9. การจัดการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

-   บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

    (1) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบหลักในการตัดสินใจดำเนินงานที่จะเป็นประโยชน์แก่บริษัท
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งพนักงานและชุมชนในพื้นที่ที่บริษัทดำเนินการอยู่ และเป็นผู้กำหนด
วิสัยทัศน์ นโยบาย รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายบริหาร

ข้อบังคับของบริษัท
กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่เกินกว่า 15 คน
เลือกตั้งโดยที่ประชุม ผู้ถือหุ้น
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการจำนวน 14 คน ประกอบด้วย

-   กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 13 คน โดยในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระจำนวน 5 คน รวมอยู่ด้วย

-   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน คือกรรมการผู้จัดการใหญ่

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและการถือครองหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ประกอบด้วย

+---+-----------------+-------------+-----------+-------+-------+------+
| ที่ | ร               | ตำแหน่ง      | วันที่ได้รับ   | จำ    |       | จำน  |
|   | ายชื่อกรรมการบริษัท |             |           | นวนหุ้น |       | วนหุ้น |
|   |                 |             | แต่งตั้ง     |       |       |      |
+===+=================+=============+===========+=======+=======+======+
|   |                 |             |           | 31    | 31    | เพิ่ม  |
|   |                 |             |           | ธ     | ธ     | (ลด) |
|   |                 |             |           | .ค.48 | .ค.49 |      |
+---+-----------------+-------------+-----------+-------+-------+------+
| 1 | นายพรชัย รุจิประภา | ปร          | 27 พ.ย.   | -     | -     | -    |
|   |                 | ะธานกรรมการ | 49        |       |       |      |
+---+-----------------+-------------+-----------+-------+-------+------+
| 2 | นายชัยพัฒน์ สหัสกุล  | กรรมการอิสระ | 25 เม.ย.  | -     | -     | -    |
|   |                 |             | 48        |       |       |      |
+---+-----------------+-------------+-----------+-------+-------+------+
| 3 | นายอัศวิน คงสิริ    | กรรมการอิสระ | 24 เม.ย.  | -     | -     | -    |
|   |                 |             | 49        |       |       |      |
+---+-----------------+-------------+-----------+-------+-------+------+
| 4 | นายวรวิทย์ ขำขนิษฐ์ | กรรมการอิสระ | 26 เม.ย.  | 4     | 4     | -    |
|   |                 |             | 47        | 8,100 | 8,100 |      |
+---+-----------------+-------------+-----------+-------+-------+------+
| 5 | นายเจริญ         | กรรมการอิสระ | 26 มิ.ย.   | -     | -     | -    |
|   | ประจำแท่น        |             | 49        |       |       |      |
+---+-----------------+-------------+-----------+-------+-------+------+
| 6 | นางวัธนี พรรณเชษฐ์ | กรรมการอิสระ | 1 ธ.ค. 49 | -     | -     | -    |
+---+-----------------+-------------+-----------+-------+-------+------+
| 7 | นายศานิต ร่างน้อย  | กรรมการ     | 27 พ.ย.   | -     | -     | -    |
|   |                 |             | 49        |       |       |      |
+---+-----------------+-------------+-----------+-------+-------+------+
| 8 | นายจำนงค์        | กรรมการ     | 27 พ.ย.   | -     | -     | -    |
|   | วงศ์สว่าง         |             | 49        |       |       |      |
+---+-----------------+-------------+-----------+-------+-------+------+
| 9 | นายสมบัติ ศานติจารี | กรรมการ     | 27 พ.ย.   | -     | -     | -    |
|   |                 |             | 49        |       |       |      |
+---+-----------------+-------------+-----------+-------+-------+------+
| 1 | นายปีเตอร์ อัลเบิร์ต | กรรมการ     | 25 เม.ย.  | -     | -     | -    |
| 0 | ลิตเติ้ลวู้ด         |             | 48        |       |       |      |
+---+-----------------+-------------+-----------+-------+-------+------+
| 1 | นายริชาร์ด        | กรรมการ     | 25 เม.ย.  | -     | -     | -    |
| 1 | แม็คอินโด         |             | 48        |       |       |      |
+---+-----------------+-------------+-----------+-------+-------+------+
| 1 | นายฮิเดกิ โทมิกุ    | กรรมการ     | 26 มิ.ย.   | -     | -     | -    |
| 2 |                 |             | 49        |       |       |      |
+---+-----------------+-------------+-----------+-------+-------+------+
| 1 | นายมาร์ค ทากาฮาชิ | กรรมการ     | 30 ต.ค.   | -     | -     | -    |
| 3 |                 |             | 49        |       |       |      |
+---+-----------------+-------------+-----------+-------+-------+------+
| 1 | นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค | กรรมก       | 1 ส.ค. 48 | -     | -     | -    |
| 4 |                 | ารผู้จัดการใหญ่ |           |       |       |      |
+---+-----------------+-------------+-----------+-------+-------+------+

โดยมี นางวาสนา วงศ์พรหมเมฆ ทำหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการ

โดยมีกรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี และการถือครองหุ้น ดังนี้

+---+----------------+----------+--------+--------+-------+--------+
| ที่ | รา             | ตำแหน่ง   | วันที่ค   | จ      |       | จ      |
|   | ยชื่อกรรมการบริษัท |          | รบวาระ | ำนวนหุ้น |       | ำนวนหุ้น |
|   |                |          | /ลาออก |        |       |        |
+---+----------------+----------+--------+--------+-------+--------+
|   |                |          |        | 31     | 31    | เ      |
|   |                |          |        | ธ.ค.48 | ธ     | พิ่ม(ลด) |
|   |                |          |        |        | .ค.49 |        |
+---+----------------+----------+--------+--------+-------+--------+
| 1 | นายชัยอนันต์      | ประธา    | 17     | -      | -     | -      |
|   | สมุทวณิช         | นกรรมการ | ก.พ.   |        |       |        |
|   |                |          | 2549   |        |       |        |
+---+----------------+----------+--------+--------+-------+--------+
| 2 | นายสมหมาย ภาษี  | กร       | 1 พ.ค. | 1      | 1     | -      |
|   |                | รมการอิสร | 2549   |        |       |        |
|   |                | ะและรักษา |        |        |       |        |
|   |                | การประธา |        |        |       |        |
|   |                | นกรรมการ |        |        |       |        |
+---+----------------+----------+--------+--------+-------+--------+
| 3 | นายณอคุณ สิทธิพงศ์ | ประธา    | 31     | -      | -     | -      |
|   |                | นกรรมการ | ต.ค.   |        |       |        |
|   |                |          | 2549   |        |       |        |
+---+----------------+----------+--------+--------+-------+--------+
| 4 | นายจารุอุดม      | กรร      | 24     | -      | -     | -      |
|   | เรืองสุวรรณ      | มการอิสระ | เม.ย.  |        |       |        |
|   |                |          | 2549   |        |       |        |
+---+----------------+----------+--------+--------+-------+--------+
| 5 | นายจอห์น วิลเลี่ยม | กรร      | 24     | 3,200  | 2,200 | (      |
|   | แฮนค็อค         | มการอิสระ | เม.ย.  |        |       | 1,000) |
|   |                |          | 2549   |        |       |        |
+---+----------------+----------+--------+--------+-------+--------+
| 6 | นายสหาย รักเหย้า | กรรมการ  | 7 ต.ค. | -      | -     | -      |
|   |                |          | 2549   |        |       |        |
+---+----------------+----------+--------+--------+-------+--------+
| 7 | นายกิตติ สิริกวิน   | กรรมการ  | 7 ต.ค. | 2,000  | 2,000 | -      |
|   |                |          | 2549   |        |       |        |
+---+----------------+----------+--------+--------+-------+--------+
| 8 | นายไพบูลย์       | กรรมการ  | 7 ต.ค. | -      | -     | -      |
|   | เทพมงคล        |          | 2549   |        |       |        |
+---+----------------+----------+--------+--------+-------+--------+
| 9 | นายเจมส์ ริชาร์ด  | กรรมการ  | 23     | -      | -     | -      |
|   | ทรัสคอต         |          | มิ.ย.   |        |       |        |
|   |                |          | 2549   |        |       |        |
+---+----------------+----------+--------+--------+-------+--------+
| 1 | นายไมเคิล เอียล  | กรรมการ  | 27     | -      | -     | -      |
| 0 | นิกเกล          |          | ต.ค.   |        |       |        |
|   |                |          | 2549   |        |       |        |
+---+----------------+----------+--------+--------+-------+--------+

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนิยามสำหรับกรรมการอิสระ
ให้ตรงหรือเข้มงวดและรัดกุมกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
ตามประกาศเรื่องคุณสมบัติกรรมการอิสระ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2536
และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.). ตามหนังสือที่ กลต.จ.(ว.)
54/2547 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2547 เรื่องการกำหนดนิยามสำหรับกรรมการอิสระ ดังนี้

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 2 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่ง
    พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535)

2.  ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน
    หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

3.  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
    ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4.  ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
    ทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัท บริษัทใน เครือ บริษัทร่วม
    หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
    และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลาไม่น้อยกว่า 1
    ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
    ยกเว้นคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า
    การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการอิสระ

5.  ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6.  สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ
    โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
    รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสอบทานความเหมาะสมของนิยามสำหรับกรรมการอิสระ
ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการอิสระตามนิยามดังกล่าวจำนวน 5 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 14
ท่าน ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่มากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการที่มีอำนาจลงนาม

เพื่อดำรงความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ บริษัทได้กำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามประกอบด้วย
ประธานหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการอื่น 2
คนโดยยกเว้นกรรมการอิสระ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

การแต่งตั้ง การลาออกและการพ้นจากตำแหน่งกรรมการ

กรรมการของบริษัทเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่เกิน 15 คน
ซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากถึงคราวต้องออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทนในวาระการประชุมครั้งถัดไปด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่
โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะออกจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสาม
หากจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และหากกรรมการคนใดจะลาออกจากบริษัท
ให้ยื่นหนังสือลาออก โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ
ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัท

อำนาจหน้าที่ที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท โดยสรุป เป็นดังนี้

1.  หน้าที่ต่อบริษัท

-   อุทิศเวลาให้บริษัทอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติภารกิจในฐานะกรรมการบริษัทและปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท

-   ใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระในการดำเนินกิจการของบริษัท

-   ปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทด้วย

-   คัดสรรผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ ความสามารถ
    และพร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของบริษัทอย่างเต็มที่

-   ติดตามผลการดำเนินกิจการของบริษัท และรับทราบการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ
    และข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
    และดูแลให้ฝ่ายบริหารรายงานเรื่องที่สำคัญของบริษัทเพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

2.  หน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น

-   ดูแลให้บริษัทมีสถานะทางการเงินที่มั่นคง มีการบริหารและจัดการที่ดี
    และมีการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาและเพิ่มพูนผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

-   ดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง มีสาระสำคัญครบถ้วน เท่าเทียม ทันเวลา
    มีมาตรฐานและโปร่งใส

-   ดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

-   ไม่แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ
    หรือปกปิดข้อความจริงอันควรต้องแจ้งเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

3.  หน้าที่ต่อเจ้าหนี้

-   ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ และไม่ปกปิดสถานะการเงินที่แท้จริงของบริษัท

-   ในกรณีที่สงสัยว่าจะมีเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อเจ้าหนี้เช่นในกรณีที่บริษัทมีสถานะการเงินที่ไม่มั่นคง
    หรือยู่ในภาวะที่จะต้องยุบเลิกกิจการ กรรมการควรเร่งหาข้อแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก

4.  หน้าที่ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ

-   ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้ความสำคัญต่อผลกระทบที่จะเกิดต่อ
    พนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

5.  ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่

-   เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ในกรณีที่มีความจำเป็นไม่สามารถเข้าประชุมได้
    ควรแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า

-   มีความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัทรวมทั้งข้อกฎหมาย กฎระเบียบ
    หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท
    และทราบถึงสถานะภาพ รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท

-   ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอต่อการพิจารณาข้อเสนอต่าง ๆ
    ล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบ
    และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-   พิจารณาและให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับที่ประชุม
    กรรมการสามารถกำกับให้มีการบันทึกความเห็นคัดค้านในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

-   จัดให้มีระบบการแจ้งข่าวสารข้อมูลให้กรรมการทราบเป็นการประจำและทันเวลาที่จะทำให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง

-   ส่งเสริมให้มีการสื่อสารระหว่างคณะกรรมการและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
    รวมทั้งดูแลให้การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นไปอย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ
    โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายใน

-   ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกำหนด
    และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานธุรกิจและจริยธรรม

-   หากมีข้อสงสัย
    คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสามารถขอข้อมูลหรือคำแนะนำจากที่ปรึกษาของบริษัท
    ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ และสามารถดำเนินการจ้างที่ปรึกษาอิสระ เช่น
    ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาการเงิน ที่ปรึกษาด้านบุคคล ที่ปรึกษาเฉพาะด้าน
    เพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการของ บผฟ. โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท

การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบการใช้แบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัทซึ่งผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
โดยแบ่งการประเมินเป็น 4 หมวด ดังนี้

-   การประชุมและกรรมการ

-   ประสิทธิภาพในการสื่อสาร

-   ขั้นตอนการดำเนินการ

-   ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร

ซึ่งผลคะแนนและข้อคิดเห็นของกรรมการในแต่ละหมวดจะนำไปใช้เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในแต่ละปี

-   บริษัท ผลิตไฟฟ้าระยอง จำกัด

  ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คณะกรรมการ บฟร. ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 8 คน ดังนี้

+----+-------------------------+--------------------+-----------------+
|  ที่ | รายชื่อกรรมการบริษัท        | ตำแหน่ง             | วันที่ได้รับแต่งตั้ง    |
+====+=========================+====================+=================+
|    |                         |                    |                 |
+----+-------------------------+--------------------+-----------------+
| 1  | นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค         | ประธานกรรมการ      | 20 มี.ค. 2549    |
+----+-------------------------+--------------------+-----------------+
| 2  | นายกิตติ สิริกวิน            | กรรมการ            | 20 มี.ค. 2449    |
+----+-------------------------+--------------------+-----------------+
| 3  | นายคว็อค วิง โฮ           | กรรมการ            | 20 มี.ค. 2449    |
+----+-------------------------+--------------------+-----------------+
| 4  | นายสมยศ พลจันทร์ ^(/1)    | กรรมการ            | 20 มี.ค. 2549    |
+----+-------------------------+--------------------+-----------------+
| 5  | นายศักดา ศรีสังคม          | กรรมการ            | 20 มี.ค. 2549    |
+----+-------------------------+--------------------+-----------------+
| 6  | นายชาญกิจ เจียรพันธุ์        | กรรมการ            | 20 มี.ค. 2549    |
+----+-------------------------+--------------------+-----------------+
| 7  | นายรัษฎา ผ่องแผ้ว          | กรรมการ            | 20 มี.ค. 2549    |
+----+-------------------------+--------------------+-----------------+
| 8  | นายสินธุ์ชัย เนื่องจำนงค์      | กรรมการผู้จัดการ      | 20 มี.ค.25 49    |
+----+-------------------------+--------------------+-----------------+

ข้อมูลเพิ่มเติม

1 . นายสมยศ พลจันทร์ ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2550

กรรมการที่มีอำนาจลงนาม

จำนวนหรือกรรมการซึ่งลงนามผูกพันบริษัท ได้คือ นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค ประธานกรรมการ หรือ
นายสินธุ์ชัย เนื่องจำนงค์ กรรมการผู้จัดการ
คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนายสมยศ พลจันทร์ นายคว็อค วิง โฮ
นายศักดา ศรีสังคม นายชาญกิจ เจียรพันธุ์ และ นายรัษฎา ผ่องแผ้ว สองในห้าคนนี้
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

-   บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

  ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คณะกรรมการ บฟข. ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 8 คน ดังนี้

+----+-----------------------+----------------------+-----------------+
|  ที่ | รายชื่อกรรมการบริษัท      | ตำแหน่ง               | วันที่ได้รับแต่งตั้ง    |
+====+=======================+======================+=================+
|    |                       |                      |                 |
+----+-----------------------+----------------------+-----------------+
| 1  | นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค       | ประธานกรรมการ        | 20 มี.ค. 2549    |
+----+-----------------------+----------------------+-----------------+
| 2  | นายกิตติ สิริกวิน          | กรรมการ              | 20 มี.ค. 2549    |
+----+-----------------------+----------------------+-----------------+
| 3  | นายคว็อค วิง โฮ         | กรรมการ              | 20 มี.ค. 2549    |
+----+-----------------------+----------------------+-----------------+
| 4  | นายสมยศ พลจันทร์ ^(/1)  | กรรมการ              | 20 มี.ค. 2549    |
+----+-----------------------+----------------------+-----------------+
| 5  | นายศักดา ศรีสังคม        | กรรมการ              | 20 มี.ค. 2549    |
+----+-----------------------+----------------------+-----------------+
| 6  | นายสินธุ์ชัย เนื่องจำนงค์    | กรรมการ              | 20 มี.ค. 2549    |
+----+-----------------------+----------------------+-----------------+
| 7  | นายรัษฎา ผ่องแผ้ว        | กรรมการ              | 20 มี.ค. 2549    |
+----+-----------------------+----------------------+-----------------+
| 8  | นายชาญกิจ เจียรพันธุ์      | กรรมการผู้จัดการ        | 20 มี.ค. 2549    |
+----+-----------------------+----------------------+-----------------+

ข้อมูลเพิ่มเติม

1 . นายสมยศ พลจันทร์ ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2550

กรรมการที่มีอำนาจลงนาม

จำนวนหรือกรรมการซึ่งลงนามผูกพันบริษัท ได้คือ นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค ประธานกรรมการ หรือ
นายชาญกิจ เจียรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
หรือ นายสมยศ พลจันทร์ นายคว็อค วิง โฮ นายศักดา ศรีสังคม นายสินธุ์ชัย เนื่องจำนงค์ และ
นายรัษฎา ผ่องแผ้ว สองในห้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

-   บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

  ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คณะกรรมการเอสโก ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 8 คน ดังนี้

+----+-----------------------+---------------------+------------------+
|  ที่ | รายชื่อกรรมการบริษัท      | ตำแหน่ง              | วันที่ได้รับแต่งตั้ง     |
+====+=======================+=====================+==================+
|    |                       |                     |                  |
+----+-----------------------+---------------------+------------------+
| 1  | นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค       | ประธานกรรมการ       | 20 มี.ค. 25 49    |
+----+-----------------------+---------------------+------------------+
| 2  | นายกิตติ สิริกวิน          | กรรมการ             | 20 มี.ค. 25 49    |
+----+-----------------------+---------------------+------------------+
| 3  | นายคว็อค วิง โฮ         | กรรมการ             | 20 มี.ค. 25 49    |
+----+-----------------------+---------------------+------------------+
| 4  | นายสมยศ พลจันทร์ ^(/1)  | กรรมการ             | 20 มี.ค. 25 49    |
+----+-----------------------+---------------------+------------------+
| 5  | นายศักดา ศรีสังคม        | กรรมการ             | 20 มี.ค. 25 49    |
+----+-----------------------+---------------------+------------------+
| 6  | นายสินธุ์ชัย เนื่องจำนงค์    | กรรมการ             | 20 มี.ค. 25 49    |
+----+-----------------------+---------------------+------------------+
| 7  | นายชาญกิจ เจียรพันธุ์      | กรรมการ             | 20 มี.ค. 25 49    |
+----+-----------------------+---------------------+------------------+
| 8  | นายรัษฎา ผ่องแผ้ว        | กรรมการผู้จัดการ       | 20 มี.ค. 25 49    |
+----+-----------------------+---------------------+------------------+

ข้อมูลเพิ่มเติม

1 . นายสมยศ พลจันทร์ ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2550

กรรมการที่มีอำนาจลงนาม

จำนวนหรือกรรมการซึ่งลงนามผูกพันบริษัท ได้คือ นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค ประธานกรรมการ หรือ
นายรัษฎา ผ่องแผ้ว กรรมการผู้จัดการ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
หรือ นายสมยศ พลจันทร์ นายคว็อค วิง โฮ นายศักดา ศรีสังคม นายชาญกิจ เจียรพันธุ์ และ
นายสินธุ์ชัย เนื่องจำนงค์ สองในห้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

2. โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 3 คณะ
เพื่อช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญในด้านต่างๆ ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3
  ปี โดย 1 ปีในที่นี้หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับแต่งตั้ง
  และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ
  ดังรายชื่อต่อไปนี้

  ---------------------------------------------------------------------------------
  ที่   ชื่อ-นามสกุล            ตำแหน่ง          หมายเหตุ
  --- -------------------- --------------- ----------------------------------------
  1   นายชัยพัฒน์ สหัสกุล       ประธานกรรมการ   กรรมการอิสระและมีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน

  2   นายเจริญ ประจำแท่น     กรรมการ         กรรมการอิสระและมีความรู้ด้านธุรกิจ

  3   นางวัธนี พรรณเชษฐ์      กรรมการ         กรรมการอิสระและมีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน
  ---------------------------------------------------------------------------------

  คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะมีการสอบทานเป็นประจำทุกปีเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจภายนอกและภายในที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
  โดยมีภารกิจดังนี้

1.  สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control, Management
    Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.  พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการ

5.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
    ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6.  พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบของบริษัท
    ว่าด้วยการตรวจสอบภายในก่อนนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

7.  อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน

8.  พิจารณาและสอบทานความเป็นอิสระและการรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน

9.  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย
    หรือเลิกจ้างรวมทั้งการประเมินผลงานของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

10. สอบทาน
    หรือพิจารณาปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจก่อนนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

11. สอบทานกับฝ่ายบริหารเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท

12. สอบทานกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการจัดทำบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
    (Management’s Discussion and Analysis หรือ MD&A)
    และเปิดเผยในรายงานประจำปี

13. ทบทวนกับฝ่ายบริหารเรื่องการบริหารทางการเงิน (Financial Management)
    และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk Management)

14. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

15. ควบคุม ดูแลให้มีการตรวจสอบ/สอบสวน
    เรื่องที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทให้ลุล่วง

16. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

17. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินตนเองเป็นประจำทุกปี
  และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผลการประเมินปรากฏว่า องค์ประกอบ
  คุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
  สอดคล้องกับที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของสากล

  คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 20 ครั้ง โดยมีอัตราการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100

คณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 5 คน
  มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ ดังรายชื่อต่อไปนี้

  --- -------------------- ------------------- ----------------------------
  ที่   ชื่อ-นามสกุล            ตำแหน่ง              หมายเหตุ

  1   นายพรชัย รุจิประภา      ประธานกรรมการ       กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

  2   นายจำนงค์ วงศ์สว่าง     กรรมการ             กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

  3   นายริชาร์ด แม็คอินโด     กรรมการ             กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

  4   นายมาร์ค ทากาฮาชิ      กรรมการ             กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

  5   นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค      กรรมการ             กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
  --- -------------------- ------------------- ----------------------------

  คณะกรรมการบริหารมีบทบาทและความรับผิดชอบในการพิจารณาอนุมัติกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท
  ตามขอบเขตที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีหน้าที่กลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ
  ที่จะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้

1.  พิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2.  พิจารณาและอนุมัติการลงทุน และการขายสินทรัพย์ การให้สินเชื่อ การกู้ยืม
    การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ค่าใช้จ่าย และการทำธุรกรรมทางการเงิน
    รวมทั้งเครื่องมือทางการเงินตามตารางอำนาจดำเนินการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

3.  กำหนดกลยุทธ์และนโยบายการลงทุนของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
    อนุมัติหลักเกณฑ์การลงทุน และข้อเสนอการลงทุนตามระเบียบบริษัท

4.  พิจารณาและดำเนินการในประเด็นที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

5.  กลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะเรื่องที่เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

6.  พิจารณานำเสนอดัชนีวัดผลสำเร็จขององค์กรรวมทั้งผลการประเมินต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

7.  พิจารณานำเสนอและให้ความเห็นชอบโครงสร้างองค์กรของ บผฟ. (ตั้งแต่ระดับฝ่ายขึ้นไป)

8.  พิจารณาเรื่องอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมทั้งสิ้น 18 ครั้ง โดยมีอัตราการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 98

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน
มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปีในที่นี้หมายถึง
ช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับแต่งตั้ง ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ
  ดังรายชื่อต่อไปนี้

  -------------------------------------------------------------------------
  ที่   ชื่อ-นามสกุล           ตำแหน่ง            หมายเหตุ
  --- ------------------- ----------------- -------------------------------
  1   นายริชาร์ด แม็คอินโด    ประธานกรรมการ     กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

  2   นายศานิต ร่างน้อย      กรรมการ           กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

  3   นายอัศวิน คงสิริ        กรรมการ           กรรมการอิสระ

  4   นายวรวิทย์ ขำขนิษฐ์     กรรมการ           กรรมการอิสระ
  -------------------------------------------------------------------------

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1.  พิจารณาและนำเสนอโครงสร้าง องค์ประกอบ รวมทั้งคุณสมบัติของคณะกรรมการ
    และกรรมการชุดย่อยของบริษัท

2.  เสนอแนะรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ
    และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีอื่น ๆ

3.  เสนอแนะรายชื่อกรรมการบริษัทที่จะกำกับดูแลและดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
    รวมทั้งรายชื่อกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

4.  พิจารณากลั่นกรองผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ในกรณีที่มีตำแหน่งว่าง
    รวมทั้งกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

5.  แต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง โยกย้าย ถอดถอนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
    ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
    รวมทั้งกรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อยที่บริษัทมีอำนาจควบคุม

6.  แต่งตั้งกรรมการผู้แทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมทุน
    ตามจำนวนสัดส่วนการถือหุ้นหรือตามข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น

7.  พิจารณานำเสนอและให้ความเห็นชอบผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

8.  ให้ความเห็นชอบผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
    (ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่)

9.  เสนอแนะโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท บริษัทย่อย
    และบริษัทร่วมทุน รวมถึงค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจำปี สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
    ๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน

10. เสนอแนะนโยบายและแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงในแต่ละปี

11. ประเมินผลสำเร็จขององค์กร เพื่อกำหนดโบนัสและอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปีของกลุ่ม
    บผฟ.

12. เสนอแนะโครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น 11 ครั้ง
โดยมีอัตราการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 98

3. โครงสร้างฝ่ายบริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ทำหน้าที่ประมุขของฝ่ายบริหาร โดยแบ่งสายงานเป็น 6 สายงานประกอบด้วย

-   สายงานหลัก 3 สายงาน ซึ่งมีผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นหัวหน้าสายงาน
    ได้แก่ สายงานพัฒนาธุรกิจ สายบริหารสินทรัพย์งานและแผนงาน และสายงานการเงิน

-   สายงานสนับสนุน 3 สายงาน
    ซึ่งมีผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นหัวหน้าสายงาน ได้แก่
    สายงานกำกับและตรวจสอบ สายงานบริการองค์กร และสายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท

-   ฝ่ายที่สังกัดกรรมการผู้จัดการใหญ่ 2 ฝ่ายคือ ฝ่ายสื่อสารองค์กร และฝ่ายตรวจสอบภายใน
    สำหรับฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
    แต่ฝากสายการบังคับบัญชาที่กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ (กจญ.)
มีหน้าที่บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับตลอดจนระเบียบบริษัทหรือมติของคณะกรรมการบริษัท
และมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยรวมถึงกิจกรรม
ดังนี้

-   การดำเนินกิจการและหรือการบริหารงานประจำวันของบริษัท

-   การจ้าง บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง มอบหมายงาน โยกย้ายพนักงาน
    และการลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง ตั้งแต่ระดับฝ่ายลงไป
    (ไม่รวมผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน)

-   ดำเนินการให้มีการมอบหมายงานและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
    และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ได้รับจากคณะกรรมการ

ทั้งนี้ กจญ.สามารถมอบอำนาจให้พนักงานอื่นปฏิบัติหน้าที่ได้
แต่ยังคงต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติของผู้รับมอบอำนาจนั้นด้วย

ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารและการถือครองหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีดังนี้

+---+--------------+-----------------------+-------+------+---------+
| ที่ | รายชื่อ        | ตำแหน่ง                | จำ    |      | จำนวนหุ้น |
|   |              |                       | นวนหุ้น |      |         |
+===+==============+=======================+=======+======+=========+
|   |              |                       | 31    | 31   | เพิ่ม(ลด) |
|   |              |                       | ธ     | ธ.   |         |
|   |              |                       | .ค.48 | ค.48 |         |
+---+--------------+-----------------------+-------+------+---------+
| 1 | นายวิศิษฎ์      | กจญ.                  | -     | -    | -       |
|   | อัครวิเนค      |                       |       |      |         |
+---+--------------+-----------------------+-------+------+---------+
| 2 | นายศักดา      | รอง กจญ. สายงานการเงิน | -     | -    | -       |
|   | ศรีสังคม       |                       |       |      |         |
+---+--------------+-----------------------+-------+------+---------+
| 3 | นายจอห์น      | รอง กจญ.              | -     | -    | -       |
|   | พาลุมโบ       | สายงานพัฒนาธุรกิจ        |       |      |         |
+---+--------------+-----------------------+-------+------+---------+
| 2 | นายสมยศ      | รอง กจญ.              | 2,000 | 2    | -       |
|   | พลจันทร์*      | สายงา                 |       | ,000 |         |
|   |              | นบริหารสินทรัพย์และแผนงาน |       |      |         |
+---+--------------+-----------------------+-------+------+---------+
| 4 | นายสินธุ์ชัย     | รอง กจญ.              | -     | -    | -       |
|   | เนื่องจำนงค์    | และกรรมการผู้จัดการ บฟร. |       |      |         |
+---+--------------+-----------------------+-------+------+---------+
| 5 | นายชาญกิจ     | รอง กจญ.              | -     | -    | -       |
|   | เจียรพันธ์      | และกรรมการผู้จัดการ บฟข. |       |      |         |
+---+--------------+-----------------------+-------+------+---------+

หมายเหตุ * นายสมยศ พลจันทร์ พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบสัญญาจ้างในวันที่ 31 ธันวาคม
2549

เลขานุการบริษัท

บริษัทจัดให้มีฝ่ายเลขานุการบริษัทโดยมี น.ส. บุษกร คคนัมพรวงศ์ ทำหน้าที่ผู้จัดการฝ่าย
เพื่อทำหน้าที่ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
ดังนี้

-   ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
    ของบริษัทและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
    รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ

-   จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
    ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ

-   บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท
    รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

-   ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของ
    ตลท. และ ก.ล.ต.

-   ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท

-   ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

คณะทำงาน

บริษัทได้แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อพิจารณาและจัดการในเรื่องต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

คณะกรรมการกำกับธุรกิจในเครือ:

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับธุรกิจในเครือซึ่งประกอบด้วย
กรรมการผู้เชี่ยวชาญบุคคลภายนอก และผู้บริหารของกลุ่ม บผฟ. ในจำนวนเหมาะสม
โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานคณะกรรมการโดยตำแหน่ง
กรรมการกำกับธุรกิจในเครือซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญบุคคลภายนอกมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี
โดย 1 ปี ในที่นี้หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง
และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไปของ บฟร. บฟข. และเอสโก
ส่วนกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระที่ดำรงตำแหน่งใน บผฟ.

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คณะกรรมการกำกับธุรกิจในเครือประกอบด้วยกรรมการ
  ดังรายชื่อต่อไปนี้

  --------------------------------------------------------------------------
  ชื่อตำแหน่ง                                           ตำแหน่ง
  -------------------------------------------------- -----------------------
  1. กจญ.                                            ประธาน

  2. รอง กจญ. สายงานการเงิน                           กรรมการ

  3. รอง กจญ. สายงานบริหารสินทรัพย์ และ แผนงาน           กรรมการ

  4. รอง กจญ. และกรรมการผู้จัดการบริษัท ผลิตไฟฟ้าระยอง จำกัด กรรมการ
  (บฟร)                                              

  5. รอง กจญ. และกรรมการผู้จัดการบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด  กรรมการ
  (บฟข.)                                             

  6. ผู้ช่วย กจญ. และกรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง  กรรมการ
  จำกัด (เอสโก)                                       

  7. นายกิตติ สิริกวิน                                    กรรมการผู้เชี่ยวชาญภายนอก

  8. นายคว็อก วิง โฮ                                   กรรมการผู้เชี่ยวชาญภายนอก
  --------------------------------------------------------------------------

คณะกรรมการกำกับธุรกิจในเครือ มีขอบเขตและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1.  ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริษัทของบริษัทที่ บผฟ. ถือหุ้นร้อยละ 100 อันได้แก่ บฟร. บฟข.
    และ เอสโก

2.  กำกับดูแลการประกอบกิจการของบริษัทที่ดำเนินการผลิตแล้วให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
    กฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

3.  พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี และดัชนีวัดผลสำเร็จขององค์กร
    ของบริษัทที่ดำเนินการผลิตแล้ว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

4.  กำกับดูแลการดำเนินงานและการบริหารสินทรัพย์ให้เป็นไปตามแผนงาน งบประมาณของบริษัท
    และบรรลุเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะปานกลาง

5.  กำกับดูแลบริษัทที่ดำเนินการผลิตแล้ว
    เพื่อให้ผลประกอบการและผลตอบแทนการลงทุนเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย
    ภายใต้การสนับสนุนของสายงานบริหารสินทรัพย์และแผนงาน

6.  พิจารณานำเสนอและให้ความเห็นชอบโครงสร้างองค์กรของ บริษัทในกลุ่ม บผฟ.
    ที่ดำเนินการผลิตแล้ว (ตั้งแต่ระดับฝ่ายขึ้นไป)

7.  พิจารณากลั่นกรองการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนกรรมการผู้จัดการ
    และรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อยที่ บผฟ. มีอำนาจควบคุม
    เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำกับธุรกิจในเครือกำหนดการประชุมตามความจำเป็น โดยในปี 2549
มีการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารจัดการ บผฟ.:

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ บผฟ. โดยปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิก
ดังนี้

  -----------------------------------------------------------------------
  ชื่อตำแหน่ง                                                ตำแหน่ง
  ------------------------------------------------------- ---------------
  1. กจญ.                                                 ประธาน

  2. รอง กจญ. สายงานการเงิน                                กรรมการ

  3. รอง กจญ. สายงานพัฒนาธุรกิจ                              กรรมการ

  4. รอง กจญ. สายงานบริหารสินทรัพย์ และแผนงาน                 กรรมการ

  5. รอง กจญ. และกรรมการผู้จัดการบริษัท ผลิตไฟฟ้าระยอง จำกัด      กรรมการ
  (บฟร)                                                   

  6. รอง กจญ. และกรรมการผู้จัดการบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด       กรรมการ
  (บฟข.)                                                  

  7. ผู้ช่วย กจญ. สายงานกำกับและตรวจสอบ (ชกต.)                กรรมการ

  8. ผู้ช่วย กจญ. สายงานบริการองค์กร (ชบก.)                    กรรมการ

  9. ผู้ช่วย กจญ. และกรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  กรรมการ
  (เอสโก)                                                 

  10. ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัท                               เลขานุการ
  -----------------------------------------------------------------------

คณะกรรมการบริหารจัดการ บผฟ.
มีขอบเขตและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการบริหารธุรกิจของกลุ่ม บผฟ.
กลั่นกรองข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายและการบริหารงานเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
และติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่ม บผฟ.

  คณะกรรมการบริหารจัดการ บผฟ. มีกำหนดประชุมสัปดาห์ละ 1 ครั้งซึ่งในปี 2549
  มีการประชุมทั้งหมด 34 ครั้ง

คณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดี:

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิก ดังนี้

  -------------------------------------------------------------------------
  ชื่อตำแหน่ง                                            ตำแหน่ง
  --------------------------------------------------- ---------------------
  1. กจญ.                                             ประธาน

  2. รอง กจญ. สายงานการเงิน                            คณะทำงาน

  3. รอง กจญ. สายงานพัฒนาธุรกิจ                          คณะทำงาน

  4. รอง กจญ. สายงานบริหารสินทรัพย์และแผนงาน              คณะทำงาน

  5. รอง กจญ. และกรรมการผู้จัดการบริษัท ผลิตไฟฟ้าระยอง จำกัด  คณะทำงาน

  6. รอง กจญ. และกรรมการผู้จัดการบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด   คณะทำงาน

  7. ผู้ช่วย กจญ. สายงานบริการองค์กร                       คณะทำงาน

  8. ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย                                  คณะทำงาน

  9. ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร                              คณะทำงาน

  8. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล                             คณะทำงาน

  9. ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัท                            คณะทำงานและเลขานุการ

  10. ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน                           คณะทำงานและเลขานุการ
  -------------------------------------------------------------------------

คณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดีมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

1.  พิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักสากล
    หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต)
    และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

2.  กำหนดนโยบาย แนวทาง วิธีปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่ม บผฟ.
    เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

3.  ปรับปรุงจรรยาบรรณทางธุรกิจให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ
    และเผยแพร่ข้อมูลให้พนักงานทุกคนรับทราบและเข้าใจ รวมทั้งประสานงาน
    สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือร่วมในในการถือปฏิบัติ

คณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนดการประชุมตามความจำเป็น โดยในปี 2549
มีการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง:

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิก ดังนี้

  -----------------------------------------------------------------------
  ชื่อตำแหน่ง                                                  ตำแหน่ง
  --------------------------------------------------------- -------------
  1. กจญ.                                                   ประธาน

  2. รอง กจญ. สายงานการเงิน                                  กรรมการ

  3. รอง กจญ. สายงานพัฒนาธุรกิจ                                กรรมการ

  4. รอง กจญ. สายงานบริหารสินทรัพย์และแผนงาน                    กรรมการ

  5. รอง กจญ. และกรรมการผู้จัดการบริษัท ผลิตไฟฟ้าระยอง จำกัด        กรรมการ

  6. รอง กจญ. และกรรมการผู้จัดการบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด         กรรมการ

  7. ผู้ช่วย กจญ. และกรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด    กรรมการ

  8. ผู้ช่วย กจญ. สายงานกำกับและตรวจสอบ                         กรรมการ

  9. ผู้ช่วย กจญ. สายงานบริการองค์กร                             กรรมการ
  -----------------------------------------------------------------------

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดประชุมตามความจำเป็นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

1.  กำหนดหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อย

2.  กำหนดหลักเกณฑ์การประเมิน บริหาร และจัดการความเสี่ยง

3.  ติดตาม ดูแล ให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

4.  สอบทานการเปิดเผยปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor)
    ของบริษัทตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล

5.  รายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมในปี 2549 จำนวน 4 ครั้ง

4. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

เพื่อให้การสรรหากรรมการและผู้บริหารเป็นไปโดยเหมาะสมเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทได้กำหนดแนวทางไว้ ดังนี้

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทให้ความสำคัญต่อการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการและกำหนดนโยบาย
แผนงาน ในการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการ
ภายใต้หลักการ ดังนี้

1.  ข้อกำหนดทางกฎหมาย ประกาศของ ตลท. และ ก.ล.ต.
    และข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท

2.  คุณสมบัติกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์
    คุณธรรม ความคิดริเริ่ม และความสัมฤทธิ์ผล ความเป็นเลิศ ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม
    ความเป็นอิสระ การให้โอกาสผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

3.  ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานอันเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการ

4.  การอบรมที่เกี่ยวเนื่องกับการกำกับดูแลกิจการและการกำหนดนโยบายในระดับสูง

5.  ความมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

6.  การอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อยกระดับการพัฒนากิจการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ไม่ว่าจะเป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้น หรือกรรมการอิสระ
จากความเหมาะสมของทักษะและประสบการณ์ที่จะสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งจะมีการทบทวนเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม ทั้งนี้
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล
โดยการลงมติตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

1.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคน มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง

2.  ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
    แต่ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

3.  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่า 1 คนเป็นกรรมการ
    ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่แต่ละบุคคลได้เท่ากับคะแนนเสียงที่มีอยู่
    โดยจะแบ่งแยกคะแนนให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

4.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
    เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนี้
    ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับคะแนนเสียงต่ำลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

5.  ผู้ที่ได้รับเลือกจะต้องได้รับด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยบริษัทจะนำเสนอข้อมูลกรรมการพร้อมไปกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา
ประกอบด้วยประวัติการศึกษา การทำงาน รวมทั้งการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
ประสบการณ์ และข้อพิพาททางกฎหมาย (ถ้ามี)
และในกรณีที่เสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง
จะมีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องจำนวนครั้งที่เข้าประชุม
รวมทั้งผลงานของกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จะเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนในการประชุมครั้งถัดไป
ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ และบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทน
จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป

กรรมการเข้าใหม่ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท
ซึ่งผู้บริหารระดับสูงจะบรรยายข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัท รวมทั้งมอบคู่มือกรรมการ
และจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการและพนักงานบริษัทให้ โดยผู้บริหารของบริษัท
รวมทั้งกรรมการท่านอื่น ๆ อาจเข้าร่วมการปฐมนิเทศดังกล่าวด้วย

สำหรับสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอชื่อกรรมการนั้น
บริษัทได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อแจ้งความประสงค์ได้โดยตรงทางไปรษณีย์หรือทาง
email และตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไป
บริษัทได้จัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอชื่อผู้เหมาะสมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
รวมทั้งได้จัดทำแบบฟอร์มสำหรับการเสนอชื่อกรรมการเพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น

การสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการผู้จัดการใหญ่
และนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือการเกษียณอายุของกรรมการผู้จัดการใหญ่
โดยมีกระบวนการสรรหาที่ชัดเจนและโปร่งใส และพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ
จริยธรรมและความเป็นผู้นำ และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เป็นผู้เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์เป็นผู้บริหารของบริษัท
ตามคุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกที่กำหนดไว้ในระเบียบ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย
ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2544 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
และมติคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้อนุมัติการแต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการบริษัทในเครือ

2.  กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้อนุมัติการแต่งตั้งพนักงานในระดับผู้จัดการฝ่ายและผู้จัดการส่วน
    สำหรับการแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
    และการแต่งตั้งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

5. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่สมเหตุสมผล
โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่ทบทวนและพิจารณาความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่
สถานะทางการเงินและแนวปฏิบัติของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้ค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

-   กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมและโบนัส

-   กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการชุดย่อยให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามความรับผิดชอบ

-   ผู้บริหารที่ทำหน้าที่ในคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ไม่ได้รับค่าตอบแทน

ในปี 2549 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ให้ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม
เพื่อให้สะท้อนความรับผิดชอบและการอุทิศเวลาและให้ความสำคัญต่อการเข้าประชุม
รวมทั้งการให้โบนัสซึ่งสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

1.  ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท และเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งละ
    10,000 บาท ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทน
    ให้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนแก่กรรมการตามจำนวนวันที่ดำรงตำแหน่งในเดือนนั้นและกรรมการซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม
    จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม ประธานคณะกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม
    เพิ่มในอัตราร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนกรรมการ

2.  โบนัสตอบแทนผลการปฏิบัติงาน จำนวน 13 ล้านบาท
    โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัทจากผลประกอบการของบริษัทที่เดินเครื่องแล้ว
    และความก้าวหน้าของโครงการใหม่ๆ
    รวมทั้งการที่บริษัทได้รับการยกย่องเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    โดยให้คณะกรรมการบริษัทจัดสรรระหว่างกันเอง

ทั้งนี้ สรุปค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคลในปี 2549 ได้ดังนี้

[TABLE]

^(/1) กรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย 1. คณะกรรมการบริหาร 2. คณะกรรมการตรวจสอบ 3.
คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน

^(/2) โบนัสกรรมการ บผฟ. ปี 2548 นำมาจ่ายในเดือนพฤษภาคม ปี 2549
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่

24 เมษายน 2549

^(/3) โบนัสกรรมการ บผฟ. รวมกับโบนัสคณะกรรมการกำกับธุรกิจในเครือ ปี 2548
นำมาจ่ายในเดือนพฤษภาคม ปี 2549

ค่าตอบแทนฝ่ายบริหาร

ผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและโบนัส ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินการของบริษัท
ตามระบบ Key Performance Indicators และผลงานของแต่ละบุคคล
ภายใต้โครงสร้างค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
โดยบริษัทได้จัดให้มีการสำรวจค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทมีโครงสร้างค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้เป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ สรุปค่าตอบแทนที่ผู้บริหารได้รับในปี 2549 ได้ดังนี้

  --------------- ------------------- ------------------ -----------------
                  ปี 2549                                 

  ค่าตอบแทน        กรรมการบริหาร 1 ราย  ผู้บริหาร 6 ราย ^(/2) ค่าตอบแทนรวม
                  ^(/1)                                  

  เงินเดือนรวม      -                   19,327,200.00      19,327,200.00

  โบนัสรวม ^(/3)   -                   8,617,968.47       8,617,968.47

  เบี้ยประชุม        -                   -                  -

  รวม             -                   27,945,168.47      27,945,168.47
  --------------- ------------------- ------------------ -----------------

  ^(/1) กรรมการบริหารในที่นี้หมายถึง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งมีจำนวน 1 ท่าน คือ
  กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม
  และโบนัส ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อย

  ^(/2) ผู้บริหาร 6 ราย ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารสินทรัพย์และแผนงาน
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน
  และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 2 ท่าน ได้รับการ Secondment เป็น กรรมการผู้จัดการ บฟร.
  และ บฟข. ซึ่งได้รับค่าตอบแทนจาก บฟร. และ บฟข. ตามลำดับ ดังนั้น
  บริษัทรับผิดชอบค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร 4 ท่าน

  ^(/3) โบนัสของปี 2549 จ่ายในเดือนมกราคม ปี 2550

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

ค่าตอบแทนผู้บริหารในปี 2549 ที่เป็นตัวเงินเป็นดังนี้

(หน่วย : บาท)

[TABLE]

^(/1) โบนัสของปี 2549 จ่ายในเดือนมกราคม ปี 2550

^(/2) เบี้ยประชุมคณะกรรมการของ บฟร. บฟข. และทีแอลพี โคเจน นั้น บผฟ.
เป็นผู้รับผิดชอบค่าตอบแทน

^(/3) ผู้บริหารของทีแอลพี โคเจน ซึ่งเป็นพนักงานของ บผฟ. ได้รับการ assignment
เป็นผู้จัดการทั่วไป โดยปฏิบัติงานตาม กับ บผฟ.

ค่าตอบแทนอื่น

ในปี 2549 บริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก
ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร

ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

  --------------------------------- ---------------- --------------------
                                    ปี 2549           

  บริษัท                              จำนวนราย         ค่าตอบแทน

  บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)         3                774,360.00

  บริษัท ผลิตไฟฟ้าระยอง จำกัด            7                1,312,966.80

  บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด             7                1,039,226.00

  บริษัท ทีแอลพี โคเจเนอเรชั่น จำกัด       1                105,394.10
  --------------------------------- ---------------- --------------------

6. บุคลากร

บริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 114 คน ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ จำนวน 3 คน ผู้บริหารที่ส่งไปเป็นผู้บริหารของบริษัทย่อย
Secondment จำนวน 9 คน และ พนักงานอีกจำนวน 101 คน
โดยมีจำนวนพนักงานของแต่ละสายงาน ดังนี้

  --------------------------------------- -------------------------------
  สายงานหลัก                               จำนวนพนักงาน (คน)

  1. สายงานกรรมการผู้จัดการใหญ่               11

  2. สายงานพัฒนาธุรกิจ                       13

  3. สายงานบริหารสินทรัพย์และแผนงาน           17

  4. สายงานการเงิน                         20

  5. สายงานกำกับและตรวจสอบ                 5

  6. สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท          8

  7. สายงานบริการองค์กร                     27
  --------------------------------------- -------------------------------

บริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

โครงสร้างองค์กรของ บฟร. และ บฟข. ที่เป็นธุรกิจหลัก เป็นดังนี้

  --------------------------- --------------------- ----------------------
  บุคลากร                      จำนวนพนักงาน (คน)      

                              บฟร.                  บฟข.

  1. สายปฏิบัติการ               67                    71

  2. สายบำรุงรักษา              48                    57

  3. อื่นๆ                      31                    31
  --------------------------- --------------------- ----------------------

-   ทีแอลพี โคเจน มีพนักงานประจำทั้งสิ้น 3 คน โดยผู้จัดการทั่วไป เป็นพนักงานของ บผฟ.
    ปฏิบัติงานตามสัญญาให้บริการระหว่าง ทีแอลพี โคเจน กับ บผฟ.
    ส่วนผู้ปฏิบัติงานประจำโรงไฟฟ้า จำนวน 31 คน เป็นพนักงานของ เอสโก
    ซึ่งปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ระหว่าง ทีแอลพี โคเจน
    กับ เอสโก

    ค่าตอบแทน

    บริษัทมีนโยบายให้พนักงานในกลุ่มบริษัทได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรม
    โดยมีค่าตอบแทนรวมของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลักในปี 2549 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

+-------------------------+---------+---------+---------+-------------+
| ค่าตอบแทน                | จ       |         |         |             |
|                         | ำนวนเงิน |         |         |             |
+-------------------------+---------+---------+---------+-------------+
|                         | บผฟ.    | บฟร.    | บฟข.    | ทีแอลพี โคเจน |
|                         | ^(/1)   |         |         | ^(/2)       |
+-------------------------+---------+---------+---------+-------------+
| เงินเดือนรวม              | 173.37  | 86.74   | 110.43  | 2.99        |
+-------------------------+---------+---------+---------+-------------+
| โบนัสรวม ^(/3)           | 43.13   | 29.70   | 44.11   | 1.03        |
+-------------------------+---------+---------+---------+-------------+
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 8.61    | 8.58    | 10.37   | 0.13        |
+-------------------------+---------+---------+---------+-------------+
| รวม                     | 225.11  | 125.02  | 164.91  | 4.15        |
+-------------------------+---------+---------+---------+-------------+

^(/1) รวมเงินเดือน และโบนัสของผู้บริหารตามสัญญาการจ้างที่มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี

  ^(/2) รวมเงินเดือนและโบนัสของผู้บริหารของ ทีแอลพี โคเจน ซึ่งเป็นพนักงานของ บผฟ.
  ได้รับการ assignment เป็นผู้จัดการทั่วไป โดยปฏิบัติงานตามสัญญาให้บริการระหว่าง ทีแอลพี
  โคเจน กับ บผฟ. และพนักงานประจำ 3 คน

  ^(/3) โบนัสของปี 2549 จ่ายในเดือนมกราคม ปี 2550

7. นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทและบริษัทในกลุ่ม ตระหนักในคุณค่าทรัพยากรมนุษย์
และประสงค์ที่จะให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร
โดยมีบรรยากาศการทำงานอย่างมีส่วนร่วมและมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน
พนักงานจะได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องเพื่อการสร้างคุณค่าและดำรงความเป็นเลิศในธุรกิจ

เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรของบริษัทเป็นไปอย่างทั่วถึง
หน่วยงานด้านบริหารงานบุคคลของบริษัทได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี
เพื่อให้เป็นแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนและเป็นระบบทั้งด้านวิทยาการ การบริหารจัดการ
และเทคนิควิธีการที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถแข่งขันได้กับอุตสาหกรรมพลังงานในระดับสากล
โดยมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน ดังนี้

1.  ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาทั้งในด้านความประพฤติ ความรู้ ความชำนาญด้านเทคนิค
    และความสามารถด้านการบริหารงาน เพื่อให้มีโอกาสรับผิดชอบสูงขึ้น

2.  การพัฒนาโดยการเรียนรู้จากการทำงาน (On the Job Training) อย่างต่อเนื่อง
    และเข้าร่วมการสัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน หรือฝึกงาน เป็นต้น

อนึ่ง เพื่อเป็นหลักประกันความสำเร็จตามนโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทได้ดำเนินการกำหนดรายการความสามารถเฉพาะที่จำเป็นต่อการสร้างผลสำเร็จในการปฏิบัติงานของทุกตำแหน่งงาน
ซึ่งทำให้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ของบริษัทมีความเป็นรูปธรรม และชัดเจนมากยิ่งขึ้น

8. ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ในปี 2549 ไม่ปรากฎว่ามีกรรมการหรือผู้บริหารที่มีประวัติการทำผิดทางกฎหมายเกี่ยวกับ

-   การถูกพิพากษาว่ากระทำผิดทางอาญายกเว้นที่เป็นความผิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร
    ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอื่นในทำนองเดียวกัน

-   การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท
โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกัน

(1.) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงวิสัยทัศน์
ภารกิจ จรรยาบรรณทางธุรกิจ ผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสภาวะความเสี่ยง ทั้งนี้
คณะกรรมการได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการตรวจสอบ ถ่วงดุล
และลดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ระหว่างบุคลากรขององค์กรและผู้ถือหุ้นให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด
รวมทั้งป้องกันมิให้บุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดนำทรัพย์สินขององค์กรไปใช้แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ

บริษัทยึดมั่นในหลักสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักการการกำกับกิจการที่ดี ดังนี้

รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สินและธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัท

รับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับความไว้วางใจ โดยมีวินัยในการดำเนินงานและคำนึงถึงความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและอนาคต

มีกระบวนการตัดสินใจและขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนและโปร่งใส

ปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน และหลีกเลี่ยงความลำเอียงหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์

มุ่งสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน และมูลค่าในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น

เพิ่มความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง

-   ให้ความใส่ใจต่อชุมชนและรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้จัดทำนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของบริษัท
โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยนโยบายการเปิดเผยข้อมูล
นโยบายการควบคุมภายใน นโยบายการบริหารความเสี่ยงและจรรยาบรรณทางธุรกิจ นอกจากนี้
บริษัทได้นำเสนอโครงสร้างของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นด้วย
ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการโดยเคร่งครัด
โดยไม่มีสถานการณ์ใดที่การปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบายข้างต้น

(2.) ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกัน

บริษัทเคารพในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น
และได้กำหนดแนวทางในการรักษาไว้ซึ่งสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ดังนี้

-   จัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
    โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหลักการหนึ่งหุ้นมีหนึ่งคะแนนเสียง

-   เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกรรมการได้โดยตรงเพื่อให้ข้อเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ
    โดยส่งเอกสารถึงคณะกรรมการบริษัททางไปรษณีย์หรือ email ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

-   เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
    จำเป็นและเพียงพอเพื่อประเมินบริษัทโดยเท่าเทียมกัน โดยแจ้งสารสนเทศต่อ ตลท.
    และผู้ถือหุ้นตามที่ ตลท. และ ก.ล.ต. กำหนด

-   มีกลไกที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าได้รับผลตอบแทนครบถ้วน โดยมีโครงสร้างระหว่างบริษัท
    บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่ไม่ซับซ้อน ไม่มีผู้ถือหุ้นร่วมและไม่มีผู้ถือหุ้นไขว้

-   กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการและพนักงาน

(3.) การเปิดเผยข้อมูลและความสัมพันธ์กับนักลงทุน

บริษัทตระหนักดีว่า ข้อมูลของบริษัทในทุกด้านล้วนส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย
จึงมีนโยบายให้เปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้มีสาระสำคัญครบถ้วน
เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของ ตลท.
และเว็บไซต์ของบริษัท
รวมทั้งส่งข้อมูลดังกล่าวโดยจดหมายอิเลคโทรนิกส์ไปยังนักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่ลงทะเบียนขอรับเอกสารข่าวสาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้ที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมายเป็นผู้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น
รวมทั้งนักวิเคราะห์และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อโดยตรงที่ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์
0-2998-5131-3 หรือจดหมายอิเลคโทรนิกส์ไปยัง: ir@egco.com

บริษัทมีความรับผิดชอบในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วนและรับฟังความเห็นของผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ
โดยบริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารและกิจกรรมต่างๆ ระหว่างผู้ถือหุ้น นักลงทุน และบริษัท
นอกเหนือจากการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนี้

1.  เว็บไซต์

บริษัทนำเสนอผลประกอบการ บทบรรยาย รายงานประจำปี รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
ข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทและกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของบริษัท
เพื่อความสะดวกและเท่าเทียมกันในการสืบค้นข้อมูลของทุกท่าน นอกจากนั้นผู้ถือหุ้น นักลงทุน
และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท สามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆ ตลอดจนเสนอเพิ่มวาระการประชุม
และเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือเชิญเชิญประชุม
ผ่านทางเว็บไซต์ได้

2.  โครงการนักลงทุนพบปะผู้บริหาร

บริษัทได้จัดการบรรยายสำหรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์สำหรับการเปิดเผยผลประกอบการครึ่งปีและปลายปี
และจัดให้มีการเสวนาโต๊ะกลมเพื่อให้ความรู้แก่นักลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทเป็นประจำ
โดยผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วมโครงการทุกครั้ง และในปี 2549
บริษัทได้จัดงานชี้แจงเรื่องการลงทุนในโครงการบีแอลซีพีซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยประชาสัมพันธ์ผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจในรายละเอียด
และมีโอกาสซักถามโดยตรงกับผู้บริหาร เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ

3.  โครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า

บริษัทมีโครงการพาผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท
เพื่อให้เข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้พบปะผู้บริหารของกลุ่มบริษัทเป็นประจำทุกปี
โดยในปี 2549 บริษัทได้จัดโครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าร้อยเอ็ด ที่จังหวัดร้อยเอ็ด
สำหรับนักลงทุนรายย่อย และ ได้จัดโครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ที่จังหวัดระยอง
สำหรับนักลงทุนสถาบัน โดยมีผู้ร่วมโครงการรวมกันกว่า 100 ราย

4.  การพบปะนักลงทุนนอกสถานที่ (Roadshow)

ในปี 2549 บริษัทพบปะนักลงทุนนอกสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดยได้ร่วมงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ในงาน ”วันตลาดนัดผู้ลงทุนไทย” ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ งาน
Money Channel สัญจร ที่จังหวัดอุดรธานี และร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร
ในงานมหกรรมการเงินสัญจร ที่จังหวัดเชียงใหม่ และได้พบนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ณ
มาเลเซีย และสิงคโปร์

5.  งานแถลงข่าวและความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน

บริษัทได้จัดให้มีการแถลงข่าวรวม 2 ครั้ง เกี่ยวกับรายงานผลประกอบการประจำปี 2548
และทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2549 และรายงานผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2549
รวมทั้งได้นำคณะสื่อมวลชนเยียมชมงานรวม 4 ครั้งได้แก่
การเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำเทิน 2 ณ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
การร่วมสังเกตการณ์โครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 19 ณ
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ งานพิธีเปิดโรงไฟฟ้าร้อยเอ็ด กรีน และงานแนะนำมิตซูบิชิ
คอร์ปอเรชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหม่ และโครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าถ่านหินมาอิซูรุ ประเทศญี่ปุ่น

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดให้มีการสัมภาษณ์พิเศษผู้บริหารรวม 12 ครั้ง
ในเรื่องทีเกี่ยวกับแนวโน้มและทิศทางอุตสาหกรรมพลังงาน ภาพรวมอุตสาหกรรมไฟฟ้าของไทย
ภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัทและการดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม
โดยมีข่าวประชาสัมพันธ์และภาพข่าวประชาสัมพันธ์รวม 25 ชิ้นงาน

นอกจากนั้น บริษัทได้จัดทำเอกสารอธิบายผลการดำเนินงาน (Management Discussion and
Analysis) ให้กับนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นรายไตรมาส
รวมทั้งจัดทำวารสารสื่อสัมพันธ์เพื่อแจ้งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย

(4.) สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
และจัดให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง
ทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ

ก. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการได้กำหนดแนวทางการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจนใน
“จรรยาบรรณธุรกิจ กลุ่มบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)” เพื่อให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร
และพนักงานยึดถือปฏิบัติในการดำเนินงาน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น:

บริษัทเคารพในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และดูแลรักษาสิทธิดังกล่าวโดยเคร่งครัด
โดยให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสม
รวมทั้งสนับสนุนให้ใช้สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใด ๆ
อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิ์ของผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความเจริญเติบโตบนศักยภาพหรือขีดความสามารถที่แท้จริงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพและผลประกอบการที่ดีของบริษัท
โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด เช่น
โอกาสการขยายธุรกิจของบริษัทในโครงการต่างๆ ในอนาคต ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะทางการเงิน
และหากการจ่ายเงินปันผลนั้นจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

พนักงาน:

บริษัทตระหนักในคุณค่าทรัพยากรมนุษย์ บริษัทได้ให้การดูแลพนักงาน
ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาพนักงาน และให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน ดังนี้

1.  บริษัทจัดให้มีระบบการฝึกอบรมพนักงานอย่างเหมาะสมสำหรับพนักงานทุกระดับโดยพนักงานจะได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องทั้งในส่วนของความสามารถหลักขององค์กร
    และความสามารถในการทำงานแต่ละประเภท เพื่อสร้างคุณค่าต่อพนักงานและบริษัท
    และดำรงความเป็นเลิศในธุรกิจ นอกจากกิจกรรมด้านการสร้างเสริมความรู้แล้ว
    บริษัทยังจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสุขภาพจิตและความสัมพันธ์ระหว่างกันที่ดี

2.  บริษัทส่งเสริมบรรยากาศการทำงานอย่างมีส่วนร่วม เช่น การจัดงาน Communication Day
    เพื่อชี้แจงข้อมูลที่สำคัญและเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมการสื่อสารแบบ
    2 ทาง รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะ
    และร้องทุกข์ในเรื่องคับข้องใจเกี่ยวกับการทำงานต่อผู้บังคับบัญชาผ่านกล่องรับข้อมูล
    คณะกรรมการสวัสดิการ หรือคณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งข้อเสนอต่างๆ
    จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง และกำหนดวิธีการแก้ไขเยียวยา
    เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

3.  บริษัทมุ่งให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร มีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ
    และได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม

4.  บริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
    โดยได้กำหนดนโยบายในเรื่องดังกล่าวและนำเข้าใช้งานทั้งกลุ่มบริษัท
    โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย
    อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและอนามัยที่ดี
    บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานสม่ำเสมอ และจัดเครื่องมือ
    เครื่องใช้และอุปกรณ์ ด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน
    และดูแลให้พนักงานใช้เครื่องมือป้องกันอุบัติภัยอย่างเคร่งครัด

5.  บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ
    เพื่อดูแลเรื่องสวัสดิการที่จะส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุข ทั้งนี้
    บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานโดยแพทย์ด้านอาชีวอนามัย
    และนำผลที่ได้มาตรวจวิเคราะห์เป็นประจำทุกปี จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย
    การประกันชีวิตและสุขภาพพนักงาน รวมทั้งจัดให้มีระบบสวัสดิการที่ไม่เพียงให้แก่พนักงาน
    แต่ยังให้รวมถึงครอบครัวพนักงานด้วย

ในปีที่ผ่านมา ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทและพนักงาน
รวมทั้งไม่มีอุบัติเหตุแก่พนักงานจนถึงขั้นหยุดงานในบริษัทในกลุ่ม นอกจากนี้ บริษัท ผลิตไฟฟ้าระยอง
จำกัด (บฟร.) และบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (บฟข.)
ได้รับการรับรองระบบการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS 18001 & OHSAS 18001:
1999 (Occupational Health and Safety Assessment Series) และ บฟข.
ได้รับรางวัล ให้เป็นสถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน

ลูกค้า:

บริษัทปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในฐานะลูกค้า
และลูกค้าอื่นทุกรายอย่างเคร่งครัดและให้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้
โดยได้นำระบบคุณภาพ ISO 9001: 2000 เข้าใช้งานที่บริษัท ผลิตไฟฟ้าระยอง จำกัด บริษัท
ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด บริษัท ร้อยเอ็ดกรีน จำกัด และบริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด

ในปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าทุกรายได้ตามสัญญา
โดยมีค่าความพร้อมจ่ายสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดตามสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้ารวมทั้งเป้าหมายประจำปี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัท ผลิตไฟฟ้าระยอง จำกัด
ได้รับโบนัสค่าความพร้อมจ่ายจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน

เจ้าหนี้ คู่ค้าและคู่สัญญา:

ด้วยบริษัทประสงค์ให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน
และมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการที่คู่ควรกับมูลค่าเงิน
คุณภาพทางด้านเทคนิค และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
บริษัทจึงได้จัดให้มีกระบวนการจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นธรรม
ตามระเบียบว่าด้วยการจัดหาและพัสดุ และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ดังนี้

-   มีการแข่งขันบนข้อมูลที่ได้รับอย่างเท่าเทียมกัน

-   มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา

-   จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม

-   จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า
    มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน
    และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา

-   จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน

ทั้งนี้ ในปี 2549 บริษัทไม่ได้รับการร้องเรียนใด ๆ จากเจ้าหนี้ คู่ค้าและคู่สัญญา

2.  การมีส่วนร่วมในระบบการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทพัฒนากลไกให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมผลงานของบริษัท
โดยการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และรับฟังความเห็นผ่านทางการพบปะกับผู้บริหาร
การส่งข้อมูลผ่านกล่องรับความคิดเห็น หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ และเว็บไซต์

นอกจากนั้น ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2549 เป็นต้นมา
บริษัทได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ข้อแนะนำอันเป็นประโยชน์
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้ ดังนี้

+-------------------------+--------------------------------------------+
| จดหมายอิเลคโทรนิกส์        | directors@egco.com                         |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| จดหมายธรรมดา            | คณะกรรมการบริษัท                             |
|                         |                                            |
|                         | บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)                  |
|                         |                                            |
|                         | อาคารเอ็กโก 222 หมู่ที่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต ทุ่งสองห้อง |
|                         | หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210                         |
+-------------------------+--------------------------------------------+

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับเอกสารดังกล่าวและส่งให้คณะกรรมการชุดย่อยหรือกรรมการที่เกี่ยวข้อง
โดยคำร้องเกี่ยวกับรายงานทางบัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
การปฏิบัติตามกฎหมายจะได้รับการส่งต่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ
และเลขานุการบริษัทจะสรุปประเด็นต่าง ๆ ทั้งหมดเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

ในปี 2549 ผู้ถือหุ้นได้สอบถามคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท บีแอลซีพี
เพาเวอร์ จำกัด
ซึ่งคณะกรรมการได้ชี้แจงข้อสอบถามดังกล่าวในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อขออนุมัติรายการดังกล่าว

ค. ความรับผิดชอบต่อสังคม:

บริษัทมีนโยบายที่จะประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อม
และจะปฏิบัติให้ได้ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้

แบ่งปันโอกาสการเรียนรู้...

เพราะเชื่อว่า “ความรู้” เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ทุกคนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาในทุกๆ ด้าน
บริษัทจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการแบ่งปันความรู้
และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจให้กับชุมชนและสังคม
โดยมีกิจกรรมที่บริษัทได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การเปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการ
สถาบันการศึกษา และบริษัทต่างๆ รวมถึงประชาชนที่สนใจเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า การรับนิสิต
นักศึกษาเข้ามาฝึกงานทั้งในส่วนของสำนักงาน และโรงไฟฟ้า ตามสายอาชีพที่ถนัดและได้เรียนรู้มา
และการจ้างงานคนในชุมชนขึ้น เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า
โดยมีส่วนงานที่รับผิดชอบ อาทิ งานด้านบำรุงรักษา งานบริการ และด้านความปลอดภัย เป็นต้น
นอกจากนั้น บริษัทให้การสนับสนุนโครงการห้องสมุดเด็กและครอบครัวของสมาคมไทสร้างสรรค์
โครงการความรู้คู่เด็กไทยของกรมสรรพากร โครงการห้องเรียนสีเขียว โครงการมอบทุนการศึกษา

พนักงานร่วมใจอาสาพัฒนาชุมชน

กลุ่มบริษัทได้เปิดให้พนักงานเข้ามามีบทบาทในการริเริ่ม สนับสนุน
และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนด้วยความสมัครใจ โดยกิจกรรมที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง
อาทิเช่น โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา
อาคารและสนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียนและชุมชนบริเวณรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า เป็นต้น สำหรับในปี
2549 พนักงานมีกิจกรรมพิเศษ ประกอบด้วยการบริจาคถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก โครงการปลูกต้นไม้
และโครงการห้องสมุดเพื่อน้องที่โรงเรียนบ้านหนองนาสร้าง จังหวัดร้อยเอ็ด

สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสาธารณกุศล

กลุ่มบริษัทได้สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสาธารณกุศล ได้แก่
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โครงการสร้างศาลาเอนกประสงค์
โครงการสนับสนุนกิจกรรมทางกีฬาและการศึกษาและประเพณีนิยมท้องถิ่น
โครงการทัศนศึกษาผู้สูงอายุ และโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์อื่น ๆ

เอ็กโกรักษ์สิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัท ดำเนินธุรกิจและกระบวนการผลิต
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และปกป้องและรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดีของสังคม
โดยบริษัทได้มีการทบทวนและปรับนโยบายให้สอดคล้องกับกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อเป็นแนวทางและมาตรฐานให้พนักงานได้ปฏิบัติตาม
และได้ดำเนินการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของทั้งในเชิงป้องกันและปรับปรุง ให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน
ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเสียง กลิ่น สารเคมี ฝุ่น และน้ำทิ้ง
ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการดูแลรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม
ทำให้ทำให้บริษัทในกลุ่มทั้งหมดประสบความสำเร็จในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม
โดยไม่มีข้อร้องเรียนใด ๆ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและชุมชน นอกจากนี้บริษัท ผลิตไฟฟ้าระยอง
จำกัด และบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
ประสบผลสำเร็จในการนำระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสากล หรือ ISO 14001
มาใช้ในการควบคุมการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น
การจัดค่ายให้พนักงานเรียนรู้ธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

สร้างเครือข่าย

เพราะตระหนักในหลักการบรรษัทภิบาลในการให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทเชื่อมั่นว่า
องค์กรต้องมีจิตสำนึกในการสร้างดุลยภาพอันเหมาะสมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ
และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในสังคมไทยตลอดไป ด้วยเหตุนี้
การให้การสนับสนุนในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
จึงเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทเสมอมา และด้วยความเชื่อที่ว่า
การปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ในใจคน เป็นหนทางที่จะรักษาธรรมชาติไว้ได้ยืนยาวที่สุด
บริษัทจึงได้ริเริ่มโครงการต่างๆ อาทิ โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ
โครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า ฯลฯ
เพื่อร่วมปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติให้กับเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง

บริษัทประชาสัมพันธ์กับชุมชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสังคม
รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับหน่วยงานอื่นเพื่อให้มีการรักษาสิ่งแวดล้อมและการสร้างประโยชน์แก่สังคม
เช่น การร่วมมือกับสมาคมไทสร้างสรรค์ในการสร้างห้องสมุดให้กับชุมชน การสนับสนุนชุมชน
บริจาคเงินให้กับกิจกรรมเพื่อสังคม ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

(5. ) การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ ตลท. ดังนี้

-   สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
    ตลอดจนผู้บริหารและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้สอบบัญชี
    เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน

-   จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดวาระการประชุมประกอบด้วย
    วัตถุประสงค์และเหตุผล ความเห็นของกรรมการ
    และหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
    รวมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะจัดส่งเอกสาร
    เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทดังกล่าวอย่างละเอียด
    และไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นที่ผู้ถือหุ้นไม่เคยได้รับรู้มาก่อน

-   เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง
    สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะ
    รวมทั้งเสนอกรรมการอิสระของบริษัทเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงแทนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

-   เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้ทีละคน
    ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่กรรมการเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง
    ซึ่งจะทำให้เกิดความหลากหลายและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

-   อำนวยความสะดวกในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกันทุกราย
    รวมทั้งให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น
    การถามคำถามต่อที่ประชุมในแต่ละวาระตามระเบียบวาระการประชุม
    และประธานในที่ประชุมได้ให้ความสำคัญและตอบข้อซักถามในทุกประเด็น
    โดยมีการบันทึกการประชุมอย่างครบถ้วน

-   เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทาง ตลท. และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14
    วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

ในปี 2549 บริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549
ในวันที่ 24 เมษายน 2549 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและออกเสียงในกิจการต่างๆ
ของบริษัทตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนด และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2549
ซึ่งเป็นการเสนอพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในการซื้อหุ้นในบริษัท บีแอลซีพี
เพาเวอร์ จำกัด และการแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มอีก 1 ท่าน
บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม
และหนังสือมอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม 19 วันและ 20 วันตามลำดับ
โดยได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ล่วงหน้าก่อนการจัดส่งเอกสาร

บริษัทให้ความสำคัญต่อการอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้น
โดยจัดรถรับส่งระหว่างสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นและสถานีรถไฟฟ้า
กำหนดจุดบริการรับลงทะเบียนอย่างเหมาะสมและพอเพียง
รวมทั้งจัดให้มีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสม นอกจากนี้
บริษัทได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม
อนึ่ง ในปี 2550 บริษัทจะดำเนินการนำระบบ Barcode มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
และให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
รวมทั้งเสนอวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีโดยส่งเอกสารมาที่บริษัทภายในเวลาที่กำหนด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวิสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2549 ที่ผ่านมา
ประธานกรรมการได้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประธานคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการตรวจสอบ
และผู้สอบบัญชีอิสระเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ทั้งนี้ บริษัทได้เชิญผู้แทนจากบริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
มาเป็นสักขีพยานการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อความโปร่งใสด้วย นอกจากนี้
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์จากการประชุมผู้ถือหุ้นให้มากที่สุด
บริษัทจึงเชื้อเชิญให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นมาที่ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท
หรือติดต่อคณะกรรมการบริษัทได้โดยตรง

บริษัทได้จัดให้มีแบบประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเริ่มใช้งานตั้งแต่ปี 2547
เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ให้โปร่งใส
มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อกิจการและผู้ถือหุ้น ซึ่งผลการประเมินคุณภาพในปี 2549
พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจต่อหนังสือเชิญประชุม การจัดประชุม และวิธีดำเนินการประชุม

(6.) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วยผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ
และประสบการณ์ทำงานจากหลากหลายสาขา
ทำให้การปฏิบัติหน้าที่กรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลความสำเร็จของคณะกรรมการ
บผฟ. ที่เห็นได้ชัดเจนคือ รางวัลคณะกรรมการแห่งปี-ดีเด่น 2547/2548
จัดโดยคณะอนุกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์การดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีในประเทศไทย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท ใช้อำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงหลักการตามกฎหมาย ข้อบังคับ
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรม โดยมีอุดมการณ์ในการทำงาน
ตามที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2549 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบการดำเนินการเรื่องการกำกับดูแลกิจการ
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

-   กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ และปรับปรุงคู่มือกรรมการให้ทันสมัย
    เพื่อให้กรรมการมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
    และได้พบปะกับผู้บริหาร
    รวมทั้งสนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
    (IOD)

-   จัดให้มีการประเมินผลกรรมการ ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
    วิธีการประชุมและการดำเนินงานของกรรมการ ประสิทธิภาพในการสื่อสาร
    ขั้นตอนการดำเนินการ และความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร มีความเหมาะสม

-   จัดให้มีการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผลการประเมินในปี 2549 โดยรวมสรุปว่า
    องค์ประกอบ คุณสมบัติ
    และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์
    และแนวทางปฏิบัติที่ดีของสากล

-   ปรับปรุงตารางอำนาจดำเนินการ (Table of Authority- TOA)
    ซึ่งกำหนดอำนาจหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และ ฝ่ายบริหาร
    เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
    และมีขั้นตอนการดำเนินการและการแบ่งอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจน บนหลักการว่า
    คณะกรรมการรับผิดชอบต่อการกำหนดทิศทาง นโยบายและกลยุทธ์
    และฝ่ายบริหารรับผิดชอบการดำเนินงานที่เป็นธุรกิจปกติ

-   นำระบบดัชนีวัดผลการดำเนินการบนหลักการ Balanced Scorecard
    เข้าใช้งานเพื่อประเมินและวัดผลสำเร็จของบริษัท
    และกำหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าเพื่อติดตามและประเมินผลเป็นประจำทุกไตรมาส

-   ดูแลให้มีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหาร โดยพัฒนาความรู้และทักษะให้เหมาะสมกับหน้าที่
    และให้มีการมอบหมายงานที่เหมาะสมและท้าทาย

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัท
เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัทและการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ
โดยมีกรรมการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจาก IOD และหน่วยงานภายนอก ดังนี้

+--------------+------+---------+----------+-------+--------+-------+
| กรรมการ      | หล   |         |          |       |        |       |
|              | ักสูตร |         |          |       |        |       |
+==============+======+=========+==========+=======+========+=======+
|              | Chai | Dir     | Director | Audit | F      | Ra    |
|              | rman | ectors’ | Accr     | Comm  | inance | ising |
|              | 2000 | Certif  | ediation | ittee | for    | the   |
|              |      | ication | Program  | Pr    | non-f  | Awar  |
|              |      | Program |          | ogram | inance | eness |
|              |      |         |          |       | di     | of    |
|              |      |         |          |       | rector | Corp  |
|              |      |         |          |       |        | orate |
|              |      |         |          |       |        | Fraud |
|              |      |         |          |       |        | in    |
|              |      |         |          |       |        | Tha   |
|              |      |         |          |       |        | iland |
+--------------+------+---------+----------+-------+--------+-------+
| 1. นายพรชัย   |      |         |         |       |        |       |
| รุจิประภา      |      |         |          |       |        |       |
|              |      |         |          |       |        |       |
|   กรรมการ    |      |         |          |       |        |       |
+--------------+------+---------+----------+-------+--------+-------+
| 2. นายชัยพัฒน์  |      |        |          |       |        |       |
| สหัสกุล        |      |         |          |       |        |       |
|              |      |         |          |       |        |       |
| กรรมการอิสระ  |      |         |          |       |        |       |
+--------------+------+---------+----------+-------+--------+-------+
| 3. นายอัศวิน   |     |        |          |       |        |       |
| คงสิริ         |      |         |          |       |        |       |
|              |      |         |          |       |        |       |
| กรรมการอิสระ  |      |         |          |       |        |       |
+--------------+------+---------+----------+-------+--------+-------+
| 4. นายวรวิทย์  |      |        |          |       |       |       |
| ขำขนิษฐ์       |      |         |          |       |        |       |
|              |      |         |          |       |        |       |
| กรรมการอิสระ  |      |         |          |       |        |       |
+--------------+------+---------+----------+-------+--------+-------+
| 5. นางวัธนี    |      |        |          |      |        |       |
| พรรณเชษฐ์     |      |         |          |       |        |       |
|              |      |         |          |       |        |       |
| กรรมการอิสระ  |      |         |          |       |        |       |
+--------------+------+---------+----------+-------+--------+-------+
| 6. นายเจริญ   |      |        |          |      |        |       |
| ประจำแท่น     |      |         |          |       |        |       |
|              |      |         |          |       |        |       |
| กรรมการอิสระ  |      |         |          |       |        |       |
+--------------+------+---------+----------+-------+--------+-------+
| 7. นายศานิต   |      |        |          |       |        |       |
| ร่างน้อย       |      |         |          |       |        |       |
+--------------+------+---------+----------+-------+--------+-------+
| 8. นายจำนงค์  |      |        |          |       |        |       |
| วงศ์สว่าง      |      |         |          |       |        |       |
|              |      |         |          |       |        |       |
| กรรมการ      |      |         |          |       |        |       |
+--------------+------+---------+----------+-------+--------+-------+
| 9. นายสมบัติ   |      |        |          |       |        |       |
| ศานติจารี      |      |         |          |       |        |       |
|              |      |         |          |       |        |       |
| กรรมการ      |      |         |          |       |        |       |
+--------------+------+---------+----------+-------+--------+-------+
| 10. นายวิศิษฎ์  |     |        |          |       |        | /     |
| อัครวิเนค      |      |         |          |       |        |       |
|              |      |         |          |       |        |       |
| กร           |      |         |          |       |        |       |
| รมการและกรรม |      |         |          |       |        |       |
| การผู้จัดการใหญ่ |      |         |          |       |        |       |
+--------------+------+---------+----------+-------+--------+-------+

(7. ) ความขัดแย้งของผลประโยชน์

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อดูแลและป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
ซื้อขายหลักทรัพย์ และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ดังนี้

-   กรรมการและพนักงานจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ตลท. ก.ล.ต.
    และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น
    และ/หรือต่อสาธารณชนโดยเท่าเทียมกัน

-   กรรมการและพนักงานจะไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับในฐานะกรรมการหรือพนักงานบริษัทในทางที่มิชอบ
    หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

-   การเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและราคาหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
    โดยบุคคลที่ทำหน้าที่โฆษกของบริษัทเท่านั้น ที่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้

-   กรรมการและพนักงานจะต้องไม่ซื้อหรือขายหุ้นในขณะที่มีข้อมูล
    ซึ่งหากเปิดเผยต่อสาธารณชนจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น

บริษัทมีนโยบายที่จะมิให้มีการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัท
โดยได้กำหนดเป็นหลักการไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับกรรมการ และพนักงาน สรุปได้ ดังนี้

-   กรรมการหรือพนักงานที่ประสงค์จะเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในบริษัท
    องค์กรหรือสมาคมทางธุรกิจอื่น จะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง
    รวมทั้งต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบก่อน

-   กรรมการต้องแจ้งรายละเอียดของความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์ (ถ้ามี)
    ให้คณะกรรมการบริษัททราบ รวมทั้งให้พิจารณางดเว้นจากการร่วมอภิปรายให้ความเห็น
    หรือลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว หรือจะไม่เข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าวเลย
    หรือขอไม่รับเอกสารวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง หรือลาออกจากตำแหน่งกรรมการ

-   เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท นอกจากนั้น
    กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย
    และให้เลขานุการบริษัทแจ้งผลการรายงานพร้อมการประชุมคณะกรรมการ

-   พนักงานต้องไม่กู้ยืมเงินจากคู่ค้าของบริษัท บุคคลหรือนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัท
    ยกเว้นสถาบันการเงิน เนื่องจากอาจมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนบริษัท

-   กำหนดขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและอำนาจอนุมัติ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจน
    ตามประกาศของ ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการ ตลท.
    โดยฝ่ายเลขานุการบริษัททำหน้าที่สอบทานประเภทของรายการและอำนาจอนุมัติแต่ละประเภทและเสนอรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุก
    6 เดือน รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
    (แบบ 56-1)

ทั้งนี้ ในปี 2549
ไม่พบกรณีการกระทำความผิดของกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน
และไม่พบกรณีการทำความผิดเกี่ยวกับการทำรายการที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน
อันแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของคณะกรรมการในการดูแลเรื่องดังกล่าว

(8.) จรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณเพื่อเป็นแนวทางและข้อพึงปฏิบัติที่ดีเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
ตลอดจนพนักงานของบริษัท ปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม โดยมีจรรยาบรรณครอบคลุมในเรื่องของ 1.
หลักการในการทำธุรกิจ 2. การรักษาจรรยาบรรณ 3.
การปฏิบัติตามกฎหมายและการรักษากฎระเบียบของบริษัท 4. จริยธรรมทางธุรกิจ 5.
การบริหารทรัพยากรบุคคล 6.ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม 7. ภาระหน้าที่อันพึงปฏิบัติ
บริษัทได้จัดอบรมชี้แจงพนักงานได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งได้จัดทำคำอธิบายสำหรับปัญหาที่มักถามบ่อยให้พนักงานทราบ กรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหน้าที่สอดส่องและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนด
และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

(9.) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 14 ท่าน
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเป็นจำนวนที่เหมาะสมแก่การกำกับดูแลกิจการ
ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน คือ กรรมการผู้จัดการใหญ่
และมีกรรมการภายนอกที่ไม่เป็นพนักงานของบริษัทจำนวน 13 ท่าน ซึ่ง คิดเป็นร้อยละ 93
ของคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่งในจำนวนกรรมการภายนอกนี้มีกรรมการอิสระ 5 ท่านหรือร้อยละ 36
ของกรรมการทั้งหมด ดังนั้น
จึงสามารถมั่นใจได้ว่ากรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระและมีการถ่วงดุลของกรรมการที่เหมาะสมแล้ว

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบหลักในการตัดสินใจดำเนินงานที่จะเป็นประโยชน์แก่บริษัท
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งพนักงานและชุมชนที่บริษัทดำเนินการอยู่ และเป็นผู้กำหนด วิสัยทัศน์
นโยบาย รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายบริหาร เพื่อให้แผนงานเป็นที่ยอมรับร่วมกัน
ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนการดำเนินงานที่สำคัญ
รวมทั้งดูแลประสิทธิผลของกลยุทธ์ที่ดำเนินการอยู่และเปลี่ยนแปลงเมื่อจำเป็น
และมอบอำนาจให้ผู้บริหารดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระให้เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของ ตลท.
โดยกำหนดว่ากรรมการอิสระจะถือหุ้นได้ไม่เกินจำนวนร้อยละ 2 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้
กรรมการอิสระได้กำหนดให้มีการประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นอย่างน้อยปีละ 2
ครั้งเพื่ออภิปรายและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
และการบริหารงานที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย
และนำเสนอผลการประชุมต่อคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร

(10. ) การรวมหรือแยกตำแหน่ง

เพื่อให้มีการแบ่งแยกอำนาจและความรับผิดชอบที่ชัดเจน
บริษัทจึงกำหนดให้ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
และไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับฝ่ายบริหาร
และมีอำนาจหน้าที่ที่แยกระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำอย่างชัดเจน
โดยประธานกรรมการได้แสดงบทบาทของผู้นำและเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ช่วยเหลือแนะนำ
และสอดส่องดูแลและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายบริหารผ่านกรรมการผู้จัดการใหญ่
แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายงานประจำหรือธุรกิจประจำวันที่ฝ่ายบริหารโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ

(11. ) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราที่เหมาะสมและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเดียวกัน
โดยกำหนดองค์ประกอบเป็น 3 ส่วนคือ ค่าตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุม
และโบนัสซึ่งเป็นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กับกรรมการปีละครั้งตามมูลค่าที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในเบื้องต้น
เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายเปิดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อความโปร่งใส ทั้งนี้
กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการชุดย่อยด้วยเพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมดเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี
ซึ่งเป็นการประเมินโดยเปรียบเทียบกับความสำเร็จของเป้าหมายในระดับบริษัทซึ่งรวมถึงความสามารถในระดับบุคคล
โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบ

กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารและนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่ออนุมัติ
โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน
ซึ่งบริษัทได้สำรวจค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นระยะ
เพื่อให้สามารถแข่งขันได้กับตลาดและเพียงพอที่จะรักษาและจูงใจผู้บริหารที่มีคุณภาพ

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(12.) การประชุมคณะกรรมการ

เพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติตามความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่มีต่อผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการได้พิจารณานโยบายธุรกิจที่สำคัญ รวมทั้งปฏิทินการทำงานของบริษัท
และกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยทุก 2 เดือน ยกเว้นมีเหตุอันควร
สามารถเรียกประชุมได้เป็นกรณีพิเศษ หรือมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยพิจารณากลั่นกรอง
หรืออนุมัติการดำเนินการได้ภายในขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย
รวมทั้งได้สั่งการให้ฝ่ายบริหารจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการเป็นประจำทุกเดือนแม้จะไม่มีการประชุมคณะกรรมการในเดือนดังกล่าว

คณะกรรมการได้กำหนดวันประชุม และวาระการประชุมประจำล่วงหน้าตลอดทั้งปี
และเพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้ง
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมกรรมการ
โดยกรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมต่อประธานกรรมการ
รวมทั้งอภิปรายให้ความเห็นได้โดยอิสระในการประชุม
โดยกรรมการจะได้รับเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาในการศึกษาข้อมูล
การจัดวาระประชุมจะเรียงตามลำดับความสำคัญ คือ เรื่องสืบเนื่อง เรื่องพิจารณา
และเรื่องเพื่อทราบ เพื่อให้กรรมการใช้เวลาในการประชุมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ประธานจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอสำหรับฝ่ายบริหารที่จะเสนอเรื่องและคณะกรรมการที่จะอภิปรายปัญหาที่สำคัญอย่างรอบคอบ
มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
และนำเสนอร่างรายงานการประชุมต่อคณะกรรมการภายใน 14
หลังวันที่ประชุมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนก่อนทำการรับรองในที่ประชุมครั้งต่อไป ในปี
2549 คณะกรรมการได้จัดประชุมทั้งสิ้น 9 ครั้ง แบ่งเป็นวาระปกติ 7 ครั้ง และวาระพิเศษ 2 ครั้ง
การประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที
อัตราการเข้าร่วมประชุมของกรรมการคิดเป็นประมาณร้อยละ 87
การประชุมคณะกรรมการบริษัทได้จัดในรูปแบบการประชุมอิเลคโทรนิกส์
ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลและลดการใช้เอกสารประกอบวาระการประชุมเป็นจำนวนมาก

คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรง
และเพื่อให้คณะกรรมการได้มีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง
นอกจากนี้ คณะกรรมการสามารถขอสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการใหญ่
เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมายภายใต้นโยบายที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสามารถดำเนินการจ้างที่ปรึกษาอิสระ
เพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการ โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านในปี 2549 มีดังนี้

+---+--------------+------+--------+-------+------+-------+--------+
| ล | รายช         | วันเ  | กา     |       |      |       |        |
| ำ | ื่อกรรมการบริษัท | ริ่มต้น | รเข้าร่ว |       |      |       |        |
| ด |              |      | มประชุม |       |      |       |        |
| ับ |              | ดำ   |  (ครั้ง) |       |      |       |        |
|   |              | รงตำ |        |       |      |       |        |
|   |              | แหน่ง |        |       |      |       |        |
|   |              |      |        |       |      |       |        |
|   |              | กรร  |        |       |      |       |        |
|   |              | มการ |        |       |      |       |        |
|   |              | บริษัท |        |       |      |       |        |
+===+==============+======+========+=======+======+=======+========+
|   |              |      | คณ     | คณ    | คณะ  | คณ    | ค      |
|   |              |      | ะกรรมก | ะกรรม | กรรม | ะกรรม | ณะกรรม |
|   |              |      | ารบริษัท |       |      |       |        |
|   |              |      | รวม 9  | การตร | การบ | การสร | การกำ  |
|   |              |      |        | วจสอบ | ริหาร | รหาแล | กับธุรกิจ |
|   |              |      | ครั้ง/ปี  |       |      | ะพิจาร | ในเครือ |
|   |              |      |        | รวม   | รวม  | ณาค่าต |        |
|   |              |      |        | 20    | 18   | อบแทน | รวม 7  |
|   |              |      |        |       |      |       | ครั้ง/ปี  |
|   |              |      |        | ครั้ง/ปี | ค    | รวม   |        |
|   |              |      |        |       | รั้ง/ปี | 11    |        |
|   |              |      |        |       |      |       |        |
|   |              |      |        |       |      | ครั้ง/ปี |        |
+---+--------------+------+--------+-------+------+-------+--------+
| 1 | นาย          | 27   | 3/3    |       | 2/2  |       |        |
|   | พรชัย รุจิประภา |  พ.ย |        |       |      |       |        |
|   |              | . 49 |        |       |      |       |        |
|   | ป            |      |        |       |      |       |        |
|   | ระธานกรรมการ |      |        |       |      |       |        |
+---+--------------+------+--------+-------+------+-------+--------+
| 2 | นายชัยอนันต์    | 26   | 1/1    |       |      | 1/1   |        |
|   | สมุทวณิช¹      | เม.ย |        |       |      |       |        |
|   |              | . 47 |        |       |      |       |        |
|   | ป            |      |        |       |      |       |        |
|   | ระธานกรรมการ |      |        |       |      |       |        |
+---+--------------+------+--------+-------+------+-------+--------+
| 3 | นายสมหมาย    | 25   |   3/3  |       |      |   3/3 |        |
|   | ภาษี²         | เ    |        |       |  5/6 |       |        |
|   |              | ม.ย. |        |       |      |       |        |
|   | รักษาการป     | 48   |        |       |      |       |        |
|   | ระธานกรรมการ |      |        |       |      |       |        |
|   |              |      |        |       |      |       |        |
|   | กรรมการอิสระ  |      |        |       |      |       |        |
+---+--------------+------+--------+-------+------+-------+--------+
| 4 | นายณอคุณ      | 24   |   6/6  |       |   1  |   1/1 |        |
|   | สิทธิพงศ์       | เ    |        |       | 5/16 |       |        |
|   |              | ม.ย. |        |       |      |       |        |
|   | ป            | 48   |        |       |      |       |        |
|   | ระธานกรรมการ |      |        |       |      |       |        |
+---+--------------+------+--------+-------+------+-------+--------+
| 5 | นายชัยพัฒน์     | 25   |   9/9  |       |      |       |        |
|   | สหัสกุล        | เ    |        | 20/20 |      |       |        |
|   |              | ม.ย. |        |       |      |       |        |
|   | กรรมการอิสระ  | 48   |        |       |      |       |        |
+---+--------------+------+--------+-------+------+-------+--------+
| 6 | นายอัศวิน คงสิริ | 24   |   9/9  |       |   1  |   6/6 |        |
|   |              | เ    |        |       | 2/12 |       |        |
|   | กรรมการอิสระ  | ม.ย. |        |       |      |       |        |
|   |              | 49   |        |       |      |       |        |
+---+--------------+------+--------+-------+------+-------+--------+
| 7 | นายวรวิทย์     | 26   |   9/9  |       |      |   1/1 |        |
|   | ขำขนิษฐ์       | เ    |        | 19/19 |      |       |        |
|   |              | ม.ย. |        |       |      |       |        |
|   | กรรมการอิสระ  | 47   |        |       |      |       |        |
+---+--------------+------+--------+-------+------+-------+--------+
| 8 | นายจารุอุดม    | 30   |   2/2  |   3/3 |      |       |        |
|   | เรืองสุวรรณ⁴   | เ    |        |       |      |       |        |
|   |              | ม.ย. |        |       |      |       |        |
|   | กรรมการอิสระ  | 46   |        |       |      |       |        |
+---+--------------+------+--------+-------+------+-------+--------+
| 9 | นายจอห์น      | 28   |   2/2  |       |      |       |        |
|   | วิลเลี่ยม       | มิ.ย. |        |       |      |       |        |
|   | แฮนค็อด⁵      | 47   |        |       |      |       |        |
|   |              |      |        |       |      |       |        |
|   | กรรมการอิสระ  |      |        |       |      |       |        |
+---+--------------+------+--------+-------+------+-------+--------+
| 1 | นายเจริญ      | 26   |   5/6  |       |      |       |        |
| 0 | ประจำแท่น     | มิ.ย. |        | 12/12 |      |       |        |
|   |              | 49   |        |       |      |       |        |
|   | กรรมการอิสระ  |      |        |       |      |       |        |
+---+--------------+------+--------+-------+------+-------+--------+
| 1 | นางวัธนี       | 1    |   1/1  |   1/1 |      |       |        |
| 1 | พรรณเชษฐ์     | ธ.ค. |        |       |      |       |        |
|   |              | 49   |        |       |      |       |        |
|   | กรรมการอิสระ  |      |        |       |      |       |        |
+---+--------------+------+--------+-------+------+-------+--------+
| 1 | นายสหาย      | 31   |   5/5  |       |      |   8/8 |        |
| 2 | รักเหย้า⁶      | ต.ค. |        |       |      |       |        |
|   |              | 48   |        |       |      |       |        |
|   | กรรมการ      |      |        |       |      |       |        |
+---+--------------+------+--------+-------+------+-------+--------+
| 1 | นายกิตติ       | 26   |   5/5  |       |      |       |   7/7  |
| 3 | สิริกวิน⁷       | เ    |        |       |      |       |        |
|   |              | ม.ย. |        |       |      |       |        |
|   | กรรมการ      | 47   |        |       |      |       |        |
+---+--------------+------+--------+-------+------+-------+--------+
| 1 | นายไพบูลย์     | 24   |   3/3  |       |      |       |        |
| 4 | เทพมงคล⁸     | เ    |        |       |      |       |        |
|   |              | ม.ย. |        |       |      |       |        |
|   | กรรมการ      | 49   |        |       |      |       |        |
+---+--------------+------+--------+-------+------+-------+--------+
| 1 | นายศานิต      | 27   |   2/3  |       |      |       |        |
| 5 | ร่างน้อย       |  พ.ย |        |       |      |       |        |
|   |              | . 49 |        |       |      |       |        |
|   | กรรมการ      |      |        |       |      |       |        |
+---+--------------+------+--------+-------+------+-------+--------+
| 1 | นายจำนงค์     | 27   |   3/3  |       |      |       |        |
| 6 | วงศ์สว่าง      |  พ.ย |        |       |  2/2 |       |        |
|   |              | . 49 |        |       |      |       |        |
|   | กรรมการ      |      |        |       |      |       |        |
+---+--------------+------+--------+-------+------+-------+--------+
| 1 | นายสมบัติ      | 27   |   3/3  |       |      |       |        |
| 7 | ศานติจารี      |  พ.ย |        |       |      |       |        |
|   |              | . 49 |        |       |      |       |        |
|   | กรรมการ      |      |        |       |      |       |        |
+---+--------------+------+--------+-------+------+-------+--------+
| 1 | นายปีเตอร์     | 25   |   4/9  |       |      |       |        |
| 8 | อัลเบิร์ต       | เ    |        |       |      |       |        |
|   | ลิตเติ้ลวู้ด      | ม.ย. |        |       |      |       |        |
|   |              | 48   |        |       |      |       |        |
|   | กรรมการ      |      |        |       |      |       |        |
+---+--------------+------+--------+-------+------+-------+--------+
| 1 | นายริชาร์ด     | 25   |   4/9  |       |      |       |        |
| 9 | แม็คอินโด      | เ    |        |       |  6/6 | 10/11 |        |
|   |              | ม.ย. |        |       |      |       |        |
|   | กรรมการ      | 48   |        |       |      |       |        |
+---+--------------+------+--------+-------+------+-------+--------+
| 2 | นายไมเคิล     | 25   |   5/5  |       |   1  |       |        |
| 0 | เอียล นิกเกล⁹  | เ    |        |       | 2/13 |       |        |
|   |              | ม.ย. |        |       |      |       |        |
|   | กรรมการ      | 48   |        |       |      |       |        |
+---+--------------+------+--------+-------+------+-------+--------+
| 2 | นายเจมส์      | 25   |   3/3  |       |      |       |        |
| 1 | ริชาร์ด        | เ    |        |       |      |       |        |
|   | ทรัสคอต¹⁰     | ม.ย. |        |       |      |       |        |
|   |              | 48   |        |       |      |       |        |
|   | กรรมการ      |      |        |       |      |       |        |
+---+--------------+------+--------+-------+------+-------+--------+
| 2 | นายฮิเดกิ โทมิกุ | 26   |   5/6  |       |      |       |        |
| 2 |              | มิ.ย. |        |       |      |       |        |
|   | กรรมการ      | 49   |        |       |      |       |        |
+---+--------------+------+--------+-------+------+-------+--------+
| 2 | นายมาร์ค      |   30 |   2/4  |       |      |       |        |
| 3 | ทากาฮาชิ      |      |        |       |  2/2 |       |        |
|   |              | ต.ค. |        |       |      |       |        |
|   | กรรมการ      |   49 |        |       |      |       |        |
+---+--------------+------+--------+-------+------+-------+--------+
| 2 | นายวิศิษฎ์      | 1    |   9/9  |       |   1  |       |   7/7  |
| 4 | อัครวิเนค      | ส.ค. |        |       | 8/18 |       |        |
|   |              | 48   |        |       |      |       |        |
|   | กรรม         |      |        |       |      |       |        |
|   | การผู้จัดการใหญ่ |      |        |       |      |       |        |
+---+--------------+------+--------+-------+------+-------+--------+

  ----------------------- ---------------------------------------------------
  ¹ลาออกจากตำแหน่ง         เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2549

  ²ลาออกจากตำแหน่ง         เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2549

  ³ลาออกจากตำแหน่ง         เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2549

  ⁴ครบวาระการดำรงตำแหน่ง   เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2549

  ⁵ครบวาระการดำรงตำแหน่ง   เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2549

  ⁶ลาออกจากตำแหน่ง         เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2549

  ⁷ลาออกจากตำแหน่ง         เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2549

  ⁸ลาออกจากตำแหน่ง         เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2549

  ⁹ลาออกจากตำแหน่ง         เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2549

  ¹⁰ลาออกจากตำแหน่ง        เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2549
  ----------------------- ---------------------------------------------------

  --------- ---------------------------------------------------------------
  หมายเหตุ   คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ลำดับที่ 5,7,8,10,11

            คณะกรรมการบริหาร จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ลำดับที่ 1,3,4,6,19,20,23

            คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ลำดับที่
            2,3,4,6,7,12,19

            คณะกรมการกำกับธุรกิจในเครือ จำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน
            2 ท่าน ได้แก่ลำดับที่ 13,24
  --------- ---------------------------------------------------------------

13. คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้คณะกรรมการสามารถศึกษาและตรวจสอบข้อมูลในประเด็นที่สำคัญได้อย่างรอบคอบ
คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการกำกับดูแล
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
รวมทั้งจำนวนครั้งการประชุมในหัวข้อคณะกรรมการชุดย่อย

14. รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า
คุณภาพของรายงานทางการเงินเป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกให้ความสำคัญ
จึงกำหนดระเบียบบริษัทว่าด้วยการบัญชี การเงิน
และการงบประมาณขึ้นให้ฝ่ายบริหารใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน
และได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยกำกับดูแลให้การจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทถูกต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นไว้ในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินคู่กับรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว