pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

"บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น"

 ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายวิวัฒน์ พงศธร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ

 

ผู้รับมอบอำนาจ

นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ
การวิจัยและการพัฒนา

“ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงาน
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ได้ยกเลิกหัวข้อนี้”
10. รายการระหว่างกัน

1.  รายการระหว่างกันปี 2552

  []

10.2 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยคาดว่าในอนาคตจะยังคงมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก
ซึ่งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่
รายได้จากการขายและบริการ การเช่าพื้นที่สำนักงาน
การว่าจ้างบริหารตามสัญญาว่าจ้างบริหารและให้คำปรึกษาธุรกิจ
การเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ ค่าเช่าและบริการอื่นๆ เป็นต้น
ซึ่งรายการระหว่างกันทั้งหมดจะเกิดขึ้นตามความจำเป็นและเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท
โดยมีการกำหนดนโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน
ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะสอบทานรายการระหว่างกันเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น
คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ
ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย
รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 1

1. ข้อมูลทั่วไป 1

2. ปัจจัยความเสี่ยง 4

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 6

4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 9

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 23

6. ข้อพิพาททางกฎหมาย 24

7. โครงสร้างเงินทุน 25

8. การจัดการ 27

9. การควบคุมภายใน 43

10. รายการระหว่างกัน 45

11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 46

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 56

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 57

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 58

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 64
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

5.1 สาระสำคัญของทรัพย์สิน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจมี ดังนี้

+-----------------------------+-------+-------+------------------------+
| ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน          | ลัก    | มูลค่า  | ภาระผูกพัน               |
|                             | ษณะกร |       |                        |
|                             | รมสิทธิ์ | (ล้า   |                        |
|                             |       | นบาท) |                        |
+-----------------------------+-------+-------+------------------------+
| บริษัท                        |       |       |                        |
+-----------------------------+-------+-------+------------------------+
| - ไม่มี -                     |       |       |                        |
+-----------------------------+-------+-------+------------------------+
| บริษัทย่อย                     |       |       |                        |
+-----------------------------+-------+-------+------------------------+
| 1) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์        | เป็นเ  | 101.4 |   ใช้เป็นหลัก             |
| สำหรับใช้งานและให้เช่า          | จ้าของ |       | ประกันหนี้เงินกู้แบบลิสซิ่งมูลค่า |
|                             |       |       |   61.4 ล้านบาท          |
+-----------------------------+-------+-------+------------------------+
| 2) พื้นที่เช่าจำนวน 3 แห่ง        | สัญ    | 14.2  | -ไม่มี-                  |
| ใช้เป็นอาคาร                  | ญาเช่า |       |                        |
| สำนักงานและเป็นที่เก็บสินค้าเหลือใช้ |       |       |                        |
| และให้เช่าช่วง                 |       |       |                        |
| เป็นสัญญาเช่าระยะยาวมีอายุระหว่าง |       |       |                        |
| 20-30 ปี                     |       |       |                        |
+-----------------------------+-------+-------+------------------------+

2.  ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ

บริษัทย่อยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้ว
ดังนี้

1)  โปรแกรม Thailand Payroll Tax Localization For People Soft Enterprise

2)  โปรแกรม Thailand Tax Localization for Oracle JD Edwards world

3)  โปรแกรม Thailand Tax Localization for Oracle JD Edwards Enterprise
    One

นอกจากนี้ยังได้จดทะเบียนเครื่องหมายบริการกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับบริการดังต่อไปนี้

-   บริการจัดทำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    บริการให้คำปรึกษาด้านระบบสารสนเทศเบ็ดเสร็จของคอมพิวเตอร์
    บริการให้เช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

-   บริการฝึกอบรมความรู้ทางด้านซอฟแวร์ บริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

-   บริการให้คำปรึกษาและการจัดการด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร

การจดทะเบียนเครื่องหมายบริการดังกล่าวมีอายุ 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน และอาจต่ออายุได้ทุก
ๆ 10 ปี โดยบริษัทจะดำเนินการต่ออายุก่อนวันสิ้นอายุ
ส่วนที่ 1

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไป

1.  บริษัทจดทะเบียน

  ชื่อบริษัท : บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท : 0107535000320 (เดิม บมจ. 65)

  ประเภทธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2
  ถนนศรีนครินทร์

  แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ : 0-2301-1037

โทรสาร : 0-2398-1188

Homepage : www.premier-technology.co.th

ทุนจดทะเบียน : 142,440,489 บาท

จำนวนหุ้นสามัญที่ออก : 141,944,471 หุ้น

จำหน่ายแล้ว

2.  นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

    1.  บริษัทย่อย

  ชื่อบริษัท : บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

  เลขทะเบียนบริษัท : 0105529045455 (เดิม 4548/2529)

  ประเภทธุรกิจ : ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจแบบครบ

  วงจร (Total Enterprise Solution and Service Provider)

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

  โทรศัพท์ : 0-2684-8484

  โทรสาร : 0-2677-3500 – 2

Homepage : www.datapro.co.th

ทุนจดทะเบียน : 30,000,000 บาท

  จำนวนหุ้นสามัญที่ออก : 300,000 หุ้น

  จำหน่ายแล้ว

  จำนวนหุ้นที่บริษัทถืออยู่ : 239,995 หุ้น

1.2.2 บริษัทร่วม

  ชื่อบริษัท : บริษัท แอ็ดวานซ์ ไซเบอร์ เทคโนโลยี จำกัด

  เลขทะเบียนบริษัท : 0105551114316

  ประเภทธุรกิจ : พัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่องค์กรทั้งในและต่างประเทศ

  สถานที่ตั้ง : เลขที่ 946 อาคารพาณิชย์ดุสิตธานี ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 702

  ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

  โทรศัพท์ : 0-2236-8586-7

  โทรสาร : 0-2236-8588

  Homepage : www.act-thai.net

  ทุนจดทะเบียน : 20,000,000 บาท

  จำนวนหุ้นสามัญที่ออก : 200,000 หุ้น

  จำหน่ายแล้ว

  จำนวนหุ้นที่บริษัทถืออยู่ : 52,000 หุ้น

3.  บุคคลอ้างอิง

    1.  นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259 Call center 0-2229-2888

  Website : http://www.tsd.co.th

  E-mail : contact.tsd@set.or.th

2.  ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้

-ไม่มี-

3.  ผู้สอบบัญชี

นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์ตระกูล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3844 หรือ

นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3930 หรือ

นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3459

บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

อาคารเลครัชดา ชั้น 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10110

  โทรศัพท์ 0-2264-0777, 0-2261-9190

  โทรสาร 0-2264-0789 - 90, 0-2661-9192

4.  ที่ปรึกษาทางการเงิน

  -ไม่มี-

5.  ที่ปรึกษากฎหมาย

  -ไม่มี-

6.  ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ

  สัญญาว่าจ้างบริหารและให้คำปรึกษาธุรกิจ

  บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด

  เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์

  แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
8. โครงสร้างเงินทุน

1.  หลักทรัพย์ของบริษัท

(1) ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547

  ทุนจดทะเบียน : 470,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 235,000,000 หุ้น
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.0 บาท

  ทุนที่ออกและชำระแล้ว : 470,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 235,000,000
  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.0 บาท

  (2)
  ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัทฯ
  โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย

  -ไม่มี-

8.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 11 รายแรก ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2547 (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด) เป็นดังนี้

  ---------------------------------------- --------------- ---------------
  รายชื่อผู้ถือหุ้น                               จำนวนหุ้น         ร้อยละ

  1. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)จำกัด  57,820,095      24.60
  เพื่อผู้ฝาก                                                  

  2. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์                    29,970,000      12.75

  3. นายอนุชา สิหนาทกถากุล                    28,333,342      12.06

  4. นางสุพร วัธนเวคิน                        27,213,242      11.58

  5. นายกวิน เจียมอุดม                        20,249,925      8.62

  6. นายคมสัน บัณฑิตย์                         6,120,841       2.60

  7. นางสายศรี คุณวัฒน์                        5,225,000       2.22

  8. นายวีระ บูรพชัยศรี                        4,999,950       2.13

  9. นายชัยชาญ เอื้อไพบูลย์                     3,750,000       1.60

  10. นางวิจิตรา รัตนเพียร                     3,000,000       1.28

  11. อื่น ๆ                                 48,317,605      20.56

  รวม                                      235,000,000     100.00
  ---------------------------------------- --------------- ---------------

3.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน
ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท : บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ : บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยได้รับใบอนุญาต

  ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 4 ประเภท ได้แก่

1.  การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

2.  การค้าหลักทรัพย์

3.  การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

4.  การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

  บริษัทฯ เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 24

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : ชั้น 9, 12, 14, 15, 17, 18 อาคารอัลม่าลิงค์

25 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

สำนักงานสาขา : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯ มีสำนักงานสาขาจำนวน 4 แห่ง
ประกอบด้วย สาขาหาดใหญ่ สาขาโรงแรมแลนด์มาร์ค สาขาภูเก็ต และสาขาปิ่นเกล้า

เลขทะเบียนบริษัท : บมจ.0107574700075

Website : www.syrus.co.th

โทรศัพท์ : 0-2646-9999

โทรสาร : 0-2646-9889
10. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2547
โดยมีกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน เข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้วสรุปได้ว่า
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ
องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ
มีระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 ส่วน
ซึ่งรวมถึงการมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว
สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ
มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน
เอกสารแนบ 3

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยมีนายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พันตำรวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถ และนางสาวพณิตา
ตู้จินดา เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2547
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยได้จัดให้มีการประชุมรวม 7 ครั้ง ซึ่งมีรายละเอียดของกิจกรรมที่สำคัญ ๆ โดยสรุปดังต่อไปนี้
:-

1.  สอบทานและให้ความเห็นชอบงบการเงินของบริษัทฯทั้งงบการเงินรายไตรมาส
    และงบการเงินประจำปี ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี
    และผู้ตรวจสอบภายในของ บริษัทฯ
    คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป
    ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลและรายการที่มีสาระสำคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ

2.  สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
    โดยได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
    รวมทั้งได้ประเมินระบบการควบคุมภายในด้านต่าง ๆ แล้วเห็นว่า
    บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม

3.  สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯว่าได้มีการดำเนินการตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.  พิจารณาและให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน
    หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

5.  สอบทานการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
    รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามผล
    โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
    เพื่อช่วยให้การตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
6. โครงการในอนาคต

จากนโยบายของบริษัทฯ
ที่ต้องการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดสำหรับบริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้อยู่ในระดับสูงกว่าร้อยละ
3.0 ภายในระยะ 3 ปีข้างหน้า บริษัทฯ ได้เปิดสำนักงานสาขา 4 แห่งด้วยกัน คือ
สำนักงานสาขาหาดใหญ่ จ.สงขลา ในเดือนมกราคม 2547 สำนักงานสาขาโรงแรมแลนด์มาร์ค
กรุงเทพฯ ในเดือนเมษายน 2547 สำนักงานสาขาภูเก็ตในเดือนมิถุนายน 2547
และสำนักงานสาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ในเดือนกรกฎาคม 2547 นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังมีโครงการที่จะเปิดสาขาเพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อขยายฐานลูกค้าให้กว้างมากขึ้น

ในส่วนงานระบบสารสนเทศนั้น บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
โดยมีโครงการในการเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบดำเนินงานและเก็บข้อมูล เช่น
การจัดตั้งโครงการศูนย์สำรองคอมพิวเตอร์ (Disaster Recovery Center: DRC)
เพื่อเป็นศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์และเอกสารสำคัญต่างๆ ของบริษัทฯ
เพิ่มเติมอีกนอกเหนือจากที่สำนักงานใหญ่
เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าในกรณีที่ระบบที่สำนักงานใหญ่ขัดข้อง
โดยมีแผนที่จะดำเนินการจัดตั้งศูนย์สำรองดังกล่าวที่สำนักงานสาขาโรงแรมแลนด์มาร์ค ภายในปี
2548 ด้วยงบลงทุนประมาณ 5.5 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังมีโครงการที่จะเพิ่มบริการให้กับลูกค้าอีก เช่น
การแสดงข้อมูลหลักทรัพย์ผ่านโทรศัพท์มือถือทั้งข้อมูลด้านการวิเคราะห์หุ้นเด่น แสดงราคาหุ้นแบบ
real time รวมทั้งข่าวเด่นที่มีผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์
และยังเพิ่มบริการด้านความรวดเร็วในการส่งใบยืนยันการซื้อขายผ่านระบบ Fax Server
จากบริษัทฯ ไปยังเครื่องรับของลูกค้าได้ทันที ด้วยงบลงทุนประมาณ 1 ล้านบาท
7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯ ไม่ได้เป็นคู่ความหรือคู่กรณีในคดีดังต่อไปนี้

1.  คดีที่จะมีผลกระทบทางด้านลบ (บริษัทฯ เป็นจำเลยที่ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย)
    ต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5.0 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31
    ธันวาคม 2546

2.  คดีที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
    แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้

3.  คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทฯ
8. โครงสร้างเงินทุน

1.  หลักทรัพย์ของบริษัท

(1) ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

  ทุนจดทะเบียน : 492,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 246,000,000 หุ้น
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.0 บาท

  ทุนที่ออกและชำระแล้ว : 470,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 235,000,000
  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.0 บาท

  (2)
  ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัทฯ
  โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย

  -ไม่มี-

8.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR: Non-Voting
Depository Receipt)

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2548 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จำนวน
373,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.16 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
ทำให้หุ้นสามัญจำนวนดังกล่าวถูกแปลงสภาพเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย
(NVDR) ถึงแม้ว่าผู้ถือหุ้น NVDR จะได้รับสิทธิในผลประโยชน์ทางการเงิน ได้แก่ เงินปันผล
และสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน เช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ แต่ผู้ถือ NVDR
จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เว้นแต่เป็นการออกเสียงเพื่อพิจารณามติเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์อ้างอิงจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลให้สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายเพิ่มมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่นำไปเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงของ NVDR
อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ที่ www.set.or.th

8.3 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 11 รายแรก ณ วันที่ 18 มกราคม 2549 เป็นดังนี้

  ---------------------------------------------- ------------- ----------
  รายชื่อผู้ถือหุ้น                                     จำนวนหุ้น       ร้อยละ

  1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์                          29,970,000    12.75

  2. นายอนุชา สิหนาทกถากุล                          28,333,342    12.06

  3. นางสุพร วัธนเวคิน                              27,213,242    11.58

  4. นายกวิน เจียมอุดม                              20,249,925    8.62

  5. นายคมสัน บัณฑิตย์                               6,120,841     2.60

  6. นางสายศรี คุณวัฒน์                              5,225,000     2.22

  7. นายชัยชาญ เอื้อไพบูลย์                           3,750,000     1.60

  8. UBS AG SINGAPORE,BRANCH-PB SECURITIES       3,100,000     1.32
  CLIENT CUSTODY                                               

  9. 9. นางวิจิตรา รัตนเพียร                         3,000,000     1.28

  10. นางวรี สิหนาทกถากุล                           2,714,975     1.16

  11. อื่น ๆ                                       105,322,675   44.81

  รวม                                            235,000,000   100.00
  ---------------------------------------------- ------------- ----------

4.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน
ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท : บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ : บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 4
ประเภท ได้แก่

  1. การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

  2. การค้าหลักทรัพย์

  3. การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

  4. การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

  บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบในการประกอบธุรกิจเพิ่มเติมได้แก่

  - ที่ปรึกษาทางการเงิน

  - ตัวแทนซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน

  - ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

  บริษัทฯ เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 24
  และเป็นสมาชิกของศูนย์ซื้อขาย

  ตราสารหนี้ไทย

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : ชั้น 9, 12, 14, 15, 17, 18 อาคารอัลม่าลิงค์ 25 ซ. ชิดลม ถ.
เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

สำนักงานสาขา : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ มีสำนักงานสาขาจำนวน 7 แห่ง
ประกอบด้วย

1. สาขาหาดใหญ่

เลขที่ 13-14 ถ. จุติอุทิศ 2 อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา

2. สำนักงานแลนด์มาร์ค

อาคารแลนด์มาร์คพลาซ่า ชั้นใต้ดิน

เลขที่ 138 ถ. สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

3. สาขาภูเก็ต

ศูนย์การค้าวานิชพลาซ่า

เลขที่ 22/16-17 ถ. หลวงพ่อวัดฉลอง ต. ตลาดใหญ่ อ. เมือง จ. ภูเก็ต

  4. สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

ชั้น 14 ห้อง 1404 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า

เลขที่ 7/129-221 ถ. บรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม.

5. สาขาชินวัตรไทย ทาวเวอร์

เลขที่ 626 อาคารชินวัตรไทย ถ. พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม.

6. สาขาขอนแก่น

เลขที่ 311/16 ถ. กลางเมือง ต. ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น

  7. สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

  เลขที่ 30/39-50,639 หมู่ 2 ถ. งามวงศ์วาน ต. บางเขน อ. เมือง จ. นนทบุรี

เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 0107574700075

Website : www.syrus.co.th

โทรศัพท์ : 0-2646-9999

โทรสาร : 0-2646-9889
10. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2549
โดยมีกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน เข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้วสรุปได้ว่า
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ
องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ
มีระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 ส่วน
ซึ่งรวมถึงการมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว
สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ
มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน
เอกสารแนบ 3

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยมีนายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ พันตำรวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถ และนายพรสนอง ตู้จินดา
เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2548
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยได้จัดให้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง ซึ่งมีรายละเอียดของกิจกรรมที่สำคัญ ๆ โดยสรุปดังต่อไปนี้
:-

1.  สอบทานและให้ความเห็นชอบงบการเงินของบริษัทฯทั้งงบการเงินรายไตรมาส
    และงบการเงินประจำปี ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี
    และผู้ตรวจสอบภายในของ บริษัทฯ
    คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป
    ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลและรายการที่มีสาระสำคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ

2.  สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
    โดยได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
    รวมทั้งได้ประเมินระบบการควบคุมภายในด้านต่าง ๆ แล้วเห็นว่า
    บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม

3.  สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯว่าได้มีการดำเนินการตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.  พิจารณาและให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน
    หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

5.  สอบทานการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
    รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามผล
    โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
    เพื่อช่วยให้การตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล

  ประธานกรรมการตรวจสอบ