7.  โครงสร้างการจัดการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

    1.  โครงสร้างกรรมการของบริษัท

โครงสร้างกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน ประกอบด้วย

  -------------- --------------- ------------------------------------------------
  รายชื่อ                          ตำแหน่ง

  1. นายอนุโรจน์   เสนีย์ประกรณ์ไกร   ประธานกรรมการ

  2. นายจรัล      เจตนลิน          กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  3. นายวูยูติง                     กรรมการ

  4. นายจางยิงฟู                   กรรมการ

  5. นางสาวอาภา  เสนีย์ประกรณ์ไกร   กรรมการ

  6. นายโรจน์พันธ์  เสนีย์ประกรณ์ไกร   กรรมการ

  7. ดร. โทมัส    วิลสัน            กรรมการ
  รอย                            

  8. ผศ. ดร.     นนทนาธรณ์        กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
  พิพัฒน์                           

  9. นายศักดิ์ริน    ชูศักดิ์ตระกูล       กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

  10. นายสมพร    หวานกิจเจริญ      กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

  11. นายสัจจะ    สุขสงค์           กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  -------------- --------------- ------------------------------------------------

ทั้งนี้มีนางสาวอรทัย ช่างประดิษฐ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อมีผลผูกพันแทนบริษัทได้ คือ นายอนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร หรือ
  นายจรัล เจตนลิน ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

  นอกจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว
  ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.  มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฉบับปี พ.ศ.2535
    และกฎหมายอื่นใดที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมการหรือคณะกรรมการของบริษัทมหาชนจำกัด

2.  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดไว้
    รวมทั้งดำเนินการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3.  กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายด้านการเงิน นโยบายการระดมเงินทุน
    การบริหารเงินทุน และนโยบายในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ

4.  มีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

5.  กำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
    และกำหนดแนวทางแก้ไขในกรณีที่มีอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายนั้น

6.  จัดให้มีการรายงานข้อมูลโดยทั่วไป และข้อมูลงบการเงินต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วไป
    อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

7.  รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญ และกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข
    กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

  ------------------ --------------- ------------------------------------
  รายชื่อ                              ตำแหน่ง

  1. ผศ. ดร. พิพัฒน์    นนทนาธรณ์        ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2. นายศักดิ์ริน        ชูศักดิ์ตระกูล⁽¹⁾    กรรมการตรวจสอบ

  3. นายสมพร         หวานกิจเจริญ      กรรมการตรวจสอบ
  ------------------ --------------- ------------------------------------

1)  กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

1)  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ

2)  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
    และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
    โยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3)  สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4)  พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
    และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี
    โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5)  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
    เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6)  จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
    โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
    และต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

    1.  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน
        เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

    2.  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

    3.  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
        ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

    4.  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

    5.  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

    6.  จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
        และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

    7.  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

    8.  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ควรทราบ
        ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7)  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้
    ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆด้วย

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
    ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน

3.  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฏหมาย
    ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือ บริษัทย่อย

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
    รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร
    ของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
    ก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
    ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ
    ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
    ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล
    ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร
    หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8.  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
    หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
    พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ
    หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
    ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

9.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

  ------------ ----------------- -----------------------------------------
  รายชื่อ                          ตำแหน่ง

  1. นายสัจจะ   สุขสงค์             ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  2. นายจรัล    เจตนลิน            กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  ------------ ----------------- -----------------------------------------

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1.  สรรหาผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง
    เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา ในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง

2.  สอบทานเกี่ยวกับโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
    และให้ข้อเสนอแนะในกรณีที่เห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลง

3.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี
    เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

4.  กำหนดและสอบทานกรอบนโยบาย แนวทาง
    และค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมสำหรับกรรมการบริษัท ให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
    และเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้
    และเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท
    และผลการดำเนินงานของกรรมการแต่ละท่าน
    และหากพิจารณาเพื่อนำเสนอแล้วเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติผู้ถือหุ้นเดิม
    ให้นำเสนอเรื่องต่อกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5.  ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับนี้ตามที่คณะกรรมการร้องขอ

    2.  ผู้บริหาร

วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีผู้บริหารจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

  -----------------------------------------------------------------------------------------
  รายชื่อ                         ตำแหน่ง
  ------------- --------------- -----------------------------------------------------------
  1. นายอนุโรจน์  เสนีย์ประกรณ์ไกร   กรรมการผู้จัดการใหญ่

  2. นายโรจน์พันธ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

  3. ดร. โทมัส   วิลสัน            รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  รอย                           

  4. นางสาวลัดดา เฮียบสุวรรณ       ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
                                (รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินและผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อและบริหารหนี้)

  5.            ปานสกุล          ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
  นางสาวสมถวิล                   

  6. นายชูชัย     แซ่เอี๊ยะ          ผู้จัดการฝ่ายผลิตอาหารกุ้ง

  7. นายสมศักดิ์   จำปาศักดิ์         ผู้จัดการฝ่ายผลิตอาหารปลา

  8. นายอุทัย     คูหาวิชานันท์       ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

  9. นายชาญชัย   นุชเรือน          ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

  10. นายสกล    ทองพิชิตกุล        ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

  11. นายสัณทัฎฐ์  เลิศยนต์ชีพ        ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
  -----------------------------------------------------------------------------------------

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

1.  มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินงานของบริษัท
    ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด

2.  กำหนดนโยบายทางการตลาด

3.  พิจารณางบประมาณประจำปี การกำหนดงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน
    และอำนาจหน้าที่ของบุคคล
    ตลอดจนขั้นตอนของแต่ละหน่วยงานในการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีที่ตั้งไว้เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
    และการควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว

4.  การแก้ไขสัญญา และการเลิกสัญญาซึ่งมีสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการบริษัท
    พิจารณาเห็นสมควร

5.  พิจารณาวาระต่าง ๆ ก่อนเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

6.  เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง
    นโยบายของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต
    ความสัมพันธ์กับลูกค้าและต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

7.  มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่าย หรือการจ่ายเงินตามโครงการ หรือการลงทุน
    หรือการซื้อขายทรัพย์สินถาวรของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว

8.  มีอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับการชำระ หรือใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท
    แต่ละครั้งมูลค่าไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

9.  มีอำนาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทำสัญญา การจ่ายเงินหรือการกระทำนิติกรรมใด ๆ
    ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติและตามมติคณะกรรมการบริษัท

10. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ปรับขึ้นเงินเดือน
    สำหรับพนักงานระดับต่ำกว่าผู้อำนวยการลงมา

11. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้อง
    และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

12. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

13. ดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องใด ๆ
    ซึ่งจะต้องได้รับการลงมติและหรืออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
    และเรื่องดังกล่าวจะต้องแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
    สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    และกระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้การมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่
ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการใหญ่เห็นควร
จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด
(ตามข้อบังคับและตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด)
กับบริษัทหรือบริษัทย่อย
ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

  การสรรหากรรมการ

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัท
จะกระทำโดยคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความน่าเชื่อถือ รวมทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1.  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 11 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน
    โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นอยู่ในราชอาณาจักร
    และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด

2.  การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น
    ให้ใช้วิธีเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

2.  ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

3.  บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครั้งนั้น
    ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
    ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3.  ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง
    ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น
    ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
    ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
    กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น
    ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป
    ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
    กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

4.  กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท
    การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท
    และจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

5.  ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
    ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัท
    เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
    เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
    โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งของกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน
    โดยมติของคณะกรรมการดังกล่าวยังประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

6.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
    3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
    และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7.  ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
    ประธานกรรมการจะทำหน้าที่ประธานทั้งในการประชุมคณะกรรมการ และในการประชุมผู้ถือหุ้น
    โดยประธานกรรมการจะดำรงตำแหน่งอยู่ในวาระได้ตราบเท่าที่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอยู่เท่านั้น
    ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
    และจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้

การเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

  ในส่วนของการเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ
  คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งจะประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า
  3 ท่าน โดยเลือกจากคณะกรรมการอิสระของบริษัท
  และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี
  แต่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งอีกต่อไปได้
  โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1
  ท่านจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินที่เพียงพอ
  ซึ่งสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัทได้

7.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

บริษัท ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส
โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในระดับเหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารซึ่งสามารถเทียบเคียงกันได้กับธุรกิจของบริษัท
ทั้งนี้
กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม
และค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2553 และปี 2554 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น
2,583,000 บาท และ 2,526,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: บาท

  ------------- --------------- -------------------------------------- ------------ -------------- ------------ --------------
                                                                       ปี 2553                      ปี 2554       

  รายชื่อ                         ตำแหน่ง                                 ค่าเบี้ยประชุม   ค่าตอบแทนรายปี   ค่าเบี้ยประชุม   ค่าตอบแทนรายปี

  1. นายอนุโรจน์  เสนีย์ประกรณ์ไกร   ประธานกรรมการ                          70,000       240,000        70,000       240,000

  2. นายจรัล     เจตนลิน          กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   73,000       150,000        68,000       150,000

  3. นายวูยูติง                    กรรมการ                                36,000       150,000        48,000       150,000

  4. นายจางยิงฟู                  กรรมการ                                24,000       150,000        12,000       150,000

  5. นางสาวอาภา เสนีย์ประกรณ์ไกร   กรรมการ                                36,000       150,000        48,000       150,000

  6. นายโรจน์พันธ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร   กรรมการ                                20,000       150,000        40,000       150,000

  7. ดร. โทมัส   วิลสัน            กรรมการ                                40,000       150,000        30,000       150,000
  รอย                                                                                                           

  8. ผศ. ดร.    นนทนาธรณ์        กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ       85,000       180,000        90,000       180,000
  พิพัฒน์                                                                                                          

  9. นายศักดิ์ริน   ชูศักดิ์ตระกูล       กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ             73,000       150,000        78,000       150,000

  10. นายสมพร   หวานกิจเจริญ      กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ             68,000       150,000        83,000       150,000

  11. นายสัจจะ   สุขสงค์           กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ             75,000       162,000        85,000       162,000

  12.                           กรรมการอิสระ                            51,000       150,000        17,000       75,000
  นายหลิวปิงซุง*                                                                                                   

  รวมค่าตอบแทน                                                          651,000      1,932,000      669,000      1,857,000
  ------------- --------------- -------------------------------------- ------------ -------------- ------------ --------------

หมายเหตุ : *นายหลิวปิงซุง พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2553 และปี 2554 บริษัทมีผู้บริหารรวม 11 ท่าน
โดยบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารของบริษัท ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร จำนวน 11 ท่าน

หน่วย: บาท

  --------------------------------------------------------------------------
  ค่าตอบแทนผู้บริหาร   ปี 2553                        ปี 2554
  ---------------- ----------------------------- ---------------------------
                   ค่าตอบแทน                      ค่าตอบแทน

  จำนวน (คน)       11                            11

  เงินเดือนรวม       14,702,844.00                 17,097,738.00

  โบนัสรวม          2,708,155.00                  2,595,450.00

  อื่นๆ              1,362,481.00                  1,637,645.00

  รวม              18,773,480.00                 21,330,833.00
  --------------------------------------------------------------------------

ค่าตอบแทนอื่น

กรรมการและผู้บริหาร

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2554 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554
มีมติให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดโอนเปลี่ยนมือไม่ได้จำนวน
19,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ในราคาเสนอขาย 0
บาท (ศูนย์บาท) อัตราการใช้สิทธิที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น
โดยหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิครั้งนี้ มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
โดยในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ จัดสรรให้กรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทจำนวน
8,000,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 42.11 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้

4.  การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการประชุมตลอดทั้งปีตามปกติเป็นประจำทุกไตรมาส
และจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น
โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจนและได้ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
7 วัน
พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
โดยในปี 2554 คณะกรรมการมีการประชุมจำนวน 9 ครั้ง
ประธานกรรมการทำหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารและข้อมูลเพื่อการอภิปรายปัญหาสำคัญ
นอกจากนี้ ยังมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกำหนดการประชุมทุกไตรมาส
ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมครบถ้วน เว้นแต่ติดภารกิจสำคัญเร่งด่วน
โดยการเข้าร่วมประชุมกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

  ------------------------------------------------------------------------
  รายชื่อ                                      จำนวนเข้าประชุม/จำนวนการประชุม ปี
                                             2554
  ----------------------- ------------------ -----------------------------
  1. นายอนุโรจน์            เสนีย์ประกรณ์ไกร      9/9

  2. นายจรัล               เจตนลิน             9/9

  3. นายวูยูติง                                 8/9

  4. นายจางยิงฟู                               5/9

  5. นางสาวอาภา           เสนีย์ประกรณ์ไกร      8/9

  6. นายโรจน์พันธ์           เสนีย์ประกรณ์ไกร      9/9

  7. ดร. โทมัส รอย         วิลสัน               8/9

  8. ผศ. ดร. พิพัฒน์         นนทนาธรณ์           9/9

  9. นายศักดิ์ริน             ชูศักดิ์ตระกูล          9/9

  10. นายสมพร             หวานกิจเจริญ         9/9

  11. นายสัจจะ             สุขสงค์              9/9

  12. นายหลิวปิงซุง*                            3/9
  ------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ : *นายหลิวปิงซุง พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554

5.  การกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายว่าด้วย “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” บริษัทจึงได้นำหลักการดังกล่าว
เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้
คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว
โดยได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท
ที่ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น
ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
และได้นำหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 มาใช้ ซึ่งแบ่งเป็น 5
หมวดดั้งนี้

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น

ในปี 2554 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4 ครั้ง คือ การประชุมสามัญประจำปี 2554
และการประชุมวิสามัญอีก 3 ครั้ง โดยกรรมการบริษัท
และกรรมการการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย และมีตัวแทนของผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย
บริษัท ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ
ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน
หนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอ มีความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ
มีการบันทึกรายงานการประชุมครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้
ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมในเว๊ปไซด์ของบริษัทที่
www.thailuxe.com

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท
จะจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสมและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามใดๆ
ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอ
รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมบริษัท

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน
หรือสามารถเลือกกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเข้าประชุมแทน
โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ซึ่งช่วยทำให้ระยะเวลาที่ใช้ในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นสั้นลงและได้จัดเตรียมของว่างและเครื่องดื่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในบริเวณลงทะเบียนก่อนการเริ่มประชุม

ในการประชุม
ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พิจารณาในวาระนั้นๆ
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เลือกกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

บริษัท มีนโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลภายในซึ่งจำกัดให้รับรู้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น
และเปิดเผยต่อพนักงานของบริษัท ตามความจำเป็นเท่าที่ต้องทราบในการปฏิบัติงาน
และกำหนดให้ผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมทั้งได้มีการควบคุมภายในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
โดยมีนโยบายห้ามผู้บริหารทำการซื้อขายหุ้นของบริษัท
ในกรณีที่ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลที่จะมีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการตรวจสอบภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน
โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัท
ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ
รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance
Control)
และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่
คณะกรรมการจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

-   พนักงาน

บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม โดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษย์ชน การจ้างงาน
ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายและให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
มีการจัดการอบรมพัฒนาส่งเสริมพนักงาน มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
การให้ทุนการศึกษาแก่บุตร ธิดาของพนักงานที่เรียนดี รวมถึงการให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานเอง
บริษัทให้สิทธิและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
โดยพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านศูนย์รับข้อคิดเห็นในเว๊ปไซด์ของบริษัทหรือแจ้งเบาะแสใดๆ
หากมีการทุจริตในองค์กร ซึ่งความคิดเห็นดังกล่าวจะถูกส่งตรงยังคณะกรรมการตรวจสอบ

-   คู่ค้า

บริษัท มีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าโดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขและข้อตกลงอย่างเคร่งครัด

-   ลูกค้า

บริษัท เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยรักษาคุณภาพและมาตรฐานในการผลิตและการให้บริการ
สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าให้กับลูกค้า
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการกับผู้บริโภคอย่างถูกต้องและเหมาะสม
รวมทั้งมีมาตรการในการเก็บรักษาความลับลูกค้าและมีบุคคลากรที่ทำหน้าที่รับคำร้องเรียนของลูกค้า

-   เจ้าหนี้

บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า และการกู้ยืมอย่างเคร่งครัด
ไม่หาเหตุบ่ายเบี่ยงเพื่อให้การชำระเงินล่าช้าหรือผิดนัดชำระ

-   คู่แข่ง

บริษัท ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน
หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
หรือทำลายคู่แข่งขัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ
รายงานทางการเงิน หรือระบบควบคุมภายในบกพร่อง ผ่านทาง website
ในหัวข้อผู้ลงทุน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ติดต่อคณะกรรมการ
หรือสามารถแจ้งข้อมูลได้ทางฝ่ายตรวจสอบภายใน e-mail : IA@thailuxe.com

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยการไม่เปิดเผยและเก็บข้อมูลต่างๆ
ของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีกระบวนการดำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแส
โดยในเบื้องต้นฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำการรวบรวมสรุปเรื่องดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาพิสูจน์หาข้อเท็จจริง
และหากพบว่าเป็นข้อมูลที่กระทบต่อบริษัท จะดำเนินการนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

บริษัท มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และสังคม
มีการดำเนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรและสังคมโดยมีมาตราการในการดูแลรักษาเครื่องใช้อุปกรณ์ในการดำเนินงานของบริษัท
เพื่อป้องกันสภาพแวดล้อมจากมลภาวะที่เกิดขึ้น
บริษัทยังได้จัดตั้งหน่วยงานภายในและมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรงดำเนินกิจกรรมด้าน CSR
เช่น การมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร ธิดา ของลูกค้า, การสนับสนุนการศึกษา
การประมงโรงเรียน, โรงงานสีขาว, โรงงานสีเขียว, และรณรงค์การปลอดยาเสพติด

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
และทั่วถึงทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป
ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
โดยผ่านช่องทางและการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ อย่างถูกต้องครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่กำหนด และเป็นไปตามเกณฑ์ที่
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ทั้งนี้บริษัทได้มีการเปิดเผยรายงานประจำปีทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางเว็ปไซด์ของบริษัทที่
www.thailuxe.com
รวมทั้งคณะกรรมการได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีนั้นด้วย

บริษัท ได้มอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงทำหน้าที่บริหารงานด้านลงทุนสัมพันธ์
ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่โทร 0-2266-4725 หรือที่ e-mail address:
bkk@thailuxe.com

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีทั้งหมด 11 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 4 ท่าน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน
ซึ่งเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นต่างๆ ที่ส่งมา จึงมีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเพียงพอ

คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดทิศทางธุรกิจ แผนธุรกิจ แผนการลงทุน และการจัดหาแหล่งเงินทุน
ตลอดจนกำกับดูแลควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ
และเพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละเรื่องจะไม่มีสิทธิออกเสียงหรือตัดสินใจใดๆ ในเรื่องนั้นๆ

คณะกรรมการได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้กรรมการและพนักงานทุกคนรับทราบ
และเข้าใจถึงมาตรการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และสาธารณชนและสังคม

ประธานกรรมการบริษัท ยังเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่
เนื่องจากมีประสบการณ์ในธุรกิจที่บริษัทดำเนินการ
อย่างไรก็ตามในอนาคตจะมีการกำหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่เป็นบุคคลเดียวกันเพื่อความเป็นอิสระของประธานกรรมการ
และเพื่อเป็นการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล
รวมถึงการบริหารงานประจำออกจากกันอย่างชัดเจน

บริษัท ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า
และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำโดยมีการจัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
7 วัน ก่อนวันประชุมทุกครั้ง
เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุมโดยในปี 2554 ที่ผ่านมา
คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 4 ครั้ง และการประชุมวาระพิเศษจำนวน 5 ครั้ง

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3
ท่านเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อช่วยในการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
และกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับกรรมการบริษัท บริษัท
ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส
โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
รวมทั้งอยู่ในระดับที่สูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการได้
ค่าตอบแทนกรรมการจะถูกนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติขั้นสุดท้าย
อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นไปตามรายละเอียดในเรื่องโครงสร้างการจัดการ
ทั้งนี้ในปี 2554 ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 5 ครั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมด 4 ครั้ง

ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด
ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน
มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม
โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน
รวมทั้งผลการประกอบการของบริษัท ประกอบการพิจารณา

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท
และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี
งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและที่ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน
และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท
โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ของงบการเงินของบริษัท

4.  นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท
ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์
ดังนี้

-   ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ
    เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส
    และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ตาม มาตรา 59 และ
    บทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

-   บริษัทจะกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
    และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

-   บริษัทกำหนดมิให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงาน
    ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
    และควรละเว้นการซื้อขายหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่สถานะของบริษัท
    อย่างน้อย 1 เดือน รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่น ๆ และควรรอคอยอย่างน้อย 24
    ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้วก่อนที่จะซื้อขายหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้
บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำคัญสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้หรือนำไปเปิดเผยจนทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย
โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ ตักเตือนวาจา ตักเตือนเป็นหนังสือ ภาคทัณฑ์
ตลาดจนเลิกจ้างพ้นสภาพเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี

4.  ความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้วยอุดมการณ์อันมั่นคงทำให้บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ( มหาชน )
กล้าประกาศเป็นคำมั่นสัญญาในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ว่า “บริษัท
คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบถึงการอนุรักษ์ และรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
รวมถึงการให้ความสนับสนุนต่อชุมชนและสังคมเนื่องจากเป็นพื้นฐานของการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของสังคมและของธุรกิจ
”

และกำหนดให้เป็นหนึ่งของจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจว่าด้วยเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม
ความว่า “ บริษัท มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่หน่วยงานของบริษัท
ตั้งอยู่ ยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี
ทั้งในด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจากกิจกรรมของบริษัท
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
มุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายามอย่างถูกต้องที่จะดำเนินการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการดูแลความปลอดภัย
ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน
รวมถึงการดำเนินการเพื่อคืนกำไรส่วนหนึ่งให้แก่กิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมและปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานทุกระดับให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
”

จากอุดมการณ์และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจทำให้เราชาวไทยลักซ์ทุกคน
ยึดถือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ทุกคนตระหนักดีถึงโอกาสที่ได้รับจากประเทศชาติ สังคมและชุมชนรอบข้าง ดังนั้น
ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ
จึงถือเป็นหน้าที่สำคัญประการหนึ่งที่จะต้องให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
โดยร่วมกับพนักงาน ผู้นำชุมชน และองค์กรต่าง ๆ กระทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ทั้งนี้เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นตามลำดับ

การบริหารงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในรอบปี 2554 บริษัท
ยังคงให้ความสำคัญและยึดถือแนวทางปฏิบัติตามหลักกลยุทธ์ 4 E เช่นปี 2553 ได้แก่ การศึกษา
หรือ Education  , สิ่งแวดล้อมหรือ Environment , การอนุรักษ์พลังงาน หรือ Energy
Conservation และ การส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ
Employee Engagement ทั้งนี้เพื่อสานต่อปณิธานและความมุ่งมั่นไปสู่ความสำเร็จ
โดยได้จัดทำและร่วมสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ที่เป็นการอุทิศและทำประโยชน์ให้กับชุมชนและองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทน
ดังนี้

Education - ด้านการศึกษา

บริษัท
เชื่อมั่นว่าการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนเพื่อเป็นกำลังสำคัญในอนาคตเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกประเทศ
ด้วยเหตุนี้ บริษัท จึงส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของเยาวชนและชุมชน
เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานการศึกษาของไทย  โดยสนับสนุน จัดตั้งและดำเนินโครงการต่าง ๆ
มาตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี   โครงการที่ดำเนินการได้แก่ การมอบทุนการศึกษาให้แก่พนักงาน
บุตรพนักงาน และนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  
การมอบคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการศึกษาแด่โรงเรียนบ้านหนองชุมพล
มอบอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษาแด่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หนองชุมพล , โรงเรียนบ้านหนองประดู่
, โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล ฯลฯ โครงการประมงโรงเรียน

Environment - ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติถือเป็นภารกิจสำคัญสำหรับชาวไทยลักซ์
รวมถึงการมุ่งมั่นพัฒนาและรักษาแหล่งทรัพยากรพลังงานของไทยให้มีความปลอดภัยและมีเสถียรภาพสูงสุด
โดยบริษัท ได้สืบสานโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลายโครงการ ซึ่งในรอบปี 2554
มีโครงการที่สำคัญได้แก่ โครงการอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่กลอง , โครงการอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี ,
การปลูกเสริมป่าชายเลนคลองโคนเพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนทะเลดอนหอยหลอด ,
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติอุทยานแห่งชาติเขานางพันธุรัตน์ ,
โครงการธรรมนำพาชีวิตการทำงาน
โดยจัดให้พนักงานร่วมฟังธรรมนั่งสมาธิและประกอบกิจกรรมการกุศลอันจักนำมาซึ่งความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมีโอกาสได้นำกลับไปใช้เพื่อความสงบสุขของชุมชน
ฯลฯ     

บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญ ใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการเข้าร่วมโครงการของภาครัฐ
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity)

 Energy Conservation - การอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทตระหนักดีว่าบริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อให้ทรัพยากรอันทรงคุณค่าเหล่านี้ตกทอดสู่ชนรุ่นหลังสืบไป บริษัท
ได้จัดกิจกรรมหลายประเภทเพื่อกระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน เช่น
โครงการประหยัดพลังงานภายในบ้านพักอาศัย/สำนักงาน ,
โครงการจัดหาพลังงานทดแทนโดยเริ่มจากการติดตั้งกังหันลมด้านหน้าบริษัท
เพื่อนำพลังงานลมมาผลิตไฟฟ้าทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้า
การนำน้ำเสียจากกระบวนการผลิตและอุปโภคภายในโรงงานมาผ่านระบบการบำบัดนำเสีย
โดยนำน้ำที่ผ่านการบำบัดและมีค่าอยู่ในมาตรฐานอุตสาหกรรมมาใช้ในระบบการเกษตรชุมชน เป็นต้น

Employee Engagement - การส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม

เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่บริษัท
ยึดถือและสำนึกในการมีส่วนร่วมแบ่งเบาความทุกข์ยากและความเดือดร้อนของพี่น้องชาวไทยในภาวะวิกฤตต่าง
ๆ เท่าที่ฐานะของภาคเอกชนหนึ่งจะพึงกระทำ อันได้แก่
การบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม , การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยหนาว ,
โครงการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ , การร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด , 
การให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสหรือถูกทอดทิ้งด้วยโครงการเด็กดีกับผู้ใหญ่ใจดี ,
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อความเพลิดเพลิน การแสดงออกซึ่งความสามารถของเด็ก ,
การให้ทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน ,
โครงบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์โดยรวมกับสภากาชาดไทย
ตลอดทั้งการร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่นด้วยการสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน เช่น
การสืบสานประเพณีไทยทรงดำ การแข่งขันประเพณีวิ่งวัวลาน เป็นต้น

นอกจากกลยุทธ์ 4 “E” บริษัท ยังได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของบุคลากรภายในซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ
จึงได้บัญญัติ ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานความปลอดภัย ขึ้น โดยให้นิยาม
"ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน" หรือ Operational Excellence (OE)
ไว้ว่าเป็นระบบการบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม ความเชื่อถือและไว้วางใจ
ตลอดจนความมีประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานเพื่อให้บรรลุผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศเทียบเท่ามาตรฐานสากล
ความมุ่งมั่นต่อ "ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน"
ได้รับการปลูกฝังอยู่ในเรื่องของการปกป้องคุ้มครองคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั่วทั้งองค์กร
เพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและรักษาระดับความเป็นเลิศนั้นให้คงอยู่ตลอดไป
ซึ่งสิ่งนี้นอกจากต้องอาศัยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและการมีส่วนร่วมของพนักงานเป็นประกอบที่สำคัญ
บริษัท จึงปลูกฝังวัฒนธรรมที่ให้ทุกคนเชื่อว่าอุบัติเหตุทุกประเภทสามารถป้องกันได้ และภาวะ
"ปลอดอุบัติเหตุ" หรือ "Zero Incidents" นั้นอยู่ในวิสัยทัศน์ที่เป็นไปได้
โดยองค์ประกอบทั้งหมดนี้จะส่งเสริมให้บริษัท เราบรรลุเป้าหมายของ
"ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน" ซึ่งผลของการดำเนินการนี้ทำให้บริษัท
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยในปี 2552 , 2553 และ 2554
ซึ่งบริษัท มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานดำเนินการและเป็นผู้นำในระดับต้น ๆ ของประเทศในปีต่อ ๆ ไป

5.  บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 453 คน โดยได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร อันได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าแรง ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพและ
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้แก่พนักงานทั้งกลุ่มบริษัท รวมพนักงานของ BTV และ SMP
จำนวนรวม 117.29 ล้านบาท

ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

– ไม่มี –

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

ตารางแสดงจำนวนพนักงานแยกตามฝ่ายต่างๆ ของบริษัท

+-----------------------------------------+----------------------------+
|                                         | จำนวนพนักงาน(คน)            |
+=========================================+============================+
| สายงาน                                  | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554       |
+-----------------------------------------+----------------------------+
| สำนักงานกรรมการผู้จัดการ                    | 19                         |
+-----------------------------------------+----------------------------+
| ฝ่ายวิชาการ                               | 27                         |
+-----------------------------------------+----------------------------+
| ฝ่ายบัญชีและการเงิน                         | 20                         |
+-----------------------------------------+----------------------------+
| ฝ่ายสินเชื่อและบริหารหนื้                      | 11                         |
+-----------------------------------------+----------------------------+
| ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์                          | 40                         |
+-----------------------------------------+----------------------------+
| ฝ่ายจัดซื้อ                                 | 9                          |
+-----------------------------------------+----------------------------+
| ฝ่ายขายและการตลาด                        | 87                         |
+-----------------------------------------+----------------------------+
| ฝ่ายผลิตอาหารกุ้ง                           | 55                         |
+-----------------------------------------+----------------------------+
| ฝ่ายผลิตอาหารปลา                          | 47                         |
+-----------------------------------------+----------------------------+
| ฝ่ายวิศวกรรม                              | 22                         |
+-----------------------------------------+----------------------------+
| ศูนย์สาขา                                 | 61                         |
+-----------------------------------------+----------------------------+
| ตรวจสอบภายใน                            | 2                          |
+-----------------------------------------+----------------------------+
| ฝ่ายคลังสินค้า                              | 51                         |
+-----------------------------------------+----------------------------+
| สำนักงานเวียดนาม                          | 2                          |
+-----------------------------------------+----------------------------+
| รวม                                     | 453                        |
+-----------------------------------------+----------------------------+

บริษัทพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยการให้การศึกษาและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานทุกคนมีทักษะและความรู้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

1.  พัฒนาการทำงานเป็นทีมโดยให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและเสนอแนะแนวทางเพื่อการดำเนินการให้บรรลุตามนโยบายที่กำหนด

2.  พัฒนาจากพนักงานไปสู่สายการบริหารการจัดการอย่างมืออาชีพ

3.  พัฒนาจากพนักงานไปสู่สายผู้ชำนาญการ