9.  การควบคุมภายใน

    -   การควบคุมภายใน

  คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
  สรุปสาระสำคัญดังนี้

 องค์กรและสภาพแวดล้อม

  บริษัทได้ปรับปรุงผังโครงสร้างองค์กร
  เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวเหมาะสมและสอดคล้องกับ

  สภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงมีการจัดตั้งหน่วยงานพัฒนาองค์กร
  เพื่อติดตามดูแลกระบวนการบริหารงานที่มุ่งเน้นความบรรลุผลของเป้าหมายพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนดด้วยระบบบริหารงานแบบ
  Balanced Scorecard
  ในส่วนของระบบงานบริหารความเสี่ยงมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  และคณะทำงานดูแลระบบบริหารความเสี่ยงองค์กร
  เพื่อติดตามดูแลให้ระบบงานบริหารความเสี่ยงมีความ

  สำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

-   การดำเนินงาน

  คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมกิจกรรมให้เกิดค่านิยม และแนวทางปฏิบัติให้เป็นหนึ่งเดียวกัน
  ให้กับ

  พนักงานในองค์กร
  เพื่อรวมเป็นพลังผลักดันไปสู่ความสำเร็จในอนาคตส่งเสริมสนับสนุนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจให้มีความชัดเจนโปร่งใส
  การกำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน คำนึงถึง ความเป็นธรรมของพนักงาน ลูกค้า
  คู่ค้าทางการค้า รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม
  โดยมีหน่วยงานตรวจสอบซึ่งมีอิสระในการตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
  ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบ รวมทั้งสอบทาน
  และติดตามการบริหารที่สำคัญอย่างต่อเนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหารให้เกิดความเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน
  เพื่อให้กลไกการปฏิบัติเป็นไปตามกระบวนการที่จะ

  ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดสามารถวัดผลได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย
  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นว่าผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นได้รับการดูแลอย่างดีสร้างคุณค่าและผลประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท

การบริหารความเสี่ยง

  บริษัทกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นนโยบายสำคัญมีระบบการจัดการข้อมูลความเสี่ยง
  (Risk

  Information Management ) มาใช้ เพื่อเชื่อมโยงความเสี่ยงขององค์กรเข้าด้วยกัน
  มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและเป้าหมายของบริษัท
  จัดให้มีการติดตามบริหารความเสี่ยงของหน่วยต่างๆ และรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัท

อย่างต่อเนื่อง บริษัทมีแผนนำเครื่องมือบ่งชี้ความเสี่ยง (Risk Management Committee)
มาใช้เป็นส่วนหนึ่ง

  ของระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Indicator)
  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ในการเตือนภัย

  ล่วงหน้า (Early Warning System)

-   การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการย่อย 1 คณะ ประกอบด้วย
  คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต
  หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดและเหมาะสมในด้านบริหาร
  บริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่
  ตลอดจนความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานแต่ละระดับ
  ปรับปรุงตารางอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับให้เหมาะสมมีความชัดเจน
  จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร ติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
  จัดทำคู่มือสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย นิติกรรม สัญญาที่เกี่ยวข้อง
  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี
  ช่วยให้แผนการตรวจสอบครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง
  ซึ่งทำให้บริษัทมั่นใจว่าหน่วยงานต่างๆ
  มีการควบคุมภายในในการปฏิบัติงานที่เพียงพอที่จะบรรเทาความเสี่ยงในการดำเนินงานทุกด้าน
  ทั้งด้านการเงินและการปฏิบัติงาน การปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
  กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงได้พิจารณาประเด็นสำคัญและปัญหาที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ
  โดยผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอกผลจากการตรวจสอบและติดตามอย่างใกล้ชิด
  ได้รายงานฝ่ายบริหารและผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
  และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

-   ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

  บริษัทได้นำระบบงานสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการด้านการตลาด
  เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล

  สารสนเทศด้านการตลาดของบริษัทให้ถูกต้องเพียงพอ
  และทันเวลาต่อการใช้ประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร
  นอกจากนั้นบริษัทจัดให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัท คือ
  การบันทึกและสรุปความเห็นของที่ประชุมไว้ในรายงานคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
  การจัดระบบสารสนเทศ
  เพื่อการสื่อสารกับพนักงานทุกระดับทั้งภายในและภายนอกองค์กรการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้ตามที่กฎหมายกำหนด
  ระบบการสำรองข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและมีการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  และฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนนโยบายบัญชีตามหลักการที่รับรองทั่วไป
  รวมทั้งพิจารณาสาระสำคัญต่างๆ
  ตามรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในด้านการปรับปรุงและพัฒนาระบบบัญชีและการเงิน
  เพื่อติดตามดูแลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

-   ระบบการติดตาม

  บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2554 รวม 9 ครั้ง
  และมีการประชุมผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ

  เพื่อพิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย ในการประชุม

  คณะกรรมการบริษัทหรือประชุมผู้บริหารหรือประชุมฝ่าย
  หากผลการดำเนินงานแตกต่างจากเป้าหมาย

  จะมีมติให้ฝ่ายบริหารรับไปดำเนินการแก้ไขและรายงานคณะกรรมการบริษัท