8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,196,217,500 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
1,196,217,508 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เรียกชำระแล้ว 899,357,861 บาท

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552
และมติที่ชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552
มีมติอนุมัติให้บริษัทเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน โดยให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 900 ล้านบาท (
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 900,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 897.16 ล้านบาท
(แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 897,163,131 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
เนื่องจากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญคงเหลือจากการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและครบกำหนดอายุ
ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนลดทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2552
และมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 897.16 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 897,163,131 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 1,196.22 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,196,217,508 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 (ชื่อย่อ
“ROJNA-W2”
เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่าและเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ได้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2552 เป็นต้นไป)
ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 299,050,518 หุ้น
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
ในอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 4
บาทต่อหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีอายุ 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

พันธะผูกพันในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัทมีพันธะผูกพันในการออกหุ้นสามัญในอนาคต
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 299,050,518 หุ้น
ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 5 ปี นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552
กำหนดให้ใช้สิทธิได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม
และพฤศจิกายนของแต่ละปี และการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะใช้ในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี
(ทั้งวันใช้สิทธิครั้งแรกและครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 และ 30 กรกฎาคม
2557 ตามลำดับ)

ในปี 2552 มีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 2 หลักทรัพย์ ได้แก่

หลักทรัพย์ที่ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ROJANA-W

ในวันที่ 19 มกราคม 2552
มีการใช้สิทธิเป็นครั้งสุดท้ายตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท(ROJANA-W)
โดยมีผู้มาใช้สิทธิเป็นจำนวน 63,845,714 หุ้น ในมูลค่าหุ้นละ 2.926
บาทและบริษัทได้ทำการจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์เสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552

หลักทรัพย์ที่ 2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ROJNA-W2

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ROJNA-W2)
(เป็นการใช้สิทธิ์ครั้งแรก)ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน 2,194,730 หุ้น ในมูลค่าหุ้นละ 4.00 บาท
โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
ซึ่งบริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์เสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2552
คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 296,855,788 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
33.01 ของทุนที่ชำระแล้ว

ข้อตกลงของผู้ถือหุ้น

- ไม่มี -

2.  กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552

  ประกอบด้วย

+-----------------------------------+-------+---------+--------------+
| ชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น                  | สัญชาติ | จำนวนหุ้น | ร้อย          |
|                                   |       |         | ละของหุ้นที่มีสิทธ |
|                                   |       |         | ิออกเสียงทั้งหมด |
|                                   |       |         |              |
|                                   |       |         | (ทุนท         |
|                                   |       |         | ี่เรียกชำระแล้ว) |
+-----------------------------------+-------+---------+--------------+
| กลุ่มวินิชบุตร                         | ไทย   | 278,    | 31.00        |
|                                   |       | 124,141 |              |
+-----------------------------------+-------+---------+--------------+
| SUMIKIN BUSSAN CORPORATION        | ญี่ปุ่น   | 184,    | 20.60        |
|                                   |       | 835,492 |              |
+-----------------------------------+-------+---------+--------------+
| บริษัท มาซาฮิโร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด       | ไทย   | 73,     | 8.14         |
|                                   |       | 013,344 |              |
+-----------------------------------+-------+---------+--------------+
| SMK ASIA LTD.                     | MAUR  | 62,     | 6.96         |
|                                   | ITIAN | 446,251 |              |
+-----------------------------------+-------+---------+--------------+
| บริษัท กิมฟอง จำกัด                   | ไทย   | 35,     | 3.95         |
|                                   |       | 444,482 |              |
+-----------------------------------+-------+---------+--------------+
| LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 9     | ไทย   | 26,     | 2.97         |
|                                   |       | 670,500 |              |
+-----------------------------------+-------+---------+--------------+
| นายประปา กิจวรเมธา                 | ไทย   | 22,     | 2.50         |
|                                   |       | 416,019 |              |
+-----------------------------------+-------+---------+--------------+
| CHASE NOMINEES LIMITED 1          | ไทย   | 16,     | 1.84         |
|                                   |       | 541,748 |              |
+-----------------------------------+-------+---------+--------------+
| CHASE NOMINEES LIMITED            | ไทย   | 14,     | 1.57         |
|                                   |       | 110,053 |              |
+-----------------------------------+-------+---------+--------------+
| ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 1.00%        |       | 183,    | 20.47        |
|                                   |       | 561,101 |              |
+-----------------------------------+-------+---------+--------------+

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทที่ถือหุ้นเกินร้อยละ 5 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบด้วย : -

+----------------+---------------------------+-------------------------+
| บริษัท SUMIKIN   |                           |                         |
| BUSSAN         |                           |                         |
| CORPORATION    |                           |                         |
+----------------+---------------------------+-------------------------+
| ปร             | -   ธุรกิจส่งออก &           |                         |
| ะกอบธุรกิจประเภท |     นำเข้าสินค้าประเภทเหล็ก,  |                         |
| :              |     สิ่งทอ, ผลิตภัณฑ์อาหาร     |                         |
+----------------+---------------------------+-------------------------+
| กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | -   SUMITOMO METAL        | -   THE MASTER TRUST    |
| :              |     INDUSTRIES, LTD.      |     BANK OF JAPAN       |
|                |                           |                         |
|                | -   JAPAN TRUSTEE SERVICE | -   TRUST & CUSTODY     |
|                |     BANK, LTD.            |     SERVICES BANK       |
+----------------+---------------------------+-------------------------+
| บริษัท มาซาฮิโร   |                           |                         |
| พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด |                           |                         |
+----------------+---------------------------+-------------------------+
| ปร             | -   ซื้อ เช่า จัดหา           |                         |
| ะกอบธุรกิจประเภท |     หรือสร้างขึ้นใหม่          |                         |
| :              |     หรือซ่อมแซม หรือดัดแปลง   |                         |
|                |     หรือจัดการโดยประการอื่นใด |                         |
|                |     ซึ่งที่ดิน อาคาร           |                         |
|                |     หรือทรัพย์สินใด ๆ รวมทั้ง   |                         |
|                |     ดอกผลของ              |                         |
|                |     ทรัพย์สินและสิ่ง           |                         |
|                | ประกอบที่เห็นเป็นการจำเป็นหรือเ |                         |
|                | ป็นการสะดวกต่อการงานของบริษัท |                         |
|                |                           |                         |
|                | -   ให้เช่า ซึ่งสังหาริมทรัพย์    |                         |
|                |     และอสังหาริมทร          |                         |
|                | ัพย์ของบริษัททั้งหมดหรือแต่บางส่วน |                         |
|                |                           |                         |
|                | -   ซื้อ ขายที่ดิน             |                         |
|                |                           |                         |
|                |  โดยจัดซื้อหรือจัดหาที่ดินแปลงใหม่ |                         |
|                |     และนำมาจัดแบ่ง          |                         |
|                | เป็นแปลงย่อยเพื่อปลูกสร้างอาคาร |                         |
|                |     บ้านเรือน               |                         |
|                |     สำหรับให้เช่าหรือจำหน่าย   |                         |
+----------------+---------------------------+-------------------------+
| กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | -   นายจตุพล เกรียงไชยกิจกุล  | -   นายประชา กิจวรเมธา   |
| :              |                           |                         |
+----------------+---------------------------+-------------------------+
| กลุ่มว           | -   นายจิระพงษ์ วินิชบุตร      | -   นายชาย วินิชบุตร       |
| ินิชบุตรประกอบด้วย |                           |                         |
| :              | -   นางกานดา วินิชบุตร       | -   นายดิเรก วินิชบุตร      |
|                |                           |                         |
|                | -   น.ส. เชอรี่ วินิชบุตร      | -   นางวีรวรรณ วินิชบุตร    |
|                |                           |                         |
|                | -   นายเมธี วินิชบุตร         | -   นายวศิน วินิชบุตร       |
+----------------+---------------------------+-------------------------+

(ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website
ของบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี)

2.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม
อย่างไรก็ดี บริษัทมีนโยบายในการสำรองเงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน
และจะนำเงินส่วนที่เหลือจากการสำรองเงินทุนดังกล่าวมาพิจารณาในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
โดยในปี 2552 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1
จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.25 และครั้งที่ 2
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของผลการดำเนินงานของปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 448.58 ล้านบาท

บริษัทร่วม – ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป ประกาศและจ่ายเงินปันผลในปี 2552 รวมทั้งสิ้น
15 ล้านบาท และบริษัทได้รับเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ 25) เป็นจำนวนเงิน 3.75
ล้านบาท

บริษัทร่วม – ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น ประกาศและจ่ายเงินปันผลในปี 2552 รวมทั้งสิ้น
526.45 ล้านบาท และบริษัทได้รับเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 114.14
ล้านบาท