pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

รายชื่อผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

+----------------+-----------------+----------------+----------------+
| รายชื่อ          | บริษัทย่อย         |                | บริษัทร่วม        |
+----------------+-----------------+----------------+----------------+
|                | บริษัท เบทาโกร –  | บริษัท เบทาโกร – | บริษัท เอส เอ็ม พี |
|                | ไทยลักซ์ โฮลดิ้ง    | ไทยลักซ์ วีนา     | ฟู๊ด โปรดักส์ จำกัด |
|                |                 | ฟีดมิล จำกัด      |                |
|                | จำกัด            |                |                |
+----------------+-----------------+----------------+----------------+
| นายอนุโรจน์      | X               | X              | /              |
| เสนีย์ประกรณ์ไกร  |                 |                |                |
|                | /               | /              |                |
| นายจรัล เจตนลิน  |                 |                |                |
|                | /               | /              |                |
| นาย จาง ยิง ฟู   |                 |                |                |
|                | /               |                |                |
| นายโรจน์พันธ์     |                 |                |                |
| เสนีย์ประกรณ์ไกร  |                 |                |                |
+----------------+-----------------+----------------+----------------+

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ
การวิจัยและพัฒนา

บริษัทฯ
มีการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและมาตรฐานการผลิตจนได้รับการรับรองมาตรฐาน
ISO 9001 : 2000, มาตรฐาน GMP และ HACCP
รวมทั้งมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้เพื่อการได้มาซึ่งสินค้าอาหารสัตว์น้ำที่มีคุณภาพและสามารถลดต้นทุนในการผลิต

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีทีมงานวิจัยและพัฒนาคุณภาพ
ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารเพื่อให้มีคุณภาพเหมาะสมต่อสัตว์น้ำและทำการคิดค้นวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่
ๆ เพื่อให้สามารถสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เพื่อการแข่งขันในตลาด บริษัทฯ
ได้จัดตั้งฟาร์มทดลองอาหารสัตว์น้ำขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อทำการทดสอบและวิจัยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
ทั้งอาหารกุ้งอาหารปลา อาหารปลาทะเล อาหารปูม้า และปูทะเล
ทั้งนี้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่จะออกสู่ตลาดมีคุณภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังมีการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
ภายนอก ได้แก่ สถาบันวิจัย ผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน ลูกค้าบริษัทฯ และหน่วยงานราชการ
ทั้งนี้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่การเลี้ยงจริง
และเพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องตรงกับสภาพการใช้จริงของลูกค้า

การวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ มุ่งเน้นการวิจัยด้านวัตถุดิบอาหารสัตว์
สารเสริมในอาหารเพื่อปรับปรุงคุณภาพของอาหารสัตว์น้ำให้ดียิ่งขึ้น
และค้นคว้าวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำใหม่ๆ

ปี 2550 บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการวิจัยอาหารสัตว์น้ำ
มีงบประมาณในการสนับสนุนการทำงานวิจัย เป็นจำนวนเงิน 2,480,360.27 บาท
ดังนั้นทางฝ่ายวิจัยและพัฒนา ได้มีแผนโครงการวิจัยประจำปี 2550 และ
ได้ดำเนินการวิจัยโครงการต่าง ๆ ดังนี้

1.อาหารปลานิล

1.1 การศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้อาหารของแต่ละบริษัท ต่อ อัตราการเจริญเติบโต
อัตราแลกเนื้อ และอัตรารอด

1.2 ผลการใช้สูตรอาหารทางการค้าของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับสูตรอาหารไม่ใช้ปลาป่น
และการใช้โปรตีนจากจุลินทรีย์ (Biopro) ในสูตรอาหาร ต่ออัตราการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ
ปริมาณอาหารที่กิน อัตรารอด

1.3 ผลการใช้อาหารสูตรพลังงานสูงและพลังงานต่ำ
ในสูตรอาหารปลานิลต่อสมรรถภาพการผลิตของปลานิลในกระชัง

1.4 การศึกษาผลการเสริมโซเดียม บิวไทเรต ในอาหารปลานิล
ต่อสมรรถภาพการผลิตของปลาบ่อปูน

1.5 ผลการเสริมดอกดาวเรือง (Marigold meal extract;Capsantal)
ในอาหารปลานิลเทียบกับอาหารสูตรทางการค้า
ต่อสมรรถภาพการผลิตของปลานิลและการสะสมสารสีในตัวปลา

2.อาหารปลาดุก

2.1เปรียบเทียบผลการใช้อาหารของแต่ละบริษัท ต่ออัตราการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ
และอัตรารอด

2.2 ผลการเสริม โซเดียม บิวไทเรต ไดเจสโคแคป และ เอซิค แลค ในอาหารปลาดุก
ต่ออัตราการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ และอัตรารอด

3.อาหารปลาทะเล

3.1 เปรียบเทียบผลการใช้อาหารสูตรอาหารทางการค้าในท้องตลาด ต่อ อัตราการเจริญเติบโต
อัตราแลกเนื้อ ปริมาณอาหารที่กิน และอัตรารอด

4.อาหารกบ

4.1เปรียบเทียบผลการใช้สูตรอาหารทางการค้า ต่ออัตราการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ
และอัตรารอด

5.อาหารกุ้ง

5.1 ศึกษาผลการใช้อาหารสูตรทางการค้า เทียบกับอาหารเสริม ABN premix ในสูตรอาหารกุ้ง
ต่ออัตราการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ และอัตรารอด

  5.2 ผลการเสริมนิวคลีโอไทด์ในอาหารกุ้ง ต่ออัตราการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ
  และอัตรารอด

5.3 ผลการใช้อาหารสูตรทางการค้าของแต่ละบริษัท ต่ออัตราการเจริญเติบโต
อัตราแลกเนื้อและอัตรารอด

6.ปลาเนื้อขาว (Super-Sawai)

6.1 ศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้สูตรอาหารทางการค้าที่ระดับโปรตีน
และความหนาแน่นในการเลี้ยงปลาเนื้อขาวที่แตกต่างกัน ต่ออัตราการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ
และอัตรารอด
ข้อพิพาททางกฎหมาย

ปัจจุบัน บริษัท
เป็นโจทก์ดำเนินการฟ้องร้องกับลูกหนี้เพื่อเรียกค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาซื้อขาย
ซึ่งเป็นคดีที่เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติของบริษัท
ทั้งนี้ไม่มีคดีใดที่บริษัทเป็นโจทก์ดำเนินการฟ้องร้องกับลูกหนี้ที่มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ
5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ในส่วนคดีที่บริษัทถูกฟ้องเป็นจำเลยมีจำนวน 4 คดี โดยเป็นคดีอาญา 1 คดี คดีแพ่ง 3 คดี ดังนี้

1.  นายธนากร ไพศาลโรจน์ ฟ้องคดีอาญา ในข้อหา ฉ้อโกง ปลอมแปลงเอกสาร
    ใช้เอกสารปลอมฯ ที่ผ่านมาได้ดำเนินการสืบพยานโจทก์และจำเลยเสร็จสิ้นแล้ว
    ศาลมีคำพิพากษายกฟ้องทุกข้อกล่าวหา
    แต่โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้นต่อศาลอุทธรณ์
    คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

2.  คดีที่นายภาณุพงศ์ ปราชญ์นคร ฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน
    เรียกค่าทดแทนค่าชดเชยกรณีลาออกจากงาน ศาลแรงงานมีคำพิพากษาให้จำเลย(บริษัท
    ไทยลักซ์)จ่ายเงินเดือนที่ค้างชำระให้โจทก์ ส่วนคำขออื่นๆของโจทก์ให้ยกฟ้อง
    โจทก์จึงอุทธรณ์คำพิพากษาของศาล ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์
    คดีดังกล่าวมีทุนทรัพย์ตามฟ้องจำนวน 5,193,790 บาท

3.  บริษัท วี.พี.คอนกรีต จำกัด ฟ้องคดีแพ่ง ในข้อหาผิดสัญญาจ้างแรงงานก่อสร้างอาคารโรงงาน
    เรียกค่าเสียหายจำนวน 838,810 บาท คดีอยู่ระหว่างนัดพร้อมและสืบพยานโจทก์ในวันที่ 12
    พฤษภาคม 2551 เวลา 9.30 น.

4.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอส ซีเมนต์
    ฟ้องเป็นคดีแพ่งในข้อหาผิดสัญญาซื้อขายวัสดุก่อสร้างเรียกค่าเสียหาย จำนวน 2,516,431
    บาท คดีอยู่ระหว่างนัดพร้อมและสืบพยานโจทก์ในในวันที่ 12 พฤษภาคม 2551 เวลา 9.30
    น.

  หมายเหตุ ในลำดับที่ 3 และ 4
  ฝ่ายกฏหมายได้รวบรวมพยานเอกสารเพื่อต่อสู้คดีชี้แจงต่อศาลให้เห็นว่าบริษัท ไทยลักซ์
  ฯมิได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาพร้อมทั้งเตรียมฟ้องแย้งเรียกค่าเสียหายกับทั้งสองรายในกรณีผิดสัญญาด้วย
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

[]

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
9. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุมนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารสรุปได้ว่า
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ด้านคือ

1.  องค์กรและสภาพแวดล้อม

2.  การบริหารความเสี่ยง

3.  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

4.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

5.  ระบบการติดตาม

คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอแล้ว
รวมทั้งในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในได้มีการสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ
และหากพบข้อบกพร่องใดๆ ที่มีสาระสำคัญก็จะนำรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2551 โดยรายงานข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะที่พบจากการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ไม่มีระบุพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ถาวรหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมปี 2551 ประกอบด้วย

+----------------------+----------------------+-----------------------+
| ประเภททรัพย์สิน         | มูลค่าตามบัญชี           | ภาระผูกพัน              |
|                      |                      |                       |
|                      | (ล้านบาท)             |                       |
+----------------------+----------------------+-----------------------+
| ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน   | 77,146,957.75        | ไม่มีภาระผูกพัน           |
+----------------------+----------------------+-----------------------+
| อาคารและสิ่งปลูกสร้าง    | 196,334,288.58       | บางส่วนของบริษัทย่อ       |
| (                    |                      | ยค้ำประกันสินเชื่อกับธนาคาร |
| รวมงานระหว่างก่อสร้าง)* |                      |                       |
+----------------------+----------------------+-----------------------+
| เครื่องจักรและอุปกรณ์*    | 230,640,641.66       | บางส่วนของบริษัทย่อ       |
|                      |                      | ยค้ำประกันสินเชื่อกับธนาคาร |
+----------------------+----------------------+-----------------------+
| สินทรัพย์ถาวรอื่น**       | 21,285,325.01        | ไม่มีภาระผูกพัน           |
+----------------------+----------------------+-----------------------+

* อาคาร
และเครื่องจักรบางส่วนของบริษัทย่อยมีการใช้เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อซึ่งได้รับจากธนาคาร
วงเงิน 50 ล้านบาท

** สินทรัพย์ถาวรอื่น หมายถึง เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ ยานพาหนะ
ส่วนที่ 1

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ข้อมูลทั่วไป

  ชื่อบริษัท บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 69/5 หมู่ 5 ถนนพระราม 2 ตำลบางขันแตก อำเภอเมือง

  จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

โทรศัพท์ 0-3477-1401-5 โทรสาร 0-3477-1406

โรงงานเพชรบุรี 62 หมู่ 2 ถนนรพช.อู่ตะเภา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย

  จังหวัดเพชรบุรี 76140

โทรศัพท์ 0-3244-7681-8 โทรสาร 0-3244-7689

สำนักงานกรุงเทพ 101/3-4 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

โทรศัพท์ 0-2266-4725-7 โทรสาร 0-2236-7347

WEB SITE www.thailuxe.com

E-mail bkk@thailuxe.com

ประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรมการเกษตร

  วันที่จดทะเบียน แปรสภาพนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคลตาม

  พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537

เลขทะเบียนบริษัท 0107537000670 (ทะเบียนเดิมเลขที่ บมจ. 314)

ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์ TLUXE

ทุนจดทะเบียน 383.76 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 383.76 ล้านหุ้น

  (ทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ชำระเพื่อรองรับการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ)

ทุนที่เรียกชำระแล้ว 342,185,805 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 342,185,805 หุ้น

ข้อมูลของนิติบุคคลที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

1.  บริษัท เบทาโกร - ไทยลักซ์ โฮลดิ้ง จำกัด

  ที่ตั้ง : 101/3-4 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

  ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในกิจการต่างประเทศ

  ทุนจดทะเบียน : 150 ล้านบาท ทุนเรียกชำระแล้ว : 150 ล้านบาท

  สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : ร้อยละ 65 ชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญ

2.  บริษัท เบทาโกร - ไทยลักซ์ วีนา ฟีดมิล จำกัด

  ที่ตั้ง : เลขที่ 1 ถนน 6 เอ นิคมอุตสาหกรรมเบียน หัว จังหวัดดองนัย ประเทศเวียดนาม

  ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ

  ทุนจดทะเบียน : 3.3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ทุนเรียกชำระแล้ว : 3.3
  ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

  สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : ถือหุ้นโดยบริษัท เบทาโกร – ไทยลักซ์ โฮลดิ้ง จำกัด
  จำนวนร้อยละ 100

  ชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญ

3.  บริษัท เอส เอ็ม พี ฟู๊ด โปรดักส์ จำกัด

  ที่ตั้ง : 69/5 หมู่ 5 ถนนพระราม 2 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
  75000

  ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูปแช่แข็ง

  ทุนจดทะเบียน : 42 ล้านบาท ทุนเรียกชำระแล้ว : 33 ล้านบาท

  สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : ร้อยละ 21.43 ชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญ

บุคคลอ้างอิง

1.  นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4, 6-7 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพ
10110

โทรศัพท์ 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259

2.  ผู้สอบบัญชี

สำนักงานบัญชี เอินส์ท แอนด์ ยัง

อาคารเลครัชดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพ 10110

โทรศัพท์ 0-2264-0777 โทรสาร 0-2264-0789

- นายณรงค์ พันตาวงษ์

  ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315

- นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล

ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844

- นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์

ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459

3.  ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

สำนักงานกฎหมาย ม.ล. สมชาย สุประดิษฐ์

4/5 หมู่ 7 หมู่บ้านธนสิน ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ

โทรศัพท์ 0-2509-2110
การวิจัยและพัฒนา

-ไม่มี-
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวหทัยรัตน์ จำเรือง เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวหทัยรัตน์ จำเรือง กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายอนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร กรรมการผู้จัดการใหญ่ - นายอนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร -

2. นายโรจน์พันธ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - นายโรจน์พันธ์
เสนีย์ประกรณ์ไกร –

3. ดร.โทมัส รอย วิลสัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ดร.โทมัส รอย วิลสัน –

4. นางสาวลัดดา เฮียบสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการสายบัญชีการเงิน - นางสาวลัดดา เฮียบสุวรรณ –

  ชื่อผู้รับมอบอำนาจ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นางสาวหทัยรัตน์ จำเรือง เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานตลาดหลักทรัพย์ - นางสาวหทัยรัตน์
จำเรือง -
ข้อมูลสรุป(Executive Summary)

-ไม่มี-
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ปัจจุบัน บริษัทฯ
เป็นโจทก์ดำเนินการฟ้องร้องกับลูกหนี้เพื่อเรียกค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาซื้อขาย
ซึ่งเป็นคดีที่เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่มีคดีใดที่บริษัทฯ
เป็นโจทก์ดำเนินการฟ้องร้องกับลูกหนี้ที่มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ
ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ในส่วนคดีที่บริษัทฯ ถูกฟ้องเป็นจำเลยมีจำนวน 4 คดี โดยเป็นคดีอาญา 1 คดี คดีแพ่ง 3 คดี ดังนี้

1.  นายธนากร ไพศาลโรจน์ ฟ้องคดีอาญา ในข้อหา ฉ้อโกง ปลอมแปลงเอกสาร
    ใช้เอกสารปลอมฯ ที่ผ่านมาได้ดำเนินการสืบพยานโจทก์และจำเลยเสร็จสิ้นแล้ว
    ศาลมีคำพิพากษายกฟ้องทุกข้อกล่าวหา
    แต่โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้นต่อศาลอุทธรณ์
    คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

1.  คดีที่นายภาณุพงศ์ ปราชญ์นคร ฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน
    เรียกค่าทดแทนค่าชดเชยกรณีลาออกจากงาน ศาลแรงงานมีคำพิพากษาให้จำเลย (บริษัทฯ)
    จ่ายเงินเดือนที่ค้างชำระให้โจทก์ ส่วนคำขออื่นๆ ของโจทก์ให้ยกฟ้อง
    โจทก์จึงอุทธรณ์คำพิพากษาของศาล ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์
    คดีดังกล่าวมีทุนทรัพย์ตามฟ้องจำนวน 5,193,790 บาท

2.  บริษัท วี.พี.คอนกรีต จำกัด ฟ้องคดีแพ่ง ในข้อหาผิดสัญญาจ้างแรงงานก่อสร้างอาคารโรงงาน
    เรียกค่าเสียหายจำนวน 838,810 บาท คดีอยู่ระหว่างนัดพร้อมและสืบพยานโจทก์

3.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอส ซีเมนต์
    ฟ้องเป็นคดีแพ่งในข้อหาผิดสัญญาซื้อขายวัสดุก่อสร้างเรียกค่าเสียหาย จำนวน 2,516,431
    บาท คดีอยู่ระหว่างนัดพร้อมและสืบพยานโจทก์ใน

  หมายเหตุ ในลำดับที่ 3 และ 4 เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2551 ตัวแทนของฝ่ายโจทก์ทั้งสอง
  ได้เข้าเจรจากับ บริษัท ไทยลักซ์ ฯ โดยขอให้ทางบริษัทฯชดเชยค่าเสียหายให้กับโจทก์ทั้งสอง
  จำนวน 638,449 บาท โดยยินยอมให้ บริษัท ไทยลักซ์ ฯ หักเงินประกันไว้จำนวน 2,000,000
  บาท เพื่อซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการต่อรองกัน ทางบริษัท ไทยลักซ์ ฯ
  ตกลงชดเชยค่าเสียหายให้โจทก์ทั้งสอง จำนวน 300,000 บาท และโจทก์
  ทั้งสองตกลงตามข้อเสนอ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2551
  คู่ความทั้งสองฝ่ายจึงตกลงถอนฟ้องซึ่งกันและกัน คดีจึงเป็นอันยุติ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

[]

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุมนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารสรุปได้ว่า
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ด้านคือ

1.  องค์กรและสภาพแวดล้อม

2.  การบริหารความเสี่ยง

3.  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

4.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

5.  ระบบการติดตาม

คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอแล้ว
รวมทั้งในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในได้มีการสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ
และหากพบข้อบกพร่องใดๆ ที่มีสาระสำคัญก็จะนำรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2552 โดยรายงานข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะที่พบจากการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ไม่มีระบุพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ถาวรหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมปี 2552 ประกอบด้วย

+----------------------+----------------------+-----------------------+
| ประเภททรัพย์สิน         | มูลค่าตามบัญชี           | ภาระผูกพัน              |
|                      |                      |                       |
|                      | (ล้านบาท)             |                       |
+----------------------+----------------------+-----------------------+
| ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน   | 77,167,157.75        | ไม่มีภาระผูกพัน           |
+----------------------+----------------------+-----------------------+
| อาคารและสิ่งปลูกสร้าง    | 177,253,133.84       | บางส่วนของบริษัทย่อ       |
| (                    |                      | ยค้ำประกันสินเชื่อกับธนาคาร |
| รวมงานระหว่างก่อสร้าง)* |                      |                       |
+----------------------+----------------------+-----------------------+
| เครื่องจักรและอุปกรณ์*    | 202,448,711.48       | บางส่วนของบริษัทย่อ       |
|                      |                      | ยค้ำประกันสินเชื่อกับธนาคาร |
+----------------------+----------------------+-----------------------+
| สินทรัพย์ถาวรอื่น**       | 19,579,661.06        | ไม่มีภาระผูกพัน           |
+----------------------+----------------------+-----------------------+

* อาคาร
และเครื่องจักรบางส่วนของบริษัทย่อยมีการใช้เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อซึ่งได้รับจากธนาคาร
วงเงิน 50 ล้านบาท

** สินทรัพย์ถาวรอื่น หมายถึง เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ ยานพาหนะ
ส่วนที่ 1

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ข้อมูลทั่วไป

  ชื่อบริษัท บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 69/5 หมู่ 5 ถนนพระราม 2 ตำลบางขันแตก อำเภอเมือง

  จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

โทรศัพท์ 0-3477-1401-5 โทรสาร 0-3477-1406

โรงงานเพชรบุรี 62 หมู่ 2 ถนนรพช.อู่ตะเภา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย

  จังหวัดเพชรบุรี 76140

โทรศัพท์ 0-3244-7681-8 โทรสาร 0-3244-7689

สำนักงานกรุงเทพ 101/3-4 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

โทรศัพท์ 0-2266-4725-7 โทรสาร 0-2236-7347

WEB SITE www.thailuxe.com

E-mail bkk@thailuxe.com

ประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรมการเกษตร

  วันที่จดทะเบียน แปรสภาพนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคลตาม

  พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537

เลขทะเบียนบริษัท 0107537000670 (ทะเบียนเดิมเลขที่ บมจ. 314)

ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์ TLUXE

ทุนจดทะเบียน 383.76 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 383.76 ล้านหุ้น

  (ทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ชำระเพื่อรองรับการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ)

ทุนที่เรียกชำระแล้ว 380,451,520 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 380,451,520 หุ้น

ข้อมูลของนิติบุคคลที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

1.  บริษัท เบทาโกร - ไทยลักซ์ โฮลดิ้ง จำกัด

  ที่ตั้ง : 101/3-4 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

  ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในกิจการต่างประเทศ

  ทุนจดทะเบียน : 150 ล้านบาท ทุนเรียกชำระแล้ว : 150 ล้านบาท

  สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : ร้อยละ 65 ชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญ

2.  บริษัท เบทาโกร - ไทยลักซ์ วีนา ฟีดมิล จำกัด

  ที่ตั้ง : เลขที่ 1 ถนน 6 เอ นิคมอุตสาหกรรมเบียน หัว จังหวัดดองนัย ประเทศเวียดนาม

  ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ

  ทุนจดทะเบียน : 3.3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ทุนเรียกชำระแล้ว : 3.3
  ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

  สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : ถือหุ้นโดยบริษัท เบทาโกร – ไทยลักซ์ โฮลดิ้ง จำกัด
  จำนวนร้อยละ 100

  ชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญ

3.  บริษัท เอส เอ็ม พี ฟู๊ด โปรดักส์ จำกัด

  ที่ตั้ง : 69/5 หมู่ 5 ถนนพระราม 2 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
  75000

  ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูปแช่แข็ง

  ทุนจดทะเบียน : 42 ล้านบาท ทุนเรียกชำระแล้ว : 33 ล้านบาท

  สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : ร้อยละ 21.43 ชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญ

บุคคลอ้างอิง

1.  นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4, 6-7 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพ
10110

โทรศัพท์ 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259

2.  ผู้สอบบัญชี

สำนักงานบัญชี เอินส์ท แอนด์ ยัง

อาคารเลครัชดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพ 10110

โทรศัพท์ 0-2264-0777 โทรสาร 0-2264-0789

- นายณรงค์ พันตาวงษ์

  ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315

- นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล

ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844

- นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์

ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459

3.  ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

สำนักงานกฎหมาย ม.ล. สมชาย สุประดิษฐ์

4/5 หมู่ 7 หมู่บ้านธนสิน ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ

โทรศัพท์ 0-2509-2110
โครงการในอนาคต

“ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ได้ยกเลิกหัวข้อนี้”
การวิจัยและพัฒนา

“ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ได้ยกเลิกหัวข้อนี้”
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวหทัยรัตน์ จำเรือง เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวหทัยรัตน์ จำเรือง กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายอนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร กรรมการผู้จัดการใหญ่ - นายอนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร -

2. นายโรจน์พันธ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - นายโรจน์พันธ์
เสนีย์ประกรณ์ไกร –

3. ดร.โทมัส รอย วิลสัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ดร.โทมัส รอย วิลสัน –

4. นางสาวลัดดา เฮียบสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการสายบัญชีการเงิน - นางสาวลัดดา เฮียบสุวรรณ –

  ชื่อผู้รับมอบอำนาจ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นางสาวหทัยรัตน์ จำเรือง เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานตลาดหลักทรัพย์ - นางสาวหทัยรัตน์
จำเรือง -
ข้อมูลสรุป

“ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ได้ยกเลิกหัวข้อนี้”
ข้อพิพาททางกฎหมาย

ปัจจุบันบริษัทฯ ถูกฟ้องเป็นจำเลยและฟ้องแย้งเป็นจำนวนทั้งสิ้น 5 เรื่อง โดยแบ่งเป็นคดี อาญา 1
เรื่อง และคดีแพ่ง 4 เรื่อง
ทั้งนี้คดีพิพาทที่มีผลกระทบด้านลบที่มีนัยสำคัญต่อการดำรงธุรกิจที่บริษัทไทยลักซ์ฯ ถูกฟ้องเป็นจำเลย
และจำเลยฟ้องแย้ง มีมูลค่าไม่สูงกว่า 5% ของส่วนของผู้ถือหุ้น หรือมีกรรมการ
ผู้บริหารเกี่ยวข้องในการเป็นคดีความแต่อย่างใด