pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
10. การควบคุมภายใน

  ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555
  โดยมีกรรมการ ตรวจสอบ ทั้งหมด 3 ท่านเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ
  ได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้วสรุปได้ว่า
  จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของ บริษัท ในด้านต่างๆ 5 ด้านคือ
  องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ของฝ่ายบริหาร
  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า
  บริษัทมีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอแล้ว ในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  กรรมการผู้บริหารหรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวข้างต้น

  คณะกรรมการเห็นว่า
  ปัจจุบันบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและติดตาม

  ดูแลการดำเนินงานของบริษัทว่าสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่ผู้บริหารจะนำไปใช้โดย

  ไม่ชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ
1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  ชื่อย่อหลักทรัพย์ PTL

  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 75/26 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 18 ซอยสุขุมวิท 19

  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

  โทรศัพท์ (662) 665-2706-8

โทรสาร (662) 665 2705

ที่ตั้งโรงงาน 1) 60/24 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค

อำเภอปลวกแดง ตำบลมาบยางพร จ.ระยอง 21140

  2) 60/91 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค

  อำเภอปลวกแดง ตำบลมาบยางพร จ.ระยอง 21140

  ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นฟิล์ม PET (ชนิดเรียบและเคลือบอลูมิเนียม)
  เม็ดพลาสติก แผ่นฟิล์มเคลือบอัดขึ้นรูป และแผ่นฟิล์ม CPP (ชนิดเรียบและเคลือบอลูมิเนียม)
  และฟิล์มเคลือบซิลิโคน

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000729

โทรศัพท์ (66) 38 891 352-4

โทรสาร (66) 38 891 358

  Website http://www.polyplexthailand.com

  ทุนจดทะเบียน 960,000,000 ล้านบาท

หุ้นสามัญ 960,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาทต่อหุ้น

ทุนเรียกชำระแล้ว 800,000,000 ล้านบาท

  จำนวนพนักงาน 749 คน ประกอบด้วยประเทศตุรกีและสหรัฐอเมริกาและ 467 คน

  ในประเทศไทย
8. โครงสร้างเงินทุน

  8.1 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

  8.1.1 หลักทรัพย์

  ในปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 960 ล้านบาท ชำระแล้วเท่ากับ 800 ล้านบาท
  แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 800 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

  8.1.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 เป็นดังนี้

  ------------------------------------ ------------------- ---------------
                                       หุ้นสามัญ              %

  โพลีเพล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ลิมิเต็ด (PCL)       131,999,940         16.50

  โพลีเพล็กซ์(เอเชีย)พีทีอี ลิมิเต็ด (PAPL)      275,999,915         34.50

  ประชาชนทั่วไป                          392,000,000         49.00

  ผู้ถือหุ้นรายย่อยเดิม*                      145                 0.00

  รวม                                  800,000,000         100.00
  ------------------------------------ ------------------- ---------------

  * ผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องคือ PCL และ PAPL

  โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ PCL ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 เป็นดังนี้

  -------------------------------------------------------- --------------
  ชื่อผู้ถือหุ้น                                                  %

  กลุ่มผู้ก่อตั้ง                                                 46.93

  นักลงทุนสถาบัน                                              13.12

  นักลงทุนที่มิใช่สถาบัน (นิติบุคคล, ประชาชนชาวอินเดียทั่วไป, HUF)       29.12

  ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ                                                10.83

                                                           

  รวมทั้งสิ้น                                                  100.00
  -------------------------------------------------------- --------------

  ผู้ถือหุ้นหลัก (ร้อยละ 100) ของ โพลีเพล็กซ์(เอเชีย)พีทีอี ลิมิเต็ด(PAPL) คือ โพลีเพล็กซ์
  คอร์ปอเรชั่น ลิมิเต็ด (PCL) โดยทั้ง PCL และ PAPL
  เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทโดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51

  8.1.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
  กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราเท่ากับประมาณ ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี
  โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ประกอบด้วย ได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจ แผนการขยายธุรกิจ
  โอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพต่างๆในอนาคต ฐานะการเงินและสภาพคล่อง ของบริษัท
  ตลอดจนจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัท

  คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้มีการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.52 บาทต่อหุ้นสำหรับปีบัญชี
  2554-55 ในจำนวนนี้ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.35 บาทในเดือนสิงหาคม
  2554 ส่วนที่ เหลืออีก 0.17 บาทต่อหุ้นจะจ่ายในเดือนสิงหาคม 2555
  หลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทที่จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2555

  แผนภูมิต่อไปนี้แสดงการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่บริษัทเข้า
  จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อเดือนธันวาคม 2547 เป็นต้นมา

[]
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

  บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัท

  ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
  หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน

  สาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง

  ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
  และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัท

  ย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
      เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระ

    สำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฎิบัติตาม

    ระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฎิบัติตามระบบดังกล่าว
      และบริษัท

    ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วัน 24 พฤษภาคม 2555
    ต่อผู้สอบบัญชีและคณะกรรม

    การตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบ

    คุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัท

    ย่อย

  ในการนี้
  เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้อง

  แล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นาย วิโนด สูเรคา เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
  หากเอกสารใด ไม่มีลายมือชื่อของ นาย วิโนด สูเรคา กำกับไว้
  บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ รับรองความถูกต้องของ ข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

    นาย โรฮิท กุมาร์ วาฮิททรา กรรมการผู้จัดการ

    ชื่อผู้รับมอบอำนาจ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

    นาย วิโนด สูเรคา ผู้บริหารระดับสูงด้านการเงิน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

  ----------- ------------------------------------------------- ----------
                                                                หน้า

  ส่วนที่ 1      บริษัทที่ออกหลักทรัพย์                                   

              1. ข้อมูลทั่วไป                                       ส่วนที่ 1-1

              2. ปัจจัยความเสี่ยง                                   ส่วนที่ 1-2

              3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ                             ส่วนที่ 1-13

              4. การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์                     ส่วนที่ 1-25

              5. สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                       ส่วนที่ 1-47

              6. โครงการในอนาคต                                 ส่วนที่ 1-49

              7. ข้อพิพาททางกฎหมาย                                ส่วนที่ 1-54

              8. โครงสร้างเงินทุน                                  ส่วนที่ 1-55

              9. การจัดการ                                       ส่วนที่ 1-57

              10. การควบคุมภายใน                                 ส่วนที่ 1-69

              11. รายการระหว่างกัน                                ส่วนที่ 1-70

              12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน                    ส่วนที่ 1-74

              13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง                                ส่วนที่ 1-98

                                                                

  ส่วนที่ 2      การรับรองความถูกต้องของข้อมูล                          ส่วนที่ 2 - 1

  เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท          

  เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย                  
  ----------- ------------------------------------------------- ----------
13. Other related Information

  – None-
10. Internal Controls

At the 3/2013 board of directors’ meeting of PTL held on May 27, 2013
with all three audit committee members also attending, the board
assessed PTL’s internal control by means of making inquiries with its
management. Based on the assessment of PTL’s internal control system in
five aspects, namely organization and environment, risk management,
control of the executives’ operation, information technology system &
information communication and follow-up system, the board viewed that
PTL has adequate internal control with regard to the making of
transaction with its major shareholders, directors, executives, or
persons connected with the above mentioned persons.

The board considered that the Company’s adequate and appropriate
internal control and follow-up of the operations would be able to
safeguard its assets against any illegitimate use by the executives.

.
Part 1

Issuer

 

1. General Information

The Company Polyplex (Thailand) Public Company Limited

Stock Exchange of PTL

Thailand symbol

Registered Head Office 75/26, Ocean Tower II, 18th Floor, Sukhumvit Soi
19, Kwaeng North Klongtoey Khet Wattana, Bangkok – 10110

Telephone (662) 665-2706-8

Fax (662) 665-2705

Factory Siam Eastern Industrial Park, 60/24, Moo 3, Tambol Marbyangporn,
Amphur Pluak Daeng, Rayong- 21140

Siam Eastern Industrial Park, 60/91, Moo 3, Tambol Marbyangporn, Amphur
Pluakdaeng, Rayong 21140

  Siam Eastern Industrial Park, 60/109, Moo 3, Tambol Marbyangporn,
  Amphur Pluakdaeng , Rayong 21140

Type of business Manufacturer of Polyester Thin Film (Plain and
Metallized), Polyester Chips, Polyester Thick Film ( Plain), Extrusion
Coated film, and Cast Polypropylene Film (Plain and Metallized), and
Silicone Coated Film.

Company registration number 0107547000729

Telephone (66) 038 891 352-4

Fax (66) 038 891 358

Website http://www.polyplexthailand.com

Registered Capital Baht 960,000,000

Common Shares 960,000,000 shares

Par Value Baht 1.00 per share

Paid-up Capital Baht 800,000,000

Number of Employees 999 including subsidiaries in Turkey, USA and China,
and 577 in Thailand
ATTACHMENT I

Information of Director and Management of the Company

[TABLE]
Attachment - II

Detail of Directors and Controller in Subsidiary companies as on
31.3.2013

[TABLE]

Remark X = Chairman XX = Vice Chairman / = Director // = Managing
Director /// = Management

* Polyplex (Singapore) Pte. Ltd. is the 100% shareholder of Polyplex
Europa Polyester Film Sanayi Ve Ticaret Anoim Sirketi and Polyplex
Trading (Shenzhen) Co. Ltd

** Polyplex Europa Polyester Film Sanayi Ve Ticaret Anoim Sirketi holds
67% stake in Polyplex Resins Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi

*** Polyplex America Holding Inc. is the 100% shareholder of Polyplex
USA LLC, the company under which the PET Thin film project in USA has
been implemented
8. Shareholding Structure

  8.1 Shareholding Structure

  8.1.1 Securities

  PTL’s current registered capital is Bt. 960 million of which, Bt. 800
  million is paid up, divided into 800 million ordinary shares each of
  Bt. 1 par value.

  8.1.2 The shareholding structure of PTL as on 31^(st) March 2013 is as
  follows:

  ------------------------------------ ---------------------- ------------
  Name                                 Ordinary shares        %

  Polyplex Corp. Ltd. (PCL)            131,999,940            16.50

  Polyplex (Asia) Pte. Ltd. (PAPL)     275,999,915            34.50

  General public                       392,000,000            49.00

  Existing small shareholders*         145                    0.00

  Total                                800,000,000            100.00
  ------------------------------------ ---------------------- ------------

  * Beneficial interest held by PCL and PAPL

  PCL’s shareholding structure as of March 31, 2013 is shown as below:

PAPL is 100% held by PCL and together PAPL and PCL hold 51% of PTL.

  8.1.3 Dividend payment policy

  As per the dividend policy stated in the prospectus, dividend is paid
  out at rate of about 40% of the annual net profit, taking into account
  economic conditions, growth plans, future deployment opportunities,
  the Company’s financial position and liquidity and subject to the
  approval by the shareholders.

  The Board of PTL has recommended a dividend of Baht 0.14 per share for
  FY 2012-13, which will be paid on 22^(nd), August 2013, post approval
  by the Shareholders in the Annual General meeting to be held on
  26^(th), July 2013.

  The following graph shows the comparison of dividend payment for the
  last 9 years, since the company’s public listing in December 2004.

[]
Part 2

Certification of Information Accuracy

  The Company has reviewed the information contained in the Annual
  Registration Statement Disclosure Form and, with carefulness. The
  Company hereby certifies that the information is correct, complete and
  true and do not cause any misunderstanding or concealment. The Company
  further certifies that.

(1) The financial statements and financial information that are integral
      parts of the Form provide correct and complete information in
      material aspect pertaining to the financial position, operating
      results and cash flow of the Company and its subsidiaries.

(2) The Company is responsible for having a reliable disclosure system
      to ensure the Company has correctly and completely disclosed
      material information of the Company and its subsidiaries and has
      complied with the disclosure regulations.

(3) The Company is responsible for having a good internal control system
      and ensuring its compliance with this system. The Company has duly
      reported to our external auditor and Audit Committee the internal
      control assessment as of May 27, 2013 which also involved the
      significant errors and changes in our internal control system as
      well as any misconduct that may affect the financial transactions
      of the Company and its subsidiaries.

  As evidence of our making of certification of information accuracy, we
  have authorized Mr. Vinod Sureka to initial all the pages of this
  document. Any information without Mr. Vinod Sureka’s signature will be
  treated as non-certified information

  Name Position Signature

  Mr. Rohit Kumar Vashistha Managing Director …Mr. Rohit Kumar
  Vashistha…

  Name of Authorized person Position Signature

  Mr. Vinod Sureka Chief Financial Officer …Mr. Vinod Sureka……
(Unofficial Translation)

Annual Information Disclosure Form 56-1

As of March 31, 2013

Polyplex (Thailand) Public Company Limited

Table of Contents

  -------------- ------------------------------------------- -------------
                                                             Page

  Part 1         Issuer                                      

                 1. General Information                      Part 1 - 1

                 2. Risk Factors                             Part 1 - 2

                 3. Nature of Business Operations            Part 1 – 13

                 4. Business Operation of each product line  Part 1 – 22

                 5. Operating Assets                         Part 1 – 43

                 6. Future Project                           Part 1 – 45

                 7. Legal Dispute                            Part 1 – 50

                 8. Capital Structure                        Part 1 – 51

                 9. Management                               Part 1 – 53

                 10. Internal Control                        Part 1 – 63

                 11. Inter-Company Transactions              Part 1 – 64

                 12. Financial Status and Operating          Part 1 – 69
                 Performance                                 

                 13. Other Related Information               Part 1 – 89

  Part 2         Certification of Information Accuracy       Part 2 – 1

                                                             

  Attachment I   Information of the Director and Management  

  Attachment II  Detail of Director and Management in        
                 Subsidiary Companies                        
  -------------- ------------------------------------------- -------------
10. Internal Controls

At the 2/2007 board of directors’ meeting of PTL held on May 28, 2007
with all the three audit committee members also attending, the board
assessed PTL’s internal control by means of making inquiries with its
management. Based on the assessment of PTL’s internal control system in
five aspects, namely organization and environment, risk management,
control of the executives’ operation, information technology system &
information communication and follow-up system, the board viewed that
PTL has adequate internal control with regard to the making of
transaction with its major shareholders, directors, executives, or
persons connected with the above mentioned persons.

The board considered that the Company’s adequate and appropriate
internal control and follow-up of the operations would be able to
safeguard its assets against any illegitimate use by the executives.
Attachment - II

Detail of Directors and Controller in Subsidiary companies

+---+-----------+-----------+-------------+----------------+-----------+
|   | Name list | Company   | Subsidiary  | Related        | S         |
|   |           |           |             | Company        | ubsidiary |
+---+-----------+-----------+-------------+----------------+-----------+
|   |           | Polyplex  | Polyplex    | Polplex Europa | Polyplex  |
|   |           | (         | (Singapore) | Polyester Film | (         |
|   |           | Thailand) | Pte. Ltd.   | Sanayi Ve      | Americas) |
|   |           | Public    |             | Ticaret Anoim  | Inc.      |
|   |           | Company   | (PSPL)      | Sirketi (PE)*  |           |
|   |           | Limited   |             |                | (PA)      |
+---+-----------+-----------+-------------+----------------+-----------+
| 1 | Mr.Sanjiv | /, ///    | /           | X              | /         |
|   | Saraf     |           |             |                |           |
+---+-----------+-----------+-------------+----------------+-----------+
| 2 | Mr.Pranay | /         | /           | /              | /         |
|   | Kothari   |           |             |                |           |
+---+-----------+-----------+-------------+----------------+-----------+
| 3 | Mr.Manish | /, ///    | /           | -              | -         |
|   | Gupta     |           |             |                |           |
+---+-----------+-----------+-------------+----------------+-----------+
| 4 | Mr.Ranjit | /         | -           | /              | -         |
|   | Singh     |           |             |                |           |
+---+-----------+-----------+-------------+----------------+-----------+
| 5 | Mr.Amit   | -         | -           | -              | ///       |
|   | Kalra     |           |             |                |           |
+---+-----------+-----------+-------------+----------------+-----------+
| 6 | Mr. Navin | -         | /           | -              | -         |
|   | Jatia     |           |             |                |           |
+---+-----------+-----------+-------------+----------------+-----------+
| 7 | Mr.       | -         | /           | -              | -         |
|   | William   |           |             |                |           |
|   | Mok Peng  |           |             |                |           |
|   | Kay       |           |             |                |           |
+---+-----------+-----------+-------------+----------------+-----------+

Remark X = Chairman XX = Audit Committee / = Director // = Executive
Director /// = Management

* Polyplex (Singapore) Pte. Ltd. which is the 100% shareholder of
Polyplex Europa Polyester Film Sanayi Ve Ticaret Anoim Sirketi
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

  ----------- ------------------------------------------------- ----------
                                                                หน้า

  ส่วนที่ 1      ข้อมูลสรุป (Exective Summary)                        ส่วนที่ 1-1

  ส่วนที่ 2      บริษัทที่ออกหลักทรัพย์                                   ส่วนที่ 2-1

              1. ปัจจัยความเสี่ยง                                   ส่วนที่ 2-2

              2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ                             ส่วนที่ 2-14

              3. การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์                     ส่วนที่ 2-23

              4. การวิจัยและการพัฒนา                               ส่วนที่ 2-44

              5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                       ส่วนที่ 2-45

              6. โครงการในอนาคต                                 ส่วนที่ 2-47

              7. ข้อพิพาททางกฎหมาย                                ส่วนที่ 2-56

              8. โครงสร้างเงินทุน                                  ส่วนที่ 2-57

              9. การจัดการ                                       ส่วนที่ 2-59

              10. การควบคุมภายใน                                 ส่วนที่ 2-75

              11. รายการระหว่างกัน                                ส่วนที่ 2-76

              12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน                    ส่วนที่ 2-79

              13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง                                ส่วนที่ 2-102

  ส่วนที่ 3      การรับรองความถูกต้องของข้อมูล                          ส่วนที่ 3 - 1

  เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท          

  เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย                  

  เอกสารแนบ 3 - ไม่มี -                                           

                                                                

                                                                
  ----------- ------------------------------------------------- ----------
Attachment – III

  – None-
10. การควบคุมภายใน

  ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2550
  โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุม
  คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้วสรุปได้ว่า
  จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ด้านคือ
  องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า
  บริษัทมีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอแล้วในเรื่องการทำ ธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  กรรมการ ผู้บริหารหรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวข้างต้น

  คณะกรรมการเห็นว่าปัจจุบันบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทว่าสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่ผู้บริหารจะนำไปใช้โดยไม่ชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ