8.  โครงสร้างเงินทุน

    1.  หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 5 กันยายน 2549 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 666,524,480 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 666,524,480 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
และบริษัทมีหุ้นทุนซื้อคืนจำนวน 1,300,000 หุ้น เป็นราคาทั้งสิ้น 1,837,978 บาท
ซึ่งเกิดจากการซื้อหุ้นคืนในช่วงวันที่ 26 เมษายน 2548 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2548
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ของการซื้อหุ้นคืนเพื่อช่วยบริหารทางการเงินและมีนโยบายให้มีระยะเวลาถือครองมากกว่า
6 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปีดังนั้นบริษัทมีจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
เท่ากับ 400,224,480 หุ้น อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2549
บริษัทได้ขายหุ้นสามัญที่ซื้อคืนในโครงการจำนวน 1,300,000
หุ้นดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยบริษัทได้ใช้หลักเกณฑ์การจำหน่ายหุ้นตามราคาตลาด ซึ่งไม่ต่ำกว่า 85% ของราคาปิดเฉลี่ย 5
วันทำการซื้อขายล่าสุด ดังนั้น บริษัทมีจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงคงเดิมซึ่งเท่ากับ 666,524,480
หุ้น ในปัจจุบัน

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2549
บริษัทยังคงมติเดิมของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2548 กล่าวคือ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 500,000,000 บาท เป็น 986,000,000 บาท
หรือเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 486,000,000 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญจำนวน 486,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
แต่ได้มีมติให้แก้ไขรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ ธ. นครหลวงไทย
รวมทั้งมีมติให้แก้ไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่
1 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 (THANI-W2 และ THANI-W3) โดยมติเดิมมีรายละเอียดดังนี้คือ

(1) อนุมัติออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 125,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
    บาท ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท
    เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีอัตราการจองซื้อ 4
    หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่

(2) อนุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
    เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามข้อ (1)
    โดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 125,000,000 หน่วย

(3) อนุมัติให้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯจำนวน 150,000,000 หุ้น
    พร้อมกับให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 75,000,000
    หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด หรือนักลงทุนประเภทสถาบัน (Private
    Placement)

(4) อนุมัติให้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
    เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขาย
    ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 จำนวน
    11,000,000 หุ้น
    โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯครั้งที่
    1 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3

โดยมติให้แก้ไขไขรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

  (1) เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 265,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน
  265,000,000 หุ้น เพื่อการออกหุ้นเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่ ธ. นครหลวงไทย

  (2) เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 132,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน
  132,500,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายให้แก่ ธ.
  นครหลวงไทย ที่จองซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามข้อ 1

  (3) เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 80,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 80,500,000
  หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
  (Rights Issue)

  (4) เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 8,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 8,000,000 หุ้น
  เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
  ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3

1.  ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 ชุดที่ 1 ถึง 3 (“THANI-W 1”), (“THANI-W
    2”), (“THANI-
    W 3”)

บริษัทได้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1 ชุดที่ 1 ถึง 3 จำนวนทั้งหมด 200
ล้านหน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2546
ในอัตราส่วนหุ้นสามัญ 3 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิทั้ง 3 ชุด จำนวน 2 หน่วย
โดยแบ่งออกเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ ชุดที่ 1 จำนวน 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ชุดที่ 2 จำนวน
0.6 หน่วย และใบสำคัญแสดงสิทธิ ชุดที่ 3 จำนวน 0.4 หน่วย ประเภทเรียกใช้สิทธิได้ก่อนกำหนด
ชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้ ราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท มีอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี
อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุ้น
ทำให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 300 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท

+----+----------------------+--------+-----------+----------+--------+
| ตา |                      |        |           |          |        |
| รา |                      |        |           |          |        |
| งแ |                      |        |           |          |        |
| สด |                      |        |           |          |        |
| งร |                      |        |           |          |        |
| าย |                      |        |           |          |        |
| ละ |                      |        |           |          |        |
| เอ |                      |        |           |          |        |
| ียด |                      |        |           |          |        |
| ใบ |                      |        |           |          |        |
| สำ |                      |        |           |          |        |
| คัญ |                      |        |           |          |        |
| แส |                      |        |           |          |        |
| ดง |                      |        |           |          |        |
| สิท |                      |        |           |          |        |
| ธิท |                      |        |           |          |        |
| ี่จะ |                      |        |           |          |        |
| ซื้อ |                      |        |           |          |        |
| หุ้น |                      |        |           |          |        |
| สา |                      |        |           |          |        |
| มัญ |                      |        |           |          |        |
| คร |                      |        |           |          |        |
| ั้งที่ |                      |        |           |          |        |
| 1  |                      |        |           |          |        |
| ช  |                      |        |           |          |        |
| ุดที่ |                      |        |           |          |        |
| 1  |                      |        |           |          |        |
| ถึง |                      |        |           |          |        |
| 3  |                      |        |           |          |        |
+----+----------------------+--------+-----------+----------+--------+
| ล  | ใบสำคัญแส             | จำ     | จ         | จำนว     | จำนวนใ |
| ำด | ดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ | นวนใบส | ำนวนใบสำค | นใบสำคัญแ | บสำคัญแ |
| ับที่ | 1 จำนวน 3 ชุด*        | ำคัญแสด | ัญแสดงสิทธิท | สดงสิทธิที่ผ | สดงสิทธิ |
|    |                      | งสิทธิที่อ | ี่ผู้ถือใบสำคัญ | ู้ถือใบสำคัญ | ณ      |
|    |                      | อกและเ | แสดงสิทธิได | แสดงสิทธิไ | ส      |
|    |                      | สนอขาย | ้รับการจัดสร | ด้มาใช้สิทธิ | ิ้นสุดวันที่ |
|    |                      |        | รตามสัดส่วน |          | 20     |
|    |                      | (หน่วย) | (หน่วย)    |          |        |
|    |                      |        |           |          | ตุลาคม  |
|    |                      |        |           |          | 2551   |
+----+----------------------+--------+-----------+----------+--------+
| 1. | ใบสำคัญแส             | 100,0  | 9         | 99       | 0.00** |
|    | ดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ | 00,000 | 9,997,931 | ,688,065 |        |
|    | 1 ชุดที่ 1 (“THANI-W    |        |           |          |        |
|    | 1”)                  |        |           |          |        |
+----+----------------------+--------+-----------+----------+--------+
| 2. | ใบสำคัญแส             | 60,0   | 5         | 1,28     | 0.00   |
|    | ดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ | 00,000 | 9,999,000 | 1,910*** |        |
|    | 1 ชุดที่ 2 (“THANI-W    |        |           |          |        |
|    | 2”)                  |        |           |          |        |
+----+----------------------+--------+-----------+----------+--------+
| 3. | ใบสำคัญแส             | 40,0   | 3         | 55       | 0.00   |
|    | ดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ | 00,000 | 9,998,931 | 4,671*** |        |
|    | 1 ชุดที่ 3 (“THANI-W    |        |           |          |        |
|    | 3”)                  |        |           |          |        |
+----+----------------------+--------+-----------+----------+--------+
|    |                      | 200,0  | 19        | 101      | 0.00   |
|    |                      | 00,000 | 9,995,862 | ,524,480 |        |
+----+----------------------+--------+-----------+----------+--------+

หมายเหตุ: (*) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ราชธานีสิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1 ทั้ง 3 ชุด เป็นประเภทเรียกใช้สิทธิได้ก่อนกำหนดทั้งจำนวน (Call Option)
หากราคาปิดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกัน
สูงกว่า 2.00 บาทต่อหุ้น

(**) ในช่วงปลายปี 2546 ได้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวกับ THANI-W1 คือ
ราคาปิดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกัน สูงกว่า
2.00 บาทต่อหุ้น นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ถูกเรียกให้ใช้สิทธิทั้งจำนวน ดังนั้น
THANI-W1ได้พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม
2547 เป็นต้นไป

(***) เป็นการใช้สิทธิตามปกติ

ทั้งนี้ ณ สิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2549 บริษัทมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1
มาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญทั้ง 3 ชุดดังกล่าว จำนวนรวมกันทั้งสิ้น 101,524,480 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1
บาท
ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่เรียกชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วอยู่ที่
401,524,480 บาท และบริษัทคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 ชุดที่ 2
(“THANI-W2”), และชุดที่ 3 (“THANI-W 3”) ที่ยังไม่ได้มาใช้สิทธิเป็นจำนวนรวมกันเท่ากับ
98,161,516 หน่วย

ในปี พ.ศ.2551 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 2 และ 3 (THANI-W2 และ
THANI-W3) มาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 166 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่เรียกชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน
พ.ศ.2551 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 2 และ 3 หมดอายุเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม
2551

2.  ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 ชุดที่ 4 (“THANI-W4”)

-   ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2549
    บริษัทจะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 ชุดที่ 4 จำนวน
    213,000,000 หน่วย ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

1)  จำนวน 80,500,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า อายุ 3 ปี อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1:1
    และราคาใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท
    จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
    (จะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหลังจากที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน
    ก.ล.ต.) ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 5 หุ้นต่อ 1
    หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง)

2)  จำนวน 132,500,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า อายุ 3 ปี อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1:1
    และราคาใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น จำหน่ายให้แก่ ธ.
    นครหลวงไทย ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจำนวน 265,000,000 หุ้น
    ในราคาหุ้นละ 1.15 บาท มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท
    โดยมีอัตราส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 2 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 1 หน่วย
    (จะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหลังจากที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน
    ก.ล.ต.)

  นอกจากนี้
  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติแก้ไขจำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
  ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 จากจำนวน 11,000,000 หุ้น เป็นจำนวน 8,000,000 หุ้น

  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2549 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน
  150,000,000 หุ้น พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน
  75,000,000 หน่วย เพื่อเสนอขายให้ ธ. นครหลวงไทย และเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2549
  คณะกรรมการได้มีมติแก้ไขจำนวนและราคาใช้สิทธิของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
  เพื่อเสนอขายให้แก่ ธ. นครหลวงไทย
  โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่และใบสำคัญแสดงสิทธิฯที่เปลี่ยนแปลงแล้วต่อไปนี้แทน

-   การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 265,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00
    บาท ในราคาหุ้นละ 1.15 บาท รวม 304,750,000 บาทให้แก่ ธ. นครหลวงไทย
    พร้อมกับออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 132,500,000
    หน่วยโดยไม่คิดมูลค่า ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1.00 บาท ทั้งนี้
    ราคาที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและราคาใช้สิทธิไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90
    ของราคาตลาดตามนิยามของ
    กลต.ที่คำนวณจากราคาปิดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงเวลา 15
    วันทำการติดต่อกัน (15 มิถุนายน 2549 ถึง 5 กรกฎาคม 2549)
    ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งตรงกับวันที่ 6 กรกฎาคม 2549
    โดยราคาตลาดเฉลี่ยดังกล่าวเท่ากับ 0.91 บาท)

-   หาก ธ. นครหลวงไทยเข้าซื้อหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทแล้ว ธ.
    นครหลวงไทย อาจจะมีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 49.75
    ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วซึ่งอยู่ที่ 799,024,480 บาท (ที่มา: 401,524,480 +
    265,000,000 + 132,500,000
    โดยรวมการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ ธ.
    นครหลวงไทยได้รับสิทธิดังกล่าว) ซึ่งถึงจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ
    ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 53/2545 เรื่อง
    หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

-   อย่างไรก็ดี ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม
    2549 ได้มีมติให้ ธ. นครหลวงไทย ซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทโดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อ
    (Whitewash) ดังกล่าวข้างต้น

-   โดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2549
    บริษัทตกลงที่จะดำเนินการแต่งตั้งตัวแทน ธ. นครหลวงไทยเข้าเป็นกรรมการในบริษัท
    ตามสัดส่วนภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าว จำนวน 4 ท่าน
    จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40
    ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นการเพิ่มจํานวนกรรมการของบริษัท 2 ท่าน
    และแทนกรรมการคนใดที่ลาออกอีก 2 ท่าน ทำให้มีสัดส่วน กรรมการอิสระ :
    ตัวแทนของผู้ขอผ่อนผัน : กรรมการท่านอื่น เท่ากับ 3 : 4 : 3 และมีความประสงค์
    ที่จะให้ความร่วมมือและความสะดวกแก่ลูกค้าของบริษัทในการใช้บริการต่างๆ ของ ธ.
    นครหลวงไทย เช่น การชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร และ บริการด้านประกันภัย เป็นต้น

-   ในปี พ.ศ.2552 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 4 (THANI-W4)
    มาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 266,666 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    และทำให้ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทที่ได้รับการจดที่กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
    เท่ากับ 666,791,312 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
    และมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 4 (THANI-W4) มาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    จำนวน 155,802,594 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    และทำให้ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทที่ได้รับการจดที่กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
    เท่ากับ 822,593,906 บาท โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 4 หมดอายุเมื่อวันที่
    30 พฤศจิกายน 2552

    1.  ผู้ถือหุ้น

ตารางรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2553

  ------------------------------------------------------------------------------
  ลำดับ         รายชื่อ                        จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)  ร้อยละ
  ------------ ---------------------------- ---------------- -------------------
  1            ธ. นครหลวงไทย                397,500,000      48.32

  2            กลุ่มลิ้มถิรคุณ¹                   124,235,200      15.10

  3            กลุ่มบัวหลวง²                   36,175,540       4.40

  4            กลุ่มมิตรภาพ³                   32,354,029       3.93

  5            นายดิเรก วินิชบุตร               26,958,700       3.28

  6            นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล          24,100,000       2.93

  7            กลุ่มคุณวิรัตน์ ชินประพินพร⁴         22,753,963       2.77

  8            นายจองศักดิ์ กัลยาพิเชฎฐ์          9,750,000        1.19

  9            นางวันเพ็ญ อุดมรัชตวนิชย์          5,000,000        0.61

  10           นายทรงสิทธิ์ กุลอารยะสิน          3,650,000        0.44

  11           อื่นๆ                          140,116,474      17.03

               รวม                          822,593,906      100.00

  มูลค่าที่ตราไว้ 1                                               
  บาท/หุ้น*                                                    
  ------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ: (1) กลุ่มลิ้มถิรคุณ ประกอบด้วย นางสมหมาย ลิ้มถิรคุณ และนายสมชาย ลิ้มถิรคุณ

  (2) กลุ่มบัวหลวง ประกอบด้วยผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ดังนี้

+--------+-----------------------------+-------------------+----------+
| ลำดับ   | รายชื่อ                       | จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)   | ร้อยละ    |
+--------+-----------------------------+-------------------+----------+
| 1      | นางศิริวงษ์ รุ่งวัฒนโสภณ          | 6,298,200         | 0.77     |
+--------+-----------------------------+-------------------+----------+
| 2      | นายศิววัชร์ ศักกภาพวิชานนท์       | 5,857,566         | 0.71     |
+--------+-----------------------------+-------------------+----------+
| 3      | นายพิชิต รักษาธรรมเจริญ         | 5,600,000         | 0.68     |
+--------+-----------------------------+-------------------+----------+
| 4      | นายวิชัย อดุลยานุโกศล           | 5,247,100         | 0.64     |
+--------+-----------------------------+-------------------+----------+
| 5      | นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ           | 4,978,466         | 0.61     |
+--------+-----------------------------+-------------------+----------+
| 6      | นายธนพล สถิตธรรมรัตน์          | 4,350,066         | 0.53     |
+--------+-----------------------------+-------------------+----------+
| 7      | นางกิตติมา รักษาธรรมเจริญ       | 3,266,702         | 0.40     |
+--------+-----------------------------+-------------------+----------+
| 8      | นายถกล นันธิราภากร            | 577,440           | 0.07     |
+--------+-----------------------------+-------------------+----------+
|        | รวม                         | 36,175.540        | 4.40     |
+--------+-----------------------------+-------------------+----------+

  กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในกลุ่มบัวหลวง ได้แก่ นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ

  (3) กลุ่มมิตรภาพ ประกอบด้วยผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ดังนี้

  -------- ------------------------------ -------------------- -----------
  ลำดับ     รายชื่อ                          จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)      ร้อยละ

  1        นายเจริญสุข กิจอิทธิ                29,063,866           3.53

  2        นางศิริพร แดงสุภา                 833,333              0.10

  3        นางจิตราภรณ์ กิจอิทธิ               725,866              0.09

  4        นายพิศาล กิจอิทธิ                  522,400              0.06

  5        นางสาวพิลาส กิจอิทธิ               359,466              0.04

  6        นายพิชัย กิจอิทธิ                   359,466              0.04

  7        น.ส.พิจิตรา กิจอิทธิ                359,466              0.04

  8        น.ส.พิสุดา กิจอิทธิ                 130,166              0.02

  รวม                                     32,354,029           3.93
  -------- ------------------------------ -------------------- -----------

  กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในกลุ่มมิตรภาพ ได้แก่ นายเจริญสุข กิจอิทธิ

  (4) กลุ่มคุณวิรัตน์ ชินประพินพร ประกอบด้วยผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ดังนี้

  -------- ------------------------------ -------------------- -----------
  ลำดับ     รายชื่อ                          จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)      ร้อยละ

  1        นางวิลาวรรณ รุ่งวัฒนโสภณ           6,100,066            0.74

  2        นางเนาวนารถ จามรมาน            5,505,000            0.67

  3        นางพันธิภา เตชะศิรินุกุล             4,255,500            0.52

  4        นางวริศรา เตชะศิรินุกูล             3,348,366            0.41

  5        นายวิรัตน์ ชินประพินพร              1,599,999            0.19

  6        นายปรีชา ไกรสิงห์เดชา             824,866              0.10

  7        น.ส. ภรณี ไกรสิงห์เดชา            820,166              0.10

  8        น.ส. ภัทรัตน์ ชินประพินพร           300,000              0.04

           รวม                            22,753.963           2.77
  -------- ------------------------------ -------------------- -----------

  กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในกลุ่มคุณวิรัตน์ ชินประพินพร ได้แก่ นายวิรัตน์ ชินประพินพร

2.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ