+-----------------------------------------------------------------------+
| 9 การจัดการ                                                            |
+-----------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------+
| 9.1 โครงสร้างการจัดการ                                                  |
+-----------------------------------------------------------------------+

  วันที่ 31 ธันวาคม 2551

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร

9.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

  ----------------------------------- -----------------------------------
  รายชื่อ                               ตำแหน่ง

  1. นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์                ประธานกรรมการ

  2. นายประกิตติ์ เสกสรรค์                กรรมการ

  3. นายรุ่งนริศย์ กุลกฤติยวณิชย์             กรรมการ

  4. นายพิสุทธิ เลิศวิไล                   กรรมการและกรรมการบริหาร

  5. นายอนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูร             กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

  6. นายสุรชัย อัศวแก้วมงคล               กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ

  7. นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา              ประธานกรรมการตรวจสอบ

  8. นายธนดล ทองสุข                    กรรมการตรวจสอบ

  9. นางสาวพรรณพิมล โกมลภิส             กรรมการตรวจสอบ
  ----------------------------------- -----------------------------------

ทั้งนี้ นายหลุย วิวงศ์ศักดิ์ เป็นเลขานุการบริษัท

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ( ดูรายละเอียดในหัวข้อ 9.4
การกำกับดูแลกิจการ ข้อ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ หัวข้อย่อย 5.3 : บทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายสุรชัย อัศวแก้วมงคล นายอนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูร และนายพิสุทธิ เลิศวิไล
กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ให้นางสาวสุวรรณา ธีรภาพธรรมกุล ลงนามร่วมกับ นายสุรชัย อัศวแก้วมงคล หรือ นายอนุวัฒน์
สุดมหาตยางกูร หรือ นายพิสุทธิ เลิศวิไล รวมเป็นสองคน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท
มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธนาคารและสถาบันการเงิน
โดยมีอำนาจกระทำการสั่งจ่ายเช็คในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

9.1.2 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการบริหารมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

  ----------------------------------- -----------------------------------
  รายชื่อ                               ตำแหน่ง

  1. นายอนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูร             กรรมการบริหาร

  2. นายสุรชัย อัศวแก้วมงคล               กรรมการบริหาร

  3. นายพิสุทธิ เลิศวิไล                   กรรมการบริหาร
  ----------------------------------- -----------------------------------

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ( ดูรายละเอียดในหัวข้อ 9.4
การกำกับดูแลกิจการ ข้อ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ หัวข้อย่อย 5.2 :
คณะกรรมการชุดย่อย)

9.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน มีดังนี้

  ----------------------------------- -----------------------------------
  รายชื่อ                               ตำแหน่ง

  1. นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา              ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2. นายธนดล ทองสุข                    กรรมการตรวจสอบ

  3. นางสาวพรรณพิมล โกมลภิส             กรรมการตรวจสอบ
  ----------------------------------- -----------------------------------

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ( ดูรายละเอียดในหัวข้อ 9.4
การกำกับดูแลกิจการ ข้อ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ หัวข้อย่อย 5.2 :
คณะกรรมการชุดย่อย)

9.1.4 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ผู้บริหารของบริษัทมีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

  ---------------------------- ------------------------------------------
  รายชื่อ                        ตำแหน่ง

  1. นายอนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูร      กรรมการผู้จัดการ / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

  2. นายสุรชัย อัศวแก้วมงคล        กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ

  3. นายทรงเกียรติ วิชญเวทางค์     ผู้อำนวยการฝ่ายขาย

  4. นายจิระชัย นิลนพคุณ           ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต

  5. นายบุญเลิศ ดีบ้านโสก          ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

  6. นางสาวสุวรรณา ธีรภาพธรรมกุล  ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
  ---------------------------- ------------------------------------------

ข้อมูลของผู้บริหาร( ดูรายละเอียด ตามเอกสารแนบ 1)

อำนาจและหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ เกี่ยวกับการบริหารกิจการบริษัท ( ดูรายละเอียดในหัวข้อ
9.4 การกำกับดูแลกิจการ ข้อ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ หัวข้อย่อย 5.3 : บทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ)

+-----------------------------------------------------------------------+
| 9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร                                          |
+-----------------------------------------------------------------------+

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาโดยเฉพาะ ทั้งนี้บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัท จะต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
พ.ศ. 2535
และข้อบังคับของบริษัทและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับเรื่อง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543
โดยการคัดเลือกจะดำเนินการดังนี้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

สำหรับการสรรหาคณะกรรมการบริษัทนั้น
คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
และแก้ไขอำนาจกรรมการ (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ)
ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะลงมติโดยใช้คะแนนเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
หรือโดยมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียง
และถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1.
เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามี

คะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ให้ประธานในที่ประชุมนั้น

เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง
ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา

จำนวนหนึ่งในสาม แต่ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็นสามส่วนกระทำไม่ได้ ก็อนุโลมให้ออกจาก

ตำแหน่งในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
โดยเลือกตั้งจากกรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร
และคณะกรรมการบริหารจะเลือกตั้งกรรมการบริหารหนึ่งคนตั้งขึ้นเป็นประธานกรรมการบริหาร

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อย่างน้อย 3 คนและมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

+-----------------------------------------------------------------------+
| 9.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร                                          |
+-----------------------------------------------------------------------+

( ดูรายละเอียดในหัวข้อ 9.4 การกำกับดูแลกิจการ ข้อ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หัวข้อย่อย 5.6 ค่าตอบแทน )

+-----------------------------------------------------------------------+
|  9.4 การกำกับดูแลกิจการ                                                  |
+-----------------------------------------------------------------------+

บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ
และมีส่วนช่วยส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท
เพื่อให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
บริษัทจึงได้ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด
พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย
ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงานก.ล.ต)
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้บริษัทยังได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเห็นความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
และให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
รวมทั้งหลักจรรยาบรรณของบริษัทเพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
พร้อมทั้งกำหนดให้การพัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการให้อยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปีของบริษัท
เพื่อให้มีการปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนฉบับปรับปรุงปี
2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรายงานประจำปี 2551
บริษัทได้ปรับปรุงรูปแบบการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับหลักการฯที่ปรับปรุงเพิ่มเติมโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
ที่ใช้ในระดับสากล โดยแบ่งเป็น 5 หมวด

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันพร้อมทั้งส่งเสริมการใช้สิทธิและไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ
โดยบริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ตและข้อบังคับของบริษัท
ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อบังคับของบริษัทได้จากเวบไซต์ของบริษัท
บริษัทกำหนดให้มีขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ตั้งแต่การเรียกประชุม
การจัดส่งเอกสารและแจ้งวาระการประชุม ขั้นตอนในการดำเนินการประชุม
ตลอดจนการจัดส่งรายงานการประชุมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมโดยจัดส่งข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน
ชัดเจน เพียงพอและทันเวลา
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถามและแสดงความคิดเห็น
นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดเวลาการประชุมและสถานที่จัดประชุมที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น

บริษัทจะเริ่มประชุมเมื่อมีจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุม
ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน
การนับคะแนนเสียง และการแสดงผลการนับคะแนน
การผ่านมติของที่ประชุมจะนับจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทได้ประกาศแจ้งมติกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นและวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางสื่อเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯล่วงหน้า
14 วันก่อนวันปิดสมุด และได้จัดส่งหนังสือนัดประชุม ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ
โดยในแต่ละวาระมีข้อเท็จจริงและเหตุผลสำหรับเรื่องเพื่อพิจารณาและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ
พร้อมแนบรายงานประจำปี หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ
รวมทั้งระบุรายการเอกสารที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 14 วัน ก่อนวันประชุม
สำหรับรายชื่อและประวัติกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งนั้น
บริษัทได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมฯ เป็นการล่วงหน้าแล้ว
นอกจากนี้บริษัทได้ทำการประกาศคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันเป็นเวลา 3
วัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุม
หรือกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในการออกเสียงในมติต่างๆ

สำหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในนั้น
บริษัทได้จัดให้มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในในทางที่ไม่ถูกต้อง มาตรการควบคุมภายใน
และการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของงาน
หรือกิจกรรมของหน่วยงานนั้น โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท นอกจากนี้บริษัท
มีข้อกำหนดห้ามไม่ให้กรรมการและผู้บริหาร
หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องจากตำแหน่งหน้าที่และข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้
การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 3 วันทำการ หลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน
หรือรับโอน กรรมการและผู้บริหารจะต้องส่งสำเนารายงานดังกล่าวจำนวน 1 ชุดให้แก่บริษัท
เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง
เจ้าหนี้ ภาครัฐ ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ
ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้กับบริษัท
ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทได้

ผู้ถือหุ้น :
บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือ

หุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าของบริษัทในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง

รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้
บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงในการ

ดำเนินธุรกิจ และทบทวนมาตราการบรรเทาความเสี่ยงเป็นประจำ

ลูกค้า : บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจระดับสูงแก่ลูกค้า และส่งเสริมความสัมพันธ์บน

พื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน โดยการเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการของบริษัท และพร้อมจะ

ดำเนินการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าทันทีที่ได้รับแจ้ง โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท

นอกจากนี้บริษัทมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับ

ราคาที่เหมาะสม
มีการเปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนถูกต้องรวมทั้งได้

ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการนำสินค้ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทยังได้ร่วมกับลูกค้าหา

วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มความสามารถเพื่อลดผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าให้มากที่สุด

พร้อมทั้งสนับสนุนความร่วมมือกับลูกค้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางธุรกิจ

ที่ยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทยังได้สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

คู่ค้า : บริษัท คำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจ
และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้าโดยเป็นไปตาม

เงื่อนไขทางการค้า และไม่ขัดต่อกฎหมายใดๆ การคัดเลือกคู่ค้าเป็นไปอย่างยุติธรรม

คู่แข่ง :
บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมประพฤติตามกรอบกติกา

การแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบของกฎหมาย

เจ้าหนี้ :
บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด

ถูกต้องและครบถ้วน

พนักงาน :
บริษัทส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของพนักงานให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงสุดจัดให้มี

สภาพการจ้างที่ยุติธรรม และจัดให้มีสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ดีและปลอดภัย

ภาครัฐ :
บริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง

เคร่งครัด

ชุมชน : บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย
และความรับผิดชอบต่อชุมชน โดย

จัดให้มีการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด พร้อมทั้งสนับสนุน

กิจกรรมของชุมชน และท้องถิ่นที่บริษัท มีการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดนโยบาย

ทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโดยให้ความสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุที่เป็น

ผลเนื่องจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท และรวมถึงการจำกัดความรุนแรงและป้องกัน

ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทวางแผนการจัดการภาวะเหตุฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพโดยร่วมมือ

กับหน่วยงานราชการและชุมชนท้องถิ่น ซึ่งแผนการดังกล่าวได้รับการทบทวนและมีการฝึกซ้อมอย่าง

สม่ำเสมอ

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และชุมชน สามารถติดต่อบริษัท เพื่อเสนอข้อคิดเห็น
ข้อซักถาม หรือข้อเสนอแนะต่างๆ โดยข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท
ได้ระบุผู้รับผิดชอบและช่องทางการสื่อสารไว้ครบถ้วน

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อความเชื่อถือได้และถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน
และได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน
และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน
เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปที่จะได้รับทราบข้อมูลที่แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่ครบถ้วนเป็นจริงและสมเหตุสมผล
คณะกรรมการบริษัท จึงได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัท
มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำ
“รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน”
แสดงไว้ในรายงานประจำปี
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงินล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท
จึงได้กำชับให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง
เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา
ซึ่งฝ่ายจัดการของบริษัทได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด
นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามข้อกำหนดและผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งรายงานประจำปีผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
เพื่อให้เข้าถึงผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดเผยการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา เช่น จำนวนครั้งการประชุม
จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม
และได้เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร
ทั้งนี้การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการให้อยู่ในอำนาจอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารจะอยู่ในอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
โดยการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวจะอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม
ด้านผู้รับผิดชอบงานผู้ลงทุนสัมพันธ์
บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน
สถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลต่างๆ ของบริษัท ทางเว็บไซต์ของบริษัท
หรือติดต่อขอทราบข้อมูลของบริษัทได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2683 3300 ต่อ 604
โทรสารหมายเลข 0 2683 3800 หรือสอบถามข้อมูลทางอีเมล์ www.siriwan@multibax.com

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน ซึ่งไม่มีความเกี่ยวโยงกันทางด้านครอบครัว
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 ท่าน กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่นๆ
3 ท่าน กรรมการซึ่งไม่เป็นผู้ถือหุ้น และกรรมการอิสระรวม 4 ท่าน
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ
ประสบการณ์และความสามารถ เพื่อเสริมสร้างประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และผู้ถือหุ้น
กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการไม่เกิน 5 บริษัท
เพื่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท
บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1

นอกจากนี้
บริษัทยังได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
และฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน
รวมทั้งประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ ดังนั้นกรรมการผู้จัดการ
จึงมีความเป็นอิสระในการบริหารงานตามบทบาทและหน้าที่ที่แยกกัน

กรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
หรือ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือ

เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
โดยต้องไม่มี

ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. เป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้ง

ในด้านการเงินและการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะ

ทำให้ขาดความเป็นอิสระ

4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นญาติสนิทของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ
บริษัทร่วม หรือ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ
หรือ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

สำหรับการสรรหาคณะกรรมการบริษัท นั้น คณะกรรมการบริษัท
จะมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
และแก้ไขอำนาจกรรมการ (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ)
ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะลงมติโดยใช้คะแนนเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1.
เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามี

คะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ให้ประธานในที่ประชุมนั้น

เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง
ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา

จำนวนหนึ่งในสาม แต่ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็นสามส่วนกระทำไม่ได้ ก็อนุโลมให้ออกจาก

ตำแหน่งในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
หรือโดยมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียง
และถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อช่วยในการบริหารและการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

คณะกรรมการบริหาร : คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายอนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูร ประธานกรรมการบริหาร

2. นายสุรชัย อัศวแก้วมงคล กรรมการบริหาร

3. นายพิสุทธิ เลิศวิไล กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. พิจารณากำหนดนโยบายสำคัญของบริษัทโดยกำหนดวัตถุประสงค์ ภารกิจ
แนวทางตลอดจนการกำกับดูแลการ

ดำเนินงานของบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการผลิต การจำหน่าย

2. พิจารณาอนุมัติการซื้อสินทรัพย์ถาวร ไม่เกิน 80 ล้านบาท
ตามแผนงบประมาณที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ และต้อง

เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนหรือ

รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. ดำเนินการในการทำและลงนามสัญญากู้เงินและการต่ออายุสัญญากู้เงินในวงเงินไม่เกิน 80
ล้านบาท

4.
พิจารณาอนุมัติหลักการการลงทุนในโครงการใหม่หรือการขยายธุรกิจเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ต่อไป

5. พิจารณาอนุมัติการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
ในส่วนที่เกินขอบเขตอำนาจอนุมัติของ

กรรมการผู้จัดการ

6. จัดผังโครงสร้างองค์กรและการบริหาร และกรรมการบริหาร
โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การ

ฝึกอบรม การว่าจ้าง การเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท

7. กำหนดนโยบายอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ :
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
มีจำนวนอย่างน้อยสามคน และอย่างน้อยหนึ่งคน ต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 3
ท่านทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระโดยมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

  1. นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  2. นายธนดล ทองสุข กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  3. นางสาวพรรณพิมล โกมลภิส กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี

และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
คณะกรรมการตรวจสอบอาจ

เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ
ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการ

ตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่

เหมาะสมและมีประสิทธิผล

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท
โดยคำนึงถึง ความ

น่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร
และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชีนั้นรวมถึงประสบการณ์

ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลบริษัท
ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ให้มีความถูกต้องครบถ้วน

6.
จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
ซึ่ง

รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วย
ข้อมูล

ดังต่อไปนี้

-   ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง
    ครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้

-   ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

-   เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

-   ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-   รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
    ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา : บริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม
บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถที่เหมาะสม

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : บริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
อย่างไรก็ตามบริษัทได้กำหนดการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการให้อยู่ในอำนาจอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารจะอยู่ในอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
โดยการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว จะอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม

5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทรวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางเพื่อประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจและหน้าที่โดยสรุปดังต่อไปนี้

1. บริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท
ควบคุมกำหนดดูแลการบริหารและการ

จัดการของคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
และตามข้อบังคับของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้
คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการ

ดำเนินการ ได้แก่ เรื่องกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน
การลดทุน การ

ออกหุ้นกู้ การควบ หรือเลิกบริษัท การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด
หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคล

อื่นหรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น

โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน การทำแก้ไข
หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด

หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

หรือข้อบังคับ รวมถึงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และการซื้อและขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆกำหนด

3. แต่งตั้งกรรมการ และ/หรือผู้บริหารจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร
ให้เป็นคณะกรรมการบริหารโดยให้มีอำนาจหน้าที่

บริหารจัดการบริษัท
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการ

บริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

4. แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ
หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของ

คณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
และภายในเวลาที่

คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขอำนาจดังกล่าวได้ ในกรณีที่

คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลอื่นทำหน้าที่แทนในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงาน

ตามปกติธุรกิจ
การมอบอำนาจดังกล่าวต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระ หรือ

กรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม
และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบ

คัดค้านการมอบอำนาจนั้นต้องบันทึกความเห็นของกรรมการดังกล่าวในรายงานการประชุมให้ชัดเจน
ทั้งนี้การมอบ

อำนาจดังกล่าวจะต้องกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน
และต้อง

ไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้ง

มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย

5. พิจารณาอนุมัติในการนำสินทรัพย์หรือทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทในเครือไปเป็นประกัน
หรือเข้าค้ำประกันใดๆ

ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่บริษัท

6. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ

7. พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจภายในบริษัท

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารได้แบ่งแยกอย่างชัดเจน
คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ระบุขอบเขตที่ชัดเจนให้ผู้บริหารดำเนินการ
จัดการ และดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพตามอำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมทั้งติดตามการดำเนินการ แนะนำ
และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางคณะกรรมการบริหารของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
โดยไม่ได้ก้าวก่ายในงานประจำวันที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแล

ผู้บริหารของบริษัท มีจำนวน 6 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

  1. นายอนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูร กรรมการผู้จัดการ/ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

  2. นายสุรชัย อัศวแก้วมงคล กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ

  3. นายทรงเกียรติ วิชญเวทางค์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย

  4. นายจิระชัย นิลนพคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต

  5. นายบุญเลิศ ดีบ้านโสก ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

  6. นางสาวสุวรรณา ธีรภาพธรรมกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

กรรมการผู้จัดการมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการบริษัทตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายและจะต้องบริหารบริษัทตามแผนงาน
หรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

1. ดำเนินกิจการและหรือบริหารงานประจำวันของบริษัท

2. บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน ปรับเงินเดือนพนักงาน
ซึ่งผ่านความเห็นชอบตามสายงานตามระเบียบที่

คณะกรรมการกำหนด

3. พิจารณาอนุมัติการซื้อสินทรัพย์ถาวรมูลค่าไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ทั้งนี้
ต้องเป็นไปตามข้อบังคับของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
หรือ

รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. ดำเนินการให้มีการจัดทำ และส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อ

คณะกรรมการ เพื่อขออนุมัติและมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผน
และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อ

คณะกรรมการทุกๆ 3 เดือน

5. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน
และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ทั้งนี้ การ

ใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทำได้
หากกรรมการผู้จัดการอาจมีส่วนได้เสีย หรือ อาจ

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัทในการใช้อำนาจดังกล่าว

บริษัทได้จัดทำข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของฝ่ายจัดการและพนักงาน
โดยครอบคลุมในเรื่องการดูแลผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ การดูแลทรัพย์สิน
การดูแลการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
รวมทั้งการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
และเที่ยงธรรม ซึ่งฝ่ายจัดการและพนักงานได้ลงนามรับทราบและตกลงที่จะถือปฏิบัติ
อีกทั้งได้กำหนดให้ฝ่ายจัดการต้องลงนามรับทราบหลักจรรยาบรรณของบริษัทเป็นประจำทุกปีเพื่อทบทวนและเข้าใจถึงมาตรฐานการปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางที่กำหนดไว้
บริษัท ได้ดำเนินการติดตามให้พนักงานถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วยในกรณีที่มีการฝ่าฝืน

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลอย่างรอบคอบสำหรับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบถึงรายการดังกล่าว
เพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis)
กรรมการบริษัท
หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ
เพื่อให้การตัดสินใจของกรรมการบริษัท เป็นไปอย่างยุติธรรม

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร
และผู้บริหารระดับสูงจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
โดยผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นสำนักงานอิสระจากภายนอกเป็นผู้รายงานข้อมูลการประเมินระบบควบคุมภายในต่อผู้สอบบัญชี
และคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน
เพื่อความมีประสิทธิภาพจึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของฝ่ายจัดการ
และผู้ปฏิบัติงานในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาดระหว่างการอนุมัติ
การบันทึกรายการทางบัญชีและการดูแลทรัพย์สินเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกันได้
มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัท ให้เกิดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน
โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัท
ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance
Control) ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ติดตามผลการควบคุมภายในเป็นระยะๆ
อย่างสม่ำเสมอตามแผนที่กำหนดไว้เพื่อปรับปรุงให้มาตรการควบคุมต่างๆ
มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมต่างๆ และความเสี่ยงที่แปรเปลี่ยนไป
จากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่มีนัยสำคัญ
การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ มีระบบการควบคุมภายใน
และมีประสิทธิภาพรัดกุมเพียงพอและได้มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินมิให้ผู้บริหารและพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบ
นอกจากนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในยังได้ติดตามการปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงเป็นอย่างมาก
บริษัทได้มีการระบุและประเมินความเสี่ยงของกิจการในด้านต่างๆ
ซึ่งอาจมีผลกระทบทั้งภายในและภายนอกต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
มีการกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัท
ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อต่างหากของรายงานประจำปีและแบบ 56-1
หากมีความเสี่ยงใดที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดแล้ว
บริษัท
จะจัดให้มีมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านี้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบตลอดจนดำเนินการกำกับดูแลการจัดการความเสี่ยงให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยให้ตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยง
และดำเนินการปรับปรุงขั้นตอนในการดำเนินงานรวมทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีกำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี
และจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า
บริษัทได้ส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้า 7 วัน
และได้ส่งเอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
โดยในปี 2551 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมจำนวน 7 ครั้ง
ประธานกรรมการทำหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารและข้อมูลเพื่อการอภิปรายปัญหาสำคัญ
นอกจากนี้ยังมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำ
และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งกำหนดการประชุมทุกไตรมาส
ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมครบถ้วน เว้นแต่ติดภารกิจสำคัญเร่งด่วน
โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

การเข้าร่วมประชุม/จำนวนการเข้าประชุมทั้งหมด(ครั้ง)

+---------------------------+---------------+------------+------------+
| รายชื่อ                     | คณะกรรมการ    | คณะกร      | คณะกรรม    |
|                           |               | รมการบริหาร | การตรวจสอบ |
|                           | บริษัท          |            |            |
+---------------------------+---------------+------------+------------+
| 1.นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์*      | 4/4           |            |            |
+---------------------------+---------------+------------+------------+
| 2.นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา     | 5/7           |            | 3/4        |
+---------------------------+---------------+------------+------------+
| 3.นายอนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูร    | 7/7           | 10/12      |            |
+---------------------------+---------------+------------+------------+
| 4.นายสุรชัย อัศวแก้วมงคล      | 7/7           | 12/12      |            |
+---------------------------+---------------+------------+------------+
| 5.นายพิสุทธิ เลิศวิไล          | 6/7           | 11/12      |            |
+---------------------------+---------------+------------+------------+
| 6.นายธนดล ทองสุข           | 6/7           |            | 4/4        |
+---------------------------+---------------+------------+------------+
| 7.นางสาวพรรณพิมล โกมลภิส    | 7/7           |            | 4/4        |
+---------------------------+---------------+------------+------------+
| 8.นายประกิตติ์ เสกสรรค์       | 7/7           |            |            |
+---------------------------+---------------+------------+------------+
| 9.นายรุ่งนริศย์ กุลกฤติยวณิชย์    | 7/7           |            |            |
+---------------------------+---------------+------------+------------+

*นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายวรพจน์ ศรีมหาโชตะ
ในการประชุม

คณะกรรมการครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551

5.5 การประเมินผลงานคณะกรรมการ

แม้ว่าคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้จัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการ
แต่คณะกรรมการบริษัทได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
โดยยึดหลักความโปร่งใส และปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of
Best Practice) ที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.6 ค่าตอบแทน

บริษัทได้กำหนดนโยบายการให้ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน
ทั้งนี้การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการให้อยู่ในอำนาจอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารจะอยู่ในอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
โดยการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรรมการและผู้บริหารดังกล่าวจะอยู่ในระดับ

เดียวกับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
และมีขนาดใกล้เคียงกันซึ่งสูงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการ
และผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่บริษัทต้องการ

ในปี 2551 และ 2550 บริษัทได้ให้สิทธิประโยชน์ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุม

+-------------------+--------------------------+-----------+----------+
| ชื่อกรรมการ         | ตำแหน่ง                   | ค่าตอบแทน  | ค่าตอบแทน |
|                   |                          |           |          |
|                   |                          | ค         | ค่า       |
|                   |                          | ่าเบี้ยประชุม | เบี้ยประชุม |
|                   |                          | ปี ปี 2551  | ปี ปี 2550 |
+-------------------+--------------------------+-----------+----------+
| นายวิเชียร          | ประธานกรรมการ            | 6,697     | -        |
| ตั้งอุทัยศักดิ์*         |                          |           |          |
+-------------------+--------------------------+-----------+----------+
| นายวรพจน์          | ประธานกรรมการ            | 30,875    | 50,000   |
| ศรีมหาโชตะ         |                          |           |          |
+-------------------+--------------------------+-----------+----------+
| นายอนุวัฒน์          | กรรมการผู้จัดการ            | 50,000    | 50,000   |
| สุดมหาตยางกูร       |                          |           |          |
+-------------------+--------------------------+-----------+----------+
| นายสุรชัย           | กร                       | 50,000    | 50,000   |
| อัศวแก้วมงคล        | รมการและรองกรรมการผู้จัดการ |           |          |
+-------------------+--------------------------+-----------+----------+
| นายพิสุทธิ เลิศวิไล    | กรรมการ                  | 50,000    | 50,000   |
+-------------------+--------------------------+-----------+----------+
| นายประกิตติ์ เสกสรรค์ | กรรมการ                  | 50,000    | 50,000   |
+-------------------+--------------------------+-----------+----------+
| นายรุ่งนริศย์         | กรรมการ                  | 50,000    | 50,000   |
| กุลกฤติยวณิชย์        |                          |           |          |
+-------------------+--------------------------+-----------+----------+
| นายอดิเรก          | กรรมกา                   | 300,000   | 300,000  |
| ศรีวัฒนาวงษา        | รและประธานกรรมการตรวจสอบ |           |          |
+-------------------+--------------------------+-----------+----------+
| นายธนดล ทองสุข     | กรรมการตรวจสอบ           | 200,000   | 200,000  |
+-------------------+--------------------------+-----------+----------+
| นางสาวพรรณพิมล     | กรรมการตรวจสอบ           | 200,000   | 200,000  |
| โกมลภิส            |                          |           |          |
+-------------------+--------------------------+-----------+----------+

* นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ ได้เข้าเป็นกรรมการแทนนายวรพจน์ ศรีมหาโชตะ เมื่อวันที่ 11
สิงหาคม 2551

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร

ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส และเบี้ยประชุมคณะกรรมการย่อย

+----------------+------------+-------------+------------+------------+
| ค่าตอบแทน       | ปี 2551     | ปี 2551      | ปี 2550     | ปี 2550     |
|                |            |             |            |            |
|                | จำนวนราย   | ค่าตอบแทนรวม | จำนวนราย   | ค          |
|                |            |             |            | ่าตอบแทนรวม |
+----------------+------------+-------------+------------+------------+
| เงินเดือน        | 10         | 12,025      | 10         | 13,510     |
+----------------+------------+-------------+------------+------------+
| โบนัส           | 10         | 310         | 10         | 840        |
+----------------+------------+-------------+------------+------------+
| รวม            | 10         | 12,335      | 10         | 14,350     |
+----------------+------------+-------------+------------+------------+

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร
และพนักงานทุกคนเพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
กรรมการบริษัทโดยเฉพาะกรรมการอิสระทุกคนได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
Certification Program (DCP) ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ดังรายละเอียดที่ได้แสดงไว้ในประวัติกรรมการในรายงานประจำปี 2551

บริษัทได้นำระบบการพัฒนาการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพมาใช้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
และเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีความสามารถไว้รองรับความจริญเติบโตขององค์กรในอนาคต
บริษัทดำเนินการจัดทำแผนให้กับพนักงานในระดับจัดการ
รวมทั้งจัดการฝึกอบรมและพัฒนาเฉพาะบุคคลให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าต่อไป

+-----------------------------------------------------------------------+
| 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน                                          |
+-----------------------------------------------------------------------+

บริษัทกำหนดให้มีการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้
โดยกำหนดไม่ให้หน่วยงานที่รับทราบข้อมูลนำไปเปิดเผยยังหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
และมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัท
ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน
ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน
ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน

บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารฝ่ายต่างๆ
มีหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 14/2540
เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ และได้กำหนดบทลงโทษตามมาตรา 275
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

หากกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทฝ่าฝืนหรือและไม่ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทจะลงโทษทางวินัยกับกรรมการ ผู้บริหาร
หรือพนักงานผู้นั้นโดยเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง
พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรืออาจจะให้ออกจากงาน
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความผิดนั้น
ซึ่งได้ส่งเป็นจดหมายเวียนให้พนักงานและผู้บริหารได้รับทราบโดยทั่วกัน

+-----------------------------------------------------------------------+
| 9.6 บุคลากร                                                            |
+-----------------------------------------------------------------------+

9.6.1 บุคลากร

จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 รวม 808 คน

9.6.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือนและค่าจ้างสำหรับปี 2551 จำนวน
142.79 ล้านบาท ซึ่งปี 2550 บริษัทได้มีการจ่ายค่าจ้างเป็นเงิน 135.49 ล้านบาท

9.6.3 นโยบายในการพัฒนาบุคลกร

บริษัทโดยฝ่ายบริหารและฝ่ายบุคคลมีนโยบายที่จะพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อรองรับแผนพัฒนาบุคลากรในระยะยาวต่อไป
ซึ่งบริษัทได้ทำการสรรหาโปรแกรมการฝึกอบรมพนักงาน เช่น จริยธรรมการทำงาน,
จิตวิทยาการทำงาน และอื่นๆ

บริษัทยังจัดให้มีการรักษามาตรฐานการทำงานในระบบ C-TPAT และ GMP เพิ่มเติมจากปี 2549
เพื่อให้บริษัทได้ประโยชน์สูงสุดในด้านความปลอดภัย

ขณะนี้บริษัทกำลังปรับปรุงอาคาร สถานที่ ด้านต่างๆ เพื่อความสะอาดและปลอดภัยมากขึ้นด้วย