เอกสารแนบ 3

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย
ศจ. ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา พ.ต.ต. เชาวลิต สิงห์เจริญ และ น.พ. วินิต รอดอนันต์
ได้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบตามที่ได้รับหมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
และตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทอย่างเคร่งครัด
โดยดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีเพียงพอและเชื่อถือได้
ดูแลให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งพิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

ในปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 1 ครั้ง ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้

1.  สอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยทุกไตรมาส ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
    คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าจากการสอบทานและฟังคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชีและผู้บริหารเชื่อได้ว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำด้วยความถูกต้อง
    และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2.  สอบทาน ตรวจตรา ดูแลให้บริษัทปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
    กฎระเบียบข้อบังคับของทางราชการ
    รวมทั้งการปฏิบัติที่เป็นไปตามระเบียบภายในของบริษัทอย่างครบถ้วน

3.  พิจารณาและรับฟังคำชี้แจงการตรวจสอบภายในและประเมินจากกิจกรรม
    ระบบการควบคุมภายใน แล้วเห็นว่าระบบตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างอิสระ
    และมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเพียงพอกับการปฏิบัติงานของบริษัท

4.  พิจารณารายงานการเกี่ยวโยงระหว่างกันแล้ว
    ไม่มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    บริษัทไม่มีแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต
    แต่หากกรณีที่เกิดรายการขึ้นจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัทและขออนุมัติทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น

  ขอแสดงความนับถือ

  [] (ศ. ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  10 มีนาคม 2551

เอกสารแนบ 4

บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน)

การกำกับดูแลกิจการ

หมวดที่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยการควบคุมผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น ได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ
ได้รับข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ
สามารถใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท

คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม
ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา
และควรแจ้งเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ
รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ใน Web Site
ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะจัดส่งเอกสาร

คณะกรรมการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติ
ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
โดยกรรมการทุกคนมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
และจัดเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อจำเป็น โดยสนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ให้โอกาสแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเพียงพอสำหรับการศึกษาข้อมูลของบริษัท

ในการจัดประชุมแต่ละครั้งนั้น บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมและข้อมูลประกอบการประชุมเช่น
เอกสารที่ต้องใช้แสดงตัวเพื่อเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะพร้อมเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1
ท่านให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน
พร้อมทั้งประกาศแจ้งคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ โดยในแต่ละวาระให้มีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ
และในวันประชุมจะมีการบันทึกการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
นอกจากนั้นผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนได้จาก Web Site
ของบริษัทก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการหรือผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนได้
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่รู้จักกรรมการหรือผู้ใดที่จะรับมอบฉันทะ
ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ
โดยคณะกรรมการจะแสดงรายชื่อกรรมการอิสระที่จะเข้าร่วมประชุมในวันนั้นไว้ในหนังสือนัดประชุม

ระหว่างการประชุม ประธานจะจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสม
และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระและเรื่องที่เสนอ
รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นวาระเพิ่มเติม
โดยระบุหัวข้อวาระที่เป็นประโยชน์กับบริษัท พร้อมรายละเอียดของวาระการประชุม
แล้วนำส่งด้วยตนเองหรือโดยทาง Fax หมายเลข 02-860-6048 หรือโดย Email ที่ kdh @
kdh.co.th สำหรับนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระ ระหว่างวันที่ 1
มกราคม ถึง 15 มีนาคม ของทุกปี
ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารไม่ควรเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น
โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

หมวดที่ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

  บริษัทให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้

  ผู้ถือหุ้น: บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
  และการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้
  รวมถึงการรายงานสถานภาพขององค์กรต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ

  ลูกจ้าง: บริษัทมีมาตรการที่จะพัฒนาบุคลากรโดยให้การฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ
  พัฒนาความรู้ความสามารถพนักงานอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างวัฒนธรรมในการทำงาน
  ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

  ลูกค้า: บริษัทมีนโยบายให้บริการแก่ผู้ป่วยอย่างมีจริยธรรม
  สนองความพึงพอใจของลูกค้าด้วยบริการที่ดีและมีคุณภาพ ให้ข้อมูล
  ส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
  รวมถึงจัดให้มีการรักษาความลับของลูกค้า

  คู่ค้า: ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่มีต่อกัน
  คำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า

  สังคม: บริษัทประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม
  ดำเนินงานโดยจัดให้มีคณะความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  และมูลนิธิโรงพยาบาล
  กรุงธน เป็นผู้ดำเนินการและพัฒนาให้ยั่งยืน

  คู่แข่ง: บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม
  ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ภายใต้กรอบของกฎหมาย
  ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
  โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง

หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวข้องกับบริษัท
ทั้งข้อมูลทางการเงิน และที่มิใช่ทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส
ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความทัดเทียมกันและน่าเชื่อถือ

บริษัทเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2)
และนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ทาง Web Site ของบริษัท
โดยจะปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
รวมไปถึงการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน
รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้จำนวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผย
ให้รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย

หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น
มีอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
คณะกรรมการจึงจัดให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน
เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ
ของบริษัทได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม

1.  โครงสร้างคณะกรรมการ

  คณะกรรมการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการเป็นเวลา 1 ปี
  โดยจัดให้มีคณะกรรมการจำนวนไม่เกิน 15 ท่าน
  ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ
  และควรมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

  ตามโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 1
  ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะหรืออย่างน้อย 3 ท่าน
  เพื่อทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

  บริษัทกำหนดให้มีเลขานุการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ
  ที่คณะกรรมการพึงทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการ
  รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติกรรมการ

2.  คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทน เช่น
เงินเดือน เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการชุดย่อย คณะทำงานต่างๆที่บริษัทแต่งตั้งขึ้น
และของพนักงาน โดยจะนำผลการพิจารณาสรุปต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมติดำเนินการ
หรือในกรณีเป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะฯ จะนำเสนอประธานคณะกรรมการบริษัท
เพื่อบรรจุเป็นวาระที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป

  ในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยนั้น ประธานคณะกรรมการบริษัท ไม่ควรเป็นประธาน
  หรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

3.  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

  คณะกรรมการบริษัทใช้ภาวะผู้นำในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ออกเป็นนโยบายให้แก่ผู้บริหารเพื่อนำไปปฏิบัติ
  รวมถึงการพัฒนานโยบายและกลยุทธ์ของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแล
  ให้คำปรึกษาและเฝ้าสังเกตการทำงานของคณะผู้บริหาร
  ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณอย่างมีประสิทธิผล
  คณะกรรมการจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการงานประจำวันของบริษัท
  ซึ่งเป็นหน้าที่รับผิดชอบของคณะผู้บริหาร

  คณะกรรมการได้จัดให้มีการตรวจสอบภายใน
  มีการจัดตั้งและกำหนดบทบาทคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อรับผิดชอบดำเนินการ
  และรายงานการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ

  คณะกรรมการกำกับดูแลให้คณะผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้
  โดยคณะผู้บริหารมีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายดังนี้

-   กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายการเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท

-   กรรมการเซ็นร่วม 2 ท่าน ตั้งแต่ 100,000 - 300,000 บาท

-   กรรมการผู้จัดการเซ็นร่วมกับกรรมการ ตั้งแต่ 300,000 บาท ขึ้นไป

  ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย
  รวมทั้งรายการที่ต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้น ตามข้อกำหนดของ กลต. และตลาดหลักทรัพย์

  บริษัทได้ออกแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบและจรรยาบรรณของบริษัท
  เพื่อให้กรรมการและพนักงานบริษัททราบและเข้าใจถึงมาตรฐานการปฏิบัติตน
  โดยบริษัทได้จัดให้ผู้เกี่ยวข้องได้ลงนามรับทราบ เพื่อตกลงที่จะถือปฏิบัติ
  และบริษัทมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
  รวมถึงมีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

  เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
  รวมทั้งการกำหนดนโยบายและวิธีดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
  ดังนี้

-   รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  ให้คณะกรรมการเปิดเผยรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  ไว้ในแบบสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

-   การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อ กลต.
  ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน
  เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
  และไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท บริษัทย่อย
  และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี
  งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับทั่วไปในประเทศไทย
  โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
  และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ
  รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

  คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
  เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน
  และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน
  และเพื่อให้ทราบถึงจุดที่ควรป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

  ในการนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
  เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในและให้แสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี

  นอกจากนี้ เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร
  คณะกรรมการบริหารจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  และรายงานการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการให้กรรมการผู้จัดการทราบ
  เพื่อนำไปรายงานในคณะกรรมการบริษัทต่อไป

1.  การประชุมคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง โดยไม่จำกัดเวลาการประชุม
  กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ ประธานกรรมการ
  จะพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ
  และดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้ารวมไว้แล้ว
  โดยกรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม

  เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดหนังสือเชิญประชุม
  พร้อมระเบียบวาระการประชุมและสารสนเทศที่จำเป็น
  โดยส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
  เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม

  บริษัท มีนโยบายให้กรรมการมีหน้าที่เข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ
  และมีการเปิดเผยจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรายงานประจำปี

  ในการประชุมคณะกรรมการ
  ประธานกรรมการควรจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง
  และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน
  สนับสนุนให้เชิญผู้บริหารระดับสูง หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
  เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม

2.  การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการควรประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม และ/หรือ เฉพาะในบางเรื่อง ด้วยตนเอง
  เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

3.  ค่าตอบแทน

  ค่าตอบแทนกรรมการ: กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม
  ซึ่งจะได้รับเมื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
  และหากบริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานประจำปี
  กรรมการจะได้รับบำเหน็จตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควร
  ซึ่งอัตราค่าตอบแทนทั้งสองประเภทที่กรรมการได้รับนั้น
  จะได้รับการพิจารณาโดยบรรจุอยู่ในวาระหนึ่งของวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสทบทวนและพิจารณาตัดสินใจกำหนดค่าตอบแทนกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
  ซึ่งจะมีการเปิดเผยถึงจำนวนค่าตอบแทนในรายงานการประชุม

  ค่าตอบแทนผู้บริหาร:
  ค่าตอบแทนผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท
  โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาขั้นสุดท้าย

4.  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

  คณะกรรมการส่งเสริมให้กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร หรือเลขานุการบริษัท
  ได้รับการอบรม เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
  และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนกรรมการใหม่ เลขานุการบริษัทหรือฝ่ายจัดการ มีหน้าที่แนะนำ
  ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่

  คณะกรรมการควรวางแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน รวมไปถึงโครงการพัฒนาผู้บริหาร
  เพื่อใช้เป็นแผนที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้