ส่วนที่ 2

การจัดการ และการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

  ทุนจดทะเบียน : 12,329,396,991 บาท (หุ้นสามัญ 12,329,396,991 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1
  บาท)

  ทุนชำระแล้ว : 12,329,315,446 บาท (หุ้นสามัญ 12,329,315,446 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1
  บาท)

  ชื่อตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ชื่อที่ใช้ในการซื้อขาย : hmpro

  จากข้อมูลผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (Thai NVDR) ณ
  วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มีจำนวน 198,648,835 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.61
  ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่ถือโดย Thai NVDR
  นี้จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นได้
  ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
  (Delist) ดังนั้นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ จะลดลง
  ซึ่งจะทำให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึ้น ทั้งนี้
  ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่ถือโดย Thai NVDR
  ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงต่อไป

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ประกอบด้วย

  ----------------------------------------------------------------------------
  ลำดับ   ชื่อบุคคล / นิติบุคคล                      จำนวนหุ้น         สัดส่วนการถือหุ้น
  ------ ------------------------------------ --------------- ----------------
  1.     บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)     3,313,232,027   30.23

  2.     บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)         2,166,814,005   19.77

  3.     นาย นิติ โอสถานุเคราะห์                  517,846,469     4.73

  4.     นาย มานิต อุดมคุณธรรม                   337,493,332     3.08

  5.     AIA Company Limited-DI-LIFE          262,652,817     2.40

  6.     นาย จุน วนวิทย์                         208,562,604     1.90

  7.     บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                187,086,994     1.71

  8.     นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล                  157,928,250     1.44

  9.     บริษัท สารสิน จำกัด                      139,631,643     1.27

  10.    CHASE NOMINEES LIMITED 1             124,969,959     1.14
  ----------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ - ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2557 บริษัทมีสัดส่วนจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
อยู่ที่ประมาณร้อยละ 43.39 และมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบัน อยู่ที่ประมาณร้อยละ 19.08

-   ตารางข้างต้นแสดงจำนวนหุ้นวันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2557
    ก่อนการจ่ายหุ้นปันผลระหว่างกาล อัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ในวันที่ 13 พฤศจิกายน
    2557

7.2.2 กรรมการที่เป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โดยกรรมการเหล่านี้เป็นตัวแทนกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 20

  ------------- ------------- ---------------------- ---------------------
  ชื่อ – นามสกุล                 ตัวแทนกลุ่มผู้ถือหุ้น          ตำแหน่ง

  1. นาย อนันต์   อัศวโภคิน       บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์     ประธานกรรมการ

  2. นาย นพร    สุนทรจิตต์เจริญ   บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์     กรรมการ

  3. นาย อาชวิณ  อัศวโภคิน       บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์     -

  4. นาย รัตน์    พานิชพันธ์       บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์        กรรมการ

  5. นาง สุวรรณา พุทธประสาท     บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์        กรรมการ
  ------------- ------------- ---------------------- ---------------------

7.2.3 ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว

  ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติสามารถถือหุ้น และมีชื่อปรากฏบนทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
  รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2557
  หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติอยู่ที่ประมาณร้อยละ 8.66

7.3 การออกหุ้นกู้

(1) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่
    1/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2558

  ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
  จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2558

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  จำนวนที่เสนอขาย : 1,000,000 หน่วย

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 1,000,000,000 บาท

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

  วันที่ออกหุ้นกู้ : 15 กันยายน 2554

  อายุหุ้นกู้ : อายุ 4 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

  วันที่ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 15 กันยายน 2558

  อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.60 ต่อปี

  การชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ : กำหนดชำระทุก 3 เดือน ในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน
  และธันวาคมของทุกปี

  การชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ : ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

(2) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่
    1/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2558

  ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
  จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2558

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  จำนวนที่เสนอขาย : 1,300,000 หน่วย

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 1,300,000,000 บาท

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

  วันที่ออกหุ้นกู้ : 14 กันยายน 2555

  อายุหุ้นกู้ : อายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

  วันที่ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 14 กันยายน 2558

  อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.85 ต่อปี

  การชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ : กำหนดชำระทุก 6 เดือน ในเดือนมีนาคม และกันยายน ของทุกปี

  การชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ : ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

(3) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่
    1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2559

  ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
  จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2559

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  จำนวนที่เสนอขาย : 4,000,000 หน่วย

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 4,000,000,000 บาท

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

  วันที่ออกหุ้นกู้ : 18 กันยายน 2556

  อายุหุ้นกู้ : อายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

  วันที่ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 18 กันยายน 2559

  อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.05 ต่อปี

  การชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ : กำหนดชำระทุก 6 เดือน ในเดือนมีนาคม และกันยายน ของทุกปี

  การชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ : ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

(4) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่
    1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560

  ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
  จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  จำนวนที่เสนอขาย : 1,000,000 หน่วย

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 1,000,000,000 บาท

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

  วันที่ออกหุ้นกู้ : 7 มีนาคม 2557

  อายุหุ้นกู้ : อายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

  วันที่ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 7 มีนาคม 2560

  อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.63 ต่อปี

  การชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ : กำหนดชำระทุก 6 เดือน ในเดือนมีนาคม และกันยายน ของทุกปี

  การชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ : ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

(5) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่
    2/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560

  ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
  จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  จำนวนที่เสนอขาย : 530,000 หน่วย

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 530,000,000 บาท

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

  วันที่ออกหุ้นกู้ : 25 กรกฎาคม 2557

  อายุหุ้นกู้ : อายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

  วันที่ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 25 กรกฎาคม 2560

  อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.53 ต่อปี

  การชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ : กำหนดชำระทุก 6 เดือน ในเดือนมกราคม และกรกฎาคม
  ของทุกปี

  การชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ : ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

(6) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่
    -3/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560

  ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
  จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  จำนวนที่เสนอขาย : 520,000 หน่วย

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 520,000,000 บาท

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

  วันที่ออกหุ้นกู้ : 8 สิงหาคม 2557

  อายุหุ้นกู้ : อายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

  วันที่ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 8 สิงหาคม 2560

  อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.53 ต่อปี

  การชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ : กำหนดชำระทุก 6 เดือน ในเดือนกุมภาพันธ์ และสิงหาคม
  ของทุกปี

  การชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ : ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

(7) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่
    -4/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560

  ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
  จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  จำนวนที่เสนอขาย : 2,000,000 หน่วย

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 2,000,000,000 บาท

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

  วันที่ออกหุ้นกู้ : 1 กันยายน 2557

  อายุหุ้นกู้ : อายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

  วันที่ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 1 กันยายน 2560

  อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.54 ต่อปี

  การชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ : กำหนดชำระทุก 6 เดือน ในเดือนมีนาคม และกันยายน ของทุกปี

  การชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ : ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

(8) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่
    -5/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562

  ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
  จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  จำนวนที่เสนอขาย : 1,000,000 หน่วย

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 1,000,000,000 บาท

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

  วันที่ออกหุ้นกู้ : 26 ธันวาคม 2557

  อายุหุ้นกู้ : อายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

  วันที่ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 26 ธันวาคม 2562

  อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.47 ต่อปี

  การชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ : กำหนดชำระทุก 6 เดือน ในเดือนมิถุนายน และธันวาคม ของทุกปี

  การชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ : ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

  บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี
  ทั้งนี้การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะมีการนำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบด้วย เช่น
  ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ
  ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ
  โดยในการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

  ประวัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2555 – 2557 มีดังนี้

+---------------------------+-------------+-------------+-------------+
| ระยะเวลา                  | 2555¹       | 2556²       | 2557³       |
+---------------------------+-------------+-------------+-------------+
| อัตราการจ่ายหุ้นปันผล          | (5 : 1) ,   | (6 : 1) ,   | (8 : 1) ,   |
|                           | (6 : 1)     | (7 : 1)     | (15 : 1)    |
| (จำนวนหุ้นเดิม : หุ้นปันผล)     |             | (ระหว่างกาล) |             |
|                           | (ระหว่างกาล) | , (สิ้นปี)     | (ระหว่างกาล) |
|                           | , (สิ้นปี)     |             | , (สิ้นปี)     |
+---------------------------+-------------+-------------+-------------+
| มูลค่าหุ้นปันผลต่อหุ้น (ก่อนปรับลด) | 0.366700    | 0.3096      | 0.191670    |
+---------------------------+-------------+-------------+-------------+
| มูลค่าเงินสดปันผลต่อหุ้น (หน่วย : | 0.407523    | 0.0345      | 0.087219    |
| บาท/ หุ้น)                  |             |             |             |
+---------------------------+-------------+-------------+-------------+
| รวมมูลค่าการจ่ายปันผล (หน่วย : | 0.407523    | 0.3441      | 0.278889    |
| บาท/ หุ้น)                  |             |             |             |
+---------------------------+-------------+-------------+-------------+
| อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น           | 0.28        | 0.25        | 0.27        |
| (หลังปรับลด)                |             |             |             |
+---------------------------+-------------+-------------+-------------+
| อ                         | 97.65%      | 99.24%      | 98.03%      |
| ัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ |             |             |             |
+---------------------------+-------------+-------------+-------------+

หมายเหตุ :

1.  การจ่ายปันผลประจำปี 2555 จำนวน 0.407523 บาท/หุ้น จ่ายจากผลประกอบการงวด 6
    เดือนแรก จำนวน 0.22223 บาท/หุ้น (ประกอบด้วยเงินสดปันผล 0.02223 บาท/หุ้น
    และหุ้นปันผลในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือเท่ากับ 0.20 บาท/หุ้น)
    ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 และจ่ายปันผลจากผลประกอบการงวด 6
    เดือนหลังอีกจำนวน 0.1853 บาท/หุ้น (ประกอบด้วยเงินสดปันผล 0.0186 บาท/หุ้น
    และหุ้นปันผลในอัตรา 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือเท่ากับ 0.1667 บาท/หุ้น)
    ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปี 2556

2.  การจ่ายปันผลประจำปี 2556 จำนวน 0.3441 บาท/หุ้น จ่ายจากผลประกอบการงวด 6
    เดือนแรก จำนวน 0.1853 บาท/หุ้น (ประกอบด้วยเงินสดปันผล 0.0186 บาท/หุ้น
    และหุ้นปันผลในอัตรา 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือเท่ากับ 0.1667 บาท/หุ้น)
    ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 และจ่ายปันผลจากผลประกอบการงวด 6
    เดือนหลังอีกจำนวน 0.1588 บาท/หุ้น (ประกอบด้วยเงินสดปันผล 0.0159 บาท/หุ้น
    และหุ้นปันผลในอัตรา 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือเท่ากับ 0.1429 บาท/หุ้น)
    ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปี 2557

3.  การจ่ายปันผลประจำปี 2557 จำนวน 0.278889 บาท/หุ้น จ่ายจากผลประกอบการงวด 6
    เดือนแรก จำนวน 0.138889 บาท/หุ้น (ประกอบด้วยเงินสดปันผล 0.013889 บาท/หุ้น
    และหุ้นปันผลในอัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือเท่ากับ 0.125 บาท/หุ้น)
    ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 และการจ่ายปันผลจากผลประกอบการงวด 6
    เดือนหลังอีกจำนวน 0.14 บาท/หุ้น (ประกอบด้วยเงินสดปันผล 0.07333 บาท/หุ้น
    และหุ้นปันผลในอัตรา 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือเท่ากับ 0.06667 บาท/หุ้น)
    ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปี 2558

7.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

  บริษัทย่อยไม่ได้มีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ หากแต่จะพิจารณาจ่ายเป็นกรณีไป
  โดยบริษัทย่อยจะต้องมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน และมีกระแสเงินสดคงเหลือ
  (หลังจากที่ได้ตั้งสำรองตามกฎหมาย) เพียงพอ

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 แผนผังองค์กร

8.2 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน ประกอบด้วย

(1) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน

(2) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 11 ท่าน ประกอบด้วย

-   กรรมการอิสระ 4 ท่าน (หรือหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

-   กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 7 ท่าน

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ มีการถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดย

(1) มีกรรมการอิสระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด มีความเป็นอิสระจากผู้บริหาร
    และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(2) มีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ที่มีความเป็นอิสระ
    มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
    รวมถึงทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้ (นาย ชนินทร์ รุนสำราญ
    เป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านบัญชี และการเงิน)

(3) มีการมอบอำนาจระหว่างกรรมการ และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน

(4) มากกว่า 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านไม่เคยเป็นพนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือหุ้นส่วนของบริษัท
    สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีภายนอกที่ตรวจสอบงบการเงินให้กับบริษัทฯ
    และบริษัทย่อย

  รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย

  ------------ ------------- ------------------------------------------------
  ชื่อ – นามสกุล                ตำแหน่ง

  1. นาย อนันต์  อัศวโภคิน       ประธานกรรมการ

  2. นาย รัตน์   พานิชพันธ์       กรรมการ กรรมการบริหาร
                             ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  3. นาย จุมพล  มีสุข ¹         กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  4. นาย อาชวิณ อัศวโภคิน ²     กรรมการ

  5. นาง       พุทธประสาท     กรรมการ
  สุวรรณา                     

  6. นาย มานิต  อุดมคุณธรรม     กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร

  7. นาย นพร   สุนทรจิตต์เจริญ   กรรมการ กรรมการบริหาร

  8. นาย คุณวุฒิ  ธรรมพรหมกุล    กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ

  9. นาย พงส์   สารสิน         กรรมการอิสระ

  10. นาย บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ ³   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

  11. นาย      ตติยมณีกุล       กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
  ทวีวัฒน์                      

  12. นาย      รุนสำราญ       กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
  ชนินทร์                      กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  ------------ ------------- ------------------------------------------------

  หมายเหตุ:

  1. นาย จุมพล มีสุข เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลวันที่ 5 สิงหาคม 2557

  2. นาย อาชวิณ อัศวโภคิน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นาย อภิชาติ นารถศิลป์
  ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 โดยมีผลวันที่ 10 เมษายน 2557

  3. นาย บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
  และประธานกรรมการตรวจสอบแทนนาย อภิลาศ โอสถานนท์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
  โดยมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2557

  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

  (1) นาย อนันต์ อัศวโภคิน (4) นาย มานิต อุดมคุณธรรม

  (2) นาย จุมพล มีสุข (5) นาย นพร สุนทรจิตต์เจริญ

  (3) นาง สุวรรณา พุทธประสาท (6) นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล

โดยกรรมการสองในหกคนลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราบริษัทฯ

  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่
  โดยได้กำหนดอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯ
  และบริษัทย่อยไว้อย่างชัดเจนตามประเภทของธุรกรรม เพื่อกระจายอำนาจ
  หน้าที่ในการตัดสินใจและสั่งการ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
  และเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน
  โดยเรื่องที่เป็นอำนาจอนุมัติของกรรมการรวมถึง แผนงานประจำปี
  งบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงาน นโยบายจ่ายเงินปันผล เป็นต้น

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีดังนี้

1.  คณะกรรมการมีอำนาจ และหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
    วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ

2.  คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นคณะกรรมการบริหาร
    โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งจะประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร
    และรองประธานกรรมการบริหารเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3.  คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ
    ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
    และภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน
    เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ก็ได้

4.  คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง

5.  กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการซึ่งมีสภาพอย่างเดียวกัน
    และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ
    หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด
    หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
    และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์อื่น
    เว้นแต่จะได้แจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

6.  กรรมการจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ
    ทราบทันทีที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาใดๆ
    หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

7.  กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในเรื่องนั้น

8.  การตัดสินใจในการลงทุนขยายสาขา
    หรือการลงทุนที่มีมูลค่าสูงที่ไม่ใช่การดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้
    ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

-   เรื่องที่กฎหมาย และข้อบังคับของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
    และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

-   การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 3
    ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของงบการเงินล่าสุด

-   การซื้อหรือขายสินทรัพย์สำคัญที่มูลค่าเกินกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์ตามงบการเงินล่าสุด

9.  ในกรณีที่ที่ประชุมมีการลงคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้ชี้ขาด

  อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

1.  สนับสนุนและควบคุมให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
    เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดของหลักธรรมภิบาล

2.  สนับสนุนให้มีช่องทางและการสื่อสาร ระหว่างผู้ถือหุ้น
    หน่วยงานของราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับ คณะกรรมการบริษัท
    ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3.  กำหนดวาระการประชุม ควบคุมและดำเนินการประชุมของคณะกรรมการ
    รวมทั้งการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หลักการและเหตุผล
    เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างประสิทธิภาพ

4.  กำหนด ขั้นตอนหรือวิธีการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการ
    และกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

5.  กำหนดให้มีการปฐมนิเทศ หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทต่อกรรมการ
    และกรรมการที่ได้รับตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ

6.  สนับสนุน กรรมการผู้จัดการ ในการพัฒนาและกำหนดกลยุทธ์ ในการดำเนินงานของบริษัท
    รวมถึงการให้คำแนะนำในการดำเนินงานด้านต่างๆ

7.  สนับสนุนให้มีการสื่อสาร และสร้างสัมพันธ์ที่ดี ระหว่าง กรรมการบริหาร
    และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

  วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

  การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะพ้นจากวาระจำนวน 1 ใน 3
  โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ที่จะพ้นจากวาระ
  สำหรับกรรมการที่พ้นจากวาระอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้
  และนอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1.  ตาย

2.  ลาออก

3.  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด
    พ.ศ.2535

4.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

5.  ศาลมีคำสั่งให้ออก

8.3 ผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย

+-----------+-----------+---------------+----------------------------+
| ชื่อ –      |           | ตำแหน่ง        | หน่วยงานที่รับผิดชอบ            |
| นามสกุล    |           |               |                            |
+-----------+-----------+---------------+----------------------------+
| 1.  นาย   | ธ         | กรรมการผู้จัดการ |                            |
|     คุณวุฒิ  | รรมพรหมกุล |               |                            |
+-----------+-----------+---------------+----------------------------+
| 2.  นาย   | อังสุมาลี    | ผู้ช่วย          | งานด้านปฏิบัติการ              |
|     วีรพันธ์ |           | กรรมการผู้จัดการ |                            |
+-----------+-----------+---------------+----------------------------+
| 3.  นาย   | ปิ่น        | ผู้ช่วย          | งานด้านปฏิบัติการ              |
|     เกษม  | มณเฑียรทอง | กรรมการผู้จัดการ |                            |
+-----------+-----------+---------------+----------------------------+
| 4.  น.ส.  | ธร        | ผู้ช่วย          | งานด้านจัดซื้อ Soft Line       |
|           | รมกถิกานนท์ | กรรมการผู้จัดการ |                            |
|   จารุโสภา |           |               |                            |
+-----------+-----------+---------------+----------------------------+
| 5.  น.ส.  | สว่างพื้น ¹  | ผู้ช่วย          | งานด้านจัดซื้อ Hard Line       |
|     สันนิภา |           | กรรมการผู้จัดการ |                            |
+-----------+-----------+---------------+----------------------------+
| 6.  น.ส.  | เป        | ผู้ช่วย          | งานด้านจัดซื้อ Home Electric   |
|           | ี่ยมเศรษฐสิน | กรรมการผู้จัดการ | Product                    |
|    ศิริวรรณ |           |               |                            |
+-----------+-----------+---------------+----------------------------+
| 7.  น.ส.  | ตรีมั่นคง    | ผู้ช่วย          | งานด้านจัดซื้อต่างประเทศ        |
|           |           | กรรมการผู้จัดการ |                            |
|   ธาราทิพย์ |           |               |                            |
+-----------+-----------+---------------+----------------------------+
| 8.  นาง   | ทวีลาภ ²   | ผู้ช่วย          | งานด้านจัดซื้อ Non-Trade       |
|     อภิรดี  |           | กรรมการผู้จัดการ | และสนับสนุนงานจัดซื้อ           |
+-----------+-----------+---------------+----------------------------+
| 9.  นาย   | กรัณยโสภณ  | ผู้ช่วย          | งานด้าน บริหารศูนย์กระจายสินค้า  |
|     ชัยยุทธ |           | กรรมการผู้จัดการ |                            |
+-----------+-----------+---------------+----------------------------+
| 10. นาง   | ดำรงศิริ    | ผู้ช่วย          | งานด้าน Supply Chain        |
|     พรสุข  |           | กรรมการผู้จัดการ |                            |
+-----------+-----------+---------------+----------------------------+
| 11. นาย   | วิสุทธิโกศล  | ผู้ช่วย          | งานด้านพัฒนาธุรกิจ             |
|     วทัญญู  |           | กรรมการผู้จัดการ |                            |
+-----------+-----------+---------------+----------------------------+
| 12. นาย   | จิตจาตุรันต์  | ผู้ช่วย          | งานด้านธุรกิจต่างประเทศ        |
|     อนุชา  |           | กรรมการผู้จัดการ |                            |
+-----------+-----------+---------------+----------------------------+
| 13. นาย   | จริตชนะ    | ผู้ช่วย          | งานด้านการตลาด              |
|     ณัฏฐ์   |           | กรรมการผู้จัดการ |                            |
+-----------+-----------+---------------+----------------------------+
| 14. น.ส.  | ชะมด      | ผู้ช่วย          | งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ     |
|     สุดาภา |           | กรรมการผู้จัดการ |                            |
+-----------+-----------+---------------+----------------------------+
| 15. นาย   | อร        | ผู้ช่วย          | งานด้านทรัพยากรบุคคล          |
|     นิทัศน์  | ุณทิพย์ไพฑูรย์ | กรรมการผู้จัดการ | และป้องกันการสูญเสีย           |
+-----------+-----------+---------------+----------------------------+
| 16. น.ส.  | จันทามงคล  | ผู้ช่วย          | งานด้านบัญชี และการเงิน        |
|     วรรณี  |           | กรรมการผู้จัดการ |                            |
+-----------+-----------+---------------+----------------------------+

หมายเหตุ: 1. น.ส. สันนิภา สว่างพื้น เข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557

2. นาง อภิรดี ทวีลาภ เข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557

  อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

  ตามที่ได้กำหนดไว้ในมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2544 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21
  มิถุนายน 2544 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2544 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16
  สิงหาคม 2544
  กรรมการผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
  และจะต้องบริหารบริษัทตามแผนงาน
  หรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด และระมัดระวัง
  รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
  อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการได้ครอบคลุมถึงเรื่องอื่นๆ ดังต่อไปนี้

1.  ดำเนินกิจการ และบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ

2.  การอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร
    และรายจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้
    ไม่รวมการกู้ยืมและการค้ำประกัน

3.  บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง
    ลงโทษทางวินัย พนักงาน และลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงาน
    และลูกจ้างออกจากตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

4.  การดำเนินงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยให้มีอำนาจดังนี้

-   มีอำนาจในการบริหารตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง
    และมติที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

-   มีอำนาจดำเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสารคำสั่ง หรือหนังสือใดๆ
    ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบุคคลอื่น ตลอดจนให้มีอำนาจกระทำการใดๆ
    ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการข้างต้นสำเร็จลุล่วง

-   มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
    โดยให้อยู่ภายใต้ระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการ หรือบริษัทฯ กำหนดไว้

  ทั้งนี้กรรมการผู้จัดการไม่สามารถที่จะอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ
  หรือบริษัทย่อย และไม่สามารถประกอบกิจการซึ่งมีสภาพอย่างเดียวกัน
  และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ
  หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือดำรงตำแหน่งกรรมการ
  หรือผู้บริหารของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
  และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์อื่น

8.4 เลขานุการบริษัท

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2551 คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาว วรรณี จันทามงคล
เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตาม “พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551” ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แจ้งชื่อพร้อมกับสถานที่จัดเก็บเอกสารของบริษัทฯ
ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แล้ว เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551
(คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งได้ระบุไว้ที่เอกสารแนบ 1)

รายละเอียดของเลขานุการบริษัท

+-----+-------+---+-----------------------+---+-----------------------+---+---+
|     |   น   |   |                       |   |                       |   |   |
|  ชื่อ | างสาว |   |                       |   |                       |   |   |
|   : |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |  วรรณี |   |                       |   |                       |   |   |
|     |   จันท |   |                       |   |                       |   |   |
|     | ามงคล |   |                       |   |                       |   |   |
|     |   (50 |   |                       |   |                       |   |   |
|     |   ปี)  |   |                       |   |                       |   |   |
+-----+-------+---+-----------------------+---+-----------------------+---+---+
|   ส |       |   |                       |   |                       |   |   |
| ัดส่ว |       |   |                       |   |                       |   |   |
| นกา |       |   |                       |   |                       |   |   |
| รถือ |       |   |                       |   |                       |   |   |
| หุ้นใ |       |   |                       |   |                       |   |   |
| นบร |       |   |                       |   |                       |   |   |
| ิษัทฯ |       |   |                       |   |                       |   |   |
|   : |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|  ร้อ |       |   |                       |   |                       |   |   |
| ยละ |       |   |                       |   |                       |   |   |
|   0 |       |   |                       |   |                       |   |   |
| .07 |       |   |                       |   |                       |   |   |
+-----+-------+---+-----------------------+---+-----------------------+---+---+
|     |       |   |                       |   |   ไม่มี                 |   |   |
|  คว |       |   |                       |   |                       |   |   |
| ามส |       |   |                       |   |                       |   |   |
| ัมพัน |       |   |                       |   |                       |   |   |
| ธ์ทา |       |   |                       |   |                       |   |   |
| งคร |       |   |                       |   |                       |   |   |
| อบค |       |   |                       |   |                       |   |   |
| รัวร |       |   |                       |   |                       |   |   |
| ะหว |       |   |                       |   |                       |   |   |
| ่างก |       |   |                       |   |                       |   |   |
| รรม |       |   |                       |   |                       |   |   |
| การ |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
| และ |       |   |                       |   |                       |   |   |
| ผู้บร |       |   |                       |   |                       |   |   |
| ิหาร |       |   |                       |   |                       |   |   |
|   : |       |   |                       |   |                       |   |   |
+-----+-------+---+-----------------------+---+-----------------------+---+---+
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
+-----+-------+---+-----------------------+---+-----------------------+---+---+
|     |       |   | -   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ |   |                       |   |   |
| วุฒิท |       |   |     สถ                |   |                       |   |   |
| างก |       |   | าบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ |   |                       |   |   |
| ารศ |       |   |                       |   |                       |   |   |
| ึกษา |       |   |                       |   |                       |   |   |
|   : |       |   |                       |   |                       |   |   |
+-----+-------+---+-----------------------+---+-----------------------+---+---+
|     |       | - |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ป |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ร |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ิญ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ญ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | า |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ต |                       |   |                       |   |   |
|     |       | รี |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       | พ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | า |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ณ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ิช |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ย |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ศ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | า |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ส |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ต |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ร |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ์แ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ล |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ะ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ก |                       |   |                       |   |   |
|     |       | า |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ร |                       |   |                       |   |   |
|     |       | บ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ัญ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ชี |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       | จ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ุฬ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | า |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ล |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ง |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ก |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ร |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ณ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ์ม |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ห |                       |   |                       |   |   |
|     |       | า |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ว |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ิท |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ย |                       |   |                       |   |   |
|     |       | า |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ล |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ัย |                       |   |                       |   |   |
+-----+-------+---+-----------------------+---+-----------------------+---+---+
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
+-----+-------+---+-----------------------+---+-----------------------+---+---+
|   ก |       |   |                       |   |                       |   |   |
| ารอ |       |   |                       |   |                       |   |   |
| บรม |       |   |                       |   |                       |   |   |
|   : |       |   |                       |   |                       |   |   |
+-----+-------+---+-----------------------+---+-----------------------+---+---+
|   ปี |       | - |                       |   |                       |   |   |
|   2 |       |   |                       |   |                       |   |   |
| 548 |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ห |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ล |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ัก |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ส |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ูต |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ร |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       | C |                       |   |                       |   |   |
|     |       | o |                       |   |                       |   |   |
|     |       | m |                       |   |                       |   |   |
|     |       | p |                       |   |                       |   |   |
|     |       | a |                       |   |                       |   |   |
|     |       | n |                       |   |                       |   |   |
|     |       | y |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       | S |                       |   |                       |   |   |
|     |       | e |                       |   |                       |   |   |
|     |       | c |                       |   |                       |   |   |
|     |       | r |                       |   |                       |   |   |
|     |       | e |                       |   |                       |   |   |
|     |       | t |                       |   |                       |   |   |
|     |       | a |                       |   |                       |   |   |
|     |       | r |                       |   |                       |   |   |
|     |       | y |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       | P |                       |   |                       |   |   |
|     |       | r |                       |   |                       |   |   |
|     |       | o |                       |   |                       |   |   |
|     |       | g |                       |   |                       |   |   |
|     |       | r |                       |   |                       |   |   |
|     |       | a |                       |   |                       |   |   |
|     |       | m |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       | โ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ด |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ย |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ส |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ม |                       |   |                       |   |   |
|     |       | า |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ค |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ม |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ส |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ่ง |                       |   |                       |   |   |
|     |       | เ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ส |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ร |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ิม |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ส |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ถ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | า |                       |   |                       |   |   |
|     |       | บ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ัน |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ก |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ร |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ร |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ม |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ก |                       |   |                       |   |   |
|     |       | า |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ร |                       |   |                       |   |   |
|     |       | บ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ร |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ิษ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ัท |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ไ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ท |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ย |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ( |                       |   |                       |   |   |
|     |       | I |                       |   |                       |   |   |
|     |       | O |                       |   |                       |   |   |
|     |       | D |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ) |                       |   |                       |   |   |
+-----+-------+---+-----------------------+---+-----------------------+---+---+
|   ปี |       | - |                       |   |                       |   |   |
|   2 |       |   |                       |   |                       |   |   |
| 551 |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ห |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ล |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ัก |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ส |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ูต |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ร |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ก |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ฎ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ห |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ม |                       |   |                       |   |   |
|     |       | า |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ย |                       |   |                       |   |   |
|     |       | แ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ล |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ะ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ร |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ะ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | เ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | บ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ีย |                       |   |                       |   |   |
|     |       | บ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ป |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ฏ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ิบ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ัต |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ิส |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ำ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ห |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ร |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ับ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | เ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ล |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ข |                       |   |                       |   |   |
|     |       | า |                       |   |                       |   |   |
|     |       | น |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ุก |                       |   |                       |   |   |
|     |       | า |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ร |                       |   |                       |   |   |
|     |       | บ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ร |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ิษ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ัท |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ต |                       |   |                       |   |   |
|     |       | า |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ม |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ก |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ฎ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ห |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ม |                       |   |                       |   |   |
|     |       | า |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ย |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ห |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ล |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ัก |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ท |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ร |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ัพ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ย์ |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       | แ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ล |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ะ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ต |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ล |                       |   |                       |   |   |
|     |       | า |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ด |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ห |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ล |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ัก |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ท |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ร |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ัพ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ย |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ์ฯ |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       | โ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ด |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ย |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ค |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ณ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ะ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | น |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ิต |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ิศ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | า |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ส |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ต |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ร์ |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       | จ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ุฬ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | า |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ล |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ง |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ก |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ร |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ณ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ์ม |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ห |                       |   |                       |   |   |
|     |       | า |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ว |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ิท |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ย |                       |   |                       |   |   |
|     |       | า |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ล |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ัย |                       |   |                       |   |   |
+-----+-------+---+-----------------------+---+-----------------------+---+---+
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
+-----+-------+---+-----------------------+---+-----------------------+---+---+
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|  ปร |       |   |                       |   |                       |   |   |
| ะสบ |       |   |                       |   |                       |   |   |
| การ |       |   |                       |   |                       |   |   |
| ณ์กา |       |   |                       |   |                       |   |   |
| รทำ |       |   |                       |   |                       |   |   |
| งาน |       |   |                       |   |                       |   |   |
|   : |       |   |                       |   |                       |   |   |
+-----+-------+---+-----------------------+---+-----------------------+---+---+
|   ปี |       | - |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
| 255 |       |   |                       |   |                       |   |   |
| 1 - |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       | เ |                       |   |                       |   |   |
|  ปัจ |       | ล |                       |   |                       |   |   |
| จุบัน |       | ข |                       |   |                       |   |   |
|     |       | า |                       |   |                       |   |   |
|     |       | น |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ุก |                       |   |                       |   |   |
|     |       | า |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ร |                       |   |                       |   |   |
|     |       | บ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ร |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ิษ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ัท |                       |   |                       |   |   |
+-----+-------+---+-----------------------+---+-----------------------+---+---+
|   ปี |       | - |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
| 254 |       |   |                       |   |                       |   |   |
| 8 - |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ผ |                       |   |                       |   |   |
|  ปัจ |       | ู้ช |                       |   |                       |   |   |
| จุบัน |       | ่ว |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ย |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ก |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ร |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ร |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ม |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ก |                       |   |                       |   |   |
|     |       | า |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ร |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ผ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ู้จ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ัด |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ก |                       |   |                       |   |   |
|     |       | า |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ร |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ด |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ้า |                       |   |                       |   |   |
|     |       | น |                       |   |                       |   |   |
|     |       | บ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ัญ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ช |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ีแ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ล |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ะ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ก |                       |   |                       |   |   |
|     |       | า |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ร |                       |   |                       |   |   |
|     |       | เ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ง |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ิน |                       |   |                       |   |   |
+-----+-------+---+-----------------------+---+-----------------------+---+---+
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       | บ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ม |                       |   |                       |   |   |
|     |       | จ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | . |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       | โ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ฮ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ม |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       | โ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ป |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ร |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ด |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ัก |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ส์ |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       | เ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ซ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ็น |                       |   |                       |   |   |
|     |       | เ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ต |                       |   |                       |   |   |
|     |       | อ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ร์ |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       |   |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ( |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ธ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ุร |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ก |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ิจ |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ค |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ้า |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ป |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ล |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ีก |                       |   |                       |   |   |
|     |       | ) |                       |   |                       |   |   |
+-----+-------+---+-----------------------+---+-----------------------+---+---+

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ทำหน้าที่ในการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
ในการกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

  8.5.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าตอบแทนในการให้คำแนะนำด้านต่างๆ
  แก่คณะทำงานของบริษัทฯ และเบี้ยประชุม
  ซึ่งโดยปกติบริษัทฯได้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
  และมีการจัดประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
  การประชุมคณะกรรมการบริหาร การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลงานของบริษัทฯในภาพรวม
  การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะแล้ว
  สำหรับเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใช้เกณฑ์เดียวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน
  และได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

  โดยในวันที่ 10 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี
  2557 ไม่เกิน 12,000,000 บาท และค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2556 จำนวน
  25,000,000 บาท โดยรายละเอียดของการจ่ายค่าตอบแทนในปี 2557 มีดังนี้

-   ค่าตอบแทนรายเดือน

    -   ประธานกรรมการ 80,000 บาท / คน / เดือน

    -   กรรมการ 40,000 บาท / คน / เดือน

-   ค่าเบี้ยประชุม สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท
    คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
    โดยกำหนดจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม

    -   ประธานกรรมการ 30,000 บาท / คน / ครั้ง

    -   กรรมการ 20,000 บาท / คน / ครั้ง

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินในปี 2557 มีดังนี้

+---------+--------+-------+------+------+---------+-------+-------+
| ชื่อ –    |        | ค่าเบี้ย |      |      |         | ค่าบำเ | รวม   |
| นามสกุล  |        | ประชุม |      |      |         | หน็จกร |       |
|         |        |       |      |      |         | รมการ | (บาท) |
+=========+========+=======+======+======+=========+=======+=======+
|         |        | ก     | กรร  | กร   | กรรมการ |       |       |
|         |        | รรมกา | มการ | รมกา | สรรหาแล |       |       |
|         |        | รบริษัท | บ    | รตรว | ะกำหนดค |       |       |
|         |        |       | ริหาร | จสอบ | ่าตอบแทน |       |       |
+---------+--------+-------+------+------+---------+-------+-------+
| 1. นาย  | อ      | 1,32  |      |      |         | 3,84  | 5,16  |
| อนันต์    | ัศวโภคิน | 0,000 |      |      |         | 6,154 | 6,154 |
+---------+--------+-------+------+------+---------+-------+-------+
| 2. นาย  | สารสิน  | 50    |      |      |         | 1,92  | 2,42  |
| พงส์     |        | 0,000 |      |      |         | 3,077 | 3,077 |
+---------+--------+-------+------+------+---------+-------+-------+
| 3. นาย  | พ      | 70    | 240  |      | 90,000  | 1,92  | 2,95  |
| รัตน์     | านิชพันธ์ | 0,000 | ,000 |      |         | 3,077 | 3,077 |
+---------+--------+-------+------+------+---------+-------+-------+
| 4. นาย  | มีสุข ¹  | 72    |      |      | 20,000  | 1,92  | 2,66  |
| จุมพล    |        | 0,000 |      |      |         | 3,077 | 3,077 |
+---------+--------+-------+------+------+---------+-------+-------+
| 5. นาย  | น      | 19    |      |      | 20,000  | 1,92  | 2,13  |
| อภิชาติ   | ารถศิลป์ | 3,334 |      |      |         | 3,077 | 6,411 |
|         | ²      |       |      |      |         |       |       |
+---------+--------+-------+------+------+---------+-------+-------+
| 6.      | อ      | 48    |      |      |         | -     | 48    |
| น       | ัศวโภคิน | 6,666 |      |      |         |       | 6,666 |
| ายอาชวิณ | ³      |       |      |      |         |       |       |
+---------+--------+-------+------+------+---------+-------+-------+
| 7. นาง  | พุทธ    | 72    |      |      |         | 1,92  | 2,64  |
| สุวรรณา  | ประสาท | 0,000 |      |      |         | 3,077 | 3,077 |
+---------+--------+-------+------+------+---------+-------+-------+
| 8. นาย  | อุดม    | 70    | 360  |      |         | 1,92  | 2,98  |
| มานิต    | คุณธรรม | 0,000 | ,000 |      |         | 3,077 | 3,077 |
+---------+--------+-------+------+------+---------+-------+-------+
| 9. นาย  | สุนทรจ  | 70    | 240  |      |         | 1,92  | 2,86  |
| นพร     | ิตต์เจริญ | 0,000 | ,000 |      |         | 3,077 | 3,077 |
+---------+--------+-------+------+------+---------+-------+-------+
| 10. นาย | ธรรม   | 72    | 240  |      |         | 1,92  | 2,88  |
| คุณวุฒิ    | พรหมกุล | 0,000 | ,000 |      |         | 3,077 | 3,077 |
|         | ⁴      |       |      |      |         |       |       |
+---------+--------+-------+------+------+---------+-------+-------+
| 11. นาย | โอ     | 50    |      | 270  |         | 1,92  | 2,69  |
| อภิลาศ   | สถานนท์ | 0,000 |      | ,000 |         | 3,077 | 3,077 |
|         | ⁵      |       |      |      |         |       |       |
+---------+--------+-------+------+------+---------+-------+-------+
| 12. นาย | เลิศ    | 18    |      | 90   |         | -     | 27    |
| บุญสม    | หิรัญวงศ์ | 0,000 |      | ,000 |         |       | 0,000 |
|         | ⁶      |       |      |      |         |       |       |
+---------+--------+-------+------+------+---------+-------+-------+
| 13. นาย | ต      | 68    |      | 220  |         | 1,92  | 2,82  |
| ทวีวัฒน์   | ติยมณีกุล | 0,000 |      | ,000 |         | 3,077 | 3,077 |
+---------+--------+-------+------+------+---------+-------+-------+
| 14. นาย | ร      | 72    |      | 240  | 60,000  | 1,92  | 2,94  |
| ชนินทร์   | ุนสำราญ | 0,000 |      | ,000 |         | 3,077 | 3,077 |
+---------+--------+-------+------+------+---------+-------+-------+
| รวม     |        | 8,84  | 1    | 820  | 190,000 | 25,00 | 35,93 |
|         |        | 0,000 | ,080 | ,000 |         | 0,000 | 0,000 |
|         |        |       | ,000 |      |         |       |       |
+---------+--------+-------+------+------+---------+-------+-------+

หมายเหตุ : 1. นาย จุมพล มีสุข เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
โดยมีผลวันที่ 5 สิงหาคม 2557

2. นาย อภิชาติ นารถศิลป์ พ้นจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เนื่องจากครบกำหนดต้องออกตามวาระ และไม่ประสงค์จะกลับเข้ารับตำแหน่ง โดยมีผลวันที่ 10
เมษายน 2557

3. นาย อาชวิณ อัศวโภคิน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลวันที่ 10 เมษายน 2557

4. นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าบำเหน็จกรรมการ เงินเดือน และโบนัส
โดยส่วนของเงินเดือน และโบนัสได้รวมอยู่ในค่าตอบแทนของผู้บริหาร

5. นาย อภิลาส โอสถานนท์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
โดยมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2557

5. นาย บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
โดยมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2557

1.  ค่าตอบแทนอื่น

  กรรมการจะได้รับสวัสดิการในการซื้อสินค้าในราคาที่ได้รับส่วนลดเท่านั้น
  ซึ่งส่วนลดที่ให้นั้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
  และสวัสดิการดังกล่าวบริษัทได้ให้ในอัตราไม่มากกว่าที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้าระดับ VIP ทั่วไป
  โดยกำหนดในอัตราสูงสุดไม่เกิน 10%

  8.5.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  บริษัทฯ มีเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ
  ประสบการณ์ และผลงานที่ผ่านมา
  รวมถึงได้พิจารณาเทียบเคียงกับบริษัทอื่นในธุรกิจประเภทเดียวกันด้วย

  สำหรับค่าตอบแทนของคณะผู้บริหาร ประจำปี 2556 และ 2557 ได้แก่ เงินเดือน โบนัส
  และค่าตอบแทนอื่นๆ คิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 81.00 ล้านบาท และ 87.06 ล้านบาท ตามลำดับ

2.  ค่าตอบแทนอื่น

  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 บริษัทฯ ได้เริ่มโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)
  ผู้บริหารและพนักงานที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสมทบในการซื้อหุ้นสะสมดังกล่าว
  รายละเอียดโครงการเป็นดังนี้

+-------+-------------------+------------------------------------------+
|   โค  | ระยะดำเนินโครงการ  | รายละเอียด                                |
| รงการ |                   |                                          |
+-------+-------------------+------------------------------------------+
|       | 1 ก.ค. 2556 - 30  | 1.  โครงการมีอายุ 5 ปี                      |
|  EJIP | มิ.ย. 2561         |                                          |
|       |                   | 2.  บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเพิ่มให้อีกสูงสุด 5%       |
|       |                   |     ของเงินเดือนทุกเดือน                     |
+-------+-------------------+------------------------------------------+

  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้เปิดเผยไว้ที่ “รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” หัวข้อ
  “ความรับผิดชอบต่อพนักงาน”

8.6 บุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

รายละเอียดจำนวนพนักงาน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานระหว่างปี 2555 – 2557 มีดังนี้

  ------------------------- -------------- --------------- ---------------
  รายละเอียดพนักงาน           31 ธ.ค. 2555   31 ธ.ค. 2556    31 ธ.ค. 2557

  พนักงานของบริษัทฯ                                           

  - สำนักงานใหญ่              1,051          1,108           1,265

  - สาขา                    6,238          7,052           7,494

  พนักงานของบริษัทย่อย          859            1,353           1,753

  รวม (คน)                  8,148          9,513           10,512

  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน       2,627          3,105           3,705
  (ล้านบาท)                                                 
  ------------------------- -------------- --------------- ---------------

หมายเหตุ : ข้อมูลเฉพาะพนักงานประจำ

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการและเชื่อมั่นว่าระบบและการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยต่อการดำเนินธุรกิจ
เพื่อให้การบริหารจัดการธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มีความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
จากเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและการกำกับดูแลกิจการ
โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหลักการสำคัญในเรื่อง สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้บนแนวทางของการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในความถูกต้องและโปร่งใส
โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ที่
http://hmpro-th.listedcompany.com/

ตลอดปี 2557 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยกเว้นเรื่องต่อไปนี้

(1) ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ
    จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจที่ยาวนาน
    อย่างไรก็ตามการบริหารงานของคณะกรรมการตั้งอยู่บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่มีวาระการดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี 2 ท่าน คือ นาย ทวีวัฒน์
    ตติยมณีกุล และนาย ชนินทร์ รุนสำราญ เนื่องจากกรรมการอิสระ 2 ท่านนี้เป็นผู้มีความรู้
    และความสามารถโดยตรงด้านธุรกิจค้าปลีก โดยที่ผ่านมาได้ให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์
    ทั้งในฐานะของกรรมการอิสระ และแนวทางในการตรวจสอบของกรรมการตรวจสอบ
    โดยเฉพาะนาย ชนินทร์ รุนสำราญ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านบัญชี
    และการเงิน สำหรับรายละเอียดการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นดังนี้

+-----------+----------+--------------------+--------------------------+
| ชื่อ –      |          | วันที่เข้าดำร          | จำนวนปี                   |
| นามสกุล    |          | งตำแหน่งกรรมการอิสระ |                          |
|           |          |                    | (วันที่เข้ารับตำแหน่ง – 31     |
|           |          |                    | ธ.ค. 2557)               |
+-----------+----------+--------------------+--------------------------+
| 1. นาย    | สารสิน    | 17 กันยายน 2552     | 5 ปี 3 เดือน               |
| พงส์       |          |                    |                          |
+-----------+----------+--------------------+--------------------------+
| 2. นาย    | เ        | 1 ตุลาคม 2557       | 3 เดือน                   |
| บุญสม      | ลิศหิรัญวงศ์ |                    |                          |
+-----------+----------+--------------------+--------------------------+
| 3. นาย    | ตติยมณีกุล  | 29 พฤษภาคม 2544    | 13 ปี 7 เดือน              |
| ทวีวัฒน์     |          |                    |                          |
+-----------+----------+--------------------+--------------------------+
| 4. นาย    | รุนสำราญ  | 3 ตุลาคม 2548       | 9 ปี 3 เดือน               |
| ชนินทร์     |          |                    |                          |
+-----------+----------+--------------------+--------------------------+

9.1 การดำเนินการ และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2557

  9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

  คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นที่ควรจะได้รับโดยเท่าเทียมกัน
  โดยพยายามส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น
  สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
  สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล
  สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
  สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ ที่สำคัญ
  สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการรับซื้อหุ้นคืน
  รวมถึงสิทธิที่จะได้รับการอนุมัติจ่ายเงินปันผลอย่างเป็นธรรม โดยจะไม่กระทำการใดๆ
  อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

  นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษัท
  บริษัทยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม
  เสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านกรรมการอิสระ
  โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

  สิทธิเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1.  บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลขึ้นเป็นกรรมการ
    ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นได้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บริษัทฯ
    ได้แจ้งหลักเกณฑ์ และเอกสารประกอบการแจ้งเรื่องไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 30
    กันยายน 2556 ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นยื่นเรื่องได้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2557
    และส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าได้จนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2557

2.  บริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูล
    เอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ
    พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน หรือ 14 วัน แล้วแต่กรณี
    หรือตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
    รวมถึงมีข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

3.  กรณีที่ผู้ถือหุ้นทั้งรายย่อยและสถาบันไม่สามารถเข้าประชุม
    ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระในการออกเสียงลงคะแนนแทนผ่านหนังสือมอบฉันทะแบบ
    ก. หรือสามารถกำหนดการลงคะแนนเสียงเองได้ผ่านหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ ค.
    โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดให้นายชนินทร์ รุนสำราญ กรรมการอิสระ
    เป็นกรรมการผู้รับมอบฉันทะ

4.  บริษัทฯ อํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในวันประชุม รวมถึงนักลงทุนสถาบัน
    โดยเลือกสถานที่จัดที่มีขนาดเพียงพอต่อผู้มาประชุม และสามารถเดินทางสะดวก รวมถึงบริษัทฯ
    ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับ ให้ข้อมูลในการตรวจเอกสารและลงทะเบียน
    โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง 
    ผ่านระบบบาร์โค้ด (Bar Code) เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน

5.  ก่อนเริ่มการประชุม คณะกรรมการจะชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับของบริษัทฯ
    การดำเนินการประชุม วิธีการใช้สิทธิลงคะแนน รวมทั้งให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการตั้งคำถาม
    และแสดงความเห็น ในที่ประชุมอย่างเท่าเทียมกัน

6.  บริษัทฯ
    ให้สิทธิผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
    ร่วมกับตัวแทนจากบริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เพื่อความโปร่งใสในการตรวจนับคะแนน

7.  บริษัทฯ ดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลําดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม
    โดยที่ผ่านมาไม่เคยมีการเพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
    ซึ่งอาจไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

8.  ภายหลังการประชุม บริษัทฯ
    ได้ทำการเปิดเผยมติที่ประชุมพร้อมรายละเอียดจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างชัดเจนแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
    และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันประชุมหรือรอบก่อนวันทำการถัดไปจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์
    และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน ด้วย

  9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

  บริษัทฯ ให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
  ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ
  ควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

  บริษัทฯ มีนโยบายการป้องกันและเปิดเผยการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ
  ซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรม และได้มีการเปิดเผยให้พนักงาน ผู้บริหาร
  และกรรมการของบริษัทฯ ทราบ โดยในส่วนของนโยบาย
  และวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ
  ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนมีดังนี้

-   ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ
    เกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
    และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
    และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-   บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
    (รายงานการมีส่วนได้เสีย) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
    และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ
    ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

-   บริษัทฯ
    ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเองอย่างน้อย
    1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

-   บริษัทฯ
    กำหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซื้อขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
    ให้ทีประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง โดยจัดให้เป็นหนึ่งในวาระการประชุมทุกเดือน

-   บริษัทฯ แจ้งกรรมการและผู้บริหารให้ระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
    ก่อนเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน 1 เดือน
    และข้อมูลภายในที่อาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
    และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น โดยได้มีการแจ้งเตือนผ่านทาง
    E-mail ทุกไตรมาส

  ในปี 2557 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
  และไม่มีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ของการซื้อขายหลักทรัพย์
  หรือการทำรายการระหว่างกันตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
  หากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ
  จะดำเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี

  9.1.3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

  บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ใน “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ”
  ซึ่งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
  และเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือปฏิบัติงานของพนักงานโดยมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
  โปร่งใส และตรวจสอบได้ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์
  เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร
  และพนักงานหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการในลักษณะที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท
  หรือการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ
  จะปฏิบัติตามเพื่อให้สิทธิแก่ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน
  ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัทฯ
  ยังได้เสริมสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ
  เพื่อให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ด้วยความมั่นคง
  โดยตอบแทนผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เพื่อสร้างความสำเร็จในระยะยาว

  สำหรับรายละเอียดด้านบทบาทของบริษัทฯ ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย ได้รายงานไว้ที่หัวข้อ
  “รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยื่น”

  9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

  คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
  ทันเวลาและเท่าเทียมกันแก่นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ทั้งในส่วนของรายงานทางการเงิน
  และข้อมูลสำคัญอื่นที่มีผลกระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
  ผ่านทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

  บริษัทฯ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบในการให้ข้อมูล และรับฟังความเห็นของผู้ถือหุ้น และ
  นักลงทุนอย่างสม่ำเสมอ โดยติดต่อ คุณรักพงศ์ อรุณวัฒนา โทร. 0 2832 1416 หรือทาง
  E-mail: ir@homepro.co.th
  นอกจากนั้นได้กำหนดให้มีช่องทางในการสื่อสารและกิจกรรมต่างๆ ระหว่างผู้ถือหุ้น
  นักลงทุนและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ นอกเหนือจากการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนี้

+---------------+------------------------------------------------------+
| เว็บไซต์        | บริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ดังนี้                        |
|               |                                                      |
|               | - งบการเงิน (งวดปัจจุบัน – 2545)                         |
|               | นำส่งงบการเงินรายไตรมาสภายใน 45 วัน                     |
|               | นับจากวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส และนำส่งงบการเงินประจำปี      |
|               | ภายใน 3 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชี                       |
|               |                                                      |
|               | - รายงานประจำปี (ปี 2557 – 2547) เผยแพร่ภายใน 120 วัน    |
|               | นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี                                   |
|               |                                                      |
|               | - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 (ปี 2557 – 2550)       |
|               | เผยแพร่บนเว็บไซต์ พร้อมกับส่งให้ ตลท. และ ก.ล.ต. ภายใน 3    |
|               | เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี                              |
|               |                                                      |
|               | - รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (ปี 2557 - 2554) เผยแพร่ภายใน 14 |
|               | วัน นับจากวันประชุม ทั้งกรณีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น               |
|               | และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น                                |
|               |                                                      |
|               | นอกจากนี้ยังได้เปิดเผยข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทฯ                   |
|               | ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ Webcast                           |
|               | เอกสารประกอบการจัดประชุมนักวิเคราะห์                      |
|               | รวมถึงการเปิดเผยในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ ข้อบังคับบริษัท       |
|               | โครงสร้างคณะกรรมการและผู้บริหาร โครงสร้างการถือหุ้น          |
|               | เพื่อความสะดวกและเท่าเทียมกันในการสืบค้นข้อมูล                |
|               | โดยได้จัดทำทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ                      |
+---------------+------------------------------------------------------+

+---------------+------------------------------------------------------+
| การประชุมนักว   | บริษัทฯ ได้จัดการบรรยายสำหรับนักวิเคราะห์                    |
| ิเคราะห์หลักทรัพย์ | และนักลงทุนรวมทั้งผู้ถือหุ้นที่สนใจ                             |
|               | สำหรับการเปิดเผยผลประกอบการทุกรายไตรมาส รวม 4 ครั้งในปี    |
|               | 2557 รวมทั้งจัดทำเอกสารข่าว (Investor Information        |
|               | Release) เป็นรายไตรมาสแก่นักลงทุน                        |
+---------------+------------------------------------------------------+
| ก             | ตลอดปี 2557 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น  |
| ิจกรรมพบนักลงทุน | และนักลงทุนสถาบันทั้งใน และต่างประเทศเข้าพบผู้บริหาร           |
| และก          | รวมถึงการประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call)             |
| ารเยี่ยมชมกิจการ | เพื่อตอบข้อซักถามเรื่องการดำเนินธุรกิจ จำนวน 88 ครั้ง           |
|               | และยังได้มีโอกาสต้อนรับคณะบุคคลกลุ่มต่างๆ ในการเข้าเยี่ยมชมกิจการ |
|               | (Company Visit) 7 ครั้ง รวมทั้งการร่วมกิจกรรม Opportunity  |
|               | day ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 2 ครั้ง       |
+---------------+------------------------------------------------------+
| กิจกรรมพบน     | ปี 2557 บริษัทฯ เข้าร่วมงาน Conference และ Road show      |
| ักลงทุนนอกสถานที่ | ทั้งที่จัดในประเทศ และต่างประเทศรวม 13 ครั้ง ได้แก่            |
|               |                                                      |
|               | 1. งานพบปะนักลงทุนต่างประเทศที่จัดโดยสถาบันการเงินในประเทศ 5 |
|               | ครั้ง                                                  |
|               |                                                      |
|               | 2. งาน Conference และ Roadshow ในต่างประเทศ ได้แก่      |
|               | ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และ ฮ่องกง   |
|               | รวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง                                        |
+---------------+------------------------------------------------------+
| งานแถลงข่าวและ | บริษัทฯ ได้จัดให้มีการแถลงข่าว 1 ครั้ง                        |
|               | เกี่ยวกับรายงานผลประกอบการประจำปี 2556                   |
| ความสัมพันธ์กับ   | และทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2557 โดยได้มีการจัดทำเอกสารข่าว  |
|               | (Press Release) สำหรับสื่อมวลชน                         |
| สื่อมวลชน       | รวมทั้งมีการแจ้งข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าของการดำเนินธุรกิจ        |
|               | และกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ตลอดทั้งปี                      |
+---------------+------------------------------------------------------+

  9.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ เป้าหมาย แผนธุรกิจ
  และงบประมาณของบริษัทฯ โดยมีการนำมาพิจารณาทบทวนทุกๆ ปี
  ตลอดจนกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้มีการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ดำเนินการให้เป็นไปตามแผน
  และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยประธานกรรมการบริษัท
  ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการของบริษัท ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน
  อีกทั้งคณะกรรมการมีการพิจารณาการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ
  ระหว่างคณะกรรมการ อนุกรรมการ และฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน
  ทั้งนี้เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

  บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระทุกท่าน
  เพื่อสอบทานความถูกต้อง
  การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน
  การกำกับดูแลกิจการและการควบคุมภายในของบริษัทฯ
  ซึ่งมีรายละเอียดภาระหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การจัดการ”
  ส่วนของหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ

  ในกรณีที่มีการทำรายการที่ไม่ใช่การดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท
  มีหน้าที่พิจารณารายการดังกล่าว ซึ่งมีกรรมการที่เป็นอิสระร่วมอยู่ในที่ประชุมด้วย

  บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อกำหนดวิธีการ
  และหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท และกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใด
  ที่เป็นธรรมและสมเหตุผล และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

  และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างโปร่งใส บริษัทฯ
  มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรม
  และข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน
  เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ
  ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ
  รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

  การประชุมคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจะมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน
  และอาจมีการจัดการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น
  โดยการประชุมและการลงมติในที่ประชุมแต่ละครั้ง บริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำไว้
  โดยจะต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 จึงจะครบองค์ประชุม
  สำหรับตารางการประชุม ทั้งประชุมคณะกรรมการบริษัท
  และประชุมกรรมการชุดย่อยจะถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี
  และจะมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระก่อนประชุมล่วงหน้าประมาณ 5 วัน
  ทำการ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาการศึกษามาก่อนล่วงหน้า

  นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
  สามารถประชุมระหว่างกันเองตามความเหมาะสม เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ
  เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

  ในปี 2557 บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 12 ครั้ง
  และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง
  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง
  และการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ครั้ง
  โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการเป็นดังนี้

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ชื่อ – นามสกุล               จำนวนครั้งที่เข้าร่วม /                                                              
                            จำนวนครั้งที่จัดประชุม                                                               
  ----------- ------------- ------------------------ ------------------------- --------------------------- -----------------------------------------
                            การประชุมคณะกรรมการบริษัท   การประชุมคณะกรรมการบริหาร   การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  1. นาย อนันต์ อัศวโภคิน       12 / 12                                                                        

  2. นาย พงส์  สารสิน         1 / 12                                                                         

  3. นาย รัตน์  พานิชพันธ์       11 / 12                  12 / 12                                               3 / 3

  4. นาย จุมพล มีสุข ¹         12 / 12                                                                        1 / 1

  5. นาย      นารถศิลป์       3 / 3                                                                          1 / 1
  อภิชาติ                                                                                                    

  6. นาย      อัศวโภคิน ²     7 / 9                                                                          
  อาชวิณ                                                                                                    

  7. นาง      พุทธประสาท     12 / 12                                                                        
  สุวรรณา                                                                                                   

  8. นาย มานิต อุดมคุณธรรม     11 / 12                  12 / 12                                               

  9. นาย นพร  สุนทรจิตต์เจริญ   11 / 12                  12 / 12                                               

  10. นาย     ธรรมพรหมกุล    12 / 12                  12 / 12                                               
  คุณวุฒิ                                                                                                     

  11. นาย     โอสถานนท์      7 / 9                                              9 / 9                       
  อภิลาศ                                                                                                    

  12. นาย     เลิศหิรัญวงศ์ ³   3 / 3                                              3 / 3                       
  บุญสม                                                                                                     

  13. นาย     ตติยมณีกุล       10 / 12                                            11 / 12                     
  ทวีวัฒน์                                                                                                    

  14. นาย     รุนสำราญ       12 / 12                                            12 / 12                     3 / 3
  ชนินทร์                                                                                                    
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ:

  1. นาย จุมพล มีสุข เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลวันที่ 5 สิงหาคม 2557

  2. นาย อาชวิณ อัศวโภคิน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นาย อภิชาติ นารถศิลป์
  ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 โดยมีผลวันที่ 10 เมษายน 2557

  3. นาย บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
  และประธานกรรมการตรวจสอบแทนนาย อภิลาศ โอสถานนท์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
  โดยมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2557

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยรายละเอียดมีดังนี้

(1) คณะกรรมการบริหาร

  ------------ ----------------- -----------------------------------------
  ชื่อ – นามสกุล                    ตำแหน่ง

  1. นาย มานิต  อุดมคุณธรรม         ประธานกรรมการบริหาร

  2. นาย นพร   สุนทรจิตต์เจริญ       กรรมการบริหาร

  3. นาย คุณวุฒิ  ธรรมพรหมกุล        กรรมการบริหาร

  4. นาย รัตน์   พานิชพันธ์           กรรมการบริหาร
  ------------ ----------------- -----------------------------------------

  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1.  พิจารณา และกลั่นกรองเรื่องที่ต้องตัดสินใจเบื้องต้น
    ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2.  พิจารณาผลการดำเนินงานประจำเดือน การลงทุน การขยายสาขา
    การจัดสรรงบประมาณประจำปี และการเสนอแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการ

  วาระการดำรงตำแหน่ง

1.  กรรมการบริหาร พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

    1.  ครบกำหนดตามวาระ

    2.  พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ

    3.  ลาออก

    4.  ตาย

    5.  คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

2.  กรณีการลาออก ให้ยื่นใบลาต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
    โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ

3.  กรณีที่มีตําแหน่งว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท
    แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหาร
    เพื่อให้มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

  ------------ ----------------- -----------------------------------------
  ชื่อ – นามสกุล                    ตำแหน่ง

  1. นาย บุญสม  เลิศหิรัญวงศ์ ¹       ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  2. นาย ทวีวัฒน์ ตติยมณีกุล           กรรมการตรวจสอบ

  3. นาย ชนินทร์ รุนสำราญ ²         กรรมการตรวจสอบ
  ------------ ----------------- -----------------------------------------

  หมายเหตุ :

1.  นาย บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ แทนนาย อภิลาศ
    โอสถานนท์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2557

2.  นายชนินทร์ รุนสำราญ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ทางด้านบัญชี การเงิน
    และความเชี่ยวชาญในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ

3.  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน คือ นายอายุรทัศน์
    ไชยอนันต์ ผู้จัดการทั่วไป-สำนักตรวจสอบภายใน

  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  สอบทานรายการทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน
    ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ

2.  สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ให้มีความเพียงพอ
    เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

3.  สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ
    อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

4.  สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

5.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    ให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

6.  สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหาร และจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
    และประสิทธิผล

7.  สอบทานและพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน ข้อสังเกต
    และข้อเสนอแนะ

8.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
    ตลอดจนการพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี และนำเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
    ต่อคณะกรรมการบริษัท

9.  พิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน
    ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้าง
    รวมทั้งการพิจารณาผลการปฏิบัติงานประจำปีของหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน

10. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน ในระดับนโยบาย
    และการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาให้อนุมัติกฎบัตรของสำนักงานตรวจสอบภายใน

11. พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี รวมทั้งพิจารณาขอบเขตการตรวจสอบ
    และแผนการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีความสัมพันธ์
    เกื้อกูลกัน

12. ประสานให้คณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายบริหาร สำนักตรวจสอบภายใน
    และผู้สอบบัญชีมีความเข้าใจให้อยู่แนวทางเดียวกัน รวมทั้งติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า
    ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการตามข้อเสนอแนะอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ
    และภายในเวลาที่เหมาะสม

13. สอบทานและพิจารณาร่วมกับสำนักตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับผลการตรวจสอบ
    ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

14. สอบทานและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นปกติปีละครั้งหรือตามความจำเป็นเพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กรและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

15. ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
    ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้จัดการ
    หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 และรายงาน
    ผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯทราบภายในเวลา
    30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือคณะกรรมการบริษัท
    มอบหมายตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

17. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
    และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

    1.  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน
        เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และ
        การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและทันเวลา

    2.  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

    3.  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด
        ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

    4.  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

    5.  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

    6.  จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
        แต่ละท่าน

    7.  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม
        กฎบัตร

    8.  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
        ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

  วาระการดำรงตำแหน่ง

1.  คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละไม่เกิน 3 ปี

2.  กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก

3.  กรรมการตรวจสอบจะพ้นตำแหน่งเมื่อ

    1.  ครบกำหนดตามวาระ

    2.  พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท

    3.  ลาออก

    4.  ตาย

    5.  ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับนี้
        หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

    6.  คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

4.  กรณีการลาออก ให้ยื่นใบลาต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
    โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติพร้อมส่งสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ

5.  ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
    ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎบัตรนี้
    เป็นกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนทันที หรือ อย่างช้าภายใน 3 เดือน
    นับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน
    เพื่อให้มีจำนวนครบตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับนี้
    โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งท่านนั้น

(3) คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

  ------------ ----------------- -----------------------------------------
  ชื่อ – นามสกุล                    ตำแหน่ง

  1. นาย รัตน์   พานิชพันธ์           ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

  2. นาย ชนินทร์ รุนสำราญ           กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

  3. นาย จุมพล  มีสุข ¹             กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
  ------------ ----------------- -----------------------------------------

  หมายเหตุ :

1.  วันที่ 5 สิงหาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นายจุมพล มีสุข
    เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายอภิชาติ นารถศิลป์
    ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ในวันที่ 10 เมษายน 2557

2.  เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คือ นายนิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์
    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากรบุคคล และป้องกันการสูญเสีย

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

1.  ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่
    หรือสรรหากรรมการผู้จัดการ

2.  กำหนดวิธีการ และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท
    หรือกรรมการผู้จัดการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

3.  กำหนดวิธีการ
    และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดให้แก่คณะกรรมการบริษัท
    และคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
    และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.  พิจารณาเสนอแนะการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด
    โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
    ตลอดจนพิจารณาหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงาน
    เพื่อกำหนดผลตอบแทนการปฏิบัติงานประจำปี

5.  พิจารณาทบทวนโครงสร้าง หลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับค่าตอบแทนตามข้อ 3 และข้อ 4
    ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
    และให้สอดคล้องกับภาวะตลาดด้วย

6.  พิจารณางบประมาณเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือน และเงินรางวัลประจำปี สวัสดิการ
    ตลอดจนผลประโยชน์อื่นใดของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

7.  จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
    กำหนดนโยบายในภาพรวมเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นให้แก่พนักงาน (Employee Stock Option
    Plan) ตามที่กรรมการผู้จัดการเสนอมา

8.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

  วาระการดำรงตำแหน่ง

1.  กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1.  ครบกำหนดตามวาระ

2.  พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ

3.  ลาออก

4.  ตาย

5.  คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

2.  กรณีการลาออก ให้ยื่นใบลาต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
    โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ

3.  กรณีที่มีตําแหน่งว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
    ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
    เพื่อให้มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  บริษัทฯ
  ได้ให้ความสำคัญของการดำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยงและนโยบายการควบคุมภายในสำหรับการดำเนินงานทุกด้าน
  โดยปลายปี 2555
  คณะกรรมการบริษัทได้มีนโยบายให้ฝ่ายบริหารรวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
  โดยในปี 2556
  ได้มีการประเมินและกำหนดเป็นนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
  และได้กำหนดแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
  ทั้งนี้เพื่อให้มีการประเมินและกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร
  รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
  เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม
  โดยฝ่ายบริหารและทุกหน่วยงานมีการร่วมกันพิจารณาและติดตามการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก
  ผลกระทบ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
  และกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
  เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

  นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน
  จึงได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการตรวจสอบ
  การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
  การบริหารจัดการความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
  ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทั้งของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
  โดยนำกรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The
  Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)
  และกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management)
  มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

  องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นตรงกับกรรมการผู้จัดการ
  โดยประกอบด้วยตัวแทนของหน่วยงานหลักของบริษัทฯ หรือ หน่วยงานที่เป็นเจ้าของความเสี่ยง
  (Risk Owner) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ จาก 6
  กลุ่มงานของบริษัทฯ เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักขององค์กร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

-   กลุ่มบัญชีและการเงิน

-   กลุ่มปฏิบัติการ

-   กลุ่ม Inventory Management

-   กลุ่มจัดซื้อ

-   กลุ่มทรัพยากรบุคคลและป้องกันการสูญเสีย

-   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

-   สำนักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

1.  มีหน้าที่ในการร่างนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
    จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
    พิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติ

2.  พิจารณาให้ความเห็นในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
    ขององค์กร

3.  ประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง
    และกำหนดแผนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

4.  รายงานความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร รวมถึงสถานะของความเสี่ยง
    ความคืบหน้าให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

5.  ดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยง ประสบความสำเร็จ เสนอแนะวิธีป้องกัน และ
    วิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน
    การบริหารความเสี่ยง อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

6.  ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามแผนงาน
    มีการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นนั้นอย่างเหมาะสม

7.  สอบทานและ ทบทวน นโยบายการบริหารความเสี่ยง ขององค์กรเป็นประจำอย่างน้อยทุก 1 ปี
    เพื่อให้แน่ใจว่า กรอบการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว
    ยังคงสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในภาพรวม

  การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ได้มีการดำเนินงานสำคัญในปี 2557 ดังนี้

1.  กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร
    ให้สอดคล้องกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานสากล
    มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญทั้ง 4 ด้าน คือ

-   ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
    พิจารณาความพร้อมทางธุรกิจเพื่อรองรับกับนโยบายการดำเนินงานของบริษัท การลงทุน
    สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีก และ
    ความพร้อมของบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

-   ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operation Risk) พิจารณากิจกรรมการดำเนินงานที่สำคัญ
    ความพร้อมของระบบสารสนเทศเพื่อสนันสนุนการดำเนินงาน

-   ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk)
    พิจารณาความเสี่ยงจากข้อจำกัดทางกฎหมายทั้งในและต่างประเทศที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ

-   ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
    พิจารณาจากการหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ
    อัตราแลกเปลี่ยนจากการซื้อสินค้า และการลงทุนของบริษัท

2.  พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญระดับองค์กรของบริษัท รวมถึงมีการวิเคราะห์
    และประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Risk Profile)
    และกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator) เพื่อใช้เป็นสัญญานเตือนล่วงหน้า
    และให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.  ติดตามและทบทวนความเสี่ยงเหล่านั้นทุกไตรมาสเพื่อให้สอดคล้องและทันกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
    กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4.  รายงานผลการพิจารณาความเสี่ยงให้กับคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

  9.3.1 กรรมการอิสระ

  “กรรมการอิสระ” หมายถึง
  กรรมการที่มีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
  โดยจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือส่วนได้เสียต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
  ทั้งทางตรงและทางอ้อม คุณสมบัติของกรรมการอิสระมีดังนี้

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
    บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2.  มีความเป็นอิสระไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
    ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ หรือบริษัทร่วม บริษัทย่อย ผู้บริหาร
    หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
    และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 2 ปี
    ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
    เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการ
    ให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

3.  ต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท
    ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

4.  ต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง
    พนักงานหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
    บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

5.  ต้องไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

6.  สามารถปฏิบัติหน้าที่
    และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
    ได้โดยอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่
    เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

7.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
    ได้อย่างเป็นอิสระ

  9.3.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

(1) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

  ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน จากจำนวนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3
  ท่าน มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์
  และนโยบายในการพิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ
  และกรรมการชุดย่อย

  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
  เป็นสำคัญ และคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity)
  โดยจะต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  การคัดเลือกกรรมการใหม่ โดยพิจารณาจากรายชื่อกรรมการชุดเดิม รายชื่อที่เสนอมาจากผู้ถือหุ้น
  และรายชื่อที่ขึ้นทะเบียนในสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
  เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์

  หลักเกณฑ์การให้คะแนนแต่งตั้งกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีดังนี้

1.  ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียว
    หรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน
    กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
    หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

  ในปี 2557 มีกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระทั้งสิ้น 4 ท่าน ได้แก่ 1. นายอนันต์
  อัศวโภคิน 2. นายพงส์ สารสิน 3. นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล และ 4. นายอภิชาติ นารถศิลป์
  โดยนายอภิชาติ นารถศิลป์
  แสดงความประสงค์ที่จะไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกต่อไป
  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้เสนอให้แต่งตั้ง นายอาชวิณ อัศวโภคิน
  เข้าดำรงตำแหน่งแทน

  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหา
  เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน
  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ
  ประสบการณ์ และความชำนาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
  จึงได้มีการเสนอเรื่องผ่านมติคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
  2557 ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
  และแต่งตั้งนายอาชวิณ อัศวโภคิน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนนายอภิชาติ นารถศิลป์

(2) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ

  ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น
  ในการกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ
  และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
  และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดได้
  และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

9.4 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557

คณะกรรมการกรรมการของบริษัทฯ ไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้ว
สำหรับจำนวนการถือครองหุ้นที่เพิ่มระหว่างปี 2557 ส่วนใหญ่มาจากการรับหุ้นปันผล

  ------ ---------------------------- --------------------------------------- ------------- -------------- ------------- ----------
                                                                              จำนวนหุ้นที่ถือ    จำนวนหุ้น        จำนวนหุ้นที่ถือ    สัดส่วนการ

  ลำดับ   ชื่อ – นามสกุล                  ตำแหน่ง                                  ณ วันที่         ที่เปลี่ยนแปลง     ณ วันที่         ถือหุ้น

                                                                              31 ธ.ค. 2556                 31 ธ.ค. 2557  (%)

  (1)    นาย อนันต์ อัศวโภคิน             ประธานกรรมการ                           14,526,272    4,150,361      18,676,633    0.15

         คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                                           -             -              -             -

  (2)    นาย รัตน์ พานิชพันธ์              กรรมการ กรรมการบริหาร                    -             -              -             -

                                      และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                               

         คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                                           -             -              -             -

  (3)    นาย จุมพล มีสุข                 กรรมการ และกรรมการสรรหา                 2,905,245     830,070        3,735,315     0.03

                                      และกำหนดค่าตอบแทน                                                                   

         คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                                           -             -              -             -

  (4)    นาย อาชวิณ อัศวโภคิน            กรรมการ                                 -             -              -             -

         คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                                           -             -              -             -

  (5)    นาง สุวรรณา พุทธประสาท         กรรมการ                                 -             -              -             -

         คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                                           -             -              -             -

  (6)    นาย มานิต อุดมคุณธรรม           กรรมการ และประธาน                       295,306,666   24,373,332     319,679,998   2.59

                                      กรรมการบริหาร                                                                       

         คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                                           -             -              -             -

  (7)    นาย นพร สุนทรจิตต์เจริญ          กรรมการ และกรรมการบริหาร                 -             -              -             -

         คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                                           -             -              -             -

  (8)    นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล          กรรมการ กรรมการบริหาร                    138,203,269   (5,290,835)    132,912,434   1.08

                                      และกรรมการผู้จัดการ                                                                    

         คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                                           -             -              -             -

  (9)    นาย พงส์ สารสิน                กรรมการอิสระ                             21,959,832    (20,575,764)   1,384,068     0.01

         คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                                           -             -              -             -

  (10)   นาย บุญสม เลิศหิรัญวงศ์           กรรมการอิสระ และประธาน                   -             -              -             -

                                      คณะกรรมการตรวจสอบ                                                                   

         คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                                           -             -              -             -

  (11)   นาย ทวีวัฒน์ ตติยมณีกุล            กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ           -             -              -             -

         คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                                           -             -              -             -

  (12)   นาย ชนินทร์ รุนสำราญ            กรรมการอิสระ กรรมการ                     -             -              -             -

                                      ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                             

         คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                                           -             -              -             -
  ------ ---------------------------- --------------------------------------- ------------- -------------- ------------- ----------

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ของผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้ว
สำหรับจำนวนการถือครองหุ้นที่เพิ่มระหว่างปี 2557 ส่วนใหญ่มาจากการรับหุ้นปันผล

  ------ ---------------------------- ------------------- ------------ ------------ ------------ ----------
                                                          จำนวนหุ้นที่ถือ   จำนวนหุ้น      จำนวนหุ้นที่ถือ   สัดส่วนการ

  ลำดับ   ชื่อ – นามสกุล                  ตำแหน่ง              ณ วันที่        ที่เปลี่ยนแปลง   ณ วันที่        ถือหุ้น

                                                          31 ธ.ค. 2556              31 ธ.ค. 2557 (%)

  (1)    นาย วีรพันธ์ อังสุมาลี             ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   4,647,787    1,379,222    6,027,009    0.05

         คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                       -            -            -            -

  (2)    นาย เกษม ปิ่นมณเฑียรทอง         ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   93,003       69,961       162,964      0.001

         คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                       -            -            -            -

  (3)    นางสาว จารุโสภา ธรรมกถิกานนท์   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   7,628,915    2,233,258    9,862,173    0.08

         คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                       -            -            -            -

  (4)    นางสาว สันนิภา สว่างพื้น          ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   -            13,002       13,002       0.0001

         คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                       -            -            -            -

  (5)    นางสาว ศิริวรรณ เปี่ยมเศรษฐสิน    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   2,588,321    819,386      3,407,707    0.03

         คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                       -            -            -            -

  (6)    นางสาว ธาราทิพย์ ตรีมั่นคง        ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   25,416,216   7,296,976    32,713,192   0.27

         คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                       -            -            -            -

  (7)    นาง อภิรดี ทวีลาภ               ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   -            -            -            -

         คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                       -            -            -            -

  (8)    นาย ชัยยุทธ กรัณยโสภณ           ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   2,322,621    715,139      3,037,760    0.02

         คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                       98,000       28,000       126,000      0.001

  (9)    นาง พรสุข ดำรงศิริ              ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   8,967        32,921       41,888       0.0003

         คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                       -            -            -            -

  (10)   นาย วทัญญู วิสุทธิโกศล            ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   7,106,489    2,083,524    9,190,013    0.07

         คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                       -            -            -            -

  (11)   นาย อนุชา จิตจาตุรันต์            ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   10,821,539   2,925,774    13,747,313   0.11

         คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                       -            -            -            -

  (12)   นาย ณัฏฐ์ จริตชนะ               ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   7,188,385    2,059,761    9,248,146    0.08

         คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                       -            -            -            -

  (13)   นางสาว สุดาภา ชะมด            ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   25,398       43,895       69,293       0.001

         คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                       -            -            -            -

  (14)   นาย นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์         ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   4,199,179    900,984      5,100,163    0.04

         คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                       -            -            -            -

  (15)   นางสาว วรรณี จันทามงคล         ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   7,009,578    2,064,693    9,074,271    0.07

         คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                       -            -            -            -
  ------ ---------------------------- ------------------- ------------ ------------ ------------ ----------

9.5 การกำกับดูแลบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการในบริษัทย่อย
โดยมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย
และดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง
การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดอย่างครบถ้วนถูกต้อง
และกำหนดให้บริษัทย่อยใช้หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
รวมถึงกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทฯ
สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด

9.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายการป้องกันและเปิดเผยการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ
ซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรม และได้มีการเปิดเผยให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการบริษัททราบ
โดยในส่วนของนโยบาย และวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนมีดังนี้

-   ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ
    เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
    และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
    และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-   บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
    (รายงานการมีส่วนได้เสีย) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
    และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ
    ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

-   บริษัทฯ
    ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเองอย่างน้อย
    1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

-   บริษัทฯ
    กำหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซื้อขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
    ให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง โดยจัดให้เป็นหนึ่งในวาระการประชุมทุกเดือน

-   บริษัทฯ แจ้งกรรมการและผู้บริหารให้ระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
    ก่อนเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน 1 เดือน
    และข้อมูลภายในที่อาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
    และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น โดยได้มีการแจ้งเตือนผ่านทาง
    E-mail ทุกไตรมาส

ในปี 2557 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
และไม่มีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ของการซื้อขายหลักทรัพย์
หรือการทำรายการระหว่างกันตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
หากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น
บริษัทจะดำเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี

9.7 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2557
เป็นจำนวนเงิน 3,200,000 บาท ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้าประมาณ
100,000 บาท และค่าสอบบัญชีที่อาจเพิ่มขึ้นจากการขยายสาขาเพิ่มเติม
หรือการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่อีกไม่เกิน 500,000 บาท

สำหรับค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีในรอบปี 2556 และ 2557 ประกอบด้วย
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย และค่าบริการอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

  ------------------------------------- ----------------- ---------------
  รายการ                                2557              2556

  ค่าสอบบัญชี                              3,475,388         2,750,000

  ค่าบริการอื่น (ค่าสังเกตการณ์การทำลายสินค้า)   100,000           80,000

  รวม                                   3,575,388         2,830,000
  ------------------------------------- ----------------- ---------------

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

(1) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ

  บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  ทำหน้าที่ในการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
  ในการพิจารณากำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการ
  โดยเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
  และสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนดังนี้

  ระยะสั้น : จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน และโบนัส โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน

  ระยะยาว : โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP) รายละเอียดดังต่อไปนี้

+-------+--------------------+-----------------------------------------+
| โค    | ระยะดำเนินโครงการ   | หมายเหตุ                                 |
| รงการ |                    |                                         |
+-------+--------------------+-----------------------------------------+
|       | 1 ก.ค. 2556 - 30   | 3.  โครงการมีอายุ 5 ปี                     |
|  EJIP | มิ.ย. 2561          |                                         |
|       |                    | 4.  บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเพิ่มให้อีกสูงสุด 5%      |
|       |                    |     ของเงินเดือนทุกเดือน                    |
+-------+--------------------+-----------------------------------------+

(2) การปฐมนิเทศและให้ความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ แก่กรรมการใหม่

  บริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำคัญในการจัดปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่ทุกครั้ง
  เพื่อให้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงการให้ความรู้
  ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ
  เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
  โดยนำเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่
  เช่นคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ
  ข้อบังคับบริษัทฯ โครงสร้างทุน โครงสร้างผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี แบบ 56-1
  ผลการดำเนินงาน กฎหมาย ข้อพึงปฏิบัติที่ดี กฎเกณฑ์ต่างๆ และหลักสูตรการอบรมกรรมการ
  รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
  ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ
  ให้แก่กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทฯ เป็นครั้งแรก

  ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดปฐมนิเทศให้กับกรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ นายอาชวิณ อัศวโภคิน
  ตำแหน่งกรรมการ วันที่ 24 เมษายน 2557 และนายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์
  ตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ วันที่ 7 ตุลาคม 2557

(3) การเข้าอบรมหลักสูตรของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทฯ
  ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
  โดยมอบหมายให้ เลขานุการบริษัทฯ ประสานงานกับกรรมการเพื่อแจ้งหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ
  ตามตารางการฝึกอบรมเป็นระยะๆ

  โดยในปี 2557
  มีกรรมการเข้าอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

1.  นาย จุมพล มีสุข เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Role of the Compensation Committee
    Program (RCC) รุ่นที่ 19/2014

2.  นาย อาชวิณ อัศวโภคิน เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Directors Certification
    Program (DCP) รุ่นที่ 193/2014

(4) กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานคณะกรรมการ

  บริษัทฯ ได้มอบหมายคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  เป็นตัวแทนในการกำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะในแต่ละปีเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทน
  และค่าบำเหน็จกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  ได้พิจารณาโดยมีหลักเกณฑ์การประเมินจากการเติบโตของผลกำไรสุทธิของบริษัทฯ
  การจ่ายเงินปันผล มูลค่าของหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และจำนวนครั้งการเข้าประชุม

  การประเมินผลงานคณะกรรมการในแต่ละปีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท
  และหาแนวทางในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินสำหรับปีถัดไป

(5) แผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

  บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง
  จึงได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพัฒนาให้มีศักยภาพที่จะสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ
  โดยสามารถสืบทอดตำแหน่งได้ทันที หรือภายใน 1-2 ปี โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1.  กำหนดตำแหน่งงานสำคัญที่เป็นตำแหน่งงานหลัก (Key Position)
    ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

2.  กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่ง โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ
    ประสบการณ์ ศักยภาพ และวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ

3.  พิจารณาคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
    ประเมินความพร้อมของผู้ได้รับการคัดเลือก ทั้งจุดเด่น และเรื่องที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม

4.  การวางแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)
    โดยจัดทำแผนพัฒนาความสามารถรายบุคคที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อให้มีความพร้อมในตำแหน่งที่จะสืบทอด

5.  ประเมินผลและทบทวนการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งประจำปีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

(6) การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน

  เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับที่ดี บริษัทฯ มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  เพื่อทำหน้าที่สอบทาน และติดตามผลการปฏิบัติงานให้กับฝ่ายบริหาร
  โดยปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระ
  และรายงานผลการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงอย่างสม่ำเสมอ

  นอกจากนี้ยังได้มีการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบและเพื่อประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทฯ
  ซึ่งจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย
  จำกัด โดยนางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496
  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2557
  ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีมิได้มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นสาระสำคัญทั้งทางตรงและทางอ้อม
  รวมถึงมิได้เป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ของบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย
  สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

(7) หน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit)

  ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง
  การจัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจ
  ที่บังคับใช้กับผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจดังนี้ (1) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
  (2) การค้าหลักทรัพย์ (3) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (4) การจัดการกองทุนรวม (5)
  การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (6) การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (7)
  การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ (8) การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  ให้จัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามการกำกับดูแลที่ดี

  แต่เนื่องจากประเภทธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ได้เข้าข่ายการบังคับใช้
  จึงไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าว แต่มี หน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีหน้าที่
  และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน

(8) นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

  บริษัทฯ
  ได้กำหนดให้สายทรัพยากรบุคคลและหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานในการรับร้องเรียนเบาะแสการกระทำผิดรวมถึงการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ
  โดยได้กำหนดให้มีช่องทางสำหรับพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ผู้ถือหุ้น
  และบุคคลผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัทสามารถ แจ้งเรื่อง หรือร้องเรียนถึงการกระทำใดๆ
  ที่ต้องสงสัยว่าเป็นการกระทำผิด เพื่อให้บริษัทฯ สามารถสืบสวน
  และดำเนินการอย่างเหมาะสมได้

-   การติดต่อกับกรรมการบริษัท กรณีที่ต้องการแจ้งหรือสื่อสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
    โดยข้อมูลจะถูกส่งถึงกรรมการผู้จัดการ
    ที่http://hmproth.listedcompany.com/contact_board.html

-   การติดต่อกรรมการตรวจสอบ
    กรณีที่ต้องการร้องเรียนเรื่องที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ ข้อสงสัยทางบัญชี
    การควบคุมภายใน เป็นต้น โดยข้อมูลดังกล่าวจะส่งถึงสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
    เพื่อรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาต่อไปที่

  http://hmpro-th.listedcompany.com/contact_audit.html

-   หน่วยรับเรื่องร้องเรียน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กรณีที่ต้องการแจ้งการกระทำผิดของพนักงาน
    หรือกรณีที่พนักงานต้องการร้องเรียนต่อบริษัทฯ ที่ md@homepro.co.th

  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับโดยกรรมการผู้จัดการ
  และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของสายงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
  ซึ่งฝ่ายจัดการจะเป็นผู้รวบรวมข้อร้องเรียนและนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาต่อไป
  โดยที่ผ่านมายังไม่มีการร้องเรียนเรื่องการกระทำผิด

  สำหรับช่องทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียด้านอื่นๆ ได้เปิดเผยไว้ที่ “หมวด 10
  รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน”

10. รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อรายงานการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ในประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2557 ตามดัชนีชี้วัดของ Global
Reporting Initiatives (GRI) ฉบับ G4
โดยเลือกตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ขอบเขตเนื้อหาของรายงานฉบับนี้ครอบคลุมนโยบายภาพรวม กระบวนการ
และกิจกรรมเพื่อความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โฮม โปรดักส์
เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยดังนี้

  --------------------------------- ------------ ------------- -----------
                                    ด้านเศรษฐกิจ   ด้านสิ่งแวดล้อม   ด้านสังคม

  บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด                  *            
  (มหาชน)                                                      

  บริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จำกัด                                     **

  Home Product Center (Malaysia)                              **
  SDN. BHD.                                                    

  บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด                                 **

  บริษัท ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด                                **
  --------------------------------- ------------ ------------- -----------

หมายเหตุ :

*
การรายงานเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ได้นำข้อมูลของสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2557 มารวมวิเคราะห์เปรียบเทียบ 

** บริษัทย่อยมีการดำเนินกิจกรรมด้านสังคม แต่ไม่ได้ถูกนำมารายงาน

เพื่อให้มีความเชื่อมโยงการดำเนินงานกับกระบวนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าด้วยกัน
บริษัทได้กำหนดกลุ่มบุคคลหรือบุคคลที่ได้รับผลกระทบ หรือสร้างผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ
หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร โดยแยกเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร คือ พนักงาน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ทางการเงิน ชุมชน
และหน่วยงานภาครัฐ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
และช่องทางการติดต่อไว้ดังนี้

+-----------+------------------------------+--------------------------+
| ผ         | แนวปฏิบัติ                      | ช่องทางการติดต่อ            |
| ู้มีส่วนได้เสีย |                              |                          |
+-----------+------------------------------+--------------------------+
| ภ         |                              |                          |
| ายในองค์กร |                              |                          |
+-----------+------------------------------+--------------------------+
| - พนักงาน  | -   ความมั่นคงแ                | -   แบบสำรวจความพึงพอใจ   |
|           | ละโอกาสเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน |                          |
|           |                              | -   การประชุมประจำสายงาน  |
|           | -   ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม     |                          |
|           |     รวมถึงสวัสดิการต่างๆ         | -   หน่วยรับเรื่องร้องเรียน    |
|           |     ในระดับที่ดี                 |     ฝ่ายทรัพยากรบุคคล       |
|           |                              |                          |
|           |    สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานได้ | -                        |
|           |                              |    ร้องเรียนโดยตรงกับผู้บริหาร |
|           | -   มีสภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่ดี    |                          |
|           |     และปลอดภัย                | -   Email :              |
|           |                              |     md@homepro.co.th     |
|           | -   ได้รับการฝึกอบร             |                          |
|           | มในทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ |                          |
+-----------+------------------------------+--------------------------+

+-----------+------------------------------+--------------------------+
| ภา        |                              |                          |
| ยนอกองค์กร |                              |                          |
+-----------+------------------------------+--------------------------+
| ผ         | แนวปฏิบัติ                      | ช่องทางการติดต่อ            |
| ู้มีส่วนได้เสีย |                              |                          |
+-----------+------------------------------+--------------------------+
| - ลูกค้า    | -   จำหน่ายสินค้าที่มีมาตรฐาน      | -                        |
|           |     และเป็นไปตามที่ประชาสัมพันธ์   |    กล่องรับความคิดเห็นทุกสาขา |
|           |                              |                          |
|           | -   ให้บริการที่เท่าเทียมกัน        | -   Call Center โทร. 0   |
|           |                              |     2831 6000            |
|           | -   ให้การดูแลทั้งก่อน            |                          |
|           |     และหลังการขาย             | -   ศูนย์บริการลูกค้า         |
|           |                              |                          |
|           | -                            | -   Website :            |
|           |    รับฟังและสนองตอบต่อข้อร้องเรียน |     www.homepro.co.th    |
+-----------+------------------------------+--------------------------+
| - คู่ค้า     | -   ปฏิบ                      | -   Vendor day           |
|           | ัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการค้า |                          |
|           |                              | -   ติดต่อผ่านทางผู้บริหาร     |
|           | -   มีการแข่งขันการค้าขายอย่างเสรี |                          |
|           |     และเป็นธรรม               | -   Website :            |
|           |                              |     www.homepro.co.th    |
|           |    ให้ความสำคัญกับมาตรฐานการผลิต |                          |
|           |                              |                          |
|           | -   มีการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม |                          |
+-----------+------------------------------+--------------------------+
| - ผู้ถือหุ้น   | -   ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล | -   ประชุมผู้ถือหุ้น           |
|           |                              |                          |
|           | -                            | -   ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์   |
|           |  มุ่งสร้างผลตอบแทนต่อเนื่องระยะยาว |     โทร 0 2831 1000      |
|           |                              |                          |
|           | -                            | -   Email :              |
|           | สร้างประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม |     ir@homepro.co.th     |
|           |                              |                          |
|           |                              | -   Website :            |
|           |                              |     http://hmp           |
|           |                              | ro-th.listedcompany.com/ |
+-----------+------------------------------+--------------------------+
| -         | -   จ่ายชำระหนี้ตามระยะเวลา     | -   ติดต่อผ่านทางผู้บริหาร     |
| เจ้าหน     |     และเงื่อนไขที่กำหนด          |                          |
| ี้ทางการเงิน |                              | -   Website :            |
|           | -                            |     www.homepro.co.th    |
|           |   รับผิดชอบในการรักษาอัตราส่วนหนี้ส |                          |
|           | ินทางการเงินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถ |                          |
|           | ือหุ้นให้ไม่เกินข้อกำหนดในการออกหุ้นกู้ |                          |
|           |     และเงินกู้ธนาคาร            |                          |
+-----------+------------------------------+--------------------------+
| - ชุมชน    | -   รักษาระบบนิเวศสำ           | -   ก่อนการก่อสร้าง         |
|           | คัญในบริเวณที่จะดำเนินการสร้างสาขา |     ทีม                   |
|           |                              | สำรวจจะเข้าพบปะชุมชนโดยรอบ |
|           | -   รับฟัง                     |                          |
|           | ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของชุมชน | -   หลังการก่อสร้าง         |
|           |                              |     ติดต่อผ่านผู้จัดการสาขา    |
|           | -   ส่ง                       |                          |
|           | เสริมการประกอบอาชีพของคนในชุมชน | -   Website :            |
|           |                              |     www.homepro.co.th    |
|           | -   จ                        |                          |
|           | ัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีร่วมกัน | -   Email :              |
|           |                              |     csr@homepro.co.th    |
+-----------+------------------------------+--------------------------+
| -         | -   สนับสนุน                   | -   ติดต่อผ่านทางผู้บริหาร     |
| หน่ว       | และปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างครบถ้วน |     และส่วนติดต่อราชการ     |
| ยงานภาครัฐ |                              |                          |
|           | -   ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ  | -   Website :            |
|           |     ของหน่วยงานภาครัฐ          |     www.homepro.co.th    |
+-----------+------------------------------+--------------------------+

คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ปัจจุบัน “การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
ได้ถูกหยิบยกเป็นวาระการดำเนินงานที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการดำเนินธุรกิจ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ได้กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
เปิดเผยข้อมูลการดำเนินการที่แสดงว่าได้คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และผู้ที่เกี่ยวข้องไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี
และเพื่อให้สามารถรายงานถึงกระบวนการดำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความโปร่งใส บริษัทฯ ได้ตั้งคณะกรรมการโดยมีรายชื่อต่อไปนี้

1.  นาย ณัฏฐ์ จริตชนะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - กลุ่มการตลาด

2.  นาย วีรพันธ์ อังสุมาลี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - กลุ่มปฏิบัติการ

3.  นาย วทัญญู วิสุทธิโกศล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - กลุ่มพัฒนาธุรกิจ

4.  น.ส. ศิริวรรณ เปี่ยมเศรษฐสิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - กลุ่มจัดซื้อ Home Electric
    Product

5.  นาย นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - กลุ่มทรัพยากรบุคคล
    และป้องกันการสูญเสีย

6.  น.ส. วรรณี จันทามงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - กลุ่มบัญชีและการเงิน

7.  นาง อรพิน ศิริจิตเกษม ผู้จัดการทั่วไป - สายพัฒนาการตลาดลูกค้าสัมพันธ์

8.  นาย นพดล ผิวเกลี้ยง ผู้จัดการทั่วไป – สายพัฒนาองค์กร

มิติแห่งความยั่งยืน

แผนงาน และความคืบหน้าของการดำเนินงานในปี 2557

+-----------+-----------------+---------------+-----------------------+
|           | แผนงาน          | ผ             | แผนงานหน้า             |
|           |                 | ลการดำเนินงานปี |                       |
|           |                 | 2557          |                       |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------------+
| ด         |                 |               |                       |
| ้านเศรษฐกิจ |                 |               |                       |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------------+
| กา        | ขยายครบ 100     | ขยายครบ 71    | ขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง    |
| รขยายธุรกิจ | สาขา            | สาขา          | ทั้งในประเท             |
|           |                 |               | ศและต่างประเทศครอบคลุมท |
|           | ภายใน ปี 2563    | ยอดขาย        | ุกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในธุรกิจ |
|           |                 | แ             | Home Improvement      |
|           |                 | ละกำไรเติบโตขึ้น |                       |
|           |                 | 20% และ 7%    |                       |
|           |                 | ตามลำดับ       |                       |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------------+
| ด้า        |                 |               |                       |
| นสิ่งแวดล้อม |                 |               |                       |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------------+
| พลังงาน    | ลดการใช้พลังงาน   | ปริมาณการใช้พล  | สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรัก  |
|           | 20% ภายใน 5 ปี   | ังงานต่อพื้นที่ลดลง | ษ์พลังงานกับพนักงานทุกระดับ |
|           | (2557 - 2562)   | 6.2% จาก 63   |                       |
|           |                 | สาขา          |                       |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------------+
| น้ำ        | เพิ่มประสิทธิภาพใ   | จัดเก็บข้อ       | เพิ่มจำ                 |
|           | นกระบวนการใช้งาน | มูลเพื่อการบริหาร | นวนสาขาที่ใช้ระบบการใช้น้ำ |
|           |                 |               | Recycle ให้มากขึ้น       |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------------+
| ขยะ       | คัดแยกเ          | จัดเก็บข้อ       | เรียกประกวดราคาขยะทุกๆ  |
| และของเสีย | พื่อการบริหารจัดการ | มูลเพื่อการบริหาร | 1 ปี หรือ 6 เดือน        |
|           |                 |               | ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับก            |
|           |                 |               | ารเปลี่ยนแปลงของราคาขยะ |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------------+
| ด้านสังคม   |                 |               |                       |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------------+
| การอ      | ฝึกอบรม          | ค             | ฝึกอบรม                |
| บรมพนักงาน | และพัฒนาบุคลากร   | วามรู้ของพนักงาน | และพัฒนาศักยภาพบุคลากร   |
|           | เพื่อรองรับก       | 96%           | เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ   |
|           | ารเติบโตของบริษัทฯ |               | พร้อมกับสร้างผู้นำ         |
|           |                 |               | เพื่อความสำเร็จขององค์กร  |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------------+
| ด้าน       | ป้องกันอ          | การเกิดอ       | -                     |
| สุขภาพและค | ัตราการเกิดอุบัติเหตุ | ุบัติเหตุลดลงจากปี | รณรงค์ในการสร้า         |
| วามปลอดภัย |                 | 2556 ที่ 0.21   | งพฤติกรรมเพื่อความปลอดภัย |
|           |                 | ครั้ง/สาขา      |                       |
|           |                 | มาอยู่ที่ 0.20    | -                     |
|           |                 |               | จัดกิจก                 |
|           |                 |               | รรมสัปดาห์เพื่อความปลอดภัย |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------------+
| ความพึงพอ  | เพิ่ม             | คะแนนความพึงพ  | - รักษามาตราฐานของสินค้า |
| ใจของลูกค้า | คะแนนความพึงพอใจ | อใจของลูกค้าสูงข | และคุณภาพการให้บริการ    |
|           |                 | ึ้นจากปีก่อนมาอยู่ที่ |                       |
|           |                 | 94.3%         | -                     |
|           |                 |               | เพิ่มคว                 |
|           |                 |               | ามหลากหลายให้กับกลุ่มสินค้า |
|           |                 |               | และบริการ              |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------------+

ด้านเศรษฐกิจ

ปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขยายสาขาของธุรกิจ “โฮมโปร” เพิ่มจำนวน 7 สาขา ได้แก่ ได้แก่
สาขาลำปาง ประจวบคีรีขันธ์ สุรินทร์ เชียงใหม่-สันทราย ศรีราชา ภูเก็ต-ถลาง และพัทยาเหนือ
รวมถึงการเปิดสาขาโคราช-หัวทะเล ที่จังหวัดนครราชสีมาแทนสาขาเดอะมอลล์ โคราช
เพื่อรองรับความต้องการตลาดที่ขยายตัว การขยายสาขาข้างต้น ช่วยให้เกิดการจ้างงานกว่า
1,401 คน โดยเป็นพนักงานของบริษัทฯ 521 คน และพนักงานผู้ช่วยขายจากคู่ค้ากว่า 880 คน
และยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับคู่ค้ากว่า 1,130 ราย อีกด้วย

การขยายธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทฯ ได้ขยายสาขาธุรกิจ “เมกา โฮม” เพิ่ม 2 สาขา ได้แก่
สาขาหนองคาย และบ่อวิน และได้ขยายสาขาไปยังต่างประเทศเป็นครั้งแรก โดยเริ่มต้นที่
กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย จำนวน 1 สาขา

ด้านการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือสังคมในปี 2557 บริษัทฯ
ให้การสนับสนุนทั้งในด้านการส่งเสริมการศึกษา บำรุงศาสนา ดำเนินโครงการห้องน้ำของหนู
และกิจกรรมอื่นๆ คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 27.36 ล้านบาท

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินธุรกิจ ได้รายงานไว้ที่หัวข้อ “สรุปข้อมูลทางการเงิน”
และ “คำอธิบาย และวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน”

ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กับด้านเศรษฐกิจและสังคมมาโดยตลอด
สอดคล้องกับการบริหารการจัดการภายในองค์กรในการลดต้นทุนการดำเนินงานโดยเฉพาะลดต้นทุนด้านพลังงาน
ดังนั้นบริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติด้านพลังงานในแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พร้อมติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอ
โดยจัดตั้งคณะกรรมการในการกำหนดแผนงาน
เฝ้าติดตามและวัดประสิทธิผลในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครอบคลุมใน 4 ด้านคือ (1)
การบริหารจัดการพลังงาน (2) การบริหารจัดการน้ำ (3) การบริหารจัดการขยะของเสีย (4)
การบริหารจัดการระบบนิเวศ

(1) การบริหารจัดการพลังงาน

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดวิกฤตภาวะโลกร้อน (Global
Warming Potential) บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว
จึงให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารจัดการพลังงานเป็นอย่างมาก
โดยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานของบริษัทฯ ที่มีผลต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ได้แก่ การใช้ไฟฟ้า และการขนส่งสินค้า

การใช้ไฟฟ้า

  ในปี 2557 บริษัทฯ ได้นำเทคนิคในการประหยัดไฟมาปรับใช้ในหลายสาขา
  ส่งผลให้ปริมาณการใช้ไฟในภาพรวมลดลง
  พร้อมกันนี้ได้พิจารณาเปรียบเทียบดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ (Specific
  Energy Consumption หรือ SEC) พบว่าในปี 2557 อัตรดังกล่าวมีค่าลดลงจากปีก่อน 24.40
  kWh/Sq.m.

+-------+----------------+-------------------+------------------------+
| ปี     | จำนวนสาขา      | ปริมาณการใช้        | ปริมาณการใช้ไฟฟ้า         |
|       |                |                   |                        |
|       | ที่นำมาคำนวณ     | พลังงานไฟฟ้า        | ต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่           |
|       |                |                   |                        |
|       |                | (GWh)             | (kWh/Sq.m.)            |
+-------+----------------+-------------------+------------------------+
| 2555  | 43             | 112               | 462                    |
+-------+----------------+-------------------+------------------------+
| 2556  | 51             | 127               | 394                    |
+-------+----------------+-------------------+------------------------+
| 2557  | 63             | 155               | 370                    |
+-------+----------------+-------------------+------------------------+

+---------------------------------------+-------+-----------+---------+
| มาตรการลดใช้พลังงานไฟฟ้าในปี 2557         | จำนวน | ปริมาณพล   | ปริมาณ   |
|                                       |       | ังงานที่ลดลง | Ton CO₂ |
|                                       | สาขา  | (kWh)     | ที่ลดได้   |
+---------------------------------------+-------+-----------+---------+
| เปลี่ยน Metal Halide Lamp 400 w เป็น     | 15    | 5,720,000 | 3,325   |
| Induction Lamp 200 Watt               |       |           |         |
+---------------------------------------+-------+-----------+---------+
| เปลี่ยนหลอด Halogen Lamp 50 w เป็น LED   | 37    | 1,350,000 | 784     |
| Lamp 5 Watt                           |       |           |         |
+---------------------------------------+-------+-----------+---------+
| เปลี่ยนหลอด Par 75 Lamp 100 w เป็น Par   | 37    | 1,120,000 | 651     |
| 30 LED Lamp 13 Watt                   |       |           |         |
+---------------------------------------+-------+-----------+---------+
| การติดตั้งชนวนกันความร้อนใต้หลังคา           | 47    | 2         | 17,409  |
| และการเลือกใช้ผนังอาคาร                  |       | 9,950,000 |         |
+---------------------------------------+-------+-----------+---------+
| การติดตั้งหลังคาโปร                       | 32    | 880,000   | 511     |
| ่งแสงอาคารคลังสินค้าลดเวลาการเปิดไฟแสงสว่าง |       |           |         |
+---------------------------------------+-------+-----------+---------+
| การติดตั้งระบบ VSD                       | 57    | 5,270,000 | 3,063   |
| เพื่อควบคุมมอร์เตอร์ในระบบทำความเย็น        |       |           |         |
+---------------------------------------+-------+-----------+---------+

  หมายเหตุ : ค่า kg CO₂ / kWh = 0.5813  
  อ้างอิงข้อมูลจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

การขนส่งสินค้า

  บริษัทฯ
  มีความพยายามที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของรถขนส่งสินค้า
  โดยใช้แนวคิด Green Transport and Supply Chain
  ที่นำเทคโนโลยีที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผนวกกับประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์
  โดยช่วยให้บริษัทฯ สามารถลดการใช้เชื้อเพลิง
  และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ไปพร้อมกัน

องค์ประกอบของแนวคิด Green Transport and Supply Chain ที่เลือกใช้

1)  การขนส่งสินค้าแบบ Full Truck Load เป็นการติดตั้งแท่นชั่งน้ำหนัก
    และการควบคุมการบรรจุสินค้าต่อเที่ยวขนส่งให้ได้ปริมาณที่เหมาะสม

2)  การรวมสินค้าส่งพร้อมกัน (Consolidation) โดยการวางแผนเส้นทางการเดินรถ
    พร้อมกับจัดตารางเวลาขนส่งให้เหมาะสม
    เพื่อให้สามารถส่งสินค้าให้ลูกค้าหลายรายได้ในเส้นทางเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน

3)  การลดเที่ยวเปล่า (Back Haul)
    โดยนำรถที่ต้องวิ่งรถเที่ยวเปล่าไปรับสินค้าจากผู้ผลิตกลับมายังคลังสินค้า
    หรือสาขาของโฮมโปร โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2555 - 2557)
    สามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้รวม 5.9 ล้านบาท

(2) การบริหารจัดการน้ำ

บริษัทฯ ใช้น้ำจากการประปา น้ำบาดาล และน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัด (Recycle)
ในการดำเนินธุรกิจทั้งหมด โดย การใช้น้ำส่วนใหญ่ใช้ในสาขา สำนักงาน
การชำระล้างบริเวณลานจอดรถ รดน้ำต้นไม้ และการใช้น้ำในส่วนของร้านค้าเช่า

ในปี 2557 บริษัทฯ ใช้น้ำประปาทั้งสิ้น 1.01 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 31.59%
โดยใช้ไปกับพื้นที่เหล่านี้

+------------------------+---------+--------+----------+--------------+
| การใช้น้ำ                | จ       |        | การเ     | เหตุผล        |
|                        | ำนวนการ |        | ปลี่ยนแปลง |              |
|                        | ใช้น้ำเฉล |        |          |              |
|                        | ี่ยต่อสาขา |        |          |              |
|                        |         |        |          |              |
|                        | (ลูกบา   |        |          |              |
|                        | ศก์เมตร) |        |          |              |
+------------------------+---------+--------+----------+--------------+
|                        | 2556    | 2557   |          |              |
+------------------------+---------+--------+----------+--------------+
| (1) สาขา และสำนักงาน    | 6,950   | 7,840  | + 12.81% | จำน          |
|                        |         |        |          | วนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น |
+------------------------+---------+--------+----------+--------------+
| (2) บริเวณลานจอดรถ      | 7,351   | 8,641  | + 17.55% |              |
| และรดน้ำต้นไม้            |         |        |          |              |
+------------------------+---------+--------+----------+--------------+
| (3) ร้านค้าเช่า           | 5,363   | 6,303  | + 17.53% | พื้นที่ร้า        |
|                        |         |        |          | นค้าเช่าที่เพิ่มขึ้น |
+------------------------+---------+--------+----------+--------------+

หมายเหตุ : จำนวนสาขาที่นำมาคำนวณคือ 51 สาขา ทั้งนี้ไม่รวมสาขาที่เปิดใหม่

บริษัทฯ มีความพยายามที่จะลดปริมาณการใช้น้ำลง
โดยกำหนดให้ฝ่ายซ่อมบำรุงมีการตรวจสอบท่อประปา มาตรวัดน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆ
อย่างสม่ำเสมอทุกเดือน เลือกใช้โถสุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ และสายชำระแบบประหยัดน้ำ
เปลี่ยนก๊อกน้ำในห้องน้ำให้เป็นเป็นแบบอัตโนมัติ (Sensor)
ตั้งเวลาการไหลของน้ำที่กดชำระในแต่ละครั้งอย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ยังมีการใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยมีการขุดบ่อบาดาลเพื่อนำมาใช้รดน้ำต้นไม้
(ผ่านการขออนุญาตจากทางราชการ)

(3) การบริหารจัดการขยะของเสีย

การจัดการน้ำเสีย

  น้ำจากการใช้ในระบบทั้งหมดจะถูกผ่านการบำบัด
  และตรวจวัดคุณภาพตามมาตรฐานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อนจะถูกระบายทิ้งสู่ท่อสาธารณะ
  โดยน้ำที่ถูกบำบัดบางส่วนจะถูกนำมาใช้รดน้ำต้นไม้

  สำหรับสาขาใหม่ บริษัทฯ ได้นำระบบบำบัดน้ำเสีย Membrane Bioreactor (MBR)
  มาใช้แทนระบบเดิมคือ  Conventional Activated Sludge (CAS)
  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบขนาดปั๊มน้ำแล้ว มีขนาดเล็กลง 35% และช่วยประหยัดเวลาการบำบัดลง 1
  ใน 3 ของระบบเดิม นอกจากนี้ระบบ MBR ยังสามารถกักเชื้อโรคขนาดใหญ่ เช่นแบคทีเรียได้
  รวมถึงสามารถขยายระบบได้ง่าย โดยไม่ต้องรื้อถอนระบบเดิม
  และยังช่วยประหยัดงบประมาณลงทุนถึง 0.8 ล้านบาทต่อโครงการอีกด้วย

การจัดการขยะ

  บริษัทฯ กระบวนการคัดแยกประเภทขยะ โดยแบ่งประเภทขยะออกเป็น 3 แบบ (1)
  ขยะรีไซเคิล (2) ขยะเปียก (3) ขยะสารเคมี

  การจัดการขยะรีไซเคิลประเภท กระดาษ พลาสติก แก้ว บริษัทฯ
  จะเรียกประกวดราคาไปยังบริษัทคู่ค้า และทำการเรียกประกวดราคาซ้ำทุกๆ 1 ปี หรือ 6 เดือน
  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของราคาขยะ สำหรับขยะเปียก บริษัทฯ จะทำการคัดแยก
  และนำไปเก็บในห้องพักขยะเปียกที่ติดเครื่องปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิ
  เพื่อชะลอการเติบโตของแบคทีเรีย ควบคุมกลิ่น โดยจะมีหน่วยงานเทศบาลมาเก็บทุกวัน
  สำหรับหรับขยะสารเคมี เช่นหลอดไฟ หรือ น้ำมันเครื่อง บริษัทฯ จะทำการคัดแยก
  และส่งกลับให้บริษัทคู่สัญญานำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

(4) การบริหารจัดการระบบนิเวศ

ตามที่บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง
จึงมีการกำหนดให้ฝ่ายออกแบบของหน่วยงานพัฒนาธุรกิจศึกษาระบบนิเวศบริเวณโดยรอบของพื้นที่สำหรับก่อสร้างสาขา
และพยายามรักษาระบบนิเวศไว้ให้ได้ในสัดส่วนที่เหมาะสม
และกลมกลืนไปกับรูปแบบของอาคารที่ออกแบบไว้ ซึ่งระบบนิเวศที่บริษัทฯ
พยายามรักษาไว้คือต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีอยู่เดิม โดยฝ่ายออกแบบจะศึกษาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อล้อม
และนำไปต้นไม้ไปพักไว้ในบริเวณที่เหมาะสม
ก่อนจะนำกลับมาปลูกในบริเวณพื้นที่โดยรอบของอาคารที่ปลูกสร้างอีกครั้ง

การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

1.  ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม 
    รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์วิธีการลดใช้พลังงาน

2.  สนับสนุนให้พนักงานนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ เช่น การใช้กระดาษสองหน้า

3.  การปิดเครื่องปรับอากาศและปิดไฟ
    ในช่วงที่พนักงานหรือผู้บริหารไม่ได้อยู่ในห้องทำงานเป็นเวลานาน

4.  การเปลี่ยนสวิทช์เปิด-ปิดไฟ
    เป็นสวิทช์กระตุกโดยให้พนักงานรับผิดชอบบริเวณโต๊ะทำงานของตัวเอง

5.  จัดกิจกรรมรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันลดใช้พลังงาน เช่น กิจกรรม “HomePro Fun Walk”
    ให้พนักงานใช้บันไดแทนลิฟต์

6.  การปรับอุณหภูมิภายในสำนักงานไม่ให้ต่ำกว่า 24 องศาเซลเซียส

7.  การร่วมโดยสารรถไปในเส้นทางเดียวกัน

นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีการร่วมมือกับบริษัทคู่ค้าในการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีการประหยัดพลังงาน
ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค
ในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ สนันสนุนการจำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยประหยัดพลังงาน
และมีมาตรฐานสากลรับรอง อาทิเช่น กลุ่มสินค้าเครื่องนอนที่ไม่ใช้สารเคมีในการฟอกย้อม
เครื่องปรับอากาศระบบ Inverter หลอดประหยัดไฟ LED สีทาภายในที่ลดการปล่อยสารพิษ
ก๊อกน้ำปลอดสารตะกั่ว สุขภัณฑ์ที่มีระบบประหยัดน้ำ เป็นต้น

+----------------------+-----------------------------------------------+
| []                   | -   กลุ่มสินค้าเครื่องนอนและผ้าขนหนู                  |
|                      |                                               |
|                      |   บริษัทฯ                                       |
|                      |   คัดเลือกสินค้ากลุ่มเค                             |
|                      | รื่องนอนเพื่อสุขภาพที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม |
|                      |   โดยให้ความสำคัญในการเลือกผู้ผลิต ที่ไม่ใช้สารเคมี      |
|                      |   ไม่ใช้คลอรีนในการฟอกย้อม                        |
|                      |   และหลีกเลี่ยงการใช้สารฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) |
|                      |   ในกระบวนการตกแต่งสำเร็จ โดยใช้มาตรฐาน Okeo-Tex |
|                      |   standard 100                                |
|                      |   ซึ่งผ่านการรับรองโด                             |
|                      | ยสถาบันวิจัยด้านสิ่งทออิสระในประเทศออสเตรียและเยอรมันนี |
|                      |   (The Austrian Textile Research Institute    |
|                      |   and The German Hohenstein Research          |
|                      |   Institute)                                  |
|                      |   ที่เป็นข้อกำ                                    |
|                      | หนดในการทดสอบสารตกค้างในผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม |
|                      |   เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในปลอดภัยของผลิตภัณฑ์         |
+----------------------+-----------------------------------------------+

-   เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter)

  การใช้เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ช่วยให้ประหยัดไฟได้กว่า 20 – 30 %
  เนื่องจากระบบคอมเพรสเซอร์ทำงานต่อเนื่อง โดยการเพิ่มหรือลดรอบการทำงาน
  ไม่หยุดเป็นช่วงๆ สามารถรักษาอุณภูมิของห้องให้คงที่ รวมถึงการใช้น้ำยา R410A
  ที่ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2555 – 2557) บริษัทฯ
  มีจำนวนการจำหน่ายเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเฉลี่ยมากกว่า 65%

-   หลอดประหยัดพลังงาน LED

  หลอดประหยัดไฟ LED เป็นหลอดไฟประสิทธิภาพสูง มีลักษณะเด่นหลายประการ เช่น
  อายุการใช้งานยาวนาน ทนต่อแรงสั่นสะเทือน ไม่มีสารปรอท ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
  โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้จำหน่ายหลอด LED ทั้ง 71 สาขาทั่วประเทศ
  มียอดการจำหน่ายมากกว่า 1.5 ล้านหลอด ซึ่งช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 12.15
  Ton CO₂ นอกจากนี้ ยังได้เซ็นสัญญาลงนามความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  (กฟผ.) วางจำหน่ายหลอดประหยัดไฟ LED ชนิด Bulb เบอร์ 5 ใหม่ ในราคาพิเศษ
  เพื่อช่วยกระตุ้นให้ประชาชนลดการใช้ไฟอีกด้วย

-   โคมไฟจัดสวนโซล่าเซลล์

  โคมไฟโซล่าเซลล์ เป็นโคมไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด
  สามารถใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี โดยในปี 2557 บริษัทฯ
  มีการวางจำหน่ายโคมไฟโซล่าเซลล์ ใน 66 สาขา จำนวนการขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 26%

  ----------------------- --------------- ---------------- ---------------
                          2555            2556             2557

  จำนวนสาขาที่จำหน่าย        38              59               66

  จำนวนหน่วยที่ขาย           1,234           19,651           24,800
  ----------------------- --------------- ---------------- ---------------

-   โซลาร์เซลล์

  โซลาร์เซลล์ (Solar Cell) สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงของดวงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า
  โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์เซลล์จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current)
  ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันที รวมทั้งนำไปเก็บไว้ในแบตเตอร์รี่ เพื่อนำมาใช้ในภายหลัง

  บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG ร่วมพัฒนาธุรกิจ
  “ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์” หรือ “SPR Solar Roof”
  ซึ่งเป็นแผงผลิตไฟฟ้าที่ใช้ติดตั้งบนหลังคาบ้าน จำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไปที่สาขาของโฮมโปร
  เป็นการส่งเสริมเรื่องการผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เอง ด้วยการติดตั้งแผงอุปกรณ์ไว้บนหลังคา
  ผลิตไฟฟ้าในเวลากลางวัน ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนประหยัดค่าไฟฟ้า
  และประหยัดพลังงานด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์

เพิ่มโอกาสทางธุรกิจรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม

+---------------------------+------------------------------------------+
| []                        |   บริษัทฯ                                  |
|                           |                                          |
|                           | ได้ลงนามทำสัญญาให้เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ |
|                           |   โดยร่วมมือกับ บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่     |
|                           |   จำกัด (มหาชน) หรือ TSE และธนาคารไทยพาณิชย์ |
|                           |   ร่วมพัฒนาโครงการผล                       |
|                           | ิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาของโฮมโปร |
|                           |   ซึ่งเทียบได้ว่าเป็นอาคารพาณิชย์ (Commercial    |
|                           |   Solar Rooftop) ใหญ่ที่สุดของไทย จำนวน 11   |
|                           |   โครงการ โครงการละ 1 เมกะวัตต์ รวม 11     |
|                           |   เมกะวัตต์                                |
|                           |                                          |
|                           |   โดยในปี 2557 เริ่มโครงการแห่งแรกที่ โฮมโปร   |
|                           |   สาขาลพบุรี สาขาชุมพร                      |
|                           |   เพื่อจำหน                                |
|                           | ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค |
|                           |   โดยโครงการนี้เกิดจากการที่บริษัทฯ             |
|                           |   มีแนวคิดที่จะเพิ่มโอกาสการดำเนินธุรกิจ          |
|                           |   ภายใต้การตระหนักถึงก                      |
|                           | ารเปลี่ยนแปลงถึงสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป |
|                           |   ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต            |
|                           | ้องการสนับสนุนและส่งเสริมการแสวงหาพลังงานทดแทน |
|                           |   และยังช่วยประ                            |
|                           | เทศชาติลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศอีกด้วย |
+---------------------------+------------------------------------------+

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทย่อย

บริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จำกัด

ดำเนินธุรกิจบริหารพื้นที่ให้เช่าพร้อมกับให้บริการด้านสาธารณูปโภคแก่ผู้เช่า
มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอยู่อย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่การออกแบบอาคาร
ที่เน้นให้มีความสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมโดยรอบ มีการปลูกต้นไม้
และรักษาบรรยากาศภายนอกอาคารให้ร่มรื่นโดยการให้ความเย็นด้วยระบบไอน้ำ
รวมถึงมีการดูแลเรื่องการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมดังนี้

-   กำหนดเวลาการเปิด-ปิดระบบปรับอากาศ
    และหลีกเลี่ยงการเริ่มต้นเปิดระบบในช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้ามาก (On Peak) คือ
    9.00 น. – 22.00 น. เนื่องจากเป็นช่วงที่อัตราค่าไฟสูง

-   ใช้ระบบจัดการเครื่องทำความเย็น (Chiller Plant Management System)
    ที่ช่วยควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศให้เป็นอัตโนมัติ
    ทำให้พลังงานถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย

-   ติดฟิล์มกันความร้อนภายในอาคารในจุดที่มีแสงแดดส่อง
    เพื่อลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

-   ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย โดยน้ำจากการใช้ทั้งหมดจะถูกผ่านการบำบัด
    และตรวจวัดคุณภาพตามมาตรฐานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อนจะถูกระบายทิ้งสู่ท่อสาธารณะ

-   การติดตั้งระบบที่จอดรถอัจฉริยะ (Intelligent Car Park)
    ที่ให้ความสะดวกในการหาที่จอด ซึ่งช่วยลูกค้าประหยัดการใช้พลังงาน

บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด

ดำเนินธุรกิจค้าปลีก และค้าส่งสินค้าเกี่ยวกับบ้านครบวงจร
ให้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มจากการเลือกใช้ระบบปรับอากาศ EWRAP (Evaporative
cooling system) ซึ่งเป็นระบบที่อาศัยหลักการระเหยของน้ำมาช่วยในการทำความเย็น
เมื่ออากาศร้อนผ่านสื่อการระเหยน้ำ (Cooling pad)
น้ำจะดึงความร้อนจากอากาศเพื่อใช้เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นไอ โดยอากาศที่ผ่าน Cooling
pad จะมีอุณหภูมิต่ำลง และเมื่อนำไปออกแบบการระบายอากาศที่ดี
จะทำให้ได้อากาศบริสุทธิ์ที่มีความเย็นสบาย ทำให้บริษัทฯ สามารถประหยัดเงินลงทุน
และประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้ากว่าการใช้เครื่องปรับอากาศหลายเท่า

ด้านสังคม

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันจะเป็นผลดีต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาว
ดังนั้นบริษัทฯ จึงดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ
และมีความซื่อสัตย์ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า และเจ้าหนี้
โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาที่กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด
และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รับและจ่ายผลประโยชน์ใดๆ
ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าบริษัทรับเหมาช่วงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
รวมไปถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานภาครัฐ
รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่ออำนวยความสะดวก
หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจ

บริษัทฯ
มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญทั้งหมดได้
การเปิดเผยข้อมูลธุรกรรมสำคัญ รายการเกี่ยวโยง รายการที่อยู่นอกงบดุล
และรายการสำคัญอื่นอื่นได้ถูกเปิดเผยในรายงานประจำปี
ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี ในทุกปี แบบแสดงรายการประจำปี
(56-1) ไว้ที่ เว็บไซต์ของบริษัท หรือสืบค้นได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การต่อต้านคอรัปชั่น

ในส่วนของคู่ค้า หรือการจ้างเหมาช่วง บริษัทฯ มีการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี
มีการประมูล (Bidding) อย่างเป็นธรรม หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการฉ้อฉล
ไม่สนับสนุนการดำเนินงานที่มีลักษณะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา

ในปี 2557 พบว่า
ไม่มีการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
และไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เลือกปฏิบัติ
เหตุทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนไม่มีค่าปรับหรือการถูกลงโทษที่ไม่ใช่การปรับ
อันเนื่องจากการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
และการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

  แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนในการต่อต้านทุจริต

  ตามที่รัฐบาล และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
  รวมถึง 7 องค์กรชั้นนำ อันได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย
  หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
  และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการจาก Center
  for International Private Enterprise (CIPE)
  ร่วมกันจัดโครงการแนวมร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านทุจริต ซึ่งบริษัทฯ
  เห็นว่าเป็นโครงการที่ดี จึงได้เข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์ ในวันที่ 2 กันยายน 2557

  นอกจากนี้ บริษัทฯ
  ยังได้มีการกำหนดแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
  ดังนี้

1)  กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบเกี่ยวกับการปฎิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจที่บริษัทฯ
    กำหนดขึ้น และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว
    โดยเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านทาง อินทราเน็ต เว็บไซต์ของบริษัทฯ
    และประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ต่างๆ ภายในบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร
    และพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฎิบัติโดยทั่วกัน

2)  จัดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
    การกำกับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง
    โดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
    และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกเดือน

3)  กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
    รับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง
    รวมถึงนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

4)  หากมีการกระทำซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงิน
    และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมาย
    หรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
    เพื่อหาแนวทางในการป้องกัน และบทลงโทษต่อบุคคลที่ฝ่าฝืน
    ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในเรื่องการต่อต้านทุจริตในแต่ละด้านดังนี้

  จรรยาบรรณของบริษัทฯ

  บริษัทฯ
  มุ่งพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความมีจริยธรรมและคุณธรรมเป็นแนวทางเสมอมา
  โดยได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมีมาตรฐานประกอบด้วยคุณธรรมจริยธรรม
  และกำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องรับทราบ
  ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดในคู่มือจริยธรรมธุรกิจนี้อย่างเคร่งครัด
  เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
  ควบคู่ไปกับการธำรงไว้ซึ่งมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น
  บริษัทฯ และสังคม

  การดำเนินการก่อสร้างสาขา

  ในปี 2557 บริษัทฯ มีจำนวนสาขาทั้งหมด 71 สาขาทั่วประเทศ
  และยังคงมีแผนที่จะขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการก่อสร้างอาคาร บริษัทฯ
  ดำเนินการอย่างโปร่งใส โดยมีรายละเอียดดำเนินการดังนี้

1)  มีการว่าจ้างผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน และงานระบบ โดยผู้ออกแบบจะกำหนด
    Spec วัสดุ และทาง Suppliers จะนำเสนอข้อมูลให้ทางบริษัทฯ และ Designer
    เพื่อตัดสินใจร่วมกันก่อนที่จะบรรจุใน Spec วัสดุใหม่

2)  บริษัทฯ คัดเลือกผู้รับเหมา โดยพิจารณาจากประวัติการทำงานที่มีคุณภาพ
    โดยจัดการประมูลงาน หรือ ต่อรองอย่างน้อย 2 ครั้ง
    มีคณะกรรมการในการคัดเลือกผู้รับเหมาหรือคัดเลือกวัสดุอุปกรณ์ อย่างโปร่งใส และเป็นธรรม
    และเนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง เมื่อได้ผู้รับเหมาแล้ว
    อาจใช้ราคานั้นกับสำหรับสร้างสาขาต่อไปได้

3)  ขั้นตอนการตรวจสอบงาน วิศวะกรผู้ควบคุมงานจะเป็นผู้ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์
    และวิธีการก่อสร้างให้เป็นไปตามการออกแบบ

4)  เมื่อสิ้นสุดโครงการ บริษัทฯ จะทำการประเมินให้คะแนนผู้รับเหมา
    เพื่อพิจารณาเชิญเข้าประมูลงานครั้งต่อไป

  แนวทางการให้และรับของขวัญ

1)  ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเรียก หรือรับผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้จัดส่งสินค้า
    ที่ปรึกษา และผู้ที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย

2)  ให้ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัลใดๆ จากคู่ค้า
    หรือผู้ที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย เว้นแต่ในเทศกาลในมูลค่าที่เหมาะสม
    และไม่เกี่ยวข้องกับการผูกมัดทางธุรกิจ

3)  ให้ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้หรือรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าปกติจากบุคคลที่บริษัทฯ
    ทำธุรกิจด้วย

4)  ให้ผู้บริหารและพนักงาน หลีกเลี่ยงการให้หรือการรับรางวัลการท่องเที่ยวจากคู่ค้า เว้นแต่
    กิจกรรมดังกล่าวเป็นการดูงาน ศึกษางาน ที่เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจทั้งสองฝ่าย
    และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณารางวัลดังกล่าว

  การอบรมพนักงานด้านจริยธรรม

  บริษัทฯ เสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
  และการบริหารงานอย่างโปร่งใส ให้กับพนักงานและบุคลากรชั่วคราว ดังนี้

1)  ในวันปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน บริษัทฯ
    ได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงาน และให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ
    รวมถึงมอบคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) ให้กับพนักงานทุกคน
    เพื่อใช้เป็นแนวปฎิบัติ

2)  กิจกรรมคนดีโฮมโปร เพื่อทำประกาศเกียรติคุณ ชมเชยผู้ที่ทำความดี

3)  การตรวจสอบพฤติกรรมและการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ โดยหน่วยงาน Compliance
    หน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานป้องกันการสูญเสีย
    เพื่อป้องกันการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการทำทุจริตในทุกๆ ส่วนงาน

4)  การประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเป็นคนดีมีคุณธรรม
    โดยใช้รูปแบบของการประเมินผลประจำปี (Performance Management)

สิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ตระหนักและเคารพในสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบัติต่อลูกค้า พนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว
คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงาน ไม่มีการแบ่งแยกเพศ ศาสนา สีผิว
เชื้อชาติ ภูมิลำเนา ความพิการ รวมถึงถึงการยอมรับในความแตกต่างทางความคิด สังคม
สิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นที่บริษัทเข้าไปเปิดสาขา

บริษัทฯ เคารพสิทธิมนุษยชนในเรื่องของสวัสดิภาพการใช้แรงงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก
มีการกำหนดชั่วโมงการทำงานตามกฏหมายแรงงาน การทำงานล่วงเวลา (OT)
รวมถึงวันหยุดที่เหมาะสม บริษัทฯ มีการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
และมีมาตรฐาน/ตัวชี้วัดสากลด้านสิทธิมนุษยชนมาเป็นแนวปฏิบัติของบริษัทฯ
ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ ไม่มีนโยบายที่กำหนดเพศของผู้บริหาร
หากแต่จะพิจารณาตามผลงาน ประสบการณ์ และผ่านการสอบจากคณะกรรมการเท่านั้น
ซึ่งหลักการนี้บริษัทได้ใช้ครอบคลุมถึงบริษัทในเครือด้วย

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

-   การสรรหาพนักงาน

  บริษัทฯ มีการจัดทำแผนอัตรากำลัง
  เพื่อสรรหาและคัดเลือกผู้สมัครที่มีศักยภาพให้ทันต่อความต้องการธุรกิจ
  เปิดโอกาสและให้ความเท่าเทียมกัน โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา
  เพื่อให้ได้บุคลากรที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
  สามารถตอบสนองต่อความแตกต่างของลูกค้าในพื้นที่จังหวัดต่างๆ รวมถึงมีการสนับสนุน
  “โครงการสุขใจใกล้บ้าน”
  เปิดโอกาสให้พนักงานได้กลับไปสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นในภูมิลำเนาเกิดของตนเอง

  นอกจากนี้ยัง มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกอย่างเป็นระบบ
  โดยมีกระบวนการสรรหาที่หลากหลาย เพื่อคัดเลือกพนักงานที่เป็นคนเก่งและคนดีเข้าร่วมงาน
  อาทิ

1)  การทดสอบ Personality Test เพื่อประเมินบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่สมัครงาน
    หากเป็นตำแหน่งระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป ใช้แบบทดสอบ Supervisory Test
    เพื่อประเมินความสามารถในการบังคับบัญชา

2)  เริ่มใช้กระบวนการสัมภาษณ์แบบ Competency-based Interview
    โดยคณะกรรมการสัมภาษณ์ เพื่อให้มั่นใจว่า
    ได้คัดเลือกบุคลากรที่ตรงตามความต้องการขององค์กร

3)  โครงการคัดเลือก Management Trainee เพื่อคัดเลือกผู้บริหารรุ่นใหม่เข้าร่วมงาน

-   โครงการสุขใจใกล้บ้าน

บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการจ้างงานคนในพื้นที่สำหรับการเปิดสาขาใหม่ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ
และมีโครงการ “สุขใจใกล้บ้าน” เพื่อให้พนักงานได้กลับไปทำงานที่บ้านเกิด
เป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัว
ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน
อีกทั้งยังมีการสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นอีกด้วย ปัจจุบัน มีพนักงานที่เข้าโครงการได้กลับภูมิลำเนาแล้ว
เป็นจำนวนกว่า 746 คน

  ------------------ ------------ ------------ ------------ -------------
                     2555         2556         2557         รวม

  จำนวนพนักงาน (คน)   254          228          264          746
  ------------------ ------------ ------------ ------------ -------------

-   การบริหารค่าตอบแทน และผลประโยชน์แก่พนักงาน

1)  การประเมินผลการปฏิบัติงานและการจ่ายเงินรางวัลประจำปี

  บริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ แบ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น 2
  ครั้งต่อปี โดยการส่งแบบประเมินผลให้กับผู้บังคับบัญชา
  ผลการประเมินแบ่งเป็นผลการประเมินของสายงาน และผลประเมินของตัวพนักงาน
  ซึ่งจะส่งผลต่ออัตราการจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้กับพนักงาน ผลการประเมินในแต่ละครั้ง
  จะมีการส่งต่อไปยังหน่วยงานพัฒนาองค์กร เพื่อนำไปประมวลผลสำหรับการปรับเลื่อนตำแหน่ง
  การบริหารกลุ่มคนเก่ง (Talent Group) และการพิจารณาสร้างผู้สืบทอดตำแหน่ง
  (Successor) ในโอกาสต่อไป

2)  ผลประโยชน์แก่พนักงาน

  บริษัทฯ มอบสวัสดิการต่างๆ ในระดับที่สูงกว่าที่กฎหมายกำหนด
  และสามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ เช่น การตรวจร่างกายประจำปี
  ค่ารักษาพยาบาล การประกันอุบัติเหตุ เครื่องแบบพนักงาน เงินช่วยเหลือฉุกเฉิน
  ทุนศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี และปริญญาโท และมี
  “โครงการทุนการศึกษา ปวส. สาขาวิชาการจัดธุรกิจค้าปลีก”
  ที่นอกจากจะมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับอาชีวะศึกษาแล้ว
  ยังเปิดโอกาสให้เข้ามาทำงานกับบริษัทฯ ด้วย

  นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุขในชีวิตการทำงาน เช่น การจัดแข่งกีฬาภายในองค์กร
  กิจกรรมการทำงานครบ 10 ปีของพนักงาน
  กิจกรรมโฮมโปรใจอาสาที่สนับสนุนให้พนักงานได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
  กิจกรรมบริจาคโลหิต ฯลฯ

3)  โครงการ EJIP เพื่อพนักงาน

  บริษัทฯ มีการส่งเสริมให้พนักงานมีการออมทรัพย์ผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident
  Fund) และ จัดตั้งโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP : Employee Joint
  Investment Program) โดยรายละเอียดมีดังนี้

+-----------+------------------+--------------------------------------+
| โครงการ   | ระยะดำเนินโครงการ | รายละเอียด                            |
+-----------+------------------+--------------------------------------+
|   EJIP    | 1 ก.ค. 2556 - 30 | 5.  โครงการมีอายุ 5 ปี                  |
|           | มิ.ย. 2561        |                                      |
|           |                  | 6.  พนักงานจ่ายเงินซื้อหุ้นสะสม 5%          |
|           |                  |     ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษัทฯ        |
|           |                  |     จ่ายเงินสมทบเพิ่มให้อีกในจำนวนที่เท่ากัน   |
+-----------+------------------+--------------------------------------+

  ข้อกำหนดโครงการ EJIP สำหรับพนักงาน

1.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

    1.  เพื่อธำรงรักษาพนักงานให้ทำงานอยู่กับบริษัทฯ
        ในระยะยาวด้วยการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของพนักงานผ่านการดำเนินโครงการสะสมหุ้นของพนักงานร่วมกับบริษัทฯ
        (EJIP)

    2.  เพื่อส่งเสริมความคิดและความรู้สึกของพนักงานในการเป็นเจ้าของกิจการร่วมกันกับผู้ถือหุ้นท่านอื่นๆของบริษัทฯ

    3.  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจผ่านการสร้างแรงจูงใจ
        และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้ในอนาคต

    4.  เพื่อเสริมสร้างวินัยในการออมเงินให้กับพนักงาน

2.  พนักงานผู้มีสิทธิสมัครเข้าร่วมโครงการ
    ในวันสมัครเข้าร่วมโครงการพนักงานต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

    1.  เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ

    2.  พนักงานประจำที่อยู่ในระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป และผ่านการทดลองงานหรือ
        ทดลองตำแหน่งงาน

    3.  พนักงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดโครงการ
        EJIP รวมทั้งสัญญาหรือเอกสารหรือกฎระเบียบต่างๆ ของโครงการ EJIP ที่เกี่ยวข้อง

3.  เงื่อนไขการห้ามจำหน่ายจ่ายโอนหุ้น (Silent Period)

  พนักงานที่เข้าร่วมโครงการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการห้ามจำหน่ายจ่ายโอนหุ้น (Silent
  Period) อย่างเคร่งครัดนับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มโครงการ EJIP จนสิ้นสุดโครงการ

-   การพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าแก่พนักงาน

  การบริหารเส้นทางสายอาชีพ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและมีแบบแผน
  มีการจัดการประเมินสมรรถนะหลัก ในตำแหน่งงานหลักที่เป็นหัวใจในการขับเคลื่อนธุรกิจ เช่น
  กลุ่มงานปฏิบัติการ กลุ่มงานจัดซื้อ กลุ่มงานบริหารสินค้าคงคลัง เป็นต้น

  การบริหารกลุ่มคนเก่ง โดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ และองค์ประกอบในมิติต่างๆ เช่น
  ความรู้และผลการปฏิบัติงาน สมรรถนะความสามารถ ประสบการณ์และอายุงาน
  คุณลักษณะส่วนบุคคล เป็นระบบบริหารงานแบบหนึ่งที่ทำให้พนักงานมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน
  รองรับกับการเติบโตขององค์กร
  ก่อให้เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อเป้าหมายที่สูงยิ่งขึ้น และเกิดการผูกพันกับองค์กร

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการมอบทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
  รวมถึงการจัดอบรมหลักสูตรผู้นำให้กับกลุ่มคนเก่ง
  ที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน
  ให้เดินไปในทิศทางเดียวกับการดำเนินธุรกิจ

-   การอบรมพนักงาน

  บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ระดับ
  เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจ
  และสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่

  บริษัทฯ ได้มีการจัดสร้างศูนย์ฝึกอบรมขึ้นเป็นการเฉพาะ เพื่อให้ความรู้
  ความเข้าใจและเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานของพนักงาน
  รวมถึงการติดตามผลจากการฝึกอบรมและการนำไปใช้ในทางปฏิบัติ
  ซึ่งมีทีมงานในการดูแลการฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตรเฉพาะ
  สำหรับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

1)  ฝึกอบรมความรู้พื้นฐาน และหน้าที่งานให้กับพนักงานใหม่
    โดยมีหลักสูตรอบรมพื้นฐานและหน้าที่งานจำนวน 83 หลักสูตร

2)  ฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะ (Competency-based Development)
    รวมถึงฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน สามารถทำงานเชิงลึก
    และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ เช่น จัดอบรมภาษาอังกฤษ
    และมีหลักสูตรพัฒนาศักยภาพตามหลัก Competency จำนวน 12 หลักสูตร

3)  พัฒนา และสร้างผู้นำ/ผู้สืบทอดตำแหน่ง โดยมีหลักสูตรพัฒนาและสร้างผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์
    การวางแผนกลยุทธ์ จำนวน 3 หลักสูตร

  นอกเหนือจากการฝึกอบรมในห้องเรียนแล้ว ศูนย์ฝึกอบรมยังได้ส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ
  เช่น

  - สร้างวัฒนธรรมการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring)
  ให้เกิดขึ้นในองค์กร ผ่านการเรียนรู้แบบ OJT (On-the-job Training)
  สอนในสถานที่ปฏิบัติจริง ผู้บริหารสาขาสามารถแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ Best Practice
  รวมถึงข้อมูลต่างๆ ให้กับพนักงานใหม่

  - มีการส่งเสริมการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
  ที่สามารถเรียนรู้ได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านสถานที่ และเริ่มนำระบบ Knowledge Management
  หรือ KM เข้ามาใช้ โดยในปัจจุบันบริษัทฯ มีหลักสูตร e-learning จำนวน 32 หลักสูตร

  - ส่งเสริมให้ผู้บริหารตั้งแต่ระดับต้นขึ้นไป ทำหน้าที่เป็นวิทยากร
  ซึ่งช่วยให้เกิดการพัฒนาทั้งตนเองและผู้อื่น อีกทั้งยังสามารถได้นำความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit
  Knowledge) แปลงให้เป็นความรู้ที่สามารถจัดเก็บได้ (Explicit Knowledge)
  ในรูปแบบการจัดทำสื่อ/ เอกสารประกอบการสอนสำหรับเผยแพร่ภายในบริษัทฯ ได้อีกด้วย

  ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ ได้จัดทำระบบการติดตามและประเมินผล
  3 ระดับ คือ

1)  ประสิทธิภาพ เช่น การจัดอบรมได้ตามแผนงาน ความพึงพอใจในการฝึกอบรม
    ความสามารถของวิทยากร ฯลฯ

2)  ประสิทธิผล เช่น ความรู้และทักษะที่เพิ่มขึ้น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
    โดยศูนย์ฝึกอบรมฯดำเนินการทดสอบความรู้ (Knowledge Survey Check) ของแต่ละสาขา
    อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

3)  ผลกระทบต่อธุรกิจ เช่น การเพิ่มขึ้นของยอดขาย ความพึงพอใจของลูกค้า บริษัทฯ
    เริ่มวางแผนงานการติดตามผลโดยดูจากยอดขาย หรือ
    ความพึงพอใจในการให้บริการที่เพิ่มขึ้นหลังจากอบรม

ข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

  ----------------------------------- ------------- ------------ ------------
  การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน              2555          2556         2557

  การลงทุนด้านการฝึกอบรมและพัฒนา (ล้านบาท) 7.79          5.57         8.89

  สถิติการฝึกอบรม                                                   

  Classroom (คน)                      24,987        26,736       21,953 ⁽²⁾

  e-Learning (คน) เฉพาะสาขา           3,502         4,909        6,033

  OJT⁽¹⁾ (คน) เฉพาะสาขาเปิดใหม่         1,137         1,178        823

  Classroom (ชั่วโมง)                   221,364       217,120      183,823

  e-Learning (ชั่วโมง) เฉพาะสาขา        18,664        16,411       21,906

  OJT (ชั่วโมง) เฉพาะสาขาเปิดใหม่         206,934       354,578      207,396

  จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยต่อคน                                 

  กลุ่มพนักงานบริหารระดับสูง                60.24         55.57        31.59 ⁽³⁾

  กลุ่มพนักงานบริหารระดับกลาง              66.21         51.56        50.34

  กลุ่มพนักงานบริหารระดับต้น                134.96        91.01        38.75

  กลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ                77.41         103.92       49.93

  จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยต่อคนต่อปี   84.71         75.52        45.04 ⁽⁴⁾

  ความรู้ของพนักงานสาขา (หลังอบรม)        95.70%        96.20%       96.00%
  ----------------------------------- ------------- ------------ ------------

หมายเหตุ :

(1) OJT (On-the-job Training) คือ การอบรมในพื้นที่ปฏิบัติงานจริง
    สอนงานโดยหัวหน้างาน

(2) จำนวนพนักงานที่ผ่านการอบรมแบบ Classroom ลดลง
    เนื่องจากมีการพัฒนาหลักสูตรอบรมผ่าน e-Learning เพิ่มมากขึ้น
    เน้นการสร้างวัฒนธรรมการสอนงานที่สาขา ซึ่งทำให้พนักงานไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง
    และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางลง

(3) จำนวนชั่วโมงการอบรมของผู้บริหารระดับสูงลดลงจากปีก่อน เนื่องจากปี 2557
    จัดหลักสูตรการพัฒนาผู้นำ ให้กับผู้บริหารสาขาและกลุ่มปฏิบัติการเท่านั้น

(4) จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคน ลดลง เนื่องจากมีการปรับปรุงหลักสูตร
    โดยกำหนดจำนวนวันที่อบรม Classroom ให้เหมาะสม จัดอบรมในส่วนของ process
    การทำงานเบื้องต้น หากเป็นการทำงานขั้น advance
    ให้ผู้บังคับบัญชาสอนเพิ่มเติมที่สถานที่ปฏิบัติงาน

-   โครงการทุนการศึกษา ปวส. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

  วิทยาการค้าปลีกเป็นพื้นฐานของการค้าขาย
  และสามารถนำไปใช้ในการบริหารธุรกิจได้ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่
  ในอดีตที่ผ่านมาไม่มีสถาบันการศึกษาใดในประเทศไทยที่เปิดสอนสาขาวิชาทางด้านนี้อย่างชัดเจน
  บุคลากรส่วนใหญ่ในธุรกิจค้าปลีกเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง

  ในขณะที่ธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ
  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาความก้าวหน้าในองค์ความรู้ด้านการค้าปลีก
  และมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวดังกล่าว
  โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
  เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพประเภทวิชาพณิชยกรรม
  สาขาธุรกิจค้าปลีก

  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพ
  ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาธุรกิจค้าปลีก ให้มีความรู้ ทักษะ
  และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
  ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับวิชาชีพ
  ครู และนักศึกษาที่ผ่านการอบรม
  และฝึกปฏิบัติงานภายใต้ความร่วมมือนี้จะมีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาชีพในสถานประกอบการได้กว้างขวางยิ่งขึ้น
  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการทำงานเกี่ยวกับธุรกิจและบริการในสถานการณ์จริงซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้มีความรักในอาชีพและเห็นความก้าวหน้าของเส้นทางอาชีพในอนาคต
  โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะมีการจัด 2 โปรแกรม คือ
  โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  และโปรแกรมการฝึกงาน 1 ปีการศึกษา

  รายละเอียดการมอบทุนการศึกษาในปีที่ผ่านมามีดังนี้

+--------+---------+---------------------+---------+-----------------+
| ปี      | รุ่นที่     | จ                   | จำนวนทุน | มูลค่าทุนรวม       |
|        |         | ำนวนสถานศึกษาที่เข้าร่วม |         |                 |
|        |         |                     |         | (บาท)           |
|        |         | (แห่ง)               |         |                 |
+--------+---------+---------------------+---------+-----------------+
| 2555   | 1       | 6                   | 64      | 1,843,200       |
+--------+---------+---------------------+---------+-----------------+
| 2556   | 2       | 10                  | 123     | 3,542,400       |
+--------+---------+---------------------+---------+-----------------+
| 2557   | 3       | 11                  | 183     | 5,472,000       |
+--------+---------+---------------------+---------+-----------------+
| รวม    |         | 27                  | 370     | 10,857,600      |
+--------+---------+---------------------+---------+-----------------+

  ในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับสถานศึกษาเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 11 แห่ง
  โดยรวมแล้วมีสถานศึกษาที่บริษัทฯ ให้ทุนทั้งสิ้น 21 แห่ง

  ----------------------------- ----------------------- -------------------------
  รายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ                           

  ปี 2555                        ปี 2556                  ปี 2557

  1) วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี         7) วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 11) วิทยาลัยเทคนิคระยอง

  2) วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี          8)                      12) วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
                                วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ   

  3) วิทยาลัยพณิชยการบางนา         9) วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี      13) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

  4) วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง         10) วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  14) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

  5) วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี                                  15) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

  6) วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี                                    16)
                                                        วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

                                                        17) วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

                                                        18) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

                                                        19) วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

                                                        20) วิทยาลัยบึงพระพิษณุโลก

                                                        21)
                                                        วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
  ----------------------------- ----------------------- -------------------------

[]

  สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
  ถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จของโครงการ กล่าวคือสถานศึกษาและบริษัทฯ
  ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบรายวิชาที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้บัณฑิตมีความรู้ด้านวิชาการที่ทันสมัย
  จึงทำให้บริษัทฯ มั่นใจในว่าบัณฑิต (บุคลากรใหม่)
  มีความรู้ที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของบริษัทฯ
  การได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในครั้งนี้
  จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นการบูรณาการการศึกษาครั้งสำคัญของประเทศไทย
  ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี
  และมีประสบการณ์จริงจากการฝึกภาคปฏิบัติที่ครบถ้วน
  ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากศูนย์บริการการศึกษา (Education Service Centre)
  ของบริษัทฯ

  ในปี 2557 มีนักศึกษาในโครงการผ่านการฝึกอาชีพในระบบทวิภาคี
  และได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร “โครงการทุนการศึกษาทวิภาคี” รุ่นที่ 1
  ที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2555 จำนวน 48 คน 
  พร้อมทั้งได้เข้าบรรจุเป็นพนักงานโฮมโปรแล้ว 35 คน ใน 15 สาขา ได้แก่ สาขารังสิต
  รัตนาธิเบศร์ แฟชั่นไอส์แลนด์ ฟิวเจอร์มาร์ท พาราไดซ์พาร์ค เพลินจิต พระราม 2 ประชาชื่น
  แจ้งวัฒนะ เพชรเกษม สุวรรณภูมิ สุขาภิบาล 3 เมกา บางนา เชียงราย และราชบุรี

-   ระบบเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล

  บริษัทฯ ได้นำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource
  Management System หรือ HRMS) มาใช้อย่างเต็มรูปแบบต่อเนื่องจากปี 2550
  โดยพนักงานสามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง
  ทั้งเรื่องการตรวจสอบประวัติเวลาการทำงาน การลา การเบิกค่ารักษาพยาบาล การประเมินผล
  การปฏิบัติงานและศักยภาพเฉพาะตัวบุคคล เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถลดขั้นตอนการอนุมัติต่างๆ
  ทำให้พนักงานบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
  รวมถึงกรประมวลผลค่าจ้างและเงินเดือนที่มีความรวดเร็วและแม่นยำ
  เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต

-   การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

  บริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บนพื้นฐานของกฎหมาย
  และความเหมาะสมของสภาวะทางธุรกิจ พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
  เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยจ่ายค่าแรงงานสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำ
  จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไม่มีการกดขี่แรงงาน และใช้แรงงานเด็ก
  ไม่มีสัญญาจ้างที่ไม่ยุติธรรม และไม่มีสหภาพแรงงาน

  การจ้างคนพิการ

  บริษัทฯ มีนโยบายไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงาน
  โดยมีการจ้างงานคนพิการตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2555 และสนับสนุน
  ส่งเสริมให้คนพิการได้ทำงานเท่าเทียมกับคนปกติในตำแหน่งที่สามารถทำได้ เช่น งานฝ่ายขาย
  งานซ่อมบำรุง บริการให้ข้อมูลลูกค้า (Call Center) บริการส่งสินค้า ฝ่ายธุรการ เป็นต้น

  ข้อมูลจำนวนพนักงานผู้พิการของบริษัทฯ ในปี 2555 – 2557 เป็นดังนี้

  -------------------------------- -------------- ---------- -------------
                                   2555           2556       2557

  จำนวนพนักงานผู้พิการ                 83             91         101

  พนักงานทั้งหมด ณ วันที่ 1 ตุลาคม *      7,974          9,051      9,586
  -------------------------------- -------------- ---------- -------------

  หมายเหตุ : รอบการรายงานจำนวนพนักงานผู้พิการ ที่กำหนดโดย
  สำนักส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

  การคุ้มครองพนักงานตั้งครรภ์

  บริษัทฯ ให้การคุ้มครองพนักงานที่ตั้งครรภ์ โดยให้สิทธิการลาคลอดตามที่กฎหมายกำหนด
  หากเป็นพนักงานขาย จะจัดเวลาทำงานให้อยู่ในรอบกะเช้า ไม่อนุญาตให้ทำงานล่วงเวลา
  หรือทำงานในวันหยุด ไม่ให้ทำงานที่ต้องยืนเป็นเวลานาน หรือยกของหนัก นอกจากนี้บริษัทฯ
  ได้มอบชุดคลุมท้อง และของเยี่ยมอีกด้วย

  สภาพแวดล้อม การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยแก่พนักงาน

-   การตรวจสุขภาพ

  บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานทุกระดับ โดยได้มอบหมายให้โรงพยาบาล
  เวิลด์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ และโรงพยาบาลคู่สัญญาอื่น
  โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานได้ตรวจเช็คสภาพร่างกาย
  รับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพจากแพทย์ โดยมีรายการตรวจพื้นฐานทั้งหมด 11 รายการ

  โดยในปี 2557 พนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 1 ปี เข้ารับการตรวจสุขภาพจำนวน 6,428 คน
  จากพนักงานที่มีสิทธิทั้งหมด 6,586 คน สำหรับพนักงานที่มีอายุงานน้อยกว่า 1 ปี
  จะไม่ได้รับการตรวจสุขภาพตามรอบ เนื่องจากได้ผ่านการตรวจสุขภาพตามที่บริษัทฯ
  กำหนดก่อนเข้าทำงานเรียบร้อยแล้ว

-   การสร้าง และปรับปรุงอาคารสำนักงาน

  ด้วยการเล็งเห็นว่าสถานที่ทำงานที่ดีมีผลต่อศักยภาพและความสุขของพนักงาน ในปี 2557 บริษัทฯ
  ได้เปิดอาคารสำนักงานใหญ่อาคารใหม่ บริเวณใกล้เคียงกับสาขาประชาชื่น ตามแนวคิด
  “ทำงานแล้วต้องมีความสุข” โดยอาคารใหม่มีทั้งหมด 7 ชั้น มีการจัดสวน indoor
  เพื่อให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลายจากการทำงาน นอกจากนี้ยังได้สร้างห้องออกกำลังกาย
  ที่เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 06.15 – 22.00 น. สร้างห้องเอนกประสงค์สำหรับประชุม
  หรือทำกิจกรรมต่างๆ

  []

  สำหรับอาคารเดิม บริษัทฯ ได้ปรับปรุงทั้งส่วนสำนักงาน และห้องอาหาร
  โดยได้มีการปรับปรุงให้มีรูปแบบที่ทันสมัยและสวยงามมากขึ้น ด้านห้องอาหาร บริษัทฯ
  คำนึงถึงเรื่องสุขอนามัยเป็นสำคัญ โดยได้ควบคุมความสะอาดทั้งในเรื่องของอาหาร น้ำดื่ม
  ภาชนะและอุปกรณ์อื่นๆ รวมถึงมีการกำหนดให้จำหน่ายอาหารในราคาประหยัด เนื่องจากบริษัทฯ
  ได้ยกเว้นค่าเช่าพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการ

-   ความปลอดภัยในการทำงาน

  ความปลอดภัย และสุขอนามัยของพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่ง บริษัทฯ
  จึงให้ความสำคัญและจัดสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้มีความเหมาะสม
  คัดสรรวัสดุอุปกรณ์ที่ปลอดสารพิษ ไม่มีสารเคมีตกค้าง เพื่อป้องกันการเกิดมลพิษ สารเคมี
  ในระหว่างการปฏิบัติงาน มีการจัดอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
  ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะสั้นและระยะยาว เช่น การมีเข็มขัด Back Support
  สำหรับพนักงานยกกระเบื้อง ยกของหนัก การมีพัดลมระบายอากาศให้กับพื้นที่ Back Stock
  เป็นต้น ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีการจัดให้การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  ได้แก่ การตรวจวัดแสงสว่างในการทำงาน เป็นต้น

  นอกจากนี้ยังมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
  โดยกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบในด้านความปลอดโดยเฉพาะ ทำหน้าที่ ฝึกอบรม
  ให้ความรู้แก่พนักงาน ตรวจสอบและให้คำแนะนำสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  ประเมินความเสี่ยงอุปกรณ์ต่างๆ
  รวมถึงมีการรณรงค์และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมตรวจติดตามผล
  โดยในปีที่ผ่านมามีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ดังนี้

  ----------------------------------- ----------- ----------- ------------
  จำนวนอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน       2555        2556        2557

  จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง)             15          14          14

  จำนวนสาขา                           52          64          71

  อัตราการเกิดอุบัติเหตุต่อจำนวนสาขา         0.28        0.21        0.20
  ----------------------------------- ----------- ----------- ------------

  ในปี 2557 บริษัทฯ
  ได้มีการเข้าร่วมโครงการลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์กับทางจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  โดยได้รางวัลทั้งสิน 17 สาขา แบ่งเป็นระดับต้น (มีชั่วโมงการทำงานสะสมของลูกจ้างน้อยกว่า
  1,000,000 ชั่วโมง) 16 สาขา ได้แก่ สาขาตรัง ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ภูเก็ต ภูเก็ต
  (ฉลอง) ร้อยเอ็ด ระยอง บุรีรัมย์ ราชบุรี ลพบุรี หาดใหญ่ เมกะบางนา อุดรธานี อุบลราชธานี
  ประชาชื่น และนครศรีธรรมราช และระดับทองแดง (มีชั่วโมงการทำงานสะสมของลูกจ้างตั้งแต่
  1,000,000 – 2,999,999 ชั่วโมง) ได้แก่ สาขาพิษณุโลก

  นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล “องค์กรต้นแบบคุณภาพแห่งความสุข”
  จากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  เนื่องจากบริษัทฯมีการดำเนินธุรกิจที่ควบคู่ไปกับการสร้างความสุขในที่ทำงาน โดยการนำ Happy
  Workplace
  มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขอย่างยั่งยืน

-   ความพึงพอใจของพนักงาน

  บริษัทฯ สำรวจความพึงพอใจของพนักงานทุกปี
  เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ
  และนำข้อเสนอแนะมาพิจารณาปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน ทั้งในเรื่องสวัสดิการ ห้องน้ำ
  ห้องอาหาร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงาน  บรรยากาศการทำงาน
   เพื่อนร่วมงาน  การบังคับบัญชา  การถ่ายทอดงานเพื่อให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข
  สำหรับในปี 2557 คะแนนความความพึงพอใจที่วัดได้อยู่ที่ 86.4 คงที่จากปีก่อน

  ------------------------------- ------------ ------------ --------------
                                  2555         2556         2557

  ความพึงพอใจโดยรวม                86.0         86.4         86.4
  ------------------------------- ------------ ------------ --------------

ความหลากหลายขององค์กร

+----------------------------------+-----------------------------------+
| สัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ             | สัดส่วนพนักงานแยกตามอายุ              |
|                                  |                                   |
| []                               | []                                |
+----------------------------------+-----------------------------------+
|                                  |                                   |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| []สัดส่วนพนักงานแยกตามลักษณะการจ้าง   | []สัดส่วนพนักงานแยกตามอายุงาน         |
+----------------------------------+-----------------------------------+
|                                  |                                   |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| สัดส่วนของผู้บริหารระดับสูงแยกตามเพศ    | []ัดส่วนพนักงานแยกตามภูมิลำเนา         |
|                                  |                                   |
| []                               |                                   |
+----------------------------------+-----------------------------------+

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นสินค้าที่มีรายละเอียดของวิธีการ
และขั้นตอนการใช้งานที่ต้องมีการถ่ายทอดให้กับลูกค้า บริษัทฯ จึงจัดให้บริการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยเริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษา และข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งานมากที่สุด อีกทั้งยังมีบริการ
“โฮม เซอร์วิส” (Home Service) ที่ให้บริการครอบคลุมงานออกแบบห้องด้วยระบบคอมพิวเตอร์
3 มิติ (3D Design) และงานบริการ 3 กลุ่มหลักได้แก่ งานบริการติดตั้ง (Installation
Service) งานตรวจเช็ค และบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า (Maintenance Service)
และงานบริการปรับปรุง และตกแต่งบ้าน (Home Improvement Service)
ทั้งนี้ยังมีบริการจัดหาช่างและผู้รับเหมา บริการเปลี่ยนคืนสินค้า การจัดสาธิต DIY (Do It
Yourself) และ กิจกรรม Workshop ที่เป็นประโยชน์แก่การดูแลบ้านของลูกค้า

บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าที่ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามกฎหมาย
ไม่เป็นสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร
รวมทั้งต้องผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย อาทิ เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(มอก.) มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ วัตถุอันตรายที่ใช้ในทางสาธารณสุข
(อย.วอส.) สินค้ากลุ่มฉลากเบอร์ 5 และมาตรฐานสากลอย่าง IEC (International
Electro Technical Commission - มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า)
ทั้งนี้ในกรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับสินค้า บริษัทฯ รับเปลี่ยนคืนภายใน 14 วัน

บริษัทฯ มุ่งที่จะสรรหาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนอง แก้ปัญหา
และช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของลูกค้าดีขึ้น

โดยเน้นการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ หลีกเลี่ยงการทำการตลาดด้วยการตัดราคา
เพราะเป็นแนวทางที่นำไปสู่การลดต้นทุนสินค้า ซึ่งคุณภาพสินค้าอาจต่ำลง
เมื่อสินค้าไม่ได้คุณภาพอายุการใช้งานจะสั้นลง ขณะที่ลูกค้าต้องซื้อสินค้าบ่อยขึ้น
ก็เท่ากับเป็นการสร้างขยะให้เพิ่มขึ้นเช่นกัน

-   การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน

  บริษัทฯ มีเป้าหมายและนโยบายการให้บริการลูกค้าโดยเท่าเทียมกันอย่างชัดเจน
  พร้อมถ่ายทอดไปสู่พนักงานทุกหน่วยงานทุกระดับเพื่อการปฏิบัติ โดยบริการลูกค้าด้วยแนวคิด
  Service Excellence
  โดยมีการกำหนดแนวปฏิบัติในการให้บริการลูกค้าเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา
  โดยให้การดูแลลูกค้าทุกคน ทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย ในแบบเดียวกัน ไม่เลือกปฏิบัติ
  มีการจัดลำดับการให้บริการก่อนหลัง มีระบบการจองคิวในการใช้บริการ
  จัดน้ำดื่มสำหรับบริการแก่ลูกค้าทุกคน จัดบริการรถเข็นนั่งสำหรับลูกค้าที่เป็นผู้พิการหรือผู้สูงอายุ
  เป็นต้น

-   การรักษาข้อมูลของลูกค้า

  บริษัทฯ ตระหนักถึงการเคารพสิทธิส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภค
  จึงให้ความสำคัญในเรื่อง การดูแลรักษาข้อมูลของลูกค้า
  โดยข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล การเข้าดูข้อมูล การบันทึกข้อมูล
  และการแก้ไขข้อมูลต่างๆ จะมีการกำหนดสิทธิ์การใช้งานตามระดับ (Level of
  Authorization) ส่วนการขอข้อมูล การขอแก้ไขข้อมูล
  หรือการขอใช้สิทธิพิเศษจากบัตรสมาชิกจากลูกค้า
  ก็จะมีขั้นตอนที่ลูกค้าต้องแสดงความเป็นเจ้าของข้อมูล
  โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของลูกค้าเพื่อทำการตรวจสอบก่อนการดำเนินการ

-   การอำนวยความสะดวกด้านสินค้า และบริการ

  สินค้าแต่ละชนิดของบริษัทฯ ได้รับการออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งานในครัวเรือน
  และผ่านการผลิตที่มีมาตรฐาน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ทำให้มีคุณภาพและคงทนต่อการใช้งาน
  อีกทั้งมีมาตรฐานในการดูแลลูกค้าทั้งบริการก่อนการขาย และบริการหลังการขาย
  โดยยังคงเน้นแนวคิด Service Excellence มอบให้กับลูกค้า ดังนี้

1)  บริการก่อนการขาย

-   บริการให้คำแนะนำสินค้า และบริการต่างๆ อย่างมืออาชีพและเชื่อถือได้
    เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับสินค้า บริการ ที่ถูกต้องตรงความต้องการ
    และได้รับสิทธิประโยชน์เต็มที่

-   บริการออกแบบ 3 มิติ บริษัทฯ มีบริการออกแบบให้กับลูกค้าที่มีความประสงค์ปรับปรุงห้องน้ำ
    ห้องครัว หรือต้องการปรับเปลี่ยนกระเบื้อง โดยผู้เชี่ยวชาญที่จะเสนอแบบให้ตรงความต้องการ
    และประโยชน์ในการใช้งานของลูกค้า เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้เห็นภาพก่อนการตัดสินใจ
    พร้อมทั้งหากลูกค้าไม่มีช่าง บริษัทฯ มีช่างที่เชี่ยวชาญในการลงไปปฏิบัติงาน
    และทำการควบคุมการปฏิบัติงานตามแบบ ตามกำหนดเวลาที่มีการตกลงกันด้วย

2)  บริการหลังการขาย

-   บริษัทฯ บริการจัดส่งสินค้าและติดตั้งสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ชุดครัว
    ให้กับลูกค้าตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
    โดยลูกค้าสามารถแจ้งกำหนดวันนัดหมายกับพนักงานในวันที่ซื้อสินค้า
    โดยบริการจัดส่งและติดตั้งนี้สามารถดำเนินการได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
    ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าจากสาขาใดก็ได้
    การจัดส่งและติดตั้งสินค้าจะดำเนินการโดยสาขาที่ใกล้กับสถานที่จัดส่งที่สุด

-   บริการซ่อมสินค้า โดยบริษัทฯ จะประสานงานนำส่งให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์
    พร้อมกับติดตามการซ่อมจนแล้วเสร็จ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า

-   บริการเปลี่ยน - คืนสินค้า โดยลูกค้าสามารถดำเนินการได้ทุกสาขาภายใน 14 วัน
    โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่ระบุ

-   บริการ “โฮม เซอร์วิส” (Home Service) เป็นบริการหลังการขายที่ให้บริการงาน 3
    กลุ่มหลักได้แก่ (1) งานบริการติดตั้ง (Installation Service) (2) งานตรวจเช็ค
    และบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า (Maintenance Service) และ (3) งานบริการปรับปรุง
    และตกแต่งบ้าน (Home Improvement Service)
    โดยลูกค้าจะได้รับบริการจากทีมช่างผู้ชำนาญงานที่มีความรู้ในงานแต่ละประเภท
    และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสามารถคุมงบประมาณ
    และเวลาได้อย่างแน่นอน

  ภายหลังจากที่ลูกค้าใช้บริการ Home Service บริษัทฯ จะให้ลูกค้าประเมินคุณภาพการให้บริการ
  และความพึงพอใจ โดยระดับความพึงพอใจในช่วงปี 2554 – 2557 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนี้

[]

  ในปี 2557 ระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 94.29% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 93.84%
  โดยปัจจัยหลักมาจากคุณภาพการให้บริการ และความสามารถในการปฏิบัติงานของทีมช่าง

-   การจัดการความรู้เกี่ยวกับสินค้า (Knowledge Management)

  ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการจัดการความรู้เกี่ยวกับสินค้า (Knowledge Management)
  ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1.  ให้ความรู้ และเทคนิคการตกแต่งบ้านผ่านทางสื่อออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซด์ของบริษัทฯ
    Facebook และ Instragram

2.  กิจกรรม Workshop เพื่อให้ความรู้เรื่องการดูแลบ้านแก่ลูกค้าดังนี้

-   การให้ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย ประจำปี 2557 และการจัดชัยภูมิทำเลเพื่อเสริมทรัพย์รับโชค
    โดยมีลูกค้าเข้าร่วม 70 คน และมีระดับความพึงพอใจของลูกค้า 92%

-   กิจกรรมสาธิตวิธีการทำอาหาร และเครื่องดื่มเมนูเพื่อสุขภาพ โดยจัดให้มีการสาธิตทุกสาขา
    เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
    โดยในแต่ละเดือนมีลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมรวมทุกสาขาประมาณ 1,700 คน
    โดยภาพรวมลูกค้ามีความพึงพอใจ 86%

3.  การแข่งขัน Homepro Champion

  HomePro Champion เป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในงาน HomePro Expo
  โดยเปิดโอกาสให้ลูกค้า และประชาชนทั่วไปสมัครเข้าร่วมแข่งขันตกแต่งห้องภายใต้โจทย์ที่กำหนด
  ซึ่งก่อนทำการแข่งขัน บริษัทฯ ได้จัดอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการตกแต่งบ้าน การใช้เครื่องมือช่าง
  ทักษะการทาสี ทำให้ทุกทีมที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการตกแต่งบ้าน
  พร้อมทั้งได้ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือช่างอย่างถูกวิธี
  รวมทั้งการเลือกสินค้าที่สามารถใช้งานได้คุ้มค่าภายใต้งบประมาณที่จำกัด
  ซึ่งนอกจากจะได้ประโยชน์ต่อผู้แข่งขันแล้ว
  ผลงานของผู้แข่งขันยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ประชาชน ลูกค้าท่านอื่นๆ
  ที่เข้าร่วมชมผลงานอีกด้วย สำหรับในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดงานต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8
  ซึ่งยังได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี

  []

ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อคู่ค้า ดูแลเป็นเสมือนหนึ่งพันธมิตรทางการค้าที่เติบโตไปด้วยกัน
พร้อมทั้งสนับสนุน และเปิดโอกาสให้ธุรกิจของคู่ค้า หรือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมอย่างเท่าเทียม โดยยึดประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งทางบริษัทฯ
มีมาตราการในการช่วยแบ่งเบาภาระทางด้านต้นทุนให้กับคู่ค้า หรือผู้ประกอบการธุรกิจ
และมาตรการดังกล่าวสามารถช่วยผู้ประกอบการลดภาระทางด้านต้นทุน ได้ในหลายส่วน อาทิ เช่น

ภาคการจัดซื้อ : บริษัทฯ เปิดโอกาสให้คู่ค้ามีช่องทางในการนำเสนอสินค้า โดยไม่กดราคา
มีการคัดเลือก และการประเมินผลคู่ค้าใน 4 ด้าน คือ ด้านความสามารถทางการผลิต
ด้านคุณภาพสินค้า ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านคุณภาพและความสามารถในการจัดส่ง
อีกทั้งวางแผนแบบมืออาชีพในการสั่งซื้อ/สั่งผลิตสินค้าล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน
เพื่อให้คู่ค้าสามารถวางแผนการผลิต อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกัน

ภาคการค้า : ในปี 2557 บริษัทฯ มีจำนวนสาขาทั้งหมด 71 สาขาทั่วประเทศ
จึงเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับคู่ค้า หรือผู้ประกอบการ ได้มากขึ้นจากเดิมที่มีอยู่
และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับคู่ค้าในการจัดส่งสินค้าและบริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า
อีกทั้งยังมีการพัฒนาความรู้ตัวแทนแต่ละฝ่ายของคู่ค้า เช่น พนักงานช่วยขาย PC (Product
Consultant) เป็นต้น

ภาคการบริการ : บริษัทฯ มีศูนย์กระจายสินค้า เพื่อสนับสนุนการกระจายสินค้าไปยังแหล่งต่างๆ
ทั่วประเทศให้กับคู่ค้าเพื่อช่วยลดต้นทุน ด้านการขนส่ง และการกระจายสินค้า ทั้งยังสะดวกรวดเร็ว
และทันสมัย รวมทั้งยังมีระบบ VRM (Vendor Relationship Management)
เพื่อสนับสนุนข้อมูลในทุกๆ ด้าน ดูแลคู่ค้าเสมอเหมือนพันธมิตรทางการค้าที่สามารถรับรู้
และเห็นข้อมูลของตัวเองเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ

-   เกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า

  ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ยึดปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า
  ตามมติคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าในปี พ.ศ. 2549
  ที่ประกาศใช้เกณฑ์แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าระหว่างผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีกกับผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย
  ภายใต้ พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542

  และเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้สอดคล้องตามประกาศข้างต้น บริษัทฯ
  ได้ตกลงร่วมกันในการปรับแก้ข้อสัญญากับบริษัทคู่ค้าให้มีความละเอียด และชัดเจนยิ่งขึ้น

  บริษัทฯ ดูแลคู่ค้าเสมือนเป็นหุ้นส่วนในการทำธุรกิจระหว่างกัน สำหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกมีดังนี้

1)  มีประวัติทางการเงินที่เชื่อถือได้ และมีศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ได้ในระยะยาว

2)  ผลิต หรือจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ และสามารถตรวจสอบคุณภาพได้

3)  ให้การสนับสนุนด้านการส่งเสริมการขาย และการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า

  โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
  โดยจะไม่จำหน่ายสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายทางการค้า
  สำหรับการคัดเลือกสินค้ามาจำหน่าย บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบก่อน
  และหากไม่มีการละเมิดผู้ใด บริษัทฯ จะทำการจดทะเบียนให้ถูกต้อง

-   Vendor Day

  บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อคู่ค้า ด้วยการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม
  มีการเปิดเผยข้อมูลทางด้านวิสัยทัศน์ เป้าหมายธุรกิจ
  และทิศทางการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะกลางและระยะยาว ผ่านการจัดงาน Vendor day
  เพื่อเปิดโอกาสให้คู่ค้าได้พบปะกับผู้บริหาร ได้ซักถาม
  และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจที่จะนำมาซึ่งประโยชน์ร่วมกัน

  []

-   การยกระดับความตระหนักเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่คู่ค้า

+--------------------------+-------------------------------------------+
| []                       |   บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย    |
|                          |   จำกัด จัด “โครงการซักผ้าได้บุญ”               |
|                          |   ซึ่งเป็นโครงก                              |
|                          | ารที่เปิดโอกาสให้ลูกค้านำเสื้อผ้ามาร่วมบริจาคที่โฮมโปร |
|                          |   แล้วนำเสื้อผ้าที่ได้จากการรับบริจาคมาซัก อบ รีด    |
|                          |   ก่อนนำไปบริจาคให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน         |
|                          |                                           |
|                          |   ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมนี้เป็นครั้งที่ 5     |
|                          |   ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต            |
|                          |   โดยได้ขอรับบริจาคเสื้อผ้าจากเด็กนักเรียน         |
|                          |   และ                                     |
|                          | ได้ผู้เชี่ยวชาญจากอีเล็กโทรลักซ์มาให้การสาธิตวิธีการซัก |
|                          |   อบ รีด และให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาเสื้อผ้า     |
|                          |   และได้ปลูกฝังการเป็นผู้ให้                     |
|                          |   สำหรับเสื้อผ้าที่ได้จากการรับบริจาคในครั้งนี้มีจำนวน  |
|                          |   2,000 ชิ้น ทางบริษัทฯ                       |
|                          |   ได้ส่งมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อสำราญ      |
|                          |   อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี               |
|                          |   ซึ่งมีเด็กนักเรียนที่ได้รับประโยชน์ มากกว่า 140 คน  |
+--------------------------+-------------------------------------------+

-   โครงการเถ้าแก่น้อย

  บริษัทฯ ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือคู่ค้า บริษัท Outsource
  บริษัทรับเหมาช่วงรายย่อยที่ยังขาดทุนทรัพย์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานในการทำธุรกิจ
  ร่วมกันสร้าง “โครงการเถ้าแก่น้อย” โดยบริษัทฯ ได้กระจายงานด้านการจัดส่ง งานบริการ
  Home Service ให้กับผู้รับเหมาช่วงภายนอก
  ทีมช่างที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้ทราบถึงนโยบาย
  วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  เพื่อสามารถให้บริการลูกค้าได้ภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติงานเดียวกัน

  รายละเอียดของช่างที่เข้าร่วมโครงการ และสัดส่วนที่ได้รับงานมีดังนี้

  --------------------------------- ------------ ------------ ------------
                                    2555         2556         2557

  จำนวนช่างที่เข้าร่วมโครงการ (คน)       168          230          728

  - งานไฟฟ้า (กรุงเทพฯ)               44           76           108

  - งานไฟฟ้า (ต่างจังหวัด)              104          144          294

  - งานขนส่ง                         20           10           10

  - งานปรับปรุงบ้าน (กรุงเทพฯ)                                    128

  - งานปรับปรุงบ้าน (ต่างจังหวัด)                                   188

  สัดส่วนที่ได้รับงานจากโฮมโปร                                      

  - งานไฟฟ้า (กรุงเทพฯ)               42%          44%          44%

  - งานไฟฟ้า (ต่างจังหวัด)                           13%          36%

  - งานขนส่ง                         100%         100%         100%

  - งานปรับปรุงบ้าน (กรุงเทพฯ)                                    98%

  - งานปรับปรุงบ้าน (ต่างจังหวัด)                                   100%
  --------------------------------- ------------ ------------ ------------

-   โครงการสุดยอดช่างมืออาชีพโฮมโปร

  บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาส่วนงานบริการที่ครบวงจร
  ซึ่งนอกจากการยกระดับมาตรฐานการบริการของพนักงานแล้ว
  ยังมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในด้าน Home Service
   จึงได้ทำการจัดการแข่งขัน “สุดยอดช่างมืออาชีพโฮมโปร” 
  โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อยกระดับฝีมือทีมช่าง Home Service ให้มีมาตรฐานเทียบเคียงสากล
  นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังหัวใจรักในงานบริการให้เกิดขึ้นกับทีมช่างแขนงต่างๆ
  ซึ่งถือเป็นหน้าด่านของการสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า

  ในปี 2557 นี้  บริษัทฯ ได้จัดการแข่งขันต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 
  โดยได้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน  บริษัท เซอรา ซี-เคียว
  จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวภัส โปรดักส์  บริษัท รูบี ไทยแลนด์ จำกัด และบริษัท อิเล็คโทรลักซ์
  ประเทศไทย จำกัด  จัดการแข่งขันที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 1 จังหวัดสมุทรปราการ 
  การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 สาขา คือ ช่างปูกระเบื้อง  ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
  และช่างติดตั้งเครื่องซักผ้า โดยจำนวนช่างที่เข้าร่วมการแข่งขันมีดังนี้

  ----------------------------- ------------- ------------- -------------
                                2555          2556          2557

  จำนวนช่าง (คน)                 120           120           104

  จำนวนทีม (ทีม)                  60            60            52
  ----------------------------- ------------- ------------- -------------

  ช่างที่ชนะการแข่งขันได้รับเงินรางวัลมากกว่า 220,000 บาท พร้อมกับประกาศนียบัตรรับรอง
  นอกจากนี้บริษัทฯ ยังรับประกันการจ่ายงานให้ทั้งปี 
  ผลงานของช่างที่ชนะการแข่งขันจะถูกนำไปเป็นมาตรฐานในการให้บริการ Home Service
   โดยภายหลังการแข่งขัน ทีมช่างเกิดการแข่งขันกันในเรื่องของผลงาน
  จำนวนงานที่ได้รับจากบริษัทฯ ผลตอบแทนที่ได้ เป็นต้น
  ซึ่งเหล่านี้ช่วยทำให้คุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าสูงขึ้น

[]

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ดำเนินการใดๆ
ด้วยความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
รวมทั้งมุ่งสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชน
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

สำหรับ “สิทธิของผู้ถือหุ้น” และ “การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน” ได้อธิบายไว้ที่หัวข้อ
“การกำกับดูแลกิจการที่ดี”

ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้

บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขการค้ำประกันที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง และตรงต่อเวลา
ตลอดจนมีการบริหารเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า
หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาเพื่อร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ พึงยึดตามเงื่อนไขต่อเจ้าหนี้ทางการเงิน ทั้งเจ้าหนี้หุ้นกู้
และเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ทุกรายดังนี้

1)  บริษัทฯ ต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to
    Equity Ratio) ไม่เกิน 1.75 เท่า สำหรับหุ้นกู้ที่ออกก่อนปี 2556
    และสำหรับหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตั้งแต่ปี 2556
    กำหนดให้ต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2.50
    เท่า ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง
    ยังสามารถดำรงอัตราส่วนดังกล่าวได้ต่ำกว่าเงื่อนไขการกู้ยืม

2)  บริษัทฯ จะไม่ขาย จำหน่าย จ่าย หรือ โอนทรัพย์สิน หรือสินทรัพย์ทั้งหมด
    หรือแต่บางส่วนที่สำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
    เว้นแต่การกระทำดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ที่มีต่อเจ้าหนี้ทางการเงิน
    หรือเป็นการกระทำอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจตามปกติทั่วไปของบริษัทฯ
    หรือเป็นการกระทำเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
    หรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust)

3)  หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัทฯ
    จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

ความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล
ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า
โดยสนับสนุนการแข่งขันเสรีและต่อต้านการสมรู้ร่วมคิดและการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
ไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธีฉ้อฉล
ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต
และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

ความรับผิดชอบต่อชุมชน

โครงการ “ห้องน้ำของหนู”

ในปัจจุบันโรงเรียนประถมศึกษาในประเทศไทยจำนวนมากยังขาดแคลนห้องน้ำที่ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ
รวมถึงยังขาดความรู้ และวิธีการใช้ห้องน้ำอย่างถูกต้อง ด้วยปณิธานที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมเรื่องสุขอนามัยในการใช้ห้องน้ำให้กับเด็กนักเรียน บริษัทฯ
จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้ชื่อ “โครงการห้องน้ำของหนู” โดยร่วมกับกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณะสุข สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
และพันธมิตรทางธุรกิจ อาทิ บริษัท สยามซานิทารี่แวร์อินดัสทรี จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสุขภัณฑ์
Cotto บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายสุขภัณฑ์ American
Standard บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายสุขภัณฑ์ 
KOHLER  บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิก Cotto
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายสุขภัณฑ์  กระเบื้อง Duragres
บริษัท พาราซโซ่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายประตู Parazzo และบริษัท
เบเยอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสี Beger โดยได้ทำการเข้าตรวจสอบ และปรับปรุง
เพื่อยกระดับมาตรฐานห้องน้ำให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ หรือ HAS
(Healthy Accessibility and Safety) คือ สะอาด พอเพียง และปลอดภัย

วัตถุประสงค์โครงการ

1)  เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนชั้นประถมศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นโรงเรียนในโครงการ

2)  เพื่อส่งเสริม และปลูกฝังการใช้ห้องน้ำได้ถูกสุขอนามัยแก่เด็กนักเรียนชั้นประถมในโครงการ

3)  เพื่อปลูกฝังการดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนรวมแก่เด็กนักเรียนชั้นประถมในโครงการ

ผลการดำเนินโครงการตั้งแต่เริ่มต้นถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557

  ------------------ ------------------ ----------------- -----------------
  ปี                  จำนวนจังหวัด         จำนวนโรงเรียน      จำนวนห้องน้ำ

  2549               1                  3                 20

  2550               6                  20                215

  2551               3                  11                131

  2552               4                  18                210

  2553               5                  11                219

  2554               5                  17                200

  2555               7                  20                314

  2556               10                 35                494

  2557               7                  24                333

  รวม                41                 159               2,136
  ------------------ ------------------ ----------------- -----------------

[]

กิจกรรมสนับสนุนการประกอบอาชีพของชุมชน

ในการขยายสาขาทุกครั้ง บริษัทฯ คำนึงถึงคนในชุมชนในพื้นที่ที่เข้าไปก่อสร้างสาขาเป็นสำคัญ
โดยจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่จะกระทบต่อการประกอบอาชีพของคนในชุมชนเหล่านั้น
และได้ให้การสนับสนุน เช่น การใช้บริการจากบริษัทผู้รับเหมาในท้องถิ่น
การจัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชน การจัดงานแสดงมหกรรมสินค้าธงฟ้า ตลาดนัดต้นไม้ อาหารพื้นบ้าน
และหัตถกรรมพื้นบ้าน โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวรวม 21 สาขา

กิจกรรมบำรุงศาสนา

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมทางด้านศาสนาอยู่เสมอ
โดยการส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมโครงการทอดผ้าป่า กฐินสามัคคี
และการทำบุญเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ในปี 2557 บริษัทฯ เป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐิน ณ วัดลำผักชี
เขตหนองจอก จ.กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหารและพนักงานร่วมกันตั้งกองกฐิน 242 กอง
รวมเป็นเงินกว่า 6,466,296 บาท และได้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคี ณ วัดดาวเรืองศรีมงคล
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี รวมเป็นเงิน 518,582 บาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดโครงการ
ทำบุญผ้าป่า 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคใต้ ณ วัดโคกมะม่วง จังหวัดตรัง ภาคเหนือ ณ
วัดไคร้เดชบุญเรือง จังหวัดเชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วัดราษฎร์สามัคคี
จังหวัดอุบลราชธานี ภาคตะวันออก ณ วัดหนองฆ้อ จังหวัดชลบุรี

โครงการแบ่งปันทีวีเพื่อน้อง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญของการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล จึงได้จัดโครงการ “แบ่งปันทีวีเพื่อน้อง”
โดยเชิญชวนให้ลูกค้าและประชนทั่วไปนำโทรทัศน์เครื่องเก่าสภาพดีมาบริจาค
เพื่อแลกเป็นส่วนลดในการซื้อโทรทัศน์เครื่องใหม่ที่โฮมโปร โดยโทรทัศน์ที่ได้มา บริษัทฯ
ได้นำไปบริจาคให้กับโรงเรียนในพื้นที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ซึ่งนอกจากผู้รับจะได้ใช้ประโยชน์แล้ว
ยังเป็นการช่วยลดขยะอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย

ในปี 2557 เครื่องโทรทัศน์ที่ลูกค้านำมาบริจาคมีจำนวน 1,217 เครื่อง ซึ่งทางบริษัทฯ
ได้ส่งมอบให้กับมูลนิธิกระจกเงาเพื่อเป็นตัวแทนมอบต่อให้กับ

1) กรมราชทัณฑ์ จ.นนทบุรี 2) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

3) บ้านอิ่มใจ กรุงเทพมหานคร 4) ศูนย์การเรียนรู้ไอที โรงพยาบาลเด็ก

5) เครือข่ายโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 6) ศูนย์ฝึกอาชีพแม่บ้าน จ.ศรีสะเกษ

7) โรงเรียนตัรกี้ยะตุลอุมมะห์ อ.ท่าแพ จ.สตูล 8) โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยามูลนิธิ อ.กงหรา
จ.พัทลุง

9) โรงเรียนอันซอเรียะห์อัดดีนียะห์ อ.เมือง จ.สตูล

โครงการบริจาคโลหิต

ปัจจุบันประมาณโลหิตสำรองที่สภากาชาดไทยได้รับบริจาคมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย
บริษัทฯ ได้ตระหนัก และมีความต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม
จึงได้จัดทำโครงการบริจาคโลหิตขึ้น
เพื่อรับบริจาคโลหิตจากพนักงานที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงให้กับสภากาชาดไทยทุกปี ปีละ 4 ครั้ง
เพื่อสำรองไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความต้องการโลหิตต่อไป

[]

จำนวนโลหิตที่ได้บริจาคระหว่างปี 2555 – 2557 มีดังนี้

  ---------- ----------------- -------------- -------------- -----------------
  ปี          จำนวนที่ได้รับบริจาค                                 จำนวนที่ได้รับบริจาค
             (ยูนิต)                                           

             สำนักงานใหญ่        สาขา           รวม            (มิลลิลิตร)

  2555       354               -              354            123,900

  2556       438               2,454          2,892          1,156,800

  2557       397               2,637          3,034          1,365,300
  ---------- ----------------- -------------- -------------- -----------------

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานสามารถติดต่อได้ที่

ฝ่าย CSR

โทรศัพท์: (0) 2 832 1000 ต่อ 1702

csr@homepro.co.th

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

96/27 หมู่ 9 ตำบลบางเขน

อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์: (0) 2 832 1000

โทรสาร: (0) 2 832 1016

www.homepro.co.th

11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558
คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารและจัดการของบริษัทฯ
ได้ทำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

11.1 องค์กร และสภาพแวดล้อม

คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน และได้กำหนดขอบเขตอำนาจ
ความรับผิดชอบแต่ละฝ่ายไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน
วัดผลได้ ซึ่งในการกำหนดเป้าหมาย และแผนงาน ฝ่ายจัดการและผู้บริหารแต่ละสายงาน
ได้ร่วมกันพิจารณา และกำหนดเป้าหมายธุรกิจ พร้อมกลยุทธ์ในการดำเนินการ
โดยใช้ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาเป็นข้อมูลเบื้องต้น จึงมั่นใจว่ามีความเหมะสม
และจะดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

สำหรับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติงาน และข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct)
บริษัทฯ ได้มีการกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ บริษัทฯ พิจารณาปรับเปลี่ยนเป็นครั้งคราว
เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกฝ่าย โดยคู่มือจริยธรรมธุรกิจนี้ บริษัทฯ
ได้จัดทำโดยคำนึงถึงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ประกอบกับผลกระทบที่อาจเกิดกับผู้มีส่วนได้เสีย

11.2 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการได้มีการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยมุ่งเน้นให้มีการดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรเพื่อสนับสนุนให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนกลยุทธ์
โดยมีการกำหนดแผนการดำเนินงานในทุกๆ ปี และกำหนดให้มีการประชุมคณะผู้บริหารในทุกเดือน
เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ประเมินสถานการณ์ และแนวโน้มของปัจจัยเสี่ยงอย่างใกล้ชิด
เพื่อกำหนดมาตรการบริหาร และควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดลำดับความเสี่ยงหลัก
และกำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงในแต่ละระดับได้อย่างชัดเจน
ที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน
โดยส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับที่เกี่ยวข้องทราบและมีส่วนร่วมปฏิบัติตามมาตราการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้

11.3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ ได้มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่
และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
และแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านการอนุมัติ การบันทึกบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ
และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน
ในกรณีที่บริษัทมีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
บริษัทฯจะเสนอรายการดังกล่าวผ่านที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และทำกระทำรายการนั้น
เสมือนที่กระทำกับบุคคลภายนอก

11.4 ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล

คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ
ได้มีการจัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการโดยมีข้อมูลและรายละเอียดของวาระที่จะเข้าร่วมประชุม
พร้อมทั้งสรุปข้อมูลต่างๆ ให้คณะกรรมการได้พิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
และได้จัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมกรรมการอย่างละเอียด ซึ่งทำให้สามารถอ้างอิง
และตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้

ในการจัดทำบัญชี บริษัทได้เลือกใช้นโนบายตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
และได้จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยได้ว่าจ้างบริษัท รีคอล
เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทรับจัดเก็บเอกสารเป็นผู้รักษาเอกสารโดยมีระบบการดูแลที่เหมาะสม

11.5 ระบบการติดตาม

คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯ
มีการบรรจุวาระการประชุมเกี่ยวกับการติดตามผลการดำเนินงานในทุกๆ เดือน
เพื่อรายงานแก่คณะกรรมการรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
สำหรับแผนงานในการดำเนินงาน และงบประมาณ บริษัทฯจะมีการจัดทำและทบทวนทุกๆ ครึ่งปี

บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ
โดยใช้นโยบายการควบคุม 2 ระดับ คือ (1) ควบคุมกันเองระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกัน
ตามหลักการควบคุมภายในที่ดี และ (2)
จัดให้มีการตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายในโดยสำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งบริษัทฯ
ได้กำหนดให้ผู้ตรวจสอบต้องรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมา

นอกจากนี้นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 จาก บริษัท
สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557
ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทฯ
ว่าทางสำนักงานไม่พบจุดอ่อนที่เป็นสาระสำคัญในระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 9 มกราคม 2557 ได้แต่งตั้ง
นายอายุรทัศน์ ไชยอนันต์ ผู้จัดการทั่วไป – สำนักตรวจสอบภายใน
ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นเวลา 11 ปี
และงานตรวจสอบในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นเป็นระยะเวลา 14 ปี
สอบผ่านหลักสูตรประกาศนีบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)
และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในด้านคอมพิวเตอร์ การบริหารความเสี่ยง
เป็นต้น อีกทั้งมีความเข้าใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ
จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณา และอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน
โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

ปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
(เกี่ยวข้องโดยการถือหุ้นหรือ มีผู้ถือหุ้นและ/หรือมีกรรมการร่วมกัน)
โดยรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ตกลงระหว่างกัน นอกจากนี้
บริษัทฯ ไม่มีรายการในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการให้กู้ยืมเงิน
การค้ำประกันสินเชื่อแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ มียอดคงค้างกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งสรุปได้ดังนี้

+------------------------+--------------+------+------+----------------+
| ชื่อบริษัท /               | รายการ       | จ    |      | ความเห็นของ     |
| ลักษณะความสัมพันธ์         |              | ำนวน |      | กรรมการตรวจสอบ |
|                        |              | (พัน  |      | และผู้บริหาร      |
|                        |              | บาท) |      |                |
+------------------------+--------------+------+------+----------------+
|                        |              | 31   | 31   |                |
|                        |              | ธ.ค. | ธ.ค. |                |
|                        |              | 57   | 56   |                |
+------------------------+--------------+------+------+----------------+
| 1. บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  | ขายสินค้า      | 51   | 47   | มูลค            |
|                        |              | ,581 | ,327 | ่าดังกล่าวเกิดจากร |
|   - เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่     | ลูกหนี้การค้า    |      |      | าคาขายที่เหมาะสม |
|   โดยถือหุ้นร้อยละ 30.23   |              | 7    | 8    | โด             |
|   ของทุนชำระแล้ว ณ 27    |              | ,195 | ,207 | ยเป็นราคาเดียวกับ |
|   ต.ค. 2557            |              |      |      | ราคาตลาดที่บริษัทฯ |
|                        |              |      |      | ขา             |
|   - มีกรรมการร่วม 2 ท่าน  |              |      |      | ยให้กับลูกค้ารายอื่น |
|   คือ                   |              |      |      |                |
|                        |              |      |      |                |
|   1. นาย อนันต์ อัศวโภคิน  |              |      |      |                |
|                        |              |      |      |                |
|   2. นาย นพร           |              |      |      |                |
|   สุนทรจิตต์เจริญ          |              |      |      |                |
+------------------------+--------------+------+------+----------------+
| 2. บมจ.ควอลิตี้ เฮ้าส์      | ขายสินค้า      | 373  | 359  | มูลค            |
|                        |              |      |      | ่าดังกล่าวเกิดจากร |
|   - เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่     | ลูกหนี้การค้า    | 30   | 16   | าคาขายที่เหมาะสม |
|   โดยถือหุ้นร้อยละ 19.77   |              |      |      | โด             |
|   ของทุนชำระแล้ว ณ 27    |              |      |      | ยเป็นราคาเดียวกับ |
|   ต.ค. 2557            |              |      |      | ราคาตลาดที่บริษัทฯ |
|                        |              |      |      | ขา             |
|   - มีกรรมการร่วม 3 ท่าน  |              |      |      | ยให้กับลูกค้ารายอื่น |
|   คือ                   |              |      |      |                |
|                        |              |      |      |                |
| 1. นาย รัตน์ พานิชพันธ์     |              |      |      |                |
|                        |              |      |      |                |
| 2. นาย อนันต์ อัศวโภคิน    |              |      |      |                |
|                        |              |      |      |                |
| 3. นาง สุวรรณา          |              |      |      |                |
| พุทธประสาท              |              |      |      |                |
+------------------------+--------------+------+------+----------------+
| 3. บมจ. ธนาคารแลนด์     | ดอกเบี้ยรับ     | 4    | 12   | บริษัทฯ          |
| แอนด์ เฮ้าส์              |              | ,702 | ,637 | ไ              |
|                        | เงินฝา        |      |      | ด้รับดอกเบี้ยในอัตร |
|   - มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน ได้แก่   | กสถาบันการเงิน | 1    | 64   | าเดียวกันกับลูกค้าร |
|                        |              | ,955 | ,619 | ายอื่นของธนาคารฯ |
| 1. บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | ค่าเช่า        | ,128 |      | โดย            |
|                        | และค่าบริการรับ |      | 5    | เป็นอัตราดอกเบี้ยต |
| 2. บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์     |              | 11   | ,566 | ามปกติของธนาคาร |
|                        |              | ,956 |      | หร             |
|   - มีกรรมการร่วมกัน 5    |              |      |      | ือสถาบันการเงินอื่น |
|   ท่าน ได้แก่             |              |      |      |                |
|                        |              |      |      |                |
|   1. นาย อนันต์ อัศวโภคิน  |              |      |      |                |
|                        |              |      |      |                |
|   2. นาย รัตน์ พานิชพันธ์   |              |      |      |                |
|                        |              |      |      |                |
|   3. นาย นพร           |              |      |      |                |
|   สุนทรจิตต์เจริญ          |              |      |      |                |
|                        |              |      |      |                |
|   4. นาง สุวรรณา        |              |      |      |                |
|   พุทธประสาท            |              |      |      |                |
|                        |              |      |      |                |
|   5. นาย คุณวุฒิ          |              |      |      |                |
|   ธรรมพรหมกุล           |              |      |      |                |
+------------------------+--------------+------+------+----------------+

+------------------------+--------------+------+------+----------------+
| ชื่อบริษัท /               | รายการ       | จ    |      | ความเห็นของ     |
| ลักษณะความสัมพันธ์         |              | ำนวน |      | กรรมการตรวจสอบ |
|                        |              | (พัน  |      | และผู้บริหาร      |
|                        |              | บาท) |      |                |
+------------------------+--------------+------+------+----------------+
|                        |              | 31   | 31   |                |
|                        |              | ธ.ค. | ธ.ค. |                |
|                        |              | 57   | 56   |                |
+------------------------+--------------+------+------+----------------+
| 4.                     | ลูกหนี้อื่น       | 3    | 378  | มูลค่าดังกล่าวเก   |
| กองทุนร                 |              | ,215 |      | ิดจากรายการค่าเช |
| วมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ | ค่าเช่าแ       |      | 20   | ่าและค่าบริการพื้นท |
| ควอลิตี้ เฮ้าส์             | ละค่าบริการจ่าย | 22   | ,282 | ี่ในอาคารเวฟเพลส |
|                        |              | ,488 |      | โดยคณ          |
| - มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน ได้แก่     | เจ้าหนี้อื่น      |      | 1    | ะกรรมการตรวจสอ |
|                        |              | 1    | ,581 | บได้ให้ความเห็นว่า |
| 1. บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์     | เง           | ,580 |      | ค่าใช้จ่าย        |
|                        | ินประกันการเช่า |      | 3    | ดังกล่าวคำนวณจาก |
| 2. บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ |              | 3    | ,000 | อัตราที่สมเหตุสมผล |
|                        |              | ,000 |      |                |
+------------------------+--------------+------+------+----------------+

ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ

การทำรายการระหว่างกันเป็นความจำเป็น
และมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ
ได้รับและจ่ายค่าตอบแทนในราคายุติธรรม

มาตรการ/ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

สำหรับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ได้แก่
การขายสินค้าให้กับ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ และ บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์
การซื้อและขายสินค้ากับบมจ. ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดัคส์
การเช่าพื้นที่ในอาคารเวฟเพลสของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์
การให้เช่าพื้นที่และการทำธุรกรรมด้านเงินฝากกับ บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

สำหรับรายการขายสินค้า บริษัทฯ ได้กำหนดราคาตามราคาตลาด
ซึ่งเป็นราคาที่ผู้ซื้อสามารถซื้อได้จากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายรายอื่น โดยทั่วไปจะทำการกำหนดคุณสมบัติ
และราคาสินค้าก่อนล่วงหน้า เช่นเดียวกับรายการซื้อสินค้า บริษัทฯ สั่งซื้อสินค้าตามราคาตลาด
ซึ่งสามารถสั่งซื้อได้จากผู้ผลิต หรือผู้จำหน่ายรายอื่น
โดยรายการระหว่างกันนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
และให้ความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ
ได้รับ และจ่ายค่าตอบแทนในราคายุติธรรม

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ
มีนโยบายที่จะกำหนดเงื่อนไขทางการค้าสำหรับการเข้าทำรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจตามปกติ
ราคาสินค้าที่ขายจะกำหนดให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับผู้ขายรายอื่นได้

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น
คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคล
หรือผู้มีส่วนได้เสียที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ
จะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทฯ จะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทฯ
จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ