pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
เอกสารแนบ 2 : รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อย

+---------------------------------------+------------------------------+
| ชื่อ                                    | บริษัทย่อย                      |
+---------------------------------------+------------------------------+
| 1.  นายประทีป ยงวณิชย์                   | /, //                        |
+---------------------------------------+------------------------------+
| 2.  นายวีรพันธ์ พูลเกษ                    | /, //                        |
+---------------------------------------+------------------------------+
| 3.  นายไว เชง ควน                     | /, //                        |
+---------------------------------------+------------------------------+

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

รายชื่อกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย

+--------------------------------------+----------------+--------------+
| ชื่อ                                   | บริษัท           | บริษัทย่อย      |
+--------------------------------------+----------------+--------------+
| 1.  นายชาลี โสภณพนิช                   | X, //          |              |
+--------------------------------------+----------------+--------------+
| 2.  นายประทีป ยงวณิชย์                  | /, //          | /, //        |
+--------------------------------------+----------------+--------------+
| 3.  นายวีรพันธ์ พูลเกษ                   | /, //          | /, //        |
+--------------------------------------+----------------+--------------+
| 4.  นายไว เชง ควน                    | /, //          | /, //        |
+--------------------------------------+----------------+--------------+
| 5.  นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เร้นท์          | /              |              |
+--------------------------------------+----------------+--------------+
| 6.  นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์               | /              |              |
+--------------------------------------+----------------+--------------+
| 7.  นายตรีขวัญ บุนนาค                   | /              |              |
+--------------------------------------+----------------+--------------+

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบันประกอบธุรกิจการจัดสร้างโรงงานมาตรฐานในเขตนิคมอุตสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรม
เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้เช่าเป็นหลัก และเพื่อขายเมื่อมีโอกาสเหมาะสม

บริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 175 ชั้น 13/1 ห้อง 1308 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์
ถนนสาทรใต้ แขวง
ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ +66 (0) 2679-6565 โทรสาร +66
(0) 2679-6569 ทะเบียนบริษัทเลขที่ บมจ. 666 เว็บไซต์
http://www.rent-a-factory.com และอีเมล์ ticon@inet.co.th
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย หรืออยู่ระหว่างคดีความใดๆ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)
1. ปัจจัยความเสี่ยง

  1.1 ความเสี่ยงด้าน Dilution Effect จากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

การเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปในเดือนมิถุนายน 2545 ที่ผ่านมา
บริษัทได้มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิรวมทั้งสิ้น 22.5 ล้านหน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และกรรมการและพนักงานที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่ง ณ วันที่ 14 มกราคม
2546 ยังคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิจำนวนทั้งสิ้น 21,381,225 หน่วย ในการนี้
หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือดังกล่าวได้ทำการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเต็มจำนวน
ผู้ลงทุนที่ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทก็อาจได้รับผลกระทบจาก Dilution Effect
ทั้งในเรื่องของราคาหุ้นในตลาดที่อาจปรับตัวลดลง และสัดส่วนการถือหุ้นที่ลดลง ดังต่อไปนี้

  ก่อนการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเต็มจำนวน (ข้อมูล ณ 14 มกราคม 2546)

  จำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้ว 76,118,775 หุ้น

  สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นก่อนการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 100 %

  หลังการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเต็มจำนวน

  จำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้ว 97,500,000 หุ้น

  สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นภายหลังการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 78.07 %

  สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ลดลง 21.93 %

  1.2 ความเสี่ยงเนื่องจากการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ

การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่ระบุในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท
ในกรณีที่บริษัทมีการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ที่ให้สิทธิในการซื้อหรือแปลงสภาพเพื่อซื้อหุ้นสามัญต่อผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือต่อประชาชนทั่วไปในอนาคต
วิธีการปรับสิทธิดังกล่าวไม่อาจชดเชยสิทธิประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ครบถ้วน
เนื่องจากสูตรการปรับสิทธิคำนึงถึงเพียงราคาหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ออกใหม่ ณ วันปรับสิทธิเท่านั้น
มิได้คำนึงถึงมูลค่าตามเวลาของหลักทรัพย์แปลงสภาพแต่อย่างใด
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มีข้อมูล -
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

(1) หน่วยงานภายนอก (outsource)

  ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ครั้งที่ 1/2560 ได้แต่งตั้ง
  บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในร่วม
  (Internal Audit Co-sourcing) กับฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท โดยบริษัท
  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้มอบหมายให้ นายสุกิจ วงศ์ถาวราวัฒน์
  ตำแหน่งกรรมการบริหาร บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
  ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในร่วมของบริษัท

  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
  และนายสุกิจ วงศ์ถาวราวัฒน์
  แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจาก มีความเป็นอิสระ
  และมีประสบการณ์
  ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบในธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท มาเป็นระยะ
  18 ปี ได้รับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน (Certified Internal Auditor)
  จากประเทศสหรัฐอเมริกา
  โดยบริษัทยังได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่ว่าจ้างจากภายนอก
  (outsource) ด้วย

(2) บุคลากรภายในของบริษัท

  ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ครั้งที่ 2/2560 ได้แต่งตั้ง
  นางมารศรี โสภาเสถียรพงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่
  10 พฤษภาคม 2560 เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงิน
  และการตรวจสอบภายในธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท มาเป็นระยะกว่า 20 ปี
  เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตร
  ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ Updated COSO Enterprise Risk
  Management Integrating with Strategy and Performance , Internal Audit
  Transformation และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า
  มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

  ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน
  โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ
  หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554
ได้มีการพิจารณาทบทวนการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ในเรื่องขององค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุมมีความเห็นว่า
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ครอบคลุมในประเด็นที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

-   การกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ชัดเจนและวัดผลได้ในรูปของกำไรต่อหุ้นประจำปีนั้น
    ๆ รวมทั้งได้มีการทบทวนผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด
    โดยหากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทจะทำการวิเคราะห์หาสาเหตุ
    เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการบริหารงานในปีต่อไป

-   การกำหนดอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในการทำรายการต่าง ๆ อย่างชัดเจน
    โดยผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถให้การอนุมัติในเรื่องนั้น ๆ ได้ นอกจากนั้น
    ยังมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเด็ดขาดระหว่างการอนุมัติ
    การบันทึกรายการทางบัญชี และการดูแลทรัพย์สิน เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน

-   การกำหนดความรับผิดชอบของผู้บริหารในการควบคุมดูแลทรัพย์สินของบริษัท
    และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน
    เพื่อให้มีการถ่วงดุลและการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

-   การจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ
    ซึ่งรวมถึงขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานทางการเงิน
    การตรวจสอบ/สอบทานของผู้สอบบัญชี การพิจารณา ทบทวน
    รายงานทางการเงินของคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท
    และการพิจารณาทบทวนของคณะกรรมการบริษัทก่อนการเผยแพร่รายงานทางการเงินต่อสาธารณชน
    ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานทางการเงิน
    ตลอดจนการดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและโปร่งใส

-   การกำหนดประเภทความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท
    มีการประเมินโอกาสของการเกิดความเสี่ยง และมีการกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันความเสี่ยง
    รวมทั้งกำหนดผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

-   การมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
    ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
    รวมทั้งระบบการควบคุมภายในที่วางไว้
    ซึ่งเป็นการตรวจสอบทั้งในส่วนของการปฏิบัติงานของพนักงานที่สำนักงานใหญ่
    และการปฏิบัติงานที่สำนักงานควบคุมการก่อสร้าง
    ตลอดจนการให้บริการลูกค้าตามพื้นที่ตั้งโรงงานของบริษัท
    โดยผู้ตรวจสอบภายในได้ทำการวิเคราะห์ผลจากการตรวจสอบ
    เพื่อนำไปสู่การเสนอมาตรการการควบคุม ดูแล และแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่พบจากการตรวจสอบ
    และนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
    โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของมาตรการต่าง ๆ
    ที่ผู้ตรวจสอบภายในนำเสนอ
    รวมทั้งให้ความเห็น/แนวทางต่อผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องดังกล่าว

-   ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมิได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ
ส่วนที่ 1

+-----------------------------------------------------------------------+
| บริษัทที่ออกหลักทรัพย์                                                       |
+-----------------------------------------------------------------------+

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท

ชื่อ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างโรงงานมาตรฐานเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้เช่า

เลขทะเบียนบริษัท 0107544000051 (บมจ. 666)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ห้อง 1308 ชั้น 13/1 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ (662) 679-6565 โทรสาร (662) 287-3153

เว็บไซต์ www.ticon.co.th

อีเมล์ ticon@ticon.co.th

ทุนจดทะเบียน 1,037,252,920 บาท (ณ วันที่ 6 มกราคม 2554)

ทุนชำระแล้ว 699,697,720 บาท (ณ วันที่ 6 มกราคม 2554)

มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น

บริษัทย่อย

บริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเซส จำกัด

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัท

ผู้ถือหุ้น บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 49/32 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20230

โทรศัพท์ (662) 679-6565 โทรสาร (662) 287-3153

ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท (ณ วันที่ 6 มกราคม 2554)

ทุนชำระแล้ว 50,000,000 บาท (ณ วันที่ 6 มกราคม 2554)

มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น

บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด

ประเภทธุรกิจ พัฒนาคลังสินค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้เช่า

ผู้ถือหุ้น บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ห้อง 1308 ชั้น 13/1 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ (662) 679-6565 โทรสาร (662) 287-3153

เว็บไซต์ www.ticonlogistics.com

อีเมล์ logistics@ticon.co.th

ทุนจดทะเบียน 2,500,000,000 บาท (ณ วันที่ 6 มกราคม 2554)

ทุนชำระแล้ว 2,500,000,000 บาท (ณ วันที่ 6 มกราคม 2554)

มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น

Shanghai TICON Investment Management Company Limited

ประเภทธุรกิจ บริหารการลงทุน

ผู้ถือหุ้น บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ Rm. A512, Building 4, No.3288, Jinhai Road, Pudong New
Area, Shanghai, China

ทุนจดทะเบียน 2,000,000 ดอลลาร์ สรอ. (ณ วันที่ 6 มกราคม 2554)

ทุนชำระแล้ว 400,000 ดอลลาร์ สรอ. (ณ วันที่ 6 มกราคม 2554)

ผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน

เลขที่ 2/7 หมู่ที่ 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต

  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ (662) 596-9000 โทรสาร (662) 832-4994-6

ผู้สอบบัญชี นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516

บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา

เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ (662) 264-0777 โทรสาร (662) 264-0789
รายการระหว่างกัน

  ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทมีการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาอาคารโรงงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  และสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดระยอง จากบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
  ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
  ทางผลประโยชน์ เนื่องจากบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
  เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และมีกรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท คือ นายดิเรก
  วินิชบุตร และนายจิระพงษ์ วินิชบุตร

ในปี 2553 บริษัทซื้อที่ดินจากบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 แปลง
ตามสัญญาจะซื้อจะขาย ลงวันที่ 15 มกราคม 2553 มูลค่าสัญญา 51.74 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทไม่มียอดค้างชำระของรายการดังกล่าว

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว
โดยมีการพิจารณาจากราคาเสนอขายที่ดิน
บริเวณใกล้เคียง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล
และเกิดขึ้นตามราคตลาดบนเงื่อนไขที่ปฏิบัติกันอยู่โดยทั่วไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551
ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการของบริษัท
มีอำนาจทำรายการระหว่างกันซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป
ซึ่งรวมถึงรายการซื้อที่ดินของบริษัทดังกล่าวข้างต้น

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวข้างต้นเป็นความจำเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
และเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป
และบริษัทได้จ่าย/รับค่าตอบแทนในราคาตลาดที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผล
ดังที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็น
ในการทำรายการไว้แล้วข้างต้น

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการที่เกี่ยวโยงกันจะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตตราบเท่าที่รายการนั้นยังคงเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

+------------------+----------------+----------------+----------------+
| ชื่อ               | บจก. อีโค       | บจก. ไทคอน     | Shanghai TICON |
|                  | อินดัสเทรียล      | โลจิสติคส์ พาร์ค   | Investment     |
|                  | เซอร์วิสเซส      |                | Management     |
|                  |                |                | Co., Ltd.      |
+------------------+----------------+----------------+----------------+
| 1.  นายชาลี       |                |                | /              |
|     โสภณพนิช      |                |                |                |
+------------------+----------------+----------------+----------------+
| 2.  นายไว เชง    | /, //          | /              | /              |
|     ควน          |                |                |                |
+------------------+----------------+----------------+----------------+
| 3.  นายดิเรก      | /              |                |                |
|     วินิชบุตร       |                |                |                |
+------------------+----------------+----------------+----------------+
| 4.  นายจิระพงษ์    |                | X              | /              |
|     วินิชบุตร       |                |                |                |
+------------------+----------------+----------------+----------------+
| 5.  นายวีรพันธ์     | /              | /              | /              |
|     พูลเกษ        |                |                |                |
+------------------+----------------+----------------+----------------+
| 6.  นายตรีขวัญ     |                | /              |                |
|     บุนนาค        |                |                |                |
+------------------+----------------+----------------+----------------+
| 7.  นายเอียน      |                | /, //          |                |
|     แฮมิลตัน       |                |                |                |
+------------------+----------------+----------------+----------------+
| 8.  นายโรบิน ฉี    |                |                | /, //          |
+------------------+----------------+----------------+----------------+
| 9.  นายปธาน      |                | /, //          |                |
|     สมบูรณสิน      |                |                |                |
+------------------+----------------+----------------+----------------+

หมายเหตุ : / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร
ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบอย่างเป็นนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองของกรรมการผู้ดูแลสายงานบัญชี

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1)
งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

นายไว เชง ควน กรรมการ

นายวีรพันธ์ พูลเกษ กรรมการผู้จัดการ

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

+-----------------------------------------------------------------------+
| บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)                            |
|                                                                       |
| TICON INDUSTRIAL CONNECTION PUBLIC COMPANY LIMITED                    |
+-----------------------------------------------------------------------+

 

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 1

  1. ข้อมูลทั่วไป 2

  2. ปัจจัยความเสี่ยง 4

  3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 7

  4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 12

  5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 24

  6. ข้อพิพาททางกฎหมาย 28

  7. โครงสร้างเงินทุน 29

  8. การจัดการ 33

  9. การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 47

  10. รายการระหว่างกัน 48

  11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 49

  12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 64

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 65

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
ส่วนที่ 1

+-----------------------------------------------------------------------+
| บริษัทที่ออกหลักทรัพย์                                                       |
+-----------------------------------------------------------------------+

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท

ชื่อ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างโรงงานมาตรฐานเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้เช่า

เลขทะเบียนบริษัท 0107544000051 (บมจ. 666)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ห้อง 1308 ชั้น 13/1 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ (662) 679-6565 โทรสาร (662) 287-3153

เว็บไซต์ www.ticon.co.th

อีเมล์ ticon@ticon.co.th

ทุนจดทะเบียน 1,117,252,920 บาท (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555)

ทุนชำระแล้ว 781,005,203 บาท (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555)

มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น

บริษัทย่อย

บริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเซส จำกัด

ประเภทธุรกิจ
ก่อสร้างโรงงานมาตรฐานเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้เช่าในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
ซึ่งได้รับการส่งเสริม

การลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ผู้ถือหุ้น บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 49/32 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20230

โทรศัพท์ (662) 679-6565 โทรสาร (662) 287-3153

ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555)

ทุนชำระแล้ว 50,000,000 บาท (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555)

มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น

บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด

ประเภทธุรกิจ พัฒนาคลังสินค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้เช่า

ผู้ถือหุ้น บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ห้อง 1308 ชั้น 13/1 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ (662) 679-6565 โทรสาร (662) 287-3153

เว็บไซต์ www.ticonlogistics.com

อีเมล์ logistics@ticon.co.th

ทุนจดทะเบียน 2,500,000,000 บาท (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555)

ทุนชำระแล้ว 2,500,000,000 บาท (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555)

มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น

Shanghai TICON Investment Management Company Limited

ประเภทธุรกิจ บริหารการลงทุน

ผู้ถือหุ้น บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ Rm. A512, Building 4, No.3288, Jinhai Road, Pudong New
Area, Shanghai, China

ทุนจดทะเบียน 2,000,000 ดอลลาร์ สรอ. (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555)

ทุนชำระแล้ว 800,000 ดอลลาร์ สรอ. (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555)

ผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน

เลขที่ 2/7 หมู่ที่ 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต

  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ (662) 596-9000 โทรสาร (662) 832-4994-6

ผู้สอบบัญชี นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516

บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา

เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ (662) 264-0777 โทรสาร (662) 264-0789
ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบอย่างเป็นนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองของกรรมการผู้ดูแลสายงานบัญชี

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1)
งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

นายจิระพงษ์ วินิชบุตร กรรมการ

นายวีรพันธ์ พูลเกษ กรรมการผู้จัดการ

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน