ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 250 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 25
    ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

(2) บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

(3) บริษัทไม่มีโครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว
    (THAI TRUST FUND) หรือตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
    ที่มีหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง

(4) บริษัทไม่มีหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ

(5) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (SHAREHOLDER AGREEMENT)
    ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายละเอียดชื่อผู้ถือหุ้น ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วนการถือหุ้น ณ
วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งหลังสุด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้

  ------- -------------------------------- --------------- ----------------
  ลำดับที่   รายชื่อผู้ถือหุ้น                       จำนวนหุ้นที่ถือ      สัดส่วนการถือหุ้น (%)

  1       บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)        12,380,130      49.52

  2       บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) 2,400,000       9.60

  3       บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  2,093,160       8.37

  4       นายทินกร ทองไทย                   707,200         2.83

  5       นางกาญจนา สุวรรณทวิทย์              512,240         2.05

  6       นายกริช ทองไทย                    494,120         1.98

  7       นายสุเมธ ดารกานนท์                 449,720         1.80

  8       บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด             253,660         1.01

  9       น.ส.ศศิภา ทองไทย                  249,600         1.00

  10      นายกษม ศิริรังสรรค์กุล                233,500         0.93
  ------- -------------------------------- --------------- ----------------

หมายเหตุ 1.บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 ปัจจุบัน
มีนโยบายเป็นบริษัทลงทุน และการค้า ให้คำแนะนำและบริการด้านการจัดการและบริหารการเงิน
และจำหน่ายสินค้าของบริษัทในกลุ่มบางประเภท

2.บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2534
ประกอบธุรกิจ พลาสติกโดยมีกลุ่มสินค้าหลัก ได้แก่
ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน

3. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี
2521 และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในปี 2536 ประกอบธุรกิจด้านรับประกันวินาศภัยทุกประเภท
ได้แก่ การประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
รวมทั้งการรับประกันภัยต่อ

4. บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด ประกอบธุรกิจ กิจการทางการเงินลงทุน

5. นายทินกร ทองไทย, นายกริช ทองไทย, น.ส.ศศิภา ทองไทย เป็นกลุ่มครอบครัวทองไทย
เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นเดียวกัน โดยมีจำนวนหุ้นรวม 1,450,920 หุ้น มีสัดส่วนร้อยละ 5.80
ซึ่งไม่ถึงร้อยละ 25 และไม่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

“ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการ ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำปี
หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ”

การจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง จากผลดำเนินงานระหว่างปี 2555-2559

  ---------------------------- ------- ------- ------- ------- ------------- -------------
  ปี                                    2558    2557    2556    2555          

                               2559                            (ปรับปรุงใหม่)   (ก่อนปรับปรุง)

  อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น              1.34    1.11    1.87    2.89    3.47          3.69

  อัตราเงินปันผลต่อหุ้น              1.34    1.11    1.87    2.85    3.65          3.65

  อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ   99.66   99.90   99.90   98.73   106.3         99.04
  (%)                                                                        
  ---------------------------- ------- ------- ------- ------- ------------- -------------

* ในปี 2556 ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีใหม่ โดยนำมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
เรื่องภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ จึงมีการปรับปรุงงบการเงินปี 2555 ให้สอดคล้อง
ทำให้อัตรากำไรต่อหุ้นของปี 2555 เปลี่ยนไป

8. โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทมีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน
โดยมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
และกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการทั้งหมด ต้องมีสัญชาติไทย ปัจจุบันบริษัทฯ
มีกรรมการจำนวน 9 คน ประกอบด้วย

- กรรมการอิสระจำนวน 3 คน

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 คน และ

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 คน

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เว้นแต่ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่เหลืออยู่
เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
บุคคลซึ่งเข้ามาเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

รายชื่อและตำแหน่งของกรรมการ และผู้มีอำนาจควบคุม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

  -------------------------------------------------------------------------
  ลำดับ   รายชื่อกรรมการ             ตำแหน่ง
  ------ ------------------------ -----------------------------------------
                                  

  1      น.ส.ดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล     ประธานกรรมการ

  2      นางศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์       ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/
                                  กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  3      นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบูลย์     กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/
                                  ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  4      น.ส.จุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย     กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

  5      นายฐิติวัฒน์ สืบแสง           กรรมการ

  6      นายราเมศ เข็มเพชร         กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ

  7      นางจันทรตรี ดารกานนท์       กรรมการ

  8      นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์       กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  9      นายนันทิยะ ดารกานนท์        กรรมการ
  -------------------------------------------------------------------------

*โดยมี นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ เป็นเลขานุการบริษัท

  คณะกรรมการอิสระ มีจำนวน 3 คน คือ

  ------ ------------------------ ----------------------------------------
  ลำดับ   รายชื่อ                    ตำแหน่ง

  1      นางศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์       กรรมการอิสระ

  2      นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบูลย์     กรรมการอิสระ

  3      น.ส.จุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย     กรรมการอิสระ
  ------ ------------------------ ----------------------------------------

บริษัทฯ มีการกำหนดบทบาท และอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ
กรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน
ปัจจุบันบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร
เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแล และการบริหารงานประจำ
โดยบริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับ
และมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาด ระหว่างการอนุมัติ
การบันทึกรายการทางบัญชี และการดูแลทรัพย์สินของบริษัท
เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด

  ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือ

หลายคน หรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจะต้องเป็นกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ยกเว้น นางศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์ นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบูลย์
และ นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ
กระทำการแทนบริษัทฯ

บทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ มีหน้าที่ ตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึง
การควบคุมดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท
ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ มีส่วนร่วมในการกำหนด นโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ของบริษัท
รวมถึงพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น
เป้าหมายทางการเงิน นโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ และงบประมาณ รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแล
ให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน
และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการ ได้มีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานความประพฤติที่ดีไว้ในข้อบังคับในการทำงาน
และมีบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน เพื่อให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้ง ได้เน้นถึงความซื่อสัตย์
สุจริต ความมีคุณธรรม และการไม่เอาเปรียบผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้คติพจน์
“คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์”

8.2 คณะผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย

1. กรรมการผู้จัดการ พิจารณาสรรหาและแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
โดยผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์เหมาะสม สามารถดูแลและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

-   มีอำนาจควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท
    กำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท

-   พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่ฝ่ายบริหารจัดทำ
    เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
    รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงาน

-   พิจารณาประเมินการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
    เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ
    ไม่ว่าจากภายในหรือภายนอกบริษัทฯ

-   มีอำนาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก
    เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ หรือ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ

-   มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อ
    และใช้จ่ายเงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท ซึ่งรวมถึง
    การอนุมัติการจัดซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการขายและบริหาร
    และรายจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือ
    ภายในเกณฑ์ที่กำหนด

-   พิจารณาการนำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันใด กับบุคคล นิติบุคคล หรือ
    สถาบันการเงินเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

-   พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทให้มีกำไร
    สามารถจ่ายเงินปันผลตอบแทนการลงทุนต่อผู้ถือหุ้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

-   ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ
    ตามการให้อำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท

-   ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้น
จะไม่รวมถึงอำนาจที่ทำให้กรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตน
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (
ตามข้อบังคับบริษัท และตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ) ทำกับบริษัทฯ

2. ผู้บริหาร ผังบริหารตามโครงสร้างองค์กรในปี 2560 ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ และ
ผู้จัดการฝ่าย 7 ฝ่าย (ฝ่ายโรงงานบางปะกง รักษาการผู้จัดการฝ่ายโดยกรรมการผู้จัดการ)
โดยหน่วยงานภายใต้สายการบังคับบัญชาดังนี้

2.1 กลุ่มงานในสังกัดกรรมการผู้จัดการ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  คณะกรรมการทบทวนระบบบริหารคุณภาพ คณะกรรมการทบทวนระบบบริหารสิ่งแวดล้อม

  และ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  คณะกรรมการทบทวนระบบบริหารสิ่งแวดล้อม และฝ่ายโรงงานบางปะกง ส่วนจัดซื้อ

  ส่วนบุคคลและธุรการ ส่วนงานซ่อมบำรุง และส่วนบริหารคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

  2.2 ฝ่ายวางแผนและผลิต ประกอบด้วย ส่วนวางแผนผลิต ส่วนคลังสินค้า ส่วนผลิตภัณฑ์ใหม่

  2.3 ฝ่ายผลิต ประกอบด้วย ส่วนผลิตบางชัน ส่วนเทคนิคการผลิต ส่วนแม่พิมพ์ ส่วนพ่นสี
  และส่วนผลิตบางปะกง

  2.4 ฝ่ายโรงงานบางปะกง ประกอบด้วยส่วนงานทุกส่วน ภายในโรงงานบางปะกง ยกเว้น
  ส่วนการผลิต ส่วนพ่นสี การวางแผนและผลิต

  2.5 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ประกอบด้วย ส่วนการตลาด และ ส่วนขาย

  2.6 ฝ่ายคุณภาพ ประกอบด้วย ส่วนประกันคุณภาพและส่วนควบคุมคุณภาพ

  2.7 ฝ่ายบัญชีและการเงิน ประกอบด้วย ส่วนบัญชี ส่วนการเงิน และแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

  2.8 ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประกอบด้วยสำนักงานตรวจสอบภายใน

ผังองค์กร

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารของบริษัท

-   กำหนดแผนงานเพื่อปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์

-   กำกับดูแลและติดตามนโยบายและแผนงานต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

-   พิจารณากลั่นกรอง อนุมัติเรื่องสำคัญเร่งด่วน
    ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้
    รวมทั้งเสนอให้มีการพิจารณาและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

-   ศึกษาและแสวงหาโอกาสในการทำธุรกิจใหม่
    เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

-   ปฏิบัติงานเฉพาะกิจหรือทำหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะผู้บริหารของบริษัท มีจำนวน 7 คน คือ

+----------------+---------------------+-------------------------------+
| ชื่อ             | ตำแหน่ง              | คุณวุฒิทางการศึกษา                |
+----------------+---------------------+-------------------------------+
| 1. นายราเมศ    | กรรมการผู้จัดการ       | ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต      |
| เข็มเพชร        |                     | สาขาวิศวกรรมเครื่องกล            |
|                |                     | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   |
+----------------+---------------------+-------------------------------+
| 2. นางอัจฉรา    | ผู้จัดการฝ             | ปริญญาโท                       |
| มณีสวัสดิ์         | ่ายตรวจสอบกิจการภายใน | สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน     |
|                |                     | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์        |
+----------------+---------------------+-------------------------------+
| 3. นายธีรยุทธ    | ผู้จัดการฝ่ายวางแผนผลิต  | ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต         |
| เครือหงษ์        |                     |                               |
|                |                     | สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก      |
+----------------+---------------------+-------------------------------+
| 4. นายวิชิต      | ผู้จัดการฝ่ายการผลิต     | มัธยมศึกษาปีที่ 3                  |
| อำไพวรรณ       |                     |                               |
+----------------+---------------------+-------------------------------+
| 5. นายอนุพงษ์    | ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ   | ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ         |
| เร่งพุฒิพงษ์       |                     |                               |
|                |                     | มหาวิทยาลัยรามคำแหง             |
+----------------+---------------------+-------------------------------+
| 6. นายวิรัช      | ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ      | ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต      |
| อุทัยสาง         |                     | สาขาเทคโนโลยีพลาสติก            |
|                |                     | สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล          |
+----------------+---------------------+-------------------------------+
| 7. นายโฆษิต     | ผู้จ                  | ปริญญาตรี สาขาการบัญชี            |
| เทพเฉลิม        | ัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |                               |
|                |                     | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์            |
+----------------+---------------------+-------------------------------+

หมายเหตุ ผู้จัดการฝ่ายโรงงานบางปะกง อยู่ระหว่างรอการแต่งตั้งบุคคลเข้ารับหน้าที่ แทน
คนเก่าซึ่งมีการโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์
ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกุล : นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์

อายุ : 55 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : - %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : -

ประสบการณ์

-   กรกฎาคม 2551 - 2556 ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

-   มกราคม 2552 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด
    (มหาชน)

-   มกราคม 2557 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

-   มกราคม 2559 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

-   มกราคม 2559 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

การอบรม

-   หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 27/2008
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-   หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 11/2008
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-   หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 28)
    สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

-   อบรมโครงการ Smart Disclosure Program (SDP)
    ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-   หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (P01)

  หลักสูตรการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

  หลักสูตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (S04)

  หลักสูตรการประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (S05)

  หลักสูตรการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน (S06)

  ของศูนย์พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม (SR Center) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-   หลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร กรมศุลกากร

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่
31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ สุจริต
รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หน้าที่ตามกฏหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1.  จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

1.  ทะเบียนกรรมการ

2.  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
    และรายงานประจำปีของบริษัท

3.  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2.  ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

3.  หน้าที่อื่นของเลขานุการบริษัท

-   ให้คำแนะนำด้านกฏหมายและกฏเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
    และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจการของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฏหมาย

-   ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

-   ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
    และมติที่ประชุมผุ้ถือหุ้น

-   ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ
    และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล
    และสาธารณะชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฏหมาย

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการที่โปร่งใส
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้ง
ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนของกรรมการมีลักษณะที่เปรียบเทียบได้ กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
รวมทั้ง พิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ตลอดจนบทบาทและความรับผิดชอบ
รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน
โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น เช่น
คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นด้วย

ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร จะพิจารณาจากผลดำเนินงานของบริษัทฯ
และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และค่าตอบแทนอื่นๆ ที่เป็นตัวเงิน

ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม
เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์
และกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ตารางค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และค่าตอบแทนอื่นๆ ที่เป็นตัวเงิน

+---+----------------+--------------------+------+------+-----+------+
| ล | รายชื่อกรรมการ   | ตำแหน่ง             | ค่าตอ |      |     |      |
| ำ |                |                    | บแทน |      |     |      |
| ด |                |                    | (    |      |     |      |
| ับ |                |                    | บาท) |      |     |      |
+---+----------------+--------------------+------+------+-----+------+
|   |                |                    | เบี้ย  | ค่า   | เบี้ย | รวม  |
|   |                |                    | ประช | ตอบแ | ประ |      |
|   |                |                    | ุมกรร | ทนกร | ชุมก |      |
|   |                |                    | มการ | รมกา | รรม |      |
|   |                |                    |      | รตรว | การ |      |
|   |                |                    |      | จสอบ | สรร |      |
|   |                |                    |      |      | หาแ |      |
|   |                |                    |      |      | ละก |      |
|   |                |                    |      |      | ำหน |      |
|   |                |                    |      |      | ดค่า |      |
|   |                |                    |      |      | ตอบ |      |
|   |                |                    |      |      | แทน |      |
+---+----------------+--------------------+------+------+-----+------+
| 1 | น.ส.ดาลัดย์      | ประธานกรรมการ      | 96   | -    | -   | 96   |
|   | ทรัพย์ทวีชัยกุล     |                    | ,000 |      |     | ,000 |
+---+----------------+--------------------+------+------+-----+------+
| 2 | นางศุภางค์       | ประธานก            | 96   | 132  | 6,  | 234  |
|   | ตั้งสุจริตพันธ์      | รรมการตรวจสอบ/กรรม | ,000 | ,000 | 000 | ,000 |
|   |                | การอิสระ/กรรมการสรร |      |      |     |      |
|   |                | หาและกำหนดค่าตอบแทน |      |      |     |      |
+---+----------------+--------------------+------+------+-----+------+
| 3 | นายบรรเจิด      | กรรมการตรวจสอบ/    | 96   | 120  | 6,  | 222  |
|   | ตั้งเลิศไพบูลย์     |                    | ,000 | ,000 | 000 | ,000 |
|   |                | กรรมการอิสระ/       |      |      |     |      |
|   |                |                    |      |      |     |      |
|   |                | ประธานกรรมการสรร   |      |      |     |      |
|   |                | หาและกำหนดค่าตอบแทน |      |      |     |      |
+---+----------------+--------------------+------+------+-----+------+
| 4 | น.ส.จุฑาทิพย์     | กรรมการตรวจสอบ/    | 96   | 120  | -   | 216  |
|   | อรุณานนท์ชัย      |                    | ,000 | ,000 |     | ,000 |
|   |                | กรรมการอิสระ        |      |      |     |      |
+---+----------------+--------------------+------+------+-----+------+
| 5 | นายราเมศ       | กรรมการผู้จ          | 96   | -    | -   | 96   |
|   | เข็มเพชร        | ัดการ/กรรมการผู้จัดการ | ,000 |      |     | ,000 |
+---+----------------+--------------------+------+------+-----+------+
| 6 | นายฐิติวัฒน์ สืบแสง | กรรมการ            | 96   | -    | -   | 96   |
|   |                |                    | ,000 |      |     | ,000 |
+---+----------------+--------------------+------+------+-----+------+
| 7 | นางจันทรตรี      | กรรมการ            | 96   | -    | -   | 96   |
|   | ดารกานนท์       |                    | ,000 |      |     | ,000 |
+---+----------------+--------------------+------+------+-----+------+
| 8 | นายวัชรพงษ์      | กรรมการ/กรรมการสรร | 96   | -    | 6,  | 102  |
|   | ดารกานนท์       | หาและกำหนดค่าตอบแทน | ,000 |      | 000 | ,000 |
+---+----------------+--------------------+------+------+-----+------+
| 9 | นายนันทิยะ       | กรรมการ            | 96   | -    | -   | 96   |
|   | ดารกานนท์       |                    | ,000 |      |     | ,000 |
+---+----------------+--------------------+------+------+-----+------+
|   |                | ยอดรวม             | 864  | 372  | 18, | 1    |
|   |                |                    | ,000 | ,000 | 000 | ,254 |
|   |                |                    |      |      |     | ,000 |
+---+----------------+--------------------+------+------+-----+------+

หมายเหตุ 1. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย : ไม่มี

ค่าตอบแทนผู้บริหารประจำปี

ในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริหาร จะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละคน
ผู้บริหารของบริษัทมีจำนวน 7 คน ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่าย 6 คน
ส่วนค่าตอบแทน มีดังนี้

+------------------------------+------------------+-------------------+
|   รายการ                     |   2560 (ล้านบาท)  |   2559(ล้านบาท)    |
+------------------------------+------------------+-------------------+
|   เงินเดือนและโบนัส             |   10.25          |   9.7             |
+------------------------------+------------------+-------------------+

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

บริษัทจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่าย 6 คน
เป็นอัตราร้อยละ 3 ของฐานเงินเดือน

การพัฒนาความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร

การพัฒนาความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร แสดงไว้ในหัวข้อ 9.7

8.5 บุคลากร

บริษัทมีจำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวนทั้งสิ้น 819
คนเป็นพนักงานประจำสำนักงาน 136 คน พนักงานประจำโรงงาน 683 คน
โดยบริษัทได้จัดสรรพนักงานตามภารกิจและความรับผิดชอบตามการปรับโครงสร้างขององค์กรอย่างชัดเจนทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับองค์กรรวมถึงการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันดังนี้

  ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ จำนวน 28 คน

  ฝ่ายผลิต จำนวน 513 คน

  ฝ่ายวางแผนการผลิต จำนวน 85 คน

  ฝ่ายคุณภาพ จำนวน 85 คน

  ฝ่ายบัญชีและการเงิน จำนวน 17 คน

  อื่น ๆ จำนวน 91 คน

  รวม 819 คน

ผลตอบแทนของพนักงาน

บริษัทฯ จ่ายผลตอบแทนให้กับพนักงานในรูปของเงินเดือน เงินอุดหนุนประจำปี
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เงินเดือน -
เงินค่าตอบแทนที่ทางบริษัทได้จัดสรรให้กับพนักงานสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของพนักงานโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่งงาน

เงินอุดหนุนประจำปี
เป็นเงินรางวัลที่บริษัทได้จัดสรรขึ้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจให้พนักงานได้เห็นความสำคัญในความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงาน

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เป็นสวัสดิการที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลายาวนานโดยบริษัทจะจ่ายเงินสมทบตามระยะเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานในอัตรา
ร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงาน

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นสวัสดิการที่บริษัทจัดขึ้นตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

ในปี 2560 ทางบริษัทได้จ่ายผลตอบแทนของพนักงานดังนี้ (หน่วย : ล้านบาท)

  ------------------------------------------ --------- --------- ---------
  รายการ                                     ปี 2560    ปี 2559    ปี 2558

  เงินเดือนและค่าแรง                            170.11    163.21    167.04

  เงินอุดหนุนประจำปี                             16.30     15.43     15.44

  เงินสมทบประกันสังคม                           5.41      5.17      5.38

  เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                    4.08      3.92      3.98

  รวม                                        195.90    187.73    191.84
  ------------------------------------------ --------- --------- ---------

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรโดยมีการจัดทำแผนการฝึกอบรมให้กับพนักงานโดยมุ่งเน้นในเรื่องของทักษะความชำนาญเชิงลึกหรือความสามารถเฉพาะทางเป็นหลัก
เมื่อนับรวมจำนวนชั่วโมงในปี 2560 เป็นจำนวน 715 ชั่วโมง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  ----- ------------------------------------------------------------------------------ -------
  No.   หลักสูตร                                                                         ชั่วโมง

  1     การประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ PLC เพื่อการประหยัดพลังงาน                         48

  2     เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ                                                        24

  3     ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงาน Supplier                                       3

  4     INTUITIVE ERP                                                                  3

  5     เทคนิคการสั่งงานและติดตามงาน                                                       8

  6     สร้างนักออกแบบวิศวกรรมด้วย Autodesk Fusion 360                                     16

  7     นักขับรถมืออาชีพ                                                                   3

  8     Becoming trusted advisor in the world of high regulatory change risks          3

  9     Up Date ภาษีและแนวทางการตรวจสอบภาษีของเจ้าหน้าที่สรรพากรในปี 2560                     3

  10    กฏว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า                                                             8

  11    คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)                                                   32

  12    คอร์สพื้นฐานการใช้เครื่อง IS/Toshiba                                                 16

  13    การประสานงานอย่างมีประสิทธิผล                                                      8

  14    คอร์สการซ่อมบำรุงเครื่อง IS                                                         16

  15    การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงาน                                                       8

  16    Intergrating New IPPF 2017 to practices                                        3

  17    IT Future for Listed Company                                                   3

  18    การสื่อสารที่เกิดประสิทธิผล                                                           8

  19    พื้นฐานการใช้เครื่องและซ่อมบำรุงเครื่องจักร EC/Toshiba                                   16

  20    การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านการเขียน (ภาษาอังกฤษ) ผ่าน E-mail                           8

  21    ECO SEMINAR                                                                    8

  22    5ส รากฐานเพื่อการเพิ่มผลผลิต                                                        24

  23    จป.หัวหน้างาน                                                                    16

  24    เทคนิคการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงิน (Cashier)                                   8

  25    How Modern IA Audit Fraud in New Technology World                              3

  26    การบูรณาการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP) เข้าสู่ระบบ IATF 16949 : 2016            8

  27    ทักษะหัวหน้างาน การบริหารและปฏิบัติการ                                                16

  28    Program Piswin                                                                 8

  29    กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต                                                       8

  30    ผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร                                            16

  31    7D การเจรจาต่อรองที่ให้ผลเลิศ                                                       8

  32    การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร                                                        8

  33    เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน                                                       8

  34    จป.หัวหน้างาน                                                                    16

  35    Update รูปแบบงบการเงินล่าสุดและปัญหาการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน          3

  36    ช่างไฟฟ้าในอาคารระดับ 1                                                           16

  37    การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ระบบERP)                       8

  38    Polyplastics Technical Semina 2017                                             8

  39    โครงการให้ความรู้การประกันสังคมและกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง                                 8

  40    ปั้นจั่นชนิดเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น                                  24

  41    Sage X3                                                                        3

  42    การวิเคราะห์การขัดข้องและผลกระทบจากกระบวนการ                                       16

  43    เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน                                                       8

  44    ก้าวสู่ระบบงานวัตถุดิบยุคดิจิทัล 4.0                                                     3

  45    Leading IA In the Era of Digital Disruption                                    3

  46    การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0                      8

  47    5 ส รากฐานแห่งการเพิ่มผลผลิต                                                       24

  48    จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน                                                  8

  49    การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Reporting)                            16

  50    การจัดการข้อขัดแย้ง เพื่อสร้างสัมพันธภาพในงาน                                           8

  51    การอบรมการใช้งานระบบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน (SET Portal)                   3

  52    ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ                                                    16

  53    การประชุมสถานพยาบาลต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค                               8

  54    การประชุมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม                                 8

  55    เทคนิคการสอนงานแบบ On The Job Training                                          16

  56    ผู้ฝึกสอนการขับรถ Forklift อย่างปลอดภัยและถูกวิธี                                       16

  57    IT Future for Listed Company                                                   3

  58    การเตรียมงานของ HR กับการเปลี่ยนแปลงกฏหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 6                      3

  59    การตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์                                          3

  60    ภาษียุคดิจิตอลสิ่งที่นักบัญชีต้องเตรียมตัว                                                   3

  61    คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)                                                   16

  62    จป.หัวหน้างาน                                                                    16

  63    โครงการพัฒนาความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ                    8

  64    การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบจัดซื้อและเจ้าหนี้                                      8

  65    ทักษะการเป็นวิทยากร                                                               24

  66    ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ   8

        รวม                                                                            715
  ----- ------------------------------------------------------------------------------ -------

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกชั้นนำของประเทศ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบอย่างเป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีจรรยาบรรณที่ดี
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ เพื่อให้ กรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกคน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1.  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทุกคน บริหาร และดำเนินการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต
    โปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้
    และสอดส่องดูแลในเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ
    ตามหลักสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางปฏิบัติที่เป็นสากล

2.  ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ
    และมีช่องทางในการสื่อสารกับบริษัทที่เหมาะสม

3.  ส่งเสริมกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่า มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท
    ทั้งในเรื่องทางการเงิน และข้อมูลอื่นๆ อย่างเพียงพอ ถูกต้องเชื่อถือได้ ทันเวลาและโปร่งใส

4.  ส่งเสริม และจัดให้มีระบบการควบคุม ทั้งการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน
    การกำกับดูแล และปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง
    และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และทั่วถึง

5.  ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของทุกกลุ่ม ได้แก่ เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่งขัน ชุมชน
    พนักงาน เป็นต้น
    และดูแลให้มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวหรือข้อตกลงที่ทำร่วมกันได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติตามข้อบังคับกฎหมาย
    และหลักความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ อันเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้บริษัท
    สามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน

6.  พิจารณากำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร
    และพนักงานทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่กับกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท

7.  จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการทุกปี
    เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก หรือ
เป็นผู้บริหารงานประจำและปฏิบัติงานเต็มเวลาของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ที่มีคุณสมบัติ
คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากหลากหลายสาขาอาชีพ ทำหน้าที่กำกับดูแล และ
ควบคุมการบริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
และนโยบายของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยมุ่งมั่นในการดูแลและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง
รอบคอบ โปร่งใส และมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 9 คน
โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
และกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย
การดำรงตำแหน่งของกรรมการกำหนดให้กรรมการออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการ
ของทุกปี ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามวิธีการ ดังต่อไปนี้

  (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

  (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
  คราวละคน
  หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้น
  ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร
  แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1)
  ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

  (3)
  การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมากหากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น
การประชุมให้กระทำภายใน 1
เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่เป็นองค์ประชุมและบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งทดแทน

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

  (1) กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท
  และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  (2) แต่งตั้ง และถอดถอนพนักงานของบริษัทฯ โดย
  คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนของบริษัทฯ กระทำการแทนได้

  (3) กำหนดจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลแก่พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ
  หรือบุคคลใดที่ทำกิจการให้กับบริษัทโดยจะเป็นผู้ทำการประจำ หรือไม่ประจำก็ได้

  (4) กำหนดเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น

  (5) ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท
  รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือ

หลายคน หรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจะต้องเป็นกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้ทราบว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือแผนงานที่วางไว้หรือไม่
ในรอบปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 12 ครั้ง
กรรมการที่ไม่ติดภารกิจจะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
โดยตารางแสดงการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการรายบุคคลและกำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำปี
2560 มีดังนี้

ตารางกำหนดวันประชุมกรรมการบริษัทปี 2560

  --------------- --------------------------------------- -- -- ------------
  ครั้งที่            วันที่                                           

  1               18 มกราคม                                     

  2               22 กุมภาพันธ์                                    

  3               15 มีนาคม                                      

  4               19 เมษายน                                     

  5               24 พฤษภาคม                                    

  6               21 มิถุนายน                                     

  7               19 กรกฎาคม                                    

  8               23 สิงหาคม                                     

  9               20 กันยายน                                     

  10              18 ตุลาคม                                      

  11              15 พฤศจิกายน                                   

  12              20 ธันวาคม                                     
  --------------- --------------------------------------- -- -- ------------

ตารางแสดงการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

+---+-------------------+----------------------+-------+-------+-------+
| ล | รายชื่อกรรมการ      | ตำแหน่ง               | จ     |       |       |
| ำ |                   |                      | ำนวนค |       |       |
| ด |                   |                      | รั้งที่เข |       |       |
| ับ |                   |                      | ้าร่วมป |       |       |
|   |                   |                      | ระชุม/ |       |       |
|   |                   |                      |       |       |       |
|   |                   |                      | จ     |       |       |
|   |                   |                      | ำนวนค |       |       |
|   |                   |                      | รั้งการ |       |       |
|   |                   |                      | ประชุม |       |       |
+===+===================+======================+=======+=======+=======+
|   |                   |                      | ก     | กรรม  | กรร   |
|   |                   |                      | รรมกา | การตร | มการส |
|   |                   |                      | รบริษัท | วจสอบ | รรหาแ |
|   |                   |                      |       |       | ละกำห |
|   |                   |                      |       |       | นดค่าต |
|   |                   |                      |       |       | อบแทน |
+---+-------------------+----------------------+-------+-------+-------+
| 1 | น.ส.ดาลัดย์         | ประธานกรรมการ        | 12/12 | -     | -     |
|   | ทรัพย์ทวีชัยกุล        |                      |       |       |       |
+---+-------------------+----------------------+-------+-------+-------+
| 2 | นางศุภางค์          | ป                    | 11/12 | 4/4   | 1/1   |
|   | ตั้งสุจริตพันธ์         | ระธานกรรมการตรวจสอบ/ |       |       |       |
|   |                   | กรรมการอิสระ/กรรมการส |       |       |       |
|   |                   | รรหาและกำหนดค่าตอบแทน |       |       |       |
+---+-------------------+----------------------+-------+-------+-------+
| 3 | นายบรรเจิด         | กรรม                 | 12/12 | 3/4   | 1/1   |
|   | ตั้งเลิศไพบูลย์        | การตรวจสอบ/กรรมการอิส |       |       |       |
|   |                   | ระ/และประธานกรรมการส |       |       |       |
|   |                   | รรหาและกำหนดค่าตอบแทน |       |       |       |
+---+-------------------+----------------------+-------+-------+-------+
| 4 | น.ส.จุฑาทิพย์        | กรรมกา               | 8/12  | 4/4   | -     |
|   | อรุณานนท์ชัย         | รตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |       |       |       |
+---+-------------------+----------------------+-------+-------+-------+
| 5 | นายฐิติวัฒน์ สืบแสง    | กรรมการ              | 10/12 | -     | -     |
+---+-------------------+----------------------+-------+-------+-------+
| 6 | นายราเมศ เข็มเพชร  | ก                    | 12/12 | -     | -     |
|   |                   | รรมการ/กรรมการผู้จัดการ |       |       |       |
+---+-------------------+----------------------+-------+-------+-------+
| 7 | นางจันทรตรี         | กรรมการ              | 11/12 | -     | -     |
|   | ดารกานนท์          |                      |       |       |       |
+---+-------------------+----------------------+-------+-------+-------+
| 8 | นายวัชรพงษ์         | กรรมการ/กรรมการส     | 12/12 | -     | 1/1   |
|   | ดารกานนท์          | รรหาและกำหนดค่าตอบแทน |       |       |       |
+---+-------------------+----------------------+-------+-------+-------+
| 9 | นายนันทิยะ ดารกานนท์ | กรรมการ              | 7/12  | -     | -     |
+---+-------------------+----------------------+-------+-------+-------+

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 2 คณะ คือ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1.  คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 คน คือ

  ------- ----------------------------- ---------------------------------
  ลำดับ    รายชื่อ                         ตำแหน่ง

  1       นางศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์            ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2       นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบูลย์          กรรมการตรวจสอบ

  3       น.ส.จุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย          กรรมการตรวจสอบ
  ------- ----------------------------- ---------------------------------

  *โดยมีนางอัจฉรา มณีสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน
  เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) กำหนด จำนวน 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อย 1 คน
ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คือ
นางศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์ โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการที่มีความเป็นอิสระ
และไม่เป็นประธานกรรมการบริษัท หรือกรรมการบริหาร
นอกจากนี้ให้คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งที่ปรึกษาได้ 1 คน
และเจ้าหน้าที่บริษัทที่เหมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอีก 1 คน

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี
กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
ส่วนกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
นอกจากนี้เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุเป้าหมาย
คณะกรรมการบริษัทได้ให้อำนาจแก่คณะกรรมการตรวจสอบ
ในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี
และอำนาจในส่วนอื่นๆ รวมทั้งให้หน่วยงานต่างๆ
ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

-   สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ
    และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

-   สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน (INTERNAL CONTROL) และระบบการตรวจสอบภายใน
    (INTERNAL AUDIT) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน

-   ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน

-   สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-   พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
    และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ
    1 ครั้ง

-   พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ทั้งนี้
    เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

  - จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
  ซึ่งรายงาน
  ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
  ดังต่อไปนี้

  (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน
  เป็นที่น่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

  (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

  (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
  ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

  (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
  และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

  (7)
  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
  (CHARTER) หรือ ข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ

  (8)
  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

  - ให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบตลอดจนเร่งรัดให้แก้ไขข้อบกพร่องนั้น

  - ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าสำคัญ

- - ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

2.  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 คน คือ

  ------ ------------------------- ---------------------------------------
  ลำดับ   รายชื่อ                     ตำแหน่ง

  1      นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบูลย์      ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  2      นางศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์        กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  3      นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์        กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  ------ ------------------------- ---------------------------------------

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
มาจากการพิจารณาแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และสมาชิกส่วนใหญ่ (2 ใน 3)
ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ และ ประธานบริษัท
ไม่ได้เป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1.  คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
    พิจารณา

2.  กำหนดแนวทางการสรรหากรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ

3.  พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ

4.  กำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ โดยนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ โดยการสรรหาจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
มีประสบการณ์ เข้าใจธุรกิจของบริษัทและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่
และขอเชิญท่านเหล่านั้นเข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ
เห็นว่ากรรมการอิสระข้างต้นสามารถใช้ความรู้
ความสามารถให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
โดยบริษัทได้กำหนดจำนวนกรรมการอิสระตามเกณฑ์ขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ที่กำหนดให้มีจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
และกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ขั้นต่ำของ ก.ล.ต.
เพื่อให้กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2) ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
    บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
    ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
    และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

การสรรหากรรมการ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา
ซึ่งทำหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีความรู้ ความสามารถ
และมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย
ตลอดจนมีเวลาเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งดำเนินการ
ตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

  (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

  (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ
  อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน
  หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้
  ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง
  ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด
  หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

  (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน
  ให้ประธานฯ ที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

  (1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
  และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง การกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัทจดทะเบียน

  (2) มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
  ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต (DUTY OF CARE AND DUTY OF LOYALTY)
  สามารถทุ่มเท อุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ มีคุณวุฒิ วัยวุฒิที่เหมาะสม
  มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ในการประชุม
  มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
  และมีประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม

  (3) มีความรู้ความสามารถที่สำคัญอย่างน้อยด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ด้านธุรกิจของบริษัท
  บัญชีและการเงิน การบริหารเชิงกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี กฏหมาย และกฎระเบียบต่างๆ

  (4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กล่าวมาข้างต้น แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ
  ก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

  การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
  ประธานกรรมการ

บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาสรรหา บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ
และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
และเป็นบุคคลที่มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี
และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ได้
และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในกรณีของบริษัทร่วม บริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี มติที่ประชุมครั้งที่
12/2558 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 มีมติให้เสนอ นายราเมศ เข็มเพชร เป็นกรรมการบริษัท
พีเอสวีโมลด์ จำกัด แต่ไม่มีอำนาจลงนาม

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติในการดูแลการนำข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
โดยกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับซึ่งระบุอยู่ในระเบียบข้อบังคับการทำงาน
หากพนักงานที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะถูกลงโทษทางวินัยตามระเบียบบริษัทฯ นอกจากนี้ในแต่ละปี
บริษัทฯได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารลงนามในหนังสือรับรองรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ/หรือผู้บริหาร
เพื่อแสดงถึงการไม่กระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
ซึ่งรวมถึงการนำข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯไปใช้ ไม่ว่าจะเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่
หรือนำความเสียหายมาสู่บริษัทฯ โดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม
รวมทั้งการนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่แก่ลูกค้า ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการ
บริษัทคู่แข่งหรือบุคคลภายนอกอื่นๆ

สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ ให้กรรมการ
และผู้บริหารหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในระยะเวลา 14 วัน
ก่อนการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินประจำไตรมาสและงบการเงินประจำปี จนถึง 24
ชั่วโมง ภายหลังจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.)

บริษัทฯ ให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียและการถือครองหลักทรัพย์
เป็นประจำทุกปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษา

ในปี 2560 ไม่พบการกระทำความผิดดังกล่าว และไม่มีกรณีกรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทฯ
มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
และบริษัทได้พิจารณเปิดเผยแนวทางในการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในช่วงระยะเวลา
ตามรายละเอียด ดังนี้

ตารางกำหนดวันที่ให้กรรมการและผู้บริหารหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

+-------------------+--------------+--------------+-------------------+
| รายการ            | วันสิ้นสุด       | ว            | วัน/เดือน/ปี         |
|                   |              | ันที่ส่งงบการเงิน | ที่ให้หลีกเลี่ยง        |
|                   | ข            |              |                   |
|                   | องแต่ละไตรมาส | (ภายในวันที่)   | การซื้อขายหลักทรัพย์   |
|                   |              |              | UP                |
+-------------------+--------------+--------------+-------------------+
| งบการเงินประจำปี    | 31 ธันวาคม    | 28 กุมภาพันธ์   | 14 ก.พ. 61 ถึง 1   |
| 2560              | 2560         | 2561         | มี.ค. 61           |
+-------------------+--------------+--------------+-------------------+
| งบการเงินไตรมาส 1  | 31 มีนาคม     | 15 พฤษภาคม   | 1-16 พ.ค. 61      |
|                   | 2561         | 2561         |                   |
+-------------------+--------------+--------------+-------------------+
| งบการเงินไตรมาส 2  | 30 มิถุนายน    | 14 สิงหาคม    | 31 ก.ค. 61 ถึง 15  |
|                   | 2561         | 2561         | ส.ค. 61           |
+-------------------+--------------+--------------+-------------------+
| งบการเงินไตรมาส 3  | 30 กันยายน    | 15 พฤศจิกายน  | 1 พ.ย. 61 ถึง 16   |
|                   | 2561         | 2561         | พ.ย. 61           |
+-------------------+--------------+--------------+-------------------+

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (AUDIT FEE)

  ------------------------- -------------------------- ------------------------ ---------------
  รายการที่                   ชื่อบริษัทผู้จ่าย                 ชื่อผู้สอบบัญชี                ค่าสอบบัญชี(บาท)

  1                         บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด      บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด   1,120,000
                            (มหาชน)                                             

  รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี                                                       1,120,000
  ------------------------- -------------------------- ------------------------ ---------------

ค่าบริการอื่น (OTHER FEE)

+-----+---------------+------------+---------------+-------+--------+
| ร   | ชื่อบริษัทผู้จ่าย    | ประเภทของ  | ผู้ให้บริการ      | ค     |        |
| ายก |               | งานบริการอื่น |               | ่าตอบแ |        |
| ารที่ |               |            |               | ทนของ |        |
|     |               |            |               | งานบร |        |
|     |               |            |               | ิการอื่น |        |
+-----+---------------+------------+---------------+-------+--------+
|     |               |            |               | ส่วนท  | ส่วนที่ต  |
|     |               |            |               | ี่จ่ายไป | ้องจ่ายใ |
|     |               |            |               | ระหว่า | นอนาคต |
|     |               |            |               | งปีบัญชี |        |
+-----+---------------+------------+---------------+-------+--------+
| 1   | บริษัท          | ร่วมส       | บริษัท สำนักงาน  | 4     |        |
|     | ยูเนี่ยนพลาสติก   | ังเกตการณ์กา | อีวาย จำกัด     | 0,000 |        |
|     | จำกัด (มหาชน)  | รทำลายสินค้า |               |       |        |
+-----+---------------+------------+---------------+-------+--------+
|     |               |            |               | 4     |        |
|  รว |               |            |               | 0,000 |        |
| มค่า |               |            |               |       |        |
| ตอบ |               |            |               |       |        |
| แทน |               |            |               |       |        |
| สำห |               |            |               |       |        |
| รับง |               |            |               |       |        |
| านบ |               |            |               |       |        |
| ริกา |               |            |               |       |        |
| รอื่น |               |            |               |       |        |
|     |               |            |               |       |        |
| (OT |               |            |               |       |        |
| HER |               |            |               |       |        |
|   F |               |            |               |       |        |
| EE) |               |            |               |       |        |
+-----+---------------+------------+---------------+-------+--------+

ข้อมูลข้างต้น

   ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัท
  และบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคล
  หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบ
  และไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้น

   ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน
  กล่าวคือ..................................................................................
  เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น(ถ้ามี)แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้
  แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า
  สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า
  และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

[] ลงชื่อ

(นางพูนนารถ เผ่าเจริญ)

สังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

  หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

  หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

  หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

  หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

  หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยได้คำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งขัน ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อทำให้เกิดความสมดุลของทุกกลุ่ม รวมทั้ง
ได้ยึดหลักการบริหารงานภายใต้คติพจน์ “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์”
ในส่วนของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ
ได้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวในแต่ละหมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิตามกฎหมาย
มีสิทธิขั้นพื้นฐานในการได้รับข้อมูลที่เพียงพอ รวดเร็ว ครบถ้วน
จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแล
และคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานโดยเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม ดังนี้
สิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น
สิทธิในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผลเท่าเทียมกันทุกราย
สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลา และสม่ำเสมอ
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนเพื่ออนุมัติเรื่องที่สำคัญ
สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทน

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริษัทส่งเสริม และอํานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้
ถือหุ้น ดังนี้

1.  ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันโดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร
    ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.unionplastic.co.th)
    เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารของบริษัทฯ ได้มากขึ้น

2.  บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจําทุกปี ภายใน 4 เดือน
    นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยกําหนดวัน เวลา
    และสถานที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นสะดวกในการเข้าร่วมประชุม ในปี 2560 บริษัทฯ
    ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ
    ห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของ บริษัทสหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 1828
    ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

3.  บริษัทฯ อํานวยความสะดวก และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า 4
    เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.unionplastic.co.th)
    มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หรือส่งจดหมายถึงเลขานุการบริษัท
    ตามหลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยจะระบุข้อมูลเกี่ยวกับ

1.  คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

2.  การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

3.  การส่งเอกสาร

4.  ขั้นตอนการพิจารณา

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลดังกล่าว ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษด้วย การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี บริษัทฯ ได้ลงประกาศ
คําบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน
ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละวาระ
พร้อมความเห็นคณะกรรมการแต่ละวาระรวมทั้งได้เปิดเผยหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
พร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
(www.unionplastic.co.th) ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30
วันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น (เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561)

บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้น โดย

-   จัดประชุมในเขตกรุงเทพฯ
    ซึ่งมีการคมนาคมที่สะดวกในการเดินทางของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม

-   จัดเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือด้านการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม
    ซึ่งเปิดก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

-   อํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง
    โดยแนบหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้น
    สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือมอบฉันทะให้บุคคลใด เพื่อเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม
    และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะอยู่ที่หมายเหตุของหนังสือมอบฉันทะ

คณะกรรมการบริษัทรวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยผู้บริหาร
และเลขานุการบริษัทให้ความสําคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นโดยถือเป็นหน้าที่
ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อตอบคําถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
และรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้แจ้งสิทธิแก่ผู้ถือหุ้น ในการออกเสียงลงคะแนน
และวิธีการลงคะแนนเสียงซึ่งการลงคะแนนจะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1
เสียงโดยใช้บัตรลงคะแนน และแจ้งผลการนับคะแนนเมื่อสิ้นสุดการประชุม
โดยแจ้งผลคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัทฯ ได้
คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน
โดยมีผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนน

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่มีประโยชน์ต่อบริษัทฯ
เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่บริษัทฯ กําหนดทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการประชุม
ประธานที่ประชุมดําเนินการประชุมเรียงตามลําดับวาระที่กําหนดในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสําคัญที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม
แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ทุกวาระ
คณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ โดยแยกคะแนนเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันทําการถัดไปผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.unionplastic.co.th)

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1.  บริษัทฯ
    เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นร่วมเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
    ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.unionplastic.co.th) ล่วงหน้า 4
    เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

2.  บริษัทฯ
    ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากวาระการประชุมตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
    ที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไปแล้ว

3.  ผู้ถือหุ้นทุกรายที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
    สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่น
    ตามที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ มาเข้าร่วมประชุม
    และออกเสียงแทนได้

4.  ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสาร หนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
    และวาระการประชุมซึ่งมีความเห็นของกรรมการล่วงหน้า โดยบริษัทฯ
    ได้ประสานงานกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
    เพื่อจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระต่างๆ ทั้งภาษาไทย
    และ ภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 14 วัน
    รวมทั้งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.unionplastic.co.th) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
    30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูล
    และพิจารณาก่อนถึงวันประชุมอย่างเพียงพอ และทันเวลา(เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 มีนาคม
    2561)

เอกสารต่างๆที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

-   หนังสือเชิญประชุมโดยระบุรายละเอียดข้อมูลแต่ละวาระ
    พร้อมมีความเห็นคณะกรรมการทุกวาระ

-   CD รายงานประจําปีงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรือ งบการเงินประจําปี

-   สําเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปีของครั้งก่อน

-   หนังสือมอบฉันทะ ( แบบ ข.) ซึ่งมีรายชื่อ และข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ
    เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น
    แล้วแต่ผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร เข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนได้

-   ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ และรายชื่อกรรมการบริษัท

-   นิยามกรรมการอิสระของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

-   หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ

-   รายละเอียดเอกสาร และหลักฐานที่ต้องนํามาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

-   ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

-   แผนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน
และสร้างความเติบโตให้กับบริษัทฯ โดยได้กำหนดบทบาท
และความรับผิดชอบของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

+------------+---------------------------------------------------------+
| ผู้ถือหุ้น      | -   ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน                       |
|            |     และเป็นธรรมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด               |
|            |                                                         |
|            | -                                                       |
|            |    เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นภายใต้องค์ประกอบสําคัญของการมีบรรษัทภิบาลที่ดี |
|            |                                                         |
|            | -   บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง           |
|            |     และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น                   |
|            |                                                         |
|            | -   รายงานสถานะ และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ                |
|            |     ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน สม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง |
+------------+---------------------------------------------------------+
| ลูกค้า       | -   ยึดมั่น และถือปฏิบัติในการดําเนินงานด้วยความซื่อตรง             |
|            |                                                         |
|            | -   โปร่งใส และพึงปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายด้วยความเท่าเทียมกัน         |
|            |                                                         |
|            | -   ผลิต ส่งมอบ และให้บริการด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ                  |
|            |     มีมาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม       |
|            |                                                         |
|            | -   เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า    |
|            |     และบริการ                                            |
|            |                                                         |
|            | -   มีหน่วยงานการตลาดในการรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น           |
|            |     หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับตัวสินค้า หรือการบริการอื่นๆ โดยบริษัทฯ    |
|            |     จะนําเรื่องราวดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุง                     |
|            |     และดําเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วภายในเวลาที่สมควร            |
|            |                                                         |
|            | -   รักษาความลับของลูกค้า โดยไม่นำไปเผยแพร่                   |
|            |     หรือใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ            |
+------------+---------------------------------------------------------+
| คู่ค้า        | -   ปฏิบัติอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม                          |
|            |     และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย    |
|            |                                                         |
|            | -   ไม่เรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ                         |
|            |     นอกเหนือจากผลประโยชน์ตามข้อตกลงทางการค้า                |
|            |     หากพบข้อมูลว่ามีการเรียกรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ         |
|            |     ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น บริษัทฯ จะร่วมกันกับคู่ค้าตรวจสอบข้อเท็จจริง      |
|            |     และแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว                               |
|            |                                                         |
|            | -   ปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญา และข้อตกลงที่ทํากับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด     |
|            |     หากมีกรณีที่ไม่สามารถปฎิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงในกรณีใดได้ บริษัทฯ |
|            |     จะร่วมกันกับคู่ค้าในการพิจารณาหาแนวทางแก้ไขทันที              |
+------------+---------------------------------------------------------+
| พนักงาน     | -   ปฏิบัติตามกฎหมาย                                       |
|            |     และระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด      |
|            |                                                         |
|            | -   ดูแลเอาใจใส่ ให้ความสําคัญต่อการพัฒนา ฝึกอบรม               |
|            |     ให้ความรู้แก่พนักงานอย่างทั่วถึง                             |
|            |     รวมทั้งมีการฝึกซ้อมหนีไฟเป็นประจําอย่างน้อยปีละ1ครั้ง            |
|            |                                                         |
|            |  เพื่อให้พนักงานตลอดจนเจ้าหน้าที่มีความรอบรู้ในการป้องกันการเกิดอัคคีภัย |
|            |                                                         |
|            | -   บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการ สวัสดิสงเคราะห์ และมีกิจกรรมการอบรม   |
|            |     การพัฒนา และสัมมนาให้กับพนักงาน                          |
|            |                                                         |
|            | -   ตรวจสุขภาพพนักงานประจําปี บริษัทฯ ตระหนัก                  |
|            |     และให้ความสําคัญในการดูแลรักษาสุขภาพของพนักงาน             |
|            |     จึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจําทุกปี                |
|            |                                                         |
|            | -   บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการ 5 ส.                           |
|            |     เปิดโอกาสให้พนักงา                                     |
|            | นได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานในพื้นที่ปฏิบัติงานของตนเอง |
|            |     และจัดตั้ง “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย             |
|            |     และสภาพแวดล้อมในการทํางาน”                            |
|            |     เพื่อควบคุมดูแลกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับพนักงาน            |
|            |                                                         |
|            | -   บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานในกลุ่มสหยูเนี่ยน  |
|            |     และบริษัทฯ ได้จ่ายสมทบเข้ากองทุนฯ ในอัตราร้อยละ 3           |
|            |     ของเงินเดือน                                          |
+------------+---------------------------------------------------------+
| สังคม       | -   บริษัทฯ                                               |
| และชุมชน    |                                                         |
|            |  ตระหนักดีว่าในการดําเนินธุรกิจแม้ผลประกอบการที่ดีจะเป็นเป้าหมายสําคัญ |
|            |     แต่การสร้างผลประกอบการที่ดี                              |
|            |     ต้องอยู่บนพื้นฐา                                         |
|            | นของการไม่เอาเปรียบไม่สร้างความเดือดร้อนรวมถึงต้องรับผิดชอบต่อชุมชน |
|            |     และสังคมอย่างแท้จริง                                    |
|            |                                                         |
|            | -   บริษัทฯ สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมี           |
|            |     ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม                  |
|            |                                                         |
|            | -   บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดําเนินงานโดยสุจริตไม่เอาเปรียบ            |
|            |     หรือสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมโดยจัดให้มีช่องทาง            |
|            |     สําหรับให้ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องได้แจ้งเบาะแสต่างๆ        |
|            |     โดยผ่านทางตู้แสดงความคิดเห็น ผ่านเว็บไซต์ ผ่านกรรมการอิสระ    |
|            |     หรือกรรมการตรวจสอบ                                   |
+------------+---------------------------------------------------------+

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลที่มิใช่ทางการเงินได้แก่ รายงานประจําปี งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
หรืองบการเงินประจําปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
โปร่งใส ทันเวลา และทั่วถึง เพื่อให้ผู้ลงทุน
และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกันผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
รวมทั้งสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทํารายงานทางการเงินที่ถูกต้อง และมีความน่า
เชื่อถือเพื่อให้นักลงทุนใช้ในการประกอบการตัดสินใจ
จึงได้จัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัทต่อรายงานทางการเงิน

ข้อมูลต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยมีรายละเอียด ดังนี้

-   โครงสร้างผู้ถือหุ้น และการจัดการ

-   เปิดเผยคำอธิบาย และการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน

-   ปัจจัยความเสี่ยง

-   ประวัติของคณะกรรมการ และผู้บริหาร

-   ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

-   จํานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม

-   รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.unionplastic.co.th) เช่น
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
พร้อมเอกสารประกอบทั้งหมด รายงานประจําปี มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารข้อมูลเนื่องจากการตัดสินใจในเรื่องต่างๆอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เพียงพอ
และถูกต้อง โดยได้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สําคัญอย่างถูกต้องทันเวลา และโปร่งใส
ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ (INVESTOR RELATIONS) นั้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์
และผู้เกี่ยวข้องสามารถติดต่อกับบริษัท เพื่อขอทราบข้อมูล และข่าวสารกิจกรรมต่างๆ
ได้ที่ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน หมายเลขโทรศัพท์บริษัทฯ 0-2517-0109-14
หมายเลขโทรสาร 0-2517-0529 ทั้งนี้ บริษัทฯ ยินดีรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักวิเคราะห์นักลงทุนทั้งสถาบัน และนักลงทุนรายย่อย
สามารถสืบค้นข้อมูลของบริษัทฯ ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่
www.set.or.th และที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.unionplastic.co.th

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

นโยบายความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการ ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ที่มีคุณสมบัติ คุณวุฒิ ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ จากหลากหลายสาขาอาชีพ
ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการดูแลและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลและจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
และนโยบายของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

โครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนกรรมการและองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ด้วยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ
มีจำนวน 9 คน ปัจจุบันประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน
1 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 คน

กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามเกณฑ์ขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต.
เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

กำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน
ปัจจุบันบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร
เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแล และการบริหารงานประจำ
โดยบริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับ
และมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาด ระหว่างการอนุมัติ
การบันทึกรายการทางบัญชี และการดูแลทรัพย์สินของบริษัท
เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด

มีเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ออกหนังสือเชิญประชุม บันทึกรายงานการประชุม
รวมทั้งประสานงานเกี่ยวกับเรื่องการประชุม

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ กำหนดให้กรรมการออกตามวาระ จำนวน 1 ใน 3 ของทุกปี
ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

  บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 2 คณะ คือ

  1. คณะกรรมการตรวจสอบ

  2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 คน มาจากการแต่งตั้งจากกรรมการอิสระ
ที่มีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 คน
มาจากการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และสมาชิกส่วนใหญ่ (2 ใน 3)
ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ

ปัจจุบันประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้เป็นประธานหรือสมาชิก ในคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่อย่างใด

วาระคณะกรรมการตรวจสอบ คราวละ 2 ปี กรรมการตรวจสอบ
ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

รายละเอียดคณะกรรมการชุดย่อยแสดงไว้แล้วในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

บทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

-   ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับบริษัท รวมถึงการควบคุมดูแล และจัดการบริษัทฯ
    ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการ
    และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

-   กําหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ของบริษัท พิจารณา
    และให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท เช่น
    เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณ รวมทั้งกํากับ ควบคุม ดูแล
    ให้ฝ่ายจัดการดําเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
    และประสิทธิผล

-   กํากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้คำขวัญของบริษัทฯ คือ
    “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” รวมทั้งมีส่วนร่วมในการกําหนดมาตรฐานความประพฤติที่ดี
    ไว้ในข้อบังคับในการทํางาน และมีบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน เพื่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
    และถือเป็นหลักปฏิบัติในการดําเนินงาน

-   กําหนดมาตรการ และนโยบายเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรณีที่บริษัทฯ
    (ถ้ามี) การทําธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
    ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท จะมีมาตรการ
    และนโยบายให้มีการทํารายการเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และถือปฏิบัติ
    เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสําคัญ
    รวมทั้งในการพิจารณาอนุมัติการทําธุรกรรมให้กระทําโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น

-   กําหนดนโยบายในกรณีที่บริษัทฯ
    มีการอนุมัติการทําธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ ในระยะยาว (ถ้ามี)
    เช่น การซื้อขายสินค้า เป็นต้น
    จะให้มีการติดตามให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ

-   จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ด้านการดําเนินงาน
    รายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบายของบริษัทฯ

-   จัดให้มีสํานักตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว
    โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการ
    และมีการทบทวนระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่าสม่ำเสมอ

  ปีละ 1 ครั้ง นอกเหนือจากการสอบทานระบบการควบคุมภายในของแต่ละระบบงานของบริษัทฯ

-   แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ วิเคราะห์ และบริหารความเสี่ยง
    เพื่อกําหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุม และยอมรับได้
    โดยมีการติดตามประสิทธิภาพ และประเมินผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
    และรายงานความคืบหน้า ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบทุกไตรมาส

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรณีที่บริษัทฯ (ถ้ามี) ทำธุรกรรม กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทฯ
จะมีนโยบายให้มีการทำรายการเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
และถือปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป
โดยได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญในการพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมได้กระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น

ในกรณีที่บริษัทฯ (ถ้ามี) อนุมัติการทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ
ในระยะยาว เช่น การซื้อขายสินค้า เป็นต้น บริษัทฯ
จะมีการติดตามให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ
รวมทั้งมีการติดตามการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทร่วมและบริษัทย่อย อย่างสม่ำเสมอ

มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในด้านการดำเนินงาน รายงานทางการเงิน
และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบาย โดยได้ดำเนินการ ดังนี้

สำนักตรวจสอบภายใน (INTERNAL AUDIT)
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว
โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อกรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการทบทวนระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
อย่างสม่ำเสมอ ปีละ 1 ครั้ง
นอกเหนือจากการสอบทานระบบการควบคุมภายในของแต่ละระบบงานของบริษัทฯ

การบริหารความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT) บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง พร้อมกับได้ให้แต่ละหน่วยงานประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการประชุมของแต่ละหน่วยงาน บริษัทฯ
มีนโยบายในการติดตามเหตุการณ์ความเสี่ยงเป็นประจำทุกเดือน
โดยกำหนดให้รายงานผลความก้าวหน้าไตรมาสละ 1 ครั้ง และในระดับองค์กรปีละ 2 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทั้งปี
และได้แจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว
เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้

บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการ เป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง
เพื่อรายงานและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้ง
พิจารณารายงานทางการเงินทุกไตรมาส
ตลอดจนการพิจารณารายการเปิดเผยแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
ก่อนการนำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต

เลขานุการบริษัทฯ จะจัดเตรียมและส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม
และเอกสารประกอบการประชุม ให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันประชุม
เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ
ในการเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม

ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอและมากพอ
ที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบและทั่วกัน
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ
และกรรมการทุกคนให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่นำ สู่ที่ประชุม
รวมทั้งประเด็นการกำกับดูแลกิจการ

ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการทุกคน จะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
เว้นแต่จะเดินทางไปต่างประเทศหรือติดภาระกิจอื่น

กรรมการผู้จัดการ เชิญผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

สนับสนุนให้คณะกรรมการเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติม จากกรรมการผู้จัดการ
หรือเลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนดไว้

การประเมินตนเองของคณะกรรมการและผู้บริหาร

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองของคณะกรรมการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยในปี 2560
บริษัทมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะ
การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายบุคคล และ
การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลการประเมินดังนี้

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 ท่าน(แบบรายคณะ)

  -------------------------------------------------- ---------- ----------
  หัวข้อการประเมิน                                      คะแนน (%)  คะแนน (%)
                                                     ปี 2560     ปี 2559

  1.โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ                      92.36      93.52

  2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ          92.97      90.36

  3. การประชุมคณะกรรมการ                              94.14      94.14

  4. การทำหน้าที่ของกรรมการ                             90.87      93.65

  5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ                             93.89      94.44

  6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร          90.28      92.59

  คะแนนเฉลี่ยโดยรวม                                    92.56      92.66
  -------------------------------------------------- ---------- ----------

รวม 6 ห้วข้อ คะแนนเฉลี่ยของกรรมการจำนวน 9 ท่าน อยู่ที่ร้อยละ 92.56
ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ(แบบรายบุคคล)

+---------------------------------------------------+------------------+
| หัวข้อการประเมิน                                     | คะแนน (%) ปี 2560 |
|                                                   |                  |
|                                                   | จากกรรมการ 9 ท่าน |
+---------------------------------------------------+------------------+
| 1.โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ                     | 93.06            |
+---------------------------------------------------+------------------+
| 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ         | 93.89            |
+---------------------------------------------------+------------------+
| 3. การประชุมคณะกรรมการ                             | 93.06            |
+---------------------------------------------------+------------------+
| คะแนนเฉลี่ยโดยรวม                                   | 93.43            |
+---------------------------------------------------+------------------+

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

+---------------------------------------------------+------------------+
| หัวข้อการประเมิน                                     | คะแนน (%) ปี 2560 |
|                                                   |                  |
|                                                   | จากกรรมการ 9 ท่าน |
+---------------------------------------------------+------------------+
| 1                                                 | 88.33            |
| .โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |                  |
+---------------------------------------------------+------------------+
| 2. บทบาท หน้าที่                                     | 87.50            |
| และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |                  |
+---------------------------------------------------+------------------+
| 3. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน        | 87.50            |
+---------------------------------------------------+------------------+
| คะแนนเฉลี่ยโดยรวม                                   | 87.75            |
+---------------------------------------------------+------------------+

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ มีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการที่โปร่งใส
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน รวมทั้ง
ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนของกรรมการมีลักษณะที่เปรียบเทียบได้ กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
รวมทั้ง พิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ตลอดจนบทบาทและความรับผิดชอบ
รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน

ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร เป็นไปตามผลงาน ผลประกอบการของบริษัท
และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

การพัฒนาความรู้ผู้บริหารและคณะกรรมการ

ผู้บริหารได้เข้ารับการอบรม รวม 265 ชั่วโมง ตามหลักสูตรดังต่อไปนี้

  ----- ---------------------------------------------------------------------------------- -------
  No.   หลักสูตร                                                                             ชั่วโมง

  1     จป.บริหาร                                                                           16

  2     การจัดทำรายการและเอกสารหลักฐานให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลักเกณฑ์ทางภาษี   3
        เพื่อการคำนวณกำไรสุทธิให้ถูกต้องตามแบบ ภ.ง.ด.50 ประจำปี 2560                               

  3     หลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นการประชุมคณะกรรมการ                                             8

  4     คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)                                                       16

  5     Internal Audit in Disruptive Technology                                            8

  6     ISO 14001 : 2015 Internal Auditor                                                  16

  7     IATF 16949:2016 สำหรับผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหาร                                        8

  8     Interpretation of ISO 14001:2015 Requirments                                       8

  9     จป.บริหาร                                                                           16

  10    FAIFA FORUM                                                                        8

  11    IATF 16949:2016                                                                    3

  12    เทคนิคการประเมินผลงานจัดซื้อ วัดผลงานผู้ขายและพนักงานจัดซื้อ                                   8

  13    สุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพ                                 8

  14    Interpretation of ISO 9001:2015 Requirments                                        8

  15    โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทนหลักสูตรพลังงานแสงอาทิตย์                         24

  16    How Modern IA Audit Fraud in New Technology World                                  3

  17    Embraced power and speed of data analytics in IA                                   3

  18    การวิเคราะห์ระบบการวัด                                                                16

  19    เทคนิคการสอนงาน                                                                     24

  20    การบริหารงานตรวจสอบภายใน                                                            8

  21    เทคนิคการวิเคราะห์โครงการลงทุน และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ 18

  22    Communication Strategy for Modern IA                                               3

  23    การประยุกต์ใช้เทคนิค Six Sigma เพื่อการยกระดับคุณภาพในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์           24

  24    เทคนิคการบริหารงานสู่การเป็นสุดยอดผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน                                     8

        รวมจำนวนชั่วโมงฝึกอบรม ของผู้บริหารประจำปี 2560                                           265
  ----- ---------------------------------------------------------------------------------- -------

  ------- ----------------- ----------------------------------------- ------------
  ลำดับที่   รายชื่อคณะกรรมการ   หลักสูตร                                    จำนวนชั่วโมง

  -       -                 -                                         -
  ------- ----------------- ----------------------------------------- ------------

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

ปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลที่ดี
การดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการ 8
ข้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวคือ

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

ปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม
และหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ไม่เรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากผลประโยชน์ตามข้อตกลงทางการค้า
หากพบข้อมูลว่ามีการเรียกรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น บริษัทฯ
จะร่วมกันกับคู่ค้าตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดการลิดรอนหรือละเมิดสิทธิ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน และเสมอภาค

(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการ
ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงดูแลเอาใจใส่ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา
การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงานโดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอ
ตลอดจนให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ผลิต ส่งมอบ และให้บริการด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานตรงตามความต้องการหรือสูงกว่าความคาดหมาย รวมถึงมีหน่วยงาน ระบบ
หรือกระบวนการปฏิบัติงานในการรับฟังข้อเสนอแนะข้อคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับตัวสินค้า
หรือการบริการอื่นๆ โดยบริษัทฯ จะนำเรื่องราวดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุง
และดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วภายในเวลาที่สมควร

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
โดยการบริหารจัดการและควบคุมกระบวนการผลิตภายในของบริษัทฯ
ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
โดยการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่
และมาตรการประหยัดพลังงาน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต
และลดมลภาวะต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน โดยบริษัทฯ
ได้เน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในการอนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนี้

การปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้รับการตรวจประเมินและได้ใบรับรองระบบ ISO14001:2004 จาก BUREAU VERITAS
CERTIFICATION (THAILAND) LIMITED เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558 (วันที่หมดอายุ 17
มกราคม 2561)

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่

บริษัทฯ ได้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการลดการใช้ทรัพยากรต่างๆ เช่น
ลดปริมาณการใช้กระดาษ ลดปริมาณการใช้เครื่องเขียน ลดปริมาณการใช้ของใช้สิ้นเปลือง
และลดการใช้พลังงานต่างๆ เช่น ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในบริษัทฯ โดยมีการดำเนินงานในปี
2560 ดังนี้

1.  มีการนำกระดาษ และแฟ้ม หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่

2.  เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นชนิดการสูญเสียต่ำ ขนาด 2,500 KVA. จำนวน 1 ชุด

3.  เปลี่ยนระบบปรับอากาศ เป็นระบบปรับอากาศประหยัดพลังงานเบอร์ 5 จำนวน 1 ชุด

4.  เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างชนิดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ เป็นชนิดแอลอีดี ขนาด 17 วัตต์ 200
    หลอด

5.  จัดสรรการใช้งานพื้นที่สำนักงานให้มีความเหมาะสม เพื่อลดพื้นที่ว่างเปล่าให้น้อยที่สุด

6.  ลดค่า Demand จาก 1,270 kW เป็น 1,200 kW ที่โรงงานผลิต 1

7.  ลดค่า Demand จาก 260 kW เป็น 240 kW ที่โรงงานผลิต 2

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

สนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน

(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียปรับปรุงกระบวนการผลิตและการทำงานต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า และลดความสูญเปล่าโดยไม่จำเป็น

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

  - กระบวนการจัดทำรายงาน บริษัทฯ
  ได้ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมแต่ยังไม่มีการรวบรวมเป็นรูปเล่มให้สังคมได้รับรู้

  - การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ ดังนี้

ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนา เนื่องจากพนักงานในบริษัทฯ
ได้นับถือและมีความเชื่อทางศาสนาที่แตกต่างกัน
แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติและสมานฉันท์ต่อกัน โดยไม่มีการแบ่งแยก

+--------------------+-------------------------------------------------+
| ภาพกิจกรรม          | รายละเอียดของกิจกรรม                              |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| []                 |   วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 :                       |
|                    |                                                 |
|                    |   พิธีทำบุญถวายดอกไม้ เนื่องในวันวิสาขบูชา               |
|                    |                                                 |
|                    |   ตัวแทนผู้บริหาร พนักงานบริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด       |
|                    |   (มหาชน) และพนักงานในกลุ่มสหยูเนี่ยน เขตบางชัน        |
|                    |   เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายดอกไม้ เนื่องในวันวิสาขาบูชา ณ      |
|                    |   วัดบำเพ็ญเหนือ แขวงมีนบุรี เขต                      |
|                    |                                                 |
|                    |   มีนบุรี                                          |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| []                 |   พิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในวันวิสาขบูชา            |
|                    |                                                 |
|                    |   ตัวแทนผู้บริหาร พนักงานบริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด       |
|                    |   (มหาชน) และพนักงานในกลุ่มสหยูเนี่ยน เขตบางชัน        |
|                    |   เข้าร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ    |
|                    |   วัดบางเพ็งใต้ แขวงมีนบุรี เขต                       |
|                    |                                                 |
|                    |   มีนบุรี                                          |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| []                 |   วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 :                       |
|                    |                                                 |
|                    |   พิธีทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา          |
|                    |                                                 |
|                    |   ตัวแทนผู้บริหาร พนักงานบริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด       |
|                    |   (มหาชน) และพนักงานในกลุ่มสหยูเนี่ยน เขตบางชัน        |
|                    |   เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ  |
|                    |   วัดบำเพ็ญเหนือ แขวงมีนบุรี เขต                      |
|                    |                                                 |
|                    |   มีนบุรี                                          |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| []                 |   วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 :                     |
|                    |                                                 |
|                    |   งานประเพณีวันสงกรานต์                            |
|                    |                                                 |
|                    |   ตัวแทนผู้บริหาร พนักงานบริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด       |
|                    |   (มหาชน) และพนักงานในกลุ่มสหยูเนี่ยน เขตบางชัน        |
|                    |   เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระ และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี          |
|                    |   เพื่อถวายวัดบำเพ็ญเหนือ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี           |
|                    |   เนื่องในงานประเพณีวันสงกรานต์                      |
+--------------------+-------------------------------------------------+

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ
มีการดำเนินธุรกิจโดยตั้งอยู่บนหลักพื้นฐานธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางด้านแรงงาน
และภายใต้กฎหมายแรงงาน โดยไม่มีข้อจำกัดการจ้างงาน หรือกีดกันในเรื่อง เชื้อชาติ ศาสนา
เพศ หรือวัย เข้ามาเกี่ยวข้อง รวมทั้งมีหลักปฏิบัติต่อพนักงาน อย่างเป็นธรรม คือ
ความเท่าเทียมกันในความเสมอภาค และเสรีภาพ ให้ความสำคัญถึงคุณค่าของชีวิต ร่างกาย
ทั้งยังดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานให้มีความสุขในการทำงาน

+---------------------+------------------------------------------------+
| ภาพกิจกรรม           | รายละเอียดของกิจกรรม                             |
+---------------------+------------------------------------------------+
| []                  | วันที่ 23 มกราคม ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2560: บริษัท        |
|                     |                                                |
|                     | ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)                       |
|                     | ได้ส่งตัวแทนพนักงานเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล          |
|                     | "ลาดพร้าวฟุตซอล อินวิเตชั่นคัพ" ครั้งที่ 20 เพื่อร่วมส่งเสริม  |
|                     | และสนับสนุนให้พนักงานรู้จักการทำงานเป็นทีม              |
|                     | มีน้ำใจนักกีฬาและ                                  |
|                     | ให้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง |
+---------------------+------------------------------------------------+
| ภาพกิจกรรม           | รายละเอียดของกิจกรรม                             |
+---------------------+------------------------------------------------+
| []                  | โครงการเยี่ยมพนักงานเจ็บป่วย : บริษัท ยูเนี่ยน พลาสติก    |
|                     | จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนัก                          |
|                     | แล                                             |
|                     | ะมีความห่วงใยในปัญหาสุขภาพของพนักงานทุกคนที่ทุ่มเทแรงกาย |
|                     | และแรงใจในการปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ อย่างเต็มที่         |
|                     | ถึงแม้ยามพนักงานเจ็บป่วยก็ตาม                        |
+---------------------+------------------------------------------------+
| []                  | วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 : บริษัท ยูเนี่ยน พลาสติก     |
|                     | จำกัด (มหาชน) จัดให้มีกิจกรรม “UP คลายร้อน”          |
|                     | โดยให้มีการแจกขนม                                |
|                     | และเครื่องดื่มให้กับพนักงานทุกคนเพื่อเป็นการบรรเทาความร้อน |
|                     | และคลายความเมื่อยล้าของพนักงานที่ปฏิบัติงานในช่วงฤดูร้อน   |
+---------------------+------------------------------------------------+
| []                  | -   วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 : บริษัท ยูเนี่ยน พลาสติก  |
|                     |     จำกัด (มหาชน)                               |
|                     |                                                |
|                     | ได้ส่งตัวแทนเพื่อเข้าร่วมพิธีรับมอบประกาศเกียรติคุณสถานประก |
|                     | อบกิจการที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการปัญหายาเสพติด |
|                     |     จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ             |
|                     |     ห้องสโมสรทหารบก                             |
|                     |     ซึ่งเป็นไปตามเจตคติของบริษัท                     |
|                     | ที่ส่งเสริมและรณรงค์ให้พนักงานห่างไกลยาเสพติดอย่างเสมอมา |
+---------------------+------------------------------------------------+

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

  - บริษัทฯ ไม่มีเรื่องถูกตรวจสอบ หรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ว่า
  การดำเนินงานของบริษัทฯ มีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับหลักการ 8 ข้ออย่างมีนัยสำคัญ

  - การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มีส่วน
  หรือถูกกล่าวหาว่ามีผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่เป็นไปตามหลักการ 8 ข้อ
  โดยเฉพาะกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณชน และเป็นกรณีที่อาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ
  ชื่อเสียง หรือความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ
มีความตระหนักอยู่เสมอในด้านการดำเนินธุรกิจที่อาจจะส่งผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อสังคมและชุมชนใกล้เคียง
จึงทำให้บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาระบบการรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากที่บริษัทฯ
มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
ทั้งนี้การทำกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเริ่มจากภายในบริษัทฯ ออกสู่สังคมภายนอก อาทิ
กิจกรรมคัดแยกขยะเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
การเข้าร่วมกิจกรรมร่วมทำความสะอาดวัดบำเพ็ญเหนือ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรีเป็นต้น

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ได้คำนึงอยู่เสมอว่าชุมชน และสังคมที่อยู่โดยรอบบริษัทฯ นั้นมีความสำคัญต่อบริษัทฯ
เป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเราดำเนินธุรกิจอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับชุมชนและสังคมดังกล่าว
จึงทำให้บริษัทฯ มุ่งเน้นความสัมพันธ์อันดีและก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย จึงได้ร่วมมือกับชุมชน
และหน่วยงานของรัฐ
เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสังคมรอบข้างให้ดีขึ้น
และตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานราชการ และของชุมชน อีกทั้งบริษัทฯ
ได้ร่วมสนับสนุนและช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น
เป็นผู้สนับสนุนด้านการพัฒนาการศึกษาของเยาวชน การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย จึงทำให้บริษัทฯ
เป็นที่ยอมรับจากชุมชนและสังคมรอบข้างด้วยดีเสมอมา

  --------------------- ----------------------------------------------------------------
  ภาพกิจกรรม             รายละเอียดของกิจกรรม

  []                    วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 : ตัวแทนผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก
                        จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน เขตบางชัน มอบของขวัญวันเด็ก
                        (วันเด็กแห่งชาติตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560) ให้แก่ตัวแทนสถานศึกษา
                        และหน่วยงานภาครัฐที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงบริษัท

  []                    วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 : ตัวแทนพนักงานบริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด
                        (มหาชน) มอบข้าวสาร ส่วนหนึ่ง ให้แก่ นักเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
                        วัดบำเพ็ญเหนือ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ (ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560)

  []                    วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 : ตัวแทนผู้บริหารและ พนักงานบริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก
                        จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน เขตบางชัน
                        ร่วมสมทบทุนมอบเงินเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ
                        แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี

  []                    วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 : ตัวแทนผู้บริหารและ พนักงานบริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก
                        จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน เขตบางชัน
                        ร่วมทำความสะอาดวัดบำเพ็ญเหนือ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
                        เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ในวันพฤหัสบดีที่ 26
                        ตุลาคม 2560)
  --------------------- ----------------------------------------------------------------

10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอรัปชั่น

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอรัปชั่น

บริษัทฯ มีนโยบาย และการดำเนินงาน เพื่อป้องกันมิให้มีการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอรัปชั่น ไม่ว่าด้วยการเรียกรับหรือจ่ายสินบน จึงได้กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้าง และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้ยึดมั่นว่าการทุจริตคอรัปชั่น และการให้/รับสินบน โดยการทำธุรกรรมกับภาครัฐ หรือภาคเอกชนนั้น เป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลในระดับใดก็ตาม

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในทุกระดับห้ามกระทำการเรียกร้อง ดำเนินการยอมรับ หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอรัปชั่น และการให้/รับสินบนในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และการให้/รับสินบนในทุกประเทศที่บริษัทฯ ไปดำเนินธุรกิจด้วย และจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐอย่างดีที่สุด

พนักงานบริษัทฯ ไม่พึงละเลย หรือเพิกเฉย หากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการคอรัปชั่น และการให้/ รับสินบนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยต้องรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่บริษัทฯ กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบ

บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรม และคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเรื่องคอรัปชั่น และการให้/รับสินบนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 

ผู้ที่กระทำการคอรัปชั่น และการให้/รับสินบน ซึ่งเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้ ต้องได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

ไม่กระทำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภายในบริษัทฯ และไม่ใช้ทรัพยากรใดของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งไม่รวมถึงแนวทางในการให้ความช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

บริษัทฯ จะพิจารณาการบริจาคเงินช่วยเหลือการกุศลต่างๆ อย่างรอบคอบ โปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาคนั้นไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

ในการให้เงินเพื่อการสนับสนุนต้องใช้เงิน หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนโครงการหรือทำกิจกรรมต่างๆ ต้องระบุชื่อในนามบริษัทฯ เท่านั้น โดยเงินที่สนับสนุน และจ่ายไปนั้นจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน อาทิ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดี หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ และในการเบิกจ่ายต้องมีหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้โดยผ่านขั้นตอนตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนด

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ความรู้ และทำความเข้าใจกับพนักงานทุกระดับ และบุคคลอื่นที่ต้องดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในเรื่องของแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และการให้/รับสินบนนี้

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และการให้/รับสินบนให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาในแต่ละดับชั้นทำการสื่อสาร และทำความเข้าใจกับพนักงานให้รับทราบ เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ อันจะก่อให้เกิดการควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

การดำเนินการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินการเพื่อต่อต้านการคอรัปชั่น
โดยจะนำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอรัปชั่น
ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)
ไปพิจารณาปรับปรุงและทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ
และระเบียบข้อบังคับพนักงานของบริษัทฯ ให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และครอบคลุมต่อไป

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการกระทำที่ผิดกฏหมาย
จรรยาบรรณหรือการกระทำที่ทุจริตเกี่ยวข้องกับองค์กร
โดยพนักงานที่พบเห็นว่าการกระทำที่ทุจริตคอรัปชั่นต่อองค์กรไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม
หรือการประพฤติมิชอบของบุคลากรในบริษัทฯ
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ จึงได้กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

เรื่องที่รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

  - การกระทำผิดกฏหมาย การทุจริตคอรัปชั่น ระเบียบบริษัทฯ
  หรือการกระทำผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจ (CODE OF CONDUCT) ของกรรมการบริษัทฯ
  กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงาน

  - ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง

  - เรื่องที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์

  - การกระทำที่ผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ

ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ที่เว็บไซด์ของบริษัทฯ (www.unionplastic.co.th)

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

  - จัดทำระบบเก็บข้อมูลความลับของผู้แจ้งเบาะแส และกำหนดบทลงโทษ
  สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลดังกล่าวเมื่อข้อมูลถูกเปิดเผย

  - เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อน
  อันตรายใดๆ หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียนการเป็นพยาน
  หรือการให้ข้อมูลใดๆ ที่เป็นประโยชน์ในการสืบหาข้อเท็จจริง บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่
  หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เว้นแต่ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน
  เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลจะทำให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้า
  หรือสอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม หรือชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ
  หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

บทลงโทษ

  - การลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยวินัยพนักงานของบริษัทฯ
  และ/หรือข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

  - กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแส หรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทฯ
  จะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

11. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ในการสอบทานความเหมาะสม
และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารของบริษัทจัดให้มีขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่า
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ดีเพียงพอที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจ
สามารถช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการสูญหาย
หรือนำไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ ช่วยให้บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และช่วยให้การรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ
ตลอดจนช่วยในการปกป้องคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
โดยการพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อทราบหรือพิจารณาในทุกไตรมาส ซึ่งในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็น
และให้คำแนะนำต่อฝ่ายบริหารในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญ
นอกจากนี้จากการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2560 ได้ให้ความเห็นว่า
ในภาพรวมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ
ไม่พบข้อบกพร่องที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560
คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
โดยพิจารณาจากองค์ประกอบหลักของระบบการควบคุมภายใน 5 ส่วน รวม 17 หลักการย่อย ได้แก่
การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตาม คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า บริษัทฯ
ได้ปฏิบัติตามองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมแล้ว ทั้ง 5 ส่วน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านโดยมีนางศุภางค์
ตั้งสุจริตพันธ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบูลย์และนางสาวจุฑาทิพย์
อรุณานนท์ชัย เป็นกรรมการตรวจสอบ ได้จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยมีนางศุภางค์
ตั้งสุจริตพันธ์และนางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย เข้าประชุม 4 ครั้ง นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบูลย์
เข้าประชุม 3 ครั้ง มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งได้เสนอรายงานผลการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
สรุปสาระสำคัญของผลการปฏิบัติงาน ได้ดังนี้

1.  สอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2560
ร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชี
เรื่องงบการเงินระหว่างกาลและตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วนและเชื่อถือได้พร้อมทั้งรับฟังคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชีผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับข้อมูลตามรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ให้การรับรองแล้วโดยไม่มีเงื่อนไข
นอกจากนี้ได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม
เพื่อรับฟังความเห็นในการตรวจสอบรายงานทางการเงินอย่างอิสระ
ซึ่งผู้สอบบัญชีรายงานว่าไม่พบประเด็นที่มีนัยสำคัญ
และได้รับความร่วมมือในการตรวจสอบจากฝ่ายบริหารเป็นอย่างดี

2.  สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานการกำกับดูแลด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจ
มีการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎหมายภาษีอากร
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯในทุกไตรมาส
พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติงาน
เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามข้อกำหนดที่วางไว้ ในปีที่ผ่านมาไม่ได้รับรายงานว่าบริษัทฯ
มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณ และกฎระเบียบของทางการ

3.  สอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง
และรับทราบความคืบหน้าในการจัดการความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารเสนอในแต่ละไตรมาส
โดยมีการพิจารณาความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
ฝ่ายบริหารควรจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและทบทวนความเสี่ยงกับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ
รวมทั้งควรมีการประเมินและวัดผลการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

4.  สอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับคณะกรรมการบริษัท
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปี ของบริษัทฯ
พบว่าการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอเหมาะสม
นอกจากนี้ในแต่ละไตรมาสคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการตรวจสอบและติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงในประเด็นที่มีนัยสำคัญ
เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
ตลอดจนได้พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
รวมทั้งให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับแผนงานตรวจสอบประจำปี

5.  สอบทานรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ มีความโปร่งใส
และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯได้ดำเนินการตามเงื่อนไขปกติทางการค้า
และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6.  การประเมินตนเอง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของตนเองและพิจารณาร่วมกันเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ
และแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้จากผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีความครบถ้วนตามข้อบังคับของคณะกรรมการตรวจสอบ
และแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.  การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ที่เพียงพอเหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

  []

(นางศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2543 ครั้งที่ 1/2543 ได้แต่งตั้ง
นางอัจฉรา มณีสวัสดิ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2
มกราคม 2543
เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกันกับบริษัท
มาเป็นระยะเวลา 15 ปี
เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หลักสูตรที่2 และ ENDORSED INTERNAL AUDITING PROGRAM
THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS (รุ่นที่ 7)
และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า
มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน
โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งห้วหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ
(หรือได้รับความเห็นชอบ)
จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ปรากฏในเอกสารแนบ 3

บริษัทมอบหมายให้ นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
(COMPLIANCE DEPARTMENT)
เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท
โดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
ปรากฏในเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม และรายการระหว่างกัน

+-----------+----------------------------------------------------------+
| ชื่อนิติบุคคล  | บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)                                |
+-----------+----------------------------------------------------------+
| ที่ตั้ง       | 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร      |
|           | 10260                                                    |
+-----------+----------------------------------------------------------+
| ป         | กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ      |
| ระเภทธุรกิจ | กลุ่มพลังงาน กลุ่มการค้าการลงทุน และบริการ                       |
+-----------+----------------------------------------------------------+
| ท         | 3,000,000,000 บาท                                        |
| ุนจดทะเบียน |                                                          |
+-----------+----------------------------------------------------------+
| ความสัมพันธ์ | เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท และมีกรรมการร่วมกัน                    |
+-----------+----------------------------------------------------------+
| % การถือหุ้น | ถือหุ้นในบริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) 49.521 % (12,380,130 |
|           | หุ้น)                                                      |
|           |                                                          |
|           | ( ณ วันที่ 29 มีนาคม 2560 )                                  |
+-----------+----------------------------------------------------------+

คณะกรรมการบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

  ------ ------------------------------- ----------------------------------
  ลำดับ   ชื่อ/นามสกุล                       ตำแหน่ง

  1      นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล          ประธานกรรมการ

  2      นายชุตินธร ดารกานนท์               รองประธานกรรมการ

  3      นางจันทรตรี ดารกานนท์              กรรมการผู้อำนวยการ

  4      นายปรีชา ชุณหวาณิชย์                กรรมการ

  5      นายฐิติวัฒน์ สืบแสง                  กรรมการ

  6      นางพินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์      กรรมการ

  7      นายบวรรัตน์ ดารกานนท์              กรรมการ

  8      นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์              กรรมการ

  9      นายนันทิยะ ดารกานนท์               กรรมการ

  10     นายสุภกิจ พ่วงบัว                   กรรมการ

  11     นางอัจฉรา จันทร์ฉาย                กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

  12     นางสาวภคินี พฤฒิธำรง               กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

  13     น.ส.พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์              กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

  14     นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล                กรรมการอิสระ

  15     นางบุศราคำ นีลวัชระ                กรรมการอิสระ
  ------ ------------------------------- ----------------------------------

**อ้างอิงจากหน้าเวปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

รายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

สำหรับรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นเป็นไปตามวิธีการค้าโดยปกติ ดังนี้

  -------------- --------------------------------------------------------
  ชื่อนิติบุคคล       บริษัท พีเอสวี โมลด์ จำกัด

  ที่ตั้ง            46/36 หมู่ 9 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

  ประเภทธุรกิจ     รับจ้างผลิต, ผลิต, จำหน่าย
                 แม่พิมพ์สำหรับผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ทุกชนิด

  ทุนจดทะเบียน     10,000,000 บาท : หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มุลค่าหุ้นละ 10 บาท

  ความสัมพันธ์      บริษัทฯ ถือหุ้น

  % การถือหุ้น      25.00% (249,999 หุ้น)

  ชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่     นายวราพงษ์ จัยสิน
  -------------- --------------------------------------------------------

คณะกรรมการบริษัท พีเอสวี โมลด์ จำกัด

  -------------- --------------------------------------------------------
  ลำดับ           ชื่อ/นามสกุล

  1              นายวราพงษ์ จัยสิน

  2              นายประสิทธิ์ ถีถะแก้ว

  3              นายชัยยิ่ง ศรีประเสริฐ

  4              นายมลฤทธิ์ โกเมนเอก

  5              นายราเมศ เข็มเพชร
  -------------- --------------------------------------------------------

หมายเหตุ บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ยูเนี่ยนพรอสแพค จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท พีเอสวี
โมลด์ จำกัด เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2548 และมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มทุน
โดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม
2548คณะกรรมการลงชื่อผูกพัน นายมลฤทธิ์ โกเมนเอก หรือ นายวราพงษ์ จัยสิน
ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชัยยิ่ง ศรีประเสริฐ หรือ นายประสิทธิ์ ถีถะแก้ว

  -------------- --------------------------------------------------------
  ชื่อนิติบุคคล       บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด

  ที่ตั้ง            99/11 หมู่ 5 ถนนบางนา-ตราด (ก.ม.38) ตำบลบางสมัคร
                 อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180

  ประเภทธุรกิจ     ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก

  ทุนจดทะเบียน     100,000,000 บาท : หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

  ความสัมพันธ์      บริษัทฯ ถือหุ้น และมีกรรมการร่วมกัน

  % การถือหุ้น      19.9976% (199,976 หุ้น)

  ชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่     NIFCO INC. CO.,LTD. (JAPAN)
  -------------- --------------------------------------------------------

คณะกรรมการบริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด

  ----------------- -----------------------------------------------------
  ลำดับ              ชื่อ/นามสกุล

  1                 นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล

  2                 นายชุตินธร ดารกานนท์

  3                 นายสุภกิจ พ่วงบัว

  4                 นางจันทรตรี ดารกานนท์

  5                 นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์

  6                 นายโทชิยูกิ ยามาโมโต้

  7                 นาย ซึโทมุ มันนาริ

  8                 นาย นากาโอกะ มาสะยะ

  9                 นายมิโนรุ อุโนะ

  10                นายฮิโรชิ โอซาดะ
  ----------------- -----------------------------------------------------

 หมายเหตุ กรรมการผู้มีอำนาจผูกพัน : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ลักษณะของรายการระหว่างกันและนโยบายในการทำรายการระหว่างกัน

1.  บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(เกี่ยวข้องกันโดยการมีผู้ถือหุ้นและ/หรือมีกรรมการร่วมกัน)รายการธุรกิจดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นการขายและซื้อสินค้าในราคาซึ่งเป็นไปตามสภาพตลาดในขณะนั้น

2.  มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันเป็นปกติธุรกิจเช่นเดียวกันกับที่ซื้อ/ขายให้กับ
    กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ไม่มีผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการอนุมัติดังกล่าว

3.  นโยบายการกำหนดราคาซื้อ/ขายระหว่างกันของบริษัทเป็นปกติธุรกิจเช่นเดียวกับที่ซื้อ/ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามราคาตลาด

รายการระหว่างกัน (หน่วย : ล้านบาท)

+----------------+----------+-----------+-----+----------------------+
| ซื่อกลุ่มบุคคล      | ลักษณะค   | ข้อม       |     |                      |
|                | วามสัมพันธ์ | ูลระหว่างกัน |     |                      |
+================+==========+===========+=====+======================+
|                |          | ลัก        | ม   | เงื่อนไขการคิดราคา      |
|                |          | ษณะรายการ | ูลค่า |                      |
|                |          |           | ราย |                      |
|                |          |           | การ |                      |
|                |          |           |     |                      |
|                |          |           | (ล  |                      |
|                |          |           | ้านบ |                      |
|                |          |           | าท) |                      |
+----------------+----------+-----------+-----+----------------------+
| 1.บริษัท สหยูเนี่ยน | ผู้ถือหุ้น 10 | 1.ขายสินค้า | 0.  | ราคาทุนบวกกำไรส่วน     |
| จำกัด (มหาชน)   | รายแรก   |           | 033 | เพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน |
+----------------+----------+-----------+-----+----------------------+
|                | ที่มีบุคคลเ  | 2.        | 0   | เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน  |
|                | กี่ยวโยงกัน | ลูกหนี้การค้า |     | ณ.วันสิ้นปี 2560         |
|                |          | และลูกหนี้อื่น |     |                      |
+----------------+----------+-----------+-----+----------------------+
|                |          | 3.รายได้อื่น | 0   | ราคาทุนบวกกำไรส่วน     |
|                |          |           |     | เพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน |
+----------------+----------+-----------+-----+----------------------+
|                |          | 4.ค่าบริการ | 0.  | ราคาทุนบวกกำไรส่วน     |
|                |          |           | 363 | เพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน |
+----------------+----------+-----------+-----+----------------------+
|                |          | 5.เจ      | 0   | เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน  |
|                |          | ้าหนี้การค้าแ |     | ณ.วันสิ้นปี 2560         |
|                |          | ละเจ้าหนี้อื่น |     |                      |
+----------------+----------+-----------+-----+----------------------+
| 2.บริษัท         | บริษัทร่วม  | 1.        | 0   | เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน  |
| พีเอสวีโมลด์ จำกัด |          | ลูกหนี้การค้า |     | ณ.วันสิ้นปี 2560         |
|                |          | และลูกหนี้อื่น |     |                      |
+----------------+----------+-----------+-----+----------------------+
|                |          | 2.ราย     | 2.5 | จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น     |
|                |          | ได้เงินปันผล |     |                      |
+----------------+----------+-----------+-----+----------------------+
|                |          | 3.เจ      | 0   | เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน  |
|                |          | ้าหนี้การค้าแ |     | ณ.วันสิ้นปี 2560         |
|                |          | ละเจ้าหนี้อื่น |     |                      |
+----------------+----------+-----------+-----+----------------------+
|                |          | 4.รายได้อื่น | 0   | ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม  |
+----------------+----------+-----------+-----+----------------------+
| 3.บริษัท         | บริษัท     | 1.ขายสินค้า | 13  | ราคาทุนบวกกำไรส่วน     |
| ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด | ที่เกี่ยวข้อง |           | .33 | เพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน |
+----------------+----------+-----------+-----+----------------------+
|                | ที่มีบุคคลเ  | 2.ราย     | 30. | จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น     |
|                | กี่ยวโยงกัน | ได้เงินปันผล | 796 |                      |
+----------------+----------+-----------+-----+----------------------+
|                |          | 3.        | 2.  | เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน  |
|                |          | ลูกหนี้การค้า | 344 | ณ.วันสิ้นปี 2560         |
|                |          | และลูกหนี้อื่น |     |                      |
+----------------+----------+-----------+-----+----------------------+
|                |          | 4.ซื้อสินค้า  | 2.  | ราคาทุนบวกกำไรส่วน     |
|                |          |           | 429 | เพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน |
+----------------+----------+-----------+-----+----------------------+
|                |          | 5.เจ      | 0.  | เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน  |
|                |          | ้าหนี้การค้าแ | 492 | ณ.วันสิ้นปี 2560         |
|                |          | ละเจ้าหนี้อื่น |     |                      |
+----------------+----------+-----------+-----+----------------------+
| 4.บริษัท         | บริษัท     | 1.ขายสินค้า | 49. | ราคาทุนบวกกำไรส่วน     |
| ยูเนี่ยนโชจิรุชิ     | ที่เกี่ยวข้อง |           | 795 | เพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน |
| จำกัด           |          |           |     |                      |
+----------------+----------+-----------+-----+----------------------+
|                | ที่มีบุคคลเ  | 2.        | 7.  | เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน  |
|                | กี่ยวโยงกัน | ลูกหนี้การค้า | 592 | ณ.วันสิ้นปี 2560         |
|                |          | และลูกหนี้อื่น |     |                      |
+----------------+----------+-----------+-----+----------------------+
|                |          | 3.รายได้อื่น | 4.  | ราคาทุนบวกกำไรส่วน     |
|                |          |           | 334 | เพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน |
+----------------+----------+-----------+-----+----------------------+
|                |          | 4.เจ      | 0.  | เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน  |
|                |          | ้าหนี้การค้าแ | 292 | ณ.วันสิ้นปี 2560         |
|                |          | ละเจ้าหนี้อื่น |     |                      |
+----------------+----------+-----------+-----+----------------------+
|                |          | 5.ซื้อสินค้า  | 1.  | ราคาทุนบวกกำไรส่วน     |
|                |          |           | 602 | เพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน |
+----------------+----------+-----------+-----+----------------------+
| 5.บริษัท         | บริษัท     | 1.ขายสินค้า | 3.  | ราคาทุนบวกกำไรส่วน     |
| ยูเนี่ยนสเ        | ที่เกี่ยวข้อง |           | 076 | เพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน |
| ตลเลสสตีลโปรดักส์ |          |           |     |                      |
| จำกัด           |          |           |     |                      |
+----------------+----------+-----------+-----+----------------------+
|                |          | 2.        | 0.  | เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน  |
|                |          | ลูกหนี้การค้า | 803 | ณ.วันสิ้นปี 2560         |
|                |          | และลูกหนี้อื่น |     |                      |
+----------------+----------+-----------+-----+----------------------+
|                |          | 3.รายได้อื่น | 1.  | ราคาทุนบวกกำไรส่วน     |
|                |          |           | 612 | เพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน |
+----------------+----------+-----------+-----+----------------------+
|                |          | 4.เจ      | 0.  | เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน  |
|                |          | ้าหนี้การค้าแ | 098 | ณ.วันสิ้นปี 2560         |
|                |          | ละเจ้าหนี้อื่น |     |                      |
+----------------+----------+-----------+-----+----------------------+
|                |          | 5.ค่าบริการ | 0.  | ราคาทุนบวกกำไรส่วน     |
|                |          |           | 749 | เพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน |
+----------------+----------+-----------+-----+----------------------+
| 6.บริษัท         | บริษัท     | 1.ขายสินค้า | 0.  | ราคาทุนบวกกำไรส่วน     |
| ยูเนี่ยนไพโอเนียร์  | ที่เกี่ยวข้อง |           | 732 | เพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน |
| จำกัด(มหาชน)    |          |           |     |                      |
+----------------+----------+-----------+-----+----------------------+
|                |          | 2.        | 0.  | เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน  |
|                |          | ลูกหนี้การค้า | 054 | ณ.วันสิ้นปี 2560         |
|                |          | และลูกหนี้อื่น |     |                      |
+----------------+----------+-----------+-----+----------------------+
|                |          | 3.รายได้อื่น | 0.  | ราคาทุนบวกกำไรส่วน     |
|                |          |           | 538 | เพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน |
+----------------+----------+-----------+-----+----------------------+
|                |          | 4.เจ      | 0.  | เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน  |
|                |          | ้าหนี้การค้าแ | 054 | ณ.วันสิ้นปี 2560         |
|                |          | ละเจ้าหนี้อื่น |     |                      |
+----------------+----------+-----------+-----+----------------------+
|                |          | 5.ค่าบริการ | 0.  | ราคาทุนบวกกำไรส่วน     |
|                |          |           | 832 | เพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน |
+----------------+----------+-----------+-----+----------------------+
| 7.บริษัท         | บริษัท     | 1.ขายสินค้า | 0.  | ราคาทุนบวกกำไรส่วน     |
| ยูเนี่ยนไทยนิจิบัน   | ที่เกี่ยวข้อง |           | 255 | เพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน |
| จำกัด           |          |           |     |                      |
+----------------+----------+-----------+-----+----------------------+
|                |          | 2.        | 0.  | เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน  |
|                |          | ลูกหนี้การค้า | 009 | ณ.วันสิ้นปี 2560         |
|                |          | และลูกหนี้อื่น |     |                      |
+----------------+----------+-----------+-----+----------------------+
|                |          | 3.รายได้อื่น | 0.  | ราคาทุนบวกกำไรส่วน     |
|                |          |           | 309 | เพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน |
+----------------+----------+-----------+-----+----------------------+
|                |          | 4.เจ      | 0.  | เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน  |
|                |          | ้าหนี้การค้าแ | 051 | ณ.วันสิ้นปี 2560         |
|                |          | ละเจ้าหนี้อื่น |     |                      |
+----------------+----------+-----------+-----+----------------------+
|                |          | 5.ซื้อสินค้า  | 0.  | ราคาทุนบวกกำไรส่วน     |
|                |          |           | 349 | เพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน |
+----------------+----------+-----------+-----+----------------------+
| 8.บริษัท วีนัสชูส์   | บริษัท     | 1.ค่าบริการ | 4.  | ราคาทุนบวกกำไรส่วน     |
| จำกัด           | ที่เกี่ยวข้อง |           | 109 | เพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน |
+----------------+----------+-----------+-----+----------------------+
|                |          | 2.เจ      | 0.  | เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน  |
|                |          | ้าหนี้การค้าแ | 679 | ณ.วันสิ้นปี 2560         |
|                |          | ละเจ้าหนี้อื่น |     |                      |
+----------------+----------+-----------+-----+----------------------+
|                |          | 3.ซื้อสินค้า  | 0   | ราคาทุนบวกกำไรส่วน     |
|                |          |           |     | เพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน |
+----------------+----------+-----------+-----+----------------------+
| 9.บริษัท         | บริษัท     | 1.ขายสินค้า | 7.  | ราคาทุนบวกกำไรส่วน     |
| ยูเนี่ยนสปินนิ่งมิลล์  | ที่เกี่ยวข้อง |           | 185 | เพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน |
| จำกัด           |          |           |     |                      |
+----------------+----------+-----------+-----+----------------------+
|                |          | 2.        | 1.  | เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน  |
|                |          | ลูกหนี้การค้า | 216 | ณ.วันสิ้นปี 2560         |
|                |          | และลูกหนี้อื่น |     |                      |
+----------------+----------+-----------+-----+----------------------+
|                |          | 3.ค่าบริการ | 0   | ราคาทุนบวกกำไรส่วน     |
|                |          |           |     | เพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน |
+----------------+----------+-----------+-----+----------------------+
|                |          |           |     |                      |
+----------------+----------+-----------+-----+----------------------+
|                |          | 4.เจ      | 0   | เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน  |
|                |          | ้าหนี้การค้าแ |     | ณ.วันสิ้นปี 2560         |
|                |          | ละเจ้าหนื้อื่น |     |                      |
+----------------+----------+-----------+-----+----------------------+
| 10.บริษัท        | บริษัท     | 1.รายได้อื่น | 0.  | ราคาทุนบวกกำไรส่วน     |
| ยูเน            | ที่เกี่ยวข้อง |           | 165 | เพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน |
| ี่ยนรับเบอร์โปรดักส์ |          |           |     |                      |
| จำกัด           |          |           |     |                      |
+----------------+----------+-----------+-----+----------------------+
|                |          | 2.        | 0.  | เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน  |
|                |          | ลูกหนี้การค้า | 002 | ณ.วันสิ้นปี 2560         |
|                |          | และลูกหนี้อื่น |     |                      |
+----------------+----------+-----------+-----+----------------------+
| 11.บริษัท        | บริษัท     | 1.รายได้อื่น | 0.  | ราคาทุนบวกกำไรส่วน     |
| วิสาหกิจยางไทย   | ที่เกี่ยวข้อง |           | 165 | เพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน |
| จำกัด           |          |           |     |                      |
+----------------+----------+-----------+-----+----------------------+
|                |          | 2.        | 0.  | เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน  |
|                |          | ลูกหนี้การค้า | 002 | ณ.วันสิ้นปี 2560         |
|                |          | และลูกหนี้อื่น |     |                      |
+----------------+----------+-----------+-----+----------------------+
| 12.บริษัท        | บริษัท     | 1.ซื้อสินค้า  | 0.  | ราคาทุนบวกกำไรส่วน     |
| ยูเนี่ย           | ที่เกี่ยวข้อง |           | 165 | เพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน |
| นอุตสาหกรรมสิ่งทอ |          |           |     |                      |
| จำกัด (มหาชน)   |          |           |     |                      |
+----------------+----------+-----------+-----+----------------------+

การกระทบมูลค่าคงเหลือตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าของรายการระหว่างกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย : ล้านบาท)

  ------------------------------- -------------------- ------------------
                                  รายการระหว่างกัน       

                                  ลูกหนี้                 เจ้าหนี้

  มูลค่าตามบัญชีต้นปี                   10,974               1,549

  บวก ขาย/ซื้อเพิ่ม                   113,188              12,960

  หัก รับ/จ่ายชำระ                   112,140              12,844

  มูลค่าตามบัญชีปลายปี                 12,022               1,665
  ------------------------------- -------------------- ------------------