9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ

9.1.1 ผังองค์กร

  ----------------- -- ------------- -- -- -- -- ----------- --- -- -------------- -- -- -- -- ------------ --- -- ------------ -- -- -- -- ------------------ --- -- -------------------- -- -- -- -- ------------- --- -- ------------- -- -- -- -- -- ------------ --- -- -------------- -- --------------- ----- ----------- ----------- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
                                                                                                                                                                                                       Board of                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                       Directors                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                       Managing                                                                                                                  Audit                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                       Director                                                                                                                  Committee                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  Editor-in-chief                                Human                                         Production                                   Accounts/Finance                                           Information                                       Sales &                                                     Chief Audit                                                                                                                                                          
                                                 Resources                                                                                                                                             Technology                                        Marketing                                                   Executive                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                         Service                                                                                                                                                                                                                          

  K. Pichai C.                                   Mr.John B                                     K.Lersak J.                                  K.Kitti W.                                                 K.Aikhamol C.                                     K.Supakorn                                                  K. Chantana                                                                                                                                                          
                                                 van der                                                                                                                                                                                                 V.                                                          S.                                                                                                                                                                   
                                                 linden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  -                    Bnagkok Post                          -      Recruitment                             -      Newspaper                                   -      Accounting                                     -      IT Support                                -      Display                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                   Printing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  -                    Information                           -      Training                                -      Warehouse /                                 -      Finance/Collection                             -      M.I.S                                     -      Classified                                                                                                                                                                                                   
                       Center                                                                                      Service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  -                    General News                          -      Compensation                            -      Commercial                                  -      Purchasing                                     -      Electronic                                -      Supplements                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                   Printing                                                                                                 Publication                                                                                                                                                                                                                                                   

  -                    Business News                         -      Employee                                -      Color                                       -      Payroll                                                                                         -      Creative &                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                   Separation                                                                                                                                                Special                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                             Publication                                                                                                                                                                                                  

  -                    Outlook                                      Relation                                                                                                                                                                                          -      Student Weekly                                                                                                                                                                                               

  -                    Real Time                             -      Medical Room                                                                                                                                                                                      -      Distribution                                                                                                                                                                                                 

  -                    Graphic                               -      Building                                                                                                                                                                                          -      Circulation                                                                                                                                                                                                  
                                                                    Service                                                                                                                                                                                                  Sales - Agent                                                                                                                                                                                                

  -                    Horizons                              -      Reception &                                                                                                                                                                                       -      Circulation       Subscription                                                                                                                                                                               

  -                    Motoring                                     Operation                                                                                                                                                                                         -      Circulation       Support                                                                                                                                                                                    

  -                    Output                                                                                                                                                                                                                                         -      Marketing         Communication                                                                                                                                                                              
                       Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  -                    Post Database                                                                                                                                                                                                                                  -      The Magazine                                                                                                                                                                                                 

  -                    Sunday                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                       Perspective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  -                    Learning &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                       Education                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  -                    Post Today                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  -                    Student                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                       Weekly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  ----------------- -- ------------- -- -- -- -- ----------- --- -- -------------- -- -- -- -- ------------ --- -- ------------ -- -- -- -- ------------------ --- -- -------------------- -- -- -- -- ------------- --- -- ------------- -- -- -- -- -- ------------ --- -- -------------- -- --------------- ----- ----------- ----------- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

9.1.2 คณะกรรมการ องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

  คณะกรรมการบริษัท - จำนวน 13 คน มีอำนาจหน้าที่ตามวัตถุประสงค์
  และภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ฯ

กรรมการผู้จัดการ - แต่งตั้ง และมอบหมายงานโดยคณะกรรมการบริษัท

ฝ่ายบริหาร - แต่งตั้ง และกำหนดอำนาจหน้าที่โดยกรรมการผู้จัดการ

ผู้จัดการ - แต่งตั้ง และกำหนดหน้าที่โดยฝ่ายบริหาร

9.1.3 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

-   อำนาจในการแต่งตั้งฝ่ายจัดการของบริษัทฯ

-   อำนาจในการอนุมัติค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงานและลูกจ้าง

-   อำนาจในการควบคุมและอนุมัติค่าใช้จ่ายประเภททุน

-   อำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการออกสินค้าใหม่

-   อำนาจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการใหญ่ (Board of Directors)

    4.  คณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งและมอบหมายงานโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1. นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นายพิชัย วาศนาส่ง กรรมการตรวจสอบ

3. ดร. ศิริ การเจริญดี กรรมการตรวจสอบ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ : นางฉันทนา สืบสิน

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ มีดังนี้

-   ดูแลและรายงานทางการเงินของบริษัทฯให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ
    และเชื่อถือได้

-   ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

-   ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-   ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-   พิจารณา คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

-   สอบทานหลักฐานการไต่สวนภายใน เมื่อมีข้อสงสัย หรือสันนิษฐานว่า อาจจะมีการทุจริต
    หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสำคัญในระบบควบคุมภายใน
    และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

-   ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

    5.  บันทึกการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ในปี พ.ศ.2547 มีดังนี้

+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------+
| การประชุม      | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |      |       |       |
+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------+
| วันที่           | 13  | 30  | 30  | 29  | 15  | รวม  | ร้อยละ | ค่าต   |
|               | ก   | เม  | ก   | ต   | ธ   |      |       | อบแทน |
| ผู้ร่วมประชุม     | .พ. | .ย. | .ค. | .ค. | .ค. |      |       |       |
|               |     |     |     |     |     |      |       | (พ    |
|               |     |     |     |     |     |      |       | ันบาท) |
+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------+
| นายวิโรจน์      | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 5    | 100   | 892   |
| เลาหะพันธุ์      |     |     |     |     |     |      |       |       |
+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------+
| นายพิชัย        | 1   | -   | -   | 1   | 1   | 3    | 60    | 432   |
| วาศนาส่ง       |     |     |     |     |     |      |       |       |
+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------+
| ดร.ศิริ         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 5    | 100   | 520   |
| การเจริญดี      |     |     |     |     |     |      |       |       |
+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------+

รวมทั้งสิ้น 1,844

โดยในรอบปี 2547 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมตามวาระปกติ 4
ครั้งเพื่อสอบทานงบการเงิน และการประชุมนัดพิเศษอีก 1
ครั้งเพื่อหารือถึงประเด็นที่พบจากการตรวจสอบบางประเด็นกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

9.1.6 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย

1. นายพิชัย วาศนาส่ง ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2. ดร.ศิริ การเจริญดี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3. นายวรชัย พิจารณ์จิตร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  9.1.7 บันทึกการเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในปี พ.ศ.2547
  มีดังนี้

+------------------+------+------+------+-------+---------+---------+
| การประชุม         | 1    | 2    | 3    |       |         |         |
+------------------+------+------+------+-------+---------+---------+
| เดือน             | เ    | ก.ย. | ธ.ค. | รวม   | ร้อยละ   | ค       |
|                  | ม.ย. |      |      |       |         | ่าตอบแทน |
| ผู้ร่วมประชุม        |      |      |      |       |         |         |
|                  |      |      |      |       |         | (พันบาท) |
+------------------+------+------+------+-------+---------+---------+
| นายพิชัย วาศนาส่ง   | 1    | 1    | 1    | 3     | 100     | 132     |
+------------------+------+------+------+-------+---------+---------+
| ดร.ศิริ การเจริญดี   | 1    | 1    | 1    | 3     | 100     | 132     |
+------------------+------+------+------+-------+---------+---------+
| นายวรชัย พิจารณ์จิตร | 1    | 1    | 1    | 3     | 100     | 132     |
+------------------+------+------+------+-------+---------+---------+

รวมทั้งสิ้น 396

9.2 ฝ่ายจัดการและบริหารของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547)

9.2.1 ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

1. ดร.วันชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

9.2.2 กรรมการบริษัทฯ

ชื่อ ตำแหน่ง

  1. นายชวลิต ธนะชานันท์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

  2. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการ

3. นายวรชัย พิจารณ์จิตร กรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน

4. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร

5. นายคว๊อค คูน เอียน * กรรมการบริหาร

  6. นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7. นายพิชัย วาศนาส่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและประธาน

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

8. ดร. ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

9.  นายโจฮานเนส เบอร์นาร์ดุ๊ส ฟันเดอร์ลินเดน กรรมการ

10. นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการอิสระ

11. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการ

12. ดร. กันตธีร์ ศุภมงคล กรรมการอิสระ

13. นายเดวิด อาร์มสตรอง * กรรมการ

* กรรมการบริษัทฯ มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ

9.2.3 ฝ่ายบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547)

ชื่อ ตำแหน่ง

  1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  2. นายโจฮานเนส เบอร์นาร์ดุ๊ส ฟันเดอร์ลินเดน กรรมการอำนวยการปฎิบัติงาน

  3. นายพิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์ บรรณาธิการอำนวยการ

  4. นายวีระ ประทีปชัยกูร รองบรรณาธิการอำนวยการ

  5. นายโกวิท สนั่นดัง บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

  6. นายพัฒนะพงศ์ จันทรานนทวงศ์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์โพสต์ ทูเดย์

  7. นายกิตติ วิจักษณ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

  8. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

  9. นายเลอศักดิ์ จตุรพล ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

  10. นายเอกกมล จงคดีกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ

  11. นางฉันทนา สืบสิน ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน

12. นายจอห์น เลนนาเฮน ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา (หมดสัญญา 30 ก.ย.47)

9.2.4 รายละเอียดของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร

+--------------------+---+-------+-------+---------------+-----------+
|                    |   |       | ประสบ |               |           |
|                    |   |       | การณ์ท |               |           |
|                    |   |       | ำงานใ |               |           |
|                    |   |       | นระยะ |               |           |
|                    |   |       | 5     |               |           |
|                    |   |       | ปีย    |               |           |
|                    |   |       | ้อนหลัง |               |           |
+--------------------+---+-------+-------+---------------+-----------+
| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง      | อ | สัดส   | ช่ว    | ตำแหน่ง        | ชื่อหน่วยง   |
|                    | า | ่วนการ | งเวลา |               | าน/บริษัท/ป |
|                    | ยุ | ถือหุ้นใ |       |               | ระเภทธุรกิจ |
|                    | ( | นบริษัท |       |               |           |
|                    | ป | (%)   |       |               |           |
|                    | ี) |       |       |               |           |
+--------------------+---+-------+-------+---------------+-----------+
| นายชวลิต ธนะชานันท์   | 7 | -     | 2540  | ประธานกรรมการ | บมจ. โพสต์ |
|                    | 4 |       | -     | แ             |           |
| ประธานกรร          |   |       |       | ละกรรมการอิสระ | พับลิชชิง    |
| มการและกรรมการอิสระ |   |       | ปัจจุบัน |               |           |
+--------------------+---+-------+-------+---------------+-----------+
| นายสุทธิเกียรติ        | 6 | 11.97 | 2525  | ประธา         | บมจ. โพสต์ |
| จิราธิวัฒน์            | 3 |       | –     | นกรรมการบริหาร |           |
|                    |   |       | ปัจจุบัน |               | พับลิชชิง    |
| ประธานกรรมการบริหาร |   |       |       |               |           |
+--------------------+---+-------+-------+---------------+-----------+
| นายวรชัย พิจารณ์จิตร   | 5 | 3.42  | 2537  | กรรมการบริหาร  | บมจ. โพสต์ |
|                    | 1 |       | –     | และ           |           |
| กรรมการบริหาร       |   |       | ปัจจุบัน |               | พับลิชชิง    |
| และกรรมการ         |   |       |       | กร            |           |
|                    |   |       |       | รมการสรรหาและ |           |
| สรร                |   |       |       |               |           |
| หาและกำหนดค่าตอบแทน |   |       |       | กำหนดค่าตอบแทน |           |
+--------------------+---+-------+-------+---------------+-----------+
| นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์   | 6 | 0.91  | 2535  | กรรมการบริหาร  | บมจ. โพสต์ |
|                    | 4 |       | –     |               |           |
| กรรมการบริหาร       |   |       | ปัจจุบัน |               | พับลิชชิง    |
+--------------------+---+-------+-------+---------------+-----------+
| นายคว๊อค คูน เอียน *  | 5 | -     | 2542  | กรรมการบริหาร  | บมจ. โพสต์ |
|                    | 0 |       | –     |               |           |
| กรรมการบริหาร       |   |       | ปัจจุบัน |               | พับลิชชิง    |
+--------------------+---+-------+-------+---------------+-----------+
| นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์  | 7 | -     | 2546  | ก             | บมจ. โพสต์ |
|                    | 4 |       | –     | รรมการอิสระและ |           |
| กรรมการอิสระและปร   |   |       |       | ประธานกรรมการ | พับลิชชิง    |
| ะธานกรรมการตรวจสอบ |   |       | ปัจจุบัน | ตรวจสอบ       |           |
+--------------------+---+-------+-------+---------------+-----------+
| นายพิชัย วาศนาส่ง     | 7 | -     | พ.ศ.  | กรรมกา        | บมจ. โพสต์ |
|                    | 5 |       | 2543  | รอิสระ,กรรมการ |           |
| ก                  |   |       | –     |               | พับลิชชิง    |
| รรมการอิสระ,กรรมการ |   |       | ปัจจุบัน | ตรว           |           |
| ตรวจสอบแ           |   |       |       | จสอบและประธาน |           |
| ละประธานกรรมการสรร |   |       |       |               |           |
| หาและกำหนดค่าตอบแทน |   |       |       | กร            |           |
|                    |   |       |       | รมการสรรหาและ |           |
|                    |   |       |       |               |           |
|                    |   |       |       | กำหนดค่าตอบแทน |           |
+--------------------+---+-------+-------+---------------+-----------+
| ดร. ศิริ การเจริญดี    | 5 | -     | 2542  | กรรมกา        | บมจ. โพสต์ |
|                    | 7 |       | –     | รอิสระ,กรรมการ |           |
| ก                  |   |       | ปัจจุบัน |               | พับลิชชิง    |
| รรมการอิสระ,กรรมการ |   |       |       | ตรวจสอบ และ   |           |
| ตร                 |   |       |       | กรรมการ       |           |
| วจสอบและกรรมการสรร |   |       |       |               |           |
| หาและกำหนดค่าตอบแทน |   |       |       | สรรหาและกำหนด |           |
|                    |   |       |       |               |           |
|                    |   |       |       | ค่าตอบแทน      |           |
+--------------------+---+-------+-------+---------------+-----------+
|                    |   |       |       |               |           |
+--------------------+---+-------+-------+---------------+-----------+
|                    |   |       | ประสบ |               |           |
|                    |   |       | การณ์ท |               |           |
|                    |   |       | ำงานใ |               |           |
|                    |   |       | นระยะ |               |           |
|                    |   |       | 5     |               |           |
|                    |   |       | ปีย    |               |           |
|                    |   |       | ้อนหลัง |               |           |
+--------------------+---+-------+-------+---------------+-----------+
| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง      | อ | สัดส   | ช่ว    | ตำแหน่ง        | ชื่อหน่วยง   |
|                    | า | ่วนการ | งเวลา |               | าน/บริษัท/ป |
|                    | ยุ | ถือหุ้นใ |       |               | ระเภทธุรกิจ |
|                    | ( | นบริษัท |       |               |           |
|                    | ป | (%)   |       |               |           |
|                    | ี) |       |       |               |           |
+--------------------+---+-------+-------+---------------+-----------+
| นายโจฮานเนส        | 7 | 0.40  | 2533  | กรรมการ       | บมจ. โพสต์ |
| เบอร์นาร์ดุ๊ส          | 9 |       | –     |               |           |
| ฟันเดอร์ลินเดน        |   |       | ปัจจุบัน |               | พับลิชชิง    |
|                    |   |       |       |               |           |
| กรรมการ            |   |       |       |               |           |
+--------------------+---+-------+-------+---------------+-----------+
| นายชาติศิริ โสภณพนิช   | 4 | -     | 2535  | กรรมการอิสระ   | บมจ. โพสต์ |
|                    | 6 |       | –     |               |           |
| กรรมการอิสระ        |   |       | ปัจจุบัน |               | พับลิชชิง    |
+--------------------+---+-------+-------+---------------+-----------+
| นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ | 5 | 1.23  | 2547  | กรรมการ       | บมจ. โพสต์ |
|                    | 7 |       | –     |               |           |
| กรรมการ            |   |       | ปัจจุบัน |               | พับลิชชิง    |
+--------------------+---+-------+-------+---------------+-----------+
| ดร.กันตธีร์ ศุภมงคล    | 5 | 0.37  | 2537  | กรรมการอิสระ   | บมจ. โพสต์ |
|                    | 2 |       | –     |               |           |
| กรรมการอิสระ        |   |       | ปัจจุบัน |               | พับลิชชิง    |
+--------------------+---+-------+-------+---------------+-----------+
| นายเดวิด อาร์มสตรอง  | 5 | -     | 2547  | กรรมการ       | บมจ. โพสต์ |
| *                  | 7 |       | –     |               |           |
|                    |   |       |       |               | พับลิชชิง    |
| กรรมการ            |   |       | ปัจจุบัน |               |           |
+--------------------+---+-------+-------+---------------+-----------+
| นายพิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์   | 4 | -     | 2537  | บรรณ          | บมจ. โพสต์ |
|                    | 9 |       | –     | าธิการอำนวยการ |           |
| บรรณาธิการอำนวยการ  |   |       | ปัจจุบัน |               | พับลิชชิง    |
+--------------------+---+-------+-------+---------------+-----------+
| นายวีระ ประทีปชัยกูร   | 5 | -     | 2515- | รองบรรณาธิการ  | บมจ. โพสต์ |
|                    | 8 |       |       | อำนวยการ      |           |
| รอ                 |   |       | ปัจจุบัน |               | พับลิชชิง    |
| งบรรณาธิการอำนวยการ |   |       |       |               |           |
+--------------------+---+-------+-------+---------------+-----------+
| นายโกวิท สนั่นดัง      | 5 | 0.002 | 2520- | บรรณ          | บมจ. โพสต์ |
|                    | 2 |       |       | าธิการหนังสือพิมพ์ |           |
| บรรณาธิการหนังสือพิมพ์  |   |       | ปัจจุบัน |               | พับลิชชิง    |
|                    |   |       |       | บางกอกโพสต์    |           |
| บางกอกโพสต์         |   |       |       |               |           |
+--------------------+---+-------+-------+---------------+-----------+
| นายพัฒนะพงศ์         | 5 | -     | 2526- | บรรณาธิการหนัง  | บมจ. โพสต์ |
| จันทรานนทวงศ์        | 1 |       |       | สือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ |           |
|                    |   |       | ปัจจุบัน |               | พับลิชชิง    |
| บรรณาธิการหนังสือพิมพ์  |   |       |       |               |           |
| โพสต์ ทูเดย์          |   |       |       |               |           |
+--------------------+---+-------+-------+---------------+-----------+
| นายกิตติ             | 5 | -     | 2533  | ผู้อำนว         | บมจ. โพสต์ |
| วิจักษณ์ประเสริฐ       | 7 |       | –     | ยการฝ่ายการเงิน |           |
|                    |   |       | ปัจจุบัน |               | พับลิชชิง    |
| ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |   |       |       |               |           |
+--------------------+---+-------+-------+---------------+-----------+
| นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ  | 3 | 0.60  | 2545- | ผู้อำนวย        | บมจ. โพสต์ |
|                    | 8 |       |       | การฝ่ายการตลาด |           |
| ผ                  |   |       | ปัจจุบัน |               | พับลิชชิง    |
| ู้อำนวยการฝ่ายการตลาด |   |       |       |               |           |
+--------------------+---+-------+-------+---------------+-----------+
| นายเลอศักดิ์ จตุรพล    | 4 | -     | 2537  | ผู้อำนวย        | บมจ. โพสต์ |
|                    | 9 |       | –     | การฝ่ายปฏิบัติการ |           |
| ผ                  |   |       | ปัจจุบัน |               | พับลิชชิง    |
| ู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |   |       |       |               |           |
+--------------------+---+-------+-------+---------------+-----------+
| นายเอกกมล จงคดีกิจ   | 5 | 0.01  | 2522  | ผู้อำนวยก       | บมจ. โพสต์ |
|                    | 1 |       | –     | ารฝ่ายสารสนเทศ |           |
| ผู้อ                 |   |       | ปัจจุบัน |               | พับลิชชิง    |
| ำนวยการฝ่ายสารสนเทศ |   |       |       |               |           |
+--------------------+---+-------+-------+---------------+-----------+
| นางฉันทนา สืบสิน      | 5 | -     | 2542  | ผ             | บมจ. โพสต์ |
|                    | 3 |       | –     | ู้อำนวยการสายงา |           |
| ผู้อำนวยการ          |   |       |       | นตรวจสอบภายใน | พับลิชชิง    |
| สายงานตรวจสอบภายใน |   |       | ปัจจุบัน |               |           |
+--------------------+---+-------+-------+---------------+-----------+

* กรรมการบริษัทฯ มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ

หมายเหตุ การถือหุ้นในบริษัท ใช้สัดส่วน ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2547

รายนามกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย /
กิจการร่วมค้า

  ----------------- -------- ---------- ------------- ------------ ----------
  ชื่อบริษัท            บมจ.     บจก. ฮาเชท บจก.ฮาเชท     บจก. ไซแอม   บจก. เว็บ
                    โพสต์     ฟิลิปปาคิ     ฟิลิปปาคิ โพสต์-  คอมมูนิเกชั่นส์   แอดไวชอรี่ *
                    พับลิชชิง   โพสต์       เอซีพี                       

  นายสุทธิเกียรติ       /        /          /             /            -
  จิราธิวัฒน์                                                          

  นายโจฮานเนส       /        /          -             -            -
  เบอร์นาร์ดุ๊ส                                                        
  ฟันเดอร์ลินเดน                                                      

  นายวรชัย พิจารณ์จิตร  /        -          -             /            -

  นายกิตติ            /        -          -             /            -
  วิจักษณ์ประเสริฐ                                                     
  ----------------- -------- ---------- ------------- ------------ ----------

  * บริษัท เว็บแอดไวซอรี่ จำกัด อยู่ระหว่างการชำระบัญชี

  9.3 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน

  9.3.1 ค่าตอบแทนของกรรมการและฝ่ายบริหารที่เป็นตัวเงินสด ในปี พ.ศ. 2547 เท่ากับ 60
  ล้านบาท

  - ค่าตอบแทนของกรรมการ คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 10 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย

  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 7.7 ล้านบาท(รายละเอียดตามข้อ 9.3.2)

  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 1.9 ล้านบาท(รายละเอียดตามข้อ 9.1.5)

  ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 0.4 ล้านบาท(รายละเอียดตามข้อ
  9.1.7)

  รวม 10.0 ล้านบาท

  - ค่าตอบแทนของผู้บริหาร คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 50 ล้านบาท

  9.3.2 บันทึกการเข้าประชุมของคณะกรรมการและจำนวนเงินค่าตอบแทนในปี พ.ศ.2547 มีดังนี้

+----------------+----+----+----+----+----+-----+-------+------------+
| การประชุม       | 1  | 2  | 3  | 4  |    |     |       |            |
+----------------+----+----+----+----+----+-----+-------+------------+
| เดือน           | ก. | พ. | ส. | พ. | ร  | ร้อ  | ค่าต   | หมายเหตุ    |
|                | พ. | ค. | ค. | ย. | วม | ยละ | อบแทน |            |
| ผู้ร่วมประชุม      |    |    |    |    |    |     |       |            |
|                |    |    |    |    |    |     | (พ    |            |
|                |    |    |    |    |    |     | ันบาท) |            |
+----------------+----+----+----+----+----+-----+-------+------------+
| นายชวลิต        | 1  | 1  | 1  | 1  | 4  | 100 | 1,676 |            |
| ธนะชานันท์       |    |    |    |    |    |     |       |            |
+----------------+----+----+----+----+----+-----+-------+------------+
| นายสุทธิเกียรติ    | 1  | 1  | 1  | 1  | 4  | 100 | 1,400 |            |
| จิราธิวัฒน์        |    |    |    |    |    |     |       |            |
+----------------+----+----+----+----+----+-----+-------+------------+
| นายคว๊อค คูน     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 716   |            |
| เอียน *         |    |    |    |    |    |     |       |            |
+----------------+----+----+----+----+----+-----+-------+------------+
| นายลิม ซุน ฮวด * | -  | -  | -  | -  | 0  | 0   | 224   | ลาออก 23   |
|                |    |    |    |    |    |     |       | เม.ย.2547  |
+----------------+----+----+----+----+----+-----+-------+------------+
| นายสุทธิชัย       | 1  | 1  | 1  | 1  | 4  | 100 | 1,024 |            |
| จิราธิวัฒน์        |    |    |    |    |    |     |       |            |
+----------------+----+----+----+----+----+-----+-------+------------+
| นายวรชัย        | 1  | 1  | 1  | 0  | 3  | 75  | 1,068 |            |
| พิจารณ์จิตร       |    |    |    |    |    |     |       |            |
+----------------+----+----+----+----+----+-----+-------+------------+
| นายโจฮานเนส    | 1  | 1  | 1  | 1  | 4  | 100 | 0     |            |
| เบอร์นาร์ดุ๊ส      |    |    |    |    |    |     |       |            |
| ฟันเดอร์ลินเดน    |    |    |    |    |    |     |       |            |
+----------------+----+----+----+----+----+-----+-------+------------+
| ดร.กันตธีร์       | 1  | 1  | 1  | 1  | 4  | 100 | 356   |            |
| ศุภมงคล         |    |    |    |    |    |     |       |            |
+----------------+----+----+----+----+----+-----+-------+------------+
| นายพิชัย วาศนาส่ง | 1  | 0  | 1  | 0  | 2  | 50  | 88    |            |
+----------------+----+----+----+----+----+-----+-------+------------+
| ดร. ศิริ         | 1  | 1  | 1  | 1  | 4  | 100 | 176   |            |
| การเจริญดี       |    |    |    |    |    |     |       |            |
+----------------+----+----+----+----+----+-----+-------+------------+
| นายอรรถพงษ์     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 180   | ลาออก 12   |
| เกตุราทร        |    |    |    |    |    |     |       | พ.ย.2547   |
+----------------+----+----+----+----+----+-----+-------+------------+
| นายชาติศิริ       | 0  | 1  | 0  | 1  | 2  | 50  | 268   |            |
| โสภณพนิช        |    |    |    |    |    |     |       |            |
+----------------+----+----+----+----+----+-----+-------+------------+
| นายวิโรจน์       | 1  | 1  | 1  | 1  | 4  | 100 | 176   | ลาออก 1    |
| เลาหะพันธุ์       |    |    |    |    |    |     |       | ม.ค.2548   |
+----------------+----+----+----+----+----+-----+-------+------------+
| นายเดวิด        | 1  | 1  | 1  | 1  | 4  | 100 | 356   | เข้าร่วม 20  |
| อาร์มสตรอง *    |    |    |    |    |    |     |       | ก.พ.2547   |
+----------------+----+----+----+----+----+-----+-------+------------+
| นายสุทธิธรรม     | -  | -  | -  | -  | 0  | 0   | 0     | เข้าร่วม 12  |
| จิราธิวัฒน์        |    |    |    |    |    |     |       | พ.ย.2547   |
+----------------+----+----+----+----+----+-----+-------+------------+

รวมทั้งสิ้น 7,708

* กรรมการบริษัทฯ มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ

9.3.3 ค่าตอบแทนอื่น เช่น หุ้น หุ้นกู้ หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ :

- -ไม่มี - -

  9.4 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  บริษัทฯ ได้พยายามที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเสมอมา
  เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะให้บริษัทฯจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน(Nominating
  and Compensation Committee) ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระเป็นหลัก
  ทั้งนี้เพื่อดูและควบคุมการใช้จ่ายของทั้งคณะกรรมการและคณะบริหาร
  โดยบริษัทฯเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานของบริษัทฯเป็นไปอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
  ซึ่งรายงานและงบการเงินของบริษัทฯ
  ก็ได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องและเหมาะสมจากทั้งจากผู้สอบบัญชีอิสระภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน
  นอกจากนี้ บริษัทฯ
  ยังได้รับการยืนยันอย่างแน่นอนว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
  เพียงพอและทันต่อสถานการณ์

  คณะกรรมการของบริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญในเรื่องกระบวนการจัดการความเสี่ยง
  จึงได้ให้ความเห็นชอบในการว่าจ้างผู้ชำนาญการจากภายนอกเพื่อดำเนินการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯโดยรวมและได้ดำเนินการปรับให้หลักการจัดการความเสี่ยงมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น
  เพื่อที่จะได้ปรับใช้กับทั้งบริษัทฯโดยรวม
  ตลอดจนได้นำเอาขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่เป็นแนวทางการปฏิบัติงานใหม่ ๆ
  ของระบบการกำกับกิจการที่ดีมาปรับใช้ในบริษัทฯ อีกด้วย

  โดยบริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีในแต่ละส่วนโดยสังเขปดังนี้

  (ก) คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 13 ท่าน มี 4
  ท่านในจำนวนกรรมการนี้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และอีก 6 ท่าน เป็นคณะกรรมการอิสระ
  ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่เพียงพอ

  (ข) การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่แล้ว
  กรรมการบริษัทฯจะเข้าร่วมในการประชุมอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี
  ซึ่งในกรณีที่กรรมการบางท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
  ก็จะมีการบอกกล่าวหรือเสนอความคิดเห็นไว้กับประธานกรรมการหรือประธานกรรมการบริหาร
  โดยในปกติแล้ว กรรมการเหล่านี้จะให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำเป็นอย่างดี
  ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วย ตัวเองได้

  (ค) ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน โดยผู้ถือหุ้นทั้งหมดมีสิทธิออกเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น
  และในการออกเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถส่งตัวแทนที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาออกเสียงได้

(4) คณะกรรมการตรวจสอบจะประกอบไปด้วยกรรมการอิสระเท่านั้น และถือหุ้นน้อยกว่า ร้อยละ 5
    กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำขึ้นเพื่อที่จะได้มีการกำหนดขอบเขตเกี่ยวกับ
    หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยสังเขป

  (จ) คณะกรรมการฯ ทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันได้แก่ ผู้อ่าน
  ผู้โฆษณา ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า และชุมชน รวมทั้งจะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลให้บริษัทฯ
  ดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
  ด้วยการส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการพัฒนากลยุทธ์ของบริษัทฯ

  (ฉ) บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสินค้าหลักของบริษัทฯ นั่นคือ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
  และ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
  โดยการนำเสนอข่าวสารทั้งในและต่างประเทศที่ทันต่อเหตุการณ์และเขื่อถือได้
  ด้วยคำนึงถึงความรับผิดชอบและเป็นกลาง

  (ช) ค่าตอบแทนของกรรมการและคณะผู้บริหารได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
  และได้มีการเปิดเผยในรายงาน ประจำปีของบริษัทฯ

  9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  บริษัท ฯ มีนโยบายให้ผู้บริหารทุกท่านรายงานต่อบริษัท ฯ เมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ฯ
  และรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  9.6 จำนวนพนักงานทั้งหมด

+--------------------------------+---------+---+---------+---+---------+
| พนักงานประจำ                    | ปี 2547  |   | ปี 2546  |   |  ปี 2545 |
+--------------------------------+---------+---+---------+---+---------+
| ผู้อำนวยการฝ่าย /                 | 9       |   | 9       |   | 9       |
| กรรมการผู้จัดการใหญ่               |         |   |         |   |         |
+--------------------------------+---------+---+---------+---+---------+
| แผนกบัญชี การเงิน                 | 77      |   | 76      |   | 72      |
+--------------------------------+---------+---+---------+---+---------+
| แผนกทรัพยากรบุคคล                | 39      |   | 41      |   | 40      |
+--------------------------------+---------+---+---------+---+---------+
| แผนกผลิต                        | 122     |   | 120     |   | 103     |
+--------------------------------+---------+---+---------+---+---------+
| แผนกงานพิมพ์เชิงพาณิชย์             | 74      |   | 67      |   | 73      |
+--------------------------------+---------+---+---------+---+---------+
| แผนกบรรณาธิการ - บางกอกโพสต์     | 253     |   | 247     |   | 328     |
+--------------------------------+---------+---+---------+---+---------+
| แผนกบรรณาธิการ – โพสต์ ทูเดย์      | 130     |   | 110     |   | -       |
+--------------------------------+---------+---+---------+---+---------+
| แผนกขายและการตลาด              | 145     |   | 143     |   | 125     |
+--------------------------------+---------+---+---------+---+---------+
| แผนกบริการทางการตลาด            | 111     |   | 101     |   | 91      |
+--------------------------------+---------+---+---------+---+---------+
| แผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศ        | 24      |   | 29      |   | 31      |
+--------------------------------+---------+---+---------+---+---------+
| อื่นๆ                            | 10      |   | 14      |   | 12      |
+--------------------------------+---------+---+---------+---+---------+
| รวม                            | 994     |   | 957     |   | 884     |
+--------------------------------+---------+---+---------+---+---------+

  -------------------------------- ---------- -- ---------- --- ----------
  พนักงานชั่วคราว *                   402           319            287

  -------------------------------- ---------- -- ---------- --- ----------

* ส่วนใหญ่เป็นพนักงานส่งหนังสือพิมพ์รายวันตอนเช้ามากกว่า 60%