เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ณ วันที่ 7 กันยายน 2548

+---+-------------+---+--------------+---+--------+----------------------+
| ช |             | อ | คุณวุฒิทาง      | ส | ค      | ประสบการณ์ทำงานในระยะ |
| ื่อ |             | า |              | ัด | วามสัมพ | 5 ปี ย้อนหลัง           |
| - |             | ยุ | การศึก        | ส | ันธ์ทางค |                      |
| ส |             |   | ษา/การฝึกอบรม | ่ว | รอบครัว |                      |
| ก |             |   |              | น | ระหว่าง |                      |
| ุล |             |   |              | ก | ผู้บริหาร |                      |
|   |             |   |              | า |        |                      |
| ต |             |   |              | ร |        |                      |
| ำ |             |   |              | ถ |        |                      |
| แ |             |   |              | ือ |        |                      |
| ห |             |   |              |   |        |                      |
| น |             |   |              | ห |        |                      |
| ่ง |             |   |              | ุ้น |        |                      |
|   |             |   |              | ใ |        |                      |
|   |             |   |              | น |        |                      |
|   |             |   |              | บ |        |                      |
|   |             |   |              | ร |        |                      |
|   |             |   |              | ิษ |        |                      |
|   |             |   |              | ัท |        |                      |
+---+-------------+---+--------------+---+--------+----------------------+
|   |             |   |              |   |        | ช่วงเวลา / ตำแหน่ง /   |
|   |             |   |              |   |        | บริษัท                 |
|   |             |   |              |   |        |                      |
|   |             |   |              |   |        | (เฉพาะที่เ             |
|   |             |   |              |   |        | กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท) |
+---+-------------+---+--------------+---+--------+----------------------+
| 1 | ศจ. นพ. นุกูล | 7 | แ            | 0 | -      | ปัจจุบัน : ประธาน       |
|   |  ปริญญานุสสรณ์ | 6 | พทย์ศาสตร์บัณฑิต | . |        | กรรมการ บริษัท โรงพยาบ |
|   |             |   |              | 5 |        | าลกรุงธน จำกัด (มหาชน) |
|   | - ปร        |   | ศิริราชพยาบาล  | 1 |        |                      |
|   | ะธานกรรมการ |   |              |   |        |                      |
|   |             |   |              | % |        |                      |
+---+-------------+---+--------------+---+--------+----------------------+
| 2 | นพ. ไศล ส   | 7 | แ            | 8 | -      | ปัจจุบัน :              |
|   | ุขพันธ์โพธาราม | 1 | พทย์ศาสตร์บัณฑิต | . | บ      | กรรมการผู้จัดการ บริษัท   |
|   |             |   |              | 0 | ิดาของห | โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด  |
|   | -   ประธานก |   | ศิริราชพยาบาล  | 4 | มายเลข | (มหาชน)              |
|   | รรมการบริหาร |   |              | % | 8, 14  |                      |
|   |             |   |              |   |        |   กรรมการผู้จัดการ      |
|   | -           |   |              |   | -      |   บริษัทเฮลธ์ลิ้งค์ จำกัด   |
|   | ผู้มีอำนาจผ    |   |              |   | อาของห |                      |
|   | ูกพันลงนามบริษ |   |              |   | มายเลข |                      |
|   | ัทตามที่กำหนดใ |   |              |   | 15     |                      |
|   | นหนังสือรับรอง |   |              |   |        |                      |
+---+-------------+---+--------------+---+--------+----------------------+
| 3 | นพ. ช       | 7 | แ            | 0 | -      | ปัจจุบัน :              |
|   | ยันต์ สุนทรนนท์ | 3 | พทย์ศาสตร์บัณฑิต | . |        | กรรมการการแพทย์ สนง.  |
|   |             |   |              | 3 |        | กองทุนทดแทน           |
|   | -           |   | ศิริราชพยาบาล  | 1 |        |                      |
|   | รองประธานก  |   |              | % |        |   กรร                |
|   | รรมการบริหาร |   |              |   |        | มการรองผู้จัดการฝ่ายแพทย์ |
|   |             |   |              |   |        |   บริษัท               |
|   |   -         |   |              |   |        |   โรงพยาบาลกรุงธน     |
|   |   ผู้มีอำนาจผ  |   |              |   |        |   จำกัด (มหาชน)       |
|   | ูกพันลงนามบริษ |   |              |   |        |                      |
|   | ัทตามที่กำหนดใ |   |              |   |        |                      |
|   | นหนังสือรับรอง |   |              |   |        |                      |
+---+-------------+---+--------------+---+--------+----------------------+
| 4 | นพ. สุด      | 7 | แ            | 0 | -      | ปัจจุบัน : กรรมการอุทธรณ์ |
|   | ชาย ปันยารชุน | 2 | พทย์ศาสตร์บัณฑิต | . |        | สำนักงานประกันสังคม     |
|   |             |   |              | 1 |        |                      |
|   | -           |   | ศิริราชพยาบาล  | 4 |        |   กรรมการ บริษัท       |
|   | ก           |   |              | % |        |   โรงพยาบาลกรุงธน     |
|   | รรมการบริหาร |   |              |   |        |   จำกัด (มหาชน)       |
|   |             |   |              |   |        |                      |
|   |             |   |              |   |        | ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ      |
|   |             |   |              |   |        | โรงพยาบาลกรุงธน 2     |
+---+-------------+---+--------------+---+--------+----------------------+
| 5 | นพ.         | 5 | แ            | 0 | -      | ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท |
|   |  ชุติ เนียมสกุล | 9 | พทย์ศาสตร์บัณฑิต | . |        | โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด  |
|   |             |   |              | 0 |        | (มหาชน)              |
|   | -           |   | ศิริราชพยาบาล  | 1 |        |                      |
|   | ก           |   |              | % |        |   ผู้อำ                |
|   | รรมการบริหาร |   |              |   |        | นวยการโรงพยาบาลกรุงธน |
|   |             |   |              |   |        |   1                  |
+---+-------------+---+--------------+---+--------+----------------------+
| 6 | นพ.         | 7 | แ            | 1 | -      | ปัจจุบัน :              |
|   | วินิต รอดอนันต์ | 1 | พทย์ศาสตร์บัณฑิต | . |        | กรรมการแ             |
|   |             |   |              | 0 |        | พทย์สมาคมแห่งประเทศไทย |
|   | -           |   | ศิริราชพยาบาล  | 7 |        |                      |
|   | กรรมการอิสระ |   |              | % |        | นายกสมาคม            |
|   |             |   |              |   |        | สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป |
|   | -           |   |              |   |        |                      |
|   | กรร         |   |              |   |        |   กรรมการ บริษัท       |
|   | มการตรวจสอบ |   |              |   |        |   โรงพยาบาลกรุงธน     |
|   |             |   |              |   |        |   จำกัด (มหาชน)       |
+---+-------------+---+--------------+---+--------+----------------------+
| 7 | นพ. ยิ่งศัก    | 7 | แ            | 0 | -      | ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท |
|   | ดิ์ เจียมไชยศรี | 6 | พทย์ศาสตร์บัณฑิต | . |        | โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด  |
|   |             |   |              | 5 |        | (มหาชน)              |
|   | - กรรมการ   |   | ศิริราชพยาบาล  | 0 |        |                      |
|   |             |   |              | % |        |   กรรมการศูนย์ดวงตา    |
|   |             |   |              |   |        |   สภากาชาดไทย        |
+---+-------------+---+--------------+---+--------+----------------------+
| 8 | นายจักรพันธ์ ส | 4 | ปริญญาโท      | 2 | -      | ปัจจุบัน :              |
|   | ุขพันธ์โพธาราม | 3 | สารสนเทศ     | . | บ      | กรรม                 |
|   |             |   |              | 4 | ุตรของห | การรองผู้จัดการฝ่ายบริหาร |
|   | -           |   | University   | 3 | มายเลข | บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน  |
|   | ก           |   | of           | % | 2      | จำกัด (มหาชน)         |
|   | รรมการบริหาร |   | Queensland   |   |        |                      |
|   |             |   |              |   | -      |   ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  |
|   | -           |   |              |   | พี่ของห  |   โรงพยาบาลกรุงธน 1   |
|   | ผู้มีอำนาจผ    |   |              |   | มายเลข |                      |
|   | ูกพันลงนามบริษ |   |              |   | 14     |                      |
|   | ัทตามที่กำหนดใ |   |              |   |        |                      |
|   | นหนังสือรับรอง |   |              |   |        |                      |
+---+-------------+---+--------------+---+--------+----------------------+
| 9 | นายวิเชีย     | 6 | สหพาณิชย์      | 4 | -      | ปัจจุบัน :              |
|   | ร สวาทยานนท์ | 1 |              | . |        | กรรมการผู้จัดการ บ.     |
|   |             |   |              | 9 |        | สยามบราเดอร์ จำกัด     |
|   | - กรรมการ   |   |              | 6 |        |                      |
|   |             |   |              | % |        |   กรรมการ บริษัท       |
|   |             |   |              |   |        |   โรงพยาบาลกรุงธน     |
|   |             |   |              |   |        |   จำกัด (มหาชน)       |
+---+-------------+---+--------------+---+--------+----------------------+
| 1 | พตต. เชา    | 7 | ปริญญาโท MBA  | 0 | -      | ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท   |
| 0 | วลิต สิงห์เจริญ | 5 |              | . |        | โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด  |
|   |             |   | University   | 2 |        | (มหาชน)              |
|   | -           |   | of Texas     | 9 |        |                      |
|   | กรรมการอิสระ |   |              | % |        |   กรรมการศูนย์ดวงตา    |
|   |             |   |              |   |        |   สภากาชาดไทย        |
|   | -           |   |              |   |        |                      |
|   | กรร         |   |              |   |        |                      |
|   | มการตรวจสอบ |   |              |   |        |                      |
+---+-------------+---+--------------+---+--------+----------------------+
| 1 | นายพิศานต    | 6 | เซ็นต์คาเบรียล  | 3 | -      | ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท |
| 1 | ิ์ เดชารวีโรจน์ | 6 |              | . |        | โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด  |
|   |             |   |              | 5 |        | (มหาชน)              |
|   | - กรรมการ   |   |              | 5 |        |                      |
|   |             |   |              | % |        |                      |
+---+-------------+---+--------------+---+--------+----------------------+
| 1 | นายส        | 6 | ชินจินฮั้ว       | 2 | -      | ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท |
| 2 | ัมฤทธิ์ จารุเมธี | 6 |              | . |        | โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด  |
|   |             |   |              | 4 |        | (มหาชน)              |
|   | - กรรมการ   |   |              | 0 |        |                      |
|   |             |   |              | % |        |                      |
+---+-------------+---+--------------+---+--------+----------------------+
| 1 | ศ.ทองต่อ กล้ว | 7 | ปริญญาตรี      | 0 | -      | ปัจจุบัน :              |
| 3 | ยไม้ ณ อยุธยา | 3 | รัฐศาสตร์บันฑิต  | . |        | ข้าราชการบำนาญ        |
|   |             |   |              | 0 |        | สำนักงานกรุงเทพมหานคร  |
|   | -           |   | ม. จุฬาลงกรณ์  | 6 |        |                      |
|   | กรรมการอิสระ |   |              | % |        |   กรรมการ บริษัท       |
|   |             |   |              |   |        |   โรงพยาบาลกรุงธน     |
|   | -           |   |              |   |        |   จำกัด (มหาชน)       |
|   | ประธานกรร   |   |              |   |        |                      |
|   | มการตรวจสอบ |   |              |   |        |                      |
+---+-------------+---+--------------+---+--------+----------------------+
| 1 | นางจันทรกา   | 4 | ปริญ          | 2 | -      | ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท |
| 4 | นต์ ธรรมมงคล | 2 | ญาโทวิทยาศาสต | . | บ      | โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด  |
|   |             |   | ร์และการบริหาร | 4 | ุตรของห | (มหาชน)              |
|   | -           |   |              | 0 | มายเลข |                      |
|   | ก           |   | University   | % | 2      |   ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ   |
|   | รรมการบริหาร |   | of           |   |        |   และ                |
|   |             |   | Queensland   |   | -      |   รองผู้อำนวยการฝ่า     |
|   | -           |   |              |   | น      | ยบริหารโรงพยาบาลกรุงธน |
|   | ผู้จัดกา       |   |              |   | ้องของห |   1                  |
|   | รฝ่ายตรวจสอบ |   |              |   | มายเลข |                      |
|   |             |   |              |   | 8      |                      |
+---+-------------+---+--------------+---+--------+----------------------+
| 1 | น           | 5 | ปริญญาตรี      | 0 | -      | ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท |
| 5 | างอุทัยวรรณ ส | 5 | เศ           | . | หล     | โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด  |
|   | ุขพันธ์โพธาราม |   | รษฐศาสตร์บันฑิต | 0 | านของห | (มหาชน)              |
|   |             |   |              | 4 | มายเลข |                      |
|   | -           |   | ม.ธรรมศาสตร์  | % | 2      |   ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน |
|   | ก           |   |              |   |        |   และ                |
|   | รรมการบริหาร |   |              |   |        |   รองผู้อำนวยการฝ่า     |
|   |             |   |              |   |        | ยบริหารโรงพยาบาลกรุงธน |
|   | -           |   |              |   |        |   1                  |
|   | ผู้จัดการฝ     |   |              |   |        |                      |
|   | ่ายบัญชีการเงิน |   |              |   |        |                      |
+---+-------------+---+--------------+---+--------+----------------------+
| 1 | ดุษดี จึงแย้มปิ่น | 4 | ปริญญาตรี      | 0 | -      | ปัจจุบัน :              |
| 6 |             | 7 | นิติศาสตร์บันฑิต  | % |        | ผู้จัดการฝ่ายการตลาด     |
|   | -           |   |              |   |        | โรงพยาบาลกรุงธน 1     |
|   | ก           |   | ม. รามคำแหง  |   |        |                      |
|   | รรมการบริหาร |   |              |   |        |                      |
+---+-------------+---+--------------+---+--------+----------------------+
| 1 | นพ. พิพัฒน์ช   | 4 | แ            | 0 | -      | ปัจจุบัน :              |
| 7 | ัย อรุณธรรมคุณ | 8 | พทย์ศาสตร์บัณฑิต | % |        | ผู้อำ                  |
|   |             |   |              |   |        | นวยการโรงพยาบาลกรุงธน |
|   | -           |   | ศิริราชพยาบาล  |   |        | 2                    |
|   | ก           |   |              |   |        |                      |
|   | รรมการบริหาร |   |              |   |        |                      |
+---+-------------+---+--------------+---+--------+----------------------+
| 1 | นส. พวง     | 5 | พยา          | 0 | -      | ปัจจุบัน :              |
| 8 | ไข่มุกด์ วรชาติ | 8 | บาลศาสตร์บัณฑิต | . |        | รองผู้อำ               |
|   |             |   |              | 1 |        | นวยการโรงพยาบาลกรุงธน |
|   |   -         |   | ศิริราชพยาบาล  | % |        | 2                    |
|   |   ก         |   |              |   |        |                      |
|   | รรมการบริหาร |   |              |   |        |                      |
+---+-------------+---+--------------+---+--------+----------------------+

หมายเหตุ: หมายเลข 2, 3 และ 8
เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

หมายเลข 6, 10 และ 13 เป็นกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้นได้นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไว้ด้วย

ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย / บริษัทร่วม

ณ 31 ธันวาคม 2548

+------------+------------+--------------+------------+--------------+
| รายชื่อ      | บริษัท       | บริษัทย่อย      | บริษัทร่วม    |              |
|            |            |              |            |              |
|            | โรงพย      |              |            |              |
|            | าบาลกรุงธน  |              |            |              |
|            |            |              |            |              |
|            | จำ         |              |            |              |
|            | กัด (มหาชน) |              |            |              |
+------------+------------+--------------+------------+--------------+
|            |            | บริษัท         | บร         | บริษัท         |
|            |            |              | ิษัท เคนดอล  |              |
|            |            |  เฮลธ์ลิ้งค์     |            |  เอส เอ็ม     |
|            |            |              | แกมม       | อี โฮลดิ้ง จำกัด |
|            |            | จำกัด         | าตรอน จำกัด |              |
+------------+------------+--------------+------------+--------------+
| นพ.ไศล     | กรร        | ป            | -          | -            |
| สุข         | มการผู้จัดการ | ระธานกรรมการ |            |              |
| พันธ์โพธาราม |            |              |            |              |
+------------+------------+--------------+------------+--------------+