8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างคณะกรรมการ ปี 2553

  โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 6 ชุด คือ 1)
  คณะกรรมการบริษัท 2) คณะกรรมการบริหาร 3) คณะกรรมการตรวจสอบ 4)
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  5) คณะกรรมการสรรหา และ 6) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดจำนวน 12 คน ดังนี้

  (1) นายณรงค์ ศรีสอ้าน ประธานกรรมการ

  (2) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ

  (3) นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

  (4) นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  (5) นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  (6) นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการอิสระ

  (7) นายแมทธิว กิจโอธาน⁽¹⁾ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

  (8) นายโช เอวี่ย จิ้น กรรมการและที่ปรึกษาโรงงาน

  (9) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ

  (10) นายอวยชัย ตันทโอภาส กรรมการ

  (11) นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ กรรมการ

  (12) นายปณต สิริวัฒนภักดี⁽²⁾ กรรมการ

  กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท เป็นดังนี้

  “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายวิกรม
  คุ้มไพโรจน์ นายชัย จรุงธนาภิบาล นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช และนายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล”

  หมายเหตุ

  (1) นายแมทธิว กิจโอธาน ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2553 แทนนายนายตัน ภาสกรนที
  ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่
  9 กันยายน 2553

  (2) นายปณต สิริวัฒนภักดี ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์
  2554 แทนนางสาวสุนิสา สุขพันธุ์ถาวร ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท
  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2553

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการต้องใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
  ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน การบริหารเงิน การบริหารความเสี่ยงของกิจการ
  จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล
  กำกับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ รักษาผลประโยชน์ของ
  ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส ทั้งนี้
  ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
  และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย นอกจากนี้
  คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหารเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการได้
  โดยในการมอบอำนาจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการ
  และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน
  เว้นแต่อำนาจการดำเนินการดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
  ผู้ถือหุ้นก่อน

1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรืออยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย
  หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ซึ่งได้แก่ (ก)
  ผู้บริหารของบริษัทฯ
  (ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (ค) ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ (ง)
  บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส
  หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลตาม (ก)(ข) หรือ (ค) ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา
  คู่สมรส บุตร หรือญาติสนิทคนอื่น ๆ และ (จ) นิติบุคคลใดที่บุคคลตาม
  (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้นหรือมีอำนาจควบคุมหรือมีส่วนได้เสียอื่นใด
  ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสำคัญ
  หรือบุคคลตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
  ตลาดหลักทรัพย์
  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในเรื่องนั้น

  และในกรณีดังต่อไปนี้
  ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
  3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1.  การขายหรือโอนกิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของบริษัท ให้บุคคลอื่น

2.  การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนมาเป็นของบริษัท

3.  การตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท
    ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
    หรือควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

4.  การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

5.  การเพิ่มทุนหรือการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการออกหุ้นกู้

6.  การเลิกบริษัท

7.  การควบรวมกิจการบริษัท กับบริษัทอื่น

8.  การใดที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และประกาศตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    เช่น การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท
    จดทะเบียน หรือรายการเกี่ยวโยงกัน

  คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน
  เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัท มีต่อบทบาท หน้าที่
  ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
  ตลอดจนสร้างความรู้
  ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานรวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการด้านต่าง ๆ
  ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้ในด้านต่าง ๆ ให้กับกรรมการบริษัททุกคน
  อาทิ
  สนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้ารับการสัมมนาและศึกษาในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  (IOD)

8.1.2 คณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 คน ดังนี้

  (1) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี⁽¹⁾ ประธานกรรมการบริหาร

  (2) นายอวยชัย ตันทโอภาส รองประธานกรรมการบริหาร

  (3) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร รองประธานกรรมการบริหาร

  (4) นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ กรรมการบริหาร

  (5) นางสุรีย์พร ประดิษฐ์ทัศนีย์ กรรมการบริหาร

  (6) นายแมทธิว กิจโอธาน⁽²⁾ กรรมการผู้จัดการ

  (7) นายไพบูลย์ คุจารีวณิช รองกรรมการผู้จัดการ

  (8) นายไพศาล อ่าวสถาพร รองกรรมการผู้จัดการ

  (9) นายอนิรุทธิ์ มหธร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

  หมายเหตุ

  (1) นายณรงค์ ศรีสอ้าน และนายโช เอวี่ย จิ้น ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร
  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554
  ได้แต่งตั้งนายฐาปน สิริวัฒนภักดี เป็นประธานกรรมการบริหาร นายอวยชัย ตันทโอภาส
  และนายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร เป็นรองประธานกรรมการบริหาร นางสุรีพรย์ ประดิษฐ์ทัศนีย์
  นายไพบูลย์ คุจารีวณิช นายไพศาล อ่าวสถาพร และนายอนิรุทธิ์ มหธร เป็นกรรมการบริหาร
  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554

  (2) นายแมทธิว กิจโอธาน ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 21
  ตุลาคม 2553 แทนนายนายตัน ภาสกรนที ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท
  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2553

  (3) นางสาวสุนิสา สุขพันธุ์ถาวร ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6
  ตุลาคม 2553

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

  1. ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
  ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ
  เว้นแต่รายการที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  2. มีอำนาจจัดทำ เสนอแนะ และกำหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท
  ต่อคณะกรรมการบริษัท

  3. กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน กำหนดงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี
  และงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ
  และดำเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย
  และแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการบริษัท

  4. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ
  เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่าง ๆ
  ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ

  5. มีอำนาจดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
  โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง
  และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท ยกเว้น ตำแหน่งตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

  6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมและดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
  ดังนี้

  6.1 อนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน
  รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน
  หรือการชำระเงินหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น
  การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อขยายสาขา และเพื่อการดำเนินงานต่าง ๆ เป็นต้น

  6.2 อนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อย

  ทั้งนี้ อำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ตามที่ระบุข้างต้นนี้
  ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติได้ไม่เกินครั้งละ 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)
  หรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
  ยกเว้นการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติได้ไม่เกินครั้งละ 10,000,000
  บาท (สิบล้านบาทถ้วน) หรือการจ่ายเงินค่ารับรอง การกุศล และสินค้าเผยแพร่
  ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติได้ไม่เกินครั้งละ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
  อย่างไรก็ดี
  วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

  7. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินในประเทศ
  รวมทั้งการกำหนดผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากทั้งหลายของบริษัท

  8. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติงบประมาณการขึ้นเงินเดือนหรือปรับระดับเงินเดือนพนักงานประจำปี
  และการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (เงินโบนัส) ให้แก่พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย
  ยกเว้นตำแหน่งตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

  9. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการสั่งจ่ายเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

  10. มีอำนาจคัดเลือก ว่าจ้าง เลิกจ้าง เลื่อนตำแหน่ง ลงโทษทางวินัย โยกย้าย ปรับระดับ
  ขึ้นเงินเดือน ปรับอัตราเงินเดือน กำหนดโบนัส สวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่น
  ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบประการอื่นของพนักงานของบริษัท
  ในตำแหน่งที่ไม่สูงกว่าตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และให้มีอำนาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ
  หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัท
  ในการลงนามในสัญญาจ้างที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
  ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

  11. อนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนของบริษัท เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ
  อนุกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมดูแลการบริหารงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ
  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์สูงสุด

  12. กำกับดูแล และอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
  และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายหรือมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
  หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารได้ตามที่เห็นสมควร เช่น
  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการย่อยในการพิจารณาการขึ้นเงินเดือนหรือการกำหนดเงินโบนัสแก่พนักงานในระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อำนวยการสำนักขึ้นไป
  จนถึงรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการย่อยชุดต่าง ๆ ที่มีความรู้
  ความเชี่ยวชาญในกิจการเฉพาะทาง
  เพื่อบริหาร และกลั่นกรองงานก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
  โดยคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขขอบเขตแห่งการมอบอำนาจนั้น
  ๆ ได้

  13. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

  อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น
  จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร
  สามารถอนุมัติการเข้าทำรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย
  หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับบริษัทฯ
  และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศกำหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
  ยกเว้นเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้
  ทั้งนี้ กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
  โดยคณะกรรมการมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต
  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

8.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด จำนวน 3 คน ดังนี้

  (1) นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

  (2) นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการตรวจสอบ

  (3) นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการตรวจสอบ

  วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

  กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
  และหากกรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

  กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทและให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ

  เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่จนครบวาระได้
  มีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดไว้
  คณะกรรมการบริษัทต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนอย่างช้าภายใน 3
  เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน

  ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ
  ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
    และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
    และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
    เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
    และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
    และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
    รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1
    ครั้ง

5.  พิจารณรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้
    เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6.  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดย เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
    และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

    1.  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน
        เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

    2.  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

    3.  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
        หรือกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

    4.  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

    5.  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

    6.  จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
        และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน

    7.  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
        (Charter)

    8.  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
        ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8.1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด จำนวน 7 คน ดังนี้

  (1) นายชัย จรุงธนาภิบาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

  (2) นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

  (3) นายไพบูลย์ คุจารีวณิช กรรมการบริหารความเสี่ยง

  (4) นายไพศาล อ่าวสถาพร กรรมการบริหารความเสี่ยง

  (5) นายอนิรุทธิ์ มหธร กรรมการบริหารความเสี่ยง⁽¹⁾

  (6) นายธานี พรพิสุทธิ์ศักดิ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง⁽²⁾

  (7) นายสัญญา ยศนันท์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

  หมายเหตุ

  (1) นายอนิรุทธิ์ มหธร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขายและการตลาดธุรกิจเครื่องดื่ม
  ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2553

  (2) นายธานี พรพิสุทธิ์ศักดิ์ ผู้จัดการทั่วไปโรงงาน ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  กรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  1. กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk
  Management) โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงจากธุรกิจ
  (Business Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk)

  2.
  เสนอต่อกรรมการผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานในการบริหารความเสี่ยงแต่ละประเภทโดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการชุดนี้

  3. จัดอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยเป้าหมายของบริษัท
  ขั้นตอนการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง
  จัดลำดับความสำคัญผลกระทบของความเสี่ยงต่าง ๆ
  และแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบจากความเสี่ยง

  4. อนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

  5. ทบทวนความเพียงพอของกรมธรรม์ประกันภัยและประกันชีวิตต่าง ๆ

  6. ติดตามความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทตลอดจนกระบวนการบ่งชี้และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

  7. ให้คำปรึกษา คำแนะนำในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

  8. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ
  เพื่อเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน

  9. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

8.1.5 คณะกรรมการกำหนดสรรหา

  คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด จำนวน 3 คน ดังนี้

  (1) นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการกำหนดสรรหา

  (2) นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการกำหนดสรรหา

  (3) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการกำหนดสรรหา

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดสรรหา

  คณะกรรมการกำหนดสรรหามีบทบาทดังต่อไปนี้

  1. สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
  เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามแต่กรณี

  2.
  สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
  เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

  3. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
  และผู้บริหารของบริษัทตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

  4.
  ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมาย

8.1.6 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

  คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด จำนวน 5 คน ดังนี้

  (1) นายณรงค์ ศรีสอ้าน ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

  (2) นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

  (3) นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

  (4) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

  (5) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

  คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีบทบาทดังต่อไปนี้

  1. กำหนดอัตราการจ่ายผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ
  ให้กับคณะกรรมการทุกคณะเพื่อผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  2. กำหนดอัตราการจ่ายผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ
  ให้กับผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
  หรือคณะกรรมการบริษัท

  3. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือ
  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมาย

  นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนดังนี้

  1. เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

  2. พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

  3. พิจารณาถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ

8.1.7 เลขานุการบริษัท

  ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายไพบูลย์ คุจารีวณิช
  ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

  1. มีอำนาจหน้าที่ในการติดต่อและลงนามในเอกสารที่จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  2. มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับปี 2551
  และตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

8.1.8 คณะผู้บริหาร

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัท มีผู้บริหารจำนวน 8 คนประกอบด้วย

(1) นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการผู้จัดการ

(2) นายไพบูลย์ คุจารีวณิช รองกรรมการผู้จัดการ

(3) นายไพศาล อ่าวสถาพร รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานธุรกิจอาหาร

(4) นายอนิรุทธิ์ มหธร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

(5) นายสมศักดิ์ อัศวธีรากุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

(6) นายธานี พรพิสุทธิ์ศักดิ์ ผู้จัดการทั่วไปโรงงาน

(7) นายสัญญา ยศนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

(8) นายสงวน พงษ์หว่าน ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

  1. รับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท กำกับดูแลการดำเนินกิจการ
  และการบริหารงานประจำตามนโยบายของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัท
  และ/หรือ คณะกรรมการบริหารได้กำหนดไว้

  2. ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  เพื่อให้การดำเนินการทางธุรกิจรวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท
  ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการ รวมทั้งนโยบายของบริษัทและหลักธรรมาภิบาล

  3.
  กำกับดูแลและสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของบริษัท
  โดยครอบคลุมอำนาจและความรับผิดชอบดังนี้

  3.1
  นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขปรับปรุงแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทและบริษัทย่อย
  เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงการวางแผนอัตรากำลัง
  การวางแผนและกำหนดอัตราการว่าจ้าง การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการ
  สำหรับพนักงานทุกระดับ
  และการกำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหาพนักงานของบริษัทตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการหรือผู้จัดการทั่วไปโรงงานลงไป

  3.2 อนุมัติแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน การโยกย้ายหมุนเวียน การพัฒนาบุคลากร
  และการสร้างบุคลากรทดแทนขององค์กร

  3.3 อนุมัติการว่าจ้างพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย การเลื่อนตำแหน่ง การปรับระดับ
  การปรับเงินเดือน การลงโทษทางวินัย การเกษียณ และการต่ออายุการทำงาน
  สำหรับพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการหรือผู้จัดการทั่วไปโรงงานลงไป

  3.4 อนุมัติการโยกย้าย สับเปลี่ยน หมุนเวียนภายในบริษัทและระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย
  และผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการหรือผู้จัดการทั่วไปโรงงานลงไป

  3.5 อนุมัติการฝึกอบรมพนักงาน

  อนึ่ง การแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และการประเมินผลงานหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
  จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น

  4.
  พิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายเงินเพื่อการทำธุรกรรมของบริษัทภายในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้

  5.
  มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตามที่เห็นสมควรได้
  ภายในขอบเขตแห่งอำนาจที่ได้ให้ไว้ในคำสั่งนี้
  โดยการมอบหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
  คณะกรรมการบริหารได้กำหนดไว้

  6. มีอำนาจอื่น ๆ ตามที่ข้อบังคับการทำงานได้กำหนดไว้
  และให้รวมถึงอำนาจในการดำเนินงานของบริษัทตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
  กรรมการบริหารมอบหมาย

  ทั้งนี้ การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น
  จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่ทำให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ
  สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย
  หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
  ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ
  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว
  ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

  คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร
  และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารเป็นประจำทุกปี
  กรรมการผู้จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการลงไปตามลำดับ
  โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปี
  เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม
  โดยขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท

[]

หน้านี้ว่าง

8.2 การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร

  8.2.1 กรณีที่กรรมการบริหาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร
  ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่น
  คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการทดแทนโดยพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิ
  ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68
  แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
  และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
  เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพ
  จากนั้นจึงนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

  1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

  2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1)
  เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
  แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

  3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
  เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกได้ในครั้งนั้น
  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือ
  พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

  สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
  คณะกรรมการสรรหาจัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง
  เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ
  สามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

  8.2.2 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

  บริษัทฯ
  ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจากคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ ของบริษัทโดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติในวาระการดำรงตำแหน่งดังนี้

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258
    แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา
    ที่ได้เงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กิจการที่มีอำนาจควบคุมกิจการอื่น ๆ
    ที่กล่าวข้างต้น หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการที่กล่าวข้างต้น
    เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หุ้นส่วน
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของกิจการที่มี
    หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการที่กล่าวข้างต้น
    ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
    เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
    โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวหมายความถึงความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้

  (1) รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
  รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
  มูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3
  ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทแล้วแต่จำนวนใดต่ำกว่า

  (2) การให้บริการทางวิชาชีพอื่นนอกจากการให้บริการด้านสอบบัญชี เช่น
  ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย การประเมินราคาทรัพย์สิน มูลค่ารายการเกิน 2
  ล้านบาทต่อปี

  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับอนุมัติโดยมีมติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริษัทเสียก่อน
  เพื่อให้มั่นใจว่ามีความจำเป็นและสมควร
  และให้เปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการอิสระรายที่เกี่ยวข้องในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
  (แบบ 56-1) / รายงานประจำปี (แบบ 56-2) / หนังสือเชิญประชุม
  (กรณีต่อวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระรายที่เกี่ยวข้อง)

4.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการที่กล่าวข้างต้น รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
    ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีดังกล่าวสังกัดอยู่
    เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

5.  ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา
    คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

6.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

7.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

8.  กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจเรื่องการดำเนินกิจการของบริษัท
    บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) สามารถทำได้
    โดยกรรมการอิสระรายนั้นต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย

9.  สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
    แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทเหล่านั้น
    และค่าตอบแทนรวมที่ได้รับในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
    และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

  ---------------------- ------------------------- ----------- ----------- -----------
  ชื่อ-นามสกุล              ตำแหน่ง                    หุ้นสามัญ (หุ้น              

                                                   31 ธ.ค. 53  31 ธ.ค. 52  เพิ่ม (ลด)

  1. นายณรงค์ ศรีสอ้าน      ประธานกรรมการ             -           -           -

  2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี    รองประธานกรรมการ          -           -           -

  3. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์    กรรมการอิสระและ            -           -           -
                         ประธานกรรมการตรวจสอบ                              

  4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช  กรรมการอิสระและ            -           -           -
                         กรรมการตรวจสอบ                                    

  5. นายชัย จรุงธนาภิบาล    กรรมการอิสระและ            -           -           -
                         กรรมการตรวจสอบ                                    

  6. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล   กรรมการอิสระ               -           -           -

  7. นายแมทธิว กิจโอธาน    กรรมการและกรรมการผู้จัดการ   -           -           -

  8. นายโช เอวี่ย จิ้น       กรรมการ                   1,009,900   1,241,500   (231,600)

  9. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ                   -           -           -

  10. นายอวยชัย ตันทโอภาส  กรรมการ                   -           -           -

  11. นายพิษณุ วิเชียรสรรค์   กรรมการ                   -           -           -

  12. นายไพบูลย์ คุจารีวณิช   รองกรรมการผู้จัดการ          -           -           -

  13. นายไพศาล อ่าวสถาพร  รองกรรมการผู้จัดการ          -           -           -
  ---------------------- ------------------------- ----------- ----------- -----------

8.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร

  8.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  8.3.1.1 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน
  และบำเหน็จกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้

+------------------+-------------+-----------------+-----------------+
| ชื่อ - นามสกุล      | ปี 2553      |                 |                 |
| ตำแหน่ง           |             |                 |                 |
+==================+=============+=================+=================+
|                  | ค่าตอบแทน    | บำเหน็จ          | รวมจำนวนเงิน     |
|                  | รายเดือน     | กรรมการ         | (บาท)           |
|                  | (บาท)       | (บาท)           |                 |
+------------------+-------------+-----------------+-----------------+
| 1. นายณรงค์       | 720,000     | 4,851,700       | 5,571,700       |
| ศรีสอ้าน           |             |                 |                 |
+------------------+-------------+-----------------+-----------------+
| ประธานกรรมการ /  |             |                 |                 |
| ประธานกรรม       |             |                 |                 |
| การกำหนดค่าตอบแทน |             |                 |                 |
+------------------+-------------+-----------------+-----------------+
| 2. นายฐาปน       | 540,000     | 3,638,700       | 4,178,700       |
| สิริวัฒนภักดี         |             |                 |                 |
+------------------+-------------+-----------------+-----------------+
| รองประธานกรรมการ |             |                 |                 |
+------------------+-------------+-----------------+-----------------+
| 3. นายตัน ภาสกรนที | -           | 2,425,800       | 2,425,800       |
+------------------+-------------+-----------------+-----------------+
| กรรมการ /        |             |                 |                 |
| กรรมการ          |             |                 |                 |
| กำหนดค่าตอบแทน⁽¹⁾ |             |                 |                 |
+------------------+-------------+-----------------+-----------------+
| 4. นางสาวสุนิสา    | -           | 2,425,800       | 2,425,800       |
| สุขพันธุ์ถาวร        |             |                 |                 |
+------------------+-------------+-----------------+-----------------+
| กรรมการ⁽²⁾       |             |                 |                 |
+------------------+-------------+-----------------+-----------------+
| 5. นายวิกรม       | 600,000     | 3,638,700       | 4,238,700       |
| คุ้มไพโรจน์         |             |                 |                 |
+------------------+-------------+-----------------+-----------------+
| กรรมการอิสระ /    |             |                 |                 |
| ประธ             |             |                 |                 |
| านกรรมการตรวจสอบ |             |                 |                 |
+------------------+-------------+-----------------+-----------------+
| 6. นางสาวพจนีย์    | 480,000     | 2,021,500       | 2,501,500       |
| ธนวรานิช          |             |                 |                 |
+------------------+-------------+-----------------+-----------------+
| กรรมการอิสระ /    |             |                 |                 |
| กรรมการตรวจสอบ   |             |                 |                 |
+------------------+-------------+-----------------+-----------------+
| 7. นายชัย         | 600,000     | 3,638,700       | 4,238,700       |
| จรุงธนาภิบาล       |             |                 |                 |
+------------------+-------------+-----------------+-----------------+
| กรรมการอิสระ /    |             |                 |                 |
| กรรมการตรวจสอบ / |             |                 |                 |
| ประธานกรรม       |             |                 |                 |
| การบริหารความเสี่ยง |             |                 |                 |
+------------------+-------------+-----------------+-----------------+
| 8. นายประสิทธิ์     | 270,000     | -               | 270,000         |
|                  |             |                 |                 |
| โฆวิไลกูล          |             |                 |                 |
+------------------+-------------+-----------------+-----------------+
| กรรมการอิสระ      |             |                 |                 |
+------------------+-------------+-----------------+-----------------+
| 9. นายโช เอวี่ย จิ้น | -           | 2,425,800       | 2,425,800       |
+------------------+-------------+-----------------+-----------------+
| กรรมการ          |             |                 |                 |
+------------------+-------------+-----------------+-----------------+
| 10. นายสิทธิชัย     | 480,000     | 2,425,800       | 2,905,800       |
| ชัยเกรียงไกร       |             |                 |                 |
+------------------+-------------+-----------------+-----------------+
| กรรมการ /        |             |                 |                 |
| กรรม             |             |                 |                 |
| การกำหนดค่าตอบแทน |             |                 |                 |
+------------------+-------------+-----------------+-----------------+
| 11. นายอวยชัย     | 360,000     | 2,425,800       | 2,785,800       |
| ตันทโอภาส         |             |                 |                 |
+------------------+-------------+-----------------+-----------------+
| กรรมการ          |             |                 |                 |
+------------------+-------------+-----------------+-----------------+
| 12. ดร. พิษณุ      | 480,000     | 2,425,800       | 2,905,800       |
| วิเชียรสรรค์        |             |                 |                 |
+------------------+-------------+-----------------+-----------------+
| กรรมการ /        |             |                 |                 |
| กรรม             |             |                 |                 |
| การบริหารความเสี่ยง |             |                 |                 |
+------------------+-------------+-----------------+-----------------+
| 13. นายสมเกียรติ   | -           | 2,425,800       | 2,425,800       |
| เจริญกุล           |             |                 |                 |
+------------------+-------------+-----------------+-----------------+
| กรรมการ⁽³⁾       |             |                 |                 |
+------------------+-------------+-----------------+-----------------+
| 14. นายชลกานต์    | -           | 2,425,800       | 2,425,800       |
| บุปผเวส           |             |                 |                 |
+------------------+-------------+-----------------+-----------------+
| กรรมการ⁽⁴⁾       |             |                 |                 |
+------------------+-------------+-----------------+-----------------+
| 15. นายวีระชัย     | -           | 404,300         | 404,300         |
| ตันติกุล            |             |                 |                 |
+------------------+-------------+-----------------+-----------------+
| กรรมการอิสระ      |             |                 |                 |
| และก             |             |                 |                 |
| รรมการตรวจสอบ⁽⁵⁾ |             |                 |                 |
+------------------+-------------+-----------------+-----------------+
| รวมค่าตอบแทน      | 4,530,000   | 37,600,000      | 42,130,000      |
| รายเดือนและบำเหน็จ |             |                 |                 |
+------------------+-------------+-----------------+-----------------+

  หมายเหตุ

  (1) นายนายตัน ภาสกรนที ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9
  กันยายน 2553 คณะกรรมการบริษัทได้เลือกตั้งนายแมทธิว
  กิจโอธาน ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการและกรรมการผู้จัดการแทน ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2553

  (2) นางสาวสุนิสา สุขพันธุ์ถาวร ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่
  6 ตุลาคม 2553 คณะกรรมการบริษัทได้เลือกตั้งนายปณต สิริวัฒนภักดี
  ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

  (3) นายสมเกียรติ เจริญกุล ได้ลาออกจากจากเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3
  มีนาคม 2553

  (4) นายชลกานต์ บุปผเวส ได้ลาออกจากจากเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31
  ธันวาคม 2552

  (5) นายวีระชัย ตันติกุล ได้ลาออกจากจากเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24
  กุมภาพันธ์ 2552

  8.3.1.2 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส

  --------------------------- ------------ --------------- ---------------
  หน่วย : บาท                  จำนวน (ราย)  ปี 2553          ปี 2552

  เงินเดือนรวม                  8            30,252,107      26,800,740

  โบนัสรวม                     8            5,432,333       9,606,940

  รวม                                      35,684,440      36,407,680
  --------------------------- ------------ --------------- ---------------

  8.3.2
  การเข้าร่วมอบรมของกรรมการอิสระหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

+--------------------+-----------+------------+-----------+-----------+
| รา                 | Directors | Directors  | Audit     | อื่นๆ       |
| ยชื่อกรรมการของบริษัทฯ | Cert      | Acc        | Committee |           |
| (จำนวนทั้งหมด 13 คน) | ification | reditation |           |           |
|                    | Program   | Program    |           |           |
|                    | (DCP)     | (DAP)      |           |           |
+====================+===========+============+===========+===========+
| 1. นายณรงค์ ศรีสอ้าน  | -         | รุ่นที่        | -         | -         |
|                    |           | TCC/2547   |           |           |
+--------------------+-----------+------------+-----------+-----------+
| 2. นายฐาปน         | -         | รุ่นที่        | -         | -         |
| สิริวัฒนภักดี           |           | TCC/2547   |           |           |
+--------------------+-----------+------------+-----------+-----------+
| 3. นายวิกรม         | -         | รุ่นที่        | -         | -         |
| คุ้มไพโรจน์           |           | 63/2550    |           |           |
+--------------------+-----------+------------+-----------+-----------+
| 4. นางสาวพจนีย์      | รุ่นที่       | -          | ACP       | RCP รุ่น    |
| ธนวรานิช***         | 17/2545   |            |           | 13/2549   |
|                    |           |            | รุ่นที่       |           |
|                    |           |            | 32/2553   |           |
+--------------------+-----------+------------+-----------+-----------+
|                    |           |            |           | RCC รุ่น    |
|                    |           |            |           | 4/2550    |
|                    |           |            |           |           |
|                    |           |            |           | วตท. รุ่นที่  |
|                    |           |            |           | 8         |
|                    |           |            |           |           |
|                    |           |            |           | TEPCoT    |
|                    |           |            |           | รุ่นที่3/2553 |
+--------------------+-----------+------------+-----------+-----------+
| 5. นายชัย           | รุ่นที่       | -          | รุ่นที่       | -         |
| จรุงธนาภิบาล         | 29/2546   |            | 4/2548    |           |
+--------------------+-----------+------------+-----------+-----------+
| 6. นายประสิทธิ์       | -         | -          | -         | -         |
| โฆวิไลกูล            |           |            |           |           |
+--------------------+-----------+------------+-----------+-----------+
| 7. นายโช เอวี่ย จิ้น   | -         | รุ่นที่        | -         | -         |
|                    |           | 16/2547    |           |           |
+--------------------+-----------+------------+-----------+-----------+
| 8. นายสิทธิชัย        | รุ่นที่       | -          | -         | -         |
| ชัยเกรียงไกร         | 26/2546   |            |           |           |
+--------------------+-----------+------------+-----------+-----------+
| 9. นายอวยชัย        | -         | รุ่นที่        | -         | -         |
| ตันทโอภาส           |           | TCC/2547   |           |           |
+--------------------+-----------+------------+-----------+-----------+
| 10. นายพิษณุ         | -         | รุ่นที่        | -         | -         |
| วิเชียรสรรค์          |           | TCC/2547   |           |           |
+--------------------+-----------+------------+-----------+-----------+
| 11. นายแมทธิว       | -         | -          | -         | -         |
| กิจโอธาน            |           |            |           |           |
+--------------------+-----------+------------+-----------+-----------+

  8.3.3 ค่าตอบแทนอื่น

  - ไม่มี -

8.4 การกำกับดูแลกิจการ

  คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารและดำเนินงานโดยยึดมั่นในความซื่อตรงและโปร่งใส
  โดยได้ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best
  Practices) ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้
  คณะกรรมการบริษัทยังได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน รวมทั้งเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น
  ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
  โดยความมุ่งหวังที่จะยกระดับของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้ทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำอื่น ๆ
  ให้ได้ ทั้งนี้ เพื่อผลสัมฤทธิ์สุดท้ายอันได้แก่ การบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ
  และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

8.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  8.5.1
  บริษัทได้มีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัท
  ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
  ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร
  และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
  ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน

  8.5.2 บริษัทได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ
  ให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส
  และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275
  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

  ทั้งนี้ บริษัทยังได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ
  ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัทฯ
  โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน

8.6 บุคลากร

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 5,600 คน
  (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารตามข้อ 8.1) โดยแบ่งตามสายงานต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้

+-----------------------------+----------------------------------------+
| สายงาน                      | จำนวนพนักงาน (คน)                       |
+-----------------------------+----------------------------------------+
|   สำนักงาน                   |   237                                  |
+-----------------------------+----------------------------------------+
|   ร้านอาหาร                  | 4,778                                  |
+-----------------------------+----------------------------------------+
|   โรงงาน                    |   585                                  |
+-----------------------------+----------------------------------------+
|   รวม                       | 5,600                                  |
+-----------------------------+----------------------------------------+

  ในปี 2553 พนักงานมีผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนเพียงอย่างเดียวรวมทั้งสิ้น 560 ล้านบาท

  นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

  กลุ่มบริษัท ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานทุกคน
  โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของบริษัท ดังนั้น
  การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นการลงทุนระยะยาวและจะต้องทำอย่างต่อเนื่อง
  เมื่อบุคลากรคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร ดังนั้น
  ความจำเป็นของการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการประยุกต์และสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อใช้ในงานที่ตนรับผิดชอบได้จึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสำเร็จทางธุรกิจ
  เป้าหมายที่กำหนด และการเติบโตอย่างต่อเนื่องขององค์กรแบบยั่งยืน

  สำหรับปี 2553 การพัฒนาพนักงานยังคงยึดแนวทางการดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2552
  โดยแบ่งกลุ่มพนักงานสำหรับพัฒนาออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ พนักงานกลุ่มร้านอาหาร
  พนักงานกลุ่มโรงงาน พนักงานกลุ่มสนับสนุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. พนักงานกลุ่มร้านอาหาร (Restaurant) บริษัท
  ได้จัดให้มีระบบการฝึกอบรมประเภทร้านอาหาร (Restaurant Operation Training
  System) โดยมีหลักสูตรต่าง ๆ
  เพื่ออบรมพนักงานตั้งแต่พนักงานในระดับปฏิบัติการไปจนถึงพนักงานระดับบริหาร
  รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมเฉพาะกิจสำหรับสาขาต่าง ๆ
  เพื่อให้การบริการอยู่ในระดับมาตรฐานที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้
  ซึ่งระบบการฝึกอบรมประเภทร้านอาหารดังกล่าวนี้ แบ่งเป็น 2 หมวดใหญ่ ๆ ได้แก่

  1.1 หลักสูตรสำหรับพนักงาน (Crew Member Training Excellence)
  เป็นหลักสูตรสำหรับพนักงานหน้าร้าน เช่น พนักงานเก็บโต๊ะ พนักงานเสิร์ฟ พนักงานเก็บเงิน
  พนักงานต้อนรับ เป็นต้น และพนักงานหลังร้าน เช่น พนักงานเตรียมอาหาร พนักงานปรุงอาหาร
  พนักงานประกอบอาหาร รวมทั้งหัวหน้ากะ เป็นต้น
  โดยเนื้อหาในหมวดนี้ส่วนใหญ่เน้นด้านการบริการ การรักษาความสะอาด
  และคุณภาพของอาหารเป็นหลัก

  1.2 หลักสูตรสำหรับทีมผู้จัดการร้าน (Management Training Excellence)
  เป็นหลักสูตรสำหรับพนักงานระดับหัวหน้า ผู้จัดการร้านฝึกหัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ผู้จัดการร้าน
  และผู้จัดการเขต เป็นต้น โดยเนื้อหาในหมวดนี้ส่วนใหญ่เน้นด้านการบริหารผลิตภัณฑ์
  การบริหารสินค้าคงคลัง การบริหารคน การบริหารเงินสด ความเป็นผู้นำ การวางแผน
  การบริหารต้นทุน การบริหารค่าใช้จ่าย รวมทั้งการสร้างยอดขายและกำไร เป็นต้น

  2. พนักงานกลุ่มโรงงาน (Manufacturing) เป็นหลักสูตรที่เน้นด้านการผลิต
  คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต และขั้นตอนการทำงาน เป็นต้น ทั้งนี้
  เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโรงงาน ทั้งในด้านการลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต
  ระบบคุณภาพ เช่น ระบบ ISO 9001 : 2008 ระบบ GMP และระบบ HACCP รวมทั้งระบบ
  ISO 22000 : 2005 นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมด้าน Technical Training
  และการส่งเสริมพัฒนาทักษะพนักงานด้านอื่น ๆ ที่เป็นหลักสูตรทั่ว ๆ ไป (Soft Skill) อีกด้วย

  3. พนักงานกลุ่มสนับสนุน (Support) การพัฒนาพนักงานในกลุ่มสนับสนุนต่าง ๆ
  นั้นถือว่าเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
  ตามความคาดหวังขององค์การที่จะให้ฝ่ายสนับสนุนเป็นเสมือนหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Business
  Partners)
  จะมุ่งเน้นและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง
  จากการฝึกอบรมภายใน (In House Training)
  และจากคำแนะนำของผู้ที่มีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน
  รวมทั้งการส่งไปอบรมจากสถาบันภายนอก (Public Training)

  นอกจากนี้ บริษัท ได้จัดทำโครงสร้างหลักสูตรไว้ 4 ระดับ เพื่อพัฒนาความรู้
  ความสามารถของพนักงานทั้ง 3 กลุ่มให้สอดคล้องกัน ได้แก่

  1. หลักสูตรปฐมนิเทศ (Orientation Program) เป็นหลักสูตรสำหรับพนักงานใหม่
  เพื่อแนะนำให้รู้จักบริษัทฯ ลักษณะงานหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
  อีกทั้งช่วยให้พนักงานใหม่ปรับตัวเข้ากับงานและเพื่อนร่วมงานในองค์การ

  2. หลักสูตรพัฒนาความรู้ ความสามารถทั่วไป (Corporate Training Program)
  เป็นหลักสูตรเพื่อการพัฒนาพนักงานให้สามารถนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งทางบริษัทฯ
  อาจจัดอบรมขึ้นภายใน (In-House Training) หรือภายนอกบริษัทฯ (Public Training)
  ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาความรู้ ทักษะ
  ความสามารถของพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

  3. หลักสูตรพัฒนาความรู้เฉพาะในงาน (Functional1 Training Program)
  เป็นหลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะ ความสามารถ หรือเทคนิคเฉพาะด้านในงาน เช่น
  ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคเฉพาะทาง
  หรือความรู้ในสายงานวิชาชีพต่าง ๆ เป็นต้น

  4. หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development Program)
  เป็นหลักสูตรเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านภาวะผู้นำของผู้บริหารในองค์การ

  ในปี 2553 กลุ่มบริษัท ใช้งบประมาณในการพัฒนาพนักงานจำนวน 2.7 ล้านบาท

  นโยบายด้านสวัสดิการ

  บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าการบริหารงานของบริษัทฯ
  จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีก็เพราะพนักงานที่มีความรู้ความสามารถและมีแรงจูงใจที่ดีในการทำงาน
  มีความมั่นคงและมีสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงานในอันที่จะธำรงรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานทุกคน บริษัทฯจึงมีนโยบายด้านสวัสดิการดังนี้

1.  พนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและสมศักดิ์ศรีในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ

2.  บริษัทฯจะปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สบายตา น่าอยู่
    อย่างสม่ำเสมอ

3.  บริษัทฯ จะจัดระบบการให้บริการด้านโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ จัดห้องน้ำสะอาด
    จัดบริการรถรับส่งที่มีความปลอดภัยเพียงพอ
    และจัดห้องพยาบาลที่มีประสิทธิภาพถูกต้องตามกฎหมาย

4.  บริษัทฯจะกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับพนักงานด้วยความเหมาะสมเป็นธรรมอย่างทั่วถึง

5.  บริษัทฯจะส่งเสริมให้พนักงานได้รับรู้ข้อมูลข่าวอย่างสม่ำเสมอ

6.  บริษัทฯจะจัดระบบอุปกรณ์สำนักงาน โทรศัพท์ โทรสาร
    ที่ทันสมัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด

  นโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

  พนักงานถือเป็นทรัพยากรอันมีค่ายิ่งและมีความสำคัญต่อบริษัทฯ ด้วยเหตุนี้บริษัท
  จึงมีการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  โดยกำหนดเป็นนโยบายดังนี้

1.  ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน

2.  บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการทำงาน เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

3.  บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

4.  ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

5.  พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมงานตลอดจนทรัพย์สินของบริษัท
    เป็นสำคัญ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

6.  พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือต่อมาตรการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท

  นโยบายทางด้านทรัพยากรบุคคล

  บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าการบริหารงานของบริษัทฯ
  จะดำเนินการและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็เพราะบริษัทฯ มีพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ
  มีทักษะ ขีดความสามารถและแรงจูงใจที่ดีในการทำงาน ดังนั้น บริษัทฯ จะยึดหลักคุณธรรม
  ความมีระเบียบวินัย
  ความสามัคคีและความเข้าใจอันดีในหมู่พนักงานมาเป็นจุดมุ่งหมายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  เพื่อธำรงไว้ซึ่งพนักงานที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถ
  รวมถึงมีแรงจูงใจในการทำงานและใช้ความรู้ความสามารถของตนปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
  นอกจากนี้ เพื่อให้วัตถุประสงค์ดังกล่าวบรรลุผล บริษัท
  จึงกำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไว้ดังนี้

  1. พนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและสมศักดิ์ศรีในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ

  2. การคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ การโอนย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่ บริษัท
  จะกระทำด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงานเป็นสำคัญ

  3. บริษัท จะให้การสนับสนุนและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง

  4. บริษัท
  จะกำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานด้วยความเป็นธรรมตามความเหมาะสมของสภาพและลักษณะงาน
  ผลการปฏิบัติงานประกอบกับความสามารถในการจ่ายของบริษัท

  5. บริษัท จะส่งเสริมให้พนักงานได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอตามโอกาสอันสมควร

  นโยบายทางด้านธุรการ

  บริษัท มุ่งเน้นที่จะสร้างทัศนียภาพ สภาพแวดล้อมภายให้เป็นที่น่าอยู่
  เป็นที่น่าทำงานสำหรับพนักงานทุกคน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจที่ดีมีความปลอดภัย
  และสุขลักษณะที่ดีในการทำงานเพราะบริษัท เชื่อมั่นว่า
  สภาพแวดล้อมภายในนอกที่น่าทำงานจะส่งผลที่ดีในด้านความรู้สึกที่ทุกคนอยากมาทำงาน
  เพื่อให้เกิดผลิตผลกับองค์การดังนั้น เพื่อให้วัตถุประสงค์ดังกล่าวบรรลุผล บริษัท
  จึงกำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านธุรการทั้งภายใน ภายนอกไว้ดังนี้

  1. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สบายตา น่าอยู่
  ตามความเหมาะสม

  2. จัดระบบการให้บริการด้านโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
  ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยและล็อคเกอร์อย่างมีมาตรฐาน ห้องน้ำสะอาด
  รถรับส่งที่ปลอดภัยเพียงพอ ห้องพยาบาลที่ถูกต้องตามกฎหมาย

  3. จัดระบบควบคุมการใช้อุปกรณ์สำนักงาน โทรศัพท์ โทรสาร
  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด

  4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานข้างนอกและลูกค้าผู้มาติดต่อ
  รวมทั้งสร้างรัฐกิจสัมพันธ์ที่ดีถูกต้องตามกฎหมาย

  5. บริษัท จะส่งเสริมให้พนักงานได้รับข่าวสารที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอตามโอกาสอันสมควร