รายละเอียดกรรมการของบริษัท

ชื่อ : นายไกรสร จันศิริ

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 78 ปี

การศึกษา : ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 24 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : บิดานายธีรพงศ์ จันศิริ

จำนวนหุ้นที่ถือ : 117,783,680 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 10.26 ของทุนชำระแล้ว

ที่อยู่ : 2999 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์
จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

ประธานกรรมการ บริษัท รวมไทยอาหารทะเล จำกัด

กรรมการบริหาร บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด

กรรมการ บริษัท นิวฟรอนเทียร์ ฟู้ดส์ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- The Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ครั้งที่ 15/2550

- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 12 (มีนาคม – กรกฏาคม 2554)

ชื่อ : นายเชง นิรุตตินานนท์

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 71 ปี

การศึกษา : The second Middle School of Shantou, People’s Republic of
China

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 14 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : 70,595,934 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 6.15 ของทุนชำระแล้ว

ที่อยู่ : 161/532 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ประธานกรรมการ บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด

ประธานกรรมการ บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด

กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด

กรรมการ บริษัท พีที จุยฟา อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์ จำกัด

กรรมการ บริษัท ยู่เฉียงแคนฟู้ด จำกัด

กรรมการ บริษัท ยูเอสพ็ท นูทรีชั่น จำกัด

กรรมการ บริษัท เอ็มดับบลิว แบรนด์ส เอสเอเอส

กรรมการ บริษัท นิวฟรอนเทียร์ ฟู้ดส์ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท : ไม่มี

ชื่อ : นายชวน ตั้งจันสิริ

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 68 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี South China Normal University, People’s Republic of
China

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 23 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : บุตรของคุณอา นายไกรสร จันศิริ

จำนวนหุ้นที่ถือ : 9,967,000 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 0.87 ของทุนชำระแล้ว

ที่อยู่ : 17/318 ซอยพัฒนาการ 4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท
ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

  กรรมการบริหาร บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)

  กรรมการบริหาร บริษัท เอเชียนแปซิฟิคแคน จำกัด

  กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด

  กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด

  กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ จำกัด

  กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง

กรรมการ บริษัท นิวฟรอนเทียร์ ฟู้ดส์ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ครั้งที่ 86/2553

ชื่อ : นายธีรพงศ์ จันศิริ

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริหาร และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 48 ปี

การศึกษา : ปริญญาโท มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 22 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : บุตรชายนายไกรสร จันศิริ

จำนวนหุ้นที่ถือ : 114,711,943 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนชำระแล้ว

ที่อยู่ : 2999/1 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : กรรมการ บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ประธานกรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็มดับบลิว แบรนด์ส เอสเอเอส

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟรานซ์ โฮลดิ้ง 2 เอสเอเอส

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ จำกัด

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธีร์ โฮลดิ้ง จำกัด

กรรมการบริหาร บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

กรรมการบริหาร บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริหาร บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด

กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ จำกัด

กรรมการ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด

  กรรมการ บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด

  กรรมการ บริษัท พีที จุยฟา อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์ จำกัด

  กรรมการ บริษัท ยู่เฉียงแคนฟู้ด จำกัด

  กรรมการ บริษัท ทีเอ็น ฟายน์ เคมีคอลส์ จำกัด

  กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด

กรรมการ บริษัท ยูเอส เพ็ท นูทรีชั่น จำกัด

กรรมการ บริษัท นิวฟรอนเทียร์ ฟู้ดส์ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ครั้งที่ 10/2544

ชื่อ : นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ กลุ่มผลิตภัณฑ์กุ้ง

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 51 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 11 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : 15,860,745 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 1.29 ของทุนชำระแล้ว

ที่อยู่ : 100/3 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : กรรมการ บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์
จำกัด

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยควอลิตี้ ชริมพ์ จำกัด

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ จำกัด

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด

กรรมการ บริษัท ทีซีเอ็ม ฟิชเชอรี่ จำกัด

กรรมการ บริษัท ทีเอ็มเค ฟาร์ม จำกัด

กรรมการ บริษัท ทีเอ็มเอซี จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

-   TLCA Executive Development Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
    (IOD) รุ่นที่ 2 ปี 2552

-   Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
    (IOD) ครั้งที่ 84/2553

ชื่อ : นายยาซูโอะ โกโต้

ตำแหน่ง : กรรมการ

สัญชาติ : ญี่ปุ่น

อายุ : 64 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยไคโอ ประเทศญี่ปุ่น

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 16 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : -0- หุ้น* คิดเป็นร้อยละ - ของทุนชำระแล้ว

ที่อยู่ : 151 ชิมาซากิ โชเม่ ชิมิสุ เมืองชิสุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ฮาโกโรโม่ ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ประวัติการทำงาน : ปี 2529 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท
ฮาโกโรโม่ ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  ปี 2528 – 2529 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮาโกโรโม่ ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  ปี 2526 – 2528 กรรมการ บริษัท ฮาโกโรโม่ ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท : ไม่มี

ชื่อ : นายทาเคฮิโกะ คาคิอูชิ

ตำแหน่ง : กรรมการ

สัญชาติ : ญี่ปุ่น

อายุ : 58 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเคียวโต ประเทศญี่ปุ่น

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : -0- หุ้น* คิดเป็นร้อยละ - ของทุนชำระแล้ว

ที่อยู่ : 6-1 มารูโนอูชิ 2-โชเม่, ชิโยดา-กุ, โตเกียว 100-8086 ประเทศญี่ปุ่น

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส บริษัท มิตซูบิชิ
คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ประวัติการทำงาน : ปี 2522 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส บริษัท มิตซูบิชิ
คอร์ปอเรชั่น จำกัด

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท : ไม่มี

ชื่อ : นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรวาล ซาบจิตต์ เอส

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

สัญชาติ : มาเลเซีย

อายุ : 44 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนิวเซ้าท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 3 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : -0- หุ้น* คิดเป็นร้อยละ - ของทุนชำระแล้ว

ที่อยู่ : 979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการ Otto Marine Limited (สิงคโปร์)

กรรมการ Straits Resources Limited (ออสเตรเลีย)

กรรมการ โรงแรมแชงกรี-ลา (มาเลเซีย)

กรรมการ Wellard Holdings (ออสเตรเลีย)

กรรมการ Scomi Oilfield Limited (เบอร์มิวด้า)

กรรมการ บริษัท เอ็มดับบลิวแบรนด์ส เอสเอเอส จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ประวัติการทำงาน : ปี 2548 – 2550 Director, Sei Woo Technologies Ltd
(Singapore)

  ปี 2550 – 2550 Alt Director, Scomi Oilfields Ltd (BVI)

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท : ไม่มี

ชื่อ : นายชาน ติน คิง

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร อนุกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ : จีน

อายุ : 45 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 13 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : 7,463,331 หุ้น * คิดเป็นร้อยละ 0.65 ของทุนชำระแล้ว

ที่อยู่ : 979/12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท บีส
ไดเมนชั่น จำกัด

กรรมการบริหาร บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริหาร บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

กรรมการ บริษัท ธีร์ โฮลดิ้ง จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด

กรรมการ บริษัท ยู่เฉียงแคนฟู้ด จำกัด

  กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด

กรรมการ บริษัท พีที จุยฟา อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์ จำกัด

กรรมการ บริษัท เอ็มดับบลิว แบรนด์ส เอสเอเอส จำกัด

กรรมการ บริษัท นิวฟรอนเทียร์ ฟู้ดส์ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ครั้งที่ 47/2547

ชื่อ : นายชาน ชู ชง

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร

สัญชาติ : จีน

อายุ : 38 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา

  ปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 13 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : 3,273,818 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 0.28 ของทุนชำระแล้ว

ที่อยู่ : 979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ครั้งที่ 10/2545

- TLCA Executive Development Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) รุ่นที่ 1 ปี 2552

ชื่อ : นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 78 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี (พาณิชศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี (นิติศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 12 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : -0- หุ้น * คิดเป็นร้อยละ - ของทุนชำระแล้ว

ที่อยู่ : 69/29 หมู่ 1 ซอยติวานนท์ 14 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท
ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : รองประธานกรรมการ
มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ประวัติการทำงาน : ผู้ตรวจการธนาคารพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารศรีนคร

กรรมการบริหาร บจ. ศรีนครประกันชีวิต

ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เงินทุนบุคคลัภย์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารศรีนคร

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 0156 ตั้งแต่ปี 2505 / สภาการบัญชี

- ใบอนุญาตทนายความตลอดชีพ ตั้งแต่ปี 2529 เลขที่ 2913401 / สภาทนายความ

- The Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ครั้งที่ 4/2544

- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ครั้งที่ 13/2544

- Director Certification Program (DCP) Refreasher
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 2/2549

- Handling Conflicts of Interest สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ครั้งที่ 4/2551

- Role of the Compensation Committee (RCC)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 9/2552

- Executive Program / Standford University & University of Singapore

- Senior Executive Program / สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- How to Develop a Risk Management Plan (HRP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 2/2555

- Audit World – Conference 25-26 June 2012 Resorts World Convention
Centre, Singapore

- Audit World – Post Conference 27 June 2012 Resorts World Convention
Centre, Singapore

ชื่อ : พล.ต.ต. ประชา อนุเคราะห์ดิลก

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 76 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โรงเรียนนายร้อยตำรวจแห่งสาธารณรัฐจีน

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 14 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : 7,572 หุ้น * คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนชำระแล้ว

ที่อยู่ : 501/128 หมู่บ้านนครไทย ถนนสาธุประดิษฐ์ 31 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ประวัติการทำงาน : ผู้บังคับการกองพลาธิการ กรมตำรวจ

รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมตำรวจ

รองจเร สำนักงานจเรตำรวจ กรมตำรวจ

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ครั้งที่ 33/2548

ชื่อ : นายกิติ ปิลันธนดิลก

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 74 ปี

การศึกษา : นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  เนติบัณฑิตไทย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 14 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : -0- หุ้น * คิดเป็นร้อยละ - ของทุนชำระแล้ว

ที่อยู่ : 96/5 ถนนกรุงเทพกรีฑา ซอย ซี 4 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ทนายความ สำนักงานกิติที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจ

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ประวัติการทำงาน : ทนายความ สำนักงานกิติที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจ

อัยการพิเศษประจำกรม สำนักงานอัยการสูงสุด

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ครั้งที่ 36/2548

ชื่อ : ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  และประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 56 ปี

การศึกษา : Ph.D., International Management / Walden University

  A.C.A. Cetificate / American Accreditation Council for Accountancy

  M.B.A. Management / The University of Sarasota

  B.A. Accountancy& Management / Eckerd College-St. Petersburg

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 3 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : - หุ้น * คิดเป็นร้อยละ - ของทุนชำระแล้ว

ที่อยู่ : 903/32 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอเอฟเอส
แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ประวัติการทำงาน : ปี 2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จำกัด เมอร์ชั่น
พาร์ทเนอร์ (มหาชน)

ปี 2548 - ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

ปี 2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

ปี 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

ปี 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

  ปี 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย)
  จำกัด (มหาชน)

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ครั้งที่ 10/2548

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ครั้งที่ 48/2548

- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ครั้งที่ 70/2549

- The Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ครั้งที่ 14/2549

- Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 7/2550

ชื่อ : นายกีรติ อัสสกุล

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 55 ปี

การศึกษา : Chemical Engineering Ontario / Queen’s University

  Chemical Engineering / University of Southern California

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 3 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : 13,312 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนชำระแล้ว

ที่อยู่ : 45/6 ซอยอรรคพัฒน์ ถนนสุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ประธานคณะกรรมการ บริษัท โอเชี่ยน กลาส จำกัด
(มหาชน)

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ประวัติการทำงาน : ปี 2527 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด

ปี 2536 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท โอเชี่ยน กลาส จำกัด (มหาชน)

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Role of the Compensation Committee Program (RCC)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 5/2550

- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ครั้งที่ 27/2546

หมายเหตุ: * การถือหุ้น TUF และอัตราการถือหุ้น (%) ณ วันที่ 3 มกราคม 2556
จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,147,593,829 หุ้น และนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการอิสระ (Independent Director)
หมายถึงกรรมการที่มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
เพื่อพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้มีความก้าวหน้า โปร่งใส มีการกำกับดูแลที่ดี
โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษท (ถือหุ้นไม่เกิน 0.05%
ของทุนจดทะเบียน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมเป็นผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

[TABLE]

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมเป็นผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

[TABLE]

รายละเอียดเจ้าหน้าที่ระดับบริหารสำหรับปี 2555

+------------------+--------+---+---+----------+-------------------+
| ชื่อ-สกุล           | ตำแหน่ง | อ | ก | ว        | ประสบการณ์         |
|                  |        | า | า | ุฒิการศึกษา |                   |
|                  |        | ยุ | ร |          |                   |
|                  |        |   | ถ |          |                   |
|                  |        | ( | ือ |          |                   |
|                  |        | ป |   |          |                   |
|                  |        | ี) | ห |          |                   |
|                  |        |   | ุ้น |          |                   |
|                  |        |   | ( |          |                   |
|                  |        |   | % |          |                   |
|                  |        |   | ) |          |                   |
+------------------+--------+---+---+----------+-------------------+
| 1. นายสุทธิเดช     | ผู้ช่วยก  | 4 | 0 | อนุปริญญา  | 2548-2550 –       |
| อมรเกษมวงศ์       | รรมการ | 2 | . |          | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป    |
|                  | ผู้จัดการ |   | 0 | อัสสัมชัญ   | กลุ่มผลิตภัณฑ์ปลา      |
| ถือหุ้น TUF จำนวน   |        |   | 2 | คอมเมอร์ส | บมจ.ไทยยูเนี่ยน      |
| 145,281 หุ้น       | กลุ่มผลิต |   |   | คอลเลจ   | โฟรเซ่น โปรดักส์     |
|                  | ภัณฑ์ปลา |   |   |          |                   |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิ -- |        |   |   |          |                   |
| หน่วย             |        |   |   |          |                   |
+------------------+--------+---+---+----------+-------------------+
| 2. นายพีระศักดิ์     | ผู้จัดก   | 4 | 0 | ปริญญาตรี  | 2543-2551 –       |
| บุญมีโชติ           | ารทั่วไป | 3 | . |          | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป    |
|                  |        |   | 0 | National | กลุ่มผลิตภัณฑ์กุ้ง       |
| ถือหุ้น TUF จำนวน   | กลุ่มผล  |   | 0 | Un       | บมจ.ไทยยูเนี่ยน      |
| 41,317 หุ้น        | ิตภัณฑ์กุ้ง |   |   | iversity | โฟรเซ่น โปรดักส์     |
|                  |        |   |   |          |                   |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิ -- |        |   |   | Cal      |                   |
| หน่วย             |        |   |   | ifornia, |                   |
|                  |        |   |   | USA      |                   |
+------------------+--------+---+---+----------+-------------------+
| 3. นางสาวสุรีย์นาฏ  | ผู้จัดก   | 5 | - | ปริญญาโท  | 2541-2547 –       |
| สุขะวันชัย          | ารทั่วไป | 0 |   |          | ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจส |
|                  | สายต   |   |   | จ        | อบและรักษาการผู้ช่วยผ |
| ถือหุ้น TUF จำนวน - | รวจสอบ |   |   | ุฬาลงกรณ์ม | ู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |
| หุ้น               |        |   |   | หาวิทยาลัย |                   |
|                  |        |   |   |          | บจ.               |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิ -- |        |   |   |          | กรุงไทยพานิชประกันภัย |
| หน่วย             |        |   |   |          |                   |
+------------------+--------+---+---+----------+-------------------+
| 4. นายยงยุทธ      | ร      | 4 | 0 | ปริญญาโท  | 2549-2550 –       |
| เสฏฐวิวรรธน์       | องผู้จัดก | 1 | . |          | ผู้บ                |
|                  | ารทั่วไป |   | 0 | Un       | ริหารการเงินส่วนกลาง |
| ถือหุ้น TUF จำนวน   | สาย    |   | 1 | iversity |                   |
| 122,344 หุ้น       | การเงิน |   |   | of New   | บมจ. เคซีอี         |
|                  |        |   |   | B        | อีเลคโทรนิคส์        |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิ -- |        |   |   | runswick |                   |
| หน่วย             |        |   |   |          | 2547-2549 –       |
|                  |        |   |   |          | ผู้จัดการฝ่ายบริหารเงิน |
|                  |        |   |   |          |                   |
|                  |        |   |   |          | บจ. ฮัทชิสัน ซีเอที    |
|                  |        |   |   |          | ไวร์เลส มัลติมีเดีย    |
+------------------+--------+---+---+----------+-------------------+
| 5. นายนิติ         | ผู้จัดการ | 4 | 0 | ปริญญาตรี  | 2541-2542 – บจ.   |
| ตรรกพิบูลย์         |        | 7 | . |          | ภัทรประสิทธิ์ โฮลดิ้ง   |
|                  | ฝ      |   | 0 | ม        |                   |
| ถือหุ้น TUF จำนวน   | ่ายบัญชีก |   | 0 | หาวิทยาลัย | 2535-2540 –       |
| -0- หุ้น           | ลุ่มบริษัท |   |   | รามคำแหง | Kiatnakin finance |
|                  |        |   |   |          | & Securities PCL. |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิ -- |        |   |   |          |                   |
| หน่วย             |        |   |   |          |                   |
+------------------+--------+---+---+----------+-------------------+

หมายเหตุ: การถือหุ้น TUF และอัตราการถือหุ้น (%) ณ วันที่ 3 มกราคม 2556
จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,147,593,829 หุ้น และนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประวัติการทำผิดกฎหมายของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่าน ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10
ปีย้อนหลังก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาต ไม่มีประวัติการถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย
หรือกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ โดยทุจริต