การจัดการ

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ

มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารโดยมีอำนาจตามที่คณะกรรมการมอบหมายให้

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
กำหนดให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
โดยทั้งนี้อย่างน้อยกรรมการหนึ่งคนในสองคนดังกล่าวจะต้องเป็น นายสานติ กระจ่างเนตร์ หรือ
นายอมร อัศวานันท์ หรือ นายอำนาจ อินทรสุขศรี หรือ นายดนุช ยนตรรักษ์ โดยบริษัทฯ
มิได้มีข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ

ปัจจุบันบริษัทฯมีกรรมการรวม 11 คนในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ 4 คน
ซึ่งกรรมการอิสระดังกล่าว 3 คน
ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน
และกรรมการตรวจสอบ 2 คน

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
จะมีตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่มและจากการคัดเลือกจากตำแหน่งบริหารของบริษัทฯ
โดยจะมีการผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมกรรมการ ได้กำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ
มีจำนวนอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้มิได้กำหนดจำนวนกรรมการสูงสุดไว้
กรรมการจะได้รับการแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
โดยผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อให้ผู้ใดมากน้อยตามมาตรา
70 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (Cumulative Voting)
และหากกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ คณะกรรมการของบริษัทฯ
สามารถเลือกบุคคลหนึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนได้

สำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือและลงคะแนนเพื่อเลือกกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น
อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการอื่นใดที่ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการของบริษัทฯ

การคัดเลือกผู้บริหารนั้น จะมีเพียงผู้บริหารระดับสูงและมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
เท่านั้น ที่จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

กรรมการของบริษัทฯ มีรายนามดังนี้

+-----+-----------------------+---------------------------------------+
|     | ชื่อ                    |  ตำแหน่ง                               |
+-----+-----------------------+---------------------------------------+
| 1.  | นายสานติ กระจ่างเนตร์    | กรรมการและประธานคณะกรรมการ            |
+-----+-----------------------+---------------------------------------+
| 2.  | นายประทีป วงศ์นิรันดร์     | กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ     |
+-----+-----------------------+---------------------------------------+
| 3.  | นายภมรศักดิ์ สุรคุปต์       | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ              |
+-----+-----------------------+---------------------------------------+
| 4.  | นายวินัย วามวาณิชย์       | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ              |
+-----+-----------------------+---------------------------------------+
| 5.  | นายอำนาจ อินทรสุขศรี     | กรรมการ                               |
+-----+-----------------------+---------------------------------------+
| 6.  | นายอมร อัศวานันท์        | กรรมการ                               |
+-----+-----------------------+---------------------------------------+
| 7.  | นายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์     | กรรมการ                               |
+-----+-----------------------+---------------------------------------+
| 8.  | นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์   | กรรมการ                               |
+-----+-----------------------+---------------------------------------+
| 9.  | นางจุไรรัตน์ ศุขสวัสดิ์      | กรรมการ                               |
+-----+-----------------------+---------------------------------------+
| 10. | นายปรีดิ์ บุรณศิริ          | กรรมการอิสระ                           |
+-----+-----------------------+---------------------------------------+
| 11. | นายดนุช ยนตรรักษ์        | กรรมการและเลขานุการบริษัท                |
+-----+-----------------------+---------------------------------------+

หมายเหตุ: 1. ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลังของผู้บริหาร -ไม่มี-

2. ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม -ไม่มี-

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการรวม 11 คน เท่ากับ 3.6 ล้านบาทในปี 2544
โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนของผู้บริหารรวม 10 คน เท่ากับ 21.99 ล้านบาท ในปี 2544
โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน

ผู้บริหารของบริษัทฯ มีรายนามดังนี้

+-----+-------------------------+--------------------------------------+
|     | ชื่อ                      |  ตำแหน่ง                              |
+-----+-------------------------+--------------------------------------+
| 1.  | นายดนุช ยนตรรักษ์          | กรรมการผู้จัดการ                        |
+-----+-------------------------+--------------------------------------+
| 2.  | นายณรงค์ ภาคย์ทองสุข       | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ                  |
+-----+-------------------------+--------------------------------------+
| 3.  | นางจุไรรัตน์ ศุขสวัสดิ์        | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและธุรการ           |
+-----+-------------------------+--------------------------------------+
| 4.  | นายณรงค์ แม้นธนาวงศ์สิน     | ผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายก่อสร้าง              |
+-----+-------------------------+--------------------------------------+
| 5.  | นายพันธ์ศักดิ์ พัฒนพันธ์พงศ์     | ผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายก่อสร้าง              |
+-----+-------------------------+--------------------------------------+
| 6.  | นายวิญญู จินตนาวัฒน์         | ผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายก่อสร้าง              |
+-----+-------------------------+--------------------------------------+
| 7.  | นายไพฑูรย์ ตระกูลทรัพย์      | ผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายบัญชีกลุ่มบริษัท          |
+-----+-------------------------+--------------------------------------+
| 8.  | นายมาร์วิน ลูอิส            | ผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายก่อสร้าง              |
+-----+-------------------------+--------------------------------------+
| 9.  | นายนีล ฮัทชินสัน            | ผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ            |
+-----+-------------------------+--------------------------------------+
| 10. | นายเดวิด ซี กรีนแบงค์       | ผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายรายงานบัญชีบริหาร      |
+-----+-------------------------+--------------------------------------+

(2) ค่าตอบแทนอื่นๆ

- ไม่มี -

บุคลากร

พนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 297 คน
(ไม่รวมลูกจ้างรายวัน)

บริษัทฯ
มีนโยบายในการเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานทุกระดับให้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างให้มากขึ้น
มีการวางแผนจัดฝึกอบรมพนักงานตลอดทั้งปี ทั้งนี้จะพิจารณาถึงหัวข้อ
การอบรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรง และด้านการพัฒนาคุณภาพงานของพนักงานเป็นหลัก