โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความหลากหลายในด้านอายุ ทักษะ ความรู้
  มีวิสัยทัศน์ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีจำนวนรวม 9 คน
  โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระจากภายนอกจำนวน 3 คน ทั้งนี้
  กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

  กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่าง
  ๆ โดยสามารถตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็น
  หรือคัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย
  โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 คณะกรรมการบริษัท สยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)
  ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ได้แก่

1.  นายชนินทร์ เย็นสุดใจ* ประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

  (วาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 10 เมษายน 2549 ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552)

2.  นายสิทธิชัย สุขเจริญมิตร* กรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

  (วาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 10 เมษายน 2549 ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552)

3.  นายอุทัย สกุลครู* กรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

  (วาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 27 เมษายน 2548 ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551)

4.  นายชวลิต สาลีผล กรรมการ กรรมการอิสระ

  (วาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 27 เมษายน 2550 ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553)

5.  นายวิเศษ ภานุทัต กรรมการ กรรมการอิสระ

  (วาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 27 เมษายน 2550 ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553)

6.  นายพินิจ วุฒิพันธุ์ กรรมการ กรรมการอิสระ

  (วาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 27 เมษายน 2550 ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553)

7.  นางศุภณัฐ พงษ์เสริม กรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

  (วาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 27 เมษายน 2548 ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551)

8.  นายธีรภัทร์ โกยสุขโข* กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

  (วาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 10 เมษายน 2549 ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552)

9.  นส.อภิญญา บริเวชชานนท์ กรรมการ กรรมการและผู้บริหาร

  (วาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 27 เมษายน 2550 ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553)

หมายเหตุ * กรรมการผู้มีอำนาจในการลงนาม โดยที่กรรมการสองในสี่ท่านลงนามร่วมกัน
พร้อมประทับตราบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

  คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ
    บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258
    ตามกฎหมายหลักทรัพย์)

(2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน
    ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ
    บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
    ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
    หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

(4) ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
    หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดออกตามวาระ
  กรรมการอาจได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

  คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับกรรมการผู้จัดการ
  โดยมีบทบาท อำนาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน
  เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารกับการกำกับดูแลกิจการ

การสรรหากรรมการ

  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระ
  หรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่น เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
  และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง
  โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
  ตรงกับสถานการณ์และความต้องการของบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
  โดยกำหนดเป็นนโยบายว่าค่าตอบแทนจะต้องอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับกิจการที่มีขนาดใกล้เคียงกันที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
  คำนึงถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
  และจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  ค่าตอบแทนกรรมการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 27
  เมษายน 2550ในปี 2550 มีรายละเอียดดังนี้

  คณะกรรมการบริษัท : ประธานกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 30,000 บาท
  กรรมการที่เหลือได้ค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
  จะไม่จ่ายค่าเบี้ยประชุม

  คณะกรรมการบริหาร : ประธานกรรมการบริหาร ได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท
  กรรมการบริหาร ได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 22,000 บาท
  โดยกรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่งไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

  คณะกรรมการตรวจสอบ : ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000
  บาท กรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 22,000 บาท

  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  ได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท ส่วนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  ได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 22,000 บาท

  ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ มีรายละเอียดการจ่ายในปี 2550 ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

+-----------------+--------+-------+-------+----------+-------+-------+
| รายชื่อ           | ค่า     | ค่าเบี้ย |       |          | โ     | รวม   |
|                 | ตอบแทน | ประชุม |       |          | บนัสกร |       |
|                 | (รา    |       |       |          | รมการ |       |
|                 | ยเดือน) |       |       |          |       |       |
+=================+========+=======+=======+==========+=======+=======+
|                 |        | คณะกร | คณ    | คณะกรรม  |       |       |
|                 |        | รมการ | ะกรรม | การสรรหา |       |       |
|                 |        | บริหาร | การตร | และกำหนด |       |       |
|                 |        |       | วจสอบ | ค่าตอบแทน |       |       |
+-----------------+--------+-------+-------+----------+-------+-------+
| 1. คุณชนินทร์      | 3      | 60    | 2     | 50,000   | -     | 1,03  |
| เย็นสุดใจ         | 60,000 | 0,000 | 5,000 |          |       | 5,000 |
|                 |        |       |       |          |       |       |
| (ประธานกรรมการ) |        |       |       |          |       |       |
+-----------------+--------+-------+-------+----------+-------+-------+
| 2. คุณสิทธิชัย      | 2      | 48    | -     | 44,000   | -     | 76    |
| สุขเจริญมิตร       | 40,000 | 4,000 |       |          |       | 8,000 |
|                 |        |       |       |          |       |       |
| (กรรมการบริหาร)  |        |       |       |          |       |       |
+-----------------+--------+-------+-------+----------+-------+-------+
| 3. คุณอุทัย สกุลครู  | 2      | 46    | -     | 44,000   | -     | 74    |
|                 | 40,000 | 2,000 |       |          |       | 6,000 |
| (กรรมการบริหาร)  |        |       |       |          |       |       |
+-----------------+--------+-------+-------+----------+-------+-------+
| 4. คุณชวลิต สาลีผล | 2      | 5     | 15    | 50,000   | -     | 49    |
|                 | 40,000 | 0,000 | 0,000 |          |       | 0,000 |
| (ประธาน         |        |       |       |          |       |       |
| กรรมการตรวจสอบ) |        |       |       |          |       |       |
+-----------------+--------+-------+-------+----------+-------+-------+
| 5. คุณวิเศษ ภานุทัต | 2      | -     | 13    | 22,000   | -     | 39    |
|                 | 40,000 |       | 2,000 |          |       | 4,000 |
| (               |        |       |       |          |       |       |
| กรรมการตรวจสอบ) |        |       |       |          |       |       |
+-----------------+--------+-------+-------+----------+-------+-------+
| 6. คุณพินิจ วุฒิพันธุ์  | 2      | -     | 13    | -        | -     | 37    |
|                 | 40,000 |       | 2,000 |          |       | 2,000 |
| (               |        |       |       |          |       |       |
| กรรมการตรวจสอบ) |        |       |       |          |       |       |
+-----------------+--------+-------+-------+----------+-------+-------+
| 7. คุณศุภณัฐ       | 2      | -     | -     | -        | -     | 24    |
| พงษ์เสริม         | 40,000 |       |       |          |       | 0,000 |
|                 |        |       |       |          |       |       |
| (กรรมการ)       |        |       |       |          |       |       |
+-----------------+--------+-------+-------+----------+-------+-------+
| 8. คุณธีรภัทร์      | 2      | 15    | 6     | 44,000   | -     | 50    |
| โกยสุขโข         | 40,000 | 4,000 | 6,000 |          |       | 4,000 |
|                 |        |       |       |          |       |       |
| (กรรมการผู้จัดการ) |        |       |       |          |       |       |
+-----------------+--------+-------+-------+----------+-------+-------+
| 9. คุณอภิญญา      | 2      | -     | -     | -        | -     | 24    |
| บริเวชชานนท์      | 40,000 |       |       |          |       | 0,000 |
|                 |        |       |       |          |       |       |
| (กรรมการ)       |        |       |       |          |       |       |
+-----------------+--------+-------+-------+----------+-------+-------+
| รวม             | 2,2    | 1,75  | 50    | 254,000  | -     | 4,78  |
|                 | 80,000 | 0,000 | 5,000 |          |       | 9,000 |
+-----------------+--------+-------+-------+----------+-------+-------+

(2) ค่าตอบแทนอื่น ๆ

-   ค่าตอบแทนของตำแหน่งประธานกรรมการ เป็นค่ารับรองเดือนละ 20,000.- บาท

-   เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ
    ได้มีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจัดสรรให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท(SGF-WA)
    ภายใต้โครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ (ESOP
    Scheme) จำนวน 29,500,000 หน่วย โดยไม่มีราคาเสนอขาย
    โดยโครงการดังกล่าวมีระยะเวลา 3 ปี
    ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำหนด
    โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
    อัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิ 0.69 บาท
    มีวันที่กำหนดใช้สิทธิทุก ๆ
    หกเดือนในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปีตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
    ทั้งนี้วันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน 2549
    ใบสำคัญแสดงสิทธินี้บริษัทฯไม่นำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31
    ธันวาคม 2550
    ยังไม่มีกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญแต่อย่างใด

  รายละเอียดของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจัดสรร เป็นดังนี้

  1.นายชนินทร์ เย็นสุดใจ 6,327,750 หน่วย

  2.นายสิทธิชัย สุขเจริญมิตร 3,053,250 หน่วย

  3.นายอุทัย สกุลครู 3,053,250 หน่วย

  4.นายชวลิต สาลีผล 1,106,250 หน่วย

  5.นายวิเศษ ภานุทัต 1,106,250 หน่วย

  6.นายพินิจ วุฒิพันธุ์ 1,106,250 หน่วย

  7.นางศุภณัฐ พงษ์เสริม 1,106,250 หน่วย

  8.นายธีรภัทร์ โกยสุขโข 6,108,250 หน่วย

  9.นางสาวอภิญญา บริเวชชานนท์ 1,406,250 หน่วย

คณะกรรมการย่อย และหน้าที่ความรับผิดชอบ

  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการในคณะกรรมการย่อย
  เพื่อทำหน้าที่พิเศษ
  โดยคณะกรรมการย่อยแต่ละคณะจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท
  และมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

  ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการย่อยจำนวน 3 คณะ ได้แก่
  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

-   คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

  ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 คณะกรรมการบริหาร
  ประกอบด้วย

1.  นายชนินทร์ เย็นสุดใจ ประธานกรรมการบริหาร

2.  นายสิทธิชัย สุขเจริญมิตร กรรมการบริหาร

3.  นายอุทัย สกุลครู กรรมการบริหาร

4.  นายธีรภัทร์ โกยสุขโข กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

  มีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1.  มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัท
    ทั้งนี้ ตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

2.  มีอำนาจอนุมัติ และ / หรือ เห็นชอบแก่การดำเนินการใดๆ ตามปกติ
    และอันเป็นการบริหารกิจการของบริษัทเป็นการทั่วไป

3.  พิจารณากลั่นกรองนโยบาย เป้าหมาย แผนงานประจำปีของบริษัท
    งบประมาณประจำปีของบริษัท และข้อพิจารณาต่างๆ
    ที่จะได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
    ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ หรือคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท

4.  พิจารณา แนวทาง นโยบาย และเป้าหมายการลงทุน
    ก่อนนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
    เพื่อกำหนดเป็นกรอบการดำเนินการให้ฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติในการปฏิบัติงานต่อไป

5.  รายงานผลการดำเนินงานในเรื่อง
    และภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

    1.  รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รายไตรมาส

  5.2 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงงบประจำปี
  และงบสอบทาน

  5.3 รายงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

6.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

-   คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

  ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
  คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

1.  นายชวลิต สาลีผล ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.  นายวิเศษ ภานุทัต กรรมการตรวจสอบ

3.  นายพินิจ วุฒิพันธุ์ กรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของบริษัท
  ยกเว้นเลขานุการกรรมการตรวจสอบที่เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัท

  มีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1.  ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้

2.  ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3.  พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

4.  ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.  ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.  จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

-   คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration
    Committee)

  ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 คน เป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
  2550 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย

  1. นายชนินทร์ เย็นสุดใจ ประธานกรรมการ

  2. นายชวลิต สาลีผล กรรมการ

  3. นายอุทัย สกุลครู กรรมการ

  4. นายสิทธิชัย สุขเจริญมิตร กรรมการ

  5. นายวิเศษ ภานุทัต กรรมการ

มีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1.  เสนอแนวทางและวิธีการ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท
    และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง

2.  ทบทวนอัตราค่าตอบแทนของกรรมการ โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ
    สถานะทางการเงินของบริษัท ระดับอัตราค่าตอบแทนของธุรกิจใกล้เคียง
    และนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น

3.  พิจารณานำเสนอนโยบายให้มีการกำหนดอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์โดยรวมที่สามารถชักนำ
    รักษาไว้ และจูงใจพนักงานที่มีความสามารถและมีคุณสมบัติตามต้องการ

4.  พิจารณางบประมาณการขึ้นเงินเดือน
    การเปลี่ยนแปลงเงินเดือนและผลตอบแทนประจำปีของบริษัท
    ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท

5.  ช่วยคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
    และความสามารถในการดำเนินงานของกรรมการผู้จัดการ
    โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาว และเป้าหมายที่เกี่ยวโยงกับแผนธุรกิจ

6.  พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
    และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    หรือนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

7.  พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
    และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

8.  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

  ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย
  วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  คณะกรรมการยังได้กำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติ

1.  นโยบาย แผนธุรกิจ เป้าหมายการลงทุน แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัท

2.  การเสนอแต่งตั้งและสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ และเลขานุการบริษัท

3.  การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการย่อย

4.  การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยง สำหรับรายการที่มีขนาดเล็ก และขนาดกลาง
    ที่ไม่

  เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ แต่ยังไม่จำเป็นต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บทบาทหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

  กรรมการผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ดูแล บริหาร ดำเนินงาน
  และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท
  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน
  และงบประมาณตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ภายใต้กรอบของกฎหมาย
  และขอบเขตอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
  โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจกระทำการแทนบริษัท
  รวมทั้งมอบอำนาจช่วงให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน และ/หรือบุคคลอื่นใดตามที่เห็นสมควร
  เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ กรรมการผู้จัดการจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
  หรือคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) จึงจะสามารถทำได้ ได้แก่

1.  การลงทุนในการพัฒนาโครงการใด ๆ ก็ตามที่ไม่อยู่ในนโยบายประจำปีของบริษัท

2.  การจัดหา ซื้อ หรือรับโอนที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นใด
    เพื่อนำมาใช้ในกิจการงานของบริษัทฯ ตลอดจนการขออนุญาตหรือดำเนินการใดๆ
    กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

3.  การนำสิทธิ หรือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ
    ไปวางเป็นประกันแก่บุคคล และ/หรือ คณะบุคคล และ/หรือ นิติบุคคล และ/หรือ ส่วนราชการ
    และ/หรือ องค์กรของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.  การขอเปิดบัญชีเงินฝากประเภทต่าง ๆ การขอวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี และการขอใช้บริการต่าง
    ๆ กับธนาคารพาณิชย์ รวมทั้งการขอเปิดบัญชีเงินฝากหรือยกเลิกการใช้บริการดังกล่าว

5.  การพิจารณาอนุมัติโครงสร้างองค์กร โครงสร้างเงินเดือน โครงการดำเนินงาน
    และงบประมาณประจำปี

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

  บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การประชุมคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
  (รายละเอียดสามารถเรียกได้จาก website ของบริษัท) โดยในปี 2550 มีการประชุมทั้งหมด
  45 ครั้ง แบ่งออกเป็นการประชุมคณะกรรมการคณะต่าง ๆ ดังนี้

+-------------------+-----------+--------+------+------+-----------+
| รายชื่อกรรมการ      | ตำแหน่ง    | กา     |      |      |           |
|                   |           | รเข้าร่ว |      |      |           |
|                   |           | มประชุม |      |      |           |
|                   |           | /      |      |      |           |
|                   |           | ก      |      |      |           |
|                   |           | ารประช |      |      |           |
|                   |           | ุมทั้งหมด |      |      |           |
|                   |           | (ครั้ง)  |      |      |           |
+-------------------+-----------+--------+------+------+-----------+
|                   |           | ค      | คณะ  | คณะ  | คณะก      |
|                   |           | ณะกรรม | กรรม | กรรม | รรมการสรร |
|                   |           |        |      |      | หาและกำหน |
|                   |           | ก      | การบ | กา   | ดค่าตอบแทน |
|                   |           | ารบริษัท | ริหาร | รตรว |           |
|                   |           |        |      | จสอบ |           |
+-------------------+-----------+--------+------+------+-----------+
| 1. นายชนินทร์       | ประธ      | 13 /   | 24 / | -    | 2 / 2     |
| เย็นสุดใจ           | านกรรมการ | 13     | 24   |      |           |
+-------------------+-----------+--------+------+------+-----------+
| 2. นายสิทธิชัย       | กรร       | 13 /   | 22 / | -    | 2 / 2     |
| สุขเจริญมิตร         | มการบริหาร | 13     | 24   |      |           |
+-------------------+-----------+--------+------+------+-----------+
| 3. นายอุทัย สกุลครู   | กรร       | 12 /   | 21 / | -    | 2 / 2     |
|                   | มการบริหาร | 13     | 24   |      |           |
+-------------------+-----------+--------+------+------+-----------+
| 4. นายชวลิต สาลีผล  | ปร        | 13 /   | -    | 6 /  | 2 / 2     |
|                   | ะธานกรรมก | 13     |      | 6    |           |
|                   | ารตรวจสอบ |        |      |      |           |
+-------------------+-----------+--------+------+------+-----------+
| 5. นายวิเศษ ภานุทัต  | กรรมก     | 13 /   | -    | 6 /  | 1 / 1     |
|                   | ารตรวจสอบ | 13     |      | 6    |           |
+-------------------+-----------+--------+------+------+-----------+
| 6. นายพินิจ วุฒิพันธุ์   | กรรมก     | 13 /   | -    | 6 /  | -         |
|                   | ารตรวจสอบ | 13     |      | 6    |           |
+-------------------+-----------+--------+------+------+-----------+
| 7. นางศุภณัฐ        | กรรมการ   | 12 /   | -    | -    | -         |
| พงษ์เสริม           |           | 13     |      |      |           |
+-------------------+-----------+--------+------+------+-----------+
| 8. นายธีรภัทร์       | กรรม      | 13 /   | 24 / | -    | 2 / 2     |
| โกยสุขโข           | การผู้จัดการ | 13     | 24   |      |           |
+-------------------+-----------+--------+------+------+-----------+
| 9. นางสาวอภิญญา    | กรรมการ   | 13 /   | -    | -    | -         |
| บริเวชชานนท์        |           | 13     |      |      |           |
+-------------------+-----------+--------+------+------+-----------+

  ทั้งนี้ การประชุมทุกครั้งได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
  และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

  ในปีที่ผ่านมา มีการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
  ระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูงจำนวน 2 ครั้ง
  เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารโดยตรง ขณะเดียวกัน
  ผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และทำความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัท

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการเสริมความรู้และมุมมองในธุรกิจแก่กรรมการ

  ในปีที่ผ่านมา ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
  แต่ได้มีการส่งเสริมให้กรรมการมีโอกาสเข้าร่วมการอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ
  เพื่อเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ ๆ ให้แก่กรรมการ

เลขานุการบริษัท 

  ปัจจุบัน เนื่องจากยังไม่มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
  ส่วนการเลขานุการจึงทำหน้าที่แทนเลขานุการบริษัทคือ

1.  จัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และผู้ถือหุ้น

2.  ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและการรายงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3.  ประสานงานในการให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่กรรมการ

4.  เป็นศูนย์กลางในการเก็บข้อมูลและเอกสารบริษัท

ประวัติการทำผิดกฎหมาย

  คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัท ไม่มีผู้ใดมีประวัติการถูกไล่ออก ปลดออก
  ให้ออก หรือต้องคดีเนื่องจากการกระทำทุจริต หรือเคยถูกฟ้องร้องล้มละลาย
  หรือถูกต้องโทษอาญา หรือมีข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องระหว่างการตัดสินในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
  รวมทั้งไม่เคยกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  รวมทั้งข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างการพิจารณา

บุคลากร / ผู้บริหาร / การพัฒนาบุคลากร

บุคลากร

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2550 บริษัทมีพนักงานประจำรวมทั้งสิ้น 55 คน และ 50 คน
  ตามลำดับ (ไม่รวมผู้บริหารที่มีหน้าที่จัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์)
  โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

+-----------------------------------+-----------------+----------------+
| สายงานหลัก                         | จำนวนพนักงาน     |                |
|                                   | (คน)            |                |
+===================================+=================+================+
|                                   | 31 ธ.ค. 2549    | 31 ธ.ค. 2550   |
+-----------------------------------+-----------------+----------------+
| สินเชื่อและการตลาด 1                 | 1               | 3              |
+-----------------------------------+-----------------+----------------+
| สินเชื่อและการตลาด 2                 | 3               | 2              |
+-----------------------------------+-----------------+----------------+
| สินเชื่อและการตลาด 3                 | 3               | 2              |
+-----------------------------------+-----------------+----------------+
| สินเชื่อและการตลาด 4                 | 2               | 1              |
+-----------------------------------+-----------------+----------------+
| พัฒนาสินเชื่อ                         | 2               | 3              |
+-----------------------------------+-----------------+----------------+
| สินเชื่อบุคคล                         | 8               | 6              |
+-----------------------------------+-----------------+----------------+
| ปฏิบัติการ                           | 6               | 6              |
+-----------------------------------+-----------------+----------------+
| บัญชีและการเงิน                      | 6               | 6              |
+-----------------------------------+-----------------+----------------+
| บริหาร                             | 12              | 10             |
+-----------------------------------+-----------------+----------------+
| สารสนเทศ                          | 2               | 2              |
+-----------------------------------+-----------------+----------------+
| ส่วนตรวจสอบภายใน                   | 1               | 1              |
+-----------------------------------+-----------------+----------------+
| สำนักประธานกรรมการ                 | 1               | 1              |
+-----------------------------------+-----------------+----------------+
| สาขาเชียงใหม่                       | 2               | 2              |
+-----------------------------------+-----------------+----------------+
| สาขาโคราช                         | 3               | 3              |
+-----------------------------------+-----------------+----------------+
| สาขาหาดใหญ่                        | 3               | 2              |
+-----------------------------------+-----------------+----------------+
|   รวม                             | 55              | 50             |
+-----------------------------------+-----------------+----------------+

  บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานในรูปเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ ดังนี้

  หน่วย : บาท

+----------------------------------+----------------+-----------------+
|                                  | ปี 2549         | ปี 2550          |
+----------------------------------+----------------+-----------------+
| จำนวนพนักงาน (คน)                 | 55             | 50              |
+----------------------------------+----------------+-----------------+
| เงินเดือนรวม                       | 9,665,652.27   | 10,339,172.20   |
+----------------------------------+----------------+-----------------+
| โบนัส                             | 4,083,443.51   | 1,908,316.42    |
+----------------------------------+----------------+-----------------+
| เงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ       | 449,088.79     | 486,318.77      |
+----------------------------------+----------------+-----------------+
|   ค่าตอบแทนรวม                    | 14,198,184.57  | 12,733,807.39   |
+----------------------------------+----------------+-----------------+

  หมายเหตุ ! ในปี 2549 มีการปรับเปลี่ยนวิธีการการบันทึกบัญชีเรื่องการจ่ายโบนัส
  จึงเป็นการบันทึกรายการจ่ายโบนัสพนักงาน 2 ปี รวมกัน

ผู้บริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ผู้บริหารของบริษัท มีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

1.  นายธีรภัทร์ โกยสุขโข กรรมการผู้จัดการ

1.  นายวิศิษฐ์ เดชอำนวยพล ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อและการตลาด 2

2.  นายสุทธิพงษ์ บูรณะชัยทวี ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อและการตลาด 3

3.  นายกอบศักดิ์ ศรประชุม ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อและการตลาด 4

4.  นายมานิต หิรัญประสิทธิกุล ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อบุคคล

5.  นางสาวอภิญญา บริเวชชานนท์ ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ /

  รักษาการผู้จัดการฝ่ายบริหาร

6.  นางสาวจิราภรณ์ แมดสถาน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

7.  นางสาววิภาจรี ธนูเศรษฐ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

8.  นายบุญทวี เลิศศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสินเชื่อ

9.  นายไชยพงศ์ นพประนิตย์ ⁽¹⁾ รักษาการผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อและ

  (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2550) การตลาด 1

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ไม่เข้าข่ายผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงาน กลต.

  บริษัทจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
  เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
  ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน
  โดยกรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้พิจารณา
  และนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  เพื่อพิจารณาอนุมัติและรายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ โดยในปี 2550
  บริษัทมีผู้บริหารระดับผู้จัดการขึ้นไปจำนวน 9 คน มีค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส
  และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรวมจำนวน 12,307,309.72 บาท

-   นโยบายการพัฒนาบุคลากร

    1.  บริษัทมีนโยบายในการอบรมพัฒนาพนักงานอย่างสม่ำเสมอทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร
        เพื่อเพิ่มความรู้ และพัฒนาทักษะความสามารถของพนักงานทุกระดับ
        โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ์ และตำแหน่งงาน

    2.  บริษัทมีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
        และการให้ผลตอบแทนการทำงานอย่างเหมาะสม

    3.  บริษัทจัดให้มีสวัสดิการการตรวจสุขภาพประจำปีทั่วไป
        และการตรวจสุขภาพเฉพาะตามอายุให้แก่พนักงาน การประกันชีวิตกลุ่มให้กับพนักงาน
        เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน