8. การจัดการ

8.1 โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 15
ท่านดังนี้

1.  นางอนุรัตน์ เทียมทัน ประธานกรรมการ

2.  นายพหล จินดากุล กรรมการอิสระ

3.  นายทวีสิน เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการอิสระ

4.  นายปานเฉลิม สุธาธรรม กรรมการอิสระ

5.  นายนิพนธ์ สุทธิมัย กรรมการอิสระ

6.  นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ กรรมการอิสระ

7.  นายโก บัน เฮ็ง กรรมการอิสระ

8.  นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค กรรมการ

9.  นายจ๊าคส์ ลีออสท์ กรรมการ

10. นายจ๊าคส์ ปาสตอร์ กรรมการบริหาร

11. นายอูกส์ เดอชองส์ กรรมการบริหาร

12. นายเอ็มมานูเอล แชร์ กรรมการบริหาร

13. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการบริหาร

14. นายสมจิตต์ เศรษฐิน กรรมการผู้จัดการใหญ่

15. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ
กรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่หนึ่งและกรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่สองลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
กรรมการกลุ่มที่หนึ่งได้แก่ นายจ๊าคส์ ปาสตอร์ นายอูกส์ เดอชองส์ นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค
และนายเอ็มมานูเอล แชร์ กรรมการกลุ่มที่สอง ได้แก่นางอนุรัตน์ เทียมทัน นายสมจิตต์ เศรษฐิน
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร และนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

คุณสมบัติของกรรมการ

บุคคลที่จะมาทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.  เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติด่างพร้อย

2.  เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และสามารถมองภาพรวมของธุรกิจได้ดี

3.  เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีคุณธรรม และมีบุคลิกที่เหมาะสม

4.  เป็นผู้มีทักษะในการสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ

5.  เป็นผู้มีแนวคิดทางธุรกิจและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

6.  เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน
    หรือการพาณิชยกรรมหรือการอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ

7.  เป็นผู้มีประสบการณ์เคยเป็นกรรมการบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ

1.  เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติของกรรมการตรงตามที่กำหนดไว้

2.  กรรมการทั้งคณะควรมีความเชี่ยวชาญหลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทาง
    และควบคุมการดำเนินงานของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการและกรรมการบริหารในคณะกรรมการบริษัท

1.  วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

    1.  เกษียณอายุ เมื่ออายุครบ 75 ปีบริบูรณ์

    2.  กรรมการ ยังคงมีสภาพเป็นกรรมการ หลังจากปีที่อายุครบ 75 ปี
        จนครบกำหนดตามวาระ (3 ปี) ของการดำรงตำแหน่งกรรมการ

2.  วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

  2.1 เกษียณอายุ เมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์

2.  เมื่อครบอายุ 55 ปี คณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้ถึงอายุ 70 ปี
    ทั้งนี้สามารถต่ออายุได้ในคราวแรกได้สูงสุดถึง 4 ปี และคราวต่อไปครั้งละ 2 ปี

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้มีการกำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน
กล่าวคือ คณะกรรมการบริษัทกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายการดำเนินการด้านการตลาด การผลิต
การจำหน่าย การบริหารการจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ การเงินและการจัดทำงบประมาณ
เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้และใช้วัดผลงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายและงบประมาณ

อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้มีการตรวจสอบภายใน
ผ่านฝ่ายตรวจสอบภายใน ที่มีการรายงานผลข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญพร้อมข้อควรปรับปรุงแก้ไข
ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1.  คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
    และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
    และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2.  คณะกรรมการบริษัทต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท
    หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

3.  คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายหลัก กลยุทธ์ แผนงาน
    และแผนการลงทุนของบริษัท โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่
    เป็นผู้ควบคุมดูแลการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ
    ให้เป็นไปตามเป้าหมายโดยสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพของบริษัท
    และเกิดประสิทธิภาพแก่กิจการและผู้ถือหุ้นของบริษัท

การสรรหากรรมการบริษัท

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
จะมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ทำการคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ทั้งนี้บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา
68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
และข้อบังคับของบริษัท องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง
ถอดถอนหรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทนั้น
ได้กำหนดในข้อบังคับของบริษัทซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1.  คณะกรรมการของบริษัทจะพึงมีจำนวนเท่าใด
    ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบคนและไม่เกินกว่าสิบห้าคน
    และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
    คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
    แต่จะมอบหมายให้คณะกรรมการหรือบุคคลอื่นปฏิบัติการแทนตนในฐานะเป็นกรรมการมิได้ ทั้งนี้
    การกระทำใดๆ
    ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่กระทำไปโดยได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการดังกล่าวให้ถือเสมือนหนึ่งว่าการกระทำนั้นๆ
    เป็นการกระทำของคณะกรรมการเองและเป็นการกระทำที่มีผลผูกพันบริษัท
    กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน
    เบี้ยประชุม โบนัสและเบี้ยเลี้ยง

2.  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือที่ประชุมคณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนดรายชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทโดยให้แบ่งกลุ่มกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทออกเป็นสองกลุ่ม
    และกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้คือกรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่หนึ่งและกรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่สองลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

3.  กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

    1.  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทีละหนึ่งตำแหน่ง

    2.  ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่งนั้น
        ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ จำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง

    3.  ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่ง
        บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
        เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

4.  ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา
    ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
    ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
    กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น
    ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ
    ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
    กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

5.  กรรมการคนใดลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท
    การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัทกรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง
    จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

6.  ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
    ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68
    แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
    เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป
    เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
    บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการแทนได้
    เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการบริษัทตามวรรคหนึ่ง
    ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

7.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
    และมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

  คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน

  กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน

  กรรมการที่เป็นอิสระ 6 ท่าน

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่
เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล กับการบริหารงานประจำ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
มีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ปี 2554
บริษัทได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาก่อนการประชุม
บริษัทได้จัดเก็บรายงานการประชุมที่ได้รับรองจากคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งและสามารถนำกลับมาตรวจสอบได้

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2554
กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมดังนี้ รายชื่อ ตำแหน่ง การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)

  ------------------- ----------------------------------------- ---------------- ------------------- ---------------------------------
  รายชื่อ               ตำแหน่ง                                    การเข้าร่วมประชุม                       
                                                                (ครั้ง)                                

                                                                คณะกรรมการบริษัท   คณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  นางอนุรัตน์ เทียมทัน     ประธานกรรมการ                             6/6              -                   -

  นายพหล จินดากุล       กรรมการอิสระ (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)     6/6              11/11               3/3

  นายทวีสิน เทพหัสดิน ณ   กรรมการอิสระ                               6/6              11/11               3/3
  อยุธยา               (ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)                                        

  นายปานเฉลิม สุธาธรรม  กรรมการอิสระ                               6/6              11/11               -

  นายนิพนธ์ สุทธิมัย       กรรมการอิสระ                               6/6              11/11               -

  นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์  กรรมการอิสระ                               6/6              -                   -

  นายโก บัน เฮ็ง¹       กรรมการอิสระ                               2/2              -                   

  นายแอร์ฟเว่ เลอบุค²    กรรมการ                                   1/6              -                   -

  นายจ๊าคส์ ลีออสท์²      กรรมการ                                   2/3              -                   -

  รายชื่อ               ตำแหน่ง                                    การเข้าร่วมประชุม                       
                                                                (ครั้ง)                                

                                                                คณะกรรมการบริษัท   คณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  นายจ๊าคส์ ปาสตอร์      กรรมการบริหาร                              6/6              -                   3/3

  นายอูกส์ เดอชองส์³     กรรมการบริหาร                              -                -                   -

  นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร  กรรมการ                                   6/6              -                   -

  นายสมจิตต์ เศรษฐิน     กรรมการผู้จัดการใหญ่                          6/6              -                   3/3

  นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์  กรรมการผู้จัดการ                             5/6              -                   -

  นายเอ็มมานูเอล แชร์    กรรมการบริหาร                              4/6              -                   -
  ------------------- ----------------------------------------- ---------------- ------------------- ---------------------------------

หมายเหตุ: ¹ นายโก บัน เฮ็ง ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554
โดยมีผลหลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2554

  ² นายแอร์ฟเว่ เลอบุค และนายจ๊าคส์ ลีออสท์
  เป็นกรรมการที่ทำงานและพำนักในประเทศฝรั่งเศส
  บริษัทได้เชิญเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการของบริษัท
  เนื่องจากเป็นบุคคลที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคู่ค้าของบริษัทในต่างประเทศ โดยนายจ๊าคส์
  ลีออสท์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่
  1/2554 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554

³ นายอูกส์ เดอชองส์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนนายเธียรี่ เดอเฟรน
ที่ลาออกในระยะเวลาที่เหลืออยู่ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 24
พฤศจิกายน 2554

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง
และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว พร้อมให้ตรวจสอบได้ ในสถานที่ปลอดภัย ที่ชั้น
25 อาคารทิปโก้ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

คณะกรรมการอิสระ

  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 6 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

1.  นายพหล จินดากุล

2.  นายทวีสิน เทพหัสดิน ณ อยุธยา

3.  นายปานเฉลิม สุธาธรรม

4.  นายนิพนธ์ สุทธิมัย

5.  นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์

6.  นายโก บัน เฮ็ง

หมายเหตุ: นายโก บัน เฮ็งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ท่านที่ 6 เมื่อ กรกฎาคม
2554

หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ดังนี้

1.  บุคคลต้องมีคุณสมบัติของกรรมการตรงตามที่กำหนดไว้
    เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความคิดเห็นโดยใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระและมีจริยธรรมโดยยึดถือประโยชน์ขององค์กรเป็นหลักโดยไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    ผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือตนเอง

2.  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้

  2.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 2 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ
  บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา
  258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

  2.2 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน
  ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
  หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
  1 ปี

  2.3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
  ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
  หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

  2.4 ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ
  บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่ได้รับการแต่งตั้งมาให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  2.5 เปิดเผยความสัมพันธ์ใดๆ ที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระแก่คณะกรรมการบริษัท

นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท

กำหนดให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการอิสระมีจำนวน 6 ท่าน โดยนิยามของกรรมการอิสระ คือ “ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5
ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี้
ลูกหนี้ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งนายพรเสถียร เสาวภาคสุนทร เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 24
พฤศจิกายน 2554 มีหน้าที่รับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้
เลขานุการบริษัทจะรายงานต่อประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองโดยเฉพาะในด้านต่างๆ
ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทมี 4 ชุด
ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.  คณะกรรมการบริหาร

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อทำหน้าที่แทนคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารและดำเนินธุรกิจของบริษัท

1.  นางอนุรัตน์ เทียมทัน ประธานคณะกรรมการบริหาร

2.  นายสมจิตต์ เศรษฐิน กรรมการบริหาร

3.  นายจ๊าคส์ ปาสตอร์ กรรมการบริหาร

4.  นายชยงค์ศักดิ์ พิศิษฏพงศ์ กรรมการบริหาร

5.  นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการบริหาร

6.  นายโก๊ะ ไล้ ฮวด กรรมการบริหาร

7.  นายอูกส์ เดอชองส์ กรรมการบริหาร

8.  นายเอ็มมานูเอล แชร์ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

  หมายเหตุ : นายอูกส์ เดอชองส์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารแทนนายเธียรี่ เดอเฟรน
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554

คณะกรรมการบริหารจะทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้โดยมีประธานกรรมการบริหารเป็นเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุด
ในด้านการกำหนดนโยบายการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
และมีกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุดในด้านปฏิบัติการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ตามมติของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ ดังนี้

1.  เสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จะมีขึ้น
    และให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญ

2.  กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท

3.  บริหารจัดการ และกำหนดแนวทางของธุรกิจและกิจการของบริษัท และตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ
    ตามที่กำหนดไว้ในกฎและข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการบริหารของ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด
    (มหาชน)

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบและควบคุมธุรกิจ
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมาจากกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1.  นายพหล จินดากุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2.  นายทวีสิน เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการตรวจสอบ

3.  นายปานเฉลิม สุธาธรรม กรรมการตรวจสอบ

4.  นายนิพนธ์ สุทธิมัย กรรมการตรวจสอบ

นางสาวอารีย์ แก้วพริ้งเพริด เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่าน
มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง มีวาระการทำงาน 3 ปี
และจะแต่งตั้งใหม่โดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อครบกำหนดวาระ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ดังนี้

1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
    และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
    และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
    เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.  พิจารณาคัดเลือก
    เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอแนะค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
    รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
    ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6.  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

    1.  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน
        เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

    2.  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

    3.  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
        ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

    4.  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

    5.  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

    6.  จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
        และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

    7.  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร(Charter)

    8.  รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
        ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การสรรหากรรมการตรวจสอบ

1.  ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทอิสระจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน
    เป็นกรรมการตรวจสอบโดย 1 ท่าน ควรมีความรู้ด้านบัญชี
    และให้คณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกกันเองเป็นประธานกรรมการ1 ท่าน

2.  ให้คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี

3.  ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอิสระในการดำเนินงาน และขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

4.  คณะกรรมการตรวจสอบจะพ้นสภาพเมื่อ ตาย ลาออก
    พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือถึงคราวออกตามวาระ

5.  คณะกรรมการตรวจสอบได้รับเงินค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

6.  ให้คณะกรรมการตรวจสอบ จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4
    ครั้งและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท

3.  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 2 ท่าน
และกรรมการอิสระ 2 ท่าน โดยให้กรรมการอิสระเป็นประธาน

1.  นายทวีสิน เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2.  นายพหล จินดากุล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3.  นายสมจิตต์ เศรษฐิน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

4.  นายจ๊าคส์ ปาสตอร์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1.  พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นกรรมการบริษัท
    และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

2.  พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่
    กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

3.  พิจารณากลั่นกรองอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
    เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

  4. พิจารณากลั่นกรองหลักเกณฑ์การพิจารณาอัตราค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่
  กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

4.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิคใหม่และมีประสิทธิภาพซึ่งทำให้ระบบแข็งแกร่งมากขึ้น
หลักปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ
เป็นหัวใจสำคัญในการรับมือกับความท้าทายทางธุรกิจท่ามกลางระบบเศรษฐกิจโลกที่สับสน
ตามยุทธศาสตร์ของบริษัทในด้านความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังคงผลักดันโดยมุ่งเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยงในธุรกิจทุก
ๆ ด้าน

ความท้าทายของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรท่ามกลางลักษณะที่หลากหลายของธุรกิจของบริษัทนับตั้งแต่การกลั่นน้ำมันและการขนส่งเพื่อขายผลิตภัณฑ์น้ำมันและผลิตภัณฑ์ยางมะตอยในอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยการใช้แผนการบริหารความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญซึ่งครอบคลุมในแต่ละด้านของธุรกิจ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้
นโยบายในการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นเพื่อรับประกันว่า
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกรายปฏิบัติตามหลักการบริหารความเสี่ยงด้วยความรอบคอบ
และพร้อมในการรับมือกับทุกสภาวการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

คณะกรรมการ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

1.  นายวิเวก ดีวีดี หัวหน้าคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.  นายชยงค์ศักดิ์ พิศิษฎพงศ์ กรรมการ

3.  นายเธียรี่ เดอเฟรน กรรมการ

4.  นายเอ็มมานูเอล แชร์ กรรมการ

5.  นายโก๊ะ ไล้ ฮวด กรรมการ

6.  นายอับดุล มาลิค ตาฮิล กรรมการ

7.  นายชัยพงษ์ พงษ์อักษร เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.  พิจารณาและอนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง

2.  ติดตามการพัฒนากรอบบริหารความเสี่ยง กระบวนการบ่งชี้ และการประเมินความเสี่ยง

3.  ประเมินและอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง

4.  รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและจัดการความเสี่ยง
    รวมทั้งสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นเหล่านั้น ตามความเหมาะสม

ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดตั้งหน่วยงานบริหารความเสี่ยง
ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกระดับผู้จัดการ
โดยมีเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงเป็นหัวหน้าในการดำเนินงานในแต่ละวันในนามของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยดำเนินการตามนโยบายความเสี่ยง กรอบการทำงาน และขั้นตอน รวมถึงให้การสนับสนุนแนะนำ
และให้แนวทางในการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานทั้งหมด

นอกจากนี้หน่วยงานบริหารความเสี่ยงยังมีหน้าที่
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากมุมมองของแต่ละหน่วยงาน
และแนวทางการป้องกันแก้ไขเป็นประจำทุกเดือน
มีการจัดการประชุมติดตามผลกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในแต่ละเดือนเพื่อตรวจสอบความเสี่ยงขององค์กร
และรับฟังความคิดเห็นพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้บริษัทฯส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบเชิงรุกในการตรวจสอบภายในซึ่งเป็นผลดีต่อหลักปฏิบัติบริหารความเสี่ยง
และให้การตรวจสอบและความสมดุลแก่ระบบ

ผู้บริหาร

  บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

1.  นายสมจิตต์ เศรษฐิน กรรมการผู้จัดการใหญ่

2.  นายจ๊าคส์ ปาสตอร์ กรรมการบริหาร

3.  นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ

4.  นายชยงค์ศักดิ์ พิศิษฏพงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโสสายการเงิน

5.  นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการบริหาร

6.  นายเอ็มมานูเอล แชร์ ผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและคดีความระหว่าง

  ประเทศ

7.  นางสาวอัชฌา รัตน์ตระกูลทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน สินเชื่อและกฎหมาย

8.  นายกษิดิศ เจริญชลวานิช ผู้อำนวยการสายสนับสนุนธุรกิจ / ผู้อำนวยการสาย

  การตลาดในประเทศ

9.  นายประวีณ เพ็ญมณี ผู้อำนวยการสายการผลิต

10. นายโก๊ะ ไล้ ฮวด ผู้อำนวยการสายบัญชีและงบประมาณ

11. นายวิเวก ดีวีดี ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจเรือ

12. นายจ๊าคส์ มาร์เชล ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและกฎหมายระหว่างประเทศ

13. นายอิสเมล อับดุล ฮามิด ผู้อำนวยการสายการตลาดต่างประเทศ

14. นายอูกส์ เดอชองส์ ผู้อำนวยการกิจการร่วมค้าและสาขาต่างประเทศ 

15. นางอุดมพร พันธ์แพทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

การประเมินผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประเมินการทำงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่
โดยพิจารณาจากผลประกอบการบริษัท การปฏิบัติตามนโยบายคณะกรรมการบริษัท
การวัดผลการปฏิบัติงานตาม Balance Score Card (BSC)
และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม
หลังจากนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริหารและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัท
กำหนดแนวทางการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มบริษัท คือ
ไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในบริษัทอื่นเกินกว่า 5 บริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ในปี 2554 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมเป็นเงิน 7,302,000 บาท ดังนี้

+------------------+--------------------+------+------+------+------+
| รายชื่อ            | ขอบเขตหน้าที่         | 2553 |      | 2554 |      |
|                  |                    | (    |      | (    |      |
|                  |                    | บาท) |      | บาท) |      |
+------------------+--------------------+------+------+------+------+
|                  |                    | คงที่  | ผ    | คงที่  | ผ    |
|                  |                    |      | ันแปร |      | ันแปร |
+------------------+--------------------+------+------+------+------+
| 1. นางอนุรัตน์      | ประธานกรรมการบริษัท  | 400  | 400  | 400  | 400  |
| เทียมทัน           |                    | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
+------------------+--------------------+------+------+------+------+
| 2. นายพหล จินดากุล | กรรมการอิสระ        | 590  | 200  | 550  | 200  |
|                  |                    | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
|                  | ประธา              |      |      |      |      |
|                  | นคณะกรรมการตรวจสอบ |      |      |      |      |
|                  |                    |      |      |      |      |
|                  | และกรรมการสรร      |      |      |      |      |
|                  | หาและกำหนดค่าตอบแทน |      |      |      |      |
+------------------+--------------------+------+------+------+------+
| 3. นายทวีสิน       | กรรมการอิสระ        | 518  | 200  | 484  | 200  |
| เทพหัสดิน          |                    | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
|                  | กรรมการตรวจสอบ     |      |      |      |      |
| ณ อยุธยา          |                    |      |      |      |      |
|                  | แ                  |      |      |      |      |
|                  | ละประธานกรรมการสรร |      |      |      |      |
|                  | หาและกำหนดค่าตอบแทน |      |      |      |      |
+------------------+--------------------+------+------+------+------+
| 4. นายปานเฉลิม    | กรรมการอิสระ        | 488  | 200  | 464  | 200  |
| สุธาธรรม          |                    | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
|                  | และกรรมการตรวจสอบ  |      |      |      |      |
+------------------+--------------------+------+------+------+------+
| 5. นายนิพนธ์ สุทธิมัย | กรรมการอิสระ        | 488  | 200  | 464  | 200  |
|                  |                    | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
|                  | และกรรมการตรวจสอบ  |      |      |      |      |
+------------------+--------------------+------+------+------+------+
| 6. นางแอนน์ แมรี   | กรรมการอิสระ        | 200  | 166  | 200  | 200  |
| มาร์เชท์           |                    | ,000 | ,667 | ,000 | ,000 |
+------------------+--------------------+------+------+------+------+
| 7. นายโก บัน เฮง  | กรรมการอิสระ        | 0    | 0    | 100  | 100  |
|                  |                    |      |      | ,000 | ,000 |
+------------------+--------------------+------+------+------+------+
| 8. นายแอร์ฟเว่ เลอ | กรรมการ            | 200  | 200  | 200  | 200  |
| บุค               |                    | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
+------------------+--------------------+------+------+------+------+
| 9. นายจ๊าคส์       | กรรมการบริหาร       | 220  | 200  | 220  | 200  |
| ปาสตอร์           |                    | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
|                  | และกรรมการสรร      |      |      |      |      |
|                  | หาและกำหนดค่าตอบแทน |      |      |      |      |
+------------------+--------------------+------+------+------+------+
| 10. นายจ๊าคส์      | กรรมการ            | 0    | 0    | 150  | 150  |
| ลีออสท์            |                    |      |      | ,000 | ,000 |
+------------------+--------------------+------+------+------+------+
| 11. นายเธียรี่      | กรรมการบริหาร       | 200  | 200  | 200  | 200  |
| เดอเฟรน          | และผู้อำนวย          | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
|                  | การสายการต่างประเทศ |      |      |      |      |
+------------------+--------------------+------+------+------+------+
| 12. นายสิทธิลาภ    | กรรมการบริหาร       | 200  | 200  | 200  | 200  |
| ทรัพย์สาคร         |                    | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
+------------------+--------------------+------+------+------+------+

+------------------+--------------------+------+------+------+------+
| รายชื่อ            | ขอบเขตหน้าที่         | 2553 |      | 2554 |      |
|                  |                    | (    |      | (    |      |
|                  |                    | บาท) |      | บาท) |      |
+------------------+--------------------+------+------+------+------+
|                  |                    | คงที่  | ผ    | คงที่  | ผ    |
|                  |                    |      | ันแปร |      | ันแปร |
+------------------+--------------------+------+------+------+------+
| 13. นายเอ็มมานูเอล | กรรมการบริหาร       | 200  | 200  | 200  | 200  |
| แชร์              |                    | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
|                  | และผู้อำนว           |      |      |      |      |
|                  | ยการฝ่ายงบประมาณและ |      |      |      |      |
|                  | คดีความระหว่างประเทศ |      |      |      |      |
+------------------+--------------------+------+------+------+------+
| 14. นายสมจิตต์     | กรรมการผู้จัดการใหญ่   | 220  | 200  | 220  | 200  |
| เศรษฐิน           |                    | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
|                  | และกรรมการสรร      |      |      |      |      |
|                  | หาและกำหนดค่าตอบแทน |      |      |      |      |
+------------------+--------------------+------+------+------+------+
| 15. นายชัยวัฒน์     | กรรมการผู้จัดการ      | 200  | 200  | 200  | 200  |
| ศรีวรรณวัฒน์        |                    | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
+------------------+--------------------+------+------+------+------+
| รวม              |                    | 4    | 2    | 4    | 3    |
|                  |                    | ,124 | ,766 | ,252 | ,050 |
|                  |                    | ,000 | ,667 | ,000 | ,000 |
+------------------+--------------------+------+------+------+------+

หมายเหตุ:

-   ปี 2553 ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของ นายพหล จินดากุล
    และนายทวีสิน เทพหัสดิน ณ อยุธยา ค้างจ่ายในปี 2552 จำนวน 20,000 บาท

-   นายโก บัน เฮง และ นายจ๊าคส์ ลีออสท์ ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ
    หลังจากมีมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554

-   ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปร เป็นค่าตอบแทนที่คณะกรรมการทั้งคณะได้รับไม่เกิน 1
    เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่รวมประจำปีในกรณีที่บริษัทมีกำไร ซึ่งในปี 2553 บริษัทฯ
    มีกำไรจึงชำระค่าตอบแทนแบบผันแปรในปี 2554 จำนวน 2,766,667 บาท

1.  ในปี 2554 ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินแก่กรรมการ

2.  ค่าตอบแทนอื่น

  -ไม่มี-

3.  บริษัทจ่ายค่าตอบแทนรวมให้แก่ กรรมการบริหารและผู้อำนวยการขึ้นไปจำนวน 13
    ท่านในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินชดเชยกรณีเกษียณอายุ เป็นจำนวนเงิน 65.7 ล้านบาท
    และ 77.88 ล้านบาท ในปี 2553 และ 2554 ตามลำดับ

ประวัติการทำผิดกฎหมายของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ไม่มีประวัติการทำผิดกฎหมายของคณะกรรมการมาเป็นเวลานามถึง 12 ปี

การประเมินตนเองในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้ดำเนินการให้ใช้แบบประเมินตนเอง เรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเผยแพร่
เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินตนเองเป็นการภายในเพื่อทบทวนปรับปรุงการทำงานของบริษัท
และการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

การประเมินตนเองช่วยบริษัทในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เพราะการประเมินตนเองทำให้มีการวิเคราะห์ประเมินผล เพื่อชี้วัดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์
และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท จัดทำและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งคณะ
หัวข้อที่ใช้ประเมินการทำหน้าที่ของกรรมการ
หมายความถึงการทำหน้าที่ของกรรมการโดยรวมทุกท่าน โดยไม่เจาะจงว่า
เป็นกรรมการรายหนึ่งรายใดเพียงรายเดียว
เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการควบคุมดูแลกิจการที่ดี
โดยแบบประเมินตนเองประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ

1.  โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2.  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.  การประชุมคณะกรรมการ

4.  การทำหน้าที่ของกรรมการ

5.  ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

6.  การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

โดยสรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะในภาพรวมทั้ง 6 หัวข้อ เห็นว่า
การดำเนินงานส่วนใหญ่ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.4 คะแนน จาก 4 คะแนน

การปฐมนิเทศน์กรรมการใหม่

บริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศน์กรรมการใหม่ทุกคน
เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบถึงนโยบายธุรกิจโครงสร้างเงินทุน โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ผลประกอบการธุรกิจ ระบบข้อมูลและระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้กรรมการใหม่แต่ละคนจะได้รับคู่มือกรรมการและข้อมูลอื่น ๆ
โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้อธิบายสรุปนโยบายบริษัทและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
(รวมถึงโครงสร้างผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น ผลงาน และกระบวนการดำเนินธุรกิจ) กฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับ การอธิบายโดยสรุปด้านการตลาดและการดำเนินงาน และผลประกอบการล่าสุด

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้รับผิดชอบเรื่องความต่อเนื่องในการบริหาร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างความมั่นใจว่าบริษัทมีแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงอื่น ๆ
และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการสรรหาผู้นำที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อบริหารงานบริษัทให้มั่นคงและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ที่จะทำให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน
ตลอดจนสาธารณชนและเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น
คณะกรรมการบริษัทจึงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
อันเป็นผลให้บริษัทได้รับการจัดอันดับจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
โดยจะให้คะแนนจากหลักการของการกำกับดูแลกิจการระหว่างประเทศ OECD (OECD
International Principles of Corporate Governance) ซึ่งบริษัทจัดอยู่ในระดับ
“ดีมาก” ติดต่อกันเป็นปีที่สาม (ปี 2552, 2553 และ 2554)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทโดยมีเนื้อหาครอบคลุมหลักการเรื่องโครงสร้างการกำกับดูแล
ซึ่งรวมถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
การประชุมผู้ถือหุ้น จริยธรรมทางธุรกิจสำหรับคณะกรรมการบริษัท
การบริหารความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่า
    เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทที่จะต้องอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

3.  ในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท บริษัทให้สิทธิพื้นฐานต่างๆ
    รวมทั้งส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

4.  คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาวบริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง
    รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
    เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น พร้อมมีส่วนร่วมในความสำเร็จของลูกค้า คู่ค้า พนักงาน
    และผู้ถือหุ้นควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูงสุดตลอดเวลา

5.  สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
    เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์
    และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำต่อตนเอง

6.  การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม สามารถตรวจสอบได้
    เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

7.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
    บริษัทมีการกำหนดจรรยาบรรณของบริษัทขึ้นเพื่อให้กรรมการ
    ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ

บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการในปี 2554
ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยสรุปได้ดังต่อไปนี้:

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ
ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัท
ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย
โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท
การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น
การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้
ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง
และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ
เพิ่มเติมที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

-   ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็น สำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจน
    และทันต่อเหตุการณ์ โดยบางเรื่องแม้ว่าตามเงื่อนไขของกฎหมายจะไม่ได้บังคับให้ต้องเปิดเผย
    แต่ถ้าหากบริษัทเห็นว่าเรื่องใดมีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องรับรู้
    ก็จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ

-   ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลประกอบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
    โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลล่วงหน้าประมาณ 2
    เดือนในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนจัดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน
    นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม
    และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทจัดส่งให้

-   ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
    บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ
    เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
    โดยบริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
    และผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้
    และบริษัทได้จัดให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการผู้ถือหุ้น สำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย นอกจากนี้
    บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ
    และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป
    เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

-   ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
    บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
    โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2554 จนถึงวันที่ 16
    มกราคม 2555 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา โดยในกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุม
    บริษัทจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น
    ส่วนในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวาระ
    บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบ
    นอกจากนี้ในช่วงเวลาเดียวกันบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล
    เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดยในกรณีนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณา
    เพื่อสรรหารวมกับบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท
    จากนั้นจะได้เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

-   ในวันประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกสบายในการประชุมและทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
    นอกจากนี้ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระได้ใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันลงคะแนนของผู้ถือหุ้น
    เฉพาะบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย
    และงดออกเสียงเพื่อคำนวณหักออกจากผู้ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด
    และสำหรับวิธีการนับคะแนน บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว
    สามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ
    โดยเมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้

-   ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละปีจะมีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3
    ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
    ในกรณีที่มีบุคคลได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่พึงมี
    ให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็น รายบุคคล ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
    สามารถเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการเลือกตั้งได้อย่างเป็นอิสระ

-   ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
    หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น
    เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้
    ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย ข้อซักถาม
    บริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

-   กำหนดให้มีวาระเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบจำนวนและประเภทของค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ
    โดยแบ่งเป็นเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการบริษัทซึ่งได้มีการชี้แจงอย่างละเอียดไว้ในหน้า 64

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยนักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ
เป็นเรื่องท้าทายที่บริษัทคำนึงถึงและพยายามสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงโดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
ดังนี้

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider
Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท
ฝ่ายจัดการบริษัทและพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1
เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี (Blackout Period)
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว
โดยกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการบริษัทได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ
โดยกำหนดเป็นวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

1.  บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
    โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท
    และบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียด
    รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน

2.  มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร
    และผู้ถือหุ้นจึงทำให้ปราศจากการก้าวก่ายหน้าที่ความรับผิดชอบในกรณีที่กรรมการบริษัท
    หรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณาผู้มีส่วนได้เสียนั้นก็จะไม่เข้าร่วมประชุม
    หรืองดออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม
    เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

3.  การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอำนาจดำเนินการ
    และข้อบังคับพนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
    โดยมีบทกำหนดโทษชัดเจนกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะ
    หรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน

4.  จรรยาบรรณบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับการห้ามพนักงานใช้ทรัพย์สินของบริษัท
    หรือใช้เวลาทำงานในการค้นหาข้อมูล ติดต่อ หรือซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็นประจำ
    เพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือบุคคลอื่น โดยไม่มีเหตุอันควร
    และไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้

การกำหนดให้กรรมการอิสระ เป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้
และผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนไปยังประธานกรรมการอิสระโดยตรงผ่าน
Email : ind_dir@tipcoasphalt.com
เพื่อพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมในแต่ละเรื่อง

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน
ลูกค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี้ คู่ค้า รวมไปถึงคู่แข่งทางการค้า
เนื่องจากแต่ละกลุ่มเป็นแรงสนับสนุนให้บริษัทสามารถเกิดการแข่งขันสร้างกำไร
สร้างความสำเร็จด้วยกัน
โดยยึดหลักจรรยาบรรณของบริษัทและยึดถือหลักการที่จะต้องปฏิบัติอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและรักษาคำมั่นสัญญาในฐานะนิติบุคคลที่จะต้องรักษาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย
ดังนี้

-   ผู้ถือหุ้น นอกจากสิทธิพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดกฎหมาย กฎระเบียบ
    สัญญาและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ทำขึ้นระหว่างกัน เช่น สิทธิในการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม
    สิทธิในการได้รับใบหุ้น สิทธิในการตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียง
    เป็นต้น

  บริษัทเชื่อว่าผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของบริษัท จึงให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ
  เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านกรรมการอิสระ โดยทุก ๆ
  ข้อคิดเห็นจะได้รับการกลั่นกรองเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป

-   พนักงาน บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่า เป็นทรัพยากรที่มีค่า
    และมีการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกท่านมีความภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร
    ในระหว่างปี 2554
    มีการส่งเสริมกิจกรรมของบริษัทเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงานร่วมกัน
    เพื่อนำไปสู่นวัตกรรมและเพิ่มความสามารถเพื่อรองรับการทำงานแบบโลกาภิวัฒน์ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ผันผวน

  ในเวลาเดียวกันบริษัทมุ่งมั่นส่งเสริมสถานที่ทำงานให้น่าอยู่โดยใส่ใจกับสุขภาพ
  ความปลอดภัยสภาพแวดล้อมการทำงานและผลตอบแทนที่เหมาะสม
  และเพื่อส่งเสริมพนักงานให้มีการออมเงินระยะยาว จึงจัดให้มี
  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานซึ่งบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จำกัด

-   ลูกค้า เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้มีความยั่งยืน
    และมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านการบริการ คุณภาพสินค้าและราคา
    จึงได้จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบขึ้นในปี 2554
    เพื่อให้บริการด้านข้อมูลความรู้ด้านเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการนำไปใช้งาน แก้ไขปัญหา
    รับข้อร้องเรียนและข้อแนะนำต่าง
    ๆจากลูกค้าเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้า

-   คู่ค้า บริษัทรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เป็นธรรมต่อคู่ค้า ภายใต้จรรยาบรรณของบริษัท
    ยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้า
    รวมถึงคุณภาพของสินค้าและการขนส่งตรงตามกำหนดเวลา

-   คู่แข่งทางการค้า บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
    ภายใต้กรอบกฎหมายและจรรยาบรรณของบริษัทโดยการดำเนินกิจการของบริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทใด
    ๆ กับคู่แข่งทางการค้าในระหว่างปี 2554

-   เจ้าหนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้
    นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีมาตรการต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหนี้

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
เชื่อถือได้ โปร่งใสและทันเวลา โดยผ่านคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และผู้สอบบัญชีอิสระที่มีความน่าเชื่อถือไว้ในรายงานประจำปี แบบรายงาน 56-1
และในเว็บไซต์ของบริษัท www.tipcoasphalt.com
มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี
มีการเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประวัติ ตำแหน่ง
การถือหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริหารไว้ชัดเจนในรายละเอียดเกี่ยวข้องของผู้บริหาร
ค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเปิดเผยอย่างละเอียด
โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเปิดเผยเป็นรายบุคคลรวมถึงการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุด
บริษัทมีข้อห้ามที่กำหนดอย่างชัดเจนในจรรยาบรรณของบริษัท ต่อกรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงาน
ห้ามหาประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยอาศัยข้อมูลของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
โดยได้กำหนดนโยบายการสื่อสารต่อสาธารณะผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
เพื่อการเปิดเผยข้อมูล โปร่งใส เท่าเทียมและเป็นธรรมเพื่อการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ
บริษัทได้พัฒนาช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและข่าวสารผ่านสื่อที่หลากหลาย
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น

  • เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น ข้อมูลทางการเงิน การลาออกของกรรมการ
  และอื่นๆ เป็นต้น

  • เปิดเผยข้อมูลโดยเผยแพร่ทาง www.tipcoasphalt.com ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์

  • เผยแพร่ ชี้แจง ข้อมูลโดยตรงให้กับพนักงานผ่านสื่ออีเลคโทรนิคส์ ต่างๆ เป็นประจำ เช่น
  Intranet หรือ E-mail

  • บริษัทมีความยินดีต้อนรับในการนัดพบกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน

-   จัดให้มีผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อโดยตรงกับนักลงทุน
    ผู้ต้องการทราบข้อมูล โดยติดต่อที่ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ โทรศัพท์ +66
    2273 6646 โทรสาร +66 2271 3417 หรือทาง E-mail:
    investor@tipcoasphalt.com

การบริหารทรัพยากรบุคคล:

จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทมีพนักงาน ทั้งสิ้น 713 คน (ปี 2553 มีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น
698 คน) ประกอบด้วยพนักงานประจำ 562 คน และพนักงานชั่วคราว 151 คน
โดยเป็นพนักงานสำนักงานใหญ่ 161 คน โรงงาน 411 คน ลูกเรือ 145 คน ทั้งนี้ในระยะเวลา 5
ปีที่ผ่านมากลุ่มบริษัท ประสบความสำเร็จในด้านการรักษาระดับความพึงพอใจของพนักงานเป็นอย่างดี
ซึ่งสะท้อนได้จากการที่กลุ่มบริษัทไม่มีปัญหาข้อพิพาททางกฎหมายในด้านแรงงานในช่วงเวลาดังกล่าว

ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนรวมของบุคลากรในกลุ่มบริษัท ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัสสวัสดิการ ค่าล่วงเวลา
เบี้ยเลี้ยง และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในปี 2554 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 499 ล้านบาท
เทียบกับมูลค่าของค่าตอบแทนรวม 466 ล้านบาท ในปี 2553

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

ในปี 2554 นโยบายการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริษัท ได้มุ่งเน้นถึงการส่งเสริมคุณค่าหลักขององค์กร
ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อการบรรลุเป้าหมายตาม “วิสัยทัศน์ปี 2558” โดยในปี 2554
กลุ่มบริษัท ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Teamwork)
เพื่อผสานความเชื่อและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อสร้าง วัฒนธรรมทิปโก้แอสฟัลท์
ขึ้น ซึ่งกลุ่มบริษัท ได้เชื่อมโยงการสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม ให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาบุคคลากร ทั้งในด้านการฝึกอบรม (Training) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
การสอนงาน การมอบหมายงาน/ปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน เป็นต้น

กระบวนการหลักในการพัฒนาบุคคลากรในปี 2555 ประกอบด้วย

กระบวนการที่ 1. การมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงานที่มีศักยภาพสูง
โดยจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล(IDP-Individual Development Plan)
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท
และเตรียมความพร้อมเพื่อสืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งงานหลัก ได้จัดโครงการฝึกอบรมในองค์กร
ได้แก่หลักสูตร การจัดทำตัวชี้วัดและการเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน (KPI Setting and
Performance Alignment), การสอนงานเพื่อความเป็นเลิศ (Coaching for Performance
Excellence) และ ทักษะการสอนงานสำหรับผู้จัดการ (FAST Feedback) เป็นต้น

กระบวนการที่ 2. การส่งเสริมความเป็นเลิศในการดำเนินการ (Operation Excellent)
โดยได้ดำเนินงาน โครงการบริหารงานแบบกลุ่มควบคุมคุณภาพ (QCC) สำหรับโรงงานสาขาทั้ง 5
แห่งทั่วประเทศและบางหน่วยงานในสำนักงานใหญ่ และโครงการพัฒนาพนักงานขับรถขนส่งสินค้า
(Driver Excellent)สำหรับพนักงานขับรถจำนวน 180 คน ทั่วประเทศ
ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและพัฒนาเป็นพนักงานขับรถมืออาชีพ

กระบวนการที่ 3. การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการที่บริษัทสาขา ที่ประเทศจีน มาเลเซีย
และกัมพูชา ในเรื่องการระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้และความเข้าใจในขั้นตอนการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาพนักงาน พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
พนักงานมีความเข้าใจในความเชื่อมโยงของแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานและแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้นำเรื่องการพัฒนาการทำงานเป็นทีม
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility) โดยส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม CSR อย่างต่อเนื่อง ตลอดปี 2554
ทำให้พนักงานของกลุ่มบริษัท ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการทำประโยชน์ให้กับต่อสังคม
ส่งผลให้พนักงานมีชั่วโมงจิตอาสาถึง 17,400 ชั่วโมง/คน

เหตุการณ์มหาอุทกภัย ที่เกิดขึ้นในปลายปี 2554 เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า การที่กลุ่มบริษัท
ได้มุ่งเน้นและสนับสนุนการพัฒนาการทำงานเป็นทีม ทำให้กลุ่มบริษัท
สามารถผ่านวิกฤตมหาอุทกภัยไปได้ด้วยความรู้สึกเป็นสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น และภาคภูมิใจ
ที่เห็นพนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัท ได้ร่วมมือ ร่วมใจ เสียสละกำลังกาย กำลังทรัพย์
และความสุขส่วนตน เพื่อให้ความช่วยเหลือเพื่อนพนักงานและประชาชนที่ประสบมหาอุทกภัย ที่ผ่านมา
อย่างเต็มความสามารถ โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย และความยากลำลาก
จนสามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ให้ผู้ประสบอุทกภัยได้อย่างรวดเร็ว
สถานการณ์มหาอุทกภัยที่ผ่านมา เป็นความเสียหายที่ไม่สามารถประเมินค่าได้
แต่ในขณะเดียวกันกลับเป็นโอกาสสำคัญในด้านการพัฒนาบุคคลากรของกลุ่มบริษัท
ที่พนักงานแต่ละท่านได้นำศักยภาพของตนเอง มารวมกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อเตรียมการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า จนทำให้ภาระกิจการให้ความช่วยเหลือ ได้ประสบผลสำเร็จอย่างน่าชื่นชม

กลุ่มบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล
ด้วยแผนการปฏิบัติงานและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กรที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กรที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ปี
2558

แผนงานสำหรับปี 2555

ในปี 2555 กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริษัท
มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาพนักงานเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ
จึงเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงศักยภาพของตนเอง
พัฒนาพนักงานผู้มีศักยภาพให้มีความพร้อมเพื่อโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ
ส่งเสริมบรรยากาศในการทำงานที่ดี พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและกระบวนการทำงาน
ทั้งในระดับองค์กร และระดับหน่วยงาน ให้มีความเหมาะสม
และเตรียมความพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น

แผนปฏิบัติการของปี 2555 ตามกลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้น
จะดำเนินการภายใต้แนวคิดของคุณค่าหลักขององค์กรในหัวข้อความซื่อสัตย์ต่อตนเองและความรับผิดชอบต่อสังคม
(Integrity) หรือเน้นคุณธรรม ซึ่งตรงกับแนวพฤติกรรมตามศักยภาพหลักของภาวะผู้นำ
(Leadership Competency) ได้แก่ การมุ่งเน้นลูกค้า, การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ,
และการคิดเชิงกลยุทธ์และการมีวิสัยทัศน์
เพื่อให้การพัฒนาความพร้อมของบุคลากรและการพัฒนาสภาพแวดล้อมองค์กรมีความสอดคล้องและสนับสนุนการบรรลุความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ทิปโก้แอสฟัลท์ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินรอยตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านความพยายามที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อประโยชน์ของสังคมไทย
คนไทยและอนาคตของประเทศชาติเสมอมา และวิสัยทัศน์ของบริษัท คือ
การอุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมไทยโดยทั่วไปและชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่

นอกจากนี้ บริษัทมุ่งมั่นในการทำธุรกิจ ด้วยความโปร่งใส มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
บริษัทจึงมุ่งความสำคัญไปที่ 7 ประเด็นหลัก ได้แก่ การกำกับดูแลองค์กร สิทธิมนุษยชน
ความยุติธรรมด้านแรงงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม
ความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจน การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน

และเพื่อให้วิสัยทัศน์ถูกนำมาใช้ในการปฏิบัติได้จริง
บริษัทจึงกำหนดกลยุทธ์หลักที่สอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม คือ การมุ่งเน้น
การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) และการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน
ซึ่งส่งผลให้เกิดแผนการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่องออกมารองรับกลยุทธ์
ทั้งแผนงานด้านการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
กระบวนการผลิตลดผลกระทบต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
การส่งเสริมการขายยางมะตอยน้ำ
กระบวนการสื่อสารองค์กรเพื่อสร้างความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
โครงการการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2551
โรงงานนครราชสีมาได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงานอุตสาหกรรม
(CSR–DIW) ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม และเป็น 1 ใน 28
สถานประกอบการแรกในประเทศไทยที่ได้รับประกาศนียบัตร CSR-DIW ต่อมาในเดือนกันยายนของปี
2552 เกือบทุกโรงงานได้รับประกาศนียบัตร CSR-DIW คือ โรงงานพิษณุโลก พระประแดง
สุราษฏร์ธานี (พุนพิน) และระยอง และในเดือนมกราคมปี 2554 โรงงานสุราษฏร์ธานี (ท่าทอง)
ได้รับการรับรองเช่นกัน
ในแต่ละปีโรงงานในแต่ละแห่งต้องจัดทำโครงการที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และรายงานผล
CSR-DIW Continuous เพื่อรักษาการรับรอง CSR-DIW นี้ไว้

ปี 2554 พนักงานประจำสำนักงานใหญ่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
ผ่านกระบวนการสร้างความตระหนัก การอบรม
และชั่วโมงจิตอาสาโดยคัดเลือกชุมชนเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง
ชุมชนบางกระบือ ชุมชนผู้ประสบอุทกภัย เป็นต้น

นอกจากนี้
บริษัทยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจและได้วางแผนการดำเนินงานเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานสากลตามระบบ
ISO26000 (Social Responsibility) หรือ มอก. 26000-2553 ให้ได้ภายในปี 2555
โดยผ่านกระบวนการ การบริหารเชิงกลยุทธ์
รวมทั้งการลงนามเข้าเป็นแนวร่วมประกอบประกอบกิจการตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม
ISO26000 ของ สถาบันไทยพัฒน์และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
เพื่อเริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นปี 2555   

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เนื่องจากผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง
คนหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยตรงหรือโดยอ้อม
บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางการปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อความชัดเจนต่อพนักงานในการดำเนินงาน
เช่น การจำแนก จัดกลุ่ม สื่อสารและตอบสนอง การมีส่วนร่วม ทบทวน การปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
เป็นต้น เพื่อกำหนดแนวทางในการตอบสนองต่อความคาดหวังของแต่ละกลุ่มที่ไม่เหมือนกัน ทั้งลูกค้า
คู่ค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และชุมชน เช่น โรงงานใช้กระบวนการของ CSR-DIW ทุกปี เพื่อ
ทบทวนสถานะเริ่มต้น สานเสวนา กำหนดโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม
ติดตามและทบทวนผลงานที่ปฏิบัติต่อชุมชนเป้าหมายรอบโรงงาน หรือ
ใช้แบบสอบถามสอบถามความเห็นของลูกค้าหรือพนักงานประจำปี
เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังต่อผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น

สิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบด้านการผลิตและสิ่งแวดล้อม

ขณะนี้ทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อม
ปรับปรุงคุณภาพของชีวิตของพนักงาน ตลอดจนผู้รับเหมาและชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้กับโรงงานของบริษัท
ด้วยการใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสากลหรือระบบ ISO 14001 เป็นมาตรฐาน และเมื่อปี
2545
โรงงานนครราชสีมาได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางมะตอย
และทุกโรงงานก็ได้รับใบรับรองเช่นเดียวกันนี้เมื่อปี 2546

นอกจากนี้บริษัทยังมีการดำเนินนโยบายระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จนกลายเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมบริษัทที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อการลด
และควบคุมมลพิษที่จะมีผลกระทบต่อสภาพอากาศ น้ำและดิน
รวมทั้งมีการใช้ระบบควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการมานำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทุ่มเททำสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืนของบริษัท

การอบรม การสื่อสาร กับพนักงานและชุมชนที่เกี่ยวข้องเรื่อง “ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม”
เป็นอีกหนึ่งกระบวนการสำคัญที่บริษัท
ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความตระหนักต่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
ความไม่แน่นอนของอนาคต และความเสี่ยงอาจที่เกิดขึ้น เช่น การอบรมเรื่องภาวะโลกร้อน
การรักษ์น้ำ เป็นต้น

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตแอสฟัลต์อิมัลชั่น
บริษัทได้มีการพัฒนาแผนงานที่จะลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในส่วนที่เป็นไปได้ เมื่อเร็ว ๆ
นี้บริษัทได้พัฒนายางธรรมชาติซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและสามารถปลูกขึ้นมาทดแทนใหม่ได้
เพื่อใช้ในการผลิตโมดิไฟด์แอสฟัลต์อิมัลชั่น (EMA) ขึ้นเป็นผลสำเร็จ

นอกจากนี้ บริษัทได้เพิ่มมาตรการต่าง ๆ ในการดูแลสิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่างเช่น
น้ำเสียจากโรงอาหารและสำนักงานจะถูกส่งไปยังบ่อดักไขมันที่มีประสิทธิภาพสูงกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
ก่อนที่จะถูกปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (ฟอสซิล)
ปีที่ผ่านมาและปี 2554 ได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อลดการใช้พลังงานในระหว่างการผลิต
การขนส่ง ซึ่งโครงการเหล่านี้ได้แก่

-   การปรับปรุงการผลิตที่ใช้ยางมะตอยให้น้อยลง
    แต่ยังคงรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยใช้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนซึ่งช่วยลดพลังงานความร้อนที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ก่อนและระหว่างการขนส่ง

-   การเปลี่ยนมาใช้รถและเรือขนส่งยางมะตอยขนาดใหญ่
    ช่วยลดจำนวนการเดินทางสำหรับการจัดส่งสินค้า
    ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา นอกจากนี้
    รถขนส่งยางมะตอยของบริษัท ใช้วัสดุกันความร้อนประสิทธิภาพสูง
    เพื่อลดการการสูญเสียพลังงานความร้อนระหว่างการขนส่ง

-   การใช้ก๊าซแอลพีจีควบคู่กับน้ำมันเชื้อเพลิงในการผลิตยางมะตอย
    อีกทั้งยังมีระบบการจัดการไฟฟ้าเมื่อมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง
    เพื่อไม่ให้กระทบต่อการผลิตไฟฟ้าของรัฐบาล

-   การประหยัดพลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดยการเปลี่ยนรูปแบบทางกายภาพของวัตถุดิบบางชนิด

-   การใช้ก๊าซแอลพีจีแทนน้ำมันดีเซลในการให้ความร้อนผลิตภัณฑ์ยางมะตอย
    ซึ่งก๊าซแอลพีจีเป็นพลังงานที่สะอาดกว่าและสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เป็นอย่างดี

-   การปรับปรุงการผลิตและแผนงานด้านโลจิสติกส์เพื่อให้สอดคล้องกับอุปสงค์และอุปทาน
    ตลอดจนลดการใช้ความร้อนสำหรับวัตถุดิบและสินค้าคงคลังลง

-   การบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่มีประสิทธิภาพของเครื่องยนต์
    เตาเผาและอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนช่วยเพิ่มอัตราการเผาไหม้
    ซึ่งเป็นอีกตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทำงานในการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ถึงแม้ว่ากระบวนการผลิตของบริษัทจะสร้างมลพิษทางน้ำและอากาศในปริมาณน้อย
แต่บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการลดมลพิษและมีการติดตามวัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างดังต่อไปนี้

-   การปรับปรุงกระบวนการบำบัดน้ำเสีย
    เพื่อให้สามารถนำน้ำเสียในการผลิตแอสฟัลต์อิมัลชั่นกลับมาใช้ได้ใหม่
    และการนำมาใช้ใหม่ของน้ำมันเครื่องยนต์จากการดำเนินงานการบำรุงรักษาในการผลิตยางมะตอยคัตแบค
    (Cutback Asphalt) หรือแม้กระทั่งการนำกลับมาใช้ใหม่ของผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุ
    น้ำมันที่รั่วไหลจากรถขนส่งสินค้าทั้งหมดนี้บริษัทสามารถนำกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตได้อีก

-   การวัดคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากโรงงานอย่างสม่ำเสมอ
    ปกติสิ่งที่ปล่อยออกมาจะเป็นฝุ่นละออง
    ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนซึ่งพิสูจน์แล้วว่ามีปริมาณน้อยกว่าปริมาณที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดไว้
    นอกจากนี้บริษัทยังมีการดำเนินการที่กว้างขึ้นในการวัดคุณภาพอากาศในชุมชนโดยรอบของแต่ละโรงงาน

-   โรงงานในจังหวัดพิษณุโลกและสุราษฏร์ธานี (พุนพิน) ได้จดทะเบียนเป็นประเภทโรงงาน 106
    ที่สามารถซื้อน้ำมันเครื่องใช้แล้วจากภายนอกมาใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรีไซเคิลน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วและเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน

-   ธุรกิจการจัดส่งสินค้าของบริษัทบ่งบอกถึงความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน
    ดังเช่น
    สัญญาการก่อสร้างเรือใหม่กับอู่ต่อเรือญี่ปุ่นซึ่งมีการระบุประเภทของเครื่องยนต์ตามมาตรฐาน
    “Tier 2” โดยมาตรฐานนี้กำหนดให้มีการลดปริมาณ NOX (ไนโตรเจนออกไซด์)
    ซึ่งเป็นพิษต่ออากาศลง

แผนงานและความพยายามในการลดภาวะโลกร้อนในอนาคต

บริษัทตระหนักดีถึงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂)
ซึ่งเป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่มาจากกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น
ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซโซลีน บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายระยะยาวเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์หนึ่งของบริษัทคือ มุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ตัวอย่าง เช่น
การเพิ่มขนาดของเรือขนส่งยางมะตอยในกระบวนการจัดส่งสินค้าเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงในการขนส่ง
นอกจากนี้
บริษัทยังได้ใช้ไบโอดีเซลมากขึ้นเพื่อทดแทนน้ำมันดีเซลและบริษัทประสบความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาเพื่อลดการใช้พลังงานความร้อนในการผลิตยางมะตอย
(Warm Mix Asphalt)
และโรงงานของบริษัทเป็นผู้นำชุมชนในการปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นเพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วย

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นอีกหนึ่งความพยายามของบริษัทในการรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทได้พยายามแนะนำลูกค้าให้ใช้แอสฟัลต์อิมัลชั่นแทนยางมะตอยชนิดคัตแบค
ซึ่งแอสฟัลต์อิมัลชั่นนี้ไม่เพียงจะช่วยลดพลังงานเพราะสามารถแข็งตัวในอุณหภูมิห้องได้เท่านั้น
แต่ยังมีส่วนประกอบของไฮโดรคาร์บอนที่น้อยกว่า และช่วยลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ปรัชญาการเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นความเชื่อหลักของบริษัทในการจัดการกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบ
ด้วยจิตอาสาสมัคร พนักงานทุกคนได้ร่วมสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับชุมชน ในปี 2554
พนักงานของบริษัทมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมในหลาย ๆ ด้าน การศึกษา กีฬา สภาพแวดล้อม
วัฒนธรรมและการพัฒนาทางเศรษฐกิจของชุมชน เช่น

•        เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ เข้าเยี่ยมชม  และให้คณะครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
“สัปดาห์แห่งความปลอดภัย”
ของโรงงาน อย่างสม่ำเสมอ เช่น คณะครูนักเรียนบ้านนากลาง จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนชุมชนนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เป็นต้น

-   ร่วมส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุดโรงเรียนหนองตะไก้ จังหวัดนครราชสีมา จนโรงเรียนได้รับการประเมินในระดับดีเยี่ยมประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4 

-   โครงการต่อเนื่อง “ภาษาอังกฤษแสนสนุก” และ “อาสาทำดี”
    สอนหนังสือแก่เด็กประถมวัย ในชุมชนบางกระบือ และชุมชนหัวรถจักรตึกแดง  กรุงเทพฯ

-   เดือนธันวาคม  2554 บริษัทร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ ส่งเสริมการศึกษา วิจัย ด้านผลิตภัณฑ์ยางมะตอย

-   เป็นเจ้าภาพให้กับชุมชนรอบโรงงาน ในการจัดงานวันเด็ก ประเพณีสงกรานต์และพิธีรดนำดำหัวเพื่อเคารพผู้สูงอายุ โครงการบรรพชาสามเณร พิธีแข่งเรือชุมชน เทศกาลเดือนสิบและเทศกาลลอยกระทง

-   ใช้ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคของบริษัท เพิ่มผลผลิตข้าวกล้องโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องสีข้าวที่บ้านโป่งหม้อข้าว จังหวัดพิษณุโลก  ออกแบบ จัดทำเครื่องบดยาสีฟันสมุนไพรใบข่อยให้ศูนย์เรียนรู้บ้านบางปลากด จังหวัดสมุทรปราการ  และออกแบบ จัดทำเครื่องกวนสบู่สมุนไพรให้ กลุ่มอาชีพชุมชนหนองตะไก้ จังหวัดนครราชสีมา 

-   เป็นผู้นำในการปลูกป่ากับชุมชนเพื่อเพิ่มคุณภาพอากาศ ลดก๊าซคาร์บอน  เช่น ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ปลูกป่าชายเลนบ้านขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ และร่วมกับโรงเรียนปลูกป่าชุมชน เช่น โรงเรียนวัดหนองพยอม โรงเรียนนิคม 4  เป็นต้น

-    ร่วมกับชาวบ้านและข้าราชการ จังหวัดระยอง ปล่อยปลาท้องถิ่นหลายสายพันธุ์

-   โครงการต่อเนื่องในการสนับสนุนโรงเรียนวัดท่าทองเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน เช่น อบรมทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม และ ธนาคารขยะ เป็นต้น

บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระบบการทำงานของประเทศที่บริษัทตั้งอยู่อย่างเคร่งครัด
ในปี 2553
โรงงานพิษณุโลกได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในสถานที่ทำงานที่โดดเด่นของประเทศไทยในด้านสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งเป็นรางวัลที่บริษัทได้รับติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องถึง 10 ปี

นอกจากนี้ ในด้านการดำเนินการธุรกิจการจัดส่งสินค้า บริษัทได้ปฏิบัติตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
กฎหมายและข้อกำหนดของประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
มีความตระหนักและเอาใจใส่สภาพแวดล้อมตามมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยนานาชาติ (ISM)
และการประเมินตนเองในการจัดการเรือขนส่งสินค้า (TMSA)
เป็นวัฒนธรรมองค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศทั้งสองนี้ถือว่าเป็นเครื่องมือในการวัดพัฒนาการและการปรับปรุงด้านความปลอดภัยทางทะเลเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและการสูญเสียชีวิตและความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

การมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบมหาอุทกภัย

ช่วงเวลายากลำบากในการเผชิญมหาอุทกภัยของประเทศตั้งแต่เดือนเมษายน และปลายปี 2554
บริษัทได้ทุ่มเท ทรัพยากรที่มี ไม่ว่าจะเป็น รถบรรทุก กำลังคน กำลังทรัพย์ เพื่อช่วยเหลือ
บรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนผู้ประสบภัย เช่น

-   อุทกภัยครั้งใหญ่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในเดือนเมษายน บริษัทได้จัดทีมงาน
    ไปสำรวจสภาพปัญหา ความต้องการ ทั้งส่วนของพนักงานบริษัทและชุมชนใกล้เคียง
    เพื่อจัดหาและส่งมอบ เครื่องอุปโภคที่จำเป็น เครื่องมือประกอบอาชีพจำนวน 134 ชุด
    รวมมูลค่า 1 ล้านบาท แก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัย ตำบลท่าข้าม ตำบลเขาหัวควาย
    และตำบลท่าโรงช้าง

-   มอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท แก่กองทัพบก เพื่อจัดซื้อ เสื้อ กางเกงและหมวก
    ให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

-   มอบเงิน จำนวน 2 แสนบาท แก่สภากาชาดไทย

-   มอบเงิน จำนวน 1 ล้านบาท
    เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลใกล้เคียงที่ตั้งโรงงานของบริษัท

-   บรรจุและแจกจ่าย ถุงยังชีพ 12,000 ชุด มูลค่า 3.2 ล้านบาท
    โดยความร่วมมือและจิตอาสาจากพนักงานกลุ่มบริษัท ผู้เช่าในอาคารทิปโก้
    ร่วมกันบรรจุถุงยังชีพ นำไปแจกจ่ายโดยตรงถึงมือแก่ผู้ประสบอุทกภัยและร่วมกับพันธมิตร
    ทีมงานคนค้นฅน TNN เข้าถึงหลายพื้นที่ประสบภัย เช่น เขตสายไหม วัดเกาะ ลำลูกกา
    คลองสาม คลองบางเชือกหนัง บางบัวทอง บ้านกล้วย-ไทรน้อย เป็นต้น

-   ร่วมกับรายการคนค้นฅน โครงการ 1 ต่อ 1 เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูคนดีที่ประสบอุทกภัย
    ในด้านที่อยู่อาศัย อาชีพ และสุขภาพ จำนวน 6 โครงการ

-   เป็นผู้นำในการระดมทุน ”กองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน” ของกลุ่มบริษัท เป็นเงิน 8.6 ล้านบาท
    เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ของพนักงานในกลุ่มบริษัทและชุมชนผู้ประสบอุทกภัย

-   พนักงานจิตอาสาของโรงงาน ร่วมกัน ออกแบบ จัดสร้าง ส้วมลอยน้ำ จำนวน 12 หลัง
    เพื่อมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

17,400 ชั่วโมงจิตอาสาเพื่อชุมชน

เพื่อดำรงไว้ซึ่งจิตอาสาอย่างยั่งยืน ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมบริษัทฯ ในปี 2554 และปีต่อต่อไป
บริษัทได้กำหนดชั่วโมงจิตอาสาเพื่อชุมชน อย่างน้อยคนละ 16 ชั่วโมงต่อปี คิดเป็น
เป้าหมายชั่วโมงจิตอาสาปี 2554 รวม 8,700 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานร่วมกัน
ออกไปทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างสาธารณะประโยชน์ สำหรับปี 2554
ผู้บริหารและพนักงานมีจิตอาสาเพื่อชุมชน เป็นจำนวน 17,400 ชั่วโมง สูงกว่าเป้าหมายถึง 8,700
ชั่วโมง

มาตรฐานระบบงานที่บริษัทได้รับการรับรอง

  ------------------- ---------------- ------------------- -----------------
  ระบบการจัดการ        มาตรฐาน ISO      มาตรฐานไทย          หมายเหตุ

  คุณภาพ               ISO 9001: 2008   มอก.9001 – 2552     

  สิ่งแวดล้อม            ISO 14001: 2004  มอก.14001 – 2548    

  สุขภาพและ                             มอก.18001 – 2542    

  ความปลอดภัย                                               

  แรงงาน                               มรท.8001 – 2546     

  พลังงาน                               พรบ.การส่งเสริม       
                                       การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 
                                       2535                

  ห้องทดลอง            ISO/IEC 17025 :  มอก.17025 – 2548    เฉพาะโรงงาน
                      2005                                 

                                                           นครราชสีมา

  ความรับผิดชอบต่อสังคม                    CSR-DIW 2553        
  ------------------- ---------------- ------------------- -----------------