8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 900 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 900 ล้านหุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เรียกชำระแล้ว 609.05 ล้านบาท

เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 20/2546 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2546
และมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2546
มีมติอนุมัติให้บริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10
บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 600 ล้านบาท
(เดิมแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 60 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้น 10 บาท) เป็น 900 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
900 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
ซึ่งทางบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2546
และมติพิเศษของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2546
ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 300 ล้านหุ้น
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท
ในอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 3 บาท
ต่อหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีอายุ 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

พันธะผูกพันในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัทมีพันธะผูกพันในการออกหุ้นสามัญในอนาคต
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 299,989,750 หุ้น
ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 5 ปี นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 20 มกราคม 2547
กำหนดให้ใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 20 ของเดือน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน
ของแต่ละปี และการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะใช้ในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี
(ทั้งนี้วันใช้สิทธิครั้งแรกและครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ 20 พฤษภาคม 2547 และ 19 มกราคม
2552 ตามลำดับ)
โดยหากวันเหล่านั้นตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ให้ใช้สิทธิในวันทำการถัดไป

ในปี 2547 ผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ROJANA-W) ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จำนวน
9,046,000 หุ้น
ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วกับกระทรวงพัฒนาธุรกิจการค้าเสร็จสิ้น
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2547, 1 กันยายน 2547, และ 2 ธันวาคม 2547 ตามลำดับ
คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อรองรับการใช้สิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 290,943,750
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.77 ของทุนที่ชำระแล้ว

ข้อตกลงของผู้ถือหุ้น

-ไม่มี-

8.2 กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2547
ประกอบด้วย

+---------------------------+------+--------+-------------------------+
|  ชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น         | ส    | จ      | ร้อยล                    |
|                           | ัญชาติ | ำนวนหุ้น | ะของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด |
|                           |      |        |                         |
|                           |      |        | (ทุนที่เรียกชำระแล้ว)        |
+---------------------------+------+--------+-------------------------+
| SUMIKIN BUSSAN            | ญี่ปุ่น  | 81,9   | 28.15                   |
| CORPORATION               |      | 00,000 |                         |
+---------------------------+------+--------+-------------------------+
| บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์      | ไทย  | 66,6   | 22.91                   |
| (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก  |      | 43,510 |                         |
+---------------------------+------+--------+-------------------------+
| กลุ่มวินิชบุตร                 | ไทย  | 75,3   | 25.88                   |
|                           |      | 06,250 |                         |
+---------------------------+------+--------+-------------------------+
| บริษัท มาซาฮีโร พร็อพเพอร์ตี้    | ไทย  | 24,2   | 8.33                    |
| จำกัด                      |      | 47,500 |                         |
+---------------------------+------+--------+-------------------------+
| บริษัท กิมฟอง จำกัด           | ไทย  | 11,7   | 4.05                    |
|                           |      | 71,000 |                         |
+---------------------------+------+--------+-------------------------+
| นางสุนันทา สุขแก้ว            | ไทย  | 9,4    | 3.24                    |
|                           |      | 29,000 |                         |
+---------------------------+------+--------+-------------------------+
| THAILAND SECURITIES       | ไทย  | 6,1    | 2.10                    |
| DEPOSIT CO.,LTD. FOR      |      | 22,500 |                         |
| DEPOSIT                   |      |        |                         |
+---------------------------+------+--------+-------------------------+
| น.ส. ศิริพันธ์ บูรณะวรกุล       | ไทย  | 5,8    | 2.01                    |
|                           |      | 50,000 |                         |
+---------------------------+------+--------+-------------------------+
| บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร   | ไทย  | 3,0    | 1.03                    |
| จำกัด (มหาชน)              |      | 00,000 |                         |
+---------------------------+------+--------+-------------------------+
| อื่น ๆ                      |      | 6,6    | 2.30                    |
|                           |      | 73,990 |                         |
+---------------------------+------+--------+-------------------------+

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทที่ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ประกอบด้วย : -

+-----------------+-------------------------+-------------------------+
| บริษัท SUMIKIN    |                         |                         |
| BUSSAN          |                         |                         |
| CORPORATION     |                         |                         |
+-----------------+-------------------------+-------------------------+
| ป               | - ธุรกิจส่งออก &           |                         |
| ระกอบธุรกิจประเภท | นำเข้าสินค้าประเภทเหล็ก,    |                         |
| :               | สิ่งทอ, ผลิตภัณฑ์อาหาร       |                         |
+-----------------+-------------------------+-------------------------+
| กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่  | - SUMITOMO METAL        | - T K PROPERTIES CO.,   |
| :               | INDUSTRIES, LTD.        | LTD.                    |
|                 |                         |                         |
|                 | - SUMITOMO CORPORATION  | - KYOEI STEEL LTD.      |
|                 |                         |                         |
|                 | - OSAKA SECURITIES      |                         |
|                 | FINANCE CO.,LTD.        |                         |
+-----------------+-------------------------+-------------------------+
| บริษัท มาซาฮิโร    |                         |                         |
| พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  |                         |                         |
+-----------------+-------------------------+-------------------------+
| ป               | - ซื้อ เช่า จัดหา           |                         |
| ระกอบธุรกิจประเภท | หรือสร้างขึ้นใหม่ หรือซ่อมแซม  |                         |
| :               | หรือดัดแปลง               |                         |
|                 | หรือจัดการโดยประการอื่นใด   |                         |
|                 | ซึ่งที่ดิน อาคาร หรือทรัพย์สินใด |                         |
|                 | ๆ                       |                         |
|                 | รวมทั้งด                  |                         |
|                 | อกผลของทรัพย์สินและสิ่งประกอ |                         |
|                 | บที่เห็นเป็นการจำเป็นหรือเป็นก |                         |
|                 | ารสะดวกต่อการงานของบริษัท, |                         |
|                 |                         |                         |
|                 | - ให้เช่า ซึ่งสังหาริมทรัพย์    |                         |
|                 | และอสังหาริมทรัพย์ข         |                         |
|                 | องบริษัททั้งหมดหรือแต่บางส่วน, |                         |
|                 |                         |                         |
|                 | - ซื้อ ขายที่ดิน             |                         |
|                 | โ                       |                         |
|                 | ดยจัดซื้อหรือจัดหาที่ดินแปลงใหม่ |                         |
|                 | และนำมาจัดแบ่งเป          |                         |
|                 | ็นแปลงย่อยเพื่อปลูกสร้างอาคาร |                         |
|                 | บ้านเรือน                 |                         |
|                 | สำหรับให้เช่าหรือจำหน่าย     |                         |
+-----------------+-------------------------+-------------------------+
| กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่  | - นายจตุพล เกรียงไชยกิจกุล  | - นายกฤษดา ไชยวิศิษฎ์กุล    |
| :               |                         |                         |
+-----------------+-------------------------+-------------------------+
| กลุ่มว            | - นายจิระพงษ์ วินิชบุตร      | - นายชาย วินิชบุตร         |
| ินิชบุตรประกอบด้วย: |                         |                         |
|                 | - นางกานดา วินิชบุตร       | - นายดิเรก วินิชบุตร        |
|                 |                         |                         |
|                 | - น.ส. เชอรี่ วินิชบุตร      | - นางวีรวรรณ วินิชบุตร      |
|                 |                         |                         |
|                 | - นายเมธี วินิชบุตร         |                         |
+-----------------+-------------------------+-------------------------+

3.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ อย่างไรก็ดี
บริษัทมีนโยบายในการสำรองเงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน
และจะนำเงินส่วนที่เหลือจากการสำรองเงินทุนดังกล่าวมาพิจารณาในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
โดยในปี 2547 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2546 ในอัตราหุ้นละ
0.30 บาท

บริษัทย่อย - โรจนะ เพาเวอร์ ประกาศและจ่ายเงินปันผลในปี 2547 รวมทั้งสิ้น 400 ล้านบาท
และบริษัทได้เงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ 41) เป็นจำนวนเงิน 164 ล้านบาท

บริษัทย่อย – โรจนะอินดัสเตรียล แมเนจเม้นท์ จำกัด รับรู้รายได้ในไตรมาสแรกของปี
2547และยังไม่มีการจ่ายเงินปันผล

บริษัทย่อย –โรจนะ พร็อพเพอร์ตี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างอาคารชุด
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

บริษัทย่อย –โรจนะ อินดัสเตรียล ปาร์ค (ฉางโจว)
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาสวนอุตสาหกรรม ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

บริษัทร่วม - ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป ประกาศและจ่ายเงินปันผลในปี 2547 รวมทั้งสิ้น
46.55 ล้านบาท และบริษัทได้รับเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ 25 ) เป็นจำนวนเงิน
11.64 ล้านบาท

บริษัทร่วม – ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น ในปี 2547 บริษัทมีการจ่ายเงินปัน 2 ครั้ง ครั้งที่
1 ตามการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2547 จำนวน 102,159,875 บาท (หุ้นละ
0.20 บาท)และครั้งที่ 2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2547 จำนวน
102,623,669 บาท (หุ้นละ 0.20 บาท) และบริษัทได้รับเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้น
เป็นจำนวนเงินรวม 33.60 ล้านบาท