บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________

8. การจัดการ

1.  โครงสร้างองค์กร

[]

22

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________

2.  โครงสร้างการบริหารจัดการ

โครงสร้างการบริหารจัดการประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ
และผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญแตกต่างกัน
สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1.  คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์
มีความเป็นอิสระ
ในการตัดสินใจ อุทิศเวลาและความพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 13 คน
ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 9 คน คิดเป็นร้อยละ 69.23 ของกรรมการทั้งคณะ
และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน ดังนี้

-   กรรมการอิสระ จำนวน 5 คน หรือ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ

-   กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 คน

-   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 คน

+-----------------------+-------------------------+---------+---------+
| ชื่อ-สกุล                | ตำแหน่ง                  | กา      |         |
|                       |                         | รประชุมค |         |
|                       |                         | ณะกรรมก |         |
|                       |                         | ารบริษัทฯ |         |
|                       |                         | (ครั้ง)   |         |
+-----------------------+-------------------------+---------+---------+
|                       |                         | ปี 2553  | ปี 2552  |
+-----------------------+-------------------------+---------+---------+
| 1.  พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์ | ปร                      | 4/4     | 4/4     |
|                       | ะธานกรรมการ/กรรมการอิสระ |         |         |
+-----------------------+-------------------------+---------+---------+
| 2.  ร้อยตรี ไพโรจน์      | กรรมการ                 | 4/4     | 4/4     |
|     รัตตกุล             |                         |         |         |
+-----------------------+-------------------------+---------+---------+
| 3.  นายประกิต          | กรรมการอิสระ             | 4/4     | 4/4     |
|     ประทีปะเสน         |                         |         |         |
+-----------------------+-------------------------+---------+---------+
| 4.  น.ส. สมรลักษณ์      | กรรมการอิสระ             | 4/4     | 4/4     |
|     มหาสมิติ            |                         |         |         |
+-----------------------+-------------------------+---------+---------+
| 5.  นายยรรยง          | กรรมการอิสระ             | 3/4     | 4/4     |
|     เมธาพาณิชย์         |                         |         |         |
+-----------------------+-------------------------+---------+---------+
| 6.  Mr. Martin Jansen | กรรมการอิสระ             | 2/4     | 2/4     |
+-----------------------+-------------------------+---------+---------+
| 7.  Mr. Philipp Hugo  | กรรมการ                 | 3/4     | 4/4     |
|     Gutsche           |                         |         |         |
+-----------------------+-------------------------+---------+---------+
| 8.  Mr. Stephanus     | กรรมการ                 | 3/4     | 1/4     |
|     Nothnagel *       |                         |         |         |
+-----------------------+-------------------------+---------+---------+
| 9.  นางยุพเรศ เที่ยงธรรม | กรรมการ                 | 4/4     | 4/4     |
+-----------------------+-------------------------+---------+---------+
| 10. นางปริยา จีระพันธุ์    | กรรมการ                 | 4/4     | 4/4     |
+-----------------------+-------------------------+---------+---------+
| 11. พล.ต. พัชร รัตตกุล   | กรรมการ                 | 4/4     | 4/4     |
+-----------------------+-------------------------+---------+---------+
| 12. หม่อมหลวงธิษัน ศรีธวัช | กรรมการ                 | 4/4     | 4/4     |
+-----------------------+-------------------------+---------+---------+
| 13. นายดำรงรักษ        | กรรมการ                 | 4/4     | 2/4     |
|     อภิบาลสวัสดิ์ *       |                         |         |         |
+-----------------------+-------------------------+---------+---------+

หมายเหตุ : Mr. Stephanus Nothnagel และนายดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552

  23

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________

2.  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

ร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือ
นางปริยา
จีระพันธุ์ และ นายดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

  ---------- ------------------------------------------------------------------
  1.         ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งให้เป็นไปตามกฎหมาย
             วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
             รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
             สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

  2.         กำหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปี
             ตลอดจนกำกับดูแลการบริหารงานของกรรมการ
             และผู้บริหารให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
             โดยกำหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ

  3.         กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอ

  4.         กำหนดแนวทางในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
             รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน

  5.         กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
             และการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน
             และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ

  6.         เสนอแต่งตั้งผู้สมควรเป็นกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  ---------- ------------------------------------------------------------------

3.  คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนอย่างน้อย 3
คน โดย 1
คนจะต้องมีความรู้/ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงินของบริษัทฯ มีวาระการดำรงค์ตำแหน่งคราวละ 3 ปี
โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ
มีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนด คณะกรรมการบริษัทฯ
จะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3
เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน
กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบต้องมีองค์ประกอบและคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศกำหนด

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน
และในปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม 4 ครั้ง ดังนี้:

24

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________

+-----------------------+---------------------------+--------+--------+
| ขื่อ/นามสกุล             | ตำแหน่ง                    | ก      |        |
|                       |                           | ารประช |        |
|                       |                           | ุมคณะกร |        |
|                       |                           | รมการต |        |
|                       |                           | รวจสอบ |        |
|                       |                           | (ครั้ง)  |        |
+-----------------------+---------------------------+--------+--------+
|                       |                           | ปี 2553 | ปื 2552 |
+-----------------------+---------------------------+--------+--------+
| 1. นายประกิต           | ประธานกรรมการตรวจสอบ      | 4/4    | 4/4    |
| ประทีปะเสน*            |                           |        |        |
+-----------------------+---------------------------+--------+--------+
| 2. นาย นายยรรยง       | กรรมการตรวจสอบ            | 4/4    | 4/4    |
| เมธาพาณิชย์*            |                           |        |        |
+-----------------------+---------------------------+--------+--------+
| 3. น.ส. สมรลักษณ์       | กรรมการตรวจสอบ (เริ่ม       | 4/4    | 2/4    |
| มหาสมิติ                | 20/05/52)                 |        |        |
|                       |                           | -      | 2/4    |
| น.ส. โอษริศ อมาตยกุล    | กรรมการตรวจสอบ (ลาออกมีผล  |        |        |
|                       | 1/06/52)                  |        |        |
+-----------------------+---------------------------+--------+--------+

* นายประกิต ประทีปะเสน และ นายยรรยง เมธาพาณิชย์
เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ
โดยมี น.ส. น.ส. นิธินาถ จันทสุรัส ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

  ------- ---------------------------------------------------------------
  1.      สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

  2.      สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
          และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
          และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
          ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
          เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
          หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

  3.      สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
          ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

  4.      พิจารณา คัดเลือก
          เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
          และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
          รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
          เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  5.      พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
          ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้
          เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

  6.      จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
          โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี
          (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ
          ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  ------- ---------------------------------------------------------------

ทั้งนี้ บริษัทฯ
จัดให้มีสำนักงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ดูแลและสอบทานให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบงานหรือตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่กำหนดและเป็นผู้ประสานงาน
สนับสนุนช่วยเหลืองานคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

25

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________

4.  กรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการบริษัทฯ มี 13 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5
คน คิดเป็นหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ดังนี้

1.  พล.อ. จรัล กุลละวณิชย์

2.  นายประกิต ประทีปะเสน

3.  นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ

4.  นายยรรยง เมธาพาณิชย์

5.  Mr. Martin Jansen

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระของบริษัทฯ
ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการตลาดทุน ดังนี้

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง¹
    ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน² ลูกจ้าง พนักงาน
    ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยระดับเดียวกัน³
    ผู้ถือหุ้น
    รายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
    ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ
    หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3.  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
    หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
    รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคล
    ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือ
    ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
    ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง
    ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
    บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

26

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
    ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ
    ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
    ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
    ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของ
    ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้ถือหุ้น
    ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8.  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
    หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
    ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา
    ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
    ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

--------------------------------------------

¹ ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

² กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหารและกรรมการ
ที่มีอำนาจลงนามผูกพัน
เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว
และเป็นการลงนาม

ร่วมกับกรรมการรายอื่น

³ บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หมายถึงบริษัทย่อยตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน

27

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________

5.  การสรรหากรรมการบริษัท

การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา
เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการสรรหา แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยกรรมการบริษัทฯ เลือกตั้งโดย
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปัจจุบันมีจำนวน 13 คน
ซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดมีถิ่นที่อยู่
ในราชอาณาจักร โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทฯ
เป็นผู้คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  ------------ ----------------------------------------------------------
  1.           ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

  2.           ในการเลือกตั้งกรรมการ
               อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน
               หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ
               หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
               จะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม
               (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

  3.           การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก
               หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน
               ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
  ------------ ----------------------------------------------------------

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา
ถ้าจำนวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น
ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ
ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
หากในคราวใดมีกรรมการอยู่ในตำแหน่ง
มานานเท่าๆ กันเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น
ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับฉลาก

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

28

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ

+------+-----------------------+-----------+-----------+--------------+
| ล    | รายชื่อกรรมการ          | จ         |           | จำนวนเพิ่ม     |
| ำดับที่ |                       | ำนวนหุ้นที่ถือ |           | (ลด)         |
|      |                       | (หุ้น)      |           |              |
|      |                       |           |           | ระหว่างปี (หุ้น) |
+------+-----------------------+-----------+-----------+--------------+
|      |                       | 31 ธ.ค    | 31 ธ.ค    |              |
|      |                       | 2553      | 2552      |              |
+------+-----------------------+-----------+-----------+--------------+
| 1.   | พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์     | -         | -         | -            |
+------+-----------------------+-----------+-----------+--------------+
| 2.   | ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล    | 3         | 3         | -            |
|      |                       | 6,434,300 | 6,434,300 |              |
+------+-----------------------+-----------+-----------+--------------+
| 3.   | นายประกิต ประทีปะเสน    | 26,500    | 26,500    | -            |
+------+-----------------------+-----------+-----------+--------------+
| 4.   | Mr. Philipp Hugo      | 220,000   | 220,000   | -            |
|      | Gutsche               |           |           |              |
+------+-----------------------+-----------+-----------+--------------+
| 5.   | Mr. Martin Jansen     | -         | -         | -            |
+------+-----------------------+-----------+-----------+--------------+
| 6.   | Mr. Stephanus         | -         | -         | -            |
|      | Nothnagel             |           |           |              |
+------+-----------------------+-----------+-----------+--------------+
| 7.   | นางยุพเรศ เที่ยงธรรม     | 90,220    | 90,220    | -            |
+------+-----------------------+-----------+-----------+--------------+
| 8.   | น.ส. สมรลักษณ์ มหาสมิตื   | -         | -         | -            |
+------+-----------------------+-----------+-----------+--------------+
| 9.   | นางปริยา จีระพันธุ์        | 1         | 1         | -            |
|      |                       | 1,544,590 | 1,544,590 |              |
+------+-----------------------+-----------+-----------+--------------+
| 10.  | พันเอกพัชร รัตตกุล        | 8,650,870 | 8,650,870 | -            |
+------+-----------------------+-----------+-----------+--------------+
| 11.  | นายยรรยง เมธาพาณิชย์    | -         | -         | -            |
+------+-----------------------+-----------+-----------+--------------+
| 12.  | หม่อมหลวง ธิษัน ศรีธวัช    | 3,841,240 | 3,841,240 | -            |
+------+-----------------------+-----------+-----------+--------------+
| 13.  | นายดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์  | -         | -         | -            |
+------+-----------------------+-----------+-----------+--------------+

หมายเหตุ : รวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

6.  ผู้บริหาร : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย

  ----- ------------------------------- ---------------------------------
  ชื่อ –                                  ตำแหน่ง
  สกุล                                   

  1.    ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล              กรรมการผู้จัดการ

  2.    พันเอกพัชร รัตตกุล                  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

  3.    นางปริยา จีระพันธุ์                  รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส

  4.    Mr. John Joseph Benedetti       ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

  5.    นายดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์            ผู้อำนวยการตลาดและขาย

  6.    นายเถกิง กาญจนะ                  ผู้อำนวยการโรงงาน

  7.    นายศักดิ์ชาย ศักดิ์ภักดีเจริญ            ผู้อำนวยการเทคนิค

  8.    นายธงชัน อันชูฤทธิ์                  ผู้อำนวยการบริหารงานทั่วไป

  9.    Mr. Julian Warren Compton       Commercial Director
  ----- ------------------------------- ---------------------------------

หมายเหตุ : ผู้บริหารหมายถึง กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4
รายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา
ผู้ซึ่งดำรตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่ 4 ทุกราย
และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน

ที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

29

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมองค์กร วัตถุประสงค์ นโยบาย แผนธุรกิจ
และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แผนการเงิน การบริหารเงินลงทุน
การบริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณประจำปี

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอก
ที่จะทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานชุดต่างๆ
เพื่อประโยชน์และมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีและโปร่งใส
มีอำนาจพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการต่างๆ
มีอำนาจในการออกกฎระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัย
การทำงานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
มีอำนาจตามระเบียบในการปฏิบัติงานและอำนาจอนุมัติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดต่างๆ ของบริษัทฯ
และตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน
ก.ล.ต.ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

การถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร

  ------- ------------------------ ------------ ------------ ---------------
  ลำดับที่   ชื่อ-นามสกุล                จำนวนหุ้นที่ถือ                จำนวนหุ้นเพิ่ม
                                   (หุ้น)                      (ลด)ระหว่างปี
                                                             (หุ้น)

                                   31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2552 

  1.      ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล       36,434,300   36,434,300   -

  2.      พันเอก พัชร รัตตกุล          8,650,870    8,650,870    -

  3.      นางปริยา จีระพันธุ์           11,544,590   11,544,590   -

  4.      Mr. John Joseph          -            -            -
          Benedetti                                          

  5.      นายดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์     -            -            -

  6.      นายเถกิง กาญจนะ           29,165       29,165       

  7.      นายศักดิ์ชาย ศักดิ์ภักดีเจริญ     -            -            -

  8.      นายธงชัย อันชูฤทธิ์           9,580        9,580        -

  9.      Mr. Julian Warren        -            -            -
          Compton                                            
  ------- ------------------------ ------------ ------------ ---------------

หมายเหตุ : รวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

30

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________

7.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการแม้ไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการโดยได้พิจารณาถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลกำไรของบริษัทฯ
และได้นำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553
ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2553 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกัยปี 2552 ดังนี้

1.  ค่าตอบแทนกรรมการ

  ---------------------------------- ------------------ -----------------
  รายละเอียดค่าตอบแทน                  2553               2552

  คณะกรรมการ :                                          

  ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ                  8,000.00           8,000.00
                                     บาท/คน/ครั้ง         บาท/คน/ครั้ง

  ค่าบำเหน็จกรรมการ (ทั้งคณะ 13 ท่าน)     470,000.00 บาท/ปี   470,000.00 บาท/ปี

  คณะกรรมการตรวจสอบ :                                   

  ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (ทั้งคณะ 3    120,000.00 บาท/ปี   120,000.00 บาท/ปี
  ท่าน)                                                  
  ---------------------------------- ------------------ -----------------

สรุปค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการเป็นรายบุคคล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
ดังนี้

+----------------------+--------+--------+---------+--------+---------+
| ชื่อ – นามสกุล          | ค่าเบ   |        | ค่าบ     |        | ค่าตอ    |
|                      | ี้ยประชุม |        | ำเหน็จ/ค |        | บแทนรวม |
| ตำแหน่ง               |        |        | ่าตอบแทน |        |         |
|                      |        |        | (บาท)   |        | (บาท)   |
+----------------------+--------+--------+---------+--------+---------+
|                      | คณ     | คณะกร  | คณะกรรม | คณะกร  |         |
|                      | ะกรรมก | รมการต | การบริษัท | รมการต |         |
|                      | ารบริษัท | รวจสอบ |         | รวจสอบ |         |
+----------------------+--------+--------+---------+--------+---------+
| 1.พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์  | 32,    | -      | 45      | -      | 77      |
|                      | 000.00 |        | ,000.00 |        | ,000.00 |
| กรรมก                |        |        |         |        |         |
| ารอิสระ/ประธานกรรมการ |        |        |         |        |         |
+----------------------+--------+--------+---------+--------+---------+
| 2.ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล | 32,    | -      | 40      | -      | 72      |
|                      | 000.00 |        | ,000.00 |        | ,000.00 |
| กรรมการผู้จัดการ        |        |        |         |        |         |
+----------------------+--------+--------+---------+--------+---------+
| 3.นายประกิต ประทีปะเสน | 32,    | 16,    | 35      | 60,    | 143     |
|                      | 000.00 | 000.00 | ,000.00 | 000.00 | ,000.00 |
| กรรมการอิสระ/         |        |        |         |        |         |
| ประธานกรรมการ        |        |        |         |        |         |
|                      |        |        |         |        |         |
| ตรวจสอบ              |        |        |         |        |         |
+----------------------+--------+--------+---------+--------+---------+
| 4.นายยรรยง เมธาพาณิชย์ | 24,    | 16,    | 35      | 30,    | 105     |
|                      | 000.00 | 000.00 | ,000.00 | 000.00 | ,000.00 |
| กรรมการอิสระ/         |        |        |         |        |         |
| กรรมการตรวจสอบ       |        |        |         |        |         |
+----------------------+--------+--------+---------+--------+---------+

31

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________

+----------------------+--------+--------+---------+--------+---------+
| ชื่อ – นามสกุล          | ค่าเบ   |        | ค่าบ     |        | ค่าตอ    |
|                      | ี้ยประชุม |        | ำเหน็จ/ค |        | บแทนรวม |
| ตำแหน่ง               |        |        | ่าตอบแทน |        |         |
|                      |        |        | (บาท)   |        | (บาท)   |
+----------------------+--------+--------+---------+--------+---------+
|                      | คณ     | คณะกร  | คณะกรรม | คณะกร  |         |
|                      | ะกรรมก | รมการต | การบริษัท | รมการต |         |
|                      | ารบริษัท | รวจสอบ |         | รวจสอบ |         |
+----------------------+--------+--------+---------+--------+---------+
| 5. น.ส.สมรลักษณ์       | 32,    | 16,    | 35      | 30,    | 113     |
| มหาสมิติ               | 000.00 | 000.00 | ,000.00 | 000.00 | ,000.00 |
|                      |        |        |         |        |         |
| กรรมการอิสระ/         |        |        |         |        |         |
| กรรมการตรวจสอบ       |        |        |         |        |         |
+----------------------+--------+--------+---------+--------+---------+
| 6. Mr. Martin Jansen | 16,    | -      | 35      | -      | 51      |
|                      | 000.00 |        | ,000.00 |        | ,000.00 |
| กรรมการอิสระ          |        |        |         |        |         |
+----------------------+--------+--------+---------+--------+---------+
| *7. Mr. Philipp Hugo | -      | -      | -       | -      | -       |
| Gutsche              |        |        |         |        |         |
|                      |        |        |         |        |         |
| กรรมการ              |        |        |         |        |         |
+----------------------+--------+--------+---------+--------+---------+
| *8. Mr. Stephanus    | -      | -      | -       | -      | -       |
| Nothnagel            |        |        |         |        |         |
|                      |        |        |         |        |         |
| กรรมการ              |        |        |         |        |         |
+----------------------+--------+--------+---------+--------+---------+
| 9. นางยุพเรศ เที่ยงธรรม | 32,    | -      | 35      | -      | 67      |
|                      | 000.00 |        | ,000.00 |        | ,000.00 |
| กรรมการ              |        |        |         |        |         |
+----------------------+--------+--------+---------+--------+---------+
| 10. นางปริยา จีระพันธุ์   | 32,    | -      | 35      | -      | 67      |
|                      | 000.00 |        | ,000.00 |        | ,000.00 |
| กรรมการ              |        |        |         |        |         |
+----------------------+--------+--------+---------+--------+---------+
| 11. พันเอกพัชร รัตตกุล   | 32,    | -      | 35      | -      | 67      |
|                      | 000.00 |        | ,000.00 |        | ,000.00 |
| กรรมการ              |        |        |         |        |         |
+----------------------+--------+--------+---------+--------+---------+
| 12. หม่อมหลวงธิษัน      | 32,    | -      | 35      | -      | 67      |
| ศรีธวัช                | 000.00 |        | ,000.00 |        | ,000.00 |
|                      |        |        |         |        |         |
| กรรมการ              |        |        |         |        |         |
+----------------------+--------+--------+---------+--------+---------+
| 13. นายดำรงรักษ       | 32,    | -      | 35      | -      | 67      |
| อภิบาลสวัสดิ์.           | 000.00 |        | ,000.00 |        | ,000.00 |
|                      |        |        |         |        |         |
| กรรมการ              |        |        |         |        |         |
+----------------------+--------+--------+---------+--------+---------+

* Mr. Philipp Hugo Gutsche และ Mr. Stephanus Nothnagel ไม่ขอรับค่าตอบแทน

2.  ค่าตอบแทนผู้บริหาร :

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานและ
ค่าเป้าหมาย (Key Performance Indicators: KPI) ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
ระดับของค่าตอบแทนผู้บริหารจะอยู่ในระดับที่จูงใจและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพตามที่บริษัทฯ ต้องการ
โดยค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เป็นดังนี้

32

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________

  ------------------------------------- --------------- ------------------
                                        จำนวนราย        จำนวนเงิน (บาท)

  เงินเดือน                               9               31,664,600.00

  โบนัส                                  9               2,512,800.00

  ค่าตอบแทนอื่น                            -               -

  รวม                                   9               34,177,400.00
  ------------------------------------- --------------- ------------------

3.  ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน: - ไม่มี -

8.  บุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

- จำนวนพนักงานทั้งหมด 1,512 คน แบ่งออกเป็นระดับบังคับบัญชา 286 คน และระดับปฏิบัติการ
1,226 คน

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทฯ
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานเสมอมา อัตราการย้ายงานของพนักงานของบริษัทฯ อยู่ในระดับต่ำ
และพนักงานของบริษัทฯ ไม่มีการจัดตั้งสหภาพแรงงาน

9.  นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ถือทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่งในการสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร
ดังนั้น
บริษัทฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เคารพสิทธิมนุษยชน
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนวางตัวเป็นกลาง
ทางการเมือง นอกจากนี้บริษัทฯ
ยังมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนบุคคลากรทุกระดับให้มีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ทั้งเรื่องการบริหาร
(Management) เทคนิคในการปฏิบัติงาน (Technical) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Technology) ระบบคุณภาพ (Quality) สิ่งแวดล้อม (Environment) ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety and Health) ความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility) ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคมโดยรวม ทั้งนี้
บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไว้ดังนี้:

1.  ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่แบ่งแยกพื้นฐานในเรื่องเชื้อชาติ เพศ สีผิว ศาสนา
    ชาติกำเนิด อายุ รสนิยมทางเพศ ความพิการทางร่างกาย
    หรือลักษณะส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

2.  ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จัดให้มีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม
    มีโอกาสก้าวหน้าในบริษัทอย่างเป็นธรรม
    อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ
    คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งป้องกันและขจัดการทุจริตคอปร์รัปชั่นทุกประเภท และวางตัว
    เป็นกลางทางการเมือง

33

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________

3.  ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จัดให้มีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม
    มีโอกาสก้าวหน้าในบริษัทอย่างเป็นธรรม
    อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ
    คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งป้องกันและขจัดการทุจริตคอปร์รัปชั่นทุกประเภท และวางตัว
    เป็นกลางทางการเมือง

4.  บริษัทฯ ดูแลไม่ให้เกิดการคุกคามหรือข่มขู่ต่อบุคคลทุกระดับไม่ว่าจากบุคคลใดๆ หรือโดยวิธีใด
    รวมทั้งให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมแก่พนักงานที่แจ้งเบาะแสการทุจริต คอปร์รัปชั่น
    และเก็บรักษาชื่อพนักงานผู้นั้น
    เป็นความลับ

5.  จัดสรรเงินงบประมาณสำหรับการพัฒนาบุคลากร
    ซึ่งเป็นงบประมาณในการส่งพนักงานไปเข้ารับการศึกษาต่อโดยการสนับสนุนของบริษัทฯ
    การฝึกอบรมภายในบริษัทฯ และการพัฒนาภายในหน่วยงาน

6.  จัดให้มีการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
    เพื่อรองรับระบบสารสนเทศและความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี

7.  จัดให้มีการฝึกอบรมและเผยแพร่ข่าวสารด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม
    ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
    ให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่กำหนดไว้ และรองรับกับระบบมาตรฐานคุณภาพ

8.  ให้การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในบริษัทฯ ศึกษาและเรียนรู้เรื่องต่างๆ ด้วยตนเอง
    เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของตัวเอง และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

9.  ส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมของสังคมภายนอกภายใต้ขอบเขตนโยบายของบริษัทฯ
    เพื่อให้พนักงาน
    ทุกคนตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีหน้าที่รับผิดชอบและทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม
    รวมทั้งเป็นทูตที่ดีในนามของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ตลอดปี 2553 บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกในแขนงต่างๆ
จำนวน
100 หลักสูตร เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะการทำงาน
ทักษะการบริหารงานและทักษะด้านอื่นๆ ประกอบด้วย

+-------------------------------------------------+---+------------------+
| 1.  หลักสูตรด้านระบบคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม   |   | จำนวน 38 หลักสูตร  |
+-------------------------------------------------+---+------------------+
| 2.  หลักสูตรด้านวัฒนธรรมองค์กร                       |   | จำนวน 3 หลักสูตร   |
+-------------------------------------------------+---+------------------+
| 3.  หลักสูตรด้านการพัฒนาทักษะการทำงาน                |   | จำนวน 30 หลักสูตร  |
+-------------------------------------------------+---+------------------+
| 4.  หลักสูตรด้านการพัฒนาหัวหน้างาน                    |   | จำนวน 17 หลักสูตร  |
+-------------------------------------------------+---+------------------+
| 5.  หลักสูตรด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)            |   | จำนวน 12 หลักสูตร  |
+-------------------------------------------------+---+------------------+

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมการศึกษาต่อของพนักงานทุกระดับเพื่อยกระดับการศึกษา
โดยมีการให้ทุนการศึกษาและให้เวลาศึกษา โดยแบ่งออกเป็นระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอกอย่างละ 1 ทุนอีกด้วย

ปี 2553 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากรประมาณ 4.21 ล้านบาท

34

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการ และเข้าใจบทบาท หน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทฯ
ได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยสรุปได้ดังนี้

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
ได้จัดทำขึ้นตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกระดับได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง
และซื่อสัตย์สุจริต โดยจะครอบคลุมหลักสำคัญดังต่อไปนี้

-   กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร
    และพนักงานในการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต
    เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และพันธกิจที่กำหนด

-   กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น
    โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
    และเปิดโอกาสให้มีการแสดงความเห็น
    และการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

-   กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
    โดยกำหนดมาตรการดูแลผู้ถือหุ้นให้ได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
    รวมทั้งป้องกันไม่ให้มีการขัดแย้ง
    ทางผลประโยชน์ หรือการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ

-   กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ให้ความสำคัญและคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
    ดูแล
    ให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการให้สิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี
    ส่งเสริมให้มีการรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

-   กำหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
    โดยดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งรายงานทางการเงิน
    และที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา
    ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

-   กำหนดให้มีการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

-   กำหนดปรัชญาและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ให้กรรมการ
    ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือ
    และนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ
มีนโยบายหรือการดำเนินการที่รักษาสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
ทุกรายอย่างเป็นธรรมตามที่กฎหมายกำหนด

35

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________

1.  การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน
นับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ
ซึ่งเป็นเรื่องที่มีผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข หรือกฎเกณฑ์
หรือกฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ
จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีๆ ไป

ทั้งนี้ ในปี 2553 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ณ
ห้องควีนส์ปาร์ค 3 ชั้น 2
โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค เขตคลองเตย กรุงเทพฯ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมรวม 9
ท่านจากกรรมการทั้งคณะ 13 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ ซึ่งประธานกรรมการได้ดำเนินการประชุมอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
และผลการประชุมมีมติอนุมัติ
ในทุกวาระ

อนึ่ง ในปี 2553 ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

2.  การส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ
เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดของวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม
/ รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา / รายงานประจำปี / เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ
โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
และได้ทำการประกาศลงในหนังสือพิมพ์ต่อเนื่องกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 3 วัน
เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ
ได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบเปิดเผย
ใน Website ของบริษัทฯ ที่ www.haadthip.com ล่วงหน้าก่อนวันประชุม

3.  การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ
ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกรายด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล
ต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารผู้เข้าร่วมประชุม
และเปิดบริการ
รับลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมประมาณ 1.30 ชั่วโมง
การขยายระยะเวลารับลงทะเบียนจนถึงระยะเวลาก่อน
การพิจารณาวาะการประชุมสุดท้าย
ตลอดจนการจัดอาหารว่างและของที่ระลึกสำหรับผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาประชุม

36

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________

4.  การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมจะแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร
และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ
แล้วจึงชี้แจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระอย่างชัดเจน
และเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ
จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ถามคำถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ จากนั้นประธานฯ
และผู้บริหารจะตอบข้อซักถาม
อย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความสำคัญกับทุกคำถาม
แล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ
จะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล

ประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม
และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งเข้าร่วมประชุม
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม
ทั้งนี้ในการประชุมถือหุ้นสามัญประจำปี 2553 ไม่มีการเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ
และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม

อนึ่ง ในการประชุมทุกครั้งจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน
และสรุปด้วยการลงมติ
พร้อมกับนับคะแนนเสียง ซึ่งรวมระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งประมาณ 2-3 ชั่วโมง
ทั้งนี้ ในการประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553 ได้กำหนดเวลาการประชุมเวลา 14.30 น.
โดยเริ่มรับลงทะเบียนเวลา 13.00 น. และเลิกประชุมเวลาประมาณ 15.35 น.

5.  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการจะทราบแนวทางการปฏิบัติตน หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสีย
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใด
กรรมการท่านนั้นจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้นๆ

6.  การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่างช้า
ก่อน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป และจะจัดทำและนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งจดบันทึกรายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียงลงคะแนน
รวมทั้งข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ (ถ้ามี)ให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในกำหนด 14 วัน
รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมบน website ของบริษัทฯ www.haadthip.com

37

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ถึงแม้ว่าผู้ถือหุ้นแต่ละรายของบริษัทฯ
จะถือหุ้นในจำนวนที่ไม่เท่ากัน โดยไม่คำนึงถึง เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ
ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ
และแม้ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยเหตุไม่สะดวกประการใด
ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้

1.  การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ
จึงกำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น
ส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และ/หรือชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า
โดยได้นำหลักเกณฑ์การให้สทธิ
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยดังกล่าวเผยแพร่บน website ของบริษัทฯ www.haadthip.com

สำหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม
และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2554 บริษัทฯ ได้นำหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเผยแพร่บน Website
ของบริษัทฯ www.haadthip.com ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2554
และแจ้งข่าวประกาศใน website ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และไม่มีการเสนอชื่อชื่อบุคคลสมัคร
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2.  ภาษาที่ใช้ในการประชุม

เนื่องจากบริษัทฯ
เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยอันมีภาษาไทยเป็นภาษาราชการ
และผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาเข้าร่วมประชุมเป็นคนไทย ดังนั้น
ในการประชุมผู้ถือหุ้นจึงดำเนินการเป็นภาษาไทย

3.  การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ
จะระบุชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพื่อให้เป็นผู้
เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะบน website ของบริษัทฯ ที่
www.haadthip.com ล่วงหน้าก่อนการประชุม

38

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________

3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
ตามบทบัญญัติของกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการระเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
ส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น: นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้ในกฏหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ เช่น
สิทธิในการเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว
ยังให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอวาระการประชุมและ/หรือ
เสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ได้ล่วงหน้า

พนักงาน: ได้ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน
และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน
โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
อย่างเคร่งครัด รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมุ่งมั่นที่จะป้องกันและขจัดการทุจริตคอปร์รัปชั่นทุกประเภท
โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้การคุ้มครองที่เหมาะสม และเก็บรักษาชื่อพนักงานผู้นั้นเป็นความลับ

ลูกค้า: ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ซึ่งบริษัทฯ
มีความเข้มงวดในเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพ
ของสินค้าด้วยระบบควบคุมคุณภาพของโคคา – โคลา (The Coca-Cola Quality System)
ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก
ไม่ค้ากำไรเกินควร และไม่กำหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า รักษาความลับของลูกค้า
จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรีบดำเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด
เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดในสินค้าและบริการ

คู่ค้า: บริษัทฯ มีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ
โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ไม่เรียก หรือไม่รับ
หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้า

คู่แข่งทางการค้า: ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน
ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต
ตลอดจนหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง โดยปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ
ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

เจ้าหนี้: รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งในแง่การชำระคืน
การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ
รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้มาจากการกู้ยืมไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ ในข้อตกลงที่ทำกับผู้ให้กู้ยืมเงิน

39

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม: ตลอดระยะเวลายาวนานกว่า 30 ปี
ที่หาดทิพย์ได้เข้าไปดำเนินธุรกิจในภาคใต้ ได้ยึดมั่น
ในอุดมการณ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจโดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และเสริมสร้างประโยชน์สุข
ของชุมชนและสังคม ให้เติบโตเคียงคู่กันไปอย่างยั่งยืน
ด้วยการร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สาธารณประประโยชน์/สาธารณกุศล
ตลอดจนชุมชนและสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จะเป็นเช่นไร
จนได้รับการกล่าวขานว่า “หาดทิพย์เป็นส่วนหนึ่งของภาคใต้”

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสาร่วมเป็นอาสาสมัครในการทำงานเพื่อชุมชน
โดยที่ผ่านมา พนักงานหาดทิพย์ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดชายฝั่งทะเล ปรับปรุงแหล่งน้ำ
เพื่อสร้างจิตสำนึกให้คนในท้องถิ่นโดยเฉพาะเยาวชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลปกป้องธรรมชาติโดยในแต่ละครั้งจะได้รับความร่วมมือจากนักเรียน
สมาชิกของชุมชนในท้องถิ่น นักท่องเที่ยว และองค์กรภาครัฐในท้องถิ่นด้วย

นอกจากที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามที่ได้กล่าวมาแล้ว
บริษัทฯยังตระหนักถึงข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือการแจ้งเบาะแสต่างๆ ที่ทำให้บริษัทฯ
สามารถพัฒนา หรือปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานของบริษัทฯ
โดยบริษัทฯ จัดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้
ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องเกิดขึ้น
และผู้มีส่วนได้เสียต้องการที่จะให้แก้ไขหรือขอความชัดเจน
หรือผู้มีส่วนได้เสียต้องการที่จะให้ข้อเสนอแนะต่างๆ
สามารถทำได้โดยผ่านสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ทาง Email:
internalaudit@haadthip.com หรือทางโทรศัพท์หมายเลข074210008-18 ต่อ 124, 307

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

  คณะกรรมการมีนโยบายให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
  มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
  พร้อมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา น่าเชื่อถือ
  และทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน

  แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1.  บริษัทฯ มีนโยบายเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
    น่าเชื่อถือ
    ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.
    และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    ผ่านระบบ SET Community Portal และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.haadthip.com
    ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน

2.  บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
    และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.
    และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

40

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________

3.  บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ
    มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
    ต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในรายงานประจำปี
    (แบบ 56-2)

4.  บริษัทฯ เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการ
    จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
    ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
    (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

5.  ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) นั้น บริษัทฯ
    ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเป็น
    การเฉพาะ เนื่องจากบริษัทฯ ยังเป็นองค์กรขนาดเล็ก กิจการในเรื่องดังกล่าวมีไม่มากนัก
    โดยผู้ลงทุนสถาบัน
    ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ สามารถติดต่อขอทราบข้อมูลผ่านทางเลขานุการบริษัทฯ
    เพื่อนำเสนอต่อ
    ฝ่ายจัดการไ ด้ที่หมายเลขโทรศัพท์0-2391-4488 ต่อ103 หรือหมายเลขโทรสาร
    0-2381-2257 หรือ e-mail address: sudaluck@haadthip.com

6.  ในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทฯ
    กำหนดให้การทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
    หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ
    ซึ่งจะดูแลอย่างรอบคอบในทุกขั้นตอนของการอนุมัติให้ทำรายการ
    และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
    ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทสไทย (ต.ล.ท.)
    และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
    ตลอดจนคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดอย่างเคร่งครัด
    พร้อมทั้งเปิดเผยรายละเอียดของรายการ มูลค่าของรายการ คู่สัญญา และเหตุผล
    ด้วยความโปร่งใสต่อสาธารณชนทันทีโดยผ่านทางสื่ออีเล็กโทนิกส์ของ
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
    และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้ขออนุมัติในหลักการ ถ้าในอนาคตบริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับกรรมการ
ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง หากการทำธุรกรรมนั้นๆ เป็นรายการธุรกิจปกติ
หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
ให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำรายการนั้นๆ ได้
และให้จัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่าครั้งละ 50 ล้านบาท
รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบในการประชุมคราวถัดไป ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามมาตรา 89/12
(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์
มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ
อุทิศเวลาและความพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบด้วยความระมัดระวัง
ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
โดยได้กำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ บทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ โครงสร้าง บทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้
รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อการจัดการ

41

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________

1.  โครงสร้างของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 13 คน
ซึ่งเป็นโครงสร้างกรรมการที่เหมาะสม ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 9 คน
คิดเป็นร้อยละ 69.23 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการที่มีคุณสมบัติ
เป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 คน หรือ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้แก่ พล.อ. จรัล กุลละวณิชย์ นายประกิต
ประทีปะเสน นายยรรยง เมธาพาณิชย์ น.ส. สมรลักษณ์ มหาสมิติ และ Mr. Martin Jansen
รายละเอียดปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการบริหารจัดการ หน้า 23-24 และหน้า 26-27

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาหรือรับทราบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิระ 3 คน โดยมีกรรมการตรวจสอบ 2 คน คือ
นายประกิต ประทีปะเสน และ นายยรรยง เมธาพาณิชย์
เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ
ให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ
และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงาน
ทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน
และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ
โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ
รายละเอียดปรากฏในหัวข้อคณะกรรมการตรวจสอบหน้า 24-25

3.  คณะกรรมการสรรหา

ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่อย่างไรก็ดี
ในการสรรหากรรมการหรือผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้ร่วมกันพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
ทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระหรือกรณีอื่น โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติด้านต่างๆ ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
รายละเอียดปรากฏในหัวข้อการสรรหากรรมการบริษัทฯ หน้า 28

4.  คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน อย่างไรก็ตาม
การกำหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการจะผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการ
โดยได้พิจารณาถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลกำไรของกิจการ
และหน้าที่ความรับผิดชอบ และนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

42

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________

5.  การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดนโยบายการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทฯ
จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการของบริษัทฯ
ส่วนใหญ่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท
จดทะเบียนอื่น และสำหรับกรรมการท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 5
บริษัทฯ กรรมการท่านนั้นเป็นกรรมการที่มีศักยภาพสูง
สามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.  การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ
กับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน
โดยกรรมการบริษัทฯ
ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการในระดับนโยบาย
ขณะที่ฝ่ายจัดการทำหน้าที่บริหารงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้น
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน
โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ
ยังเป็นผู้กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

ประธานกรรมการมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
ไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ตลอดจนไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
เพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำกับดูแลนโยบายในภาพรวมของบริษัทฯ
กับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายต่างๆ
ที่ได้กำหนดไว้ รับผิดชอบผลการดำเนินงานโดยรวม
ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่ได้รับอนุมัติในแผนงานประจำปี
ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร
และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

7.  การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทฯ ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีการประชุมประมาณปีละ 4
ครั้ง แต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจมี
การประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

ในการประชุม
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ปี 2533 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 4 ครั้ง โดยเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี
ทั้งนี้ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระให้กับกรรมการบริษัทฯ
แต่ละคนล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ มีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

43

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ
ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการ
คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือ
ไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากัน
ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ฝ่ายจัดการได้เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง
เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เว้นแต่ในบางวาระที่เป็นการประชุมเฉพาะคณะกรรมการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ
ให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ของผู้เกี่ยงข้องอย่างรอบคอบ
เป็นธรรม และโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน
ในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ
คนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา
กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทฯ
เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
รับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทฯ
ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้
กรรมการบริษัทฯ สามารถแสดงความคิดเห็น
ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้
รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บที่สำนักงานกรรมการผู้จัดการ

8.  เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทฯ
จึงได้มีมติแต่งตั้ง น.ส.สุดาลักษณ์ เบราวนะกุล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทฯ
โดยมีภาระหน้าที่ในการให้คำแนะนำกฎเกณฑ์ต่างๆ
ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ จัดการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น
รวมทั้งการจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ
และผู้บริหาร

9.  แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดนโยบายแผนการสืบทอดงานกรณีที่กรรมการผู้จัดการ
หรือผู้บริหารระดับสูง
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ
มีการเตรียมทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ให้สามารถรับผิดชอบทดแทนกันได้
โดยมีการโยกย้ายหน้าที่ความรับผิดชอบงานตามความเหมาะสม
เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงในแต่ละสายงานได้มีโอกาสเรียนรู้งานที่หลากหลาย
สามารถทดแทนกันได้ตลอดเวลา

44

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________

10. การปฐมนิเทศน์กรรมการ

กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศน์เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ
รวมทั้งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างเงินลงทุน ผลการดำเนินงาน รวมทั้งกฎหมาย
กฎเกณฑ์ต่างๆ
พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือสำหรับกรรมการซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการ

11. จริยธรรมทางธุรกิจ

เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม
มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ
จึงได้กำหนดจรรยาบรรณของบริษัทฯ ขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร
พนักงานและลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางที่ดีในการประพฤติปฏิบัติ
ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ เพื่อปลูกฝังให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานใช้วิจารณญาณ หรือใช้ดุลพินิจตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ให้รอบคอบและถูกต้อง

12. การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายกำกับดูแลเพื่อป้องกันกรรมการและผู้บริหารนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ
ไปใช้ประโยชน์ส่วนตนโดย

1.  การใช้ข้อมูลภายในต้องอยู่ในกรอบที่ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนได้รับมอบหมายเท่านั้น

2.  ห้ามมิให้กรรมการ
    ผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ
    ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนซึ่งรวมถึงเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
    ทั้งนี้
    ห้ามมิให้บุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในและยังมิได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ
    ในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนที่ข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยสู่สาธารณชน

3.  ห้ามมิให้กรรมการ/ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก
    หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

4.  ดูแลให้กรรมการ/ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    พ.ศ. 2535

  45

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________

การดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

1.  นโยบายด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน

นโยบายด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงานของบริษัทฯ มีดังนี้

“บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำอัดลมภายใต้เครื่องหมายการค้า
“โคคา-โคลา” “แฟนต้า” และ “สไปร์ท” มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดอื่นๆ
และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน
รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อให้พนักงานทำงานด้วยความปลอดภัย
ลดอุบัติเหตุจากการทำงาน ป้องกันภัย
สู่สาธารณะ และให้มีการปรับปรุงด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างต่อเนื่อง”

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการและจัดกิจกรรมต่างๆ
ทั้งที่เป็นไปตามข้อกำหนด
ของกฎหมาย ทั้งการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในการป้องกันอุบัติเหตุ
การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม
การอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ
การจัดให้มีคณะกรรมการด้านความปลอดภัยรวมถึงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ
เป็นต้น นอกจากนั้น
ยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ
เช่น โครงการ 5 นาทีเพื่อความปลอดภัย
หรือโครงการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งมีเป้าประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กระตุ้นเตือนให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง
เพื่อลดการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการทำงาน

2.  นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ มีดังนี้ :

“บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำอัดลมภายใต้เครื่องหมายการค้า
“โคคา-โคลา” “แฟนต้า” และ สไปร์ท”
มุ่งเน้นผลิตสินค้าและการบริการอย่างมีคุณภาพและมีความมุ่งมั่นให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ
ตั้งแต่ด้านการผลิต การขนส่ง การจำหน่ายและการบริการอื่นๆ
โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องและระเบียบทางด้านสิ่งแวดล้อม
ป้องกันและลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และมุ่งมั่นจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ บริษัทฯ
ได้วางข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมในประเด็นต่างๆดังต่อไปนี้

46

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________

1.  การจัดการคุณภาพน้ำเสีย : จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยบริษัทฯ
    ได้ลงทุนจัดสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐานในระบบ Waste Stabilization Pond
    ภายในโรงงาน เพื่อดูแล
    และควบคุมการจัดการปัญหาน้ำเสียให้เป็นไปตามกฎหมายและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
    อีกทั้ง
    ตามโครงการ “Live Positively ~ ร่วมทำสิ่งดีๆ เพื่อเรา เพื่อโลก”
    ของกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา
    ยังมีเป้าหมายที่จะบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตในโรงงานทั้งหมดให้สะอาดจนอยู่ในระดับที่สัตว์น้ำสามารถอาศัยอยู่ได้

2.  การจัดการทรัพยากรน้ำ : เพื่อควบคุม ดูแลการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

3.  การจัดการขยะ : เพื่อควบคุม ดูแลการจัดการขยะให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
    และข้อกำหนดภายในองค์กร
    ลดปริมาณการเกิดขยะและหาวิธีการนำกลับมาใช้ประโยชน์ซ้ำ(recycle / reused)

4.  การจัดการวัสดุอันตราย :
    เพื่อดูแลให้เป็นไปตามข้อกฎหมายและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร

5.  การจัดการขนส่ง :
    เพื่อดำเนินการด้านการควบคุมการขนส่งให้เป็นไปตามกฎหมายและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอันเนื่องมาจากการขนส่ง
    เช่น ประสิทธิภาพการใช้น้ำมัน การตรวจสอบควันดำจากท่อไอเสีย เป็นต้น

6.  การป้องกันชั้นบรรยากาศ : เป็นมาตรการในการควบคุมการใช้อุปกรณ์ที่ต้องใช้สาร CFC
    โดยต้องไม่มีการเพิ่มปริมาณ
    และเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์อื่นทดแทนและพนักงานผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ในการทำงาน
    ที่เกี่ยวข้องกับสาร CFC อย่างถูกต้อง

7.  การจัดการประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน :
    เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการในการประหยัดพลังงานของทางราชการ
    และสามารถตรวจสอบการใช้พลังงานในองค์กรได้อย่าสม่ำเสมอโดยจัดทำโครงการต่างๆ
    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

8.  การตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม :
    เพื่อจัดทำข้อมูลและสามารถตรวจสอบข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมและใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการต่างๆ
    ต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำกิจกรรมและโครงการต่างๆ
เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น
กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร การอบรมทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน
การทำกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอกในการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

อนึ่ง บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม

47

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________

หาดทิพย์กับการดำเนินการด้านสังคม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้ความช่วยเหลือสังคมตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี
ที่หาดทิพย์ได้เข้าไปดำเนินธุรกิจ
ในภาคใต้ โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการศึกษา สนับสนุนด้านกีฬา
สาธารณประโยชน์/สาธารณกุศล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2553
บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนสังคมด้านต่างๆ ดังนี้:

1.  ให้การสนับสนุนด้านการกีฬา : ให้การสนับสนุนการแข่งขันเทนนิสเยาวชน Coke Hatyai
    Junior Championship 2010, การแข่งขันพลศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 35 จังหวัดตรัง,
    การแข่งขันลากูน่าภูเก็ต ไตรกีฬา, การแข่งขันฟุตบอล 5 คน S5 Unity cup 2010
    จังหวัดนราธิวาส, การแข่งขันวอลเล่ย์บอล สมิหลา Federbrau Asian Beach เป็นต้น

2.  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: ร่วมกิจกรรมขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ
    ห้วยหลุมพี อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ในโครงการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้และอยู่ดีมีสุข”
    ให้การสนับสนุนกิจกรรม Car Free Day ลดโลกร้อน

  จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ณ หาดละไม เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  ร่วมกิจกรรมปลูกป่า
  เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา ณ เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาวังพา
  อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ฯลฯ

3.  ด้านการพัฒนาชุมชน: ดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัย การศึกษา
    การพัฒนาชุมชน และร่วมสนับสนุนการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เช่น
    สนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่นเทศกาลเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช
    สนับสนุนงานประเพณีลากพระ จังหวัดสงขลา สนับสนุนงานประเพณีชักพระ-แข่งเรือยาว
    จังหวัด
    สุราษฎร์ธานี มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดา ข้าราชการฐานทัพเรือสงขลา กองทัพเรือภาคที่
    2 พัฒนาโรงเรียน
    ที่ประสบภัยน้ำท่วม เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังร่วมกับมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย และสภากาชาดไทย นำน้ำดื่ม
ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องใช้ที่จำเป็น รวมถึงยารักษาโรค
เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุกทกภัยและวาตภัยตามโครงการ “น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด”
ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดพัทลุง จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา
และจังหวัดนราธิวาส

48