ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

รายละเอียดโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP)

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2547
ได้มีอนุมัติให้ออกหุ้นสามัญของบริษัทฯ จัดสรรเสนอขายต่อกรรมการของบริษัทฯ
และพนักงานระดับผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 35 ราย
โดยเป็นโครงการต่อเนื่องไม่เกิน 5 ปี
นับตั้งแต่วันได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยมีจำนวนที่เสนอขายทั้งสิ้น 66,652,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
คิดเป็นประมาณร้อยละ4.59 ของหุ้นจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด และมีการจัดสรรดังนี้

1). การจัดสรรหุ้นสามัญเสนอขายในครั้งที่ 1 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2547
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2547
ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญในครั้งแรกให้แก่กรรมการและพนักงานรวม 23 ราย
รวมจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรครั้งแรก 42,000,000 หุ้น เทียบเท่ากับ
63.0%ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรและเสนอขายตามโครงการนี้

2). การจัดสรรหุ้นสามัญเสนอขายในครั้งที่ 2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2548
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 19
เมษายน 2548 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือทั้งสิ้นจำนวน 24,652,400 หุ้น เทียบเท่ากับ
37.0%ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรและเสนอขายตามโครงการนี้ซึ่งตามโครงการกำหนดให้เสร็จสิ้นภายในเดือน
พฤษภาคม 2548

1.  วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นสามัญต่อกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
    และบริษัทย่อย

  การกำหนดให้มีโครงการเสนอขายหุ้นสามัญต่อกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
  และบริษัทย่อยในครั้งนี้
  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
  และบริษัทย่อย นอกจากนี้เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจในการทำงาน
  เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯและบริษัทย่อย
  อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานทำงานกับบริษัทฯและบริษัทย่อย
  ต่อไปในระยะยาว

2.  รายละเอียดเบื้องต้นของหุ้นสามัญที่ออกในโครงการนี้

  2.1 ประเภทของหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญของบริษัท ดิเอราวัณกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  โดยมีจำนวนที่เสนอขายทั้งสิ้น 66,652,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
  คิดเป็นประมาณร้อยละ4.59 ของหุ้นจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

  2.2 อายุโครงการ : เป็นโครงการต่อเนื่องไม่เกิน 5 ปี
  นับตั้งแต่วันได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.3 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 

  การจัดสรรเสนอขาย :
  หุ้นสามัญที่เสนอขายครั้งนี้เป็นการจัดสรรเสนอขายต่อกรรมการของบริษัทฯ
  และพนักงานระดับผู้บริหารของบริษัทฯ
  และบริษัทย่อยในระดับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายและผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
  หรือสูงกว่า(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรรมการและพนักงาน”)จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 35 ราย
  โดยจัดสรรโดยตรง (ไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์) ตามตำแหน่ง
  และภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

  ระยะเวลาการใช้สิทธิ :
  กรรมการและพนักงานที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญตามโครงการนี้สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้งได้
  1 ใน 4 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่แต่ละคนมีสิทธิจะซื้อ
  ทั้งนี้หากมีเศษหุ้นที่ไม่ถึงจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้น (Board Lot)
  บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ให้ปัดรวมไปใช้สิทธิในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายนั้น สำหรับระยะเวลาใช้สิทธิกำหนดดังนี้

  ครั้งที่ 1 ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2548 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2551

  ครั้งที่ 2 ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2549 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2551

  ครั้งที่ 3 ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2551

  ครั้งที่ 4 ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2551 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2551

ราคาเสนอขาย :

ครั้งที่ 1 ราคาเสนอขายเท่ากับ 2.67 บาทต่อหุ้น

  ครั้งที่ 2 ราคาเสนอขายเท่ากับ 2.71 บาทต่อหุ้น

  ครั้งที่ 3 ราคาเสนอขายเท่ากับ 2.75 บาทต่อหุ้น

  ครั้งที่ 4 ราคาเสนอขายเท่ากับ 2.79 บาทต่อหุ้น

หมายเหตุ :
การกำหนดราคาการเสนอขายดังกล่าวได้กำหนดจากราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาดโดยไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด

ตามที่แสดงรายละเอียดในข้อ 4.1

3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ๆ ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

3.1 เงื่อนไขและวิธีการใช้สิทธิ

  ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ :

  ให้ผู้ได้สิทธิแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 16.00
  น. ภายใน 5 วันทำของบริษัทฯ
  การก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้งตลอดระยะเวลาการใช้สิทธิ
  และจำนวนหุ้นที่จะใช้สิทธิซื้อนั้นจะต้องเป็นจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้นบนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ยกเว้นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

  วันกำหนดการใช้สิทธิ :

  ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
  ของทุกวันทำการแรกและวันทำการสุดท้ายของเดือนตลอดระยะเวลาการใช้สิทธิ

  ข้อผูกพันระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการและพนักงานในการจัดสรรหุ้นสามัญ

  -
  กรรมการและพนักงานแต่ละคนสามารถเลือกใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิแต่ละครั้งทั้งจำนวนหรือทยอยใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญบางส่วนก็ได้
  แต่หากกรรมการและพนักงานได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญไม่ครบถ้วนตามสิทธิที่ได้รับจัดสรร
  ให้ถือว่ากรรมการและพนักงานดังกล่าวสละสิทธิการใช้สิทธินั้นและไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ
  จากบริษัทฯ

  - กรณีบุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการและพนักงาน
  เนื่องจากการเกษียณอายุตามระเบียบของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อย
  หรือครบวาระในการดำรงตำแหน่ง
  หรือเนื่องมาจากการโอนย้ายตามคำสั่งของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยแล้วแต่กรณี
  ให้กรรมการและพนักงานรายนั้น
  ยังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้จนครบอายุของหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรนั้น

  -
  พนักงานรายใดได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญไปแล้วถูกไล่ออกเป็นผลให้พ้นจากสถานภาพการเป็นพนักงาน
  ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังวันเริ่มต้นของระยะเวลาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งใดก็ตาม
  พนักงานผู้นั้นจะไม่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิที่มีอยู่อีกต่อไป

  - กรณีที่บุคคลที่มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการและพนักงาน เนื่องจากถึงแก่กรรม
  สาบสูญ ทุพพลภาพ หรือไร้สมรรถภาพ จนไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้ ให้ผู้จัดการมรดก
  หรือผู้รับประโยชน์ของกรรมการและพนักงานดังกล่าว แล้วแต่กรณี
  สามารถใช้สิทธิสิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถึงแก่กรรม ผู้สาบสูญ ผู้ทุพพลภาพ
  หรือผู้ไร้สมรรถภาพดังกล่าว เฉพาะในส่วนที่ครบกำหนดให้ใช้สิทธิได้แล้วเท่านั้น
  โดยจะต้องใช้สิทธิให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือนนับจากวันที่พ้นสภาพการเป็นกรรมการและพนักงาน

- ความช่วยเหลือจากบริษัทฯในการจัดหาแหล่งเงินทุนแก่กรรมการและพนักงาน

  -ไม่มี-

3.2 การปรับราคาหุ้นที่ใช้สิทธิและจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้สิทธิ

  ราคาหุ้นที่ใช้สิทธิและจำนวนหุ้นสามัญที่ได้สิทธิสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดระยะเวลาการใช้สิทธิในกรณีที่มีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

(1) เมื่อบริษัทฯเปลี่ยนมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท
    อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัท

ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

PRICE 1 = PRICE 0 x (PAR 1)

(PAR 1)

จำนวนหุ้นที่ได้สิทธิ เปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

Q1 = Q 0 x (PAR 0)

โดยที่ PRICE 1 คือราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

PRICE 0 คือราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Q1 คือจำนวนหุ้นที่ได้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Q0 คือจำนวนหุ้นที่ได้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

PAR 1 คือมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง

PAR 0 คือมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและจำนวนหุ้นที่ได้สิทธิ
จะมีผลบังคับทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

(2) เมื่อบริษัทฯเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป
    โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ
    “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”

ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

PRICE 1 = PRICE 0 x [(A x MP) + BX ]

จำนวนหุ้นที่ได้สิทธิ เปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

Q1 = Q 0 x [MP (A+B)]

โดยที่ PRICE 1 คือราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

PRICE 0 คือราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Q1 คือจำนวนหุ้นที่ได้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Q0 คือจำนวนหุ้นที่ได้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”

  A คือจำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ
  วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่
  หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป

  B คือจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งการเสนอขายให้ผู้ถือเดิมและ/หรือ เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป

  BX คือจำนวนเงินที่ได้รับหักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี)
  จากหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป

  การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและจำนวนหุ้นที่ได้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่
  (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR)
  สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป

  ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่
  คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นหักด้วยค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้น(ถ้ามี)
  หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ออกใหม่

  “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”
  ได้กำหนดไว้เท่ากับราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ 5
  วันที่มีการซื้อขายติดต่อกัน ก่อนวันที่กำหนดใช้ในการคำนวณ
  (ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับมูลค่าการซื้อขายหุ้นทั้งหมดหารด้วยจำนวนหุ้นที่มีการซื้อขายทั้งหมด)

(3) เมื่อบริษัทฯเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป
    โดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้
    หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
    โดยที่ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90
    ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”

 ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

PRICE 1 = PRICE 0 x [(A x MP) + BX ]

จำนวนหุ้นที่ได้สิทธิ เปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

Q1 = Q 0 x [MP (A+B)]

โดยที่ PRICE 1 คือราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

PRICE 0 คือราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Q1 คือจำนวนหุ้นที่ได้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Q0 คือจำนวนหุ้นที่ได้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”

  A คือจำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ
  วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้
  และ/หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ
  ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ต่อประชาชนทั่วไป

  B คือจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิของหลักทรัพย์ ใด ๆ
  ที่จะเสนอขายตามสัดส่วนที่แปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ตามที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

  BX คือจำนวนเงินที่ได้รับหักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการออกหลักทรัพย์ ใด ๆ
  ที่มีสิทธิในการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปรวมกับเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิที่ซื้อหุ้นสามัญ

  โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและจำนวนหุ้นที่ได้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรก
  ที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ (XR) ใด ๆ
  ที่มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ
  หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่
  ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป

  ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่
  คำนวณได้จากจำนวนเงินที่จะได้รับหักด้วยค่าใช้จ่ายจากการขายหลักทรัพย์ใด ๆ
  ที่มีสิทธิในการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ
  หักด้วยค่าธรรมเนียมการจำหน่วยและรับประกันการจำหน่ายของหลักทรัพย์ที่ออกนั้น
  รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้นหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

  ทั้งนี้คำจำกัดความของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”
  และฐานของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ
  (ข) ข้างต้น

(4) เมื่อบริษัทฯจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ

ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

PRICE 1 = PRICE 0 x A

จำนวนหุ้นที่ได้สิทธิ เปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

Q1 = Q 0 x (A+B)

โดยที่ PRICE 1 คือราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

PRICE 0 คือราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Q1 คือจำนวนหุ้นที่ได้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Q0 คือจำนวนหุ้นที่ได้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

  A คือจำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ
  วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิการรับหุ้นปันผล

  B คือจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปของหุ้นสามัญปันผล

  การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและจำนวนหุ้นที่ได้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล
  (XD)

(5) เมื่อบริษัทฯจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ75ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ
    สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างปี 2548-2551

ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

PRICE 1 = PRICE 0 x [MP – (D-R)]

จำนวนหุ้นที่ได้สิทธิ เปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

Q1 = Q 0 x MP

โดยที่ PRICE 1 คือราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

PRICE 0 คือราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Q1 คือจำนวนหุ้นที่ได้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Q0 คือจำนวนหุ้นที่ได้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”

  D คือเงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นจริง

  R คือเงินปันผลต่อหุ้นถ้านำกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 75
  มาคำนวณจากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

  อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น
  คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี
  หารด้วยกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะบัญชีปีเดียวกัน
  โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและจำนวนหุ้นใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่มีสิทธิรับเงินปันผลนั้น
  (XD)

  (ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ได้รับสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้
  โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ)
  ให้บริษัทฯจะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ
  จำนวนหุ้นที่ได้สิทธิใหม่ โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ได้รับการจัดสรรนั้นด้อยไปกว่าเดิม
  โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
  ทราบภายในระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

(7) การคำนวณเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นและจำนวนหุ้นที่ได้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) เป็นอิสระต่อกัน
    และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
    สำหรับในกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ จะเกิดขึ้นพร้อมกันให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้
    คือ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค)
    โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 2
    ตำแหน่งและจำนวนหุ้นที่ได้สิทธิคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

(8) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นและจำนวนหุ้นที่ได้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (จ)
    จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทำให้หุ้นที่ใช้สิทธิเพิ่มขึ้น และจำนวนหุ้นที่ได้สิทธิลดลง
    เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น

(9) หากการปรับสิทธิข้างต้นตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) นั้น มีผลทำให้จำนวนหุ้นสามัญที่ได้รับสิทธินั้น
    เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
    บริษัทฯจะดำเนินการนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติออกหุ้นสามัญเพิ่มเติมรองรับการปรับสิทธินั้น
    และจะยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใต้หลักเกณฑ์
    และเงื่อนไขตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจ­ากการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานในครั้งนี้

1.  ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น(Price Dilution)
    เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นของกรรมการและพนักงาน:
    การกำหนดราคาการใช้สิทธิได้กำหนดจากราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาดโดยไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด
    ดังนั้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาของหุ้น
    อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น
    เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นของกรรมการและพนักงานจะขึ้นอยู่กับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ณ
    วันที่หุ้นเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิของกรรมการและพนักงาน และ
    เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

+---------------+---------+-----------+-----------+--------------------+
| เดือน//ปี       | *ร      | ร         | ร         | มูลค                |
|               | าคาเฉลี่ย | าคาปิดสูงสุด | าคาปิดต่ำสุด | ่าการซื้อ/ขายเฉลี่ยต่อวัน |
|               |         |           |           |                    |
|               | (บาท)   | (บาท)     | (บาท)     | (ล้านบาท)           |
+---------------+---------+-----------+-----------+--------------------+
| ก.พ. 48       | 2.63    | 2.68      | 2.50      | 4.2                |
| (วันที่1-21)     |         |           |           |                    |
+---------------+---------+-----------+-----------+--------------------+
| มกราคม 2548   | 2.56    | 2.56      | 2.50      | 1.3                |
+---------------+---------+-----------+-----------+--------------------+
| ธันวาคม 2547   | 2.54    | 2.64      | 2.50      | 0.8                |
+---------------+---------+-----------+-----------+--------------------+
| พฤศจิกายน 2547 | 2.56    | 2.58      | 2.48      | 0.4                |
+---------------+---------+-----------+-----------+--------------------+
| ตุลาคม 2547    | 2.65    | 2.70      | 2.48      | 0.7                |
+---------------+---------+-----------+-----------+--------------------+
| กันยายน 2547   | 2.59    | 2.72      | 2.38      | 4.9                |
+---------------+---------+-----------+-----------+--------------------+
| สิงหาคม2547    | 2.37    | 2.42      | 2.30      | 1.6                |
+---------------+---------+-----------+-----------+--------------------+
| กรกฎาคม2547   | 2.65    | 2.72      | 2.42      | 8.8                |
+---------------+---------+-----------+-----------+--------------------+
| มิถุนายน2547    | 2.34    | 2.72      | 2.20      | 5.7                |
+---------------+---------+-----------+-----------+--------------------+
| พฤษภาคม2547   | 2.21    | 2.26      | 2.15      | 2.0                |
+---------------+---------+-----------+-----------+--------------------+
| เมษายน2547    | 2.20    | 2.27      | 2.12      | 3.6                |
+---------------+---------+-----------+-----------+--------------------+
| สะสม เม.ย.47- | 2.42    | 2.72      | 2.12      | 3.0                |
| ก.พ. 48       |         |           |           |                    |
+---------------+---------+-----------+-----------+--------------------+

  หมายเหตุ
  -*ราคาเฉลี่ยเท่ากับผลรวมของมูลค่าซื้อขายในแต่ละเดือนหารด้วยจำนวนหุ้นที่มีการซื้อขายในแต่ละเดือน

  - มูลค่าหุ้นตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 เท่ากับ 2.42 บาท ต่อ หุ้น

  4.2
  ผลกระทบของผู้ถือหุ้นเดิมสำหรับการลดลงของสัดส่วนความเป็นเจ้าของหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม
  (Control Dilution)
  ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นของกรรมการและพนักงานทั้งหมดโดยคำนวณจากทุนที่เรียกชำระแล้วในปัจจุบันแสดงดังนี้

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,453,048,008 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เกิดจากการใช้สิทธิ 66,652,400 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

รวมจำนวนหุ้นหลังการใช้สิทธิ 1,519,700,408 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท))

สัดส่วนผู้ถือหุ้นเดิมหลังการใช้สิทธิเท่ากับร้อยละ 95.61

  การจัดสรรหุ้นสามัญเสนอขายในครั้งที่ 1
  จำนวนกรรมการและพนักงานทุกท่านที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งแรกนี้รวม 23
  รายรวมจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรครั้งนี้ 42,000,000 หุ้น เทียบเท่ากับ
  63.0%ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรและเสนอขายตามโครงการนี้(66,652,400 หุ้น)
  โดยแบ่งแยกเป็นการจัดสรรให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 13
  ราย รวมจำนวน 30,000,000 หุ้น(เทียบเท่ากับ
  45.0%ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรและเสนอขายตามโครงการนี้) และกรรมการของบริษัทฯ
  จำนวน 10 ราย รวมจำนวน 12,000,000 หุ้น (เทียบเท่ากับ
  18.0%ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรและเสนอขายตามโครงการนี้)

-รายชื่อกรรมการที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งนี้แสดงดังนี้

  รายชื่อกรรมการ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรร คิดเป็นร้อยละ (ของโครงการ)

  1. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ 1,000,000 หุ้น 1.50

  2. นายเลื่อน กฤษณกรี 1,000,000 หุ้น 1.50

  3. นายประกิต ประทีปะเสน 1,000,000 หุ้น 1.50

  4. นายมานพ พงศทัต 1,000,000 หุ้น 1.50

  5. นางพนิดา เทพกาญจนา 1,000,000 หุ้น 1.50

  6. นายกษมา บุณยคุปต์ 3,000,000 หุ้น 4.50

  7. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ 1,000,000 หุ้น 1.50

  8. นายสุพล วัธนเวคิน 1,000,000 หุ้น 1.50

  9. นายกฤษฎา มณเทียรวิเชียรฉาย 1,000,000 หุ้น 1.50

  10. นายบรรยง พงษ์พานิช 1,000,000 หุ้น 1.50

  รวม 12,000,000 หุ้น 18.00

-   รายชื่อพนักงานที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่จัด

  สรรและเสนอขายตามโครงการนี้

  -ไม่มี-

การจัดสรรหุ้นสามัญเสนอขายในครั้งที่ 2 จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งสิ้นจำนวน
24,652,400 หุ้น เทียบเท่ากับ
37.0%ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรและเสนอขายตามโครงการนี้โดยแบ่งเป็นดังนี้

  1). พนักงานที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งนี้ซึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 5
  ของจำนวนหุ้นที่จัดสรรทั้งหมดตามโครงการหรือรวมกันกับการจัดสรรครั้งก่อนๆ
  แล้วไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จัดสรรทั้งหมดตามโครงการ
  ตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ รวม 2 ราย รวมจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรครั้งนี้ 5,302,400 หุ้น
  เทียบเท่ากับ 8.0%ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรและเสนอขายตามโครงการนี้

  2). กรรมการที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งนี้ซึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 5
  ของจำนวนหุ้นที่จัดสรรทั้งหมดตามโครงการ รวม 2 ราย รวมจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรครั้งนี้
  2,000,000 หุ้น เทียบเท่ากับ 3.0% มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ จำนวนหุ้นที่จะได้รับ จำนวนหุ้นที่ได้รับ รวมจำนวนหุ้น คิดเป็นร้อยละ

  จัดสรรครั้งนี้ จัดสรรครั้งก่อน ที่ได้รับจัดสรร ของโครงการ

1. นายเดช บุลสุข 1,000,000 - 1,000,000 1.5

2. นายดลชัย บุณยะรัตเวช 1,000,000 - 1,000,000 1.5

รวม 2,000,000 หุ้น - 2,000,000 หุ้น 3.0

  3). กรรมการของบริษัทฯ และ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย รวม 9
  รายที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 17,350,000 หุ้น (เทียบเท่ากับ
  26.0%ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)
  ซึ่งแต่ละรายเมื่อรวมกับการจัดสรรครั้งก่อนแล้วจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5
  ของจำนวนหุ้นที่จัดสรรทั้งหมดตามโครงการ โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณา
  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ดังนี้

รายชื่อกรรมการ*/พนักงาน จำนวนหุ้นที่จะได้รับ จำนวนหุ้นที่ได้รับ รวมจำนวนหุ้น คิดเป็นร้อยละ

  จัดสรรครั้งนี้ จัดสรรครั้งก่อน ที่ได้รับจัดสรร ของโครงการ

1. นายกษมา บุณยคุปต์ * 6,000,000 3,000,000 9,000,000 13.5

2. นายอนุพงษ์ หวังพงษ์สวัสดิ์ 3,750,000 3,250,000 7,000,000 10.5

3. นายภูม โอสถานนท์ 2,750,000 3,250,000 6,000,000 9.0

4. นายไพสิฐ แก่นจันทน์ 1,750,000 3,250,000 5,000,000 7.5

5. นายสุชัย วุฒิวรชัยรุ่ง 500,000 3,000,000 3,500,000 5.25

6. นางสาวอาริยา วัฒนา 500,000 3,000,000 3,500,000 5.25

7. นายวิบูลย์ ชัยศุจยากร 500,000 3,000,000 3,500,000 5.25

8. นายประจักษ์ เอนกฤทธิ์มงคล 800,000 3,000,000 3,800,000 5.7

9. นายอภิชาญ มาไพศาลสิน 800,000 3,000,000 3,800,000 5.7

5. ลักษณะและเงื่อนไขของหุ้นสามัญ

  หุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายต่อกรรมการและพนักงาน จะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
  และเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 36/2544 เรื่อง
  การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ฉบับลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544

  เมื่อพ้นวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และยังไม่ได้มีการใช้สิทธิให้ถือว่า
  สิทธิดังกล่าวหมดสภาพลง และไม่สามารถนำมาใช้สิทธิได้อีกต่อไปไม่ว่ากรณีใด ๆ

6. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขาย

  สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อกรรมการ
  หรือพนักงานตามประกาศครั้งนี้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.
  36/2544 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544

  ในกรณีที่จะจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อกรรมการรายใด
  ซึ่งไม่เกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่จัดสรรทั้งหมดตามโครงการ ตามข้อ 14
  แห่งประกาศแห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น
  การออกและเสนอขาย
  หลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงานต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  และ
  ต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการออก
  และเสนอหุ้นสามัญดังกล่าว

  และในกรณีที่จะเสนอขายหุ้นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อกรรมการ
  หรือพนักงานรายใดเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่จัดสรรทั้งหมดตามโครงการนี้
  ตามข้อ 15 (2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น
  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
  ต้องมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวให้แก่กรรมการหรือพนักงานเป็นรายบุคคล
  และจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านมติดังกล่าว

7. รายชื่อกรรมการของบริษัทฯ และ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย
ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งนี้ รวม
ซึ่งแต่ละรายเมื่อรวมกับการจัดสรรครั้งก่อนแล้วจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5
ของจำนวนหุ้นที่จัดสรรทั้งหมดตามโครงการ

7.1 นายกษมา บุณยคุปต์

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญรวมจำนวน 9,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.5 ของโครงการ

จำนวนครั้งของกรรมการในการเข้าร่วมประชุมและขาดประชุมในระยะหนึ่งปีที่ผ่านมา

มีการประชุม 3 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง ขาดประชุม - ครั้ง

7.2 นายอนุพงษ์ หวังพงษ์สวัสดิ์

ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ

ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญรวมจำนวน 7,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.5 ของโครงการ

7.3 นายภูม โอสถานนท์

ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหารเงินและเทคโนโลยี

ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญรวมจำนวน 6,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.0 ของโครงการ

7.4 นายไพสิฐ แก่นจันทน์

ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหารธุรกิจโรงแรม/สังกัด บมจ.โรงแรมเอราวัณ

ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญรวมจำนวน 5,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.5 ของโครงการ

7.5 นายสุชัย วุฒิวรชัยรุ่ง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักทรัพยากรบุคคล

ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญรวมจำนวน 3,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.25 ของโครงการ

7.6 นางสาวอาริยา วัฒนา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ

ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญรวมจำนวน 3,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.25 ของโครงการ

7.7 นายวิบูลย์ ชัยศุจยากร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและรายงาน

ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญรวมจำนวน 3,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.25 ของโครงการ

7.8 นายประจักษ์ เอนกฤทธิ์มงคล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญรวมจำนวน 3,800,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.7 ของโครงการ

7.9 นายอภิชาญ มาไพศาลสิน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญรวมจำนวน 3,800,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.7 ของโครงการ

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับการจัดสรรในครั้งที่ 2 รวมทั้งสิ้น 17,350,000 หุ้น
และเนื่องจากการกำหนดราคาการใช้สิทธิได้กำหนดจากราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
โดยไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด ดังนั้น บุคคลที่ได้รับการจัดสรรตามข้อ 7.1–7.9 ดังกล่าว
จึงมิได้มีผลประโยชน์ เมื่อมีการคำนวณเป็นตัวเงินจากผลต่างของราคาเสนอขายและราคาตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
ซึ่งเห็นด้วยกับคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนโดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเห็นว่า กรรมการบริษัทฯ
และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ทั้ง 9 ท่านดังกล่าวข้างต้นล้วนเป็นบุคคลผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ ความรับผิดชอบสูง มีผลงานที่ดี
และเป็นทรัพยากรสำคัญที่จะทำให้การปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ประสบความสำเร็จ
การจัดสรรหุ้นสามัญ ดังกล่าวจะเป็นแรงจูงใจให้การปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทฯ
และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและจะส่งผลให้บริษัทฯ
มีผลประกอบการที่ดีตามมาด้วยในที่สุด