8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 900 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 900 ล้านหุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เรียกชำระแล้ว 600 ล้านบาท

เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 20/2546 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2546
และมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2546
มีมติอนุมัติให้บริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10
บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 600 ล้านบาท
(เดิมแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 60 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้น 10 บาท) เป็น 900 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
900 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
ซึ่งทางบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2546
และมติพิเศษของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2546
ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 300 ล้านหุ้น
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท โดยไม่มีราคาเสนอขาย
ในอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 3 บาท
ต่อหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีอายุ 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

พันธะผูกพันในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัทมีพันธะผูกพันในการออกหุ้นสามัญในอนาคต
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 299,989,750 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 50 ของทุนที่ชำระแล้ว

ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 5 ปี นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 20 มกราคม 2547
กำหนดให้ใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 20 ของเดือน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน
ของแต่ละปี และการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะใช้ในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี
(ทั้งนี้วันใช้สิทธิครั้งแรกและครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ 20 พฤษภาคม 2547 และ 19 มกราคม
2552 ตามลำดับ)
โดยหากวันเหล่านั้นตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ให้ใช้สิทธิในวันทำการถัดไป

ข้อตกลงของผู้ถือหุ้น

-ไม่มี-

8.2 กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2546
ประกอบด้วย

+---------------------------+------+--------+-------------------------+
|  ชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น         | ส    | จ      | ร้อยล                    |
|                           | ัญชาติ | ำนวนหุ้น | ะของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด |
|                           |      |        |                         |
|                           |      |        | (ทุนที่เรียกชำระแล้ว)        |
+---------------------------+------+--------+-------------------------+
| SUMIKIN BUSSAN            | ญี่ปุ่น  | 163,8  | 27.30                   |
| CORPORATION               |      | 00,000 |                         |
+---------------------------+------+--------+-------------------------+
| บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์      | ไทย  | 153,3  | 25.55                   |
| (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก  |      | 20,750 |                         |
+---------------------------+------+--------+-------------------------+
| กลุ่มวินิชบุตร                 | ไทย  | 129,8  | 21.64                   |
|                           |      | 12,500 |                         |
+---------------------------+------+--------+-------------------------+
| บริษัท มาซาฮีโร พร็อพเพอร์ตี้    | ไทย  | 48,4   | 8.08                    |
| จำกัด                      |      | 95,000 |                         |
+---------------------------+------+--------+-------------------------+
| THAILAND SECURITIES       | ไทย  | 25,7   | 4.30                    |
| DEPOSIT CO.,LTD. FOR      |      | 99,700 |                         |
| DEPOSIT                   |      |        |                         |
+---------------------------+------+--------+-------------------------+
| บริษัท กิมฟอง จำกัด           | ไทย  | 23,5   | 3.92                    |
|                           |      | 42,000 |                         |
+---------------------------+------+--------+-------------------------+
| นางสุนันทา สุขแก้ว            | ไทย  | 18,8   | 3.14                    |
|                           |      | 58,000 |                         |
+---------------------------+------+--------+-------------------------+
| น.ส. ศิริพันธ์ บูรณะวรกุล       | ไทย  | 15,0   | 2.50                    |
|                           |      | 00,000 |                         |
+---------------------------+------+--------+-------------------------+
| บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร   | ไทย  | 6,0    | 1.00                    |
| จำกัด (มหาชน)              |      | 00,000 |                         |
+---------------------------+------+--------+-------------------------+
| อื่น ๆ                      |      | 15,3   | 2.57                    |
|                           |      | 72,050 |                         |
+---------------------------+------+--------+-------------------------+

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทที่ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ประกอบด้วย : -

+-----------------+-------------------------+-------------------------+
| บริษัท SUMIKIN    |                         |                         |
| BUSSAN          |                         |                         |
| CORPORATION     |                         |                         |
+-----------------+-------------------------+-------------------------+
| ป               | - ธุรกิจส่งออก &           |                         |
| ระกอบธุรกิจประเภท | นำเข้าสินค้าประเภทเหล็ก,    |                         |
| :               | สิ่งทอ, ผลิตภัณฑ์อาหาร       |                         |
+-----------------+-------------------------+-------------------------+
| กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่  | - SUMITOMO METAL        | - T K BUILDING CO.,     |
| :               | INDUSTRIES, LTD.        | LTD.                    |
|                 |                         |                         |
|                 | - SUMIKIN BUSSAN        | - SUMITOMO MITSUI       |
|                 | EMPLOYEE STOCK          | BANKING CORPORATION     |
|                 | OWNERSHIP PLAN          |                         |
|                 |                         |                         |
|                 | - AIR WATER INC.        |                         |
+-----------------+-------------------------+-------------------------+
| บริษัท มาซาฮิโร    |                         |                         |
| พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  |                         |                         |
+-----------------+-------------------------+-------------------------+
| ป               | - ซื้อ เช่า จัดหา           |                         |
| ระกอบธุรกิจประเภท | หรือสร้างขึ้นใหม่ หรือซ่อมแซม  |                         |
| :               | หรือดัดแปลง               |                         |
|                 | หรือจัดการโดยประการอื่นใด   |                         |
|                 | ซึ่งที่ดิน อาคาร หรือทรัพย์สินใด |                         |
|                 | ๆ                       |                         |
|                 | รวมทั้งด                  |                         |
|                 | อกผลของทรัพย์สินและสิ่งประกอ |                         |
|                 | บที่เห็นเป็นการจำเป็นหรือเป็นก |                         |
|                 | ารสะดวกต่อการงานของบริษัท, |                         |
|                 |                         |                         |
|                 | - ให้เช่า ซึ่งสังหาริมทรัพย์    |                         |
|                 | และอสังหาริมทรัพย์ข         |                         |
|                 | องบริษัททั้งหมดหรือแต่บางส่วน, |                         |
|                 |                         |                         |
|                 | - ซื้อ ขายที่ดิน             |                         |
|                 | โ                       |                         |
|                 | ดยจัดซื้อหรือจัดหาที่ดินแปลงใหม่ |                         |
|                 | และนำมาจัดแบ่งเป          |                         |
|                 | ็นแปลงย่อยเพื่อปลูกสร้างอาคาร |                         |
|                 | บ้านเรือน                 |                         |
|                 | สำหรับให้เช่าหรือจำหน่าย     |                         |
+-----------------+-------------------------+-------------------------+
| กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่  | - นายจตุพล เกรียงไชยกิจกุล  | - นายกฤษดา ไชยวิศิษฎ์กุล    |
| :               |                         |                         |
+-----------------+-------------------------+-------------------------+
| กลุ่ม             | - นายจิระพงษ์ วินิชบุตร      | - นายชาย วินิชบุตร         |
| วินิชบุตรประกอบด้วย |                         |                         |
| :               | - นางกานดา วินิชบุตร       | - นายดิเรก วินิชบุตร        |
|                 |                         |                         |
|                 | - น.ส. เชอรี่ วินิชบุตร      | - นางวีรวรรณ วินิชบุตร      |
+-----------------+-------------------------+-------------------------+

3.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ อย่างไรก็ดี
บริษัทมีนโยบายในการสำรองเงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน
และจะนำเงินส่วนที่เหลือจากการสำรองเงินทุนดังกล่าวมาพิจารณาในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
โดยในปี 2546 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2545 ในอัตราหุ้นละ 2
บาท

บริษัทย่อย - โรจนะ เพาเวอร์ ประกาศและจ่ายเงินปันผลในปี 2546 รวมทั้งสิ้น 350 ล้านบาท
และบริษัทได้เงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ 41) เป็นจำนวนเงิน 142.68 ล้านบาท

บริษัทย่อย – โรจนะอินดัสเตรียล แมเนจเม้นท์ จำกัด
ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาและก่อสร้างโรงผลิตน้ำใช้เพื่ออุตสาหกรรม
และบริการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรม ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

บริษัทย่อย –โรจนะ พร็อพเพอร์ตี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างอาคารชุด
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

บริษัทร่วม - ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป ประกาศและจ่ายเงินปันผลในปี 2546 รวมทั้งสิ้น
8.00 ล้านบาท และบริษัทได้รับเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้น(ร้อยละ 25 ) เป็นจำนวนเงิน
2.00 ล้านบาท

บริษัทร่วม – ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น ในปี 2546 บริษัทมีการจ่ายเงินปัน 2 ครั้ง ครั้งที่
1 ตามการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2546 จำนวน 76,118,775 บาท
(76,118,775 หุ้น ๆ ละ 1 บาท และครั้งที่ 2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13
สิงหาคม 2546 จำนวน 80,319,925 หุ้น ๆ ละ 1 บาท (บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
เข้าไปถือหุ้นในเดือนกรกฎาคม 2546) บริษัทได้รับเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้น (16.80
ล้านหุ้น) เป็นจำนวนเงิน 16.80 ล้านบาท