โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความหลากหลายในด้านอายุ ทักษะ ความรู้
  มีวิสัยทัศน์ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีจำนวนรวม 9 คน
  โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระจากภายนอกจำนวน 3 คน ทั้งนี้
  กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

  กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่าง
  ๆ โดยสามารถตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็น
  หรือคัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย
  โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการบริษัท สยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)
  ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ได้แก่

1.  นายชนินทร์ เย็นสุดใจ* ประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

  (วาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 29 เมษายน 2552 ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555)

2.  นายสิทธิชัย สุขเจริญมิตร* กรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

  (วาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 29 เมษายน 2552 ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555)

3.  นายฐิติศักดิ์ สกุลครู* กรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

  (วาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 27 เมษายน 2551 ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554)

4.  นายชวลิต สาลีผล กรรมการ กรรมการอิสระ

  (วาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 27 เมษายน 2550 ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553)

5.  นายวิเศษ ภานุทัต กรรมการ กรรมการอิสระ

  (วาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 27 เมษายน 2550 ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553)

6.  นายพินิจ วุฒิพันธุ์ กรรมการ กรรมการอิสระ

  (วาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 27 เมษายน 2550 ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553)

7.  นางศุภณัฐ พงษ์เสริม กรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

  (วาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 27 เมษายน 2551 ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554)

8.  นายธีรภัทร์ โกยสุขโข* กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

  (วาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 29 เมษายน 2552 ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555)

9.  นส.อภิญญา บริเวชชานนท์ กรรมการ / เลขานุการบริษัท กรรมการและผู้บริหาร

  (วาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 27 เมษายน 2550 ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553)

หมายเหตุ * กรรมการผู้มีอำนาจในการลงนาม โดยที่กรรมการสองในสี่ท่านลงนามร่วมกัน
พร้อมประทับตราบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

  คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  ดังนี้

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258
    ตามกฎหมายหลักทรัพย์)

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
    ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3.  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น
    บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
    หรือบริษัทย่อย

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
    รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไมใช่กรรมการอิสระ
    หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2
    ปี

  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง
  รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ
  การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
  หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน
  การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน
  ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง
  ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป
  แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้
  การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม
  แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว
  ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
    ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่
    บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ
    ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
    ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล
    ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร
    หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
    เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดออกตามวาระ
  กรรมการอาจได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

  คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับกรรมการผู้จัดการ
  โดยมีบทบาท อำนาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน
  เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารกับการกำกับดูแลกิจการ

การสรรหากรรมการ

  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหากรรมการ
  ทดแทนกรรมการที่ครบวาระ หรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่น เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
  และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง ทั้งนี้
  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
  ตรงกับสถานการณ์และความต้องการของบริษัท

ในการออกเสียงลงมติแต่งตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น
บริษัทใช้วิธีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ และกรรมการแต่ละราย
ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ค่าตอบแทนกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
  โดยกำหนดเป็นนโยบายว่าค่าตอบแทนจะต้องอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับกิจการที่มีขนาดใกล้เคียงกันที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
  คำนึงถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
  และจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  ค่าตอบแทนกรรมการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 30
  เมษายน 2551 ในปี 2551 มีรายละเอียดดังนี้

  คณะกรรมการบริษัท : ประธานกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 30,000 บาท
  กรรมการที่เหลือได้ค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
  จะไม่จ่ายค่าเบี้ยประชุม

  คณะกรรมการบริหาร : ประธานกรรมการบริหาร ได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท
  กรรมการบริหาร ได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 22,000 บาท
  โดยกรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่งไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

  คณะกรรมการตรวจสอบ : ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000
  บาท กรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 22,000 บาท

  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  ได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท ส่วนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  ได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 22,000 บาท

  ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ มีรายละเอียดการจ่ายในปี 2551 ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

+------------------+--------+--------+--------+---------+----+-------+
| รายชื่อ            | ค่า     | ค่าเบ   |        |         | โ  | รวม   |
|                  | ตอบแทน | ี้ยประชุม |        |         | บน |       |
|                  | (รา    |        |        |         | ัสก |       |
|                  | ยเดือน) |        |        |         | รร |       |
|                  |        |        |        |         | มก |       |
|                  |        |        |        |         | าร |       |
+==================+========+========+========+=========+====+=======+
|                  |        | คณะ    | คณะกร  | คณะ     |    |       |
|                  |        | กรรมกา | รมการต | กรรมการ |    |       |
|                  |        | รบริหาร | รวจสอบ | สรรหาแล |    |       |
|                  |        |        |        | ะกำหนดค |    |       |
|                  |        |        |        | ่าตอบแทน |    |       |
+------------------+--------+--------+--------+---------+----+-------+
| 1. คุณชนินทร์       | 3      | 6      | -      | 75,000  | -  | 1,06  |
| เย็นสุดใจ          | 60,000 | 25,000 |        |         |    | 0,000 |
|                  |        |        |        |         |    |       |
| (ประธานกรรมการ)  |        |        |        |         |    |       |
+------------------+--------+--------+--------+---------+----+-------+
| 2. คุณสิทธิชัย       | 2      | 5      | -      | 66,000  | -  | 81    |
| สุขเจริญมิตร        | 40,000 | 06,000 |        |         |    | 2,000 |
|                  |        |        |        |         |    |       |
| (กรรมการบริหาร)   |        |        |        |         |    |       |
+------------------+--------+--------+--------+---------+----+-------+
| 3. คุณฐิติศักดิ์ สกุลครู | 2      | 5      | -      | 66,000  | -  | 85    |
|                  | 40,000 | 50,000 |        |         |    | 6,000 |
| (กรรมการบริหาร)   |        |        |        |         |    |       |
+------------------+--------+--------+--------+---------+----+-------+
| 4. คุณชวลิต สาลีผล  | 2      | -      | 1      | 66,000  | -  | 43    |
|                  | 40,000 |        | 25,000 |         |    | 1,000 |
| (ประธา           |        |        |        |         |    |       |
| นกรรมการตรวจสอบ) |        |        |        |         |    |       |
+------------------+--------+--------+--------+---------+----+-------+
| 5. คุณวิเศษ ภานุทัต  | 2      | -      | 1      | 66,000  | -  | 41    |
|                  | 40,000 |        | 10,000 |         |    | 6,000 |
| (กรรมการตรวจสอบ) |        |        |        |         |    |       |
+------------------+--------+--------+--------+---------+----+-------+
| 6. คุณพินิจ วุฒิพันธุ์   | 2      | -      | 1      | -       | -  | 35    |
|                  | 40,000 |        | 10,000 |         |    | 0,000 |
| (กรรมการตรวจสอบ) |        |        |        |         |    |       |
+------------------+--------+--------+--------+---------+----+-------+
| 7. คุณศุภณัฐ        | 2      | -      | -      | -       | -  | 24    |
| พงษ์เสริม          | 40,000 |        |        |         |    | 0,000 |
|                  |        |        |        |         |    |       |
| (กรรมการ)        |        |        |        |         |    |       |
+------------------+--------+--------+--------+---------+----+-------+
| 8. คุณธีรภัทร์       | 2      | -      | -      | -       | -  | 24    |
| โกยสุขโข          | 40,000 |        |        |         |    | 0,000 |
|                  |        |        |        |         |    |       |
| (กรรมการผู้จัดการ)  |        |        |        |         |    |       |
+------------------+--------+--------+--------+---------+----+-------+
| 9. คุณอภิญญา       | 2      | -      | -      | -       | -  | 24    |
| บริเวชชานนท์       | 40,000 |        |        |         |    | 0,000 |
|                  |        |        |        |         |    |       |
| (กรรมการ /       |        |        |        |         |    |       |
| เลขานุการบริษัท)    |        |        |        |         |    |       |
+------------------+--------+--------+--------+---------+----+-------+
| รวม              | 2,2    | 1,6    | 3      | 339,000 | -  | 4,64  |
|                  | 80,000 | 81,000 | 45,000 |         |    | 5,000 |
+------------------+--------+--------+--------+---------+----+-------+

(2) ค่าตอบแทนอื่น ๆ

-   ค่าตอบแทนของตำแหน่งประธานกรรมการ เป็นค่ารับรองเดือนละ 20,000.- บาท

-   เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ
    ได้มีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจัดสรรให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท
    (SGF-WA)
    ภายใต้โครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ (ESOP
    Scheme) จำนวน 29,500,000 หน่วย โดยไม่มีราคาเสนอขาย
    โดยโครงการดังกล่าวมีระยะเวลา 3 ปี
    ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำหนด
    โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
    อัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิ 0.69 บาท
    มีวันที่กำหนดใช้สิทธิทุก ๆ
    หกเดือนในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปีตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
    ทั้งนี้วันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน 2549
    และวันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 26 ธันวาคม 2551
    ใบสำคัญแสดงสิทธินี้บริษัทฯไม่นำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ณ
    วันที่ 26 ธันวาคม 2551 ซึ่งเป็นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ปรากฏว่า
    ไม่มีกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญแต่อย่างใด

คณะกรรมการย่อย และหน้าที่ความรับผิดชอบ

  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการในคณะกรรมการย่อย
  เพื่อทำหน้าที่พิเศษ
  โดยคณะกรรมการย่อยแต่ละคณะจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท
  และมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

  ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการย่อยจำนวน 3 คณะ ได้แก่
  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

-   คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

  ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการบริหาร
  ประกอบด้วย

1.  นายชนินทร์ เย็นสุดใจ ประธานกรรมการบริหาร

2.  นายสิทธิชัย สุขเจริญมิตร กรรมการบริหาร

3.  นายฐิติศักดิ์ สกุลครู กรรมการบริหาร

4.  นายธีรภัทร์ โกยสุขโข กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

  โดยมี นส. อภิญญา บริเวชชานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

  มีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1.  มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัท
    ทั้งนี้ ตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

2.  มีอำนาจอนุมัติ และ / หรือ เห็นชอบแก่การดำเนินการใดๆ ตามปกติ
    และอันเป็นการบริหารกิจการของบริษัทเป็นการทั่วไป

3.  พิจารณากลั่นกรองนโยบาย เป้าหมาย แผนงานประจำปีของบริษัท
    งบประมาณประจำปีของบริษัท และข้อพิจารณาต่างๆ
    ที่จะได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
    ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ หรือคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท

4.  พิจารณา แนวทาง นโยบาย และเป้าหมายการลงทุน
    ก่อนนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
    เพื่อกำหนดเป็นกรอบการดำเนินการให้ฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติในการปฏิบัติงานต่อไป

5.  รายงานผลการดำเนินงานในเรื่อง
    และภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

    1.  รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รายไตรมาส

  5.2 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงงบประจำปี
  และงบสอบทาน

  5.3 รายงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

6.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

-   คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

  ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
  คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

1.  นายชวลิต สาลีผล ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.  นายวิเศษ ภานุทัต กรรมการตรวจสอบ

3.  นายพินิจ วุฒิพันธุ์ กรรมการตรวจสอบ

  โดยมี นาย วีระวัฒน์ สกุลมีฤทธิ์ ผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

  ทั้งนี้ นายชวลิต สาลีผล และนายพินิจ วุฒิพันธุ์
  เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
  โดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของบริษัท

  มีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
    และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
    เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
    และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
    รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1
    ครั้ง

5.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้
    เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6.  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

    1.  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน
        เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

    2.  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

    3.  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
        ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

    4.  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

    5.  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

    6.  จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
        และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

    7.  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

    8.  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
        ภายใต้ขอบแขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8.  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
    หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้
    ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
    ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

    1.  รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

    2.  การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

    3.  การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
        หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-   คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration
    Committee)

  ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 คน เป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
  2551 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย

  1. นายชนินทร์ เย็นสุดใจ ประธานกรรมการ

  2. นายชวลิต สาลีผล กรรมการ

  3. นายฐิติศักดิ์ สกุลครู กรรมการ

  4. นายสิทธิชัย สุขเจริญมิตร กรรมการ

  5. นายวิเศษ ภานุทัต กรรมการ

  โดยมี นายธีรภัทร์ โกยสุขโข กรรมการผู้จัดการเป็นเลขานุการที่ประชุม

มีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1.  เสนอแนวทางและวิธีการ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท
    และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง

2.  ทบทวนอัตราค่าตอบแทนของกรรมการ โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ
    สถานะทางการเงินของบริษัท ระดับอัตราค่าตอบแทนของธุรกิจใกล้เคียง
    และนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น

3.  พิจารณานำเสนอนโยบายให้มีการกำหนดอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์โดยรวมที่สามารถชักนำ
    รักษาไว้ และจูงใจพนักงานที่มีความสามารถและมีคุณสมบัติตามต้องการ

4.  พิจารณางบประมาณการขึ้นเงินเดือน
    การเปลี่ยนแปลงเงินเดือนและผลตอบแทนประจำปีของบริษัท
    ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท

5.  ช่วยคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
    และความสามารถในการดำเนินงานของกรรมการผู้จัดการ
    โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาว และเป้าหมายที่เกี่ยวโยงกับแผนธุรกิจ

6.  พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
    และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    หรือนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

7.  พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
    และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

8.  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

  ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย
  วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  คณะกรรมการยังได้กำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติ

1.  นโยบาย แผนธุรกิจ เป้าหมายการลงทุน แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัท

2.  การเสนอแต่งตั้งและสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ และเลขานุการบริษัท

3.  การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการย่อย

4.  การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยง สำหรับรายการที่มีขนาดเล็ก และขนาดกลาง
    ที่ไม่

  เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ แต่ยังไม่จำเป็นต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บทบาทหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

  กรรมการผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ดูแล บริหาร ดำเนินงาน
  และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท
  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน
  และงบประมาณตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ภายใต้กรอบของกฎหมาย
  และขอบเขตอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
  โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจกระทำการแทนบริษัท
  รวมทั้งมอบอำนาจช่วงให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน และ/หรือบุคคลอื่นใดตามที่เห็นสมควร
  เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ กรรมการผู้จัดการจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
  หรือคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) จึงจะสามารถทำได้ ได้แก่

1.  การลงทุนในการพัฒนาโครงการใด ๆ ก็ตามที่ไม่อยู่ในนโยบายประจำปีของบริษัท

2.  การจัดหา ซื้อ หรือรับโอนที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นใด
    เพื่อนำมาใช้ในกิจการงานของบริษัทฯ ตลอดจนการขออนุญาตหรือดำเนินการใดๆ
    กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

3.  การนำสิทธิ หรือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ
    ไปวางเป็นประกันแก่บุคคล และ/หรือ คณะบุคคล และ/หรือ นิติบุคคล และ/หรือ ส่วนราชการ
    และ/หรือ องค์กรของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.  การขอเปิดบัญชีเงินฝากประเภทต่าง ๆ การขอวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี และการขอใช้บริการต่าง
    ๆ กับธนาคารพาณิชย์ รวมทั้งการขอเปิดบัญชีเงินฝากหรือยกเลิกการใช้บริการดังกล่าว

5.  การพิจารณาอนุมัติโครงสร้างองค์กร โครงสร้างเงินเดือน โครงการดำเนินงาน
    และงบประมาณประจำปี

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

  บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การประชุมคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
  (รายละเอียดสามารถเรียกได้จาก website ของบริษัท) โดยในปี 2551 มีการประชุมทั้งหมด
  40 ครั้ง แบ่งออกเป็นการประชุมคณะกรรมการคณะต่าง ๆ ดังนี้

+-------------------+-----------+--------+------+------+-----------+
| รายชื่อกรรมการ      | ตำแหน่ง    | กา     |      |      |           |
|                   |           | รเข้าร่ว |      |      |           |
|                   |           | มประชุม |      |      |           |
|                   |           | /      |      |      |           |
|                   |           | ก      |      |      |           |
|                   |           | ารประช |      |      |           |
|                   |           | ุมทั้งหมด |      |      |           |
|                   |           | (ครั้ง)  |      |      |           |
+===================+===========+========+======+======+===========+
|                   |           | ค      | คณะ  | คณะ  | คณะก      |
|                   |           | ณะกรรม | กรรม | กรรม | รรมการสรร |
|                   |           |        |      |      | หาและกำหน |
|                   |           | ก      | การบ | กา   | ดค่าตอบแทน |
|                   |           | ารบริษัท | ริหาร | รตรว |           |
|                   |           |        |      | จสอบ |           |
+-------------------+-----------+--------+------+------+-----------+
| 1. นายชนินทร์       | ประธ      | 7 / 7  | 25 / | -    | 3 / 3     |
| เย็นสุดใจ           | านกรรมการ |        | 25   |      |           |
+-------------------+-----------+--------+------+------+-----------+
| 2. นายสิทธิชัย       | กรร       | 6 / 7  | 23 / | -    | 3 / 3     |
| สุขเจริญมิตร         | มการบริหาร |        | 25   |      |           |
+-------------------+-----------+--------+------+------+-----------+
| 3. นายฐิติศักดิ์ สกุลครู | กรร       | 6 / 7  | 25 / | -    | 3 / 3     |
|                   | มการบริหาร |        | 25   |      |           |
+-------------------+-----------+--------+------+------+-----------+
| 4. นายชวลิต สาลีผล  | ปร        | 7 / 7  | -    | 5 /  | 3 / 3     |
|                   | ะธานกรรมก |        |      | 5    |           |
|                   | ารตรวจสอบ |        |      |      |           |
+-------------------+-----------+--------+------+------+-----------+
| 5. นายวิเศษ ภานุทัต  | กรรมก     | 7 / 7  | -    | 5 /  | 3 / 3     |
|                   | ารตรวจสอบ |        |      | 5    |           |
+-------------------+-----------+--------+------+------+-----------+
| 6. นายพินิจ วุฒิพันธุ์   | กรรมก     | 7 / 7  | -    | 5 /  | -         |
|                   | ารตรวจสอบ |        |      | 5    |           |
+-------------------+-----------+--------+------+------+-----------+
| 7. นางศุภณัฐ        | กรรมการ   | 7 / 7  | -    | -    | -         |
| พงษ์เสริม           |           |        |      |      |           |
+-------------------+-----------+--------+------+------+-----------+
| 8. นายธีรภัทร์       | กรรม      | 7 / 7  | 25 / | 5 /  | 3 / 3     |
| โกยสุขโข           | การผู้จัดการ |        | 25   | 5    |           |
+-------------------+-----------+--------+------+------+-----------+
| 9. นางสาวอภิญญา    | กรรมการ / | 7 / 7  | -    | -    | -         |
| บริเวชชานนท์        | เลข       |        |      |      |           |
|                   | านุการบริษัท |        |      |      |           |
+-------------------+-----------+--------+------+------+-----------+

  ทั้งนี้ การประชุมทุกครั้งได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
  และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

เลขานุการบริษัท 

  เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างเรียบร้อยถูกต้อง ในปี 2551
  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2551
  จึงได้พิจารณาและมีมติให้แต่งตั้ง นส.อภิญญา บริเวชชานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
  โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
  พ.ศ. 2551 รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ
  เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  บริษัทมีนโยบายในการควบคุมดูแลไม่ให้ผู้บริหารนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
  รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
  โดยการควบคุมให้แต่ละฝ่ายงานสามารถเรียกข้อมูลดูได้เฉพาะส่วนงานของตนเท่านั้น
  คงเหลือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องบางท่านที่จะสามารถทราบข้อมูลได้ อย่างไรก็ตาม
  บริษัทได้จัดให้มีการให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเพื่อรับทราบภาระหน้าที่ที่กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน
  ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัท
  รวมทั้งบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

  นอกจากนี้ ตามข้อบังคับในการทำงานของบริษัทได้กำหนดห้ามพนักงานเปิดเผยข้อมูลใด ๆ
  อันเป็นเรื่องความลับของบริษัท หากฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดทางวินัยซึ่งมีโทษคือการเลิกจ้าง
  และที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่ามีการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนแต่อย่างใด

ประวัติการทำผิดกฎหมาย

  คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัท ไม่มีผู้ใดมีประวัติการถูกไล่ออก ปลดออก
  ให้ออก หรือต้องคดีเนื่องจากการกระทำทุจริต หรือเคยถูกฟ้องร้องล้มละลาย
  หรือถูกต้องโทษอาญา หรือมีข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องระหว่างการตัดสินในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
  รวมทั้งไม่เคยกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  รวมทั้งข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างการพิจารณา

บุคลากร / ผู้บริหาร / การพัฒนาบุคลากร

บุคลากร

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2551 บริษัทมีพนักงานประจำรวมทั้งสิ้น 50 คน และ 42 คน
  ตามลำดับ (ไม่รวมผู้บริหารที่มีหน้าที่จัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์)
  โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

+-----------------------------------+-----------------+----------------+
| สายงานหลัก                         | จำนวนพนักงาน     |                |
|                                   | (คน)            |                |
+===================================+=================+================+
|                                   | 31 ธ.ค. 2550    | 31 ธ.ค. 2551   |
+-----------------------------------+-----------------+----------------+
| สินเชื่อและการตลาด 1                 | 3               | 2              |
+-----------------------------------+-----------------+----------------+
| สินเชื่อและการตลาด 2                 | 2               | 2              |
+-----------------------------------+-----------------+----------------+
| สินเชื่อและการตลาด 3                 | 2               | 2              |
+-----------------------------------+-----------------+----------------+
| สินเชื่อและการตลาด 4                 | 1               | 2              |
+-----------------------------------+-----------------+----------------+
| พัฒนาสินเชื่อ                         | 3               | 2              |
+-----------------------------------+-----------------+----------------+
| สินเชื่อบุคคล                         | 6               | 3              |
+-----------------------------------+-----------------+----------------+
| ปฏิบัติการ                           | 6               | 6              |
+-----------------------------------+-----------------+----------------+
| บัญชีและการเงิน                      | 6               | 4              |
+-----------------------------------+-----------------+----------------+
| บริหาร                             | 10              | 8              |
+-----------------------------------+-----------------+----------------+
| สารสนเทศ                          | 2               | 2              |
+-----------------------------------+-----------------+----------------+
| ส่วนตรวจสอบภายใน                   | 1               | 1              |
+-----------------------------------+-----------------+----------------+
| สำนักประธานกรรมการ                 | 1               | 1              |
+-----------------------------------+-----------------+----------------+
| สาขาเชียงใหม่                       | 2               | 2              |
+-----------------------------------+-----------------+----------------+
| สาขาโคราช                         | 3               | 3              |
+-----------------------------------+-----------------+----------------+
| สาขาหาดใหญ่                        | 2               | 2              |
+-----------------------------------+-----------------+----------------+
|   รวม                             | 50              | 42             |
+-----------------------------------+-----------------+----------------+

  บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานในรูปเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ ดังนี้

  หน่วย : บาท

+----------------------------------+----------------+-----------------+
|                                  | ปี 2550         | ปี 2551          |
+----------------------------------+----------------+-----------------+
| จำนวนพนักงาน (คน)                 | 50             | 42              |
+----------------------------------+----------------+-----------------+
| เงินเดือนรวม                       | 10,339,172.20  | 9,901,257.28    |
+----------------------------------+----------------+-----------------+
| โบนัส                             | 1,908,316.42   | 1,321,884.90    |
+----------------------------------+----------------+-----------------+
| เงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ       | 486,318.77     | 475,062.86      |
+----------------------------------+----------------+-----------------+
|   ค่าตอบแทนรวม                    | 12,733,807.39  | 11,698,205.04   |
+----------------------------------+----------------+-----------------+

ผู้บริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ผู้บริหารของบริษัท มีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

1.  นายธีรภัทร์ โกยสุขโข กรรมการผู้จัดการ

1.  นายวิศิษฐ์ เดชอำนวยพล ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อและการตลาด 2

2.  นายสุทธิพงษ์ บูรณะชัยทวี ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อและการตลาด 3

3.  นายกอบศักดิ์ ศรประชุม ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อและการตลาด 4

4.  นายมานิต หิรัญประสิทธิกุล ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อบุคคล

5.  นางสาวอภิญญา บริเวชชานนท์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสารสนเทศ / ฝ่ายบริหาร

6.  นางสาวจิราภรณ์ แมดสถาน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

7.  นางสาววิภาจรี ธนูเศรษฐ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

8.  นายบุญทวี เลิศศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสินเชื่อ

9.  นายไชยพงศ์ นพประนิตย์ ⁽¹⁾ รักษาการผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อและ

  การตลาด 1

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ไม่เข้าข่ายผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงาน กลต.

  บริษัทจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
  เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
  ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน
  โดยกรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้พิจารณา
  และนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
  โดยในปี 2551 บริษัทมีผู้บริหารระดับผู้จัดการขึ้นไปจำนวน 9 คน
  มีค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรวมจำนวน 12,316,043.31
  บาท

-   นโยบายการพัฒนาบุคลากร

    1.  บริษัทมีนโยบายในการอบรมพัฒนาพนักงานอย่างสม่ำเสมอทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร
        เพื่อเพิ่มความรู้ และพัฒนาทักษะความสามารถของพนักงานทุกระดับ
        โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ์ และตำแหน่งงาน

    2.  บริษัทมีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
        และการให้ผลตอบแทนการทำงานอย่างเหมาะสม

    3.  บริษัทจัดให้มีสวัสดิการการตรวจสุขภาพประจำปีทั่วไป
        และการตรวจสุขภาพเฉพาะตามอายุให้แก่พนักงาน การประกันชีวิตกลุ่มให้กับพนักงาน
        เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน