pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
ส่วนที่ 1

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อ : บริษัท บางกอกไนล่อน จำกัด (มหาชน)

  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 138 อาคารบุญมิตร ( ชั้น 4 ) ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 0-2233-5813-4 , 0-2234-1472

โทรสาร : 0-2634-4324

ประเภทธุรกิจ : ดำเนินการผลิตถุงเท้าสำเร็จรูป

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ : 0107537001587 (บมจ.405)

ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จำนวน 163 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ
16,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท

ทุนเรียกชำระแล้ว จำนวน 131.70 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ จำนวน 13,170,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท

บริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2000 และ ในเดือนกันยายน 2551 ได้ลงทะเบียน
กับ WRAP (Worldwide Responsible Apparel Production) หรือ
หลักสากลว่าด้วยความรับผิดชอบสำหรับการผลิตเสื้อผ้า มาตรฐานสากลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพื่อตรวจสอบและรับรองผู้ผลิตที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อให้แน่ใจว่า
การดำเนินการผลิตนั้นถูกต้องตามกฎหมาย และสอดคล้องกับหลักจริยธรรม และสิทธิมนุษยชน
โดยบริษัทจะได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ ในเดือน มีนาคม 2552

1.2 ข้อมูลทั่วไป ของนิติบุคคล ที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

  ชื่อ : บริษัท สหนำเท็กซ์ไทล์ จำกัด

  สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 113 ซ. ลาดปลาเค้า 71 ถนนรามอินทรา แขวง

  อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

  โทรศัพท์ : 0-2522-1653

โทรสาร : 0-2971-7013

จำนวนและชนิดของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว : หุ้นสามัญ 360,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 18 % ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว

เป็นจำนวน 64,800 หุ้น มูลค่า 6,480,000 บาท

ประเภทธุรกิจ : รับจ้างปั่นและตีเกลียวเส้นด้าย

1.3 บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

(ก) นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้ง : เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ชั้น 4

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 0-2229-2800

โทรสาร : (66) 2359-1259

(ข) ผู้แทนหุ้นกู้ : ไม่มี

(ค) ผู้สอบบัญชี : ศาสตราจารย์ เกษรี ณรงค์เดช ทะเบียนเลขที่ 76

และ/ หรือ

นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ทะเบียนเลขที่ 4563

สำนักงาน : เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท

ที่ตั้ง : เลขที่ 491/27 สีลมพลาซ่า ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

  โทรศัพท์ : 0-2234-1676 , 0-2234-1678

  โทรสาร : 0-2237-2133
9. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2551
โดยมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการได้ร่วมกันประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
ตามแบบประเมินการควบคุมภายใน สรุปความเห็นดังนี้

บริษัทมีการจัดองค์กรและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
เป็นรากฐานสำคัญในการประกอบธุรกิจ ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานรู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบ
เพื่อเป้าหมายให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า

ผู้บริหารของบริษัทยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต
และความมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจให้มีความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ทั้งต่อลูกค้า SUPPLIER
และส่วนรวม

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้
การสร้างแรงจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงาน ได้วิเคราะห์อย่างสมเหตุสมผล
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ฝ่ายบริหารของบริษัทได้พิจารณาถึงการประกอบธุรกิจของบริษัทว่ามีปัจจัยใดบ้างที่เป็นความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน
มีการวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์ใดที่จะทำให้ปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น และหาวิธีป้องกันแก้ไข
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ

บริษัทได้จัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเฉพาะธุรกรรมด้านการเงิน
การจัดซื้อ เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต และวิธีการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ปฏิบัติกันมานาน
โดยมีทั้งการกระจายอำนาจ และการรวมอำนาจตามความเหมาะสมกับขนาดขององค์กร
ปัจจุบันมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกือบทุกหน่วยงาน

มีการกำหนดขอบเขตอำนาจและการอนุมัติรายการจ่ายเงินของฝ่ายบริหารไว้
โดยแยกอำนาจการอนุมัติซื้อ และอนุมัติจ่ายออกจากกันอย่างเด็ดขาด
มีผู้บริหารระดับสูงสุดของแต่ละฝ่ายเป็นผู้อนุมัติโดยขั้นตอนการอนุมัติซื้อ
ผ่านการพิจารณาจากผู้รับผิดชอบตามระดับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรัดกุม
เพื่อเสนอให้ผู้บริหารอีกระดับพิจารณากลั่นกรองถึงความจำเป็น เหมาะสม
ก่อนจะนำเสนอขออนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงสุดอีกครั้ง เมื่อได้รับการอนุมัติซื้อ
จะส่งต่อไปยังผู้บริหารอีกฝ่ายพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน
รายการที่มีอำนาจอนุมัติเป็นรายการซื้อและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการผลิต การขาย ค่าใช้จ่ายพนักงาน
โดยปกติเท่านั้น นอกจากนี้จะต้องนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด

  บริษัทมีมาตรการในการติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีอย่างครบถ้วน
และได้ใช้นโยบายการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ
ทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ภายในองค์กรว่าได้มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอหรือไม่
การรายงานผลการตรวจสอบให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
“ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
  และวิธีการรายงาน การเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท
  ที่ออกหลักทรัพย์ ได้ยกเลิกหัวข้อนี้”
ส่วนที่2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าว ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูล
ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2551
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัท
ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายสุพจน์ ศรีโรจนันท์ และนายพูลวิทย์
ธนทรัพย์สมบุญ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ
นายสุพจน์ ศรีโรจนันท์ และนายพูลวิทย์ ธนทรัพย์สมบุญ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัท
ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายสุพจน์ ศรีโรจนันท์ ประธานกรรมการ

2. นายพูลวิทย์ ธนทรัพย์สมบุญ กรรมการผู้จัดการ

3. นายเศรษฐ์ เศรษฐวีรวัฒน์ กรรมการบริหาร

4. นายโมอิจิโร ยามาอูจิ กรรมการบริหาร

ผู้รับมอบอำนาจ นายสุพจน์ ศรีโรจนันท์ ประธานกรรมการ

นายพูลวิทย์ ธนทรัพย์สมบุญ กรรมการผู้จัดการ
“ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงาน การเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท
ที่ออกหลักทรัพย์ ได้ยกเลิกหัวข้อนี้”
ส่วนที่ 1

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อ : บริษัท บางกอกไนล่อน จำกัด (มหาชน)

  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 138 อาคารบุญมิตร ( ชั้น 4 ) ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 0-2233-5813-4 , 0-2234-1472

โทรสาร : 0-2634-4324

ประเภทธุรกิจ : ดำเนินการผลิตถุงเท้าสำเร็จรูป

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ : 0107537001587 (บมจ.405)

โฮมเพจ : www.bncsocks.com

ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จำนวน 163 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ
16,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท

ทุนเรียกชำระแล้ว จำนวน 131.70 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ จำนวน 13,170,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท

ปี 2552 บริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐาน WRAP (Worldwide Responsible Apparel
Production) หรือ หลักสากลว่าด้วยความรับผิดชอบสำหรับการผลิตเสื้อผ้า
มาตรฐานสากลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบและรับรองผู้ผลิตที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และเพื่อให้แน่ใจว่า การดำเนินการผลิตนั้นถูกต้องตามกฎหมาย และสอดคล้องกับหลักจริยธรรม
และสิทธิมนุษยชน

1.2 ข้อมูลทั่วไป ของนิติบุคคล ที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

  ชื่อ : บริษัท สหนำเท็กซ์ไทล์ จำกัด

  สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 113 ซ. ลาดปลาเค้า 71 ถนนรามอินทรา แขวง

  อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

  โทรศัพท์ : 0-2522-1653

โทรสาร : 0-2971-7013

จำนวนและชนิดของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว : หุ้นสามัญ 360,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 18 % ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว

เป็นจำนวน 64,800 หุ้น มูลค่า 6,480,000 บาท

ประเภทธุรกิจ : รับจ้างปั่นและตีเกลียวเส้นด้าย

1.3 บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

(ก) นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้ง : เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ชั้น 4

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 0-2229-2800

โทรสาร : (66) 2359-1259

อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน

2/7 หมู่4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต

กม.27 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ : 0-2596-9000

โทรสาร : 0-2832-4994

(ข) ผู้แทนหุ้นกู้ : ไม่มี

(ค) ผู้สอบบัญชี : ศาสตราจารย์ เกษรี ณรงค์เดช ทะเบียนเลขที่ 76

และ/ หรือ

นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ทะเบียนเลขที่ 4563

สำนักงาน : เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท

ที่ตั้ง : เลขที่ 491/27 สีลมพลาซ่า ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

  โทรศัพท์ : 0-2234-1676 , 0-2234-1678

  โทรสาร : 0-2237-2133
9. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2552
โดยมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการได้ร่วมกันประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
ตามแบบประเมินการควบคุมภายใน สรุปความเห็นดังนี้

บริษัทมีการจัดองค์กรและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
เป็นรากฐานสำคัญในการประกอบธุรกิจ ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานรู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบ
เพื่อเป้าหมายให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า

ผู้บริหารของบริษัทยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต
และความมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจให้มีความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ทั้งต่อลูกค้า SUPPLIER
และส่วนรวม

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้
การสร้างแรงจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงาน ได้วิเคราะห์อย่างสมเหตุสมผล
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ฝ่ายบริหารของบริษัทได้พิจารณาถึงการประกอบธุรกิจของบริษัทว่ามีปัจจัยใดบ้างที่เป็นความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน
มีการวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์ใดที่จะทำให้ปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น และหาวิธีป้องกันแก้ไข
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ

บริษัทได้จัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเฉพาะธุรกรรมด้านการเงิน
การจัดซื้อ เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต และวิธีการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ปฏิบัติกันมานาน
โดยมีทั้งการกระจายอำนาจ และการรวมอำนาจตามความเหมาะสมกับขนาดขององค์กร
ปัจจุบันมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกือบทุกหน่วยงาน

มีการกำหนดขอบเขตอำนาจและการอนุมัติรายการจ่ายเงินของฝ่ายบริหารไว้
โดยแยกอำนาจการอนุมัติซื้อ และอนุมัติจ่ายออกจากกันอย่างเด็ดขาด
มีผู้บริหารระดับสูงสุดของแต่ละฝ่ายเป็นผู้อนุมัติโดยขั้นตอนการอนุมัติซื้อ
ผ่านการพิจารณาจากผู้รับผิดชอบตามระดับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรัดกุม
เพื่อเสนอให้ผู้บริหารอีกระดับพิจารณากลั่นกรองถึงความจำเป็น เหมาะสม
ก่อนจะนำเสนอขออนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงสุดอีกครั้ง เมื่อได้รับการอนุมัติซื้อ
จะส่งต่อไปยังผู้บริหารอีกฝ่ายพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน
รายการที่มีอำนาจอนุมัติเป็นรายการซื้อและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการผลิต การขาย ค่าใช้จ่ายพนักงาน
โดยปกติเท่านั้น นอกจากนี้จะต้องนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด

  บริษัทมีมาตรการในการติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีอย่างครบถ้วน
และได้ใช้นโยบายการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ
ทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ภายในองค์กรว่าได้มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอหรือไม่
การรายงานผลการตรวจสอบให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ส่วนที่2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าว ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูล
ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2552
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัท
ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวทนิธร จิวรานันตกุล
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวทนิธร
จิวรานันตกุล กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัท
ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายสุพจน์ ศรีโรจนันท์ ประธานกรรมการ

2. นายพูลวิทย์ ธนทรัพย์สมบุญ กรรมการผู้จัดการ

ผู้รับมอบอำนาจ

นางสาวทนิธร จิวรานันตกุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
10. การควบคุมภายใน

บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน แบ่งได้ดังนี้

1. การควบคุมภายใต้ระบบ ISO 9001 VERSION 2000
จะเป็นระบบการควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมเอกสารภายใต้ระบบคุณภาพ
รวมถึงระบบการรายงานและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ซึ่งการดำเนินงานตามระบบนี้จะได้รับการตรวจสอบเป็นประจำจาก ผู้ตรวจสอบระบบ
และจะได้รับการตรวจสอบในทุก 6 เดือนจากผู้ตรวจสอบภายนอกที่เป็นผู้รับรองระบบ ISO 9001
VERSION 2000
ซึ่งโดยตัวระบบดังกล่าวนับว่ามีความพอเพียงในการควบคุมการดำเนินงานและควบคุมคุณภาพ

2.  การควบคุมภายในทั่วไป สำหรับหน่วยงานทั่วไปนั้น การควบคุมภายในของบริษัทนั้น

บริษัทจะมีระเบียบการปฏิบัติงานให้มีการปฏิบัติตามระเบียบโดยจะมีการตรวจสอบอย่างเป็นประจำจาก
หน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในจะทำการเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารและรายงานโดยตรงต่อกรรมการทั้ง
2 ชุด เพื่อสั่งการให้มีการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน ระบบดังกล่าวนับว่าเพียงพอ
เอกสารแนบ 3

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2547
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย นายโกศล ฉันธิกุล
เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายประสาธน์ เกียรติไพบูลย์กิจ และนางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ
ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบ ต่ออีก 2 ปี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
โดยได้มุ่งเน้นในเรื่องระบบการควบคุมภายใน การกำกับดูแลที่ดี การบริหารความเสี่ยง
และความโปร่งใสในการบริหารของฝ่ายจัดการ รวมทั้งการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

ในรอบปี 2546 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 6 ครั้ง
ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก 4 ครั้ง
และการประชุมและหารือกับผู้บริหารและผู้ตรวจสอบภายในอีกหลายครั้ง
รวมถึงการเข้าสังเกตการณ์การปฏิบัติงานจริงในบางหน่วยงาน ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินประจำไตรมาส และงบการเงินประจำปี2546 ของบริษัท
และให้ความเห็นชอบต่อรายงานทางการเงินดังกล่าว ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งพิจารณาจากผลการตรวจสอบงบการเงินและข้อเสนอแนะจากผู้สอบบัญชี
รวมถึงการรับฟังคำชี้แจงของฝ่ายจัดการ เห็นว่า
งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2. พิจารณาและอนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายใน ติดตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน
สรุปได้ว่า ในรอบปี 2546 บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการป้องกันความเสี่ยง
เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่ง
ผลการตรวจสอบภายในไม่พบข้อบกพร่องของการดำเนินงานที่เป็นสาระสำคัญ

3. ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน
เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ
เข้าสังเกตการณ์การปฏิบัติงานจริงในบางหน่วยงาน เช่นการเก็บและการตรวจนับสินค้าคงคลัง
และได้ให้ข้อสังเกตในการบริหารจัดการ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

4. พิจารณาและนำเสนอกรรมการบริษัทในการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
สำหรับรอบบัญชี ปี 2547 โดยเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ นางสุดจิตร์ บุญประกอบ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2991 ,นางสาววิภา จินดานุวัฒน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3296 และ นายวินิจ ศิลามงคล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3378 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2547

  (นายโกศล ฉันธิกุล)

  ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ที่ออกหลักทรัพย์

แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับงวดปีการเงินสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2546

ชื่อบริษัท บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจหลัก การผลิตและจำหน่ายอาหารแช่แข็งทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ที่ตั้งสำนักงาน 247 ม.1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง

จังหวัดสมุทรปราการ

 เลขทะเบียนบริษัท บมจ.313

HOME PAGE WWW. SURAPON.COM

โทรศัพท์ 02-385-3038

โทรสาร 02-385-3176
เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม 

+----------+--------------+------+------+------+------+------+-------+
| รายช     |              |      | บริษ  |      |      |      |       |
| ื่อกรรมการ |              |      | ัทย่อย |      |      |      |       |
+----------+--------------+------+------+------+------+------+-------+
|          |              | SSF  | SS   | S    | SAC  | PP   | CHAMF |
|          |              |      |      | UNIF |      |      |       |
+----------+--------------+------+------+------+------+------+-------+
|          |              |      |      |      |      |      |       |
+----------+--------------+------+------+------+------+------+-------+
| นายสุรพล  | ว่องวัฒนโรจน์   | X, / | /,   | /,   | /,   | /,   | /, // |
|          |              |      | //   | //   | //   | //   |       |
+----------+--------------+------+------+------+------+------+-------+
| นายสิทธิชัย | ไกรสิทธิศิรินทร  | /,   | /,   | /,   | /,   | /,   |       |
|          |              | //   | //   | //   | //   | //   |       |
+----------+--------------+------+------+------+------+------+-------+
| นายโชคชัย | เจียงวรีวงศ์    | /,   | /,   | /,   | /,   | /,   | /, // |
|          |              | //   | //   | //   | //   | //   |       |
+----------+--------------+------+------+------+------+------+-------+
| นายจตุพร  | วัชรานาถ      | /,   | /,   | /    |      | /,   | /     |
|          |              | //   | //   |      |      | //   |       |
+----------+--------------+------+------+------+------+------+-------+
| นา       | ขวัญพ่วง       | /,*  | /,*  |      |      |      |       |
| ยเสริมศักดิ์ |              |      |      |      |      |      |       |
+----------+--------------+------+------+------+------+------+-------+
| นายโกศล  | ฉันธิกุล        | /    |      |      |      |      |       |
+----------+--------------+------+------+------+------+------+-------+
| นา       | เกียรติไพบูลย์กิจ | /    |      |      |      |      |       |
| ยประสาธน์ |              |      |      |      |      |      |       |
+----------+--------------+------+------+------+------+------+-------+
| นางบุญเพิ่ม | เจียมธีระนาถ   | /    |      |      |      |      |       |
+----------+--------------+------+------+------+------+------+-------+
| นายอดุล   | อมตวิวัฒน์      | /    |      |      |      |      |       |
+----------+--------------+------+------+------+------+------+-------+
| หมายเหตุ  | / =          |      | X =  |      |      |      |       |
|          | กรรมการบริษัท  |      | ปร   |      |      |      |       |
|          |              |      | ะธาน |      |      |      |       |
|          |              |      | เจ้าห |      |      |      |       |
|          |              |      | น้าที่บ |      |      |      |       |
|          |              |      | ริหาร |      |      |      |       |
+----------+--------------+------+------+------+------+------+-------+

* = ลาออก // = กรรมการบริหาร
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

  “ ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วย

ความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดในสายงานบัญชีข้าพเจ้าขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูล

ที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

  (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและ

กระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

  (2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้

แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี

และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบ

การควบุคมภายใน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้วซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทั้ง

การกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

  ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่า เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความ

ถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วยหากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายจิระพงษ์
สันติภิรมย์กุล กำกับไว้

ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

ชื่อกรรมการ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ................................

นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ......................………..

นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร .........................……..

นายจตุพร วัชรานาถ กรรมการ ...................…………….

ชื่อผู้รับมอบอำนาจ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล ผู้จัดการทั่วไป ............................………

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วและด้วย

ความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง

ครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้อง

ที่เป็นชุดเดียวกัน ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสาร

นี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล กำกับไว้ ข้าพเจ้า

จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้”

  ชื่อกรรมการ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

นายโกศล ฉันทิกุล กรรมการ .................................................

นายประสาธน์ เกียรติไพบูลย์กิจ กรรมการ
................................................

นางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ กรรมการ
.................................................

นายอดุล อมตวิวัฒน์ กรรมการ .................................................

ชื่อผู้รับมอบอำนาจ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล ผู้จัดการทั่วไป ............................………
7. ปัจจัยอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน

7.1 ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี -

7.2 ปัจจัยอื่นๆ

- ไม่มี -
ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เป็นบริษัทที่ทำการผลิตและจำหน่ายอาหารแช่เยือกแข็งทั้งที่เป็นอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เยือกแข็งและอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่ม
โดยมีตลาดหลักอยู่ที่ประเทศในแถบเอเซีย , สหรัฐอเมริกา ,และกลุ่มประเทศในสหภาพ

ยุโรป

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุดิบจากการประมงภายในประเทศ
บริษัทฯได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มทั้งนี้เพื่อการแข่งขันและการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ

จากการที่ราคาตลาดของกุ้งลดลงอย่างมากเนื่องจากมีสินค้าจากประเทศคู่แข่งออกสู่ตลาด

และประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการฟ้องร้องประเทศไทยในเรื่องของมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด

กุ้ง มีผลให้ลูกค้าต่างประเทศชะลอการสั่งซื้อสินค้า รวมถึงค่าเงินบาทที่แข็งขึ้น จึงมีผลกระทบต่อ

ยอดขายและผลกำไรขาดทุนของบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยในปี 2546

โดยสรุปแล้วผลการประกอบการของบริษัทฯในปี2546 แสดงยอดขาย 4,739 ล้านบาท
ลดลงจากปี2545 19.84 %และมีผลขาดทุนสุทธิ 39.17 ล้านบาท
ถือเป็นผลขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ0.22 บาทต่อหุ้น ซึ่งผลขาดทุนสุทธิประจำปี 2546
มาจากการประเมินด้อยค่าสินทรัพย์บริษัท

ในเครือ (ฟาร์มกุ้ง) ที่ได้หยุดการดำเนินการไปในช่วงกลาง ปี 2546
รวมถึงการที่มีการตัดจำหน่าย

สินค้าคงคลังยกมาในราคาต่ำกว่าทุน ซึ่งถ้าไม่รวมปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ ยังคงมีผล

ประกอบการประจำปีเป็นผลกำไรอยู่ และถึงแม้ผลประกอบการในปี2546
จะแสดงตัวเลขที่ลดลงจากปีก่อน แต่บริษัทก็ยังคงให้ความสำคัญกับการมีบรรษัทภิบาลที่ดี
เพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนและสาธารณชนได้รับทราบผลการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทได้
บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการขึ้น
มุ่งเน้นในเรื่องกรรมการบริษัท,ความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ และการเปิดเผยข้อมูล
โดยบริษัทได้จัดให้มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบภายใน
รวมถึงการมีระบบควบคุมภายในทั้งภายใต้ระบบ ISO9001 VERSION 2000 และ
ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายตรวจสอบภายใน