รายละเอียดกรรมการของบริษัท

ชื่อ : นายไกรสร จันศิริ

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 81 ปี

การศึกษา : ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ประเภททั่วไป)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 17 มีนาคม 2531

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU : 28 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : บิดานายธีรพงศ์ จันศิริ

จำนวนหุ้นที่ถือ : 231,134,720 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 4.84 ของทุนชำระแล้ว

กรรมการ 174,804,288 หุ้น คู่สมรส 56,330,432 หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
.........-0-........ หุ้น

ที่อยู่ : 2999 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2543-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์
เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

2516-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

2520-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท รวมไทยอาหารทะเล จำกัด

2524-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)

2538-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ จำกัด

2540-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ จำกัด (USA)

2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (USA)

2543-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด

2539-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด

2536-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไวยไทย จำกัด

2531-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ปร็อปเปอร์ตี้ส์ จำกัด

2531-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จันศิริเรียลเอสเตท จำกัด

2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ไฮเทค เพิร์ล คัลทิเวชั่น จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- The Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ครั้งที่ 15/2550

- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 12 (มีนาคม – กรกฏาคม 2554)

ชื่อ : นายเชง นิรุตตินานนท์

ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการบริหาร

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 74 ปี

การศึกษา : The second Middle School of Shantou, People’s Republic of
China

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 8 เมษายน 2542

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU : 17 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : 272,258,644 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 5.71 ของทุนชำระแล้ว

กรรมการ 208,202,644 หุ้น คู่สมรส 64,055,732 หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
.........-0-........ หุ้น

ที่อยู่ : 161/532 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2530-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท
เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด

2533-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด

2516-ปัจจุบัน กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

2540-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ จำกัด (USA)

2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (USA)

2543-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด

2550-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยู่เฉียงแคนฟู้ด จำกัด (VIETNAM)

2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเอสเพ็ท นูทรีชั่น จำกัด (USA)

2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มดับบลิว แบรนด์ส เอสเอเอส (FRANCE)

2536-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไวยไทย จำกัด

2550-2557 กรรมการ บริษัท อเฮดเวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ปิดกิจการปี 2557)

2551-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยพัฒนาสแตนเลสสตีล จำกัด

2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิง ออสการ์ เอเอส จำกัด (NORWAY)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท : ไม่มี

ชื่อ : นายชวน ตั้งจันสิริ

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 71 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี South China Normal University, People’s Republic of
China

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 17 มีนาคม 2531

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU : 28 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : บุตรของคุณอา นายไกรสร จันศิริ

จำนวนหุ้นที่ถือ : 38,668,000 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 0.81 ของทุนชำระแล้ว

กรรมการ 38,668,000 หุ้น คู่สมรส ..........-0-......... หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
.........-0-........ หุ้น

ที่อยู่ : 1674/843 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2516-ปัจจุบัน กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายการเงิน

บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

  2524-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)

  2530-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เอเชียนแปซิฟิคแคน จำกัด

  2539-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด

  2543-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด

  2538-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ จำกัด

  2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง (FRANCE)

2531-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จันศิริเรียลเอสเตท จำกัด

2531-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยนปร็อปเปอร์ตี้ จำกัด

2536-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไวยไทย จำกัด

2551-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยพัฒนาสแตนเลสสตีล จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ครั้งที่ 86/2553

ชื่อ : นายธีรพงศ์ จันศิริ

ตำแหน่ง : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 51 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 1 มกราคม 2533

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU : 26 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : บุตรชายนายไกรสร จันศิริ

จำนวนหุ้นที่ถือ : 462,447,772 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 9.69 ของทุนชำระแล้ว

กรรมการ 353,118,724 หุ้น คู่สมรส 109,329,048 หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
.........-0-........ หุ้น

ที่อยู่ : 2999/1 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2539-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน
ซีฟู้ด จำกัด

2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท คิง ออสการ์ เอเอส จำกัด (NORWAY)

2553-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็มดับบลิว แบรนด์ส

เอสเอเอส (FRANCE)

  2553-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟรานซ์ โฮลดิ้ง 2

  เอสเอเอส (FRANCE)

2539-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

(USA)

2538-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ จำกัด

2536-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธีร์ โฮลดิ้ง จำกัด

2532-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

2542-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)

2555-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)

2555-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โอคินอส จำกัด

2555-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โอคินอสฟู้ด จำกัด

2536-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด

2540-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ จำกัด (USA)

2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (USA)

2543-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด

2543-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด

  2536-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด

  2552-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเอ็น ฟายน์ เคมีคอลส์ จำกัด

  2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด (FRANCE)

2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเอส เพ็ท นูทรีชั่น จำกัด (USA)

2536-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไวยไทย จำกัด

2531-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จันศิริเรียลเอสเตท จำกัด

2531-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ปร็อปเปอร์ตี้ส์ จำกัด

2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ้าพระยาห้องเย็น จำกัด

2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทักษิณสมุทร จำกัด

2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ไฮเทค เพิร์ล คัลทิเวชั่น จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ครั้งที่ 10/2544

ชื่อ : นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจกุ้ง

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 54 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 5 มกราคม 2541

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU : 18 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : 63,442,980 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 1.33 ของทุนชำระแล้ว

กรรมการ 63,442,980 หุ้น คู่สมรส ..........-0-.......... หุ้น
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ .........-0-........ หุ้น

ที่อยู่ : 100/3 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2543-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท
ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด

2539-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด

2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีเอ็มเอซี จำกัด

2555-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)

2555-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โอคินอส จำกัด

2555-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โอคินอสฟู้ด จำกัด

2540-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด

2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ้าพระยาห้องเย็น จำกัด

2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทักษิณสมุทร จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

-   TLCA Executive Development Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
    (IOD) รุ่นที่ 2 ปี 2552

-   Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
    (IOD) ครั้งที่ 84/2553

ชื่อ : นายยูทากะ เคียวยะ

ตำแหน่ง : กรรมการ

สัญชาติ : ญี่ปุ่น

อายุ : 54 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี บัญชี (พาณิชยศาสตร์) มหาวิทยาลัยวะเซะดะ ประเทศญี่ปุ่น

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 1 กันยายน 2558

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU : 4 เดือน (ณ 31 ธันวาคม 2558)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : -0- หุ้น* คิดเป็นร้อยละ – ของทุนชำระแล้ว

กรรมการ ...........-0-........... หุ้น คู่สมรส .........-0-........... หุ้น
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ .........-0-........ หุ้น

ที่อยู่ : บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 3-1 มารูโนอูชิ 2-โชเม่, ชิโยดา-กุ, โตเกียว
100-8086 ประเทศญี่ปุ่น

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2554 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท (สินค้าอุปโภคบริโภค) บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท : ไม่มี

ชื่อ : นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรวาล ซาบจิตต์ เอส

ตำแหน่ง : กรรมการ

สัญชาติ : มาเลเซีย

อายุ : 47 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนิวเซ้าท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 15 พฤศจิกายน 2553

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU : 5 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : -0- หุ้น* คิดเป็นร้อยละ – ของทุนชำระแล้ว

กรรมการ ...........-0-........... หุ้น คู่สมรส .........-0-........... หุ้น
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ .........-0-........ หุ้น

ที่อยู่ : 979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Alpha Energy
Holdings Limited (SINGAPORE)

2557-ปัจจุบัน กรรมการ Scomi Energy Services Bhd (MALAYSIA)

2557-ปัจจุบัน กรรมการ JK E&P Group Pte. Ltd. (SINGAPORE)

2557-ปัจจุบัน กรรมการ Conquest Energy Pte. Ltd. (SINGAPORE)

2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มดับบลิวแบรนด์ส เอสเอเอส จำกัด (FRANCE)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ประวัติการทำงาน : 2554-2557 Director, Wellard Group Holdings Pty Ltd
(AUSTRALIA)

2553-2554 Alt Director, Straits Metals Limited (AUSTRALIA)

2553-2556 Alt Director, Otto Marine Limited (SINGAPORE)

2552-2557 Alt Director, Straits Resources Limited (AUSTRALIA)

2550-2556 Director, Scomi Oilfield Limited (BERMUDA)

2550-2556 Director, Shangri-La Hotels (Malaysia) Berhad (MALAYSIA)

  2550-2550 Alt Director, Scomi Oilfields Ltd (BVI)

2548-2554 Director, Sei Woo Technologies Ltd (SINGAPORE)

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท :

วุฒิบัตรผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accounts, Australian Society)

ชื่อ : นายชาน ชู ชง

ตำแหน่ง : Head of Group H.R. และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ : จีน

อายุ : 41 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา

  ปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 30 เมษายน 2544

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 15 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : 12,295,272 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 0.26 ของทุนชำระแล้ว

กรรมการ 12,295,272 หุ้น คู่สมรส .........-0-......... หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
.........-0-........ หุ้น

ที่อยู่ : 979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2545-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน
ฟีดมิลล์ จำกัด

2557-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ครั้งที่ 10/2545

- TLCA Executive Development Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) รุ่นที่ 1 ปี 2552

ชื่อ : นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 81 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี (นิติศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 22 สิงหาคม 2543

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU : 15 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : -0- หุ้น * คิดเป็นร้อยละ – ของทุนชำระแล้ว

กรรมการ ...........-0-........... หุ้น คู่สมรส .........-0-........... หุ้น
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ .........-0-........ หุ้น

ที่อยู่ : 69/29 หมู่ 1 ซอยติวานนท์ 14 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2558-ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทและที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2528-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ

มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

2543-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เงินทุนบุคคลัภย์

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ประวัติการทำงาน : 2501-2516 ผู้ตรวจการธนาคารพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

2516-2539 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

2541-2544 กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารศรีนคร

2541-2544 กรรมการบริหาร บจ. ศรีนครประกันชีวิต

2541-2544 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารศรีนคร

2543-2558 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 0156 ตั้งแต่ปี 2505 / สภาวิชาชีพบัญชี

- ใบอนุญาตทนายความตลอดชีพ ตั้งแต่ปี 2529 เลขที่ 2913401 / สภาทนายความ

- The Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ครั้งที่ 4/2544

- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ครั้งที่ 13/2544

- Director Certification Program (DCP) Refreasher
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 2/2549

- Handling Conflicts of Interest สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ครั้งที่ 4/2551

- Role of the Compensation Committee (RCC)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 9/2552

- Executive Program / Standford University & University of Singapore

- Senior Executive Program / สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- How to Develop a Risk Management Plan (HRP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 2/2555

- Audit World – Conference 25-26 June 2012 Resorts World Convention
Centre, Singapore

- Audit World – Post Conference 27 June 2012 Resorts World Convention
Centre, Singapore

- การประเมินระบบการควบคุมภายใน แบบ COSO – ERM สภาวิชาชีพบัญชี

- กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน COSO 2013 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- Audit Committee Financial Expert 22 May 2014 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- Corporate Governance in the Perspective of Investors – CG Forum 4 June
2014 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- Management for CEO’s and Senior Executive : Thailand Management
Association and Stanford University

- Director Certification Program Update (DCPU)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 1/2557

- Advance Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ครั้งที่ 20/2558

ชื่อ : ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 59 ปี

การศึกษา : Ph.D., International Management / Walden University

  A.C.A. Certificate / American Accreditation Council for Accountancy

  M.B.A. Management / The University of Sarasota

  B.A. Accountancy&Management / Eckerd College-St. Petersburg

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 22 มีนาคม 2553

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU : 6 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : - หุ้น * คิดเป็นร้อยละ – ของทุนชำระแล้ว

กรรมการ ...........-0-........... หุ้น คู่สมรส .........-0-........... หุ้น
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ .........-0-........ หุ้น

ที่อยู่ : 903/32 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2550-ปัจจุบัน
รองประธานและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล

(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2550-ปัจจุบัน รองประธานและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์

กรีน จำกัด (มหาชน)

2548-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหา/กรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2547-ปัจุบัน กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น
พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ประวัติการทำงาน : 2549-2557 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด
(มหาชน)

  2550-2557 ประธานกรรมการ บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

2551-2557 กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2555-2556 กรรมการอิสระ บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ครั้งที่ 10/2548

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ครั้งที่ 48/2548

- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ครั้งที่ 70/2549

- The Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ครั้งที่ 14/2549

- Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 7/2550

- A.C.A จาก American Accreditation Council for Accountancy
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ชื่อ : นายกีรติ อัสสกุล

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 58 ปี

การศึกษา : Chemical Engineering Ontario / Queen’s University

  Chemical Engineering / University of Southern California

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 22 มีนาคม 2553

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU : 6 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : 103,248 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนชำระแล้ว

กรรมการ .........-0-......... หุ้น คู่สมรส 103,248 หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
.........-0-........ หุ้น

ที่อยู่ : 45/6 ซอยอรรคพัฒน์ ถนนสุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2536-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท
โอเชี่ยน กลาส จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2527-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท
ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Role of the Compensation Committee Program (RCC)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 5/2550

- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ครั้งที่ 27/2546

ชื่อ : นายนาถ ลิ่วเจริญ

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 56 ปี

การศึกษา : Master of Science in business Administration / University of
Southern California, USA

  Master of Business Administration / University of Southern California,
  USA

  Bachelor Degree of Engineering (Computer) / Chulalongkorn University

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 3 เมษายน 2558

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU : 9 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : - หุ้น* คิดเป็นร้อยละ - ของทุนชำระแล้ว

กรรมการ ...........-0-........... หุ้น คู่สมรส .........-0-........... หุ้น
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ .........-0-........ หุ้น

ที่อยู่ : 489/1 ซอยจัดสรรเอื้อวัฒนสกุล แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2535 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CDG GROUP

2543 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร G-ABLE GROUP

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ประวัติการทำงาน : 2528 - 2541 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท คอนโทรล ดาต้า
(ประเทศไทย) จำกัด

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ครั้งที่ 120/2558

หมายเหตุ:

-   การถือหุ้น TUF และอัตราการถือหุ้น (%) ณ วันที่ 29 มกราคม 2559 จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น
    4,771,815,496 หุ้น และนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการอิสระ (Independent Director)
หมายถึงกรรมการที่มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
เพื่อพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้มีความก้าวหน้า โปร่งใส มีการกำกับดูแลที่ดี
โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษท (ถือหุ้นไม่เกิน 0.05%
ของทุนจดทะเบียน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมเป็นผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

[TABLE]

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมเป็นผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

[TABLE]

รายละเอียดเจ้าหน้าที่ระดับบริหารสำหรับปี 2558

+-------------------+---------+---+---+----------+-------------------+
| ชื่อ-สกุล            | ตำแหน่ง  | อ | ก | ว        | ประสบการณ์         |
|                   |         | า | า | ุฒิการศึกษา |                   |
|                   |         | ยุ | ร |          |                   |
|                   |         |   | ถ |          |                   |
|                   |         | ( | ือ |          |                   |
|                   |         | ป |   |          |                   |
|                   |         | ี) | ห |          |                   |
|                   |         |   | ุ้น |          |                   |
|                   |         |   | ( |          |                   |
|                   |         |   | % |          |                   |
|                   |         |   | ) |          |                   |
+-------------------+---------+---+---+----------+-------------------+
| 1. นายยอร์ก ไอรัล   | ป       | 4 | 0 | MBA,     | 2552-2557 –       |
|                   | ระธานเจ | 8 | . |          | CFO&Treasure /    |
| ถือหุ้น TU จำนวน     | ้าหน้าที่ด้า |   | 0 | Un       | Osram Sylvnia,    |
| 106,000 หุ้น        | นการเงิน |   | 0 | iversity | USA               |
|                   |         |   |   | of       |                   |
| – ผู้บริหาร 106,000  |         |   |   | Augburg, | 2544-2552 –       |
| หุ้น                |         |   |   | Germany  | Managing Director |
|                   |         |   |   |          | / Siemens,        |
| – คู่สมรส -0- หุ้น    |         |   |   |          | China&Germany     |
|                   |         |   |   |          |                   |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิ --  |         |   |   |          | 2541-2544 – Vice  |
| หน่วย              |         |   |   |          | President /       |
|                   |         |   |   |          | Infineo           |
|                   |         |   |   |          | Technologies      |
+-------------------+---------+---+---+----------+-------------------+
| 2. นายสุทธิเดช      | กรรมกา  | 4 | - | อนุปริญญา  | 2551-2556 –       |
| อมรเกษมวงศ์        | รผู้จัดการ | 5 |   |          | ผู้จัดการทั่วไป        |
|                   |         |   |   | อัสสัมชัญ   |                   |
| ถือหุ้น TU จำนวน --  | กลุ่มผล   |   |   | คอมเมอร์ส | 2548-2550 –       |
| หุ้น                | ิตภัณฑ์ปลา |   |   | คอลเลจ   | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป    |
|                   |         |   |   |          | กลุ่มผลิตภัณฑ์ปลา      |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิ --  |         |   |   |          | บมจ.ไทยยูเนี่ยน      |
| หน่วย              |         |   |   |          | โฟรเซ่น โปรดักส์     |
+-------------------+---------+---+---+----------+-------------------+
| 3. นายพีระศักดิ์      | กรรมกา  | 4 | - | ปริญญาตรี  | 2555-ปัจจุบัน –      |
| บุญมีโชติ            | รผู้จัดการ | 6 |   |          | กรรมการ บมจ.แพ็คฟู้ด |
|                   |         |   |   | National |                   |
| ถือหุ้น TU จำนวน --  | กลุ่มผ    |   |   | Un       | 2552-2556 –       |
| หุ้น                | ลิตภัณฑ์กุ้ง |   |   | iversity | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป    |
|                   |         |   |   |          | กลุ่มผลิตภัณฑ์กุ้ง       |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิ --  |         |   |   | Cal      | บมจ.ไทยยูเนี่ยน      |
| หน่วย              |         |   |   | ifornia, | โฟรเซ่น โปรดักส์     |
|                   |         |   |   | USA      |                   |
|                   |         |   |   |          | 2543-2551 –       |
|                   |         |   |   |          | ผู้จัดการทั่วไป        |
|                   |         |   |   |          | บมจ.ไทยยูเนี่ยน      |
|                   |         |   |   |          | โฟรเซ่น โปรดักส์     |
+-------------------+---------+---+---+----------+-------------------+
| 4. นายยงยุทธ       | ผู้จัด     | 4 | 0 | ปริญญาโท  | 2555-ปัจจุบัน –      |
| เสฏฐวิวรรธน์        | การทั่วไป | 4 | . |          | กรรมการ บมจ.แพ็คฟู้ด |
|                   | สา      |   | 0 | Un       |                   |
| ถือหุ้น TU จำนวน     | ยการเงิน |   | 1 | iversity | 2549-2550 –       |
| 689,376 หุ้น        |         |   |   | of New   | ผู้บ                |
|                   |         |   |   | B        | ริหารการเงินส่วนกลาง |
| – ผู้บริหาร 117,576  |         |   |   | runswick | บมจ. เคซีอี         |
| หุ้น                |         |   |   |          | อีเลคโทรนิคส์        |
|                   |         |   |   |          |                   |
| – คู่สมรส 571,800   |         |   |   |          | 2547-2549 –       |
| หุ้น                |         |   |   |          | ผู้จัดการฝ่ายบริหารเงิน |
|                   |         |   |   |          |                   |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิ --  |         |   |   |          | บจ. ฮัทชิสัน ซีเอที    |
| หน่วย              |         |   |   |          | ไวร์เลส มัลติมีเดีย    |
+-------------------+---------+---+---+----------+-------------------+
| 5. นางสาวศศธร     | ผู้ช่วยผู้จัด | 3 | - | ปริญญาโทจ | 2554-2556 –       |
| โทธนะ             | การทั่วไป | 7 |   | ุฬาลงกรณ์ม | Senior Financial  |
|                   |         |   |   | หาวิทยาลัย | Analyst, Asia     |
| ถือหุ้น TU จำนวน --  | ฝ       |   |   |          | South Business    |
| หุ้น                | ่ายบัญชีกล |   |   |          | Unit / Chevron    |
|                   | ุ่มบริษัทแล |   |   |          | Asia South        |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิ --  | ะบริหารค |   |   |          | Regional          |
| หน่วย              | วามเสี่ยง |   |   |          | Compliance,       |
|                   |         |   |   |          | Internal Audit    |
|                   |         |   |   |          | and Optimization  |
|                   |         |   |   |          |                   |
|                   |         |   |   |          | 2551-2554 –       |
|                   |         |   |   |          | Associate         |
|                   |         |   |   |          | Director,         |
|                   |         |   |   |          | Advisory, Finance |
|                   |         |   |   |          | process           |
|                   |         |   |   |          | improvement, risk |
|                   |         |   |   |          | management and    |
|                   |         |   |   |          | internal control  |
|                   |         |   |   |          | /                 |
|                   |         |   |   |          | Price             |
|                   |         |   |   |          | waterhouseCoopers |
|                   |         |   |   |          | (PwC)             |
+-------------------+---------+---+---+----------+-------------------+

หมายเหตุ: การถือหุ้น TU และอัตราการถือหุ้น (%) ณ วันที่ 29 มกราคม 2559
จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,771,815,496 หุ้น และนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประวัติการทำผิดกฎหมายของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่าน ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10
ปีย้อนหลังก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาต ไม่มีประวัติการถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย
หรือกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ โดยทุจริต

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

  ชื่อ : นางปะราลี สุขะตุงคะ

  ตำแหน่ง : เลขานุการบริษัทและผู้จัดการฝ่ายสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  สัญชาติ : ไทย

  อายุ : 49 ปี

  การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศนียบัตร : หลักสูตรเลขานุการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  ประสบการณ์การทำงาน : 2531-2532 พนักงานบัญชี ฝ่ายบัญชี

  บริษัท คาโอคอมเมอร์เชียล จำกัด

  2532-2535 พนักงานบัญชีบริหาร ฝ่ายบัญชีบริหาร

  บริษัท แอ๊บบอตแลบบอราตอรี่ส์ จำกัด

  2535-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

จำนวนหุ้น TU ที่ถือ : -0- หุ้น

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

1.  มีความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจ บัญชี กฎหมาย
    กฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
    กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.  มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ

3.  เข้าใจบทบาทหน้าที่เลขานุการบริษัท
    หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกาปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์
จำกัด (มหาชน) มีมติให้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
ในการดูแลบริหารกิจการให้ดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยกำหนดให้เลขานุการบริษัทมีบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ความรับผิดชอบในการประชุมของผู้ถือหุ้น

- ดูแลให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม
เอกสารเกี่ยวกับรายงานประจำปีและบัญชีงบการเงินของบริษัทไปยังผู้ถือหุ้นภายในเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

- ดูแลและจัดเตรียมการประชุม ประสานงานจัดการประชุมเพื่อให้การประชุมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

- พิจารณาว่าหนังสือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงแทนถูกต้องหรือไม่
โดยหนังสือดังกล่าวต้องมีการลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
และตั้งผู้รับมอบฉันทะเพื่อการประชุมในครั้งใด

- ดูแลว่าประเด็นใดบ้างที่มีความสำคัญและต้องให้ผู้ถือหุ้นลงมติแยกต่างหากเป็นกรณีๆ ไป เช่น
การแต่งตั้งกรรมการบริษัท เป็นต้น

- ดำเนินการใดๆ
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
รวมถึงการเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- การจัดทำรายงานการประชุม และจัดเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย
โดยจัดเรียงตามลำดับเวลาอย่างต่อเนื่อง

2. ความรับผิดชอบในการประชุมของคณะกรรมการ

- ดูแลให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม
เอกสารเกี่ยวกับการประชุมไปยังกรรมการบริษัทไว้ใช้ในการประชุมภายในเวลาอันควร
เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาและไตร่ตรองข้อมูลก่อนเข้าประชุม

- ประสานงานฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม
เพื่อให้มีการเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการอย่างครบถ้วน

- จัดเตรียมการประชุม สถานที่ประชุม และตรวจสอบความครบถ้วนขององค์ประชุม

- จัดทำรายงานการประชุมเพื่อเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
และจัดเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย โดยจัดเรียงตามลำดับเวลาอย่างต่อเนื่อง

3. หน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท

-
ดูแลและนำเสนอข้อบังคับของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจของคณะกรรมการ

- ดูแลและเก็บรักษาเอกสารสำคัญและควบคุมระบบการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ

- ดูแลข้อมูลทางทะเบียนต่างๆ ของบริษัท และทำให้ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

- ติดต่อประสานงานกับนายทะเบียนบริษัทเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน

4. บทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือหลักบรรษัทภิบาล

- รายงานและเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ประกาศ
ข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- จัดทำนโยบายหรือแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

- รับผิดชอบเกี่ยวกับงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)

- ติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

- ดูแลรักษาภาพพจน์และงานประชาสัมพันธ์บริษัท (Public Relations)

- ดูแลเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท (Corporate Social Responsibilities)

5. การจัดทำรายงานประจำปี โดยเปิดเผยสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด
เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญประจำปี โดยรายงานประจำปีต้องมีข้อความที่ถูกต้องครบถ้วน

6. ความรับผิดชอบเกี่ยวกับคณะกรรมการ

- ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย
ข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางการ ระเบียบและข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ

- จัดให้มีการให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

-
ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดกฎหมาย
พร้อมทั้งเก็บรักษารายงานดังกล่าว

- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ