เอกสารแนบ 5

รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
ประกอบ

ด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายอังคณี วรทรัพย์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
พลเอกไตรรัตน์ รังคะรัตน และพลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในระหว่างปี 2556 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบ ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่
7/2556 โดยแต่งตั้ง พลเอก ไตรรัตน์ รังคะรัตน เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนนายสุทธิศักดิ์
โล่ห์สวัสดิ์ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2556

กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ใน

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ คือ สอบทานให้บริษัทฯ
มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน
(Internal control) และการตรวจสอบภายใน (Internal audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล สอบทานให้บริษัทฯ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ
ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาสอบทานเรื่องต่างๆ
เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลที่ดี จำนวน 7 ครั้งได้แก่

การประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556

การประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556

การประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556

การประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556

การประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556

การประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556

การประชุมครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งจะมีฝ่ายบริหารเข้าร่วมเพื่อเสนอข้อมูล
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน
ผลจากการประชุมแต่ละครั้งได้นำเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อทราบทุกครั้ง
ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาสอบทานเรื่องสำคัญๆ สรุปได้ดังนี้

-   สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน ความเชื่อถือได้ของงบการเงิน
    รายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
    ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
    ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำ

ขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

-   สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
    คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน
    และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
    มิให้เกิดความขัดแย้งหรือละเมิดต่อระเบียบกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ของทางราชการ
    พร้อมให้ข้อแนะนำแก่ฝ่ายบริหารเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความรัดกุมรอบคอบ
    เพิ่มพูนประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้นกว่าที่ปฏิบัติในปีที่ผ่านมา โดยในปี
    2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท ควอนตั้ม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด
    ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในและประเมินผลให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ
    รวมถึงให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัทฯ
    นำไปแก้ไขเพื่อให้การดำเนินกิจการเป็นไปด้วยความโปร่งใสสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

-   สอบทานการปฎิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ภาครัฐ บริษัทฯ
    มีการปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

-   พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยในปี 2556
    คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกให้นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์ แห่งบริษัท บีพีอาร์
    ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
    รวมถึงได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
    ให้ขออนุมัติ

จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

-   พิจารณารายงานที่ต้องเปิดเผย คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายงานต่างๆ ที่ต้องเปิด
    เผยในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
    ในส่วนที่เกี่ยวเนื่อง กับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แก่
    การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2556
    เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยสรุปในภาพรวม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ
ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ ไม่มีประเด็นสำคัญที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
และระเบียบทางบัญชี บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ
เหมาะสม และมีประสิทธิผล ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
มีการดูแลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม มีการปฎิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ
ของทางราชการอย่างถูกต้อง สมเหตุสมผลและเหมาะสมตามสภาพความเป็นจริงในการดำเนินธุรกิจ
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ ทำให้เชื่อมั่นว่าบริษัท
บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
จะดำรงไว้ซึ่งการเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายอังคณี วรทรัพย์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ