8. การจัดการ

8.1 โครงสร้างการจัดการ

(ณ วันที่ 13 มกราคม 2554)

ณะกรรมการ

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ
ได้แก่

(1) คณะกรรมการบริหาร

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

(3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(5) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม

,

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 12 มกราคม 2554 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

  : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน

  : กรรมการที่เป็นอิสระ 6 ท่าน

  1. นายรัฐ กิตติเวชโอสถ ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ*)

  2. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /

  กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม /
  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

  (รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

  3. นางเพ็ญโสม ดามาพงศ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร /

  กรรมการบรรษัทภิบาลและความ

  รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม /

  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

  4. นายณัฏฐ์พัฒน์ เอื้อใจ กรรมการ / กรรมการบริหาร

  (กรรมการอิสระ)

  5. นายชานนท์ โชติวิจิตร กรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน /
  กรรมการ

  ตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

  6. นายคุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /

  กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  (กรรมการอิสระ)

  7. นายประเสริฐ สัมนาวงศ์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

  (กรรมการอิสระ)

  8. นายปรีชา เศขรฤทธิ์ กรรมการ / ประธานกรรมการบรรษัทภิ

  บาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

  สิ่งแวดล้อม / กรรมการสรรหาและ

  กำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

  9. นางแน่งน้อย ณ ระนอง กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนด

  ค่าตอบแทน / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

  ผูกพันบริษัท

  หมายเหตุ - นายณัฏฐ์พัฒน์ เอื้อใจ เป็นกรรมการบริหาร แต่ถือว่าเป็นกรรมการอิสระ
  เพราะการตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานนั้นเป็นแบบองค์คณะ (Collective decision)

  - กรรมการทั้ง 9 ท่าน ยังคงดำรงตำแหน่งถึงปัจจุบัน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นางเพ็ญโสม ดามาพงศ์
นางแน่งน้อย ณ ระนอง สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

  1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
  ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ
  เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น

  2. กำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯได้

  3. กำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ
  และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน

  4. พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น แผนธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่
  อำนาจการบริหารและรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด

  5. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร

  6. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
  โดยให้มีความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน

  7. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้
  รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  การบริหารการจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล

  8. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

  9. กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม

  10. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดทำรายงานทางการเงิน
  โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญ ๆ
  ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ
    ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ
    ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
    ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ
โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย
หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และที่สำนักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกำหนด) ทำรายการกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการบริษัทไว้ ดังต่อไปนี้

1.  เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
    และพร้อมจะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่

2.  เป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
    พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
    และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

3.  กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 2 บริษัท
    โดยไม่มีข้อยกเว้น

การสรรหากรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีกระบวนการคัดเลือกและสรรหากรรมการอย่างโปร่งใส
โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้ที่มีความรู้
ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และพร้อมอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่
รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี

  การสรรหากรรมการผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

  1. มีคุณสมบัติของกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้

2.
ตำแหน่งประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการจะสรรหาจากบุคคลที่สามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเพียง
1 บริษัท คือ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น
ซึ่งเมื่อนับรวมกันแล้วไม่เกิน 5 แห่ง ดังนี้

1.  บริษัทย่อย

2.  บริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่ได้ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกับบริษัทฯ
    และไม่ได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ

3.  องค์การหรือสถานสาธารณกุศลที่ทำประโยชน์เพื่อสาธารณะหรือเพื่อการศึกษา

คณะกรรมการบริษัทจะรับผิดชอบในการสรรหากรรมการใหม่ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม
โดยกรรมการผู้นั้นต้องมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ทำหน้าที่ในการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
และ/หรือเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดอยู่ในข้อบังคับของบริษัทฯ
โดยมีสาระสำคัญดังนี้

  1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน
  3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน
  1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น
  ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป
  ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
  และกรรมการที่ออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

  2.
  ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระให้คณะกรรมการมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า
  3 ใน 4 ของกรรมการที่เหลืออยู่
  เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่ง
  พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
  เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
  เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
  บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

  3. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

  3.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ

  3.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 3.1
  เพื่อที่จะเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
  ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้

  3.3
  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

เลขานุการบริษัท ได้แก่ นายสมบูรณ์ คุปติมนัส
ซึ่งเป็นพนักงานประจำตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกฎหมาย และเป็นผู้บริหาร 4
รายแรกตามโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ที่ปรับปรุงใหม่ซึ่งมีผล ณ วันที่ 7 มกราคม 2553
(E-mail somboon@scasset.com)
ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 13
สิงหาคม 2551 โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2551

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษา

- ทะเบียนกรรมการ

- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน
7 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

4. เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

* กรรมการอิสระ หมายถึง
กรรมการที่สามารถแสดงความเห็นหรือรายงานข้อเสนอแนะได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้มอบหมาย
เช่น การทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
โดยต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่
และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใด ๆ
ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

ทั้งนี้
ผู้ที่จะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดไว้
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

บทบาทและหน้าที่ของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระนอกจากจะมีบทบาทและหน้าที่เช่นเดียวกับกรรมการคนอื่นในคณะกรรมการบริษัทแล้ว
ยังมีบทบาทและหน้าที่พิเศษในการรักษาความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแนะ
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด

ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมาบริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการอิสระทุกคนซึ่งมีทั้งหมด จำนวน 6 คน
โดยมีนายรัฐ กิตติเวชโอสถ
ประธานกรรมการซึ่งเป็นกรรมการอิสระได้จัดประชุมเป็นการเฉพาะระหว่างกรรมการอิสระด้วยกันโดยไม่มีผู้บริหาร
หรือบุคคลอื่นที่เข้าข่ายอาจมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
หรืออาจมีความไม่เป็นกลางเข้าร่วมประชุมก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพื่อศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
และร่วมกันกำหนดข้อเสนอแนะก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจให้เกิดการพัฒนาและมีประสิทธิภาพต่อองค์กรบริษัทฯ
และเกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

  1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่
  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้
  ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการรายนั้นๆ ด้วย

  2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
  ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

  3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
  ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
  หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

  4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
  หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

  5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม
  หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่

  6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทาง
  การเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม
  หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย

  7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
  หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
  ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ
  หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
  ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
  และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพ

ในปี 2553 ที่ผ่านมาไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือการให้บริการทางวิชาชีพระหว่างกรรมการอิสระ (และกรรมการบริษัท) กับบริษัทใหญ่
บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551
เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ที่มีระดับนัยสำคัญเข้าข่ายไม่อิสระ คือ

-   การทำรายการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
    ซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาท
    แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยรวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่างหกเดือน
    ก่อนวันที่มีการทำรายการด้วย
    แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

-   เป็นผู้สอบบัญชี และผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน และ
    ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน

นโยบายการจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการจะดำรงตำแหน่งและการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นของประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

สืบเนื่องจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในจำนวนที่มากเกินไป
อาจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
1/2554 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554
จึงกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการไว้
คือให้กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 2 บริษัท
โดยไม่มีข้อยกเว้น

โดยกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการควรดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเพียง
1 บริษัท คือ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น
ซึ่งเมื่อนับรวมกันแล้วไม่เกิน 5 แห่ง ดังนี้

1.  บริษัทย่อย

2.  บริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่ได้ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกับบริษัทฯ
    และไม่ได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ

3.  องค์การหรือสถานสาธารณกุศลที่ทำประโยชน์เพื่อสาธารณะหรือเพื่อการศึกษา

การเข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของกรรมการ

บริษัทฯ
และคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
เช่น การเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
โดยรายละเอียดปรากฎในหมวดรายละเอียดของคณะกรรมการ และผู้บริหาร รวมทั้งหลักสูตรอื่น ๆ
ที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ
เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาใช้พัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไป

การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารและผู้บริหารสูงสุด

บริษัทฯ มีระบบและแผนงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหาร
และผู้บริหารสูงสุด
เพื่อทดแทนในกรณีที่ผู้บริหารท่านนั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งงานนั้นได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆดังนี้

1.  ระดับประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการว่างลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้
บริษัทฯ จะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง
หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ
กำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร
โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป

2.  ระดับผู้บริหาร

เมื่อตำแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้จัดการแผนกขึ้นไปว่างลง
หรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ
จะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียงหรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกจากสำนักทรัพยากรบุคคลในการสรรหาบุคคลทั้งจากภายในองค์กรและนอกองค์กรที่มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่สายงาน
และ/หรือประธานกรรมการบริหารแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป

  ช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียติดต่อ / ให้ข้อเสนอแนะ / ร้องเรียนกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ดังนั้น
จึงได้จัดให้มีช่องทางและขั้นตอนสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ ให้ข้อเสนอแนะ
หรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการได้โดยตรง
โดยติดต่อ ให้ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนไปยังที่อยู่ที่ติดต่อได้ หรือ ทาง E-mail address
ของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

1.  นายรัฐ กิตติเวชโอสถ

ที่อยู่ 229/302 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

E-mail address rath@scasset.com

2. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ที่อยู่ 38/9 หมู่ 9 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

  E-mail address yingluck@scasset.com

3. นางเพ็ญโสม ดามาพงศ์

ที่อยู่ 75 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานครา 10400

  E-mail address phensom@scasset.com

4. นายณัฎฐ์พัฒน์ เอื้อใจ

ที่อยู่ 41/10 หมู่ 10 ซอยโชคชัย 4 (โอษธิศ 3) ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร 10230

E-mail address nathpath@scasset.com

5. นายชานนท์ โชติวิจิตร

ที่อยู่ 1248 ถนนทนุรัตน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

  E-mail address chanonc@scasset.com และ chanon15@yahoo.com

6. นายคุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ

ที่อยู่ 179/5 ซอยขุมทรัพย์ ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

  E-mail address kunodom@scasset.com และ kunodom@hotmail.com

7. นายประเสริฐ สัมนาวงศ์

ที่อยู่ 2/94 หมู่บ้านเสรี (ซอย 1) ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
10250

  E-mail address praserts@scasset.com และ sertsam@yahoo.com

8. นายปรีชา เศขรฤทธิ์

ที่อยู่ 68/174 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 4 ซอยสามัคคี ถนนประชาชื่น ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

  E-mail address precha@scasset.com และ prechas@hotmail.com

9. นางแน่งน้อย ณ ระนอง

ที่อยู่ 1/238 หมู่บ้านจัดสรรรถไฟทุ่งสองห้อง หมู่ 5 ซอยวิภาวดีรังสิต 25 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

E-mail address naengnoi@scasset.com และ naengnoi.n@gmail.com

ลักษณะรายการที่ได้รับมอบอำนาจ และวงเงินที่สามารถอนุมัติแต่ละรายการของคณะกรรมการบริษัท
/ คณะกรรมการบริหาร /

ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ / ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

/ ผู้อำนวยการอาวุโสสำนัก / ผู้อำนวยการสำนัก / ผู้อำนวยการฝ่าย และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย

+----------------+-------+-------+------+-----------+------+-------+
| ประเภท         | คณะก  | คณะกร | ปร   | ประธา     | ผู้อ   | ผู้อำ   |
|                | รรมกา | รมการ | ะธาน | นเจ้าหน้าที่ด | ำนวย | นวยกา |
|                | รบริษัท | บริหาร | กรรม | ้านปฏิบัติการ | การอ | รสำนัก |
|                |       |       | การบ |           | าวุโส |       |
|                | (บาท) | (บาท) | ริหาร | ประธ      | สำนัก | ผู้อ    |
|                |       |       |      | านเจ้าหน้าท |      | ำนวยก |
|                |       |       | (    | ี่ด้านการเงิน | (    | ารฝ่าย |
|                |       |       | บาท) |           | บาท) |       |
|                |       |       |      | (บาท)     |      | ผ     |
|                |       |       |      |           |      | ู้ช่วยผู้อ |
|                |       |       |      |           |      | ำนวยก |
|                |       |       |      |           |      | ารฝ่าย |
|                |       |       |      |           |      |       |
|                |       |       |      |           |      | (บาท) |
+----------------+-------+-------+------+-----------+------+-------+
| 1. งบลงทุน      | ไ     | 5     | 200  | 5         | 2    | 1,00  |
| (Capital       | ม่จำกัด | 00,00 | ,000 | 0,000,000 | ,000 | 0,000 |
| Investment)    |       | 0,000 | ,000 |           | ,000 |       |
| ในโครงการ      | ไ     |       |      | 5,000,000 |      | -     |
|                | ม่จำกัด | 5     | 100  |           | -    |       |
| 1.1 มีงบประมาณ  |       | 00,00 | ,000 | 5,000,000 |      | -     |
|                | ไ     | 0,000 | ,000 |           | -    |       |
| 1.2            | ม่จำกัด |       |      | 2,000,000 |      | 5     |
| เกินงบประมาณ    |       | 5     | 100  |           | 100  | 0,000 |
|                | ไ     | 00,00 | ,000 | 200,000   | ,000 |       |
| 1.3            | ม่จำกัด | 0,000 | ,000 |           |      | 5,000 |
| ไม่มีงบประมาณ    |       |       |      | 5,000,000 | 10   |       |
|                | ไ     | 50,00 | 20   |           | ,000 | 20    |
| 2. สินทรัพย์ถาวร  | ม่จำกัด | 0,000 | ,000 | 5,000,000 |      | 0,000 |
| (Fixed Assets) |       |       | ,000 |           | 1    |       |
|                | ไ     | 50,00 |      | 5,000,000 | ,000 | 30    |
| 2.1 มีงบประมาณ  | ม่จำกัด | 0,000 | 2    |           | ,000 | 0,000 |
|                |       |       | ,000 | 100,000   |      |       |
| 2.2            | ไ     | 50,00 | ,000 |           | 500  | 20    |
| ไม่มีงบประมาณ    | ม่จำกัด | 0,000 |      | 1,000,000 | ,000 | 0,000 |
|                |       |       | 20   |           |      |       |
| 3. ต้นทุน /      | ไ     | 50,00 | ,000 |           | 500  | 5,000 |
| ค่าใช้จ่าย (Cost  | ม่จำกัด | 0,000 | ,000 |           | ,000 |       |
| / Expenses)    |       |       |      |           |      | 2     |
|                | ไ     | 50,00 | 20   |           | 10   | 0,000 |
| 3.1 ต้นทุน       | ม่จำกัด | 0,000 | ,000 |           | ,000 |       |
|                |       |       | ,000 |           |      |       |
| 3.2            | ไ     | 5,00  |      |           | 50   |       |
| ค่าใช           | ม่จำกัด | 0,000 | 20   |           | ,000 |       |
| ้จ่ายหมวดการตลาด |       |       | ,000 |           |      |       |
|                |       | 50,00 | ,000 |           |      |       |
| 3.3            |       | 0,000 |      |           |      |       |
| ค่าใช้จ่า         |       |       | 1    |           |      |       |
| ยหมวดการพนักงาน |       |       | ,000 |           |      |       |
|                |       |       | ,000 |           |      |       |
| ค่าใช้จ่ายหม      |       |       |      |           |      |       |
| วดการบริการลูกค้า |       |       | 20   |           |      |       |
|                |       |       | ,000 |           |      |       |
| ค่าใช้จ          |       |       | ,000 |           |      |       |
| ่ายหมวดการบริหาร |       |       |      |           |      |       |
| ยกเว้นค่ารับรอง   |       |       |      |           |      |       |
|                |       |       |      |           |      |       |
| 3.4 ค่ารับรอง    |       |       |      |           |      |       |
|                |       |       |      |           |      |       |
| 4. เงินยืมทดรอง  |       |       |      |           |      |       |
| (Advance)      |       |       |      |           |      |       |
+----------------+-------+-------+------+-----------+------+-------+

หมายเหตุ -
รายการที่เกี่ยวโยงกันจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ ความชำนาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
โดยศึกษารายละเอียดและกลั่นกรองงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการ
เนื่องจากสามารถพิจารณาและอภิปรายได้เข้าถึงประเด็นกว่า
คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม

1. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 12 มกราคม 2554 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

  1. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประธานกรรมการบริหาร

  2. นางเพ็ญโสม ดามาพงศ์ กรรมการบริหาร

  3. นายณัฏฐ์พัฒน์ เอื้อใจ กรรมการบริหาร

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร ได้แก่ นายวิทิต วิศาลพัฒนะสิน
ตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสสำนักบัญชี

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

  1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์
  และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
  ที่กำหนดให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ได้กำหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

  2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ
  เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

  3. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย
  และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆของบริษัทฯที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  เอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ

  4. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้

  5. พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯที่กำหนด

  6. ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม จำนำ จำนอง
  ค้ำประกันและการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์
  เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้อำนาจวงเงินที่ได้กำหนดไว้

  7. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทออกจากทีมบริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
และทีมบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารจะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน
เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจ โดยแยกหน้าที่การกำกับดูแลและการบริหารงานออกจากกันอย่างชัดเจน

  ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัท
  นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น

  ประธานกรรมการบริหาร
  เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุตามแผนที่วางไว้

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

  ณ วันที่ 12 มกราคม 2554 คณะกรรมการตรวจสอบ (วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี)
  ประกอบด้วย

  1. นายคุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ
  มีความรู้ด้านวิศวกรรมโครงสร้างและบัญชีการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอในการสอบทาน
  งบการเงิน

  2. นายชานนท์ โชติวิจิตร กรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ
  มีความรู้ด้านกฎหมายเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์การเงิน และบัญชีการเงิน
  และมีประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานงบการเงิน

  3. นายประเสริฐ สัมนาวงศ์ กรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน
  และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นางสาวพรรณี ธาราพัฒน์ ตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส
  สำนักตรวจสอบภายใน

  คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2546 โดยกำหนดคุณสมบัติ องค์ประกอบ
  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
  วาระการดำรงตำแหน่งและการประชุมไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
  ซึ่งฉบับปัจจุบันได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552
  โดยใช้หลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มของกฎบัตรฉบับดังกล่าวได้ที่
  Website ของบริษัทฯ ที่ www.scasset.com หมวดการกำกับดูแลกิจการ

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
    ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
    และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
    และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง
    และการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท
    และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
    รวมทั้งจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ
    1 ครั้ง

5.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
    ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

6.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
    ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

7.  สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนงานตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

8.  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
    และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
    และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
    ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9.  รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ
    4 ครั้ง

10. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น
    ร่วมประชุม
    หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็นตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

11. มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา
    หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็น

12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
    ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ
    ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
    และให้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท
    บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3.  ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
    หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

4.  คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยสามคน และต้องมีกรรมการ
    อย่างน้อยหนึ่งคนมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

5.  คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ
    ตามที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย

นอกเหนือจากคุณสมบัติและองค์ประกอบเฉพาะของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
คณะกรรมการตรวจสอบยังมีคุณสมบัติและองค์ประกอบในฐานะกรรมการอิสระ
(โปรดดูรายละเอียดให้หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท”)

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 8 ครั้ง โดยในปี 2553
มีการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 9 ครั้ง ซึ่งมีจำนวน 4
ครั้งประชุมเรื่องเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน
และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Audit) โดยมีการประชุม 1
ครั้งเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและสำนักบัญชีในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส
และบริษัทได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี
ในด้านรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน รายการที่เกี่ยวโยงกัน
การกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและจรรยาบรรณ
และความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีโดยครบถ้วน
ซึ่งผลการประเมินตนเองสรุปการปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  ณ วันที่ 12 มกราคม 2554 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  (มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี) ประกอบด้วย

  1. นายชานนท์ โชติวิจิตร ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

  กำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ

  และไม่เป็นผู้บริหาร

  2. นายคุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ กรรมการสรรหาและกำหนด

  ค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ

  และไม่เป็นผู้บริหาร

  3. นายปรีชา เศขรฤทธิ์ กรรมการสรรหาและกำหนด

  ค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ

  และไม่เป็นผู้บริหาร

  4. นางแน่งน้อย ณ ระนอง กรรมการสรรหาและกำหนด

  ค่าตอบแทน

  เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แก่ นางจรัญญา ตั้งบรรเจิดสุข
  ตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสสำนักทรัพยากรบุคคลและธุรการ

  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2546
  ซึ่งในขณะนั้นแยกออกเป็นคณะอนุกรรมการสรรหาและคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
  โดยกำหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ วาระการดำรงตำแหน่ง
  และการประชุมไว้ในกฎบัตรของคณะอนุกรรมการสรรหาและคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
  แต่เนื่องจากองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการทั้งสองคณะ เป็นคณะบุคคลชุดเดียวกัน
  และงานของอนุกรรมการทั้งสองชุดมีความเชื่อมโยงกัน ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการทำงาน
  คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้รวมคณะกรรมการทั้งสองคณะเข้าด้วยกัน
  เป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมได้แล้ว
  ก็สามารถพิจารณากำหนดค่าตอบแทนในคราวเดียวกัน
  และได้มีการปรับปรุงกฎบัตรใหม่เป็นกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุป คือ กำหนดอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณสมบัติและองค์ประกอบ
  วาระการดำรงตำแหน่ง และการประชุมไว้ ทั้งนี้
  ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มของกฎบัตรฉบับดังกล่าวได้ที่ Website ของบริษัทที่
  www.scasset.com หมวดการกำกับดูแลกิจการ

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

  1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

  2.
  พิจารณาสรรหากรรมการโดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
  และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

  3.
  พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลงรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาผู้บริหารระดับสูง

  4. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม
  ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินเพื่อจูงใจและรักษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
  และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในแต่ละปี

  5.
  จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
  เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ
  นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี

  6.
  ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 12 มกราคม 2554 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

1. เรืออากาศเอกกรี เดชชัย ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายวิทิต วิศาลพัฒนะสิน กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายสุริยา เปลี่ยนสี กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นายกรุง เหลืองมโนธรรม กรรมการบริหารความเสี่ยง

6. นางสาวพรรณี ธาราพัฒน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ นางสาวพรรณี ธาราพัฒน์
ตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสสำนักตรวจสอบภายใน

+-------------------------+---------------------+---------------------+
| รายชื่อ                   | จ                   |                     |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม |                     |
|                         | /                   |                     |
|                         | จำนวน               |                     |
|                         | ครั้งที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม |                     |
+-------------------------+---------------------+---------------------+
|                         | คณะก                | คณะก                |
|                         | รรมการบริหารความเสียง | รรมการบริหารความเสี่ยง |
|                         |                     |                     |
|                         | ปี 2550 – 2553       | ปี 2553              |
+-------------------------+---------------------+---------------------+
| 1. เรืออากาศเอกกรี เดชชัย  | 16/16               | 4/4                 |
|                         |                     |                     |
| 2. นายอรรถพล            | 16/17               | 4/4                 |
| สฤษฎิพันธาวาทย์            |                     |                     |
|                         | 6/9                 | 3/4                 |
| 3. นายวิทิต วิศาลพัฒนะสิน    |                     |                     |
|                         | 16/17               | 4/4                 |
| 4. นายสุริยา เปลี่ยนสี       |                     |                     |
|                         | 4/4                 | 4/4                 |
| 5. นายกรุง เหลืองมโนธรรม  |                     |                     |
|                         | 17/17               | 4/4                 |
| 6. นางสาวพรรณี ธาราพัฒน์   |                     |                     |
+-------------------------+---------------------+---------------------+

หมายเหตุ (1) เรืออากาศเอกกรี เดชชัย
ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนนายพรชัย ศรีประเสริฐ ตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2553

  (2) นายกรุง เหลืองมโนธรรม ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนนายดนัย
  เขมะศักดิ์ชัย ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1.  กำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการในการประเมิน
    และบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัท

2.  ประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง
    และกำหนดแนวทางและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
    ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม

3.  ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
    และรายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ

5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม

ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554
ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วย

1. นายปรีชา เศขรฤทธิ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นผู้บริหาร

2. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม

(ประธานกรรมการบริหาร)

3. นางเพ็ญโสม ดามาพงศ์ กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม

(กรรมการบริหาร)

เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ได้แก่ นายสมบูรณ์
คุปติมนัส ตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกฎหมายและเลขานุการบริษัท

บาทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม

1. เสนอแนวปฏิบัติที่ดี
และให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม โดยแนวปฏิบัติดังกล่าวควรจะสอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ

2. ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
มีความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาเพื่อปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อมเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสากลและข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่กำกับดูแลหรือเกี่ยวข้อง

3. ดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการนำหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อมไปใช้พัฒนาองค์กรและโครงการเพื่อให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

4. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทฯ
พัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการให้สามารถเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
และกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของหลักบรรษัทภิบาล

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 12 มกราคม 2554 ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 4 รายแรกของบริษัท
ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีจำนวน 10 คน
(เพิ่มขึ้นจำนวน 1 คน ตามลำดับที่ 10) ดังนี้

+--------------------------+-------------------------------------------+
| 1. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร    | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร              |
|                          |                                           |
|                          | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                 |
+--------------------------+-------------------------------------------+
| 2. นายอรรถพล             | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน                    |
| สฤษฎิพันธาวาทย์             |                                           |
+--------------------------+-------------------------------------------+
| 3. เรืออากาศเอกกรี เดชชัย   | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ                   |
+--------------------------+-------------------------------------------+
| 4. นายวิทิต วิศาลพัฒนะสิน     | ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักบัญชี                     |
+--------------------------+-------------------------------------------+
| 5. นางปรารถนา แพทย์สมาน   | ผู้อำนายการอาวุโสสำนักการเงิน                  |
+--------------------------+-------------------------------------------+
| 6. นายสมบูรณ์ คุปติมนัส       | ผู้อำนายการอาวุโสสำนักกฎหมาย                  |
+--------------------------+-------------------------------------------+
| 7. นางจรัญญา ตั้งบรรเจิดสุข   | ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักทรัพยากรบุคคลและธุรการ     |
+--------------------------+-------------------------------------------+
| 8. นายสุริยา เปลี่ยนสี        | ผู้อำนายการอาวุโสสำนักบริหารทรัพย์สิน             |
+--------------------------+-------------------------------------------+
| 9. นางสาวพรรณี ธาราพัฒน์    | ผู้อำนายการอาวุโสสำนักตรวจสอบภายใน            |
+--------------------------+-------------------------------------------+
| 10. นายยุทธนา ตันติยานนท์    | ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักพัฒนาทรัพย์สินแนวสูง         |
|                          |                                           |
|                          | (เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2553           |
|                          | โดยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสสำนักพัฒนาทรัพย์สิน |
|                          | และปัจจุบันดำรงตำแหน่ง                        |
|                          | ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักพัฒนาทรัพย์สินแนวสูง )       |
+--------------------------+-------------------------------------------+

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร

1.  ดำเนินการตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์
    และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทที่กำหนด
    ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.  ดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท
    เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารเห็นชอบ

3.  บริหารงานบริษัท ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
    อย่างซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

4.  ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายแผนงาน และงบประมาณที่ได้รับ

5.  รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ
    1 ครั้ง

6.  ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

7.  กำกับการบริหารงานทั่วไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับของบริษัท

การสรรหาผู้บริหาร

สำนักทรัพยากรบุคคลและธุรการจะทำหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลภายในบริษัทฯ ที่มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่ต้องรับผิดชอบในสายงานนั้น ๆ
เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถสรรหาบุคคลภายในที่เหมาะสมได้
ก็จะพิจารณาสรรหาจากบุคคลภายนอก โดยจะพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กรเช่นกัน และเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่สายงาน
และ/หรือประธานกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ

ที่ปรึกษา

ณ วันที่ 12 มกราคม 2554 ผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของบริษัท มีจำนวน 1 คน คือ นายพรชัย
ศรีประเสริฐ เดิมเป็นผู้บริหารบริษัทฯ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค
และได้เกษียณอายุการทำงานเมื่ออายุ 60 ปี ในปี 2552 บริษัทฯ พิจารณาว่าประสบการณ์ ความรู้
และความสามารถของผู้บริหารท่านนี้ยังสามารถช่วยเหลืองานได้
จึงขอให้มารับตำแหน่งที่ปรึกษาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงปัจจุบัน

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของที่ปรึกษา

ทำหน้าที่ให้ความเห็นแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
แต่ไม่ถือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมหรือบริหารงานในบริษัทฯ

ผู้มีอำนาจควบคุม

ณ วันที่ 18 มีนาคม 2554 บริษัทฯ
มีผู้มีอำนาจควบคุมตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จำนวน
3 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวแพทองธาร ชินวัตร (96,090,854 หุ้น)

2. นางสาวพินทองทา ชินวัตร (92,990,854 หุ้น)

3. คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ (9,253,127 หุ้น)

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัท

บริษัทฯได้จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
เพื่อมุ่งเน้นให้ส่งผลสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยจัดทำเป็น
2 ลักษณะ คือ การประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ และการประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล
ซึ่งแบ่งออกเป็นการประเมินตนเอง และการประเมินกรรมการท่านอื่น
โดยมีเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

  ------------------------------- ---------------------------------------
  คะแนนที่ได้รับ (%)                  เกณฑ์ที่ได้

  85 – 100                        ดีมาก - ดีเยี่ยม

  75 - 85                         ดี

  65 - 75                         ค่อนข้างดี

  50 - 65                         พอสมควร

  ต่ำกว่า 50                        ควรปรับปรุง
  ------------------------------- ---------------------------------------

1.  แบบประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการ (ทั้งคณะ) ประกอบด้วยหัวข้อพิจารณา 6 หัวข้อ ได้แก่

  - โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

  - บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  - การประชุมคณะกรรมการ

  - การทำหน้าที่ของกรรมการ

  - ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

  - การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ผลการประเมินเฉลี่ยของการปฏิบัติงานคณะกรรมการ (ทั้งคณะ) ในปี 2553
ที่ผ่านมาได้คะแนนร้อยละ 97.85 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก - ดีเยี่ยม (ในปี 2552
ผลการประเมินเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 95.23 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก - ดีเยี่ยม)

2.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย
    หัวข้อพิจารณา 6 หัวข้อ ได้แก่

  - ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถอธิบายการตัดสินใจได้
  (Accountability)

  - ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
  (Responsibility)

  - การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และสามารถมีคำอธิบายได้
  (Equitable Treatment)

  - มีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูล
  (Transparency)

  - มีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว (Vision to Create Long Term
  Value)

  - การมีจริยธรรม / จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Ethics)

ผลการประเมินเฉลี่ยของการปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ในปี 2553
ที่ผ่านมาได้คะแนนร้อยละ 97.09 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก - ดีเยี่ยม (ในปี 2552
ผลการประเมินเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 97.49 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก - ดีเยี่ยม)

3.  แบบประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื่น) ประกอบด้วย
    หัวข้อพิจารณา 9 หัวข้อ ได้แก่

  - กรรมการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

  - กรรมการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ
  ที่ไม่ขัดต่อหลักการปฏิบัติที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

  - กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และสร้างสรรค์ในมุมมองต่าง ๆ

  - กรรมการให้ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการ

  - กรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
  โดยให้ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นที่นำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องและเสมอภาค

  - ในกรณีที่กรรมการอาจอยู่ในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  กรรมการจะขอไม่เข้าประชุมในวาระนั้น ๆ หรือของดออกเสียง

  - กรรมการได้มีการศึกษาข้อมูล ระเบียบวาระการประชุมที่จัดส่งให้ล่วงหน้าก่อนการประชุม

  - กรรมการเข้าร่วมประชุมตามเวลาที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
  หากมีความจำเป็นจะขอลาการประชุมต่อประธานกรรมการล่วงหน้า

  - กรรมการให้เกียรติและเคารพสิทธิของกรรมการท่านอื่น

ผลการประเมินเฉลี่ยของการปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื่น) ในปี
2553 ที่ผ่านมาได้คะแนนร้อยละ 99.26 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก - ดีเยี่ยม (ในปี 2552
ผลการประเมินเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 98.69 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก - ดีเยี่ยม)

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้บริษัทฯ
จัดตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด ตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร
ซึ่งประกอบด้วย

(1) ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

(3) ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน
และเสนอผลการพิจารณาให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยจัดให้มีการประเมินปีละ 2 ครั้ง คือครั้งที่
1 เมื่อครบรอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เดือนมกราคม – มิถุนายน และครั้งที่ 2
เมื่อครบรอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม
โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานจากหัวข้อการประเมิน ดังนี้

  1. การบริหารงานตามเป้าหมาย แผนธุรกิจ

2. การบริหารงานด้านการตลาด และด้านลูกค้าสัมพันธ์

3. การบริหารงานด้านการเงิน การลงทุน และค่าใช้จ่าย

  4. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

5. การกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล

6. การบริหาร และดำเนินงานตามนโยบายของผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท

ผลประเมินคะแนนเฉลี่ยของการปฏิบัติงานของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ได้คะแนนร้อยละ 97 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน ปีละ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่
1 เมื่อครบรอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เดือนมกราคม-มิถุนายน และครั้งที่ 2
เมื่อครบรอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม
โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

(1) ในเดือนมกราคมของทุกปี คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแผนการดำเนินธุรกิจ
และกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจในรอบปี พร้อมกำหนดค่าดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (KPI : Key
Performance Indicator)
เพื่อการคำนวณจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้บริหารและพนักงานในรอบสิ้นปีดังกล่าว

(2) เมื่อสิ้นสุดรอบการดำเนินธุรกิจเดือนมกราคม-มิถุนายน
จะมีการทบทวนและปรับแผนงานการดำเนินธุรกิจ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยเมื่อครบรอบปีสินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานตามผลงานทั้งปี
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหาร
และพนักงานตามเป้าหมายของผลงานที่ได้กำหนดค่าดัชนีชีวัดผลสำเร็จไว้แล้ว

(3) ประเมินคะแนนความสามารถในการบริหารงานในตำแหน่งของผู้บริหาร และพนักงาน
โดยผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาในสายงาน เพื่อการปรับเลื่อนตำแหน่งงาน

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีการพิจารณากำหนดวาระและวันประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ล่วงหน้า
โดยที่การประชุมคณะกรรมการบริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและอาจมีการจัดประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลได้ที่ Website ของบริษัทที่ www.scasset.com
หมวดการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยในรอบปี 2553
มีการจัดประชุมจำนวน 8 ครั้ง โดยมีเรื่องเสนอเป็นวาระเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา
และเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรุปได้ ดังนี้

+----------------+----------------+----------------+-----------------+
| การป           | จ              | จ              | จำนวนเรื่องในวาระ |
| ระชุมคณะกรรมการ | ำนวนเรื่องในวาระ | ำนวนเรื่องในวาระ |                 |
|                |                |                | เพื่ออนุมัติ         |
| ในรอบปี 2553    | เพื่อทราบ        | เพื่อพิจารณา      |                 |
+----------------+----------------+----------------+-----------------+
| ครั้งที่ 1         | 3              | 1              | 6               |
+----------------+----------------+----------------+-----------------+
| ครั้งที่ 2         | 7              | 8              | 4               |
+----------------+----------------+----------------+-----------------+
| ครั้งที่ 3         | 4              | 2              | 1               |
+----------------+----------------+----------------+-----------------+
| ครั้งที่ 4         | 1              | 1              | 1               |
| (ครั้งพิเศษ) *    |                |                |                 |
+----------------+----------------+----------------+-----------------+
| ครั้งที่ 5         | 3              | 1              | -               |
| (ครั้งพิเศษ) *    |                |                |                 |
+----------------+----------------+----------------+-----------------+
| ครั้งที่ 6         | 3              | -              | 4               |
+----------------+----------------+----------------+-----------------+
| ครั้งที่ 7         | 5              | 2              | 3               |
+----------------+----------------+----------------+-----------------+
| ครั้งที่ 8         | 6              | 4              | 1               |
+----------------+----------------+----------------+-----------------+
| รว             | 32             | 19             | 20              |
| มจำนวนเรื่องครั้งที่ |                |                |                 |
| 1-8            |                |                |                 |
+----------------+----------------+----------------+-----------------+

หมายเหตุ * การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2553 (ครั้งพิเศษ) และครั้งที่ 5/2553
(ครั้งพิเศษ) เป็นการประชุมกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ
ประธานกรรมการจึงได้แจ้งนัดประชุมด้วยวาจาทางโทรศัพท์ โดยอาศัยสิทธิตามมาตรา 82
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 29
เพื่อพิจารณาเรื่องที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.)
ดำเนินการห้ามมิให้การะทำการใดๆ หรือสั่งให้กระทำการใดๆ
เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคล
หรือนิติบุคคลเท่าที่จำเป็นแก่การรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประเทศ
และความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งระบุชื่อบริษัทฯ เป็นหนึ่งในนิติบุคคลตามคำสั่งดังกล่าว
เป็นเหตุให้สถาบันการเงินที่บริษัทฯ ใช้บริการ
ยกเป็นเหตุระงับการทำนิติกรรมสัญญาและธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทฯ

เรื่องที่นำเสนอเป็นวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานในธุรกิจของ
บริษัทฯ ทั้งสิ้น โดยจะมีออกและนำส่งหนังสือนัดประชุมเพื่อแจ้งวาระการประชุม
พร้อมแนบเอกสารประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการพิจารณาล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า
7 วันทุกครั้ง

การประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง
ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะดำเนินการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายในไม่เกิน
14 วัน นับแต่วันประชุม
โดยกรรมการทุกท่านสามารถขอตรวจสอบรายงานการประชุมจากฝ่ายเลขานุการบริษัทได้โดยตลอด

ในการประชุมประธานกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเอกสารและข้อมูลเพื่อการอภิปรายปัญหาสำคัญ
และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการบริษัทที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ
โดยกรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอวาระการประชุม

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในการนัดหมาย จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมให้เพียงพอ
และจัดส่งล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาก่อนล่วงหน้า เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน
รวมถึงการทำหน้าที่บันทึกรายงานการประชุม
และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเป็นหลักฐานของบริษัทฯ
ต่อไป

การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ)

บริษัทฯ สนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการบริหารและการดำเนินงานของบริษัทฯ ดียิ่งขึ้น
โดยให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น
เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย
ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
เนื่องจากสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และสร้างสรรค์ในมุมมองต่าง ๆ
โดยประธานกรรมการในฐานะกรรมการอิสระจะดำเนินการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารก่อนการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส

ณ วันที่ 12 มกราคม 2554 คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายรัฐ กิตติเวชโอสถ ประธานกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

2. นายคุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

3. นายประเสริฐ สัมนาวงศ์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

4. นายชานนท์ โชติวิจิตร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

5. นายณัฏฐ์พัฒน์ เอื้อใจ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

6. นายปรีชา เศขรฤทธิ์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เลขานุการคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้แก่ นายประเสริฐ สัมนาวงศ์

+----------------------+-------------------------+---------------------+
| รายชื่อคณ              | จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม /     |                     |
| ะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | จ                       |                     |
|                      | ำนวนครั้งที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม |                     |
+----------------------+-------------------------+---------------------+
|                      | คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารปี | คณะก                |
|                      | 2552 - 2553             | รรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารปี |
|                      |                         | 2553                |
+----------------------+-------------------------+---------------------+
| 1. นายรัฐ กิตติเวชโอสถ  | 10/10                   | 5/5                 |
|                      |                         |                     |
| 2. นายคุโณดม          | 10/10                   | 5/5                 |
| ธรรมาภรณ์พิลาศ         |                         |                     |
|                      | 10/10                   | 5/5                 |
| 3. นายประเสริฐ        |                         |                     |
| สัมมนาวงศ์             | 10/10                   | 5/5                 |
|                      |                         |                     |
| 4. นายชานนท์ โชติวิจิตร  | 10/10                   | 5/5                 |
|                      |                         |                     |
| 5. นายณัฏฐ์พัฒน์ เอื้อใจ   | 10/10                   | 5/5                 |
|                      |                         |                     |
| 6. นายปรีชา เศขรฤทธิ์   |                         |                     |
+----------------------+-------------------------+---------------------+

การรายงานการได้มาและจำหน่ายหุ้นของบริษัท (SC)

คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรก
ที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รายงานการได้มาและจำหน่าย หุ้นบริษัท (SC) ของตนเอง คู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง
พร้อมนำส่งรายงานดังกล่าวต่อฝ่ายเลขานุการบริษัทเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน

รายงานการได้มาและจำหน่ายหุ้นบริษัท (SC) ของกรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรก ในรอบปี
2553

+--------------------+--------------------+-------+-------+-----------+
| ชื่อ                 | ตำแหน่ง             | ได้มา  | จำห   | จำนว      |
|                    |                    |       | น่ายไป | นหุ้นคงเหลือ |
|                    |                    | จำนวน | จำนวน |           |
|                    |                    |       |       | ณ 31      |
|                    |                    |       |       | ธันวาคม    |
|                    |                    |       |       | 2553      |
+--------------------+--------------------+-------+-------+-----------+
| 1. นายรัฐ           | ประธานกรรมการ      | -     | -     | -         |
| กิตติเวชโอสถ         |                    |       |       |           |
|                    | ประธานกรรมการบริหาร | -     | -     | -         |
| 2. นางสาวยิ่งลักษณ์    |                    |       |       |           |
| ชินวัตร              | กรรมการบริหาร       | -     | -     | 1**       |
|                    |                    |       |       |           |
| 3. นางเพ็ญโสม       | กรรมการบริหาร       | -     | -     | -         |
| ดามาพงศ์            |                    |       |       |           |
|                    | ประธานกรรมการสรร   | -     | -     | -         |
| 4. นายณัฏฐ์พัฒน์ เอื้อใจ | หาและกำหนดค่าตอบแทน |       |       |           |
|                    |                    | -     | -     | -         |
| 5. นายชานนท์        | ปร                 |       |       |           |
| โชติวิจิตร            | ะธานกรรมการตรวจสอบ | -     | -     | -         |
|                    |                    |       |       |           |
| 6. นายคุโณดม        | กรรมการ            | -     | -     | 3,000**   |
| ธรรมาภรณ์พิลาศ       |                    |       |       |           |
|                    | ประธาน             | -     | -     | -         |
| 7. นายประเสริฐ      | กรรมการบรรษัทภิบาลแล |       |       |           |
| สัมนาวงศ์            | ะความรับผิดชอบต่อสังคม | -     | -     | -         |
|                    | สิ่งแวดล้อม           |       |       |           |
| 8. นายปรีชา เศขรฤทธิ์ |                    | 144   | 14    | -         |
|                    | กรรมการ            | ,900* | 4,900 |           |
| 9. นางแน่งน้อย ณ     |                    |       |       | 106,600   |
| ระนอง              | ประธ               | 106   | -     |           |
|                    | านเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน | ,600* |       | 149,900   |
| 10. นายอรรถพล      |                    |       | -     |           |
| สฤษฎิพันธาวาทย์       | ประธา              | 149   |       | 1,        |
|                    | นเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ | ,900* | -     | 718,001** |
| 11. เรืออากาศเอกกรี  |                    |       |       |           |
| เดชชัย              | ผู้อำ                | -     | -     | -         |
|                    | นวยการอาวุโสสำนักบัญชี |       |       |           |
| 12. นายวิทิต         |                    | -     | -     | 99,900    |
| วิศาลพัฒนะสิน         | ผู้อำนาย             |       |       |           |
|                    | การอาวุโสสำนักการเงิน | 99    | 3     | 48,300*** |
| 13. นางปรารถนา     |                    | ,900* | 0,000 |           |
| แพทย์สมาน           | ผู้อำนาย             |       |       | -         |
|                    | การอาวุโสสำนักกฎหมาย | 68    | -     |           |
| 14. นายสมบูรณ์       |                    | ,300* |       |           |
| คุปติมนัส             | ผ                  |       |       |           |
|                    | ู้อำนวยการอาวุโสสำนักท | -     |       |           |
| 15. นางจรัญญา       | รัพยากรบุคคลและธุรการ |       |       |           |
| ตั้งบรรเจิดสุข         |                    |       |       |           |
|                    | ผู้อำนายการอา        |       |       |           |
| 16. นายสุริยา เปลี่ยนสี | วุโสสำนักบริหารทรัพย์สิน |       |       |           |
|                    |                    |       |       |           |
| 17. นางสาวพรรณี     | ผู้อำนายการอาว       |       |       |           |
| ธาราพัฒน์            | ุโสสำนักตรวจสอบภายใน |       |       |           |
|                    |                    |       |       |           |
| 18. นายยุทธนา       | ผู้อำนวยการอาวุโสส    |       |       |           |
| ตันติยานนท์           | ำนักพัฒนาทรัพย์สินแนวสูง |       |       |           |
+--------------------+--------------------+-------+-------+-----------+

* ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ

** หุ้นที่ถืออยู่ก่อนปี 2553

*** รวมหุ้นที่ถืออยู่ก่อนปี 2553 (10,000 หุ้น) ด้วย

การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

คณะกรรมการกำหนดแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
เปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ
โดยให้ส่งข้อมูลส่วนได้เสียดังกล่าวไปยังเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ
มีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้
รวมทั้งเพื่อใช้เป็นข้อมูลป้องกันไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร
และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ
กับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
ซึ่งรายงานดังกล่าวคณะกรรมการกำหนดให้ใช้รูปแบบพื้นฐานของแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียที่สมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทยจัดทำขึ้น และปรับแก้บางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจบริษัทฯ
และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแบบแจ้งรายงานมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย (ฉบับแก้ไข)
ให้แก่เลขานุการบริษัททราบภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
และให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานฉบับแก้ไขให้ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบทรายภายในเจ็ดวันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯได้รับรายงานนั้น

โดยในปี 2553 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย (ฉบับแก้ไข)
ให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบจำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

1. วันที่ 13 มกราคม 2553 จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย (ฉบับแก้ไข)
ให้แก่ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ เนื่องจากบริษัทฯ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ใหม่
จึงมีผลกระทบต่อโครงสร้างการนับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกของบริษัทฯ
คือยกเลิกตำแหน่งนายพรชัย ศรีประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค
โดยให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของบริษัทฯ แทน และผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 4 รายแรกของบริษัทฯ
เพิ่มขึ้นจากเดิม 4 คน เป็น 9 คน (โดยรายชื่อปรากฎในหมวดผู้บริหารลำดับที่ 1 – 9)

2. วันที่ 29 กันยายน 2553 จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย (ฉบับแก้ไข)
ให้แก่ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ เนื่องจากนายยุทธนา ตันติยานนท์
เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสสำนักพัฒนาทรัพย์สิน จึงทำให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 4
รายแรกของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 10 คน (โดยรายชื่อปรากฎในหมวดผู้บริหารลำดับที่ 10)

3. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย (ฉบับแก้ไข)
ให้แก่ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
เนื่องจากเปลี่ยนแปลงตำแหน่งนายยุทธนา ตันติยานนท์ จากผู้อำนวยการอาวุโสสำนักพัฒนาทรัพย์สิน
เป็นผู้อำนวยการอาวุโสสำนักพัฒนาทรัพย์สินแนวสูง แต่ยังถือเป็นผู้บริหาร 4 รายแรกของบริษัทฯ
(โดยรายชื่อปรากฎในหมวดผู้บริหารลำดับที่ 10)

การเข้าร่วมประชุมและจำนวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการ

ในปี 2553 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการและจำนวนครั้งการประชุมของแต่ละคณะ
ตลอดจนจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทสะสมตั้งแต่ปี 2547 ให้รับทราบ ดังนี้

+------------------+--------+--------+--------+-------+-------------+
| รายชื่อคณะกรรมการ  | จำนวน  |        |        |       |             |
|                  | ครั้งที่ร่ว |        |        |       |             |
|                  | มประชุม |        |        |       |             |
|                  | /      |        |        |       |             |
|                  | จำนวนค |        |        |       |             |
|                  | รั้งที่มีสิท |        |        |       |             |
|                  | ธิเข้าร่ว |        |        |       |             |
|                  | มประชุม |        |        |       |             |
+------------------+--------+--------+--------+-------+-------------+
|                  | คณะก   | คณะก   | คณะก   | คณะกร | คณะกรรมกา   |
|                  | รรมการ | รรมการ | รรมการ | รมการ | รสรรหาและกำ |
|                  |        |        |        |       | หนดค่าตอบแทน |
|                  | บริษัท   | บริษัท   | บริหาร  | ตร    |             |
|                  |        |        |        | วจสอบ | ปี 2553      |
|                  | ปี      | ปี 2553 | ปี 2553 |       |             |
|                  | 2547 - |        |        | ปี     |             |
|                  | 2553   |        |        | 2553  |             |
+------------------+--------+--------+--------+-------+-------------+
| 1. นายรัฐ         | 48/48  | 8/8    | 14/14  | 9/9   | 2/2         |
| กิตติเวชโอสถ ⁽¹⁾   |        |        |        |       |             |
|                  | 34/34  | 8/8    | 14/14  | 9/9   | 2/2         |
| 2. นางสาวยิ่งลักษณ์  |        |        |        |       |             |
| ชินวัตร ⁽²⁾        | 48/48  | 8/8    | 14/14  | 9/9   | 2/2         |
|                  |        |        |        |       |             |
| 3. นางเพ็ญโสม     | 33/33  | 8/8    |        |       | 2/2         |
| ดามาพงศ์          |        |        |        |       |             |
|                  | 34/34  | 8/8    |        |       |             |
| 4. นายณัฏฐ์พัฒน์     |        |        |        |       |             |
| เอื้อใจ ⁽³⁾        | 33/33  | 8/8    |        |       |             |
|                  |        |        |        |       |             |
| 5. นายชานนท์      | 27/27  | 8/8    |        |       |             |
| โชติวิจิตร ⁽⁴⁾      |        |        |        |       |             |
|                  | 25/25  | 8/8    |        |       |             |
| 6. นายคุโณดม      |        |        |        |       |             |
| ธรรมาภรณ์พิลาศ ⁽⁵⁾ | 20/21  | 7*/8   |        |       |             |
|                  |        |        |        |       |             |
| 7. นายประเสริฐ    |        |        |        |       |             |
| สัมนาวงศ์ ⁽⁶⁾      |        |        |        |       |             |
|                  |        |        |        |       |             |
| 8. นายปรีชา       |        |        |        |       |             |
| เศขรฤทธิ์⁽⁷⁾       |        |        |        |       |             |
|                  |        |        |        |       |             |
| 9. นางแน่งน้อย ณ   |        |        |        |       |             |
| ระนอง⁽⁸⁾         |        |        |        |       |             |
+------------------+--------+--------+--------+-------+-------------+

หมายเหตุ * นางแน่งน้อย ณ ระนอง ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่
12 พฤศจิกายน 2553 เนื่องจากป่วย

(1) นายรัฐ กิตติเวชโอสถ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการแทนดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2550

(2) นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ /
ประธานกรรมการบริหารแทนนางบุษบา ดามาพงศ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2549
และทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการที่ว่างตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2549
(ปัจจุบันนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทนตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2552)

(3) นายณัฏฐ์พัฒน์ เอื้อใจ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนางสาวปราณี เวชพฤกษ์พิทักษ์
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2549

(4) นายชานนท์ โชติวิจิตร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายพงศ์กิจ สุทธพงศ์ ตั้งแต่วันที่ 1
มีนาคม 2549

(5) นายคุโณดม ธรรมภรณ์พิลาศ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายสมพงศ์ นครศรี ตั้งแต่วันที่
20 มีนาคม 2549

(6) นายประเสริฐ สัมนาวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายกริช อัมโภชน์ ตั้งแต่วันที่ 31
มกราคม 2550

(7) นายปรีชา เศขรฤทธิ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ตั้งแต่วันที่ 26
มีนาคม 2550

(8) นางแน่งน้อย ณ ระนอง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายสหัส ตันติคุณ ตั้งแต่วันที่ 7
พฤศจิกายน 2550

8.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการในลักษณะที่เทียบได้กับอุตสาหกรรม
สำหรับผู้บริหารการจ่ายค่าตอบแทนจะสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่านโดยในปี 2553 มีการจ่ายค่าตอบแทนดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท สำหรับงวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553 เท่ากับ 6.5
  ล้านบาท เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการอิสระ

  (หน่วย : พันบาท )

  --------------------- ---------------- ----------------- ------------------- ---------------------------------
  รายชื่อกรรมการ          คณะกรรมการบริษัท   คณะกรรมการบริหาร   คณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  1. นายรัฐ กิตติเวชโอสถ   2,200                                                  

  2. นายคุโณดม           480                                200                 40
  ธรรมาภรณ์พิลาศ                                                                 

  3. นายชานนท์ โชติวิจิตร   480                                160                 50

  4. นางเพ็ญโสม ดามาพงศ์  430              260                                   

  5. นายณัฏฐ์พัฒน์ เอื้อใจ    430              260                                   

  6. นายประเสริฐ สัมนาวงศ์ 430                                160                 

  7. นายปรีชา เศขรฤทธิ์    430                                                    40

  8. นางแน่งน้อย ณ ระนอง  410                                                    40

  รวม                   5,290            520               520                 170
  --------------------- ---------------- ----------------- ------------------- ---------------------------------

  * ค่าตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และเบี้ยประชุม
  (ค่าตอบแทนนี้ไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัทฯจำนวน 1
  ท่าน)

  1.2 ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหาร จำนวน 10 ท่าน จำนวน 58.73 ล้านบาท ประกอบด้วย
  เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลตอบแทนอื่น

2. ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ มีโครงการออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
แก่กรรมการและพนักงาน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงาน
นอกจากนี้เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจในการทำงานและเป็นแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานทำงานกับบริษัทฯต่อไปในระยะยาวและสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ
บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญทุกๆ ปี ระยะเวลาต่อเนื่องกัน 5 ปี
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องขออนุมัติการออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายปี
โดย ณ สิ้นปี 2553 มีโครงการที่ดำเนินการ 4 โครงการสรุปได้ดังนี้

+------------------+-----------+-----------+-----------+---------------+
| รายละเอียดโครงการ | โครงการ 2 | โครงการ 3 | โครงการ 4 | โครงการ 5     |
+------------------+-----------+-----------+-----------+---------------+
| จำนวนที่เสนอขาย    | 2,600,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000     |
| (หน่วย)           |           |           |           |               |
+------------------+-----------+-----------+-----------+---------------+
| ราคาเสนอขาย      | 0 บาท     |           |           |               |
| (บาท)            |           |           |           |               |
+------------------+-----------+-----------+-----------+---------------+
| อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ | ไม่เกิน 5 ปี |           |           |               |
|                  | นับจ       |           |           |               |
|                  | ากวันที่ออกแ |           |           |               |
|                  | ละเสนอขาย |           |           |               |
+------------------+-----------+-----------+-----------+---------------+
| อัตราการใช้สิทธิ     | 1 : 1     | 1 : 1     | 1 : 1     | 1 : 1         |
+------------------+-----------+-----------+-----------+---------------+
| ราคาการใช้สิทธิ     | 16.98     | 10.00     | 15.09     | 10.00         |
| (บาทต่อหุ้น)        |           |           |           |               |
+------------------+-----------+-----------+-----------+---------------+
| วันที่ออกและเสนอขาย | 18        | 3 เมษายน  | 3 กรกฎาคม | 22 เมษายน     |
|                  | กรกฎาคม   | 2551      | 2551      | 2552          |
|                  | 2549      |           |           |               |
+------------------+-----------+-----------+-----------+---------------+
| ระยะเวลาการใช้สิทธิ | กรรมกา    |           |           |               |
|                  | รและพนักงา |           |           |               |
|                  | นของบริษัทฯ |           |           |               |
|                  | สาม       |           |           |               |
|                  | ารถใช้สิทธิท |           |           |               |
|                  | ี่จะซื้อหุ้นสาม |           |           |               |
|                  | ัญของบริษัทฯ |           |           |               |
|                  | ได้ต       |           |           |               |
|                  | ามรายละเอ |           |           |               |
|                  | ียดดังต่อไปนี้ |           |           |               |
|                  |           |           |           |               |
|                  | ปีที่ 1      |           |           |               |
|                  | กรรมกา    |           |           |               |
|                  | รและพนักงา |           |           |               |
|                  | นของบริษัทฯ |           |           |               |
|                  | สามารถ    |           |           |               |
|                  | ใช้สิทธิซื้อหุ้น |           |           |               |
|                  | สามัญได้ในจ |           |           |               |
|                  | ำนวนไม่เกิน |           |           |               |
|                  | 1 ใน 3    |           |           |               |
|                  | ส่วนข      |           |           |               |
|                  | องใบสำคัญแ |           |           |               |
|                  | สดงสิทธิทั้งห |           |           |               |
|                  | มดที่กรรมกา |           |           |               |
|                  | รและพนักงา |           |           |               |
|                  | นของบริษัทฯ |           |           |               |
|                  | แต่ละค     |           |           |               |
|                  | นได้รับจัดสร |           |           |               |
|                  | รจากบริษัทฯ |           |           |               |
|                  | ทั้งนี้       |           |           |               |
|                  | กรรมกา    |           |           |               |
|                  | รและพนักงา |           |           |               |
|                  | นของบริษัทฯ |           |           |               |
|                  | จะส       |           |           |               |
|                  | ามารถใช้สิท |           |           |               |
|                  | ธิดังกล่าวได้ |           |           |               |
|                  | ก็ต่อเมื่อคร  |           |           |               |
|                  | บระยะเวลา |           |           |               |
|                  | 1         |           |           |               |
|                  | ปีนับจา     |           |           |               |
|                  | กวันที่บริษัทฯ |           |           |               |
|                  | ไ         |           |           |               |
|                  | ด้ออกและเส |           |           |               |
|                  | นอขายใบสำ |           |           |               |
|                  | คัญแสดงสิทธิ |           |           |               |
|                  | จน        |           |           |               |
|                  | กว่าจะครบอ |           |           |               |
|                  | ายุของใบสำ |           |           |               |
|                  | คัญแสดงสิทธิ |           |           |               |
|                  |           |           |           |               |
|                  | ทั้งนี้       |           |           |               |
|                  | หากการ    |           |           |               |
|                  | ใช้สิทธิตามใ |           |           |               |
|                  | บสำคัญแสดง |           |           |               |
|                  | สิทธิจะทำให |           |           |               |
|                  | ้เกิดเศษหุ้นที่ |           |           |               |
|                  | ไม        |           |           |               |
|                  | ่ถึงจำนวนเต |           |           |               |
|                  | ็มของหน่วยก |           |           |               |
|                  | ารซื้อขายหุ้น |           |           |               |
|                  | (Board    |           |           |               |
|                  | Lot)      |           |           |               |
|                  | บนกระดานห |           |           |               |
|                  | ลักในตลาดห |           |           |               |
|                  | ลักทรัพย์แห่ง |           |           |               |
|                  | ประเทศไทย |           |           |               |
|                  | ให        |           |           |               |
|                  | ้ปัดรวมไปใช |           |           |               |
|                  | ้สิทธิในการใ |           |           |               |
|                  | ช้สิทธิปีถัดไป |           |           |               |
|                  |           |           |           |               |
|                  | ปีที่ 2      |           |           |               |
|                  | กรรมกา    |           |           |               |
|                  | รและพนักงา |           |           |               |
|                  | นของบริษัทฯ |           |           |               |
|                  | สามารถใช  |           |           |               |
|                  | ้สิทธิซื้อหุ้นสา |           |           |               |
|                  | มัญได้อีกในจ |           |           |               |
|                  | ำนวนไม่เกิน |           |           |               |
|                  | 1 ใน 3    |           |           |               |
|                  | ส่วนข      |           |           |               |
|                  | องใบสำคัญแ |           |           |               |
|                  | สดงสิทธิทั้งห |           |           |               |
|                  | มดที่กรรมกา |           |           |               |
|                  | รและพนักงา |           |           |               |
|                  | นของบริษัทฯ |           |           |               |
|                  | แต่ละค     |           |           |               |
|                  | นได้รับจัดสร |           |           |               |
|                  | รจากบริษัทฯ |           |           |               |
|                  | ทั้งนี้       |           |           |               |
|                  | กรรมกา    |           |           |               |
|                  | รและพนักงา |           |           |               |
|                  | นของบริษัทฯ |           |           |               |
|                  | จะ        |           |           |               |
|                  | สามารถใช้ส |           |           |               |
|                  | ิทธิดังกล่าวไ |           |           |               |
|                  | ด้ก็ต่อเมื่อคร |           |           |               |
|                  | บระยะเวลา |           |           |               |
|                  | 2         |           |           |               |
|                  | ปีนับจา     |           |           |               |
|                  | กวันที่บริษัทฯ |           |           |               |
|                  | ไ         |           |           |               |
|                  | ด้ออกและเส |           |           |               |
|                  | นอขายใบสำ |           |           |               |
|                  | คัญแสดงสิทธิ |           |           |               |
|                  | จน        |           |           |               |
|                  | กว่าจะครบอ |           |           |               |
|                  | ายุของใบสำ |           |           |               |
|                  | คัญแสดงสิทธิ |           |           |               |
|                  |           |           |           |               |
|                  | ทั้งนี้       |           |           |               |
|                  | หากการ    |           |           |               |
|                  | ใช้สิทธิตามใ |           |           |               |
|                  | บสำคัญแสดง |           |           |               |
|                  | สิทธิจะทำให |           |           |               |
|                  | ้เกิดเศษหุ้นที่ |           |           |               |
|                  | ไม        |           |           |               |
|                  | ่ถึงจำนวนเต |           |           |               |
|                  | ็มของหน่วยก |           |           |               |
|                  | ารซื้อขายหุ้น |           |           |               |
|                  | (Board    |           |           |               |
|                  | Lot)      |           |           |               |
|                  | บนกระดานห |           |           |               |
|                  | ลักในตลาดห |           |           |               |
|                  | ลักทรัพย์แห่ง |           |           |               |
|                  | ประเทศไทย |           |           |               |
|                  | ให        |           |           |               |
|                  | ้ปัดรวมไปใช |           |           |               |
|                  | ้สิทธิในการใ |           |           |               |
|                  | ช้สิทธิปีถัดไป |           |           |               |
|                  |           |           |           |               |
|                  | ปีที่ 3      |           |           |               |
|                  | กรรมกา    |           |           |               |
|                  | รและพนักงา |           |           |               |
|                  | นของบริษัทฯ |           |           |               |
|                  | สามารถใ   |           |           |               |
|                  | ช้สิทธิซื้อหุ้นส |           |           |               |
|                  | ามัญตามสิทธ |           |           |               |
|                  | ิของตนในส่ว |           |           |               |
|                  | นที่เหลือทั้งห |           |           |               |
|                  | มดได้เมื่อคร |           |           |               |
|                  | บระยะเวลา |           |           |               |
|                  | 3         |           |           |               |
|                  | ปีนับจา     |           |           |               |
|                  | กวันที่บริษัทฯ |           |           |               |
|                  | ไ         |           |           |               |
|                  | ด้ออกและเส |           |           |               |
|                  | นอขายใบสำ |           |           |               |
|                  | คัญแสดงสิทธิ |           |           |               |
|                  | จน        |           |           |               |
|                  | กว่าจะครบอ |           |           |               |
|                  | ายุของใบสำ |           |           |               |
|                  | คัญแสดงสิทธิ |           |           |               |
|                  |           |           |           |               |
|                  | ทั้งนี้       |           |           |               |
|                  | หากการ    |           |           |               |
|                  | ใช้สิทธิตามใ |           |           |               |
|                  | บสำคัญแสดง |           |           |               |
|                  | สิทธิจะทำให |           |           |               |
|                  | ้เกิดเศษหุ้นที่ |           |           |               |
|                  | ไม        |           |           |               |
|                  | ่ถึงจำนวนเต |           |           |               |
|                  | ็มของหน่วยก |           |           |               |
|                  | ารซื้อขายหุ้น |           |           |               |
|                  | (Board    |           |           |               |
|                  | Lot)      |           |           |               |
|                  | บนกระดานห |           |           |               |
|                  | ลักในตลาดห |           |           |               |
|                  | ลักทรัพย์แห่ง |           |           |               |
|                  | ประเทศไทย |           |           |               |
|                  | ให้ปัดร     |           |           |               |
|                  | วมไปใช้สิทธ |           |           |               |
|                  | ิในการใช้สิท |           |           |               |
|                  | ธิครั้งสุดท้าย |           |           |               |
+------------------+-----------+-----------+-----------+---------------+
| ระยะเวลาแสดง     | ภายใน 5   |           |           |               |
| ความจำนงการใช้สิทธิ | วันท       |           |           |               |
|                  | ำการสุดท้าย |           |           |               |
|                  | ของทุกเดือน |           |           |               |
|                  | ตล        |           |           |               |
|                  | อดระยะเวล |           |           |               |
|                  | าการใช้สิทธิ |           |           |               |
|                  | ยกเว้น     |           |           |               |
|                  | การแส     |           |           |               |
|                  | ดงความจำน |           |           |               |
|                  | งในการใช้ส |           |           |               |
|                  | ิทธิซื้อหุ้นสาม |           |           |               |
|                  | ัญตามใบสำค |           |           |               |
|                  | ัญแสดงสิทธิใ |           |           |               |
|                  | นครั้งสุดท้าย |           |           |               |
|                  | กำหน      |           |           |               |
|                  | ดให้แสดงคว |           |           |               |
|                  | ามจำนงในก |           |           |               |
|                  | ารใช้สิทธิได |           |           |               |
|                  | ้ในช่วงเวลา |           |           |               |
|                  | 15        |           |           |               |
|                  | วัน        |           |           |               |
|                  | ก่อนวันกำหน |           |           |               |
|                  | ดการใช้สิทธิ |           |           |               |
+------------------+-----------+-----------+-----------+---------------+
| วันกำหนดการใช้สิทธิ  | เวลา 9.00 |           |           |               |
|                  | น. ถึง     |           |           |               |
|                  | 16.00 น.  |           |           |               |
|                  | ของวันท    |           |           |               |
|                  | ำการสุดท้าย |           |           |               |
|                  | ของทุกเดือน |           |           |               |
|                  | ตลอดอ     |           |           |               |
|                  | ายุของใบสำ |           |           |               |
|                  | คัญแสดงสิทธิ |           |           |               |
+------------------+-----------+-----------+-----------+---------------+

รายชื่อกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ

  ----------------- --------- ------- ------------- ------- ----------- ------- --------- -------
  รายชื่อ             โครงการ 2         โครงการ 3             โครงการ 4           โครงการ 5 

                    จัดสรร     %       จัดสรร(หน่วย)   %       จัดสรร       %       จัดสรร     %
                    (หน่วย)                                  (หน่วย)              (หน่วย)    

  1. น.ส.ยิ่งลักษณ์     933,000   35.88   1,000,000     37.03   1,000,000   37.03   900,000   33.33
  ชินวัตร                                                                                   

  2. นายพรชัย        131,500   5.05    175,000       6.48    175,000     6.48    175,000   6.48
  ศรีประเสริฐ *                                                                             

  3. นายอรรถพล      130,000   5.00    175,000       6.48    175,000     6.48    175,000   6.48
  สฤษฎิพันธาวาทย์                                                                            

  4. ร.อ.กรี เดชชัย   -         -       -             -       175,000     6.48    175,000   6.48
  ----------------- --------- ------- ------------- ------- ----------- ------- --------- -------

* เกษียณอายุตามระเบียบบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2552

8.3 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีการส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาวและช่วยให้ผู้ลงทุนและสาธารณชนได้รับทราบและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ
ได้สะดวก รวดเร็ว และเท่าเทียมกัน
บริษัทฯให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน
โดยในการประชุมกรรมการครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554
มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
(โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม”) โดยเน้นในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
และตั้งใจปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)
ให้เกิดการพัฒนาให้สามารถเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติและข้อเสนอแนะของหน่วยงานกำกับดูแลหรือที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าระบบการบริหารจัดการที่ดี การมีคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีกลไกการควบคุม
การถ่วงดุลอำนาจและกระบวนการกำกับดูแลกิจการเป็นส่วนสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจที่จะบรรลุตามภารกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยครอบคลุมหลักสำคัญดังต่อไปนี้

1.  คณะกรรมการบริษัท เน้นภาวะความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์ องค์ประกอบการแต่งตั้ง
    และความเป็นอิสระ โดยกำหนดคุณสมบัติ ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
    เพื่อให้เกิดการจัดการที่ดี

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน

3.  มีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้
    และทันเวลาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

4.  สนับสนุนให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง
    เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

5.  บริษัทฯ มีการกำหนดปรัชญาและจรรยาบรรณบริษัทฯ ให้กรรมการ ผู้บริหาร
    และพนักงานทุกระดับยึดถือและนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

บริษัทฯ มีคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
และเปิดเผยอยู่ใน Website ของบริษัทฯ www.scasset.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้มีส่วนศึกษาและรับทราบ
โดยในส่วนการบริหารจัดการภายในองค์กรได้มีการจัดพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งผู้บริหารงานและพนักงานทุกคนทราบเพื่อสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจและยึดถือปฏิบัติทั้งมีข้อมูลผ่าน
E-mail เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการบริหารจัดการที่ดีและประชาสัมพันธ์กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ
มีหน่วยงานกำกับดูแลปฏิบัติตามนโยบายเพื่อดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้
ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมอย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า
14
วันเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเรื่องที่จะมีการพิจารณาในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและใช้ประกอบการตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่
รวมทั้งได้ระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลประกอบ พร้อมแสดงความเห็นของคณะกรรมการชุดย่อย
และคณะกรรมการบริษัทเพื่อสนับสนุนการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างชัดเจนรวมทั้งจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วยว่าในแต่ละวาระการประชุมจะต้องได้รับมติรับรองจากผู้ถือหุ้นจำนวนเสียงเท่าใด
ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้วาระใดต้องใช้คะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าจำนวนเท่าใด
หรือต้องไม่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงคัดค้านมากกว่าจำนวนเท่าใด
วาระดังกล่าวจึงจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ
จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญนัดประชุมด้วยทุกครั้ง
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิของตนตามกฎหมาย โดยไม่มีวาระซ่อนเร้น

หนังสือนัดประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ
จะระบุวาระเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดแจ้งโดยจะไม่มีวาระอื่นๆ
นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รวมทั้งในวันประชุมบริษัทฯ ก็หลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระเรื่องอื่นๆ
ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นเช่นกัน
เพราะจะเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ
ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือนัดประชุมว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา
105 วรรคสอง
กำหนดให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดสามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น
นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งบริษัทฯ จะแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระในหนังสือนัดประชุมจำนวน 2 คน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้พิจารณาเลือกบุคคลที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะว่าจะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระหรือมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรก็ได้
ทั้งนี้ ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม
ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ
หรือจะให้ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมได้ทั้งสิ้น
และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ
จึงจัดให้มีการแพร่ภาพสดการประชุมบนเว็บไซด์บริษัทที่ www.scasset.com
เพื่อให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถรับชมได้

บริษัทฯ
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2553 ในระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2553 - 29 มกราคม 2553
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ
ก่อนวันประชุมเพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ
หรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2553-15 เมษายน 2553
แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม
เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
และส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างใด นอกจากนั้นบริษัทฯ
จัดให้มีบริการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม
โดยไม่คิดค่าบริการ ณ จุดลงทะเบียน เพื่อต้องการลดภาระการจัดหาอากรแสตมป์ของผู้ถือหุ้น
และยังอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในทุกๆ ด้าน
โดยมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากหรือจำกัดโอกาสการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ และภายใน 14 วัน
หลังจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุม
และเทปบันทึกภาพการประชุมเป็น Clip File บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ ที่ www.scasset.com
เพื่อให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและนักลงทุนรับทราบ
โดยในรายงานการประชุมบริษัทฯ ได้บันทึกประเด็นข้อสอบถาม ข้อคิดเห็น
และคำแนะนำที่สำคัญทุกครั้ง

ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้นำระบบ barcode มาใช้
เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่การประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ
จะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที
สำหรับการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษัทฯ
ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ
เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม
เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุม
และดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกันในการรับทราบสารสนเทศ
การแสดงความคิดเห็น และการตั้งคำถามใดๆ
ต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทตามระเบียบวาระการประชุมหรือเรื่องที่เสนอ
และบริษัทฯ
จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบสิทธิในการลงคะแนนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนทุกครั้งก่อนเริ่มประชุม
โดยประธานที่ประชุมมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้มีการแสดงความเห็น
และซักถามในที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
และการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยจัดประชุมเพิ่มตามความจำเป็น

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในการนัดหมาย จัดเตรียมหนังสือนัดประชุม
และเอกสารประกอบการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอ โดยมอบให้บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ
เป็นผู้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมให้มากกว่าวันที่กฎหมายกำหนดทุกครั้ง
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
และบริษัทฯยังดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย เช่น การให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่าน
Website ของบริษัทฯ การจัดให้มีจดหมายข่าวถึงผู้ถือหุ้น การจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ
นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมได้จาก
Website ของบริษัทคือ www.scasset.com ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม
ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับข้อมูลที่บริษัทส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร ทั้งนี้ ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุม
บริษัทฯ
ได้แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบและมีข้อมูลในแต่ละวาระการประชุมเพียงพอต่อการตัดสินใจ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา กรรมการบริษัททุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงผู้บริหารสูงสุดของบริษัททุกฝ่าย
และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เริ่มการประชุม โดยบริษัทฯ
จะกล่าวแนะนำตัวผู้บริหารต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2553 กรรมการบริษัททั้งหมด 9 คนได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
และในวันประชุมบริษัทฯไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหันและไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
รวมทั้งไม่จำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นที่มาสาย
โดยประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิและความเท่าเทียมกันในการได้รับความสะดวกในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯเพื่อสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ

นอกจากนั้น
เพื่อให้การกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลมีความชัดเจนและให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิความเป็นผู้ถือหุ้นได้อย่างเต็มที่
ในปี 2552 บริษัทฯ จึงปรับเปลี่ยนกำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผลเป็นคนละวันกันเป็นปีแรก
และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553บริษัทฯ
ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันที่11 มีนาคม 2553
และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 มีนาคม 2553
และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2553 ทั้งนี้
ในการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลนั้น บริษัทฯ
ได้กำหนดภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลแล้วไม่น้อยกว่า 5 วัน
โดยหลักเกณฑ์นี้บริษัทฯ
จะใช้เป็นแนวปฏิบัติตลอดไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิความเป็นผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยในปี 2553 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้นหนึ่งครั้งเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553
ณ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
ซึ่งมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัทสะสมตั้งแต่ปี 2547 ดังนี้

+----------------------------+--------------------+--------------------+
| รายชื่อคณะกรรมการบริษัท        | จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม  |                    |
|                            | /                  |                    |
|                            | จำนวนค             |                    |
|                            | รั้งที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม |                    |
+----------------------------+--------------------+--------------------+
|                            | การประชุมผู้ถือหุ้น ปี    | การประชุมผู้ถือหุ้น ปี    |
|                            | 2547 - 2553        | 2553               |
+----------------------------+--------------------+--------------------+
| 1. นายรัฐ กิตติเวชโอสถ ⁽¹⁾    | 7/7                | 1/1                |
|                            |                    |                    |
| 2. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ⁽²⁾  | 5/5                | 1/1                |
|                            |                    |                    |
| 3. นางเพ็ญโสม ดามาพงศ์       | 7/7                | 1/1                |
|                            |                    |                    |
| 4. นายณัฏฐ์พัฒน์ เอื้อใจ ⁽³⁾     | 5/5                | 1/1                |
|                            |                    |                    |
| 5. นายชานนท์ โชติวิจิตร ⁽⁴⁾    | 5/5                | 1/1                |
|                            |                    |                    |
| 6. นายคุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ   | 5/5                | 1/1                |
| ⁽⁵⁾                        |                    |                    |
|                            | 4/4                | 1/1                |
| 7. นายประเสริฐ สัมนาวงศ์ ⁽⁶⁾  |                    |                    |
|                            | 4/4                | 1/1                |
| 8. นายปรีชา เศขรฤทธิ์⁽⁷⁾      |                    |                    |
|                            | 3/3                | 1/1                |
| 9. นางแน่งน้อย ณ ระนอง⁽⁸⁾    |                    |                    |
+----------------------------+--------------------+--------------------+

หมายเหตุ (1) นายรัฐ กิตติเวชโอสถ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการแทนดร.ชัยวัฒน์
วิบูลย์สวัสดิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2550

(2) นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ /
ประธานกรรมการบริหารแทนนางบุษบา ดามาพงศ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2549
และทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการที่ว่างตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2549
(ปัจจุบันนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทนตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2552)

(3) นายณัฏฐ์พัฒน์ เอื้อใจ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนางสาวปราณี เวชพฤกษ์พิทักษ์
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2549

(4) นายชานนท์ โชติวิจิตร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายพงศ์กิจ สุทธพงศ์ ตั้งแต่วันที่ 1
มีนาคม 2549

(5) นายคุโณดม ธรรมภรณ์พิลาศ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายสมพงศ์ นครศรี ตั้งแต่วันที่
20 มีนาคม 2549

(6) นายประเสริฐ สัมนาวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายกริช อัมโภชน์ ตั้งแต่วันที่ 31
มกราคม 2550

(7) นายปรีชา เศขรฤทธิ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ตั้งแต่วันที่ 26
มีนาคม 2550

(8) นางแน่งน้อย ณ ระนอง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายสหัส ตันติคุณ ตั้งแต่วันที่ 7
    พฤศจิกายน 2550

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนแม้เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยมีจำนวนหุ้นรวมกันเพียงร้อยละ 0.016
(50,000 หุ้น) มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม
และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2553 ในระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2553-29 มกราคม 2553
แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแต่อย่างใด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นหากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองโดย
ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งจากสองคนที่บริษัทเสนอชื่อไว้เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน
ในหนังสือมอบฉันทะมีการระบุถึงเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะ
รวมทั้งคำแนะนำขั้นตอนการมอบฉันทะที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ซึ่งผู้ถือหุ้นจะทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมมากกว่า 30 วัน เนื่องจากบริษัทฯ
เผยแพรเหนังสือนัดประชุม และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซด์ของบริษัทฯ
ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2553 ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับข้อมูลที่บริษัทฯ
ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร รวมทั้งให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ
ก่อนวันประชุมเพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ
หรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ ในระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2553-15 เมษายน 2553
แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด และบริษัทฯ
ยังจัดให้มีการแพร่ภาพสดการประชุมบนเว็บไซด์บริษัทที่ www.scasset.com
เพื่อให้บริการเผยแพร่แก่ ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถรับชมได้

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เป็นนโยบายของบริษัทฯที่ห้ามไม่ให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในบริษัท
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือของครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิด
ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินหรือด้านอื่นใดก็ตาม
หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองยกเว้นในกรณีที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
ภายใต้หลักเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ไม่ประกอบธุรกิจส่วนตัวใดๆ
ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเวลาทำงานของบริษัทฯ หรือทำธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ
ในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือนิติบุคคลใดๆที่ตนมีส่วนได้เสีย
หรือการประกอบกิจการใดอันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ
ทั้งนี้รวมถึงการขอความร่วมมือโดยควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา
1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบจึงกำหนดเป็นข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่กำหนดขึ้น
และถ้ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้งรวมทั้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก
(Arm’s Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา
เหตุผลหรือความจำเป็นไว้ในรายงานประจำปีแล้ว
รวมทั้งได้กำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ
มีสารจากประธานกรรมการและคำมั่นจากประธานกรรมการบริหารในนโยบายดำเนินธุรกิจควบคู่กับการให้ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม
หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) และสานต่อนโยบาย
“การดำเนินธุรกิจควบคู่กับการใส่ใจรักษาสังคม สิ่งแวดล้อม”อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ
เห็นว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม และบรรษัทภิบาล การกำกับดูแลกิจการที่ดี
ควบคู่กับการใส่ใจรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจได้ตลอดไป
เพราะถือเป็นการพัฒนาประโยชน์อย่างเกื้อกูลกันระหว่างธุรกิจและสังคม สิ่งแวดล้อม ได้แก่
การปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกจากภายในองค์กรไปสู่เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ
โดยไม่มีนโยบายที่จะล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
รวมถึงการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
รวมทั้งต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท ฯ
โดยให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
โดยจัดให้ลำดับความสำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร
ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสาธารณชนและสังคมโดยรวมอย่างเหมาะสม
โดยดูแลให้สิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และผู้มีส่วนได้เสีย
ซึ่งสามารถติดต่อ ให้ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ
ต่อคณะกรรมการได้โดยตรง โดยติดต่อไปยังที่อยู่ที่ติดต่อได้ หรือทาง E-mail address
ของกรรมการแต่ละท่าน (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “ช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียติดต่อ /
ให้ข้อเสนอแนะ / ร้องเรียนกับคณะกรรมการ”)
หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์(โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ
“การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส”) เนื่องจากบริษัทฯ
ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ ตามบทบาทและหน้าที่
เพื่อให้กิจการของบริษัทฯ
ดำเนินไปด้วยดีมีความมั่นคงและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายซึ่งมีการเปิดเผยบทบาทของ
บริษัทฯ ที่มีต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม
โดยกำหนดไว้ในคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ พ.ศ.2548 หมวดที่ 5
ปรัชญาและจรรยาบรรณของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ
มุ่งมั่นในการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมอันดีงาม
ด้วยความพยายามที่จะพัฒนากิจการให้มีความเจริญเติบโต มั่นคง ปฏิบัติตามพันธะกิจที่ให้ไว้กับผู้ถือหุ้น
เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด โดยคำนึงถึงการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
เสมอภาค รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้

(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยจิตอันบริสุทธิ์
ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

(2) จัดการดูแลไม่ให้สินทรัพย์ของบริษัทเสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ

(3) รายงานสถานภาพของบริษัทโดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างสม่ำเสมอ เท่าเทียมกัน
    และครบถ้วนตามความเป็นจริงในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของบริษัททั้งที่เป็นด้านบวกและด้านลบ
    และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมหรือผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
    ล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั้งสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ผ่านทาง Website
    ของบริษัท โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “สิทธิของผู้ถือหุ้น”
    และบริษัทได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน Website
    ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถแสดงความจำนงเข้าเยี่ยมชมโครงการตามความเหมาะสม

(4) บริหาร จัดการ เพื่อให้บริษัทมีขีดความสามารถสูงในการดำเนินการ
    ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว
    ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และมีความสามารถในการแข่งขัน

(5) ดูแลไม่ให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือของครอบครัว
    หรือบุคคลใกล้ชิด จากข้อมูลใดๆ ที่มีสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
    นำไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
    และ/หรือดำเนินการใดๆในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ลูกค้า

บริษัทฯ
มีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้าไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมและเปิดเผยให้เป็นที่ทราบกัน
คือ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า ซึ่งมีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ
บริษัทฯจึงพยายามแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอยู่ตลอดเวลา
เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

(1) ด้านสินค้าและบริการ

1.  ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
    ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม

2.  ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า
    เพื่อป้องกันมิให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ
    ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

3.  ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า
    จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้อย่างเหมาะสม
    รวมทั้งให้มีความรวดเร็วในการสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้า
    และจะดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

(2) ด้านการรักษาข้อมูลของลูกค้า

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ
จะรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
และจะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือจากผู้มีอำนาจของบริษัทก่อน
เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงหรือดำเนินการในทางกฎหมาย
และปัจจุบันบริษัทมีระบบ CRM (Customer Relation Management)
เพื่อให้เข้าถึงสารสนเทศและความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด
และมีกิจกรรมร่วมกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่คิดมูลค่า เช่น

1.  จัดกิจกรรมในโครงการให้ลูกบ้าน เช่น ทำบุญตักบาตรตอนเช้า และตรวจสุขภาพเบื้องต้น
    จัดปาร์ตี้ ซึ่งทำให้ลูกบ้านได้มีการพบปะพูดคุยเพื่อสร้างชุมชนคุณภาพของตนเอง

2.  กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ให้กับลูกบ้านในงาน SC Kids Champ ตอน English Summer
    Course, SC Kids Activity ต้อนรับปิดเทอม, SC Funny Children’s Day 2010,
    SC Funny Family On Tour ณ Hyatt Regency อ.หัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์

3.  จัดกิจการการกุศล โดยร่วมกับผู้เช่าอาคารและพนักงานบริษัทมีส่วนร่วม
    ด้วยการบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย
    เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
    เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 84 พรรษา
    และถวายเป็นพระราชกุศลในโครงการ “ทำดีถวายพ่อ”

(3) ด้านการดูแลลูกค้าภายหลังการขาย

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าเพื่อการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญและห่วงใยลูกค้า
โดยจัดให้มีระบบการบริหารดูแลลูกค้าภายหลังการขายเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ดังนี้

3.1 จัดทำเอกสารแนะนำทีมงานบริการ ให้กับลูกค้าภายหลังการโอนกรรมสิทธิ์

  3.2 ติดตามและสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า

  3.3 ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาการรับประกัน

  3.4 สอบถามความพึงพอใจของลูกบ้านภายหลังงานซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว

  3.5 จัดกิจกรรมทางสังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ เช่น
  การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และการปลูกป่าหรือต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

6.  จัดช่องทางให้ลูกค้าสามารถเสนอข้อแนะนำ หรือร้องทุกข์จากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้ ณ
    ที่อยู่บริษัทฯ โดยตรง หรือทาง Website ของบริษัทฯ www.scasset.com
    หรือแจ้งต่อกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลที่อยู่
    และ E-mail address ของกรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารอยู่ใน Website
    ของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว

พนักงาน

พนักงานถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัทฯ จึงมุ่งพัฒนา
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
และมีการปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของคุณธรรม โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้

  (1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน

  (2) จ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด

  (3) ให้โอกาสและผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
  โดยนอกจากเงินเดือนที่พนักงานได้รับเป็นประจำทุกเดือนแล้วในทุกต้นปี บริษัทฯ
  จะกำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนร่วมกับพนักงานโดยมีดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI)
  ในการคำนวณจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจำปี
  ทั้งยังจัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงานและมีกิจกรรมสำหรับพนักงาน เช่น จัดงานปีใหม่
  ส่วนครอบครัวพนักงาน เช่น มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน เป็นประจำทุกปี
  มอบเงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวพนักงาน (บิดา มารดา คู่สมรสและบุตร)
  ที่ประสบอุทกภัย และจัดโครงการ SC Kids โดยปี 2553 มีชื่อโครงการ “เอสซี คิดส์
  รักษ์ไทย” ณ มิวเซียมสยามและสยามโอเชี่ยลเวิลด์ เป็นต้น

  (4) การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน
  กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ
  ความเหมาะสมของพนักงาน และระเบียบข้อบังคับของบริษัท

  (5) รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะบนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน

  (6)
  มีระเบียบในการร้องทุกข์เพื่อเป็นช่องทางไม่ให้พนักงานทุกลำดับชั้นถูกกลั่นแกล้งโดยไม่ได้รับความเป็นธรรม

  (7) มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในกรณีที่พนักงานกระทำผิดระเบียบ หรือถูกร้องเรียน
  เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคนและทุกระดับ

  (8) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน
  โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
  โดยมีการพัฒนาฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกบริษัท เช่น
  ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในด้านวิชาชีพ เทคโนโลยี กฎหมาย หรือสวัสดิการต่างๆ
  หรือส่งพนักงานไปอบรมกับหน่วยงานต่างๆ ภายนอกบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
  โดยนำความรู้ที่ได้มาใช้กับการทำงานหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียึ่งขึ้น
  รวมถึงส่งเสริมการคิดอย่างสร้างสรรค์ในโครงการ The Idea@SC
  ซึ่งพนักงานสามารถเสนอขอเข้าอบรมในหัวข้อต่างๆ ได้ตามความสนใจ

  (9)
  ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
  โดยในคู่มือพนักงานจะกำหนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัย
  สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงาน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การรักษาพยาบาล
  เงินค่าครองชีพพิเศษสำหรับพนักงานที่มีรายได้น้อย การตรวจสุขภาพประจำปี เงินช่วยเหลือสมรส
  เงินช่วยเหลืองานศพ เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานประสบภัยพิบัติ ประกันชีวิติ-อุบัติเหตุ ฯลฯ
  และในปี 2553 บริษัทได้เพิ่มสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าทันตกรรม
  ซึ่งพนักงานสามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่ Website ภายในของบริษัทโดยในปี 2553
  บริษัทเห็นความสำคัญของสุขภาพจึงจัดให้มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1
  แก่พนักงานโดยไม่คิดมูลค่า และบริษัทยังให้ความสำคัญในการสนับสนุนการจัดตั้งชมรมต่างๆ
  ตามความสนใจของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เช่น ชมรมกีฬาประเภทต่างๆ ชมรมเย็บปักถักร้อย
  ชมรมถ่ายภาพ ชมรมโยคะ เป็นต้น

  (10) ยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

เจ้าหนี้

  บริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำคัญต่อเจ้าหนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ทางการค้า
  หรือเจ้าหนี้สถาบันการเงินในการชำระหนี้ที่ติดค้างคืนให้ตรงกำหนดเวลาที่ตกลง หรือที่ทำสัญญาไว้
  โดยไม่ให้มีการผิดนัดการชำระหนี้เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ
  ต่อเจ้าหนี้และสถาบันการเงิน ในการจัดลำดับให้บริษัทฯ
  เป็นลูกค้าชั้นดีเยี่ยมตลอดเวลาในการประกอบธุรกิจ
  รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าหนี้กำหนดอย่างเคร่งครัด
  โดยยึดหลักปฏิบัติต่อเจ้าหนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ดังนี้

(1) ให้ข้อมูลของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง
    และจำเป็นเพียงพอแก่เจ้าหนี้เพื่อการวิเคราะห์การให้สินเชื่อโดยถูกต้อง

(2) นำสินเชื่อที่เจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินอนุมัติให้กู้มาใช้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
    ตามที่ได้แสดงเจตนาไว้ต่อเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงิน

(3) ชำระหนี้คืนต่อเจ้าหนี้ตรงต่อเวลาตามเงื่อนไขที่กำหนด

(4) รักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D:E) ไม่ให้เกินอัตราที่เจ้าหนี้สถาบันการเงินกำหนด

(5) เมื่อมีเหตุสำคัญอันอาจกระทบต่อสถานะการเงินโดยมีนัยสำคัญและอาจกระทบต่อหนี้ที่ต้องชำระบริษัทฯ
    จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเพื่อร่วมกันหาวิธีป้องกันหรือแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย

(6) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

คู่ค้า

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานคัดเลือกและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
โดยคำนึงถึงชื่อเสียงความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและประเพณีปฏิบัติที่สำคัญ
รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญากับคู่ค้า
โดยยึดหลักปฏิบัติเพื่อให้ความเป็นธรรมกับคู่ค้าและเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย ดังนี้

  (1) ในการคัดเลือกคู่ค้าผู้เป็นผู้รับเหมา บริษัทฯ
  จะตั้งคณะกรรมการคัดเลือกจากคู่ค้าผู้เสนอผลงานภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขเดียวกันเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกราย

  (2)
  เปิดโอกาสให้คู่ค้ารายใหม่สามารถเข้ามาร่วมงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านฝีมือและเทคโนโลยีใหม่ๆ

  (3) ให้ข้อมูลที่เป็นจริง และรายงานที่ถูกต้อง

(4) ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับคู่ค้า

(5) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด

(6) กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งลูกค้า
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขบนพื้นฐานความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

(7) มีการประชุมกับคู่ค้าผู้เป็นผู้รับเหมาทุกเดือนเพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานให้ถูกต้อง
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

(8) กำหนดเวลาในการจ่ายเงินค่าสินค้าและค่าจ้างโดยชัดเจนและตรงต่อเวลา

(9) ดูแลและช่วยเหลือคู่ค้าให้สามารถดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับธุรกิจของบริษัทฯ
โดยไม่เอาเปรียบทางการค้า

(10) มีช่องทางให้คู่ค้าสามารถร้องเรียนจากการถูกกลั่นแกล้ง
หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยสามารถร้องเรียนต่อสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
หรือกรรมการอิสระ หรือประธานกรรมการบริหารได้

(11) จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า และเกิดประโยชน์ต่อสังคมร่วมกันอย่างต่อเนื่องทุกปี
เช่น การจัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศล มอบเงินให้กับโรงพยาบาล
หรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศลที่ทำประโยชน์เพื่อสาธารณะหรือเพื่อการศึกษา

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ
มีนโยบายจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า
โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

  (1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

(2) สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรม ไม่ผูกขาด
    หรือกำหนดให้คู่ค้าต้องทำการค้ากับบริษัทเท่านั้น

(3) ไม่ละเมิดความลับหรือแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่สุจริต
    หรือผิดกฎหมาย หรือขัดต่อจริยธรรม

(4) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

ชุมชน/สังคม/สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายในเรื่องการดูแลรักษาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ
และมีแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมตลอดมาและเพื่อให้เกิดการพัฒนาและเรียนรู้ของพนักงานทั้งองค์กร
จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554
(โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม”) และมีหน้าที่ความรับผิดชอบส่วนหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยบริษัทยังมีมาตรการและวิธีปฏิบัติภายในองค์กรที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
โดยที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สาธารณประโยชน์และคุณภาพชีวิตที่ดีต่อสังคมไทย
ด้วยการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและตอบแทนกลับคืนสู่สังคม ในปี 2553 บริษัทฯ มีกิจกรรม เช่น

-   จัดกิจกรรม Birthday Activity ให้พนักงานร่วมทำกิจกรรมวันคล้ายวันเกิดในทุกๆ 2
    เดือนโดยนำพนักงานไปร่วมบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณกุศล เช่น
    บริจาคถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.ปทุมธานี,
    และให้ทำกิจกรรมส่งเสริมความรู้และเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงในกิจกรรมต่างๆ
    โดยเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อม เช่นการอนุรักษ์พันธุ์ปลาทะเล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี,
    กิจกรรมปลูกป่าชายเลน จ.เพชรบุรี,
    โครงการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวสวนกลางมหานครตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    ณ อ่าวคุ้งบางกระเจ้า 6 อำเภอ ใน จ.สมุทรปราการ
    และสถานีพัฒนาการทรัพยากรป่าชายเลน จ.เพชรบุรี เป็นต้น

-   มอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเฮติ ผ่านสภากาชาดไทย
    มูลนิธิไทยรัฐช่วยการศึกษาเยาวชน และมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เป็นต้น

-   บริษัทคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยมีนโยบายสนับสนุนและเลือกใช้วัสดุที่ช่วยประหยัดพลังงานในโครงการต่างๆ
    ของบริษัทฯ เช่น นำฉนวนตราช้าง STAY COOL มาใช้กับบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮมของบริษัท
    ภายใต้แนวคิด SC Intelligent Home

-   เปิดโอกาสให้มีการเข้าศึกษาดูงานโครงการต่างๆ ของบริษัทและบริษัทในเครือ เช่น
    สื่อมวลชน, นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สถาบันการเงิน และนักเรียนนายเรืออากาศ เป็นต้น

-   จัดให้เยาวชนนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน เข้าร่วมกิจกรรม SC we care หนึ่งในโครงการ
    CSR ของบริษัทฯ ด้วยการสำรวจศึกษาเส้นทางธรรมชาติ
    และปลูกป่าชายเลนบริเวณแนวชายฝั่งทะเลเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและช่วยลดภาวะโลกร้อน ณ
    สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 จ.เพชรบุรี

-   พัฒนาและเกื้อกูลชุมชน และท้องถิ่นที่โครงการของบริษัทฯ ตั้งอยู่ โดยจัดกิจการรมโครงการ
    “SC สร้างสรรค์ ผูกพันสังคมไทย”

-   ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
    โดยสื่อสารประชาสัมพันธ์และเปิดเผยแจ้งให้พนักงานรับทราบอย่างสม่ำเสมอ เช่น
    จัดทำโครงการกระดาษรักษ์โลก ส่งเสริมการใช้กระดาษอย่างคุ้มค่าภายในบริษัท

ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อขอข้อมูลต่างๆได้จากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
และการเปิดเผยข้อมูลผ่านทาง Website บริษัทฯ ซึ่งมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
(โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส”)

การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส

บริษัทฯ
ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการและมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
โดยเฉพาะกับบุคคลภายนอก
ซึ่งนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดตั้งเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554
บริษัทฯได้มีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งรายละเอียดของกรรมการไว้
(โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “คณะกรรมการ”)
และเปิดเผยการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาไว้ในรายงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของการเป็นบริษัทจดทะเบียนโดยครบถ้วน
และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการได้มาและจำหน่ายหุ้นของบริษัท SC
ให้ทราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องด้วย (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ
“การรายงานการได้มาและจำหน่ายหุ้นของบริษัท (SC)” และ
“การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง”)

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส
โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการและได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการ
สำหรับผู้บริหารการจ่ายค่าตอบแทนจะสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

การจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ
มีขั้นตอนการพิจารณาจ่ายอย่างโปร่งใส
โดยจะพิจารณาจากคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ
ซึ่งได้ผ่านการประเมินผลงานโดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร
ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด ประกอบด้วย

(1) ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

(3) ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

และเสนอผลการพิจารณาให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนเป็นตัวเงินเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
(โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร”)

คณะกรรมการบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย
รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี
งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำรวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน
และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน
สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ตลอดจนระบบการบริหารความเสี่ยง
โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท
คือ บริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ซึ่งมีความเป็นอิสระ
มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับและเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆเพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีโดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า
งบการเงินและงบการเงินรวมของ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีความเชื่อถือได้
โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ
ให้ความสำคัญในการให้ความสะดวกแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง
ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง เท่าเทียมกันและทันเวลาอย่างสม่ำเสมอ ทั้งข้อมูลทางการเงิน
ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่นใด เพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน
โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การแถงข่าวต่อสื่อมวลชน รายงานประจำปี ตลอดจนผ่านทาง Website ของบริษัท
ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)
ซึ่งมีแผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ล่วงหน้า เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของบริษัทที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น
นักวิเคราะห์และประชาชนทั่วไป
รวมถึงจัดให้มีการแถลงผลประกอบการและผลการดำเนินงานให้แก่นักวิเคราะห์
นักลงทุนสถาบันการเงิน สถาบันการเงิน และสื่อมวลชนในทุกไตรมาส แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
และเปิดเผยข้อมูลแก่ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลต่างๆจากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ บริษัทเอสซี แอสเสท
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชั้น 20 เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900 โทร.0-2949-2325-6
หรืออีเมล์ที่ ir@scasset.com หรือค้นหาข้อมูลที่ www.scasset.com

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ เน้นการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปโดยเสมอภาค รวดเร็ว
เป็นธรรม และโปร่งใส โดยบริษัทฯ
มีนโยบายให้ประธานกรรมการของบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหารเพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกัน
รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร ทั้งนี้
คณะกรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบต่างๆ
โดยมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารอย่างชัดเจน
ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ไม่มีการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบที่เป็นความผิดร้ายแรง

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 18. ที่กำหนดไว้ คือ
ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกินกว่าสิบห้า (15) คน
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
และจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งจำนวนกรรมการอิสระของบริษัทฯ
ก็สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.4/2552 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552
ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยปัจจุบันกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 9 คน และมีกรรมการอิสระ
จำนวน 6 คน ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุล การสอบทาน
การบริหารงานโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่
ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ
ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น
และมีคณะกรรมการชุดย่อยช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ จำนวน 5 คณะ ได้แก่
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “คณะกรรมการ”)

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ควบคุมดูแล กำหนดนโยบาย
มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ
รวมทั้งจัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและเผยแพร่ในองค์กรเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทราบและให้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน
และนอกจากนั้นยังได้จัดให้มีนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงและเผยแพร่ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบและใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
ซึ่งจะช่วยให้การบริหารงานของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

บริษัทฯ
จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
(โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท” และ
“การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร”)
และมีระบบและแผนงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหาร และผู้บริหารสูงสุด
เพื่อทดแทนในกรณีที่ผู้บริหารท่านนั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งงานนั้นได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ
(โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารและผู้บริหารสูงสุด”)

ในกรณีที่มีกรรมการเข้าใหม่ บริษัทฯ
จะจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่โดยจัดเตรียมข้อมูลและการบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจและแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ
โครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และปรัชญา
จรรยาบรรณของบริษัทฯ
ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทฯ เป็นครั้งแรก
และสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน
เช่น การเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
รวมทั้งหลักสูตรอื่น ๆ ที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ
เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาใช้พัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไป
(โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา
และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ”)

ในปี 2553 มีการจัดประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ
เพื่อกำหนดนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯและติดตามผลการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง
โดยกรรมการของบริษัทฯ ทุกคนให้ความสำคัญกับการประชุมดังกล่าว คือ จะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและสำคัญยิ่ง ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการปีที่ผ่านมากรรมการของบริษัทฯ
เข้าร่วมประชุมเกือบทุกครั้ง เว้นแต่ในการประชุมครั้งสุดท้าย คือการประชุม ครั้งที่ 8/2553
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 มีกรรมการ 1 คน ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากป่วย
(โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ“การประชุมคณะกรรมการ”)
และเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการบริหารและการดำเนินงานของบริษัทฯ ดียิ่งขึ้น บริษัทฯ
จึงกำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น
เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย
ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
เนื่องจากสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และสร้างสรรค์ในมุมมองต่าง ๆ
โดยประธานกรรมการในฐานะกรรมการอิสระจะดำเนินการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารก่อนการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส
(โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ)”)

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในจำนวนที่มากเกินไป
อาจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
1/2554 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554
จึงกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ
และนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
เพื่อให้การดำรงตำแหน่งกรรมการมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ
“นโยบายการจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการจะดำรงตำแหน่งและการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นของประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ”)
และมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ (Conflict off Interests)
ด้วย (โปรดดูรายละเอียดใน “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หมวด
ปรัชญาและจรรยาบรรณบริษัท”)

การควบคุมและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดมาตรการในการสอดส่องดูแลฝ่ายบริหาร โดยจะเป็นผู้อนุมัติแผนงาน
งบประมาณ และเป้าหมายการปฏิบัติงาน
และเน้นให้ฝ่ายบริหารควรตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน การติดตามผล
การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
เหมาะสมต่อสภาวะแวดล้อมของการปฏิบัติงาน

การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายใน
ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระ หน้าที่
อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
เพื่อให้เกิดการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน บริษัทฯ
ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee Of
Sponsoring Organizations Of the Treadway Commission (COSO) ที่ครอบคลุมทุกด้าน
ทั้งด้านการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยได้กำหนดภาระหน้าที่
อำนาจการดำเนินการในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าหากมีการปฏิบัติงานตามแล้วจะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์
ได้ดังนี้

1.  แผนงาน โครงการ และเป้าหมายของบริษัทฯ ได้ดำเนินการบรรลุตามที่กำหนดไว้

2.  ข้อมูลที่มีสาระสำคัญ ทั้งด้านการเงิน การบริหาร และการดำเนินงาน มีความถูกต้อง

3.  การดำเนินงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของพนักงาน
    เป็นไปตามนโยบายและข้อกำหนดของบริษัทฯ รวมทั้งสอดคล้องกับกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

4.  การบริหารทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
    และคุ้มค่ารวมทั้งมีการดูแลป้องกันให้มีความปลอดภัยอย่างเพียงพอ

5.  มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในทุกกระบวนการและกิจกรรมควบคุม

สำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบความเหมาะสม ถูกต้อง
ครบถ้วนของระบบการควบคุมภายในและนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการสอบทานการปฏิบัติตามระบบ
เพื่อให้เกิดการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกๆ ด้าน ได้แก่

  1) ด้าน Management Control โดยสำนักตรวจสอบภายในมีการดำเนินการตามพันธกิจ
  ควบคุมให้ฝ่ายบริหารมีการจัดทำแผนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
  และมีการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
  เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน

  2) ด้าน Operation Control
  มีการตรวจสอบการควบคุมการดำเนินงานในการปฏิบัติการด้านต่างๆ เช่น ระบบการจัดซื้อ
  โดยใช้ระบบ SC System และระบบ SAP (Systems Applications and Products)
  ระบบ Housing ระบบ E-Expense และระบบ Inventory และระบบ SC System
  ในอีกหลาย Module เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นระบบที่บริษัทพัฒนาขึ้นเอง
  รวมทั้งการดำเนินงานที่ส่งเสริมความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ

  3) ด้าน Financial Control สำนักตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบให้บริษัทซึ่งใช้ระบบ SAP
  และระบบ SC System ในการควบคุมด้านงบประมาณ วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
  เพื่อบอกสัญญาณเตือนภัยทางการเงิน และด้านบัญชีและการเงินส่วนอื่นๆิ
  ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ใหัความสำคัญกับการมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ครบทั้ง 5 องค์ประกอบของ COSO ดังต่อไปนี้

1.  มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี (Control Environment)

บริษัทฯ
ส่งเสริมให้เกิดการควบคุมภายในโดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับได้ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
มีการจัดโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดีเอื้ออำนวยให้ระบบการควบคุมภายในดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผลตามที่บริษัทมุ่งหวัง
กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
มีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ชัดเจนและวัดผลได้
มีการให้ผลตอบแทนที่สมเหตุสมผลโดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
การจัดโครงสร้างขององค์กรช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ
มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในด้านธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ
และการบริหารทั่วไปที่รัดกุม
และพัฒนาระบบใหม่ขึ้นใช้เองให้เกิดการควบคุมที่ดียิ่งขึ้นซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาและเปิดใช้บาง
Module ของระบบ SC System
ซึ่งเป็นระบบที่ควบคุมการใช้งบประมาณและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
โดยเน้นการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการดำเนินการและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
มีการกำหนดจริยธรรมและข้อห้ามอันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้กรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเผยแพร่ผ่านคู่มือ,
Website ของบริษัทฯ และส่ง E-mail ประชาสัมพันธ์ถึงพนักงานทุกคนสม่ำเสมอ

2.  มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม (Risk Assessment)

บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
ภายใต้กรอบการปฏิบัติงานตามคู่มือนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง (Risk
Management Policy) เผยแพร่ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบโดยทั่วกันสามารถเข้าดูได้ที่
Website ภายในองค์กร โดยประกอบด้วยผู้บริหารของหน่วยงานหลัก
ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร
วิเคราะห์และประเมินผลกระทบ โอกาสจะเกิดความเสี่ยงนั้นๆ
กำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม (Management of Risk)
ลดลงให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทและทำการติดตามและประเมินทบทวนปัจจัยความเสี่ยงในปี 2553
จำนวน 4 ครั้ง
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงและนำไปปฏิบัติ
ติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยเสี่ยง
ซึ่งมีขั้นตอนการจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจนและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
โดยกำหนดให้สำนักตรวจสอบทำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3.  การมีกิจกรรมควบคุมที่ดี (Control Activities)

บริษัทฯ ได้กำหนดกิจกรรมควบคุมที่มีสาระสำคัญของแต่ละระบบงาน
และจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้ฝ่ายบริหารใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ และแก้ปัญหาในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
โดยมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารเพื่อแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานไว้
และแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดระหว่างหน้าที่อนุมัติ
บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศและการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินอย่างชัดเจน
เพื่อให้เกิดการสอบทานงานซึ่งกันและกัน มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ วงเงินอนุมัติ
และอำนาจดำเนินการของแต่ละระดับเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นขั้นตอนและแจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับรับทราบซึ่งสามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่
Website ภายในของบริษัท มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินของกิจการไม่ให้สูญหาย
หรือใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสม กรณีที่บริษัทฯ มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามขั้นตอนและติดตามให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัททุกกรณี
ไม่มีข้อยกเว้น และกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น
บริษัทฯมอบหมายให้สำนักบัญชีและสำนักกฎหมายเป็นผู้พิจารณาเสนออนุมัติธุรกรรมตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ให้มีการอนุมัติทุกรายการผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯมาตรการดังกล่าวครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้อง
ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวได้
มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ มีการกำหนดวิธีการ
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

4.  มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่ดี (Information and Communication)

บริษัทฯ พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นระบบที่บริษัทพัฒนาขึ้นเองให้เหมาะสมกับความต้องการใช้ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ
และสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจของบริษัท มีแผนกระบบฐานข้อมูลดูแลการจัดทำข้อมูลที่สำคัญต่างๆ
เพื่อประกอบการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ ถูกต้องสมบูรณ์
มีรูปแบบเข้าใจง่ายและทันต่อเหตุการณ์ที่ใช้ในการตัดสินใจทั้งต่อกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน
ผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยจัดเก็บไว้เป็นหมวดหมู่
กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
7 วันและรายงานการประชุมมีการบันทึกข้อซักถาม ความเห็น
หรือข้อสังเกตที่สำคัญทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
ตามที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ
และบริษัทฯมีนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศโดยให้ทุกคนปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้บริษัทฯ
จัดให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ดูแลระบบการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบร่วมกับสำนักตรวจสอบภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเตรียมแผนฉุกเฉินสำหรับระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย
ส่วนการบันทึกบัญชีได้ปฏิบัติตามนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท
และไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีในความบกพร่องในการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี

5.  มีระบบการติดตามและการประเมินผลที่ดี (Monitoring and Evaluation)

บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2553 จำนวน 8 ครั้ง
และมีการประชุมกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน
เพื่อพิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และปรับปรุงเป้าหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
รวมทั้งจัดให้สำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กรและติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ว่าได้มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

การตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ มีสำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตอำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบไว้ในกฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายใน
ที่ได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการบริหารและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม
2547 ทำหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม ประเมินผลและให้คำปรึกษาแนะนำ
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล
และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสมที่จะให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
ที่จะบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
โดยใช้วิธีอย่างเป็นระบบในการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยง
ระบบการควบคุม และระบบการกำกับดูแลกิจการ
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (Standard for the Professional
Practice of Internal Auditing) ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (Compliance Audit)

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท
ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมากมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ดูแลการบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
โดยจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
เพื่อให้บริษัทฯมีการเติบโตที่ยั่งยืนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานหลักของบริษัท
เพื่อทำหน้าที่กำหนดขอบเขตและคู่มือนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง (Risk
Management Policy)
ของบริษัทฯและประเมินความเสี่ยงพร้อมทั้งบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
รวมถึงติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
โดยให้ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงและกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเพื่อที่จะช่วยผลักดันให้บริษัทฯสามารถบรรลุเป้าหมาย
(โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การควบคุมภายใน – องค์ประกอบ COSO”)

จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯมีการกำหนดปรัชญาและจรรยาบรรณบริษัทไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอยู่ในหมวด 5
ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างชัดเจน
ให้เป็นข้อปฏิบัติและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
สาธารณชนและสังคมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติมาโดยตลอด
โดยบริษัทฯจะดำเนินการติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอและติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ
ถ้ากรณีถ้ามิได้ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษทางวินัยกำหนดไว้ด้วย ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่
Website ของบริษัทที่ www.scasset.com
เพื่อผู้ที่สนใจและให้พนักงานทุกระดับรับทราบอย่างทั่วถึงต่อเนื่อง
รวมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจให้กับผู้บริหารและพนักงานให้มีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างจริงจัง
ซึ่งผู้บริหารและผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการสอดส่อง ดูแล
และส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

ผลประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีและการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี

จากการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ(Corporate Governance)
อย่างต่อเนื่อง
ได้แสดงให้เห็นถึงการมีความรับผิดชอบของคณะกรรมการการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้อง
จึงส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน ดังนี้

(1) ผลการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (“โครงการ AGM”)

- ปี 2553 บริษัทฯ เป็น 1 ใน 63 บริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนผลประเมินโครงการ AGM
จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเต็ม 100 คะแนน หรือระดับ “ดีเยี่ยม”
และสมควรได้รับยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดี โดยบริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม”
ต่อเนื่องกัน 4 ปี ตั้งแต่ปี 2550-2553

(2) ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report
of Thai Listed Companies)

- ปี 2553 บริษัทฯ
ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ระดับคะแนนเฉลี่ย 94%
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่ได้คะแนน 80%
โดยคะแนนเฉลี่ยของบริษัทฯ ได้รับการประเมินสูงสุดในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
(Property&Construction) ในระดับ “ดีเลิศ” โดยบริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ
“ดีเลิศ” ต่อเนื่องกัน 3 ปี ตั้งแต่ปี 2551-2553

8.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและยึดมั่นในจรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ สุจริตในการดำเนินธุรกิจต่อลูกค้า
พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น คู่แข่งทางการค้า สังคมและส่วนรวมซึ่งหมายรวมถึงผู้ลงทุน
ในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน และห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ
ที่มีสาระสำคัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
ให้หลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วง 1
เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชน
และมีระบบการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ โดยให้กรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือและนำไปปฏิบัติ
เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญถูกเปิดเผยหรือมีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลโดยไม่มีอำนาจ
กรณีที่นำข้อมูลบริษัทฯ ไปเปิดเผยเพื่อประโยชน์ตนหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือกระทำการอันอาจเป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์
ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัย
ซึ่งได้กำหนดแนวทางไว้ในจรรยาบรรณบริษัท (Code of Ethics)
ในคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการและเผยแพร่ใน Website ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) ของบุคคลดังกล่าว
ให้จัดทำและเผยแพร่รายงานการถือหลักทรัพย์
ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์
ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน
หรือรับโอนหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารรับทราบบทบาท
ภาระ หน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์
ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงาน

  (หน่วย : คน)

+-----------------+-------------------------+-------------------------+
| ลำดับ            | สายงาน                  | 31 ธันวาคม 2553          |
+-----------------+-------------------------+-------------------------+
| 1.              | ด้านปฏิบัติการ              | 241                     |
+-----------------+-------------------------+-------------------------+
| 2.              | ด้านการเงิน               | 164                     |
+-----------------+-------------------------+-------------------------+
|                 | รวม                     | 405                     |
+-----------------+-------------------------+-------------------------+

โดยมีค่าตอบแทนของบุคลากรของบริษัทฯและบริษัทย่อยประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลตอบแทนอื่น รวมทั้งสิ้น 204.195 ล้านบาท

บริษัทมีนโยบาย และเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

โดยจัดให้มีการอบรมอย่างสม่ำเสมอ ตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ
ด้วยเนื้อหาด้านการบริหารจัดการ ( Managerial Development ) และ การปฏิบัติงาน (
Functional Development ) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายของบริษัท ( Business
Direction ) ตลอดจนเสริมสร้างทักษะ ความสามารถ ของผู้บริหารและพนักงาน
สามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

1.  โครงการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ( Managerial Development )

บริษัทได้จัดหลักสูตรที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท สำหรับผู้บริการระดับกลาง
และระดับสูง เพื่อให้มีพร้อมต่อการบริหารจัดการธุรกิจ
ภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โดยจัดให้มีการสัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ
เช่น

-   หลักสูตร Situational Leadership เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นสำหรับผู้บริหาร
    เพื่อสร้างเสริมทักษะ

  การเป็นผู้นำ ที่สามารถปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ สามารถสร้างความเชื่อมั่น
  และใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ในการนำทีมได้อย่างเหมาะสม
  ตลอดจนสามารถดึงศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน
  พัฒนาทีมงาน เพื่อนำองค์กรสู่ความสำเร็จ

-   หลักสูตร Smart Management Smart Project Manager เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นสำหรับ
    Project Manager เพื่อเพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการโครงการ
    ให้ความสำคัญทุกกระบวนการทำงาน ตั้งแต่การออกแบบ , การก่อสร้าง , งานขายและโอน
    เน้นย้ำในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ รวมทั้งงานบริการหลังการขาย

-   หลักสูตร Coach for Growth จัดขึ้นสำหรับผู้จัดการและหัวหน้างาน
    เพื่อเพิ่มพูนทักษะการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการสอนงาน
    แรงจูงใจในการเรียนรู้ เพิ่มความสัมพันธ์อันดีระหว่างหัวหน้างานและลูกน้อง
    อันส่งผลให้บุคลากรในทีมสามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน ตรงตามเป้าหมายขององค์กร

2.  โครงการพัฒนาด้านการปฏิบัติงาน ( Functional Development )

  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะทางวิชาชีพให้กับพนักงานในสายงานต่าง ๆ
  บริษัทจึงจัดให้มีการฝึกอบรมในหลักสูตรที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของพนักงานและธุรกิจของบริษัท
  อย่างสม่ำเสมอ สร้างมาตรฐานการทำงานอย่างมืออาชีพ สะท้อนค่านิยม Ability

-   หลักสูตร Product & Banking Skill for Professional Sales
    จัดขึ้นสำหรับพนักงานขาย พนักงานการตลาด และพนักงานโอน
    เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในตัวสินค้าของบริษัท และขั้นตอนการขอสินเชื่อจากธนาคาร
    ใช้ในการนำเสนอการขายแก่ลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ รวมถึงการให้คำปรึกษา
    และสามารถอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

-   หลักสูตร Smart People Smart Work จัดขึ้นสำหรับพนักงานทั้งองค์กร
    เพื่อส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ
    สามารถคิดวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานอย่างเป็นระบบ
    พร้อมพัฒนาระบบการทำงานเชิงรุก ( Proactive )
    ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแข่งขันในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน

-   หลักสูตร การใช้งานระบบ SC System จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนระบบการปฏิบัติงานโครงการ (
    SC System ) ให้พนักงานมีความเข้าใจ
    สามารถปฏิบัติงานตามระบบของบริษัทได้อย่างเชี่ยวชาญ

  มีประสิทธิภาพ สามารถลดข้อผิดพลาดจากการใช้ระบบงาน

-   หลักสูตร กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคล และการบริหารงานหลังการขาย
    เป็นหลักสูตรที่สร้างความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานขาย
    ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งนิติบุคคล และการบริหารงานหลังการขาย
    เพื่อสามารถให้คำแนะนำปรึกษา
    และอธิบายงานบริการหลังการขายให้กับลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ

-   หลักสูตร เทคนิคการเปิด และการปิดการขาย จัดขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะในการเปิด
    และปิดการขายอย่างมืออาชีพ ให้กับพนักงานขาย พนักงานการตลาด และพนักงานบริหารลูกค้า
    มีความเข้าใจในเงื่อนไขการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของลูกค้าแต่ละประเภท
    สามารถเปิดการขายได้ตรงใจ รวมถึงการตอบข้อโต้แย้งต่าง ๆ ในเชิงบวก
    นำไปสู่การปิดการขายได้สำเร็จ

-   หลักสูตร มาตรฐานงานวัสดุก่อสร้าง และการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง
    เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ให้กับพนักงานขาย สามารถนำเสนอและให้คำปรึกษา แนะนำ
    ในงานวัสดุก่อสร้าง และงานตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างให้กับลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ
    รวมถึงสามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาการนำเสนอในทิศทางเชิงบวก
    เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการ อันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

-   หลักสูตร ใส่ใจให้บริการอย่างมืออาชีพ กับงานบริการหลังการขาย เพื่อพัฒนาทักษะการบริการ
    ให้กับพนักงาน Project Engineer , Site Engineer , Foreman , Customer
    Service Officer รวมทั้งพนักงานฝ่ายบริหารอาคาร
    ซึ่งล้วนรับผิดชอบโดยตรงในการให้บริการลูกค้า สามารถให้คำปรึกษา
    แนะนำข้อมูลการบริการต่าง ๆ ให้กับลูกค้า ด้วยการแสดงออกสีหน้าท่าทางที่เหมาะสม
    มีศิลปะในการพูด และการควบคุมอารมณ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
    และความประทับใจให้กับลูกค้า
    ยกระดับมาตรฐานงานบริการหลังการขายให้มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

3.  บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาบุคลากร จึงจัดให้มี Retention Program
    สำหรับบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ เช่น

-   การมอบทุนการศึกษาสำหรับพนักงาน บริษัทจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่ผู้บริหาร
    และพนักงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ได้มีโอกาสเพิ่มทักษะ และพัฒนาศักยภาพของตนเอง
    เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
    ทั้งในระดับปริญญาตีและปริญญาโท

-   การมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานที่มีรายได้น้อย
    ด้วยการมอบเงินช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน พร้อมทั้งมอบชุดอุปกรณ์การเรียน
    อุปกรณ์กีฬา เครื่องแบบนักเรียน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โดยจัดให้มีการมอบทุนเป็นประจำทุกปี

-   กิจกรรม SC Kids
    เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวของพนักงานกับบริษัท
    โดยเปิดโอกาสให้บุตรหลานพนักงานได้ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน
    เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล
    และพบปะเพื่อนใหม่ โดยในปีที่ผ่านมาได้จัดให้เข้าเยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการ ณ
    สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ หรือ มิวเซียมสยาม และ Workshop การทำขนมไทย

-   การมอบเงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวกรณีประสบอุทกภัย
    บริษัทได้มอบเงินช่วยเหลือให้แก่พนักงานและครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตภัยน้ำท่วม
    เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
    อันเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานแก่พนักงาน

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

ในปี 2553 บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( มหาชน )
ได้ให้ความสำคัญในการยกระดับเพื่อสร้างการรับรู้ แบรนด์ต่อผู้บริโภค
ควบคู่ไปกับการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ ( CRM ) และการบริการหลังการขายอย่างครบวงจร
รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานธุรกิจเชิงรุก รองรับความต้องการของตลาด
ซึ่งส่งผลให้บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้า ทำยอดขายและรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย
แม้จะมีผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ
นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งเน้นที่จะสร้างบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ
มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
รวมทั้งพัฒนาระบบการปฏิบัติงานและควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่าง ๆ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างการรับรู้เรื่อง Brand และ วัฒนธรรมองค์กร ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
โดยผ่านการพัฒนาฝึกอบรม และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

-   การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร
    และพนักงานที่เข้าร่วมงานใหม่ได้รับทราบถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัท โครงสร้างองค์กร
    รวมถึงส่งผ่านวัฒนธรรมองค์กร เพื่อใช้เป็นค่านิยมหลักในการปฏิบัติงาน

-   โครงการ The Idea @ SC 2010 เป็นโครงการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
    เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน

  มีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ( New Idea ) ใน 3 หัวข้อ ได้แก่ สินค้า (
  Product ) กระบวนการ ( Process ) และบุคลากร ( People )
  ถือเป็นโครงการที่ฝึกให้พนักงานคิดอย่างสร้างสรรค์ และสามารถนำไอเดียที่นำเสนอ
  ไปพัฒนาสินค้าและบริการ สะท้อน Brand DNA และค่านิยม Create

-   SC Brand Workshop เป็นการสัมมนาที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการยกระดับ SC Master Brand
    ให้มีความชัดเจน จนผู้บริโภคสามารถสัมผัสได้ถึงความใส่ใจในการผลิตสินค้า
    และงานบริการที่มีคุณภาพ โดยให้ความสำคัญต่อความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก
    รวมทั้งเป็นการสร้างการรับรู้ และความสัมพันธ์ระหว่าง Master Brand และ Sub Brand
    ให้มีความสอดคล้องกัน

-   โครงการ Show & Share เป็นโครงการที่จัดขึ้น
    เพื่อสนับสนุนบรรยากาศการเรียนรู้ในองค์กร โดยการเปิดเวทีให้กับผู้บริหาร / พนักงาน ร่วม
    Share ความรู้ หรือประสบการณ์ในวิชาชีพต่าง ๆ ให้กับพนักงาน
    และหน่วยงานที่มีการทำงานร่วมกันให้เกิดความรู้ใหม่
    และความเข้าใจระบบการทำงานซึ่งกันและกัน

-   กิจกรรม Birthday Activity เป็นโครงการที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 4
    เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของพนักงานที่มีต่อบริษัท
    และสร้างทีมงานที่ดีเพื่อความร่วมมือในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
    รวมทั้งเป็นการสร้างสรรค์สังคมต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในรูปแบบต่างๆ
    เป็นประจำทุก 2 เดือน เช่น กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6
    อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี , กิจกรรมปลูกป่า ณ สวนป่าเกดน้อมเกล้า อ.พระประแดง
    จ.สมุทรปราการ