9. โครงสร้างการจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ

ณ. 31 ธันวาคม 2549 โครงการการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารและทีมผู้บริหาร ตามรายละเอียดดังนี้ คือ

9.1.1 คณะกรรมการบริษัท ณ. 31 ธันวาคม 2549

บริษัทมีคณะกรรมการ จำนวน 14 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 คน

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 5 คน

- กรรมการอิสระ 3 คน

(กรรมการอิสระ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43 ของคณะกรรมการทั้งคณะ)

คณะกรรมการบริษัทฯ มีรายนามดังนี้

  ----------------------------------- -----------------------------------
   พลเอกสิงหา เสาวภาพ                 ประธานกรรมการ

   พลตรีสุริยะ ผลากรกุล                  รองประธานกรรมการ

   พันเอก(พิเศษ)เสวก ธาราณัติ            กรรมการ

   นายแพทย์นพดล สูตรสุคนธ์               กรรมการ

   นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล              กรรมการผู้จัดการ

   นายสม วรรณประภา                   ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

  นางเรวดี ต.สุวรรณ                    กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

   นายพรเทพ พัวพรพงษ์                  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

   นางจามรี อนันต์ณัฐศิริ                  กรรมการ

   ศ.นพ.เจริญ โชติกวณิชย์                กรรมการ

   ศ.นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธ์               กรรมการ

   นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์                  กรรมการ

   นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์           กรรมการ

   นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ              กรรมการและเลขานุการ
  ----------------------------------- -----------------------------------

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท ประกอบด้วย

1.  พลเอกสิงหา เสาวภาพ

2.  พลตรีสุริยะ ผลากรกุล

3.  พันเอก(พิเศษ)เสวก ธาราณัติ

4.  นายนพดล สูตรสุคนธ์

5.  นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล

กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

(1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(2) กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท
อนุมัติแผนกลยุทธ์และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย
และแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น

(3) จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน
นับแต่วันสิ้นงวดบัญชีของบริษัท และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อมีความจำเป็น

(4) จัดให้มีการประชุมกรรมการบริษัททุก 2 เดือน
เพื่อพิจารณาให้คำปรึกษาและวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบ
ตามวาระประชุมและในเรื่องหรือรายการที่มีนัยสำคัญ ได้แก่
การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปของทรัพย์สินของบริษัท ที่มีผลกระทบสำคัญต่อบริษัท
กรรมการจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบและเปิดเผยที่มาและเหตุผลต่อผู้ถือหุ้น
จัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

(5) แต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าว

(6) จัดให้มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถตรวจสอบได้
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามดูแลฝ่ายสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัท

(7) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการในพันธกิจที่จำเป็น

(8) จัดให้มีรายงานข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลและข้อมูลทั่วไปที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นที่ครบถ้วนและเพียงพอ
และยืนยันการตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รายงาน

การแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการบริษัท

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด
    เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
    แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ (กล่าวคือ จะใช้วิธี Cumulative
    voting ไม่ได้)

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
    เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(4) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3
    เป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
    ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

(5) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก
    และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป
    ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

(6) ให้กรรมการชุดเดิมรักษาการในตำแหน่ง
    เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็น
    จนกว่ากรรมการชุดใหม่ที่ได้รับเลือกตามข้อบังคับบริษัทจะเข้ารับหน้าที่

  นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

1.  ตาย

2.  ลาออก

3.  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด
    พ.ศ.2535

4.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

5.  ศาลมีคำสั่งให้ออก

(7) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท
    การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง
    จะแจ้งการลาออกของตน ให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

(8) ในกรณีที่กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ
    ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีข้อห้าม ตามมาตรา 68
    แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เข้าเป็นกรรมการแทน
    ในการประชุมกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
    บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว
    จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
    มติของกรรมการตามวรรคหนึ่ง
    ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

(9) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
    ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
    และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(10) ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ
     และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ
     และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้

9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คนโดยมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่
3/2547 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2547 ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
และมีหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการ

+---------------------------------------+------------------------------+
| 1.  นายสม วรรณประภา                   | ประธานกรรมการตรวจสอบ         |
+---------------------------------------+------------------------------+
| 2.  นางเรวดี ต.สุวรรณ                   | กรรมการตรวจสอบ               |
+---------------------------------------+------------------------------+
| 3.  นายพรเทพ พัวพรพงษ์                  | กรรมการตรวจสอบ               |
+---------------------------------------+------------------------------+
| 4.  นางสาวณีรนุช เลอสรวงศานติ            | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ    |
+---------------------------------------+------------------------------+

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.
ให้ข้อเสนอแนะจากการสอบถามและสอบทานรายงานทางการเงินโดยรวมของบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป

2. ให้ข้อเสนอแนะจากการสอบถามและสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ตามแผนการตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายใน

3.
ดูแลสำนักตรวจสอบภายในและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีเพื่อให้มีความสามารถทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทได้และให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารอย่างอิสระ

4. พิจารณาคัดเลือก
เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

5. พิจารณาคัดเลือก
เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

6. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

7. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติของที่ประชุมกรรมการบริษัท

8. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
และด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

10. ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาเห็นว่า
มีรายการหรือการกระทำที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน

การแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

9.1.3 คณะกรรมการบริหาร

  ----------------------------------------- -----------------------------
  พลตรีสุริยะ ผลากรกุล                          ประธานกรรมการบริหาร

  พันเอก(พิเศษ)เสวก ธาราณัติ                    รองประธานกรรมการบริหาร

  นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล                      กรรมการบริหาร

  นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์                   กรรมการบริหาร

  นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ                      กรรมการบริหาร

  นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์                          กรรมการบริหาร

  นางสาวญาดา พัฑฒฆายน                        กรรมการบริหาร

  แพทย์หญิงอัจจิมา สุวรรณจินดา                    กรรมการบริหาร

  นายแพทย์ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์                      กรรมการบริหาร
  ----------------------------------------- -----------------------------

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร

(1) กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

  (2) ทบทวนผลการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อหาทางแก้ไขอย่างรวดเร็วให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ

(3) กลั่นกรองและนำเสนองบประมาณปรับเงินเดือนประจำปี งบประมาณจ่ายโบนัสพนักงาน
และสวัสดิการพนักงานต่อคณะกรรมการบริษัท

(4) ประเมินและกลั่นกรองโครงการต่าง ๆ
และงบประมาณประจำปีก่อนส่งให้กรรมการบริษัทพิจารณา

(5) พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างจัดจำหน่ายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อครั้ง

9.1.4 คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหาร

1. พลเอกสิงหา เสาวภาพ ประธานอนุกรรมการ

2. พลตรีสุริยะ ผลากรกุล อนุกรรมการ

3. พันเอก (พิเศษ) เสวก ธาราณัติ อนุกรรมการ

4. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล อนุกรรมการ

9.1.5 ผู้บริหาร

  ------------------------------------ ----------------------------------
  นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล                 กรรมการผู้จัดการ

  นายแพทย์ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์                 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

  นายแพทย์วีระยุทธ เชาว์ปรีชา               รองผอ.รพ.แพทย์/ผอ.ฝ่ายแพทย์

  นางกนกพันธ์ นิติพันธ์                      รองผอ.รพ.บริการ

  นางศศิธร นรไกร                        รองผอ.รพ.บริหาร/ผอ.ฝ่ายบริหารทั่วไป

  นายแพทย์พร้อมพงษ์ พีระบูล                 ผอ.ฝ่ายกิจการพิเศษ

  นางสาวพิชญากร กาศสกุล                  ผอ.ฝ่ายการพยาบาล

  นางกรรณิกา ฉัตรมหากุลชัย                 ผอ. ฝ่ายเภสัชกรรม

  นางชุมศรี ชัยชิตาทร                      ผอ.ฝ่ายบัญชีและการเงิน

  นายแพทย์ปิยะพันธ์ ธาราณัติ                 ผอ.ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
  ------------------------------------ ----------------------------------

อำนาจหน้าที่กรรมการผู้จัดการ

(1) จัดการงานและดำเนินงานของบริษัท ตามนโยบายและอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

(2)
กำหนดเป้าหมายธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในแผนธุรกิจประจำปีรวมทั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายและแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวเสนอคณะกรรมการ

(3)
บริหารการปฏิบัติงานผ่านทางเจ้าหน้าที่บริหารของโรงพยาบาลให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดในแผนธุรกิจ

(4) จัดสรรทรัพยากร และสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(5) ติดตามการดำเนินงานของบริษัท วัดผลการดำเนินการและรายงานถึงกิจการ
และรายงานถึงกิจการที่ฝ่ายจัดการได้กระทำไปแล้วต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะและทันสถานการณ์

(6)
พิจารณากลั่นกรองและนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางธุรกิจของบริษัท
ที่หากทำไปแล้วอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการของบริษัท
และเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้กับคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการนั้น
จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหาร

มีหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดย่อย ที่บริษัทแต่งตั้งขึ้น

9.2 ค่าตอบแทนกรรมการ, กรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร ปี 2549

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน
โดยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารทำหน้าที่พิจารณาเสนอค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
โดยให้คำนึงถึงผลการดำเนินการของบริษัท รวมถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการด้วย
สำหรับค่าตอบแทนกรรมการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วย
เงินเดือน เบี้ยประชุม และเบี้ยขยัน

9.2.1 ค่าตอบแทนรวมกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ

+-------------+-------+------------------+--------+------------------+
|             | ปี     |                  | ปี 2548 |                  |
|             | 2549  |                  |        |                  |
+-------------+-------+------------------+--------+------------------+
|             | จำน   | จำนวนเงินรวม/บาท  | จำ     | จำนวนเงินรวม/บาท  |
|             | วนราย |                  | นวนราย |                  |
+-------------+-------+------------------+--------+------------------+
| เบี้ยประชุม    | 14    | 400,000.00       | 14     | 343,000.00       |
+-------------+-------+------------------+--------+------------------+
| บำเหน็จ      |       | 1,820,000.00     |        | 1,800,000.00     |
+-------------+-------+------------------+--------+------------------+
| เงินเดือน     |       | 1,200,000.00     |        | 1,200,000.00     |
+-------------+-------+------------------+--------+------------------+
| ค่าตอบแทน    |       | 840,000.00       |        | 840,000.00       |
|             |       |                  |        |                  |
| กรร         |       |                  |        |                  |
| มการตรวจสอบ |       |                  |        |                  |
+-------------+-------+------------------+--------+------------------+
| รวม         |       | 4,260,000.00     |        | 4,183,000.00     |
+-------------+-------+------------------+--------+------------------+

หมายเหตุ - กรรมการบริษัทที่ได้รับเงินเดือนได้แก่ ประธานกรรมการบริษัท

  - เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ครั้งละ 5,000 บาท/ท่าน
  โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

  เท่านั้น

9.2.2 ค่าตอบแทนรวมกรรมการบริหาร

  -------------- ---------- ------------------- ---------- -------------------
                 ปี 2549                         ปี 2548     

                 จำนวนราย   จำนวนเงินรวม/บาท     จำนวนราย   จำนวนเงินรวม/บาท

  เบี้ยประชุม       9          263,000.00          9          176,000.00

  เงินเดือน                   4,065,000.00                   3,600,000.00

  รวม                       4,328,000.00                   3,776,000.00
  -------------- ---------- ------------------- ---------- -------------------

หมายเหตุ - กรรมการบริหารที่ได้รับเงินเดือนได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร,
รองประธานกรรมการบริหาร,

  กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เพิ่มเติม

- เบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ครั้งละ 3,000 บาท/ท่าน
โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

9.2.3 ค่าตอบแทนรวมผู้บริหาร

  -------------- ---------- ------------------- ---------- -------------------
                 ปี 2549                         ปี 2548     

                 จำนวนราย   จำนวนเงินรวม/บาท     จำนวนราย   จำนวนเงินรวม/บาท

  เบี้ยขยัน         9          651,564.00          8          331,204.00

  เงินเดือน                   5,759,724.00                   5,432,272.00

  รวม                       6,411,288.00                   5,763,476.00
  -------------- ---------- ------------------- ---------- -------------------

หมายเหตุ เงินเดือนของกรรมการผู้จัดการ รวมในส่วนของค่าตอบแทนรวมกรรมการบริหาร

9.3 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ ทุกระดับชั้น ทั้งในส่วนของพนักงาน ผู้บริหาร
ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
และเพิ่มประสิทธิผลในการประกอบกิจการ รวมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นตลอดจนนักลงทุน
บริษัทฯได้กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งครอบคลุมครบถ้วนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ
ภายใต้ระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

9.3.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการสร้างเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีในบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความโปร่งใสในการบริหารงาน
อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นโดยรวม
ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับกิจการของบริษัท ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

(2) คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเจริญเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
    บริหารกิจการของบริษัทอย่างมืออาชีพ
    โดยใช้ความรอบคอบระมัดระวังภายใต้กรอบกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
    ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    คำนึงถึงความเสี่ยงและความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการบริหารงาน
    โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นอันดับแรก

(3) บริษัทจะดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
    แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

(4) บริษัทได้กำหนดนโยบายอันเป็นทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
    กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ

(5) บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ

9.3.2 ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทที่ถูกต้อง
เพียงพอทันเวลาและเท่าเทียมกันเพื่อประกอบการตัดสินในในการประชุมผู้ถือหุ้น
ฉะนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายรายละเอียดครบถ้วน
เพียงพอ รวมทั้งมีความเห็นของกรรมการในทุกวาระ
ต่อนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อจัดส่งให้ถึงมือของผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้อย่างละเอียด
นอกจากนี้บริษัทยังได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยจัดเตรียมห้องประชุมที่เข้าถึงได้สะดวกมีขนาดเหมาะสมรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ
และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถช่วยประชุมด้วยตนเอง
ก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและลงมติแทนได้และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับวาระต่าง
ๆ ของการประชุมก่อนการลงมติ

9.3.3 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ และมีนโยบายที่จะดูแลให้ความมั่นใจ
โดยให้จัดลำดับความสำคัญแก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า คู่แข่ง
ตลอดจนสาธารณชน และสังคมโดยรวมอย่างเหมาะสม
และจะได้ให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ
ตามบทบาทและหน้าที่เพื่อให้กิจการของบริษัทดำเนินไปได้ด้วยดี
มีความมั่นคงและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เช่น

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว
ด้วยผลตอบแทนที่เหมาะสมและต่อเนื่องรวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือได้

ลูกค้า : บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาการบริการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาบุคลากร
ให้มีความตระหนักในบริการคุณภาพควบคู่กับจริยธรรม
และให้มีการใช้ทรัพยากรรวมทั้งเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
มีการบริหารจัดการด้านการป้องกันความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
และบรรลุเป้าหมายการเป็นโรงพยาบาลที่ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่น

พนักงาน : บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี
ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
และมุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

คู่ค้า : บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่ค้า และผู้ขายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมในเงื่อนไขของธุรกิจ
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก

คู่แข่ง : บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม
และปฏิบัติต่อกันอย่างมืออาชีพโดยไม่ใช้วิธีการไม่สุจริตในการแข่งขัน

สังคมและสิ่งแวดล้อม : บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ
และตระหนักถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ อนามัย ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อป้องกันผลกระทบใด ๆ
ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินบุคลากร ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

9.3.4 การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
และได้กำหนดให้มีขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตั้งแต่การเรียกประชุม
การจัดส่งเอกสาร และแจ้งวาระการประชุมล่วงหน้าพร้อมความเห็นกรรมการ
โดยในวาระการประชุมได้แสดงรายละเอียดเป็นวาระพิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี
การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทน
การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่หมดวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเรื่องอื่นๆ
ที่ข้อบังคับและกฎหมายกำหนดให้นำเข้าพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
ขั้นตอนในการประชุมตลอดจนการเปิดเผยรายงานการประชุมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายมหาชน
กฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์และตามกฎข้อบังคับบริษัท
ในการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน
รวมกับคณะกรรมการบริษัททุกท่านจะเข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน
และได้มีการให้กรรมการได้ชี้แจงอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

9.3.5 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัททุกท่านมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์และมีความอิสระในการตัดสินใจ
และได้มีส่วนร่วมในการกำหนดและให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย
อนุมัติแผนงานและงบประมาณของบริษัทรวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินกลยุทธ์
ให้สอดคล้องกับแผนงาน งบประมาณ
ตลอดจนกำกับดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการรับผิดชอบการบริหารงานประจำของบริษัทและได้พิจารณากำหนดอำนาจการดำเนินการและอำนาจอนุมัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นคู่มือใช้ถือปฏิบัติงาน
และเป็นการกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท
กับคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของโรงพยาบาล

9.3.6 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ได้อธิบายในหัวข้อ "อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท" ในหน้า 18 - 19

9.3.7 อำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร

ได้อธิบายในหัวข้อ “อำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร” ในหน้า 21

9.3.8 อำนาจหน้าที่กรรมการผู้จัดการ

ได้อธิบายในหัวข้อ “อำนาจหน้าที่กรรมการผู้จัดการ” ในหน้า 22

9.3.9 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(1) นโยบายของบริษัทเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทกำหนดหลักการไว้ว่า
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์คณะกรรมการจะดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการในลักษณะดังกล่าว
โดยถือผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวของบุคคลใด
คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และรายการที่เกี่ยวโยงกันทุกครั้งรวมทั้งให้มีการเปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา
เหตุผล/ความจำเป็นไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56 – 1 และในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

(2) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทถือเป็นหน้าที่บุคลากรทุกระดับ
โดยเฉพาะผู้เป็นกรรมการบริษัทจะต้องไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทเสียผลประโยชน์หรือนำข้อมูลไปใช้รวมทั้งห้ามผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน1เดือน
และหลังการเปิดเผยข้อมูล 2 สัปดาห์

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ฯ
ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9.3.10 จริยธรรมทางธุรกิจ

เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน
บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางและข้อพึงปฏิบัติที่ดีเพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ปฏิบัติตาม
โดยในจรรยาบรรณดังกล่าวได้ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญดังนี้

(1) ข้อประพฤติปฏิบัติต่อบริษัท

(2) ข้อประพฤติปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

(3) ข้อประพฤติปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน

(4) ข้อประพฤติปฏิบัติต่อตนเอง

  (5) ข้อประพฤติปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการ

9.3.11 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่ประสบการณ์ในหลากหลายสาขาต่างๆ
ของธุรกิจจำนวน 14 ท่าน โดยมาจากผู้แทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 6 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5
ท่านและกรรมการที่เป็นอิสระอีกจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเท่ากับ 1 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ

9.3.12 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

องค์ประกอบของคณะกรรมการปัจจุบัน
ได้แยกบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการออกจากกันและได้มีการกำหนดบทบาทหน้าที่อำนาจ
ความรับผิดชอบที่แยกชัดเจนระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

9.3.13 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

รายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารได้อธิบายในหัวข้อ ค่าตอบแทนหน้าที่

23 - 24

9.3.14 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีกำหนดการประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี โดยวาระการประชุมแบ่งหมวดหมู่ชัดเจน
เช่น เรื่องสืบเนื่อง
เรื่องเพื่อทราบและเรื่องเพื่อพิจารณาและเลขานุการคณะกรรมการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารเสนอให้กรรมการพิจารณาก่อนประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย
7 วัน ก่อนวันประชุม

การประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง โดยมีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองคณะกรรมการเพื่อพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

9.3.15 การประเมินตนเอง

คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลปฏิบัติงานตนเอง ของคณะกรรมการในปี 2549
จากการประเมินจำนวน 28 ข้อ ได้ข้อสรุปดังนี้

1. คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสมแล้วจำนวน 24 ข้อคิดเป็นร้อยละ 100 ของคณะกรรมการทั้งหมด

2. คณะกรรมการเห็นว่าควรปรับปรุงจำนวน 4 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 7.15 ของกรรมการทั้งหมด
ในหัวข้อดังนี้

- คณะกรรมการสรรหา

- การสื่อสารกับพนักงาน

- การประเมินผลงานผู้บริหาร

- นักลงทุนสัมพันธ์

[TABLE]

หมายเหตุ ในปี 2549 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมกรรมการบริษัท 9 ครั้ง
แบ่งเป็นการประชุมวาระสามัญ 6 ครั้ง และวาระพิเศษ 3 ครั้ง

9.3.16 คณะอนุกรรมการ

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารสำหรับคณะอนุกรรมการสรรหา
บริษัทยังไม่แต่งตั้งโดยพิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีความจำเป็น เป็นคราวๆ ไป

9.3.17 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ได้อธิบายในหัวข้อ “ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ” ในหน้า 20 -21

9.3.18 ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหาร

ได้อธิบายในหัวข้อ “ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหาร” ในหน้า

23 - 24

9.3.19 การควบคุมภายในบริษัท

บริษัทมีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจน
โดยเน้นความสำคัญของการตรวจสอบภายใน
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามผลและควบคุมภายในเป็นระยะๆ
รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอการควบคุมภายใน

9.3.20 การบริหารงานภายใน

บริษัทมีการบริหารภายใน ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจดังนี้

ก. โครงสร้างองค์กร บริษัทมีการบริหารงานภายในให้สอดคล้อง
พร้อมกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน
และได้จัดทำหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของงานแต่ละตำแหน่ง
เพื่อให้พนักงานใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานทุกตำแหน่งในองค์กร

ข. กระบวนการทำงานบริษัทได้กำหนดขั้นตอนและกระบวนการทำงาน (WORK PROCESS)
ที่สำคัญในทุกกิจกรรม เช่น การบริการรักษาพยาบาล บริการพัสดุ จัดซื้อ การพัฒนาและฝึกอบรม
รวมทั้งได้จัดทำวิธีปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและมีการทบทวนแก้ไขวิธีปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

ค. การกำกับดูแลกิจการ บริษัทมีเจตนารมณ์ในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และได้จัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้บริหารยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน

9.3.21 การประเมินความเสี่ยง

บริษัทได้แบ่งการบริหารความเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับ คือระดับวัตถุประสงค์หลักขององค์กร
ซึ่งกำกับดูแลโดยผู้บริหารระดับสูง และระดับกิจกรรมหรือกระบวนการทำงาน
ซึ่งกำกับโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่โรงพยาบาลตั้งขึ้น

9.3.22 การติดตามผล

บริษัทกำหนดให้มีการติดตามประเมินผลงานอย่างชัดเจน เช่น
มีการประเมินผลประกอบการทุกไตรมาส
โดยมีการเปรียบเทียบกับบริษัทซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานปีละ 2 ครั้ง รวมถึงรายงานผลงานประจำปี
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ควบคุมการให้ข้อมูลให้ตรงตามความเป็นจริง

9.3.23 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รายงานผลงานในรอบปีที่ผ่านมาแก่ผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี
ที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยต้องรับผิดชอบจัดให้มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน
โปร่งใสอย่างเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท
ป้องกันการทุจริตและการดำเนินการที่ผิดปกติ
รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือ
ปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในรายงานของผู้สอบบัญชี

9.3.24 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล ที่มีความถูกต้องครบถ้วน โปร่งใสให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ตลอดจนผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทจึงได้จัดให้มีการสื่อสารข้อมูลของบริษัทในส่วนของการดำเนินงาน
และสถานะทางการเงินภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบตลาดหลักทรัพย์อย่างชัดเจน ทันเวลา
เพื่อทำให้กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจบริษัทได้อย่างถูกต้อง

9.3.25 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของผู้บริหาร ดังนี้

1. ห้ามมิให้กรรมการและ/หรือผู้บริหารนำข้อมูลภายในของบริษัท
ไปใช้ในการทำงานธุรกิจในนามของกรรมการและ/หรือผู้บริหารหรือบุคคลใดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท
ไม่ว่ากรณีใด

2. กรณีที่ต้องมีการจัดทำสารสนเทศรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์/ผู้ถือหุ้น
ห้ามมิให้กรรมการและ/หรือผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลก่อนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น

3. กรณีการเข้าทำรายการใดหรือการเปิดเผยข้อมูลใด เช่น งบการเงิน
ซึ่งมีระเบียบตลาดหลักทรัพย์กำหนดช่วงเวลาห้ามกรรมการและ/หรือผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ไว้เช่นไร
ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ได้กำหนดมาตรการในกรณีฝ่าฝืน เช่น

-   แจ้งกรรมการเพื่อแก้ไขและกำหนดมาตรการจำกัดขอบเขตความเสียหาย

-   รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

-   เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดความเสียหาย

9.3.26 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีแพทย์และพนักงาน รวมจำนวน 1,106 คน แบ่งเป็น

  ------------------- -------------- ------------------------- ---------------- ---------- ---------------- ----- --------- ------
  (1)                 แพทย์ประจำ                                                 จำนวน                       53    คน        

                      แพทย์ที่ปรึกษา                                                จำนวน                       250   คน        

                      รวม                                                       จำนวน                       303   คน        

  (2)                 พนักงานประจำ                                               จำนวน                       664   คน        

                      พนักงานชั่วคราว                                              จำนวน                       139   คน        

                      รวม                                                       จำนวน                       803   คน        

                                                                                                                            

  ค่าตอบแทนพนักงานรวม                                            152,471,366.43              บาท                              

                                                                                                                            

  แบ่งเป็น                             - เงินเดือน                                             140,537,760.68                   บาท

                                     - เบี้ยขยัน                                              5,775,271.75                     บาท

                                     - สวัสดิการ                                             4,954,905.00                     บาท

                                     - เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                             1,203,429.00                     บาท
  ------------------- -------------- ------------------------- ---------------- ---------- ---------------- ----- --------- ------

9.3.27 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

เนื่องจากบริษัทฯ เป็นธุรกิจด้านการให้บริการ จึงมุ่งเน้นทางด้านการพัฒนาบุคลากรเป็นสำคัญ
ในช่วงที่ผ่านมามีการอบรมพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านเทคนิคเฉพาะทาง
สำหรับพยาบาลวิชาชีพและการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับพนักงานทุกระดับ
ตลอดจนการอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวกับระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

การดำเนินงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเริ่มจากการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการ
และความจำเป็นในการฝึกอบรม เพื่อกำหนดหลักสูตร
และเนื้อหาของการฝึกอบรมตลอดจนจัดทำเป็นแผนการฝึกอบรมประจำปี
โดยแผนการฝึกอบรมมีความสอดคล้องกับความต้องการของบริษัทและพนักงาน

การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ นั้น ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม และฝ่ายบุคคลจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ
แผนงบประมาณ การติดตามแผนการประเมินผล และการบันทึกประวัติเข้ารับการอบรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การฝึกอบรมทางด้านการบริหาร
การจัดการกิจกรรมการปรับปรุงงานความปลอดภัย ฯลฯ ส่วนการฝึกอบรมในเทคนิค
หรือการฝึกอบรมการปฏิบัติงานจริง (On The Job Training) นั้น
ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน และประสานงานการจัดทำกิจกรรมต่างๆ
หน่วยงานแต่ละหน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการฝึกอบรม ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้