2-9-1

9. การจัดการ

- โครงสร้างการจัดการ

โปรดดูโครงสร้างการจัดการ หน้า 2-9-5

คณะกรรมการของบริษัทฯ
มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตาม
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวน 13 คน
การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อร่วมกันพิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ
ซึ่งการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ในการเลือกกรรมการให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน
หรือคราวละหลายคนโดยรวมกันเป็นคณะหรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้
ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร
แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีอยู่ทั้งหมด
จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.  การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก
    หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุม 4
ครั้งเป็นอย่างน้อยในหนึ่งปีเพื่อพิจารณาผลประกอบการของบริษัท
อนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี งบประมาณ
และเรื่องที่สำคัญอื่นๆที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

การลงนามผูกพันบริษัท คือ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15
พฤศจิกายน 2542 ปัจจุบันประกอบด้วย

1. นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายไชยวัฒน์ บุนนาค กรรมการตรวจสอบ

3. นายเกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล กรรมการตรวจสอบ

4. นายคาลมา แอนเจโล มาริโอ คาสโตร เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

2-9-2

1.  พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทรวมทั้งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีและสาเหตุของการลาออกหรือการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี

2.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี

3.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

4.  สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6.  จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

- รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร

  - คณะกรรมการ ประกอบด้วย

1. นายพงส์ สารสิน ประธานกรรมการ

2. นายสุวัฒน์ อัษฎาธร รองประธานกรรมการ

3. นายมาริษ ภักดีทวีวิวัฒน์ รองประธานกรรมการ

4. นายค๊อก คูน โฮ กรรมการผู้จัดการ

5. มาดามค๊อก ออน ควอง กรรมการ

6. นางชนิดา อัษฎาธร กรรมการ

7. นายสมเกียรติ อัษฎาธร กรรมการ

8. นายสุรินทร์ อัษฎาธร กรรมการ

9. นายโฮ เคียน ก้วน กรรมการ

10. นายลิม ซุน ฮวด กรรมการ

11. นายเกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล กรรมการ

  12. นายโกวิทย์ โปษยานนท์ กรรมการ

  13. นายไชยวัฒน์ บุนนาค กรรมการ

  - เลขานุการบริษัท

  1. นางภาวิณี มีนสุข

  - ผู้บริหาร ประกอบด้วย

1. Mr. Mark J. Heywood ผู้จัดการทั่วไป

2. Mr. Sean Michael Maddock ผู้จัดการโรงแรม

2-9-3

3. Mr. Calma Angelo Mario Castro ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

4. Mr. Jurgen Doerr ผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดี่ม

5. Mrs. Maria Agnes Pacis ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

  6. นางธิติยา ชูโต ผู้อำนวยการฝ่ายห้องพัก

7. Mr. Lee Chin Seng ผู้อำนวยการฝ่ายช่าง

8. นางพาฝัน โชติกะสุภา ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

9. Mr. Stefan Mueller หัวหน้าพ่อครัว

10. นางสาวนิภา สมาโนตม์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

- ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท สำหรับปี 2544

1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  ค่าตอบแทนประจำปี (บาท) เงินเดือนและโบนัส (บาท)

-   คณะกรรมการบริษัท (13 คน) 1,600,000 -

-   คณะกรรมการตรวจสอบ (3 คน) 700,000 -

-   คณะผู้บริหารของบริษัท (9 คน) - 24,913,503

2.  ค่าตอบแทนอื่น

  ในปี 2544 บริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับคณะผู้บริหาร 9 คน เท่ากับ
  1,602,181 บาท

- การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการปฎิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการของบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เสนอแนะมา

- การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายที่จะป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทนำข้อมูลภายในของบริษัทหรือข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
ไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
โดยการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

- บุคคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 โรงแรมมีพนักงานประจำทั้งหมด 932 คน แบ่งเป็นส่วนดังนี้

จำนวน (คน)

1.  ด้านห้องพัก 351

2.  ด้านอาหารและเครื่องดื่ม 384

3.  อื่นๆ 197

  รวม 932

2-9-4

ในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานในระหว่างปีคิดเป็นอัตราร้อยละ 12.63
โรงแรมมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรโดยได้จัดตั้งแผนกฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะในการทำงานให้แก่พนักงานทั้งในส่วนปฏิบัติการและส่วนสำนักงาน
โดยจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกสถานที่
นอกจากนี้ยังจัดให้มีการฝึกอบรมภายในเป็นประจำทุกเดือนและมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิด
เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานสามารถให้บริการในระดับมาตรฐานสูงสุดและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้

ในปี 2544 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน จำนวน 234 ล้านบาท
และได้จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นจำนวนเงิน 5.0 ล้านบาท