pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
9. การควบคุมภายใน

 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในและการติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรการ

ดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทที่แสดงต่อสาธารณชนมี

ความถูกต้อง เชื่อถือได้ การบริหารทรัพย์สินของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม
และธุรกรรมต่าง ๆ ดำเนินไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปี
2553โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้วสรุปได้ว่า
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ
องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

  คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ตามรายงานการตรวจสอบ

ของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ดังต่อไปนี้

“ 2 การกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในและงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของ บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร
จำกัด (มหาชน) มีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล”
10. รายการระหว่างกัน

  บริษัทไม่มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน แต่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันกับกิจการที่

เกี่ยวข้องกันคือบริษัทร่วม (ซึ่งมีกรรมการร่วมกัน) ดังต่อไปนี้

  ชื่อ บ. ยามาซ่า (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัท ยามาซ่า จำกัด ประเทศญี่ปุ่น

  ถือหุ้น 49%)

  ลักษณะความสัมพันธ์ เป็นบริษัทร่วม บริษัทถือหุ้น 26 %

  มีนายธนวัฒน์ วิญญรัตน์ เป็นกรรมการร่วมกัน

  2553 2552 (พันบาท)

  รายการ ขายสินค้า 3,581 1,307

  ลูกหนี้การค้า 964 543

  (ยังไม่ครบกำหนดชำระ)

  นโยบายการกำหนดราคา ราคาตลาด

  ความจำเป็น บริษัท ยามาซ่า (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อจำหน่าย ซีอิ้วญี่ปุ่น

  ตรา ยามาซ่า (ประเทศญี่ปุ่น) ในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์ โดย มอบหมายให้

  บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตแต่เพียงผู้

  เดียวในประเทศไทย

  2553 2552 (พันบาท)

  รายการ ให้เช่าอาคารสำนักงาน 120 110

นโยบายการกำหนดราคา ตามราคาที่ตกลงกันตามสัญญา โดย ค่าเช่าสามารถเทียบกับค่าเช่าใน

พื้นที่ใกล้กัน

  ความจำเป็น บริษัท ให้บริษัท ยามาซ่า (ประเทศไทย) จำกัด เช่าอาคารสำนักงาน

  ขนาดพื้นที่ 43 ตร.เมตร ใช้เป็นที่ตั้ง สนญ. เพื่อความสะดวกในการ

  บริหารงาน และประหยัดค่าขนส่ง เนื่องจากอยู่ในบริเวณเดียวกัน

  คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  ตามรายงานการตรวจสอบของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554
  ดังต่อไปนี้

  “การพิจารณารายการอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปี 2553
  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่เกี่ยวโยงกันของ บริษัท
  ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เป็นรายการที่มีราคายุติธรรม
  ไม่มีการเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
  เป็นรายการสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท”
เอกสารแนบอื่น ๆ

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553

ชื่อ ตำแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการ

1. นายปริญญา วิญญรัตน์ กรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร 1,100,000.-

และ กรรมการผู้จัดการ

2. นางพรนภา วิญญรัตน์ กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ 500,000.-

3 . น.ส.มาลี วิญญรัตน์ กรรมการ 500,000.-

4. นายบัณฑิต วิญญรัตน์ กรรมการ 500,000.-

5. นายธนวัฒน์ วิญญรัตน์ กรรมการ 300,000.-

6. นายบัญชา วิญญรัตน์ กรรมการ 300,000.-

7. นายพจน์ กองพุฒิ กรรมการอิสระ 300,000.-

8. นายชำนิ จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ /คณะกรรมการตรวจสอบ 300,000.-

9. ผศ.รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล กรรมการอิสระ/ 300,000.-

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

10. พลเรือโททนง ศิริรังษี กรรมการอิสระ/ 300,000.- คณะกรรมการตรวจสอบ

รวมค่าตอบแทนกรรมการ (บำเหน็จกรรมการ) 4,400,000.- หมายเหตุ คณะกรรมการบริหาร 2
ท่าน มีเงินเดือน โบนัส จากการปฏิบัติหน้าตามตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน
มีเงินเดือน จากการปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งเพิ่มเติมอีก

รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2553

จำนวนครั้งที่ประชุม 6 ครั้ง

ชื่อ ตำแหน่ง จำนวนครั้งที่เข้าประชุมกรรมการ

1. นายปริญญา วิญญรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร/ 6/6 ครั้ง

กรรมการผู้จัดการ

2. นางพรนภา วิญญรัตน์ กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ 6/6 ครั้ง

3. น.ส.มาลี วิญญรัตน์ กรรมการ 6/6 ครั้ง

4. นายบัณฑิต วิญญรัตน์ กรรมการ 6/6 ครั้ง

5. นายธนวัฒน์ วิญญรัตน์ กรรมการ 4/4 ครั้ง

6. นายบัญชา วิญญรัตน์ กรรมการ 2/4 ครั้ง

7. นายพจน์ กองพุฒิ กรรมการอิสระ 6/6 ครั้ง

8. นายชำนิ จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ 6/6 ครั้ง

9. ผศ. รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล กรรมการอิสระ 6/6 ครั้ง

10. พลเรือโททนง ศิริรังษี กรรมการอิสระ 6/6 ครั้ง

รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2553

จำนวนครั้งที่ประชุม 4 ครั้ง

ชื่อ ตำแหน่ง จำนวนครั้งที่เข้าประชุมกรรมการตรวจสอบ

1. ผศ.รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง

2. นายชำนิ จันทร์ฉาย คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง

3. พลเรือโททนง ศิริรังษี คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง

รายชื่อเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ ตำแหน่ง

1. น.ส.สุณี วิญญรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน/

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท/

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ

-การพึ่งพิงลูกค้า

ลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าส่ง(ยี่ปั๊ว) กว่า 1,000
รายที่มีการติดต่อซื้อขายมาเป็นเวลานานและมีสัมพันธภาพทางธุรกิจเป็นอันดีกับบริษัทตลอดมา
/ร้านค้าปลีก และผู้บริโภคโดยตรง
ทำให้บริษัทฯไม่มีผลกระทบจากการสูญเสียลูกค้ารายใดรายหนึ่งไป ยกเว้น Discount Store
รายใหญ่ 3 ราย

ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ยอดขายให้ลูกค้า Discount Store รายใหญ่ 3
รายรวมกันประมาณร้อยละ 20 ของยอดขาย

(พันบาท) 2553 2552 2551

ยอดขายลูกค้าโมเดิร์นเทรด 3 รายใหญ่ 529,507 521,601 467,182

คิดเป็น อัตราร้อยละของยอดขายรวม 20.80 21.59 20.26

นอกจากลูกค้าโมเดิร์นเทรดแล้ว บริษัทฯ ยังมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย ครอบคลุม
ร้านค้าส่ง (ยี่ปั๊ว) ภัตตาคาร ร้านอาหาร ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรม และผู้ค้าต่างประเทศ กว่า
1,000 ราย และ ร้านค้าปลีกอีกกว่า 7,000 ราย

จากฐานลูกค้าที่หลากหลายดังกล่าว ประกอบกับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและ เครื่องหมายการค้า
“ตราภูเขาทอง” ที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมานานกว่า 50 ปี จึงเป็นข้อได้เปรียบของบริษัท

ความเสี่ยงด้านการผลิต

-การขาดแคลนวัตถุดิบ

ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายน้อยราย
แต่ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ของอุตสาหกรรมประเภทนั้นๆ
และสามารถส่งมอบวัตถุดิบให้บริษัทฯ ได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี ไม่มีปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ
เนื่องจากหากไม่ซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายประจำก็สามารถซื้อจากผู้จำหน่ายรายอื่นๆ
ในอุตสาหกรรมประเภทนั้นๆ ซึ่งมีจำนวนหลายราย แต่อาจจะต้อง

ซื้อในราคาที่แพงขึ้นเล็กน้อย สำหรับวัตถุดิบบางประเภทซึ่งมีลักษณะเป็นฤดูกาล เช่น พริกชี้ฟ้า
พริกขี้หนู กระเทียม
ทางบริษัทฯจะบริหารความเสี่ยงโดยจะทำการซื้อในฤดูกาลผลิตและจะทำการแปรรูปวัตถุดิบเพื่อให้ใช้ได้ตลอดปี

จากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา ในไตรมาส 4 ปี 2551 บริษัทฯ
ประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบที่เป็นฤดูกาลดังกล่าว ทำให้บริษัทสูญเสียรายได้ไป ประมาณ ร้อยละ 1
ของยอดขายรวมของบริษัท หรือ ประมาณ 23 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ สามารถชดเชยได้ในไตรมาส
1/2552 หลังจากนั้นบริษัทยังไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ
ได้ลงทุน Storage tank เพิ่ม

ความเสี่ยงด้านการบริหาร การจัดการ

ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ลุ่มตระกูล วิญญรัตน์ ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ
73.06ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
จึงทำให้สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องแต่งตั้งกรรมการ หรือ
การขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมาย หรือ
ข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือน ดังนั้น
ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้
5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ประเภทลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ มูลค่า(พันบาท) ภาระผูกพัน

1. ที่ดิน 13 แปลง ที่ตั้ง จ. สมุทรปราการ

จำนวน 54 ไร่ 3 งาน 69 ตารางวา เป็นเจ้าของ 105,231 ติดจำนองมูลค่า 200

  ล้านบาท

  2 แปลง จำนวน 41 ไร่

  45 ตารางวา

  ไม่มีหนี้ค้างชำระ

2. ที่ดิน 5 แปลง ที่ตั้ง จ. ลำปาง

จำนวน 35 ไร่ 96 ตารางวา เป็นเจ้าของ 6,391

3. อาคารสำนักงาน ที่ตั้ง จ. สมุทรปราการ เป็นเจ้าของ 67,963

4. อาคารสำนักงาน ที่ตั้ง จ. ลำปาง เป็นเจ้าของ 4,462

5. อาคารโรงงาน ที่ตั้ง จ. สมุทรปราการ เป็นเจ้าของ 170,440

6. อาคารโรงงาน ที่ตั้ง จ. ลำปาง เป็นเจ้าของ 22,459

7. เครื่องจักรในการผลิตเครื่องปรุงรส เป็นเจ้าของ 317,478

8. เครื่องจักรในการผลิตเครื่องปรุงรส

ระหว่างก่อสร้าง เป็นเจ้าของ 197,161

ที่ดินยังไม่ได้ใช้ดำเนินงาน

1. ที่ดิน 11 แปลง ที่ตั้ง อ. บางประกง จ. ฉะเชิงเทรา

จำนวน 118 ไร่ 2 งาน 76 ตารางวา เป็นเจ้าของ

ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำเนินงาน 204,073

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 109,121

ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำเนินงานสุทธิ 94,952

ที่ดินดังกล่าว บริษัท ซื้อไว้เพื่อการขยายโรงงาน เมื่อปี 2537 ปัจจุบัน
บริษัทได้ทบทวนนโยบายดังกล่าวโดยยกเลิกการขยายโรงงานดังกล่าว เนื่องจาก
โรงงานปัจจุบันยังสามารถรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทได้
และจะดำเนินการขายที่ดินดังกล่าวต่อไป

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัท ได้แก่ เครื่องหมายการค้า และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์

บริษัทได้ซื้อเครื่องหมายการค้า “ตราศรีราชาพานิช” เมื่อปี 2541 จึงมีกรรมสิทธิแต่เพียงผู้เดียว
บริษัทได้บันทึกบัญชีเป็นค่าเครื่องหมายการค้ารอตัดบัญชี มีกำหนดตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่าย 10 ปี

เครื่องหมายการค้า (พันบาท) 23,002

หัก ค่าตัดจำหน่าย 22,977

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สุทธิ 25

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (พันบาท) 11,177

หัก ค่าตัดจำหน่าย 10,646

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สุทธิ 531

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง (พันบาท) 669

รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,225

บริษัทไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยแต่อย่างไร

เงินลงทุนในบริษัทร่วม (พันบาท)

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ ทุนชำระแล้ว เงินลงทุน เงินลงทุน

ราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย

บริษัท ยามาซ่า(ประเทศไทย) จำกัด 26 % 20,001 5,199 3,597

บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 40 % 20,000 8,000 6,935
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย
สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1. บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไป 3

2 ปัจจัยความเสี่ยง 4

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 6

4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 8

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 13

6. ข้อพิพาททางกฏหมาย 15

7. โครงสร้างเงินทุน 16

8. การจัดการ 18

9. การควบคุมภายใน 36

10. รายการระหว่างกัน 37

11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 38

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 53

ส่วนที่ 2. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 54

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและ 55

ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทฯย่อย 73

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดแนบอื่น 74
9. การควบคุมภายใน

 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในและการติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรการ

ดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทที่แสดงต่อสาธารณชนมี

ความถูกต้อง เชื่อถือได้ การบริหารทรัพย์สินของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม
และธุรกรรมต่าง ๆ ดำเนินไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปี
2554โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้วสรุปได้ว่า
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ
องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

  คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ตามรายงานการตรวจสอบ

ของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ดังต่อไปนี้

“ 2 การกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในและงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของ บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
มีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล”
ส่วนที่ 1

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)

เดิมชื่อ บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจหลักประเภท ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรุงรสอาหาร

ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตรา “ภูเขาทอง” “ต้าไฮ่” และ “ศรีราชาพานิช”

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 208 หมู่ 6 ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

  10280

เลขทะเบียนบริษัท 0107536001265 (เดิมเลขที่ บมจ.200)

โทรศัพท์ 02-7034444

โทรสาร 02-3871163 02-7034947

Website http://www.gmsauce.com

E-mail information@gmsauce.com

ทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท (ทุนหุ้นสามัญ 600 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท)

ทุนที่ออกและชำระแล้ว 360 ล้านบาท (ทุนหุ้นสามัญ 360 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท)

ชื่อบริษัทร่วม บริษัท ยามาซ่า (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบธุรกิจหลักประเภท จำหน่ายซีอิ๊วญี่ปุ่นและอื่น ๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตรา “ยามาซ่า”

ในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 208 หมู่ 6 ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

  10280

เลขทะเบียนบริษัท 0115551010766

วันที่ก่อตั้ง 8 ตุลาคม 2551

โทรศัพท์ 02-7034444

โทรสาร 02-387034956

ทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท (ทุนหุ้นสามัญ 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)

ทุนที่ออกและชำระแล้ว 20 ล้านบาท (ทุนหุ้นสามัญ 3 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)

(ทุนหุ้นสามัญ 146,998 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 66.68 บาท)

(ทุนหุ้นสามัญ 152,999 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 66.66 บาท)

สัดส่วนการถือหุ้น 26 %

ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท ยามาซ่าคอปอเรชั่น จำกัด ประเทศญี่ปุ่น

สัดส่วนการถือหุ้น 49 %

หมายเหตุ เริ่มดำเนินการในเดือน เมษายน 2552

ชื่อบริษัทร่วม บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบธุรกิจหลักประเภท ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร (Reaction flavour)
ภายใต้

เครื่องหมายการค้า ตรา “เอ็กซ์เตอร์” ส่งออกสหภาพยุโรปและภูมิภาคเอเซียอาคเนย์

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 208 หมู่ 6 ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

  10280

เลขทะเบียนบริษัท 0115551010766

วันที่ก่อตั้ง 17 พฤษภาคม 2553

โทรศัพท์ 02-7034444

โทรสาร 02-3871163

ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท (ทุนหุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)

ทุนที่ออกและชำระแล้ว 20 ล้านบาท (ทุนหุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)

สัดส่วนการถือหุ้น 40 %

ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท เอ็กซ์เตอร์ บี.วี. ประเทศเนเธอร์แลนด์

สัดส่วนการถือหุ้น 60 %

หมายเหตุ เริ่มดำเนินการผลิตและจำหน่ายได้ ในไตรมาส 3/2554

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

- นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  2/7 หมู่ 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังษิต กม. 27

  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 02-59690000 02-5969302-11

โทรสาร 02-832494-96

- ผู้สอบบัญชี

นายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง

  เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี เลขที่ 4628 หรือ

  นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ

  เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี เลขที่ 7900 หรือ

  นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ

  เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี เลขที่ 4068 หรือ

  นางวิไล บูรณกิติโสภณ

  เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี เลขที่ 3920

  บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ชั้น 22 อาคารเอ็มไพร์เทาเวอร์

195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 02-6772000

โทรสาร 02-6772222

- ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท บรรจง แอนด์ วิทยา ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ชั้น 9

เลขที่ 33/35 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 02-2362334

โทรสาร 02-2363916
10. รายการระหว่างกัน

  บริษัทไม่มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน แต่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันกับกิจการที่

เกี่ยวข้องกันคือบริษัทร่วม (ซึ่งมีกรรมการร่วมกัน) ดังต่อไปนี้

  ชื่อ บ. ยามาซ่า (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัท ยามาซ่า จำกัด ประเทศญี่ปุ่น

  ถือหุ้น 49%)

  ลักษณะความสัมพันธ์ เป็นบริษัทร่วม บริษัทถือหุ้น 26 %

  มีนายธนวัฒน์ วิญญรัตน์ เป็นกรรมการร่วมกัน

  2554 2553 (พันบาท)

  รายการ ขายสินค้า 16,573 3,581

  นโยบายการกำหนดราคา ราคาตลาด

  ความจำเป็น บริษัท ยามาซ่า (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อจำหน่าย ซีอิ้วญี่ปุ่น

  ตรา ยามาซ่า (ประเทศญี่ปุ่น) ในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์ โดย มอบหมายให้

  บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตแต่เพียงผู้

  เดียวในประเทศไทย

  2554 2553 (พันบาท)

  รายการ ให้เช่าอาคารสำนักงาน 123 120

นโยบายการกำหนดราคา ตามราคาที่ตกลงกันตามสัญญา โดย ค่าเช่าสามารถเทียบกับค่าเช่าใน

พื้นที่ใกล้กัน

  ความจำเป็น บริษัท ให้บริษัท ยามาซ่า (ประเทศไทย) จำกัด เช่าอาคารสำนักงาน

  ขนาดพื้นที่ 43 ตร.เมตร ใช้เป็นที่ตั้ง สนญ. เพื่อความสะดวกในการ

  บริหารงาน และประหยัดค่าขนส่ง เนื่องจากอยู่ในบริเวณเดียวกัน

  ชื่อ บ. เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัท เอ็กซ์เตอร์ จำกัด ประเทศ

  เนเธอร์แลนด์ ถือหุ้น 60%)

  ลักษณะความสัมพันธ์ เป็นบริษัทร่วม บริษัทถือหุ้น 40 %

  มีนายธนวัฒน์ วิญญรัตน์ และ นายบัญชา วิญญรัตน์ เป็นกรรมการ

  ร่วมกัน

  2554 2553 (พันบาท)

  รายการ ขายสินค้า 13,552 -

  ลูกหนี้การค้า 10,440 -

  นโยบายการกำหนดราคา ราคาตลาด

  ความจำเป็น บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตและจำหน่าย

  เครื่องปรุงแต่งรสอาหาร ตรา “เอ็กซ์เตอร์ “ ส่งออกสหภาพยุโรป และ

  เอเซียอาคเนย์ โดย บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบ

  ส่งให้

  2554 2553 (พันบาท)

  รายการ ให้เช่าอาคารโรงงาน 554

  รายได้อื่น

  ค่าน้ำ 133

  ค่าไฟฟ้า 836

  ค่าสตีม 2,558

นโยบายการกำหนดราคา ตามราคาที่ตกลงกันตามสัญญา โดย ค่าเช่าสามารถเทียบกับค่าเช่าใน

พื้นที่ใกล้กัน / ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าสตีม ราคาที่ตกลงกัน

  ความจำเป็น บริษัท ให้บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เช่าอาคารโรงงาน

  ขนาดพื้นที่ 880 ตร.เมตร ใช้เป็นที่ตั้ง สนญ. และโรงงานผลิตสินค้าเพื่อ

  ความสะดวกในการ บริหารงาน และประหยัดค่าขนส่ง เนื่องจากอยู่ใน

  บริเวณเดียวกัน รวมทั้งให้บริการค่าสาธารณูปโภค น้ำ ไฟฟ้า และสตีม

ด้วย

  2554 2553 (พันบาท)

  รายการ ให้กู้เงิน 6,000 -

  ดอกเบี้ยรับ 279 -

นโยบายการกำหนดราคา MLR (KBANK) + 1.0%

  ความจำเป็น บริษัท ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศ

  ไทย) จำกัด เพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของบริษัท เอ็กซ์

  เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้ และอัตราดอกเบี้ย

  อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

  คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  ตามรายงานการตรวจสอบของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555
  ดังต่อไปนี้

  “การพิจารณารายการอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปี 2554
  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่เกี่ยวโยงกันของ บริษัท ไทยเทพรส จำกัด
  (มหาชน) เป็นรายการที่มีราคายุติธรรม ไม่มีการเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
  เป็นรายการสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท”
เอกสารแนบอื่น ๆ

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554

ชื่อ ตำแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการ

1. นายปริญญา วิญญรัตน์ กรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร 1,100,000.-

และ กรรมการผู้จัดการ

2. นางพรนภา วิญญรัตน์ กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ 500,000.-

3 . น.ส.มาลี วิญญรัตน์ กรรมการ 500,000.-

4. นายบัณฑิต วิญญรัตน์ กรรมการ 500,000.-

5. นายธนวัฒน์ วิญญรัตน์ กรรมการ / ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 300,000.-

6. นายบัญชา วิญญรัตน์ กรรมการ 300,000.-

7. นายพจน์ กองพุฒิ กรรมการอิสระ 300,000.-

8. ผศ.รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล กรรมการอิสระ/ 300,000.-

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

10. พลเรือโททนง ศิริรังษี กรรมการอิสระ/ 300,000.- คณะกรรมการตรวจสอบ

รวมค่าตอบแทนกรรมการ (บำเหน็จกรรมการ) 4,100,000.- หมายเหตุ คณะกรรมการบริหาร 2
ท่านและ กรรมการ/ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 1 ท่าน มีเงินเดือน โบนัส
จากการปฏิบัติหน้าตามตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน มีเงินเดือน
จากการปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งเพิ่มเติมอีก

รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2554

จำนวนครั้งที่ประชุม 5 ครั้ง

ชื่อ ตำแหน่ง จำนวนครั้งที่เข้าประชุมกรรมการ

1. นายปริญญา วิญญรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร/ 5/5 ครั้ง

กรรมการผู้จัดการ

2. นางพรนภา วิญญรัตน์ กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ 5/5 ครั้ง

3. น.ส.มาลี วิญญรัตน์ กรรมการ 5/5 ครั้ง

4. นายบัณฑิต วิญญรัตน์ กรรมการ 5/5 ครั้ง

5. นายธนวัฒน์ วิญญรัตน์ กรรมการ 5/5 ครั้ง

6. นายบัญชา วิญญรัตน์ กรรมการ 2/5 ครั้ง

7. นายพจน์ กองพุฒิ กรรมการอิสระ 5/5 ครั้ง

8. ผศ. รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล กรรมการอิสระ 5/5 ครั้ง

9. พลเรือโททนง ศิริรังษี กรรมการอิสระ 5/5 ครั้ง

รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2554

จำนวนครั้งที่ประชุม 4 ครั้ง

ชื่อ ตำแหน่ง จำนวนครั้งที่เข้าประชุมกรรมการตรวจสอบ

1. ผศ.รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง

2. นายพจน์ กองพุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง

3. พลเรือโททนง ศิริรังษี คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง

รายชื่อเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ ตำแหน่ง

1. น.ส.สุณี วิญญรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน/

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท/

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ

-การพึ่งพิงลูกค้า

ลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าส่ง(ยี่ปั๊ว) กว่า 1,000
รายที่มีการติดต่อซื้อขายมาเป็นเวลานานและมีสัมพันธภาพทางธุรกิจเป็นอันดีกับบริษัทตลอดมา
/ร้านค้าปลีก และผู้บริโภคโดยตรง
ทำให้บริษัทฯไม่มีผลกระทบจากการสูญเสียลูกค้ารายใดรายหนึ่งไป ยกเว้น Discount Store
รายใหญ่ 3 ราย

ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ยอดขายให้ลูกค้า Discount Store รายใหญ่ 3
รายรวมกันประมาณร้อยละ 20 ของยอดขาย

(พันบาท) 2554 2553 2552

ยอดขายลูกค้าโมเดิร์นเทรด 3 รายใหญ่ 569,128 529,507 521,601

คิดเป็น อัตราร้อยละของยอดขายรวม 21.51 20.80 21.59

นอกจากลูกค้าโมเดิร์นเทรดแล้ว บริษัทฯ ยังมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย ครอบคลุม
ร้านค้าส่ง (ยี่ปั๊ว) ภัตตาคาร ร้านอาหาร ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรม และผู้ค้าต่างประเทศ กว่า
1,000 ราย และ ร้านค้าปลีกอีกกว่า 7,000 ราย

จากฐานลูกค้าที่หลากหลายดังกล่าว ประกอบกับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและ เครื่องหมายการค้า
“ตราภูเขาทอง” ที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมานานกว่า 50 ปี จึงเป็นข้อได้เปรียบของบริษัท

ความเสี่ยงด้านการผลิต

-การขาดแคลนวัตถุดิบ

ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายน้อยราย
แต่ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ของอุตสาหกรรมประเภทนั้นๆ
และสามารถส่งมอบวัตถุดิบให้บริษัทฯ ได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี ไม่มีปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ
เนื่องจากหากไม่ซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายประจำก็สามารถซื้อจากผู้จำหน่ายรายอื่นๆ
ในอุตสาหกรรมประเภทนั้นๆ ซึ่งมีจำนวนหลายราย แต่อาจจะต้อง

ซื้อในราคาที่แพงขึ้นเล็กน้อย สำหรับวัตถุดิบบางประเภทซึ่งมีลักษณะเป็นฤดูกาล เช่น พริกชี้ฟ้า
พริกขี้หนู กระเทียม
ทางบริษัทฯจะบริหารความเสี่ยงโดยจะทำการซื้อในฤดูกาลผลิตและจะทำการแปรรูปวัตถุดิบเพื่อให้ใช้ได้ตลอดปี

จากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา ในไตรมาส 4 ปี 2551 บริษัทฯ
ประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบที่เป็นฤดูกาลดังกล่าว ทำให้บริษัทสูญเสียรายได้ไป ประมาณ ร้อยละ 1
ของยอดขายรวมของบริษัท หรือ ประมาณ 23 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ สามารถชดเชยได้ในไตรมาส
1/2552 หลังจากนั้นบริษัทยังไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ
ได้ลงทุน Storage tank เพิ่ม

ความเสี่ยงด้านการบริหาร การจัดการ

ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 กลุ่มตระกูล วิญญรัตน์ ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ
74.61ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
จึงทำให้สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องแต่งตั้งกรรมการ หรือ
การขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมาย หรือ
ข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือน ดังนั้น
ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้
5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ประเภทลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ มูลค่า(พันบาท) ภาระผูกพัน

1. ที่ดิน 13 แปลง ที่ตั้ง จ. สมุทรปราการ

จำนวน 54 ไร่ 3 งาน 69 ตารางวา เป็นเจ้าของ 105,231 ติดจำนองมูลค่า 200

  ล้านบาท

  2 แปลง จำนวน 41 ไร่

  45 ตารางวา

  ไม่มีหนี้ค้างชำระ

2. ที่ดิน 5 แปลง ที่ตั้ง จ. ลำปาง

จำนวน 35 ไร่ 96 ตารางวา เป็นเจ้าของ 6,391

3. อาคารสำนักงาน ที่ตั้ง จ. สมุทรปราการ เป็นเจ้าของ 64,895

4. อาคารสำนักงาน ที่ตั้ง จ. ลำปาง เป็นเจ้าของ 4,390

5. อาคารโรงงาน ที่ตั้ง จ. สมุทรปราการ เป็นเจ้าของ 163,067

6. อาคารโรงงาน ที่ตั้ง จ. ลำปาง เป็นเจ้าของ 22,029

7. เครื่องจักรในการผลิตเครื่องปรุงรส เป็นเจ้าของ 284,021

8. เครื่องจักรในการผลิตเครื่องปรุงรส

ระหว่างก่อสร้าง เป็นเจ้าของ 212,161

ที่ดินยังไม่ได้ใช้ดำเนินงาน

1. ที่ดิน 11 แปลง ที่ตั้ง อ. บางประกง จ. ฉะเชิงเทรา

จำนวน 118 ไร่ 2 งาน 76 ตารางวา เป็นเจ้าของ

ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำเนินงาน 204,073

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 109,121

ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำเนินงานสุทธิ 94,952

ที่ดินดังกล่าว บริษัท ซื้อไว้เพื่อการขยายโรงงาน เมื่อปี 2537 ปัจจุบัน
บริษัทได้ทบทวนนโยบายดังกล่าวโดยยกเลิกการขยายโรงงานดังกล่าว เนื่องจาก
โรงงานปัจจุบันยังสามารถรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทได้
และจะดำเนินการขายที่ดินดังกล่าวต่อไป

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัท ได้แก่ เครื่องหมายการค้า ค่าลิขสิทธิ์ และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์

บริษัทได้ซื้อเครื่องหมายการค้า “ตราศรีราชาพานิช” เมื่อปี 2541 จึงมีกรรมสิทธิแต่เพียงผู้เดียว
บริษัทได้บันทึกบัญชีเป็นค่าเครื่องหมายการค้ารอตัดบัญชี มีกำหนดตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่าย 10 ปี

เครื่องหมายการค้า (พันบาท) 23,016

หัก ค่าตัดจำหน่าย 23,002

เครื่องหมายการค้าสุทธิ 14

เครื่องลิขสิทธิ์ (พันบาท) 5,000

หัก ค่าตัดจำหน่าย 629

เครื่องหมายการค้าสุทธิ 4,371

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (พันบาท) 11,691

หัก ค่าตัดจำหน่าย 10,972

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สุทธิ 719

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง (พันบาท) 669

รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 5,773

บริษัทไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยแต่อย่างไร

เงินลงทุนในบริษัทร่วม (พันบาท)

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ ทุนชำระแล้ว เงินลงทุน เงินลงทุน

ราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย

บริษัท ยามาซ่า(ประเทศไทย) จำกัด 26 % 20,001 5,199 2,703

บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 40 % 20,000 8,000 5,177

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม 13,199 7,880
สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1. บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไป 3

2 ปัจจัยความเสี่ยง 4

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 6

4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 8

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 13

6. ข้อพิพาททางกฏหมาย 15

7. โครงสร้างเงินทุน 16

8. การจัดการ 18

9. การควบคุมภายใน 36

10. รายการระหว่างกัน 37

11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 40

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 56

ส่วนที่ 2. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 57

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและ 58

ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทฯย่อย 73

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดแนบอื่น 74