[] บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

APEX DEVELOPMENT PUBLIC CO., LTD.

[]

9.2 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.
2535 และตามประกาศสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
มีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์ ประธานกรรมการ

2. นางสาวอนงค์ ศรีสวัสดิ์อำไพ กรรมการ

3. นายโรเบิร์ต เจมส์ โอลด์นอล กรรมการ

4. นายอภินันท์ ณ ระนอง กรรมการ

5. นางสาวเพ็ญพรรณี หอรุ่งเรือง กรรมการ

6. นายผดุงพันธ์ จันทโร กรรมการ

7. นายชลิต สถิตย์ทอง กรรมการ

8. นายเรืองชัย รุจิระพัฒน์ กรรมการ

9. นายประวิม หอรุ่งเรือง กรรมการ

โดยมีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์ นายโรเบิร์ต เจมส์
โอลด์นอล นางสาวอนงค์ ศรีสวัสดิ์อำไพ
สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

  9.3 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องต่างๆ ตลอดปี 2551 สรุปได้ดังนี้

บริษัทได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท
และตามที่กฎหมายกำหนด โดยในปี 2551 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี วันที่ 23 เมษายน
และจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง ในวันที่ 25 กรกฎาคม และ 12 ธันวาคม
เพื่อลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ถนนสุขุมวิท ซอย 11
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางของผู้ถือหุ้น
โดยจัดทำเป็นหนังสือเชิญประชุมที่มีสารสนเทศสำคัญอย่างครบถ้วน
พร้อมด้วยความเห็นประกอบวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท มอบให้ บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็น
ผู้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาวาระการประชุมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ในวันประชุม
บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมก่อนล่วงหน้ากว่าหนึ่งชั่วโมงก่อนกำหนดประชุม
กรณี ผู้มาสายก็ได้รับสิทธิเข้าประชุม รวมถึงผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองไม่ได้
ก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน ได้เช่นกัน ในการประชุม
คณะกรรมการได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
พร้อมตอบคำถามที่ประชุมอย่างครบถ้วน

ในปี 2551
บริษัทได้ทำการเผยแพร่ข้อมูลตามกำหนดระยะเวลาและตามเหตุการณ์โดยตลอดอย่างต่อเนื่องในรูปของข่าว
ข้อมูลงบการเงิน โดยเฉพาะฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
ตลอดจนรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี และ รายงานการกระจายการถือหุ้น
ผ่านทางระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พร้อมกับดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท โดยว่าจ้างบริษัท เอสไอดอทคอม จำกัด
ผู้เชี่ยวชาญ และ มีชื่อเสียงในด้านนี้มาปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดูน่าสนใจ ทันสมัย
มีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนหรือกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่นักลงทุนพึงทราบอย่างครบถ้วน เป็นปัจจุบัน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัททั้งสิ้นรอบปีบัญชีและระหว่างกาล
ปี 2551 ซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทว่าข้อมูลที่แสดงมีความถูกต้อง

บริษัทได้มีการเปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2551
ในรูปของเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท ต่อคน ในวงเงินทั้งปีไม่เกิน 720,000 บาท

คณะกรรมการบริษัท
ได้ทำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทตลอดปี
2551 ทั้งแผนธุรกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน แผนงานและงบประมาณ
รวมทั้งกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้