9. การจัดการ

1.  โครงสร้างการจัดการ

    1.  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

9.1.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

คณะกรรมการบริษัท (BOARD OF DIRECTORS : BD) มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย
เป้าหมายของบริษัทฯ แต่งตั้งถอดถอนและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหาร (EXECUTIVE BOARD : EB) มีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารให้
สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ , แต่งตั้งถอดถอนบุคลากรในตำแหน่งบริหารระดับต่าง ๆ ,
รับผิดชอบให้การ ดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย /
เป้าหมายของคณะกรรมการบริษัทภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎ ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ ,
รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ (AUDIT COMMITTEE : AC) มีอำนาจหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ
มีรายงานทาง การเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนและเปิดเผยอย่างเพียงพอ ,
ให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างมี ประสิทธิผล
สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง , คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีพร้อมเสนอค่าตอบแทน ,
รับผิดชอบต่อ คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก (NOMINATING COMMITTEE : NC) มีอำนาจหน้าที่ในการสรรหา
คัดเลือก ตรวจสอบประวัติผู้ที่จะเสนอแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท / ผู้บริหารระดับสูง
เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (REMUNERATION COMMITTEE : RC)
มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

ผู้มีอำนาจควบคุม

– ไม่มี –

9.1.3 รายชื่อของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 

+---+-------------------+----+----+---+---+---+-----------------------+
|   | ชื่อ – สกุล          | BD | EB | A | N | R | ตำแหน่งบริหาร           |
|   |                   |    |    | C | C | C |                       |
+---+-------------------+----+----+---+---+---+-----------------------+
| 1 | นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา | /  |    |   |   | X |                       |
|   |                   |    |    |   |   | X |                       |
|   |                   |    |    |   |   | X |                       |
+---+-------------------+----+----+---+---+---+-----------------------+
| 2 | นายมนู ลีลานุวัฒน์     | X  | X  |   | X | / |                       |
|   |                   | XX | XX |   | X |   |                       |
|   |                   |    |    |   | X |   |                       |
+---+-------------------+----+----+---+---+---+-----------------------+
| 3 | นางสาวศิริกุล        | /  | /  |   | / | / |                       |
|   | ธนสารศิลป์          |    |    |   |   |   |                       |
+---+-------------------+----+----+---+---+---+-----------------------+
| 4 | นายธนวัฒน์ ปูคะวนัช   | /  | /  |   | / | / |                       |
+---+-------------------+----+----+---+---+---+-----------------------+
| 5 | นายอำนวย          | /  | X  |   | / |   | ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน |
|   | บำรุงวงศ์ทอง        |    |    |   |   |   |                       |
+---+-------------------+----+----+---+---+---+-----------------------+
| 6 | นายสุวิทย์           | /  | /  |   |   |   | ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์       |
|   | วงศ์เจริญวุฒภร       |    |    |   |   |   | JUNIOR FASHION        |
+---+-------------------+----+----+---+---+---+-----------------------+
| 7 | นายสมคิด           | /  | /  |   |   |   | ผ                     |
|   | จักรวาฬนรสิงห์       |    |    |   |   |   | ู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นนอก |
+---+-------------------+----+----+---+---+---+-----------------------+
| 8 | นางนงลักษณ์         | /  | /  |   |   |   |                       |
|   | เตชะบุญเอนก        |    |    |   |   |   |                       |
+---+-------------------+----+----+---+---+---+-----------------------+
| 9 | นายมนัส องค์สรณะคม  | /  | /  |   |   |   | ผู้จัดการฝ่ายบริหารกลาง    |
+---+-------------------+----+----+---+---+---+-----------------------+
| 1 | นายบุญดี อำนวยสกุล   | /  | /  |   |   |   | ผู้จัดการฝ่ายผลิต          |
| 0 |                   |    |    |   |   |   |                       |
+---+-------------------+----+----+---+---+---+-----------------------+
| 1 | นางสาวอุไรวรรณ     | /  | /  |   |   |   | ผู้จัดการฝ               |
| 1 | อึ่งรัตน์พงษ์          |    |    |   |   |   | ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ |
+---+-------------------+----+----+---+---+---+-----------------------+
| 1 | นายธรรมรัตน์        | /  | /  |   |   |   |                       |
| 2 | โชควัฒนา           |    |    |   |   |   |                       |
+---+-------------------+----+----+---+---+---+-----------------------+
| 1 | นายเอกกมล คีรีวัฒน์   | /  |    | X |   |   |                       |
| 3 |                   |    |    | X |   |   |                       |
|   |                   |    |    | X |   |   |                       |
+---+-------------------+----+----+---+---+---+-----------------------+
| 1 | นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์ | /  |    | / |   |   |                       |
| 4 |                   |    |    |   |   |   |                       |
+---+-------------------+----+----+---+---+---+-----------------------+
| 1 | นายสุรชัย ตรงศิริวิบูลย์ | /  |    | / |   |   |                       |
| 5 |                   |    |    |   |   |   |                       |
+---+-------------------+----+----+---+---+---+-----------------------+
| 1 | นายอิจิ โคจิมา       | XX |    |   |   |   |                       |
| 6 |                   |    |    |   |   |   |                       |
+---+-------------------+----+----+---+---+---+-----------------------+
| 1 | นายโทชิฮิโคะ โอคูมูระ | /  | DM |   |   |   | ผ                     |
| 7 |                   |    |    |   |   |   | ู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ |
+---+-------------------+----+----+---+---+---+-----------------------+
| 1 | นายโยชิคาตะ        | /  |    |   |   |   |                       |
| 8 | ซุกาโมโต           |    |    |   |   |   |                       |
+---+-------------------+----+----+---+---+---+-----------------------+
| 1 | นายโชอิจิ สุเอซาว่า   | /  |    |   |   |   |                       |
| 9 |                   |    |    |   |   |   |                       |
+---+-------------------+----+----+---+---+---+-----------------------+
| 2 | นายยูโซะ อิโตะ      | /  |    |   |   |   |                       |
| 0 |                   |    |    |   |   |   |                       |
+---+-------------------+----+----+---+---+---+-----------------------+
| 2 | นายจูนิชิโร ซาโต     | /  |    |   |   |   |                       |
| 1 |                   |    |    |   |   |   |                       |
+---+-------------------+----+----+---+---+---+-----------------------+
| 2 | นายโตรุ โอชิไอ      | /  |    |   |   |   |                       |
| 2 |                   |    |    |   |   |   |                       |
+---+-------------------+----+----+---+---+---+-----------------------+
| 2 | นายฮิโรชิ ซาคากามิ   | /  |    |   |   |   |                       |
| 3 |                   |    |    |   |   |   |                       |
+---+-------------------+----+----+---+---+---+-----------------------+
| 2 | นายซุซุมุ มิยะโมะโตะ  | /  |    |   |   |   |                       |
| 4 |                   |    |    |   |   |   |                       |
+---+-------------------+----+----+---+---+---+-----------------------+
| 2 | นายนาโอยา ฟูจิโอคะ  | /  |    |   |   |   |                       |
| 5 |                   |    |    |   |   |   |                       |
+---+-------------------+----+----+---+---+---+-----------------------+

หมายเหตุ XXX ประธาน , XX รองประธาน , X กรรมการผู้จัดการ , DM
กรรมการรองผู้จัดการ , / กรรมการ

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท : นายภาสวร ศรีพันธุ์

9.1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ประสบการณ์หลักเกี่ยวกับธุรกิจของกรรมการ

 โปรดพิจารณาตามเอกสารแนบ 1.1

9.1.5 ประวัติการกระทำผิดของกรรมการ

กรรมการของบริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทำผิดต่อกฎหมายบ้านเมือง

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

9.2.1 วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะเสนอเข้าดำรงตำแหน่งที่ว่างลง
แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเว้นแต่กรณีที่มิใช่เป็นการออกตามวาระ
ของกรรมการ
คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในตำแหน่งที่ว่างลงได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ

9.2.2 จำนวนกรรมการของบริษัทที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม

ฝ่ายไทย 13 คน

ฝ่ายญี่ปุ่น 10 คน

กรรมการอิสระ 2 คน

3.  สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาได้

วิธีการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 กล่าวคือ

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
เป็นผู้ไดัรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น
ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) กรรมการบริษัทมีทั้งสิ้น 25 คน ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ ในปี 2544 เป็นเงิน

  ตามงบการเงินรวม 12,369,000 บาท

ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท 10,469,000 บาท

โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุม ค่าบริหารจัดการ ค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง
และเงินอุดหนุนกรรมการ

(ข) กรรมการบริหารและผู้บริหารสี่รายแรกรองจากผู้จัดการลงมา
และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ ทุกราย มีจำนวนทั้งสิ้น 12 คน
ได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงาน ในปี 2544 เป็นเงิน

ตามงบการเงินรวม 22,795,718 บาท

ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท 20,927,818 บาท

1.  ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ
ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทฯ
ตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัทฯ

(ก) กรรมการบริหารและผู้บริหารสี่รายแรกรองจากผู้จัดการลงมา
และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ ทุกราย มีจำนวนทั้งสิ้น 12 คน
ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดังนี้

ตามงบการเงินรวม 483,300 บาท

ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท 443,772 บาท

(ข) จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของกรรมการและผู้บริหารที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงในปีที่ผ่านมา

ปี 2543 รวม = 365,197 หุ้น ปี 2544 รวม = 502,897 หุ้น เพิ่มขึ้น 137,700 หุ้น

( กรรมการของบริษัทและผู้บริหารมิได้ถือหุ้นกู้ )

9.4 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการของบริษัท ได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (CODE OF
BEST PRACTICE) ที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการในการป้องกันและดูแลผู้บริหารในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ
ไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยการกำหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนล่วงรู้ข้อมูลภายในต้องรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
และห้ามการกระทำอันเป็นการแสวงประโยชน์ส่วนตนจากข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้ก่อน
การเปิดเผยสู่สาธารณะ หากไม่ปฏิบัติตามถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ

ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน บริษัทฯ
ได้ห้ามมิให้ผู้บริหาร/พนักงานที่มีส่วนล่วงรู้ข้อมูลภายใน
ทำการจำหน่ายจ่ายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

6.  บุคลากร

9.6.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด จำแนกตามสายงาน และค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

  --------------------------- --------------- --------------- --------------
  ข้อมูล                        ปี 2544          ปี 2543          ปี 2542

  จำนวนพนักงานทั้งหมด            7,555           7,335           6,532

  - ฝ่ายผลิต                    5,962           5,578           4,919

  - ฝ่ายสำนักงานและสนับสนุนการผลิต 1,593           1,757           1,613

  ผลตอบแทนรวมของพนักงาน        843 ล้านบาท      791 ล้านบาท      645 ล้านบาท

  ข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญ           - ไม่มี -         - ไม่มี -         - ไม่มี -
  --------------------------- --------------- --------------- --------------

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินอุดหนุน
เงินช่วยเหลือสวัสดิการต่าง ๆ เงินสมทบกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความชำนาญ
และทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ด้วยการจัดฝึกอบรมภายใน
จัดส่งไปรับการฝึกอบรมภายนอก รวมทั้งการศึกษางานดูงาน ในต่างประเทศ
เพื่อพัฒนาความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและสังคม ปรับองค์กรไปสู่
ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีความลึกในธุรกิจของตน โดยการจัดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง