[] []

1. โครงสร้างการจัดการ

2. คณะกรรมการ ทอท.

ข้อบังคับ ทอท.ระบุว่า ให้บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท มีจำนวนไม่น้อยกว่า
5 คน

แต่ไม่เกิน 15 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ต้องเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด

แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับ ทอท.กำหนด ทั้งนี้ กรรมการบริษัทอย่างน้อย
1 คน

ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการ ทอท. ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2556 มีรายชื่อดังนี้

+----+------------------------+------------------------+--------------+
| ลำ | รายชื่อกรรมการ           | ตำแหน่ง                 | ว            |
| ดับ |                        |                        | ันที่ได้รับตำแหน่ง |
+====+========================+========================+==============+
| 1  | นาวาอากาศตรี ศิธา ทิวารี   | ประธานกรรมการ          | 8 กุมภาพันธ์    |
|    |                        | กรรมการอิสระ            | พ.ศ.2556     |
+----+------------------------+------------------------+--------------+
| 2  | นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์        | รองประธานกรรมการ       | 17 กุมภาพันธ์   |
|    |                        | กรรมการอิสระ            | พ.ศ.2552     |
|    |                        | ประธานกรรมการตรวจสอบ   |              |
|    |                        |                        |              |
|    |                        | ประธานกรรมการสรรหา     |              |
|    |                        | กรรมการธรรมาภิบาล       |              |
+----+------------------------+------------------------+--------------+
| 3  | พลอากาศเอก อารยะ       | รองประธานกรรมการ       | 25 มกราคม    |
|    | งามประมวญ              |                        | พ.ศ.2556     |
|    |                        | กรรมการ                |              |
|    |                        | ประธ                   |              |
|    |                        | านกรรมการบริหารความเสี่ยง |              |
+----+------------------------+------------------------+--------------+
| 4  | นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์      | รองประธานกรรมการ       | 14 มีนาคม     |
|    |                        | กรรมการ กรรมการสรรหา   | พ.ศ.2551     |
|    |                        |                        |              |
|    |                        | กรรมการบริหารความเสี่ยง   |              |
|    |                        | กรรมการธรรมาภิบาล       |              |
|    |                        | รักษาการผู้อำนวยการใหญ่    |              |
+----+------------------------+------------------------+--------------+
| 5  | พลตำรวจเอก กฤษณะ       | กรรมการอิสระ            | 21 กุมภาพันธ์   |
|    | ผลอนันต์                 | กรรมการตรวจสอบ         | พ.ศ.2556     |
+----+------------------------+------------------------+--------------+
| 6  | นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์   | กรรมการอิสระ            | 17 กุมภาพันธ์   |
|    |                        |                        | พ.ศ.2552     |
|    |                        | ประธานกรรมการธรรมาภิบาล |              |
|    |                        | กรรมการสรรหา           |              |
+----+------------------------+------------------------+--------------+
| 7  | พลตำรวจโท ภาณุ เกิดลาภผล | กรรมการ                | 21 กุมภาพันธ์   |
|    |                        |                        | 2556         |
+----+------------------------+------------------------+--------------+
| 8  | นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ    | กรรมการ                | 14 มีนาคม     |
|    |                        |                        | พ.ศ.2551     |
+----+------------------------+------------------------+--------------+
| 9  | นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ     | กรรมการอิสระ            | 11 พฤศจิกายน  |
|    |                        | ประธ                   | พ.ศ.2554     |
|    |                        | านกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |              |
|    |                        | กรรมการตรวจสอบ         |              |
+----+------------------------+------------------------+--------------+
| 10 | นายวัฒนา เตียงกูล         | กรรมการ กรรมการสรรหา   | 29 กันยายน    |
|    |                        | กรรมการบริหารความเสี่ยง   | พ.ศ.2554     |
+----+------------------------+------------------------+--------------+
| 11 | นายธานินทร์ อังสุวรังษี      | กรรมการอิสระ            | 11 พฤศจิกายน  |
|    |                        | กรรมการบริหารความเสี่ยง   | พ.ศ.2554     |
+----+------------------------+------------------------+--------------+
| 12 | นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ    | กรรมการ                | 27 มกราคม    |
|    |                        | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน   | พ.ศ.2555     |
+----+------------------------+------------------------+--------------+
| 13 | นายวิศณุ ทรัพย์สมพล        | กรรมการอิสระ            | 25 มกราคม    |
|    |                        | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน   | พ.ศ.2556     |
+----+------------------------+------------------------+--------------+

หมายเหตุ กรรมการในลำดับที่ 9 และ 12 เป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

บุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ ทอท. ระหว่างปี 2556 มีรายชื่อดังนี้

  ------------------------------------------------------------------------
  ลำดับ    รายชื่อ                                   วันที่พ้นจากตำแหน่ง
  ------- --------------------------------------- ------------------------
  1       ว่าที่เรืออากาศโท อนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร           27 พฤศจิกายน พ.ศ.2555

  2       เรืออากาศโท นรหัช พลอยใหญ่                 25 มกราคม พ.ศ.2556

  3       นางสาวพรทิพย์ ปักษานนท์                     25 มกราคม พ.ศ.2556

  4       พลอากาศเอก สุเมธ โพธิ์มณี                   11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

  5       พลตำรวจตรี พีรพันธุ์ เปรมภูติ                  11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

  6       พลตำรวจตรี มณเฑียร ประทีปะวณิช              4 มิถุนายน พ.ศ.2556

  7       นายสมชาย พูลสวัสดิ์                         8 สิงหาคม พ.ศ.2556
  ------------------------------------------------------------------------

คุณสมบัติของกรรมการ

มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
กฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550
และข้อบังคับ ทอท. อาทิ

- มีสัญชาติไทย

- มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์

- เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจรวมกันไม่เกิน 3 แห่ง

- ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

- ไม่เป็นข้าราชการการเมืองเว้นแต่เป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

- ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

  - ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่

- ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจนั้นหรือผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นถือหุ้นอยู่

- ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น เว้นแต่
คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
หรือดำรงตำแหน่งอื่นในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น

- ไม่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ
หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน
หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น เว้นแต่เป็นประธานกรรมการ
กรรมการ หรือผู้บริหารโดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น

กรรมการอิสระ

ตามข้อบังคับของ ทอท. กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทอท.
ให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า
3 คน ในปี 2556 คณะกรรมการ ทอท. ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 7 คน
ซึ่งมากกว่าจำนวนที่ข้อบังคับ ทอท. กำหนด และได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของ ทอท.

ที่มีหลักเกณฑ์เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.)

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ตามความเห็นของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และคณะกรรมการ ทอท.

ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน ทอท. บริษัทในเครือ

บริษัทร่วมทุนหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

(2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้ง ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

รวมถึงที่ปรึกษาตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาด้านอื่น ๆ หรือไม่เป็นผู้มีอำนาจควบคุม
ทอท.

บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือไม่เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย

ในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า
หรือเจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินกู้ เป็นต้น รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน ของ ทอท. บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

(4) ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพันธ์อื่นที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของ ทอท. บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้ง
ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(5) กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทอท.
ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของ

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจ

ในรูปแบบขององค์คณะได้ (Collective Decision)

การแต่งตั้งและการพ้นตำแหน่งของกรรมการ

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก
โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ จำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่งคน ทั้งนี้
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับ

การเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง

ในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ให้ผู้เป็นประธาน

ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

2. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ 1 ใน 3 เป็นอัตรา
ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุด

กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น
ให้กรรมการ

จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีหลังต่อไป
ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจาก

ตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก (มีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท)

(3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก

(4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(5) ขาดการประชุมคณะกรรมการเกิน 3 ครั้ง ติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

(6) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือ

  ในข้อบังคับบริษัท

(7) ศาลมีคำสั่งให้ออกหรือพ้นจากตำแหน่ง

(8) ต้องคำพิพากษาให้จำคุก

4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
คณะกรรมการอาจเลือกตั้ง

บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท
เข้าเป็นกรรมการแทนในตำแหน่ง

ที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปก็ได้
เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน

มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ บุคคลซึ่ง

เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. ดำเนินกิจการของ ทอท. ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
รวมทั้งจะต้องระมัดระวังและรักษา

ผลประโยชน์ของ ทอท. และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

2.  กำหนดทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจ
    และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไป

ตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้การกำกับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

3.  รายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นทราบ
    ซึ่งเป็นส่วนได้เสีย

ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของ ทอท.หรือบริษัทย่อย
และรายงานข้อมูลเพิ่มเติมทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

4.  จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ

รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้ง
ดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ

5.  แต่งตั้งเลขานุการบริษัท (Company Secretary)
    ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เพื่อทำหน้าที่จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร และการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
และเพื่อช่วย

ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ ทอท. ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น
ตลอดจน

การให้คำแนะนำแก่กรรมการ ทอท.ในการปฏิบัติตนและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้ง ดูแลให้กรรมการและ ทอท.เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
โปร่งใส

6.  ประเมินผลงานของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อย่างสม่ำเสมอ และกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน

7.  ทบทวนและมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมาย

ไปในทิศทางเดียวกัน และพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทอย่างน้อยทุก 5 ปี
และ

ให้ความเห็นชอบ
และติดตามให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามแผนงานให้เป็นไปตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กรอย่างสม่ำเสมอ

8.  ควรกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และมีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในที่

มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งองค์กร และติดตามให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
และแนวทาง การจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

9. จัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ณ
วันสิ้นสุด รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
พร้อมทั้งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี

10. คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ

ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ

คณะกรรมการ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

11. จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชี

ของผู้สอบบัญชี

(2) รายงานประจำปีของ ทอท.

12. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและประเมินผลในด้านการเปิดเผย

ข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานสูง

การประชุมคณะกรรมการ

ทอท. ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยในปี 2556 นี้
คณะกรรมการ

ได้ให้ความเห็นชอบกำหนดการประชุมเป็นวันพุธที่สี่ของทุกเดือนไว้เป็นการล่วงหน้า
เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลา

และเข้าร่วมประชุมได้อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้
ประธานกรรมการจะได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงกำหนดการประชุมครั้งถัดไป

ก่อนเลิกประชุม โดยในปีงบประมาณ 2556 ทอท.มีการประชุมทั้งหมด 19 ครั้ง

สำนักเลขานุการบริษัทซึ่งเป็นส่วนงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดประชุม ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม

พร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมที่มีสารสนเทศสำคัญครบถ้วน
ทั้งเป็นรูปแบบเอกสาร

และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (CD ในระบบ e-meeting ของ ทอท.)
เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ

เป็นการล่วงหน้าประมาณ 7 วัน ก่อนวันประชุม

การกำหนดระเบียบวาระการประชุมจะเป็นการพิจารณาร่วมกันระหว่างประธานกรรมการ ทอท.
และ

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการกำกับดูแลการจัดทำเอกสารประกอบวาระ
นอกจากนี้ กรรมการสามารถเสนอเรื่องเข้าพิจารณาได้เช่นกัน

ประธานกรรมการจะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
และเปิดโอกาสให้กรรมการมีการถกแถลงอย่างเพียงพอ ในแต่ละวาระ เพื่อแสดงความคิดเห็น
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารจะเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูง ทอท.
เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรงจนเป็นที่พอใจก่อนการลงมติ

ในแต่ละวาระ ซึ่งการประชุมปกติแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

นอกจากนี้ ก่อนการประชุม ประธานกรรมการจะเชิญกรรมการร่วมหารือถึงประเด็นต่าง ๆ
ทั้งในแต่ละวาระ และนอกเหนือจากวาระการประชุม และในปี 2556
คณะกรรมการได้มีการประชุมโดยที่ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

หรือผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย

เลขานุการบริษัทจัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมและข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ

ของที่ประชุมคณะกรรมการไว้ในรูปแบบของรายงานการประชุมที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยถูกต้อง
และให้เก็บรักษา

งานการประชุมไว้ ณ สำนักงานของบริษัท
เมื่อประธานกรรมการบริษัทผู้เป็นประธานการประชุมได้ลงมติในการประชุม ถัดจากครั้งนั้นมา
ลงลายมือชื่อพร้อมกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ผู้เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ให้ถือว่าเป็นหลักฐาน
อันถูกต้องของเรื่องที่ปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมนั้น
และให้ถือว่ามติและการพิจารณาที่บันทึกไว้ได้ดำเนินการ

ไปโดยถูกต้อง

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน
(จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด)

สรุปได้ดังนี้

ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2555 – 30 กันยายน พ.ศ.2556

+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|   รายชื่อคณะกรรมการ | คณะก  | คณ    | คณะกร | คณะ   | คณะก  | คณะกร |
|                   | รรมกา | ะกรรม | รมการ | กรรมก | รรมกา | รมการ |
|                   | รบริษัท | การตร | สรรหา | ารกำห | รธรรม |       |
|                   |       | วจสอบ |       | นดค่าต | าภิบาล | บริหาร |
|                   |       |       |       | อบแทน |       |       |
|                   |       |       |       |       |       | ควา   |
|                   |       |       |       |       |       | มเสี่ยง |
+===================+=======+=======+=======+=======+=======+=======+
| 1. นาวาอากาศตรี    | 12/12 |       |       |       |       |       |
| ศิธา ทิวารี          |       |       |       |       |       |       |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 2. นายธนพิชญ์       | 19/19 | 7/7   | 2/2   |       |       |       |
| มูลพฤกษ์            |       |       |       |       |       |       |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 3. พลอากาศเอก     | 10/12 |       |       |       |       | 4/5   |
| อารยะ งามประมวญ   |       |       |       |       |       |       |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 4. นายพงศ์ศักติฐ์     | 16/19 | 6/6   | 2/2   |       |       | 6/6   |
| เสมสันต์            |       |       |       |       |       |       |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 5. พลตำรวจเอก     | 9/11  | 6/7   |       |       |       |       |
| กฤษณะ ผลอนันต์      |       |       |       |       |       |       |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 6. นายวุฒิศักดิ์       | 14/19 |       | 1/1   |       |       |       |
| ลาภเจริญทรัพย์       |       |       |       |       |       |       |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 7. พลตำรวจโท ภาณุ  | 9/11  |       |       |       |       |       |
| เกิดลาภผล          |       |       |       |       |       |       |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 8. นายอาคม        | 8/19  |       |       |       |       |       |
| เติมพิทยาไพสิฐ       |       |       |       |       |       |       |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 9. นางจันทิมา       | 18/19 | 13/13 |       | 3/3   |       |       |
| สิริแสงทักษิณ         |       |       |       |       |       |       |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 10. นายวัฒนา       | 19/19 | 6/6   | 2/2   |       |       | 6/6   |
| เตียงกูล            |       |       |       |       |       |       |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 11. นายธานินทร์     | 16/19 |       |       |       |       | 5/6   |
| อังสุวรังษี           |       |       |       |       |       |       |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 12. นางสาวสุทธิรัตน์  | 13/19 |       |       | 1/1   |       |       |
| รัตนโชติ            |       |       |       |       |       |       |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 13. นายวิศณุ        | 11/12 |       |       | 1/1   |       |       |
| ทรัพย์สมพล          |       |       |       |       |       |       |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 14. ว่าที่เรืออากาศโท | 2/2   |       |       |       |       |       |
| อนิรุทธิ์             |       |       |       |       |       |       |
|                   |       |       |       |       |       |       |
| ถนอมกุลบุตร         |       |       |       |       |       |       |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 15. เรืออากาศโท    | 5/6   |       |       | 2/2   |       | 1/1   |
| นรหัช พลอยใหญ่      |       |       |       |       |       |       |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 16. นางสาวพรทิพย์   | 4/6   |       |       |       |       |       |
| ปักษานนท์           |       |       |       |       |       |       |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 17. พลอากาศเอก    | 8/8   |       |       |       |       |       |
| สุเมธ โพธิ์มณี        |       |       |       |       |       |       |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 18. พลตำรวจตรี     | 7/8   |       |       |       |       |       |
| พีรพันธุ์ เปรมภูติ      |       |       |       |       |       |       |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 19. พลตำรวจตรี     | 13/13 |       |       |       |       |       |
| มณเฑียร            |       |       |       |       |       |       |
|                   |       |       |       |       |       |       |
| ประทีปะวณิช         |       |       |       |       |       |       |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 20. นายสมชาย      | 13/17 |       |       | 2/2   |       |       |
| พูลสวัสดิ์            |       |       |       |       |       |       |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

หมายเหตุ

- กรรมการในลำดับที่ 1 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 3/2556
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

- กรรมการในลำดับที่ 3 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 25
มกราคม พ.ศ.2556

- กรรมการในลำดับที่ 5 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 4/2556
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

- กรรมการในลำดับที่ 7 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 4/2556
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

- กรรมการในลำดับที่ 13 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 25
มกราคม พ.ศ.2556

- กรรมการในลำดับที่ 14 ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ทอท. เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน
พ.ศ.2555

- กรรมการในลำดับที่ 15 พ้นจากตำแหน่งกรรมการ ทอท. เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2556

- กรรมการในลำดับที่ 16 พ้นจากตำแหน่งกรรมการ ทอท. เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2556

- กรรมการในลำดับที่ 17 ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ทอท. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2556

- กรรมการในลำดับที่ 18 ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ทอท. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2556

- กรรมการในลำดับที่ 19 พ้นจากการเป็นกรรมการ ทอท. เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2556

- กรรมการในลำดับที่ 20 ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ทอท. เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2556

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ทอท.ได้กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.ให้คณะกรรมการ ทอท.
ต้องประเมินตนเอง

รายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการ
และร่วมกันพิจารณาผลงานและ

ปัญหาเพื่อปรับปรุงแก้ไขผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
โดยคณะกรรมการเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินของ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ที่กำหนดไว้ในเอกสาร
“แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิผล”

ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 12/2556 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2556
ที่ประชุมมีมติรับทราบ

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทอท. ประจำปี 2556
โดยใช้แบบประเมินผลคณะกรรมการ

จำนวน 2 แบบ คือ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ (รายบุคคล) (Self Assessment)
และแบบประเมินผล

คณะกรรมการ (Board Evaluation) เช่นเดียวกับปีก่อน ๆ และ
ทอท.ได้สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ ทอท.

ประจำปี 2555 โดยกำหนดเป็นวาระแจ้งให้คณะกรรมการ ทอท.ทราบ
และมีข้อเสนอแนะจากการประเมินผล

เพื่อให้
ทอท.นำมากำหนดแนวทางที่จะปรับปรุงแก้ไขหรือแนวทางที่ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม โดยสรุปผลการประเมินได้ดังนี้

1.  การประเมินผลคณะกรรมการ (Board Evaluation) แบบประเมินแบ่งเป็น 6 ส่วน
    มีคำถามทั้งหมด 42 ข้อ

มีหัวข้อประเมิน ดังนี้

-   โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

-   บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

-   แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ

-   การสื่อสารของคณะกรรมการ

-   ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการกับฝ่ายบริหาร

-   การจัดเตรียมและดำเนินการประชุม

สรุปการประเมินผลคณะกรรมการในภาพรวม เห็นว่าประสิทธิภาพในการทำงานอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 95

2.  การประเมินตนเองของกรรมการ (Self Assessment) แบบประเมินประกอบด้วย 6 ส่วน
    มีคำถามทั้งหมด

32 ข้อ มีหัวข้อประเมิน ดังนี้

-   ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ (Core Competency)

-   ความเป็นอิสระ (Independence)

-   ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ (Preparedness)

-   ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ (Practice as a Director)

-   การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ (Committee Activities)

-   การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว (Vision to Create Long –
    Term Value)

สรุปการประเมินตนเองของกรรมการในภาพรวม เห็นว่ากรรมการส่วนใหญ่ถือปฏิบัติ
อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 80.80

  ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา
  ทำให้สามารถไตร่ตรองได้อย่าง

รอบคอบมากขึ้น
เพื่อฝ่ายเลขานุการจะสามารถประสานงานและจัดทำเอกสารข้อมูลให้กรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่
ทอท.ได้จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่

ของกรรมการ เช่น ข้อบังคับ ทอท. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี
2549 และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. และ

แผนวิสาหกิจ ทอท. เป็นต้น ให้กรรมการได้ศึกษาและใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่
พร้อมทั้งจัดการบรรยายสรุป

ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของ ทอท. ผลประกอบการ
แผนการดำเนินงานในอนาคต

ประเด็นต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน
โดยผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและที่ปรึกษากฎหมาย

การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทอท.

คณะกรรมการ ทอท. ให้ความสำคัญในการเข้าอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้

ความสามารถ
โดยหลักสูตรที่จัดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้าอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย หรือ IOD ได้แก่ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร
Director Certification

Program (DCP) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หลักสูตร Financial
Statements for Directors (FSD)

หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
(MIR) หลักสูตร Monitoring the Internal

Audit Function (MIA) และ ทอท. ยังได้ประสานกับ IOD อย่างต่อเนื่อง
เพื่อส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมอบรม

หลักสูตรต่าง ๆ ตามที่ IOD จัดขึ้น
รวมทั้งสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทและผู้ที่ต้องทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับ

การอบรมหลักสูตรสำหรับเลขานุการบริษัท Company Secretary Program (CSP)
เพื่อรับทราบบทบาทหน้าที่ตามที่

กฎหมายกำหนด หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT)
เพื่อทราบรูปแบบและมาตรฐานของการจัดทำบันทึก

รายงานการประชุม ประเด็นการกำกับดูแลกิจการ กฎหมาย และข้อกำหนดที่ควรบันทึก หลักสูตร
Board Reporting Program (BRP)
เพื่อจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมนำเสนอกรรมการ ทั้งรายงานทางการเงิน
และรายงานที่ไม่ใช่

ทางการเงิน รวมทั้งการเขียนรายงานเพื่อแสดงความคิดเห็นในประเด็นสำคัญ หลักสูตร Company
Reporting Program (CRP)
เพื่อช่วยให้เลขานุการบริษัทสามารถจัดเตรียมข้อมูลได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามหลักกฎหมายและกฎเกณฑ์

เพื่อทำให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่น หลักสูตร Finance for Non-Finance Executives
ของสมาคมการจัดการธุรกิจ

แห่งประเทศไทย (Thailand Management Association : TMA)
เพื่อให้ผู้บริหารวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

เพื่อวางแผนการลงทุน ตลอดจนต้องใช้ข้อมูลทางการเงินในการจัดทำกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน
และหลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)
เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการธรรมาภิบาลในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร
พัฒนาระบบการติดตามผลการปฏิบัติงาน

โดยใช้ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือพัฒนาระบบการสรรหากรรมการและ CEO
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร

และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และหลักสูตร Anti-Corruption: The
Practical Guide (ACPG)

เพื่อศึกษาแบบประเมินตนเอง (Self-Evaluation Tool)
หลักการและวิธีการวางระบบการป้องกันการทุจริตในองค์กร

เป็นต้น

คณะกรรมการ ทอท.ได้เดินทางไปดูงานการพัฒนาการบริหารท่าอากาศยานของท่าอากาศยาน
Heathrow

International Airport สหราชอาณาจักร และท่าอากาศยาน Frankfurt International
Airport สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ระหว่างวันที่ 1 – 8 สิงหาคม พ.ศ.2556 นอกจากนี้ คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ
และคณะทำงานที่มีกรรมการ ทอท.

เป็นประธานได้เดินทางไปดูงานท่าอากาศยานต่างประเทศ เช่น
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงได้เดินทางไปดูงานด้านการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยงของท่าอากาศยาน

Charles de Gaulle สาธารณรัฐฝรั่งเศส และท่าอากาศยาน Venice Marco Polo
สาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวันที่ 7 – 15

มกราคม พ.ศ.2556
คณะกรรมการตรวจสอบได้เดินทางไปดูงานการบริหารจัดการท่าอากาศยานของท่าอากาศยาน

Fukuoka Airport ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 11 – 16 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ด้วยเล็งเห็นว่า
การเดินทางไปดูงาน

ท่าอากาศยานต่างประเทศเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ
ในการสร้างแนวคิดและกลยุทธ์เพื่อนำมาพัฒนาประสิทธิภาพ

การให้บริการด้านต่าง ๆ ของท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท.
ให้ก้าวทันวิทยาการและเทคโนโลยี

สมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยการเดินทางไปดูงานในแต่ละครั้ง ทอท.
คำนึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด

ต่อองค์กรเหนือสิ่งอื่นใด

ปัจจุบัน คณะกรรมการ ทอท.
มีประสบการณ์ด้านการอบรมหลักสูตรสำหรับกรรมการที่จัดโดยสถาบันการศึกษา
ชั้นสูงทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ดังนี้

+--------------------+-------+-------+-----+---------+---------------+
| รายชื่อกรรมการ       | Dir   | Dir   | Au  | ผู้บริหา   | กา            |
|                    | ector | ector | dit | รระดับสูง | รกำกับดูแลกิจการ |
|                    | Acc   | Cer   | Com |         | สำหรับกรรมการแ |
|                    | redit | tific | mit | (สถาบัน  | ละผู้บริหารระดับส |
|                    | ation | ation | tee | วิทยาการ | ูงของรัฐวิสาหกิจแ |
|                    | Pr    | Pr    | P   | ตลาดทุน) | ละองค์การมหาชน |
|                    | ogram | ogram | rog |         | (สถ           |
|                    |       |       | ram |         | าบันพระปกเกล้า) |
|                    | (IOD) | (IOD) |     |         |               |
|                    |       |       | (I  |         |               |
|                    |       |       | OD) |         |               |
+====================+=======+=======+=====+=========+===============+
| 1. นาวาอากาศตรี ศิธา | -     | 178   | -   | วตท.    | -             |
| ทิวารี               |       | /2013 |     | รุ่นที่ 16  |               |
+--------------------+-------+-------+-----+---------+---------------+
| 2. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ | -     | 79    | 3   | วตท.    | -             |
|                    |       | /2006 | 4/2 | รุ่นที่ 7   |               |
|                    |       |       | 011 |         |               |
+--------------------+-------+-------+-----+---------+---------------+
| 3. พลอากาศเอก      | -     | -     | -   | -       | -             |
| อารยะ งามประมวญ    |       |       |     |         |               |
+--------------------+-------+-------+-----+---------+---------------+
| 4. นายพงศ์ศักติฐ์      | 79    | 122   | 2   | วตท.    | รุ่นที่ 8         |
| เสมสันต์             | /2009 | /2009 | 2/2 | รุ่นที่ 9   |               |
|                    |       |       | 008 |         |               |
+--------------------+-------+-------+-----+---------+---------------+
| 5. พลตำรวจเอก      | 86    | -     | -   | -       | -             |
| กฤษณะ ผลอนันต์       | /2010 |       |     |         |               |
+--------------------+-------+-------+-----+---------+---------------+
| 6. นายวุฒิศักดิ์        | 80    | 126   | -   | -       | -             |
| ลาภเจริญทรัพย์        | /2009 | /2009 |     |         |               |
+--------------------+-------+-------+-----+---------+---------------+
| 7. พลตำรวจโท ภาณุ   | -     | -     | -   | -       | -             |
| เกิดลาภผล           |       |       |     |         |               |
+--------------------+-------+-------+-----+---------+---------------+
| 8. นายอาคม         | 51    | 92    | 2   | วตท.    | -             |
| เติมพิทยาไพสิฐ        | /2006 | /2007 | 2/2 | รุ่นที่ 11  |               |
|                    |       |       | 008 |         |               |
+--------------------+-------+-------+-----+---------+---------------+
| 9. นางจันทิมา        | -     | 22    | -   | วตท.    | รุ่นที่ 2         |
| สิริแสงทักษิณ          |       | /2002 |     | รุ่นที่ 8   |               |
+--------------------+-------+-------+-----+---------+---------------+
| 10. นายวัฒนา เตียงกูล | -     | 155   | -   | -       | รุ่นที่ 11        |
|                    |       | /2011 |     |         |               |
+--------------------+-------+-------+-----+---------+---------------+
| 11. นายธานินทร์      | -     | 155   | -   | -       | รุ่นที่ 9         |
| อังสุวรังษี            |       | /2011 |     |         |               |
+--------------------+-------+-------+-----+---------+---------------+
| 12. นางสาวสุทธิรัตน์   | -     | 73    | -   | -       | -             |
| รัตนโชติ             |       | /2006 |     |         |               |
+--------------------+-------+-------+-----+---------+---------------+
| 13. นายวิศณุ         | 83    | 132   | 3   | -       | -             |
| ทรัพย์สมพล           | /2010 | /2010 | 2/2 |         |               |
|                    |       |       | 010 |         |               |
+--------------------+-------+-------+-----+---------+---------------+

3. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ ทอท.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามข้อบังคับ
ทอท.เพื่อช่วยกลั่นกรองงานที่สำคัญ มีวาระ

อยู่ในตำแหน่งคราวละ 1 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้
หมายถึงช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง

และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป มีหน้าที่รับผิดชอบตามที่กำหนดในกฎบัตรทั้งหมด 5 ชุด ดังนี้

3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับ ทอท. ซึ่งกำหนดให้ประกอบด้วย

กรรมการ ทอท.อย่างน้อย 3 คน และกรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
โดยมีคุณสมบัติ

ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ในปี 2556 มีการประชุม 13 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2556 ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ทุกคนเป็นกรรมการอิสระ
ดังรายชื่อต่อไปนี้

  ------------------------------- ---------------------------------------
  รายชื่อกรรมการ                    ตำแหน่ง

  (1) นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์             ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

  (2) นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ          กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

  (3) พลตำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์     กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
  ------------------------------- ---------------------------------------

หมายเหตุ

- กรรมการตรวจสอบในลำดับที่ 2 มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
และมีความสามารถในการสอบทานงบการเงินของ ทอท.

คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง โดยเชิญผู้อื่นที่ไม่ใช่กรรมการ

ตรวจสอบเข้าร่วมการประชุมครั้งหนึ่งครั้งใดด้วยหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการประชุมแต่ละครั้ง

ต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนที่มีอยู่ทั้งหมด จึงถือเป็นองค์ประชุม

การลงมติ ให้ประธานและกรรมการตรวจสอบมีเสียงคนละหนึ่งเสียง
และให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์

กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานมีสิทธิลงคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดให้ ทอท.ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีจากสำนักงานการตรวจเงิน

แผ่นดิน (สตง.) ปีละ 2 ครั้ง
ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่สูงกว่าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กำหนดไว้ปีละ 1 ครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

(1) สอบทานผลการปฏิบัติงานภายใน ทอท.ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ทอท.
    และหรือฝ่ายบริหร

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของ ทอท.
และส่วนงานของ ทอท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุวัตถุประสงค์โดยสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(2) สอบทานระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง ระบบการตรวจสอบภายใน การรักษา

ความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของ ทอท.ให้รัดกุม มีประสิทธิผล
ตามกรอบมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

(3) สอบทานการปฏิบัติงานของ ทอท.ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดด้านจริยธรรม

(4) สอบทานให้ ทอท. ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ทอท.

(5) สอบทานความถูกต้องและเหมาะสมของมาตรฐานการบัญชีที่ใช้
    และสอบทานรายงานทางการเงิน

ของ ทอท. และส่วนงาน ทอท.ให้มีความถูกต้องตรงตามที่ควรเชื่อถือได้
และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐาน

การบัญชีที่รับรองทั่วไปและมาตรฐานการบัญชีสากล

(6) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย

อย่างน้อยปีละสองครั้ง

(7) ส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบให้มีความ

เป็นอิสระ เที่ยงธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการประสานงานระหว่างฝ่ายบริหารของ ทอท. ผู้สอบบัญชี และสำนักตรวจสอบ
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ

(8) ศึกษาหนังสือที่ผู้สอบบัญชีมีถึงผู้บริหาร ทอท. แจ้งข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไข

จุดอ่อน รายการผิดปกติ หรือข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ
พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นต่อ

คณะกรรมการ ทอท. โดยอาจสอบถาม ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้สอบบัญชีก่อน
เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในหนังสือดังกล่าว

และติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ทอท. และนำ

ไปสู่การปฏิบัติ ในกรณีที่ข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะใดไม่ได้รับการพิจารณา
หรือดำเนินการโดยไม่มีเหตุผลอันควร

ให้หารือฝ่ายบริหารและนำเสนอต่อคณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

(9) ให้คำแนะนำในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย และเลิกจ้างผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ

ต่อคณะกรรมการ ทอท.

(10) พิจารณาความดีความชอบประจำปีของผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบร่วมกับ กอญ. และพิจารณา

ความเหมาะสมของการแต่งตั้ง โยกย้าย
และพิจารณาความดีความชอบของพนักงานในสำนักตรวจสอบ ร่วมกับ

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและ กอญ.

(11) กำกับดูแล แนะนำ และสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบ สอบทาน

รายงานการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบ เพื่อให้รายงานการตรวจสอบมีคุณภาพ เป็นประโยชน์
สามารถใช้ปรับปรุง

การปฏิบัติงานของส่วนงาน ทอท.
และให้นำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปสู่การปฏิบัติที่มีส่วนช่วยลดระดับ

ความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของ ทอท.สู่ระดับที่ยอมรับได้

(12) ให้ความเห็นชอบแผนงาน แผนการตรวจสอบประจำปี แผนอัตรากำลัง และแผนพัฒนาความรู้

ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของบุคลากรสำนักตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
การตรวจสอบเป็นไปอย่างครอบคลุม

ทั้งด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติการ พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการต่าง ๆ
เหล่านั้น

(13) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
     ให้เป็นไปตาม

กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์

สูงสุดต่อ ทอท.

(14) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ ทอท.

ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้

  (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ
  ทอท.

  (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ ทอท.

  (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ทอท.

  (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

  (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ

แต่ละคน

  (7) ความเห็น หรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่

ตามกฎบัตร (Charter)

  (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และ

ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทอท.

(15) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ทอท. มอบหมาย ทั้งนี้ ต้องอยู่ในขอบเขตหน้าที่และ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

(16) สอบทานข้อสรุปและหลักฐานประกอบ ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารอาจมีการกระทำ

อันเป็นการทุจริต หรือใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ เป็นผลให้ ทอท. ได้รับความเสียหาย
นำเสนอผลการสอบทาน

ดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณาโดยเร็ว

(17) ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ
     และแนวทาง

ปฏิบัติของ ทอท.เกี่ยวกับการกำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักตรวจสอบเป็นระยะทุกหนึ่งปี
เพื่อให้มั่นใจได้เสมอว่า

ยังคงมีความเหมาะสม ทันสมัย และสำนักตรวจสอบ
คงความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

ในการนี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอข้อจำกัดและจุดอ่อนที่อาจมีอยู่ต่อคณะกรรมการ ทอท.
เพื่อพิจารณา

แก้ไข ปรับปรุง

ในการดำเนินงานตามข้อ (1) – (17) ข้างต้น
ให้คณะกรรมการตรวจสอบคำนึงถึงความมีสาระสำคัญ

ของเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของ ทอท.

(18) จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) เสนอคณะกรรมการ
     ทอท.

เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยกฎบัตรที่จัดทำขึ้นต้องครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ
เพื่อใช้เป็นกรอบกำหนดโครงสร้างอำนาจ

หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และสอบทานกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง

เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง

3.2 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามข้อบังคับ ทอท.ซึ่งกำหนดให้ประกอบด้วย

กรรมการ ทอท.อย่างน้อย 3 คน และกรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ในปี
2556 มีการประชุม 2 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหา ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2556 ประกอบด้วยกรรมการ ทอท.
ดังรายชื่อต่อไปนี้

  ------------------------------- ---------------------------------------
  รายชื่อกรรมการ                    ตำแหน่ง

  (1) นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์             ประธานกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)

  (2) นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์           กรรมการสรรหา

  (3) นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์        กรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)

  (4) นายวัฒนา เตียงกูล              กรรมการสรรหา
  ------------------------------- ---------------------------------------

หน้าที่และความรับผิดชอบ

(1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ ทอท.

(2) สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด แล้วนำเสนอ

คณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทอท.

(3) เสนอคณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ทอท. แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

ตามข้อบังคับ

(4) ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ ทอท.มอบหมาย

3.3 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตามข้อบังคับ ทอท. ซึ่งกำหนดให้

ต้องประกอบด้วยกรรมการ ทอท.อย่างน้อย 3 คน และกรรมการอย่างน้อย 1 คน
ต้องเป็นกรรมการอิสระ

โดยประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ ในปี 2556 มีการประชุม 3 ครั้ง
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2556 ประกอบด้วยกรรมการ ทอท.
ดังรายชื่อต่อไปนี้

  ----------------------------- -----------------------------------------
  รายชื่อกรรมการ                  ตำแหน่ง

  (1) นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ        ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

  (2) นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ       กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

  (3) นายวิศณุ ทรัพย์สมพล           กรรมการกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
  ----------------------------- -----------------------------------------

หน้าที่และความรับผิดชอบ

(1) พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ทอท.

(2) พิจารณาหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้แก่กรรมการ ทอท.

ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และนำเสนอคณะกรรมการ
ทอท.เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

(3) พิจารณาหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่บุคคลภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้ง

เป็นกรรมการ อนุกรรมการ และผู้ทำงาน และนำเสนอคณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณาอนุมัติ

  3.4 คณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลตามข้อบังคับ ทอท.
ซึ่งกำหนดให้ประกอบด้วย กรรมการ ทอท.อย่างน้อย 3 คน และกรรมการอย่างน้อย 1 คน
ต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการธรรมาภิบาล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2556
ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน เป็นกรรมการอิสระ 2 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

  ------------------------------- ---------------------------------------
  รายชื่อกรรมการ                    ตำแหน่ง

  (1) นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์        ประธานกรรมการธรรมาภิบาล (กรรมการอิสระ)

  (2) นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์           กรรมการธรรมาภิบาล

  (3) นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์             กรรมการธรรมาภิบาล (กรรมการอิสระ)

  (4) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่         กรรมการธรรมาภิบาล
  ------------------------------- ---------------------------------------

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  (1) กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.

(2) ตรวจสอบและให้คำแนะนำในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. แก่คณะกรรมการ
ทอท.

เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการที่กระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
รวมทั้งหลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

(3) จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. และปรับปรุงสาระสำคัญในคู่มือดังกล่าวให้ทันสมัย
และมีความเป็นสากลอยู่เสมอ

(4) ปรับปรุงจรรยาบรรณของ ทอท. ให้เหมาะสม ทันสมัย
และกำหนดแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับ

จรรยาบรรณที่กำหนดไว้

(5) ประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวทางปฏิบัติ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ของ ทอท.

(6) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ ทอท.เป็นระยะ

(7) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม

(8) ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ ทอท.มอบหมาย

3.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามข้อบังคับ ทอท.
ซึ่งกำหนดให้ประกอบด้วยกรรมการ ทอท.อย่างน้อย 3 คน ในปี 2556 มีการประชุม 6 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 30 กันยายน

พ.ศ.2556 ประกอบด้วยกรรมการ ทอท. 5 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

  ----------------------------- -----------------------------------------
  รายชื่อกรรมการ                  ตำแหน่ง

  (1) พลอากาศเอก อารยะ          ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
  งามประมวญ                     

  (2) นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์         กรรมการบริหารความเสี่ยง

  (3) นายธานินทร์ อังสุวรังษี         กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)

  (4) นายวัฒนา เตียงกูล            กรรมการบริหารความเสี่ยง

  (5) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่       กรรมการบริหารความเสี่ยง
  ----------------------------- -----------------------------------------

หน้าที่และความรับผิดชอบ­

(1) กำหนดนโยบาย แนวทาง
    และกรอบการบริหารความเสี่ยงและการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

รวมถึง การสอบทาน และทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่า นโยบาย แนวทาง
และกรอบการบริหาร

ความเสี่ยงและการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจดังกล่าวยังคงสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจ

ในภาพรวมของ ทอท.

(2) พิจารณาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ขององค์กร

  (3) พิจารณา และให้ความเห็นชอบในผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง
  มาตรการจัดการความเสี่ยง

และแผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจว่า
ทอท.มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

(4) พิจารณาผังความเสี่ยงองค์กร (Risk Map) ที่แสดงความสัมพันธ์ของความเสี่ยงของ ทอท.

(5) กำกับดูแล สนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กร เสนอแนะ

วิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ติดตาม ประเมินผล
และปรับปรุงแผนการดำเนินงาน

เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ
เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการบริหาร

จัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม

(6) ให้คำแนะนำ และการสนับสนุนแก่คณะกรรมการ ทอท. คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของ
ทอท. คณะทำงานจัดระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน ทอท.
และคณะทำงานบริหาร

ความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ทอท.ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มี การปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายใน ทอท.
อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

(7) กำกับ ดูแล และติดตามประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง รวมถึง
การปฏิบัติตามนโยบาย แนวทาง กรอบ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
โดยฝ่ายบริหารและฝ่ายงานต่าง ๆ ทั่วทั้งองค์กร

(8) รับทราบและให้คำแนะนำการดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน รวมทั้งติดตามความคืบหน้าของ

ผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

(9) รับทราบและให้คำแนะนำการดำเนินงานด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
เพื่อให้มั่นใจว่า ทอท.

สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล

(10) กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส
หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เป็นสาระสำคัญต่อการดำเนินงานของ ทอท.
หรือตามที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง จะเห็นสมควร

(11) รายงานความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร รวมถึงสถานะของความเสี่ยง
แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า
และผลของการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการ ทอท. เพื่อรับทราบในทุกไตรมาส

(12) สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในกับ

คณะกรรมการตรวจสอบ

(13) แต่งตั้งคณะทำงาน และ/หรือฝ่ายบริหาร ทอท. เพื่อให้การสนับสนุนกระบวนการ
และกิจกรรม

การบริหารความเสี่ยง ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น

(14) มอบหมายอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบให้แก่คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ของ ทอท.
คณะทำงานจัดระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน ทอท.
และคณะทำงานบริหาร

ความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ทอท. ดำเนินการแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในกรณีจำเป็น

4. ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
จะพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่สอดคล้อง

กับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะการเงินของบริษัท
และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

โดยนำเสนอคณะกรรมการ ทอท. และผู้ถือหุ้นพิจารณาตามลำดับ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2556
ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2556
และเงินโบนัสคณะกรรมการประจำปีบัญชี 2555 ดังนี้

4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 30,000.- บาท
หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วน

ของเดือน.

(2) ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ 20,000.- บาท จ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 15
ครั้งต่อปี

4.2 ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

4.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 20,000.- บาท เดือนใดไม่มีการประชุม คงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย

หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน

4.2.2 กรรมการ ทอท. ที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ทอท. ให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ
หรือผู้ทำงาน

ในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ
ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม

คนละ 15,000.- บาท และให้ได้รับค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น ไม่เกินเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน
ทั้งนี้ ไม่รวมค่าตอบแทน

ของคณะกรรมการตรวจสอบ

4.3 ประธานและรองประธานของทุกคณะได้เพิ่มอีกร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ

4.4 กำหนดวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2556 ไม่เกิน
18,000,000.- บาท

4.5 กำหนดวงเงินโบนัสกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม พ.ศ.2554 –
30 กันยายน พ.ศ.2555)

กำหนดให้จ่ายเงินโบนัสไม่เกินร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลจ่าย ทั้งนี้ ไม่เกิน 1,000,000.-
บาทต่อคน

โดยคำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ ประธานกรรมการ
และรองประธานกรรมการได้รับเพิ่มจากที่

กรรมการได้รับในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ ยกเว้นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ

ของ ทอท.ที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินโบนัสกรรมการ

(1 ตุลาคม พ.ศ.2554 - 30 กันยายน พ.ศ.2555)

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ทอท. และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในปี 2556 

(1 ตุลาคม พ.ศ.2555 – 30 กันยายน พ.ศ.2556)

  หน่วย : บาท

+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
| ร               | ค   | ค   | ค   | ค   | ค   | ค   | ค   |  รวม |
| ายชื่อกรรมการบริษัท | ณะก | ณะก | ณะก | ณะก | ณะก | ณะก | ณะก |      |
|                 | รรม | รรม | รรม | รรม | รรม | รรม | รรม |      |
|                 | การ | การ | การ | การ | การ | การ | การ |      |
|                 |     |     |     |     |     |     |     |      |
|                 | บ   | ต   | สร  | กำ  | ธรร | บร  |     |      |
|                 | ริษัท | รวจ | รหา | หนด | มาภ | ิหาร | ชุดย |      |
|                 |     | สอบ |     |     | ิบาล |     | ่อยอ |      |
|                 |     |     |     | ค่า  |     | คว  | ื่น ๆ |      |
|                 |     |     |     | ตอบ |     | ามเ |     |      |
|                 |     |     |     | แทน |     | สี่ยง |     |      |
+=================+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+======+
| 1. นาวาอากาศตรี  | 5   |     |     |     |     |     |     | 57   |
| ศิธา ทิวารี        | 77, |     |     |     |     |     |     | 7,14 |
|                 | 142 |     |     |     |     |     |     | 2.86 |
|                 | .86 |     |     |     |     |     |     |      |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
| 2. นายธนพิชญ์     | 7   | 1   | 18, |     |     |     | 4   | 1,29 |
| มูลพฤกษ์          | 16, | 53, | 750 |     |     |     | 03, | 1,66 |
|                 | 562 | 225 | .00 |     |     |     | 125 | 3.35 |
|                 | .50 | .85 |     |     |     |     | .00 |      |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
| 3. พลอากาศเอก   | 4   |     |     |     |     | 75, | 82, | 64   |
| อารยะ งามประมวญ | 87, |     |     |     |     | 000 | 500 | 4,82 |
|                 | 321 |     |     |     |     | .00 | .00 | 1.43 |
|                 | .43 |     |     |     |     |     |     |      |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
| 4. นายพงศ์ศักติฐ์   | 4   | 1   | 30, |     |     | 30, | 1   | 76   |
| เสมสันต์          | 61, | 46, | 000 |     |     | 000 | 01, | 9,15 |
|                 | 129 | 774 | .00 |     |     | .00 | 250 | 3.18 |
|                 | .03 | .15 |     |     |     |     |     |      |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
| 5. พลตำรวจเอก   | 3   | 1   |     |     |     |     | 15, | 53   |
| กฤษณะ ผลอนันต์    | 98, | 22, |     |     |     |     | 000 | 6,15 |
|                 | 571 | 580 |     |     |     |     | .00 | 2.11 |
|                 | .43 | .68 |     |     |     |     |     |      |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
| 6. นายวุฒิศักดิ์     | 6   |     | 30, |     |     |     | 2   | 84   |
| ลาภเจริญทรัพย์     | 00, |     | 000 |     |     |     | 13, | 3,75 |
|                 | 000 |     | .00 |     |     |     | 750 | 0.00 |
|                 | .00 |     |     |     |     |     | .00 |      |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
| 7. พลตำรวจโท    | 3   |     |     |     |     |     | 63, | 46   |
| ภาณุ เกิดลาภผล    | 98, |     |     |     |     |     | 750 | 2,32 |
|                 | 571 |     |     |     |     |     | .00 | 1.43 |
|                 | .43 |     |     |     |     |     |     |      |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
| 8. นายอาคม      | 5   |     |     |     |     |     | 1   | 63   |
| เติมพิทยาไพสิฐ     | 20, |     |     |     |     |     | 12, | 2,50 |
|                 | 000 |     |     |     |     |     | 500 | 0.00 |
|                 | .00 |     |     |     |     |     | .00 |      |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
| 9. นางจันทิมา     | 6   | 2   |     | 33, |     |     | 1   | 1,10 |
| สิริแสงทักษิณ       | 60, | 40, |     | 750 |     |     | 72, | 6,25 |
|                 | 000 | 000 |     | .00 |     |     | 500 | 0.00 |
|                 | .00 | .00 |     |     |     |     | .00 |      |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
| 10. นายวัฒนา     | 6   | 1   | 15, |     |     | 45, | 3   | 1,15 |
| เตียงกูล          | 60, | 17, | 000 |     |     | 000 | 16, | 4,29 |
|                 | 000 | 419 | .00 |     |     | .00 | 875 | 4.32 |
|                 | .00 | .32 |     |     |     |     | .00 |      |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
| 11. นายธานินทร์   | 6   |     |     |     |     | 75, | 86, | 80   |
| อังสุวรังษี         | 40, |     |     |     |     | 000 | 250 | 1,25 |
|                 | 000 |     |     |     |     | .00 | .00 | 0.00 |
|                 | .00 |     |     |     |     |     |     |      |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
| 12.             | 6   |     |     | 15, |     |     | 2   | 86   |
| นางสาวสุทธิรัตน์    | 00, |     |     | 000 |     |     | 47, | 2,50 |
| รัตนโชติ          | 000 |     |     | .00 |     |     | 500 | 0.00 |
|                 | .00 |     |     |     |     |     | .00 |      |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
| 13. นายวิศณุ      | 4   |     |     |     |     |     | 1   | 61   |
| ทรัพย์สมพล        | 60, |     |     |     |     |     | 53, | 3,75 |
|                 | 000 |     |     |     |     |     | 750 | 0.00 |
|                 | .00 |     |     |     |     |     | .00 |      |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
| 14.             | 76, |     |     |     |     |     |     | 7    |
| ว่าที่เรืออากาศโท   | 000 |     |     |     |     |     |     | 6,00 |
| อนิรุทธิ์           | .00 |     |     |     |     |     |     | 0.00 |
|                 |     |     |     |     |     |     |     |      |
| ถนอมกุลบุตร       |     |     |     |     |     |     |     |      |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
| 15. เรืออากาศโท  | 2   |     | 1,  | 18, |     | 18, | 50, | 29   |
| นรหัช พลอยใหญ่    | 00, |     | 875 | 750 |     | 750 | 625 | 0,00 |
|                 | 000 |     |     | .00 |     | .00 | .00 | 0.00 |
|                 | .00 |     |     |     |     |     |     |      |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
| 16. นางสาวพรทิพย์ | 1   |     |     |     |     |     | 60, | 24   |
| ปักษานนท์         | 80, |     |     |     |     |     | 000 | 0,00 |
|                 | 000 |     |     |     |     |     | .00 | 0.00 |
|                 | .00 |     |     |     |     |     |     |      |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
| 17. พลอากาศเอก  | 2   |     |     |     |     |     |     | 28   |
| สุเมธ โพธิ์มณี      | 88, |     |     |     |     |     |     | 8,39 |
|                 | 392 |     |     |     |     |     |     | 2.86 |
|                 | .86 |     |     |     |     |     |     |      |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
| 18. พลตำรวจตรี   | 2   |     |     |     |     |     | 93, | 35   |
| พีรพันธุ์ เปรมภูติ    | 59, |     |     |     |     |     | 750 | 3,30 |
|                 | 553 |     |     |     |     |     | .00 | 3.57 |
|                 | .57 |     |     |     |     |     |     |      |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
| 19. พลตำรวจตรี   | 4   |     |     |     |     |     | 75, | 51   |
| มณเฑียร          | 43, |     |     |     |     |     | 000 | 8,00 |
| ประทีปะวณิช       | 000 |     |     |     |     |     | .00 | 0.00 |
|                 | .00 |     |     |     |     |     |     |      |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
| 20. นายสมชาย    | 5   |     |     | 30, |     |     | 1   | 67   |
| พูลสวัสดิ์          | 06, |     |     | 000 |     |     | 40, | 7,39 |
|                 | 774 |     |     | .00 |     |     | 625 | 9.19 |
|                 | .19 |     |     |     |     |     | .00 |      |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
| รวม             | 9,1 | 7   | 95, | 97, | -   | 2   | 2,3 | 1    |
|                 | 33, | 80, | 625 | 500 |     | 43, | 88, | 2,73 |
|                 | 019 | 000 | .00 | .00 |     | 750 | 750 | 8,64 |
|                 | .30 | .00 |     |     |     | .00 | .00 | 4.30 |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+

หมายเหตุ

- กรรมการในลำดับที่ 1 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 3/2556
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

- กรรมการในลำดับที่ 3 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 25
มกราคม พ.ศ.2556

- กรรมการในลำดับที่ 5 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 4/2556
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

- กรรมการในลำดับที่ 7 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 4/2556
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

- กรรมการในลำดับที่ 13 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 25
มกราคม พ.ศ.2556

- กรรมการในลำดับที่ 14 ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ทอท. เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน
พ.ศ.2555

- กรรมการในลำดับที่ 15 พ้นจากตำแหน่งกรรมการ ทอท. เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2556

- กรรมการในลำดับที่ 16 พ้นจากตำแหน่งกรรมการ ทอท. เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2556

- กรรมการในลำดับที่ 17 ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ทอท. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2556

- กรรมการในลำดับที่ 18 ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ทอท. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2556

- กรรมการในลำดับที่ 19 พ้นจากการเป็นกรรมการ ทอท. เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2556

- กรรมการในลำดับที่ 20 พ้นจากตำแหน่งกรรมการ ทอท. เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2556

- คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ทอท. เช่น คณะอนุกรรมการกฎหมาย

คณะอนุกรรมการพิจารณาการเงินและการลงทุนของ ทอท. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงหนี้ต่างประเทศของ ทอท.
คณะอนุกรรมการตรวจสอบแก้ปัญหาด้านเทคนิคฯ

ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คณะอนุกรรมการเพื่อตรวจสอบงานด้านกฎหมาย
คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานชดเชยผลกระทบ

ด้านเสียง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการจัดทำและการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนวิสาหกิจของ ทอท.

คณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท่าอากาศยาน
และคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ทอท.

4.7 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

เกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง หรือ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดผลตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ

ทอท. และผู้แทนกระทรวงการคลัง (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ)
จะพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทน

ของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รวมถึงกรอบการพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนในแต่ละปี
ภายใต้กรอบอัตราค่าตอบแทน

ขั้นต่ำ - ขั้นสูงที่กระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว

ทั้งนี้ การพิจารณาปรับค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ในแต่ละปี จะพิจารณาจาก
ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่คณะกรรมการ ทอท.กำหนด

เกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหาร ทอท.

การกำหนดโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน และลูกจ้าง
ทอท.จะกำหนดเทียบเคียงจากอัตราการจ่าย

และผลการสำรวจค่าตอบแทนของบริษัทชั้นนำ ซึ่งอยู่ในธุรกิจด้านการบิน
โดยเปรียบเทียบจากหน้าที่ความรับผิดชอบ

ที่ได้รับมอบหมาย

สำหรับการปรับเงินเดือนประจำปีของผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปนั้น

คณะกรรมการ ทอท.จะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยในปีงบประมาณ 2555 คณะกรรมการ
ทอท.ได้มอบอำนาจ

ให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่มีอำนาจในการบริหารหรือพิจารณาความดีความชอบประจำปีให้กับพนักงานและ

ลูกจ้างประจำ ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
โดยจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ประกอบกับ

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าของแต่ละสายงานด้วย

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2556 ผู้บริหาร ทอท.ตามนิยามในประกาศคณะกรรมการตลาดทุน

ที่ ทจ. 23/2551 จำนวนทั้งสิ้น 14 คน ประกอบด้วย

1. นายสมชัย สวัสดีผล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

(สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค)

2. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

(สายงานแผนงานและการเงิน) และ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO)

3. นางสาวศศิศุภา สุคนธทรัพย์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

(สายงานอำนวยการ)

4. นางดวงใจ คอนดี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

(สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด)

5. นายชวลิต ภคอริยะ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

(สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)

6. นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

7. นาวาอากาศโท ประทีป วิจิตรโท ผู้เชี่ยวชาญ 11

8. ว่าที่เรืออากาศโท ภาสกร สุระพิพิธ ที่ปรึกษา 11

9. นางสาววิไลวรรณ นัดวิไล ที่ปรึกษา 11

10. นางสุวรรณา นาถประชา รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

(สายอำนวยการ)

11. นายนพปฎล มงคลสินธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

(สายงานแผนงานและการเงิน)

12. นายสุนทร สิทธิธนาลาภ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

13. นายสมบูรณ์ น้อยน้ำคำ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

14. นางสุชาดา ซ่อนเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและการเงิน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2556

หน่วย : บาท

  ----------------- ------------- --------------- ------------ ---------------
  ค่าตอบแทน          ปี 2555                        ปี 2556       

                    จำนวนราย      จำนวนเงิน        จำนวนราย     จำนวนเงิน

  เงินเดือน           13            21,904,967.42   14           25,172,939.67

  โบนัสและอื่น ๆ       13            15,592,652.06   14           25,100,040.33
  ----------------- ------------- --------------- ------------ ---------------

 ค่าตอบแทนอื่น

- เงินสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ทอท.ได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2537 โดย ทอท.

จะจ่ายเงินสมทบให้แก่สมาชิกแต่ละรายเพื่อเข้ากองทุนฯ
ภายในวันเดียวกับที่สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนฯ

ของสมาชิกในอัตราตามจำนวนปีที่ทำงาน ดังต่อไปนี้

  (1) ผู้ที่มีจำนวนปีที่ทำงานไม่เกิน 10 ปี จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 9 ของค่าจ้าง

  (2) ผู้ที่มีจำนวนปีที่ทำงานเกินกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 10
  ของค่าจ้าง

  (3) ผู้ที่มีจำนวนปีที่ทำงานเกินกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 12
  ของค่าจ้าง

  (4) ผู้ที่มีจำนวนปีที่ทำงานเกินกว่า 25 ปีขึ้นไป จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 15 ของค่าจ้าง

หน่วย : บาท

  ------------------------- ------------ -------------- ------------ --------------
  ค่าตอบแทน                  ปี 2555                      ปี 2556       

                            จำนวนราย     จำนวนเงิน       จำนวนราย     จำนวนเงิน

  เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   13           2,750,851.44   14           3,323,358.29
  ------------------------- ------------ -------------- ------------ --------------

5. การสรรหากรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.

5.1 การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการ ทอท.แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ ทอท. 3 คน
มีหน้าที่สรรหา

บุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีประสบการณ์
คุณสมบัติเฉพาะด้านต่าง ๆที่

คณะกรรมการยังขาดอยู่ และมีความจำเป็นต่อธุรกิจ ทอท. เป็นลำดับแรก
เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ ทอท.

มีความสมบูรณ์ สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของ ทอท. และผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคุณสมบัติบุคคลที่ได้รับการสรรหา ดังนี้

(1) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ
ซึ่งเป็นประโยชน์และ

เพิ่มมูลค่าให้ ทอท.

(2) มีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อบังคับ ทอท. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(3) มีคุณลักษณะที่ส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่

ด้วย ความรับผิดชอบ (Accountability) ความระมัดระวัง (Care) และความซื่อสัตย์
(Loyalty) อุทิศเวลาอย่างเต็มที่

เป็นต้น

(4) คณะกรรมการสรรหาจะเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ

เสนอคณะกรรมการ ทอท.ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

(5) การเลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างในกรณีอื่นที่มิใช่เนื่องมาจากการครบวาระ
ต้องได้รับ

อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. โดยบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการแทน
จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับ

วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

5.2 การสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.

(1) คณะกรรมการ ทอท.แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.พร้อมทั้ง
กำหนดกรอบอำนาจ

หน้าที่ในการดำเนินการเพื่อสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุณสมบัติ

มาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ

(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2543 และ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550
โดยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 ตรี (1) (3)

(4) (5) (6) (11) และ (12) รวมทั้งตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่คณะกรรมการ
ทอท.ได้เห็นชอบในหลักการ
(2) คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.ดำเนินการเพื่อสรรหาบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ

และประสบการณ์เหมาะสมที่จะเป็นผู้บริหารของ ทอท.
ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 ตรี

(1) (3) (4) (5) (6) (9) (10) (11) และ (12) แห่ง
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550

(3) การสรรหาให้ใช้วิธีประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผยตามสื่อต่าง ๆ อย่างน้อย 2 ประเภท
(4) เมื่อสรรหาได้ผู้ที่มีความเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.
เสนอชื่อต่อคณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณา

(5) คณะกรรมการ ทอท.ส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกพร้อมประวัติและคุณสมบัติให้คณะอนุกรรมการ

พิจารณาผลตอบแทนของผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. (คณะกรรมการ ทอท. แต่งตั้ง)
เพื่อพิจารณาผลตอบแทน
(6) คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของผู้อำนวยการใหญ่
ทอท.ดำเนินการในการพิจารณากำหนดผลตอบแทน เงื่อนไขการจ้าง และรายละเอียดสัญญาจ้าง
รวมทั้งเจรจาต่อรองเรื่องผลตอบแทนกับผู้ที่ได้รับ

การคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายผลตอบแทนฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13
มิถุนายน พ.ศ.2543

และวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2547 โดยมีประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณา ดังนี้
(6.1) การกำหนดเงินค่าตอบแทน ต้องพิจารณาให้เหมาะสมสอดคล้องกับคุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถ

และประสบการณ์ของผู้ที่จะมาเป็นผู้บริหารสูงสุด
ตลอดจนภารกิจและเป้าประสงค์ที่จะมอบหมายให้รับผิดชอบ

ดำเนินการให้บรรลุต่อไป
(6.2) การทำสัญญาจ้าง ต้องกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่จะต้องดำเนินการให้ได้ผลในระยะเวลา

ที่กำหนดสำหรับประเมินผู้บริหารสูงสุด
(6.3) เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการอย่างแท้จริง ต้องกำหนดระดับ

ความสำเร็จของเป้าหมายหรือพันธกิจของรัฐวิสาหกิจที่ต้องการให้ผู้บริหารสูงสุดเข้ามารับผิดชอบ
หรือดำเนินการ

รวมทั้งตัวชี้วัดอย่างชัดเจน หากไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุผลได้ ก็สามารถยกเลิกสัญญาจ้างได้
(7) คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. เสนอผลการพิจารณาตามข้อ (6)

พร้อมร่างสัญญาจ้างต่อคณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณา แล้วเสนอกระทรวงการคลัง
ให้ความเห็นชอบ

(8) เมื่อกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนและร่างสัญญาจ้างแล้ว
ทอท.เสนอผู้มีอำนาจแต่งตั้ง

(ตามกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น) เพื่อแต่งตั้ง โดยในการทำสัญญาจ้าง ให้ประธานกรรมการ
ทอท. หรือกรรมการ

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทอท.เป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้าง

6. อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.

ตามข้อบังคับ ทอท.ได้กำหนดให้ผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัท

ตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายและจะต้องบริหารตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

อย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
อำนาจหน้าที่

ของผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.ให้รวมถึงเรื่องหรือกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

(1) ดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำวันของ ทอท.

(2) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง
ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง
ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการ ทอท.กำหนด
แต่ถ้าเป็นพนักงาน

ระดับฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ทอท.ก่อน

(3) ดำเนินการให้มีการจัดทำและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของ ทอท.
รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อคณะกรรมการ ทอท.เพื่อขออนุมัติ
และมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

ดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ทอท.ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ ทอท.เห็นสมควร

(4) ดำเนินการ และ/หรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน
และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ทอท.

(5) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ ทอท.

7. แผนการสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร

ทอท.มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป
เพื่อให้

การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจของ ทอท. โดยปัจจุบัน
ทอท.ได้เตรียมบุคลากรที่มี

ศักยภาพและความเหมาะสมที่จะทดแทนและสืบทอดตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว
ซึ่ง0บุคคลที่มีศักยภาพดังกล่าวได้ผ่าน

กระบวนการคัดเลือกด้วยเครื่องมือวัดเชิงจิตวิทยา (Psychometrics)
เพื่อวิเคราะห์สมรรถนะส่วนบุคคล รวมทั้งจัดทำแผน

พัฒนารายบุคคล (IDP) เพื่อรับการพัฒนาให้มีความพร้อมสำหรับการสืบทอดตำแหน่ง

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
ทอท.

จะพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.ทุก 6 เดือน ซึ่งในแต่ละปี
คณะอนุกรรมการประเมิน

ผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.จะประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.
ในรอบปีที่ผ่านมาตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้เป็นเป้าหมายจากแผนการดำเนินงานที่เสนอต่อคณะกรรมการ
ทอท. ซึ่งแผนการดำเนินงานดังกล่าวจะครอบคลุมด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาธุรกิจ
การพัฒนาองค์กร และการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น

9. บุคลากรและค่าตอบแทนพนักงาน

บุคลากร

จำนวนบุคลากรที่ทำงานเต็มเวลาที่ว่าจ้างโดย ทอท.ให้ทำงาน ณ สำนักงานใหญ่
และท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง (ไม่รวมแรงงานจัดจ้างภายนอก Outsource Worker)
ปรากฏตามตารางดังต่อไปนี้

ณ วันที่ 30 กันยายน

หน่วย : คน

  ---------------------- --------- --------- --------- --------- ---------
                         2556      2555      2554      2553      2552

  สำนักงานใหญ่             1,129     1,097     1,159     820       778

  ท่าอากาศยานดอนเมือง      670       467       281       480       543

  ท่าอากาศยานเชียงใหม่      242       192       189       173       172

  ท่าอากาศยานหาดใหญ่       208       176       175       142       135

  ท่าอากาศยานภูเก็ต         356       289       281       222       222

  ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง     171       140       137       108       105
  เชียงราย                                                        

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ      2,527     2,579     2,568     2,625     2,562

  รวม                    5,303     4,940     4,790     4,570     4,517
  ---------------------- --------- --------- --------- --------- ---------

การบริหารท่าอากาศยานสากลทั้ง 6 แห่ง ของ ทอท.
บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญและสัมพันธ์

โดยตรงกับคุณภาพของการให้บริการด้านต่าง ๆ ในท่าอากาศยานซึ่งเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะปฏิบัติงานเวรในงานที่ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อการแก้ไขปัญหา
และงานกะในงานที่จะต้องปฏิบัติ

อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ทอท.
ยังจัดจ้างบริษัทในงานที่ไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะหรือกึ่งทักษะซึ่งต้องใช้แรงงาน

จำนวนมาก เช่น งานรักษาความปลอดภัย รวมทั้ง งานที่ต้องการทักษะความชำนาญเฉพาะสูง เช่น
เจ้าหน้าที่กู้และ

ทำลายวัตถุระเบิด โดย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2556 ทอท.มีจำนวนบุคลากร รวมทั้งสิ้น
5,303 คน และแรงงาน

จัดจ้างภายนอกอีกประมาณ 9,974 คน

ทอท.เชื่อว่า ปัจจุบันอัตราค่าตอบแทนพนักงานอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับอัตราค่าตอบแทนของตลาด
โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส
เงินเบี้ยเลี้ยงและเงินช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล
ค่าที่พักสำหรับการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด ค่าช่วยเหลือการศึกษา และอื่น ๆ

ค่าตอบแทนพนักงานยังรวมถึงเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานแต่ละคน ซึ่งเป็นหน้าที่ที่
ทอท. ต้องจ่ายให้

โดยจ่ายเงินสมทบให้เป็นรายเดือนตามอายุงาน คือ อายุงานไม่เกิน 10 ปี จ่ายในอัตราร้อยละ 9
ของเงินเดือน อายุงาน

เกินกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี จ่ายในอัตราร้อยละ10 ของเงินเดือน อายุงานเกินกว่า 20 ปี
แต่ไม่เกิน 25 ปี จ่ายในอัตรา

ร้อยละ 12 ของเงินเดือนและอายุงานเกินกว่า 25 ปี ขึ้นไป จ่ายในอัตราร้อยละ 15
ของเงินเดือน โดยพนักงานสามารถ

เลือกที่จะจ่ายเงินสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2-15 ของเงินเดือนตามอายุงานของพนักงาน
ซึ่งจะได้รับเงินดังกล่าวต่อเมื่อเสียชีวิต เกษียณอายุ หรือถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด
ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

โดยชำระให้เป็นเงินก้อนในครั้งเดียว

นอกจากนี้ ยังมีกองทุนสงเคราะห์ซึ่งมีพนักงานเป็นสมาชิกเก่า 6 คน จากข้อมูล ณ วันที่ 30
กันยายน พ.ศ.2555 โดยจะไม่มีการรับสมาชิกใหม่เพิ่ม ทั้งนี้
ทอท.ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนทั้งสองกองทุนเป็นประจำทุกเดือน

10. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ทอท.

คณะกรรมการ ทอท.มีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร
ทอท.

ให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
และบริหารจัดการท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งทางอากาศขององค์กรหน่วยงานภายในประเทศ
ได้แก่ กรมการบินพลเรือน และหน่วยงานมาตรฐานสากล เช่น องค์การการบิน

พลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO)
และสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration:
FAA) เป็นต้น ซึ่งบุคลากรที่มีขีดความสามารถจะเป็นกำลังสำคัญ

ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ที่พึงประสงค์ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ
และความสำเร็จในธุรกิจ

ให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน
รวมถึงส่งเสริมให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ

ในระดับนานาชาติด้วย

คณะกรรมการ ทอท. อนุมัติงบประมาณการพัฒนาบุคลากร ทอท. ในปีงบประมาณ 2556
ประมาณร้อยละ 2

ของกำไรสุทธิ โดยมีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ร่วมกับส่วนงาน ทอท.
ที่เกี่ยวข้อง

ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคคลประจำปี และแผนแม่บทด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ทอท.รวมถึง

การสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายใน ประเทศ และต่างประเทศ ดังนี้

1.  แผนพัฒนาบุคคล ประจำปี 2556

  จัดหลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ ภายในองค์กรให้กับบุคลากร และส่งบุคลากร

เข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนา/ฟังบรรยายกับสถาบันฝึกอบรม สถาบันการศึกษา
และหน่วยงานภาครัฐทั้งภายในประเทศ

และต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บุคลากรทุกระดับของ
ทอท.มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและบริหารงานในด้านต่าง ๆ ในปัจจุบัน
และรองรับงานในอนาคตให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อม

ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
สรุปหลักสูตร/โครงการที่สำคัญ

ต่าง ๆ ดังนี้

1.1 หลักสูตรหลัก ทอท. ได้แก่ หลักสูตรผู้จัดการสนามบินสาธารณะของ ทอท. (Airport
Manager), หลักสูตรการปฏิบัติการท่าอากาศยาน (Airport Operations),
หลักสูตรการจัดการท่าอากาศยานระดับต้น (Junior Airport Management)
หลักสูตรการจัดการท่าอากาศยานระดับกลาง (Intermediate Airport Management)
และหลักสูตรการจัดการท่าอากาศยานระดับสูง (Senior Airport Management)

สำหรับหลักสูตรการจัดการท่าอากาศยานระดับสูง นอกจากผู้บริหาร ทอท.เข้ารับการอบรมแล้ว

ทอท.ได้เชิญบุคลากรและข้าราชการเข้าร่วมฝึกอบรมจาก 8 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการบินพลเรือน,
สถาบันการบินพลเรือน, บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย,
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, ท่าอากาศยานอู่ตะเภา, สถานีตำรวจภูธร
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, กองทัพอากาศ และกองทัพบก เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านกิจการการบินและการจัดการท่าอากาศยานกับ ทอท.

1.2 หลักสูตรด้านการบริหารจัดการท่าอากาศยาน เช่น หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์และระบบ

ท่าอากาศยาน, Annex 9, Annex 15, Aviation Law and Regulation,
แพทย์เวชศาสตร์การบิน, Aerodrome Obstacle

Charts, Obstacle Limitation Surfaces, Charting Hot Spots
และการบริหารทรัพยากรการบิน เป็นต้น

1.3 หลักสูตรด้านการปฏิบัติการท่าอากาศยาน เช่น หลักสูตรความรู้ด้านการบินสำหรับผู้ทำงาน

ด้านการบิน (Private Pilot License: PPL),
การบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบินสำหรับผู้ทำงานด้านการบิน (Instrument Rating Ground:
IRG), ระบบการจัดการด้านนิรภัยของสนามบินขั้นต้น กลาง และสูง, 3 ม.
เพื่อมาตรฐานการรักษา

ความปลอดภัย, การทบทวนการใช้อาวุธปืนประจำกาย และ Dangerous Goods Technical
เป็นต้น

1.4 หลักสูตรด้านการบริหารจัดการและความรู้ทั่วไป เช่น หลักสูตรการตรวจสอบ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, ตรวจสอบภายในประเทศ, ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ, ญี่ปุ่น,
เกาหลี, จีน), TQA Criteria, Effective Coaching of Managing Higher
Performance Team, การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ,
ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA)
และ PR Network เป็นต้น

1.5 หลักสูตรด้านการพัฒนาผู้นำ ได้แก่ หลักสูตร The 7 Habits of Highly Effective
People, Strategic Thinking: Decoding the Future, Influencer: Leading
Change, Engaging’s today Professional, The Proactive Leader: Leading to
Success, Systematic & Creative Thinking
และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำ
ณ ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

1.6 หลักสูตรด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) เช่น หลักสูตร

การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน,
ระดมความเห็นโครงการจัดทำมาตรการและกลไก
การป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่นในภาครัฐ และการเสริมสร้างบรรษัทภิบาลรัฐวิสาหกิจ
หลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารระดับกลางของสถาบันพระปกเกล้า และหลักสูตร
Anti-Corruption: the Practical Guideline ของ IOD

เป็นต้น รวมถึงได้บรรจุหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหัวข้อวิชาหนึ่งในหลักสูตรหลัก
ทอท.ทั้งหมด

1.7 หลักสูตรด้านการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC โดยการบรรยายพิเศษเรื่องต่าง ๆ

ให้กับพนักงาน เช่น ผลกระทบของการเปิดตลาดการบินร่วมอาเซียนต่อธุรกิจการบินของไทย,
ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนเรื่องใกล้ตัวที่ต้องรู้, ทอท.เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน,
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ว่าด้วยกรอบความร่วมมือตลาดการบิน, ASEAN Capital Market Integration,
การเตรียมความพร้อมด้านการขนส่ง

ทางอากาศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และสัมมนา ทอท.มั่นใจ ก้าวไกลไปพร้อมกัน
เป็นต้น

1.8 หลักสูตรสำหรับคณะกรรมการ ทอท. และผู้บริหารระดับสูง เช่น การบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง,
การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน,
Company Secretary Program (CSP), Effective Minute Taking (EMT), Board
Reporting Program (BRP), Company Reporting Program,
การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับผู้บริหารระดับสูง,

เสนาธิการทหาร, วิทยาลัยการทัพอากาศ การทัพบก และการทัพเรือ,
นักบริหารการคมนาคมระดับต้น และกลาง, ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง
และนักบริหารการป้องกันและปราบปรามทุจริต เป็นต้น

1.9 หลักสูตรต่างประเทศ เช่น หลักสูตร Airport Operation, Aerodrome Inspection,
Aviation Security ณ สาธารณรัฐเกาหลี,
การใช้งานและการบำรุงรักษาหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดพร้อมอุปกรณ์ ณ สหรัฐอเมริกา, การใช้งาน
Software ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ (SCADA) ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี, ICAO Cargo
Security, Basic

Instructors ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน, The 9^(th) China Air
Cargo Summit ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน, ACI Asia – Pacific Regional
Operational Safety Committee 2013 ณ ประเทศญี่ปุ่น และ National

Civil Aviation Security (AVSEC) Quality control Workshop ณ ประเทศนิวซีแลนด์
เป็นต้น

2. แผนแม่บทด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทอท.

ทรัพยากรบุคคลถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่ามากที่สุด (Human Capital)
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้จัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาให้บุคลากรของ
ทอท.มีสมรรถนะที่เหมาะสม และสนับสนุนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในแผนวิสาหกิจ ทอท. ดังนี้

2.1 โครงการพัฒนาระบบสมรรถนะ (Competency) ของ ทอท.

ทอท.ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบสมรรถนะ (Competency) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ

ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของบุคลากรในองค์กร โดยในช่วงแรก
ทอท.จะนำผลการประเมินไปใช้ในการ

บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล และการวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้บุคลากรมีศักยภาพตามสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของ ทอท.
โดยกำหนดให้ทำการประเมินหาช่องว่างสมรรถนะให้กับพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวระยะยาว

2.1.1 สมรรถนะหลัก (Core Competency) มี 4 สมรรถนะ คือ Provident Safety &

Security, Pro-Active Service, Professional Knowledge และ Promise Social
Responsibility โดยในปีงบประมาณ 2555

ได้ทำการประเมินหาช่องว่างสมรรถนะหลักของพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวระยะยาว ทอท.ทุกระดับ
พบว่า

ผลการประเมินช่องว่างสมรรถนะที่จำเป็นต้องพัฒนาเร่งด่วน คือ Promise Social
Responsibility ที่เป็นนโยบายของคณะกรรมการ ทอท. ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2556
คณะกรรมการ ทอท.ได้สนับสนุนให้ ทอท.จัดกิจกรรมหรือ

เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมและที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน
ดังมีรายละเอียดปรากฏ

ในหนังสือรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2556 ทอท.
ยังได้จัดทำแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน CSR

ให้กับพนักงาน โดยส่งพนักงานที่รับผิดชอบด้าน CSR ไปอบรมด้าน CSR ที่สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม
(CSRI)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้ความรู้กับพนักงานระดับบริหาร
โดยจัดโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง

ทิศทาง CSR ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญของสถาบัน CSRI

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะขยายการพัฒนาด้าน CSR ให้กับพนักงานระดับอื่น ๆ
เพิ่มเติม

ในปีงบประมาณถัดไป

2.1.2 สมรรถนะด้านการจัดการ (Managerial Competency) มี 8 สมรรถนะ คือ Airport
Acumen, Integrity, Risk Management, People Development, Operating
Excellences, Responsible for Society,

Team development และ Strategic Management และในปีงบประมาณ 2556
ทอท.อยู่ระหว่างการทบทวนระดับ

ความคาดหวัง ระดับความชำนาญการ (Proficiency Level) และเหตุการณ์สำคัญ (Critical
Incident) เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์แผนวิสาหกิจ ทอท. ขององค์กรต่อไป

2.1.3 สมรรถนะตามหน้าที่งาน (Functional Competency) ทอท.อยู่ระหว่างการจัดทำ และ

ทบทวนสมรรถนะตามหน้าที่งานสำหรับกลุ่มงานที่ส่งผลกระทบต่อผู้ให้บริการโดยตรง เช่น
กลุ่มงานด้านความปลอดภัย

(Safety) และการรักษาความปลอดภัย (Security)
และจะขยายการจัดทำสมรรถนะตามหน้าที่งานสำหรับกลุ่มงานอื่น ๆ อีกต่อไป

2.2 โครงการจัดทำระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)

ทอท.ได้จัดทำโครงการจัดทำระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ จัดเก็บองค์ความรู้ที่สำคัญของ ทอท.
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ
องค์ความรู้โดยไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยได้ดำเนินการพัฒนา
จัดเก็บองค์ความรู้ และ

สร้างกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 จำนวน 2 CoPs และในปีงบประมาณ
2556 ได้ดำเนินการเพิ่มเติม จำนวน 1 CoP รวมเป็น 3 CoPs ดังนี้

2.2.1 ปีงบประมาณ 2552 CoPs 1 ด้านปฏิบัติการท่าอากาศยาน
เป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับแผนพัฒนาท่าอากาศยาน, วิศวกรรมและโครงการ,
ไฟฟ้าและเครื่องกล, บำรุงรักษา, ระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ, สนามบินและอาคาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2.2.2 ปีงบประมาณ 2555 CoPs 2 ด้านความปลอดภัยท่าอากาศยาน การรักษา

ความปลอดภัยท่าอากาศยาน และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

การปฏิบัติการพิเศษ, มาตรฐานและความปลอดภัยท่าอากาศยาน,
มาตรฐานและควบคุมคุณภาพการรักษา

ความปลอดภัยกิจการการบิน, มาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2.2.3 ปีงบประมาณ 2556 CoPs 3 การปฏิบัติการท่าอากาศยาน พัฒนาธุรกิจและการตลาด
และแผนงานและการเงิน เป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการเขตการบิน,
การดับเพลิงและกู้ภัย,

การท่าอากาศยาน, งบประมาณ, บัญชี, การเงิน, พัฒนาธุรกิจและการตลาด และบริหารธุรกิจ

ทอท.ได้พัฒนา KM Block ขึ้นในระบบ Intranet เพื่อให้ CoPs ได้ถ่ายทอดความรู้ระหว่างกัน

3. ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการท่าอากาศยาน และ

ด้านการบิน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร ทอท.ได้ดำเนินการดังนี้

3.1 การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางด้านการบินระหว่าง
ทอท.กับสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ในปี 2555
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถที่จะนำประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งทางอากาศของภูมิภาค
ซึ่งปี 2556 ทอท.ได้ขอความร่วมมือจาก สบพ.พัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรในหลักสูตรต่าง ๆ ได้แก่
หลักสูตร Introduction of Air Cargo, Aviation Law and Regulations และ
Airside Operations and Management เป็นต้น

3.2 เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนา 7^(th) ACI Asia-Pacific Human Resources Best
Practice Seminar 2013 ระหว่างวันที่ 22 – 25 เมษายน พ.ศ.2556 ณ โรงแรม Hilton
Arcadia Resort & Spa จังหวัดภูเก็ต มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 104 คน
จากประเทศสมาชิกสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ (Airports Council
International: ACI) โดย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานอำนวยการ
ได้รับเกียรติเป็นผู้บรรยายในหัวข้อ HR Business Partnering
และได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ ACI Asia-Pacific HR Committee
ดำรงตำแหน่งอย่างน้อย 2 ปี

3.3 เป็นเจ้าภาพจัดโครงการฝึกอบรม Global ACI – ICAO Airport Management
Professional Accreditation Programme (AMPAP): Air Transport System (ATS)
Gateway Course, AOT Hosing in 2013 ระหว่างวันที่ 9 – 13 กันยายน พ.ศ.2556 ณ
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง ACI และ ICAO ที่มุ่งเน้น
การจัดการท่าอากาศยานให้กับผู้บริหารระดับสูงจากท่าอากาศยานทั่วโลก เริ่มดำเนินการเมื่อปี
2550 มีผู้ผ่านการอบรมแล้วประมาณ 500 คน จาก 89 ประเทศ ซึ่งรูปแบบการเรียนรู้
เป็นระบบตัวต่อตัว และการเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
มีระยะเวลาอบรม 3 ปี ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ IPA (International
Airport Professional) ซึ่ง
ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ ทอท.เป็นเจ้าภาพจัดโครงการดังกล่าว

3.4 เป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน Thailand HR Forum 2013: Re-visioning HR and
Workshop:

The Leadership & Talent Sustainability Across Borders By Dave Ulrich,
Professor of Business University of Michigan USA ในวันที่ 19 และ 20 มิถุนายน
พ.ศ.2556 ให้กับสมาคมการจัดการบุคคลแห่งประเทศไทย

3.5 คณะกรรมการ ทอท. เห็นชอบให้ ทอท. จัดงานสัมมนาระดับปฏิบัติการท่าอากาศยานอาเซียน
Challenges of Creating Environmental Airport Sustainability และ ทอท.
เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมของสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศแห่งอาเซียน
ควบคู่กับการจัดสัมมนาดังกล่าวด้วย ระหว่างวันที่

14 – 16 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ
โดยเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดงานการสัมมนาครั้งนี้
ทอท.เชิญวิทยากรที่เป็นผู้แทนจาก ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น และวิทยากรจาก

ท่าอากาศยานมิวนิค ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่ง ทอท.
ได้เชิญผู้แทนจากท่าอากาศยานกลุ่มอาเซียนเข้าร่วมการประชุมด้วย ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย
สิงคโปร์ ลาว มาเลเซีย กัมพูชา และฟิลิปปินส์ ถือเป็นโอกาสที่ดีในการเสริม

สร้างความเข้าใจ และเปิดมุมมองด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของท่าอากาศยานนานาชาติ
ที่มีความเห็นที่จะร่วมกันคำนึงถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการคมนาคมทางอากาศ
ซึ่งเป็นความท้าทายของแต่ละท่าอากาศยานในอาเซียน
ในการวางแผนพัฒนาท่าอากาศยานเพื่อรองรับความต้องการและการเติบโตทางการบินตามที่คาดการณ์ในอนาคต
จะต้องคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน ซึ่งในส่วนของ ทอท.
ได้มุ่งสู่การเป็นท่าอากาศยานที่มีความยั่งยืน (Airport Sustainability)
มีแผนแม่บทท่าอากาศยานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Airport Master Plan
ที่มีเป้าหมายลดการใช้พลังงาน และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 2 ต่อปี
ในช่วง 10 ปีข้างหน้าเพื่อก้าวสู่การเป็น Neutral Carbon Airport

3.6 การเป็นวิทยากร/ผู้บรรยายให้กับหน่วยงานภายนอก เช่น ผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.บรรยาย

เรื่อง บทบาทการพัฒนาโลจิสติกส์ไทย สู่ความเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค
และบทบาทการพัฒนาโลจิสติกส์ไทย

สู่ความเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค ให้กับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
บรรยายหัวข้อผลกระทบด้านเสียงและแผนที่เส้นเท่าระดับเสียงจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในปัจจุบันและอนาคต
ให้กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ
บรรยายหัวข้อเจ้าหน้าที่ต่อรองเข้าเวรติดตามสถานการณ์ ให้กับ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
และผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยกิจการการบิน
บรรยายหัวข้อ Recurrent Training for AVSEC Instructor and Trainer ให้กับ บริษัท
การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

ในปีงบประมาณ 2556 ทอท.มีผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากร รวมจำนวน 697
โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม และมีผู้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร รวมจำนวน 4,662 คน
หรืออาจกล่าวได้ว่า พนักงาน ทอท.ได้รับ

การฝึกอบรมโดยเฉลี่ย 23.74 ชั่วโมงของการฝึกอบรมทั้งปี แบ่งตามหมวดความรู้ได้ดังนี้

1 การฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการท่าอากาศยาน (Airport Management Training)

  - โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 191 โครงการ

  - ผู้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร จำนวน 1,277 คน

2. การฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการทั่วไป (General Management Training)

  - โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 130 โครงการ

  - ผู้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร จำนวน 867 คน

3. การฝึกอบรมด้านวิชาชีพและการปฏิบัติการ (Functional & Operations Training)

  - โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 284 โครงการ

  - ผู้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร จำนวน 1,902 คน

4. การฝึกอบรมด้านความรู้ทั่วไป (Soft Skills Training)

  - โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 92 โครงการ

  - ผู้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร จำนวน 616 คน

การกำกับดูแลกิจการ

ทอท. มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยตระหนักถึงความสำคัญ และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของ
ทอท.อย่างต่อเนื่อง รวมถึงคณะกรรมการ ทอท.
ได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุน และ

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ในปี 2556 ทอท.ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปี 2555
ของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ตามที่กำหนดในแต่ละด้าน สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

(1) ทอท.ตระหนักถึงความสำคัญของการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในความเป็นเจ้าของซึ่งควบคุม ทอท.

โดยผ่านคณะกรรมการ ทอท.ที่เลือกตั้งเข้ามา
นอกเหนือจากสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงใน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
และสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับ

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ทอท.ยังอำนวยความสะดวกนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
นอกจากนั้น

ทอท.ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานอื่น ๆ เช่น
สิทธิการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและการได้รับ

ส่วนแบ่งผลกำไร/เงินปันผล
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้า

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อร่วมตัดสินใจ
และอนุมัติ

ในเรื่องสำคัญของ ทอท. ได้แก่ วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ เช่น
ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม

โบนัส ส่วนสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ไม่มีการเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ วาระอนุมัติจ่ายเงินปันผล
จะมีการแจ้งนโยบายการจ่าย

เงินปันผลของบริษัท อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ
วาระการเลือกตั้งกรรมการ

ทอท.จะเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน โดยในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
ทอท.จะระบุชื่อนามสกุล

พร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่เสนอแต่งตั้ง เช่น อายุ ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัท

ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการที่แยกเป็นบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัททั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ประเภทกรรมการ

ที่เสนอ เช่น กรรมการ หรือกรรมการอิสระ
หากกรณีเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ทอท.จะให้ข้อมูล

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และวัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทอท.
วาระกำหนดค่าตอบแทน

จะเสนอนโยบายกำหนดหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละตำแหน่ง
วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

จะเสนอแต่งตั้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นองค์กรอิสระเป็นผู้สอบบัญชี
ทอท.รวมทั้งค่าบริการตรวจสอบบัญชี

และการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญที่มีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของ ทอท. เป็นต้น โดยคณะกรรมการ
ทอท.ได้กำหนด

นโยบายธรรมาภิบาลไว้ชัดเจนว่า ทอท.จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน โดย ทอท.
จะไม่กระทำการใด ๆ

อันเป็นการละเมิดหรือจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น และ ทอท.จะหลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่น ๆ
ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า

ในการประชุมผู้ถือหุ้น

(2) ทอท.ได้ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเน้นเรื่องการจัดสถานที่ที่เหมาะสมและ

สะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
ทอท.ได้จัดรถเพื่อให้บริการรับ-ส่งผู้ถือหุ้นในการเดินทางเข้าร่วมประชุม

จากอาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
ไปโรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ

โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา ดังนี้ เวลา 11.30 น. 12.00 น. และ 12.30 น. นอกจากนี้ ทอท.
ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น

สามารถใช้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link สาย City Line
เพื่อเดินทางเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โดยแนบคูปองการใช้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วย
ทอท. ได้จัดการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2556 เวลา 14.00 น. ณ
ห้องสุวรรณภูมิ แกรนด์ บอลรูม

โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ

(3) ทอท.ได้จัดส่ง หนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ทั้งฉบับ

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
โดยหนังสือเชิญประชุมมีข้อมูลรายละเอียดประกอบวาระการประชุมพร้อมความเห็นของ

คณะกรรมการ ทอท.แยกเรื่องแต่ละวาระอย่างชัดเจน หนังสือมอบฉันทะทุกแบบโดยเฉพาะแบบ ข
ตามที่กระทรวง

พาณิชย์กำหนด คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ ข้อบังคับ ทอท. เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
รายชื่อและรายละเอียด

ของกรรมการอิสระจำนวน 2 คน ที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะ

ให้เข้าประชุมแทนได้ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
การมอบฉันทะและการออกเสียง

ลงคะแนน แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม รวมทั้ง
ลงประกาศในหนังสือพิมพ์

ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน นอกจากนี้ ทอท. ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม
กำหนดการประชุม

และข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม และหนังสือมอบฉันทะทุกแบบทางเว็บไซต์ ของ
ทอท. เป็นการล่วงหน้า

ก่อนวันประชุมมากกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณารายละเอียดของแต่ละวาระ
สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวก

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทอท. ได้เสนอให้มอบอำนาจให้กรรมการอิสระ
หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและ

ลงคะแนนเสียงแทน

(4) ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ทอท.ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบัน

อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ให้ความมั่นใจด้านการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ถือหุ้น
กำหนดจุดตรวจเอกสาร จุดบริการ

รับลงทะเบียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม

ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
โดยจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน

ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงการใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน
และการนับคะแนน

เพื่อความสะดวกรวดเร็วของผู้ถือหุ้น
การจัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้ให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วม

ประชุมแทน และการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วย

(5) คณะกรรมการ ทอท. และผู้บริหารของ ทอท.
ได้ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เว้นแต่กรรมการที่ติดภารกิจสำคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2556 กรรมการที่เข้าประชุมประกอบด้วย ประธานกรรมการ
ทอท. ทำหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุม ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา

กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการธรรมาภิบาล กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง
รวมถึงหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร

ด้านการเงินหรือ CFO ร่วมชี้แจงรายละเอียดวาระต่าง ๆ
โดยเฉพาะวาระที่เกี่ยวกับวาระของประธานชุดย่อยนั้น ๆ

ตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีผู้สอบบัญชีของ ทอท.
และที่ปรึกษากฎหมาย

เข้าร่วมประชุม กรณีมีข้อโต้แย้งตลอดการประชุม และได้จัดให้มีอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยาน

ในการนับคะแนนด้วย พร้อมทั้งทำหน้าที่ตรวจสอบหนังสือมอบฉันทะและเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบ

บัตรลงคะแนน ซึ่ง ทอท. ได้ดำเนินการอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

(6) ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทได้บันทึกรายชื่อกรรมการพร้อมตำแหน่งของกรรมการ

ที่เข้าร่วมและกรรมการที่ลาประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมดำเนินไปตามลำดับของ

ระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
มีการระบุวัตถุประสงค์

และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ
ประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

แสดงความคิดเห็นและซักถามเรื่องต่าง ๆ ในแต่ละวาระ โดยก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง
ประธานในที่ประชุม

จะอธิบายถึงวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ
และให้มีการใช้บัตร

ลงคะแนน โดยในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ทอท. ได้บันทึกวิธีการลงคะแนน
และผลการนับคะแนนเสียง

และให้มีการบันทึกประเด็นคำถามคำตอบไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ

และบันทึกมติที่ประชุม ผลสรุปของคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอย่างชัดเจนไว้ในรายงานการประชุม
โดยบันทึก

จำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระให้ชัดเจนว่า เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียง
เป็นจำนวนเท่าใด

ในแต่ละวาระ และ ทอท. จะหลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่น ๆ
ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น

(7) ประธานกรรมการถือเป็นตัวแทนของคณะกรรมการทั้งคณะ ดังนั้น
ประธานกรรมการควรเข้าร่วม

ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อพบปะและตอบคำถามผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ทุกครั้งเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นอกจากนั้น
ประธานอนุกรรมการทุกคณะเข้าร่วม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อตอบคำถามผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคณะอนุกรรมการ
ดำเนินการประชุม

อย่างเหมาะสมและโปร่งใส จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ โดยในระหว่างการประชุม
จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

ได้แสดงความคิดเห็น และซักถามอย่างทั่วถึงก่อนจะลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมแต่ละวาระ
ในระหว่างการประชุม

ถ้าคำถามใดไม่เกี่ยวกับการพิจารณาในวาระนั้น ๆ
ประธานกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงจะนำไปตอบข้อซักถาม

ในวาระเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้การใช้เวลาในการพิจารณาแต่ละวาระเป็นไปอย่างเหมาะสม

(8) ทอท.ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว และ
มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนน ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

(9) ทอท.ได้แจ้งมติที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีในวันถัดจากวันประชุม และจัดทำรายงาน

การประชุมผู้ถือหุ้น
ส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วัน หลังการประชุมเสร็จสิ้นเสมอ โดยได้บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และชัดเจน

เกี่ยวกับรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและไม่เข้าร่วมประชุม คำถาม-คำตอบ
คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ

หรือข้อคิดเห็น ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ แยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง รวมถึง

เผยแพร่มติที่ประชุม และรายงานการประชุมเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของ ทอท.
www.airportthai.co.th นอกจากนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารรวดเร็ว ทอท.
ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ และ

รับรอง รวมถึงให้สามารถแก้ไขรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในส่วนที่เกี่ยวข้อง และส่งกลับ ทอท.
ภายในระยะเวลา

ที่กำหนด โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานในการประชุมครั้งต่อไป

(10) ทอท.เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจนไว้ในเว็บไซต์
ทอท.

และรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า
มีโครงสร้างการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ทอท.ให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคม หรือความพิการ
โดยได้ดำเนินการต่าง ๆ

ดังต่อไปนี้

(1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น

โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อ

บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ของ ทอท.ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยมีหลักเกณฑ์ ซึ่ง
ทอท.ได้ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทั่วกัน ผ่านทาง

เว็บไซต์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้า 3 เดือนก่อนสิ้นรอบปีบัญชี (ตั้งแต่ 1
กรกฎาคม –

30 กันยายน พ.ศ.2556) หรือก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 6 เดือน
รวมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึง

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาบนเว็บไซต์ของ ทอท.ด้วย
โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการบรรจุ

ไว้ในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

จะนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของ ทอท. ว่า
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติกรรมการ ทอท.
และเสนอคณะกรรมการ
ทอท.เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่ง
ทอท.จัดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(2) ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และ

มีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้
เพื่อให้ผู้ถือหุ้น

ได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจ

(3) อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียง

โดยมอบฉันทะให้บุคคลอื่นไปประชุมและออกเสียงลงมติแทน รวมถึงได้เสนอชื่อกรรมการอิสระจำนวน
2 คน

เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะได้ และในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะโดยเฉพาะแบบ ข.

และทุกแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
โดยมีรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงเองได้

เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
โดยระบุถึงเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน
พร้อมกับคำแนะนำขั้นตอนที่สะดวกในการมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้น

สามารถจัดเตรียมได้อย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่เกิดความยุ่งยากในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

(4) จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระ โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งในระหว่างประชุม
จะมีการเก็บบัตรลงคะแนนแยกตามวาระโดย ทอท.ได้นำ

ระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการบันทึกและแสดงผลการลงคะแนนดังกล่าว พร้อมทั้ง
จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

ในการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในห้องประชุม
เพื่อนำผลคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมมารวมคำนวณกับ

คะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะก่อนประกาศผลคะแนนเสียงและมติที่ประชุม
และ

เพื่อความโปร่งใส ทอท. ได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้น
โดยให้อาสาสมัครที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ได้ลงชื่อกำกับไว้ เพื่อการตรวจสอบได้ในภายหลังด้วย

(5) ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ทอท.เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการ

เป็นรายบุคคล

  (6) ทอท.ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการ
  ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและฝ่ายบัญชี เมื่อแรกเข้ารับตำแหน่ง โดยการแจ้งทุกคนให้ทราบบทบาท
ภาระหน้าที่ที่ต้อง

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือครองหลักทรัพย์ของ ทอท.ต่อ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พ.ศ.2535 และรับทราบการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย
โอน หรือรับโอน

หลักทรัพย์ ไม่ว่าจะมีมูลค่าหรือจำนวนเท่าใด ภายใน 3 วันทำการ
หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และ

ทอท.ได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ในการประชุมคณะกรรมการ

(7) ทอท.กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความ

เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรรมการและผู้บริหารเข้าใหม่ ต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียตามแบบฯ
ที่คณะกรรมการเห็นชอบ

ให้แก่เลขานุการบริษัทภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก ทอท.
และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ต้องแจ้ง

เลขานุการบริษัทภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
และให้เลขานุการบริษัทสำเนาให้ประธาน

กรรมการ ทอท. และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ และเก็บรักษาต้นฉบับแบบฯ
นั้นไว้สำหรับใช้เฉพาะเป็นการ

ภายใน ทอท.เท่านั้น

(8) การให้สิทธิผู้ถือหุ้น มีสิทธิออกเสียงที่เท่าเทียมกันเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ทอท.ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่

พนักงานและผู้บริหารของ ทอท. และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า
รัฐบาล ผู้ร่วมทุน

คู่ค้า เจ้าหนี้ สังคม ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า สิทธิขั้นพื้นฐาน
ของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้

ได้รับการคุ้มครองและดูแลเป็นอย่างดี ตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจาก ทอท.

ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ
ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับ ทอท.

ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของ ทอท. โดยคณะกรรมการ
ทอท.ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดี

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.
ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูล

ผ่านทางเว็บไซต์ของ ทอท.ด้วย และในการดำเนินการต่าง ๆ ทอท.เคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
ในทุก ๆ ที่ที่ ทอท.

ดำเนินธุรกิจเสมอ นอกจากนั้น ทอท.ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
ทั้งเป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจำปี

และแยกต่างหากเป็นรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมตามกรอบ GRI
(ดูรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2556)

ทอท.ยังได้ให้ความสำคัญต่อการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ระหว่างกัน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และคำแนะนำของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของ ทอท.
สามารถร้องเรียนแนะนำติชมต่อ ทอท.ได้

โดย ทอท.ได้จัดทำช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อผ่านเว็บไซต์
www.airportthai.co.th หรือร้องเรียน

ได้หลายด้าน รวมทั้งด้านธรรมาภิบาล และจัดตู้รับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ณ
จุดบริการที่ท่าอากาศยานทุกแห่ง

ในความรับผิดชอบของ
ทอท.รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร

ทั้งจากพนักงานเอง และผู้มีส่วนได้เสียอื่นด้วย ซึ่งในปี 2556 ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 5 เรื่อง
และได้ดำเนินการ

เสร็จสิ้นแล้วทั้ง 5 เรื่อง ทอท.ให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ
ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าว

จะรับรู้เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมาย และเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น
เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียน

และได้กำหนดขั้นตอนการรับเรื่อง และการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีช่องทางการติดต่อ
หรือร้องเรียน

ด้านธรรมาภิบาล ดังนี้

(1) ทางเว็บไซต์ www.airportthai.co.th หัวข้อแนะนำติชม
    ในส่วนของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(ติดต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาล)

(2) ตู้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ติดตั้ง ณ สำนักงานใหญ่ และบริเวณสำนักงานท่าอากาศยาน
ในความรับผิดชอบของ ทอท. ทั้ง 6 แห่ง

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหลัก ๆ ของ ทอท.

  ทอท.มีเจตนารมณ์ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคง

ทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ ในปี 2556
ทอท.ได้ดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและ

ภายนอก ทอท.ดังที่ได้กำหนดเป็นจรรยาบรรณไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ
ทอท.ที่ได้แจกพนักงานและ

เผยแพร่ในเว็บไซต์ ทอท. ดังนี้

ผู้ถือหุ้น -
ทอท.มีความมุ่งมั่นในการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสโดยคำนึงถึง

ความเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาวและผลตอบแทนที่ดี

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย

เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรวม

- บริหารกิจการของ ทอท.ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น

- เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการ

ของ ทอท.ที่เป็นจริงอย่างครบถ้วนเพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของ

การประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของ ทอท.

- ห้องสมุดธรรมาภิบาล เป็นพื้นที่ต่างหากที่จัดไว้ในห้องสมุดและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทอท.

เพื่อเผยแพร่การดำเนินงานของ ทอท. เช่น เอกสารแผนพัฒนาท่าอากาศยาน
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง

และสัญญาต่าง ๆ ของ ทอท.ที่วงเงินเกิน 1 ล้านบาท เป็นต้น

พนักงาน - ทอท.ถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยหนึ่งสู่ความสำเร็จ
คณะกรรมการจึงมีนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่อง

ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน และเปิดเผยระเบียบ ทอท.
ว่าด้วยสิทธิประโยชน์ของพนักงาน

ทอท.โดยการแจ้งเป็นหนังสือเวียนให้พนักงานทราบ และลงไว้ใน intranet
ส่งเสริมให้มีการพัฒนา

ความรู้ความสามารถของพนักงานทุกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

- ในปี 2556 ทอท.ได้ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตร Aerodrome Inspection จำนวน 3
คน

และหลักสูตร Airport Carbon Management จำนวน 2 คน ณ Incheon Airport
Aviation Academy

(IAAA) ท่าอากาศยานอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นท่าอากาศยานที่ได้รับการจัดอันดับ

สนามบินที่ดีที่สุดในโลก เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาส แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียนรู้เทคโนโลยี

การบริหารท่าอากาศยานที่หลากหลายมากขึ้น ตามบันทึกข้อตกลง Sister Airport Agreement

เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยีเกี่ยวกับการบริหารท่าอากาศยาน รวมทั้งการให้ความร่วมมือ

ด้านธุรกิจการบินในรูปแบบต่าง ๆ แก่กัน

- จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน หากมีปัญหาระหว่างพนักงาน หรือระหว่างพนักงานกับ

ผู้บังคับบัญชา พนักงานมีสิทธิร้องทุกข์ โดยผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน

ที่กำหนดไว้ และหากพิสูจน์ได้ว่ากระทำไปโดยสุจริต จะได้รับความคุ้มครองโดยไม่ส่งผลกระทบใด ๆ

ซึ่ง ทอท.จะไม่ถือเป็นเหตุเลิกจ้างหรือกระทำการลงโทษในอันที่จะส่งผลเสียต่อพนักงานหรือพยาน

ผู้เกี่ยวข้องแต่ประการใด

- มีนโยบายการอนุรักษ์พลังงานซึ่งผู้บริหารถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ต้องร่วมมือกัน

ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้แนวคิด Green Airport

- ทอท.ได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต

ตลอดระยะเวลาการทำงาน และการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม เช่น

การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของรัฐบาลและ

เอกชนตามเกณฑ์ที่ ทอท.กำหนด การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ ทอท. เพื่อเป็นสวัสดิการใน

การฝาก-ถอนเงิน และกู้ยืมเงินสำหรับพนักงาน การจัดตั้งสมาคมสโมสรท่าอากาศยานเพื่อส่งเสริม

สนับสนุนสวัสดิการด้านต่าง ๆ เช่น ทัศนศึกษา ท่องเที่ยว กีฬาภายใน ทอท. กีฬารัฐวิสาหกิจ

- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ทอท.

โดยสำนักงานใหญ่ ทอท.ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศติดต่อกัน 7 ปี จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงาน กระทรวงแรงงาน

รัฐบาล -
ทอท.ถือปฏิบัติเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อภาครัฐโดยดำเนินธุรกิจภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย

และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด
และให้การสนับสนุนโครงการจากภาครัฐ

โดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคมส่วนรวม
และดำรงไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐ

โดยการติดต่อประสานงานอย่างเปิดเผย และพร้อมให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน

ถูกต้องตามที่หน่วยงานภาครัฐร้องขอ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส ตลอดจนสร้างความมั่นใจและความ

เชื่อถือร่วมกัน

- ทอท.พัฒนาท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งในความรับผิดชอบ ให้เป็นศูนย์กลางทางการบินและ

การท่องเที่ยวของอาเซียน โดยอาศัยข้อได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้งของประเทศและเสริมสร้าง

การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

สังคม - ทอท.จัดกิจกรรมสำหรับชุมชน ทั้งในและนอกพื้นที่ปฏิบัติการ
โดยร่วมสนับสนุนทางด้านการศึกษา

ชุมชน และ กีฬา วัฒนธรรม การพัฒนาอาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชน

สิ่งแวดล้อม -
ทอท.ให้ความสำคัญต่อการอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมในพื้นที่ปฏิบัติการโดยการสร้างความเข้าใจ

ที่ดีต่อกัน ร่วมแก้ปัญหา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ชุมชน และสังคมอย่างต่อเนื่อง (ดูรายละเอียด

ได้ที่รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมประจำปี 2556)

คู่ค้า - ทอท.ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อคู่ค้าของ ทอท.บนพื้นฐานของ

ความเสมอภาคและเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดร่วมกันทั้งสองฝ่าย จัดกิจกรรมเพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีเป็นประจำทุกปี

- ทอท.เพิ่มช่องทางการติดต่อผ่านเว็บไซต์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย

และสามารถติดต่อสอบถามข้อสงสัยผ่านเว็บไซต์ได้ด้วย โดยจัดตั้งส่วนงานรับผิดชอบดูแล

บริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relation Management: CRM)

คู่แข่ง - ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาทางการแข่งขันที่ดี โดยการปรับปรุงการให้บริการต่าง ๆ
ให้ดีขึ้น

และอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ผู้โดยสารโดยใช้กลยุทธ์ Airport of Smiles

เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้โดยสารด้วยรอยยิ้ม

- ทอท.จะแข่งขันอย่างเต็มที่ เป็นอิสระไม่ขึ้นกับใคร ด้วยความยุติธรรม
โดยใช้ข้อเสนอในการแข่งขัน

บนพื้นฐานของ Airport Council International : ACI
หรือสภาท่าอากาศยานสากลที่กำกับดูแล

มาตรฐานการให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวกับกิจการการบินของท่าอากาศยานทั่วโลก

เจ้าหนี้ - ทอท.ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ และโปร่งใส
โดยปฏิบัติตามเงื่อนไข

ข้อกำหนดของสัญญา และพันธะทางการเงินที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งการชำระคืน การดูแล

หลักทรัพย์ค้ำประกัน และเงื่อนไขอื่น ๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับ

วัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำกับผู้ให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือ

ข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย

ลูกหนี้ - ทอท.จะปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกหนี้โดยไม่เลือกปฏิบัติ

ในการติดตามเร่งรัดหนี้สิน กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องรีบเจรจากับลูกหนี้เป็นการล่วงหน้า

เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย โดยใช้หลักธรรมาภิบาล

- รายงานข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่ลูกหนี้อย่างสม่ำเสมอ

- ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่มีต่อลูกหนี้

ลูกค้าและ - ให้ความร่วมมือ สนับสนุนการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตของสังคม

ประชาชน รอบ ๆ ธุรกิจท่าอากาศยานให้มีความเจริญควบคู่กับธุรกิจท่าอากาศยาน

- สร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชนให้ได้รับความปลอดภัย
การบริการที่ดี

มีคุณภาพ และความพึงพอใจ โดยยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

- ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการที่ดีมีคุณภาพ อย่างครบถ้วน ถูกต้องทันต่อเหตุการณ์ และ

ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน

- จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าและประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัย การบริการ

อำนวยความสะดวก และความพึงพอใจ และดำเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าและประชาชน

ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

- ทอท.คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน โดยในปี 2556 ท่าอากาศยานทุกแห่งในสังกัด ทอท.
ได้ดำเนินโครงการ

พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการในการเดินทางสำหรับคนพิการที่เป็นผู้โดยสารและ

  มาใช้ท่าอากาศยานให้ได้รับความสะดวกสบาย ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ภายใต้แนวคิด

  “สะดวก ปลอดภัย คมนาคมยุคใหม่ใส่ใจคนพิการ”

  - คณะกรรมการ ทอท.มีมติในการประชุมครั้งที่ 14/2556 เมื่อ 17 กันยายน 2556
  อนุมัติในหลักการ

  ให้ ทอท.จัดตั้งศาลแขวงสมุทรปราการ สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  และจัดห้องสืบพยานล่วงหน้า

  ด้วยระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Court Room Video Conference) ระหว่างศาลแขวง

  สมุทรปราการกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  เพื่ออำนวยความยุติธรรมและให้ความคุ้มครองแก่ผู้เสียหาย

  ที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่มีสถิติการจับกุมผู้กระทำผิดภายในเขตท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นจำนวนมาก และผู้โดยสารไม่มีเวลาพอที่จะแจ้งความร้องทุกข์ ให้สามารถเข้าสู่กระบวนการ

  พิจารณาคดีของศาลตามปกติได้ เพื่อให้ผู้เสียหายชาวต่างชาติเกิดความเชื่อมั่นและเชื่อถือศรัทธา

  ในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย เป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับการท่องเที่ยว และ

  ช่วยลดอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

พนักงาน - ทอท.บริหารท่าอากาศยานขนาดใหญ่ มีหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
และบริษัท

จัดจ้าง ที่จัดจ้างแรงงานภายนอก (Outsource)
ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้โดยสารโดยตรงเป็นจำนวนมาก

แรงงาน ทอท.จึงได้จัดสัมมนาภายใต้โครงการสัมมนา “คนบ้านเดียวกัน” ซึ่ง
ทอท.จะจัดเป็นประจำทุกปี

ภายนอก และในปี 2556
ทอท.ได้จัดสัมมนาแจ้งให้หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

(Outsource)
ทุกหน่วยงานดังกล่าวมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เพื่อร่วมมือร่วมใจพัฒนาความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ และสร้างความตระหนักให้ผู้ปฏิบัติงาน

ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของตนเอง

4. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

การเปิดเผยสารสนเทศเป็นหนึ่งในหลักการที่มีความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทอท.ให้

ความสำคัญกับข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้น
ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา น่าเชื่อถือ และทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน
ซึ่งการจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าว มีสำนักเลขานุการบริษัท
กำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และมีศูนย์นักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสื่อสารให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามกับบุคคลภายนอก เช่น นักลงทุนทั่วไป
ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์

ในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของ ทอท. นอกจากเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ทอท.จะเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ ทอท.
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น

รายงานประจำปี นโยบายธรรมาภิบาล ข้อมูลบริษัท ข่าวประชาสัมพันธ์
โดยการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงโดยสะดวก
และได้รับประโยชน์

มากที่สุด ดังนี้

(1) สารสนเทศที่สำคัญของ ทอท.ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน
โดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินนั้นได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการ
ทอท.ก่อนเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการ
ทอท.รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน

ควบคู่กับรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีด้วย
นอกจากนี้ ทอท.

ได้เปิดเผยรายการระหว่างกัน
รวมถึงบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูล

ประจำปี 2556 หรือแบบ 56-1 เป็นต้น

(2) ข้อมูลต่าง ๆ ของ ทอท.ที่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนตามพระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ปี 2541 นอกจากในห้องสมุดธรรมาภิบาลแล้ว
ยังเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ ทอท.

ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เช่น ข้อมูลบริษัท ประวัติคณะกรรมการ ทอท. รายงานประจำปี
รายงานความรับผิดชอบ

ต่อสังคม หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ
ทอท. และระเบียบประมวลจริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ทอท. ปี 2554 เป็นต้น

(3) ทอท.ได้เปิดเผยประวัติของคณะกรรมการ ทอท. และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

5 ชุดตามข้อบังคับ จำนวนครั้งของการประชุม
และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปี 2556 และ

เปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และผู้บริหารระดับสูงไว้ใน

รายงานประจำปี และแบบ 56-1 ด้วย

(4) ทอท.จัดให้มีศูนย์นักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลสำคัญต่อนักลงทุน นักลงทุนรายย่อย

ผู้ถือหุ้น และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้
ผู้ลงทุนสามารถติดต่อกับหน่วยงานได้โดยตรง หรือ

ผ่านทางเว็บไซต์ของ ทอท.ซึ่งมีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ได้ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
โดย ทอท.

ได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง
รวมทั้งการนำเสนอผลงานและ

การแจ้งสารสนเทศขององค์กรต่อนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น
และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศ
และผู้เกี่ยวข้องทั้งในทางตรงและทางอ้อมมาโดยตลอด ดังนี้

ปีงบประมาณ 2556

  ----------------------------------- -----------------------------------
  กิจกรรม                              จำนวนครั้ง / ปี

  Company Visit                       56

  Conference Call / Telephone Call /  506
  E-mail                              

  Analyst Briefing                    2

  Roadshow ต่างประเทศ                  1

  Roadshow ในประเทศ                   4
  ----------------------------------- -----------------------------------

ทั้งนี้ ทอท.ได้จัดโครงการนำผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท.

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสรับทราบและซักถามนโยบายและผลการดำเนินงาน
รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและ

อุปสรรคต่าง ๆ ของ ทอท. จากผู้บริหารระดับสูง
เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น

ซึ่งโครงการจะจัดปีละ 1 ครั้ง
โดยคัดเลือกผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมโครงการด้วยวิธีการจับรายชื่อจากใบสมัครที่ผู้ถือหุ้น

ส่งเข้ามา ทั้งนี้ ในปี 2556 ทอท.ได้พาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมท่าอากาศยานดอนเมือง
โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมโครงการจำนวน

200 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 100 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ และวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม
พ.ศ.2556

กรณีที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม สามารถติดต่อมายัง

ศูนย์นักลงทุนสัมพันธ์ ทอท. โทรศัพท์ 02-535-5900 โทรสาร 02-535-5909 Email:
aotir@airportthai.co.th หรือ

ผ่านเว็บไซต์ของ ทอท. www.airportthai.co.th

(5) ทอท.ได้เปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญอย่างถูกต้องครบถ้วน
และเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนั้น ในปี 2556 ทอท.ได้จัดทำบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A)
ประกอบงบการเงิน

ทุกไตรมาส

(6) จัดทำรายงานข้อมูลทางการเงิน ที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบ

จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า
ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

นโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท.

คณะกรรมการ ทอท.ได้กำหนดให้มีนโยบายธรรมาภิบาลเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี 2549
นโยบายธรรมาภิบาลฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่ 6 ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2555
คณะกรรมการเห็นชอบให้ปรับปรุง

นโยบายธรรมาภิบาล โดยจัดกลุ่มเนื้อหาสาระสำคัญแยกเป็นองค์ประกอบ 5 หมวด
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- สิทธิของผู้ถือหุ้น

- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ ทอท.ได้เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลไว้ในเว็บไซต์ ทอท.

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งตั้ง นางสาวชนาลัย ฉายากุล เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบ

ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการ ทอท. และผู้บริหารจะต้องทราบ
และปฏิบัติหน้าที่

ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
ทอท.รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ ทอท.

และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ
ทอท.โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และ

ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

(1) ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่คณะกรรมการ ทอท.ในการดำเนินงานตามหน้าที่และ

ความรับผิดชอบตามกฎหมาย
และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง

(2) จัดให้มีการบรรยายให้แก่กรรมการใหม่ (Orientation) เพื่อให้ทราบลักษณะธุรกิจ ทอท.

ผลการดำเนินงาน แผนวิสาหกิจ โครงการลงทุนที่สำคัญ
บทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการตามหลักการกำกับ

ดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และหน่วยงานราชการที่กำกับดูแล

(3) แจ้งให้คณะกรรมการ ทอท.ทราบการได้รับประเมินผล บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการ

โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเป็นประจำทุกปี

(4) เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในการให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาให้แก่กรรมการของบริษัท

รวมทั้งรับผิดชอบในการติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างกรรมการบริษัท และบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ
ถูกต้อง

ตามกฎหมาย กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตลาดทุน
สำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(5) ประสาน ติดตามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ด้านการเงิน งบประมาณ การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน รายงานให้คณะกรรมการ ทอท.ทราบสม่ำเสมอทุกไตรมาส

(6) จัดทำและเก็บรวบรวมทะเบียนประวัติกรรมการ

(7) เก็บรักษาบันทึกเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบต่าง ๆ ของบริษัทที่ผ่านการอนุมัติจาก

คณะกรรมการ ทอท.รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ ทอท.
และรายงานการประชุมคณะกรรมการ ทอท.

ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

(8) จัดทำและจัดเก็บรักษาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น

และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาของกฎหมาย

(9) จัดเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร

(10) ดูแล กำกับ รับผิดชอบการจัดทำ และจัดเก็บรักษาแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

(11) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล

(12) ส่งเสริมให้กรรมการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียน

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

Asean CG Scorecard เช่น การฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของกรรมการ
การประเมินตนเองของคณะกรรมการปีละครั้ง

และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการทราบและพิจารณาจัดทำแผนเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป

(13) ในปี 2556 เลขานุการบริษัทได้รับการอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส. รุ่นที่ 4)
ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

(14) ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ ทอท. มอบหมาย

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทอท.ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี นับแต่ปี 2545 ทอท. ได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณ

เพื่อแสดงปณิธานที่จะดำเนินธุรกิจที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ
และเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างมูลค่า

เพิ่มให้องค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552
ทอท.ได้ปรับปรุงแก้ไขคู่มือจรรยาบรรณ ทอท.ปี 2545 เป็นคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.
ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1 (พ.ศ.2552) ซึ่งในเนื้อหาประกอบด้วยนโยบาย

ธรรมาภิบาล หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. จรรยาบรรณ ทอท. แนวปฏิบัติที่ดีด้านต่าง ๆ
สอดคล้องกับหลักการ

กำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และได้แจกจ่ายหนังสือคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2552)
ดังกล่าวให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

เพื่อใช้อ้างอิงและถือปฏิบัติ
ซึ่งทุกคนต้องลงนามในพันธะสัญญาที่จะยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานเพื่อสร้าง

ความมั่นใจว่า ทอท.จะพัฒนาระบบการจัดการให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
ตลอดจนคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ผู้ถือหุ้น

นักลงทุน และผู้ที่สนใจได้เข้าดูได้อย่างสะดวกด้วย

นอกจากนี้ ยังใช้คู่มือฯ ประกอบการบริหารงานบุคคล โดยเป็นเอกสารสำหรับการปฐมนิเทศ

พนักงานใหม่
และสอดแทรกเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมไว้ในหลักสูตรพื้นฐานที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร

บุคคลจัดอบรมพนักงานตามแผนพัฒนาบุคคลประจำปี

ในปี 2556 ทอท.อยู่ระหว่างการปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. ปี 2552 เพื่อให้

สอดคล้องกับธุรกิจและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป แต่จะยังคงจัดกลุ่มเนื้อหาแยกเป็นองค์ประกอบ
5 หมวด

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปี 2555

การส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมของ ทอท.

- คณะกรรมการ ทอท.เห็นชอบให้ประกาศระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน

พ.ศ.2554 ตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 279

โดยระเบียบดังกล่าว มีกลไกระบบในการบังคับใช้ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ผู้มีอำนาจกำกับดูแลตาม

มาตรา 280 เพื่อให้ทุกหน่วยงานนำคุณธรรมและจริยธรรม
เป็นกลไกในการควบคุมธรรมาภิบาลในองค์กร ซึ่ง ทอท.

ได้เผยแพร่ให้พนักงานทราบและถือปฏิบัติทั่วกันผ่านหนังสือเวียน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งเว็บไซต์ ทอท.
และ intranet

- การจัดกิจกรรมหลังจากออกระเบียบฯ ดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมและ

แสดงความคิดเห็นด้านจริยธรรม ทอท.โดยการเชิญวิทยากรจากสถาบันพระปกเกล้า
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ณ ส่วนกลางและท่าอากาศยานภูมิภาคโดยวิธีประชาเสวนา (Citizen Dialogue)
เพื่อขับเคลื่อนจริยธรรม ทอท.

สู่ภาคปฏิบัติ ให้แก่ผู้บริหาร ทอท.ระดับกลาง ของสำนักงานใหญ่ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

และท่าอากาศยานภูมิภาคที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้ง 4 แห่ง
และรายงานสรุปผลการสัมมนาดังกล่าวให้คณะกรรมการ

ธรรมาภิบาลทราบและเสนอให้กับฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อทราบความเห็นของพนักงานต่อจริยธรรม ทอท.

เพื่อการพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลของ ทอท. ต่อไป

- ปี 2556 ทอท.ได้ส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมปฏิบัติธรรม 2 ครั้ง เพื่อเป็นประโยชน์ในการ

ดำรงชีวิต เกิดสติและปัญญา ก่อให้เกิดการกระทำแต่ความดี สร้างจิตสำนึกที่ดี
สามารถสร้างสุขในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน ให้พนักงานเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ณ
วัดปัญญานันทาราม ปทุมธานี และวัดธรรมมงคล พระโขนง กรุงเทพมหานคร

- ทอท.ส่งเสริมงานด้านธรรมาภิบาล โดยมีการทบทวนนโยบายธรรมาภิบาล ทอท. เป็นประจำทุกปี

เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ ทอท. และรายงานประจำปี

- กรรมการผู้อำนวยการใหญ่จัดให้มีโครงการมอบรางวัลพนักงานดีเด่น เพื่อเป็นการยกย่อง

ชมเชย สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี

การประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านการทุจริต

ทอท.ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ร่วมกับหอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย หอการค้าต่างชาติ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ซึ่งจะเป็นมาตรฐานร่วมด้านจริยธรรมของ

ภาคธุรกิจในการแสดงความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

ในปี 2556 ทอท. ได้จัดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนากับ IOD เพื่อรับทราบแนวทาง

การประเมินตนเอง (Self-Evaluation Tool) และส่งพนักงาน เข้าอบรมหลักสูตร
หลักการและวิธีวางระบบการป้องกัน

การทุจริตในองค์กร (Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) ทอท.
อยู่ระหว่างการพิจารณายกร่างนโยบาย

เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต เพื่อเสนอคณะกรรมการธรรมาภิบาลพิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการ
ทอท. ให้ความเห็นชอบ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการ ทอท.ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้มีความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตนและผลประโยชน์ของบริษัท ซึ่งได้กำหนดเป็นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.
จึงกำหนดให้กรรมการ

ผู้บริหาร และพนักงานต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้โอกาส

จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ทอท. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
ทอท.จึงกำหนดข้อปฎิบัติ

สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ ทอท. ดังต่อไปนี้

(1) หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กับ ทอท.

(2) ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการเพื่อประโยชน์ของ ทอท. ให้ทำรายการนั้นเสมือน

การทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ
ที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

(3) ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งของ

ผลประโยชน์ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการ
ทอท.จะดูแลให้มีการปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

(4) กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานไปเป็นกรรมการ หรือที่ปรึกษาในบริษัทหรือ

องค์กรทางธุรกิจอื่น ๆ การไปดำรงตำแหน่งนั้นจะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์ของ ทอท.
และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง

ใน ทอท.

นอกจากนี้ ในส่วนของกรรมการและผู้บริหารได้มีการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตน
และของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ ทอท. ทราบ
เพื่อเป็นข้อมูลและเครื่องมือให้เลขานุการบริษัทใช้ในการติดตาม

ดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหารของ ทอท.
หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของ
ทอท. หรือบริษัทย่อย โดยเลขานุการบริษัท ได้ส่งสำเนารายงาน

ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบด้วย
และเมื่อใดที่กรรมการและผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูล ต้องจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน
หรือรับโอนหลักทรัพย์

ไม่ว่าจะมีมูลค่าหรือจำนวนเท่าใดภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และรายงานให้คณะกรรมการ
ทอท.ทราบด้วย