7. โครงสร้างเงินทุน

หลักทรัพย์ของบริษัท

7.1 ทุน

  ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,006,601,830 บาท ทุนชำระแล้ว
  985,629,410 บาท จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 969,563,610 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

  ผู้ถือหุ้น

  ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นของบริษัทสูงสุด 10 รายแรก มีดังนี้

  --------------------------------- ----------------- ----------------------------------- ------------- ------------- -------------- --------
  รายชื่อผู้ถือหุ้น                                                                              จำนวนหุ้น                     สัดส่วนการถือหุ้น   

                                                                                                                      (ร้อยละ) ³⁾     

  1.                                กลุ่มวิไลลักษณ์                                                          483,686,645                  49.89

                                    -                 บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง    177,155,200                 18.27          
                                                      จำกัด ¹⁾                                                                        

                                    -                 นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ²⁾                 139,596,035                 14.40          

                                    -                 นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ²⁾                139,293,360                 14.37          

                                    -                 นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ ²⁾                15,113,150                  1.56           

                                    -                 นางสาวสิริรักษ์ วิไลลักษณ์                 6,270,500                   0.65           

                                    -                 นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์                    5,460,250                   0.56           

                                    -                 นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์                  798,150                     0.08           

  2.                                นายทวีฉัตร จุฬางกูร                                                     56,300,100                   5.81

  3.                                กองทุนเปิด                                                            28,123,800                   2.90
                                    บัวหลวงหุ้นระยะยาว                                                                                  

  4.                                กองทุนเปิด                                                            19,140,400                   1.97
                                    บัวหลวงหุ้นระยะยาว                                                                                  
                                    75/25                                                                                            

  5.                                บริษัท                                                                16,065,800                   1.66
                                    สามารถคอร์ปอเรชั่น                                                                                  
                                    จำกัด (มหาชน)                                                                                     

  6.                                บริษัท                                                                15,383,300                   1.59
                                    สามารถคอร์ปอเรชั่น                                                                                  
                                    จำกัด (มหาชน)                                                                                     

  7.                                นายณัฐพล จุฬางกูร                                                      15,000,000                   1.55

  8.                                นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ                                                   12,235,400                   1.26

  9.                                นายกุลวุฒิ วิรัตน์มาลี                                                     9,765,800                    1.01

  10.                               บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์                                                    9,612,201                    0.99
                                    จำกัด                                                                                             

  รวมผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก                                                                           665,313,446                  68.62

  จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท                                                                       969,563,610                  100.00

  จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายทั้งหมด                                                                             985,629,410                  -
  --------------------------------- ----------------- ----------------------------------- ------------- ------------- -------------- --------

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 30 ธันวาคม
2554

1)  เป็นบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งประกอบด้วยผู้ถือหุ้น 7 รายดังนี้ คุณเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ และคุณวัฒน์ชัย
    วิไลลักษณ์ ถือหุ้นรายละร้อยละ 20.53 คุณศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ คุณสิริรักษ์ วิไลลักษณ์
    คุณธนานันท์ วิไลลักษณ์ และคุณสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ ถือหุ้นรายละร้อยละ 13.50
    และคุณเชิดชัย วิไลลักษณ์ ถือหุ้นร้อยละ 4.93

2)  นับรวมหุ้นของคู่สมรส

3)  สัดส่วนการถือหุ้นเทียบกับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง (โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554
    บริษัทมีหุ้นที่ซื้อคืนจำนวน 16,065,800 หุ้น ภายใต้โครงการซื้อคืนหุ้นของบริษัทจำนวน
    48,825,195 หุ้น)

7.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

7.2.1 รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ( “โครงการที่ 1” )

  ประเภทของหลักทรัพย์ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชนิดระบุชื่อผู้ถือห้าม

  เปลี่ยนมือและห้ามซื้อขาย

  อายุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้น : 5 ปี

  อายุโครงการ : 5 ปี

  จำนวนที่เสนอขาย : 3,765,754 หน่วย

  ราคาเสนอขายหน่วยละ : 0 บาท (ศูนย์บาท)

  อัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้น : ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 10 หุ้น

  ราคาการใช้สิทธิ : 15.0 บาท/ต่อหุ้น (ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 3
  ธันวาคม 2546 ได้มีมติให้ลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท
  ทำให้ราคาการใช้สิทธิฯ เปลี่ยนจาก หุ้นละ 15 บาท

  เป็นหุ้นละ 1.50 บาท

  กำหนดเวลาการใช้สิทธิ : สามารถใช้สิทธิได้ ในวันทำการสุดท้ายของแต่ละไตรมาส
  หรือทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม
  ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

  วันที่เริ่มต้นโครงการ : วันที่ 3 กรกฎาคม 2545

  วันที่สิ้นสุดโครงการ : วันที่ 9 สิงหาคม 2554

อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ งวดสุดท้ายตรงกับวันที่ 9 สิงหาคม 2554
ซึ่งไม่มีผู้ใช้สิทธิฯในวันดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทสำหรับโครงการที่
1 ดังนี้

(จำนวน: หน่วย)

+--------------------------------------------------+---------+---------+
|   จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. |         |         |
|   และผู้ถือหุ้นของบริษัท                                |         |         |
+--------------------------------------------------+---------+---------+
|   1. จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้มีการใช้สิทธิฯ           |         | 3,      |
|                                                  |         | 741,302 |
+--------------------------------------------------+---------+---------+
|   2. จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิฯ           |         |         |
|   และถูกยกเลิก                                     |         |         |
+--------------------------------------------------+---------+---------+
|   - พนักงานลาออกหลังจากการจัดสรรปีที่ 5                | 22,080  |         |
|   และไม่ได้นำมาจัดสรรใหม่                            |         |         |
+--------------------------------------------------+---------+---------+
|   - ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หมดอายุ                        | 2,372   | 24,452  |
+--------------------------------------------------+---------+---------+
| รวม                                              |         | 3,      |
|                                                  |         | 765,754 |
+--------------------------------------------------+---------+---------+

ยอดคงเหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิฯที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิฯ และถูกยกเลิกเนื่องจากพนักงานลาออก
และใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หมดอายุมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 24,452 หน่วย
หรือคิดเป็นหุ้นสามัญที่รองรับการแปลงสภาพจำนวน 244,520 หุ้น ซึ่งจะต้องถูกยกเลิก
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทได้มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โครงการที่ 2 ในปี 2551
บริษัทได้ลดทุนจดทะเบียนไปบางส่วนเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
ที่จะไม่มีการใช้สิทธิฯ เนื่องจากพนักงานลาออก จำนวน 146,600 หุ้น
ส่งผลให้บริษัทต้องทำการยกเลิกหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้รองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
อีกจำนวน 97,920 หุ้น โดยบริษัทจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

7.2.2 รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ( “โครงการที่ 2” )

  ประเภทของหลักทรัพย์ : ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชนิดระบุชื่อผู้ถือห้าม
  เปลี่ยนมือ และห้ามซื้อขาย

  อายุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้น : 5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย

  จำนวนที่เสนอขาย* : 30,000,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 3.07
  ของจำนวนหุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด

  ราคาเสนอขายหน่วยละ : 0 บาท (ศูนย์บาท)

  อัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้น : ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น

  ราคาการใช้สิทธิ** : 7.75 บาท/ต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิ)

  ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะจัดสรรให้แก่กรรมการบริษัท
  และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยฯ แต่ละรายจะแบ่งออกเป็น 5 ฉบับ
  โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทุกฉบับจะมีอายุ 5 ปี
  โดยมีวันออกและเสนอขายและวันครบกำหนดอายุวันเดียวกัน
  แต่มีระยะเวลาการใช้สิทธิที่แตกต่างกัน
  โดยผู้ได้รับการจัดสรรแต่ละรายสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในแต่ละฉบับโดยแบ่งส่วนใช้สิทธิหรือใช้สิทธิครั้งเดียวเต็มจำนวนก็ได้
  โดยมีระยะเวลาการใช้สิทธิในแต่ละฉบับดังต่อไปนี้

  ฉบับที่ 1 คิดเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
  ทั้งหมดที่ผู้ได้รับจัดสรรแต่ละรายจะได้รับ
  โดยสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกเป็นต้นไปจนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

  ฉบับที่ 2 คิดเป็นจำนวนร้อยละ 15 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
  ทั้งหมดที่ผู้ได้รับจัดสรรแต่ละรายจะได้รับ โดยสามารถใช้สิทธิได้หลังจากสิ้นสุดปีที่ 1
  นับจากวันที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์เป็นต้นไปจนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

  ฉบับที่ 3 คิดเป็นจำนวนร้อยละ 20 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
  ทั้งหมดที่ผู้ได้รับจัดสรรแต่ละรายจะได้รับ โดยสามารถใช้สิทธิได้หลังจากสิ้นสุดปีที่ 2
  นับจากวันที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์เป็นต้นไปจนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

  ฉบับที่ 4 คิดเป็นจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
  ทั้งหมดที่ผู้ได้รับจัดสรรแต่ละรายจะได้รับ โดยสามารถใช้สิทธิได้หลังจากสิ้นสุดปีที่ 3
  นับจากวันที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์เป็นต้นไปจนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

  ฉบับที่ 5 คิดจำนวนร้อยละ 30 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
  ทั้งหมดที่ผู้ได้รับจัดสรรแต่ละรายจะได้รับ โดยสามารถใช้สิทธิได้หลังจากสิ้นสุดปีที่ 4
  นับจากวันที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์เป็นต้นไปจนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

  กำหนดเวลาการใช้สิทธิ : สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ ทุกวันที่ 15 มีนาคม 15 มิถุนายน 15
  กันยายน 15 ธันวาคม หากตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท
  ให้เลื่อนวันที่ใช้สิทธิเป็นวันทำการถัดไป ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

  วันที่เริ่มต้นโครงการ : วันที่ 29 พฤษภาคม 2552

  วันที่สิ้นสุดโครงการ : วันที่ 28 พฤษภาคม 2557

  หมายเหตุ: * ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ
  จำนวน 20,874,500

  หน่วย

  ** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552
  ได้มีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง

  ราคาการ ใช้สิทธิฯ จากหุ้นละ 7.75 บาท เป็นหุ้นละ 5.45 บาท

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
  ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ
  ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย
  อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัท
  รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
  ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมกำหนดจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ
  50 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่างๆ
  ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของแต่ละบริษัทและตามกฎหมาย
  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของบริษัทนั้นๆ ด้วย