การจัดการ

การแต่งตั้งกรรมการใช้วิธีการ แต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้น

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง

+------------------+--------+-----------+--------------+--------------+
| รายชื่อ            | บมจ.ไ  | บริษัทย่อย   |              |              |
|                  | ทยฮีทเอ |           |              |              |
|                  | ็กซ์เช้นจ์ |           |              |              |
+------------------+--------+-----------+--------------+--------------+
|                  |        | บริษัท ทีโก้  | บริษัท ซันเด้น   | บริษัท         |
|                  |        | เซลล์ จำกัด | ทีโก้ จำกัด     | P.T.MARK     |
|                  |        |           |              | INDO THECO   |
+------------------+--------+-----------+--------------+--------------+
| 1.  นายปรีชา      | X ,    | /         | /            | /            |
|     สุมาวงศ์       | // , O |           |              |              |
|                  |        | /         |              | /            |
| 2.  นายสุรพล      | /      |           |              |              |
|     ลีสหะปัญญา     |        | /         |              |              |
|                  | /      |           |              |              |
| 3.  นายชาติชาย    |        |           |              |              |
|     ลีสหะปัญญา     | /      |           |              |              |
|                  |        |           |              |              |
| 4.  นายวีระเดช    | /      |           |              |              |
|     กิติกรอรรถ     |        |           |              |              |
|                  | /      |           |              |              |
| 5.  นางศุภร       |        |           |              |              |
|     กิติกรอรรถ     | /      |           |              |              |
|                  |        |           |              |              |
| 6.  นายโอฬาร     | // , O |           |              |              |
|     จารุจินดา      |        |           |              |              |
|                  | // , O |           |              |              |
| 7.  นายสุรินทร์     |        |           |              |              |
|     วรรณเพ็ญสกุล   |        |           |              |              |
|                  |        |           |              |              |
| 8.  พันตรีประชา    |        |           |              |              |
|     ธรรมโชติ      |        |           |              |              |
|                  |        |           |              |              |
| 9.  นายพิทยุทธ     |        |           |              |              |
|     สร้อยทอง      |        |           |              |              |
+------------------+--------+-----------+--------------+--------------+

หมายเหตุ : x = ประธานกรรมการ , // = กรรมการอิสระ , / = กรรมการ , O =
กรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
รวมทั้งการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการเป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535
และตามประกาศของคณะกรรมการ กลต.
และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องทุกประการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน
แบ่งเป็นกรรมการอิสระจากบุคคลภายนอกอีก 3 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 2 ท่าน
และกรรมการตวจสอบทั้ง 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 ทุกประการ

จำนวนกรรมการสูงสุด

- ไม่ได้กำหนด -

การกำหนดสัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม

- ไม่ได้กำหนด -

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอื่นที่ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการ

- ไม่ได้กำหนด -

คณะกรรมการและผู้บริหาร

รายละเอียดของคณะกรรมการ

+-------------------------+--------------------------------------------+
| ชื่อ สกุล                  | นายปรีชา สุมาวงศ์                             |
|                         |                                            |
| ตำแหน่ง                  | ประธานกรรมการ                              |
|                         |                                            |
| อายุ                     | 76 ปี                                       |
|                         |                                            |
| การถือหุ้นในบริษัทฯ          | 0.29 %                                     |
|                         |                                            |
| วันสิ้นสุดตำแหน่ง            | -                                          |
|                         |                                            |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด         | ธรรมศาสตร์บัณฑิต / เนติบัณฑิตอังกฤษ               |
|                         |                                            |
| ประสบการณ์ทำงาน          | 2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  |
|                         |                                            |
|                         | บริษัท ไทยฮีทเอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด (มหาชน)            |
|                         |                                            |
|                         | 2542 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ                |
|                         |                                            |
|                         | บริษัท ไทยฮีทเอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด (มหาชน)            |
+-------------------------+--------------------------------------------+

+----------------------+-----------------------------------------------+
| ชื่อ สกุล               | นายสุรพล ลีสหะปัญญา                              |
|                      |                                               |
| ตำแหน่ง               | กรรมการผู้จัดการ                                 |
|                      |                                               |
| อายุ                  | 53 ปี                                          |
|                      |                                               |
| การถือหุ้นในบริษัทฯ       | 0.78 %                                        |
|                      |                                               |
| วันสิ้นสุดตำแหน่ง         | -                                             |
|                      |                                               |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด      | M.A (ECONOMICS) , MEMPHIS STATE UNIVERSITY    |
|                      |                                               |
| ประสบการณ์ทำงาน       | 2517 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ. ไทยฮีทเอ็กซ์เช้นจ์ |
+----------------------+-----------------------------------------------+

+----------------------+-----------------------------------------------+
| ชื่อ สกุล               | นายชาติชาย ลีสหะปัญญา                            |
|                      |                                               |
| ตำแหน่ง               | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม                           |
|                      |                                               |
| อายุ                  | 57 ปี                                          |
|                      |                                               |
| การถือหุ้นในบริษัทฯ       | 12.95 %                                       |
|                      |                                               |
| วันสิ้นสุดตำแหน่ง         | -                                             |
|                      |                                               |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด      | B.A (BUSINESS)                                |
|                      |                                               |
| ประสบการณ์ทำงาน       | 2515 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยฮีทเอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด  |
|                      | (มหาชน)                                       |
+----------------------+-----------------------------------------------+

+----------------------+-----------------------------------------------+
| ชื่อ สกุล               | นายวีระเดช กิติกรอรรถ                            |
|                      |                                               |
| ตำแหน่ง               | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม                           |
|                      |                                               |
| อายุ                  | 62 ปี                                          |
|                      |                                               |
| การถือหุ้นในบริษัทฯ       | 21.66 %                                       |
|                      |                                               |
| วันสิ้นสุดตำแหน่ง         | -                                             |
|                      |                                               |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด      | -                                             |
|                      |                                               |
| ประสบการณ์ทำงาน       | 2515 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยฮีทเอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด  |
|                      | (มหาชน)                                       |
+----------------------+-----------------------------------------------+

+----------------------+-----------------------------------------------+
| ชื่อ สกุล               | นางศุภร กิติกรอรรถ                               |
|                      |                                               |
| ตำแหน่ง               | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม                           |
|                      |                                               |
| อายุ                  | 84 ปี                                          |
|                      |                                               |
| การถือหุ้นในบริษัทฯ       | 14.6 %                                        |
|                      |                                               |
| วันสิ้นสุดตำแหน่ง         | -                                             |
|                      |                                               |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด      | -                                             |
|                      |                                               |
| ประสบการณ์ทำงาน       | 2518 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยฮีทเอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด  |
|                      | (มหาชน)                                       |
+----------------------+-----------------------------------------------+

+----------------------+-----------------------------------------------+
| ชื่อ สกุล               | นายพิทยุทธ สร้อยทอง                              |
|                      |                                               |
| ตำแหน่ง               | กรรมการตรวจสอบ                                |
|                      |                                               |
| อายุ                  | 61 ปี                                          |
|                      |                                               |
| การถือหุ้นในบริษัทฯ       | -                                             |
|                      |                                               |
| วันที่เริ่มตำแหน่ง         | พ.ศ. 2542                                     |
|                      |                                               |
| วันสิ้นสุดตำแหน่ง         | -                                             |
|                      |                                               |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด      | นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                |
|                      |                                               |
| ประสบการณ์ทำงาน       | 2542 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ.              |
|                      | ไทยฮีทเอ็กซ์เช้นจ์                                 |
+----------------------+-----------------------------------------------+

+-------------------+--------------------------------------------------+
| ชื่อ สกุล            | พันตรีประชา ธรรมโชติ                                |
|                   |                                                  |
| ตำแหน่ง            | กรรมการตรวจสอบ                                   |
|                   |                                                  |
| อายุ               | 69 ปี                                             |
|                   |                                                  |
| การถือหุ้นในบริษัทฯ    | -                                                |
|                   |                                                  |
| วันที่เริ่มตำแหน่ง      | พ.ศ. 2542                                        |
|                   |                                                  |
| วันสิ้นสุดตำแหน่ง      | -                                                |
|                   |                                                  |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด   | พาณิชย์ศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์บัณฑิต ประกาศนียบัตร การบัญชี |
|                   | (ธรรมศาสตร์)                                      |
| ประสบการณ์ทำงาน    |                                                  |
|                   | 2542 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยฮีทเอ็กซ์เช้นจ์   |
+-------------------+--------------------------------------------------+

+----------------------+-----------------------------------------------+
| ชื่อ สกุล               | นายโอฬาร จารุจินดา                              |
|                      |                                               |
| ตำแหน่ง               | กรรมการ                                       |
|                      |                                               |
| อายุ                  | 37 ปี                                          |
|                      |                                               |
| การถือหุ้นในบริษัทฯ       | 0.001 %                                       |
|                      |                                               |
| วันที่เริ่มตำแหน่ง         | พ.ศ. 2542                                     |
|                      |                                               |
| วันสิ้นสุดตำแหน่ง         | -                                             |
|                      |                                               |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด      | พาณิชยศาสตร์ บัณฑิต                               |
|                      |                                               |
| ประสบการณ์ทำงาน       | 2538 - ปัจจุบัน ผู้จัดการใหญ่ บมจ. ไทยฮีทเอ็กซ์เช้นจ์     |
|                      |                                               |
|                      | 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยฮีทเอ็กซ์เช้นจ์       |
+----------------------+-----------------------------------------------+

+----------------------+-----------------------------------------------+
| ชื่อ สกุล               | นายสุรินทร์ วรรณเพ็ญสกุล                           |
|                      |                                               |
| ตำแหน่ง               | กรรมการ                                       |
|                      |                                               |
| อายุ                  | 37 ปี                                          |
|                      |                                               |
| การถือหุ้นในบริษัทฯ       | 0.341 %                                       |
|                      |                                               |
| วันที่เริ่มตำแหน่ง         | พ.ศ. 2542                                     |
|                      |                                               |
| วันสิ้นสุดตำแหน่ง         | -                                             |
|                      |                                               |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด      | บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต                             |
|                      |                                               |
| ประสบการณ์ทำงาน       | 2529 - ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ                   |
|                      |                                               |
|                      | 2534 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน            |
|                      | บมจ.ไทยฮีทเอ็กซ์เช้นจ์                             |
|                      |                                               |
|                      | 2542 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารบริษัท ไทยฮีทเอ็กซเช้นจ์   |
|                      | จำกัด (มหาชน)                                  |
+----------------------+-----------------------------------------------+

  การแต่งตั้งกรรมการใช้วิธีแต่งแต่งโดยผู้ถือหุ้น

  ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนของกรรมการและค่าตอบแทนของผู้บริหาร 15 ท่าน สำหรับระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2542 ถึง 31 ธันวาคม 2542 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,843,200 บาท
ประกอบด้วย

  แบ่งเป็น

  - กรรมการอิสระ 3 ท่าน ค่าตอบแทนในรูปของค่าบำเหน็จ จำนวน 400,000 บาท

  - กรรมการบริหาร 3 ท่าน ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน จำนวน 2,062,830 บาท

  - กรรมการอื่น 5 ท่าน ไม่มีค่าตอบแทนทุกประเภท

  - ผู้บริหาร 15 รายแรก ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน จำนวน 7,843,200 บาท

ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

สัญญาการจัดการ

- ไม่มี -

  การควบคุมภายใน

ณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่พบสถานการณ์ใดๆ
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งพิจารณาแล้ว ว่าเป็นข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ

  บุคลากร

  จำนวนพนักงาน ณ 31 ธันวาคม 2543 แยกออกได้ดังนี้

พนักงานประจำ

  สำนักงานใหญ่ 54 คน

  โรงงาน 195 คน

  ผลตอบแทนรวมปี 2543 เท่ากับ 34,361,649.49 บาท

  พนักงานชั่วคราว

  โรงงาน 51 คน

  ผลตอบแทนรวม มกราคม – ธันวาคม 2543 เท่ากับ 3,540,707.36 บาท

โดยที่ผลตอบแทนจะประกอบด้วย เงินเดือน , ค่าล่วงเวลา , เบี้ยขยัน ,
ค่ารถเนื่องจากการทำงานล่วงเวลา