7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ 31 มกราคม 2561

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,492,953,874 บาท หรือ 5,971,815,496 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
โดยแบ่งเป็น

1) ทุนเรียกชำระแล้ว 1,192,953,874 บาท หรือ 4,771,815,496 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25
บาท ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2) หุ้นสามัญส่วนที่ยังไม่ได้เรียกชำระ จำนวน 1,200,000,000 หุ้น รอการลดทุนในอนาคต

7.2 ผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่สูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียน 31
มกราคม 2561 ดังนี้

  ------------------------------------------------ --------------- -------
  ลำดับ                                             จำนวนหุ้น         %

  1. ครอบครัวจันศิริ *                                 998,604,692     20.93

  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                         353,272,147     7.40

  3. บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด                     347,745,120     7.29

  4. สำนักงานประกันสังคม                              336,296,308     7.05

  5. ครอบครัวนิรุตตินานนท์ *                            326,239,152     6.84

  6. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED              123,688,079     2.59

  7. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว                       122,621,600     2.57

  8. UBS AG SINGAPORE BRANCH                       113,700,000     2.38

  9. ครอบครัวบุญมีโชติ *                               88,322,980      1.85

  10. THE BANK OF NEW YORK MELLON                  79,339,600      1.66
  ------------------------------------------------ --------------- -------

หมายเหตุ * รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นตามตารางข้างต้น มีรายละเอียดดังนี้

+-----------------------------------------------+---------------+-----+
| ชื่อ                                            | จำนวนหุ้น       | %   |
+-----------------------------------------------+---------------+-----+
| 1.  ครอบครัวจันศิริ                               | 998,604,692   | 20  |
|                                               |               | .93 |
+-----------------------------------------------+---------------+-----+
| (1) นายธีรพงศ์ จันศิริ                             | 421,536,164   | 8   |
|                                               |               | .83 |
+-----------------------------------------------+---------------+-----+
| (2) นายไกรสร จันศิริ                             | 174,804,288   | 3   |
|                                               |               | .66 |
+-----------------------------------------------+---------------+-----+
| (3) นายดิสพล จันศิริ                              | 126,499,308   | 2   |
|                                               |               | .65 |
+-----------------------------------------------+---------------+-----+
| (4) นางพรนภา จันศิริ                             | 109,329,048   | 2   |
|                                               |               | .29 |
+-----------------------------------------------+---------------+-----+
| (5) นางบุษกร จันศิริ                              | 56,330,432    | 1   |
|                                               |               | .18 |
+-----------------------------------------------+---------------+-----+
| (6) นายเดชพล จันศิริ                             | 53,858,772    | 1   |
|                                               |               | .13 |
+-----------------------------------------------+---------------+-----+
| (7) ด.ช. อัฑฒ์ จันศิริ                             | 23,141,784    | 0   |
|                                               |               | .48 |
+-----------------------------------------------+---------------+-----+
| (8) ด.ช. ณัฎฐ์ จันศิริ                             | 21,793,356    | 0   |
|                                               |               | .46 |
+-----------------------------------------------+---------------+-----+
| (9) นางทิพยรัตน์ จันศิริ                            | 11,311,540    | 0   |
|                                               |               | .24 |
+-----------------------------------------------+---------------+-----+

+-----------------------------------------------+---------------+-----+
| ชื่อ                                            | จำนวนหุ้น       | %   |
+-----------------------------------------------+---------------+-----+
| 2.  ครอบครัวนิรุตตินานนท์                          | 326,239,152   | 6   |
|                                               |               | .84 |
+-----------------------------------------------+---------------+-----+
| (1) นายเชง นิรุตตินานนท์                          | 200,442,084   | 4   |
|                                               |               | .20 |
+-----------------------------------------------+---------------+-----+
| (2) นางจินตนา นิรุตตินานนท์                        | 64,151,932    | 1   |
|                                               |               | .34 |
+-----------------------------------------------+---------------+-----+
| (3) นายนรินทร์ นิรุตตินานนท์                        | 31,999,968    | 0   |
|                                               |               | .67 |
+-----------------------------------------------+---------------+-----+
| (4) นายนคร นิรุตตินานนท์                          | 29,645,168    | 0   |
|                                               |               | .62 |
+-----------------------------------------------+---------------+-----+
| 3.  ครอบครัวบุญมีโชติ                             | 88,322,980    | 1   |
|                                               |               | .85 |
+-----------------------------------------------+---------------+-----+
| (1) นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ                          | 63,442,980    | 1   |
|                                               |               | .33 |
+-----------------------------------------------+---------------+-----+
| (2) นายประเสริฐ บุญมีโชติ                         | 23,650,000    | 0   |
|                                               |               | .50 |
+-----------------------------------------------+---------------+-----+
| (3) นางสาวรุ่งทิวา บุญมีโชติ                        | 710,000       | 0   |
|                                               |               | .01 |
+-----------------------------------------------+---------------+-----+
| (4) นายธนโชติ บุญมีโชติ                           | 445,000       | 0   |
|                                               |               | .01 |
+-----------------------------------------------+---------------+-----+
| (5) นายบุญปวีณ บุญมีโชติ                           | 75,000        | 0   |
|                                               |               | .00 |
+-----------------------------------------------+---------------+-----+

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท

  --------------- ---------- --------------- ------------ --------------- --------------- --------
  สัญชาติ           นิติบุคคล                     บุคคลธรรมดา                   จำนวนหุ้นทั้งหมด    %

                  จำนวนราย   จำนวนหุ้น         จำนวนราย     จำนวนหุ้น                         

  ไทย             522        1,560,329,252   10,791       1,635,219,998   3,195,549,250   66.97

  ต่างชาติ          175        1,398,255,855   47           178,010,391     1,576,266,246   33.03

  ยอดรวม          697        2,958,585,107   10,838       1,813,230,389   4,771,815,496   100.00
  --------------- ---------- --------------- ------------ --------------- --------------- --------

หมายเหตุ: ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียน วันที่ 31 มกราคม 2561
จากจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งสิ้น 4,771,815,496 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25
บาท
และนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกัน
ในส่วนของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิในการออกคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งจะมีผลให้คะแนนเสียงหายไปร้อยละ 7.40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

7.3 รายละเอียดหุ้นกู้

หุ้นกู้

-   ปี 2554 : “หุ้นกู้ชุดที่ 1” ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด
    (มหาชน)

ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557”

“หุ้นกู้ชุดที่ 2” ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559”

“หุ้นกู้ชุดที่ 3” ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564”

อายุของหุ้นกู้ : 1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอายุ 3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอายุ 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

3) หุ้นกู้ชุดที่ 3 มีอายุ 10 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 6,750,000,000 บาท คงเหลือ 1,500,000 บาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1)  หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่า 3,300,000,000 บาท (ไถ่ถอนไปแล้ว เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2557)

2)  หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 1,950,000,000 บาท (ไถ่ถอนไปแล้ว เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559)

3)  หุ้นกู้ชุดที่ 3 มูลค่า 1,500,000,000 บาท

จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 6,750,000 หน่วย แบ่งเป็น

1)  หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 3,300,000 หน่วย

2)  หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 1,950,000 หน่วย

3)  หุ้นกู้ชุดที่ 3 จำนวน 1,500,000 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

วันครบกำหนดไถ่ถอน : หุ้นกู้ชุดที่ 1 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

หุ้นกู้ชุดที่ 2 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

หุ้นกู้ชุดที่ 3 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลา

การชำระดอกเบี้ย : หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.51 ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.70 ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.02 ต่อปี

โดยชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ทุกๆ 3 เดือน ในวันที่ 27 กรกฎาคม 27 ตุลาคม 27 มกราคม

และ 27 เมษายน ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้แต่ละชุด โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกใน

วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2554 และจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุ้นกู้แต่ละชุด ใน

วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุดนั้นๆ

  การไถ่ถอนหุ้นกู้ : สามารถทำได้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด
  โดยการชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมด ภายใต้หุ้นกู้ชุดนั้นๆ
  พร้อมทั้งดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุ้นกู้ชุดดังกล่าว

  นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงินแทน

-   ปี 2557 ครั้งที่ 1 : “หุ้นกู้ชุดที่ 1” ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น
    โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

  ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560”

“หุ้นกู้ชุดที่ 2” ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562”

“หุ้นกู้ชุดที่ 3” ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564”

“หุ้นกู้ชุดที่ 4” ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567”

อายุของหุ้นกู้ : 1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอายุ 3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอายุ 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

3) หุ้นกู้ชุดที่ 3 มีอายุ 7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

4) หุ้นกู้ชุดที่ 4 มีอายุ 10 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 8,250,000,000 บาท คงเหลือ 5,750,000 บาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1)  หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่า 2,500,000,000 บาท (ไถ่ถอนไปแล้ว เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560)

2)  หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 3,150,000,000 บาท

3)  หุ้นกู้ชุดที่ 3 มูลค่า 1,550,000,000 บาท

4)  หุ้นกู้ชุดที่ 4 มูลค่า 1,050,000,000 บาท

จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 8,250,000 หน่วย แบ่งเป็น

1)  หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 2,500,000 หน่วย

2)  หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 3,150,000 หน่วย

3)  หุ้นกู้ชุดที่ 3 จำนวน 1,550,000 หน่วย

4)  หุ้นกู้ชุดที่ 4 จำนวน 1,050,000 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

วันครบกำหนดไถ่ถอน : หุ้นกู้ชุดที่ 1 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

หุ้นกู้ชุดที่ 2 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

หุ้นกู้ชุดที่ 3 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

หุ้นกู้ชุดที่ 4 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลาการ

ชำระดอกเบี้ย : หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.58 ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.21 ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.69 ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.18 ต่อปี

  โดยชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ทุกๆ 3 เดือน ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 6 พฤษภาคม 6 สิงหาคม และ
  6 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้แต่ละชุด โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 6
  พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุ้นกู้แต่ละชุด
  ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุดนั้นๆ

  การไถ่ถอนหุ้นกู้ : สามารถทำได้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด
  โดยการชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมด ภายใต้หุ้นกู้ชุดนั้นๆ
  พร้อมทั้งดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุ้นกู้ชุดดังกล่าว

  นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงินแทน

-   ปี 2557 ครั้งที่ 2 : “หุ้นกู้ชุดที่ 1” ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น
    โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564”

“หุ้นกู้ชุดที่ 2” ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567”

อายุของหุ้นกู้ : 1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอายุ 7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอายุ 10 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 4,500,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1)  หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่า 1,000,000,000 บาท

2)  หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 3,500,000,000 บาท

จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 4,500,000 หน่วย แบ่งเป็น

1)  หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 1,000,000 หน่วย

2)  หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 3,500,000 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557

วันครบกำหนดไถ่ถอน : หุ้นกู้ชุดที่ 1 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564

หุ้นกู้ชุดที่ 2 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2567

อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลาการ

ชำระดอกเบี้ย : หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.21 ต่อปี

  หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.58 ต่อปี

  โดยชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ทุกๆ 3 เดือน ในวันที่ 9 ตุลาคม 9 มกราคม 9 เมษายน และ 9
  กรกฎาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้แต่ละชุด โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 9
  มกราคม พ.ศ. 2558 และจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุ้นกู้แต่ละชุด ใน

  วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุดนั้นๆ

การไถ่ถอนหุ้นกู้ : สามารถทำได้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด
โดยการชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมด

ภายใต้หุ้นกู้ชุดนั้นๆ พร้อมทั้งดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุ้นกู้ชุดดังกล่าว

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนาย

ทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงินแทน

-   ปี 2559 ครั้งที่ 1 : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่ประกัน
    และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  ใช้ชื่อ “หุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559
  ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569”

  อายุของหุ้นกู้ : อายุ 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : รวม 75,000,000 เหรียญสหรัฐ

  จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : จำนวน 75,000 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 เหรียญสหรัฐ

  ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย : 1,000 เหรียญสหรัฐ

  วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559

  วันครบกำหนดไถ่ถอน : วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2569

  อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลาการ

  ชำระดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.66 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทุก 6 เดือน
  ในวันที่ 11 เมษายน และวันที่ 11 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายุของหุ้นกู้

  การไถ่ถอนหุ้นกู้ : สามารถทำได้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

  นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนาย

  ทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงินแทน

-   ปี 2559 ครั้งที่ 2 : “หุ้นกู้ชุดที่ 1” ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด
    (มหาชน)

ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562”

“หุ้นกู้ชุดที่ 2” ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564”

“หุ้นกู้ชุดที่ 3” ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566”

อายุของหุ้นกู้ : 1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอายุ 3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

  2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอายุ 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

3)  หุ้นกู้ชุดที่ 3 มีอายุ 7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 10,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1)  หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่า 6,000,000,000 บาท

2)  หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 2,000,000,000 บาท

3)  หุ้นกู้ชุดที่ 3 มูลค่า 2,000,000,000 บาท

จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 10,000,000 หน่วย แบ่งเป็น

1)  หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่า 6,000,000 หน่วย

2)  หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 2,000,000 หน่วย

3)  หุ้นกู้ชุดที่ 3 มูลค่า 2,000,000 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

วันครบกำหนดไถ่ถอน : หุ้นกู้ชุดที่ 1 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

หุ้นกู้ชุดที่ 2 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

หุ้นกู้ชุดที่ 3 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลาการ

ชำระดอกเบี้ย : หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 2.03 ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 2.32 ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 2.79 ต่อปี

  โดยชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ทุกๆ 3 เดือน ในวันที่ 20 มกราคม 20 เมษายน 20 กรกฎาคม
  และ 20 ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้แต่ละชุด โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกใน

วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุ้นกู้แต่ละชุด ใน

วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุดนั้นๆ

การไถ่ถอนหุ้นกู้ : สามารถทำได้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด
โดยการชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมด

ภายใต้หุ้นกู้ชุดนั้นๆ พร้อมทั้งดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุ้นกู้ชุดดังกล่าว

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนาย

ทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงินแทน

-   ปี 2560 ครั้งที่ 1 : “หุ้นกู้ชุดที่ 1” ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด
    (มหาชน)

ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563”

“หุ้นกู้ชุดที่ 2” ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565”

  “หุ้นกู้ชุดที่ 3” ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567”

  “หุ้นกู้ชุดที่ 4” ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570”

อายุของหุ้นกู้ : 1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอายุ 3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

2)  หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอายุ 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

3)  หุ้นกู้ชุดที่ 3 มีอายุ 7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

4)  หุ้นกู้ชุดที่ 4 มีอายุ 10 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 12,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1)  หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่า 3,500,000,000 บาท

2)  หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 2,000,000,000 บาท

3)  หุ้นกู้ชุดที่ 3 มูลค่า 2,500,000,000 บาท

4)  หุ้นกู้ชุดที่ 4 มูลค่า 4,000,000,000 บาท

จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 12,000,000 หน่วย แบ่งเป็น

1)  หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่า 3,500,000 หน่วย

2)  หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่า 2,000,000 หน่วย

3)  หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 2,500,000 หน่วย

4)  หุ้นกู้ชุดที่ 4 มูลค่า 4,000,000 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560

วันครบกำหนดไถ่ถอน : หุ้นกู้ชุดที่ 1 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2563

หุ้นกู้ชุดที่ 2 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565

หุ้นกู้ชุดที่ 3 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567

หุ้นกู้ชุดที่ 4 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2570

อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลาการ

ชำระดอกเบี้ย : หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 2.49 ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 2.91 ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.58 ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.94 ต่อปี

  โดยชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ทุกๆ 3 เดือน ในวันที่ 19 มกราคม 19 เมษายน 19 กรกฎาคม
  และ 19 ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้แต่ละชุด โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกใน

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560 และจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุ้นกู้แต่ละชุด ใน

วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุดนั้นๆ

การไถ่ถอนหุ้นกู้ : สามารถทำได้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด
โดยการชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมด

ภายใต้หุ้นกู้ชุดนั้นๆ พร้อมทั้งดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุ้นกู้ชุดดังกล่าว

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนาย

ทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงินแทน

หมายเหตุ: บริษัทได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด
(มหาชน)” ต่อกระทรวงพาณิชย์ ภายหลังการออกหุ้นกู้ดังกล่าวเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ดังนั้น
หุ้นกู้ที่ออกก่อนปี 2558 จึงยังคงเป็นชื่อเดิมของบริษัท ทั้งนี้
บริษัทได้ดำเนินการแจ้งนายทะเบียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

เนื่องจากการบริหารจัดการอย่างรอบคอบและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป
ทำให้บริษัทสามารถสร้างผลกำไรได้ทุกไตรมาสติดต่อกันมาโดยตลอดนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี
2537 เป็นต้นมา ดังนั้น บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จึงมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี
และตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นไป บริษัทได้แบ่งจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งต่อปี
และจากการบริหารงานอย่างรอบคอบและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
บริษัทจึงสามารถรักษาระดับกำไรสุทธิจากปีก่อนหน้าและคงอัตราการจ่ายเงินปันผลได้ที่ 0.66
บาทต่อหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2560

ในส่วนของบริษัทย่อยการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
และความจำเป็นในการใช้เงินทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต อย่างไรก็ตาม
หากบริษัทย่อยมีผลกำไรและไม่มีความจำเป็นต้องสำรองเงินทุนไว้ใช้ในการขยายกิจการในปีนั้นๆ
แต่อย่างใด ก็จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ 31 มกราคม 2561

1. นายไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการ

2. นายเชง นิรุตตินานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหาร

3. นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

5. นายชวน ตั้งจันสิริ กรรมการบริหาร

6. นายชาน ชู ชง กรรมการบริหารและ Group Director, Human Resource

7. นายคิโยทากะ คิคูชิ กรรมการ

8. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรวาล ซาบจิตต์ เอส กรรมการ

9. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

10. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

11. นายกีรติ อัสสกุล กรรมการอิสระ

12. นายนาถ ลิ่วเจริญ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา

+-------------+-----------------------+----------+---------+----------+
|             |                       | กา       |         |          |
|             |                       | รประชุมคณ |         |          |
|             |                       | ะกรรมการ |         |          |
|             |                       | ปี 2560   |         |          |
+-------------+-----------------------+----------+---------+----------+
| รายชื่อคณะ    |                       | มาประชุม  | รับทราบ  | ก        |
| กรรมการบริษัท |                       |          | ก่อนการป | ารประชุมส |
|             |                       | จำน      | ระชุมทาง | ามัญผู้ถือหุ้น |
|             |                       | วนครั้ง/จำ |         | ปี 2560   |
|             |                       | นวนทั้งหมด | สื่ออิเล   |          |
|             |                       |          | ็คโทรนิกส์ |          |
+-------------+-----------------------+----------+---------+----------+
| 1. นายไกรสร | จันศิริ                  | 6/6      | -       | มา       |
+-------------+-----------------------+----------+---------+----------+
| 2. นายเชง   | นิรุตตินานนท์             | 4/6      | 2/6     | มา       |
+-------------+-----------------------+----------+---------+----------+
| 3. นายชวน   | ตั้งจันสิริ                | 6/6      | -       | มา       |
+-------------+-----------------------+----------+---------+----------+
| 4. นายธีรพงศ์ | จันศิริ                  | 6/6      | -       | มา       |
+-------------+-----------------------+----------+---------+----------+
| 5.          | บุญมีโชติ                | 6/6      | -       | มา       |
| นายฤทธิรงค์   |                       |          |         |          |
+-------------+-----------------------+----------+---------+----------+
| 6.          | คิคูชิ                   | 3/6      | 3/6     | ไม่มา     |
| นายคิโยทากะ  |                       |          |         |          |
| **          |                       |          |         |          |
+-------------+-----------------------+----------+---------+----------+
| 7.          | สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส | 6/6      | -       | มา       |
| นายราวินเดอร์ |                       |          |         |          |
| **          |                       |          |         |          |
+-------------+-----------------------+----------+---------+----------+
| 8. นายชาน   | ชู ชง                  | 6/6      | -       | มา       |
+-------------+-----------------------+----------+---------+----------+
| 9. นายศักดิ์ * | เกี่ยวการค้า             | 6/6      | -       | มา       |
+-------------+-----------------------+----------+---------+----------+
| 10.         | อานันโทไทย             | 5/6      | 1/6     | มา       |
| ดร.ธรรมนูญ * |                       |          |         |          |
+-------------+-----------------------+----------+---------+----------+
| 11. นายกีรติ  | อัสสกุล                 | 4/6      | 2/6     | มา       |
| *           |                       |          |         |          |
+-------------+-----------------------+----------+---------+----------+
| 12. นายนาถ  | ลิ่วเจริญ                | 6/6      | -       | มา       |
| *           |                       |          |         |          |
+-------------+-----------------------+----------+---------+----------+

หมายเหตุ : * กรรมการอิสระ ** นายคิโยทากะ คิคูชิ และนายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล
ซาบจิตต์ เอส เป็นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพำนักในประเทศไทย
(สามารถดูรายละเอียดกรรมการของบริษัทเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบ 1 หน้า 154)

โครงสร้างการถือหุ้นและอัตราส่วนการถือหุ้นของคณะกรรมการโดยนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(สามารถดูรายละเอียดการถือหุ้นแบบแยกระหว่างทางตรงและทางอ้อมได้ จากเอกสารแนบ 1 หน้า
166)

  ---------------------- ---------------- --------------- ------- ------------ -------------- --------------- -------
  รายชื่อคณะกรรมการบริษัท                     จำนวนหุ้น ณ 1     %       ซื้อ (ขาย)     โอนเข้า         จำนวนหุ้น ณ 31    %
                                          ม.ค. 2560               ระหว่างปี      (ออก)ระหว่างปี   ธ.ค. 2560       

  1. นายไกรสร            จันศิริ             231,134,720     4.84                                231,134,720     4.84

  2. นายเชง              นิรุตตินานนท์        265,762,276     5.57    (703,060)                   265,059,216     5.55

  3. นายชวน              ตั้งจันสิริ           38,668,000      0.81                                38,668,000      0.81

  4. นายธีรพงศ์            จันศิริ             493,855,472     10.35   35,929,740                  529,785,212     11.10

  5. นายฤทธิรงค์           บุญมีโชติ           63,442,980      1.33                                63,442,980      1.33

  6. นายคิโยทากะ          คิคูชิ              -               n/a                                 -               n/a

  7. นายราวินเดอร์         สิงห์ เกรเวล       -               n/a                                 -               n/a
                         ซาบจิตต์ เอส                                                                           

  8. นายชาน              ชู ชง             12,295,272      0.26                                12,295,272      0.26

  9. นายศักดิ์              เกี่ยวการค้า        -               n/a                                 -               n/a

  10. ดร.ธรรมนูญ          อานันโทไทย        -               n/a                                 -               n/a

  11. นายกีรติ             อัสสกุล            53,248          0.00    50,000                      103,248         0.00

  12. นายนาถ             ลิ่วเจริญ           -               n/a                                 -               n/a

  รวมจำนวนหุ้นและอัตราส่วน                    1,105,211,968   23.16   35,276,680   -              1,140,488,648   23.90
  ---------------------- ---------------- --------------- ------- ------------ -------------- --------------- -------

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท นอกจากนี้
กรรมการยังมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท
และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อำนาจการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือกรรมการบริษัทอย่างน้อย 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกัน
พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท
หรือในบางกรณีคณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทก็ได้

กรรมการมีหน้าที่จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้น
หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้น หรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ ในระหว่างรอบปีบัญชี ทั้งนี้
อำนาจการตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัทดังกล่าว เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้
ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

(1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) การเปลี่ยนแปลงราคามูลค่าหุ้น หรือเพิ่ม / ลดทุนจดทะเบียน

(3) เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท

(4) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรืออยู่ในข่ายที่กฎหมาย
    หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
และงบการเงินรวมของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเป็นรายงานทางการเงินที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่เป็นจริงและสมเหตุผล
โดยอยู่บนรากฐานของการจัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ
ซึ่งได้ใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ
จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ตลอดจนได้พิจารณาถึงความสมเหตุสมผล
และความระมัดระวังรอบคอบ รวมถึงการประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ
และได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่มีผลบังคับใช้
ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทอย่างไม่มีเงื่อนไข
เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ
เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลสอบทานรายงานทางการเงิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง
รวมถึงพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือ
นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3271 จาก บริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
โดยในการตรวจสอบนั้นมีความเป็นอิสระและได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี
เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี
โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอซึ่งทำให้เชื่อมั่นได้ว่า
งบการเงินของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท ไทยยูเนี่ยน
กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 แสดงฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
และกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ มีความเชื่อถือได้
โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฏหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1)  ให้กรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
    ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข
    กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทเว้นแต่รายการที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2)  มีอำนาจจัดทำ เสนอแนะและกำหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ
    และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท

3)  กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน กำหนดงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี
    และงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
    และดำเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย
    และแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการบริษัท

4)  มีอำนาจดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
    รวมทั้งจัดตั้งโครงสร้างองค์กร และการบริหาร
    โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง
    และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท

5)  มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน
    รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน
    หรือการชำระเงินหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น
    การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อขยายสาขา และเพื่อการดำเนินงานต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้
    มีการกำหนดวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 200 ล้านบาท หรือจำนวนเทียบเท่า
    หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย อย่างไรก็ดี
    วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

6)  มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตำแหน่งที่ไม่สูงกว่าตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

7)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

อนึ่ง
การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร
หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติการเข้าทำรายการที่ตน
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
(ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด)
ยกเว้นเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้
ทั้งนี้ กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
โดยคณะกรรมการมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

อำนาจอนุมัติหลักของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารต้องพิจารณา โดยสรุป

1.  นโยบายด้านการเงิน – เรื่องที่จะต้องผ่านการอนุมัติประกอบด้วย

    1.  งบประมาณประจำปี

    2.  การร่วมลงทุนในบริษัทอื่น

    3.  การกู้ยืมเงิน

2.  นโยบายด้านการบริหารงาน – การปรับโครงสร้างองค์กร

3.  นโยบายด้านพนักงาน – การอนุมัติอัตราการปรับเงินเดือน โบนัส สำหรับผู้บริหารระดับสูง

4.  การจัดซื้อสินทรัพย์ถาวรนอกงบประมาณ

ทั้งนี้
กรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำหน้าที่แทนในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ
การมอบอำนาจดังกล่าวได้เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมีการกำหนดขอบเขต
อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน
และไม่ถือเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทผู้มอบอำนาจหรือบริษัทย่อย

8.2 ผู้บริหาร

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน ปี 2560 มีรายชื่อดังนี้

1) นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

2) นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

3) นายยอร์ก ไอรัล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงินกลุ่มบริษัท ( GROUP CFO)

4) นายชาน ชู ชง Group Director, Human Resource

5) นายสุทธิเดช อมรเกษมวงศ์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจปลา

6) นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจกุ้ง

7) นายฟาซอล ซาเฟียต เชียคห์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มพัฒนาตลาดเกิดใหม่

8) นายยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์ ผู้จัดการทั่วไป ด้านการเงินองค์กร

9) นายลุดโดวิค รีกีส เฮนรี่ การ์นิเยร์ ผู้อำนวยการ
ฝ่ายบัญชีและควบคุมผลการดำเนินงานกลุ่มบริษัท

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางปะราลี สุขะตุงคะ
ผู้จัดการฝ่ายสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14
ธันวาคม 2550 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1 หน้า
181

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

: ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทแต่ละรายในปีที่ผ่านมา (เฉพาะค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ)

+-----------+-------------+-----+------+------+------+-------+-------+
| ร         |             | จำ  | เบี้ย  | ค่าต  | ค่าตอ | ค่าต   | รวมค่า |
| ายชื่อคณะกร |             | นวน | ประช | อบแท | บแทน | อบแทน | ตอบแท |
| รมการบริษัท |             | ครั้ง | ุมกรร | นกรร |      |       | นทั้งสิ้น |
|           |             |     | มการ | มการ | ค    | คณะกร |       |
| (ระหว่างปีป |             | ที่เข | (    | (    | ณะกร | รมการ |       |
| ระชุมคณะกร |             | ้าร่ว | บาท) | บาท) | รมกา | ชุดย่อย |       |
| รมการทั้งสิ้น |             | มปร |      |      | รตรว |       |       |
| 8 ครั้ง)    |             | ะชุม |      |      | จสอบ |       |       |
+-----------+-------------+-----+------+------+------+-------+-------+
| 1.        | จันศิริ        | 6   | 180  | 600  |      |       | 78    |
| นายไกรสร  |             | ครั้ง | ,000 | ,000 |      |       | 0,000 |
+-----------+-------------+-----+------+------+------+-------+-------+
| 2. นายเชง | นิรุตตินานนท์   | 4   | 60   | 300  |      |       | 36    |
|           |             | ครั้ง | ,000 | ,000 |      |       | 0,000 |
+-----------+-------------+-----+------+------+------+-------+-------+
| 3. นายชวน | ตั้งจันสิริ      | 6   | 90   | 300  |      |       | 39    |
|           |             | ครั้ง | ,000 | ,000 |      |       | 0,000 |
+-----------+-------------+-----+------+------+------+-------+-------+
| 4.        | จันศิริ        | 6   | 90   | 300  |      | 8     | 47    |
| นายธีรพงศ์  |             | ครั้ง | ,000 | ,000 |      | 0,000 | 0,000 |
+-----------+-------------+-----+------+------+------+-------+-------+
| 5.        | บุญมีโชติ      | 6   | 90   | 300  |      |       | 39    |
| นายฤทธิรงค์ |             | ครั้ง | ,000 | ,000 |      |       | 0,000 |
+-----------+-------------+-----+------+------+------+-------+-------+
| 6.        | คิคูชิ         | 3   | 45   | 300  |      |       | 34    |
| น         |             | ครั้ง | ,000 | ,000 |      |       | 5,000 |
| ายคิโยทากะ |             |     |      |      |      |       |       |
+-----------+-------------+-----+------+------+------+-------+-------+
| 7.        | เกรวาล      | 6   | 90   | 300  |      |       | 39    |
| นา        | ซาบจิตต์ เอส  | ครั้ง | ,000 | ,000 |      |       | 0,000 |
| ยราวินเดอร์ |             |     |      |      |      |       |       |
| สิงห์       |             |     |      |      |      |       |       |
+-----------+-------------+-----+------+------+------+-------+-------+
| 8. นายชาน | ชู ชง        | 6   | 90   | 300  |      | 8     | 47    |
|           |             | ครั้ง | ,000 | ,000 |      | 0,000 | 0,000 |
+-----------+-------------+-----+------+------+------+-------+-------+
| 9. นายศักดิ์ | เกี่ยวการค้า   | 6   | 90   | 300  | 600  | 24    | 1,23  |
|           |             | ครั้ง | ,000 | ,000 | ,000 | 0,000 | 0,000 |
+-----------+-------------+-----+------+------+------+-------+-------+
| 10. ดร.   | อานันโทไทย   | 5   | 75   | 300  | 300  | 36    | 1,03  |
| ธรรมนูญ    |             | ครั้ง | ,000 | ,000 | ,000 | 0,000 | 5,000 |
+-----------+-------------+-----+------+------+------+-------+-------+
| 11.       | อัสสกุล       | 4   | 60   | 300  |      | 24    | 60    |
| นายกีรติ    |             | ครั้ง | ,000 | ,000 |      | 0,000 | 0,000 |
+-----------+-------------+-----+------+------+------+-------+-------+
| 12.       | ลิ่วเจริญ      | 6   | 90   | 300  | 300  |       | 69    |
| นายนาถ    |             | ครั้ง | ,000 | ,000 | ,000 |       | 0,000 |
+-----------+-------------+-----+------+------+------+-------+-------+
|           | รว          |     | 1    | 3    | 1    | 1,00  | 7,15  |
|           | มเป็นเงินทั้งสิ้น |     | ,050 | ,900 | ,200 | 0,000 | 0,000 |
|           |             |     | ,000 | ,000 | ,000 |       |       |
+-----------+-------------+-----+------+------+------+-------+-------+

หมายเหตุ: นายคิโยทากิ คิคูชิ และนายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส
เป็นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพำนักในประเทศไทย

  : โบนัสคณะกรรมการจากผลการดำเนินงานปี 2559 เท่ากับ 15.00 ล้านบาท
  (ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560)

  : ค่าตอบแทน (รวมค่าตอบแทนอื่นที่เป็นตัวเงิน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  เงินสมทบประกันสังคม เป็นต้น) ของผู้บริหารรวม 11 ท่านได้รับจากบริษัท ในปี 2560 เท่ากับ
  148.23 ล้านบาท

  :
  ค่าตอบแทนและโบนัสรวมที่คณะกรรมการทุกท่านและผู้บริหารตามคำนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
  ได้รับจากบริษัท ในปี 2560 เท่ากับ 170.38 ล้านบาท

ผลตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น

: วงเงินประกันคุ้มครองสุขภาพ ไม่เกิน 700,000 บาท
(เฉพาะกรรมการที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยและอายุน้อยกว่า 70 ปี) รวมเบี้ยประกัน 6 ท่าน ในปี
2560 เท่ากับ 223,444.00 บาท

8.5 บุคลากร

บุคลากรของบริษัทได้แบ่งตามสายงานหลัก รวม 11,111 คน (ณ 31 ธันวาคม 2560)
โดยแบ่งเป็นพนักงานรายเดือน จำนวน 1,927 คน และพนักงานรายวัน จำนวน 9,184 คน

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างมีจริยธรรม

บริษัทมีนโยบายและความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมแนวปฏิบัติในเรื่องของสิทธิมนุษยชนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน
การใช้แรงงาน โดยตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงาน
และสนับสนุนความคิดในการส่งเสริมสิทธิแรงงานและสวัสดิภาพทางสังคมของผู้ใช้แรงงานมาตลอด
บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครและการจ้างงานทุกประการโดยเคร่งครัด
และเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจและค่านิยมขององค์กร
บริษัทมีนโยบายในการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานให้สามารถรักษาพนักงานที่มีคุณภาพ
ดึงดูดคนเก่งจากภายนอกองค์กร และมุ่งเน้นการตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมภายในองค์กร ความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงาน
ตลอดจนข้อกฎหมาย วัฒนธรรม และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการจ่ายค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน
โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละบุคคล
ประกอบกับการพิจารณาด้านความเท่าเทียมภายในซึ่งประเมินจากขอบเขตความรับผิดชอบ
ความซับซ้อนของงาน ประสบการณ์ รวมทั้งทักษะที่ใช้ในการทำงานที่แตกต่างกัน นอกจากนี้
บริษัทยังกำหนดนโยบายการจ่ายเงินรางวัลตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานและผลการดำเนินการของบริษัท
และเพิ่มเติมสวัสดิการที่หลากหลายรูปแบบ เช่น เบี้ยขยัน รางวัลพนักงานดีเด่น เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานส่วนใหญ่จะเป็นการเพิ่มจำนวน
เนื่องจากบริษัทยังคงต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าซึ่งมีจำนวนมาก

ผลตอบแทนรวมของบุคลากร (เฉพาะ TU) ในปี 2560 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 3,159.55
ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น

+----------------------------+-----+-------+--------------------------+
| -   เงินเดือน                | จำ  | 6     | ล้านบาท                   |
|                            | นวน | 80.95 | (                        |
|                            |     |       | ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) |
+----------------------------+-----+-------+--------------------------+
| - เงินเดือน ค่าจ้าง และเบี้ยเลี้ยง | จำ  | 1,8   | ล้านบาท (ต้นทุนขาย)         |
|                            | นวน | 44.19 |                          |
+----------------------------+-----+-------+--------------------------+
| -                          | จำ  | 7.10  | ล้านบาท                   |
| ค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุม | นวน |       |                          |
+----------------------------+-----+-------+--------------------------+
| - โบนัสกรรมการปี 2559 (จ่ายปี  | จำ  | 15.00 | ล้านบาท                   |
| 2560)                      | นวน |       |                          |
+----------------------------+-----+-------+--------------------------+
| - โบนัสประจำปี               | จำ  | 2     | ล้านบาท                   |
|                            | นวน | 92.57 |                          |
+----------------------------+-----+-------+--------------------------+
| - เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  | จำ  | 41.39 | ล้านบาท                   |
|                            | นวน |       |                          |
+----------------------------+-----+-------+--------------------------+
| - ประกันสังคมและกองทุนทดแทน   | จำ  | 50.89 | ล้านบาท                   |
|                            | นวน |       |                          |
+----------------------------+-----+-------+--------------------------+
| - ฝึกอบรมและสัมมนา           | จำ  | 24.82 | ล้านบาท                   |
|                            | นวน |       |                          |
+----------------------------+-----+-------+--------------------------+
| - การสรรหาบุคคลากร          | จำ  | 12.15 | ล้านบาท                   |
|                            | นวน |       |                          |
+----------------------------+-----+-------+--------------------------+
| - เงินเกษียณพนักงาน           | จำ  | 8.15  | ล้านบาท                   |
|                            | นวน |       |                          |
+----------------------------+-----+-------+--------------------------+
| - สำรองเงินเกษียณพนักงาน      | จำ  | 88.30 | ล้านบาท                   |
|                            | นวน |       |                          |
+----------------------------+-----+-------+--------------------------+
| - ค่ารักษาพยาบาล             | จำ  | 20.80 | ล้านบาท                   |
|                            | นวน |       |                          |
+----------------------------+-----+-------+--------------------------+
| - สวัสดิการพนักงานด้านอื่นๆ      | จำ  | 73.24 | ล้านบาท                   |
|                            | นวน |       |                          |
+----------------------------+-----+-------+--------------------------+

สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท บริษัทย่อย และพนักงาน ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนดังกล่าว
ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 ถึง 5
(กรณีที่พนักงานมีอายุงานเกินกว่า 10 ปี สามารถเลือกสะสมได้ถึงร้อยละ 15)
และเงินที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 2 ถึง 10 ของเงินเดือน
ซึ่งขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงานแต่ละคน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท บริหารโดย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ส่วนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทย่อยในประเทศบริหาร โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
กสิกรไทย จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

สำหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)
บริษัทและบริษัทย่อยได้คำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
(Projected Unit Credit Method)
โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน เพื่อกันเงินสำรองทุกๆ
ปีไว้ในหมวดหนี้สินของงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีสากล IAS19 เพื่อให้มั่นใจว่า
บริษัทสามารถจ่ายเงินบำเหน็จเกษียณอายุให้กับพนักงานตามสิทธิที่พึงมีได้ในอนาคต นอกจากนี้
ยังได้มีการพิจารณาถึงการคงรักษารายได้ของพนักงานในรูปของค่าจ้างและผลประโยชน์
หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงักเป็นการชั่วคราว ดังนั้น
บริษัทจึงขยายความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยผลกระทบทางธุรกิจให้ครอบคลุมรายได้ของพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้นได้

การพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาบุคลากรในทุกๆ
ระดับเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์หลักของบริษัทและเป็นพันธสัญญาของคณะผู้บริหารระดับสูง
เรามุ่งเน้นการนำเสนอวอธีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเน้นที่การปรับเปลี่ยนทัศคติและวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้ไปสู่องค์กรที่มีมาตรฐานระดับสากล
โดยผสมผสานทั้งการอบรมในห้องเรียน (Classroom training)
การสอนงานและให้ข้อมูลย้อนกลับ (Coaching and giving feedback)
และการประยุกต์ใช้ในงานจริง (On-the-job training: OJT)
โดยการอบรมและพัฒนาประกอบไปด้วยรูปแบบต่างๆ ดังนี้

• การดูแลพนักงานใหม่ เพื่อให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
ทำให้สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรอย่างราบรื่น และเป็นรากฐานสู่ความสำเร็จในระยะยาว

• การฝึกอบรมด้านวิชาชีพ ค่านิยมองค์กร การเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง และจรรยาบรรณธุรกิจ
โดยผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและนอกองค์กรเพื่อให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรที่จำเป็น
เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศ

• ระบบพี่เลี้ยง การสอนงาน และการให้ข้อเสนอแนะ เพื่อส่งเสริมและสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำ

• โครงการเรียนรู้งานข้ามสายงาน เพื่อส่งเสริมความรู้ การแบ่งปัน และความร่วมมือ

• การมอบหมายงานที่ท้าทาย
ด้วยทรัพยากรสำหรับการเรียนรู้และการสอนงานเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโต

• การสับเปลี่ยนหมุนเวียนสายงาน เพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนทักษะและกระตุ้นแรงบันดาลใจ
สร้างเครือข่าย รวมทั้งวิสัยทัศน์ในระยะยาวซึ่งเกิดจากการมองภาพที่กว้างขึ้น

• การได้รับมอบหมายงานด้านต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและพัฒนาทักษะด้านภาษา
รวมทั้งเพิ่มความก้าวหน้าให้กับพนักงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต

•
กระบวนการติดตามการพัฒนาบุคลากรเพื่อประเมินผลกระทบของโครงการการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถทั่วโลกและติดตามความคืบหน้าการพัฒนาบุคลากรเหล่านี้

•
การฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

รายละเอียดของการฝึกอบรมพนักงานและผู้บริหารในปี 2560 มีดังนี้

จำนวนชั่วโมงรวมการฝึกอบรม: 154,559 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยต่อพนักงานรายบุคคล: 11.97 ชั่วโมง

การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน

ในแต่ละปี
บริษัทจะมีการทบทวนตำแหน่งงานหลักขององค์กรโดยใช้กระบวนการพิจารณาตำแหน่งงานอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้ทราบถึงตำแหน่งงานที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กร (Critical
Position) ทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต

ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้ประสานงานในการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession
Plan) โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารในหน่วยงานหลักขององค์กร และ
ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ทั้งนี้นอกจากการเสริมสร้างความมีศักยภาพในการดำเนินการของธุรกิจ
ยังสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

แผนการสืบทอดตำแหน่งงานของไทยยูเนี่ยน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

1. แผนการสืบทอดตำแหน่งงานในตำแหน่งงานที่มีความสำคัญ (Succession Plan for
Critical Position) :
เป็นการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งตามระยะเวลาที่คาดว่าผู้สืบทอดตำแหน่งมีความพร้อมในการดำรงค์ตำแหน่งนั้นๆ
ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

a. พร้อมที่จะดำรงตำแหน่งทันที (Ready Now)

b. พร้อมที่จะดำรงตำแหน่งในระยะเวลา 2-3 ปี ( Ready in 2-3 years)

c. พร้อมที่จะดำรงตำแหน่งในระยะเวลา 3-5 ปี (Ready in 3-5 years)

2. แผนการสืบทอดตำแหน่งงานในกรณีฉุกเฉิน (Succession for Emergency Plan) :
เป็นการวางตัวพนักงานที่จะมารับหน้าที่แทนผู้บริหารในตำแหน่งงานสำคัญเป็นการชั่วคราวเฉพาะในกรณีฉุกเฉิน
โดยบริษัทได้สนับสนุนให้ผู้บริหารแต่ละฝ่ายกำหนดชื่อผู้สืบทอดตำแหน่งในกรณีฉุกเฉินไว้
โดยอาจแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ และ มีชื่อผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนงานอย่างชัดเจน

การจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน จะทำควบคู่ไปกับการประเมินศักยภาพของพนักงาน (Talent
Review Process) และ แผนพัฒนาศักยภาพของพนักงานรายบุคคล (Individual
Development Plan)
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมกับผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานจะร่วมกันประเมินศักยภาพของพนักงาน และ
กำหนดแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan) อย่างชัดเจน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่เป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง จะมีการวิเคราะห์ขีดความสามารถ
เพื่อใช้ในการทำแผนพัฒนาขึ้นเป็นขั้นตอน และ มีการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ
แผนงานต่างๆ จะถูกปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรตามความจำเป็น
เพื่อให้มั่นใจว่า พนักงาน และ องค์กร จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง
และนำไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ด้านการสืบทอดตำแหน่งงานขององค์กรต่อไป

สำหรับกิจกรรมสำหรับพนักงาน บริษัทได้แบ่งเป็นด้านต่างๆ ดังนี้

-   กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของพนักงาน ได้แก่

1)  การประกันชีวิตและสุขภาพหมู่

2)  การประกันอุบัติเหตุ

3)  การตรวจสุขภาพประจำปี

4)  การตรวจสุขภาพปัจจัยเสี่ยง

5)  การสุ่มตรวจสารเสพติด

6)  จัดห้องพยาบาลที่มีเจ้าหน้าที่ประจำ

7)  จัดสถานที่ออกกำลังกาย โรงยิม สนามฟุตบอล และสันทนาการสำหรับพนักงานและครอบครัว

-   กิจกรรมเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง

1)  การจัดงานสังสรรค์ปีใหม่

2)  การสืบสานประเพณีสงกรานต์

3)  กิจกรรมการสานสัมพันธ์

4)  โครงการบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย

5)  กิจกรรมทำบุญวันเข้าพรรษา

6)  กิจกรรมทำบุญทอดกฐินสามัคคี

-   กิจกรรมเพื่อให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลายมีความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร

1)  กิจกรรม TU Singing Contest (ประกวดร้องเพลง)

2)  กิจกรรมสัมมนาต่างจังหวัดประจำปี

3)  กิจกรรมวิ่ง Mini-Half & Marathon ประจำปี

4)  กิจกรรมกีฬาสีประจำปี

5)  จัดห้องสมุดประจำโรงงาน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีสวัสดิการอื่นอีก เช่น ชุดทำงาน หอพักพนักงาน
ตลอดจนการจัดฝึกอบรมและดูงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท
และการส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับศึกษาหาความรู้และเพิ่มเติมทักษะใหม่ๆ
ด้วยการให้ทุนการศึกษาและสนับสนุนให้เข้าร่วมสัมมนากับสถาบันชั้นนำต่างๆ
เพื่อพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ช่องทางการร้องเรียนและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของพนักงาน

ตามที่บริษัทได้กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ
พร้อมทั้งจัดทำคู่มือจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ
และหลักปฏิบัติด้านแรงงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน
และช่วยกันสอดส่องให้การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณเป็นไปอย่างถูกต้อง
บริษัทจึงเปิดช่องทางเพื่อให้พนักงานที่พบเห็นการทำผิดจรรยาบรรณหรือทุจริตได้รายงาน
หรือสอบถามกรณีที่มีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคู่มือ
ตลอดจนเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

  ช่องทางการร้องเรียน/เสนอแนะ

พนักงานผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งข้อร้องเรียน โดยระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ
ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (ข้อมูลต่างๆ จะถูกเก็บเป็นความลับ
และไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผู้ร้องเรียน) และส่งมายังช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

1.  ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา หรือ ทีม Employee Relations (ER)
    (ตามที่บริษัทได้กำหนดและประชาสัมพันธ์)

2.  ตู้รับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะที่ติดตั้งอยู่ภายในโรงงาน (รวม 16 จุด)

3.  สายด่วน 061-417-xxxx (24 ชั่วโมง)

4.  []ส่งอีเมล Super.whale@thaiunion.com

5.  ส่งผ่านแอ็พลิเคชั่นไลน์

  []กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของพนักงาน

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

การรายงานจะถูกปิดไว้เป็นความลับ
พนักงานผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย
หรือตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักและถือว่าความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็นเสาหลักของการดำเนินการ
และสิ่งสำคัญของการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน
เราจึงถือเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะพัฒนาสภาพการทำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
รวมไปถึงการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

  • เราสัญญาว่าจะดำเนินกิจกรรมให้มีความสอดคล้องตามข้อกฏหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ
  ด้านความปลอดภัย อาชีว อนามัยและ สิ่งแวดล้อม ที่บริษัทได้ทำข้อตกลงไว้

  • เราสัญญาว่าจะทำการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยง และลดผลกระทบทางด้านความปลอดภัย
  อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม อันรวมไปถึงการสนับสนุนให้เกิดการทำงานอย่างปลอดภัย
  เช่นเดียวกับการป้องกันมลภาวะ การลดของเสีย การลดการใช้พลังงาน น้ำ
  ทรัพยากรธรรมชาติและบรรจุภัณฑ์

  • เราสัญญาว่าจะสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ การเป็นผู้นำ
  และเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร
  โดยการการปลูกฝังพฤติกรรม ตลอดจนการอบรมและพัฒนาผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ
  ที่เหมาะสมและการตรวจสอบย้อนกลับ

  • เราสัญญาว่าจะมีส่วนร่วมกับพนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  เพื่อให้มั่นใจว่ามีการรวมเอาความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องในการพัฒนากลยุทธ์ด้านความปลอดภัย
  อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

  • เราสัญญาว่าจะทำการส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากร บุคลากร กิจกรรม เวลา
  และงบประมาณ เพื่อติดตามผลการดำเนินการ
  ตลอดจนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

  • เราสัญญาว่าจะดำเนินการทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผลการดำเนินการด้านความปลอดภัย
  อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
  และตั้งเป้าหมายระยะยาวเพื่อให้เป็นแนวทางการดำเนินงานของเรา

นอกเหนือไปจากนโยบายที่กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนจะต้องดำเนินกิจการให้สอดคล้องกับข้อกำหนด
กฎหมาย และพันธะสัญญาอื่นๆ ที่กลุ่มบริษัทเกี่ยวข้อง และเป้าหมายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ.
2020) ของกลุ่มบริษัทที่จะลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 30% ลดการใช้น้ำลง 20%
และลดขยะไปสู่การฝังกลบ 20% การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานจึงเป็นซึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง
โดยสามารถสรุปแผนดำเนินการดำเนินการดังนี้

1. การมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งมีการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ
ตลอดจนความมีส่วนร่วมของพนักงานในการป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม
(http://www.thaiunion.com/en/about/environment-health-and-safety)

2. การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ซึ่งมีอุปกรณ์ตามมาตรฐานสากลเพื่อเป็นศูนย์รวบรวมความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย และเป็นศูนย์ฝึกอบรมให้กับพนักงาน

3. การอบรมพนักงานทั้งก่อนเริ่มงาน และระหว่างปฏิบัติงาน
การฝึกอบรมนี้จะถูกจัดขึ้นให้เหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานนั้นๆ
เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะมีความรู้ความเข้าใจในวิธีป้องกันตัวเองจากอันตรายต่างๆ
และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากงานที่ตนเองปฏิบัติอยู่

4. การประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า
พนักงานได้รับการอบรมตามกฎหมายหรือมีคุณสมบัติที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัย หรือความปลอดภัยในหน่วยธุรกิจ และในปี 2560 เป็นต้นไป
จะมีการเริ่มดำเนินการในการประเมินศักยภาพพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัยเพิ่มเติมจากที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนด
เพื่อให้มั่นใจว่าการเพิ่มศักยภาพของพนักงานจะเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
และสามารถเทียบเคียงกับระดับสากลสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรืออัตราการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากการทำงาน

  ---------------------------------------------------------- -------------- -------------
                                                             ปี 2559         ปี 2560

  จำนวนเวลาทำงานที่ควรจะเป็นเมื่อเทียบกับปริมาณพนักงาน                32,987,555     33,320,721
                                                             ชั่วโมง          ชั่วโมง

  จำนวนอุบัติเหตุระหว่างปีถึงขั้นหยุดงาน                               116 ครั้ง        101 ครั้ง

  จำนวนวันหยุดงานเนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างการทำงานรวมทั้งหมด           553 วัน         482 วัน

  จำนวนพนักงาน ณ 30 ธันวาคม                                    9,031 คน       11,111 คน

  โรคที่เกิดจากการทำงาน เช่น เครียด การสูดดมสารอันตราย              ไม่มี            ไม่มี

  จำนวนพนักงานเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเกี่ยวข้องกับการทำงาน                ไม่มี            ไม่มี

  จำนวนพนักงานเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับงานหรือจากอุบัติเหตุระหว่างการทำงาน   ไม่มี            ไม่มี
  ---------------------------------------------------------- -------------- -------------

9.  การกำกับดูแลกิจการ

    1.  นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งบริษัทควรจัดให้มีขึ้น โดยอาศัยพื้นฐานซึ่งประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส
ความรับผิดชอบ การมีจริยธรรม ความเชื่อมั่นไว้วางใจ และการปฏิบัติงานในมาตรฐานที่สูง
ตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ
ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มีความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
ตลอดจนเพิ่มมูลค่าการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาโดยตลอดอย่างสม่ำเสมอ

9.1.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ก) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอื่นที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่เป็นผู้ร่วมค้าที่ช่วยส่งเสริมกลยุทธ์ทางการค้า
และกรรมการอิสระ ซึ่งมีจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยเมื่อรวมแล้วมีจำนวน 12 ท่าน
โดยกรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ ปัจจุบันมีจำนวน 4 ท่าน
โดยหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการอิสระเป็นไปตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท
และติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้ปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
โดยมีการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทอย่างครบถ้วนและถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการบริษัทอย่างน้อย 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท
หรือในบางกรณีคณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทก็ได้

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ประสบการณ์
และความสามารถที่หลากหลายในสาขาต่างๆ ของธุรกิจ เช่น ด้านการตลาด ด้านบัญชี เป็นต้น ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการของบริษัทมีรายนาม ดังต่อไปนี้

+-------------------------+---------------------+-------------+-------+
| รายชื่อคณะกรรมการ         | ตำแหน่ง              | วัน          | จำน   |
|                         |                     | ที่ดำรงตำแหน่ง | วนปีที่ด |
|                         |                     |             | ำรงตำ |
|                         |                     |             | แหน่ง* |
+-------------------------+---------------------+-------------+-------+
| 1. นายไกรสร จันศิริ        | ประธานกรรมการ       | 17 มีนาคม    | 29 ปี  |
|                         |                     | 2531        | 9     |
|                         |                     |             | เดือน  |
+-------------------------+---------------------+-------------+-------+
| 2. นายเชง นิรุตตินานนท์     | ปร                  | 8 เมษายน    | 18 ปี  |
|                         | ะธานคณะกรรมการบริหาร | 2542        | 9     |
|                         |                     |             | เดือน  |
+-------------------------+---------------------+-------------+-------+
| 3. นายธีรพงศ์ จันศิริ        | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  | 1 มกราคม    | 28 ปี  |
|                         |                     | 2533        |       |
+-------------------------+---------------------+-------------+-------+
| 4. นายชวน ตั้งจันสิริ        | กรรมการบริหาร        | 17 มีนาคม    | 29 ปี  |
|                         |                     | 2531        | 10    |
|                         |                     |             | เดือน  |
+-------------------------+---------------------+-------------+-------+
| 5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ     | ประธานกรรมกา        | 5 มกราคม    | 20 ปี  |
|                         | รบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแ | 2541        |       |
|                         | ช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง |             |       |
+-------------------------+---------------------+-------------+-------+
| 6. นายชาน ชู ชง          | กรรมการบริหาร        | 30 เมษายน   | 16 ปี  |
|                         |                     | 2544        | 8     |
|                         |                     |             | เดือน  |
+-------------------------+---------------------+-------------+-------+
| รายชื่อคณะกรรมการ         | ตำแหน่ง              | วัน          | จำน   |
|                         |                     | ที่ดำรงตำแหน่ง | วนปีที่ด |
|                         |                     |             | ำรงตำ |
|                         |                     |             | แหน่ง* |
+-------------------------+---------------------+-------------+-------+
| 7. นายคิโยทากะ คิคูชิ       | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 7 พฤศจิกายน  | 1 ปี 2 |
|                         |                     | 2559        | เดือน  |
+-------------------------+---------------------+-------------+-------+
| 8. นายราวินเดอร์ สิงห์      | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 15 พฤศจิกายน | 7 ปี 2 |
| เกรเวล ซาบจิตต์ เอส       |                     | 2553        | เดือน  |
+-------------------------+---------------------+-------------+-------+
| 9. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า     | กรรมการอิสระ         | 22 สิงหาคม   | 17 ปี  |
|                         |                     | 2543        | 5     |
|                         |                     |             | เดือน  |
+-------------------------+---------------------+-------------+-------+
| 10. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย | กรรมการอิสระ         | 22 มีนาคม    | 7 ปี 9 |
|                         |                     | 2553        | เดือน  |
+-------------------------+---------------------+-------------+-------+
| 11. นายกีรติ อัสสกุล        | กรรมการอิสระ         | 22 มีนาคม    | 7 ปี 9 |
|                         |                     | 2553        | เดือน  |
+-------------------------+---------------------+-------------+-------+
| 12. นายนาถ ลิ่วเจริญ       | กรรมการอิสระ         | 3.  เมษายน  | 2 ปี 9 |
|                         |                     |     2558    | เดือน  |
+-------------------------+---------------------+-------------+-------+

  * จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งคำนวณตั้งแต่ดำรงตำแหน่งถึงเดือนธันวาคม 2560 เท่านั้น

  []สัดส่วนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการบริษัทอย่างน้อย 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท
หรือในบางกรณีคณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทก็ได้

2)  วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หมวดที่ 5 คณะกรรมการ ข้อที่
17 ดังนี้

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา
ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น
ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 20. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว
จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

สำหรับข้อบังคับของบริษัทได้เปิดเผยอยู่ในเว็บไซด์ของบริษัท www.thaiunion.com ภายใต้หัวข้อ
“นักลงทุนสัมพันธ์”

[]ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

3)  การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

กำหนดให้กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท
เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุน
ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องเข้าไปกำกับดูแลการบริหารจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

9.1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท นอกจากนี้
กรรมการยังมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท
และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กรรมการมีหน้าที่จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท
หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือในระหว่างรอบปีบัญชี
ทั้งนี้อำนาจการตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัทดังกล่าว เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้
ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

(1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) การเปลี่ยนแปลงราคามูลค่าหุ้น หรือเพิ่ม / ลดทุนจดทะเบียน

(3) เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท

(4) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรืออยู่ในข่ายที่กฎหมาย
    หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุให้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บทบาทและความรับผิดชอบ

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
ภายใต้กรอบของการมีจริยธรรมที่ดี
และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีหน้าที่ดังนี้

1.  จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    และกำกับดูแลการดำเนินกิจการทั้งหลายของบริษัท

2.  กำหนดเป้าหมายและนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ

3.  กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบายของกลุ่มบริษัทและนโยบายการลงทุน

4.  ติดตามให้มีการนำกลยุทธ์ เป้าหมายและนโยบายต่างๆ ไปปฏิบัติตามที่กำหนดไว้

5.  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.  จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าปีละ 5 ครั้ง

7.  จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1
    ครั้งเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และขออนุมัติสำหรับมติต่างๆ
    ที่นอกเหนือจากอำนาจของคณะกรรมการ

8.  ติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

9.  อนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล (56-1)
    และรายงานประจำปี (56-2)
    ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

10. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
    โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    เพื่อแสดงให้เห็นว่ารายงานทางการเงินถูกต้องเป็นจริงและสมเหตุสมผล
    โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี และนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมโดยถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

11. กำหนดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
    ระบบการตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

12. เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

13. เสนอกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการเข้าใหม่ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

14. เสนอการจ่ายเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

15. อนุมัติเรื่องที่คณะกรรมการบริหารเสนอ รวมถึงรายการเกี่ยวโยง การขัดแย้งทางผลประโยชน์
    การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
    ตามที่กำหนดโดยหลักเกณฑ์และข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

16. อนุมัติการทำธุรกรรมสัญญาใดๆ ในเรื่องภาระผูกพัน
    การก่อหนี้และการค้ำประกันของบริษัทอนุมัติแต่งตั้ง

17. กำหนดอำนาจหน้าที่ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

18. กำหนดการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของประธานกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

19. อนุมัติให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษรและทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจำอย่างน้อยปีละ
    1 ครั้ง

20. จัดให้มีการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นที่เป็นลายลักษณ์อักษร
    เพื่อให้กรรมการ
    ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ
    ตลอดจนติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง

21. อนุมัติแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบดำเนินการดังต่อไปนี้

  จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร

-   ทะเบียนกรรมการ

-   หนังสือเชิญประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ

-   หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

-   รายงานประจำปีและแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล

-   รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

+-----------------------------------------------------------------------+
| -   รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร                         |
+-----------------------------------------------------------------------+
|   ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามกฎระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ  |
|   ขอ                                                                  |
| งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |
+-----------------------------------------------------------------------+

1.  ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์
    และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการอิสระ

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องมีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ของจำนวนกรรมการทั้งคณะและไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
ทั้งนี้กรรมการอิสระต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง
คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน
และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นอกจากนั้นยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.05 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
    ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท

3)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการของบริษัท
    รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
    และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
    หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

4)  ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ

5)  ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

6)  ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

7)  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
และมีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในส่วนของอัตราการถือครองหุ้นของบริษัท

9.1.3 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

  การประชุมคณะกรรมการบริษัท

กำหนดการประชุม

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมวาระปกติอย่างน้อย 5 ครั้งต่อปี
และได้กำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปีเพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้ง
และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น

วาระการประชุม

ประธานคณะกรรมการของบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกันกำหนดวาระการประชุม
โดยกรรมการท่านอื่นสามารถเสนอวาระการประชุมเพื่อนำมาพิจารณาได้
และเลขานุการบริษัทอาจนำเสนอวาระที่เกี่ยวข้องกับระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้ครบถ้วน

การจัดส่งหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
7 วัน เว้นแต่เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างเร่งด่วน

องค์ประชุมและการประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีองค์ประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงครบเป็นองค์ประชุม
จากนั้นประธานคณะกรรมการจะทำหน้าที่ดูแลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้เพียงพอสำหรับกรรมการที่จะเสนอความเห็น
โดยมีฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ นำเสนอข้อมูลประกอบการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และในการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง

รายงานการประชุม

เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมและเสนอให้ประธานคณะกรรมการสอบทาน
และส่งให้กรรมการทุกท่านให้ความเห็น
ซึ่งในรายงานการประชุมจะมีการบันทึกมติของที่ประชุมและข้อมูลไว้อย่างเพียงพอและครบถ้วน

การเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัททุกท่านมีความตั้งใจและพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ
ทั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ยกเว้น
กรรมการที่มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ

การประชุมคณะกรรมการ

  --------------------------------- ------- -------- -------- ------- --------
  รายชื่อคณะกรรมการบริษัท               AGM     2559     %        2560    %
                                    2560                              

  1. นายไกรสร จันศิริ                  มา      8/8      100.00   6/6     100.00

  2. นายเชง นิรุตตินานนท์               มา      7/8      87.50    4/6     66.67

  3. นายชวน ตั้งจันสิริ                  มา      8/8      100.00   6/6     100.00

  4. นายธีรพงศ์ จันศิริ                  มา      8/8      100.00   6/6     100.00

  5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ               มา      8/8      100.00   6/6     100.00

  6. นายคิโยทากะ คิคูชิ                 ไม่มา    N/A               3/6     50.00

  7. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์  มา      8/8      100.00   6/6     100.00
  เอส                                                                 

  8. นายชาน ชู ชง                    มา      8/8      100.00   6/6     100.00

  9. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า *             มา      8/8      100.00   6/6     100.00

  10. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย *         มา      8/8      100.00   5/6     83.33

  11. นายกีรติ อัสสกุล *                มา      7/8      87.50    4/6     66.67

  12. นายนาถ ลิ่วเจริญ *               มา      6/8      75.00    6/6     100.00
  --------------------------------- ------- -------- -------- ------- --------

* กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: นายคิโยทากะ คิคูชิ และนายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส
เป็นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพำนักในประเทศไทย

  การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
ส่วนการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ นอกจากนี้ เรียกว่า การประชุมวิสามัญ
ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แล้วแต่จะเห็นสมควร
หรือคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมวิสามัญภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอจากผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
โดยการแจ้งข่าวสารดังกล่าวทางระบบอิเล็คโทรนิกส์ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
เพื่อให้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวได้ก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมประกอบด้วยวาระการประชุมและรายละเอียดของเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมโดยมีความ
เห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าวรวมอยู่ด้วย
รวมถึงหนังสือมอบอำนาจที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบหมายให้กรรมการอิสระท่านหนึ่งท่านใดลงคะแนนแทนได้
โดยจัดส่งให้นายทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม

กำหนดให้กรรมการบริษัทอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ
รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
โดยประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถสอบถาม ให้ความเห็น
เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้อย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้
เลขานุการบริษัททำหน้าที่จดบันทึกประเด็นที่สอบถามจากผู้ถือหุ้นและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม
ซึ่งจะจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม
พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดีทัศน์
เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจขอรับจากบริษัทได้ในภายหลัง

ระบบการควบคุม การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการจัดให้มีสายงานตรวจสอบ
เพื่อทำหน้าที่สอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
และให้ความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบที่มีประสิทธิผลซึ่งจะส่งเสริมความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงิน
ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ
มีการกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ กำหนดมาตรการป้องกันและบริหารความเสี่ยง
และมีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน
ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance control)
การจัดการความเสี่ยงและการให้ความสำคัญต่อรายการผิดปกติทั้งหลาย

การบริหารความเสี่ยง
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมอบหมายให้คณะผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรอย่างสม่ำเสมอ
ซึ่งคณะทำงานจะประกอบด้วย
ฝ่ายบริหารและผู้บริหารระดับสูงในสายงานที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ
โดยจะทำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
เพื่อกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงออกเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้น หรือลดผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น
รวมถึงการติดตามผลให้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้
และประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการต่อไป

การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการเห็นความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส
ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านตลอดจนผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน
จึงจัดให้มีการสื่อสารข้อมูลของบริษัทในส่วนของการดำเนินงานและสถานะทางการเงินภายใต้กรอบของกฎหมาย
อย่างชัดเจนทันเวลา เพื่อทำให้กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในบริษัทได้อย่างถูกต้อง
ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับการยอมรับและสนใจที่จะเข้ามาลงทุน
อีกทั้งยังทำให้บริษัทได้รับมุมมองของสาธารณชนที่มีต่อบริษัท
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการวางเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป
โดยจัดให้มีหน่วยงานเฉพาะเพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและให้ความสะดวกแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์อย่างเท่าเทียมกัน
มีการพบปะกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบข้อมูลของบริษัทและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaiunion.com

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการดูแลและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ซึ่งจะพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมของรายการอย่างเป็นอิสระภายในกรอบของการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งถือปฏิบัติมาโดยสม่ำเสมอ
เพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ เสมือนเป็นการทำรายการกับบุคคลภายนอก
และได้จัดทำรายงานสรุปเป็นรายไตรมาส และเผยแพร่รายงานสรุป ณ วันสิ้นปี
ไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) อย่างสม่ำเสมอ
นอกจากนี้
บริษัทยังกำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้
เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน 5 คณะ
เพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองก่อนนำประเด็นสำคัญเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ -
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2542
เพื่อให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท
เพื่อสอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องอื่น สอบทานระบบบริหารความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและธรรมาภิบาล
และกำกับดูแลมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมทั้งสอบทานการจัดทำรายงานทางการเงิน
เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน
และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน
ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงิน การบริหารองค์กร กฎหมาย
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ กรรมการอิสระทุกท่านไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน
หรือที่ปรึกษาใดๆ ของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 12 ครั้ง
และให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
และประกอบด้วยสมาชิกดังนี้

  1. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
  (ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 0156
  ตั้งแต่ปี 2505 จากสภาวิชาชีพบัญชี)

  2. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย กรรมการตรวจสอบ
  ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านงบการเงิน

  (B.A. Accountancy&Management / Eckerd College-St. Petersburg)

  3. นายนาถ ลิ่วเจริญ กรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมในปี 2560

+-----------------------------+--------------+------------+------+----+
| ชื่อ-นามสกุล                   | ตำแหน่ง       | สถานะ      | กา   |    |
|                             |              |            | รเข้า |    |
|                             |              |            | ร่วมป |    |
|                             |              |            | ระชุม |    |
+-----------------------------+--------------+------------+------+----+
| 1. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า         | ประธาน       | ก          | 2    | (1 |
|                             |              | รรมการอิสระ | 1/21 | 00 |
|                             |              |            |      | %) |
+-----------------------------+--------------+------------+------+----+
| 2. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย      | กรรมการ      | ก          | 1    | (  |
|                             |              | รรมการอิสระ | 5/21 | 71 |
|                             |              |            |      | %) |
+-----------------------------+--------------+------------+------+----+
| 3.  นายนาถ ลิ่วเจริญ           | กรรมการ      | ก          | 2    | (  |
|                             |              | รรมการอิสระ | 0/21 | 95 |
|                             |              |            |      | %) |
+-----------------------------+--------------+------------+------+----+

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 1 ใน 3
ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
ที่มีความเป็นอิสระหรือเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
และมีความรู้ประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน การตัดสินใจต่างๆ
ของคณะกรรมการให้เป็นไปโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ
รวมทั้งทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุปดังนี้

1.
สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และตามที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และเพียงพอ

2.
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal
Control Framework: COSO 2013) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป

4. สอบทาน “แบบประเมินผลความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน”
ซึ่งสายงานตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินผลแล้ว
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ

5.
สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
รวมทั้งสอบทานกระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน

6. สอบทานกระบวนการตรวจสอบและระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

7. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน (Compliance)
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

8.
สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
รายงานการเงิน การบริหารความเสี่ยงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่าย
และเสนอแนวทางการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ

9. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย

10.
สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี

11. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของสายงานตรวจสอบและประสานงานกับผู้สอบบัญชี

12. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและมีความเห็นในเรื่องต่างๆ
ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

13. พิจารณาคัดเลือก
เสนอแต่งตั้งหรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท
รวมทั้งเสนอค่าตอบแทนและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชีบริษัท
และจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

14. พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกำลังพลของสายงานตรวจสอบ

15. สอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของสายงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล

16. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้จัดการทั่วไป –
สายงานตรวจสอบ

17.
พิจารณาความเป็นอิสระของสายงานตรวจสอบโดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่างๆ
รวมทั้งสายการบังคับบัญชา

18.
สอบทานความพอเพียงของระบบกำกับดูแลของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

19. พิจารณาจัดหาที่ปรึกษาภายนอก เพื่อให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือในการตรวจสอบภายใน

20.
สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรของสายงานตรวจสอบให้เหมาะสมอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง

21. ออกไปตรวจเยี่ยมหน่วยงานในบริษัท บริษัทย่อยในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อสอบทานระบบการปฏิบัติงาน ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน
ระบบการบริหารสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน
ปัญหาเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อดูกระบวนการผลิต
การบริหารคลังสินค้าและสภาพแวดล้อมทั่วไป

22. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชั่นตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง
ๆ อย่างมีประสิทธิผล เริ่มตั้งแต่การประเมินความเสี่ยง การสร้างระบบการควบคุมภายใน
การตรวจสอบ
ตลอดจนสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นตามที่สายงานตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินแล้วเพื่อมั่นใจว่าบริษัทมีระบบต่างๆ
ในการต่อต้านคอร์รัปชั่นตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

23.
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก
สั่งการให้ฝ่ายจัดการหัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น
ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็นรวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น
ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไป

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.
หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับการรับทราบกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการ
หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินการของบริษัทกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310
มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313
ให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้สำนักงาน
กลต. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

2. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

2.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.2 การทุจริตหรือสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

2.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงาน
กลต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในการปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นคณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 21 ครั้ง
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งสามารถดูรายละเอียดการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้ใน
“รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” ได้ในหน้า 109-111 ภายใต้หัวข้อ 9.5
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

ประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน
โดยทั้งสามท่านเป็นกรรมการอิสระ
ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงิน การบริหารองค์กรและกฎหมาย ทั้งนี้
กรรมการอิสระทุกท่านไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาใดๆ
ของบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร

อำนาจหน้าที่

1.  สามารถเชิญกรรมการ ผู้บริหาร
    และพนักงานของบริษัทหารือหรือตอบคำถามของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  สามารถขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของบริษัท
    หรืออาจจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกได้ หากมีความจำเป็น

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง
เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวต้องออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทน
เพื่อให้มีจำนวนครบตามที่กำหนด
โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน

9.2.2 คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน -
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 1
พฤศจิกายน 2553 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วย
ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน
และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน
โดยอนุกรรมการทั้งสองท่านเป็นกรรมการอิสระ
ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
และมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม
ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน

ประกอบด้วย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน
และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน โดยมีสมาชิกดังนี้

1. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายชื่อคณะกรรมการและจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมในปี 2560

  --------------------------- ------------ ------------------ ---------------- --------
  ชื่อ-นามสกุล                   ตำแหน่ง       สถานะ              การเข้าร่วมประชุม   

  1. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย      ประธาน       กรรมการอิสระ        2/2              (100%)

  2. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า         อนุกรรมการ    กรรมการอิสระ        2/2              (100%)
  --------------------------- ------------ ------------------ ---------------- --------

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

-   ส่วนของการสรรหา

1.  พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

2.  กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา
    ตลอดจนพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อกรรมการของบริษัท
    และกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

3.  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหา

-   ส่วนของการพิจารณาค่าตอบแทน

1.  พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัททั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

2.  นำเสนอแผนการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท
    เพื่อพิจารณาและเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

3.  เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

4.  นำเสนอค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เหมาะสมสำหรับประธานกรรมการบริหาร
    กรรมการผู้จัดการ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ

5.  ทบทวนข้อเสนอของฝ่ายจัดการเรื่องนโยบายค่าตอบแทน
    และผลประโยชน์อื่นนอกเหนือจากเงินค่าจ้างสำหรับพนักงาน
    และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ

6.  ทบทวนข้อเสนอของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูง
    และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ

7.  จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

8.  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการพิจารณาค่าตอบแทน

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

ประกอบด้วย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน
เป็นกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
และมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม
ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการตามที่เห็นสมควร

  วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลง
เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวต้องออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจำนวนครบตามที่กำหนด
โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ตนแทน

รายงานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยมีกรรมการจำนวน 2 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ ประกอบด้วย

1. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ภายใต้นโยบายและกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยมีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนำเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
ในการสรรหานั้นจะให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และมีประวัติการทำงานที่ดี มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม
และสามารถอุทิศเวลาให้เพียงพอเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท
รวมทั้งทำหน้าที่กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยในระหว่างปี 2560
คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมรวม 2 ครั้ง
ในแต่ละครั้งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้งสองท่าน โดยมีข้อสรุปจากการประชุมดังนี้

1. เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2560 โดยผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 31
ตุลาคม 2559 โดยให้ระยะเวลาในการเสนอชื่อจนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 รวมเวลา 93 วัน
พบว่าไม่มีผู้ใดขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

2.
พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบวาระจำนวน
4 ท่าน โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีสรรหาตามแนวทางการพิจารณาเป็นกรรมการข้างต้น
ได้เสนอให้กรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทั้ง 4 ท่านอีกวาระหนึ่ง
โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อนำเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. พิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
โดยพิจารณาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
โดยใช้อ้างอิงการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
จากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) รวมถึงการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย
และผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการบริษัท
สำหรับทบทวนการปฎิบัติหน้าที่ในรอบปี
เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
อย่างเต็มความสามารถด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และโปร่งใส
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเหมาะสม

[]

ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย

ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

9.2.3 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง -
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553
มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน
กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน และผู้บริหารตามความเหมาะสม
โดยกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ
ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
และมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม
ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน

ประกอบด้วย ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ท่าน และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 4
ท่าน โดยมีสมาชิกดังนี้

1. นายกีรติ อัสสกุล ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายธีรพงศ์ จันศิริ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นายชาน ชู ชง อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อคณะกรรมการและจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมในปี 2560

  -------------------------- ------------ -------------------- ---------------- --------
  ชื่อ-นามสกุล                  ตำแหน่ง       สถานะ                การเข้าร่วมประชุม   

  1. นายกีรติ อัสสกุล            ประธาน       กรรมการอิสระ          4/4              (100%)

  2. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า        อนุกรรมการ    กรรมการอิสระ          2/4              (50%)

  3. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย     อนุกรรมการ    กรรมการอิสระ          1/4              (25%)

  4. นายธีรพงศ์ จันศิริ           อนุกรรมการ    กรรมการที่เป็นผู้บริหาร    2/4              (50%)

  5. นายชาน ชู ชง             อนุกรรมการ    กรรมการที่เป็นผู้บริหาร    4/4              (100%)
  -------------------------- ------------ -------------------- ---------------- --------

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

  1.
  กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างเหมาะสม

  2.
  ติดตามและพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

  3. จัดให้มีการประเมิน วิเคราะห์และทบทวนความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ
  ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ

  4. พิจารณาและให้ความเห็นในการกำหนด ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
  และเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของบริษัท (Risk Assessment Criteria)

  5.
  รับทราบและพิจารณาให้ความเห็นต่อผลการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงว่าเพียงพอและเหมาะสม

  6. กำกับดูแลผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง ว่าได้นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม

  7. รายงานความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ
  และสิ่งที่ควรปรับปรุงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

  8. สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย

  9.
  กำกับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

  10. สื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงกับคณะกรรมการตรวจสอบ
  อย่างน้อยปีละครั้ง

  11. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้บริการจากบุคคลภายนอก เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ
  ที่เป็นอิสระเกี่ยวกับกรอบ ขอบเขต และการปฏิบัติงาน ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

  12. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการว่าจ้างบุคคลภายนอก
  เพื่อช่วยในการปฎิบัติงานของส่วนบริหารความเสี่ยง
  ในกรณีที่มีปริมาณงานมากเกินกว่าอัตรากำลังคนของฝ่ายบริหารความเสี่ยง

  13. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ท่าน
และกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 2 ท่าน โดยกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ
ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
และมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม
ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการตามที่เห็นสมควร

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน
เพื่อให้มีจำนวนครบตามที่กำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน
อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ตนแทน

ทั้งนี้รายละเอียดการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงอยู่ในรายงานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงในหน้า
136-138

4.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน (Treasury Committee)

เนื่องจากความเสี่ยงทางการเงินในด้านอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทหลักในประเทศไทย
มีจำนวนมากขึ้นจากการขยายตัวของธุรกิจทั้งในด้านปริมาณรายได้และกำไรของกลุ่มบริษัท
ทำให้ผลกระทบจากความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานของบริษัท
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยจากคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
เพื่อมีหน้าที่กำหนดนโยบายและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทหลักที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย
รวมทั้งให้คำแนะนำและอนุมัติการดำเนินงานของฝ่ายบริหารเงิน (Treasury Execution Team)
เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินลงมาสู่ระดับที่บริษัทยอมรับได้

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทางการเงินประกอบด้วย (1) ประธานกรรมการ
(2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (3)
ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (4)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (5) ผู้บริหารฝ่ายการเงิน
(ผู้จัดการทั่วไป/รองผู้จัดการทั่วไป/ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป)
ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทางการเงินจะมีการจัดประชุมประจำปีเพื่อพิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
รวมทั้งสามารถเรียกการประชุมพิเศษได้ในกรณีที่คณะกรรมการต้องพิจารณารายการที่เห็นว่ามีความเสี่ยงเกินกว่าขอบเขตที่ฝ่ายบริหารเงินจะมีอำนาจตัดสินใจได้

บทบาทและความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทางการเงินรับผิดชอบการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงินของกลุ่มบริษัท
โดยมีหน้าที่ดังนี้

  1.
  ระบุความเสี่ยงทางการเงินและตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีกระบวนการป้องกันความเสี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบ
  ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริษัท

  2. กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท

  3. มอบหมายให้ทีมงานนำไปปฏิบัติ

  4. สอบทานการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขของนโยบาย

  5. ทบทวนข้อจำกัดของนโยบายการบริหารความเสี่ยงในทุกปี

5.  คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Committee)

คณะกรรมการบริษัทมีมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2557 วันที่ 13 สิงหาคม 2557
อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย คุณธีรพงศ์ จันศิริ
เป็นประธานคณะกรรมการ คุณเชง นิรุตตินานนท์ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยธุรกิจหลักเป็นคณะกรรมการ
โดยจะมีหน้าที่วางนโยบายการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท
และมีหน้าที่กำกับดูแลและผลักดันการดำเนินงานของคณะทำงาน 5 ชุด ซึ่งประกอบด้วย
คณะทำงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะทำงานด้านจริยธรรมต่อแรงงาน
คณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะทำงานด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม
และการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ และคณะทำงานด้านความยั่งยืนในห่วงโซ่ธุรกิจ
ขณะที่ทีมงานฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนจะมีหน้าที่ประสานงานการทำงานของทั้งห้าคณะเหล่านี้
พร้อมกับประสานงานกับบริษัทในเครือต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 กรรมการอิสระ - ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องมีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ของจำนวนกรรมการทั้งคณะและไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

นิยามของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง
บุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง
คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน
และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นอกจากนั้นยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.05 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท

3)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการของบริษัท
    รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
    และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
    หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

4)  ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ

5)  ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

6)  ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

7)  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
และมีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในส่วนของอัตราการถือครองหุ้นของบริษัท

กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทจะเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและมิได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทหรือบริษัทในเครือ
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และมีอิสระจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
โดยถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.05 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
และสามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยได้
ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาลงมติในการแต่งตั้ง
และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง

9.3.2 กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทดำเนินการสรรหากรรมการ
โดยคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวนประวัติ คุณสมบัติ ความรู้
และความสามารถ
ตลอดจนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดเดิมสำหรับกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระไม่เหมาะสมหรือกรณีที่ตำแหน่งว่างลง
เช่น กรรมการลาออกจากตำแหน่ง หรือด้วยสาเหตุอื่นในระหว่างปี เป็นต้น
ก็จะพิจารณาและนำเสนอบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดต่อคณะกรรมการบริษัท
เฉพาะในกรณีที่มีกรรมการพ้นตำแหน่งตามวาระ หรือด้วยสาเหตุอื่นในระหว่างปีเท่านั้น
โดยการตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติ ตลอดจนการนำฐานข้อมูลกรรมการมาร่วมพิจารณา เช่น
ระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ของ กลต. เป็นต้น
และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่อีกครั้ง
และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น
แต่เมื่อมีการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ตามวาระ
และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด ตามข้อ 1
    เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
    แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัททั้งหมดต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และการอนุญาต
ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม

1. กลุ่มจันศิริ จำนวน 2 คน

2. กลุ่มนิรุตตินานนท์ จำนวน 1 คน

3. บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 1 คน

4. กลุ่มบุญมีโชติ จำนวน 1 คน

ทั้งนี้ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมที่สรรหามาตามวิธีการข้างต้นนั้น
จะต้องไม่เข้าลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย

(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(3)
เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(4) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต
หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจทางการเงินในทำนองเดียวกัน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้
ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง
ฉ้อฉล หรือทุจริต

(5) เคยต้องคำพิพากษา หรือถูกดำเนินคดี หรือถูกเปรียบเทียบปรับ เนื่องจากกระทำความผิดตาม
(4)

(6) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เนื่องจากการกระทำโดยทุจริต

(7) มีพฤติกรรมที่แสดงว่ามีเจตนาอำพรางฐานะการเงิน
หรือผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือของบริษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
หรือเคยแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญ
หรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในเอกสารใดๆ
ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือต้องยื่นต่อสำนักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(8)
มีพฤติกรรมในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
หรือบริษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน โดยขาดความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง
เพื่อรักษาประโยชน์ของบริษัท และก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือผู้ถือหุ้นอย่างร้ายแรง

(9)
มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการละเลยการทำหน้าที่ตามสมควรในการตรวจสอบดูแลมิให้บริษัทและบริษัทย่อย
ฝ่าฝืนหรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของแต่ละปี
บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการสรรหาไปพิจารณาและนำเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป
โดยผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดตามรายละเอียด วิธีการ เงื่อนไข
ตลอดจนดาวน์โหลดแบบคำขอต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ที่ http://www.thaiunion.com

การจำกัดอายุและระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่า
การมีกรรมการซึ่งมีประสบการณ์การทำงานต่อเนื่องกับบริษัทเป็นสิ่งที่มีค่าต่อบริษัท
ดังนั้นจึงไม่ได้กำหนดคุณสมบัติเรื่องอายุและระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน
เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ด้านนโยบาย และการบริหารงานออกจากกันอย่างชัดเจน
โดยมีรายละเอียดแยกกัน ดังนี้

-   ประธานกรรมการ

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1) กำกับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ

2) ให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ
แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำของบริษัท

3) เรียกประชุมและเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4)
สนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
ตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจนสำเร็จลุล่วง

5) สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6) ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

7) เป็นผู้ลงคะแนนตัดสินในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับมอบอำนาจหน้าที่จากคณะกรรมการของบริษัท
ให้มีอำนาจในการจัดการ ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบาย การตัดสินใจ
และการใช้อำนาจจัดการบริษัทอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด โดยมีหน้าที่ดังนี้

1)
บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ข้อบังคับ นโยบาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2) รับผิดชอบการจัดทำนโยบายธุรกิจของบริษัท แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณ
เพื่อนำเสนอและขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
รวมถึงมีหน้าที่รายงานความคืบหน้าของแผนงานธุรกิจ
ตลอดจนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

3) ติดตามและรายงานฐานะของบริษัท
ตลอดจนเสนอแนะแนวทางและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแผนงาน
เพื่อสนับสนุนธุรกิจให้มีการเติบโต

4)
มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท
เรื่อง อำนาจอนุมัติดำเนินการ

5) ดูแลให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ
และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

6) รักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

7) ติดต่อสื่อสารกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อภาพพจน์ที่ดีของบริษัท

8) บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยมีอำนาจในการออก/แก้ไข/เพิ่มเติม/ปรับปรุง ระเบียบ
คำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท

9) ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
โดยการมอบอำนาจช่วง
และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้
และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด และต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ
หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อาจมีส่วนได้เสีย
หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

คณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1)  ให้กรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
    ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท
    เว้นแต่รายการที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2)  มีอำนาจจัดทำ เสนอแนะ
    และกำหนดนโยบายแนวทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท

3)  กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน กำหนดงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี
    และงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
    และดำเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย
    และแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการบริษัท

4)  มีอำนาจดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
    รวมทั้งจัดตั้งโครงสร้างองค์กร และการบริหาร
    โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง
    และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท

5)  มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน
    รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน
    หรือการชำระเงินหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น
    การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อขยายสาขา และเพื่อการดำเนินงานต่างๆ เป็นต้น
    ทั้งนี้มีการกำหนดวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 200 ล้านบาท หรือจำนวนเทียบเท่า
    หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อย่างไรก็ดี
    วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

6)  มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตำแหน่งที่ไม่สูงกว่าตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

7)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น
จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร
สามารถอนุมัติการเข้าทำรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับบริษัทฯ
และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศกำหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
ยกเว้นเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้พิจารณาอนุมัติไว้ ทั้งนี้
กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
โดยคณะกรรมการมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

ผู้บริหาร

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผู้บริหาร 4 รายแรก และผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงินและด้านบัญชี
ตามคำนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 8 คน ดังนี้

+--------------------------+-------------------------------------------+
| ชื่อ-นามสกุล                | ตำแหน่ง                                    |
+--------------------------+-------------------------------------------+
| 1. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ      | ประธานกรร                                 |
|                          | มการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง |
+--------------------------+-------------------------------------------+
| 2. นายชาน ชู ชง           | Group Director, Human Resource            |
+--------------------------+-------------------------------------------+
| 3. นายยอร์ก ไอรัล          | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินกลุ่มบริษัท        |
+--------------------------+-------------------------------------------+
| 4. นายสุทธิเดช อมรเกษมวงศ์  | กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจปลา                   |
+--------------------------+-------------------------------------------+
| 5. นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ      | กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจกุ้ง                    |
+--------------------------+-------------------------------------------+
| 6.  นายฟาซอล ซาเฟียต      | กรรมการผู้จัดการกลุ่มพัฒนาตลาดเกิดใหม่            |
|     เชียคห์                |                                           |
+--------------------------+-------------------------------------------+
| 7. นายยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์   | ผู้จัดการทั่วไป ด้านการเงินองค์กร                 |
+--------------------------+-------------------------------------------+
| 8. นายลุดโดวิค รีกีส เฮนรี่    | ผู้อำนวยการ                                 |
| การ์นิเยร์                  | ฝ่ายบัญชีและควบคุมผลการดำเนินงานกลุ่มบริษัท        |
+--------------------------+-------------------------------------------+

แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง -
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นของการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
โดยมอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุดด้านทรัพยากรบุคคลร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ดำเนินการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร - ในแต่ละปี
บริษัทจะมีการทบทวนตำแหน่งงานหลักขององค์กรโดยใช้กระบวนการพิจารณาตำแหน่งงานอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้ทราบถึงตำแหน่งงานที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กร (Critical
Position) ทั้งในปัจจุบัน และ ในอนาคต
ฝ่ายกลยุทธทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้ประสานงานในการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession
Plan) โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารในหน่วยงานหลักขององค์กร และ
ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ทั้งนี้นอกจากการเสริมสร้างความมีศักยภาพในการดำเนินการของธุรกิจ
ยังสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

แผนการสืบทอดตำแหน่งงานของไทยยูเนี่ยน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

1. แผนการสืบทอดตำแหน่งงานในตำแหน่งงานที่มีความสำคัญ (Succession Plan for
Critical Position) :
เป็นการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งตามระยะเวลาที่คาดว่าผู้สืบทอดตำแหน่งมีความพร้อมในการดำรงค์ตำแหน่งนั้นๆ
ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

a. พร้อมที่จะดำรงตำแหน่งทันที (Ready Now)

b. พร้อมที่จะดำรงตำแหน่งในระยะเวลา 2-3 ปี ( Ready in 2-3 years)

c. พร้อมที่จะดำรงตำแหน่งในระยะเวลา 3-5 ปี (Ready in 3-5 years)

2. แผนการสืบทอดตำแหน่งงานในกรณีฉุกเฉิน (Succession for Emergency Plan) :
เป็นการวางตัวพนักงานที่จะมารับหน้าที่แทนผู้บริหารในตำแหน่งงานสำคัญเป็นการชั่วคราวเฉพาะในกรณีฉุกเฉิน
โดยบริษัทได้สนับสนุนให้ผู้บริหารแต่ละฝ่ายกำหนดชื่อผู้สืบทอดตำแหน่งในกรณีฉุกเฉินไว้
โดยอาจแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ และมีชื่อผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนงานอย่างชัดเจน

การจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน จะทำควบคู่ไปกับการประเมินศักยภาพของพนักงาน (Talent
Review Process) และ แผนพัฒนาศักยภาพของพนักงานรายบุคคล (Individual
Development Plan)
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมกับผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานจะร่วมกันประเมินศักยภาพของพนักงาน และ
กำหนดแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan) อย่างชัดเจน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่เป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง จะมีการวิเคราะห์ขีดความสามารถ
เพื่อใช้ในการทำแผนพัฒนาขึ้นเป็นขั้นตอน และ มีการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ
แผนงานต่างๆ จะถูกปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรตามความจำเป็น
เพื่อให้มั่นใจว่า พนักงาน และ องค์กร จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง
และนำไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ด้านการสืบทอดตำแหน่งงานขององค์กรต่อไป

การปฐมนิเทศและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บริษัทจัดทำคู่มือสำหรับกรรมการเข้าใหม่ เพื่อให้รับทราบถึงข้อมูลของบริษัท วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
นโยบายต่างๆ ที่สำคัญเพียงพอ ซึ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
นอกจากนี้ คณะกรรมการทุกท่านสามารถเข้ารับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อช่วยให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลกิจการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับในปี 2560
กรรมการอิสระ คือ นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า ได้เข้าอบรม National Director Conference
2017 "Steering Governance in a changing world" และ The Audit Committee’s
Role in Compliance and Ethical Culture Oversight และนายนาถ ลิ่วเจริญ
ได้เข้าอบรม Advanced Audit Committee Program (AACP)

สำหรับกรรมการของบริษัทที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยได้ผ่านหลักสูตรต่างๆ
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่นๆ ดังนี้

[TABLE]

DCP : Director Certification Program DAP : Director Accreditation
Program

RCP : The Role of Chairman Program RCC : The Role of Compensation
Committee

ACP : Audit Committee Program UFS : Understanding the Fundamental of
Financial Statement

HRP : How to Develop a Risk Management Plan HCI : Handling Conflict of
Interest

TLCA : TLCA Executive Development Program AACP : Advance Audit Committee
Program

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง : สถาบันวิทยาการตลาดทุน NDC : National Director
Conference ACF : Audit Committee Forum

Cashflow : หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบกระแส กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์

Discussion : A discussion on corporation's preparedness for the
cybersecurity threats in the digital transformation Era

2560 * Other ประกอบด้วย National Director Conference 2017 "Steering
Governance in a changing world" และ The Audit Committee’s Role in
Compliance and Ethical Culture Oversight

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
โดยเริ่มจากปี 2556 เป็นต้นมา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน
ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา
ซึ่งจะช่วยให้มีแนวทางในการปรับปรุงงานในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทได้อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
โดย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ มีหัวข้อการประเมินดังนี้

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3) การประชุมคณะกรรมการ

4) การทำหน้าที่ของกรรมการ

5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล มีหัวข้อการประเมินดังนี้

1) ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ

2) ความเป็นอิสระ

3) ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ

4) การเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ

5) การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ

6) ความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ มีหัวข้อการประเมินดังนี้

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2) การดำเนินการในการประชุม

3) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
ซึ่งพิจารณาจากเป้าหมายและสถานะของความสำเร็จของแต่ละเป้าหมาย
โดยมีหัวข้อการประเมินดังนี้

1) ความเป็นผู้นำ

2) การกำหนดกลยุทธ์

3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์

4) การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน

5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ

6) ความสัมพันธ์กับภายนอก

7) การบริหารและความสัมพันธ์กับบุคลากร

8) การสืบทอดตำแหน่ง

9) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

10) คุณลักษณะส่วนตัว

เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่กรรมการ
ซึ่งได้สรุปผลและเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น
โดยมีคะแนนประเมินเฉลี่ยดังนี้

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คะแนนเฉลี่ย 93%

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล คะแนนเฉลี่ย 90%

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ คะแนนเฉลี่ย 92%

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คะแนนเฉลี่ย 95%

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการของบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ดังนี้

-   กำหนดให้มีนโยบายการบันทึกบัญชีไปในลักษณะเดียวกันกับบริษัทแม่ ซึ่งจะสามารถตรวจสอบ
    และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด โดยมีฝ่ายบัญชีกลุ่มบริษัทเป็นผู้ควบคุมดูแล

-   ระหว่างปี
    บริษัทได้จัดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบแต่ละบริษัทและรายงานต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ

-   มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปร่วมเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม
    รายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้

+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บริษัทย่อย                | อัต  | จำน | ตัวแทนของบริษัท   | ตำแหน่งใน TU   |
|                        | ราก | วนก |                |               |
|                        | ารล | รรม |                |               |
|                        | งทุน | การ |                |               |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ.                    | 99. | 9   | 1.  นายไกรสร   | ประธานกรรมการ |
| ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม  | 66% |     |     จันศิริ       |               |
|                        |     |     |                | ประธานคณ      |
|                        |     |     | 2.  นายเชง     | ะกรรมการบริหาร |
|                        |     |     |     นิรุตตินานนท์  |               |
|                        |     |     |                | กรรมการบริหาร  |
|                        |     |     | 3.  นายชวน     |               |
|                        |     |     |     ตั้งจันสิริ     | ประธา         |
|                        |     |     |                | นเจ้าหน้าที่บริหาร |
|                        |     |     | 4.  นายธีรพงศ์   |               |
|                        |     |     |     จันศิริ       |               |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บมจ. สงขลาแคนนิ่ง        | 99. | 7   | 1.  นายไกรสร   | ประธานกรรมการ |
|                        | 55% |     |     จันศิริ       |               |
|                        |     |     |                | กรรมการบริหาร  |
|                        |     |     | 2.  นายชวน     |               |
|                        |     |     |     ตั้งจันสิริ     | ประธา         |
|                        |     |     |                | นเจ้าหน้าที่บริหาร |
|                        |     |     | 3.  นายธีรพงศ์   |               |
|                        |     |     |     จันศิริ       |               |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. เอเซียนแปซิฟิคแคน     | 99. | 6   | 1.  นายเชง     | ประธานคณ      |
|                        | 00% |     |     นิรุตตินานนท์  | ะกรรมการบริหาร |
| บร                     |     |     |                |               |
| ิษัทย่อยของบมจ.สงขลาแคนนิ่ง |     |     | 2.  นายชวน     | กรรมการบริหาร  |
| (SC)                   |     |     |     ตั้งจันสิริ     |               |
|                        |     |     |                | ประธา         |
|                        |     |     | 3.  นายธีรพงศ์   | นเจ้าหน้าที่บริหาร |
|                        |     |     |     จันศิริ       |               |
|                        |     |     |                | กร            |
|                        |     |     | 4.  นายนคร     | รมการบริหารของ |
|                        |     |     |     นิรุตตินานนท์  | SC            |
|                        |     |     |     *          |               |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์   | 98. | 5   | 1.  นายไกรสร   | ประธานกรรมการ |
|                        | 00% |     |     จันศิริ       |               |
|                        |     |     |                | กรรมการบริหาร  |
|                        |     |     | 2.  นายชวน     |               |
|                        |     |     |     ตั้งจันสิริ     | ประธา         |
|                        |     |     |                | นเจ้าหน้าที่บริหาร |
|                        |     |     | 3.  นายธีรพงศ์   |               |
|                        |     |     |     จันศิริ       | Group         |
|                        |     |     |                | Director, HR  |
|                        |     |     | 4.  นายชาน ชู   |               |
|                        |     |     |     ชง         | ผู้จัดการทั่วไป    |
|                        |     |     |                | ฝ่ายบริหาร      |
|                        |     |     | 5.  นางพรทิพย์   |               |
|                        |     |     |     ขำประไพ    |               |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด       | 51. | 12  | 1.  นายไกรสร   | ประธานกรรมการ |
|                        | 00% |     |     จันศิริ       |               |
|                        |     |     |                | กรรมการบริหาร  |
|                        |     |     | 2.  นายชวน     |               |
|                        |     |     |     ตั้งจันสิริ     | ประธา         |
|                        |     |     |                | นเจ้าหน้าที่บริหาร |
|                        |     |     | 3.  นายธีรพงศ์   |               |
|                        |     |     |     จันศิริ       | ประธานกรรมก   |
|                        |     |     |                | ารบริหารกลุ่มธุรก |
|                        |     |     | 4.  นายฤทธิรงค์  | ิจอาหารแช่แข็งแล |
|                        |     |     |     บุญมีโชติ     | ะธุรกิจที่เกี่ยวข้อง |
|                        |     |     |                |               |
|                        |     |     | 5.  นายพีระศักดิ์  | กรรมการผู้จ     |
|                        |     |     |     บุญมีโชติ     | ัดการกลุ่มธุรกิจกุ้ง |
|                        |     |     |                |               |
|                        |     |     | 6.  นายชาน ชู   | Group         |
|                        |     |     |     ชง         | Director, HR  |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+

+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บริษัทย่อย                | อัต  | จำน | ตัวแทนของบริษัท   | ตำแหน่งใน TU   |
|                        | ราก | วนก |                |               |
|                        | ารล | รรม |                |               |
|                        | งทุน | การ |                |               |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์     | 51. | 15  | 1.  นายไกรสร   | ประธานกรรมการ |
|                        | 00% |     |     จันศิริ       |               |
|                        |     |     |                | ประธานคณ      |
|                        |     |     | 2.  นายเชง     | ะกรรมการบริหาร |
|                        |     |     |     นิรุตตินานนท์  |               |
|                        |     |     |                | กรรมการบริหาร  |
|                        |     |     | 3.  นายชวน     |               |
|                        |     |     |     ตั้งจันสิริ     | ประธา         |
|                        |     |     |                | นเจ้าหน้าที่บริหาร |
|                        |     |     | 4.  นายธีรพงศ์   |               |
|                        |     |     |     จันศิริ       | ประธานกรรมก   |
|                        |     |     |                | ารบริหารกลุ่มธุรก |
|                        |     |     | 5.  นายฤทธิรงค์  | ิจอาหารแช่แข็งแล |
|                        |     |     |     บุญมีโชติ     | ะธุรกิจที่เกี่ยวข้อง |
|                        |     |     |                |               |
|                        |     |     | 6.  นายชาน ชู   | Group         |
|                        |     |     |     ชง         | Director, HR  |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. ทีเอ็มเอซี            | 51. | 6   | 1.  นายฤทธิรงค์  | ประธานกรรมก   |
|                        | 00% |     |     บุญมีโชติ     | ารบริหารกลุ่มธุรก |
| บริษัทย่อยของบจ.ไทยยูเนี่ยน  |     |     |                | ิจอาหารแช่แข็งแล |
| ฟีดมิลล์ (TFM)            |     |     | 2.  นายถวิล     | ะธุรกิจที่เกี่ยวข้อง |
|                        |     |     |     นันทธีโร *   |               |
|                        |     |     |                | กรรมการของ    |
|                        |     |     | 3              | TFM           |
|                        |     |     | .  นายบรรลือศักร |               |
|                        |     |     |     โสรัจจกิจ *  | MD ของ TFM    |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่   | 1   | 8   | 1.  นายฤทธิรงค์  | ประธานกรรมก   |
|                        | 00. |     |     บุญมีโชติ     | ารบริหารกลุ่มธุรก |
| บริษัทย่อยของบจ.ทีเอ็มเอซี   | 00% |     |                | ิจอาหารแช่แข็งแล |
| (TMAC)                 |     |     | 2.  นายถวิล     | ะธุรกิจที่เกี่ยวข้อง |
|                        |     |     |     นันทธีโร *   |               |
|                        |     |     |                | กรรมการของ    |
|                        |     |     | 3              | TFM           |
|                        |     |     | .  นายบรรลือศักร |               |
|                        |     |     |     โสรัจจกิจ *  | MD ของ TFM    |
|                        |     |     |                |               |
|                        |     |     | 4.  นางอุรา     | ผู้อำนวยการฝ่า   |
|                        |     |     |     ภาวศุทธินนท์  | ยบัญชีและการเงิน |
|                        |     |     |     *          |               |
|                        |     |     |                | กร            |
|                        |     |     | 5.  นางสาวดุษฏี  | รมการบริหารของ |
|                        |     |     |     จันทร์เจริญ * | TMAC          |
|                        |     |     |                |               |
|                        |     |     | 6.  นายไทโซ    | กร            |
|                        |     |     |     วาตานาเบ้ * | รมการบริหารของ |
|                        |     |     |                | TMAC          |
|                        |     |     | 7.  นายเคนโกะ  |               |
|                        |     |     |     มอริโมโต้ *  | กร            |
|                        |     |     |                | รมการบริหารของ |
|                        |     |     |                | TMAC          |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. ทีซีเอ็ม ฟิชเชอรี่       | 75. | 6   | 1.  นายฤทธิรงค์  | ประธานกรรมก   |
|                        | 00% |     |     บุญมีโชติ     | ารบริหารกลุ่มธุรก |
| บริษัทย่อยของบจ.ทีเอ็มเอซี   |     |     |                | ิจอาหารแช่แข็งแล |
| (TMAC)                 |     |     | 2.  นายถวิล     | ะธุรกิจที่เกี่ยวข้อง |
|                        |     |     |     นันทธีโร *   |               |
|                        |     |     |                | กรรมการของ    |
|                        |     |     | 3              | TFM           |
|                        |     |     | .  นายบรรลือศักร |               |
|                        |     |     |     โสรัจจกิจ *  | MD ของ TFM    |
|                        |     |     |                |               |
|                        |     |     | 4.  นางสาวดุษฏี  | กร            |
|                        |     |     |     จันทร์เจริญ * | รมการบริหารของ |
|                        |     |     |                | TMAC          |
|                        |     |     | 5.  นายไทโซ    |               |
|                        |     |     |     วาตานาเบ้ * | กร            |
|                        |     |     |                | รมการบริหารของ |
|                        |     |     | 6.  นายเคนโกะ  | TMAC          |
|                        |     |     |     มอริโมโต้ *  |               |
|                        |     |     |                | กร            |
|                        |     |     |                | รมการบริหารของ |
|                        |     |     |                | TMAC          |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. ทีเอ็มเค ฟาร์ม        | 94. | 6   | 1.  นายฤทธิรงค์  | ประธานกรรมก   |
|                        | 44% |     |     บุญมีโชติ     | ารบริหารกลุ่มธุรก |
| บริษัทย่อยของบจ.ทีเอ็มเอซี   |     |     |                | ิจอาหารแช่แข็งแล |
| (TMAC)                 |     |     | 2.  นายถวิล     | ะธุรกิจที่เกี่ยวข้อง |
|                        |     |     |     นันทธีโร *   |               |
|                        |     |     |                | กรรมการของ    |
|                        |     |     | 3              | TFM           |
|                        |     |     | .  นายบรรลือศักร |               |
|                        |     |     |     โสรัจจกิจ *  | MD ของ TFM    |
|                        |     |     |                |               |
|                        |     |     | 4.  นางสาวดุษฏี  | กร            |
|                        |     |     |     จันทร์เจริญ * | รมการบริหารของ |
|                        |     |     |                | TMAC          |
|                        |     |     | 5.  นายไทโซ    |               |
|                        |     |     |     วาตานาเบ้ * | กร            |
|                        |     |     |                | รมการบริหารของ |
|                        |     |     | 6.  นายเคนโกะ  | TMAC          |
|                        |     |     |     มอริโมโต้ *  |               |
|                        |     |     |                | กร            |
|                        |     |     |                | รมการบริหารของ |
|                        |     |     |                | TMAC          |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. ไทยยูเนี่ยน นอร์ท      | 1   | 4   | 1.  นายไกรสร   | ประธานกรรมการ |
| อเมริกา (สหรัฐอเมริกา)    | 00. |     |     จันศิริ       |               |
|                        | 00% |     |                | ประธานคณ      |
| ชื่อเดิม “บจ. ไทยยูเนี่ยน    |     |     | 2.  นายเชง     | ะกรรมการบริหาร |
| อินเตอร์เนชั่นแนล”         |     |     |     นิรุตตินานนท์  |               |
|                        |     |     |                | ประธา         |
|                        |     |     | 3.  นายธีรพงศ์   | นเจ้าหน้าที่บริหาร |
|                        |     |     |     จันศิริ       |               |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+

+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บริษัทย่อย                | อัต  | จำน | ตัวแทนของบริษัท   | ตำแหน่งใน TU   |
|                        | ราก | วนก |                |               |
|                        | ารล | รรม |                |               |
|                        | งทุน | การ |                |               |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. ธีร์ โฮลดิ้ง           | 90. | 5   | 1.  นายธีรพงศ์   | ประธา         |
|                        | 00% |     |     จันศิริ       | นเจ้าหน้าที่บริหาร |
|                        |     |     |                |               |
|                        |     |     | 2.  นางปะราลี   | เลขานุการ      |
|                        |     |     |     สุขะตุงคะ    | บริษัทและผู้จัดการ |
|                        |     |     |                | สำนักประธา     |
|                        |     |     | 3.  นายยงยุทธ   | นเจ้าหน้าที่บริหาร |
|                        |     |     |     เสฏฐวิวรรธน์ |               |
|                        |     |     |                | ผ             |
|                        |     |     | 4.  นายสุทธิเดช  | ู้จัดการทั่วไปด้านก |
|                        |     |     |     อมรเกษมวงศ์ | ารเงินกลุ่มองค์กร |
|                        |     |     |                |               |
|                        |     |     | 5.  นายฟาซอล   | MD กลุ่มธุรกิจปลา |
|                        |     |     |     ซาเฟียล     |               |
|                        |     |     |     เซียคห์      | กรรม          |
|                        |     |     |                | การผู้จัดการกลุ่มพ |
|                        |     |     |                | ัฒนาตลาดเกิดใหม่ |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์     | 1   | 4   | 1.  นายไกรสร   | ประธานกรรมการ |
| (สหรัฐอเมริกา)           | 00. |     |     จันศิริ       |               |
|                        | 00% |     |                | ประธานคณ      |
| บริษัทย่อยของบจ.ไทยยูเนี่ยน  |     |     | 2.  นายเชง     | ะกรรมการบริหาร |
| นอร์ท อเมริกา (TUNA)     |     |     |     นิรุตตินานนท์  |               |
|                        |     |     |                | ประธา         |
|                        |     |     | 3.  นายธีรพงศ์   | นเจ้าหน้าที่บริหาร |
|                        |     |     |     จันศิริ       |               |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น   | 82. | 6   | 1.  นายเชง     | ประธานคณ      |
| โปรดักส์ (สหรัฐอเมริกา)    | 00% |     |     นิรุตตินานนท์  | ะกรรมการบริหาร |
| บริษัทย่อยของบจ.ไทยยูเนี่ยน  |     |     |                |               |
| นอร์ท อเมริกา (TUNA)     |     |     | 2.  นายธีรพงศ์   | ประธา         |
|                        |     |     |     จันศิริ       | นเจ้าหน้าที่บริหาร |
|                        |     |     |                |               |
|                        |     |     | 3.  นายฤทธิรงค์  | ประธานกรรมก   |
|                        |     |     |     บุญมีโชติ     | ารบริหารกลุ่มธุรก |
|                        |     |     |                | ิจอาหารแช่แข็งแล |
|                        |     |     | 4.  นายยอร์ก    | ะธุรกิจที่เกี่ยวข้อง |
|                        |     |     |     ไอรัล       |               |
|                        |     |     |                | ประธานเจ      |
|                        |     |     |                | ้าหน้าที่บริหารด้าน |
|                        |     |     |                | การเงินกลุ่มบริษัท |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. ยูเอส เพ็ท นูทรีชั่น     | 1   | 4   | 1.  นายเชง     | ประธานคณ      |
| (แคนาดา)               | 00. |     |     นิรุตตินานนท์  | ะกรรมการบริหาร |
|                        | 00% |     |                |               |
| บริษัทย่อยของบจ.ไทยยูเนี่ยน  |     |     | 2.  นายธีรพงศ์   | ประธา         |
| นอร์ท อเมริกา (TUNA)     |     |     |     จันศิริ       | นเจ้าหน้าที่บริหาร |
|                        |     |     |                |               |
|                        |     |     | 3.  นายพิชิตชัย   | ผู้จัดการทั่วไปของ |
|                        |     |     |     วงศ์ปิยะ *   | TUM           |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. ยู่เฉียงแคนฟู้ด         | 1   | 4   | 1.  นายเชง     | ประธานคณ      |
| (เวียดนาม)              | 00. |     |     นิรุตตินานนท์  | ะกรรมการบริหาร |
|                        | 00% |     |                |               |
| บร                     |     |     | 2.  นายนคร     | กร            |
| ิษัทย่อยของบมจ.สงขลาแคนนิ่ง |     |     |     นิรุตตินานนท์  | รมการบริหารของ |
| (SC)                   |     |     |     *          | SC            |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. ไทยยูเนี่ยน อินเวสเม้นท์ | 1   | 2   | 1.  นายชวน     | กรรมการบริหาร  |
| โฮลดิ้ง (มอริเชียส)        | 00. |     |     ตั้งจันสิริ     |               |
|                        | 00% |     |                | ประธา         |
|                        |     |     | 2.  นายธีรพงศ์   | นเจ้าหน้าที่บริหาร |
|                        |     |     |     จันศิริ       |               |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. คิง ออสการ์ เอเอส    | 1   | 7   | 1.  นายเชง     | ประธานคณะกรรม |
| (นอร์เวย์)               | 00. |     |     นิรุตตินานนท์  | การบริหารประธา |
|                        | 00% |     |                | นเจ้าหน้าที่บริหาร |
| บริษัทย่อยของบจ.ไทยยูเนี่ยน  |     |     | 2.  นายธีรพงศ์   |               |
| นอร์เวย์ เอเอส           |     |     |     จันศิริ       | ประธานเจ      |
|                        |     |     |                | ้าหน้าที่บริหารด้าน |
|                        |     |     | 3.  นายยอร์ก    | การเงินกลุ่มบริษัท |
|                        |     |     |     ไอรัล       |               |
|                        |     |     |                | ผู้อำนวยการ     |
|                        |     |     | 4.  ลุดโดวิค รีกีส | ฝ่ายบัญชีแล      |
|                        |     |     |     เฮนรี่       | ะควบคุมผลการดำ |
|                        |     |     |     การ์นิเยร์    | เนินงานกลุ่มบริษัท |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. ไทยยูเนี่ยน ยุโรป      | 1   | 5   | 1.  นายเชง     | ประธานคณ      |
| (ฝรั่งเศส) ชื่อเดิม         | 00. |     |     นิรุตตินานนท์  | ะกรรมการบริหาร |
| “เอ็มดับบลิวแบรนด์ส        | 00% |     |                |               |
| เอสเอเอส”              |     |     | 2.  นายธีรพงศ์   | ประธา         |
| บริษัทย่อยของบจ.ไทยยูเนี่ยน  |     |     |     จันศิริ       | นเจ้าหน้าที่บริหาร |
| อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง        |     |     |                |               |
|                        |     |     | 3              | กรรมการ       |
|                        |     |     | .  นายราวินเดอร์ |               |
|                        |     |     |     สิงห์ เกรวาล |               |
|                        |     |     |     ซาบจิตต์ เอส |               |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+

+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บริษัทย่อย                | อัต  | จำน | ตัวแทนของบริษัท   | ตำแหน่งใน TU   |
|                        | ราก | วนก |                |               |
|                        | ารล | รรม |                |               |
|                        | งทุน | การ |                |               |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. ไทยยูเนี่ยน นอร์เวย์    | 1   | 5   | 1.  นายยอร์ก    | ประธานเจ      |
| เอเอส (Norway)         | 00. |     |     ไอรัล       | ้าหน้าที่บริหารด้าน |
|                        | 00% |     |                | การเงินกลุ่มบริษัท |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บมจ. แพ็คฟู้ด             | 99. | 7   | 1.  นายธีรพงศ์   | ประธา         |
|                        | 73% |     |     จันศิริ       | นเจ้าหน้าที่บริหาร |
|                        |     |     |                |               |
|                        |     |     | 2.  นายฤทธิรงค์  | ประธานกรรมก   |
|                        |     |     |     บุญมีโชติ     | ารบริหารกลุ่มธุรก |
|                        |     |     |                | ิจอาหารแช่แข็งแล |
|                        |     |     | 3.  นายพีระศักดิ์  | ะธุรกิจที่เกี่ยวข้อง |
|                        |     |     |     บุญมีโชติ     |               |
|                        |     |     |                | กรรมการผู้จ     |
|                        |     |     | 4.  นายวาย ยัท  | ัดการกลุ่มธุรกิจกุ้ง |
|                        |     |     |     ปาโก้ ลี     |               |
|                        |     |     |                | ผู้จัดการทั่วไป    |
|                        |     |     | 5.  นายยงยุทธ   | Business      |
|                        |     |     |     เสฏฐวิวรรธน์ | Development   |
|                        |     |     |                |               |
|                        |     |     |                | ผ             |
|                        |     |     |                | ู้จัดการทั่วไปด้านก |
|                        |     |     |                | ารเงินกลุ่มองค์กร |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. เจ้าพระยาห้องเย็น     | 1   | 5   | 1.  นายธีรพงศ์   | ประธา         |
|                        | 00. |     |     จันศิริ       | นเจ้าหน้าที่บริหาร |
| บริษัทย่อยของบมจ.แพ็คฟู้ด    | 00% |     |                |               |
| (PPC)                  |     |     | 2.  นายฤทธิรงค์  | ประธานกรรมก   |
|                        |     |     |     บุญมีโชติ     | ารบริหารกลุ่มธุรก |
|                        |     |     |                | ิจอาหารแช่แข็งแล |
|                        |     |     | 3.  นายวาย ยัท  | ะธุรกิจที่เกี่ยวข้อง |
|                        |     |     |     ปาโก้ ลี     |               |
|                        |     |     |                | ผู้จัดการทั่วไป    |
|                        |     |     | 4.  นายพีระศักดิ์  | Business      |
|                        |     |     |     บุญมีโชติ     | Development   |
|                        |     |     |                |               |
|                        |     |     | 5.  นายยงยุทธ   | กรรมการผู้จัดก   |
|                        |     |     |     เสฏฐวิวรรธน์ | ารกลุ่มผลิตภัณฑ์กุ้ง |
|                        |     |     |                |               |
|                        |     |     |                | ผ             |
|                        |     |     |                | ู้จัดการทั่วไปด้านก |
|                        |     |     |                | ารเงินกลุ่มองค์กร |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. ทักษิณสมุทร           | 1   | 4   | 1.  นายธีรพงศ์   | ประธา         |
|                        | 00. |     |     จันศิริ       | นเจ้าหน้าที่บริหาร |
| บริษัทย่อยของบมจ.แพ็คฟู้ด    | 00% |     |                |               |
| (PPC)                  |     |     | 2.  นายฤทธิรงค์  | ประธานกรรมก   |
|                        |     |     |     บุญมีโชติ     | ารบริหารกลุ่มธุรก |
|                        |     |     |                | ิจอาหารแช่แข็งแล |
|                        |     |     | 3.  นายวาย ยัท  | ะธุรกิจที่เกี่ยวข้อง |
|                        |     |     |     ปาโก้ ลี     |               |
|                        |     |     |                | ผู้จัดการทั่วไป    |
|                        |     |     | 4.  นายยงยุทธ   | Business      |
|                        |     |     |     เสฏฐวิวรรธน์ | Development   |
|                        |     |     |                |               |
|                        |     |     |                | ผ             |
|                        |     |     |                | ู้จัดการทั่วไปด้านก |
|                        |     |     |                | ารเงินกลุ่มองค์กร |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. โอคินอสฟู้ด           | 1   | 8   | 1.  1.         | ประธา         |
|                        | 00. |     |     นายธีรพงศ์   | นเจ้าหน้าที่บริหาร |
| บริษัทย่อยของบมจ.แพ็คฟู้ด    | 00% |     |     จันศิริ       |               |
| (PPC)                  |     |     |                | ประธานกรรมก   |
|                        |     |     | 2.  2.         | ารบริหารกลุ่มธุรก |
|                        |     |     |     นายฤทธิรงค์  | ิจอาหารแช่แข็งแล |
|                        |     |     |     บุญมีโชติ     | ะธุรกิจที่เกี่ยวข้อง |
|                        |     |     |                |               |
|                        |     |     | 3.             | กรรมการบริหาร  |
|                        |     |     |                |               |
|                        |     |     | 4.  3. นายชวน  | กรรมการผู้จัดก   |
|                        |     |     |     ตั้งจันสิริ     | ารกลุ่มผลิตภัณฑ์กุ้ง |
|                        |     |     |                |               |
|                        |     |     | 5.  4.         | ผู้จัดการทั่วไป    |
|                        |     |     |     นายพีระศักดิ์  | Business      |
|                        |     |     |     บุญมีโชติ     | Development   |
|                        |     |     |                |               |
|                        |     |     | 6.             | ผ             |
|                        |     |     |                | ู้จัดการทั่วไปด้านก |
|                        |     |     | 7.  5. นายวาย  | ารเงินกลุ่มองค์กร |
|                        |     |     |     ยัท ปาโก้ ลี  |               |
|                        |     |     |                | กร            |
|                        |     |     | 8.             | รมการบริหารของ |
|                        |     |     |                | PPC           |
|                        |     |     | 9.  6.         |               |
|                        |     |     |     นายยงยุทธ   |               |
|                        |     |     |     เสฏฐวิวรรธน์ |               |
|                        |     |     |                |               |
|                        |     |     | 7. นายผณิศวร    |               |
|                        |     |     | ชำนาญเวช *     |               |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+

+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บริษัทย่อย                | อัต  | จำน | ตัวแทนของบริษัท   | ตำแหน่งใน TU   |
|                        | ราก | วนก |                |               |
|                        | ารล | รรม |                |               |
|                        | งทุน | การ |                |               |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. ซีฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล  | 60. | 7   | 5.  1.         | กรรม          |
| วัน FZCO                | 00% |     |     นายฟาซอล   | การผู้จัดการกลุ่มพ |
| (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)     |     |     |     ซาเฟียต     | ัฒนาตลาดเกิดใหม่ |
|                        |     |     |     เซียคห์      |               |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. รูเก้นฟิช เอจี         | 51. | 3   | 1. นายยอร์ก     | ประธานเจ      |
| (เยอรมนี)               | 00% |     | ไอรัล           | ้าหน้าที่บริหารด้าน |
|                        |     |     |                | การเงินกลุ่มบริษัท |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. ซีฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล  | 50. | 5   | 1. นายพิชิตชัย    | ผู้จัดการทั่วไปของ |
| ทรี (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)  | 00% |     | วงศ์ปิยะ *       | TUM           |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. ไท่หว้าน เซิ่ง อควาติค  | 1   | 3   | 1. นายธีรพงศ์    | ประธา         |
| เทรดดิ้ง (ไชน่า) (จีน)     | 00. |     | จันศิริ           | นเจ้าหน้าที่บริหาร |
|                        | 00% |     |                |               |
|                        |     |     | 2. นายเชง      | ประธานคณ      |
|                        |     |     | นิรุตตินานนท์      | ะกรรมการบริหาร |
|                        |     |     |                |               |
|                        |     |     | 3. นายฟาซอล    | MD            |
|                        |     |     | ซาเฟียล เซียคห์   | ฝ่ายพ          |
|                        |     |     |                | ัฒนาตลาดเกิดใหม่ |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| Red Lobster Master     | 1   | 2   | 1.  นายธีรพงศ์   | ประธา         |
| Holdings, L.P. (Red    | 00. |     |     จันศิริ       | นเจ้าหน้าที่บริหาร |
| Lobster)               | 00% |     |                |               |
|                        |     |     | 2.  นายฤทธิรงค์  | ประธานกรรมก   |
|                        |     |     |     บุญมีโชติ     | ารบริหารกลุ่มธุรก |
|                        |     |     |                | ิจอาหารแช่แข็งแล |
|                        |     |     |                | ะธุรกิจที่เกี่ยวข้อง |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. ไทยยูเนี่ยนออนไลน์ช็อป  | 99. | 3   | 1.  นายธีรพงศ์   | ประธา         |
|                        | 99% |     |     จันศิริ       | นเจ้าหน้าที่บริหาร |
|                        |     |     |                |               |
|                        |     |     | 2.  นายฤทธิรงค์  | ประธานกรรมก   |
|                        |     |     |     บุญมีโชติ     | ารบริหารกลุ่มธุรก |
|                        |     |     |                | ิจอาหารแช่แข็งแล |
|                        |     |     | 3.  นายพีระศักดิ์  | ะธุรกิจที่เกี่ยวข้อง |
|                        |     |     |     บุญมีโชติ     |               |
|                        |     |     |                | MD กลุ่มธุรกิจกุ้ง  |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. ไทยยูเนี่ยน เอเชีย     | 1   | 2   | 1.  นายธีรพงศ์   | ประธา         |
| อินเวสท์เมนต์ โฮลดิ้ง       | 00. |     |     จันศิริ       | นเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (ฮ่องกง)                | 00% |     |                |               |
|                        |     |     | 2.  นายยอร์ก    | ประธานเจ      |
|                        |     |     |     ไอรัล       | ้าหน้าที่บริหารด้าน |
|                        |     |     |                | การเงินกลุ่มบริษัท |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+

นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทนั้น
ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงที่สอดคล้องกับบริษัท

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร
โดยการแจ้งให้ทุกท่านรับทราบคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการดูแลและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ซึ่งจะพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมของรายการอย่างเป็นอิสระภายในกรอบของการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งถือปฏิบัติมาโดยสม่ำเสมอ
เพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ เสมือนเป็นการทำรายการกับบุคคลภายนอก
และได้จัดทำรายงานสรุปเป็นรายไตรมาส และเผยแพร่รายงานสรุป ณ วันสิ้นปี
ไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) อย่างสม่ำเสมอ
นอกจากนี้
บริษัทยังกำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้
เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้

หน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยทันทีไม่เกิน 3
วันทำการหลังจากวันที่ ซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท
และไม่ให้กรรมการและผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก
หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และการไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน
ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลอื่นใดจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้
ในแต่ละปีคณะกรรมการได้มีการจัดทำแบบประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทแล้ว
แบ่งเป็นหัวข้อหลักดังนี้

1.  การควบคุมภายในองค์กร

2.  การประเมินความเสี่ยง

3.  การควบคุมการปฏิบัติงาน

4.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

5.  ระบบการติดตาม

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) หน้า
  186

นอกจากการประเมินดังกล่าวแล้ว
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทยังเป็นผู้ดูแลตรวจสอบความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ตลอดจนติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยว่า
สามารถดูแลและป้องกันทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท
โดยคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวจะมีความอิสระในการดำเนินงาน ดังนั้น
จากการที่ฝ่ายตรวจสอบได้เข้าตรวจสอบในส่วนงานต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยระหว่างปีที่ผ่านมา
และได้รวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้ออกไปเยี่ยมและประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทในประเทศ 8
บริษัท และบริษัทย่อยในต่างประเทศ 5 บริษัท โดยได้แสดงความคิดเห็นไว้ดังนี้

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3
คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบัญชีการเงิน การบริหารองค์กร กฎหมาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและไม่ได้เป็นผู้บริหารพนักงานหรือที่ปรึกษาใดๆ
ของบริษัท

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 21 ครั้ง ดังนี้

1.  นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

  เข้าร่วมประชุม 21 ครั้ง

2.  ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

  เข้าร่วมประชุม 15 ครั้ง

3.  นายนาถ ลิ่วเจริญ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

  เข้าร่วมประชุม 20 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กำกับดูแลตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
การปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2560 มีดังนี้

1. การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2560
ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
โดยได้สอบทานประเด็นที่สำคัญรายการพิเศษ และได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ
ผู้จัดการ - สายงานตรวจสอบ รวมทั้งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบด้านระบบสารสนเทศ
จนเป็นที่พอใจว่าการจัดทำงบการเงิน
รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วจึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าว
ซึ่งผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้วเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
ได้รับการยืนยันว่าไม่มีปัญหาในการปฏิบัติงาน
มีความเป็นอิสระและได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี

2. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
พบว่ากรรมการบริษัทและพนักงานได้ปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
บริษัทมีการนำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติและขยายผลไปใช้กับบริษัทย่อยตามความเหมาะสมของธุรกิจ
รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการโดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด
โดยเฉพาะรายการเกี่ยวโยงและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่และการประเมินตนเอง
เกี่ยวกับความพร้อมของกรรมการ รายงานทางการเงิน การประชุมกับผู้สอบบัญชี
การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน การเปิดเผยข้อมูลในรายงาน การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน การประชุมกรรมการ
การปฏิบัติหน้าที่ของสายงานตรวจสอบและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ผลสรุปอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ

3. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทผู้ชำนาญการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทระดับองค์กร
บริษัทมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ประสานงานและรับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
และมีอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
มีกรรมการอิสระเป็นประธานอนุกรรมการทำหน้าที่พิจารณาโครงสร้างนโยบาย
กรอบการบริหารความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยง
รวมทั้งทบทวนความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยง
การพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก
โอกาสที่จะเกิดผลกระทบและการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
รวมทั้งสอบทานสัญญาณเตือนภัยตามหลักการที่กำหนดไว้

4. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
โดยพิจารณาจากแผนงานและรายงานของสายงานตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
และสายงานตรวจสอบได้รายงานโดยสรุปว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยมีประสิทธิภาพเพียงพอรวมทั้งผู้สอบบัญชีได้รายงานว่าระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชีและการเงินมีความเพียงพอและเหมาะสมด้านการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรของสายงานตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
สำหรับการพัฒนางานตรวจสอบสายงานตรวจสอบได้ให้ความสำคัญทั้งการพัฒนาคนและเครื่องมือในการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานการปฏิบัติงานตามวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

5. การสอบทานการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกันและการปฏิบัติ

ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในปี 2560
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการยืนยันจากผู้บริหารว่าบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ
มีการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จากรายงานและคำยืนยันของผู้บริหารที่รับผิดชอบและผลการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติและมีการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายข้อกำหนด
และกฎระเบียบ

6. การตรวจเยี่ยมบริษัทและบริษัทย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบได้ไปตรวจเยี่ยมบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศรวม 8 บริษัท
และบริษัทย่อยในต่างประเทศรวม 5 บริษัท ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารของแต่ละบริษัท
สอบทานระบบการปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง
ระบบการบริหารสิ่งแวดล้อม ปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน ปัญหาเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี
และผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อดูกระบวนการผลิต
การบริหารคลังสินค้าและสภาพแวดล้อมทั่วไป

7. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร โดยไม่ถูกจำกัดขอบเขต
สามารถขอข้อมูลได้โดยไม่จำกัด

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองแล้ว
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี และเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาความดีความชอบ
การเสนอแต่งตั้งถอดถอน โยกย้ายผู้จัดการทั่วไป - สายงานตรวจสอบ
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย

8. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ
และได้สอบทานคุณสมบัติรวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแล้ว
เห็นว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายสมชาย
จิณโณวาท และ/หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี และ/หรือ นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล และ/หรือ
นายพงทวี รัตนะโกเศศ จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้
ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้

[]

นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า

ประธานกรรมการตรวจสอบ

การประชุมร่วมกันของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทเข้าร่วมประชุม
เพื่อขอทราบเรื่องความเป็นอิสระในการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
รวมทั้งความพอเพียงของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
และความร่วมมือของหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานของผู้รับการตรวจทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ยืนยันว่ามีความเป็นอิสระในการสอบบัญชีตามขอบเขตและมาตรฐานการสอบบัญชีทุกประการ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงานที่รับการตรวจได้ให้ความร่วมมือดี
ข้อสังเกตและข้อแนะนำได้รับความร่วมมือในการปรับปรุงแก้ไข
ระบบควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์เพียงพอและเหมาะสม
รวมทั้งระบบการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายในอยู่ในเกณฑ์ดี

การติดต่อคณะกรรมการ

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ
เสนอข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสที่พบเห็น อันจะนำมาซึ่งความเสียหายต่อบริษัท
การกระทำใดที่ไม่ชอบด้วยกฏหมายหรือผิดจรรยาบรรณของบริษัท
โดยสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งมาที่ คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัท
ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

  บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  เลขานุการบริษัท / สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์

  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

หรือการส่งผ่านอีเมลล์ ดังนี้

  คณะกรรมการตรวจสอบ ที่ complaint.tuf_hq@thaiunion.com

  คณะกรรมการบริษัทผ่านเลขานุการบริษัท ที่ cg_ethics@thaiunion.com

  ส่งเมลล์ผ่าน Contact us ทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัท thaiunion.com เลือก company
  secretary

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2560 (เฉพาะบริษัทในประเทศไทย)

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

  บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

1)  ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม -0- บาท

2)  สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
    บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
    ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา รวม 13 บริษัท มีจำนวนเงินทั้งสิ้น 14,730,100 บาท

    2.  ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

  บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่

-   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
    บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
    ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม -0- บาท

-   ค่าตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศที่ ป 4/2544
    ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
    บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
    ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา รวม 7 บริษัท มีจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,170,000 บาท

-   ค่าบริการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและค่าปรึกษาด้านภาษี มีจำนวนทั้งสิ้น 8,461,442
    บาท

    6.  รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทควรจัดให้มีขึ้น
เพื่อช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการจึงมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
อันประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์และความรับผิดชอบ
มีโครงสร้างการบริหารงานที่มีการควบคุมและติดตาม ตลอดจนการถ่วงดุลอำนาจ
เพื่อให้เกิดการบริหารงานที่มีความเป็นธรรม มีจริยธรรมและความโปร่งใส
คำนึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มีความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มมูลค่าการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว

+---------------------------+------------------------------------------+
| หลักการ/แนวปฏิบัติที่ดีข         | คำชี้แจงของบริษัท                            |
| องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| หมวดกา                    | สืบเนื่องจากการจัดทำรายงา                    |
| รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | นประจำปีจำเป็นต้องรอข้อมูลผลการดำเนินงานประจำปี |
|                           | 2559                                     |
| การจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถ     | ที่จะถูกจัดทำแ                               |
| ือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย | ละตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน |
| 21 วันก่อนวันประชุม           | 60 วันนับจากวันสิ้นงวดบัญชีวันที่ 31 ธันวาคม 2559   |
|                           | ซึ่งบริษัทมีกำหนดการประชุมคณะก                 |
|                           | รรมการเพื่อพิจารณาและอนุมัติผลการดำเนินงานในวันที่ |
|                           | 21 กุมภาพันธ์ 2560                          |
|                           | จากนั้นต้องใช้เวลาปิดสมุดทะเบียนไม่น้อยกว่า 14 วัน  |
|                           | เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทกำหนดไว้ในวันที่ 9 |
|                           | มีนาคม 2560                               |
|                           | หลังจากนั้นจะสามารถส่งอ                      |
|                           | อกหนังสือเชิญประชุมได้หลังจากปิดสมุดทะเบียนประมาณ |
|                           | 5 วันทำการ                                |
|                           | เนื่องจากต้องรอรายชื่อผ                       |
|                           | ู้ถือหุ้นจากการปิดสมุดทะเบียนและการบรรจุซองไปรษณีย์ |
|                           | ซึ่งก็คือวันที่ 15 มีนาคม 2560                   |
|                           | ในขณ                                     |
|                           | ะที่บริษัทได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในวันที่ |
|                           | 5 เมษายน 2560                            |
|                           | ทำให้ไม่สาม                                |
|                           | ารถส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย |
|                           | 21 วันก่อนวันประชุม                          |
|                           |                                          |
|                           | ทั้งนี้ บริษัทเข้าใจดีว่า                         |
|                           | บริษัทอาจเลื่อนเ                             |
|                           | วลาจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาท |
|                           | ี่มากขึ้นในการอ่านและศึกษาข้อมูลจากหนังสือเชิญประชุม |
|                           | แต่เพราะบริษัทเห็นว่าใ                        |
|                           | นเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีวันหยุดราชการค่อนข้างมาก |
|                           | ทำให้จำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ      |
|                           | ที่มีการจัด                                  |
|                           | ประชุมผู้ถือหุ้นหลังช่วงวันสงกรานต์มีจำนวนค่อนข้างมาก |
|                           | จึงเห็นว่าการจัดประชุมที่เร็ว                    |
|                           | ขึ้นจะทำให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการเข้าร่วมประชุมมากขึ้น |
+---------------------------+------------------------------------------+

+---------------------------+------------------------------------------+
| หลักการ/แนวปฏิบัติที่ดีข         | คำชี้แจงของบริษัท                            |
| องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| หมว                       | ประธานกรรมการของบริษัทคือ นายไกรสร จันศิริ     |
| ดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจของบริษัท รวมถึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่   |
|                           | จึงเป็นผลทำให้ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระ |
| ประธานกรรมกา              | แต่เมื่อคณะอนุกรรมการสรร                     |
| รของบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ | หาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า |
|                           | ท่านสมควรเป็นประธานกรรมการของบริษัทต่อไป      |
|                           | เนื่องจากท่านเป็นผู้มีประสบการณ์อันยาวนาน         |
|                           | และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล                       |
|                           | สามารถควบคุมดูแลให้ม                        |
|                           | ั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดว |
|                           | ัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
|                           | อีกทั้งท่านสามารถควบคุมก                      |
|                           | ารประชุมตลอดจนให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร |
|                           | ทั้งนี้                                      |
|                           | สามารถพิสูจน์ได้จากผลงานของบริษัทที่ผ่านมาเกือบ 30 |
|                           | ปี จากบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าตลาด 2 หมื่นล้านบาท  |
|                           | กลายเป็นหนึ่งแสนล้านบาท                      |
|                           | ท                                        |
|                           | ำให้บริษัทมีความมั่นคงและเจริญเติบโตมาจนถึงปัจจุบันนี้ |
+---------------------------+------------------------------------------+
| กรรมการอิสระไม่ควรดำ        | แม้ว่านายศักดิ์ เกี่ยวการค้า                     |
| รงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเกิน | ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทมานานถึง 17 ปี      |
| 9 ปี                       | แต่ด้วยความ                                |
|                           | ตั้งใจและทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างเต็มความสามารถ |
|                           | ดูได้จากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น       |
|                           | ทำให้คณะกรรมการมีค                         |
|                           | วามเชื่อมั่นว่าจะไม่ก่อให้เกิดความไม่อิสระอย่างแน่นอน |
|                           | ประกอบกับกรรมการอิสระอีก 3                  |
|                           | ท่านก็ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกับบริษัทนานมากนัก         |
|                           | จึงทำให้เกิดการถ่วงดุลได้อย่างเหมาะสม           |
+---------------------------+------------------------------------------+
| กรรมการของบริษัทแต่ละคน      | ด้วยเหตุที่คณะกรรมการบริษัท                    |
| ควรเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ | ประก                                     |
| (มากกว่าร้อยละ 75           | อบด้วยกรรมการที่มาจากพันธมิตรทางธุรกิจยาวนานกว่า |
| จากการประชุมทั้งหมด)         | 25 ปี คือ บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้แก่   |
|                           | นายคิโยทากะ คิคูชิ มีถิ่นพำนักในประเทศญี่ปุ่น        |
|                           | ทำให                                     |
|                           | ้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้ตามที่กำหนด |
|                           | แต่อย่างไรก็ตาม                             |
|                           | บ                                        |
|                           | ริษัทได้จัดส่งข้อมูลวาระการประชุมและเอกสารสนับสนุน |
|                           | ให้กับกรรมการทุกท่าน                         |
|                           | และเปิดโอกาสให้กรรมการสอบถามและให้คว        |
|                           | ามเห็นโดยตรงกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน |
|                           | (GROUP CFO) ของบริษัท ก่อนวันประชุม           |
+---------------------------+------------------------------------------+
| คณะกรรมการควรมีก           | บริษัทมีน                                   |
| รรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย | โยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ |
| 1 คน                      | ทั้งด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ   |
|                           | แต่เพราะในปัจจุบัน                           |
|                           | บริษัทมีจำนวนกรรมการเพียงพอและเหมาะสม        |
|                           | อย่างไรก็ตาม                               |
|                           | หากบริษัทมีโอกาสในการสรรหากรรมการเพิ่ม        |
|                           | บริษัทก็พร้อมและยินดีที่จะมีกร                    |
|                           | รมการอิสระที่เป็นผู้หญิงอยู่ในคณะกรรมการอย่างแน่นอน |
+---------------------------+------------------------------------------+
| คณะกรรมการควรพิจารณาแต     | บริษัทอย                                   |
| ่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ | ู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลและพิจารณาตามความเหมาะสม |
| CG Committee              |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+

  ----------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
  หลักการ/แนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                                          คำชี้แจงของบริษัท

  บริษัทควรจัดให้มีโครงการให้สิทธิแก่ผู้บริหารในการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทโดยมีระยะเวลาในการใช้สิทธิมากกว่า 3 บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลและพิจารณาตามความเหมาะสม
  ปี กำหนดราคาใช้สิทธิที่สูงกว่าราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่มีการจัดสรรสิทธิรวมถึงไม่มีการกระจุกตัวเกิน 5%       
  ----------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน
โดยคำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
จะเห็นได้จากคณะกรรมการและฝ่ายบริหารสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีการบริหารงานอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ การเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
ถูกต้อง ตรงเวลา และเท่าเทียมกันแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
บริษัทมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ
บริษัทยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ด้วยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเป็นสำคัญ
เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลเพื่อให้ผู้ลงทุนมั่นใจได้ว่า
บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา

บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ
ที่ทั่วถึงกันในผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะถือหุ้นอยู่เท่าใดก็ตาม
ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลไทยและต่างประเทศ โดยทุกครั้งที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น
โดยปฏิบัติตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดอย่างเคร่งครัด
และตระหนักว่าผู้ถือหุ้นควรมีสิทธิในการตัดสินใจ โดยได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง
ครบถ้วนและทันเวลา รวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้สิทธิและไม่ละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

-   กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4
    เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งก็คือภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี
    และหากมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษ
    ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
    คณะกรรมการบริษัทก็จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามความจำเป็นและเหมาะสม สำหรับในปีนี้
    บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 5 เมษายน 2560
    โดยบริษัทมีการเตรียมการดังนี้

ก่อนการประชุมและการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม

-   คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
    และการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
    รวมถึงคำถามล่วงหน้า
    โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งข่าวสารดังกล่าวทางระบบอิเล็คโทรนิกส์ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
    เป็นเวลา 93 วันก่อนวันส่งหนังสือเชิญประชุม
    เพื่อให้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวได้ก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

-   บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
    พร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดวัตถุประสงค์และเหตุผลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ
    รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ และหนังสือมอบฉันทะทุกแบบ ประกอบด้วยแบบ
    ก แบบ ข และแบบ ค ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่
    www.thaiunion.com ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 35 วัน

-   บริษัทมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท
    เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วนและเพียงพอ
    มีความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ หนังสือมอบฉันทะ
    เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งตัวแทนหรือเลือกกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจในการเข้าประชุมและออกเสียงลงมติในที่ประชุมแทน
    รวมทั้งรายงานประจำปีในรูปแบบของ CD ROM ให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมสามัญประจำปี
    2560 เป็นเวลา 16 วัน

-   บริษัทได้นำหนังสือเชิญประชุมลงประกาศในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์สำหรับฉบับภาษาไทย
    และบางกอกโพสต์สำหรับฉบับภาษาอังกฤษ เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม 7 วัน
    เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า
    ทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถเตรียมตัวเข้าร่วมประชุมได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

ในวันประชุมผู้ถือหุ้นและระหว่างการประชุม

  -
  บริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายรวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมอย่างเท่าเทียมกัน
  โดยจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับอย่างเพียงพอเพื่อให้ข้อมูลรวมถึงตรวจเอกสารก่อนการลงทะเบียน
  และได้นำระบบ AGM Voting ซึ่งให้บริการโดยบริษัท ควิดแลป จำกัด
  มาใช้ในการจัดการประชุมสามัญประจำปี 2560
  ตั้งแต่การจัดเตรียมข้อมูลผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  ลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมโดยพิมพ์บัตรลงคะแนนเสียง
  จนถึงการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และเปิดให้ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. -
  14.00 น. ของวันที่ 5 เมษายน 2560 ณ
  สถานที่อันเป็นที่รู้จักดีและสะดวกในการเดินทางมาร่วมประชุม คือ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง
  5) ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร โดยในปีที่ผ่านมา
  มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมและมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
  2560 รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,237 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,177,186,355 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
  66.58 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและเรียกชำระแล้ว

  - ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมสามัญประจำปี 2560
  ร่วมกับกรรมการท่านอื่นรวมเป็น 11 ท่าน จาก 12 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO)
  ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง กรรมการบริหาร
  คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ
  สำหรับกรรมการที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้เนื่องจากเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ
  ทำให้ไม่สะดวกในการเดินทางมาร่วมประชุม แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่ได้มาร่วมประชุม
  ท่านเหล่านั้นก็ได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ
  พร้อมทั้งได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากวาระการประชุมที่ได้ส่งให้ไปก่อนแล้ว
  นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหาร ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (Group CFO)
  ผู้จัดการทั่วไปด้านการเงินองค์กร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและควบคุมผลการดำเนินงานกลุ่มบริษัท
  ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
  เอบีเอเอส จำกัด เข้าร่วมในการประชุม เพื่อสามารถตอบข้อซักถามตามวาระต่างๆ
  ได้อย่างครบถ้วน รวมถึงประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม เพียงพอ
  และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุมอย่างเท่าเทียมกัน

  -
  ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้พิธีกรในที่ประชุมชี้แจงถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด
  ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน
  ให้นับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง รวมถึง วิธีลงคะแนนในบัตรลงคะแนน
  และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โดยขอให้ผู้สอบบัญชีจาก
  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นจำนวน 2
  รายมาเป็นพยานและผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
  และในระหว่างการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิถามคำถาม แสดงความคิดเห็น
  ให้คำแนะนำ และซักถามอย่างเต็มที่ตลอดเวลาดำเนินการประชุม
  โดยมีคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วยทุกครั้ง
  สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอความเห็นรวม 8 ราย

  - บริษัทได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงซึ่งมีแถบบาร์โค้ด
  สำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
  โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม
  ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น
  ทั้งนี้ก็เพื่อให้การประชุมดำเนินไปได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
  ตลอดจนแยกการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในแต่ละท่านได้อย่างเป็นอิสระ
  และมีการประกาศผลของคะแนนเสียงเมื่อจบแต่ละวาระการประชุมอย่างชัดเจนในห้องประชุม
  เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส
  รวมถึงจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดีทัศน์ เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท
  และให้แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจขอรับจากบริษัทได้ที่สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หลังการประชุมและรายงานการประชุม

  - บริษัทนำส่งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
  ทุกวาระยกเว้นในส่วนของคำถามจากผู้ถือหุ้นและคำตอบไปเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่
  www.thaiunion.com ในวันเดียวกันโดยทันที
  จากนั้นจึงค่อยนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับเต็มให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทหลังการประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 หรือ 13
  วันหลังจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้
  ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล
  เสนอความคิดเห็นหรือแจ้งความต้องการของผู้ถือหุ้นมายังบริษัทได้ที่ เลขานุการบริษัท
  สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โทรศัพท์ 0-2298-0024 ต่อ 4390, 4392

และจากการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ส่งเสริมการให้สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
เป็นผลให้ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับดีเยี่ยม

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้น
และทราบถึงหน้าที่ในการดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
โดยดำเนินการดังนี้

  - คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท
  จัดทำข้อมูลเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  และการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
  รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้า
  โดยช่องทางระบบอิเล็คโทรนิกส์ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท
  เป็นเวลา 93 วันก่อนวันส่งหนังสือเชิญประชุม
  เพื่อให้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวได้ก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  สำหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้านั้น
  บริษัทปฏิบัติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยในปีที่ผ่านมา
  ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  และรวมถึงไม่มีการเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
  นอกจากนี้ บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้ง

  - การอำนวยความสะดวก
  สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน
  โดยการ เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ท่าน
  เพื่อเป็นทางเลือกในการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
  ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีผู้ถือหุ้น 198 รายมอบฉันทะให้ คุณศักดิ์
  เกี่ยวการค้า ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีผู้ถือหุ้น 189 รายมอบฉันทะให้ นายกีรติ อัสสกุล
  ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทั้ง 2
  ท่านเป็นกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงแทน

  - การจัดให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระการประชุม โดยใช้ระบบ AGM Voting
  จัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามสมควร
  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
  และนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม
  ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น
  จากนั้นนำผลคะแนนมารวมกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ
  และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้ในภายหลัง

  -
  คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง
  ครบถ้วน และเผยแพร่มติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ทุกวาระ
  ยกเว้นในส่วนของคำถามจากผู้ถือหุ้นและคำตอบ ไว้บนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทที่
  www.thaiunion.com ในวันเดียวกันโดยทันที
  จากนั้นจึงค่อยนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับเต็มให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม
  เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้

  -
  บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารโดยการแจ้งให้ทุกท่านรับทราบหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตน
  คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา
  59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยทันทีไม่เกิน 3
  วันทำการหลังจากวันที่ ซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท
  และไม่ให้กรรมการและผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก
  หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และการไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน
  ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลอื่นใดจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
  เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
  ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ยกเว้นในกรณีที่ราคาหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงติดต่อกันเป็นเวลานาน
  อันเนื่องมาจากสถานการณ์ของตลาดโดยรวม
  ซึ่งทำให้รายการซื้อขายดังกล่าวของผู้บริหารเกิดขึ้นตามสถานการณ์ของตลาดเท่านั้น นอกจากนี้
  กรรมการและผู้บริหารยังทราบถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

  -
  คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทดูแลและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  และรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยจัดทำรายงานสรุปเป็นรายไตรมาส และเผยแพร่รายงานสรุป ณ
  วันสิ้นปี ไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้
  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากมีวาระใดที่กรรมการและผู้บริหารมีส่วนได้เสีย
  จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการโดยการงดออกเสียงหรือแสดงความเห็นใดๆ
  ในวาระนั้นๆ

  -
  คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่
  ทจ.2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร
  และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยที่มาตรา 89/14
  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
  กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
  ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้
  เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่มให้ได้รับการปฏิบัติที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน
เนื่องจากเห็นความสำคัญของการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนการได้รับความร่วมมือระหว่างกัน
ซึ่งจะส่งผลต่อบริษัทให้สามารถสร้างความมั่งคั่ง สร้างงาน
และสร้างกิจการให้มีฐานะการเงินที่มั่นคงในระยะยาวได้ ดังนั้น
บริษัทจึงยึดถือแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดความเสมอภาคทุกฝ่าย
ตลอดจนกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ซึ่งสามารถสรุปแนวทางได้ดังนี้

-   ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น ในการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
มีระบบบัญชีและการเงินที่มีความเชื่อถือได้ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น
ด้วยการดำเนินงานให้เกิดผลประโยชน์ในระยะยาวสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
โดยมีผลประกอบการที่ดีอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืน มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ
ด้วยความบริสุทธิ์ใจและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย
และเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มความสามารถ ไม่ดําเนินการใดๆ
ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง
และไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก
พร้อมทั้งคำนึงถึงการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา
เพื่อตอบแทนความเชื่อมั่นที่ผู้ถือหุ้นมีให้กับบริษัท
ตลอดจนสร้างผลตอบแทนการลงทุนให้เป็นที่พอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

-   พนักงาน

บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ
ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส ภาษา หรือตำแหน่ง ไม่มีการใช้หรือสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก
การค้ามนุษย์ และไม่สนับสนุนแนวทางการทุจริตและคอรัปชั่นทุกรูปแบบ

บริษัทมีนโยบายในการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานให้สามารถรักษาพนักงานที่มีคุณภาพ
ดึงดูดคนเก่งจากภายนอก และมุ่งเน้นการตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมภายในองค์กร ความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงาน ตลอดจน
ข้อกฎหมาย วัฒนธรรม และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจและค่านิยมขององค์กร
การจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการจ่ายค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน
โดยพิจารณาจาก ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละบุคคล
ประกอบกับการพิจารณาด้านความเท่าเทียมภายในบริษัท ซึ่งประเมินจากขอบเขตความรับผิดชอบ
ความซับซ้อนของงาน ประสบการณ์และทักษะที่ใช้ในการทำงานที่แตกต่างกัน
นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินรางวัลตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
และผลการดำเนินการของบริษัทเพื่อผลักดันวัฒนธรรมการตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน

นโยบายการจ่ายเงินรางวัลทั้งระยะสั้นและระยะยาว สอดคล้องกับผลการดำเนินการของบริษัท
โดยกำหนดเป้าหมายและตัววัดในแต่ละปีให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัท ซึ่งเรียกว่า
Enterprise Objective โดยมีการวัดผล 4 ด้าน ดังนี้

1.  Drive Superior Financial Performance -
    ผลักดันความเป็นเลิศในการบริหารการเงินและประสิทธิภาพการใช้เงินทุน

2.  Accelerate Growth –
    มุ่งเน้นการเติบโตแบบก้าวกระโดดทั้งจากการเติบโตของธุรกิจปัจจุบัน
    และการขยายการลงทุนซื้อกิจการ

3.  Drive Global Integration and Talent Development-
    ผนึกกำลังเป็นองค์กรระดับโลกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
    และเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง

4.  Build Differentiated Capabilities – เพื่อเป็นผู้นำของอุตสาหกรรม
    ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน นวัตกรรม และคุณภาพ

บริษัทกำหนดรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

-   ค่าตอบแทนโดยรวม สอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน

-   อัตราการจ่ายเงินรางวัล (โบนัส)
    กรณีที่ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายทั้งในส่วนของพนักงานและบริษัท
    ผู้บริหารจะได้รับเงินรางวัลในอัตราร้อยละ 25 – 30 ของเงินเดือนรวมทั้งปี

บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
การจัดการดูแลตรวจสุขภาพประจำปี แผนการประกันสุขภาพ การประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุ
การจัดสถานที่ออกกำลังกาย การจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ
เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทำงาน
และที่สำคัญบริษัทได้จัดสรรผลประโยชน์ระยะยาวที่ช่วยการยังชีพของพนักงานและครอบครัวหลังการเกษียณจากหน้าที่การงานแล้ว
ในรูปแบบของเงินบำเหน็จเกษียณอายุ ซึ่งบริษัทจะกันเงินสำรองไว้ทุกๆ ปี
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถจ่ายเงินทดแทนให้กับพนักงานตามสิทธิที่พึงมีได้ในอนาคต
และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการเงินก่อนเข้าสู่วัยเกษียณเป็นการล่วงหน้า
จึงได้ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการออมเงินเพื่อการเกษียณให้แก่พนักงานที่สนใจ
นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาถึงการรักษารายได้ของพนักงานในรูปของค่าจ้างและผลประโยชน์
หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงักเป็นการชั่วคราว
โดยขยายความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยผลกระทบทางธุรกิจให้คลอบคลุมรายได้ของพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดชะงักของการดำเนินธุรกิจด้วย

การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน แบ่งเป็น ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทในระยะสั้น ได้แก่ เงินเดือน
ซึ่งมีการปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนปีละ 1 ครั้ง โบนัสประจำปี
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีให้กับพนักงานในทุกระดับ โดยบริษัทสมทบตั้งแต่ร้อยละ 2.5 ถึง ร้อยละ
10 ของเงินเดือน ขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน ทั้งนี้ในปี 2560
บริษัทได้จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 41.72 ล้านบาท

2. ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทในระยะยาว ได้แก่ เงินเกษียณอายุงาน
จ่ายให้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือสวัสดิการพนักงาน ซึ่งบริษัทได้ตั้งสำรองเงินเกษียณสำหรับปี
2560 เท่ากับ 71.78 ล้านบาท และในปี 2560
บริษัทได้จ่ายเงินเกษียณสำหรับพนักงานเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 8.14 ล้านบาท

ด้านการพัฒนาบุคลากร

นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท คือ พนักงานทุกคน คือคนเก่ง มีคุณค่าต่อองค์กร
และมีศักยภาพที่แตกต่างกันไป ทุกคนสร้างคุณค่าให้กับองค์กรในผลการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
แต่มีความหมาย เรามีความเชื่อว่าบุคคลากรทุกคนมีความสามารถหรือมีข้อเด่นของตัวเอง
ซึ่งทางบริษัทจะทำให้พนักงานทุกๆ
คนรู้และช่วยให้พวกเขาสามารถนำข้อเด่นของตนเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรและตัวเองได้มากที่สุด
ดังนั้น
ทุกคนจะได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองและความก้าวหน้าในสายอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละคนที่แตกต่างกันไป
รายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาในปี 2560 สามารถดูได้ที่หัวข้อ 8.5 บุคลากร ในหน้า 74

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการสื่อสารข้อมูลต่างๆ
ที่เกี่ยวกับบริษัทรวมถึงผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง
โดยการจัดประชุมผู้บริหารพบพนักงานทุก 6 เดือน เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินการ
เป้าหมายประจำปี ตลอดจนผลงานที่เกิดขึ้น
เพื่อให้การทำงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกัน
รวมถึงเป็นการให้ขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติงานในสถานการณ์ต่างๆ

-   ลูกค้า

บริษัทปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบดังนี้

-   ผลิตสินค้าอาหารที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย (Food Safety)
    และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ (Traceability)
    ภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
    รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตใหม่ๆ
    เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด

-   กำหนดราคาสินค้าและบริการที่เหมาะสมตามระดับรายละเอียด และคุณภาพสินค้าและบริการ
    ที่ลูกค้าต้องการ

-   ดำเนินการโดยให้มีต้นทุนที่เหมาะสมเท่าที่จะเป็นไปได้
    โดยยังรักษาคุณภาพของการบริการที่ได้มาตรฐานของบริษัทตามที่ลูกค้าได้กำหนดไว้

-   ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหวังของลูกค้าหรือสูงกว่า
    และตรงตามกำหนดระยะเวลาส่งมอบตามที่ได้ตกลงกับลูกค้า

-   ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความสุภาพอ่อนน้อม มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีงาม ตามเหตุและผล ซื่อสัตย์สุจริต
    เอาใจใส่ลูกค้าทุกคนด้วยความเป็นธรรมเสมอภาคเท่าเทียมกัน
    โดยไม่ใช้วิจารณญาณส่วนตัวเข้ามาตัดสิน

-   ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด
    หากไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
    เพื่อป้องกันและร่วมหาแนวทางแก้ไขไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ

-   จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งคุณสมบัติและรายละเอียดของสินค้าและบริการ
    ตลอดจนวิธีการใช้ วิธีการเก็บรักษา ให้กับลูกค้า รวมถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
    และบริการอื่นๆ ที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ แก่ลูกค้า
    เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยไม่กล่าวเกินความเป็นจริง
    อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ
    เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าแบบยั่งยืน

-   ให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า
    ไม่นำความลับของลูกค้าไปเปิดเผยหรือใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ
    ก็ตาม

-   จัดให้มีช่องทาง กระบวนการ และบุคลากร
    สำหรับลูกค้าที่ต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
    โดยดำเนินการตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว

-   ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้า

-   คู่ค้า

บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
รวมทั้งเปิดโอกาสให้คู่ค้าได้แสดงความคิดเห็นและยินดีรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ในการทำงานร่วมกัน
ตลอดจนการเก็บรักษาความลับทางการค้าของคู่ค้า โดยไม่นำไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น
บริษัทมีนโยบายการคัดเลือกคู่ค้า โดยมีการพิจารณาเรื่องการใช้แรงงานที่ถูกกฎหมายทุกครั้ง
รวมทั้งมีการสื่อสารให้รับทราบเพื่อตระหนักถึงการใช้แรงงานที่ถูกต้อง (Labor Code of
Conduct) รวมถึงนโยบายพิจารณาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม
และการอนุรักษ์พลังงานในการคัดเลือกคู่ค้า และมีการเปรียบเทียบราคา หรือการประกวดราคา
ซึ่งต้องอนุมัติโดยผู้มีอำนาจของบริษัท ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสในงานด้านจัดซื้อ

และนอกจากการประสานงานผ่านช่องทางปกติ เช่น ฝ่ายการตลาดร่วมกับลูกค้า
ฝ่ายจัดซื้อร่วมกับคู่ค้าและผู้จัดหาวัตถุดิบ ฝ่ายการบุคคลร่วมกับพนักงาน ฝ่ายประสานงานราชการ
และฝ่ายธุรการร่วมกับภาครัฐและชุมชนท้องถิ่น ฝ่ายการเงินร่วมกับตลาดเงินและสถาบันการเงิน
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ร่วมกับตลาดทุนและนักลงทุน ฝ่ายสื่อสารองค์กรร่วมกับสื่อมวลชนและสาธารณะ
ฯลฯ เรายังได้ริเริ่มกิจกรรมใหม่ๆ ในระหว่างปีจำนวนมาก อาทิเช่น
การสรรสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้าด้วยมุมมองทางด้านความยั่งยืน
และศักยภาพในด้านนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์
การจับมือเป็นพันธมิตรกับองค์กรในภาคประชาสังคมระดับสากล เพื่อการลงทุนด้านทรัพยากรที่ยั่งยืน
ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงลึก
ร่วมกับภาคการศึกษาและภาครัฐเพื่อสร้างฐานองค์ความรู้และวิทยาการทางด้านอาหารทะเล
การเข้าไปมีส่วนและร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรและแรงงานในเวทีต่างๆ
ร่วมกับลูกค้า สมาคมและองค์กรทางธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และชุมชน
การเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนกับองค์กรภาคเอกชน
หน่วยงานกำกับตลาดเงินและตลาดทุน เป็นต้น

ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการเลือกคู่ค้า

การพิจารณาเลือกคู่ค้าเพื่อมาบันทึกในระบบจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท
จะต้องทำการตรวจสอบประวัติจากเอกสารหลักฐานที่นำเสนอ และข้อมูลข่าวสารต่างๆ
โดยจะเน้นให้เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้

  1. เป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้จำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง
  ซึ่งมีสถานประกอบการที่สามารถตรวจสอบได้

  2. มีบุคลากร เครื่องจักรและอุปกรณ์ สินค้า บริการ คลังสินค้า สถานภาพทางการเงิน
  และประวัติการดำเนินกิจการที่น่าเชื่อถือ

  3. ยอมรับที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจของกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน

  4. ยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและนโยบายด้านต่างๆ ของกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน

  5. เป็นผู้ที่มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ โดยจะประเมินผลงานจากคุณภาพของสินค้าและบริการ
  รวมถึงการส่งมอบการให้บริการหลังการขาย การรับประกัน หรือเงื่อนไขอื่นๆ ในการทำธุรกรรม

  6. เป็นคู่ค้าที่ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท
  หรือไม่เป็นคู่ค้าที่มีประวัติต้องห้ามทำการค้าอันเนื่องมาจากการกระทำทุจริตคอร์รัปชั่น

- เจ้าหนี้

บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้ตกลงไว้อย่างสุจริตและเคร่งครัด
เพื่อให้เจ้าหนี้การค้าและสถาบันการเงินได้รับผลตอบแทนที่ถูกต้องและยุติธรรม
โดยจะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ตลอดจนไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าหนี้
แต่หากมีเหตุที่จะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา
บริษัทก็จะแจ้งเจ้าหนี้และสถาบันการเงินเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

-   คู่แข่ง

บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีอย่างยุติธรรม มีจรรยาบรรณ
และอยู่ในกรอบของกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต
จึงทำให้บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน สังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดยมีนโยบายให้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนโดยรอบโรงงานทั้งด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างดีที่สุด
ได้แก่ โครงการเตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน ทียูเอฟ แคร์ เซ็นเตอร์
ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัท มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
และสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร
เพื่อปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กเยาวชนทั้งคนไทยและลูกหลานแรงงานข้ามชาติในเขตจังหวัดสมุทรสาครเพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาพื้นฐานของไทย
ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของกระทรวงศึกษาธิการในการให้โอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการทียูปันน้ำใจสู่บ้านเกิด ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องของบริษัท
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนในการพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของตนเองให้เข้มแข็ง
เพื่อเกิดความรักและความภาคภูมิใจในตนเองและท้องถิ่น
โครงการบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องมาถึง 9 ปี
สำหรับกิจกรรมที่ดำเนินการตลอดปี 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ
“การพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท” ในหัวข้อที่ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม ในหน้า 118

นอกเหนือไปจากนโยบายที่กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนจะต้องดำเนินกิจการให้สอดคล้องกับข้อกำหนด
กฎหมาย และพันธะสัญญาอื่นๆ ที่กลุ่มบริษัทเกี่ยวข้อง และเป้าหมายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ.
2020) ของกลุ่มบริษัทที่จะลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 30 ลดการใช้น้ำลงร้อยละ
20 และลดขยะไปสู่การฝังกลบร้อยละ 20
การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง
โดยสามารถสรุปแผนดำเนินการดำเนินการได้ดังนี้

1. การมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งมีการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ
ตลอดจนการมีส่วนร่วมของพนักงานในการป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม
(http://www.thaiunion.com/en/about/environment-health-and-safety)

2. การจัดตั้ง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
โดยใช้งบประมาณการลงทุนจัดตั้งศูนย์กว่า 20 ล้านบาท
ซึ่งมีอุปกรณ์เทียบเคียงกับมาตรฐานสากลเพื่อเป็นศูนย์รวบรวมความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย และเป็นศูนย์ฝึกอบรมให้กับพนักงาน

3. การอบรมพนักงานทั้งก่อนเริ่มงาน และระหว่างปฏิบัติงาน
การฝึกอบรมนี้จะถูกจัดขึ้นให้เหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานนั้นๆ
เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะมีความรู้ความเข้าใจในวิธีป้องกันตัวเองจากอันตรายต่างๆ
และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากงานที่ตนเองปฏิบัติอยู่

4. การประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า
พนักงานได้รับการอบรมตามกฎหมายหรือมีคุณสมบัติที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัย หรือความปลอดภัยในหน่วยธุรกิจ และในปี 2560 เป็นต้นไป
จะมีการเริ่มดำเนินการในการประเมินศักยภาพพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัยเพิ่มเติมจากที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนด
เพื่อให้มั่นใจว่าการเพิ่มศักยภาพของพนักงานจะเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
และสามารถเทียบเคียงในระดับสากล

การเคารพสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทไม่อนุญาตให้พนักงานใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมาย
โดยกำหนดระเบียบและส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
อย่างเคร่งครัด

การต่อต้านการคอร์รัปชั่น

บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 12
กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น มีรายละเอียดกำหนดไว้ดังนี้

บริษัทจะไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ
โดยครอบคลุมธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้
บริษัทได้จัดทำแนวปฏิบัติ
และกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่นซึ่งมีรายละเอียดข้อปฎิบัติที่เคร่งครัด
เพื่อป้องกัน และ/หรือจัดการกับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายนี้
ทั้งนี้ บริษัทมีการสอบทานแนวปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ
และดำรงไว้ซึ่งการดำเนินธุรกิจบนฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม โดยกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกัน
และสื่อสารนโยบายนี้ไปยังผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบ เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชั่น
บริษัท จะให้ความคุ้มครอง ต่อกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และแนวปฏิบัติเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้

การกระทำใดๆ ของบุคลากรของบริษัท ที่เป็นการคอร์รัปชั่น
ให้ถือเป็นความผิดขั้นร้ายแรงต่อระเบียบวินัยเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป
และให้ได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัท นอกจากนี้
บริษัทยังมีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ตรวจสอบและกำกับ ให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจมีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และขั้นตอนการปฏิบัติ ด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น
โดยคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงินและการดำเนินการ
ของกระบวนการทางบัญชีและการเก็บบันทึกข้อมูล
รวมถึงกระบวนการอื่นๆในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำอันอาจนำสู่การคอร์รัปชั่น
การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

2) ผู้บริหารมีหน้าที่นำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้ไปปฏิบัติ
รวมทั้งสื่อสารนโยบายและสร้างความตระหนักแก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร
โดยกำหนดให้มีระบบการบริหารจัดการและมาตรการที่เหมาะสมในการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการ
และทบทวนระบบและมาตรการการต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และธุรกิจ

3) ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีหน้าที่เฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่น
ในงานที่รับมอบหมาย รวมทั้งแจ้งเบาะแส หากพบการกระทำอันส่อทุจริตหรือเสี่ยงต่อการคอร์รัปชั่น

ข้อปฏิบัติทั่วไป

1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่การงาน โดยไม่อาศัย
หรือยินยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ในตำแหน่งของตน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึง
การเรียกร้อง หรือ ดำเนินการ เพื่อการคอร์รัปชั่น โดยยังประโยชน์อันมิชอบต่อตนเองหรือผู้อื่น

2) นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้ว การกระทำในข้อ 1 ให้หมายรวมถึง

- การให้ หรือรับ ของขวัญ หรือบริการ

- การให้ หรือรับ เงินสด หรือสิ่งของแทนเงินสด

- การติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลภายนอก หรือการรับสินบน

- การยักยอกทรัพย์สิน หรือเวลางาน ของบริษัท

- การฟอกเงิน

- การยับยั้ง หรือขัดขวาง กระบวนการยุติธรรม และกระบวนการตามกฎหมาย

- การช่วยเหลือทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินหรือรูปแบบอื่นๆ อาทิ
การให้สิ่งของและบริการ การโฆษณาส่งเสริม

- การบริจาคเพื่อการกุศล

- เงินสนับสนุน

เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ อันไม่พึงจะมี หรืออันมิควรจะได้ ต่อตนเองหรือผู้อื่น

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญ ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เรียกร้อง รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ
ในรูปเงินทดแทน ของขวัญ ของมีค่าใดๆ รวมถึง บริการต่างๆ จากคู่ค้า ตัวแทนซื้อขาย เจ้าหนี้
บุคคลภายนอก หรือ คู่แข่งของบริษัท ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ที่ไม่สุจริต
หรือเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อคู่ค้า หรือ ตัวแทนซื้อขาย เจ้าหนี้ บุคคลภายนอกและตนเอง

2) การเลี้ยงรับรอง รับ หรือให้ของขวัญตามประเพณี
ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัท หรือในกรณีที่ไม่มีระเบียบข้อบังคับกำหนดไว้
ให้ดำเนินการอย่างเหมาะสม รัดกุม โปร่งใส และปราศจากวัตถุประสงค์แอบแฝงดังกล่าวข้างต้น

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินงานของบริษัท
หรือการที่พนักงานคนใดหรือกลุ่มใดกระทำการใดที่ทุจริต ผิดกฏหมาย โดยสามารถยื่นเรื่องได้ที่

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ผู้จัดการทั่วไปสายงานตรวจสอบ

  บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  ชั้น 23 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน

  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

  โทรศัพท์ 0-2298-0024 ต่อ 4340 โทรสาร 0-2298-0024 ต่อ 4369

นอกจากนี้
ยังมีช่องทางภายในองค์กรสำหรับการร้องเรียนของพนักงานอีกหลายช่องทางตามความสะดวกของแต่ละคน
ซึ่งสามารถดูรายละเอียดช่องทางดังกล่าวได้ที่หัวข้อ
“ช่องทางการร้องเรียนและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของพนักงาน” ในหน้า 77
โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทั้งที่เป็นพนักงาน ลูกค้า บุคคลที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท
หรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นที่เป็นผู้แจ้งเบาะแส จะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย
หรือตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ตรงเวลา
โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน และบุคคลใดๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน
และน่าเชื่อถือ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี
งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
เพื่อแสดงให้เห็นว่ารายงานทางการเงินถูกต้องเป็นจริงและสมเหตุสมผล
โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี และนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมโดยถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- ค่าตอบแทนของกรรมการ เป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และโบนัสประจำปี
ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
และเพียงพอต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่คณะกรรมการได้รับ ซึ่งได้ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว
นอกจากนี้กรรมการก็ไม่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย

- ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
เป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
และโบนัสประจำปี ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท
ผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้บริหารแต่ละท่าน

- ค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นเงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโบนัสประจำปี
ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้บริหารแต่ละท่าน
ซึ่งสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่วนอัตราการจ่ายเงินโบนัส
กรณีที่ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายทั้งในส่วนของพนักงานและบริษัท
ผู้บริหารจะได้รับเงินรางวัลในอัตราร้อยละ 25 – 30 ของเงินเดือนรวมทั้งปี

- ค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่
วงเงินประกันคุ้มครองสุขภาพไม่เกิน 700,000 บาท สำหรับกรรมการที่มีอายุน้อยกว่า 70 ปี
และมีถิ่นพำนักในประเทศไทย

  ---------------------------- ---------------------------------------------------- ------------------
  รายชื่อคณะกรรมการ              ตำแหน่ง                                               ค่าตอบแทนรายเดือน
                                                                                    เบี้ยประชุม
                                                                                    และโบนัสประจำปี

  1. นายไกรสร จันศิริ             ประธานกรรมการ                                        3,087,692.00

  2. นายเชง นิรุตตินานนท์          ประธานคณะกรรมการบริหาร                                1,513,846.00

  3. นายธีรพงศ์ จันศิริ             ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                   1,623,846.00

  4. นายชวน ตั้งจันสิริ             กรรมการบริหาร                                         1,543,846.00

  5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ          ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง   1,543,846.00

  6. นายชาน ชู ชง               กรรมการบริหาร                                         1,623,846.00

  7. นายคิโยทากะ คิคูชิ (เริ่ม 7     กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร                                  1,498,846.00
  พ.ย.59)                                                                           

  8. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล    กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร                                  1,543,846.00
  ซาบจิตต์ เอส                                                                        

  9. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า          กรรมการอิสระ                                          2,383,846.00

  10. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย      กรรมการอิสระ                                          2,188,846.00

  11. นายกีรติ อัสสกุล             กรรมการอิสระ                                          1,753,846.00

  12. นายนาถ ลิ่วเจริญ            กรรมการอิสระ                                          1,843,846.00

                                                                                    22,149,998.00
  ---------------------------- ---------------------------------------------------- ------------------

ซึ่งบริษัทเห็นว่าค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผู้บริหารรวมกันเป็นจำนวนไม่สูงเมื่อเทียบกับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เนื่องจากบริษัทคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก
สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารในปี 2560 เทียบกับปีก่อน เป็นดังนี้

หน่วย:ล้านบาท

+----------------------+------------+-----------+----------+----------+
|                      | ปี 2559     |           | ปี 2560   |          |
+----------------------+------------+-----------+----------+----------+
|                      | คณะกรรมการ | ผู้บริหาร    | คณ       | ผู้บริหาร   |
|                      |            |           | ะกรรมการ |          |
+----------------------+------------+-----------+----------+----------+
| จำนวน (คน)           | 12         | 10        | 12       | 11       |
|                      |            |           |          |          |
| ค่าตอบแทน / เบี้ยประชุม  | 7.52       | -         | 7.15     | -        |
|                      |            |           |          |          |
| โบนัสกรรมการ          | 15.00      | -         | 15.00    | -        |
|                      |            |           |          |          |
| เงินเดือน / โบนัส       | -          | 99.79     | -        | 141.81   |
|                      |            |           |          |          |
| เงิน                  | -          | 5.44      | -        | 6.42     |
| สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |            |           |          |          |
+----------------------+------------+-----------+----------+----------+
| รวม                  | 22.52      | 105.23    | 22.15    | 148.23   |
+----------------------+------------+-----------+----------+----------+

การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชน

คณะกรรมการเห็นความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส
ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านตลอดจนผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทจึงได้จัดให้มีการสื่อสารข้อมูลของบริษัทในส่วนของการดำเนินงานและสถานะทางการเงินภายใต้กรอบของกฎหมาย
อย่างชัดเจนทันเวลา เพื่อทำให้กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในบริษัทได้อย่างถูกต้อง
ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับการยอมรับและสนใจที่จะเข้ามาลงทุน
อีกทั้งยังทำให้บริษัทได้รับมุมมองของสาธารณชนที่มีต่อบริษัท
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการวางเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป
โดยจัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
ที่มีผู้บริหารและผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบงานติดต่อสื่อสารกับสาธารณชนไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

1.  นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2.  มร.ยอร์ก ไอร์เล ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินกลุ่มบริษัท

3.  นายบัลลังก์ ไวยานนท์ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

สำหรับในปี 2560 บริษัทมีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินแก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น อย่างต่อเนื่อง สรุปดังนี้

-   Company Visit จากนักลงทุนและนักวิเคราะห์ 43 ครั้ง

-   Conference Call 44 ครั้ง

-   Analysts Meeting กับนักวิเคราะห์ 5 ครั้ง

-   Opportunity Day by SET 4 ครั้ง

-   Plant Visit กับนักวิเคราะห์และนักลงทุน 5 ครั้ง

-   Plant Visit กับผู้ถือหุ้นรายย่อย 2 ครั้ง

-   Oversea Roadshow 13 ครั้ง

-   Local Roadshow 8 ครั้ง

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำเอกสารเพื่อการเปิดเผยข้อมูลให้กับสาธารณชนรับทราบ
ตลอดจนเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaiunion.com ดังนี้

  - เอกสารอธิบายผลการดำเนินงาน (Investor Note)
  ให้กับผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นรายไตรมาส

  - เอกสารสรุปข้อมูลของบริษัท (Presentation) ให้กับผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
  เป็นรายไตรมาส

  - วารสาร TU IR-Newsletters ให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
  เพื่อรายงานข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ทุกไตรมาส

  - ปฏิทิน IR/ ราคาวัตถุดิบ และรายละเอียดการจ่ายชำระหนี้ระยะยาว
  ไว้ในเว็บไซด์ของบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

  - รายงานประจำปี ให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลของบริษัท เป็นรายปี

  - การรายงานหรือการแจ้งข้อมูลของบริษัทในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
  ที่ควรเปิดเผยตามประกาศที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้

จากการที่บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสมาโดยตลอด
ทำให้บริษัทได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

  - รางวัลบริษัทที่มีการบริหารจัดการดีเด่นประจำปี 2560 ของนิตยสารไฟแนนซ์ เอเชีย

  - รางวัลประธานเจ้าหน้าที่บริหารดีเด่นในประเทศไทย นายธีรพงศ์ จันศิริ ของนิตยสารไฟแนนซ์
  เอเชีย

  - รางวัลประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินดีเด่นในประเทศไทย นายยอร์ก ไอร์เล
  ของนิตยสารไฟแนนซ์ เอเชีย

  - รางวัลจากผลสำรวจผู้บริหารทั่วเอเชีย(ไม่รวมญี่ปุ่น) ประจำปี 2560
  ประเภทบริษัทไทยในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค โดย Institutional Investor
  รางวัลประธานเจ้าหน้าที่บริหารดีเด่นในประเทศไทย นายธีรพงศ์ จันศิริ
  และรางวัลประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินดีเด่นในประเทศไทย นายยอร์ก ไอร์เล

  - รางวัลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่นประจำปี 2560 ของนิตยสารไฟแนนซ์ เอเชีย

  - รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม จากงาน SET Awards 2560
  จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  โดยทีมนักลงทุนสัมพันธ์ของไทยยูเนี่ยนทำหน้าที่ให้ข้อมูลแก่นักลงทุนได้อย่างความถูกต้อง
  มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ
  ส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัลดังกล่าวสำหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า
  100,000 ล้านบาท

  - รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมจากนิตยสาร IR Magazine
  บริษัทในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2560
  การให้ข้อมูลของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของไทยยูเนี่ยนเป็นที่ยอมรับกันเป็นอย่างดีในกลุ่มบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  - รางวัลบริษัทที่ทรงเกียรติสูงสุดในประเทศไทย โดยนิตยสาร Institutional Investor
  จัดอันดับรางวัลดังกล่าวโดยการรวบรวมความเห็นจากนักลงทุนกว่า 3,000 ราย

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้จัดทำข้อพึงปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน
เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความเป็นธรรม
ซึ่งแนวทางดังกล่าวได้สื่อสารให้กรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ
ซึ่งบริษัทเชื่อว่าการให้ความสำคัญกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีเหล่านี้
จะสามารถยกมาตรฐานการกำกับดูแลให้สูงขึ้น
อีกทั้งส่งเสริมความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนในการจัดการของบริษัท
สร้างความยุติธรรมและความน่าเชื่อถือของตลาดทุน จรรยาบรรณของบริษัท
มีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่อง ดังนี้

+--------------------------------+-------------------------------------+
| 1) ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น          | 8) การปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบและข้อบังคับ |
|                                |                                     |
| 2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า           | 9) การต่อต้านการคอร์รัปชั่น               |
|                                |                                     |
| 3) ความรับผิดชอบต่อพนักงาน         | 10) การปกป้องและดูแลทรัพย์สินของบริษัท     |
|                                |                                     |
| 4) ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้    | 11) ทรัพย์สินทางปัญญา                   |
|                                |                                     |
| 5)                             | 12) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์           |
| ความรับผิดชอบต่อการแข่งขันทางการค้า  |                                     |
|                                | 13) รายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัท        |
| 6) ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม     |                                     |
|                                | 14)                                 |
| 7) ความรับผิดชอบต่อบริษัท           | การใ                                |
|                                | ช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท |
|                                |                                     |
|                                | 15) การให้ข้อมูลหรือให้สัมภาษณ์ต่อสาธารณชน  |
+--------------------------------+-------------------------------------+

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้จัดตั้งสายงานตรวจสอบเป็นหน่วยงานอิสระหน่วยงานหนึ่งในบริษัท ปัจจุบันมี นายปองพล
ผลิพืช ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานตรวจสอบ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาการสอบบัญชี จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8549
ของสภาวิชาชีพบัญชี รวมถึงได้อบรมหลักสูตร Anti-Corruption – The Practical Guide ปี
2556 และปี 2559

สายงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance control)
การบริหารความเสี่ยง และการให้ความสำคัญต่อรายการผิดปกติทั้งหลาย
เพื่อให้ความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบที่มีประสิทธิผลซึ่งจะส่งเสริมความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงิน
โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการบริหารต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ทั้งนี้ สายงานตรวจสอบภายในได้จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี
ซึ่งพิจารณาตามปัจจัยเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย
โดยจะเน้นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีดังกล่าว
และติดตามผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

ซึ่งที่ผ่านมาจากรายงานการตรวจสอบภายใน พบว่าการปฏิบัติงานยังเป็นไปตามระบบที่วางไว้
ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ
มีการกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ กำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง
และมีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
โดยยังไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่สำคัญ

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทตระหนักดีว่า
การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะต้องรวมเข้าเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ
จึงส่งเสริมให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อความเสี่ยงและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในธุรกิจ
ตลอดจนมีเครื่องมือและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยวัฒนธรรมและการปฏิบัติเรื่องการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมทั่วทั้งองค์กร
ทั้งนี้ วัฒนธรรมและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเราเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ดังจะเห็นได้จากความสำเร็จในปี 2560
ที่บริษัทได้รับการจัดลำดับดัชนีชี้วัดความยั่งยืนดาวโจนส์กลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Dow Jones
Sustainability Index Emerging Markets) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน
โดยหัวข้อการบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤติที่บริษัท ได้คะแนน 98 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100
คะแนน

วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทแสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม
เริ่มจากระดับผู้นำองค์กร
คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและกำกับดูแลให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบเพื่อให้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
มีการสื่อสารนโยบาย กรอบโครงสร้าง แนวปฏิบัติ
และจัดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นแบบแผน นอกจากนี้
การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในกระบวนการตัดสินใจเชิงธุรกิจ
ซึ่งในบางกรณีแผนบริหารความเสี่ยงอาจส่งผลต่อต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
หรือต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงาน แต่นั่นไม่ใช่ข้อยกเว้นของการบริหารจัดการของบริษัท
โดยบริษัทฯได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การให้คำมั่นสัญญาในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ระเบียบวินัยและจริยธรรมทางธุรกิจ หรือการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล นอกจากนี้
ยังสนับสนุนให้พนักงานรับทราบเรื่องการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่วันแรกที่ร่วมงานกับบริษัทจนถึงวันสุดท้ายของการทำงานกับบริษัท
เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม กิจกรรม ข่าวสารต่างๆ เป็นต้น รวมถึงการสร้างแรงจูงใจอื่นๆ
เช่น การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง

กรอบโครงสร้างและกระบวนการบริหารความเสี่ยง

กรอบและกระบวนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงของบริษัทกำหนดขึ้น โดยอ้างอิงมาตรฐานสากล
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) และ ISO 31000 (International Organization for
Standardization)
และให้ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนดำเนินงานตามกรอบโครงสร้างและกระบวนการมาโดยตลอด
กรอบการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยการระบุปัจจัยเสี่ยง การประเมินระดับความเสี่ยง
การจัดการ การติดตาม และการสื่อสารอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
เพื่อลดโอกาสเกิดและผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท

บริษัทดำเนินการบริหารความเสี่ยงโดยใช้วิธีการประเมินตนเอง และดำเนินการ 2 ระดับควบคู่กัน
ระดับแรกคือการประเมินความเสี่ยงระดับกลุ่มองค์กรจากผู้บริหารระดับสูงโดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการปีละ
1 ครั้ง แล้วติดตามและรายงานสถานะความเสี่ยงแก่ผู้บริหาร คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการบริษัททุกไตรมาส
ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญทุกปัจจัยจะมีผู้รับผิดชอบหรือเจ้าของความเสี่ยงซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ตรงเพื่อติดตามและกำหนดแผนจัดการความเสี่ยง
รวมถึงรายงานสถานะของความเสี่ยง
ความก้าวหน้าของแผนจัดการความเสี่ยงให้กับฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบ
ในขณะเดียวกัน ในระดับที่ 2 คือระดับหน่วยธุรกิจ ก็มีการประเมินความเสี่ยงเช่นกัน
โดยหน่วยธุรกิจจะเป็นผู้บริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ
ยกเว้นกรณีที่ความเสี่ยงดังกล่าวมีระดับความเสี่ยงสูงและกระทบต่อกลุ่มบริษัท
หรือกรณีหน่วยธุรกิจต้องการการสนับสนุนในระดับกลุ่มบริษัทผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มจะเป็นผู้กำหนดแผนจัดการความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงในวิถีดังกล่าว
จะส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร
และเปิดช่องทางในการรายงานความเสี่ยงขึ้นสู่ระดับกลุ่มบริษัท

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk appetite)
เป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กรและมาตรการจัดการความเสี่ยง
ซึ่งบริษัทได้กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้จากผลกระทบทางด้านการเงินและต่อชื่อเสียงของบริษัท
ร่วมกับการพิจารณาระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่
สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ
บริษัทกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไว้ที่ระดับปานกลางและระดับต่ำ ดังนั้น
ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและระดับสูงต้องกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงลงมาให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators)

สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญทุกปัจจัยดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
จะถูกกำหนดขึ้นเพื่อแจ้งสัญญาณของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของปัจจัยเสี่ยงของบริษัทพร้อมกำหนดระดับความเบี่ยงเบนจากเกณฑ์
และจะถูกติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด ซึ่งดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
ดังกล่าวสามารถเป็นได้ทั้งดัชนีชี้วัดที่สาเหตุ(leading indicator)
หรือดัชนีวัดผลที่เกิดขึ้นแล้วจากการปฏิบัติงาน (lagging indicator) ตัวอย่างเช่น
บริษัทใช้จำนวนของข่าวในเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้านแรงงานเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความเสี่ยงเรื่องอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี

โครงสร้างองค์กร

บริษัทได้กำหนดโครงสร้างรวมถึงบทบาทความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้กำกับดูแลการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง
ประชุมเป็นประจำอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
รวมทั้งรายงานความเสี่ยงสำคัญของกลุ่มบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงกลุ่มบริษัท
มีหน้าที่ประสานงานความเสี่ยงและพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงในระดับกลุ่มบริษัท
รวมถึงสนับสนุนและให้แนวทางในการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงในระดับบริษัทย่อย
ผู้ประสานงานความเสี่ยงในระดับบริษัทย่อย มีหน้าที่ประสานงานความเสี่ยง
ปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้
ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงในส่วนงานของตนเอง

ในการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
(Group Treasury Committee) เพื่อกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
และมีนโยบายระดับกลุ่มบริษัทฯ เรื่องการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง รวมถึงการจัดการด้านเงินทุน
และหลักการที่นำมาใช้บริหารทางการเงินที่ดีเพื่อให้บริษัทย่อยดำเนินการตามหลักการ ทั้งนี้
นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินยังได้กำหนดตัวชี้วัดและความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(acceptable risk)
มาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและควบคุมติดตามความเสี่ยงสำหรับผู้บริหารและฝ่ายบริหารเงินด้วย

นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงโดยการสอบทานที่เป็นอิสระ
เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผลทั่วทั้งบริษัท

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารโดยการแจ้งให้ทุกท่านรับทราบหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตน
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยทันทีไม่เกิน 3
วันทำการหลังจากวันที่ ซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท
และไม่ให้กรรมการและผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก
หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และการไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน
ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลอื่นใดจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้
เลขานุการบริษัทยังได้รายงานสถานะการถือครองและการเปลี่ยนแปลงในหลักทรัพย์ของบริษัท
ของกรรมการและผู้บริหารให้ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
และนำเสนอสรุปรายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงในหลักทรัพย์ของบริษัทประจำปี
ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social responsibilities: CSR)

การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมอาหารทะเลเพื่อความยั่งยืน

การพัฒนาอย่างยั่งยืนมีความสำคัญต่ออนาคตของธุรกิจของไทยยูเนี่ยนและการเติบโตของบริษัท
เพราะความยั่งยืนนับเป็นรากฐานของการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และเป็นแนวทางที่จะทำให้เราบรรลุวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้นำด้านอาหารทะเลที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในโลก

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำด้านอาหารทะเลระดับโลก
บริษัทมีความรับผิดชอบในการสร้างมาตรฐานให้กับการดำเนินงานด้านสังคม สิ่งแวดล้อม
และเศรษฐกิจในทุกการดำเนินงานทั้งหมดของเราและในห่วงโซ่อุปทานของเรา
ด้วยตระหนักดีว่าความรับผิดชอบนี้เป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้นำ
เราตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียของเราด้วย SeaChange®
ซึ่งเป็นกลยุทธ์ความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน
โดยมีพันธกิจที่วัดผลได้ในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง
และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในแนวทางการดำเนินงานของเรา โดย SeaChange®
มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้เกิดขึ้นกับทั้งอุตสาหกรรมอาหารทะเลโลก

บริษัทมอง SeaChange® เป็นการแนวทางการดำเนินงานที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของธุรกิจอาหารทะเล
โดยครอบคลุมตั้งแต่วิธีการดูแลท้องทะเลไปจนถึงวิธีการจัดการของเสีย
รวมถึงความรับผิดชอบที่เรามีต่อพนักงานของเราไปจนถึงการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้กับชุมชนที่อยู่รอบบริเวณโรงงานของบริษัท

หัวใจหลักของกลยุทธ์ความยั่งยืน คือ
ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของบริษัทได้อย่างเต็มรูปแบบ
นั่นหมายถึง ตั้งแต่การจับไปจนถึงผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค
เมื่อมีระบบตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของอาหารอย่างเต็มรูปแบบแล้ว
จะทำให้บริษัทสามารถระบุ ตรวจสอบ และปรับปรุงการดำเนินงานในเรื่องสำคัญ อาทิเช่น
เรื่องแรงงาน และการจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ

การดำเนินงานนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมอาหารทะเล
รวมทั้งความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากโครงการต่างๆ
ของไทยยูเนี่ยนยังตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (United
Nations Sustainable Development Goals: SDGs)
และสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทในฐานะเป็นภาคีข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global
Compact) 

+-----------------+----+-----------+---------+------+-----------------+
| ความยั่งยืนของท้อ   |    | แรงงานมีค  |         | เรือป |                 |
| งทะเลในปัจจุบันและ |    | วามปลอดภัย |         | ระมง |                 |
| สำหร            |    | ไ         |         | ดำเน |                 |
| ับคนรุ่นใหม่ในอนาคต |    | ด้รับการจ้าง |         | ินธุรก |                 |
|                 |    | งานอย่างถูก |         | ิจโดย |                 |
|                 |    | กฎหมายและ |         | ถูกกฎ |                 |
|                 |    | ได้รับการส่ง |         | หมาย |                 |
|                 |    | เสริมความเ |         | แ    |                 |
|                 |    | ข้าใจในสิทธ |         | ละดำ |                 |
|                 |    | ิด้านแรงงาน |         | เนินง |                 |
|                 |    |           |         | านด้ว |                 |
|                 |    |           |         | ยควา |                 |
|                 |    |           |         | มรับผ |                 |
|                 |    |           |         | ิดชอบ |                 |
+-----------------+----+-----------+---------+------+-----------------+
| แรงงานปลอดภัยและ | กา |           | การด    |      | ผู้คนและชุมชน      |
| แรงงานที่ถูกกฎหมาย | รจ |           | ำเนินงาน |      |                 |
|                 | ัดห |           | ด้วยความ |      |                 |
|                 | าว |           | รับผิดชอบ |      |                 |
|                 | ัตถ |           |         |      |                 |
|                 | ุดิบ |           |         |      |                 |
|                 | ด้ว |           |         |      |                 |
|                 | ยค |           |         |      |                 |
|                 | วา |           |         |      |                 |
|                 | มร |           |         |      |                 |
|                 | ับผ |           |         |      |                 |
|                 | ิดช |           |         |      |                 |
|                 | อบ |           |         |      |                 |
+-----------------+----+-----------+---------+------+-----------------+
| การจ้างงาน       | กา |           | ว       |      | ที่ไทยยูเนี่ยน       |
| ที่ปลอดภัยถูกกฎหมาย | รต |           | ิธีการดำเ |      | เรามีห           |
| และมีเสรีภาพในก   | รว |           | นินงานขอ |      | น้าที่รับผิดชอบในการ |
| ารเลือกทั้งในสถานป | จส |           | งบริษัทต้อ |      | พัฒนาชีวิตความเป็นอ |
| ระกอบการของบริษัท | อบ |           | งคำนึงถึง |      | ยู่ของผู้ที่อาศัยและทำ |
| และในห่วงโซ่อุป    | ย้อ |           | ความรับผ |      | งานในภูมิภาคที่บริษัท |
| ทานซึ่งมีความสำคัญอ | นก |           | ิดชอบต่อส |      | มีการดำเนินธุรกิจอยู่ |
| ย่างยิ่งต่อไทยยูเนี่ยน | ลับ |           | ิ่งแวดล้อม |      |                 |
|                 | ถึง |           | แ       |      |                 |
|                 | แห |           | ละแสดงถ |      |                 |
|                 | ล่ง |           | ึงหน้าที่ใน |      |                 |
|                 | ที่ม |           | การดูแลแ |      |                 |
|                 | าข |           | ละปฏิบัติต |      |                 |
|                 | อง |           | ่อแรงงาน |      |                 |
|                 | วัต |           | ของบริษัท |      |                 |
|                 | ถุด |           |         |      |                 |
|                 | ิบเ |           |         |      |                 |
|                 | ป็น |           |         |      |                 |
|                 | เร |           |         |      |                 |
|                 | ื่อง |           |         |      |                 |
|                 | สำ |           |         |      |                 |
|                 | คัญ |           |         |      |                 |
|                 | อย |           |         |      |                 |
|                 | ่าง |           |         |      |                 |
|                 | ยิ่ง |           |         |      |                 |
|                 | ใน |           |         |      |                 |
|                 | กา |           |         |      |                 |
|                 | รป |           |         |      |                 |
|                 | รับ |           |         |      |                 |
|                 | ปร |           |         |      |                 |
|                 | ุงแ |           |         |      |                 |
|                 | นว |           |         |      |                 |
|                 | ทา |           |         |      |                 |
|                 | งเ |           |         |      |                 |
|                 | พื่อ |           |         |      |                 |
|                 | คว |           |         |      |                 |
|                 | าม |           |         |      |                 |
|                 | โป |           |         |      |                 |
|                 | ร่ง |           |         |      |                 |
|                 | ใส |           |         |      |                 |
|                 | แ  |           |         |      |                 |
|                 | ละ |           |         |      |                 |
|                 | แน |           |         |      |                 |
|                 | วท |           |         |      |                 |
|                 | าง |           |         |      |                 |
|                 | กา |           |         |      |                 |
|                 | รด |           |         |      |                 |
|                 | ำเ |           |         |      |                 |
|                 | นิน |           |         |      |                 |
|                 | งา |           |         |      |                 |
|                 | นข |           |         |      |                 |
|                 | อง |           |         |      |                 |
|                 | ห่ว |           |         |      |                 |
|                 | งโ |           |         |      |                 |
|                 | ซ่อ |           |         |      |                 |
|                 | ุปท |           |         |      |                 |
|                 | าน |           |         |      |                 |
|                 | อา |           |         |      |                 |
|                 | หา |           |         |      |                 |
|                 | รท |           |         |      |                 |
|                 | ะเ |           |         |      |                 |
|                 | ลท |           |         |      |                 |
|                 | ั้งห |           |         |      |                 |
|                 | มด |           |         |      |                 |
+-----------------+----+-----------+---------+------+-----------------+
| แ               | แผ |           | แผ      |      | แ               |
| ผนงานและเป้าหมาย | นง |           | นงานและ |      | ผนงานและเป้าหมาย |
| การจ้า           | าน |           | เป้าหมาย |      | ของคนและชุมชน    |
| งแรงงานที่เป็นธรรม | แล |           | การดำเน |      |                 |
|                 | ะเ |           | ินงานด้วย |      |                 |
|                 | ป้า |           | ความ    |      |                 |
|                 | หม |           | รับผิดชอบ |      |                 |
|                 | าย |           |         |      |                 |
|                 | ก  |           |         |      |                 |
|                 | าร |           |         |      |                 |
|                 | จัด |           |         |      |                 |
|                 | หา |           |         |      |                 |
|                 | วัต |           |         |      |                 |
|                 | ถุด |           |         |      |                 |
|                 | ิบด |           |         |      |                 |
|                 | ้วย |           |         |      |                 |
|                 | ค  |           |         |      |                 |
|                 | วา |           |         |      |                 |
|                 | มร |           |         |      |                 |
|                 | ับผ |           |         |      |                 |
|                 | ิดช |           |         |      |                 |
|                 | อบ |           |         |      |                 |
+-----------------+----+-----------+---------+------+-----------------+
| SeaChange®      |    |           |         |      |                 |
| เป็นแผนบูรณาการ   |    |           |         |      |                 |
| ซึ่งมีการดำเนินการ  |    |           |         |      |                 |
| 4 ด้าน           |    |           |         |      |                 |
| เพื่อขับเคลื่อน      |    |           |         |      |                 |
| การพัฒนาอย่างเป็นร |    |           |         |      |                 |
| ูปธรรมทั้งอุตสาหกรร |    |           |         |      |                 |
| มอาหารทะเลทั่วโลก |    |           |         |      |                 |
+-----------------+----+-----------+---------+------+-----------------+
| การกำกับดูแลที่ดี    |    | ค         |         | พัน   |                 |
|                 |    | วามโปร่งใส |         | ธมิตร |                 |
| SeaChange®      |    |           |         | และค |                 |
| มีเป้าหมายในการสน |    | บริษัทตระหน |         | วามร |                 |
| ับสนุนการทำงานของ |    | ักถึงความสำ |         | ่วมมือ |                 |
| ไทยยูเนี่ยนทั้งองค์กร |    | คัญของการเ |         |      |                 |
| ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร  |    | ปิดเผยข้อมูล |         | บริษ  |                 |
| สูงสุดจนถึงพนักงานร |    | เพื่อสร้างคว |         | ัทภูมิใ |                 |
| ะดับปฏิบัติการในทุกธ |    | ามไว้ใจจาก |         | จที่ทำ |                 |
| ุรกิจทั่วโลกของบริษัท |    | ผู้ส่วนได้เสีย |         | งานร |                 |
| การขับเ          |    | ทั้งนี้บ      |         | ่วมกับ |                 |
| คลื่อนกลยุทธ์ดังกล่าว |    | ริษัทมุ่งมั่นที่จ |         | องค์ก |                 |
| บ               |    | ะสื่อสารกับผ |         | รชั้นน |                 |
| ริษัทมีทีมผู้เชี่ยวชาญท |    | ู้มีส่วนได้เสีย |         | ำหลา |                 |
| ี่ให้คำแนะนำและส่งเ |    | ลูกค้า      |         | กหลา |                 |
| สริมนโยบายและกระ |    | และทุกภาค  |         | ยในป |                 |
| บวนการทำงานต่างๆ |    | ส่วนในอุตสา |         | ระเด |                 |
| เ               |    | หกรรมอย่าง |         | ็นที่มีผ |                 |
| พื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ |    | โปร่งใสที่สุด |         | ลกระ |                 |
| SeaChange®      |    | อีกทั้งแบ่งป  |         | ทบต่อ |                 |
| จะเปลี่ยนแปลงวิธ   |    | ันองค์ความรู้ |         | อุตสา |                 |
| ีการทำงานของอุตสา |    | และราย    |         | หกรร |                 |
| หกรรมอาหารทะเลท |    | งานความก้า |         | มในป |                 |
| ั่วโลกได้อย่างแท้จริง |    | วหน้าของกา |         | ัจจุบัน |                 |
|                 |    | รดำเนินงาน |         | อ    |                 |
|                 |    | ของบริษัทอย |         | ีกทั้งบ |                 |
|                 |    | ่างสม่ำเสมอ |         | ริษัทม |                 |
|                 |    |           |         | ีการแ |                 |
|                 |    |           |         | สวงห |                 |
|                 |    |           |         | าควา |                 |
|                 |    |           |         | มร่วม |                 |
|                 |    |           |         | มือกับ |                 |
|                 |    |           |         | ภาคป |                 |
|                 |    |           |         | ระชา |                 |
|                 |    |           |         | สังคม |                 |
|                 |    |           |         | ภ    |                 |
|                 |    |           |         | าครัฐ |                 |
|                 |    |           |         | และพ |                 |
|                 |    |           |         | ันธมิต |                 |
|                 |    |           |         | รในอ |                 |
|                 |    |           |         | ุตสาห |                 |
|                 |    |           |         | กรรม |                 |
|                 |    |           |         | เพื่อ  |                 |
|                 |    |           |         | นำอง |                 |
|                 |    |           |         | ค์ควา |                 |
|                 |    |           |         | มรู้แล |                 |
|                 |    |           |         | ะควา |                 |
|                 |    |           |         | มเชี่ย |                 |
|                 |    |           |         | วชาญ |                 |
|                 |    |           |         | ของห |                 |
|                 |    |           |         | น่วยง |                 |
|                 |    |           |         | านเห |                 |
|                 |    |           |         | ล่านั้น |                 |
|                 |    |           |         | ม    |                 |
|                 |    |           |         | าพัฒน |                 |
|                 |    |           |         | าโคร |                 |
|                 |    |           |         | งการ |                 |
|                 |    |           |         | ต่างๆ |                 |
|                 |    |           |         | ข    |                 |
|                 |    |           |         | องบร |                 |
|                 |    |           |         | ิษัทอย |                 |
|                 |    |           |         | ่างมีป |                 |
|                 |    |           |         | ระสิท |                 |
|                 |    |           |         | ธิภาพ |                 |
+-----------------+----+-----------+---------+------+-----------------+

ข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact)
และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development
Goals) 

ไทยยูเนี่ยนเป็นสมาชิกข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact)
และได้ปฏิบัติตามพันธสัญญา (หลักการ 10 ประการ) มาตั้งแต่ปี 2556 โดยมีการรวมหลักการทั้ง
10 ประการเข้าไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน
ซึ่งครอบคลุมไม่เฉพาะการทำงานของพนักงานแต่รวมถึงห่วงโซ่อุปทานของบริษัทอีกด้วย
ซึ่งวิธีการนี้จะสามารถขยายขอบเขตการดำเนินการและใช้ธุรกิจเป็นพลังในการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้

สิทธิมนุษยชน

1.  ไทยยูเนี่ยนจะสนับสนุนและเคารพ คุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ

2.  ไม่ข้องแวะกับการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

มาตรฐานแรงงาน

3.  ไทยยูเนี่ยนจะยึดมั่นต่อเสรีภาพของพนักงานในการสมาคมและรวมกลุ่มในการเจรจาต่อรอง

4.  ขจัดการบังคับใช้แรงงานทุกรูปแบบ

5.  ขจัดการใช้แรงงานเด็ก

6.  ขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ

สิ่งแวดล้อม

7.  ไทยยูเนี่ยนจะสนับสนุนการดำเนินการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม

8.  แสดงความคิดริเริ่มให้เกิดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง

9.  ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ต่อต้านการคอรัปชั่น

10. ไทยยูเนี่ยนจะร่วมต่อต้านการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ รวมไปถึงการบังคับขูดรีดและการรับสินบน

เครือข่ายภาคีข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ  

นับตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2560
ไทยยูเนี่ยนเดินหน้าต่อเนื่องในการสนับสนุนการตั้งสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย
ไทยยูเนี่ยนแลกเปลี่ยนมุมมองและการดำเนินงานตามหลักการตามแนวทางของสหประชาชาติ
(United Nations Guiding Principles: UNGP) ในด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การนอกภาครัฐ
ทั้งนี้เพื่อช่วยสนับสนุนแผนปฏิบัติการแห่งชาติในด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ    

ในเดือนมิถุนายน
ไทยยูเนี่ยนได้แสดงมุมมองของบริษัทในประเด็นที่ธุรกิจควรให้ความใส่ใจในด้านสิทธิมนุษยชน
ร่วมกับชมรมซีเอสอาร์ (CSR Club) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ในเดือนพฤศจิกายน
เราได้ให้การสนับสนุนคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยการอบรมด้านสิทธิมนุษยชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเราได้นำเสนอกรณีตัวอย่างของไทยยูเนี่ยน
และกิจกรรมที่เราทำภายใต้ภาคีข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ 

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

ในปี 2560
เราดำเนินการต่อเนื่องด้วยการนำจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงานมาใช้กับคู่ค้าหลักของเรา
ซึ่งประสบผลสำเร็จจากการตอบรับเป็นอย่างดีทั่วโลก ในปี 2561
เราจะเน้นไปที่การนำแนวปฏิบัติด้านแรงงานบนเรือประมงมาใช้กับคู่ค้าของเรา
โดยมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมปลาทูน่าก่อนเป็นลำดับแรก

[]

กลยุทธ์ SeaChange® และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

ในการดำเนินตามกลยุทธ์ SeaChange® ไทยยูเนี่ยนเน้นไปที่เป้าหมาย 3
ประการของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs)
โดยทุ่มเทเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในด้านที่เราสามารถผลักดันได้โดยตรง
อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานของเรามีส่วนตอบโจทย์เป้าหมายทั้ง 17 ประการใน SDGs
ในรูปแบบที่แตกต่างกันไป เราให้น้ำหนักกับวิธีการที่จะทำให้งานของเรามีส่วนช่วยโลก สังคม
และเศรษฐกิจ รวมถึงการสร้างหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนายั่งยืนในระดับโลก กิจกรรมต่างๆ
ที่เราดำเนินการภายใต้ 4 โครงการหลัก ของกลยุทธ์ SeaChange
จะแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของเราภายในปี 2563
และจะมีส่วนในการผลักดันให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติที่กำหนดไว้ภายในปี
2573 อีกด้วย

การสนับสนุนเป้าหมาย SDGs ของไทยยูเนี่ยน

ความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้จริง ต้องได้รับความร่วมมือและการมีเป้าหมายเดียวกัน
รวมถึงการเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการทำงานที่สอดคล้องกับ SDGs
ไทยยูเนี่ยนได้ร่วมหารือกับผู้นำธุรกิจอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดทั่วโลกที่เรียกว่า Keystone
Dialogues
อันเป็นเวทีที่ดึงนักวิทยาศาสตร์และผู้นำภาคอุตสาหกรรมให้ทำงานใกล้ชิดกันมากขึ้นผ่านโครงการ
Seafood Business for Ocean Stewardship ด้วยการนำเสนอโครงการริเริ่มในการประชุม
UN Oceans Summit ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองนิวยอร์ก เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 อันเป็นโครงการที่
สนับสนุนเป้าหมาย SDG ประการที่ 14 และ ประการที่ 17 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
โครงการดังกล่าวต่อยอดมาจากงานวิจัยของศูนย์ Stockholm Resilience Centre
ที่มุ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในด้านการผลิตอาหารทะเลอย่างยั่งยืน
และส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล รวมทั้งตอบโจทย์เป้าหมาย SDG ประการที่ 14
ในด้านการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน นอกจากนี้
คำมั่นในการอนุรักษ์ท้องทะเลยังเป็นการผูกพันสมาชิกที่ร่วมลงนามในสัญญาให้ปรับปรุงการดำเนินงาน
อีกทั้งผลักดันให้องค์กรอื่นที่เหลือในอุตสาหกรรมอาหารทะเลปฏิบัติตาม
โดยมีวัตถุประสงค์ของการช่วยให้โลกบรรลุเป้าหมาย SDGs

ในเดือนมกราคม 2560 ไทยยูเนี่ยนเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ขององค์การนอกภาครัฐ ภาคธุรกิจ
และเครือข่ายภาคีข้อตกลงสหประชาชาติแห่งสหราชอาณาจักร
ในการผลักดันให้รัฐบาลแห่งประเทศสหราชอาณาจักรให้การสนับสนุนเป้าหมาย UN SDGs
จดหมายฉบับดังกล่าวได้ถูกส่งไปยังนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรก่อนจะถึงงานประชุม World
Economic Forum ที่เมืองดาวอส

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การสรุปความเห็นคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
โดยมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน และกรรมการอิสระ 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบและการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้ว
สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ
การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ตามเอกสารแนบ 4
คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม
โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย
สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ
รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอ
อย่างไรก็ตาม
บริษัทได้มีแนวทางปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้การควบคุมภายในดังกล่าวรัดกุมครบถ้วนยิ่งขึ้น นอกจากนี้
ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2560
ได้ให้ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า งบการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้น
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
(กรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในกับคณะกรรมการบริษัท
และไม่มีความเห็นซึ่งแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการแต่อย่างใด

11.3 ผู้ดูแลรับผิดชอบงานตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

(1) ผู้ดูแลรับผิดชอบงานตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ได้แก่ นายปองพล
ผลิพืช ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานตรวจสอบ
โดยมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และกฎเกณฑ์และประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
และรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นประจำทุกปี
โดยสามารถดูรายละเอียดประวัติได้จากเอกสารแนบ 3 หน้า 162

(2) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดูแลรับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน
ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป – สายงานตรวจสอบ
ตามประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และผลการปฏิบัติงานในบริษัท ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์
2550 จนถึงสิ้นปี 2560 ในฐานะหัวหน้าสายงานตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้

  1. มีการศึกษาและประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกมากว่า 17 ปี
  (งานตรวจสอบภายใน 11 ปีและงานตรวจสอบภายนอก 6 ปี)
  ซึ่งเป็นพื้นฐานที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานในบริษัทได้เป็นอย่างดี

  2. มีความสามารถในการตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
  สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ในด้านการบัญชี การควบคุมภายใน
  การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ
  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
  สามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับจากผู้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

  3. มีความสามารถในการให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ
  ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  4. มีความเป็นอิสระในวิชาชีพ กล้าแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์

(3) การแต่งตั้ง ถอดถอน
และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสายงานตรวจสอบภายในต้องได้รับอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โดยพิจารณาจากการประเมินและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นสำคัญ

11.4 รายงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 2560

เรียน คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
และทำหน้าที่ตามกฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงในการกำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กรให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
คณะอนุกรรมการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกระบวนการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของทั้งคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งมาตรฐานสากลต่างๆ

คณะอนุกรรมการประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 6 ท่าน
ซึ่งทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์จากหลากหลายสาขา โดยมีนายกีรติ
อัสสกุล กรรมการอิสระ เป็นประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2560 คณะอนุกรรมการได้ดำรงตำแหน่งครบ 3 ปีตามวาระ
คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้เสนอชื่อแก่กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและได้แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง
8 จาก 9 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง และมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ 1 ท่าน
โดยนางสาววิทนีย์ ฟอร์ด สมอลล์ ผู้อำนวยการกลุ่มด้านสื่อสารองค์กร
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน นายวายัท ปาโก้ ลี
ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ใหม่และขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อคณะกรรมการและจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม

1. นายกีรติ อัสสกุล ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง

2. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุม 2/4 ครั้ง

3. ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุม 1/4 ครั้ง

4. นายธีรพงศ์ จันศิริ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าร่วมประชุม 2/4 ครั้ง

5. นายยอร์ก ไอร์เล อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินกลุ่มบริษัท เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง

6. นายชู ชง ชาน อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้อำนวยการกลุ่มทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง

7. ดร. แดเรียน แมคเบน อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาที่ยั่งยืน เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง

8. ดร.สเวน แมสเซน อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้อำนวยการกลยุทธ์กลุ่ม เข้าร่วมประชุม 3/4 ครั้ง

9. นางสาววิทนีย์ ฟอร์ด สมอลล์ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้อำนวยการกลุ่มด้านสื่อสารองค์กร เข้าร่วมประชุม 2/4 ครั้ง

ในปี 2560 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่โดยสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

• เห็นชอบและเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้ :

1. รายงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงสำหรับปี 2559

2. การปรับปรุงกรอบโครงสร้างและคู่มือการบริหารความเสี่ยง ได้แก่

2.1
การกำหนดให้บริษัทย่อยทั้งหมดต้องมีการบริหารความเสี่ยงและเป็นไปตามกระบวนการเดียวกันตามคู่มือ
ในเครือให้ครอบคลุมขึ้น

2.2 การปรับปรุงเกณฑ์และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
โดยกำหนดจากระดับผลกระทบจากความเสี่ยง และโอกาสเกิดของความเสี่ยง ทั้งนี้ระดับกลุ่ม
ระดับผลกระทบอ้างอิงจากอัตรากำไรสุทธิหรือภาพลักษณ์ของกลุ่ม
ส่วนบริษัทย่อยอ้างอิงจากอัตรากำไรจากการดำเนินงาน หรือภาพลักษณ์ของบริษัท

2.3 การปรับปรุงหัวข้อความเสี่ยงทั้งหมด (risk universe)
ให้ครอบคลุมทุกความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย
และระบุคำจำกัดความเพื่อให้เข้าใจชัดเจนและตรงกันรวมทั้งจัดหมวดหมู่ให้สะดวกต่อการทำความเข้าใจและนำไปปฏิบัติ

การปรับปรุงครั้งนี้เพื่อให้เกณฑ์และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมกิจการของบริษัทได้มากยิ่งขึ้น
มีกระบวนการและภาษาที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงที่ได้มาตรฐานเดียวกันได้สนับสนุนการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึ้นได้ชัดเจนขึ้น

3. รายงานการประเมินความเสี่ยงองค์กรและการตั้งตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญสำหรับปี 2560

• รายงานคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
เรื่องสถานะและความเคลื่อนไหวของความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ สถานะตัวชี้วัดความเสี่ยงสำคัญ
สถานะและความพอเพียงของการบริหารจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท และบริษัทย่อย

• พิจารณาวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงในปี 2560 ของบริษัท
รวมถึงแผนการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและกรอบกำหนดเวลา

• พิจารณาให้ความเห็นเรื่องความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญของบริษัท ได้แก่
การแข่งขันในอุตสาหกรรมปลาและอาหารทะเล ความเสี่ยงทางการค้าที่มิใช่ภาษี เช่น
ข้อกำหนดด้านความยั่งยืนของท้องทะเล ข้อกำหนดการใช้แรงงานให้ถูกกฎหมายและเป็นธรรม
ความเสี่ยงภายหลังการควบรวมกิจการ
ความเสี่ยงเรื่องความผันผวนของราคาปลาทูน่าและแนวโน้มปริมาณอุปสงค์อุปทาน
ความเสี่ยงในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน ความเสี่ยงเรื่องการจัดการสินค้าคงคลัง
ความเสี่ยงเรื่องกฎหมายและกฏระเบียบ ความเสี่ยงเรื่องความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของภาษีระหว่างประเทศและภาษีภายในประเทศต่างๆ

• กำกับดูแลและให้ความเห็นในการประเมินและการบริหารความเสี่ยงเฉพาะปี 2560
ได้แก่ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพร้อมรองรับธุรกิจและการป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่ายและฐานข้อมูลรวมทั้งแผนสำรองฉุกเฉินเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและนโยบายของประเทศสหรัฐอเมริกา
ความเสี่ยงเรื่องแรงงานจากพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
พ.ศ.2560 และระบบเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อภาพลักษณ์องค์กร

• กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง
และให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอและความเหมาะสมของผลการประเมินความเสี่ยง
และการบริหารจัดการความเสี่ยง

• กำกับดูแลการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประเมินความเสี่ยงของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด
(มหาชน) ทั้งในระดับกลุ่ม และระดับเฉพาะกิจการ ร่วมถึงการประเมินความเสี่ยงของบริษัทย่อย 8
บริษัท ได้แก่

1. บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด 2. บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)

3. บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด 4. บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด

5. บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) 6.บริษัท ไทยยูเนี่ยน อียู ซีฟู้ดส์ 1 เอสเอ จำกัด

7. บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ จำกัด 8. บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด

• กำกับดูแลการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประเมินความเสี่ยงในระดับกลุ่มบริษัท และบริษัทย่อย
10 บริษัท

• สื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงกับคณะกรรมการตรวจสอบ

[]

......................................

( นายกีรติ อัสสกุล )

ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยเมื่อพิจารณาจากโครงสร้างการถือหุ้น
ขนาดหรือความมีนัยสำคัญของรายการระหว่างกันแล้ว
รายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย ทั้งนี้
บริษัทจะประเมินรายการดังกล่าว
โดยจะจัดการข้อมูลและทำการวิเคราะห์ว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
ในกรณีที่ขนาดของรายการมีสาระสำคัญตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทได้จัดให้มีการดำเนินการตามระเบียบ เช่น ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
อนุมัติโดยคณะกรรมการ การเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ การจัดส่งสารสนเทศต่อผู้ถือหุ้น
การลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ จนถึงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติรายการ

นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อย
โดยเพิ่มข้อความที่ระบุถึงการปฏิบัติเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์บริษัท
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งรายการธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการทำรายการดังกล่าวระหว่างปี ดังนี้

ยอดสรุปตามประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกัน

+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| บริษ         | ชื่อ-สกุล | ต  | จ |   | นโ | มูล               |   |   |
| ัทที่เกี่ยวโยงกัน | ผู้เ     | ำแ | ำ |   | ยบ | ค่ารายการที่เกี่ยวโยง |   |   |
|             | กี่ยวข้อง | หน | น |   | าย | (ล้านบาท)         |   |   |
|             |        | ่งที่ | ว |   | รา |                  |   |   |
|             |        | TU | น |   | คา |                  |   |   |
|             |        |    | ห |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ุ้น |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ท |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ี่ถ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ือ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ใ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | น |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | บ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ร |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ิษ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ัท |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ท |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ี่เ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ก |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ี่ย |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ว |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | โ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ย |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ง |   |    |                  |   |   |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
|             |        |    |   |   |    | ลักษณะรายการ      | ปี | ปี |
|             |        |    |   |   |    |                  | 2 | 2 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 5 | 5 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 5 | 6 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 9 | 0 |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| 1. บริษัท     | นาย    | ก  | 5 | 1 | ร  | รายการธุรกิจปกติ    | ร | ร |
| ไทยยูเนี่ยน    | ฤทธิรงค์ | รร | , | 1 | าค | ประกอบด้วย:-      | า | า |
| ฟีดมิลล์ จำกัด  | บุญมีโชติ | มก | 9 | . | าต |                  | า | า |
|             |        | าร | 7 | 9 | ลา | -   ซื้อวัตถุดิบจาก   | ร | ร |
| (บริษัทย่อย    | นายป   |    | 4 | % | ดเ |     TUE Group    | ธ | ธ |
| 51.00%)     | ระเสริฐ | ญา | , |   | ทีย |                  | ุร | ุร |
|             | บุญมีโชติ | ติส | 9 | 5 | บเ | -   ซื้อวัตถุดิบจาก   | กิ | กิ |
|             |        | นิท | 7 | . | ท่า |     TU           |   |   |
|             | (      |    | 5 | 0 | ลูก |                  | 7 | - |
|             | บิดานาย | ก  |   | % | ค้า | -   ซื้อวัตถุดิบจาก   | 0 |   |
|             | ฤทธิรงค์ | รร | 2 |   | ทั่ว |     PPC          | . | 3 |
|             | บ      | มก | , | 3 | ไป |                  | 3 | 7 |
|             | ุญมีโชติ) | าร | 5 | . |    | -   ซื้อวัตถุดิบจาก   | 6 | . |
|             |        |    | 0 | 5 |    |     TUS          |   | 0 |
|             | น      | ญา | 0 | % |    |                  | 3 | 7 |
|             | ายวัฒนา | ติส | , |   |    | -   ซื้อวิตามิน      | 0 |   |
|             | บุญมีโชติ | นิท | 0 | 3 |    |     สินค้าตัวอย่าง   | . | 2 |
|             |        |    | 0 | . |    |     จาก TUM      | 9 | 1 |
|             | (      | ก  | 0 | 5 |    |                  | 0 | . |
|             | น้องนาย | รร |   | % |    | -   ซื้อสินค้าจาก    |   | 1 |
|             | ฤทธิรงค์ | มก | 1 |   |    |     THD          | 2 | 6 |
|             | บ      | าร | , |   |    |                  | 3 |   |
|             | ุญมีโชติ) |    | 7 |   |    | -   ขาย          | . | 8 |
|             |        | ญา | 5 |   |    | วัตถุดิบกุ้ง+ปลาจากฟา | 8 | . |
|             | น.ส    | ติส | 0 |   |    | ร์มทดลองและถังกุ้งให้ | 6 | 9 |
|             | .รุ่งทิวา | นิท | , |   |    |     TU           |   | 3 |
|             | บุญมีโชติ |    | 0 |   |    |                  | 1 |   |
|             |        | ก  | 0 |   |    | -   ขายเนื้อป      | 0 | 0 |
|             | (      | รร | 0 |   |    | ลาจากฟาร์มทดลองให้ | . | . |
|             | น้องนาย | มก |   |   |    |     TUM          | 0 | 0 |
|             | ฤทธิรงค์ | าร | 1 |   |    |                  | 6 | 1 |
|             | บ      |    | , |   |    | -   ขายวิตามิน Red |   |   |
|             | ุญมีโชติ) |    | 7 |   |    |     TVP ให้ TUM   | 0 | 0 |
|             |        |    | 5 |   |    |                  | . | . |
|             |        |    | 0 |   |    |                  | 1 | 0 |
|             |        |    | , |   |    |                  | 0 | 4 |
|             |        |    | 0 |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | 0 |   |    |                  | - | 1 |
|             |        |    | 0 |   |    |                  |   | . |
|             |        |    |   |   |    |                  | 3 | 4 |
|             |        |    |   |   |    |                  | . | 3 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 0 |   |
|             |        |    |   |   |    |                  | 8 | - |
|             |        |    |   |   |    |                  |   |   |
|             |        |    |   |   |    |                  | 0 | - |
|             |        |    |   |   |    |                  | . |   |
|             |        |    |   |   |    |                  | 1 |   |
|             |        |    |   |   |    |                  | 6 |   |
|             |        |    |   |   |    |                  |   |   |
|             |        |    |   |   |    |                  | 0 |   |
|             |        |    |   |   |    |                  | . |   |
|             |        |    |   |   |    |                  | 1 |   |
|             |        |    |   |   |    |                  | 1 |   |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+

+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| บริษ         | ชื่อ-สกุล | ต  | จ |   | นโ | มูล               |   |   |
| ัทที่เกี่ยวโยงกัน | ผู้เ     | ำแ | ำ |   | ยบ | ค่ารายการที่เกี่ยวโยง |   |   |
|             | กี่ยวข้อง | หน | น |   | าย | (ล้านบาท)         |   |   |
|             |        | ่งที่ | ว |   | รา |                  |   |   |
|             |        | TU | น |   | คา |                  |   |   |
|             |        |    | ห |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ุ้น |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ท |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ี่ถ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ือ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ใ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | น |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | บ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ร |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ิษ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ัท |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ท |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ี่เ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ก |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ี่ย |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ว |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | โ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ย |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ง |   |    |                  |   |   |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
|             |        |    |   |   |    | ลักษณะรายการ      | ปี | ปี |
|             |        |    |   |   |    |                  | 2 | 2 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 5 | 5 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 5 | 6 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 9 | 0 |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| 1. บริษัท     |        |    |   |   |    |   ราย            | ร | ร |
| ไทยยูเนี่ยน    |        |    |   |   |    | การสนับสนุนธุรกิจปกติ | า | า |
| ฟีดมิลล์ จำกัด  |        |    |   |   |    |   ประกอบด้วย:     | า | า |
| (ต่อ)        |        |    |   |   |    |                  | ร | ร |
|             |        |    |   |   |    |   -              | ธ | ธ |
|             |        |    |   |   |    |   จ              | ุร | ุร |
|             |        |    |   |   |    | ่ายค่าบริหารจัดการให้ | กิ | กิ |
|             |        |    |   |   |    |   TU             |   |   |
|             |        |    |   |   |    |                  | 9 | 1 |
|             |        |    |   |   |    |   -              | . | 2 |
|             |        |    |   |   |    |   จ่ายค่าเช่าที่ดินให้  | 9 | . |
|             |        |    |   |   |    |   TU             | 5 | 3 |
|             |        |    |   |   |    |                  |   | 5 |
|             |        |    |   |   |    |   -              | 0 |   |
|             |        |    |   |   |    |                  | . | 0 |
|             |        |    |   |   |    | จ่ายค่าบริหารการเงิน | 5 | . |
|             |        |    |   |   |    |   กระเช้าปีใหม่ให้   | 0 | 5 |
|             |        |    |   |   |    |   TU             |   | 0 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 0 |   |
|             |        |    |   |   |    |   - จ่ายค่าประมูล,  | . | - |
|             |        |    |   |   |    |   หา Supplier    | 3 | - |
|             |        |    |   |   |    |   พนักงานให้ BZD   | 5 |   |
|             |        |    |   |   |    |                  |   | 0 |
|             |        |    |   |   |    |   -              | 0 | . |
|             |        |    |   |   |    |   จ่ายค่าบริกา      | . | 0 |
|             |        |    |   |   |    | รทางการตลาดและค่า | 0 | 2 |
|             |        |    |   |   |    |   LAB ให้ TU      | 3 |   |
|             |        |    |   |   |    |                  |   | - |
|             |        |    |   |   |    |   - จ่ายค่าโปรแกรม | 0 | - |
|             |        |    |   |   |    |   Wan            | . |   |
|             |        |    |   |   |    |   optimization   | 1 | 0 |
|             |        |    |   |   |    |   ให้ TU          | 6 | . |
|             |        |    |   |   |    |                  |   | 7 |
|             |        |    |   |   |    |   -              | - | 5 |
|             |        |    |   |   |    |                  | - |   |
|             |        |    |   |   |    |  จ่ายค่าอบรมดับเพลิง |   | 0 |
|             |        |    |   |   |    |   ให้ TU          | - | . |
|             |        |    |   |   |    |                  | - | 3 |
|             |        |    |   |   |    |   -              |   | 6 |
|             |        |    |   |   |    |   รับค่าตรวจ       | 3 |   |
|             |        |    |   |   |    | สอบย้อนกลับอาหารกุ้ง | . | - |
|             |        |    |   |   |    |   จาก TU         | 2 | - |
|             |        |    |   |   |    |                  | 4 |   |
|             |        |    |   |   |    |   -              |   | - |
|             |        |    |   |   |    |   รับค่าตรวจ       | 2 | - |
|             |        |    |   |   |    | สอบย้อนกลับอาหารกุ้ง | . |   |
|             |        |    |   |   |    |   จาก TUS        | 1 | 0 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 6 | . |
|             |        |    |   |   |    |   รายการ         |   | 0 |
|             |        |    |   |   |    | ช่วยเหลือทางการเงิน | 0 | 0 |
|             |        |    |   |   |    |   ประกอบด้วย:     | . |   |
|             |        |    |   |   |    |                  | 3 |   |
|             |        |    |   |   |    |   TFM จ่ายดอกเบี้ย  | 2 |   |
|             |        |    |   |   |    |   (เงินกู้ยืมระยะสั้น  |   |   |
|             |        |    |   |   |    |   ณ ปัจจุบัน        |   |   |
|             |        |    |   |   |    |   ชำระคืนหมดแล้ว)  |   |   |
|             |        |    |   |   |    |   ให้ TU          |   |   |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| - กลุ่มบริษัท   | บริษัท   |    | 5 | 5 | ร  |   รายการธุรกิจปกติ  | 7 | 3 |
| ทีเอ็มเอซี     | ไท     |    | 7 | 1 | าค |   ประกอบด้วย:-    | 7 | 3 |
| จำกัด        | ยยูเนี่ยน |    | , | . | าต |                  | . | . |
|             | ฟีดมิลล์  |    | 6 | 0 | ลา |   - ขายวัตถุดิบ     | 7 | 6 |
| (บริษัทย่อย    | จำกัด   |    | 2 | % | ดเ |   (กุ้ง) ให้ TUS    | 1 | 8 |
| 51.00% ของ  | ซึ่งเ    |    | 9 |   | ทีย |                  |   |   |
| TFM)        | ป็นบริษัท |    | , |   | บเ |   - ขายวัตถุดิบ     | 5 | 8 |
| ประกอบด้วย:- | ที่มีบุคคล |    | 9 |   | ท่า |   (กุ้ง) ให้ TU     | 3 | . |
|             | เกี่ยวโย |    | 9 |   | ลูก |                  | . | 5 |
| 1. TMAC     | งเป็นผู้ถ |    | 7 |   | ค้า |   - ขายวัตถุดิบ     | 6 | 3 |
|             | ือหุ้นใหญ่ |    |   |   | ทั่ว |   (กุ้ง) ให้ PPC    | 0 |   |
| 2. TUH      |        |    |   |   | ไป |                  |   | - |
|             |        |    |   |   |    |                  | 1 | - |
| 3. TCM      |        |    |   |   |    |                  | . |   |
|             |        |    |   |   |    |                  | 5 |   |
| 4. TMK      |        |    |   |   |    |                  | 6 |   |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+

+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| บริษ         | ชื่อ-สกุล | ต  | จ |   | นโ | มูล               |   |   |
| ัทที่เกี่ยวโยงกัน | ผู้เ     | ำแ | ำ |   | ยบ | ค่ารายการที่เกี่ยวโยง |   |   |
|             | กี่ยวข้อง | หน | น |   | าย | (ล้านบาท)         |   |   |
|             |        | ่งที่ | ว |   | รา |                  |   |   |
|             |        | TU | น |   | คา |                  |   |   |
|             |        |    | ห |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ุ้น |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ท |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ี่ถ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ือ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ใ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | น |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | บ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ร |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ิษ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ัท |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ท |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ี่เ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ก |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ี่ย |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ว |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | โ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ย |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ง |   |    |                  |   |   |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
|             |        |    |   |   |    | ลักษณะรายการ      | ปี | ปี |
|             |        |    |   |   |    |                  | 2 | 2 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 5 | 5 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 5 | 6 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 9 | 0 |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| 2. บริษัท     | นาย    | ก  | 3 | 1 | ร  | รายการธุรกิจปกติ    | ร | ร |
| ไทยยูเนี่ยน    | ฤทธิรงค์ | รร | , | 3 | าค | ประกอบด้วย:-      | า | า |
| ซีฟู้ด จำกัด    | บุญมีโชติ | มก | 9 | . | าต |                  | ย | ย |
|             |        | าร | 7 | 2 | ลา | -   ซ            | ก | ก |
| (บริษัทย่อย    | นายป   |    | 4 | % | ดเ | ื้อวัตถุดิบและสินค้าจาก | า | า |
| 51.00%)     | ระเสริฐ | ญา | , |   | ทีย |     TU           | ธ | ธ |
|             | บุญมีโชติ | ติส | 8 | 1 | บเ |                  | ุจ | ุจ |
|             |        | นิท | 5 | 0 | ท่า | -   ซ            |   |   |
|             | (      |    | 0 | . | ลูก | ื้อวัตถุดิบและสินค้าจาก | 2 | 3 |
|             | บิดานาย | ก  |   | 0 | ค้า |     TMAC Group   | 7 | 3 |
|             | ฤทธิรงค์ | รร | 3 | % | ทั่ว |                  | . | . |
|             | บ      | มก | , |   | ไป | -                | 5 | 1 |
|             | ุญมีโชติ) | าร | 0 | 3 |    |    จ่ายค่าพิมพ์งานให้ | 2 | 6 |
|             |        |    | 0 | . |    |     TUG          |   |   |
|             | น      | ญา | 0 | 0 |    |                  | 7 | 8 |
|             | ายวัฒนา | ติส | , | % |    | -   ซ            | 7 | . |
|             | บุญมีโชติ | นิท | 0 |   |    | ื้อวัตถุดิบและสินค้าจาก | . | 5 |
|             |        |    | 0 | 3 |    |     PPC          | 7 | 3 |
|             | (      | ก  | 0 | . |    |                  | 1 |   |
|             | น้องนาย | รร |   | 0 |    | -   ขายสินค้าให้    |   | 1 |
|             | ฤทธิรงค์ | มก | 9 | % |    |     COSF         | 0 | . |
|             | บ      | าร | 0 |   |    |                  | . | 0 |
|             | ุญมีโชติ) |    | 0 |   |    | -   ขายสินค้าให้ TU | 2 | 3 |
|             |        | ญา | , |   |    |                  | 2 |   |
|             | น.ส    | ติส | 0 |   |    | -   ขายสินค้าให้    |   | 0 |
|             | .รุ่งทิวา | นิท | 0 |   |    |     TUC          | 0 | . |
|             | บุญมีโชติ |    | 0 |   |    |                  | . | 9 |
|             |        | ก  |   |   |    | -   ขายสินค้าให้    | 3 | 1 |
|             | (      | รร | 9 |   |    |     PPC          | 2 |   |
|             | น้องนาย | มก | 0 |   |    |                  |   | 2 |
|             | ฤทธิรงค์ | าร | 0 |   |    | -   ขายวัตถุดิบให้   | 1 | , |
|             | บ      |    | , |   |    |     TFM          | , | 1 |
|             | ุญมีโชติ) |    | 0 |   |    |                  | 9 | 7 |
|             |        |    | 0 |   |    | -   ขายสินค้าให้    | 6 | 9 |
|             |        |    | 0 |   |    |     TUO          | 4 | . |
|             |        |    |   |   |    |                  | . | 2 |
|             |        |    |   |   |    | -   ขายวัตถุดิบให้   | 2 | 0 |
|             |        |    |   |   |    |     SC           | 4 |   |
|             |        |    |   |   |    |                  |   | 3 |
|             |        |    |   |   |    |   ราย            | 4 | 6 |
|             |        |    |   |   |    | การสนับสนุนธุรกิจปกติ | 3 | 1 |
|             |        |    |   |   |    |   ประกอบด้วย:-    | 5 | . |
|             |        |    |   |   |    |                  | . | 9 |
|             |        |    |   |   |    | -   จ            | 7 | 7 |
|             |        |    |   |   |    | ่ายค่าบริหารจัดการให้ | 1 |   |
|             |        |    |   |   |    |     TU           |   | 5 |
|             |        |    |   |   |    |                  | - | 3 |
|             |        |    |   |   |    | -   จ่ายค่าบ       | - | . |
|             |        |    |   |   |    | ริหารจัดการส่งออกให้ |   | 4 |
|             |        |    |   |   |    |     TUM          | 1 | 3 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 6 |   |
|             |        |    |   |   |    | -                | . | 2 |
|             |        |    |   |   |    |    จ่ายค่าเคลมสินค้า | 9 | 1 |
|             |        |    |   |   |    |     ค่าขนส่ง ให้    | 0 | . |
|             |        |    |   |   |    |     COSF         |   | 1 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 1 | 5 |
|             |        |    |   |   |    | -   จ่ายค่าบริการ   | 0 |   |
|             |        |    |   |   |    | จัดส่งและแพ็คสินค้าให้ | . | 8 |
|             |        |    |   |   |    |     TU           | 0 | . |
|             |        |    |   |   |    |                  | 6 | 9 |
|             |        |    |   |   |    | -   จ่ายค         |   | 3 |
|             |        |    |   |   |    | ่าตรวจสอบย้อนกลับให้ | - |   |
|             |        |    |   |   |    |     TFM          | - | 0 |
|             |        |    |   |   |    |                  |   | . |
|             |        |    |   |   |    | -   จ่า           | - | 0 |
|             |        |    |   |   |    | ยค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน | - | 9 |
|             |        |    |   |   |    |     TU           |   |   |
|             |        |    |   |   |    |     (ช่ว          | 1 | 0 |
|             |        |    |   |   |    | ยงาน)+กระเช้าปีใหม่ | 2 | . |
|             |        |    |   |   |    |                  | . | 0 |
|             |        |    |   |   |    | -   จ่ายค่าบริการขน | 4 | 2 |
|             |        |    |   |   |    | ส่งและฝากแช่สินค้าให้ | 9 |   |
|             |        |    |   |   |    |     PPC          |   | 2 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 4 | 1 |
|             |        |    |   |   |    | รายการเกี่ยว       | . | . |
|             |        |    |   |   |    | กับทรัพย์สินหรือบริการ | 2 | 0 |
|             |        |    |   |   |    | ประกอบด้วย:-      | 7 | 9 |
|             |        |    |   |   |    |                  |   |   |
|             |        |    |   |   |    | -   ขายเครื่องจักร  | 2 | 9 |
|             |        |    |   |   |    |     (มือสอง) ให้   | . | . |
|             |        |    |   |   |    |     TU           | 2 | 1 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 4 | 7 |
|             |        |    |   |   |    | -   ขายเครื่องจักร  |   |   |
|             |        |    |   |   |    |     (มือสอง) ให้   | - | 2 |
|             |        |    |   |   |    |     PPC          | - | . |
|             |        |    |   |   |    |                  |   | 7 |
|             |        |    |   |   |    | -   ซื้อเครื่องจักร   | 2 | 9 |
|             |        |    |   |   |    |     (มือสอง) จาก  | . |   |
|             |        |    |   |   |    |     TU           | 1 | 0 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 6 | . |
|             |        |    |   |   |    | -   จ่ายค่าโปรแกรม |   | 2 |
|             |        |    |   |   |    |     Wan          | 0 | 7 |
|             |        |    |   |   |    |     optimization | . |   |
|             |        |    |   |   |    |     ให้ TU        | 1 | - |
|             |        |    |   |   |    |                  | 0 | - |
|             |        |    |   |   |    |                  |   |   |
|             |        |    |   |   |    |                  | - | - |
|             |        |    |   |   |    |                  | - | - |
|             |        |    |   |   |    |                  |   |   |
|             |        |    |   |   |    |                  | 1 | 0 |
|             |        |    |   |   |    |                  | . | . |
|             |        |    |   |   |    |                  | 6 | 0 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 2 | 8 |
|             |        |    |   |   |    |                  |   |   |
|             |        |    |   |   |    |                  | 0 | - |
|             |        |    |   |   |    |                  | . | - |
|             |        |    |   |   |    |                  | 1 |   |
|             |        |    |   |   |    |                  | 6 | - |
|             |        |    |   |   |    |                  |   | - |
|             |        |    |   |   |    |                  | 2 |   |
|             |        |    |   |   |    |                  | . | 5 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 8 | . |
|             |        |    |   |   |    |                  | 8 | 0 |
|             |        |    |   |   |    |                  |   | 0 |
|             |        |    |   |   |    |                  | - |   |
|             |        |    |   |   |    |                  | - | 0 |
|             |        |    |   |   |    |                  |   | . |
|             |        |    |   |   |    |                  |   | 5 |
|             |        |    |   |   |    |                  |   | 1 |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+

+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| บริษ         | ชื่อ-สกุล | ต  | จ |   | นโ | มูล               |   |   |
| ัทที่เกี่ยวโยงกัน | ผู้เ     | ำแ | ำ |   | ยบ | ค่ารายการที่เกี่ยวโยง |   |   |
|             | กี่ยวข้อง | หน | น |   | าย | (ล้านบาท)         |   |   |
|             |        | ่งที่ | ว |   | รา |                  |   |   |
|             |        | TU | น |   | คา |                  |   |   |
|             |        |    | ห |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ุ้น |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ท |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ี่ถ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ือ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ใ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | น |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | บ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ร |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ิษ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ัท |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ท |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ี่เ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ก |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ี่ย |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ว |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | โ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ย |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ง |   |    |                  |   |   |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
|             |        |    |   |   |    | ลักษณะรายการ      | ปี | ปี |
|             |        |    |   |   |    |                  | 2 | 2 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 5 | 5 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 5 | 6 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 9 | 0 |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| 3. บริษัท ลัคกี้ | นายเชง | ก  | 1 | 1 | ร  | รายการธุรกิจปกติ    | ร | ร |
| ยูเนี่ยน ฟู้ดส์   | นิรุต    | รร | 0 | 1 | าค | ประกอบด้วย:-      | า | า |
| จำกัด        | ตินานนท์ | มก | 2 | . | าต |                  | ย | ย |
| (บริษัทร่วม    |        | าร | , | 3 | ลา | -   ซื้อวัตถุดิบจาก   | ก | ก |
| 25.00%)     |        |    | 0 | % | ดเ |     TU           | า | า |
|             |        |    | 0 |   | ทีย |                  | ร | ร |
|             |        |    | 0 |   | บเ | -   ซื้อสินค้าจาก    | ธุ | ธุ |
|             |        |    |   |   | ท่า |     TUM          |   |   |
|             |        |    |   |   | ลูก |                  | 0 | 0 |
|             |        |    |   |   | ค้า | -   ซื้อสินค้าจาก    | . | . |
|             |        |    |   |   | ทั่ว |     PPC          | 6 | 5 |
|             |        |    |   |   | ไป |                  | 8 | 9 |
|             |        |    |   |   |    | -   ซื้อสินค้าจาก    |   |   |
|             |        |    |   |   |    |     THD          | 0 | - |
|             |        |    |   |   |    |                  | . | - |
|             |        |    |   |   |    | -   จ่ายค่าบริการแ  | 4 |   |
|             |        |    |   |   |    | พ็คปูอัดและห่อสาหร่าย | 4 | 0 |
|             |        |    |   |   |    |     ให้ PPC       |   | . |
|             |        |    |   |   |    |                  | 0 | 2 |
|             |        |    |   |   |    | -   ขายวัตถุดิบให้   | . | 5 |
|             |        |    |   |   |    |     TUM          | 3 |   |
|             |        |    |   |   |    |                  | 8 | - |
|             |        |    |   |   |    | -   ขายสินค้าให้ TU |   | - |
|             |        |    |   |   |    |                  | 0 |   |
|             |        |    |   |   |    | -   ขายสินค้าให้    | . | - |
|             |        |    |   |   |    |     PPC          | 0 | - |
|             |        |    |   |   |    |                  | 3 |   |
|             |        |    |   |   |    | -   ขายสินค้าให้ SC |   | 2 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 1 | 7 |
|             |        |    |   |   |    | -   ขายสินค้าให้    | . | . |
|             |        |    |   |   |    |     TUO          | 4 | 9 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 7 | 2 |
|             |        |    |   |   |    |   ราย            |   |   |
|             |        |    |   |   |    | การสนับสนุนธุรกิจปกติ | 1 | 7 |
|             |        |    |   |   |    |   ประกอบด้วย:-    | 9 | . |
|             |        |    |   |   |    |                  | . | 9 |
|             |        |    |   |   |    | -                | 7 | 7 |
|             |        |    |   |   |    |   จ่ายค่าฝากสินค้าให้ | 6 |   |
|             |        |    |   |   |    |     TU           |   | 1 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 2 | . |
|             |        |    |   |   |    | -   จ่ายค่าบริการแ  | 3 | 2 |
|             |        |    |   |   |    | พ็คปูอัดและห่อสาหร่าย | . | 3 |
|             |        |    |   |   |    |     ให้ PPC       | 1 |   |
|             |        |    |   |   |    |                  | 1 | 0 |
|             |        |    |   |   |    | -   รับค          |   | . |
|             |        |    |   |   |    | ่าฝากส่งสินค้าให้ลูกค้า | 2 | 0 |
|             |        |    |   |   |    |     จาก TU       | . | 6 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 8 |   |
|             |        |    |   |   |    | -   รับค่าฝากส     | 9 | 0 |
|             |        |    |   |   |    | ่งสินค้าและฝากแช่แข็ง |   | . |
|             |        |    |   |   |    |     จาก PPC      | 0 | 0 |
|             |        |    |   |   |    |                  | . | 5 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 9 |   |
|             |        |    |   |   |    |                  | 2 | 6 |
|             |        |    |   |   |    |                  |   | . |
|             |        |    |   |   |    |                  | - | 3 |
|             |        |    |   |   |    |                  | - | 0 |
|             |        |    |   |   |    |                  |   |   |
|             |        |    |   |   |    |                  | 0 | 0 |
|             |        |    |   |   |    |                  | . | . |
|             |        |    |   |   |    |                  | 3 | 5 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 5 | 3 |
|             |        |    |   |   |    |                  |   |   |
|             |        |    |   |   |    |                  | - | 0 |
|             |        |    |   |   |    |                  | - | . |
|             |        |    |   |   |    |                  |   | 0 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 0 | 6 |
|             |        |    |   |   |    |                  | . |   |
|             |        |    |   |   |    |                  | 1 | 0 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 2 | . |
|             |        |    |   |   |    |                  |   | 0 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 0 | 6 |
|             |        |    |   |   |    |                  | . |   |
|             |        |    |   |   |    |                  | 0 |   |
|             |        |    |   |   |    |                  | 9 |   |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+

+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| บริษ         | ชื่อ-สกุล | ต  | จ |   | นโ | มูล               |   |   |
| ัทที่เกี่ยวโยงกัน | ผู้เ     | ำแ | ำ |   | ยบ | ค่ารายการที่เกี่ยวโยง |   |   |
|             | กี่ยวข้อง | หน | น |   | าย | (ล้านบาท)         |   |   |
|             |        | ่งที่ | ว |   | รา |                  |   |   |
|             |        | TU | น |   | คา |                  |   |   |
|             |        |    | ห |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ุ้น |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ท |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ี่ถ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ือ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ใ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | น |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | บ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ร |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ิษ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ัท |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ท |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ี่เ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ก |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ี่ย |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ว |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | โ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ย |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ง |   |    |                  |   |   |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
|             |        |    |   |   |    | ลักษณะรายการ      | ปี | ปี |
|             |        |    |   |   |    |                  | 2 | 2 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 5 | 5 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 5 | 6 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 9 | 0 |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| 4. บริษัท     | นา     | ก  | 1 | 3 | ค่า |   รายการเช่าอ     | 2 | 3 |
| จันศิริ เรียล   | ยธีรพงศ์ | รร | 9 | 2 | เช | สังหาริมทรัพย์ระยะสั้น | 8 | 5 |
| เอสเตท จำกัด | จันศิริ   | มก | , | . | ่าส |                  | . | . |
|             |        | าร | 6 | 8 | าม |   ประกอบด้วย:-    | 4 | 5 |
|             | นา     |    | 8 | % | าร |   TU, TUM, SC    | 3 | 5 |
|             | ยเดชพล | ญ  | 0 |   | ถเ |   และ TUO        |   |   |
|             | จันศิริ   | าต | , | 2 | ทีย |                  |   |   |
|             |        | ิสน | 0 | 5 | บก | จ่ายค่าเช่าและค่าบริก |   |   |
|             | (บุตรนา | ิทก | 0 | . | ับอ | ารสำนักงานกรุงเทพฯ |   |   |
|             | ยไกรสร | รร | 0 | 4 | ัตร |   เนื่อง           |   |   |
|             | จันศิริ)  | มก |   | % | าค | จากบริษัทจำเป็นต้องม |   |   |
|             |        | าร | 1 |   | ่าเ | ีสำนักงานในกรุงเทพฯ |   |   |
|             | น      |    | 5 | 2 | ช่า |   เพื่อใช้ใน        |   |   |
|             | ายดิสพล | ญ  | , | 5 | ใน | การประสานงานต่างๆ |   |   |
|             | จันศิริ   | าต | 2 | . | พื้น |   โด             |   |   |
|             |        | ิสน | 6 | 4 | ที่ใ | ยทำสัญญาเช่ากับบริษัท |   |   |
|             | (บุตรนา | ิทก | 0 | % | กล |   จันศิริ เรียล      |   |   |
|             | ยไกรสร | รร | , |   | ้เค |   เอสเตท จำกัด    |   |   |
|             | จันศิริ)  | มก | 0 | 1 | ียง |                  |   |   |
|             |        | าร | 0 | 3 | กัน | ซึ่งประกอบธุรกิจหลักค |   |   |
|             | นา     |    | 0 | . |    | ือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |   |   |
|             | ยไกรสร | ก  |   | 0 |    |   ทั้งนี้            |   |   |
|             | จันศิริ   | รร | 1 | % |    |   เป็นค่าเช่าเฉพาะพ |   |   |
|             |        | มก | 5 |   |    | ื้นที่เช่าที่กำหนดเท่านั้น |   |   |
|             | น      | าร | , | 3 |    |   ไม             |   |   |
|             | างบุษกร |    | 2 | . |    | ่รวมสาธารณูปโภคอื่นๆ |   |   |
|             | จันศิริ   | ญ  | 6 | 4 |    |   โดยมีกำหนดระ    |   |   |
|             |        | าต | 0 | % |    | ยะเวลาตามสัญญาเช่า |   |   |
|             | (ค     | ิสน | , |   |    |   3 ปี            |   |   |
|             | ู่สมรสนา | ิทก | 0 | - |    |   และจะครบก      |   |   |
|             | ยไกรสร | รร | 0 |   |    | ำหนดในเดือนธันวาคม |   |   |
|             | จันศิริ)  | มก | 0 |   |    |   2562           |   |   |
|             |        | าร |   |   |    |                  |   |   |
|             | นายชวน |    | 7 |   |    |                  |   |   |
|             | ตั้งจันสิริ | ก  | , |   |    |                  |   |   |
|             |        | รร | 8 |   |    |                  |   |   |
|             |        | มก | 0 |   |    |                  |   |   |
|             |        | าร | 0 |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | , |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | 0 |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | 0 |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | 0 |   |    |                  |   |   |
|             |        |    |   |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | 2 |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | , |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | 0 |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | 0 |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | 0 |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | , |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | 0 |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | 0 |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | 0 |   |    |                  |   |   |
|             |        |    |   |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | - |   |    |                  |   |   |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| 5. บริษัท     | นายเชง | ก  | 5 | 2 | ร  | รายการธุรกิจปกติ    | 6 | 7 |
| จะนะ        | นิรุต    | รร | 0 | 5 | าค | ประกอบด้วย:-      | 1 | 4 |
| อุตส         | ตินานนท์ | มก | , | . | าต |                  | . | . |
| าหกรรมประมง |        | าร | 0 | 0 | ลา | -   ซื้อวัตถุดิบจาก   | 8 | 1 |
| จำกัด        | นายนคร |    | 0 | % | ดเ |     SC           | 0 | 2 |
|             | นิรุต    | ญ  | 0 |   | ทีย |                  |   |   |
|             | ตินานนท์ | าต |   | 5 | บเ | -   ขายวัตถุดิบให้   | 2 | 7 |
|             |        | ิสน | 1 | . | ท่า |     TFM          | 2 | 1 |
|             | (บุตร   | ิทก | 0 | 0 | ลูก |                  | . | . |
|             | นายเชง | รร | , | % | ค้า |                  | 2 | 8 |
|             | นิรุตต   | มก | 0 |   | ทั่ว |                  | 9 | 5 |
|             | ินานนท์) | าร | 0 |   | ไป |                  |   |   |
|             |        |    | 0 |   |    |                  |   |   |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| 6. บริษัท     | นายเชง | ก  | 4 | 4 | ร  | รายการธุรกิจปกติ    | 3 | 3 |
| ที.ซี. ยูเนี่ยน  | นิรุต    | รร | 9 | 9 | าค | ประกอบด้วย:-      | 6 | 8 |
| อโกรเทค     | ตินานนท์ | มก | 6 | . | าต |                  | 0 | 0 |
| จำกัด        |        | าร | , | 6 | ลา | -   ซื้อวัตถุดิบจาก   | . | . |
|             |        |    | 0 | % | ดเ |     TU           | 9 | 6 |
|             |        |    | 0 |   | ทีย |                  | 0 | 5 |
|             |        |    | 0 |   | บเ | -   ซื้อวัตถุดิบจาก   |   |   |
|             |        |    |   |   | ท่า |     TUM          | 3 | 3 |
|             |        |    |   |   | ลูก |                  | 1 | 3 |
|             |        |    |   |   | ค้า | -   ขายวัตถุดิบให้   | 3 | 8 |
|             |        |    |   |   | ทั่ว |     TFM          | . | . |
|             |        |    |   |   | ไป |                  | 5 | 5 |
|             |        |    |   |   |    | -   ขายสินค้า      | 6 | 9 |
|             |        |    |   |   |    |     (น้ำมันปลา) ให้ |   |   |
|             |        |    |   |   |    |     TUM          | 2 | 1 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 7 | 9 |
|             |        |    |   |   |    | รายการที่เกี่ยว      | 9 | 9 |
|             |        |    |   |   |    | กับทรัพย์สินหรือบริการ | . | . |
|             |        |    |   |   |    | ประกอบด้วย:-      | 0 | 7 |
|             |        |    |   |   |    | จ่ายค่าน้ำมันโซล่า    | 9 | 9 |
|             |        |    |   |   |    | บริการตักถังปลา     |   |   |
|             |        |    |   |   |    | และค่ากู้บ่อบำบัดให้   | 0 | - |
|             |        |    |   |   |    | TU               | . | - |
|             |        |    |   |   |    |                  | 0 |   |
|             |        |    |   |   |    |                  | 6 | 0 |
|             |        |    |   |   |    |                  |   | . |
|             |        |    |   |   |    |                  | 0 | 2 |
|             |        |    |   |   |    |                  | . | 6 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 5 |   |
|             |        |    |   |   |    |                  | 0 |   |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+

+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| บริษ         | ชื่อ-สกุล | ต  | จ |   | นโ | มูล               |   |   |
| ัทที่เกี่ยวโยงกัน | ผู้เ     | ำแ | ำ |   | ยบ | ค่ารายการที่เกี่ยวโยง |   |   |
|             | กี่ยวข้อง | หน | น |   | าย | (ล้านบาท)         |   |   |
|             |        | ่งที่ | ว |   | รา |                  |   |   |
|             |        | TU | น |   | คา |                  |   |   |
|             |        |    | ห |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ุ้น |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ท |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ี่ถ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ือ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ใ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | น |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | บ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ร |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ิษ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ัท |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ท |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ี่เ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ก |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ี่ย |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ว |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | โ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ย |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ง |   |    |                  |   |   |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
|             |        |    |   |   |    | ลักษณะรายการ      | ปี | ปี |
|             |        |    |   |   |    |                  | 2 | 2 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 5 | 5 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 5 | 6 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 9 | 0 |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| 6. บริษัท     |        |    |   |   | ค่า |   รายการเช่าอ     | 2 | 2 |
| ที.ซี. ยูเนี่ยน  |        |    |   |   | เช | สังหาริมทรัพย์ระยะสั้น | 3 | 3 |
| อโกรเทค     |        |    |   |   | ่าส |   ประกอบด้วย:- TU | . | . |
| จำกัด (ต่อ)   |        |    |   |   | าม |   จ่า             | 7 | 5 |
|             |        |    |   |   | าร | ยค่าเช่าและค่าบริการ | 5 | 1 |
|             |        |    |   |   | ถเ |   สำหรับพื้นที่สำนักง  |   |   |
|             |        |    |   |   | ทีย | านและโรงงานพร้อมเ |   |   |
|             |        |    |   |   | บก | ครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ |   |   |
|             |        |    |   |   | ับอ |   รวมท           |   |   |
|             |        |    |   |   | ัตร | ั้งค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ |   |   |
|             |        |    |   |   | าค |   เนื่องจากบริษ     |   |   |
|             |        |    |   |   | ่าเ | ัทจำเป็นต้องใช้พื้นที่ใน |   |   |
|             |        |    |   |   | ช่า | การขยายกำลังการผล |   |   |
|             |        |    |   |   | ใน | ิตในส่วนของไลน์ผลิตอ |   |   |
|             |        |    |   |   | พื้น | าหารสำเร็จรูปแช่แข็ง |   |   |
|             |        |    |   |   | ที่ใ |   โดยสัญญาเ       |   |   |
|             |        |    |   |   | กล | ช่าดังกล่าวมีกำหนดระ |   |   |
|             |        |    |   |   | ้เค | ยะเวลาตามสัญญาเช่า |   |   |
|             |        |    |   |   | ียง |   3 ปี            |   |   |
|             |        |    |   |   | กัน |   และจะครบก      |   |   |
|             |        |    |   |   |    | ำหนดในเดือนธันวาคม |   |   |
|             |        |    |   |   |    |   2562           |   |   |
|             |        |    |   |   |    |   ซึ่งได้รับการอ     |   |   |
|             |        |    |   |   |    | นุมัติจากที่ประชุมคณะก |   |   |
|             |        |    |   |   |    | รรมการเรียบร้อยแล้ว |   |   |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| 7. บริษัท     | นา     | ญา | 4 | 9 | ร  | รายการธุรกิจปกติ    | 0 | 0 |
| เจมิไนยแอ    | ยเดชพล | ติส | 5 | 2 | าค | ประกอบด้วย:-      | . | . |
| นด์แอสโซซิเอท | จันศิริ   | นิท | 9 | . | าต |                  | 5 | 2 |
| จำกัด        |        |    | , | 0 | ลา |   - ซื้อสินค้าจาก    | 5 | 0 |
|             | (บุตรนา | ก  | 8 | % | ดเ |   THD            |   |   |
|             | ยไกรสร | รร | 7 |   | ทีย |                  |   |   |
|             | จันศิริ)  | มก | 0 |   | บเ |                  |   |   |
|             |        | าร |   |   | ท่า |                  |   |   |
|             |        |    |   |   | ลูก |                  |   |   |
|             |        |    |   |   | ค้า |                  |   |   |
|             |        |    |   |   | ทั่ว |                  |   |   |
|             |        |    |   |   | ไป |                  |   |   |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| 8. บริษัท     | นายเชง | ก  | 1 | 3 | ร  | ราย              | 3 | 4 |
| ไวยไทย จำกัด | นิรุต    | รร | 0 | 1 | าค | การสนับสนุนธุรกิจปกติ | 8 | 2 |
|             | ตินานนท์ | มก | 0 | . | าต | เนื่องจากเป็น       | . | . |
|             |        | าร | , | 3 | ลา | Supplier ประจำ   | 8 | 9 |
|             | นา     |    | 0 | % | ดเ | จึงติดต่อประสานงาน  | 8 | 8 |
|             | ยไกรสร | ก  | 0 |   | ทีย | ได้สะดวกและรวดเร็ว |   |   |
|             | จันศิริ   | รร | 0 | 1 | บเ | ประกอบด้วย:-      | 7 | 7 |
|             |        | มก |   | 8 | ท่า |                  | . | . |
|             | นา     | าร | 5 | . | Su | -                | 3 | 4 |
|             | งจินตนา |    | 9 | 5 | pp |   รับค่าหัวลากตู้สินค้า | 5 | 4 |
|             | นิรุต    | ญา | , | % | li |     จาก TUM      |   |   |
|             | ตินานนท์ | ติส | 2 |   | er |                  | 3 | 3 |
|             |        | นิท | 0 | 1 | ทั่ว | -                | . | . |
|             | (คู่สมรส | กร | 0 | 1 | ไป |   รับค่าหัวลากตู้สินค้า | 2 | 7 |
|             | นายเชง | รม |   | . |    |     จาก TU       | 5 | 5 |
|             | นิรุตต   | กา | 3 | 5 |    |                  |   |   |
|             | ินานนท์) | รก | 6 | % |    | -                | 0 | 0 |
|             |        | รร | , |   |    |   รับค่าหัวลากตู้สินค้า | . | . |
|             | นายชวน | มก | 8 | 6 |    |     จาก APC      | 4 | 3 |
|             | ตั้งจันสิริ | าร | 0 | . |    |                  | 8 | 3 |
|             |        |    | 0 | 3 |    | -                |   |   |
|             | นา     | ก  |   | % |    |   รับค่าหัวลากตู้สินค้า |   |   |
|             | ยธีรพงศ์ | รร | 2 |   |    |     จาก SC       |   |   |
|             | จันศิริ   | มก | 0 | 6 |    |                  |   |   |
|             |        | าร | , | . |    |   ซึ่งร            |   |   |
|             | นายนคร |    | 0 | 3 |    | ายการดังกล่าวได้รับก |   |   |
|             | นิรุต    | ญ  | 0 | % |    | ารอนุมัติวงเงินไม่เกิน |   |   |
|             | ตินานนท์ | าต | 0 |   |    |   100 ล้านบาทต่อปี  |   |   |
|             |        | ิสน |   | 6 |    |   สำหรับกา        |   |   |
|             | (บุตร   | ิทก | 2 | . |    | รทำรายการเกี่ยวโยง |   |   |
|             | นายเชง | รร | 0 | 3 |    |   จากที่ประช       |   |   |
|             | นิรุตต   | มก | , | % |    | ุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี |   |   |
|             | ินานนท์) | าร | 0 |   |    |   2554 เมื่อวันที่ 25 |   |   |
|             |        |    | 0 |   |    |   เมษายน 2554    |   |   |
|             |        |    | 0 |   |    |   เรียบร้อยแล้ว     |   |   |
|             |        |    |   |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | 2 |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | 0 |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | , |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | 0 |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | 0 |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | 0 |   |    |                  |   |   |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+

+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| บริษ         | ชื่อ-สกุล | ต  | จ |   | นโ | มูล               |   |   |
| ัทที่เกี่ยวโยงกัน | ผู้เ     | ำแ | ำ |   | ยบ | ค่ารายการที่เกี่ยวโยง |   |   |
|             | กี่ยวข้อง | หน | น |   | าย | (ล้านบาท)         |   |   |
|             |        | ่งที่ | ว |   | รา |                  |   |   |
|             |        | TU | น |   | คา |                  |   |   |
|             |        |    | ห |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ุ้น |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ท |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ี่ถ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ือ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ใ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | น |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | บ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ร |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ิษ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ัท |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ท |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ี่เ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ก |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ี่ย |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ว |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | โ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ย |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ง |   |    |                  |   |   |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
|             |        |    |   |   |    | ลักษณะรายการ      | ปี | ปี |
|             |        |    |   |   |    |                  | 2 | 2 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 5 | 5 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 5 | 6 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 9 | 0 |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| 9. บริษัท     | นายเชง | ก  | 2 | 4 | ร  | รายการเกี่ยว       | 7 | 1 |
| ไทยพัฒนา     | นิรุต    | รร | 0 | 0 | าค | กับทรัพย์สินหรือบริการ | 4 | 3 |
| สแตนเลส สตีล | ตินานนท์ | มก | , | . | าต | ประกอบด้วย:-      | . | 1 |
| จำกัด        |        | าร | 0 | 0 | ลา |                  | 5 | . |
|             | นายชวน |    | 0 | % | ดเ | -                | 2 | 9 |
|             | ตั้งจันสิริ | ก  | 0 |   | ทีย |  รับค่าก่อสร้างอาคาร |   | 1 |
|             |        | รร |   | 1 | บเ | โรงงานและเครื่องมือ | - |   |
|             | นายนคร | มก | 5 | 0 | ท่า |     จาก TUM      |   | 2 |
|             | นิรุต    | าร | , | . | ลูก |                  | 3 | 1 |
|             | ตินานนท์ |    | 0 | 0 | ค้า | -   ร            | . | . |
|             |        | ญ  | 0 | % | ทั่ว | ับเงินมัดจำ-สายพาน, | 9 | 3 |
|             | (บุตร   | าต | 0 |   | ไป |     Steam box    | 8 | 6 |
|             | นายเชง | ิสน |   | 1 |    |     จาก TUM      |   |   |
|             | นิรุตต   | ิทก | 5 | 0 |    |                  | 1 | 1 |
|             | ินานนท์) | รร | , | . |    | -   รับ           | 0 | 0 |
|             |        | มก | 0 | 0 |    | ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์จาก | . | . |
|             |        | าร | 0 | % |    |     TUM          | 2 | 4 |
|             |        |    | 0 |   |    |                  | 0 | 0 |
|             |        |    |   |   |    | -   ร            |   |   |
|             |        |    |   |   |    | ับค่าผลิตเครื่องมือจาก | 7 | 1 |
|             |        |    |   |   |    |     TU           | . | 7 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 6 | . |
|             |        |    |   |   |    | -   รับ           | 7 | 5 |
|             |        |    |   |   |    | ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์จาก |   | 9 |
|             |        |    |   |   |    |     TU           | 0 |   |
|             |        |    |   |   |    |                  | . | 1 |
|             |        |    |   |   |    | -   รับค่าอุปกรณ์จาก | 2 | . |
|             |        |    |   |   |    |     APC          | 2 | 3 |
|             |        |    |   |   |    |                  |   | 1 |
|             |        |    |   |   |    | -   รับ           | 0 |   |
|             |        |    |   |   |    | ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์จาก | . | 0 |
|             |        |    |   |   |    |     SC           | 0 | . |
|             |        |    |   |   |    |                  | 7 | 1 |
|             |        |    |   |   |    | ซึ่งร              |   | 2 |
|             |        |    |   |   |    | ายการดังกล่าวได้รับก |   |   |
|             |        |    |   |   |    | ารอนุมัติวงเงินไม่เกิน |   | 0 |
|             |        |    |   |   |    | 150 ล้านบาทต่อปี    |   | . |
|             |        |    |   |   |    | จากที่ประช         |   | 1 |
|             |        |    |   |   |    | ุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี |   | 2 |
|             |        |    |   |   |    | 2554 เมื่อวันที่ 25   |   |   |
|             |        |    |   |   |    | เมษายน 2554      |   |   |
|             |        |    |   |   |    | เรียบร้อยแล้ว       |   |   |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| 10. บริษัท    | นา     | ก  | 1 | 0 | ร  | รายการธุรกิจปกติ    | 3 | 5 |
| ทีเอ็น ฟายน์   | ยธีรพงศ์ | รร |   | . | าค | ประกอบด้วย:-      | 6 | 9 |
| เคมีคอลส์     | จันศิริ   | มก |   | 0 | าต |                  | . | . |
| จำกัด        |        | าร |   | % | ลา | -   ซื้อวัตถุดิบ      | 2 | 0 |
| (บ          |        |    |   |   | ดเ |     (เศษซาก) จาก | 6 | 5 |
| ริษัทร่วมโดยบจ |        |    |   |   | ทีย |     TUM          |   |   |
| .ไทยรวมสินพัฒ |        |    |   |   | บเ |                  | 7 | 1 |
| นาอุตสาหกรรม |        |    |   |   | ท่า | -   ซื้อวัตถุดิบ      | . | 8 |
| 48.97%)     |        |    |   |   | ลูก |     (เศษซาก) จาก | 9 | . |
|             |        |    |   |   | ค้า |     TU           | 3 | 2 |
|             |        |    |   |   | ทั่ว |                  |   | 2 |
|             |        |    |   |   | ไป | ราย              | 2 |   |
|             |        |    |   |   |    | การสนับสนุนธุรกิจปกติ | . | 2 |
|             |        |    |   |   |    | ประกอบด้วย:-      | 0 | . |
|             |        |    |   |   |    |                  | 5 | 0 |
|             |        |    |   |   |    | -                |   | 8 |
|             |        |    |   |   |    | จ่ายค่าบริการการขาย | 5 |   |
|             |        |    |   |   |    |     ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า  | . | 5 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 7 | . |
|             |        |    |   |   |    |    และค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 8 | 7 |
|             |        |    |   |   |    |     ให้ TUM       |   | 8 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 0 |   |
|             |        |    |   |   |    | -   จ่า           | . | 0 |
|             |        |    |   |   |    | ยค่าบริหารการขายให้ | 0 | . |
|             |        |    |   |   |    |     TUM          | 5 | 0 |
|             |        |    |   |   |    |                  |   | 3 |
|             |        |    |   |   |    | -   จ่ายค         | 0 |   |
|             |        |    |   |   |    | ่าวิเคราะห์ห้องแลบให้ | . | 1 |
|             |        |    |   |   |    |     TU           | 8 | . |
|             |        |    |   |   |    |                  | 7 | 0 |
|             |        |    |   |   |    | รายการ           |   | 8 |
|             |        |    |   |   |    | ช่วยเหลือทางการเงิน |   |   |
|             |        |    |   |   |    | ประกอบด้วย:-      |   |   |
|             |        |    |   |   |    |                  |   |   |
|             |        |    |   |   |    | -   TNFC ให้ TUM  |   |   |
|             |        |    |   |   |    |     (ผู้ลงทุนใน     |   |   |
|             |        |    |   |   |    |     TNFC)        |   |   |
|             |        |    |   |   |    |     กู้ยืมเงินระยะสั้น |   |   |
|             |        |    |   |   |    |     ณ 30 ธันวาคม  |   |   |
|             |        |    |   |   |    |     2560 จำนวน   |   |   |
|             |        |    |   |   |    |     96.3 ล้านบาท  |   |   |
|             |        |    |   |   |    |                  |   |   |
|             |        |    |   |   |    |   และรับดอกเบี้ยจาก |   |   |
|             |        |    |   |   |    |     TUM          |   |   |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+

+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| บริษ         | ชื่อ-สกุล | ต  | จ |   | นโ | มูล               |   |   |
| ัทที่เกี่ยวโยงกัน | ผู้เ     | ำแ | ำ |   | ยบ | ค่ารายการที่เกี่ยวโยง |   |   |
|             | กี่ยวข้อง | หน | น |   | าย | (ล้านบาท)         |   |   |
|             |        | ่งที่ | ว |   | รา |                  |   |   |
|             |        | TU | น |   | คา |                  |   |   |
|             |        |    | ห |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ุ้น |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ท |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ี่ถ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ือ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ใ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | น |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | บ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ร |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ิษ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ัท |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ท |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ี่เ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ก |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ี่ย |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ว |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | โ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ย |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ง |   |    |                  |   |   |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
|             |        |    |   |   |    | ลักษณะรายการ      | ปี | ปี |
|             |        |    |   |   |    |                  | 2 | 2 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 5 | 5 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 5 | 6 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 9 | 0 |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| 11. บริษัท บีส | นา     | ก  | 4 | 9 | ร  | ราย              | 2 | 3 |
| ไดเมนชั่น     | ยไกรสร | รร | 7 | . | าค | การสนับสนุนธุรกิจปกติ | . | . |
| จำกัด        | จันศิริ   | มก | 5 | 5 | าต | ประกอบด้วย:-      | 2 | 0 |
|             |        | าร | , | % | ลา |                  | 3 | 8 |
| (บริษัทร่วม    | นายเชง |    | 0 |   | ดเ | -   รับค่าบริการป   |   |   |
| 20.00%)     | นิรุต    | ก  | 0 | 5 | ทีย | ระมูลผ่านเว็บไซต์จาก | 0 | - |
|             | ตินานนท์ | รร | 0 | . | บเ |     TU, TUM, SC, | . | - |
|             |        | มก |   | 0 | ท่า |     PPC, TFM,    | 0 |   |
|             | นา     | าร | 2 | % | ลูก |     TUG และ APC  | 3 |   |
|             | ยธีรพงศ์ |    | 5 |   | ค้า |                  |   |   |
|             | จันศิริ   | ก  | 0 | 0 | ทั่ว | รายการเกี่ยว       |   |   |
|             |        | รร | , | . | ไป | กับทรัพย์สินหรือบริการ |   |   |
|             |        | มก | 0 | 2 |    | ประกอบด้วย:-      |   |   |
|             |        | าร | 0 | % |    |                  |   |   |
|             |        |    | 0 |   |    | -                |   |   |
|             |        |    |   |   |    |    รับค่าเฟอร์นิเจอร์ |   |   |
|             |        |    | 8 |   |    |     (มือสอง) จาก  |   |   |
|             |        |    | , |   |    |     TU           |   |   |
|             |        |    | 3 |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | 3 |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | 3 |   |    |                  |   |   |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| 12. บริษัท    | นายนคร | ญ  | 3 | 6 | ค่า |   รายการเช่าอ     | 3 | 3 |
| แฟคตอรี่      | นิรุต    | าต | 0 | 0 | เช | สังหาริมทรัพย์ระยะสั้น | 9 | 9 |
| สตอเรจ      | ตินานนท์ | ิสน | 0 | . | ่าส |   ประกอบด้วย:-    | . | . |
| เซอร์วิส จำกัด |        | ิทก | , | 0 | าม |                  | 6 | 9 |
|             | (บุตร   | รร | 0 | % | าร | -   TUM          | 8 | 8 |
|             | นายเชง | มก | 0 |   | ถเ |     จ่ายค่าเช      |   |   |
|             | นิรุตต   | าร | 0 |   | ทีย | ่าและค่าบริการสำหรับ |   |   |
|             | ินานนท์) |    |   |   | บก | สำนักงานและโรงงาน |   |   |
|             |        |    |   |   | ับอ |                  |   |   |
|             |        |    |   |   | ัตร |  และค่าสาธารณูปโภค |   |   |
|             |        |    |   |   | าค |     เนื่องจา       |   |   |
|             |        |    |   |   | ่าเ | กบริษัทจำเป็นต้องใช้พ |   |   |
|             |        |    |   |   | ช่า | ื้นที่ในการขยายกำลังก |   |   |
|             |        |    |   |   | ใน | ารผลิตในส่วนของการ |   |   |
|             |        |    |   |   | พื้น | บรรจุภัณฑ์และติดฉลาก |   |   |
|             |        |    |   |   | ที่ใ |     โ            |   |   |
|             |        |    |   |   | กล | ดยทำสัญญาเช่ากับบจ. |   |   |
|             |        |    |   |   | ้เค |     แฟคตอรี่       |   |   |
|             |        |    |   |   | ียง |     สตอเรจ       |   |   |
|             |        |    |   |   | กัน |     เซอร์วิส       |   |   |
|             |        |    |   |   |    |                  |   |   |
|             |        |    |   |   |    | โดยสัญญาเช่าดังกล่าว |   |   |
|             |        |    |   |   |    |     มีกำหนดระ     |   |   |
|             |        |    |   |   |    | ยะเวลาตามสัญญาเช่า |   |   |
|             |        |    |   |   |    |     1 ปี          |   |   |
|             |        |    |   |   |    |     และจะครบก    |   |   |
|             |        |    |   |   |    | ำหนดในเดือนธันวาคม |   |   |
|             |        |    |   |   |    |     2560         |   |   |
|             |        |    |   |   |    |     ซึ่งได้รับการอ   |   |   |
|             |        |    |   |   |    | นุมัติจากที่ประชุมคณะก |   |   |
|             |        |    |   |   |    | รรมการเรียบร้อยแล้ว |   |   |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| 13. บริษัท    | นา     | ก  | - | 0 | ร  | รายการธุรกิจปกติ    | 1 | 1 |
| ไมเนอร์ ฟู้ด   | ยธีรพงศ์ | รร |   | . | าค | ประกอบด้วย:-      | 4 | 2 |
| กรุ๊ป จำกัด    | จันศิริ   | มก | 1 | 0 | าต |                  | 2 | 4 |
| (มหาชน)     |        | าร | 4 | % | ลา | -   ซื้อสินค้าจาก TU | . | . |
|             | นา     |    | , |   | ดเ |                  | 4 | 2 |
| (บริษัทย่อย    | งพรนภา | ญา | 3 |   | ทีย | -   ซื้อสินค้าจาก    | 0 | 9 |
| 99.73%      | จันศิริ   | ติส | 0 |   | บเ |     PPC          |   |   |
| ของบมจ.     |        | นิท | 0 |   | ท่า |                  | 2 | 0 |
| ไมเนอร์      | (ค     |    |   |   | ลูก |                  | 9 | . |
| อิน          | ู่สมรสนา | ก  |   |   | ค้า |                  | . | 0 |
| เตอร์เนชั่นแนล | ยธีรพงศ์ | รร |   |   | ทั่ว |                  | 7 | 3 |
| ซึ่งมีนายธีรพงศ์ | จันศิริ)  | มก |   |   | ไป |                  | 5 |   |
| จันศิริ        |        | าร |   |   |    |                  |   |   |
| เป็นกร       |        |    |   |   |    |                  |   |   |
| รมการร่วมกัน) |        |    |   |   |    |                  |   |   |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| 14. บริษัท    | นายเชง | ก  | 1 | 1 | ร  | รายการธุรกิจปกติ    | 5 | 7 |
| ฟิล-ยูเนี่ยน    | นิรุต    | รร | 4 | 0 | าค | ประกอบด้วย:-      | . | . |
| โฟรเซ่น ฟู้ดส์  | ตินานนท์ | มก | 9 | 0 | าต |                  | 8 | 2 |
| จำกัด        |        | าร | , | . | ลา | -   ซื้อสินค้าจาก    | 0 | 3 |
| (Phil-Union |        |    | 9 | 0 | ดเ |     APC          |   |   |
| Frozen      |        |    | 9 | % | ทีย |                  | 7 | 1 |
| Foods,      |        |    | 6 |   | บเ | -   ขายสินค้าให้    | 3 | , |
| Inc.)       |        |    |   |   | ท่า |     COSF         | 3 | 0 |
|             |        |    |   |   | ลูก |                  | . | 8 |
|             |        |    |   |   | ค้า | รายกา            | 4 | 7 |
|             |        |    |   |   | ทั่ว | รสนับสนุนธุรกิจปกติ - | 3 | . |
|             |        |    |   |   | ไป | จ่ายค่าบริการการขาย |   | 7 |
|             |        |    |   |   |    | ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า      | - | 2 |
|             |        |    |   |   |    | และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ | - |   |
|             |        |    |   |   |    | TUM              |   | 0 |
|             |        |    |   |   |    |                  |   | . |
|             |        |    |   |   |    |                  |   | 0 |
|             |        |    |   |   |    |                  |   | 6 |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+

+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| บริษ         | ชื่อ-สกุล | ต  | จ |   | นโ | มูล               |   |   |
| ัทที่เกี่ยวโยงกัน | ผู้เ     | ำแ | ำ |   | ยบ | ค่ารายการที่เกี่ยวโยง |   |   |
|             | กี่ยวข้อง | หน | น |   | าย | (ล้านบาท)         |   |   |
|             |        | ่งที่ | ว |   | รา |                  |   |   |
|             |        | TU | น |   | คา |                  |   |   |
|             |        |    | ห |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ุ้น |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ท |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ี่ถ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ือ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ใ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | น |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | บ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ร |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ิษ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ัท |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ท |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ี่เ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ก |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ี่ย |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ว |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | โ |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ย |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | ง |   |    |                  |   |   |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
|             |        |    |   |   |    | ลักษณะรายการ      | ปี | ปี |
|             |        |    |   |   |    |                  | 2 | 2 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 5 | 5 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 5 | 6 |
|             |        |    |   |   |    |                  | 9 | 0 |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| 15. บริษัท    | นายเชง | ก  | 2 | 5 | ร  | รายการธุรกิจปกติ    | 5 | 1 |
| นิวเซนจูรี่     | นิรุต    | รร | 5 | 5 | าค | ประกอบด้วย:-      | . | . |
| พริ้นติ้ง แอนด์  | ตินานนท์ | มก | , | . | าต |                  | 7 | 9 |
| แพคเกจจิ้ง    |        | าร | 0 | 6 | ลา | -   รับค่าจ        | 3 | 9 |
| จำกัด        |        |    | 0 | % | ดเ | ้างผลิตกล่องสินค้าจาก |   |   |
|             |        |    | 0 |   | ทีย |     SC           |   |   |
|             |        |    |   |   | บเ |                  |   |   |
|             |        |    |   |   | ท่า |                  |   |   |
|             |        |    |   |   | ลูก |                  |   |   |
|             |        |    |   |   | ค้า |                  |   |   |
|             |        |    |   |   | ทั่ว |                  |   |   |
|             |        |    |   |   | ไป |                  |   |   |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| 16. แพรุ่งทิวา | น.ส    | ญ  | เ | 1 | ร  | รายการธุรกิจปกติ    | 1 | 1 |
| (           | .รุ่งทิวา | าต | จ | 0 | าค | ประกอบด้วย:-      | 9 | . |
| บุคคลธรรมดา) | บุญมีโชติ | ิสน | ้า | 0 | าต |                  | . | 8 |
|             |        | ิทก | ข | . | ลา |   - ขายวัตถุดิบ     | 6 | 7 |
|             | (      | รร | อ | 0 | ดเ |   (กุ้ง) ให้ PPC    | 2 |   |
|             | น้องนาย | มก | ง | % | ทีย |                  |   |   |
|             | ฤทธิรงค์ | าร |   |   | บเ |                  |   |   |
|             | บ      |    |   |   | ท่า |                  |   |   |
|             | ุญมีโชติ) |    |   |   | ลูก |                  |   |   |
|             |        |    |   |   | ค้า |                  |   |   |
|             |        |    |   |   | ทั่ว |                  |   |   |
|             |        |    |   |   | ไป |                  |   |   |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| 17. บริษัท    | นา     | กร | 2 | 5 | ร  | รายการธุรกิจปกติ    | 3 | 3 |
| ไทยยูเนี่ยน    | ยไกรสร | รม | , | . | าค | ประกอบด้วย:-      | . | 5 |
| ไฮเทค เพิร์ล  | จันศิริ   | กา | 5 | 0 | าต |                  | 7 | . |
| คัลทิเวชั่น     | นา     | รก | 0 | % | ลา |   -              | 0 | 7 |
| จำกัด        | ยธีรพงศ์ | รร | 0 |   | ดเ |   ซื้ออาหารกุ้งแล    |   | 7 |
|             | จันศิริ   | มก | , | 1 | ทีย | ะปลาจากฟาร์มทดลอง |   |   |
|             |        | าร | 0 | 0 | บเ |   จาก TFM        |   |   |
|             | นา     |    | 0 | . | ท่า |                  |   |   |
|             | ยเดชพล | ญ  | 0 | 0 | ลูก |                  |   |   |
|             | จันศิริ   | าต |   | % | ค้า |                  |   |   |
|             |        | ิสน | 5 |   | ทั่ว |                  |   |   |
|             | (บุตรนา | ิทก | , | 1 | ไป |                  |   |   |
|             | ยไกรสร | รร | 0 | 5 |    |                  |   |   |
|             | จันศิริ)  | มก | 0 | . |    |                  |   |   |
|             |        | าร | 0 | 0 |    |                  |   |   |
|             | น      |    | , | % |    |                  |   |   |
|             | ายดิสพล | ญ  | 0 |   |    |                  |   |   |
|             | จันศิริ   | าต | 0 | 1 |    |                  |   |   |
|             |        | ิสน | 0 | 5 |    |                  |   |   |
|             | (บุตรนา | ิทก |   | . |    |                  |   |   |
|             | ยไกรสร | รร | 7 | 0 |    |                  |   |   |
|             | จันศิริ)  | มก | , | % |    |                  |   |   |
|             |        | าร | 5 |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | 0 |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | 0 |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | , |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | 0 |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | 0 |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | 0 |   |    |                  |   |   |
|             |        |    |   |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | 7 |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | , |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | 5 |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | 0 |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | 0 |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | , |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | 0 |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | 0 |   |    |                  |   |   |
|             |        |    | 0 |   |    |                  |   |   |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+
| 18. Lucky   | นายเชง | ก  | 1 | 1 | ร  | รายการธุรกิจปกติ    | 5 | - |
| Union       | นิรุต    | รร | 0 | 1 | าค | ประกอบด้วย:-      | . | - |
| Foods-Euro  | ตินานนท์ | มก | 2 | . | าต |                  | 3 |   |
| SP.ZO.O     |        | าร | , | 3 | ลา |   - ขายวัตถุดิบให้   | 6 |   |
|             |        |    | 0 | % | ดเ |   TUE Group      |   |   |
| (บริษัทย่อย    |        |    | 0 |   | ทีย |                  |   |   |
| 100%        |        |    | 0 |   | บเ |                  |   |   |
| ของบริษัทลัคกี้  |        |    |   |   | ท่า |                  |   |   |
| ยูเนี่ยน ฟู้ดส์   |        |    |   |   | ลูก |                  |   |   |
| จำกัด        |        |    |   |   | ค้า |                  |   |   |
| ซึ่งมีนายเชง   |        |    |   |   | ทั่ว |                  |   |   |
| นิรุตตินานนท์   |        |    |   |   | ไป |                  |   |   |
| เป็นกร       |        |    |   |   |    |                  |   |   |
| รมการร่วมกัน) |        |    |   |   |    |                  |   |   |
+-------------+--------+----+---+---+----+------------------+---+---+

หมายเหตุ: - รายการธุรกิจปกติ เป็นการซื้อขายวัตถุดิบตามธุรกิจปกติ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
และได้รับอนุมัติหลักการจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม
2551

  - รายการที่ 8, 10-11, 13 และ 17 กรรมการของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  ได้แก่ นายไกรสร จันศิริ นายเชง นิรุตตินานนท์ นายชวน ตั้งจันสิริ นายธีรพงศ์ จันศิริ
  ถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวโยงกันไม่ถึง 10% ของทุนจดทะเบียน
  แต่เป็นกรรมการของบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำประกันภัยทรัพย์สินผ่านบริษัท เอเซีย-แปซิฟิค ริสค์
คอนซัลแท้นส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอเชีย-แปซิฟิค อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จำกัด
ซึ่งเป็นนายหน้ารับประกันภัย โดยมีลักษณะความสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัท
เนื่องจากมีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นายชวน ตั้งจันสิริ และปี 2558 และ 2559
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบริษัททั้งสอง เป็นเงินรวม 103.41 ล้านบาท และ
120.65 ล้านบาท ตามลำดับ

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน -
กรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างกันของปี 2560 แล้วมีความเห็นว่า
รายการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และบริการรวมถึงรายการซื้อสินทรัพย์ระหว่างกัน
เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติของบริษัท และเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล
และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยการเข้าทำรายการดังกล่าว
บริษัทได้พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยเงื่อนไขต่างๆ
ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะถูกกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
และราคาเป็นไปตามกลไกการแข่งขันหรือเป็นราคาที่มีความสมเหตุสมผล
และมีเงื่อนไขไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอก

นโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน

(1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
และจัดส่งให้แก่บริษัท
เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
รวมถึงการจัดส่งรายงานดังกล่าวที่เป็นปัจจุบันทุก 6 เดือน

(2) หลีกเลี่ยงการทำรายการเกี่ยวโยงที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(3)
ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการเกี่ยวโยงที่มีสาระสำคัญต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
ยกเว้นรายการที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป
ซึ่งได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทให้ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการได้ (ตาม
พรบ.หลักทรัพย์ฯ มาตรา 89/12)

(4) ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินการของบริษัท เมื่อมีรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

(5) กำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ
ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and
at arm’s length)
และมีการเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือมีลักษณะคล้ายคลึงกันที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก

(6)
ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

มาตรการในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการเข้าทํารายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย
บริษัทจึงกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท
โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง
และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย
ตลอดจนปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ
รายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ
ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and
at arm’s length) และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น
บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว
เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น
ตามแต่กรณี
ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว
โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท
และในรายงานประจำปี รวมถึงแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1)

แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทยังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันต่อไปในอนาคต
เนื่องจากการทำธุรกิจดังกล่าวถือเป็นการดำเนินธุรกิจร่วมกันตามปกติของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกัน
โดยกำหนดราคาซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at
arm’s length) และ/หรือตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาทางการค้า
เพื่อให้มั่นใจว่าราคาดังกล่าวสมเหตุสมผลและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที่บริษัทจะได้รับเป็นสำคัญ
รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและสายงานตรวจสอบจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลและตรวจทานการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฏระเบียบ
ข้อบังคับ และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยที่กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดๆ
ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมและไม่อยู่ในที่ประชุมนั้น ทั้งนี้
บริษัทมีนโยบายสำหรับรายการระหว่างกันแยกตามลักษณะรายการ ดังนี้

+------------------------------+---------------------------------------+
| รายการระหว่างกัน               | นโยบาย                                |
+------------------------------+---------------------------------------+
| 1)                           | ราคาปกติเทียบเท่าบุคคลภายนอก              |
| รายการซื้อขา                   | หรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป            |
| ยสินค้าธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ |                                       |
+------------------------------+---------------------------------------+
| 2)                           | ตามความจำเป็นและเหมาะสมของรายการที่เกิดขึ้น |
| รา                           | เปรียบเทียบกับข้อมูลการทำรายการกับบริษัทอื่นๆ   |
| ยการซื้อขายทรัพย์สินและการให้บริการ | ถึงข้อดีและข้อเสียต่างๆ                     |
|                              | ที่ตามมาก่อนตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าว      |
|                              | และหากมีความจำเป็นต้องนำเสนอต่อที่ประ       |
|                              | ชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัติ |
|                              | ก็จะต้องกระทำแล้วแต่กรณีไป                 |
+------------------------------+---------------------------------------+
| 3) รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์      | ตามความจำเป็นและความสะดวกในการทำงาน    |
| (ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี)            | ตลอดจนทำเลที่ตั้ง                         |
|                              | ร                                     |
|                              | วมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบค่าเช่าและเงื่อนไขต่างๆ |
|                              | กับราคาตลาดทั่วไปในพื้นที่ใกล้เคียงกัน          |
|                              | และหากมีมูลค่าที่ถือเป็นสาระสำคัญมากต         |
|                              | ้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อขอมติอนุมัติ |
|                              | ก็จะต้องกระทำแล้วแต่กรณีไป                 |
+------------------------------+---------------------------------------+
| 4)                           | 1. พิจารณาข้อมูลของผู้กู้เบื้องต้น ดังนี้          |
| ราย                          |                                       |
| การการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน |   -                                   |
|                              |   เป็นบริษัทที่ดำเนินธุร                     |
|                              | กิจที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีทั้งยอดขายและผลกำไร |
|                              |                                       |
|                              |   - เป็นบริษัทที่มีฐานะการเงินดี และมีกำไรสะสม |
|                              |                                       |
|                              |   -                                   |
|                              |   เป็นกา                               |
|                              | รกู้ยืมเพื่อนำไปลงทุนด้านทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ |
|                              |   เช่น การขยายโรงงาน การซื้อเครื่องจักร     |
|                              |   เป็นต้น                               |
|                              |                                       |
|                              |   -                                   |
|                              |   บุคคลที่เกี่ยวโยงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญถือเป็น  |
|                              |   Strategic Partner ต่อการดำเนินธุรกิจ    |
|                              |   ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือในเรื่องของ กลยุทธ์    |
|                              |                                       |
|                              |   - กู้ยืมตามความจำเป็นและเป็นเงินกู้ระยะสั้นๆ  |
|                              |                                       |
|                              | 2.                                    |
|                              | อัตราดอกเบี้ยสำหรับการกู้ยืมต้องไม่ต่ำกว่าต้นท    |
|                              | ุนของเงินทุนที่บริษัทมีอยู่หรือที่ต้องกู้ยืมมาในเวลานั้น |
|                              |                                       |
|                              | 3.                                    |
|                              | จำ                                    |
|                              | นวนเงินที่ขอกู้ยืมรวมทั้งอัตราดอกเบี้ยและระยะเวล |
|                              | าการกู้ยืมจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างสมเหตุผลจ |
|                              | ากคณะกรรมการบริหารและอาจต้องนำเสนอต่อที่ปร |
|                              | ะชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุม |
|                              | ัติแล้วแต่กรณีตามหลักเกณฑ์ซึ่งบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็น |
|                              | ไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |
|                              | และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง                 |
|                              | หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  |
|                              | รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ย             |
|                              | วกับการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้ม |
|                              | าหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย |
+------------------------------+---------------------------------------+