9. การจัดการ

_________________________________________________________________­­­­­­­­­________­­­

9.1 โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

+---+----------------+--------------+---------------------------------+
| 1 | นายสุรชัย        | ธารสิทธิ์พงษ์    | ประธานกรรมการ                   |
| . |                |              |                                 |
+---+----------------+--------------+---------------------------------+
| 2 | นายศุภรัตน์       | ควัฒน์กุล       | รองประธานกรรมการคนที่ 1           |
| . |                |              |                                 |
+---+----------------+--------------+---------------------------------+
| 3 | นายชัยเกษม      | นิติสิริ         | รองปร                           |
| . |                |              | ะธานกรรมการคนที่ 2 และกรรมการอิสระ |
+---+----------------+--------------+---------------------------------+
| 4 | นายอมรศักดิ์      | นพรัมภา       | กรรมการอิสระ                     |
| . |                |              |                                 |
+---+----------------+--------------+---------------------------------+
| 5 | นายวิศิษฎ์        | ลิ้มประนะ      | กรรมการอิสระ                     |
| . |                |              |                                 |
+---+----------------+--------------+---------------------------------+
| 6 | นายรังสรรค์      | แสงสุข        | กรรมการอิสระ                     |
| . |                |              |                                 |
+---+----------------+--------------+---------------------------------+
| 7 | พลเรือเอก เดชา  | อยู่พรต        | กรรมการอิสระ                     |
| . |                |              |                                 |
+---+----------------+--------------+---------------------------------+
| 8 | นายวิชิต         | สุรพงษ์ชัย      | กรรมการอิสระ                     |
| . |                |              |                                 |
+---+----------------+--------------+---------------------------------+
| 9 | พล             | ศรีรัตนวุฑฒิ     | กรรมการอิสระ                     |
| . | ตำรวจเอก วุฑฒิชัย |              |                                 |
+---+----------------+--------------+---------------------------------+
| 1 | นายวิสุทธิ์        | ศรีสุพรรณ      | กรรมการ                         |
| 0 |                |              |                                 |
| . |                |              |                                 |
+---+----------------+--------------+---------------------------------+
| 1 | นายจุลสิงห์       | วสันตสิงห์      | กรรมการ                         |
| 1 |                |              |                                 |
| . |                |              |                                 |
+---+----------------+--------------+---------------------------------+
| 1 | นายพิชัย         | ชุณหวชิร       | กรรมการ                         |
| 2 |                |              |                                 |
| . |                |              |                                 |
+---+----------------+--------------+---------------------------------+
| 1 | พล             | สุวรรณทัต      | กรรมการ                         |
| 3 | อากาศเอก สุกำพล |              |                                 |
| . |                |              |                                 |
+---+----------------+--------------+---------------------------------+
| 1 | นายวิกรม        | คุ้มไพโรจน์     | กรรมการ                         |
| 4 |                |              |                                 |
| . |                |              |                                 |
+---+----------------+--------------+---------------------------------+
| 1 | เรืออากาศโท     | สุมนะเศรณี     | กรรมการ                         |
| 5 | อภินันทน์         |              |                                 |
| . |                |              |                                 |
+---+----------------+--------------+---------------------------------+

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงศ์ ประธานกรรมการลงลายมือชื่อร่วมกับ พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต
หรือพลเรือเอก เดชา อยู่พรต หรือพลตำรวจเอก วุฑฒิชัย ศรีรัตนวุฑฒิ หรือนายวิกรม คุ้มไพโรจน์
หรือนายวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ หรือนายรังสรรค์
แสงสุข หรือเรืออากาศโท อภินันทน์ สุมนะเศรณี หรือ นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์
อีกหนึ่งคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือ
พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต หรือพลเรือเอก เดชา อยู่พรต หรือพลตำรวจเอก วุฑฒิชัย
ศรีรัตนวุฑฒิ หรือนายวิกรม คุ้มไพโรจน์ หรือนายวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ หรือนายรังสรรค์ แสงสุข
หรือเรืออากาศโท อภินันทน์ สุมนะเศรณี หรือนายจุลสิงห์ วสันตสิงห์
สามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ
มีอำนาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทฯ
หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
และภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการบริษัทฯ อาจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้ คณะกรรมการบริษัทฯ
มีอำนาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตลอดจนจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2551 มีการประชุมทั้งสิ้น 23 ครั้ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ
เพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและกลั่นกรองงาน
เฉพาะเรื่อง โดยมีคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของกระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปเกิดความมั่นใจในการบริหารงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ
ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีรายชื่อดังนี้

+---+------------------------+-------------------+---------------------+
| 1 | นายชัยเกษม              |   นิติสิริ            |   ประธานกรรมการ     |
| . |                        |                   |                     |
+---+------------------------+-------------------+---------------------+
| 2 | นายอมรศักดิ์              | นพรัมภา            | กรรมการ             |
| . |                        |                   |                     |
+---+------------------------+-------------------+---------------------+
| 3 | พลตำรวจเอก วุฑฒิชัย       | ศรีรัตนวุฑฒิ          | กรรมการ             |
| . |                        |                   |                     |
+---+------------------------+-------------------+---------------------+
| 4 | ผู้อำนวยการใหญ่           |                   | เลขานุการ            |
| . |                        |                   |                     |
+---+------------------------+-------------------+---------------------+
|   | สำนักงานการตรวจสอบภายใน |                   |                     |
+---+------------------------+-------------------+---------------------+

โดยมี นางเกษรี ณรงค์เดช และนางรวีพร คูหิรัญ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

  1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้
  รวมทั้งมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือ
  ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องและครบถ้วน

  2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
  และมีประสิทธิภาพ

  3. สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ข้อผูกพันที่มีไว้กับบุคคลภายนอก กฎหมาย

และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  4. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

  5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานได้ตามความเหมาะสม

  6. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ ในปี 2551 มีการประชุมทั้งสิ้น 10 ครั้ง
และมีการรายงานผล
ต่อคณะกรรรมการบริษัทฯ

กรรมการอิสระ

เพื่อให้บริษัทฯ
มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่กระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ
รวมทั้งหลักการปฏิบัติที่ดีที่ยอมรับในระดับสากล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีรายชื่อดังนี้

+---+-----------------+----------------+-------------------------------+
| 1 | นายอมรศักดิ์       | นพรัมภา         | กรรมการ                       |
| . |                 |                |                               |
+---+-----------------+----------------+-------------------------------+
| 2 | นายวิศิษฎ์         | ลิ้มประนะ        | กรรมการ                       |
| . |                 |                |                               |
+---+-----------------+----------------+-------------------------------+
| 3 | นายรังสรรค์       | แสงสุข          | กรรมการ                       |
| . |                 |                |                               |
+---+-----------------+----------------+-------------------------------+
| 4 | พลเรือเอก เดชา   | อยู่พรต          | กรรมการ                       |
| . |                 |                |                               |
+---+-----------------+----------------+-------------------------------+
| 5 | นายชัยเกษม       | นิติสิริ           | กรรมการ                       |
| . |                 |                |                               |
+---+-----------------+----------------+-------------------------------+
| 6 | นายวิชิต          | สุรพงษ์ชัย        | กรรมการ                       |
| . |                 |                |                               |
+---+-----------------+----------------+-------------------------------+
| 7 | พลตำรวจเอก      | ศรีรัตนวุฑฒิ       | กรรมการ                       |
| . | วุฑฒิชัย           |                |                               |
+---+-----------------+----------------+-------------------------------+

อำนาจหน้าที่ของกรรมการอิสระ

  1. แสดงความคิดเห็น
  และหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้
  อย่างเสรี ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ
  มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการกำกับดูแล
  ที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และหลักเกณฑ์การประเมินการกำกับดูแลที่ดี
  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ
  รวมทั้งหลักการปฏิบัติที่ดีที่ยอมรับในระดับสากล

  2. มีอำนาจในการเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินการ

  3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ในปี 2551 กรรมการชุดนี้ได้ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
โดยได้แสดงความคิดเห็นตามหน้าที่ได้อย่างเสรี
โดยยึดถือการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการที่กระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
รวมทั้งหลักการปฏิบัติที่ดี เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
มีรายชื่อดังนี้

+---+----------------------+-----------+-------------------------------+
| 1 | นายอมรศักดิ์            | นพรัมภา    | ประธานกรรมการ                 |
| . |                      |           |                               |
+---+----------------------+-----------+-------------------------------+
| 2 | นายรังสรรค์            | แสงสุข     |  กรรมการ                      |
| . |                      |           |                               |
+---+----------------------+-----------+-------------------------------+
| 3 | นายวิศิษฎ์              | ลิ้มประนะ   | กรรมการ                       |
| . |                      |           |                               |
+---+----------------------+-----------+-------------------------------+
| 4 | นายทศพร              | ศิริสัมพันธ์   | กรรมการ                       |
| . |                      |           |                               |
+---+----------------------+-----------+-------------------------------+
| 5 | รอ                   |           | กรรมการ                       |
| . | งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |           |                               |
+---+----------------------+-----------+-------------------------------+
|   | สายการเงินและการบัญชี   |           |                               |
+---+----------------------+-----------+-------------------------------+
| 6 | กรรมการผู้จัดการฝ่ายช่าง  |           | กรรมการ                       |
| . |                      |           |                               |
+---+----------------------+-----------+-------------------------------+
| 7 | รอ                   |           | กรรมการและเลขานุการ            |
| . | งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |           |                               |
+---+----------------------+-----------+-------------------------------+
|   | สำนักเลขานุการบริษัทฯ    |           |                               |
+---+----------------------+-----------+-------------------------------+
| 8 | ผู้อำนวยกา             |           | ผู้ช่วยเลขานุการ                  |
| . | รฝ่ายกำกับกิจกรรมองค์กร  |           |                               |
+---+----------------------+-----------+-------------------------------+

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

  1. ตรวจสอบและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
  เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการที่กระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
  รวมทั้งหลักการปฏิบัติที่ดีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

  2. มีอำนาจติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ คณะกรรมการอื่นๆ ของบริษัทฯ และคณะทำงานอื่นๆ
  ของบริษัทฯ ได้ตามที่เห็นสมควร

  3. มีอำนาจในการเรียกพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ และบุคคลอื่นๆ
  ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำหรือความเห็น
  รวมทั้งให้มีอำนาจในการเรียกเอกสารหรือสิ่งอื่นใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาได้ด้วย

  4.
  ในกรณีที่มีความจำเป็นอาจเสนอให้มีการว่าจ้างที่ปรึกษามาดำเนินการวางระบบดังกล่าวได้ตามสมควร

  5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ใน ปี 2551 มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่กระทรวงการคลัง
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมทั้งหลักการปฏิบัติที่ดีที่ยอมรับในระดับสากล
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร โดย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีรายชื่อดังนี้

+---+-------------------------+--------------+---+-------------------------+
| 1 | นายศุภรัตน์                | ควัฒน์กุล       | ป |                         |
| . |                         |              | ร |                         |
|   |                         |              | ะ |                         |
|   |                         |              | ธ |                         |
|   |                         |              | า |                         |
|   |                         |              | น |                         |
|   |                         |              | ก |                         |
|   |                         |              | ร |                         |
|   |                         |              | ร |                         |
|   |                         |              | ม |                         |
|   |                         |              | ก |                         |
|   |                         |              | า |                         |
|   |                         |              | ร |                         |
+---+-------------------------+--------------+---+-------------------------+
| 2 | นายวิสุทธิ์                 | ศรีสุพรรณ      | ร |                         |
| . |                         |              | อ |                         |
|   |                         |              | ง |                         |
|   |                         |              | ป |                         |
|   |                         |              | ร |                         |
|   |                         |              | ะ |                         |
|   |                         |              | ธ |                         |
|   |                         |              | า |                         |
|   |                         |              | น |                         |
|   |                         |              | ก |                         |
|   |                         |              | ร |                         |
|   |                         |              | ร |                         |
|   |                         |              | ม |                         |
|   |                         |              | ก |                         |
|   |                         |              | า |                         |
|   |                         |              | ร |                         |
+---+-------------------------+--------------+---+-------------------------+
| 3 | พลเรือเอก เดชา           | อยู่พรต        |   |                         |
| . |                         |              | ก |                         |
|   |                         |              | ร |                         |
|   |                         |              | ร |                         |
|   |                         |              | ม |                         |
|   |                         |              | ก |                         |
|   |                         |              | า |                         |
|   |                         |              | ร |                         |
+---+-------------------------+--------------+---+-------------------------+
| 4 | นายวิกรม                 | คุ้มไพโรจน์     | ก |                         |
| . |                         |              | ร |                         |
|   |                         |              | ร |                         |
|   |                         |              | ม |                         |
|   |                         |              | ก |                         |
|   |                         |              | า |                         |
|   |                         |              | ร |                         |
+---+-------------------------+--------------+---+-------------------------+
| 5 | พลตำรวจเอก วุฑฒิชัย        | ศรีรัตนวุฑฒิ     | ก |                         |
| . |                         |              | ร |                         |
|   |                         |              | ร |                         |
|   |                         |              | ม |                         |
|   |                         |              | ก |                         |
|   |                         |              | า |                         |
|   |                         |              | ร |                         |
+---+-------------------------+--------------+---+-------------------------+
| 6 | พลอากาศเอก สุกำพล        | สุวรรณทัต      | ก |                         |
| . |                         |              | ร |                         |
|   |                         |              | ร |                         |
|   |                         |              | ม |                         |
|   |                         |              | ก |                         |
|   |                         |              | า |                         |
|   |                         |              | ร |                         |
+---+-------------------------+--------------+---+-------------------------+
| 7 | นายอมรศักดิ์               | นพรัมภา       | ก |                         |
| . |                         |              | ร |                         |
|   |                         |              | ร |                         |
|   |                         |              | ม |                         |
|   |                         |              | ก |                         |
|   |                         |              | า |                         |
|   |                         |              | ร |                         |
+---+-------------------------+--------------+---+-------------------------+
| 8 | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  |              |   | เลขานุการ                |
| . |                         |              |   |                         |
|   | สาย                     |              |   |                         |
|   | ทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป |              |   |                         |
+---+-------------------------+--------------+---+-------------------------+

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร

1.  กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง
    และพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ทั้งนี้
    เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการที่กระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์
    แห่งประเทศไทยกำหนด รวมทั้งหลักการปฏิบัติที่ดี
    เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
    โดยมีการนำแนวความคิดของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่มาใช้เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพมาดำรงตำแหน่งและปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
    และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นการดำเนินการสรรหาที่ใช้หลักความเสมอภาค
    ความยุติธรรม ความโปร่งใส และตรวจสอบได้

  2. กำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ อนุกรรมการต่างๆ และฝ่ายบริหาร
  รวมทั้งบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ
  เพื่อเป็นการจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่บริษัทฯ ต้องการ
  และอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม นอกจากนี้
  กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสม
  ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายบริหารควรได้รับค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
  และผลปฏิบัติงานของกรรมการหรือผู้บริหารแต่ละคน ทั้งนี้
  เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการที่กระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
  รวมทั้งหลักการปฏิบัติที่ดีที่ยอมรับในระดับสากล

  3. มีอำนาจเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

4.  ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

5.  มีอำนาจหน้าที่ครอบคลุมถึงการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของตำแหน่งหน้าที่การงานต่างๆ
    ใน
    ความรับผิดชอบของพนักงานบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

ในปี 2551 มีการประชุมทั้งสิ้น 14 ครั้ง และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้บริษัทฯ
มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการกำกับดูแลที่ดีของกระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกำหนด และหลักเกณฑ์การประเมินการกำกับดูแลที่ดี
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ
รวมทั้งหลักการปฏิบัติที่ดีที่ยอมรับในระดับสากล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
มีรายชื่อดังนี้

+---+----------------------------+------------+------------------------+
| 1 | นายวิชิต                     | สุรพงษ์ชัย    | ประธานกรรมการ          |
| . |                            |            |                        |
+---+----------------------------+------------+------------------------+
| 2 | นายพิชัย                     |  ชุณหวชิร    |  กรรมการ               |
| . |                            |            |                        |
+---+----------------------------+------------+------------------------+
| 3 | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่     |            | กรรมการ                |
| . |                            |            |                        |
+---+----------------------------+------------+------------------------+
|   | สำนักเลขานุการบริษัทฯ          |            |                        |
+---+----------------------------+------------+------------------------+
| 4 | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่     |            | กรรมการ                |
| . |                            |            |                        |
+---+----------------------------+------------+------------------------+
|   | สายการเงินและการบัญชี         |            |                        |
+---+----------------------------+------------+------------------------+
| 5 | ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายวางแผน      |            | กรรมการ                |
| . |                            |            |                        |
+---+----------------------------+------------+------------------------+
| 6 | ผู้อำนวยการใหญ               |            | เลขานุการ               |
| . | ่ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและประกันภัย |            |                        |
+---+----------------------------+------------+------------------------+

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  1. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงทั้งมวลของบริษัทฯ

  2. มีอำนาจเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

  3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ในปี 2551 มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหารบริษัทฯ

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพทันกับสภาวการณ์ เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
มีรายชื่อดังนี้

+---+-----------------------------+-------------+-----------------------+
| 1 | นายพิชัย                      | ชุณหวชิร      | ประธานกรรมการ         |
| . |                             |             |                       |
+---+-----------------------------+-------------+-----------------------+
| 2 | นายวิกรม                     | คุ้มไพโรจน์    |  กรรมการ              |
| . |                             |             |                       |
+---+-----------------------------+-------------+-----------------------+
| 3 | พลอากาศเอก สุกำพล            | สุวรรณทัต     | กรรมการ               |
| . |                             |             |                       |
+---+-----------------------------+-------------+-----------------------+
| 4 | เรืออากาศโท อภินันทน์           | สุมนะเศรณี    | กรรมการ               |
| . |                             |             |                       |
+---+-----------------------------+-------------+-----------------------+
| 5 | พลเรือเอก เดชา               | อยู่พรต       | กรรมการ               |
| . |                             |             |                       |
+---+-----------------------------+-------------+-----------------------+
| 6 | นายจุลสิงห์                    | วสันตสิงห์     | กรรมการ               |
| . |                             |             |                       |
+---+-----------------------------+-------------+-----------------------+
| 7 | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่      |             | เลขานุการ              |
| . |                             |             |                       |
+---+-----------------------------+-------------+-----------------------+
|   | สำนักเลขานุการบริษัทฯ           |             |                       |
+---+-----------------------------+-------------+-----------------------+

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ

  1. กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนวิสาหกิจ
  แผนปฏิบัติการของบริษัทฯ และของคณะกรรมการบริษัทฯ

  2. พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ

  3.
  เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

4.  อนุมัติการจัดหาตามวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ทั้งนี้ ภายใต้ระเบียบของบริษัทฯ
    หรือตามที่คณะกรรมการ

  บริษัทฯ กำหนด ดังนี้

  - ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการพัสดุ

  - ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

  - ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ทางการเงิน

  - ระเบียบบริษัทฯ อื่นๆ ที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ และจะประกาศใช้ต่อไป
  โดยให้มีอำนาจภายใน
  วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท

  5. อนุมัติการใช้เงินนอกเหนือวงเงินที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรตามงบประมาณประจำปีที่เกิน
  1,000,000 บาท ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท และให้รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

  6. มีอำนาจเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง
  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

  7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานได้ตามความเหมาะสม

  8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

  9. ในกรณีที่มีความจำเป็นอาจเสนอให้มีการว่าจ้างที่ปรึกษามาดำเนินการได้ตามสมควร

ในปี 2551 มีการประชุมทั้งสิ้น 17 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ อีก อาทิ
คณะอนุกรรมการกำกับนโยบายการจัดซื้อน้ำมันอากาศยาน คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย เป็นต้น

เจ้าหน้าที่บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับบริหารจำนวนทั้งสิ้น 11 ตำแหน่ง
ประกอบด้วย กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 1 ตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส 1
ตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 6 ตำแหน่ง และผู้อำนวยการใหญ่ 3 ตำแหน่ง
ประกอบด้วย

+---+-----------------+----------+-------------------------------------+
| 1 | เรืออากาศโท      | สุมนะเศรณี | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่                 |
| . | อภินันทน์          |          |                                     |
+---+-----------------+----------+-------------------------------------+
| 2 | พลอากาศเอก      | สังขพงศ์   | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส         |
| . | ณรงค์ศักดิ์         |          | สำนักเลขานุการบริษัทฯ                   |
|   |                 |          |                                     |
|   |                 |          | ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่*        |
+---+-----------------+----------+-------------------------------------+
| 3 | นางงามนิตย์       | สมบัติพิบูลย์ | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่              |
| . |                 |          | สายการเงินและการบัญชี                  |
+---+-----------------+----------+-------------------------------------+
| 4 | นายปานฑิต        | ชนะภัย    | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการพาณิชย์  |
| . |                 |          |                                     |
+---+-----------------+----------+-------------------------------------+
| 5 | เรืออากาศโท นรหัช | พลอยใหญ่  | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ   |
| . |                 |          |                                     |
+---+-----------------+----------+-------------------------------------+
| 6 | เรืออากาศเอก     | จำเรียง   | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่              |
| . | มนตรี            |          |                                     |
|   |                 |          | สายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป          |
+---+-----------------+----------+-------------------------------------+
| 7 | นายธรรมศักดิ์      | ชุติวงศ์    | กรรมการผู้จัดการฝ่ายช่าง                 |
| . |                 |          |                                     |
|   |                 |          | ระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่          |
+---+-----------------+----------+-------------------------------------+
| 8 | นายกวีพันธ์        | เรืองผกา  | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่              |
| . |                 |          |                                     |
|   |                 |          | สังกัดสำนักงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่      |
+---+-----------------+----------+-------------------------------------+
| 9 | นายธงชัย         | สิงห์กุล    | ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีการเงิน           |
| . |                 |          |                                     |
+---+-----------------+----------+-------------------------------------+
| 1 | นายพิเชษฐ์        | เ        | ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการเงินองค์กร         |
| 0 |                 | รียงวัฒนสุข |                                     |
| . |                 |          |                                     |
+---+-----------------+----------+-------------------------------------+
| 1 | นางชาริตา        | ลีลายุทธ   | ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีบริหารและงบประมาณ |
| 1 |                 |          |                                     |
| . |                 |          |                                     |
+---+-----------------+----------+-------------------------------------+

* ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 หน้าที่ 9-9

หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่บริหาร ตามคำนิยาม “ผู้บริหาร”
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบภายใต้ขอบเขตที่ระบุไว้ในระเบียบภายในของบริษัทฯ
ดังต่อไปนี้

1.  อำนาจหน้าที่ภายใต้ “ระเบียบบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
    ว่าด้วยการบริหารกิจการทั่วไป พ.ศ. 2550”

  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานของบริษัทฯ
  ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์นโยบายของบริษัทฯ หรือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
  ตลอดจนบังคับบัญชาฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทั้งนี้
  ภายในขอบเขตอำนาจที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

2.  อำนาจหน้าที่ภายใต้ “ระเบียบบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
    2546”

  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบฯ
  และมีอำนาจในการอนุมัติการจัดหาและการเข้าทำธุรกรรมใดๆ
  เกี่ยวกับการได้มาหรือการจำหน่ายพัสดุ ซึ่งรวมถึงการจัดซื้อพัสดุ การจ้าง การเช่าหรือให้เช่า
  ฯลฯ การออกคำสั่งที่จำเป็นต่างๆ ตามระเบียบฯ โดยระเบียบฯ ดังกล่าว
  ได้กำหนดถึงอำนาจของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
  ในการอนุมัติการจัดหาและการเข้าทำธุรกรรมแต่ละประเภทภายในวงเงินขั้นสูงสุดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้
  ตามรายละเอียดและขอบเขตที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ

  - สัญญาหรือธุรกรรมการจ้างที่ปรึกษา ที่มีวงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท

  - สัญญาหรือธุรกรรมการจัดหาพัสดุโดยวิธีพิเศษ ที่มีวงเงินไม่เกิน 25,000,000 บาท

  - สัญญาหรือธุรกรรมการจัดหาพัสดุโดยวิธีปกติ ที่มีวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาท

  - สัญญาหรือธุรกรรมการจัดหาเชื้อเพลิง การจัดหาอุปกรณ์
  และผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย การทำประกันภัยทรัพย์สินอื่นๆ ทั่วไป
  การจัดหาอาหาร เครื่องดื่มที่ประกอบสำเร็จรูปแล้ว บริการและพัสดุบริการ ณ
  สถานีบริการต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ
  การเช่าสำนักงานและที่พักในรอบระยะเวลาหนึ่งปีหรือการจัดหาเป็นครั้งคราว
  การจัดหาเชื้อเพลิงตามแผนหรือเป็นครั้งคราวในรอบระยะเวลาหนึ่งปี วงเงินไม่เกิน
  100,000,000 บาท

  - การจัดหาเชื้อเพลิงที่ได้รับประโยชน์หรือเงื่อนไขที่ดีกว่า ที่มีวงเงินไม่เกิน 200,000,000
  บาท

  - การจัดทำประกันภัยเครื่องบิน และ/หรือผู้โดยสาร ที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000,000 บาท

  -
  สัญญาหรือธุรกรรมการจัดหาเชื้อเพลิงเป็นการเร่งด่วนโดยไม่จำกัดวงเงินธุรกรรมที่มีวงเงินเกินอำนาจกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
  ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ

3.  อำนาจหน้าที่ภายใต้ “ระเบียบบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
    ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ทางการเงิน พ.ศ. 2549”

  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มีอำนาจสั่งให้เข้าทำสัญญาและดำเนินงานตามข้อผูกพันทางการเงิน
  และอนุมัติ
  ธุรกรรมทางด้านการเงินทั้งปวง ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
  รวมทั้งในกิจการประจำทั้งปวง
  ภายในขอบเขตข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดและขอบเขตที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ
  ดังกล่าว

  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ไม่สามารถอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมใดๆ
  ที่อยู่นอกขอบเขตอำนาจของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ตามที่ระบุไว้ในระเบียบภายในของบริษัทฯ
  ดังกล่าวข้างต้น นอกจากนั้น ตามมติ
  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 14/2545 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2545 นั้น
  การมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ
  ให้แก่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจนั้น กรรมการ
  ผู้อำนวยการใหญ่จะไม่สามารถอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมใดๆ ที่ตนหรือ
  “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” (ซึ่งได้แก่ (ก) ผู้บริหารของบริษัทฯ (ข)
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (ค) ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ (ง)
  บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส
  หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา
  คู่สมรส บุตร หรือญาติสนิทอื่น และ (จ) นิติบุคคลใดๆ ที่บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้น
  หรือมีอำนาจควบคุมหรือมีส่วนได้เสียอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสำคัญ
  หรือบุคคลตามที่
  คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด)
  มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้ง
  ทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ

  อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 21/2551 เมื่อวันที่
  25 พฤศจิกายน 2551 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่า เนื่องจากเรืออากาศโท อภินันทน์
  สุมนะเศรณี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้มีหนังสือลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551
  ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ
  ผู้อำนวยการใหญ่ โดยขอให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป
  โดยไม่ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่ใน
  ทางบริหาร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่การลาออกมีผลนั้น

  ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  ดำเนินต่อไปได้ในระหว่างเวลา
  ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบบริษัท
  การบินไทย จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยการบริหารกิจการทั่วไป พ.ศ.2550
  มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 21/2551 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551
  แต่งตั้งให้ พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ รองกรรมการ
  ผู้อำนวยการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
  โดยให้อำนาจหน้าที่
  ของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นของพลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ ยกเว้น
  การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
  พิธีการทั่วไปของบริษัทฯ ยังคงให้เป็นหน้าที่ของเรืออากาศโท อภินันทน์ สุมนะเศรณี กรรมการ
  ผู้อำนวยการใหญ่ ต่อไป

9.2 การสรรหากรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร

  คณะกรรมการบริษัทฯ

  ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
  แต่ไม่มากกว่า
  15 คน สุดแต่ที่ประชุมใหญ่จะเป็นผู้กำหนดเป็นครั้งคราว
  และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
  และกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
    แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
    เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการ
    ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา
    มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้ตามจำนวนกรรมการที่จะพึงมี

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า
2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว
จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3
ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน
3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลาก กันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนาน
ที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ (ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 17)

  คณะกรรมการอื่นๆ

คณะกรรมการอื่นๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการอิสระ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและพัฒนาบุคลากร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร
ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีดังนี้

1.  สามารถปฏิบัติหน้าที่
    แสดงความคิดเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
    ได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ
    ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด
    รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

2.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
    หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

3.  ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือ
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน
    หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

4. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานขอบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
หรือไม่มีผลประโยชน์ในลักษณะข้างต้นมาก่อนใน ระยะเวลา 1 ปี
ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ
แล้วเห็นว่า
การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็น
ที่เป็นอิสระ

  5. ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหาร ทั้งนี้
  ตามความหมายในกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการการปกครอง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

6. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายความรวมถึง ผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
จนทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระหรือคล่องตัว เช่น คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้
หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น

เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร

การแต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งเป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุดของบริษัทฯ นั้น
คณะกรรมการบริษัทฯ
จะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ 4 คน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1
คน และรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ
เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
โดยมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา
และดำเนินการสรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสม และ
คุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
และเสนอชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่สมควรได้รับการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

สำหรับเจ้าหน้าที่บริหารอื่น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา
กำหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง

ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร

  ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550
มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2551 ตามที่คณะกรรมการสรรหา
กำหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากรเสนอ ดังนี้

  • ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

-   ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนคนละ 50,000 บาทต่อเดือน เป็นประจำทุกเดือน
    และได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาทต่อครั้ง หากในเดือนใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง
    คงให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาทเท่านั้น
    โดยให้ประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25
    และรองประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ 12.5
    และให้กรรมการเสียภาษีเงินได้เอง

-   คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ
    โดยในเดือนที่ไม่มีการประชุมคงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย

-   กรณีกรรมการบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริษัทฯ
    ให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดต่างๆ ของบริษัทฯ ให้กรรมการบริษัทฯ
    ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาทต่อครั้ง
    หากในเดือนใดกรรมการ อนุกรรมการ และ
    คณะทำงานชุดใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 10,000
    บาทเท่านั้น

-   บุคคลภายนอกที่คณะกรรมการบริษัทฯ เชิญมาเป็นที่ปรึกษาประธานกรรมการบริษัทฯ
    ให้ได้รับค่าตอบแทนคนละ 20,000 บาทต่อเดือนเป็นประจำทุกเดือน
    และได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาทต่อครั้ง กรณีมีการประชุมในแต่ละเดือนมากกว่า 1
    ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาทเท่านั้น

-   เงินรางวัลประจำปี (Bonus): อัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่าย

  ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัทฯ ปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

  หน่วย : ล้านบาท

+-------------------+------------+-------------------------------------+
|                   | จำนวน      | ค                                   |
|                   |            | ่าตอบแทนรวมเบี้ยประชุมและเงินรางวัลประจำปี |
|                   | (ราย)      |                                     |
+-------------------+------------+-------------------------------------+
| คณะกรรมการบริษัทฯ¹⁾ | 27         | 18.61                               |
+-------------------+------------+-------------------------------------+
| คณะกรรมการตรวจสอบ | 7          | 1.18                                |
+-------------------+------------+-------------------------------------+
| คณะกรรมการอื่นๆ     | 24         | 3.05                                |
+-------------------+------------+-------------------------------------+

หมายเหตุ : ¹⁾ กรรมการบริษัทฯ 1 ท่าน มีตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารด้วย

• ค่าตอบแทนอื่น

สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสาร ให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ
โดยคำนึงถึงระเบียบและมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่บริหาร

  • ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

  หน่วย : ล้านบาท

+------------------+------------+--------------------------------------+
|                  | จำนวน      | ค่าตอบแทนรวมเงินเดือน เงินรางวัลประจำปี    |
|                  |            | สวัสดิการ                              |
|                  | (ราย)      |                                      |
+------------------+------------+--------------------------------------+
| เจ้าหน้าที่บริหาร     | 11         | 57.31                                |
+------------------+------------+--------------------------------------+

• ค่าตอบแทนอื่น

สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสาร

  เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งคู่สมรสและบุตร จะได้รับบัตรโดยสารแบบสำรองที่นั่งได้

นอกจากค่าตอบแทนที่ได้รับข้างต้น เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ
ได้รับประโยชน์จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบำเหน็จพนักงาน
เช่นเดียวกับพนักงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทฯ
ได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทจ่ายสมทบพนักงานเมื่อ
วันที่ 26 มิถุนายน 2535 โดยบริษัทฯ จ่ายสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 9
ของเงินเดือนค่าจ้างสำหรับพนักงานที่มี
อายุงานไม่เกิน 20 ปี และในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนค่าจ้างสำหรับพนักงานที่มีอายุงาน 20
ปีขึ้นไป โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2 ของเงินเดือนค่าจ้าง
แต่ไม่เกินอัตราที่บริษัทฯ จ่ายสมทบ

กองทุนบำเหน็จพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนบำเหน็จพนักงาน บริษัท การบินไทย จำกัด
(มหาชน) โดยจ่ายสมทบกองทุนในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนพนักงาน
กองทุนนำเงินดังกล่าวไปหาดอกผลในรูปแบบดอกเบี้ย
ในกรณีที่เงินในกองทุนต่ำกว่าภาระผูกพัน บริษัทฯ จะจ่ายสมทบให้มียอดเท่ากับภาระผูกพัน ณ
วันสิ้นงวดบัญชี

พนักงานที่อยู่ในกองทุนบำเหน็จ จะต้องมีอายุงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี
จึงจะมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จตามอายุงานเมื่อ
ลาออก เกษียณ หรือตาย อนึ่ง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2535 บริษัทฯ
ได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานที่เข้าทำงานหลังจากนี้
จะสามารถเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้อย่างเดียว กองทุนบำเหน็จจึงไม่มีสมาชิกเพิ่มตั้งแต่วันเริ่ม
จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและเงินบำเหน็จที่ให้แก่เจ้าหน้าที่บริหารในปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2551

  หน่วย : ล้านบาท

  ----------------- --------------- -------------------------------------
                    จำนวน (ราย)     จำนวนเงิน

  เจ้าหน้าที่บริหาร      10              2.24
  ----------------- --------------- -------------------------------------

9.4 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ
เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษัทฯ
และคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลชุดต่างๆ ตลอดจนสำนักเลขานุการบริษัทฯ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
ฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยง และกำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
เพื่อสร้างวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดขึ้นภายในบริษัทฯ
และเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
สร้างความสามารถในการแข่งขัน
เป็นพื้นฐานนำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว
ซึ่งผลการดำเนินการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ
ได้รับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการตามหลักเกณฑ์การประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ในระดับ “ดี” ในปี 2547 และในระดับ “ดีมาก” ในปี 2548 2549 และ 2551 โดยมี บริษัท
ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่น
เซอร์วิส จำกัด (Thai Rating and Information Services Company Limited :
TRIS) เป็นผู้ประเมินในปี 2547 และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai
Institue of Directors Association : IOD) เป็นผู้ประเมินในปี 2548 2549
และ 2551

จากผลของการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ทั้ง 4 ปี ดังกล่าวข้างต้น
สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทของคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคน
ที่ให้ความสำคัญในเรื่องการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
และให้ความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างให้บริษัทฯ
เติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลดีต่อประเทศชาติโดยรวมต่อไป

บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัทฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัตินโยบายธรรมาภิบาล ตั้งแต่
28 ตุลาคม 2545
เพื่อปลูกฝังหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในสำนึกและพฤติกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร
และพนักงาน เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
และเพิ่มประสิทธิผลในการประกอบกิจการของบริษัทฯ เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
สร้างความเชื่อมั่น ทำให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจแข่งขันได้อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
ส่งเสริมผลการดำเนินงาน
ที่ยั่งยืน และใช้เป็นเครื่องมือในการบรรลุเป้าหมายสำคัญของบริษัทฯ
ที่จะเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
โดยนโยบายธรรมาภิบาลของบริษัทฯ ประกอบด้วย

-   การยึดมั่นในความถูกต้อง

-   การสนองต่อความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย

-   ความโปร่งใส

-   ความรับผิดชอบในหน้าที่

-   ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน

-   ความเป็นธรรม

-   วิสัยทัศน์

-   จริยธรรม

นอกจากนโยบายธรรมาภิบาลแล้ว บริษัทฯ ยังได้ยึดมั่นตามหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีใน
รัฐวิสาหกิจที่กำหนดโดยกระทรวงการคลัง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี
2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานสากล (International
Best Practices) และยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนทุกฝ่าย สภาพแวดล้อม
สังคม และประเทศชาติ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษัทฯ ประกอบด้วย
คณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการที่กระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
รวมทั้งหลักการปฏิบัติที่ดี
ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการอื่นๆ ของบริษัทฯ ได้ตามที่เห็นสมควร คณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษัทฯ
ได้มีการติดตามและทบทวน
ให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
รวมทั้งมีการปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้มีความเหมาะสม อย่างสม่ำเสมอ
ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(Thai Institute of Directors Association : IOD) และสถาบันอื่นๆ
ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษัทฯ ได้ทบทวนและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลโดยในปี
2551 มีคณะอนุกรรมการรวม 3 ชุด ดังนี้

- คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณและส่งเสริมธรรมาภิบาลของบริษัทฯ
มีหน้าที่ปรับปรุงจรรยาบรรณของบริษัทฯ และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องธรรมาภิบาล
คณะอนุกรรมการชุดนี้ได้ปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ (จรรยาบรรณการบินไทย)
ให้มีเนื้อหาสาระที่ครอบคลุม ชัดเจน และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
โดยกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ตลอดจนให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทำ บริษัทฯ
ได้แจกจ่ายจรรยาบรรณการบินไทยให้พนักงานทั้งในและ ต่างประเทศ
รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานยึดถือปฏิบัติด้วย

- คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลในระบบการทำงานของบริษัทฯ
มีหน้าที่พิจารณาระบบการทำงานของบริษัทฯ คณะอนุกรรมการชุดนี้
ได้พิจารณาและปรับปรุงหลักเกณฑ์การสรรหา แต่งตั้ง โยกย้ายพนักงานบริหารของบริษัทฯ และ
ปรับปรุงระเบียบการสรรหา แต่งตั้ง โยกย้ายพนักงานของบริษัทฯ
ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้
ได้จัดทำประชาหารือโดยให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- คณะกรรมการกำกับดูแลการจัดทำแผนการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของหน่วยงานต่างๆ
ภายในองค์กร มีหน้าที่กำกับดูแลการจัดทำแผนการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของหน่วยงานต่างๆ
ในองค์กร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ให้คำปรึกษาและเสนอแนะต่อคณะทำงานด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลภายในองค์กร

 ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้น
การที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจและมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ คือ
การมีนโยบายหรือการดำเนินการที่ปกป้องและรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นที่พึงได้รับ ได้แก่
สิทธิในการซื้อขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการมีส่วนแบ่งผลกำไรของบริษัทฯ
สิทธิการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอและทันเวลา สิทธิต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
สิทธิการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนสิทธิการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น
สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ เช่น
การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นต้น

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม
เป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมาย ประกอบด้วยการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น
การกำหนดให้สิทธิออกเสียงใน
ที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
การกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
การกำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading)
เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบของกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร
รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยบริษัทฯ ได้ออกประกาศห้ามกรรมการ
รวมถึงกรรมการที่พ้นตำแหน่งในช่วงเวลา 6 เดือน และผู้บริหาร ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ก่อนประกาศงบการเงินเป็นเวลา 1 เดือน และหลังประกาศเป็นเวลา 3 วัน
และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่
รายงานการถือครองหุ้นของบริษัทฯ และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำ ทั้งนี้
เพื่อมิให้กรรมการ และ
ผู้บริหาร นำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็นต้น

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

ภารกิจหลักของบริษัทฯ คือให้บริการขนส่งทางอากาศอย่างครบวงจร ทั้งภายในและระหว่างประเทศ โดยใส่ใจในเรื่องความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และการบริการที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอแก่ใจลูกค้า มีการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นสากล และมีผลประกอบการที่ดี เพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดสำหรับผู้ถือหุ้น สร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อจูงใจให้พนักงานเรียนรู้และทำงาน อย่างเต็มศักยภาพ และภูมิใจที่เป็นส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ ซึ่งมีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติในฐานะที่เป็นสายการบินแห่งชาติ

เพื่อให้บรรลุภารกิจข้างต้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็น
ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ พนักงานของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่บริษัทฯ
ได้ดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกบริษัทฯ ตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงบรรษัท
(Corporate Social Responsibility : CSR) บริษัทฯ
ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณการบินไทย ตั้งแต่ปี 2545
เพื่อให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
การดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

ผู้ถือหุ้น 

-   ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้น ทั้งรายใหญ่และรายย่อย
    และเพื่อประโยชน์ของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรวม

-   บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง
    และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น

-   ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและความระมัดระวัง
    เยี่ยงผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์และความชำนาญ

-   จัดการดูแลไม่ให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทฯ สูญค่า หรือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์

-   เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ
    ที่เป็นจริง อย่างครบถ้วนเพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา
    และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและ
    สถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ

ลูกค้า 

-   มีทัศนคติที่ดี และให้ความสำคัญต่อลูกค้าและงานบริการ ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเต็มใจ
    กระตือรือร้น ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีน้ำใจ สุภาพอ่อนโยน และรักษาความลับของลูกค้า
    โดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
    รวมทั้งให้เกียรติและปฏิบัติต่อลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
    โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะ ทั้งนี้
    เพื่อมอบบริการให้เป็นที่ประทับใจทุกครั้งอย่างมีคุณภาพตรงตามหรือเหนือกว่าความคาดหมาย
    ของลูกค้า

-   ศึกษาและทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างละเอียดและถูกต้อง
    เพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานในทุกจุดบริการ และสามารถติดตามวัดผลได้ก่อนเสนอการบริการ
    เพื่อตอบสนองได้ตรงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
    รวมทั้งต้องสนใจใฝ่หาข้อมูลความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ
    และสั่งสมประสบการณ์ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
    มากขึ้น เพื่อสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ ให้ลูกค้าเกิดความประทับใจสูงสุด
    และกลับมาใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ
    ของบริษัทฯ อีก

-   สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
    เพื่อสร้างความภักดีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ
    ให้โอกาสลูกค้ามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งานบริการ
    รวมทั้งจัดให้มีระบบและกระบวนการรับข้อร้องเรียนจาก
    ลูกค้า และดำเนินการอย่างถึงที่สุด เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
    เป็นที่พอใจของลูกค้า

คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้/ลูกหนี้ 

-   ปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้/ลูกหนี้ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
    โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และ
    ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย

-   หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญา

-   ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง
    การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

คู่แข่งทางการค้า 

-   ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบการแข่งขันที่ดี

-   ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายและปราศจากซึ่งข้อมูลความจริง

-   ไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต
    หรือด้วยวิธีการอื่นที่ไม่เหมาะสม

ผู้ขายสินค้าและบริการ 

-   มีนโยบายการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อสินค้าและบริการอย่างชัดเจน

-   มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่ตกลงกันไว้

-   มีการจ่ายชำระเงินตรงตามเวลาทุกครั้ง

-   มีการให้ความร่วมมือแก่ผู้ขายสินค้าและบริการในด้านข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็น

พนักงาน 

- บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างยิ่งถึงความสำคัญของพนักงาน
ซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่ายิ่งที่จะขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ บริษัทฯ
สรรหาและว่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพื่อเข้ามาปฏิบัติงาน
และสัมพันธ์กันกับความต้องการและการเติบโตของบริษัทฯ บริษัทฯ
ได้พัฒนาพนักงานโดยจัดโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถให้พนักงานอย่างต่อเนื่องให้มีความสามารถในระดับสูง
โดยบริษัทฯ ได้กำหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตัวหนึ่งคือ
จำนวนวันที่พนักงานเข้ารับการอบรม
ประจำปี นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังได้ปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานให้สามารถเทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำทั่วไปและ
อุตสาหกรรมการบินพาณิชย์ รวมถึงสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ตามหลักสากลของอุตสาหกรรม
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในด้านการดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการของพนักงาน เช่น
การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สนับสนุนการจัดตั้งสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย
และสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการบินไทย เป็นต้น

-   บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง
    โดยจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ
    สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
    โดยการปรับแผนการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องและสนับสนุนแผนวิสาหกิจและนโยบายของบริษัทฯ

สังคมและส่วนรวม 

-   คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ
    ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และประโยชน์สาธารณะ

-   ให้การสนับสนุนแก่กิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ

-   ส่งเสริมและปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับ

-   ไม่กระทำการช่วยเหลือ สนับสนุนหรือยอมเป็นเครื่องมือ
    ที่จะทำให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย

-   ไม่พึงนำบริษัทฯ ไปสนับสนุนทางการเมือง

สิ่งแวดล้อม 

-   บริษัทฯ จะพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
    เพื่อทำให้มั่นใจว่ากิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ
    จะเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

-   พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรมของบริษัทฯ
    เพื่อลดมลภาวะและผลกระทบต่อ
    สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงานปฏิบัติ
    และการประเมินผลอย่างชัดเจน

-   การดำเนินการของบริษัทฯ
    จะคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบ การจัดซื้อ
    การผลิต การให้บริการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
    โดยตระหนักถึงการนำทรัพยากรมาใช้อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและสังคม

-   รณรงค์สร้างจิตสำนึกและฝึกอบรมพนักงานในด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
    เพื่อให้ระบบการจัดการ
    สิ่งแวดล้อมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

-   ให้การสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
    รวมทั้งดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและให้ความร่วมมือกับพนักงาน ลูกค้า
    หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงสาธารณชนทั่วไป เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจอันดี
    ต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

-   มีการตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
    อันเป็นผลมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยได้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) รวมทั้งปรับปรุงเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ไทยเรทติ้ง แอนด์อินฟอร์เมชั่น
เซอร์วิส จำกัด (TRIS) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
และตรวจสอบให้การประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อปฏิบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน Annual General
Meeting Checklist (AGM Checklist)
โดยตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ของบริษัทจดทะเบียน
โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ดังนี้

การกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประชุม

  สืบเนื่องจากการเปลี่ยนรอบปีบัญชีของบริษัทฯ จาก 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายนของปีถัดไป เป็น
  1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยบริษัทฯ ได้เริ่มใช้รอบระยะเวลาบัญชีใหม่ตั้งแต่วันที่
  1 มกราคม 2551 ดังนั้นในปี 2550 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวม
  2 ครั้ง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 19/2550 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550
  ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ครั้งที่ 1 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1
  ตุลาคม 2549 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2550 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ
  ได้เปิดเผยมติดังกล่าวในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน
  2550 และเผยแพร่คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 27
  พฤศจิกายน 2550 ซึ่งอยู่ภายในกำหนดระยะเวลา 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีประจำปี 2550
  ครั้งที่ 1 ของบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ณ
  ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
  มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทน จำนวน 1,894 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,422,464,701 หุ้น
  เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม
  ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551
ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ครั้งที่ 2 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1
ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ในวันที่
9 เมษายน 2551 และบริษัทฯ
ได้เปิดเผยมติดังกล่าวในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่
26 กุมภาพันธ์ 2551 และเผยแพร่คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่
7 มีนาคม 2551 ซึ่งอยู่ภายในกำหนดระยะเวลา 4 เดือนนับแต่วันปิดบัญชีประจำปี 2550 ครั้งที่ 2
ของบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3
สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะแทน จำนวน 2,282 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,416,153,567 หุ้น เกินกว่า 1 ใน
3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม
ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ครั้งที่ 1 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2550 และการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ครั้งที่ 2
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550
เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
เป็นการล่วงหน้า โดยในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ครั้งที่ 1 สำหรับงวดตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2549 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2550 ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2550 จนถึงวันที่ 31
ตุลาคม 2550 และการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ครั้งที่ 2 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1
ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตั้งแต่
วันที่ 8 มกราคม 2551 จนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551
โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่
http://www.thaiairways.com พร้อมทั้งบริษัทฯ
ได้มีหนังสือลงนามโดยรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สำนักเลขานุการบริษัทฯ เรียนกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเมื่อถึงกำหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอตามเรื่องนี้

การส่งเอกสารการประชุมและการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบรรจุวาระที่สำคัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัทฯ อาทิ
รายละเอียดวาระการประชุมที่เพียงพอที่จะประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้ระบุอย่างชัดเจนในแต่ละวาระที่นำเสนอว่า เป็นเรื่องที่นำเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ
หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้ง
นำเสนอความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละวาระอย่างชัดเจน
รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รายงานประจำปี พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม
เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะและระบุวิธีการไว้ชัดเจน
ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 14 วัน
และได้ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย
เรื่องคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน
และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
เพื่อบอกกล่าวผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเวลาที่เพียงพอสำหรับเตรียมตัวศึกษาข้อมูลในการพิจารณาเกี่ยวกับวาระการประชุมก่อนมาเข้าร่วมประชุม
หนังสือเชิญประชุมได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
รวมทั้งได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน พร้อมประวัติโดยสังเขป
เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน
สามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมแทนได้

วันประชุมผู้ถือหุ้น

การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน

บริษัทฯ ได้แจ้งในเอกสารประกอบการประชุมที่จัดส่งพร้อมหนังสือนัดประชุม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนในการเข้าร่วมประชุม
การตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ
ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นโดยได้กำหนดวันเวลาการประชุม
สถานที่ประชุมที่มั่นใจในด้านการรักษาความปลอดภัย
ให้กับผู้ถือหุ้น จัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน
และกำหนดจุดบริการรับลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และต่อเนื่อง
จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ รวมถึงการจัดของที่ระลึก
และการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วย

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัทฯ

ในปี 2550 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 รวม 2 ครั้ง
ตามเหตุผลที่ระบุในข้อ 4 : การประชุม
ผู้ถือหุ้น ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ครั้งที่ 1 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2549 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2550 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550 คณะกรรมการบริษัทฯ
ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทฯ
ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและมีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 13 ท่าน
ซึ่งรวมถึงประธานกรรมการบริษัทฯ
รองประธานกรรมการบริษัทฯ รักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและพัฒนาบุคลากร
และประธานคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ กรรมการอิสระ ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ
และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อรับฟังความคิดเห็น
และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

+---+----------------+--------------+---------------------------------+
| 1 | พลอากาศเอก ชลิต | พุกผาสุข       | ประธานกรรมการบริษัทฯ              |
| . |                |              | และประธานกรรมการสรรหา           |
|   |                |              |                                 |
|   |                |              | กำหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร     |
+---+----------------+--------------+---------------------------------+
| 2 | นายศุภรัตน์       | ควัฒน์กุล       | รองประธานกรรมการบริษัทฯ           |
| . |                |              |                                 |
+---+----------------+--------------+---------------------------------+
| 3 | นายชัยสวัสดิ์      | กิตติพรไพบูลย์   | รองประธานกรรมการบริษัทฯ           |
| . |                |              |                                 |
+---+----------------+--------------+---------------------------------+
| 4 | นายฉายศักดิ์      | แสง-ชูโต      | ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ      |
| . |                |              |                                 |
+---+----------------+--------------+---------------------------------+
| 5 | นายบวรศักดิ์      | อุวรรณโณ      | ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล       |
| . |                |              | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   |
|   |                |              |                                 |
|   |                |              | และกรรมการอิสระ                  |
+---+----------------+--------------+---------------------------------+
| 6 | นายศิวะพร       | ทรรทรานนท์    | รักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ     |
| . |                |              |                                 |
|   |                |              | และกรรมการอิสระ                  |
+---+----------------+--------------+---------------------------------+
| 7 | พลเอก ไพโรจน์   | พานิชสมัย      | กรรมการอิสระ                     |
| . |                |              |                                 |
+---+----------------+--------------+---------------------------------+
| 8 | นายวิสุทธิ์        | ศรีสุพรรณ      | กรรมการ                         |
| . |                |              |                                 |
+---+----------------+--------------+---------------------------------+
| 9 | นายพิชัย         | ชุณหวชิร       | กรรมการ                         |
| . |                |              |                                 |
+---+----------------+--------------+---------------------------------+
| 1 | นายวิจิตร        | ณ ระนอง      | กรรมการ                         |
| 0 |                |              |                                 |
| . |                |              |                                 |
+---+----------------+--------------+---------------------------------+
| 1 | นายอวิรุทธ์       | วงศ์พุทธพิทักษ์   | กรรมการ                         |
| 1 |                |              |                                 |
| . |                |              |                                 |
+---+----------------+--------------+---------------------------------+
| 1 | นายชัยเกษม      | นิติสิริ         | กรรมการ                         |
| 2 |                |              |                                 |
| . |                |              |                                 |
+---+----------------+--------------+---------------------------------+
| 1 | เรืออากาศโท     | สุมนะเศรณี     | กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  |
| 3 | อภินันทน์         |              |                                 |
| . |                |              |                                 |
+---+----------------+--------------+---------------------------------+

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

+---+----------------+-------------+----------------------------------+
| 1 | พลอากาศเอก     | สังขพงศ์      | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่           |
| . | ณรงค์ศักดิ์        |             | สำนักเลขานุการบริษัทฯ                |
|   |                |             | และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ       |
+---+----------------+-------------+----------------------------------+
| 2 | นางงามนิตย์      | สมบัติพิบูลย์    | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่           |
| . |                |             | สายการเงินและการบัญชี               |
|   |                |             |                                  |
|   |                |             | รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีบริหาร  |
|   |                |             |                                  |
|   |                |             | และงบประมาณ                      |
+---+----------------+-------------+----------------------------------+
| 3 | เรืออากาศเอก    | ชินวัตร       | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่           |
| . | ประวิตร         |             | สายปฏิบัติการ                       |
+---+----------------+-------------+----------------------------------+
| 4 | นายธรรมศักดิ์     | ชุติวงศ์       | กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายช่าง             |
| . |                |             |                                  |
|   |                |             | ระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่       |
+---+----------------+-------------+----------------------------------+
| 5 | นายชาญชัย       | สิงห์โตโรจน์   | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่           |
| . |                |             | สายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป       |
+---+----------------+-------------+----------------------------------+
| 6 | นายปานฑิต       | ชนะภัย       | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่           |
| . |                |             | สายการพาณิชย์                      |
+---+----------------+-------------+----------------------------------+
| 7 | นางสาวมณฑิชา    | เครือสุวรรณ์   | ผู้อำนวยการใหญ่                     |
| . |                |             | ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร           |
+---+----------------+-------------+----------------------------------+
| 8 | นางนารีลักษณ์     | วิมุกตานนท์    | ผู้อำนวยการใหญ่                     |
| . |                |             | ฝ่ายวางแผนและประสานงาน            |
|   |                |             |                                  |
|   |                |             | การเดินทางลูกค้าพิเศษ                |
+---+----------------+-------------+----------------------------------+
| 9 | นางพิณคำ        | โรหิตเสถียร   | ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริการบนเครื่องบิน   |
| . |                |             |                                  |
+---+----------------+-------------+----------------------------------+
| 1 | เรืออากาศเอก    | โภคะสุวรรณ   | ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรการบิน  |
| 0 | โสภิต           |             |                                  |
| . |                |             |                                  |
+---+----------------+-------------+----------------------------------+
| 1 | นายธงชัย        | สิงห์กุล       | ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีการเงิน        |
| 1 |                |             |                                  |
| . |                |             |                                  |
+---+----------------+-------------+----------------------------------+
| 1 | นายพิเชษฐ์       | เรียงวัฒนสุข   | ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการเงินองค์กร      |
| 2 |                |             |                                  |
| . |                |             |                                  |
+---+----------------+-------------+----------------------------------+
| 1 | นายรัช          | ตันตนันตา     | ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์      |
| 3 |                |             |                                  |
| . |                |             |                                  |
+---+----------------+-------------+----------------------------------+
| 1 | นางสุวคนธ์       | นะวงศ์       | ผู้อำนวยการใหญ่                     |
| 4 |                |             | สำนักงานการตรวจสอบภายใน           |
| . |                |             |                                  |
+---+----------------+-------------+----------------------------------+
| 1 | นายพิชัย         | จึงอนุวัตร     | ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายขาย              |
| 5 |                |             |                                  |
| . |                |             |                                  |
+---+----------------+-------------+----------------------------------+
| 1 | นางพิศมัย        | จันทรุเบกษา   | กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายครัวการบิน        |
| 6 |                |             |                                  |
| . |                |             |                                  |
+---+----------------+-------------+----------------------------------+
| 1 | นายสรินทร       | ธนพุทธิ       | กรรมการผู้จัดการ                    |
| 7 |                |             | ฝ่ายบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น      |
| . |                |             |                                  |
+---+----------------+-------------+----------------------------------+
| 1 | นางวรรณพร      | ว           | กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น  |
| 8 |                | ิบูลย์เจริญกิจจา |                                  |
| . |                |             |                                  |
+---+----------------+-------------+----------------------------------+
| 1 | นายวรประวัติ     | สืบแสง       | กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการพาณิชย์สินค้า    |
| 9 |                |             |                                  |
| . |                |             | และไปรษณียภัณฑ์                     |
+---+----------------+-------------+----------------------------------+
| 2 | นายปรีดี         | บุญซื่อ        | ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายพันธมิตรธุรกิจการบิน  |
| 0 |                |             |                                  |
| . |                |             |                                  |
+---+----------------+-------------+----------------------------------+
| 2 | เรืออากาศโท     | แสงศศิ       | ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการบิน        |
| 1 | อภิชัย           |             |                                  |
| . |                |             |                                  |
+---+----------------+-------------+----------------------------------+
| 2 | นายดนุช         | บุนนาค       | ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายวางแผนการตลาด    |
| 2 |                |             |                                  |
| . |                |             | และบริหารรายได้                    |
+---+----------------+-------------+----------------------------------+
| 2 | เรืออากาศเอก    | บุรุษรัตนพันธุ์   | ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารทั่วไป        |
| 3 | จรัสพงษ์         |             |                                  |
| . |                |             |                                  |
+---+----------------+-------------+----------------------------------+
| 2 | นายโชคชัย       | ปัญญายงค์     | ผู้อำนวยการใหญ่ โครงการสุวรรณภูมิ      |
| 4 |                |             |                                  |
| . |                |             |                                  |
+---+----------------+-------------+----------------------------------+
| 2 | เรืออากาศเอก    | จำเรียง      | ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารบุคลากร      |
| 5 | มนตรี           |             |                                  |
| . |                |             |                                  |
+---+----------------+-------------+----------------------------------+

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ครั้งที่ 2 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2551
รองประธานกรรมการบริษัทฯและรักษาการประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธาน
ในที่ประชุมและมีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 5 ท่าน ซึ่งรวมถึง
ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร
ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อรับฟังความคิดเห็น
และตอบข้อซักถาม
ของผู้ถือหุ้น ดังนี้

+---+-----------------+-----------------+------------------------------+
| 1 | นายศุภรัตน์        | ควัฒน์กุล          | รองประธานกรรมการ             |
| . |                 |                 | และรักษาการประธานกรรมการบริษัทฯ |
|   |                 |                 | และประธานกรรมการสรรหา        |
|   |                 |                 | กำหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร  |
+---+-----------------+-----------------+------------------------------+
| 2 | นายชัยสวัสดิ์       | กิตติพรไพบูลย์      | รองประธานกรรมการบริษัทฯ        |
| . |                 |                 |                              |
+---+-----------------+-----------------+------------------------------+
| 3 | นายวิสุทธิ์         | ศรีสุพรรณ         | กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน   |
| . |                 |                 |                              |
|   |                 |                 | และพัฒนาบุคลากร                |
+---+-----------------+-----------------+------------------------------+
| 4 | นายชัยเกษม       | นิติสิริ            | ประธานกรรมการตรวจสอบ         |
| . |                 |                 | กรรมการอิสระ                  |
|   |                 |                 |                              |
|   |                 |                 | และกรรมการสรรหา              |
|   |                 |                 | กำหนดค่าตอบแทน                |
|   |                 |                 |                              |
|   |                 |                 | และพัฒนาบุคลากร                |
+---+-----------------+-----------------+------------------------------+
| 5 | เรืออากาศโท      | สุมนะเศรณี        | ก                            |
| . | อภินันทน์          |                 | รรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
+---+-----------------+-----------------+------------------------------+

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

+---+----------------+-----------+------------------------------------+
| 1 | พลอากาศเอก     | สังขพงศ์    | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่             |
| . | ณรงค์ศักดิ์        |           | สำนักเลขานุการ บริษัทฯ                 |
|   |                |           | และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ         |
+---+----------------+-----------+------------------------------------+
| 2 | นางงามนิตย์      | สมบัติพิบูลย์  | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่             |
| . |                |           | สายการเงินและการบัญชี                 |
|   |                |           |                                    |
|   |                |           | รักษาการผู้อำนวยการใหญ่                |
|   |                |           | ฝ่ายบัญชีบริหารและงบประมาณ             |
+---+----------------+-----------+------------------------------------+
| 3 | เรืออากาศเอก    | ชินวัตร     | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ  |
| . | ประวิตร         |           |                                    |
+---+----------------+-----------+------------------------------------+
| 4 | นายธรรมศักดิ์     | ชุติวงศ์     | กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายช่าง               |
| . |                |           |                                    |
|   |                |           | ระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่         |
+---+----------------+-----------+------------------------------------+
| 5 | นายปานฑิต       | ชนะภัย     | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการพาณิชย์ |
| . |                |           |                                    |
+---+----------------+-----------+------------------------------------+
| 6 | นายชาญชัย       | สิงห์โตโรจน์ | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่             |
| . |                |           | สายทรัพยากรบุคคล                     |
|   |                |           |                                    |
|   |                |           | และบริหารทั่วไป                       |
+---+----------------+-----------+------------------------------------+
| 7 | นายอภิชาติ       | ดนัยวรรณ   | ผู้อำนวยการใหญ่                       |
| . |                |           | ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและประกันภัย         |
+---+----------------+-----------+------------------------------------+
| 8 | นางสุวคนธ์       | นะวงศ์     | ผู้อำนวยการใหญ่                       |
| . |                |           | สำนักงานการตรวจสอบภายใน             |
+---+----------------+-----------+------------------------------------+
| 9 | นางสุนัที         | อิศวพรชัย   | ที่ปรึกษา ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ               |
| . |                |           |                                    |
|   |                |           | สำนักงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่         |
+---+----------------+-----------+------------------------------------+
| 1 | เรืออากาศโท     | สรรพกิจ    | ที่ปรึกษา ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ               |
| 0 | พอพงษ์          |           |                                    |
| . |                |           | สำนักงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่         |
+---+----------------+-----------+------------------------------------+
| 1 | นาวาอากาศตรี    | แผ้วสกุล    | ผู้อำนวยการใหญ่                       |
| 1 | ไพรัช           |           | ฝ่ายสนับสนุนงานซ่อมบำรุงอากาศยาน        |
| . |                |           |                                    |
+---+----------------+-----------+------------------------------------+
| 1 | นายปรีดี         | บุญซื่อ      | ผู้อำนวยการใหญ่                       |
| 2 |                |           | ฝ่ายพันธมิตรและธุรกิจตอบแทนลูกค้า         |
| . |                |           |                                    |
+---+----------------+-----------+------------------------------------+
| 1 | นายรัช          | ตันตนันตา   | ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์        |
| 3 |                |           |                                    |
| . |                |           |                                    |
+---+----------------+-----------+------------------------------------+
| 1 | นายพิเชษฐ์       | เรียงวัฒนสุข | ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการเงินองค์กร        |
| 4 |                |           |                                    |
| . |                |           |                                    |
+---+----------------+-----------+------------------------------------+
| 1 | นายธีรทัต        | พรพิบูลย์    | ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายวางแผน             |
| 5 |                |           |                                    |
| . |                |           |                                    |
+---+----------------+-----------+------------------------------------+
| 1 | นายธงชัย        | สิงห์กุล     | ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีการเงิน          |
| 6 |                |           |                                    |
| . |                |           |                                    |
+---+----------------+-----------+------------------------------------+
| 1 | นายธีรพล        | โ         | ผู้อำนวยการใหญ่                       |
| 7 |                | ชติชนาภิบาล | ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนการพาณิชย์           |
| . |                |           |                                    |
+---+----------------+-----------+------------------------------------+
| 1 | เรืออากาศเอก    | จำเรียง    | ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารบุคลากร        |
| 8 | มนตรี           |           |                                    |
| . |                |           |                                    |
+---+----------------+-----------+------------------------------------+
| 1 | นายดนุช         | บุนนาค     | ผู้อำนวยการใหญ่                       |
| 9 |                |           | ฝ่ายวางแผนการตลาดและบริหารรายได้      |
| . |                |           |                                    |
+---+----------------+-----------+------------------------------------+
| 2 | เรืออากาศโท     | แสงศศิ     | ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการบิน          |
| 0 | อภิชัย           |           |                                    |
| . |                |           |                                    |
+---+----------------+-----------+------------------------------------+
| 2 | นายสรินทร       | ธนพุทธิ     | กรรมการผู้จัดการ                      |
| 1 |                |           | ฝ่ายบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น        |
| . |                |           |                                    |
+---+----------------+-----------+------------------------------------+
| 2 | นายวรประวัติ     | สืบแสง     | กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการพาณิชย์สินค้า      |
| 2 |                |           |                                    |
| . |                |           | และไปรษณียภัณฑ์                       |
+---+----------------+-----------+------------------------------------+
| 2 | นางวรรณพร      | วิบูล       | กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น    |
| 3 |                | ย์เจริญกิจจา |                                    |
| . |                |           |                                    |
+---+----------------+-----------+------------------------------------+
| 2 | นางสาวมณฑิชา    | เครือสุวรรณ์ | ผู้อำนวยการใหญ่                       |
| 4 |                |           | ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร             |
| . |                |           |                                    |
+---+----------------+-----------+------------------------------------+
| 2 | เรืออากาศเอก    | บุรุษรัตนพันธุ์ | ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารทั่วไป          |
| 5 | จรัสพงษ์         |           |                                    |
| . |                |           |                                    |
+---+----------------+-----------+------------------------------------+
| 2 | นางพิณคำ        | โรหิตเสถียร | ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริการบนเครื่องบิน     |
| 6 |                |           |                                    |
| . |                |           |                                    |
+---+----------------+-----------+------------------------------------+
| 2 | นายชัยฤกษ์       | ทิพยจันทร์   | ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายซ่อมใหญ่             |
| 7 |                |           |                                    |
| . |                |           |                                    |
+---+----------------+-----------+------------------------------------+

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น การลงมติ และการบันทึกรายงานการประชุม

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ทั้ง 2 ครั้ง
ก่อนดำเนินการประชุมประธานในที่ประชุมได้มีการแจ้ง
รายละเอียดขององค์ประชุม อธิบายวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน
การใช้บัตรลงคะแนนโดยระบบวีดีทัศน์ การเก็บบัตรลงคะแนน การนับคะแนนเสียง
และเปิดเผยผลการนับคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โปร่งใส
และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
และให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและชัดเจน
สำหรับการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ 1 หุ้น
เป็น 1 เสียง และนับเสียงข้างมากเป็นมติ โดยใช้บัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นคัดค้าน
หรืองดออกเสียง และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง รวมทั้งบริษัทฯ
มีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนและมีการบันทึกภาพประชุมในลักษณะสื่อวิดีทัศน์และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

ภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

การแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ
ได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันทำการถัดไป
โดยมติดังกล่าวได้ระบุผลของมติ (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ) และผลของการลงคะแนนเสียง
(เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง) ในแต่ละวาระ และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งจดบันทึกรายชื่อกรรมการ/ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ผลของมติ (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ)
และผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง)
ในวาระที่ขอรับรอง/อนุมัติจากผู้ถือหุ้น รวมทั้งประเด็นอภิปรายที่สำคัญ
ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระและการชี้แจงของบริษัทฯ
อย่างละเอียดให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานราชการ ภายในระยะเวลา 14
วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่รายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thaiairways.com ด้วย

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
มีทักษะและประสบการณ์การทำงานจากหลากหลายสาขา อาทิ ด้านการบิน การเงิน การบัญชี
กฎหมาย การบริหารธุรกิจ หรือการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นที่ยอมรับ
ในระดับประเทศ มีความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเป็นอย่างดี
ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์
และอนุมัติในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับทิศทางและนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ
รวมถึงแผนวิสาหกิจและงบประมาณประจำปี ตลอดจนกำกับดูแลให้การบริหารงานของฝ่ายบริหาร
ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์และงบประมาณที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามกฎ
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแล หน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้องและตามมติของ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รวมทั้งได้จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบภายในและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
และของผู้ที่มีส่วนได้เสีย และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับบริษัทฯ และเพิ่มความมั่นคงสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทฯ ยึดมั่นและให้ความสำคัญในหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ที่จะขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี
และมีการดูแลให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร
และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ซึ่งมีหลักเกณฑ์สำคัญ ดังนี้

บริษัทฯ ได้ออกประกาศบริษัทฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่กันยายน 2547
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร
ทุกท่านซึ่งเข้าข่ายบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เปิดเผยข้อมูลบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งผู้บริหารใหม่
สำนักเลขานุการบริษัทฯ จะจัดส่งแบบฟอร์ม
“รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องการเปิดเผยข้อมูล
และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546”
เพื่อให้ผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ ให้ข้อมูลพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล
และหากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ผู้บริหารจะต้องจัดส่งแบบฟอร์ม
ดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลทุกครั้ง โดยสำนักเลขานุการบริษัทฯ
จะจัดทำสรุปรายชื่อบุคคลและ
บริษัทที่เกี่ยวโยงกันเพื่อง่ายในการตรวจสอบ และนำส่งฝ่ายบริหารทุกฝ่าย
ตลอดจนบุคคลที่เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับ
รายการที่เกี่ยวโยงกันของแต่ละหน่วยงาน
เพื่อใช้ตรวจสอบธุรกรรมที่หน่วยงานตนจะเสนอฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทฯ
และหากมีรายการที่เกี่ยวโยงกันเกิดขึ้น บริษัทฯ
จะได้จัดทำสรุปสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบ
รวมทั้งได้นำไปเปิดเผยในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
(แบบ 56-1)

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น บริษัทฯ
ได้ออกประกาศบริษัทฯ เรื่อง การกำหนดนโยบายราคาสำหรับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในเดือนมกราคม 2548
เพื่อให้การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้ใช้นโยบายการกำหนดราคาซื้อสินค้าและบริการระหว่างบริษัทฯ
กับกิจการที่เกี่ยวข้อง โดยให้กำหนดจากราคาปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทฯ
กำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นลำดับแรก
และใช้นโยบายราคาที่มีเงื่อนไขทางธุรกิจที่ไม่เป็นปกติ หรือไม่เป็นไปตามราคาตลาดหากจำเป็น
ทั้งนี้ เพื่อบริษัทฯ จะได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งมาตรฐานการบัญชี
ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

นอกจากนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารทุกเดือน สำนักเลขานุการบริษัทฯ
จะจัดทำวาระเสนอ เรื่อง รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
เพื่อเปิดเผยให้คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารทราบว่าในแต่ละเดือนบริษัทฯ
มีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือไม่

7. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
รวมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม สังคม และประเทศชาติ
โดยมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรม
ภายใต้กรอบกฎหมายและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ
ได้ให้ความสำคัญต่อจรรยาบรรณการบินไทยเป็นอย่างยิ่ง
โดยถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ
และได้ทำการปรับปรุงจรรยาบรรณการบินไทยซึ่งจัดทำขึ้นตั้งแต่ปี 2545
ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
และเพื่อเป็นกรอบจริยธรรมในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนให้บรรลุวิสัยทัศน์ และสำเร็จตามเป้าหมาย

การมีจิตสำนึกเรื่องธรรมาภิบาลเป็นอีกประการหนึ่งที่บริษัทฯ
มุ่งเน้นปลูกฝังแก่พนักงานด้วยการให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงจรรยาบรรณการบินไทย การประกวดคำขวัญธรรมาภิบาล
และการเข้ารับการอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลของสถาบันต่างๆ เช่น
หลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลางของสถาบัน
พระปกเกล้า นอกจากนี้ บริษัทฯ
ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการโดยตรง และระบบงานสนับสนุน
รวมทั้งได้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์อันยั่งยืนร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงสังคมและประเทศชาติ

 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นโดยผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับ
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน แต่ไม่เกิน
15 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

  - กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน

  - กรรมการอิสระ 7 ท่าน

  - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน

จากโครงสร้างข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารถึงร้อยละ
93.33 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการอิสระถึงร้อยละ 46.67
ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นจำนวนที่มากพอ
ที่จะสามารถสร้างกลไกถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนั้น
ผู้มีส่วนได้เสียจึงสามารถมั่นใจได้ว่ากรรมการบริษัทฯ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระ และมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และความระมัดระวังในการรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ กรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอน ตามข้อบังคับบริษัทฯ
ที่กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง
โดยให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็น
ผู้ออกจากตำแหน่ง

การประเมินผลงานกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้กรรมการบริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองทุกปี
เพื่อช่วยให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยมีการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล
การประเมินไขว้ และการประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ พร้อมทั้ง
มีการจัดทำสรุปผลการประเมินกรรมการบริษัทฯ เพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ
จะได้นำผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ซึ่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่กำหนดจะสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
ไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร
โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดให้แบ่งแยกบทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
และฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร
เพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการชุดต่างๆ
และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติงานให้บริษัทฯ
ให้มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส และเพื่อเป็นการจูงใจ
และรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่บริษัทฯ ต้องการ
และอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม
คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสม
ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายบริหาร
ควรได้รับค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
หรือผู้บริหารแต่ละคน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลที่ดีตามหลักการที่กระทรวงการคลัง
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมทั้งหลักการปฏิบัติที่ดีซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร สำหรับปี 2551
ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อผลตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารแล้ว

 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดทั้งปี
โดยกำหนดการประชุม
เดือนละ 1 ครั้ง ในทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน
และมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจน
และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ สำนักเลขานุการบริษัทฯ
จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา
7 วัน
เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2551
คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 23 ครั้ง
โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านได้สรุปอยู่ในหัวข้อการ
ถือครองหุ้นและการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี

เลขานุการบริษัทฯ
ได้มีการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งและได้นำเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาร่างรายงานการประชุมดังกล่าวก่อนทำการรับรองในการประชุมครั้งต่อไป
รวมทั้งได้มีการจัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ
ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพร้อมสำหรับการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมเป็นคณะอนุกรรมการ
เพื่อช่วยปฏิบัติงานในการศึกษาและกลั่นกรองเรื่องสำคัญที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดในแต่ละด้าน
และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะอนุกรรมการในความหมายที่กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ
ได้จัดตั้งเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ สำหรับรายละเอียด บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ
และองค์ประกอบของแต่ละคณะได้อธิบายไว้ภายใต้หัวข้อเรื่องคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อย

 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

  ดูรายละเอียดในส่วนที่ 2 หน้า 10-1 เรื่อง การควบคุมภายใน

 รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่จัดทำรายงานอธิบายถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
และเหตุการณ์สำคัญในรอบปีให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และรับผิดชอบต่อการมีระบบบริหารความเสี่ยง
และระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล
โดยคณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน
รวมถึงกระบวนการต่างๆ ให้มีการจัดทำอย่างถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป
และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานดังกล่าว
และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงาน ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีแล้ว

 ความสัมพันธ์กับนักลงทุน 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างบริษัทฯ กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และสถาบันต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลทางด้านการเงินและการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง
โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทฯ
ในการเป็นบริษัทมหาชนที่มีการกำกับดูแลที่ดี มีคณะกรรมการบริษัทฯ
ที่สามารถบริหารกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ยังให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการตอบข้อซักถามแก่บุคคลภายนอก ได้แก่ นักลงทุน นักวิเคราะห์
ผู้ถือหุ้นทั้งในและต่างประเทศให้ได้รับทราบข้อมูลเท่าเทียมกันอย่างสม่ำเสมอและครบถ้วน
ตามความเป็นจริง

สำหรับช่องทางการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน ทั้งทางตรง และทางอ้อม กระทำผ่านหลายช่องทาง
ได้แก่

1.  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

    1.  การจัด Company Visit ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

    2.  การจัดประชุมวันผู้ถือหุ้น

2.  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.  กระทรวงการพาณิชย์

4.  การประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และผู้บริหารของบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.  การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และวารสารต่างๆ

6.  การเดินทางไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7.  การให้ข้อมูลและตอบคำถามทางอีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร

ทางตรง : บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลและตอบข้อซักถามต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ
อย่างสม่ำเสมอแก่กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้บริหารกองทุน
ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์จัดขึ้น ได้แก่
การจัดการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) โรดโชว์ (Road Show)
การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call)
การเข้าร่วมกิจกรรมพบนักลงทุนรายย่อยกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
และผู้เกี่ยวข้องสามารถนัดหมายเข้าพบผู้บริหารของบริษัทฯ (Company Visit)
เพื่อสอบถามข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินกิจการ ซึ่งสำหรับปี 2551
สรุปกิจกรรมได้ดังนี้

+----------------------------------------+-----------------------------+
| กิจกรรม                                 | จำนวน                       |
+----------------------------------------+-----------------------------+
|  การจัดโรดโชว์ในและต่างประเทศ             |  2 ครั้ง                      |
+----------------------------------------+-----------------------------+
| การ                                    |  73 ครั้ง                     |
| มาประชุมกับผู้บริหารบริษัทฯ/การประชุมทางโทรศัพท์ |                             |
+----------------------------------------+-----------------------------+
|   การตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์        | 3 – 5 รายต่อวัน               |
|   และทางอีเมล์                           |                             |
+----------------------------------------+-----------------------------+
|  การปรับปรุงข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ             | 3 – 6 ครั้งต่อสัปดาห์            |
+----------------------------------------+-----------------------------+
|   การเข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ               | 2 ครั้ง                       |
+----------------------------------------+-----------------------------+

ทางอ้อม : บริษัทฯ ให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อรับทราบข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ของบริษัทฯ
โดยผ่านรายงานทางการเงินและรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องส่งให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทางเว็บไซต์ www.thaiair.com

ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
http://www.thaiair.com/About_Thai/Investor_Relations/default.htm

  ติดต่อผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-545-2113 โทรสาร 02-545-3971

เลขานุการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัทฯ
และปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา
89/15
ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบดำเนินการในนามบริษัทหรือคณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้จัดตั้งสำนักเลขานุการบริษัทฯ รายงานตรงต่อกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
และปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส สำนักเลขานุการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทฯ
รายงานตรงต่อกรรมการ
ผู้อำนวยการใหญ่ และทำหน้าที่ในด้านการเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วย
โดยมีหน่วยงานในความรับผิดชอบ
ดังนี้

-   ฝ่ายกฎหมาย (Legal Department)

-   ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและประกันภัย (Risk Management and Insurance
    Department)

-   ฝ่ายกำกับกิจกรรมองค์กร (Compliance Department)

-   ฝ่ายบริหารงานประชุม (Council of the Board Members and Management
    Meeting Department)

-   ฝ่ายบริหารงานสารบรรณ (Secretariat Management Department)

-   ฝ่ายประสานนโยบายและแผน (Corporate Strategy Department)

-   ฝ่ายรัฐกิจ (Government Affairs Department)

-   กองศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (Public Information Center Department)

    เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังนี้

-   ประสานงานดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
    ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

-   จัดทำและจัดเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ

-   จัดทำและจัดเก็บรักษาหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
    เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
    ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

-   จัดทำและจัดเก็บรักษาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น
    และรายงานการประชุม ผู้ถือหุ้น ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในกำหนดเวลาของกฎหมาย

-   จัดเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

-   เป็นที่ปรึกษาและเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

-   เป็นที่ปรึกษาและประสานงานกับเลขานุการของคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ
    ได้มีมติแต่งตั้ง

-   ดูแลเรื่องการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)

-   ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

-   ประสานงานกับที่ปรึกษากฎหมายและผู้สอบบัญชี

-   เป็นศูนย์กลางในการติดต่อ ให้ข้อมูลกับกรรมการบริษัทฯ กรรมการภายนอก และบุคคลภายนอก

-   ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
    ของบริษัทฯ และ
    ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
    รวมทั้งรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ

-   ดูแลกำกับ รับผิดชอบการจัดทำ และจัดเก็บรักษารายงานประจำปี (แบบ 56-2)
    และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

 นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในไปใช้ 

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ
ให้ความสำคัญในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บรรลุผลในทางปฏิบัติ
โดยออกประกาศบริษัทฯ เรื่อง การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน ตั้งแต่ปี 2547
เพื่อห้ามกรรมการ รวมถึงกรรมการที่พ้นตำแหน่งในช่วง 6 เดือน และผู้บริหาร
ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนการประกาศ
งบการเงิน 1 เดือน และหลังประกาศ 3 วัน โดยทุกๆ 3 เดือน สำนักเลขานุการบริษัทฯ
จะจัดทำวาระแจ้งคณะกรรมการและฝ่ายบริหารถึงช่วงระยะเวลาห้ามทำการซื้อขายหุ้นการบินไทย
ตามประกาศบริษัทฯ ฉบับดังกล่าว นอกจากนั้น ยังจัดทำวาระแจ้งคณะกรรมการบริษัทฯ
และฝ่ายบริหารทุกเดือน เรื่อง รายงานการถือครองหุ้นการบินไทยของกรรมการบริษัทฯ และ
ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร
รวมทั้งแจ้งบทลงโทษ กรณีไม่ได้จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด
รวมทั้งกำหนดไว้ใน
จรรยาบรรณการบินไทย ให้การเปิดเผยหรือใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน
ถือว่าเป็นการผิดวินัยพนักงาน

การพัฒนาความรู้และทักษะของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร 

บทบาทของกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจจากผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานกำกับดูแล นักลงทุน สถาบัน ผู้ถือหุ้น
ตลอดจนตัวบริษัทเอง ความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)
จากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทในปัจจุบันนั้นมีเพิ่มขึ้น
ผู้มีส่วนได้เสียมิได้คาดหวังให้กรรมการเป็นเพียงแต่ตรายาง
แต่มีความคาดหวังให้กรรมการมีหน้าที่ชี้นำองค์กรไปสู่ความเจริญอย่างยั่งยืน (Sustainability)
ต้องคอยดูแล และปกป้อง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่หรือรายเล็กให้ได้รับผลตอบแทนสูงที่สุด
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ
จึงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาความรู้และทักษะของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร
โดยมีนโยบายส่งเสริมและดำเนินการให้คณะกรรมการบริษัทฯ
และฝ่ายบริหารเข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในฐานะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ
อย่างสม่ำเสมอ ทั้งที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สมาคมบริษัทจดทะเบียน ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 90
ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่

1.  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

2.  หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

3.  หลักสูตร DCP Refresher Course (Re - DCP)

4.  หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

5.  หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)

6.  หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)

7.  หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN)

8.  หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS)

9.  หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)

การเข้ารับการอบรมของคณะกรรมการบริษัทฯและฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ
ให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ
ได้ผ่านการอบรม/สัมมนาหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai
Institute of Directors Association : IOD) และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
มีรายละเอียดการเข้าอบรมของกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

+--------------+--------+---------------------+-----------------------+
| รายชื่อกรรมการ |        | ตำแหน่ง              | หลักสูตร                |
+--------------+--------+---------------------+-----------------------+
| นายสุรชัย      | ธาร    | ประธานกรรมการ       | - Director            |
|              | สิทธิ์พงษ์ |                     | Accreditation Program |
|              |        |                     | (DAP 73 / 2008)       |
+--------------+--------+---------------------+-----------------------+
| นายศุภรัตน์     | ควัฒน์กุล | รองประธานกรรมการคนที่ | - Director            |
|              |        | 1                   | Accreditation Program |
|              |        |                     | (DAP 45 / 2005)       |
|              |        |                     |                       |
|              |        |                     | - Director            |
|              |        |                     | Certification Program |
|              |        |                     | (DCP 72 / 2006)       |
+--------------+--------+---------------------+-----------------------+
| นายชัยเกษม    | นิติสิริ   | รองประธานกรรมการคนที่ | - Director            |
|              |        | 2                   | Certification Program |
|              |        | และกรรมการอิสระ      | (DCP # 8 / 2001)      |
|              |        |                     |                       |
|              |        |                     | - The Role of         |
|              |        |                     | Chairman Program      |
|              |        |                     | (RCP 16 / 2007)       |
+--------------+--------+---------------------+-----------------------+
| นายอมรศักดิ์    | นพรัมภา | กรรมการอิสระ         | - Director            |
|              |        |                     | Certification Program |
|              |        |                     | (DCP 30 / 2003)       |
|              |        |                     |                       |
|              |        |                     | - Audit Committee     |
|              |        |                     | Program               |
|              |        |                     | (ACP 23 / 2008)       |
+--------------+--------+---------------------+-----------------------+
|              |        |                     |                       |
+--------------+--------+---------------------+-----------------------+
| นายวิศิษฎ์      | ล      | กรรมการอิสระ         | - Director            |
|              | ิ้มประนะ |                     | Certification Program |
|              |        |                     | (DCP 106 / 2008)      |
|              |        |                     |                       |
|              |        |                     | - Financial Statement |
|              |        |                     | for Directors         |
|              |        |                     | (FSD 2 / 2008)        |
|              |        |                     |                       |
|              |        |                     | - Role of the         |
|              |        |                     | Compensation          |
|              |        |                     | Committee (RCC 6 /    |
|              |        |                     | 2008)                 |
+--------------+--------+---------------------+-----------------------+
| พลเรือเอก     | อยู่พรต  | กรรมการอิสระ         | - Director            |
| เดชา         |        |                     | Certification Program |
|              |        |                     | (DCP 106 / 2008)      |
+--------------+--------+---------------------+-----------------------+
| นายวิชิต       | ส      | กรรมการอิสระ         | - The Role of         |
|              | ุรพงษ์ชัย |                     | Chairman Program      |
|              |        |                     | (RCP 1 / 2000)        |
+--------------+--------+---------------------+-----------------------+
| พลตำรวจเอก   | ศร     | กรรมการอิสระ         | - Director            |
| วุฑฒิชัย        | ีรัตนวุฑฒิ |                     | Certification Program |
|              |        |                     | (DCP 106 / 2008)      |
+--------------+--------+---------------------+-----------------------+
| นายวิสุทธิ์      | ศ      | กรรมการ             | - Director            |
|              | รีสุพรรณ |                     | Certification Program |
|              |        |                     | (DCP 3 / 2000)        |
|              |        |                     |                       |
|              |        |                     | - The Role of         |
|              |        |                     | Chairman Program      |
|              |        |                     | (RCP 12 / 2005)       |
+--------------+--------+---------------------+-----------------------+
| นายจุลสิงห์     | ว      | กรรมการ             | - Director            |
|              | สันตสิงห์ |                     | Certification Program |
|              |        |                     | (DCP 35 / 2003)       |
|              |        |                     |                       |
|              |        |                     | - Financial for       |
|              |        |                     | Non-Finance Director  |
|              |        |                     | (FN 7 / 2003)         |
|              |        |                     |                       |
|              |        |                     | - Understanding the   |
|              |        |                     | Fundamental of        |
|              |        |                     | Finance Statements    |
|              |        |                     | (UFS 1 / 2006)        |
|              |        |                     |                       |
|              |        |                     | - Audit Committee     |
|              |        |                     | Program               |
|              |        |                     | (ACP 17 / 2007)       |
|              |        |                     |                       |
|              |        |                     | - DCP Refresher       |
|              |        |                     | Course                |
|              |        |                     | (Re - DCP 1 / 2008)   |
+--------------+--------+---------------------+-----------------------+
| นายพิชัย       | ชุณหวชิร | กรรมการ             | - Director            |
|              |        |                     | Accreditation Program |
|              |        |                     | (DAP 49 / 2005)       |
+--------------+--------+---------------------+-----------------------+
| พลอากาศเอก   | ส      | กรรมการ             | - Director            |
| สุกำพล        | ุวรรณทัต |                     | Certification Program |
|              |        |                     | (DCP 107 / 2008)      |
+--------------+--------+---------------------+-----------------------+
| นายวิกรม      | คุ้ม     | กรรมการ             | - Director            |
|              | ไพโรจน์ |                     | Accreditation Program |
|              |        |                     | (DAP 63 / 2007)       |
+--------------+--------+---------------------+-----------------------+
| เรืออากาศโท   | สุม     | กรรมการ             | - Director            |
| อภินันทน์       | นะเศรณี | และ                 | Accreditation Program |
|              |        | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ | (DAP 63 / 2007)       |
+--------------+--------+---------------------+-----------------------+
| พลอากาศเอก   | สังขพงศ์ | รองกรรมก            | - Director            |
| ณรงค์ศักดิ์      |        | ารผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส | Accreditation Program |
|              |        |                     | (DAP 2 / 2003, DAP 25 |
|              |        | สำนักเลขานุการบริษัทฯ   | / 2004)               |
|              |        |                     |                       |
|              |        | ปฏิบัติหน้าท            | - Role of the         |
|              |        | ี่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ | Chairman Program      |
|              |        |                     | (RCP 12 / 2005)       |
+--------------+--------+---------------------+-----------------------+
|              |        |                     |                       |
+--------------+--------+---------------------+-----------------------+
| นางงามนิตย์    | สม     | รอง                 | - Director            |
|              | บัติพิบูลย์ | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ | Accreditation Program |
|              |        |                     | (DAP 25 / 2004)       |
|              |        | สายการเงินและการบัญชี  |                       |
|              |        |                     | - Director            |
|              |        |                     | Certification Program |
|              |        |                     | (DCP 72 / 2006)       |
+--------------+--------+---------------------+-----------------------+
| นายปานฑิต     | ชนะภัย  | รอง                 | - Director            |
|              |        | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ | Certification Program |
|              |        |                     | (DAP 111 / 2004)      |
|              |        | สายการพาณิชย์         |                       |
+--------------+--------+---------------------+-----------------------+
| เรืออากาศโท   | พ      | รอง                 | - Director            |
| นรหัช         | ลอยใหญ่ | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ | Accreditation Program |
|              |        |                     | (DAP 25 / 2004)       |
|              |        | สายปฏิบัติการ          |                       |
+--------------+--------+---------------------+-----------------------+
| นายธรรมศักดิ์   | ชุติวงศ์  | กรรมการผู้จัดการฝ่ายช่าง | - Director            |
|              |        |                     | Accreditation Program |
|              |        | ระดับรอง             | (DAP 25 / 2004)       |
|              |        | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |                       |
|              |        |                     | - Company Secretary   |
|              |        |                     | Program               |
|              |        |                     | (CSP 11 / 2005)       |
|              |        |                     |                       |
|              |        |                     | - Understanding the   |
|              |        |                     | Fundamental of        |
|              |        |                     | Finance Statements    |
|              |        |                     | (UFS 1 /2006)         |
+--------------+--------+---------------------+-----------------------+
| นายกวีพันธ์     | เ      | รอง                 | - Director            |
|              | รืองผกา | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ | Accreditation Program |
|              |        |                     | (DAP 25 / 2004)       |
|              |        | สังกัดสำนักงานกรรมการ  |                       |
|              |        |                     |                       |
|              |        | ผู้อำนวยการใหญ่        |                       |
+--------------+--------+---------------------+-----------------------+

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Directors Orientation)

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
เกี่ยวกับความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ (Board Responsibilities)
ตามข้อเสนอแนะของรายงานการกำกับดูแลกิจการเฉพาะบริษัท (Company Corporate
Governance Assessment Report & Recommendations)
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัทฯ
ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยบริษัทฯ
ได้จัดเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
สำหรับเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สำหรับกรรมการประกอบด้วย

1.  คู่มือกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

2.  คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน เล่ม 1 – 3

3.  สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

4.  หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ

5.  จรรยาบรรณการบินไทย

6.  หลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจปี 2544

7.  หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549

8.  ข้อแนะนำการให้สารสนเทศสำหรับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน

9.  รายงานประจำปีของบริษัทฯ ฉบับล่าสุด

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายการตรวจสอบบัญชี

บริษัทฯ ยังคงสถานะการเป็นรัฐวิสาหกิจ การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ
จะต้องกระทำโดยสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.
2542 มาตรา 4 (4) และมาตรา 39 (2)
โดยมีการโอนย้ายสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่รับรองงบการเงินตามการโยกย้ายของเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำหรับปี 2551 มีค่าธรรมเนียมตรวจสอบ 2.90 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี
1.80 ล้านบาท

ปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน

ธุรกิจการบินเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง และมีผู้ประกอบการน้อยรายที่สามารถดำเนินธุรกิจนี้ได้
ขณะเดียวกัน
ผลตอบแทนจากการลงทุนจะเกี่ยวโยงกับปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ หลายประการที่ยากแก่การควบคุม
หรืออาจจะควบคุมได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น ได้แก่ สถานการณ์และวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจของโลก
ทั้งทางด้านตลาดเงิน ตลาดทุน ความผันผวนของราคาน้ำมัน สภาวะการแข่งขันของสายการบินคู่แข่ง
ตลอดจนปัญหาและสถานการณ์ทางการเมืองทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและราคาหุ้นของบริษัทฯ
โดยตรง อย่างไรก็ดี
ผู้บริหารทุกระดับตลอดจนพนักงานมีความรับผิดชอบ และได้ปฏิบัติงานตามความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ของแต่ละบุคคลอย่างเต็มความสามารถ โดยใช้วิจารณญาณ
ดุลยพินิจในการบริหารงานและตัดสินใจอย่างรอบคอบ เพื่อให้เป็นการตัดสินใจ
ที่ถูกต้องมากที่สุดและเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้ลงทุนทุกท่าน ที่จำเป็นต้องใช้เวลาในการศึกษา วิเคราะห์
เพื่อทำความเข้าใจในรายละเอียด
เกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทฯ ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ
ที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและราคาหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่จะตัดสินใจ
ลงทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ลงทุนมากที่สุด

การถือครองหุ้น และการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี
2551

+-------------+--------+-------------+----+-----+------+-----------+
| รายช        |        |             | จำ | กา  |      | ช่วงระย    |
| ื่อคณะกรรมการ |        |             | นว | รเข |      | ะเวลาการด |
|             |        |             | นห | ้าร่ว |      | ำรงตำแหน่ง |
|             |        |             | ุ้นที่ | มปร |      |           |
|             |        |             |    | ะชุม |      |           |
|             |        |             | ถือ | /กา |      |           |
|             |        |             | คร | รปร |      |           |
|             |        |             | อง | ะชุม |      |           |
|             |        |             |    | ทั้ง  |      |           |
|             |        |             |    | หมด |      |           |
|             |        |             |    | (ค  |      |           |
|             |        |             |    | รั้ง) |      |           |
+-------------+--------+-------------+----+-----+------+-----------+
|             |        |             |    | คณะ | ค    |           |
|             |        |             |    | กรร | ณะกร |           |
|             |        |             |    | มกา | รมกา |           |
|             |        |             |    | รบร | รตรว |           |
|             |        |             |    | ิษัทฯ | จสอบ |           |
+-------------+--------+-------------+----+-----+------+-----------+
| 1. นายสุรชัย  | ธาร    | ปร          | -  | 3/3 | -    | 19 พ.ย.   |
|             | สิทธิ์พงษ์ | ะธานกรรมการ |    |     |      | 51 - 31   |
|             |        |             |    |     |      | ธ.ค.51    |
+-------------+--------+-------------+----+-----+------+-----------+
| 2.          | กิตติพ   | อดีตปร       | -  | 18  | -    | 27        |
| นายชัยสวัสดิ์   | รไพบูลย์ | ะธานกรรมการ |    | /19 |      | ธ.ค.49 -  |
|             |        |             |    |     |      | 6 พ.ย.51  |
+-------------+--------+-------------+----+-----+------+-----------+
| 3.          | พุกผาสุข | อดีตปร       | -  | 3/3 | -    | 8         |
| พลอากาศเอก  |        | ะธานกรรมการ |    |     |      | พ.ย.49 -  |
| ชลิต         |        |             |    |     |      | 8 ก.พ.51  |
+-------------+--------+-------------+----+-----+------+-----------+
| 4. นายศุภรัตน์ | ควัฒน์กุล | รองประธา    | -  | 15  | -    | 27        |
|             |        | นกรรมการคนที่ |    | /23 |      | ธ.ค.50 -  |
|             |        | 1           |    |     |      | 31 ธ.ค.51 |
+-------------+--------+-------------+----+-----+------+-----------+
| 5.          | นิติสิริ   | รองประธา    | -  | 17  | 1    | 27        |
| นายชัยเกษม   |        | นกรรมการคนที่ |    | /23 | 0/10 | ธ.ค.50 -  |
|             |        | 2           |    |     |      | 31 ธ.ค.51 |
|             |        |             |    |     |      |           |
|             |        | และ         |    |     |      |           |
|             |        | กรรมการอิสระ |    |     |      |           |
+-------------+--------+-------------+----+-----+------+-----------+
| 6. นายชาติศิริ | โ      | อดีต         | -  | 5/6 | 2/2  | 23        |
|             | สภณพนิช | กรรมการอิสระ |    |     |      | ธ.ค.48 -  |
|             |        |             |    |     |      | 9 เม.ย.51 |
+-------------+--------+-------------+----+-----+------+-----------+
| 7.          | อ      | อดีต         | -  | 5/6 | -    | 27        |
| นายบวรศักดิ์   | ุวรรณโณ | กรรมการอิสระ |    |     |      | ธ.ค.50 -  |
|             |        |             |    |     |      | 2 เม.ย.51 |
+-------------+--------+-------------+----+-----+------+-----------+
| 8. พลเอก    | พ      | อดีต         | -  | 6/6 | -    | 27        |
| ไพโรจน์      | านิชสมัย | กรรมการอิสระ |    |     |      | ธ.ค.50 -  |
|             |        |             |    |     |      | 2 เม.ย.51 |
+-------------+--------+-------------+----+-----+------+-----------+
| 9. นายศิวะพร | ทรร    | อดีต         | -  | 4/6 | 2/2  | 27        |
|             | ทรานนท์ | กรรมการอิสระ |    |     |      | ธ.ค.50 -  |
|             |        |             |    |     |      | 2 เม.ย.51 |
+-------------+--------+-------------+----+-----+------+-----------+
| 10.         | แ      | อดีตกรรมการ  | -  | 6/6 | -    | 6         |
| นายฉายศักดิ์   | สง-ชูโต |             |    |     |      | พ.ย.49 -  |
|             |        |             |    |     |      | 2 เม.ย.51 |
+-------------+--------+-------------+----+-----+------+-----------+
| 11. นายวิจิตร | ณ      | อดีตกรรมการ  | -  | 3/6 | -    | 27        |
|             | ระนอง  |             |    |     |      | ธ.ค.49 -  |
|             |        |             |    |     |      | 2 เม.ย.51 |
+-------------+--------+-------------+----+-----+------+-----------+
| 13.         | วงศ์พ   | อดีตกรรมการ  | -  | 1/3 | -    | 16        |
| นายอวิรุทธ์    | ุทธพิทักษ์ |             |    |     |      | พ.ค.50 -  |
|             |        |             |    |     |      | 7 ก.พ.51  |
+-------------+--------+-------------+----+-----+------+-----------+
| 13. คุณพรทิพย์ | จาละ   | อดีตกรรมการ  | -  | -   | -    | 27        |
|             |        |             |    |     |      | ธ.ค.49 -  |
|             |        |             |    |     |      | 25 ธ.ค.50 |
+-------------+--------+-------------+----+-----+------+-----------+
| 14. พลเอก   | มหา    | อดีตกรรมการ  | -  | -   | -    | 10        |
| เรืองโรจน์    | ศรานนท์ |             |    |     |      | พ.ค.49 -  |
|             |        |             |    |     |      | 2 ต.ค.50  |
+-------------+--------+-------------+----+-----+------+-----------+
| 15.         | ตร     | อดีตกรรมการ  | -  | 6/6 | 2/2  | 9         |
| นางสาวรัชนี   | ีพิพัฒน์กุล |             |    |     |      | เม.ย.51 - |
|             |        |             |    |     |      | 2 ก.ค.51  |
+-------------+--------+-------------+----+-----+------+-----------+
| 16.         | นพรัมภา | กรรมการอิสระ | -  | 17  | 8/8  | 9         |
| นายอมรศักดิ์   |        |             |    | /17 |      | เม.ย.51 - |
|             |        |             |    |     |      | 31 ธ.ค.51 |
+-------------+--------+-------------+----+-----+------+-----------+
| 17. นายวิศิษฎ์ | ล      | กรรมการอิสระ | -  | 16  | -    | 9         |
|             | ิ้มประนะ |             |    | /17 |      | เม.ย.51 - |
|             |        |             |    |     |      | 31 ธ.ค.51 |
+-------------+--------+-------------+----+-----+------+-----------+
| 19.         | แสงสุข  | กรรมการอิสระ | -  | 10  | -    | 9         |
| นายรังสรรค์   |        |             |    | /17 |      | เม.ย.51 - |
|             |        |             |    |     |      | 31 ธ.ค.51 |
+-------------+--------+-------------+----+-----+------+-----------+
| 19.         | อยู่พรต  | กรรมการอิสระ | -  | 16  | -    | 9         |
| พลเรือเอก    |        |             |    | /17 |      | เม.ย.51 - |
| เดชา        |        |             |    |     |      | 31 ธ.ค.51 |
+-------------+--------+-------------+----+-----+------+-----------+
| 20. นายวิชิต  | ส      | กรรมการอิสระ | -  | 8   | -    | 9         |
|             | ุรพงษ์ชัย |             |    | /17 |      | เม.ย.51 - |
|             |        |             |    |     |      | 31 ธ.ค.51 |
+-------------+--------+-------------+----+-----+------+-----------+
| 21.         | ศร     | กรรมการอิสระ | -  | 17  | 8/8  | 9         |
| พลตำรวจเอก  | ีรัตนวุฑฒิ |             |    | /17 |      | เม.ย.51 - |
| วุฑฒิชัย       |        |             |    |     |      | 31 ธ.ค.51 |
+-------------+--------+-------------+----+-----+------+-----------+
| 22. นายวิสุทธิ์ | ศ      | กรรมการ     | -  | 13  | -    | 27        |
|             | รีสุพรรณ |             |    | /23 |      | ธ.ค.49 -  |
|             |        |             |    |     |      | 31 ธ.ค.51 |
+-------------+--------+-------------+----+-----+------+-----------+
| 23.         | ว      | กรรมการ     | -  | 6/6 | -    | 22        |
| นายจุลสิงห์    | สันตสิงห์ |             |    |     |      | ก.ย.51 -  |
|             |        |             |    |     |      | 31 ธ.ค.51 |
+-------------+--------+-------------+----+-----+------+-----------+
| 24 . นายพิชัย | ชุณหวชิร | กรรมการ     | -  | 15  | -    | 9         |
|             |        |             |    | /23 |      | เม.ย.51 - |
|             |        |             |    |     |      | 31 ธ.ค.51 |
+-------------+--------+-------------+----+-----+------+-----------+
| 25.         | ส      | กรรมการ     | -  | 17  | -    | 9         |
| พลอากาศเอก  | ุวรรณทัต |             |    | /17 |      | เม.ย.51 - |
| สุกำพล       |        |             |    |     |      | 31 ธ.ค.51 |
+-------------+--------+-------------+----+-----+------+-----------+
| 26. นายวิกรม | คุ้ม     | กรรมการ     | -  | 15  | -    | 9         |
|             | ไพโรจน์ |             |    | /17 |      | เม.ย.51 - |
|             |        |             |    |     |      | 31 ธ.ค.51 |
+-------------+--------+-------------+----+-----+------+-----------+
| 27.         | สุม     | กรรมการ     | -  | 20  | -    | 27        |
| เรืออากาศโท  | นะเศรณี |             |    | /23 |      | ธ.ค.49 -  |
| อภินันทน์      |        |             |    |     |      | 31 ธ.ค.51 |
+-------------+--------+-------------+----+-----+------+-----------+

หมายเหตุ : อดีตประธานกรรมการ อดีตรองประธานกรรมการ และอดีตกรรมการ หมายถึง
กรรมการบริษัทฯ ที่พ้นวาระก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ผลตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2551

+-------------+-------+-------------+------+------+--------+-------+
| รายช        |       |             | เบี้ยป | เ    | จำนวน  | รวม   |
| ื่อคณะกรรมการ |       |             | ระชุม | บี้ยปร | เ      |       |
|             |       |             |      | ะชุมอ | งินโบนัส | ผลต   |
|             |       |             | คณ   | นุกรร | ปี 2550 | อบแทน |
|             |       |             | ะกรร | มการ | (บาท)  |       |
|             |       |             | มการ | (    |        | (บาท) |
|             |       |             |      | บาท) |        |       |
|             |       |             | (    |      |        |       |
|             |       |             | บาท) |      |        |       |
+-------------+-------+-------------+------+------+--------+-------+
| 1. นายสุรชัย  | ธารส  | ปร          | 14   | -    | -      | 145,0 |
|             | ิทธิ์พงษ์ | ะธานกรรมการ | 5,00 |      |        | 00.00 |
|             |       |             | 0.00 |      |        |       |
+-------------+-------+-------------+------+------+--------+-------+
| 2.          | กิตติพร | อดีตปร       | 94   | 3    | 260,   | 1,    |
| นายชัยสวัสดิ์   | ไพบูลย์ | ะธานกรรมการ | 8,62 | 0,00 | 626.85 | 239,2 |
|             |       |             | 5.00 | 0.00 |        | 51.85 |
+-------------+-------+-------------+------+------+--------+-------+
| 3.          | พ     | อดีตปร       | 17   | 1    | 289,   | 474,5 |
| พลอากาศเอก  | ุกผาสุข | ะธานกรรมการ | 5,00 | 0,00 | 585.39 | 85.39 |
| ชลิต         |       |             | 0.00 | 0.00 |        |       |
+-------------+-------+-------------+------+------+--------+-------+
| 4. นายศุภรัตน์ | ค     | รองประธา    | 87   | 12   | 260,   | 1,    |
|             | วัฒน์กุล | นกรรมการคนที่ | 0,00 | 0,00 | 626.85 | 250,6 |
|             |       | 1           | 0.00 | 0.00 |        | 26.85 |
+-------------+-------+-------------+------+------+--------+-------+
| 5.          | นิติสิริ  | รองประธา    | 92   | 2    | 186,   | 1,    |
| นายชัยเกษม   |       | นกรรมการคนที่ | 3,62 | 0,00 | 341.90 | 129,9 |
|             |       | 2           | 5.00 | 0.00 |        | 66.90 |
|             |       |             |      |      |        |       |
|             |       | และ         |      |      |        |       |
|             |       | กรรมการอิสระ |      |      |        |       |
+-------------+-------+-------------+------+------+--------+-------+
| 6. นายชาติศิริ | โส    | อดีต         | 24   | 1    | 231,   | 483,3 |
|             | ภณพนิช | กรรมการอิสระ | 1,66 | 0,00 | 668.31 | 34.98 |
|             |       |             | 6.67 | 0.00 |        |       |
+-------------+-------+-------------+------+------+--------+-------+
| 7.          | อุว    | อดีต         | 24   | 2    | 231,   | 493,3 |
| นายบวรศักดิ์   | รรณโณ | กรรมการอิสระ | 1,66 | 0,00 | 668.31 | 34.98 |
|             |       |             | 6.67 | 0.00 |        |       |
+-------------+-------+-------------+------+------+--------+-------+
| 8. พลเอก    | พา    | อดีต         | 24   | 8    | 231,   | 553,3 |
| ไพโรจน์      | นิชสมัย | กรรมการอิสระ | 1,66 | 0,00 | 668.31 | 34.98 |
|             |       |             | 6.67 | 0.00 |        |       |
+-------------+-------+-------------+------+------+--------+-------+
| 9. นายศิวะพร | ทรรท  | อดีต         | 24   | -    | 231,   | 473,3 |
|             | รานนท์ | กรรมการอิสระ | 1,66 |      | 668.31 | 34.98 |
|             |       |             | 6.67 |      |        |       |
+-------------+-------+-------------+------+------+--------+-------+
| 10.         | แส    | อดีตกรรมการ  | 24   | 5    | 231,   | 523,3 |
| นายฉายศักดิ์   | ง-ชูโต |             | 1,66 | 0,00 | 668.31 | 34.98 |
|             |       |             | 6.67 | 0.00 |        |       |
+-------------+-------+-------------+------+------+--------+-------+
| 11. นายวิจิตร | ณ     | อดีตกรรมการ  | 21   | 3    | 231,   | 473,3 |
|             | ระนอง |             | 1,66 | 0,00 | 668.31 | 34.98 |
|             |       |             | 6.67 | 0.00 |        |       |
+-------------+-------+-------------+------+------+--------+-------+
| 12.         | วงศ์พุท | อดีตกรรมการ  | 9    | -    | 231,   | 322,0 |
| นายอวิรุทธ์    | ธพิทักษ์ |             | 0,34 |      | 668.31 | 13.14 |
|             |       |             | 4.83 |      |        |       |
+-------------+-------+-------------+------+------+--------+-------+
| 13. คุณพรทิพย์ | จาละ  | อดีตกรรมการ  | -    | -    | 214,   | 214,0 |
|             |       |             |      |      | 041.37 | 41.37 |
+-------------+-------+-------------+------+------+--------+-------+
| 14. พลเอก   | มหาศ  | อดีตกรรมการ  | -    | -    | 2,     | 2,5   |
| เรืองโรจน์    | รานนท์ |             |      |      | 518.13 | 18.13 |
+-------------+-------+-------------+------+------+--------+-------+
| 15.         | ตรีพ   | อดีตกรรมการ  | 22   | 2    | -      | 246,6 |
| นางสาวรัชนี   | ิพัฒน์กุล |             | 6,66 | 0,00 |        | 66.67 |
|             |       |             | 6.67 | 0.00 |        |       |
+-------------+-------+-------------+------+------+--------+-------+
| 16.         | น     | กรรมการอิสระ | 70   | 12   | -      | 826,6 |
| นายอมรศักดิ์   | พรัมภา |             | 6,66 | 0,00 |        | 66.67 |
|             |       |             | 6.67 | 0.00 |        |       |
+-------------+-------+-------------+------+------+--------+-------+
| 17. นายวิศิษฎ์ | ลิ้ม    | กรรมการอิสระ | 70   | 6    | -      | 766,6 |
|             | ประนะ |             | 6,66 | 0,00 |        | 66.67 |
|             |       |             | 6.67 | 0.00 |        |       |
+-------------+-------+-------------+------+------+--------+-------+
| 18.         | แสงสุข | กรรมการอิสระ | 64   | 2    | -      | 666,6 |
| นายรังสรรค์   |       |             | 6,66 | 0,00 |        | 66.67 |
|             |       |             | 6.67 | 0.00 |        |       |
+-------------+-------+-------------+------+------+--------+-------+
| 19.         | อยู่พรต | กรรมการอิสระ | 70   | 13   | -      | 836,6 |
| พลเรือเอก    |       |             | 6,66 | 0,00 |        | 66.67 |
| เดชา        |       |             | 6.67 | 0.00 |        |       |
+-------------+-------+-------------+------+------+--------+-------+
| 20. นายวิชิต  | สุร    | กรรมการอิสระ | 64   | 9    | -      | 736,6 |
|             | พงษ์ชัย |             | 6,66 | 0,00 |        | 66.67 |
|             |       |             | 6.67 | 0.00 |        |       |
+-------------+-------+-------------+------+------+--------+-------+
| 21.         | ศรีร   | กรรมการอิสระ | 70   | 6    | -      | 766,6 |
| พลตำรวจเอก  | ัตนวุฑฒิ |             | 6,66 | 0,00 |        | 66.67 |
| วุฑฒิชัย       |       |             | 6.67 | 0.00 |        |       |
+-------------+-------+-------------+------+------+--------+-------+
| 22. นายวิสุทธิ์ | ศร    | กรรมการ     | 93   | 15   | 231,   | 1,    |
|             | ีสุพรรณ |             | 0,00 | 0,00 | 668.31 | 311,6 |
|             |       |             | 0.00 | 0.00 |        | 68.31 |
+-------------+-------+-------------+------+------+--------+-------+
| 23.         | วส    | กรรมการ     | 25   | 3    | -      | 285,0 |
| นายจุลสิงห์    | ันตสิงห์ |             | 5,00 | 0,00 |        | 00.00 |
|             |       |             | 0.00 | 0.00 |        |       |
+-------------+-------+-------------+------+------+--------+-------+
| 24. นายพิชัย  | ช     | กรรมการ     | 93   | 20   | 231,   | 1,    |
|             | ุณหวชิร |             | 0,00 | 0,00 | 668.31 | 361,6 |
|             |       |             | 0.00 | 0.00 |        | 68.31 |
+-------------+-------+-------------+------+------+--------+-------+
| 25.         | สุว    | กรรมการ     | 70   | 17   | -      | 876,6 |
| พลอากาศเอก  | รรณทัต |             | 6,66 | 0,00 |        | 66.67 |
| สุกำพล       |       |             | 6.67 | 0.00 |        |       |
+-------------+-------+-------------+------+------+--------+-------+
| 26. นายวิกรม | คุ้มไ   | กรรมการ     | 70   | 13   | -      | 836,6 |
|             | พโรจน์ |             | 6,66 | 0,00 |        | 66.67 |
|             |       |             | 6.67 | 0.00 |        |       |
+-------------+-------+-------------+------+------+--------+-------+
| 27.         | สุมน   | กรรมการ     | 93   | 15   | 231,   | 1,    |
| เรืออากาศโท  | ะเศรณี |             | 0,00 | 0,00 | 668.31 | 311,6 |
| อภินันทน์      |       |             | 0.00 | 0.00 |        | 68.31 |
+-------------+-------+-------------+------+------+--------+-------+

หมายเหตุ : อดีตประธานกรรมการ อดีตรองประธานกรรมการ และอดีตกรรมการ หมายถึง
กรรมการบริษัทฯ ที่พ้นวาระก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2551

9.5 บุคลากร

บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างองค์กร ซึ่งได้เปิดเผยตามแผนภูมิการจัดโครงสร้างองค์กรในส่วนที่ 2
หน้า 9-1 จำนวน พนักงานแยกตามโครงสร้างองค์กรดังกล่าว และลูกจ้างชั่วคราว มีดังนี้

+---------------------------------+-----------------+-----------------+
| สาย                             | จำนวน (คน)      | จำนวน (คน)      |
|                                 | ณ วันที่ 31 ธันวาคม | ณ วันที่ 31 ธันวาคม |
|                                 | 2551            | 2550            |
+---------------------------------+-----------------+-----------------+
| ธุรกิจการบิน                       |                 |                 |
+---------------------------------+-----------------+-----------------+
| สายปฏิบัติการ                      | 7,918           | 7,833           |
+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|   สายการพาณิชย์                   | 2,290           | 2,310           |
+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|   สายการเงินและการบัญชี            | 819             | 836             |
+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|   สายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป    | 921             | 739             |
+---------------------------------+-----------------+-----------------+
| สำนักงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่      | 665             | 567             |
+---------------------------------+-----------------+-----------------+
| สำนักเลขานุการบริษัทฯ               | 95              | 68              |
+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|                                 | 12,708          | 12,353          |
+---------------------------------+-----------------+-----------------+
| หน่วยธุรกิจย่อย                     |                 |                 |
+---------------------------------+-----------------+-----------------+
| ฝ่ายช่าง                          | 4,446           | 4,574           |
+---------------------------------+-----------------+-----------------+
| ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น               | 3,542           | 3,555           |
+---------------------------------+-----------------+-----------------+
| ฝ่ายครัวการบิน                     | 2,185           | 2,269           |
+---------------------------------+-----------------+-----------------+
| ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์     | 1,780           | 1,800           |
+---------------------------------+-----------------+-----------------+
| ฝ่ายบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น     | 2,532           | 2,614           |
+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|                                 | 14,485          | 14,812          |
+---------------------------------+-----------------+-----------------+
| พนักงานที่อยู่ระหว่างการโอนย้ายหน่วยงาน | -               | 120             |
+---------------------------------+-----------------+-----------------+
| รวม                             | 27,193          | 27,285          |
+---------------------------------+-----------------+-----------------+
| ลูกจ้างชั่วคราว                     | 52              | 169             |
+---------------------------------+-----------------+-----------------+
| รวม                             | 27,245          | 27,454          |
+---------------------------------+-----------------+-----------------+

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

ผลตอบแทนรวมที่ให้แก่พนักงานประกอบด้วย เงินเดือน ค่าครองชีพ เงินรางวัลประจำปี
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง เงินค่าล่วงเวลา และค่าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ นอกจากนี้
พนักงานยังมีสิทธิในการขอรับบัตรโดยสารฟรีและลดราคา
รวมทั้งเงินสมทบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือเงินกองทุนบำเหน็จพนักงาน

หน่วย : ล้านบาท

+------------------------------+------------+------------+------------+
| ผลตอบแทนแก่พนักงาน             | ปี 2551     | ปี 2550     | ปี 2549     |
|                              |            |            |            |
| (หน่วย : ล้านบาท)              | (          | (          | (ต.ค.      |
|                              | ม.ค.-ธ.ค.) | ม.ค.-ธ.ค.) | 48-ก.ย.49) |
+------------------------------+------------+------------+------------+
|   พนักงานทั่วไป                 | 22,190     | 22,918     | 19,487     |
+------------------------------+------------+------------+------------+
|   นักบิน                       | 4,952      | 5,712      | 4,644      |
+------------------------------+------------+------------+------------+
|   พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน       | 8,615      | 9,416      | 8,201      |
+------------------------------+------------+------------+------------+
|   รวม                        | 35,757     | 38,046     | 32,332     |
+------------------------------+------------+------------+------------+

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงาน

หน่วย : ล้านบาท

+----------------------------------+-----------+----------+-----------+
| รายจ่ายในการพัฒนาพนักงาน            | ปี 2551    | ปี 2550   | ปี 2549    |
|                                  |           |          |           |
| (หน่วย : ล้านบาท)                  | (ม        | (ม.      | (ต.ค.4    |
|                                  | .ค.-ธ.ค.) | ค.-ธ.ค.) | 8-ก.ย.49) |
+----------------------------------+-----------+----------+-----------+
|   รายจ่ายในการพัฒนาพนักงานโดยทั่วไป   | 128       | 115      | 76        |
+----------------------------------+-----------+----------+-----------+
|   รายจ่ายในการพัฒนานักบิน            | 415       | 441      | 560       |
+----------------------------------+-----------+----------+-----------+
|   ราย                            | 10        | 13       | 15        |
| จ่ายในการพัฒนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน |           |          |           |
+----------------------------------+-----------+----------+-----------+
|   รวม                            | 553       | 569      | 651       |
+----------------------------------+-----------+----------+-----------+

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

พนักงานทั่วไป

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการฝึกอบรมพนักงานทุกฝ่ายทุกระดับ
ให้มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพ
ที่หลากหลาย โดยฝ่ายฝึกอบรมของบริษัทฯ มีหน้าที่ในการวางแผนการจัดทำหลักสูตร
และดำเนินการฝึกอบรม ให้มีความสอดคล้องและสนับสนุนแผนการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ
ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะและจิตสำนึกของการให้บริการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้าและการทำงานเป็นทีม
โดยมีหลักสูตรทั้งด้านการบริหารจัดการสำหรับ
ผู้บริหาร และการพัฒนาทักษะด้านเทคนิคเฉพาะด้าน ด้านทัศนคติและความรู้
ตลอดจนด้านการทบทวนการปฏิบัติงาน
ซึ่งพนักงานทุกคนต้องได้เข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอตลอดอายุการทำงาน

บริษัทฯ มีศูนย์ฝึกอบรมทั้งหมด 8 แห่ง และดำเนินการฝึกอบรมด้านต่าง ๆ เช่น
การฝึกอบรมทักษะในการเป็นนักบินประจำเที่ยวบิน (Flight Deck Crew Skills)
ทักษะในการเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Cabin Crew Skills)
ทรัพยากรพนักงานประจำเที่ยวบิน (Flight Crew Resources)
ทักษะด้านภาษาสำหรับพนักงานประจำเที่ยวบิน (Flight Crew Language Skills)
ทักษะทางช่าง (Technical Skills) การฝึกอบรมด้านธุรกิจการบิน (Airline Industry
Training) การฝึกอบรมด้านจิตวิทยาและการบริหาร (General Management Training)
การฝึกอบรมด้านบริการภาคพื้น (Ground Services Training)
การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Skills)
และการฝึกอบรมด้านภาษาและวัฒนธรรม (Language and Culture Training) นอกจากนี้
ยังมีการจัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา
ภายนอกอื่น ๆ ในการให้การศึกษาในระดับอุดมศึกษาแก่พนักงาน

นักบิน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมนักบินอย่างเข้มงวดจริงจัง เพื่อผลิตนักบินที่มีประสิทธิภาพ
โดยบริษัทฯ จะส่งผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกไปฝึกเพื่อเป็นนักบินที่โรงเรียนการบิน
ซึ่งได้มาตรฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นเวลา 12 เดือน
เพื่อให้ได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรีจากกรมการขนส่งทางอากาศ
จากนั้นจึงจะเข้าฝึกอบรมหลักสูตรนักบินเบื้องต้น (Airline Transition Training)
และหลักสูตรการฝึกบินเฉพาะแบบ (Aircraft Type Course) เป็นเวลา 8 เดือน
นักบินดังกล่าว จึงจะได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางอากาศให้บินเครื่องบินพาณิชย์ของบริษัทฯ
นักบินของบริษัทฯ ต้องมีประสบการณ์การเป็นนักบินอย่างน้อย 8 ปี และเป็นนักบินผู้ช่วยของบริษัทฯ
อย่างน้อย 4 ปี
เพื่อรับโอกาสในการคัดเลือกเข้ารับการตรวจสอบและพิจารณาเลื่อนตำแหน่งเป็นนักบินที่หนึ่ง
(Pilot in Command)

บริษัทฯ ได้ติดตั้งเครื่องฝึกบินจำลองที่ทันสมัย เพื่อที่จะทำการฝึกอบรมนักบินของบริษัทฯ
รวมถึงให้นักบินของ
สายการบินลูกค้าอื่นๆ เช่าใช้เครื่องฝึกบินจำลอง เช่น สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์
สายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ สายการบิน
ปากีสถานแอร์ไลน์ สายการบินมาเลเซียนแอร์ไลน์
โดยนักบินจะทำการฝึกบินการนำเครื่องขึ้นและลงจอด ณ ท่าอากาศยานต่างๆ
ทั่วโลกในสภาพภูมิอากาศทุกประเภททั้งภาวะปกติและฉุกเฉิน
โดยตลอดอายุการทำงานของนักบินจะต้องผ่าน
การทดสอบในเครื่องฝึกบินจำลองในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ในทุก 6 เดือน
รวมทั้งการเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมความรู้
ทางการบินอย่างต่อเนื่อง และ นักบินของบริษัทฯ
ต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติการบินจากเจ้าหน้าที่หรือผู้แทน
ของกรมการขนส่งทางอากาศอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้
นักบินทุกคนจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพตามระยะเวลา
ที่กำหนด และจะได้รับการสุ่มตรวจสารแอลกอฮอล์และสารเสพติดในร่างกาย โดยบริษัทฯ
สามารถสั่งการให้นักบินและ
ลูกเรือที่มีสิ่งบ่งชี้ว่ามีปัญหาดังกล่าวเข้ารับการตรวจสุขภาพได้ในทันที

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

สืบเนื่องจากสภาวะแวดล้อมของอุตสาหกรรมการบินที่มีภาวะการแข่งขันสูง บริษัทฯ
จำเป็นต้องมีความไวต่อการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาอันจะส่งผลถึงความได้เปรียบเชิงแข่งขัน
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถือเป็นทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นกลไกสำคัญ
เป็นจุดแข็งที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ ได้

ฝ่ายบริการบนเครื่องบินให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอย่างต่อเนื่อง
โดยมีการวางแผนการฝึกอบรมสำหรับพนักงานตั้งแต่เริ่มเข้ามาเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
การฝึกอบรมสำหรับการเปลี่ยนแบบเครื่องบิน
และการฝึกอบรมสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นไปจนถึงระดับหัวหน้างาน
รวมทั้งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทุกคนต้องกลับมารับการฝึกอบรมทบทวนเรื่องระบบความปลอดภัยและการบริการอย่างน้อยคนละ
1 ครั้งภายใน 1 ปี โดยมุ่งเน้นแนวทางการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้พนักงานมีความรู้
ความชำนาญแบบมืออาชีพ (Professional) มีทัศนคติและใจรักต่องานบริการ
(Service-Minded) ควบคู่ไปกับความปลอดภัย
ด้วยการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้โดยสาร ซึ่งเป็นแนวทางหลักที่บริษัทฯ
ใช้กำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการที่ดีเลิศด้วยเอกลักษณ์ความเป็นไทย

 แผนการฝึกอบรมของฝ่ายบริการบนเครื่องบินในการบริหารและพัฒนาศักยภาพของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ได้กำหนดไว้ ดังนี้

-   การฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินใหม่ ประกอบด้วยหลักสูตร Thai Manners and
    Etiquette for In-flight Service, Corporate Culture and Ethics,
    Make-up/Neat and Grooming, First Aid & Medical Training, Crew
    Resource Management (CRM), Safety & Emergency Training, Aviation
    Security Awareness, Occupational Health, Rules and Regulations,
    In-flight Beverage & Meal Service Knowledge, In-flight Service
    Practice Base and In-flight Service Operation Procedure (ISOP),
    Basic English for New Cabin Attendant เป็นต้น

-   การฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สำหรับการเปลี่ยนแบบเครื่องบิน (Aircraft
    Transition) ประกอบด้วยหลักสูตร Introduction to Aircraft, Emergency
    Conversion, Emergency Safety & Training, Working Routine & Service
    Procedure เป็นต้น

-   การฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นไปจนถึงระดับหัวหน้างาน
    ประกอบด้วยหลักสูตร

  - Royal Silk Class : Technical Know How, Aviation Security Awareness,
  Working Routine & Service Procedure เป็นต้น

  - Royal First Class : Technical Know How, Aviation Security Awareness,
  Working Routine & Service Procedure, VVIP Special Passenger Service
  Handling เป็นต้น

  - Air Purser : Effective English for Air Purser, Aircraft and Cabin
  Technical / Maintenance System, In-flight Duty Free Sales and Stock
  Control, Working Routine & Service Procedure, Briefing Technique &
  Preparation, Customer Profile and Touch of Thai, Special Passenger
  Service & Handling Procedure, Touches of Thai & Customer Oriented,
  Problem Solving, Rules & Regulations เป็นต้น

  - In-flight Manager : In-flight Manager and Situational Leadership,
  Cockpit & Cabin
  Co-operation, Business Language and Communication Skill, Ground and
  In-flight Service Co-ordination เป็นต้น

นอกจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรข้างต้นแล้ว
ยังมีหลักสูตรที่เสริมสร้าง
ศักยภาพเฉพาะทางในสายงานวิชาชีพ อันได้แก่ หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ
หลักสูตรการเรียนรู้และทำความเข้าใจ
กับอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพส่วนตัวของพนักงาน
และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้
การบริการดียิ่งขึ้น

ฝ่ายบริการบนเครื่องบินได้ให้ความสำคัญกับการตรวจติดตาม
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบินทุกระดับ รวมทั้งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มีข้อบกพร่องในด้านต่างๆ
เพื่อนำผลการประเมินมาวิเคราะห์
เชื่อมโยงกับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินให้อยู่ในทิศทางที่องค์กรต้องการอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพิจารณาขึ้นเงินเดือนและเลื่อนตำแหน่งของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
โดยได้กำหนดมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินให้พนักงานทุกคนได้รับการประเมิน
4 ครั้ง ต่อคน ต่อปี เป็นอย่างน้อย
และได้จัดทำโครงการพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
และโครงการพัฒนาระบบติดตามและตรวจสอบงานบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
บรรจุไว้
ในแผนกลยุทธ์ของฝ่ายบริการบนเครื่องบินเพื่อให้การบริการบนเครื่องบินทุกชั้นทุกระดับมีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ
(In-flight Service Consistency)

การบริหารงานแรงงานสัมพันธ์ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย และการคุ้มครองแรงงาน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานของบริษัทฯ
ได้รับการคุ้มครองด้านสภาพการจ้างอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด
โดยดำเนินการตาม พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
ด้วยการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีระหว่างพนักงานกับฝ่ายบริหาร
และระหว่างพนักงานด้วยกัน เพื่อให้พนักงานมีสภาพ
การจ้างที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงาน ให้พนักงานมีความรักความผูกพันกับบริษัทฯ
มีขวัญและกำลังใจที่ดี
พร้อมที่จะปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ความสัมพันธ์กับสหภาพแรงงานฯ แม้ว่าจะมีการเรียกร้องจากพนักงานบ้าง
แต่ก็ดำเนินการไปตามกระบวนการและขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด
และสามารถทำความเข้าใจและตกลงกันได้ด้วยดี
โดยการชี้แจงจากฝ่ายบริหารให้พนักงานทราบโดยตรง หรือผ่านการเจรจากับสหภาพแรงงานฯ
ในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ของบริษัทฯ ซึ่งมีการประชุมหารือเกี่ยวกับสภาพการจ้าง สวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของพนักงานอยู่เป็นประจำทุกเดือน

การคุ้มครองแรงงาน จะมีการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นประจำทุกเดือน เพื่อกำหนดมาตรการการป้องกัน
มิให้พนักงานได้รับอันตรายจากการทำงาน
มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ
เพื่อตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ เครื่องมือ สภาพแวดล้อมในการทำงาน
เพื่อให้พนักงานเกิดความปลอดภัยในการทำงาน

กรณีที่มีข้อมูลข่าวสารที่ฝ่ายบริหารต้องการสื่อถึงพนักงาน บริษัทฯ
ดำเนินการโดยการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อนำไปเผยแพร่ให้พนักงานในสังกัดทราบ
รวมทั้งพนักงานสามารถรับทราบได้จากสื่อต่างๆ ภายในบริษัทฯ ทั้งในรูปของ

คำสั่งบริษัทฯ ประกาศบริษัทฯ Bulletin การออกเสียงตามสาย และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อนึ่ง
พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นไปยังฝ่ายบริหารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ
ได้จัดผู้รับผิดชอบในการตอบคำถามพนักงาน
เพื่อความเข้าใจที่ดีและการรับทราบข่าวสารกันได้อย่างทั่วถึง

9.6 คู่มือกรรมการบริษัทฯ

ในฐานะที่คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ดำเนินภารกิจต่างๆ ของบริษัทฯ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ
และควบคุมการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางที่กำหนด
รวมทั้งมีหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานของรัฐ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้ภารกิจหลักของคณะกรรมการบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทฯ
จึงได้จัดทำคู่มือกรรมการบริษัทฯ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น
รวมทั้งได้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์ที่สำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
รวมทั้งนโยบาย ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัทฯ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ หลักเกณฑ์
กฎระเบียบ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องต่างๆ ด้วย