รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันในลักษณะความสัมพันธ์

+-------------------------+-----------------+-----+-----+-------------+
|   บุค                    | ลักษณะรายการ     | ม   |     | ความเ       |
| คล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง |                 | ูลค่า |     | ห็นของคณะกรร |
|   และลักษณะความสัมพันธ์     |                 | ของ |     | มการตรวจสอบ |
|                         |                 | ราย |     |             |
|                         |                 | การ |     |             |
|                         |                 | (บ  |     |             |
|                         |                 | าท) |     |             |
+=========================+=================+=====+=====+=============+
|                         |                 | ปี   | ปี   |             |
|                         |                 | 2   | 2   |             |
|                         |                 | 554 | 555 |             |
+-------------------------+-----------------+-----+-----+-------------+
|   บริษัท โรงแรมชายทะเล    |   สัญญาเช่าพื้นท    | 4,3 | 6,4 |   ราคาที่ตก   |
|   จำกัด (ไฮแอท รีเจนซี่     | ี่สำนักงานและบริการ | 01, | 06, | ลงกันเป็นราคา |
|   หัวหิน)                 |   กับ            | 902 | 666 | ตลาดเมื่อเทียบ |
|                         |   บมจ.          | .18 | .02 | กับพื้นที่ให้เช่าบ |
|   ประเภทธุรกิจ            |   โรงแรมเอราวัณ  |     |     | ริเวณใกล้เคียง |
|   ประกอบกิจการโรงแรม     |   อายุสัญญาเช่า 3  | 4   | 1,8 |   และไ      |
|   ลักษณะความสัมพันธ์        |   ปี             | 48, | 26, | ม่ต่ำกว่าผู้เช่าห |
|                         |   มูลค่า          | 940 | 164 | รือผู้รับบริการร |
| -   คุณพนิดา เทพกาญจนา    | รายการประกอบด้วย | .39 | .69 | ายอื่นตามเกณฑ |
|     กรรมการ เป็นญาติสนิท   |                 |     |     | ์มาตรฐานธุรกิจ |
|     กับ                  | -   ราย         |     |     |             |
|                         | ได้ค่าเช่าและบริการ |     |     |             |
|   คุณวรรณสมร วรรณเมธี     |                 |     |     |             |
|   และคุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน  | -   ลูกหนี้ ณ      |     |     |             |
|   กรรมการ               |     วันสิ้นงวด     |     |     |             |
|   ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท     |                 |     |     |             |
|   โรงแรมชายทะเล จำกัด    |                 |     |     |             |
|                         |                 |     |     |             |
| -   กลุ่มวัธนเวคิน          |                 |     |     |             |
|     ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ     |                 |     |     |             |
|     33.03               |                 |     |     |             |
+-------------------------+-----------------+-----+-----+-------------+

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ในกรณีที่บริษัทฯ เข้าทำสัญญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการทำรายการระหว่างกันกับ บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลภายนอก บริษัทฯ
จะพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการเข้าทำสัญญานั้นๆ
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในกรณีที่บริษัทฯ เข้าทำสัญญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้อง บุคคลภายนอก และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
คณะกรรมการ
กำหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และให้มีราคาและเงื่อนไข เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก
โดยกรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

-ไม่มี-

วิธีปฏิบัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัทฯ กำหนดวิธีปฏิบัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยการจัดทำรายการดังกล่าว ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือคณะกรรมการแล้วแต่กรณี และอธิบายลักษณะของรายการ แนวโน้ม
และนโยบายในการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา
และในอนาคต ดังนี้

1.  ให้เปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีที่ผ่านมาไว้ในรายงานประจำปี
    โดยระบุชื่อ บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร และเปิดเผยมูลค่ารายการที่เกี่ยวโยงกัน
    ที่ประเมินโดยบุคคลที่สาม หรือแสดงได้ว่าเป็นราคาที่ยุติธรรม

2.  อธิบายถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวว่า
    เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรณีที่รายการที่เกี่ยวโยงกันมีมูลค่าเกินกว่า 1
    ล้านบาท ต้องเสนอขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ
    เพื่อยืนยันในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่เกิดขึ้นในขณะนั้น

3.  มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในอนาคต
    ให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท
    ดูแลรายการที่เกี่ยวโยงกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่าเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะทางการค้าปกติ
    หรือ เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ที่มีความจำเป็น สมเหตุสมผล
    และให้เป็นไปในราคาที่ยุติธรรม

4.  อธิบายถึงแนวโน้มที่อาจจะมีรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    และนโยบายในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในอนาคต

5.  หากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10
    ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทดังกล่าว
    ให้อธิบายเหตุผลประกอบที่ให้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวแทนการถือหุ้นของบริษัทโดยตรงด้วย

มาตรการการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัทฯ
กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายการดำเนินการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือคณะกรรมการ ดังนี้

  หน่วยงานที่จัดทำรายการ

-   อธิบายรายการที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา
    ตลอดจนชี้แจงหลักการและเหตุผลในการเสนอขออนุมัติทำรายการ พร้อมเอกสารแนบ (ถ้ามี)

-   อธิบายโอกาสที่จะเกิดรายการ ในอนาคต และนโยบายในการบริหารจัดการ
    การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในอนาคต ให้เสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
    เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการ ก่อนอนุมัติรายการ

  สำนักบรรษัทภิบาล เป็นหน่วยงานสนับสนุนหลัก
  และเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
  หรือคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี