8.  การจัดการ

โครงสร้างองค์กร บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)

- ผู้อำนวยการฝ่ายขาย - ผจก. ฝ่ายผลิตภัณฑ์ - ผู้อำนวยการโรงงาน - ผู้อำนวยการ
บัญชี/การเงิน - ผจก. ฝ่ายทรัพยากร

ต่างประเทศ - ผจก. ฝ่ายการตลาด - ผจก. วิจัยและพัฒนา - ผจก. ฝ่ายการเงิน
และธุรการ-ระยอง

- ผจก. กลุ่มลูกค้าหลัก - ผจก. ฝ่ายจัดซื้อ - ผจก. โลจิสติกส์ - ผจก. ฝ่ายบัญชี - ผจก.
ฝ่ายธุรการ-บางพลี

- ผจก. เอกสารส่งออก - ผจก. ฝ่ายสารสนเทศ - ผู้ช่วย ผจก. โรงงาน (วิศวกรรม) -
ผจก. ฝ่ายวางแผนการเงิน

- ผจก. ขายภูมิภาคอาวุโส - ผู้ช่วย ผจก. โรงงาน (ผลิต)

- ผจก. ขายในประเทศ - ผจก. ฝ่ายคลังสินค้า

- ผจก. ฝ่ายขายในประเทศอาวุโส - ผจก. ฝ่ายประกันสุขภาพ

- ผจก. ฝ่ายขายภูมิภาค - ผจก. ฝ่ายควบคุมการผลิต

- ผจก. ฝ่ายบริการการผลิต

หมายเหตุ * 1. นายเอกพล พงศ์สถาพร
ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2555

2. นายสมชัย วสุพงศ์โสธร ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท แทนนายเอกพล พงศ์สถาพร มีผลวันที่
1 พ.ค. 2555

3. ดร.ภิรมย์ แจ่มใส่ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ มีผลวันที่ 2 มกราคม 2556

  4. นายประสงค์ เอมมาโนชญ์ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
  และรักษาการกรรมการผู้จัดการ มีผลวันที่ 1 พ.ค. 2555 ถึงวันที่ 1 ม.ค. 2556

8.1 โครงสร้างการจัดการ

  โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

1.  คณะกรรมการบริษัทฯ มี 9 ท่าน ประกอบด้วย

+---+------------+------------+---------------------------------------+
|   | นายประยุทธ  | มหากิจศิริ    | ประธานกรรมการ                         |
|   |            |            |                                       |
| 1 |            |            |                                       |
| . |            |            |                                       |
+---+------------+------------+---------------------------------------+
|   | นางสุวิมล    | มหากิจศิริ    | รองประธานกรรมการ                      |
|   |            |            |                                       |
| 2 |            |            |                                       |
| . |            |            |                                       |
+---+------------+------------+---------------------------------------+
|   | นางกิ่งเทียน  | บางอ้อ      | กรรมการอิสระ                           |
|   |            |            |                                       |
| 3 |            |            |                                       |
| . |            |            |                                       |
+---+------------+------------+---------------------------------------+
|   | นายประดิษฐ  | ศวัสตนานนท์  | กรรมการอิสระ                           |
|   |            |            |                                       |
| 4 |            |            |                                       |
| . |            |            |                                       |
+---+------------+------------+---------------------------------------+
|   | นายวัฒนชัย   | สุวคนธ์      | กรรมการอิสระ                           |
|   |            |            |                                       |
| 5 |            |            |                                       |
| . |            |            |                                       |
+---+------------+------------+---------------------------------------+
|   | นายเฉลิมชัย  | มหากิจศิริ    | กรรมการ                               |
|   |            |            |                                       |
| 6 |            |            |                                       |
| . |            |            |                                       |
+---+------------+------------+---------------------------------------+
|   | นายประสงค์  | เอมมาโนชญ์  | กรรมการ                               |
|   |            |            |                                       |
| 7 |            |            |                                       |
| . |            |            |                                       |
+---+------------+------------+---------------------------------------+
|   | นายชาญชัย   | กฤษณีไพบูลย์  | กรรมการ                               |
|   |            |            |                                       |
| 8 |            |            |                                       |
| . |            |            |                                       |
+---+------------+------------+---------------------------------------+
|   | นายสมชัย    | วสุพงศ์โสธร  | กรรมการและ เลขานุการบริษัท               |
|   |            |            |                                       |
| 9 |            |            |                                       |
| . |            |            |                                       |
+---+------------+------------+---------------------------------------+

2.  คณะกรรมการตรวจสอบมาจากกรรมการอิสระมี 3 ท่าน ประกอบด้วย

+---+------------+------------+---------------------------------------+
|   | นางกิ่งเทียน  | บางอ้อ      | ประธานกรรมการตรวจสอบ                  |
|   |            |            |                                       |
| 1 |            |            |                                       |
| . |            |            |                                       |
+---+------------+------------+---------------------------------------+
| 2 | นายประดิษฐ  | ศวัสตนานนท์  | กรรมการตรวจสอบ                        |
| . |            |            |                                       |
+---+------------+------------+---------------------------------------+
|   | นายวัฒนชัย   | สุวคนธ์      | กรรมการตรวจสอบ                        |
|   |            |            |                                       |
| 3 |            |            |                                       |
| . |            |            |                                       |
+---+------------+------------+---------------------------------------+

3.  คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมี 3 ท่าน ประกอบด้วย

+---+----------+----------+------------------------------------------+
|   | นายวัฒนชัย | สุวคนธ์    | ประธา                                    |
|   |          |          | นคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ |
| 1 |          |          |                                          |
| . |          |          |                                          |
+---+----------+----------+------------------------------------------+
| 2 | น        | ศ        | อนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ     |
| . | ายประดิษฐ | วัสตนานนท์ |                                          |
+---+----------+----------+------------------------------------------+
|   | น        | เ        | อนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการ         |
|   | ายประสงค์ | อมมาโนชญ์ |                                          |
| 3 |          |          |                                          |
| . |          |          |                                          |
+---+----------+----------+------------------------------------------+

4.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มี 4 ท่าน ประกอบด้วย

+---+------------+------------+---------------------------------------+
|   | นายประสงค์  | เอมมาโนชญ์  |   รองประธานบริหารความเสี่ยง และรักษาการ   |
|   |            |            |                                       |
| 1 |            |            |   ประธานบริหารความเสี่ยง                 |
| . |            |            |                                       |
+---+------------+------------+---------------------------------------+
|   | นายชาญชัย   | กฤษณีไพบูลย์  |   กรรมการ                             |
|   |            |            |                                       |
| 2 |            |            |                                       |
| . |            |            |                                       |
+---+------------+------------+---------------------------------------+
|   | นายทวีศักดิ์   | เอื้อเชิดกุล   |   กรรมการ                             |
|   |            |            |                                       |
| 3 |            |            |                                       |
| . |            |            |                                       |
+---+------------+------------+---------------------------------------+
|   | นายสมชัย    | วสุพงศ์โสธร  |   กรรมการและ เลขานุการ                 |
|   |            |            |                                       |
| 4 |            |            |                                       |
| . |            |            |                                       |
+---+------------+------------+---------------------------------------+

  หมายเหตุ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการมีมติแต่งตั้ง ดร.ภิรมย์ แจ่มใส
  กรรมการผู้จัดการ เป็นประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง

5.  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มี 6 ท่าน ประกอบด้วย

  ---- ------------- ----------------- -------- ----------------------------
  1.   นายชุณห์        เฉลิมเทวี           ตำแหน่ง   ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

  2.   นายไกรวิทย์     อนันตชานนท์         ตำแหน่ง   ผู้จัดการฝ่ายผลิต

  3.   นายอำนวย      ชูสวัสดิ์             ตำแหน่ง   ผช.ผอ.ฝ่ายซัพพลายเชน 

  4.   นายชาตรี       บุนนาค             ตำแหน่ง   ผอ.ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

  5.   นางสาวขนิษฐา   ศรีสนั่น             ตำแหน่ง   ผจก.แผนกสารสนเทศ

  6.   นางสาวอัจฉรา   ชุณหเอื้อเฟื้อ         ตำแหน่ง   ผอ.ฝ่ายบัญชีและการเงิน
  ---- ------------- ----------------- -------- ----------------------------

  คณะผู้บริหาร (Executive Committee Members-ECM) มี 13 ท่านประกอบด้วย

+---+-------------+------------+--------------------------------------+
|   | นายประสงค์   | เอมมาโนชญ์  | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส                |
|   |             |            |                                      |
| 1 |             |            | และรักษาการกรรมการผู้จัดการ              |
| . |             |            |                                      |
+---+-------------+------------+--------------------------------------+
|   | นายชาญชัย    | กฤษณีไพบูลย์  | รองกรรมการผู้จัดการ - ปฏิบัติการ           |
|   |             |            |                                      |
| 2 |             |            |                                      |
| . |             |            |                                      |
+---+-------------+------------+--------------------------------------+
|   | นายสมชัย     | วสุพงศ์โสธร  | รองกรรมการผู้จัดการ - การเงิน            |
|   |             |            |                                      |
| 3 |             |            |                                      |
| . |             |            |                                      |
+---+-------------+------------+--------------------------------------+
|   | นางแค๊ตลียา   | ไตรศักดิพล   | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                    |
|   |             |            |                                      |
| 4 |             |            | กำกับหลักเกณฑ์และข้อบังคับ                 |
| . |             |            |                                      |
+---+-------------+------------+--------------------------------------+
|   | นายชัยยศ     | เขมัษเฐียร   | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                    |
|   |             |            |                                      |
| 5 |             |            | บริหารกลางและสิทธิประโยชน์               |
| . |             |            |                                      |
+---+-------------+------------+--------------------------------------+
|   | นายชาคริต    | หมวดมณี     | ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน                   |
|   |             |            |                                      |
| 6 |             |            |                                      |
| . |             |            |                                      |
+---+-------------+------------+--------------------------------------+
|   | นายตนัย      | พยัคนิธิ      | ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์              |
|   |             |            |                                      |
| 7 |             |            |                                      |
| . |             |            |                                      |
+---+-------------+------------+--------------------------------------+
|   | นายทวีศักดิ์    | เอื้อเชิดกุล   | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบ                 |
|   |             |            |                                      |
| 8 |             |            |                                      |
| . |             |            |                                      |
+---+-------------+------------+--------------------------------------+
|   | นางสาวอัจฉรา | ชุณหเอื้อเฟื้อ  | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน             |
|   |             |            |                                      |
| 9 |             |            |                                      |
| . |             |            |                                      |
+---+-------------+------------+--------------------------------------+
|   | นายชาตรี     | บุนนาค      | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ      |
|   |             |            |                                      |
| 1 |             |            |                                      |
| 0 |             |            |                                      |
| . |             |            |                                      |
+---+-------------+------------+--------------------------------------+
|   | นางสาวธนูทิพย์ | กรรณสูต     | ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค                    |
|   |             |            |                                      |
| 1 |             |            |                                      |
| 1 |             |            |                                      |
| . |             |            |                                      |
+---+-------------+------------+--------------------------------------+
|   | นายวิเชียร    | พนาเมธา    | ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด            |
|   |             |            |                                      |
| 1 |             |            |                                      |
| 2 |             |            |                                      |
| . |             |            |                                      |
+---+-------------+------------+--------------------------------------+
|   | นายอำนวย    | ชูสวัสดิ์      | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายซัพพลายเชน            |
|   |             |            |                                      |
| 1 |             |            |                                      |
| 3 |             |            |                                      |
| . |             |            |                                      |
+---+-------------+------------+--------------------------------------+

  หมายเหตุ

  - มติคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้ง ดร.ภิรมย์ แจ่มใส ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
  มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2556

  - นางแค๊ตลียา ไตรศักดิพล ครบเกษียณอายุ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556

หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงานโครงการลงทุนและงบประมาณ รวมทั้งกำกับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.  จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร
    เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร
    และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ
    ติดตามและทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างจริงจังเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง

2.  พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ
    และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ
    กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

3.  จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน
    และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและนโยบาย
    ตลอดจนจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมดังกล่าว
    และมีการทบทวนและประเมินความเพียงพอของระบบอย่างน้อยปีละครั้ง

4.  กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร

5.  ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
    ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมกรรมการ

  ถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
  อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างน้อย 3
  เดือนต่อครั้ง แต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน
  บริษัทได้จัดส่งเอกสารประกอบวาระประชุมล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการบริษัทฯ
  มีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ
  และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน
  คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถจัดประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ
  เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย

  ในการประชุม ประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวาระการประชุม
  และพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
  โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ
  เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ในการพิจารณาวาระต่างๆจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม
  และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีการแสดงความเห็นอย่างอิสระ
  ในแต่ละวาระมีการแบ่งเวลาให้เพียงพอ
  เพื่อการอภิปรายและแสดงความเห็นอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน
  มีประธานกรรมการเป็นผู้ควบคุมการประชุมและดูแลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม
  ในการลงมติให้ถือตามเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง
  ในการประชุมบางวาระที่กรรมการคนใดมีส่วนได้เสีย
  กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

  เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม
  และจัดส่งให้ประธานกรรมการพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
  โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ
  สามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้

  รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
  ในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับ ของบริษัทฯ ณ สำนักงานบริษัทฯ
  และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ
  เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

  การประชุมคณะกรรมการในปี 2555

ในปี 2555 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 13 ครั้ง,คณะกรรมการตรวจสอบรวม
8 ครั้ง และคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 1 ครั้ง ซึ่งสรุปได้ดังนี้

+---+---------+---------+----------+----------+---------+-----------+
| ร |         |         | การ      | การ      | การเ    | ระยะ      |
| า |         |         | เข้าประชุม | เข้าประชุม | ข้าประชุม | เวลาที่ดำรง |
| ย |         |         |          |          |         |           |
| ช |         |         | กรรร     | กรรมกา   | คณะอ    | ตำแห      |
| ื่อ |         |         | มการบริษัท | รตรวจสอบ | นุกรรมกา | น่งกรรมการ |
| ก |         |         |          |          | รกำหนดค |           |
| ร |         |         |          |          | ่าตอบแทน | ข้อมูล ณ    |
| ร |         |         |          |          |         | สิ้นปี 2555  |
| ม |         |         |          |          |         |           |
| ก |         |         |          |          |         |           |
| า |         |         |          |          |         |           |
| ร |         |         |          |          |         |           |
+---+---------+---------+----------+----------+---------+-----------+
| 1 | นา      | มหากิจศิริ | 10/13    |          |         | 30 ปี      |
| . | ยประยุทธ |         |          |          |         |           |
+---+---------+---------+----------+----------+---------+-----------+
| 2 | นางสุวิมล | มหากิจศิริ | 10/13    |          |         | 30 ปี      |
| . |         |         |          |          |         |           |
+---+---------+---------+----------+----------+---------+-----------+
| 3 | นา      | บางอ้อ   | 13/13    | 8/8      |         | 12 ปี      |
| . | งกิ่งเทียน |         |          |          |         |           |
+---+---------+---------+----------+----------+---------+-----------+
| 4 | นา      | ศว      | 13/13    | 8/8      | 1/1     | 9 ปี       |
| . | ยประดิษฐ | ัสตนานนท์ |          |          |         |           |
+---+---------+---------+----------+----------+---------+-----------+
| 5 | น       | สุวคนธ์   | 13/13    | 8/8      | 1/1     | 7 ปี       |
| . | ายวัฒนชัย |         |          |          |         |           |
+---+---------+---------+----------+----------+---------+-----------+
| 6 | นา      | มหากิจศิริ | 9/13     |          |         | 1 ปี 8     |
| . | ยเฉลิมชัย |         |          |          |         | เดือน      |
+---+---------+---------+----------+----------+---------+-----------+
| 7 | นา      | เอ      | 13/13    |          |         | 2 ปี 8     |
| . | ยประสงค์ | มมาโนชญ์ |          |          |         | เดือน      |
+---+---------+---------+----------+----------+---------+-----------+
| 8 | นายสมชัย | วส      | 13/13    |          |         | 2 ปี 8     |
| . |         | ุพงศ์โสธร |          |          |         | เดือน      |
+---+---------+---------+----------+----------+---------+-----------+
| 9 | น       | กฤ      | 3/3      |          |         |   1 เดือน  |
| . | ายชาญชัย | ษณีไพบูลย์ |          |          |         |           |
+---+---------+---------+----------+----------+---------+-----------+
| 1 | น       |   พ     | 5/6      |          | 1/1     |   2 ปี 4   |
| 0 | ายเอกพล | งศ์สถาพร |          |          |         |   เดือน    |
| . |         |         |          |          |         |           |
+---+---------+---------+----------+----------+---------+-----------+
| 1 | ร       | วง      | 1/1      |          |         |   1 เดือน  |
| 1 | .อ.สุมาส | ศ์สุนพรัตน์ |          |          |         |           |
| . |         |         |          |          |         |           |
+---+---------+---------+----------+----------+---------+-----------+

หมายเหตุ นายประยุทธ มหากิจศิริ, นางสุวิมล มหากิจศิริ และนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากเป็นกรรมการ
ผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่เป็นรายการเกี่ยวโยงในการประชุมครั้งที่ 1,2 และ 3

นายชาญชัย กฤษณีไพบูลย์ ปี 2555 เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ 2 วาระ
วาระแรกเมื่อ 10 พฤษภาคม 2555 พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555
วาระที่ 2 เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2555 จนถึงปัจจุบัน
ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 3 ครั้ง

นายเอกพล พงศ์สถาพร ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
เนื่องจากเป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่เป็นรายการเกี่ยวโยงในการประชุมครั้งที่ 1
และในการเข้าร่วมประชุมครั้งที่ 2 และ 3 ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวาระที่ 3, 4, 5 และ 6
เนื่องจากเป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ต่อมาได้พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการใน
บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2555 รวม 6 ครั้ง

ร.อ.สุมาส วงศ์สุนพรัตน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ เมื่อ 1 สิงหาคม
2555 พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2555 ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 1 ครั้ง

ทั้งนี้บริษัทฯ
ได้จัดทำรายงานการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่
  และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

1.  ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้

2.  ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
    (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3.  พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

4.  ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.  ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทจะมอบหมาย

7.  จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

8.  สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยมุ่งเน้นในความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท

หน้าที่ของคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1.  กำหนดนโยบายการจ่ายเงินโบนัสกรรมการและเบี้ยเลี้ยงกรรมการของบริษัทฯ
    โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส

2.  มีหน้าที่พิจารณาเงินโบนัสกรรมการ และเบี้ยเลี้ยงกรรมการสำหรับคณะกรรมการของบริษัทฯ
    รวมทั้งสิ้นโดยไม่เกิน 1 % ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้บริษัทฯ ต้องไม่มีขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่
    แต่ไม่ต่ำกว่าเบี้ยเลี้ยงประจำเดือนที่จ่ายให้สำหรับกรรมการ
    และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเห็นชอบก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3.  เปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการการกำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี
    ของบริษัทฯ

หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.  พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยง ธุรกรรมของบริษัทให้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านเครดิต
    (Credit Risk) ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ
    (Operation Risk) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
    ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) และความเสี่ยงด้านอื่น ๆ อาทิเช่น
    ความเสี่ยงในด้านกฎหมาย และกฎระเบียบ (Regulatory Risk) เป็นต้น

2.  พิจารณาและทบทวนแนวทางและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ
    และเหมาะสมกับลักษณะและขนาดความเสี่ยงแต่ละด้านของธุรกรรมที่บริษัทดำเนินการ

3.  พิจารณาและทบทวนกำหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limits)
    และมาตรการในการดำเนินการกรณีที่ไม่เป็นไปตามเพดานความเสี่ยงที่กำหนด (Corrective
    Measures)

4.  ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ
    ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสำหรับธุรกรรมที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่
    รวมถึงกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกรรม

หน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.  จัดทำกรอบนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
    ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

2.  อนุมัติเพดานความเสี่ยง จัดสรรวงเงินประเภทต่างๆ ภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติ

3.  กลั่นกรองประเด็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และเสนอต่อคณะกรรมการ
    เพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.  กำกับดูแล และสั่งการให้มีการจัดทำนโยบาย คู่มือปฏิบัติงาน แผนงานด้านบริหาร ความเสี่ยง

5.  รายงานผลการบริหารงานด้านความเสี่ยงต่อคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส

6.  ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย ระบบการบริหารความเสี่ยง และมาตรการป้องกันแก้ไข

7.  ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

หน้าที่ของเลขานุการบริษัทฯ

1.  ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและข้อมูลต่างๆ
    ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
    รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ

2.  จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
    ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

3.  บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
    รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

4.  ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ
    ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง

5.  สื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงการให้ข้อมูลสารสนเทศทั่วไปแก่ผู้สนใจ
    และผู้มีส่วนได้เสีย

6.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

หน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ
มอบหมายนโยบายไว้และจะต้องบริหารบริษัทฯ
ตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการให้รวมถึงเรื่องหรือกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

1.  ดำเนินการ และบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ

2.  บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย กำหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย
    พนักงานและลูกจ้าง
    ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

3.  ดำเนินการให้มีการจัดทำนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ
    รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติ
    และมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
    ทุกๆ 3 เดือน

4.  ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ
    ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

  8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ

  คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
  และกรรมการอื่นในจำนวนที่เหมาะสมและรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ท่าน มีกรรมการอิสระอย่างน้อย
  3 ท่านและต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของกรรมการทั้งคณะและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
  ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

  กรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มาจากภายนอก ที่ไม่ทำหน้าที่บริหารจัดการในบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
  เป็นกรรมการที่อิสระจากผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจและอื่นๆ

  คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน
  โดยมีประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่านกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน
  กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน

  คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2
  ท่านและกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทอีก 1 ท่าน

  การสรรหากรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทฯ ใช้วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ
  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ
  รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ที่ผ่านมาเพื่อนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองโดยใช้วิธี
  การแต่งตั้งกรรมการ แต่ละรายตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

  การเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ถืออยู่

2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียว
    หรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
    เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ในกรณีมีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
    หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

  การพ้นจากการเป็นกรรมการ

  กรรมการจะพ้นจากการเป็นกรรมการในกรณีต่อไปนี้

1.  กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ตามวาระ
    กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน
    กรรมการที่ออกตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

2.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
    3 ใน 4
    ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

3.  นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1 และ 2 กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

  - ตาย

  - ลาออก

  - ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 17 แห่งข้อบังคับบริษัท

  - ศาลสั่งให้ออก

  “ข้อ 17 แห่งข้อบังคับบริษัทคือ กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา จะเป็นผู้ถือหุ้นหรือไม่ก็ได้
  และต้อง

  - บรรลุนิติภาวะ

  - ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

  - ไม่เคยรับโทษจำคุก
  โดยได้รับคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต

  - ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ
  หรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่”

  8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

  คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนในเบื้องต้น
  แล้วเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา และต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนในรายงานประจำปี

  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารปี 2555

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2555 – 31 ธันวาคม 2555

1.  กรรมการของบริษัทฯ ได้รับเบี้ยเลี้ยง เดือนละ 30,000 บาท/ท่าน ตั้งแต่เดือนมกราคม
    2546 เป็นต้นมา

+---+---------+---------+-----------+---------------+---------------+
| ร |         |         | เบี้ยเล     | เบ            | โบนัสกรรมการ   |
| า |         |         | ี้ยงกรรมการ | ี้ยประชุมกรรมการ |               |
| ย |         |         |           |               |               |
| ช |         |         |           |               |               |
| ื่อ |         |         |           |               |               |
| ก |         |         |           |               |               |
| ร |         |         |           |               |               |
| ร |         |         |           |               |               |
| ม |         |         |           |               |               |
| ก |         |         |           |               |               |
| า |         |         |           |               |               |
| ร |         |         |           |               |               |
+---+---------+---------+-----------+---------------+---------------+
| 1 | นา      | มหากิจศิริ | 360,000   | ไม่มี           | ไม่มี           |
| . | ยประยุทธ |         |           |               |               |
+---+---------+---------+-----------+---------------+---------------+
| 2 | นางสุวิมล | มหากิจศิริ | 360,000   | ไม่มี           | ไม่มี           |
| . |         |         |           |               |               |
+---+---------+---------+-----------+---------------+---------------+
| 3 | นา      | บางอ้อ   | 360,000   | ไม่มี           | ไม่มี           |
| . | งกิ่งเทียน |         |           |               |               |
+---+---------+---------+-----------+---------------+---------------+
| 4 | นา      | ศว      | 360,000   | ไม่มี           | ไม่มี           |
| . | ยประดิษฐ | ัสตนานนท์ |           |               |               |
+---+---------+---------+-----------+---------------+---------------+
| 5 | น       | สุวคนธ์   | 360,000   | ไม่มี           | ไม่มี           |
| . | ายวัฒนชัย |         |           |               |               |
+---+---------+---------+-----------+---------------+---------------+
| 6 | นา      | มหากิจศิริ | 360,000   | ไม่มี           | ไม่มี           |
| . | ยเฉลิมชัย |         |           |               |               |
+---+---------+---------+-----------+---------------+---------------+
| 7 | นา      | เอ      | 360,000   | ไม่มี           | ไม่มี           |
| . | ยประสงค์ | มมาโนชญ์ |           |               |               |
+---+---------+---------+-----------+---------------+---------------+
| 8 | นายสมชัย | วส      | 360,000   | ไม่มี           | ไม่มี           |
| . |         | ุพงศ์โสธร |           |               |               |
+---+---------+---------+-----------+---------------+---------------+
| 9 | น       | กฤ      | 123,000   | ไม่มี           | ไม่มี           |
| . | ายชาญชัย | ษณีไพบูลย์ |           |               |               |
+---+---------+---------+-----------+---------------+---------------+
| 1 | น       |   พ     | 120,000   | ไม่มี           | ไม่มี           |
| 0 | ายเอกพล | งศ์สถาพร |           |               |               |
| . |         |         |           |               |               |
+---+---------+---------+-----------+---------------+---------------+
| 1 | ร       | วง      | 36,000    | ไม่มี           | ไม่มี           |
| 1 | .อ.สุมาส | ศ์สุนพรัตน์ |           |               |               |
| . |         |         |           |               |               |
+---+---------+---------+-----------+---------------+---------------+

หมายเหตุ (กรรมการแต่ละท่านไม่ว่าจะอยู่ในคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ
หรืออนุกรรมการชุดใด จะได้รับเบี้ยเลี้ยงรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน
โดยไม่มีเบี้ยประชุม)

นายชาญชัย กฤษณีไพบูลย์ ปี 2555 เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ 2 วาระ
วาระแรกเมื่อ 10 พฤษภาคม 2555 พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการวันที่ 1 สิงหาคม 2555 วาระที่
2 เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2555 จนถึงปัจจุบัน

นายเอกพล พงศ์สถาพร พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ ตั้งแต่วันที่ 1
พฤษภาคม 2555

ร.อ.สุมาส วงศ์สุนพรัตน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ เมื่อ 1 สิงหาคม
2555 พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2555

ในปี 2555 ผู้บริหารจำนวน 20 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน 52.77 ล้านบาท โบนัส
1.38 ล้านบาท เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2.54 ล้านบาท และ ผลตอบแทนอื่นๆ 7.59 ล้านบาท

รายงานของคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)
มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2552
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ อีก 1 ท่าน
โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินโบนัสกรรมการและเบี้ยเลี้ยงกรรมการ

คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
เพื่อพิจารณาอนุมัติเบี้ยเลี้ยงกรรมการสำหรับปี 2556 เท่ากับปี 2555
มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบและให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเบี้ยเลี้ยงกรรมการดังกล่าว
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นายวัฒนชัย สุวคนธ์

ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ
มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนโดยประธานกรรมการ
มีหน้าที่กำหนดนโยบายของบริษัทฯ การกำกับดูแล
และตรวจสอบการทำงานของกรรมการผู้จัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ
กำหนด โดยกรรมการผู้จัดการจะรายงานตรงกับประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัทฯ
มีหน้าที่บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

8.4 การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยยึดหลักการดำเนินงานที่เป็นธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใสและมีความรับผิดชอบ
ตลอดจนการบริหารจัดการความเสี่ยงและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของกิจการ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและสาธารณชนมีความเชื่อมั่นและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของ
บริษัทฯ ได้ คณะกรรมการบริษัทฯ
จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการขึ้นตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
โดยจัดทำเป็นคู่มือไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร
และพนักงานสร้างระบบการบริหารและการจัดการที่ดี มีจรรยาบรรณธุรกิจ
และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคม

บริษัทฯ ได้จัดสัมมนาเพื่อสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ
ให้เข้าใจและมีการติดตามให้การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด
ซึ่งหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วยสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.  การบริหารจัดการความเสี่ยง

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หลักการกำกับดูแลกิจการ

  1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

  บริษัทฯ ตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของที่แท้จริงของบริษัทฯ
  และควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ
  เพื่อให้ทำหน้าที่แทนตน ผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ
  ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น
  โดยกำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ
  ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติดังนี้

  1.1.1 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการซื้อ ขาย โอนหุ้น และสิทธิในการรับใบหุ้น

  1.1.2 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อปรากฏว่า

-   ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไร และ

-   บริษัทฯไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ และ

-   บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ

-   การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ด้วย

  1.1.3 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการได้รับข่าวสาร ข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอ
  ทันเวลาในรูปแบบที่เหมาะสมในการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และตนเอง
  โดยเท่าเทียมกันและตรวจสอบได้

  1.1.4 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  ตลอดจนการรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม
  ได้รับข้อมูลที่เพียงพอในการพิจารณาและความเห็นของกรรมการในแต่ละวาระก่อนการประชุมตามเวลาอันควร
  มีโอกาสซักถามกรรมการ มีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  1.1.5 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบผลการดำเนินงานและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ
  ตลอดจนการร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ
  เช่นการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
  การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล
  การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุน การเพิ่มทุน
  และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

  1.1.6 ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า
  ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน
  ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
  จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการบริษัทฯ
  เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
  โดยระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว
  ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน
  นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

  1.1.7 ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการตรวจสอบ และ
  อนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียง

การประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2555

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น
โดยการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนด โดยในปี 2555บริษัทฯ
ได้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 จัดประชุมที่
สโมสรเลควูดคันทรี่คลับ บางนา-ตราด กม.18 สมุทรปราการ
โดยจัดรถรับส่งจากปากทางเลควูดคันทรี่คลับเข้าไปที่สโมสร

ครั้งที่ 2 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555
จัดประชุมที่โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

ครั้งที่ 3 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2555 ประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 จัดประชุมที่
สโมสรเลควูดคันทรี่คลับ บางนา-ตราด กม.18 สมุทรปราการ
โดยจัดรถรับส่งจากปากทางเลควูดคันทรี่คลับเข้าไปที่สโมสร

การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลที่ประกอบการประชุมวาระต่างๆ
โดยในแต่ละวาระจะมีความเห็นของกรรมการและรายละเอียดประกอบในแต่ละวาระ
พร้อมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (บริษัทฯ
ได้ให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555, ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
2/2555ไม่มีผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน)
และส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน
ลงโฆษณาคำบอกกล่าวเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน ไม่น้อยกว่า 3
วันก่อนวันประชุม และได้นำหนังสือเชิญประชุมไปไว้ที่ Website www.thaifilmind.com
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุม

วันประชุมผู้ถือหุ้นและการดำเนินการประชุม

ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1
ชั่วโมง ก่อนการประชุมและต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
ได้จัดให้ลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค๊ตเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นด้วย
มีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
แก่ผู้ถือหุ้นในการขอรับข้อมูลสารสนเทศ
และมีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมด้วย

ก่อนการประชุมบริษัทฯ ได้เปิดวีดีทัศน์แนะนำธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจงขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนการเก็บบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงมติแยกตามวาระ
และในวาระแต่งตั้งกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยแยกการลงมติแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่านไว้ในบัตรลงคะแนน
และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยบริษัทฯได้นำระบบ Bar Code มาช่วยในการนับคะแนน
มีการลงคะแนนเสียงเรียงตามลำดับวาระที่กำหนด และเก็บบัตรลงคะแนนทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียง เพื่อเป็นหลักฐานและสามารถตรวจสอบการนับคะแนนได้

ก่อนเริ่มประชุมประธานกรรมการได้แนะนำกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี
และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
ในการพิจารณาแต่ละวาระมีคณะกรรมการเป็นผู้ให้ข้อมูลและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถาม
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม
6 คน จากกรรมการทั้งสิ้น 9 คน, การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 6 คน จากกรรมการทั้งสิ้น 9 คน และในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
2/2555 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 5 คน จากกรรมการทั้งสิ้น 9 คน
ที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
โดยยึดถือหลักความเท่าเทียมกันของการให้ข้อมูลสารสนเทศเป็นสำคัญ
ประธานกรรมการดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุมไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นโดยได้บันทึกประเด็นข้อซักถาม
และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน
และสรุปการลงมติและนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยแยกจำนวนคะแนนเสียงทั้งที่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบ/อ้างอิงได้
และนำรายงานการประชุมไปแสดงบนเว็บไซด์ของบริษัทฯ www.thaifilmind.com ภายใน14 วัน
นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

  1.2 ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น (The Equitable Treatment of Shareholders)

  คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร
  รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติของบริษัทฯ อย่างเท่าเทียมกันเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิต่างๆ เท่าเทียมกัน
  เช่น สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอครบถ้วนและทันเวลา
  และได้รับผลตอบแทนที่ดีในการลงทุนจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ
  พยายามสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง
  กับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร นักลงทุนสถาบัน
  หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ และโดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นรายย่อย เช่น

1.  การกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่
    โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
    และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น

2.  สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ
    ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
    และได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ
    ของบริษัทฯ ได้ด้วย ซึ่งจะระบุรายชื่อกรรมการดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุม

3.  ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากได้เริ่มการประชุมแล้ว
    ยังคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ
    และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป
    เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

4.  บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
    เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ

5.  ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ให้ใช้วิธีเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

6.  เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ
    จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละราย
    เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกสบายในการประชุม
    และทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
    นอกจากนี้ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระ บริษัทฯ
    ใช้วิธีเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเพื่อนำมาคำนวณผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย
    ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
    และในวาระเลือกตั้งกรรมการจะแยกการลงคะแนนเป็นรายบุคคล
    โดยเมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบความถูกต้องได้

7.  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider
    Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึงคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร
    และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
    รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ดังนี้

-   ม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ
    หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ

-   ระหว่างที่ปฏิบัติงานให้บริษัทฯ และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบัติงานแล้ว
    พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูล ที่ถือว่าเป็นความลับของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใดทั้งสิ้น
    ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติงาน ข้อมูลธุรกิจ
    แผนงานในอนาคตของบริษัทฯ เป็นต้น

-   ห้ามมิให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน
    เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
    เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ

  1.2.8 ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่ถืออยู่
  จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ตามมาตรา 59 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  พ.ศ. 2533 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน

  1.2.9 คณะกรรมการบริษัทฯ
  ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ
  ของบุคคลากรทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ต้องทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
  เท่านั้น และถือเป็นหน้าที่ของบุคคลากรทุกระดับที่จะหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน
  และ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเสียผลประโยชน์
  หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ หรือขัดขวางการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ
  ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว
  และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ
  และในการอนุมัติใดๆ สำหรับกรณีดังกล่าว ต้องยึดถือหลักการไม่ให้มีการกำหนดเงื่อนไข
  หรือข้อกำหนดพิเศษ จากปกติคณะกรรมการ ตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
  เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ
  และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
  และมีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

กิจกรรมชุมชนและสังคมปี 2555

  ที่ผ่านมาบริษัทฯ
  ได้ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในชุมชนสังคมที่ใกล้เคียงกับสถานที่ตั้งของโรงงานดังนี้

กิจกรรมโรงงานระยอง

+----+-----------------------------------------------------------------+
| 1. | มอบสิ่งของสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลมาบข่าพัฒนา            |
|    | และสถานีตำรวจภูธรนิคมพัฒนา จ.ระยอง                                  |
+----+-----------------------------------------------------------------+
| 2. | ทำบุญตักบาตรในโรงงานจำนวน 6 ครั้ง/ปี                                 |
|    |                                                                 |
|    | -นิมนต์พระจากวัดชากผักกูด ต.พนานิคม อ. นิคมพัฒนา จ.ระยอง                |
|    |                                                                 |
|    | -นิมนต์พระจากวัดปกรณ์ ต. พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง                   |
|    |                                                                 |
|    | -นิมนต์พระจากวัดมาบข่า ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง                    |
|    |                                                                 |
|    | -นิมนต์พระจากวัดตาทัย ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง                     |
|    |                                                                 |
|    | -นิมนต์พระจากวัดหนองผักหนาม ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง               |
|    |                                                                 |
|    | -นิมนต์พระจากวัดกะเชด ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง                    |
+----+-----------------------------------------------------------------+
| 3. | ทำบุญประเพณีบุญ ข้าวหลามร่วมกับชุมชนมาบข่าหมู่ 5 ชุมชนมาบข่าหมู่ 6            |
|    | และชุมชนมาบข่าหมู่ 8                                                |
|    |                                                                 |
|    | ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง                                       |
+----+-----------------------------------------------------------------+
| 4. | ทำบุญร่วมกับพนักงานบริจาคเก้าอี้ วัดธรรมสถิต จ.ระยอง                      |
+----+-----------------------------------------------------------------+
| 5. | โครงการบำเพ็ญประโยชน์ (บริจาคโลหิต) ร่วมกับสภากาชาดไทย ต.ท่าประดู่       |
|    | อ.เมือง จ.ระยอง                                                  |
|    |                                                                 |
|    | จำนวน 2 ครั้ง/ปี                                                   |
+----+-----------------------------------------------------------------+
| 6. | สนับสนุนการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2555 ชุมชนมาบข่า          |
|    | สำนักอ้ายงอน ชุมชนมาบข่าหมู่ 8 และเทศบาลมาบข่าพัฒนา                     |
+----+-----------------------------------------------------------------+
| 7. | สนับสนุนกิจกรรมงานชุมชุนร่วมใจพัฒนา ทำความสะอาดสวนสาธารณะ              |
+----+-----------------------------------------------------------------+
| 8. | สนับสนุนกิจกรรมการงานกาชาด สำนักงานอุตสาหกรรม จ.ระยอง                |
+----+-----------------------------------------------------------------+
| 9. | ถวายพานพุ่ม วันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมสวดมนต์ถวายพระพร     |
|    | อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง                                               |
+----+-----------------------------------------------------------------+

กิจกรรมโรงงานบางพลี

  ---- ------------------------------------------------------------------------
  1.   สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ พิธีรดน้ำดำหัว

  2.   ส่งเสริมสุขภาพจัดกิจกรรมกีฬาภายใน

  3.   ปฏิบัติธรรมรักษาศีล 8 ณ วัดสุนันทวนาราม จ. กาญจนบุรี

  4    รักษาสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ สถานตากอากาศบางปู เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

  5.   มอบเงินโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ถ. รัชดาภิเษก

  6.   บริจาคโลหิตสภากาชาดไทย ในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ

  7.   กิจกรรมถวายพระพร 5 ธันวามหาราช

  8.   จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานส่งเสริมการออมและวางแผนการเงิน
  ---- ------------------------------------------------------------------------

  นอกจากนี้บริษัทฯ
  ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมในการควบคุมมลภาวะและลดภาวะโลกร้อน
  โดยมีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมดังนี้คือ

1.  บริษัทฯได้รับรางวัลโรงงานอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการลดการใช้น้ำดีเด่น
    ภายใต้โครงการสนับสนุนปีงบประมาณ 2553 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
    จากการดำเนินการอนุรักษ์การใช้น้ำ 3 โครงการดังนี้

    1.  ลดน้ำทิ้งจากการ Regeneration ของระบบ Soft water จำนวน 1,042
        ลูกบาศก์เมตรต่อปี

    2.  ลดน้ำทิ้งจากการ Backwash ถังกรองทราย สามารถประหยัดการใช้น้ำจำนวน 7,714
        ลูกบาศก์เมตรต่อปี

    3.  ใช้น้ำทิ้งในการรดสนามหญ้าแทนน้ำดิบ สามารถประหยัดการใช้น้ำดิบจำนวน 7,200
        ลูกบาศก์เมตรต่อปี และลดปริมาณน้ำทิ้งออกสู่นอกโรงงาน

1.  บริษัทฯ มีโครงการอนุรักษ์พลังงานด้านกระแสไฟฟ้า ของการใช้งานเครื่องปรับอากาศ
    ไฟแสงสว่าง
    พัดลมระบายความร้อนและปรับเปลี่ยนเวลาการทำงานของเครื่องจักรที่ไม่ต้องเดินต่อเนื่อง
    จำนวน 28 โครงการ บริษัทฯ
    มีโครงการอนุรักษ์พลังงานโดยมีการดำเนินการไปแล้วดังต่อไปนี้

  2.1 การเปลี่ยนใช้ Steam Reducing Valve แทน Low Pressure Supply
  ทำให้ลดปริมาณการใช้ไอน้ำลง 1900 ตันต่อปี เท่ากับเป็นการลดปริมาณการใช้พลังงานลง
  5,400,000 เมกะจูลต่อปี (MJ/Year)

  2.2 การเปลี่ยนเครื่องทำความเย็น (Chiller)
  ประสิทธิภาพต่ำมาใช้เครื่องทำความเย็นประสิทธิภาพสูงสามารถลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลง
  1,870,000 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงต่อปี (Kwh/Year)

  2.3 การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างจากหลอด FL 36 วัตต์ เป็นหลอด LED 18 วัตต์ จำนวน
  26 หลอดสามารถลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลง 5500 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงต่อปี (Kwh/Year)

เพื่อให้บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าได้ดูแล สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ
ได้ส่งแบบสอบถามให้กับลูกค้าและคู่ค้ารายใหญ่เพื่อประเมินความพึงพอใจในการประกอบธุรกิจร่วมกับบริษัทฯ
เป็นประจำทุกปี
และนำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขให้ลูกค้าและคู่ค้าได้รับความพึงพอใจในการติดต่อดำเนินงานร่วมกับบริษัทฯ

บริษัทฯ
ได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความเห็นหรือร้องเรียนถึงประธานคณะกรรมการตรวจ
สอบผ่านช่องทางการสื่อสาร เพื่อสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทฯ
กำหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรมการ
ตลอดจนนำข้อแนะนำอันเป็นประโยชน์มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้ ดังนี้

+----------------------+-----------------------------------------------+
| จดหมายอิเลคโทรนิกส์     | ir@thaifilmind.com และ info@thaifilmind.com   |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| จดหมายธรรมดา         | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                       |
|                      |                                               |
|                      | บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)                |
|                      |                                               |
|                      | 73/3 หมู่ 4 ถนนบางนา - ตราด กม.13 ตำบลบางโฉลง   |
|                      | อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540              |
+----------------------+-----------------------------------------------+

  3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

  บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ
  ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ
  ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน
  เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1.  เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
    ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
    โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
    เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ได้รับข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน
    ตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับต่าง ๆ

2.  รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
    และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมผ่านรายงานประจำปี และ เวบไซต์
    ของบริษัทฯ

3.  รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน
    แสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

4.  เปิดเผยรายชื่อและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดต่างๆ
    จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม

5.  เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานและการลงทุนในบริษัทย่อย
    และบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน

6.  เปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารอย่างชัดเจน

7.  เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ
    ซึ่งเป็นไปตามมติที่ได้รับการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

8.  จัดทำบัญชีงบการเงิน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานประจำปี
    และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

9.  เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ ผ่านเลขานุการบริษัทฯ หรือ
    คณะกรรมการบริษัทฯ

+----------------------+-----------------------------------------------+
| จดหมายอิเลคโทรนิกส์     | ir@thaifilmind.com และ info@thaifilmind.com   |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| จดหมายธรรมดา         | เลขานุการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริษัท               |
|                      |                                               |
|                      | บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)                |
|                      |                                               |
|                      | 73/3 หมู่ 4 ถนนบางนา - ตราด กม.13 ตำบลบางโฉลง   |
|                      | อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540              |
+----------------------+-----------------------------------------------+

  โดยเลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับจดหมายดังกล่าว
  และส่งให้คณะกรรมการชุดย่อย หรือกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูล
  โดยคำร้องเกี่ยวกับรายงานทางบัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
  การปฏิบัติตามกฎหมายจะได้รับการส่งต่อให้คณะ กรรมการตรวจสอบ
  ทั้งนี้ในกรณีที่เป็นการร้องเรียน หรือประเด็นที่อ่อนไหวอื่นๆ
  บริษัทจะรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลและความเห็นต่างๆไว้เป็นความลับ
  และจะมีการตอบกลับเป็นการส่วนตัวภายใน 15 วันนับจากวันที่บริษัทได้รับทราบข้อมูล

4.  การบริหารจัดการความเสี่ยง

  บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน อยู่ท่ามกลางความเสี่ยงตลอดเวลา
  โดยสาเหตุอาจมาจากปัจจัยภายใน ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน นโยบาย
  กลยุทธ์ทางธุรกิจ และความทั่วถึงของการกำกับดูแล และปัจจัยภายนอก เช่น
  ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค เทคโนโลยี
  และกฎระเบียบต่างๆ รวมทั้ง กระแสการตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อม
  และการปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภคและสังคม บริษัทฯ
  จึงมีนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ
  สำนักงานตรวจสอบภายในและผู้บริหาร จัดให้มีการดำเนินการต่อไปนี้

1.  ให้มีการพิจารณาลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทฯ กำลังประสบอยู่ และคาดว่าจะประสบในอนาคต
    โดยประเมินอย่างสม่ำเสมอ ถึงปัจจัยความเสี่ยงภายในและภายนอก
    ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

2.  ให้มีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบและความรุนแรงของความเสี่ยงที่ระบุได้
    และโอกาสหรือเหตุการณ์ที่จะทำให้ความเสี่ยงนั้นๆ เกิดขึ้น

3.  ให้มีมาตรการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงและมาตรการบริหาร
    หรือลดความเสี่ยงดังกล่าว ในระดับที่เหมาะสม

4.  ให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุม ทั้งด้านการเงิน
    การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5.  ให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษา
    และดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัทฯ

6.  ให้มีการกำหนดลำดับขั้นของอำนาจอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงาน
    อย่างชัดเจน และมีระเบียบการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร

7.  สำนักงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน
    และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบผ่านประธานกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ
    ผ่านประธานกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้สำนักงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ
    สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2555
ของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งประกอบด้วยการตรวจสอบการประเมินการควบคุมภายในด้านการเงิน
ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งมีการตรวจติดตามผลและดำเนินการแก้ไขประเด็นความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการปฏิบัติงาน
หรือรายการเกี่ยวโยงซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เป็นรายงานจริงทางการค้าอันเป็นปกติทั่วไปอย่างสมเหตุสมผล
การบริหารงานและดำเนินงานให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในและจัดให้มีระบบการป้องกันที่ดี
จากผลการตรวจสอบหน่วยงานต่าง ๆ ข้างต้น
ผู้ตรวจสอบภายในได้เสนอแนะขั้นตอนการทำงานและร่วมกันจัดทำ Action
กับหน่วยงานที่รับการตรวจสอบเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
และไม่พบข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
หรือสิ่งที่เป็นความเสี่ยงที่จะทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย ในส่วนการหารือกับผู้สอบบัญชีภายนอก
เพื่อประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ
ผู้สอบบัญชีแจ้งว่ามีความเหมาะสมเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (The Responsibilities of the Board of
    Directors)

  คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทและหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
  คณะกรรมการต้องรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น ต้องเป็นผู้มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์
  และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
  จึงได้กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน
  เพื่อดูแลให้บริษัทฯ มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ
  ได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรมดังนี้

(โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อที่ 8.1 โครงสร้างการจัดการ)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ของบริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ทั้งนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระกำกับดูแลงบการเงินและประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล
เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วนอย่างเพียงพอ ทันเวลา
และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินงานที่ผิดปกติ
โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท
สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ของบริษัทไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสด ได้ถูกต้องในสาระสำคัญแล้ว

นายประสงค์ เอมมาโนชญ์

กรรมการ

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร

กรรมการ

8.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider
Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึงคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร
และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ดังนี้

-   ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ
    หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ

-   ระหว่างที่ปฏิบัติงานให้บริษัทฯ และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบัติงานแล้ว
    พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูล ที่ถือว่าเป็นความลับของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใดทั้งสิ้น
    ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติงาน ข้อมูลธุรกิจ
    แผนงานในอนาคตของบริษัทฯ เป็นต้น

-   ห้ามมิให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน
    เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
    เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ

8.6 บุคคลากร

  บุคคลากรในปี 2555 มีพนักงานทั้งสิ้น 695 คน บริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างองค์กรดังนี้คือ

8.6.1 คณะผู้บริหารระดับสูงทั้งหมด 15 ท่านมีประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่,
รองประธานกรรมการ และคณะผู้บริหาร (Executive Committee Members) โดยมี
กรรมการผู้จัดการเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารรายงานตรงต่อประธานกรรมการ และผู้อำนวยการใหญ่,
รองประธานกรรมการ

8.6.2 โรงงานระยอง มีบุคลากรทั้งสิ้น 529 ท่าน
โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายเทคนิครับผิดชอบงานทางด้านกระบวนการการผลิต วิศวกรรม
คลังสินค้า จัดส่ง งานเตรียม Packing Material เทคนิค วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกันคุณภาพ
และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสายการผลิตโดยตรง

8.6.3 โรงงานบางพลี มีจำนวนบุคลากร 41 คน โดยมีผู้จัดการแผนกผลิตเป็นผู้บังคับบัญชา
และรายงานตรงกับ ผู้อำนวยการโรงงาน

4.  ฝ่ายบัญชี และฝ่ายควบคุมงบประมาณ มีบุคลากรทั้งสิ้น 15 ท่าน
    โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี/การเงินเป็นผู้บังคับบัญชา

5.  ฝ่ายการเงิน มีบุคลากร 8 ท่าน โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้บังคับบัญชา

6.  ฝ่ายขายในประเทศ ฝ่ายขายต่างประเทศ และฝ่ายเอกสารส่งออก มีบุคลากรทั้งสิ้น 28 ท่าน
    โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด เป็นผู้บังคับบัญชา

7.  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ มีจำนวนบุคลากร 34 ท่าน
    โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ เป็นผู้บังคับบัญชา

8.  ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายสารสนเทศ มีบุคลากร 11 ท่าน โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบ
    เป็นผู้บังคับบัญชา

9.  งานธุรการสำนักงานเลขานุการบริหารฝ่ายบริการลูกค้าและการตลาด
    และฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม มีบุคลากร 13 ท่าน
    โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นผู้บังคับบัญชา

10. แผนกตรวจสอบภายใน มีจำนวนบุคลากร 1
    ท่านตำแหน่งผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในขึ้นตรงกับประธานคณะกรรมการการตรวจสอบ
    (Chairman of Audit Committee)

ผลตอบแทนของพนักงาน บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ที่ดีกับพนักงานของบริษัทฯ
เพื่อเป็นสวัสดิการและขวัญกำลังใจของพนักงานในการปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ
อย่างทุ่มเทเต็มความสามารถและมีความมั่นใจและความมั่นคงในตำแหน่งงานต่าง ๆ โดยบริษัทฯ
ได้จัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับพนักงานทุกระดับตามข้อบังคับของบริษัทฯ เช่น

1.  เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทฯ จะหักจากพนักงาน 5% ของเงินเดือน
    และสมทบให้อีก 5% โดยให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นผู้ดูแล
    โดยมีวัตถุประสงค์จะสร้างความมั่นคงให้กับพนักงานเมื่อเกษียณอายุ หรือลาออก
    หลังจากที่ทำงานกับบริษัทฯ มาได้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง

2.  โบนัส บริษัทฯ จะจัดสรรโบนัสให้กับพนักงานตามผลประกอบการของบริษัทฯ
    ประกอบกับผลการประเมินการปฏิบัติงานของตัวพนักงานด้วย

3.  ค่าช่วยเหลือที่พัก บริษัทฯ มีค่าช่วยเหลือที่พักสำหรับพนักงานที่ประจำโรงงานระยองของบริษัทฯ
    โดยจ่ายตามตำแหน่งงานโดยเริ่มต้นที่ 1,800 บาท/เดือน

4.  ค่าเข้ากะ บริษัทฯ ได้ช่วยเหลือเงินค่าเข้ากะเช้า 20 บาท/วัน และค่าเข้ากะดึก 50
    บาท/วัน ยกเว้นพนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป

5.  ค่าเบี้ยขยัน บริษัทฯ จัดค่าเบี้ยขยันเป็นพิเศษให้กับพนักงาน ซึ่งมีเงินเดือนไม่เกิน 18,000
    บาท สำหรับพนักงานซึ่งไม่มีการลางานในเดือนนั้น ๆ ยกเว้นการลาพักร้อน โดยเริ่มต้นที่ 300
    บาท/เดือน , 500 บาท/เดือน ไปจนถึง 800 บาท/เดือน

6.  บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการอื่น ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล, ห้องพยาบาล, โรงอาหาร
    และรถรับ-ส่งพนักงาน เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน

7.  บริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการสังคม โดยมีการประกันสังคม ซึ่งพนักงานจ่าย 5 % และบริษัทฯ
    จ่ายจำนวนเดียวกัน แต่ไม่เกิน 750 บาท/เดือน อีกทั้งบริษัทฯ
    จะจ่ายเงินสมทบในเงินกองทุนเงินทดแทน
    เพื่อชดเชยให้กับพนักงานในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

8.  บริษัทฯยังได้จัดสวัสดิการอื่น ๆ ให้กับพนักงาน ค่าช่วยเหลือค่าทำศพของบิดา มารดาหรือสามี
    ภรรยา เป็นจำนวน 5,000 บาท/ราย รวมทั้งสวัสดิการอื่น ๆ เช่น ตัดชุดพนักงานใหม่ให้ทุกปี
    ปีแรก 3 ชุด และปีต่อ ๆ ไป ปีละ 2 ชุด จัดอุปกรณ์กีฬาให้พนักงานเล่นกีฬาหลังเลิกงาน
    จัดห้องสมุดให้พนักงานหาความรู้ และจัดงานรื่นเริงตามเทศกาลที่เหมาะสม
    เพื่อขอบคุณพนักงานและสร้างความสามัคคีในหมู่พนักงาน

9.  นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของพนักงาน ซึ่งเป็น ทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ
    จึงได้จัดงบประมาณในการพัฒนาบุคคลากรและฝึกอบรมประมาณ 2 ล้านบาท/ปี
    เพื่อพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์ เพื่อให้บริษัทฯ
    คงความสามารถในการแข่งขัน ของบริษัทฯ
    ในตลาดโลกได้ในที่สุดโดยจะทำการสำรวจความต้องการของพนักงานและผู้บริหารในการฝึกอบรม
    เพื่อนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนการฝึกอบรมสำหรับแต่ละปี
    โดยจะแยกเป็นการฝึกอบรม/สัมมนาภายในองค์กร ทั้งในและนอกสถานที่ดังนี้

  หลักสูตรการฝึกอบรมภายในที่ได้อบรมไปแล้วในปี 2555 ดังนี้

  หลักสูตรการอบรมภายในสำหรับผู้บริหารและพนักงานที่อบรมในปี 2555 ได้แก่ หลักสูตร 5 ส
  เพื่อการเพิ่มผลผลิต KAIZEN Concept , QCC (Quality Control Circle), SPC
  Application for Problem Solving & Quality , การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร
  (OEE), การวางแผนการกระจายสินค้าสำหรับหัวหน้างาน , ธรรมมะ …… ทำไม , ปฏิบัติธรรม
  ..... ธรรมดา , ภาษาอังกฤษเบื้องต้น , English for Communication , Incoterms
  2010 / UCP 600 / เครื่องมือชำระเงิน ,
  ก้าวทันกฎหมายสรรพากรใหม่และสารพันปัญหาภาษีสรรพากร
  เจาะลึกโครงสร้างและสมบัติของพลาสติก / พลาสติกชีวภาพ, Succession Planning

  หลักสูตรการอบรมภายนอกได้แก่โครงการพิเศษ เพื่อพัฒนาพนักงานในบริษัท เช่น
  หลักสูตรการบัญชีภาษีอากร, หลักสูตรเกี่ยวกับพิธีการนำเข้าและส่งออก, หลักสูตร Technical
  Training และยังมีการส่งพนักงานไปศึกษางานต่างประเทศโดยจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป
  ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ตามนโยบายดังกล่าว

10. โดยทั่วไปบริษัทฯมีนโยบายที่จะปรับเงินเดือนให้กับพนักงานโดยพิจารณาจากอัตราเงินเฟ้อและผลประกอบการของบริษัทฯ
    และเปรียบเทียบกับอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของพนักงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมใกล้เคียงและอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกันเป็นหลักในการพิจารณาปรับเงินเดือน
    แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าเงินเดือนขั้นต่ำที่ประกาศโดยกระทรวงแรงงาน