เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท สับปะรดไทย จำกัด (มหาชน)

1. 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ ทรัพย์สาคร

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

อายุ (ปี) : 74 ปี

วุฒิทางการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 930,647 หุ้น คิดเป็น 2.66%

ประสบการณ์ทำงานและ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด

ประธานกรรมการ บริษัท เอกชัยคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด

ประธานกรรมการ บริษัท สยามคอนเทนเนอร์ทรานสปอร์ต จำกัด

ชื่อ-นามสกุล : อนุรัตน์ เทียมทัน 

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัททิปโก้

รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริษัท สับปะรดไทย จำกัด
(มหาชน)

อายุ(ปี) : 53 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี - สาขาวิชาเคมี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ปริญญาโท - สาขาวิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยอเมริกัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 493,932 หุ้น คิดเป็น 1.41 %

ประสบการณ์ : กรรมการผู้จัดการ บริษัท สับปะรดไทย จำกัด (มหาชน)

  อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน : อุปนายกและประธานกลุ่มผู้ผลิตสับปะรด สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป

  กรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

  กรรมการ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด

  กรรมการ บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด

 กรรมการ บริษัท เอกชัยคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด

  กรรมการ บริษัท สยามคอนเทนเนอร์ทรานสปอร์ตแอนด์เทอร์มินอล จำกัด

  ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมการเกษตร สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล : วิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล

ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ และ

กรรมการผู้จัดการและกรรมการ บริษัท สับปะรดไทย จำกัด (มหาชน)

อายุ (ปี) : 46 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท MBA จาก Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี สาขาการตลาด ปี พ.ศ. 2519 จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร ปี พ.ศ. 2521 จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 100,000 หุ้น คิดเป็น 0.28%

(ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นตามโครงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญแก่พนักงาน จำนวน
500,000 โดย 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญในราคา 10 บาทได้ 1 หุ้น
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิรวมทั้งโครงการเท่ากับ 1,500,000 หน่วย)

ประสบการณ์ : ทำงานในสายงานด้านการเงิน บัญชี วางแผน การตลาด สารสนเทศ
และบริหารจัดการ มากกว่า 25 ปี โดยได้ร่วมงานกับบริษัทต่างๆ ดังต่อไปนี้

รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส-ด้านการเงิน บริษัท สยามมีเดีย แอนด์คอมมูนิเคชั่น จำกัด

Group Treasurer กลุ่มร่วมทุนบริษัทดาวเคมีคอลและปูนซีเมนต์ไทย

ทำงานในบริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด (12ปี) ดังนี้รายละเอียดดังนี้

-   ผู้จัดการฝ่ายการตลาด อุตสาหกรรม การเงิน การธนาคารและประกันภัย

-   บริษัท ไอบีเอ็ม เอเชีย แปซิฟิค สำนักงานใหญ่ประเทศฮ่องกง

-   Treasury Services Manager, Treasury Department

-   Associate Financial Analyst, Financial Planning Department

-   A/R Coordinator, Treasury Department

พนักงานการตลาด บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

กิจกรรมทางสังคม : สมาชิกสมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

สมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  ได้รับเชิญให้ไปเป็นผู้บรรยายและเป็นวิทยากรให้แก่มหาวิทยาลัยต่างๆ ตลอดจนการสัมมนาที่จัด
  โดยองค์กรภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการสัมมนาในต่างประเทศ

ชื่อ-นามสกุล : นายประสพ สนองชาติ

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ (ปี) : 64 ปี

วุฒิการศึกษา : B.Commerce, University of Calcutta, India

IBM Advance Management Program

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ทุนที่ได้รับ : The Netherland Government : Industrialization Program, The
Hague, The Netherland

: Asia Foundation : Leadership Program, Georgetown University,
Washington, D.C., U.S.A.

ประสบการณ์ : กรรมการรองผู้อำนวยการใหญ่ - บริษัท สยามมีเดีย แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

กรรมการ - บริษัท ไอทีวี จำกัด

กรรมการผู้จัดการ - บริษัท เอไอเอ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน – บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน - บริษัท IBM China/Hong Kong จำกัด

กรรมการอำนวยการ - สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน : ประธานกรรมการ - บริษัท อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จำกัด

กรรมการ - บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

กรรมการ - บริษัท Nanning East Asia Sugar Group จำกัด

Nanning, People’s Republic of China

กรรมการ - บริษัท Nanning Wantai Brewery จำกัด

Nanning, People’s Republic of China

กรรมการและเลขานุการ - มูลนิธิ Rogation

ชื่อ-นามสกุล : นายเสรี สุขสถาพร

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

อายุ (ปี) : 65 ปี

วุฒิการศึกษา : รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

M.P.A. UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORMIA , U.S.A.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ประสบการณ์ : ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 26 พฤศจิกายน 2528

รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 1 ตุลาคม 2534

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 1 ตุลาคม 2538

สมาชิกวุฒิสภา 2539 – 2543

กรรมการธนาคารออมสิน

กรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กรรมการข้าราชการพลเรือน

กรรมการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

กรรมการสถาบันพระปกเกล้า รัฐสภา

ผู้ชำนาญการคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร

  เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
  2537-2540

  รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
  2541-2542

ชื่อ-นามสกุล : นายลิขิต เทอดสถีรศักดิ์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

อายุ (ปี) : 67 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี : เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท : M.A.(ECON) INDIANA UNIVERSITY , BLOOMINGTON , USA

หลักสูตรอื่น ๆ : ประกาศนียบัตรด้านวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ประเทศญี่ปุ่น

: ประกาศบัตรชั้นสูงทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (PUBLIC

ADMINISTRATION) STAFF COLLEGE ประเทศออสเตรเลีย

: หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. รุ่นที่ 2

: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ( วปอ.) รุ่นที่ 27

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ประสบการณ์ : รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการ การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท)

กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

สมาชิกวุฒิสภา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส วี โอ เอ จำกัด (มหาชน)

ประธาน บริษัท ไทยวีรวัฒน์ จำกัด

ชื่อ-นามสกุล : นายพิชวัฒน์ ชมชื่น

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

อายุ (ปี) : 67 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี : รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท : M.A. In Political Science Eastern New Maxico University , USA

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ประสบการณ์ : ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงาน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท FORTIS

ผู้อำนวยการด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทรองเท้าบาจา (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

มีประสบการณ์ในฐานะผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการการตลาด ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

ที่ปรึกษาเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ การฟื้นฟูกิจการ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอ ที เอ็ม ซี จำกัด

อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศิลปกร

ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย จรณะกรัณย์

ตำแหน่ง : เลขานุการ

อายุ (ปี) : 49 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษาแห่งเนติบัณฑิตสภา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ประสบการณ์ : รับราชการกรมที่ดิน และสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี

รับราชการกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน : หัวหน้าสำนักงาน ทนายความ

1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

ชื่อ-นามสกุล : นางลออ เชาวนเมธา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงงาน

อายุ (ปี) : 50 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขา FOOD TECHNOLOGY
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :
ได้รับสิทธิซื้อหุ้นสามัญตามโครงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญแก่พนักงาน น้อยกว่า 5 %
ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งโครงการ 1,500,000 หน่วย

(ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท)

ประสบการณ์การทำงาน : ผู้อำนวยการโรงงาน บ.สับปะรดไทย จำกัด (มหาชน) และ บ.
ทิปโก้ฟูดด์ จำกัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (2ปี)

ผู้อำนวยการโรงงาน สายธุรกิจต่างประเทศ บ.สับปะรดไทย จำกัด (มหาชน) จ.ประจวบคีรีขันธ์
(1ปี)

ผู้จัดการอาวุโสสายงานตลาดต่างประเทศและเทคนิค บ.สับปะรดไทย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ
(1ปี)

  ผู้จัดการอาวุโสสายงานเทคนิค บ.สับปะรดไทย จำกัด (มหาชน) จ. ประจวบคีรีขันธ์ (8ปี)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน : อนุกรรมการ สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป

อนุกรรมการ สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ชื่อ-นามสกุล : นายพรชัย พูนสุขสมบัติ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการการตลาดสายธุรกิจต่างประเทศ

อายุ (ปี) : 42 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :
ได้รับสิทธิซื้อหุ้นสามัญตามโครงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญแก่พนักงาน น้อยกว่า 5 %
ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งโครงการ 1,500,000 หน่วย

(ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท)

ประสบการณ์การทำงาน : ผู้อำนวยการการตลาดสายธุรกิจต่างประเทศ บริษัท สับปะรดไทย จำกัด
(มหาชน) (3ปี)

ชื่อ-นามสกุล : นายพิจารณ์ สลักเพชร

ตำแหน่ง : ผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน

อายุ (ปี) : 47 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโทบัญชีและปริญญาตรีบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :
ได้รับสิทธิซื้อหุ้นสามัญตามโครงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญแก่พนักงาน น้อยกว่า 5 %
ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งโครงการ 1,500,000 หน่วย

(ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท)

ประสบการณ์การทำงาน : ผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน บริษัท สับปะรดไทย จำกัด (มหาชน)
(13 ปี)

ชื่อ-นามสกุล : นางน้ำอ้อย ภูภัทรพงศ์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการสายทรัพยากรบุคคล

อายุ (ปี) : 51 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (วรรณคดีและภาษาต่างประเทศ)
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :
ได้รับสิทธิซื้อหุ้นสามัญตามโครงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญแก่พนักงาน น้อยกว่า 5 %
ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งโครงการ 1,500,000 หน่วย

(ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท)

ประสบการณ์การทำงาน : ผู้จัดการสายทรัพยากรบุคคล บริษัท สับปะรดไทย จำกัด (มหาชน) (11
ปี)