ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

  7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

  7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

  หุ้นสามัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว
  455,742,660 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 45,574,266 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

  7.2 ผู้ถือหุ้น

  รายนามกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด 30 กันยายน 2561

+-------+-------------------------------------+--------------+---------+
| ลำดับ  | รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่                 | จำนวนหุ้น      | ร้อยละ   |
|       |                                     |              | (%)     |
+-------+-------------------------------------+--------------+---------+
| 1     | กลุ่มนายพิพัฒน์ ศิริเกียรติสูง                | 15,495,565   | 34.00   |
|       |                                     |              |         |
|       | - กลุ่มนายพิพัฒน์ ศิริเกียรติสูง 5,364,628    |              |         |
|       |                                     |              |         |
|       | - กลุ่มนายวิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง 3,340,150    |              |         |
|       |                                     |              |         |
|       | - กลุ่มนายวีระ ศิริเกียรติสูง 2,058,011     |              |         |
|       |                                     |              |         |
|       | - กลุ่มนายพีระ ศิริเกียรติสูง 2,559,159     |              |         |
|       |                                     |              |         |
|       | - กลุ่มนายธีระ ศิริเกียรติสูง 2,173,617     |              |         |
+-------+-------------------------------------+--------------+---------+
| 2     | กลุ่มนายนำชัย นำชัยศิริ                   | 6,374,026    | 13.99   |
|       |                                     |              |         |
|       | - นายนำชัย นำชัยศิริ 997,456            |              |         |
|       |                                     |              |         |
|       | - นางวิภา วิทยาศัย 1,509,870           |              |         |
|       |                                     |              |         |
|       | - บจ.นำชัยศิริโฮลดิ้ง 3,866,700          |              |         |
+-------+-------------------------------------+--------------+---------+
| 3     | นายจุล นำชัยศิริ                        | 3,213,000    | 7.05    |
+-------+-------------------------------------+--------------+---------+
| 4     | นางแอน มาลากุล ณ อยุธยา               | 2,027,866    | 4.45    |
+-------+-------------------------------------+--------------+---------+
| 5     | กลุ่มนายชำนาญ วีรวรรณ                  | 1,642,578    | 3.60    |
|       |                                     |              |         |
|       | - นายชำนาญ วีรวรรณ 427,829           |              |         |
|       |                                     |              |         |
|       | - นายโอฬาร วีรวรรณ 20,696            |              |         |
|       |                                     |              |         |
|       | - นางศิรินิล วีรวรรณ 594                |              |         |
|       |                                     |              |         |
|       | - นส.จรัสพรรณ วีรวรรณ 214,875         |              |         |
|       |                                     |              |         |
|       | - นายวรรณวิสุทธิ วีรวรรณ 213,675        |              |         |
|       |                                     |              |         |
|       | - นางปิยวรรณ วีรวรรณ 2,640            |              |         |
|       |                                     |              |         |
|       | - นายสัญชัย ริชาร์ด วีรวรรณ 600          |              |         |
|       |                                     |              |         |
|       | - นายธีรชาติ วีรวรรณ 306,175           |              |         |
|       |                                     |              |         |
|       | - นายธีรโชค วีรวรรณ 53,574            |              |         |
|       |                                     |              |         |
|       | - บจ.วีรวรรณ 68,950                  |              |         |
|       |                                     |              |         |
|       | - บจ.สหกรรมกรกิจ 332,970             |              |         |
+-------+-------------------------------------+--------------+---------+
|       |                                     |              |         |
+-------+-------------------------------------+--------------+---------+
| ลำดับ  | รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่                 | จำนวนหุ้น      | ร้อยละ   |
|       |                                     |              | (%)     |
+-------+-------------------------------------+--------------+---------+
| 6     | บริษัท วงศ์ช่างเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด         | 630,324      | 1.38    |
+-------+-------------------------------------+--------------+---------+
| 7     | บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)     | 592,711      | 1.30    |
+-------+-------------------------------------+--------------+---------+
| 8     | นายชัย ทองไทย                        | 578,544      | 1.27    |
+-------+-------------------------------------+--------------+---------+
| 9     | นายนิพนธ์ ลีละศิธร                      | 438,660      | 0.96    |
+-------+-------------------------------------+--------------+---------+
| 10    | Thailand Securities Depository      | 2,285,980    | 5.02    |
|       | Company Limited For Depositors      |              |         |
+-------+-------------------------------------+--------------+---------+

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น - ไม่มี –

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ
  หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะ

  ทางเศรษฐกิจ สภาพทางธุรกิจ สภาพคล่อง และการลงทุนของบริษัท

8. โครงสร้างการจัดการ

  8.1 คณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัทที่ปรากฎชื่อตามหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์มีจำนวน 16 ท่าน ดังนี้

+-------+-----------------------------+-------------------------------+
| ลำดับ  | รายชื่อ                       | ตำแหน่ง                        |
+-------+-----------------------------+-------------------------------+
| 1     | นายมงคล มังกรกนก             | ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร  |
+-------+-----------------------------+-------------------------------+
| 2     | นายวิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง           | รองประธานกรรมการ /            |
|       |                             | กรรมการบริหาร                  |
+-------+-----------------------------+-------------------------------+
| 3     | นายแจง ทองไทย               | กรรมการบริหาร /                |
|       |                             |                               |
|       |                             | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
+-------+-----------------------------+-------------------------------+
| 4     | นายเจน นำชัยศิริ               | กรรมการบริหาร                  |
+-------+-----------------------------+-------------------------------+
| 5     | นายพีระ ศิริเกียรติสูง            | กรรมการบริหาร                  |
+-------+-----------------------------+-------------------------------+
| 6     | นายวีระ ศิริเกียรติสูง            | กรรมการบริหาร                  |
+-------+-----------------------------+-------------------------------+
| 7     | นายนิพนธ์ ลีละศิธร              | กรรมการบริหาร                  |
+-------+-----------------------------+-------------------------------+
| 8     | นางจินตนา ธนทวี               | กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท / |
|       |                             |                               |
|       |                             | เลขานุการกรรมการตรวจสอบ        |
+-------+-----------------------------+-------------------------------+
| 9     | นายยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล          | กรรมการอิสระ                   |
+-------+-----------------------------+-------------------------------+
| 10    | นายวิเชียร เตชะไพบูลย์          | กรรมการอิสระ                   |
+-------+-----------------------------+-------------------------------+
| 11    | นายมนตรี มังกรกนก             | กรรมการ                       |
+-------+-----------------------------+-------------------------------+
| 12    | นายธีระ ศิริเกียรติสูง            | กรรมการ                       |
+-------+-----------------------------+-------------------------------+
| 13    | นายธเนศ คูวินิชกุล              | กรรมการ /                     |
|       |                             |                               |
|       |                             | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
+-------+-----------------------------+-------------------------------+
| 14    | นายธีระวัฒน์ เตชะพงศ์วรชัย       | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  |
|       |                             |                               |
|       |                             | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
+-------+-----------------------------+-------------------------------+
| 15    | นายสมศักดิ์ ภัณธนเกษม           | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  |
+-------+-----------------------------+-------------------------------+
| 16    | นายธีรชาติ วีรวรรณ             | กรรมการอิสระ /                 |
|       |                             | ประธานกรรมการตรวจสอบ          |
+-------+-----------------------------+-------------------------------+

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการสองในหกท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

1. นายมงคล มังกรกนก 2. นายเจน นำชัยศิริ 3. นายพีระ ศิริเกียรติสูง

  4. นายวิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง 5. นายนิพนธ์ ลีละศิธร 6. นางจินตนา ธนทวี

หมายเหตุ 1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตั้งตามมติที่ประชุมกรรมการ
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2549

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่มีค่าตอบแทน

  8.2 โครงสร้างการจัดการ บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) ณ 30 มิถุนายน 2562

  8.3 เลขานุการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางจินตนา ธนทวี ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท
  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2551 ท่านเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติทั้งด้านคุณวุฒิและวัยวุฒิ
  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ
  พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ทั้งนี้
  หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1.  จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

-   ทะเบียนกรรมการ

-   หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท

-   หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

-   เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
    และจัดส่งสำเนารายงานมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ
    และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

2.  ดำเนินการการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ

3.  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
    ที่ต้องปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

4.  หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

  8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร อยู่ในรูปของค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 660,000 บาท
  เป็นค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 160,000 บาท รวมทั้งสิ้น 820,000 บาท
  โดยค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลและการเข้าร่วมประชุมมีรายละเอียดในตารางท้ายข้อนี้

  สำหรับผู้บริหาร 5 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัส รวมทั้งสิ้น 8,681,945
  บาทต่อปี

  ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนอื่น ๆ

 ตารางค่าตอบแทนกรรมการและการเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2561/2562

+-----------------+------------------+-------+-------+------+--------+
| ชื่อ-สกุล          | ตำแหน่ง           | การ   |       |      | ค่าตอบ  |
|                 |                  | เข้าร่ว |       |      | แทนกรร |
|                 |                  | มประช |       |      | มการ/ปี |
|                 |                  | ุม/การ |       |      |        |
|                 |                  | ประชุม |       |      |        |
|                 |                  | ทั้งหมด |       |      |        |
|                 |                  |       |       |      |        |
|                 |                  | (ครั้ง) |       |      |        |
+-----------------+------------------+-------+-------+------+--------+
|                 |                  | คณะก  | คณะกร | ค    |        |
|                 |                  | รรมกา | รมการ | ณะกร |        |
|                 |                  | รบริษัท | บริหาร | รมกา |        |
|                 |                  |       |       | รตรว |        |
|                 |                  |       |       | จสอบ |        |
+-----------------+------------------+-------+-------+------+--------+
| 1.  นายมงคล     | ประธานกรรมการ /  | 5/5   | 8/8   | -    | 79,200 |
|     มังกรกนก     | กรรมการบริหาร     |       |       |      |        |
|                 |                  | 5/5   | 8/8   | -    | 52,800 |
| 2.  นายวิฑูรย์     | รองประธานกรรมการ |       |       |      |        |
|     ศิริเกียรติสูง   | / กรรมการบริหาร   | 5/5   | 8/8   | -    | 52,800 |
|                 |                  |       |       |      |        |
| 3.  นายแจง      | กรรมการบริหาร /   | 5/5   | 8/8   | -    | 52,800 |
|     ทองไทย      | กรรมการสรรหาและ  |       |       |      |        |
|                 |                  | 5/5   | 8/8   | -    | 52,800 |
| 4.  นายเจน      | พิจารณาค่าตอบแทน   |       |       |      |        |
|     นำชัยศิริ      |                  | 5/5   | 8/8   | -    | 52,800 |
|                 | กรรมการบริหาร     |       |       |      |        |
| 5.  นายพีระ      |                  | 5/5   | 8/8   | -    | 52,800 |
|     ศิริเกียรติสูง   | กรรมการบริหาร     |       |       |      |        |
|                 |                  | 5/5   | 8/8   | 4/4  | 52,800 |
| 6.  นายวีระ      | กรรมการบริหาร     |       |       |      |        |
|     ศิริเกียรติสูง   |                  | 0/5   | -     | -    | 26,400 |
|                 | กรรมการบริหาร     |       |       |      |        |
| 7.  นายนิพนธ์     |                  | 5/5   | -     | -    | 26,400 |
|     ลีละศิธร      | กรรมการบริหาร /   |       |       |      |        |
|                 | เลขานุการบริษัท /   | 5/5   | -     | -    | 26,400 |
| 8.  นางจินตนา    |                  |       |       |      |        |
|     ธนทวี        | เลขานุก           | 5/5   | -     | -    | 26,400 |
|                 | ารกรรมการตรวจสอบ |       |       |      |        |
| 9.  นายยอดยิ่ง    |                  | 5/5   | -     | -    | 26,400 |
|     เอื้อวัฒนสกุล   | กรรมการอิสระ      |       |       |      |        |
|                 |                  | 3/5   | -     | 4/4  | 66,400 |
| 10. นายวิเชียร    | กรรมการอิสระ      |       |       |      |        |
|     เตชะไพบูลย์   |                  | 4/5   | -     | 4/4  | 66,400 |
|                 | กรรมการ          |       |       |      |        |
| 11. นายมนตรี     |                  | 5/5   | -     | 4/4  | 1      |
|     มังกรกนก     | กรรมการ          |       |       |      | 06,400 |
|                 |                  |       |       |      |        |
| 12. นายธีระ      | กรรมการ /        |       |       |      | 8      |
|     ศิริเกียรติสูง   | กรรมการสรรหาและ  |       |       |      | 20,000 |
|                 |                  |       |       |      |        |
| 13. นายธเนศ     | พิจารณาค่าตอบแทน   |       |       |      |        |
|     คูวินิชกุล      |                  |       |       |      |        |
|                 | กรรมการอิสระ /    |       |       |      |        |
| 14. นายธีระวัฒน์   | กรรมการตรวจสอบ/  |       |       |      |        |
|     เตชะพงศ์วรชัย |                  |       |       |      |        |
|                 | กรรมการสรรหาแ    |       |       |      |        |
| 15. นายสมศักดิ์    | ละพิจารณาค่าตอบแทน |       |       |      |        |
| ภัณธนเกษม        |                  |       |       |      |        |
|                 | กรรมการอิสระ /    |       |       |      |        |
| 16. นายธีรชาติ    | กรรมการตรวจสอบ   |       |       |      |        |
| วีรวรรณ          | กรรมการอิสระ /    |       |       |      |        |
|                 | ประธ             |       |       |      |        |
| รวมทั้งสิ้น / ปี     | านกรรมการตรวจสอบ |       |       |      |        |
+-----------------+------------------+-------+-------+------+--------+

หมายเหตุ 1. คณะกรรมการบริษัท ไม่ปรับค่าเบี้ยประชุมกรรมการตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา

2.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่มีค่าเบี้ยประชุม

  8.5 บุคลากร

  บริษัทมีพนักงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 จำนวน 409 คน
  โดยมีเจ้าหน้าที่และพนักงานทั้งในระดับการบังคับบัญชา
  และระดับปฏิบัติการตามสายงานหลักดังต่อไปนี้

  8.5.1 ฝ่ายบริหารสำนักงาน-ฝ่ายบริหารโรงงาน 61 คน

  8.5.2 ฝ่ายการเงินและบัญชี 10 คน

  8.5.3 ฝ่ายการค้า 8 คน

  8.5.4 ฝ่ายจัดซื้อ 2 คน

  8.5.5 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 คน

  8.5.6 ฝ่ายควบคุมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 18 คน

  8.5.7 ฝ่ายวิศวกรรม 54 คน

  8.5.8 ฝ่ายผลิต 250 คน

  ทั้งนี้ บริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนเป็นเงินเดือน, เบี้ยขยัน, โบนัสประจำปี
  โดยในปีที่ผ่านมามีการจ่ายผลตอบแทนดังนี้

  - เงินเดือน+เบี้ยขยัน รวม 100,029,499.51 บาท

  - โบนัส 11,194,662.55 บาท

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทสามารถปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
รวมทั้งเงื่อนไขและระเบียบต่างๆ ที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ปงระเทศไทย
และไม่ปรากฎว่าคณะกรรมการบริษัทกระทำการที่ขัดต่อระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แต่อย่างใด
และดำเนินธุรกิจของบริษัทให้มีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ที่เสนอโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท
ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการ ดังนี้

1.  ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม

2.  ดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
    เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

3.  สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องและชอบธรรม

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

สร้างสรรค์คุณค่าวันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีกว่า ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นเลิศ และยึดหลักธรรมาภิบาล

จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการได้รับทราบถึงบทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบที่จะใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจรติ
และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีการดูแลและป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยใช้หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างรอบคอบ
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตอย่างมีเหตุผล เป็นอิสระและโปร่งใส
เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ
และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ยังดูแลไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานหรือผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในไปเปิดเผย
หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่กำลังพิจารณาก็จะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียง

สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน
นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนโดยการแสดงความเห็น
ให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่าง ๆ
ตลอดจนการได้รับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เท่าเทียม ทั่วถึง
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

  บริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้งภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี ทั้งนี้
  การจัดประชุมนอกจากจะมีการส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคลแล้ว
  ยังได้มีการเปิดเผยข้อมูลของหนังสือเชิญประชุมในเว็บไซด์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า
  30 วัน (www.asiafiber.com)

  นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอขอเพิ่มวาระการประชุมหรือขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
  ทั้งนี้
  ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวไปยังบริษัทเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาบรรจุให้เป็นวาระในการประชุมสามัญ

  ผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่เห็นสมควร

  ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษที่เป็นเรื่องกระทบหรือเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
  หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว
  บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

บริษัทไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน กลต.และ ตลท.

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

  บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

  พนักงานบริษัท ฝึกอบรมพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทด้วยบรรยากาศ
  และสภาพการทำงานที่

  มั่นคงปลอดภัย ดูแลให้ได้รับผลตอบแทนสวัสดิการที่เหมาะสมเป็นธรรมและเสริมสร้าง

  สัมพันธภาพอันดีต่อกัน

  คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขัน ให้การปฏิบัติที่เป็นธรรม เช่น
  การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญา การไม่เอา

  เปรียบทางการค้า ไม่หาประโยชน์โดยการใช้ข้อมูลเท็จหรือปกปิดข้อความจริง ไม่ใช้วิธีการที่

  ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งขัน

  ลูกค้า บริษัทมุ่งผลิตสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ โดยจำหน่ายในราคาที่เหมาะสมด้วยความรับ

  ผิดชอบคำนึงถึงการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นสำคัญ

  ผู้สอบบัญชี บริษัทให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีในการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกต้องและโปร่งใส

  หน่วยงานของรัฐ บริษัทมุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อกำหนดต่าง ๆ
  ของทางราชการ รวมทั้ง

  การให้ความร่วมมือที่ดีกับหน่วยงานของรัฐ

  ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ดำเนินธุรกิจโดยการเป็นพลเมืองดีที่คำนึงถึงหน้าที่
  และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
  ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการควบคุมป้องกันมลภาวะและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักถึงหลักการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องทั่วถึงและทันเวลาต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนโดยทั่วไป
โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

1.  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (set.or.th)

    1.  รายงานประจำปี

    2.  งบการเงินของบริษัท

    3.  เอกสารแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท และอื่น ๆ

2.  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th)

3.  กระทรวงพาณิชย์

4.  หนังสือพิมพ์

5.  เว็บไซต์บริษัท (www.asiafiber.com)

6.  จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

  นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนโดยทั่วไปมีข้อซักถามอื่นใดสามารถติดต่อเลขานุการบริษัท
  ที่โทรศัพท์ 0-2632-7071

หรือทางโทรสาร 02-236-1982

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ภายในคณะกรรมการบริษัท 16 ท่าน ได้แบ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ดังนี้

1.  คณะกรรมการบริหาร 8 ท่าน ประกอบด้วย

1.  นายมงคล มังกรกนก

2.  นายแจง ทองไทย

3.  นายเจน นำชัยศิริ

4.  นายพีระ ศิริเกียรติสูง

5.  นายวีระ ศิริเกียรติสูง

6.  นายวิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง

7.  นายนิพนธ์ ลีละศิธร

8.  นางจินตนา ธนทวี

    1.  คณะกรรมการตรวจสอบ

  ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน
  โดยทุกท่านมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะ

กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตลท.) กำหนด ทุกท่านมีความรู้
ความเข้าใจและประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและการบัญชี

  การดำรงตำแหน่งกำหนดวาระละ 3 ปี
  โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับ

เข้าดำรงตำแหน่งอีกได้ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

  1. นายธีรชาติ วีรรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2. นายสมศักดิ์ ภัณธนเกษม กรรมการตรวจสอบ

  3. นายธีระวัฒน์ เตชะพงศ์วรชัย กรรมการตรวจสอบ

2.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1.  นายแจง ทองไทย

2.  นายธเนศ คูวินิชกุล

3.  นายธีระวัฒน์ เตชะพงศ์วรชัย

หมายเหตุ โปรดดูรายละเอียดคณะกรรมการและค่าตอบแทนแต่ละชุด ในหน้า 29

อำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท

(1) กำหนดการจัดองค์การและหน้าที่การงานของบริษัท

(2) กำหนดนโยบายกิจการค้า

(3) พิจารณาอนุมัติระเบียบการและสัญญาที่สำคัญ

(4) แต่งตั้งถอดถอนพนักงานชั้นสูง

(5) พิจารณากำหนดงบประมาณต่าง ๆ

(6) การลงทุนในบริษัทอื่น การกู้เงินจากธนาคาร สถาบันการเงิน บริษัทหรือบุคคลใด ๆ

(7) การเสนอให้จัดสรรกำไร

(8) การเสนอให้เพิ่มหรือลดทุน

9.  (9) การตกลงซื้อ ขาย จำนำ จำนอง และให้เช่าสังหาริมทรัพย์
    และอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท

10. (10) การวินิจฉัยกิจการสำคัญอื่น ๆ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

(1) ดำเนินกิจการตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ

(รายละเอียดของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
ดูจากเอกสารแนบ 1)

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control)
และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.
สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้ง
เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ทั้งนี้
เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
(charter)

(ซ)
รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

 2. คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส

3. กำหนดแนวทางการพิจารณาปรับค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
โดยต้องคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

4. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการอิสระ

  สำหรับกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระ
  ซึ่งเป็นไปตามแนว

ปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ

1.  ไม่ถือหุ้นเกิน 5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
    หรือ ทั้งนี้

ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2.  ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน
    ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม
    หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1
    ปี

3.  ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
    ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
    หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

4.  ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
    หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ตามข้อบังคับของบริษัท ระบุให้มีการประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้งในทุกงวด 3 เดือน
และประชุมคณะกรรมการบริหารเดือนละครั้ง ซึ่งในปี 2561/2562
มีการประชุมคณะกรรมการตามวาระรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และคณะกรรมการบริหารตามวาระทั้งสิ้น 8
ครั้ง ซึ่งการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 2 ชม.
โดยทั่วไปการประชุมจัดที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท

ในปี 2561/2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมตามวาระ 4
ครั้งและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท และ
ได้มีการประชุมกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย 1
ครั้ง

หมายเหตุ จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา ดูในหัวข้อ
ค่าตอบแทนผู้บริหาร หน้า 28-29

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
และไม่เกิน 28 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

11. 2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว
    หรือหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

  อนึ่ง
  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
  3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การประเมินตนเองของกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทยังมิได้มีการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมความรู้แก่คณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร
เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทจำนวน 14 ท่าน ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP)

คณะกรรมการบริษัทจำนวน 2 ท่าน ได้เข้าอบรมหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

4.  การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

  บริษัทมีกรรมการเข้าไปควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดในบริษัทร่วม

  9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลการป้องกันบุคคลทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน
ไม่ให้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำประโยชน์ส่วนตนรวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์
และไม่ให้เปิดเผยข้อมูลด้านการเงินแก่บุคคลอื่น ๆ ในช่วงระยะเวลา 1
เดือนก่อนที่จะรายงานและเผยแพร่ข้อมูลต่อนักลงทุน

9.6 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

  บริษัทมีนโยบายในการดำเนินกิจการ การบริหารงานอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส
  โดยตระหนักในการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นสำคัญทุกรูปแบบ เพื่อการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน

โดยที่การทุจริตคอร์รัปชั่น
มีผลกระทบต่อเสถียรภาพความมั่นคงของบริษัทและอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินบริษัทและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างใหญ่หลวงหากไม่มีการป้องกันยิ่งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของบริษัท

การทุจริตคอร์รัปชั่น หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยหน้าที่
ซึ่งมีอยู่ตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่งของบริษัท คำสั่งของผู้บังคับบัญชา
หรือระเบียบแบบแผนของบริษัท
เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น

บริษัทจึงกำหนดแนวทาง เพื่อถือปฏิบัติในการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร
พนักงานทุกระดับ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้

1. ต้องปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส ชอบด้วยหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมาย ข้อบังคับ
คำสั่งของบริษัท คำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่มีคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย
และระเบียบแบบแผนของบริษัทโดยชอบด้วยกฎหมาย
และจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2. ต้องไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย
เมื่อพบเห็นการกระทำที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะมีการกระทำการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือ

3. บริษัทต้องให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ
หรือแจ้งการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

4. ผู้กระทำการ ผู้สนับสนุน การทุจริตคอร์รัปชั่น
จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท และต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
หากการกระทำนั่นเป็นความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติ

5. กรรมการ ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาทุกระดับ
ต้องตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความเข้าใจแก่

ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นฉบับนี้

  9.7 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2561/2562

  - ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัท 700,000 บาท

  - ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทร่วม 123,000 บาท

หมายเหตุ 1. บริษัทไม่ได้รับผิดชอบค่าสอบบัญชีให้บริษัทร่วม

2.  บริษัทร่วมมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงไม่อยู่ในข่ายที่ต้องจัดทำ

  งบการเงินรายไตรมาสเพื่อเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส

  ของบริษัทร่วมเป็นไปเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท

  เท่านั้น ซึ่งการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทร่วมทำให้รายการทางบัญชีส่วนแบ่ง

  กำไรจากบริษัทร่วมภายใต้วิธีส่วนได้เสียมีความถูกต้องมากขึ้น

(2) ค่าบริการอื่น

  - ไม่มี -

8.  การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

  - ไม่มี -

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวคิด

บริษัทได้เล็งเห็นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคต
ต้องมีการสร้างกรอบและทิศทางของการลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร
โดยจัดให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งด้านการใช้วัตถุดิบ การใช้พลังงานและน้ำ
โดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนเป็นสำคัญ ซึ่งได้จัดทำเป็นนโยบายและแนวคิด
แยกเป็นส่วนๆ

1. การสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ – จัดทำนโยบายคุณภาพ

2. การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม – จัดทำนโยบายสิ่งแวดล้อม

3. การสร้างคุณค่าทางสังคมและลดผลกระทบต่อสุขภาพและชีวอนามัย –
จัดทำเป็นนโยบายความปลอดภัย

4. การลดภาวะโลกร้อน – จัดทำเป็นนโยบายพลังงาน

นโยบายต่าง ๆ ได้นำไปดำเนินการอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลดีต่อลูกค้า พนักงาน
ชุมชนฯ และ Supplier

การบริหารงานคุณภาพ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 , ISO
14001 และ ISO 50001 เป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่กระบวนการที่มีโครงสร้าง ความรับผิดชอบ
และเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีจากการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

1. โครงสร้างการบริหารจัดการจะมีการกำกับดูแลโดยผู้บริหารชั้นสูง
และมีระดับผู้จัดการฝ่ายเป็นกรรมการ
โดยมีการประชุมเพื่อกำกับดูแลและติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานว่า 25 ปี
ซึ่งแบ่งเป็นการกำกับดูแลเรื่อง การตลาด ต้นทุน การจัดการทั่วไป
การจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสะอาด การจัดการพลังงาน
ในระยะเวลาตามความเหมาะสมทุกเดือน ทุก 3 เดือน เป็นต้น
การประชุมจะมีประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เป็นบทสรุปเพื่อนำมาติดตามในการประชุมครั้งต่อไป

2. ความรับผิดชอบในการดำเนินการ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการพิจารณาจัดทำวัตถุประสงค์
ในการดำเนินการจะต้องมีการสร้าง Key Performance Index
ที่บ่งบอกถึงความสำเร็จของบุคลากรที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สิ่งแวดล้อม
และต้นทุนที่เป็นรูปธรรม

3. เป้าหมายและผลลัพธ์จากการดำเนินการ จะได้รับพิจารณาถึงสัมฤทธิ์ผล
ที่จะต้องตรงตามวัตถุประสงค์ข้างต้น การปรับแต่งวิธีการผลิต วิธีการดำเนินงานต่าง ๆ
ได้รับการพัฒนามายาวนาน และจัดทำให้เป็น Knowledge Management
โดยให้พนักงานสามารถเข้าฟังข้อมูลต่าง ๆ ทาง Intranet ของบริษัท

4. การประเมินความเสี่ยง และการตรวจติดตาม
เป็นกลไกสำคัญในด้านการป้องกันและการตรวจสอบ ทางบริษัทได้ให้ความรู้
ด้านการประเมินความเสี่ยงทั้งทางด้านการปฏิบัติการ และความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
สำหรับความเสี่ยงจากการทุจริต หรือประพฤติมิชอบทางการเงิน การบัญชี ทางบริษัทได้จัดให้บริษัท
รี-แอด จำกัด ทำการตรวจสอบภายในทุก ๆ 3 เดือน สำหรับหน่วยงานที่ทำการผลิต Core
Product จะได้รับการตรวจทางคุณภาพและสิ่งแวดล้อม 3 ครั้งต่อปี
โดยพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างดี

5. ความสอดคล้องทางกฎระเบียบและ Code of Conduct
ที่ส่งผลต่อความยั่งยืนในการดำเนินการได้รับการรับรองจากสถาบัน Swiss Testex รับรองด้วย
Oekotex Standard 100 ในด้านความปลอดภัยจากเคมีสีย้อม

-   องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก – ทางด้าน Carbon Footprint
    การปลดปล่อยมลพิษทางอากาศ

-   ความสะอาดของน้ำเสีย BOD จากการตรวจดินที่เกิดจากการบำบัดน้ำเสีย

-   ความปลอดภัยทางชีวอนามัย ในด้านสภาพแวดล้อมของจุดปฏิบัติงาน

-   การตรวจสุขภาพของพนักงาน

-   การทำ Safety Audit และการตรวจความพร้อมของอุปกรณ์ความปลอดภัย
    การป้องกันอุบัติเหตุ

-   การตรวจสอบสารเสพติด

จากการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลานานดังกล่าว
ทำให้บริษัทตระหนักถึงความขาดแคลนวัตถุดิบ พลังงาน และน้ำ
ในอนาคตซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจเส้นใย Nylon เพียงอย่างเดียว
ได้มีการร่วมวิจัยและพัฒนาเพื่อการผลิตแบบลดความเสี่ยง ในทางเส้นใยสังเคราะห์ประเภทอื่น เช่น
Polyester , PBT (ซึ่งนำขวดพลาสติกมาทำเป็นเส้นใย)

PLA ซึ่งนำผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ เช่น ข้าวโพดมาทำเป็นเส้นใย
เหล่านี้จะส่งผลให้เกิดการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบอื่น ๆ
และเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในคราวเดียวกัน

ความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการดำเนินธุรกิจ (IN PROCESS)

การให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ได้แก่ ลูกค้า, พนักงานบริษัท, SUPPLIER ผู้ถือหุ้น,
สภาพแวดล้อมและชุมชน

กลุ่มลูกค้า บริษัทให้ความสำคัญด้วยการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ โดยนำระบบการจัดการคุณภาพ ISO
9001 มาใช้ในการควบคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
การให้บริการบริษัทให้บริการกับกลุ่มลูกค้าอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่แบ่งระดับว่าเป็นลกค้ารายเล็กหรือรายใหญ่
การกำหนดราคาของผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างเป็นธรรมตามภาวะตลาด
ทั้งนี้มีการสำรวจความพึงพอใจด้านต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี มีการรับเรื่องร้องเรียนอย่างเปิดกว้าง
และนำข้อเสนอแนะจากลูกค้า มาปรับปรุงและพัฒนาการผลิตและบริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด

 ทั้งนี้เป็นการสอดคล้อง กับการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

กลุ่มพนักงานของบริษัท
การปฏิบัติต่อพนักงานบริษัทตระหนักถึงความเป็นอยู่ของพนักงานเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะพนักงานที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัด
บริษัทจึงจัดให้มีที่พักสำหรับพนักงาน และเพื่ออำนวยความสะดวก
บริษัทได้จัดรถรับ-ส่งสำหรับการเดินทางมาทำงาน
นอกจากนี้หากพนักงานเดือดร้อนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว
บริษัทจัดให้พนักงานยืมเงินได้โดยไม่คิดดอกเบี้ย ด้านการศึกษาพัฒนาความรู้ ความสามารถ
บริษัทมีการจัดส่งพนักงานไปฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะอยู่เสมอ
รวมทั้งให้การสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับพนักงานที่ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ แม้ว่าบริษัทจะประสบปัญหาขาดทุน
แต่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงาน บริษัทยังคงจัดให้มีเงินรางวัลประจำปี (โบนัส
)อย่างต่อเนื่อง และในช่วงปัญหาดังกล่าว บริษัทยังคงจ้างพนักงานโดยไม่มีนโยบายจ้างออก
ทั้งนี้เป็นการสอดคล้องกับหลักการเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

กลุ่ม SUPPLIER บริษัทให้ความสำคัญกับตัวแทนหรือผู้ขายวัตถุดิบ และงานบริการต่างๆ
ได้รับความชื่นชมในการตรงต่อเวลาในการชำระค่าสินค้าและบริการ โดยไม่มีปัญหาคงค้าง
ซึ่งถือว่าเราได้ปฏิบัติอย่างสอดคล้องกับการประกอบกิจการที่เป็นธรรม

กลุ่มผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการประชุม และให้โอกาสในการซักถามผลการประกอบการอย่างทั่วถึง
มีการเยี่ยมชมโรงงาน
ด้านการดำเนินการบริษัทพยายามดำเนินการให้เกิดผลกำไรเพื่อล้างการขาดทุนสะสม
และมีผลต่อการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในเร็ววัน

สภาพแวดล้อมและชุมชน บริษัทได้คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอันเกิดจากการผลิต
จึงได้มีการนำระบบมาตรฐานสากลมาเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบ
ซึ่งเป็นการควบคุมและป้องกันการเกิดมลภาวะ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่

1) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ซึ่งมีการประเมินทั้งด้านการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า
และการเกิดมลภาวะที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมทุกขั้นตอนการทำงาน โดยกำหนดเป็นเป้าหมายหรือ KPI
ของแต่ละหน่วยงานรวมทั้งจัดทำแผนการป้องกันให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด และไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำอีก
โดยมีคณะทำงานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) ติดตามอย่างต่อเนื่อง

2) การนำเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology)
มาเป็นแนวทางปฏิบัติให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น การนำน้ำเสียมา Recycle
กลับมาใช้ในขบวนการผลิตใหม่ การเก็บน้ำฝนมาใช้แทนน้ำดิบ การผลิต Demine โดยการใช้ระบบ
RO และมีคณะกรรมการติดตามการปล่อยของเสีย-การใช้ทรัพยากรเกินความจำเป็น
เพื่อหาสาเหตุและแก้ไขป้องกัน ทุกเดือน

3) การอนุรักษ์พลังงานโดยให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
และหาแนวทางการลดการใช้พลังงาน เช่น การใช้หลอดไฟแสงสว่างแบบประหยัดไฟ
การเปลี่ยนมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงในขบวนการผลิต การนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น
มีการรับความคิดเห็นจาก Small group

4) นำน้ำจากกระบวนการผลิตเม็ดไนล่อนมาระเหย เพื่อให้ได้วัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่
เป็นการลดการเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า

5) รณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงคุณค่าของพลังงาน โดยการจัดนิทรรศการอนุรักษ์พลังงาน
ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ที่บ้านได้ และจัดให้มีการประกวดโครงการทุกๆปี

6) มีการนำโปรแกรม Computer มาใช้ในการ รับ – ส่งเอกสาร เป็นการลดการใช้กระดาษ

7) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น
การผลิตเส้นใยไนล่อนสีเป็นการลดการใช้สารเคมีลดการใช้พลังงานและน้ำในขบวนการย้อม
และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้น

ความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After
Process)

1.  การสนับสนุนช่วยเหลือสังคม

-   กิจกรรม “ถังนี้เพื่อน้อง” ตามนโยบาล ISO 14001
    เพื่อนำเงินที่ได้จากการขายขยะไปบริจาคให้กับเด็กที่ขาดแคลนและ

  ด้อยโอกาสตามสถาบันต่าง ๆ

-   วันที่ 29 มิถุนายน 2562 บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู
    จังหวัดสมุทรปราการ

-   วันที่ 24 มิถุนายน 2562 บริษัทได้รับเกียรติบัตรและโล่เชิดชูเกียรติองค์กรความร่วมมือ
    โครงการเสริมสร้างคุณธรรม

  จริยธรรมและระเบียบวินัยสำหรับนักเรียนระบบทวิภาคีในเขตพื้นที่พิเศษ
  (เพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา) รุ่นที่

  6 จากศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
  สำนักงานคณะกรรมกาการอาชีวศึกษา

  กระทรวงศึกษาธิการ

-   วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย
    บริษัทได้จัดทำบุญโรงงานและทอดผ้าป่า เพื่อสร้างมณฑปจตุรมุข ณ วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
    จังหวัดสมุทรปราการ

-   วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ร่วมกิจกรรมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ในโครงการอนุรักษ์
    ฟื้นฟูป่าชายเลน ตลอดจนลำคลองที่มีน้ำไหลผ่านลงสู่ทะเลให้คืนสภาพที่สมบูรณ์

- พนักงานประจำสำนักงานใหญ่ ร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุก 3 เดือน ณ
อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ชั้น 28

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)

- บริษัทร่วมกับสภากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ในการร่วมบริจาคโลหิต ครั้งละประมาณ 20 -30
คน ทุก ๆ 3 เดือน

- ร่วมบริจาคถุง Big Bag สำหรับนำไปบรรจุทราย เพื่อบรรเทาปัญหาการเกิดอุทกภัย

  - ในทุกปี บริษัทได้ร่วมสนับสนุนค่าโฆษณาในนิตยสาร วารสาร การแข่งขันกอล์ฟ และโบว์ลิ่ง
  ของสถาบันและสมาคมต่าง ๆ

อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน
สมาคมนายจ้างและสมาคมอุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์ เป็นต้น

-   ในทุกปี บริษัทให้การสนับสนุนสิ่งของในการจัดกิจกรรมของท้องถิ่น องค์กรการกุศล
    สถาบันและสมาคมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมงานวันเด็กของสถานีตำรวจบางปู
    งานกาชาดของจังหวัดสมุทรปราการ
    บริจาคสิ่งของช่วยเหลือทหารชายแดนภาคใต้ให้กับสมาคมภริยาทหารเรือ
    สนับสนุนของชำร่วยในการแข่งขันโบว์ลิ่ง กอล์ฟ ให้กับสมาคมอัสสัมชัญ สมาคมอุตสาหกรรมต่าง
    ๆ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น

2.  การสนับสนุนด้านการศึกษา – ดูงาน

บริษัทให้การสนับสนุนด้านการศึกษาโดยรับนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ
เข้ามาฝึกเรียนรู้การปฏิบัติงานในสถานที่จริงทุก ๆ ปี ทั้งระดับวิชาชีพ
และระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ
โดยในแต่ละปีจะมีนักศึกษาเข้ามาฝึกงานทั้งแบบทวิภาคี และฝึกงานระหว่างภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 20
คน

เปิดโอกาสให้กลุ่มคณะต่าง ๆ เข้ามาดูขบวนการผลิตของบริษัท
หรือระบบการจัดการพลังงานของบริษัท เช่น มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรการเรียน
การสอนเกี่ยวกับการผลิตเส้นใยสังเคราะห์
เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงขบวนการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ ในสถานที่การผลิตจริง
กลุ่มคณะของสภาอุตสาหกรรมที่เข้ามาดูระบบการจัดการพลังงาน
ซึ่งแต่ละบริษัทสามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรของตนเองได้

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน 

การพัฒนาบุคลากร

กิจกรรมภายในบริษัท

-   วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ได้จัดส่งพนักงานไปสัมมนาเรื่อง
    การนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่

-   อบรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานให้แก่พนักงานทุกระดับ

- จัดอบรมหลักสูตรมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และ ISO 14001 : 2015
ให้แก่พนักงานทุกระดับ

-   ฝึกซ้อมการป้องกันอุบัติเหตุและดับเพลิง

-   ให้พนักงานทุกคนร่วมทำ 5 ส.ทุกหน่วยงาน

-   อบรมประกันสังคมให้กับพนักงานทุกระดับ

-   อบรมระบบ ERP ระดับผู้บริหารและปฏิบัติการ

กิจกรรมภายนอกบริษัท

- วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 อบรมและทำกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ณ โรงงานควบคุม

-   ส่งพนักงานที่เกี่ยวข้องไปอบรมระบบ ERP

-   ส่งพนักงานไปอบรมหลักสูตรช่างเทคนิค-ช่างฝีมือต่าง ๆ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
    จังหวัดสมุทรปราการ

-   เยี่ยมชมโรงงานนอกสถานที่ อาทิ เยี่ยมชมโรงงาน 5 บริษัท ไทยรุ่ง จำกัด เป็นต้น

-   ร่วมออกบูธแสดงผลงานการบริหารจัดการน้ำในโรงงาน กับ สถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน
    สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

-   ปี 2558/2559 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน ISO 50001 :
    2011

ตั้งแต่ปี 2554 - ปัจจุบัน บริษัทตั้งเป้าหมายให้พนักงานทุกคนจะต้องได้รับการฝึกอบรมเรื่อง Lean
Manufacturing ร้อยเปอร์เซ็นต์ เพื่อลดส่วนสูญเสียจากกระบวนการผลิตและการดำเนินการ
และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีผลกับสุขภาพของพนักงานและชุมชน ซึ่งสามารถลด Waste
จากการผลิตและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานจนประสบผลสำเร็จน่าพอใจ

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการทำงาน ให้พนักงานได้บุกเบิกเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
และแสดงความสามารถและคุณค่าของตนเองผ่านโครงการอบรมและปรับปรุงงานต่าง ๆ
โดยจัดให้มีห้องสมุด ส่งพนักงานไปอบรม สัมมนา เยี่ยมชมโรงงานต่าง ๆ
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทันต่อเหตุการณ์ อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความรู้
ความสามารถ อาทิ การจัดให้มีระบบ suggestion และการให้รางวัล กิจกรรม Walk Rally
การจัดสัปดาห์นิทรรศการ โครงการรณรงค์ต่าง ๆ

การพัฒนาพื้นฐานจิตใจและปลูกฝังคุณธรรมด้วยการนิมนต์พระมาอบรมพนักงานเป็นประจำ

นอกจากสวัสดิการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการในรูปแบบต่าง ๆ
แก่พนักงานนอกเหนือจากค่าจ้าง อาทิ ค่าครองชีพ เงินบำเหน็จเมื่อเกษียน เงินรางวัลประจำปี
เงินรางวัลพนักงานไม่ป่วยลาขาดสาย พนักงานดีเด่น รางวัลคิดค้นลดต้นทุน เครื่องแบบ รถรับส่ง
หอพักแยกชาย-หญิงพร้อมน้ำ-ไฟฟรี ข้าวฟรี 4 มื้อ ห้องสมุด สนามกีฬา สโมสรพนักงาน
ห้องพยาบาล เป็นต้น

การช่วยเหลือภาระ บริษัทให้การช่วยเหลือด้านการเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ยให้กับพนักงานปีละ 2
ครั้งต่อคนเพื่อแบ่งเบาภาระให้กับพนักงานและครอบครัว อาทิ การสมรส คลอดบุตร
ค่าเล่าเรียนบุตร เจ็บป่วย-อุบัติเหตุ อุปสมบท ถึงแก่กรรม เป็นต้น

บริษัทมีนโยบายว่าจ้างผู้พิการ ผู้อายุ 60 ปีขึ้นไปเข้าทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสม
เพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัวและเป็นการช่วยเหลือให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

ด้านสวัสดิภาพ บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานทั้งหมดตลอด 24 ชั่วโมง
จึงจัดให้มีการทำประกันชีวิตกลุ่มและประกันอุบัติเหตุในระบบ Payroll Trust

การส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน บริษัทจัดให้มีการซ้อมหนีไฟ ดับเพลิงอย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนมีการจัดสถานที่ทำงานและระบบโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ
รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อการทำงาน
รวมทั้งมีการสอดส่องดูแลให้มีการใช้งานอย่างถูกต้อง
เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี

การส่งเสริมสุขภาพ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน
และให้เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลทั้งเป็นผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
นอกเหนือจากการมีห้องพยาบาลซึ่งมีแพทย์และพยาบาลประจำ

ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน อาทิ การแข่งขันกีฬาภายในบริษัท

ทนุบำรุงศาสนา และสงเคราะห์ชุมชน
ด้วยการจัดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีทุกปีเพื่อบำรุงวัดวาอารามบริเวณใกล้เคียง สงเคราะห์ชุมชน
เด็กกำพร้า คนพิการ คนชรา อาทิ หมู่บ้านเด็กโสสะแห่งประเทศไทย สมุทรปราการ
มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต
มูลนิธิปอเต็กเซียงตึ้ง เป็นต้น

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ครั้งที่ 4 ในปี 2561/2562
เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานและการบริหารของบริษัทฯ
ผลสรุปรายงานการตรวจสอบภายในอยู่ในระดับน่าพอใจพอสมควร
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้คำปรึกษาชี้แจงและแนะนำต่อผู้บริหาร
เพื่อให้ระบบการกำกับดูแลภายในมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบสรุปความเห็นในเรื่องความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
กล่าวคือ บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม
และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท รี-แอ้ด จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน
  เพื่อตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและได้วางแผนการตรวจ

สอบภายในไว้ทุกระบบ
ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง ณ
ปัจจุบันผลการตรวจสอบภายในยังไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

นอกจากนี้ การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทร่วม ประจำปี 2561/2562 โดยบริษัท
สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ก็มิได้ระบุจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัทแต่ประการใด

ข้อสรุปเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่พอเพียงและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ
เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ บริษัทมีการดำเนินการที่สำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในดังต่อไปนี้

1.  การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้อย่างชัดเจน

2.  การกำหนดโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมายและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
    รวมทั้งมีการกำหนด

หน้าที่ความรับผิดชอบ และสายการบังคับบัญชาของหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัท

3.  การกำหนดให้มีนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ และคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

4.  การกำหนดอำนาจในการดำเนินงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน

5.  คณะกรรมการบริหารจะพิจารณากำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง
    นโยบายในการบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์

  ความเสี่ยงตลอดจนดูแลและทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทอยู่ในระดับที่เหมาะสมตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ

6.  การพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงระบบข้อมูลด้านการเงิน
    ด้านการปฏิบัติงานและด้านการปฏิบัติตาม

ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ

การบริหารความเสี่ยง

โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ ปัจจัยความเสี่ยง

12. รายการระหว่างกันและบุคคลผู้มีผลประโยชน์ร่วม

[TABLE]

บริษัทมีการขายผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้แก่ บริษัท ไทยฟาร์อีสต์ จำกัด บริษัท
เอเซียการ์เม้นท์ จำกัด บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท ไทย โซอิง
อินดัสเทรียล จำกัด โดยมีนโยบายการคิดราคาระหว่างกันเป็นไปตามราคาตลาด
และบริษัทยังคงดำเนินนโยบายการขายผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในราคาตลาดเช่นนี้ต่อไป

นอกจากนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทมีลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระเป็นเวลานาน(เกินกว่า 6
เดือน) จากบริษัท ไทยฟาร์อีสต์ จำกัด และบริษัท ที.เอฟ.อี.เทรดดิ้ง จำกัด เป็นจำนวนเงิน
124.32 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าดังกล่าวมีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมาจำนองเป็นหลักประกัน
ราคาประเมินโดยถือตามรายงานการประเมินราคาโดยบริษัทประเมินราคาทรัพย์สินอิสระลงวันที่ 8
พฤษภาคม 2561 มีมูลค่าตลาดจำนวนเงิน 114.12 ล้านบาทและมีมูลค่าบังคับขายจำนวน 68.47
ล้านบาท
ตามหลักความระมัดระวังบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน
74.67 ล้านบาท
ฝ่ายบริหารเชื่อว่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวเพียงพอและเหมาะสมเนื่องจากมูลค่าบังคับขายมีมูลค่าครอบคลุมมูลค่าหนี้สินสุทธิของลูกหนี้ข้างต้น
และบริษัทยังคงมีนโยบายให้ลูกหนี้ขายทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม