เอกสารแนบ 3 :
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
(Compliance) (ถ้ามี)

3.1 ข้อมูลของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

+-----------+---+-----------------+---+------+----------+-------------+
| ชื่อ - สกุล  | อ | คุณวุฒิการศึกษา     | ส | ค    | ประส     |             |
| / ตำแหน่ง  | า |                 | ัด | วามส | บการณ์ทำง |             |
|           | ยุ |                 | ส | ัมพันธ์ | านในระยะ |             |
|           |   |                 | ่ว |      | 5        |             |
|           |   |                 | น |      | ปีย้อนหลัง  |             |
+===========+===+=================+===+======+==========+=============+
|           | ( |                 | ก | ทา   |          |             |
|           | ป |                 | า | งครอ |          |             |
|           | ี) |                 | ร | บครัว |          |             |
|           |   |                 | ถ |      |          |             |
|           |   |                 | ือ |      |          |             |
|           |   |                 | ห |      |          |             |
|           |   |                 | ุ้น |      |          |             |
+-----------+---+-----------------+---+------+----------+-------------+
|           |   |                 | ( | ระหว | ช่วงเวลา  | บริษัท /      |
|           |   |                 | ร | ่างผู้บ | / ตำแหน่ง | ประเภทธุรกิจ  |
|           |   |                 | ้อ | ริหาร |          |             |
|           |   |                 | ย |      |          |             |
|           |   |                 | ล |      |          |             |
|           |   |                 | ะ |      |          |             |
|           |   |                 | ) |      |          |             |
+-----------+---+-----------------+---+------+----------+-------------+
|           |   |                 |   |      |          |             |
+-----------+---+-----------------+---+------+----------+-------------+
| นางเชอร์ลี่  | 4 | ปริญญาตรี         | 0 | ไม่มี  | 2553 –   | บริษัทเอส     |
| สว่างคง    | 4 | วิทยาศาสตร์บัณฑิต   |   |      | ปัจจุบัน    | แอนด์พีซินดิเคท |
|           |   |                 |   |      | ผชฝ.ประ  | จำกัด        |
| ผชฝ.ป     |   | มห              |   |      | จำสำนักงา | (มหาชน) /   |
| ระจำสำนักง |   | าวิทยาลัยรามคำแหง |   |      | นตรวจสอบ | ธุรกิจอาหา    |
| านตรวจสอบ |   |                 |   |      |          | รและเครื่องดื่ม |
|           |   |                 |   |      | 2        |             |
|           |   |                 |   |      | 551-2552 |             |
|           |   |                 |   |      | ผช       |             |
|           |   |                 |   |      | ฝ.ประจำศ |             |
|           |   |                 |   |      | ูนย์ดิลิเวอรี่ |             |
+-----------+---+-----------------+---+------+----------+-------------+
|           |   |                 |   |      |          |             |
+-----------+---+-----------------+---+------+----------+-------------+
|           |   |                 |   |      |          |             |
+-----------+---+-----------------+---+------+----------+-------------+
|           |   |                 |   |      |          |             |
+-----------+---+-----------------+---+------+----------+-------------+
|           |   |                 |   |      |          |             |
+-----------+---+-----------------+---+------+----------+-------------+

3.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

  สำนักงานตรวจสอบกำหนดนโยบายการตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  และกลยุทธ์
  รวมทั้งข้อบังคับของคณะกรรมการตรวจสอบและมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่เป็นสากล
  เป็นการตรวจสอบเชิงป้องกันอย่างสร้างสรรค์ทันเหตุการณ์ และยึดมั่นในจรรยาบรรณ
  โดยกำหนดกำหนดความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ไว้ดังนี้

-   ตรวจสอบให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีไทยและสากล
    มีกระบวนการจัดทำ และหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน
    มีความโปร่งใสและเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูล
    ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ

-   พิจารณาผลกระทบจากมาตรฐานบัญชีที่มีการ เปลี่ยนแปลงและการเลือกใช้นโยบายบัญชี
    ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ

-   กำหนดและพัฒนาวิธีการตรวจสอบเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท ในแนวทางเชิงป้องกัน
    และสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้เกิดประโยชน์และเพิ่มคุณค่าแก่องค์กรยิ่งขึ้น

-   พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน
    หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นตามกฎหมาย
    และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-   ให้คำปรึกษาอย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรมตามแนวทางจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล
    เพื่อลดความ เสี่ยงจากการปฏิบัติไม่ตรงตามหลักการที่หน่วยงานกำหนดไว้

-   สนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการบริหารงานและพัฒนาการตรวจสอบ

-   จัดให้มีระบบประเมินผลการตรวจสอบตามนโยบายตรวจสอบและกำหนด
    KPIsวัดผลของผู้ตรวจสอบและสำนักงานตรวจสอบเพื่อพัฒนาปรับปรุงงานตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น

-   จัดให้มีการตรวจสอบที่เป็นแนวทาง Innovative Auditing

-   กำหนดและพัฒนาแนวทางตรวจสอบให้มีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
    และจริยธรรมการตรวจสอบที่กำหนดโดยองค์กรวิชาชีพสากล
    และส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับวุฒิบัตร

-   พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและคุณภาพในการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง
    ตามสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

-   ประสานงานกับผู้สอบบัญชีตามนโยบายของคณะกรรมการตรวจสอบและมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

-   กำหนดผังบริหารงาน กำลังพล แผนงาน
    และงบประมาณของสำนักงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบและการบริหารงานบุคคลที่ดี

-   ปฏิบัติภารกิจที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายเพิ่มเติม