L

  9. การจัดการ

  โครงสร้างการจัดการ ประกอบด้วย คณะกรรมการ 3 ชุด ดังนี้

  1. คณะกรรมการบริษัท

+---+---------------+----------------+--------------------------------+
|   |   นายมุข       |   โรจตระการ    |   ประธานกรรมการ                |
|   |               |                |                                |
| 1 |               |                |                                |
| . |               |                |                                |
+---+---------------+----------------+--------------------------------+
|   |   นางอรศรี     |   ทิพยบุญทอง     |   กรรมการ                      |
|   |               |                |                                |
| 2 |               |                |                                |
| . |               |                |                                |
+---+---------------+----------------+--------------------------------+
|   |   นายอดิศร     |   โรจตระการ    |   กรรมการ                      |
|   |               |                |                                |
| 3 |               |                |                                |
| . |               |                |                                |
+---+---------------+----------------+--------------------------------+
|   |   นายไพบูลย์    |   จิตติวาณิชย์     |   กรรมการ                      |
|   |               |                |                                |
| 4 |               |                |                                |
| . |               |                |                                |
+---+---------------+----------------+--------------------------------+
|   |               |   ทิพยบุญทอง     |   กรรมการ                      |
|   |  นางสาวปรางศิริ |                |                                |
| 5 |               |                |                                |
| . |               |                |                                |
+---+---------------+----------------+--------------------------------+
|   |   นายอำพล     |   โหตระกิตย์     |   กรรมการอิสระ                  |
|   |               |                |                                |
| 6 |               |                |                                |
| . |               |                |                                |
+---+---------------+----------------+--------------------------------+
|   |   นายไพรินทร์   |   วงษ์วันทนีย์     |   กรรมการอิสระ                  |
|   |               |                |                                |
| 7 |               |                |                                |
| . |               |                |                                |
+---+---------------+----------------+--------------------------------+
|   |   นายสมิต      |   หรรษา        |   กรรมการอิสระ                  |
|   |               |                |                                |
| 8 |               |                |                                |
| . |               |                |                                |
+---+---------------+----------------+--------------------------------+

  2. คณะกรรมการบริหาร

+---+---------------+---------------+---------------------------------+
|   |   นายมุข       |   โรจตระการ   |   ประธานกรรมการ                 |
|   |               |               |                                 |
| 1 |               |               |                                 |
| . |               |               |                                 |
+---+---------------+---------------+---------------------------------+
|   |   นายอดิศร     |   โรจตระการ   |   กรรมการผู้จัดการ                 |
|   |               |               |                                 |
| 2 |               |               |   ดูแลด้านการตลาด ฯลฯ             |
| . |               |               |                                 |
+---+---------------+---------------+---------------------------------+
|   |   นางอรศรี     |   ทิพยบุญทอง    |   กรรมการ                       |
|   |               |               |                                 |
| 3 |               |               |   ดูแลด้านบัญชีและการเงิน            |
| . |               |               |                                 |
+---+---------------+---------------+---------------------------------+
|   |   นายไพบูลย์    |   จิตติวาณิชย์    |   กรรมการ                       |
|   |               |               |                                 |
| 4 |               |               |   ดูแลบริหารด้านความเสี่ยง           |
| . |               |               |                                 |
+---+---------------+---------------+---------------------------------+
|   |               |   ทิพยบุญทอง    |   กรรมการ                       |
|   |  นางสาวปรางศิริ |               |                                 |
| 5 |               |               |   ดูแลด้านกิจการต่างประเทศ          |
| . |               |               |                                 |
+---+---------------+---------------+---------------------------------+

  3. คณะกรรมการตรวจสอบ

+---+---------------+---------------+---------------------------------+
|   |   นายอำพล     |   โหตระกิตย์    |   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ       |
|   |               |               |                                 |
| 1 |               |               |                                 |
| . |               |               |                                 |
+---+---------------+---------------+---------------------------------+
|   |   นายไพรินทร์   |   วงษ์วันทนีย์    |   กรรมการตรวจสอบ                |
|   |               |               |                                 |
| 2 |               |               |                                 |
| . |               |               |                                 |
+---+---------------+---------------+---------------------------------+
|   |   นายสมิต      |   หรรษา       |   กรรมการตรวจสอบ                |
|   |               |               |                                 |
| 3 |               |               |                                 |
| . |               |               |                                 |
+---+---------------+---------------+---------------------------------+

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

  1. คณะกรรมการบริษัท

  เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ในการจัดการบริษัท ดังต่อไปนี้

  1. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามหลักกฎหมายและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  2. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ

  3. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท

  4. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  5. จัดการแต่งตั้ง “กรรมการผู้จัดการ” เพื่อบริหารควบคุมดูแลกิจการทั้งปวงของบริษัท

  6. จัดการแต่งตั้ง “คณะกรรมการบริหาร” เพื่อทำหน้าที่บริหารกิจการร่วมกับ กรรมการผู้จัดการ

  7. กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

  8. กำหนด ทิศทาง เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ

  9. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดอย่างมี

  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  10. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง

  2. คณะกรรมการบริหาร

  ประธานกรรมการบริหาร

  เป็นประธานของคณะกรรมการบริหารในการกำหนดนโยบายของบริษัท

  กรรมการบริหาร

  1. กำหนดนโยบายของบริษัท โดยมุ่งเน้นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  2. วางแผน และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย

  3. แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

  4. กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

  5. รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินต่อคณะกรรมการบริษัท
  อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

  6. จัดระบบงานให้มีการตรวจสอบและควบคุมซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ

  7. ประสานงาน สนับสนุน และช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  8. พิจารณาปัจจัยเสี่ยง และบริหารความเสี่ยงไม่ให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

  9. ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้ชำนาญการทางวิชาชีพเฉพาะเรื่อง เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
  ที่ปรึกษาทางการ

  ตลาด เป็นต้น ตามความจำเป็นและเหมาะสม

  10. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ
  ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯมีต่อ

  หน่วยงานราชการ เจ้าหนี้ และบุคคลภายนอก

  กรรมการผู้จัดการ

  1. เสนอแนวทางการบริหารให้แก่คณะกรรมการบริหาร

  2. วางแผนและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร

  3. กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในระดับต่างๆ ที่ปฏิบัติงาน

  4. สรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหาร

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการขาย-ตลาด

  1. วางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

  2. นำเสนอนโยบายและกลยุทธ์ด้านการขาย-ตลาด ให้แก่กรรมการผู้จัดการ

  3. กำหนดแนวทางในการวัดผลประสิทธิภาพในด้านการขาย-ตลาด

  4. ประเมินผลการขาย-ตลาด

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหาร

  1. นำเสนอนโยบายในการบริหาร ให้แก่กรรมการผู้จัดการ

  2. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อนำเสนอกรรมการผู้จัดการ

  3. วางแผนงานความปลอดภัยสำหรับพนักงาน สถานที่ และสังคมส่วนรวม

  3. คณะกรรมการตรวจสอบ

  1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีและเชื่อถือได้

  2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล

  3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

  5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจ
  มีความขัดแย้งทาง

  ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

  6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

  7.
  จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

  ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

  8. รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุก 1
  ไตรมาส

  9. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

  10. ให้คำแนะนำคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
  และการกำกับดูแลกิจกาจที่ดี

  การประชุมคณะกรรมการ

  ในปี 2550 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 9 ครั้ง และ
  การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบรวม 4 ครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

+--------------+--------------+--------------+-----------+------------+
|              |   การประชุมใน |              |           |   ประชุมคณะ |
|              |              |              |  ประชุมคณะ |            |
|              |   ปี 2549     |              |           |   กรรม     |
|              |              |              |   กร      | การตรวจสอบ |
|              |              |              | รมการบริษัท |            |
+--------------+--------------+--------------+-----------+------------+
|   1. นายมุข   |   โรจตระการ  |   ป          |   8 / 9   |   -        |
|              |              | ระธานกรรมการ |           |            |
+--------------+--------------+--------------+-----------+------------+
|   2. นางอรศรี |   ทิพยบุญทอง   |   กรรมการ    |   9 / 9   |   4 / 4    |
+--------------+--------------+--------------+-----------+------------+
|   3. นายอดิศร |   โรจตระการ  |   กรรมการ    |   8 / 9   |   -        |
+--------------+--------------+--------------+-----------+------------+
|   4.         |   จิตติวาณิชย์   |   กรรมการ    |   4 / 9   |   -        |
|   นายไพบูลย์   |              |              |           |            |
+--------------+--------------+--------------+-----------+------------+
|   5.         |   ทิพยบุญทอง   |   กรรมการ    |   9 / 9   |   -        |
|              |              |              |           |            |
| นางสาวปรางศิริ |              |              |           |            |
+--------------+--------------+--------------+-----------+------------+
|   6. นายอำพล |   โหตระกิตย์   |              |   5 / 9   |   4 / 4    |
|              |              |  กรรมการอิสระ |           |            |
+--------------+--------------+--------------+-----------+------------+
|   7.         |   วงษ์วันทนีย์   |              |   5 / 9   |   4 / 4    |
|   นายไพรินทร์  |              |  กรรมการอิสระ |           |            |
+--------------+--------------+--------------+-----------+------------+
|   8. นายสมิต  |   หรรษา      |              |   5 / 9   |   4 / 4    |
|              |              |  กรรมการอิสระ |           |            |
+--------------+--------------+--------------+-----------+------------+

  ผู้บริหาร

+---+-------------+--------------+------------------------------------+
|   |   นายมุข     |   โรจตระการ  |   ประธานกรรมการบริหาร               |
|   |             |              |                                    |
| 1 |             |              |   ท                                |
| . |             |              | ี่ปรึกษาด้านการจัดซื้อและการตลาดต่างประเทศ |
+---+-------------+--------------+------------------------------------+
|   |   นายอดิศร   |   โรจตระการ  |   กรรมการผู้จัดการ                    |
|   |             |              |                                    |
| 2 |             |              |                                    |
| . |             |              | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขาย-การตลาด |
|   |             |              |                                    |
|   |             |              |   ผู้จัดการฝ่ายขายกรุงเทพฯและปริมณฑล     |
+---+-------------+--------------+------------------------------------+
|   |   นางอรศรี   |   ทิพยบุญทอง   |   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหาร        |
|   |             |              |                                    |
| 3 |             |              |   ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ                    |
| . |             |              |                                    |
|   |             |              |   ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ            |
+---+-------------+--------------+------------------------------------+
|   |   น         |   ทิพยบุญทอง   |   ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ    |
|   | างสาวปรางศิริ |              |                                    |
| 4 |             |              |                                    |
| . |             |              |                                    |
+---+-------------+--------------+------------------------------------+
|   |   นายบุญศรี   |   ตันติพานิชพันธ์ |   ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง          |
|   |             |              |                                    |
| 5 |             |              |                                    |
| . |             |              |                                    |
+---+-------------+--------------+------------------------------------+
|   |   นายสุรพงษ์  |   จรัลวรวงศ์   |   รองผู้จัดการฝ่ายขายต่างจังหวัด          |
|   |             |              |                                    |
| 6 |             |              |                                    |
| . |             |              |                                    |
+---+-------------+--------------+------------------------------------+

  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร สำหรับปี 2550

  กรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
  พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่องหลักเกณฑ์
  เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18
  พฤษภาคม 2535 ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารทุกท่าน ไม่มีประวัติกระทำผิดตามกฎหมายในระยะ
  10 ปี ย้อนหลังก่อนวันยื่นคำขออนุญาต รวมทั้งไม่มีประวัติถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย
  หรือกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยทุจริตหรือกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  รวมทั้งข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างตัดสิน

  กรรมการตรวจสอบ 3 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นบุคคลภายนอก ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
  ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.5
  ไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือน
  รวมทั้งไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท
  บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง
  มีความเป็นอิสระและจะสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้

  กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นางอรศรี ทิพยบุญทอง, นายอดิศร โรจตระการ
  , นายไพบูลย์ จิตติวาณิชย์ และนางสาวปรางศิริ ทิพยบุญทอง
  กรรมการสองในสี่ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

  การดำรงตำแหน่งในบริษัท บริษัทย่อย และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  -------------- --------------- --------------- --------------- --------------- -------------
  ประเภท         บริษัท            บริษัทย่อย         บริษัทย่อย         บริษัทย่อย         บริษัทเกี่ยวข้อง

  ชื่อบริษัท         สยามภัณฑ์ฯ        สยามแบตฯ        สยามลูบฯ         พรีเมียฯ          โรจน์ไพศาล

  นายมุข          ประธานกรรมการ   ประธานกรรมการ   ประธานกรรมการ   ประธานกรรมการ   หุ้นส่วน
  โรจตระการ                                                                      

  นางอรศรี        กรรมการบริหาร    กรรมการบริหาร    กรรมการบริหาร    กรรมการผู้จัดการ   หุ้นส่วนผู้จัดการ
  ทิพยบุญทอง                                                                       

  นายอดิศร        กรรมการผู้จัดการ   กรรมการผู้จัดการ   กรรมการผู้จัดการ   กรรมการบริหาร    หุ้นส่วน
  โรจตระการ                                                                      

  นส.ปรางศิริ      กรรมการบริหาร    -               -               -               -
  ทิพยบุญทอง                                                                       
  -------------- --------------- --------------- --------------- --------------- -------------

  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร

+-------+------------+---+-------+---+----+--------+------+--------+
| (1)   | (2)        | ( | (4)   | ( | (  |        | (7)  |        |
|       |            | 3 |       | 5 | 6) |        |      |        |
|       |            | ) |       | ) |    |        |      |        |
+-------+------------+---+-------+---+----+--------+------+--------+
| รายชื่อ | ตำแหน่ง     | อ | คุณ    | ส | คว | ปร     |      |        |
|       |            | า | วุฒิทาง | ัด | าม | ะสบการ |      |        |
|       |            | ย |       | ส |    | ณ์ทำงาน |      |        |
|       |            | ุ( | การ   | ่ว | ส  | ในระยะ |      |        |
|       |            | ป |       | น | ัมพ | 5      |      |        |
|       |            | ี) | ศึกษา  | ก | ันธ์ | ป      |      |        |
|       |            |   |       | า |    | ีย้อนหลัง |      |        |
|       |            |   |       | ร | ระ |        |      |        |
|       |            |   |       |   | หว |        |      |        |
|       |            |   |       | ถ | ่าง | ------ |      |        |
|       |            |   |       | ือ | กัน | --- -- |      |        |
|       |            |   |       | ห |    | ------ |      |        |
|       |            |   |       | ุ้น |    |  ----- |      |        |
|       |            |   |       | บ |    | ------ |      |        |
|       |            |   |       | ร |    |   ช่วงเ |      |        |
|       |            |   |       | ิษ |    | วลา    |      |        |
|       |            |   |       | ัท |    | ตำแหน่ง |      |        |
|       |            |   |       |   |    |    บริษ |      |        |
|       |            |   |       |   |    | ัท/ธุรกิจ |      |        |
|       |            |   |       |   |    |        |      |        |
|       |            |   |       |   |    |        |      |        |
|       |            |   |       |   |    | ------ |      |        |
|       |            |   |       |   |    | --- -- |      |        |
|       |            |   |       |   |    | ------ |      |        |
|       |            |   |       |   |    |  ----- |      |        |
|       |            |   |       |   |    | ------ |      |        |
+-------+------------+---+-------+---+----+--------+------+--------+
| 1.    | ประ        | 8 | ประ   | 5 |    | 2539 – | ตาม  | บม     |
| นายมุข | ธานกรรมการ | 8 | กาศนีย | 0 |    | ปัจจุบัน  | (2)  | จ.สยาม |
|       |            |   |       | . |    |        |      | ภัณฑ์กรุ๊ป |
| โรจต  | ที่ปรึกษ      |   | บัต    | 7 |    | 2533 - | กรรม |        |
| ระการ | าด้านการจัดซ |   | รทางก | 4 |    | ปัจจุบัน  | การห | บจก.กา |
|       | ื้อและการตลา |   | ารค้าแ | % |    |        | ุ้นส่วน | ญจนลาภ |
|       | ดต่างประเทศ |   | ละบัญชี |   |    | 2515 – |      |        |
|       |            |   |       |   |    | ปัจจุบัน  |      | ห      |
|       |            |   |       |   |    |        |      | จก.โรจ |
|       |            |   |       |   |    |        |      | น์ไพศาล |
+-------+------------+---+-------+---+----+--------+------+--------+
| 2.    |  กรรมการ  | 6 | ปร    | ร | บ  | 2513 – | ตาม  | บม     |
| นา    |            | 4 | ิญญาโท | ว | ุตร | ปัจจุบัน  | (2)  | จ.สยาม |
| งอรศรี |           |   |       | ม |    |        |      | ภัณฑ์กรุ๊ป |
| ทิพย   | กรรมการผู้ม  |   | บัญชี   | ใ | ข  | 2533 – | กรร  |        |
| บุญทอง | ีอำนาจลงนาม |   |       | น | อง | ปัจจุบัน  | มการ | บจก.กา |
|       |            |   | San   |   | ลำ |        |      | ญจนลาภ |
|       |           |   | Fran  | ล | ดับ | 2529 – | กรร  |        |
|       | ผู้ช่วยก      |   | cisco | ำ | ที่1 | ปัจจุบัน  | มการ | บจก.   |
|       | รรมการผู้จัดก |   | State | ด |    |        |      | พรีเมียล |
|       | ารสายบริหาร |   | Unive | ับ |    | 2522 – | กรร  | ูบริแค้นท์ |
|       |            |   | rsity | ที่ |    | ปัจจุบัน  | มการ |        |
|       |           |   |       | 1 |    |        |      | บจก.   |
|       | รักษากา     |   | USA.  |   |    | 2515 – | หุ้นส่ว | สยามแบ |
|       | รผู้จัดการฝ่าย |   |       |   |    | ปัจจุบัน  | น-ผู้จ | ตเตอรี่ฯ |
|       | บัญชีและการเ |   |       |   |    |        | ัดการ |        |
|       | งิน,ฝ่ายจัดซื้อ |   |       |   |    |        |      | บจก    |
|       | ,          |   |       |   |    |        |      | .สยามล |
|       | ฝ่ายบุค      |   |       |   |    |        |      | ูบริแค้นท์ |
|       | คลและธุรการ |   |       |   |    |        |      |        |
|       |            |   |       |   |    |        |      | ห      |
|       |            |   |       |   |    |        |      | จก.โรจ |
|       |            |   |       |   |    |        |      | น์ไพศาล |
+-------+------------+---+-------+---+----+--------+------+--------+
| 3.    |           | 5 | ปร    | ร | บ  | 2522 – | ตาม  | บม     |
| นา    | กรร        | 9 | ิญญาโท | ว | ุตร | ปัจจุบัน  | (2)  | จ.สยาม |
| ยอดิศร | มการผู้จัดการ |   |       | ม |    |        |      | ภัณฑ์กรุ๊ป |
| โรจต  |            |   | บริหาร | ใ | ข  | 2533 - | กรร  |        |
| ระการ |           |   |       | น | อง | ปัจจุบัน  | มการ | บจก.กา |
|       | กรรมการผู้ม  |   | Co    |   | ลำ |        |      | ญจนลาภ |
|       | ีอำนาจลงนาม |   | rnell | ล | ดับ | 2530 – | กรร  |        |
|       |            |   | Unive | ำ | ที่1 | ปัจจุบัน  | มการ | บจก.   |
|       |           |   | rsity | ด |    |        |      | พรีเมียล |
|       | ผู้ช่วย       |   |       | ับ |    | 2522 – | กรร  | ูบริแค้นท์ |
|       | กรรมการผู้จัด |   | USA.  | ที่ |    | ปัจจุบัน  | มการ |        |
|       | การสายการข |   |       | 1 |    |        |      | บจก.   |
|       | าย-การตลาด |   |       |   |    | 2515 – | ห    | สยามแบ |
|       |            |   |       |   |    | ปัจจุบัน  | ุ้นส่วน | ตเตอรี่ฯ |
|       |           |   |       |   |    |        |      |        |
|       | รักษาก      |   |       |   |    |        |      | บจก    |
|       | ารผู้จัดการฝ่า |   |       |   |    |        |      | .สยามล |
|       | ยขายกรุงเทพ |   |       |   |    |        |      | ูบริแค้นท์ |
|       | ฯและปริมณฑล |   |       |   |    |        |      |        |
|       |            |   |       |   |    |        |      | ห      |
|       |            |   |       |   |    |        |      | จก.โรจ |
|       |            |   |       |   |    |        |      | น์ไพศาล |
+-------+------------+---+-------+---+----+--------+------+--------+
| 4.    |  กรรมการ  | 3 | ปร    | ร | บ  | 2546 – | ตาม  | บม     |
| นส.   |            | 1 | ิญญาโท | ว | ุตร | ปัจจุบัน  | (2)  | จ.สยาม |
| ป     |           |   |       | ม |    |        |      | ภัณฑ์กรุ๊ป |
| รางศิริ | กรรมการผู้ม  |   | เศรษฐ | ใ | ข  |        |      |        |
| ทิพย   | ีอำนาจลงนาม |   | ศาสตร์ | น | อง |        |      |        |
| บุญทอง |            |   |       |   | ลำ |        |      |        |
|       |           |   | Unive | ล | ดับ |        |      |        |
|       | ผู้ช่วยผู้จัดกา  |   | rsity | ำ | ที่2 |        |      |        |
|       | รฝ่ายการตลา |   | of    | ด |    |        |      |        |
|       | ดต่างประเทศ |   | Mis   | ับ |    |        |      |        |
|       |            |   | souri | ที่ |    |        |      |        |
|       |            |   | USA.  | 1 |    |        |      |        |
+-------+------------+---+-------+---+----+--------+------+--------+
| 5.นาย |  กรรมการ  | 5 | D     | - | -  | 2539 – | ตาม  | บม     |
| ไพบูลย์ |            | 9 | octor |   |    | ปัจจุบัน  | (2)  | จ.สยาม |
| จิตต   |           |   | of    |   |    |        |      | ภัณฑ์กรุ๊ป |
| ิวาณิชย์ | กรรมการผู้ม  |   | Med   |   |    | 2539 – | ก    |        |
|       | ีอำนาจลงนาม |   | icine |   |    | ปัจจุบัน  | รรมก | โรง    |
|       |            |   |       |   |    |        | าร-บ | พยาบาล |
|       |           |   | ม     |   |    |        | ริหาร | วิชัยยุทธ |
|       | ที่ปรึกษ      |   | .มหิดล |   |    |        |      |        |
|       | าด้านการบริห |   |       |   |    |        |      |        |
|       | ารความเสี่ยง |   | ปร    |   |    |        |      |        |
|       |            |   | ิญญาโท |   |    |        |      |        |
|       |            |   |       |   |    |        |      |        |
|       |            |   | บริหาร |   |    |        |      |        |
|       |            |   |       |   |    |        |      |        |
|       |            |   | ม.    |   |    |        |      |        |
|       |            |   | ศศินทร์ |   |    |        |      |        |
+-------+------------+---+-------+---+----+--------+------+--------+

+--------+-----------+---+-------+---+----+--------+------+--------+
| (1)    | (2)       | ( | (4)   | ( | (  | (7)    |      |        |
|        |           | 3 |       | 5 | 6) |        |      |        |
|        |           | ) |       | ) |    |        |      |        |
+--------+-----------+---+-------+---+----+--------+------+--------+
| รายชื่อ  | ตำแหน่ง    | อ | คุณ    | ส | คว | ปร     |      |        |
|        |           | า | วุฒิทาง | ัด | าม | ะสบการ |      |        |
|        |           | ย |       | ส |    | ณ์ทำงาน |      |        |
|        |           | ุ( | กา    | ่ว | ส  | ในระยะ |      |        |
|        |           | ป | รศึกษา | น | ัมพ | 5      |      |        |
|        |           | ี) |       | ก | ันธ์ | ป      |      |        |
|        |           |   |       | า |    | ีย้อนหลัง |      |        |
|        |           |   |       | ร | ระ |        |      |        |
|        |           |   |       |   | หว |        |      |        |
|        |           |   |       | ถ | ่าง | ------ |      |        |
|        |           |   |       | ือ | กัน | --- -- |      |        |
|        |           |   |       | ห |    | ------ |      |        |
|        |           |   |       | ุ้น |    |  ----- |      |        |
|        |           |   |       | บ |    | ------ |      |        |
|        |           |   |       | ร |    |   ช่วงเ |      |        |
|        |           |   |       | ิษ |    | วลา    |      |        |
|        |           |   |       | ัท |    | ตำแหน่ง |      |        |
|        |           |   |       |   |    |    บริษ |      |        |
|        |           |   |       |   |    | ัท/ธุรกิจ |      |        |
|        |           |   |       |   |    |        |      |        |
|        |           |   |       |   |    |        |      |        |
|        |           |   |       |   |    | ------ |      |        |
|        |           |   |       |   |    | --- -- |      |        |
|        |           |   |       |   |    | ------ |      |        |
|        |           |   |       |   |    |  ----- |      |        |
|        |           |   |       |   |    | ------ |      |        |
+--------+-----------+---+-------+---+----+--------+------+--------+
| 6.น    |          | 7 | ปร    | - | -  | 2542 – | ตาม  | บม     |
| ายอำพล | กร        | 8 | ิญญาโท |   |    | ปัจจุบัน  | (2)  | จ.สยาม |
| โห     | รมการอิสระ |   |       |   |    |        |      | ภัณฑ์กรุ๊ป |
| ตระกิตย์ |           |   | บริหาร |   |    |        |      |        |
|        |          |   |       |   |    |        |      |        |
|        | ปร        |   | The   |   |    |        |      |        |
|        | ะธานกรรมก |   | Ohio  |   |    |        |      |        |
|        | ารตรวจสอบ |   | State |   |    |        |      |        |
|        |           |   |       |   |    |        |      |        |
|        |           |   | Unive |   |    |        |      |        |
|        |           |   | rsity |   |    |        |      |        |
|        |           |   |       |   |    |        |      |        |
|        |           |   | USA.  |   |    |        |      |        |
+--------+-----------+---+-------+---+----+--------+------+--------+
| 7.นาย  |          | 7 | ปร    | - | -  | 2542 – | ตาม  | บม     |
| ไพรินทร์ | กร        | 0 | ิญญาตรี |   |    | ปัจจุบัน  | (2)  | จ.สยาม |
| วง     | รมการอิสระ |   |       |   |    |        |      | ภัณฑ์กรุ๊ป |
| ษ์วันทนีย์ |           |   | พณ.บ. |   |    | 2549 - | กรร  |        |
|        |          |   | /น.บ. |   |    | ปัจจุบัน  | มการ | บม     |
|        | กรรมก     |   |       |   |    |        | อิสระ | จ.ฐิติกร |
|        | ารตรวจสอบ |   | มธรรม |   |    |        |      | (ธุรกิจ  |
|        |           |   | ศาสตร์ |   |    |        |      | เช่าซื้อ) |
+--------+-----------+---+-------+---+----+--------+------+--------+
| 8.     |          | 6 | ปร    | - | -  | 2542 – | ตาม  | บม     |
| นายสมิต | กร        | 7 | ิญญาโท |   |    | ปัจจุบัน  | (2)  | จ.สยาม |
| หรรษา  | รมการอิสระ |   |       |   |    |        |      | ภัณฑ์กรุ๊ป |
|        |           |   | ฟิสิคซ์  |   |    |        |      |        |
|        |          |   |       |   |    |        |      |        |
|        | กรรมก     |   | Ball  |   |    |        |      |        |
|        | ารตรวจสอบ |   | State |   |    |        |      |        |
|        |           |   | Unive |   |    |        |      |        |
|        |           |   | rsity |   |    |        |      |        |
|        |           |   |       |   |    |        |      |        |
|        |           |   | USA.  |   |    |        |      |        |
+--------+-----------+---+-------+---+----+--------+------+--------+
| 9.น    |          | 6 | ปวส.  | - | -  | 2526 – | ตาม  | บม     |
| ายบุญศรี | ผจก.ฝ     | 1 | กร    |   |    | ปัจจุบัน  | (2)  | จ.สยาม |
| ตันติพ   | ่ายคลังสินค้า |   | ุงเทพก |   |    |        |      | ภัณฑ์กรุ๊ป |
| านิชพันธ์ | และ จัดส่ง  |   | ารบัญชี |   |    |        |      |        |
+--------+-----------+---+-------+---+----+--------+------+--------+
| 10.นา  |          | 4 | มัธย   | - | -  | 2542 – | ผู้จัดก | บม     |
| ยสุรพงษ์ | รอง       | 9 | มศึกษา |   |    | 2546   | ารเข | จ.สยาม |
|        | ผจก.ฝ่ายขา |   | ตอนต้น |   |    |        | ตขาย | ภัณฑ์กรุ๊ป |
| จร     | ยต่างจัวหวัด |   |       |   |    | 2547 – | ตจว. |        |
| ัลวรวงศ์ |           |   | โรง   |   |    | 2548   |      | บม     |
|        |           |   | เรียนอ |   |    |        | ผ    | จ.สยาม |
|        |           |   | ัสสัมชัญ |   |    | 2549 - | ช.ผจ | ภัณฑ์กรุ๊ป |
|        |           |   |       |   |    | ปัจจุบัน  | ก.ฝ่า |        |
|        |           |   |       |   |    |        | ยขาย | บม     |
|        |           |   |       |   |    |        | ตจว. | จ.สยาม |
|        |           |   |       |   |    |        |      | ภัณฑ์กรุ๊ป |
|        |           |   |       |   |    |        | ตาม  |        |
|        |           |   |       |   |    |        | (2)  |        |
+--------+-----------+---+-------+---+----+--------+------+--------+

  ประวัติการอบรบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและกรรมการบริหาร

  ปี 2546 – 2550 กรรมการของบริษัทที่เข้าอบรมหลักสูตร Directors Accreditation
  Program (DAP) คือ นางอรศรี ทิพยบุญทอง , นายอดิศร โรจตระการ , นายไพบูลย์
  จิตติวาณิชย์ , นางสาวปรางศิริ ทิพยบุญทอง , นายไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์ , นายอำพล
  โหตระกิตย์ และ นายสมิต หรรษา รวม 7 ท่าน

  โครงสร้างองค์กร บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ปี 2550

  คณะกรรมการบริษัท

  ประธานคณะกรรมการ

  นายมุข โรจตระการ

  คณะกรรมการบริหาร

  กรรมการผู้จัดการ

  นายอดิศร โรจตระการ

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

  การขาย-การตลาด สายบริหาร

  นายอดิศร โรจตระการ นางอรศรี ทิพยบุญทอง

  ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขายกรุงเทพฯ ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายบัญชีและการเงิน
  ฝ่ายบุคคลและธุรการ

  ต่างประเทศ และปริมณฑล ต่างจังหวัด

  นส.ปรางศิริ ทิพยบุญทอง นายอดิศร โรจตระการ นายสุรพงษ์ จรัลวรวงศ์ นางอรศรี
  ทิพยบุญทอง นายบุญศรี ตันติพานิชพันธ์ นางอรศรี ทิพยบุญทอง นางอรศรี ทิพยบุญทอง

  (ผู้ช่วยผู้จัดการ) (รักษาการ) (รองผู้จัดการ) (รักษาการ) (รักษาการ) (รักษาการ)

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

  วิธีคัดเลือกกรรมการและสิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

  1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
  และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
  โดยกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

  2.
  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

  2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งๆ จะมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

  2.2 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งๆ จะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1
  เพื่อใช้เลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
  แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้

  2.3
  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการ

  ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

  3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่ง
  และถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้แล้ว
  ให้กรรมการในจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่ง

  โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้
  กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

  4. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

  4.1 ตาย

  4.2 ลาออก

  4.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

  4.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 6

  4.5 ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง

  5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ
  ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
  เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

  มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง
  จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
  แต่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนนั้น
  จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าไปแทน

  6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนดตามวาระได้
  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

  7. กรรมการจะประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน
  หรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
  และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ได้
  เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

  8. กรรมการคนใดซื้อสินทรัพย์ของบริษัท หรือขายสินทรัพย์ให้แก่บริษัท
  หรือกระทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัท ไม่ว่าจะกระทำในนามของตนหรือของบุคคลอื่น
  ถ้ามิได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการแล้ว การซื้อขายหรือกระทำธุรกิจนั้น ไม่มีผลผูกพันบริษัท

  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  1. ค่าตอบแทนของกรรมการ รวม 8 ราย ในปี 2550 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2550 เป็นดังนี้

+----------------+------------+----------------------------+----------+
| ชื่อ             | สกุล        | ตำแหน่ง                     | ค่า       |
|                |            |                            | เบี้ยประชุม |
|                |            |                            |          |
|                |            |                            | (บาท)    |
+----------------+------------+----------------------------+----------+
| 1. นายมุข       | โรจตระการ  | ประธานกรรมการ              | 75,000   |
+----------------+------------+----------------------------+----------+
| 2. นางอรศรี     | ทิพยบุญทอง   | กรรมการ และ กรรมการบริหาร   | 88,000   |
+----------------+------------+----------------------------+----------+
| 3. นายอดิศร     | โรจตระการ  | กรรมการ และ กรรมการบริหาร   | 66,000   |
+----------------+------------+----------------------------+----------+
| 4. นายไพบูลย์    | จิตติวาณิชย์   | กรรมการ                    | 88,000   |
+----------------+------------+----------------------------+----------+
| 5.             | ทิพยบุญทอง   | กรรมการ และ กรรมการบริหาร   | 88,000   |
| นางสาวปรางศิริ   |            |                            |          |
+----------------+------------+----------------------------+----------+
| 6. นายอำพล     | โหตระกิตย์   | กรรมการอิสระ และ            | 375,000  |
|                |            | กรรมการตรวจสอบ             |          |
+----------------+------------+----------------------------+----------+
| 7. นายไพรินทร์   | วงษ์วันทนีย์   | กรรมการอิสระ และ            | 348,000  |
|                |            | กรรมการตรวจสอบ             |          |
+----------------+------------+----------------------------+----------+
| 8. นายสมิต      | หรรษา      | กรรมการอิสระ และ            | 348,000  |
|                |            | กรรมการตรวจสอบ             |          |
+----------------+------------+----------------------------+----------+
| รวม 8 ราย      |            | รวมเป็นเงิน                  | 1        |
|                |            |                            | ,476,000 |
+----------------+------------+----------------------------+----------+

  และค่าพาหนะ 20,000 บาท มูลค่ารวม 1,496,000 บาท

  2. ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหาร ในปี 2550 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2550
  เป็นมูลค่ารวม 56,280,756.51 บาท

  บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
  และผู้บริหาร โดยทางบริษัทจะพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารโดยรวมไม่เกิน 10%
  ต่อปี
  โดยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานและเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารกับบริษัทอื่นในธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

  ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -

  การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
  และมีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสม อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งครอบคลุมไปถึงบริษัทย่อยด้วยเช่นกัน
  เป้าหมายคือเพื่อให้กลุ่มบริษัทใช้เป็นหลักในการกำกับดูแลกิจการ โดยเน้นถึง
  การดำเนินธุรกิจอย่างมี คุณธรรม โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่
  และความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น
  ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่นอย่างต่อเนื่อง

  ในปี 2550 ที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้

  1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 บริษัทไม่ได้กระทำการใดที่จะไปจำกัดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

  1.2 บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม
  และลงประกาศให้ทราบในหนังสือพิมพ์โดยทั่วกันในวันที่ 17-19 เมษายน 2550
  สำหรับเอกสารประกอบการประชุมที่แนบไปมีดังต่อไปนี้

1)  ระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่าง ๆ
    พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ

2)  หนังสือมอบฉันทะตามรูปแบบที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้

3)  รายชื่อของกรรมการอิสระทุกคนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้

4)  แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

5)  แจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงสิทธิในการเข้าประชุมในวันประชุม

6)  รายงานประจำปี และ งบการเงินฉบับตรวจสอบแล้ว

7)  ในวันที่ 11 เมษายน 2550 บริษัทแจ้งผ่านสื่อของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูล
    เกี่ยวกับการประชุมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท

8)  แจ้งว่าผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมได้อย่างน้อย 1 ชั่วโมง

9)  แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมอื่นๆ

  1.3 ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ
  และดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมโปร่งใส โดยในระหว่างการประชุม
  จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการ แสดงความคิดเห็น ซักถาม ออกเสียงเห็นชอบ
  หรือไม่เห็นชอบ ในการจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการและผู้สอบบัญชี ฯลฯ
  ก่อนการสรุปมติของแต่ละวาระ

  1.4 ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว
  มีสิทธิออกเสียงแสดงความคิดเห็นในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

  1.5 กรรมการทุกคนและผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
  โดยกรรมการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละเรื่องจะร่วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องของระเบียบวาระต่าง
  ๆ

  1.6 จัดให้มีอาหารว่าง เครื่องดื่ม และของที่ระลึกสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมทุกท่าน

  1.7 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  สื่อหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมทั้งในเว็บไซต์ของบริษัท เช่น 23-25 พฤษภาคม 2550
  ลงประกาศในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับงบการเงิน และการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549
  เป็นต้น

  1.8 จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อได้โดยตรงทาง E-mail Address
  ของกรรมการบริหาร และโทรศัพท์ หรือ โทรสาร ติดต่อโดยตรงกับเลขานุการบริษัท

  1.9 ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างผลกำไรให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม
  โดยวันที่ 25พฤษภาคม 2550 บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2549
  ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลทุกท่านอย่างเท่าเทียมกัน และเมื่อ 26
  กุมภาพันธ์ 2551
  ได้แจ้งมติคณะกรรมการจะนำเสนออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี
  2550 ในอัตราหุ้นละ 3.80 บาท

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
โดยได้ดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

2.1 บริษัทกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ในวันที่ 26 เมษายน 2550
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2550
ซึ่งได้ประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และในเวบไซด์ของบริษัท

2.2 บริษัทเลือกโรงแรมรอยัลปริ้นซ์เซส หลานหลวง
เป็นสถานที่จัดประชุมซึ่งเป็นที่รู้จักและสะดวกในการเดินทางสำหรับผู้ถือหุ้นทุกคน

2.3
บริษัทแนบหนังสือมอบฉันทะตามรูปที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ไปพร้อมกับจดหมายเชิญประชุม
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาลงมติแทน
พร้อมทั้งเสนอชื่อกรรมการอิสระทั้ง 3 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะด้วย

2.4
บริษัทดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการนำเสนอตามลำดับของระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้เห็นข้อมูลภาพอย่างชัดเจน

2.5 บริษัทยังไม่ได้จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในปี2550ที่ผ่านมา
เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีวาระที่สำคัญซึ่งจะก่อให้เกิดข้อโต้แย้งในการลงมติ

2.6 บริษัทยังไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน ในปี 2550
แต่จะเริ่มดำเนินการในปี 2551 เป็นต้นไป

2.7 บริษัทกำหนดให้ฝ่ายบัญชีและการเงินเก็บรักษาข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลภายในที่สำคัญ
โดยไม่แจ้งให้บุคคลภายในบริษัททราบ และมีระเบียบแจ้งต่อกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัท
ไม่ให้ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นของบริษัทและยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชนไปทำประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

2.8 บริษัทเปิดเผยโครงสร้างคณะกรรมการ ผู้บริหาร โครงสร้างการถือหุ้น
และการดำรงตำแหน่งในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างเปิดเผยชัดเจน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้

2.9
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทถูกกำหนดให้รายงานและเซ็นต์ชื่อรับรองจำนวนการถือครองหลักทรัพย์ไตรมาสละ
1 ครั้ง และได้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอตลอดมา

2.10
ผู้บริหารของบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

  บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัท ดังนี้

  3.1 ลูกค้า : บริษัทยึดมั่นให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด โดยการขายสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
  เอาใจใส่ให้บริการที่ดีทั้งก่อนและหลังการขาย
  มีหน่วยงานรับผิดชอบเรื่องปัญหาข้อร้องเรียนและแก้ไขโดยเร็วที่สุด
  ให้ความสำคัญในการรักษาความลับของลูกค้า
  รวมถึงเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นและรับฟังด้วย

  3.2 พนักงาน : ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งสำหรับองค์กร
  บริษัทและบริษัทย่อยประกาศเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้พนักงานทุกระดับทราบ
  มีนโยบายกำหนดเป้าหมายเรื่องที่จะอบรมและงบประมาณที่ใช้ในทุกๆปี
  เพื่อให้พนักงานมีการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง
  กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมเทียบเคียงกับบริษัทในระดับเดียวกัน
  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการสวัสดิการลูกจ้าง
  คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  เปิดโอกาสให้ผู้แทนของพนักงานสามารถแจ้งหรือสอบถามต่อฝ่ายบริหารในเรื่องต่าง ๆ
  ได้อย่างเปิดเผย ฝ่ายบริหารร่วมประชุมกับพนักงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
  เพื่อทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ
  ให้การปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม กิจกรรมที่จัดให้เป็นประจำทุกๆปีคือ
  การแจกทุนเพื่อการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงาน ,การจัดงานเลี้ยงปีใหม่
  การปรับปรุงระบบป้องกันภัยให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ

  ในปี2550 พนักงานของบริษัทได้รับการอบรมในเรื่อง
  การป้องกันอันตรายจากสารตะกั่วและจิตสำนึกด้านความปลอดภัย , การดับเพลิงขั้นต้น ,
  การขับรถยกอย่างถูกวิธีและปลอดภัย , Sales Promotion Technique ,
  การนำเสนอแบบมืออาชีพ , กลยุทธิ์การวางแผนการขาย , กิจกรรมคิวซีซีเชิงปฏิบัติการ , On
  the Job Training และ Walk Rally โครงการพัฒนาทีมงานด้วยกิจกรรม เป็นต้น

  3.3 คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทยึดหลักการซื้อสินค้าและบริการเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
  และปฏิบัติตัวตรงตามสัญญาข้อตกลง หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริต

  3.4 ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้มีผลการดำเนินงานที่ดี เติบโตอย่างมั่นคง
  มีความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
  รวมถึงเปิดเผยข้อมูลให้ทราบอย่างเหมาะสม โปร่งใสและเป็นธรรม

  3.5 สิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม :
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมของบริษัทและบริษัทย่อยมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
  และชุมชนภายนอกองค์กร
  โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีและสม่ำเสมอทุกเดือน
  เช่น การตรวจสอบน้ำเสีย มลพิษในอากาศ และความดังของเสียง เป็นต้น ในปี2550
  บริษัทมีกิจกรรมสนับสนุนสังคมเช่น โครงการ “80ปีร่วมทำดีถวายพ่อ”,โครงการปลอดภัยไว้ก่อน
  ,ร่วมงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน,การสนับสนุนให้พนักงานไปใช้สิทธิเลือกตั้ง,การมอบเสื้อกันฝนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในชุมชน,สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานราชการตามหนังสือขอความร่วมมือ
  และ หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคม

  3.6 ภาครัฐ : ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบของภาครัฐบาลอย่างเคร่งครัด
  เช่น สนับสนุนนโยบายการตรึงราคาสินค้าในปีที่ผ่านมา

  3.7 คู่แข่ง : บริษัทถือหลักคุณธรรมที่ดีในการแข่งขัน ไม่กลั่นแกล้งทำลาย

  3.8 ผู้สอบบัญชีอิสระ : เปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ชัดเจน และถูกต้อง
  อำนวยความสะดวกเพื่อการตรวจสอบที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี
  รวมถึงดูแลเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรม

  3.9 การรับแจ้งเบาะแส : บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยื่น
  จึงเห็นความสำคัญในการรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด
  หากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มพบเบาะแสในประเด็นที่ไม่ถูกต้อง เช่น การทำผิดกฏหมาย
  การรายงานข้อมูลทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง ความบกพร่องในระบบงานภายในองค์กร เป็นต้น
  บริษัทยินดีรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ จากผู้มีส่วนได้เสีย
  โดยส่งตรงถึงกรรมการบริหาร หรือกรรมการอิสระ หรือ กรรมการตรวจสอบ
  ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

1.  ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ :

  บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

488 ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค

  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

2.  โทรศัพท์ หมายเลข 02-280-0202-17 (16 คู่สาย) ต่อ 203

3.  โทรสาร หมายเลข 02-280-6305

4.  ทาง e-mail address : orasri@siampangroup.com

บริษัทจะเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ
และนำมาพิจารณาอย่างรวดเร็วในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป

  4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

  ปี 2550 ที่ผ่านมา บริษัทเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้น
  อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส โดยมีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบดูแล ดังนี้

  1. ข้อมูลตามข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ เช่น
  การประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี2549,การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสและรายปีที่ได้รับการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว,การเปิดเผยรายการระหว่างกัน,บทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ,บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ,จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุม,การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
  (ดังรายละเอียดในแบบ56-1 และในรายงานประจำปี)

  2. ข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยใน Website : www.siampangroup.com
  เพื่อเสนอต่อผู้มีส่วนได้เลียทุกกลุ่ม เช่น การแนะนำผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ชนิด , เหตุการณ์สำคัญ ,
  การเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม , เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ,
  ประวัติบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ รายงานประจำปี เป็นต้น

  5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  5.1 นโยบายเกี่ยวกับภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

  ทุกๆปี คณะกรรมการและผู้บริหารจะทบทวนนโยบายและกำหนดแผนปฏิบัติงาน
  มีการตั้งเป้าหมายในการทำงานของแต่ละฝ่าย เช่นฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่ง เป็นต้น
  กำหนดรูปแบบรายงานของแต่ละฝ่ายเพื่อนำเสนอแบบรายเดือน
  รวมถึงกำหนดแนวทางติดตามผลโดยให้หน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจติดตามอย่างสม่ำเสมอด้วย
  สำหรับรายงานทางการเงินกำหนดให้จัดทำงบการเงินหลายรูปแบบ เดือนต่อเดือน
  เพื่อการวิเคราะห์ผลและวางแผนปรับกลยุทธิ์ ทางการตลาดให้รวดเร็วและทันกับเหตุการณ์
  อีกทั้งมีนโยบายสนับสนุนเพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเองและพนักงานเช่นการรับการอบรมสัมมนาต่างๆอย่างต่อเนื่อง
  โดยมีจุดมุ่งหมายก่อให้เกิดผลงานสูงสุดในการดำเนินธุรกิจ
  ดังจะเห็นได้จากผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี2550ที่ผ่านมา แม้จะเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ
  ทางการเมือง ทางสังคม และการแข่งขันที่สูงในตลาด
  กลุ่มบริษัทก็ยังสามารถทำกำไรได้อย่างน่าพอใจจาก 196.28 ล้านบาทของปี 2549 เป็น
  323.85 ล้านบาทในปีนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นเท่ากับ 127.58 ล้านบาท

  5.2 นโยบายความขัดแย้งของผลประโยชน์

  คณะกรรมการและผู้บริหารถือหลักในการบริหารงานร่วมกันว่าต้องบริหารเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
  จึงกำหนดนโยบายในการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทโดยเน้นถึงความรับผิดชอบในการห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกในช่วงก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
  รวมทั้งในงบการเงินและในรายงานประจำปีได้เปิดเผยชัดเจนเกี่ยวกับ
  รายการที่เกี่ยวโยงกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
  เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและขจัดประเด็นของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
  อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทก็ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นนิติบุคคลจากภายนอกองค์กร
  ให้ทำหน้าที่คอยตรวจสอบข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
  ตามรายงานสรุปที่จัดทำเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในปี 2550
  ที่ผ่านมาไม่พบข้อบกพร่องในสาระสำคัญแต่อย่างใด

  5.3 นโยบายจริยธรรมธุรกิจ

  กรรมการและพนักงานทุกฝ่ายทุกระดับในกลุ่มบริษัท
  มีนโยบายในการทำงานที่ยึดมั่นในหลักการที่สำคัญคือ คุณธรรม , สัตย์ซื่อ , โปร่งใส ,
  เข้าใจในบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง
  โดยถือเป็นภาระที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

  5.4 นโยบายโครงสร้างคณะกรรมการและการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

  คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

  1. กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน

  2. กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน

  กรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน คิดเป็นจำนวนร้อยละ 37.5
  ของคณะกรรมการทั้งหมดของบริษัท
  ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานของบริษัท

  5.5 นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

  บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

  ค่าตอบแทนกรรมการ กำหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส คือ
  เบี้ยประชุมในอัตราคงที่เท่ากันทุกครั้ง ค่าพาหนะ
  และโบนัสที่กำหนดในอัตราที่สัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานและเป็นมาตรฐานเดียวกับธุรกิจที่เหมือนกัน
  ค่าตอบแทนผู้บริหาร กำหนดหลักการและนโยบายโดยคณะกรรมการบริษัท
  โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและข้อมูลภาวะทางเศรษฐกิจภายนอกเป็นส่วนประกอบ
  กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการจะประชุมร่วมกันและพิจารณาอนุมัติในอัตราที่เหมะสม

  5.6 นโยบายการประชุมคณะกรรมการ

  การประชุมคณะกรรมการ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการแต่ละชุดจัดประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ
  1 ครั้ง
  โดยเลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมเพื่อแจ้งระเบียบวาระในการประชุมและเอกสารประกอบก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย
  7 วัน กำหนดให้มีวาระติดตามผลการดำเนินงานในการประชุมแต่ละครั้ง
  กรรมการทุกท่านให้ความสำคัญในการประชุมที่มีวาระเรื่องที่สำคัญทุกครั้ง
  และสามารถเพิ่มหัวข้อที่ต้องการประชุม
  พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นได้โดยเปิดเผยและเสรีในทุกหัวข้อ
  จัดให้มีรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งโดยผ่านการรับรองจากคณะกรรมการและจัดเก็บไว้สำหรับให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

  ปี2550ที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4
  ครั้งและมีรายงานต่อคณะกรรมการทุกครั้ง สำหรับคณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 9
  ครั้งและได้จัดทำรายงานไว้ครบถ้วน

7.  นโยบายเกี่ยวกับคณะอนุกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านเป็น คณะกรรมการตรวจสอบ
  และให้ถือว่าคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเป็นคณะอนุกรรมการผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ
  และช่วยกำกับดูแลกิจการของบริษัทตาม “อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ”
  ซึ่งได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน

  คณะกรรมการอื่นๆ

+------------------------+-------------+------------------------------+
| คณะกรรมการ             | ในปี2550     | เหตุผล                        |
+------------------------+-------------+------------------------------+
| 1.                     | บริษ         | พิจาร                         |
| ค                      | ัทยังไม่ได้จัดตั้ง | ณาเรื่องในที่ประชุมกรรมการตรวจสอบ |
| ณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |             | และ                          |
|                        |             | นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา |
+------------------------+-------------+------------------------------+
| 2.                     | บริษ         | คณะกรรม                      |
| คณ                     | ัทยังไม่ได้จัดตั้ง | การและกรรมการบริหารพิจาณาร่วมกัน |
| ะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |             |                              |
+------------------------+-------------+------------------------------+
| 3.                     | บริษ         | คณะกรรม                      |
| คณะ                    | ัทยังไม่ได้จัดตั้ง | การและกรรมการบริหารพิจาณาร่วมกัน |
| กรรมการสรรหากรรมการและ |             |                              |
|                        |             |                              |
| ผู้บริหารระดับสูง           |             |                              |
+------------------------+-------------+------------------------------+

5.8 นโยบายระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

  กรรมการบริหารได้กำหนดเป้าหมายการทำงาน
  และกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องมีระเบียบในการทำงานอย่างชัดเจนและปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ
  กำหนดแบบรายงานที่มีสาระสำคัญของแต่ละหน่วยงานทั้งแบบรายเดือนและรายไตรมาสเพื่อนำเสนอ
  เรื่องที่มีสาระสำคัญจะได้รับการพิจารณาจัดให้มีระเบียบงาน หรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายให้ทันสมัย
  ส่วนงานการตรวจสอบภายในคณะกรรมการบริษัทได้ว่าจ้างทีมงานตรวจสอบภายในที่เป็นนิติบุคคลจากภายนอกเข้ามาช่วยตรวจสอบระบบการทำงานของบริษัท
  โดยรายงานการตรวจสอบภายในถูกกำหนดให้จัดทำขึ้นเป็นงวดรายเดือนและอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง
  3 ท่านซึ่งไม่มีตำแหน่งหน้าที่ในการบริหารงานแต่อย่างใด ในปี2550 ที่ผ่านมา
  กลุ่มบริษัทไม่พบข้อผิดพลาดที่มีสาระสำคัญแต่อย่างใด

  5.9 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

  คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ
  ตระหนักดีถึงความเสี่ยงที่จะมากระทบต่อผลิตภัณฑ์ และผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
  จึงมีนโยบายในการประเมินผลการดำเนินงานและวิเคราะห์หาที่มาและสาเหตุที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงโดยให้ทำอย่างสม่ำเสมอทุกๆไตรมาส
  เพื่อป้องกันและหาวิธีควบคุมไม่ให้เกิดความเสี่ยงที่จะมีสาระสำคัญต่อความยั่งยืนขององค์กร

  ในปี 2550 บริษัทได้มีกิจกรรมบริหารความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ คือ

1.  มีค.50 กำหนดนโยบายปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าคงคลังที่ล้าสมัย

2.  มีค.50 กำหนดนโยบายปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องมือที่เสื่อมสภาพ

3.  มีค.50 กำหนดนโยบายทำประกันภัยความเสี่ยงจากการขายแบตเตอรี่ให้ตลาดต่างประเทศ

4.  สค.50 กำหนดนโยบายสำรองเผื่อการรับเคลมแบตเตอรี่รุ่นใหม่จากลูกค้าเนื่องจากเป็น

  แบตเตอรี่ที่มีอายุการรับประกันนานถึง 18 เดือน

  5.10 นโยบายรายงานของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
  รวมไปถึงข้อมูลและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในทุกไตรมาสและในรายงานประจำปี
  งบการเงินดังกล่าวบริษัทจัดทำตามมาตรฐานการบัญชี
  โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
  และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ
  รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

  คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินในทุกไตรมาส
  ระบบควบคุมภายใน ฯลฯ
  และให้ความเห็นอิสระดังปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัททุกๆปี

  5.11 นโยบายความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

  บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา
  ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น รายงานข้อมูลประจำปี, รายงานประจำปี,
  รายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป
  ตลอดจนข้อมูลสำคัญตามเกณฑ์กำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กลต.
  และข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยนักลงทุน นักวิเคราะห์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
  สามารถรับทราบข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ , ใน Website
  ของบริษัท , ติดต่อสอบถามข้อมูลได้จากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศของบริษัท
  หรือขอนัดหมายเข้าพบผู้บริหารของบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลการดำเนินกิจการได้โดยตรงที่สำนักเลขานุการบริษัท
  โดยจดหมายมาที่ 488 ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  หรือโทรศัพท์ หมายเลข 02-280-0202-17 (16 คู่สาย) ต่อ 203 หรือโทรสาร หมายเลข
  02-280-6305 หรือที่ e-mail address : orasri@siampangroup.com

  5.12 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

  บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการทำงานที่จะไม่สร้างภาระให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
  ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม และ
  คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  โดยปฏิบัติยึดมั่นตามกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีและสม่ำเสมอ ในปี2550ที่ผ่านมา
  ไม่พบข้อบกพร่องต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

  5.13 นโยบายการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

  คณะกรรมการและผู้บริหารได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
  โดยได้เข้าร่วมการสัมมนา/อบรม/ประชุมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  และสถาบันความรู้อื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
  และนำความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการบริหารองค์กรอย่างรอบคอบ รัดกุม
  ซึ่งนำมาซึ่งผลตอบแทนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับอย่างน่าพอใจ

  ในปี2550 กรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมงาน12^(th)ASIAN BATTERY CONFERENCE,
  SHANGHAI, CHAINA และ Walk Rally ร่วมกับพนักงานในโครงการพัฒนาทีมงานด้วยกิจกรรม
  เป็นต้น

  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนของผู้บริหาร
  บริษัทมีนโยบายที่เข้มงวดในการเปิดเผยข้อมูลทางด้านแผนงานบริษัท
  รวมถึงข้อมูลทางด้านการบัญชีและการเงิน เนื่องด้วยบริษัทยึดมั่นในกฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติ
  ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด
  ซึ่งบุคลากรของบริษัทไม่สามารถนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้
  นอกจากได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร
  และสำหรับข้อมูลทางการบัญชีและการเงินมีการจัดเก็บอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์
  โดยผู้ที่สามารถดูข้อมูลได้ก็ต่อเมื่อเป็นผู้มีอำนาจและหน้าที่
  ซึ่งบริษัทได้มีการกำหนดรหัสผ่านโดยเฉพาะบุคคล และไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยแก่ผู้ใด
  ทั้งนี้สำหรับข้อมูลสรุปทั้งหมด
  และข้อมูลบัญชีการเงินที่ตรวจสอบจะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน
  โดยจะมีการเปิดเผยต่อผู้บริหาร หรือ เจ้าหน้าที่ หรือ พนักงาน แผนกอื่นๆ และบุคคลภายนอก
  หลังจากผ่านการตรวจสอบและเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว
  ซึ่งเป็นขณะเดียวกันหรือหลังจากที่บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  อย่างไรก็ตามกรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่านมีความเคารพ ยึดมั่น และถือปฏิบัติตามกฎ
  ระเบียบ ข้อปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด

  สำหรับปี 2550
  ที่ผ่านมาไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับแต่อย่างใด

  บุคลากร

  จำนวนพนักงาน กลุ่มบริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีจำนวนพนักงานในรอบ 3 ปี ดังนี้

+-------------------------------+-----------+------------+------------+
| ณ 31 ธันวาคม                   |   2548    |   2549     |   2550     |
+-------------------------------+-----------+------------+------------+
| จำนวนพนักงานโรงงานผลิตแบตเตอรี่   |   484     |   437      |   467      |
+-------------------------------+-----------+------------+------------+
| จำนวนพนักงานโรงงานผลิตจาระบี     |   146     |   139      |   135      |
+-------------------------------+-----------+------------+------------+
| จำนวนพนักงานโรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่น |   436     |   370      |   373      |
+-------------------------------+-----------+------------+------------+
| จำนวนพนักงานส่วนคลังสินค้าและจัดส่ง  |   132     |   88       |   101      |
+-------------------------------+-----------+------------+------------+
| จำนวนพนักงานฝ่ายบริหาร ขาย       |   235     |   188      |   192      |
| และสำนักงาน                    |           |            |            |
+-------------------------------+-----------+------------+------------+
| รวมจำนวนพนักงาน                |   1,433   |   1,222    |   1,268    |
+-------------------------------+-----------+------------+------------+
| รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน (หน่วย  |   280.51  |   293.50   |   293.30   |
| : ล้านบาท)                     |           |            |            |
+-------------------------------+-----------+------------+------------+

  ในปี2550 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญที่เกี่ยวกับพนักงานแต่อย่างใด

  นโยบายสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

 บริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการลูกจ้าง คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน เพื่อให้ผู้แทนของพนักงานสามารถแจ้งหรือสอบถามต่อฝ่ายบริหารในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างเปิดเผย จัดให้มีการประชุมอบรมพนักงานเพื่อทำความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ให้การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี เครื่องแบบ และเครื่องใช้ประจำตัวด้านความปลอดภัย ฯลฯ ในปี 2550ที่ผ่านมาจัดให้ได้รับการอบรม เรื่อง การป้องกันอันตรายจากสารตะกั่วและจิตสำนึกด้านความปลอดภัย , การดับเพลิงขั้นต้น และ การขับรถยกอย่างถูกวิธีและปลอดภัย เป็นต้น

  ลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

  ผลตอบแทนที่พนักงาน คือ เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน ค่ากะ ค่าล่วงเวลา เงินกลางปี
  เงินโบนัสประจำปี และสิทธิในการลาพักร้อน ลาป่วย ลาพิเศษที่ได้รับค่าจ้าง รวมทั้งมีสวัสดิการ
  เช่นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร และบริการรถรับส่ง เป็นต้น

  นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

  บริษัทกำหนดเป้าหมายและงบประมาณในการอบรบพนักงานทั้งฝ่ายสำนักงาน และ ฝ่ายผลิต
  อย่างสม่ำเสมอทุกๆปี เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้ ความสามารถ
  รับรู้เทคโนโลยี่ใหม่ๆในการทำงานทั้งงานสำนักงาน งานตรวจสอบ งานการผลิต
  รวมถึงการอบรบเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม อย่างสม่ำเสมอด้วย

  สำหรับปี2550 บริษัทเน้นอบรมพนักงานฝ่ายการตลาด ให้มีความรู้ในตัวสินค้าของบริษัท
  เปรียบเทียบจุดเด่นจุดด้อยกับสินค้าของคู่แข่ง
  ทราบข้อมูลใหม่ๆภายในองค์กรด้านเทคโนโลยี่ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่
  หรือผลิตภัณฑ์ที่ปรับเปลี่ยนคุณภาพหรือรูปลักษณ์ วิธีให้คำแนะนำแก่ผู้ซื้อและผู้ใช้
  และสอนให้พัฒนาตนเองต่อข่าวสารการเปลี่ยนแปลงด้านการตลาด สังคม และเทคโนโลยีใหม่ๆ
  ส่วนพนักงานฝ่ายผลิตเน้นอบรมวิธีการทำงานตามระบบมาตรฐานสากล
  สำหรับการอบรมในปีที่ผ่านมามีดังนี้ Sales Promotion Technique ,
  การนำเสนอแบบมืออาชีพ , กลยุทธิ์การวางแผนการขาย , กิจกรรมคิวซีซีเชิงปฏิบัติการ , On
  the Job Training เป็นต้น

  ปัญหาข้อร้องเรียน

  ในปี 2550 บริษัทไม่มีปัญหาข้อร้องเรียนจากพนักงานแต่อย่างใด