1.  หลักทรัพย์ของบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 ผู้ถือหุ้นมีมติ (1)
ให้ยกเลิกการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง 2/2546 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2546
เนื่องจากบริษัทฯไม่สามารถสรรหาที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อร่วมยื่นคำขออนุญาตออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(สำนักงาน ก.ล.ต.) (2) มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนบริษัทจากเดิมจำนวน 4,924,645,200 บาท
เป็นจำนวน 3,753,095,500 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน
165,007,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.10 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,171,549,700 บาท
บริษัทฯได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 และ (3)
ให้ลดทุนจดทะเบียน
และทุนชำระแล้วของบริษัทฯจากทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเดิมของบริษัทฯเป็นจำนวน
3,753,095,500 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 528,605,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
7.10 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมหุ้นละ 7.10 บาทเป็นหุ้นละ 1.00 บาท
และให้นำทุนชำระแล้วที่ลดจำนวน 3,224,490,500 บาทไปล้างส่วนลดมูลค่าหุ้นที่บริษัท
ได้เสนอขายหุ้นสามัญที่มีส่วนลด และ/หรือลดมูลค่าหุ้นสามัญตามบัญชี ตามที่จะได้จัดสรรโดยบริษัท
และหักชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ
บริษัทฯได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2549

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังมีมติ (1)
ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทในจำนวนจำกัดแต่ไม่เกิน
700,000,000 บาท โดยหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดจะเสนอขายทั้งในประเทศ
และ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชน และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่มิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
และอยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง (2)
ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 1,228,605,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน
528,605,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,757,210,000 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 1,228,605,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
บริษัทได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2549 และ (3)
ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 1,228,605,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 528,605,000 หุ้น
เพื่อออกและเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทซึ่งมีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10
พฤษภาคม 2549 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Issue) ในอัตรา 1
หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ หากมีเศษของหุ้นเหลือ
จากการคำนวณตามการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง โดยผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่
เกินสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้นี้ได้ แต่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิ
จะได้รับการจัดสรรหุ้นให้สำหรับจำนวนที่มีการใช้สิทธิเกินนี้ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น
โดยในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินสิทธิ
ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการจองซื้อหุ้นเกินสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย
หากมีหุ้นเหลือจากการเสนอขายข้างต้น
ให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมีอำนาจจัดสรรหุ้นดังกล่าวเพื่อเสนอขายต่อ
ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement)
ที่มิได้เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดและเป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทั้งในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ โดยให้มีอำนาจกำหนดราคาเสนอขาย วันที่เสนอขาย
ตลอดจนกำหนดเงื่อนไข
และรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวตามที่เห็นเหมาะสม
และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎ
หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 700,000,000 หุ้น
เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกใหม่ของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2550
ได้มีมติกำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 528,605,000 หุ้น
สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมในสมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2549
ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Issue) ในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1
หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน
2550 โดยบริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญบางส่วนจำนวน 3,998,858 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 3.99
ล้านบาท ทำให้ทุนที่ออกและชำระแล้วเพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน 528,605,000 บาท เป็นจำนวน
532,603,858 บาท บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระนี้กับกระทรวงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน
2550

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 1,057,210,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,057,210,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทุนที่เรียกชำระแล้วจำนวน
532,603,858 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 532,603,858 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

2.  ผู้ถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 รายแรกที่มีรายชื่อ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2551 มีดังนี้

  ------- --------------------- --------------------- --------- ------------- -----------
  ลำดับที่   ประเภท                ชื่อ / สกุล              ชนิดหุ้น     จำนวนหุ้น       %ของจำนวน

          ผู้ถือหุ้น                                                 รวม           หุ้นทั้งหมด

  1       บุคคลธรรมดาในประเทศ    นายพิรุณ ชินวัตร          หุ้นสามัญ    130,000,000   24.41

  2       นิติบุคคลในประเทศ        ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด    หุ้นสามัญ    30,051,000    5.64
                                (มหาชน)                                       

  3       บุคคลธรรมดาในประเทศ    นายสมบัติ พานิชชีวะ       หุ้นสามัญ    28,000,000    5.26

  4       บุคคลธรรมดาในประเทศ    น.ส.ทัศน์วรรณ เด่นดวงฤดี  หุ้นสามัญ    16,887,501    3.17

  5       บุคคลธรรมดานอกประเทศ   MR.WEI- LIEH CHEUNG   หุ้นสามัญ    15,360,160    2.88

  6       บุคคลธรรมดาในประเทศ    นายวสันต์ ธัญธีรพันธุ์       หุ้นสามัญ    12,350,000    2.32

  7       บุคคลธรรมดาในประเทศ    นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่        หุ้นสามัญ    11,700,000    2.20

  8       บุคคลธรรมดาในประเทศ    นางนงเยาว์ มหัทธนารักษ์   หุ้นสามัญ    8,600,000     1.61

  9       บุคคลธรรมดาในประเทศ    นายประสิทธิ์ คิวเจริญวงษ์   หุ้นสามัญ    8,434,737     1.58

  10      บุคคลธรรมดาในประเทศ    นายสุพัฒน์ เลาหเพียงศักดิ์   หุ้นสามัญ    6,980,300     1.31

                                รวม                             268,363,698   50.38
  ------- --------------------- --------------------- --------- ------------- -----------

3.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมีผลกำไรถึง 944.71 ล้านบาท
แต่เป็นกำไรจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ บริษัทไม่ได้มีกำไรจากกิจการปรกติของบริษัท
ประกอบกับบริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่เป็นจำนวน 324.31 ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้
อย่างไรก็ดี บริษัทฯอาจพิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ความต้องการใช้เงิน และกระแสเงินสดของบริษัทฯในอนาคต