ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 225,349,200 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 225,349,200 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
1.00 บาท ทุนเรียกชำระแล้ว 185,349,200 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 185,349,200 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

  7.2 ผู้ถือหุ้น

  รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่สูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 3 เมษายน 2560
  (ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุดของบริษัทฯ) มีดังนี้

  --------------------------- ----------------------- -------------------
  รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่               จำนวนหุ้นที่ถือ              สัดส่วนการถือหุ้น

  1.นายขรรค์ชัย บุนปาน           64,741,760              34.93

  2. นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ       37,190,900              20.06

  3. บริษัท ไซเบอร์ เวนเจอร์ จำกัด 10,200,000              5.50

  4. นายแพทย์วิชรัตน์ ชวาลอัมพร    6,522,999               3.52

  5. น.ส.ปานบัว บุนปาน          6,389,650               3.45

  6. นางวราภรณ์ พวงเรืองศรี      5,276,600               2.85

  7. นายศิริชัย จรุงสถิตพงศ์        5,191,400               2.80

  8. นายปราปต์ บุนปาน           5,183,000               2.80

  9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด    4,727,800               2.55

  10.นางสมทรง ลาภานันต์รัตน์      2,435,400               1.31
  --------------------------- ----------------------- -------------------

  รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่สูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

  --------------------------- ----------------------- -------------------
  รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่               จำนวนหุ้นที่ถือ              สัดส่วนการถือหุ้น

  1.นายขรรค์ชัย บุนปาน           64,777,760              34.95

  2. นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ       35,836,000              19.33

  3. บริษัท ไซเบอร์ เวนเจอร์ จำกัด 10,200,000              5.50

  4. นายแพทย์วิชรัตน์ ชวาลอัมพร    6,469,899               3.49

  5. น.ส.ปานบัว บุนปาน          6,389,650               3.45

  6. นางวราภรณ์ พวงเรืองศรี      5,190,000               2.80

  7. นายศิริชัย จรุงสถิตพงศ์        5,190,000               2.80

  8. นายปราปต์ บุนปาน           5,183,000               2.80

  9. นางมยุรี วงแก้วเจริญ         5,050,000               2.72

  10. นายพีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์      2,440,600               1.31
  --------------------------- ----------------------- -------------------

  การกระจายการถือหุ้น

  การกระจายการถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 3 เมษายน 2560
  (ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของบริษัทฯ)

  ----------------------- ------------------ ------------- ------- ---------- ------------ ------- ---------- ------------- --------
  รายการ                  การถือครองหลักทรัพย์                                                         รวม                      

                          บุคคลธรรมดา                               นิติบุคคล                                                   

                          จำนวนราย           จำนวนหุ้น       %       จำนวนราย   จำนวนหุ้น      %       จำนวนราย   จำนวนหุ้น       %

  ผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติไทย      963                155,818,313   84.07   10         25,128,320   13.55   973        180,946,633   97.62

  ผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติต่างด้าว   2                  27,000        0.02    6          4,375,567    2.36    8          4,402,567     2.38

  รวม                     965                155,845,313   84.09   16         29,503,887   15.91   981        185,349,200   100.00
  ----------------------- ------------------ ------------- ------- ---------- ------------ ------- ---------- ------------- --------

ณ วันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว ผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติไทยจำนวน 973 ราย รวมจำนวน
180,946,633 หุ้น (97.62 %) ซึ่งแบ่งเป็นนิติบุคคลจำนวน 10 ราย บุคคลธรรมดา 963 ราย
และมีผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจำนวน 8 ราย รวมจำนวน 4,402,567 หุ้น (2.38 %)
แบ่งเป็นนิติบุคคลจำนวน 6 ราย บุคคลธรรมดา 2 ราย

  7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

  - ไม่มี -

  7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลประจำปี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีถัดจากปีที่ดำเนินการ

2. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับบริษัทย่อย พิจารณาตามความเหมาะสมซึ่งอ้างอิงนโยบายจากบริษัทใหญ่
แต่ทั้งนี้จะนำเอาเรื่องของสภาพคล่องและแผนการลงทุนของบริษัทย่อยแต่ละแห่งมาประกอบการพิจารณาในการประกาศจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี

  8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ3ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท ,
คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่วางนโยบาย กลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ต่างๆ
รวมทั้งให้คำปรึกษาในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
คณะกรรมการบริษัทฯประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

+-------------------+-----------------+---------------+---------------+
| รายชื่อกรรมการ      | ตำแหน่ง          | จำน           | ก             |
|                   |                 | วนครั้งการประชุม | ารเข้าร่วมการปร |
|                   |                 |               | ะชุมคณะกรรมการ |
|                   |                 | คณะกรรมการ    |               |
+-------------------+-----------------+---------------+---------------+
| 1. นายขรรค์ชัย      | ประธานกรรมการ   | 12            | 12            |
| บุนปาน             |                 |               |               |
+-------------------+-----------------+---------------+---------------+
| 2. นายเรืองชัย      | ร               | 12            | 12            |
| ทรัพย์นิรันดร์         | องประธานกรรมการ |               |               |
+-------------------+-----------------+---------------+---------------+
| 3. นายสมหมาย      | ร               | 12            | 10            |
| ปาริจฉัตต์           | องประธานกรรมการ |               |               |
+-------------------+-----------------+---------------+---------------+
| 4. นายปิยะชาติ      | ร               | 12            | 11            |
| มงคลไชยสิทธิ์        | องประธานกรรมการ |               |               |
+-------------------+-----------------+---------------+---------------+
| 5. นายฐากูร บุนปาน  | กรรมการผู้จัดการ   | 12            | 12            |
+-------------------+-----------------+---------------+---------------+
| 6. ดร.วีรพงษ์       | กรรมการอิสระ     | 12            | 12            |
| รามางกูร           |                 |               |               |
+-------------------+-----------------+---------------+---------------+
| 7. นายไพฑูรย์       | กรรมการ         | 12            | 12            |
| เนติโพธิ์            | อิสระและประธานคณ |               |               |
|                   | ะกรรมการตรวจสอบ |               |               |
+-------------------+-----------------+---------------+---------------+
| 8. นายไทย         | กรรมการอิสระแล   | 12            | 12            |
| สุพานิชวรภาชน์       | ะกรรมการตรวจสอบ |               |               |
+-------------------+-----------------+---------------+---------------+
| 9.นายสมชาติ        | กรรมการอิสระแล   | 12            | 12            |
| ดลยานุเคราะห์       | ะกรรมการตรวจสอบ |               |               |
+-------------------+-----------------+---------------+---------------+
| 10. น.ส.ปานบัว     | รองกรรมการผ     | 12            | 7             |
| บุนปาน             | ู้จัดการสายการตลาด |               |               |
+-------------------+-----------------+---------------+---------------+
| 11. นายศิริวัฒน์      | กรรมการ         | 12            | 9             |
| วงศ์จารุกร          |                 |               |               |
+-------------------+-----------------+---------------+---------------+
| 12. นายธนาธร      | กรรมการ         | 12            | 6             |
| จึงรุ่งเรืองกิจ        |                 |               |               |
+-------------------+-----------------+---------------+---------------+

การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทฯในปี พ.ศ. 2559 และ 2558
แสดงจำนวนหุ้นโดยรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส,
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้มาตรา 258
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังนี้

+---------------------------+---------------+-------------+-----------+
| ชื่อ-นามสกุล                 | จำนวนหุ้น       |             |           |
|                           |               |             |           |
|                           |               |             |           |
+---------------------------+---------------+-------------+-----------+
|                           | 31 ธ.ค.2560   | 31 ธ.ค.2559 | จำนวนหุ้น   |
|                           |               |             |           |
|                           |               |             | เพิ่ม(ลด    |
|                           |               |             | )ระหว่างปี  |
+---------------------------+---------------+-------------+-----------+
| 1.นายขรรค์ชัย บุนปาน *       | 64,777,760    | 64,741,760  | 36,000    |
+---------------------------+---------------+-------------+-----------+
| 2. นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ *  | 19,000        | 19,000      | -         |
+---------------------------+---------------+-------------+-----------+
| 3. นายสมหมาย ปาริจฉัตต์      | 155,400       | 155,400     | -         |
+---------------------------+---------------+-------------+-----------+
| 4. นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์** | 70,330        | 70,330      | -         |
+---------------------------+---------------+-------------+-----------+
| 5. นายฐากูร บุนปาน**        | 398,520       | 396,520     | 2,000     |
+---------------------------+---------------+-------------+-----------+
| 6. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร       | -             | -           | -         |
+---------------------------+---------------+-------------+-----------+
| 7. นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์        | -             | -           | -         |
+---------------------------+---------------+-------------+-----------+
| 8.นายไทย สุพานิชวรภาชน์      | -             | -           | -         |
+---------------------------+---------------+-------------+-----------+
| 9. นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์   | -             | -           | -         |
+---------------------------+---------------+-------------+-----------+
| 10. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร     | -             | -           | -         |
+---------------------------+---------------+-------------+-----------+
| 11. น.ส.ปานบัว บุนปาน       | 6,389,650     | 6,389,650   | -         |
+---------------------------+---------------+-------------+-----------+
| 12.นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ    | -             | -           | -         |
+---------------------------+---------------+-------------+-----------+
| หมายเหตุ - * ถือหุ้นในบริษัท    |               |             |           |
| งานดี จำกัด                 |               |             |           |
| ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจำนวน 100 หุ้น  |               |             |           |
| โดยไม่มีกา                  |               |             |           |
| รเปลี่ยนแปลงในระหว่างรอบปีบัญชี |               |             |           |
+---------------------------+---------------+-------------+-----------+
| ** ถือหุ้นในบริษัท ข่าวสดจำกัด   |               |             |           |
| ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 1      |               |             |           |
| หุ้นโดยไม่มีกา                |               |             |           |
| รเปลี่ยนแปลงในระหว่างรอบปีบัญชี |               |             |           |
+---------------------------+---------------+-------------+-----------+
|                           |               |             |           |
+---------------------------+---------------+-------------+-----------+
|                           |               |             |           |
+---------------------------+---------------+-------------+-----------+

ชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายขรรค์ชัย บุนปาน , นายเรืองชัย
ทรัพย์นิรันดร์ ,

นายสมหมาย ปาริจฉัตต์ , นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์ , นายฐากูร บุนปาน , น.ส.ปานบัว
บุนปาน¹ กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

¹ บริษัทได้เพิ่มกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเพิ่ม จาก 2ใน 5 เป็น 2ใน 6 เมื่อวันที่ 2
กุมภาพันธ์ 2561

ด) ระหว่างปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และอำนาจการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

  1.กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท
  ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2. กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์และนโยบายของบริษัทฯ

3. กำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัท
และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. จัดให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส
ตามกฎระเบียบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. ดูแลให้มีช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม

6. ดูแลให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม
เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน

7. พิจารณาอนุมัติวงเงินเพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น วงเงินเพื่อการลงทุน,
วงเงินเพื่อการกู้ยืมโดยมิให้อนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่คณะกรรมการมีส่วนได้เสีย

เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ซึ่งมีมูลค่าของรายการที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎระเบียบหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกี่ยวกับเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน

3. การซื้อหรือขายสินทรัพย์สำคัญซึ่งมีมูลค่าของสินทรัพย์ของบริษัทฯที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ตามกฎระเบียบหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกี่ยวกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด

ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทก็ได้

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย

1. นายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานคณะกรรมการบริหาร

2. นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ กรรมการบริหาร

3. นายสมหมาย ปาริจฉัตต์ กรรมการบริหาร

4. นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์ กรรมการบริหาร

5. นายฐากูร บุนปาน กรรมการบริหาร

6. นางสาวปานบัว บุนปาน กรรมการบริหาร

7. นายกิตติชัย อินทร์นุรักษ์ กรรมการบริหาร

8. นายปราปต์ บุนปาน กรรมการบริหาร

9. นายชลิต กิติญาณทรัพย์ กรรมการบริหาร

10. นายโอภาส เพ็งเจริญ กรรมการบริหาร

11. นายวรศักดิ์ ประยูรศุข กรรมการบริหาร

12. นายณัฎฐพงศ์ ลิมจิตติ กรรมการบริหาร

13. นางวิสาตรี บุนปาน กรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ประชุม รับทราบนโยบายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
มาแปรให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์

2. ประชุม หารือ เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยรวมของแต่ละหน่วยงานในองค์กร
เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. ประชุม หารือ เพื่อกำหนดแผนการทำงาน
ประสานงานในทางปฏิบัติของแต่ละเรื่องที่สำคัญของทุก

หน่วยงานในองค์กร พร้อมพิจารณาทบทวน ประเมินผล ปรับปรุงการปฏิบัติงาน

4. ประชุม รับทราบผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานพร้อมให้คำเสนอแนะ

เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 ได้แต่งตั้งให้ นางทวีพร พิชัย

เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ที่เหมาะสม
โดยได้ผ่านการฝึกอบรมสัมมนาในหลักสูตรที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง หลักสูตร Company Secretary
Program รุ่นที่ 24/2550 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท สามารถสนับสนุนให้ดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัท
และคณะผู้บริหาร เป็นไปตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ขอบเขตหน้าที่เลขานุการบริษัท

 (1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงาน

ประจำปี ของบริษัท

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

(2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

(3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกำหนด

คณะที่ปรึกษา

1. พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร รองประธานที่ปรึกษา

2. พล.อ.สำเภา ชูศรี ที่ปรึกษา

3. นายลิขสิทธิ์ ปานสมจิตต์ ที่ปรึกษา

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

1. นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายไทย สุพานิชวรภาชน์ กรรมการตรวจสอบ

3. นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์ กรรมการตรวจสอบ
(มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน)

4. น.ส.แสงสุรีย์ อินทเดช เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์
มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.
สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้
เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6.  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

    1.  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน
        เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

    2.  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

    3.  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
        ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

    4.  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

    5.  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

    6.  จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
        และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

    7.  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

    8.  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
        ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

นิยามของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมติชน
จำกัด
(มหาชน)และได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังนี้

1.ถือหุ้นไม่เกิน
1%ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย

2.ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัททั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า2ปี

3.
ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดาคู่สมรสพี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4.
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระรวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัททั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า2ปี

5.
ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า2ปี

6.ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า2ล้านบาทต่อปีจากบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า2ปี

7.
ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8.ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกิน
1%ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9.ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทแล้วกรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ(collective
decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ
มีความเห็นว่าการสรรหากรรมการและการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกิจการสื่อสิ่งพิมพ์เป็นเรื่องสำคัญ
บริษัท มีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ
เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองการสรรหากรรมการและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเอง
ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการมีเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆโดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทประกอบการพิจารณา
ส่วนการสรรหากรรมการและผู้บริหารจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆโดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ
รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการดังนี้

1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.  ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน
    หรือคราวละหลายคน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร
    แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1.)
    ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด มากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.  การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน
    ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

+------------------------------------------------+---------------------+
| ปี 2560                                         | บาท                 |
+------------------------------------------------+---------------------+
| ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ 12 คน                    | 9,960,000.00        |
|                                                |                     |
| แยกเป็น                                         |                     |
|                                                |                     |
|  เงินเดือน 6,360,000.00                         |                     |
|                                                |                     |
|  ค่าครองชีพ 120,000.00                          |                     |
|                                                |                     |
|  เบี้ยประชุม 180,000.00                          |                     |
|                                                |                     |
|  ค่าตอบแทนประจำ 3,300,000.00                   |                     |
+------------------------------------------------+---------------------+
| ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร จำนวน 28 คน               | 22,463,812.00       |
|                                                |                     |
| แยกเป็น                                         |                     |
|                                                |                     |
|  เงินเดือน 21,283,812.00                        |                     |
|                                                |                     |
|  ค่าครองชีพ 1,180,000.00                        |                     |
+------------------------------------------------+---------------------+

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจำ
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,480,000 บาท รายละเอียดดังนี้

หน่วย :บาท

+--------------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+
| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง    | ค่าเบี้ย | ค่าต  | ค่าตอบ | ค่าต   | ค่าตอ    |
|              |           | ประชุม | อบแท | แทนคณ | อบแทน | บแทนรวม |
|              |           |       | นกรร | ะกรรม | ที่ไม่ใช |         |
|              |           |       | มการ | การตร | ่ตัวเงิน | ปี 2560  |
|              |           |       |      | วจสอบ |       |         |
+--------------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+
| 1.นายขรรค์ชัย  | ประธ      | 18    | -    | -     | -     | 180,000 |
| บุนปาน        | านกรรมการ | 0,000 |      |       |       |         |
+--------------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+
| 2.นายเรืองชัย  | รองประธ   | -     | -    | -     | -     | -       |
| ทรัพย์นิรันดร์    | านกรรมการ |       |      |       |       |         |
+--------------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+
| 3.นายสมหมาย  | รองประธ   | -     | -    | -     | -     | -       |
| ปาริจฉัตต์      | านกรรมการ |       |      |       |       |         |
+--------------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+
| 4.นายปิยะชาติ  | รองประธ   | -     | -    | -     | -     | -       |
| มงคลไชยสิทธิ์   | านกรรมการ |       |      |       |       |         |
+--------------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+
| 5.นายฐากูร    | กรรม      | -     | -    | -     | -     | -       |
| บุนปาน        | การผู้จัดการ |       |      |       |       |         |
+--------------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+
| 6.ดร.วีรพงษ์   | กร        | -     | 780  | -     | -     | 780,000 |
| รามางกูร      | รมการอิสระ |       | ,000 |       |       |         |
+--------------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+
| 7.นายไพฑูรย์   | กร        | -     | -    | 78    | -     | 780,000 |
| เนติโพธิ์       | รมการอิสระ |       |      | 0,000 |       |         |
+--------------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+
| 8.นายไทย     | กร        | -     | -    | 36    | -     | 360,000 |
| สุพานิชวรภาชน์  | รมการอิสระ |       |      | 0,000 |       |         |
+--------------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+
| 9.นายสมชาติ   | กร        | -     | -    | 66    | -     | 660,000 |
| ดลยานุเคราะห์  | รมการอิสระ |       |      | 0,000 |       |         |
+--------------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+
| 10.          | รองกรรม   | -     | -    | -     | -     | -       |
| น.ส.ปานบัว    | การผู้จัดการ |       |      |       |       |         |
| บุนปาน        |           |       |      |       |       |         |
|              | ส         |       |      |       |       |         |
|              | ายการตลาด |       |      |       |       |         |
+--------------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+
| 11.นายศิริวัฒน์  | กรรมการ   | -     | 360  | -     | -     | 360,000 |
| วงศ์จารุกร     |           |       | ,000 |       |       |         |
+--------------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+
| 12. นายธนาธร | กรรมการ   | -     | 360  | -     | -     | 360,000 |
| จึงรุ่งเรืองกิจ   |           |       | ,000 |       |       |         |
+--------------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+
| รวมทั้งสิ้น      |           | 18    | 1    | 1,80  | -     | 3,      |
|              |           | 0,000 | ,500 | 0,000 |       | 480,000 |
|              |           |       | ,000 |       |       |         |
+--------------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+

2. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 4
รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารทุกรายที่อยู่ในลำดับขั้นเดียวกับผู้บริหารรายที่ 4
รวมจำนวน 4 ท่าน และผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบัญชีและการเงิน 1 ท่าน

+----------------------+----------------------+-----------------------+
| รายการ               | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน    |                       |
|                      | ประจำปี พ.ศ.2560      |                       |
+----------------------+----------------------+-----------------------+
|                      | จำนวนราย             | จำนวนเงิน (บาท)        |
+----------------------+----------------------+-----------------------+
| เงินเดือน              | 5                    | 8,056,563.00          |
+----------------------+----------------------+-----------------------+
| ค่าตอบแทนอื่น :-        |                      |                       |
+----------------------+----------------------+-----------------------+
| -เงิน                 | 5                    | 211,896.00            |
| สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |                      |                       |
|                      | 5                    | 300,000.00            |
| -ค่าครองชีพ            |                      |                       |
+----------------------+----------------------+-----------------------+
| รวม                  |                      | 8,568,459.00          |
+----------------------+----------------------+-----------------------+

หมายเหตุ -ผู้บริหาร 5 คน ได้แก่ นายฐากูร บุนปาน น.ส.ปานบัว บุนปาน นายณัฎฐพงศ์ ลิมจิตติ
นายกิตติชัย อินทร์นุรักษ์ นางวิสาตรี บุนปาน

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท มีผู้บริหารตามกลุ่มสายงานจำนวน 32 คน
ดังนี้(ผู้บริหารลำดับที่ 1-4
เป็นผู้บริหารตามนิยามในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง

1. นายฐากูร บุนปาน กรรมการผู้จัดการ/ บรรณาธิการอำนวยการ

2. น.ส.ปานบัว บุนปาน รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด

3. นายณัฎฐพงศ์ ลิมจิตติ รองกรรมการผู้จัดการสายสนับสนุน และรักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายผลิต

4. นายกิตติชัย อินทร์นุรักษ์ ผู้จัดการทั่วไป

5. นายปราปต์ บุนปาน รองผู้จัดการทั่วไป และผู้จัดการฝ่ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์

6. นายชลิต กิติญาณทรัพย์ ที่ปรึกษาฝ่ายโครงการพิเศษ-อีเวนต์

7. นายโอภาส เพ็งเจริญ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บ.งานดี จำกัด และบรรณาธิการ
ที่ปรึกษาเทคโนฯ-เส้นทางเศรษฐี-ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน 8. นายวรศักดิ์ ประยูรศุข
บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์มติชน

9. นายเสถียร จันทิมาธร บรรณาธิการที่ปรึกษาหนังสือเครือมติชน

10. นายนฤตย์ เสกธีระ บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์มติชน

11. นายสุวพงศ์ จั่นฝั่งเพ็ชร บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์

12. นายพัฒนพันธุ์ วงษ์พันธุ์ บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

13. นายพิเชษฐ์ ณ นคร บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

14. นายสุริวงค์ เอื้อปฏิภาน บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ข่าวสด

15. น.ส.ชุมฉันท์ ชำนิประศาสน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ข่าวสด จำกัด และ
บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ข่าวสด

16. นายพานิชย์ ยศปัญญา บรรณาธิการ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน

17. น.ส.วิมล แซ่ตัน บรรณาธิการ นิตยสารเส้นทางเศรษฐี

18. นายสุพจน์ แจ้งเร็ว บรรณาธิการ นิตยสารศิลปวัฒนธรรม

19. นายสุชาติ ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มสื่ออิเล็กทรอนิกส์

20. นายสมปรารถนา คล้ายวิเชียร รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อดิจิตอล –มติชนทีวี

21. นายศรวิษฐ์ บุญเกื้อ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายโฆษณา

22. นายประยงค์ คงเมือง ผู้จัดการโรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด

23. นายจรัญ พงษ์จีน ที่ปรึกษาฝ่ายสังคมและธุรกิจ

24. น.ส.กิตติวรรณ เทิงวิเศษ ผู้จัดการสำนักพิมพ์มติชน

25. นายจุมพฏ สายหยุด ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์

26. น.ส.สุดารัตน์ วันเพ็ญ ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพิเศษ-อีเวนต์

27. นายสุรพล พิทยาสกุล ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายอีเวนต์

28. นางสกุณา ประยูรศุข ผู้อำนวยการศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน

29. นางวิสาตรี บุนปาน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

30. น.ส.พิมพ์กานต์ รวิบรรเจิดกุล ที่ปรึกษาฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน

31. น.ส.มาลินี มนตรีศาสตร์ ผู้จัดการแผนกงานรับจ้างพิมพ์

32. นางเอมอร ส่องสว่าง ผู้จัดการฝ่ายขายพิเศษ

ครงสร้างบริษัท ( ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 )

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530
ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง
และเงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบเข้ากองทุนในจำนวนเดียวกัน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพบริหารโดย บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมกสิกรไทย จำกัด
และจะจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบของกองทุน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) จ่ายสมทบเป็นเงิน
4,142,345.75 บาท บริษัท ข่าวสด จำกัด จ่ายสมทบเป็นเงิน 1,332,857.75 บาท บริษัท
งานดี จำกัด จ่ายสมทบเป็นเงิน 451,544.57 บาท

บุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
มีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 1,028 คน แยกเป็น บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) 733 คน ,
บริษัทข่าวสด จำกัด 233 คน, บริษัท งานดี จำกัด 62 คน

ผลตอบแทนรวมของพนักงานในปี 2560 เป็นเงิน 394,268,075.53 บาท
(ผลตอบแทนรวมประกอบด้วยเงินเดือน, ค่าครองชีพ และสวัสดิการอื่นๆ) แยกเป็น บริษัท มติชน
จำกัด (มหาชน) 277,216,071.42 บาท บริษัท ข่าวสด จำกัด 77,059,477.80 บาท บริษัท
งานดี จำกัด 39,992,526.31 บาท

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน บริษัทฯ
มีนโยบายในการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิผลของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันและรับมือกับวิทยาการใหม่ๆที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงจัดให้มีการอบรมภายในองค์กร
และกับองค์กรภายนอกในหลักสูตรต่างๆ

9. การกำกับดูแลกิจการ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความสำคัญต่อบริษัทฯ
โดยแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
กล่าวได้ว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางข้างต้น บริษัทขอรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทมาโดยตลอด ดังนั้น
บริษัทจึงมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม
เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น
การมีส่วนแบ่งในกำไร การได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น
รวมถึงการใช้สิทธิลงคะแนนในเรื่องที่สำคัญๆของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล
การเลือกตั้งกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ เป็นต้น

ในปี 2560
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆแล้วบริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

(1) ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีบริษัทได้กำหนดวัน เวลาและสถานที่ที่จะจัดประชุมโดยจัด
ณ สำนักงานของบริษัท ซึ่งมีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ (2)
บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า
โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ
พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ หนังสือมอบฉันทะทุกแบบตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
และการกำหนดให้กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม
ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมด้วย
เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุม รวมถึงข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
และการออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าดูข้อมูลต่างๆ
เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.matichon.co.th
เป็นการล่วงหน้าก่อนได้รับเอกสารการประชุมด้วย
และบริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเสมอ

(3) บริษัทจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนก่อนการประชุม
และระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น
และซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสม
ซึ่งการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผยและรวดเร็ว
ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนบริษัทจะนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ
และการใช้บัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นคัดค้าน งดออกเสียง
และเก็บบัตรลงคะแนนเหล่านี้ไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง

รวมทั้งบริษัทได้มีการบันทึกมติที่ประชุมโดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบและงดออกเสียง ในแต่ละวาระ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการประชุม
และมีการบันทึกคำถาม คำชี้แจงและความคิดเห็นของที่ประชุมไว้อย่างละเอียดด้วย

(4) ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียง
หรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

(5) กรรมการส่วนใหญ่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น
โดยกรรมการผู้จัดการจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม นอกจากนี้ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีภายนอก
และที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายจะเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อรับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
(ถ้ามี) ด้วย

(6) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯและสื่อสิ่งพิมพ์
รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท

(7) ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการสร้างความเจริญเติบโตให้แก่องค์กร
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
โดยได้ดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1)
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม
ซึ่งได้ประกาศแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าจะรับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอมานั้นอย่างไรหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
โดยได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

(2) ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม
และจะไม่เพิ่มระเบียบวาระโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้า
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ

(3)
สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
และบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

(4) สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ
ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม
เพื่อนำผลคะแนนมารวมคำนวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ
ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใส
บริษัทจัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อการตรวจสอบในภายหลังได้

(5) จัดทำบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
และจัดส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เสร็จสิ้นภายใน 14
วันหลังการประชุม และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

(6) กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยมิชอบโดยจะแจ้งเตือนไม่ให้กรรมการ
พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหุ้นบริษัท
ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน ไปซื้อขายหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท
เมื่อแรกเข้ารับตำแหน่งและรายงานทุกครั้งเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3
วันทำการต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการทราบเป็นประจำ

 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท กำหนดหลักปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไว้ ดังนี้

  การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และอย่างสุดความสามารถ
    และดำเนินการใดๆด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย

(2) บริหารกิจการของบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคงและก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสม
    แก่ผู้ถือหุ้น

(3) รายงานสถานภาพของบริษัทฯ และผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี
    และรายงานอื่นๆ อย่างครบถ้วนตามความเป็นจริง

(4) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งด้านบวกและด้านลบ
    ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ

(5) ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลภายในใดๆ
    ที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณะหรือดำเนินการใดๆในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

  การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อภาครัฐ

(1) ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบต่างๆของหน่วยงานกำกับดูแล อย่างเคร่งครัด

  การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้า

(1) ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม

(2) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า
    เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ

(3) รับประกันหนังสือที่ผลิตโดยบริษัท หากพบข้อบกพร่องสามารถเปลี่ยนคืนได้เสมอ

(4) รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

(5) ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว
    และจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้

(1) ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
    และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย

(2) ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
    กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า และ /
    หรือเจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

(3) ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ พึงละเว้นการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ
    ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/ หรือเจ้าหนี้

(4) หากมีข้อมูลว่ามีการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น
    พึงเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้
    และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

(5) รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ

  การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อพนักงาน

(1) ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ
    ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน

(2) ส่งเสริมพัฒนา
    และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงานให้มีความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ

(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการกำหนดทิศทางการทำงานและการแก้ไขปัญหาของบริษัท

(4) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตสุขภาพอนามัยร่างกาย
    และทรัพย์สินของพนักงาน

(5) การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน
    กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ
    และความเหมาะสมของพนักงานนั้น

(6) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและสวัสดิการของพนักงาน

(7) บริหารพนักงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ
    โดยไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้องซึ่งมีผลกระทบต่อความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพการงานของพนักงาน

(8) มีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่จะร่วมกันผลักดันให้บริษัทประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
    และจะร่วมกันดูแลทรัพยากรต่างๆของบริษัท เสมือนเป็นของตนเอง

(9) ให้พนักงานร้องเรียนในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด

  การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า

(1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

(2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
    เช่นการจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น

(3) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

  การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

(1) รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ที่องค์กรตั้งอยู่

(2) ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
    เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐ และชุมชน

(3) ป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้

(4) ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
    อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(5) บริษัทฯจัดกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างต่อเนื่อง

(6) ปลูกจิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับพนักงาน

(7) ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

  คณะกรรมการ ได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย
  และกำหนดช่องทางการแจ้งข้อเสนอแนะ ผ่านทาง e-mail ของ เลขานุการบริษัท:
  secretary_b@matichon.co.th

  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

  คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้บริษัทฯ มีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
  ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน โดยบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1.  จัดให้มีช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ

  คณะกรรมการจัดให้มีช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลายเพื่อให้ผู้ถือหุ้น
  ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียอื่น สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างสะดวก
  ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางต่างๆอย่างสม่ำเสมอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น

1.  เว็บไซต์บริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ
ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ (http://www.matichon.co.th.) และมีการปรับปรุงข้อมูล
และรูปแบบเว็บไซต์ให้มีความทันสมัย ง่ายต่อการใช้งาน มีเนื้อหาครอบคลุม ครบถ้วน

2.  สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารต่างๆให้ผู้ถือหุ้น
นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับททราบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (SET Community Portal-SCP)
และเว็บไซต์ของตลท. (http://www.set.or.th) อาทิ งบการเงิน เอกสารข่าวเป็นต้น

2. การเปิดเผยข้อมูลและรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการและผู้บริหาร นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
และการรายงานข้อมูลข่าวสารตามเหตุการณ์ เช่น การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
รายการที่เกี่ยวโยง การประชุมผู้ถือหุ้น การลาออกของกรรมการ
ตลอดจนการรายงานผลการดำเนินงานทั้งรายไตรมาส และรายปี เช่น
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปีของบริษัทฯ
งบการเงินและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายไตรมาส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้
และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและหน่วยงานที่กำกับดูแล

   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ
มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจและมีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบเป็นอย่างดี
ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย
และแผนธุรกิจของบริษัทตลอดจนกำกับดูแล ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนธุรกิจที่กำหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล และถูกต้องตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆของหน่วยงานที่กำกับดูแล และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
และตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ
และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารกลยุทธ์ เป้าหมาย และผลการดำเนินงานของ
บริษัทฯให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ได้รับทราบและเข้าใจทั่วทั้งองค์กร
ผ่านทางการติดประกาศตามบอร์ด การประชุมฝ่ายบริหารประจำเดือน
วารสารภายในของบริษัทฯที่ออกเป็นรายเดือน ซึ่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ
จะเป็นผู้สรุปสถานการณ์ และภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา
พร้อมทั้งแจ้งทิศทางการดำเนินงาน และเป้าหมายของบริษัทในปีต่อไป

ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ จะยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา
โดยอยู่ภายใต้ข้อกฎหมาย ข้อกำหนด ข้อบังคับของบริษัทฯ
โดยยึดหลักการนี้ในการกระทำในทุกกิจการ การตัดสินใจ และการทำธุรกรรมต่างๆ
จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้ง

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 คน ประกอบด้วย

   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 คน

   กรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 4 คน

  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 คน

บริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33
ของกรรมการทั้งคณะและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอน
ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน
1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ”
เท่ากับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนไว้ดังนี้

1.ถือหุ้นไม่เกิน
1%ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย

2.ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัททั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า2ปี

3.
ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดาคู่สมรสพี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4.
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระรวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัททั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า2ปี

5.
ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า
2 ปี

6.ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า2ล้านบาทต่อปีจากบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า2ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8.ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกิน
1%ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9.ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทแล้วกรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ(collective
decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

การรวมหรือแยกตำแหน่ง
บริษัทฯถือเป็นนโยบายที่จะให้ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและมีการสอบทานการบริหารงานได้อย่างโปร่งใส
โดยมีบทบาท อำนาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน
เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ง กรรมการอิสระ
ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัท
ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ
ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

  คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ ที่เหมาะสมในเรื่องต่างๆ
เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองรายละเอียด ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้กำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยรับผิดชอบ นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้กำหนดคุณสมบัติ
องค์ประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง
และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน ปัจจุบันบริษัทฯ
มีคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 1 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อ
หน้าที่ความรับผิดชอบ อยู่ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ
มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจและมีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบเป็นอย่างดี
ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย
และแผนธุรกิจของบริษัทตลอดจนกำกับดูแล ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนธุรกิจที่กำหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล และถูกต้องตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆของหน่วยงานที่กำกับดูแล และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
และตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ
และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการ
ตลอดจนปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การดำเนินธุรกิจ
โดยกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูและกิจการที่ดี
โดยจัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลต่างๆ ทั้งจากการปฐมนิเทศกรรมการ และพนักงานใหม่
การเพิ่มเนื้อหาในหลักสูตรของการฝึกอบรมของพนักงาน

  รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแข้งทางผลประโยชน์
และรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยกำหนดเป็นนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการไว้
นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
เกี่ยวกับรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างสม่ำเสมอ
และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสม อย่างรอบคอบทุกครั้ง
รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis)
และได้เปิดเผยรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญจะเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา
เหตุผลความจำเป็นในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระใดที่กรรมการมีส่วนได้เสีย
ประธานกรรมการจะขอความร่วมมือให้กรรมการปฏิบัติตามนโยบาย
โดยขอให้กรรมการแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ และงดออกเสียงหรือแสดงความเห็นใดๆ
ในวาระนั้นๆ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่จัดให้มีการบันทึกบัญชี การรายงานทางการเงิน
การสอบบัญชีที่น่าเชื่อถือ

คณะกรรมการบริษัทฯ
มีหน้าที่ดูแลให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
รวมถึงกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างครอบคลุม

การประชุมคณะกรรมการ

ถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการบริษัทที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบและตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
การประชุมแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน
และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

ในการประชุม ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ร่วมกันพิจารณา
และให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุมคณะกรรมการ
โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆเข้าสู่วาระการประชุมได้

ในปี 2560 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 12 ครั้ง
ทั้งนี้ในการประชุมแต่ละครั้งบริษัทได้จัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆอย่างเพียงพอ

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ
กรรมการผู้จัดการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือมติของเสียงข้างมาก
โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง
โดยกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

ในการประชุมคณะกรรมการ
ผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง
เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อสิ้นสุดการประชุม
เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
โดยเสนอที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นรายปี
เพื่อให้กรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนของกรรมการ
จะอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับค่าตอบแทนของกรรมการของกิจการที่มีขนาดใกล้เคียงกันที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
คำนึงถึง ภาระ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
และจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

(1) คณะกรรมการ
จะส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
ในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง (2)
คณะกรรมการ จะได้รับการพัฒนาความรู้ จากหน่วยงานกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอและ ต่อเนื่อง

(3) ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ คณะกรรมการบริษัทฯกำหนดให้ฝ่ายจัดการ
จัดหาเอกสาร และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่
รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะ
ธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ (4) คณะกรรมการ
กำหนดให้กรรมการผู้จัดการ รายงานเพื่อทราบเป็นประจำถึงแผนการพัฒนาและสืบ ทอดงาน
เพื่อเตรียมให้พร้อมเป็นแผนที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติได้

1. ประธานกรรมการของบริษัท ควรเป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการของบริษัทฯ
ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจาก บริษัทฯ มีความเชื่อมั่น และมีความเห็นว่า
ประธานกรรมการสมควรเป็นบุคคล ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านหนังสือพิมพ์
และสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นสำคัญ เพราะจะทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดจากความสามารถ
ประสบการณ์ และความรู้ความเชี่ยวชาญดังกล่าวอย่างเต็มที่

2. บริษัทควรจัดให้มีคณะกรรมการค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา บริษัทฯ
ได้มอบหมายภารกิจให้คณะกรรมการบริษัทฯ
ทำหน้าที่คณะกรรมการค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาไปด้วยในคราวเดียวกัน
ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา
คณะกรรมการของบริษัทฯได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมและไม่มีข้อขัดข้องใดๆ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจหลัก
โดยยึดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด 
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

 การต่อต้านการทุจริต

 การเคารพสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

การจัดการสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ปี 2560 กิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ภายใต้การขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
และคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ที่เป็นตัวแทนจากส่วนงานต่างๆ ของบริษัทฯ
ได้ดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง อาทิ
ตรวจความปลอดภัยประจำเดือน โครงการลดภาวะเสี่ยงโรคเมตาบอลิก
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ตรวจสุขภาพประจำปีตามปัจจัยเสี่ยง การอบรม
และงานสัปดาห์อนุรักษ์พลังงานและความปลอดภัย เป็นต้น

เรื่องโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident) ประจำปี 2560
ที่จัดโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(องค์การมหาชน) ในสังกัด กระทรวงแรงงาน
เพื่อลดการบาดเจ็บและสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุในการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ
ได้ร่วมโครงการ และได้รับโล่รางวัล ระดับเงิน
มีผู้แทนบริษัทฯเข้ารับโล่ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 31 วันที่ 29 มิถุนายน
2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล
ISO 50001 คือ การทำระบบจัดการด้านพลังงาน (Energy Management System)
เป็นการจัดการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทั้งหมดในองค์กรมุ่งเน้นเรื่องของการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน
โดยเฉพาะการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
เพื่อแสดงว่าองค์กรที่ได้รับมาตรฐานนี้ได้ดำเนินการด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลักสากลโดยมีเป้าหมายเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
3 ส่วน ได้แก่ ไฟฟ้า น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ ซึ่งพลังงานเหล่านี้สามารถช่วยลดต้นทุนในหลายๆ
ด้านลงได้ บริษัทฯได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ ได้รับโล่จาก
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

-สวัสดิการต่างๆ

มอบเข็มกลัดทองคำให้พนักงานที่ทำงานนาน 10 ปี

วันที่ 9 มกราคม 2561 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ได้มอบเข็มกลัดทองคำ หนัก 1 บาท
ให้กับพนักงานในเครือมติชนที่ทำงานครบ 10 ปี จำนวน 18 คน
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับพนักงานที่ทำงานมานาน ซึ่งได้ปฏิบัติเช่นนี้ทุกปี

มอบทุนการศึกษาให้บุตรพนักงานในเครือมติชน

วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
ได้มอบทุนส่งเสริมการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน ประจำปี 2560 จำนวน 358 ทุน เป็นเงิน
1,047,999 บาท ซึ่งจัดเป็นปีที่ 24

โครงการสวัสดิการพนักงาน “Matichon Strong”

ตลอดปี 2560 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการสวัสดิการให้กับพนักงานทุกเดือน
ได้แก่

1.ด้านนันทนาการ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพกายและใจแข็งแรง โดยจ้างครูมาสอน 3 สาขา
ได้แก่ Zumba Music Dance, Thaichi และ Yoga Therapy ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน เวลา 18.00-19.00 น.

2.ด้านอาชีพ เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ไว้เป็นอาชีพเสริม
โดยจัดอบรมการทำอาหารและวิชาชีพต่างๆ เดือนละ 1-2 วิชา ในวันเสาร์อาทิตย์

กิจกรรมต่างๆ ในการร่วมพัฒนาสังคม ปี 2560

โครงการปลูกต้นสักและต้นตะเคียน ครั้งที่ 8 ณ สถานปฏิบัติธรรมใหม่สันติสุข จ.นครปฐม

วันที่ 30 เมษายน 2560 ที่สถานปฏิบัติธรรมใหม่สันติสุข ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม
บริษัทฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นสัก ต้นตะเคียน ต้นยางนา ต้นประดู่ จำนวนกว่า 500 ต้น
เพื่ออนุรักษ์ไม้หายากไว้ใช้บูรณะซ่อมแซมวัด โบราณสถาน
และอาคารสาธารณประโยชน์ของชุมชนในอนาคต พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับ โรงเรียนหุบรัก
และโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ แห่งละ 20,000 บาท นับเป็นครั้งที่ 8
โดยครั้งที่ 1 วัดเขาทำเทียม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ 2 วัดพระบรมธาตุวรวิหาร อ.เมือง
จ.ชัยนาท ครั้งที่ 3 วัดวิเวกวายุพัด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4 วัดทองสะอาด
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ครั้งที่ 5 วัดธรรมปัญญา ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นคร นายก ครั้งที่ 6
วัดมกุฏคีรีวัน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ครั้งที่ 7 วัดใหม่อยู่สงัด หมู่ 9 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี และครั้งที่ 8 สถานปฏิบัติธรรมใหม่สันติสุข จ.นครปฐม

ร่วมบริจาคโลหิตเป็นปีที่ 23

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) สนับสนุนและร่วมกับพนักงานบริจาคโลหิตมาเป็นเวลา 23 ปี
นับเป็นโลหิตจำนวน 8,561 ยูนิต โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่มารับบริจาคโลหิตจากพนักงานทุก 3 เดือน โดยมีพนักงานร่วมบริจาคครั้งละกว่า
100 คน

โครงการดนตรีในสวนปีที่ 24

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร จัดแสดง “ดนตรีในสวน
สมัยกาลดนตรีไทย” ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เมษายน ของทุกปี ณ สวนลุมพินี
ให้ประชาชนได้ชมฟรีเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 24
ซึ่งได้รับการต้อนรับและชื่นชมจากผู้ที่เข้าชมเป็นจำนวนมาก

โครงการ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา”

โครงการ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ในปี 2560 ยังเป็นกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องภายใต้โครงการ
“แบ่งปันความรู้ เชิดชูศาสนา พัฒนาแหล่งน้ำลำคลอง”
เพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 9 มกราคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ของเรือนจำจังหวัดอุทัยธานี
โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ เฝ้าฯรับเสด็จ ณ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี
ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี และบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
ได้สนับสนุนมอบหนังสือ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

มอบหนังสือและเงินช่วยเหลือ 40 โรงเรียนภาคใต้ที่ถูกน้ำท่วม

วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ที่ศูนย์ฝึกอาชีพและธุรกิจมติชน อาคารมติชนอคาเดมี
มีพิธีมอบหนังสือและเงินช่วยเหลือแก่โรงเรียนที่ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ ตามโครงการ “40
ปีมติชน ฟื้นฟูการอ่าน ระดมทุนซื้อหนังสือช่วยห้องสมุดโรงเรียนใต้” โดยความร่วมมือของบริษัท
มติชน จำกัด (มหาชน) มูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ และมูลนิธิบรรจง พงศ์ศาสตร์ หน่วยงานต่างๆ
และผู้สนใจร่วมบริจาคเงินและหนังสือทรงคุณค่าช่วยสมทบ อาทิ
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ธนาคารกสิกรไทย มูลนิธิ เอสซีจี
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ฯลฯ มอบให้โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก 40
โรงเรียนในจังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง ตรัง กระบี่ สงขลา
สตูล ยะลา นราธิวาส ปัตตานี ประจวบคีรีขันธ์ แบ่งเป็นหนังสือมูลค่าโรงเรียนละ 20,000 บาท
เงินสดโรงเรียนละ 15,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,400,000 บาท

ในพิธีดังกล่าว นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานการมอบหนังสือ พร้อมด้วย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร อดีตรมว.คลัง คุณหญิงกษมา
วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายบรรจง พงศ์ศาสตร์
ประธานมูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ และมูลนิธิบรรจง พงศ์ศาสตร์ นายขรรค์ชัย บุนปาน
ประธานกรรมการเครือมติชน ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร อดีตรมช.ศึกษาธิการ ดร.สฤต สันติเมทนีดล
อดีตรมช.ศึกษาธิการ นายฐากูร บุนปาน กรรมการผู้จัดการเครือมติชน น.ส.ปานบัว บุนปาน
รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาดเครือมติชน และผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ

นายแพทย์ ธีระเกียรติกล่าวว่า ดีใจและขอบคุณมติชนที่ส่งมอบสิ่งดีๆ ให้เด็กหลายคน
รวมถึงตนเองอาจจะถูกต่อว่าว่าการส่งหนังสือให้เด็กจะทำให้ไม่ทันโลกในยุคไทยแลนด์ 4.0
เป็นยุคที่คนส่วนใหญ่สื่อสารและเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิตอล
รวมถึงยังอาจเห็นว่าหนังสือกำลังเป็นสิ่งที่ล้าสมัย ชำรุด เสียหายง่าย แต่ที่ผ่านมาเริ่มมีเห็นแล้วว่า
การอ่านจากสื่อดิจิตอลไม่เหมือนกับการอ่านจากหนังสือ เมื่อเร็วๆ นี้
ได้ไปร่วมสัมมนาที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ พบว่า จำนวนผู้ที่อ่านจากสื่อดิจิตอลลดลง
การอ่านหนังสือกำลังจะกลับมาเป็นที่นิยม
ขณะเดียวกันยังมีงานวิจัยที่พบว่าผู้ที่อ่านผ่านสื่อดิจิตอลหรือแท็บเล็ต
มีความจำสู้ผู้ที่อ่านจากหนังสือไม่ได้เพราะเวลาที่เราอ่านหนังสือเราจะจำได้ว่า
ข้อความสำคัญอยู่ตรงหน้าใดบ้างทำให้มีสมาธิ ส่วนผู้ที่อ่านจากสื่อดิจิตอลเกือบ 100%
จะใช้อินเตอร์เน็ต แช็ตไลน์ ทำทุกอย่างในเวลาเดียวกันทำให้ไม่มีสมาธิกับการอ่าน

ในช่วงที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐลงไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมจำนวนมาก
ไม่ใช่แค่โรงเรียนเท่านั้นยังลงไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วย
ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนสำหรับปรับปรุงอาคารสถานที่ในส่วนที่ชำรุดเสียหายแล้วไม่ต่ำกว่า
200 ล้านบาท

ขณะเดียวกันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงินช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย จำนวน 40 ล้านบาท
โดยกระทรวงได้มอบเงินดังกล่าวให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.) ที่ได้รับผลกระทบ
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ไปดำเนินการ

นายสมหมาย ปาริจฉัตต์ รองประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการว่า จากการที่จังหวัดต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
ประสบเหตุอุทกภัยมาตั้งแต่ปลายปี 2559 จนถึงต้นปี 2560 หลายรอบ
ทำให้ประชาชนภาคใต้ได้รับความเสียหาย ทั้งสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนถึงเรือกสวนไร่นา
พื้นที่ทำมาหากิน โรงเรียน โรงพยาบาล วัดวาอารามต่าง ๆ
ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากในวงกว้าง ซึ่งรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย
ก็ได้ระดมความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องโดยตลอด

บริษัทมติชนในฐานะสื่อกลางในการนำเสนอข่าว จึงเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการประชาสัมพันธ์ระดมทุน เพื่อร่วมฟื้นฟูและให้ความช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย
ผ่านโครงการรับบริจาคเงินช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ และนำส่งให้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการช่วยเหลือและฟื้นฟูห้องสมุดโรงเรียนในภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 40
แห่งในครั้งนี้

โดยมีความหวังว่าการดำเนินโครงการในครั้งนี้ จะเป็นการแบ่งปันส่วนเล็ก ๆ
ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชน
และมีส่วนช่วยให้การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนของเรามีความต่อเนื่อง
ลดความกังวลใจของครูและพ่อแม่ผู้ปกครองได้บ้างไม่มากก็น้อย อย่างไรก็ตาม
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมแบ่งปันโอกาสเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูในส่วนของภาคการศึกษาและเรียนรู้ร่วมกันอย่างยิ่ง

ทั้งนี้ โรงเรียนที่ได้รับหนังสือและทุน ประกอบด้วย ร.ร.วัดหาดทรายแก้ว ร.ร.บ้านดอนไทรงาม
ร.ร.บ้านน้ำตก ร.ร.วัดวาลุการาม จ.ชุมพร ร.ร.บ้านบางนกวัก ร.ร.ชะอวด ร.ร.วัดโรงเหล็ก
ร.ร.วัดจันดี จ.นครศรีธรรมราช ร.ร.วัดนิกรประสาท ร.ร.วัดศรีสุวรรณ ร.ร.ท่าเฟืองวิทยา
ร.ร.ไชยาวิทยา จ.สุราษฎร์ธานี ร.ร.วัดทุ่งยาว ร.ร.วัดสุภาษิตาราม จ.พัทลุง
ร.ร.กงหราพิชากร ร.ร.อุดมวิทยายน ร.ร.วัดไพรสนฑ์ ร.ร.บ้านหนองไทร ร.ร.วัดบางดี
ห้วยยอด ร.ร.วัดทุ่งใหญ่ จ.ตรัง ร.ร.ชุมชนวัดหาดถั่ว ร.ร.บ้านห้วยน้ำแก้ว จ.กระบี่
ร.ร.วัดคลองเป็ด ร.ร.บ้านรัดปูน ร.ร.ชุมชนวัดเชิงแส ร.ร.วัดห้วยพุด จ.สงขลา
ร.ร.บ้านท่าน้ำเค็มใต้ ร.ร.บ้านวังสายทอง จ.สตูล ร.ร.บ้านตะโละหะลอ ร.ร.บ้านจาหนัน
ร.ร.บ้านปะเด็ง จ.ยะลา ร.ร.บ้านมะนังกาหยี ร.ร.บ้านนาดา ร.ร.บ้านสะแนะ จ.นราธิวาส
ร.ร.อนุบาลบางสะพาน ร.ร.บางสะพาน ร.ร.วัดปากคลองเกลียว ร.ร.อนุบาลกุยบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร.ร.บ้านบาตะกูโบ ร.ร.บ้านบาละแต จ.ปัตตานี

สำหรับโครงการ 40 ปีมติชน ฟื้นฟูการอ่าน ระดมทุนซื้อหนังสือช่วยห้องสมุดโรงเรียนใต้นี้
เป็นโครงการย่อยในโครงการใหญ่ “แบ่งปันความรู้ เชิดชูศาสนา และพัฒนาแหล่งน้ำลำคลอง”
ซึ่งบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) มีไว้เพื่อส่งเสริมการอ่าน บูรณะวัดวาอาราม และพัฒนาแหล่งน้ำ

และในปี 2561 บริษัท มติชน จำกัด ( มหาชน ) ร่วมกับมูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ และมูลนิธิ
บรรจง พงศ์ศาสตร์ ยังคงจะสานต่อโครงการเรื่องส่งเสริมการอ่านต่อไป
โดยหาหนังสือดีเข้าไปเพิ่มเติมในห้องสมุดให้มากยิ่งขึ้น
เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการอ่านให้เกิดความรู้ยิ่งขึ้นต่อไป

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-corruption Policy)

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย
ต่อต้านและไม่สนับสนุนการคอร์รัปชั่น เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล
(CG: Corporate Governance) ที่ดี และตระหนักดีว่าการทุจริตคอร์รัปชั่น
เป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ
จึงได้จัดทำ“นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น
โดยกำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น
เพื่อมุ่งมั่นที่จะผลักดันและรักษาวัฒนธรรมองค์กรโดยยึดมั่นว่า
“คอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในการทำธุรกรรมทั้งกับภาครัฐและภาคเอกชน”

ความหมาย การทุจริต (Corruption) หมายถึง
การใช้อำนาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ
เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น
การทุจริตอาจเกิดได้หลายลักษณะ อาทิ การติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยการชักชวน การเสนอ
การให้หรือการรับสินบนทั้งที่เป็นเงินและสิ่งของ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การฉ้อฉล การฟอกเงิน
การยักยอก การปกปิดข้อเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม การค้าภายใต้แรงอิทธิพล
การทุจริตดังกล่าวมิได้หมายความถึงเพียงความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐเท่านั้น
แต่ยังครอบคลุมถึงธุรกรรมระหว่างบุคคลหรือกิจการในระหว่างภาคเอกชนด้วยกันเองด้วย

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
โดยให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่ำเสมอ
ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

แนวทางการปฏิบัติ

1.  กรรมการบริษัท และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น
    และจรรยาบรรณบริษัทโดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อประโยชน์ทั้งต่อบริษัท
    ต่อตนเอง ต่อครอบครัว และต่อคนรู้จัก

2.  การให้ หรือรับ ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ต้องกระทำอย่างเปิดเผย โปร่งใส

3.  การให้เงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องมีวัตถุประสงค์ชัดเจน เป็นไปอย่างโปร่งใส
    สามารถตรวจสอบนอกจากนี้เงินสนับสนุนทางการเมืองจะต้องโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายที่สามารถปฏิบัติได้เท่านั้น

4.  ไม่ให้สินบนทั้งทางตรงหรือทางอ้อม กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือหน่วยงานของรัฐ
    หรือตัวแทนของรัฐหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือภาคเอกชน
    เพื่อให้มีการตอบแทนการปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกันหรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริษัท

5.  ไม่รับสินบนทั้งทางตรงหรือทางอ้อม จากเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือหน่วยงานของรัฐ
    หรือตัวแทนของรัฐหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือภาคเอกชน
    เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อข้อตกลงหรือสัญญาทางธุรกิจ
    การจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสตามระเบียบและกระบวนการของบริษัท

6.  พนักงานทุกระดับถือเป็นหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสไปยังผู้บังคับบัญชา
    หรือบุคคลที่ระบุไว้ในช่องทางการแจ้งเบาะแส หากพบพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการคอร์รัปชั่น
    รวมถึงให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
    หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา
    หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามปฏิบัติตามจรรยาบรรณผ่านช่องทางต่างๆที่กำหนดไว้

7.  บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
    โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น
    ดังที่ปรากฏในวิธีปฎิบัติในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

8.  ผู้ที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่นของบริษัท
    จะต้องได้รับการพิจาณาโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท
    และได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

9.  บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์
    เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจแก่กรรมการบริษัท พนักงานผู้ที่เกี่ยวข้องกับริษัท
    ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.  คณะกรรมการบริษัท
    มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ
    เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารและพนักงานให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น
    และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ
    มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน
    ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล
    มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

3.  กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการและผู้บริหาร
    มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
    เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
    รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ
    เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

4.  ฝ่ายตรวจสอบภายใน
    มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง
    ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติและกฎหมาย ข้อกำหนด
    ของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
    และเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้กับบริษัทและบริษัทย่อย

ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

นายฐากูร บุนปาน กรรมการผู้จัดการ

11. ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

1.ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

บริษัทและคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบควบคุมภายในและที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ทั้งนี้สามารถสรุปการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทได้ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัทฯได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการตรวจสอบ
และการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานและรับทราบการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
บริษัทได้กำหนดให้สำนักงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่และตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทรวมทั้งประเมินความเพียงพอความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ

2. การบริหารความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
กระทำโดยการประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะทำงานซึ่งประกอบด้วย
ฝ่ายบริหารและผู้บริหารระดับสูง ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับแต่ละความเสี่ยง
หัวหน้างานในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และสำนักตรวจสอบภายในจะวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ
การกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง รวมถึงติดตามการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง
และรายงานผลให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการต่อไป

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าจะบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
และมีการจัดสรรและใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด
ช่วยให้ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ
และกิจการเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยได้ปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5