9. การจัดการ

(1) โครงสร้างการจัดการ

(1.1) และ (1.2) โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 2 ชุด คือ

1.  คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร เป็นชุดเดียวกัน

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการแต่ละคณะมีคุณสมบัติและองค์ประกอบ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และวิธีการ

สรรหา ดังนี้

  • คณะกรรมการบริษัท

  คุณสมบัติและองค์ประกอบ

  กรรมการจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบของตลาด

  หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
  และตลาด-

  หลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 13 คน และในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ 4 คน

ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยจำนวน 13 คน ดังนี้

  1. นายรัชช สมบูรณสิน ประธานกรรมการ

  2. นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ

  3. นายวิรัตน์ ชื่นอิ่ม กรรมการ

  4. นายบุญปรีดี ศิริวงศ์ กรรมการ

  5. นายชำนาญ ชนะภัย กรรมการ

  6. นายวรพันธ์ อุณจักร กรรมการ

  7. นายศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล กรรมการ

  8. นายสุธี ลีละเศรษฐกุล กรรมการ

  9. นายเจิมพล ภูมิตระกูล กรรมการ

  10. นายประมล อภิรัตน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

  11. นายขจิต หัพนานนท์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

12. นางสาวรวิภา แก้ววัฒนาภรณ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

13. นายอภิชญา บุรานนท์ กรรมการและกรรมการอิสระ

กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ 4 คน ประกอบด้วย

1. นายขจิต หัพพานนท์

2. นายอภิชญา บุรานนท์

3. นายประมล อภิรัตน์

  4. นางสาวรวิภา แก้ววัฒนาภรณ์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

  คณะกรรมการทำหน้าที่ดูแลองค์กรให้ดำเนินการไปตามเป้าหมายที่วางไว้ หรือเสมือนตัวผู้ถือหุ้น
  คอยตรวจสอบและดูแลในการจัดการบริษัท
  ซึ่งบางส่วนมีกฎหมายกำกับให้ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
  ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
  และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทโดยเคร่งคัด

  นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบกับงานที่กฎหมายกำหนด ได้แก่
  การเสนอแต่งตั้งกรรมการ ผู้สอบบัญชี และการประกาศจ่ายเงินปันผล เป็นต้น

  ในส่วนการดำเนินกิจการของบริษัท คณะกรรมการจะถูกมอบหมายให้รับผิดชอบในฐานะผู้เฝ้า

  ติดตาม และประเมินผลของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่

1)  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ โดยระบบการติดตามตรวจสอบ

ภายใน เพื่อป้องกันความเสี่ยงและร่วมจัดการแก้ปัญหาต่างๆอย่างรวดเร็วและทันการณ์

2)  ติดตามและประเมินผล กำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายจัดการ พนักงาน เพื่อให้ใกล้เคียงกับค่า

  เฉลี่ยของตลาดแรงงาน
  ตลอดจนวางแนวทางในการสรรหาและพัฒนาบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้

3)  ติดตามและตรวจสอบ ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงทางด้านการเงิน เพื่อให้เกิดความแน่ใจ

  ว่าระบบรายงานทางการเงิน และการตรวจสอบมีความถูกต้องเชื่อถือได้
  รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการควบคุมภายใน การติดตามและประเมินความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

4)  ติดตามและดูแลปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ และผู้

  ถือหุ้น
  รวมทั้งการใช้ทรัพย์สินของบริษัทในทางมิชอบและการกระทำที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  ในการนี้คณะกรรมการกำหนดให้คณะกรรมการแต่ละท่านมีสิทธิ์อนุมัติขอเงินฉุกเฉินได้ในวงเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาทถ้วน
  การอนุมัติเงินมากกว่านี้จะต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ และมีกรรมการผู้มีอำนาจอย่างน้อย 2
  ท่าน ตามที่ระบุไว้ เป็นผู้อนุมัติ

การสรรหากรรมการ

  การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ
  จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยประธานกรรมการจะเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  ทางบริษัทฯ ยังไม่ได้มีข้อบังคับเพิ่มเติมใด ๆ จากมาตรา 70 จึงถือใช้ข้อบังคับตามมาตรา 70
  แห่ง พ.ร.บ.มหาชน ซึ่งการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ
  จะกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมิได้ใช้คณะกรรมการสรรหา (Cumulative voting)
  จึงใช้หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1)  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้ง

  หมดตาม (1) เลือกบุคคล คนเดียวหรือหายคนเป็นกรรมการก็ได้
  ในกรณีที่เลือกหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้

2)  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า

  จำนวนกรรมการที่พึงมีในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีให้ประธานกรรมการเสียงชี้ขาด

  ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง
  จะมีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระซึ่งกำหนดไว้วาระละ 2 ปี
  และจะมีการเลือกกรรมการใหม่ตามตำแหน่งที่ว่างลงตามข้อบังคับข้างต้น

  นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าว กรรมการพ้นตำแหน่งเมื่อ

1)  ตาย

2)  ลาออก

3)  ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 พ.ร.บ. มหาชน
    ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา 76 พ.ร.บ. มหาชน

4)  ศาลมีคำสั่งให้ออก

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการผู้ซึ่งเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นอิสระจากความสัมพันธ์อื่นใดที่จะกระทบต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างอิสระ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดด้วย กล่าวคือ

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
    บริษัทที่เกี่ยวข้อง

(2) เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง
    พนักงานหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
    บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(3) เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
    ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง

(4) เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(5) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  นอกจากนี้ กรรมการอิสระเป็นบุคคลที่สามารถใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระได้
  สามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
  โดยไม่ต้องคำนึงผลประโยชน์ใด ๆ
  ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด
  รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใด ๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามความเป็นจริง

กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ

ในกรณีที่กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระพ้นจากตำแหน่งกรรมการ โดยมิได้เป็นการพ้นจาก

ตำแหน่งกรรมการตามวาระ คณะกรรมการสรรหาจะได้ร่วมกันพิจารณาสรรหา คัดเลือก บุคคลผู้มี

  คุณวุฒิคุณสมบัติความรู้และประสบการณ์เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระของบริษัท
  นำเสนอต่อคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

• คณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติและองค์ประกอบ

1.  เป็นกรรมการของบริษัท

2.  ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

3.  มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

4.  กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท วาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ณ. 31 ธันวาคม 2549 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายประมล อภิรัตน์ เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. รอ.ขจิต หัพพานนท์ ,, กรรมการตรวจสอบ

3. น.ส. รวิภา แก้ววัฒนาภรณ์ ,, กรรมการตรวจสอบ

และมี นางวรัดดา ตันทนะเทวินทร์ ,, เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

  1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม

  และมีประสิทธิผล

  3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทน

  ของผู้สอบบัญชี

  5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทกรณีที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความ

  ถูกต้องและครบถ้วน

  6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

7.  จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ

บริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรมี

ข้อมูลดังต่อไปนี้

-   ความเห็นเกี่ยวกับขบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินของบริษัท

-   ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของการควบคุมภายในของบริษัท

-   ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-   ความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงในส่วนต่าง ๆ ของบริษัท เช่น ระบบบริหารการเงิน
    ระบบการบริหารการปฏิบัติการ

-   รายงานอื่น ๆ ที่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
    หรือรายงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

  8. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

  (1.3) ปี 2549 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 13 ครั้ง, กรรมการบริหาร 44 ครั้ง และ
  กรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมดังนี้

  -------------------------- -------------- -------------- ----------------
                             กรรมการบริษัท    กรรมการบริหาร   กรรมการตรวจสอบ

  1. นายรัชช สมบูรณสิน          13             44             -

  2. นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์     13             44             -

  3. นายวิรัตน์ ชื่นอิ่ม            13             44             -

  4. นายบุญปรีดี ศิริวงศ์          13             44             -

  5. นายชำนาญ ชนะภัย          13             44             -

  6. นายวรพันธ์ อุณจักร          13             44             -

  7. นายศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล    13             44             -

  8. นายสุธี ลีละเศรษฐกุล        13             44             -

  9. นายเจิมพล ภูมิตระกูล        13             44             5

  10. นายประมล อภิรัตน์         4              -              5

  11. นายขจิต หัพพานนท์         4              -              5

  12. นางสาวรวิภา แก้ววัฒนาภรณ์  4              -              5

  13. นายอภิชญา บุรานนท์        4              -              -
  -------------------------- -------------- -------------- ----------------

(1.4) รายละเอียดของผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม (เอกสารแนบ 1)

รายชื่อของกรรมการในบริษัทย่อย (เอกสารแนบ 2)

(1) โครงสร้างองค์กร

(2) การสรรหากรรมการ และผู้บริหาร

  การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการ

  จะเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  ทางบริษัทฯ ยังไม่ได้มีข้อบังคับเพิ่มเติมใด ๆ จากมาตรา 70 จึงถือใช้ข้อบังคับตามมาตรา 70
  แห่ง พ.ร.บ. มหาชน ซึ่งการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ
  จะกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมิได้ใช้คณะกรรม-

การสรรหา (Cumulative voting) จึงใช้หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

  1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มี

อยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกบุคคลคนเดียวหรือหายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกหลายคนเป็น

กรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้

  2) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า

  จำนวนกรรมการที่พึงมีในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีให้ประธานกรรมการเสียงชี้ขาด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งจะมีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระซึ่งกำหนด

ไว้วาระละ 2 ปี และจะมีการเลือกกรรมการใหม่ตามตำแหน่งที่ว่างลงตามข้อบังคับข้างต้น

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าว กรรมการพ้นตำแหน่งเมื่อ

1) ตาย

2) ลาออก

  3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 พ.ร.บ. มหาชน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลง

  มติให้ออกตามมาตรา 76 พ.ร.บ. มหาชน

  4) ศาลมีคำสั่งให้ออก

  (3) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

3.  (3.1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

4.  (ก) ค่าตอบแทนกรรมการรวม 13 ราย เท่ากับ 3,440,000 บาท ในปี 2549 โดยเป็นค่า

ตอบแทนในรูปเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

  ------------------------------------ -------------- -------------- ------
  น.พ. รัชช สมบูรณสิน                     จำนวนเงิน       360,000        บาท

  น.พ. วิรัตน์ ชื่นอิ่ม                       ,,             360,000        ,,

  น.พ. เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์                ,,             360,000        ,,

  น.พ. บุญปรีดี ศิริวงศ์                     ,,             360,000        ,,

  ท.พ. ชำนาญ ชนะภัย                     ,,             360,000        ,,

  ท.พ. เจิมพล ภูมิตระกูล                   ,,             360,000        ,,

  น.พ. ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล               ,,             360,000        ,,

  น.พ. สุธี ลีละเศรษฐกุล                   ,,             360,000        ,,
  ------------------------------------ -------------- -------------- ------

5.  

  ------------------------------------ -------------- -------------- ------
  น.พ. วรพันธ์ อุณจักร                     จำนวนเงิน       360,000        บาท

  นายขจิต หัพนานนท์                       ,,             50,000         ,,

  นายอภิชญา บุรานนท์                      ,,             50,000         ,,

  นายประมล อภิรัตน์                       ,,             50,000         ,,

  นางสาวรวิภา แก้ววัฒนาภรณ์                ,,             50,000         ,,
  ------------------------------------ -------------- -------------- ------

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร

  ในปี 2549 มีกรรมการบริหาร 9 ราย โดยจ่ายในรูปของ

เงินเดือน จำนวน 5,760,000 บาท

  เบี้ยประชุม จำนวน 5,650,500 บาท

(3.2) ค่าตอบแทนอื่น ๆ ไม่มี

6.  

7.  

8.  (4) การกำกับดูแลกิจการ

การปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล 15 ข้อ

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

  คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้องค์กรมีความมั่นคง
  อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันของกิจการ และ เป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น
  ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้มีการกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการ

  โดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยเฉพาะผู้เกี่ยวข้อง
  หรือผู้มีส่วนได้เสีย เช่น โรงพยาบาลมีระบบให้ผู้ป่วยสามารถตรวจสอบราคาค่ารักษาพยาบาล
  เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
  นอกจากนี้ในส่วนของบริษัทประกันที่ส่งผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลก็มีระบบการเข้ามาตรวจสอบความถูกต้องทั้งในด้านการรักษาพยาบาล
  ตลอดจนการคิดค่ารักษาพยาบาล

ในเรื่องของความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเป็นธุรกิจที่มีความ

  มั่นคงในตัวเอง ทางฝ่ายบริหารได้พยายามดูแลความเสี่ยงทั้งในระดับปฏิบัติการ
  ตลอดจนความเสี่ยงทางด้านการเงิน ความเสี่ยงที่เกิดจากระบบการควบคุม หรือ
  พ.ร.บ.ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยติดตามและควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

  ในปัจจุบันคณะกรรมการให้ความสนใจและทำความเข้าใจ
  และประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการรายงานทางการเงิน
  โดยมีแนวทางดังนี้

1.  รายงานภายใน ได้แก่ รายงานที่ทำเสนอฝ่ายจัดการ กรรมการ และ คณะกรรมการ เพื่อ

พิจารณาติดตามระบบงาน และผลประกอบการรายเดือน

2.  รายงานภายนอก ทางโรงพยาบาลได้จัดให้มีการรายงานงบรายไตรมาส
    รายงานในรูปของราย

งานประจำปี และ การเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกอื่นๆ

3.  นอกจากนี้คณะกรรมการยังถือเป็นความรับผิดชอบ ในการที่จะต้องจัดทำรายงานทางการเงิน

ให้ถูกต้องครบถ้วน ควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

  การควบคุมความเสี่ยงโดยการควบคุมภายใน
  คณะกรรมการมีนโยบายที่จะรวบรวมและติดตามความเสี่ยงโดยมีระบบการติดตาม และ
  เฝ้าระวังเพื่อประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

  การควบคุม และตรวจสอบ
  บริษัทได้มีการจัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน
  เพื่อติดตามดูผลการดำเนินงาน การควบคุมดูแลต้นทุน
  ตลอดจนร่วมกันปรับกลยุทธ์เพื่อให้โรงพยาบาลมีความแข็งแกร่ง
  และคงไว้ซึ่งศักยภาพการแข่งขันอยู่เสมอ ทั้งนี้
  รวมไปถึงโรงพยาบาลร่วมทุนในเครือโรงพยาบาลรามคำแหงก็ปฏิบัติเช่นกัน

  การบริหารงานเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
  ในนโยบายการบริหารของโรงพยาบาล เราตระหนักถึงการดูแลให้เกิดความสมดุล ระหว่าง
  กลุ่มลูกค้า (ผู้ป่วย), กลุ่มแพทย์ผู้ให้การรักษา, กลุ่มพนักงาน, กลุ่มผู้ถือหุ้น
  ตลอดจนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มอื่นๆ เช่น กลุ่มคู่ค้า กลุ่มบริษัทประกัน บริษัทคู่สัญญา
  โรงพยาบาลมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์ และให้ความเป็นธรรมกับกลุ่มต่าง ๆ
  อย่างเท่าเทียมกัน

ภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์

  คณะกรรมการได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจร่วมกัน
  เพื่อกำหนดภาระหน้าที่ของกรรมการบริหาร ตลอดจนเป้าหมาย
  และมีการติดตามการทำงานของฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
  และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

  คณะกรรมการได้กำหนดนโยบาย และมอบหมาย
  ตลอดจนการติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทมีความก้าวหน้าไปตามทิศทางที่คณะกรรมการกำหนด
  ตลอดจนมีระบบการตรวจสอบภายใน โดยผู้สอบบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี
  และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่งครัด

จริยธรรมธุรกิจ

  ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน เป็นธุรกิจที่ถูกควบคุมด้วยพระราชบัญญัติ และองค์กรของรัฐฯ
  ค่อนข้างมาก เช่น พระราชบัญญัติสถานพยาบาล 2541 , พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ ,
  ในส่วนขององค์กร โรงพยาบาลเอกชน ถูกควบคุมดูแลโดย กองประกอบโรคศิลป์
  กระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องของมาตรฐานโรงพยาบาล
  นอกจากนี้การปฏิบัติงานของแพทย์ยังถูกควบคุมโดยแพทยสภาในเรื่องของจรรยาบรรณทางการแพทย์
  เนื่องจากผู้บริหารโรงพยาบาลรามคำแหงส่วนใหญ่เป็นแพทย์ และทันตแพทย์
  ซึ่งเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรม และจรรยาบรรณทางการแพทย์
  กล่าวคือการดำเนินธุรกิจ ภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และ โปร่งใสตรวจสอบได้