9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ

บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ มีการจัดโครงสร้างการจัดการ
สายงานการทำงานภายในขององค์กรดังต่อไปนี้

แผนผังแสดงโครงสร้างการจัดองค์กร สายงานการทำงานภายในองค์กร

9.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของ บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ เป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเจ้าหน้าที่ของบริษัท
จำนวน 700 กว่าคน ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการบริหาร,
คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารของบริษัทมีดังนี้

9.2.1. คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 10 ท่าน
ดังมีรายชื่อและรายละเอียดต่าง ๆ ต่อไปนี้

(ก.) รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง

1. ศ. นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี ประธานกรรมการ

2. รศ.นายแพทย์กำจัด สวัสดิโอ รองประธานกรรมการ

3. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ

4. นายวาสุเทพ ภาณววัฒน์ กรรมการเลขานุการ

5. นายวีระชัย ศรีขจร กรรมการ

6. ศ.นายแพทย์พงษ์ศิริ ปรารถนาดี กรรมการ

7. นายสุธน ศรียะพันธุ์ กรรมการ

8. นายรัตนพงศ์ ฤกษ์เกษม กรรมการ

9. นายธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์ กรรมการ (1)

10. นายแพทย์ภาณุทัต เตชะเสน กรรมการ (1)

หมายเหตุ (1) หมายถึงคณะกรรมการบุคคลภายนอก/ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต

(ข) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

  ด้วยคณะกรรมการบริษัท
  มีหน้าที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมทั้งหลายทั้งปวงของบริษัทและมีอำนาจหน้าที่ในขอบเขตของกฎหมาย
  วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใด
  ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้อง

 (ค) องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการอย่างน้อย 5 คน
  โดยที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกัน
  เป็นประธานกรรมการ และเลือกรองประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ
  และตำแหน่งอื่นตามที่เหมาะสมด้วยก็ได้
  และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ทั้งนี้
  คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้

1. คณะบุคคลที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น จำนวนอย่างน้อย 3 คน

2. คณะบุคคลที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนอย่างน้อย 2 คน

การแต่งตั้งคณะกรรมการ

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมด ตาม 1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือ
    หลายคนเป็นกรรมการก็ได้

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
เท่าจำนวนกรรมการที่พึงมี หรือ จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(ง) การพ้นสภาพหรือการลาออกและการถอดถอนกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม
(1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก
และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไป
ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชน จำกัด

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ก่อนถึงคราวออกตามวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่
(3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
และมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

(จ) ประวัติกรรมการบริษัทฯ

1) ชื่อ : ศาสตราจารย์นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

อายุ : 78 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมเหรียญทอง มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะทาง ในสาขาวิชาประสาทวิทยา

มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย, สหรัฐอเมริกา

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
Accreditation Program

  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อปี พ.ศ. 2548

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2514-ปัจจุบัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์

2517-2523 บจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการ

2520-2525 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณบดี

2528-2532 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อธิการบดี

2523-2538 บจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ประธานกรรมการ

2538-2544 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการ

2532-ปัจจุบัน กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เลขาธิการ

2544-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ประธานกรรมการ

ปัจจุบัน มูลนิธิสงเคราะห์และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยพิการ ประธานกรรมการ

นครเชียงใหม่

สภาประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ นายกสภา

สภามหาวิทยาลัยพายัพ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

อื่น ๆ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ป.ช, ม.ว.ม.

*************************************

2) ชื่อ : รศ. นายแพทย์กำจัด สวัสดิโอ

ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ

อายุ : 71 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : 7,200 หุ้น (สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 0.06)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ภรรยาถือหุ้นจำนวน 30,000 หุ้น (สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 0.25)

คุณวุฒิการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
Accreditation Program

  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อปี พ.ศ. 2548

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2517-2538 บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด กรรมการ

2523-2539 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา รองศาสตราจารย์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2538-ปัจจุบัน บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ รองประธานกรรมการ

ปัจจุบัน โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ผู้อำนวยการ

*******************************************

3) ชื่อ : นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

อายุ : 46 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา ปี 2527 แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี 2533 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2533 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จากแพทยสภา

ปี 2538 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

ปี 2546 หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

  สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว จากแพทยสภา

  ปี 2547 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
Accreditation Program

  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อปี พ.ศ. 2547

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2527-2530 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 นายแพทย์ 4

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

2530-2533 สถาบันออร์โธปิดิกส์ รพ.เลิดสิน แพทย์ประจำบ้าน

กรมการแพทย์ กรุงเทพฯ ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

2533-2534 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 นายแพทย์ 5

2543-2547 บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์

2547-2547 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

2534-ปัจจุบัน โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

2543-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการบริหาร

2544-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการบริษัทฯ

2547-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการผู้จัดการ

*****************************************

4) ชื่อ : ดร. วาสุเทพ ภาณววัฒน์

ตำแหน่ง : กรรมการเลขานุการ

อายุ : 41 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : 300 หุ้น (สัดส่วนร้อยละ 0.003)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : 2530 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2531 เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมเนติบัณฑิตยสภา

  2532 MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION ATLANTA,

  GEORGIA, U.S.A.

2543. นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  2549 ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
Accreditation Program

  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อปี พ.ศ. 2548

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2539-2543 เลขานุการวุฒิสมาชิก

2541-2543 บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) เลขานุการคณะกรรมการ

กรรมการทดสอบ สภาทนายความ

บริษัท สำนักงานกฎหมายฟาร์อีสฑ์ ผู้จัดการ

(ประเทศไทย) จำกัด

2544-2544 บริษัท วิทยุการบิน (แห่งประเทศไทย) จำกัด กรรมการ

2544-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอิสระ

2547-2547 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการตรวจสอบ

2545-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการเลขานุการ

ปัจจุบัน บริษัท สำนักงานกฎหมายฟาร์อีสฑ์ ที่ปรึกษา

(ประเทศไทย) จำกัด

*************************************

5) ชื่อ : นายวีระชัย ศรีขจร

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

อายุ : 53 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Master of Business & Public Administration, Southeastern

University, Washington D.C., USA.

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
Accreditation Program

  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อปี พ.ศ. 2547

ประวัติการทำงาน :

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2531-2545 SEAVI VENTURE SERVICES PTE Ltd. Representative

2532-ปัจจุบัน Pakol (Public) Co., Ltd กรรมการ

2538-ปัจจุบัน The Thonburi Hospital (Public) Co., Ltd. กรรมการ

2539-ปัจจุบัน บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการ

2542-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ประธานกรรมการบริหาร

2543-2547 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการผู้จัดการ

2544-ปัจจุบัน บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ จำกัด กรรมการ

บริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัด กรรมการ

*********************************

6) ชื่อ : ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พงษ์ศิริ ปรารถนาดี

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

อายุ : 72 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : 13,500 หุ้น (สัดส่วนร้อยละ 0.11)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

อนุมัติบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ทรวงอก แพทยสภา

F.A.C.S.- Fellow American College of Surgeon.

F.C.C.P.- Fellow American College of Chest Physician.

F.I.C.S.- Fellow International College of Surgeon.

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
Accreditation Program

  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อปี พ.ศ. 2549

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2504-2536 ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์, ศาสตราจารย์

2517-2525 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

2517-2538 บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด กรรมการ

2527-2537 คณะแพทยศาสตร์ มช. หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์

2536-2540 แพทยสภา กรรมการโดยการเลือกตั้ง

2536-ปัจจุบัน สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ กรรมการบริหาร

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

2537-2539 โรงพยาบาลลานนา ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

2537-2541 สภาประจำสถาบันราชภัฎเชียงใหม่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

2537-ปัจจุบัน คณะแพทยศาสตร์ มช. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

2538-2539 บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการผู้จัดการ

2538-2540 สภาประจำ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาราชวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยาเขตเชียงใหม่

2539-2540 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ประธานกรรมการบริหาร

2539-ปัจจุบัน สมาคมปราบวัณโรค เชียงใหม่ในพระอุปถัมภ์ นายกสมาคม

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

2540-ปัจจุบัน มูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ภาคเหนือ ประธาน

2540-ปัจจุบัน เครือข่ายองค์กรดำเนินงานผู้สูงอายุ เชียงใหม่ ประธาน

2540-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการ

2541-2548 ศูนย์ประสานงานองค์การเอกชน ประธาน

ด้านสวัสดิการสังคม จ.เชียงใหม่

2546-ปัจจุบัน กรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

จังหวัดเชียงใหม่ (ก.ส.จ.)

2548-ปัจจุบัน กรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(ก.ส.ค.)

2549-ปัจจุบัน กรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (ก.ผ.ส.) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อื่น ๆ เครื่องอิสริยาภรณ์ ม.ว.ม., ป.ช เหรียญกาชาดสรรเสริญ

  ชั้น 1

  เหรียญรัตนาภรณ์ ในรัชกาลปัจจุบัน

  ***********************************

7) ชื่อ : นายสุธน ศรียะพันธุ์

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

อายุ : 60 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : 1,000 หุ้น (สัดส่วนร้อยละ 0.008)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิบัตรหลักสูตรการรักษาความมั่นคงของชาติ

  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน

Master of Business Administration, A&M University, Alabama, USA

Certificate in The sport Couse on “Health Care Administration

and Hospital Association of Thailand with cooperation

of Galillee College, Israel.”

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
Accreditation Program

  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อปี พ.ศ. 2549

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2519-2544 บมจ.โรงพยาบาลธนบุรี กรรมการ

2536-ปัจจุบัน โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี 1 หาดใหญ่ สงขลา กรรมการ

2539-ปัจจุบัน โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ พิษณุโลก กรรมการ

2539-ปัจจุบัน บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการ

****************************************

8) ชื่อ : นายรัตนพงศ์ ฤกษ์เกษม

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 45 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา BA (MARKETING) THAMMASART UNIVERSITY

MBA (FINANCE) OKLAHOMA CITY UNIVERSITY, U.S.A.

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ - ผ่านการอบรมหลักสูตร
Director Accreditation Program

  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  เมื่อปี พ.ศ. 2548

  - อบรม Finance for non finance director

  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  เมื่อปี พ.ศ. 2549

  - Audit Committee Program

  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  เมื่อปี พ.ศ. 2550

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2528-2532 ธนาคารไทยพาณิชย์ ฝ่ายสินเชื่ออุตสาหกรรม

2533-ปัจจุบัน บริษัท เวียงพิงค์เน็ทเวอร์ค & เซอร์วิส จำกัด กรรมการผู้จัดการ

2541-2542 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการและรองเลขาธิการหอการค้า

2542-2544 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

2542-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการบริษัทฯ

2544-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการตรวจสอบ

2548-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ที่ปรึกษา

กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3

2549-ปัจจุบัน ชมรมผู้รับสิทธิแฟรน์ไชส์ TELEWIZ ประธานชมรมฯ

2550-ปัจจุบัน บริษัท Prime Advisory จำกัด กรรมการผู้จัดการ

*************************************

9) ชื่อ : นายแพทย์ภาณุทัต เตชะเสน

ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 43 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2532. บริษัท 315 จำกัด ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาซอฟท์แวร์

2537-2540 บริษัท แอ็ดวานซ์ วิชั่น ซิสเต็มส์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาซอฟท์แวร์

2539. หัวหน้าโครงการ Thai Localization of Microsoft Office 95

2535-ปัจจุบัน กลุ่มบริษัท อาร์ตแอนด์เทคโนโลยี จำกัด ประธานกรรมการกลุ่มฯ

2542-ปัจจุบัน บริษัท จิมมี่ซอฟท์แวร์ จำกัด กรรมการผู้จัดการ

2548-ปัจจุบัน คณะทำงานแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ IT

  กรรมการสมาคมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งประเทศไทย (ATSI)

  ประธานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

  ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้ง Artech Wireless Technology Park, Chiang Mai

บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการบริษัทฯ

2549-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการตรวจสอบ

********************************

10) ชื่อ : นายธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์

ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 62 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : 1,100 หุ้น (สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 0.009)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : นิติศาสตร์บัณฑิต (ธรรมศาสตร์)

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
Accreditation Program

  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อปี พ.ศ. 2548

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2508-2511 กองคลังกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ข้าราชการ

2522-2529 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชุมพร

2526-2529 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายประยูร จินดาศิลป์)

2531-2534 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชุมพร

2534. เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสวัสดิ์ คำประกอบ)

2512-ปัจจุบัน ทนายความชั้นหนึ่ง

2540-ปัจจุบัน บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

2542-2549 บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ รองประธานกรรมการตรวจสอบ

2549-ปัจจุบัน บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2548-ปัจจุบัน บมจ. นวลิสซิ่ง กรรมการตรวจสอบ

อื่น ๆ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ม.,ป.ช.

*****************************************

9.2.2 กรรมการบริหาร

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 ท่าน
  ดังมีรายชื่อและรายละเอียดต่าง ๆ ต่อไปนี้

(ก.) รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

1. นายวีระชัย ศรีขจร ประธานกรรมการบริหาร

2. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล กรรมการบริหาร

3. นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกูล กรรมการบริหาร

4. นางณิยดา พันธุ์ทอง กรรมการบริหาร

5. นายแพทย์ทรงพล วงศ์สุวรรณ ที่ปรึกษา

  (ข.) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1.  ให้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญ
    รวมทั้งกำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
    ตามนโยบายและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

2.  กำหนดเป้าหมายธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ประเมินกลั่นกรองโครงการลงทุน
    งบประมาณการปรับเงินเดือนประจำปี งบประมาณการจ่ายโบนัสพนักงาน
    รวมทั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

3.  พิจารณากลั่นกรองและนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
    ในเรื่องที่หากทำไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการของบริษัท
    และเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.  ทบทวนผลการดำเนินงานเป็นระยะ
    เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็วให้บรรลุตามเป้าหมายธุรกิจ

5.  ลงนามเอกสารผูกพันสัญญาของบริษัทกับสถาบันการเงิน
    รวมทั้งเป็นผู้แทนของบริษัทและดำเนินการในนามของบริษัทกับบุคคลภายนอก
    ในกิจการที่เกี่ยวข้องตามการค้าปกติ หรือที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการ

6.  มีอำนาจในการอนุมัติการลงทุนที่ไม่เกิน 1,000,000.-บาท ตามมติของคณะกรรมการบริษัท
    หากเป็นกรณีเร่งด่วนที่วงเงินเกินหนึ่งล้านบาท ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติดำเนินการไปก่อน
    แล้วขอคำสัตยาบรรณจากคณะกรรมการบริษัททีหลัง
    ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย
    รวมทั้งรายการที่ต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของ กลต.
    และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.  ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญ

8.  การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระทำได้
    เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

(ค.) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน
  โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร
  และมอบอำนาจหน้าที่ให้เป็นผู้สรรหากรรมการให้ครบตามจำนวน
  แล้วนำเสนอต่อกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารต่อไป
  ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารอาจคัดเลือกมาจากกรรมการบริษัทหรือจากพนักงานหรือผู้มีความรู้ความสามารถ
  โดยจะต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการบริหารจะมีการประชุมปกติทุกเดือน
  อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง

(ง.) ประวัติคณะกรรมการบริหาร

1) ชื่อ : นายวีระชัย ศรีขจร

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริหาร

อายุ : 53 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Master of Business & Public Administration, Southeastern

University, Washington D.C., USA.

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
Accreditation Program

  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อปี พ.ศ. 2547

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2531-2545 SEAVI VENTURE SERVICES PTE Ltd. Representative

2532-ปัจจุบัน Pakol (Public) Co., Ltd กรรมการ

2538-ปัจจุบัน The Thonburi Hospital (Public) Co., Ltd. กรรมการ

2539-ปัจจุบัน บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการ

2542-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ประธานกรรมการบริหาร

2543-2547 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการผู้จัดการ

2544-ปัจจุบัน บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ จำกัด กรรมการ

บริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัด กรรมการ

*********************************

2) ชื่อ : นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร

อายุ : 46 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา ปี 2527 แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี 2533 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2533 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จากแพทยสภา

ปี 2538 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

ปี 2546 หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

  สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว จากแพทยสภา

  ปี 2547 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
Accreditation Program

  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อปี พ.ศ. 2547

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2527-2530 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 นายแพทย์ 4

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

2530-2533 สถาบันออร์โธปิดิกส์ รพ.เลิดสิน แพทย์ประจำบ้าน

กรมการแพทย์ กรุงเทพฯ ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

2533-2534 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 นายแพทย์ 5

2543-2547 บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์

2547-2547 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

2534-ปัจจุบัน โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

2543-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการบริหาร

2544-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการบริษัทฯ

2547-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการผู้จัดการ

*****************************************

3) ชื่อ : นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกูล

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร

อายุ : 41 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา 2532 พ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2536 วว. ศัลยกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2532-2533 โรงพยาบาลชาติตระการ, พิษณุโลก แพทย์ใช้ทุน

2536-2537 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ศัลยแพทย์

2538-2539 โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ ศัลยแพทย์

2540-2543 โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

2544-2545 โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ, พิษณุโลก ศัลยแพทย์

2545-ปัจจุบัน โรงพยาบาลลานนา ศัลยแพทย์

2547-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการบริหาร และรองผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลลานนา

**********************************

4) ชื่อ : นางณิยดา พันธุ์ทอง

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร

อายุ : 39 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : ปี 2533 ปริญญาตรีสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี 2544 ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2533-2537 บ. สำนักงานเอสจีวี ณ ถลาง จำกัด ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

2538-2540 บ. สำนักงานเอสจีวี ณ ถลาง จำกัด ผู้จัดการสำนักงานสาขาภาคเหนือ

2541-ปัจจุบัน บ. สำนักงานณิยดาธุรกิจการบัญชี กรรมการ

2543-2547 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

2543-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน

2544-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการบริหาร

2547-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา

*********************************

5) ชื่อ : นายแพทย์ทรงพล วงศ์สุวรรณ

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษากรรมการบริหาร

อายุ : 39 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ว.ว. เวชปฏิบัติทั่วไป ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2541-2542 คลินิก (วศินโพลีคลินิก) แพทย์ประจำ

2542-2543 โรงพยาบาลปิยราษฎร์ แพทย์ประจำ

2543-2544 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ระยอง แพทย์ประจำ

2544-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ แพทย์ประจำ

2546-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ที่ปรึกษากรรมการบริหาร

9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน
  ดังมีรายชื่อและรายละเอียด

  ต่าง ๆ ต่อไปนี้

(ก.) รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

1. นายธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายแพทย์ภาณุทัต เตชะเสน กรรมการตรวจสอบ

3. นายรัตนพงศ์ ฤกษ์เกษม กรรมการและเลขานุการฯ

  (ข.) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

  1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ
  ทั้งรายไตรมาสและรายประจำปี

  2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
  ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

  3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
  รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

  5. พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง
  หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  6. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

7.  จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
    โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

(ค.) องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน
  โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
  และดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
  หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งก็ได้
  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมปกติอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

(ง.) ประวัติคณะกรรมการตรวจสอบ**

  ** ประวัติดูได้จากข้อ 9.2.1 (จ) ประวัติคณะกรรมการบริษัท

9.2.4 รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร

1. นายวีระชัย ศรีขจร ประธานกรรมการบริหาร

2. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล

3. นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกูล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล

4. นางณิยดา พันธุ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล และ

หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน

5. นางอำพร ปัญญานุวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

6. นางสาวจันทนา จารุเศรณี หัวหน้าฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และเวชระเบียน

7. นางสาวรุ่งอรุณ พุทธิมูล หัวหน้าฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ

8. นางธัญญา อุดมทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล

9. นางสาวศิริรัตน์ กนกพารา หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์

10. นางดารณี ปัญญาคำ หัวหน้าฝ่ายเคหะบริการ

11. นายธนะพัฒน์ กมลเจิดสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ

รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด

ประวัติเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (หัวหน้าฝ่าย)

1) ชื่อ : นายวีระชัย ศรีขจร***

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริหาร

**************************

2) ชื่อ : นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล***

ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล

**************************

3) ชื่อ : นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกูล***

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล

*************************

4) ชื่อ : นางณิยดา พันธุ์ทอง***

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล และ

หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน

**************************

5) ชื่อ : นางอำพร ปัญญานุวัฒน์

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

อายุ : 56 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการพยาบาล วิทยาลัยพายัพ

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2516-2517 โรงพยาบาลแมคคอร์มิค พยาบาลประจำการ

2517-2519 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน พยาบาลพิเศษ

2519-2526 บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ พยาบาลประจำการ

2526-2528 Hilton Nursing Home. Australia พยาบาลประจำการ

2528-2539 บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ หัวหน้าแผนกผู้ป่วยนอก

2539-2540 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ รักษาการ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล

2541-2542 มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการอบรมโครงการ MINI MBA. In

  Health มหาวิทยาลัยมหิดล

2542-2542 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

2542-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ตัวแทนฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาคุณภาพ

  ISO (QMR)

2543-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

**********************************

6) ชื่อ : นางสาวจันทนา จารุเศรณี

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และเวชระเบียน

อายุ : 55 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขามานุษยวิทยา

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2517-2519 กรมวิเทศสหการณ์ เลขานุการกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ Colombo คณะ

  วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2519-2523 บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และสถิติ

2523-2540 บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด หัวหน้าแผนกการเงิน

2540-2542 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหนี้ติดตามหนี้

2542-2543 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ เจ้าหน้าที่แผนกการตลาด

2543-2545 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ รักษาการ หัวหน้าแผนกการตลาด

2545-2546 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ หัวหน้าแผนกการตลาด

2546-2548 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ รักษาการ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

2548-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ หัวหน้าฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

  และเวชระเบียน

***********************************

7) ชื่อ : นางสาวรุ่งอรุณ พุทธิมูล

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ

อายุ : 39 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยพายัพ

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2532-2533 สมาคม วาย เอ็ม ซี เอ เชียงใหม่ อาจารย์

2533-2536 บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด เลขานุการกรรมการผู้จัดการ

2536-2538 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ

2539-2540 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ หัวหน้าแผนกธุรการ

2540-2541 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ

2542-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ หัวหน้าฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ

*******************************

8) ชื่อ : นางธัญญา อุดมทรัพย์

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล

อายุ : 46 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์

มหาวิทยาลัยพายัพ

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2527-2538 บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด พยาบาลวิชาชีพประจำห้องผ่าตัด

2538-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ หัวหน้าหน่วยจ่ายกลาง

2547-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล

*************************************

9) ชื่อ : นางสาวศิริรัตน์ กนกพารา

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์

อายุ : 32 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีสาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2540-2541 โรงพยาบาลช้างเผือก หัวหน้าแผนกกายภาพบำบัด

2541-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ หัวหน้าแผนกกายภาพบำบัด

2547-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์

********************************

10) ชื่อ : นางดารณี ปัญญาคำ

ตำแหน่ง : รักษาการ หัวหน้าฝ่ายเคหะบริการ

อายุ : 49 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2528-2538 บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด พยาบาลวิชาชีพ

2538-2547 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ หัวหน้าแผนกผู้ป่วยใน Ward 3A

2548-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ หัวหน้าฝ่ายเคหะบริการ

**********************************

11) ชื่อ : นายธนะพัฒน์ กมลเจิดสวัสดิ์

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ

  รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด

อายุ : 37 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA.)

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2539-2543 บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดท์ เจ้าหน้าที่บริหารแผนงานบุคคล

2544-2548 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ หัวหน้าแผนกบุคคล-ธุรการ

2548-2548 บจ. นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

2548-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ

รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด

หมายเหตุ *** ประวัติดูได้จากข้อ 9.2.2 (ง) ประวัติคณะกรรมการบริหาร

3.  ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(9.3.1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ตาราง แสดงค่าตอบแทนผู้บริหารในรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2549

ประเภทค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้บริหาร

(11 คน) (11 คน)

ก. เงินเดือน - 2,522,124.-บาท

ข. เบี้ยประชุม 151,500.-บาท 175,000.-บาท

ค. เงินโบนัส/ค่าสมนาคุณ 500,000.-บาท 902,669.-บาท

ง. ค่าประจำตำแหน่ง - 4,032,000.-บาท

จ. ค่าตอบแทนรวมทุกประเภท 651,500.-บาท 7,631,793.-บาท

ฉ. ประมาณการค่าตอบแทนรวม 900,000.-บาท 8,000,000.-บาท

ทุกประเภทในปี 2550

แสดงค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทจะอยู่ในรูปเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ
ซึ่งแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (บาท)

ชื่อ-สกุล ค่าเบี้ยประชุม บำเหน็จ รวมค่าตอบแทน

1. ศ.นพ. อาวุธ ศรีศุกรี 15,000.- 54,000.- 69,000.-

2. ศ.นพ.กำจัด สวัสดิโอ 10,000.- 47,500.- 57,500.-

3. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล 12,000.- 43,500.- 55,500.-

4. นายวาสุเทพ ภาณววัฒน์ 11,000.- 45,500.- 56,500.-

5. นายวีระชัย ศรีขจร 12,000.- 43,500.- 55,500.-

6. ศ.นพ. พงษ์ศิริ ปรารถนาดี 12,000.- 43,500.- 55,500.-

7. นายสุธน ศรียะพันธุ์ 6,000.- 43,500.- 49,500.-

8. นายรัตนพงศ์ ฤกษ์เกษม 24,000.- 44,000.- 68,000.-

9. นายธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์** 26,000.- 44,000.- 70,000.-

10. นายแพทย์ภาณุทัต เตชะเสน** 10,000.- 43,500.- 53,500.-

หมายเหตุ ** หมายถึงคณะกรรมการบุคคลภายนอก/ ผู้ทรงคุณวุฒิตามประกาศคณะกรรมการ กลต.

(9.3.2) ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี

(9.3.3) สัญญาการจัดการ (ถ้ามี) - ไม่มี

9.4 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้สะดวก รวดเร็ว เท่าเทียมกัน
และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งบริษัทเชื่อว่า
การปฏิบัติดังกล่าวของบริษัทเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น
นักลงทุน
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในอันที่จะส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของบริษัทและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยบริษัทมีแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

  คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  และปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  เพื่อเน้นความโปร่งใสของการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
  และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีแนวทางการสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ
  ดังนี้

1.  มีการเปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณะอย่างครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้ ทันเวลา
    และเท่าเทียมกันแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม

3.  คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
    ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4.  สนับสนุนให้มีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง
    เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

5.  คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในบริษัทต้องพึงปฏิบัติหน้าที่
    และความรับผิดชอบภายใต้จริยธรรมธุรกิจของบริษัทด้วยความรอบคอบโปร่งใส
    เพื่อสร้างประโยชน์ และมูลค่าสูงสุดทั้งต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และทุกฝ่าย

2. ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกัน

  ผู้ถือหุ้นเปรียบเสมือนเจ้าของบริษัท ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดยชอบธรรม
  และความเท่าเทียมในการรับทราบความก้าวหน้า พัฒนาการ
  ตลอดจนสถานะทางการเงินของบริษัท โดยบริษัทได้มีการจัดทำรายงานประจำปี (ทั้งภาษาไทย
  และอังกฤษ) เพื่อรายงานข้อมูลต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน
  รวมทั้งได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีก่อนสิ้นเดือนเมษายนหลังจากที่ได้มีการปิดรอบบัญชีประจำปี
  บริษัทจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้น
  โดยมีรายละเอียดวาระการประชุมรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ
  พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม
  บริษัทได้ทำการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย
  เรื่องคำบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม
  นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
  และได้มีการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นโดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบ
  และ/หรือกรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้
  หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
  และประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ
  และความเท่าเทียมกันในการได้รับความสะดวก สามารถตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท
  สอบถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายในคือ
พนักงานของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ ลูกค้า
ผู้สอบบัญชีของบริษัท
ตลอดจนสาธารณชนและสังคมบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ที่มีส่วนได้เสียทุก ๆ กลุ่ม
และได้ให้การสนับสนุนเต็มที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กลุ่มพนักงาน บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

2.  กลุ่มผู้ถือหุ้น
    บริษัทได้ทำการเผยแพร่ข่าวสารของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนรับทราบอย่างเท่าเทียม

  และนักลงทุน กัน ถูกต้อง และทันเวลา

  3. กลุ่มคู่ค้า บริษัทมีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
  รวมถึงการปฏิบัติ

  ตามสัญญาต่อคู่ค้า

4. เจ้าหนี้ บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขตามข้อตกลงในสัญญาที่ให้ไว้กับเจ้าหนี้ต่าง ๆ ของบริษัท

5. ผู้สอบบัญชี บริษัทให้ความร่วมมือเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงาน และอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
ต่อผู้

  สอบบัญชีของบริษัท

6. ลูกค้า บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีการปรับปรุงพัฒนา และมุ่งเน้นนโยบายด้าน

  คุณภาพ เป็นการรับประกันคุณภาพและยกมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ
  เพื่อสร้างความพึงพอใจและประทับใจแก่ผู้มารับบริการ
  เพิ่มศักยภาพในการให้บริการคุณภาพมาตรฐานการบริการอยู่ตลอดเวลา
  โดยบริษัทได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการให้บริการ ISO 9002, ISO 9001 : 2000
  และปัจจุบันกำลังดำเนินโครงการ Hospital Accreditation (HA)

  7. คู่แข่ง บริษัทยึดหลักการปฏิบัติการแข่งขันทางการตลาดตามกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัด

  ฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

8. ชุมชน บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม รวมทั้งได้เข้าไปมีส่วน

  ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและสังคม

  ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ
  ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี
  และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ไมตรีกับผู้มีส่วนได้เสีย
  รวมทั้งเพื่อเป็นการประสานให้สอดคล้องกับการทำธุรกิจของบริษัทได้อย่างมั่นคง
  และสร้างชื่อเสียงให้กับบริษัท ตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

  ในปี 2549 บริษัทมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ โรงพยาบาลลานนา อำเภอเมือง
  จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นสำนักงานใหญ่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2549
  มีกรรมการเข้าร่วมประชุมเกือบครบทุกท่าน
  โดยประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างไม่จำกัดเวลา
  ซึ่งประธานที่ประชุม กรรมการท่านอื่นที่เข้าประชุม ได้ร่วมทำหน้าที่ชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
  ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นทุกรายที่เสนอแนะ
  และได้มีการบันทึกประเด็นข้อซักถามและข้อคิดเห็นสำคัญไว้ในรายงานการประชุมแล้ว
  ทั้งนี้บริษัทได้ส่งรายงานประจำปี 2548
  พร้อมทั้งวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน
  สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
  บริษัทให้อิสระผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแทนด้วย

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

-   คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์สูงในการดำเนินธุรกิจ
    ด้วยความรู้ความสามารถที่ผสมผสานกันในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ได้นำมาซึ่งการเป็นผู้นำ
    และให้แนวทางแก่ผู้บริหารในการกำหนดทิศทาง
    และวิสัยทัศน์การดำเนินงานธุรกิจของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้
    บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่คณะกรรมการที่ให้ต่อบริษัทนั้น
    ได้เป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในหัวเรื่อง โครงสร้างการจัดการ
    อีกทั้งกรรมการทุกท่านได้ผ่านการเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
    (IOD)

  - คณะกรรมการได้จัดให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
  รวมทั้งได้มีการติดตามการดำเนินงานเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

  - คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาการกำหนดและแยกบทบาทหน้าที่
  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหารอย่างชัดเจน

  - คณะกรรมการบริษัท คอยกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้
  โดยคณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการลงทุนที่ไม่เกิน 1,000,000.-บาท
  หากเป็นกรณีเร่งด่วนที่วงเงินเกินหนึ่งล้านบาท ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติดำเนินการไปก่อน
  แล้วขอคำสัตยาบรรณจากคณะกรรมการบริษัททีหลัง
  ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย
  รวมทั้งรายการที่ต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของ กลต. และตลาดหลักทรัพย์

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือไปใช้ประโยชน์ส่วนตนดังนี้

  รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  คณะกรรมการและผู้บริหารได้ทราบถึงความสำคัญของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  ได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบว่า การทำรายการดังกล่าวมีข้อใดที่ขัดแย้ง
  หรือต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่
  รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้น
  จะใช้ราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับที่บริษัทพึงกระทำรายการกับบุคคลภายนอก
  และเพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  กรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละเรื่องจะไม่มีสิทธิออกเสียง หรือตัดสินใจในเรื่องนั้น
  อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเป็นรายการที่มีความโปร่งใส และแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด
  รวมถึงได้มีการเปิดเผยรายละเอียดของรายการเหล่านั้นให้เป็นที่รับทราบทั่วกัน
  ไว้ในรายงานแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว

  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  บริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่อง
  การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารอย่างเคร่งครัดตลอดเวลา
  รวมทั้งการดูแลเกี่ยวกับเรื่องการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเรื่องควรปกปิด
  และความลับเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท มีระบบการรักษาความปลอดภัย ระบบคอมพิวเตอร์
  และข้อมูลสารสนเทศ นอกจากนี้คณะกรรมการและผู้บริหาร
  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติว่า จะไม่เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท
  หรือการเข้าถึงแหล่งข้อมูลโดยไม่มีอำนาจ
  หรือนำข้อมูลไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนก่อนประกาศแจ้งให้สาธารณชนทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. จริยธรรมธุรกิจ

  บริษัทเชื่อมั่นในจริยธรรมทางธุรกิจอันเป็นเงื่อนไขสำคัญสิ่งหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ
  โดยบริษัทได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ,
  คณะกรรมการบริหาร และพนักงาน
  เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
  และเที่ยงธรรม และบริษัทได้ติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอทั้งโดยตรงหรือผ่านฝ่ายบุคคล
  รวมทั้งคอยติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ
  รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 5 ท่าน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน
นอกจากนี้บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน
ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ทำหน้าที่ถ่วงดุลและตรวจทานการบริหารงานของบริษัทอีกด้วย
และมีการทบทวนคุณสมบัติของกรรมการอิสระอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

  ปัจจุบัน บริษัทมีผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการแยกจากกัน
  มีการกำหนดบทบาท อำนาจหน้าที่ไว้ชัดเจน ทั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  ไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และ
  เป็นกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
  กรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและมีหน้าที่บริหารงานประจำวันของบริษัท

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท
  ได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส
  ซึ่งอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่จะสามารถรักษาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการของบริษัท
  โดยการจ่ายค่าตอบแทนจะอยู่ในรูปของค่าเบี้ยประชุม
  ส่วนเงินโบนัสพิเศษจะจ่ายตามผลประกอบการของบริษัทของแต่ละปี
  ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นการพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  ค่าตอบแทนผู้บริหาร
  การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารได้คำนึงถึงความรู้ความสามารถของผู้บริหารแต่ละท่าน
  เทียบกับนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
  รวมไปถึงสถานะทางการเงินของบริษัท บริษัทจะพิจารณาประโยชน์อื่น ๆ
  ให้แก่ผู้บริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับเดียวกับกิจการประเภทเดียวกัน
  และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีความสามารถสูงให้อยู่กับบริษัท
  เพื่อให้บริษัทแข็งแกร่งและสามารถแข่งขันได้ในธุรกิจ

  จำนวนค่าตอบแทนในปี 2549 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร
  มีรายละเอียดตามหัวข้อ 9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

11. การประชุมคณะกรรมการ

  การประชุมคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง
  โดยสำนักผู้อำนวยการจะจัดทำตารางการประชุมเป็นตารางปีล่วงหน้า
  เพื่อกรรมการสามารถจัดสรรเวลาได้อย่างสะดวก
  และมีการกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ต้นปี นอกจากการประชุมตามปกติแล้ว
  อาจจัดให้มีการประชุมวาระพิเศษขึ้นตามความจำเป็น
  วาระการประชุมถูกกำหนดโดยกรรมการผู้จัดการ และผ่านการอนุมัติโดยประธานกรรมการ
  เอกสารประกอบการประชุมจะได้มีการจัดส่งให้กรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วัน
  เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน
  เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาทำความเข้าใจในระเบียบวาระและเอกสารต่าง ๆ เป็นการล่วงหน้า
  ระหว่างการประชุม
  ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และอิสระ
  เพื่อให้การตัดสินใจมีความรอบคอบและรัดกุม โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญ
  ในการประชุมแต่ละครั้งเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่บันทึกและจัดเก็บเอกสาร
  และรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากประธานที่ประชุม พร้อมให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
  ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง ในปี 2549
  ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 6 ครั้ง
  โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

  รายชื่อคณะกรรมการ ตำแหน่ง การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)

  1. นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี ประธานกรรมการ 6/6

  2. นายแพทย์กำจัด สวัสดิโอ รองประธานกรรมการ 5/6

  3. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ 6/6

  4. นายวาสุเทพ ภาณววัฒน์ กรรมการเลขานุการ 5/6

  5. นายวีระชัย ศรีขจร กรรมการ 6/6

  6. ศ. นายแพทย์พงษ์ศิริ ปรารถนาดี กรรมการ 6/6

  7. นายสุธน ศรียะพันธุ์ กรรมการ 3/6

  8. นายรัตนพงศ์ ฤกษ์เกษม กรรมการ 5/6

  9. นายธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์ กรรมการอิสระ 5/6

  10. นายแพทย์ภาณุทัต เตชะเสน กรรมการ อิสระ 4/6

12. คณะอนุกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
  และบริหารงานของบริษัท ดังนี้

  - คณะกรรมการตรวจสอบ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2542
  วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 3
  ท่าน และทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ดังรายชื่อ 1. นายธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์
  ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2. นายแพทย์ภาณุทัต เตชะเสน กรรมการตรวจสอบ

  3. นายรัตนพงศ์ ฤกษ์เกษม กรรมการและเลขานุการฯ

  กรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมกันอย่างสม่ำเสมอ
  และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว

  - คณะกรรมการบริหาร
  มีหน้าที่ในการบริหารงานและนำนโยบายของคณะกรรมการบริษัทไปปฏิบัติตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
  ซึ่งคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่านดังนี้

  1. นายวีระชัย ศรีขจร ประธานกรรมการบริหาร

  2. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล กรรมการบริหาร

  3. นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกูล กรรมการบริหาร

  4. นางณิยดา พันธุ์ทอง กรรมการ บริหาร

  5. หัวหน้าฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

  คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
  และการจัดการความเสี่ยงของบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์
  และวิธีการดำเนินการดังกล่าวดังนี้

- ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

  บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร
  และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่
  อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน
  มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
  ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบระหว่างกันได้อย่างเหมาะสม
  นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน
  โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ
  รวมถึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบด้วยอย่างสม่ำเสมอ

  บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า
  การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัท
  ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ
  และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบได้อย่างเต็มที่
  คณะกรรมการจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อกรรมการผู้จัดการ
  และคณะกรรมการตรวจสอบ

- การบริหารความเสี่ยง

  คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก
  โดยได้กำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ มีการกำหนดมาตรการและจัดการความเสี่ยง
  ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัท ตามที่ระบุในแบบ 56-1
  มีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

14. รายงานของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท
  และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี
  งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
  โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
  และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ
  รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

  คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
  เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน
  และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน
  และให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

  ในการนี้คณะกรรมการบริษัท
  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
  เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน
  และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
  เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

  คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและข้อมูลทั่วไป
  ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท
  จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน
  ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา
  ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด
  โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
  ทั้งโดยการประชาสัมพันธ์โดยตรง เช่น
  การลงประกาศทางหนังสือพิมพ์ทั้งส่วนท้องถิ่นและส่วนกลาง ทางจดหมาย
  และผ่านทางสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์

  ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ
  แต่ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
  ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
  เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก โดยสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์เลขหมาย
  053-999-701 หรือ Website www.lanna-hospital.com, E-mail
  lanna@lanna-hospital.com

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
  คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน
  กลต. และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  รวมทั้งห้ามไม่ให้ผู้บริหาร
  หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก
  หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงหนึ่งเดือน
  ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

9.6 บุคลากร

9.6.1 จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท

  จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีจำนวนพนักงานประกอบด้วย 2
  ส่วน คือ

1.  เจ้าหน้าที่ประจำ

    1.  แพทย์ประจำ 27 คน

    2.  ฝ่ายบริหารและจัดการ 97 คน

    3.  พยาบาล 89 คน

    4.  พนักงานฝ่ายการแพทย์ 143 คน

    5.  พนักงานฝ่ายเทคนิคบริการ 68 คน

    6.  อื่น ๆ (ฝ่ายบริการ) 58 คน

  รวมเจ้าหน้าที่ประจำ 482 คน

2.  Part Time และ Consult

  2.1 แพทย์ที่ปรึกษา 184 คน

  2.2 แพทย์เวร 126 คน

  รวม Part Time และ Consult 310 คน

9.6.2 ผลตอบแทนของพนักงาน

 ตาราง แสดงค่าตอบแทนของพนักงานบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2549

  ประเภทค่าตอบแทน จำนวนเงินค่าตอบแทน

  ก. เงินเดือน 47,367,568.-บาท

  ข. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -

  ค. เงินโบนัส/ค่าสมนาคุณ 6,573,841.-บาท

ง. ค่าประจำตำแหน่ง 7,223,863.-บาท

จ. ค่าตอบแทนรวมทุกประเภท 61,165,272.-บาท