บริษัท หาดทิพย์ จำกัก (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

    1.  หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 199,218,000 บาท
  แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 19,921,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
  โดยเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 199,218,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน
  19,921,800 หุ้น

2.  โครงสร้างผู้ถือหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นและรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 10 รายแรก (ข้อมูล ณ
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 วันที่ 21
มีนาคม 2556)

+---+----------------------------------+----------+-------------------+
| ช |                                  | จำ       | %ของจำนว          |
| ื่อ |                                  | นวนหุ้นที่ถือ | นหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด |
| - |                                  |          |                   |
| ส |                                  |          |                   |
| ก |                                  |          |                   |
| ุล |                                  |          |                   |
+---+----------------------------------+----------+-------------------+
| 1 | COCA – COLA SABCO East Africa    | 48       | 24.115            |
| . | (CCSEA)                          | ,040,726 |                   |
|   |                                  |          |                   |
|   | (เดิม Coca-Cola Indochina)        |          |                   |
+---+----------------------------------+----------+-------------------+
| 2 | กลุ่มร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล            |          |                   |
| . |                                  |          |                   |
+---+----------------------------------+----------+-------------------+
|   | 1.1 ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล           | 23       | 12.010            |
|   |                                  | ,926,439 |                   |
+---+----------------------------------+----------+-------------------+
|   | 1.2 นางประพันธ์ศรี รัตตกุล            | 20       | 10.108            |
|   |                                  | ,136,281 |                   |
+---+----------------------------------+----------+-------------------+
| 3 | น.ส. พัณณภา รัตตกุล                 | 14       | 7.239             |
| . |                                  | ,421,647 |                   |
+---+----------------------------------+----------+-------------------+
| 4 | กลุ่มนางปริยา จีระพันธุ์                |          |                   |
| . |                                  |          |                   |
+---+----------------------------------+----------+-------------------+
|   | 3.1 นางปริยา จีระพันธุ์               | 8        | 4.343             |
|   |                                  | ,651,175 |                   |
+---+----------------------------------+----------+-------------------+
|   | 3.2 นายอภิชาติ จีระพันธุ์              | 214,272  | 0.108             |
+---+----------------------------------+----------+-------------------+
|   | 3.3 ด.ช. หฤษฎ์ จีระพันธุ์             | 3        | 1.508             |
|   |                                  | ,003,400 |                   |
+---+----------------------------------+----------+-------------------+
|   | 3.4 ด.ญ. ชัญญา จีระพันธุ์             | 2        | 1.028             |
|   |                                  | ,047,300 |                   |
+---+----------------------------------+----------+-------------------+
| 5 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, | 10       | 5.420             |
| . | LONDON BRANCH                    | ,797,293 |                   |
+---+----------------------------------+----------+-------------------+
| 6 | พล. ต. พัชร รัตตกุล                 | 10       | 5.211             |
| . |                                  | ,381,044 |                   |
+---+----------------------------------+----------+-------------------+
| 7 | กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ          | 3        | 1.718             |
| . |                                  | ,423,323 |                   |
+---+----------------------------------+----------+-------------------+
| 8 | นางจิรา ศรีธวัช ณ อยุธยา             | 3        | 1.598             |
| . |                                  | ,183,807 |                   |
+---+----------------------------------+----------+-------------------+
| 9 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด            | 2        | 1.026             |
| . |                                  | ,044,916 |                   |
+---+----------------------------------+----------+-------------------+
| 1 | น.ส. สิริญชา สิทธิชัยวิเศษ             | 1        | 0.823             |
| 0 |                                  | ,639,300 |                   |
| . |                                  |          |                   |
+---+----------------------------------+----------+-------------------+
| 1 | อื่นๆ                              | 47       | 23.746            |
| 1 |                                  | ,306,314 |                   |
| . |                                  |          |                   |
+---+----------------------------------+----------+-------------------+
|   | จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด                 | 199      | 100.000           |
|   |                                  | ,218,000 |                   |
+---+----------------------------------+----------+-------------------+

  24

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 50-80 ของกำไรสุทธิ
ถ้าการดำเนินกิจการเป็นไปด้วยดี
โดยกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละครั้งประมาณเดือนพฤษภาคมของแต่ละปี

ปัจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทฯ
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี 2557
พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ใหม่เป็นดังนี้

“บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50-80
ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ
ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนด
โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน
ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต”

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในรอบ 3 ปี มีดังนี้

  ---------------------------------- ------------- ------------ ----------
  รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล             ปี 2557        ปี 2556       ปี 2555

  จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว (ล้านหุ้น)        199.22        199.22       166.02

  กำไรสุทธิสำหรับปี (ล้านบาท)             158.56        119.36       39.76

  กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)                  0.81          0.72         0.24

  เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)                  0.40 ^(1/)    0.30         0.12

  จำนวนเงินปันผลที่จ่าย (ล้านบาท)          79.69         59.77        19.92

  อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)  50.00         50.85        50.00
  ---------------------------------- ------------- ------------ ----------

^(1/) การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท
คณะกรรมการบริษัทฯ จะนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 24
เมษายน 2557

  25

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.  โครงสร้างการจัดการ

1.  โครงสร้างองค์กร

[]

26

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_______________________________________________________________________________________________________________

2.  โครงสร้างการการบริหารจัดการ

โครงสร้างการบริหารจัดการประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ
และผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญแตกต่างกัน
สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1.  คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์
มีความเป็นอิสระ
ในการตัดสินใจ อุทิศเวลาและความพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 13 คน
ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
9 คน คิดเป็นร้อยละ 69.23 ของกรรมการทั้งคณะ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน ดังนี้

-   กรรมการอิสระ จำนวน 5 คน เท่ากับ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ

-   กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 คน

-   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 คน

  ------------------------- --------------------------- ------------------------- ---------
  ชื่อ-สกุล                    ตำแหน่ง                      การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ   
                                                        (ครั้ง)                     

                                                        ปี 2556                    ปี 2555

  พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์         ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ   4/4                       5/5

  ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล        กรรมการผู้จัดการ               4/4                       5/5

  นายประกิต ประทีปะเสน        กรรมการอิสระ                 2/4                       5/5

  น.ส. สมรลักษณ์ มหาสมิติ       กรรมการอิสระ                 4/4                       5/5

  นายยรรยง เมธาพาณิชย์        กรรมการอิสระ                 4/4                       5/5

  Mr. Martin Jansen         กรรมการอิสระ                 1/4                       1/5

  Mr. Philipp Hugo Gutsche  กรรมการ                     2/4                       3/5

  Mr. Douglas Andrew        กรรมการ                     3/4                       2/5
  Jackson                                                                         

  นางยุพเรศ เที่ยงธรรม         กรรมการ                     4/4                       5/5

  นางปริยา จีระพันธุ์            กรรมการ                     4/4                       5/5

  พล.ต. พัชร รัตตกุล           กรรมการ                     4/4                       5/5

  หม่อมหลวงธิษัน ศรีธวัช         กรรมการ                     4/4                       4/5

  นายดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์      กรรมการ                     3/4                       4/5
  ------------------------- --------------------------- ------------------------- ---------

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท: ร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ
ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือพลตรี พัชร รัตตกุล นางปริยา จีระพันธุ์ และ
นายดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์ สองในสามคนนี้
ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

27

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1.  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งให้เป็นไปตามกฎหมาย
    วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

2.  กำหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปี
    ตลอดจนกำกับดูแลการบริหารงานของกรรมการ
    และผู้บริหารให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
    โดยกำหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ

3.  กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอ

4.  กำหนดแนวทางในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน

5.  กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
    และการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน
    และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ

6.  เสนอแต่งตั้งผู้สมควรเป็นกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

    1.  คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนอย่างน้อย 3
คน โดย 1
คนจะต้องมีความรู้/ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงินของบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงค์ตำแหน่งคราวละ 3 ปี
โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ
มีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนด คณะกรรมการบริษัทฯ
จะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันที หรืออย่างช้าภายใน 3
เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน
กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบต้องมีองค์ประกอบและคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศกำหนด

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน
และในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม 4 ครั้ง ดังนี้:

  ------------------------ --------------------------- --------------------------- ---------
  ขื่อ/นามสกุล                ตำแหน่ง                      การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   
                                                       (ครั้ง)                       

                                                       ปี 2556                      ปี 2555

  1. นายประกิต ประทีปะเสน    ประธานกรรมการตรวจสอบ        4/4                         4/4
  ^(1/)                                                                            

  2. นาย นายยรรยง          กรรมการตรวจสอบ              4/4                         4/4
  เมธาพาณิชย์ ^(1/)                                                                  

  3. น.ส. สมรลักษณ์ มหาสมิติ   กรรมการตรวจสอบ              4/4                         4/4
  ------------------------ --------------------------- --------------------------- ---------

28

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

^(1/) นายประกิต ประทีปะเสน และ^(1/)นายยรรยง เมธาพาณิชย์
เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์
ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ
โดยมี
น.ส. นิธินาถ จันทสุรัส ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1.  สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
    และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
    และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
    เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.  สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
    และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
    รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1
    ครั้ง

5.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้
    เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6.  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
    (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บริษัทฯ
จัดให้มีสำนักงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ดูแลและสอบทานให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบงานหรือตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่กำหนดและเป็นผู้ประสานงาน
สนับสนุนช่วยเหลืองานคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.  กรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ มี 13 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5
คน เท่ากับหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ดังนี้

1.  พล.อ. จรัล กุลละวณิชย์

2.  นายประกิต ประทีปะเสน

3.  นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ

4.  นายยรรยง เมธาพาณิชย์

5.  Mr. Martin Jansen

29

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_____________________________________________________________________________________________________

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระของบริษัทฯ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการตลาดทุน ดังนี้

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้
    ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง^(1/) ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน^(2/) ลูกจ้าง พนักงาน
    ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ
    ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยระดับเดียวกัน^(3/)
    ผู้ถือหุ้น
    รายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
    ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ
    หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3.  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
    หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
    รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
    หรือบริษัทย่อย

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือ
    ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
    ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
    รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ
    ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
    ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
    ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือ
    ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8.  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
    หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
    ลูกจ้าง พนักงาน
    ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1%
    ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
    ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

30

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

____________________________________________________________________________________________________

9.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

หมายเหตุ :

^(1/) ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

^(2/)กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยง
ผู้บริหารและกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน
เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการ
มีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น

^(3/) บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หมายถึงบริษัทย่อยตั้งแต่ 2
บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน

การสรรหากรรมการบริษัท

การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา
เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ
ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการสรรหา แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ
โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยกรรมการบริษัทฯ
เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปัจจุบันมีจำนวน 13 คน
ซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.  ในการเลือกตั้งกรรมการ
    อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน
    หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ
    หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร
    แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด
    จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด
    หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.  การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน
    ให้ประธาน
    ที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา
ถ้าจำนวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น
ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ
ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
หากในคราวใดมีกรรมการอยู่ในตำแหน่งมานานเท่าๆ
กันเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าว
พ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับฉลาก

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

31

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ

+----+----------------------+------------+-----------+---------------+
| ล  | รายชื่อกรรมการ         | จำนวนหุ้นที่ถือ |           | ^(3/)         |
| ำด |                      |            |           | จำนวนเพิ่มขึ้น    |
| ับที่ |                      |            |           | (ลดลง)        |
|    |                      |            |           |               |
|    |                      |            |           | ระหว่างปี       |
+----+----------------------+------------+-----------+---------------+
|    |                      | 31 ธันวาคม  | 31 ธันวาคม |               |
|    |                      | 2556       | 2555      |               |
+----+----------------------+------------+-----------+---------------+
| 1  | พลเอก จรัล กุลละวณิชย์   | -          | -         | -             |
+----+----------------------+------------+-----------+---------------+
| 2  | ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล   | 44,062,720 | 3         | 7,628,420     |
|    | ^(1/)                |            | 6,434,300 |               |
+----+----------------------+------------+-----------+---------------+
| 2  | นายประกิต ประทีปะเสน   | -          | -         | -             |
+----+----------------------+------------+-----------+---------------+
| 4  | Mr. Philipp Hugo     | 266,058    | 220,000   | 46,058        |
|    | Gutsche              |            |           |               |
+----+----------------------+------------+-----------+---------------+
| 5  | Mr. Martin Jansen    | -          | -         | -             |
+----+----------------------+------------+-----------+---------------+
| 6  | Mr. Douglas Andrew   | -          | -         | -             |
|    | Jackson              |            |           |               |
+----+----------------------+------------+-----------+---------------+
| 7  | นางยุพเรศ เที่ยงธรรม    | 30,120     | 25,100    | 5,020         |
+----+----------------------+------------+-----------+---------------+
| 8  | นางสาว สมรลักษณ์       | -          | -         | -             |
|    | มหาสมิติ               |            |           |               |
+----+----------------------+------------+-----------+---------------+
| 9  | นางปริยา จีระพันธุ์ ^(2/) | 13,916,147 | 1         | 2,391,907     |
|    |                      |            | 1,524,240 |               |
+----+----------------------+------------+-----------+---------------+
| 10 | พลตรี พัชร รัตตกุล       | 10,381,044 | 8,650,870 | 1,730,174     |
+----+----------------------+------------+-----------+---------------+
| 11 | นายยรรยง เมธาพาณิชย์   | -          | -         | -             |
+----+----------------------+------------+-----------+---------------+
| 12 | หม่อมหลวงธิษัน ศรีธวัช    | 3,183,807  | 2,632,610 | 551,197       |
+----+----------------------+------------+-----------+---------------+
| 13 | นายดำรงรักษ์อภิบาลสวัสดิ์  | -          | -         | -             |
+----+----------------------+------------+-----------+---------------+

หมายเหตุ : ^(1/) รวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส

^(2/) รวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

^(3/) จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ

3.  ผู้บริหาร : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย

  ----- ------------------------------- ---------------------------------
  ชื่อ –                                  ตำแหน่ง
  สกุล                                   

  1.    ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล              กรรมการผู้จัดการ

  2.    พล.ต. พัชร รัตตกุล                 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

  3.    นางปริยา จีระพันธุ์                  รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส

  4.    นายดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์            รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

  5.    Mr. John Joseph Benedetti       ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

  6.    นายเถกิง กาญจนะ                  ผู้อำนวยการโรงงาน

  7.    นายศักดิ์ชาย ศักดิ์ภักดีเจริญ            ผู้อำนวยการเทคนิค

  8.    นายธงชัย อันชูฤทธิ์                  ผู้อำนวยการบริหารงานทั่วไป

  9.    น.ส. เสาวภา หวังวงศ์วิวัฒน์          ผู้อำนวยการธุรการขาย
  ----- ------------------------------- ---------------------------------

32

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  ----- ------------------------------- ---------------------------------
  ชื่อ –                                  ตำแหน่ง
  สกุล                                   

  10.   น.ส. ประคอง สัมภาวนะ             ผู้อำนวยการ ไอที

  11.   น.ส. นพรัตน์ อมรชัยศักดา            ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

  12.   น.ส. นิธินาถ จันทสุรัส               ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  ----- ------------------------------- ---------------------------------

หมายเหตุ : ผู้บริหารหมายถึง กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4
รายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา
ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่ 4 ทุกราย
และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1.  กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมองค์กร วัตถุประสงค์ นโยบาย แผนธุรกิจ
    และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แผนการเงิน การบริหารเงินลงทุน
    การบริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณประจำปี

2.  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
    เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอก
    ที่จะทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

3.  มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานชุดต่างๆ
    เพื่อประโยชน์และมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีและโปร่งใส

4.  มีอำนาจพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการต่างๆ

5.  มีอำนาจในการออกกฎระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ
    เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
    และเพื่อรักษาระเบียบวินัย การทำงานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

6.  มีอำนาจตามระเบียบในการปฏิบัติงานและอำนาจอนุมัติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

7.  กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดต่างๆ ของบริษัทฯ
    และตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน กลต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

33

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_______________________________________________________________________________________________________________

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร

+----+----------------------+------------+------------+---------------+
| ล  | รายชื่อกรรมการ         | จำนวนหุ้นที่ถือ |            | ^(3/)         |
| ำด |                      |            |            | จำนวนเพิ่มขึ้น    |
| ับที่ |                      |            |            | (ลดลง)        |
|    |                      |            |            |               |
|    |                      |            |            | ระหว่างปี       |
+----+----------------------+------------+------------+---------------+
|    |                      | 31 ธันวาคม  | 31 ธันวาคม  |               |
|    |                      | 2556       | 2555       |               |
+----+----------------------+------------+------------+---------------+
| 1  | ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล   | 44,062,720 | 36,434,300 | 7,628,420     |
|    | ^(1/)                |            |            |               |
+----+----------------------+------------+------------+---------------+
| 2  | พลตรี พัชร รัตตกุล       | 10,381,044 | 8,650,870  | 1,730,174     |
+----+----------------------+------------+------------+---------------+
| 2  | นางปริยา จีระพันธุ์ ^(2/) | 13,916,147 | 11,524,240 | 2,391,907     |
+----+----------------------+------------+------------+---------------+
| 4  | Mr. John Joseph      | -          | -          | -             |
|    | Benedetti            |            |            |               |
+----+----------------------+------------+------------+---------------+
| 5  | นายดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์ | -          | -          | -             |
+----+----------------------+------------+------------+---------------+
| 6  | นายเถกิง กาญจน ^(1/)  | 34,998     | 29,165     | 5,833         |
+----+----------------------+------------+------------+---------------+
| 7  | นายศักดิ์ชาย ภักดีเจริญ    | -          | -          | -             |
+----+----------------------+------------+------------+---------------+
| 8  | นายธงชัย อันชูฤทธิ์       | 9,580      | 9,580      | -             |
+----+----------------------+------------+------------+---------------+
| 9  | นางสาว เสาวภา        | 5,000      | 5,000      | -             |
|    | หวังวงศ์วิวัฒน์           |            |            |               |
+----+----------------------+------------+------------+---------------+
| 10 | นางสาว ประคอง        | -          | -          | -             |
|    | สัมภาวนะ              |            |            |               |
+----+----------------------+------------+------------+---------------+
| 11 | นางสาวนพรัตน์          | -          | -          | -             |
|    | อมรชัยศักดา            |            |            |               |
+----+----------------------+------------+------------+---------------+
| 12 | นางสาว นิธินาถ จันทสุรัส  | -          | -          | -             |
+----+----------------------+------------+------------+---------------+

หมายเหตุ : ^(1/) รวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส

^(2/) รวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

^(3/)จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นขึ้นเกิดจากการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการแม้ไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการโดยได้พิจารณาถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลกำไรของบริษัทฯ
และได้นำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันศุกรที่ 26 เมษายน 2556
ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2556 ดังนี้

+---------------------+----------+-----------------+------------------+
|                     | ตำแหน่ง   | ค่าตอบแทน        | ค่าเบี้ยประชุม       |
|                     |          |                 |                  |
|                     |          | (บาท/คน/ปี)      | (บาท/คน/ครั้ง)     |
+---------------------+----------+-----------------+------------------+
| คณะกรรมการบริษัท      | ประธาน   | 150,000.00      | 8,000.00         |
+---------------------+----------+-----------------+------------------+
|                     | กรรมการ  | 120,000.00      | 8,000.00         |
+---------------------+----------+-----------------+------------------+
| คณะกรรมการตรวจสอบ   | ประธาน   | 210,000.00      | 4,000.00         |
+---------------------+----------+-----------------+------------------+
|                     | กรรมการ  | 150,000.00      | 4,000.00         |
+---------------------+----------+-----------------+------------------+

34

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สรุปค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้

+---+------------------+--------+--------+---------+--------+---------+
| ช |                  | ค่าเบ   |        | ค่าบ     |        | ค่าตอ    |
| ื่อ |                  | ี้ยประชุม |        | ำเหน็จ/ค |        | บแทนรวม |
| – |                  |        |        | ่าตอบแทน |        |         |
| น |                  |        |        | (บาท)   |        | (บาท)   |
| า |                  |        |        |         |        |         |
| ม |                  |        |        |         |        |         |
| ส |                  |        |        |         |        |         |
| ก |                  |        |        |         |        |         |
| ุล |                  |        |        |         |        |         |
|   |                  |        |        |         |        |         |
| ต |                  |        |        |         |        |         |
| ำ |                  |        |        |         |        |         |
| แ |                  |        |        |         |        |         |
| ห |                  |        |        |         |        |         |
| น |                  |        |        |         |        |         |
| ่ง |                  |        |        |         |        |         |
+---+------------------+--------+--------+---------+--------+---------+
|   |                  | คณ     | คณะกร  | คณะกรรม | คณะกร  |         |
|   |                  | ะกรรมก | รมการต | การบริษัท | รมการต |         |
|   |                  | ารบริษัท | รวจสอบ |         | รวจสอบ |         |
+---+------------------+--------+--------+---------+--------+---------+
| 1 | พล.อ. จรัล        | 32,    | -      | 150     | -      | 182     |
| . | กุลละวณิชย์         | 000.00 |        | ,000.00 |        | ,000.00 |
|   |                  |        |        |         |        |         |
|   | กรรมการอิสระ /    |        |        |         |        |         |
|   | ประธานกรรมการ    |        |        |         |        |         |
+---+------------------+--------+--------+---------+--------+---------+
| 2 | ร้อยตรี ไพโรจน์     | 32,    | -      | 120     | -      | 152     |
| . | รัตตกุล            | 000.00 |        | ,000.00 |        | ,000.00 |
|   |                  |        |        |         |        |         |
|   | กรรมการผู้จัดการ    |        |        |         |        |         |
+---+------------------+--------+--------+---------+--------+---------+
| 3 | นายประกิต         | 16,    | 16,    | 120     | 210,   | 362     |
| . | ประทีปะเสน        | 000.00 | 000.00 | ,000.00 | 000.00 | ,000.00 |
|   |                  |        |        |         |        |         |
|   | กรรมการอิสระ/ประธ |        |        |         |        |         |
|   | านกรรมการตรวจสอบ |        |        |         |        |         |
+---+------------------+--------+--------+---------+--------+---------+
| 4 | นายยรรยง         | 32,    | 16,    | 120     | 150,   | 318     |
| . | เมธาพาณิชย์        | 000.00 | 000.00 | ,000.00 | 000.00 | ,000.00 |
|   |                  |        |        |         |        |         |
|   | กรรมการตรวจสอบ   |        |        |         |        |         |
+---+------------------+--------+--------+---------+--------+---------+
| 5 | น.ส. สมรลักษณ์     | 32,    | 16,    | 120     | 150,   | 318     |
| . | มหาสมิติ           | 000.00 | 000.00 | ,000.00 | 000.00 | ,000.00 |
|   |                  |        |        |         |        |         |
|   | กรรมการตรวจสอบ   |        |        |         |        |         |
+---+------------------+--------+--------+---------+--------+---------+
| 6 | Mr. Martin       | 8,     | -      | 120     | -      | 128     |
| . | Jansen           | 000.00 |        | ,000.00 |        | ,000.00 |
|   |                  |        |        |         |        |         |
|   | กรรมการ          |        |        |         |        |         |
+---+------------------+--------+--------+---------+--------+---------+
| 7 | Mr. Philipp Hugo | -      | -      | -       | -      | -       |
| . | Gutsche          |        |        |         |        |         |
|   |                  |        |        |         |        |         |
|   | กรรมการ          |        |        |         |        |         |
+---+------------------+--------+--------+---------+--------+---------+
| 8 | Mr. Douglas      | -      | -      | -       | -      | -       |
| . | Andrew Jackson   |        |        |         |        |         |
|   |                  |        |        |         |        |         |
|   | กรรมการ          |        |        |         |        |         |
+---+------------------+--------+--------+---------+--------+---------+
| 9 | นางยุพเรศ         | 32,    | -      | 120     | -      | 152     |
| . | เที่ยงธรรม         | 000.00 |        | ,000.00 |        | ,000.00 |
|   |                  |        |        |         |        |         |
|   | กรรมการ          |        |        |         |        |         |
+---+------------------+--------+--------+---------+--------+---------+
| 1 | นางปริยา จีระพันธ์   | 32,    | -      | 120     | -      | 152     |
| 0 |                  | 000.00 |        | ,000.00 |        | ,000.00 |
| . | กรรมการ          |        |        |         |        |         |
+---+------------------+--------+--------+---------+--------+---------+
| 1 | พลตรี พัชร รัตตกุล   | 32,    | -      | 120     | -      | 152     |
| 1 |                  | 000.00 |        | ,000.00 |        | ,000.00 |
| . | กรรมการ          |        |        |         |        |         |
+---+------------------+--------+--------+---------+--------+---------+
| 1 | หม่อมหลวงธิษัน      | 32,    | -      | 120     | -      | 152     |
| 2 | ศรีธวัช            | 000.00 |        | ,000.00 |        | ,000.00 |
| . |                  |        |        |         |        |         |
|   | กรรมการ          |        |        |         |        |         |
+---+------------------+--------+--------+---------+--------+---------+
| 1 | นายดำรงรักษ       | 24,    | -      | 120     | -      | 144     |
| 3 | อภิบาลสวัสดิ์        | 000.00 |        | ,000.00 |        | ,000.00 |
| . |                  |        |        |         |        |         |
|   | กรรมการ          |        |        |         |        |         |
+---+------------------+--------+--------+---------+--------+---------+

* Mr. Philipp Hugo Gutsche และ Mr. Douglas Andrew Jackson ไม่ขอรับค่าตอบแทน

35

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_______________________________________________________________________________________________________________

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานและค่าเป้าหมาย (Key Performance Indicators: KPI)
ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
ระดับของค่าตอบแทนผู้บริหารจะอยู่ในระดับที่จูงใจและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพตามที่บริษัทฯ ต้องการ
โดยค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็น
ตัวเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นดังนี้

  ------------------------------------- --------------- ------------------
                                        จำนวนราย        จำนวนเงิน (บาท)

  เงินเดือน                               12              45,474,044.00

  โบนัส                                  12              4,087,853.00

  ค่าตอบแทนอื่น                            -               -

  รวม                                   12              49,561,897.00
  ------------------------------------- --------------- ------------------

ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน : - ไม่มี -

4.  บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 1,900 คน เป็นพนักงานประจำ 1,895 คน
และเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 5 คน โดยมีสถิติสำคัญเกี่ยวกับพนักงานดังนี้

  ------------------------------------------ ------------- --------------
  สัดส่วนพนักงานแบ่งตามระดับพนักงาน                จำนวน (คน)    อัตราส่วน

  ระดับปฏิบัติการ                                1,394         73.37%

  ระดับผู้บังคับบัญชาระดับต้น                        343           18.05%

  ระดับผู้บังคับบัญชาระดับกลาง                      133           7.00%

  ระดับผู้บังคับบัญชาระดับสูง                        30            1.58%
  ------------------------------------------ ------------- --------------

  ------------------------------------------ ------------- --------------
  สัดส่วนพนักงานแบ่งตามช่วงอายุ                    จำนวน (คน)    อัตราส่วน

  น้อยกว่า 30 ปี                                649           34.16%

  30-50 ปี                                    1,054         55.47%

  50 ปีขึ้นไป                                   197           10.37%
  ------------------------------------------ ------------- --------------

  ------------------------------------------ ------------- --------------
  สัดส่วนพนักงานแบ่งตามช่วงอายุงาน                 จำนวน (คน)    อัตราส่วน

  ต่ำกว่า 30 ปี                                 1,823         95.95%

  30 ปีขึ้นไป                                   77            4.05%
  ------------------------------------------ ------------- --------------

36

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

______________________________________________________________________________________________________________

  ------------------------------------------ ------------- --------------
  สัดส่วนพนักงานแบ่งตามเพศ                       จำนวน (คน)    อัตราส่วน

  เพศหญิง                                     456           24.0%

  เพศชาย                                     1,444         76.0%
  ------------------------------------------ ------------- --------------

  ------------------------------------------ ------------- --------------
  สัดส่วนพนักงานระดับบริหารแบ่งตามเพศ              จำนวน (คน)    อัตราส่วน

  เพศหญิง                                     62            37.04%

  เพศชาย                                     101           61.96%
  ------------------------------------------ ------------- --------------

  ------------------------------------------ ------------- --------------
  สัดส่วนพนักงานระดับบริหารแบ่งตามช่วงอายุ           จำนวน (คน)    อัตราส่วน

  29-50 ปี                                    110           67.48%

  50 ปีขึ้นไป                                   53            32.52%
  ------------------------------------------ ------------- --------------

  ---------------------------------------------- ------------------------
  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดูแลพนักงาน                      จำนวนเงิน (บาท)

  เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล    493,240,174.33
  เงินช่วยเหลืออื่น และผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานระยะยาว   

  ทุนการศึกษาและการพัฒนาพนักงาน                      3,769,660.46
  ---------------------------------------------- ------------------------

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทฯ
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานเสมอมา อัตราการย้ายงานของพนักงานของบริษัทฯ อยู่ในระดับต่ำ
และพนักงานของบริษัทฯ ไม่มีการจัดตั้งสหภาพแรงงาน

นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไว้ดังนี้ :

1.  ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่แบ่งแยกพื้นฐานในเรื่องเชื้อชาติ เพศ สีผิว ศาสนา
    ชาติกำเนิด อายุ รสนิยมทางเพศ ความพิการทางร่างกาย
    หรือลักษณะส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

2.  ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
    จัดให้มีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรมมีโอกาสก้าวหน้าในบริษัทอย่างเป็นธรรม
    อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่าง
    มีจรรยาบรรณ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งป้องกันและขจัดการทุจริตคอปร์รัปชั่นทุกประเภท
    และวางตัวเป็นกลางทางการเมือง

3.  บริษัทฯ ดูแลไม่ให้เกิดการคุกคามหรือข่มขู่ต่อบุคคลทุกระดับไม่ว่าจากบุคคลใดๆ หรือโดยวิธีใด
    รวมทั้ง
    ให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมแก่พนักงานที่แจ้งเบาะแสการทุจริต คอปร์รัปชั่น
    และเก็บรักษาชื่อพนักงาน
    ผู้นั้นเป็นความลับ

37

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.  จัดสรรเงินงบประมาณสำหรับการพัฒนาบุคลากร
    ซึ่งเป็นงบประมาณในการส่งพนักงานไปเข้ารับการศึกษาต่อโดยการสนับสนุนของบริษัทฯ
    การฝึกอบรมภายในบริษัทฯ และการพัฒนาภายในหน่วยงาน

5.  จัดให้มีการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
    เพื่อรองรับระบบสารสนเทศและความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี

6.  จัดให้มีการฝึกอบรมและเผยแพร่ข่าวสารด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและ
    อาชีวอนามัย ให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่กำหนดไว้
    และรองรับกับระบบมาตรฐานคุณภาพ

7.  ให้การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในบริษัทฯ ศึกษาและเรียนรู้เรื่องต่างๆ ด้วยตนเอง
    เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของตัวเอง และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

8.  ส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมของสังคมภายนอกภายใต้ขอบเขตนโยบายของบริษัทฯ
    เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีหน้าที่รับผิดชอบและทำคุณประโยชน์
    ให้แก่สังคม รวมทั้งเป็นทูตที่ดีในนามของบริษัทฯ

อนึ่ง ตลอดปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกในแขนงต่างๆ
จำนวน 179 หลักสูตร เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะในการทำงาน
ทักษะในการบริหารงาน และทักษะ
ในด้านอื่นๆ (สามารถดูรายละเอียดได้จากรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) สู่ความยั่งยืนข้อ
(2) การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

38

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9.  การกำกับดูแล

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการ และเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทฯ
ได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(กลต.) โดยบริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 4 ดาว
([] ) อยู่ในกลุ่มดีมาก ประจำปี 2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กำหนด
เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกระดับได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง
และซื่อสัตย์สุจริต
โดยจะครอบคลุมหลักสำคัญดังต่อไปนี้

1.  กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร
    และพนักงานในการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต
    เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และพันธะกิจที่กำหนด

2.  กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น
    โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
    และเปิดโอกาสให้มีการแสดงความเห็น
    และการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

3.  กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
    โดยกำหนดมาตรการดูแลผู้ถือหุ้นให้ได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
    รวมทั้งป้องกันไม่ให้มีการขัดแย้งทางผลประโยชน์
    หรือการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ

4.  กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ให้ความสำคัญและคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
    ดูแล
    ให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการให้สิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี
    ส่งเสริมให้มีการรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

5.  กำหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
    โดยดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
    ทั้งรายงานทางการเงิน และที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา
    ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

6.  กำหนดให้มีการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

7.  กำหนดปรัชญาและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ให้กรรมการ
    ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือและนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

39

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ
มีนโยบายหรือการดำเนินการที่รักษาสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมตามที่กฎหมายกำหนด

1.  การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน
นับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ
ซึ่งเป็นเรื่องที่มีผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข
หรือกฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจาก
ผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีๆ ไป

ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ณ ห้อง
Galleria 2-3 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
มีกรรมการเข้าร่วมประชุมรวม 6 คน
จากกรรมการทั้งคณะ 13 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ซึ่งประธานกรรมการได้ดำเนินการประชุมอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
และผลการประชุมมีมติอนุมัติในทุกวาระ

อนึ่ง ปี 2556 บริษัทฯ ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

2.  การส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ
เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดของวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบ
การประชุม / รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา / รายงานประจำปี /
เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ โดยจัดส่งให้
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้ทำการประกาศลงในหนังสือพิมพ์ต่อเนื่องกัน 3
วัน ก่อนวันประชุม 3 วัน
เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ
ได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมเปิดเผยบน Website
ของบริษัทฯ ที่ www.haadthip.com ล่วงหน้าก่อนวันประชุมประมาณ 1 เดือน

3.  การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ
ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกรายด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล
ต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารผู้เข้าร่วมประชุม
และเปิดบริการรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น.โดยใช้ระบบบาร์โค้ดเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
และความถูกต้องแม่นยำ

40

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาขน)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ในกานับคะแนนเสียง
และได้ขยายระยะเวลารับลงทะเบียนจนถึงระยะเวลาก่อนการพิจารณาวาระการประชุมสุดท้ายโดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังเริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
ตลอดจนการจัดอาหารว่างและของที่ระลึกสำหรับผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ให้กับผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะด้วย

4.  การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมจะแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร
และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ
แล้วจึงชี้แจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระอย่างชัดเจน
และเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ
จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ถามคำถามในแต่ละวาระ
และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ จากนั้นประธานฯ
และผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความสำคัญกับทุกคำถาม
แล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ
จะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล

ประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม
และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวน
ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม
ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ไม่มีการเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระการประชุม
และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม

อนึ่ง ประธานฯ จะแจ้งผลสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมได้รับทราบในห้องประชุม
ซึ่งรวมระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งประมาณ 1-2 ชั่วโมง ทั้งนี้
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556
ได้กำหนดเวลาการประชุมเวลา 14.30 น.โดยเริ่มรับลงทะเบียนเวลา 13.00 น.
และเลิกประชุมเวลาประมาณ 15.30 น.

5.  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการจะทราบแนวทางการปฏิบัติตน หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสีย
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใด
กรรมการท่านนั้นจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้นๆ

6.  การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่างช้าก่อน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป และจะจัดทำและนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งจดบันทึกรายงานการประชุม
และบันทึกการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ (ถ้ามี)
ให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในกำหนด 14 วัน รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมบน website
ของบริษัทฯ www.haadthip.com

41

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

___________________________________________________________________________________________________________

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ถึงแม้ว่าผู้ถือหุ้นแต่ละรายของบริษัทฯ จะถือหุ้น
ในจำนวนที่ไม่เท่ากัน โดยไม่คำนึงถึง เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ
ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ
และแม้ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยเหตุไม่สะดวกประการใด
ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้
รวมทั้งได้มีมาตรการป้องกันไม่ให้มีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1.  การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ
จึงกำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิ
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า
โดยได้นำหลักเกณฑ์
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซค์ของบริษัทฯ www.haadthip.com

สำหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม
และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ได้ล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บริษัทฯ
ได้นำหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเผยแพร่
บนเว็บไวด์ของบริษัทฯ www.haadthip.com ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2556 – วันที่ 31 มกราคม
2557 และแจ้งข่าประกาศในเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและไม่มีการเสนอชื่อบุคคลสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

2.  ภาษาที่ใช้ในการประชุม

เนื่องจากบริษัทฯ
เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยอันมีภาษาไทย
เป็นภาษาราชการ และผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาเข้าร่วมประชุมเป็นคนไทย ดังนั้น
ในการประชุมผู้ถือหุ้นจึงดำเนินการ
เป็นภาษาไทย

3.  การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น
หรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะระบุชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบ
ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพื่อให้เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะบน website ของบริษัทฯ ที่
www.haadthip.com ล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 1 เดือน

42

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.  การใช้บัตรลงคะแนน

บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในวาระที่สำคัญ เช่น การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เป็นต้น
เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ กรณีมีข้อโต้แย้ง
ในภายหลัง

5.  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดแนวทางที่ดีเกี่ยวกับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยห้ามมิให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ
ใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนซึ่งรวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์

3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
ส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบระหว่างบริษัทฯ
กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น: นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ เช่น
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม

พนักงาน: ได้ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน
และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน
โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึง
และสม่ำเสมอ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมุ่งมั่นที่จะป้องกันและขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกประเภท
โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้การคุ้มครองที่เหมาะสม และเก็บรักษาชื่อพนักงานผู้นั้นเป็นความลับ

ลูกค้า: ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ซึ่งบริษัทฯ มีความเข้มงวดในเรื่องความปลอดภัย
และคุณภาพของสินค้าด้วยระบบควบคุมคุณภาพของโคคา – โคลา (The Coca-Cola Quality
System) ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก
และผ่านมาตรฐานสากลเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
ISO 22000 (Food Safety Management System) ไม่ค้ากำไรเกินควร
และไม่กำหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรม
ต่อลูกค้า รักษาความลับของลูกค้า
จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรีบดำเนินการ
ให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดในสินค้าและบริการ

คู่ค้า: บริษัทฯ มีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ
โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ไม่เรียก หรือไม่รับ
หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้า

43

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

คู่แข่งทางการค้า: ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติ
ในการแข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต
ตลอดจนหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง โดยปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ
ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

เจ้าหนี้: รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งในแง่การชำระคืน
การดูแลหลักทรัพย์
ค้ำประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้มาจากการกู้ยืมไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์
ในข้อตกลงที่ทำกับผู้ให้กู้ยืมเงิน

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม: บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคุณภาพ นโยบายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
และส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ
คำนึงถึงปัจจัยด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ
ได้ผ่านมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
และผ่านการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม
(CSR-DIW Awards) ปี 2553
และผ่านการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
(CSR-DIW Continuous Awards) ในปี 2554 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

นอกจากที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามที่ได้กล่าวมาแล้ว บริษัทฯ
ยังตระหนักถึงข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือการแจ้งเบาะแสต่างๆ ที่ทำให้บริษัทฯ สามารถพัฒนา
หรือปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
จัดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้
ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องเกิดขึ้น
และผู้มีส่วนได้เสียต้องการที่จะให้แก้ไขหรือขอความชัดเจน
หรือผู้มีส่วนได้เสียต้องการที่จะให้ข้อเสนอแนะต่างๆ
สามารถทำได้โดยผ่านศูนย์บริการข่าวสารเพื่อผู้บริโภค (CIC) หรือสำนักงานตรวจสอบภายใน
Email: internalaudit@haadthip.com หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 074210008-18 ต่อ
124, 307

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการมีนโยบายให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
มีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พร้อมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
น่าเชื่อถือ
และทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1.  บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ
    ทั้งข้อมูลทางการเงินและที่มิใช่ทางการเงิน
    แก่ผุ้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา น่าเชื่อถือ
    และเป็นไปตามกฎระเบียบต่างๆ
    และข้อกำหนดของสำนักงานกลต.
    และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์
    แห่งประเทศไทย ผ่านระบบ SET Community Portal และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
    www.haadthip.com
    ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน

2.  บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
    และรายงานประจำปี
    (แบบ 56-2) ตามข้อกำหนดของสำนักงานกลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

44

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.  บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ
    มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
    ต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในรายงานประจำปี
    (แบบ 56-2)

4.  บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร
    และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรา 89/14
    แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

5.  บริษัทฯ เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการ
    จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
    ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

6.  ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) นั้น บริษัทฯ
    ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้น
    เป็นการเฉพาะ เนื่องจากบริษัทฯ ยังเป็นองค์กรขนาดเล็ก กิจการในเรื่องดังกล่าวมีไม่มากนัก
    โดยผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์
    สามารถติดต่อขอทราบข้อมูลผ่านทางเลขานุการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอ
    ต่อฝ่ายจัดการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2391-4488 ต่อ103 หรือหมายเลขโทรสาร
    0-2381-2257
    หรือ e-mail address: sudaluck@haadthip.com

7.  ในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้การทำธุรกรรม
    กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
    โดยผ่านการพิจารณา
    ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะดูแลอย่างรอบคอบในทุกขั้นตอนของการอนุมัติให้ทำรายการ
    และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
    และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
    และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตลอดจนคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดอย่างเคร่งครัด
    พร้อมทั้งเปิดเผยรายละเอียดของรายการ มูลค่าของรายการ คู่สัญญา และเหตุผล
    ด้วยความโปร่งใสต่อสาธารณชนทันที
    โดยผ่านทางสื่ออีเล็กโทนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    และเปิดเผยในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ
    56-1)

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติในหลักการว่า ถ้าในอนาคตบริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกัน
กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง หากการทำธุรกรรมนั้นๆ เป็นรายการธุรกิจปกติ
หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
ให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำรายการนั้นๆได้
และให้จัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่าครั้งละ 50 ล้านบาท
รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบในการประชุมคราวถัดไป ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามมาตรา 89/12
(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์
มีความเป็นอิสระ
ในการตัดสินใจ
อุทิศเวลาและความพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบด้วยความระมัดระวัง
ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
โดยได้กำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ บทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ โครงสร้าง บทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อการจัดการ

45

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.  โครงสร้างของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 13 คน
ซึ่งเป็นโครงสร้างกรรมการที่เหมาะสม ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 9 คน
คิดเป็นร้อยละ 69.23 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจำนวน
5 คน เท่ากับ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้แก่
พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์ นายประกิต ประทีปะเสน นายยรรยง เมธาพาณิชย์ น.ส. สมรลักษณ์
มหาสมิติ และ Mr. Martin Jansen

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาหรือรับทราบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิระ 3 คน โดยมีกรรมการตรวจสอบ 2 คน คือ
นายประกิต ประทีปะเสน และ นายยรรยง เมธาพาณิชย์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์
เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
โดยทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับ
ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล
ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
รวมทั้งสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ
โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ

3.  คณะกรรมการสรรหา

ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา
แต่อยู่ระหว่างการศึกษาถึงขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหา และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา แต่อย่างไรก็ดี
การสรรหากรรมการหรือผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้ร่วมกันพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
ทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระหรือกรณีอื่น โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติด้านต่างๆ ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

4.  คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
แต่อยู่ระหว่างการศึกษาถึงขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
แต่อย่างไรก็ดี
การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจะผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการ
โดยได้พิจารณาถึงอัตราค่าตอบแทนของกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน การขยายตัว
ทางธุรกิจและการเติบโตของผลกำไรของกิจการ และหน้าที่ความรับผิดชอบ
และนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

46

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.  การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดนโยบายการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทฯ
จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าการกำหนดหลักเกณฑ์ที่เข้มงวด
อาจทำให้บริษัทฯ ต้องสูญเสีย
ผู้มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้ง
ปัจจุบันไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัท

6.  การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ
กับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัทฯ
ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการในระดับนโยบาย
ขณะที่ฝ่ายจัดการทำหน้าที่บริหารงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้น
ประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน
โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ
ยังเป็นผู้กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

ประธานกรรมการมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
ไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ตลอดจนไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
เพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำกับดูแลนโยบายในภาพรวมของบริษัทฯ
กับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายต่างๆ
ที่ได้กำหนดไว้ รับผิดชอบผลการดำเนินงานโดยรวม
ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่ได้รับอนุมัติในแผนงานประจำปี
ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร
และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

7.  การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทฯ ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจ
ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยปกติ บริษัทฯ จะมีการประชุมประมาณปีละ 4 ครั้ง
แต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติม
เพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

ในการประชุม ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุม
และพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ปี 2556 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 5 ครั้ง โดยเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี
ทั้งนี้ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระให้กับกรรมการบริษัทฯ
แต่ละคนล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ มีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

47

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ
ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือมติของเสียงข้างมาก
โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม
และ/หรือ ไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากัน
ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ฝ่ายจัดการได้เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง
เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เว้นแต่ในบางวาระที่เป็นการประชุมเฉพาะคณะกรรมการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ
ให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์
ของผู้เกี่ยงข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ
คนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา
กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทฯ
เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
รับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทฯ
ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ สามารถแสดงความคิดเห็น
ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้
รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บที่สำนักงานกรรมการผู้จัดการ

8.  เลขานุการบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้ง
น.ส. สุดาลักษณ์ เบราวนะกุล ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท
โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดในมาตรา 89/15
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 รวมทั้ง
ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.  จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

1.  ทะเบียนกรรมการ

2.  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
    และรายงานประจำปีของบริษัท

3.  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2.  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร
    และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ
    และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3.  ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัท ยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทมอบหมายดังนี้

1.  ในการให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
    และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลที่คณะกรรมการ
    ต้องทราบและปฏิบัติ

2.  ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถิอหุ้น

48

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

____________________________________________________________________________________________________

3.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติ
    ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    (กลต) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท)
    และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธรณชน
    ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

5.  หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

9.  แผนการสืบทอดงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่งกรณีที่กรรมการผู้จัดการ
หรือผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการเตรียมทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ
ให้สามารถรับผิดชอบทดแทนกันได้

10. การปฐมนิเทศกรรมการ

กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ
รวมทั้งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างเงินลงทุน ผลการดำเนินงาน รวมทั้งกฎหมาย
กฎเกณฑ์ต่างๆ
พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือสำหรับกรรมการซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการ

11. จริยธรรมทางธุรกิจ

เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม
มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงได้กำหนดจรรยาบรรณของบริษัทฯ ขึ้น
เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางที่ดีในการประพฤติปฏิบัติ
ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของ
บริษัทฯ เพื่อปลูกฝังให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานใช้วิจารณญาณ
หรือใช้ดุลพินิจตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ให้รอบคอบและถูกต้อง

12. การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายกำกับดูแลเพื่อป้องกันกรรมการและผู้บริหารนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ
ไปใช้ประโยชน์ส่วนตนโดย

1.  การใช้ข้อมูลภายในต้องอยู่ในกรอบที่ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนได้รับมอบหมายเท่านั้น

2.  ห้ามมิให้กรรมการ
    ผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ
    ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนซึ่งรวมถึงเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
    ทั้งนี้ ห้ามมิให้บุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในและยังมิได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน
    ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ ในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนที่ข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผย
    สู่สาธารณชน

49

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________________________

3.  ห้ามมิให้กรรมการ/ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก
    หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

4.  ดูแลให้กรรมการ/ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    พ.ศ. 2535

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในหัวข้อ
“รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) สู่ความยั่งยืน” โดยนโยบายด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย ปรากฎอยู่ใน ข้อ (2) การเคารพสิทธิมนุษยชน
และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ปรากฎอยู่ใน ข้อ (4)
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ บริษัทฯ
ได้วางข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมในประเด็นต่างๆดังต่อไปนี้

1.  การจัดการคุณภาพน้ำเสีย : จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยบริษัทฯ
    ได้ลงทุนจัดสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐานในระบบ Waste Stabilization Pond
    ภายในโรงงาน
    เพื่อดูแลและควบคุมการจัดการปัญหาน้ำเสียให้เป็นไปตามกฎหมายและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
    อีกทั้งตามโครงการ “Live Positively” ของกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา
    ยังมีเป้าหมายที่จะบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตในโรงงานทั้งหมดให้สะอาดจนอยู่ในระดับที่สัตว์น้ำสามารถอาศัยอยู่ได้

2.  การจัดการทรัพยากรน้ำ : เพื่อควบคุม ดูแลการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

3.  การจัดการขยะ : เพื่อควบคุม ดูแลการจัดการขยะให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
    และข้อกำหนดภายในองค์กร ลดปริมาณการเกิดขยะและหาวิธีการนำกลับมาใช้ประโยชน์ซ้ำ
    (recycle / reused)

4.  การจัดการวัสดุอันตราย :
    เพื่อดูแลให้เป็นไปตามข้อกฎหมายและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร

5.  การจัดการขนส่ง :
    เพื่อดำเนินการด้านการควบคุมการขนส่งให้เป็นไปตามกฎหมายและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอันเนื่องมาจากการขนส่ง
    เช่น ประสิทธิภาพการใช้น้ำมันการตรวจสอบควันดำจากท่อไอเสีย เป็นต้น

6.  การป้องกันชั้นบรรยากาศ : เป็นมาตรการในการควบคุมการใช้อุปกรณ์ที่ต้องใช้สาร CFC
    โดยต้องไม่มีการเพิ่มปริมาณ
    และเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์อื่นทดแทนและพนักงานผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาร
    CFC อย่างถูกต้อง

7.  การจัดการประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน :
    เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการในการประหยัดพลังงานของทางราชการ
    และสามารถตรวจสอบการใช้พลังงานในองค์กรได้อย่าสม่ำเสมอโดยจัดทำโครงการต่างๆ
    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

50

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.  การตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม :
    เพื่อจัดทำข้อมูลและสามารถตรวจสอบข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมและใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการต่างๆ
    ต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำกิจกรรมและโครงการต่างๆ
เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น
กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร การอบรมทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน
การทำกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอกในการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

อนึ่ง บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม

51

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) สู่ความยั่งยืน

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสมีธรรมมาภิบาล
โดยยึดหลักการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน
คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
และมีการปลูกฝังให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
และมีจิตสำนึกตลอดเวลาถึงการเสียสละของเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ปฏิบัติหน้าที่ใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ภายใต้แนวคิด “หาดทิพย์ เคียงข้าง ผูกพัน” เพื่อมุ่งหวังให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วม
และเฉลี่ยความสุขกับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง การดำเนินนโยบายของบริษัทฯ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นสอดคล้องกับหลักการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดดังนี้

1.  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ
จากหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด
ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต
โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ที่มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่งทางธุรกิจ
ด้วยความเป็นธรรมและไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ
และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ
มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือละเมิดลิขสิทธิ์โดยกำหนดเป็นระเบียบบริษัทฯ
ว่าด้วยการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ข้อมูล และ/หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
ที่สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทุกฉบับ
ทั้งนี้การละเมิดหรือฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าว
ได้กำหนดโทษสูงสุดถึงขั้นให้พนักงานผู้นั้นพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
และอาจมีผลในการดำเนินคดีอีกด้วย

บริษัทฯ มีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทฯ
ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของ
ผู้มีส่วนได้เสีย
และเปิดโอกาสให้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำความผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ
โดยบริษัทฯ มีศูนย์บริการข่าวสารเพื่อผู้บริโภค (CIC) ในการรับข้อมูลข่าวสาร
รับข้อร้องเรียนจากผู้บริโภค มีกระบวนการดำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแส
โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูลและมีรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ
และสำหรับพนักงานบริษัทฯ จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นจากพนักงาน การสื่อสารผ่านระบบ
website, internet, การประชุมพนักงานกลุ่มทักษะต่างๆ
และการประชุมในฝ่าย/แผนกร่วมกับพนักงานทุกระดับ
เพื่อรับทราบข้อมูลในการจัดกิจกรรมให้แก่พนักงานตามความเหมาะสม

บริษัทฯ จัดให้มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรับ การให้ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมิให้เกิดช่องทางทุจริต หรือเกิดผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติต่อผู้ให้
ในทางที่ก่อประโยชน์ต่างตอบแทนหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องอื่น ทั้งนี้บริษัทฯ
จะพิจารณาเจตนาของผู้ให้และผู้รับเป็นหลัก

52

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงาน
แต่ละระดับ รวมถึงจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
เพื่อประโยชน์ในการสร้างมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน ให้อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต
และให้มีการติดตามการปฏิบัติตามระเบียบอย่างสม่ำเสมอ
และคำนึงถึงการอยู่ร่วมกับสังคมด้วยความเกรงใจและเคารพในสิทธิของผู้อื่น

2.  การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจด้วยการเคารพกฎหมายและยึดหลักสิทธิมนุษยชน
และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ
จะใช้หลักความยุติธรรมในการบริหารจัดการเกี่ยวกับค่าจ้าง ผลประโยชน์ต่างๆ
และเงื่อนไขการจ้างงานอื่นๆ รวมทั้งตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มของผู้ร่วมงาน
ไม่ใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานเด็ก
ไม่ยอมให้มีการเลือกปฏิบัติ และจะดำเนินการเพื่อรับรองโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับผู้ร่วมงานทุกคน
จัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม
จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างความสัมพันธ์
ความสามัคคีที่องค์กรมีต่อพนักงาน เช่น โครงการแข่งขัน “หาดทิพย์” ฟุตบอลพลาสติก หรือ
งานกีฬาสีประจำปี เป็นต้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานในสายงานต่างๆดำเนินการคัดเลือกพนักงานโดยไม่กีดกันทางเพศ
สิทธิในการนับถือศาสนา หรือความคิดเห็นทางการเมือง เป็นต้น
โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรมและสมศักดิ์ศรีในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ
โดยจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัคุ้มครองแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทยรวมทั้งกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.  ด้านการจ้างงาน : การแต่งตั้ง โยกย้าย และการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ
    จะกระทำด้วยความเป็นธรรม
    ดยยึดหลักยุติธรรมและหลักคุณธรรม
    พนักงานจะได้ค่าตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
    และมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามความรู้ ความสามารถและผลงาน
    ซึ่งพนักงานทุกคนจะได้รับทราบนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่บริษัทฯ กำหนดนี้
    ตั้งแต่แรกเข้าที่ได้ระบุไว้ในคู่มือพนักงานและจากการปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่

2.  ด้านสวัสดิการ :
    การรักษาพยาบาลและความปลอดภัยถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัทฯที่จะต้องดูแลสวัสดิภาพของพนักงาน
    และรักษาสภาพการทำงานให้เป็นไปโดยถูกต้อง ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ
    และยึดมั่นในหลักการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานโดยเคร่งครัด
    พร้อมทั้งคำนึงถึงสวัสดิภาพที่ดีของพนักงานเป็นสำคัญ
    และสำหรับสวัสดิการพนักงานเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทฯ
    อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางในการจัดตั้งกองทุน

3.  ด้านการร้องเรียน : กำหนดให้มีการร้องเรียนของพนักงานต่อบริษัทฯ
    ในเรื่องที่เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม มีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง
    หรือมีการละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับการทำงานหรือสัญญาข้อตกลงที่ร่วมกันจัดทำไว้
    โดยผู้ร้องเรียนต้องปฏิบัติตามขั้นตอนหรือกระบวนการร้องเรียนที่บริษัทฯ
    กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

  53

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.  ด้านการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน : บริษัทฯ
    ได้ให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
    โดยมีการพัฒนาฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เช่น
    ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในการพัฒนาด้านทักษะ วิชาชีพ เทคโนโลยี
    กฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
    โดยนำความรู้ที่ได้มาใช้กับการทำงานหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
    รวมถึงกระตุ้นและสร้างเสริมความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม รักษาความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่คณะ
    ทั้งจากการฝึกอบรมและกิจกรรมภายในบริษัทฯ อีกด้วย

  ตลอดปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก จำนวน 179
  หลักสูตร
  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะการทำงาน ทักษะการบริหารงาน และทักษะด้านอื่นๆ
  ประกอบด้วย

  ----------------------------------------------- -------- ----- ---------
  หลักสูตรด้านระบบคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม       จำนวน    49    หลักสูตร

  หลักสูตรด้านวัฒนธรรมองค์กร                           จำนวน    8     หลักสูตร

  หลักสูตรด้านการพัฒนาทักษะการทำงาน                    จำนวน    65    หลักสูตร

  หลักสูตรด้านการพัฒนาหัวหน้างาน                        จำนวน    34    หลักสูตร

  หลักสูตรด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)                จำนวน    23    หลักสูตร
  ----------------------------------------------- -------- ----- ---------

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมการศึกษาต่อของพนักงานทุกระดับเพื่อยกระดับการศึกษา
โดยมีการให้ทุนการศึกษาและให้เวลาศึกษา โดยแบ่งออกเป็นระดับปริญญาโท 3 ทุน และปริญญาตรี
1 ทุน รวม 4 ทุน

5.  การดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน : บริษัทฯ
    ตระหนักถึงความสำคัญด้านอาชีว
    อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน เพราะเชื่อว่าอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ
    และโรคที่เกิดจากการทำงาน
    เป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้ด้วยการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย
    และความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในองค์กร โดยนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
    และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของบริษัทฯ เป็นดังนี้

  “บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดอื่นๆ และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย
  อาชีว
  อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ
  พร้อมสนับสนุนทรัพยากรอย่างเต็มที่ เพื่อให้พนักงานทำงานในสถานที่ปฏิบัติงาน
  และการขับขี่ยวดยานพาหนะด้วยความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย โรคจากการทำงาน
  การสูญเสียและป้องกันภัยสู่สาธารณะ รวมทั้งให้มีการปรับปรุงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  โดยบริษัทฯ ถือว่าการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน
  นโยบายนี้จะได้รับการสื่อสารให้พนักงานในองค์กร ผู้มาติดต่อ ผู้รับเหมา
  สาธารณชนและผู้สนใจอื่นๆ ได้รับทราบ“

  บริษัทฯ ได้ดำเนินการและจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งที่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
  และทั้งการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุ
  การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม
  การอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ประกอบการการจัดให้มีคณะกรรมการด้านความปลอดภัย
  รวมถึงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ เป็นต้น นอกจากนั้น
  ยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมเพื่อ
  54

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

กระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น โครงการ 5 นาที
เพื่อความปลอดภัย หรือโครงการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ซึ่งมีเป้าประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กระตุ้นเตือนให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง
เพื่อลดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน OHSAS18001

2.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้บริโภค
โดยมีเจตจำนงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

-   ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ซึ่งบริษัทฯ
    มีความเข้มงวดในเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพของสินค้าด้วยระบบควบคุมคุณภาพของ
    โคคา-โคลา ( The Coca-Cola Quality System) ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก
    และบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานดังนี้

-   ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2008

-   รางวัลเหรียญทอง โรงงานที่ดีที่สุดในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกปี 2551
    “Technical Stewardship Excellence Awards 2008 (TSEA 2008)” จากโรงงาน
    30 แห่ง ใน 6 ประเทศ ได้แก่
    ไทย เวียตนาม กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย

-   ผ่านมาตรฐานสากลเกี่ยวกับความปลอดภัยของอุตสาหกรรมอาหาร ISO 22000 Food
    Safety Management

-   ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพใน Q3 (The Process Focus Stage in the
    Quality Management System) ของระบบมาตรฐานโคคา-โคลา (The Coca-Cola
    Quality System) เป็นโรงงานแห่งแรก
    ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันตก (SEWA Division)

-   ผ่านการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW
    Awards) ในปี 2553
    และผ่านการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง(CSR
    DIW Continuous Awards) ในปี 2554 จากกรมแรงงานอุตสาหกรรม
    กระทรวงอุตสาหกรรม

-   ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายในด้านผู้บริโภค เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
    พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2541)
    พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 เป็นต้น

-   บริษัทฯ มีช่องทางในการสื่อสารรูปแบบต่างๆ กับผู้บริโภค เช่น

-   มีศูนย์บริการข่าวสารเพื่อผู้บริโภค (CIC)
    ในการรับข้อมูลข่าวสารและรับข้อร้องเรียนจากผู้บริโภค

-   ลูกค้า supplier และกลุ่มผู้บริโภค มีกระบวนการในการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

  และมีกระบวนการในการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร

55

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-   บริษัทฯ มีการดำเนินการด้านการตลาดอย่างเป็นธรรม ให้ข้อมูลข่าวสารที่ที่ถูกต้อง เพียงพอ
    และทัน
    ต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
    โดยไม่มีการกล่าวเกินความจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขใดๆ
    ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ

-   รักษาความลับของลูกค้า

-   ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ เป็นที่วางใจของคู่ค้าและผู้บริโภค
    รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนอง
    หรือส่งมอบสินค้า
    และการดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

-   ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ
    ของบริษัทฯ
    เช่น ด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค การคุ้มครองผู้บริโภค ฉลากสินค้า เป็นต้น

โดยในรอบปี 2556 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนอันเกิดจากสินค้าหรือบริการจากลูกค้าของบริษัทฯ

3.  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมทุกด้าน
โดยเฉพาะผลกระทบที่อาจเกิดกับสิ่งแวดล้อมจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
และเพื่อแสดงออกถึงความตั้งใจและหลักการที่เกี่ยวข้องกับผลการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม
ซึ่งเป็นกรอบในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน
ภายใต้วัตถุประสงค์และเป้าหมายสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานได้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน บริษัทฯ
จึงได้ประกาศนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

“ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้เครื่องหมายการค้าโคคา-โคลา
มุ่งมั่นผลิตสินค้าและบริการอย่างมีคุณภาพ โดยยึดหลักในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
เคารพต่อสิทธิมนุษยชน คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
และมีการปลูกฝังให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
การใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การปฏิบัติหน้าที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”

ในการนี้ บริษัทฯ ได้ผ่านระบบมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
และโรงงานหาดใหญ่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่
3 (ระบบสีเขียว: Green System คือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม
ประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการได้รับรางวัลสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับ และการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ)
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 มาจนถึงปัจจุบัน โดยบริษัทฯ
มีนโยบายที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อจะขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับ 4 และระดับ 5
ต่อไป

56

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายที่ประกาศไว้ภายในกรอบและแนวทางดังนี้

1.  ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายในด้านสิ่งแวดล้อมดังนี้

-   ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง
    กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549

-   ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้วพ.ศ. 2548

-   พระราชบัญญัติส่งเสริมและและรักษาสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

-   พระราชบัญญัติการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535

-   พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535

-   พระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

2.  มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์พลังงานและปกป้องสภาพอากาศ
    เช่น ตู้เย็นรุ่นใหม่ที่สามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงถึง 50% ปลอดสาร CFC
    ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ
    และสิ่งแวดล้อม โครงการ คาร์บอน ฟุตพริ้น (Carbon Footprint) เป็นต้น

3.  มุ่งมั่นต่อการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีความรับผิดชอบ เป้าหมายคือ
    การคืนน้ำในปริมาณเทียบเท่ากับที่นำมาผลิตกลับสู่ชุมชนและธรรมชาติอย่างปลอดภัยและยั่งยืน
    โดยมีระบบบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต
    ที่ทันสมัยในระบบ Waste Stabilization Pond เหมาะสำหรับโรงงานที่มีพื้นที่กว้าง
    อีกทั้งยังเป็นระบบ
    ที่ประหยัดพลังงานในการเดินระบบ เป็นระบบที่ใช้ธรรมชาติในการบำบัด คือ
    แสงแดดและผักตบชวา
    ย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยแบคทีเรีย Aerobic และ Anaerobic นอกจากนี้ บริษัทฯ
    ยังได้ให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ เพื่อตอบสนองเป้าหมายข้างต้น เช่น
    โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อรักษาแหล่งน้ำบ้าน
    คลองยัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติห้วยหลุมพี จังหวัดสงขลา
    โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ
    โครงการประกวดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ
    เป็นต้น

4.  จัดทำโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล โดยมีวัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้พนักงานมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ
    และการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานและในครอบครัว
    เป็นการช่วยลดปริมาณขยะและเสริมความรู้ให้แก่พนักงานในเรื่องการคัดแยกขยะ
    ที่ถูกต้องเหมาะสม

2.  เพื่อนำผลพลอยได้จากการตั้งธนาคารขยะมาดำเนินการส่งเสริมความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน

3.  เพื่อเป็นการสร้างรูปแบบการจัดการขยะโดยให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

  บริษัทฯ
  มีการกำหนดงบประมาณประจำปีเพื่อการฝึกอบรมและให้ความรู้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอในเรื่องสิ่งแวดล้อม
  โดยเป็นการฝึกอบรมภายในองค์กร (On the job training)
  และส่งพนักงานไปร่วมสัมมนากับหน่วยงานภายนอกที่จัดการสัมมนาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ในปีหนึ่งๆ
  ไม่ต่ำกว่า 20 หลักสูตร โดยในปี 2556 บริษัทฯ
  ได้จัดอบรมพนักงานและจัดส่งพนักงานไปร่วมสัมมนาในเรื่องสิ่งแวดล้อม จำนวน 24 หลักสูตร
  มีพนักงานเข้าร่วม
  อบรม/สัมมนา จำนวน 640 คน ดังนี้

  57

1.  อบรมภายในองค์กร

  ----- ---------------------------------------------------- -------------
  ที่     หลักสูตร                                               จำนวนพนักงาน

  1     ข้อกำหนดความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โคคา-โคลา     48

  2     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษาตู้เย็น                  27

  3     “CSR Report : การเขียนรายงานความยั่งยืน”                 30

  4     การซ่อม/การบำรุงรักษาเครื่องโพสมิกซ์                        33

  5     การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมการปฏิบัติ                  86

  6     Route to Market Safety Operation Review              28

  7     การจัดการความปลอดภัยในอาหาร การอนุรักษ์การได้ยิน            209
        การจัดการขยะ                                          

  8     KORE (Coca-Cola Requirements)                        54

  9     ISO 9001: FSSC 22000                                 57

  10    การป้องกันอุบัติภัยจากสารเคมี                               29

  11    ความรู้เกี่ยวกับสาร CFC                                   14

  รวม                                                        615
  ----- ---------------------------------------------------- -------------

2.  ร่วมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก

  ----- ------------------------------------------------------------ -------------
  ที่     หลักสูตร                                                       จำนวนพนักงาน

  1     การรับมือกับภาวะวิกฤตพลังงานเมื่อพม่าหยุดจ่ายก๊าซให้ไทย                  1

  2     ฉลากต้องทำอย่างไรและทางเลือกใหม่ของบรรจุภัณฑ์ (เป็นเรื่องเกี่ยวกับ Food   1
        Safety, ทำฉลากอย่างใดให้ถูกต้องตามกฎหมาย                         
        และนวตกรรมของฉลากอาหารแบบใหม่)                                

  3     สัมมนาพัฒนาการเครือข่ายผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม                     2

  4     ความรู้พื้นฐานการจัดทำ CSR Report ตามกรอบรายงาน ICSR              2

  5     การใช้เทคโนโลยีเพื่ออนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า                              4

  6     Thai Water 2013 Conference                                   1

  7     การเขียนรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม                               2

  8     วิทยากรผู้สอนด้านความปลอดภัยฯ สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างใหม่           3

  9     Zero liquid Waste Discharge in Industry                      4

  10    เทคโนโลยี่ใหม่ของเครื่องตรวจวัดก๊าซ Tango                           2

  11    ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ                                  1

  12    การจัดทำร่างยุทธศาสตร์ธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) ประเทศไทย                1

  13    การเก็บประเด็นและทิศทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์พลังงาน   1

  รวม                                                                25
  ----- ------------------------------------------------------------ -------------

58

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.  การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
    สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

    1.  บริษัทฯ ได้พัฒนาและสร้างสรรค์รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น
        การลดปริมาณการใช้วัตถุดิบและทรัพยากรในการผลิต

[]

2.  โครงการ คาร์บอน ฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint): ปี 2555 บริษัทฯ ได้รับการรับรอง
    คาร์บอน ฟุตพริ้นท์
    ในโครงการจัดทำฉลากคาร์บอน
    สำหรับอุตสาหกรรมยางพาราและอุตสาหกรรมอาหารของสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
    สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จากผลิตภัณฑ์ Coca-Cola ขวดแก้ว ขนาด 250ml
    ซึ่งจากการวิเคราะห์ คาร์บอน ฟุตพริ้นท์ ที่ปล่อยออกมาต่อ 1 ขวด จำนวน 293 กรัม ทั้งนี้
    ปริมาณคาร์บอน ฟุตพริ้นท์
    ของผลิตภัณฑ์สามารถใช้บ่งชี้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านภาวะโลกร้อน และบริษัทฯ
    มีนโยบายที่จะขอการรับรอง คาร์บอน ฟุตพริ้นท์ ในผลิตภัณฑ์ชนิดและขนาดอื่นๆ ต่อไป

3.  บริษัทฯ ได้พัฒนาและสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ที่สามารถเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อไปสำหรับอนาคต
    โดยขวด
    และกระป๋องสามารถรีไซเคิลได้ 100 เปอร์เซ็นต์

4.  บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย
    โคคา-โคลา
    ถือเป็นผู้ผลิตรายแรกในประเทศไทยที่ริเริ่มนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้กับบรรจุภัณฑ์ใหม่ของน้ำดื่ม
    “น้ำทิพย์” โดยนวัตกรรมใหม่นี้สามารถลดปริมาณการใช้พลาสติกได้ถึง 35%
    เมื่อเปรียบเทียบกับบรรจุภัณฑ์แบบเดิม ยิ่งไปกว่านั้นยังลดการใช้พลังงานในการผลิตด้วย

59

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.  การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

ตลอดระยะเวลา 40 ปี นับตั้งแต่บริษัทฯ ได้เริ่มเปิดดำเนินกิจการในภาคใต้ นโยบายที่บริษัทฯ
ได้ให้ความสำคัญลำดับต้นๆ คือการช่วยเหลือสังคมและการเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน โดยบริษัทฯ
ได้ให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ
ทั้งด้านการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน สนับสนุนด้านกีฬา
ดูแลเรื่องสาธารณประโยชน์/สาธารณกุศล วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้สังคมดีขึ้น การดำเนินธุรกิจของหาดทิพย์มิได้มุ่งหวังแต่ผลกำไรเพียงอย่างเดียว
แต่มองถึงสังคมรอบข้างด้วย โดยผู้บริหารสูงสุดได้เน้นย้ำเสมอว่า
“พวกเราชาวหาดทิพย์จะมีความสุขอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อสังคมรอบข้างมีความสุขด้วย”สอดคล้องกับ
“โครงการด้านความยั่งยืนของโคคา-โคลา” ที่กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย
อันประกอบด้วย บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด และบริษัท
หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นผสานความยั่งยืนทุกกระบวนการของการดำเนินธุรกิจ
โดยมุ่งเน้นสร้างคุณค่าร่วมกับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อีกทั้งสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมในด้านต่างๆ
ผ่านการทำงานและความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรไม่แสวงหากำไรและชุมชน
โดยมีกรอบการทำงานประกอบด้วย 3 ด้านดังต่อไปนี้

Me: ส่งเสริมชีวิตกระฉับกระเฉงและแอคทีพสู่สุขภาพแข็งแรงเพื่อ “ตัวเรา”

We: เสริมสร้างชุมชนให้แข็งแรงเพื่อ “สังคมของเรา”

World: พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นเพื่อ “โลกของเรา”

ภายใต้กรอบการทำงานทั้ง 3 ด้านดังกล่าว หาดทิพย์
ได้เข้าไปให้การสนับสนุนและร่วมพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ตลอดปี 2556 ดังนี้

Me: ส่งเสริมชีวิตกระฉับกระเฉงและแอคทีพสู่สุขภาพแข็งแรงเพื่อ “ตัวเรา”

บริษัทฯ มีนโยบายให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกประเภท และทุกระดับ ได้แก่

-   จัดการแข่งขันกีฬาเปตองผู้สูงอายุ หาดทิพย์ ครั้งที่ 2 ณ สนามเปตอง
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

-   สนับสนุนการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด FIVB Beach Volleyball Open Puket
    Thailand ณ ชายหาดกะรน จังหวัดภูเก็ต

-   สนับสนุนการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด สมิหลาเอเชี่ยนบีช ณ แหลมสมิหลา จังหวัดสงขลา

-   สนับสนุนการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ (Tour
    of
    Thailand 2013)

-   สนับสนุนการแข่งขันกีฬาสมุย ไตรแอทลอน 2013 ณ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

-   ร่วมสนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่จัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพและการกุศล

60

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-   จัดการแข่งขันฟุตบอลยุวชนแฟนต้าสามัคคีคัพ ครั้งที่ 3 ณ สนามกีฬาจิระนคร อำเภอหาดใหญ่
    จังหวัดสงขลา ซึ่งการจัดการแข่งขันฟุตบอล “ยุวชนแฟนต้าสามัคคีคัพ”
    วัตุประสงค์เพื่อให้เยาวชนอายุ 8-12 ปี สังกัดโรงเรียน 5
    จังหวัดชายแดนใต้ได้มีโอกาสได้พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถทางด้านกีฬา
    โดยมุ่งเน้นปลูกฝังความรัก ความสามัคคีปรองดองระหว่างกลุ่มเยาวชนไทยพุทธและไทยมุสลิม
    และสร้างความรู้สึกที่ดีในกลุ่มผู้ปกครอง
    ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

-   สนับสนุนการจัดการแข่งขันมวยสากลสู่ระดับโลก ศึกชิงแชมป์ WBA-PABA ณ สนามกีฬาจิระนคร
    อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

-   ร่วมสนับสนุนการแข่งขันวิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ 2013 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

-   ร่วมสนับสนุนการแข่งขันวิ่งหาดใหญ่มาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 7

-   ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 (คัดเลือกภาค 4) จังหวัดตรัง

-   ให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล ครั้งที่ 28 “อนุบาลเกมส์” ปี 2556
    จังหวัดสุราษฏร์ธานี

-   จัดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ “หาดทิพย์สามัคคีคัพ”
    เป็นการแข่งขันฟุตบอลระหว่างพนักงานภายในบริษัทฯ สร้างความสนุกสนาน
    เชื่อมความสามัคคีระหว่างพนักงาน

We: เสริมสร้างชุมชนให้แข็งแรงเพื่อ “สังคมของเรา”

บริษัทฯ มีนโยบายด้านการส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน
ให้การสนับสนุนการจัดงานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
และดูแลเรื่องสาธารณประโยชน์/สาธารณกุศลของชุมชน ดังนี้

1.  ด้านการศึกษา

    -   มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการกองบิน 56 กองพลบินที่ 4 กองบัญชาการยุทธการ
        ทางอากาศ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

    -   มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการสังกัดฐานทัพเรือสงขลา

    -   โครงการส่งเสริมเยาวชนชายแดนใต้ “เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่โลกกว้าง” ปี 2556
        เป็นโครงการที่ให้โอกาสเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปทัศนศึกษาที่กรุงเทพฯ

    -   เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน
        สถาบันการศึกษาทุกระดับเยี่ยมชมโรงงาน ชมกระบวนการผลิต
        และศึกษาระบบการจัดการของบริษัทฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน

    -   บริษัทฯ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติที่โรงงานหาดใหญ่
        โดยจัดกิจกรรมให้เด็กและผู้ปกครองที่มาร่วมงานได้เยี่ยมชมโรงงาน เล่นเกมส์
        แจกของรางวัล เลี้ยงอาหาร และเครื่องดื่ม

    -   ให้การสนับสนุนโครงการประกวดดนตรีสากล Sprite Music Contest ครั้งที่ 9
        ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

    -   มอบรถเข็นเพื่อสร้างห้องสมุดเคลื่อนที่ โรงเรียนวัดทุ่งเซียด จังหวัดสุราษฎร์ธานี

    -   มอบเงินสนับสนุนวงดุริยางค์รงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา

61

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-   มอบสนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น โรงเรียนบ้านนาใหญ่ และโรงเรียน
    วัดทุ่งเซียด จังหวัดสุราษฎร์ธานี

-   มอบผลิตภัณฑ์และเสื้อ โครงการเยาวชนไทยไปวัด ให้กับโรงเรียนบ้านนาใหญ่ อำเภอพุนพิน
    จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2.  ด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
และเพื่อสร้างจิตสำนึกรักษาสิ่งดีงามอันทรงคุณค่าที่บรรพบุรุษได้สั่งสมมาเพื่อให้ลูกหลานได้จดจำและร่วมกันภาคภูมิใจ
อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่นด้วย โดยบริษัทฯ
ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ดังนี้

-   ให้การสนับสนุนการจัดงานกาชาดประจำปี จังหวัดสงขลา ยะลา นครศรีธรรมราช ตรัง
    ระนอง ชุมพร และภูเก็ต

-   ให้การสนับสนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดนราธิวาส สงขลา ตรัง นครศรีธรรมราช
    ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และชุมพร

-   ให้การสนับสนุนงานประเพณีเทศกาลถือศิลกินเจ จังหวัดยะลา สงขลา ตรัง กระบี่ พังงา
    ภูเก็ต และระนอง

-   ให้การสนับสนุนประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวประจำปี 2556 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

-   ให้การสนับสนุนประเพณีแห่หมรับบุญสารทเดือนสิบประจำปี 2556 จังหวัดนครศรีธรรมราช

-   สนับสนุนการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง ชิงถ้วยพระราชทานประจำปี 2556 ณ
    คลองในหลวงหัววังพนังตัก จังหวัดชุมพร

-   ให้การสนับสนุนงานประเพณีลากพระ จังหวัดสงขลา

3.  ด้านสาธารณกุศล/สาธารณประโยชน์ชุมชน

    -   ให้การสนับสนุนงานต่อต้านการทุจริตสากล (คอร์รัปชั่น) จังหวัดสงขลา

    -   มอบเงินบริจาคให้มูลนิธิสงขลานครินทร์

    -   ให้การสนับสนุนวันรณรงค์ทันตสาธารณสุขแห่งชาติ และเปิดกระปุกออมสิน ..
        วันละเหรียญ .. เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

    -   ร่วมบริจาคโลหิตในโอกาส 10 ปี วันผู้บริจาคโลก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

    -   มอบถังขยะให้กับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

    -   มอบที่พักตำรวจจราจรให้กับสถานีตำรวจภูธร ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่
        จังหวัดสงขลา

    -   มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดชุมพร

    -   เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกำพร้า “บ้านนครศรีธรรมราช” จังหวัดนครศรีธรรมราช

    -   สนับสนุน “โครงการห่วงแคนแทนใจ”

62

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

World: พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นเพื่อ “โลกของเรา”

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
คำนึงถึงความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ
โดยเฉพาะกระบวนการผลิตจะต้องไม่ส่งผลกระทบหรือทำลายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของชุมชน
โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนโครงการรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนี้

-   ร่วมโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี

1.  ณ ริมอ่างน้ำ ม.4 ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ. สงขลา

2.  ณ แหลมสน ชายหาดชลาทัศน์ จ. สงขลา

    -   ร่วมกับมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย ในโครงการอนุรักษ์ชายฝั่งสากล
        (International Coastal Cleanup) จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ ภูเก็ต
        สงขลา และสตูล เพื่อช่วยกันเก็บขยะ
        รีไซเคิลขยะ เพื่อรักษาทะเลอย่างยั่งยืน

    -   ร่วมปลูกต้นไม่เพื่อปักษ์ใต้บ้านเรา ในโครงการ “พลศึกษาเกมส์” ครั้งที่ 38
        จังหวัดชุมพร

    -   กิจกรรมปลูกป่าสนร่วมกับโรงแรมทูน ณ แหลมสน ชายหาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา

    -   จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9
        และจัดกิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2556 เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ
        เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
        กระตุ้นเตือนให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง เพื่อลดการบาดเจ็บ
        หรือเจ็บป่วยจากการทำงาน

6.  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายที่ชัดเจน
แสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในความโปร่งใส
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
โดยบริษัทฯได้ประกาศนโยบายการดำเนินธุรกิจและการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เมื่อวันที่ 28
พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เป็นการวางหลักแนวปฏิบัติให้กับกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน โดยห้ามไม่ให้มีการติดสินบนทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเสนอสัญญาหรือการมอบ
รวมทั้งหมายถึงการเรียกร้อง หรือรับผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ
ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ หรือเพื่อรักษา หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทใด
โดยห้ามการใช้โอกาสจากตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์เพื่อส่วนตัว
หรือของครอบครัว หรือบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินหรือด้านอื่นใดก็ตาม
และแสดงถึงความตั้งใจที่จะเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน (Collective Action
Coalition) กับภาครัฐ ภาคประชาสังคมสื่อมวลชนและองค์กรระหว่างประเทศ
เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด
ผู้บริหารระดับสูงจึงได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition)
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตต่อประธานกรรมการคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
และได้รับการตอบรับเจตนารมณ์นี้ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556

63

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

เพื่อให้ขั้นตอน กระบวนการและกิจกรรมต่างๆ
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตภายในบริษัทฯ
กับคู่ค้าและหน่วยราชการ
ผู้บริหารระดับสูงจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่น
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2556 โดยกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ
คือ

1.  กำหนดหลักการปฏิบัติที่ดีและเป็นที่ยอมรับในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
    ตามแนวทางของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

2.  จัดให้มีกระบวนการทำงานและกิจกรรมต่างๆ
    เพื่อนำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

3.  ประเมิน วิเคราะห์ และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารระดับสูงทราบเป็นระยะ
    เพื่อสร้างความมั่นใจ
    ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ
    ได้รับการออกแบบมาอย่างดี
    และมีความโปร่งใส

คณะกรรมการชุดนี้
ได้มีการประชุมหารือเพื่อประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นตามรูปแบบที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(Thai Institute of Directors หรือ IOD) กำหนด
และได้กำหนดแผนการทำงานของคณะกรรมการฯ ในปี 2557 เกี่ยวกับ

-   แผนงานด้านการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

-   แผนงานการยื่นขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ

-   แผนงานการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต

-   แผนงานการฝึกอบรมพนักงานทุกระดับ

-   แผนงานการประชุมของคณะกรรมการฯ เพื่อการจัดการและทบทวนระบบ

บริษัทฯ ตระหนักและรำลึกเสมอว่า การกระทำการทุจริตนั้น เป็นสิ่งบั่นทอนทำลายองค์กร
และสังคมโดยรวม ดังนั้นคณะกรรมการฯ
จึงได้ประกาศเจตนารมณ์และเร่งที่จะมีการสร้างจิตสำนึกของผู้บริหารและพนักงานให้ละเว้นการทุจริตในการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นที่ผลงานของพนักงาน
เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ ความมีคุณภาพ ความซื่อสัตย์สุจริต
และการมีจิตสำนึกในการทำงานที่ดี โดยจะมีการเผยแพร่ให้ความรู้กับผู้บริหารและพนักงาน
ให้ตระหนักถึงภัยของการทุจริตที่มีผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม
และมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริม
ยกย่องผู้บริหารและพนักงานที่ปฏิบัติตนเป็นคนดีขยันขันแข็ง
และซื่อตรงไม่ทุจริตเป็นบุคคลตัวอย่างที่น่ายกย่องต่อไป

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกวด “องค์กรโปร่งใส” ประจำปี 2555 (NACC Integrity Awards
for the Year 2012) จัดโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ผลการประกวด “องค์กรโปร่งใส” เกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตครั้งนี้
มีผู้ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส 4 รางวัล และรางวัลชมเชย 17รางวัล ซึ่งบริษัทฯ
ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลชมเชยจากหน่วยงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 66
หน่วยงานทั่วประเทศ

64

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
และการกำกับดูแลผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ซึ่งเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่ปฏิบัติเป็นขั้นตอนอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ทุกคนของบริษัทฯ
ตั้งแต่ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่มีบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกัน
โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอและเหมาะสม
เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานภายในบริษัทฯ
มีความสอดคล้องและสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้
โดยจัดให้มีสำนักงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ประเมินการควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี
โดยพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดระบบการบริหารความเสี่ยงและการให้คำแนะนำทางด้านต่างๆ
เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
จะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
โดยสำนักงานตรวจสอบภายในได้ยึดถือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตามวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (Standard for the Professional Practice of
Internal Auditing) เป็นกรอบ
หรือแนวทางในการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติงานโดยมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม
และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และให้ความสำคัญต่อคุณภาพของงานตรวจสอบ

สรุปสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ: ทำหน้าที่พิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
โดยทบทวน
ผลการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
เน้นการพิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
ควบคุมการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
หากคณะกรรมการตรวจสอบ
มีข้อเสนอแนะหรือพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

สำนักงานตรวจสอบภายใน: ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ
ตามแผนการตรวจสอบประจำปี และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาความสำคัญตามความเสี่ยงของกระบวนการทางธุรกิจหรือกระบวนการทำงาน
รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำแก่ฝ่ายบริหารของแต่ละหน่วยงานในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
ซึ่งรวมถึงระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของบริษัทฯ

ระบบการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร: บริษัทฯ
มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน
เป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างหน้าที่อนุมัติ
หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันโดยเด็ดขาด
โดยสำนักงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัทฯในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำธุรกรรมกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ
มีมาตรการให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นก่อนทำรายการ
และจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ

65

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การบริหารความเสี่ยง: บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
แต่มีการประเมินความเสี่ยงโดยคณะทำงาน IMCR (Incident Management and Crisis
Resolution: IMCR) มีประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO)
ทำหน้าที่เป็นประธานคณะทำงานในการประเมินความเสี่ยง คณะทำงาน IMCR
จะคำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงและมีผลกระทบต่อบริษัทฯ
มีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบ
ของความเสี่ยงนั้นๆ และโอกาสที่ความเสี่ยงนั้นๆ จะเกิดขึ้น
ติดตามตลอดจนกำหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
โดยในทางปฏิบัติแต่ละหน่วยงานจะบริหารงานโดยนำความเสี่ยงมาประเมิน
และทำการแก้ไขในระดับการทำงานปกติ และคณะทำงาน IMCR
จะมีการประชุมเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
โดยกรรมการตรวจสอบและสำนักงานตรวจสอบภายในจะสอบทานและประเมินความเหมาะสมในการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้

การควบคุม: บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน
โดยกำหนดเป็นคำสั่ง ระเบียบในการปฏิบัติ อำนาจการอนุมัติ และวิธีการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามแนวทางเดียวกัน ไม่มีการปฏิบัติที่ผิดกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับ หรือ คำสั่งในสาระสำคัญ

สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล: บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี่สารสนเทศ
เพื่อพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงทั้งองค์กร
และสื่อสารข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยนำระบบซอฟท์แวร์ Enterprise Resources
Planning (ERP) ของ SAP ECC 6.0 มาใช้แทนระบบเดิม
โดยได้เริ่มใช้งานจริงเมื่อเดือนมิถุนายน 2554

ระบบดังกล่าวจะมีการรายงานข้อมูลแบบ Real Time
เพื่อให้การตัดสินใจในการบริหารจัดการของฝ่ายจัดการได้มีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ
ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ
โดยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ
ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากภายนอก และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การสื่อสารระหว่างผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานหรือระหว่างหน่วยงานด้วยกันให้เกิดความเข้าใจและรวดเร็ว
ในการปฎิงานผ่านช่องทาง Electronic Mail และ Internet

การติดตามและประมวลผล: บริษัทฯ จัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน
เพื่อเป็นการติดตามเป้าหมาย
มีการประเมินการควบคุมภายในและมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ
โดยสำนักงานตรวจสอบภายใน ซึ่งจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ
ยังได้มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทฯ
โดยสรุปว่าผู้สอบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556

66

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน/รายการที่เกี่ยวโยงกัน หมายถึง
รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เช่นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท รวมถึงบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมด้วย

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการเข้าทำรายการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ จึงได้ยึดหลักการดังนี้

1.  เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใสโดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

2.  เป็นรายการที่กระทำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

3.  ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
    และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.  ในกรณีการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน
    ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร
    หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี
    หรือรายการปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป บริษัทฯ
    จะต้องนำข้อตกลงดังกล่าวไปขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
    หรือขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนทำรายการนั้น ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา
    89/12 (1)แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

5.  ต้องเปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

6.  มีระบบการติดตามและตรวจสอบที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการทำรายการเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

สำหรับปี 2556 ที่ผ่านมา
บริษัทฯมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกันตามที่ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ
5

67