เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

[TABLE]

+---+----------+---+-----------------+----+------+------+---------------+
| ช |          | อ | คุณวุฒิการศึกษา     | สัด | ความ | ป    |               |
| ื่อ |          | า |                 | ส่ว | สัมพัน | ระวัต |               |
| – |          | ยุ |                 | นก | ธ์ทาง | ิการท |               |
| ส |          |   |                 | าร |      | ำงาน |               |
| ก |          | ( |                 |    | ครอ  |      |               |
| ุล |          | ป |                 | ถือ | บครัว |      |               |
|   |          | ี) |                 | หุ้น | ระหว |      |               |
| ต |          |   |                 | ใน | ่างผู้บ |      |               |
| ำ |          |   |                 |    | ริหาร |      |               |
| แ |          |   |                 | บร |      |      |               |
| ห |          |   |                 | ิษัท |      |      |               |
| น |          |   |                 | (  |      |      |               |
| ่ง |          |   |                 | %) |      |      |               |
+---+----------+---+-----------------+----+------+------+---------------+
|   |          |   |                 |    |      | ช่วง  | ต             |
|   |          |   |                 |    |      | เวลา | ำแหน่งและสถานที่ |
+---+----------+---+-----------------+----+------+------+---------------+
| 9 | นายภัทรพล | 4 | ปริญญาโท         | 1. | น้อง  | 2547 | ผู้จ            |
|   | บัตรสมบูรณ์ | 8 | วิศวกรรมศาสตร์    | 28 | ชายภ | –    | ัดการฝ่ายการผลิต |
|   |          |   | (เครื่องกล)       |    | รรยา | ป    |               |
|   |          |   |                 |    | ของน | ัจจุบัน | บริษัท          |
|   |          |   | FLORIDA         |    | ายชูเ |      | เพิ่มสินสตีลเวิคส์  |
|   |          |   | INTERNATIONAL   |    | กียรติ | 2545 | จำกัด (มหาชน)  |
|   |          |   | UNIVERSITY      |    |      | –    |               |
|   |          |   |                 |    |      | ป    | กรรมการ       |
|   |          |   | สหรัฐอเมริกา      |    |      | ัจจุบัน |               |
|   |          |   |                 |    |      |      | บริษัท          |
|   |          |   |                 |    |      | 2562 | ซันเทคสตีลเวิคส์  |
|   |          |   |                 |    |      | –    | จำกัด          |
|   |          |   |                 |    |      | ป    |               |
|   |          |   |                 |    |      | ัจจุบัน | กรรมการ       |
|   |          |   |                 |    |      |      |               |
|   |          |   |                 |    |      | 2545 | บริษัท          |
|   |          |   |                 |    |      | –    | เอ็มพาวเวอร์สตีล |
|   |          |   |                 |    |      | 2547 | จำกัด          |
|   |          |   |                 |    |      |      |               |
|   |          |   |                 |    |      | 2542 | ผู้จัดการโรงงาน  |
|   |          |   |                 |    |      | –    |               |
|   |          |   |                 |    |      | 2545 | บริษัท          |
|   |          |   |                 |    |      |      | สยามคัลเลอร์ชีท  |
|   |          |   |                 |    |      |      | จำกัด          |
|   |          |   |                 |    |      |      |               |
|   |          |   |                 |    |      |      | รอ            |
|   |          |   |                 |    |      |      | งผู้จัดการโรงงาน |
|   |          |   |                 |    |      |      |               |
|   |          |   |                 |    |      |      | บริษัท ซันจิริน    |
|   |          |   |                 |    |      |      | อินดัสทรี        |
|   |          |   |                 |    |      |      | (ประเทศไทย)   |
|   |          |   |                 |    |      |      | จำกัด          |
|   |          |   |                 |    |      |      |               |
|   |          |   |                 |    |      |      | (ประกอบธุรกิจ   |
|   |          |   |                 |    |      |      | ผ             |
|   |          |   |                 |    |      |      | ลิตท่อแอร์รถยนต์) |
+---+----------+---+-----------------+----+------+------+---------------+
| 1 | น.ส.     | 5 | ปริญญาโท         | ไ  | ไม่มี  | 2561 | ผู้อำนวยการด้า   |
| 0 | พิมพ์พิศา   | 3 | สถิติประยุกต์       | ม่มี |      | –    | นบัญชีและการเงิน |
|   | พร้อมพราย |   |                 |    |      | ป    |               |
|   |          |   | สถาบันบัณฑ        |    |      | ัจจุบัน | บริษัท          |
|   |          |   | ิตพัฒนาบริหารศาสตร์ |    |      |      | เพิ่มสินสตีลเวิคส์  |
|   |          |   |                 |    |      | 2547 | จำกัด (มหาชน)  |
|   |          |   |                 |    |      | –    |               |
|   |          |   |                 |    |      | 2561 | ผู้จัดการฝ่า      |
|   |          |   |                 |    |      |      | ยบัญชีและการเงิน |
|   |          |   |                 |    |      | 2543 |               |
|   |          |   |                 |    |      | –    | บริษัท          |
|   |          |   |                 |    |      | 2545 | เพิ่มสินสตีลเวิคส์  |
|   |          |   |                 |    |      |      | จำกัด (มหาชน)  |
|   |          |   |                 |    |      |      |               |
|   |          |   |                 |    |      |      | ผู้จัดการฝ่า      |
|   |          |   |                 |    |      |      | ยบัญชีและการเงิน |
|   |          |   |                 |    |      |      |               |
|   |          |   |                 |    |      |      | บริษัท เควิน     |
|   |          |   |                 |    |      |      | แอนด์ เคิร์ท     |
|   |          |   |                 |    |      |      | จำกัด          |
+---+----------+---+-----------------+----+------+------+---------------+

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

+---+----------+---+-----------------+----+------+------+---------------+
| ช |          | อ | คุณวุฒิการศึกษา     | สัด | ความ | ป    |               |
| ื่อ |          | า |                 | ส่ว | สัมพัน | ระวัต |               |
| – |          | ยุ |                 | นก | ธ์ทาง | ิการท |               |
| ส |          |   |                 | าร |      | ำงาน |               |
| ก |          | ( |                 |    | ครอ  |      |               |
| ุล |          | ป |                 | ถือ | บครัว |      |               |
|   |          | ี) |                 | หุ้น | ระหว |      |               |
| ต |          |   |                 | ใน | ่างผู้บ |      |               |
| ำ |          |   |                 |    | ริหาร |      |               |
| แ |          |   |                 | บร |      |      |               |
| ห |          |   |                 | ิษัท |      |      |               |
| น |          |   |                 | (  |      |      |               |
| ่ง |          |   |                 | %) |      |      |               |
+---+----------+---+-----------------+----+------+------+---------------+
|   |          |   |                 |    |      | ช่วง  | ต             |
|   |          |   |                 |    |      | เวลา | ำแหน่งและสถานที่ |
+---+----------+---+-----------------+----+------+------+---------------+
| 1 | น.ส.     | 5 | ปริญญาโท         | ไ  | ไม่มี  | 1    | เลขานุการบริษัท  |
| . | พิมพ์พิศา   | 3 | สถิติประยุกต์       | ม่มี |      | ก.ย. | (รักษาการณ์)    |
|   | พร้อมพราย |   |                 |    |      | 2561 |               |
|   |          |   | สถาบันบัณฑ        |    |      | –    |               |
|   |          |   | ิตพัฒนาบริหารศาสตร์ |    |      | ป    |               |
|   |          |   |                 |    |      | ัจจุบัน |               |
+---+----------+---+-----------------+----+------+------+---------------+

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท

  ------------------------ ------------- ------------------ ---------------
  ชื่อ – สกุล                 บริษัท          บริษัท               

  นายชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์     1,3,5         5                  

  นายชูชีพ ยงวงศ์ไพบูลย์        5,6           5                  

  นายสิงหนาท บัตรสมบูรณ์       5,6           5                  

  นายกันต์ อรรฆย์วรวิทย์        5             -                  

  พลเอก ดร.มนตรี ศุภาพร      2,5,7         -                  

  พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี    4,5,7         -                  

  นายวัชรินทร์ ดวงดารา        4,5,7         -                  

  นายกุศล ศรีเปารยะ          4,5,7         -                  

  นายภัทรพล บัตรสมบูรณ์        6             5                  

  นางสาวพิมพ์พิศา พร้อมพราย    6             -                  
  ------------------------ ------------- ------------------ ---------------

หมายเหตุ : 1 = ประธานกรรมการ 2 = ประธานกรรมการตรวจสอบ

3 = กรรมการผู้จัดการ 4 = กรรมการตรวจสอบ

5 = กรรมการ 6 = ผู้บริหาร

7 = กรรมการอิสระ

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฎิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดในมาตรา 89/16และมาตรา 89/16
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พศ 2551 ซึ่งมีผลบังคับ ใรวันที่ 31
สิงหาคม 2554 ด้วยควมรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความวื่อสัตย์สุจริต รวามทั้งปฎิบัติให้
เป็นไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้หน้ที่ตามกฎหมายของเลขานุการมีดังนี้

1.  จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

-   ทะเบียนกรรมการ

-   หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปี

-   หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2.  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่ รายงานโดยคณะกรรมการหรือผู้บริหาร
    และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ
    และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3.  ดำเนินการอื่นๆ ตามคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด.

  นอกจากนี้เลขานุการบริษัท ยังมีหน้าที่ตามที่บริษัท คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย ดังนี้

-   ให้คำแนะนำด้านกฎหมาบและหลักเกณฑ์ต่างๆ
    ที่เกี่ยวข้องและข้อพึงปฎิบัติบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

-   ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

-   ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน
    บริษัทให้ปฎิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

-   ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ
    และการดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศ
    ต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

-   จัดให้มีการปฐมนิเทศให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

-   หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท