9. การจัดการ

1.  โครงสร้างการจัดการ

  โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 สรุปได้ดังนี้

[]

1.  คณะกรรมการบริษัทฯ

  คณะกรรมการบริษัทฯตามหนังสือรับรอง ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551 มีจำนวน 10 ท่าน
  ดังรายนามต่อไปนี้

+-------+----------------------+---------------------------------------+
| ลำดับที่ | รายชื่อ                | ตำแหน่ง                                |
+=======+======================+=======================================+
| 1.    | พลตำรวจตรีพิทักษ์        | ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /      |
|       | จารุสมบัติ              | กรรมการอิสระ                           |
+-------+----------------------+---------------------------------------+
| 2.    | นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์    | รองประธานกรรมการ                      |
+-------+----------------------+---------------------------------------+
| 3.    | นายธงไชย แพรรังสี      | กรรมการ                               |
+-------+----------------------+---------------------------------------+
| 4.    | นายกันต์ อรรฆย์วรวิทย์    | กรรมการ                               |
+-------+----------------------+---------------------------------------+
| 5.    | นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์   | กรรมการ                               |
+-------+----------------------+---------------------------------------+
| 6.    | นางสาววนิดา ดาราฉาย   | กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ     |
+-------+----------------------+---------------------------------------+
| 7.    | นางสาวจิราลักษณ์ แพรรังสี | กรรมการ                               |
+-------+----------------------+---------------------------------------+
| 8.    | นางพัฒนินทร หล่อจิตต์เสียง | กรรมการ                               |
+-------+----------------------+---------------------------------------+
| 9.    | นายวัชรินทร์ ดวงดารา    | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ    |
+-------+----------------------+---------------------------------------+
| 10.   | นางวีระวรรณ บุญขวัญ     | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ          |
+-------+----------------------+---------------------------------------+
|       |                      |                                       |
+-------+----------------------+---------------------------------------+

  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯได้คือ นายธงไชย แพรรังสี หรือ นางสาวนทีพร
  ดวงสวัสดิ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาววนิดา ดาราฉาย หรือนางสาวจิราลักษณ์ แพรรังสี
  รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

  คณะกรรมการบริษัทฯมีอํานาจและหนาที่ในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯใหเปนไปตามวัตถุประสงคของบริษัทฯ
  ภายใตขอบังคับที่กําหนดไวของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนและกฎหมายตาง ๆ
  ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจจะมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน
  หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได
  โดยในการมอบอํานาจนั้นจะตองอยูภายใตขอบเขตแหงอํานาจของคณะกรรมการ
  และมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของผูรับมอบอํานาจไวอยางชัดเจน
  คณะกรรมการบริษัทฯมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบหลักดังตอไปนี้

1)  ดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
    และข้อบังคับของบริษัทฯรวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2)  กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ เช่น นโยบายทางด้านการเงิน
    นโยบายในการระดมทุน การบริหารเงินทุน การใช้หลักการบัญชี การบริหารคลังสินค้า
    และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

3)  กำหนดระเบียบต่าง ๆ ของบริษัทฯ

4)  พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี งบประมาณเพิ่มเติม การทบทวนงบประมาณการลงทุน
    และการขอใช้งบการลงทุนที่ได้รับอนุมัติแล้ว
    รวมทั้งกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน

5)  กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
    และกำหนดแนวทางแก้ไขในกรณีที่มีอุปสรรค

6)  มีอำนาจอนุมัติเงินกู้ หรือการขอสินเชื่อใด ๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ
    รวมถึงเป็นผู้ค้ำประกันหรือการชำระเงิน
    หรือการชำระหนี้เพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ
    โดยมีวงเงินแต่ละรายการให้เป็นไปตามคู่มืออำนาจอนุมัติดำเนินการของบริษัทฯ

7)  การกำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหาร
    โดยให้ครอบคลุมถึงรายละเอียดของแผนอัตรากำลัง การคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง
    การเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ

8)  การกำหนดสวัสดิการพนักงาน ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณีปฏิบัติ
    และสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่

9)  จัดให้มีรายงานข้อมูลโดยทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทั่วไปอย่างถูกต้อง
    ทันการณ์ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

10) รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญ และกำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
    กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

11) สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

    1.  คณะกรรมการตรวจสอบ

  ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2549
  และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 19 /2549 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2549
  ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

+-------+---------------------+---------------------------------------+
| ลำดับที่ | รายชื่อ               | ตำแหน่ง                                |
+-------+---------------------+---------------------------------------+
| 1.    | นายวัชรินทร์ ดวงดารา   | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
+-------+---------------------+---------------------------------------+
| 2.    | พลตำรวจตรีพิทักษ์       | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ          |
|       | จารุสมบัติ             |                                       |
+-------+---------------------+---------------------------------------+
| 3.    | นางวีระวรรณ บุญขวัญ    | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ          |
+-------+---------------------+---------------------------------------+

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

  คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกำหนด
  และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
  คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

1)  สอบทานให้บริษัทฯมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
    โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ
    และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี

2)  เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ
    ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

3)  สอบทานให้บริษัทฯมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

4)  สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

5)  พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
    รวมถึงการพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

6)  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

7)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

8)  จัดทำรายการกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
    โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

    1.  คณะกรรมการบริหาร

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2549
  ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

+--------+-------------------------------+----------------------------+
| ลำดับที่  | รายชื่อ                         | ตำแหน่ง                     |
+--------+-------------------------------+----------------------------+
| 1.     | นายธงไชย แพรรังสี               | ประธานกรรมการบริหาร         |
+--------+-------------------------------+----------------------------+
| 2.     | นายกันต์ อรรฆย์วรวิทย์             | รองประธานกรรมการบริหาร      |
+--------+-------------------------------+----------------------------+
| 3.     | นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์            | กรรมการบริหาร               |
+--------+-------------------------------+----------------------------+
| 4.     | นางสาววนิดา ดาราฉาย            | กรรมการบริหาร               |
+--------+-------------------------------+----------------------------+
| 5.     | นางสาวจิราลักษณ์ แพรรังสี          | กรรมการบริหาร               |
+--------+-------------------------------+----------------------------+
| 6.     | นางพัฒนินทร หล่อจิตต์เสียง          | กรรมการบริหาร               |
+--------+-------------------------------+----------------------------+

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ศึกษาในรายละเอียด
  และกลั่นกรองงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ
  โดยเฉพาะในรายละเอียดเชิงนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของคณะกรรมการบริษัทฯ
  ตลอดจนให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯได้กำหนดไว้
  หรือปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
  คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

1)  กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์
    และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯที่กำหนดให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขัน
    ที่ได้กำหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯเห็นชอบ

2)  กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัทฯ
    เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯเห็นชอบ

3)  กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึงภาพรวมในการคัดเลือก
    การฝึกอบรม การว่าจ้าง การเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ

4)  ตรวจสอบ ติดตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานต่าง ๆ
    ของบริษัทฯที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ

5)  ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯที่กำหนด
    ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้

6)  ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม จำนำ จำนอง
    ค้ำประกัน และการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใด ๆ ตามวัตถุประสงค์
    เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
    ภายใต้อำนาจวงเงินแต่ละรายการให้เป็นไปตามอำนาจอนุมัติดำเนินการของบริษัทฯ

7)  ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป

  ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น
  จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
  มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด
  (ตามข้อบังคับของบริษัทฯและตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด)
  กับบริษัทฯหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
  เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาต่อไป
  โดยกรรมการบริหารท่านนั้นและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯในเรื่องดังกล่าว

1.  ผู้บริหาร

  บริษัทฯมีผู้บริหารทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

+-------+---------------------+---------------------------------------+
| ลำดับที่ | รายชื่อ               | ตำแหน่ง                                |
+-------+---------------------+---------------------------------------+
| 1.    | นายธงไชย แพรรังสี     | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /                  |
|       |                     | ร                                     |
|       |                     | ักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ |
+-------+---------------------+---------------------------------------+
| 2.    | นายฐานิสร์ เหตานุรักษ์   | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านงานขาย        |
+-------+---------------------+---------------------------------------+
| 3.    | นายกันต์ อรรฆย์วรวิทย์   | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน  |
+-------+---------------------+---------------------------------------+
| 4.    | นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์  | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเช่า          |
+-------+---------------------+---------------------------------------+
| 5.    | นางสาววนิดา ดาราฉาย  | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักบริหาร       |
+-------+---------------------+---------------------------------------+
| 6.    | นางสาวจิราลักษณ์       | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน |
|       | แพรรังสี              |                                       |
+-------+---------------------+---------------------------------------+
| 7.    | นางพัฒนินทร           | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายวิศวกรรม      |
|       | หล่อจิตต์เสียง          |                                       |
+-------+---------------------+---------------------------------------+
| 8.    | นางจิตรา ทองสมุทร     | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี – การเงินอาวุโส            |
+-------+---------------------+---------------------------------------+
| 9.    | นางสาวกุณีอร          | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี                          |
|       | กล้าการขาย           |                                       |
+-------+---------------------+---------------------------------------+

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

1)  เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯ กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์
    ตามแนวทางนโยบายของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทฯได้กำหนดไว้
    รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ความสัมพันธ์กับลูกค้า
    และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

2)  มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามจำนวนที่จำเป็นและเห็นสมควร
    ให้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทุกตำแหน่ง
    รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม
    และมีอำนาจในการปลดออก ให้ออก ไล่ออก พนักงานตามความเหมาะสม

3)  เป็นตัวแทนและเป็นผู้มีอำนาจของบริษัทฯต่อบุคคลภายนอก
    ในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ

4)  มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชำระเงิน
    การทำสัญญาซื้อขาย การทำสัญญาเช่าปฏิบัติงาน และสัญญาเช่าทางการเงิน
    การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้า

5)  มีอำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ การเบิกเงินยืมทดรองจ่าย
    ตามที่กำหนดในอำนาจอนุมัติวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทฯกำหนดให้

6)  พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ

7)  อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการ

8)  ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของกิจการ

9)  พิจารณาอนุมติในแผนการปฏิบัติการของแต่ละฝ่ายงาน และพิจารณาอนุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่าง
    ๆ ที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น ๆ

10) มีอำนาจมอบหมายให้บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควรทำหน้าที่จัดการและดำเนินการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารในเรื่องที่จำเป็นและสมควร
    โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย
    และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

11) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯในแต่ละคราว

  ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นของคณะกรรมการบริษัทฯให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น
  ตลอดจนการมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นควร
  จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
  มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด
  (ตามข้อบังคับของบริษัทฯและตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด)
  กับบริษัทฯหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้ได้รับมอบอำนาจ
  จะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาต่อไป

  นอกจากนี้ในกรณีที่มีการทำรายการใดเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน
  หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ
  ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  การทำรายการดังกล่าวต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ /
  หรือปฏิบัติการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย
  เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

1.  อำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับการทำธุรกรรมทางการค้าปกติของบริษัทฯ
    สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 18/2549 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2549
  ได้มีมติกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับการกู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใด ๆ
  จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน
  การชำระหรือค่าใช้จ่ายใดเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯตามรายละเอียดดังนี้

  ---------------------- ------------------------------------------------
                         วงเงินอนุมัติ

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร     ไม่เกิน 80 ล้านบาท

  คณะกรรมการบริหาร        ไม่เกิน 150 ล้านบาท

  คณะกรรมการบริษัทฯ        ไม่จำกัดวงเงิน
  ---------------------- ------------------------------------------------

1.  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

  บริษัทฯไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
  รวมถึงกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
  วิธีการสรรหากรรมการของบริษัทฯจะพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ
  และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
  โดยคัดเลือกจากบุคคลที่เป็นตัวแทนหรือได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น
  จากนั้นคณะกรรมการจึงนำรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
  สำหรับวิธีการสรรหากรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระจะพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้
  ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
  โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระตามนิยามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
  ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลที่เป็นตัวแทนหรือได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น
  จากนั้นคณะกรรมการจึงนำรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
  ในส่วนของผู้บริหารนั้นคณะกรรมการจะคัดเลือกผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ
  ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ ด้านการตลาด ด้านบัญชี
  และด้านการเงิน เป็นต้น

  ทั้งนี้
  เงื่อนไขการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1)  คณะกรรมการของบริษัทฯประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน
    โดยที่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
    และกรรมการของบริษัทฯจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

2)  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์วิธีการดังต่อไปนี้

  (ก) ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

  (ข) ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

  (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
  กำหนดให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3)  เมื่อมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3
    ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
    ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง
    อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

  นอกเหนือจากเงื่อนไขการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯแล้ว
  บริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการตรวจสอบและถ่วงดุล
  จึงได้มีการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน
  โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ดังนี้

1)  เป็นบุคคลที่ถือหุ้นในบริษัทฯไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

2)  ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน
    ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจในการควบคุมของบริษัทฯ
    หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    โดยต้องไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
    ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

3)  ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย
    ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ
    บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ
    โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
    ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

4)  ไม่เป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม
    หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    และไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร
    หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

5)  เป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และสามารถปฏิบัติภารกิจ และแสดงความเห็นได้โดยอิสระ
    ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด ๆ

    1.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

        1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

+-----+--------+------+----------+------+----------+------------------+
| ค   |        | ปี    |          | ปี    |          | รายล             |
| ณะก |        | 2549 |          | 2550 |          | ะเอียดของค่าตอบแทน |
| รรม |        |      |          |      |          |                  |
| การ |        |      |          |      |          |                  |
+-----+--------+------+----------+------+----------+------------------+
|     |        | จ    | ค่าตอบแทน | จ    | ค่าตอบแทน |                  |
|     |        | ำนวน | (บาท)    | ำนวน | (บาท)    |                  |
|     |        | (คน) |          | (คน) |          |                  |
+-----+--------+------+----------+------+----------+------------------+
| ก   |        | 14¹  | 33       | 10   | 1,57     | เบี้ยประชุมแล       |
| รรม |        |      | 0,000.00 |      | 0,000.00 | ะค่าตอบแทนรายเดือน |
| การ |        |      |          |      |          |                  |
+-----+--------+------+----------+------+----------+------------------+
| กรร |        | 10   | 15,62    | 9²   | 16,65    | เงินเดือน โบนัส     |
| มกา |        |      | 0,465.60 |      | 4,303.60 | และสวัสดิการ       |
| รบร |        |      |          |      |          |                  |
| ิหาร |        |      |          |      |          |                  |
| และ |        |      |          |      |          |                  |
| ผู้บร |        |      |          |      |          |                  |
| ิหาร |        |      |          |      |          |                  |
+-----+--------+------+----------+------+----------+------------------+
| ห   | 1.  ก  |      |          |      |          |                  |
| มาย | รรมการ |      |          |      |          |                  |
| เหตุ |     4  |      |          |      |          |                  |
| :   |        |      |          |      |          |                  |
|     |  ท่านลา |      |          |      |          |                  |
|     | ออกในปี |      |          |      |          |                  |
|     |        |      |          |      |          |                  |
|     |   2549 |      |          |      |          |                  |
+-----+--------+------+----------+------+----------+------------------+
|     | 2.     |      |          |      |          |                  |
|     | ผู้บริหาร |      |          |      |          |                  |
|     |     1  |      |          |      |          |                  |
|     |     ท่า |      |          |      |          |                  |
|     | นลาออก |      |          |      |          |                  |
|     | เมื่อวันที่ |      |          |      |          |                  |
|     |     31 |      |          |      |          |                  |
|     |        |      |          |      |          |                  |
|     |  มีนาคม |      |          |      |          |                  |
|     |        |      |          |      |          |                  |
|     |   2550 |      |          |      |          |                  |
+-----+--------+------+----------+------+----------+------------------+
|     | ที่ประชุม |      |          |      |          |                  |
|     | ผู้ถือหุ้นส |      |          |      |          |                  |
|     | ามัญประ |      |          |      |          |                  |
|     | จำปีได้อ |      |          |      |          |                  |
|     | นุมัติค่าต |      |          |      |          |                  |
|     | อบแทนก |      |          |      |          |                  |
|     | รรมการ |      |          |      |          |                  |
|     | (เบี้ย   |      |          |      |          |                  |
|     | ประชุมแ |      |          |      |          |                  |
|     | ละค่าตอ |      |          |      |          |                  |
|     | บแทนรา |      |          |      |          |                  |
|     | ยเดือน) |      |          |      |          |                  |
|     | สำหรับปี |      |          |      |          |                  |
|     | 2550   |      |          |      |          |                  |
|     | เป     |      |          |      |          |                  |
|     | ็นจำนวน |      |          |      |          |                  |
|     | 3.80   |      |          |      |          |                  |
|     | ล้านบาท |      |          |      |          |                  |
+-----+--------+------+----------+------+----------+------------------+

+------+-----------------------+------------------+------------------+
| ค่า   |                       |                  | หน่วย : บาท       |
| ตอบแ |                       |                  |                  |
| ทนคณ |                       |                  |                  |
| ะกรร |                       |                  |                  |
| มการ |                       |                  |                  |
| รายบ |                       |                  |                  |
| ุคคล¹ |                       |                  |                  |
+======+=======================+==================+==================+
| ล    | รายชื่อ                 | ปี 2549           | ปี 2550           |
| ำดับที่ |                       |                  |                  |
+------+-----------------------+------------------+------------------+
| 1.   |   พลตำรวจตรีพิทักษ์       | 70,000           | 390,000          |
|      |   จารุสมบัติ²            |                  |                  |
+------+-----------------------+------------------+------------------+
| 2.   |   นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์³  | 80,000           | 390,000          |
+------+-----------------------+------------------+------------------+
| 3.   |   นายธงไชย แพรรังสี     | 10,000           | 15,000           |
+------+-----------------------+------------------+------------------+
| 4.   |   นายกันต์ อรรฆย์วรวิทย์⁴  | 10,000           | 15,000           |
+------+-----------------------+------------------+------------------+
| 5.   |   นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์  | 10,000           | 10,000           |
+------+-----------------------+------------------+------------------+
| 6.   |   นางสาววนิดา ดาราฉาย  | 10,000           | 15,000           |
+------+-----------------------+------------------+------------------+
| 7.   |   นางสาวจิราลักษณ์       | 10,000           | 15,000           |
|      |   แพรรังสี³             |                  |                  |
+------+-----------------------+------------------+------------------+
| 8.   |   นางพัฒนินทร           | 10,000           | 15,000           |
|      |   หล่อจิตต์เสียง³         |                  |                  |
+------+-----------------------+------------------+------------------+
| 9.   |   นายวัชรินทร์ ดวงดารา³  | 50,000           | 420,000          |
+------+-----------------------+------------------+------------------+
| 10.  |   นางวีระวรรณ บุญขวัญ³   | 50,000           | 285,000          |
+------+-----------------------+------------------+------------------+
| 11.  |   นายเกรียงศักดิ์         | 5,000            | -                |
|      |   ชวาลชุติมา⁵           |                  |                  |
+------+-----------------------+------------------+------------------+
| 12.  |   นายทวีศักดิ์ วิศิษฎ์วุฒิกุล⁵  | 5,000            | -                |
+------+-----------------------+------------------+------------------+
| 13.  |   นายสมศักดิ์ เธียรศรียุกต์⁵ | 5,000            | -                |
+------+-----------------------+------------------+------------------+
| 14.  |   นายชนินทร์ เสตุปุระ⁵    | 5,000            | -                |
+------+-----------------------+------------------+------------------+
|      | รวม                   | 330,000          | 1,570,000        |
+------+-----------------------+------------------+------------------+
| หมา  | 1.  ค่าตอบแทน          |                  |                  |
| ยเหตุ | กรรมการประกอบด้วยเบี้ยปร |                  |                  |
| :    | ะชุมและค่าตอบแทนรายเดือน |                  |                  |
+------+-----------------------+------------------+------------------+
|      | 2.  พลตำรวจตรีพิทักษ์     |                  |                  |
|      |     จารุสมบัติเข้าดำรงตำ  |                  |                  |
|      | แหน่งตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ |                  |                  |
|      |     2 พฤศจิกายน 2549   |                  |                  |
+------+-----------------------+------------------+------------------+
|      | 3.  กรรมการทั้ง 5       |                  |                  |
|      |     ท่านเข้าดำรงตำ      |                  |                  |
|      | แหน่งตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ |                  |                  |
|      |     25 สิงหาคม 2549    |                  |                  |
+------+-----------------------+------------------+------------------+
|      | 4.  นายกันต์            |                  |                  |
|      |                       |                  |                  |
|      |   อรรฆย์วรวิทย์เข้าดำรงตำ |                  |                  |
|      | แหน่งตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ |                  |                  |
|      |     31 มีนาคม 2549     |                  |                  |
+------+-----------------------+------------------+------------------+
|      | 5.  กรรมการทั้ง 4       |                  |                  |
|      |     ท่านลาออกในปี 2549  |                  |                  |
+------+-----------------------+------------------+------------------+

1.  ค่าตอบแทนอื่น

  บริษัทฯได้จัดให้มีรถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับกรรมการบริหารและผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 7 คัน
  และค่าน้ำมันเป็นจำนวน 360 ลิตรต่อคนต่อเดือน

  บริษัทฯได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานโดยจดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 เมษายน
  2550 ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จำกัด
  โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนร้อยละ 2.00
  ของค่าจ้างและนายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้แก่พนักงานร้อยละ 2.50 ของค่าจ้าง

1.  การกำกับดูแลกิจการ

  คณะกรรมการบริษัทฯได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
  ตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้
  โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น

  ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

  บริษัทฯจะให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุก ๆ ท่านให้เป็นอย่างเท่าเทียม เช่น
  บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความคืบหน้าจากการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
  โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยตรงหรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  และบริษัทฯจะถือปฏิบัติให้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ
  ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน
  ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯและกำหนดให้มีการบันทึกการประชุมถูกต้องครบถ้วน
  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้
  บริษัทฯจะมีการเสนอให้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน
  เป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
  ทั้งนี้ ตามปกติ บริษัทฯจะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง
  โดยหากมีวาระที่สำคัญที่จะต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
  บริษัทฯจะดำเนินการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

การประชุมผู้ถือหุ้น

  บริษัทฯมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
  และประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ
  โดยจะกำหนดเวลาในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสสอบถามหรือแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง
  ๆ ได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งจะจัดให้มีข้อมูลเพียงพอในการพิจารณา โดยมีระยะเวลาพอสมควร
  และจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง
  และจัดเตรียมสถานที่ ๆ เดินทางสะดวก รวมถึงวันและเวลาที่เหมาะสม

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

  นอกจากการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้กล่าวภายใต้หัวข้อ “สิทธิของผู้ถือหุ้น” แล้วนั้น
  บริษัทฯมีนโยบายและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดในการจัดการข้อมูลภายใน
  โดยจัดให้รับทราบเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
  การรายงานหรือเผยแพร่ข้อมูลภายในจะสามารถปฏิบัติได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
  โดยทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯทุกท่านทราบถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อข้อมูลภายใน
  ไม่นำมาใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
  และบริษัทฯกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบ
  เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  โดยกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

-   รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ
  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเห็นชอบด้วยกับรายการระหว่างกันนั้น ทั้งนี้
  การอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯความยุติธรรม
  ความสมเหตุสมผลของรายการและเป็นไปตามเงื่อนไขและราคาตลาด นอกจากนี้
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกัน
  จะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการระหว่างกันในลักษณะดังกล่าวได้ เพื่อความเป็นธรรม
  และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯและหากเป็นรายการระหว่างกันที่เข้าข่ายตามข้อบังคับ
  ประกาศ คำสั่ง ข้อกำหนด หรือกฎของ ตลท. บริษัทฯจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ตลท.

1.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

  สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

  บริษัทฯได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

-   ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

-   ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมตามข้อตกลง

-   เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า
    มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพของบริการที่ดีที่ได้มาตรฐานและการให้บริการหลังการขาย
    รักษาความลับของลูกค้า

-   ประพฤติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่ง

-   มีความรับผิดชอบ ต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม

    1.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

  นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

  คณะกรรมการของบริษัทฯคำนึงถึงความสำคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (The
  Principles of Good Corporate Governance)
  โดยกำหนดเป็นนโยบายเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯมีการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
  โดยมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
  นอกจากนี้บริษัทฯยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
  ส่วนการบริหารความเสี่ยงบริษัทฯพยายามควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด
  และยังคำนึงถึงเรื่องจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อคู่ค้า ผู้ถือหุ้น
  และผู้มีส่วนได้เสียทุก ๆ กลุ่ม

  รายงานของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจที่สำคัญและการกำกับดูแลกิจการ
  งบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏต่อสาธารณะชน
  ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี
  โดยการจัดทำงบการเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
  โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
  รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

  ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นอิสระอย่างเพียงพอ
  เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

  ความสัมพันธ์ของผู้ลงทุน

  ภายหลังบริษัทฯเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  บริษัทฯมีนโยบายจะจัดให้มีผู้ดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ์
  เพื่อดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง
  ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป
  ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
  โดยเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯต่อนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
  และประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างทั่วถึง โดยมี นางสาวจิราลักษณ์ แพรรังสี
  ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ์
  ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 02-715-0000

2.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

  คณะกรรมการบริษัทฯมีบทบาทอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ในเรื่องดังต่อไปนี้

-   กำหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ

-   กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

-   ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและติดตามอย่างสม่ำเสมอ

-   ดูแลให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามอย่างสม่ำเสมอ
    เพื่อให้บริษัทฯได้รับประโยชน์สูงสุด

-   ดูแลสนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯเข้ารับการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  จริยธรรมทางธุรกิจ

  บริษัทฯได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน
  เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯด้วยความซื่อสัตย์
  สุจริต เที่ยงธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

  การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และ การรวมหรือแยกตำแหน่ง

  กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการให้มีจำนวนเหมาะสม
  ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 4
  ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านและกรรมการจากบุคคลภายนอกจำนวน 1
  ท่าน

  กำหนดให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่เป็นบุคคลเดียวกัน
  โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน
  ทำให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จ
  และมีการถ่วงดุลในมติที่สำคัญ
  ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้ง
  อำนาจที่มอบให้กรรมการผู้จัดการ หรือคณะกรรมการบริษัทฯจะไม่สามารถอนุมัติรายการใด ๆ
  ที่ตนเอง หรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสีย
  หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

  ค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหาร

  ค่าตอบแทนกรรมการ :
  บริษัทฯได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทน
  อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

  ค่าตอบแทนผู้บริหาร :
  ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯกำหนด
  ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

  การประชุมคณะกรรมการ

  บริษัทฯได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
  และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า
  และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ
  โดยมีการจัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาล่วงหน้า
  7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
  ในปี 2548 คณะกรรมการบริษัทฯมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง สำหรับปี 2549 และ ในปี
  2550 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านสามารถสรุปได้ดังนี้

+------+------------+-----------------------------+-------+----------+
| ร    |            | ตำแหน่ง                      | การเ  |          |
| ายชื่อ |            |                             | ข้าร่วม |          |
|      |            |                             | ประชุม |          |
|      |            |                             | /     |          |
|      |            |                             |       |          |
|      |            |                             | การ   |          |
|      |            |                             | ประชุม |          |
|      |            |                             | ทั้งหมด |          |
+======+============+=============================+=======+==========+
|      |            |                             | ปี     | ปี 2550   |
|      |            |                             | 2549  |          |
+------+------------+-----------------------------+-------+----------+
| 1    |            | ประธานกรรมการ /             | 1 / 1 | 7 / 8    |
| .  พ |            | กรรมการตรวจสอบ /            |       |          |
| ลตำร |            | กรรมการอิสระ                 |       |          |
| วจตร |            |                             |       |          |
| ีพิทักษ์ |            |                             |       |          |
|      |            |                             |       |          |
| จารุส |            |                             |       |          |
| มบัติ¹ |            |                             |       |          |
+------+------------+-----------------------------+-------+----------+
| 2.   |            | รองประธานกรรมการ            | 4 / 9 | 8 / 8    |
| นายส |            |                             |       |          |
| มศักดิ์ |            |                             |       |          |
|      |            |                             |       |          |
|    ศ |            |                             |       |          |
| ิวะไพ |            |                             |       |          |
| บูลย์² |            |                             |       |          |
+------+------------+-----------------------------+-------+----------+
| 3.   |            | กรรมการ                     | 18 /  | 8 / 8    |
| นายธ |            |                             | 19    |          |
| งไชย |            |                             |       |          |
|      |            |                             |       |          |
|   แพ |            |                             |       |          |
| รรังสี |            |                             |       |          |
+------+------------+-----------------------------+-------+----------+
| 4.   |            | กรรมการ                     | 14 /  | 8 / 8    |
|   นา |            |                             | 14    |          |
| ยกันต์ |            |                             |       |          |
|      |            |                             |       |          |
|  อรร |            |                             |       |          |
| ฆย์วร |            |                             |       |          |
| วิทย์³ |            |                             |       |          |
+------+------------+-----------------------------+-------+----------+
| 5.   |            | กรรมการ                     | 19 /  | 7 / 8    |
|   นา |            |                             | 19    |          |
| งสาว |            |                             |       |          |
| นทีพร |            |                             |       |          |
|      |            |                             |       |          |
|  ดวง |            |                             |       |          |
| สวัสดิ์ |            |                             |       |          |
+------+------------+-----------------------------+-------+----------+
| 6.   |            | กรรมการ                     | 19 /  | 8 / 8    |
|   นา |            |                             | 19    |          |
| งสาว |            |                             |       |          |
| วนิดา |            |                             |       |          |
|      |            |                             |       |          |
|  ดาร |            |                             |       |          |
| าฉาย |            |                             |       |          |
+------+------------+-----------------------------+-------+----------+
| 7    |            | กรรมการ                     | 9 / 9 | 8 / 8    |
| .  น |            |                             |       |          |
| างสา |            |                             |       |          |
| วจิรา |            |                             |       |          |
| ลักษณ์ |            |                             |       |          |
|      |            |                             |       |          |
|  แพร |            |                             |       |          |
| รังสี⁴ |            |                             |       |          |
+------+------------+-----------------------------+-------+----------+
| 8    |            | กรรมการ                     | 9 / 9 | 8 / 8    |
| .  น |            |                             |       |          |
| างพัฒ |            |                             |       |          |
| นินทร |            |                             |       |          |
|      |            |                             |       |          |
|  หล่อ |            |                             |       |          |
| จิตต์เ |            |                             |       |          |
| สียง⁵ |            |                             |       |          |
+------+------------+-----------------------------+-------+----------+
| 9    |            | ประธานกรรมการตรวจสอบ /      | 4 / 9 | 8 / 8    |
| .  น |            | กรรมการอิสระ                 |       |          |
| ายวัช |            |                             |       |          |
| รินทร์ |            |                             |       |          |
|      |            |                             |       |          |
| ดวงด |            |                             |       |          |
| ารา⁶ |            |                             |       |          |
+------+------------+-----------------------------+-------+----------+
| 10   |            | กรรมการตรวจสอบ /            | 4 / 9 | 8 / 8    |
| . นา |            | กรรมการอิสระ                 |       |          |
| งวีระ |            |                             |       |          |
| วรรณ |            |                             |       |          |
|      |            |                             |       |          |
|   บุญ |            |                             |       |          |
| ขวัญ⁷ |            |                             |       |          |
+------+------------+-----------------------------+-------+----------+
| หมา  | 1.  พลต    |                             |       |          |
| ยเหตุ | ำรวจตรีพิทักษ์ |                             |       |          |
| :    |            |                             |       |          |
|      |    จารุสมบัต |                             |       |          |
|      | ิเข้าดำรงตำแ |                             |       |          |
|      | หน่งตามมติที่ป |                             |       |          |
|      | ระชุมเมื่อวันที่ |                             |       |          |
|      |     2      |                             |       |          |
|      |            |                             |       |          |
|      |   พฤศจิกายน |                             |       |          |
|      |     2549   |                             |       |          |
+------+------------+-----------------------------+-------+----------+
|      | 2.         |                             |       |          |
|      |   นายสมศักดิ์ |                             |       |          |
|      |            |                             |       |          |
|      |   ศิวะไพบูลย์ |                             |       |          |
|      |            |                             |       |          |
|      | เข้าดำรงตำแ |                             |       |          |
|      | หน่งตามมติที่ป |                             |       |          |
|      | ระชุมเมื่อวันที่ |                             |       |          |
|      |     25     |                             |       |          |
|      |     สิงหาคม |                             |       |          |
|      |     2549   |                             |       |          |
+------+------------+-----------------------------+-------+----------+
|      | 3.  นายกันต์ |                             |       |          |
|      |            |                             |       |          |
|      | อรรฆย์วรวิทย์ |                             |       |          |
|      |            |                             |       |          |
|      | เข้าดำรงตำแ |                             |       |          |
|      | หน่งตามมติที่ป |                             |       |          |
|      | ระชุมเมื่อวันที่ |                             |       |          |
|      |     31     |                             |       |          |
|      |     มีนาคม  |                             |       |          |
|      |     2549   |                             |       |          |
+------+------------+-----------------------------+-------+----------+
|      | 4.  นาง    |                             |       |          |
|      | สาวจิราลักษณ์ |                             |       |          |
|      |     แพรรังสี |                             |       |          |
|      |            |                             |       |          |
|      | เข้าดำรงตำแ |                             |       |          |
|      | หน่งตามมติที่ป |                             |       |          |
|      | ระชุมเมื่อวันที่ |                             |       |          |
|      |     25     |                             |       |          |
|      |     สิงหาคม |                             |       |          |
|      |     2549   |                             |       |          |
+------+------------+-----------------------------+-------+----------+
|      | 5.         |                             |       |          |
|      |  นางพัฒนินทร |                             |       |          |
|      |            |                             |       |          |
|      | หล่อจิตต์เสียง |                             |       |          |
|      |            |                             |       |          |
|      | เข้าดำรงตำแ |                             |       |          |
|      | หน่งตามมติที่ป |                             |       |          |
|      | ระชุมเมื่อวันที่ |                             |       |          |
|      |     25     |                             |       |          |
|      |     สิงหาคม |                             |       |          |
|      |     2549   |                             |       |          |
+------+------------+-----------------------------+-------+----------+
|      | 6.         |                             |       |          |
|      |  นายวัชรินทร์ |                             |       |          |
|      |            |                             |       |          |
|      |    ดวงดารา |                             |       |          |
|      |            |                             |       |          |
|      | เข้าดำรงตำแ |                             |       |          |
|      | หน่งตามมติที่ป |                             |       |          |
|      | ระชุมเมื่อวันที่ |                             |       |          |
|      |     25     |                             |       |          |
|      |     สิงหาคม |                             |       |          |
|      |     2549   |                             |       |          |
+------+------------+-----------------------------+-------+----------+
|      | 7.         |                             |       |          |
|      | นางวีระวรรณ |                             |       |          |
|      |     บุญขวัญ  |                             |       |          |
|      |            |                             |       |          |
|      | เข้าดำรงตำแ |                             |       |          |
|      | หน่งตามมติที่ป |                             |       |          |
|      | ระชุมเมื่อวันที่ |                             |       |          |
|      |     25     |                             |       |          |
|      |     สิงหาคม |                             |       |          |
|      |     2549   |                             |       |          |
+------+------------+-----------------------------+-------+----------+

  คณะอนุกรรมการ

  ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2549
  และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 19 /2549 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2549
  ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
  เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯโดยอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลข้อ
  9.1 เรื่องโครงสร้างการจัดการ
  และคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ
  1 ครั้ง และจะจัดให้มีการประชุมเป็นพิเศษในกรณีที่มีวาระเร่งด่วน

  นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2549
  ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจำนวน 6 ท่าน
  โดยอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารเป็นไปตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลข้อ
  9.1 เรื่องโครงสร้างการจัดการ
  และคณะกรรมการบริหารจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมกับผู้บริหารเป็นประจำประมาณเดือนละ
  2 ครั้ง และจะจัดให้มีการประชุมเป็นพิเศษในกรณีที่มีวาระเร่งด่วน

  ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯยังไม่มีคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
  แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม
  โดยใช้มูลค่าตอบแทนของบริษัทฯในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน
  รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทฯประกอบการพิจารณากำหนด
  ก่อนนำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตัดสินใจขั้นสุดท้าย

  ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

  บริษัทฯได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร
  และระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่
  อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
  มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
  ผู้ติดตาม ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน
  เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้
  ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน
  โดยบริษัทฯได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ นอกจากนั้น
  บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯก็ได้ทำการประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯในการตรวจสอบบัญชีประจำปีและไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่สำคัญในระบบดังกล่าว

  เพื่อให้การควบคุมภายในของบริษัทฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯได้ดำเนินการว่าจ้าง
  บริษัท ไอเอ คอนซัลแทนท์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2550
  โดยมีระยะเวลาดำเนินงานตรวจสอบตั้งแต่ มกราคม 2550 ถึง ธันวาคม 2550
  เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนตรวจสอบ
  และตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  มีการควบคุมภายในที่รัดกุมเกี่ยวกับสินทรัพย์ของบริษัทฯ
  และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ารายงานหรือข้อมูลที่นำไปใช้ในการบริหารหรือตัดสินใจมีความเชื่อถือได้
  นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
  ทั้งนี้ บริษัท ไอเอ คอนซัลแทนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
  เป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านการตรวจสอบระบบควบคุมภายในโดยบุคลากรที่ได้รับใบอนุญาตการตรวจสอบภายใน
  (Certified Internal Audit, CIA)
  และมีประสบการณ์ในการวางรูปแบบระบบบัญชีและการตรวจสอบระบบควบคุมภายในให้กับหลาย ๆ
  องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

1.  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  บริษัทฯได้มีการกำหนดนโยบายในการควบคุมกรรมการและผู้บริหารไม่ให้นำข้อมูลภายในองค์กร
  ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
  และห้ามผู้บริหารและพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯในช่วง
  1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน โดยกำหนดไว้ในประกาศของบริษัทฯเรื่อง
  นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ทั้งนี้
  ได้มีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ในข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ
  นอกจากนี้บริษัทฯได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ
  เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯของตนเอง คู่สมรส
  และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  (“ก.ล.ต.”) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
  และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ภายหลังจากที่บริษัทฯได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลทั่วไปจาก ก.ล.ต.

2.  บุคลากร

    1.  จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯและกลุ่มบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
        มีรายละเอียดดังนี้

  ---------------------- --------------------- ---------------------------
                                               หน่วย : คน

  สายงานหลัก              จำนวนพนักงานของบริษัทฯ   จำนวนพนักงานของกลุ่มบริษัทย่อย

  ผู้บริหาร                 19                    0

  การตลาด/ขาย/เช่า        3                     23

  ปฏิบัติการ/วิศวกรรม/ช่าง    79                    228

  ฝ่ายบัญชีการ/การเงิน       5                     18

  ฝ่ายเร่งรัดเก็บเงิน         0                     7

  สำนักงานบริหาร           5                     1

  ฝ่ายจัดซื้อ                6                     4

  ฝ่ายบุคคล/ธุรการ          14                    18

  สโตร์                   6                     3

  ตรวจสอบภายใน           1                     0

  โปรแกรมเมอร์            0                     1

  พนักงานชั่วคราว           0                     8

  รวมทั้งหมด               138                   311
  ---------------------- --------------------- ---------------------------

  จำนวนพนักงานของบริษัทฯและกลุ่มบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2550 เท่ากับ 449 คน
  เพิ่มขึ้นจากปี 2548 ซึ่งมีจำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น 387 คน แต่ลดลงจากปี 2549 ที่ 514 คน

2.  ผลตอบแทนที่ให้แก่พนักงาน¹บริษัทฯและกลุ่มบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2549 และ 31
    ธันวาคม 2550 มีรายละเอียดดังนี้

+-------+--------------+-----------------------+-----------------------+
|       |              |                       | หน่วย: ล้านบาท          |
+-------+--------------+-----------------------+-----------------------+
| ประเภ |              | ค่าตอบแทนปี 2549        | ปี 2550                |
| ทผลตอ |              |                       |                       |
| บแทน² |              |                       |                       |
+-------+--------------+-----------------------+-----------------------+
| เง    |              | 100.93                | 97.71                 |
| ินเดือน |              |                       |                       |
+-------+--------------+-----------------------+-----------------------+
| โบนัส  |              | 3.11                  | 3.07                  |
+-------+--------------+-----------------------+-----------------------+
| สวัสด  |              | 6.53                  | 8.20                  |
| ิการอื่น |              |                       |                       |
| ๆ³    |              |                       |                       |
+-------+--------------+-----------------------+-----------------------+
| รวม   |              | 110.57                | 108.98                |
+-------+--------------+-----------------------+-----------------------+
| หม    | 1.           |                       |                       |
| ายเหตุ |  ผลตอบแทนที่ให |                       |                       |
| :     | ้แก่พนักงานตามต |                       |                       |
|       | ารางไม่รวมค่าต |                       |                       |
|       | อบแทนที่เป็นเบี้ย |                       |                       |
|       | ประชุมกรรมการ |                       |                       |
+-------+--------------+-----------------------+-----------------------+
|       | 2.  กอ       |                       |                       |
|       | งทุนสำรองเลี้ยง |                       |                       |
|       | ชีพจัดตั้งเมื่อวันที่ |                       |                       |
|       |     27       |                       |                       |
|       |     เมษายน   |                       |                       |
|       |     2550     |                       |                       |
+-------+--------------+-----------------------+-----------------------+
|       | 3.  สวัสดิกา   |                       |                       |
|       | รอื่นประกอบด้วย |                       |                       |
|       |     ค่า       |                       |                       |
|       | เบี้ยประกันชีวิต, |                       |                       |
|       |     ค        |                       |                       |
|       | ่าเครื่องแบบและ |                       |                       |
|       | อุปกรณ์พนักงาน, |                       |                       |
|       |     รางวัลเร  |                       |                       |
|       | ียนดีสำหรับบุตร- |                       |                       |
|       | ธิดาของพนักงาน |                       |                       |
|       |     และเงิน   |                       |                       |
|       | ช่วยเหลืองานศพ |                       |                       |
|       | ของญาติพนักงาน |                       |                       |
+-------+--------------+-----------------------+-----------------------+

1.  นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

  บริษัทฯได้จัดส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมที่จัดโดยบุคคลภายนอกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
  เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้และความสามารถเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา
  รวมทั้งบริษัทฯได้จัดส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ
  ที่เกี่ยวข้องกับสายงาน
  นอกจากนี้บริษัทฯได้มีการจัดการอบรมพนักงานภายในบริษัทฯเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง