9. การจัดการ

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะผู้บริหาร ตามรายละเอียด ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 11 ท่าน คือ

  ----------------------------------------- -----------------------------
  1. นายเคารพ นุชนารถ                        ประธานกรรมการ

  2. นายภูมิชาย ล่ำซำ                          รองประธานกรรมการ

  3. นายเอนก พู่พิทยาสถาพร                     กรรมการ

  4. นายวินัย บุณยรัตพันธุ์                        กรรมการ

  5. นายลักษมันตร์ บุนนาค                       กรรมการ

  6. นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล                       กรรมการ

  7. นายธนากร ปุรณะพรรณ์                      กรรมการ

  8. นายเกริกชัย ศิริภักดี                        กรรมการ

  9. นายวิชัย พรรณเชษฐ์                        กรรมการ

  10.นายอาภัสสร บุนนาค                        กรรมการจากบุคคลภายนอก

  11.ร.ศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์                  กรรมการจากบุคคลภายนอก
  ----------------------------------------- -----------------------------

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ประกอบด้วย นายเคารพ นุชนารถ นายภูมิชาย ล่ำซำ
นายวินัย บุณยรัตพันธุ์ นายเอนก พู่พิทยาสถาพร นายลักษมันตร์ บุนนาค นายธนากร ปุรณะพรรณ์
นายเกริกชัย ศิริภักดี นายวิชัย พรรณเชษฐ์
กรรมการสองในแปดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วย:

+-------------------------------------+--------------------------------+
| 1. ร.ศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์            | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ        |
+-------------------------------------+--------------------------------+
| 2. นายอาภัสสร บุนนาค                  | กรรมการตรวจสอบ                 |
+-------------------------------------+--------------------------------+
| 3. นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล                 | กรรมการตรวจสอบ                 |
+-------------------------------------+--------------------------------+
| 4. นายพิภพ กุนาศล                     | เลขานุการ                       |
+-------------------------------------+--------------------------------+

ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ Audit committee's responsibility

1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริงและเชื่อถือได้

2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

4. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการ

7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย

+-------------------------------------+--------------------------------+
| 1. นายเกริกชัย ศิริภักดี                  | กรรมการผู้จัดการ                  |
+-------------------------------------+--------------------------------+
| 2. นายวิชัย พรรณเชษฐ์                  | กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ       |
+-------------------------------------+--------------------------------+
| 3. นายอลงกรณ์ ทังสุพานิช                | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ            |
+-------------------------------------+--------------------------------+
| 4. นายพิภพ กุนาศล                     | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน       |
+-------------------------------------+--------------------------------+
| 5. นายขจรจักร ชโลธร                  | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ           |
+-------------------------------------+--------------------------------+
| 6. นางทิพย์สุดา คืนคง                   | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง       |
+-------------------------------------+--------------------------------+
| 7. ม.ร.ว.ศศินันท์ จันทรทัต               | ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์          |
+-------------------------------------+--------------------------------+
| 8. นายนฤพล วัฒนคุณ                    | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน        |
+-------------------------------------+--------------------------------+

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
และนำรายชื่อนั้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
โดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เว้นแต่กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงได้
โดยมติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่
ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเช่นนี้จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่กรรมการผู้ออกไปนั้นชอบที่จะอยู่ได้
และสำหรับผู้บริหารของบริษัทนั้น
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจะทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

ค่าตอบแทนผู้บริหารบมจ. ภัทรลิสซิ่ง

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (ในรอบปีบัญชี 2546)

- คณะกรรมการบริษัทจำนวน 11 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ
จำนวน 4,000,000.00 บาท

- ผู้บริหารของบริษัทจำนวน 8 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนเป็นโบนัส จำนวน 4,937,635.00 บาท

2. ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

การถือหุ้นของผู้บริหารของบริษัท (ณ วันที่ 10 มกราคม 2546)

+--------------------+----------+----------+--------------------------+
| รายชื่อ              | จำนวนหุ้น  | ร้อยละ    | เปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา       |
|                    |          |          |                          |
|                    |          |          | เพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)           |
+--------------------+----------+----------+--------------------------+
| 1. นายเกริกชัย ศิริภักดี | 407,667  | 1.36     | -                        |
+--------------------+----------+----------+--------------------------+
| 2. นายวิชัย พรรณเชษฐ์ | -        | -        | -                        |
+--------------------+----------+----------+--------------------------+
| 3 นายอลงกรณ์        | 2,000    | 0.01     | -                        |
| ทังสุพานิช            |          |          |                          |
+--------------------+----------+----------+--------------------------+
| 4. นายขจรจักร ชโลธร | 8,533    | 0.03     | -                        |
+--------------------+----------+----------+--------------------------+
| 5. นายพิภพ กุนาศล    | -        | -        | -                        |
+--------------------+----------+----------+--------------------------+
| 6. นางทิพย์สุดา คืนคง  | -        | -        | -                        |
+--------------------+----------+----------+--------------------------+
| 7. ร.ว.ศศินันท์       | -        | -        | -                        |
| จันทรทัต             |          |          |                          |
+--------------------+----------+----------+--------------------------+
| 8. นายนฤพล วัฒนคุณ   | 3,200    | 0.01     | -                        |
+--------------------+----------+----------+--------------------------+

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code
of Best Practices) มาโดยตลอด
รวมถึงได้ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยคณะกรรมการบริษัทฯจะเป็นผู้กำหนดนโยบายและทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
กำกับดูแลกิจการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปในแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ด้วยความโปร่งใส
ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ
เป็นหลักและเพื่อช่วยในการกำกับดูแลการดำเนินงานคณะกรรมการบริษัทฯ
จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน
อันประกอบไปด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเป็นอย่างยิ่งใช้ข้อมูลภายใน โดยบริษัทฯ
ห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ใช้และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อทำการซื้อ ขาย โอน
และรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ ก่อนข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณชน ทั้งนี้
คณะกรรมการและผู้บริหารทุกท่านรับทราบถึงข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
เรื่อการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างถูกต้อง