pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
เอกสารแนบ 2-1

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด
(มหาชน) และบริษัทย่อย ปี 2549

[TABLE]

หมายเหตุ: S : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม C : ประธานกรรมการ VC : รองประธานกรรมการ
D : กรรมการบริษัท EC : ประธานกรรมการบริหาร VEC : รองประธานกรรมการบริหาร ED :
กรรมการบริหาร MD : กรรมการผู้จัดการ SEVP : รองกรรมการผู้จัดการ M : ผู้บริหาร AD :
กรรมการตรวจสอบ ID : กรรมการอิสระ

เอกสารแนบ 2-2

  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

+------+---------------------+-------------------+--------------------+
| ล    | รายชื่อกรรมการ        | บริษัท โออิชิ ราเมน   | บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง   |
| ำดับที่ |                     | จำกัด              | จำกัด               |
+------+---------------------+-------------------+--------------------+
| 1    | นายณรงค์ ศรีสอ้าน      | S C D EC          | S C D EC           |
+------+---------------------+-------------------+--------------------+
| 2    | นายฐาปน สิริวัฒนภักดี    | S VC D VEC        | S VC D VEC         |
+------+---------------------+-------------------+--------------------+
| 3    | นายตัน ภาสกรนที       | S D ED MD         | S D ED MD          |
+------+---------------------+-------------------+--------------------+
| 4    | นางสาวสุนิสา          | S D ED SEVP       | S D ED SEVP        |
|      | สุขพันธุ์ถาวร           |                   |                    |
+------+---------------------+-------------------+--------------------+
| 5    | นายโช เอวี่ย จิ้น       | S D ED            | S D ED             |
+------+---------------------+-------------------+--------------------+
| 6    | นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | S D ED            | S D ED             |
+------+---------------------+-------------------+--------------------+
| 7    | นายพิษณุ วิเชียรสรรค์    | S D ED            | S D ED             |
|      |                     |                   |                    |
| 8    | นายอวยชัย ตันทโอภาส   | S D ED            | S D ED             |
+------+---------------------+-------------------+--------------------+
| 9    | นายสมเกียรติ เจริญกุล   | S D ED            | S D ED             |
|      |                     |                   |                    |
| 10   | นายชลกานต์ บุปผเวส    | S D ED            | S D ED             |
+------+---------------------+-------------------+--------------------+

หมายเหตุ

S : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม C : ประธานกรรมการ

VC : รองประธานกรรมการ D : กรรมการบริษัท

EC : ประธานกรรมการบริหาร VEC : รองประธานกรรมการบริหาร

ED : กรรมการบริหาร MD : กรรมการผู้จัดการ

SEVP : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ M : ผู้บริหาร
ส่วนที่ 2

รายละเอียดบริษัทออกหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท : บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นและเบเกอรี่ เครื่องดื่มชาเขียว“โออิชิ”

เครื่องดื่มอะมิโน โอเค และเครื่องดื่มเซกิ ซุปเปอร์ ออเร้นจ์

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 9 ชั้นที่ 20 อาคาร ยูเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนรามคำแหง สวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000150

โฮมเพจบริษัท : www.oishigroup.com

โทรศัพท์ : 0-2717-2244

โทรสาร : 0-2717-3920
4. การวิจัยและพัฒนา

ปัจจุบันงานวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ ดำเนินงานโดยทีมงานของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการคือ การสำรวจตลาดเพื่อติดตามความพึงพอใจ และความเห็นของลูกค้าต่อสินค้าและบริการของบริษัทฯ และอีกประการหนึ่งเป็นการคิดค้นและพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้ชื่อสินค้าในกลุ่มโออิชิ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มผู้บริโภคและรักษาฐานลูกค้าของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตใหม่ๆ ที่ช่วยในการรักษาคุณภาพของสินค้าให้มีอายุนานขึ้นโดยไม่ต้องใส่วัตถุกันเสีย อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีแผนงานที่จะรวมทีมงานวิจัยและพัฒนาของแต่ละสายผลิตภัณฑ์เป็นหน่วยงานกลางระดับฝ่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้น
แบบ 56-1

[]

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ปัจจัยความเสี่ยง 2

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 6

3. การประกอบธุรกิจ 11

4. การวิจัยและพัฒนา 24

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 25

6. โครงการในอนาคต 29

7. ข้อพิพาททางกฎหมาย 30

8. โครงสร้างทุน 31

9. โครงสร้างการจัดการ 33

10. การควบคุมภายใน 46

11. รายการระหว่างกัน 47

12. ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน 51

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 59

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

เอกสารแนบ 2 :
รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

เอกสารแนบ 3 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 4 : รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เอกสารแนบ 5 : รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
แบบ 56-1

[]

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 1

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 18

  3. ปัจจัยความเสี่ยง 31

  4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 35

  5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 39

  6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 40

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

  7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 1

  8. โครงสร้างการจัดการ 5

  9. การกำกับดูแลกิจการ 35

  10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 67

  11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 85

  12. รายการระหว่างกัน 87

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 1

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 5

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแล
การปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
9. การควบคุมภายใน

  บริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ
  ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน โดยได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน
  ทั้งด้านบัญชีและการเงิน และการปฏิบัติงาน
  บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทไว้อย่างชัดเจน
  โดยกำหนดให้บริษัทต้องมีการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอในการปกป้อง รักษา
  และดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัท
  มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานหลัก
  และหน่วยงานสนับสนุน
  รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างระบบการควบคุมภายในสำหรับระบบงานต่าง ๆ ของบริษัท
  รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการควบคุมภายใน
  พร้อมทั้งติดตามการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้แก่ฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้
  บริษัทยังมุ่งผลักดันให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล
  และใช้กรอบการควบคุมภายในตามแนว International Standards for the
  Professional Practice of Internal Auditing ของ The Institute of
  Internal Auditors (IIA) ทั้งนี้
  คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอย่างมีความเป็นอิสระ
  สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่
  และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ
  เพื่อคณะกรรมการตรวจสอบสามารถให้คำแนะนำที่จำเป็นและเพื่อมั่นใจได้ว่า
  ระบบการควบคุมภายใน
  และการตรวจสอบภายในเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนสามารถที่จะบรรลุวิสัยทัศน์
  (Vision) และพันธกิจ (Mission) ของบริษัทได้

  สำหรับกรอบการควบคุมภายในที่คณะกรรมการบริษัท
  รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในใช้ยึดถือและอ้างอิงในการปฏิบัติงาน
  คือ Internal Control Integrated Framework ของ The Committee of
  Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO)
  ซึ่งกำหนดให้ต้องมีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบทั้ง
  5 ส่วน ได้แก่

1.  องค์กรและสภาพแวดล้อม (Control Environment)

2.  การบริหารความเสี่ยง (Risk Assessment)

3.  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Control Activities)

4.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

5.  ระบบการติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation)

  โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  และข้อมูลที่ได้รับทราบจากการซักถามจากฝ่ายบริหารของบริษัท
  รวมทั้งจากการพิจารณาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ฝ่ายบริหารเป็นผู้จัดทำ
  สามารถสรุปได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ
  รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้วอีกด้วย

  สำหรับการควบคุมภายในของบริษัทย่อยทั้งสองของบริษัทนั้น
  บริษัทได้กำหนดให้บริษัทย่อยทั้งสองมีระบบการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมภายในของบริษัท
  นอกจากนั้น
  บริษัทยังได้ดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทเข้าไปตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ
  ซึ่งจากผลการตรวจสอบพบว่าบริษัทย่อยทั้งสองแห่งได้จัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ

  นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
  คณะกรรมการบริษัทยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารดำเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
เอกสารแนบ 2-1

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด
(มหาชน) และบริษัทย่อย ปี 2553

[TABLE]

หมายเหตุ S : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม C : ประธานกรรมการ VC : รองประธานกรรมการ
D : กรรมการบริษัท EC : ประธานกรรมการบริหาร VEC : รองประธานกรรมการบริหาร
ED : กรรมการบริหาร MD : กรรมการผู้จัดการ SEVP : รองกรรมการผู้จัดการ
M : ผู้บริหาร AD : กรรมการตรวจสอบ ID : กรรมการอิสระ

เอกสารแนบ 2-2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

+-----+-----------------------+-------------------+-------------------+
| ลำ  | รายชื่อกรรมการ          | บริษัท โออิชิ ราเมน   | บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง  |
| ดับที่ |                       | จำกัด              | จำกัด              |
+-----+-----------------------+-------------------+-------------------+
| 1   |   นายณรงค์ ศรีสอ้าน      | S C D EC          | S C D EC          |
+-----+-----------------------+-------------------+-------------------+
| 2   |   นายฐาปน สิริวัฒนภักดี    | S VC D VEC        | S VC D VEC        |
+-----+-----------------------+-------------------+-------------------+
| 3   |   นายแมทธิว กิจโอธาน    | S D ED MD         | S D ED MD         |
+-----+-----------------------+-------------------+-------------------+
| 4   |   นายโช เอวี่ย จิ้น       | S D ED            | S D ED            |
+-----+-----------------------+-------------------+-------------------+
| 5   |   นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | S D ED            | S D ED            |
+-----+-----------------------+-------------------+-------------------+
| 6   |   นายพิษณุ วิเชียรสรรค์    | S D ED            | S D ED            |
+-----+-----------------------+-------------------+-------------------+
| 7   |   นายอวยชัย ตันทโอภาส   | S D ED            | S D ED            |
+-----+-----------------------+-------------------+-------------------+

  หมายเหตุ

  S : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม C : ประธานกรรมการ VC : รองประธานกรรมการ

  D : กรรมการบริษัท EC : ประธานกรรมการบริหาร VEC : รองประธานกรรมการบริหาร

  ED : กรรมการบริหาร MD : กรรมการผู้จัดการ SEVP : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

  M : ผู้บริหาร
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

  สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
  บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายหรือคดีใด ๆ ที่ต้องด้วยกรณีดังต่อไปนี้

(1) คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5
    ของส่วนของผู้ถือหุ้น

(2) คดีที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญแต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้

  (3) คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท
7. โครงสร้างเงินทุน

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 375 ล้านบาท เป็นทุนเรียกชำระแล้วจำนวน
  375
  ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 187.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท ทั้งนี้
  หุ้นสามัญทั้งจำนวนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.2 ผู้ถือหุ้น

  (ก) รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
  มีดังนี้

  ------- ---------------------------------------- ------------- ----------
  ลำดับที่   รายชื่อผู้ถือหุ้น                               จำนวนหุ้น       ร้อยละ

  1.      บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)           167,360,199   89.259

  2.      UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED             8,692,600     4.636

  3.      นายตัน ภาสกรนที                            6,562,500     3.500

  4.      บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                    1,621,500     0.865

  5.      MR. CHIU YUEH-CHIN                       1,009,900     0.539

  6.      CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD –    1,000,000     0.533
          UBS AG LONDON BRANCH – NRBS IPB CLIENT                 
          SEG                                                    

  7.      QUAM SECURITIES COMPANY LIMITED          250,000       0.133

  8.      STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY      83,000        0.044

  9.      นายนิพนธ์ พงศ์พฤกษา                         81,000        0.043

  10.     นายสุวัฒน์ นิยมเสถียร                         78,000        0.042

  11.     ผู้ถือหุ้นรายย่อย                              761,301       0.406

          รวม                                      187,500,000   100
  ------- ---------------------------------------- ------------- ----------

  (ข) รายละเอียดของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ระบุข้างต้น ที่มีลักษณะเป็น Holding Company
  หรือโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
  มีดังต่อไปนี้

  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
  ซึ่งประกอบธุรกิจหลักผ่านบริษัทย่อยเกี่ยวกับการผลิตและการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์
  และไม่ผสมแอลกอฮอล์ ร้านอาหารญี่ปุ่น
  ร้านเบเกอรี่

  ณ วันที่ 21 มกราคม 2554 มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา
  สิริวัฒนภักดี ถือหุ้นรวมในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 65.48
  ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

7.3 นโยบายจ่ายเงินปันผล

  บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า 40%
  ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้วของกลุ่มบริษัท หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด
  และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของกลุ่มบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้
  การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น
  ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัทการขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น
  ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท
  ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
    ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
    และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
    เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554
    ต่อผู้สอบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้นายไพบูลย์ คุจารีวณิช เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายไพบูลย์ คุจารีวณิช กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

+--------------+------------+-------------------+---------------------+
|   ชื่อ         | นามสกุล     | ตำแหน่ง            | ลายมือชื่อ             |
+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| 1. นายพิษณุ    | วิเชียรสรรค์  | กรรมการ           |                     |
+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| 2. นายโช     | เอวี่ย จิ้น    | กรรมการ           |                     |
+--------------+------------+-------------------+---------------------+

ผู้รับมอบอำนาจ

+--------------+------------+-------------------+---------------------+
|   ชื่อ         | นามสกุล     | ตำแหน่ง            | ลายมือชื่อ             |
+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| 1. นายไพบูลย์  | คุจารีวณิช    | รองกรรมการผู้จัดการ  |                     |
+--------------+------------+-------------------+---------------------+
แบบ 56-1

[]

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

สารบัญ

  หน้า

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

  1. ข้อมูลทั่วไป 1

2. ปัจจัยความเสี่ยง 3

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 5

4. การประกอบธุรกิจ 11

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 20

6. ข้อพิพาททางกฎหมาย 24

7. โครงสร้างเงินทุน 25

8. โครงสร้างการจัดการ 27

9. การควบคุมภายใน 56

10. รายการระหว่างกัน 58

11. ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน 64

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 73

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
[และรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน]

เอกสารแนบ

  เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

  เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

  เอกสารแนบ 3 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

  เอกสารแนบ 4 : รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  เอกสารแนบ 5 : รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. การควบคุมภายใน

  บริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ
  ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน โดยได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน
  ทั้งด้านบัญชีและการเงิน และการปฏิบัติงาน
  บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทไว้อย่างชัดเจน
  โดยกำหนดให้บริษัทต้องมีการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
  ที่เกี่ยวข้อง มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอในการปกป้อง รักษา
  และดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัท มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ
  การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานหลัก และหน่วยงานสนับสนุน
  รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างระบบการควบคุมภายในสำหรับระบบงานต่างๆ ของบริษัท
  รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการควบคุมภายใน
  พร้อมทั้งติดตามการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้แก่ ฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้
  บริษัทยังมุ่งผลักดันให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล
  และใช้กรอบการควบคุมภายในตามแนว International Standards for the
  Professional Practice of Internal Auditing ของ The Institute of
  Internal Auditors (IIA)

  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอย่างมีความเป็นอิสระ
  สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่
  และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ
  เพื่อคณะกรรมการตรวจสอบสามารถให้คำแนะนำที่จำเป็นและเพื่อมั่นใจได้ว่า
  ระบบการควบคุมภายใน
  และการตรวจสอบภายในเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนสามารถที่จะบรรลุวิสัยทัศน์
  (Vision) และพันธกิจ (Mission) ของบริษัทได้

  สำหรับกรอบการควบคุมภายในที่คณะกรรมการบริษัท
  รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในใช้ยึดถือและอ้างอิงในการปฏิบัติงาน
  คือ Internal Control Integrated Framework ของ The Committee of
  Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO)
  ซึ่งกำหนดให้ต้องมีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบทั้ง
  5 ส่วน ได้แก่

1.  องค์กรและสภาพแวดล้อม (Control Environment)

2.  การบริหารความเสี่ยง (Risk Assessment)

3.  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Control Activities)

4.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

5.  ระบบการติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation)

  โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  และข้อมูลที่ได้รับทราบจากการซักถามจากฝ่ายบริหารของบริษัท
  รวมทั้งจากการพิจารณาเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารเป็นผู้จัดทำ
  สามารถสรุปได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ
  รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้วอีกด้วย

  สำหรับการควบคุมภายในของบริษัทย่อยทั้งสองของบริษัทนั้น
  บริษัทได้กำหนดให้บริษัทย่อยทั้งสองมีระบบการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมภายในของบริษัท
  นอกจากนั้น
  บริษัทยังได้ดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทเข้าไปตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ
  ซึ่งจากผลการตรวจสอบพบว่าบริษัทย่อยทั้งสองแห่งได้จัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ

  นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
  คณะกรรมการบริษัทยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารดำเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ปี 2554

[TABLE]

หมายเหตุ แสดงเฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ยังอยู่ในตำแหน่ง สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
เอกสารแนบ 2-1

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด
(มหาชน) และบริษัทย่อย ปี 2554

[TABLE]

[TABLE]

หมายเหตุ S : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม C : ประธานกรรมการ VC : รองประธานกรรมการ
D : กรรมการบริษัท EC : ประธานกรรมการบริหาร VEC : รองประธานกรรมการบริหาร
ED : กรรมการบริหาร MD : กรรมการผู้จัดการ EVP : รองกรรมการผู้จัดการ
M : ผู้บริหาร AC : กรรมการตรวจสอบ ID : กรรมการอิสระ

เอกสารแนบ 2-2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

+-----+-----------------------+-------------------+-------------------+
| ลำ  | รายชื่อกรรมการ          | บริษัท โออิชิ ราเมน   | บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง  |
| ดับที่ |                       | จำกัด              | จำกัด              |
+-----+-----------------------+-------------------+-------------------+
| 1   |   นายฐาปน สิริวัฒนภักดี    | S C D             | S C D             |
+-----+-----------------------+-------------------+-------------------+
| 2   |   นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | S VC D            | S VC D            |
+-----+-----------------------+-------------------+-------------------+
| 3   |   นายอวยชัย ตันทโอภาส   | S VC D            | S VC D            |
+-----+-----------------------+-------------------+-------------------+
| 4   |   นายแมทธิว กิจโอธาน    | S D MD            | S D MD            |
+-----+-----------------------+-------------------+-------------------+
| 5   |   นายโช เอวี่ย จิ้น⁽¹⁾    | S D               | S D               |
+-----+-----------------------+-------------------+-------------------+
| 6   |   นายพิษณุ วิเชียรสรรค์    | S D               | S D               |
+-----+-----------------------+-------------------+-------------------+
| 7   |   นางสุรีย์พร            | S D               | S D               |
|     |   ประดิษฐ์ทัศนีย์⁽²⁾       |                   |                   |
+-----+-----------------------+-------------------+-------------------+

  หมายเหตุ

  S : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม C : ประธานกรรมการ VC : รองประธานกรรมการ

  D : กรรมการบริษัท EC : ประธานกรรมการบริหาร VEC : รองประธานกรรมการบริหาร

  ED : กรรมการบริหาร MD : กรรมการผู้จัดการ EVP : รองกรรมการผู้จัดการ

  M : ผู้บริหาร

  (1) นายโช เอวี่ย จิ้น ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24
  กุมภาพันธ์ 2554

  (2) นางสุรีย์พร ประดิษฐ์ทัศนีย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1
  พฤษภาคม 2554
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

  สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
  บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายหรือคดีใดๆ ที่ต้องด้วยกรณีดังต่อไปนี้

(1) คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5
    ของส่วนของผู้ถือหุ้น

(2) คดีที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญแต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้

  (3) คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท