[]

การจัดการ

1. โครงสร้างการจัดการ

2. คณะกรรมการ ทอท.

ข้อบังคับ ทอท. ระบุว่า ให้บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท
มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน

15 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ทั้งนี้คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม
และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจะต้องระมัดระวัง
และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

คณะกรรมการ ทอท. ประกอบด้วย กรรมการ ทอท. จำนวน 15 คน
โดยมีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ที่ได้จากการสรรหา เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท
เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ ทอท. และมีคณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อช่วยกลั่นกรอง งานที่สำคัญตามข้อบังคับ ทอท. ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ ทอท. ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 มีรายชื่อดังนี้

+-----+---------------------+------------------------+----------------+
| ล   | รายชื่อกรรมการ        | ตำแหน่ง                 | ประเภทกรรมการ  |
| ำดับ |                     |                        |                |
+=====+=====================+========================+================+
| 1   | นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต    | ประธานกรรมการบริษัท      | กรรมการอิสระ    |
+-----+---------------------+------------------------+----------------+
| 2   | พลอากาศเอก ระเด่น    | กรรมการบริษัท            | กรรมการอิสระ    |
|     | พึ่งพักตร์              | ประธานกรรมการสรรหา     |                |
+-----+---------------------+------------------------+----------------+
| 3   | พลอากาศเอก บุรีรัตน์    | กรรมการบริษัท            | กรรมการอิสระ    |
|     | รัตนวานิช             | กรรมการตรวจสอบ         |                |
|     |                     |                        |                |
|     |                     | ประธ                   |                |
|     |                     | านกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |                |
|     |                     |                        |                |
|     |                     | กรรมการธรรมาภิบาล       |                |
+-----+---------------------+------------------------+----------------+
| 4   | นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์   | กรรมการบริษัท            | กรรมการอิสระ    |
|     |                     | กรรมการตรวจสอบ         |                |
+-----+---------------------+------------------------+----------------+
| 5   | นายมานิต วัฒนเสน      | กรรมการบริษัท            | กรรมการอิสระ    |
+-----+---------------------+------------------------+----------------+
| 6   | นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์     | กรรมการบริษัท            | กรรมการอิสระ    |
|     |                     | กรรมการตรวจสอบ         |                |
|     |                     |                        |                |
|     |                     | กรรมการสรรหา           |                |
+-----+---------------------+------------------------+----------------+
| 7   | นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ | กรรมการบริษัท            | กรรมการอิสระ    |
|     |                     | กรรมการสรรหา           |                |
|     |                     |                        |                |
|     |                     | กรรมการบริหารความเสี่ยง   |                |
+-----+---------------------+------------------------+----------------+
| 8   | นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ | กรรมการบริษัท            |                |
|     |                     | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน   |                |
|     |                     |                        |                |
|     |                     | ประธ                   |                |
|     |                     | านกรรมการบริหารความเสี่ยง |                |
+-----+---------------------+------------------------+----------------+
| 9   | นายวุฒิศักดิ์            | กรรมการบริษัท            | กรรมการอิสระ    |
|     | ลาภเจริญทรัพย์         | ประธานกรรมการธรรมาภิบาล |                |
+-----+---------------------+------------------------+----------------+
| 10  | นายประสงค์ พูนธเนศ    | กรรมการบริษัท            |                |
|     |                     | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน   |                |
+-----+---------------------+------------------------+----------------+
| 11  | นายสุทธิ เกรียงชัยพฤกษ์  | กรรมการบริษัท            | กรรมการอิสระ    |
|     |                     | ประธานกรรมการตรวจสอบ   |                |
|     |                     |                        |                |
|     |                     | กรรมการธรรมาภิบาล       |                |
|     |                     |                        |                |
|     |                     | กรรมการบริหารความเสี่ยง   |                |
+-----+---------------------+------------------------+----------------+
| 12  | นายชวนชัย อัชนันท์      | กรรมการบริษัท            | กรรมการอิสระ    |
+-----+---------------------+------------------------+----------------+
| 13  | นายสมชัย สัจจพงษ์      | กรรมการบริษัท            |                |
+-----+---------------------+------------------------+----------------+
| 14  | นายถวัลย์รัฐ อ่อนศิระ    | กรรมการบริษัท            |                |
+-----+---------------------+------------------------+----------------+
| 15  | นายเสรีรัตน์ ประสุตานนท์ | กรรมการและเลขานุการ     |                |
|     |                     | กรรมการธรรมาภิบาล       |                |
|     |                     | กรรมการบริหารความเสี่ยง   |                |
|     |                     |                        |                |
|     |                     | (กรรมการผู้อำนวยการใหญ่)  |                |
+-----+---------------------+------------------------+----------------+

หมายเหตุ

- กรรมการในลำดับที่ 11 ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

- กรรมการในลำดับที่ 14 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 6/2553
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม
ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2553

กรรมการอิสระ

ตามข้อบังคับของ ทอท. กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทอท.
ให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3

ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ในปี 2553 คณะกรรมการ ทอท.
ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 10 คน ซึ่งเกินกว่าจำนวนที่ข้อบังคับ ทอท. กำหนด
และได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของ ทอท.
ที่มีหลักเกณฑ์เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน ทอท. บริษัทในเครือ
บริษัทร่วมทุนหรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

(2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ รวมถึงที่ปรึกษาตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาด้านอื่น ๆ
หรือไม่เป็นผู้มีอำนาจควบคุม ทอท. บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือ
ไม่เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า
หรือเจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินกู้ เป็นต้น รวมทั้ง ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของ ทอท. บริษัทในเครือ
บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

(4) ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพันธ์อื่นที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระกับผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ทอท. บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
รวมทั้งไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ ของกรรมการ
และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

การแต่งตั้งและการพ้นตำแหน่งของกรรมการ

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก
โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

ในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่งคน ทั้งนี้
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

2. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ 1 ใน 3 เป็นอัตรา
ถ้าจำนวนกรรมการ

ที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน
1 ใน 3 กรรมการที่จะต้อง

ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น
ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและ

ปีหลังต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามา

ดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก (มีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท)

(3) ที่ประชุมมีมติออก

(4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(5) ขาดการประชุมคณะกรรมการเกิน 3 ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

(6)
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือในข้อบังคับบริษัท

(7) ศาลมีคำสั่งให้ออกหรือพ้นจากตำแหน่ง

(8) ต้องคำพิพากษาให้จำคุก

(9) มีอายุครบ 65 ปี (มีผลนับแต่วันถัดจากวันที่มีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์)

4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
คณะกรรมการอาจเลือกตั้งบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท
เข้าเป็นกรรมการแทนในตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปก็ได้
เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน มติของคณะกรรมการ
ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่ง
ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทอท.

1. ดำเนินกิจการของ ทอท. ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
รวมทั้งจะต้องระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของ ทอท. และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

2.  กำหนดทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจ
    และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย

และระเบียบของ ทอท. อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

3.  รายงานการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นทราบ
    ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

กับการบริหารจัดการกิจการของ ทอท. หรือบริษัทย่อย
และรายงานข้อมูลเพิ่มเติมทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

4.  จัดให้มีระบบบัญชี
    การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือรวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการ

ในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ

5.  แต่งตั้งเลขานุการบริษัท (Company Secretary)
    ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่

จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร และการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
และเพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการและ ทอท. อันได้แก่
การประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการและ ทอท.
ในการปฏิบัติตนและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ
อีกทั้งดูแลให้กรรมการและ ทอท.

มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส

6.  ประเมินผลงานของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อย่างสม่ำเสมอ
    และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน

7.  ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์
    เป้าหมายทางการเงินและ

แผนงานต่าง ๆ ของ ทอท. และติดตามให้ผู้บริหารมีการปฏิบัติตามแผนงาน
ทิศทางและกลยุทธ์องค์กรอย่างสม่ำเสมอ

8.  จัดให้มีการพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว

อย่างครอบคลุม
ดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง
รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว

9. จัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
พร้อมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ภายในกำหนด 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีทางบัญชี

10.
จัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมและข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและของที่ประชุมคณะกรรมการไว้ในรูปแบบของรายงานการประชุมที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยถูกต้อง
และให้เก็บรักษารายงานการประชุมไว้ ณ สำนักงานของบริษัท
เมื่อประธานกรรมการบริษัทผู้เป็นประธานการประชุมซึ่งได้ลงมติในการประชุมถัดจากครั้งนั้นมา
ลงลายมือชื่อพร้อมกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ผู้เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ให้ถือว่าเป็นหลักฐานอันถูกต้องของเรื่องที่ปรากฏอยู่ในรายงาน การประชุมนั้น
และให้ถือว่ามติและการพิจารณาที่บันทึกไว้ได้ดำเนินการไปโดยถูกต้อง

11. จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
    พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของ

ผู้สอบบัญชี

(2) รายงานประจำปีของ ทอท.

12. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและมีการประเมินผลในด้านการเปิดเผยข้อมูล

เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานสูง

การประชุมคณะกรรมการ ทอท.

คณะกรรมการ ทอท.
มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการอย่างเป็นทางการเป็นการล่วงหน้า ทุกวันพฤหัสบดี
ที่สามของเดือน ประชุมเดือนละครั้ง ซึ่งช่วยให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
เว้นแต่กรณีมีวาระพิเศษ

ประธานกรรมการหรือกรรมการตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดสามารถเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น
ซึ่งในปี 2553

สำนักเลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมที่มีสารสนเทศสำคัญครบถ้วนก่อนการประชุมล่วงหน้าเสมอ
เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุมในแต่ละครั้ง

โดยปกติระเบียบวาระการประชุมจะกำหนดขึ้นโดยการพิจารณาร่วมกันระหว่างประธานกรรมการ
ทอท. และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นอกจากนี้
กรรมการสามารถเสนอเรื่องเข้าพิจารณาได้เช่นกัน ในปีงบประมาณ 2553 คณะกรรมการ ทอท.

มีการประชุมทั้งหมด 15 ครั้ง โดยเป็นการประชุมนอกสถานที่ 1 ครั้ง
ที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่

เข้าร่วมประชุมครบถ้วนเว้นแต่ติดภารกิจสำคัญเร่งด่วนจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเสมอ

ในการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการจะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
ดูแลให้มีการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างรอบคอบและเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน
และให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรงจนเป็นที่พอใจก่อนการลงมติในแต่ละวาระ

นอกจากนี้ ก่อนการประชุม ประธานกรรมการจะเชิญกรรมการร่วมหารือถึงประเด็นต่าง ๆ
ทั้งในแต่ละวาระ
และนอกเหนือจากวาระการประชุมโดยที่ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย

สำนักเลขานุการบริษัทยังจัดทำรายงานการประชุมเก็บไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีข้อมูลที่ครบถ้วน
และจัดเก็บรายงาน การประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการ ทอท.
เพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยมีระบบการจัดเก็บที่ดี

สามารถสืบค้นได้ง่าย แต่ไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.
ซึ่งการประชุมปกติแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละคน
(จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด) สรุปได้ดังนี้

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553

+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| ร               | คณะก  | คณ    | คณะกร | คณะ   | คณะก  | คณะกร |
| ายชื่อคณะกรรรมการ | รรมกา | ะกรรม | รมการ | กรรมก | รรมกา | รมการ |
|                 | รบริษัท | การตร | สรรหา | ารกำห | รธรรม |       |
|                 |       | วจสอบ |       | นดค่าต | าภิบาล | บริหาร |
|                 |       |       |       | อบแทน |       |       |
|                 |       |       |       |       |       | ควา   |
|                 |       |       |       |       |       | มเสี่ยง |
+=================+=======+=======+=======+=======+=======+=======+
| 1. นายปิยะพันธ์    | 15/15 |       |       |       |       |       |
| จัมปาสุต          |       |       |       |       |       |       |
+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 2. นายสุพจน์      | 6/8   |       |       |       |       |       |
| ทรัพย์ล้อม         |       |       |       |       |       |       |
+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 3. พลอากาศเอก   | 14/15 |       | 3/3   |       |       |       |
| ระเด่น พึ่งพักตร์    |       |       |       |       |       |       |
+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 4. พลอากาศเอก   | 15/15 | 12/12 |       | 1/1   | 1/1   |       |
| บุรีรัตน์ รัตนวานิช   |       |       |       |       |       |       |
+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 5. นายพงศ์ศักติฐ์   | 11/15 | 7/12  |       |       |       |       |
| เสมสันต์          |       |       |       |       |       |       |
+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 6. นายมานิต      | 14/15 |       |       |       |       |       |
| วัฒนเสน          |       |       |       |       |       |       |
+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 7. นายธนพิชญ์     | 11/15 | 12/12 | 3/3   |       |       |       |
| มูลพฤกษ์          |       |       |       |       |       |       |
+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 8. นายฉกรรจ์     | 12/15 |       | 3/3   |       |       | 3/3   |
| แสงรักษาวงศ์      |       |       |       |       |       |       |
+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 9. นายอาคม      | 6/15  |       |       | 1/1   |       | 3/3   |
| เติมพิทยาไพสิฐ     |       |       |       |       |       |       |
+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 10. นายวุฒิศักดิ์    | 14/15 |       |       |       | 1/1   |       |
| ลาภเจริญทรัพย์     |       |       |       |       |       |       |
+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 11. นายประสงค์   | 10/15 |       |       | 1/1   |       |       |
| พูนธเนศ          |       |       |       |       |       |       |
+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 12. นายสุทธิ      | 12/15 | 12/12 |       |       | 1/1   | 3/3   |
| เกรียงชัยพฤกษ์     |       |       |       |       |       |       |
+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 13. นายชวนชัย    | 9/9   |       |       |       |       |       |
| อัชนันท์           |       |       |       |       |       |       |
+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 14. นายสมชัย     | 4/9   |       |       |       |       |       |
| สัจจพงษ์          |       |       |       |       |       |       |
+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 15. นายถวัลย์รัฐ   | 4/5   |       |       |       |       |       |
| อ่อนศิระ          |       |       |       |       |       |       |
+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 16. นายเสรีรัตน์   | 15/15 |       |       |       | 0/1   | 3/3   |
| ประสุตานนท์       |       |       |       |       |       |       |
+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

หมายเหตุ

- กรรมการในลำดับที่ 2 ลาออกเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2553

- กรรมการในลำดับที่ 13 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 22
มกราคม 2553

- กรรมการในลำดับที่ 14 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 22
มกราคม 2553

- กรรมการในลำดับที่ 15 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 6/2553
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 ให้ดำรงตำแหน่ง

กรรมการแทน กรรมการในลำดับที่ 2

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ ทอท.

ทอท. ได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. ให้คณะกรรมการ ทอท.
ต้องมีการประเมินตนเองรายปี
เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการ ทอท.
ตามแบบการประเมินของกระทรวงการคลัง

ที่กำหนดไว้ในเอกสาร “แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิผล”
ที่คณะกรรมการธรรมาภิบาล

เสนอให้คณะกรรมการ ทอท. เห็นชอบให้นำมาใช้ในการประเมินตนเอง ปี 2553

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทอท. แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ
การประเมินผลตนเองของกรรมการ (Self-Assessment) การประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ
(Board Evaluation) และการประเมินผลรายบุคคลแบบไขว้

(Director Assessment) ทอท. ได้สรุปผลคะแนนเสนอคณะกรรมการ ทอท.
โดยกำหนดเป็นวาระแจ้งให้คณะกรรมการ ทอท. ทราบ

และมีข้อเสนอแนะจากการประเมินผล เพื่อให้ ทอท. นำมาปรับปรุงการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ
ทอท. ต่อไป

- การประเมินคณะกรรมการ ทอท. ทั้งคณะ (Board Evaluation) แบบประเมินแบ่งเป็น 4
ส่วน แบบสอบถามมี 30 ข้อ คำถามทุกข้อมีความสำคัญเท่ากัน ดังนี้

ส่วนที่ 1 การประชุมและคณะกรรมการ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี

ส่วนที่ 2 การสื่อสาร ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี

ส่วนที่ 3 ขั้นตอนการทำงาน ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

ส่วนที่ 4 ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

- การประเมินผลตนเองของกรรมการ (Self-Assessment)
และการประเมินผลกรรมการรายบุคคลแบบไขว้

(Director Assessment) แบบประเมินประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ (Core Competency)

ส่วนที่ 2 ความเป็นอิสระ (Independence)

ส่วนที่ 3 ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ (Preparedness)

ส่วนที่ 4 ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ (Practices as Director)

ส่วนที่ 5 การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ (Committee Activities)

ส่วนที่ 6 ความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร (Development of Organization)

สรุปผลการประเมินตนเองของกรรมการ และการประเมินกรรมการรายบุคคลแบบไขว้
ส่วนใหญ่ค่าคะแนนเฉลี่ย

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 4.13 และ 4.46 ตามลำดับ อยู่ในส่วนที่ 5
คือ คณะกรรมการ ทอท. มีการปฏิบัติหน้าที่บ่อยครั้งในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่าง
ๆ เพื่อแบ่งเบาภาระการทำงานของคณะกรรมการ ทอท. อย่างสม่ำเสมอ
ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ และมีการประสานงานที่ดีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร
ให้คำชี้แจงและข้อเสนอแนะใด ๆ

อันเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารที่จะสามารถผลักดันนโยบายให้สัมฤทธิ์ผลด้วยดี

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ ทอท.
ได้จัดเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เช่น ข้อบังคับ ทอท.
คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ
ทอท. เป็นต้น
โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้บรรยายสรุปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน
และมีการบรรยายสรุปลักษณะธุรกิจของ ทอท.
และสรุปผลประกอบการให้แก่กรรมการที่เข้าใหม่ได้รับทราบด้วย

การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทอท.

คณะกรรมการ ทอท. ให้ความสำคัญในการเข้าอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
โดยหลักสูตรที่ได้จัดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้าอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) แล้ว ได้แก่ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร
Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Audit Committee Program
(ACP) หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) หลักสูตร Monitoring
the System of Internal Control and Risk Management (MIR) หลักสูตร
Monitoring the Internal Audit Function (MIA) และ ทอท. ยังได้มีการประสานกับ
IOD อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามที่ IOD จัดขึ้น
รวมทั้งสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทและ
ผู้ที่ต้องทำหน้าที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรสำหรับเลขานุการบริษัท Company Secretary
Program (CSP) เพื่อรับทราบบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด หลักสูตร Effective Minute
Taking (EMT) เพื่อเป็นมาตรฐานของการจัดทำบันทึกรายงานการประชุม
รูปแบบของรายงานการประชุม แนวทางการบันทึกรายงานการประชุม ประเด็นการกำกับดูแลกิจการ
กฎหมาย และข้อกำหนด ที่ควรปฏิบัติ และหลักสูตร Board Reporting Program (BRP)
เพื่อจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมนำเสนอกรรมการ

ทั้งรายงานทางการเงินและรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน
รวมทั้งเขียนรายงานเพื่อแสดงความคิดเห็นในประเด็นสำคัญ

คณะกรรมการ ทอท. ได้เดินทางไปดูงานท่าอากาศยานภายในประเทศ ได้แก่
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานกระบี่ ส่วนท่าอากาศยานต่างประเทศ ได้แก่
ท่าอากาศยานนาริตะและท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม 2553
เพื่อดูงานด้านการบริหารจัดการและด้านปฏิบัติการท่าอากาศยานนาริตะ ซึ่งเป็น
ท่าอากาศยานชั้นนำแห่งหนึ่งในเอเชีย
ทำให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของ ทอท. ในด้าน
Terminal Operations และ Real Estate Development เป็นต้น

ทอท. ได้เชิญผู้บริหารของท่าอากาศยานมิวนิค สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์การบริหารจัดการ ในกิจการการบิน
และได้รับรางวัลท่าอากาศยานดีเด่นอันดับ 1 ของยุโรปมาหารือแลกเปลี่ยนความรู้
ข้อมูลและประสบการณ์กับคณะกรรมการ ทอท. และจ้าง บริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ
จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน

เพื่อให้คำแนะนำด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อนึ่ง เนื่องจากกฎหมายมีผลต่อการทำหน้าที่ของผู้บริหาร ทอท.
จึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมาให้ความรู้กับ

ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปทราบเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารบริษัท
เพื่อจะได้ทำหน้าที่

ด้วยความระมัดระวัง

ปัจจุบัน คณะกรรมการ ทอท.
มีประสบการณ์ด้านการอบรมหลักสูตรสำหรับกรรมการที่จัดโดยสถาบันการศึกษาชั้นสูง
ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ดังนี้

+------------------+-------+-------+------+----------+----------------+
| รายชื่อกรรมการ     | Dir   | Dir   | A    | ผู้บริห     | การกำกับดูแลก    |
|                  | ector | ector | udit | ารระดับสูง | ิจการสำหรับกรรมก |
|                  | Acc   | Cer   | C    |          | ารและผู้บริหารระด |
|                  | redit | tific | ommi | (สถา     | ับสูงของรัฐวิสาหกิจ |
|                  | ation | ation | ttee | บันวิทยากา | และองค์การมหาชน |
|                  | Pr    | Pr    | Pro  | รตลาดทุน) |                |
|                  | ogram | ogram | gram |          | (ส             |
|                  |       |       |      |          | ถาบันพระปกเกล้า) |
|                  | (IOD) | (IOD) | (    |          |                |
|                  |       |       | IOD) |          |                |
+==================+=======+=======+======+==========+================+
| 1. นายปิยะพันธ์     | -     | 105   | -    | วตท. รุ่นที่ |                |
| จัมปาสุต           |       | /2008 |      | 10       |                |
+------------------+-------+-------+------+----------+----------------+
| 2. นายสุพจน์       |       | 105   |      |          |                |
| ทรัพย์ล้อม          |       | /2008 |      |          |                |
+------------------+-------+-------+------+----------+----------------+
| 3. พลอากาศเอก    | 73    | 107   | 29/  |          | รุ่นที่ 4          |
| ระเด่น พึ่งพักตร์     | /2008 | /2008 | 2009 |          |                |
+------------------+-------+-------+------+----------+----------------+
| 4. พลอากาศเอก    | 26    | 122   | -    |          | รุ่นที่ 5          |
| บุรีรัตน์ รัตนวานิช    | /2004 | /2009 |      |          |                |
+------------------+-------+-------+------+----------+----------------+
| 5. นายพงศ์ศักติฐ์    | 79    | 122   | 22/  | วตท. รุ่นที่ |                |
| เสมสันต์           | /2009 | /2009 | 2008 | 9        |                |
+------------------+-------+-------+------+----------+----------------+
| 6. นายมานิต       | -     | -     | -    | วตท. รุ่นที่ |                |
| วัฒนเสน           |       |       |      | 11       |                |
+------------------+-------+-------+------+----------+----------------+
| 7. นายธนพิชญ์      | -     | 79    | -    | วตท. รุ่นที่ |                |
| มูลพฤกษ์           |       | /2006 |      | 7        |                |
+------------------+-------+-------+------+----------+----------------+
| 8. นายฉกรรจ์      |       |       |      |          | รุ่นที่ 4          |
| แสงรักษาวงศ์       |       |       |      |          |                |
+------------------+-------+-------+------+----------+----------------+
| 9. นายอาคม       | 51    | 92    | 22/  | วตท. รุ่นที่ |                |
| เติมพิทยาไพสิฐ      | /2006 | /2007 | 2008 | 11       |                |
+------------------+-------+-------+------+----------+----------------+
| 10. นายวุฒิศักดิ์     | 80    | 126   | -    |          |                |
| ลาภเจริญทรัพย์      | /2009 | /2009 |      |          |                |
+------------------+-------+-------+------+----------+----------------+
| 11. นายประสงค์    | -     | 76    | -    |          |                |
| พูนธเนศ           |       | /2006 |      |          |                |
+------------------+-------+-------+------+----------+----------------+
| 12. นายสุทธิ       | -     | 116   | 26/  |          |                |
| เกรียงชัยพฤกษ์      |       | /2009 | 2009 |          |                |
+------------------+-------+-------+------+----------+----------------+
| 13. นายชวนชัย     | -     | 107   | -    |          |                |
| อัชนันท์            |       | /2008 |      |          |                |
+------------------+-------+-------+------+----------+----------------+
| 14. นายสมชัย      | -     | 75    | -    | วตท. รุ่นที่ |                |
| สัจจพงษ์           |       | /2006 |      | 2        |                |
+------------------+-------+-------+------+----------+----------------+
| 15. นายถวัลย์รัฐ    | -     | -     | -    |          |                |
| อ่อนศิระ           |       |       |      |          |                |
+------------------+-------+-------+------+----------+----------------+
| 16. นายเสรีรัตน์    | 80    | 126   | -    |          | รุ่นที่ 4          |
| ประสุตานนท์        | /2009 | /2009 |      |          |                |
+------------------+-------+-------+------+----------+----------------+

หมายเหตุ

- กรรมการในลำดับที่ 2 ลาออกเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2553

- กรรมการในลำดับที่ 13 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 22
มกราคม 2553

- กรรมการในลำดับที่ 14 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 22
มกราคม 2553

- กรรมการในลำดับที่ 15 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 6/2553
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 ให้ดำรงตำแหน่ง

กรรมการแทน กรรมการในลำดับที่ 2

3. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ ทอท. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยกลั่นกรองงานที่สำคัญตามข้อบังคับ
ทอท. มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 1 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้
หมายถึงช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง และการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นในปีถัดไป มีทั้งหมด 5 ชุด ดังนี้

3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 คน ทุกคนเป็นกรรมการอิสระ
และกรรมการอย่างน้อย 1 คน มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน มีการประชุม 12 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

  ------------------------------- ---------------------------------------
  รายชื่อกรรมการ                    ตำแหน่ง

  (1) นายสุทธิ เกรียงชัยพฤกษ์          ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

  (2) พลอากาศเอก บุรีรัตน์ รัตนวานิช    กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

  (3) นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์           กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

  (4) นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์             กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
  ------------------------------- ---------------------------------------

หมายเหตุ

- วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

- กรรมการตรวจสอบในลำดับที่ 1 มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
และมีความสามารถในการสอบทานงบการเงินของ ทอท.

คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง
โดยเชิญผู้อื่นที่ไม่ใช่กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมการประชุมครั้งหนึ่งครั้งใดด้วยหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนที่มีอยู่ทั้งหมดจึงถือเป็นองค์ประชุม
การลงมติ ให้ประธานและกรรมการตรวจสอบมีเสียงคนละหนึ่งเสียง
และให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานมีสิทธิลงคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดให้ ทอท.
ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ปีละ 2 ครั้ง
ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่สูงกว่าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
กำหนดไว้ ปีละ 1 ครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

(1) สอบทานผลการปฏิบัติงานภายใน ทอท. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ทอท.
และหรือฝ่ายบริหาร ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
จะเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของ ทอท. และส่วนงานของ ทอท.
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์โดยสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  (2) สอบทานระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง ระบบการตรวจสอบภายใน
  การรักษาความปลอดภัย

ของข้อมูลสารสนเทศของ ทอท. ให้รัดกุม มีประสิทธิผล
ตามกรอบมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

(3) สอบทานการปฏิบัติงานของ ทอท. ให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดด้านจริยธรรม

(4) สอบทานให้ ทอท. ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ทอท.

(5) สอบทานความถูกต้องและเหมาะสมของมาตรฐานการบัญชีที่ใช้
สอบทานรายงานทางการเงินของ ทอท. และส่วนงาน ทอท.
ให้มีความถูกต้องตรงตามที่ควรเชื่อถือได้
และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมาตรฐานการบัญชีสากล

(6) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละสองครั้ง

(7) ส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบ
ให้มีความเป็นอิสระ เที่ยงตรง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการประสานงานระหว่างฝ่ายบริหารของ ทอท. ผู้สอบบัญชี และ สำนักตรวจสอบ
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ

(8) ศึกษาหนังสือที่ผู้สอบบัญชีมีถึงผู้บริหาร ทอท.
แจ้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขจุดอ่อน รายการผิดปกติ
หรือข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ พิจารณา และให้ข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการ ทอท.
โดยอาจสอบถาม ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้สอบบัญชีก่อน เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในหนังสือดังกล่าว
และติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ทอท. และนำไปสู่การปฏิบัติ ในกรณีที่ข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะใดไม่ได้รับการพิจารณา
หรือดำเนินการโดยไม่มีเหตุผลอันควร ให้หารือฝ่ายบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการ ทอท.
เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

(9) ให้คำแนะนำในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย
และเลิกจ้างผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบต่อคณะกรรมการ ทอท.

(10) พิจารณาความดีความชอบประจำปีของผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ร่วมกับ
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และพิจารณาความเหมาะสมของการแต่งตั้ง โยกย้าย
และพิจารณาความดีความชอบของพนักงานในสำนักตรวจสอบ ร่วมกับ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ
และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

(11) กำกับดูแล แนะนำ และสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบ
สอบทานรายงานการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบ เพื่อให้รายงานการตรวจสอบมีคุณภาพ
เป็นประโยชน์ สามารถใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ทอท.
และให้มีการนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปสู่การปฏิบัติที่มีส่วนช่วยลดระดับความเสี่ยงด้านต่าง ๆ
ของ ทอท. สู่ระดับที่ยอมรับได้

(12) ให้ความเห็นชอบแผนงาน แผนการตรวจสอบประจำปี แผนอัตรากำลัง และแผนพัฒนาความรู้
ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของบุคลากรสำนักตรวจสอบ
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการตรวจสอบเป็นไปอย่างครอบคลุม ทั้งด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติการ
พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการต่าง ๆ เหล่านั้น

(13) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้
เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ ทอท.

(14) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ ทอท.
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้

1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ ทอท.

2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ ทอท.

3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ทอท.

4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน

7) ความเห็น หรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
(Charter)

8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทอท.

(15) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ทอท. มอบหมาย ทั้งนี้
ต้องอยู่ในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

(16)
สอบทานข้อสรุปและหลักฐานประกอบในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารอาจมีการกระทำอันเป็นการทุจริตหรือใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ
เป็นผลให้ ทอท. ได้รับความเสียหาย นำเสนอผลการสอบทานดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ทอท.
เพื่อพิจารณาโดยเร็ว

(17) ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ
และแนวทางปฏิบัติของ ทอท. เกี่ยวกับการกำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักตรวจสอบ
เป็นระยะทุกหนึ่งปี เพื่อให้มั่นใจได้เสมอว่ายังคงมีความเหมาะสม ทันสมัย และสำนักตรวจสอบ
คงความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ในการนี้
ให้คณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอข้อจำกัดและจุดอ่อนที่อาจมีอยู่ต่อคณะกรรมการ ทอท.
เพื่อพิจารณาแก้ไข ปรับปรุง

ในการดำเนินงานตามข้อ 1 – 17 ข้างต้น
ให้คณะกรรมการตรวจสอบคำนึงถึงความมีสาระสำคัญของเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของ
ทอท.

(18) จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) เสนอคณะกรรมการ
ทอท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยกฎบัตรที่จัดทำขึ้นต้องครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ
เพื่อใช้เป็นกรอบกำหนดโครงสร้าง อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
และสอบทานกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง

3.2 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการ ทอท. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามข้อบังคับ ทอท.
ซึ่งกำหนดให้ประกอบด้วยกรรมการ ทอท. อย่างน้อย 3 คน และกรรมการอย่างน้อย 1 คน
ต้องเป็นกรรมการอิสระ แต่ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาทุกคนเป็นกรรมการอิสระ
รวมทั้งประธานกรรมการสรรหา มีการประชุม 3 ครั้ง คณะกรรมการสรรหา ณ วันที่ 30 กันยายน
2553 ประกอบด้วยกรรมการ ทอท. จำนวน 3 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

  ------------------------------- ---------------------------------------
  รายชื่อกรรมการ                    ตำแหน่ง

  (1) พลอากาศเอก ระเด่น พึ่งพักตร์     ประธานกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)

  (2) นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์             กรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)

  (3) นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์         กรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)
  ------------------------------- ---------------------------------------

หน้าที่และความรับผิดชอบ

(1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ ทอท.

(2) สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
    แล้วนำเสนอคณะกรรมการ

ทอท. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทอท.

(3) เสนอคณะกรรมการ ทอท. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ทอท.
    แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับ

(4) ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ ทอท. มอบหมาย

3.3 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ ทอท. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตามข้อบังคับ ทอท.
ซึ่งกำหนดให้ต้องประกอบด้วยกรรมการ ทอท. อย่างน้อย 3 คน และกรรมการอย่างน้อย 1 คน
ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ
ส่วนกรรมการอีก 2 คน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้
ความสามารถเหมาะสมในการทำหน้าที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ในปีงบประมาณ 2553
มีการประชุม 1 ครั้ง คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
ประกอบด้วยกรรมการ ทอท. จำนวน 3 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

  ----------------------------- -----------------------------------------
  รายชื่อกรรมการ                  ตำแหน่ง

  (1) พลอากาศเอก บุรีรัตน์ รัตนวานิช  ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

  (2) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ       กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

  (3) นายประสงค์ พูนธเนศ          กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
  ----------------------------- -----------------------------------------

หน้าที่และความรับผิดชอบ

(1) พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ทอท.

(2) พิจารณาหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้แก่กรรมการ ทอท.
    ที่เป็นธรรมและ

สมเหตุสมผล และนำเสนอคณะกรรมการ ทอท. เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

(3) พิจารณาหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่บุคคลภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

อนุกรรมการ และผู้ทำงาน และนำเสนอคณะกรรมการ ทอท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ

5.  คณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการ ทอท. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลตามข้อบังคับ ทอท.
ซึ่งกำหนดให้ประกอบด้วยกรรมการ ทอท. อย่างน้อย 3 คน และกรรมการอย่างน้อย 1 คน
ต้องเป็นกรรมการอิสระ แต่ปัจจุบัน คณะกรรมการธรรมาภิบาลประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน
โดยมีประธานกรรมการธรรมาภิบาลเป็นกรรมการอิสระ มีการประชุม 1 ครั้ง
คณะกรรมการธรรมาภิบาล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

  ------------------------------- ---------------------------------------
  รายชื่อกรรมการ                    ตำแหน่ง

  (1) นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์        ประธานกรรมการธรรมาภิบาล (กรรมการอิสระ)

  (2) พลอากาศเอก บุรีรัตน์ รัตนวานิช    กรรมการธรรมาภิบาล (กรรมการอิสระ)

  (3) นายสุทธิ เกรียงชัยพฤกษ์          กรรมการธรรมาภิบาล (กรรมการอิสระ)

  (4) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่         กรรมการธรรมาภิบาล
  ------------------------------- ---------------------------------------

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  (1) กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.

(2) ตรวจสอบและให้คำแนะนำในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. แก่คณะกรรมการ
ทอท.
เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการที่กระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
รวมทั้ง หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

(3) จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.
และปรับปรุงสาระสำคัญในคู่มือดังกล่าวให้ทันสมัยและ มีความเป็นสากลอยู่เสมอ

(4) ปรับปรุงจรรยาบรรณของ ทอท. ให้เหมาะสม ทันสมัย
และกำหนดแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณ ที่กำหนดไว้

(5) ประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวทางปฏิบัติ
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.

(6) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ ทอท. เป็นระยะ

(7) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม

(8) ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ ทอท. มอบหมาย

3.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ ทอท. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ ทอท.
4 คน เป็นกรรมการอิสระ 2 คน โดยประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ
แต่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
มีความรู้และประสบการณ์เหมาะสมเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุม 3 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 ประกอบด้วยกรรมการ ทอท. 4 คน
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

  ------------------------------- ---------------------------------------
  รายชื่อกรรมการ                    ตำแหน่ง

  (1) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ         ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

  (2) นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์         กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)

  (3) นายสุทธิ เกรียงชัยพฤกษ์          กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)

  (4) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่         กรรมการบริหารความเสี่ยง
  ------------------------------- ---------------------------------------

หน้าที่และความรับผิดชอบ

(1) กำหนดนโยบาย แนวทาง และกรอบการบริหารความเสี่ยง
รวมถึงการสอบทานและทบทวนเป็นประจำ

อย่างน้อยทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่า นโยบาย แนวทาง
และกรอบการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวยังคงสอดคล้องและเหมาะสมกับ

สภาพการดำเนินธุรกิจในภาพรวม และกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของ ทอท.

  (2) พิจารณากำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ขององค์กร

  (3) รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นชอบในผลการประเมินความเสี่ยง
  แนวทางและมาตรการจัดการความเสี่ยง

และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของ ทอท. เพื่อให้มั่นใจว่า ทอท.
มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

  (4) กำกับดูแล สนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กร
  เสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลด

ระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ติดตาม ประเมินผล
และปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ
เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม

(5) ให้คำแนะนำ และการสนับสนุนแก่คณะกรรมการ ทอท. ฝ่ายบริหาร ทอท.
และคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของ ทอท. ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายใน ทอท.
อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

(6) กำกับ ดูแล และติดตามประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง
รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบาย แนวทาง กรอบ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
โดยฝ่ายบริหารและส่วนงานต่าง ๆ ทั่วทั้งองค์กร

(7) กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส
หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เป็นสาระสำคัญต่อการดำเนินงาน ทอท.
หรือตามที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงจะเห็นสมควร

(8) รายงานความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร รวมถึงสถานะของความเสี่ยง
แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้าและผลของการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการ
ทอท. เพื่อรับทราบในทุกไตรมาส

(9) สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง
และการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบ

(10) แต่งตั้งคณะทำงาน และ/หรือฝ่ายบริหาร ทอท.
เพื่อให้การสนับสนุนกระบวนการและกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น

(11) มอบหมายอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบข้างต้นให้แก่คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของ
ทอท. ดำเนินการแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในกรณีจำเป็น

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ทอท.
มีนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส
มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาทบทวน
โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงาน

และธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2553
ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2553
และเงินโบนัสคณะกรรมการประจำปีบัญชี 2552 ดังนี้

4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 20,000.- บาท
หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน

(2) ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ 15,000.- บาท หากเดือนใดมีการประชุมเกิน 1
ครั้ง คงให้ได้เบี้ยประชุมเพียง 1 ครั้ง

4.2 ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

4.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 20,000.- บาท
เดือนใดไม่มีการประชุม คงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย
และหากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน

4.2.2 กรรมการ ทอท. ที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ทอท. ให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ
หรือผู้ทำงาน ในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานชุดย่อยอื่น ๆ
ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ 10,000.- บาท
และให้ได้รับค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น ไม่เกินเดือนละ 20,000.- บาทต่อคน ทั้งนี้
ไม่รวมค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ

4.3 ประธานและรองประธานของทุกคณะได้เพิ่มอีกร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ

4.4 กำหนดวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2553 ไม่เกิน
12,000,000.- บาท

4.5 กำหนดวงเงินโบนัสกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30
กันยายน 2552)

ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่าย โดยหลักเกณฑ์การจัดสรรเป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด
ทั้งนี้ ไม่เกิน 1,000,000.- บาทต่อคน ยกเว้นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของ ทอท. ที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินโบนัสกรรมการ

(1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)

  หน่วย : บาท

  ------------------------------------------------------------------------
  ลำดับ     รายชื่อกรรมการบริษัท                เงินโบนัส
  -------- ------------------------------- -------------------------------
  1        นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต (17 ก.พ. – 30  181,424.46
           ก.ย.52)                         

  2        นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม (17 ก.พ. – 30   163,773.79
           ก.ย.52)                         

  3        พลอากาศเอก ระเด่น พึ่งพักตร์ (1      214,652.33
           ต.ค.51 – 30 ก.ย.52)             

  4        พลอากาศเอก บุรีรัตน์ รัตนวานิช (17    146,123.12
           ก.พ. – 30 ก.ย.52)               

  5        นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ (1 ต.ค.51 –   236,045.00
           30 ก.ย.52)                      

  6        นายมานิต วัฒนเสน (24 – 30 ก.ย.52) 4,589.76

  7        นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ (17 ก.พ. – 30   146,123.12
           ก.ย.52)                         

  8        นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ (17 ก.พ. –  146,123.12
           30 ก.ย.52)                      

  9        นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ (1 ต.ค.51 – 236,045.00
           30 ก.ย.52)                      

  10       นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ (17 ก.พ. – 146,123.12
           30 ก.ย.52)                      

  11       นายประสงค์ พูนธเนศ (17 ก.พ. – 30  146,123.12
           ก.ย.52)                         

  12       นายสุทธิ เกรียงชัยพฤกษ์ (17 ก.พ. –   146,123.12
           30 ก.ย.52)                      

  13       นายชวนชัย อัชนันท์                  -

  14       นายสมชัย สัจจพงษ์                  -

  15       นายถวัลย์รัฐ อ่อนศิระ                -

  16       นายเสรีรัตน์ ประสุตานนท์             -

  17       นายวินัย วิทวัสการเวช (1 ต.ค.51 –   89,921.92
           17 ก.พ.52)                      

  18       นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ (1 ต.ค.51 – 17  112,402.00
           ก.พ.52)                         

  19       นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ (1 ต.ค. – 30  39,340.83
           พ.ย.51)                         

  20       นายถาวร พานิชพันธ์ (1 ต.ค.51 – 17  89,921.92
           ก.พ.52)                         

  21       นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์ (1 ต.ค. – 12  26,882.49
           พ.ย.51)                         

  22       นายอภิชาติ สายะสิต (1 ต.ค.51 – 17  89,921.92
           ก.พ.52)                         

  23       นายอุทิศ ธรรมวาทิน (1 ต.ค.51 – 30  214,017.80
           ก.ย.52)                         

  24       เรืออากาศเอก อุตส่าห์ บริสุทธิ์ (1      89,921.92
           ต.ค.51 – 17 ก.พ.52)             

  25       พลตำรวจเอก สมบัติ อมรวิวัฒน์ (1      89,921.92
           ต.ค.51 – 17 ก.พ.52)             

  26       พลอากาศเอก สุเมธ โพธิ์มณี (1 ต.ค.51 89,921.92
           – 17 ก.พ.52)                    

  27       นางรวิฐา พงศ์นุชิต (17 ก.พ. – 31    67,441.44
           พ.ค.52)                         

  28       นางสาวผ่องเพ็ญ สัมมาพันธ์ (17 ก.พ. – 87,111.86
           30 มิ.ย.52)                      

           รวม                             2,999,997.00
  ------------------------------------------------------------------------

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ทอท. และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในปี 2553 

(1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553)

  หน่วย : บาท

+-------------+------+------+------+------+------+------+-----+------+
| รายชื่อ       | คณ   | คณ   | คณ   | คณ   | คณ   | คณ   | ค   |  รวม |
| กรรมการบริษัท | ะกรร | ะกรร | ะกรร | ะกรร | ะกรร | ะกรร | ณะก |      |
|             | มการ | มการ | มการ | มการ | มการ | มการ | รรม |      |
|             |      |      |      |      |      |      | การ |      |
|             | บริษัท | ตรว  | ส    | ก    | ธ    | บ    |     |      |
|             |      | จสอบ | รรหา | ำหนด | รรมา | ริหาร | ช   |      |
|             |      |      |      |      | ภิบาล |      | ุดย่อ |      |
|             |      |      |      | ค่าตอ |      | ความ | ยอื่น |      |
|             |      |      |      | บแทน |      | เสี่ยง |  ๆ  |      |
+=============+======+======+======+======+======+======+=====+======+
| 1.          | 50   |      |      |      |      |      |     | 50   |
| นายปิยะพันธ์   | 6,25 |      |      |      |      |      |     | 6,25 |
| จัมปาสุต      | 0.00 |      |      |      |      |      |     | 0.00 |
+-------------+------+------+------+------+------+------+-----+------+
| 2. นายสุพจน์  | 22   |      |      |      |      |      | 50, | 27   |
| ทรัพย์ล้อม     | 7,62 |      |      |      |      |      | 000 | 7,62 |
|             | 5.00 |      |      |      |      |      | .00 | 5.00 |
| (22 ม.ค. –  |      |      |      |      |      |      |     |      |
| 12 เม.ย.53) |      |      |      |      |      |      |     |      |
+-------------+------+------+------+------+------+------+-----+------+
| 3.          | 39   |      | 2    |      |      |      | 1   | 54   |
| พลอากาศเอก  | 0,00 |      | 5,00 |      |      |      | 25, | 0,00 |
| ระเด่น       | 0.00 |      | 0.00 |      |      |      | 000 | 0.00 |
| พึ่งพักตร์      |      |      |      |      |      |      | .00 |      |
+-------------+------+------+------+------+------+------+-----+------+
| 4.          | 40   | 24   |      | 1    | 1    |      | 40, | 70   |
| พลอากาศเอก  | 5,00 | 0,00 |      | 2,50 | 0,00 |      | 000 | 7,50 |
| บุรีรัตน์       | 0.00 | 0.00 |      | 0.00 | 0.00 |      | .00 | 0.00 |
|             |      |      |      |      |      |      |     |      |
| รัตนวานิช     |      |      |      |      |      |      |     |      |
+-------------+------+------+------+------+------+------+-----+------+
| 5.          | 36   | 24   |      |      |      |      |     | 60   |
| นายพงศ์ศักติฐ์  | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |     | 0,00 |
| เสมสันต์      | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |     | 0.00 |
+-------------+------+------+------+------+------+------+-----+------+
| 6. นายมานิต  | 40   |      |      |      |      |      | 37, | 44   |
| วัฒนเสน      | 9,66 |      |      |      |      |      | 500 | 7,16 |
|             | 6.67 |      |      |      |      |      | .00 | 6.67 |
+-------------+------+------+------+------+------+------+-----+------+
| 7. นายธนพิชญ์ | 36   | 24   | 2    |      |      |      | 2   | 87   |
| มูลพฤกษ์      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      | 57, | 7,50 |
|             | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |      |      | 500 | 0.00 |
|             |      |      |      |      |      |      | .00 |      |
+-------------+------+------+------+------+------+------+-----+------+
| 8. นายฉกรรจ์ | 39   |      | 3    |      |      | 5    | 62, | 53   |
| แสงรักษาวงศ์  | 0,00 |      | 0,00 |      |      | 0,00 | 500 | 2,50 |
|             | 0.00 |      | 0.00 |      |      | 0.00 | .00 | 0.00 |
+-------------+------+------+------+------+------+------+-----+------+
| 9. นายอาคม  | 31   |      |      | 1    |      | 6    | 62, | 45   |
| เติมพิทยาไพสิฐ | 5,00 |      |      | 0,00 |      | 2,50 | 500 | 0,00 |
|             | 0.00 |      |      | 0.00 |      | 0.00 | .00 | 0.00 |
+-------------+------+------+------+------+------+------+-----+------+
| 10.         | 40   |      |      |      | 2,50 |      | 1   | 52   |
| นายวุฒิศักดิ์    | 5,00 |      |      |      | 0.00 |      | 20, | 7,50 |
| ลาภเจริญทรัพย์ | 0.00 |      |      |      |      |      | 000 | 0.00 |
|             |      |      |      |      |      |      | .00 |      |
+-------------+------+------+------+------+------+------+-----+------+
| 11.         | 36   |      |      | 1    |      |      | 2   | 60   |
| นายประสงค์   | 0,00 |      |      | 0,00 |      |      | 30, | 0,00 |
| พูนธเนศ      | 0.00 |      |      | 0.00 |      |      | 000 | 0.00 |
|             |      |      |      |      |      |      | .00 |      |
+-------------+------+------+------+------+------+------+-----+------+
| 12. นายสุทธิ  | 39   | 30   |      |      | 1    | 4    | 12, | 75   |
| เกรียงชัยพฤกษ์ | 0,00 | 0,00 |      |      | 0,00 | 0,00 | 500 | 2,50 |
|             | 0.00 | 0.00 |      |      | 0.00 | 0.00 | .00 | 0.00 |
+-------------+------+------+------+------+------+------+-----+------+
| 13.         | 27   |      |      |      |      |      | 10, | 28   |
| นายชวนชัย    | 1,45 |      |      |      |      |      | 000 | 1,45 |
| อัชนันท์       | 1.61 |      |      |      |      |      | .00 | 1.61 |
+-------------+------+------+------+------+------+------+-----+------+
| 14. นายสมชัย | 21   |      |      |      |      |      | 20, | 23   |
| สัจจพงษ์      | 1,45 |      |      |      |      |      | 000 | 1,45 |
|             | 1.61 |      |      |      |      |      | .00 | 1.61 |
+-------------+------+------+------+------+------+------+-----+------+
| 15.         | 12   |      |      |      |      |      | 75, | 19   |
| นายถวัลย์รัฐ   | 4,33 |      |      |      |      |      | 000 | 9,33 |
| อ่อนศิระ      | 3.33 |      |      |      |      |      | .00 | 3.33 |
+-------------+------+------+------+------+------+------+-----+------+
| 16.         | 40   |      |      |      |      |      | 10, | 41   |
| นายเสรีรัตน์   | 5,00 |      |      |      |      |      | 000 | 5,00 |
| ประสุตานนท์   | 0.00 |      |      |      |      |      | .00 | 0.00 |
+-------------+------+------+------+------+------+------+-----+------+
| รวม         | 5,53 | 1,02 | 7    | 3    | 2    | 15   | 1,1 | 7,94 |
|             | 0,77 | 0,00 | 5,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 12, | 5,77 |
|             | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500 | 8.22 |
|             |      |      |      |      |      |      | .00 |      |
+-------------+------+------+------+------+------+------+-----+------+

หมายเหตุ

- กรรมการในลำดับที่ 2 ลาออกเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2553

- กรรมการในลำดับที่ 13 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 22
มกราคม 2553

- กรรมการในลำดับที่ 14 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 22
มกราคม 2553

- กรรมการในลำดับที่ 15 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 6/2553
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 ให้ดำรงตำแหน่ง

กรรมการแทน กรรมการในลำดับที่ 2

- คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ทอท. ได้แก่
คณะอนุกรรมการกฎหมาย คณะอนุกรรมการพิจารณา

การเงินและการลงทุนของ ทอท. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง หนี้ต่างประเทศของ ทอท.
คณะอนุกรรมการตรวจสอบแก้ปัญหาด้านเทคนิคฯ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

คณะอนุกรรมการเพื่อตรวจสอบงานด้านกฎหมาย
คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานชดเชยผลกระทบด้านเสียง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการจัดทำและการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนวิสาหกิจของ ทอท.
คณะทำงาน

พิจารณาดำเนินงานกับบริษัทร่วมทุนของ ทอท. คณะอนุกรรมการพิจารณาเรียกเก็บเงินค่าตอบแทน
KPS คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลของ ทอท.
คณะทำงานพิจารณามาตรการให้ความช่วยเหลือสายการบินและผู้ประกอบการ
คณะทำงานตรวจสอบและประเมิน

ผลกระทบที่ ทอท. ได้รับจาก TAG คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง
และคณะอนุกรรมการสอบทานฐานะทางการเงินแล้วให้ข้อเสนอต่อ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

4.7 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

เกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง หรือ กอญ.

คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดผลตอบแทนของ กอญ. ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ ทอท.
และผู้แทนกระทรวงการคลัง (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ)
จะพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนของ กอญ.
รวมถึงกรอบการพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนในแต่ละปีภายใต้กรอบอัตราค่าตอบแทนขั้นต่ำ - ขั้นสูง
ที่กระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว

ทั้งนี้ การพิจารณาปรับค่าตอบแทนของ กอญ. ในแต่ละปี
จะพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่คณะกรรมการ ทอท.
กำหนด

เกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหาร ทอท.

การกำหนดโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน และลูกจ้าง ทอท.
จะกำหนดเทียบเคียงจากอัตราการจ่าย และ ผลการสำรวจค่าตอบแทนของบริษัทชั้นนำ
ซึ่งอยู่ในธุรกิจด้านการบิน โดยเปรียบเทียบจากหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

สำหรับการปรับเงินเดือนประจำปีของผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปนั้น
คณะกรรมการ ทอท. จะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยในปีงบประมาณ 2553 คณะกรรมการ
ทอท. ได้มอบอำนาจให้ กอญ.
มีอำนาจในการบริหารหรือพิจารณาความดีความชอบประจำปีให้กับพนักงานและลูกจ้างประจำ
ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
ประกอบกับผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าของแต่ละสายงานด้วย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 ทอท. มีตำแหน่งผู้บริหารตามนิยามในประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่
ทจ. 23/2551 จำนวนทั้งสิ้น 13 ตำแหน่ง ประกอบด้วย

1. นายเสรีรัตน์ ประสุตานนท์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

2. นายสมชัย สวัสดีผล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

(สายงานวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

3. นายชยากร อักษรมัต รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

(สายงานอำนวยการ)

4. นายเสน่ห์ เชาว์สุรินทร์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

(สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค)

5. ว่าที่เรืออากาศโท อนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง

6. นายนิรันดร์ ธีรนาทสิน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

7. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

(สายงานแผนงานและการเงิน)

8. นายนิตินัย ศิริสมรรถการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

(สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด)

9. นางสาววิไลวรรณ นัดวิไล รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

(สายงานอำนวยการ)

10. นางพูลศิริ วิโรจนาภา ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

(สายงานแผนงานและการเงิน)

11. นายนพปฎล มงคลสินธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

12. นายสุนทร สิทธิธนาลาภ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

13. นายประพนธ์ ปัทมกิจสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและการเงิน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

   ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

หน่วย : ล้านบาท

  -------------------- ------------ --------------- ------------ ---------------
  ค่าตอบแทน             ปี 2552                       ปี 2553       

                       จำนวนราย     จำนวนเงิน        จำนวนราย     จำนวนเงิน

  เงินเดือน              13           27,020,758.62   13           33,834,110.20

  โบนัสและอื่นๆ           13           11,330,565.76   13           13,565,661.67
  -------------------- ------------ --------------- ------------ ---------------

 ค่าตอบแทนอื่น

- เงินสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ทอท. ได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนฯ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2537 โดย ทอท.
จะจ่ายเงินสมทบให้แก่สมาชิก
แต่ละรายเพื่อเข้ากองทุนภายในวันเดียวกับที่สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนของสมาชิกในอัตรา
ตามจำนวนปีที่ทำงาน ดังต่อไปนี้

  (1) ผู้ที่มีจำนวนปีที่ทำงานไม่เกิน 10 ปี จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 9 ของค่าจ้าง

  (2) ผู้ที่มีจำนวนปีที่ทำงานเกินกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 10
  ของค่าจ้าง

  (3) ผู้ที่มีจำนวนปีที่ทำงานเกินกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 12
  ของค่าจ้าง

  (4) ผู้ที่มีจำนวนปีที่ทำงานเกินกว่า 25 ปีขึ้นไป จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 15 ของค่าจ้าง

หน่วย : ล้านบาท

  -------------------- ------------ -------------- ------------ --------------
  ค่าตอบแทน             ปี 2552                      ปี 2553       

                       จำนวนราย     จำนวนเงิน       จำนวนราย     จำนวนเงิน

  เงินสมทบกองทุน         13           3,458,502.77   13           3,096,819.00
  สำรองเลี้ยงชีพ                                                   
  -------------------- ------------ -------------- ------------ --------------

5. การสรรหากรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (กอญ.)

5.1 การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการ ทอท. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ ทอท. 3 คน
มีหน้าที่สรรหาบุคคล

ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีประสบการณ์ คุณสมบัติเฉพาะด้านต่าง
ๆ ที่คณะกรรมการ

ยังขาดอยู่ และมีความจำเป็นต่อธุรกิจ ทอท. เป็นลำดับแรก เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ทอท. มีความสมบูรณ์ สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของ ทอท. และผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคุณสมบัติบุคคลที่ได้รับการสรรหา ดังนี้

(1) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ
ซึ่งเป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้ ทอท.

(2) มีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อบังคับ ทอท.
พระราชบัญญัติว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(3) มีคุณลักษณะที่ส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ ความเป็นอิสระ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ (Accountability) ความระมัดระวัง (Care) และความซื่อสัตย์
(Loyalty) อุทิศเวลาอย่างเต็มที่ เป็นต้น

(4) คณะกรรมการสรรหาจะเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ
เสนอคณะกรรมการ ทอท.ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

(5) การเลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างในกรณีอื่นที่มิใช่เนื่องมาจากการครบวาระ
ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. โดยบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการทดแทน
จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

5.2 การสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (กอญ.)

(1) คณะกรรมการ ทอท. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา กอญ. (จำนวน 5 คน)
พร้อมทั้งกำหนดกรอบอำนาจหน้าที่ ในการดำเนินการเพื่อสรรหา กอญ.
ให้เป็นไปตามความในพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ.2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2543 และ
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550 โดยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 ตรี (1) (3)
(4) (5) (6) (11) และ (12) รวมทั้งตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่คณะกรรมการ ทอท.
ได้เห็นชอบในหลักการ
(2) คณะกรรมการสรรหา กอญ. ดำเนินการเพื่อสรรหาบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสม ที่จะเป็นผู้บริหารของ ทอท.
ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 ตรี (1) (3) (4) (5) (6) (9) (10)
(11) และ (12) แห่ง พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550

(3) การสรรหาให้ใช้วิธีประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผยตามสื่อต่าง ๆ อย่างน้อย 2 ประเภท
(4) เมื่อสรรหาได้ผู้ที่มีความเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการสรรหา กอญ. เสนอชื่อต่อคณะกรรมการ
ทอท. เพื่อพิจารณา

(5) คณะกรรมการ ทอท.
ส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกพร้อมประวัติและคุณสมบัติให้คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
(คณะกรรมการ ทอท. แต่งตั้ง) เพื่อพิจารณาผลตอบแทน
(6) คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดผลตอบแทน กอญ.
ดำเนินการในการพิจารณากำหนดผลตอบแทนและเจรจา
ต่อรองเรื่องผลตอบแทนกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายผลตอบแทนฯ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2543 และเสนอผลการพิจารณา
พร้อมร่างสัญญาจ้างต่อคณะกรรมการ ทอท. เพื่อพิจารณา แล้วเสนอกระทรวงการคลัง
ให้ความเห็นชอบ

(7) เมื่อกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนและร่างสัญญาจ้างแล้ว ทอท.
เสนอผู้มีอำนาจแต่งตั้ง (ตามกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น) เพื่อแต่งตั้ง โดยในการทำสัญญาจ้าง
ให้ประธานกรรมการ ทอท. หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทอท.
(ในกรณีที่ไม่มีประธาน) เป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้าง

6. อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ตามข้อบังคับ ทอท. กำหนดอำนาจหน้าที่ของ กอญ. ไว้ดังนี้

กอญ. มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัท
ตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายและจะต้องบริหารตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด
ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด อำนาจหน้าที่ของ
กอญ. ให้รวมถึงเรื่องหรือกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

(1) ดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำวันของ ทอท.

(2) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง
ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจน

ให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการ ทอท. กำหนด
แต่ถ้าเป็นพนักงานระดับฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ทอท.
ก่อน

(3) ดำเนินการให้มีการจัดทำและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของ ทอท.
รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อคณะกรรมการ

ทอท. เพื่อขออนุมัติ
และมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
ทอท.

ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ ทอท. เห็นสมควร

(4) ดำเนินการ และ/หรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน
และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ทอท.

(5) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ ทอท.

7. แผนการสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร

ในปี 2553 ทอท.
มีแผนการเตรียมบุคลากรเพื่อทดแทนตำแหน่งในระดับบริหารที่จะว่างลงในอนาคตอันใกล้ โดยบรรจุ
ไว้ในแผน Strategic Improvement Plan (SIP) ซึ่ง ทอท.
ได้มีการอบรมและพัฒนาบุคลากรในระดับผู้อำนวยการส่วน ที่มีศักยภาพ
จะเลื่อนตำแหน่งไปในระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นการเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมในตำแหน่งที่สูงขึ้นเมื่อมีตำแหน่งว่างหรือสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนได้
กรณีผู้ดำรงตำแหน่งนั้น ๆ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาด
ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ทอท.
ปัจจุบันแผนสืบทอดตำแหน่งในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่าย/ส่วนขึ้นไป
กำลังพัฒนาให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของ ทอท.
โดยในเบื้องต้นได้มีการสำรวจและวิเคราะห์เกี่ยวกับตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงที่จะเกษียณอายุในอีก
3 ปีข้างหน้า รวมถึงเตรียมคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพ และจัดไว้เป็นกลุ่มหรือขึ้นบัญชีรายชื่อ
(Short List) เพื่อรับการพัฒนาให้มีความพร้อมสำหรับการสืบทอดตำแหน่งที่จะว่างลงต่อไป

สำหรับการพัฒนาผู้บริหาร ทอท. ได้พัฒนาภาวะผู้นำในระดับผู้อำนวยการส่วน
และรองผู้อำนวยการฝ่าย จำนวน 189 คน สำหรับผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป
ทอท. ได้พัฒนาแนวความคิดด้าน CSR และ CG เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
ที่จะรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น

8. การประเมินผลงาน กอญ.

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ กอญ. ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ทอท.
จะพิจารณาประเมิลผล

การปฏิบัติงานของ กอญ. ทุก 6 เดือน ซึ่งในแต่ละปี คณะอนุกรรมการฯ
จะวัดผลการดำเนินงานของ กอญ.
ในรอบปีที่ผ่านมาตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้เป็นเป้าหมายจากแผนการดำเนินงานที่เสนอต่อคณะกรรมการ
ทอท. ซึ่งแผนการดำเนินงานดังกล่าวประกอบด้วย แผนงานด้านการพัฒนาธุรกิจ
แผนการบริหารท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท. แผนงานด้านการเงิน แผนงานด้านลูกค้า
และผู้มีส่วนได้เสีย ฯลฯ รวมถึงข้อตกลงที่ได้ทำระหว่าง ทอท. กับ TRIS
ดำเนินการตามที่คณะกรรมการ ทอท. มอบหมายและสั่งการ และค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น

9. บุคลากรและค่าตอบแทนพนักงาน

บุคลากร

จำนวนบุคลากรที่ทำงานเต็มเวลาที่ว่าจ้างโดย ทอท. ให้ทำงาน ณ สำนักงานใหญ่
และท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง (ไม่รวมแรงงานจัดจ้างภายนอก Outsource Worker)
ปรากฏตามตารางดังต่อไปนี้

ณ วันที่ 30 กันยายน

  --------------------- --------- ---------- ---------- ---------- ---------
                        2553      2552       2551       2550       2549

  สำนักงานใหญ่            820       778        788        764        615

  ท่าอากาศยานดอนเมือง     480       543        554        503        305

  ท่าอากาศยานเชียงใหม่     173       172        172        161        157

  ท่าอากาศยานหาดใหญ่      142       135        139        142        137

  ท่าอากาศยานภูเก็ต        222       222        214        173        175

  ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง    108       105        105        107        107
  เชียงราย                                                          

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ     2,625     2,562      2,563      2,579      2,775

  รวม                   4,570     4,517      4,535      4,429      4,271
  --------------------- --------- ---------- ---------- ---------- ---------

การบริหารท่าอากาศยานสากลทั้ง 6 แห่งของ ทอท.
บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญและสัมพันธ์โดยตรงกับคุณภาพของการให้บริการด้านต่าง ๆ
ในท่าอากาศยานซึ่งเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่
จะปฏิบัติงานเวรในงานที่ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อการแก้ไขปัญหาและงานกะในงานที่จะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ทอท.
ยังจัดจ้างบริษัทในงานที่ไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะหรือกึ่งทักษะซึ่งต้องใช้แรงงานจำนวนมาก เช่น
งานรักษาความปลอดภัยรวมทั้งงานที่ต้องการทักษะความชำนาญเฉพาะสูง เช่น
เจ้าหน้าที่กู้และทำลายวัตถุระเบิด โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 ทอท.
มีจำนวนบุคลากรรวมทั้งสิ้น 4,570 คน และแรงงานจัดจ้างภายนอกอีกประมาณ 9,156 คน

  ทอท. เชื่อว่าปัจจุบันอัตราค่าตอบแทนพนักงานอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับอัตราค่าตอบแทนของตลาด

โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน ประกอบด้วย เงินเดือนค่าจ้าง โบนัส
เงินเบี้ยเลี้ยงและเงินช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น

ค่ารักษาพยาบาล ค่าที่พักสำหรับการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด ค่าช่วยเหลือการศึกษา และอื่น
ๆ ค่าตอบแทนพนักงาน

ยังรวมถึงเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานแต่ละคน ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ ทอท.
ต้องจ่ายให้โดยจ่ายเงินสมทบให้เป็น

รายเดือนตามอายุงาน คือ อายุงานไม่เกิน 10 ปี จ่ายในอัตราร้อยละ 9 ของเงินเดือน
อายุงานเกินกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี

จ่ายในอัตราร้อยละ10 ของเงินเดือน อายุงานเกินกว่า 20 ปีแต่ไม่เกิน 25 ปี จ่ายในอัตราร้อยละ
12 ของเงินเดือนและอายุงาน

เกินกว่า 25 ปีขึ้นไป จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของเงินเดือน
โดยพนักงานสามารถเลือกที่จะจ่ายเงินสะสมเป็นรายเดือนในอัตรา

ร้อยละ 2-15 ของเงินเดือนตามอายุงานของพนักงาน ซึ่งจะได้รับเงินดังกล่าวต่อเมื่อเสียชีวิต
เกษียณอายุ หรือถูกเลิกจ้างโดย
ไม่มีความผิดตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยชำระให้เป็นเงินก้อนในครั้งเดียว

  นอกจากนี้ ยังมีกองทุนสงเคราะห์ซึ่งมีพนักงานเป็นสมาชิกเก่า 35 คน จากข้อมูล ณ วันที่ 30
  กันยายน

2553 โดยจะไม่มีการรับสมาชิกใหม่เพิ่ม ทั้งนี้ ทอท.
ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนทั้งสองกองทุนเป็นประจำทุกเดือน

10. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ทอท.

นโยบาย
ทอท. ตระหนักถึงความสำคัญของ “ทรัพยากรบุคคล” และถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพย์สินที่มีค่า
รวมทั้งเป็นพลังขับเคลื่อนให้ ทอท. ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและสลับซับซ้อน

ดังนั้น ทอท. จึงให้ความสำคัญกับ “การพัฒนาทรัพยากรบุคคล”
ซึ่งเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของการบริหารจัดการท่าอากาศยาน
ที่สำคัญและจำเป็นในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง สร้างคุณค่าให้แก่องค์กร
โดยมุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีศักยภาพความชำนาญในระบบงาน
สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานสากลด้านการขนส่งทางอากาศ
โดยเฉพาะขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation
Organization :ICAO) เพื่อให้ ทอท.เป็นผู้นำธุรกิจท่าอากาศยาน ในภูมิภาคเอเชีย

การดำเนินการ
ในปีงบประมาณ 2553 ทอท. ได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ที่มีต่อธุรกิจการบิน อาทิ
สภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและสถานการณ์พลังงานที่ผันผวน ปัญหาการเมืองภายในประเทศ
ภัยธรรมชาติจากภูเขาไฟระเบิดที่ไอซ์แลนด์ เป็นต้น ทำให้ ทอท.
ต้องมีมาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายทั่วทั้งองค์กร ถึงแม้จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลบ้าง
แต่ ทอท. ยังคงดำเนินการ
เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลในหลักสูตรที่มีความจำเป็นและมีความสำคัญที่พนักงานต้องรู้ (Need and
Must to Know) เป็นอันดับแรก อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานหลักของแต่ละส่วนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ที่กำหนด ส่วนการเพิ่มพูนความรู้
ประสบการณ์ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ (Nice to know) ให้กับพนักงาน
ให้ดำเนินการเป็นลำดับรอง
ในปีงบประมาณ 2553 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทอท. สรุปได้ดังนี้

1. โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรมที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามแผนพัฒนาบุคคล ประจำปี

  1.1 หลักสูตรหลักด้านท่าอากาศยาน ได้แก่ หลักสูตรสร้างความคุ้นเคยกับ ทอท.

(Airport Familiarization) การปฏิบัติการท่าอากาศยาน (Airport Operations)
และหลักสูตรการจัดการท่าอากาศยาน (Airport Management) 3 ระดับ คือ ระดับต้น
ระดับกลาง และระดับสูง

1.2 หลักสูตรด้านการปฏิบัติการ เช่น เทคนิคการขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน และ
การใช้ระบบไฟฟ้านำจอดเครื่องบิน ผู้ตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัยการบิน Computer and
Control Advance for BHS การทบทวนการปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย Dangerous Goods
Regulations, Flight Line Marshaller และหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

1.3 หลักสูตรด้านการบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป เช่น
หลักสูตรมาตรฐานการบัญชีสากลสำหรับคณะกรรมการและผู้ปฏิบัติ ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ ญี่ปุ่น
เกาหลี) Intermediate System Administration for Solaris

และระบบบริหารงานซ่อมบำรุง SAP - PM เป็นต้น

1.4 หลักสูตรสำหรับคณะกรรมการ ทอท. และผู้บริหารระดับสูง เช่น
หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชนของสถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของสถาบันพระปกเกล้า เป็นต้น

1.5 หลักสูตรฝึกอบรม ประชุมและสัมมนา ณ ต่างประเทศ ได้แก่ Introduction to
Scheduling and Airport Slot Coordinating ณ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
ประชุมระดับสูงว่าด้วยการบินระหว่างประเทศ ณ ประเทศแคนาดาNational Aviation
Security Quality Control Workshop ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน The 37th ACI Fund
Seminar ณ ประเทศมาเลเซีย และ Regional Airports World AP Summit 2010 ณ
สาธารณรัฐสิงคโปร์ และ International Aviation and Environmental Policies ณ
ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นต้น

2. โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรมที่ได้ดำเนินการเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาบุคลากรในระดับบริหาร
และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) ผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยระบบ Online
Learning Center จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1.  โครงการพัฒนาสมรรถนะเชิงพฤติกรรมรายบุคคลขั้นพื้นฐานสำหรับผู้บริหาร ทอท

วัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานที่ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับรองผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก
และผู้อำนวยการศูนย์/ส่วน มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาตนเอง และมีทัศนคติ ค่านิยม
วัฒนธรรมและพฤติกรรมใน การทำงาน รวมทั้ง
มีทักษะในการสร้างการปฏิสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาบนพื้นฐานของการสร้าง
Coaching Culture ขึ้นในองค์กร เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

2.2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Airport Commercial Development “CCM Certificate
in Concession Management” ผ่านระบบ Online Learning Center
ของสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ (Airport Council International: ACI)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการพาณิชย์ท่าอากาศยาน
การวางแผนและการบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้สัมปทานร้านขายสินค้าปลอดอากร ร้านค้าต่าง ๆ
ที่จอดรถ การขนส่งภาคพื้นและการวางแผนเพื่อพัฒนาการให้บริการต่าง ๆ
รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning)

3. ผลการดำเนินการ

3.1 การฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ ภายใน ทอท.

  - โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 185 โครงการ

  - ผู้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร จำนวน 12,107 คน

3.2 การฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ/ดูงาน ณ สถานศึกษา สถานประกอบการภายนอก
ทอท.

  - โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 380 โครงการ

  - ผู้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร จำนวน 1,016 คน

3.3 การฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ/ดูงาน ณ ต่างประเทศ

  - โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 75 โครงการ

  - ผู้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร จำนวน 251 คน

การกำกับดูแลกิจการ

ทอท. มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยตระหนักถึงความสำคัญและ ความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของ
ทอท.อย่างต่อเนื่อง รวมถึงคณะกรรมการ ทอท. ได้ให้ความสำคัญต่อ

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ในปี 2553 ทอท. ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปี 2549
ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ตามที่กำหนดในแต่ละด้าน สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

(1) ทอท. ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในความเป็นเจ้าของ ซึ่งควบคุม
ทอท.

โดยผ่านคณะกรรมการ ทอท. ที่เลือกตั้งเข้ามา
และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ทอท. จึงได้ส่งเสริมให้

ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูล
ข่าวสารของ ทอท. ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือลงคะแนนในเรื่องที่สำคัญ ๆ ของ
ทอท. รวมทั้งการมีส่วนแบ่งในกำไร สิทธิการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทน สิทธิการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของ ทอท. เช่น

การจัดสรรเงินกำไร การเลือกตั้งกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

และการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญที่มีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของ ทอท. เป็นต้น โดยคณะกรรมการ
ทอท. ได้กำหนดนโยบาย

ธรรมาภิบาลไว้ชัดเจนว่า ทอท.จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน โดย
ทอท.จะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือจำกัด

สิทธิของผู้ถือหุ้น

(2) ทอท. ได้ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น
โดยเน้นเรื่องการจัดสถานที่ที่เหมาะสมและสะดวกต่อ

การเดินทางของผู้ถือหุ้น โดย ทอท. ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันศุกร์ที่ 22
มกราคม 2553 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องจัดเลี้ยง อาคารสโมสรท่าอากาศยาน ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ ทอท.

(3) ทอท. ได้จัดส่ง หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน
ทั้งฉบับภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ โดยหนังสือเชิญประชุมมีข้อมูลรายละเอียดประกอบวาระการประชุม
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ ทอท.
หนังสือมอบฉันทะทุกแบบตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ ข้อบังคับ ทอท.
เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระจำนวน 3
รายที่เสนอให้เป็น

ผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ เงื่อนไข หลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม
ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม รวมทั้ง

ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน นอกจากนี้ ทอท.
ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม กำหนด

การประชุมและข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมของแต่ละครั้ง
และหนังสือมอบฉันทะทุกแบบทางเว็บไซต์ของ ทอท.

เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมมากกว่า 30 วัน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณารายละเอียดของแต่ละวาระ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวก

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทอท. ได้เสนอให้มอบอำนาจให้กรรมการอิสระ
หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน

(4) ในวันประชุม ทอท. ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย
ให้ความมั่นใจด้านการรักษา ความปลอดภัยแก่ผู้ถือหุ้น กำหนดจุดตรวจเอกสาร
จุดบริการรับลงทะเบียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
โดยจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม
รวมถึงการใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน
และการนับคะแนนเพื่อความสะดวกรวดเร็วของผู้ถือหุ้น
การจัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้ให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่น

เข้าร่วมประชุมแทน และการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วย

(5) คณะกรรมการ ทอท. และผู้บริหารของ ทอท.
ได้ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เว้นแต่กรรมการที่ติดภารกิจสำคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2553
กรรมการที่เข้าประชุมประกอบด้วย ประธานกรรมการ ทอท. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการสรรหา
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง
รวมถึงหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน หรือ CFO ร่วมชี้แจงรายละเอียดวาระต่าง ๆ
ตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีผู้สอบบัญชีของ ทอท.
และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมกรณีมีข้อโต้แย้งตลอดการประชุม
พร้อมทั้งทำหน้าที่ตรวจสอบหนังสือ

มอบฉันทะและเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบบัตรคะแนน ซึ่ง ทอท.
ได้ดำเนินการอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

(6) ในการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมดำเนินไปตามลำดับของระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือ

เชิญประชุมที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเรื่องต่าง ๆ ในแต่ละวาระ

โดยก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้งประธานในที่ประชุมจะอธิบายถึงวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน
การใช้บัตรลงคะแนน และสิทธิของ

ผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน โดย ทอท. ได้เปิดเผยผลการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระ

อย่างชัดเจนในห้องประชุม
และได้จัดให้มีอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนด้วย ซึ่ง ทอท.
จะลงคะแนนเสียง

และเปิดเผยผลการนับคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โปร่งใส เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น

(7) ประธานกรรมการดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ

โดยในระหว่างการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น และซักถามอย่างทั่วถึง
ก่อนจะลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุม

แต่ละวาระ
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและเสนอคำถามที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
ในระหว่างการประชุม

ถ้าคำถามใดไม่เกี่ยวกับการพิจารณาในวาระนั้น ๆ
ประธานกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงจะนำไปตอบข้อซักถามในวาระเรื่องอื่น ๆ

เพื่อให้การใช้เวลาในการพิจารณาแต่ละวาระเป็นไปอย่างเหมาะสม

(8) ทอท. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว
และมีสิทธิออกเสียงหรือ

ลงคะแนน ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

(9) ทอท.
ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมทั้งเว็บไซต์ของ ทอท. และดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

(10) ทอท.
จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงจากเลขานุการบริษัทหรือ

ศูนย์นักลงทุนสัมพันธ์ และจัดให้ผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมกิจการท่าอากาศยานเพื่อความเข้าใจในธุรกิจของ
ทอท.

(11) ทอท.ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
และส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หลังการประชุมเสร็จสิ้น 14 วันเสมอ
โดยได้บันทึกข้อมูลอย่างชัดเจนเกี่ยวกับรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ
คำถาม-คำตอบ หรือข้อคิดเห็น โดยสรุปมติที่ประชุมแยกเป็นคะแนนที่

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของ ทอท.
www.airportthai.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารรวดเร็ว
โดยไม่ต้องรอรับทราบจากการประชุมครั้งต่อไป หลังจากนั้น

จะนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป

(12) ทอท. เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจนไว้ในเว็บไซต์
ทอท. และ

รายงานประจำปี
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่ามีโครงสร้างการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

(13) ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างความเจริญเติบโตให้ผลประกอบการดี
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ทอท. ให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
โดยได้ดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

(1)
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของ
ทอท. ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยมีหลักเกณฑ์ ซึ่ง ทอท.
ได้ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้า
3 เดือนก่อนสิ้นรอบปีบัญชี (วันที่ 30 กันยายน 2552) หรือก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 6
เดือน รวมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบนเว็บไซต์ของ ทอท. ด้วย
โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
จากนั้นจะนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพื่อดำเนินการตามกระบวนการสรรหาของ ทอท.
ว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติกรรมการ ทอท.
และเสนอคณะกรรมการ ทอท. เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่ง ทอท. จัดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(2) ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ
และมีนโยบาย ที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจ

(3) อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้บุคคลอื่นไปประชุมและออกเสียงลงมติแทน
รวมถึงได้เสนอชื่อกรรมการอิสระจำนวน 3 ราย เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะได้
และหนังสือมอบฉันทะเป็นไปตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยมีรูปแบบที่ผู้ถือหุ้น
สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียง เองได้
เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ทั้งนี้ ทอท.
ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
โดยระบุถึงเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน
พร้อมกับแนะนำขั้นตอนที่สะดวกในการมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่เกิดความยุ่งยากในการมอบฉันทะ

ของผู้ถือหุ้น

(4) จัดให้มีบัตรลงลงคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระ โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งในระหว่างประชุม
จะมีการเก็บบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ โดย ทอท.
ได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการบันทึกและแสดงผลการลงคะแนนดังกล่าว
พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในห้องประชุม
เพื่อนำผลคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมมารวมคำนวณกับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะก่อนประกาศผลคะแนนเสียงและมติที่ประชุม
และเพื่อความโปร่งใส ทอท. ได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้น โดยให้อาสาสมัคร

ที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนได้ลงชื่อไว้ เพื่อการตรวจสอบได้ในภายหลังด้วย

(5) ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ทอท.
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(6) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วันหลังการประชุมเสมอ

  (7) ทอท. ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการ
  ผู้บริหาร และผู้อำนวยการ

ฝ่ายการเงินและฝ่ายบัญชี เมื่อแรกเข้ารับตำแหน่ง
โดยการแจ้งทุกคนให้ทราบบทบาทภาระหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของ ทอท.
ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และรับทราบการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้ง

ที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะมีมูลค่าหรือจำนวนเท่าใด ภายใน 3
วันทำการหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์

(8) ทอท. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร
ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
รวมทั้งกรรมการและผู้บริหารเข้าใหม่
ต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียตามแบบฯที่คณะกรรมการเห็นชอบให้แก่เลขานุการบริษัทภายใน

7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก ทอท. และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ต้องแจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่

มีการเปลี่ยนแปลง และให้เลขานุการบริษัทสำเนาให้ประธานกรรมการ ทอท.
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ และเก็บรักษา

ต้นฉบับแบบฯ นั้นไว้สำหรับใช้เฉพาะเป็นการภายใน ทอท. เท่านั้น

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ทอท. ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่
พนักงานและผู้บริหารของ ทอท. และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า
รัฐบาล ผู้ร่วมทุน คู่ค้า เจ้าหนี้ สังคม ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
สิทธิขั้นพื้นฐาน ของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองและดูแลเป็นอย่างดี
ตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก
ทอท.ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ
ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับ ทอท.
ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของ ทอท.ได้ โดยคณะกรรมการของ ทอท.
ได้กำหนดนโยบายแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรในการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีของ ทอท.
ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ ทอท. ด้วย และในการดำเนินการต่าง ๆ ทอท.
เคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ในทุก ๆ ที่ ที่ ทอท. ดำเนินธุรกิจเสมอ

นอกจากนี้ ทอท. ยังได้ให้ความสำคัญต่อการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น
และคำแนะนำของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสีย

ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของ ทอท. สามารถ ร้องเรียนต่อ ทอท. ได้ โดย ทอท.
ได้จัดทำช่องทางที่เปิดเผยข้อมูลสำคัญให้ ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบผ่านเว็บไซต์
www.airportthai.co.th และสามารถติดต่อ/ร้องเรียนด้านธรรมาภิบาล โดยจัดตู้รับข้อคิดเห็น

หรือข้อเสนอแนะ ณ จุดบริการที่ท่าอากาศยานทุกแห่งในความรับผิดชอบของ ทอท.
รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานเอง
และผู้มีส่วนได้เสียอื่นด้วย ซึ่งในปี 2553 ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 8 เรื่อง

และได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 3 เรื่อง ทอท.
ให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้

เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมาย และเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น
เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียน และได้กำหนดขั้นตอน

การรับเรื่อง และการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
โดยมีช่องทางการติดต่อ/ร้องเรียนด้านธรรมาภิบาล ดังนี้

(1) ทางเว็บไซต์ www.airportthai.co.th หัวข้อแนะนำติชม
    ในส่วนของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(ติดต่อเลขานุการบริษัท)

(2) ตู้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ติดตั้ง ณ สำนักงานใหญ่ และบริเวณสำนักงานท่าอากาศยาน
ในความรับผิดชอบของ ทอท. ทั้ง 6 แห่ง

(3) ห้องสมุดธรรมาภิบาล ได้จัดพื้นที่ต่างหากไว้ในห้องสมุด ทอท. เพื่อเผยแพร่การดำเนินงานของ
ทอท. เช่น เอกสารแผนพัฒนาท่าอากาศยาน เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาต่าง ๆ ของ
ทอท. ที่วงเงินเกิน 1 ล้านบาท เป็นต้น

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหลัก ๆ ของ ทอท.

  ทอท.
  มีเจตนารมณ์ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงทาง

การเงินและความยั่งยืนของกิจการ ในปี 2553 ทอท.
ได้ดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก ทอท.

ดังที่ได้กำหนดเป็นจรรยาบรรณไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.
ที่ได้แจกพนักงานและเผยแพร่ในเว็บไซต์ ทอท. ดังนี้

ผู้ถือหุ้น - ทอท. มีความมุ่งมั่นในการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส

โดยคำนึงถึงความเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาวและผลตอบแทนที่ดี

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และ

รายย่อย และเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรวม

- บริหารกิจการของ ทอท. ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง
และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น

- จัดการดูแลไม่ให้ทรัพย์สินใด ๆ ของ ทอท. สูญค่า หรือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์

- เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน ที่เกี่ยวกับธุรกิจและ

ผลประกอบการของ ทอท. ที่เป็นจริงอย่างครบถ้วนเพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา และ

แสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของ ทอท.

พนักงาน - ทอท. ถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยหนึ่งสู่ความสำเร็จ
จึงส่งเสริมให้มีการพัฒนาความสามารถ

ของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง Sister Airport Agreement
กับท่าอากาศยานมิวนิค

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยีเกี่ยวกับการบริหารท่าอากาศยาน
รวมทั้ง

การให้ความร่วมมือด้านธุรกิจการบินในรูปแบบต่าง ๆ แก่กัน นอกจากนั้น ยังได้ทำบันทึกข้อตกลงกับ

ท่าอากาศยานอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ และท่าอากาศยานนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งเป็นท่าอากาศยานชั้นนำ

ในทวีปเอเชีย เพื่อจะให้พนักงานได้มีโอกาสเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่หลากหลายมากขึ้น
เพื่อนำ

ความรู้ที่ได้มาพัฒนาการบริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้ดียิ่งขึ้น เพื่อก้าวสู่การเป็นท่าอากาศยานที่

มีการบริการดีเด่นติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกต่อไป

-   จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน หากมีปัญหาระหว่างพนักงาน
    หรือระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา

  พนักงานมีสิทธิร้องทุกข์ตามขั้นตอนที่ ทอท. กำหนดไว้ โดยผู้ที่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน

  ที่กำหนดไว้และพิสูจน์ได้ว่ากระทำไปโดยสุจริต จะได้รับความคุ้มครองโดยไม่ส่งผลกระทบใด ๆ
  ซึ่ง ทอท.

  จะไม่ถือเป็นเหตุเลิกจ้างหรือกระทำการลงโทษในอันที่จะส่งผลเสียต่อพนักงานหรือพยานผู้เกี่ยวข้อง

  แต่ประการใด

- ผู้บริหารระดับสูง เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับได้เสนอความคิดเห็น แนวคิดอันเป็นประโยชน์ต่อ
ทอท.

เช่น มาตรการลดค่าใช้จ่ายการใช้กระแสไฟฟ้า เป็นต้น

-   ทอท. ได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
    พร้อมทั้งให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต

  การทำงาน และการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม เช่น การจัดตั้งกองทุน

  สำรองเลี้ยงชีพ
  สิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของรัฐบาลและเอกชนตามเกณฑ์

  ที่ ทอท. กำหนด การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ ทอท. เพื่อเป็นสวัสดิการในการฝาก-ถอนเงิน
  และกู้ยืมเงิน

  สำหรับพนักงาน การจัดตั้งสมาคมสโมสรท่าอากาศยานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการด้านต่าง ๆ
  เช่น

  ทัศนศึกษา ท่องเที่ยว กีฬาภายใน ทอท. กีฬารัฐวิสาหกิจ

-   ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

-   ทอท. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน

โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

-   ส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณ
    และบทบาทซึ่งพนักงานสามารถปฏิบัติได้

  เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้ง ทอท.

รัฐบาล - ทอท.
ถือปฏิบัติเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อภาครัฐโดยดำเนินธุรกิจภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย

และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด
และให้การสนับสนุนโครงการจากภาครัฐ

โดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคมส่วนรวม และดำรงไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงาน

ภาครัฐ โดยการติดต่อประสานงาน อย่างเปิดเผย และพร้อมให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสาร

ที่ครบถ้วน ถูกต้องตามที่หน่วยงานภาครัฐร้องขอ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส
ตลอดจนสร้างความมั่นใจ

และความเชื่อถือร่วมกัน

สังคม ชุมชน - ทอท. มีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเรื่องสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ได้แก่
สำนักข่าวและงานชุมชน

และสิ่งแวดล้อม ส่วนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ฝ่ายกิจการพิเศษท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และ

ท่าอากาศยานภูมิภาคทุกแห่ง โดยได้ดำเนินการควบคู่ไปกับ การประกอบธุรกิจหลักมาอย่างต่อเนื่อง

คือการดูแลรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมสำหรับชุมชนทั้งในและนอกพื้นที่

ปฏิบัติการ โดย ทอท. ร่วมสนับสนุนทางด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรม การพัฒนาอาชีพ เพื่อคุณภาพ

  ชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชน นอกจากนี้ ทอท. ยังให้ความสำคัญต่อการอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมในพื้นที่

  ปฏิบัติการโดยการสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน
  ร่วมแก้ปัญหาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ชุมชนและสังคม

  อย่างต่อเนื่อง

คู่ค้า - ทอท. ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อคู่ค้าของ ทอท.
บนพื้นฐานของการได้รับ

ผลตอบแทนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดร่วมกันทั้งสองฝ่าย

- ทอท. เพิ่มช่องทางการติดต่อผ่านเว็บไซต์
ให้คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียสามารถประสานงานด้านกิจกรรม

เชิงพาณิชย์ ขั้นตอนวิธีปฏิบัติการเช่าพื้นที่ การทำสัญญา รวมทั้งแบบฟอร์มการขอเข้าประกอบการ
ทั้งนี้

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และสามารถติดต่อสอบถามข้อสงสัยผ่านเว็บไซต์ได้ด้วย
โดยมีส่วนงาน ทอท.

รับผิดชอบดูแลบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ผ่านช่องทางดังกล่าว

คู่แข่ง - ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาทางการแข่งขันที่ดี

-   ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาให้ร้าย
    โดยปราศจากความจริง

-   ทอท. จะแข่งขันอย่างเต็มที่ เป็นอิสระไม่ขึ้นกับใคร ด้วยความยุติธรรม โดยใช้ข้อเสนอใน

การแข่งขันบนพื้นฐานการให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวกับกิจการการบิน

เจ้าหนี้ - ทอท. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ และโปร่งใส
โดยปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนด

ของสัญญา และพันธะทางการเงินที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งการชำระคืน
การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน

และเงื่อนไขอื่น ๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลง

ที่ทำกับผู้ให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้

เกิดความเสียหาย

ลูกหนี้ - ทอท. จะปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกหนี้โดยไม่เลือกปฏิบัติ

ในการติดตามเร่งรัดหนี้สิน กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบเจรจากับลูกหนี้เป็นการล่วงหน้า

เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย โดยใช้หลักธรรมาภิบาล

-   รายงานข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่ลูกหนี้อย่างสม่ำเสมอ

- ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่มีต่อลูกหนี้

4. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

การเปิดเผยสารสนเทศเป็นหนึ่งในหลักการที่มีความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทอท.
ให้ความสำคัญกับข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และผู้ถือหุ้น
โดยมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา น่าเชื่อถือ และทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน
ซึ่งการจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าว มีสำนักเลขานุการบริษัท กำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลต่อ ตลท.
และศูนย์นักลงทุนสัมพันธ์ กำกับดูแลให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามแก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้น

ในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของ ทอท. นอกจากเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของ ตลท.
แล้ว

ทอท. จะเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ ทอท. ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น รายงานประจำปี
นโยบายธรรมาภิบาล ข้อมูลบริษัท ข่าวประชาสัมพันธ์ โดยได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกสามารถรับข้อมูลข่าวสาร

ได้ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงโดยสะดวก และได้รับประโยชน์มากที่สุด ดังนี้

(1) สารสนเทศที่สำคัญของ ทอท. ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน
โดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินนั้นได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้อง

ตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการ
ทอท. ก่อนเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการ ทอท.
รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน ควบคู่กับรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
และรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีด้วย นอกจากนี้ ทอท. ได้เปิดเผยรายการระหว่างกัน
รวมถึงบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีงบประมาณ
2553 หรือแบบ 56-1 เป็นต้น

(2) ข้อมูลต่าง ๆ ของ ทอท. ที่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ปี 2541 ในห้องสมุดธรรมาภิบาลแล้ว ยังเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ
ทอท. ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เช่น รายงานประจำปี หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

(3) ทอท. ได้เปิดเผยบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้ง

ของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีงบประมาณ 2553
และเปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ที่เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และผู้บริหารระดับสูงไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1
ด้วย

(4) จัดให้มีศูนย์นักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของ
ทอท. ให้แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไปตามระเบียบและข้อบังคับของ ตลท. เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
โดยการประสานงานและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานนักลงทุนสัมพันธ์แก่ผู้บริหารของ ทอท.
ซึ่งนักลงทุนหรือผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสารของ ทอท. เช่น ข้อมูลงบการเงิน
รายงานประจำปี และข่าวแจ้ง ตลท. ได้โดยตรงจากเจ้าหน้าที่ศูนย์นักลงทุนสัมพันธ์ของ ทอท.
โดยติดต่อได้ 4 วิธี ดังนี้

  - ทางโทรศัพท์: 0-2535-5900

  - ทางโทรสาร: 0-2535- 5909

  - ทาง E – mail : aotir@airportthai.co.th

  - ทางไปรษณีย์ ศูนย์นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 333

ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210

ทอท. ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส
โดยศูนย์นักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งเป็นตัวแทนของ ทอท. ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้นำเสนอผลงาน
และแจ้งสารสนเทศของ ทอท. ต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องตลอดปีงบประมาณ 2553
สรุปได้ดังนี้

ปีงบประมาณ 2553

- One – on – One Meeting 36 ครั้ง / ปี

- Conference Call/Telephone Call/E-mail 281 ครั้ง / ปี

- Analyst Briefing 4 ครั้ง / ปี

- Roadshow ต่างประเทศ 1 ครั้ง / ปี

(5) ทอท. ได้มีเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญอย่างถูกต้องครบถ้วน
และเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ก.ล.ต.) และ ตลท. นอกจากนั้น

ในปีงบประมาณ 2553 ทอท. ได้จัดทำบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD & A)
ประกอบงบการเงินทุกไตรมาส

(6) จัดทำรายงานข้อมูลทางการเงิน
ที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง

(7) ทอท. ได้จัดโครงการพาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท.
(Company Visit) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสรับทราบและซักถามนโยบายและผลการดำเนินงาน
รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ

ของ ทอท. จากผู้บริหารระดับสูง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น
ซึ่งโครงการจะจัดปีละ 1 ครั้ง

โดยคัดเลือกผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมโครงการด้วยวิธีการจับสลากจากใบสมัครที่ผู้ถือหุ้นส่งเข้ามา ทั้งนี้
ในปีงบประมาณ 2553

ทอท. ได้พาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมท่าอากาศยานเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553
โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 50 คน

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

นโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท.

คณะกรรมการ ทอท. ได้กำหนดให้มีนโยบายธรรมาภิบาลเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี 2549 และ

มีการสอบทานเป็นประจำ ฉบับที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 และในปี 2553 ยังคงเป็นนโยบายธรรมาภิบาล
ฉบับวันที่ 1 ตุลาคม 2552

ที่คณะกรรมการ ทอท. เห็นชอบให้ปรับปรุงนโยบายด้านพนักงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
เพิ่มเติมนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการให้มีเนื้อหาที่สมบูรณ์มากขึ้น
ทั้งนี้ เพื่อยกระดับให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติสากลใน

การกำหนดจำนวนรัฐวิสาหกิจที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 3 แห่ง
โดยให้นับรวมการเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

และการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่งกรรมการ
แต่ไม่รวมการเป็นกรรมการโดยตำแหน่งที่มีการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทน นอกจากนี้
ยังได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการเพิ่มเติม โดยในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง

ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา
ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระ แบ่งออก

ให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก
ส่วนในปีที่สามให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกำหนด
การเกษียณอายุของกรรมการเมื่ออายุครบ 65 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีอายุครบ 65
ปีบริบูรณ์ และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ ทอท.

และรวบรวมไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการ ทอท. ได้แต่งตั้ง น.ส.ชนาลัย ฉายากุล เป็นเลขานุการบริษัท
เพื่อรับผิดชอบในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการ ทอท.
และผู้บริหารจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ทอท.
รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ ทอท. และมติของผู้ถือหุ้น
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.
โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

(1) ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่คณะกรรมการ ทอท.
และผู้บริหารเพื่อปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย
กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตลาดทุน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(2) จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ

(3) จัดทำและเก็บรักษาหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ ทอท.
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ ทอท. และรายงานการประชุมคณะกรรมการ ทอท.
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

(4) จัดทำและจัดเก็บรักษาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น
และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาของกฎหมาย

(5) จัดเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร

(6) ดูแล กำกับ รับผิดชอบการจัดทำ และจัดเก็บรักษาแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ
56-1)

และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

(7) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล

(8) ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่

(9) ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ ทอท. มอบหมาย

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทอท. ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี นับแต่ปี 2545 ทอท.
ได้ประกาศจรรยาบรรณเพื่อ

แสดงปณิธานที่จะดำเนินธุรกิจที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ
และเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม
2552 ทอท. ได้ปรับปรุงแก้ไขจรรยาบรรณ ทอท. ปี 2545 เป็นคู่มือการกำกับดูแล

กิจการที่ดีของ ทอท. ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1 ซึ่งในเนื้อหาประกอบด้วยนโยบายธรรมาภิบาล
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. จรรยาบรรณ ทอท. แนวปฏิบัติที่ดีด้านต่าง ๆ มีความชัดเจน
เหมาะสมกับโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของ ทอท.
และได้แจกจ่ายหนังสือคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2552)
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

เพื่อใช้อ้างอิงและถือปฏิบัติด้วย
ซึ่งทุกคนต้องลงนามในพันธสัญญาที่จะยึดถือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. เป็นหลักปฏิบัติใน

การดำเนินงาน เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ทอท.
จะพัฒนาระบบการจัดการให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ตลอดจนคำนึงถึง

ผู้มีส่วนได้เสีย และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้

ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจได้เข้าดูได้อย่างสะดวกด้วย

ทอท. ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านธรรมาภิบาล และประชาสัมพันธ์คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ
ทอท.

และจัดเสวนาจริยธรรมที่มีความสำคัญต่อการบริหารองค์กร โดยเชิญกรรมการ ผู้บริหารทุกระดับ
และพนักงาน ทอท. เข้าร่วม

รับฟังการเสวนา และได้บันทึกภาพการเสวนา เผยแพร่ไว้ใน Intranet เพื่อให้พนักงาน ทอท.
ที่ไม่มีโอกาสเข้ารับฟังสามารถเข้าชมได้ด้วย

นอกจากนี้ ยังใช้คู่มือฯ ประกอบการบริหารงานบุคคล
โดยเป็นเอกสารสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
และสอดแทรกเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ในหลักสูตรพื้นฐานที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลจัดอบรมพนักงานตามแผนพัฒนาบุคคลประจำปี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการ ทอท. ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้มีความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ

ผลประโยชน์ของบริษัท ซึ่งได้กำหนดเป็นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.
จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ

พนักงาน ทอท. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ทอท. จึงกำหนดข้อปฎิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของ ทอท. ดังต่อไปนี้

(1) หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
ทอท.

(2) ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการเช่นนั้นเพื่อประโยชน์ของ ทอท.
ให้ทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการ

กับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ
ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

(3) ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ตาม

ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการ ทอท.
จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผย

ข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

(4) ในกรณีที่ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วม
หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใด ๆ

ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ทอท.
จะต้องแจ้งให้ผู้บริหารสูงสุดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

(5) กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานไปเป็นกรรมการ หรือที่ปรึกษาในบริษัท
หรือองค์กรทางธุรกิจอื่น ๆ

การไปดำรงตำแหน่งนั้นจะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์ของ ทอท. และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงใน ทอท.

นอกจากนี้
ในส่วนของกรรมการและผู้บริหารได้มีการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคล

ที่มีความเกี่ยวข้องให้ ทอท. ทราบ
เพื่อเป็นข้อมูลและเครื่องมือให้เลขานุการบริษัทใช้ในการช่วยติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียของ

กรรมการ และผู้บริหารของ ทอท.
หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของ ทอท.

หรือบริษัทย่อย โดยเลขานุการบริษัทได้ส่งสำเนารายงานให้ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบด้วย