โครงสร้างองค์กร

8.1 โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการ

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ 30 ธันวาคม 2553 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

  ---------------------------- ------------------------------------------
  รายชื่อ                        ตำแหน่ง

  1. นายสมชัย เลขะพจน์พานิช^(/1)  ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  2. นางสาววิริยา อัมพรนภากุล^(/1) กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท

  3. นายสมเกียรติ จิตรวุฒิโชติ       กรรมการอิสระ,ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  4. นายสุรินทร์ วรรณเพ็ญสกุล       กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ
                               และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  5. นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน       กรรมการอิสระ
                               และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  6. ดร.สมชาย หาญหิรัญ           กรรมการอิสระ

  7. นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์      กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

  8. นายวิชัย เลขะพจน์พานิช        กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  9. นางสาวสุนิสา                กรรมการ
  ขวัญบุญบำเพ็ญ^(/1)              

  10. นายนันทวัฒน์ สถิรไชยวิทย์^(/1) กรรมการ
  ---------------------------- ------------------------------------------

^(/1) คือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
โดยการลงนามนั้นกรรมการสองในสี่ท่านลงนามร่วมกันและประทับตราสำคัญบริษัท

นิยามของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนด

กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
หรือ เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2
ปีก่อนวันที่ยื่นขอคำอนุญาตต่อสำนักงาน

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้าน
การเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ผู้มีอำนาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย

5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างมีเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ
ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด
รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว

มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ
ซึ่งรวมถึงการให้การบริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า
2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้
ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญมีดังนี้

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ
เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการเกี่ยวโยงกัน
และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆกำหนด เป็นต้น ทั้งนี้
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญมีดังนี้

1. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการกำหนดทิศทาง และเป้าหมายทางธุรกิจ
โดยมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้กำหนดนโยบาย
และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยมีฝ่ายบริหารดำเนินการตามนโยบาย
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท
ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
รวมทั้งต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

3. ส่งเสริมให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร
พร้อมทั้งพิจารณาและให้ความเห็นชอบ

4. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. กำหนดระดับอำนาจทางการเงินของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
รวมทั้งการกำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

6. พิจารณาอนุมัติและ / หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวโยงของบริษัท
และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. พิจารณาอนุมัติรายการสำคัญ เช่น โครงการลงทุน และการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด

8. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทจะทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งในด้านความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือสามารถเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของบริษัทในอนาคต
เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป นอกจากนี้
บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

2. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม
ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ
ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่

ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

3.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

3.2 ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

3.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการ ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนน
เสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็น

ผู้ออกเสียงชี้ขาด

4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชนเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทนมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

5.
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

คณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีทั้งหมด 3 คน โดยทุกคนเป็นกรรมการอิสระ
และดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชี / การเงิน
และกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้นทั้งนี้ได้มีวาระการดำรงตำแหน่งวาระละ
3 ปี ทั้งนี้ มี นาย นฤิทธิ์ชัย ภูรีพงษานนท์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

  ---------------------------- ------------------------------------------
  รายชื่อ                        ตำแหน่ง

  1. นายสมเกียรติ จิตรวุฒิโชติ       ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  2. นายสุรินทร์ วรรณเพ็ญสกุล       กรรมการตรวจสอบ

  3. นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์^(/1) กรรมการตรวจสอบ
  ---------------------------- ------------------------------------------

^(/1) นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
แทนกรรมการท่านเดิมที่ครบวาระ โดยมีผล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2553

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี

2. สอบทานให้บริษัทฯ
มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

3. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง
และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

4. พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน

5. พิจารณาสอบทานความเป็นอิสระและการรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน

6. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

7. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

8. ประเมินผู้สอบบัญชีของบริษัท ในหัวข้อดังต่อไปนี้

i. พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร
และ ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชีนั้น
รวมทั้งประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการ ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

ii. พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี

9. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ
ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

11. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

12. รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

13.
จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

14. จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้ถือหุ้น
และองค์กรสูงสุด

15.
รายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานและผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีในเรื่องพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ
ผู้จัดการ หรือ ”บุคคลซึ่งรับผิดชอบ” ในการดำเนินงานของนิติบุคคลดังกล่าวได้กระทำความผิดตาม
พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดให้หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำนดค่าตอบแทน มีทั้งหมด 3 คน โดยมีกรรมการ 1
ท่านที่เป็นกรรมการบริหาร ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีวาระการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี ทั้งนี้
มีนางสาววิริยา อัมพรนภากุล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
โดยหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

^(/1) นายวิชัย เลขะพจน์พานิช ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
แทนกรรมการท่านเดิม โดยมีผล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2553

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็น และเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย
และกรรมการบริหารของบริษัทฯในแต่ละปีเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติหรือนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี

2. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง
ตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น

3. พิจารณาสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อยโดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสม
เพื่อมาดำรงตำแหน่ง กรรมการ โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติและ /
หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2553 ที่ผ่านมา กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม สรุปได้ดังนี้

  ----------------------- ------------------------------------ ------------------- ---------------------------------
  กรรมการ                 จำนวนครั้งการประชุม/จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม                       

                          คณะกรรมการบริษัท                       คณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  1. นายนายสมชัย           6/6                                  -                   -
  เลขะพจน์พานิช                                                                      

  2. นางสาววิริยา อัมพรนภากุล 6/6                                  -                   -

  3. นายสมเกียรติ จิตรวุฒิโชติ  6/6                                  12/12               -

  4. นายสุรินทร์ วรรณเพ็ญสกุล  6/6                                  12/12               3/3

  5. รองศาสตราจารย์นิยะดา   2/2                                  2/2                 2/2
  ชุณหวงศ์ ¹                                                                         

  6. นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน  6/6                                  -                   3/3

  7. ดร.สมชาย หาญหิรัญ      6/4                                  -                   -

  8. พล.ต.อ.วิเชียร         4/2                                  -                   -
  พจน์โพธิ์ศรี ²                                                                       

  9. นางสาวปิยะนุส          6/6                                  10/10               -
  ชัยขจรวัฒน์^(/4)                                                                    

  10. นายวิชัย เลขะพจน์พานิช³ 4/4                                  -                   -

  11. นางสาวสุนิสา          4/4                                  -                   -
  ขวัญบุญบำเพ็ญ³                                                                      

  12. นายนันทวัฒน์           4/4                                  -                   -
  สถิรไชยวิทย์³                                                                       
  ----------------------- ------------------------------------ ------------------- ---------------------------------

^(/1) ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553

^(/2) ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553

^(/3) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553

^(/4) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2553

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีผู้บริหาร จำนวน 9 ท่าน ดังนี้

อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. จัดทำและนำเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ
และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ
เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

3. มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบรายละไม่เกิน 100 ล้านบาท
ในวงเงินรวมไม่เกิน 200 ล้านบาท
และให้มีอำนาจในการทำรายการจัดซื้อวัตถุดิบในกรณีที่วงเงินที่ได้รับไม่เพียงพอ
ซึ่งอาจเกิดผลกระทบ ในการดำเนินกิจการของบริษัท
ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจดำเนินการรายการนั้นๆ แต่ให้นำเรื่องดังกล่าว
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอสัตยาบัน

4. มีอำนาจอนุมัติและมอบอำนาจช่วงอนุมัติรายการลงทุน
และการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท ดังนี้

- การซื้อ-ขายเงินลงทุน ภายในวงเงิน 30 ล้านบาท

- การจัดซื้อ จัดจ้างซึ่งสินทรัพย์เพื่อขยายธุรกิจของบริษัทรายการละไม่เกิน 50
ล้านบาทโดยมีวงเงินรวม ทั้งสิ้น 100 ล้านบาทในกรณีที่วงเงินเกินจาก 100 ล้านบาท
จะมีการขอสัตยาบันเมื่อจบโครงการ ถ้าอยู่ใน
วงเงินจะจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

5. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย
แผนการดำเนินงาน
กลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ

6. กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม
การว่าจ้างและการเลิกจ้างพนักงานของบริษัททั้งหมด

7. กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด
ตามที่เห็นสมควรได้ สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ
หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ
(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อ

พิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนรวมคณะกรรมการบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการในปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 นั้น
บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในส่วนของค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จกรรมการบริษัทให้กับกรรมการอิสระ
ในขณะที่กรรมการบริหารจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการในรูปของค่าบำเหน็จโดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

หน่วย : บาท

  --------------------------------- -------------------------------------
  รายชื่อ                             ค่าตอบแทนประจำปี 2553

  1. นายนายสมชัย เลขะพจน์พานิช         240,000

  2. นางสาววิริยา อัมพรนภากุล           120,000

  3. นายสมเกียรติ จิตรวุฒิโชติ            660,000

  4. นายสุรินทร์ วรรณเพ็ญสกุล            780,000

  5. รองศาสตราจารย์นิยะดา ชุณหวงศ์ ¹    405,000

  6. นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน            490,000

  7. ดร.สมชาย หาญหิรัญ                320,000

  8. พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ^(/2)    210,000

  9. นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์           535,000

  10. นายวิชัย เลขะพจน์พานิช            106,250

  11. นางสาวสุนิสา ขวัญบุญบำเพ็ญ         80,000

  12. นายนันทวัฒน์ สถิรไชยวิทย์           80,000

  รวม                               4,026,250
  --------------------------------- -------------------------------------

^(/1) ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553
โดยได้รับเงินบำเหน็จเพิ่มอีก 200,000 บาท

^(/2) ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553

2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

หน่วย : บาท

  ------------------------------------ ---------------- ------------------
  ค่าตอบแทนปี 2553                       จำนวนราย         ค่าตอบแทน

  เงินเดือนรวม                           9                26,534,978

  โบนัสรวม                              9                7,764,000

  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                     9                1,014,455

  รวม                                  9                35,313,433
  ------------------------------------ ---------------- ------------------

ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี –

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวนพนักงานของบริษัทแบ่งตามสายงานหลักเป็นดังนี้
(ไม่รวมผู้บริหาร)

  --------- --------------------------------- ---------------------------
  ลำดับ      ส่วนงาน                            จำนวน

  1         บริหาร                             63

  2         คลังสินค้า                           51

  3         วิศวกรรม                           59

  4         ผลิต                               340

            รวม                               513
  --------- --------------------------------- ---------------------------

ค่าตอบแทนแก่บุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

  ------------------------------------------- ---------------------------
  รายการ                                      ปี 2553

  เงินเดือนรวม                                  134,633,374

  โบนัสรวม                                     10,828,040

  เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                     1,430,669

  รวม                                         146,892,083
  ------------------------------------------- ---------------------------