เอกสารแนบ 3:รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นบุคคลที่มีความอิสระจากการปฏิบัติงาน
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 จำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

1.พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ กรรมการตรวจสอบ

3.นายภาณุ คงแท่น กรรมการตรวจสอบ

ในรอบบัญชี ปี 2552 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง
และเป็นการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ การมีจริยธรรมที่ดี
ความโปร่งใส การถ่วงดุลอำนาจ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงินประจำปี 2552

เพื่อให้งบการเงินมีความถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับโดยทั่วไป
และมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามและรับฟังจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน
และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า
งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

  สอบทานระบบควบคุมภายใน

  คณะกรรมการตรวจสอบได้ดูแลให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและพิจารณาแผนการ

ตรวจสอบของบริษัทซึ่งจัดทำขึ้นโดยพิจารณาตามความเสี่ยงขององค์กร
ตลอดจนรับทราบผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
อันเกี่ยวเนื่องกับการวิเคราะห์ระบบการควบคุมภายในขององค์กรและเสนอฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขรวมทั้งได้ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
และบริษัทมีการดูแลรักษาทรัพย์สินและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
อันเชื่อถือได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม

  สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติของบริษัทตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทฯ
และข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันที่บริษัทฯ
มีไว้กับบุคคลภายนอก

สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลของรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ได้เปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว
และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี
รวมทั้งมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

  การรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานกิจกรรม ให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกครั้งที่มีการ

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ

  การพิจารณาผู้สอบบัญชี

  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
  เพื่อนำเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
และมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง
มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
มีการปฏิบัติตามกฏหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันต่างๆ
มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง
และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส
และเชื่อถือได้

[]

พล.ต.อ.........................................................

(เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส)

ประธานกรรมการตรวจสอบ