pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
10. การควบคุมภายใน

  คณะกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดแนวทางการควบคุมภายใน
  โดยแบ่ง ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็น 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม
  การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม มีความชัดเจนและเพียงพอ
  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีการกำหนดขั้นตอน
  และวิธีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้บริหาร
  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม และเพียงพอ

ในปี 2545 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มอบให้บริษัท ออดิทเฮ้าส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทภายนอก
ทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในและช่วยเสนอแนะเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
และบริษัทย่อยทั้งสามแห่ง คือ บริษัท เอเชียพัทยาโฮเต็ล จำกัด บริษัท เอเชีย แอร์พอร์ทโฮเต็ล
จำกัด และบริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยบริษัท ออดิทเฮ้าส์ จำกัด
ไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และมีความเป็นอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบ

จากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่สำคัญ
การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด มีการแก้ไขจุดข้อบกพร่องตามที่เสนอแนะในแต่ละส่วนงาน
มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพเพียงพอ

อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญต่อการเสนอแนะ ข้อคิดเห็น
ทั้งจากผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อช่วยในการพัฒนาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และการเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบถึงการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ อีกด้วย
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าตรวจสอบข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2545 ฉบับนี้แล้ว
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญอันอาจทำให้บุคคลผู้เข้าซื้อหลักทรัพย์เสียหาย

ในกรณีนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายสุรพล เตชะหรูวิจิตร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนาย

สุรพล เตชะหรูวิจิตร กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

  ----- ----------- ------------ ---------------------------------- ----------------
  ชื่อ                             ตำแหน่ง                             ลายมือชื่อ

  1.    นายกำพล     เตชะหรูวิจิตร   ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ   …………………

  2.    นายอมร      เตชะหรูวิจิตร   กรรมการรองผู้อำนวยการ                …………………

  3.    นายสุรพล     เตชะหรูวิจิตร   กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ               …………………

  4.    นายสุรพงษ์    เตชะหรูวิจิตร   กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ               …………………

  5.    นางสุวิมล     เตชะหรูวิจิตร   กรรมการ                            …………………

  6.    นายปิยะวุฒ    เสนาภู่พิทักษ์    กรรมการ                            …………………

  7.    นายสมบัติ     ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล   กรรมการ                            …………………

  8.    นายธานี      เจริญชัยพงศ์    กรรมการ                            …………………

  9.    พลตรีเสริม    หรูสกุล        กรรมการ                            …………………

  10.   นายสุวัฒน์     ดุสิตโรจนวงศ์   กรรมการ                            …………………

  11.   นางพรพรรณ   ตันอริยกุล      กรรมการ                            …………………

  12.   นายสุทธิพงศ์   อิทธิพงศ์       กรรมการ                            …………………
  ----- ----------- ------------ ---------------------------------- ----------------

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายสุรพล เตชะหรูวิจิตร กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ ……………………
6. โครงการดำเนินงานในอนาคต

เนื่องจากในปี 2545 ที่ผ่านมา บริษัทมีการปรับปรุงโรงแรมในส่วนต่าง ๆ คือ

ส่วนของโรงแรมเอเชีย ราชเทวี บริษัทได้เน้นกลุ่มลูกค้า Corporate มากขึ้น โดยแบ่งห้องพักชั้น
12-17 ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้น และได้ดำเนินการไปแล้วในปี 2545 ส่วนในปี 2546 นั้น
บริษัทมีนโยบายจะปรับปรุงรูปโฉมด้านหน้าของอาคารให้ดูทันสมัย เพื่อปรับภาพพจน์ของโรงแรม
มีการวางแผนการตลาดเพื่อรุกหนักในด้านลูกค้า Corporate เพื่อได้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น

ส่วนของโรงแรมเอเชียพัทยา ชลบุรี
บริษัทได้ปรับปรุงห้องพักเดิมที่มีสภาพทรุดโทรมให้ใหม่และทันสมัยขึ้น
โดยเอเชียพัทยามีห้องพักอยู่ประมาณ 315 ห้อง และได้ปรับปรุงไปแล้วในปี 2545 ประมาณ 230
ห้อง รวมทั้งได้ปรับปรุงส่วน Lobby และห้องอาหาร

สำหรับปี 2546 โรงแรมเอเชียพัทยา
มีนโยบายจะปรับปรุงห้องพักส่วนที่เหลือให้เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดทุกห้อง
เพื่อสามารถรองรับกลุ่มลูกค้าในระดับสูงขึ้น และปรับราคาเฉลี่ยห้องพักให้สูงขึ้น

อย่างไรก็ดี บริษัทยังไม่มีโครงการใหญ่ ๆ ในช่วง 2-3 ปี ข้างหน้านี้
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนั้นให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
บริษัท ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแทนด้วย
โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
    ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน

ในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
    เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นางพรพรรณ ตันอริยกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ

นางพรพรรณ ตันอริยกุล กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ----- ---------- ------------ ---------------------- --------------------
  ชื่อ                            ตำแหน่ง                 ลายมือชื่อ

        นายสุรพงษ์   เตชะหรูวิจิตร   กรรมการผู้จัดการ          …………………
  ----- ---------- ------------ ---------------------- --------------------

 ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นางพรพรรณ ตันอริยกุล กรรมการ ……………………
เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
(Compliance)

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

  1. ชื่อ นางลินดา รุ่งฟ้างาม

  2. อายุ 58 ปี

3. คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) เอกธุรกิจศึกษา การบัญชี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

  4. ประสบการณ์การทำงาน เริ่มทำงานกับบริษัท ตั้งแต่ปี 2526 - ปัจจุบัน ในตำแหน่งงานดังนี้

  2526 – 2545 พนักงานบัญชี

  2546 – ต.ค.2555 ผู้จัดการฝ่ายเครดิต

  ม.ค.2555-ก.ย.2555 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ต.ค.2555 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

  5. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ
  เป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย (ในกลุ่มธุรกิจโรงแรม
  บริษัท เอเชียพัทยาโฮเต็ล จำกัด และบริษัท เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล จำกัด)
  จัดทำแผนงานการตรวจสอบ ทั้งระยะสั้น ระยะยาว แบ่งแยกแต่ละส่วนงานอย่างทั่วถึง
  ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย
  และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
  กรมสรรพากร หน่วยงานราชการอื่น ทั้งนี้
  คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติกฎบัตรของการตรวจสอบภายใน ระบุขอบเขตอำนาจในการตรวจสอบ
  ตลอดจนขั้นตอนการปฎิบัติของการตรวจสอบ ในด้านการปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์ (Compliance
  Policy) โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง
  ฝ่ายงานหรือหน่วยงาน และพนักงานต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
  รวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานได้ตระหนักว่า พนักงานทุกคนมีหน้าที่
  และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ
  และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) - ไม่มี -
ข้อมูลสรุป

“ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ได้ยกเลิกหัวข้อนี้”
1. ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกหดตัวลง

ผลจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา (Subprime Crisis)
ก่อผลกระทบต่อเศรษฐกิจยุโรป และ ส่วนต่าง ๆ ของโลก
ทำให้กำลังซื้อของนักท่องเที่ยวทั่วโลกลดลงอย่างมาก
กลุ่มโรงแรมเอเชียมีกลุ่มลูกค้าบางส่วนจากยุโรป จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลกระทบ

2. ความเสี่ยงต่อการผันผวนทางการเมืองและความไม่สงบในประเทศ

จากความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศ ในช่วงปี 2552-2553
ความทราบโดยทั่วไปแล้วนั้น มีผลกระทบโดยตรงต่อรายรับของกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว
ปัจจัยความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายยังคงมีอยู่ ดังนั้น ในอนาคต 1-2 ปี
หากยังคงมีประเด็นความเสี่ยงนี้อยู่จะมีผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจท่องเที่ยว

3. ความเสี่ยงในนโยบายภาครัฐ

รัฐบาลให้ความสำคัญต่อธุรกิจการท่องเที่ยว
เนื่องจากรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักอย่างหนึ่ง
แต่ช่วงปีที่ผ่านมาทางรัฐยังไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวที่ชะลอตัวลงได้ชัดเจน
ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณ และไม่เพียงพอต่อการกระตุ้นกิจกรรมการท่องเที่ยว
ทำให้เกิดความไม่มั่นใจในการดำเนินธุรกิจ
หากภาครัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการท่องเที่ยวต่างไปจากปัจจุบัน
อาจทำให้เกิดความเสี่ยงได้

4. ความเสี่ยงที่บริษัทย่อย (บมจ. เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้)
อาจไม่ได้รับอนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตามที่บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น บมจ. เซียร์ พร็อเพอร์ตี้ (ZP)
โดยถือหุ้นร้อยละ 94.85 ขณะนี้
บริษัทย่อยอยู่ระหว่างการยื่นขอเป็นบริษัทจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เพื่อขอเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และนำหุ้นของบริษัทย่อยจำหน่ายต่อประชาชนทั่วไป (IPO)
ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณารับหลักทรัพย์ของบริษัทย่อย

ผลการรับหรือไม่รับการเป็นบริษัทจดทะเบียนนั้น จะกระทบต่อการระดมทุนจำนวนมาก
ซึ่งยังคงมีความเสี่ยงอยู่
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในคดีที่อาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจำนวนสูงกว่า

ร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน

ในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
    เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นางพรพรรณ ตันอริยกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ

นางพรพรรณ ตันอริยกุล กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

+----+---------+----------+----------------------+-------------------+
| ชื่อ |         |          | ตำแหน่ง               | ลายมือชื่อ           |
+----+---------+----------+----------------------+-------------------+
|    | นายกำพล | เต       | ประธานกรรมการและ     | …………………           |
|    |         | ชะหรูวิจิตร |                      |                   |
|    |         |          | กรรมการผู้อำนวยการ     |                   |
+----+---------+----------+----------------------+-------------------+

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นางพรพรรณ ตันอริยกุล กรรมการ ……………………
1. ปัจจัยความเสี่ยง

1) ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

-   ความเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกหดตัวลง

ผลจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา (Subprime Crisis) ถึงวิกฤตยูโรโซน
ก่อผลกระทบต่อเศรษฐกิจยุโรป และ ส่วนต่าง ๆ ของโลก
ทำให้กำลังซื้อของนักท่องเที่ยวทั่วโลกลดลงอย่างมาก
กลุ่มโรงแรมเอเชียมีกลุ่มลูกค้าบางส่วนจากยุโรป จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลกระทบ

-   ความเสี่ยงต่อการผันผวนทางการเมืองและความไม่สงบในประเทศ

ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศ และภัยก่อการร้ายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
มีผลกระทบโดยตรงต่อรายรับของกลุ่มธุรกิจ นักท่องเที่ยวขาดความเชื่อมั่นในความปลอดภัย ดังนั้น
ในอนาคต 1-2 ปี หากยังคงมีประเด็นความเสี่ยงนี้อยู่จะมีผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจท่องเที่ยว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตั้งของสถานที่ประกอบการอยู่ในบริเวณมีการชุมนุม หากเหตุการณ์รุนแรงมาก
จนทำให้ต้องปิดบริการ เช่น เหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองที่สี่แยกราชประสงค์ ที่ผ่านมา
ทำให้บริษัทขาดรายรับจากการปิดบริการ 2 สัปดาห์ และนักท่องเที่ยวที่ชะลอการเข้าพัก 3
เดือนถัดมา ก่อให้เกิดการขาดสภาพคล่องของบริษัทอย่างยิ่ง

-   ความเสี่ยงในนโยบายภาครัฐ

  รัฐบาลให้ความสำคัญต่อรายได้จากการท่องเที่ยว
  เนื่องจากเป็นรายได้หลักสำคัญอย่างหนึ่งต่อประเทศ
  ซึ่งควรจะสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง
  หากภาครัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการท่องเที่ยวต่างไปจากปัจจุบัน
  อาจทำให้เกิดความเสี่ยงได้

  นอกจากนี้ นโยบายของรัฐเกี่ยวกับค่าจ้างแรงงาน รายวันวันละ 300 บาท กับค่าแรง
  (เงินเดือน/ค่าตอบแทน) ของแรงงานที่จบปริญญตรีขั้นต่ำเดือนละ 15,000 บาท
  ซึ่งนโยบายค่าแรงวันละ 300 บาท ไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทมากนัก
  เนื่องจากบริษัทได้จ่ายค่าแรงในระดับนี้อยู่แล้ว
  แต่ค่าแรงสำหรับผู้จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรีเดือนละ 15,000 บาท นั้น
  ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีพนักงานจำนวนมากที่จำเป็นต้องพิจารณา
  ซึ่งบริษัทกำลังพิจารณาโครงสร้างเงินเดือน/ผลตอบแทนอื่น ให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพ
  คุณภาพของงานในแต่ละด้าน

-   ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

จากเหตุการณ์มหาอุทกภัย ที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2554 ทำให้บริษัทย่อย 2
แห่งได้รับผลกระทบโดยตรง จนถึงไม่สามารถเปิดบริการได้เป็นเวลากว่า 48 วัน
ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย แต่ ได้มีการทำประกันภัยน้ำท่วมไว้แล้ว
และรายรับค่าเช่าร้านค้าหายไปในช่วงที่ปิดบริการกว่า 80 ล้านบาท
ทำให้รายได้รวมของกลุ่มเอเชียปีนี้ลดลง อีกทั้งโรงแรมเอเชีย ราชเทวี แม้ไม่อยู่ในเขตน้ำท่วม
แต่ได้รับผลกระทบอย่างมากต่อตลาดสัมมนา ตลาดจัดเลี้ยงแต่งงาน
และรายได้ห้องพักจากลูกค้าต่างชาติที่หายไป เช่นกัน

2) ปัจจัยภายใน ที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจต่อบริษัท

-   ความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2554

เนื่องจากในปี 2554 ผลประกอบการจากธุรกิจโรงแรมของบริษัทลดต่ำลงจากปีก่อนเป็นอย่างมาก
ซึ่งเป็นผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก ภัยธรรมชาติ
และปัญหาขัดแย้งทางการเมืองที่ภายในประเทศที่ยังคงมีอยู่ ดังนั้น ในปีต่อๆ ไป
หากภาวะการท่องเที่ยวยังไม่ดีขึ้น
อาจมีผลต่อบริษัทที่จะเกิดขาดทุนสะสมจนบริษัทไม่สามารถจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

-   ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบันการเงิน

เนื่องจาก สิ้นปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับสินเชื่อทั้งระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน
อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ทั้งหมดเป็นแบบลอยตัว อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย MLR เงินกู้ระยะยาว และ
MOR เงินกู้ระยะสั้น ซึ่งในรอบปี 2554
ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลายครั้ง
ดังนั้นความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย จึงอาจกระทบต่อการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน

ในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
    เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นางพรพรรณ ตันอริยกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ

นางพรพรรณ ตันอริยกุล กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

+----+---------+----------+----------------------+-------------------+
| ชื่อ |         |          | ตำแหน่ง               | ลายมือชื่อ           |
+----+---------+----------+----------------------+-------------------+
|    | นายกำพล | เต       | ประธานกรรมการและ     | …………………           |
|    |         | ชะหรูวิจิตร |                      |                   |
|    |         |          | กรรมการผู้อำนวยการ     |                   |
+----+---------+----------+----------------------+-------------------+

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นางพรพรรณ ตันอริยกุล กรรมการ ……………………
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน

ในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
    เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นางพรพรรณ ตันอริยกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ

นางพรพรรณ ตันอริยกุล กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

+----+---------+----------+----------------------+-------------------+
| ชื่อ |         |          | ตำแหน่ง               | ลายมือชื่อ           |
+----+---------+----------+----------------------+-------------------+
|    | นายกำพล | เต       | ประธานกรรมการและ     | …………………           |
|    |         | ชะหรูวิจิตร |                      |                   |
|    |         |          | กรรมการผู้อำนวยการ     |                   |
+----+---------+----------+----------------------+-------------------+

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นางพรพรรณ ตันอริยกุล กรรมการ ……………………
เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท(compliance)

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

  1. ชื่อ นางลินดา รุ่งฟ้างาม

  2. อายุ 54 ปี

3. คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) เอกธุรกิจศึกษา การบัญชี

มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรจน์ ประสานมิตร

  4. ประสบการณ์การทำงาน เริ่มทำงานกับบริษัท ตั้งแต่ปี 2526 ถึงปัจจุบัน ในตำแหน่งงานดังนี้

  2526 – 2545 พนักงานบัญชี บมจ.เอเชียโฮเต็ล จำกัด

  2546 – ต.ค.2555 ผู้จัดการผ่ายเครดิต

  ม.ค.2555-ก.ย.2555 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ต.ค.2555 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

  5. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัตงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ
  เป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย (ในกลุ่มธุรกิจโรงแรม
  บริษัทเอเชียพัทยาโฮเต็ล จำกัด และบริษัทเอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล จำกัด)
  จัดทำแผนงานการตรวจสอบ ทั้งระยะสั้น ระยะยาว แบ่งแยกแต่ละส่วนงาน อย่างทั่วถึง
  ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย
  และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
  กรมสรรพากร หน่วยงานราชการอื่น ทั้งนี้
  คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติกฎบัตรของการตรวจสอบภายใน ระบุขอบเขตอำนาจในการตรวจสอบ
  ตลอดจนขั้นตอนการปฎิบัติของการตรวจสอบ การในด้านการปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์ (Compliance
  Policy) โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง
  ผ่ายงานหรือหน่วยงาน และพนักงานต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
  รวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานได้ตระหนักว่า พนักงานทุกคนมีหน้าที่
  และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ
  และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท(compliance) - ไม่มี -
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนั้นให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
บริษัท ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแทนด้วย
โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน

ในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
    เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นางพรพรรณ ตันอริยกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ

นางพรพรรณ ตันอริยกุล กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ----- ---------- ------------ ---------------------- --------------------
  ชื่อ                            ตำแหน่ง                 ลายมือชื่อ

        นายสุรพงษ์   เตชะหรูวิจิตร   กรรมการผู้อำนวยการ       …………………
  ----- ---------- ------------ ---------------------- --------------------

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นางพรพรรณ ตันอริยกุล กรรมการ ……………………
10. การควบคุมภายใน

  ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551
  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย
  คณะกรรมการได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
  ตามแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมในด้านต่างๆ ดังนี้
  องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

  คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
  ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความรัดกุมและเหมาะสมเพียงพอ โดยมีบริษัท ออดิท เฮ้าส์
  จำกัด ซึ่งเป็นสำนักตรวจสอบจากภายนอกมาทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในให้แก่บริษัท โดยบริษัท
  ออดิท เฮ้าส์ จำกัด ไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ
  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในต่อการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ
  ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่มีผลกระทบต่องบการเงิน

  ในส่วนของรายงานผลการตรวจสอบนั้น
  ผู้ตรวจสอบภายในได้นำเสนอโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
  โดยคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการสอบทานพร้อมข้อมูลจากการบรรยายสรุปและการตอบข้อซักถามของทั้งสองฝ่าย
  และได้ให้ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะตามที่เห็นสมควร
  พร้อมทั้งสอบทานการปฎิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
  ตั้งแต่การวางแผนการตรวจสอบ การดำเนินการ การรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามผล
  คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะอันจะช่วยให้การตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น