เอกสารแนบ 1-1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และ เลขานุการของบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และ เลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และ เลขานุการบริษัท ตามตารางดังนี้

+----------+---+-------------------+---+--------+----+---------+-----+
| ชื่อ-สกุล / | อ | คุณวุฒิทางการศึกษา /  | ส | ควา    | ป  |         |     |
| ตำแหน่ง / | า | ประวัติอบรม         | ัด | มสัมพันธ์ | ระ |         |     |
|          | ยุ |                   | ส |        | สบ |         |     |
|          |   |                   | ่ว |        | กา |         |     |
|          |   |                   | น |        | รณ |         |     |
|          |   |                   |   |        | ์กา |         |     |
|          |   |                   |   |        | รท |         |     |
|          |   |                   |   |        | ำง |         |     |
|          |   |                   |   |        | าน |         |     |
+----------+---+-------------------+---+--------+----+---------+-----+
| วันที่ไ     | ( |                   | ก | ทางค   | ช  | ตำแหน่ง  | ชื่อห |
| ด้รับแต่งตั้ง | ป |                   | า | รอบครัว | ่วง |         | น่วย |
|          | ี) |                   | ร | ระหว่าง | เว |         | งาน |
|          |   |                   | ถ |        | ลา |         | /บ  |
|          |   |                   | ือ | ก      |    |         | ริษัท |
|          |   |                   | ห | รรมการ |    |         | /   |
|          |   |                   | ุ้น | และ    |    |         |     |
|          |   |                   |   | ผู้บริหาร |    |         | ป   |
|          |   |                   | ใ |        |    |         | ระเ |
|          |   |                   | น |        |    |         | ภทธ |
|          |   |                   | บ |        |    |         | ุรกิจ |
|          |   |                   | ร |        |    |         |     |
|          |   |                   | ิษ |        |    |         |     |
|          |   |                   | ัท |        |    |         |     |
|          |   |                   |   |        |    |         |     |
|          |   |                   | ( |        |    |         |     |
|          |   |                   | % |        |    |         |     |
|          |   |                   | ) |        |    |         |     |
+----------+---+-------------------+---+--------+----+---------+-----+
| นายสุรินทร์ | 6 | -                 | 1 | พี่ชาย   | 2  | ประ     |     |
| โตทับเที่ยง | 5 | อุตสาหกรรมศา       | . |        | 52 | ธานกรรม |     |
|          |   | สตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | 5 | นายสลิล | 2- | การบริหา |     |
| ประธา    |   |                   | 9 | โต     | 25 | รประธาน |     |
| นกรรมการ |   | สถาบันเทคโนโลยีพระ  |   | ทับเที่ยง | 47 | กรรมการ |     |
|          |   | จอมเกล้าพระนครเหนือ |   |        |    |         |     |
| ผู้มีอำ     |   |                   |   |        | 25 |         |     |
| นาจลงนาม |   | -                 |   |        | 47 |         |     |
| ผูกพันบริษัท |   | วิทย               |   |        | -ป |         |     |
|          |   | าศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ |   |        | ัจจ |         |     |
|          |   |                   |   |        | ุบัน |         |     |
|          |   | สถา               |   |        |    |         |     |
|          |   | บันเทคโนโลยีราชมงคล |   |        |    |         |     |
|          |   |                   |   |        |    |         |     |
|          |   | -                 |   |        |    |         |     |
|          |   | ศิล                |   |        |    |         |     |
|          |   | ปศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ |   |        |    |         |     |
|          |   |                   |   |        |    |         |     |
|          |   | สถาบันราชภัฎ        |   |        |    |         |     |
|          |   |                   |   |        |    |         |     |
|          |   | - Director        |   |        |    |         |     |
|          |   | Accreditation     |   |        |    |         |     |
|          |   | Program (DAP)     |   |        |    |         |     |
|          |   |                   |   |        |    |         |     |
|          |   | สมาคมส่งเสริมสถ     |   |        |    |         |     |
|          |   | าบันกรรมการบริษัทไทย |   |        |    |         |     |
|          |   | (IOD)             |   |        |    |         |     |
+----------+---+-------------------+---+--------+----+---------+-----+
| นายสลิล   | 5 | - เภสัชศาสตร์บัณฑิต   | 0 | น้องชาย | 2  | กรรมก   |     |
| โตทับเที่ยง | 4 |                   | . |        | 53 | ารผู้อำนว |     |
|          |   | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  | 7 | นา     | 5- | ยการใหญ่ |     |
| ปร       |   |                   | 9 | ยสุรินทร์ | 25 |         |     |
| ะธานเจ้าห |   | -                 |   | โต     | 47 | ประธ    |     |
| น้าที่บริหาร |   | รัฐปร              |   | ทับเที่ยง |    | านเจ้าหน |     |
|          |   | ะศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต |   |        | 25 | ้าที่บริหาร |     |
| ผู้มีอำ     |   |                   |   |        | 47 |         |     |
| นาจลงนาม |   | มหา               |   |        | -ป |         |     |
| ผูกพันบริษัท |   | วิทยาลัยสงขลานครินทร์ |   |        | ัจจ |         |     |
|          |   |                   |   |        | ุบัน |         |     |
|          |   | -                 |   |        |    |         |     |
|          |   | วิทย               |   |        |    |         |     |
|          |   | าศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ |   |        |    |         |     |
|          |   |                   |   |        |    |         |     |
|          |   | มหาวิทยา           |   |        |    |         |     |
|          |   | ลัยเทคโนโลยีราชมงคล |   |        |    |         |     |
|          |   |                   |   |        |    |         |     |
|          |   | - Director        |   |        |    |         |     |
|          |   | Accreditation     |   |        |    |         |     |
|          |   | Program (DAP)     |   |        |    |         |     |
|          |   |                   |   |        |    |         |     |
|          |   | สมาคมส่งเสริมสถ     |   |        |    |         |     |
|          |   | าบันกรรมการบริษัทไทย |   |        |    |         |     |
|          |   | (IOD)             |   |        |    |         |     |
+----------+---+-------------------+---+--------+----+---------+-----+

  เอกสารแนบ 1-2

+----------+---+-------------------+---+--------+----+---------+-----+
| ชื่อ-สกุล / | อ | คุณวุฒิทางการศึกษา /  | ส | ควา    | ป  |         |     |
| ตำแหน่ง / | า | ประวัติอบรม         | ัด | มสัมพันธ์ | ระ |         |     |
|          | ยุ |                   | ส |        | สบ |         |     |
|          |   |                   | ่ว |        | กา |         |     |
|          |   |                   | น |        | รณ |         |     |
|          |   |                   |   |        | ์กา |         |     |
|          |   |                   |   |        | รท |         |     |
|          |   |                   |   |        | ำง |         |     |
|          |   |                   |   |        | าน |         |     |
+----------+---+-------------------+---+--------+----+---------+-----+
| วันที่ไ     | ( |                   | ก | ทางค   | ช  | ตำแหน่ง  | ชื่อห |
| ด้รับแต่งตั้ง | ป |                   | า | รอบครัว | ่วง |         | น่วย |
|          | ี) |                   | ร | ระหว่าง | เว |         | งาน |
|          |   |                   | ถ | ผู้บริหาร | ลา |         | /บ  |
|          |   |                   | ือ |        |    |         | ริษัท |
|          |   |                   | ห |        |    |         | /   |
|          |   |                   | ุ้น |        |    |         |     |
|          |   |                   | ใ |        |    |         | ป   |
|          |   |                   | น |        |    |         | ระเ |
|          |   |                   | บ |        |    |         | ภทธ |
|          |   |                   | ร |        |    |         | ุรกิจ |
|          |   |                   | ิษ |        |    |         |     |
|          |   |                   | ัท |        |    |         |     |
|          |   |                   | ( |        |    |         |     |
|          |   |                   | % |        |    |         |     |
|          |   |                   | ) |        |    |         |     |
+----------+---+-------------------+---+--------+----+---------+-----+
| นางชุติมา  | 6 | - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต  | 1 | ภรรยาพ | 25 | กรรมการ |     |
| โตทับเที่ย  | 5 |                   | . | ี่ชายของ | 22 |         |     |
| งกรรมการ |   | มห                | 0 |        | -ป |         |     |
|          |   | าวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 6 | นา     | ัจจ |         |     |
| ผู้มีอำ     |   |                   |   | ยสุรินทร์ | ุบัน |         |     |
| นาจลงนาม |   | - Director        |   | โต     |    |         |     |
| ผูกพันบริษัท |   | Accreditation     |   | ทับเที่ยง |    |         |     |
|          |   | Program (DAP)     |   |        |    |         |     |
|          |   |                   |   | และ    |    |         |     |
|          |   | สมาคมส่งเสริมสถ     |   | นายสลิล |    |         |     |
|          |   | าบันกรรมการบริษัทไทย |   | โต     |    |         |     |
|          |   | (IOD)             |   | ทับเที่ยง |    |         |     |
+----------+---+-------------------+---+--------+----+---------+-----+
| พล.ต.อ.  | 7 | - วิทยาศาสตร์บัณฑิต   | 0 | ไม่มี    | 25 | กรรม    |     |
| ชาญ      | 9 |                   | . |        | 37 | การอิสระ |     |
| รัตนธรรม  |   | โรงเรียนน          | 0 |        | -ป |         |     |
|          |   | ายร้อยพระจุลจอมเกล้า | 1 |        | ัจจ | ประธาน  |     |
| กรร      |   |                   |   |        | ุบัน | กรรมการ |     |
| มการอิสระ |   | - Director        |   |        |    | ตรวจสอบ |     |
|          |   | Accreditation     |   |        |    |         |     |
| ประธ     |   | Program (DAP)     |   |        |    |         |     |
| านกรรมกา |   |                   |   |        |    |         |     |
| รตรวจสอบ |   | สมาคมส่งเสริมสถ     |   |        |    |         |     |
|          |   | าบันกรรมการบริษัทไทย |   |        |    |         |     |
|          |   | (IOD)             |   |        |    |         |     |
+----------+---+-------------------+---+--------+----+---------+-----+
| ม.ร.ว.   | 8 | - ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  | 0 | ไม่มี    | 25 | กรรม    |     |
| ถนัดศรี    | 7 | สาขาวารสารศาสตร์   | . |        | 37 | การอิสระ |     |
| สวัสดิวัตน์  |   |                   | 0 |        | -ป |         |     |
|          |   | ม                 | 3 |        | ัจจ | กรรมการ |     |
| กรร      |   | หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |   |        | ุบัน | ตรวจสอบ |     |
| มการอิสระ |   |                   |   |        |    |         |     |
|          |   | - Director        |   |        |    |         |     |
| กรรมกา   |   | Accreditation     |   |        |    |         |     |
| รตรวจสอบ |   | Program (DAP)     |   |        |    |         |     |
|          |   |                   |   |        |    |         |     |
|          |   | สมาคมส่งเสริมสถ     |   |        |    |         |     |
|          |   | าบันกรรมการบริษัทไทย |   |        |    |         |     |
|          |   | (IOD)             |   |        |    |         |     |
+----------+---+-------------------+---+--------+----+---------+-----+
| นางสมศรี  | 6 | -                 | - | ไม่มี    | 25 | กรรม    |     |
| วิกสิตพณิช  | 7 | พาณิชยศาสตร์การบัญชี  |   |        | 42 | การอิสระ |     |
|          |   |                   |   |        | -ป |         |     |
| กรร      |   | ม                 |   |        | ัจจ | กรรมการ |     |
| มการอิสระ |   | หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |   |        | ุบัน | ตรวจสอบ |     |
|          |   |                   |   |        |    |         |     |
| กรรมกา   |   | - Director        |   |        |    |         |     |
| รตรวจสอบ |   | Accreditation     |   |        |    |         |     |
|          |   | Program (DAP)     |   |        |    |         |     |
|          |   |                   |   |        |    |         |     |
|          |   | สมาคมส่งเสริมสถ     |   |        |    |         |     |
|          |   | าบันกรรมการบริษัทไทย |   |        |    |         |     |
|          |   | (IOD)             |   |        |    |         |     |
+----------+---+-------------------+---+--------+----+---------+-----+

 เอกสารแนบ 1-3

+----------+---+---------------------+---+-------+----+----------+-----+
| ชื่อ-สกุล / | อ | คุณวุฒิทางการศึกษา /    | ส | ความ  | ป  |          |     |
| ตำแหน่ง / | า | ประวัติอบรม           | ัด | สัมพันธ์ | ระ |          |     |
|          | ยุ |                     | ส |       | สบ |          |     |
|          |   |                     | ่ว |       | กา |          |     |
|          |   |                     | น |       | รณ |          |     |
|          |   |                     |   |       | ์กา |          |     |
|          |   |                     |   |       | รท |          |     |
|          |   |                     |   |       | ำง |          |     |
|          |   |                     |   |       | าน |          |     |
+----------+---+---------------------+---+-------+----+----------+-----+
| วันที่ไ     | ( |                     | ก | ทา    | ช  | ตำแหน่ง   | ชื่อห |
| ด้รับแต่งตั้ง | ป |                     | า | งครอบ | ่วง |          | น่วย |
|          | ี) |                     | ร | ครัวระ | เว |          | งาน |
|          |   |                     | ถ | หว่างผ | ลา |          | /บ  |
|          |   |                     | ือ | ู้บริหาร |    |          | ริษัท |
|          |   |                     | ห |       |    |          | /   |
|          |   |                     | ุ้น |       |    |          |     |
|          |   |                     | ใ |       |    |          | ป   |
|          |   |                     | น |       |    |          | ระเ |
|          |   |                     | บ |       |    |          | ภทธ |
|          |   |                     | ร |       |    |          | ุรกิจ |
|          |   |                     | ิษ |       |    |          |     |
|          |   |                     | ัท |       |    |          |     |
|          |   |                     | ( |       |    |          |     |
|          |   |                     | % |       |    |          |     |
|          |   |                     | ) |       |    |          |     |
+----------+---+---------------------+---+-------+----+----------+-----+
| น.       | 7 | -                   | 0 | ไม่มี   | 25 | กรร      |     |
| พ.วารินทร์ | 5 | ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต  | . |       | 53 | มการอิสระ |     |
| ตัณฑ์ศุภศิริ  |   |                     | 0 |       | -ป |          |     |
|          |   | คณะแ                | 6 |       | ัจจ | กรรมกา   |     |
| กรร      |   | พทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล |   |       | ุบัน | รตรวจสอบ |     |
| มการอิสระ |   | มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  |   |       |    |          |     |
|          |   |                     |   |       |    |          |     |
| กรรมกา   |   | -                   |   |       |    |          |     |
| รตรวจสอบ |   | ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางว |   |       |    |          |     |
|          |   | ิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก |   |       |    |          |     |
|          |   |                     |   |       |    |          |     |
|          |   | สาขาศัลยศาสตร์        |   |       |    |          |     |
|          |   | บัณฑิตวิทยาลัย          |   |       |    |          |     |
|          |   |                     |   |       |    |          |     |
|          |   | -                   |   |       |    |          |     |
|          |   | วุฒิบัตรเป็นผ           |   |       |    |          |     |
|          |   | ู้มีความรู้ความชำนาญในกา |   |       |    |          |     |
|          |   | รประกอบวิชาชีพเวชกรรม |   |       |    |          |     |
|          |   | สาขาศัลยศาสตร์        |   |       |    |          |     |
|          |   | แพทยสภา             |   |       |    |          |     |
|          |   |                     |   |       |    |          |     |
|          |   | -                   |   |       |    |          |     |
|          |   | ปริญญาวิทยา           |   |       |    |          |     |
|          |   | ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ |   |       |    |          |     |
|          |   |                     |   |       |    |          |     |
|          |   | สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา |   |       |    |          |     |
|          |   | มหาวิทยาลัยมหิดล       |   |       |    |          |     |
+----------+---+---------------------+---+-------+----+----------+-----+
| นายทวีศักดิ์ | 5 | - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต    | 0 | ไม่มี   | 25 | ผู้อำนว    |     |
| นารา     | 4 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | . |       | 37 | ยการฝ่ายบ |     |
| ยณ์ประทาน |   |                     | 0 |       | -ป | ริหารทั่วไป |     |
|          |   | - นิติศาสตร์บัณฑิต       | 2 |       | ัจจ |          |     |
| กรรมการ  |   | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  |   |       | ุบัน | กรรมการ  |     |
|          |   |                     |   |       |    |          |     |
| ผู้อำนว    |   | - Director          |   |       | 25 | เลขา     |     |
| ยการฝ่ายบ |   | Accreditation       |   |       | 50 | นุการบริษัท |     |
| ริหารทั่วไป |   | Program (DAP)       |   |       | -ป |          |     |
|          |   |                     |   |       | ัจจ |          |     |
| เลขา     |   | สมาคมส่งเสริม         |   |       | ุบัน |          |     |
| นุการบริษัท |   | สถาบันกรรมการบริษัทไทย |   |       |    |          |     |
|          |   | (IOD)               |   |       | 25 |          |     |
|          |   |                     |   |       | 51 |          |     |
|          |   |                     |   |       | -ป |          |     |
|          |   |                     |   |       | ัจจ |          |     |
|          |   |                     |   |       | ุบัน |          |     |
+----------+---+---------------------+---+-------+----+----------+-----+
| นายไกรสิน | 3 | - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต    | 1 | บ     | 25 | กรรมการ  |     |
| โตทับเที่ยง | 6 | สาขาการเงิน          | . | ุตรชาย | 52 |          |     |
|          |   |                     | 9 |       | -ป |          |     |
| กรรมการ  |   | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  | 4 | นาย   | ัจจ |          |     |
|          |   |                     |   | สุรินทร์ | ุบัน |          |     |
|          |   | - เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต |   | โตท   |    |          |     |
|          |   |                     |   | ับเที่ยง |    |          |     |
|          |   | สาขาสิ่งแวดล          |   |       |    |          |     |
|          |   | ้อมและทรัพยากรธรรมชาติ |   |       |    |          |     |
|          |   | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   |   |       |    |          |     |
|          |   |                     |   |       |    |          |     |
|          |   | - พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต |   |       |    |          |     |
|          |   | สาขาการตลาด         |   |       |    |          |     |
|          |   |                     |   |       |    |          |     |
|          |   | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  |   |       |    |          |     |
|          |   |                     |   |       |    |          |     |
|          |   | - Director          |   |       |    |          |     |
|          |   | Accreditation       |   |       |    |          |     |
|          |   | Program (DAP)       |   |       |    |          |     |
|          |   |                     |   |       |    |          |     |
|          |   | สมาคมส่งเสริม         |   |       |    |          |     |
|          |   | สถาบันกรรมการบริษัทไทย |   |       |    |          |     |
|          |   | (IOD)               |   |       |    |          |     |
+----------+---+---------------------+---+-------+----+----------+-----+

เอกสารแนบ 1-4

+-----------+---+----------------+----+--------+----+-----------+-----+
| ชื่อ-สกุล /  | อ | คุณวุฒิทางการศึกษา | ส  | ควา    | ป  |           |     |
| ตำแหน่ง /  | า | / ประวัติอบรม    | ัดส | มสัมพันธ์ | ระ |           |     |
|           | ยุ |                | ่วน |        | สบ |           |     |
|           |   |                |    |        | กา |           |     |
|           |   |                |    |        | รณ |           |     |
|           |   |                |    |        | ์กา |           |     |
|           |   |                |    |        | รท |           |     |
|           |   |                |    |        | ำง |           |     |
|           |   |                |    |        | าน |           |     |
+-----------+---+----------------+----+--------+----+-----------+-----+
| วันท       | ( |                | ก  | ทางค   | ช  | ตำแหน่ง    | ชื่อห |
| ี่ได้รับแต่งตั้ง | ป |                | าร | รอบครัว | ่วง |           | น่วย |
|           | ี) |                | ถือ | ระหว่าง | เว |           | งาน |
|           |   |                | หุ้น | ผู้บริหาร | ลา |           | /บ  |
|           |   |                | ใน |        |    |           | ริษัท |
|           |   |                | บร |        |    |           | /   |
|           |   |                | ิษัท |        |    |           |     |
|           |   |                | (  |        |    |           | ป   |
|           |   |                | %) |        |    |           | ระเ |
|           |   |                |    |        |    |           | ภทธ |
|           |   |                |    |        |    |           | ุรกิจ |
+-----------+---+----------------+----+--------+----+-----------+-----+
| นางสาวจุรี  | 6 | -              | 0. | น้องสาว | 25 | ผู้อำนวย    |     |
| โตทับเที่ยง  | 3 | ม              | 28 |        | 21 | การฝ่ายการ |     |
|           |   | ัทยมศึกษาตอนปลาย |    | นา     | -ป | เงินและบัญชี |     |
| ผู้อำนวย    |   |                |    | ยสุรินทร์ | ัจจ |           |     |
| การฝ่ายการ |   | โรงเรีย         |    | โต     | ุบัน |           |     |
| เงินและบัญชี |   | นสตรีประเทืองวิทย์ |    | ทับเที่ยง |    |           |     |
+-----------+---+----------------+----+--------+----+-----------+-----+
| น         | 3 | -              | 0. | บุตรชาย | 25 | ผ         |     |
| ายไกรเสริม | 6 | คณะพาณิชย       | 01 |        | 51 | ู้อำนวยการฝ |     |
| โตทับเที่ยง  |   | ศาสตร์และการบัญชี |    | น      | -ป | ่ายการตลาด |     |
|           |   | บริหารธุรกิจ      |    | างชุติมา | ัจจ |           |     |
| ผ         |   |                |    | โต     | ุบัน |           |     |
| ู้อำนวยการฝ |   | ภาคการตลาด     |    | ทับเที่ยง |    |           |     |
| ่ายการตลาด |   | จุฬา            |    |        |    |           |     |
|           |   | ลงกรณ์มหาวิทยาลัย |    |        |    |           |     |
|           |   |                |    |        |    |           |     |
|           |   | -              |    |        |    |           |     |
|           |   | International  |    |        |    |           |     |
|           |   | MBA (China     |    |        |    |           |     |
|           |   | track)         |    |        |    |           |     |
|           |   |                |    |        |    |           |     |
|           |   | คณะพาณิชย       |    |        |    |           |     |
|           |   | ศาสตร์และการบัญชี |    |        |    |           |     |
|           |   | บริหารธุรกิจ      |    |        |    |           |     |
|           |   |                |    |        |    |           |     |
|           |   | มหาว           |    |        |    |           |     |
|           |   | ิทยาลัยธรรมศาสตร์ |    |        |    |           |     |
|           |   |                |    |        |    |           |     |
|           |   | - หลักสูตรภาษาจีน |    |        |    |           |     |
|           |   |                |    |        |    |           |     |
|           |   | มหาวิทยาลัยภาษา  |    |        |    |           |     |
|           |   | และวัฒนธรรมปักกิ่ง |    |        |    |           |     |
+-----------+---+----------------+----+--------+----+-----------+-----+
| นายศักรินทร์ | 6 | -              | 0. | -      | 25 | ผู้จัดการ    |     |
| เ         | 7 | ม              | 17 |        | 22 | ฝ่ายโรงงาน |     |
| รืองวรเวทย์ |   | ัทยมศึกษาตอนปลาย |    |        | -ป |           |     |
|           |   |                |    |        | ัจจ |           |     |
| ผู้จัดการ    |   | โรง            |    |        | ุบัน |           |     |
| ฝ่ายโรงงาน |   | เรียนผดุงศิษย์วิทยา |    |        |    |           |     |
+-----------+---+----------------+----+--------+----+-----------+-----+
| นายสุเมธ   | 5 | -              | -  | -      | 25 | ผู้จัด       |     |
| อุสาหะ     | 2 | บริหารธุรกิจบัณฑิต  |    |        | 44 | การฝ่ายการ |     |
|           |   | สาขาบัญชี        |    |        | -ป | เงินและบัญชี |     |
| ผู้จัด       |   |                |    |        | ัจจ |           |     |
| การฝ่ายการ |   | มหา            |    |        | ุบัน | (สำ       |     |
| เงินและบัญชี |   | วิทยาลัยรามคำแหง |    |        |    | นักงานใหญ่) |     |
|           |   |                |    |        |    |           |     |
| (สำ       |   |                |    |        |    |           |     |
| นักงานใหญ่) |   |                |    |        |    |           |     |
+-----------+---+----------------+----+--------+----+-----------+-----+
| นางสุรีรัตน์  | 6 | -              | 0. | -      | 25 | ผู้จัด       |     |
| จิวานุพันธ์   | 2 | บริหารธุรกิจบัณฑิต  | 01 |        | 37 | การฝ่ายการ |     |
|           |   | สาขาบัญชี        |    |        | -ป | เงินและบัญชี |     |
| ผู้จัด       |   |                |    |        | ัจจ |           |     |
| การฝ่ายการ |   | มหา            |    |        | ุบัน | (สำนักงา   |     |
| เงินและบัญชี |   | วิทยาลัยรามคำแหง |    |        |    | นกรุงเทพฯ) |     |
|           |   |                |    |        |    |           |     |
| (สำนักงา   |   |                |    |        |    |           |     |
| นกรุงเทพฯ) |   |                |    |        |    |           |     |
+-----------+---+----------------+----+--------+----+-----------+-----+

เอกสารแนบ 1-5

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

  เลขานุการของบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16
  ของพระราช บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
  ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง
  และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท
  มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
และรายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

  2. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

  3. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ
  ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
  รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท

  4. จัดทำรายงานสารสนเทศที่สำคัญ และ/หรือ สรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท
  เพื่อรายงานต่อ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  5. จัดทำร่างนโยบายด้านการบริหารต่างๆ เช่น นโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น

  6. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น
  ให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบาย

  7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  8. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมะสมให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ
  ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท

  9. ดูแลให้บริษัท และคณะกรรมการบริษัท
  ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  10. ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัท เป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate
  Records) เช่น หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท ทะเบียนผู้ถือหุ้น
  และใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างๆ

  เอกสารแนบ 1-6

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร ตามตารางดังนี้

+-------------+-----------+------+------+--------+------+-----+-----+
| รายชื่อบริษัท   |           | บร   |      |        |      |     |     |
|             |           | ิษัทที่เ |      |        |      |     |     |
|             |           | กี่ยวข |      |        |      |     |     |
|             |           | ้องกัน |      |        |      |     |     |
+-------------+-----------+------+------+--------+------+-----+-----+
| รายชื่อ       | บมจ.      | บจ.  | บ    | บจ.    | บจ.  | บจ. | บจ. |
|             | ผล        | โร   | จ.ตร | ตรัง    | เอส  | เอส | เ   |
|             | ิตภัณฑ์อาหาร | งแรม | ังแคน | ทราเวิล | .ตรัง | .ตร | อส. |
|             |           | ธรรม | เนอรี่ | แอนด์   |      | ังคอ | ตรัง |
|             | กว้างไพศาล | รินทร์ |      | อะเมซิ่ง | ดีเว  | มเพ | เอ  |
|             |           |      |      | ทราเวิล | ลลอป | ล็กซ์ | ็นเต |
|             |           |      |      |        | เม้นท์ |     | อร์ไ |
|             |           |      |      |        |      |     | พร้ส์ |
+-------------+-----------+------+------+--------+------+-----+-----+
| 1. นายสุรินทร์ | X         |      | //   | //     |      | //  |     |
| โตทับเที่ยง    |           |      |      |        |      |     |     |
+-------------+-----------+------+------+--------+------+-----+-----+
| 2. นายสลิล   | XX        |      | //   | //     |      | //  |     |
| โตทับเที่ยง    |           |      |      |        |      |     |     |
+-------------+-----------+------+------+--------+------+-----+-----+
| 3. นางชุติมา  | /         |      |      |        |      |     |     |
| โตทับเที่ยง    |           |      |      |        |      |     |     |
+-------------+-----------+------+------+--------+------+-----+-----+
| 4.          | **        |      |      |        |      |     |     |
| ม.ร.ว.ถนัดศรี |           |      |      |        |      |     |     |
| สวัสดิวัตน์     |           |      |      |        |      |     |     |
+-------------+-----------+------+------+--------+------+-----+-----+
| 5.          | *         | //   |      |        |      |     |     |
| พล.ต.อ.ชาญ  |           |      |      |        |      |     |     |
| รัตนธรรม     |           |      |      |        |      |     |     |
+-------------+-----------+------+------+--------+------+-----+-----+
| 6.          | **        |      |      |        |      |     |     |
| น.พ.วารินทร์  |           |      |      |        |      |     |     |
| ตัณฑ์ศุภศิริ     |           |      |      |        |      |     |     |
+-------------+-----------+------+------+--------+------+-----+-----+
| 7. นางสมศรี  | **        |      |      |        |      |     |     |
| วิกสิตพณิช     |           |      |      |        |      |     |     |
+-------------+-----------+------+------+--------+------+-----+-----+
| 8. นายไกรสิน | //        | xx   | //   |        | //   | //  | //  |
| โตทับเที่ยง    |           |      |      |        |      |     |     |
+-------------+-----------+------+------+--------+------+-----+-----+
| 9. นายทวีศักดิ์ | //        | //   |      |        |      |     |     |
| น           |           |      |      |        |      |     |     |
| ารายณ์ประทาน |           |      |      |        |      |     |     |
+-------------+-----------+------+------+--------+------+-----+-----+

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ * = กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

  XX = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ** = กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  / = กรรมการผู้มีอำนาจบริหาร *** = กรรมการอิสระ

  // = กรรมการ