7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ 26 มกราคม 2558

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,202,000,000 บาท หรือ 4,808,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
โดยแบ่งเป็น

1) ทุนเรียกชำระแล้ว 1,192,953,874 บาท หรือ 4,771,815,496 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25
บาท ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2) หุ้นสามัญส่วนที่ยังไม่ได้เรียกชำระ จำนวน 36,184,504 หุ้น
เป็นจำนวนหุ้นที่เหลือจากการสำรองให้กับหุ้นกู้แปลงสภาพ รอการลดทุนต่อไป

7.2 ผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่สูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียน 26
มกราคม 2558 ดังนี้

  ---------------------------------------------------- --------------- ------
  ลำดับ                                                 จำนวนหุ้น         %

  1. กลุ่มจันศิริ *                                         1,028,660,452   21.6

  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                             508,768,661     10.7

  3. บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด                         347,745,120     7.3

  4. กลุ่มนิรุตตินานนท์ *                                    330,997,812     6.9

  5. สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)                          166,995,448     3.5

  6. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED                  159,393,515     3.3

  7. THE BANK OF NEW YORK MELLON                       123,384,656     2.6

  8. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED           102,281,457     2.1

  9. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY               96,632,680      2.0

  10. กลุ่มบุญมีโชติ *                                      85,282,980      1.8
  ---------------------------------------------------- --------------- ------

หมายเหตุ * รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นตามตารางข้างต้น มีรายละเอียดดังนี้

+---------------------------------------------------+------------+----+
| ชื่อ                                                | จำนวนหุ้น    | %  |
+---------------------------------------------------+------------+----+
| 1.  กลุ่มจันศิริ                                       | 1,0        | 21 |
|                                                   | 28,660,452 | .6 |
+---------------------------------------------------+------------+----+
| (1) นายธีรพงศ์ จันศิริ                                 | 3          | 7  |
|                                                   | 49,518,724 | .3 |
+---------------------------------------------------+------------+----+
| (2) นายไกรสร จันศิริ                                 | 2          | 6  |
|                                                   | 94,804,288 | .2 |
+---------------------------------------------------+------------+----+
| (3) นางบุษกร จันศิริ                                  | 1          | 3  |
|                                                   | 76,330,432 | .7 |
+---------------------------------------------------+------------+----+
| (4) นางพรนภา จันศิริ                                 | 1          | 2  |
|                                                   | 09,329,048 | .3 |
+---------------------------------------------------+------------+----+
| (5) นายดิสพล จันศิริ                                  | 40,595,608 | 0  |
|                                                   |            | .9 |
+---------------------------------------------------+------------+----+
| (6) ด.ช. อัฑฒ์ จันศิริ                                 | 23,141,784 | 0  |
|                                                   |            | .5 |
+---------------------------------------------------+------------+----+
| (7) ด.ช. ณัฎฐ์ จันศิริ                                 | 21,793,356 | 0  |
|                                                   |            | .5 |
+---------------------------------------------------+------------+----+
| (8) นางทิพยรัตน์ จันศิริ                                | 10,624,540 | 0  |
|                                                   |            | .2 |
+---------------------------------------------------+------------+----+
| (9) นายเดชพล จันศิริ                                 | 2,522,672  | 0  |
|                                                   |            | .0 |
+---------------------------------------------------+------------+----+
| 2.  กลุ่มนิรุตตินานนท์                                  | 3          | 6  |
|                                                   | 30,997,812 | .9 |
+---------------------------------------------------+------------+----+
| (1) นายเชง นิรุตตินานนท์                              | 2          | 4  |
|                                                   | 05,352,644 | .3 |
+---------------------------------------------------+------------+----+
| (2) นางจินตนา นิรุตตินานนท์                            | 64,000,032 | 1  |
|                                                   |            | .3 |
+---------------------------------------------------+------------+----+
| (3) นายนรินทร์ นิรุตตินานนท์                            | 31,999,968 | 0  |
|                                                   |            | .7 |
+---------------------------------------------------+------------+----+
| (4) นายนคร นิรุตตินานนท์                              | 29,645,168 | 0  |
|                                                   |            | .6 |
+---------------------------------------------------+------------+----+
| 3.  กลุ่มบุญมีโชติ                                     | 85,282,980 | 1  |
|                                                   |            | .8 |
+---------------------------------------------------+------------+----+
| (1) นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ                              | 63,442,980 | 1  |
|                                                   |            | .3 |
+---------------------------------------------------+------------+----+
| (2) นายประเสริฐ บุญมีโชติ                             | 21,840,000 | 0  |
|                                                   |            | .5 |
+---------------------------------------------------+------------+----+

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียน 26 มกราคม 2558

  --------------------------- --------------- -------- --------------- --------
                              นิติบุคคล                   บุคคลธรรมดา      

  ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย               1,229,073,502   25.76%   1,687,327,411   35.36%

  ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว            1,714,974,450   35.94%   1,855,414,583   2.94%

  ยอดรวม                      2,944,047,952   61.70%   1,827,767,544   38.30%
  --------------------------- --------------- -------- --------------- --------

หมายเหตุ: ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียน วันที่ 26 มกราคม 2558
จากจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งสิ้น 4,771,815,496 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25
บาท
และนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกัน
ในส่วนของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิในการออกคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งจะมีผลให้คะแนนเสียงหายไปร้อยละ 10.66 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

7.3 รายละเอียดหุ้นกู้

หุ้นกู้

-   ปี 2554 : “หุ้นกู้ชุดที่ 1” ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด
    (มหาชน)

ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557”

“หุ้นกู้ชุดที่ 2” ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559”

“หุ้นกู้ชุดที่ 3” ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564”

อายุของหุ้นกู้ : 1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอายุ 3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอายุ 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

3) หุ้นกู้ชุดที่ 3 มีอายุ 10 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 6,750,000,000 บาท แบ่งเป็น

1)  หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่า 3,300,000,000 บาท (ไถ่ถอนไปแล้ว เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2557)

2)  หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 1,950,000,000 บาท

3)  หุ้นกู้ชุดที่ 3 มูลค่า 1,500,000,000 บาท

จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 6,750,000 หน่วย แบ่งเป็น

1)  หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่า 3,300,000 หน่วย

2)  หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 1,950,000 หน่วย

3)  หุ้นกู้ชุดที่ 3 มูลค่า 1,500,000 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

วันครบกำหนดไถ่ถอน : หุ้นกู้ชุดที่ 1 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

หุ้นกู้ชุดที่ 2 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

หุ้นกู้ชุดที่ 3 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลาการ

ชำระดอกเบี้ย : หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.51 ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.70 ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.02 ต่อปี

โดยชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ทุกๆ 3 เดือน ในวันที่ 27 กรกฎาคม 27 ตุลาคม 27 มกราคม

และ 27 เมษายน ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้แต่ละชุด โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกใน

วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2554 และจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุ้นกู้แต่ละชุด ใน

วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุดนั้นๆ

การไถ่ถอนหุ้นกู้ : สามารถทำได้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด
โดยการชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมด

ภายใต้หุ้นกู้ชุดนั้นๆ พร้อมทั้งดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุ้นกู้ชุดดังกล่าว

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนาย

ทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงินแทน

-   ปี 2557 ครั้งที่ 1 : “หุ้นกู้ชุดที่ 1” ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น
    โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560”

“หุ้นกู้ชุดที่ 2” ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562”

“หุ้นกู้ชุดที่ 3” ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564”

“หุ้นกู้ชุดที่ 4” ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567”

อายุของหุ้นกู้ : 1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอายุ 3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอายุ 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

3) หุ้นกู้ชุดที่ 3 มีอายุ 7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

4) หุ้นกู้ชุดที่ 4 มีอายุ 10 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 8,250,000,000 บาท แบ่งเป็น

1)  หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่า 2,500,000,000 บาท

2)  หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 3,150,000,000 บาท

3)  หุ้นกู้ชุดที่ 3 มูลค่า 1,550,000,000 บาท

4)  หุ้นกู้ชุดที่ 4 มูลค่า 1,050,000,000 บาท

จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 8,250,000 หน่วย แบ่งเป็น

1)  หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่า 2,500,000 หน่วย

2)  หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 3,150,000 หน่วย

3)  หุ้นกู้ชุดที่ 3 มูลค่า 1,550,000 หน่วย

4)  หุ้นกู้ชุดที่ 4 มูลค่า 1,050,000 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

วันครบกำหนดไถ่ถอน : หุ้นกู้ชุดที่ 1 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

หุ้นกู้ชุดที่ 2 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

หุ้นกู้ชุดที่ 3 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

หุ้นกู้ชุดที่ 4 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลาการ

ชำระดอกเบี้ย : หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.58 ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.21 ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.69 ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.18 ต่อปี

  โดยชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ทุกๆ 3 เดือน ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 6 พฤษภาคม 6 สิงหาคม และ
  6 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้แต่ละชุด โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกใน

วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุ้นกู้แต่ละชุด ใน

วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุดนั้นๆ

การไถ่ถอนหุ้นกู้ : สามารถทำได้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด
โดยการชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมด

ภายใต้หุ้นกู้ชุดนั้นๆ พร้อมทั้งดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุ้นกู้ชุดดังกล่าว

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนาย

ทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงินแทน

-   ปี 2557 ครั้งที่ 2 : “หุ้นกู้ชุดที่ 1” ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น
    โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564”

“หุ้นกู้ชุดที่ 2” ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567”

อายุของหุ้นกู้ : 1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอายุ 7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอายุ 10 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 4,500,000,000 บาท แบ่งเป็น

1)  หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่า 1,000,000,000 บาท

2)  หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 3,500,000,000 บาท

จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 4,500,000 หน่วย แบ่งเป็น

1)  หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่า 1,000,000 หน่วย

2)  หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 3,500,000 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557

วันครบกำหนดไถ่ถอน : หุ้นกู้ชุดที่ 1 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564

หุ้นกู้ชุดที่ 2 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2567

อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลาการ

ชำระดอกเบี้ย : หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.21 ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.58 ต่อปี

  โดยชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ทุกๆ 3 เดือน ในวันที่ 9 ตุลาคม 9 มกราคม 9 เมษายน และ 9
  กรกฎาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้แต่ละชุด โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกใน

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 และจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุ้นกู้แต่ละชุด ใน

วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุดนั้นๆ

การไถ่ถอนหุ้นกู้ : สามารถทำได้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด
โดยการชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมด

ภายใต้หุ้นกู้ชุดนั้นๆ พร้อมทั้งดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุ้นกู้ชุดดังกล่าว

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนาย

ทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงินแทน

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

เนื่องจากการบริหารจัดการอย่างรอบคอบและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป
ทำให้บริษัทสามารถสร้างผลกำไรได้ทุกไตรมาสติดต่อกันมาโดยตลอดนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี
2537 เป็นต้นมา ดังนั้น บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
จึงมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี
และตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นไป บริษัทได้แบ่งจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งต่อปี

ในส่วนของบริษัทย่อยการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
และความจำเป็นในการใช้เงินทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต อย่างไรก็ตาม
หากบริษัทย่อยมีผลกำไรและไม่มีความจำเป็นต้องสำรองเงินทุนไว้ใช้ในการขยายกิจการในปีนั้นๆ
แต่อย่างใด ก็จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2557

1. นายไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการ

2. นายเชง นิรุตตินานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหาร

3. นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจกุ้ง

5. นายชวน ตั้งจันสิริ กรรมการบริหาร

6. นายชาน ชู ชง กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มผลิตภัณฑ์ปลา

7. นายทาเคฮิโกะ คาคิอูชิ กรรมการ

8. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรวาล ซาบจิตต์ เอส กรรมการ

9. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

10. พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะห์ดิลก กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ *ลาออก 31
ธันวาคม 2557*

11. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

12. นายกีรติ อัสสกุล กรรมการอิสระ

รายชื่อการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา

หน่วย: ครั้ง

+-------------+--------------------+-----------------+-----------------+
|             |                    | การ             |                 |
|             |                    | ประชุมคณะกรรมการ |                 |
+-------------+--------------------+-----------------+-----------------+
| รายชื่อคณะ    |                    | มาประชุม         | รับทรา           |
| กรรมการบริษัท |                    |                 | บก่อนการประชุมทาง |
|             |                    | จำนว            |                 |
|             |                    | นครั้ง/จำนวนทั้งหมด | สื่ออิเล็คโทรนิกส์    |
+-------------+--------------------+-----------------+-----------------+
| 1. นายไกรสร | จันศิริ               | 8/8             | -               |
+-------------+--------------------+-----------------+-----------------+
| 2. นายเชง   | นิรุตตินานนท์          | 7/8             | 1/8             |
+-------------+--------------------+-----------------+-----------------+
| 3. นายชวน   | ตั้งจันสิริ             | 8/8             | -               |
+-------------+--------------------+-----------------+-----------------+
| 4. นายธีรพงศ์ | จันศิริ               | 8/8             | -               |
+-------------+--------------------+-----------------+-----------------+
| 5.          | บุญมีโชติ             | 8/8             | -               |
| นายฤทธิรงค์   |                    |                 |                 |
+-------------+--------------------+-----------------+-----------------+
| 6.          | คาคิอูชิ              | 1/8             | 7/8             |
| นายทาเคฮิโกะ |                    |                 |                 |
+-------------+--------------------+-----------------+-----------------+
| 7.          | สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์  | 8/8             | -               |
| นายราวินเดอร์ | เอส                |                 |                 |
+-------------+--------------------+-----------------+-----------------+
| 8. นายชาน   | ชู ชง               | 8/8             | -               |
+-------------+--------------------+-----------------+-----------------+
| 9. นายศักดิ์   | เกี่ยวการค้า *        | 7/8             | 1/8             |
+-------------+--------------------+-----------------+-----------------+
| 10.         | อนุเคราะห์ดิลก *      | 7/8             | 1/8             |
| พ           | ลาออก 31/12/57     |                 |                 |
| ล.ต.ต.ประชา |                    |                 |                 |
+-------------+--------------------+-----------------+-----------------+
| 11. นายกิติ   | ปิลันธนดิลก * ลาออก   | 5/5             | -               |
|             | 30/09/57           |                 |                 |
+-------------+--------------------+-----------------+-----------------+
| 12.         | อานันโทไทย *        | 7/8             | 1/8             |
| ดร.ธรรมนูญ   |                    |                 |                 |
+-------------+--------------------+-----------------+-----------------+
| 13. นายกีรติ  | อัสสกุล *            | 6/8             | 2/8             |
+-------------+--------------------+-----------------+-----------------+

* กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : นายทาเคฮิโกะ คาคิอูชิ และนายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส
เป็นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพำนักในประเทศไทย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท นอกจากนี้
กรรมการยังมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท
และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อำนาจการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือกรรมการบริษัทอย่างน้อย 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกัน
พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท
หรือในบางกรณีคณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทก็ได้

กรรมการมีหน้าที่จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้น
หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้น หรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ ในระหว่างรอบปีบัญชี ทั้งนี้
อำนาจการตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัทดังกล่าว เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้
ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

(1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) การเปลี่ยนแปลงราคามูลค่าหุ้น หรือเพิ่ม / ลดทุนจดทะเบียน

(3) เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท

(4) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรืออยู่ในข่ายที่กฎหมาย
    หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

ในฐานะที่บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการขอรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทที่จัดทำขึ้น
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเป็นรายงานทางการเงินที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่เป็นจริงและสมเหตุผล
โดยอยู่บนรากฐานของการจัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ
ซึ่งได้ใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ
ตลอดจนได้พิจารณาถึงความสมเหตุสมผล
และระมัดระวังรอบคอบในการจัดทำงบการเงินรวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
และได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่มีผลบังคับใช้
ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทอย่างไม่มีเงื่อนไข

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1)  ให้กรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
    ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข
    กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทเว้นแต่รายการที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2)  มีอำนาจจัดทำ เสนอแนะและกำหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ
    และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท

3)  กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน กำหนดงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี
    และงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
    และดำเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย
    และแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการบริษัท

4)  มีอำนาจดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
    รวมทั้งจัดตั้งโครงสร้างองค์กร และการบริหาร
    โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง
    และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท

5)  มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน
    รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน
    หรือการชำระเงินหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น
    การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อขยายสาขา และเพื่อการดำเนินงานต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้
    มีการกำหนดวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 200 ล้านบาท หรือจำนวนเทียบเท่า
    หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย อย่างไรก็ดี
    วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

6)  มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตำแหน่งที่ไม่สูงกว่าตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

7)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

อนึ่ง
การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร
หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติการเข้าทำรายการที่ตน
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
(ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด)
ยกเว้นเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้
ทั้งนี้ กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
โดยคณะกรรมการมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

ทั้งนี้
กรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำหน้าที่แทนในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ
การมอบอำนาจดังกล่าวได้เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมีการกำหนดขอบเขต
อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน
และไม่ถือเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทผู้มอบอำนาจหรือบริษัทย่อย

8.2 ผู้บริหาร

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ผู้บริหารจำนวน 11 ท่าน (ปี 2557) มีรายชื่อดังนี้

1) นายไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการ

2) นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

3) นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจกุ้ง

4) นายยอร์ก ไอรัล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการเงิน

5) นายชาน ชู ชง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจปลา 1

6) นายสุทธิเดช อมรเกษมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจปลา 2

7) นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจกุ้ง

8) นางสาวสุรีย์นาฏ สุขะวันชัย ผู้จัดการทั่วไป สายงานตรวจสอบ

9) นายวิทย์ สุนทรนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน *ลาออกวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558*

10) นายยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์ รองผู้จัดการทั่วไป สายการเงิน

11) นายนิติ ตรรกพิบูลย์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป กลุ่มบัญชีบริษัท

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นางปะราลี สุขะตุงคะ
ผู้จัดการฝ่ายสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14
ธันวาคม 2550 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

: ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทแต่ละรายในปีที่ผ่านมา (เฉพาะค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ)

+------------+------------+-----+------+------+------+-------+-------+
| รายชื่อคณะก  |            | จำ  | เบี้ย  | ค่าต  | ค่าตอ | ค่าต   | รวมค่า |
| รรมการบริษัท |            | นวน | ประช | อบแท | บแทน | อบแทน | ตอบแท |
|            |            | ครั้ง | ุมกรร | นกรร |      |       | นทั้งสิ้น |
| (          |            |     | มการ | มการ | ค    | คณะกร |       |
| ระหว่างปีมีกา |            | ที่เข | (    | (    | ณะกร | รมการ |       |
| รประชุมคณะก |            | ้าร่ว | บาท) | บาท) | รมกา | ชุดย่อย |       |
| รรมการทั้งสิ้น |            | มปร |      |      | รตรว |       |       |
| 7 ครั้ง)     |            | ะชุม |      |      | จสอบ |       |       |
+------------+------------+-----+------+------+------+-------+-------+
| 1.         | จันศิริ       | 8   | 240  | 600  |      |       | 84    |
| นายไกรสร   |            | ครั้ง | ,000 | ,000 |      |       | 0,000 |
+------------+------------+-----+------+------+------+-------+-------+
| 2. นายเชง  | นิรุตตินานนท์  | 7   | 105  | 300  |      |       | 40    |
|            |            | ครั้ง | ,000 | ,000 |      |       | 5,000 |
+------------+------------+-----+------+------+------+-------+-------+
| 3. นายชวน  | ตั้งจันสิริ     | 8   | 120  | 300  |      |       | 42    |
|            |            | ครั้ง | ,000 | ,000 |      |       | 0,000 |
+------------+------------+-----+------+------+------+-------+-------+
| 4.         | จันศิริ       | 8   | 120  | 300  |      | 8     | 50    |
| นายธีรพงศ์   |            | ครั้ง | ,000 | ,000 |      | 0,000 | 0,000 |
+------------+------------+-----+------+------+------+-------+-------+
| 5.         | บุญมีโชติ     | 8   | 120  | 300  |      |       | 36    |
| นายฤทธิรงค์  |            | ครั้ง | ,000 | ,000 |      |       | 0,000 |
+------------+------------+-----+------+------+------+-------+-------+
| 6.         | คาคิอูชิ      | 1   | 15   | 300  |      |       | 31    |
| น          |            | ครั้ง | ,000 | ,000 |      |       | 5,000 |
| ายทาเคฮิโกะ |            |     |      |      |      |       |       |
+------------+------------+-----+------+------+------+-------+-------+
| 7.         | เกรวาล     | 8   | 120  | 300  |      |       | 42    |
| น          | ซาบจิตต์ เอส | ครั้ง | ,000 | ,000 |      |       | 0,000 |
| ายราวินเดอร์ |            |     |      |      |      |       |       |
| สิงห์        |            |     |      |      |      |       |       |
+------------+------------+-----+------+------+------+-------+-------+
| 8. นายชาน  | ชู ชง       | 8   | 120  | 300  |      | 8     | 50    |
|            |            | ครั้ง | ,000 | ,000 |      | 0,000 | 0,000 |
+------------+------------+-----+------+------+------+-------+-------+
| 9. นายศักดิ์  | เกี่ยวการค้า  | 7   | 105  | 300  | 600  | 24    | 1,24  |
|            |            | ครั้ง | ,000 | ,000 | ,000 | 0,000 | 5,000 |
+------------+------------+-----+------+------+------+-------+-------+
| 10.        | อ          | 7   | 105  | 300  | 300  |       | 70    |
| พล         | นุเคราะห์ดิลก | ครั้ง | ,000 | ,000 | ,000 |       | 5,000 |
| .ต.ต.ประชา | *          |     |      |      |      |       |       |
+------------+------------+-----+------+------+------+-------+-------+
| 11. นายกิติ  | ปิลันธนดิลก * | 4   | 60   | 225  | 225  |       | 52    |
|            |            | ครั้ง | ,000 | ,000 | ,000 |       | 5,000 |
+------------+------------+-----+------+------+------+-------+-------+
| 12. ดร.    | อานันโทไทย  | 7   | 105  | 300  | 75   | 48    | 96    |
| ธรรมนูญ     |            | ครั้ง | ,000 | ,000 | ,000 | 0,000 | 0,000 |
+------------+------------+-----+------+------+------+-------+-------+
| 13. นายกีรติ | อัสสกุล      | 6   | 90   | 300  |      | 12    | 47    |
|            |            | ครั้ง | ,000 | ,000 |      | 0,000 | 0,000 |
+------------+------------+-----+------+------+------+-------+-------+
|            | รวม        |     | 1    | 4    | 1    | 1,00  | 7,75  |
|            | เป็นเงินทั้งสิ้น |     | ,425 | ,125 | ,200 | 0,000 | 0,000 |
|            |            |     | ,000 | ,000 | ,000 |       |       |
+------------+------------+-----+------+------+------+-------+-------+

หมายเหตุ * นายกิติ ปิลันธนดิลก ลาออกจากบริษัท เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557
และพล.ต.ต.ประชา อนุเคราะห์ดิลก ลาออกจากบริษัท เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2557

  : ค่าตอบแทน (รวมค่าตอบแทนอื่นที่เป็นตัวเงิน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  เงินสมทบประกันสังคม เป็นต้น) ของผู้บริหารรวม 11 ท่านได้รับจากบริษัท ในปี 2557 เท่ากับ
  93.94 ล้านบาท

  : ค่าตอบแทนรวมที่คณะกรรมการทุกท่านและผู้บริหารตามคำนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
  ได้รับจากบริษัท ในปี 2557 เท่ากับ 101.69 ล้านบาท

ผลตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น

: ไม่มี

8.5 บุคลากร

บุคลากรของบริษัทได้แบ่งตามสายงานหลัก รวม 10,740 คน (ณ 31 ธันวาคม 2557) ดังนี้

1. พนักงานรายเดือน มีพนักงาน 1,458 คน

2. พนักงานรายวัน มีพนักงาน 9,084 คน

3. สำนักงานกรุงเทพฯ มีพนักงาน 198 คน

โดยตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงาน
และสนับสนุนความคิดในการส่งเสริมสิทธิแรงงานและสวัสดิภาพทางสังคมของผู้ใช้แรงงานมาตลอด
บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครและการจ้างงานทุกประการโดยเคร่งครัด
ในส่วนของพนักงานรายวัน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555
บริษัทได้กำหนดอัตราค่าจ้างฐานแรกเข้าขั้นต่ำสำหรับผู้ที่ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่ต้องการในงานที่
301 บาทต่อวัน (อ้างอิงจากค่าแรกขั้นต่ำตามกฎหมายที่ 300 บาทต่อวัน)
และยังมีการปรับขึ้นตามผลงานของพนักงาน นอกจากนี้
ยังมีการเพิ่มเติมสวัสดิการที่หลากหลายรูปแบบ เช่น เบี้ยขยัน รางวัลพนักงานดีเด่น เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานส่วนใหญ่จะเป็นการเพิ่มจำนวน
เนื่องจากบริษัทยังคงต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าซึ่งมีจำนวนมาก
ผลตอบแทนรวมของพนักงาน (เฉพาะ TUF) ในปี 2557 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 2,333.31
ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น

+----------------------------+-----+-------+--------------------------+
| -   เงินเดือน                | จำ  | 3     | ล้านบาท                   |
|                            | นวน | 25.43 | (                        |
|                            |     |       | ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) |
+----------------------------+-----+-------+--------------------------+
| - เงินเดือนและค่าจ้าง          | จำ  | 1,6   | ล้านบาท (ต้นทุนขาย)         |
|                            | นวน | 27.61 |                          |
+----------------------------+-----+-------+--------------------------+
| - เบี้ยเลี้ยง                  | จำ  | 1.92  | ล้านบาท                   |
|                            | นวน |       |                          |
+----------------------------+-----+-------+--------------------------+
| - โบนัสประจำปี               | จำ  | 1     | ล้านบาท                   |
|                            | นวน | 95.39 |                          |
+----------------------------+-----+-------+--------------------------+
| - เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  | จำ  | 27.76 | ล้านบาท                   |
|                            | นวน |       |                          |
+----------------------------+-----+-------+--------------------------+
| - ประกันสังคมและกองทุนทดแทน   | จำ  | 26.12 | ล้านบาท                   |
|                            | นวน |       |                          |
+----------------------------+-----+-------+--------------------------+
| - ฝึกอบรมและสัมมนา           | จำ  | 20.68 | ล้านบาท                   |
|                            | นวน |       |                          |
+----------------------------+-----+-------+--------------------------+
| - การสรรหาบุคคลากร          | จำ  | 9.42  | ล้านบาท                   |
|                            | นวน |       |                          |
+----------------------------+-----+-------+--------------------------+
| - เงินเกษียณพนักงาน           | จำ  | 7.36  | ล้านบาท                   |
|                            | นวน |       |                          |
+----------------------------+-----+-------+--------------------------+
| - สำรองเงินเกษียณพนักงาน      | จำ  | 37.46 | ล้านบาท                   |
|                            | นวน |       |                          |
+----------------------------+-----+-------+--------------------------+
| - ค่ารักษาพยาบาล             | จำ  | 7.19  | ล้านบาท                   |
|                            | นวน |       |                          |
+----------------------------+-----+-------+--------------------------+
| - สวัสดิการพนักงานด้านอื่นๆ      | จำ  | 46.97 | ล้านบาท                   |
|                            | นวน |       |                          |
+----------------------------+-----+-------+--------------------------+

สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท บริษัทย่อย และพนักงาน ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนดังกล่าว
ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530
ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 ถึง 5
และเงินที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 2 ถึง 10 ของเงินเดือน
ซึ่งขึ้นอยู่กันอายุงานของพนักงานแต่ละคน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท บริหารโดย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน)
ส่วนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทย่อยในประเทศบริหาร โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
กสิกรไทย จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ในระหว่างปี 2557
บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศได้จ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นจำนวนเงิน 50 ล้านบาท
(2556: 67 ล้านบาท) สำหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศได้จัดตั้งกองทุนเงินบำนาญให้พนักงาน
โดยให้เงินสนับสนุนคิดเป็นร้อยละ 50 ของเงินที่พนักงานจ่ายเข้ากองทุนจนถึงร้อยละ 6
ของกองทุนเงินบำนาญที่พนักงานจะได้รับ ในระหว่างปี 2557
บริษัทย่อยในต่างประเทศได้จ่ายเงินเข้ากองทุนเป็นจำนวนเงิน 0.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (2556:
0.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

สำหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)
บริษัทและบริษัทย่อยได้คำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
(Projected Unit Credit Method)
โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน เพื่อกันเงินสำรองทุกๆ
ปีไว้ในหมวดหนี้สินของงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีสากล IAS19 เพื่อให้มั่นใจว่า
บริษัทสามารถจ่ายเงินบำเหน็จเกษียณอายุให้กับพนักงานตามสิทธิที่พึงมีได้ในอนาคต นอกจากนี้
ยังได้มีการพิจารณาถึงการคงรักษารายได้ของพนักงานในรูปของค่าจ้างและผลประโยชน์
หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงักเป็นการชั่วคราว ดังนั้น
บริษัทจึงขยายความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยผลกระทบทางธุรกิจให้ครอบคลุมรายได้ของพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้นได้

สถิติการเกิดอุบัติเหตุหรืออัตราการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากการทำงาน

จำนวนเวลาทำงานที่ควรจะเป็นเมื่อเทียบกับปริมาณพนักงาน เท่ากับ 25,893,600 ชั่วโมง

-   จำนวนอุบัติเหตุระหว่างปี 2557 เท่ากับ 72 ครั้ง (ชาย 44 ครั้ง หญิง 28 ครั้ง)

-   โรคที่เกิดจากการทำงาน เช่น เครียด การสูดดมสารอันตราย เท่ากับ -ไม่มี-

-   จำนวนพนักงานเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับงาน เท่ากับ -ไม่มี-

การพัฒนาบุคลากร

การประเมินผลการทำงานและการพัฒนาอาชีพการงานถือเป็นภาคบังคับสำหรับพนักงานรายเดือนในทุกระดับ
ในทุกๆ สิ้นปี
เป้าหมายและดัชนีชี้วัดความสำเร็จรายบุคคลจะถูกกำหนดบนพื้นฐานของความคาดหวังต่อความสำเร็จในงาน
สมรรถนะความสามารถ และการพัฒนาทายาท ตามด้วยการสนทนาเพื่อวางแผนการพัฒนารายบุคคล
(IDP) ในช่วงต้นปี เพื่อกำหนดลำดับความสำคัญและเป้าหมายของการพัฒนา
โดยอ้างอิงจากผลการประเมินสมรรถนะความสามารถทั้งสามด้านที่ประกอบด้วย
ความสามารถหลักองค์กร ความสามารถในการบริหาร และความสามารถตามสายงาน

ตามแบบแผนของการพัฒนาทั่วไปของบริษัท
แผนพัฒนารายบุคคลจะให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และพัฒนาจากประสบการณ์การทำจริง
ในอัตราร้อยละ 70 การเรียนรู้และพัฒนาจากความสัมพันธ์กับผู้อื่น ในอัตราร้อยละ 20
และสำหรับการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการอีกร้อยละ 10
โดยคิดเป็นเวลารวมสำหรับการฝึกอบรมในปี 2557 เฉลี่ยเท่ากับ 5.95 ชั่วโมงทำงานต่อคน
สำหรับพนักงานรายวัน 7.74 ชั่วโมงทำงานต่อคน สำหรับพนักงานรายเดือน และ 10.60
ชั่วโมงทำงานต่อคน สำหรับผู้บริหาร ซึ่งบริษัทเห็นว่า
เป็นการลงทุนที่สามารถให้ผลลัพธ์กลับมาได้มากกว่า 10 เท่า หากว่า
ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่รับผิดชอบอยู่ และจะเห็นได้ว่า
ค่าเฉลี่ยของชั่วโมงการฝึกอบรมต่อคน จะมีค่าใกลัเคียงกันสำหรับพนักงานทุกระดับ
ยกเว้นผู้บริหารระดับต้นซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของแผนการพัฒนาทายาท

เพื่อช่วยให้เกิดกระบวนการนำสิ่งที่เรียนรู้สู่การปฏิบัติ
บริษัทได้นำโปรแกรมที่หลากหลายรูปแบบมาประยุกต์ใช้ อาทิ การบริหารโดยการควบคุมคุณภาพ
(QCC) ที่เน้นการวางกระบวนการทำงานบนฐานของวงจรคุณภาพ
(การวางแผน-การปฏิบัติ-การตรวจสอบ-การแก้ไขปรับปรุง)
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทีมในการทำงานเพื่อเป้าหมายของการพัฒนาร่วมกัน ในปี 2556
มีทีมงานนำร่องจำนวน 11 ทีมด้วยกันที่เข้าร่วมโปรแกรม

สำหรับกิจกรรมสำหรับพนักงาน บริษัทได้แบ่งเป็นด้านต่างๆ ดังนี้

-   กิจกรรมการเพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพที่ดีของพนักงาน ได้แก่

1)  การประกันชีวิตและสุขภาพหมู่

2)  การตรวจสุขภาพประจำปี

3)  การตรวจสุขภาพปัจจัยเสี่ยง

4)  การสุ่มตรวจสารเสพติด

5)  จัดห้องพยาบาลที่มีเจ้าหน้าที่ประจำ

6)  จัดสถานที่ออกกำลังกายและสันทนาการสำหรับพนักงานและครอบครัว

-   กิจกรรมเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง

1)  การจัดงานสังสรรค์ปีใหม่

2)  การสืบสานประเพณีสงกรานต์

3)  กิจกรรมการสานสัมพันธ์

-   กิจกรรมเพื่อให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลายมีความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร

1)  กิจกรรม TUF Music

2)  กิจกรรมสัมมนาประจำปี

3)  กิจกรรมวิ่ง Mini-Half Marathon ประจำปี

นอกจากนี้ บริษัทยังมีสวัสดิการอื่นๆ อีก เช่น ชุดทำงาน หอพักพนักงาน โรงยิม สนามฟุตบอล
ตลอดจนการจัดฝึกอบรมและดูงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท
และการส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับศึกษาหาความรู้และเพิ่มเติมทักษะใหม่ๆ
ด้วยการให้ทุนการศึกษาและสนับสนุนให้เข้าร่วมสัมมนากับสถาบันชั้นนำต่างๆ
เพื่อพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

9.  การกำกับดูแลกิจการ

    1.  นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทควรจัดให้มีขึ้น โดยอาศัยพื้นฐานซึ่งประกอบด้วย
ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ การมีจริยธรรม ความเชื่อมั่นไว้วางใจ
และการปฏิบัติงานในมาตรฐานที่สูง
ตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ
ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มีความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
ตลอดจนเพิ่มมูลค่าการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาโดยตลอดอย่างสม่ำเสมอ

9.1.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ก) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอื่นที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่เป็นผู้ร่วมค้าที่ช่วยส่งเสริมกลยุทธ์ทางการค้า
และกรรมการอิสระ ซึ่งมีจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยเมื่อรวมแล้วมีจำนวนไม่น้อยกว่า
11 ท่าน ทั้งนี้
กรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ ปัจจุบันมีจำนวน 3 ท่าน
(อยู่ระหว่างการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเพิ่มอีก 1 ท่าน)
โดยหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการอิสระเป็นไปตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  --------------------------------- ------------------------ ---------------
  รายชื่อคณะกรรมการ                   ตำแหน่ง                   วันที่ดำรงตำแหน่ง

  1. นายไกรสร จันศิริ                  ประธานกรรมการ            17 มีนาคม 2531

  2. นายเชง นิรุตตินานนท์               ประธานคณะกรรมการบริหาร    8 เมษายน 2542

  3. นายธีรพงศ์ จันศิริ                  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร       1 มกราคม 2533

  4. นายชวน ตั้งจันสิริ                  กรรมการบริหาร             17 มีนาคม 2531

  5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ               กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจกุ้ง   5 มกราคม 2541

  6. นายชาน ชู ชง                    กรรมการบริหาร             30 เมษายน 2544

  7. นายทาเคฮิโกะ คาคิอูชิ              กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร      25 เมษายน 2554

  8. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร      15 พฤศจิกายน
  เอส                                                        2553

  9. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า               กรรมการอิสระ              22 สิงหาคม 2543

  10. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย           กรรมการอิสระ              22 มีนาคม 2553

  11. นายกีรติ อัสสกุล                  กรรมการอิสระ              22 มีนาคม 2553
  --------------------------------- ------------------------ ---------------

[]สัดส่วนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท

2)  วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด(มหาชน) หมวดที่ 5
คณะกรรมการ ข้อที่ 17 ดังนี้

ข้อ 17 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา
ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น
ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 20. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว
จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

[]ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

สำหรับข้อบังคับของบริษัทได้เปิดเผยอยู่ในเว็บไซด์ของบริษัท www.thaiuniongroup.com
ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” > ”ข้อมูลบริษัท”

3)  การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

กำหนดให้กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท
เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุน
ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องเข้าไปกำกับดูแลการบริหารจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

9.1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท นอกจากนี้
กรรมการยังมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท
และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กรรมการมีหน้าที่จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท
หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือในระหว่างรอบปีบัญชี
ทั้งนี้อำนาจการตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัทดังกล่าว เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้
ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

(1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) การเปลี่ยนแปลงราคามูลค่าหุ้น หรือเพิ่ม / ลดทุนจดทะเบียน

(3) เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท

(4) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรืออยู่ในข่ายที่กฎหมาย
    หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุให้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บทบาทและความรับผิดชอบ

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
ภายใต้กรอบของการมีจริยธรรมที่ดี
และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีหน้าที่ดังนี้

1.  จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    และกำกับดูแลการดำเนินกิจการทั้งหลายของบริษัท

1.  กำหนดเป้าหมายและนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ

2.  กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบายของกลุ่มบริษัทและนโยบายการลงทุน

3.  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.  จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าปีละ 5 ครั้ง

5.  จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1
    ครั้งเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และขออนุมัติสำหรับมติต่างๆ
    ที่นอกเหนือจากอำนาจของคณะกรรมการ

6.  ติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

7.  อนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล (56-1)
    และรายงานประจำปี (56-2)
    ตามข้อกำหนดของคลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.  จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
    โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    เพื่อแสดงให้เห็นว่ารายงานทางการเงินถูกต้องเป็นจริงและสมเหตุสมผล
    โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี และนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมโดยถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

9.  กำหนดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
    ระบบการตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

10. เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

11. เสนอกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการเข้าใหม่ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

12. เสนอการจ่ายเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

13. อนุมัติเรื่องที่คณะกรรมการบริหารเสนอ

14. อนุมัติรายการเกี่ยวโยง การขัดแย้งทางผลประโยชน์
    การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และอื่นๆ
    ตามที่กำหนดโดยหลักเกณฑ์และข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

15. อนุมัติการทำธุรกรรมสัญญาใดๆ ในเรื่องภาระผูกพัน การก่อหนี้และการค้ำประกันของบริษัท

16. อนุมัติแต่งตั้ง กำหนดอำนาจหน้าที่ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

17. อนุมัติแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบดำเนินการดังต่อไปนี้

จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร

-   ทะเบียนกรรมการ

-   หนังสือเชิญประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ

-   หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

-   รายงานประจำปีและแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล

  - รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

  - รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

  ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามกฎระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ
  ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  -----------------------------------------------------------------------

  -----------------------------------------------------------------------

18. ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์
    และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9.1.3 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

  การประชุมคณะกรรมการบริษัท

กำหนดการประชุม

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมวาระปกติอย่างน้อย 5 ครั้งต่อปี
และได้กำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปีเพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้ง
และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น

วาระการประชุม

ประธานคณะกรรมการของบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกันกำหนดวาระการประชุม
โดยกรรมการท่านอื่นสามารถเสนอวาระการประชุมเพื่อนำมาพิจารณาได้
และเลขานุการบริษัทอาจนำเสนอวาระที่เกี่ยวข้องกับระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้ครบถ้วน

การจัดส่งหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
7 วัน เว้นแต่เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างเร่งด่วน

องค์ประชุมและการประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีองค์ประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงครบเป็นองค์ประชุม
จากนั้นประธานคณะกรรมการจะทำหน้าที่ดูแลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้เพียงพอสำหรับกรรมการที่จะเสนอความเห็น
โดยมีฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ นำเสนอข้อมูลประกอบการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และในการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง

รายงานการประชุม

เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมและเสนอให้ประธานคณะกรรมการสอบทานและส่งให้กรรมการทุกท่านให้ความเห็น
ซึ่งในรายงานการประชุมจะมีการบันทึกมติของที่ประชุมและข้อมูลไว้อย่างเพียงพอและครบถ้วน

การเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัททุกท่านมีความตั้งใจและพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ
ทั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ยกเว้น
กรรมการที่มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ

การประชุมคณะกรรมการ

+---------------------------+-----------+-------+-----+-------+-----+
| การประชุมสามัญ              |           |       |     |       |     |
+---------------------------+-----------+-------+-----+-------+-----+
| รายชื่อคณะกรรมการบริษัท       |           | 2556  | %   | 2557  | %   |
| ผู้ถือหุ้นประจำปี               |           |       |     |       |     |
+---------------------------+-----------+-------+-----+-------+-----+
| 1. นายไกรสร จันศิริ          |   มา      | 7/7   | 100 | 8/8   | 100 |
|                           |           |       | .00 |       | .00 |
+---------------------------+-----------+-------+-----+-------+-----+
| 2. นายเชง นิรุตตินานนท์       |   มา      | 6/7   | 85  | 7/8   | 87  |
|                           |           |       | .71 |       | .50 |
+---------------------------+-----------+-------+-----+-------+-----+
| 3. นายชวน ตั้งจันสิริ          |   มา      | 7/7   | 100 | 8/8   | 100 |
|                           |           |       | .00 |       | .00 |
+---------------------------+-----------+-------+-----+-------+-----+
| 4. นายธีรพงศ์ จันศิริ          |   มา      | 6/7   | 85  | 8/8   | 100 |
|                           |           |       | .71 |       | .00 |
+---------------------------+-----------+-------+-----+-------+-----+
| 5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ       |   มา      | 6/7   | 85  | 8/8   | 100 |
|                           |           |       | .71 |       | .00 |
+---------------------------+-----------+-------+-----+-------+-----+
| 6. นายทาเคฮิโกะ คาคิอูชิ      |   ไม่มา    | 1/7   | 14  | 1/8   | 12  |
|                           |           |       | .29 |       | .50 |
+---------------------------+-----------+-------+-----+-------+-----+
| 7. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล |   ไม่มา    | 5/7   | 71  | 8/8   | 100 |
| ซาบจิตต์ เอส                |           |       | .43 |       | .00 |
+---------------------------+-----------+-------+-----+-------+-----+
| 8. นายชาน ชู ชง            |   มา      | 4/7   | 57  | 8/8   | 100 |
|                           |           |       | .14 |       | .00 |
+---------------------------+-----------+-------+-----+-------+-----+
| 9. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า *     |   มา      | 7/7   | 100 | 7/8   | 87  |
|                           |           |       | .00 |       | .50 |
+---------------------------+-----------+-------+-----+-------+-----+
| 10. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย * |   มา      | 7/7   | 100 | 7/8   | 87  |
|                           |           |       | .00 |       | .50 |
+---------------------------+-----------+-------+-----+-------+-----+
| 11. นายกีรติ อัสสกุล *        |   มา      | 5/7   | 71  | 6/8   | 75  |
|                           |           |       | .43 |       | .00 |
+---------------------------+-----------+-------+-----+-------+-----+
| 12. พล.ต.ต.ประชา          |   มา      | 7/7   | 100 | 7/8   | 87  |
| อนุเคราะห์ดิลก *             |           |       | .00 |       | .50 |
+---------------------------+-----------+-------+-----+-------+-----+
| 13. นายกิติ ปิลันธนดิลก *      |   มา      | 5/7   | 71  | 5/5   | 100 |
|                           |           |       | .43 |       | .00 |
+---------------------------+-----------+-------+-----+-------+-----+

* กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: 1. นายทาเคฮิโกะ คาคิอูชิ เป็นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพำนักในประเทศไทย

2.  พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะห์ดิลก และนายกิติ ปิลันธนดิลก ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ
    มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 และวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ตามลำดับ

  การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
ส่วนการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ นอกจากนี้ เรียกว่า การประชุมวิสามัญ
ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แล้วแต่จะเห็นสมควร
หรือคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมวิสามัญภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอจากผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
โดยการแจ้งข่าวสารดังกล่าวทางระบบอิเล็คโทรนิกส์ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
เพื่อให้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวได้ก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมประกอบด้วยวาระการประชุมและรายละเอียดของเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมโดยมีความ
เห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าวรวมอยู่ด้วย
รวมถึงหนังสือมอบอำนาจที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบหมายให้กรรมการอิสระท่านหนึ่งท่านใดลงคะแนนแทนได้
โดยจัดส่งให้นายทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม

กำหนดให้กรรมการบริษัทอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ
รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
โดยประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถสอบถาม ให้ความเห็น
เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้อย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้เลขานุการบริษัททำหน้าที่จดบันทึกประเด็นที่สอบถามจากผู้ถือหุ้นและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม
ซึ่งจะจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม
พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดีทัศน์
เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจขอรับจากบริษัทได้ในภายหลัง

ระบบการควบคุม การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการจัดให้มีสายงานตรวจสอบ
เพื่อทำหน้าที่สอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
และให้ความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบที่มีประสิทธิผลซึ่งจะส่งเสริมความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงิน
ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ
มีการกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ กำหนดมาตรการป้องกันและบริหารความเสี่ยง
และมีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน
ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance control)
การจัดการความเสี่ยงและการให้ความสำคัญต่อรายการผิดปกติทั้งหลาย

การบริหารความเสี่ยง
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมอบหมายให้คณะผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรอย่างสม่ำเสมอ
ซึ่งคณะทำงานจะประกอบด้วย
ฝ่ายบริหารและผู้บริหารระดับสูงในสายงานที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ
โดยจะทำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
เพื่อกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงออกเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้น หรือลดผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น
รวมถึงการติดตามผลให้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้
และประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการต่อไป

การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการเห็นความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส
ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านตลอดจนผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน
จึงจัดให้มีการสื่อสารข้อมูลของบริษัทในส่วนของการดำเนินงานและสถานะทางการเงินภายใต้กรอบของกฎหมาย
อย่างชัดเจนทันเวลา เพื่อทำให้กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในบริษัทได้อย่างถูกต้อง
ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับการยอมรับและสนใจที่จะเข้ามาลงทุน
อีกทั้งยังทำให้บริษัทได้รับมุมมองของสาธารณชนที่มีต่อบริษัท
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการวางเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป
โดยจัดให้มีหน่วยงานเฉพาะเพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและให้ความสะดวกแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์อย่างเท่าเทียมกัน
มีการพบปะกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบข้อมูลของบริษัทและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaiuniongroup.com

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการดูแลและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ซึ่งจะพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมของรายการอย่างเป็นอิสระภายในกรอบของการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งถือปฏิบัติมาโดยสม่ำเสมอ
เพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ เสมือนเป็นการทำรายการกับบุคคลภายนอก
และได้จัดทำรายงานสรุปเป็นรายไตรมาส และเผยแพร่รายงานสรุป ณ วันสิ้นปี
ไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) อย่างสม่ำเสมอ
นอกจากนี้
บริษัทยังกำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้
เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้

คณะกรรมการได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารโดยการแจ้งให้ทุกท่านรับทราบหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตน
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยทันทีไม่เกิน 3
วันทำการหลังจากวันที่ ซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท
และไม่ให้กรรมการและผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก
หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และการไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน
ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลอื่นใดจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วย
คณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การบริหารองค์กร และกฎหมาย
คณะกรรมการอิสระทุกท่านไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาใดๆ ของบริษัท
ประกอบด้วยสมาชิกดังนี้

  1. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
  (ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 0156
  ตั้งแต่ปี 2505 จากสภาวิชาชีพบัญชี)

  2. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย กรรมการตรวจสอบ
  ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านงบการเงิน (B.A. Accountancy&Management /
  Eckerd College-St. Petersburg)

รายชื่อคณะกรรมการและจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมในปี 2557

  ----------------------------------- --------- ------------- ----------------
  ชื่อ-นามสกุล                           ตำแหน่ง    สถานะ         การเข้าร่วมประชุม

  1. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า                 ประธาน    กรรมการอิสระ   24/24

  2. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย (แทนนายกิติ ณ  กรรมการ   กรรมการอิสระ   8/8
  15 ต.ค. 2557)                                               

  3. นายกิติ ปิลันธนดิลก (ลาออก ณ 1 ต.ค.   กรรมการ   กรรมการอิสระ   13/14
  2557)                                                       

  4. พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะห์ดิลก (ลาออก  กรรมการ   กรรมการอิสระ   19/24
  ณ 1 ม.ค. 2558)                                              
  ----------------------------------- --------- ------------- ----------------

หมายเหตุ: คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2542
ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน
โดยทั้งสามท่านเป็นกรรมการอิสระ
ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงิน การบริหารองค์กรและกฎหมาย ทั้งนี้
กรรมการอิสระทุกท่านไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาใดๆ ของบริษัท อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากการลาออกของ พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะห์ดิลก ในวันที่ 1 มกราคม 2558
เพราะเหตุผลเรื่องสุขภาพ ทำให้จำนวนคณะกรรมการตรวจสอบไม่เป็นไปตามที่กำหนด
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเร่งดำเนินการเสนอชื่อกรรมการอิสระที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่จะมีขึ้นในเดือนเมษายนนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 1 ใน 3
ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
ที่มีความเป็นอิสระหรือเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
และมีความรู้ประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน การตัดสินใจต่างๆ
ของคณะกรรมการให้เป็นไปโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ
รวมทั้งทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุปดังนี้

1. สอบทานกระบวนการตรวจสอบ และระบบการบริหารความเสี่ยง

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal
Control Framework : COSO 2013) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป

3. สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและกำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร
รวมทั้งสอบทานกระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน

4. ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดการในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
หรือระบบงานเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ
เพื่อให้ได้รายงานทางการเงินที่ถูกต้องและใช้ประโยชน์ได้ดี
เพื่อให้มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

5. ให้คำแนะนำในการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตาม ประเมิน
และรายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6. สอบทานกระบวนการในการดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

7.
สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นตามที่สายงานตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบต่างๆ
ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

8. สอบทานกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงิน และประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก
เพื่อให้ได้รายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญโดยครบถ้วน
และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

9. สอบทานการกำหนดขอบเขตในการตรวจสอบภายใน
โดยสอบทานและให้ความเห็นชอบอัตรากำลัง แผนงานตรวจสอบภายในประจำปี
และการเปลี่ยนแปลงแผนงานและพิจารณาผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน

10. พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ในการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน
กำหนดค่าตอบแทนและพิจารณาความดีความชอบของผู้จัดการทั่วไป - สายงานตรวจสอบ

11. สอบทานกฎบัตรของสายงานตรวจสอบให้เหมาะสม

12.
สอบทานมาตรฐานการปฏิบัติงานของสายงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
และ / หรือ สถาบันผู้ตรวจสอบภายในของสหรัฐอเมริกา และ / หรือ
สถาบันผู้ตรวจสอบภายในของประเทศในสหภาพยุโรปได้กำหนดไว้

13. พิจารณาจัดหาที่ปรึกษาจากภายนอก
เพื่อให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

14. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง

15. พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้จัดการทั่วไป - สายงานตรวจสอบ
เพื่อยืนยันความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง

16. สอบทานความพอเพียงของระบบการกำกับดูแลบริษัทย่อยในประเทศและต่างประเทศ

17. ออกไปตรวจเยี่ยมหน่วยงานในบริษัท บริษัทย่อยในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อสอบทานระบบบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน
ระบบและระเบียบการปฏิบัติงานที่สำคัญ ตลอดจนปัญหาและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี
และสายงานตรวจสอบ

18. คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 12 ครั้ง
หรือมากกว่าเมื่อมีความจำเป็น โดยในวาระที่เกี่ยวข้องอาจมีฝ่ายจัดการ หรือผู้สอบบัญชี
หรือผู้สอบบัญชีเฉพาะด้านได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมด้วย
และรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

19.
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม

20. ให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานในการประชุม
ถ้าประธานกรรมการตรวจสอบไม่มาประชุม
ให้กรรมการตรวจสอบที่มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

21. คณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดทำรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงถึงความรับผิดชอบ
และผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
และเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปีของบริษัทด้วย
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้

1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท

  3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

  4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

  5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
  และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละคน

  7)
  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

  8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
  ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

22. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินแลผลการดำเนินงานของบริษัท
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
คือ

  1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

  3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์

23.
หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ
ผู้จัดการ
หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310
มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313
ให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีทราบภายใน
30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

24.
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นคณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 24 ครั้ง
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถดูรายละเอียดของ
“รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” ได้ในหน้า 72

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

ประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน
โดยทั้งสามท่านเป็นกรรมการอิสระ
ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงิน การบริหารองค์กรและกฎหมาย ทั้งนี้
กรรมการอิสระทุกท่านไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาใดๆ
ของบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร

อำนาจหน้าที่

1.  สามารถเชิญกรรมการ ผู้บริหาร
    และพนักงานของบริษัทหารือหรือตอบคำถามของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  สามารถขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของบริษัท
    หรืออาจจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกได้ หากมีความจำเป็น

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี อยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ
เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง
เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวต้องออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทน
เพื่อให้มีจำนวนครบตามที่กำหนด
โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน

9.2.2 คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
ประกอบด้วย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน
และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน
โดยอนุกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ
ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
และมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม
ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน โดยมีสมาชิกดังนี้

1. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายชื่อคณะกรรมการและจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมในปี 2557

  ----------------------------------- ----------- ------------- ----------------
  ชื่อ-นามสกุล                           ตำแหน่ง      สถานะ         การเข้าร่วมประชุม

  1. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย              ประธาน      กรรมการอิสระ   2/2

  2. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า                 อนุกรรมการ   กรรมการอิสระ   2/2
  ----------------------------------- ----------- ------------- ----------------

หมายเหตุ: คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วย
ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน
และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน
โดยอนุกรรมการทั้งสองท่านเป็นกรรมการอิสระ
ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
และมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม
ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

-   ส่วนของการสรรหา

1.  พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

2.  กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา
    ตลอดจนพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อกรรมการของบริษัท
    และกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

3.  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหา

-   ส่วนของการพิจารณาค่าตอบแทน

1.  พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัททั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

2.  นำเสนอแผนการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท
    เพื่อพิจารณาและเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

3.  เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

4.  นำเสนอค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เหมาะสมสำหรับประธานกรรมการบริหาร
    กรรมการผู้จัดการ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ

5.  ทบทวนข้อเสนอของฝ่ายจัดการเรื่องนโยบายค่าตอบแทน
    และผลประโยชน์อื่นนอกเหนือจากเงินค่าจ้างสำหรับพนักงาน
    และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ

6.  ทบทวนข้อเสนอของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูง
    และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ

7.  จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

8.  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการพิจารณาค่าตอบแทน

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

ประกอบด้วย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน โดยกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ
ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
และมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม
ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการตามที่เห็นสมควร

  วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลง
เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวต้องออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจำนวนครบตามที่กำหนด
โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ตนแทน

รายงานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด(มหาชน)
ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 2 ท่าน
ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งสองท่าน ประกอบด้วย

1. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งกำหนดไว้ในกฏบัตรของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการสรรหากรรมการเข้าใหม่เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาในกรณีกรรมการลาออกก่อนครบวาระ
และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีกรรมการที่ครบวาระ โดยพิจารณาทบทวนคุณสมบัติ
ความรู้และความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
และการอุทิศเวลาเพื่อบริษัทของกรรมการที่ต้องการ
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ
รวมทั้งทำหน้าที่นำเสนอแผนการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ
และในปี 2557 คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมรวม 2 ครั้ง
ในแต่ละครั้ง มีกรรมการมาร่วมประชุมครบทั้งสองท่าน โดยมีข้อสรุปจากการประชุมดังนี้

1.
การกำหนดเวลาและช่องทางการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2.
การกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์เรื่องค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจ
เพราะค่าตอบแทนถือเป็นปัจจัยที่สำคัญในการรักษาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับบริษัท
ตลอดจนเป็นปัจจัยในการจูงใจให้บุคคลอื่นมีความสนใจเข้าเป็นกรรมการของบริษัทด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้
คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย
รวมถึงผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้
ซึ่งคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสมสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทเห็นชอบด้วยแล้ว

[]

ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย

ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3.  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วย
    ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ท่าน และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ท่าน
    โดยอนุกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ
    ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
    และมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม
    ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน โดยมีสมาชิกดังนี้

1. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายกีรติ อัสสกุล อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายธีรพงศ์ จันศิริ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นายชาน ชู ชง อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อคณะกรรมการและจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมในปี 2557

  ------------------------------- ----------- ------------------- ----------------
  ชื่อ-นามสกุล                       ตำแหน่ง      สถานะ               การเข้าร่วมประชุม

  1. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย          ประธาน      กรรมการอิสระ         4/4

  2. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า             อนุกรรมการ   กรรมการอิสระ         3/4

  3. นายกีรติ อัสสกุล                 อนุกรรมการ   กรรมการอิสระ         2/4

  4. นายธีรพงศ์ จันศิริ                อนุกรรมการ   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร   2/4

  5. นายชาน ชู ชง                  อนุกรรมการ   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร   4/4
  ------------------------------- ----------- ------------------- ----------------

หมายเหตุ: คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 1
พฤศจิกายน 2553 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3
ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน และผู้บริหารตามความเหมาะสม
โดยกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ
ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
และมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม
ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

  1.
  กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างเหมาะสม

  2.
  ติดตามและพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

  3. จัดให้มีการประเมิน วิเคราะห์และทบทวนความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ
  ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ

  4. พิจารณาและให้ความเห็นในการกำหนด ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
  และเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของบริษัท (Risk Assessment Criteria)

  5.
  รับทราบและพิจารณาให้ความเห็นต่อผลการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงว่าเพียงพอและเหมาะสม

  6. กำกับดูแลผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง ว่าได้นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม

  7. รายงานความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ
  และสิ่งที่ควรปรับปรุงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

  8. สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย

  9.
  กำกับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

  10. สื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงกับคณะกรรมการตรวจสอบ
  อย่างน้อยปีละครั้ง

  11. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้บริการจากบุคคลภายนอก เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ
  ที่เป็นอิสระเกี่ยวกับกรอบ ขอบเขต และการปฏิบัติงาน ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

  12. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการว่าจ้างบุคคลภายนอก
  เพื่อช่วยในการปฎิบัติงานของส่วนบริหารความเสี่ยง
  ในกรณีที่มีปริมาณงานมากเกินกว่าอัตรากำลังคนของฝ่ายบริหารความเสี่ยง

  13. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ท่าน
และกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 2 ท่าน โดยกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ
ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
และมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม
ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการตามที่เห็นสมควร

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน
เพื่อให้มีจำนวนครบตามที่กำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน
อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ตนแทน

ทั้งนี้
รายละเอียดการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงอยู่ในรายงานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงในหน้า
XX

4.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน (Treasury Committee)

เนื่องจากความเสี่ยงทางการเงินในด้านอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทหลักในประเทศไทย
มีจำนวนมากขึ้นจากการขยายตัวของธุรกิจทั้งในด้านปริมาณรายได้และกำไรของกลุ่มบริษัท
ทำให้ผลกระทบจากความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานของบริษัท
ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยจากคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
เพื่อมีหน้าที่กำหนดนโยบายและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทหลักที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย
รวมทั้งให้คำแนะนำและอนุมัติการดำเนินงานของฝ่ายบริหารเงิน (Treasury Execution Team)
เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินลงมาสู่ระดับที่บริษัทยอมรับได้

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทางการเงินประกอบด้วย (1) ประธานกรรมการ
(2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (3) ประธานกรรมการกลุ่มธุรกิจกุ้ง(โกลโบล) (4)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (5) ผู้บริหารฝ่ายการเงิน
(ผู้จัดการทั่วไป/รองผู้จัดการทั่วไป/ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป)
ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทางการเงินจะมีการจัดประชุมประจำปีเพื่อพิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
รวมทั้งสามารถเรียกการประชุมพิเศษได้ในกรณีที่คณะกรรมการต้องพิจารณารายการที่เห็นว่ามีความเสี่ยงเกินกว่าขอบเขตที่ฝ่ายบริหารเงินจะมีอำนาจตัดสินใจได้

5.  คณะอนุกรรมการเพื่อการลงทุน (Group Investment Committee “GIC”)

คณะกรรมการบริษัทมีมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2557 วันที่ 13 สิงหาคม 2557
อนุมัติการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อการลงทุน ซึ่งประกอบด้วย คุณธีรพงศ์ จันศิริ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณเชง นิรุตตินานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหาร คุณฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจกุ้ง(โกลโบล) และคุณยอร์ก ไอรัล Group CFO
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดโครงสร้างและนโยบายของรายจ่ายเพื่อการลงทุน
และต้นทุนเพื่อการดำเนินการ สอบทานและอนุมัติงบประมาณ
และสอบทานรายการควบรวมและการเข้าซื้อกิจการก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นอนุมัติ

6.  คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Committee)

คณะกรรมการบริษัทมีมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2557 วันที่ 13 สิงหาคม 2557
อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย คุณธีรพงศ์ จันศิริ
เป็นประธานคณะกรรมการ คุณเชง นิรุตตินานนท์ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยธุรกิจหลักเป็นคณะกรรมการ
โดยจะมีหน้าที่วางนโยบายการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท
และมีหน้าที่กำกับดูแลและผลักดันการดำเนินงานของคณะทำงาน 5 ชุด ซึ่งประกอบด้วย
คณะทำงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะทำงานด้านจริยธรรมต่อแรงงาน
คณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะทำงานด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม
และการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ และคณะทำงานด้านความยั่งยืนในห่วงโซ่ธุรกิจ
ขณะที่ทีมงานฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนจะมีหน้าที่ประสานงานการทำงานของทั้งห้าคณะเหล่านี้
พร้อมกับประสานงานกับบริษัทในเครือต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 กรรมการอิสระ - ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องมีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ของจำนวนกรรมการทั้งคณะและไม่น้อยกว่า 3 คน

นิยามของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง
บุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง
คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน
และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นอกจากนั้นยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.05 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท

3)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการของบริษัท
    รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
    และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
    หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

4)  ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ

5)  ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

6)  ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

7)  ไม่มีลักษระอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
และมีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในส่วนของอัตราการถือครองหุ้นของบริษัท

กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทจะเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและมิได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทหรือบริษัทในเครือ
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และมีอิสระจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
โดยถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.05 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
และสามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยได้
ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาลงมติในการแต่งตั้ง
และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง

9.3.2 กรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทดำเนินการสรรหากรรมการ โดยคณะอนุกรรมการสรรหาจะพิจารณาทบทวนคุณสมบัติ ความรู้
และความสามารถ
ตลอดจนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดเดิมสำหรับกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระไม่เหมาะสมหรือกรณีที่ตำแหน่งว่างลง
เช่น กรรมการลาออกจากตำแหน่ง หรือด้วยสาเหตุอื่นในระหว่างปี เป็นต้น
ก็พิจารณาและนำเสนอบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดต่อคณะกรรมการบริษัท
เฉพาะในกรณีที่มีกรรมการพ้นตำแหน่งตามวาระ หรือด้วยสาเหตุอื่นในระหว่างปีเท่านั้น
ซึ่งต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่อีกครั้ง
และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น
แต่เมื่อมีการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ตามวาระ
และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด ตามข้อ 1
    เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
    แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัททั้งหมดต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และการอนุญาต
ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม

1. กลุ่มจันศิริ จำนวน 2 คน

2. กลุ่มนิรุตตินานนท์ จำนวน 1 คน

3. บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 1 คน

4. กลุ่มบุญมีโชติ จำนวน 1 คน

ทั้งนี้ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมที่สรรหามาตามวิธีการข้างต้นนั้น
จะต้องไม่เข้าลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย

(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(3)
เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(4) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต
หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจทางการเงินในทำนองเดียวกัน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้
ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง
ฉ้อฉล หรือทุจริต

(5) เคยต้องคำพิพากษา หรือถูกดำเนินคดี หรือถูกเปรียบเทียบปรับ เนื่องจากกระทำความผิดตาม
(4)

(6) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เนื่องจากการกระทำโดยทุจริต

(7)
มีพฤติกรรมที่แสดงว่ามีเจตนาอำพรางฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือของบริษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
หรือเคยแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในเอกสารใดๆ
ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือต้องยื่นต่อสำนักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(8)
มีพฤติกรรมในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
หรือบริษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน โดยขาดความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง
เพื่อรักษาประโยชน์ของบริษัท และก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือผู้ถือหุ้นอย่างร้ายแรง

(9)
มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการละเลยการทำหน้าที่ตามสมควรในการตรวจสอบดูแลมิให้บริษัทและบริษัทย่อย
ฝ่าฝืนหรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของแต่ละปี
บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการสรรหาไปพิจารณาและนำเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป
โดยผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดตามรายละเอียด วิธีการ เงื่อนไข
ตลอดจนดาวน์โหลดแบบคำขอต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ที่
http://www.thaiuniongroup.com

การจำกัดอายุและระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่า
การมีกรรมการซึ่งมีประสบการณ์การทำงานต่อเนื่องกับบริษัทเป็นสิ่งที่มีค่าต่อบริษัท
ดังนั้นจึงไม่ได้กำหนดคุณสมบัติเรื่องอายุและระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1)  ให้กรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
    ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท
    เว้นแต่รายการที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2)  มีอำนาจจัดทำ เสนอแนะ
    และกำหนดนโยบายแนวทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท

3)  กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน กำหนดงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี
    และงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
    และดำเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย
    และแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการบริษัท

4)  มีอำนาจดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
    รวมทั้งจัดตั้งโครงสร้างองค์กร และการบริหาร
    โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง
    และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท

5)  มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน
    รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน
    หรือการชำระเงินหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น
    การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อขยายสาขา และเพื่อการดำเนินงานต่างๆ เป็นต้น
    ทั้งนี้มีการกำหนดวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 200 ล้านบาท หรือจำนวนเทียบเท่า
    หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อย่างไรก็ดี
    วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

6)  มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตำแหน่งที่ไม่สูงกว่าตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

7)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น
จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร
สามารถอนุมัติการเข้าทำรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับบริษัทฯ
และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศกำหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
ยกเว้นเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้พิจารณาอนุมัติไว้ ทั้งนี้
กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
โดยคณะกรรมการมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

ผู้บริหาร

ณ 31 ธันวาคม บริษัทมีผู้บริหาร 4 รายแรก และผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงินและด้านบัญชี
ตามคำนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 7 คน ดังนี้

  --------------------------------- -------------------------------------------
  ชื่อ-นามสกุล                         ตำแหน่ง

  1. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ               ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจกุ้ง(โกลโบล)

  2. นายชาน ชู ชง                    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจปลาและทรัพยากรบุคคล

  3. นายสุทธิเดช อมรเกษมวงศ์           ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจปลา

  4. นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ               ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจกุ้ง

  5. นายยอร์ก ไอรัล                   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

  6. นายยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์            รองผู้จัดการทั่วไป สายการเงิน

  7. นายนิติ ตรรกพิบูลย์                 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีกลุ่มบริษัท
  --------------------------------- -------------------------------------------

แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นของการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจกุ้ง(โกลโบล)
โดยมอบหมายให้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคลร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ดำเนินการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจกุ้ง(โกลโบล) และบุคคลซึ่งรายงานขึ้นตรงต่อทั้งสองตำแหน่ง
และยังได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งรองสำหรับตั้งแต่ตำแหน่งระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป
โดยได้ระบุตัวบุคคลที่จะทำหน้าที่แทน และในกรณีที่ยังไม่มีตัวบุคคลที่สามารถรองรับได้ทันที
ก็จัดให้มีระบบพัฒนาบุคลากรในลำดับรองลงมาเพื่อเตรียมความพร้อมต่อไป
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า บริษัทจะสามารถดำเนินงานต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องทันที

การปฐมนิเทศและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บริษัทจัดทำคู่มือสำหรับกรรมการเข้าใหม่ เพื่อให้รับทราบถึงข้อมูลของบริษัท วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
นโยบายต่างๆ ที่สำคัญเพียงพอ ซึ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
นอกจากนี้คณะกรรมการทุกท่านสามารถเข้ารับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อช่วยให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลกิจการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับในปี 2557
กรรมการอิสระ คือ นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า ได้เข้าอบรมหลักสูตร Director Certificate
Program Update #1/2557

สำหรับกรรมการของบริษัทที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยได้ผ่านหลักสูตรต่างๆ
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่นๆ ดังนี้

[TABLE]

DCP : Director Certification Program DAP : Director Accreditation
Program

RCP : The Role of Chairman Program RCC : The Role of Compensation
Committee

ACP : Audit Committee Program UFS : Understanding the Fundamental of
Financial Statement

HRP : How to Develop a Risk Management Plan HCI : Handling Conflict of
Interest

TLCA : TLCA Executive Development Program หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง :
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการของบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ดังนี้

-   กำหนดให้มีนโยบายการบันทึกบัญชีไปในลักษณะเดียวกันกับบริษัทแม่ ซึ่งจะสามารถตรวจสอบ
    และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด โดยมีฝ่ายบัญชีกลุ่มบริษัทเป็นผู้ควบคุมดูแล

-   ระหว่างปี
    บริษัทได้จัดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบแต่ละบริษัทและรายงานต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ

-   มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปร่วมเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม
    รายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้

+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บริษัทย่อย                | อัต  | จำน | ตัวแทนของบริษัท   | ตำแหน่งใน TUF  |
|                        | ราก | วนก |                |               |
|                        | ารล | รรม |                |               |
|                        | งทุน | การ |                |               |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ.                    | 90. | 10  | 1.  นายไกรสร   | ประธานกรรมการ |
| ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม  | 08% |     |     จันศิริ       |               |
|                        |     |     |                | ประธานคณ      |
|                        |     |     | 2.  นายเชง     | ะกรรมการบริหาร |
|                        |     |     |     นิรุตตินานนท์  |               |
|                        |     |     |                | กรรมการบริหาร  |
|                        |     |     | 3.  นายชวน     |               |
|                        |     |     |     ตั้งจันสิริ     | ประธา         |
|                        |     |     |                | นเจ้าหน้าที่บริหาร |
|                        |     |     | 4.  นายธีรพงศ์   |               |
|                        |     |     |     จันศิริ       |               |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บมจ. สงขลาแคนนิ่ง        | 90. | 7   | 1.  นายไกรสร   | ประธานกรรมการ |
|                        | 44% |     |     จันศิริ       |               |
|                        |     |     |                | กรรมการบริหาร  |
|                        |     |     | 2.  นายชวน     |               |
|                        |     |     |     ตั้งจันสิริ     | ประธา         |
|                        |     |     |                | นเจ้าหน้าที่บริหาร |
|                        |     |     | 3.  นายธีรพงศ์   |               |
|                        |     |     |     จันศิริ       |               |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. เอเซียนแปซิฟิคแคน     | 90. | 6   | 1.  นายเชง     | ประธานคณ      |
|                        | 50% |     |     นิรุตตินานนท์  | ะกรรมการบริหาร |
| บร                     |     |     |                |               |
| ิษัทย่อยของบมจ.สงขลาแคนนิ่ง |     |     | 2.  นายชวน     | กรรมการบริหาร  |
| (SC)                   |     |     |     ตั้งจันสิริ     |               |
|                        |     |     |                | ประธา         |
|                        |     |     | 3.  นายธีรพงศ์   | นเจ้าหน้าที่บริหาร |
|                        |     |     |     จันศิริ       |               |
|                        |     |     |                | กร            |
|                        |     |     | 4.  นายนคร     | รมการบริหารของ |
|                        |     |     |     นิรุตตินานนท์  | SC            |
|                        |     |     |     *          |               |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์   | 74. | 5   | 1.  นายไกรสร   | ประธานกรรมการ |
|                        | 00% |     |     จันศิริ       |               |
|                        |     |     |                | กรรมการบริหาร  |
|                        |     |     | 2.  นายชวน     |               |
|                        |     |     |     ตั้งจันสิริ     | ประธา         |
|                        |     |     |                | นเจ้าหน้าที่บริหาร |
|                        |     |     | 3.  นายธีรพงศ์   |               |
|                        |     |     |     จันศิริ       | กรรมการบริหาร  |
|                        |     |     |                |               |
|                        |     |     | 4.  นายชาน ชู   |               |
|                        |     |     |     ชง         |               |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์     | 51. | 15  | 1.  นายไกรสร   | ประธานกรรมการ |
|                        | 00% |     |     จันศิริ       |               |
|                        |     |     |                | ประธานคณ      |
|                        |     |     | 2.  นายเชง     | ะกรรมการบริหาร |
|                        |     |     |     นิรุตตินานนท์  |               |
|                        |     |     |                | กรรมการบริหาร  |
|                        |     |     | 3.  นายชวน     |               |
|                        |     |     |     ตั้งจันสิริ     | ประธา         |
|                        |     |     |                | นเจ้าหน้าที่บริหาร |
|                        |     |     | 4.  นายธีรพงศ์   |               |
|                        |     |     |     จันศิริ       | ประธานกรรมก   |
|                        |     |     |                | ารบริหารธุรกิจกุ้ง |
|                        |     |     | 5.  นายฤทธิรงค์  |               |
|                        |     |     |     บุญมีโชติ     | กรรมการบริหาร  |
|                        |     |     |                |               |
|                        |     |     | 6.  นายชาน ชู   |               |
|                        |     |     |     ชง         |               |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. ไทยควอลิตี้ ชริมพ์      | 1   | 2   | 1.  นายฤทธิรงค์  | ประธานกรรมก   |
|                        | 00. |     |     บุญมีโชติ     | ารบริหารธุรกิจกุ้ง |
| บริษัทย่อยของบจ.ไทยยูเนี่ยน  | 00% |     |                |               |
| ฟีดมิลล์ (TFM)            |     |     | 2              | กรร           |
|                        |     |     | .  นายบรรลือศักร | มการผู้จัดการของ |
|                        |     |     |     โสรัจจกิจ *  | TFM           |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. ทีเอ็มเอซี            | 51. | 6   | 1.  นายฤทธิรงค์  | ประธานกรรมก   |
|                        | 00% |     |     บุญมีโชติ     | ารบริหารธุรกิจกุ้ง |
| บริษัทย่อยของบจ.ไทยยูเนี่ยน  |     |     |                |               |
| ฟีดมิลล์ (TFM)            |     |     | 2.  นายถวิล     | กร            |
|                        |     |     |     นันทธีโร *   | รมการบริหารของ |
|                        |     |     |                | TFM           |
|                        |     |     | 3              |               |
|                        |     |     | .  นายบรรลือศักร | กรร           |
|                        |     |     |     โสรัจจกิจ *  | มการผู้จัดการของ |
|                        |     |     |                | TFM           |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+

+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บริษัทย่อย                | อัต  | จำน | ตัวแทนของบริษัท   | ตำแหน่งใน TUF  |
|                        | ราก | วนก |                |               |
|                        | ารล | รรม |                |               |
|                        | งทุน | การ |                |               |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่   | 1   | 6   | 1.  นายถวิล     | กร            |
|                        | 00. |     |     นันทธีโร *   | รมการบริหารของ |
| บริษัทย่อยของบจ.ทีเอ็มเอซี   | 00% |     |                | TFM           |
| (TMAC)                 |     |     | 2              |               |
|                        |     |     | .  นายบรรลือศักร | กรร           |
|                        |     |     |     โสรัจจกิจ *  | มการผู้จัดการของ |
|                        |     |     |                | TFM           |
|                        |     |     | 3.  นายชิเกรุ    |               |
|                        |     |     |     โอะสึกะ *   | กร            |
|                        |     |     |                | รมการบริหารของ |
|                        |     |     | 4.  นางสาวดุษฏี  | TMAC          |
|                        |     |     |     จันทร์เจริญ * |               |
|                        |     |     |                | กร            |
|                        |     |     | 5.  นายเคนโกะ  | รมการบริหารของ |
|                        |     |     |     มอริโมโต้ *  | TMACกร        |
|                        |     |     |                | รมการบริหารของ |
|                        |     |     |                | TMAC          |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. ทีซีเอ็ม ฟิชเชอรี่       | 75. | 4   | 1.  นายถวิล     | กร            |
|                        | 00% |     |     นันทธีโร *   | รมการบริหารของ |
| บริษัทย่อยของบจ.ทีเอ็มเอซี   |     |     |                | TFM           |
| (TMAC)                 |     |     | 2              |               |
|                        |     |     | .  นายบรรลือศักร | กรร           |
|                        |     |     |     โสรัจจกิจ *  | มการผู้จัดการของ |
|                        |     |     |                | TFM           |
|                        |     |     | 3.  นางสาวดุษฏี  |               |
|                        |     |     |     จันทร์เจริญ * | กร            |
|                        |     |     |                | รมการบริหารของ |
|                        |     |     | 4.  นายเคนโกะ  | TMAC          |
|                        |     |     |     มอริโมโต้ *  |               |
|                        |     |     |                | กร            |
|                        |     |     |                | รมการบริหารของ |
|                        |     |     |                | TMAC          |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. ทีเอ็มเค ฟาร์ม        | 94. | 4   | 1.  นายถวิล     | กร            |
|                        | 44% |     |     นันทธีโร *   | รมการบริหารของ |
| บริษัทย่อยของบจ.ทีเอ็มเอซี   |     |     |                | TFM           |
| (TMAC)                 |     |     | 2              |               |
|                        |     |     | .  นายบรรลือศักร | กรร           |
|                        |     |     |     โสรัจจกิจ *  | มการผู้จัดการของ |
|                        |     |     |                | TFM           |
|                        |     |     | 3.  นางสาวดุษฏี  |               |
|                        |     |     |     จันทร์เจริญ * | กร            |
|                        |     |     |                | รมการบริหารของ |
|                        |     |     | 4.  นายเคนโกะ  | TMAC          |
|                        |     |     |     มอริโมโต้ *  |               |
|                        |     |     |                | กร            |
|                        |     |     |                | รมการบริหารของ |
|                        |     |     |                | TMAC          |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. ธีร์ โฮลดิ้ง           | 90. | 5   | 1.  นายธีรพงศ์   | ประธา         |
|                        | 00% |     |     จันศิริ       | นเจ้าหน้าที่บริหาร |
|                        |     |     |                |               |
|                        |     |     | 2.  นางปะราลี   | เลขานุการ      |
|                        |     |     |     สุขะตุงคะ    | บริษัทและผู้จัดการ |
|                        |     |     |                | สำนักประธา     |
|                        |     |     | 3.  นายยงยุทธ   | นกรรมการบริหาร |
|                        |     |     |     เสฏฐวิวรรธน์ |               |
|                        |     |     |                | รองผู้จัดการ     |
|                        |     |     | 4.  นายสุทธิเดช  | ทั่วไปสายการเงิน |
|                        |     |     |     อมรเกษมวงศ์ |               |
|                        |     |     |                | ผู้ช่วย          |
|                        |     |     |                | กรรมการผู้จัดการ |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. ไทยยูเนี่ยน           | 1   | 4   | 1.  นายไกรสร   | ประธานกรรมการ |
| อินเตอร์เนชั่นแนล          | 00. |     |     จันศิริ       |               |
| (สหรัฐอเมริกา)           | 00% |     |                | ประธานคณ      |
|                        |     |     | 2.  นายเชง     | ะกรรมการบริหาร |
|                        |     |     |     นิรุตตินานนท์  |               |
|                        |     |     |                | ประธา         |
|                        |     |     | 3.  นายธีรพงศ์   | นเจ้าหน้าที่บริหาร |
|                        |     |     |     จันศิริ       |               |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์     | 1   | 4   | 1.  นายไกรสร   | ประธานกรรมการ |
| (สหรัฐอเมริกา)           | 00. |     |     จันศิริ       |               |
|                        | 00% |     |                | ประธานคณ      |
| บริษัทย่อยของบจ.ไทยยูเนี่ยน  |     |     | 2.  นายเชง     | ะกรรมการบริหาร |
| อินเตอร์เนชั่นแนล (TUI)    |     |     |     นิรุตตินานนท์  |               |
|                        |     |     |                | ประธา         |
|                        |     |     | 3.  นายธีรพงศ์   | นเจ้าหน้าที่บริหาร |
|                        |     |     |     จันศิริ       |               |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น   | 82. | 6   | 1.  นายเชง     | ประธานคณ      |
| โปรดักส์ (สหรัฐอเมริกา)    | 00% |     |     นิรุตตินานนท์  | ะกรรมการบริหาร |
|                        |     |     |                |               |
| บริษัทย่อยของบจ.ไทยยูเนี่ยน  |     |     | 2.  นายธีรพงศ์   | ประธา         |
| อินเตอร์เนชั่นแนล (TUI)    |     |     |     จันศิริ       | นเจ้าหน้าที่บริหาร |
|                        |     |     |                |               |
|                        |     |     | 3.  นายฤทธิรงค์  | ประธานกรรมก   |
|                        |     |     |     บุญมีโชติ     | ารบริหารธุรกิจกุ้ง |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. แคนาเดียน เพ็ท นูทรีชั่น | 1   | 1   | --             |               |
| (แคนาดา)               | 00. |     |                |               |
|                        | 00% |     |                |               |
| บริษัทย่อยของบจ.ยูเอสเพ็ท   |     |     |                |               |
| (CAPN)                 |     |     |                |               |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. ยู่เฉียงแคนฟู้ด         | 51. | 4   | 1.  นายเชง     | ประธานคณ      |
| (เวียดนาม)              | 00% |     |     นิรุตตินานนท์  | ะกรรมการบริหาร |
|                        |     |     |                |               |
| บร                     |     |     | 2.  นายนคร     | กร            |
| ิษัทย่อยของบมจ.สงขลาแคนนิ่ง |     |     |     นิรุตตินานนท์  | รมการบริหารของ |
| (SC)                   |     |     |     *          | SC            |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. ไทยยูเนี่ยน อินเวสเม้นท์ | 1   | 2   | 1.  นายชวน     | กรรมการบริหาร  |
| โฮลดิ้ง (มอริเชียส)        | 00. |     |     ตั้งจันสิริ     |               |
|                        | 00% |     |                | ประธา         |
|                        |     |     | 2.  นายธีรพงศ์   | นเจ้าหน้าที่บริหาร |
|                        |     |     |     จันศิริ       |               |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. คิง ออสการ์ เอเอส    | 1   | 7   | 1.  นายธีรพงศ์   | ประธานกรรมการ |
| (นอร์เวย์)               | 00. |     |     จันศิริ       |               |
|                        | 00% |     |                | กรรมการ       |
|                        |     |     | 2.  นายเชง     |               |
|                        |     |     |     นิรุตตินานนท์  |               |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+

+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บริษัทย่อย                | อัต  | จำน | ตัวแทนของบริษัท   | ตำแหน่งใน TUF  |
|                        | ราก | วนก |                |               |
|                        | ารล | รรม |                |               |
|                        | งทุน | การ |                |               |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. เอ็มดับบลิวแบรนด์ส     | 1   | 3   | 1.  นายธีรพงศ์   | ประธา         |
| เอสเอเอส (ฝรั่งเศส)      | 00. |     |     จันศิริ       | นเจ้าหน้าที่บริหาร |
|                        | 00% |     |                |               |
| บริษัทย่อยของบจ.ไทยยูเนี่ยน  |     |     |                |               |
| อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง        |     |     |                |               |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บมจ. แพ็คฟู้ด             | 74. | 10  | 1.  นายธีรพงศ์   | ประธา         |
|                        | 44% |     |     จันศิริ       | นเจ้าหน้าที่บริหาร |
|                        |     |     |                |               |
|                        |     |     | 2.  นายฤทธิรงค์  | ประธานกรรมก   |
|                        |     |     |     บุญมีโชติ     | ารบริหารธุรกิจกุ้ง |
|                        |     |     |                |               |
|                        |     |     | 3.  นายวาย ยัท  | รองผู้จ         |
|                        |     |     |     ปาโก้ ลี     | ัดการทั่วไปฝ่ายนัก |
|                        |     |     |                | ลงทุนสัมพันธ์และก |
|                        |     |     | 4.  ดร.ธรรมนูญ  | ารลงทุนของบริษัท |
|                        |     |     |     อานันโทไทย  |               |
|                        |     |     |                | กร            |
|                        |     |     |                | รมการอิสระและก |
|                        |     |     |                | รรมการตรวจสอบ |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. เจ้าพระยาห้องเย็น     | 1   | 6   | 1.  นายธีรพงศ์   | ประธา         |
|                        | 00. |     |     จันศิริ       | นเจ้าหน้าที่บริหาร |
| บริษัทย่อยของบมจ.แพ็คฟู้ด    | 00% |     |                |               |
| (PPC)                  |     |     | 2.  นายฤทธิรงค์  | ประธานกรรมก   |
|                        |     |     |     บุญมีโชติ     | ารบริหารธุรกิจกุ้ง |
|                        |     |     |                |               |
|                        |     |     | 3.  นายวาย ยัท  | รองผู้จ         |
|                        |     |     |     ปาโก้ ลี     | ัดการทั่วไปฝ่ายนัก |
|                        |     |     |                | ลงทุนสัมพันธ์และก |
|                        |     |     | 4.  นายยงยุทธ   | ารลงทุนของบริษัท |
|                        |     |     |     เสฏฐวิวรรธน์ |               |
|                        |     |     |                | รองผู้จัดการ     |
|                        |     |     | 5.  นายวิวัฒน์    | ทั่วไปสายการเงิน |
|                        |     |     |                |               |
|                        |     |     |    กนกวัฒนาวรรณ | กร            |
|                        |     |     |     *          | รมการบริหารของ |
|                        |     |     |                | PPC           |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. โอคินอส             | 1   | 6   | 1.  นายธีรพงศ์   | ประธา         |
|                        | 00. |     |     จันศิริ       | นเจ้าหน้าที่บริหาร |
| บริษัทย่อยของบมจ.แพ็คฟู้ด    | 00% |     |                |               |
| (PPC)                  |     |     | 2.  นายฤทธิรงค์  | ประธานกรรมก   |
|                        |     |     |     บุญมีโชติ     | ารบริหารธุรกิจกุ้ง |
|                        |     |     |                |               |
|                        |     |     | 3.  นายวาย ยัท  | รองผู้จ         |
|                        |     |     |     ปาโก้ ลี     | ัดการทั่วไปฝ่ายนัก |
|                        |     |     |                | ลงทุนสัมพันธ์และก |
|                        |     |     | 4.  นายยงยุทธ   | ารลงทุนของบริษัท |
|                        |     |     |     เสฏฐวิวรรธน์ |               |
|                        |     |     |                | รองผู้จัดการ     |
|                        |     |     | 5.  นายวิวัฒน์    | ทั่วไปสายการเงิน |
|                        |     |     |                |               |
|                        |     |     |    กนกวัฒนาวรรณ | กร            |
|                        |     |     |     *          | รมการบริหารของ |
|                        |     |     |                | PPC           |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. ทักษิณสมุทร           | 1   | 6   | 1.  นายธีรพงศ์   | ประธา         |
|                        | 00. |     |     จันศิริ       | นเจ้าหน้าที่บริหาร |
| บริษัทย่อยของบมจ.แพ็คฟู้ด    | 00% |     |                |               |
| (PPC)                  |     |     | 2.  นายฤทธิรงค์  | ประธานกรรมก   |
|                        |     |     |     บุญมีโชติ     | ารบริหารธุรกิจกุ้ง |
|                        |     |     |                |               |
|                        |     |     | 3.  นายวาย ยัท  | รองผู้จ         |
|                        |     |     |     ปาโก้ ลี     | ัดการทั่วไปฝ่ายนัก |
|                        |     |     |                | ลงทุนสัมพันธ์และก |
|                        |     |     | 4.  นายยงยุทธ   | ารลงทุนของบริษัท |
|                        |     |     |     เสฏฐวิวรรธน์ |               |
|                        |     |     |                | รองผู้จัดการ     |
|                        |     |     | 5.  นายวิวัฒน์    | ทั่วไปสายการเงิน |
|                        |     |     |                |               |
|                        |     |     |    กนกวัฒนาวรรณ | กร            |
|                        |     |     |     *          | รมการบริหารของ |
|                        |     |     |                | PPC           |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. โอคินอสฟู้ด           | 1   | 6   | 1.  1.         | ประธา         |
|                        | 00. |     |     นายธีรพงศ์   | นเจ้าหน้าที่บริหาร |
| บริษัทย่อยของบมจ.แพ็คฟู้ด    | 00% |     |     จันศิริ       |               |
| (PPC)                  |     |     |                | ป             |
|                        |     |     | 2.  2.         | ระธานกรรมการบ |
|                        |     |     |     นายฤทธิรงค์  | ริหารกลุ่มธุรกิจกุ้ง |
|                        |     |     |     บุญมีโชติ     |               |
|                        |     |     |                | รองผู้จ         |
|                        |     |     | 3.  3. นายวาย  | ัดการทั่วไปฝ่ายนัก |
|                        |     |     |     ยัท ปาโก้ ลี  | ลงทุนสัมพันธ์และก |
|                        |     |     |                | ารลงทุนของบริษัท |
|                        |     |     | 4.  4.         |               |
|                        |     |     |     นายยงยุทธ   | รองผู้จัดการ     |
|                        |     |     |     เสฏฐวิวรรธน์ | ทั่วไปสายการเงิน |
|                        |     |     |                |               |
|                        |     |     | 5.  5. นายวิวัฒน์ | กร            |
|                        |     |     |                | รมการบริหารของ |
|                        |     |     |    กนกวัฒนาวรรณ | PPC           |
|                        |     |     |     *          |               |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+

นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทนั้น
ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงที่สอดคล้องกับบริษัท

5.  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร
โดยการแจ้งให้ทุกท่านรับทราบคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการดูแลและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ซึ่งจะพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมของรายการอย่างเป็นอิสระภายในกรอบของการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งถือปฏิบัติมาโดยสม่ำเสมอ
เพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ เสมือนเป็นการทำรายการกับบุคคลภายนอก
และได้จัดทำรายงานสรุปเป็นรายไตรมาส และเผยแพร่รายงานสรุป ณ วันสิ้นปี
ไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) อย่างสม่ำเสมอ
นอกจากนี้
บริษัทยังกำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้
เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้

หน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยทันทีไม่เกิน 3
วันทำการหลังจากวันที่ ซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท
และไม่ให้กรรมการและผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก
หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และการไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน
ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลอื่นใดจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้
ในแต่ละปีคณะกรรมการได้มีการจัดทำแบบประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทแล้ว
แบ่งเป็นหัวข้อหลักดังนี้

1.  การควบคุมภายในองค์กร

2.  การประเมินความเสี่ยง

3.  การควบคุมการปฏิบัติงาน

4.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

5.  ระบบการติดตาม

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4

นอกจากการประเมินดังกล่าวแล้ว
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทยังเป็นผู้ดูแลตรวจสอบความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ตลอดจนติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยว่า
สามารถดูแลและป้องกันทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท
โดยคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวจะมีความอิสระในการดำเนินงาน ดังนั้น
จากการที่ฝ่ายตรวจสอบได้เข้าตรวจสอบในส่วนงานต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยระหว่างปีที่ผ่านมา
และได้รวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้ออกไปเยี่ยมและประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทในประเทศ 8
บริษัท โดยได้แสดงความคิดเห็นไว้ดังนี้

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบัญชีการเงิน การบริหารองค์กร
กฎหมาย การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงานหรือที่ปรึกษาใดๆ ของบริษัท

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 24 ครั้ง ดังนี้

1. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม 24 ครั้ง

2. พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะห์ดิลก

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม 19 ครั้ง

ลาออกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558

3. นายกิติ ปิลันธนดิลก

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม 13 ครั้ง

ลาออกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557

4. ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง

แทนลำดับที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กำกับดูแลตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
การปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2557 มีดังนี้

1. สอบทานงบการเงินประจำปี 2556 ของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินรายไตรมาสของปี
2557 รวม 3 ไตรมาส
ได้เชิญผู้สอบบัญชีและผู้บริหารร่วมประชุมเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานการบัญชี
เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรายงานแสดงความเห็นถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้
ข้อสังเกตและข้อแนะนำของผู้สอบบัญชีได้รับการพิจารณาและนำมาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะ 1 ครั้ง
ผู้สอบบัญชีได้ยืนยันว่าไม่มีปัญหาในการปฏิบัติงานและมีความเป็นอิสระ
รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารเป็นอย่างดี
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีกลุ่มบริษัทให้การยืนยันว่าระบบบัญชีของบริษัทเป็นระบบที่มีประสิทธิผล
เชื่อมั่นว่าได้มีการรวบรวมและบันทึกรายการบัญชีครบถ้วนถูกต้อง
จากผลการสอบทานรายงานและคำชี้แจงของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเป็นที่เชื่อถือได้

2. สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย
โดยพิจารณาจากแผนงานและรายงานของสายงานตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
และสายงานตรวจสอบได้รายงานโดยสรุปว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยมีประสิทธิภาพเพียงพอ
รวมทั้งผู้สอบบัญชีได้รายงานว่าระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชีและการเงินมีความเพียงพอและเหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสม
สำหรับการบริหารความเสี่ยง
บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทผู้ชำนาญการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทระดับองค์กร
มีผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ประสานงาน และรับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

3.
การสอบทานการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกันและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ในปี 2557
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการยืนยันจากผู้บริหารว่าบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ
มีการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จากรายงานและคำยืนยันของผู้บริหารที่รับผิดชอบและผลการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติและมีการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย
ข้อกำหนด และกฎระเบียบ

4. คณะกรรมการตรวจสอบได้ไปตรวจเยี่ยมบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศรวม 10 บริษัท
และบริษัทย่อยในต่างประเทศรวม 2 บริษัท ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารของแต่ละบริษัท
สอบทานระบบการปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง
ระบบการบริหารสิ่งแวดล้อม ปัญหาเกี่ยวกับงบการเงิน ปัญหาเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี
และผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อดูกระบวนการผลิต
การบริหารคลังสินค้าและสภาพแวดล้อมทั่วไป

5. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร โดยไม่ถูกจำกัดขอบเขต
และสามารถขอข้อมูลได้โดยไม่จำกัด
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองแล้ว
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี และเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาความดีความชอบ
การเสนอแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้จัดการทั่วไป-สายงานตรวจสอบ
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย

6. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานของผู้บริหารเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้น 3 บริษัท ดังนี้

6.1 การเข้าซื้อหุ้น 100% ของบริษัท เมอร์อลิอันซ์ เอสเอเอส จำกัด ในประเทศฝรั่งเศส
ลงทุนโดยบริษัท เอ็มดับบลิวแบรนด์ส เอสเอเอส จำกัด ซึ่งบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์
จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 100% บริษัทที่ซื้อหุ้นเป็นธุรกิจผลิตปลาแซลมอนรมควันของยุโรป
ราคาที่ซื้อหุ้นคิดเป็นเงิน 1,618 ล้านบาท

6.2 การเข้าซื้อหุ้น 100% ของบริษัท คิง ออสการ์ เอเอส จำกัด ในประเทศนอร์เวย์ ลงทุนโดย
Thai Union EU Seafood1 SA ซึ่งบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ถือหุ้น 100% บริษัทที่ซื้อหุ้นเป็นผู้ผลิตปลากระป๋องในประเทศนอร์เวย์ ราคาที่ซื้อหุ้นคิดเป็นเงิน
1,832 ล้านบาท

6.3 การเข้าซื้อหุ้น 100% ของบริษัท Bumble Bee Holdco S.C.A.
ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก จาก Lion/Big Catch Cayman L.P.
คำนวณค่าตอบแทนการซื้อขายหุ้นตามราคาพื้นฐานตามงบสอบทานสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด 30
กันยายน 2557 ตามสัญญาซื้อขายหุ้น 1,510 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 49,801 ล้านบาท
หักด้วยหนี้สุทธิของ Bumble Bee Holdco และบริษัทย่อย จำนวนประมาณ 760,153
ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 25,701 ล้านบาท ค่าตอบแทนการซื้อขายหุ้นจึงมีจำนวนประมาณ
749,847,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 24,731 ล้านบาท

ทั้ง 3 บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาข้อมูลของผู้บริหารประกอบกับรายงานของที่ปรึกษาด้าน
Financial and HR Due Diligence, Legal Due Diligence และ Commercial and
Fixed Assets Due Diligence แล้ว
เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้น 100% ของทั้ง 3 บริษัท

การเข้าซื้อหุ้นของบริษัทตามข้อ 6.1 และข้อ 6.2 ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อย
และบริษัทได้รับรู้ผลการดำเนินของทั้ง 2 บริษัท ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 สำหรับบริษัทตามข้อ
6.3
ความสำเร็จของการทำธุรกรรมขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น
และได้รับอนุญาตในการควบรวมกิจการภายใต้กฎหมายป้องกันการผูกขาดของสหรัฐอเมริกา

[]7. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ
และได้พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และสอบทานคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีแล้ว
เห็นว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือนางสาวรุ้งนภา
เลิศสุวรรณกุล หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ หรือนางสาวรสพร เดชอาคม หรือนางสาวสุมนา
พันธ์พงษ์สานนท์ จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558

นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า

ประธานกรรมการตรวจสอบ

การประชุมร่วมกันของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทเข้าร่วมประชุม
เพื่อขอทราบเรื่องความเป็นอิสระในการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
รวมทั้งความพอเพียงของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
และความร่วมมือของหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานของผู้รับการตรวจทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ยืนยันว่ามีความเป็นอิสระในการสอบบัญชีตามขอบเขตและมาตรฐานการสอบบัญชีทุกประการ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงานที่รับการตรวจได้ให้ความร่วมมือดี
ข้อสังเกตและข้อแนะนำได้รับความร่วมมือในการปรับปรุงแก้ไข
ระบบควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์เพียงพอและเหมาะสม
รวมทั้งระบบการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายในอยู่ในเกณฑ์ดี

การติดต่อคณะกรรมการ

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ
เสนอข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสที่พบเห็น อันจะนำมาซึ่งความเสียหายต่อบริษัท
การกระทำใดที่ไม่ชอบด้วยกฏหมายหรือผิดจรรยาบรรณของบริษัท
โดยสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งมาที่ คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัท
ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

  บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด(มหาชน)

  เลขานุการบริษัท – สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  979/12 ชั้น M อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์

  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

หรือการส่งผ่านอีเมลล์ ดังนี้

  คณะกรรมการตรวจสอบ ที่ complaint@thaiunion.co.th

  คณะกรรมการบริษัทผ่านเลขานุการบริษัท ที่ paralee@thaiunion.co.th

5.  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2557

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

  บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

1)  ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม -0- บาท

2)  สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
    บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
    ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา รวม 18 บริษัท มีจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,041,000 บาท

    2.  ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

  บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่

-   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจสอบบัญชี ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
    บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
    ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม -0- บาท

-   ค่าตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศที่ ป 4/2544
    ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
    บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
    ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา รวม 7 บริษัท มีจำนวนเงินทั้งสิ้น 800,000 บาท

    6.  รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทควรจัดให้มีขึ้น
เพื่อช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการจึงมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
อันประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์และความรับผิดชอบ
มีโครงสร้างการบริหารงานที่มีการควบคุมและติดตาม ตลอดจนการถ่วงดุลอำนาจ
เพื่อให้เกิดการบริหารงานที่มีความเป็นธรรม มีจริยธรรมและความโปร่งใส
คำนึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มีความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มมูลค่าการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว

การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน
โดยยึดถือตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และนำมาพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการได้สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายในปี 2557
ซึ่งพบว่าได้ปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน
เว้นแต่ในบางเรื่องที่ยังไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ดังนี้

  --------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------
  หลักการ/แนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    คำชี้แจงของบริษัท

  ประธานกรรมการของบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ         ประธานกรรมการของบริษัทคือ นายไกรสร จันศิริ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจของบริษัท รวมถึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
                                                จึงเป็นผลทำให้ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระ แต่ด้วยระบบการทำงานของคณะกรรมการ
                                                ประกอบกับประสบการณ์อันยาวนาน และวิสัยทัศน์ของท่านประธานกรรมการ
                                                ทำให้บริษัทมีความมั่นคงและเจริญเติบโตมาจนถึงปัจจุบันนี้

  กรรมการอิสระไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเกิน 9 แม้ว่านายศักดิ์ เกี่ยวการค้า ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทมานานถึง 13 ปี
  ปี                                             แต่ด้วยความตั้งใจและทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างเต็มความสามารถ
                                                ดูได้จากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น
                                                ทำให้คณะกรรมการมีความเชื่อมั่นว่าจะไม่มีก่อให้เกิดความไม่อิสระอย่างแน่นอน
                                                ประกอบกับกรรมการอิสระอีก 2 ท่านก็ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกับบริษัทที่นานมากนัก
                                                จึงทำให้เกิดการถ่วงดุลได้อย่างเหมาะสม

  กรรมการของบริษัทควรเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ       ด้วยเหตุที่คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากพันธมิตรทางธุรกิจจำนวน 1 ท่าน คือ
  (มากกว่าร้อยละ 80 จากการประชุมทั้งหมด              นายทาคาฮิโกะ คาคิอูชิ จากบริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งมีถิ่นพำนักในประเทศญี่ปุ่น
                                                ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้ตามที่กำหนด แต่อย่างไรก็ตาม
                                                บริษัทได้จัดส่งข้อมูลวาระการประชุมและเอกสารสนับสนุน ให้กับกรรมการทุกท่าน
                                                และเปิดโอกาสให้กรรมการสอบถามและให้ความเห็นโดยตรงกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
                                                (CFO) ของบริษัท ก่อนวันประชุม
  --------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------

คณะกรรมการจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน
โดยคำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
จะเห็นได้จากคณะกรรมการและฝ่ายบริหารสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีการบริหารงานอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ การเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
ถูกต้อง ตรงเวลา และเท่าเทียมกันแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
บริษัทมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ
บริษัทยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ด้วยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเป็นสำคัญ
เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลเพื่อให้ผู้ลงทุนมั่นใจได้ว่า
บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา

บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ
ที่ทั่วถึงกันในผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะถือหุ้นอยู่เท่าใดก็ตาม
ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลไทยและต่างประเทศ โดยทุกครั้งที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น
โดยปฏิบัติตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดอย่างเคร่งครัด
และตระหนักว่าผู้ถือหุ้นควรมีสิทธิในการตัดสินใจ โดยได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง
ครบถ้วนและทันเวลา รวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้สิทธิและไม่ละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

-   กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4
    เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งก็คือภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี
    และหากมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษ
    ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
    คณะกรรมการบริษัทก็จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามความจำเป็นและเหมาะสม สำหรับในปีนี้
    บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 เมษายน 2557
    และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2557
    โดยบริษัทมีการเตรียมการดังนี้

ก่อนการประชุมและการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม

-   คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
    และการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
    โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งข่าวสารดังกล่าวทางระบบอิเล็คโทรนิกส์ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
    เป็นเวลา 103 วันก่อนวันส่งหนังสือเชิญประชุม
    เพื่อให้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวได้ก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

-   บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
    พร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดวัตถุประสงค์และเหตุผลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ
    รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ และหนังสือมอบฉันทะทุกแบบ ประกอบด้วยแบบ
    ก แบบ ข และแบบ ค ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่
    www.thaiuniongroup.com ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
    35 วัน และตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557
    เป็นเวลา 33 วัน

-   บริษัทมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท
    เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วนและเพียงพอ
    มีความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ หนังสือมอบฉันทะ
    เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งตัวแทนหรือเลือกกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจในการเข้าประชุมและออกเสียงลงมติในที่ประชุมแทน
    รวมทั้งรายงานประจำปีในรูปแบบของ CD ROM ให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมสามัญประจำปี
    2557 เป็นเวลา 15 วัน และก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เป็นเวลา 16 วัน

-   บริษัทได้นำหนังสือเชิญประชุมลงประกาศในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์สำหรับฉบับภาษาไทย
    และบางกอกโพสต์สำหรับฉบับภาษาอังกฤษ เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม 7 วัน
    เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า
    ทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถเตรียมตัวเข้าร่วมประชุมได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

ในวันประชุมผู้ถือหุ้นและระหว่างการประชุม

-   บริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายรวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมอย่างเท่าเทียมกัน
    โดยจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับอย่างเพียงพอเพื่อให้ข้อมูลรวมถึงตรวจเอกสารก่อนการลงทะเบียน
    และได้เริ่มนำระบบ AGM/EGM Voting ซึ่งให้บริการโดยบริษัท ควิดแลป จำกัด
    มาใช้ในการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557
    ตั้งแต่การจัดเตรียมข้อมูลผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
    ลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมโดยพิมพ์บัตรลงคะแนนเสียง
    จนถึงการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และเปิดให้ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00
    น. - 14.00 น. ของวันที่ 3 เมษายน 2557 และวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ณ
    สถานที่อันเป็นที่รู้จักดีและสะดวกในการเดินทางมาร่วมประชุม คือ สโมสรทหารบก
    ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร โดยในปีที่ผ่านมา
    มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมและมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
    2557 รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 934 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 656,172,370 หุ้น
    คิดเป็นร้อยละ 57.18 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและเรียกชำระแล้ว
    และในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,655 ราย
    นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 809,501,652 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.86
    ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและเรียกชำระแล้ว

-   ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมสามัญประจำปี 2557
    ร่วมกับกรรมการท่านอื่นรวมเป็น 11 ท่าน จาก 13 ท่าน และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
    1/2557 ร่วมกับกรรมการท่านอื่นรวมเป็น 10 ท่าน จาก 12 ท่าน
    ซึ่งประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO) ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจกุ้งโกลโบล
    กรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ
    สำหรับกรรมการที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้เนื่องจากทั้ง 2 ท่าน
    เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ ทำให้ไม่สะดวกในการเดินทางมาร่วมประชุม
    แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่ได้มาร่วมประชุม ท่านเหล่านั้นก็ได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ
    พร้อมทั้งได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากวาระการประชุมที่ได้ส่งให้ไปก่อนแล้ว
    นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหาร ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO)
    รองผู้จัดการทั่วไปด้านการเงิน ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปด้านบัญชี
    รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงาน อีวาย จำกัด
    และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมในการประชุม เพื่อสามารถตอบข้อซักถามตามวาระต่างๆ
    ได้อย่างครบถ้วน รวมถึงประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม เพียงพอ
    และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุมอย่างเท่าเทียมกัน

-   ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้พิธีกรในที่ประชุมชี้แจงถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด
    ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน
    ให้นับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง รวมถึง
    วิธีลงคะแนนในบัตรลงคะแนน
    และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระอย่างชัดเจน
    โดยขอให้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย จำกัด
    ทำหน้าที่เป็นพยานในการนับคะแนนเสียงและขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นจำนวน 2
    รายมาเป็นผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนเสียง
    และในระหว่างการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิถามคำถาม แสดงความคิดเห็น
    ให้คำแนะนำ และซักถามอย่างเต็มที่ตลอดเวลาดำเนินการประชุม
    โดยมีคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วยทุกครั้ง
    สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอความเห็นรวม 10
    ราย และในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 มีผู้ถือหุ้นจำนวน 7 ราย

-   บริษัทได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียง
    สำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
    โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม
    ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น
    ทั้งนี้ก็เพื่อให้การประชุมดำเนินไปได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
    ตลอดจนแยกการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในแต่ละท่านได้อย่างเป็นอิสระ
    และมีการประกาศผลของคะแนนเสียงเมื่อจบแต่ละวาระการประชุมอย่างชัดเจนในห้องประชุม
    เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส
    รวมถึงจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดีทัศน์ เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท
    และให้แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจขอรับจากบริษัทได้ที่ฝ่ายข้อมูลหลักทรัพย์ สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หลังการประชุมและรายงานการประชุม

-   บริษัทนำส่งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
    1/2557
    ทุกวาระยกเว้นในส่วนของคำถามจากผู้ถือหุ้นและคำตอบไปเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่
    www.thaiuniongroup.com ในวันเดียวกันโดยทันที
    จากนั้นจึงค่อยนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับเต็มให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทหลังการประชุมเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2557 หรือ 13
    วันหลังจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และวันที่ 7 มกราคม 2558 หรือ 14
    วันหลังจากวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ทั้งนี้
    ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล
    เสนอความคิดเห็นหรือแจ้งความต้องการของผู้ถือหุ้นมายังบริษัทได้ที่ เลขานุการบริษัท
    สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โทรศัพท์ 0-2298-0024 ต่อ 671-4

และจากการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ส่งเสริมการให้สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
เป็นผลให้ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับดีเยี่ยม

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้น
และทราบถึงหน้าที่ในการดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
โดยดำเนินการดังนี้

-   คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท
    จัดทำข้อมูลเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
    และการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
    โดยช่องทางระบบอิเล็คโทรนิกส์ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท
    เป็นเวลา 103 วันก่อนวันส่งหนังสือเชิญประชุม
    เพื่อให้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวได้ก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
    สำหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้านั้น
    บริษัทปฏิบัติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยในปีที่ผ่านมา
    ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
    และรวมถึงไม่มีการเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
    นอกจากนี้ บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้ง

-   การอำนวยความสะดวก
    สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน
    โดยการ เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ท่าน
    เพื่อเป็นทางเลือกในการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
    ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีผู้ถือหุ้น 25 รายมอบฉันทะให้ นายศักดิ์
    เกี่ยวการค้า กรรมการตรวจสอบ มีผู้ถือหุ้น 3 รายมอบฉันทะให้ นายกิติ ปิลันธนดิลก
    กรรมการตรวจสอบ ซึ่งทั้ง 2
    ท่านเป็นกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงแทน

-   การจัดให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระการประชุม โดยใช้ระบบ AGM/EGM
    Voting จัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามสมควร
    ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
    และนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม
    ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น
    จากนั้นนำผลคะแนนมารวมกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ
    และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้ในภายหลัง

-   คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง
    ครบถ้วน และเผยแพร่มติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ทุกวาระ
    ยกเว้นในส่วนของคำถามจากผู้ถือหุ้นและคำตอบ ไว้บนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทที่
    www.thaiuniongroup.com ในวันเดียวกันโดยทันที
    จากนั้นจึงค่อยนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับเต็มให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม
    เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้

-   บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารโดยการแจ้งให้ทุกท่านรับทราบหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตน
    คู่สมรส
    และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59
    แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยทันทีไม่เกิน 3
    วันทำการหลังจากวันที่ ซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท
    และไม่ให้กรรมการและผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก
    หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และการไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน
    ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลอื่นใดจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
    เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
    ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    ยกเว้นในกรณีที่ราคาหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงติดต่อกันเป็นเวลานาน
    อันเนื่องมาจากสถานการณ์ของตลาดโดยรวม
    ซึ่งทำให้รายการซื้อขายดังกล่าวของผู้บริหารเกิดขึ้นตามสถานการณ์ของตลาดเท่านั้น นอกจากนี้
    กรรมการและผู้บริหารยังทราบถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

-   คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทดูแลและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    และรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยจัดทำรายงานสรุปเป็นรายไตรมาส และเผยแพร่รายงานสรุป
    ณ วันสิ้นปี ไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีอย่างสม่ำเสมอ
    นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
    หากมีวาระใดที่กรรมการและผู้บริหารมีส่วนได้เสีย
    จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการโดยการงดออกเสียงหรือแสดงความเห็นใดๆ
    ในวาระนั้นๆ

-   คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่
    ทจ.2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร
    และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยที่มาตรา 89/14
    แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
    ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
    กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
    ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้
    เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่มให้ได้รับการปฏิบัติที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน
เนื่องจากเห็นความสำคัญของการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนการได้รับความร่วมมือระหว่างกัน
ซึ่งจะส่งผลต่อบริษัทให้สามารถสร้างความมั่งคั่ง สร้างงาน
และสร้างกิจการให้มีฐานะการเงินที่มั่นคงในระยะยาวได้ ดังนั้น
บริษัทจึงยึดถือแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดความเสมอภาคทุกฝ่าย
ตลอดจนกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ซึ่งสามารถสรุปแนวทางได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น ในการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
มีระบบบัญชีและการเงินที่มีความเชื่อถือได้ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น
ด้วยการดำเนินงานให้เกิดผลประโยชน์ในระยะยาวสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
โดยมีผลประกอบการที่ดีอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืน มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ
ด้วยความบริสุทธิ์ใจและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย
และเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มความสามารถ ไม่ดําเนินการใดๆ
ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง
และไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก
พร้อมทั้งคำนึงถึงการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา
เพื่อตอบแทนความเชื่อมั่นที่ผู้ถือหุ้นมีให้กับบริษัท
ตลอดจนสร้างผลตอบแทนการลงทุนให้เป็นที่พอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

พนักงาน

บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ
ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส ภาษา หรือตำแหน่ง ไม่มีการใช้หรือสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก
การค้ามนุษย์ และไม่สนับสนุนแนวทางการทุจริตและคอรัปชั่นทุกรูปแบบ
บริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน
ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
การจัดการดูแลตรวจสุขภาพประจำปี การจัดกิจกรรม 5 ส
การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอนามัย
การส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้กับพนักงาน การจัดสถานที่ออกกำลังกาย
เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทำงานและได้ใช้เวลาทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน
การจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนประจำปีโดยเริ่มมาตั้งแต่ปี 2552
เพื่อกระตุ้นให้พนักงานเกิดความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย
แม้ว่าพนักงานบางคนจะไม่เคยร่วมการแข่งขันมาก่อน ก็จะพยายามฝึกฝนให้สำเร็จได้
รวมถึงยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว
การสร้างโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต
โดยนำระบบบริหารวิชาชีพทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในลักษณะกลุ่มบริษัท
เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถของพนักงานทั้งกลุ่มให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และการส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับศึกษาหาความรู้และเพิ่มเติมทักษะใหม่ๆ
ด้วยการให้ทุนการศึกษาและสนับสนุนให้เข้าร่วมสัมมนากับสถาบันชั้นนำต่างๆ
บริษัทมีการจัดทำคู่มือพนักงานสำหรับให้พนักงานทุกคนได้ทราบถึงนโยบายและสวัสดิการที่พนักงานพึงได้รับอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการดูแลและพัฒนาบุคลากร
เพราะเชื่อว่าบุคลากรคือทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดในการขับเคลื่อนองค์การไปสู่เป้าหมายร่วมกัน
จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สำหรับเส้นทางการเรียนรู้และพัฒนาของพนักงาน บริษัทได้จัดโปรแกรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
ตั้งแต่พนักงานเริ่มเข้ามาทำงานกับบริษัทวันแรก จนถึง ณ วันที่เกษียณอายุ
และบริษัทยังได้พัฒนาการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
โดยการสำรวจความคิดเห็นด้านความพึงพอใจในการทำงาน (Employee Satisfaction
Survey) การประเมินระดับความผูกพันที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement Survey)
การมีส่วนร่วมของพนักงานในการบริหารจัดการดูแลสวัสดิการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ผ่านทางคณะกรรมการสวัสดิการ และคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
การเปิดโอกาสให้พนักงานที่ไม่ใช่คนไทยมีโอกาสเป็นตัวแทนในคณะกรรมการชุดต่างๆ
ดังกล่าวอีกด้วย รวมถึงบริษัทได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของพนักงานมาโดยตลอด
ทั้งด้านเวลา งบประมาณ การเติบโตในสายอาชีพ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ด้านการพัฒนาบุคลากร

เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามระดับตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยการสร้างแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)
และทำการพัฒนาบุคลากรแต่ละตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งดำเนินการติดตามผลและประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างเป็นระบบ
และยังส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้กับบุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง
ซึ่งระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการมาประยุกต์ใช้ในองค์กร
คือ ระบบ HRIS (Human Resource Information System)
เพื่อให้กระบวนการและระบบการจัดการข้อมูลต่างๆ มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
มีความถูกต้องและมีต้นทุนในการดำเนินงานที่ลดลง
โดยบุคลากรทุกคนในองค์กรต่างต้องเรียนรู้กระบวนการจัดการความรู้
และวิธีการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการพัฒนาพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องแล้ว
องค์กรได้มีการลงทุนด้านการพัฒนาองค์กร (Organizational Development)
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะให้กับองค์กร
ซึ่งบริษัทได้คัดเลือกองค์กรและผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เข้ามาเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบต่างๆ
ขององค์กรและพัฒนาบุคลากรอาทิเช่นบริษัท Accenture, CSR, INWIS, และ APM Group
เป็นต้น นอกเหนือจากนี้ยังเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาความรู้เฉพาะสายอาชีพ
ความรู้ด้านการบริหารจัดการและทักษะทั่วไป (Soft Skills) และตามระดับตำแหน่ง
เพื่อเป็นการยกระดับความรู้ความสามารถของพนักงานอีกด้วย เช่น
การพัฒนาความรู้พื้นฐานสำคัญของธุรกิจ การพัฒนาความรู้เฉพาะสายอาชีพและกลุ่มงาน
การพัฒนาในทักษะการบริหารจัดการและความรู้ทั่วไป (Soft Skills) การพัฒนาภาวะผู้นำ
(Leadership Program) การเป็นโค้ช ผู้ฝึกสอนงานที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา (Coaching
Program) ระบบการสับเปลี่ยนหน้าที่และโอนย้ายข้ามฝ่าย ระบบการฝึกปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สูงขึ้น
การบริหารดาวเด่น (Star Program) โครงการ TUF Management Associate Program
ที่สรรหาคนเก่งทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อทำงานกับกลุ่มบริษัทในต่างประเทศ
โครงการวอร์รูม เพื่อให้พนักงานทุกระดับปลดปล่อยศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง
และมีส่วนร่วมในการพัฒนางานและความสำเร็จขององค์กร โดยผสมผสานการพัฒนาภาวะผู้นำ
ประยุกต์ใช้หลักปฏิบัติที่เป็นเลิศ และการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม
ส่งผลบวกต่อผลการดำเนินงานอย่างเห็นได้ชัดในระยะเวลาอันสั้น ทั้งประสิทธิภาพการทำงาน ต้นทุน
และคุณภาพ รวมถึงความสุขของพนักงาน เป็นต้น

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการสื่อสารข้อมูลต่างๆ
ที่เกี่ยวกับบริษัทรวมถึงผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง
โดยการจัดประชุมผู้บริหารพบพนักงานทุก 6 เดือน เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินการ
เป้าหมายประจำปีตลอดจนผลงานที่เกิดขึ้น
เพื่อให้การทำงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกัน
รวมถึงเป็นการให้ขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติงานในสถานการณ์ต่างๆ

การประเมินผลการทำงานและการพัฒนาอาชีพการงาน

สำหรับพนักงานรายเดือนทุกระดับ ในทุกๆ สิ้นปี จะมีเป้าหมายและดัชนีชี้วัดความสำเร็จรายบุคคล
โดยกำหนดบนพื้นฐานของความคาดหวังต่อความสำเร็จในงาน สมรรถนะความสามารถ
และพัฒนาทายาท ตามด้วยการสนทนาเพื่อวางแผนการพัฒนารายบุคคล (IDP) ในช่วงต้นปี
เพื่อกำหนดลำดับความสำคัญและเป้าหมายของการพัฒนา
โดยอ้างอิงจากผลการประเมินสมรรถนะความสามารถทั้งสามด้านที่ประกอบด้วย
ความสามารถหลักองค์กร ความสามารถในการบริหาร และความสามารถตามสายงาน

ตามแบบแผนของการพัฒนาทั่วไปของบริษัท
แผนพัฒนารายบุคคลจะให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และพัฒนาจากประสบการณ์ทำจริง (ร้อยละ 70)
และลดหลั่นลงไปสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาจากความสัมพันธ์กับผู้อื่น (ร้อยละ 20)
และน้อยที่สุดสำหรับการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ (ร้อยละ 10)
สำหรับค่าเฉลี่ยของชั่วโมงการฝึกอบรมต่อคน จะมีค่าใกล้เคียงกันสำหรับพนักงานทุกระดับ
ยกเว้นผู้บริหารระดับต้นซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของแผนการพัฒนาทายาท

ค่าผลตอบแทนพนักงาน

นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน
บริษัทยังได้จัดสรรผลประโยชน์ระยะยาวที่ช่วยการยังชีพของพนักงานและครอบครัวภายหลังการเกษียณจากหน้าที่การงานแล้ว
ประกอบด้วยประกันชีวิตและเงินบำเหน็จเกษียณอายุ ส่วนเงินบำเหน็จนั้น
มีการจัดให้สำหรับทั้งพนักงานรายวันและรายเดือน โดยได้กันเงินสำรองทุกๆ ปีไว้
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถจ่ายเงินทดแทนให้กับพนักงานตามสิทธิที่พึงมีได้ในอนาคต
และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการเงินก่อนเข้าสู่วัยเกษียณเป็นการล่วงหน้า
จึงได้ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการออมเงินเพื่อการเกษียณให้แก่พนักงานที่สนใจ
นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาถึงการรักษารายได้ของพนักงานในรูปของค่าจ้างและผลประโยชน์
หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงักเป็นการชั่วคราว
โดยขยายความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยผลกระทบทางธุรกิจให้คลอบคลุมรายได้ของพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดชะงักของการดำเนินธุรกิจด้วย

ลูกค้า

บริษัทสร้างความพึงพอใจและรับผิดชอบต่อลูกค้า
ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม รักษาคำมั่นสัญญาที่มีต่อลูกค้า จัดส่งผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงเวลา
ด้วยราคาที่ยุติธรรม รวมถึงการให้ข้อมูลและความรู้กับลูกค้าอย่างถูกต้อง
ตลอดจนการรักษาความลับของลูกค้า และมีหน่วยงานหรือบุคคลที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า
เพื่อรีบดำเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็ว เช่น ฝ่ายการตลาดจะทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด
ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาทางธุรกิจหรือการเยี่ยมชมสายการผลิต
การนำเสนอแผนงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อลูกค้าในวาระต่างๆ
การเยี่ยมชมโรงงานผลิตและสำนักงานของลูกค้าในต่างประเทศ
รวมถึงลูกค้าได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานและพบปะผู้บริหารของบริษัท เป็นต้น

คู่ค้า

บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
รวมทั้งเปิดโอกาสให้คู่ค้าได้แสดงความคิดเห็นและยินดีรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ในการทำงานร่วมกัน
ตลอดจนการเก็บรักษาความลับทางการค้าของคู่ค้า โดยไม่นำไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น และนอกจาก
การประสานงานผ่านช่องทางปกติ เช่น ฝ่ายการตลาดร่วมกับลูกค้า
ฝ่ายจัดซื้อร่วมกับคู่ค้าและผู้จัดหาวัตถุดิบ ฝ่ายการบุคคลร่วมกับพนักงาน
ฝ่ายประสานงานราชการและฝ่ายธุรการร่วมกับภาครัฐและชุมชนท้องถิ่น
ฝ่ายการเงินร่วมกับตลาดเงินและสถาบันการเงิน ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ร่วมกับตลาดทุนและนักลงทุน
ฝ่ายสื่อสารองค์กรร่วมกับสื่อมวลชนและสาธารณะ ฯลฯ เรายังได้ริเริ่มกิจกรรมใหม่ๆ
ในระหว่างปีจำนวนมาก อาทิเช่น การสรรสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ
ให้กับลูกค้าด้วยมุมมองทางด้านความยั่งยืน และศักยภาพในด้านนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์
การจับมือเป็นพันธมิตรกับองค์กรในภาคประชาสังคมระดับสากล เพื่อการลงทุนด้านทรัพยากรที่ยั่งยืน
ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงลึก
ร่วมกับภาคการศึกษาและภาครัฐเพื่อสร้างฐานองค์ความรู้และวิทยาการทางด้านอาหารทะเล
การเข้าไปมีส่วนและร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรและแรงงานในเวทีต่างๆ
ร่วมกับลูกค้า สมาคมและองค์กรทางธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และชุมชน
การเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนกับองค์กรภาคเอกชน
หน่วยงานกำกับตลาดเงินและตลาดทุน เป็นต้น

เจ้าหนี้

บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้ตกลงไว้อย่างสุจริตและเคร่งครัด
เพื่อให้เจ้าหนี้การค้าและสถาบันการเงินได้รับผลตอบแทนที่ถูกต้องและยุติธรรม
โดยจะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ตลอดจนไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าหนี้
แต่หากมีเหตุที่จะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา
บริษัทก็จะแจ้งเจ้าหนี้และสถาบันการเงินเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

คู่แข่ง

บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีอย่างยุติธรรม มีจรรยาบรรณ
และอยู่ในกรอบของกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต
จึงทำให้บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน สังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดยมีนโยบายให้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนโดยรอบโรงงานทั้งด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างดีที่สุด
ได้แก่ โครงการเตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน ทียูเอฟ แคร์ เซ็นเตอร์
ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัท มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
และสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร
เพื่อปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กเยาวชนทั้งคนไทยและลูกหลานแรงงานข้ามชาติในเขตจังหวัดสมุทรสาครเพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาพื้นฐานของไทย
ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของกระทรวงศึกษาธิการในการให้โอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการทียูเอฟปันน้ำใจสู่บ้านเกิด ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องของบริษัท
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนในการพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของตนเองให้เข้มแข็ง
เพื่อเกิดความรักและความภาคภูมิใจในตนเองและท้องถิ่น
โครงการบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องมาถึง 8 ปี
สำหรับกิจกรรมที่ดำเนินการตลอดปี 2557 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ
“การพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท” ในหน้า 42 ถึงหน้า 61 ของรายงานประจำปี

การเคารพสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทไม่อนุญาตให้พนักงานใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมาย
โดยกำหนดระเบียบและส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
อย่างเคร่งครัด

การต่อต้านการคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการบริษัทมีมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2557 วันที่ 24 ธันวาคม 2557
อนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยมีรายละเอียดกำหนดไว้ดังนี้

บริษัทจะไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ
โดยครอบคลุมธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้
บริษัทได้จัดทำแนวปฏิบัติ
และกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่นซึ่งมีรายละเอียดข้อปฎิบัติที่เคร่งครัด
เพื่อป้องกัน และ/หรือจัดการกับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายนี้
ทั้งนี้ บริษัทมีการสอบทานแนวปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ
และดำรงไว้ซึ่งการดำเนินธุรกิจบนฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม โดยกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกัน
และสื่อสารนโยบายนี้ไปยังผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบ เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชั่น
บริษัท จะให้ความคุ้มครอง ต่อกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และแนวปฏิบัติเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้

การกระทำใดๆ ของบุคลากรของบริษัท ที่เป็นการคอร์รัปชั่น
ให้ถือเป็นความผิดขั้นร้ายแรงต่อระเบียบวินัยเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป
และให้ได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ตรวจสอบและกำกับ ให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจมีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และขั้นตอนการปฏิบัติ ด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น
โดยคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงินและการดำเนินการ
ของกระบวนการทางบัญชีและการเก็บบันทึกข้อมูล
รวมถึงกระบวนการอื่นๆในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำอันอาจนำสู่การคอร์รัปชั่น
การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

2) ผู้บริหารมีหน้าที่นำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้ไปปฏิบัติ
รวมทั้งสื่อสารนโยบายและสร้างความตระหนักแก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร
โดยกำหนดให้มีระบบการบริหารจัดการและมาตรการที่เหมาะสมในการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการ
และทบทวนระบบและมาตรการการต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และธุรกิจ

3) ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีหน้าที่เฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่น
ในงานที่รับมอบหมาย รวมทั้งแจ้งเบาะแส หากพบการกระทำอันส่อทุจริตหรือเสี่ยงต่อการคอร์รัปชั่น

ข้อปฏิบัติทั่วไป

1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่การงาน โดยไม่อาศัย
หรือยินยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ในตำแหน่งของตน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึง
การเรียกร้อง หรือ ดำเนินการ เพื่อการคอร์รัปชั่น โดยยังประโยชน์อันมิชอบต่อตนเองหรือผู้อื่น

2) นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้ว การกระทำในข้อ 1 ให้หมายรวมถึง

-   การให้ หรือรับ ของขวัญ หรือบริการ

-   การให้ หรือรับ เงินสด หรือสิ่งของแทนเงินสด

-   การติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลภายนอก หรือการรับสินบน

-   การยักยอกทรัพย์สิน หรือเวลางาน ของบริษัท

-   การฟอกเงิน

-   การยับยั้ง หรือขัดขวาง กระบวนการยุติธรรม และกระบวนการตามกฎหมาย

-   การช่วยเหลือทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินหรือรูปแบบอื่นๆ อาทิ
    การให้สิ่งของและบริการ การโฆษณาส่งเสริม ฯลฯ

-   การบริจาคเพื่อการกุศล

-   เงินสนับสนุน

  เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ อันไม่พึงจะมี หรืออันมิควรจะได้ ต่อตนเองหรือผู้อื่น

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญ ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เรียกร้อง รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ
ในรูปเงินทดแทน ของขวัญ ของมีค่าใดๆ รวมถึง บริการต่างๆ จากคู่ค้า ตัวแทนซื้อขาย เจ้าหนี้
บุคคลภายนอก หรือ คู่แข่งของบริษัท ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ที่ไม่สุจริต
หรือเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อคู่ค้า หรือ ตัวแทนซื้อขาย เจ้าหนี้ บุคคลภายนอกและตนเอง

2) การเลี้ยงรับรอง รับ หรือให้ของขวัญตามประเพณี
ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัท หรือในกรณีที่ไม่มีระเบียบข้อบังคับกำหนดไว้
ให้ดำเนินการอย่างเหมาะสม รัดกุม โปร่งใส และปราศจากวัตถุประสงค์แอบแฝงดังกล่าวข้างต้น

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินงานของบริษัท
หรือการที่พนักงานคนใดหรือกลุ่มใดกระทำการใดที่ทุจริต ผิดกฏหมาย โดยสามารถยื่นเรื่องได้ที่

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ผู้จัดการทั่วไปสายงานตรวจสอบ

  บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด(มหาชน)

  ชั้น 23 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน

  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

  โทรศัพท์ 0-2298-0024 ต่อ 695-6 โทรสาร 0-2298-0024 ต่อ 697

โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทั้งที่เป็นพนักงาน ลูกค้า บุคคลที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท
หรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นที่เป็นผู้แจ้งเบาะแส จะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย
หรือตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ตรงเวลา
โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน และบุคคลใดๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน
และน่าเชื่อถือ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี
งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
เพื่อแสดงให้เห็นว่ารายงานทางการเงินถูกต้องเป็นจริงและสมเหตุสมผล
โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี และนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมโดยถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

-   ค่าตอบแทนของกรรมการ เป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
    ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
    และเพียงพอต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่คณะกรรมการได้รับ ซึ่งได้ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว
    นอกจากนี้กรรมการก็ไม่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย

-   ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
    เป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    และโบนัสประจำปี ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท
    ผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้บริหารแต่ละท่าน

-   ค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นเงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโบนัสประจำปี
    ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้บริหารแต่ละท่าน

-   ค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว
    บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัท

ซึ่งบริษัทเห็นว่าค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผู้บริหารรวมกันเป็นจำนวนไม่สูงเมื่อเทียบกับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เนื่องจากบริษัทคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก
สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารในปี 2557 เทียบกับปีก่อน เป็นดังนี้

หน่วย:ล้านบาท

+---------------------+------------+-----------+----------+----------+
|                     | ปี 2557     |           | ปี 2556   |          |
+---------------------+------------+-----------+----------+----------+
|                     | คณะกรรมการ | ผู้บริหาร    | คณ       | ผู้บริหาร   |
|                     |            |           | ะกรรมการ |          |
+---------------------+------------+-----------+----------+----------+
| จำนวน (คน)          | 13         | 10        | 15       | 11       |
|                     |            |           |          |          |
| ค่าตอบแทน / เบี้ยประชุม | 7.75       | -         | 7.64     | -        |
|                     |            |           |          |          |
| เงินเดือน / โบนัส      | -          | 89.11     | -        | 63.24    |
|                     |            |           |          |          |
| เงินส                | -          | 4.83      | -        | 4.62     |
| มทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |            |           |          |          |
+---------------------+------------+-----------+----------+----------+
| รวม                 | 7.75       | 93.94     | 7.64     | 67.86    |
+---------------------+------------+-----------+----------+----------+

คณะกรรมการเห็นความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส
ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านตลอดจนผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทจึงได้จัดให้มีการสื่อสารข้อมูลของบริษัทในส่วนของการดำเนินงานและสถานะทางการเงินภายใต้กรอบของกฎหมาย
อย่างชัดเจนทันเวลา เพื่อทำให้กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในบริษัทได้อย่างถูกต้อง
ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับการยอมรับและสนใจที่จะเข้ามาลงทุน
อีกทั้งยังทำให้บริษัทได้รับมุมมองของสาธารณชนที่มีต่อบริษัท
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการวางเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป
โดยจัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
ที่มีผู้บริหารและผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบงานติดต่อสื่อสารกับสาธารณชนไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

1.  คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2.  คุณวาย ยัท ปาโก้ ลี รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และฝ่ายการลงทุนของบริษัท

3.  คุณสุทธิภา วัชโรทยางกูร ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

สำหรับในปี 2557 บริษัทมีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินแก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น อย่างต่อเนื่อง สรุปดังนี้

-   Company Visit จากนักลงทุนและนักวิเคราะห์ 69 ครั้ง

-   Conference Call 38 ครั้ง

-   Analysts Meeting กับนักวิเคราะห์ 5 ครั้ง คือ หลังประกาศผลการดำเนินงาน

-   Opportunity Day by SET 4 ครั้ง

-   Plant Visit กับนักวิเคราะห์ 4 ครั้ง

-   Plant Visit กับผู้ถือหุ้นรายย่อย 2 ครั้ง

-   Oversea Roadshow 13 ครั้ง

-   Local Roadshow 7 ครั้ง

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำเอกสารเพื่อการเปิดเผยข้อมูลให้กับสาธารณชนรับทราบ
ตลอดจนเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaiuniongroup.com ดังนี้

  - เอกสารอธิบายผลการดำเนินงาน (Investor Note)
  ให้กับผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นรายไตรมาส

  - เอกสารสรุปข้อมูลของบริษัท (Presentation) ให้กับผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
  เป็นรายไตรมาส

  - วารสาร TUF IR-Newsletters ให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
  เพื่อรายงานข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ทุกไตรมาส

  - ปฏิทิน IR/ ราคาวัตถุดิบ และรายละเอียดการจ่ายชำระหนี้ระยะยาว
  ไว้ในเว็บไซด์ของบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

  - รายงานประจำปี ให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลของบริษัท เป็นรายปี

  - การรายงานหรือการแจ้งข้อมูลของบริษัทในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
  ที่ควรเปิดเผยตามประกาศที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้

จากการที่บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสมาโดยตลอด
ทำให้บริษัทได้รับรางวัลผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนขวัญใจนักวิเคราะห์
จากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วย รางวัล CEO ขวัญใจนักวิเคราะห์ รางวัล IR
ขวัญใจนักลงทุนยอดเยี่ยมในกลุ่มธุรกิจอาหารและการเกษตร โดยทั้ง 2
รางวัลนี้ได้มาจากคะแนนเสียงของนักวิเคราะห์ และผู้บริหารกองทุน
โดยพิจารณาจากการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนในเชิงลึกอย่างสม่ำเสมอ
รวมทั้งให้โอกาสนักวิเคราะห์ได้เข้าถึงผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้จัดทำข้อพึงปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน
เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความเป็นธรรม
ซึ่งแนวทางดังกล่าวได้สื่อสารให้กรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ
ซึ่งบริษัทเชื่อว่าการให้ความสำคัญกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีเหล่านี้
จะสามารถยกมาตรฐานการกำกับดูแลให้สูงขึ้น
อีกทั้งส่งเสริมความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนในการจัดการของบริษัท
สร้างความยุติธรรมและความน่าเชื่อถือของตลาดทุน จรรยาบรรณของบริษัท
มีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่อง ดังนี้

+-------------------------------+--------------------------------------+
| 1) ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น         | 8) การปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบและข้อบังคับ  |
|                               |                                      |
| 2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า          | 9) การต่อต้านการคอร์รัปชั่น                |
|                               |                                      |
| 3) ความรับผิดชอบต่อพนักงาน        | 10) การปกป้องและดูแลทรัพย์สินของบริษัท      |
|                               |                                      |
| 4) ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้   | 11) ทรัพย์สินทางปัญญา                    |
|                               |                                      |
| 5)                            | 12) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์            |
| ความรับผิดชอบต่อการแข่งขันทางการค้า |                                      |
|                               | 13) รายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัท         |
| 6) ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม    |                                      |
|                               | 14)                                  |
| 7) ความรับผิดชอบต่อบริษัท          | การ                                  |
|                               | ใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท |
|                               |                                      |
|                               | 15) การให้ข้อมูลหรือให้สัมภาษณ์ต่อสาธารณชน   |
+-------------------------------+--------------------------------------+

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
โดยเริ่มจากปี 2556 เป็นต้นมา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน
ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา
ซึ่งจะช่วยให้มีแนวทางในการปรับปรุงงานในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทได้อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะมีหัวข้อการประเมินดังนี้

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3) การประชุมคณะกรรมการ

4) การทำหน้าที่ของกรรมการ

5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้แก่กรรมการ
ซึ่งได้สรุปผลและเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น
สำหรับสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 86%
และคณะกรรมการได้ให้แนวทางเพื่อเป็นการปรับปรุงที่ดีขึ้น ดังนี้

- ควรจัดให้มีการทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ

- คณะกรรมการควรมีส่วนร่วมในการพิจารณาค่าตอบแทนของ CEO

- เพิ่มเติมข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้มากกว่าข้อมูลที่มาจาก IOD เท่านั้น

- ไม่ควรมีการนัดประชุมเร่งด่วน
เนื่องจากทำให้ระยะเวลาในการพิจารณาข้อมูลอาจไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ

คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการแต่ละชุดจะประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองโดยเปรียบเทียบกับกฏบัตร
และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้ผลการประเมินประจำปี 2557
สรุปได้ว่า คณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social responsibilities: CSR)

บริบทด้านความยั่งยืน (Sustainability Context)

“เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า บริบทด้านความยั่งยืนของทียูเอฟในปี 2557
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ และผู้มีส่วนได้เสียหลักยังคงเดิม
แต่มีความแหลมคมและท้าทายที่เพิ่มมากขึ้นในหลายหลากประเด็น”

ท่ามกลางพัฒนาการทางธุรกิจที่น่าจดจำหลายด้านในปี 2557 ของทียูเอฟ อาทิ
การควบรวมกิจการกับเมอร์อไลอันซ์ เอสเอเอส (MerAlliance SAS) และคิงออสการ์ เอเอส
(King Oscar AS) ซึ่งเป็นการเพิ่มความหลากหลายของสินค้าและฐานลูกค้าในกลุ่มอาหารทะเล
การแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญของบริษัทโดยสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ไพรเวท อิควิตี้
ที่ทำให้บริษัทมีส่วนทุนเพิ่มขึ้นถึง 2,400 ล้านบาท การเปิดตัวศูนย์นวัตกรรม (Global
Innovation Incubator) แห่งแรกในประเทศไทยด้วยงบลงทุนกว่า 100
ล้านบาทเพื่อสร้างฐานการวิจัยเพื่อวิทยาการโภชนาการที่ยั่งยืน
พร้อมๆกันกับศูนย์วิจัยและพัฒนาในประเทศฝรั่งเศสด้วยงบลงทุนกว่า 400,000 ยูโร
เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกสู่ตลาด พื้นฐานของการดำเนินธุรกิจยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
และไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบริบทด้านความยั่งยืนอย่างมีนัยสำคัญ
แม้จะมีผู้มีส่วนได้เสียใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวข้อง
ผู้มีส่วนได้เสียหลักที่มีอิทธิพลต่อความยั่งยืนขององค์กรยังคงเดิม อย่างไรก็ดี
ภายใต้บริบทด้านความยั่งยืนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ความแหลมคมของประเด็นต่างๆกลับมีเพิ่มมากขึ้น
หรือมีความท้าทายสูงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านบริหารจัดการต้นทุนการผลิต
(ตามภาวะความผันผวนด้านราคาของทูน่าและกุ้งซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก
และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินต่างๆ)
การจัดการภายในห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ในประเด็นด้านความยั่งยืนของทรัพยากรประมง
และการดูแลสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานในประเทศไทย

+----------+------------+---------------+---------+------------------+
| ผู้ม       | ประเ       | ประ           | แน      | หมายเหตุ          |
| ีส่วนได้เสีย | ด็นสำคัญทั่วไป | เด็นสำคัญจำเพาะ | วโน้มในปี |                  |
|          |            |               | 2557    | Remark           |
| Sta      | Key        | Key Specific  |         |                  |
| keholder | Generic    | Issues        | Trend   |                  |
|          | Issues     |               | in 2014 |                  |
+----------+------------+---------------+---------+------------------+
| ลูกค้าแ    | ค          | ราคาที่แข่งขันได้  | รุน      | ความ             |
| ละผู้บริโภค | ุณค่าของผลิตภ |               | แรงยิ่งขึ้น | ผันผวนของราคาวัตถุด |
|          | ัณฑ์และบริการ | Price         |        | ิบและอัตราแลกเปลี่ยน |
| C        |            | Co            |         |                  |
| ustomers | Product &  | mpetitiveness | Inc     | Fluctuation of   |
| &        | Service    |               | reasing | raw material     |
| C        | Value      |               |        | prices and       |
| onsumers |            |               |         | currency         |
|          |            |               |         | exchange rates   |
+----------+------------+---------------+---------+------------------+
|          |            | ค             | คงเดิม  |                  |
|          |            | ุณภาพของผลิตภัณฑ์ |         |                  |
|          |            |               | M       |                  |
|          |            | Product       | aintain |                  |
|          |            | Quality       |        |                  |
+----------+------------+---------------+---------+------------------+
|          |            | คว            | คงเดิม  |                  |
|          |            | ามปลอดภัยอาหาร |         |                  |
|          |            |               | M       |                  |
|          |            | Food Safety   | aintain |                  |
|          |            |               |        |                  |
+----------+------------+---------------+---------+------------------+
| ลูกค้า     | ห่วงโ       | คว            | รุน      | ควา              |
| และพันธมิต | ซ่คุณค่าที่ยั่งยืน | ามรับผิดชอบต่อสัง | แรงยิ่งขึ้น | มเสี่ยงด้านการละเมิด |
| รทางธุรกิจ |            | คมและสิ่งแวดล้อม |        | สิทธิมนุษยชนในอุตสาห |
|          | S          |               |         | กรรมประมงและแปรร |
| C        | ustainable | Social and    | Inc     | ูปอาหารทะเลของไทย |
| ustomers | Value      | Environmental | reasing |                  |
| &        | Chain      | R             |        | Human Rights     |
| Business |            | esponsibility |         | abuses in        |
| Partners |            |               |         | Fishing and      |
|          |            |               |         | Seafood Industry |
|          |            |               |         | in Thailand      |
+----------+------------+---------------+---------+------------------+
|          |            |               | รุน      | ก                |
|          |            |               | แรงยิ่งขึ้น | ารประมงที่ผิดกฎหมาย |
|          |            |               |        | ขาดการรายงาน     |
|          |            |               |         | และไร้การควบคุม    |
|          |            |               | Inc     |                  |
|          |            |               | reasing | Illegal          |
|          |            |               |        | Unreported and   |
|          |            |               |         | Unregulated      |
|          |            |               |         | (IUU) fishing    |
+----------+------------+---------------+---------+------------------+
| สิ่งแวดล้อม | ความยั่ง     | ขีดจำกัดใ       | คงเดิม  |                  |
|          | ยืนของวัตถุดิบ | นการรองรับมลพิษ |         |                  |
| Env      |            |               | M       |                  |
| ironment | S          | Limited       | aintain |                  |
|          | ustainable | Carrying      |        |                  |
|          | Supply of  | Capacity for  |         |                  |
|          | Raw        | Pollutions    |         |                  |
|          | Materials  |               |         |                  |
+----------+------------+---------------+---------+------------------+
| แห       |            | ความอุด        | คงเดิม  |                  |
| ล่งทรัพยาก |            | มสมบูรณ์ของทรัพย |         |                  |
| รทางทะเล |            | ากรและความหลา | M       |                  |
|          |            | กหลายทางชีวภาพ | aintain |                  |
| Marine   |            |               |        |                  |
| R        |            | Biodiversity  |         |                  |
| esources |            | Richness      |         |                  |
+----------+------------+---------------+---------+------------------+
| คู่ค้า      |            | ความต่อเนื่องและ | คงเดิม  | ปัญหาโรคตายด่วนใ   |
|          |            | คุณภาพของวัตถุดิบ |         | นกุ้งยังคงจำกัดปริมาณ |
| S        |            |               | M       | วัตถุดิบในประเทศไทย |
| uppliers |            | Reliability   | aintain |                  |
|          |            | and Quality   |        | Early Mortality  |
|          |            | of Supplies   |         | Syndrome (EMS)   |
|          |            |               |         | problem still    |
|          |            |               |         | persists in Thai |
|          |            |               |         | shrimp supply    |
+----------+------------+---------------+---------+------------------+
| แรงงาน   | สถานประกอบ | กา            | คงเดิม  |                  |
|          | การที่น่าทำงา | รพัฒนาและโอกาส |         |                  |
| W        | นและอุตสาหก | ก้าวหน้าในวิชาชีพ | M       |                  |
| orkforce | รรมที่เป็นที่นิย |               | aintain |                  |
|          | มของแรงงาน | Development   |        |                  |
|          |            | and Career    |         |                  |
|          | A Great    | Opportunity   |         |                  |
|          | Place to   |               |         |                  |
|          | Work and A |               |         |                  |
|          | Preferred  |               |         |                  |
|          | Industry   |               |         |                  |
|          | for        |               |         |                  |
|          | Workers    |               |         |                  |
+----------+------------+---------------+---------+------------------+
|          |            | ความปลอ       | คงเดิม  |                  |
|          |            | ดภัยและสวัสดิภาพ |         |                  |
|          |            |               | M       |                  |
|          |            | Safety and    | aintain |                  |
|          |            | Wellness      |        |                  |
+----------+------------+---------------+---------+------------------+
|          |            | สิทธิมนุษยชน     | รุน      | ความสนใจในสถาน   |
|          |            |               | แรงยิ่งขึ้น | การณ์การค้ามนุษย์ในอ |
|          |            | Human Rights  |        | ุตสาหกรรมประมงไทย |
|          |            |               |         |                  |
|          |            |               | Inc     | Interest in      |
|          |            |               | reasing | human            |
|          |            |               |        | trafficking      |
|          |            |               |         | situation in     |
|          |            |               |         | Thai fisheries   |
+----------+------------+---------------+---------+------------------+
|          |            | จร            | รุน      | เสรีภาพในการรวม   |
|          |            | ิยธรรมต่อแรงงาน | แรงยิ่งขึ้น | กลุ่มและเจรจาต่อรอง |
|          |            |               |        |                  |
|          |            | Ethical Labor |         | Freedom of       |
|          |            | Practices     | Inc     | association and  |
|          |            |               | reasing | collective       |
|          |            |               |        | bargaining       |
+----------+------------+---------------+---------+------------------+
| ภาครัฐ    | ก          | การ           | คงเดิม  |                  |
|          | ารเป็นพลเมือ | ปฏิบัติตามกฎหมาย |         |                  |
| Gov      | งที่ดีของสังคม |               | M       |                  |
| ernments |            | Compliance    | aintain |                  |
|          | Good       |               |        |                  |
|          | Corporate  |               |         |                  |
|          | C          |               |         |                  |
|          | itizenship |               |         |                  |
+----------+------------+---------------+---------+------------------+
| ชุมชน     |            | คว            | คงเดิม  |                  |
|          |            | ามรับผิดชอบต่อสัง |         |                  |
| Com      |            | คมและสิ่งแวดล้อม | M       |                  |
| munities |            |               | aintain |                  |
|          |            | Social and    |        |                  |
|          |            | Environmental |         |                  |
|          |            | R             |         |                  |
|          |            | esponsibility |         |                  |
+----------+------------+---------------+---------+------------------+
| ภา       | การสร้างม   |               | คงเดิม  |                  |
| คการลงทุน | ูลค่าทางธุรกิจ |               |         |                  |
|          |            |               | M       |                  |
| In       | Value      |               | aintain |                  |
| vestment | Creation   |               |        |                  |
| Com      |            |               |         |                  |
| munities |            |               |         |                  |
+----------+------------+---------------+---------+------------------+
|          | บรรษัทภิบาล  | จริยธรรมใ      | รุน      | กา               |
|          |            | นการดำเนินธุรกิจ | แรงยิ่งขึ้น | รต่อต้านการคอร์รัปชั่น |
|          | Good       |               |        |                  |
|          | Governance | Ethical       |         | Anti-Corruption  |
|          |            | Business      | Inc     |                  |
|          |            | Conduct       | reasing |                  |
|          |            |               |        |                  |
+----------+------------+---------------+---------+------------------+
|          |            | คว            | รุน      | ควา              |
|          |            | ามรับผิดชอบต่อสัง | แรงยิ่งขึ้น | มเสี่ยงด้านการละเมิด |
|          |            | คมและสิ่งแวดล้อม |        | สิทธิมนุษยชนในอุตสาห |
|          |            |               |         | กรรมประมงและแปรร |
|          |            | Social and    | Inc     | ูปอาหารทะเลของไทย |
|          |            | Environmental | reasing |                  |
|          |            | R             |        | Human Rights     |
|          |            | esponsibility |         | abuses in        |
|          |            |               |         | Fishing and      |
|          |            |               |         | Seafood Industry |
|          |            |               |         | in Thailand      |
+----------+------------+---------------+---------+------------------+
|          |            |               | รุน      | ก                |
|          |            |               | แรงยิ่งขึ้น | ารประมงที่ผิดกฎหมาย |
|          |            |               |        | ขาดการรายงาน     |
|          |            |               |         | และไร้การควบคุม    |
|          |            |               | Inc     |                  |
|          |            |               | reasing | Illegal          |
|          |            |               |        | Unreported and   |
|          |            |               |         | Unregulated      |
|          |            |               |         | (IUU) fishing    |
+----------+------------+---------------+---------+------------------+

หมายเหตุ
แนวทางการกำหนดประเด็นและผู้มีส่วนได้เสียหลักภายใต้บริบทของความยั่งยืนในปัจจุบันได้ถูกกล่าวถึงในรายละเอียดในรายงานเพื่อความยั่งยืนปี
2556 หน้า 25-28

การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement)

ดังที่กล่าวแล้วในส่วนของบริบทด้านความยั่งยืน
เรายังคงยึดมั่นในหลักปรัชญาของความยั่งยืนด้านการมีส่วนร่วม “We Connect”
ผ่านการประสานความร่วมมือระหว่างทียูเอฟกับผู้มีส่วนได้เสียในวงกว้าง
เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในแต่ละด้าน ในปี 2557 นี้
เราได้เน้นการยกระดับการมีส่วนร่วมทั้งในเชิงคุณภาพ เช่น
การมุ่งเน้นสร้างการมีส่วนร่วมที่เป็นความร่วมมือหรือปรึกษาหารือ มากไปกว่าเพียงแค่ติดต่อสื่อสาร
และเชิงปริมาณ ทั้งในแง่ของจำนวนและความหลากหลายของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
เนื่องจากงานด้านการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมส่วนหนึ่งจึงมีความต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า นอกจาก
การประสานงานผ่านช่องทางปกติ เช่น ฝ่ายการตลาดร่วมกับลูกค้า
ฝ่ายจัดซื้อร่วมกับคู่ค้าและผู้จัดหาวัตถุดิบ ฝ่ายการบุคคลร่วมกับพนักงาน
ฝ่ายประสานงานราชการและฝ่ายธุรการร่วมกับภาครัฐและชุมชนท้องถิ่น
ฝ่ายการเงินร่วมกับตลาดเงินและสถาบันการเงิน ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ร่วมกับตลาดทุนและนักลงทุน
ฝ่ายสื่อสารองค์กรร่วมกับสื่อมวลชนและสาธารณะ ฯลฯ เรายังได้ริเริ่มกิจกรรมใหม่ๆ
ในระหว่างปีจำนวนมาก อาทิเช่น การสรรสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ
ให้กับลูกค้าด้วยมุมมองทางด้านความยั่งยืน และศักยภาพในด้านนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์
การจับมือเป็นพันธมิตรกับองค์กรในภาคประชาสังคมระดับสากล (Internationally
recognized civil society organization) เพื่อการลงทุนด้านทรัพยากรที่ยั่งยืน (Invest
in Sustainable Resources) ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงลึก (In-depth
research and development)
ร่วมกับภาคการศึกษาและภาครัฐเพื่อสร้างฐานองค์ความรู้และวิทยาการทางด้านอาหารทะเล
การเข้าไปมีส่วนและร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรและแรงงานในเวทีต่างๆ
ร่วมกับลูกค้า สมาคมและองค์กรทางธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และชุมชน
การเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนกับองค์กรภาคเอกชน
หน่วยงานกำกับตลาดเงินและตลาดทุน ฯลฯ

ประเด็นที่มีนัยสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality Aspects)

ด้วยบริบทด้านความยั่งยืนที่ยังคงเดิม และแนวโน้มของประเด็นย่อยที่จะมีความสำคัญมากขึ้น อันได้แก่
ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ความเสี่ยงด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนในอุตสาหกรรมประมงและแปรรูปอาหารทะเลของไทย
การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
ความสนใจในสถานการณ์การค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมงไทย
เสรีภาพในการรวมกลุ่มและเจรจาต่อรอง การต่อต้านการคอรร์รัปชั่น
ซึ่งทั้งหมดข้างต้นได้ถูกนำมาพิจารณาอย่างครบถ้วนแล้วใน 5 ประเด็นหลักที่มีนัยสำคัญด้านความยั่งยืน
ที่ประกอบด้วย การจัดหาวัตถุดิบที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชนและจริยธรรมต่อแรงงาน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปกป้องสิ่งแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และนวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ ตามที่ได้นำเสนอไว้ในรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนปี
2556 หน้า 43-44 บนฐานของประเด็นที่มีความสำคัญดังกล่าวนี้เอง ปี 2557 ที่ผ่านมา
บริษัทจึงได้กำหนดหลักการชี้นำด้านความยั่งยืน 5 ประการ
เพื่อเป็นกรอบความคิดและแนวทางสำหรับการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนของบริษัทและบริษัทในเครือ
อันได้แก่ (1) การจัดหาวัตถุดิบที่ยั่งยืน (2) การดูแลด้านแรงงาน (3) การปกป้องสิ่งแวดล้อม
(4) นวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม และ (5) ชุมชนและสังคมของเรา
โดยมีรายละเอียดของแนวทางการดำเนินโดยสังเขปดังนี้

หลักการข้อที่ 1 การจัดหาวัตถุดิบที่ยั่งยืน (Principle No.1 – Sustainable Sourcing)

“เราจะทำให้ห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ของเรามีความโปร่งใสและสภาวะแวดล้อมที่ยั่งยืน”

“Our supply chain will be ecologically sustainable and fully
transparent”

การประมงทูน่าในระดับสากล (Global Tuna Fisheries)

นัยสำคัญต่อความยั่งยืน (Materiality Aspect)

ความท้าทายสำหรับความยั่งยืนของทรัพยากรจากการประมงปลาทูน่ายังคงอยู่ที่การควบคุมปริมาณการจับ
(Fishing capacity management) สัตว์น้ำที่เป็นผลพลอยได้ (Bycatch)
และการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal Unreported and
Unregulated or IUU Fisheries)

“การควบคุมปริมาณการจับ” “Fishing Capacity Management”

จากรายงานของมูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเลสากล (International Seafood
Sustainability Foundation or ISSF) สถานภาพของมวลปลาทูน่า (Tuna Fish Stock)
ทั่วโลกในปี 2557 ยังคงเดิมเมื่อเทียบกับปี 2556
ยกเว้นปลาทูน่าตาโตในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงการทำประมงเกินขนาด
(Overfishing) เพิ่มเติมจากสายพันธุ์ปลาทูน่าครีบน้ำเงิน (Bluefin) ในทุกพื้นที่
ปลาทูน่าครีบยาว (Albacore) ในแถบมหาสมุทรแอตแลนติก และปลาทูน่าครีบเหลือง (Yellow
Fin) ในมหาสมุทรแอตแลนติกและแปซิฟิกตะวันออก ในขณะที่ปลาทูน่าท้องแถบ (Skipjack)
ยังคงความอุดมสมบูรณ์ในทุกน่านน้ำ จากแนวโน้มดังกล่าว
คาดว่าจะมีการนำกฎว่าด้วยการควบคุมการประมง (Harvest Control Rule)
มาใช้ในการกำกับดูแลโดยองค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค (Regional Fisheries
Management Organization or RFMO) ในอนาคต
แม้ว่าในขณะนี้จะยังเป็นเพียงแค่แนวความคิดที่อยู่ระหว่างการประเมินความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติก็ตาม
ในขณะเดียวกัน รัฐชายฝั่งได้ออกมาตรการในการควบคุมการประมง
โดยความเคลื่อนไหวที่สำคัญในปี 2557 ได้แก่ การขยายเขตความคุ้มครองทางทะเล (Marine
Reserve) ที่ใหญ่ที่สุดในโลกบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางที่มีชื่อเรียกว่า
อนุสรณ์สถานแห่งชาติทางทะเลของหมู่เกาะอันห่างไกลในมหาสมุทรแปซิฟิก (Pacific Remote
Islands Marine National Monument or PRIMNM) โดยประธานาธิบดีบารัค โอบามา
แห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่ทางทะเลกว่า 490,000 ตารางไมล์

“สัตว์น้ำที่เป็นผลพลอยได้” “Bycatch”

แม้ว่าสัตว์น้ำที่เป็นผลพลอยได้จะเกิดขึ้นกับวิธีการประมงแทบทุกประเภท
แต่ด้วยข้อมูลประกอบสำหรับการประมงแบบอวนล้อมที่มีค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับเครื่องมือจับประเภทอื่น
องค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค (Regional Fisheries Management
Organization or RFMO)
ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการคุ้มครองปลาทูน่าในน่านน้ำมหาสมุทรแอตแลนติก (International
Commission for the Conservation of Atlantic Tuna or ICCAT)
คณะกรรมาธิการประมงแห่งมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกตอนกลาง (Western Central Pacific
Fisheries Commission or WCPFC) คณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian
Ocean Tuna Commission or IOTC)
จึงเห็นพ้องต้องกันว่าการบริหารจัดการเพื่อการลดสัตว์น้ำที่เป็นผลพลอยได้จากประมงอวนล้อมที่ใช้ซั้ง
(Fish Aggregating Device or FAD) เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี โดยในปี 2557 ICCAT และ
WCPFC ได้จัดตั้งคณะทำงานชุดพิเศษด้านซั้ง ทำการประเมินการใช้ซั้งเพื่อการจับปลาทูน่าในเขตร้อน
(Tropical) และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการออกแบบซั้ง
เพื่อให้ได้ทางเลือกที่เหมาะสมในการบริหารจัดการประเด็นดังกล่าว นอกจากนี้ ICCAT
นับเป็นองค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาคต่อจาก IOTC
ที่ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนให้องค์กรที่เป็นสมาชิกปรับเปลี่ยนมาใช้ซั้งแบบ Non-entangling

นอกเหนือจากประเด็นด้านซั้งแล้ว คณะกรรมาธิการประมงแห่งมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกตอนกลาง
(WCPFC) ได้บรรลุข้อตกลงกับคณะกรรมาธิการทูน่าเขตร้อนอินเตอร์อเมริกัน (Inter-American
Tropical Tuna Commission or IATTC)
ในการพัฒนาแผนร่วมกันสำหรับการคุ้มครองดูแลปลาฉลามในมหาสมุทรแปซิฟิก
และยังได้ร่วมมือกับสำนักงานเลขาธิการประชาคมแปซิฟิก (Secretariat of the Pacific
Community or SPC) พัฒนาระบบสารสนเทศระดับโลกในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้
(Global Bycatch Management Information System)

“การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม” “Illegal Unreported and
Unregulated or IUU Fisheries”

ปี 2557 นับเป็นปีที่มีความก้าวหน้าในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการประมงที่ผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมที่ชัดเจนในหลากหลายด้าน โดยในเดือนมีนาคม
ได้มีการจัดประชุมเปิดตัวโครงการการบริหารจัดการประมงทูน่าอย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่นอกเขตอำนาจแห่งชาติ
(Sustainable Management of Tuna Fisheries and Biodiversity Conservation
in the Areas Beyond National Jurisdiction or ABNJ Tuna Project)
ที่เป็นโครงการระดับโลก
ภายใต้การดำเนินการขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)
สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility or GEF)
และภาคีเครือข่ายที่ประกอบด้วยภาครัฐ องค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค องค์กรเอกชน
ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม
โดยมีหลักการชี้นำข้อหนึ่งที่ระบุถึงการร่างแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการกำกับ ควบคุม และตรวจสอบ
สำหรับการประมงปลาทูน่า (Global Best Practices for Monitoring, Control and
Surveillance –MCS– in Tuna Fisheries)
การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการกำกับ ควบคุม และตรวจสอบ
การขยายผลการใช้งานระบบเฝ้าสังเกตุการณ์บนเรือแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Monitoring System)
และการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเรือประมงที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาคทั้งห้าแห่งให้มีความรวดเร็วและทันสมัย

กลยุทธ์ของเรา (Our Strategies)

“การควบคุมปริมาณการจับ” “Fishing Capacity Management”

แม้ว่าบริษัทจะใช้วัตถุดิบที่เป็นสายพันธุ์ปลาทูน่าท้องแถบเป็นหลัก
บริษัทและบริษัทในเครือยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนให้เกิดแนวทางที่มีประสิทธิผลในการบริหารจัดการการประมงอย่างยั่งยืนสำหรับปลาทูน่าในทะเลหลวง
ผ่านทางมูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเลสากล (International Seafood
Sustainability Foundation or ISSF) ที่บริษัทและบริษัทในเครือ คือ Chicken of the
Sea International (COSI) และ MW Brands มีส่วนร่วมอยู่
โดยมีทิศทางของการทำงานเพื่อจำกัดการประมงเกินขนาด อาทิ
ให้บังคับใช้มาตรการอนุรักษ์และจัดการ (Conservation and Management Measure or
CMM) โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อยกเว้นในการปฏิบัติสำหรับการจับปลาทูน่าตาโต
และเพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการตรวจสอบที่ให้มีผู้สังเกตการณ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับในการประชุมคณะทำงานในคณะกรรมาธิการประมงแห่งมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกตอนกลาง
(WCPFC)
การจำกัดจำนวนเรือจับปลาทูน่าในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกภายใต้การกำกับของคณะกรรมาธิการทูน่าเขตร้อนอินเตอร์อเมริกัน
(IATTC)
และบริษัทและบริษัทในเครือเองก็ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงที่จะไม่ค้าขายกับเรือประมงอวนล้อมปลาทูน่าที่เริ่มสร้างหรือต่อขึ้นใหม่
ภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ยกเว้นที่เป็นการทดแทนเรือลำเดิมที่มีอยู่แล้ว

นอกจากนี้ บริษัทยังผลักดันให้ฐานการผลิตและแปรรูปปลาทูน่าทุกแห่งได้รับการรับรอง MSC Chain
of Custody (MSC CoC)
เพื่อเป็นการสนับสนุนการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการประมงที่ยั่งยืนของ
Marine Stewardship Council (MSC) โดยในปีนี้
ฐานการผลิตทุกแห่งในประเทศไทยและในทวีปแอฟริกาได้การรับรอง MSC CoC ทั้งหมดแล้ว

“สัตว์น้ำที่เป็นผลพลอยได้” “Bycatch”

บริษัทและบริษัทในเครือยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่เกิดต่อสัตว์น้ำที่เป็นผลพลอยได้จากการประมงปลาทูน่า
โดยมีกลยุทธ์ที่หลากหลายเพื่อประสิทธิผลในทางปฏิบัติสำหรับสัตว์น้ำที่เป็นผลพลอยได้แต่ละประเภท
อาทิ การกำหนดนโยบายต่อต้านการล่าหูฉลาม (Ban on Shark Finning Policy)
และดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
การรับรองความปลอดภัยของปลาโลมา (Dolphin Safe Certification)
ในผลิตภัณฑ์ของบริษัท
สำหรับกองเรือที่ทำการประมงปลาทูน่าของเราในมหาสมุทรแอตแลนติกภายใต้การกำกับดูแลของ MW
Brands
ก็ได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดโดยคณะกรรมการคุ้มครองปลาทูน่าในน่านน้ำมหาสมุทรแอตแลนติก
(ICCAT) และข้อตกลงของสมาชิกมูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเลสากล (ISSF)
อย่างเคร่งครัด ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องฉลาม นกทะเล เต่าทะเล ฯลฯ
และการนำสัตว์น้ำที่เป็นผลพลอยได้ทั้งหมดกลับเข้าฝั่ง (Full Retention of Bycatch)

“การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม” “Illegal Unreported and
Unregulated or IUU Fisheries”

ในการจัดซื้อวัตถุดิบปลาทูน่า
บริษัทและบริษัทในเครือได้รับการตรวจประเมินจากมูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเลสากล
(ISSF) ผ่านในทุกข้อกำหนด
โดยเฉพาะการไม่ซื้อขายวัตถุดิบกับเรือประมงที่ชักธงประเทศที่ไม่ได้เข้าร่วมใน
หรือไม่ได้อยู่ในทำเนียบเรือที่ได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค
(RFMO) หรืออยู่ในทำเนียบเรือที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU List)
นอกจากนี้
บริษัทยังได้ผลักดันให้เรือประมงอวนล้อมปลาทูน่าทุกลำที่เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบให้กับเราได้ขึ้นทะเบียนกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
(International Maritime Organization or IMO) หรือการระบุรายละเอียดเรือ
(Unique Vessel Identification or UVI) โดยมูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเลสากล
และออกข้อกำหนดสำหรับการถ่ายโอนสินค้ากลางทะเล
ให้มีเอกสารรับรองที่ออกโดยผู้สังเกตุการณ์บนเรือขนถ่าย (Observer on-board the
collecting carrier) นอกจากนี้
เรายังได้พัฒนาระบบการทวนสอบภายในเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล โดยการเปรียบเทียบ
Captain Statement
กับข้อมูลที่เปิดเผยสู่สาธารณะโดยองค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
เรายังได้ใช้มาตรฐานเฉพาะ (Specific Measures)
ที่เข้มงวดในพื้นที่ซึ่งมีระบบการบริหารจัดการที่ดี
อย่างในกรณีที่เป็นการจัดซื้อโดยตรงกับเรือประมงของ MW Brands
ซึ่งมีข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับเอกสารที่ใช้เพื่อการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของวัตถุดิบ อันได้แก่
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์จากระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring System) และ
บันทึกการทำประมง (Fishing Logbook) ด้วยเหตุนี้
ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่าระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability System)
ภายใต้โปรแกรม Can Tracker ที่แบรนด์ชั้นนำของเราในยุโรปอย่าง John West และ
Mareblu ใช้มีความถูกต้องและเที่ยงตรง

สำหรับกองเรือของเรา
บริษัทได้พัฒนาระบบการกำกับและตรวจสอบให้มั่นใจว่าเรือประมงของเราทุกลำจดทะเบียน
(Registered) และได้รับอาชญาบัตรการประมง (Fishing License) อย่างถูกต้อง
และมีการบริหารจัดการข้อมูล เอกสาร และการทำประมง
อย่างเป็นระบบตามข้อกำหนดสำหรับการจัดซื้อวัตถุดิบของเราทุกประการ
และให้มีความโปร่งใสในการดำเนินการ อาทิ การติดตั้งและใช้งานระบบติดตามเรือ
และการจัดให้มีผู้สังเกตการณ์ในทุกรอบของการออกทำการประมง (100% Observer on-board)
นอกจากนี้ เรือประมงทุกลำของเราได้ขึ้นทะเบียน Proactive Vessel Register (PVR)
ของมูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเลสากล (ISSF) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศไทย (Thai Fisheries and Aquaculture)

นัยสำคัญต่อความยั่งยืน (Materiality Aspect)

แม้ว่าวัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ทำการแปรรูปโดยฐานการผลิตในประเทศไทยของเราจะนำเข้าจากต่างประเทศ
วัตถุดิบจากการประมงในประเทศไทยยังมีบทบาทที่สำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์บางประเภท อาทิ ปลาหมึก
ปลาซาร์ดีนและแมคเคอเรล ปลาโอดำ ปลาโอลาย ปลาทรายแดง ปลาแดง
รวมถึงส่วนผสมของอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture)
สถานการณ์ด้านทรัพยากรประมงของไทยยังคงอยู่ในขั้นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
แม้จะมีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่บ่งชี้ว่าความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งเป็นผลจากมาตรการของภาครัฐ เช่น การประกาศปิดอ่าวไทยตอนล่างเป็นระยะเวลา 3 เดือน
ในช่วงระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 15 พฤษภาคม ในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่
และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน การปิดอ่าวฝั่งทะเลอันดามัน ครอบคลุม 4 จังหวัด (กระบี่ ภูเก็ต พังงา
และตรัง) เป็นระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน
และที่เพิ่งเริ่มต้นในปี 2557 คือ การปิดอ่าวไทยตอนในเป็นระยะเวลา 2 เดือน ระหว่างวันที่ 1
มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม แต่สหภาพยุโรปยังคงกังวลถึงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง (เช่น
การกำกับและควบคุมการทำประมงที่ผิดกฎหมาย)
และระบบการตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์น้ำที่ไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบว่าด้วยการประมงที่ผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม โดยคาดว่าคณะกรรมาธิการแห่งสหภาพยุโรป (European
Union Commission) ลงมติภาคทัณฑ์ (ด้วยการออกใบเหลือง) กิจการประมงของไทยในช่วงต้นปี
2558 โดยกำหนดระยะเวลา 6 เดือนให้รัฐบาลเร่งดำเนินการปรับปรุงระบบเฝ้าระวัง
ติดตามในเรือประมงในเขตน่านน้ำไทย และให้เรือที่ทำการประมงนอกน่านน้ำ
รายงานการตรวจสอบความถูกต้องของการจดทะเบียนเรือและใบอาชญาบัตร
หากไม่สามารถดำเนินการได้
ประเทศไทยจะถูกจัดเข้าในบัญชีประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือกับสหภาพยุโรปภายใต้กฎระเบียบว่าด้วยการประมงที่ผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
ส่งผลทำให้สินค้าประมงของไทยไม่สามารถส่งออกไปยังสหภาพยุโรปได้
ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมประมงและแปรรูปสัตว์น้ำทั้งระบบ
คิดเป็นมูลค่าหลักแสนล้านบาทต่อปี สำหรับบริษัทแล้ว
แม้ว่ากึ่งหนึ่งของรายได้มาจากฐานการผลิตและแปรรูปสัตว์น้ำในประเทศไทย
แต่ผลกระทบอาจไม่ได้เกิดขึ้นกับรายได้ดังกล่าวทั้งหมด
เนื่องจากสัดส่วนของการส่งออกไปยังสหภาพยุโรปไม่ได้มีปริมาณมาก
หากแต่นัยของผลที่จะตามมาอาจมีความรุนแรง ถ้าลูกค้าในภูมิภาคอื่นๆเริ่มขาดความเชื่อมั่น
เป็นผลให้เกิดการชะลอหรือระงับการซื้อสินค้าจากไทย

ในประเด็นดังกล่าว รัฐบาลไทยให้ความใส่ใจในการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน
และได้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และประมงผิดกฎหมาย
โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน กำหนดกรอบการดำเนินงานที่ประกอบด้วยแผนงานหลัก 6 ด้าน
ได้แก่ (1) การจดทะเบียนเรือประมงและออกใบอนุญาตทำการประมง (2)
การควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมง (3) การจัดทำระบบติดตามตำแหน่งเรือ (VMS) (4)
การปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) (5)
การปรับปรุงพระราชบัญญัติการประมงและกฎหมายลำดับรอง (6)
การจัดทำแผนระดับชาติในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุม National Plan of Action – IUU (NPOA-IUU)
ซึ่งแผนงานดังกล่าวข้างต้นจะสามารถครอบคลุมการแก้ไขปัญหาและการป้องกันการทำประมง IUU
ของเรือประมงไทยทั้งภายในน่านน้ำไทยและน่านน้ำต่างประเทศ รวมทั้ง การป้องกันสินค้าสัตว์น้ำ
IUU จากต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทยด้วย
เป็นการบูรณาการอย่างเป็นระบบจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมเจ้าท่า
กรมการปกครอง กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กองบังคับการตำรวจน้ำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองทัพเรือ กรมศุลกากร กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน
และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงสมาคมประมงท้องถิ่น 22
จังหวัดชายทะเล และสมาคมภาคเอกชนต่างๆ

นอกเหนือจากทรัพยากรประมงของไทยแล้ว ประเทศเพื่อนบ้านที่มีความร่วมมือทางการประมงกับไทย
และเป็นแหล่งประมงที่สำคัญของกองเรือประมงนอกน่านน้ำของไทย
และเป็นแหล่งวัตถุดิบป้อนอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลของไทย คือ อินโดนีเซีย
ได้ออกนโยบายและจัดระเบียบด้านการประมงใหม่ อาทิ การออกใบอนุญาตทำการประมง
การนำระบบโควต้ามาใช้ทั้งด้านปริมาณและช่วงเวลาที่อนุญาตให้จับปลา
การกำหนดให้ผลผลิตจากการประมงต้องถูกแปรรูปในอินโดนีเซียก่อนการส่งออกหรือนำกลับประเทศไทย
การเข้มงวดกับเรือประมงที่ลักลอบเข้ามาทำประมงผิดกฎหมาย การกำหนดเขตอนุรักษ์
รวมถึงการกำหนดวิธี ขนาดเรือ และอุปกรณ์การทำประมง ฯลฯ
ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อปริมาณทรัพยากรวัตถุดิบสัตว์น้ำที่ได้จากแหล่งประมงดังกล่าวข้างต้น

ประมงอวนลากของไทยเป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งยังคงอยู่ในความสนใจอย่างต่อเนื่องขององค์กรพัฒนาเอกชนทั้งในและนอกประเทศ
องค์การระหว่างประเทศ คู่ค้า และสื่อ โดยมีความท้าทายที่สำคัญด้านผลกระทบต่อทรัพยากรประมง
โดยเฉพาะสัตว์น้ำวัยอ่อนและสัตว์น้ำที่เสี่ยงต่อการสูญพันธ์
และปัญหาการค้ามนุษย์และละเมิดสิทธิแรงงานบนเรือประมง
โดยปรากฎเป็นข่าวเป็นระยะๆในระหว่างปีในสื่อต่างประเทศเป็นหลัก
อีกทั้งยังเชื่อมโยงประเด็นดังกล่าวสู่ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง
จากการใช้ผลผลิตจากประมงอวนลากเพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตปลาป่น (Fishmeal)
ที่ใช้เป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์น้ำ (Aquaculture Feed) เพื่อสร้างแรงกดดันให้ภาคส่วนต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขหรือป้องกันการประมงที่ทำลายล้าง ผ่านกลไกตลาด
โดยเฉพาะผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายในต่างประเทศ

กลยุทธ์ของเรา (Our Strategies)

บริษัทและบริษัทในเครือให้การสนับสนุนต่อแนวนโยบายภาครัฐในการขจัดการประมงที่ผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม มาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2557 นี้
ได้ร่วมกับสมาชิกรายอื่นๆในสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และสมาคมอาหารแช่เยือกแข็ง
ผลักดันให้เกิดข้อตกลงความร่วมมือกับกรมประมงและกรมศุลกากร
ในการนำเข้าสัตว์น้ำเป็นระบบและมีการเชื่อมโยงข้อมูลในทุกระบบ
เพื่อเสริมศักยภาพการคัดกรองวัตถุดิบให้ปราศจากการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุม

นอกจากนี้ สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยยังได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับ
สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย สมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทย และกรมประมง
ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาโอดำของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่ามีที่มาจากการทำประมงที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
โดยมีระบบควบคุมและติดตามเรือที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการแปรรูปที่มีมาตรฐานและตรวจสอบได้

บริษัทให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ Thai Sustainable Fisheries Roundtable หรือ
TSFR ที่เป็นความร่วมมือของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย สมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทย
สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป และสมาคมกุ้งไทย
ในการพัฒนาความร่วมมือตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรประมงของประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยในปี 2557
มีความคืบหน้าในการขับเคลื่อนโครงการประเมินทรัพยากรประมงทั้งในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน
เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการออกแบบโครงการปรับปรุงการประมง (Fishery Improvement
Project) สู่การประมงอย่างยั่งยืน โดยได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ให้องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการประมงที่ยั่งยืน (Sustainable Fisheries
Partnership or SFP) เป็นที่ปรึกษาในการประเมินทรัพยากรประมงในอ่าวไทย
ในขณะที่ยืนในหลักการให้กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wildlife Fund or WWF)
ช่วยสนับสนุนการประเมินทรัพยากรประมงในทะเลอันดามัน สิ่งที่บริษัทได้ดำเนินงานคู่ขนานกันไป คือ
การขับเคลื่อนโครงการศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพและชีวภาพของสัตว์น้ำที่เป็นผลผลิตจากการประมงเรืออวนลากและเรืออวนล้อม
โดยใช้ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของบริษัทเป็นต้นแบบ
ซึ่งได้มีการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ข้อมูลในเบื้องต้น
โดยมีองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการประมงที่ยั่งยืน (SFP) เป็นที่ปรึกษา
และร่วมสนับสนุนโดยกลุ่มผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายที่เป็นลูกค้าของบริษัทในประเทศอังกฤษ

ในส่วนของการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บริษัท ไทยยูเนี่ยน
ฟีดมิลล์ จำกัด ได้ทำการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อลดการพึ่งพาหรือใช้ประโยชน์จากปลาป่นที่เป็นผลผลิตจากการประมงโดยตรง
นอกเหนือจากอาหารกุ้งที่ได้มีการออกแบรนด์ “ดีโกรว์”
ซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากกระบวนการแปรรูปปลาทูน่าเท่านั้นแล้ว
บริษัทยังได้ทำตลาดอาหารปลาน้ำจืดซึ่งไม่ใช้ปลาป่นจากการประมงโดยตรง ภายใต้แบรนด์
“นีโอโปร” มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วเช่นกัน ทั้งนี้
บริษัทยังคงทำการวิจัยและพัฒนาในสูตรอาหารอื่นๆ
เพื่อลดสัดส่วนของปลาป่นจากประมงโดยตรงลงอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ร่วมมือกับคู่ค้าและผู้จัดหาวัตถุดิบ
ดำเนินโครงการทางด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ อาทิ ธนาคารปูที่ดำเนินการโดย
บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (Kung
Krabaen Bay Royal Development Study Center) จังหวัดจันทบุรี
และในพื้นที่ของผู้จัดหาวัตถุดิบในจังหวัดปัตตานี สงขลา และตรัง
และร่วมกับภาคการศึกษาในการบ่มเพาะจิตสำนึกแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีความผูกพันและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
เช่น กิจกรรมปลูกป่าชายเลนระหว่างพนักงานบริษัทและโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสพระชนมายุ
60 พรรษา ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

หลักการข้อที่ 2 การดูแลด้านแรงงาน (Principle No.2 – Labor Practices)

“ไม่มีอะไรที่จะสำคัญยิ่งกว่าความปลอดภัยและสิทธิมนุษยชนของพนักงานของเรารวมถึงพนักงานของคู่ค้าของเราด้วย”

“Nothing will be more important than the safety and human rights of our
employees, and of our suppliers’ employees”

นัยสำคัญต่อความยั่งยืน (Materiality Aspect)

ประเด็นด้านแรงงานมีผลกระทบต่อความยั่งยืนของบริษัทใน 2 ด้าน ได้แก่
ความเสี่ยงของการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะในส่วนของการแปรรูปอาหาร
และผลกระทบด้านชื่อเสียง (Reputational Risk)
ของบริษัทจากปัญหาด้านแรงงานในห่วงโซ่อุปทาน
ในประเด็นเกี่ยวกับความเสี่ยงของการขาดแคลนแรงงานมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น
โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปอาหารที่พึ่งพิงแรงงานเป็นส่วนใหญ่
ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศกำลังพัฒนา
ซึ่งเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของเรา อย่างไรก็ตาม
ปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารได้ทุเลาลงในระดับหนึ่งในช่วงปีที่ผ่านมา
ด้วยเหตุวิกฤตการณ์ระบาดของโรคตายด่วนในกุ้ง
ที่ทำให้ผลผลิตของวัตถุดิบกุ้งภายในประเทศลดลงเป็นจำนวนมาก
และเป็นผลให้มีการลดกำลังการผลิตในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงและแปรรูปกุ้ง
แรงงานส่วนเกินจึงไหลเข้าไปยังอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน
ทำให้ภาวะตึงตัวด้านแรงงานผ่อนคลายลง

ในส่วนของความเสี่ยงด้านชื่อเสียงจากปัญหาแรงงานในห่วงโซ่อุปทานนั้นมี 2 ลักษณะ คือ (ก)
ช่องว่างของระดับพัฒนาการด้านสวัสดิการสังคมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้ว
(ที่เป็นตลาดหลักของเรา) กับประเทศกำลังพัฒนา (ที่เป็นฐานการผลิตของเรา)
ซึ่งเมื่อนำมาตรฐานการปฏิบัติต่อแรงงานของประเทศที่พัฒนาแล้วมาอ้างอิงก็จะพบช่องว่างในการปฏิบัติในประเทศกำลังพัฒนาส่วนมาก
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชั่วโมงทำงาน (Working Hour) เสรีภาพในการรวมกลุ่มและเจรจาต่อรอง
(Freedom of Association and Collective Bargaining) คุณภาพชีวิต (Decent
Living) และ (ข) การปกป้องสิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมสำหรับแรงงานข้ามชาติ
ซึ่งเป็นความท้าทายสำหรับประเทศไทยเป็นการเฉพาะ
เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน เข้าสู่ภาคการผลิตในประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมประมงและแปรรูปอาหาร ในปี 2557 ที่ผ่านมา
ยังปรากฏรายงานเกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษยชนในภาคการประมงของไทยเป็นระยะๆ
แม้ว่าการลดสถานะของประเทศไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกาให้อยู่ในกลุ่มประเทศ Tier 3
ในรายงานว่าด้วยการค้ามนุษย์จะไม่มีผลกระทบโดยตรงในด้านการค้าระหว่างประเทศ
เนื่องจากประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาตัดสินใจไม่ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อสินค้าไทย
แต่ก็ได้สร้างความกังวลให้กับคู่ค้าอย่างมีนัยสำคัญ

กลยุทธ์ของเรา (Our Strategies)

ในช่วงต้นปี 2557 ดูเหมือนสถานการณ์ว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนต่อแรงงานข้ามชาติจะถดถอยลง
ได้ปรากฏรายงานในสื่อต่างประเทศจำนวนหนึ่งเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์
หากแต่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในครึ่งปีหลัง
รัฐบาลได้กวดขันและขับเคลื่อนนโยบายในการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง
ทำให้เกิดผลในทางปฏิบัติหลายด้านที่เป็นการวางรากฐานของการจัดการที่ดีในระยะยาว อย่างไรก็ดี
ปัญหาที่สะสมกันมาอย่างยาวนาน ยังไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไปในระยะเวลาอันสั้น
บริษัทยังคงระดับของการเฝ้าระวังและติดตามพัฒนาการในระดับประเทศอย่างใกล้ชิดต่อไป
ในขณะเดียวกัน กลยุทธ์ในการจัดการด้านแรงงานยังคงรักษามาตรฐานเฉกเช่นเดียวกันกับปี 2556
โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ปกป้องคุ้มครองดูแลลูกจ้างของบริษัท
มุ่งสู่ห่วงโซ่คุณค่าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ
สนับสนุนมาตรการขับเคลื่อนเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์และการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาคอุตสาหกรรมและในระดับประเทศ

“ปกป้องคุ้มครองดูแลลูกจ้างของบริษัท” “Ensuring Full Protection of Our Workforce”

ในปี 2557
ทีมงานด้านการบุคคลของบริษัทและบริษัทในเครือในประเทศไทยได้ร่วมปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันในการทำให้มั่นใจว่าระบบบริหารงานบุคคลและสวัสดิการจะมีความเป็นมาตรฐานเป็นไปตามหลักปฏิบัติเกี่ยวกับแรงงาน
(Code of Conduct concerning Labor Practices) ที่ได้ประกาศไว้แล้ว
และดำเนินการอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของแต่ละหน่วยทางธุรกิจ
โดยบริษัทในเครือได้มีการปรับเพิ่มสวัสดิการบางส่วนให้มีความเท่าเทียมกัน
บริษัทและบริษัทในเครือที่มีฐานการผลิตในประเทศไทยยังคงได้รับการตรวจประเมินอย่างต่อเนื่องโดยอ้างอิงตามข้อกำหนดทางด้านสังคมที่เป็นสากล
เช่น Ethical Trade Initiative (ETI) และข้อกำหนดตามมาตรฐานของลูกค้า

นอกจากนี้ ยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ในการจัดหาแรงงาน
และนำข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นที่ได้รับจากภายนอก อาทิเช่น ลูกค้า สมาคม
นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน สื่อมวลชน องค์กรภาคประชาสังคม ฯลฯ
ทำให้เกิดการทำงานร่วมกับบริษัทจัดหางานในการกำหนดค่าใช้จ่ายที่โปร่งใสและเป็นธรรมต่อลูกจ้างที่เป็นแรงงานข้ามชาติในกระบวนการรับสมัครและนำเข้าแรงงาน
โดยบริษัทได้ขยายขอบเขตให้ครอบคลุมแรงงานทุกสัญชาติ (เมียนมาร์และกัมพูชาเป็นหลัก)

“มุ่งสู่ห่วงโซ่คุณค่าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม” “Working Towards Socially Responsible
Value Chain”

ปัจจุบัน ข้อกำหนดด้านแรงงานในหลักปฏิบัติที่ใช้กำกับคู่ค้า (Supplier Code of Conduct)
มีความเป็นสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับบริษัทในเครือทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
โดยบริษัท Chicken of the Sea International (COSI)
ถือเป็นต้นแบบของบริษัทในเครือสำหรับการกำกับดูแลคู่ค้าในด้านจริยธรรมต่อแรงงาน
ด้วยโปรแกรมการตรวจประเมินโดยผู้ตรวจประเมินภายนอก (External Auditor)
และการฝึกอบรมพนักงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจถึงความเสี่ยงด้านแรงงาน
สำหรับบริษัทในประเทศไทย
ระบบการตรวจประเมินคู่ค้าที่ได้ดำเนินการทดลองกับคู่ค้าของโรงงานแปรรูปอาหารทะเลของทียูเอฟ
จังหวัดสมุทรสาคร ไปแล้วในระหว่างปี 2557
กำลังอยู่ระหว่างการจัดทำให้เป็นรูปแบบมาตรฐานสำหรับใช้งานโดยบริษัทในเครือ
ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำมาใช้งานได้ในปี 2558

“สนับสนุนการขับเคลื่อนเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์และการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาคอุตสาหกรรมและในระดับประเทศ”

“Providing Full Support to Industry and Nation-Wide Initiative to Combat
Human Trafficking and Human Rights Violations”

นับเป็นข่าวดีสำหรับปี 2557 ที่กระทรวงแรงงาน (Ministry of Labor)
ได้ออกประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล (The Ministerial
Regulation concerning Labor Protection in Sea Fishery Work)
โดยมีสาระสำคัญในเรื่อง การกำหนดอายุขั้นต่ำของแรงงานประมงที่ 18 ปี (Prohibition of
employment of persons under 18 years of age)
การให้ความคุ้มครองลูกจ้างในเรือประมงทุกลำโดยไม่มีจำนวนลูกจ้างขั้นต่ำ (Protection of
employees on all fishing vessels regardless of the number of employees)
การจัดให้มีเวลาพักไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงในระหว่างการทำงาน 24 ชั่วโมง (Minimum hours
of rest not less than 10 hours in any 24-hour period) และไม่น้อยกว่า 77
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (Not less than 77 hours in a week) ให้มีวันหยุดประจำปีไม่น้อยกว่า
30 วัน (30 day annual leave) โดยได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ให้สิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง โดยมีสิทธิได้รับค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่ลาไม่เกิน 30 วัน
การจัดทำทะเบียนลูกจ้าง เอกสารการจ่ายค่าจ้างและค่าทำงานในวันหยุด
ให้ทำสัญญาจ้างเป็นหนังสือ (Provision of written contract)
ให้ลูกจ้างมีการรายงานตัวต่อพนักงานตรวจแรงงานปีละครั้ง (Arrangement for annual
occasion for employees to present themselves to the labor inspectors)
การจัดสวัสดิการน้ำดื่ม ห้องสุขา และยาเวชภัณฑ์ (Provision of drinking water,
toilets and medical supplies)
และการห้ามนายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานของลูกจ้าง
เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทจะได้ผลักดันให้คู่ค้าที่เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบประมง
ให้ปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐดังกล่าวอย่างเคร่งครัดต่อไป
นอกเหนือจากมาตรการในเชิงรุกที่ได้ดำเนินการไปก่อนหน้านี้แล้ว
ในเรื่องการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว การยื่นขอใบอนุญาตทำงาน และการจัดทำสัญญาจ้าง

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องสำหรับแผนปฏิบัติการโดยกรมประมง
เพื่อยกระดับการบริหารจัดการแรงงานในภาคการประมงของไทย (Action plan by the
Department of Fisheries in addressing labor issues and promoting better
working conditions in Thai fishing industry)
ที่ประกอบด้วยการขับเคลื่อนโครงการแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labor Practice)
สำหรับสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้นในอุตสาหกรรมแปรรูปกุ้งและอาหารทะเล (Shrimp
and Seafood Industry) และภาคการประมง (Fishing Sector)
การพัฒนาระบบการจำแนกและตรวจสอบลูกเรือประมง (Fishing crew identification and
inspection) และการทำทะเบียนการเข้า-ออก (Port in – Port out) ของเรือและลูกเรือ

หลักการข้อที่ 3 การปกป้องสิ่งแวดล้อม (Principle No.3 – Environmental Protection)

“เราจะดูแลให้ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับที่ไม่มีผลเสียต่อระบบนิเวศน์ในระยะยาว”

“We will keep our environmental impacts at a sustainable level”

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

นัยสำคัญต่อความยั่งยืน (Materiality Aspect)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปรากฎการณ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างต่อสภาพแวดล้อม
ไม่ว่าจะเป็นระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ในทะเล (Marine) หรือบนบก (Terrestrial)
และด้วยการที่ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของเราครอบคลุมกิจกรรมด้านประมง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั้งแหล่งน้ำจืดและน้ำเค็ม การขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ
การแปรรูปที่การใช้น้ำและพลังงานเป็นสิ่งจำเป็น
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงเกิดขึ้นต่อการดำเนินการของเราทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในทางตรงการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ความผันแปรของอุณหภูมิ และกระแสน้ำในมหาสมุทร
ก่อให้เกิดความไม่แน่นอนของผลผลิตจากการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ต่อเนื่องเป็นความผันผวนของปริมาณและราคาวัตถุดิบ อันเป็นความเสี่ยงที่สูงขึ้น ณ ปัจจุบัน
ประเด็นด้านความผันผวนของราคาวัตถุดิบและความเสี่ยงของการขาดแคลนวัตถุดิบสำหรับปลาทูน่าและกุ้งยังคงเป็นหนึ่งในรายการความเสี่ยง
(Risk Register) ระดับองค์กร (Corporate Level) ต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า

กลยุทธ์ของเรา (Our Strategies)

“ต่อสู้และป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” “Combat and Mitigate
Risks from Climate Change”

ด้วยการก่อกำเนิดก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มีความสัมพันธ์โดยตรงกับอัตราการใช้พลังงาน
บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
โดยดำเนินการตามระบบจัดการด้านพลังงาน ISO50001
ซึ่งเป็นการบริหารต้นทุนควบคู่ไปกับการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทางธุรกิจของเรา
ณ ปัจจุบัน หน่วยธุรกิจหลักจำนวน 2 แห่ง คือ
โรงงานแปรรูปอาหารทะเลของทียูเอฟที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย
และโรงงานผลิตและบรรจุอาหารทะเลของบริษัท Chicken of the Sea International
(COSI) ที่มลรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้กำหนดเป้าหมายระยะยาวสำหรับปี 2563
(2020) ในการลดการใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆต่อหน่วยการผลิตลงเท่ากับร้อยละ 30 และ 20
โดยใช้ฐานการคำนวณอัตราการใช้พลังงาน ณ ปี 2556 และ 2555 ตามลำดับ
ในส่วนของความคืบหน้าของกิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โรงงานแปรรูปอาหารทะเลของทียูเอฟ จังหวัดสมุทรสาคร
ได้รับการรับรองเป็นองค์กรที่ขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for
Organization or CFO) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557
โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (Thailand Greenhouse Gas Management
Organization) และผลิตภัณฑ์แกงเขียวหวานบรรจุกระป๋องตราซีเล็ค ที่ผลิตโดยบริษัท
ไทยรวมสินอุตสาหกรรม จำกัด และปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ ตราซีเล็ค ที่ผลิตโดยทียูเอฟ
ได้รับการอนุมัติให้ใช้เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และปีที่ 2
ติดต่อกันตามลำดับ

ในส่วนของผลกระทบที่เกิดขึ้นภายในห่วงโซ่อุปทาน บริษัท Chicken of the Sea
International (COSI) ได้ดำเนินการเฝ้าติดตามเป็นระยะเวลา 3 ปีอย่างต่อเนื่อง
โดยพบว่าก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการขนส่งมีปริมาณสูงกว่าการผลิตกว่า 3 เท่า
ทำให้เราจำเป็นต้องทำการวิเคราะห์และหาแนวทางในการบริหารจัดการภายในห่วงโซ่อุปทานของเรา
โดยจะเป็นการดำเนินการร่วมกันของบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการผลักดันมาตรการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อไป

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impacts)

นัยสำคัญต่อความยั่งยืน (Materiality Aspect)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อองค์กรใน 2 ลักษณะคือ
ผลกระทบด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อการดำเนินธุรกิจ
และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนจากของเสียที่เกิดจากกิจกรรมทางธุรกิจ ในส่วนแรก
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป (รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)
ย่อมมีผลโดยตรงต่อวัตถุดิบดังกล่าวแล้วก่อนหน้านี้ และยังก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อทรัพยากรที่จำเป็น
เช่น น้ำ เชื้อเพลิง เป็นต้น ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ
ในส่วนของผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมทางธุรกิจ อาจส่งผลต่อฉันทานุมัติในการดำเนินการ
(License to Operate) ที่กำกับโดยกฎหมายและกฎระเบียบเป็นมาตรการขั้นต่ำ (อาทิ
กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม) และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในขั้นที่สูงขึ้นไป (เช่น
พันธกรณีในการลดการก่อก๊าซเรือนกระจก – Greenhouse Gas Reduction Initiative,
ห่วงโซ่อุปทานสีเขียว – Green Supply Chain)

กลยุทธ์ของเรา (Our Strategies)

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
ถือเป็นพื้นฐานของการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่บริษัทและบริษัทในเครือนำมาใช้
เพื่อการป้องกันความเสี่ยงของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากกิจกรรมทางธุรกิจ
และให้มั่นใจว่าการจัดการประเด็นที่เป็นความเสี่ยงหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและรัดกุม
ณ สิ้นปี 2557 บริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
แล้วประกอบด้วย บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท
ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยยูเนี่ยนซีฟู้ด
จำกัด Pioneer Food Cannery (PFC) ประเทศกานา Indian Ocean Tuna (IOT)
ประเทศเซเชลล์

“การจัดการความเสี่ยงด้านน้ำ” “Water Risk Management”

ในการแปรรูปสัตว์น้ำจำเป็นต้องใช้น้ำเป็นจำนวนมาก ทั้งในรูปแบบของน้ำโดยตรง
หรือในรูปแบบของไอน้ำ เพื่อการควบคุมและรักษาคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
การบริหารจัดการให้มั่นใจว่าปริมาณน้ำจะมีอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญ โรงงานที่ตั้งในเขตเมือง
(เช่น โรงงานของบริษัทในเขตจังหวัดสมุทรสาคร) จะมีข้อจำกัดด้านแหล่งน้ำใช้
เนื่องจากข้อห้ามในการดึงน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติโดยตรง เช่น น้ำบาดาล
เพื่อป้องกันปัญหาการดินทรุดตัว และปัญหาคุณภาพของน้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะ
รูปแบบการใช้น้ำจึงต้องพึ่งพาน้ำประปาเป็นหลัก
ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการขาดความต่อเนื่องของน้ำใช้
หากเกิดปัญหาขึ้นในระบบการผลิตหรือการส่งน้ำประปา

จึงมีการพัฒนาแผนเพื่อรองรับวิกฤตการณ์ และสถานการณ์ฉุกเฉินในกรณีการขาดแคลนน้ำ
ซึ่งประกอบด้วย

-   จัดให้มีการสำรองน้ำเป็นการเฉพาะสำหรับหน่วยผลิตมีการใช้น้ำในปริมาณมาก

-   จัดให้มีระบบสำรองน้ำส่วนกลาง
    เพื่อสร้างหลักประกันด้านปริมาณน้ำสำหรับระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญ เช่น การผลิตไอน้ำ
    ระบบหล่อเย็นสำหรับห้องเย็น ฯลฯ

-   ประสานงานกับการประปา (Waterworks Authority) อย่างใกล้ชิด
    เพื่อเตรียมรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน

-   เตรียมความพร้อมร่วมกับผู้จัดหาภายนอก เพื่อเป็นทางเลือกกรณีที่การประปาหยุดจ่ายน้ำ

“การจัดการมลพิษทางอากาศ” “Air Pollution Management”

ด้วยความที่มลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่น ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ยกเว้น ก๊าซเรือนกระจก)
มักจะแพร่กระจายในวงจำกัด จึงมีโอกาสก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับแหล่งกำเนิด
สำหรับหน่วยผลิตของเราที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชน
เราให้ความสำคัญอย่างมากต่อการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากมลพิษทางอากาศจากกิจกรรมการผลิตของเรา
โดยให้ความสำคัญกับหลักการป้องกันที่แหล่งกำเนิด ไปจนถึงการควบคุมหรือบำบัดมลพิษ
ตารางข้างล่างเป็นตัวอย่างของการดำเนินงานในปี 2557 ที่เป็นการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศ

+----------+-------------+------------------+-----------+-------------+
| หลักการ   | วิธีการ       | การดำเนินการในปี   | ความสำเร็จ | หน่วยธ       |
|          |             | 2557             |           | ุรกิจที่เกี่ยวข้อง |
| P        | Method      |                  | Ac        |             |
| rinciple |             | Implementation   | hievement | Related     |
|          |             | in 2014          |           | Business    |
|          |             |                  |           | Unit        |
+----------+-------------+------------------+-----------+-------------+
| ป้องกันที่แ  | ปร          | เปลี่ยนคุณสมบัติข     | ลดปริมาณก  | โรงงาน      |
| หล่งกำเนิด | ับเปลี่ยนวัตถุดิบ | องถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อ | ๊าซซัลเฟอร์ไ | แปรรูปอาหารท |
|          |             | เพลิงในการผลิตไอน้ำ | ดออกไซด์ลง | ะเลของทียูเอฟ |
| Source   | Material    | ให้มีกำมะถันต่ำ      |           | ที่จัง         |
| Pr       | S           |                  |           | หวัดสมุทรสาคร |
| evention | ubstitution |                  |           |             |
+----------+-------------+------------------+-----------+-------------+
|          | ลดการใช้     | เพิ่มความถี่ในการซ่อม | ล         |             |
|          |             | บำรุงระบบทำความเย | ดปริมาณสาร |             |
|          | Usage       | ็นและระบบปรับอากาศ | ทำลายโอโซ |             |
|          | Reduction   |                  | นที่ปล่อยออก |             |
|          |             |                  | สู่บรรยากาศ |             |
+----------+-------------+------------------+-----------+-------------+
| ควบคุมหรือ | การตั้ง       | การคว            | อัตราการปล |             |
| บำบัดมลพิษ | เกณฑ์คุณภาพขอ | บคุมให้คุณภาพของอาก | ่อยมลสารอย |             |
|          | งอากาศเสียแล | าศเสียและน้ำเสียให้อ | ู่ในเกณฑ์ที่กฎ |             |
| P        | ะน้ำเสียที่ปล่อย | ยู่ภายในเกณฑ์ที่กำหนด | หมายกำหนด |             |
| ollution | ออกสู่ธรรมชาต |                  |           |             |
| Control  | ิที่ดีกว่ากฎหมาย |                  |           |             |
| or       |             |                  |           |             |
| T        | Es          |                  |           |             |
| reatment | tablishment |                  |           |             |
|          | of          |                  |           |             |
|          | Stringent   |                  |           |             |
|          | Beyond      |                  |           |             |
|          | -Compliance |                  |           |             |
|          | Targets for |                  |           |             |
|          | Air         |                  |           |             |
|          | Emissions   |                  |           |             |
|          | and         |                  |           |             |
|          | Effluent    |                  |           |             |
+----------+-------------+------------------+-----------+-------------+

“การจัดการบรรจุภัณฑ์” “Packaging Material Management”

ปัจจุบันปัญหาขยะที่เกิดจากการบริโภคกลายเป็นประเด็นที่มีความสำคัญเกือบทุกประเทศทั่วโลก
โดยเฉพาะชุมชนเมืองขนาดใหญ่
บริษัทจึงให้ความใส่ใจต่อการลดปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและผลิตภัณฑ์
โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น

-   การลดปริมาณการใช้ของบรรจุภัณฑ์ โดยทำงานร่วมกับลูกค้าในประเทศ
    เพื่อใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถเวียนกลับมาใช้ใหม่ในการขนส่งระหว่างเรากับลูกค้า

-   การเพิ่มสัดส่วนของบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Recyclable)
    สำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัท

“การจัดการน้ำทิ้ง” “Effluent Management”

ด้วยปริมาณน้ำใช้ที่สูง
ปริมาณน้ำเสียที่จะต้องทำการบำบัดเพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมหรือดีกว่าก่อนที่จะทำการปล่อยทิ้งสู่แหล่งน้ำภายนอกจึงมีมากเช่นกัน
แนวทางในการบริหารจัดการน้ำทิ้งของบริษัทจึงมุ่งเน้น

-   การลดปริมาณน้ำใช้

บริษัทได้กำหนดให้แนวทางการลดการใช้น้ำเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานวิจัยและพัฒนาขององค์กร
โดยเน้นที่กิจกรรมการผลิตที่มีการใช้น้ำในปริมาณที่สูง อาทิเช่น ขั้นตอนการละลายปลา (Thawing)
เป็นต้น การวิเคราะห์วิจัยดังกล่าวไม่เพียงแต่มุ่งเน้นในเรื่องปริมาณน้ำใช้
แต่มีความครอบคลุมในหลากหลายมิติที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพของการผลิต
ตัวอย่างของผลสำเร็จที่มีการใช้งานแล้วในปัจจุบัน
คือการออกแบบห้องพักวัตถุดิบแช่แข็งก่อนป้อนเข้าสู่กระบวนการละลายปลา (Thaw Chamber)
ซึ่งช่วยลดทั้งปริมาณน้ำและระยะเวลาที่ใช้ในการละลายปลา
ซึ่งปัจจุบันห้องพักวัตถุดิบแช่แข็งได้ถูกนำมาใช้งานแล้วที่โรงงานผลิตและบรรจุอาหารทะเลของบริษัท
Chicken of the Sea International (COSI) ที่มลรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

-   การลดปริมาณมลสารในน้ำทิ้งที่แหล่งกำเนิด

  บริษัทยังคงพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง
  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันไม่ให้วัสดุหรือกากของเสียในสายการผลิตหลุดปนไปกับน้ำทิ้งโดยไม่จำเป็น
  และทำการแยกมลสารที่อยู่ในน้ำทิ้ง เพื่อการใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ (By
  Product) เช่น ไขมันและโปรตีนในน้ำนึ่งปลา เลือดปลาที่ละลายอยู่ในน้ำทิ้งจากการล้างปลา
  ฯลฯ

-   การรักษาประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย

บริษัทและบริษัทในเครือให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดกับการรักษามาตรฐานที่เข้มงวดในระบบการบำบัดน้ำเสีย
เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพของน้ำภายหลังการบำบัดจะดีกว่าที่กฎหมายกำหนดในทุกกรณี

-   การใช้ประโยชน์จากน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วภายในโรงงาน

เป็นสิ่งที่แทบทุกสถานประกอบการได้ดำเนินการ คือการหมุนเวียนน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว
มาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมที่ไม่มีผลกระทบจากคุณภาพน้ำ อาทิ
เพื่อการรักษาความสะอาดพื้นที่ภายนอกอาคารและบริเวณโดยรอบโรงงาน
การบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโรงงาน ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น

-   การนำกากตะกอนจากการบำบัดน้ำเสียมาใช้ประโยชน์

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
เป็นโรงงานแห่งแรกในเครือที่ประสบความสำเร็จในการนำกากตะกอนจากการบำบัดน้ำเสีย
มาเป็นปุ๋ยในการปลูกพืช โดยผ่านการร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

หลักการข้อที่ 4 นวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ (Principle No.4 – Innovation
and Product Responsibility)

“เราจะเป็นผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ รสชาติถูกปาก และมีความยั่งยืน
เพื่อสนองตอบวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค”

“We will provide healthy, delicious, sustainable products for evolving
consumer lifestyles”

นวัตกรรม

นัยสำคัญต่อความยั่งยืน (Materiality Aspect)

ด้วยธุรกิจของเราที่ต้องพึ่งพาทรัพยากรทางทะเลเป็นหลักและมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักคุ้นเคยของผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน
เช่น ปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง ฯลฯ
นวัตกรรมมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการสร้างความสามารถในการแข่งขันในสู่อนาคต
โดยสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และบริการ เพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ
ทั้งด้านการผลิตและการบริหารจัดการ และเปิดมุมมองและทางเลือกใหม่ๆ สำหรับวัตถุดิบ
ที่เป็นการก้าวข้ามข้อจำกัดด้านทรัพยากรไปสู่วัตถุดิบที่ยั่งยืนและต่อเนื่อง

กลยุทธ์ของเรา (Our Strategies)

เพื่อการขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม
บริษัทได้เน้นการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างรากฐานของการวิจัยและพัฒนา โดยต่อเนื่องจากปี 2556
เราได้ทำการสำรวจและวิจัยทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ทูน่าในตลาดหลักที่สำคัญของบริษัทที่ประกอบด้วย
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี และไทย เพื่อให้ได้ทิศทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หลักคือ
ทูน่าของบริษัทมีความโดดเด่นและสอดรับกับความต้องการในการบริโภคในอนาคต

เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันมา
ทีมวิจัยและพัฒนาของบริษัทและบริษัทในเครือทุกแห่งได้ทำงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ตอบโจทย์ด้านรสชาติ
รูปแบบในการบริโภค (เช่น ผลิตภัณฑ์สเต็กทูน่า ผลิตภัณฑ์ No Drain สำหรับทูน่าบรรจุกระป๋อง)
และความสะดวกสบาย
และยังร่วมทำงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด
และในปี 2557
บริษัทได้ยกระดับงานด้านการวิจัยและพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งด้วยการร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งศูนย์นวัตกรรม (Global Innovation Incubator)
ขึ้นในประเทศไทยด้วยเงินลงทุนกว่า 100 ล้านบาท โดยมีคณะนักวิจัยผู้ทรงคุณวุฒิ (Principle
Investigator) จำนวน 36 คน ผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistant) จำนวน 24 คน
และทีมนักวิจัยของบริษัทอีก 25 คน ประเดิมสร้างสรรผลงานวิจัยเกี่ยวกับทูน่า
และต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆในโอกาสต่อไป
ภายใต้การกำกับทิศทางของคณะที่ปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Advisory Board,
SAB) จำนวน 5 คน

นอกจากนี้ บริษัทได้ลงทุนในห้องปฏิบัติการวิจัยแห่งใหม่สำหรับบริษัท MW Brands
ตั้งอยู่ที่โรงงานโดเดอร์เนซ์ (Douarnenez) โดยใช้เงินลงทุนกว่า 400,000 ยูโร หรือราว 18
ล้านบาท
เพื่อพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรมที่เป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่เป็นที่ผู้นำตลาดในประเทศฝรั่งเศส
สหราชอาณาจักร ยุโรปตอนเหนือ ดูไบ อิตาลี และยังทำหน้าที่สนับสนุนส่วนธุรกิจส่งออกของ MW
Brands อีกทางหนึ่งด้วย

ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

นัยสำคัญต่อความยั่งยืน (Materiality Aspect)

สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ประเด็นด้านคุณภาพ (Quality) และความปลอดภัยอาหาร (Food
Safety) มีความสำคัญและต้องรักษามาตรฐานในเรื่องดังกล่าวอย่างเข้มงวด เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย
โดยเฉพาะลูกค้าและผู้บริโภคมีความมั่นใจต่อสินค้าและบริการขององค์กร
การบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสมอาจนำสู่ข้อผิดพลาดที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสินค้าและองค์กร
หรืออาจรุนแรงถึงขั้นการถอดถอนฉันทานุมัติในการดำเนินธุรกิจ (License to Operate)
ก็เป็นได้

กลยุทธ์ของเรา (Our Strategies)

“มาตรฐานที่เข้มงวด”

บริษัทให้ความสำคัญกับการรักษามาตรฐานในด้านต่างๆ ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ
การบริหารจัดการการผลิต การจัดเก็บและขนส่งผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
(Traceability System)
โดยได้รับการรับรองมาตรฐานหรือข้อกำหนดในระดับสากลที่หลากหลาย อาทิ

-   หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice, GMP)

-   ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical
    Control Points, HACCP)

-   ระบบการบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001)

-   BRC Global Standards for Food Safety

-   International Food Standards (IFS)

-   Kosher Certificate

-   Best Aquaculture Practice (BAP)

-   WQA Standard (Woolworths Quality Assurance Standard)

-   เครื่องหมายฮาลาล (Halal)

“การตรวจสอบที่รัดกุม”

ระบบประกันคุณภาพช่วยให้เรามั่นใจว่าการดำเนินงานตามระบบมาตรฐานข้างต้นเป็นไปอย่างรัดกุม
นอกเหนือจากการตรวจสอบเชิงระบบแล้ว
เรายังตรวจสอบการทำงานจริงที่ลงรายละเอียดไปถึงตัวบ่งชี้ด้านคุณภาพของวัตถุดิบ
ส่วนผสมและเครื่องปรุง บรรจุภัณฑ์ สินค้าระหว่างการผลิต ผลิตภัณฑ์ และปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่น
คุณภาพของน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต อุณหภูมิภายในสายการผลิต เป็นต้น
ไปจนถึงความถูกต้องของฉลากและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025

“จริยธรรมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์”

นอกจากการกำกับดูแลด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารแล้ว
เรายังให้ความสำคัญกับการตลาดที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงเพื่อการตัดสินใจในการบริโภคของลูกค้า
ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณค่าทางโภชนาการ ด้านความยั่งยืนของแหล่งวัตถุดิบ
และผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการผลิต เป็นต้น

หลักการข้อที่ 5 ชุมชนและสังคมของเรา (Principle No.5 – Our Communities)

“เราจะสร้างความผูกพันที่เหนียวแน่นบนฐานความเชื่อมั่นกับพนักงานและชุมชนท้องถิ่น
เพื่อให้สร้างการพัฒนาไปพร้อมๆกับการเติบโตทางธุรกิจของเรา”

“We will build strong and trusting relationships with our people and
their local communities, so that they prosper as our business grows”

ชุมชนประมง และทรัพยากรทางทะเล (Fishery Communities & Marine Resources)

นัยสำคัญต่อความยั่งยืน (Materiality Aspect)

การทำงานร่วมกับชุมชนประมงเพื่อปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลเป็นอีกมิติหนึ่งของการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการจัดการประมงอย่างยั่งยืนภายใต้ห่วงโซ่อุปทานโดยตรงของเรา
ทั้งนี้เป็นความตระหนักของเราว่าแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำที่สำคัญจำนวนมากจะอยู่ในเขตแนวชายฝั่ง
และมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนประมงเป็นอย่างมาก
การมีส่วนร่วมกับชุมชนประมงในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจึงมีความหมายครอบคลุมไปถึงการดูแลคุณภาพชีวิตและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่มีความสอดคล้องกับธรรมชาติในแบบเกื้อกูลและพึ่งพาให้คงอยู่ตลอดไป

กลยุทธ์ของเรา (Our Strategies)

“จากท้องทะเลไทย”

ด้วยประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของบริษัท
และมีความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานที่ครอบคลุมแทบทุกภูมิภาค
เราจึงขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์โดยมุ่งเน้นไปที่ชุมชนประมง
เพื่อนำสู่ต้นแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานของเรา
โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ตั้งแต่ปี 2556
ทียูเอฟได้ทำงานร่วมกับมูลนิธิสัมมาชีพในการสร้างต้นแบบของชุมชนประมงของไทยที่มีการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน
โดยเริ่มต้นจากการจัดให้มีเวทีของการพูดคุยและปรับแนวคิดของสมาชิก ในชุมชนตำบลบางสน
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ให้เข้าใจถึงความเชื่อมโยงของมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ในระดับท้องถิ่น
และเริ่มต้นกำหนดอนาคตของตนเองผ่านแผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ทุกคนมีส่วนร่วม โดยในปี 2557
ที่ผ่านมา ทียูเอฟร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการสงวนทรัพยากรธรรมชาติ
(International Union for Conservation of Nature and Natural Resources,
IUCN) ในการศึกษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่ดังกล่าว
โดยมีการประสานกับหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ด้านความยั่งยืนด้านทรัพยากร
เพื่อให้มั่นใจว่าชุมชนบางสนก้าวเดินไปข้างหน้าตามแผนแม่บทที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

งานด้านการเพาะพันธุ์ปูม้าที่ทางบริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)
ได้ทำงานร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ National
Fisheries Institute (NFI)
เป็นอีกหนึ่งในการสร้างต้นแบบของการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในระดับภูมิภาค
แม้ว่าจะเป็นการดำเนินงานในพื้นที่ต้นแบบที่คุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
แต่ก็เกิดประสิทธิผลในการเพิ่มจำนวนประชากรของปูม้าในวงกว้าง
อีกทั้งยังก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือของชาวประมงในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงในการร่วมบริจาคไข่ปูม้าเพื่อการเพาะพันธุ์ต่อไป
เราได้ตั้งเป้าหมายที่จะดำเนินงานต่อไปในเชิงลึก
ในการปลูกฝังจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์กับเยาวชนคนรุ่นใหม่
เพื่อให้มั่นใจว่าความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์จะถูกถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งอย่างต่อเนื่อง
ผ่านทางกิจกรรมด้านการเพาะพันธุ์ปูม้าของศูนย์ฯหรืออื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกัน

“สู่สากล”

นอกจากเป้าหมายของเราที่จะให้วัตถุดิบอาหารทะเลสำหรับผลิตภัณฑ์ของ MW Brands
ที่จำหน่ายในสหภาพยุโรป มีที่มาอย่างยั่งยืนแล้ว (อาทิ จากแหล่งจับที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
MSC หรือจากฟาร์มที่ได้การรับรองมาตรฐาน ASC
หรือแหล่งที่อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่มาตรฐาน MSC หรือ ASC) MW Brands
ยังได้สนับสนุนงานของ WWF กับชุมชนประมงชายฝั่งด้านตะวันออกของทวีปแอฟริกา
เพื่อให้เกิดกิจกรรมการวิจัยและการเฝ้าติดตามที่ช่วยให้เกิดความยั่งยืนของการประมงบริเวณชายฝั่งและความเป็นอยู่ของผู้คนที่ต้องพึ่งพาแหล่งทรัพยากรในบริเวณดังกล่าว

Apart from our aim of having all seafood used in MW Brands products sold
in Europe from sustainable sources (i.e. MSC certified fisheries, ASC
certified farms, or those engaged in fishery improvement projects aimed
at bringing them up to MSC/ASC standard), MW Brands has supported WWF’s
work with coastal fishing communities in East Africa to enable essential
research and monitoring activities that help ensure the sustainability
of inshore fisheries and the livelihoods that depend on them.

สังคมในวงกว้าง (Wider Society) – จริยธรรมและการต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Ethics and
Anti-Corruption)

นัยสำคัญต่อความยั่งยืน (Materiality Aspect)

เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นสามารถก่อให้เกิดผลเสียต่อพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม
ซึ่งนับว่าส่งผลโดยตรงต่อความยั่งยืนของสังคมในวงกว้างและต่อองค์กรภาคธุรกิจที่ดำรงอยู่ในสังคมนั้นๆด้วย
ด้วยความที่ทียูเอฟมีเครือข่ายที่เป็นฐานทางธุรกิจที่ครอบคลุมเกือบทุกภูมิภาค
เราจึงเผชิญกับสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจในด้านความโปร่งใสในแต่ละประเทศที่แตกต่างกันอย่างมาก
จากผลการประเมินล่าสุดโดยองค์กรโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International)
ระดับของภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศต่างๆที่เป็นฐานทางธุรกิจที่บริษัทมีการลงทุนหรือกิจกรรมการดำเนินงานมีตั้งแต่ในระดับที่ดีเยี่ยมไปจนถึงระดับค่อนข้างต่ำ
จึงเป็นความท้าทายของเราในการพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการดำเนินงานที่ดี
และตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียซึ่งปรารถนาให้เราเป็นองค์กรที่มีส่วนชี้นำการเปลี่ยนแปลง

+--------------+---------------------+----------------+---------------+
| ประเทศ       | หน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้อง    | คะแนน (เต็ม     | อันดับที่ (จาก    |
|              |                     | 100)           | 175 ชาติ)      |
| Country      | Related Business    |                |               |
|              | Units               | Score (out of  | Rank (out of  |
|              |                     | 100)           | 175)          |
+--------------+---------------------+----------------+---------------+
| นอร์เวย์       | คิง ออสการ์           | 86             | 5             |
|              |                     |                |               |
| Norway       |                     |                |               |
+--------------+---------------------+----------------+---------------+
| เนเธอร์แลนด์   | จอนห์ เวสต์ ฟู้ดส์       | 83             | 8             |
|              |                     |                |               |
| Netherlands  |                     |                |               |
+--------------+---------------------+----------------+---------------+
| แคนาดา       | คานาเดี้ยน เพ็ท นูทรีชั่น  | 81             | 10            |
|              |                     |                |               |
| Canada       |                     |                |               |
+--------------+---------------------+----------------+---------------+
| เยอรมนี       | จอนห์ เวสต์ ฟู้ดส์       | 79             | 12            |
|              |                     |                |               |
| Germany      | John West Foods     |                |               |
+--------------+---------------------+----------------+---------------+
| สหราชอาณาจักร | จอนห์ เวสต์ ฟู้ดส์       | 78             | 14            |
|              |                     |                |               |
| United       | John West Foods     |                |               |
| Kingdom      |                     |                |               |
+--------------+---------------------+----------------+---------------+
| ไอร์แลนด์      | จอนห์ เวสต์ ฟู้ดส์       | 74             | 17            |
|              |                     |                |               |
| Ireland      | John West Foods     |                |               |
+--------------+---------------------+----------------+---------------+
| สหรัฐอเมริกา   | ชิกเก้นออฟเดอะซี/ชิก    | 74             | 17            |
|              | เก้นออฟเดอะซีโฟรเซ่นฟู้ด |                |               |
| United       |                     |                |               |
| States       | COSI/COSFF          |                |               |
+--------------+---------------------+----------------+---------------+
| ฝรั่งเศส       | เอ็มดับบลิว แบรนด์ส     | 69             | 26            |
|              |                     |                |               |
| France       | (Petit              |                |               |
|              | Navire)/เมอร์อไลอันซ์  |                |               |
+--------------+---------------------+----------------+---------------+
| โปรตุเกส      | เอ็มดับบลิว แบรนด์ส     | 63             | 31            |
|              |                     |                |               |
| Portugal     | /ESIP               |                |               |
+--------------+---------------------+----------------+---------------+
| โปแลนด์       | คิง ออสการ์           | 61             | 35            |
|              |                     |                |               |
| Poland       | KING OSCAR          |                |               |
+--------------+---------------------+----------------+---------------+
| เซเชลส์       | เอ็มดับบลิว แบรนด์ส     | 55             | 43            |
|              |                     |                |               |
| Seychelles   | /IOT                |                |               |
+--------------+---------------------+----------------+---------------+
| กานา         | เอ็มดับบลิว แบรนด์ส     | 48             | 61            |
|              |                     |                |               |
| Ghana        | /PFC/TTV            |                |               |
+--------------+---------------------+----------------+---------------+
| อิตาลี         | เอ็มดับบลิว แบรนด์ส     | 43             | 69            |
|              |                     |                |               |
| Italy        | (Mareblu)           |                |               |
+--------------+---------------------+----------------+---------------+
| ไทย          | ทียูเอฟ และบริษัทย่อย    | 38             | 85            |
|              |                     |                |               |
| Thailand     |                     |                |               |
+--------------+---------------------+----------------+---------------+
| เวียดนาม      | ยู่เฉียงแคนฟู้ด          | 31             | 119           |
|              |                     |                |               |
| Vietnam      |                     |                |               |
+--------------+---------------------+----------------+---------------+
| ปาปัวนิกินี      | มาเจสติค ซีฟู้ด         | 25             | 145           |
|              |                     |                |               |
| Papua New    |                     |                |               |
| Guinea       |                     |                |               |
+--------------+---------------------+----------------+---------------+

สำหรับประเทศไทยซึ่งเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของเรา ได้มีพัฒนาการในเชิงบวก โดยในปี 2557 นี้
ประเทศไทยได้คะแนนดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นเพิ่มขึ้นจาก 35 ในปีก่อนหน้าเป็น 38
และได้ไต่อันดับขึ้นจากอันดับที่ 102 เป็นอันดับที่ 85 โดยการประเมินขององค์กรโปร่งใสนานาชาติ
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการขับเคลื่อนอย่างจริงจังในการขจัดการคอร์รัปชั่นทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน
โดยรัฐบาลได้มีนโยบายที่ชัดเจนและการดำเนินการในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อการคอร์รัปชั่นในระบบราชการ
ในส่วนของภาคเอกชน มีความตื่นตัวที่เพิ่มมากขึ้น โดย ณ สิ้นปี 2557
มีองค์กรภาคเอกชนที่แสดงเจตนารมณ์เข้าแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตมากถึง
406 หน่วยงาน โดย 96 หน่วยงานได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแล้ว นอกจากนี้
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (The Securities and Exchange
Commission) ได้ทำการประเมินความคืบหน้าในเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่น
(Anti-corruption Progress Indicator) ของบริษัทจดทะเบียนไทย
และได้เปิดเผยผลการประเมินในเดือนตุลาคม 2557 เพื่อให้ภาคการลงทุน (Investment
Community) มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
นอกจากนี้ บริษัทยังเห็นถึงความตื่นตัวในกลุ่มนักลงทุนประเภทสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดยวัดจากความถี่ในการสอบถามถึงความก้าวหน้าในการดำเนินการของบริษัทในส่วนการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

กลยุทธ์ของเรา (Our Strategies)

“จุดยืนที่มั่นคง”

ทียูเอฟได้ประกาศจุดยืนและเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
รวมไปถึงการบังคับขูดรีดและการรับสินบน ตามหลักการข้อที่ 10 ของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ
(The 10^(th) Principle of United Nations Global Compact)
ที่บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2556 โดยในปี 2557 นี้
คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น แนวปฏิบัติ
และขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่น
เพื่อทำให้เกิดรูปธรรมและความชัดเจนในแนวปฏิบัติสำหรับหน่วยธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

“ลงมือทำ เริ่มที่ตนเองก่อน”

ประเด็นที่เป็นความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชั่นในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจได้ถูกยกมาพิจารณาและบริหารจัดการในเชิงระบบให้เกิดความรัดกุมยิ่งขึ้น
ยกตัวอย่างเช่น ในการขอหรือต่อใบอาชญาบัตรประมง (Fishing license)
สำหรับกองเรือของบริษัทภายใต้การกำกับของ TTV Limited กระบวนการภายในด้านกฎหมาย
(Internal legal process)
ในการตรวจสอบความถูกต้องของใบอาชญาบัตรได้ถูกปรับปรุงให้มีความรัดกุมและเข้มงวดมากยิ่งขึ้น
และให้มีการทวนสอบกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้วย อีกหนึ่งตัวอย่างที่เห็นอย่างชัดเจนได้แก่
การเพิ่มความรัดกุมในการอนุมัติงบดำเนินการสำหรับโครงงานขนาดใหญ่ที่กำหนดให้ต้องได้รับการทบทวนโดยคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการ
(Steering Committee) และผลักดันให้การจัดซื้อจัดจ้างเข้าสู่ระบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์
(e-auction) เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยในปี 2557
มูลค่าของการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการผ่านระบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์สูงถึง 1,133 ล้านบาท
และจำนวนซัพพลายเออร์ 548 ราย เมื่อเทียบกับมูลค่า 1,047 ล้านบาทและจำนวนซัพพลายเออร์
350 ราย ในปีที่ผ่านมา

“ผสานพลังเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง”

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในการผลักดันให้มีความโปร่งใสในทุกแง่มุมของการดำเนินธุรกิจ
ในปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทในเครือ ในฐานะของสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย (Thai
Tuna Industry Association)
ได้ผลักดันให้เกิดข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน
โดยมีผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญในด้านต่างๆดังนี้

1.  ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการผลักดันให้มีการนำเข้าสัตว์น้ำอย่างเป็นระบบ
    เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงข้อมูลในทุกระบบ
    และเป็นการเพิ่มศักยภาพการดำเนินการด้านวัตถุดิบสำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงไทย
    ซึ่งเป็นความร่วมมือกับกรมประมง กรมศุลกากร และสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย

2.  ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาโอดำของไทย (Thai Tonggol)
    ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งเป็นความร่วมมือกับกรมประมง
    สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และสมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทย
    โดยมีสาระสำคัญในเรื่องระบบควบคุมและติดตามเรือที่มีประสิทธิภาพ
    กระบวนการแปรรูปที่มีมาตรฐาน
    มีระบบการจ้างงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นธรรมตลอดสายการผลิต

สังคมในวงกว้าง (Wider Society) – การให้เพื่อสังคม (Philanthropies)

นัยสำคัญต่อความยั่งยืน (Materiality Aspect)

สามเสาหลักของความยั่งยืนล้วนตั้งอยู่บนฐานของสังคมที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ
ความเป็นอยู่ในสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น
บริษัทจึงตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องแบ่งปันศักยภาพที่องค์กรมีอยู่เพื่อการช่วยเหลือและแก้ปัญหาทางสังคมด้วย
แต่ด้วยข้อจำกัดทางด้านทรัพยากรที่บริษัทมีอยู่
การให้เพื่อสังคมจึงมุ่งเน้นการสานพลังในกิจกรรมหรือแผนงานที่มีหน่วยงานดูแลรับผิดชอบอยู่แล้ว
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและมีความหมาย

กลยุทธ์ของเรา (Our Strategies)

“ให้เพื่ออนาคตที่ดีกว่า Pay it forward”

บริษัทมีความเชื่อในเรื่องการส่งต่อความดีด้วยการเริ่มต้นทำความดีก่อน ในวาระที่บริษัท Chicken
of the Sea International (COSI) ได้ดำเนินธุรกิจมาครบหนึ่งศตวรรษ
เราจึงได้เฉลิมฉลองด้วยการบริจาคเงินจำนวน 1,000,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณกว่า
30 ล้านบาท) ให้แก่องค์กรการกุศลและบุคคลทั่วไปในสหรัฐอเมริกา
ที่ได้ทำงานเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้นไป
โดยได้สร้างผลกระทบในด้านบวกในหลากหลายด้าน อาทิ การช่วยให้องค์กร Lekotek
ส่งมอบของเล่นเพื่อพัฒนาการด้านความรู้แก่เด็กที่เป็นผู้ป่วยจำนวน 300 ชิ้น การสนับสนุนองค์กร
Volunteer Odyssey สร้างงานบริการชุมชนโดยคนว่างงาน 5 คนเป็นระยะเวลากว่า 840
ชั่วโมงทำงาน เสริมศักยภาพแก่องค์กร Big Brothers, Big Sisters of Metro Atlanta
ในการให้คำปรึกษาแก่เยาวชนจำนวน 3,390 คน สนับสนุนองค์กร Pacifica Beach
Coalition ในโครงการเก็บรวบรวมก้นบุหรี่จำนวน 100,000 ชิ้นจากชายหาด เป็นต้น

บริษัทยังได้ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนในการริเริ่มกิจกรรมเพื่อสังคม โดยโครงการ Sealect See
Love ได้จัดขึ้นโดยเงินบริจาคของพนักงานของบริษัท และ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม
จำกัด เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษา การพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการศึกษา ของเด็กนักเรียน
ในพื้นที่บ้านเกิดของพนักงาน เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยในแต่ละปี ได้บริจาคเงินเป็นจำนวน
500,000 บาท

อีกเรื่องหนึ่งที่บริษัททำการลงทุนอย่างต่อเนื่อง คือ การกีฬา
ด้วยเห็นว่ากีฬาเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักของสังคมที่มีคุณภาพ
บริษัทให้การสนับสนุนทีมกีฬาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ อาทิ
การเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 31
การจัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนสำหรับผู้บริหาร พนักงาน และครอบครัว ณ จังหวัดสมุทรสาคร
เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 4,000 คน

“ให้เพื่อผู้ที่ขัดสน For those in need”

บริษัทได้ให้การสนับสนุนเงินและปัจจัยเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
และผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต เช่น อุทกภัย ฯลฯ ยกตัวอย่างเช่น
บริษัทยังคงทำงานร่วมกับองค์กรภาคเอกชนอื่นๆ ที่ได้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิพลังน้ำใจไทย
เมื่อคราวที่เกิดมหาอุทกภัยในประเทศไทยเมื่อปี 2555 ต่อเนื่องจนปัจจุบัน บริษัท Chicken of
the Sea International (COSI) ได้บริจาคอาหารจำนวน 1 ล้านชุดแก่องค์กร Feeding
America เพื่อบรรเทาปัญหาความอดอยากแก่ผู้ขัดสน

รายละเอียดสามารถดูได้จากรายงานที่จัดทำแยกเล่มและจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่สอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
และให้ความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบที่มีประสิทธิผลซึ่งจะส่งเสริมความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงิน
ทั้งนี้โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance control)
การบริหารความเสี่ยงและการให้ความสำคัญต่อรายการผิดปกติทั้งหลาย
ซึ่งที่ผ่านมาจากรายงานการตรวจสอบภายใน พบว่าการปฏิบัติงานยังเป็นไปตามระบบที่วางไว้
ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ
มีการกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ กำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง
และมีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
ยังไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่สำคัญ

การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลังจากเริ่มจัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Committee) ในปี 2556
เพื่อกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำหนดนโยบาย
และกรอบการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท
รวมทั้งกำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทมีการจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กรที่สำคัญอย่างเพียงพอและเหมาะสม
และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงความเสี่ยงที่สำคัญ โดยในปี 2557
บริษัทได้พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงต่อยอดจากแนวทางที่บริษัท สำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง
จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาได้ช่วยกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางสากลของ COSO
ERM (Enterprise Risk Management – Integrated Framework, The Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และ ISO31000 (Risk
Management, Australian/New Zealand Standards: AS/NZS ISO 31000:2009
โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในปี 2557 สามารถสรุปได้ดังนี้

  -
  กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงและสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรรับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
  และนำการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติอย่างจริงจัง
  เพื่อให้มั่นใจถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท

  - ระบุความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร (Corporate Risk)
  โดยวิธีการส่งแบบสอบถามและสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงเพื่อรวบรวมความเสี่ยงที่สำคัญ

  - กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Corporate Risk
  Assessment Criteria) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
  เพื่อกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่สูง ทั้งนี้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557
  บริษัทเริ่มนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติใช้ในกลุ่มบริษัทย่อยที่มีสาระสำคัญ (Tier 1
  )ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
  โดยแผนกบริหารความเสี่ยงเป็นผู้กำหนดแนวทางปฏิบัติและสื่อสารให้กลุ่มบริษัทย่อยที่อยู่ใน Tier
  1 เริ่มดำเนินการนำกรอบการบริหารความเสี่ยง
  และเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทนำไปประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กรให้สอดคล้องกัน

  - ประเมินความเสี่ยง (Risk Evaluation) ตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่กำหนด

  - กำหนดมาตราการจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment)
  สำหรับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและเกินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท

  - ติดตามและสอบทาน (Monitor and Review)
  ความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กรโดยเฉพาะมาตรการจัดการความเสี่ยง
  เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงที่สำคัญมีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม

11.1 การสรุปความเห็นคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
โดยมีกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน และกรรมการอิสระ 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบและการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้ว
สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ
การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ตามเอกสารแนบ 4
คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม
โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม
รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย
สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ
รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอ
อย่างไรก็ตาม
บริษัทได้มีแนวทางปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้การควบคุมภายในดังกล่าวรัดกุมครบถ้วนยิ่งขึ้น

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
(กรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในกับคณะกรรมการบริษัท
และไม่มีความเห็นซึ่งแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการแต่อย่างใด

11.3 ผู้ดูแลรับผิดชอบงานตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

  (1) ผู้ดูแลรับผิดชอบงานตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ได้แก่
  นางสาวสุรีย์นาฏ สุขะวันชัย ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไปสายงานตรวจสอบ
  โดยสามารถดูรายละเอียดประวัติได้จากเอกสารแนบ 3

(2) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดูแลรับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน
ดังนี้

  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้จัดการทั่วไป - สายงานตรวจสอบ
  ตามประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ตั้งแต่ 1 มีนาคม
  2547 จนถึงสิ้นปี 2557 ในฐานะหัวหน้างานตรวจสอบภายใน สรุปได้ดังนี้

1.  มีการศึกษาและประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบภายในโดยตรงมากกว่า 17 ปี
    ก่อนเข้ามาทำงานในบริษัทซึ่งเป็นพื้นฐานที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานในบริษัทได้เป็นอย่างดี

2.  มีความสามารถในการตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
    สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ในด้านการบัญชี การควบคุมภายใน
    การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ
    ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
    สามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับจากผู้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

3.  มีความสามารถในการให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ
    ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทั้งในเวลาตรวจสอบและนอกเวลาตรวจสอบ

4.  มีความเป็นอิสระในวิชาชีพ
    กล้าแสดงความคิดเห็นที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและบริษัทย่อย

(3) การแต่งตั้ง ถอดถอน
และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในต้องได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการบริหาร
โดยพิจารณาจากการประเมินและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นสำคัญ

11.4 รายงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 2557

เรียน คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สำคัญในการบริหารองค์กรเช่น ด้านกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจ
การบัญชีการเงินและการลงทุน การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมีกรรมการทำงานทั้งสิ้น 9 ท่าน
ในระหว่างปีได้มีการ แต่งตั้ง นายยอร์ก ไอรัล และนายฟาซอล ซาเฟียต เซียคห์
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการเพิ่มอีก 2 ท่าน
เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมในทุกด้านที่สำคัญสนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายในการดำเนินงาน

ในปี 2557 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง
รายงานการเข้าร่วมประชุม ของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

1. ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย (Dr. Thamnoon Ananthothai)

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง

2. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า (Mr. Sakdi Kiewkarnkha)

กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมประชุม 3/4 ครั้ง

3. นายกีรติ อัสสกุล (Mr. Kirati Assakul)

กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมประชุม 2/4 ครั้ง

4. นายธีรพงศ์ จันศิริ (Mr. Thiraphong Chansiri)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมประชุม 2/4 ครั้ง

5. นายยอร์ก ไอรัล (Mr. Joerg Ayrle)

ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เข้าร่วมประชุม 3/3 ครั้ง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

6. นายชาน ชูชง (Mr. Chan Shue Chung)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง

7. นายไว ยัท ปาโก ลี (Mr. Wai Yat Paco Lee)

รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการลงทุนกลุ่มบริษัท เข้าร่วมประชุม 3/4 ครั้ง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

8. ดร.วิทย์ สุนทรนันท์ (Mr. Wit Soontaranun)

ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SD) เข้าร่วมประชุม 3/4 ครั้ง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

9. นายฟาซอล ซาเฟียต เซียคห์ (Mr. Faisal Sheikh)

ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเชิงกลยุทธ์ เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายตามที่ระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยในรอบปี 2557
สามารถสรุปความคืบหน้าที่สำคัญในการเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

1.  พิจารณาให้ความเห็นชอบและจัดทำกฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทขึ้น
    เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งขอบเขตอำนาจ หน้าที่
    และความรับผิดชอบของอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจน
    โดยกฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงที่จัดทำขึ้นนี้รับความเห็นชอบและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

2.  จัดให้มีการประเมิน
    วิเคราะห์และทบทวนความเสี่ยงของบริษัทในระดับองค์กรและกลุ่มบริษัทย่อยรวม 6 บริษัท
    (Tier 1)
    โดยเริ่มขยายนำกรอบการบริหารความเสี่ยงไปใช้กับบริษัทที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินงานในภาพรวมขององค์กร
    โดยเกณฑ์การคัดเลือกบริษัทข้างต้น 6 บริษัท พิจารณาผลการประกอบการ เช่น ยอดขาย
    กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิที่มีผลกระทบกับบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

3.  กำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงโดยกำหนดผู้ประสานงานความเสี่ยง (Risk
    Coordinator) ในกลุ่มบริษัท(Tier 1)
    และกำหนดให้มีการรายงานความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส

4.  พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
    และเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของบริษัท (Risk Assessment Criteria)
    ทั้งเกณฑ์การประเมินแบบปริมาณ(Quantitative impact)
    และเกณฑ์การประเมินแบบคุณภาพ (Qualitative impact)

5.  ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน ติดตาม
    และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงสำคัญระดับองค์กรในทุกไตรมาส
    ตามรายงานที่จัดทำโดยหน่วยงานบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นสัญญานเตือนล่วงหน้า
    และติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ

  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมีแผนการดำเนินการสำคัญในปี 2558 มีดังนี้

1. เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรและกลุ่มบริษัทที่อยู่ใน Tier 1
ให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงในกรอบการดำเนินงานที่สอดคล้องกัน
อีกทั้งขยายขอบเขตการบริหารความเสี่ยงไปยังบริษัทที่มีความพร้อมที่จะนำการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบไปปฏิบัติในองค์กร

2. จัดอบรมและให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงในองค์กรให้กับผู้บริหารและพนักงาน
ให้มีความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง
และให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยงข้องกับส่วนงานที่ตนเองรับผิดชอบ

จากการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงข้างต้น จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นใจว่า
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
จะสามารถบรรลุกลยุทธ์และเป้าหมายหลักขององค์กรได้อย่างยั่งยืน

[]

......................................

(ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย)

ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยเมื่อพิจารณาจากโครงสร้างการถือหุ้น
ขนาดหรือความมีนัยสำคัญของรายการระหว่างกันแล้ว
รายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย ทั้งนี้
บริษัทจะประเมินรายการดังกล่าว
โดยจะจัดการข้อมูลและทำการวิเคราะห์ว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
ในกรณีที่ขนาดของรายการมีสาระสำคัญตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทได้จัดให้มีการดำเนินการตามระเบียบ เช่น ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
อนุมัติโดยคณะกรรมการ การเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ การจัดส่งสารสนเทศต่อผู้ถือหุ้น
การลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ จนถึงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติรายการ

นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อย
โดยเพิ่มข้อความที่ระบุถึงการปฏิบัติเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์บริษัท
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งรายการธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำรายการดังกล่าวนอกเหนือจากที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินมีดังนี้

ยอดสรุปตามประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกัน

+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| บริษ         | ชื่อ-สกุล | ต  | จ |   | นโ | มูล               |   |   |
| ัทที่เกี่ยวโยงกัน | ผู้เ     | ำแ | ำ |   | ยบ | ค่ารายการที่เกี่ยวโยง |   |   |
|             | กี่ยวข้อง | หน | น |   | าย | (ล้านบาท)         |   |   |
|             |        | ่งที่ | ว |   | รา |                  |   |   |
|             |        | T  | น |   | คา |                  |   |   |
|             |        | UF | ห |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ุ้น |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ท |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ี่ถ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ือ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ใ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | น |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | บ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ร |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ิษ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ัท |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ท |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ี่เ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ก |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ี่ย |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ว |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | โ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ย |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ง |   |    |                  |   |   |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
|             |        |    |   |   |    | ลักษณะรายการ      | ปี | ปี |
|             |        |    |   |   |    |                  | 2 | 2 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 5 | 5 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 5 | 5 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 7 | 6 |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| 1. บริษัท     | นาย    | ก  | 5 | 1 | ร  | รายการธุรกิจปกติ    | ร | ร |
| ไทยยูเนี่ยน    | ฤทธิรงค์ | รร | , | 1 | าค | ประกอบด้วย:-      | า | า |
| ฟีดมิลล์ จำกัด  | บุญมีโชติ | มก | 9 | . | าต |                  | ย | า |
|             |        | าร | 7 | 9 | ลา | -   ซื้อวัตถุดิบจาก   | ก | ร |
| (บริษัทย่อย    | นายป   |    | 4 | % | ดเ |     TUF          | า | ธ |
| 51.00%)     | ระเสริฐ | ญา | , |   | ทีย |                  | ร | ุร |
|             | บุญมีโชติ | ติส | 9 | 5 | บเ | -   ซื้อวัตถุดิบ      | ร | ก |
|             |        | นิท | 7 | . | ท่า |     (เปลือกกุ้ง)    | ก | ิจ |
|             | (      |    | 5 | 0 | ลูก |     จาก TUS      | ิจ |   |
|             | บิดานาย | ก  |   | % | ค้า |                  | 1 | 1 |
|             | ฤทธิรงค์ | รร | 2 |   | ทั่ว | -   ซื้อสินค้าจาก    | 8 | 7 |
|             | บ      | มก | , | 3 | ไป |     THD          | . | . |
|             | ุญมีโชติ) | าร | 5 | . |    |                  | 1 | 8 |
|             |        |    | 0 | 5 |    | -   ซื้อชุดฟอร์มจาก  | 8 | 3 |
|             | น      | ญา | 0 | % |    |     TUM          |   |   |
|             | ายวัฒนา | ติส | , |   |    |                  | 7 | 8 |
|             | บุญมีโชติ | นิท | 0 | 3 |    | -                | . | . |
|             |        |    | 0 | . |    |  ขายวัตถุดิบกุ้งจากฟา | 8 | 7 |
|             | (      | ก  | 0 | 5 |    | ร์มทดลองและถังกุ้งให้ | 3 | 7 |
|             | น้องนาย | รร |   | % |    |     TUF          |   |   |
|             | ฤทธิรงค์ | มก | 1 |   |    |                  | 0 | 0 |
|             | บ      | าร | , |   |    | -   ขายตัวอย่างส่วน | . | . |
|             | ุญมีโชติ) |    | 7 |   |    | ประกอบอาหารแมวให้ | 0 | 3 |
|             |        | ญา | 5 |   |    |     TUM          | 1 | 5 |
|             | น.ส    | ติส | 0 |   |    |                  |   |   |
|             | .รุ่งทิวา | นิท | , |   |    |   ราย            | - | 0 |
|             | บุญมีโชติ |    | 0 |   |    | การสนับสนุนธุรกิจปกติ |   | . |
|             |        | ก  | 0 |   |    |   ประกอบด้วย:     | 0 | 0 |
|             | (      | รร | 0 |   |    |                  | . | 1 |
|             | น้องนาย | มก |   |   |    |   -              | 5 |   |
|             | ฤทธิรงค์ | าร | 1 |   |    |   จ่ายค่า          | 9 | - |
|             | บ      |    | , |   |    | เดินทางไปต่างประเท |   |   |
|             | ุญมีโชติ) |    | 7 |   |    | ศและกระเช้าปีใหม่ให้ | 0 | 0 |
|             |        |    | 5 |   |    |   TUF            | . | . |
|             |        |    | 0 |   |    |                  | 0 | 1 |
|             |        |    | , |   |    |   -              | 5 | 0 |
|             |        |    | 0 |   |    |   จ่ายค่าบริก       |   |   |
|             |        |    | 0 |   |    | ารทางการตลาดและค | 0 | - |
|             |        |    | 0 |   |    | ่าใช้จ่ายห้องทดลองให้ | . |   |
|             |        |    |   |   |    |   TUF            | 8 | 0 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 8 | . |
|             |        |    |   |   |    |                  |   | 0 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 0 | 1 |
|             |        |    |   |   |    |                  | . |   |
|             |        |    |   |   |    |                  | 8 |   |
|             |        |    |   |   |    |                  | 3 |   |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+

+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| บริษ         | ชื่อ-สกุล | ต  | จ |   | นโ | มูล               |   |   |
| ัทที่เกี่ยวโยงกัน | ผู้เ     | ำแ | ำ |   | ยบ | ค่ารายการที่เกี่ยวโยง |   |   |
|             | กี่ยวข้อง | หน | น |   | าย | (ล้านบาท)         |   |   |
|             |        | ่งที่ | ว |   | รา |                  |   |   |
|             |        | T  | น |   | คา |                  |   |   |
|             |        | UF | ห |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ุ้น |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ท |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ี่ถ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ือ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ใ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | น |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | บ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ร |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ิษ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ัท |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ท |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ี่เ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ก |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ี่ย |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ว |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | โ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ย |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ง |   |    |                  |   |   |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
|             |        |    |   |   |    | ลักษณะรายการ      | ปี | ปี |
|             |        |    |   |   |    |                  | 2 | 2 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 5 | 5 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 5 | 5 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 7 | 6 |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| 2. บริษัท     | นาย    | ก  | 3 | 1 | ร  | รายการธุรกิจปกติ    | ร | ร |
| ไทยยูเนี่ยน    | ฤทธิรงค์ | รร | , | 3 | าค | ประกอบด้วย:-      | า | า |
| ซีฟู้ด จำกัด    | บุญมีโชติ | มก | 9 | . | าต |                  | ย | ย |
|             |        | าร | 7 | 2 | ลา | -   ซ            | ก | ก |
| (บริษัทย่อย    | นายป   |    | 4 | % | ดเ | ื้อวัตถุดิบและสินค้าจาก | า | า |
| 51.00%)     | ระเสริฐ | ญา | , |   | ทีย |     TUF          | ร | ร |
|             | บุญมีโชติ | ติส | 8 | 1 | บเ |                  | ธ | ธ |
|             |        | นิท | 5 | 0 | ท่า | -   ซื้อวัตถุดิบ      | ุร | ุจ |
|             | (      |    | 0 | . | ลูก |     (กุ้งแดง) จาก  |   |   |
|             | บิดานาย | ก  |   | 0 | ค้า |     COSF         | 4 | 2 |
|             | ฤทธิรงค์ | รร | 3 | % | ทั่ว |                  | 2 | 1 |
|             | บ      | มก | , |   | ไป | -   ซื้อบรรจุภัณฑ์จาก | . | . |
|             | ุญมีโชติ) | าร | 0 | 3 |    |     TUG          | 9 | 7 |
|             |        |    | 0 | . |    |                  | 6 | 3 |
|             | น      | ญา | 0 | 0 |    | -   ซื้อบรรจุภัณฑ์จาก |   |   |
|             | ายวัฒนา | ติส | , | % |    |     OKF          | 9 | - |
|             | บุญมีโชติ | นิท | 0 |   |    |                  | . |   |
|             |        |    | 0 | 3 |    | -   ซื้อชุดฟอร์มจาก  | 2 | 0 |
|             | (      | ก  | 0 | . |    |     TUM          | 0 | . |
|             | น้องนาย | รร |   | 0 |    |                  |   | 6 |
|             | ฤทธิรงค์ | มก | 9 | % |    | -   ขายสินค้าให้    | - | 4 |
|             | บ      | าร | 0 |   |    |     COSF         |   |   |
|             | ุญมีโชติ) |    | 0 |   |    |                  | - | 0 |
|             |        | ญา | , |   |    | -   ข            |   | . |
|             | น.ส    | ติส | 0 |   |    | ายวัตถุดิบและสินค้าให้ | - | 7 |
|             | .รุ่งทิวา | นิท | 0 |   |    |     TUF          |   | 8 |
|             | บุญมีโชติ |    | 0 |   |    |                  | 1 |   |
|             |        | ก  |   |   |    | -   ข            | , | 0 |
|             | (      | รร | 9 |   |    | ายวัตถุดิบและสินค้าให้ | 8 | . |
|             | น้องนาย | มก | 0 |   |    |     OKF          | 9 | 0 |
|             | ฤทธิรงค์ | าร | 0 |   |    |                  | 2 | 6 |
|             | บ      |    | , |   |    | -   ขายวัตถุดิบให้   | . |   |
|             | ุญมีโชติ) |    | 0 |   |    |     TFM          | 7 | 2 |
|             |        |    | 0 |   |    |                  | 6 | , |
|             |        |    | 0 |   |    | -   ขายวัตถุดิบให้   |   | 1 |
|             |        |    |   |   |    |     SC           | 8 | 3 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 7 | 5 |
|             |        |    |   |   |    | (นำไปทำอาหารแมว) | . | . |
|             |        |    |   |   |    |                  | 9 | 9 |
|             |        |    |   |   |    | ราย              | 8 | 3 |
|             |        |    |   |   |    | การสนับสนุนธุรกิจปกติ |   |   |
|             |        |    |   |   |    | ประกอบด้วย:-      | 1 | 1 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 5 | 0 |
|             |        |    |   |   |    | -   จ่ายค่าบ       | . | 7 |
|             |        |    |   |   |    | ริการทางการตลาดให้ | 0 | . |
|             |        |    |   |   |    |     TUF          | 4 | 1 |
|             |        |    |   |   |    |                  |   | 3 |
|             |        |    |   |   |    | -   จ่ายค่าบ       | 7 |   |
|             |        |    |   |   |    | ริการทางการตลาดให้ | . | 2 |
|             |        |    |   |   |    |     TUM          | 8 | 1 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 3 | . |
|             |        |    |   |   |    | -                |   | 8 |
|             |        |    |   |   |    |    จ่ายค่าเคลมสินค้า | 0 | 1 |
|             |        |    |   |   |    |     ค่าขนส่ง ให้    | . |   |
|             |        |    |   |   |    |     COSF         | 0 | 8 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 1 | . |
|             |        |    |   |   |    | -                |   | 7 |
|             |        |    |   |   |    |  จ่ายค่าเคลมสินค้าให้ | 9 | 7 |
|             |        |    |   |   |    |     TUF          | , |   |
|             |        |    |   |   |    |                  | 4 | 0 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 0 | . |
|             |        |    |   |   |    |                  | 9 | 0 |
|             |        |    |   |   |    |                  | . | 0 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 4 |   |
|             |        |    |   |   |    |                  | 0 | 1 |
|             |        |    |   |   |    |                  |   | 0 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 4 | , |
|             |        |    |   |   |    |                  | . | 5 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 9 | 3 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 4 | 5 |
|             |        |    |   |   |    |                  |   | . |
|             |        |    |   |   |    |                  | 1 | 7 |
|             |        |    |   |   |    |                  | . | 4 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 0 |   |
|             |        |    |   |   |    |                  | 1 | 6 |
|             |        |    |   |   |    |                  |   | . |
|             |        |    |   |   |    |                  | - | 3 |
|             |        |    |   |   |    |                  |   | 5 |
|             |        |    |   |   |    |                  |   |   |
|             |        |    |   |   |    |                  |   | 0 |
|             |        |    |   |   |    |                  |   | . |
|             |        |    |   |   |    |                  |   | 8 |
|             |        |    |   |   |    |                  |   | 7 |
|             |        |    |   |   |    |                  |   |   |
|             |        |    |   |   |    |                  |   | 0 |
|             |        |    |   |   |    |                  |   | . |
|             |        |    |   |   |    |                  |   | 1 |
|             |        |    |   |   |    |                  |   | 0 |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+

+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| บริษ         | ชื่อ-สกุล | ต  | จ |   | นโ | มูล               |   |   |
| ัทที่เกี่ยวโยงกัน | ผู้เ     | ำแ | ำ |   | ยบ | ค่ารายการที่เกี่ยวโยง |   |   |
|             | กี่ยวข้อง | หน | น |   | าย | (ล้านบาท)         |   |   |
|             |        | ่งที่ | ว |   | รา |                  |   |   |
|             |        | T  | น |   | คา |                  |   |   |
|             |        | UF | ห |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ุ้น |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ท |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ี่ถ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ือ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ใ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | น |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | บ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ร |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ิษ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ัท |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ท |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ี่เ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ก |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ี่ย |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ว |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | โ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ย |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ง |   |    |                  |   |   |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
|             |        |    |   |   |    | ลักษณะรายการ      | ปี | ปี |
|             |        |    |   |   |    |                  | 2 | 2 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 5 | 5 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 5 | 5 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 7 | 6 |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| 3. บริษัท ลัคกี้ | นายเชง | ก  | 1 | 1 | ร  | รายการธุรกิจปกติ    | ร | ร |
| ยูเนี่ยน ฟู้ดส์   | นิรุต    | รร | 0 | 1 | าค | ประกอบด้วย:-      | า | า |
| จำกัด        | ตินานนท์ | มก | 2 | . | าต |                  | ย | ย |
| (บริษัทร่วม    |        | าร | , | 3 | ลา | -   ซื้อสินค้าจาก    | ก | ก |
| 25.00%)     |        |    | 0 | % | ดเ |     PPC          | า | า |
|             |        |    | 0 |   | ทีย |                  | ร | ร |
|             |        |    | 0 |   | บเ | -   ซื้อวัตถุดิบจาก   | ธ | ธ |
|             |        |    |   |   | ท่า |     TUF          | ุร | ุร |
|             |        |    |   |   | ลูก |                  |   |   |
|             |        |    |   |   | ค้า | -   ซื้อสินค้าจาก    | 0 | 0 |
|             |        |    |   |   | ทั่ว |     THD          | . | . |
|             |        |    |   |   | ไป |                  | 4 | 1 |
|             |        |    |   |   |    | -   สั่งพิมพ์กล่องจาก | 1 | 6 |
|             |        |    |   |   |    |     TUG          |   |   |
|             |        |    |   |   |    |                  | 0 | 0 |
|             |        |    |   |   |    | -   ขายวัตถุดิบให้   | . | . |
|             |        |    |   |   |    |     TUM          | 3 | 6 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 3 | 4 |
|             |        |    |   |   |    | -   ขายสินค้าให้    |   |   |
|             |        |    |   |   |    |     TUF          | 0 | 0 |
|             |        |    |   |   |    |                  | . | . |
|             |        |    |   |   |    | -   ขายสินค้าให้ SC | 1 | 1 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 1 | 9 |
|             |        |    |   |   |    | -   ขายสินค้าให้    |   |   |
|             |        |    |   |   |    |     PPC          | - | 0 |
|             |        |    |   |   |    |                  |   | . |
|             |        |    |   |   |    | -   ขายสินค้าให้    | 2 | 0 |
|             |        |    |   |   |    |     THD          | 0 | 7 |
|             |        |    |   |   |    |                  | . |   |
|             |        |    |   |   |    |   ราย            | 3 | 1 |
|             |        |    |   |   |    | การสนับสนุนธุรกิจปกติ | 1 | 0 |
|             |        |    |   |   |    |   ประกอบด้วย:-    |   | . |
|             |        |    |   |   |    |                  | 3 | 3 |
|             |        |    |   |   |    | -   จ่ายค่าพื้นท     | . | 5 |
|             |        |    |   |   |    | ี่ของงานแสดงสินค้าให้ | 6 |   |
|             |        |    |   |   |    |     TUM          | 3 | 1 |
|             |        |    |   |   |    |                  |   | . |
|             |        |    |   |   |    | -   รับค่าคอมมิชชั่น  | 0 | 4 |
|             |        |    |   |   |    | และสินค้าตัวอย่างจาก | . | 6 |
|             |        |    |   |   |    |     TUF          | 9 |   |
|             |        |    |   |   |    |                  | 8 | 1 |
|             |        |    |   |   |    |                  |   | . |
|             |        |    |   |   |    |                  | 0 | 0 |
|             |        |    |   |   |    |                  | . | 1 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 2 |   |
|             |        |    |   |   |    |                  | 8 | 0 |
|             |        |    |   |   |    |                  |   | . |
|             |        |    |   |   |    |                  | 0 | 0 |
|             |        |    |   |   |    |                  | . | 3 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 0 |   |
|             |        |    |   |   |    |                  | 6 | - |
|             |        |    |   |   |    |                  |   |   |
|             |        |    |   |   |    |                  | 0 | - |
|             |        |    |   |   |    |                  | . |   |
|             |        |    |   |   |    |                  | 4 | - |
|             |        |    |   |   |    |                  | 4 |   |
|             |        |    |   |   |    |                  |   |   |
|             |        |    |   |   |    |                  | 0 |   |
|             |        |    |   |   |    |                  | . |   |
|             |        |    |   |   |    |                  | 1 |   |
|             |        |    |   |   |    |                  | 1 |   |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| 4. บริษัท     | นา     | ก  | 1 | 3 | ค่า |   รายการเช่าอ     | 2 | 2 |
| จันศิริ เรียล   | ยธีรพงศ์ | รร | 9 | 2 | เช | สังหาริมทรัพย์ระยะสั้น | 3 | 5 |
| เอสเตท จำกัด | จันศิริ   | มก | , | . | ่าส |                  | . | . |
|             |        | าร | 6 | 8 | าม |   ประกอบด้วย:-    | 9 | 0 |
|             | นา     |    | 8 | % | าร |   TUF, TUM และ   | 7 | 7 |
|             | ยเดชพล | ญ  | 0 |   | ถเ |   SC             |   |   |
|             | จันศิริ   | าต | , | 2 | ทีย |                  |   |   |
|             |        | ิสน | 0 | 5 | บก | จ่ายค่าเช่าและค่าบริก |   |   |
|             | (บุตรนา | ิทก | 0 | . | ับอ | ารสำนักงานกรุงเทพฯ |   |   |
|             | ยไกรสร | รร | 0 | 4 | ัตร |   เนื่อง           |   |   |
|             | จันศิริ)  | มก |   | % | าค | จากบริษัทจำเป็นต้องม |   |   |
|             |        | าร | 1 |   | ่าเ | ีสำนักงานในกรุงเทพฯ |   |   |
|             | น      |    | 5 | 2 | ช่า |   เพื่อใช้ใน        |   |   |
|             | ายดิสพล | ญ  | , | 5 | ใน | การประสานงานต่างๆ |   |   |
|             | จันศิริ   | าต | 2 | . | พื้น |   โด             |   |   |
|             |        | ิสน | 6 | 4 | ที่ใ | ยทำสัญญาเช่ากับบริษัท |   |   |
|             | (บุตรนา | ิทก | 0 | % | กล |   จันศิริ เรียล      |   |   |
|             | ยไกรสร | รร | , |   | ้เค |   เอสเตท จำกัด    |   |   |
|             | จันศิริ)  | มก | 0 | 1 | ียง |                  |   |   |
|             |        | าร | 0 | 3 | กัน | ซึ่งประกอบธุรกิจหลักค |   |   |
|             | นา     |    | 0 | . |    | ือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |   |   |
|             | ยไกรสร | ก  |   | 0 |    |   ทั้งนี้            |   |   |
|             | จันศิริ   | รร | 1 | % |    |   เป็นค่าเช่าเฉพาะพ |   |   |
|             |        | มก | 5 |   |    | ื้นที่เช่าที่กำหนดเท่านั้น |   |   |
|             | น      | าร | , | 3 |    |   ไม             |   |   |
|             | างบุษกร |    | 2 | . |    | ่รวมสาธารณูปโภคอื่นๆ |   |   |
|             | จันศิริ   | ญ  | 6 | 4 |    |   โดยมีกำหนดระ    |   |   |
|             |        | าต | 0 | % |    | ยะเวลาตามสัญญาเช่า |   |   |
|             | (ค     | ิสน | , |   |    |   3 ปี            |   |   |
|             | ู่สมรสนา | ิทก | 0 | - |    |   และจะครบก      |   |   |
|             | ยไกรสร | รร | 0 |   |    | ำหนดในเดือนธันวาคม |   |   |
|             | จันศิริ)  | มก | 0 |   |    |   2559           |   |   |
|             |        | าร |   |   |    |                  |   |   |
|             | นายชวน |    | 7 |   |    |                  |   |   |
|             | ตั้งจันสิริ | ก  | , |   |    |                  |   |   |
|             |        | รร | 8 |   |    |                  |   |   |
|             |        | มก | 0 |   |    |                  |   |   |
|             |        | าร | 0 |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | , |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | 0 |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | 0 |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | 0 |   |    |                  |   |   |
|             |        |    |   |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | 2 |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | , |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | 0 |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | 0 |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | 0 |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | , |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | 0 |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | 0 |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | 0 |   |    |                  |   |   |
|             |        |    |   |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | - |   |    |                  |   |   |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+

+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| บริษ         | ชื่อ-สกุล | ต  | จ |   | นโ | มูล               |   |   |
| ัทที่เกี่ยวโยงกัน | ผู้เ     | ำแ | ำ |   | ยบ | ค่ารายการที่เกี่ยวโยง |   |   |
|             | กี่ยวข้อง | หน | น |   | าย | (ล้านบาท)         |   |   |
|             |        | ่งที่ | ว |   | รา |                  |   |   |
|             |        | T  | น |   | คา |                  |   |   |
|             |        | UF | ห |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ุ้น |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ท |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ี่ถ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ือ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ใ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | น |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | บ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ร |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ิษ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ัท |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ท |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ี่เ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ก |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ี่ย |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ว |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | โ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ย |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ง |   |    |                  |   |   |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
|             |        |    |   |   |    | ลักษณะรายการ      | ปี | ปี |
|             |        |    |   |   |    |                  | 2 | 2 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 5 | 5 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 5 | 5 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 7 | 6 |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| 5. บริษัท     | นายเชง | ก  | 5 | 2 | ร  | รายการธุรกิจปกติ    | 8 | 9 |
| จะนะ        | นิรุต    | รร | 0 | 5 | าค | ประกอบด้วย:-      | 3 | 4 |
| อุตส         | ตินานนท์ | มก | , | . | าต |                  | . | . |
| าหกรรมประมง |        | าร | 0 | 0 | ลา | -   ซื้อวัตถุดิบจาก   | 0 | 0 |
| จำกัด        |        |    | 0 | % | ดเ |     SC           | 8 | 3 |
|             |        |    | 0 |   | ทีย |                  |   |   |
|             |        |    |   |   | บเ | -   ขายวัตถุดิบให้   | 5 | 3 |
|             |        |    |   |   | ท่า |     TFM          | 7 | 5 |
|             |        |    |   |   | ลูก |                  | . | . |
|             |        |    |   |   | ค้า |                  | 4 | 4 |
|             |        |    |   |   | ทั่ว |                  | 4 | 5 |
|             |        |    |   |   | ไป |                  |   |   |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| 6. บริษัท     | นายเชง | ก  | 4 | 4 | ร  | รายการธุรกิจปกติ    | 3 | 2 |
| ที.ซี. ยูเนี่ยน  | นิรุต    | รร | 9 | 9 | าค | ประกอบด้วย:-      | 4 | 9 |
| อโกรเทค     | ตินานนท์ | มก | 6 | . | าต |                  | 7 | 7 |
| จำกัด        |        | าร | , | 6 | ลา | -   ซื้อวัตถุดิบจาก   | . | . |
|             |        |    | 0 | % | ดเ |     TUM          | 3 | 5 |
|             |        |    | 0 |   | ทีย |                  | 3 | 6 |
|             |        |    | 0 |   | บเ | -   ซื้อวัตถุดิบจาก   |   |   |
|             |        |    |   |   | ท่า |     TUF          | 2 | 2 |
|             |        |    |   |   | ลูก |                  | 9 | 5 |
|             |        |    |   |   | ค้า | -                | 9 | 7 |
|             |        |    |   |   | ทั่ว |  สั่งพิมพ์สติ๊กเกอร์จาก | . | . |
|             |        |    |   |   | ไป |     TUG          | 9 | 9 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 3 | 6 |
|             |        |    |   |   |    | -   ขายวัตถุดิบให้   |   |   |
|             |        |    |   |   |    |     TFM          | - | 0 |
|             |        |    |   |   |    |                  |   | . |
|             |        |    |   |   |    | -   ขายสินค้า      | 1 | 0 |
|             |        |    |   |   |    |     (น้ำมันปลา) ให้ | 7 | 0 |
|             |        |    |   |   |    |     TUM          | 4 |   |
|             |        |    |   |   |    |                  | . | 1 |
|             |        |    |   |   |    | รายการที่เกี่ยว      | 5 | 7 |
|             |        |    |   |   |    | กับทรัพย์สินหรือบริการ | 9 | 5 |
|             |        |    |   |   |    | ประกอบด้วย:-      |   | . |
|             |        |    |   |   |    | จ่ายค่าน้ำมันโซล่าแ   | 0 | 1 |
|             |        |    |   |   |    | ละบริการตักถังปลาให้ | . | 3 |
|             |        |    |   |   |    | TUF              | 1 |   |
|             |        |    |   |   |    |                  | 9 | 0 |
|             |        |    |   |   |    |                  |   | . |
|             |        |    |   |   |    |                  | 0 | 2 |
|             |        |    |   |   |    |                  | . | 1 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 4 |   |
|             |        |    |   |   |    |                  | 5 | 0 |
|             |        |    |   |   |    |                  |   | . |
|             |        |    |   |   |    |                  |   | 4 |
|             |        |    |   |   |    |                  |   | 3 |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| 7. บริษัท ลัคกี้ | นายเชง | ก  | 1 | 0 | ค่า |   รายการเช่าอ     | 7 | 6 |
| ซูริมิ โปรดักส์  | นิรุต    | รร |   | . | เช | สังหาริมทรัพย์ระยะสั้น | . | . |
| จำกัด        | ตินานนท์ | มก |   | 0 | ่าส |   ประกอบด้วย:-    | 6 | 0 |
|             |        | าร |   | % | าม |                  | 9 | 1 |
|             |        |    |   |   | าร |   - TUF          |   |   |
|             |        |    |   |   | ถเ |   จ่า             | 2 | 2 |
|             |        |    |   |   | ทีย | ยค่าเช่าและค่าบริการ | 5 | 5 |
|             |        |    |   |   | บก |   สำหรับส         | . | . |
|             |        |    |   |   | ับอ | ำนักงานและโรงงานพ | 4 | 9 |
|             |        |    |   |   | ัตร | ร้อมเครื่องจักรอุปกรณ์ | 0 | 6 |
|             |        |    |   |   | าค |                  |   |   |
|             |        |    |   |   | ่าเ | เนื่องจากบริษัทจำเป็น |   |   |
|             |        |    |   |   | ช่า | ต้องใช้พื้นที่เพื่อขยายก |   |   |
|             |        |    |   |   | ใน | ำลังการผลิตไลน์ผลิตอ |   |   |
|             |        |    |   |   | พื้น | าหารสำเร็จรูปแช่แข็ง |   |   |
|             |        |    |   |   | ที่ใ |   โ              |   |   |
|             |        |    |   |   | กล | ดยทำสัญญาเช่ากับบจ. |   |   |
|             |        |    |   |   | ้เค |   ลัคกี้ ซูริมิ โปรดักส์ |   |   |
|             |        |    |   |   | ียง |   ซึ่งเดิมประกอ     |   |   |
|             |        |    |   |   | กัน | บธุรกิจโรงงานอุตสาห |   |   |
|             |        |    |   |   |    | กรรมอาหารเหมือนกัน |   |   |
|             |        |    |   |   |    |   และอยู่ไม่ไกล     |   |   |
|             |        |    |   |   |    |                  |   |   |
|             |        |    |   |   |    |   - TUF          |   |   |
|             |        |    |   |   |    |   จ่า             |   |   |
|             |        |    |   |   |    | ยค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ |   |   |
|             |        |    |   |   |    |                  |   |   |
|             |        |    |   |   |    |                  |   |   |
|             |        |    |   |   |    | โดยสัญญาเช่าดังกล่าว |   |   |
|             |        |    |   |   |    |   มีกำหนดระ       |   |   |
|             |        |    |   |   |    | ยะเวลาตามสัญญาเช่า |   |   |
|             |        |    |   |   |    |   3 ปี            |   |   |
|             |        |    |   |   |    |   และจะครบก      |   |   |
|             |        |    |   |   |    | ำหนดในเดือนธันวาคม |   |   |
|             |        |    |   |   |    |   2559           |   |   |
|             |        |    |   |   |    |   ซึ่งได้รับการอ     |   |   |
|             |        |    |   |   |    | นุมัติจากที่ประชุมคณะก |   |   |
|             |        |    |   |   |    | รรมการเรียบร้อยแล้ว |   |   |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+

+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| บริษ         | ชื่อ-สกุล | ต  | จ |   | นโ | มูล               |   |   |
| ัทที่เกี่ยวโยงกัน | ผู้เ     | ำแ | ำ |   | ยบ | ค่ารายการที่เกี่ยวโยง |   |   |
|             | กี่ยวข้อง | หน | น |   | าย | (ล้านบาท)         |   |   |
|             |        | ่งที่ | ว |   | รา |                  |   |   |
|             |        | T  | น |   | คา |                  |   |   |
|             |        | UF | ห |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ุ้น |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ท |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ี่ถ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ือ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ใ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | น |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | บ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ร |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ิษ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ัท |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ท |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ี่เ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ก |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ี่ย |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ว |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | โ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ย |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ง |   |    |                  |   |   |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
|             |        |    |   |   |    | ลักษณะรายการ      | ปี | ปี |
|             |        |    |   |   |    |                  | 2 | 2 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 5 | 5 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 5 | 5 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 7 | 6 |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| 8. แพรุ่งทิวา  | น.ส    | ญ  | เ | 1 | ร  | รายการธุรกิจปกติ    | - | 0 |
| (           | .รุ่งทิวา | าต | จ | 0 | าค | ประกอบด้วย:-      |   | . |
| บุคคลธรรมดา) | บุญมีโชติ | ิสน | ้า | 0 | าต |                  | - | 0 |
|             |        | ิทก | ข | . | ลา |   - ซื้อสินค้าจาก    |   | 0 |
|             | (      | รร | อ | 0 | ดเ |   TUF            |   |   |
|             | น้องนาย | มก | ง | % | ทีย |                  |   | 1 |
|             | ฤทธิรงค์ | าร |   |   | บเ |   - ขายวัตถุดิบ     |   | . |
|             | บ      |    |   |   | ท่า |   (กุ้ง) ให้ TUF    |   | 3 |
|             | ุญมีโชติ) |    |   |   | ลูก |                  |   | 7 |
|             |        |    |   |   | ค้า |                  |   |   |
|             |        |    |   |   | ทั่ว |                  |   |   |
|             |        |    |   |   | ไป |                  |   |   |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| 9. แพปาริชาติ | น.ส.   | ญ  | เ | 1 | ร  | รายการธุรกิจปกติ    | - | 0 |
| (           | ปาริชาติ | าต | จ | 0 | าค | ประกอบด้วย:-      |   | . |
| บุคคลธรรมดา) | บุญมีโชติ | ิสน | ้า | 0 | าต |                  | - | 0 |
|             |        | ิทก | ข | . | ลา |   - ซื้อสินค้าจาก    |   | 0 |
|             | (      | รร | อ | 0 | ดเ |   TUF            |   |   |
|             | น้องนาย | มก | ง | % | ทีย |                  |   | 0 |
|             | ฤทธิรงค์ | าร |   |   | บเ |   - ขายวัตถุดิบ     |   | . |
|             | บ      |    |   |   | ท่า |   (กุ้ง) ให้ TUF    |   | 8 |
|             | ุญมีโชติ) |    |   |   | ลูก |                  |   | 4 |
|             |        |    |   |   | ค้า |                  |   |   |
|             |        |    |   |   | ทั่ว |                  |   |   |
|             |        |    |   |   | ไป |                  |   |   |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| 10. บริษัท    | นา     | ญา | 4 | 9 | ร  | รายการธุรกิจปกติ    | 0 | 0 |
| เจมิไนยแอ    | ยเดชพล | ติส | 5 | 2 | าค | ประกอบด้วย:-      | . | . |
| นด์แอสโซซิเอท | จันศิริ   | นิท | 9 | . | าต |                  | 4 | 5 |
| จำกัด        |        |    | , | 0 | ลา |   - ซื้อสินค้าจาก    | 5 | 2 |
|             | (บุตรนา | ก  | 8 | % | ดเ |   THD            |   |   |
|             | ยไกรสร | รร | 7 |   | ทีย |                  |   |   |
|             | จันศิริ)  | มก | 0 |   | บเ |                  |   |   |
|             |        | าร |   |   | ท่า |                  |   |   |
|             |        |    |   |   | ลูก |                  |   |   |
|             |        |    |   |   | ค้า |                  |   |   |
|             |        |    |   |   | ทั่ว |                  |   |   |
|             |        |    |   |   | ไป |                  |   |   |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| 11. บริษัท    | นายเชง | ก  | 1 | 3 | ร  | ราย              | 3 | 3 |
| ไวยไทย จำกัด | นิรุต    | รร | 0 | 1 | าค | การสนับสนุนธุรกิจปกติ | 3 | 5 |
|             | ตินานนท์ | มก | 0 | . | าต | เนื่องจากเป็น       | . | . |
|             |        | าร | , | 3 | ลา | Supplier ประจำ   | 2 | 6 |
|             | นา     |    | 0 | % | ดเ | จึงติดต่อประสานงาน  | 6 | 3 |
|             | ยไกรสร | ก  | 0 |   | ทีย | ได้สะดวกและรวดเร็ว |   |   |
|             | จันศิริ   | รร | 0 | 1 | บเ | ประกอบด้วย:-      | 5 | 4 |
|             |        | มก |   | 8 | ท่า |                  | . | . |
|             | นายชวน | าร | 5 | . | Su | -                | 5 | 2 |
|             | ตั้งจันสิริ |    | 9 | 5 | pp |   รับค่าหัวลากตู้สินค้า | 7 | 9 |
|             |        | ก  | , | % | li |     จาก TUM      |   |   |
|             | นา     | รร | 2 |   | er |                  | 3 | 4 |
|             | ยธีรพงศ์ | มก | 0 | 6 | ทั่ว | -                | . | . |
|             | จันศิริ   | าร | 0 | . | ไป |   รับค่าหัวลากตู้สินค้า | 1 | 0 |
|             |        |    |   | 3 |    |     จาก TUF      | 9 | 1 |
|             |        | ก  | 2 | % |    |                  |   |   |
|             |        | รร | 0 |   |    | -                | 0 | 0 |
|             |        | มก | , | 6 |    |   รับค่าหัวลากตู้สินค้า | . | . |
|             |        | าร | 0 | . |    |     จาก APC      | 1 | 1 |
|             |        |    | 0 | 3 |    |                  | 2 | 0 |
|             |        |    | 0 | % |    | -                |   |   |
|             |        |    |   |   |    |   รับค่าหัวลากตู้สินค้า |   |   |
|             |        |    | 2 |   |    |     จาก SC       |   |   |
|             |        |    | 0 |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | , |   |    |   ซึ่งร            |   |   |
|             |        |    | 0 |   |    | ายการดังกล่าวได้รับก |   |   |
|             |        |    | 0 |   |    | ารอนุมัติวงเงินไม่เกิน |   |   |
|             |        |    | 0 |   |    |   100 ล้านบาทต่อปี  |   |   |
|             |        |    |   |   |    |   สำหรับกา        |   |   |
|             |        |    |   |   |    | รทำรายการเกี่ยวโยง |   |   |
|             |        |    |   |   |    |   จากที่ประช       |   |   |
|             |        |    |   |   |    | ุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี |   |   |
|             |        |    |   |   |    |   2554 เมื่อวันที่ 25 |   |   |
|             |        |    |   |   |    |   เมษายน 2554    |   |   |
|             |        |    |   |   |    |   เรียบร้อยแล้ว     |   |   |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+

+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| บริษ         | ชื่อ-สกุล | ต  | จ |   | นโ | มูล               |   |   |
| ัทที่เกี่ยวโยงกัน | ผู้เ     | ำแ | ำ |   | ยบ | ค่ารายการที่เกี่ยวโยง |   |   |
|             | กี่ยวข้อง | หน | น |   | าย | (ล้านบาท)         |   |   |
|             |        | ่งที่ | ว |   | รา |                  |   |   |
|             |        | T  | น |   | คา |                  |   |   |
|             |        | UF | ห |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ุ้น |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ท |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ี่ถ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ือ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ใ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | น |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | บ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ร |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ิษ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ัท |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ท |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ี่เ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ก |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ี่ย |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ว |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | โ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ย |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ง |   |    |                  |   |   |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
|             |        |    |   |   |    | ลักษณะรายการ      | ปี | ปี |
|             |        |    |   |   |    |                  | 2 | 2 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 5 | 5 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 5 | 5 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 7 | 6 |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| 12. บริษัท    | นายเชง | ก  | 6 | 7 | ร  | รายการธุรกิจปกติ    | - | 3 |
| อเฮด เวย์    | นิรุต    | รร | , | 0 | าค | ประกอบด้วย:-      | 0 | 3 |
| อิน          | ตินานนท์ | มก | 9 | . | าต |                  | - | . |
| เตอร์เนชั่นแนล |        | าร | 9 | 0 | ลา | -   ขายสินค้าให้    |   | 9 |
| จำกัด        |        |    | 8 | % | ดเ |     COSI         |   | 2 |
| (เลิก        |        |    |   |   | ทีย |                  |   |   |
| กิจการและเสร |        |    |   |   | บเ |                  |   |   |
| ็จสิ้นการชำระบ |        |    |   |   | ท่า |                  |   |   |
| ัญชีแล้วเมื่อวันที่ |        |    |   |   | ลูก |                  |   |   |
| 27 ตุลาคม    |        |    |   |   | ค้า |                  |   |   |
| 2557)       |        |    |   |   | ทั่ว |                  |   |   |
|             |        |    |   |   | ไป |                  |   |   |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| 13. บริษัท    | นายเชง | ก  | 2 | 4 | ร  | รายการเกี่ยว       | 9 | 7 |
| ไทยพัฒนา     | นิรุต    | รร | 0 | 0 | าค | กับทรัพย์สินหรือบริการ | 1 | 3 |
| สแตนเลส สตีล | ตินานนท์ | มก | , | . | าต | ประกอบด้วย:-      | . | . |
| จำกัด        |        | าร | 0 | 0 | ลา |                  | 6 | 3 |
|             | นายชวน |    | 0 | % | ดเ | -   ร            | 9 | 9 |
|             | ตั้งจันสิริ | ก  | 0 |   | ทีย | ับค่าผลิตเครื่องมือจาก |   |   |
|             |        | รร |   | 1 | บเ |     TUM          | 2 | 2 |
|             |        | มก | 5 | 0 | ท่า |                  | 5 | 5 |
|             |        | าร | , | . | ลูก | -   รับ           | . | . |
|             |        |    | 0 | 0 | ค้า | ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์จาก | 2 | 8 |
|             |        |    | 0 | % | ทั่ว |     TUM          | 2 | 4 |
|             |        |    | 0 |   | ไป |                  |   |   |
|             |        |    |   |   |    | -   ร            | 5 | 1 |
|             |        |    |   |   |    | ับค่าผลิตเครื่องมือจาก | . | 0 |
|             |        |    |   |   |    |     TUF          | 9 | . |
|             |        |    |   |   |    |                  | 3 | 2 |
|             |        |    |   |   |    | -   รับ           |   | 5 |
|             |        |    |   |   |    | ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์จาก | 2 |   |
|             |        |    |   |   |    |     TUF          | . | 1 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 7 | . |
|             |        |    |   |   |    | -   รับค่าอุปกรณ์จาก | 9 | 5 |
|             |        |    |   |   |    |     APC          |   | 1 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 0 |   |
|             |        |    |   |   |    | -   รับค่าอุปกรณ์จาก | . | 0 |
|             |        |    |   |   |    |     SC           | 2 | . |
|             |        |    |   |   |    |                  | 2 | 3 |
|             |        |    |   |   |    | -   รับ           |   | 1 |
|             |        |    |   |   |    | ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์จาก | 0 |   |
|             |        |    |   |   |    |     SC           | . | 0 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 0 | . |
|             |        |    |   |   |    | ซึ่งร              | 6 | 6 |
|             |        |    |   |   |    | ายการดังกล่าวได้รับก |   | 9 |
|             |        |    |   |   |    | ารอนุมัติวงเงินไม่เกิน | - |   |
|             |        |    |   |   |    | 150 ล้านบาทต่อปี    |   | 0 |
|             |        |    |   |   |    | จากที่ประช         |   | . |
|             |        |    |   |   |    | ุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี |   | 0 |
|             |        |    |   |   |    | 2554 เมื่อวันที่ 25   |   | 6 |
|             |        |    |   |   |    | เมษายน 2554      |   |   |
|             |        |    |   |   |    | เรียบร้อยแล้ว       |   |   |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| 14. บริษัท    | นายเชง | ก  | 1 | 6 | ร  | รายการธุรกิจปกติ    | 1 | - |
| ยู่เฉียงแคนฟู้ด  | นิรุต    | รร | 2 | . | าค | ประกอบด้วย:-      | 1 |   |
| จำกัด        | ตินานนท์ | มก | 0 | 2 | าต |                  | . | 0 |
|             |        | าร | , | % | ลา | -   ซื้อวัตถุดิบจาก   | 2 | . |
| (บร         |        |    | 1 |   | ดเ |     TUM          | 3 | 1 |
| ิษัทย่อยโดยบมจ |        |    | 8 |   | ทีย |                  |   | 0 |
| .สงขลาแคนนิ่ง |        |    | 1 |   | บเ | -   ซื้อสินค้าจาก    | - |   |
| 51.00%)     |        |    | U |   | ท่า |     COSI         |   | 9 |
|             |        |    | S |   | ลูก |                  | 7 | 1 |
|             |        |    | D |   | ค้า | -   ขายสินค้าให้    | 8 | 7 |
|             |        |    |   |   | ทั่ว |     COSI         | 3 | . |
|             |        |    |   |   | ไป |                  | . | 0 |
|             |        |    |   |   |    | -   ขายสินค้าให้    | 1 | 2 |
|             |        |    |   |   |    |     COSF         | 2 |   |
|             |        |    |   |   |    |                  |   | 4 |
|             |        |    |   |   |    | -   ขายสินค้าให้    | 4 | 4 |
|             |        |    |   |   |    |     TUM          | 8 | . |
|             |        |    |   |   |    |                  | 8 | 2 |
|             |        |    |   |   |    | -   ขายสินค้าให้    | . | 3 |
|             |        |    |   |   |    |     TUF          | 8 |   |
|             |        |    |   |   |    |                  | 9 | 3 |
|             |        |    |   |   |    | ราย              |   | 9 |
|             |        |    |   |   |    | การสนับสนุนธุรกิจปกติ | 7 | 2 |
|             |        |    |   |   |    | ประกอบด้วย:-      | 7 | . |
|             |        |    |   |   |    | รับค่าที่ปรึก         | . | 0 |
|             |        |    |   |   |    | ษาตลาดเวียดนามจาก | 4 | 4 |
|             |        |    |   |   |    | TUF              | 8 |   |
|             |        |    |   |   |    |                  |   | - |
|             |        |    |   |   |    |                  | 0 |   |
|             |        |    |   |   |    |                  | . | 0 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 5 | . |
|             |        |    |   |   |    |                  | 8 | 9 |
|             |        |    |   |   |    |                  |   | 5 |
|             |        |    |   |   |    |                  | - |   |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| บริษ         | ชื่อ-สกุล | ต  | จ |   | นโ | มูล               |   |   |
| ัทที่เกี่ยวโยงกัน | ผู้เ     | ำแ | ำ |   | ยบ | ค่ารายการที่เกี่ยวโยง |   |   |
|             | กี่ยวข้อง | หน | น |   | าย | (ล้านบาท)         |   |   |
|             |        | ่งที่ | ว |   | รา |                  |   |   |
|             |        | T  | น |   | คา |                  |   |   |
|             |        | UF | ห |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ุ้น |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ท |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ี่ถ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ือ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ใ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | น |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | บ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ร |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ิษ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ัท |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ท |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ี่เ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ก |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ี่ย |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ว |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | โ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ย |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ง |   |    |                  |   |   |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
|             |        |    |   |   |    | ลักษณะรายการ      | ปี | ปี |
|             |        |    |   |   |    |                  | 2 | 2 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 5 | 5 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 5 | 5 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 7 | 6 |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| 15. บริษัท บีส | นา     | ก  | 4 | 9 | ร  | ราย              | 0 | 0 |
| ไดเมนชั่น     | ยไกรสร | รร | 7 | . | าค | การสนับสนุนธุรกิจปกติ | . | . |
| จำกัด        | จันศิริ   | มก | 5 | 5 | าต | ประกอบด้วย:-      | 5 | 3 |
|             |        | าร | , | % | ลา |                  | 4 | 6 |
| (บริษัทร่วม    | นา     |    | 0 |   | ดเ | -   รับค่าบริการป   |   |   |
| 20.00%)     | ยธีรพงศ์ | ก  | 0 | 0 | ทีย | ระมูลผ่านเว็บไซต์จาก | 0 | 0 |
|             | จันศิริ   | รร | 0 | . | บเ |     TUF          | . | . |
|             |        | มก |   | 2 | ท่า |                  | 2 | 3 |
|             |        | าร | 8 | % | ลูก | -   รับค่าบริการป   | 2 | 4 |
|             |        |    | , |   | ค้า | ระมูลผ่านเว็บไซต์จาก |   |   |
|             |        |    | 3 |   | ทั่ว |     TUM          | 0 | 0 |
|             |        |    | 3 |   | ไป |                  | . | . |
|             |        |    | 3 |   |    | -   รับค่าบริการป   | 1 | 1 |
|             |        |    |   |   |    | ระมูลผ่านเว็บไซต์จาก | 2 | 0 |
|             |        |    |   |   |    |     PPC          |   |   |
|             |        |    |   |   |    |                  | - | 0 |
|             |        |    |   |   |    | -   รับค่าด        |   | . |
|             |        |    |   |   |    | ูแลปรับปรุงข้อมูลและจ | - | 1 |
|             |        |    |   |   |    | ัดกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ |   | 5 |
|             |        |    |   |   |    |     “fisho.com”  |   |   |
|             |        |    |   |   |    |     จาก THD      |   | 0 |
|             |        |    |   |   |    |                  |   | . |
|             |        |    |   |   |    | ราย              |   | 8 |
|             |        |    |   |   |    | การสนับสนุนธุรกิจปกติ |   | 4 |
|             |        |    |   |   |    | ประกอบด้วย:-      |   |   |
|             |        |    |   |   |    |                  |   |   |
|             |        |    |   |   |    | -                |   |   |
|             |        |    |   |   |    |   ซื้อรถยนต์(มือสอง) |   |   |
|             |        |    |   |   |    |     จาก TUF      |   |   |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| 16. บริษัท    | นา     | ก  | 1 | 0 | ร  | รายการธุรกิจปกติ    | 1 | 1 |
| ทีเอ็น ฟายน์   | ยธีรพงศ์ | รร |   | . | าค | ประกอบด้วย:-      | 8 | 7 |
| เคมีคอลส์     | จันศิริ   | มก |   | 0 | าต |                  | . | . |
| จำกัด        |        | าร |   | % | ลา | -   ซื้อสินค้าจาก    | 0 | 7 |
| (บ          |        |    |   |   | ดเ |     TUM          | 4 | 6 |
| ริษัทร่วมโดยบจ |        |    |   |   | ทีย |                  |   |   |
| .ไทยรวมสินพัฒ |        |    |   |   | บเ | -   ซื้อสินค้าจาก    | 7 | 6 |
| นาอุตสาหกรรม |        |    |   |   | ท่า |     TUF          | . | . |
| 48.97%)     |        |    |   |   | ลูก |                  | 3 | 2 |
|             |        |    |   |   | ค้า | ราย              | 2 | 3 |
|             |        |    |   |   | ทั่ว | การสนับสนุนธุรกิจปกติ |   |   |
|             |        |    |   |   | ไป | ประกอบด้วย:-      | 1 | 1 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 9 | 7 |
|             |        |    |   |   |    | -                | . | . |
|             |        |    |   |   |    | จ่ายค่าบริการการขาย | 0 | 8 |
|             |        |    |   |   |    |     ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า  | 5 | 4 |
|             |        |    |   |   |    |                  |   |   |
|             |        |    |   |   |    |    และค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 0 | 0 |
|             |        |    |   |   |    |     ให้ TUM       | . | . |
|             |        |    |   |   |    |                  | 0 | 0 |
|             |        |    |   |   |    | -   จ่ายค         | 6 | 8 |
|             |        |    |   |   |    | ่าวิเคราะห์ห้องแลบให้ |   |   |
|             |        |    |   |   |    |     TUF          | 0 | - |
|             |        |    |   |   |    |                  | . |   |
|             |        |    |   |   |    | รายการ           | 5 |   |
|             |        |    |   |   |    | ช่วยเหลือทางการเงิน | 2 |   |
|             |        |    |   |   |    | ประกอบด้วย:-      |   |   |
|             |        |    |   |   |    |                  |   |   |
|             |        |    |   |   |    | -   TNFC ให้ TUM  |   |   |
|             |        |    |   |   |    |     (ผู้ลงทุนใน     |   |   |
|             |        |    |   |   |    |     TNFC)        |   |   |
|             |        |    |   |   |    |     กู้ยืมเงินระยะสั้น |   |   |
|             |        |    |   |   |    |     จำนวน 52.7   |   |   |
|             |        |    |   |   |    |     ล้านบาท       |   |   |
|             |        |    |   |   |    |     และรับดอกเบี้ยใ |   |   |
|             |        |    |   |   |    | นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ |   |   |
|             |        |    |   |   |    |     1.95 บาทต่อปี  |   |   |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+

+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| บริษ         | ชื่อ-สกุล | ต  | จ |   | นโ | มูล               |   |   |
| ัทที่เกี่ยวโยงกัน | ผู้เ     | ำแ | ำ |   | ยบ | ค่ารายการที่เกี่ยวโยง |   |   |
|             | กี่ยวข้อง | หน | น |   | าย | (ล้านบาท)         |   |   |
|             |        | ่งที่ | ว |   | รา |                  |   |   |
|             |        | T  | น |   | คา |                  |   |   |
|             |        | UF | ห |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ุ้น |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ท |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ี่ถ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ือ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ใ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | น |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | บ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ร |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ิษ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ัท |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ท |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ี่เ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ก |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ี่ย |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ว |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | โ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ย |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ง |   |    |                  |   |   |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
|             |        |    |   |   |    | ลักษณะรายการ      | ปี | ปี |
|             |        |    |   |   |    |                  | 2 | 2 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 5 | 5 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 5 | 5 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 7 | 6 |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| 17. บริษัท    | นา     | ญา | 4 | 8 | ร  | ราย              | 0 | - |
| เจมิไนย      | ยเดชพล | ติส | 0 | 0 | าค | การสนับสนุนธุรกิจปกติ | . |   |
| วอเตอร์คร๊าฟท์ | จันศิริ   | นิท | 0 | . | าต | ประกอบด้วย:-      | 0 |   |
| จำกัด        |        |    | , | 0 | ลา |                  | 1 |   |
|             | (บุตรนา | ก  | 0 | % | ดเ | -   จ้าง TUG      |   |   |
|             | ยไกรสร | รร | 0 |   | ทีย |                  |   |   |
|             | จันศิริ)  | มก | 0 |   | บเ |    พิมพ์ใบปลิวโฆษณา |   |   |
|             |        | าร |   |   | ท่า |     เท่ากับ -0-    |   |   |
|             |        |    |   |   | ลูก |     บาท          |   |   |
|             |        |    |   |   | ค้า |                  |   |   |
|             |        |    |   |   | ทั่ว |                  |   |   |
|             |        |    |   |   | ไป |                  |   |   |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| 18. บริษัท    | นายเชง | ก  | 1 | 1 | ร  | รายการธุรกิจปกติ    | 4 | - |
| ฟิล-ยูเนี่ยน    | นิรุต    | รร | 4 | 0 | าค | ประกอบด้วย:-      | . |   |
| โฟรเซ่น ฟู้ดส์  | ตินานนท์ | มก | 9 | 0 | าต |                  | 2 | - |
| จำกัด        |        | าร | , | . | ลา | -   ซื้อสินค้าจาก    | 3 |   |
| (Phil-Union |        |    | 9 | 0 | ดเ |     APC          |   | 0 |
| Frozen      |        |    | 9 | % | ทีย |                  | 0 | . |
| Foods,      |        |    | 6 |   | บเ | -   ซื้อสินค้าจาก    | . | 7 |
| Inc.)       |        |    |   |   | ท่า |     TUF          | 1 | 4 |
|             |        |    |   |   | ลูก |                  | 8 |   |
|             |        |    |   |   | ค้า | -   ขายสินค้าให้    |   |   |
|             |        |    |   |   | ทั่ว |     COSF         | 1 |   |
|             |        |    |   |   | ไป |                  | , |   |
|             |        |    |   |   |    |                  | 1 |   |
|             |        |    |   |   |    |                  | 4 |   |
|             |        |    |   |   |    |                  | 4 |   |
|             |        |    |   |   |    |                  | . |   |
|             |        |    |   |   |    |                  | 7 |   |
|             |        |    |   |   |    |                  | 1 |   |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| 19. บริษัท    | นายนคร | ญ  | 3 | 6 | ค่า |   รายการเช่าอ     | 1 | 9 |
| แฟคตอรี่      | นิรุต    | าต | 0 | 0 | เช | สังหาริมทรัพย์ระยะสั้น | 2 | . |
| สตอเรจ      | ตินานนท์ | ิสน | 0 | . | ่าส |   ประกอบด้วย:-    | . | 6 |
| เซอร์วิส จำกัด |        | ิทก | , | 0 | าม |                  | 7 | 1 |
|             | (บุตร   | รร | 0 | % | าร | -   TUM          | 4 |   |
|             | นายเชง | มก | 0 |   | ถเ |     จ่า           |   | 6 |
|             | นิรุตต   | าร | 0 |   | ทีย | ยค่าเช่าและค่าบริการ | 1 | . |
|             | ินานนท์) |    |   |   | บก |     สำหรับ        | 1 | 9 |
|             |        |    |   |   | ับอ | สำนักงานและโรงงาน | . | 7 |
|             |        |    |   |   | ัตร |     เนื่องจา       | 9 |   |
|             |        |    |   |   | าค | กบริษัทจำเป็นต้องใช้พ | 1 |   |
|             |        |    |   |   | ่าเ | ื้นที่ในการขยายกำลังก |   |   |
|             |        |    |   |   | ช่า | ารผลิตในส่วนของการ |   |   |
|             |        |    |   |   | ใน | บรรจุภัณฑ์และติดฉลาก |   |   |
|             |        |    |   |   | พื้น |     โ            |   |   |
|             |        |    |   |   | ที่ใ | ดยทำสัญญาเช่ากับบจ. |   |   |
|             |        |    |   |   | กล |     แฟคตอรี่       |   |   |
|             |        |    |   |   | ้เค |     สตอเรจ       |   |   |
|             |        |    |   |   | ียง |     เซอร์วิส       |   |   |
|             |        |    |   |   | กัน |                  |   |   |
|             |        |    |   |   |    | -   TUM          |   |   |
|             |        |    |   |   |    |                  |   |   |
|             |        |    |   |   |    |  จ่ายค่าสาธารณูปโภค |   |   |
|             |        |    |   |   |    |                  |   |   |
|             |        |    |   |   |    |                  |   |   |
|             |        |    |   |   |    | โดยสัญญาเช่าดังกล่าว |   |   |
|             |        |    |   |   |    |   มีกำหนดระ       |   |   |
|             |        |    |   |   |    | ยะเวลาตามสัญญาเช่า |   |   |
|             |        |    |   |   |    |   3 ปี            |   |   |
|             |        |    |   |   |    |   และจะครบกำ     |   |   |
|             |        |    |   |   |    | หนดในเดือนกรกฎาคม |   |   |
|             |        |    |   |   |    |   2559           |   |   |
|             |        |    |   |   |    |   ซึ่งได้รับการอ     |   |   |
|             |        |    |   |   |    | นุมัติจากที่ประชุมคณะก |   |   |
|             |        |    |   |   |    | รรมการเรียบร้อยแล้ว |   |   |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| 20. บริษัท    | นา     | ก  | - | 0 | ร  | รายการธุรกิจปกติ    | 1 | 8 |
| ไมเนอร์ ฟู้ด   | ยธีรพงศ์ | รร |   | . | าค | ประกอบด้วย:-      | 9 | 5 |
| กรุ๊ป จำกัด    | จันศิริ   | มก | 1 | 0 | าต |                  | 0 | . |
| (มหาชน)     |        | าร | 3 | % | ลา | -   ซื้อสินค้าจาก    | . | 1 |
|             | นา     |    | , |   | ดเ |     TUF          | 2 | 1 |
| (บริษัทย่อย    | งพรนภา | ญา | 0 |   | ทีย |                  | 6 |   |
| 99.73%      | จันศิริ   | ติส | 0 |   | บเ |                  |   |   |
| ของบมจ.     |        | นิท | 0 |   | ท่า |                  |   |   |
| ไมเนอร์      | (ค     |    |   |   | ลูก |                  |   |   |
| อิน          | ู่สมรสนา | ก  |   |   | ค้า |                  |   |   |
| เตอร์เนชั่นแนล | ยธีรพงศ์ | รร |   |   | ทั่ว |                  |   |   |
| ซึ่งมีนายธีรพงศ์ | จันศิริ)  | มก |   |   | ไป |                  |   |   |
| จันศิริ        |        | าร |   |   |    |                  |   |   |
| เป็นกร       |        |    |   |   |    |                  |   |   |
| รมการร่วมกัน) |        |    |   |   |    |                  |   |   |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+

หมายเหตุ: - รายการธุรกิจปกติ เป็นการซื้อขายวัตถุดิบตามธุรกิจปกติ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
และได้รับอนุมัติหลักการจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม
2551

  - รายการที่ 7, 11, 14-17 และ 20 กรรมการของบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์
  จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นายไกรสร จันศิริ นายเชง นิรุตตินานนท์ นายชวน ตั้งจันสิริ
  นายธีรพงศ์ จันศิริ ถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวโยงกันไม่ถึง 10% ของทุนจดทะเบียน
  แต่เป็นกรรมการของบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน

  - รายการที่ 14 เนื่องจากบริษัท ยู่เฉียงแคนฟู้ด จำกัด เป็นบริษัทที่ประเทศเวียดนาม
  ไม่สามารถระบุจำนวนหุ้นที่กรรมการเข้าไปถือได้ จึงระบุเป็นเงินลงทุนแทน

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำประกันภัยทรัพย์สินผ่านบริษัท เอเซีย-แปซิฟิค ริสค์
คอนซัลแท้นส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอเชีย-แปซิฟิค อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จำกัด
ซึ่งเป็นนายหน้ารับประกันภัย โดยมีลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
เนื่องจากมีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นายชวน ตั้งจันสิริ และทั้งปี 2557 ที่ผ่านมา
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบริษัททั้งสอง เป็นเงินรวม 108.71 ล้านบาทนจำ

นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

นโยบายการเข้าทํารายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย
กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท
โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง
และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย
ตลอดจนปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ
โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด
และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น
บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว
เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น
ตามแต่กรณี
ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว
โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท
และในรายงานประจำปี รวมถึงแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1)

นวนเงินประมาณ 83.13 ล้านบาท
ซึ่งบริษัทดังกล่าวจะได้รับค่านายหน้าเพียงบางส่วนจากเบี้ยประกันดังกล่าวเท่านั้น

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

กรรมการตรวจสอบและบริษัทจะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่า
จะเป็นรายการที่มีความจำเป็นและให้เป็นไปในราคาที่ยุติธรรม
โดยกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ
ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท
และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอมติอนุมัติ
ซึ่งจะต้องไม่นับเสียงของกรรมการผู้ซึ่งมีส่วนได้เสียในบริษัทนั้นๆ เช่น
การมีกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้บริหารในบริษัทที่ขอกู้ยืมเงิน เป็นต้น
นอกจากนี้จะต้องดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายสำหรับรายการระหว่างกัน ดังนี้

+----------------------+-----------------------------------------------+
| รายการระหว่างกัน       | นโยบาย                                        |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| 1)                   | ราคาปกติเทียบเท่าบุคคลภายนอก                      |
|   รายการซื้อขายสินค้าธุรก | หรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป                    |
| ิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ |                                               |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| 2)  รายการซื้อขา       | ตามความจำเป็นและเหมาะสมของรายการที่เกิดขึ้น         |
| ยทรัพย์สินและการให้บริการ | เปรียบเทียบกับข้อมูลการทำรายการกับบริษัทอื่นๆ           |
|                      | ถึงข้อดีและข้อเสียต่างๆ                             |
|                      | ที่ตามมาก่อนตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าว              |
|                      | และหากมีความจำเป็นต้องนำเส                       |
|                      | นอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัติ |
|                      | ก็จะต้องกระทำแล้วแต่กรณีไป                         |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| 3)                   | ตามความจำเป็นและความสะดวกในการทำงาน            |
| รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ | ตลอดจนทำเลที่ตั้ง                                 |
|     (ระยะสั้นไม่เกิน 3   | รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบค่าเช่าและเงื่อนไขต่างๆ        |
|     ปี)               | กับราคาตลาดทั่วไปในพื้นที่ใกล้เคียงกัน                  |
|                      | และหากมีมูลค่าที่ถือเป็นสาระ                         |
|                      | สำคัญมากต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อขอมติอนุมัติ |
|                      | ก็จะต้องกระทำแล้วแต่กรณีไป                         |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| 4)  รายการการให      | 1.  พิจารณาข้อมูลของผู้กู้เบื้องต้น ดังนี้                 |
| ้ความช่วยเหลือทางการเงิน |                                               |
|                      | -   เป็นบริษัท                                   |
|                      | ที่ดำเนินธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีทั้งยอดขายและผลกำไร |
|                      |                                               |
|                      | -   เป็นบริษัทที่มีฐานะการเงินดี และมีกำไรสะสม         |
|                      |                                               |
|                      | -                                             |
|                      |    เป็นการกู้ยืมเพื่อนำไปลงทุนด้านทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ |
|                      |     เช่น การขยายโรงงาน การซื้อเครื่องจักร เป็นต้น     |
|                      |                                               |
|                      | -   บุคคลที่เกี่ยวโยงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญถือเป็น        |
|                      |     Strategic Partner ต่อการดำเนินธุรกิจ          |
|                      |     ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือในเรื่องของกลยุทธ์           |
|                      |                                               |
|                      | 2.  อัตราดอกเบี้ยสำหรับการกู้ยืมต้องไม                |
|                      | ่ต่ำกว่าต้นทุนของเงินทุนที่บริษัทมีอยู่หรือที่ต้องกู้ยืมมาในเวลานั้น |
|                      |                                               |
|                      | 3.                                            |
|                      |  จำนวนเงินที่ขอกู้ยืมรวมทั้งอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาการก |
|                      | ู้ยืมจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างสมเหตุผลจากคณะกรรมการบ |
|                      | ริหารและอาจต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประช |
|                      | ุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัติแล้วแต่กรณีตามหลักเกณฑ์ซึ่งบริษัทต้องป |
|                      | ฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |
|                      |     และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง                     |
|                      |     หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย      |
|                      |     รวมถึงการป                                 |
|                      | ฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันแ |
|                      | ละการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย |
+----------------------+-----------------------------------------------+