10. การควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นอย่างยิ่ง
เพื่อสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยอันเกิดจากการนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ
บริษัทได้กำหนดแผนการดำเนินงานและภารกิจเพื่อการนี้ไว้ชัดเจนและพอเหมาะ
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและสามารถวัดผลได้ พอสรุปได้ดังนี้

1.  จัดโครงสร้างองค์กรที่จะช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    โดยการแบ่งสายงานธุรกิจออกเป็น 3 ส่วนงาน ที่ครอบคลุมหน้าที่ด้านการผลิต การจัดจำหน่าย
    การบริหารการเงินและข้อมูล มีผู้จัดการทั่วไปและรองกรรมการผู้จัดการแบ่งกันดูแล
    ซึ่งขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการ แสดงถึงมีสายการปฏิบัติงานที่ควบคุมได้
    บริษัทได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน
    มีการแบ่งแยกหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและการประเมินผลออกจากกัน
    เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและเพื่อการตรวจสอบระหว่างกันได้
    ทั้งยังทำให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและป้องกันการกระทำที่ไม่สุจริต
    หรือไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท

2.  บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้อมูล เพื่อให้ข้อมูล

ของบริษัทมีความถูกต้องมีข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท
โดยเฉพาะระบบการจัดเก็บข้อมูล เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึกบัญชีต่าง ๆ
โดยจัดไว้เป็นหมวดหมู่ตามนโยบายการบัญชีและมาตราฐานการบัญชี โดยบริษัทได้จัดซื้อระบบ
DAMGAARD AXAPTA SOFTWARE จากประเทศเดนมาร์ค มีระบบ FINANCIAL SERIES
ซึ่งครอบคลุมความต้องการการพัฒนาระบบข้อมูลของบริษัทดังกล่าวข้างต้น โดยมี บริษัท
PRICEWATERHOUSE COOPERS
เป็นที่ปรึกษาโครงการทำหน้าที่ดูแลให้โครงการนี้สามารถนำมาใช้ปฏิบัติงานอย่างได้ผล
โดยจะเริ่มโครงการใน ปี 2544 ใช้เวลาปฏิบัติการ 1 ปี
โดยดำเนินการอบรมอย่างทั่วถึงเพื่อให้พนักงานบริษัทสามารถปฏิบัติงานภายใต้ระบบใหม่อย่ามีประสิทธิภาพ
และสามารถวิเคราะห์และใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศจากระบบงานใหม่มาช่วยตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

3.  บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ
    ทำหน้าที่พิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
    โดยทำการทบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิผลการกำกับและตรวจสอบของบริษัทตามระยะเวลา
    โดยเน้นการพิจารณาระบบการควบคุมภายใน
    ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ
    ของทางราชการและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    หากมีประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขจะรายงานต่อผู้บริหารบริษัท
    เพื่อสั่งการให้ผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขต่อไป

4.  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547
    โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้งสามคนเข้าร่วมประชุมด้วยนั้น
    ประธานกรรมการตรวจสอบได้เสนอแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึ่งผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้วต่อที่ประชุมในครั้งนี้
    คณะกรรมการบริษัทได้ซักถามข้อมูลในแบบประเมินดังกล่าวจากฝ่ายบริหารและกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปว่า
    จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 ส่วน คือ
    องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
    ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า
    บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริการ
    หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ( ตามส่วนที่ 3 ข้อ 3.3 ถึง 3.7 ของ แบบประเมิน)
    อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน
    คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน