9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ

  โครงสร้างการจัดการของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2550

  คณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) มี 11 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้:

1)  นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

2)  นายทาลาล เจ เอ็ม เอ อัล บาฮาร์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

3)  นายราโฮล ไคล กรรมการ และกรรมการบริหาร

4)  นายแวเนอร์ โยฮานเนส เบอร์เกอร์ กรรมการ และกรรมการบริหาร

5)  นายริชาร์ด แอนโทนี่ จอห์นสัน กรรมการ และกรรมการบริหาร

6)  นายไนเจิล จอห์น คอร์นิค กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ

7)  นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร

8)  นายอูแบร์ โรมารี่ แบร์ตร็อง วิริออท กรรมการ

9)  นายกุยเซปเป้ ซิต้า กรรมการ

10) นายกิตติ คชนันทน์ กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

11) นายจิรวุฒิ คุวานันท์ กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

  จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในรอบปี 2550

  ในปี 2550 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 7 ครั้ง
  ซึ่งจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม มีรายละเอียดดังนี้

+-----+-----------------+----------+--------------+---+-----------------+
| ราย |                 | จำนวนครั้ง |              | จ |                 |
| ชื่อก |                 |          |              | ำ |                 |
| รรม |                 | ที่เข้า     |              | น |                 |
| การ |                 | ร่วมประชุม |              | ว |                 |
|     |                 |          |              | น |                 |
|     |                 |          |              | ค |                 |
|     |                 |          |              | ร |                 |
|     |                 |          |              | ั้ง |                 |
|     |                 |          |              |   |                 |
|     |                 |          |              | ท |                 |
|     |                 |          |              | ี่ข |                 |
|     |                 |          |              | า |                 |
|     |                 |          |              | ด |                 |
|     |                 |          |              | ป |                 |
|     |                 |          |              | ร |                 |
|     |                 |          |              | ะ |                 |
|     |                 |          |              | ช |                 |
|     |                 |          |              | ุม |                 |
+-----+-----------------+----------+--------------+---+-----------------+
| 1)  | นายสมโภชน์       |          | 6            |   | 1               |
|     | อินทรานุกูล        |          |              |   |                 |
+-----+-----------------+----------+--------------+---+-----------------+
| 2)  | นายทาลาล เจ เอ็ม |          | 2            |   | 5               |
|     | เอ อัล บาฮาร์     |          |              |   |                 |
+-----+-----------------+----------+--------------+---+-----------------+
| 3)  | นายราโฮล ไคล    |          | 2            |   | 5               |
+-----+-----------------+----------+--------------+---+-----------------+
| 4)  | นายแวเนอร์       |          | 4            |   | 3               |
|     | โยฮานเนส        |          |              |   |                 |
|     | เบอร์เกอร์        |          |              |   |                 |
+-----+-----------------+----------+--------------+---+-----------------+
| 5)  | นายริชาร์ด แอนโทนี่ |          | 6            |   | 1               |
|     | จอห์นสัน          |          |              |   |                 |
+-----+-----------------+----------+--------------+---+-----------------+
| 6)  | นายไนเจิล จอห์น   |          | 7            |   | -               |
|     | คอร์นิค           |          |              |   |                 |
+-----+-----------------+----------+--------------+---+-----------------+
| 7)  | นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์  |          | 7            |   | -               |
+-----+-----------------+----------+--------------+---+-----------------+
| 8)  | นายอูแบร์ โรมารี่   |          | 7            |   | -               |
|     | แบร์ตร็อง วิริออท   |          |              |   |                 |
+-----+-----------------+----------+--------------+---+-----------------+
| 9)  | นายกุยเซปเป้      |          | 3            |   | 3               |
|     | ซิต้า^(*)         |          |              |   |                 |
+-----+-----------------+----------+--------------+---+-----------------+
| 10) | นายกิตติ คชนันทน์   |          | 7            |   | -               |
+-----+-----------------+----------+--------------+---+-----------------+
| 11) | นายจิรวุฒิ คุวานันท์  |          | 5            |   | 2               |
+-----+-----------------+----------+--------------+---+-----------------+

  หมายเหตุ: * นายกุยเซปเป้ ซิต้า
  ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
  1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2550 แทน นายคีท ลีเวอร์ส
  ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2550

  อำนาจกรรมการและข้อจำกัดอำนาจกรรมการ ณ ปัจจุบัน

1)  นายริชาร์ด แอนโทนี่ จอห์นสัน หรือ นายราโฮล ไคล หรือ นายกุยเซปเป้ ซิต้า
    ลงลายมือชื่อร่วมกับนาย อูแบร์ โรมารี่ แบร์ตร็อง วิริออท หรือ นายแวเนอร์ โยฮานเนส
    เบอร์เกอร์ หรือ นายทาลาล เจ เอ็ม เอ อัล บาฮาร์
    รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทในกิจการทุกเรื่อง

2)  นายไนเจิล จอห์น คอร์นิค หรือ นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ หรือ นายริชาร์ด แอนโทนี่ จอห์นสัน
    หรือ นายราโฮล ไคล หรือ นายกุยเซปเป้ ซิต้า หรือ นายทาลาล เจ เอ็ม เอ อัล บาฮาร์
    หรือ นายแวเนอร์ โยฮานเนส เบอร์เกอร์ หรือ นายอูแบร์ โรมารี่ แบร์ตร็อง วิริออท
    กรรมการสองในแปดคน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
    ในการทำสัญญาจะซื้อจะขายกับลูกค้าของบริษัทและการลงนามในคำขอหรือเอกสารที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานราชการ
    องค์กร หรือหน่วยงานที่บริการสาธารณูปโภค

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท

  กรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อกฎหมาย
  วัตถุประสงค์การดำเนินงาน และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัท ประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วน
  เข้าเป็นผู้ถือหุ้น
  หรือเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีลักษณะธุรกิจอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
  เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
  หากกรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในสัญญาใดๆ ที่ทำกับบริษัท
  หรือได้มีการถือหุ้นหรือถือหุ้นกู้ ในจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ ทั้งนี้
  กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ล่าช้า

  คณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบด้วย

1)  นายทาลาล เจ เอ็ม เอ อัล บาฮาร์ ประธานกรรมการบริหาร

2)  นายราโฮล ไคล กรรมการบริหาร

3)  นายแวเนอร์ โยฮานเนส เบอร์เกอร์ กรรมการบริหาร

4)  นายริชาร์ด แอนโทนี่ จอห์นสัน กรรมการบริหาร

5)  นายไนเจิล จอห์น คอร์นิค กรรมการบริหาร

6)  นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการบริหาร

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1)  มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติและงานบริหารของบริษัท

2)  กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน
    และอำนาจการบริหารต่างๆ

3)  เสนอแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
    เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

4)  ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนดไว้

  ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง
  หรือรายการใดที่คณะกรรมการ บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
  มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อยตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
  และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
  เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

  คณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย

1)  นายกิตติ คชนันทน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2)  นายจิรวุฒิ คุวานันท์ กรรมการตรวจสอบ

3)  นายสมโภชน์ อินทรานุกูล กรรมการตรวจสอบ

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1)  สอบทานและพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีและ/หรือฝ่ายจัดการ เพื่อยืนยันถึงความมีประสิทธิผล
    และความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
    และมาตรฐานการปฏิบัติงานของการตรวจสอบภายใน

2)  สอบทานงบการเงินเพื่อให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
    ก่อนที่จะนำส่งให้หน่วยงานกำกับดูแล

3)  สอบทานการปฎิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4)  พิจารณาเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎระเบียบต่างๆ

5)  จัดทำรายงานการสอบทานกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
    และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    รวมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน
    และความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
    โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนาม

6)  เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีแก่คณะกรรมการบริษัทและผลตอบแทนในการสอบบัญชีของแต่ละปี
    เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
    และเป็นผู้สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี

7)  รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยไตรมาสละ
    1 ครั้ง

8)  ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณา แต่งตั้ง ถอดถอน
    และพิจารณาผลงานและค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายใน

9)  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

  ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง
  เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงกำหนดออกตามวาระ
  ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทน
  โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนเข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้น

  ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน

  รายชื่อผู้บริหารบริษัท

1)  นายอูแบร์ โรมารี่ แบร์ตร็อง วิริออท กรรมการ

2)  นายไนเจิล จอห์น คอร์นิค กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ

3)  นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการจัดการ

4)  นางสาวนิตยา ผู้ประสิทธิ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

5)  นางรัชนีพร บิชอบ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติงานเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก

6)  นายเจราร์ด โคเนอร์ ฮิลลี่ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ

7)  นายมนตรี เหมวิจิตร ผู้อำนวยการการฝ่ายประสานงานโครงการ

8)  นายเฮนรี่ อลิสเตอร์ เจมิสัน ยัง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

9)  นายเดวิด วิลเลี่ยม อเล็กซานเดอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

10) นางเนียร์จา สัจเดว์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์

11) นางหฤทัย ยามานากะ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการ

  ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการของ บริษัท ครั้งที่ 9/2549 ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด
  (มหาชน) ในวันที่ 11 สิงหาคม 2549
  ได้มีการพิจารณากำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการของบริษัทไว้ ดังนี้

  กรรมการผู้อำนวยการมีขอบเขตการดำเนินงานตามธุรกิจปกติ
  ในเรื่องของการอนุมัติงบประมาณลงทุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การซื้อสินทรัพย์ถาวร
  การขายสินค้าคงเหลือ และการดำเนินการอื่นๆ
  รวมถึงมีอำนาจในการกระจายอำนาจในการบริหารให้แก่ผู้รับผิดชอบงานบริหารของบริษัทในลำดับถัดไป
  ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัท อย่างไรก็ตาม
  อำนาจในการบริหารงานและการมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการบริหารงานและการมอบอำนาจ
  ที่ทำให้กรรมการผู้อำนวยการและผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่กรรมการผู้อำนวยการและผู้รับมอบอำนาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
  มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย

2.  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

  การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

  การแต่งตั้งกรรมการของบริษัท จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  เว้นแต่กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงด้วยเหตุอื่นนอกเหนือจากการครบกำหนดตามวาระ
  ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน ทั้งนี้
  บุคคลจะที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทน
  จะดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้น

  การคัดสรรบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
  ไม่จำเป็นต้องผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการ สรรหา (Nominating Committee) ทั้งนี้
  คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ
  และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วน โดยไม่มีลักษณะต้องห้าม
  ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดสรรหากรรมการของบริษัท สามารถสรุปได้ ดังนี้

  ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 เรื่องคณะกรรมการ กำหนดให้คณะกรรมการ
  ของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน
  และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

  การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้กระทำตามหลักเกณฑ์
  และวิธีการดังต่อไปนี้

1)  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

2)  ในการเลือกกรรมการ
    อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายๆ
    คนตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง
    ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1
    ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ (ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE
    VOTING เท่านั้น)

3)  ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน
    ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4)  ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา
    ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้กับส่วน 1 ใน
    3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

5)  กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่ 2
    ภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ
    ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

  นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

  ก. ตาย

  ข. ลาออก

  ค. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

  ง. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

  จ. ศาลมีคำสั่งให้ออก

6)  เมื่อกรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท ทั้งนี้
    การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
    และกรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้ที่นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

  การสรรหากรรมการอิสระ

  บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของคณะกรรมการอิสระ
  ซึ่งจะทำหน้าที่ตรวจสอบและดูแลการทำงานของคณะกรรมการบริหารให้มีความโปร่งใส
  ภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
  และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้
  ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งคณะกรรมการอิสระจะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ
  และประสบการณ์ด้านต่างๆ ซึ่งบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกคณะกรรมการอิสระโดย
  คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยที่จะเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
  และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา เมื่อได้บุคคลที่สรรหาแล้ว
  จึงนำเสนอรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทต่อไป
  โดยผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1)  ต้องถือหุ้นของบริษัท น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

2)  ต้องไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน
    หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
    หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
    ตลอดจนไม่เป็นผู้มีนิติสัมพันธ์กับบุคคลที่ให้การปรึกษาทางด้านกฎหมาย หรือผู้สอบบัญชีแก่บริษัท
    หรือบริษัทในเครือด้วย

3)  ต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ
    บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งคิดเป็นจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 3
    ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets) ทั้งนี้ หมายรวมถึงการไม่เป็นลูกค้า
    ผู้จัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    โดยไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับทางบริษัท

4)  ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
    หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่สามารถได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน
    เพื่อรักษาผลประโยชน์กรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

    3.  ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  ค่าตอบแทนในตำแหน่งกรรมการบริษัท

  --------------------------------------------------------------------------------------
  รายชื่อกรรมการ                                       ค่าตอบแทนปี   
                                                     2550⁽¹⁾     
                                                     (บาท)       
  -------------- ----------------------------------- ----------- -----------------------
  1)             นายสมโภชน์ อินทรานุกูล                              1,020,000

  2)             นายทาลาล เจ เอ็ม เอ อัล บาฮาร์                     360,000

  3)             นายราโฮล ไคล                                    360,000

  4)             นายแวเนอร์ โยฮานเนส เบอร์เกอร์                     360,000

  5)             นายริชาร์ด แอนโทนี่ จอห์นสัน                          360,000

  6)             นายไนเจิล จอห์น คอร์นิค                             -

  7)             นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์                                  -

  8)             นายอูแบร์ โรมารี่ แบร์ตร็อง วิริออท                     -

  9)             นายกุยเซปเป้ ซิต้า                                  360,000

  10)            นายกิตติ คชนันทน์                                   480,000

  11)            นายจิรวุฒิ คุวานันท์                                  360,000

  รวม                                                3,660,000   
  --------------------------------------------------------------------------------------

  หมายเหตุ: (1) นายคีท ลีเวอร์ส ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม
  2550 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2550 ได้แต่งตั้งนายกุยเซปเป้ ซิต้า
  เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2550 เป็นต้นไป

  ค่าตอบแทนผู้บริหาร

+-------------------------------------------+-----+--------------------+
| ลักษณะค่าตอบแทน                             | ค่าต |                    |
|                                           | อบแ |                    |
|                                           | ทนปี |                    |
|                                           | 2   |                    |
|                                           | 550 |                    |
|                                           |     |                    |
|                                           | (บ  |                    |
|                                           | าท) |                    |
+-------------------------------------------+-----+--------------------+
| เงินเดือน ค่าภาษีที่ออกให้ และค่าเบี้ยประกัน         |     | 30,536,000         |
+-------------------------------------------+-----+--------------------+
| โบนัส                                      |     | 6,471,750          |
+-------------------------------------------+-----+--------------------+
| ค่านายหน้า                                  |     | 1,196,839          |
+-------------------------------------------+-----+--------------------+
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                   |     | 1,341,175          |
+-------------------------------------------+-----+--------------------+
| อื่นๆ                                       |     | -                  |
+-------------------------------------------+-----+--------------------+
| รวม                                       |     | 39,545,764         |
+-------------------------------------------+-----+--------------------+

  หมายเหตุ: (1) จำนวนผู้บริหาร 11 ท่าน ดังแสดงในหัวข้อ “ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน”
  (2) ข้อมูลตามเกณฑ์คงค้าง โดยรวมค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทและบริษัทย่อย

  ค่าตอบแทนอื่น ๆ

  ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2546
  มีมติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (RAIMON-W2) จำนวน
  67,478,400 หน่วย (13,495,680 หน่วยเดิม) เนื่องจากบริษัทมีการแตกหุ้นจากมูลค่าที่ตราไว้
  หุ้นละ 5 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท จึงได้ทำการแตกใบสำคัญแสดงสิทธิจาก 1
  หน่วยเดิม เป็น 5 หน่วยใหม่) ซึ่งรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ RAIMON-W2
  ซึ่งมีการจัดสรรให้แก่กรรมการบริษัท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

+---+------------------+-----------+------------+------------+--------+
| ร |                  | จำ        | สัดส่วนใบสำ  | จ          | ใบ     |
| า |                  | นวนใบสำคัญ | คัญแสดงสิทธิท | ำนวนใบสำคัญ | สำคัญแส |
| ย |                  |           | ั้งหมดที่ได้รับอ |            | ดงสิทธิส |
| ช |                  | แส        | นุญาตให้เสนอ | แสดงสิทธ    | ่วนเหลือ |
| ื่อ |                  | ดงสิทธิที่ได้ร | ขายต่อทั้งหมด | ิที่ถูกใช้ไปและ |        |
| ก |                  | ับการจัดสรร |            | กลับคืนสู่บริษัท |        |
| ร |                  |           |            |            |        |
| ร |                  |           |            |            |        |
| ม |                  |           |            |            |        |
| ก |                  |           |            |            |        |
| า |                  |           |            |            |        |
| ร |                  |           |            |            |        |
+---+------------------+-----------+------------+------------+--------+
| 1 | นายสมโภชน์        | 6,000,000 | 8.89       | -          | 6,0    |
| ) | อินทรานุกูล         |           |            |            | 00,000 |
+---+------------------+-----------+------------+------------+--------+
| 2 | นายไนเจิล จอห์น    | 2         | 31.12      | -          | 21,0   |
| ) | คอร์นิค            | 1,000,000 |            |            | 00,000 |
+---+------------------+-----------+------------+------------+--------+
| 3 | นายโรเบิร์ต วิลเลียม | 6,000,000 | 8.89       | 6,000,000  | -      |
| ) | แม็คมิลเล็น(2)      |           |            |            |        |
+---+------------------+-----------+------------+------------+--------+
| 4 | นายเรืองวิทย์       | 6,000,000 | 8.89       | 6,000,000  | -      |
| ) | ดุษฎีสุรพจน์(2)      |           |            |            |        |
+---+------------------+-----------+------------+------------+--------+
| 5 | นายเจอเรมี        | 6,000,000 | 8.89       | 6,000,000  | -      |
| ) | เลคห์เมียร์ คิง(2)   |           |            |            |        |
+---+------------------+-----------+------------+------------+--------+
| 6 | นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์   | 3,000,000 | 4.45       | -          | 3,0    |
| ) |                  |           |            |            | 00,000 |
+---+------------------+-----------+------------+------------+--------+
| 7 | นายจิรวุฒิ คุวานันท์   | 1,800,000 | 2.67       | -          | 1,8    |
| ) |                  |           |            |            | 00,000 |
+---+------------------+-----------+------------+------------+--------+
| 8 | นายกิตติ คชนันทน์    | 1,800,000 | 2.67       | -          | 1,8    |
| ) |                  |           |            |            | 00,000 |
+---+------------------+-----------+------------+------------+--------+
| 9 | นายรัตนชัย         | 1,800,000 | 2.67       | 1,800,000  | -      |
| ) | ผาตินาวิน⁽²⁾       |           |            |            |        |
+---+------------------+-----------+------------+------------+--------+
| ร |                  | 5         | 79.14      | 19,800,000 | 33,6   |
| ว |                  | 3,400,000 |            |            | 00,000 |
| ม |                  |           |            |            |        |
+---+------------------+-----------+------------+------------+--------+

  หมายเหตุ: (1) บริษัทได้มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ RAIMON-W2 ให้ผู้บริหาร
  (ซึ่งไม่รวมนายไนเจิล จอห์น คอร์นิค และ นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์) เป็นจำนวนทั้งสิ้น
  12,278,400 หน่วย

  (2) นายโรเบิร์ต วิลเลียม แม็คมิลเล็น นายรัตนชัย ผาตินาวิน นายเรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์ และ
  นายเจอเรมี เลคห์เมียร์ คิง ได้ส่งคืนใบสำคัญแสดงสิทธิ (ส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิ)
  ให้แก่บริษัทและ/หรือบริษัทได้ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิของบุคคลดังกล่าว
  เพื่อรอการจัดสรรให้แก่กรรมการหรือบุคลากรท่านอื่นต่อไป

9.4 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

  บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
  ได้กำหนดนโยบายการบริหารงานให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate
  Governance) ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  โดยยึดหลักการบริหารงานด้วยความโปร่งใส (Transparency) ความซื่อสัตย์ (Integrity)
  มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ (Accountability)
  เพื่อการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
  โดยบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน
  เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและดูแลการทำงานของคณะกรรมการบริหารอย่างเป็นอิสระ
  พร้อมทั้งได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2546
  เพื่อรองรับการกำกับดูแลกิจการที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้
  โครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายใน
  มีความเป็นอิสระจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท นอกจากนี้
  คณะกรรมการของบริษัทได้ให้คำมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
  (Code of Best Practice for Directors of Listed Companies)
  และหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลที่ดี 5 ข้อ (Principle of Good
  Corporate Governance) ประจำปี 2546 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1)  สิทธิของผู้ถือหุ้น

    -   คณะกรรมการบริษัทเห็นว่านโยบายและวิธีการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อ
        การดำเนินธุรกิจของบริษัทและต่อผู้ลงทุน
        คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการบริหารงานให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส
        ภายใต้กรอบกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
        และไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ควบคุมบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม
        รวมทั้งมีการสอบทานระบบการตรวจสอบภายในโดยกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

    -   ไรมอน แลนด์ ได้มีการเปิดเผยข่าวสารข้อมูลปัจจุบันสู่สาธารณะผ่านทางประวัติบริษัท
        (Corporate Profile) เว็บไซต์ของบริษัท และจดหมายข่าวบริษัท
        ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
        ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุม แสดงวัน เวลา และสถานที่จัดการประชุม
        พร้อมทั้งรายละเอียดข้อมูลประกอบการประชุมเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7
        วันก่อนการประชุม นอกจากนี้ จะมีการแนบความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
        ในแต่ละระเบียบวาระประกอบด้วย
        เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เพียงพอและทันต่อเวลาในการตัดสินใจสำหรับการประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละครั้ง

    -   ไรมอน แลนด์ ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูล
        และการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
        จึงได้จัดให้มีตัวแทนจากคณะกรรมการบริหาร ฝ่ายจัดการ กรรมการตรวจสอบ
        และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้ง
        โดยทางบริษัทจะดำเนินการบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
        ให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
        และจะจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน
        14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
        รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะถูกนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

2)  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

    -   ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
        และออกเสียงอย่างเท่าเทียมกันตามข้อบังคับของบริษัทในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง
        ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้
        โดยบริษัทได้เสนอทางเลือกเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะในการแสดงความคิดเห็นให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทได้
        ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ

    -   ประธานการประชุมผู้ถือหุ้นจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และเสนอข้อซักถาม
        ที่เกี่ยวเนื่องกับระเบียบวาระการประชุมนั้นๆ หรือเกี่ยวกับบริษัทโดยรวม

    -   คณะกรรมการบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

    -   คณะกรรมการบริษัทจะใช้บัตรเลือกตั้งในระเบียบวาระการประชุมสำคัญ เช่น
        การเลือกตั้งกรรมการ การทำรายการเกี่ยวโยงระหว่างกัน การเข้าซื้อกิจการ
        การขายสินทรัพย์สำคัญ เป็นต้น

3)  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

    -   บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกกลุ่ม อาทิเช่น
        พนักงาน ผู้บริหาร ผู้จัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี้ ลูกค้า ผู้ร่วมทุน ผู้สอบบัญชี
        ตลอดจนชุมชนและภาครัฐ
        เมื่อมีเหตุการณ์ใดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องข้างต้น
        บริษัทจะคำนึงถึงความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายภายใต้กรอบของกฎหมายและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    -   คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานอย่างเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละฝ่าย
        โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำไปสู่การปฏิบัติและการวัดผลอย่างมีประสิทธิภาพ
        เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้มีการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้ง
        กำหนดมาตรการในการชดเชยกรณีที่มีการละเมิดสิทธิทางกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสียทุกราย

4)  ความโปร่งใสของการเปิดเผยข้อมูล

    -   บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นยำ ครบถ้วน
        โปร่งใส และรวดเร็ว ทั้งในส่วนของข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลทั่วไป
        ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
        ซึ่งแม้ว่าทางบริษัทจะยังไม่ได้มีการแต่งตั้งหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor
        Relation)
        แต่ได้มอบหมายความรับผิดชอบในการดำเนินงานด้านการสื่อสารต่อนักลงทุนให้ฝ่ายการเงินเป็นผู้ดูแล
        เพื่อเป็นการรับรองการเปิดเผยข้อมูลที่สมบูรณ์ โปร่งใส และทันเวลาสำหรับนักลงทุน

    -   คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องแม่นยำของงบการเงิน
        และงบการเงินรวม ของบริษัท และบริษัทย่อย
        รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี
        ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ทั้งนี้
        การจัดทำงบการเงินต้องใช้ดุลยพินิจและประมาณการด้วยความระมัดระวังอย่างถี่ถ้วน
        เพื่อเป็นการรับรองการเปิดเผยข้อมูลสำคัญในรายละเอียดประกอบงบการเงินที่เพียงพอและเหมาะสม

    -   คณะกรรมการบริษัทได้จัดเตรียมระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
        ในการยืนยันว่าการบันทึกข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องแม่นยำ สมบูรณ์
        และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และช่วยในการระบุจุดอ่อน
        เพื่อให้ทราบถึงมาตรการป้องกันการทุจริตหรือการดำเนินงานที่ผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญ

    -   คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า
        ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
        ซึ่งเป็นการยืนยันความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31
        ธันวาคม 2550

    -   บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการอย่างชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสม
        โดยมีการศึกษาเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้
        ค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น
        ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
        หรือคณะกรรมการบริหารบริษัท
        ซึ่งจะนำผลการดำเนินงานและความสำเร็จของผู้บริหารมาพิจารณาด้วย

5)  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

    -   คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 11 ท่าน ได้แก่:

        1.  กรรมการบริหาร จำนวน 6 ท่าน

        2.  กรรมการซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร จำนวน 2 ท่าน

        3.  กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน

  คณะกรรมการอิสระ ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 ท่าน
  รวมแล้วคิดเป็นจำนวนมากกว่า 1 ใน 4 ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งนับว่าเหมาะสม
  โดยกรรมการอิสระ/คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการสนับสนุนให้แสดงความคิดเห็น
  และทบทวนการดำเนินงานและสอบทานรายการทางธุรกิจอย่างอิสระ
  ตลอดจนมีส่วนร่วมในการประเมินผลระบบการตรวจสอบ
  และระบบการควบคุมภายในของทางบริษัท

  บริษัทมีแผนการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้อำนวยการไว้อย่างชัดเจน
  นอกจากนี้ ประธานกรรมการยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
  มิได้เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมิได้เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้อำนวยการ

-   กรรมการของ ไรมอน แลนด์ จะปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
    ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ถือหุ้น ดังแสดงในรายละเอียดต่อไปนี้

1)  ทบทวนและอนุมัติในประเด็นสำคัญของการดำเนินธุรกิจ เช่น วิสัยทัศน์และพันธกิจ
    กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายด้านการเงิน ความเสี่ยง และแผนปฏิบัติงานหลักของบริษัท

2)  ติดตามการดำเนินงานที่นำไปสู่การปฏิบัติของผู้บริหาร
    เพื่อเป็นการรับรองประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3)  ระบุและอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการ
    และทบทวนนโยบายดังกล่าวให้มีความสอดคล้องกันอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4)  รับรองระบบควบคุมภายใน รวมไปถึงการควบคุมด้านการเงิน การปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
    นโยบาย และทบทวนระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

    3.  การกำกับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน

  บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันข้อมูลภายในของบริษัท
  จึงได้กำหนดนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารเพื่อมิให้มีการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ส่วนตน
  โดยมีมาตรการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินคดีทางอาญา นอกจากนี้
  บริษัทได้จำกัดการเข้าถึงข้อมูลของผู้บริหารและเจ้าหน้าให้อยู่ในวงจำกัด
  เพื่อเป็นการยืนยันไม่ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
  และ/หรือนำข้อมูลไปใช้
  ในกรณีที่บริษัทต้องเข้าทำรายการใดที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์
  โดยห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นแก่ผู้อื่นจนกว่าจะได้แจ้งข้อมูลนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

  นอกจากนี้
  บริษัทยังกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
  และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงาน
  ต่อสำนักงานคณะกรรมการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4.  บุคลากร

  จำนวนพนักงาน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัท มีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 109 คน ซึ่งไม่รวมผู้บริหารจำนวน
  11 คน โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ ดังนี้

  -------- --------------------------------------- ---------------------------
  สายงาน                                           จำนวนพนักงาน

  1)       คณะกรรมการ                              5

  2)       ฝ่ายการเงินและบัญชี                         11

  3)       ฝ่ายบุคคล                                 2

  4)       ฝ่ายโอนกรรมสิทธิ์และจัดซื้อ                    3

  5)       ฝ่ายธุรการ                                14

  6)       ฝ่ายพัฒนา                                 7

  7)       ฝ่ายพัฒนาโครงการ                          12

  8)       ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์                            10

  9)       ฝ่ายการตลาด                              9

  10)      ฝ่ายโครงการพิเศษ                          6

  11)      ฝ่ายขาย                                  29

  12)      ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (โครงการภูเก็ต)         1

  รวม                                              109
  -------- --------------------------------------- ---------------------------

  ค่าตอบแทนพนักงาน

  ---------------------------------------------------- ------------------
  ลักษณะค่าตอบแทน                                        ค่าตอบแทนปี 2550
                                                       (บาท)

  เงินเดือน ค่าล่วงเวลา                                    35,529,638

  โบนัส                                                 8,528,250

  ค่านายหน้า                                             10,385,936

  เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                              1,487,743

  รวม                                                  55,931,567
  ---------------------------------------------------- ------------------

  หมายเหตุ: ข้อมูลตามเกณฑ์คงค้าง โดยรวมค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทและบริษัทย่อย