2.9 การจัดการ

  (1) โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 ชุด
ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดผลตอบแทน

  1.1 คณะกรรมการบริษัท 1.1 Board of Directors

+-----------------------------------+-----------------------------------+
| 1.  พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช   | 1.  Admiral Mom Luang Usni Pramoj |
|                                   |                                   |
| ประธานกรรมการ                     | Chairman                          |
|                                   |                                   |
|   ประธานกรรมการ                   | Member                            |
|                                   |                                   |
|   บริหารคว                         |                                   |
+-----------------------------------+-----------------------------------+
| 2.  นายพงส์ สารสิน                  | 2.  Mr. Pong Sarasin              |
|                                   |                                   |
| กรรมการ                           | Director                          |
+-----------------------------------+-----------------------------------+
| 3.  นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา       | 3.  Mr. Paron Israsena            |
|                                   |                                   |
|   กรรมการอิสระ                     | Independent Director              |
+-----------------------------------+-----------------------------------+
| 4.  นายกวี อังศวานนท์                | 4.  Mr. Kavi Ansvananda           |
|                                   |                                   |
| กรรมการ                           | Director                          |
+-----------------------------------+-----------------------------------+
| 5.  นายสมศักดิ์ เขมะรังษี              | 5.  Mr. Somsak Kemarangsi         |
|                                   |                                   |
|   กรรมการ                         | Director                          |
+-----------------------------------+-----------------------------------+
| 6.  ดร.อภิชัย จันทรเสน               | 6.  Dr. Abhijai Chandrasen        |
|                                   |                                   |
| กรรมการอิสระ                       | Independent Director              |
+-----------------------------------+-----------------------------------+
| 7.  พันตำรวจเอก ชินภัทร สารสิน        | 7.  Police Colonel Chinnapat      |
|                                   |     Sarasin                       |
| กรรมการ                           |                                   |
|                                   | Director                          |
+-----------------------------------+-----------------------------------+
| 8.  นายพิพิธ พิชัยศรทัต                | 8.  Mr. Bibit Bijaisoradat        |
|                                   |                                   |
| กรรมการ                           | Director                          |
+-----------------------------------+-----------------------------------+
| 9.  นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์               | 9.  Mr. Anuthip Krairiks          |
|                                   |                                   |
| กรรมการอิสระ                       | Independent Director              |
+-----------------------------------+-----------------------------------+
| 10. นายสิทธิชัย จันทราวดี              | 10. Mr. Sitthichai Chantravadee   |
|                                   |                                   |
| กรรมการอิสระ                       | Independent Director              |
+-----------------------------------+-----------------------------------+
| 11. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา       | 11. Mr. Kittipol Pramoj Na        |
|                                   |     Ayudhya                       |
| กรรมการผู้จัดการ                     |                                   |
|                                   | Managing Director                 |
+-----------------------------------+-----------------------------------+

1.2 คณะอนุกรรมการ 1.2 COMMITTEE

คณะกรรมการบริหาร Executive Committee

+-------------------------------------+--------------------------------+
| 1.  นายกวี อังศวานนท์                  | 1.  Mr. Kavi Ansvananda        |
|                                     |                                |
| ประธานกรรมการบริหาร                  |   Executive Committee Chairman |
+-------------------------------------+--------------------------------+
| 2.  นายสมศักดิ์ เขมะรังษี                | 2.  Mr. Somsak Kemarangsi      |
|                                     |                                |
| กรรมการบริหาร และที่ปรึกษาฝ่ายจัดการ      |   Executive Director and       |
|                                     |   Management Consultant        |
+-------------------------------------+--------------------------------+
| 3.  นายพิพิธ พิชัยศรทัต                  | 3.  Mr. Bibit Bijaisoradat     |
|                                     |                                |
| กรรมการบริหาร                        | Executive Director             |
+-------------------------------------+--------------------------------+
| 4.  นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา         | 4.  Mr. Kittipol Pramoj Na     |
|                                     |     Ayudhya                    |
| กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ       |                                |
|                                     |   Executive Director and       |
|                                     |   Managing Director            |
+-------------------------------------+--------------------------------+

คณะกรรมการตรวจสอบ และ Audit Committee and

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง Risk Management Committee

+-------------------------------------+--------------------------------+
| 1.  นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา         | 1.  Mr. Paron Israsena         |
|                                     |                                |
|   ประธานกรรมการตรวจสอบ และ          | Audit Committee and Risk       |
|                                     | Management Chairman            |
|   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง        |                                |
+-------------------------------------+--------------------------------+
| 2.  ดร. อภิชัย จันทรเสน                | 2.  Dr. Abhijai Chandrasen     |
|                                     |                                |
| กรรมการตรวจสอบ                      |   Audit Committee and Risk     |
| และกรรมการบริหารความเสี่ยง             |   Management Member            |
+-------------------------------------+--------------------------------+
| 3.  นายสิทธิชัย จันทราวดี*               | 3.  Mr. Sitthichai             |
|                                     |     Chantravadee               |
| กรรมการตรวจสอบ                      |                                |
| และกรรมการบริหารความเสี่ยง             | Audit Committee and Risk       |
|                                     | Management Member              |
+-------------------------------------+--------------------------------+

*กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ความสามารถในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และ Nomination and

กำหนดผลตอบแทน Remuneration Committee

+-------------------------------------+--------------------------------+
| 1.  ดร. อภิชัย จันทรเสน                | 1.  Dr. Abhijai Chandrasen     |
|                                     |                                |
| ประธา                               | Nomination and Remuneration    |
| นกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดผลตอบแทน | Committee Chairman             |
+-------------------------------------+--------------------------------+
| 2.  นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์                 | 2.  Mr. Anuthip Krairiksh      |
|                                     |                                |
| กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดผลตอบแทน  | Nomination and Remuneration    |
|                                     | Committee Member               |
| 3.                                  |                                |
+-------------------------------------+--------------------------------+
| 3.  พันตำรวจเอก ชินภัทร สารสิน          | 3.  Police Colonel Chinnapat   |
|                                     |     Sarasin                    |
| กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดผลตอบแทน  |                                |
|                                     | Nomination and Remuneration    |
| 4.                                  | Committee Member               |
|                                     |                                |
| 5.  กรรมการอิสระ                     |                                |
+-------------------------------------+--------------------------------+

ตารางสรุปคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

1.3 ฝ่ายจัดการ 1.3 MANAGEMENT OFFICERS

+-----------------------------------+----------------------------------+
| 1.  นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา       | 1.  Mr. Kittipol Pramoj Na       |
|                                   |     Ayudhya                      |
| กรรมการผู้จัดการ                     |                                  |
|                                   | Managing Director                |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| 2.  นางสาวสมศรี กมลาพันธุ์            | 2.  Miss. Somsri Kamalapun       |
|                                   |                                  |
| ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน             | Accounting & Financial Manager   |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| 3.  นางประภาศรี ลาภเวที             | 3.  Mrs. Prapasri Larbvetee      |
|                                   |                                  |
| ผู้จัดการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน        | Budgeting & Business Planning    |
|                                   | Manager                          |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| 4.  นางไข่มุก พราหมณีย์               | 4.  Mrs. Khaimook Prahmanee      |
|                                   |                                  |
| ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด            | Sales & Marketing Manager        |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| 5.  นายธีรฉัตร ธนะโรจน์วิบูล           | 5.  Mr.Teerachat Tanarojviboon   |
|                                   |                                  |
| ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ             |   Project Management Manager     |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| 6.  นางสาวศิริวรรณ สุขไพเราะ         | 6.  Miss Siriwan Suhpairor       |
|                                   |                                  |
| ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และ         | Internal Audit Manager &         |
|                                   |                                  |
| เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ         | Secretary to the Audit Committee |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| 7.  นายอมรชัย อมรเจียรศักดิ์           | 7.  Mr. Amornchai Amornchierasak |
|                                   |                                  |
| ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบงาน              | System Development Manager       |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| 8.  นางยุวดี นุชถาวร                 | 8.  Mrs. Yuwadee Nuchtavorn      |
|                                   |                                  |
| ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป และเลขานุบริษัท   | Administrative Manager &         |
|                                   | Secretary Company                |
+-----------------------------------+----------------------------------+

(2) การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทสัมมากร จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
ให้เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจบ้านจัดสรรที่ได้รับความนิยมเชื่อถือจากประชาชน
มีการดำเนินธุรกิจด้วยการบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นสำคัญ
มีการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูง มีการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
มีการบริการที่เกินความคาดหวัง
คณะกรรมการบริษัทฯจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล
เพื่อเป็นกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำนาจเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
โปร่งใสตรวจสอบได้ มีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
มีความเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรธุรกิจ ผู้ถือหุ้น
ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยเท่าเทียมกันในการใช้สิทธิดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง
ประกอบด้วยสิทธิในการเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ
และออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญ
สิทธิในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนสิทธิในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน
นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะบัญชีของบริษัท ในปี 2551 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 3
เมษายน 2551 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ข้อมูลประกอบการประชุม
พร้อมความเห็นของกรรมการตามวาระต่างๆ ถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้อย่างละเอียด
และมีการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
จัดเตรียมสถานที่และห้องประชุมที่เข้าถึงได้สะดวก มีขนาดเหมาะสมในการรับรองผู้เข้าประชุม
และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและลงมติแทนได้
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งกรรมการได้
ชี้แจง และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างทั่วถึงและมีการบันทึกการประชุมไว้ถูกต้องครบถ้วน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
บริษัทฯได้จัดประชุมโดยมีขั้นตอนการประชุมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 10 คน กรรมการ 1 คน ที่ติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมประชุม
แต่ได้ร่วมพิจารณาข้อมูลต่างๆและแสดงความคิดเห็นจากวาระการประชุมที่ได้จัดส่งไปให้ก่อนหน้าแล้ว
นอกจากนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เข้าร่วมชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย
โดยประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสเท่าเทียมกัน
ในการแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ
และตั้งคำถามต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ
โดยได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมที่มีการจัดทำอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน เสร็จสมบูรณ์ในเวลาที่เหมาะสม และมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี
สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้

คณะกรรมการของบริษัทฯได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปีเสนอต่อผู้ถือหุ้นโดยอธิบายถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทควบคู่ไปกับรายงานทางการเงินโดยมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ
ตามข้อแนะนำของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
บริษัทฯได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วน
เพียงพอ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้อย่างละเอียด
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้และบริษัทฯได้เสนอชื่อกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
รูปแบบหนังสือมอบฉันทะของบริษัทฯสามารถสนองตอบความต้องการของผู้ถือหุ้นในการกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้เป็นอย่างดี

เพื่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯได้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัทฯให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอเพิ่มวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ
รวมทั้งการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการเสนอเพิ่มวาระและเสนอชื่อบุคคล
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาได้ว่าจะบรรจุหรือไม่บรรจุเป็นวาระในหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไม่เคยเสนอเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
และในวาระที่เลือกตั้งกรรมการบริษัท ได้มีการลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ผู้ถือหุ้นหลายรายได้มอบอำนาจให้กรรมการอิสระ
ที่บริษัทฯเสนอเป็นผู้มีอำนาจให้ออกเสียงแทนด้วย

  ในเรื่องป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  บริษัทฯได้กำหนดนโยบายและวิธีดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
  ดังนี้

 ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก
หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน
ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชนในระหว่างปีที่ผ่านมา
กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงที่ห้ามเลยและคณะกรรมการได้พิจารณารายการที่อาจมีความความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบครอบทุกครั้ง
ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี และแบบ
56-1

 กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตาม มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

3. บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯตระหนักดีว่า แรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งลูกค้า บริษัทคู่ค้า เจ้าหนี้
เจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คู่แข่ง ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้บริหารและพนักงาน
มีส่วนช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขัน สร้างกำไร
และสร้างความสำเร็จในระยะยาวให้กับบริษัทฯ ดังนั้น
การให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน
และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
บริษัทฯกำหนดเป็นนโยบายไว้ในคู่มือจรรยาบรรณและแจกให้แก่พนักงานทุกคนเพื่อปฏิบัติ
ตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯไม่มีข้อพิพาทใดๆ
ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

นอกจากนี้ บริษัทฯยังเน้นให้พนักงานทุกคนร่วมมือร่วมใจกันรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
ทำงานเป็นทีมมีเป้าหมายร่วมกัน ลดความสูญเปล่า และด้อยประสิทธิภาพ
พบเห็นสิ่งใดที่ไม่ควรให้แจ้งบริษัทฯทางจดหมาย โทรศัพท์ อีเมล์ หรือเว็บไซต์ รับข้อร้องเรียน
www.sammakorn.co.th/whistleblower.php หรือแจ้งต่อกรรมการอิสระ ในลักษณะของ
Whistle Blower เพื่อให้กรรมการอิสระเป็นผู้พิจารณาดำเนินการ
เป็นผลให้บริษัทฯดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส และมีจรรยาบรรณ
เป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างผลกำไรอีกทางหนึ่ง

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้มีการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารของบริษัท แก่นักลงทุนอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา เพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน
โดยจัดให้มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับผู้ลงทุนสัมพันธ์เป็นตัวแทนในการให้ข้อมูล
และสื่อสารกับผู้ลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไป ให้มีความชัดเจนและโปร่งใส
ตลอดจนมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยผ่านสื่อมวลชนเป็นครั้งคราวด้วย
ได้มีการเปิดเผยสารสนเทศและรายงานข้อมูลทางการเงินอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
และภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด ผู้ลงทุนสามารถติดต่อที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2 255
5740 ต่อ 23 หรือ e-mail address: karnjanarat.l@sammakorn.co.th

งบการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.sammakorn.co.th จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
ที่จะได้รับทราบข้อมูลที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ครบถ้วนเป็นจริงและสมเหตุสมผล
ซึ่งคุณภาพของรายงานทางการเงินปรากฏอยู่ในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
ในรายงาน ประจำปี

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระ
และไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้
ตามที่ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกมาจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์กว้างขวางในสาขาต่างๆ
โดยกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้มีจำนวนที่เหมาะสมและมีความสมดุลกำกับดูแลธุรกิจต่างๆของบริษัทฯ
คือ ไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯมีกรรมการทั้งหมด จำนวน 11 คน
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน เป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต.
และเพื่อให้มีการถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
บริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 คน กรรมการบริหาร 4 คน
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจึงนับว่ามีความเหมาะสมที่จะทำให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต.
หรือตลาดหลักทรัพย์ฯในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ ต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1
ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ
เป็นอิสระต่อการบริหารจัดการจากผู้ถือหุ้นใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ
ซึ่งอาจทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือ ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นต้องลดลง
โดยบริษัทฯได้กำหนดคุณสมบัติไว้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท
ซึ่งรวมถึงหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง ของหุ้นที่ออกโดยบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบการถือหุ้นดังกล่าวจะจำกัดไม่ให้เกินร้อยละ 0.5

2. ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวันต่อวัน
หรือเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในเวลา 2 ปี
ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท นิติบุคคล
หรือบุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระตามข้อกำหนดกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทั้งความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการวิชาชีพ
และความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจทุกประเภท ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ยกเว้นมีเหตุจำเป็นและสมควรซึ่งมิได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนและมติที่ได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์

5. ไม่เป็นกรรมการที่รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ยกเว้นได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
โดยมีการตัดสินในรูปแบบองค์คณะ

6.
ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

7. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน

8.
สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ
ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

บริษัทฯได้กำหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน
เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน
และเพื่อให้มีความสมดุลในอำนาจการดำเนินงานระหว่างผู้นำฝ่ายนโยบาย และผู้นำฝ่ายบริหาร
ปัจจุบันประธานกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับที่ 1 และลำดับที่ 3
ที่แสดงไว้ในโครงสร้างการถือหุ้น เป็นผู้นำของคณะกรรมการในฐานะผู้นำฝ่ายนโยบาย
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและในฐานะประธานการประชุมผู้ถือหุ้น
ด้านบริหารมีคณะกรรมการบริหารเป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแลโดยตรง
มีหน้าที่ในการวางกรอบนโยบายและกำกับดูแลการบริหารงานประจำ
โดยกำหนดขอบเขตหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับชั้นไว้ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ง่าย
นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารยังได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ทำหน้าที่กำหนดแนวปฏิบัติ
และปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) และมาตรฐานสากล

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมโดยปกติอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
โดยจะกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปีอย่างชัดเจน แจ้งวาระการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14
วัน
รวมทั้งมีการส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า
7 วัน การพิจารณาวาระต่างๆ
ประธานกรรมการเป็นผู้ดูแลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสมและเปิดโอกาสให้กรรมการมีการแสดงความเห็นอย่างอิสระ
นอกจากนี้อาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น

ในปี 2551 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 4 ครั้ง
และมีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยตามความจำเป็น
โดยกรรมการบริษัทสามารถติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารทุกคนโดยตรงเพื่อซักถาม ปรึกษาหารือ
และให้ความเห็นในเรื่องที่เป็นนโยบายและมติของคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการแต่ละเรื่องให้ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา เป็นประโยชน์กับธุรกิจบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎระเบียบต่างๆที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติ
ตลอดจนดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องขึ้นเพื่อรับผิดชอบในการกำกับดูแลและกลั่นกรองงานที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนคณะกรรมการบริษัท
ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดผลตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
ตามวาระของการครองตำแหน่งกรรมการบริษัทและเมื่อครบกำหนดออกตามวาระแล้ว
อาจได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและตามความจำเป็น
เพื่อให้งานลุล่วงตามเป้าหมาย และให้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
กำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปีอย่างชัดเจน โดยทำหน้าที่กลั่นกรองนโยบาย กลยุทธ์
และโครงสร้างการบริหารงาน รวมทั้งกำกับดูแลและบริหารจัดการต่างๆ
เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจของบริษัทมีการเติบโตอย่างมั่นคงสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขัน
พิจารณากำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่างๆ
รวมถึงตรวจสอบติดตามการดำเนินนโยบาย
และแนวทางการบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณากลั่นกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท
รวมทั้งดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น ซึ่งในปี 2551
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารรวม 12 ครั้ง

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่วางหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี
สอบทานกระบวนการจัดทำรายงานฐานะการเงิน
และกำกับการดำเนินงานของบริษัทให้ถูกต้องตามนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล
ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยแต่งตั้งให้กรรมการ 1 คน คือ
นายสิทธิชัย จันทราวดี
เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ
มีระบบตรวจสอบภายในที่ได้ มาตรฐานและมีการประเมินระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย
และมีการจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ
โดยให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและให้มีสิทธิในการพิจารณาแต่งตั้ง
โยกย้าย ถอดถอนผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
พิจารณาอนุมัติงบประมาณและกำลังคนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
และมีสิทธิจ้างที่ปรึกษาแนะนำทางวิชาชีพซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้ นอกจากนี้
ยังมีหน้าที่ในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพของผู้สอบบัญชี
โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบในการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี
โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี
2551 เป็นปีที่ 3 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงิน เป็นจำนวน
680,000 บาท (ในปี2550 ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงิน เป็นจำนวน
650,000 บาท)

3. คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดผลตอบแทน

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดผลตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ
และที่ปรึกษาของบริษัท ทดแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง
รวมทั้งพิจารณาทบทวนระบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและมีหน้าที่ศึกษา
พิจารณาและติดตามการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
โดยพิจารณาผลสรุปข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่ศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์ ได้จัดทำขึ้น เปรียบเทียบค่าตอบแทนของบริษัทอื่นตามขนาดของทุนจดทะเบียน
กำไรสุทธิ กับค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอยู่
เพื่อเสนอเป็นนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
และผู้บริหารให้มีความเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบและเป็นธรรม
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลฯได้กำหนดผลตอบแทนในปี 2551 เพิ่มขึ้น
และได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

การอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร กำหนดไว้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ซึ่งได้พิจารณาจากหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามนโยบายของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดผลตอบแทน

2. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหาร โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ
ผลการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดผลตอบแทน

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มีหน้าที่กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยงตามหลักสากลและการประเมินความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กำหนดมาตรการป้องกันและสัญญาณเตือนภัย เพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
มีการกำกับดูแลให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2551
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดให้จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส
มีการสอบทานการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ ที่สำคัญ ได้แก่
ความเสี่ยงจากการขายและการโอนไม่ได้ตามเป้าหมาย ความเสี่ยงจากคุณภาพงานก่อสร้าง
บุคลากรขาดประสิทธิภาพและความเสี่ยงจากภาระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น
ซึ่งจากการตรวจสอบบริหารความเสี่ยงดังกล่าวที่ผ่านมาเห็นว่า อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2551

+--------------------+-------+--------+--------+---------+----------+
| รายชื่อ              | คณะก  |        | คณะ    |         |          |
|                    | รรมกา |        | กรรมกา |         |          |
|                    | รบริษัท |        | รชุดย่อย |         |          |
+--------------------+-------+--------+--------+---------+----------+
|                    | วา    | การเข้า | คณะ    | คณะ     |   คณะกร  |
|                    | ระการ | ประชุม/ | กรรมกา | กรรมการ | รมการทรัพ |
|                    | ดำรงต |        | รบริหาร |         | ยากรบุคคล |
|                    | ำแหน่ง | ก      |        | ตรวจสอบ | และกำหนด |
|                    |       | ารประช |        | และคณ   | ผลตอบแทน |
|                    |       | ุมทั้งหมด |        | ะกรรมกา |          |
|                    |       |        |        | รบริหารค |          |
|                    |       |        |        | วามเสี่ยง |          |
+--------------------+-------+--------+--------+---------+----------+
| 1.                 | เม.ย. | 4/4    |        |         |          |
| พ                  | 49-เม |        |        |         |          |
| ลเรือเอกหม่อมหลวงอัศนี | .ย.52 |        |        |         |          |
| ปราโมช             |       |        |        |         |          |
+--------------------+-------+--------+--------+---------+----------+
| 2. นายพารณ อิศรเสนา | เม.ย. | 4/4    |        | 4/4     |          |
| ณ อยุธยา            | 50-เม |        |        |         |          |
|                    | .ย.53 |        |        |         |          |
+--------------------+-------+--------+--------+---------+----------+
| 3. นายพงส์ สารสิน    | เม.ย. | 3/4    |        |         |          |
|                    | 50-เม |        |        |         |          |
|                    | .ย.53 |        |        |         |          |
+--------------------+-------+--------+--------+---------+----------+
| 4. ดร.อภิชัย จันทรเสน | เม.ย. | 4/4    |        | 4/4     | 1/1      |
|                    | 51-เม |        |        |         |          |
|                    | .ย.54 |        |        |         |          |
+--------------------+-------+--------+--------+---------+----------+
| 5. พันตำรวจเอก      | เม.ย. | 4/4    |        |         | 0/1      |
| ชินภัทร สารสิน        | 51-เม |        |        |         |          |
|                    | .ย.54 |        |        |         |          |
+--------------------+-------+--------+--------+---------+----------+
| 6. นายสิทธิชัย        | เม.ย. | 4/4    |        | 4/4     |          |
| จันทราวดี            | 51-เม |        |        |         |          |
|                    | .ย.54 |        |        |         |          |
+--------------------+-------+--------+--------+---------+----------+
| 7. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์ | เม.ย. | 4/4    |        |         | 1/1      |
|                    | 51-เม |        |        |         |          |
|                    | .ย.54 |        |        |         |          |
+--------------------+-------+--------+--------+---------+----------+
| 8. นายกวี อังศวานนท์  | เม.ย. | 4/4    | 12/12  |         |          |
| *                  | 49-เม |        |        |         |          |
|                    | .ย.52 |        |        |         |          |
+--------------------+-------+--------+--------+---------+----------+
| 9. นายพิพิธ พิชัยศรทัต  | เม.ย. | 3/4    | 12/12  |         |          |
| *                  | 49-เม |        |        |         |          |
|                    | .ย.52 |        |        |         |          |
+--------------------+-------+--------+--------+---------+----------+
| 10. นายสมศักดิ์       | เม.ย. | 4/4    | 12/12  |         |          |
| เขมะรังษี *          | 50-เม |        |        |         |          |
|                    | .ย.53 |        |        |         |          |
+--------------------+-------+--------+--------+---------+----------+
| 11. นายกิตติพล       | เม.ย. | 4/4    | 12/12  |         |          |
| ปราโมช ณ อยุธยา *   | 50-เม |        |        |         |          |
|                    | .ย.53 |        |        |         |          |
+--------------------+-------+--------+--------+---------+----------+

* กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง
และการควบคุมความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมทุกกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทฯ
และทบทวนการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
วิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานกำหนด กลยุทธ์ และการวัดความเสี่ยงโดยรวม
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น
โดยกำหนดขั้นตอนและกระบวนการจัดการบริหารความเสี่ยง
และระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุม
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และเป็นผู้ประสานงานติดตาม
กำกับดูแล และ ติดตามผลในเรื่องการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน
รวมถึงให้คำแนะนำและคำเตือนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องของความเสี่ยงและวิธีการจัดการ
ตลอดจนพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยง เพื่อช่วยในการวิเคราะห์
และจัดทำรายงานความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯด้วย

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายแน่วแน่ที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมมีส่วนร่วมเพื่อประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
โดยเฉพาะการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างให้บริษัทฯเติบโตอย่างมีคุณภาพ
ดังปรัชญาในการดำเนินธุรกิจข้อหนึ่งที่ว่า “เราไม่เพียงสร้างบ้าน แต่เราสร้างสังคม”
โดยบริษัทฯร่วมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องได้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมหมู่บ้านในโครงการของบริษัทให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่อาศัย
บรรยากาศดี และมีความปลอดภัย

ในด้านความปลอดภัย บริษัทฯมีแนวปฏิบัติเรื่องความปลอดภัยในการทำงานแบบยั่งยืน
โดยจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เพื่อดูแลและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ทั้งในส่วนของลูกจ้าง นายจ้าง และผู้เกี่ยวข้องทุกคน

(3) ค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัทฯและฝ่ายจัดการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนอื่นๆ “ไม่มี”

(4) บุคลากร

 (ก) จำนวนบุคลากร

จำนวนพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีจำนวนทั้งสิ้น 151 คน

 ผลตอบแทนพนักงานประจำปี

  --------------------------- ------------- --------------- ---------------
  ประเภทค่าตอบแทน (บาท)        ปี 2551        ปี 2550          ปี 2549

  เงินเดือน / ล่วงเวลา           36,837,218    36,450,474      37,435,123

  โบนัส                        4,990,638     2,938,310       2,452,595

  ผลตอบแทนรวม                 41,827,856    39,388,784      39,887,718
  --------------------------- ------------- --------------- ---------------

 ลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

1.  ค่าจ้างและเงินเดือน

2.  สวัสดิการต่างๆ ตามกฎหมาย

3.  เงินรางวัลประจําปี (พิจารณาตามความเหมาะสมและสภาพเศรษฐกิจ)

4.  เงินบําเหน็จ (พนักงานปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 10 ปีและออกจากงานโดยไม่มีความผิดร้ายแรง)

5.  เงินทดแทนต่างๆ เช่น อุบัติเหตุเนื่องจากการทํางาน,ค่ารักษาพยาบาลฯลฯ

 วินัยและมาตรการลงโทษ

1.  เตือนด้วยวาจา

2.  ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร

3.  พักงานไม่เกิน 7 วัน โดยไม่ได้รับค่าจ้าง

4.  เลิกจ้างโดยได้รับค่าชดเชย

5.  เลิกจ้าง โดยไม่ได้รับค่าชดเชย กรณีประพฤติ หรือกระทำการที่ฝ่าฝืนวินัยขั้นร้ายแรง

 นโยบายพัฒนาพนักงาน

1.  มีการคัดเลือกพนักงานอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้ได้พนักงานที่มีความเหมาะสมสามารถรับผิดชอบและปฏิบัติงานได้ตรงกับลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายได้ดี

2.  มีการอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานมีทักษะในการปฎิบัติงานเพิ่มขึ้น

3.  มีการประเมินผลงานของพนักงานอย่างเป็นระบบและเปิดเผย

4.  มีการพิจารณาเลื่อนขั้นตามความเหมาะสมโดยจะพิจารณาจากพนักงานภายในองค์กรก่อน

5.  มีการพิจารณาผลตอบแทนตามผลงานอย่างเป็นธรรมและเปิดเผย