2-2-1

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

(1) ประวัติความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

- ความเป็นมา

บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 เดือนมกราคม 2524
โดยการร่วมมือกันของกลุ่มโรงงานน้ำตาลไทยรุ่งเรืองและนักลงทุนจากประเทศฮ่องกงโดยนายค๊อก
ฮ๊อค เนียน (Mr. Kuok Hock Nien) มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจโรงแรมชั้น 1 (First
class) เป็นอาคารสูง 25 ชั้น โดยมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์อยู่บนชั้น 25 มีจำนวนห้องพัก 682
ห้อง พร้อมห้องอาหาร ห้องประชุม และห้องจัดเลี้ยง และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ครบถ้วน
ตั้งอยู่บนที่ดินซึ่งบริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ เนื้อที่ 12 ไร่ 2 งาน 63 ตารางวา บริษัทฯ
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนพ.ศ. 2520
โดยได้รับสิทธิพิเศษในการยกเว้นอากรขาเข้าและหรือภาษีการค้าสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สั่งเข้ามาจากต่างประเทศ

บริษัทฯ เริ่มเปิดดำเนินการบางส่วนในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2529
และเปิดดำเนินการเต็มโครงการในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2529

ต่อมาในปี 2531 บริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติมเนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา
ซึ่งติดกับอาคารจอดรถของโรงแรมเพื่อสร้างโรงแรมหลังใหม่ ซึ่งเรียกว่า “กรุงเทพวิง”
ประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง คืออาคารโรงแรมสูง 16 ชั้น จำนวนห้องพัก 174 ห้อง
อาคารสำนักงานให้เช่าและศูนย์การค้า สูง 10 ชั้น และอาคารจอดรถ สูง 10 ชั้น
อาคารสำนักงานมีพื้นที่ให้เช่าสำหรับสำนักงาน 7,000 ตารางเมตร พื้นที่ให้เช่าสำหรับร้านค้า
3,000 ตารางเมตร
ซึ่งการก่อสร้างอาคารโรงแรมหลังใหม่นี้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยได้รับสิทธิพิเศษยกเว้นอากรขาเข้าและหรือภาษีการค้าครึ่งหนึ่งสำหรับเครื่องจักรที่นำเข้า
อาคารโรงแรมหลังใหม่ได้เปิดดำเนินการเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2534

- การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2542 กลุ่มบริษัท แชงกรี-ลา เอเชีย จำกัด
ได้กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทผ่านบริษัทย่อย 2 แห่ง โดยการทำคำเสนอซื้อแบบมีเงื่อนไข ต่อมา
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2542 นายชาตรี โสภณพนิชได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ กลุ่มบริษัท
แชงกรี-ลา เอเชีย จำกัดจึงได้แต่งตั้งนาย มาดุ รามา จันดรา ราว เป็นกรรมการแทนนายชาตรี
โสภณพนิช ที่ขอลาออก ส่วนกรรมการอื่นๆ มิได้มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น
การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่จึงไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุมบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

2-2-2

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2544
คณะกรรมการบริษัทรับรองการลาออกจากตำแหน่งกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบของ
นายโชติ โสภณพนิช และแต่งตั้งนายโกวิทย์ โปษยานนท์
เป็นกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบแทน
และคณะกรรมการยังรับรองการลาออกจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการของนายโทมัส
แคมพอส ซีต้า, เจอาร์. โดยแต่งตั้งนางค๊อก ออน ควอง เป็นกรรมการใหม่แทน
และอนุมัติการแต่งตั้งนายค๊อก คูน โฮ เป็นกรรมการผู้จัดการแทนนายโทมัส แคมพอส ซีต้า, เจอาร์

ต่อมาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2544 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1)  อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันซึ่งจะครบวาระในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2544
    ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ่งมีกำหนด 2 ปี โดยมีขอบเขต
    หน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทดังเดิม และแต่งตั้งนายคาลมา แอนเจโล
    มาริโอ คาสโตร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

2)  อนุมัติการขายหุ้นในบริษัท Apizaco จำกัด และบริษัท Hasfield Holdings จำกัด
    ให้แก่บริษัท วัฒนธานี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ตามรายละเอียดดังนี้

1.  หุ้นสามัญจำนวน 12,645,800 หุ้น ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 10.00 เหรียญฮ่องกง และหุ้น
    บุริมสิทธิ์ชนิดไถ่ถอนได้จำนวน 8,000,000 หุ้น ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 10.00 เหรียญฮ่องกง
    ในบริษัท Apizaco จำกัด ในราคาหุ้นละ 5.00 เหรียญฮ่องกง คิดเป็นเงินจำนวน
    103,229,000 เหรียญฮ่องกง หรือเทียบเท่า 587,373,010 บาท และ

    2.  หุ้นสามัญจำนวน 34,218,000 หุ้น ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 1.00 เหรียญสิงคโปร์
        ในบริษัท Hasfield Holdings จำกัด ในราคาหุ้นละ 0.811 เหรียญสิงคโปร์
        คิดเป็นเงินจำนวน 27,750,798 เหรียญสิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 698,487,586 บาท

3) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท วัฒนธานี จำกัด จาก 15 ล้านบาท เป็น 1,303 ล้านบาท
โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,288,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท เพื่อใช้ซื้อหุ้นในบริษัท
Apizaco จำกัด และบริษัท Hasfield Holdings จำกัด
ซึ่งบริษัทได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมด คิดเป็นเงินจำนวน 1,288 ล้านบาท

ในระหว่างปี 2544 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

2-2-3

(2) ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

[]-โครงสร้างการถือหุ้น

- ผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

+-------------------------------+------------------------+------------+
| บริษัท                          | ผู้ถือหุ้น                  | สัด         |
|                               |                        | ส่วนการถือหุ้น |
|                               |                        | (ร้อยละ)    |
+-------------------------------+------------------------+------------+
| 1. บริษัทไทยรุ่งเรือง-เคอรี่         | 1.  บริษัท วัฒนธานี จำกัด   | 57.33      |
| ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด              |                        |            |
|                               | 2.  บริษัท ท๊อป-กลอรี่      | 42.67      |
|                               |     โฮลดิ้ง จำกัด         |            |
+-------------------------------+------------------------+------------+
| 2. บริษัท Cuscaden Properties   | 1.  บริษัท Hasfield      | 14.60      |
| จำกัด                          |     Holdings จำกัด      |            |
|                               |                        | 55.40      |
|                               | 2.  Allgreen           |            |
|                               |     Properties Limited | 30.00      |
|                               |                        |            |
|                               | 3.  Shangri-La Hotel,  |            |
|                               |     Singapore          |            |
+-------------------------------+------------------------+------------+
| 3. บริษัท Traders Yangon จำกัด   | 1.  The Myanmar Fund   | 5.56       |
|                               |     Limited            |            |
|                               |                        | 11.11      |
|                               | 2.  Kuok (Singapore)   |            |
|                               |     Limited            | 11.11      |
|                               |                        |            |
|                               | 3.  Jenko Properties   | 22.22      |
|                               |     Limited            |            |
|                               |                        | 22.22      |
|                               | 4.  Zukerman Limited   |            |
|                               |                        | 27.78      |
|                               | 5.  Madarac            |            |
|                               |     Corporation        |            |
|                               |                        |            |
|                               | 6.  Shang Holdings     |            |
|                               |     Limited            |            |
+-------------------------------+------------------------+------------+
| 4. บริษัท Shangri-La Yangon     | 1.  Kuok (Singapore)   | 13.89      |
| จำกัด                          |     Limited            |            |
|                               |                        | 27.78      |
|                               | 2.  Shang Holdings     |            |
|                               |     Limited            | 22.22      |
|                               |                        |            |
|                               | 3.  Madarac            | 13.89      |
|                               |     Corporation        |            |
|                               |                        | 22.22      |
|                               | 4.  Jenko Properties   |            |
|                               |     Limited            |            |
|                               |                        |            |
|                               | 5.  Zukerman Limited   |            |
+-------------------------------+------------------------+------------+

2-2-4

+-------------------------------+------------------------+------------+
| บริษัท                          | ผู้ถือหุ้น                  | สัด         |
|                               |                        | ส่วนการถือหุ้น |
|                               |                        | (ร้อยละ)    |
+-------------------------------+------------------------+------------+
| 5. บริษัท Traders Square จำกัด   | 1.  The Myanmar Fund   | 5.56       |
|                               |     Limited            |            |
|                               |                        | 11.11      |
|                               | 2.  Kuok (Singapore)   |            |
|                               |     Limited            | 11.11      |
|                               |                        |            |
|                               | 3.  Jenko Properties   | 22.22      |
|                               |     Limited            |            |
|                               |                        | 22.22      |
|                               | 4.  Zukerman Limited   |            |
|                               |                        | 27.78      |
|                               | 5.  Madarac            |            |
|                               |     Corporation        |            |
|                               |                        |            |
|                               | 6.  Shang Holdings     |            |
|                               |     Limited            |            |
+-------------------------------+------------------------+------------+

ธุรกิจหลักของบริษัทคือ การดำเนินธุรกิจโรงแรมเพื่อให้เช่าที่พักอาศัย จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
การประชุมและการจัดเลี้ยง รวมถึงการให้บริการอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโรงแรม
และลงทุนในบริษัทอื่น

ธุรกิจหลักของบริษัทย่อยคือ การลงทุนในบริษัทอื่น

ธุรกิจหลักของบริษัทร่วม คือ

1.  บริษัท Traders Yangon จำกัด ประกอบกิจการโรงแรม Traders
    ซึ่งเป็นโรงแรมสากลระดับ 4 ดาว ในเมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาร์ เพื่อให้เช่าที่พักอาศัย
    จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และบริการอื่นๆอันเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม
    เริ่มเปิดดำเนินกิจการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2539

2.  บริษัท Shangri-La Yangon จำกัด เป็นบริษัทที่ทำโครงการก่อสร้างโรงแรมแชงกรี-ลา,
    ย่างกุ้ง และอพาร์ตเมนท์ให้เช่า
    โครงการได้ถูกเลื่อนออกไปจนกว่าสภาพเศรษฐกิจและการเมืองในสหภาพเมียนมาร์จะดีขึ้น

3.  บริษัท Traders Square จำกัด เป็นบริษัทที่ทำโครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์สมบูรณ์แบบ
    โครงการได้ถูกเลื่อนออกไปจนกว่าสภาพเศรษฐกิจและการเมืองในสหภาพเมียนมาร์จะดีขึ้น

2-2-5

(3) โครงสร้างรายได้

[TABLE]

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนอกจากที่ได้กล่าวข้างต้นนี้ไม่มีรายได้ที่เกิดจากการให้บริการบุคคลภายนอก

(4) เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นโรงแรมชั้นนำของโลก
โดยการเน้นการให้บริการที่ดีเลิศแก่ลูกค้า นอกจากนั้น
บริษัทยังมีนโยบายที่จะทำให้โรงแรมเป็นโรงแรมชั้นนำในด้านห้องอาหารของกรุงเทพมหานคร