pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
Part 2

Certification of Information Accuracy

  The Company has reviewed the information contained in the Annual
  Registration Statement Disclosure Form and, with carefulness. The
  Company hereby certify that the information is correct, complete and
  true and do not cause any misunderstanding or concealment. The Company
  further certify that.

(1) The financial statements and financial information that are integral
      parts of the Form provide correct and complete information in
      material aspect pertaining to the financial position , operating
      results and cash flow of the Company and its subsidiaries.

(2) The Company is responsible for having a reliable disclosure system
      to ensure the Company has correctly and completely disclosed
      material information of the Company and its subsidiaries and has
      complied with the disclosure regulations.

(3) The Company is responsible for having a good internal control system
      and ensuring its compliance with this system. The Company has duly
      reported to our external auditor and Audit Committee the internal
      control assessment as of May 26, 2009 which also involved the
      significant errors and changes in our internal control system as
      well as any misconduct that may affect the financial transactions
      of the Company and its subsidiaries.

  As evidence of our making of certification of information accuracy ,
  we have authorized

  Mr. Vinod Sureka to initial all the pages of this document. Any
  information without Mr.

  Vinod Sureka’s signature will be treated as non-certified information

  Name Position Signature

  Mr. Rohit Kumar Vashistha Director and …Mr. Rohit Kumar Vashistha…

  Profit Center Head

  Name of Authorized Position Signature

  Mr. Vinod Sureka Head – Commercial …Mr. Vinod Sureka……
เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

[TABLE]
8. Shareholding Structure

  8.1 Shareholding Structure

  8.1.1 Securities

  PTL’s current registered capital is Bt. 960 million of which, Bt. 800
  million is paid up, divided into 800 million ordinary shares each of
  Bt. 1 par value.

  8.1.2 The shareholding structure of PTL as on 31^(st) March 2009 is as
  follows:

  ------------------------------------ ---------------------- ------------
  Name                                 Ordinary shares        %

  Polyplex Corp. Ltd. (PCL)            131,999,940            16.50

  Polyplex (Asia) Pte. Ltd. (PAPL)     427,999,915            53.50

  General public                       240,000,000            30.00

  Existing small shareholders*         145                    0.00

  Total                                800,000,000            100.00
  ------------------------------------ ---------------------- ------------

  * Beneficial interest held by PCL and PAPL

  PCL’s shareholding structure as of March 31, 2009 is shown as below:

PAPL is 100% held by PCL and together PAPL and PCL hold 70% of PTL.

  8.1.3 Dividend payment policy

  As per the dividend policy stated in the prospectus, dividend is paid
  out at rate of about 40% of the annual net profit, taking into account
  economic conditions, growth plans, future deployment opportunities,
  the Company’s financial position and liquidity and subject to the
  approval by the shareholders.

  The Board of PTL has recommended a dividend of Baht 0.52 per share for
  FY 2008-09, out of which Bt 0.40 per share has been paid as Interim
  dividend in April’09 and the balance of Bt 0.12 per share will be paid
  out in August 2009, post approval by the Shareholders in the Annual
  General meeting in July 2009.

  The following graph shows the comparison of dividend payment for the
  last 5 years. The dividend per share for the year is highest as
  compared with the previous 4 years, in line with the growth in
  profitability this year and also as per company’s policy of paying
  dividend at 40% of net profits. In the years when the profit has been
  lower due to cyclical downtrend in the PET film industry, the dividend
  per share has also come down.

  []
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

  ----------- ------------------------------------------------- ----------
                                                                หน้า

  ส่วนที่ 1      บริษัทที่ออกหลักทรัพย์                                   

              1. ข้อมูลทั่วไป                                       ส่วนที่ 1-1

              2. ปัจจัยความเสี่ยง                                   ส่วนที่ 1-2

              3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ                             ส่วนที่ 1-17

              4. การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์                     ส่วนที่ 1-28

              5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                       ส่วนที่ 1-50

              6. โครงการในอนาคต                                 ส่วนที่ 1-52

              7. ข้อพิพาททางกฎหมาย                                ส่วนที่ 1-56

              8. โครงสร้างเงินทุน                                  ส่วนที่ 1-57

              9. การจัดการ                                       ส่วนที่ 1-59

              10. การควบคุมภายใน                                 ส่วนที่ 1-71

              11. รายการระหว่างกัน                                ส่วนที่ 1-72

              12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน                    ส่วนที่ 1-75

              13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง                                ส่วนที่ 1-99

                                                                

  ส่วนที่ 2      การรับรองความถูกต้องของข้อมูล                          ส่วนที่ 2 - 1

  เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท          

  เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย                  
  ----------- ------------------------------------------------- ----------
10. การควบคุมภายใน

  ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552
  โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุม
  คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน
  โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของ
  บริษัท ในด้านต่างๆ 5 ด้านคือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง
  การควบคุมการปฏิบัติงาน ของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
  และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอแล้ว
  ในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้บริหารหรือ
  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวข้างต้น

  คณะกรรมการเห็นว่า
  ปัจจุบันบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและติดตามดูแล
  การดำเนินงานของบริษัทว่าสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่ผู้บริหารจะนำไปใช้โดยไม่ชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ
Part 1

Issuer

 

1. General Information

Name of issuer : Polyplex (Thailand) Public Company Limited

Type of business : Manufacturer of Polyester Film, Extrusion Coated Film
& Chips

Registered & Head Office : 75/26, Ocean Tower II, 18th Floor, Sukhumvit
Soi 19, Kwaeng North Klongtoey Khet Wattana, Bangkok - 10110

Public Company : 01075747000729

registration number

Telephone : 0-2665-2706-8

Fax : 0-2665-2705

Plant Location : 1)Siam Eastern Industrial Park, 60/24, Moo 3, Tambol
Marbyangporn, Amphur Pluak Daeng, Rayong- 21140

2) Siam Eastern Industrial Park, 60/91 Moo 3, Tambol Marbyangporn,
Amphur Pluakdaeng , Rayong 21140

Telephone : (038) 891 352-4

Fax : (038) 891 358

Website : http://www.polyplexthailand.com,
10. Internal Controls

At the 4/2009 board of directors’ meeting of PTL held on May 26, 2009
with all the three audit committee members also attending, the board
assessed PTL’s internal control by means of making inquiries with its
management. Based on the assessment of PTL’s internal control system in
five aspects, namely organization and environment, risk management,
control of the executives’ operation, information technology system &
information communication and follow-up system, the board viewed that
PTL has adequate internal control with regard to the making of
transaction with its major shareholders, directors, executives, or
persons connected with the above mentioned persons.

The board considered that the Company’s adequate and appropriate
internal control and follow-up of the operations would be able to
safeguard its assets against any illegitimate use by the executives.
1. ข้อมูลทั่วไป

+--------------------+----+--------------------------------------------+
| ชื่อบริษัท             | :  | บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)      |
|                    |    |                                            |
|                    |    | Polyplex (Thailand) Public Company Limited |
+--------------------+----+--------------------------------------------+
| ลักษณะการประกอบธุรกิจ | :  | ผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นฟิล์ม PET หรือ แผ่นฟิล์ม         |
|                    |    | Polyester แผ่นฟิล์มเคลือบอัดขึ้นรูป (Extrusion     |
|                    |    | Coating Film ) และ เม็ดพลาสติก PET           |
+--------------------+----+--------------------------------------------+
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่      | :  | 75/26 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 18 ซอยสุขุมวิท  |
|                    |    | 19 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110       |
+--------------------+----+--------------------------------------------+
| เลขทะเบียนบริษัท      | :  | 0107547000729                              |
+--------------------+----+--------------------------------------------+
| โทรศัพท์             | :  | 0-2665-2706-8                              |
+--------------------+----+--------------------------------------------+
| โทรสาร             | :  | 0-2665-2705                                |
+--------------------+----+--------------------------------------------+
| ที่ตั้งโรงงาน          | :  | 1)  60/24 หมู่ 3                             |
|                    |    |     นิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค    |
|                    |    |                                            |
|                    |    |   อำเภอปลวกแดง ตำบลมาบยางพร จ.ระยอง 21140  |
|                    |    |                                            |
|                    |    | 2)  60/91 หมู่ 3                             |
|                    |    |     นิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค    |
|                    |    |                                            |
|                    |    |   อำเภอปลวกแดง ตำบลมาบยางพร จ.ระยอง 21140  |
+--------------------+----+--------------------------------------------+
| โทรศัพท์             | :  | (66) 38 891 352-4                          |
+--------------------+----+--------------------------------------------+
| โทรสาร             | :  | (66) 38 891 358                            |
+--------------------+----+--------------------------------------------+
| website            | :  | http://www.polyplexthailand.com            |
+--------------------+----+--------------------------------------------+
(Unofficial Translation)

Annual Information Disclosure Form 56-1

As of March 31, 2009

Polyplex (Thailand) Public Company Limited

Table of Contents

  -------------- ------------------------------------------- -------------
                                                             Page

  Part 1         Issuer                                      

                 1. General Information                      Part 1 - 1

                 2. Risk Factors                             Part 1 - 12

                 3. Nature of Business Operations            Part 1 – 13

                 4. Business Operation of each product line  Part 1 – 20

                 5. Operating Assets                         Part 1 – 35

                 6. Future Project                           Part 1 – 37

                 7. Legal Dispute                            Part 1 – 41

                 8. Capital Structure                        Part 1 – 42

                 9. Management                               Part 1 – 44

                 10. Internal Control                        Part 1 – 54

                 11. Inter-Company Transactions              Part 1 – 55

                 12. Financial Status and Operating          Part 1 – 57
                 Performance                                 

                 13. Other Related Information               Part 1 – 76

  Part 2         Certification of Information Accuracy       Part 2 – 1

                                                             

  Attachment I   Information of the Director and Management  

  Attachment II  Detail of Director and Management in        
                 Subsidiary Companies                        
  -------------- ------------------------------------------- -------------
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

  บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัท

  ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
  หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน

  สาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง

  ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
  และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัท

  ย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
      เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระ

    สำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฎิบัติตาม

    ระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฎิบัติตามระบบดังกล่าว
      และบริษัท

    ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วัน 26 พฤษภาคม 2552
    ต่อผู้สอบบัญชีและคณะกรรม

    การตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบ

    คุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและ

    บริษัทย่อย

  ในการนี้
  เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้อง

  แล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นาย วิโนด สูเรคา เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
  หากเอกสารใด

  ไม่มีลายมือชื่อของ นาย วิโนด สูเรคา กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้
  รับรองความถูกต้องของ

  ข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

    นาย โรฮิท กุมาร์ วาฮิททรา กรรมการและ นาย โรฮิท กุมาร์ วาฮิททรา Profit Center
    Head

    ชื่อผู้รับมอบอำนาจ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

    นาย วิโนด สูเรคา หัวหน้า - ฝ่ายพาณิชย์ นาย วิโนด สูเรคา
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ดิจิตอล ออนป้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ดิจิตอล ออนป้า”
หรือ “DOI”)
เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในหมวดบันเทิงและสันทนาการประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทออดิโอและวีดีโอเทป
รวมทั้งสินค้าภาพยนตร์ ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่ 43/4 ตรอกนอกเขต
ถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เลขทะเบียนบริษัท บมจ. 476 โทรศัพท์ (662) 681-5388-9 โทรสาร (662) 681-5393-4
Web Site: www.digitalonpa.com
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2546 ฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่า
บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้อง
ที่เป็นชุดเดียวกัน ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้นายจารึก
เอกอินทุมาศเป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ
นายจารึก เอกอินทุมาศ กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้”

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

  1. นายอัครเดช โรจน์เมธา กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  2. นายจารึก เอกอินทุมาศ กรรมการ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

  3. นางสาวชลลดา พุกกะพันธุ์ กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

  และฝ่ายผลิต

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ

นายจารึก เอกอินทุมาศ กรรมการ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2546 ฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้อง
ที่เป็นชุดเดียวกัน ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้นายจารึก เอกอินทุมาศ
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายจารึก
เอกอินทุมาศ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้”

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

  1. รศ. ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2. พลเอกคมกฤช ศรียะพันธ์ กรรมการตรวจสอบ

  3. นายวิเชษฐ บัณฑุวงศ์ กรรมการตรวจสอบ

  4. นายพงศ์ศักดิ์ วัฒนาศรมศิริ กรรมการ

  5. นายปีเตอร์แมรี่ กานลีอองหุย กรรมการ

  6. นายธนายุส โฆสิตสกุล กรรมการ

  7. นางสาวนงนุช ปรีชาว่องไวกุล กรรมการ

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ

นายจารึก เอกอินทุมาศ กรรมการ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน
6. โครงการในอนาคต

ในปี 2547 บริษัทมีโครงการที่จะลงทุนดังนี้

1.  ติดตั้งเครื่องตรวจสอบคุณภาพแผ่นซีดีและวีซีดี มูลค่า 4.8 ล้านบาท
    เพื่อการควบคุมคุณภาพการผลิตแผ่นซีดีและวีซีดีที่ผลิตโดยเครื่องจักรใหม่ที่บริษัทได้ลงทุนเมื่อเดือนกันยายน
    2546

2.  ลงทุนในระบบศูนย์กระจายสินค้า ดังนี้

    -   ระบบคอมพิวเตอร์ประมาณ 1.5 ล้านบาท

    -   ระบบขนส่งและลำเลียงสินค้าประมาณ 8.5 ล้านบาท

  บริษัทได้รับวงเงินกู้เพื่อสนับสนุนการลงทุนในระบบศูนย์กระจายสินค้าจากธนาคารกรุงไทย จำกัด
  (มหาชน) จำนวน 10 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2546
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทไม่มีคดีความที่เป็นข้อพิพาททางกฎหมายที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่
31 ธันวาคม 2546 หรือสูงกว่า 15.38 ล้านบาท
10. การควบคุมภายใน

  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2547
  โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย
  คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันให้ความเห็นในการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
  โดยการพิจารณาจากแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดทำขึ้นและสรุปได้ว่า
  จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยในด้านต่าง ๆ 5 ส่วน คือ
  องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

  คณะกรรมการมีความเห็นว่า
  ระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเพียงพอระดับหนึ่ง
  ซึ่งสามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยไม่มีอำนาจได้ แต่อย่างไรก็ตาม
  ก็ยังมีข้อควรปรับปรุงเกี่ยวกับระบบสินค้าคงเหลือ
  และเห็นควรให้บริษัทมีการเพิ่มอัตรากำลังคนในฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพมากยิ่งขั้น

  สำหรับข้อควรปรับปรุงในระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญในด้านระบบสินค้าคงเหลือ
  ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นว่ารายงานวิเคราะห์อายุสินค้าคงเหลือของบริษัทยังไม่อยู่ในรูปแบบที่จะใช้วิเคราะห์ความเพียงพอของค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นว่า
  การที่บริษัทและบริษัทย่อยไม่สามารถปฏิบัติงานในด้านการควบคุมภายในได้อย่างเต็มที่มีสาเหตุจาก
  การที่รายการสินค้าของบริษัทมีจำนวนมาก เนื่องจาก ภาพยนตร์ 1 เรื่อง หรือเพลง 1 อัลบั้ม
  ได้ถือเป็น 1 รายการ และยังมีการแยกประเภทสินค้าเป็น เทปคาสเซท วีซีดีคาราโอเกะ
  สำหรับสินค้าเพลง และสำหรับสินค้าภาพยนตร์ก็มีการแยกเป็นสินค้าดีวีดี สินค้าวีซีดี
  ซึ่งปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ของบริษัทยังไม่สามารถออกรายงานเพื่อใช้ในการวิเคราะห์อายุสินค้าแต่ละรายการได้

  คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาแนวทางในการแก้ไขที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ ดังนี้

+----------------------------------+-----------------------------------+
|   ข้อแนะนำ หรือข้อควรปรับปรุง         |   แนวทางแก้ไขและความคืบหน้า          |
+----------------------------------+-----------------------------------+
|   รายงานการวิเคราะห์อายุสินค้าคงเหลือ  |   บริษัทจ                           |
|   ยังไม่อยู่ใน                       | ะดำเนินการพัฒนาโปรแกรมให้สามารถรองรับ |
|                                  |                                   |
|   รูปแ                            |   ความต้องการของบริษัท               |
| บบที่จะใช้วิเคราะห์ความเพียงพอของค่าเผื่อ |                                   |
|                                  |                                   |
|   สินค้าล้าสมัย                      |                                   |
+----------------------------------+-----------------------------------+
|   บริษัทควรมีการนับสินค้าคงเหลือระหว่างปี |                                   |
|                                  |  บริษัทจะดำเนินการนับสินค้าคงเหลือทุกครึ่งปี |
+----------------------------------+-----------------------------------+

  ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางแก้ไขข้างต้น
  และกำหนดระยะเวลาที่จะแก้ไขข้อควรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่
  2 ของปี 2547
4. การวิจัยและพัฒนา

บริษัทมีแผนการในการพัฒนาการผลิตและผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี
และความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย แต่เนื่องจากในปี 2546
บริษัทยังคงประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน
บริษัทจึงไม่มีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตาม ในปี 2547
บริษัทมีโครงการที่จะติดตั้งเครื่องตรวจสอบคุณภาพแผ่นวีซีดีเพื่อการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
4. การวิจัยและพัฒนา

บริษัทฯ
มีแผนการในการพัฒนาการผลิตและผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาด
โดยในปี 2547 บริษัทฯ ได้พัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์โดยต่อเนื่อง สำหรับปี 2548
บริษัทฯ มีโครงการวิจัยและพัฒนาร่วมกับผู้ประกอบการพันธมิตรในธุรกิจนี้
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการผลิตสินค้าของบริษัทฯ
ให้ครบวงจรและก้าวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท บีเอ็นที เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “บีเอ็นที
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์” หรือ “BNT”)
เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในหมวดบันเทิงและสันทนาการประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทออดิโอและวีดีโอเทป
รวมทั้งสินค้าภาพยนตร์ ทั้งในและต่างประเทศ และจัดกิจกรรมคอนเสิร์ต โดยมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่
43/4 ตรอกนอกเขต ถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
10120 เลขทะเบียนบริษัท บมจ. 476 โทรศัพท์ (662) 681-5388-9 โทรสาร (662)
681-5393-4 Web Site: www.bnt-ent.com
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทไม่มีคดีความที่เป็นข้อพิพาททางกฎหมายที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 2.4 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2547