8. โครงสร้างเงินทุน

  8.1 หลักทรัพย์ของบริษัทและหลักทรัพย์อื่นของบริษัท

  ก. หลักทรัพย์ของบริษัท

  บริษัทมีทุนจดทะเบียน 550 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 500 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 50
  ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

  ข. หลักทรัพย์อื่นของบริษัท

  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2543 บริษัท
  ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ให้มีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทและหุ้นสามัญที่บริษัทจะออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิแก่กรรมการหรือพนักงาน
  ตามแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทต้องจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานจำนวน
  5 ล้านหุ้น โดยบริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
  โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทเป็นจำนวน 2,225,000
  หน่วยในงวดแรกเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2544

  ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯมีรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวน ราคา และระยะเวลา
  ที่บริษัทฯต้องออกหุ้นตามพันธะดังนี้

+--------------------+---+----------------------------------------------+
|                    |   |                                              |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| ป                  | : | ใบสำคัญแสดงสิทธิเฉพาะเจาะจงในจำนวนไม่เกิน 35 ราย  |
| ระเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ |   | ภายในรอบระยะเวลา 12 เดือนโดย                  |
|                    |   | จัดสรรให้เ                                     |
|                    |   | ฉพาะแก่กรรมการและพนักงานที่ได้รับการคัดเลือกของบริษัทฯ |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
|                    |   |                                              |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ   | : | 5 ปี นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ                  |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
|                    |   |                                              |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย    | : | 30 ธันวาคม 2548                               |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
|                    |   |                                              |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| จำนวนที่เสนอขายทั้งสิ้น  | : | 5,000,000 หน่วย โดยมีการจัดสรรดังต่อไปนี้           |
|                    |   |                                              |
|                    |   | - จัดสรรให้แก่กรรมการของบริษัทฯ จำนวน 1,100,000   |
|                    |   | หน่วย                                         |
|                    |   |                                              |
|                    |   | - จัดสรรให้แก่พนักงานที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน        |
|                    |   | 3,900,000 หน่วย                               |
|                    |   | ทั้งนี้การจัดสรรให้แก่กรรมการและพ                   |
|                    |   | นักงานของบริษัทฯได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท |
|                    |   | เอสวีโอเอ แพลนเนอร์ จำกัด                       |
|                    |   | ในฐานะผู้บริหารแผนเรียบร้อยแล้ว                    |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
|                    |   |                                              |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| ราคาเสนอขายหน่วยละ  | : | ไม่มี                                          |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
|                    |   |                                              |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| ราคาฐานในการใช้สิทธิ  | : | 10 บาทต่อหุ้น                                   |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
|                    |   |                                              |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นสามัญสำหรับ   | : | 5,000,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 10.0              |
| รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ |   | ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ      |
+--------------------+---+----------------------------------------------+

  8.2 ผู้ถือหุ้น

  ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2543 ( ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งหลังสุด
  )รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกประกอบด้วย

  ------- -------------------------------------- -------------- ------------
  ลำดับที่   ชื่อผู้ถือหุ้น                                จำนวนหุ้นที่ถือ     สัดส่วนร้อยละ

  1       บริษัท ปานินี จำกัด                         8,558,117      17.1%

  2       บริษัท พิริกกรีน ฟิกซ์ อินคอม จำกัด             6,626,015      13.3%

  3       บริษัท เอเซอร์ เซลส์ แอนด์ ดิสตริบิวชั่น จำกัด    3,063,301      6.1%

  4       ธนาคาร ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น  2,386,398      4.8%
          จำกัด สาขากรุงเทพ                                       

  5       บรรษัท บริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน           1,870,727      3.7%

  6       ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น     1,759,171      3.5%

  7       บริษัท เอปสัน (ปรเทศไทย) จำกัด             1,576,687      3.2%

  8       บริษัท สหวิริยา โอเอ โฮลดิ้ง จำกัด            1,249,999      2.5%

  9       ธนาคาร ซากูระ จำกัด                      1,178,932      2.4%
          สาขากรุงเทพ/กิจการวิเทศนกิจ กรุงเทพ                        

  10      ธนาคาร นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)         1,171,964      2.3%
  ------- -------------------------------------- -------------- ------------

  8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  ก. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น

  ตามแผนปรับโครงสร้างของบริษัทฯ เจ้าหนี้ของบริษัทฯซึ่งจะถือหุ้นจำนวนร้อยละ 90
  ของทุนทั้งหมดของบริษัทจะสามารถใช้ดุลพินิจประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนถึงร้อยละ 100
  ของกำไรดังกล่าวได้ภายหลังจากที่ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
  โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  ข. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จ่ายให้บริษัท

  1. บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (บริษัทย่อย) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50
  ของกำไรสุทธิ
  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
  โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  2. บริษัท เอสวีโอเอ แพลนเนอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
  เนื่องจากเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจ
  ในการเข้ามาดำเนินการจัดทำแผนและบริหารแผนฟื้นฟูกิจการให้แก่บริษัทฯเป็นการชั่วคราวตามคำสั่งศาลล้มละลายเท่านั้น
  เมื่อดำเนินการตามโครงการแล้วเสร็จ บริษัท เอสวีโอเอ แพลนเนอร์
  จำกัดก็จะยุบเลิกบริษัทฯต่อไป