7. โครงสร้างเงินทุน

  7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

1. ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

  ทุนจดทะเบียน : 434,500,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 434,500,000 หุ้น

  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

  ทุนที่ออกและชำระแล้ว : 428,625,577 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 428,625,577 หุ้น

  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

2.  หลักทรัพย์อื่นที่อาจทำให้เกิด Dilution Effect

  ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งออกให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท
  ในโครงการ ESOP เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 และในระหว่างปี 2555 มีการเคลื่อนไหว
  ดังนี้

  ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 8,500,000 หน่วย

  หัก : ใช้สิทธิระหว่างปี 2,947,625 หน่วย

  หัก : สิ้นสุดการใช้สิทธิ 276,250 หน่วย

  คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2555 5,276,125 หน่วย

  อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 5 ปี (สิ้นสุดวันที่ 1 กรกฎาคม 2556)

  ราคาเสนอขาย : 0 บาท

  อัตราแปลงสภาพ : 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1.23 หุ้นสามัญ
  (อัตราแปลงสภาพจากการปรับสิทธิเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555)

  ราคาแปลงสภาพ : 3.46 บาท (ราคาแปลงสภาพจากการปรับสิทธิเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555)

  จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อ : 9,500,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

  รองรับการใช้สิทธิ

  เงื่อนไขการใช้สิทธิ : เมื่อสิ้นปีที่ 1 สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ร้อยละ 30

  เมื่อสิ้นปีที่ 2 สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ร้อยละ 30

  เมื่อสิ้นปีที่ 3 สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ร้อยละ 40

  ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ปีละ 2 ครั้ง โดย

  ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มีนาคม ของปีที่มีสิทธิ โดยให้ยื่นความจำนงระหว่าง

  วันที่ 1 - 7 มีนาคม

  ครั้งที่ 2 วันที่ 8 กันยายน ของปีที่มีสิทธิ โดยให้ยื่นความจำนงระหว่าง

  วันที่ 1 - 7 กันยายน

ราคาและอัตราการปรับสิทธิ : บริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นทั้งด้านราคาและอัตราการใช้สิทธิซึ่งจะกำหนดโดยกรรมการผู้อำนวยการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้อำนวยการ
เมื่อมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.
13/2547
เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
ทั้งนี้หากอัตราการจ่ายเงินปันผลเกินกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
และสำรองตามกฎหมาย บริษัทจะทำการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น

(หมายเหตุ : ปัจจุบันตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ เปลี่ยนชื่อเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
จากการปรับโครงสร้างองค์กร วันที่ 1 มีนาคม 2554 โดยนายไพศาล ธรสารสมบัติ
เป็นผู้ดำรงตำแหน่งตามเดิม )

  กรณีที่มีการปรับสิทธิที่จะต้องมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มเติมเกินกว่าจำนวนหุ้น
  ที่รองรับในการปรับสิทธิในครั้งนั้นๆ
  ให้บริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มเติมในครั้งต่อไป
  หากระยะเวลาที่อายุใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือน้อยกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่จะมีขึ้นในอนาคต
  บริษัทจะดำเนินการนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยเร็วก่อนใบสำคัญแสดงสิทธิจะหมดอายุลง

  ผลกระทบด้านการลดลง : กรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือทั้งหมด จำนวน

  ของสัดส่วนการถือหุ้น 5,276,125 หน่วย ในอัตราการแปลงสภาพที่ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ

  (Control dilution) ต่อ 1.23 หุ้นสามัญ (อัตราแปลงสภาพจากการปรับสิทธิเมื่อวันที่ 5
  มีนาคม 2555) จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 1.49
  (อาจมีการเปลี่ยนแปลงหากมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไข)

ผลกระทบด้านการลดลง : ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นเมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นของกรรมการและ

ของราคาหุ้น ผู้บริหารของบริษัท จะขึ้นอยู่กับราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ณ วันที่

(Price Dilution) หุ้นเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้า

ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
หรือ การบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย

- ไม่มี-

  7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

  รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก ณ วันที่ 9 มีนาคม 2555*

  ------- --------------------------------- ------------- ----------------------------
  อันดับที่   รายชื่อผู้ถือหุ้น                        จำนวนหุ้น       ร้อยละของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

  1       นายสูรย์ ธรสารสมบัติ                  162,650,000   38.27

  2       นายชำนาญ ธรสารสมบัติ                35,056,000    8.25

  3       นางเพ็ญจิตร พิพัฒนสกุล                 33,464,400    7.87

  4       นายคมสัน ธรสารสมบัติ                 32,180,000    7.57

  5       นางพรจิตต์ ธรสารสมบัติ                30,000,000    7.06

  6       METAL ONE CORPORATION             21,250,000    5.00

  7       นางพัลลภา ธรสารสมบัติ                17,000,000    4.00

  8       นายไพศาล ธรสารสมบัติ                16,500,000    3.88

  9       บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด       3,514,200     0.83
          (มหาชน)                                         

  10      นายธนาวุธ ศรีบุญเรือง                 3,020,000     0.71
  ------- --------------------------------- ------------- ----------------------------

  ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายและการดำเนินงานของบริษัท

+----------------------------------------+-----------+----------------+
| รายชื่อผู้ถือหุ้น                             | จำนวนหุ้น   | ร้อยละของทุนจด   |
|                                        |           | ทะเบียนที่ชำระแล้ว |
+----------------------------------------+-----------+----------------+
| กลุ่มครอบครัวธรสารสมบัติ                    |           |                |
+----------------------------------------+-----------+----------------+
| 1. นายสูรย์ ธรสารสมบัติ                    | 16        | 38.27          |
|                                        | 2,650,000 |                |
+----------------------------------------+-----------+----------------+
| 2. นายชำนาญ ธรสารสมบัติ                  | 3         | 8.25           |
|                                        | 5,056,000 |                |
+----------------------------------------+-----------+----------------+
| 3. นายคมสัน ธรสารสมบัติ                   | 3         | 7.57           |
|                                        | 2,180,000 |                |
+----------------------------------------+-----------+----------------+
| 4. นางพรจิตต์ ธรสารสมบัติ                  | 3         | 7.06           |
|                                        | 0,000,000 |                |
+----------------------------------------+-----------+----------------+
| 5. นางพัลลภา ธรสารสมบัติ                  | 1         | 4.00           |
|                                        | 7,000,000 |                |
+----------------------------------------+-----------+----------------+
| 6. นายไพศาล ธรสารสมบัติ                  | 1         | 3.88           |
|                                        | 6,500,000 |                |
+----------------------------------------+-----------+----------------+
| บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง                      | 3         | 7.87           |
|                                        | 3,464,400 |                |
| 7. นางเพ็ญจิตร พิพัฒนสกุล                   |           |                |
|                                        |           |                |
| บุตรคุณสูรย์ ธรสารสมบัติ และพี่สาวคุณไพศาล      |           |                |
|                                        |           |                |
| ธรสารสมบัติ และคุณคมสัน ธรสารสมบัติ          |           |                |
+----------------------------------------+-----------+----------------+

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

  * วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

  7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
ของกำไรสุทธิหลังหักเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน
และแผนงานการลงทุนของบริษัท