การจัดการ

  โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545

คณะกรรมการบริษัท

สำนักตรวจสอบภายใน คณะกก.ตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

  สำนักงานเลขานุการบริหาร

- ฝ่ายสำนักงานบริษัท

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล - เลขานุการบริษัท

องค์กรแพทย์ ผช.ผอ.รพ.ฝ่ายกิจการพิเศษ

ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม สำนักงานคุณภาพ

ฝ่ายบุคคล แผนกวิเคราะห์และวางแผน

  รอง ผอ.รพ.ฝ่ายการแพทย์ รอง ผ.อ.รพ.ฝ่ายสนันสนุนฯ

รอง ผอ.รพ.ฝ่ายการพยาบาล รอง ผอ. รพ.ฝ่ายการตลาดฯ

รอง ผอ.รพ.ฝ่ายเภสัชกรรม รอง ผอ.รพ.ฝ่ายบัญชี

และวิจัย และการเงิน

รอง ผอ.รพ.ฝ่ายบริหารทั่วไป

คณะกรรมการบริษัท 

บริษัทมีคณะกรรมการ จำนวน 14 ท่าน ดังนี้

+---------------------------------------+------------------------------+
| 1.  พลเอกสิงหา เสาวภาพ                 | ประธานกรรมการ                |
+---------------------------------------+------------------------------+
| 2.  พลตรีสุริยะ ผลากรกุล                  | กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท       |
+---------------------------------------+------------------------------+
| 3.  พลโทโกวิท พัฑฒฆายน*                 | กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท       |
+---------------------------------------+------------------------------+
| 4.  พันเอก(พิเศษ)เสวก ธาราณัติ            | กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท       |
+---------------------------------------+------------------------------+
| 5.  นายแพทย์นพดล สูตรสุคนธ์               | กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท       |
+---------------------------------------+------------------------------+
| 6.  นายณัฐ ปวิณวิวัฒน์                     | กรรมการ                      |
+---------------------------------------+------------------------------+
| 7.  นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล              | กรรมการ                      |
+---------------------------------------+------------------------------+
| 8.  นายเสถียร เนตรจันทร์เรือง             | กรรมการ                      |
+---------------------------------------+------------------------------+
| 9.  นางจามรี อนันต์ณัฐศิริ                  | กรรมการ                      |
+---------------------------------------+------------------------------+
| 10. นางเรวดี ต.สุวรรณ                   | กรรมการ                      |
+---------------------------------------+------------------------------+
| 11. นายสม วรรณประภา                   | กรรมการตรวจสอบ               |
+---------------------------------------+------------------------------+
| 12. พันเอก(พิเศษ)บุญไท พุทธประเสริฐ        | กรรมการตรวจสอบ               |
+---------------------------------------+------------------------------+
| 13. นายพรเทพ พัวพรพงษ์                  | กรรมการตรวจสอบ               |
+---------------------------------------+------------------------------+
| 14. นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ              | กรรมการและเลขานุการ           |
+---------------------------------------+------------------------------+

* ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2545

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท วาระพิเศษ/2545 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2545
ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการไว้ดังนี้

1.  ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
    และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและ
    ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติผู้ถือหุ้นของบริษัท
    ด้วยความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2.  รับผิดชอบในการทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร

3.  กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารดำเนินนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
    และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอเรื่องที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท

4.  จัดให้มีระบบการควบคุมตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
    โดยเฉพาะในเรื่องการทำรายการที่มีส่วนได้เสีย ตามกฎระเบียบของบริษัทจดทะเบียน

  คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน
และมีหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการ

+---------------------------------------+------------------------------+
| 1.  นายสม วรรณประภา                   | ประธานกรรมการตรวจสอบ         |
+---------------------------------------+------------------------------+
| 2.  พันเอก(พิเศษ)บุญไท พุทธประเสริฐ        | กรรมการตรวจสอบ               |
+---------------------------------------+------------------------------+
| 3.  นายพรเทพ พัวพรพงษ์                  | กรรมการตรวจสอบ               |
+---------------------------------------+------------------------------+
| 4.  นางสุภาวดี แสงอรุณ                   | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ    |
+---------------------------------------+------------------------------+

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ
    และเชื่อถือได้

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
    (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3.  พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

4.  ดูแลให้บริษัทปฎิบัติตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ
    ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
    ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6.  จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
    โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7.  ปฎิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

การแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริหาร

+----------------------------------------+-----------------------------+
| 1.  พลโทโกวิท พัฑฒฆายน*                  | ประธานกรรมการบริหาร          |
+----------------------------------------+-----------------------------+
| 2.  พันเอก(พิเศษ)เสวก ธาราณัติ             | รองประธานกรรมการบริหาร       |
+----------------------------------------+-----------------------------+
| 3.  นางเรวดี ต.สุวรรณ                    | กรรมการบริหาร                |
+----------------------------------------+-----------------------------+
| 4.  นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล               | กรรมการบริหาร                |
+----------------------------------------+-----------------------------+
| 5.  นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ               | กรรมการบริหาร                |
+----------------------------------------+-----------------------------+
| 6.  นางสาวญาดา พัฑฒฆายน                 | กรรมการบริหาร                |
+----------------------------------------+-----------------------------+

* ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2545 และบริษัทฯ ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง พลตรีสุริยะ
ผลากรกุลดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารแทน ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2545 เป็นต้นไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท วาระพิเศษ/2545 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2545
ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริหารไว้ดังนี้

1.  มีอำนาจสั่งการ วางแผน
    และดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการของบริษัทกำหนด

2.  มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอน และบริหารงานคณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อประโยชน์และ
    ประสิทธิภาพของการจัดการที่ดีและโปร่งใส

3.  มีอำนาจพิจารณากำหนด สวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ วิธีปฏิบัติ
    และสอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด

4.  อนุมัติวงเงินที่เป็นธุรกรรมปกติทางการค้า หรือ ธุรกรรมที่ผลผูกผันบริษัท เป็นจำนวนไม่เกิน
    5,000,000 บาทต่อครั้ง

 ผู้บริหาร

+----------------------------------------+-----------------------------+
| 1.  พลโทโกวิท พัฑฒฆายน*                  | กรรมการผู้จัดการ               |
+----------------------------------------+-----------------------------+
| 2.  นายแพทย์ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์               | ผู้อำนวยการโรงพยาบาล          |
+----------------------------------------+-----------------------------+
| 3.  นายแพทย์วีระยุทธ เชาว์ปรีชา             | รอง ผ.อ. รพ. ฝ่ายแพทย์        |
+----------------------------------------+-----------------------------+
| 4.  นายแพทย์พินิจ สิมะเสถียร                | รองผ.อ.รพ. ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์ |
+----------------------------------------+-----------------------------+
| 5.  นางกนกพันธ์ นิติพันธ์                    | รองผ.อ.รพ. ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์ |
+----------------------------------------+-----------------------------+
| 6.  นางจิตติมา วนากมล                    | รอง ผ.อ. รพ. ฝ่ายพยาบาล      |
+----------------------------------------+-----------------------------+
| 7.  นางกรรณิกา ฉัตรมหากุลชัย               | รอง ผ.อ. รพ. ฝ่ายเภสัชฯ       |
|                                        | และวิจัย                      |
+----------------------------------------+-----------------------------+
| 8.  นางชุมศรี ชัยชิตาทร                    | รอง ผ.อ. รพ.                |
|                                        | ฝ่ายบัญชีและการเงิน             |
+----------------------------------------+-----------------------------+
| 9.  นางศศิธร นรไกร                      | รอง ผ.อ. รพ. ฝ่ายบริหารทั่วไป   |
+----------------------------------------+-----------------------------+

  * ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2545 และบริษัทฯ ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง
  พันเอก(พิเศษ)เสวก ธาราณัติดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการแทน ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม
  2545 เป็นต้นไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท วาระพิเศษ/2545 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2545
ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการไว้ดังนี้

1.  เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์
    แนวทางประจำวันของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต
    ความสัมพันธ์กับลูกค้า และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

2.  มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล
    ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส
    ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการตามกฎหมายแรงงานทั้งปวง

3.  มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก
    เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท
    และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร

4.  มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัท
    ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

5.  อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท

6.  ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้กับคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการนั้น
จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

 การแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการบริษัท

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด
    เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
    แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ (กล่าวคือ จะใช้วิธี Cumulative
    voting ไม่ได้)

3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4.  ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา
    ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน
    1 ใน 3

5.  กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก
    และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป
    ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

6.  ให้กรรมการชุดเดิมรักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อน
    เท่าที่จำเป็น จนกว่ากรรมการชุดใหม่ที่ได้รับเลือกตามข้อบังคับบริษัทจะเข้ารับหน้าที่

  นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

  (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด
  พ.ศ.2535

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

7.  กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท
    การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง
    จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

8.  ในกรณีที่กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น
    นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีข้อห้าม
    ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เข้าเป็นกรรมการแทน
    ในการประชุมกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า สองเดือน
    บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

  มติของกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

9.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
    ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
    และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ
    โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

10. ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ
    และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ
    และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้

คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหาร

1. พลโทโกวิท พัฑฒฆายน* ประธานอนุกรรมการ

2. พลตรีสุริยะ ผลากรกุล อนุกรรมการ

3. พันเอก(พิเศษ)เสวก ธาราณัติ อนุกรรมการ

4. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล อนุกรรมการ

  * ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2545 และบริษัทฯ ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง พลเอกสิงหา
  เสาวภาพ ดำรงตำแหน่ง ประธานอนุกรรมการแทน ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2545 เป็นต้นไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหาร

มีหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดย่อย ที่บริษัทแต่งตั้งขึ้น

  ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2545

  ค่าตอบแทนรวมกรรมการบริษัท 14 ราย = 1,353,500 บาท

(เบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ)

(ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2545 ได้แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเป็น 14 ราย)
ค่าตอบแทนรวมกรรมการบริหาร 7 ราย = 1,255,000 บาท

(เงินเดือนและเบี้ยประชุม)

ค่าตอบแทนรวมผู้บริหาร 10 ราย = 4,428,240.50 บาท

(เงินเดือนระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา)

การกำกับดูแลกิจการ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ
มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best practices)
ที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาโดยตลอด
คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทภายใต้เงื่อนไข
ข้อกำหนด และบทบัญญัติของกฎหมาย ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายทิศทางการดำเนินงานของบริษัท
ควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
และเสริมสร้างกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit
Committee) เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและให้ดำเนินธุรกิจเป็นไปตามข้อกำหนดและบทบัญญัติของกฎหมาย

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating
Committee) เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ควรมอบอำนาจในส่วนนี้ให้ผู้ถือหุ้นที่จะสามารถพิจารณาได้โดยอิสระ โดยที่ผ่านมา
คณะกรรมการได้เสนอชื่อผู้เห็นสมควรเป็นกรรมการให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณา
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควรเป็นกรรมการได้เช่นกัน
การคัดเลือกจึงใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้มีการกำหนดระเบียบปฎิบัติเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของผู้บริหาร ดังนี้

1.
ห้ามมิให้กรรมการและ/หรือผู้บริหารนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ในการทำธุรกิจในนามของกรรมการและ/หรือผู้บริหารหรือบุคคลใดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่ากรณีใด

2. กรณีที่ต้องมีการจัดทำสารสนเทศรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์/ผู้ถือหุ้น
ห้ามมิให้กรรมการและ/หรือผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลก่อนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น

3.  กรณีการเข้าทำรายการใดหรือการเปิดเผยข้อมูลใด เช่น งบการเงิน ซึ่งมีระเบียบตลาดหลัก

ทรัพย์กำหนดช่วงเวลาห้ามกรรมการและ/หรือผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ไว้เช่นไรให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ได้กำหนดมาตรการในกรณีฝ่าฝืน เช่น

-   แจ้งกรรมการเพื่อแก้ไขและกำหนดมาตราการจำกัดขอบเขตความเสียหาย

-   รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

-   เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดความเสียหาย

บุคลากร

+---------------------------+------------+----------------------------+
| ณ วันที่ 31 ธัน               |            |                            |
| วาคม 2545 บริษัทฯ และ บริษัทย |            |                            |
| ่อยมีแพทย์ทั้งสิ้น 388 คน แบ่งเป็น |            |                            |
+---------------------------+------------+----------------------------+
| แพทย์ประจำ                 | 58         | คน                         |
+---------------------------+------------+----------------------------+
| แพทย์ที่ปรึกษา                | 330        | คน                         |
+---------------------------+------------+----------------------------+
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545      | และบริษัทย่อย | มีพนักงานทั้งสิ้น 1,200 คนแบ่งเป็น |
| บริษัทฯ                     |            |                            |
+---------------------------+------------+----------------------------+
| พนักงานประจำ               | 973        | คน                         |
+---------------------------+------------+----------------------------+
| พนักงานชั่วคราว              | 227        | คน                         |
+---------------------------+------------+----------------------------+
| ค่าตอบแทนพนักงานรวม         | 165,       | บาท แบ่งเป็น                 |
|                           | 483,910.62 |                            |
+---------------------------+------------+----------------------------+
| -   เงินเดือน               | 162,       | บาท                        |
|                           | 150,659.69 |                            |
+---------------------------+------------+----------------------------+
| -   สวัสดิการ               | 3,         | บาท                        |
|                           | 333,250.93 |                            |
+---------------------------+------------+----------------------------+

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

เนื่องจากบริษัทฯ เป็นธุรกิจด้านการให้บริการ
จึงมุ่งเน้นทางด้านการพัฒนาบุคลากรเป็นสำคัญในช่วงที่ผ่านมามีการอบรมพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านเทคนิคเฉพาะทาง
สำหรับพยาบาลวิชาชีพ และการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับพนักงานทุกระดับ
ตลอดจนการอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 9002 อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

การดำเนินงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเริ่มจากการ สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการ
และความจำเป็นในการฝึกอบรม เพื่อกำหนดหลักสูตร และเนื้อหาของการฝึกอบรม
ตลอดจนจัดทำเป็นแผนการฝึกอบรมประจำปี
โดยแผนการฝึกอบรมมีความสอดคล้องกับความต้องการของบริษัทและพนักงาน

การฝึกอบรม หลักสูตรต่าง ๆ นั้น ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม
และฝ่ายบุคคลจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ แผนงบประมาณ การติดตามแผน การประเมินผล
และการบันทึกประวัติเข้ารับการอบรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การฝึกอบรมทางด้านการบริหาร
การจัดการกิจกรรมการปรับปรุงงานความปลอดภัย ฯลฯ ส่วนการฝึกอบรมในเทคนิค
หรือการฝึกอบรมการปฏิบัติงานจริง (On the job training , OJT) นั้น
ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน และประสานงานการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
หน่วยงานแต่ละหน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการฝึกอบรม ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้