2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

(1) ความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สำคัญ

  ในวันที่ 27 เมษายน 2554 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่นำโดยคุณโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ซึ่งถือหุ้น

บริษัทจำนวน 139,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.81 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
ได้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่เข้ามาบริหารงานโดยมีรายชื่อคณะกรรมการดังต่อไปนี้

1.  นายสุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นประธานกรรมการ

2.  นายศุภเสฎฐ์ ลีลานภาพรรณ์ เป็นกรรมการ

3.  นายศักดา ศรีนิเวศน์ เป็นกรรมการ

4.  นางกิตติมา อิ่มประเสริฐ เป็นกรรมการ

5.  นางสาวเทียมใจ ศศิศาสตร์ เป็นกรรมการ

6.  นางเสาวณีย์ จิตต์สันติสุข เป็นกรรมการ

โดยคณะกรรมการชุดใหม่ได้เข้ามาบริหารงานในวันที่ 27 เมษายน 2554
ทันทีหลังจากมีการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

โครงสร้างเงินทุนใหม่

หลักทรัพย์ของบริษัท

  บริษัทมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 392.10 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 560,145,438 หุ้น
  มูลค่า

หุ้นละ 0.70 บาท

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 มกราคม 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 560.15 ล้านหุ้น
หรือ 392.10 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นหลักประกอบด้วย

  ------- -------------------------- ------------------ ---------------------------
  ลำดับ    รายชื่อผู้ถือหุ้น                 จำนวนหุ้น            ร้อยละของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

  1       นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ         111,949,700.00     19.99

  2       นายเชิดชัย ลีลานภาพรรณ์        111,307,300.00     19.87

  3       นายทวีฉัตร จุฬางกูร            27,156,400.00      4.85

  4       นายสุเรศพล จึงรุ่งเรือกิจ        27,000,000.00      4.82

  5       บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด      15,134,136.00      2.70

  6       นางจินดา เสรีวัฒนวุฒิ           8,200,000.00       1.46

  7       นายดำรงค์ ศิริวิทย์ภักดีกุล        8,000,000.00       1.43

  8       น.ส.มยุรี โฉมเชิด             6,310,000.00       1.13

  9       นายชลิต ปัตตพงศ์              6,300,000.00       1.12

  10      นายนำพล เงินนำโชค           6,020,588.00       1.07

  11      อื่นๆ                        232,767,314.00     41.56

          รวมหุ้นทุนที่ออกจำหน่าย          560,145,438.00     100.00
  ------- -------------------------- ------------------ ---------------------------

มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 วันที่ 28 พฤษภาคม 2552 อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญ
จำนวน 280,072,719 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท รวม 196,050,903.30 บาท
โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 1
หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาขาย 0.70 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดจองซื้อหุ้น วันที่ 8-12
มิถุนายน 2552 มีผู้ถือหุ้นเดิมมาใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 82,362,600 หุ้น ซึ่งบริษัทฯ
ได้รับเงินรวม 57,653,820 บาท

ส่วนหุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิ์ของผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัดจำนวน
197,710,119 หุ้น ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 วันที่ 28 พฤษภาคม 2552
ที่ให้นายภูมิพัฒน์ ธนาวรพิทักษ์ และนายมนชัย พงศ์สถาบดี เป็นผู้กำหนดรายละเอียด
และหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด ดังนี้

1.  ในวันที่ 25 กันยายน 2552 เสนอขายให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

คุณสมพัทธ ชัยศิขริน จำนวน 20,000,000 หุ้น ราคา 0.85 บาท/หุ้น เป็นเงิน 17,000,000
บาท

คุณวัฒนา สินธุประมา จำนวน 18,000,000 หุ้น ราคา 0.85 บาท/หุ้น เป็นเงิน 15,300,000
บาท

คุณชยกร กฤษน้อย จำนวน 18,000,000 หุ้น ราคา 0.85 บาท/หุ้น เป็นเงิน 15,300,000 บาท

คุณอภิสิทธิ์ ตั้งเกียรติศิลป์ จำนวน 15,000,000 หุ้น ราคา 0.85 บาท/ห้น เป็นเงิน
12,750,000 บาท

คุณกฤตย์ พิทักษ์สกุลหงส์ จำนวน 12,000,000 หุ้น ราคา 0.85 บาท/หุ้น เป็นเงิน 10,200,000
บาท

คุณชวการ คงแก้วศิลป์ จำนวน 12,000,000 หุ้น ราคา 0.85 บาท/หุน เป็นเงิน 10,200,000
บาท

รวม จำนวน 95,000,000 หุ้น ราคา 0.85 บาท/หุ้น เป็นเงิน 80,750,000 บาท

2.  ในวันที่ 30 ตุลาคม 2552 เสนอขายให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

คุณวุฒิไกร ประจงกิจ จำนวน 22,710,119 หุ้น ราคา 0.85 บาท/หุ้น เป็นเงิน
19,303,601.15 บาท

คุณวัฒนา สินธุประมา จำนวน 20,000,000 หุ้น ราคา 0.85 บาท/หุ้น เป็นเงิน
17,000,000.00 บาท

คุณอภิสิทธิ์ ตั้งเกียรติศิลป์ จำนวน 20,000,000 หุ้น ราคา 0.85 บาท/หุ้น เป็นเงิน
17,000,000.00 บาท

คุณบุญส่ง สิวลีผลลาภ จำนวน 20,000,000 หุ้น ราคา 0.85 บาท/หุ้น เป็นเงิน
17,000,000.00 บาท

คุณกฤตย์ พิทักษ์สกุลหงส์ จำนวน 10,000,000 หุ้น ราคา 0.85 บาท/หุ้น เป็นเงิน
8,500,000.00 บาท

คุณชวการ คงแก้วศิลป์ จำนวน 10,000,000 หุ้น ราคา 0.85 บาท/หุ้น เป็นเงิน
8,500,000.00 บาท

รวม จำนวน 102,710,119 หุ้น ราคา 0.85 บาท/หุ้น เป็นเงิน 87,303,601.15 บาท

บริษัทได้มีการใช้เงินเพิ่มทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ
ได้แจ้งไว้ในหนังสือสารสนเทศการเพิ่มทุน ซึ่งมีรายละเอียดการใช้เงินดังต่อไปนี้

1. ใช้เงินเพื่อรองรับการลงทุนในบริษัท จำนวน 40,000,000.00 บาท

2. ใช้เงินเพื่อรองรับการขยายกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย (อุปกรณ์
เครื่องจักรละการขยายแหล่งเพาะปลูก) จำนวน 50,000,000 บาท

3. เพื่อสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 135,707,421.15 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 225,707,421.15 บาท (57,653,820.00 + 80,750,000.00 +
87,303,601.15 บาท)

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจการลงทุน (Holding and Investment Company)
โดยปัจจุบันได้มีนโยบายการลงทุนหลักในธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร สำหรับปี 2554
โครงสร้างการดำเนินธุรกิจหลักทางกลุ่มบริษัทได้ดำเนินธุรกรรมหลักดังนี้

  1. ธุรกิจผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน ธุรกรรมนี้ดำเนินการโดยบริษัท ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน

จำกัด (SWEET CORN PRODUCTS CO., LTD.) ที่ซึ่งถือหุ้นโดยบจก. ริเวอร์แคว
อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร (“ริ เวอร์แคว”) ร้อยละ 75
ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว จำนวน 5 ล้านบาท
โดยเริ่มธุรกรรมตั้งแต่การพัฒนาและผลิตเมล็ดพันธุ์ ส่งเสริมการเพาะปลูก ขายเมล็ดพันธ์
และจัดหาวัตถุดิบข้าวโพดหวาน เพื่อมาใช้ในกิจการของ “ริเวอร์แคว”

2.  ธุรกิจผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานกระป๋องและถุงสูญญากาศ ธุรกรรมนี้ดำเนินการโดย

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด (RIVER KWAI
INTERNATIONAL FOOD INDUSTRY CO., LTD. ) ที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ของ
ทุนจดทะเบียนที่ ชำระแล้วจำนวน 266 ล้านบาท โดยการนำวัตถุดิบข้าวโพดหวานมาแปรรูปใน
บรรจุภัณฑ์กระป๋องและถุงสุญญากาศ โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวไปยังตลาดต่างประเทศ เป็นหลัก
สำหรับการขายในประเทศนั้นมีสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า "เทสตี้" และ “ริ เวอร์ แคว”
วางขาย ตามซุปเปอร์มาร์เกต ต่างๆ อยู่อย่างแพร่หลาย

3.  ธุรกิจผักสด และผลไม้สด ธุรกรรมนี้ดำเนินการโดยบริษัท อกริเฟร็ช จำกัด

(AGRIFRESH LTD.) ซึ่งถือหุ้นโดยริเวอร์แคว ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน จำนวน 30.25
ล้านบาท โดยเริ่มธุรกรรมตั้งแต่การนำผักสดมาคัด ตัดแต่ง ใส่บรรจุภัณฑ์
และส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ

4.  ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ "เตตร้า รีคาร์ท" (TETRA RECART) ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์

แบบใหม่ในกล่องกระดาษมาใช้ในการผลิตข้าวโพดหวานแปรรูป สับปะรด ผลไม้รวมและอื่น ๆ
เป็นการวางตำแหน่งสินค้าในตลาดบน
และขยายฐานสินค้าออกไปนอกเหนือจากสินค้าข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องที่ริเวอร์แคว
ดำเนินการอยู่เดิม ธุรกรรมนี้ดำเนินการโดย บริษัท สยามเดลมองเต้ จำกัด (SIAM DEL MONTE
CO.LTD.) ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 3.75 ของทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท โดยมี DEL MONTE
ASIA (PTE) LTD. จากประเทศสิงคโปร์ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 87.55 และบริษัท สามร้อยยอด จำกัด
(ผู้ผลิตสินค้า สับปะรด) ถือหุ้นร้อยละ 8.70 บริษัท สยามเดลมองเต้ มีโรงงานตั้งอยู่ที่
อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ธุรกิจ ดังกล่าวสามารถสนับสนุนและช่วย ขยายฐานการตลาด
และการขายให้กับธุรกิจของบริษัทฯได้

โครงสร้างการดำเนินงานของบริษัท

75%

บจ.อกริเฟร็ช

(300 ล้านบาท) ( 30.25 ล้านบาท) ( 5 ล้านบาท)

ตัวเลขในวงเล็บแสดงถึงทุนจดทะเบียนของบริษัท