9. การจัดการ

ผังการบริหารงาน

(1) โครงสร้างการจัดการ

1.1 โครงสร้างกรรมการ

กรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการตรวจสอบ
ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่

-   ดำเนินงานตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ
    ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

-   กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ
    ควบคุมกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น

-   รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง
    ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส

1.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ

-   กำกับดูแลให้กิจการดำเนินงานไปตามขอบเขตและเป้าหมายที่วางไว้

-   สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งรายไตรมาสและประจำปี
    พร้อมทั้งแสดงความเห็นต่องบการเงิน โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี

-   สอบทานการปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทางการทำงานของฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

-   ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทฯ กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

-   ดูแล ให้คำแนะนำ เสนอแนะแนวทางเพื่อให้บริษัทฯ
    ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    รวมถึงการจัดทำรายงานเปิดเผยในแบบรายงานประจำปีของบริษัทฯ

-   ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-   พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนประจำปี

-   ภาระกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

  1.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

+-----+-------------------------+-------------------------------------+
|     | ชื่อ                      |  ตำแหน่ง                             |
+-----+-------------------------+-------------------------------------+
| 1.  | นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์     | ประธานกรรมการ                       |
|     |                         |                                     |
|     |                         | แต่งตั้ง 10 สิงหาคม 2550                |
+-----+-------------------------+-------------------------------------+
| 2.  | นายประทีป วงศ์นิรันดร์       | กรรมการอิสระ                         |
+-----+-------------------------+-------------------------------------+
| 3.  | นายภมรศักดิ์ สุรคุปต์         | กรรมการอิสระ                         |
+-----+-------------------------+-------------------------------------+
| 4.  | นายวินัย วามวาณิชย์         | กรรมการอิสระ                         |
+-----+-------------------------+-------------------------------------+
| 5.  | นายปรีดิ์ บุรณศิริ            | กรรมการอิสระ                         |
+-----+-------------------------+-------------------------------------+
| 6.  | นายอำนาจ อินทรสุขศรี       | กรรมการ                             |
+-----+-------------------------+-------------------------------------+
| 7.  | นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์     | กรรมการ                             |
+-----+-------------------------+-------------------------------------+
| 8.  | นางจุไรรัตน์ ศุขสวัสดิ์ ณ      | กรรมการ                             |
|     | อยุธยา                   |                                     |
+-----+-------------------------+-------------------------------------+
| 9.  | นายดนุช ยนตรรักษ์          | กรรมการผู้จัดการและเลขานุการ            |
+-----+-------------------------+-------------------------------------+
| 10. | นายศรัณย์ทร ชุติมา          | กรรมการ                             |
+-----+-------------------------+-------------------------------------+
| 11. | พลโท ชยุติ สุวรรณมาศ       | กรรมการ (แต่งตั้ง 10 สิงหาคม 2550)      |
+-----+-------------------------+-------------------------------------+
| 12. | นายสานติ กระจ่างเนตร์      | ประธานคณะกรรมการ                    |
|     |                         |                                     |
|     |                         | (ลาออก 15 มิถุนายน 2550)              |
+-----+-------------------------+-------------------------------------+

คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

  ------ -------------------------- --------------------------------------
  1.     นายประทีป วงศ์นิรันดร์          ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2.     นายภมรศักดิ์ สุรคุปต์            กรรมการตรวจสอบ

  3.     นายวินัย วามวาณิชย์            กรรมการตรวจสอบ
  ------ -------------------------- --------------------------------------

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการ 2 คนในจำนวน 11 คนลงลายมือชื่อร่วมกัน โดยทั้งนี้อย่างน้อยกรรมการหนึ่งคน
ในสองคนดังกล่าวจะต้องเป็น นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์ หรือ นายอำนาจ อินทรสุขศรี หรือ
นายดนุช ยนตรรักษ์

การคัดเลือกกรรมการอิสระ

กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้สรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
โดยมีการร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของความเป็นอิสระของบุคคลนั้น

คุณสมบัติในการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

-   ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงาน
    หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือประโยชน์อื่นใดจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
    หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

-   ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    รวมถึงหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง

-   สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน

-   สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้บริหาร
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน

-   สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่สำคัญ

วาระการดำรงตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญประจำปีในแต่ละปี กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม
โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
ถ้าจำนวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกเป็นสามส่วนได้
ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

1.3 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ

ในปีที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง
โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการดังต่อไปนี้

+-----+--------------------------------+-------------------------------+
|     | ชื่อ                             |  จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/        |
|     |                                |                               |
|     |                                | จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด         |
+-----+--------------------------------+-------------------------------+
| 1.  | นาย ไมเคิล เดวิด เซลบีย์           | 1/4                           |
+-----+--------------------------------+-------------------------------+
| 2.  | นายประทีป วงศ์นิรันดร์              | 4/4                           |
+-----+--------------------------------+-------------------------------+
| 3.  | นายภมรศักดิ์ สุรคุปต์                | 4/4                           |
+-----+--------------------------------+-------------------------------+
| 4.  | นายวินัย วามวาณิชย์                | 4/4                           |
+-----+--------------------------------+-------------------------------+
| 5.  | นายปรีดิ์ บุรณศิริ                   | 3/4                           |
+-----+--------------------------------+-------------------------------+
| 6.  | นายอำนาจ อินทรสุขศรี              | 4/4                           |
+-----+--------------------------------+-------------------------------+
| 7.  | นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์            | 3/4                           |
+-----+--------------------------------+-------------------------------+
| 8.  | นายดนุช ยนตรรักษ์                 | 4/4                           |
+-----+--------------------------------+-------------------------------+
| 9.  | นางจุไรรัตน์ ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา       | 4/4                           |
+-----+--------------------------------+-------------------------------+
| 10. | นายศรัณย์ทร ชุติมา                 | 3/4                           |
+-----+--------------------------------+-------------------------------+
| 11. | พลโทชยุติ สุวรรณมาศ               | 1/4                           |
|     |                                |                               |
|     |                                | แต่งตั้ง 10 สิงหาคม 2550          |
+-----+--------------------------------+-------------------------------+
| 12. | นายสานติ กระจ่างเนตร์             | 2/4                           |
|     |                                |                               |
|     |                                | ลาออก 15 มิถุนายน 2550          |
+-----+--------------------------------+-------------------------------+

1.4 รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหารบริษัทฯ

+-----+----------------------------+----------------------------------+
|     | ชื่อ                         |  ตำแหน่ง                          |
+-----+----------------------------+----------------------------------+
| 1.  | นายดนุช ยนตรรักษ์             | กรรมการผู้จัดการ                    |
+-----+----------------------------+----------------------------------+
| 2.  | นายณรงค์ ภาคย์ทองสุข          | ผู้อำนวยการฝ่าย –สายงานเทคนิค/ก่อสร้าง |
+-----+----------------------------+----------------------------------+
| 3.  | นางจุไรรัตน์ ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา   | ผู้อำนวยการฝ่าย -                   |
|     |                            | สายงานการเงินและธุรการ             |
+-----+----------------------------+----------------------------------+
| 4.  | นายธวัชชัย รัตนศักดิ์            | ผู้อำนวยการฝ่าย - สายงานพัฒนาธุรกิจ    |
+-----+----------------------------+----------------------------------+
| 5.  | นายเดวิด ซี กรีนแบงค์          | ผู้อำนวยการฝ่าย - สายงานพาณิชยกรรม   |
+-----+----------------------------+----------------------------------+
| 6.  | นายณรงค์ แม้นธนาวงศ์สิน        | ผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายก่อสร้าง          |
+-----+----------------------------+----------------------------------+
| 7.  | นายพันธ์ศักดิ์ พัฒนพันธ์พงศ์        | ผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายก่อสร้าง          |
+-----+----------------------------+----------------------------------+
| 8.  | นายนิพนธ์ พันธ์ศักดิ์             | ผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายก่อสร้าง          |
+-----+----------------------------+----------------------------------+
| 9.  | นายมาร์วิน ลูอิส               | ผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายก่อสร้าง          |
+-----+----------------------------+----------------------------------+
| 10. | นายวิญญู จินตนาวัฒน์            | ผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายโครงสร้างและ     |
|     |                            | สถาปัตยกรรม                       |
+-----+----------------------------+----------------------------------+
| 11. | นายศักดิ์ชัย สงวนสิน            | ผู้จัดการอาวุโส -                    |
|     |                            | ฝ่ายเครื่องกลและงานระบบ             |
+-----+----------------------------+----------------------------------+
| 12. | นายกู้เกียรติ เชิดชูเหล่า         | ผู้จัดการอาวุโส -                    |
|     |                            | ฝ่ายประเมินราคาและแผนงาน           |
+-----+----------------------------+----------------------------------+
| 13. | นายวิเทศ รัตนากร             | ผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายพาณิชยกรรม       |
+-----+----------------------------+----------------------------------+

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จะมีตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม
และจากการคัดเลือกจากตำแหน่งบริหารของบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการ
กำหนดให้มีกรรมการอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้มิได้กำหนดจำนวนกรรมการสูงสุดไว้
กรรมการจะได้รับการแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
โดยผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อให้ผู้ใดมากน้อยตามมาตรา
70 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (Cumulative Voting)

 สำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ และลงคะแนนเพื่อเลือกกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการอื่นใดที่ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการของบริษัทฯ

การคัดเลือกผู้บริหารนั้น จะมีเพียงผู้บริหารระดับสูงและมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
เท่านั้น ที่จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

3. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  (ก.) กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมาเป็นเบี้ยกรรมการ
  มีรายละเอียดดังนี้

+-----+--------------------------+--------------+---------------------+
|     | ชื่อ                       | ค่า           | ลักษณะค่าตอบแทน       |
|     |                          | ตอบแทน (บาท) |                     |
+-----+--------------------------+--------------+---------------------+
| 1.  | นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์      | 334,667.-    | เบี้ยกรรมการ          |
+-----+--------------------------+--------------+---------------------+
| 2.  | นายประทีป วงศ์นิรันดร์        | 720,000.-    | เบี้ยกรรมการ          |
+-----+--------------------------+--------------+---------------------+
| 3.  | นายภมรศักดิ์ สุรคุปต์          | 600,000.-    | เบี้ยกรรมการ          |
+-----+--------------------------+--------------+---------------------+
| 4.  | นายวินัย วามวาณิชย์          | 600,000.-    | เบี้ยกรรมการ          |
+-----+--------------------------+--------------+---------------------+
| 5.  | นายปรีดิ์ บุรณศิริ             | 240,000.-    | เบี้ยกรรมการ          |
+-----+--------------------------+--------------+---------------------+
| 6.  | นายอำนาจ อินทรสุขศรี        | 240,000.-    | เบี้ยกรรมการ          |
+-----+--------------------------+--------------+---------------------+
| 7.  | นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์      | 240,000.-    | เบี้ยกรรมการ          |
+-----+--------------------------+--------------+---------------------+
| 9.  | นางจุไรรัตน์ ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา | 240,000.-    | เบี้ยกรรมการ          |
+-----+--------------------------+--------------+---------------------+
| 9.  | นายดนุช ยนตรรักษ์           | 240,000.-    | เบี้ยกรรมการ          |
+-----+--------------------------+--------------+---------------------+
| 10. | นายศรัณย์ทร ชุติมา           | 240,000.-    | เบี้ยกรรมการ          |
+-----+--------------------------+--------------+---------------------+
| 11. | พลโทชยุติ สุวรรณมาศ         | 94,667.-     | เบี้ยกรรมการ          |
|     |                          |              |                     |
|     |                          |              | (แต่งตั้ง 10 สิงหาคม    |
|     |                          |              | 2550)               |
+-----+--------------------------+--------------+---------------------+
| 12. | นายสานติ กระจ่างเนตร์       | 220,000.-    | เบี้ยกรรมการ          |
|     |                          |              |                     |
|     |                          |              | (ลาออก 15 มิถุนายน    |
|     |                          |              | 2550)               |
+-----+--------------------------+--------------+---------------------+

  (ข.) ค่าตอบแทนรวมสำหรับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 23 ราย ในปี 2550
  เป็นจำนวนเงินรวม 35.5 ล้านบาท

  (ค.) ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มี

4 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ในอันที่จะส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม
โดยยึดหลักการดำเนินการที่ดีต้องสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น
นักลงทุนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 371 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์
2550 ได้มีมติประกาศให้ใช้นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
ซึ่งได้กำหนดให้สอดคล้องกับหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานดังนี้

  1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

  คณะกรรมการของบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอันที่จะดูแลรักษาผลประโยชน์
  และดำเนินกิจการด้วยความมุ่งมั่นที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน
  โดยปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจและการบริหารงานของบริษัทฯ
  เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
  และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
  รวมถึงการทบทวนนโยบายและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

  คณะกรรมการของบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ
  ล่วงหน้าอย่างถูกต้องและทันเวลาโดยเท่าเทียมกัน และได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวใน Website
  ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะจัดส่งเอกสาร
  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนรวมถึงในการเข้าร่วมประชุมประจำปีผู้ถือหุ้น
  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
  ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้คณะกรรมการอิสระใช้สิทธิ์ลงคะแนนแทนได้
  นอกจากนี้หากมีวาระพิเศษเป็นกรณีเร่งด่วน บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณี ๆ ไป

  3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

  คณะกรรมการของบริษัทฯ
  ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ อันได้แก่
  ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี้ คู่แข่งขันทางการค้า และสังคมส่วนรวม
  โดยมีการกำกับให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฏหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

  บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิ์ของผู้มีส่วนได้เสีย โดยสรุปดังนี้

  1. ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
  โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน

  2. พนักงาน : บริษัทฯ ได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

  3. ลูกค้า : บริษัทฯ ได้สนองความต้องการของลูกค้าด้วยงานที่มีคุณภาพและบริการที่ดี
  โดยมีการรับประกันผลงานการก่อสร้าง
  ภายใต้ข้อกำหนดและระยะเวลาอันเหมาะสมและเป็นธรรมต่อลูกค้า

  4. คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทฯ
  ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ตามเงื่อนไขที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด

  5. คู่แข่งขันทางการค้า : บริษัทฯ
  ได้ประพฤติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรมและหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต
  เพื่อทำลายชื่อเสียงของผู้แข่งขัน

  6. สังคมส่วนรวม : บริษัทฯ
  ให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมตามความสามารถของบริษัทฯ
  และไม่กระทำการใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ และสิ่งแวดล้อม

  4. การประชุมผู้ถือหุ้น

  คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีภายในสี่เดือนนับจากวัน
  ปิดรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นปีของบริษัทฯ โดยมีการจัดส่งวาระการประชุม และข้อมูลต่างๆ
  ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
  พร้อมกำหนดเวลาและสถานที่ที่สะดวกและเหมาะสมต่อผู้ถือหุ้นและได้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุม
  ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าใน Website ของบริษัทฯ ก่อนจัดส่งเอกสาร

  นอกจากนั้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน
  ในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ สอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง
  ๆ

  5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

  คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอิสระในการตัดสินใจดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งมีวิสัยทัศน์
  ที่ชัดเจนในการนำพาบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของ
  บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
  ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้

  6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  คณะกรรมการบริษัทฯ
  ได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง
  โดยราคาและเงื่อนไขจะเหมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียด
  มูลค่ารายการ ไว้ในแบบแสดงรายการประจำปี และรายงานประจำปี
  รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  - เพื่อเป็นการป้องกันการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน บริษัทฯ
  มีมาตรการในการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
  โดยห้ามมิให้ผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลภายในก่อนการเปิดเผย
  สู่สาธารณะ

  -
  กำหนดให้ผู้บริหารต้องจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

  7. จริยธรรมธุรกิจ

  เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม
  มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการของบริษัทฯ
  จึงกำหนดจรรยาบรรณของบริษัทฯ ขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร
  พนักงานและลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ
  ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฎในส่วนที่ 2 ของคู่มือ "เรื่อง
  จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของพนักงาน” ทั้งนี้
  พนักงานทุกคนได้รับเอกสารเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของพนักงานและถือเป็นกรอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ

  8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

  กรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยตัวแทนจากผู้ถือหุ้น ผู้ทรงคุณวุฒิ
  และบุคคลที่คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

  9. บทบาทระหว่างประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

  ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ มิได้เป็นบุคคลคนเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ
  และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร

  10. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

  เบี้ยกรรมการจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
  โดยคณะกรรมการจะเสนออัตราเบี้ยกรรมการให้ที่ประชุมพิจารณา
  โดยค่าตอบแทนที่ได้จะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของกรรมการแต่ละคน
  โดยแบ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ
  และกรรมการ

  ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงจะอยู่ในรูปของเงินเดือน
  และผลตอบแทนจูงใจซึ่งสอดคล้องกับผลงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
  การว่าจ้างผู้บริหารระดับสูงจะต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการบริษัทก่อน

  11. การประชุมคณะกรรมการ

  มีการจัดการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน
  อนุมัติงบกำไรขาดทุน หารือในกิจการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
  จะจัดส่งเป็นหนังสือนัดประชุมระบุวาระการประชุม
  และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมให้คณะกรรมการได้ศึกษาก่อนมีการประชุมอย่างน้อย 3-7
  วันล่วงหน้า หากในกรณีที่มีเรื่องจำเป็นเร่งด่วน
  อาจเรียกให้มีการประชุมคณะกรรมการได้โดยไม่ต้องทำเป็นหนังสือแจ้งล่วงหน้า

  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
  จะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและแผนกตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
  เพื่อพิจารณาความถูกต้องของงบการเงิน และจะได้นำเสนอคณะกรรมการของบริษัทฯ
  เพื่อพิจารณาและลงนามก่อนมีการนำส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  12. การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่อง

  เพื่อให้มีการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินงานที่สำคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ
  คณะกรรมการ จึงให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจากคณะกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 3
  ท่าน และ 1 ท่าน ต้องมีความรู้ด้านบัญชี/การเงิน
  โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ/กำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
  ดูแลรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้สอบบัญชี
  การพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

  13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

  บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ขึ้นตรงกับกรรมการผู้จัดการ
  และทำงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีภายนอก
  เพื่อคอยควบคุมและตรวจสอบการทำงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ข้อบังคับ
  และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  14. รายงานของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการของบริษัทฯ
  ได้จัดทำรายงานเพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในแต่ละปีให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
  โดยส่งรวมไปกับเอกสารการประชุมประจำปีผู้ถือหุ้น

  15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

  บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานประจำปี งบการเงิน
  และเอกสารอธิบายผลการดำเนินงานของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯทุกปี และมีการจัดทำ
  Website เพื่อเปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
  ทันเวลา โปร่งใส
  เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการให้ข้อมูลกับนักลงทุนนอกเหนือจากการแจ้งข่าวผ่านทาง Website
  ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้บริหารของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางที่จะเป็นประโยชน์ส่วนตน
บริษัทฯ
ได้กำหนดให้ผู้บริหารทุกรายต้องจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้สำนักงานดูแลกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งบริษัทฯ จะทราบในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
พร้อมทั้งมีการลงโทษทางวินัยหากพบว่าผู้บริหารนั้นนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

ผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่สามารถทราบถึงข้อมูลของงบการเงินเป็นการล่วงหน้า
จนกว่างบการเงินในแต่ละไตรมาสจะได้ประกาศต่อสาธารณะเป็นการเรียบร้อยแล้ว
ในการประชุมเพื่อนำส่งงบการเงินแต่ละครั้งจะกำหนดให้มีเพียงกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ
งบการเงิน และกรรมการตรวจสอบเท่านั้นที่เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

6 บุคลากร

พนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 6,964 คน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการสำหรับพนักงาน อาทิเช่น เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,
การประกันสุขภาพและประกันชีวิตกลุ่ม นอกจากนี้บริษัทฯ
ยังมีนโยบายในการเสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน
ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้จัดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องให้กับพนักงาน
ทุกระดับเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจก่อสร้างให้มากขึ้น
มีการวางแผนจัดฝึกอบรมพนักงานตลอดทั้งปี ทั้งนี้จะพิจารณาถึงหัวข้อการอบรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
รวมถึงการพัฒนาทักษะของพนักงานใน
ทุกระดับ