7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1.  จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท มีทุนจดทะเบียน และเรียกชำระแล้ว 287,777,339 บาท
  แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 287,777,339 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

  7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

  รายชื่อและสัดส่วนการถือหลักทรัพย์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือครองสูงสุด 10 รายแรก
  ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนหุ้น ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2556 มีดังนี้

หมายเหตุ *กลุ่มไทยสงวนวรกุล ประกอบด้วย บริษัท เอส เอ็น ซี โฮลดิ้ง จำกัด 31.62%
ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล 3.74%

คุณสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล 2.19% คุณอนงค์นารถ ไทยสงวนวรกุล 0.59% และคุณชนิสรา 0.03%

  7.2.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส เอ็น ซี โฮลดิ้ง จำกัด

  ------- ------------------------------------ ------------------- --------------
  ลำดับที่   ชื่อ                                   สัดส่วนการถือหลักทรัพย์   

                                               หุ้น                  ร้อยละ

  1       ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล                  2,235,157           22.13

  2       นางอนงค์นารถ ไทยสงวนวรกุล              1,193,594           11.82

  3       นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล             1,000,000           9.90

  4       นางสาวเนตรชนก ไทยสงวนวรกุล            1,000,000           9.90

  5       นางสาวชนิสรา ไทยสงวนวรกุล              1,000,000           9.90

  6       นายเคอิชิน นาคาโมโตะ                   757,500             7.50

  7       นายเคนจิ โคดามะ                       505,000             5.00

  8       นายฟูมิเอกิ ทาคาฮาชิ                     505,000             5.00

  9       นางสาวพิไลลักษณ์ ขุนรักษ์พรหม              257,500             2.55

  10      นายทศพร ไทยสงวนวรกุล                  257,500             2.55

  11      นายสมบุญ เกิดหลิน                       252,500             2.50

  12      อื่น ๆ                                 1,136,249           11.25

          รวม                                  10,100,000          100.00
  ------- ------------------------------------ ------------------- --------------

  ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการบริหารงานอย่างโปร่งใส
  โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท จึงไม่มีการถือครองหุ้นไขว้ในกลุ่มบริษัท
  หรือการถือหุ้นแบบปิรามิดในกลุ่มบริษัท

  ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัท มีผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวน 3,449 ราย หรือคิดเป็น
  37.11% ของหุ้นที่เรียกชำระแล้ว
  ซึ่งได้เผยแพร่รายงานการกระจายหุ้นไว้ในเว็ปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

3.  ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

  ASIA INVESTMENT PARTNERS LIMITED ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลำดับที่ 2 ส่งตัวแทน คือ
  นายสุรศักดิ์ เคารพธรรม เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทเมื่อปี 2551

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

  บริษัทไม่มีการออกหุ้นและหลักทรัพย์ประเภทอื่น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
  ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย
  หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
  ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น
  ผลการดำเนินงานในอนาคต ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน
  และภาวะทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น
  ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

  การจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาของบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นดังนี้

+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+
| การจ่ายเงินปันผลของปีบัญชี     | 2551  | 2552 | 2553 | 2554 |      |      |
|                          |       |      |      |      | 2555 | 2556 |
+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)        |       |      |      |      |      |      |
|                          |  0.45 | 0.70 | 1.00 | 1.60 | 1.60 |  1.0 |
+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)        |       |      |      |      |      |      |
|                          |  0.33 | 0.48 | 1.33 | 1.81 | 1.72 | 1.47 |
+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+
| อัต                       |       |      |      |      |      |      |
| ราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ |  136% | 145% |  75% |  89% |  93% |  68% |
+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+

  หมายเหตุ: * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ
  จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2556
  ในงวดสิ้นปีอันเป็นงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.4 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 30
  เมษายน 2557 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.6 บาท รวมเป็นอัตราหุ้นละ 1.00
  บาท

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

  บริษัทย่อยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลทุก ๆ เดือน มิถุนายน และธันวาคม เพื่อให้บริษัทแม่ (SNC)
  มีกำไรสะสมมากพอสำหรับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีคณะกรรมการจำนวน 12 ท่าน
โดยมีจำนวนครั้งในการประชุมและ จำนวนครั้งในการเข้าประชุมของกรรมการดังนี้

(ประวัติคณะกรรมการ รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน
ดังปรากฏในเอกสาร แนบ1 และเอกสารแนบ 2)

+----+----------+--------+-----------------------+---------+---+------+---+
| ล  | รายชื่อ    |        | ตำแหน่ง                | จำนวน   | ก |      |   |
| ำด |          |        |                       | ครั้งการป | า |      |   |
| ับที่ |          |        |                       | ระชุมคณะ | ร |      |   |
|    |          |        |                       | กรรมการ | เ |      |   |
|    |          |        |                       |         | ข |      |   |
|    |          |        |                       |         | ้า |      |   |
|    |          |        |                       |         | ร |      |   |
|    |          |        |                       |         | ่ว |      |   |
|    |          |        |                       |         | ม |      |   |
|    |          |        |                       |         | ก |      |   |
|    |          |        |                       |         | า |      |   |
|    |          |        |                       |         | ร |      |   |
|    |          |        |                       |         | ป |      |   |
|    |          |        |                       |         | ร |      |   |
|    |          |        |                       |         | ะ |      |   |
|    |          |        |                       |         | ช |      |   |
|    |          |        |                       |         | ุม |      |   |
|    |          |        |                       |         | ค |      |   |
|    |          |        |                       |         | ณ |      |   |
|    |          |        |                       |         | ะ |      |   |
|    |          |        |                       |         | ก |      |   |
|    |          |        |                       |         | ร |      |   |
|    |          |        |                       |         | ร |      |   |
|    |          |        |                       |         | ม |      |   |
|    |          |        |                       |         | ก |      |   |
|    |          |        |                       |         | า |      |   |
|    |          |        |                       |         | ร |      |   |
+----+----------+--------+-----------------------+---------+---+------+---+
|    |          |        |                       |         |   |      |   |
+----+----------+--------+-----------------------+---------+---+------+---+
| 1  |          | ชาญเ   | ประธานกรรมการบริษัท     | 5       | 5 |      |   |
|    |  นายสาธิต | ชาวน์กุล |                       |         |   |      |   |
+----+----------+--------+-----------------------+---------+---+------+---+
| 2  |          | ไทยสง  | ประธานกรรมการบริหาร    | 5       | 5 |      |   |
|    |  ดร.สมชัย | วนวรกุล |                       |         |   |      |   |
+----+----------+--------+-----------------------+---------+---+------+---+
| 3  |   ศ      | ด      | กรรมการอิสระ           | 5       | 5 |      |   |
|    | .ดร.บุญทัน | อกไธสง |                       |         |   |      |   |
+----+----------+--------+-----------------------+---------+---+------+---+
| 4  |   นา     | นา     | กรรมการอิสระ           | 5       | 5 |      |   |
|    | ยอานะวัฒน์ | วินธรรม |                       |         |   |      |   |
+----+----------+--------+-----------------------+---------+---+------+---+
| 5  |   นายสุกิจ | พัน     | กรรมการอิสระ           | 5       | 5 |      |   |
|    |          | ธ์วิศวาส |                       |         |   |      |   |
+----+----------+--------+-----------------------+---------+---+------+---+
| 6  |   ด      | เจริญศิริ | กรรมการอิสระ           | 5       | 4 |      |   |
|    | ร.ศรีเมือง |        |                       |         |   |      |   |
+----+----------+--------+-----------------------+---------+---+------+---+
| 7  |          | วุฒ     | กรรมการอิสระ           | 5       | 4 |      |   |
|    |  นายวิศาล | ิศักดิ์ศิลป์ |                       |         |   |      |   |
+----+----------+--------+-----------------------+---------+---+------+---+
| 8  |          | แ      | ก                     | 5       | 5 |      |   |
|    |  นายสุรพล | ย้มเกษม | รรมการและกรรมการบริหาร |         |   |      |   |
+----+----------+--------+-----------------------+---------+---+------+---+
| 9  |          | เกิดหลิน | ก                     | 5       | 5 |      |   |
|    |  นายสมบุญ |        | รรมการและกรรมการบริหาร |         |   |      |   |
+----+----------+--------+-----------------------+---------+---+------+---+
| 10 |          | ผ      | ก                     | 5       | 5 |      |   |
|    | นายสามิตต์ | ลิตกรรม | รรมการและกรรมการบริหาร |         |   |      |   |
+----+----------+--------+-----------------------+---------+---+------+---+
| 11 |   น      | เคา    | กรรมการ               | 5       | 5 |      |   |
|    | ายสุระศักดิ์ | รพธรรม |                       |         |   |      |   |
+----+----------+--------+-----------------------+---------+---+------+---+
| 12 |          | งามกิจเ | กรรมการบริหาร          | 5       | 4 |      |   |
|    | นายสมชาย | จริญลาภ |                       |         |   |      |   |
+----+----------+--------+-----------------------+---------+---+------+---+
| โด |   น.ส    | ลีนะวัต  |   เลขานุการบริษัท        |         |   |      |   |
| ยมี | .รัตนาภรณ์ |        |                       |         |   |      |   |
+----+----------+--------+-----------------------+---------+---+------+---+

  ทั้งนี้ นิยามความเป็นอิสระของกรรมการบริษัท
  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้แก่

  1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
  ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

  2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
  ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำในบริษัท บริษัทย่อย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย
  เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

  3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
  หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
  หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย

  4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
  ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
  รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย

  หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

  5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม
  หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

  6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ
  ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
  ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม
  หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

  7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
  บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
  ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ
  หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
  ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย

  9.
  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
  บริษัทย่อย

  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล
  ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการท่านอื่น คือ นายสุรพล แย้มเกษม หรือ นายสมบุญ เกิดหลิน หรือ
  นายสามิตต์ ผลิตกรรม คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

1.  มีอำนาจดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
    และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    ซึ่งรวมถึงการดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
    ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    เว้นแต่เรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น
    เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ กำหนด เป็นต้น

2.  มีอำนาจอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ การเพิ่มทุน การลดทุน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
    การเปลี่ยนแปลงสิทธิในหุ้นสามัญ

3.  มีอำนาจอนุมัติการจัดตั้งบริษัทอื่นใด หรือการเข้ามีสิทธิประโยชน์ในบริษัทอื่นใด

4.  มีอำนาจอนุมัติโครงการลงทุน
    และการกู้ยืมหรือการระดมเงินหรือการขอรับเงินกู้จากธนาคารหรือความช่วยเหลือทางการเงิน

5.  มีอำนาจอนุมัติการก่อให้เกิดภาระจำนอง หรือภาระติดพัน หรือภาระต่าง ๆ
    ที่มีผลผูกพันเช่นเดียวกันนั้นต่อการงาน ทรัพย์สิน
    หรือสินทรัพย์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัท
    เว้นแต่กรณีที่เป็นปกติธุรกิจของบริษัท

6.  มีอำนาจอนุมัติการให้กู้ยืมเงินหรือให้สินเชื่อในรูปแบบใด เว้นแต่กรณีที่เป็นปกติธุรกิจของบริษัท

7.  มีอำนาจในการยินยอมหรือไม่ยินยอมในการจัดการใด ๆ
    ที่ทำให้ธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วนของบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท

8.  มีอำนาจอนุมัติการยื่นฟ้องคดี หรือการประนีประนอมยอมความ
    หรือการตกลงตามที่มีการเรียกร้องใด ๆ เว้นแต่กรณีที่เป็นธุรกิจของบริษัท

9.  มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และแต่งตั้งรองประธานกรรมการ
    ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

10. มีอำนาจกำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

11. มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นกรรมการบริหาร
    และแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

12. มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
    และคณะกรรมการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

13. มีอำนาจแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
    และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

14. มีอำนาจการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและ/หรืออำนาจของกรรมการผู้จัดการ

15. มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัท

16. มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบนโยบายที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์
    เป้าหมายทางการเงินและแผนธุรกิจของบริษัท
    รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนที่กำหนด รวมทั้งกำกับ
    ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

17. มีหน้าที่กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบ
    หรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง

18. มีหน้าที่พิจารณาอนุมัตินโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม
    ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอเพื่อพิจารณา

19. มีหน้าที่ประเมินผลงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร
    และผู้บริหารระดับสูง

20. มีหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม
    และดูแลให้มีช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทอย่างเหมาะสม

21. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ
    และกำหนดแนวทางการพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ

22. มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ

23. มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
    หรือแล้วแต่ประธานกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควรเรียกประชุมเป็นวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น
    โดยมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าที่ชัดเจน เป็นระเบียบวาระ
    พร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่เพียงพอ
    แนบกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการทุกท่านก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7
    วันเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
    เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท
    ซึ่งต้องแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
    และให้มีการบันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้ว
    เพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้
    และเปิดโอกาสให้มีการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
    มีการแบ่งเวลาไว้อย่างเพียงพอเพื่อการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างรอบคอบ
    โดยประธานกรรมการเป็นผู้ดูแลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม
    ในการประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

24. กรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

25. กรรมการบริษัทมีอิสระในการเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร
    และเลขานุการบริษัทได้โดยตรง
    ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทและข้อมูลอื่น ๆ
    นอกเหนือจากที่ได้รับจากการประชุมตามวาระปกติประจำทุกไตรมาส

26. คณะกรรมการบริษัทเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารให้ประชุมระหว่างกันเองเป็นประจำ
    เพื่อเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายปัญหา ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและเรื่องที่อยู่ในความสนใจ
    โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย

27. ห้ามมิให้กรรมการบริษัททำการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท โดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
    ที่มีสาระสำคัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้อื่น
    รวมทั้งกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
    หลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในช่วงเวลา 1 เดือน
    ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน

28. ห้ามมิให้กรรมการบริษัทประกอบกิจการอันมีลักษณะอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ
    หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัด
    หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
    เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนจะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น

29. กรรมการบริษัทต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า
    ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียในสัญญาใดที่บริษัททำขึ้น
    หรือในกรณีที่จำนวนหุ้นหรือหุ้นกู้ของกรรมการที่มีอยู่ในบริษัทในเครือเพิ่มขึ้นหรือลดลง

30. กรรมการบริษัทจะอุทิศตนและเวลาเพื่อบริษัท
    โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้หนึ่งผู้ใด และไม่ดำเนินการใด ๆ
    ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทในเครือ
    ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม
    โดยตระหนักถึงความสำคัญของระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน
    เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง
    รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมายด้วย

31. เป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี

    2.  โครงสร้างการบริหาร

[]

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทมีผู้บริหาร 22 ท่าน ดังต่อไปนี้

  ------- ------------- -------------- -------------------------------------- -- ----
  ลำดับที่   รายชื่อ                        ตำแหน่ง                                    

  1       ดร.สมชัย       ไทยสงวนวรกุล    ประธานกรรมการบริหาร                        

  2       นายสามิตต์      ผลิตกรรม        รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ    

  3       นายสมบุญ       เกิดหลิน         รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ    

  4       นายฟูมิเอกิ      ทาคาฮาชิ        รองประธานกรรมการบริหาร                     
                                       และกรรมการผู้จัดการร่วม Cooling               

  5       นายเคนจิ       โคดามะ         รองประธานกรรมการบริหาร                     
                                       และกรรมการผู้จัดการร่วม สาขา 2 และ PRD        

  6       นายสุรพล       แย้มเกษม        กรรมการบริหาร                              

  7       นายสมชาย      งามกิจเจริญลาภ   กรรมการผู้จัดการ SCAN,SSMA                   

  8       นายวุฒิชัย                      กรรมการผู้จัดการ สาขา 4                      
          กฤษฏาสิมะ                                                               

  9       นายสุพจน์       ธีรพงษ์          กรรมการผู้จัดการ IMP และ ITP                 

  10      นายกิตติ        ชั้นเชิงกิจ        กรรมการผู้จัดการ สาขา 2 และ PRD              

  11      นายพงษ์เดช     ศรีวชิรประดิษฐ์    ประธาน TTD                                

  12      นายจตุรงค์      พิศุทธ์สินธุ์        กรรมการผู้จัดการ TTD                         

  13      นายกฤษณ์       การสมใจ        กรรมการผู้จัดการ ITP                         

  14      นายอิโน        ฟูมิโอ           กรรมการผู้จัดการร่วม สาขา 2                   

  15      นายซังโฮ       คิม             กรรมการผู้จัดการร่วม SPEC                     

  16      นายซาโตชิ โอโน                กรรมการผู้จัดการร่วม สาขา 4                   

  17      นายโยชิทาเกะ   คอนโนะ         กรรมการผู้จัดการร่วม IMP                      

  18      นายนาโอยูกิ     นิชิโน           กรรมการผู้จัดการร่วม Cooling                  

  19      นายแจวา       จอง            กรรมการผู้จัดการร่วม SPEC                     

  20      นายโทชิยูกิ      โคเซกิ          กรรมการผู้จัดการร่วม SCAN                     

  21      นายเคอิชิน      นาคาโมโต       กรรมการผู้จัดการร่วม ITP                      

  22      นายรัฐภูมิ       นันทปถวี         รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน           
  ------- ------------- -------------- -------------------------------------- -- ----

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1.  ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย
    แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

2.  มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามจำนวนที่จำเป็นและเห็นสมควร
    ให้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทุกตำแหน่ง
    รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม
    และมีอำนาจในการปลดออก ให้ออก ไล่ออกพนักงานตามความเหมาะสม

3.  มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชำระเงิน
    การทำสัญญาซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้า เป็นต้น

4.  มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
    และมีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายหรือการจ่ายเงินแต่ละครั้งในกิจการของบริษัท ไม่เกิน 20
    ล้านบาท

5.  พิจารณาเรื่องการลงทุนในโครงการประเภทต่าง ๆ
    รวมถึงการซื้อขายทรัพย์สินเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาเห็นชอบกับโครงการดังกล่าว

6.  มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

7.  อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน

8.  ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

  ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่กรรมการผู้จัดการนั้น
  ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท
  และไม่รวมถึงการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยง
  หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ

  ประวัติการทำผิดกฎหมาย

  ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัท ไม่มีผู้ใดเคยถูกไล่ออก
  ปลดออก ให้ออก หรือต้องคดี เนื่องจากการกระทำทุจริต หรือเคยถูกฟ้องล้มละลาย
  หรือถูกต้องโทษอาญา หรือมีข้อพิพาท หรือการถูกฟ้องร้องซึ่งอยู่ระหว่างการตัดสิน

3.  เลขานุการบริษัท

  บริษัทจัดให้มีฝ่ายเลขานุการบริษัท ซึ่งปัจจุบันคือ นางสาวรัตนาภรณ์ ลีนะวัต
  (ประวัติเลขานุการบริษัท รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน
  ดังปรากฏในเอกสารแนบ 1) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการดังต่อไปนี้

1.  ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ รวมทั้งดูแล
    กิจกรรมต่าง
    ๆของคณะกรรมการเพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล

2.  ดูแลให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
    ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและ จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

3.  ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของ
    ตลท. และกลต.

4.  จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
    ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติ

5.  บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6.  จัดทำและเก็บเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
    รายงานการประชุม คณะกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุม
    และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

7.  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

8.  ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

  ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ พิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันที่อยู่ในตลาด
  หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมกับประสบการณ์ ภาระหน้าที่
  ขอบเขตของ บทบาทและความรับผิดชอบ
  รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน โดยในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น
  ประจำปี 2556 เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2556 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

(1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

+--------------------------------------------------+---------+---------+
| ประธานกรรมการ 1 ท่าน                              | 30,000  |         |
|                                                  |         | บาท/ครั้ง |
+--------------------------------------------------+---------+---------+
| กรรมการ 11 ท่านๆละ 15,000 บาท/ครั้ง                 | 165,000 |         |
|                                                  |         | บาท/ครั้ง |
+--------------------------------------------------+---------+---------+
| รวม                                              | 195,000 |         |
|                                                  |         | บาท/ครั้ง |
+--------------------------------------------------+---------+---------+
| กำหนดประชุมประมาณ 6 ครั้ง/ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 195,000   | 1,      |   บาท/ปี |
| บาท x 6 ครั้ง                                      | 170,000 |         |
+--------------------------------------------------+---------+---------+

(2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

+--------------------------------------------------+---------+---------+
| ประธานกรรมการ 1 ท่าน                              | 20,000  |         |
|                                                  |         | บาท/ครั้ง |
+--------------------------------------------------+---------+---------+
| กรรมการ 2 ท่านๆ ละ 10,000 บาท/ครั้ง                 | 20,000  |         |
|                                                  |         | บาท/ครั้ง |
+--------------------------------------------------+---------+---------+
| รวม                                              | 40,000  |         |
|                                                  |         | บาท/ครั้ง |
+--------------------------------------------------+---------+---------+
| กำหนดประชุม 4 ครั้ง/ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท x 4  | 160,000 |   บาท/ปี |
| ครั้ง                                              |         |         |
+--------------------------------------------------+---------+---------+

(3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

+--------------------------------------------------+---------+---------+
| ประธานกรรมการ 1 ท่าน                              | 20,000  |         |
|                                                  |         | บาท/ครั้ง |
+--------------------------------------------------+---------+---------+
| กรรมการ 2 ท่านๆ ละ 10,000 บาท/ครั้ง                 | 20,000  |         |
|                                                  |         | บาท/ครั้ง |
+--------------------------------------------------+---------+---------+
| รวม                                              | 40,000  |         |
|                                                  |         | บาท/ครั้ง |
+--------------------------------------------------+---------+---------+
| กำหนดประชุม 1 ครั้ง/ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท x 1  | 40,000  |   บาท/ปี |
| ครั้ง                                              |         |         |
+--------------------------------------------------+---------+---------+

(4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา

+--------------------------------------------------+---------+---------+
| ประธานกรรมการ 1 ท่าน                              | 20,000  |         |
|                                                  |         | บาท/ครั้ง |
+--------------------------------------------------+---------+---------+
| กรรมการ 2 ท่านๆ ละ 10,000 บาท/ครั้ง                 | 20,000  |         |
|                                                  |         | บาท/ครั้ง |
+--------------------------------------------------+---------+---------+
| รวม                                              | 40,000  |         |
|                                                  |         | บาท/ครั้ง |
+--------------------------------------------------+---------+---------+
| กำหนดประชุม 1 ครั้ง/ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท x 1  | 40,000  |   บาท/ปี |
| ครั้ง                                              |         |         |
+--------------------------------------------------+---------+---------+

(5) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ CSR และ CG

+--------------------------------------------------+---------+---------+
| ประธานกรรมการ 1 ท่าน                              | 20,000  |         |
|                                                  |         | บาท/ครั้ง |
+--------------------------------------------------+---------+---------+
| กรรมการ 2 ท่านๆ ละ 10,000 บาท/ครั้ง                 | 20,000  |         |
|                                                  |         | บาท/ครั้ง |
+--------------------------------------------------+---------+---------+
| รวม                                              | 40,000  |         |
|                                                  |         | บาท/ครั้ง |
+--------------------------------------------------+---------+---------+
| กำหนดประชุม 2 ครั้ง/ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท x 2  | 80,000  |   บาท/ปี |
| ครั้ง                                              |         |         |
+--------------------------------------------------+---------+---------+

(6) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

+--------------------------------------------------+---------+---------+
| ประธานกรรมการ 1 ท่าน                              | 20,000  |         |
|                                                  |         | บาท/ครั้ง |
+--------------------------------------------------+---------+---------+
| กรรมการ 2 ท่านๆ ละ 10,000 บาท/ครั้ง                 | 20,000  |         |
|                                                  |         | บาท/ครั้ง |
+--------------------------------------------------+---------+---------+
| รวม                                              | 40,000  |         |
|                                                  |         | บาท/ครั้ง |
+--------------------------------------------------+---------+---------+
| กำหนดประชุม 2 ครั้ง/ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท x 2  | 80,000  |   บาท/ปี |
| ครั้ง                                              |         |         |
+--------------------------------------------------+---------+---------+
| สำรองค่าเบี้ยประชุม สำหรับการประชุมอื่น ๆ                | 230,000 |   บาท/ปี |
+--------------------------------------------------+---------+---------+
| รวมค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งสิ้น    | 1,      |   บาท/ปี |
|                                                  | 800,000 |         |
+--------------------------------------------------+---------+---------+

2. ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัท

+--------------------------------------------------+---------+---------+
| ค่าตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท 100,000 บาท/เดือน       | 1,      |   บาท/ปี |
|                                                  | 200,000 |         |
+--------------------------------------------------+---------+---------+
| ค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาท/เดือน                       | 240,000 |   บาท/ปี |
+--------------------------------------------------+---------+---------+
| รวม                                              | 1,      |   บาท/ปี |
|                                                  | 440,000 |         |
+--------------------------------------------------+---------+---------+
| รวมเป็นค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 ทั้งสิ้น            | 3,      |   บาท/ปี |
|                                                  | 240,000 |         |
+--------------------------------------------------+---------+---------+

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนที่เป็นค่าเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

+--------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
| รายชื่อกรรมการบริษัท   | ค่า   |      |      |      |      |      | รวม   |
|                    | เบี้ยป |      |      |      |      |      |       |
|                    | ระชุม |      |      |      |      |      |       |
|                    | (    |      |      |      |      |      |       |
|                    | บาท) |      |      |      |      |      |       |
+====================+======+======+======+======+======+======+=======+
|                    | กรร  | กร   | กรรม | กรรม | กรร  | กรร  |       |
|                    | มการ | รมกา | การก | การส | มการ | มการ |       |
|                    | บริษัท | รตรว | ำหนด | รรหา | CSR  |      |       |
|                    |      | จสอบ | ค    |      | และ  | บ    |       |
|                    |      |      | ่าตอบ |      | CG   | ริหาร |       |
|                    |      |      | แทน  |      |      | ความ |       |
|                    |      |      |      |      |      | เสี่ยง |       |
+--------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
| 1. นายสาธิต         | 150  | -    | -    | -    | -    | -    | 15    |
| ชาญเชาวน์กุล         | ,000 |      |      |      |      |      | 0,000 |
|                    |      |      |      |      |      |      |       |
| ประธานกรรมการบริษัท  |      |      |      |      |      |      |       |
+--------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
| 2. ดร. สมชัย        | 75   | -    | -    | -    | -    | 10   | 8     |
| ไทยสงวนวรกุล        | ,000 |      |      |      |      | ,000 | 5,000 |
|                    |      |      |      |      |      |      |       |
| ประธานกรรมการบริหาร |      |      |      |      |      |      |       |
+--------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
| 3. ศ.ดร.บุญทัน       | 75   | -    | -    | -    | -    | -    | 7     |
| ดอกไธสง            | ,000 |      |      |      |      |      | 5,000 |
|                    |      |      |      |      |      |      |       |
| กรรมการอิสระ        |      |      |      |      |      |      |       |
+--------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
| 4. นายอานะวัฒน์      | 75   | 80   | -    | 10   | -    | 10   | 17    |
| นาวินธรรม           | ,000 | ,000 |      | ,000 |      | ,000 | 5,000 |
|                    |      |      |      |      |      |      |       |
| กรรมการอิสระ        |      |      |      |      |      |      |       |
+--------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
| 5. นายสุกิจ พันธ์วิศวาส | 75   | 40   | -    | 20   | -    | 10   | 14    |
|                    | ,000 | ,000 |      | ,000 |      | ,000 | 5,000 |
| กรรมการอิสระ        |      |      |      |      |      |      |       |
+--------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
| 6. ดร. ศรีเมือง      | 60   | 30   | 10   | -    | 20   | -    | 12    |
| เจริญศิริ             | ,000 | ,000 | ,000 |      | ,000 |      | 0,000 |
|                    |      |      |      |      |      |      |       |
| กรรมการอิสระ        |      |      |      |      |      |      |       |
+--------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
| 7. นายวิศาล         | 60   | -    | 20   | -    | -    | -    | 8     |
| วุฒิศักดิ์ศิลป์           | ,000 |      | ,000 |      |      |      | 0,000 |
|                    |      |      |      |      |      |      |       |
| กรรมการอิสระ        |      |      |      |      |      |      |       |
+--------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
| 8. นายสุรพล แย้มเกษม | 75   | -    | 10   | -    | 10   | -    | 9     |
|                    | ,000 |      | ,000 |      | ,000 |      | 5,000 |
| กร                 |      |      |      |      |      |      |       |
| รมการ/กรรมการบริหาร |      |      |      |      |      |      |       |
+--------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
| 9. นายสมบุญ เกิดหลิน  | 75   | -    | -    | -    | 10   | -    | 8     |
|                    | ,000 |      |      |      | ,000 |      | 5,000 |
| กร                 |      |      |      |      |      |      |       |
| รมการ/กรรมการบริหาร |      |      |      |      |      |      |       |
+--------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
| รายชื่อกรรมการบริษัท   | ค่า   |      |      |      |      |      | รวม   |
|                    | เบี้ยป |      |      |      |      |      |       |
|                    | ระชุม |      |      |      |      |      |       |
|                    | (    |      |      |      |      |      |       |
|                    | บาท) |      |      |      |      |      |       |
+--------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
|                    | กรร  | กร   | กรรม | กรรม | กรร  | กรร  |       |
|                    | มการ | รมกา | การก | การส | มการ | มการ |       |
|                    | บริษัท | รตรว | ำหนด | รรหา | CSR  |      |       |
|                    |      | จสอบ | ค    |      | และ  | บ    |       |
|                    |      |      | ่าตอบ |      | CG   | ริหาร |       |
|                    |      |      | แทน  |      |      | ความ |       |
|                    |      |      |      |      |      | เสี่ยง |       |
+--------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
| 10.นายสามิตต์        | 75   | -    | -    | 10   | 10   | -    | 9     |
| ผลิตกรรม            | ,000 |      |      | ,000 | ,000 |      | 5,000 |
|                    |      |      |      |      |      |      |       |
| กร                 |      |      |      |      |      |      |       |
| รมการ/กรรมการบริหาร |      |      |      |      |      |      |       |
+--------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
| 11.นายสุระศักดิ์       | 75   | -    | -    | -    | -    | 20   | 9     |
| เคารพธรรม          | ,000 |      |      |      |      | ,000 | 5,000 |
|                    |      |      |      |      |      |      |       |
| กรรมการ            |      |      |      |      |      |      |       |
+--------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
| 12.นายสมชาย        | 60   | -    | -    | -    | -    | -    | 6     |
| งามกิจเจริญลาภ       | ,000 |      |      |      |      |      | 0,000 |
|                    |      |      |      |      |      |      |       |
| กรรมการบริหาร       |      |      |      |      |      |      |       |
+--------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
| รวม                | 930  | 150  | 40   | 40   | 50   | 50   | 1,26  |
|                    | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | 0,000 |
+--------------------+------+------+------+------+------+------+-------+

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  ค่าตอบแทนผู้บริหารจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานรายบุคคลและผลการดำเนินงานของบริษัท
  ประกอบ กับผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าของแต่ละสายงาน
  นอกจากนี้ยังมีการสำรวจ
  เปรียบเทียบค่าตอบแทนของบริษัทชั้นนำซึ่งอยู่ในธุรกิจเดียวกับบริษัทเพื่อให้มีข้อมูลที่เพียงพอในการ
  กำหนดค่าตอบแทน โดยในปี 2556 ได้จ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน
  22 ท่าน ดังนี้

  หมายเหตุ ค่าตอบแทนอื่นๆ ประกอบด้วย ค่าน้ำมันรถ ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

8.5 บุคคลากร

  จำนวนพนักงาน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงาน แบ่งได้ตามฝ่ายงานดังนี้

+-------------------------------------------------------+--------------+
| ฝ่ายงานหลัก                                             | จำนวนพนักงาน  |
|                                                       | (คน)         |
+-------------------------------------------------------+--------------+
|   ฝ่ายผล                                               | 288          |
| ิตสายธุรกิจธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับเครื่องปรับอากาศภายในรถยนต์ |              |
+-------------------------------------------------------+--------------+
|   ฝ่ายผลิตสายธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับเครื่องทำความเย็น       | 838          |
+-------------------------------------------------------+--------------+
|   ฝ่ายผลิตรับจ้างผลิตและประกอบเครื่องทำความเย็น (OEM)         | 397          |
+-------------------------------------------------------+--------------+
|   ฝ่ายผลิตสายธุรกิจอื่น ๆ                                   | 286          |
+-------------------------------------------------------+--------------+
|   ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ                                     | 101          |
+-------------------------------------------------------+--------------+
|   ฝ่ายการตลาด                                          | 21           |
+-------------------------------------------------------+--------------+
|   ฝ่ายทรัพยากรบุคคล                                      | 52           |
+-------------------------------------------------------+--------------+
|   ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ                              | 9            |
+-------------------------------------------------------+--------------+
|   ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและซ่อมบำรุง                             | 72           |
+-------------------------------------------------------+--------------+
|   ฝ่ายขนส่งและฝ่ายจัดซื้อ                                   | 29           |
+-------------------------------------------------------+--------------+
|   ฝ่ายบัญชีและการเงิน                                     | 43           |
+-------------------------------------------------------+--------------+
|   ฝ่ายคลังสินค้า                                          | 84           |
+-------------------------------------------------------+--------------+
|   อื่น ๆ                                                | 58           |
+-------------------------------------------------------+--------------+
| รวม                                                   | 2,278        |
+-------------------------------------------------------+--------------+

  ค่าตอบแทนพนักงาน

  บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ดังนี้

+---------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| รายการ                          | หน่วย : |        |        | %     |
|                                 | ล้านบาท |        |        |       |
+---------------------------------+--------+--------+--------+-------+
|                                 | ปี 2556 | ปี 2555 | เพิ่มขึ้น  |       |
+---------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| เงินเดือนและค่าล่วงเวลา             | 572    | 425    | 147    | 35%   |
+---------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| สวัสดิการ                         | 116    | 96     | 20     | 21%   |
+---------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| โบนัส                            | 75     | 67     | 8      | 12%   |
+---------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| ค่าตอบแทนพิเศษ                    | 16     | 15     | 1      | 7%    |
+---------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| ผลประโยชน์หลังออกจากงาน           | 10     | 5      | 5      | 100%  |
+---------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ             | 8      | 7      | 1      | 14%   |
+---------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| เงินสมทบตามโครงการ EJIP          | 5      | 7      | (2)    | (29%) |
+---------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| อื่นๆ                             | 19     | 16     | 3      | 19%   |
+---------------------------------+--------+--------+--------+-------+
|   รวม                           | 821    | 638    | 183    | 29%   |
+---------------------------------+--------+--------+--------+-------+

นโยบายการบริหารและการพัฒนาบุคลากร

1.  หน่วยงาน HR รับผิดชอบในสรรหาพนักงานใหม่ ผ่านการประกาศรับสมัครหลายช่องทาง เช่น
    ทาง internet ติดประกาศตามสถานที่ชุมชน เข้าร่วมมหกรรมรับสมัครงานตามสถานที่ต่างๆ
    ตลอดจนการ สื่อสารให้พนักงานภายในทราบ
    จัดให้มีการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด และ ดำเนินการจัดปฐมนิเทศ
    พนักงานใหม่ก่อนส่งให้หน่วยงาน

2.  นำหลักความต้องการของมนุษย์ตามทฤษฎีของ Maslow
    มาเป็นพื้นฐานในการบริหารบุคลากรเพื่อให้ สอดคล้องกับพนักงานของบริษัทในระดับต่างๆ
    ได้แก่ระดับพนักงาน/ผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหาร ระดับกลาง และผู้บริหารระดับสูง

3.  ออกแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมประจำปี
    เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้เสนอหลักสูตรที่ต้องการ

4.  ดำเนินกิจกรรม QCC โดยกำหนดให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม Action Plan อย่างน้อย 2
    กิจกรรม ต่อปี เพื่อสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
    และใช้ประโยชน์จากแนวคิดดังกล่าว

5.  Daily Management & Policy Management โดยให้พนักงานทราบเป้าหมายงาน
    คุณภาพงาน และ วิธีการที่ดำเนินงานให้สำเร็จ ด้วยตนเอง มีระบบการวิเคราะห์
    การรายงาน และการประเมินผล ตลอดจนการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้ปฏิบัติงาน

6.  มีระบบการวัดความสามารถพนักงาน SNC 9 Basic Need Skill Matrix แบ่งการวัดเป็น
    3 ประเภท ดังนี้ 1) Functional Competency 2) Core Competency 3) Work
    Permit โดยบริษัทจะทำการ สอบวัดผลปีละ 1 ครั้ง เพื่อออกใบอนุญาตปฏิบัติงาน

7.  มีระบบการประเมินผลการทำงานของพนักงาน
    เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี
    พร้อมกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมพนักงานที่มีผลงานดีเด่น

8.  หน่วยงาน HRD ประเมินประสิทธิภาพการฝึกอบรม
    โดยประเมินผลการฝึกอบรมร่วมกับการประเมิน ความพึงพอใจในหลักสูตรฝึกอบรม

9.  พัฒนาบุคลากรให้มี Multi skill และ Multifunction เพื่อให้พนักงานมีขีดความสามารถ
    ที่พร้อมต่อการ เปลี่ยนแปลง

10. พัฒนาผู้นำในอนาคต โดยพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำควบคู่ไปกับการเพิ่มความรู้ใหม่ๆ
    เสริมสร้างความ เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ
    เป็นการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ความเป็นผู้นำทั้ง ในธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันและอนาคต
    ผ่านการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนให้ ทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

11. รักษาพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีและมีศักยภาพสูง โดยเตรียมวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ
    เช่น การหมุนงานให้ครอบคลุม การมอบหมายงานพิเศษ เพื่อให้พนักงานได้แสดงความรู้
    ความสามารถอย่างเต็มที่

12. ดำเนินนโยบาย 4Q คือ

  Quality of Product ผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ

  Quality of Service การบริการที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ

  Quality of Environment ใส่ใจในสภาพแวดล้อมที่ดี

  Quality of work life คุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.  นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

  คณะกรรมการ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
  มั่นใจว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
  โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
  ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
  ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

  คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาจัดทำนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ
  ตลอดจนจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายจัดการ
  และพนักงาน ตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
  ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนมาเป็นแนวทางปฏิบัติ
  โดยสรุปสาระสำคัญการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการได้ดังนี้

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น

  คณะกรรมการตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และจะไม่กระทำการใด ๆ
  อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงไม่กระทำการใด ๆ
  ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทและการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ
  การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ
  การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ
  แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อ

  บริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ
  การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

  นอกจากนี้
  ผู้ถือหุ้นทุกรายยังได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ดังนี้

1.  สิทธิในการรับทราบข้อมูล วัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม
    ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา
    โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม
    การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ
    รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะจัดส่งเอกสาร
    เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท

1.  สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความเห็น ตั้งคำถาม ให้ข้อเสนอแนะ
    และร่วมพิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่าง ๆ
    โดยประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้มีการแสดงความเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุม
    ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถาม
    รวมทั้งการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้
    ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม
    โดยกรรมการของบริษัททุกคนควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

1.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

  2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

  คณะกรรมการจัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้น
  ในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
  โดยบริษัทจะมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4
  เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
  และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
  หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว
  บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

1.  ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

  บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการได้รับเอกสารพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมโดยการจัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.sncformer.com เป็นการล่วงหน้าถึง
  30 วัน ก่อนจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบมากกว่า 21 วันก่อนการประชุม
  และได้ทำการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันต่อเนื่องก่อนวันประชุม 3
  วันเพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม
  นอกจากนี้
  บริษัทยังอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย
  3
  เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยกำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเพื่อพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอมา
  และกำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นเสนอ

  ชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยให้เสนอชื่อผ่านคณะกรรมการสรรหา
  พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
  ทั้งนี้ไม่ให้ผู้ถือหุ้นที่

  เป็นผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จำเป็นโดยเฉพาะวาระที่สำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
  ทั้งนี้ คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง
  สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน
  โดยจะมีการเสนอชื่อกรรมการอิสระ เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และใช้หนังสือ

  มอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ในแต่ละวาระ
  และในการลงคะแนนเสียงนั้นได้

1.  วันประชุมผู้ถือหุ้น

  บริษัทอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารให้กับผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะเข้าร่วมประชุม
  พร้อมทั้งจัดให้มีอากรแสตมป์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบ/ได้รับมอบฉันทะ
  โดยก่อนเริ่มการประชุมเลขาที่ประชุมจะแจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม
  วิธีปฏิบัติในการนับคะแนน
  และระหว่างดำเนินการประชุมบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามแสดงความคิดเห็น
  โดยบริษัทได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ชัดเจน ตรงประเด็นในทุกคำถาม
  บริษัทดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุมโดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม
  ทั้งนี้ สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจะดำเนินการลงมติเป็นรายคน
  และในการประชุมทุกครั้งจะมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน
  รวมทั้งการจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะวีดีทัศน์และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

2.  หลังวันประชุม

  บริษัทจะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ
  และเผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น

  2.2 นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  คณะกรรมการกำหนดให้มี “จรรยาบรรณธุรกิจ”
  เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติงานนั้น และเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของบริษัทฯ
  ได้รับทราบนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ
  และไม่ปฏิบัติงานที่ขัดกับนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ
  บุคลากรทุกระดับจึงต้องเปิดเผยรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามจรรยาบรรณธุรกิจ
  ในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ ดังนี้

1.  กรรมการและพนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆอันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท
    ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่งขัน
    หรือจากการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ
    หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน
    และในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือการทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัท
    ซึ่งส่งผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่

1.  กรรมการและพนักงานพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัท
    หากทำให้กรรมการและพนักงานกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการที่ควรทำตามหน้าที่
    หรือมีผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่
    ในกรณีที่กรรมการและพนักงานได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็นกรรมการและพนักงาน

2.  หรือก่อนที่บริษัทจะเข้าไปทำธุรกิจนั้น หรือได้มาโดยทางมรดก
    กรรมการและพนักงานต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

  คณะกรรมการกำหนดให้บริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า
  ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ และชุมชน
  โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท และไม่กระทำ

  การใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้กิจการของบริษัทดำเนินไปด้วยดี
  เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน และตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และอย่างสุดความสามารถ และดำเนินการใด ๆ
ด้วยความเป็นธรรมต่อผู้ถือ

หุ้นทุกราย

2. รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสถานการณ์ขององค์กรโดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง

3. รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กร ทั้งในด้านบวกและลบ
ด้วยเหตุผลสนับสนุนอย่าง

เพียงพอ

4. ให้ความสำคัญสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นดังนี้

1.  สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น

1.  สิทธิการมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ

1.  สิทธิการได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ

2.  สิทธิการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอด
    ถอนกรรมการ

  แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท

3.  สิทธิการรับทราบกฏเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

4.  สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น

นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน

1. มีการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมดังนี้

  - สวัสดิการรถรับส่งพนักงานให้ครอบคลุมพื้นที่พักอาศัยของพนักงาน

  - สวัสดิการโรงอาหารโดยจัดให้มีอาหารที่ถูกสุขลักษณะในราคาที่เหมาะสมจำหน่ายที่บริษัทฯ

  - เงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี

  - ทุนการศึกษา (เรียนต่อ) ในระดับต่าง ๆ ในสถาบันของรัฐบาล

  - สวัสดิการมงคลสมรสสำหรับพนักงานทุกระดับ

  - สวัสดิการคลอดบุตรสำหรับพนักงานทุกระดับ

  - สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตของพนักงาน

  - สวัสดิการครอบครัวเสียชีวิตสำหรับพนักงานทุกระดับ

  - สวัสดิการค่าเช่าที่พักอาศัย

  - สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อให้พนักงานมีเงินเก็บเงินออม

  - จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

  - โบนัสประจำปี

  - สวัสดิการโครงการร่วมทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

2.  ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

3.  การแต่งตั้ง และโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ
    ต้องกระทำด้วยความสุจริต และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ
    และความเหมาะสมของพนักงาน

4.  ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของพนักงาน
    โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

5.  ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

6.  บริษัทเปิดช่องทางให้พนักงานได้ร้องเรียนเรื่องที่อาจเป็นการกระทำผิด
    และได้กำหนดแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด

นโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้า 

1.  ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตาม หรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า
    ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม

1.  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า
    เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ
    โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงทั้งในการโฆษณา หรือในการสื่อสารช่องทางอื่น ๆ
    กับลูกค้า อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ
    ของสินค้าและบริการ

2.  รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้ประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

3.  ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว
    และจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่ง

1. บริษัทส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และเป็นธรรม

2. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

  3. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่ค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น
  การจ่ายสินจ้างให้แก่ กรรมการและพนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น

  4. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้า

1.  ปฏิบัติกับคู่ค้าซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความสำเร็จทางธุรกิจที่สำคัญด้วยความเสมอภาค
    และคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน

1.  คัดเลือกคู่ค้าเป็นไปอย่างโปร่งใส มีระบบ และมีมาตรฐาน
    มีการพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญา

2.  มีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

3.  ปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีการคัดเลือกคู่ค้าที่มีมาตรฐาน
    มีการเปรียบเทียบราคาก่อนการสั่งซื้อ มีการประเมินคู่ค้าโดยใช้เกณฑ์ที่มีมาตรฐานสากล

นโยบายและการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ 

  1.ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
  และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้ง สองฝ่าย

  2. ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
  กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า และ/
  หรือเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไข

  3. ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ พึงละเว้นการเรียก รับ หรือจ้างผลประโยชน์ใด ๆ
  ที่ไม่สุจริตในการค้า

  4. หากมีข้อมูลว่ามีการเรียก รับ หรือจ้างผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น
  พึงเปิดเผยรายละเอียดต่อเจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

  5. รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้กับเจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ

  นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

  1.บริษัทไม่กีดกัน หรือไม่ให้สิทธิพิเศษหรือเลือกปฏิบัติแก่ผู้ใดผู้หนึ่ง

  2. บริษัทไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุและสถาบันการศึกษา

  3. บริษัทคำนึงถึงสิทธิในร่างกาย ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของพนักงาน

  4.
  บริษัทให้เสรีภาพแก่พนักงานในการมีส่วนร่วมทางการเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย

นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

1.  บริษัทจะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด

1.  พนักงานของบริษัท มีหน้าที่รักษาความลับทางการค้า วิธีประกอบธุรกิจที่เป็นความลับ
    ไม่ว่าจะเป็นของบริษัท , ลูกค้า หรือคู่ค้า

2.  พนักงานของบริษัท ต้องใช้คอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ในการทำงาน ไม่ใช้
    คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย ศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี

3.  พนักงานของบริษัทต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ห้ามติดตั้งและ
    ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องในบริษัทโดยเด็ดขาด

  นโยบายเกี่ยวกับการทุจริต

เนื่องจากการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด
ที่ไม่เหมาะสมย่อมจะทำให้เกิดภาพลักษณ์ของการเกื้อหนุน หรือมีพันธะต่อกัน
อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ และอาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์ในที่สุด
ซึ่งบริษัทไม่สนับสนุนการกระทำดังกล่าว บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน
ของกำนัล และประโยชน์อื่นใด ไว้ในจริยธรรมธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติต่อไป
โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการทุจริตดังนี้

-   ไม่มีกรณีการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือกระทำผิดจริยธรรม

-   ไม่มีกรรมการลาออกอันเนื่องจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

-   ไม่มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทอันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของ
    คณะกรรมการ

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

1.  รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
    ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่องค์กรตั้งอยู่

1.  ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
    เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐ และชุมชน

2.  ป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐานที่ยอมรับได้

3.  ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
    อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.  ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
    (ISO 14001) และส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

การแจ้งเรื่องร้องเรียน

  นอกจากนี้
  บริษัทได้กำหนดมาตรการที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจของบริษัทได้มีช่องทางการร่วมมือในการแจ้งเบาะแสที่พบเห็นในเหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ
  ที่อาจมีผลต่อการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรือ ขัดต่อคุณธรรม จริยธรรมอันดี
  ที่จะส่งผลให้เกิดความเสียหายโดยรวมต่อบริษัท โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติให้รับทราบทั่วกันดังนี้
  ผู้พบเห็นเหตุการณ์ หรือ การกระทำดังกล่าวข้างต้น รวบรวมข้อมูล เบาะแส
  และหลักฐานที่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงเท่าที่สามารถหาได้และแจ้งตรงมายังบริษัทโดย

ส่งถึง ประธานกรรมการ   หรือ   กรรมการตรวจสอบ

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

333/3 หมู่ที่ 6 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560

  ประธานกรรมการ หรือ กรรมการตรวจสอบ จะรับข้อมูลเหล่านั้นโดยตรง
  โดยให้ความสำคัญว่าเป็นข้อมูลลับเฉพาะ
  เพื่อปกป้องคุ้มครองไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้งเบาะแส  รวมทั้งจะดำเนินการอย่างเป็นธรรม
  โดยอ้างอิงข้อมูลเบาะแสที่ได้รับ  และการพิสูจน์ทราบ
  เพื่อดำเนินการตัดสินใจและจัดการตามความเหมาะสมต่อไป

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

  คณะกรรมการดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
  ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส
  โดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท
  โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
  เพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีข้อมูลตัดสินใจอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกัน

  การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ มีดังนี้

1.  แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

1.  นโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

2.  นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

3.  รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

4.  การเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
    จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

5.  เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง

  นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
  เพื่อทำหน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์
  และประชาชนทั่วไป ผ่านช่องทางต่าง ๆ การประชุมนักวิเคราะห์ การประชุมทางโทรศัพท์
  การตอบคำถามทางโทรศัพท์ และ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

4.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
คณะกรรมการมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์
และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน
และดูแลให้บริษัทมีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทได้ดำเนินไปในลักษณะที่

  ถูกต้อง
  ตามกฎหมายและมีจริยธรรมและมีบทบาทสำคัญในการร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง
  เพื่อวางแผนการดำเนินงานในระยะสั้น และระยะยาว นโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง
  และภาพรวมขององค์กรทั้งหมดโดยอิสระ
  นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการกำกับดูแลฝ่ายจัดการให้ดำเนินงานเป็นไปตามแผนธุรกิจอย่างมี

  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น การจัดให้มีระบบควบคุมภายใน
  การประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
  โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นอีกทั้งคณะกรรมการบริษัทมีการประชุมหารือทิศทางการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
  และเป็นผู้ริเริ่มสนับสนุนการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ นโยบายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  นโยบายการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ
  คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการเข้าสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
  รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้บริหารขององค์กรอื่น ๆ
  เพื่อนำความรู้มาพัฒนาปรับปรุงกลุ่มบริษัททั้งนี้
  บริษัทได้มีการชี้แจงข้อมูลทั่วไปให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรก
  ตลอดจนสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับกรรมการบริษัทที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท

  นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

  คณะกรรมการได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
  เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร
  และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนิน

  ธุรกิจ นอกจากนี้
  คณะกรรมการจะทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1
  ครั้ง และได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

  บริษัทฯ กำหนดการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่าง
  ๆ ดังนี้

1.  กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
    จะปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความเชื่อมั่น
    ศรัทธา

2.  กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
    จะนำนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจไปปฏิบัติในการบริหารจัดการธุรกิจทุกระดับ

3.  กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดมั่นในความเป็นธรรม
    และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
    อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความสุจริตโปร่งใส ตรวจสอบได้

  ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์และพันธกิจ

  คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย
  ทิศทางการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ระยะยาว
  แผนงานและงบประมาณประจำปีและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ของบริษัทฯ
  โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้นำเสนอ
  และคณะกรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างเต็มที่
  เพื่อให้เกิดความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ
  โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการให้เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนากลยุทธ์และนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
  และได้พิจารณากำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท
  คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหาร

  นโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

  คณะกรรมการมีความเห็นว่า เพื่อให้แน่ใจว่า
  กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธภาพ
  กรรมการไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท
  และเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
  (แบบ 56-1) ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  (www.set.or.th) ซึ่งปัจจุบันไม่มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวเกินกว่าที่กำหนด
  จึงไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการแต่อย่างใด

  นโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

  เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท
  คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละท่านไม่เกิน
  5 บริษัท
  และเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
  (แบบ 56-1) ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  (www.set.or.th) ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการจำนวน 6
  ท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นมากกกว่า 5 บริษัท
  อย่างไรก็ตามการดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฎิบัติหน้าที่กรรมการแต่อย่างใด
  โดยกรรมการ 4 ท่านเป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทฯ เอง
  และกรรมการอีก 2 ท่าน
  เป็นกรรมการตามที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

  นโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ

  คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ
  โดยกำหนดให้ก่อนที่กรรมการผู้จัดการจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
  จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริหารทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้
  ต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสภาพอย่างเดียวกับบริษัท
  หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการ

1.  เพื่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงานบริษัทได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท
    และประธานกรรมการบริหาร มิให้เป็นบุคคลคนเดียวกัน
    โดยประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระและไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร

1.  คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน
    กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน ( 6 ใน 7 เป็นกรรมการอิสระ)
    ซึ่งตามข้อบังคับบริษัทกำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 ท่าน
    และตามหลักการกำกับดูแลกิจการกำหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย
    1 ใน 2 ของกรรมการทั้งคณะ

2.  บริษัทมีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจน
    เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี้

  ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง
  ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3
  ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
  ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1ใน 3 ทั้งนี้
  กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้
  กรรมการแต่ละรายมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี
  ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
  ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่ต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน
  โดยกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
  ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวต้องผ่านมติอนุมัติของคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
  ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

3.  บริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจน

4.  คณะกรรมการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน
    6 ปี

  คณะกรรมการชุดย่อย

1.  นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องจัดให้มีตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
    คณะกรรมการได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นเพื่อการกำกับดูและกิจการที่ดี ดังนี้

  คณะกรรมการตรวจสอบ

  มีหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน
  เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
  การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  มีหน้าที่กำหนดกลยุทธ์ กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
  จัดทำระบบเตือนภัย
  ของความเสี่ยงทุกประเภทเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้
  ให้สอดคล้องกับ นโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

  คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

  มีหน้าที่พิจารณาแนวทางกำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน
  ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูงของ
  บริษัทในแต่ละปีอย่างอิสระและเที่ยงธรรม

  คณะกรรมการสรรหา

  มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
  ระดับสูงของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการสรรหาและแต่งตั้ง
  กรรมการ
  และนำเสนอรายชื่อคณะกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ แต่งตั้ง

  คณะกรรมการ CSR และ CG

  มีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อ
  สังคมและสิ่งแวดล้อม

  คณะกรรมการบริหาร

  มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจ
  รวมทั้งสร้างระบบการทำงานของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

1.  สมาชิกส่วนใหญ่ของกรรมการชุดย่อยของบริษัทเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้
    เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

2.  ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย
    เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

3.  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
    ควรมีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี เพื่อพิจารณา หารือ และดำเนินการใดๆ
    ให้สำเร็จลุล่วงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตน

บทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
  และฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน
  และกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นบุคคลคนละคนกับประธานกรรมการบริหาร โดยมีบทบาท
  อำนาจ และหน้าที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน
  เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การพัฒนากรรมการและ ผู้บริหาร

  คณะกรรมการมีการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม
  และให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ
  กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการคณะกรรมการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
  ผู้ประสานงานตลาดหลักทรัพย์ และเลขานุการบริษัท เป็นต้น
  เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

  คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน
  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินการด้านต่างๆ ของบริษัทฯ
  เพื่อเตรียมความพร้อมในกรปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
  ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ
  ให้กับกรรมการทุกคนทั้งในแง่การกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี
  และนวัตกรรมใหม่ๆ
  เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการให้สามารถเข้ารับตำแหน่งได้เร็วที่สุด

การประชุมคณะกรรมการ

1.  บริษัทจัดให้มีกำหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า
    และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบกำหนดการดังกล่าว
    เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน
    บริษัทอาจมีการเรียกประชุมคณะกรรมการเพิ่มเติมได้

1.  ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารได้มีการร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่อง
    เพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ นอกจากนี้
    กรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม

2.  บริษัทจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้า
    โดยเอกสารมีลักษณะโดยย่อ แต่ให้สารสนเทศครบถ้วน
    สำหรับเรื่องที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรนั้น
    จะให้นำเรื่องมาอภิปรายกันในที่ประชุม

3.  ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง
    และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน

4.  คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ
    หรือเลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนดไว้

5.  คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
    มีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ
    เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย
    และมีการแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย

  การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ

  การประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ

  แบบประเมินผลของคณะกรรมการ มุ่งเน้นการนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์
  เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยมีเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้

  4 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

  3 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี

  2 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร

  1 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย

  0 = ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น

  คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นรายปี
  เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
  โดยได้กำหนดหัวข้อในการประเมินอย่างชัดเจน
  เพื่อเป็นบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์

  แบบประเมินผลคณะกรรมการ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ
  โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคุณกรรมการ
  การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
  และการพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาผู้บริหาร

  สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการ ในภาพรวม 6 หัวข้อ
  เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยมเหมาะสม

  การประเมินตนเองรายบุคคล

  นอกจากการประเมินตนเองของคณะกรรมการแล้ว
  คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการประเมินผลกรรมการรายบุคคลเป็นประจำทุกปี
  ซึ่งผลการประเมินในปี 2556 มีเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้

  4 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

  3 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี

  2 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร

  1 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย

  0 = ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น

  สรุปผลการประเมินปี 2556
  กรรมการมีคุณสมบัติและได้ปฏิบัติภาระหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างดีเยี่ยมและเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ

  การประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร (CEO)

  คณะกรรมการเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานกรรมการบริหาร
  ซึ่งการประเมินโดยเปรียบเทียบกับความสำเร็จของเป้าหมายในระดับบริษัท
  และความสามารถในระดับบุคล

  การบริหารความเสี่ยง

  คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร
  โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ
  และจัดให้มีการทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 2
  ครั้ง หรือเมื่อพบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
  ทั้งนี้รวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติต่าง ๆ

  ในปี 2556
  คณะกรรมการได้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของแต่ละสายธุรกิจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับหามาตรการจัดการ/ควบคุมความเสี่ยงของแต่ละธุรกิจ
  แล้วนำแผนจัดการความเสี่ยงเข้าปรึกษาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการ
  เพื่อพิจารณาและรายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวเป็นประจำ
  ซึ่งรายละเอียดของความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงแสดงในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง

9.  คณะกรรมการชุดย่อย

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยทั้งสิ้น 6 ชุดได้แก่
  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
  คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ CSR และ CG และ คณะกรรมการบริหาร
  โดยได้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน

1.  คณะกรรมการตรวจสอบ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

+-----+----------+---------+--------------+---------------+---------+
| ล   | รายชื่อ    |         | ตำแหน่ง       | คุณสมบัติ        | การเข้าร |
| ำดับ |          |         |              |               | ่วมประชุม |
|     |          |         |              |               |         |
|     |          |         |              |               | /ประ    |
|     |          |         |              |               | ชุมทั้งหมด |
+-----+----------+---------+--------------+---------------+---------+
| 1   | นา       | น       | ประธานกร     | กร            | 4/4     |
|     | ยอานะวัฒน์ | าวินธรรม | รมการตรวจสอบ | รมการที่เป็นอิสระ |         |
+-----+----------+---------+--------------+---------------+---------+
| 2   | นายสุกิจ   | พ       | กร           | กร            | 4/4     |
|     |          | ันธ์วิศวาส | รมการตรวจสอบ | รมการที่เป็นอิสระ |         |
|     |          |         |              |               |         |
|     |          |         |              | และมีความ      |         |
|     |          |         |              | รู้ด้านบัญชีการเงิน |         |
+-----+----------+---------+--------------+---------------+---------+
| 3   | ดร.      | เจริญศิริ  | กร           | กร            | 3/4     |
|     | ศรีเมือง   |         | รมการตรวจสอบ | รมการที่เป็นอิสระ |         |
+-----+----------+---------+--------------+---------------+---------+

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ

1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control)
    และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
    และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
    โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
    และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
    รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1
    ครั้ง

5.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
    ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6.  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

  7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

  7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

  7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ข้อกำหนดของตลาด

  หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

  7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  7.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ

  7.7
  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

  7.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
  ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

  ในปี 2556 มีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและฝ่ายบัญชี
  ในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส การตรวจสอบงบการเงินประจำปี
  และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

1.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

+----+---------+---------+----------------+---------------+---------+
| ลำ | รายชื่อ   |         | ตำแหน่ง         | คุณสมบัติ        | การเข้าร |
| ดับ |         |         |                |               | ่วมประชุม |
|    |         |         |                |               |         |
|    |         |         |                |               | /ประ    |
|    |         |         |                |               | ชุมทั้งหมด |
+----+---------+---------+----------------+---------------+---------+
| 1  | นา      | เค      | ประธานกรรมกา   | กรรมการ       | 2/2     |
|    | ยสุระศักดิ์ | ารพธรรม | รบริหารความเสี่ยง |               |         |
+----+---------+---------+----------------+---------------+---------+
| 2  | นาย     | น       | กรรมกา         | กร            | 2/2     |
|    | อานะวัฒน์ | าวินธรรม | รบริหารความเสี่ยง | รมการที่เป็นอิสระ |         |
+----+---------+---------+----------------+---------------+---------+
| 3  | นายสุกิจ  | พ       | กรรมกา         | กร            | 2/2     |
|    |         | ันธ์วิศวาส | รบริหารความเสี่ยง | รมการที่เป็นอิสระ |         |
+----+---------+---------+----------------+---------------+---------+
| 4  | ดร.สมชัย | ไทยส    | กรรมกา         | กรรมการ       | 2/2     |
|    |         | งวนวรกุล | รบริหารความเสี่ยง |               |         |
| 5  | น       |         |                | กรรมการ       | 2/2     |
|    | ายสมชาย | งามกิจ   | เลขาคณะกรรมกา  |               |         |
|    |         | เจริญลาภ | รบริหารความเสี่ยง |               |         |
+----+---------+---------+----------------+---------------+---------+

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.  กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงทุกประเภทของบริษัท

1.  จัดวางรูปแบบโครงสร้างของการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
    กำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง
    และจัดทำระบบเตือนภัยของความเสี่ยงทุกประเภทเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้
    ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

2.  กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
    เพื่อทบทวนและพัฒนาระบบความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ
    รวมทั้งให้มีการจัดทำวิเคราะห์ประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
    และจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท
    ทั้งความเสี่ยงที่มาจากภายนอกและที่จะเกิดขึ้นภายในบริษัท

3.  ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

    1.  คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

+-----+--------+----------+-----------------+------------+----------+
| ล   | รายชื่อ  |          | ตำแหน่ง          | คุณสมบัติ     | การเข้า   |
| ำดับ |        |          |                 |            | ร่วมประชุม |
|     |        |          |                 |            |          |
|     |        |          |                 |            | /ปร      |
|     |        |          |                 |            | ะชุมทั้งหมด |
+-----+--------+----------+-----------------+------------+----------+
| 1   | น      | วุฒิศักดิ์ศิลป์ | ประธานกรรมก     | กรรมก      | 2/2      |
|     | ายวิศาล |          | ารกำหนดค่าตอบแทน | ารที่เป็นอิสระ |          |
+-----+--------+----------+-----------------+------------+----------+
| 2   | ดร.    | เจริญศิริ   | กรรมก           | กรรมก      | 2/2      |
|     | ศรีเมือง |          | ารกำหนดค่าตอบแทน | ารที่เป็นอิสระ |          |
+-----+--------+----------+-----------------+------------+----------+
| 3   | น      | แย้มเกษม  | กรรมก           | กรรมการ    | 2/2      |
|     | ายสุรพล |          | ารกำหนดค่าตอบแทน |            |          |
+-----+--------+----------+-----------------+------------+----------+

  โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1.  พิจารณาแนวทางกำหนดค่าตอบแทน และรูปแบบของค่าตอบแทน
    ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของ คณะกรรมการบริษัท
    และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

1.  พิจารณาแนวทางกำหนดค่าตอบแทน และรูปแบบของค่าตอบแทน
    ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคณะกรรมการบริหาร
    และผู้บริหารระดับสูงของของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2.  ดูแลให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม
    เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

3.  คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
    และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง
    ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4.  รายงานนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

5.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

    1.  คณะกรรมการสรรหา

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหา ดังนี้

+----+----------+--------+----------------+--------------+-----------+
| ลำ | รายชื่อ    |        | ตำแหน่ง         | คุณสมบัติ       | การเข     |
| ดับ |          |        |                |              | ้าร่วมประชุม |
|    |          |        |                |              |           |
|    |          |        |                |              | /ป        |
|    |          |        |                |              | ระชุมทั้งหมด |
+----+----------+--------+----------------+--------------+-----------+
| 1  | นายสุกิจ   | พัน     | ประธ           | กรร          | 2/2       |
|    |          | ธ์วิศวาส | านกรรมการสรรหา | มการที่เป็นอิสระ |           |
+----+----------+--------+----------------+--------------+-----------+
| 2  | นา       | นา     | กรรมการสรรหา   | กรร          | 2/2       |
|    | ยอานะวัฒน์ | วินธรรม |                | มการที่เป็นอิสระ |           |
+----+----------+--------+----------------+--------------+-----------+
| 3  | นายสามิตต์ | ผ      | กรรมการสรรหา   | กรรมการ      | 2/2       |
|    |          | ลิตกรรม |                |              |           |
+----+----------+--------+----------------+--------------+-----------+

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

  คณะกรรมการสรรหา
  จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท
  คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
  รวมถึงนำเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1.  พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
    เพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสม
    และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ

1.  พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
    รวมทั้งคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสม และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ

2.  พิจารณากำหนดความรู้
    ความสามารถของกรรมการที่ต้องสรรหาโดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ

    1.  คณะกรรมการ CSR และ คณะกรรมการ CG

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีคณะกรรมการ CSR และ คณะกรรมการ CG ดังนี้

+----+-------+-------+-------------------+-------------+-----------+
| ลำ | รายชื่อ |       | ตำแหน่ง            | คุณสมบัติ      | การเข     |
| ดับ |       |       |                   |             | ้าร่วมประชุม |
|    |       |       |                   |             |           |
|    |       |       |                   |             | /ป        |
|    |       |       |                   |             | ระชุมทั้งหมด |
+----+-------+-------+-------------------+-------------+-----------+
| 1  | ดร.   | เ     | ประธานกรรมการ CSR | กรรม        | 2/2       |
|    | ศ     | จริญศิริ | และ CG            | การที่เป็นอิสระ |           |
|    | รีเมือง |       |                   |             |           |
+----+-------+-------+-------------------+-------------+-----------+
| 2  | นาย   | ผล    | กรรมการ CSR และ   | กรรมการ     | 2/2       |
|    | สามิตต์ | ิตกรรม | CG                |             |           |
+----+-------+-------+-------------------+-------------+-----------+
| 3  | นา    | เ     | กรรมการ CSR และ   | กรรมการ     | 2/2       |
|    | ยสมบุญ | กิดหลิน | CG                |             |           |
+----+-------+-------+-------------------+-------------+-----------+
| 4  | นา    | แย    | กรรมการ CSR และ   | กรรมการ     | 2/2       |
|    | ยสุรพล | ้มเกษม | CG                |             |           |
+----+-------+-------+-------------------+-------------+-----------+

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ CSR และ คณะกรรมการ CG

1.  เสนอนโยบายเกี่ยวกับหลักบรรษัทภบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทต่อคณะกรรมการ

1.  กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของสถาบันกำกับ เช่น
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    เป็นต้น ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

2.  พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับนโยบายด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
    เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.  เสนอแนะข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
    และข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหารb

4.  ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    และการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับ
    และมีผลในทางปฏิบัติ

5.  ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

    1.  คณะกรรมการบริหาร

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีกรรมการบริหาร ดังนี้

+----+---------+--------------+-------------------------+------------+
| ลำ | รายชื่อ   |              | ตำแหน่ง                  | การเ       |
| ดับ |         |              |                         | ข้าร่วมประชุม |
|    |         |              |                         |            |
|    |         |              |                         | /          |
|    |         |              |                         | ประชุมทั้งหมด |
+====+=========+==============+=========================+============+
| 1  | ดร.     | ไทยสงวนวรกุล  |   ประธานกรรมการบริหาร    |   12/12    |
|    | สมชัย    |              |                         |            |
+----+---------+--------------+-------------------------+------------+
| 2  | น       | ผลิตกรรม      |   รองประธานกรรมการบริหาร |   12/12    |
|    | ายสามิตต์ |              |                         |            |
+----+---------+--------------+-------------------------+------------+
| 3  | นายสมบุญ | เกิดหลิน       |   รองประธานกรรมการบริหาร |   12/12    |
+----+---------+--------------+-------------------------+------------+
| 4  | นายสุรพล | แย้มเกษม      |   กรรมการบริหาร          |   12/12    |
+----+---------+--------------+-------------------------+------------+
| 5  | น       | งามกิจเจริญลาภ |   กรรมการผู้จัดการ         |   12/12    |
|    | ายสมชาย |              |                         |            |
+----+---------+--------------+-------------------------+------------+

  ขอบเขตและอำนาจหน้าที่กรรมการบริหาร

  หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร

1.  ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อประธานกรรมการบริหาร
    ในการตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญต่อกลยุทธ์องค์กรและทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน
    งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากรให้กับบริษัทและบริษัทย่อย
    รวมทั้งสร้างระบบการทำงานของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

2.  จัดลำดับความสำคัญของผลการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำไปสู่การดำเนินการอย่างมีประสิทธิผล

3.  กลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

4.  มีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินการทางการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
    รวมถึงการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการตามปกติธุรกิจ เงินลงทุนในโครงการ
    (Investment) การลงทุนในสินทรัพย์ฝ่ายทุน (Capital Expenditure)
    หรือสินทรัพย์ถาวร การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ การออกตราสารหนี้
    การบริหารเฉพาะด้านการฝากเงิน การกู้เงิน
    การจัดทำเครื่องมือบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย
    รวมถึงการให้หลักประกันการค้ำประกันเงินกู้หรือสินเชื่อ เป็นต้น

5.  จัดลำดับความสำคัญในการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและการเงินให้กับบริษัทและบริษัทย่อย

6.  ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้

1.  กำหนดมาตรฐานระบบบริหารธุรกิจ ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบข้อมูล
    รวมทั้งโครงสร้างองค์กรในบริษัทและบริษัทย่อย

2.  กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

3.  กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง

4.  ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย
    โดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่มีสาระสำคัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
    เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้อื่น รวมทั้งกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทให้กรรมการ ผู้บริหาร
    และพนักงาน หลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยในช่วงเวลา 1
    เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน

  อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

  ประธานกรรมการบริหารมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัท
  ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
  และจะต้องบริหารบริษัทตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด
  ซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
  อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ บริหารให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

  1.เป็นผู้กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของกลุ่มบริษัท
  รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงาน โดยรวม ผลผลิต
  ความสัมพันธ์กับลูกค้าและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

  2. ดำเนินการให้มีการจัดทำและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท
  รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ
  และมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการในทุก
  ๆ 3 เดือน

  3. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย
  แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรม

  4. เป็นผู้มีอำนาจในการบริหารกิจการของกลุ่มบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย
  ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

  5. เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ดำเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม
  สัญญา เอกสารคำสั่งหนังสือแจ้งหรือหนังสือใด ๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานราชการ
  รัฐวิสาหกิจและบุคคลอื่น ตลอดจนให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ ที่จำเป็นและสมควร
  เพื่อให้การดำเนินการข้างต้นสำเร็จลุล่วงไป

  6. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง
  และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ
  การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ
  และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท
  และ/หรือกลุ่มบริษัทกำหนดไว้

  บริษัทได้กำหนดให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายหรือจ่ายเงินแต่ละครั้งของบริษัท
  ไม่เกิน 20 ล้านบาท ทั้งนี้การอนุมัติค่าใช้จ่ายหรือจ่ายเงินเกินกว่า 20 ล้านบาท
  ถือเป็นอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร นอกจากนี้ อำนาจการลงนามผูกพันของบริษัท
  กำหนดให้เป็นการลงนามโดย ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการท่านอื่น
  คือ นายสุรพล แย้มเกษม หรือ นายสามิตต์ ผลิตกรรม หรือ นายสมบุญ เกิดหลิน คนใดคนหนึ่ง
  รวมเป็นสองคนพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

  ทั้งนี้การใช้อำนาจของประธานกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทำได้หากประธานกรรมการ
  บริหารมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆกับบริษัทในการใช้อำนาจดังกล่าว

9.  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

  คณะกรรมการบริษัท ได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  เพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท
  กรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง
  และเลขานุการบริษัท พร้อมทั้งพิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
  โดยการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
  ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด
  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการสรรหา
  คัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  ยกเว้นกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่หรือกรรมการออกตามวาระ
  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการสรรหา
  คัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
  ก่อนที่จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป
  นอกจากนั้นบริษัทยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
  โดยบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน เพื่อเปิดโอกาสให้
  ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้สำหรับการเลือกตั้งกรรมการอิสระ
  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการสรรหา คัดเลือก
  บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้
  ซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ นอกจากนั้น
  คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในการตรวจสอบ
  หรือพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญต่อบริษัท ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร
  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการCG & CSR
  และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  ทั้งนี้สำหรับการคัดเลือกกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งในคณะอนุกรรมการดังกล่าว
  จะต้องผ่านขั้นตอนการสรรหา
  คัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

  แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

  บริษัทได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
  ในกรณีที่มีตำแหน่งผู้บริหารว่างลง
  ซึ่งนอกจากบริษัทจะตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก
  และเสนอบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงแล้ว
  บริษัทยังได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงขึ้น
  โดยทำการคัดเลือกบุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารดังกล่าว
  และพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับตำแหน่งได้ในอนาคต
  ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนพนักงาน
  ว่าการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

  กรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ
  โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
  มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัท)

  นอกจากนี้ในกรณีเป็นบริษัทย่อย
  บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงที่สอดคล้องกับบริษัท
  มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีให้บริษัทสามารถตรวจสอบ
  และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

5.  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  ในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ นั้น
  บริษัทมีมาตรการป้องกันข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด
  โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
  หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น โดยมีนโยบายดังนี้

  1. กรรมการและพนักงานพึ่งหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายใน
  เพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น
  เพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท

  2. กรรมการและผู้บริหาร ต้องแจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1
  วันก่อนทำการซื้อขายหุ้น โดยแจ้งผ่านเลขานุการบริษัทให้ทราบ
  และเลขานุการบริษัทต้องแจ้งต่อคณะกรรมการให้ทราบ และเมื่อซื้อขายเรียบร้อยแล้ว
  ให้มีการเพื่อจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์นำส่งคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  และให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ
  เพื่อป้องกันการซื้อหรือขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายใน
  และเพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื้อหรือขายหุ้นของบุคคลภายใน

  3. บุคคลภายในควรละเว้นการซื้อขายหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาก่อน 1
  เดือนที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะของบริษัท รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่น ๆ
  และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว
  ก่อนที่จะซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท

  ทั้งนี้
  บริษัทยังได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์
  ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน

6.  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับปี 2556

  บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชี ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่าน
  มามีจำนวนเงินรวม 3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) ประกอบด้วย

  บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 800,000 บาท

  บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น จำกัด จำนวน 450,000 บาท

  บริษัท เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด จำนวน 450,000 บาท

  บริษัท อิมมอทัล พาร์ท จำกัด จำนวน 450,000 บาท

  บริษัท ท็อปเทค ไดมอนด์ ทูลส์ จำกัด จำนวน 220,000 บาท บริษัท อัลทิเมท พาร์ท จำกัด
  จำนวน 260,000 บาท

  บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท จำกัด จำนวน 170,000 บาท

  บริษัท เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชั่น จำกัด จำนวน 170,000 บาท

  บริษัท พาราไดซ์ พลาสติก จำกัด จำนวน 150,000 บาท

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโน ไพพ์ จำกัด จำนวน 100,000 บาท

บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอติวิตี้ แอนโทโลจี จำกัด จำนวน 80,000 บาท

  รวมทั้งสิ้น 3,300,000 บาท

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

  บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
  บุคคลหรือกิจการที่
  เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด*ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

  * บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ให้รวมถึง

1.  คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของผู้สอบบัญชี

1.  กิจการที่มีอำนาจควบคุมสำนักงานสอบบัญชี กิจการที่ถูกควบคุมโดยสำนักงานสอบบัญชี และ
    กิจการที่อยู่ ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชี ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม

2.  กิจการที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของสำนักงานสอบบัญชี

3.  หุ้นส่วนหรือเทียบเท่าของสำนักงานสอบบัญชี

4.  คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของบุคคลตามข้อ(4)

5.  กิจการที่ผู้สอบบัญชี บุคคลตาม (1) (4) หรือ (5) มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็น
    สาระสำคัญไม่ว่าจะ เป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

  วิสัยทัศน์ (Vision) : SNC Superstore เอส เอ็น ซี ศูนย์รวมของผลิตภัณฑ์
  และบริการแบบครบวงจรในอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องทำความเย็น
  เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิค

  พันธกิจ (Mission)

1)  คำนึงถึงคุณภาพของสินค้าเป็นอันดับแรก (Quality First)

1)  สร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการทุกรูปแบบของลูกค้า

  (Differentiation)

2)  สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่ลูกค้าสามารถซื้อไปแข่งขันได้ (Cost Effectiveness)

3)  ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว (Quick Response)

4)  ปรับระบบการผลิตให้ยืดหยุ่นทันต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Flexible
    Manufacturing System)

5)  ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
    (Focus on Products and Stakeholders

6)  มีจิตวิญญาณและความตั้งใจในเรื่องบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด (Service
    Mind)

  ค่านิยม

  พวกเราชาว SNC จะรักษาวัฒนธรรมไทย ด้วยรอยยิ้ม และการไหว้ ทักทายซึ่งกันและกัน ไม่รับ
  ไม่ทำ ไม่ส่งของเสีย อุบัติเหตุเป็นศูนย์ OK

  คำปฏิญาณ

  พวกเราชาว SNC ขอสัญญาว่า

1.  จะทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

1.  จะทำงานด้วยความรักใคร่สามัคคี ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน

2.  จะรักษาทรัพย์สิน ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และลูกค้า

3.  จะปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

  นโยบายคุณภาพ

  “เราจะผลิตสินค้าที่ลูกค้าพึงพอใจในคุณภาพและราคา
  บนมาตรฐานการผลิตที่ทันสมัยและปลอดภัยสำหรับสภาพแวดล้อม”

1.  คุณภาพที่ลูกค้าและผู้บริโภคพึงพอใจ

1.  ราคาที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าและบริษัท

1.  ทันสมัยในเครื่องจักรและวิธีการ

2.  พอใจในการบริการและความตรงต่อเวลา

4.  ความปลอดภัยสำหรับทุกฝ่าย

5.  สภาพแวดล้อมที่ดีทั้งภายในและภายนอกบริษัท

  นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

  มุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
  คำนึงถึงผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อม
  โดยการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ หรือ แนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง
  รวมทั้งมุ่งมั่น พัฒนา ปรับปรุง
  เพื่อพัฒนาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่กำหนด ตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่ทำร่วมกัน
โดยมีกระบวนการและแนวปฏิบัติในการสร้างความมีส่วนร่วมดังนี้

+------------+----------------+----------------+----------------------+
| ผู้มีส่วนได้เสีย | ช่อ             | ความคาดหวัง     | แนวปฏิบัติ              |
|            | งทางการมีส่วนร่วม |                |                      |
+============+================+================+======================+
| สังคมชุมชน   | -   รับฟังข้อคิดเ  | -   การ        | -                    |
|            | ห็นและข้อร้องเรียน | ดำเนินธุรกิจไม่ก่อใ |  ดำเนินโครงการเพื่อชุมชน |
|            |                | ห้เกิดผลกระทบต่อค |                      |
|            | -   การม       | ุณภาพชีวิตของชุมชน | ให้การสนับสนุนในด้านอาชีพ |
|            | ีส่วนร่วมกับชุมชนตา |     ส          |     การศึกษา และอื่นๆ   |
|            | มแผนงานของบริษัท | ิ่งแวดล้อมและสังคม |     ตามโอกาส         |
|            |                |                |                      |
|            |                | -   สนับสน      | -   ต                |
|            |                | ุนกิจกรรมของชุมชน | ิดตามดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม |
+------------+----------------+----------------+----------------------+
| พนักงาน     | -   ผู้บริหารม    | -   กา         | -   จ่ายค่าตอบแทนแ     |
|            | ีการประชุมหน้าแถว | รจ่ายค่าตอบแทนที่ดี | ละสวัสดิการอย่างเหมาะสม |
|            |     (morning   |                |                      |
|            |     talk)      | -   มีความก้าวห  | -   ส่งเสริมให้เติบโตตาม |
|            |     กับพนัก      | น้าในอาชีพการงาน | สายงานที่สอดคล้องกับความ |
|            | งานทุกเช้าวันจันทร์ |     ไ          | รู้ความสามารถของพนักงาน |
|            |                | ด้รับการพัฒนาความ |                      |
|            | หรือเปิดงานวันแรก | รู้ความสามารถให้ส | -   เปิดโ             |
|            | หลังจากวันหยุดยาว | อดคล้องกับการเติบ | อกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมใ |
|            |                | โตในอาชีพการงาน | นการจัดการด้านสวัสดิการแ |
|            | -   กิจกรรมต่างๆ |                | ละคุณภาพชีวิตในการทำงาน |
|            |     ของบริษัท    | -   คุณภาพช     |     เช่น              |
|            |                | ีวิตในการทำงานที่ดี |     การเข้า           |
|            |                |                | ร่วมคณะกรรมการสวัสดิการ |
|            |                |                |                      |
|            |                |                |  คณะกรรมการอาชีวอนามัย |
|            |                |                |     และความปลอดภัย    |
+------------+----------------+----------------+----------------------+
| ผู้ถือหุ้น      | -   การป       | -   ผล         |   ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นตามนโ   |
| นักลงทุน     | ระชุมสามัญประจำปี | ตอบแทนจากการลง | ยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ |
|            |                | ทุนที่ดีอย่างต่อเนื่อง |                      |
|            | -              |                | รวมทั้งเคารพสิทธิของผู้ถือห |
|            |   รายงานประจำปี | -   มีการ       | ุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็น |
|            |                | กำกับดูแลกิจการที่ดี |   ถูกต้องตามความจริง    |
|            | -   ก          |                |   ตามที่ตลา            |
|            | ิจกรรมนักลงทุนพบผ | -   มีการเปิดเ   | ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
|            | ู้บริหารรายไตรมาส | ผยข้อมูลที่เพียงพอต |   (ตลท.)             |
|            |                | ่อการตัดสินใจลงทุน |   และสำ              |
|            | -   การร่วมงาน  |                | นักงานคณะกรรมการกำกับห |
|            |     road show  |                | ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |
|            |                |                |   (ก.ล.ต.) กำหนด     |
+------------+----------------+----------------+----------------------+
| ลูกค้า       | -   การ        | สินค้ามีคุณภาพและ  | พัฒ                   |
|            | สื่อสารตามแผนงาน | จัดส่งตรงตามเวลา | นาสินค้าและบริการเพื่อตอบ |
|            |                | ในราคาที่เหมาะสม | สนองความต้องกา        |
|            | -   การพบปะล   |                | รที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง |
|            | ูกค้าในแต่ละสัปดาห์ |                | ตลอดจนร่วมดำเนิน       |
|            |     / เดือน     |                | ธุรกิจบนหลักความไว้วางใจ |
|            |                |                | และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน    |
|            | -              |                |                      |
|            |    การเข้าพบของ |                |                      |
|            | ลูกค้าในวาระต่างๆ |                |                      |
|            |                |                |                      |
|            | -              |                |                      |
|            |    การสำรวจควา |                |                      |
|            | มพึงพอใจของลูกค้า |                |                      |
+------------+----------------+----------------+----------------------+
| คู่ค้า        | -   การสื่อส     | -              | ให้ความสำคัญของ “คู่ค้า”  |
|            | ารผ่านทางสื่ออิเล็ก |   การคัดเลือกที่เป | ในฐานะพันธมิตร         |
|            | ทรอนิกและโทรศัพท์ | ็นธรรมและโปร่งใส | โดยปฏิบัติกับ            |
|            |                |                | คู่ค้าอย่างเป็นธรรมและเสม |
|            | -   ก          | -              | อภาคเพื่อสร้างความเชื่อถือ |
|            | ารประชุมร่วมกับคู่ค |  เงื่อนไขการชำระ | พัฒนาแ                |
|            | ้าตามแผนงานบริษัท | เงินเป็นที่ยอมรับได้ | ละรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน |
|            |                |                | โดย                  |
|            |                |                |                      |
|            |                |                | -                    |
|            |                |                | คำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน |
|            |                |                |                      |
|            |                |                | -   สร้างโอกาสใ       |
|            |                |                | นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ |
|            |                |                |     ประสบการณ์        |
|            |                |                |     และความเชี่ยวชาญ   |
|            |                |                |                      |
|            |                |                | -   มีส่วน             |
|            |                |                | ร่วมและสนับสนุนในกิจกรรม |
|            |                |                |     สร้าง             |
|            |                |                | สรรค์ของคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง |
+------------+----------------+----------------+----------------------+
| คู่แข่ง       |   การด         | ประพฤติปฏ       | -   ส่งเสริมนโยบายการ  |
|            | ำเนินงานทางธุรกิจ | ิบัติภายใต้กรอบกติก | แข่งขันทางการค้าอย่างเสรี |
|            |                | าของการแข่งขันที่ดี |     และเป็นธรรม       |
|            |                |                |                      |
|            |                |                | -   ไม่แสวงหาข้อมูล     |
|            |                |                | ที่เป็นความลับของคู่แข่งทาง |
|            |                |                | การค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต |
|            |                |                |     หรือไม่เหมาะสม เช่น |
|            |                |                |                      |
|            |                |                |   การจ่ายสินจ้างให้แก่กรร |
|            |                |                | มการและพนักงานของคู่แข่ง |
|            |                |                |                      |
|            |                |                | -   ไม่ทำลายช         |
|            |                |                | ื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า |
|            |                |                |                      |
|            |                |                | ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย |
+------------+----------------+----------------+----------------------+
| หน่ว        | -   กา         | ปฏิบ            | -   ปฏ               |
| ยงานราชการ | รจัดส่งรายงานให้ก | ัติตามข้อกำหนดของ | ิบัติตามกฎหมายและรายงาน |
|            | ับหน่วยงานราชการ | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | ผลปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด |
|            |                |                |                      |
|            | -   ก          |                | -                    |
|            | ารเข้าร่วมในกิจกร |                |  จ่ายภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ |
|            | รมและโครงการขอ |                |     ตามระเบียบ        |
|            | งหน่วยงานราชการ |                | และกฎเกณฑ์ที่ภาครัฐกำหนด |
+------------+----------------+----------------+----------------------+
| สื่อมวลชน    | -   ก          | เปิดเผยข้อมูล     | -                    |
|            | ิจกรรมนักลงทุนพบผ | ข่าวสาร         | ปฏิบัติต่อสื่อมวลชนทุกแขนงอ |
|            | ู้บริหารรายไตรมาส | อย่างโปร่งใส     | ย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม |
|            |                | ถูกต้อง รวดเร็ว   |                      |
|            | -   Company    |                |                      |
|            |     visit      |                |                      |
|            |                |                |                      |
|            | -   การส       |                |                      |
|            | ัมภาษณ์ตามสื่อต่างๆ |                |                      |
+------------+----------------+----------------+----------------------+

  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

  บริษัทดำเนินธุรกิจตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม และเสมอภาค
  ภายใต้กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ ยึดถือแนวทางการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
  มีคุณธรรม โดยได้กำหนดแนวทางในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ
  ซึ่งคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ได้แก่ สังคมชุมชน พนักงาน ผู้ถือหุ้น
  นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ตลอดจนหน่วยราชการ
  และได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงสิทธิและผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงได้รับอย่างทั่วถึง
  ตัวอย่างเช่น

-   ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด
    รวมถึงไม่นำข้อมูลของลูกค้าและคู่ค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

-   ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

-   ห้ามมิให้พนักงานเรียกหรือรับประโยชน์หรือทรัพย์สินที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติงานหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ
    หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์

-   ส่งเสริมให้ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
    ทั้งนี้ได้กำหนดนโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
    โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่อง “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” หัวข้อ
    “การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย”

  -----------------------------------------------------------------------

  -----------------------------------------------------------------------

  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

  บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้องและต่อต้านการทุจริต การติดสินบนใดๆ
  โดยมี นโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม
  ปฏิบัติตามพันธะสัญญาต่อผู้มีส่วนได้เสียของ บริษัท
  และตระหนักถึงการป้องกันการทุจริตทั้งภายในและภายนอกองค์การ ปลูกฝังให้พนักงานทุกคน
  ตั้งอยู่บนความถูกต้องโปร่งใส ไม่ขัดต่อทั้งหลักกฎหมาย ศีลธรรม
  และได้มีการกำหนดความผิดทางวินัยเรื่องการ ทุจริตไว้ในระเบียบข้อบังคับของพนักงาน

  ในปีที่ผ่านมา ไม่พบประเด็นการกระทำผิดด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนไม่มีการถูกลงโทษอัน
  เนื่องจากการ
  ดำเนินงานไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและการละเมินจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

  การเคารพสิทธิมนุษยชน

  บริษัทยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน พนักงานทุกคนจะต้องไม่กระทำการใดๆ
  หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด
  โดยได้กำหนดให้มีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

-   บริษัทให้การดูแลข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน โดยถือเป็นความลับ
    ไม่ส่งข้อมูลหรือกระจายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
    การเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำได้เมื่อได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

-   บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

-   บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อชาติ
    สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ และการศึกษา

-   พนักงานต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
    ประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่การงานตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
    และตามขนบธรรมเนียมประเพณี โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์บริษัท

-   ช่วยกันสอดส่องดูแลให้สภาพการทำงานปราศจากการกดขี่ข่มเหงหรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรม

  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

  บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ
  บริษัทจึงให้การดูแลและการปฏิบัติที่เป็นธรรมดังนี้

-   เคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน

-   การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมโดยคำนึงถึงหลักการจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเหมาะสมกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบ
    สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขัน

-   ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

-   การแต่งตั้ง และโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ กระทำด้วยความสุจริต
    และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน

-   ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของพนักงาน
    โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอ

-   ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

  การพัฒนาบุคลากร

เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ ก้าวหน้าในสายงาน มีความมั่นคง ผูกพัน
กับองค์กร เกิด กำลังใจ และกำลังความคิด ในการทำงานอย่างเต็มความสามารถ
บริษัทได้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงาน ดังนี้

[]

-   การส่งเสริมและพัฒนาบุคลกร ให้มีความรู้และนวัตกรรม
    เป็นไปตามกฎหมายการส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงาน
    สอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

-   การวางแผนสืบทอด ตำแหน่งงานสำคัญ การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มพนักงาน
    ที่มีศักยภาพสูงให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรในอนาคต

-   การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารและการพัฒนาภาวะผู้นำ
    โดยการจัดโครงการสร้างผู้บริหารยุคใหม่ “โครงการ MINI MD”
    ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 6
    บริษัทจะทำการคัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติ
    เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่ได้จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นการประยุกต์มาจากหลักสูตร MBA
    นำมาสอนโดยวิทยากรระดับบริหารของบริษัทซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ โดยตรง
    พร้อมปลูกฝังแนวคิดความเป็นเจ้าของตามการบริหารงานแบบ Mini MD
    มีการสอบวัดประเมินผล
    เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานที่ผ่านหลักสูตรมีความรู้ครอบคลุมในทุกด้านที่จำเป็น
    สามารถนำไปต่อยอด เตรียมความพร้อมพนักงานให้ก้าวขึ้นสู่ผู้บริหารระดับกลางได้

  [][] []

-   โครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี SNC-KMUTT
    สร้างช่างเทคนิคระดับปริญญาตรีซึ่งเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรม
    โดยให้พนักงานได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี กับ
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

[] [][]

-   สนับสนุนทุนการศึกษาแก่พนักงานในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

  []

  การฝึกอบรมพัฒนา

  ปี 2556 บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาตามแผนงานของบริษัท
  โดยมีตัวอย่างหลักสูตรที่ฝึกอบรมดังนี้

+----------------------------------+-----------------------------------+
| -   กฎระเบียบบริษัท                 | -   การพัฒนาภาวะ                   |
|     ความรู้ความปลอดภัยในการทำงาน,   | ผู้นำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร(MINI |
|                                  |     MD 6)                         |
|   การใช้เครื่องมือวัด                 |                                   |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| -   9 basic needs                | -   สุดยอดหัวหน้างานยุคใหม่            |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| -   การจัดทำและ                   | -   การ                           |
| ตรวจประเมินระบบบริหารงานแบบบูรณาการ | ป้องกันความผิดพลาดในการทำงานด้วยเทคนิค |
|     ( ISO9001, ISO14001,         |                                   |
|     TIS18001 )                   |   FMEA ระดับหัวหน้างาน               |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| -   ดับเพลิงขั้นต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ    | -                                 |
|                                  |  ความรู้ด้านการจัดการและการวางแผนธุรกิจ |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| -   หลักเกณฑ์วิธีการตรวจ             | -   การพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ      |
| วัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงาน | ์พลังงานจากกรณีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| -                                | -   ส่งเสริม                        |
|  ความปลอดภัยในการทำงานและเครื่องจักร | ความรู้สิทธิด้านแรงงานแก่นายจ้างและลูกจ้าง |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| -   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   | -   กฎหมายแรงงานสู่ AEC             |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| -   จิตสำนึกคุณภาพ                  | -   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร          |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| -   5 WHY 3 GEN                  | -   กิจกรรม Action Plan            |
+----------------------------------+-----------------------------------+

  การดูแลด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย

-   จัดทำนโยบายและแผนงาน ด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
    และสภาพแวดล้อมในการทำงานตลอดจนการออกแบบเครื่องมือ อุปกรณ์
    ระเบียบปฏิบัติตลอดจนคู่มือความปลอดภัย
    โดยมีการจัดฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจและได้รับข้อมูลข่าวสารในเรื่องความปลอดภัยที่เพียงพอ
    และกำหนดให้เรื่องความปลอดภัย ให้อยู่ในหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานใหม่

-   จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย (Safety Week)
    เพื่อส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญในเรื่อง
    ความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมในการทำงาน
    และได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอาชีวอนามัย

-   การตรวจสุขภาพประจำปีตามความเสี่ยงของพนักงาน

-   การซ้อมอพยพหนีไฟ

[][][][]

  การดูแลนักศึกษาที่มาร่วมฝึกงานกับบริษัท

  บริษัทดูแลนักศึกษาที่มาร่วมฝึกงานกับบริษัทให้มีความเป็นอยู่และสวัสดิการเทียบเท่าพนักงานของบริษัท
  โดยจัดให้มีที่พัก รถรับส่งพนักงาน การดูแลรักษาพยาบาล การให้บริการโรงอาหาร
  ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษัท

  [][][][]

  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

  บริษัทให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจ
  ลูกค้าจึงได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

-   ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตาม หรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า
    ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม

-   ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า
    เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ
    โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงทั้งในการโฆษณา หรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ
    อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใด ๆ
    ของสินค้าและบริการ

-   รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้ประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

-   ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว
    และจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-   สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ
    ในอันที่จะเสริมสร้างและธำรงรักษาไว้ซึ่งความสัมพนธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับบริษัทให้ยั่งยืนสืบไป

  การร่วมพัฒนาชุนชนและสังคม

  บริษัทให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  พัฒนาความเจริญให้แก่ชุมชนและสังคมไทย โดยดำเนินกิจกรรมตามแนวทางดังนี้

-   สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
    เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม

-   การปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่พนักงานในองค์กรเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน
    และสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง

-   การดำเนินการโครงการ “ SNC พัฒนาคน และคนพัฒนาสังคม”
    บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเชื่อมั่นว่าคนที่ดี มีคุณภาพ
    จะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมต่อไป

  [][]

-   โครงการความร่วมมือพัฒนาความรู้และทักษะนักศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อผลิตช่างอุตสาหกรรม

-   โครงการโรงเรียนในโรงงาน : สานต่อนโยบายภาครัฐสร้างความร่วมมือแบบทวิภาคี
    ยกระดับ มาตรฐานด้วยการเรียนด้วยของจริง

-   โครงการสนับสนุน วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เปิดการศึกษาระดับปริญญาตรี เปิดโอกาสให้
    คณะอาจารย์มาศึกษาดูงานที่บริษัท ตลอดจนรับนักศึกษาเข้าฝึกงานที่บริษัท
    ตามสาขาวิชาที่เปิดสอน

-   โครงการรับนักศึกษาฝึกงานระดับชั้น ป.ว.ส ( ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง )
    จากวิทยาลัยเทคนิค กลุ่ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มากกว่า 20 สถาบันการศึกษา
    จำนวนกว่า 5,000 คน ต่อเนื่องตลอดปี 2555 ถึงปี 2557
    เพื่อให้นักศึกษาได้ก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยความมั่นใจ

-   โครงการนักศึกษาฝึกงาน สหกิจศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

-   โครงการส่งเสริมให้ทุนการศึกษาแก่บุตรหลานพนักงานบริษัทฯ
    ประจำปีอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

  [][][]

  การจัดการสิ่งแวดล้อม

  บริษัทตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้ยึดหลักปฏิบัติดังนี้

-   รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียม
    ประเพณีท้องถิ่นที่องค์กรตั้งอยู่

-   ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
    เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐ และชุมชน

-   ป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐานที่ยอมรับได้

-   ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
    อันเนื่อง มาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-   ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
    (ISO 14001)

-   โครงการรักษา และควบคุมสิ่งแวดล้อม สร้างสายสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันกับชุมชม
    และองค์การบริหารส่วนตำบล ในท้องถิ่นที่บริษัทตั้งอยู่อย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้บริษัทได้สนับสนุนโครงการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงการ
สนับสนุนการจัด กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น

-   สนับสนุนโครงการวิจัย TSAE Auto Challenge 2013 ชิงแชมป์ประเทศไทย
    ของสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย จากคณะคุรุศาสตร์
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

-   การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลาน ข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจ อำเภอ คลองด่าน
    จังหวัดสมุทรปราการ

-   สนับสนุนงบประมาณกิจกรรมวันพ่อ อบต.บางเพรียง

-   สนับสนุนงบประมาณกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียน คลองกระแชงเตย โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์
    โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ

-   การจัดกิจกรรมให้โอกาสแก่สังคมได้ศึกษาดูงานการผลิตของบริษัท เช่น
    โครงการเยี่ยมชมกิจการจากคณะแพทย์และผู้บริหาร โรงพยาบาลสมิติเวช จำกัด (มหาชน)
    โครงการ SET Internship Academy ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    นำนักศึกษาปริญญาโท จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ศึกษาดูงาน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

  11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

  คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทเพื่อให้มีความมั่นใจว่า
  รายงานทางการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจมีความถูกต้อง ครบถ้วน
  และน่าเชื่อถือ โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน
  เพื่อดูแลและกำกับระบบควบคุมภายในของบริษัท
  ให้ปฏิบัติตามนโยบายและข้อพึงปฏิบัติที่ได้รับมอบหมาย
  และให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
  และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  ในปี 2556 คณะกรรมการได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
  โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ประกอบการตรวจสอบเอกสารที่ฝ่ายบริหารจัดทำ
  และการตอบแบบประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ด้วยตนเอง
  ซึ่งสรุปผลการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ
  การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน
  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ
  มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในสภาพปัจจุบัน รวมทั้งมีการควบคุมภายใน
  ในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสมในสภาพปัจจุบัน บริษัทฯ
  มีระบบการควบคุมภายในโดยเฉพาะในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
  ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
  อย่างเพียงพอเหมาะสมและสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทอันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำนาจเพียงพอ

  ในส่วนของการควบคุมภายในของบริษัทย่อยนั้น บริษัทฯ
  ได้กำหนดให้บริษัทย่อยดำเนินการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมภายในของบริษัทฯ
  โดยบริษัทฯ มีการเข้าไปตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยเป็นประจำ ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า
  บริษัทย่อยได้จัดให้มีการควบคุมภายในด้านต่าง ๆ ทั้ง 5 ส่วน ที่เพียงพอเช่นเดียวกับบริษัทฯ

สรุปผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีดังนี้

  การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

  บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายชัดเจนและวัดผลได้
  โดยมีการพิจารณาถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและความเป็นไปได้ของเป้าหมาย
  เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนด
  มีการกำหนดค่าตอบแทนให้พนักงานตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละปีอย่างสมเหตุสมผล
  โดยไม่มีการจูงใจหรือให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่เกินสมควรแก่พนักงานในลักษณะที่อาจนำไปสู่การกระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างองค์กร โดยมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่กันอย่างชัดเจน
  พร้อมทั้งได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ ครอบคลุมหลักการดำเนินธุรกิจ
  และการปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และในการกำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานต่าง ๆ
  บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

  บริษัทมีการประเมินความเสี่ยง ทั้งปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากภายนอกและภายในบริษัท
  และมีการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่จะทำให้ปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
  นอกจากนี้
  บริษัทมีการกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง
  และมาตรการในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น
  โดยบริษัทได้แจ้งให้พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้
  ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามแต่ละหน่วยงาน ถึงการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้
  ผ่านการประชุมระดับผู้บริหารและระดับคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

  การควบคุมการปฏิบัติ (Control Activities)

  บริษัทมีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารในแต่ระดับไว้อย่างชัดเจน
  กำหนดนโยบายการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวโดยจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการ
  กำหนดให้ฝ่ายกฎหมายของบริษัททำหน้าที่ในการตรวจสอบ
  และให้คำแนะนำให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  นโยบายการควบคุมภายใน และระเบียบหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

  ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท
  บริษัทมีการจัดส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาและหนังสือเชิญประชุมโดยแสดงรายละเอียดของเรื่องที่จะนำเสนอทุกครั้งเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจ
  โดยคณะกรรมการจะได้รับหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมโดยเฉลี่ย 7 วัน
  และมีการจัดทำรายงานการประชุมโดยระบุความเห็นและมติของที่ประชุม
  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบทานความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการภายหลังได้

  ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

  บริษัทกำหนดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน
  เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในของพนักงานในแต่ละส่วนงาน
  โดยมีการกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
  โดยเฉพาะในกรณีที่ตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญจะต้องรายงานเพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร

  11.2 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบต่อการควบคุมภายใน

  ตามที่บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย นายอานะวัฒน์ นาวินธรรม
  ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสุกิจ พันธ์วิศวาสและ ดร. ศรีเมือง เจริญศิริ
  เป็นกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
  โดยในปี 2556 ได้มีการจัดประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เป็นการร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี
  และผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

  1. สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงินสำหรับปี 2556
  ร่วมกับผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  และบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
  ครบถ้วน และเชื่อถือได้
  พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและรับทราบแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ

  2. สอบทานให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายใน (internal control)
  และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
  และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  ตลอดจนให้ความเห็นชอบพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน

  3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
  และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
  รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

  5.
  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ติดตามการดำเนินงานในปี 2556
  ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีความเห็นว่า บริษัทฯ
  ได้จัดทำงบการเงินอย่างถูกต้องในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
  มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ
  มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ
  มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
  ครบถ้วน

  11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

  1. นายพรชัย ศิริพาณิชย์กูล ตำแหน่งผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่านายพรชัย ศิริพาณิชย์กูล
  มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้
  ความสามารถประสบการณ์โดยตรงในงานตรวจสอบภายใน
  สามารถสื่อสารทำความเข้าใจและให้คำแนะนำหน่วยงานต่างๆ
  เพื่อสนับสนุนให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้กรณีที่มีการแต่งตั้ง ถอดถอน
  และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน
  ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการการตรวจสอบ

  2. นางรัตนาภรณ์ ลีนะวัต ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท
  และเป็นผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

12. รายการระหว่างกัน

12.1 ลักษณะรายการระหว่างกัน

  ในระหว่างปี 2556 บริษัทมีรายการกับบริษัทย่อย
  โดยเป็นรายการซื้อขายสินค้าและวัตถุดิบระหว่างกันตามสายการผลิตของแต่ละบริษัท
  ซึ่งรายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ที่ตกลงกันตามปกติธุรกิจ
  และมีรายการระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่นได้แก่
  การกู้ยืมระยะสั้นและระยะยายระหว่างกลุ่มบริษัท

  รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยได้เปิดเผยไว้ครบถ้วนแล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน

  บริษัทได้มีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน
  โดยให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีส่วนได้ส่วนเสีย
  หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
  โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
  ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น
  บริษัทได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ
  หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
  เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้
  การกำหนดราคาและเงื่อนไขการทำรายการ จะต้องเป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติ
  เป็นไปตามราคายุติธรรม หรือมีการเปรียบเทียบกับราคาตลาด นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสีย
  อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกันนั้น ๆ
  จะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันนั้น ๆ ได้

  ทั้งนี้
  บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

  หากบริษัทมีการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต
  บริษัทจะปฏิบัติตามมาตรการการอนุมัติรายการระหว่างกันตามข้อ 12.2
  โดยการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตนั้น
  จะเป็นรายการตามปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันตามปกติธุรกิจ
  ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องและผู้ถือหุ้น
  ส่วนนโยบายการกำหนดราคาระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันนั้น
  จะกำหนดจากราคาตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
  สำหรับราคาสินค้าที่ซื้อจากบริษัทย่อยจะเป็นไปตามราคาขายของบริษัทย่อยที่กำหนดจากราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มโดยเทียบเคียงได้กับราคาตลาด

  การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  จะเป็นไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
  กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี