รายละเอียดกรรมการของบริษัท

ชื่อ : นายไกรสร จันศิริ

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 80 ปี

การศึกษา : ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ประเภททั่วไป)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 17 มีนาคม 2531

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 27 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : บิดานายธีรพงศ์ จันศิริ

จำนวนหุ้นที่ถือ : 471,134,720 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 9.87 ของทุนชำระแล้ว

กรรมการ 294,804,288 หุ้น คู่สมรส 176,330,432 หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
.........-0-........ หุ้น

ที่อยู่ : 2999 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์
จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

ประธานกรรมการ บริษัท รวมไทยอาหารทะเล จำกัด

กรรมการบริหาร บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด

กรรมการ บริษัท ไวยไทย จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ปร็อปเปอร์ตี้ส์ จำกัด

กรรมการ บริษัท จันศิริเรียลเอสเตท จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- The Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ครั้งที่ 15/2550

- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 12 (มีนาคม – กรกฏาคม 2554)

ชื่อ : นายเชง นิรุตตินานนท์

ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการบริหาร

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 73 ปี

การศึกษา : The second Middle School of Shantou, People’s Republic of
China

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 8 เมษายน 2542

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 16 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : 269,352,676 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 5.64 ของทุนชำระแล้ว

กรรมการ 205,352,644 หุ้น คู่สมรส 64,000,032 หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
.........-0-........ หุ้น

ที่อยู่ : 161/532 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ประธานกรรมการ บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด

ประธานกรรมการ บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด

กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด

กรรมการ บริษัท ยู่เฉียงแคนฟู้ด จำกัด

กรรมการ บริษัท ยูเอสเพ็ท นูทรีชั่น จำกัด

กรรมการ บริษัท เอ็มดับบลิว แบรนด์ส เอสเอเอส

กรรมการ บริษัท ไวยไทย จำกัด

กรรมการ บริษัท อเฮดเวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทยพัฒนาสแตนเลสสตีล จำกัด

กรรมการ บริษัท คิง ออสการ์ เอเอส จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท : ไม่มี

ชื่อ : นายชวน ตั้งจันสิริ

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 70 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี South China Normal University, People’s Republic of
China

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 17 มีนาคม 2531

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 27 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : บุตรของคุณอา นายไกรสร จันศิริ

จำนวนหุ้นที่ถือ : 38,668,000 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 0.81 ของทุนชำระแล้ว

กรรมการ 38,668,000 หุ้น คู่สมรส ..........-0-......... หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
.........-0-........ หุ้น

ที่อยู่ : 1674/843 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท
ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

  กรรมการบริหาร บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)

  กรรมการบริหาร บริษัท เอเชียนแปซิฟิคแคน จำกัด

  กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด

  กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด

  กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ จำกัด

  กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง

กรรมการ บริษัท จันศิริเรียลเอสเตท จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยนปร็อปเปอร์ตี้ จำกัด

กรรมการ บริษัท ไวยไทย จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทยพัฒนาสแตนเลสสตีล จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ครั้งที่ 86/2553

ชื่อ : นายธีรพงศ์ จันศิริ

ตำแหน่ง : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 50 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 1 มกราคม 2533

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 25 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : บุตรชายนายไกรสร จันศิริ

จำนวนหุ้นที่ถือ : 458,847,772 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 9.62 ของทุนชำระแล้ว

กรรมการ 349,518,724 หุ้น คู่สมรส 109,329,048 หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
.........-0-........ หุ้น

ที่อยู่ : 2999/1 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : กรรมการ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
(มหาชน)

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ประธานกรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด

ประธานกรรมการ บริษัท คิง ออสการ์ เอเอส จำกัด

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็มดับบลิว แบรนด์ส เอสเอเอส

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟรานซ์ โฮลดิ้ง 2 เอสเอเอส

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ จำกัด

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธีร์ โฮลดิ้ง จำกัด

กรรมการบริหาร บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

กรรมการบริหาร บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริหาร บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริหาร บริษัท โอคินอส จำกัด

กรรมการบริหาร บริษัท โอคินอสฟู้ด จำกัด

กรรมการ บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด

กรรมการ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด

  กรรมการ บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด

  กรรมการ บริษัท ทีเอ็น ฟายน์ เคมีคอลส์ จำกัด

  กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด

กรรมการ บริษัท ยูเอส เพ็ท นูทรีชั่น จำกัด

กรรมการ บริษัท ไวยไทย จำกัด

กรรมการ บริษัท จันศิริเรียลเอสเตท จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ปร็อปเปอร์ตี้ส์ จำกัด

กรรมการ บริษัท เจ้าพระยาห้องเย็น จำกัด

กรรมการ บริษัท ทักษิณสมุทร จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ครั้งที่ 10/2544

ชื่อ : นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจกุ้ง

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 53 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 5 มกราคม 2541

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 17 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : 63,442,980 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 1.33 ของทุนชำระแล้ว

กรรมการ 63,442,980 หุ้น คู่สมรส ..........-0-.......... หุ้น
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ .........-0-........ หุ้น

ที่อยู่ : 100/3 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์
จำกัด

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด

กรรมการบริหาร บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริหาร บริษัท โอคินอส จำกัด

กรรมการบริหาร บริษัท โอคินอสฟู้ด จำกัด

กรรมการบริหาร บริษัท ทีเอ็มเอซี จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด

กรรมการ บริษัท เจ้าพระยาห้องเย็น จำกัด

กรรมการ บริษัท ทักษิณสมุทร จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

-   TLCA Executive Development Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
    (IOD) รุ่นที่ 2 ปี 2552

-   Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
    (IOD) ครั้งที่ 84/2553

ชื่อ : นายทาเคฮิโกะ คาคิอูชิ

ตำแหน่ง : กรรมการ

สัญชาติ : ญี่ปุ่น

อายุ : 60 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 25 เมษายน 2554

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 4 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : -0- หุ้น* คิดเป็นร้อยละ – ของทุนชำระแล้ว

กรรมการ ...........-0-........... หุ้น คู่สมรส .........-0-........... หุ้น
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ .........-0-........ หุ้น

ที่อยู่ : 6-1 มารูโนอูชิ 2-โชเม่, ชิโยดา-กุ, โตเกียว 100-8086 ประเทศญี่ปุ่น

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส บริษัท มิตซูบิชิ
คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ประวัติการทำงาน : ปี 2522 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส บริษัท มิตซูบิชิ
คอร์ปอเรชั่น จำกัด

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท : ไม่มี

ชื่อ : นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรวาล ซาบจิตต์ เอส

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

สัญชาติ : มาเลเซีย

อายุ : 46 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนิวเซ้าท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 15 พฤศจิกายน 2553

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 5 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : -0- หุ้น* คิดเป็นร้อยละ – ของทุนชำระแล้ว

กรรมการ ...........-0-........... หุ้น คู่สมรส .........-0-........... หุ้น
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ .........-0-........ หุ้น

ที่อยู่ : 979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการ Otto Marine Limited (สิงคโปร์)

กรรมการ Straits Resources Limited (ออสเตรเลีย)

กรรมการ โรงแรมแชงกรี-ลา (มาเลเซีย)

กรรมการ Wellard Holdings (ออสเตรเลีย)

กรรมการ Scomi Oilfield Limited (เบอร์มิวด้า)

กรรมการ บริษัท เอ็มดับบลิวแบรนด์ส เอสเอเอส จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ประวัติการทำงาน : ปี 2548 – 2550 Director, Sei Woo Technologies Ltd
(Singapore)

  ปี 2550 – 2550 Alt Director, Scomi Oilfields Ltd (BVI)

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท :

วุฒิบัตรผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accounts, Australian Society)

ชื่อ : นายชาน ชู ชง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจปลา 1 (และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557)

สัญชาติ : จีน

อายุ : 40 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา

  ปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 30 เมษายน 2544

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 14 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : 12,295,272 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 0.28 ของทุนชำระแล้ว

กรรมการ 12,295,272 หุ้น คู่สมรส .........-0-......... หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
.........-0-........ หุ้น

ที่อยู่ : 979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด

กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ครั้งที่ 10/2545

- TLCA Executive Development Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) รุ่นที่ 1 ปี 2552

ชื่อ : นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 80 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี (พาณิชศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี (นิติศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 22 สิงหาคม 2543

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 15 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : -0- หุ้น * คิดเป็นร้อยละ – ของทุนชำระแล้ว

กรรมการ ...........-0-........... หุ้น คู่สมรส .........-0-........... หุ้น
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ .........-0-........ หุ้น

ที่อยู่ : 69/29 หมู่ 1 ซอยติวานนท์ 14 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท
ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : รองประธานกรรมการ
มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ประวัติการทำงาน : ผู้ตรวจการธนาคารพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารศรีนคร

กรรมการบริหาร บจ. ศรีนครประกันชีวิต

ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เงินทุนบุคคลัภย์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารศรีนคร

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดุสิตธานี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 0156 ตั้งแต่ปี 2505 / สภาวิชาชีพบัญชี

- ใบอนุญาตทนายความตลอดชีพ ตั้งแต่ปี 2529 เลขที่ 2913401 / สภาทนายความ

- The Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ครั้งที่ 4/2544

- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ครั้งที่ 13/2544

- Director Certification Program (DCP) Refreasher
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 2/2549

- Handling Conflicts of Interest สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ครั้งที่ 4/2551

- Role of the Compensation Committee (RCC)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 9/2552

- Executive Program / Standford University & University of Singapore

- Senior Executive Program / สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- How to Develop a Risk Management Plan (HRP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 2/2555

- Audit World – Conference 25-26 June 2012 Resorts World Convention
Centre, Singapore

- Audit World – Post Conference 27 June 2012 Resorts World Convention
Centre, Singapore

- การประเมินระบบการควบคุมภายใน แบบ COSO – ERM สภาวิชาชีพบัญชี

- กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน COSO 2013 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- Audit Committee Financial Expert 22 May 2014 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- Corporate Governance in the Perspective of Investors – CG Forum 4 June
2014 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- Management for CEO’s and Senior Executive : Thailand Management
Association and Stanford University

- Director Certification Program Update (DCPU)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 1/2557

ชื่อ : ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  และประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 58 ปี

การศึกษา : Ph.D., International Management / Walden University

  A.C.A. Certificate / American Accreditation Council for Accountancy

  M.B.A. Management / The University of Sarasota

  B.A. Accountancy&Management / Eckerd College-St. Petersburg

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 22 มีนาคม 2553

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 5 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : - หุ้น * คิดเป็นร้อยละ – ของทุนชำระแล้ว

กรรมการ ...........-0-........... หุ้น คู่สมรส .........-0-........... หุ้น
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ .........-0-........ หุ้น

ที่อยู่ : 903/32 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : รองประธานและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท
ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รองประธานและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ประวัติการทำงาน : ปี 2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จำกัด เมอร์ชั่น
พาร์ทเนอร์ (มหาชน)

ปี 2548 - ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

ปี 2549 - 2557 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

  ปี 2550 - 2557 ประธานกรรมการ บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

  ปี 2550 - ปัจจุบัน รองประธานและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน
  จำกัด (มหาชน)

  ปี 2550 - ปัจจุบัน รองประธานและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล
  (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ครั้งที่ 10/2548

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ครั้งที่ 48/2548

- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ครั้งที่ 70/2549

- The Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ครั้งที่ 14/2549

- Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 7/2550

- A.C.A จาก American Accreditation Council for Accountancy
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ชื่อ : นายกีรติ อัสสกุล

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ (และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557)

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 57 ปี

การศึกษา : Chemical Engineering Ontario / Queen’s University

  Chemical Engineering / University of Southern California

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 22 มีนาคม 2553

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 5 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : 73,248 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนชำระแล้ว

กรรมการ .........-0-......... หุ้น คู่สมรส 73,248 หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
.........-0-........ หุ้น

ที่อยู่ : 45/6 ซอยอรรคพัฒน์ ถนนสุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ประธานคณะกรรมการ บริษัท โอเชี่ยน กลาส จำกัด
(มหาชน)

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ประวัติการทำงาน : ปี 2527 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด

ปี 2536 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท โอเชี่ยน กลาส จำกัด (มหาชน)

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Role of the Compensation Committee Program (RCC)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 5/2550

- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ครั้งที่ 27/2546

หมายเหตุ:

-   การถือหุ้น TUF และอัตราการถือหุ้น (%) ณ วันที่ 26 มกราคม 2558 จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น
    4,771,815,496 หุ้น และนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-   กรรมการลาออกระหว่างปี 2557 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1.  นายกิตติ ปิลันธนดิลก ได้ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557

2.  พลตำรวจตรีประชา อนุเคราะห์ดิลก ได้ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2557

กรรมการอิสระ (Independent Director)
หมายถึงกรรมการที่มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
เพื่อพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้มีความก้าวหน้า โปร่งใส มีการกำกับดูแลที่ดี
โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษท (ถือหุ้นไม่เกิน 0.05%
ของทุนจดทะเบียน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมเป็นผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

[TABLE]

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมเป็นผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

[TABLE]

รายละเอียดเจ้าหน้าที่ระดับบริหารสำหรับปี 2557

+-------------------+---------+---+---+----------+-------------------+
| ชื่อ-สกุล            | ตำแหน่ง  | อ | ก | ว        | ประสบการณ์         |
|                   |         | า | า | ุฒิการศึกษา |                   |
|                   |         | ยุ | ร |          |                   |
|                   |         |   | ถ |          |                   |
|                   |         | ( | ือ |          |                   |
|                   |         | ป |   |          |                   |
|                   |         | ี) | ห |          |                   |
|                   |         |   | ุ้น |          |                   |
|                   |         |   | ( |          |                   |
|                   |         |   | % |          |                   |
|                   |         |   | ) |          |                   |
+-------------------+---------+---+---+----------+-------------------+
| 1. นายยอร์ก ไอรัล   | ป       | 4 | 0 | MBA,     | 2552-2557 –       |
|                   | ระธานเจ | 7 | . |          | CFO&Treasure /    |
| ถือหุ้น TUF จำนวน    | ้าหน้าที่ด้า |   | 0 | Un       | Osram Sylvnia,    |
| 106,000 หุ้น        | นการเงิน |   | 0 | iversity | USA               |
|                   |         |   |   | of       |                   |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิ –   |         |   |   | Augburg, | 2544-2552 –       |
| หน่วย              |         |   |   | Germany  | Managing Director |
|                   |         |   |   |          | / Siemens,        |
|                   |         |   |   |          | China&Germany     |
|                   |         |   |   |          |                   |
|                   |         |   |   |          | 2541-2544 – Vice  |
|                   |         |   |   |          | President /       |
|                   |         |   |   |          | Infineo           |
|                   |         |   |   |          | Technologies      |
+-------------------+---------+---+---+----------+-------------------+
| 2. นายสุทธิเดช      | ผู้ช่ว     | 4 | - | อนุปริญญา  | 2551-2556 –       |
| อมรเกษมวงศ์        | ยกรรมกา | 4 |   |          | ผู้จัดการทั่วไป        |
|                   | รผู้จัดการ |   |   | อัสสัมชัญ   |                   |
| ถือหุ้น TUF จำนวน -- |         |   |   | คอมเมอร์ส | 2548-2550 –       |
| หุ้น                | กลุ่มผล   |   |   | คอลเลจ   | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป    |
|                   | ิตภัณฑ์ปลา |   |   |          | กลุ่มผลิตภัณฑ์ปลา      |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิ --  |         |   |   |          | บมจ.ไทยยูเนี่ยน      |
| หน่วย              |         |   |   |          | โฟรเซ่น โปรดักส์     |
+-------------------+---------+---+---+----------+-------------------+
| 3. นายพีระศักดิ์      | ผู้ช่ว     | 4 | - | ปริญญาตรี  | 2552-2556 –       |
| บุญมีโชติ            | ยกรรมกา | 5 |   |          | ผู้จัดการทั่วไป        |
|                   | รผู้จัดการ |   |   | National |                   |
| ถือหุ้น TUF จำนวน -- |         |   |   | Un       | 2543-2551 –       |
| หุ้น                | กลุ่มผ    |   |   | iversity | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป    |
|                   | ลิตภัณฑ์กุ้ง |   |   |          | กลุ่มผลิตภัณฑ์กุ้ง       |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิ --  |         |   |   | Cal      | บมจ.ไทยยูเนี่ยน      |
| หน่วย              |         |   |   | ifornia, | โฟรเซ่น โปรดักส์     |
|                   |         |   |   | USA      |                   |
+-------------------+---------+---+---+----------+-------------------+
| 4. นางสาวสุรีย์นาฏ   | ผู้จัด     | 5 | - | ปริญญาโท  | 2541-2547 –       |
| สุขะวันชัย           | การทั่วไป | 2 |   |          | ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจส |
|                   | สาย     |   |   | จ        | อบและรักษาการผู้ช่วยผ |
| ถือหุ้น TUF จำนวน -- | ตรวจสอบ |   |   | ุฬาลงกรณ์ม | ู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |
| หุ้น                |         |   |   | หาวิทยาลัย |                   |
|                   |         |   |   |          | บจ.               |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิ --  |         |   |   | หลักสูตร   | กรุงไทยพานิชประกันภัย |
| หน่วย              |         |   |   |          |                   |
|                   |         |   |   | Anti-Cor |                   |
|                   |         |   |   | ruption: |                   |
|                   |         |   |   | The      |                   |
|                   |         |   |   | P        |                   |
|                   |         |   |   | ractical |                   |
|                   |         |   |   | Guide by |                   |
|                   |         |   |   | IOD      |                   |
+-------------------+---------+---+---+----------+-------------------+
| 5. ดร. วิทย์        | ผู้อำ     | 4 | - | ปริญญาเอก | 2550-2555 –       |
| สุนทรนันท์           | นวยการฝ | 4 |   |          | ผู้อำนวยการศูนย์      |
|                   | ่ายการพัฒ |   |   | วิศ       | อาชีวอนา           |
| ถือหุ้น TUF จำนวน -  | นาที่ยั่งยืน |   |   | วกรรมเคมี | มัยความปลอดภัยสิ่งแวด |
| หุ้น                |         |   |   |          | ล้อมและการพัฒนาชุมชน |
|                   |         |   |   | Imperial | บมจ.บ้านปู          |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิ –   |         |   |   | College, |                   |
| หน่วย              |         |   |   | Un       |                   |
|                   |         |   |   | iversity |                   |
| -   ลาออก 15      |         |   |   | of       |                   |
|     กุมภาพันธ์ 2558  |         |   |   | London   |                   |
+-------------------+---------+---+---+----------+-------------------+
| 6. นายยงยุทธ       | รองผู้จัด  | 4 | 0 | ปริญญาโท  | 2549-2550 –       |
| เสฏฐวิวรรธน์        | การทั่วไป | 3 | . |          | ผู้บ                |
|                   | สา      |   | 0 | Un       | ริหารการเงินส่วนกลาง |
| ถือหุ้น TUF จำนวน    | ยการเงิน |   | 1 | iversity |                   |
| 689,376 หุ้น        |         |   |   | of New   | บมจ. เคซีอี         |
|                   |         |   |   | B        | อีเลคโทรนิคส์        |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิ --  |         |   |   | runswick |                   |
| หน่วย              |         |   |   |          | 2547-2549 –       |
|                   |         |   |   |          | ผู้จัดการฝ่ายบริหารเงิน |
|                   |         |   |   |          |                   |
|                   |         |   |   |          | บจ. ฮัทชิสัน ซีเอที    |
|                   |         |   |   |          | ไวร์เลส มัลติมีเดีย    |
+-------------------+---------+---+---+----------+-------------------+
| 7. นายนิติ ตรรกพิบูลย์ | ผู้จัดการ  | 4 | - | ปริญญาตรี  | 2541-2542 – บจ.   |
|                   |         | 9 |   |          | ภัทรประสิทธิ์ โฮลดิ้ง   |
| ถือหุ้น TUF จำนวน -- | ฝ่ายบัญช  |   |   | ม        |                   |
| หุ้น                | ีกลุ่มบริษัท |   |   | หาวิทยาลัย | 2535-2540 –       |
|                   |         |   |   | รามคำแหง | Kiatnakin finance |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิ --  |         |   |   |          | & Securities PCL. |
| หน่วย              |         |   |   |          |                   |
+-------------------+---------+---+---+----------+-------------------+

หมายเหตุ: การถือหุ้น TUF และอัตราการถือหุ้น (%) ณ วันที่ 26 มกราคม 2558
จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,771,815,496 หุ้น และนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประวัติการทำผิดกฎหมายของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่าน ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10
ปีย้อนหลังก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาต ไม่มีประวัติการถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย
หรือกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ โดยทุจริต

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

  ชื่อ : นางปะราลี สุขะตุงคะ

  ตำแหน่ง : เลขานุการบริษัทและผู้จัดการฝ่ายสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  สัญชาติ : ไทย

  อายุ : 47 ปี

  การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ประสบการณ์การทำงาน : 2531-2532 พนักงานบัญชี ฝ่ายบัญชี บริษัท คาโอคอมเมอร์เชียล
  จำกัด

  2532-2535 พนักงานบัญชีบริหาร ฝ่ายบัญชีบริหาร บริษัท แอ๊บบอตแลบบอราตอรี่ส์ จำกัด

  2535-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายข้อมูลหลักทรัพย์ สำนักประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน
  โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนหุ้น TUF ที่ถือ : -- หุ้น

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

1.  มีความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจ บัญชี กฎหมาย
    กฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
    กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.  มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ

3.  เข้าใจบทบาทหน้าที่เลขานุการบริษัท
    หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกาปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์
จำกัด (มหาชน) มีมติให้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
ในการดูแลบริหารกิจการให้ดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยกำหนดให้เลขานุการบริษัทมีบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ความรับผิดชอบในการประชุมของผู้ถือหุ้น

- ดูแลให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม
เอกสารเกี่ยวกับรายงานประจำปีและบัญชีงบการเงินของบริษัทไปยังผู้ถือหุ้นภายในเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

- ดูแลและจัดเตรียมการประชุม ประสานงานจัดการประชุมเพื่อให้การประชุมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

- พิจารณาว่าหนังสือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงแทนถูกต้องหรือไม่
โดยหนังสือดังกล่าวต้องมีการลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
และตั้งผู้รับมอบฉันทะเพื่อการประชุมในครั้งใด

- ดูแลว่าประเด็นใดบ้างที่มีความสำคัญและต้องให้ผู้ถือหุ้นลงมติแยกต่างหากเป็นกรณีๆ ไป เช่น
การแต่งตั้งกรรมการบริษัท

- ดำเนินการใดๆ
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
รวมถึงการเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- การจัดทำรายงานการประชุม และจัดเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย
โดยจัดเรียงตามลำดับเวลาอย่างต่อเนื่อง

2. ความรับผิดชอบในการประชุมของคณะกรรมการ

- ดูแลให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม
เอกสารเกี่ยวกับการประชุมไปยังกรรมการบริษัทไว้ใช้ในการประชุมภายในเวลาอันควร
เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาและไตร่ตรองข้อมูลก่อนเข้าประชุม

- ประสานงานฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม
เพื่อให้มีการเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการอย่างครบถ้วน

- จัดเตรียมการประชุม สถานที่ประชุม และตรวจสอบความครบถ้วนขององค์ประชุม

- จัดทำรายงานการประชุมเพื่อเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
และจัดเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย โดยจัดเรียงตามลำดับเวลาอย่างต่อเนื่อง

3. หน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท

-
ดูแลและนำเสนอข้อบังคับของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจของคณะกรรมการ

- ดูแลและเก็บรักษาเอกสารสำคัญและควบคุมระบบการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ

- ดูแลข้อมูลทางทะเบียนต่างๆ ของบริษัท และทำให้ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

- ติดต่อประสานงานกับนายทะเบียนบริษัทเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน

4. บทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือหลักบรรษัทภิบาล

- รายงานและเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ประกาศ
ข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- จัดทำนโยบายหรือแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

- รับผิดชอบเกี่ยวกับงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)

- ติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

- ดูแลรักษาภาพพจน์และงานประชาสัมพันธ์บริษัท (Public Relations)

- ดูแลเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท (Corporate Social Responsibilities)

5. การจัดทำรายงานประจำปี โดยเปิดเผยสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด
เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญประจำปี โดยรายงานประจำปีต้องมีข้อความที่ถูกต้องครบถ้วน

6. ความรับผิดชอบเกี่ยวกับคณะกรรมการ

- ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย
ข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางการ ระเบียบและข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ

- จัดให้มีการให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

-
ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดกฎหมาย
พร้อมทั้งเก็บรักษารายงานดังกล่าว

- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ