9. การจัดการ

1.  โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะผู้บริหาร ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  9.1.1 คณะกรรมการบริษัท

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

  ------------------------------------- ---------------------------------
  รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ฯ                 ตำแหน่ง

  1. นายสตีเว่น วายจาง                    ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

  2. นายชาง หยุน โล่ง                     รองประธานกรรมการ

  3. นายชาง ชุน ชวน                      กรรมการ

  4. นายเยน เย่า หนัน                     กรรมการ

  5. นายเยน หมิง ซัน                      กรรมการ

  6. นางซิลเวีย หวู                        กรรมการ

  7.*นายอำนาจ งามสุริยโรจน์                ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  8. นายพงศ์ไพศาล เตโชเจริญ               กรรมการตรวจสอบ

  9. นางมาริสา เนาวรัตโนภาส               กรรมการตรวจสอบ
  ------------------------------------- ---------------------------------

*หมายเหตุ นายอำนาจ งามสุริยโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบแทน

  นายสมพร เวชพาณิชย์ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2549

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

1.  เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง
    นโยบายของบริษัทฯรวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า
    และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

2.  มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล
    ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส
    ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท
    เกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ

3.  มีอำนาจอนุมัติ และมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สิน
    และบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

4.  มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก
    เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ
    เพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร

5.  มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทฯ
    ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

6.  อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน

7.  ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ

    2.  คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้ได้มาตรฐาน
ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

  --------------------------------- -------------------------------------
  รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ            ตำแหน่ง

  1. *นายอำนาจ งามสุริยโรจน์           ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  2. นายพงศ์ไพศาล เตโชเจริญ           กรรมการตรวจสอบ

  3. นางมาริสา เนาวรัตโนภาส           กรรมการตรวจสอบ
  --------------------------------- -------------------------------------

  * หมายเหตุ นายอำนาจ งามสุริยโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  แทน

  นายสมพร เวชพาณิชย์ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2549

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1.  สอบทานให้บริษัทฯ
    มีรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างถูกต้อง และเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
    และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

3.  สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.  พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

5.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ
    ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6.  จัดทำรายการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ
    มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8.  กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

9.  มีอำนาจในการตรวจสอบ และสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอำนาจ

10. กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบตามมาตรฐาน

9.2 คณะผู้บริหาร

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย

  --------------------------------------- -------------------------------
  รายชื่อผู้บริหารบริษัท ฯ                       ตำแหน่ง

  1. นายสตีเว่น วาย จาง                     ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

  2. นายเฉิน ไท่                            ผู้จัดการทั่วไป

  3. นางซิลเวีย หวู                          ผู้อำนวยการบริหาร

  4. นางสาวอรนุช สุรัติรุ่งโรจน์กุล               ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ

  5. นายสี อัน เหยิน                         ผู้จัดการฝ่ายขาย
  --------------------------------------- -------------------------------

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1.  มีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายเงื่อนไขกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ

2.  ดูแลการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

3.  พิจารณาเสนอแก้ไขปรับปรุง ระเบียบปฏิบัติงานต่าง ๆ
    ตามความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ

4.  สำหรับการอนุมัติเกี่ยวกับกิจการอันเป็นพันธะผูกพันบริษัทฯ ในฐานะผู้กู้
    ให้กรรมการผู้จัดการกระทำการได้ในมูลค่าไม่เกิน 1,100,000,000.00 บาท ถ้าเกิน
    1,100,000,000.00 ให้ผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

5.  ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

9.3 วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา
แต่คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติในมาตรา 68
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
และในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งพิจารณาถึงประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ
จากนั้นจึงนำรายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

หลักเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัทฯในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ มีดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1)
    เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
    แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการจะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่
    หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้ที่เป็นประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

9.4 ค่าตอบแทนกรรมการ

1.  กรรมการบริษัทฯ

  ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯทั้ง 9 ท่าน และคณะผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ในปี 2549 มีดังนี้

  -------------------- ------------------------ --------------------------
  ประเภทค่าตอบแทน       ค่าตอบแทนกรรมการ 9 ท่าน (  ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร 5 ท่าน (
                       บาท )                    บาท )

  เงินเดือน              351,000                  6,139,253

  โบนัส                 -                        778,331

  เบี้ยประชุม             640,000                  -

  รวม                  991,000                  6,917,584
  -------------------- ------------------------ --------------------------

9.4.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ

- ไม่มี –

9.5 การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญ และปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี
สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of best practices)
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรรมการบริษัท
ร่วมกันกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1.  นโยบายเกี่ยวกับการดูแลกิจการ

คณะกรรมการของบริษัทคำนึงถึงความสำคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยกำหนดเป็นนโยบาย
เน้นในเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินกิจการสามารถตรวจสอบได้
จะมีการเปิดเผยข้อมูลให้กับสาธารณะและผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ
นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ส่วนการบริหารความเสี่ยงบริษัทพยายามควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด
และยังคำนึงถึงเรื่องจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อคู่ค้า ผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียทุก ๆ กลุ่ม

2.  สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกๆคนอย่างเท่าเทียมกัน
เช่นบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความคืบหน้าจากการดำเนินงานของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ
โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยตรงหรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนื่องจากบริษัทคำนึงถึงผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ไม่ว่าท่านจะมีหุ้นอยู่น้อยหรือมาก บริษัทถือว่าท่านคือเจ้าของบริษัทผู้หนึ่ง
ฉะนั้นบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7
วันพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับวาระการประชุมและบริษัทยังให้ความสำคัญกับทุกๆ
เรื่องของผู้ถือหุ้นที่ออกความเห็น

  9.5.3 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง
ตลอดจนพนักงานและผู้บริหารของบริษัทให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน
เช่นการจัดหาผลิตภัณฑ์ตามที่สัญญาไว้กับลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์
และการให้บริการหลังการขายและรักษาความลับของลูกค้า
และการปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันที่ดีต่อคู่แข่งขัน เป็นต้น

  9.5.4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทกำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
และคณะกรรมบริษัทได้ให้ความสำคัญในการประชุมทุกครั้ง
โดยหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการทุกวาระ
และผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมให้พิจารณาก่อนการเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
เพื่อประโยชน์ และการใช้วิจารณญาณที่เหมาะสมในการออกเสียง
และบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น และตั้งคำถามใด ๆ
อย่างเท่าเทียมกันในที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้เตรียมความพร้อม เพื่อสามารถให้ข้อมูล
และตอบคำถามต่อผู้เข้าร่วมประชุมได้ถูกต้อง

  9.5.5 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการของบริษัทมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบต่อวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ภารกิจ
และงบประมาณของบริษัท นอกจากนี้ยังกำกับดูแลให้ผู้บริหาร ดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้
ด้วยความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริตตามแผนงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
นอกจากนั้นคณะกรรมการยังให้ความสำคัญกับระบบควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน
ให้มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิผลตลอดจนการบริหารความเสี่ยงโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

9.5.6 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญในการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบและโปร่งใส
โดยนำเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณา
โดยผู้มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงเพื่อความเป็นธรรมและเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
มูลค่ารายการ คู่สัญญา นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีอย่างชัดเจน

9.5.7 จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้
ปลูกฝังจริยธรรมทางธุรกิจให้กับพนักงานทุกคนของบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้นและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา
เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรในด้านจริยธรรมธุรกิจให้บริษัทเจริญก้าวหน้า
มีความมั่นคงเป็นที่เชื่อถือ และยอมรับของบุคคลทั่วไป

9.5.8 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทจำนวน 9 ท่านประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน

กรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน

ดังนั้นกรรมการอิสระคิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ

9.5.9 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการบริษัทเป็นบุคคลคนเดียวกัน โดยเป็นตัวแทนจากกลุ่มฮั้วฟง
รับเบอร์ อินดัสทรี
ที่ไต้หวันซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทอย่างไรก็ตามบริษัทก็มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจนนอกจากนี้บริษัทก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยไปด้วยกรรมการอิสระ
3 ท่าน ทำหน้าที่ในการถ่วงดุลและตรวจทานการบริหารงานของบริษัทอีกด้วย

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารโดยคำนึงถึงภาระหน้าที่
ที่ซึ่งได้รับมอบหมาย
และการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารจะสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติของผู้บริหาร
รายละเอียดแสดงในหัวข้อค่าตอบแทนผู้บริหาร

11. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทั้งปี โดยปกติจะประชุมทุก ๆ 3 เดือน
และจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยจะมีวาระกำหนดไว้ชัดเจนล่วงหน้า
โดยประธานกรรมการหรือกรรมการที่ประธานมอบหมายจะมีหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม
และเอกสารประกอบการพิจารณาส่งให้ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
เพื่อให้กรรมการได้ศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมการประชุม

ในปี 2549 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้ง
โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบสรุปดังนี้

+---------------------------+------------------------------------------+
| ชื่อ-สกุล                    | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งของการประชุม    |
+---------------------------+------------------------------------------+
|                           | ปี 2549                                   |
+---------------------------+------------------------------------------+
| 1. นายสตีเว่น วาย จาง       | 4/4                                      |
+---------------------------+------------------------------------------+
| 2. นายชาง หยุ่น โล่ง         | 4/4                                      |
+---------------------------+------------------------------------------+
| 3. นายชาง ชุน ชวน          | 3/4                                      |
+---------------------------+------------------------------------------+
| 4. นายเยน เย่า หนัน         | 4/4                                      |
+---------------------------+------------------------------------------+
| 5. นายเยน หมิง ซัน          | 4/4                                      |
+---------------------------+------------------------------------------+
| 6. นางซิลเวีย หวู            | 4/4                                      |
+---------------------------+------------------------------------------+
| 7. นายสมพร เวชพานิชย์*      | 1/4                                      |
|                           |                                          |
| นายอำนาจ งามสุริยโรจน์*      | 2/4                                      |
+---------------------------+------------------------------------------+
| 8. นายพงศ์ไพศาล เตโชเจริญ*  | 2/4                                      |
+---------------------------+------------------------------------------+
| 9. นางมาริสา เนาวรัตโนภาส*  | 3/4                                      |
+---------------------------+------------------------------------------+

*หมายเหตุ: กรรมการตรวจสอบ 1 ท่านได้แก่ นายอำนาจ งามสุริยโรจน์
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบแทน นายสมพร เวชพาณิชย์ เมื่อวันที่ 12
พฤษภาคม 2549

12. คณะอนุกรรมการ

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี
ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทั้ง 3 ท่านดังนี้

นายอำนาจ งามสุริยโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายพงศ์ไพศาล เตโชเจริญ กรรมการตรวจสอบ

นางมาริสา เนาวรัตโนภาส กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังต่อไปนี้

- สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ

-
ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทการรายงานผลการตรวจสอบการประเมินผลของระบบการควบคุมภายในบริษัท

- สอบทานและพิจารณารายการซึ่งอาจมีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์

- พิจารณารายการระหว่างกัน

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญ
เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติตามที่บริษัทกำหนด บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
และได้มีการพัฒนาการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลทีดี โดยทำการประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ
รวมทั้งทดสอบว่าระบบดังกล่าวได้มีการปฏิบัติงานจริง
อีกทั้งยังให้หน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบมีส่วนร่วมในการประเมินผล
และข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุงงานคุณภาพตรวจสอบด้วย
รวมทั้งยังมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ และใช้ดุลยพินิจ
ในการประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
สารสนเทศทางการเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีการจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ
และผู้ตรวจสอบภายในดูแลรับผิดชอบ ตรวจสอบ เพื่อช่วยพิจารณาและกรองงาน ระบบควบคุมภายใน
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมดไม่เป็นผู้บริหารและเป็นอิสระ

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการจะให้ความสำคัญ ต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน และถูกต้องทันเวลา
ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
ทั้งรายงานผู้ถือหุ้นโดยตามตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ทางสื่อของตลาดหลักทรัพย์ และ Web-Site
ของบริษัท แต่บริษัทยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)
เนื่องจากกิจกรรมในการให้ข้อมูล และติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน ยังไม่มากนัก
ทั้งนี้ผู้ลงทุนและผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลบริษัท ได้ที่ โทร. 0-2709-6580 โทรสาร
0-2709-6589 หรือที่ E-mail Address: hwafong@duro.co.th

6.  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายในการกำกับดูแลผู้บริหารในการใช้ข้อมูลภายในโดยห้ามผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนำข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณชน
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งนำไปใช้เพื่อการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์
อีกทั้งบริษัทได้กำชับผู้บริหาร ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลภายใน ก่อนการเปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการซื้อหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  9.7 บุคลากร

9.7.1 จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ณ เดือนธันวาคม 2549 จำนวนทั้งสิ้น 1,429 คน โดยแบ่ง
เป็นพนักงานที่รับผิดชอบในส่วนของการผลิตจำนวน 1,153 คน และส่วนการจัดการอีก 276 คน
โดยเฉลี่ยแล้วพนักงานมีอายุเฉลี่ย 38 ปี เป็นพนักงานระดับบริหารชาวไต้หวัน 6 คน
พนักงานระดับบริหารชาวไทย 11 คน

2.  การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

-   ไม่มี –

9.7.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

  - ไม่มี –

9.7.4 ลักษณะผลตอบแทน และผลตอบแทนรวมของพนักงาน

บริษัท จ่ายเงินค่าจ้างเป็นค่าตอบแทนในการทำงานของพนักงาน สำหรับปี 2549 บริษัท จ่ายค่าจ้าง
ค่าล่วงเวลา โบนัสให้พนักงานรวม 204 ล้านบาท และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากบริษัท
อีกร้อยละ 2-4 ต่อเดือน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีสวัสดิการอื่น ๆ เช่น
จัดให้มีรถรับ-ส่งพนักงานตามความเหมาะสม, อาหาร, ชุดยูนิฟอร์มให้พนักงาน เป็นต้น ทั้งนี้บริษัท
ได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการการบริษัทขึ้นตามระเบียบของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง เพื่อพิจารณาเรื่องสวัสดิการของพนักงานโดยเฉพาะ

9.8 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัท ให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานเป็นอย่างมาก เพื่อให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญ
และสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ
ได้รับความรู้และพัฒนาการใหม่ ๆ
โดยการจัดส่งให้ไปฝึกอบรมตามสายงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานที่
และสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพต่าง ๆ
สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ
เพื่อเป็นการนำความรู้จากการอบรมมาปรับใช้และพัฒนาทักษะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น