แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 1 ข้อมูลของกรรมการ, ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

[TABLE]

 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

+---+--------+---+-----------+------+------+------+-------+-------------+
| ล | ชื่อ-สกุล | อ | วุฒิการ     | สัดส่ว | ค    | ประส |       |             |
| ำ |        | า | ศึกษาสูงสุด/ | นการ | วามส | บการ |       |             |
| ด | ตำแหน่ง | ยุ |           | ถือหุ้น | ัมพันธ์ | ณ์ทำง |       |             |
| ับ |        |   | ประ       |      |      | านใน |       |             |
|   |        | ( | วัติการอบรบ | จำน  | ทา   | ระยะ |       |             |
| ที่ |        | ป |           | วนหุ้น | งครอ | 5    |       |             |
|   |        | ี) |           |      | บครัว | ปีย้อ  |       |             |
|   |        |   |           |      | ระหว | นหลัง |       |             |
|   |        |   |           |      | ่างผู้บ |      |       |             |
|   |        |   |           |      | ริหาร |      |       |             |
+---+--------+---+-----------+------+------+------+-------+-------------+
|   |        |   |           |      |      | ช่วง  | ต     | ชื่อห         |
|   |        |   |           |      |      | เวลา | ำแหน่ง | น่วยงาน/บริษัท |
|   |        |   |           |      |      |      |       | /ประเภทธุรกิจ |
+---+--------+---+-----------+------+------+------+-------+-------------+
| 3 | นายเกา | 5 | -   Chung | ถึอ   | พี่ช   | มิ.ย. | กร    | บริษัท บีจีที    |
|   | โก๊ะ    | 7 |     Ling  | ด้วยต | ายนา | 25   | รมการ | คอร์ปอเรชั่น   |
|   | เบง*   |   |     High  | นเอง | ยเกา | 50 - |       | จำกัด        |
|   |        |   |           |      | โก๊ะ  | ป    |       | (มหาชน)     |
|   | (กร    |   |    School | 1    |      | ัจจุบัน |       |             |
|   | รมการ) |   |     (A    | มก   | เชง  |      |       |             |
|   |        |   |           | ราคม | (ด   |      |       |             |
|   | วันที่ไ   |   |    Level) | 2561 | ิ๊กสัน) |      |       |             |
|   | ด้รับการ |   |           |      |      |      |       |             |
|   | แต่งตั้งก |   | -         | 13   |      |      |       |             |
|   | รรมการ |   |   ผ่านการอ | .01% |      |      |       |             |
|   | มิถุนายน |   | บรบหลักสูตร |      |      |      |       |             |
|   | 2550   |   | ”Director | 47   |      |      |       |             |
|   |        |   |     Accr  | ,297 |      |      |       |             |
|   |        |   | editation | ,450 |      |      |       |             |
|   |        |   |           | หุ้น   |      |      |       |             |
|   |        |   |  Program” |      |      |      |       |             |
|   |        |   |     (IOD) | 31   |      |      |       |             |
|   |        |   |     รุ่นที่   | ธัน   |      |      |       |             |
|   |        |   |           | วาคม |      |      |       |             |
|   |        |   |   65/2550 | 2561 |      |      |       |             |
|   |        |   |           |      |      |      |       |             |
|   |        |   |           | 13   |      |      |       |             |
|   |        |   |           | .01% |      |      |       |             |
|   |        |   |           |      |      |      |       |             |
|   |        |   |           | 47   |      |      |       |             |
|   |        |   |           | ,297 |      |      |       |             |
|   |        |   |           | ,450 |      |      |       |             |
|   |        |   |           | หุ้น   |      |      |       |             |
|   |        |   |           |      |      |      |       |             |
|   |        |   |           | ___  |      |      |       |             |
|   |        |   |           | ____ |      |      |       |             |
|   |        |   |           |      |      |      |       |             |
|   |        |   |           | ค    |      |      |       |             |
|   |        |   |           | ู่สมรส |      |      |       |             |
|   |        |   |           | และ  |      |      |       |             |
|   |        |   |           | บุตรที่ |      |      |       |             |
|   |        |   |           |      |      |      |       |             |
|   |        |   |           | ยัง   |      |      |       |             |
|   |        |   |           | ไม่บร |      |      |       |             |
|   |        |   |           | รลุนิต |      |      |       |             |
|   |        |   |           | ิภาวะ |      |      |       |             |
|   |        |   |           |      |      |      |       |             |
|   |        |   |           | -    |      |      |       |             |
|   |        |   |           | ไม่มี- |      |      |       |             |
+---+--------+---+-----------+------+------+------+-------+-------------+
|   |        |   |           |      |      | บริษัท |       |             |
|   |        |   |           |      |      | จดทะ |       |             |
|   |        |   |           |      |      | เบียน |       |             |
+---+--------+---+-----------+------+------+------+-------+-------------+
|   |        |   |           |      |      | -    |       |             |
|   |        |   |           |      |      | ไม่มี- |       |             |
+---+--------+---+-----------+------+------+------+-------+-------------+
|   |        |   |           |      |      | บร   |       |             |
|   |        |   |           |      |      | ิษัทอื่น |       |             |
|   |        |   |           |      |      | (    |       |             |
|   |        |   |           |      |      | ในต่า |       |             |
|   |        |   |           |      |      | งประ |       |             |
|   |        |   |           |      |      | เทศ) |       |             |
+---+--------+---+-----------+------+------+------+-------+-------------+
|   |        |   |           |      |      | 2    | ประ   | Yen Group   |
|   |        |   |           |      |      | 545- | ธานกร | Holding     |
|   |        |   |           |      |      | ป    | รมการ | Corporation |
|   |        |   |           |      |      | ัจจุปัน |       | Sdn Bhd     |
|   |        |   |           |      |      |      | กร    | (อาชีพหลัก)   |
|   |        |   |           |      |      | 25   | รมการ |             |
|   |        |   |           |      |      | 45-ป |       | Yen Club    |
|   |        |   |           |      |      | ัจจุปัน | กร    | Asia Sdn    |
|   |        |   |           |      |      |      | รมการ | Bhd         |
|   |        |   |           |      |      | 25   |       |             |
|   |        |   |           |      |      | 42-ป | กร    | Yen Group   |
|   |        |   |           |      |      | ัจจุปัน | รมการ | Properties  |
|   |        |   |           |      |      |      |       | (M) Sdn Bhd |
|   |        |   |           |      |      | 25   | กร    |             |
|   |        |   |           |      |      | 38-ป | รมการ | Yen Shoes   |
|   |        |   |           |      |      | ัจจุปัน |       | (M) Sdn Bhd |
|   |        |   |           |      |      |      |       |             |
|   |        |   |           |      |      | 25   |       | Irama       |
|   |        |   |           |      |      | 38-ป |       | Pilihan Sdn |
|   |        |   |           |      |      | ัจจุปัน |       | Bhd         |
+---+--------+---+-----------+------+------+------+-------+-------------+
| 4 | นาง    | 6 | -         | ถึอ   | น    | มิ.ย. | กร    | บริษัท บีจีที    |
| . | มัลลิการ์ | 5 |   ปริญญาโท | ด้วยต | ้องสา | 25   | รมการ | คอร์ปอเรชั่น   |
|   | ธรร    |   |     สา    | นเอง | วของ | 50 - |       | จำกัด        |
|   | มวัฒนะ* |   | ขาการศึกษา |      | ดร.  | ป    |       | (มหาชน)     |
|   |        |   |           | 1    |      | ัจจุบัน |       |             |
|   | (กร    |   |           | มก   | นพดล |      |       |             |
|   | รมการ) |   |  มหาวิทยาล | ราคม | ธรรม |      |       |             |
|   |        |   | ัยโพลิเทคนิค | 2561 | วัฒนะ |      |       |             |
|   | ว      |   |           |      |      |      |       |             |
|   | ันที่ได้รับ |   |   รัฐ      | -    | และ  |      |       |             |
|   | แต่งตั้งก |   | แคลิฟอร์เนีย | ไม่มี- | เป็นอ |      |       |             |
|   | รรมการ |   |   โพโมนา  |      | าของ |      |       |             |
|   | มิถุนายน |   |           | 31   |      |      |       |             |
|   | 2550   |   |   ประเทศส | ธัน   | นาง  |      |       |             |
|   |        |   | หรัฐอเมริกา | วาคม | สาวด |      |       |             |
|   |        |   |           | 2561 | ลนภา |      |       |             |
|   |        |   |           |      |      |      |       |             |
|   |        |   |  -ผ่านการอ | -    | ธรรม |      |       |             |
|   |        |   | บรบหลักสูตร | ไม่มี- | วัฒนะ |      |       |             |
|   |        |   |           |      |      |      |       |             |
|   |        |   |  Director | ___  |      |      |       |             |
|   |        |   |   Accr    | ____ |      |      |       |             |
|   |        |   | editation |      |      |      |       |             |
|   |        |   |   Program | ค    |      |      |       |             |
|   |        |   |   (IOD)   | ู่สมรส |      |      |       |             |
|   |        |   |   รุ่นที่     | และ  |      |      |       |             |
|   |        |   |   52/2549 | บุตรที่ |      |      |       |             |
|   |        |   |           |      |      |      |       |             |
|   |        |   |           | ยัง   |      |      |       |             |
|   |        |   |           | ไม่บร |      |      |       |             |
|   |        |   |           | รลุนิต |      |      |       |             |
|   |        |   |           | ิภาวะ |      |      |       |             |
|   |        |   |           |      |      |      |       |             |
|   |        |   |           | -    |      |      |       |             |
|   |        |   |           | ไม่มี- |      |      |       |             |
+---+--------+---+-----------+------+------+------+-------+-------------+
|   |        |   |           |      |      | บริษัท |       |             |
|   |        |   |           |      |      | จดทะ |       |             |
|   |        |   |           |      |      | เบียน |       |             |
+---+--------+---+-----------+------+------+------+-------+-------------+
|   |        |   |           |      |      | -    |       |             |
|   |        |   |           |      |      | ไม่มี- |       |             |
+---+--------+---+-----------+------+------+------+-------+-------------+
|   |        |   |           |      |      | บร   |       |             |
|   |        |   |           |      |      | ิษัทอื่น |       |             |
+---+--------+---+-----------+------+------+------+-------+-------------+
|   |        |   |           |      |      | 25   | กร    | บริษัท        |
|   |        |   |           |      |      | 48-ป | รมการ | มัลล         |
|   |        |   |           |      |      | ัจจุปัน |       | ิการ์อินเตอร์ฟู๊ด |
|   |        |   |           |      |      |      | กร    | จำกัด        |
|   |        |   |           |      |      | พ.   | รมการ |             |
|   |        |   |           |      |      | ค.25 |       | (อาชีพหลัก)   |
|   |        |   |           |      |      | 59-ป |       |             |
|   |        |   |           |      |      | ัจจุปัน |       | บริษัท        |
|   |        |   |           |      |      |      |       | โรงเ        |
|   |        |   |           |      |      |      |       | รียนไทยอินเตอ |
|   |        |   |           |      |      |      |       | ร์เนชั่นแนลสกูล |
|   |        |   |           |      |      |      |       |             |
|   |        |   |           |      |      |      |       | จำกัด        |
+---+--------+---+-----------+------+------+------+-------+-------------+
|   |        |   |           |      |      |      |       |             |
+---+--------+---+-----------+------+------+------+-------+-------------+

+---+--------+---+----------+------+------+-----+------+--------------+
| ล | ชื่อ-สกุล | อ | วุฒิการศ   | สัดส่ว | ค    | ปร  |      |              |
| ำ |        | า | ึกษาสูงสุด/ | นการ | วามส | ะสบ |      |              |
| ด | ตำแหน่ง | ยุ |          | ถือหุ้น | ัมพันธ์ | การ |      |              |
| ับ |        |   | ประว     |      |      | ณ์ทำ |      |              |
| ที่ |        | ( | ัติการอบรม | จำน  | ทา   | งาน |      |              |
|   |        | ป |          | วนหุ้น | งครอ | ในร |      |              |
|   |        | ี) |          |      | บครัว | ะยะ |      |              |
|   |        |   |          |      |      | 5   |      |              |
|   |        |   |          |      | ระหว | ป   |      |              |
|   |        |   |          |      | ่างผู้บ | ีย้อน |      |              |
|   |        |   |          |      | ริหาร | หลัง |      |              |
+---+--------+---+----------+------+------+-----+------+--------------+
|   |        |   |          |      |      | ช   | ตำ   | ช            |
|   |        |   |          |      |      | ่วงเ | แหน่ง | ื่อหน่วยงาน/บริษ |
|   |        |   |          |      |      | วลา |      | ัท/ประเภทธุรกิจ |
+---+--------+---+----------+------+------+-----+------+--------------+
| 5 | รศ.ส   | 5 | -        | ถือ   | -    | 2   | กรร  | บริษัท บีจีที     |
|   | พญ.ดร. | 7 | ปริญญาเอก | ด้วยต |      | 550 | มการ | คอร์ปอเรชั่น    |
|   | นันทริกา |   |     สา   | นเอง |      | -ปัจ |      | จำกัด (มหาชน) |
|   |        |   | ขาMarine |      |      | จุบัน | ผู้ช่วย |              |
|   | ชันซื่อ   |   |          | 1    |      |     | คณบดี | คณะ          |
|   |        |   |          | มก   |      | 25  |      | สัตวแพทยศาสตร์ |
|   | (กร    |   |  Science | ราคม |      | 55- | ด    | จุฬาลง        |
|   | รมการ) |   |   (I     | 2561 |      | ปัจ  | ้านปร | กรณ์มหาวิทยาลัย |
|   |        |   | mmunotox |      |      | จุบัน | ะชาส |              |
|   | ว      |   | icology) | 0    |      |     | ัมพันธ์ | หน่วยปฏิบัติก    |
|   | ันที่ได้รับ |   |          | .94% |      | 2   |      | ารวิจัยสัตว์น้ำสว |
|   | แต่งตั้งก |   |   วิท     |      |      | 553 | ห    | ยงามและสัตว์น้ำ |
|   | รรมการ |   | ยาลัยวิลเล | 3,4  |      | –   | ัวหน้า |              |
|   |        |   | ี่ยมและแมรี่ | 29,9 |      | ปัจ  | หน่วย | เพื่อการอนุรักษ์  |
|   | มิถุนายน |   |          | 99หุ้น |      | จุปัน |      |              |
|   | 2550   |   |          |      |      |     | ผ    | ศูน           |
|   |        |   | ประเทศสห | 31   |      | 2   | ู้อำนว | ย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ |
|   |        |   | รัฐอเมริกา | ธัน   |      | 537 | ยการ | คณะ          |
|   |        |   |          | วาคม |      | –   |      | สัตวแพทยศาสตร์ |
|   |        |   | -   ปรัชญ | 2561 |      | ปัจ  | ร    |              |
|   |        |   | าดุษฎีบัณฑิต |      |      | จุปัน | องศา | จุฬาลง        |
|   |        |   |          | 0    |      |     | สตรา | กรณ์มหาวิทยาลัย |
|   |        |   |  สาขาการ | .94% |      | 2   | จารย์ |              |
|   |        |   |          |      |      | 532 |      | ภาค          |
|   |        |   |   บริหา   | 3,4  |      | –   | ระดับ | วิชาอายุรศาสตร์ |
|   |        |   | รการศึกษา | 29,9 |      | ปัจ  | 9    | คณะ          |
|   |        |   |          | 99หุ้น |      | จุปัน |      | สัตวแพทยศาสตร์ |
|   |        |   |   มหาวิท  |      |      |     |      |              |
|   |        |   | ยาลัยสยาม | ___  |      |     |      | จุฬ           |
|   |        |   |          | ____ |      |     |      | าลงกรณ์มหาวิทย |
|   |        |   | -        |      |      |     |      | าลัย(อาชีพหลัก) |
|   |        |   | ผ่านการอบ | ค    |      |     |      |              |
|   |        |   | รบหลักสูตร | ู่สมรส |      |     |      |              |
|   |        |   | Director | และ  |      |     |      |              |
|   |        |   | Accre    | บุตรที่ |      |     |      |              |
|   |        |   | ditation |      |      |     |      |              |
|   |        |   | Program  | ยัง   |      |     |      |              |
|   |        |   | (IOD)    | ไม่บร |      |     |      |              |
|   |        |   |          | รลุนิต |      |     |      |              |
|   |        |   | รุ่นที่      | ิภาวะ |      |     |      |              |
|   |        |   | 50/2549  |      |      |     |      |              |
|   |        |   |          | -    |      |     |      |              |
|   |        |   |          | ไม่มี- |      |     |      |              |
+---+--------+---+----------+------+------+-----+------+--------------+
|   |        |   |          |      |      | บริษ |      |              |
|   |        |   |          |      |      | ัทจด |      |              |
|   |        |   |          |      |      | ทะเ |      |              |
|   |        |   |          |      |      | บียน |      |              |
+---+--------+---+----------+------+------+-----+------+--------------+
|   |        |   |          |      |      | -ไ  |      |              |
|   |        |   |          |      |      | ม่มี- |      |              |
+---+--------+---+----------+------+------+-----+------+--------------+
|   |        |   |          |      |      | บริษ |      |              |
|   |        |   |          |      |      | ัทอื่น |      |              |
+---+--------+---+----------+------+------+-----+------+--------------+
|   |        |   |          |      |      | 2   | กรร  | บริษัท         |
|   |        |   |          |      |      | 543 | มการ | เอ็ดดูเคชั่นเฟริส์ |
|   |        |   |          |      |      | -ปัจ |      | จำกัด         |
|   |        |   |          |      |      | จุปัน |      |              |
+---+--------+---+----------+------+------+-----+------+--------------+
| 6 | พล     | 7 | รัฐ       | ถือ   | -    | ม   | กร   | บริษัท บีจีที     |
| . | .ต.อ.เ | 0 | ประศาสนศ | ด้วยต |      | ิ.ย. | รมกา | คอร์ปอเรชั่น    |
|   | สรีพิศุทธ์ |   | าสตร์บัณฑิต | นเอง |      | 255 | ร,กร | จำกัด (มหาชน) |
|   |        |   | (โรง     |      |      | 0 - | รมกา |              |
|   | เ      |   | เรียนนายร | 1    |      | ปัจ  | รอิสร | สำนักงา       |
|   | ตมียเวส |   | ้อยตำรวจ) | มก   |      | จุบัน | ะและ | นตำรวจแห่งชาติ |
|   |        |   |          | ราคม |      |     | ประธ |              |
|   | (กร    |   | -        | 2561 |      | 255 | านกร | ข้าราชการบำ   |
|   | รมการ, |   | ผ่านการอบ |      |      | 0 - | รมกา | นาญ(อาชีพหลัก) |
|   | กรรมก  |   | รมหลักสูตร | -    |      | 2   | รตรว |              |
|   | ารอิสระ |   | Director | ไม่มี- |      | 551 | จสอบ |              |
|   | และประ |   | Accre    |      |      |     |      |              |
|   | ธานกรร |   | ditation | 31   |      | ปัจ  | ผ    |              |
|   | มการตร |   | Program  | ธัน   |      | จุปัน | ู้บัญชา |              |
|   | วจสอบ) |   | (IOD)    | วาคม |      |     | การต |              |
|   |        |   |          | 2561 |      |     | ำรวจ |              |
|   | วันที่ไ   |   | รุ่นที่      |      |      |     |      |              |
|   | ด้รับการ |   | 62/2549  | -    |      |     | แห   |              |
|   | แต่งตั้งก |   |          | ไม่มี- |      |     | ่งชาติ |              |
|   | รรมการ |   |          |      |      |     |      |              |
|   | มิถุนายน |   |          | ___  |      |     |      |              |
|   | 2550   |   |          | ____ |      |     |      |              |
|   |        |   |          |      |      |     |      |              |
|   |        |   |          | ค    |      |     |      |              |
|   |        |   |          | ู่สมรส |      |     |      |              |
|   |        |   |          | และ  |      |     |      |              |
|   |        |   |          | บุตรที่ |      |     |      |              |
|   |        |   |          |      |      |     |      |              |
|   |        |   |          | ยัง   |      |     |      |              |
|   |        |   |          | ไม่บร |      |     |      |              |
|   |        |   |          | รลุนิต |      |     |      |              |
|   |        |   |          | ิภาวะ |      |     |      |              |
|   |        |   |          |      |      |     |      |              |
|   |        |   |          | -    |      |     |      |              |
|   |        |   |          | ไม่มี- |      |     |      |              |
+---+--------+---+----------+------+------+-----+------+--------------+
|   |        |   |          |      |      | บริษ |      |              |
|   |        |   |          |      |      | ัทจด |      |              |
|   |        |   |          |      |      | ทะเ |      |              |
|   |        |   |          |      |      | บียน |      |              |
+---+--------+---+----------+------+------+-----+------+--------------+
|   |        |   |          |      |      | -ไ  |      |              |
|   |        |   |          |      |      | ม่มี- |      |              |
+---+--------+---+----------+------+------+-----+------+--------------+
|   |        |   |          |      |      | บริษ |      |              |
|   |        |   |          |      |      | ัทอื่น |      |              |
|   |        |   |          |      |      | –ไ  |      |              |
|   |        |   |          |      |      | ม่มี- |      |              |
+---+--------+---+----------+------+------+-----+------+--------------+

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

+---+--------+---+---------+------+------+------+-------+-------------+
| ล | ชื่อ-สกุล | อ | วุฒิการศึก | สัดส่ว | ควา  | ประส |       |             |
| ำ |        | า | ษาสูงสุด/ | นการ | มสัมพ | บการ |       |             |
| ด | ตำแหน่ง | ยุ |         | ถือหุ้น | ันธ์ทา | ณ์ทำง |       |             |
| ับ |        |   | ประวัต   |      | งครอ | านใน |       |             |
|   |        | ( | ิการอบรม | จำน  | บครัว | ระยะ |       |             |
| ที่ |        | ป |         | วนหุ้น | ระหว | 5    |       |             |
|   |        | ี) |         |      | ่างผู้บ | ปีย้อ  |       |             |
|   |        |   |         |      | ริหาร | นหลัง |       |             |
+---+--------+---+---------+------+------+------+-------+-------------+
|   |        |   |         |      |      | ช่วง  | ต     | ชื่อห         |
|   |        |   |         |      |      | เวลา | ำแหน่ง | น่วยงาน/บริษัท |
|   |        |   |         |      |      |      |       | /ประเภทธุรกิจ |
+---+--------+---+---------+------+------+------+-------+-------------+
| 7 | ศาสต   | 7 | -       | ถือ   | -    | มิ.ย. | ก     | บริษัท บีจีที    |
| . | ราจารย์ | 5 | ป       | ด้วยต |      | 25   | รรมกา | คอร์ปอเรชั่น   |
|   | กิตติคุณ  |   | ริญญาเอก | นเอง |      | 50 - | ร,กรร | จำกัด        |
|   | ดร.    |   | สาขาศิลป |      |      | ป    | มการอ | (มหาชน)     |
|   | สุรพล   |   | การแสดง | 1    |      | ัจจุบัน | ิสระแล |             |
|   | ว      |   | มหาวิทยา | มก   |      |      | ะกรรม | ข้า          |
|   | ิรุฬห์รักษ์ |   | ลัยฮาวาย | ราคม |      | ป    | การตร | ราชการบำนาญ |
|   |        |   | ปร      | 2561 |      | ัจจุปัน | วจสอบ | (อาชีพหลัก)   |
|   | (ก     |   | ะเทศสหร |      |      |      |       |             |
|   | รรมการ |   | ัฐอเมริกา | -    |      |      |       |             |
|   | ,กรรมก |   |         | ไม่มี- |      |      |       |             |
|   | ารอิสระ |   | -       |      |      |      |       |             |
|   | และกรร |   | ผ่า      | 31   |      |      |       |             |
|   | มการตร |   | นการอบร | ธัน   |      |      |       |             |
|   | วจสอบ) |   | มหลักสูตร | วาคม |      |      |       |             |
|   |        |   |         | 2561 |      |      |       |             |
|   | ว      |   | D       |      |      |      |       |             |
|   | ันที่ได้รับ |   | irector | -    |      |      |       |             |
|   | แต่งตั้งก |   | Accred  | ไม่มี- |      |      |       |             |
|   | รรมการ |   | itation |      |      |      |       |             |
|   | มิถุนายน |   | Program | ___  |      |      |       |             |
|   | 2550   |   | (IOD)   | ____ |      |      |       |             |
|   |        |   |         |      |      |      |       |             |
|   |        |   | รุ่นที่     | ค    |      |      |       |             |
|   |        |   | 62/2549 | ู่สมรส |      |      |       |             |
|   |        |   |         | และ  |      |      |       |             |
|   |        |   |         | บุตรที่ |      |      |       |             |
|   |        |   |         |      |      |      |       |             |
|   |        |   |         | ยัง   |      |      |       |             |
|   |        |   |         | ไม่บร |      |      |       |             |
|   |        |   |         | รลุนิต |      |      |       |             |
|   |        |   |         | ิภาวะ |      |      |       |             |
|   |        |   |         |      |      |      |       |             |
|   |        |   |         | -    |      |      |       |             |
|   |        |   |         | ไม่มี- |      |      |       |             |
+---+--------+---+---------+------+------+------+-------+-------------+
|   |        |   |         |      |      | บริษัท |       |             |
|   |        |   |         |      |      | จดทะ |       |             |
|   |        |   |         |      |      | เบียน |       |             |
+---+--------+---+---------+------+------+------+-------+-------------+
|   |        |   |         |      |      | -    |       |             |
|   |        |   |         |      |      | ไม่มี- |       |             |
+---+--------+---+---------+------+------+------+-------+-------------+
|   |        |   |         |      |      | บร   |       |             |
|   |        |   |         |      |      | ิษัทอื่น |       |             |
+---+--------+---+---------+------+------+------+-------+-------------+
|   |        |   |         |      |      | ก.   | กร    | บริษัท        |
|   |        |   |         |      |      | ค.25 | รมการ | โกลด์มาสเตอร์ |
|   |        |   |         |      |      | 38-ป |       | จำกัด        |
|   |        |   |         |      |      | ัจจุปัน |       | (มหาชน)     |
+---+--------+---+---------+------+------+------+-------+-------------+
| 8 | นายภาณุ | 5 | -       | ถือ   | -    | ก.พ. | กรรม  | บริษัท บีจีที    |
| . | คงแท่น  | 4 | ปริญญาโท | ด้วยต |      | 2552 | การ,ก | คอร์ปอเรชั่น   |
|   |        |   | บร      | นเอง |      | –ป   | รรมกา | จำกัด        |
|   | (ก     |   | ิหารธุรกิจ |      |      | ัจจุบัน | รอิสระ | (มหาชน)     |
|   | รรมการ |   | มหาบัณฑิต | 1    |      |      | ,กรรม |             |
|   | ,กรรมก |   | (MBA)   | มก   |      | 1    | การตร | บริษัทหลักทรัพย์ |
|   | ารอิสระ |   | มหาวิทย  | ราคม |      | 6ก.ค | วจสอบ | คันทรี่ กรุ๊ป    |
|   | และกรร |   | าลัยสงขล | 2561 |      | 2    |       | จำกัด        |
|   | มการตร |   | านครินทร์ |      |      | 556- | ผู้ช    | (มหาชน)     |
|   | วจสอบ) |   |         | -    |      | ป    | ่วยกรร | (อาชีพหลัก)   |
|   |        |   | -ผ่า     | ไม่มี- |      | ัจจุบัน | มการผ |             |
|   | ว      |   | นการอบร |      |      |      | ู้จัดการ | บริษัท        |
|   | ันที่ได้รับ |   | มหลักสูตร | 31   |      | พ.ค. | ฝ     | ไทยสแตรทีจิค  |
|   | แต่งตั้งก |   | D       | ธัน   |      | 2555 | ่ายวาณ | แคปปิตอล     |
|   | รรมการ |   | irector | วาคม |      | –15  | ิชธนกิจ | จำกัด        |
|   | ก      |   | Accred  | 2561 |      | ก.ค. |       |             |
|   | ุมภาพันธ์ |   | itation |      |      | 2556 | ผู้อำน  | บริษัทหลักทรัพย์ |
|   | 2552   |   | Program | -    |      |      | วยการ | ฟินันเซีย ไซรัส |
|   |        |   | (IOD)   | ไม่มี- |      | ส.ค. | อาวุโส | จำกัด        |
|   |        |   |         |      |      | 25   |       | (มหาชน)     |
|   |        |   | รุ่นที่     | ___  |      | 54–เ | ฝ     |             |
|   |        |   | 79/2552 | ____ |      | ม.ย. | ่ายวาณ |             |
|   |        |   |         |      |      | 2555 | ิชธนกิจ |             |
|   |        |   |         | ค    |      |      |       |             |
|   |        |   |         | ู่สมรส |      |      | ผู้ช    |             |
|   |        |   |         | และ  |      |      | ่วยกรร |             |
|   |        |   |         | บุตรที่ |      |      | มการผ |             |
|   |        |   |         |      |      |      | ู้จัดการ |             |
|   |        |   |         | ยัง   |      |      |       |             |
|   |        |   |         | ไม่บร |      |      | ฝ่ายท  |             |
|   |        |   |         | รลุนิต |      |      | ุนธนกิจ |             |
|   |        |   |         | ิภาวะ |      |      |       |             |
|   |        |   |         |      |      |      |       |             |
|   |        |   |         | -    |      |      |       |             |
|   |        |   |         | ไม่มี- |      |      |       |             |
+---+--------+---+---------+------+------+------+-------+-------------+
|   |        |   |         |      |      | บริษัท |       |             |
|   |        |   |         |      |      | จดทะ |       |             |
|   |        |   |         |      |      | เบียน |       |             |
+---+--------+---+---------+------+------+------+-------+-------------+
|   |        |   |         |      |      | -    |       |             |
|   |        |   |         |      |      | ไม่มี- |       |             |
+---+--------+---+---------+------+------+------+-------+-------------+
|   |        |   |         |      |      | บร   |       |             |
|   |        |   |         |      |      | ิษัทอื่น |       |             |
+---+--------+---+---------+------+------+------+-------+-------------+
|   |        |   |         |      |      | -    |       |             |
|   |        |   |         |      |      | ไม่มี- |       |             |
+---+--------+---+---------+------+------+------+-------+-------------+
|   |        |   | -       |      |      |      |       |             |
+---+--------+---+---------+------+------+------+-------+-------------+

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

[TABLE]

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

+---+--------+---+---------+------+------+-------+-------+-------------+
| ล | ชื่อ-สกุล | อ | วุฒิการศึก | สัดส่ว | ควา  | ประสบ |       |             |
| ำ |        | า | ษาสูงสุด/ | นการ | มสัมพ | การณ์ท |       |             |
| ด | ตำแหน่ง | ยุ |         | ถือหุ้น | ันธ์ทา | ำงานใ |       |             |
| ับ |        |   | ประวัต   |      | งครอ | นระยะ |       |             |
|   |        | ( | ิการอบรม | จำน  | บครัว | 5     |       |             |
| ที่ |        | ป |         | วนหุ้น | ระหว | ปีย    |       |             |
|   |        | ี) |         |      | ่างผู้บ | ้อนหลัง |       |             |
|   |        |   |         |      | ริหาร |       |       |             |
+---+--------+---+---------+------+------+-------+-------+-------------+
|   |        |   |         |      |      | ช่ว    | ต     | ชื่อห         |
|   |        |   |         |      |      | งเวลา | ำแหน่ง | น่วยงาน/บริษัท |
|   |        |   |         |      |      |       |       | /ประเภทธุรกิจ |
+---+--------+---+---------+------+------+-------+-------+-------------+
| 1 | นายชัย  | 5 | -       | ถือ   | -    | มิ.ย.2 | ผู้จัดกา | บริษัท บีจีที    |
| 1 | รัตน    | 1 | ปริญญาตรี | ด้วยต |      | 550 - | รฝ่ายก | คอร์ปอเรชั่น   |
| . | มหาวงศ์ |   |     บร  | นเอง |      | ปัจจุบัน | ารเงิน | จำกัด        |
|   |        |   | ิหารธุรกิจ |      |      |       |       | (มหาชน)     |
|   | (ผู้จัดก  |   |         | 1    |      |       |       |             |
|   | ารฝ่ายก |   |   การเ  | มก   |      |       |       |             |
|   | ารเงิน) |   | งินและกา | ราคม |      |       |       |             |
|   |        |   | รธนาคาร | 2561 |      |       |       |             |
|   |        |   |   ม     |      |      |       |       |             |
|   |        |   | หาวิทยาล | 0    |      |       |       |             |
|   |        |   | ัยอัสสัมชัญ | .05% |      |       |       |             |
|   |        |   |         |      |      |       |       |             |
|   |        |   |         | 210  |      |       |       |             |
|   |        |   |         | ,000 |      |       |       |             |
|   |        |   |         | หุ้น   |      |       |       |             |
|   |        |   |         |      |      |       |       |             |
|   |        |   |         | 31   |      |       |       |             |
|   |        |   |         | ธัน   |      |       |       |             |
|   |        |   |         | วาคม |      |       |       |             |
|   |        |   |         | 2561 |      |       |       |             |
|   |        |   |         |      |      |       |       |             |
|   |        |   |         | 0    |      |       |       |             |
|   |        |   |         | .06% |      |       |       |             |
|   |        |   |         |      |      |       |       |             |
|   |        |   |         | 210  |      |       |       |             |
|   |        |   |         | ,000 |      |       |       |             |
|   |        |   |         | หุ้น   |      |       |       |             |
|   |        |   |         |      |      |       |       |             |
|   |        |   |         | ____ |      |       |       |             |
|   |        |   |         | ____ |      |       |       |             |
|   |        |   |         |      |      |       |       |             |
|   |        |   |         | ค    |      |       |       |             |
|   |        |   |         | ู่สมรส |      |       |       |             |
|   |        |   |         | และ  |      |       |       |             |
|   |        |   |         | บุตรที่ |      |       |       |             |
|   |        |   |         |      |      |       |       |             |
|   |        |   |         | ยัง   |      |       |       |             |
|   |        |   |         | ไม่บร |      |       |       |             |
|   |        |   |         | รลุนิต |      |       |       |             |
|   |        |   |         | ิภาวะ |      |       |       |             |
|   |        |   |         |      |      |       |       |             |
|   |        |   |         | -    |      |       |       |             |
|   |        |   |         | ไม่มี- |      |       |       |             |
+---+--------+---+---------+------+------+-------+-------+-------------+
|   |        |   |         |      |      | บร    |       |             |
|   |        |   |         |      |      | ิษัทจดท |       |             |
|   |        |   |         |      |      | ะเบียน |       |             |
+---+--------+---+---------+------+------+-------+-------+-------------+
|   |        |   |         |      |      | -ไม่มี- |       |             |
+---+--------+---+---------+------+------+-------+-------+-------------+
|   |        |   |         |      |      | บ     |       |             |
|   |        |   |         |      |      | ริษัทอื่น |       |             |
+---+--------+---+---------+------+------+-------+-------+-------------+
|   |        |   |         |      |      | -ไม่มี- |       |             |
+---+--------+---+---------+------+------+-------+-------+-------------+
| 1 | นางสา  | 5 | -   -   | ถือ   | -    | มิ.ย.  | ผู้จ    | บริษัท บีจีที    |
| 2 | วเมธิรา | 0 | ปริญญาตรี | ด้วยต |      | 2550  | ัดการฝ | คอร์ปอเรชั่น   |
| . | ทอ     |   |     บร  | นเอง |      | -     | ่ายบัญชี | จำกัด        |
|   | งสุวรรณ |   | ิหารธุรกิจ |      |      | ปัจจุบัน |       | (มหาชน)     |
|   |        |   |         | 1    |      |       |       |             |
|   | (ผ     |   |   สาข   | มก   |      |       |       |             |
|   | ู้จัดการฝ |   | าการบัญชี | ราคม |      |       |       |             |
|   | ่ายบัญชี) |   |         | 2561 |      |       |       |             |
|   |        |   | มหา     |      |      |       |       |             |
|   |        |   | วิทยาลัยร | 0    |      |       |       |             |
|   |        |   | ามคำแหง | .05% |      |       |       |             |
|   |        |   |         |      |      |       |       |             |
|   |        |   |         | 210  |      |       |       |             |
|   |        |   |         | ,000 |      |       |       |             |
|   |        |   |         | หุ้น   |      |       |       |             |
|   |        |   |         |      |      |       |       |             |
|   |        |   |         | 31   |      |       |       |             |
|   |        |   |         | ธัน   |      |       |       |             |
|   |        |   |         | วาคม |      |       |       |             |
|   |        |   |         | 2561 |      |       |       |             |
|   |        |   |         |      |      |       |       |             |
|   |        |   |         | 0    |      |       |       |             |
|   |        |   |         | .06% |      |       |       |             |
|   |        |   |         |      |      |       |       |             |
|   |        |   |         | 210  |      |       |       |             |
|   |        |   |         | ,000 |      |       |       |             |
|   |        |   |         | หุ้น   |      |       |       |             |
|   |        |   |         |      |      |       |       |             |
|   |        |   |         | ___  |      |       |       |             |
|   |        |   |         | ____ |      |       |       |             |
|   |        |   |         |      |      |       |       |             |
|   |        |   |         | ค    |      |       |       |             |
|   |        |   |         | ู่สมรส |      |       |       |             |
|   |        |   |         | และ  |      |       |       |             |
|   |        |   |         | บุตรที่ |      |       |       |             |
|   |        |   |         |      |      |       |       |             |
|   |        |   |         | ยัง   |      |       |       |             |
|   |        |   |         | ไม่บร |      |       |       |             |
|   |        |   |         | รลุนิต |      |       |       |             |
|   |        |   |         | ิภาวะ |      |       |       |             |
|   |        |   |         |      |      |       |       |             |
|   |        |   |         | -    |      |       |       |             |
|   |        |   |         | ไม่มี- |      |       |       |             |
+---+--------+---+---------+------+------+-------+-------+-------------+
|   |        |   |         |      |      | บร    |       |             |
|   |        |   |         |      |      | ิษัทจดท |       |             |
|   |        |   |         |      |      | ะเบียน |       |             |
+---+--------+---+---------+------+------+-------+-------+-------------+
|   |        |   |         |      |      | -ไม่มี- |       |             |
+---+--------+---+---------+------+------+-------+-------+-------------+
|   |        |   |         |      |      | บ     |       |             |
|   |        |   |         |      |      | ริษัทอื่น |       |             |
+---+--------+---+---------+------+------+-------+-------+-------------+
|   |        |   |         |      |      | -ไม่มี- |       |             |
+---+--------+---+---------+------+------+-------+-------+-------------+
| ล | ชื่อ-สกุล | อ | วุฒิการศึก | สัดส่ว | ควา  | ประสบ |       |             |
| ำ |        | า | ษาสูงสุด/ | นการ | มสัมพ | การณ์ท |       |             |
| ด | ตำแหน่ง | ยุ |         | ถือหุ้น | ันธ์ทา | ำงานใ |       |             |
| ับ |        |   |   ประวัต |      | งครอ | นระยะ |       |             |
|   |        | ( | ิการอบรม | จำน  | บครัว | 5     |       |             |
| ที่ |        | ป |         | วนหุ้น | ระหว | ปีย    |       |             |
|   |        | ี) |         |      | ่างผู้บ | ้อนหลัง |       |             |
|   |        |   |         |      | ริหาร |       |       |             |
+---+--------+---+---------+------+------+-------+-------+-------------+
|   |        |   |         |      |      | ช่ว    | ต     | ชื่อห         |
|   |        |   |         |      |      | งเวลา | ำแหน่ง | น่วยงาน/บริษัท |
|   |        |   |         |      |      |       |       | /ประเภทธุรกิจ |
+---+--------+---+---------+------+------+-------+-------+-------------+
| 1 | นาง    | 4 | ปริญญาโท | ถือ   | -    | ก     | ผู้จัดก  | บริษัท บีจีที    |
| 3 | ปาณิสรา | 2 | สาขา    | ด้วยต |      | ันยายน | ารฝ่าย | คอร์ปอเรชั่น   |
| . | นวลมุสิก |   | การตลาด | นเอง |      | 2557  |       | จำกัด        |
|   |        |   |         |      |      | –     | จัดการ | (มหาชน)     |
|   |        |   | มหา     | 1    |      |       | ห่วงโซ |             |
|   |        |   | วิทยาลัยร | มก   |      | ปัจจุปัน | ่อุปทาน |             |
|   |        |   | ามคำแหง | ราคม |      |       |       |             |
|   |        |   |         | 2561 |      |       |       |             |
|   |        |   |         |      |      |       |       |             |
|   |        |   |         | -    |      |       |       |             |
|   |        |   |         | ไม่มี- |      |       |       |             |
|   |        |   |         |      |      |       |       |             |
|   |        |   |         | 31   |      |       |       |             |
|   |        |   |         | ธัน   |      |       |       |             |
|   |        |   |         | วาคม |      |       |       |             |
|   |        |   |         | 2561 |      |       |       |             |
|   |        |   |         |      |      |       |       |             |
|   |        |   |         | -    |      |       |       |             |
|   |        |   |         | ไม่มี- |      |       |       |             |
|   |        |   |         |      |      |       |       |             |
|   |        |   |         | ___  |      |       |       |             |
|   |        |   |         | ____ |      |       |       |             |
|   |        |   |         |      |      |       |       |             |
|   |        |   |         | ค    |      |       |       |             |
|   |        |   |         | ู่สมรส |      |       |       |             |
|   |        |   |         | และ  |      |       |       |             |
|   |        |   |         | บุตรที่ |      |       |       |             |
|   |        |   |         |      |      |       |       |             |
|   |        |   |         | ยัง   |      |       |       |             |
|   |        |   |         | ไม่บร |      |       |       |             |
|   |        |   |         | รลุนิต |      |       |       |             |
|   |        |   |         | ิภาวะ |      |       |       |             |
|   |        |   |         |      |      |       |       |             |
|   |        |   |         | -    |      |       |       |             |
|   |        |   |         | ไม่มี- |      |       |       |             |
+---+--------+---+---------+------+------+-------+-------+-------------+
|   |        |   |         |      |      | บร    |       |             |
|   |        |   |         |      |      | ิษัทจดท |       |             |
|   |        |   |         |      |      | ะเบียน |       |             |
+---+--------+---+---------+------+------+-------+-------+-------------+
|   |        |   |         |      |      | -ไม่มี- |       |             |
+---+--------+---+---------+------+------+-------+-------+-------------+
|   |        |   |         |      |      | บ     |       |             |
|   |        |   |         |      |      | ริษัทอื่น |       |             |
+---+--------+---+---------+------+------+-------+-------+-------------+
|   |        |   |         |      |      | -ไม่มี- |       |             |
+---+--------+---+---------+------+------+-------+-------+-------------+

หมายเหตุ

1 กรรมการ ลำดับที่ 1, 2, 3 และ 4 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

2 กรรมการ ลำดับที่ 1 ถึง 8 และผู้บริหารลำดับที่ 9 ถึง 13 ไม่มีการไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา
หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ, หุ้นส่วนในกิจการ หรือองค์กรอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์แสวงหากำไร

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

+---------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+
| ชื่อ            | บ     | บ    | บริษ   | บร   | บริษัท | บริษัท | บ     |
|               | ริษัท บ | ริษัท  | ัท ที เ | ิษัท โ |  มัลล |  ดีบี  | ริษัท โ |
|               | ีจีที คอ | บีจีที  | อส ไอ | กลด์  | ิการ์อ | กรุ๊ป  | รงเรีย |
|               | ร์ปอเร |      |       | มาสเ | ินเตอ | จำกัด | นไทยอ |
|               | ชั่น จำ | เ    | อินเ   | ตอร์  | ร์ฟู้ด  |      | ินเตอร |
|               | กัด (ม | ทคโน | ตอร์เน | จำกัด | จำกัด |      | ์เนชั่นแ |
|               | หาชน) | โลยี  | ชั่นแนล |  (มห |      |      | นลสกูล |
|               |       | จำกัด |  จำกัด | าชน) |      |      |  จำกัด |
+---------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+
| 1.  ดร.นพดล   | X, I, |      | X, I, | X,   |      | I,   | I, II |
|     ธรรมวัฒนะ  | II,   |      | II    | I,   |      | II   | , III |
|               | III   |      |       | II , |      |      |       |
|               |       |      |       | III  |      |      |       |
+---------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+
| 2.  นายเกา    | I, II | X,   |       |      |      |      |       |
|     โก๊ะ เชง   | , III | I,   |       |      |      |      |       |
|     (ดิ๊กสัน)    |       | II,  |       |      |      |      |       |
|               |       | III  |       |      |      |      |       |
+---------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+
| 3.  นายเกา    | I, II |      |       |      |      |      |       |
|     โก๊ะ เบง   |       |      |       |      |      |      |       |
+---------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+
| 4.  นางมัลลิการ์ | I, II |      |       |      | I,   |      | X, I, |
|     ธรรมวัฒนะ  |       |      |       |      | II,  |      | II ,  |
|               |       |      |       |      | III  |      | III   |
+---------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+
| 5.  รศ.       | I     |      |       |      |      |      |       |
| สพญ.ดร.นันทริกา |       |      |       |      |      |      |       |
|     ชันซื่อ      |       |      |       |      |      |      |       |
+---------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+
| 6.  พลตำ      | /     |      |       |      |      |      |       |
| รวจเอกเสรีพิศุทธ์ |       |      |       |      |      |      |       |
|     เตมียเวส   |       |      |       |      |      |      |       |
+---------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+
| 7.  ศา        | /     |      |       | /    |      |      |       |
| สตราจารย์กิตติคุณ |       |      |       |      |      |      |       |
|     ดร.สุรพล   |       |      |       |      |      |      |       |
|     วิรุฬห์รักษ์   |       |      |       |      |      |      |       |
+---------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+
| 8.  นายภาณุ    | /     |      |       |      |      |      |       |
|     คงแท่น     |       |      |       |      |      |      |       |
+---------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+
| 9.            | ///   |      |       |      |      |      |       |
|   นางสาววริษฐา |       |      |       |      |      |      |       |
|               |       |      |       |      |      |      |       |
|    ฐาปนสกุลวงศ์ |       |      |       |      |      |      |       |
+---------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+
| 10            | ///   |      |       |      |      | I,   |       |
| . นางสาวดลนภา |       |      |       |      |      | II , |       |
|     ธรรมวัฒนะ  |       |      |       |      |      | III  |       |
+---------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+
| 11. นายชัย     | ///   |      |       |      |      |      |       |
|     รัตนมหาวงศ์ |       |      |       |      |      |      |       |
+---------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+
| 12            | ///   |      |       |      |      |      |       |
| . นางสาวเมธิรา |       |      |       |      |      |      |       |
|     ทองสุวรรณ  |       |      |       |      |      |      |       |
+---------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+
| 13.นางปาณิสรา  | ///   |      |       |      |      |      |       |
| นวลมุสิก        |       |      |       |      |      |      |       |
+---------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม /// =
ผู้บริหาร

1.2 ขอบเขตหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1.  การประชุมคณะกรรมการ

-   กำหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการร่วมกับผู้บริหาร

-   จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมเอกสารประกอบการประชุมและจัดส่งให้กับกรรมการพร้อมกับ

  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ

-   ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมให้เป็นไปอย่างราบรื่นถูกต้องตามกฎหมาย

-   เข้าร่วมประชุมและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ

-   รับรองสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้แก่หน่วยงานต่างๆ

-   รวบรวมและเก็บรักษารายงานการประชุมให้ง่ายแก่การค้นหา

2.  การประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

-   กำหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการร่วมกับประธานกรรมการเฉพาะเรื่อง

-   จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมเอกสารประกอบการประชุมและจัดส่งให้กับกรรมการเฉพาะเรื่อง

  พร้อมกับหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

-   ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมให้เป็นไปอย่างราบรื่นถูกต้องตามกฎหมาย

-   เข้าร่วมประชุมและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

-   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทเฉพาะเรื่อง

-   รวบรวมและเก็บรักษารายงานการประชุมให้ง่ายแก่การค้นหา

3.  การประชุมผู้ถือหุ้น

-   จัดเตรียมการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมาย

-   จัดเตรียมและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมรวมทั้งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น
    และหน่วยงานกำกับดูแล

-   ประสานงานกับผู้ถือหุ้นในข้อเสนอต่างๆ เพื่อนำมาให้คณะจัดการและผู้บริหารพิจารณา

-   เตรียมลำดับการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับประธานในที่ประชุม

-   เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นและดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นถูกต้องตามกฎหมาย

-   จัดทำและจัดเก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและจัดส่งให้แก่หน่วยงานกำกับดูแลรวมทั้งผู้ถือหุ้นกับการ

  เผยแพร่ใน Website

4.  การจัดทำทะเบียนและเก็บเอกสารต่างๆ ของบริษัทฯ

-   จัดทำและรวบรวมทะเบียนกรรมการบริษัทและรายงานประจำปี

-   เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

-   เก็บรักษาบันทึกเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ และระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ผ่านการอนุมัติจาก

  คณะกรรมการบริษัทให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ เช่น ต้นฉบับระเบียบต่างๆ

5.  งานตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต., ป.ป.ช.

-   ดูแลให้บริษัทจดทะเบียน
    กรรมการผู้บริหารปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ,

  ก.ล.ต. และ ป.ป.ช.

-   เป็นผู้ติดต่อประสานงานต่างๆ กับ ตลาดหลักทรัพย์ฯ, ก.ล.ต. และ ป.ป.ช.

-   แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ
    และก.ล.ต.

6.  หน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

-   ให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการเข้ารับตำแหน่งของกรรมการบริษัทคนใหม่

-   ให้คำแนะนำและรายงานกรรมการเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายและกฎระเบียบ

  ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. ในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท

-   เก็บข้อมูลและประวัติกรรมการบริษัท

-   ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาให้แก่กรรมการของบริษัทรวมทั้งรับผิดชอบในการติดต่อสื่อสารข้อมูล

  ระหว่างกรรมการ

-   จัดเตรียมข้อมูลที่จำเป็นให้แก่คณะกรรมการเพื่อสรรหาบุคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการและ

  กรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ และค่าตอบแทน

-   เป็นผู้ประสานงานระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

-   เป็นผู้จัดทำแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและ

  รวบรวมรายงานการประเมินผล

-   จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

7.  หน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

-   ติดต่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นของบริษัท

-   ตอบข้อซักถามรวมทั้งการพิจารณาข้อเสนอต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

-   รายงานคณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับความต้องการต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

-   ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

-   แจ้งข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น เช่น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

8.  การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ

-   ดูแลให้บริษัทฯ ได้ดำเนินการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เช่น
    การจัดทำแบบ

  แสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

9.  Corporate Governance

-   ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Corporate Governance
    และให้ข้อมูลและผลักดันคณะกรรมการบริษัท

  ให้ปฏิบัติตาม รวมทั้งให้มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักการดังกล่าว

-   ให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่กรรมการบริษัทและผู้บริหารในการจัดทำรายงานต่างๆ
    ตามที่กฎหมายหรือ

  กฎข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดให้ต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อความโปร่งใส เช่น
  การรับทราบ

  ภาระหน้าที่เกี่ยวกับรายงานการถือหลักทรัพย์ฯ, และการรายงานการถือหลักทรัพย์

-   ดูแลเรื่องการดำเนินการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ

10. การจดทะเบียนกรรมการ

-   ประสานให้มีการจดทะเบียนเกี่ยวกับกรรมการหรือข้อบังคับต่างๆ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง