9. การจัดการ

1.  โครงสร้างการจัดการ

  โครงสร้างการบริหารของบริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) 31 ธันวาคม 2545

-   ลำดับสายการทำงานภายในองค์กร

1.  ผู้ถือหุ้น

2.  ประธานกรรมการบริษัท

3.  คณะกรรมการบริษัท

4.  ประธานกรรมการบริหาร

5.  คณะกรรมการบริหาร

6.  กรรมการผู้จัดการ

7.  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

8.  ผู้อำนวยการฝ่าย

9.  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

10. หัวหน้าฝ่าย

11. พนักงานเจ้าหน้าที่

9.2 การสรรหา กรรมการและผู้บริหาร

9.2.1 กรรมการ

-   วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ

  การเลือกตั้ง ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยไม่มีการ

  สะสมเสียง

  การถอดถอน กรรมการจะต้องออกก่อนถึงคราวออกตามวาระ หรือ เมื่อผู้ถือหุ้นมีมติให้กรรมการ
  ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
  และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดย ผู้ถือ หุ้นซึ่งมาประชุม
  และมีสิทธิออกเสียง

-   จำนวนกรรมการจะมีไม่น้อยกว่า 5 คน มิได้กำหนดขั้นสูงสุด

-   การกำหนดสัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม - ไม่มี

-   อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญ ได้แก่

  1. กำหนดทิศทาง นโยบายและการดำเนินงานของบริษัท

  2. พิจารณาอนุมัติ หรือยกเลิกโครงการลงทุนที่สำคัญของบริษัท

  3. รับทราบผลการดำเนินงานของแต่ละไตรมาส

  4. พิจารณาเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาสที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว

  และอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

5.  แต่งตั้ง,โยกย้าย และถอดถอนคณะกรรมการบริหาร , ประธานกรรมการบริหาร
    ,กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล

6.  พิจารณาอนุมัติการสั่งจ่ายเงินในส่วนที่เกินอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
    แต่ต้องไม่เกินวงเงินหรือเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด
    หากเกินอำนาจอนุมัติต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9.2.2 อำนาจหน้าที่ของกรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารที่สำคัญ ได้แก่

  1. พิจารณากลั่นกรองและริเริ่มโครงการใหม่ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

  2. เป็นศูนย์รวมการปรึกษาหารือเพื่อกำหนดแผนงานนโยบายและโครงการใหม่ ๆ

  3. ประสานงานและกำหนดวิธีการทำงาน เพื่อให้เป็นไปในมาตรฐานแนวทางเดียวกัน

4.  ดูแลและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด

5.  แต่งตั้ง โยกย้าย และถอดถอน บุคลากรระดับรองผู้อำนวยการ หรือผู้บริหารระดับ

  เดียวกัน

  6. พิจารณาอนุมัติการสั่งจ่ายเงิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามปกติ หรือกรณีฉุก

  เฉิน รวมถึงการอนุมัติสั่งจ่ายเงินเพื่อการสั่งซื้อทรัพย์สิน ตามวงเงินที่บริษัท

  กำหนด

9.2.3 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่สำคัญได้แก่

1.  ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้

2.  ดูแลระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3.  ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.  ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

5.  เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกและค่าตอบแทน

ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

-   คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 14 คน

+----+------------------------------+---------------------------------+
|    | ชื่อ                           | ตำแหน่ง                          |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| 1. | นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช           | ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)     |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| *  | นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช        | รองประธานกรรมการ                |
| 2. |                              |                                 |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| *3 | นายแพทย์วิญญู เอี่ยมชีรางกูร        | กรรมการ                         |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| *  | นายแพทย์สิทธา พิทักษ์อรรณพ        | กรรมการ                         |
| 4. |                              |                                 |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| *  | นางสมนึก วิริยะวงศ์              | กรรมการ                         |
| 5. |                              |                                 |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| 6. | นายแพทย์อิทธิ ฉันศิริกาญจน         | กรรมการ                         |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| 7. | นายคงธน สฤษฏ์วานิช             | กรรมการ                         |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| *  | แพทย์หญิงสุวรรณา ชูพิศาลยโรจน์     | กรรมการ                         |
| 8. |                              |                                 |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| 9. | นายประเสริฐ เจนศิริวานิช         | กรรมการ(กรรมการอิสระ)            |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| 1  | นายธีรศักดิ์ เอี่ยมชีรางกูร          | กรรมการ                         |
| 0. |                              |                                 |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| 1  | นายธีรเดช ตังเดชะหิรัญ           | กรรมการ                         |
| 1. |                              |                                 |
+----+------------------------------+---------------------------------+
|    | ชื่อ                           | ตำแหน่ง                          |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| 1  | นายชูศักดิ์ วิจักขณา               | กรรมการ(กรรมการอิสระ)            |
| 2. |                              |                                 |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| 1  | นายเจษฎา หังสพฤกษ์             | กรรมการ(กรรมการอิสระ)            |
| 3. |                              |                                 |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| 1  | นางวรรณี ประดิษฐยนต์            | กรรมการ                         |
| 4. |                              |                                 |
+----+------------------------------+---------------------------------+

หมายเหตุ * กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

-   คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545

  ----- ------------------------------- ----------------------------------
        ชื่อ                              ตำแหน่ง

  1.    นายประเสริฐ เจนศิริวานิช            ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2.    นายชูศักดิ์ วิจักขณา                  กรรมการตรวจสอบ

  3.    นายเจษฎา หังสพฤกษ์                กรรมการตรวจสอบ
  ----- ------------------------------- ----------------------------------

-   คณะกรรมการบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 จำนวนรวมทั้งสิ้น 5 คน

  ----- ------------------------------- ----------------------------------
        ชื่อ                              ตำแหน่ง

  1.    นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช           ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

  2.    นายแพทย์อิทธิ ฉันศิริกาญจน            กรรมการ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

  3.    นายคงธน สฤษฎ์วานิช                กรรมการ/ผู้อำนวยการบริหาร

  4.    นายแพทย์วิญญู เอี่ยมชีรางกูร           กรรมการ

  5.    นายแพทย์สิทธา พิทักษ์อรรณพ           กรรมการ
  ----- ------------------------------- ----------------------------------

-   เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 จำนวนรวมทั้งสิ้น 14 คน

+----+------------------------------+----------------------------------+
|    | ชื่อ                           | ตำแหน่ง                           |
+----+------------------------------+----------------------------------+
| 1. | นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช        | ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ |
+----+------------------------------+----------------------------------+
| 2. | นายแพทย์อิทธิ ฉันศิริกาญจน         | กรรมการ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล       |
|    |                              |                                  |
|    |                              | ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์              |
+----+------------------------------+----------------------------------+
| 3. | นายคงธน สฤษฎ์วานิช             | กรรมการ/ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร        |
+----+------------------------------+----------------------------------+
| 4. | นายแพทย์สงวน ขัตตินานนท์         | ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล           |
+----+------------------------------+----------------------------------+
| 5. | นายบัญชา วิเศษมงคลชัย           | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร            |
+----+------------------------------+----------------------------------+
| 6. | นางพรจันทร์ ฌานวังศะ            | หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล (รักษาการ)      |
+----+------------------------------+----------------------------------+
| 7. | นางสาวสุไพจิตต์ วิริยะวงศ์         | หัว                               |
|    |                              | หน้าฝ่ายการเงิน-บัญชี,ฝ่ายตรวจสอบภายใน |
+----+------------------------------+----------------------------------+
| 8. | นางสาวนันทิยา ภิญโญยิ่งวนิชย์       | หัวหน้าฝ่ายการเงิน                   |
+----+------------------------------+----------------------------------+
| 9. | นางอรัญญา สุวรรณโฉม            | หัวหน้าฝ่ายเวชกรสัมพันธ์               |
+----+------------------------------+----------------------------------+
| 1  | นางสาวภราดา บุญญศาสตร์พันธุ์      | หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์               |
| 0. |                              |                                  |
+----+------------------------------+----------------------------------+
|    | ชื่อ                           | ตำแหน่ง                           |
+----+------------------------------+----------------------------------+
| 1  | นายสมุทรเขต สุทธิธรรม           | หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมบริการ              |
| 1. |                              |                                  |
+----+------------------------------+----------------------------------+
| 1  | นางสาวทองกร วิจิตรา            | หัวหน้าฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพิเศษ      |
| 2. |                              |                                  |
+----+------------------------------+----------------------------------+
| 1  | นางสาวสุกัญญา ทองเสงี่ยม         | หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม                   |
| 3. |                              |                                  |
+----+------------------------------+----------------------------------+
| 1  | นางสาวนงลักษณ์ สิงคำ            | รักษาการหัวหน้าฝ่ายบุคคล/ธุรการ        |
| 4. |                              |                                  |
+----+------------------------------+----------------------------------+

-   คุณสมบัติของผู้บริหาร

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) ขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทและ
เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัททุกท่าน มีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด
พ.ศ. 2535 ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18
พฤษภาคม 2535 ทุกประการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นบุคคลภายนอก คือ นายบรรลุ ศิริพานิช นายประเสริฐ เจนศิริวานิช
นายชูศักดิ์ วิจักขณา และนาเจษฏา หังสพฤกษ์ ซึ่งไม่ได้เป็นลูกจ้าง
หรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
มีอิสระจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้ เท่าเทียม
ตลอดจนสามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัท
เพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่สำคัญของบริษัท
โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระ ฉบับลงวันที่ 28 ตุลาคม 2536

-   ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัททุกท่าน
ไม่มีผู้ใดมีประวัติเคยถูกพิพากษาถึงที่สุดเป็นบุคคลล้มละลายหรือกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมทั้งไม่มีข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่ในระหว่างการตัดสินในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท

  9.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  --------------------------------- -------------------------------------
  กลุ่มบุคคล                           ค่าตอบแทนปี 2545/ล้านบาท

  กลุ่มกรรมการ                        2.58

  กลุ่มผู้บริหาร 10 ราย                  2.67
  --------------------------------- -------------------------------------

หมายเหตุ.- ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น ประกอบด้วยเงินเดือน เบี้ยประชุม

2.  ค่าตอบแทนอื่น

--- ไม่มี ---

 9.4 การกำกับดูแลกิจการ

-   บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท , คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร
    ว่ามีบทบาทในการสั่งการ ดำเนินงาน
    และควบคุมการปฏิบัติงานให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
    เพื่อเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น จึงได้กำหนดจำนวนคณะกรรมการบริษัท
    ทั้งสิ้น 14 ท่าน โดยเป็นกรรมการบริหารเพียง 5 ท่าน
    ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการอิสระอีก 4 ท่าน
    ซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งในทางบริหารใด ๆ

-   คณะกรรมการบริษัท
    ได้มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่คณะกรรมการบริหาร
    ภายใต้การควบคุมตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3
    ท่าน ทำหน้าที่ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ถูกต้องครบถ้วนเชื่อถือได้
    ดูแลระบบควบคุมภายในของบริษัทให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
    รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุก 3
    เดือน เพื่อเป็นการตรวจสอบและถ่วงดุลคณะกรรมการบริหาร

9.4.1 การปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.  นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ
รวมถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร
จึงได้มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชา, บทบาทหน้าที่, ขอบเขตความรับผิดชอบ
และอำนาจอนุมัติอย่างชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติงานให้คล่องตัวและรวดเร็ว
ทั้งนี้โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบและดูแล
และเนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจสถานพยาบาล
บริษัทจึงเปิดเผยข้อมูลและปฎิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติสถานพยาบาลอย่างชัดเจนและโปร่งใส
ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทุกขณะ

ในส่วนการบริหารความเสี่ยง บริษัทดำเนินนโยบายทางการเงินอย่างค่อนข้างรอบคอบ
โดยพิจารณาถึงผลตอบแทนที่แน่นอน เพื่อพัฒนาธุรกิจขององค์กรให้เติบโต
และคืนกำไรแก่ผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล

2.  และ 3. สิทธิของผู้ถือหุ้น และสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีทุกปี
โดยในการประชุมได้กำหนดวาระการประชุมที่ต้องมีแน่นอน คือ
คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา, พิจารณาอนุมัติงบการเงิน
และการแต่งตั้ง,กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับการปฎิ- บัติอย่างเท่าเทียมกัน
และในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น
หรือถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในที่ประชุมในแต่ละวาระการประชุม
และหากข้อเสนอแนะใดเป็นประโยชน์ต่อการบริการหรือการปฏิบัติงาน
บริษัทจะนำมาพิจารณาในรายละเอียดและถือปฏิบัติต่อไป
นอกจากผู้ถือหุ้นยังได้รับสิทธิจากการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายที่บริษัทแจ้งว่า จำนวนไม่น้อยกว่า
40% ของกำไร

และบริษัทก็มีนโยบายที่จะนำผลกำไรไปลงทุน (Reinvest)
ในธุรกิจที่ไม่เสี่ยงและให้ผลตอบแทนพอสมควร
เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ำ

นอกจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเฉพาะพนักงาน
ได้จัดสรรสิ่งตอบแทนภายใต้โครงสร้างเงินเดือนที่เป็นธรรม
นอกจากนี้ยังจัดส่วนส่วนแบ่งกำไรบางส่วนจากการดำเนินงานให้กับพนักงานด้วย
ในส่วนของลูกค้าหรือผู้ป่วย โดยการให้บริการที่มีคุณภาพในราคายุติธรรมที่ยอมรับได้ทั้งสองฝ่าย
และในส่วนของชุมชน บริษัทมีนโยบายร่วมพัฒนายกระดับสังคมและชุมชนให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ
โดยการจัดตั้งชมรมต่อต้านยาเสพติด และชมรมเบาหวาน เป็นต้น
ให้วิทยาทานโดยเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการและแนะแนววิธีปฎิบัติตนเกี่ยวกับการสุขภาพโดยไม่คิดมูลค่า
รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ในการให้บริการสาธารณสุข
นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อมโดยมีระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน
และคัดแยกประเภทขยะเพื่อกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

4. , 8 , 9 และ 11 การประชุมผู้ถือหุ้น , การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ,
การรวมหรือแยกตำแหน่ง และการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีกรรมการบริษัททั้งหมด 14 ท่าน ประกอบด้วย

-   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนอัตรา 36%

-   กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนอัตรา 36%

-   กรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 4 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนอัตรา 28%

ประธานกรรมการบริษัท ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับ กรรมการผู้จัดการ
เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และ การบริหารงานประจำ

คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
โดยประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ
พร้อมรายละเอียดวาระการประชุมและเอกสารประกอบต่าง ๆ
ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม
เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม ในปี 2545 ที่ผ่านมา
มีจำนวนกรรมการเข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนอัตราร้อยละ 93-100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

5.  ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง นโยบาย งบประมาณ ในการดำเนินงานของบริษัท
รวมถึงการสั่งจ่ายเงินในส่วนเกินอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
ทั้งนี้โดยมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และยอมรับตามมติที่ประชุมตามเสียงข้างมากเป็นสำคัญ

6.  ความขัดแย้งของผลประโยชน์

ก่อนการทำรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทจะนำเรื่องเสนอขอความเห็นหรือมติจากที่ประชุมคณะกรรมการตามสายการบังคับบัญชาหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
ทั้งนี้โดยจะถือปฏิบัติตามมติที่ประชุมอย่างเคร่งครัด
รวมถึงได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลตามวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯทุกประการ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทถือเป็นกฏและวิธีปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับข้อมูลภายในที่ยังไม่เผยแพร่
จะถูกนำไปใช้เฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เช่น ผู้สอบบัญชี และ
ที่ปรึกษาทางบัญชีและกฎหมาย เป็นต้น

7.  จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน
ซึ่งนอกจากเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานตามระเบียบของบริษัทแล้ว
ยังเป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวินัยในการทำงาน, ความซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบ
โดยบริษัทจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และมีบทลงโทษ
หากพนักงานกระทำผิดวินัย

10. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการและผู้บริหารอย่างชัดเจนและโปร่งใส
โดยได้ขออนุมัติวงเงินจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยจำนวนค่าตอบแทนไว้ในรายงานแบบ 56/1
ตามที่ กลต.กำหนด

12. คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน
เพื่อช่วยกำกับดูแลกิจการของบริษัทด้านคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมดเป็นกรรมการที่เป็นอิสระและไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท
มีหน้าที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

บริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งอนุกรรมการค่าตอบแทน
แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนภายใต้หลักการเดียวกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
โดยมีประธานกรรมการบริษัทซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นประธาน
ทั้งนี้รวมถึงการนำผลประกอบการในแต่ละปีของบริษัทมาร่วมประกอบการพิจารณาด้วย

13. ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

บริษัทได้กำหนดบทบาท, ขอบเขต, หน้าที่ และการปฏิบัติงานของผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ในคู่มือระเบียบปฏิบัติ สายงานบริหาร

ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นฝ่ายงานหนึ่งของบริษัท
มีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานตามกฎระเบียบที่บริษัทได้วางไว้
และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

การบริหารความเสี่ยง การตัดสินใจในการดำเนินการงานบริหารในธุรกิจ
สายงานที่เกี่ยวข้องต้องเสนอรายละเอียดข้อมูลเพื่อใช้ในการพิจารณาและตัดสินใจ
กับต้นสังกัดและสายการบังคับบัญชา ซึ่งคณะกรรมการบริหาร/บริษัท
ก็ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงผลดีและผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก่อนการตัดสินใจทุกครั้ง

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อความถูกต้อง
และครบถ้วนของข้อมูลในการจัดทำรายงานทางการเงิน
โดยงบการเงินที่จัดทำขึ้นเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ออกโดยสมาคมนักบัญชี
และรับรองทั่วไปในประเทศไทย

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ ต่อประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง
และได้ถือปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลตามรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ บริษัทไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานรองรับ
แต่ได้มอบหมายให้ส่วนเลขานุการของบริษัท ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกกับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง.

9.5 บุคลากร

-   บุคลากรทางการแพทย์และพนักงาน ในการให้บริการตามประเภทของธุรกิจของ

บริษัทและบริษัทย่อย
มีทีมแพทย์และพนักงานประจำเพื่อรองรับบริการให้ได้ถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
(ณ 31 ธ.ค.45)

+-------------------+-------+------+------+------+------+-----------+
| รายการ            | โรงพ  | โ    | โ    | โ    | บริษัท | โรงพยาบาล |
|                   | ยาบาล | รงพย | รงพย | รงพย |      |           |
|                   |       | าบาล | าบาล | าบาล | แพท  | มหาชัย และ |
|                   | มหาชัย |      |      |      | ย์ไทย |           |
|                   |       | มห   | แม   | เพช  | 88   | บริษัทย่อย   |
|                   |       | าชัย2 | ่กลอง | รรัชต์ |      |           |
+-------------------+-------+------+------+------+------+-----------+
| 1. แพทย์ประจำ      | 28    | 26   | 5    | 11   | -    | 70        |
+-------------------+-------+------+------+------+------+-----------+
| 2. แพทย์ที่ปรึกษา     | 76    | 98   | 16   | 26   | -    | 216       |
+-------------------+-------+------+------+------+------+-----------+
| 3.พนักง            | 194   | 245  | 42   | 121  | -    | 602       |
| านฝ่ายพยาบาล/เทคนิค |       |      |      |      |      |           |
+-------------------+-------+------+------+------+------+-----------+
| 4. พนักงานฝ่ายบริหาร | 142   | 108  | 42   | 101  | 31   | 424       |
+-------------------+-------+------+------+------+------+-----------+
| รวมทั้งหมด          | 440   | 477  | 105  | 259  | 31   | 1,312     |
+-------------------+-------+------+------+------+------+-----------+