ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 650 ล้านบาท เรียกชำระแล้วจำนวน 650 ล้านบาท
เป็นหุ้นสามัญจำนวน 650 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
(เป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฎตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม
2561 ประกอบด้วย

+------+--------------+-----------------+--------------+--------------+
| ลำดับ | ชื่อผู้ถ         |                 | จำนวน (หุ้น)   | สัดส่วนการถือหุ้น |
|      | ือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น |                 |              |              |
+------+--------------+-----------------+--------------+--------------+
| 1    | ก            |                 | 275,174,530  | 42.33        |
|      | ลุ่มชินเศรษฐวงศ์ |                 |              |              |
+------+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|      |   นายวัชชระ   | ชินเศรษฐวงศ์      | 81,962,730   | 12.61        |
+------+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|      |   บริษัท       |                 | 72,142,230   | 11.10        |
|      |   ยูเนียนเ     |                 |              |              |
|      | ปเปอร์คารตอนส์ |                 |              |              |
|      |   จำกัด ¹     |                 |              |              |
+------+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|      |   นางอัจฉรา   | ชินเศรษฐวงศ์      | 60,679,000   | 9.34         |
+------+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|      |   นายชิน      | ชินเศรษฐวงศ์      | 58,874,670   | 9.06         |
+------+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|      |   นายอภิชัย    | ชินเศรษฐวงศ์      | 644,100      | 0.10         |
+------+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|      |              | ชินเศรษฐวงศ์      | 464,500      | 0.07         |
|      | นางสาวขวัญทิพย์ |                 |              |              |
+------+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|      |              | ชินเศรษฐวงศ์      | 407,300      | 0.06         |
|      |  นางสาวฐาปณีย์ |                 |              |              |
+------+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|      |              |                 |              |              |
+------+--------------+-----------------+--------------+--------------+
| 2    | กลุ่มมังกรกนก   |                 | 66,620,600   | 10.25        |
+------+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|      |   นายมงคล    | มังกรกนก         | 41,644,000   | 6.41         |
+------+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|      |   นางสุชาดา   | มังกรกนก         | 20,000,000   | 3.08         |
+------+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|      |   นายมนตรี    | มังกรกนก         | 1,500,000    | 0.23         |
+------+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|      |   นายขรรค์ชัย  | มังกรกนก         | 1,460,000    | 0.22         |
+------+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|      |              | มังกรกนก         | 971,000      | 0.15         |
|      |  นางสาวพรทิวา |                 |              |              |
+------+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|      |   นายธีรชัย    | มังกรกนก         | 618,200      | 0.10         |
+------+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|      |   นายพรชัย    | มังกรกนก         | 365,000      | 0.06         |
+------+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|      |   นางปัญจรัตน์  | มังกรกนก         | 51,400       | 0.01         |
+------+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|      |   นางสาวศิริกุล | มังกรกนก         | 11,000       | 0.00         |
+------+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|      |              |                 |              |              |
+------+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|      |              |                 |              |              |
+------+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|      |              |                 |              |              |
+------+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|      |              |                 |              |              |
+------+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|      |              |                 |              |              |
+------+--------------+-----------------+--------------+--------------+
|      |              |                 |              |              |
+------+--------------+-----------------+--------------+--------------+
| ลำดับ | ชื่อผู้ถ         |                 | จำนวน (หุ้น)   | สัดส่วนการถือหุ้น |
|      | ือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น |                 |              |              |
+------+--------------+-----------------+--------------+--------------+
| 3    | บริษัท         |                 | 39,153,000   | 6.02         |
|      | อา           |                 |              |              |
|      | เซี่ยนคอมมอดิตี้ส์ |                 |              |              |
|      | จำกัด ²       |                 |              |              |
+------+--------------+-----------------+--------------+--------------+
| 4    | กองทุนเปิด     |                 | 32,280,700   | 4.97         |
|      | บัวห          |                 |              |              |
|      | ลวงหุ้นระยะยาว |                 |              |              |
+------+--------------+-----------------+--------------+--------------+
| 5    | นายสุรพงษ์     | พิทักษ์บูรณะพัฒน์     | 13,450,000   | 2.07         |
+------+--------------+-----------------+--------------+--------------+
| 6    | นายไพโรจน์    | ชื่นชูจิตต์          | 12,370,970   | 1.90         |
+------+--------------+-----------------+--------------+--------------+
| 7    | นายอภิชัย      | เอกมั่น           | 12,024,600   | 1.85         |
+------+--------------+-----------------+--------------+--------------+
| 8    | กองทุนเปิด     |                 | 9,651,800    | 1.48         |
|      | บัวห          |                 |              |              |
|      | ลวงหุ้นระยะยาว |                 |              |              |
|      | 75/25        |                 |              |              |
+------+--------------+-----------------+--------------+--------------+
| 9    | นายบุญนำ      | บุญนำทรัพย์        | 7,239,000    | 1.11         |
+------+--------------+-----------------+--------------+--------------+
| 10   | บริษัท         |                 | 6,497,231    | 1.00         |
|      | ไทยเอ็นวีดีอาร์  |                 |              |              |
|      | จำกัด         |                 |              |              |
+------+--------------+-----------------+--------------+--------------+
| 11   | อื่น ๆ         |                 | 175,537,569  | 27.01        |
+------+--------------+-----------------+--------------+--------------+
| รวม  |              |                 | 650,000,000  | 100.00       |
| ทั้งสิ้น |              |                 |              |              |
+------+--------------+-----------------+--------------+--------------+

หมายเหตุ

1.  บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตกล่องกระดาษและแผ่นลูกฟูก
    มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

  ------- -------------- ----------------- --------------- ---------------
  ลำดับ    ชื่อผู้ถือหุ้น                          จำนวน (หุ้น)      สัดส่วนการถือหุ้น

  1       นายวัชชระ       ชินเศรษฐวงศ์        72,610          48.41

  2       นายอภิชัย        ชินเศรษฐวงศ์        40,000          26.67

  3       นายชินพัชร       ชินเศรษฐวงศ์        15,750          10.50

  4       นางสาวฐาปณีย์    ชินเศรษฐวงศ์        6,750           4.50

  5       นางรุจิวงศ์       ไดธนวงศ์           6,750           4.50

  6       นางสาวขวัญทิพย์   ชินเศรษฐวงศ์        6,750           4.50

  7       นายชิน          ชินเศรษฐวงศ์        502             0.33

  8       นางอัจฉรา       ชินเศรษฐวงศ์        500             0.33

  9       นายชำนาญ       วีรวรรณ            388             0.26

  รวม                                      150,000         100.00
  ------- -------------- ----------------- --------------- ---------------

2. บริษัท อาเซี่ยนคอมมอดิตี้ส์ จำกัด ประกอบธุรกิจซื้อขาย และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

+-------+--------------+--------------+---------------+---------------+
| ลำดับ  | ชื่อผู้ถือหุ้น      |              | จำนวน (หุ้น)    | สัดส่วนการถือหุ้น  |
+-------+--------------+--------------+---------------+---------------+
| 1     | นางธีรรัตน์     | คุณัตถานนท์     | 560,000       | 40            |
+-------+--------------+--------------+---------------+---------------+
| 2     | นายพิษณุ       | ลีลาหานนท์     | 350,000       | 25            |
+-------+--------------+--------------+---------------+---------------+
| 3     | นางสาววรรณี   | จันทร์ไกรวัล    | 280,000       | 20            |
+-------+--------------+--------------+---------------+---------------+
| 4     | นางณัฐนี       | ตุ้มทอง        | 210,000       | 15            |
+-------+--------------+--------------+---------------+---------------+
| รวม   |              |              |   1,400,000   | 100           |
+-------+--------------+--------------+---------------+---------------+

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี
หรือตามความเหมาะสมหากไม่มีความจำเป็นอื่นใด
และการจ่ายเงินปันผลนี้ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

  ---------------------------- -------- ------- -------- -------- -------- -------- --------
  ปีงบการเงิน                    2554     2555    2556     2557     2558     2559     2560

  จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)              130      130     650      650      650      650      650

  กำไรสุทธิ (ล้านบาท)             10.16    93.46   215.53   199.41   163.99   191.47   315.26

  อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น     0.08     0.72    0.33     0.31     0.25     0.29     0.49

  อัตราเงินปันผลต่อหุ้น              0.15     0.60    0.20     0.20     0.15     0.15     0.25

  อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ   191.96   83.46   60.32    65.19    59.45    50.92    51.54
  (%)                                                                               
  ---------------------------- -------- ------- -------- -------- -------- -------- --------

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการ

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการบริหาร

4. คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท

+----+---------+--------+------------------+-------+-------+-------+
| ลำ | ชื่อ –    |        | ตำแหน่ง           | การ   |       |       |
| ดับ | สกุล     |        |                  | ประชุม |       |       |
|    |         |        |                  | คณะกร |       |       |
|    |         |        |                  | รมการ |       |       |
+----+---------+--------+------------------+-------+-------+-------+
|    |         |        |                  | จ     | จำนวน | สาเ   |
|    |         |        |                  | ำนวนค | ครั้งที่เ | หตุไม่เ |
|    |         |        |                  | รั้งการ | ข้าร่วม | ข้าร่วม |
|    |         |        |                  | ประชุม | ประชุม | ประชุม |
+----+---------+--------+------------------+-------+-------+-------+
| 1  | ดร. ชิน  | ชินเศ   |   ประธานกรรมการ  | 4     | 3     | ติด    |
|    |         | รษฐวงศ์ |                  |       |       | ภารกิจ |
|    |         |        |   ปร             |       |       |       |
|    |         |        | ะธานกรรมการบริหาร |       |       |       |
+----+---------+--------+------------------+-------+-------+-------+
| 2  | นายมงคล | ม      |   กรรมการ        | 4     | 4     | -     |
|    |         | ังกรกนก |                  |       |       |       |
|    |         |        |   รองปร          |       |       |       |
|    |         |        | ะธานกรรมการบริหาร |       |       |       |
+----+---------+--------+------------------+-------+-------+-------+
| 3  | น       | ชินเศ   |   กรรมการ        | 4     | 4     | -     |
|    | ายวัชชระ | รษฐวงศ์ |                  |       |       |       |
|    |         |        |   กรรมการบริหาร   |       |       |       |
+----+---------+--------+------------------+-------+-------+-------+
| 4  | นา      | ทร     |   กรรมการอิสระ    | 4     | 3     | ติด    |
|    | ยสุรเชษฐ์ | ัพย์สาคร |                  |       |       | ภารกิจ |
|    |         |        |   ประธ           |       |       |       |
|    |         |        | านกรรมการตรวจสอบ |       |       |       |
+----+---------+--------+------------------+-------+-------+-------+
| 5  | นายพยนต์ | ถ      |   กรรมการอิสระ    | 4     | 3     | ติด    |
|    |         | าวรวงศ์ |                  |       |       | ภารกิจ |
|    |         |        |   กรรมการตรวจสอบ |       |       |       |
+----+---------+--------+------------------+-------+-------+-------+
| 6  | นายมนัส  | หวัง    |   กรรมการอิสระ    | 4     | 3     | ติด    |
|    |         | ธรรมนูญ |                  |       |       | ภารกิจ |
|    |         |        |   กรรมการตรวจสอบ |       |       |       |
+----+---------+--------+------------------+-------+-------+-------+
| 7  | นายกำจร | ชื่นชูจิตต์ |   กรรมการอิสระ    | 4     | 3     | ติด    |
|    |         |        |                  |       |       | ภารกิจ |
|    |         |        |   กรรมการตรวจสอบ |       |       |       |
+----+---------+--------+------------------+-------+-------+-------+
| 8  | นายบุญนำ | บุญ     |   กรรมการ        | 4     | 4     | -     |
|    |         | นำทรัพย์ |                  |       |       |       |
+----+---------+--------+------------------+-------+-------+-------+

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์, นายมงคล มังกรกนก, นายบุญนำ บุญนำทรัพย์ และ นายวัชชระ
ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ

+-------+-------------------------------+-----------------------------+
| ลำดับ  | ชื่อ - สกุล                      | ตำแหน่ง                      |
+-------+-------------------------------+-----------------------------+
| 1     |   นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร          | ประธานกรรมการตรวจสอบ        |
+-------+-------------------------------+-----------------------------+
| 2     |   นายมนัส หวังธรรมนูญ            | กรรมการตรวจสอบ              |
+-------+-------------------------------+-----------------------------+
| 3     |   นายกำจร ชื่นชูจิตต์              | กรรมการตรวจสอบ              |
+-------+-------------------------------+-----------------------------+
| 4     |   นายพยนต์ ถาวรวงศ์             | กรรมการตรวจสอบ              |
+-------+-------------------------------+-----------------------------+

 หมายเหตุ : ลำดับที่ 1-3 เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการบริหาร

  --------- -------------------------------- ----------------------------
  ลำดับ      ชื่อ - สกุล                         ตำแหน่ง

  1         ดร. ชิน ชินเศรษฐวงศ์                ประธานกรรมการบริหาร

  2         นายมงคล มังกรกนก                  รองประธานกรรมการบริหาร

  3         นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์              กรรมการบริหาร
  --------- -------------------------------- ----------------------------

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

  ------- ----- ------------ -------------- -------- ------------------------------
  ลำดับ    ชื่อ –                              ตำแหน่ง   
          สกุล                                        

  1             นายกำจร      ชื่นชูจิตต์                  ประธานกรรมการสรรหา ฯ

  2             นายมนัส       หวังธรรมนูญ               กรรมการสรรหา ฯ

  3             นายวัชชระ     ชินเศรษฐวงศ์              กรรมการสรรหา ฯ
  ------- ----- ------------ -------------- -------- ------------------------------

เลขานุการบริษัท

นายวัฒนธนพล วัฒน์ธนวงศธร

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส
โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ
และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น
ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น

ค่าตอบแทนผู้บริหาร :
ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารจะถูกเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ
56-1) ที่นำส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 เดือน
นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี รวมทั้ง แบบรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีภายใน 110 วัน
นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

+----+---+----------+------------+--------+--------+--------+--------+
| ลำ | ร |          |            | ค่า     |        |        |        |
| ดับ | า |          |            | ตอบแทน |        |        |        |
|    | ย |          |            |        |        |        |        |
|    | น |          |            |        |        |        |        |
|    | า |          |            |        |        |        |        |
|    | ม |          |            |        |        |        |        |
|    | ก |          |            |        |        |        |        |
|    | ร |          |            |        |        |        |        |
|    | ร |          |            |        |        |        |        |
|    | ม |          |            |        |        |        |        |
|    | ก |          |            |        |        |        |        |
|    | า |          |            |        |        |        |        |
|    | ร |          |            |        |        |        |        |
+----+---+----------+------------+--------+--------+--------+--------+
|    |   |          |            | กรรมก  | ก      | ก      | รวม    |
|    |   |          |            | ารบริษัท | รรมการ | รรมการ |        |
|    |   |          |            |        |        |        |        |
|    |   |          |            |        |        | บริหาร  |        |
+----+---+----------+------------+--------+--------+--------+--------+
|    |   |          |            |        | ต      |        |        |
|    |   |          |            |        | รวจสอบ |        |        |
+----+---+----------+------------+--------+--------+--------+--------+
| 1  |   | ดร. ชิน   | ชินเศรษฐวงศ์ | 1      | -      | 120000 | 2      |
|    |   |          |            | 20,000 |        |        | 40,000 |
+----+---+----------+------------+--------+--------+--------+--------+
| 2  |   | นายมงคล  | มังกรกนก    | 1      | -      | 120000 | 2      |
|    |   |          |            | 20,000 |        |        | 40,000 |
+----+---+----------+------------+--------+--------+--------+--------+
| 3  |   | นายบุญนำ  | บุญนำทรัพย์   | 1      | -      | -      | 1      |
|    |   |          |            | 20,000 |        |        | 20,000 |
+----+---+----------+------------+--------+--------+--------+--------+
| 4  |   | นายพยนต์  | ถาวรวงศ์    | 1      | 1      | -      | 2      |
|    |   |          |            | 20,000 | 20,000 |        | 40,000 |
+----+---+----------+------------+--------+--------+--------+--------+
| 5  |   | นายมนัส   | หวังธรรมนูญ  | 1      | 1      | -      | 2      |
|    |   |          |            | 20,000 | 20,000 |        | 40,000 |
+----+---+----------+------------+--------+--------+--------+--------+
| 6  |   | นายกำจร  | ชื่นชูจิตต์     | 1      | 1      | -      | 2      |
|    |   |          |            | 20,000 | 20,000 |        | 40,000 |
+----+---+----------+------------+--------+--------+--------+--------+
| 7  |   | น        | ทรัพย์สาคร   | 1      | 1      | -      | 2      |
|    |   | ายสุรเชษฐ์ |            | 20,000 | 20,000 |        | 40,000 |
+----+---+----------+------------+--------+--------+--------+--------+
| 8  |   | นายวัชชระ | ชินเศรษฐวงศ์ | 1      | -      | 120000 | 2      |
|    |   |          |            | 20,000 |        |        | 40,000 |
+----+---+----------+------------+--------+--------+--------+--------+
| ร  |   |          |            | 9      | 4      | 3      | 1,8    |
| วม |   |          |            | 60,000 | 80,000 | 60,000 | 00,000 |
+----+---+----------+------------+--------+--------+--------+--------+

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประจำปี 2560

1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  ก. ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการ ทุกคณะ 1,800,000 บาท / ปี

  ข. ค่าบำเหน็จกรรมการบริษัท จำนวน 8 ท่าน 1,600,000 บาท / ปี

  ค. ค่าตอบแทนเงินเดือน โบนัส ผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน 15,566,700 บาท / ปี

2. ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน

รถยนต์ประจำตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงาน จำนวน 1 คัน

รถยนต์ประจำตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด จำนวน 1 คัน

รถยนต์ประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงงาน จำนวน 1 คัน

บุคลากร

จำนวนพนักงานและค่าตอบแทน

บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 334 คน ในปี 2560 บริษัทฯ
ได้จจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 100,438,539.43 บาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่
เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินประกันสังคม
และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

  ----------------------------- -------------------- --------------------
  รายการ                        จำนวนพนักงาน (คน)     ผลตอบแทน (บาท)

  พนักงานประจำโรงงาน (ปราจีนบุรี)   302                  85,125,646.56

  พนักงานประจำสำนักงานใหญ่         32                   15,312,892.87
  (กรุงเทพฯ)                                          

  รวม                           334                  100,438,539.43
  ----------------------------- -------------------- --------------------

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

มีพนักงานเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 56 คน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 334 คน
สำหรับรองรับการขยายการผลิตที่เพิ่มขึ้น ตั้งแต่ต้นปี 2560 ที่ผ่านมา

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาอย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยมุ่งเน้นถึงหลักปฏิบัติเกี่ยวกับ บทบาทและความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล สรรหาและพัฒนาบุคลากร
ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบ บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล สื่อสารและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

-   บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

1)  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
    ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัทฯ

2)  กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ
    อนุมัติผังอำนาจอนุมัติและอนุมัติรายการตามผังอนุมัติ และกำกับ ควบคุม ดูแล
    ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
    เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ

3)  มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
    มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน

4)  แต่งตั้ง กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการตรวจสอบ
    คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

5)  ดำเนินการออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงาน
    และสามารถมอบอำนาจในการอนุมัติเบิกจ่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ
    ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารรับไปปฏิบัติได้

6)  รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและ/หรือสอบทาน
    และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

1)  สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2)  สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control)
    และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
    และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
    เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3)  สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4)  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
    และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
    รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5)  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
    และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้
    เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6)  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

-   จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
    และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

-   ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

-   ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

-   ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

-   ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

-   ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-   ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
    (Charter)

-   รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

1)  มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินกิจการของบริษัทฯ
    ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด

2)  กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

3)  กำหนดแผนและแนวทางเกี่ยวกับการลงทุนและการระดมทุนตามนโยบายของบริษัทฯ

4)  อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

5)  มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณี
    และสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่

6)  มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อ ยกเลิก ขาย ทรัพย์สิน เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
    ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติ¹

7)  มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
    อันสืบเนื่องจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามสัญญา และ/หรือข้อตกลงกับคู่ค้า
    โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติ¹

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

1)  การปฏิบัติงานด้านการสรรหา

    -   พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัทฯ

-   พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย
    ให้มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

-   พิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึง
    ความหลากหลายทางด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ
    และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการอุทิศเวลา

-   กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เนื่องจาก

    -   ออกตามวาระ พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ
        เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นประจำปี

    -   ออกเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
        พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ
        เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

-   สนับสนุนให้บริษัทฯ
    เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ

-   พิจารณาคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
    เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม หรือเมื่อมีตำแหน่งว่างลง

2)  การปฏิบัติงานด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

-   เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบ
    ค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการ ฯ กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง
    เป็นประจำทุกปี

-   พิจารณาให้ความเห็นชอบและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการบริษัทฯ
    เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติและดำเนินการประเมิน
    โดยคณะกรรมการสรรหา ฯ
    จะนำผลการประเมินดังกล่าวใช้ประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน

-   เสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
    โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการประเมิน แผนธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
    โดยรวม เพื่อให้สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ
    ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทฯ
    เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นายวัฒนธนพล วัฒน์ธนวงศธร
ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับบที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่
31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท
มติคณะกรรมการตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายดังนี้

1.  จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

1.  ทะเบียนกรรมการ

2.  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
    และรายงานประจำปีของบริษัท

3.  หนังสือประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2.  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
    และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตาม มาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ
    และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน

3.  ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

4.  หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ผังอำนาจอนุมัติ

+------------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+
| ตำแหน่ง     | สังหา   |        | อสังหา  |        | ซื้อชิ้นส่วน | ซื้อวัตถุดิบ |
|            | ริมทรัพย์ |        | ริมทรัพย์ |        |         |         |
|            |        |        |        |        | อะไหล่   | (       |
|            |        |        |        |        |         | ต่อเดือน) |
|            |        |        |        |        | (       |         |
|            |        |        |        |        | ต่อเดือน) |         |
+------------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+
|            | ซ      | ขา     | ซ      | ขา     |         |         |
|            | ื้อต่อครั้ง | ยต่อครั้ง | ื้อต่อครั้ง | ยต่อครั้ง |         |         |
+------------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+
| คณะกร      | 50,0   | 20,0   | 50,0   | 20,0   | ตามการ  | ตามการ  |
| รมการบริหาร | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 |         |         |
|            |        |        |        |        | ด       | ด       |
|            |        |        |        |        | ำเนินงาน | ำเนินงาน |
|            |        |        |        |        |         |         |
|            |        |        |        |        | ตาม     | ตาม     |
|            |        |        |        |        | ปกติธุรกิจ | ปกติธุรกิจ |
|            |        |        |        |        |         | *       |
|            |        |        |        |        | *       |         |
+------------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+
| กรร        | 10,0   | 2,0    | 10,0   | 2,0    | ตามการ  | ตามการ  |
| มการผู้จัดการ | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 |         |         |
|            |        |        |        |        | ด       | ด       |
|            |        |        |        |        | ำเนินงาน | ำเนินงาน |
|            |        |        |        |        |         |         |
|            |        |        |        |        | ตาม     | ตาม     |
|            |        |        |        |        | ปกติธุรกิจ | ปกติธุรกิจ |
|            |        |        |        |        |         |         |
|            |        |        |        |        | *       | *       |
+------------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+
| รองกรร     | 10,0   | 2,0    | 10,0   | 2,0    | ตามการ  | ตามการ  |
| มการผู้จัดการ | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 |         |         |
|            |        |        |        |        | ด       | ด       |
|            |        |        |        |        | ำเนินงาน | ำเนินงาน |
|            |        |        |        |        |         |         |
|            |        |        |        |        | ตาม     | ตาม     |
|            |        |        |        |        | ปกติธุรกิจ | ปกติธุรกิจ |
|            |        |        |        |        |         |         |
|            |        |        |        |        | *       | *       |
+------------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+
| ผู้จัดการทั่วไป | 1      | 1      | -      | -      | 100,000 | 100,000 |
|            | 00,000 | 00,000 |        |        |         |         |
+------------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+
| ผู้จัดการฝ่าย  | 50,000 | 50,000 | -      | -      | 50,000  | 50,000  |
+------------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+

หมายเหตุ : *
เนื่องจากปริมาณในการซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และการซื้อวัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลานั้นขึ้นอยู่กับความจำเป็นหรือความต้องการใช้ชิ้นส่วนอะไหล่หรือวัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลา
รวมถึงความเหมาะสมของราคาของชิ้นส่วนอะไหล่หรือวัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลาด้วย
จึงอาจมีบางช่วงเวลาที่จะมีการสั่งซื้อชิ้นส่วนอะไหล่หรือวัตถุดิบเป็นจำนวนมาก ดังนั้นบริษัทฯ
จึงไม่สามารถระบุจำนวนเงินที่แน่นอนสำหรับการซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และวัตถุดิบได้
แต่การซื้อดังกล่าวจะต้องมีเงื่อนไขและราคาที่เป็นไปตามปกติธุรกิจ

-   วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจตามนโยบายธรรมาภิบาล หลักจริยธรรม
ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ทั้งจากภายในและภายนอก
และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและก่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

บริษัทฯ มีเป้าหมายธุรกิจ ในการมุ่งมั่นที่จะขยายกำลังการผลิตและยอดจำหน่ายสินค้า
จากการเพิ่มสายการผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร
ภายใต้การควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัด
เพื่อตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าด้วยบริการที่เป็นเลิศ
โดยสัดส่วนของสินค้าที่จำหน่ายได้ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.00 ของสินค้าที่ผลิตได้ สำหรับปี 2560
สัดส่วนดังกล่าวคือ ร้อยละ 98.64 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

-   เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละปีของคณะกรรมการ
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดประสิทธิผล ให้ผลตอบแทนตามผลการประเมินดังกล่าว
โดยพิจารณาจากผลการประกอบการของบริษัทฯ เป็นหลัก
เพื่อเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

-   สรรหาและพัฒนาบุคลากรระดับสูง และการบริหารบุคลากร

กรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน และต้องหมุนเวียนออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ทุก ๆ ปี
โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
และมีศักยภาพที่จะเข้ามาบริหาร/จัดการ บริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้แต่งตั้ง ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1
เสียง และให้ผู้ซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งให้กรรมการ
กรรมการซึ่งออกตามวาระอาจได้รับเลือกเป็นกรรมการอีกก็ได้ ส่วนผู้บริหารอื่น
คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้สรรหาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมจากพนักงานภายในบริษัทฯ
เองหรือจากบุคคลภายนอกก็ได้

ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
โดยรับผิดชอบในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คัดเลือกบุคลากรที่ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติ
ศักยภาพ และความรู้ความสามารถ
ในการบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้มีผลประกอบการที่ดี อย่างมั่นคง และยั่งยืน
ซึ่งมีมติในการแต่งตั้งคณะกรรมการดังรายนามต่อไปนี้

  1. นายกําจร ชื่นชูจิตต์ ประธานกรรมการสรรหา ฯ

  2. นายมนัส หวังธรรมนูญ กรรมการสรรหา ฯ

  3. นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการสรรหา ฯ

-   ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบ

บริษัทฯ มุ่งเน้นในส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้ในกระบวนการผลิต ในปี
2560 บริษัทฯ ได้เริ่ม

เดินเครื่องผลิตกระดาษใหม่ซึ่งมีระบบที่ทันสมัยและประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องผลิตกระดาษเดิม
อีกทั้งยังได้ทำการซ่อมบำรุงและปรับปรุงเครื่องผลิตกระดาษเดิม
หลังจากที่ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้รายได้และกำไรสุทธิในปี 2560
เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการบริหารงานให้เกิดผลกำไรควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป โดยผู้มีส่วนได้เสียประกอบด้วย
พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ชุมชนบริเวณใกล้โรงงาน ส่วนราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ด้านสวัสดิการพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญด้านสวัสดิการพนักงาน
โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ
ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดใน พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
เพื่อทำหน้าที่ในการร่วมหารือกับนายจ้างเพื่อจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง
การให้คำปรึกษาและเสนอแนะความเห็นแก่นายจ้างในการจัดสวัสดิการสำหรับลูกจ้าง
ทำหน้าที่ตรวจตราควบคุมดูแล การจัดสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้ลูกจ้าง
พร้อมทั้งเสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์สำหรับลูกจ้างต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน
และจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการทุก ๆ 2 ปี

ด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยกำหนดนโยบายความปลอดภัย
ตามประกาศภายในที่ 14/2561 และจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
โดยแบ่งออกเป็นระดับผู้บริหาร ระดับหัวหน้างาน และระดับปฏิบัติงาน
มีการกำหนดหน้าที่ของแต่ละระดับ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานประกอบการต่อพนักงานทุกระดับ
โดยพบว่าระหว่างปีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งสิ้น 6 ครั้ง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ
ได้ติดตามหาวิธีการในการแก้ไขและป้องกันอย่างใกล้ชิดแล้ว

ด้านการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล
โดยการส่งเสริมในการให้ความรู้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ
จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ตลอดจนปฏิบัติตามข้อกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีการฝึกอบรมระหว่างปีทั้งสิ้นจำนวน 36
หลักสูตร คิดเป็นชั่วโมงฝึกอบรมได้ 325 ชั่วโมง

ด้านการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
โดยเฉพาะระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี ตามประกาศภายในที่ บค.กท.25/2558
สำหรับชี้แจงพนักงานให้รับทราบแนวทางในการปฏิบัติ
เพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องการจารกรรมข้อมูล และการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

การจัดการด้านของเสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อการจัดการด้านของเสีย
โดยกำหนดนโยบายการดำเนินการในการจัดการของเสียทุกประเภทเพื่อมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรอย่างยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมด้วยหลัก
3Rs อันประกอบด้วย Reduce (ลดการใช้ทรัพยากร), Re-use (นำกลับมาใช้ซ้ำ) และ
Recycle (การนำไปแปรรูป/ผลิตใหม่) โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ในการสนับสนุน
ผลักดัน ติดตาม ตลอดจนการศึกษาเทคนิค ความรู้
เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อพนักงาน, องค์กร
และส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในระยะยาวต่อไป โดยกำหนดนโยบายดังต่อไปนี้

1.  บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม
    ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย ในการจัดการของเสียที่เกิดจากทุกกิจกรรมในกระบวนการผลิต
    การดำเนินกิจกรรมประจำวันอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

2.  บริษัทฯ สนับสนุนทุกกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการของเสียด้วยหลัก 3Rs

3.  บริษัทฯ กำหนดให้หน้าที่ในการลดปริมาณของเสีย
    และการจัดการของเสียอย่างถูกต้องเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน
    ทุกระดับจะต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด
    รวมทั้งติดตามและรายงานต่อคณะทำงาน

4.  บริษัทฯ ให้การสนับสนุนทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ การฝึกอบรม
    และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs
    อย่างต่อเนื่อง

ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดนโยบายให้พนักงานของบริษัทฯ
ทุกคนมีจิตสำนึกถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และนำแนวคิดเกี่ยวกับการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมาปรับปรุงและพัฒนางานของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว
รวมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก
รวมทั้งชุมชนบริเวณใกล้เคียงโรงงานในการป้องกัน ติดตาม
และตรวจสอบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น
น้ำทิ้ง ควัน ฝุ่น เสียง กลิ่น และกากของเสีย
อันเนื่องมาจากกระบวนการผลิตและการลำเลียงขนส่งวัตถุดิบและสินค้า โดยบริษัทฯ
ได้มีการประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งให้ความสำคัญในเรื่องต่อไปนี้

1.  ความสอดคล้องกับกฎหมาย และกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม

2.  การตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

3.  มีการพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอ

4.  มุ่งเน้นการลดอัตราการใช้พลังงานและทรัพยากรในทุกกิจกรรมของบริษัทฯ

5.  กระตุ้นปลูกจิตสำนึกพนักงานทุกคนให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ในการดำเนินการที่ผ่านมา บริษัทฯ
ได้ดำเนินการดูแลสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่อาจเกิดขึ้นอย่างครบถ้วนตามระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยบริษัทฯ
ได้ส่งรายงานเอกสารวิเคราะห์น้ำเสียตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประจำทุกเดือน
และ ส่งรายงานผลวิเคราะห์ปริมาณสารพิษรายเดือนต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการรายงานเรื่องระบบความปลอดภัยของหม้อน้ำ
(Boiler) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
เป็นประจำตลอดจนมีการขออนุญาตต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ในเรื่องที่กำหนดให้ต้องมีการอนุญาต เช่น การนำสิ่งปฏิกูล หรือ
วัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
การขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการจัดการวัสดุเหลือใช้จากการผลิต เป็นต้น

การร่วมพัฒนาชุมชน

ในปี 2560 บริษัทฯ
ได้ให้ความสำคัญกับการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างบริษัทและชุมชนใกล้เคียง
รวมถึงหน่วยงานราชการ โดยให้การสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ดังนี้

1.  ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานกาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
    เพื่อหารายได้ในการดำเนินงานกิจกรรมรวมทั้งการจัดทำโครงการต่าง ๆ
    อันเป็นสาธารณะกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัด ในด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย
    การให้การสังคมสงเคราะห์แด่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือนร้อน
    และผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร

2.  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.  ร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ
    วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง)

4.  ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกับวัดศิมาลัยทรงธรรม เพื่อสมทบทุนสร้างศาสนสถานพุทธศิลป์

5.  ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกับวัดพิกุลวนาราม เพื่อสมทบทุนบูรณะเสนาสนะ

6.  ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกับวัดนาบุญเฉลิมราษฎร์
    เพื่อจัดหาทุนทรัพย์ในการสมทบทุนจัดสร้างมณฑปสำหรับประดิษฐานพระพุทธเกษร
    ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดทรุดโทรม
    เพื่อน้อมนำถวายพระภิกษุสงฆ์เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป

7.  ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิการทุกประเภทของศูนย์การศึกษาพิเศษ
    ประจำจังหวัดลำพูน

การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

การคอรัปชั่น คือ การทุจริตโดยใช้หรืออาศัยตำแหน่งหน้าที่ อำนาจและอิทธิพลที่ตนมีอยู่
เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและหรือผู้อื่น รวมถึงการเลือกที่รักมักที่ชัง การเห็นแก่ญาติพี่น้อง กินสินบน
ฉ้อราษฎร์บังหลวง การใช้ระบบอุปถัมภ์และความไม่เป็นธรรมอื่น ๆ
ที่บุคคลใดใช้เป็นเครื่องมือในการลิดรอนความเป็นธรรม และความถูกต้องการกฎหมายของสังคม

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการคอรัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นได้ บริษัทฯ
ได้กำหนดในระเบียบข้อบังคับในการทำงานในหมวดที่ 6 ว่าด้วยวินัยและการลงโทษ
ซึ่งหากพบหลักฐานว่าพนักงานได้กระทำผิดกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
จะถือว่าเป็นการผิดวินัยขั้นร้ายแรง และจะพิจารณาลงโทษขั้นสูงสุดตามระเบียบของบริษัทฯ ทันที

-   ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยหัวหน้างานจากหน่วยต่าง ๆ
เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดวิธี แก้ไข ลดหรือขจัดปัญหาที่จะเกิดขึ้น
โดยให้มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อย 3 เดือนครั้งหรือตามความเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน
และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้บริษัท ออดิต แอนด์ แมแนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบและการควบคุมภายใน
ทำหน้าที่ในการตรวจประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
เพื่อให้ทราบถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
โดยกำหนดให้จัดทำแผนการตรวจสอบล่วงหน้าในช่วงต้นปี
และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
หรือระหว่างไตรมาสเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบร้องขอ
ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
รวมถึงได้จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง และพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
พร้อมทั้งกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง
เพื่อชี้แจงประเด็นที่เกิดจากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่าง ๆ
เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปสั่งการให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำทันที

รายงานการตรวจประเมินดังกล่าว ระบบการควบคุมภายในบริษัทฯ ได้ถูกพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ
ตามลำดับ และปัจจุบันการควบคุมภายในอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในบริษัทฯ มีความเหมาะสมเพียงพอแล้ว

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้แต่งตั้ง
บริษัท ออดิต แอนด์ แมแนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งบริษัท ออดิต แอนด์ แมแนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ได้มอบหมายให้ นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ ตำแหน่ง ประธานบริษัท
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ ของบริษัท ออดิต แอนด์ แมแนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์
จำกัด และนางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ แล้วเห็นว่า
มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจาก มีความเป็นอิสระ
และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมากกว่า 30 ปี อีกทั้ง
ผลงานที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจและเป็นประโยชน์ในการให้ความเห็นด้านการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้เป็นอย่างดี
ทำให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้ถูกพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ เป็นลำดับ
และปัจจุบันระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ที่มีสาระสำคัญและมีผลกระทบต่อบริษัทฯ
ถ้าเป็นข้อมูลด้านการดำเนินงานให้ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ
แต่ถ้าข้อมูลใดที่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุนต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
นโยบายและวิธีการติดตามดูแลในการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนนั้น บริษัทฯ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ดูแลและพิจารณาตัดสินความผิด ในกรณีที่มีกรรมการ
และ/หรือ ผู้บริหารมีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน
และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาความผิด
ตามมาตรการการลงโทษที่เป็นไปตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท หากพนักงานของบริษัทฯ
กระทำความผิดดังกล่าว

-   รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปในประเทศไทย
โดยมีการทบทวนถึงการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบัญชี
พิจารณานโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและหลักการประมาณที่สมเหตุสมผลในการจัดทำงบการเงิน
รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้อง

-   สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้ที่สนใจ ผ่านหลาย ๆ
ช่องทาง อาทิ เช่น เว็บไซต์บริษัทฯ www.unitedpaper.co.th นักลงทุนสัมพันธ์
ตลอดจนเปิดโอกาสให้พบปะผู้บริหาร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และข้อมูลที่สำคัญประกอบการลงทุน

โดยในระหว่างปีทางผู้บริหารระดับสูงได้เปิดโอกาสให้กับสถาบันเงินทุนและนักลงทุน อาทิ เช่น
กองทุนบัวหลวง, Alpha Absolute, Leading Assets United, Citicorp Securities
(Thailand), Sumitomo Mitsui Assets Management (Hong Kong), KTB
Securities (Thailand), Thai Life Insurance PLC และนักลงทุนรายย่อย
เข้าพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อมูลที่สำคัญประกอบการลงทุน

ในวันที่ 6 กันยายน 2560 บริษัทฯ ได้ให้แถลงการณ์ในงาน Opportunity Day
เพื่อชี้แจงข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ มุมมองทางธุรกิจ และข้อมูลอื่น ๆ
ที่สำคัญเพื่อเป็นข้อมูลแก่นักลงทุน และผู้ที่สนใจ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2560 บริษัทฯ มีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

  ---- --------------------------------------------------- ----------- -----
  1.   ค่าบริการสอบบัญชี ประจำงวด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560       650,000     บาท

  2.   ค่าบริการสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 120,000 บาท x 3       360,000     บาท
       ไตรมาส                                                          

  3.   ค่าตรวจสอบตามเงื่อนไข BOI                              50,000      บาท

       รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                       1,060,000   บาท
  ---- --------------------------------------------------- ----------- -----

ข้อมูลผู้ทำบัญชี

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายวัฒนธนพล วัฒน์ธนวงศธร ตำแหน่งผู้จัดการส่วนบัญชี
เป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทฯ ทำหน้าที่ในการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ
ให้มีความครบถ้วนและถูกต้อง

ความรับผิดชอบต่อสังคม

อ้างอิงตามการกำกับดูแลกิจการ เรื่องส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบ

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

อ้างอิงตามการกำกับดูแลกิจการ เรื่องระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
โดยให้ฝ่ายบัญชีและฝ่ายบริหารจัดทำรายงานรายการระหว่างบริษัทฯ
กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
แล้วให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวนี้
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง

จากการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในรายการดังกล่าวพบว่าเป็นรายการที่เป็นปกติทางธุรกิจ
โดยมีราคาและเงื่อนไขสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
ซึ่งได้ปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลและกิจการอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกัน
ทั้งนี้การอนุมัติรายการและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามข้อกำหนดหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องและครบถ้วน

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

[]คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน การบริหารการผลิต การตลาด
และการบริหารองค์กร โดยมีกรรมการทั้งสิ้น 4 ท่าน ซึ่งได้แก่นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร
เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายมนัส หวังธรรมนูญ นายกำจร ชื่นชูจิตต์ และ นายพยนต์
ถาวรวงศ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างเป็นทางการจำนวน 4 ครั้ง
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญของการประชุมเป็นอย่างยิ่ง โดยให้ผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ตรวจสอบภายใน
จะเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อให้การประชุมได้รับข้อมูลและการชี้แจงในเรื่องต่าง ๆ
อย่างละเอียดครบถ้วน และเป็นเครื่องมือในการควบคุม กำกับดูแล
และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการบริหารงานของฝ่ายบริหารด้วย
และมีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการกับผู้บริหาร ฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เมื่อมีประเด็นหรือปัญหาที่ต้องแก้ไข โดยการประชุมจะจัดขึ้นตามความจำเป็นและความเหมาะสม

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มอบหมายงานตรวจสอบภายใน ให้กับผู้ตรวจสอบภายใน
ในการตรวจสอบประเด็นที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความสำคัญเร่งด่วนและอาจก่อให้เกิดปัญหาหรือผลเสียหาย
โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทันที
หากพบประเด็นที่เห็นว่ามีความสำคัญที่คณะกรรมการตรวจสอบควรจะต้องทราบ

คณะกรรมการตรวจสอบยังได้หารือกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลง
เพื่อให้งบการเงินและรายงานทางการเงินต่าง ๆของบริษัท
ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีล่าสุด

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยมุ่งเน้นในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
และอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยมีวัตถุประสงค์หลักในเรื่องการควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการที่ดี
และความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหารของบริษัทฯ
เช่นเดียวกันกับวัตถุประสงค์หลักซึ่งได้ปฏิบัติในปีก่อนๆ ซึ่งสรุปขอบเขตและสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินทั้งงบการเงินประจำไตรมาส และประจำปี
เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ ซึ่งการประชุมทุกครั้ง ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ตรวจสอบภายใน
จะเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ
ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
และเป็นที่น่าพอใจ

คณะกรรมการตรวจสอบมุ่งเน้นและให้ความสำคัญต่องบการเงินเสมอมา กรรมการตรวจสอบ3 ใน 4
ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านบัญชีและการเงิน
ทำให้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง
สามารถแสดงความเห็นในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในงบการเงิน อีกทั้งยังได้ให้คำแนะนำ
รวมถึงคำแนะนำจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่น่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหาร
เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำงบการเงินต่อไป

กรรมการตรวจสอบทุกท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่มาหลายปี
จึงเข้าใจในเนื้อหาของการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดี จึงสามารถให้ความเห็นในเรื่องต่าง
ๆกับฝ่ายบริหารได้เป็นอย่างดี
และสามารถร่วมพิจารณาให้แนวทางในการตัดสินใจกับฝ่ายบริหารในเรื่องสำคัญๆ
หลายต่อเรื่องในปีที่ผ่านมา

2. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ บริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์
จำกัด (AMC) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบ และการควบคุมภายใน เหมือนปีที่ผ่าน ๆ
มา โดยมุ่งเน้นในเรื่องการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการทรัพย์สิน
การป้องกันการผิดพลาดเสียหายที่เกิดจากการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร
และการทำงานประจำวันของพนักงาน และการทุจริต ซึ่งผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในในปี
2560 นี้
เป็นที่น่าพอใจและเป็นประโยชน์ในการให้ความเห็นในด้านการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

เนื่องจากผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในมีคุณภาพและเป็นที่น่าพอใจ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้มอบหมายให้ บริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ทำหน้าที่เป็นบริษัทที่ปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบ และการควบคุมภายใน ในปี 2561 อีก 1 ปี

การตรวจประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น
คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาสและในบางครั้งระหว่างไตรมาสเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบร้องขอ
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับ ดูแลงานตรวจสอบภายในโดย

- ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ ซึ่งจะกำหนดแผนการตรวจสอบล่วงหน้าในช่วงต้นปี

- พิจารณาผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่าง ๆ
โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง
เพื่อชี้แจงประเด็นที่เกิดจากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่าง ๆ
เพื่อให้ฝ่ายบริหารได้นำไปสั่งการให้ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามคำแนะนำทันที

เนื่องจากรายงานการตรวจสอบภายในจะจัดทำเสร็จก่อนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละครั้ง
ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในได้จัดทำสำเนาเสนอฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ล่วงหน้า
ฝ่ายบริหารได้นำประเด็นในการตรวจสอบ
และข้อเสนอแนะไปดำเนินการก่อนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

จากผลการปฏิบัติงานของทีมตรวจสอบภายในในหลายปีที่ผ่านมา
ได้ให้คำแนะนำที่ฝ่ายบริหารได้นำไปปฏิบัติ ซึ่งทำให้ระบบการควบคุมภายในได้พัฒนาขึ้นทุก ๆปี
และอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
ซึ่งฝ่ายบริหารได้นำไปสื่อสารกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและรักษาระบบการควบคุมภายใน
ให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจในทุก ๆปี

อนึ่ง หากมีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบในเรื่องใดเป็นการพิเศษ คณะกรรมการตรวจสอบ
จะมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าดำเนินการทันที

3. รายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
โดยให้ฝ่ายบัญชีและฝ่ายบริหารจัดทำรายงานรายการระหว่างบริษัทฯ
กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
แล้วให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวนี้
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง

จากการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในรายการดังกล่าว พบว่าเป็นรายการที่เป็นปกติทางธุรกิจ
โดยมีราคาและเงื่อนไขสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งได้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ บุคคล
และกิจการอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้การอนุมัติรายการและการเปิดเผยข้อมูล
เป็นไปตามข้อกำหนดหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องและครบถ้วน

ผลการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ไม่พบรายการใดที่มีข้อสังเกตุ
หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ หรือมีประเด็นใด ๆ ที่มีสาระสำคัญ
สำหรับรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปี 2560 ที่ผ่านมา

4. การปฏิบัติตามข้อกำหนด

บริษัทฯ มีผู้รับผิดชอบในการติดตามข้อกำหนดว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่น
ๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่าง ๆ ซึ่งบริษัทฯ
ได้ปฏิบัติถูกต้องอย่างสม่ำเสมอตลอดมา

5. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2561

ตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมุ่งเน้นและให้ความสำคัญต่องบการเงินเสมอมา
และได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณภาพ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท
สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมีคุณภาพและเป็นที่น่าพอใน
จึงเห็นควรเสนอชื่อผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2561 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

6. เรื่องอื่น ๆ

คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการทำรายการเกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล
ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นปกติทางธุรกิจ และประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ภาระหน้าที่ที่ต้องกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญตลอดมาทุกปี
โดยคณะกรรมการจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการเสนอแนะและให้ความเห็นในประเด็นต่าง ๆ
ซึ่งอยู่ในขอบข่ายความรับผิดชอบเท่าที่คณะกรรมการตรวจสอบจะทำได้ อยู่เป็นระยะ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
โดยรวมบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
โดยไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อความถูกต้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความเป็นอิสระ และมุ่งเน้นด้านการควบคุมภายใน
เพื่อให้เกิดการบริหารงานของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส เพื่อดูแลและปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเป็นอิสระ และยินดีที่จะได้รับข้อมูลจากทุก ๆท่าน
ที่มีความประสงค์จะให้ข้อมูล เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ หรือเสนอแนะข้อมูล
เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำไปพิจารณาเพื่อหาแนวทางการในการนำข้อเสนอแนะ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การบริหารจัดการภาระหน้าที่ต่าง ๆ มีประสิทธิผลดียิ่งขึ้น
คณะกรรมการตรวจสอบมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้รับข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ

[]

  (นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายการระหว่างกัน

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) มีรายการระหว่างบริษัทฯ
กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่เกี่ยวโยง ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี
2560 ข้อ 20 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

+---------------+----------------+-------------------------+---------+
| บุคคลท         | ลักษณะความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ             | ความจ   |
| ี่อาจมีความขัดแย้ง |                |                         | ำเป็นและ |
|               |                |                         | ความสมเ |
|               |                |                         | หตุสมผล/ |
|               |                |                         |         |
|               |                |                         | นโยบ    |
|               |                |                         | ายการกำ |
|               |                |                         | หนดราคา |
+===============+================+=========================+=========+
| บจ.ยูเนียน      | -              | - ในปี 2560 บริษัทฯ        | -   ด   |
| เปเปอร์คารตอนส์ |  มีกรรมการร่วมกัน | มีการขายสินค้าให้แก่ บจ.     | ูหมายเหตุ |
|               |     ได้แก่       | ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์      |     1   |
|               |     ดร.ชิน      | จำนวน 533.44 ล้านบาท     |         |
|               |     ชินเศรษฐวงศ์ | โดยบริษัทฯ                |         |
|               |     และ        | มียอ                     |         |
|               |     นายวัชชระ   | ดลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับจาก |         |
|               |     ชินเศรษฐวงศ์ | บจ. ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์  |         |
|               |                | จำนวน 181.55 ล้านบาท ณ   |         |
|               | -   ถือหุ้นโด     | วันที่ 31 ธันวาคม 2560      |         |
|               | ยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ |                         |         |
|               |     ได้แก่       |                         |         |
|               |                |                         |         |
|               |  กลุ่มชินเศรษฐวงศ์ |                         |         |
|               |     จำนวนร้อยละ |                         |         |
|               |     99.74      |                         |         |
|               |     ของทุนที่ช    |                         |         |
|               | ำระแล้วทั้งหมดของ |                         |         |
|               |     บจ. ยูเนียน  |                         |         |
|               |                |                         |         |
|               |  เปเปอร์คารตอนส์ |                         |         |
+---------------+----------------+-------------------------+---------+
|               |                | - ในปี 2560 บริษัทฯ        | -   ด   |
|               |                | ได้ซื้อวัตถุดิบจาก บจ.        | ูหมายเหตุ |
|               |                | ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์จำนวน |     2   |
|               |                | 5.85 ล้านบาท โดยบริษัทฯ    |         |
|               |                | มียอด                    |         |
|               |                | เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่ายกับ |         |
|               |                | บจ. ยูเนียน เปเปอร์คารตอนส์ |         |
|               |                | จำนวน 0.21 ล้านบาท ณ วันที่ |         |
|               |                | 31 ธันวาคม 2560          |         |
+---------------+----------------+-------------------------+---------+
| บ             | -              | - ในปี 2560 บริษัทฯ        | -   ด   |
| จ.ยูเนียนคาร์ตอน |  มีกรรมการร่วมกัน | มีการขายสินค้าให้แก่ บจ.     | ูหมายเหตุ |
| อินดัสทรีย์       |     ได้แก่       | ยูเนียนคาร์ตอน อินดัสทรีย์     |     1   |
|               |     ดร.ชิน      | จำนวน 439.72 ล้านบาท     |         |
|               |     ชินเศรษฐวงศ์ | โดยบริษัทฯ                |         |
|               |     และ        | มียอ                     |         |
|               |     นายวัชชระ   | ดลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับจาก |         |
|               |     ชินเศรษฐวงศ์ | บจ. ยูเนียนคาร์ตอน อินดัสทรีย์ |         |
|               |                | จำนวน 122.95 ล้านบาท ณ   |         |
|               | -   ถือหุ้นโด     | วันที่ 31 ธันวาคม 2560      |         |
|               | ยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ |                         |         |
|               |     ได้แก่       |                         |         |
|               |                |                         |         |
|               |  กลุ่มชินเศรษฐวงศ์ |                         |         |
|               |     จำนวนร้อยละ |                         |         |
|               |     100.00     |                         |         |
|               |     ของทุนที่ช    |                         |         |
|               | ำระแล้วทั้งหมดของ |                         |         |
|               |     บจ.        |                         |         |
|               |                |                         |         |
|               |    ยูเนียนคาร์ตอน |                         |         |
|               |     อินดัสทรีย์    |                         |         |
+---------------+----------------+-------------------------+---------+
|               |                | - ในปี 2560 บริษัทฯ        | -   ด   |
|               |                | ได้ซื้อวัตถุดิบจาก บจ.        | ูหมายเหตุ |
|               |                | ยูเนียนคาร์ตอน อินดัสทรีย์     |     2   |
|               |                | จำนวน 10.87 ล้านบาท      |         |
|               |                | โดยบริษัทฯ                |         |
|               |                | มีย                      |         |
|               |                | อดเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย |         |
|               |                | กับ บจ. ยูเนียนคาร์ตอน      |         |
|               |                | อินดัสทรีย์ จำนวน 0.44      |         |
|               |                | ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม  |         |
|               |                | 2560                    |         |
+---------------+----------------+-------------------------+---------+
| บจ.ยูไทย       | -              | - ในปี 2560 บริษัทฯ        | -   ด   |
| คาร์ตอนส์       |  มีกรรมการร่วมกัน | มีการขายสินค้าให้แก่ บจ.     | ูหมายเหตุ |
|               |     ได้แก่       | ยูไทย คาร์ตอนส์ จำนวน      |     1   |
|               |     ดร.ชิน      | 186.99 ล้านบาท โดยบริษัทฯ  |         |
|               |     ชินเศรษฐวงศ์ | มียอดลูกหนี้การค้าและตั๋ว      |         |
|               |     และ        | เงินรับจากบจ. ยูไทย        |         |
|               |     นายวัชชระ   | คาร์ตอนส์ จำนวน 61.27     |         |
|               |     ชินเศรษฐวงศ์ | ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม  |         |
|               |                | 2560                    |         |
|               | -   ถือหุ้นโด     |                         |         |
|               | ยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ |                         |         |
|               |     ได้แก่       |                         |         |
|               |                |                         |         |
|               |  กลุ่มชินเศรษฐวงศ์ |                         |         |
|               |     จำนวนร้อยละ |                         |         |
|               |     100.00     |                         |         |
|               |     ของทุนที่ช    |                         |         |
|               | ำระแล้วทั้งหมดของ |                         |         |
|               |     บจ. ยูไทย   |                         |         |
|               |     คาร์ตอนส์    |                         |         |
+---------------+----------------+-------------------------+---------+
|               |                | - ในปี 2560 บริษัทฯ        | -   ด   |
|               |                | ได้ซื้อวัตถุดิบจาก บจ. ยูไทย   | ูหมายเหตุ |
|               |                | คาร์ตอนส์ จำนวน 10.10     |     2   |
|               |                | ล้านบาท โดยบริษัทฯ         |         |
|               |                | มียอด                    |         |
|               |                | เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่ายกับ |         |
|               |                | บจ. ยูไทย คาร์ตอนส์ จำนวน  |         |
|               |                | 0.31 ล้านบาท ณ วันที่ 31    |         |
|               |                | ธันวาคม 2560             |         |
+---------------+----------------+-------------------------+---------+
| บจ.ปราจีนแลนด์  | -              | - ในปี 2560 บริษัทฯ        | -   ด   |
|               |  มีกรรมการร่วมกัน | ได้ซื้อน้ำใช้อุตสาหกรรมจาก    | ูหมายเหตุ |
|               |     ได้แก่       | บจ. ปราจีนแลนด์ จำนวน     |     3   |
|               |     นายมงคล    | 22.65 ล้านบาท โดยบริษัทฯ   |         |
|               |     มังกรกนก    | มียอดเจ้าหนี้การค้ากับ บจ.    |         |
|               |     ดร.ชิน      | ปราจีนแลนด์ จำนวน 7.66    |         |
|               |     ชินเศรษฐวงศ์ | ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม  |         |
|               |     นายวัชชระ   | 2560                    |         |
|               |     ชินเศรษฐวงศ์ |                         |         |
|               |                | - ในปี 2560 บริษัทฯ        |         |
|               | -   ถือหุ้นโดยกล  | ได้ให้บริการจัดทำบัญชี        |         |
|               | ุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | และ                     |         |
|               |     ได้แก่       | งานติดต่อหน่วยงานราชการต่าง |         |
|               |     กลุ่มมังกรกนก | ๆ จำนวน 0.59            |         |
|               |                | ล้านบาท,รายได้อื่น 0.16     |         |
|               |  กลุ่มชินเศรษฐวงศ์ | ล้านบาท                  |         |
|               |                |                         |         |
|               |    กลุ่มบุญนำทรัพย์ |                         |         |
|               |                |                         |         |
|               |   และกลุ่มนาทีทอง |                         |         |
|               |     จำนวนร้อยละ |                         |         |
|               |     26.11      |                         |         |
|               |     ร้อยละ 9.44 |                         |         |
|               |     ร้อยละ 5.56 |                         |         |
|               |     และร้อยละ   |                         |         |
|               |     5.00       |                         |         |
|               |     ของทุนที่ช    |                         |         |
|               | ำระแล้วทั้งหมดของ |                         |         |
|               |     บจ.        |                         |         |
|               |     ปราจีนแลนด์  |                         |         |
|               |     ตามลำดับ    |                         |         |
|               |                |                         |         |
|               | -   ถือหุ้น       |                         |         |
|               | โดยกรรมการบริษัท |                         |         |
|               |     ได้แก่       |                         |         |
|               |     นายกำจร    |                         |         |
|               |     ชื่นชูจิตต์     |                         |         |
|               |     จำนวนร้อยละ |                         |         |
|               |     4.59       |                         |         |
|               |     ของทุนที่ช    |                         |         |
|               | ำระแล้วทั้งหมดของ |                         |         |
|               |     บจ.        |                         |         |
|               |     ปราจีนแลนด์  |                         |         |
+---------------+----------------+-------------------------+---------+
| บจ. ไทยฟาร์อีสต์ | -   มีกร        | - ในปี 2560 บริษัทฯ        | -   ด   |
|               | รมการร่วมกันได้แก่ | เช่าสำนักงานจาก บจ.       | ูหมายเหตุ |
|               |     นายมงคล    | ไทยฟาร์อีสต์ โดยมีค่าเช่า     |     4   |
|               |     มังกรกนก    | จำนวน 0.87 ล้านบาท       |         |
|               |                | โดยบริษัทฯ                | -   ด   |
|               | -   ถือหุ้นโด     | มียอดค่าเช่าค้างจ่ายกับ       | ูหมายเหตุ |
|               | ยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | บจ.ไทยฟาร์อีสต์ จำนวน 0.07 |     5   |
|               |     ได้แก่       | ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม  |         |
|               |     กลุ่มมังกรกนก | 2560                    |         |
|               |     จำนวนร้อยละ |                         |         |
|               |     22.08      | - ในปี 2560 บริษัทฯ        |         |
|               |     ของทุนที่ช    | มีค่าใช้จ่ายอื่น (ได้แก่        |         |
|               | ำระแล้วทั้งหมดของ | ค่าน้ำปร                  |         |
|               |     บจ.        | ะปาและไฟฟ้าภายในสำนักงาน) |         |
|               |     ไทยฟาร์อีสต์  | จ่ายแก่ ไทยฟาร์อีสต์ จำนวน   |         |
|               |                | 0.21 ล้านบาท โดยบริษัทฯ    |         |
|               |                | มียอดค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่ายกับ   |         |
|               |                | บจ. ไทยฟาร์อีสต์ จำนวน     |         |
|               |                | 0.02 ล้านบาท ณ วันที่ 31    |         |
|               |                | ธันวาคม 2560             |         |
+---------------+----------------+-------------------------+---------+
| บจ.ยูเนียน แอนด์ | -              | - ในปี 2560 บริษัทฯ        | -   ด   |
| โอจิ อินเตอร์แพ็ค |  มีกรรมการร่วมกัน | มีการขายสินค้าให้แก่ บจ.     | ูหมายเหตุ |
|               |     ได้แก่       | ยูเนียน แอนด์ โอจิ          |     1   |
|               |     ดร.ชิน      | อินเตอร์แพ็ค จำนวน 140.91  |         |
|               |     ชินเศรษฐวงศ์ | ล้านบาท โดยบริษัทฯ         | -   ด   |
|               |                | มียอ                     | ูหมายเหตุ |
|               | -   ถือหุ้นโด     | ดลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับจาก |     2   |
|               | ยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | บจ. ยูเนียน แอนด์ โอจิ      |         |
|               |     ได้แก่       | อินเตอร์แพ็ค จำนวน 33.57   |         |
|               |                | ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม  |         |
|               |  กลุ่มชินเศรษฐวงศ์ | 2560                    |         |
|               |     จำนวนร้อยละ |                         |         |
|               |     0.04       | - ในปี 2560 บริษัทฯ        |         |
|               |     ของทุนที่ช    | ได้ซื้อวัตถุดิบจาก บจ. ยูเนียน  |         |
|               | ำระแล้วทั้งหมดของ | แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค      |         |
|               |     บจ.        | จำนวน 9.20 ล้านบาท       |         |
|               |     ยูเนียนแอนด์  | โดยบริษัทฯ                |         |
|               |     โอจิ        | มีย                      |         |
|               |     อินเตอร์แพ็ค  | อดเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย |         |
|               |                | กับ บจ. ยูเนียน แอนด์ โอจิ   |         |
|               |                | อินเตอร์แพ็ค จำนวน 0.60    |         |
|               |                | ล้านบาท ณ วันที่ 31ธันวาคม   |         |
|               |                | 2560                    |         |
+---------------+----------------+-------------------------+---------+
| บจ. ควอลิตี้     | -              | - ในปี 2560 บริษัทฯ        | -   ด   |
| คาร์ตอนส์       |  มีกรรมการร่วมกัน | มีการขายสินค้าให้แก่ บจ.     | ูหมายเหตุ |
|               |     ได้แก่       | ควอลิตี้ คาร์ตอนส์ จำนวน     |     1   |
|               |     ดร.ชิน      | 0.29 ล้านบาท โดยบริษัทฯ    |         |
|               |     ชินเศรษฐวงศ์ | มียอ                     | -   ด   |
|               |                | ดลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับจาก | ูหมายเหตุ |
|               | -   ถือหุ้นโด     | บจ. ควอลิตี้ คาร์ตอนส์ จำนวน |     2   |
|               | ยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | 0.08 ล้านบาท ณ วันที่ 31    |         |
|               |     ได้แก่       | ธันวาคม 2560             |         |
|               |                |                         |         |
|               |  กลุ่มชินเศรษฐวงศ์ | - ในปี 2560 บริษัทฯ        |         |
|               |     จำนวนร้อยละ | ได้ซื้อวัตถุดิบจาก บจ. ควอลิตี้  |         |
|               |     100.00     | คาร์ ตอนส์ จำนวน 0.41     |         |
|               |     ของทุนที่ช    | ล้านบาท โดยบริษัทฯ         |         |
|               | ำระแล้วทั้งหมดของ | มีย                      |         |
|               |     บจ. ควอลิตี้  | อดเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย |         |
|               |     คาร์ตอนส์    | กับ บจ. ควอลิตี้ คาร์ตอนส์    |         |
|               |                | จำนวน 0.05 ล้านบาท ณ วันที่ |         |
|               |                | 31 ธันวาคม 2560          |         |
+---------------+----------------+-------------------------+---------+

หมายเหตุ : ¹ การขายกระดาษให้แก่ บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด, บริษัท
ยูเนียนคาร์ตอน อินดัสทรีย์ จำกัด, บริษัท ยูไทย คาร์ตอนส์ จำกัด, บริษัท ไดสตาร์
เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด, บริษัท ควอลิตี้ คาร์ตอนส์ จำกัด และ บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ
อินเตอร์แพ็ค จำกัด (“กลุ่มบริษัทยูเนียน”) เป็นการดำเนินธุรกิจที่พึ่งพาซึ่งกันและกัน
และมีผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มบริษัทยูเนียน เนื่องจาก บริษัทฯ
จะมีกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีมาเป็นเวลายาวนาน
และมีปริมาณการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทฯ เป็นจำนวนมากและสม่ำเสมอ ทำให้บริษัทฯ
มีรายได้ที่ค่อนข้างแน่นอนในระดับหนึ่งซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารงานได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
ไม่จำเป็นต้องตัดราคาเพื่อแย่งลูกค้า อย่างไรก็ตาม
ทางกลุ่มบริษัทยูเนียนเองก็ได้รับประโยชน์จากการที่บริษัทฯ ขายสินค้าให้ เนื่องจากบริษัทฯ
สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการทั้งในด้านปริมาณและลักษณะของผลิตภัณฑ์
ซึ่งส่งผลให้กลุ่มบริษัทยูเนียนสามารถทำการผลิตกล่องกระดาษซึ่งเป็นสินค้าของกลุ่มบริษัทยูเนียนได้ตามลักษณะที่ต้องการ
ทั้งนี้ ในด้านเงื่อนไขและราคาการขายกระดาษให้แก่กลุ่มบริษัทยูเนียนนั้น บริษัทฯ
ได้ให้ระยะเวลาในการชำระหนี้เป็นเวลา 90 วันหลังจากวันได้รับมอบสินค้า
ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่าลูกค้ารายอื่น ๆ ทั่วไปที่บริษัทฯ จะให้ระยะเวลาการชำระหนี้ตั้งแต่
0 – 90 วัน แล้วแต่กรณี ขึ้นอยู่กับประวัติการชำระหนี้ และปริมาณการสั่งซื้อสินค้า เนื่องจาก
กลุ่มบริษัทยูเนียนเป็นลูกค้าที่มีปริมาณการสั่งซื้อมากที่สุด และมีประวัติการชำระหนี้ที่ดี
โดยราคาขายเฉลี่ยต่อตันแก่กลุ่มบริษัทยูเนียน จะต่ำกว่าราคาขายเฉลี่ยต่อตันแก่ลูกค้ารายอื่น ๆ
ทั่วไปประมาณร้อยละ 3 – 5 เนื่องจากปริมาณการสั่งซื้อจำนวนมากและสม่ำเสมอ
ตลอดจนประวัติการชำระเงินที่ดีของกลุ่มบริษัทยูเนียน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
ได้กำหนดนโยบายไว้ว่าหากมีลูกค้ารายใดที่มีปริมาณการสั่งซื้อ
และประวัติการชำระหนี้ในระดับเดียวกันกับกลุ่มยูเนียน บริษัทฯ
ก็จะกำหนดราคาและเงื่อนไขในระดับเดียวกันกับที่ให้แก่กลุ่มบริษัทยูเนียนเช่นกัน
โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด

² การซื้อเศษกล่องกระดาษจากกลุ่มบริษัทยูเนียน
เป็นการดำเนินธุรกิจที่พึ่งพาซึ่งกันและกันและมีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัทฯ
กับกลุ่มบริษัทยูเนียน เนื่องจากการซื้อเศษกล่องกระดาษจากบริษัทที่ทำกล่องนั้น
แม้ว่าจะมีราคาต่อน้ำหนัก (ที่คิดในอัตรา “บาทต่อกิโลกรัม”)
ที่แพงกว่าเศษกล่องกระดาษที่ซื้อจากแหล่งวัตถุดิบประเภทเศษกล่องกระดาษรายอื่น
แต่ผลผลิตที่ได้จากการใช้เศษกล่องกระดาษที่ซื้อจากกลุ่มบริษัทยูเนียนที่เป็นผู้ผลิตกล่องกระดาษจะสูงกว่ามาก
เนื่องจากเศษกระดาษที่ซื้อมาเป็นเศษกระดาษที่สะอาดมีคุณภาพดี
เนื่องจากผ่านการผลิตที่ดีจากบริษัทฯ มาแล้ว
ทำให้เศษกระดาษดังกล่าวที่ซื้อมานั้นสามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพดีกว่ากระดาษที่ซื้อมาจากแหล่งอื่น
ทั้งนี้ในการสั่งซื้อเศษกล่องกระดาษจากกลุ่มบริษัทยูเนียนนั้น บริษัทฯ มีการชำระเงินเป็นเงินสด
เนื่องจากเป็นการดำเนินการที่เป็นปกติธุรกิจทั่วไป ที่ผู้ซื้อจะต้องชำระเป็นเงินสด
โดยปกติแล้วบริษัทฯ จะซื้อเศษกล่องกระดาษจากผู้ขายเศษกล่องกระดาษรายอื่น บริษัทฯ
ก็ต้องชำระเป็นเงินสดเช่นกัน

³ เป็นการซื้อน้ำใช้อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้าของบริษัทฯ
โดยเป็นการซื้อวัตถุดิบตามปกติธุรกิจ โดยราคาวัตถุดิบดังกล่าวที่บริษัทฯ ซื้อมาจาก บจ.
ปราจีนแลนด์ นั้น เป็นราคาที่ไม่สูงกว่าการที่บริษัทฯ ซื้อน้ำใช้อุตสาหกรรมจากแหล่งอื่น เนื่องจาก
บจ. ปราจีนแลนด์อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งของโรงงานของบริษัทฯ
และราคาที่ทำการซื้อขายดังกล่าวก็อยู่ในระดับที่ไม่สูงกว่าผู้จัดหาแหล่งน้ำรายอื่น ๆ โดยเฉลี่ย

⁴ เป็นการเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ
โดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราค่าเช่าที่อยู่ในระดับเดียวกันกับอัตราค่าเช่าตามท้องตลาดทั่วไป
ในพื้นที่ระดับเดียวกัน

⁵ ราคาค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าที่ บจ.ไทยฟาร์อีสต์เรียกเก็บจากบริษัทฯ
นั้นเป็นราคาเดียวกันกับที่การไฟฟ้าและการประปาเรียกเก็บ