โครงสร้างเงินทุน

หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ดังนี้

ทุนจดทะเบียน : 230,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 230,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทุนชำระแล้ว : 230,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 230,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน
69,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ซึ่งการออกและเสนอขายใบสำคัญสิทธิดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2548 ในวันที่ 4 เมษายน 2548

ทั้งนี้หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ในวันที่ 4 เมษายน 2548
มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวข้างต้นแล้ว
บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ดังนี้

ทุนจดทะเบียน : 299,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 299,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

  โดยทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 69,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 69,000,000
  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
  สำหรับการรองรับการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน
  69,000,000 หน่วย

ทุนชำระแล้ว : 230,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 230,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม มีดังนี้

+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประเภท                | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บลิส-เทล จำกัด |
|                       | (มหาชน) ครั้งที่ 1                               |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ชนิด                   | ใบสำคัญแสดงสิทธ                                |
|                       | ิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ   | 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ                |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ    | ไม่เกิน 69,000,000 หน่วย สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย     | หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)                        |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| วิธีการเสนอขาย          | เป็นการจัดสรรใบส                               |
|                       | ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเ |
|                       | บียนผู้ถือหุ้นในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นสามัญของบริษัท |
|                       | ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดภายห              |
|                       | ลังจากที่ได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจ |
|                       | ากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |
|                       | ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 3 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ     |
|                       | ในกรณีที่มีเศษจากการคำนวณ                        |
|                       | ให้ปัดเศษทิ้งเป็นจำนวนหน่วยที่ใกล้ที่สุด                 |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นที่สำรองเพื่อการ   | ไม่เกิน 69,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)   |
| ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ | คิดเป็นประมาณร้อยละ 30                          |
|                       | ของจำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้ว จำนวน 230,000,000 |
|                       | หุ้น                                           |
|                       | โดยจำนวนหุ้นที่สำรองไว้เพื่อการรองรับก               |
|                       | ารใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีจำนวนไม่เกินร้อยละ |
|                       | 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท        |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อัตราการใช้สิทธิ          | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น            |
|                       | (โดยอัตราการ                                  |
|                       | ใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ราคาใช้สิทธิ             | มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดร           |
|                       | าคาการใช้สิทธิโดยราคาการใช้สิทธิจะแตกต่างไม่เกินร้อยละ |
|                       | 20 ของราคาปิดเฉลี่ย 15                          |
|                       | วันทำการก่อนวันที่อ                               |
|                       | อกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท(โดยราคาการ |
|                       | ใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ระยะเวลาการใช้สิทธิ      | ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถ                       |
|                       | ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน |
|                       | มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม (วันกำหนดใช้สิทธิ) |
|                       | ภายห                                         |
|                       | ลังจากที่ได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจ |
|                       | ากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |
|                       | ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ                      |
|                       | โดยเริ่มใช้สิทธิภายหลังครบกำหนดระยะเวลา 1          |
|                       | ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมครั้งแรก   |
|                       | ทั้งนี้ระยะเวล                                   |
|                       | าแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า |
|                       | 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิดังกล่าว                       |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ระยะเวลาการเสนอขาย    | การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผ                   |
|                       | ู้ถือหุ้นเดิมจะกระทำภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตให้ออกและเสน |
|                       | อขายใบสำคัญแสดงสิทธิจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก |
|                       | ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท |
|                       | หรือคณะกรรมก                                  |
|                       | ารบริหารเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ตล                    | บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบีย               |
| าดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ | นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ตลาดร                 | บ                                            |
| องของหุ้นสามัญที่เกิดจากการ | ริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครั้งนี้เข้าจดทะเบีย |
| ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ | นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น        | เนื่องจากเป็นการเ                               |
|                       | สนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนดังนั้นจ |
|                       | ึงไม่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น |
|                       | (Control Dilution)                           |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ผลกระทบด้านราคา        | แบ่งออกเป็น 2 กรณี                              |
|                       |                                              |
|                       | 1.  ไม่มีผลกระทบด้านราคา                        |
|                       |     ในกรณีที่ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพสูงกว่าราคาปิดเฉลี่ย   |
|                       |     15 วันทำการ                               |
|                       |     ก่อนวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท |
|                       |                                              |
|                       | 2.  มีผลกระทบด้านราคาไม่เกินร้อยละ 20             |
|                       |     ในกรณีที่ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพต่ำกว่าราคาปิดเฉลี่ย   |
|                       |     15 วันทำการ                               |
|                       |     ก่อนวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท |
+-----------------------+----------------------------------------------+

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้มีอำนาจและดุลยพินิจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข จำนวน
และรายละเอียดอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิรวมทั้งเหตุที่ทำให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับราคาการใช้สิทธิ
และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่เห็นสมควร

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2547
มีดังนี้

+---+-----------------------------------------+------------+---------+
| ช |                                         | จำนวน      | ร้อยละ   |
| ื่อ |                                         |            |         |
+===+=========================================+============+=========+
| 1 | บริษัท เน็ตเวิร์ค แมเนชเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด       | 42,000,000 | 18.26   |
| . |                                         |            |         |
|   |                                         |            |         |
|   |                                         |            |         |
+---+-----------------------------------------+------------+---------+
| 2 | กลุ่มเขมะจันตรี ⁽¹⁾                         | 33,927,595 | 14.75   |
| . |                                         |            |         |
|   |                                         |            |         |
|   |                                         |            |         |
+---+-----------------------------------------+------------+---------+
| 3 | บริษัท ออดิโอวอกซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด           | 30,000,000 | 13.04   |
| . |                                         |            |         |
|   |                                         |            |         |
|   |                                         |            |         |
+---+-----------------------------------------+------------+---------+
| 4 | กลุ่มเอกธนิตพงษ์ ⁽²⁾                        | 13,752,500 | 5.98    |
| . |                                         |            |         |
|   |                                         |            |         |
|   |                                         |            |         |
+---+-----------------------------------------+------------+---------+
| 5 | บริษัท มอร์แกน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  | 7,236,700  | 3.15    |
| . |                                         |            |         |
|   |                                         |            |         |
|   |                                         |            |         |
+---+-----------------------------------------+------------+---------+
| 6 | นางพัลลภา ปีกานนท์ ⁽³⁾                     | 5,040,000  | 2.19    |
| . |                                         |            |         |
|   |                                         |            |         |
|   |                                         |            |         |
+---+-----------------------------------------+------------+---------+
| 7 | นายบุญเจือ จงกมานนท์                       | 4,800,000  | 2.09    |
| . |                                         |            |         |
|   |                                         |            |         |
|   |                                         |            |         |
+---+-----------------------------------------+------------+---------+
| 8 | นายวิน ภิญญาวัฒน์                           | 4,800,000  | 2.09    |
| . |                                         |            |         |
|   |                                         |            |         |
|   |                                         |            |         |
+---+-----------------------------------------+------------+---------+
| 9 | นางฤดี ศิริมงคลเกษม                        | 4,800,000  | 2.09    |
| . |                                         |            |         |
|   |                                         |            |         |
|   |                                         |            |         |
+---+-----------------------------------------+------------+---------+
| 1 | บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด                   | 3,750,000  | 1.63    |
| 0 |                                         |            |         |
| . |                                         |            |         |
|   |                                         |            |         |
+---+-----------------------------------------+------------+---------+

  หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ผู้ถือหุ้นในกลุ่มเขมะจันตรี ประกอบด้วย

+------------------------------------------+---------------+-----------+
| ชื่อ                                       | จำนวน         | ร้อยละ     |
+==========================================+===============+===========+
| 1.  นางสาวจงกลณี เขมะจันตรี                 |   16,977,595  | 7.38      |
+------------------------------------------+---------------+-----------+
| 2.  นางสาวประกายดาว เขมะจันตรี             |   11,000,000  | 4.78      |
+------------------------------------------+---------------+-----------+
| 3.  นายธีระ เขมะจันตรี                      |   2,400,000   | 1.04      |
+------------------------------------------+---------------+-----------+
| 4.  นางยุวดี เขมะจันตรี                      |   1,440,000   | 0.63      |
+------------------------------------------+---------------+-----------+
| 5.  นางสาวเบญจวรรณ เขมะจันตรี              |   1,450,000   | 0.63      |
+------------------------------------------+---------------+-----------+
| 6.  นายอนุพร พงษ์สุรพิพัฒน์                    |   660,000     | 0.29      |
+------------------------------------------+---------------+-----------+

  ⁽²⁾ ผู้ถือหุ้นในกลุ่มเอกธนิตพงษ์ ประกอบด้วย

+------------------------------------------+---------------+-----------+
| ชื่อ                                       | จำนวน         | ร้อยละ     |
+==========================================+===============+===========+
| 1.  นายอรรถวิชญ์ เอกธนิตพงษ์                 |   11,112,500  | 4.83      |
+------------------------------------------+---------------+-----------+
| 2.  นายคงพล เอกธนิตพงษ์                    |   1,200,000   | 0.52      |
+------------------------------------------+---------------+-----------+
| 3.  นางจุฑาวรรณ กฤษฎาพงษ์                  |   1,200,000   | 0.52      |
+------------------------------------------+---------------+-----------+
| 4.  นางจันทร์ประภา เอกธนิตพงษ์               |   240,000     | 0.10      |
+------------------------------------------+---------------+-----------+

  (3) รวมการถือหุ้นในส่วนของนางพัลลภา ปีกานนท์ นายณัฐพล ปีกานนท์ และนางนฤมล ปีกานนท์
  ตามรายละเอียด ดังนี้

+------------------------------------------+---------------+-----------+
| ชื่อ                                       | จำนวน         | ร้อยละ     |
+==========================================+===============+===========+
| 1.  นางพัลลภา ปีกานนท์                      |   2,400,000   | 1.04      |
+------------------------------------------+---------------+-----------+
| 2.  นายณัฐพล ปีกานนท์                       |   1,440,000   | 0.63      |
+------------------------------------------+---------------+-----------+
| 3.  นางนฤมล ปีกานนท์                       |   1,200,000   | 0.52      |
+------------------------------------------+---------------+-----------+

  ⁽⁴⁾ รวมการถือหุ้นในส่วนของนายธำรง เอี่ยมผ่องใส นายณัติ เอี่ยมผ่องใส นายเรวัติ
  เอี่ยมผ่องใส และนายสุภชัย เอี่ยมผ่องใส ตามรายละเอียดดังนี้

+------------------------------------------+---------------+-----------+
| ชื่อ                                       | จำนวน         | ร้อยละ     |
+==========================================+===============+===========+
| 1.  นายธำรง เอี่ยมผ่องใส                    |   1,060,000   | 0.46      |
+------------------------------------------+---------------+-----------+
| 2.  นายณัติ เอี่ยมผ่องใส                      |   480,000     | 0.21      |
+------------------------------------------+---------------+-----------+
| 3.  นายเรวัติ เอี่ยมผ่องใส                    |   480,000     | 0.21      |
+------------------------------------------+---------------+-----------+
| 4.  นายสุภชัย เอี่ยมผ่องใส                    |   480,000     | 0.21      |
+------------------------------------------+---------------+-----------+

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิที่เหลือจากการหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้น
ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้
นโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัท
รวมทั้งโครงการในอนาคตแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประการอื่น