9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ 

9.1.1 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งถูกแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญ
ตลอดจนทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการรับทราบ
เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
และให้คณะกรรมการชุดย่อยทำหน้าที่ศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจำเป็นที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

2.  คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี อันประกอบด้วย:

+--------------------------------------+-------------------------------+
| รายชื่อ                                | ดำรงตำแหน่ง                    |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ                       | ประธานกรรมการ                 |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| นายภูมิชาย ล่ำซำ                        | รองประธานกรรมการ              |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| นางนวลพรรณ ล่ำซำ                      | กรรมการ                       |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| นายสาระ ล่ำซำ                         | กรรมการ                       |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| นายตัน เกียร์ ลี เจมส์ฟรี                  | กรรมการ                       |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| นายเกริกชัย ศิริภักดี                      | กรรมการ                       |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| นายพิภพ กุนาศล                         | กรรมการ                       |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล                 | กรรมการอิสระ                   |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| ร.ศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์                | กรรมการอิสระ                   |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| นายอาภัสสร บุนนาค                      | กรรมการอิสระ                   |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล                     | กรรมการอิสระ                   |
+--------------------------------------+-------------------------------+

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

“กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท” 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว
รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี อันประกอบด้วย:

+---------------------------------------+------------------------------+
| ร.ศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์                 | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ      |
+---------------------------------------+------------------------------+
| นายอาภัสสร บุนนาค                       | กรรมการตรวจสอบ               |
+---------------------------------------+------------------------------+
| นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล                      | กรรมการตรวจสอบ               |
+---------------------------------------+------------------------------+
| นายพิภพ กุนาศล                          | เลขานุการ                     |
+---------------------------------------+------------------------------+

ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ

  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบไว้ดังนี้

  1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริงและเชื่อถือได้

  2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

  3. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

  4. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  5. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการ

  7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ รศ. เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน
และอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ และ มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

+---------------------------------------+------------------------------+
| นายภูมิชาย ล่ำซำ                         | ประธานคณะกรรมการ             |
+---------------------------------------+------------------------------+
| นายสาระ ล่ำซำ                          | กรรมการ                      |
+---------------------------------------+------------------------------+
| นายอาภัสสร บุนนาค                       | กรรมการ                      |
+---------------------------------------+------------------------------+
| นางทิพย์สุดา คืนคง                        | เลขานุการ                     |
+---------------------------------------+------------------------------+

ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

  1. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่ให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

  2. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดในองค์กร ซึ่ง
  หมายถึง ค่าจ้าง เงินรางวัลประจำปี และผลตอบแทนอื่นที่อาจมีขึ้น
  และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

  3. พิจารณาทบทวนและกำหนดการค่าตอบแทนภายในองค์กรตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ
  ซึ่งหมายถึงการปรับค่าจ้างประจำปี การปรับโครงสร้างเงินเดือน และ เงินรางวัลประจำปี
  และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
  รวมทั้งการให้คำแนะนำในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวแก่ฝ่ายจัดการ

  4. สรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ
  ที่มีความจำเป็นกับธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ,
  ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายและหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทกำหนดไว้
  เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร ทั้งนี้
  เพื่อสืบแทนตำแหน่งต่างๆ ที่สิ้นสุดวาระลง
  และเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย ตัวแทนจากคณะกรรมการ และตัวแทนจากฝ่ายจัดการ
เพื่อช่วยกลั่นกรองการบริหารและจัดการ อันประกอบด้วย

+---------------------------------------+------------------------------+
| นายสาระ ล่ำซำ                          | ประธานคณะกรรมการบริหาร        |
+---------------------------------------+------------------------------+
| นายเกริกชัย ศิริภักดี                       | กรรมการ                      |
+---------------------------------------+------------------------------+
| นายตัน เกียร์ ลี เจมส์ฟรี                   | กรรมการ                      |
+---------------------------------------+------------------------------+
| นายพิภพ กุนาศล                          | กรรมการ                      |
+---------------------------------------+------------------------------+
| นายอลงกรณ์ ทังสุพานิช                     | กรรมการ                      |
+---------------------------------------+------------------------------+
| นายขจรจักร ชโลธร                       | กรรมการ                      |
+---------------------------------------+------------------------------+
| นางทิพย์สุดา คืนคง                        | กรรมการและเลขานุการ           |
+---------------------------------------+------------------------------+

ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร

1.  ให้ความร่วมมือกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการดำเนินงานประจำวันทุกๆ ด้านของบริษัท
    รวมทั้งให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามแผนธุรกิจและงบประมาณ

2.  พิจารณาและอนุมัติในเรื่องต่างๆ และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
    และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

3.  พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เป็นการดำเนินกิจการอันเป็นปกติ และ/หรือ
    อยู่นอกขอบข่ายแผนธุรกิจและงบประมาณที่ตั้งไว้
    ซึ่งจะมีผลกระทบในสาระสำคัญต่อสถานะการเงิน อัตราผลกำไร หรือชื่อเสียงบริษัท
    รวมทั้งสอบทานกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์ริเริ่มใหม่ที่สำคัญ
    และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

4.  สอบทานการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
    และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการบริษัท บริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางทิพย์สุดา คืนคง เป็นเลขานุการบริษัท
โดยกำหนดขอบเขตหน้าที่ของเลขานุการบริษัท ดังนี้

1.  สนับสนุนงานของคณะกรรมการในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ

1.  จัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นตามกฎหมาย
    และข้อบังคับบริษัท

2.  ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทในประเด็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ
    ข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.  เป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริคณฑ์สนธิ ข้อบังคับ
    ทะเบียนผู้ถือหุ้น และใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ

4.  ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศอย่างถูกต้องทันต่อเหตุการณ์

5.  ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ และข่าวสารของบริษัท

    2.  การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ ในรอบปีบัญชี 2551
        (ต.ค.50-ก.ย.51)

+------------------+--------+----------+----------+--------+---------+
| รายน             | คณ     | ค        | คณะกรรมก | คณะ    | ค       |
| ามคณะกรรมการบริษัท | ะกรรมก | ณะกรรมกา | ารพิจารณา | กรรมกา | ่าตอบแทน |
|                  | ารบริษัท | รตรวจสอบ | ค่าตอบแทน | รบริหาร | กรรมการ |
|                  |        |          | และสรรหา |        |         |
|                  |        |          |          |        | (บาท)   |
+------------------+--------+----------+----------+--------+---------+
| นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ   | 3/3    |          |          |        | 200,000 |
+------------------+--------+----------+----------+--------+---------+
| นายภูมิชาย ล่ำซำ**  | 6/7    |          | 2/2      |        | 1,      |
|                  |        |          |          |        | 340,000 |
+------------------+--------+----------+----------+--------+---------+
| นางนวลพรรณ ล่ำซำ  | 4/7    |          |          |        | 840,000 |
+------------------+--------+----------+----------+--------+---------+
| นายสาระ          | 7/7    |          | 2/2      | 10/10  | 1,      |
| ล่ำซำ**/***       |        |          |          |        | 200,000 |
+------------------+--------+----------+----------+--------+---------+
| นายตัน เกียร์ ลี     | 6/7    |          |          | 10/10  | 1,      |
| เจมส์ฟรี***        |        |          |          |        | 000,000 |
+------------------+--------+----------+----------+--------+---------+
| นายเกริกชัย        | 7/7    |          |          | 10/10  | 1,      |
| ศิริภักดี***         |        |          |          |        | 260,000 |
+------------------+--------+----------+----------+--------+---------+
| ร.ศ.เชาวลีย์       | 7/7    | 4/4      |          |        | 1,      |
| พงศ์ผาติโรจน์ *     |        |          |          |        | 000,000 |
+------------------+--------+----------+----------+--------+---------+
| นายอาภัสสร บุนนาค  | 7/7    | 4/4      | 2/2      |        | 960,000 |
| */**             |        |          |          |        |         |
+------------------+--------+----------+----------+--------+---------+
| นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล | 7/7    | 4/4      |          |        | 920,000 |
| *                |        |          |          |        |         |
+------------------+--------+----------+----------+--------+---------+
| นายพิภพ กุนาศล     | 7/7    | 4/4      |          | 10/10  | 920,000 |
| **/***           |        |          |          |        |         |
+------------------+--------+----------+----------+--------+---------+
| นายอนุพล          | 0/0    |          |          |        | -       |
| ลิขิตพฤกษ์ไพศาล     |        |          |          |        |         |
+------------------+--------+----------+----------+--------+---------+
| นายอลงกรณ์        |        |          |          |        | -       |
| ทังสุพานิช***       |        |          |          |        |         |
+------------------+--------+----------+----------+--------+---------+
| นายขจรจักร ชโลธร  |        |          |          |        | -       |
| ***              |        |          |          |        |         |
+------------------+--------+----------+----------+--------+---------+
| นางทิพย์สุดา        | 7/7    |          | 2/2      | 10/10  | -       |
| คืนคง**/***       |        |          |          |        |         |
+------------------+--------+----------+----------+--------+---------+
| นายธนากร         | 6/7    |          | 2/2      |        | 880,000 |
| ปุรณะพรรณ์ **      |        |          |          |        |         |
|                  |        |          |          |        |         |
| (ลาออกจากก       |        |          |          |        |         |
| ารเป็นกรรมการบริษัท |        |          |          |        |         |
| เมื่อ 26/11/2551)  |        |          |          |        |         |
+------------------+--------+----------+----------+--------+---------+
| นายเคารพ นุชนารถ  | 4/5    |          |          |        | 1,      |
|                  |        |          |          |        | 520,000 |
| (ลาออกจากก       |        |          |          |        |         |
| ารเป็นกรรมการบริษัท |        |          |          |        |         |
| เมื่อ 1/06/2551)   |        |          |          |        |         |
+------------------+--------+----------+----------+--------+---------+

* คณะกรรมการตรวจสอบ

** คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

*** คณะกรรมการบริหาร

หมายเหตุ นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการเมื่อ 1 มิถุนายน 2551

  นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2551

  นายอลงกรณ์ ทังสุพานิช, นายขจรจักร ชโลธร และนางทิพย์สุดา คืนคง
  ไม่มีค่าตอบแทนกรรมการเนื่องจาก เป็นผู้บริหารของบริษัท ไม่มีค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

9.1.4 คณะผู้บริหาร

+---------------+------------+--------+-------------------------------+
| ชื่อ-สกุล        | ตำแหน่ง     | วุฒิก    | ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบ         |
|               |            | ารศึกษา | าทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ |
+---------------+------------+--------+-------------------------------+
| นายเกริกชัย     | กรรมการ    | ป      | วุฒิบัตร Director Certification  |
| ศิริภักดี         | และ        | ริญญาโท | Program (DCP)                 |
|               |            |        |                               |
|               | กรร        |        | โดยส                          |
|               | มการผู้จัดการ |        | มาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
|               |            |        | (IOD)                         |
+---------------+------------+--------+-------------------------------+
| นายพิภพ กุนาศล  | กรรม       | ป      | ประกาศนียบัตร Audit Committee   |
|               | การผู้ช่วยกรร | ริญญาโท | Program (ACP)                 |
|               | มการผู้จัดการ |        |                               |
|               |            |        | ประกาศนียบัตร Director          |
|               |            |        | Accreditation Program (DAP)   |
|               |            |        |                               |
|               |            |        | ประกาศนียบัตร Director          |
|               |            |        | Certification Program (DCP)   |
|               |            |        |                               |
|               |            |        | โดยส                          |
|               |            |        | มาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
|               |            |        | (IOD)                         |
+---------------+------------+--------+-------------------------------+
| นายอลงกรณ์     | ผู้ช่วยกรร    | ป      | -                             |
| ทังสุพานิช       | มการผู้จัดการ | ริญญาตรี |                               |
+---------------+------------+--------+-------------------------------+
| นายขจรจักร     | ผู้ช่วยกรร    | ป      | -                             |
| ชโลธร         | มการผู้จัดการ | ริญญาโท |                               |
+---------------+------------+--------+-------------------------------+
| นางทิพย์สุดา     | ผู้ช่วยกรร    | ป      | ประกาศนียบัตร Company Secretary |
| คืนคง          | มการผู้จัดการ | ริญญาโท | Program (CSP)                 |
|               |            |        |                               |
|               |            |        | โดยส                          |
|               |            |        | มาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
|               |            |        | (IOD)                         |
+---------------+------------+--------+-------------------------------+

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
และนำรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลงคะแนนเลือกตั้งให้มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
โดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
หากแต่ตำแหน่งกรรมการเว้นว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงได้โดยมติของคณะกรรมการจะต้องมีคะแนนเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่
ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเช่นนี้จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ออกไปนั้น

ในการสรรหากรรมการ
บริษัทได้พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ
วิสัยทัศน์กว้างไกล และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. มีคุณสมบัติที่กฎหมายกำหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
  และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ
  มีความตั้งใจและมี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

  3.
  สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด

  4.
  สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตน

สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจะทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

การถือหุ้นของผู้บริหารของบริษัท (ณ วันที่ 8 มกราคม 2551)

+---------------------+--------------+------------+-------------------+
| รายชื่อ               | จำนวนหุ้น      | ร้อยละ      | เ                 |
|                     |              |            | ปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา |
|                     |              |            |                   |
|                     |              |            | เพิ่มขึ้นหรือ (ลดลง)   |
+---------------------+--------------+------------+-------------------+
| 1. นายเกริกชัย ศิริภักดี  | 6,115,005    | 1.37       | -                 |
+---------------------+--------------+------------+-------------------+
| 2. นายอลงกรณ์        | 85,000       | 0.02       | -                 |
| ทังสุพานิช             |              |            |                   |
+---------------------+--------------+------------+-------------------+
| 3. นายขจรจักร ชโลธร  | 127,995      | 0.03       | -                 |
+---------------------+--------------+------------+-------------------+
| 4. นายพิภพ กุนาศล     | -            | -          | -                 |
+---------------------+--------------+------------+-------------------+
| 5. นางทิพย์สุดา คืนคง   | -            | -          | -                 |
+---------------------+--------------+------------+-------------------+

9.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหาร ประกอบด้วย

9.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (ในรอบปีบัญชี 2550)

รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหาร ประกอบด้วย

1.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (ในรอบปีบัญชี 2551)

  ค่าตอบแทนกรรมการ : ในรอบปี 2551 คณะกรรมการรวม 12 ท่าน
  ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 12,040,000.- บาท

  ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป รวมทั้งสิ้น 5
  ท่านได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเป็นโบนัสจากบริษัท ในรอบปี 2551 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น
  3,976,500.- บาท

1.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ

  - ไม่มี -

9.3.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ

  - ไม่มี -

9.4 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้ยึดถือและมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) อย่างเสมอมา
โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดนโยบายและทิศทางในการดำเนินธุรกิจ
ทั้งคอยกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง โปร่งใส รอบคอบ
โดยคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมในทุกเรื่อง ทั้งการควบคุมทางการเงิน
การดำเนินงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการบริหารความเสี่ยง ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีสำนักตรวจสอบภายในที่เป็นหน่วยงานอิสระ
ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในบริษัทรวมทั้งประเมินความเพียงพอ
ความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน
และรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ

ตลอดจนกำหนดให้มีมาตรการดูแลและป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหาร
ซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider trading)
และการประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) ทั้งนี้
คณะกรรมการและผู้บริหารทุกท่านรับทราบถึงข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท.
เรื่องการรายงานซื้อขายหลักทรัพย์ และปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างถูกต้อง

9.6 บุคลากร

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งกับบริษัท
และเป็นปัจจัยสำคัญในการนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัท
บริษัทจึงมุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง ให้มีความสามารถในระดับสูง
นอกจากนั้น บริษัทยังให้ความสำคัญในการดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบัน บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 75 ท่าน