[]

การจัดการ

1. โครงสร้างการจัดการ

2. คณะกรรมการ ทอท.

ข้อบังคับ ทอท. ระบุว่า ให้บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท
มีจำนวนไม่น้อยกว่า

5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ต้องเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวน

กรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับ ทอท. กำหนด

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการ ทอท. ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 มีรายชื่อดังนี้

+----+---------------------+--------------------------+---------------+
| ลำ | รายชื่อกรรมการ        | ตำแหน่ง                   | วันที่ได้รับตำแหน่ง |
| ดับ |                     |                          |               |
+====+=====================+==========================+===============+
| 1  | พลอากาศเอก สุเมธ     | ประธานกรรมการบริษัท        | 29 กันยายน     |
|    | โพธิ์มณี               | กรรมการอิสระ              | 2554          |
+----+---------------------+--------------------------+---------------+
| 2  | พลอากาศเอก ระเด่น    | กรรมการอิสระ              | 17 กุมภาพันธ์    |
|    | พึ่งพักตร์              |                          | 2552          |
|    |                     | ประธานกรรมการสรรหา       |               |
|    |                     | กรรมการตรวจสอบ           |               |
+----+---------------------+--------------------------+---------------+
| 3  | พลอากาศเอก บุรีรัตน์    | กรรมการอิสระ              | 17 กุมภาพันธ์    |
|    | รัตนวานิช             |                          | 2552          |
|    |                     | ปร                       |               |
|    |                     | ะธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |               |
|    |                     |                          |               |
|    |                     | กรรมการธรรมาภิบาล         |               |
|    |                     | กรรมการตรวจสอบ           |               |
+----+---------------------+--------------------------+---------------+
| 4  | พลตำรวจตรี พีรพันธุ์     | กรรมการอิสระ              | 29 กันยายน     |
|    | เปรมภูติ              |                          | 2554          |
+----+---------------------+--------------------------+---------------+
| 5  | เรืออากาศโท นรหัช     | กรรมการอิสระ              | 29 กันยายน     |
|    | พลอยใหญ่             |                          | 2554          |
+----+---------------------+--------------------------+---------------+
| 6  | นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์     | กรรมการอิสระ              | 17 กุมภาพันธ์    |
|    |                     |                          | 2552          |
|    |                     | กรรมการตรวจสอบ           |               |
|    |                     |                          |               |
|    |                     | กรรมการสรรหา             |               |
+----+---------------------+--------------------------+---------------+
| 7  | นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์   | กรรมการอิสระ              | 17 กุมภาพันธ์    |
|    |                     |                          | 2552          |
|    |                     | ประธานกรรมการตรวจสอบ     |               |
|    |                     | กรรมการสรรหา             |               |
+----+---------------------+--------------------------+---------------+
| 8  | นายวีระ เรืองสุขศรีวงศ์  | กรรมการ                  | 21 มกราคม     |
|    |                     |                          | 2554          |
+----+---------------------+--------------------------+---------------+
| 9  | นายถวัลย์รัฐ อ่อนศิระ    | กรรมการ                  | 2 มิถุนายน 2553 |
+----+---------------------+--------------------------+---------------+
| 10 | นายวุฒิศักดิ์            | กรรมการอิสระ              | 17 กุมภาพันธ์    |
|    | ลาภเจริญทรัพย์         |                          | 2552          |
|    |                     | ประธานกรรมการธรรมาภิบาล   |               |
+----+---------------------+--------------------------+---------------+
| 11 | นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ | ปร                       | 17 กุมภาพันธ์    |
|    |                     | ะธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | 2552          |
|    |                     | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน     |               |
+----+---------------------+--------------------------+---------------+
| 12 | นายประสงค์ พูนธเนศ    | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน     | 17 กุมภาพันธ์    |
|    |                     |                          | 2552          |
+----+---------------------+--------------------------+---------------+
| 13 | นายสมชัย สัจจพงษ์      | กรรมการ                  | 22 มกราคม     |
|    |                     |                          | 2553          |
+----+---------------------+--------------------------+---------------+
| 14 | นายวัฒนา เตียงกูล      | กรรมการอิสระ              | 29 กันยายน     |
|    |                     |                          | 2554          |
+----+---------------------+--------------------------+---------------+

หมายเหตุ

- กรรมการในลำดับที่ 7 เป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

คุณสมบัติของกรรมการ

มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด
กฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550
และข้อบังคับ ทอท. อาทิ

- มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์

- เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจรวมกันไม่เกิน 3 แห่ง

- ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด

ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

- ไม่เป็นข้าราชการการเมืองเว้นแต่เป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

- ไม่เป็นผูดำรงตำแหน่งในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

  - ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่

- ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจนั้นหรือผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นถือหุ้นอยู่

- ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น เว้นแต่
คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
หรือดำรงตำแหน่งอื่นในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น

- ไม่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ
หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน
หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น เว้นแต่เป็นประธานกรรมการ
กรรมการ หรือผู้บริหารโดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

ตามข้อบังคับของ ทอท. กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทอท.
ให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า
3 คน ในปี 2554 คณะกรรมการ ทอท. ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 9 คน
ซึ่งเกินกว่าจำนวนที่ข้อบังคับ ทอท. กำหนด และได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของ ทอท.
ที่มีหลักเกณฑ์เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และในปี 2554
คณะกรรมการ ทอท.

มีการปรับปรุงคุณสมบัติกรรมการอิสระ ตามความเห็นของคณะกรรมการธรรมาภิบาล ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน ทอท. บริษัทในเครือ
บริษัทร่วมทุนหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

(2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้ง ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ รวมถึงที่ปรึกษาตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาด้านอื่น ๆ
หรือไม่เป็นผู้มีอำนาจควบคุม ทอท. บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน
หรือไม่เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า
หรือเจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินกู้ เป็นต้น รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ทั้งในด้านการเงินและ

การบริหารงานของ ทอท. บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

(4) ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพันธ์อื่นที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของ ทอท. บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้ง
ไม่ได้รับการแต่งตั้ง

ให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(5) กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทอท. ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการ
ของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้ (Collective Decision)

การแต่งตั้งและการพ้นตำแหน่งของกรรมการ

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก
โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ จำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่งคน ทั้งนี้
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคล
ซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้ง

ในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

2. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ 1 ใน 3 เป็นอัตรา
ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจำนวน

ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น
ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีหลังต่อไป
ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก (มีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท)

(3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก

(4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(5) ขาดการประชุมคณะกรรมการเกิน 3 ครั้ง ติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

(6) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือ

ในข้อบังคับบริษัท

(7) ศาลมีคำสั่งให้ออกหรือพ้นจากตำแหน่ง

(8) ต้องคำพิพากษาให้จำคุก

4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการ

อาจเลือกตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท
เข้าเป็นกรรมการ

แทนในตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปก็ได้
เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ

ซึ่งตนแทน

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. ดำเนินกิจการของ ทอท. ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
รวมทั้งจะต้องระมัดระวังและรักษา

ผลประโยชน์ของ ทอท. และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

2.  กำหนดทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการ

ให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบของ ทอท.
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

3.  รายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นทราบ
    ซึ่งเป็นส่วนได้เสีย

ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของ ทอท. หรือบริษัทย่อย
และรายงานข้อมูลเพิ่มเติมทุกครั้งที่มี

การเปลี่ยนแปลง

4.  จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้ง
    ดูแลให้มี

กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ

5.  แต่งตั้งเลขานุการบริษัท (Company Secretary)
    ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เพื่อทำหน้าที่จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร และการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
และเพื่อช่วย ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการและ ทอท. ได้แก่
การประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการและ ทอท.
ในการปฏิบัติตนและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ
อีกทั้ง ดูแลให้กรรมการและ ทอท. มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง

ครบถ้วน โปร่งใส

6.  ประเมินผลงานของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อย่างสม่ำเสมอ และกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน

7.  ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ทางการเงินและแผนงานต่าง ๆ ของ ทอท. และติดตามให้ผู้บริหารมีการปฏิบัติตามแผนงาน
ทิศทางและกลยุทธ์องค์กรอย่างสม่ำเสมอ

8.  จัดให้มีการพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงดังกล่าวอย่างครอบคลุม
ดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง
รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว

9. จัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
พร้อมทั้ง

รายงานประจำปีของคณะกรรมการ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุม

สามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในกำหนด 4 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี (30 กันยายน
ของทุกปี)

10. จัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมและข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและของที่ประชุม

คณะกรรมการไว้ในรูปแบบของรายงานการประชุมที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยถูกต้อง
และให้เก็บรักษารายงาน การประชุมไว้ ณ สำนักงานของบริษัท
เมื่อประธานกรรมการบริษัทผู้เป็นประธานการประชุมซึ่งได้ลงมติ

ในการประชุมถัดจากครั้งนั้นมา
ลงลายมือชื่อพร้อมกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ผู้เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ให้ถือว่าเป็นหลักฐานอันถูกต้องของเรื่องที่ปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมนั้น
และให้ถือว่ามติและการพิจารณา ที่บันทึกไว้ได้ดำเนินการไปโดยถูกต้อง

11. จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบ

บัญชีของผู้สอบบัญชี

(2) รายงานประจำปีของ ทอท.

12. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและมีการประเมินผลในด้าน

การเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานสูง

การประชุมคณะกรรมการ

ทอท. ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่กำหนดให้มีการประชุม
ไว้เป็นทางการเป็นการล่วงหน้าทุกวันพฤหัสบดีที่สามของเดือน ประชุมเดือนละครั้ง
เพื่อให้กรรมการสามารถจัด เวลาและเข้าร่วมประชุมได้อย่างสม่ำเสมอ ในการประชุมแต่ละครั้ง
ประธานกรรมการจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงกำหนดการประชุมครั้งถัดไปด้วยเสมอ
เว้นแต่กรณีมีวาระพิเศษ
ประธานกรรมการหรือกรรมการตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดสามารถเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

ก่อนการประชุม
สำนักเลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมที่มีสารสนเทศสำคัญครบถ้วน
ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้กรรมการ

ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการประชุมแต่ละครั้ง

โดยปกติ ระเบียบวาระการประชุมจะกำหนดขึ้นโดยการพิจารณาร่วมกันระหว่างประธานกรรมการ
ทอท. และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นอกจากนี้
กรรมการสามารถเสนอเรื่องเข้าพิจารณาได้เช่นกัน ในปีงบประมาณ

2554 คณะกรรมการ ทอท. มีการประชุมทั้งหมด 15 ครั้ง โดยเป็นการประชุมนอกสถานที่ 1 ครั้ง
ที่ท่าอากาศยาน

ภูเก็ต ซึ่งส่วนใหญ่กรรมการจะเข้าร่วมประชุมครบถ้วน
เว้นแต่ติดภารกิจสำคัญเร่งด่วนจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเสมอ

ในการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการจะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
ดูแลให้มีการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างรอบคอบและเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน
และให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรงจนเป็นที่พอใจก่อนการลงมติ

ในแต่ละวาระ ซึ่งการประชุมปกติแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

นอกจากนี้ ก่อนการประชุม ประธานกรรมการจะเชิญกรรมการร่วมหารือถึงประเด็นต่าง ๆ
ทั้งในแต่ละวาระ
และนอกเหนือจากวาระการประชุมโดยที่ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย

เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมเก็บไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีข้อมูลที่ครบถ้วน
และจัดเก็บ

รายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการ ทอท.
เพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

โดยมีระบบการจัดเก็บที่ดี สามารถสืบค้นได้ง่าย
และไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละคน
(จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด) สรุปได้ดังนี้

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554

+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| รายชื่อคณะกรรรมการ | คณะก  | คณ    | คณะกร | คณะ   | คณะก  | คณะกร |
|                  | รรมกา | ะกรรม | รมการ | กรรมก | รรมกา | รมการ |
|                  | รบริษัท | การตร | สรรหา | ารกำห | รธรรม |       |
|                  |       | วจสอบ |       | นดค่าต | าภิบาล | บริหาร |
|                  |       |       |       | อบแทน |       |       |
|                  |       |       |       |       |       | ควา   |
|                  |       |       |       |       |       | มเสี่ยง |
+==================+=======+=======+=======+=======+=======+=======+
| 1. พลอากาศเอก    | 1/1   |       |       |       |       |       |
| สุเมธ โพธิ์มณี       |       |       |       |       |       |       |
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 2. พลอากาศเอก    | 14/15 | 7/8   | 3/3   |       |       |       |
| ระเด่น พึ่งพักตร์     |       |       |       |       |       |       |
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 3. พลอากาศเอก    | 15/15 | 13/13 |       | 1/1   | 3/3   |       |
| บุรีรัตน์ รัตนวานิช    |       |       |       |       |       |       |
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 4. พลตำรวจตรี     | 1/1   |       |       |       |       |       |
| พีรพันธุ์ เปรมภูติ     |       |       |       |       |       |       |
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 5. เรืออากาศโท    | 1/1   |       |       |       |       |       |
| นรหัช พลอยใหญ่     |       |       |       |       |       |       |
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 6. นายธนพิชญ์      | 12/15 | 12/13 | 3/3   |       |       |       |
| มูลพฤกษ์           |       |       |       |       |       |       |
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 7. นายพงศ์ศักติฐ์    | 14/15 | 10/10 | 1/1   |       |       |       |
| เสมสันต์           |       |       |       |       |       |       |
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 8. นายวีระ        | 6/8   |       |       |       |       |       |
| เรืองสุขศรีวงศ์      |       |       |       |       |       |       |
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 9. นายถวัลย์รัฐ     | 14/15 |       |       |       |       |       |
| อ่อนศิระ           |       |       |       |       |       |       |
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 10. นายวุฒิศักดิ์     | 12/15 |       |       |       | 3/3   |       |
| ลาภเจริญทรัพย์      |       |       |       |       |       |       |
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 11. นายอาคม      | 8/15  |       |       | 1/1   |       | 4/4   |
| เติมพิทยาไพสิฐ      |       |       |       |       |       |       |
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 12. นายประสงค์    | 9/15  |       |       | 0/1   |       |       |
| พูนธเนศ           |       |       |       |       |       |       |
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 13. นายสมชัย      | 9/15  |       |       |       |       |       |
| สัจจพงษ์           |       |       |       |       |       |       |
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 14. นายวัฒนา      | 1/1   |       |       |       |       |       |
| เตียงกูล           |       |       |       |       |       |       |
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 15. นายมานิต      | 4/6   |       |       |       |       |       |
| วัฒนเสน           |       |       |       |       |       |       |
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 16. นายชวนชัย     | 6/6   |       |       |       |       |       |
| อัชนันท์            |       |       |       |       |       |       |
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 17. นายปิยะพันธ์    | 8/8   |       |       |       |       |       |
| จัมปาสุต           |       |       |       |       |       |       |
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 18. นายเสรีรัตน์    | 10/10 |       |       |       | 1/2   | 1/2   |
| ประสุตานนท์        |       |       |       |       |       |       |
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 19. นายฉกรรจ์     | 12/13 |       | 2/2   |       |       | 3/4   |
| แสงรักษาวงศ์       |       |       |       |       |       |       |
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 20. นายธีรพล      | 6/6   |       |       |       |       |       |
| นพรัมภา           |       |       |       |       |       |       |
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 21. นายสุทธิ       | 13/13 | 13/13 |       |       | 3/3   | 3/4   |
| เกรียงชัยพฤกษ์      |       |       |       |       |       |       |
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

หมายเหตุ

- กรรมการในลำดับที่ 1 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 10/2554
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554

- กรรมการในลำดับที่ 4 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 10/2554
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554

- กรรมการในลำดับที่ 5 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 10/2554
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554

- กรรมการในลำดับที่ 8 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 21
มกราคม 2554

- กรรมการในลำดับที่ 14 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 10/2554
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554

- กรรมการในลำดับที่ 15 ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ทอท. เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554

- กรรมการในลำดับที่ 16 ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ทอท. เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554

- กรรมการในลำดับที่ 17 ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ทอท. เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554

- กรรมการในลำดับที่ 18 ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ทอท. เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554

- กรรมการในลำดับที่ 19 ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ทอท. เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554

- กรรมการในลำดับที่ 20 ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ทอท. เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554

- กรรมการในลำดับที่ 21 ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ทอท. เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2554

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ทอท. ได้กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. ให้คณะกรรมการ ทอท.
ต้องมีการประเมิน ตนเองรายปี
เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการ และร่วมกันพิจารณา

ผลงานและปัญหาเพื่อปรับปรุงแก้ไขผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตามแนวทางการประเมินของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
ที่กำหนดไว้ในเอกสาร “แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิผล”

ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 14/2553 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทอท. ตามที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลเสนอ
แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบประเมินตนเองของกรรมการ (Self Assessment)
และแบบประเมินผลคณะกรรมการ (Board Evaluation)

ทอท. ได้สรุปผลการประเมิน ของคณะกรรมการ ทอท. โดยกำหนดเป็นวาระแจ้งให้คณะกรรมการ
ทอท. ทราบ

และมีข้อเสนอแนะจากการประเมินผล เพื่อให้ ทอท. นำมากำหนดแนวทางที่จะปรับปรุงแก้ไข
หรือแนวทาง

ที่ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม
โดยสรุปผลการประเมินได้ดังนี้

1.  การประเมินผลคณะกรรมการ (Board Evaluation) แบบประเมินแบ่งเป็น 6 ส่วน
    มีคำถามทั้งหมด 42 ข้อ

มีหัวข้อประเมิน ดังนี้

-   โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

-   บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

-   แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ

-   การสื่อสารของคณะกรรมการ

-   ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการกับฝ่ายบริหาร

-   การจัดเตรียมและดำเนินการประชุม

สรุปการประเมินผลคณะกรรมการในภาพรวม เห็นว่าประสิทธิภาพในการทำงานอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 96.34

2.  การประเมินตนเองของกรรมการ (Self Assessment) แบบประเมินประกอบด้วย 6 ส่วน

มีคำถามทั้งหมด 32 ข้อ มีหัวข้อประเมิน ดังนี้

-   ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ (Core Competency)

-   ความเป็นอิสระ (Independence)

-   ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ (Preparedness)

-   ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ (Practice as a Director)

-   การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ (Committee Activities)

-   การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว (Vision to Create Long –
    Term Value)

สรุปการประเมินตนเองของกรรมการในภาพรวม เห็นว่าประสิทธิภาพในการทำงานอยู่ในเกณฑ์ดี

มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 87.80

  ทั้งนี้
  คณะกรรมการได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาทำให้สามารถไตร่ตรองได้

อย่างรอบคอบมากขึ้น
ฝ่ายเลขานุการสามารถประสานงานและจัดทำเอกสารข้อมูลให้กรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ ทอท.
ได้จัดเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของกรรมการ เช่น ข้อบังคับ ทอท.
คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ
ทอท.

เป็นต้น นอกจากนี้ ทอท. ยังได้จัดการบรรยายสรุปเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของ ทอท. ผลประกอบการ
แผนการดำเนินงานในอนาคต ประเด็นต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนอำนาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน
โดยผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฏหมาย

การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทอท.

คณะกรรมการ ทอท. ให้ความสำคัญในการเข้าอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้

ความสามารถ
โดยหลักสูตรที่ได้จัดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้าอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย หรือ IOD แล้ว ได้แก่ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
หลักสูตร Director Certification

Program (DCP) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หลักสูตร Financial
Statements for Directors (FSD)

หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
(MIR) หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) และ ทอท.
ยังได้มีการประสานกับ IOD อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งกรรมการและผู้บริหาร
เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามที่ IOD จัดขึ้น
รวมทั้งสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทและผู้ที่ต้องทำหน้าที่เกี่ยวข้อง
เข้ารับการอบรมหลักสูตรสำหรับเลขานุการบริษัท Company Secretary Program (CSP)
เพื่อรับทราบบทบาทหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนด หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT)
เพื่อเป็นมาตรฐานของการจัดทำบันทึกรายงาน การประชุม รูปแบบของรายงานการประชุม
แนวทางการบันทึกรายงานการประชุม ประเด็นการกำกับดูแลกิจการ

กฎหมาย และข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติ หลักสูตร Board Reporting Program (BRP)
เพื่อจัดเตรียมเอกสารประกอบ

การประชุมนำเสนอกรรมการ ทั้งรายงานทางการเงิน และรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน
รวมทั้งเขียนรายงานเพื่อแสดง

ความคิดเห็นในประเด็นสำคัญ และหลักสูตร Company Reporting Program (CRP)
เพื่อช่วยให้เลขานุการบริษัท

และผู้บริหารระดับสูงสามารถจัดเตรียมข้อมูลได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามหลักกฎหมายและกฎเกณฑ์เพื่อทำให้

ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่นและยอมรับบริษัท

คณะกรรมการ ทอท. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของท่าอากาศยานภูเก็ต
ตลอดจนรับทราบแผนการพัฒนา และปัญหาข้อขัดข้อง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับคณะกรรมการฯ
ใช้ประกอบการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ของท่าอากาศยานภูเก็ต ระหว่างวันที่ 28 - 29 เมษายน
2554 พร้อมทั้งได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ
ในโอกาสดังกล่าวด้วย

คณะกรรมการ ทอท. ได้เดินทางไปดูงานท่าอากาศยานมิวนิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งเป็น

ท่าอากาศยานที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงเป็น Sister Airport
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีการบริหาร

ท่าอากาศยาน และท่าอากาศยานฮีทโธรว์ สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 13 -20 กรกฎาคม
2554 นอกจากนี้

คณะกรรมการฯ ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ
และคณะทำงานที่มีกรรมการ ทอท. เป็นประธาน เดินทางไปดูงานท่าอากาศยานต่างประเทศ
ด้วยเล็งเห็นว่า
การเดินทางไปดูงานท่าอากาศยานต่างประเทศของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
มีความสำคัญและความจำเป็น เพื่อให้เกิดการพัฒนาหรือการให้บริการด้านต่าง ๆ
ของท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากวิทยาการและเทคโนโลยีก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา เป็นการเปิดโลกทัศน์
และนำเอาประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้

ในการกำหนดนโยบาย และให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานแก่ ทอท. ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม
การเดินทาง

ไปดูงานต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

อนึ่ง ทอท. ได้ว่าจ้าง บริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด
เป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนเพื่อให้คำแนะนำด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและ

ความระมัดระวัง ทอท. จึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
มาให้ความรู้กับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่าย
ขึ้นไปทราบเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551

ปัจจุบัน คณะกรรมการ ทอท. มีประสบการณ์ด้านการอบรมหลักสูตรสำหรับกรรมการที่จัดโดย
สถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ดังนี้

+-------------------+--------+-------+------+---------+---------------+
| รายชื่อกรรมการ      | Di     | Dir   | A    | ผู้บริหา   | กา            |
|                   | rector | ector | udit | รระดับสูง | รกำกับดูแลกิจการ |
|                   | A      | Cer   | C    |         | สำหรับกรรมการแ |
|                   | ccredi | tific | ommi | (สถาบัน  | ละผู้บริหารระดับส |
|                   | tation | ation | ttee | วิทยาการ | ูงของรัฐวิสาหกิจแ |
|                   | P      | Pr    | Pro  | ตลาดทุน) | ละองค์การมหาชน |
|                   | rogram | ogram | gram |         | (สถ           |
|                   |        |       |      |         | าบันพระปกเกล้า) |
|                   | (IOD)  | (IOD) | (    |         |               |
|                   |        |       | IOD) |         |               |
+===================+========+=======+======+=========+===============+
| 1. พลอากาศเอก     | -      | 110   | -    | -       | -             |
| สุเมธ โพธิ์มณี        |        | /2008 |      |         |               |
+-------------------+--------+-------+------+---------+---------------+
| 2. พลอากาศเอก     | 7      | 107   | 29/  | -       | รุ่นที่ 4         |
| ระเด่น พึ่งพักตร์      | 3/2008 | /2008 | 2009 |         |               |
+-------------------+--------+-------+------+---------+---------------+
| 3. พลอากาศเอก     | 2      | 122   | -    | -       | รุ่นที่ 5         |
| บุรีรัตน์ รัตนวานิช     | 6/2004 | /2009 |      |         |               |
+-------------------+--------+-------+------+---------+---------------+
| 4. พลตำรวจตรี      | -      | 108   | -    | -       | -             |
| พีรพันธุ์ เปรมภูติ      |        | /2008 |      |         |               |
+-------------------+--------+-------+------+---------+---------------+
| 5. เรืออากาศโท     | T      | -     | -    | วตท.    | -             |
| นรหัช พลอยใหญ่      | haiAir |       |      | รุ่นที่ 11  |               |
|                   | 2004   |       |      |         |               |
+-------------------+--------+-------+------+---------+---------------+
| 6. นายธนพิชญ์       | -      | 79    | -    | วตท.    | -             |
| มูลพฤกษ์            |        | /2006 |      | รุ่นที่ 7   |               |
+-------------------+--------+-------+------+---------+---------------+
| 7. นายพงศ์ศักติฐ์     | 7      | 122   | 22/  | วตท.    | รุ่นที่ 8         |
| เสมสันต์            | 9/2009 | /2009 | 2008 | รุ่นที่ 9   |               |
+-------------------+--------+-------+------+---------+---------------+
| 8. นายวีระ         | -      | -     | -    | -       | รุ่นที่ 5         |
| เรืองสุขศรีวงศ์       |        |       |      |         |               |
+-------------------+--------+-------+------+---------+---------------+
| 9. นายถวัลย์รัฐ      | -      | -     | -    | -       | -             |
| อ่อนศิระ            |        |       |      |         |               |
+-------------------+--------+-------+------+---------+---------------+
| 10. นายวุฒิศักดิ์      | 8      | 126   | -    | -       | -             |
| ลาภเจริญทรัพย์       | 0/2009 | /2009 |      |         |               |
+-------------------+--------+-------+------+---------+---------------+
| 11. นายอาคม       | 5      | 92    | 22/  | วตท.    | -             |
| เติมพิทยาไพสิฐ       | 1/2006 | /2007 | 2008 | รุ่นที่ 11  |               |
+-------------------+--------+-------+------+---------+---------------+
| 12. นายประสงค์     | -      | 76    | -    | -       | -             |
| พูนธเนศ            |        | /2006 |      |         |               |
+-------------------+--------+-------+------+---------+---------------+
| 13. นายสมชัย       | -      | 75    | -    | วตท.    | -             |
| สัจจพงษ์            |        | /2006 |      | รุ่นที่ 2   |               |
+-------------------+--------+-------+------+---------+---------------+
| 14. นายวัฒนา       | -      | -     | -    | -       | -             |
| เตียงกูล            |        |       |      |         |               |
+-------------------+--------+-------+------+---------+---------------+
| 15. นายมานิต       | -      | -     | -    | วตท.    | -             |
| วัฒนเสน            |        |       |      | รุ่นที่ 11  |               |
+-------------------+--------+-------+------+---------+---------------+
| 16. นายชวนชัย      | -      | 107   | -    | -       | -             |
| อัชนันท์             |        | /2008 |      |         |               |
+-------------------+--------+-------+------+---------+---------------+
| 17. นายปิยะพันธ์     | -      | 105   | -    | วตท.    | รุ่นที่ 1         |
| จัมปาสุต            |        | /2008 |      | รุ่นที่ 10  |               |
+-------------------+--------+-------+------+---------+---------------+
| 18. นายเสรีรัตน์     | 8      | 126   | -    | -       | รุ่นที่ 4         |
| ประสุตานนท์         | 0/2009 | /2009 |      |         |               |
+-------------------+--------+-------+------+---------+---------------+
| 19. นายฉกรรจ์      | 7      | -     | -    | -       | รุ่นที่ 4         |
| แสงรักษาวงศ์        | 9/2009 |       |      |         |               |
+-------------------+--------+-------+------+---------+---------------+
| 20. นายธีรพล       | -      | -     | -    | -       | -             |
| นพรัมภา            |        |       |      |         |               |
+-------------------+--------+-------+------+---------+---------------+
| 21. นายสุทธิ        | -      | 116   | 26/  | -       | รุ่นที่ 2         |
| เกรียงชัยพฤกษ์       |        | /2009 | 2009 |         |               |
+-------------------+--------+-------+------+---------+---------------+

3. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ ทอท. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามข้อบังคับ ทอท.
เพื่อช่วยกลั่นกรองงานที่สำคัญ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 1 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้
หมายถึงช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง
และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป มีหน้าที่รับผิดชอบตามที่กำหนดในกฎบัตรทั้งหมด 5 ชุด ดังนี้
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ ทอท. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับ ทอท.
ซึ่งกำหนดให้ประกอบด้วย

กรรมการ ทอท. อย่างน้อย 3 คน และกรรมการอย่างน้อย 1 คน
ต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน โดยมีคุณสมบัติ
ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ในปี 2554 มีการประชุม 13 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน
ทุกคนเป็นกรรมการอิสระ ดังรายชื่อต่อไปนี้

  ------------------------------- ---------------------------------------
  รายชื่อกรรมการ                    ตำแหน่ง

  (1) นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์           ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

  (2) พลอากาศเอก ระเด่น พึ่งพักตร์     กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

  (3) พลอากาศเอก บุรีรัตน์ รัตนวานิช    กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

  (4) นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์             กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
  ------------------------------- ---------------------------------------

หมายเหตุ

- กรรมการตรวจสอบในลำดับที่ 1 มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
และมีความสามารถในการสอบทานงบการเงินของ ทอท.

คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง
โดยเชิญผู้อื่นที่ไม่ใช่กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมการประชุมครั้งหนึ่งครั้งใดด้วยหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นในการประชุม
แต่ละครั้งต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนที่มีอยู่ทั้งหมด
จึงถือเป็นองค์ประชุมการลงมติ ให้ประธานและกรรมการตรวจสอบมีเสียงคนละหนึ่งเสียง
และให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานมีสิทธิลงคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดให้ ทอท.
ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ปีละ 2 ครั้ง
ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่สูงกว่าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดไว้ปีละ 1
ครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

(1) สอบทานผลการปฏิบัติงานภายใน ทอท. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ทอท. และหรือ
ฝ่ายบริหาร ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
จะเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของ ทอท. และส่วนงานของ ทอท.
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์โดยสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  (2) สอบทานระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง ระบบการตรวจสอบภายใน

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของ ทอท. ให้รัดกุม มีประสิทธิผล
ตามกรอบมาตรฐานอันเป็น

ที่ยอมรับในระดับสากล

(3) สอบทานการปฏิบัติงานของ ทอท. ให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดด้านจริยธรรม

(4) สอบทานให้ ทอท. ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ทอท.

(5) สอบทานความถูกต้องและเหมาะสมของมาตรฐานการบัญชีที่ใช้
และสอบทานรายงานทางการเงินของ ทอท. และส่วนงาน ทอท.
ให้มีความถูกต้องตรงตามที่ควรเชื่อถือได้
และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมาตรฐานการบัญชีสากล

(6) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย

อย่างน้อยปีละสองครั้ง

(7) ส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบ

ให้มีความเป็นอิสระ เที่ยงตรง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการประสานงานระหว่างฝ่ายบริหารของ ทอท. ผู้สอบบัญชี และสำนักตรวจสอบ
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ

(8) ศึกษาหนังสือที่ผู้สอบบัญชีมีถึงผู้บริหาร ทอท. แจ้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไข

จุดอ่อน รายการผิดปกติ หรือข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ พิจารณา
และให้ข้อคิดเห็นต่อ

คณะกรรมการ ทอท. โดยอาจสอบถาม ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้สอบบัญชีก่อน
เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในหนังสือดังกล่าว และติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ ทอท.
และนำไปสู่การปฏิบัติ ในกรณีที่ข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะใดไม่ได้รับการพิจารณา หรือดำเนินการ

โดยไม่มีเหตุผลอันควร ให้หารือฝ่ายบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการ ทอท.
เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

(9) ให้คำแนะนำในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย และเลิกจ้างผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมการ ทอท.

(10) พิจารณาความดีความชอบประจำปีของผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ร่วมกับ

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และพิจารณาความเหมาะสมของการแต่งตั้ง โยกย้าย
และพิจารณาความดีความชอบ

ของพนักงานในสำนักตรวจสอบ ร่วมกับ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ และ
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

(11) กำกับดูแล แนะนำ และสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบ สอบทาน

รายงานการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบ เพื่อให้รายงานการตรวจสอบมีคุณภาพ เป็นประโยชน์
สามารถใช้ ปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ทอท.
และให้มีการนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปสู่การปฏิบัติที่มีส่วนช่วยลดระดับความเสี่ยงด้านต่าง ๆ
ของ ทอท. สู่ระดับที่ยอมรับได้

(12) ให้ความเห็นชอบแผนงาน แผนการตรวจสอบประจำปี แผนอัตรากำลัง และแผนพัฒนาความรู้

ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของบุคลากรสำนักตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
การตรวจสอบเป็นไปอย่างครอบคลุม

ทั้งด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติการ พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการต่าง ๆ
เหล่านั้น

(13) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้เป็นไปตาม

กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์

สูงสุดต่อ ทอท.

(14) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ ทอท.
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้

1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ ทอท.

2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ ทอท.

3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ทอท.

4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ

แต่ละคน

7) ความเห็น หรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่

ตามกฎบัตร (Charter)

8) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ

ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทอท.

(15) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ทอท. มอบหมาย ทั้งนี้ ต้องอยู่ในขอบเขตหน้าที่และ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

(16)
สอบทานข้อสรุปและหลักฐานประกอบในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารอาจมีการกระทำอันเป็นการทุจริตหรือใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ
เป็นผลให้ ทอท. ได้รับความเสียหาย นำเสนอผลการสอบทานดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ทอท.
เพื่อพิจารณาโดยเร็ว

(17) ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ
และแนวทางปฏิบัติของ ทอท. เกี่ยวกับการกำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักตรวจสอบ
เป็นระยะทุกหนึ่งปี เพื่อให้มั่นใจได้เสมอว่ายังคงมีความเหมาะสม ทันสมัย และสำนักตรวจสอบ
คงความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ในการนี้
ให้คณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอข้อจำกัดและจุดอ่อนที่อาจมีอยู่ต่อคณะกรรมการ ทอท.
เพื่อพิจารณาแก้ไข ปรับปรุง

ในการดำเนินงานตามข้อ 1 – 17 ข้างต้น ให้คณะกรรมการตรวจสอบคำนึงถึงความมีสาระสำคัญ

ของเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของ ทอท.

(18) จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) เสนอคณะกรรมการ
ทอท.

เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยกฎบัตรที่จัดทำขึ้นต้องครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ
เพื่อใช้เป็นกรอบกำหนดโครงสร้าง

อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
และสอบทานกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง

3.2 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการ ทอท. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามข้อบังคับ ทอท.
ซึ่งกำหนดให้ประกอบด้วย กรรมการ ทอท. อย่างน้อย 3 คน และกรรมการอย่างน้อย 1 คน
ต้องเป็นกรรมการอิสระ ในปี 2554 มีการประชุม 3 ครั้ง คณะกรรมการสรรหา ณ วันที่ 30
กันยายน 2554 ประกอบด้วยกรรมการ ทอท. จำนวน 3 คน ทุกคนเป็นกรรมการอิสระ
ดังรายชื่อต่อไปนี้

  ------------------------------- ---------------------------------------
  รายชื่อกรรมการ                    ตำแหน่ง

  (1) พลอากาศเอก ระเด่น พึ่งพักตร์     ประธานกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)

  (2) นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์             กรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)

  (3) นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์           กรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)
  ------------------------------- ---------------------------------------

หน้าที่และความรับผิดชอบ

(1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ ทอท.

(2) สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด แล้วนำเสนอ

คณะกรรมการ ทอท. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทอท.

(3) เสนอคณะกรรมการ ทอท. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ทอท.
    แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

ตามข้อบังคับ

(4) ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ ทอท. มอบหมาย

3.3 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ ทอท. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตามข้อบังคับ ทอท. ซึ่งกำหนดให้
ต้องประกอบด้วยกรรมการ ทอท. อย่างน้อย 3 คน และกรรมการอย่างน้อย 1 คน
ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ
ส่วนกรรมการอีก 2 คน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้
ความสามารถเหมาะสมในการทำหน้าที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2554 มีการประชุม 1
ครั้ง คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ประกอบด้วยกรรมการ ทอท.
จำนวน 3 คน ดังรายชื่อ

ต่อไปนี้

  ----------------------------- -----------------------------------------
  รายชื่อกรรมการ                  ตำแหน่ง

  (1) พลอากาศเอก บุรีรัตน์ รัตนวานิช  ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

  (2) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ       กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

  (3) นายประสงค์ พูนธเนศ          กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
  ----------------------------- -----------------------------------------

หน้าที่และความรับผิดชอบ

(1) พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ทอท.

(2) พิจารณาหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้แก่กรรมการ ทอท.

ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และนำเสนอคณะกรรมการ ทอท.
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

(3) พิจารณาหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่บุคคลภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้ง

เป็นกรรมการ อนุกรรมการ และผู้ทำงาน และนำเสนอคณะกรรมการ ทอท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ

  3.4 คณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการ ทอท. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลตามข้อบังคับ ทอท.
ซึ่งกำหนดให้ประกอบด้วยกรรมการ ทอท. อย่างน้อย 3 คน และกรรมการอย่างน้อย 1 คน
ต้องเป็นกรรมการอิสระ แต่ปัจจุบัน คณะกรรมการธรรมาภิบาลประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้ง 3 คน
ในปี 2554 มีการประชุม 3 ครั้ง คณะกรรมการ ธรรมาภิบาล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

  ------------------------------- ---------------------------------------
  รายชื่อกรรมการ                    ตำแหน่ง

  (1) นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์        ประธานกรรมการธรรมาภิบาล (กรรมการอิสระ)

  (2) พลอากาศเอก บุรีรัตน์ รัตนวานิช    กรรมการธรรมาภิบาล (กรรมการอิสระ)

  (3) นายสุทธิ เกรียงชัยพฤกษ์          กรรมการธรรมาภิบาล (กรรมการอิสระ)

  (4) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่         กรรมการธรรมาภิบาล
  ------------------------------- ---------------------------------------

หมายเหตุ : กรรมการในลำดับที่ (3) ลาออกเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2554

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  (1) กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.

(2) ตรวจสอบและให้คำแนะนำในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. แก่คณะกรรมการ
ทอท.

เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการที่กระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
รวมทั้งหลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

(3) จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. และปรับปรุงสาระสำคัญในคู่มือดังกล่าวให้ทันสมัย
และมีความเป็นสากลอยู่เสมอ

(4) ปรับปรุงจรรยาบรรณของ ทอท. ให้เหมาะสม ทันสมัย
และกำหนดแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับ

จรรยาบรรณที่กำหนดไว้

(5) ประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวทางปฏิบัติ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ของ ทอท.

(6) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ ทอท. เป็นระยะ

(7) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม

(8) ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ ทอท. มอบหมาย

3.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ ทอท. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามข้อบังคับ ทอท.
ซึ่งกำหนดให้ประกอบด้วยกรรมการ ทอท. อย่างน้อย 3 คน ในปี 2554 มีการประชุม 4 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ประกอบด้วยกรรมการ ทอท. 4 คน
ดังรายชื่อต่อไปนี้

  ------------------------------- ---------------------------------------
  รายชื่อกรรมการ                    ตำแหน่ง

  (1) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ         ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

  (2) นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์         กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)

  (3) นายสุทธิ เกรียงชัยพฤกษ์          กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)

  (4) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่         กรรมการบริหารความเสี่ยง
  ------------------------------- ---------------------------------------

หมายเหตุ : กรรมการในลำดับที่ (2) ลาออกเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554
และกรรมการในลำดับที่ (3) ลาออกเมื่อวันที่

17 กันยายน 2554

หน้าที่และความรับผิดชอบ­

(1) กำหนดนโยบาย แนวทาง และกรอบการบริหารความเสี่ยง รวมถึง การสอบทานและทบทวน

เป็นประจำอย่างน้อยทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่านโยบาย แนวทาง
และกรอบการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว

ยังคงสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในภาพรวม
และกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของ ทอท.

  (2) พิจารณากำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ขององค์กร

  (3) รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นชอบในผลการประเมินความเสี่ยง
  แนวทางและมาตรการ

จัดการความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของ ทอท. เพื่อให้มั่นใจว่า
ทอท.

มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

(4) กำกับดูแล สนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กร เสนอแนะ

วิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ติดตาม ประเมินผล
และปรับปรุงแผน

การดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ
เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม

(5) ให้คำแนะนำ และการสนับสนุนแก่คณะกรรมการ ทอท. ฝ่ายบริหาร ทอท.
และคณะทำงานบริหาร

ความเสี่ยงของ ทอท. ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง

และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายใน ทอท. อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

(6) กำกับ ดูแล และติดตามประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง รวมถึง

การปฏิบัติตามนโยบาย แนวทาง กรอบ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
โดยฝ่ายบริหารและส่วนงานต่าง ๆ

ทั่วทั้งองค์กร

(7) กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส หรือเมื่อเกิด

เหตุการณ์ที่เป็นสาระสำคัญต่อการดำเนินงานของ ทอท.
หรือตามที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงจะเห็นสมควร

(8) รายงานความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร รวมถึงสถานะของความเสี่ยง
แนวทางในการจัดการความเสี่ยง

ความคืบหน้า และผลของการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการ ทอท.
เพื่อรับทราบในทุกไตรมาส

(9) สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในกับ

คณะกรรมการตรวจสอบ

(10) แต่งตั้งคณะทำงาน และ/หรือฝ่ายบริหาร ทอท. เพื่อให้การสนับสนุนกระบวนการและกิจกรรม

การบริหารความเสี่ยง ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น

(11) มอบหมายอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบข้างต้นให้แก่คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของ

ทอท. ดำเนินการแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในกรณีจำเป็น

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ทอท.
มีนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส
มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาทบทวน
โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับ

ผลการปฏิบัติงาน และธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554
ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2554
และเงินโบนัสคณะกรรมการประจำปีบัญชี 2553 ดังนี้

4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 30,000.- บาท หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณ

ตามสัดส่วนของเดือน

(2) ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ 20,000.- บาท หากเดือนใดมีการประชุมเกิน 1
ครั้ง คงให้ได้เบี้ยประชุมเพียง 1 ครั้ง

4.2 ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

4.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 20,000.- บาท เดือนใดไม่มีการประชุม คงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย
และหากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน

4.2.2 กรรมการ ทอท. ที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ทอท. ให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ
หรือ ผู้ทำงานในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานชุดย่อยอื่น ๆ
ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง

ที่เข้าประชุม คนละ 15,000.- บาท และให้ได้รับค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น ไม่เกินเดือนละ
30,000.- บาทต่อคน

ทั้งนี้ ไม่รวมค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ

4.3 ประธานและรองประธานของทุกคณะได้เพิ่มอีกร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ

4.4 กำหนดวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2554 ไม่เกิน
17,000,000.- บาท

4.5 กำหนดวงเงินโบนัสกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30
กันยายน 2553)

กำหนดให้จ่ายเงินโบนัสไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่าย
โดยหลักเกณฑ์การจัดสรรเป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ ไม่เกิน 1,000,000.- บาทต่อคน
ยกเว้นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (กอญ.) ซึ่งเป็น

หนึ่งในคณะกรรมการของ ทอท. ที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินโบนัสกรรมการ

(1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553)

หน่วย : บาท

  ------------------------------------------------------------------------
  ลำดับ     รายชื่อกรรมการบริษัท                เงินโบนัส
  -------- ------------------------------- -------------------------------
  1        พลอากาศเอก บุรีรัตน์ รัตนวานิช        289,620.00

  2        นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์                 289,620.00

  3        นายประสงค์ พูนธเนศ                289,620.00

  4        นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม                 172,870.00

  5        นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ             289,620.00

  6        พลอากาศเอก ระเด่น พึ่งพักตร์         289,620.00

  7        นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์               289,620.00

  8        นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต                362,025.00

  9        นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์             289,620.00

  10       นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์            289,620.00

  11       นายสุทธิ เกรียงชัยพฤกษ์              289,620.00

  12       นายมานิต วัฒนเสน                  289,620.00

  13       นายชวนชัย อัชนันท์                  200,866.00

  14       นายสมชัย สัจจพงษ์                  200,866.00

  15       นายถวัลย์รัฐ อ่อนศิระ                95,740.50

           รวม                             3,928,567.50
  ------------------------------------------------------------------------

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ทอท. และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในปี 2554 

(1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554)

  หน่วย : บาท

+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| ราย           | ค   | ค   | ค   | ค   | ค   | ค   | คณ   |  รวม |
| ชื่อกรรมการบริษัท | ณะก | ณะก | ณะก | ณะก | ณะก | ณะก | ะกรร |      |
|               | รรม | รรม | รรม | รรม | รรม | รรม | มการ |      |
|               | การ | การ | การ | การ | การ | การ |      |      |
|               |     |     |     |     |     |     |  ช   |      |
|               | บ   | ต   | สร  | กำ  | ธรร | บร  | ุดย่อย |      |
|               | ริษัท | รวจ | รหา | หนด | มาภ | ิหาร | อื่น ๆ |      |
|               |     | สอบ |     |     | ิบาล |     |      |      |
|               |     |     |     | ค่า  |     | คว  |      |      |
|               |     |     |     | ตอบ |     | ามเ |      |      |
|               |     |     |     | แทน |     | สี่ยง |      |      |
+===============+=====+=====+=====+=====+=====+=====+======+======+
| 1. พลอากาศเอก | 22, |     |     |     |     |     |      | 2    |
| สุเมธ โพธิ์มณี    | 500 |     |     |     |     |     |      | 2,50 |
|               | .00 |     |     |     |     |     |      | 0.00 |
+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| 2. พลอากาศเอก | 5   | 1   | 50, |     |     |     | 16   | 90   |
| ระเด่น พึ่งพักตร์  | 30, | 61, | 000 |     |     |     | 2,50 | 4,91 |
|               | 475 | 935 | .00 |     |     |     | 0.00 | 1.29 |
|               | .81 | .48 |     |     |     |     |      |      |
+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| 3. พลอากาศเอก | 5   | 2   |     | 12, | 40, |     | 8    | 90   |
| บุรีรัตน์ รัตนวานิช | 23, | 40, |     | 500 | 000 |     | 6,25 | 1,97 |
|               | 225 | 000 |     | .00 | .00 |     | 0.00 | 5.81 |
|               | .81 | .00 |     |     |     |     |      |      |
+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| 4. พลตำรวจตรี  | 22, |     |     |     |     |     |      | 2    |
| พีรพันธุ์ เปรมภูติ  | 000 |     |     |     |     |     |      | 2,00 |
|               | .00 |     |     |     |     |     |      | 0.00 |
+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| 5. เรืออากาศโท | 22, |     |     |     |     |     |      | 2    |
| นรหัช พลอยใหญ่  | 000 |     |     |     |     |     |      | 2,00 |
|               | .00 |     |     |     |     |     |      | 0.00 |
+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| 6. นายธนพิชญ์   | 5   | 2   | 25, |     |     |     | 35   | 1,12 |
| มูลพฤกษ์        | 03, | 40, | 000 |     |     |     | 8,75 | 6,97 |
|               | 225 | 000 | .00 |     |     |     | 0.00 | 5.81 |
|               | .81 | .00 |     |     |     |     |      |      |
+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| 7. นายพงศ์ศักติฐ์ | 5   | 1   | 15, |     |     |     |      | 71   |
| เสมสันต์        | 23, | 79, | 000 |     |     |     |      | 7,79 |
|               | 225 | 564 | .00 |     |     |     |      | 0.33 |
|               | .81 | .52 |     |     |     |     |      |      |
+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| 8. นายวีระ     | 3   |     |     |     |     |     |      | 34   |
| เรืองสุขศรีวงศ์   | 49, |     |     |     |     |     |      | 9,67 |
|               | 677 |     |     |     |     |     |      | 7.42 |
|               | .42 |     |     |     |     |     |      |      |
+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| 9. นายถวัลย์รัฐ  | 5   |     |     |     |     |     | 15   | 67   |
| อ่อนศิระ        | 23, |     |     |     |     |     | 3,75 | 6,97 |
|               | 225 |     |     |     |     |     | 0.00 | 5.81 |
|               | .81 |     |     |     |     |     |      |      |
+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| 10. นายวุฒิศักดิ์  | 4   |     |     |     | 50, |     | 12   | 65   |
| ลาภเจริญทรัพย์   | 88, |     |     |     | 000 |     | 0,00 | 8,22 |
|               | 225 |     |     |     | .00 |     | 0.00 | 5.81 |
|               | .81 |     |     |     |     |     |      |      |
+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| 11. นายอาคม   | 4   |     |     | 10, |     | 62, | 11   | 64   |
| เติมพิทยาไพสิฐ   | 53, |     |     | 000 |     | 500 | 8,75 | 4,47 |
|               | 225 |     |     | .00 |     | .00 | 0.00 | 5.81 |
|               | .81 |     |     |     |     |     |      |      |
+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| 12. นายประสงค์ | 4   |     |     |     |     |     | 24   | 73   |
| พูนธเนศ        | 83, |     |     |     |     |     | 9,37 | 2,60 |
|               | 225 |     |     |     |     |     | 5.00 | 0.81 |
|               | .81 |     |     |     |     |     |      |      |
+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| 13. นายสมชัย   | 4   |     |     |     |     |     |      | 46   |
| สัจจพงษ์        | 68, |     |     |     |     |     |      | 8,22 |
|               | 225 |     |     |     |     |     |      | 5.81 |
|               | .81 |     |     |     |     |     |      |      |
+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| 14. นายวัฒนา   | 22, |     |     |     |     |     |      | 2    |
| เตียงกูล        | 000 |     |     |     |     |     |      | 2,00 |
|               | .00 |     |     |     |     |     |      | 0.00 |
+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| 15. นายมานิต   | 1   |     |     |     |     |     | 5    | 18   |
| วัฒนเสน        | 33, |     |     |     |     |     | 0,00 | 3,54 |
|               | 548 |     |     |     |     |     | 0.00 | 8.39 |
|               | .39 |     |     |     |     |     |      |      |
+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| 16. นายชวนชัย  | 1   |     |     |     |     |     | 2    | 15   |
| อัชนันท์         | 33, |     |     |     |     |     | 0,00 | 3,54 |
|               | 548 |     |     |     |     |     | 0.00 | 8.39 |
|               | .39 |     |     |     |     |     |      |      |
+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| 17. นายปิยะพันธ์ | 2   |     |     |     |     |     |      | 25   |
| จัมปาสุต        | 51, |     |     |     |     |     |      | 1,20 |
|               | 209 |     |     |     |     |     |      | 9.67 |
|               | .67 |     |     |     |     |     |      |      |
+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| 18. นายเสรีรัตน์ | 2   |     |     |     |     |     |      | 29   |
| ประสุตานนท์     | 93, |     |     |     |     |     |      | 3,22 |
|               | 225 |     |     |     |     |     |      | 5.81 |
|               | .81 |     |     |     |     |     |      |      |
+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| 19. นายฉกรรจ์  | 4   |     | 25, |     |     | 35, | 14   | 69   |
| แสงรักษาวงศ์    | 87, |     | 000 |     |     | 000 | 5,00 | 2,22 |
|               | 225 |     | .00 |     |     | .00 | 0.00 | 5.81 |
|               | .81 |     |     |     |     |     |      |      |
+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| 20. นายธีรพล   | 4   |     |     |     |     |     |      | 42   |
| นพรัมภา        | 26, |     |     |     |     |     |      | 6,49 |
|               | 491 |     |     |     |     |     |      | 1.93 |
|               | .93 |     |     |     |     |     |      |      |
+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| 21. นายสุทธิ    | 4   | 2   |     |     | 40, | 30, | 2    | 87   |
| เกรียงชัยพฤกษ์   | 89, | 88, |     |     | 000 | 000 | 5,00 | 2,55 |
|               | 225 | 333 |     |     | .00 | .00 | 0.00 | 9.14 |
|               | .81 | .33 |     |     |     |     |      |      |
+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
| รวม           | 7,1 | 1,1 | 1   | 22, | 1   | 1   | 1,48 | 1    |
|               | 48, | 09, | 15, | 500 | 30, | 27, | 9,37 | 0,14 |
|               | 935 | 833 | 000 | .00 | 000 | 500 | 5.00 | 3,14 |
|               | .52 | .33 | .00 |     | .00 | .00 |      | 3.85 |
+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+

หมายเหตุ

- กรรมการในลำดับที่ 1 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 10/2554
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554

- กรรมการในลำดับที่ 4 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 10/2554
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554

- กรรมการในลำดับที่ 5 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 10/2554
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554

- กรรมการในลำดับที่ 8 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 21
มกราคม 2554

- กรรมการในลำดับที่ 14 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 10/2554
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554

- กรรมการในลำดับที่ 15 ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ทอท. เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554

- กรรมการในลำดับที่ 16 ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ทอท. เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554

- กรรมการในลำดับที่ 17 ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ทอท. เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554

- กรรมการในลำดับที่ 18 ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ทอท. เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554

- กรรมการในลำดับที่ 19 ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ทอท. เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554

- กรรมการในลำดับที่ 20 ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ ทอท. เมื่อวันที่ 16 กันยายน
2554

- กรรมการในลำดับที่ 21 ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ทอท. เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2554

- คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ทอท. ได้แก่
คณะอนุกรรมการกฎหมาย คณะอนุกรรมการพิจารณาการเงินและ

การลงทุนของ ทอท. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงหนี้ต่างประเทศของ ทอท.
คณะอนุกรรมการตรวจสอบแก้ปัญหาด้านเทคนิคฯ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

คณะอนุกรรมการเพื่อตรวจสอบงานด้านกฎหมาย
คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานชดเชยผลกระทบด้านเสียง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการจัดทำและการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนวิสาหกิจของ ทอท.
คณะทำงาน

พิจารณาดำเนินงานกับบริษัทร่วมทุนของ ทอท. คณะอนุกรรมการพิจารณาเรียกเก็บเงินค่าตอบแทน
KPS คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลของ ทอท.
คณะทำงานพิจารณามาตรการให้ความช่วยเหลือสายการบินและผู้ประกอบการ
คณะทำงานตรวจสอบและประเมิน

ผลกระทบที่ ทอท. ได้รับจาก TAGS คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง
และคณะอนุกรรมการสอบทานฐานะทางการเงินแล้วให้ข้อเสนอต่อ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

4.7 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

เกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง หรือ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดผลตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการ ทอท. และผู้แทนกระทรวงการคลัง (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ)
จะพิจารณากำหนด

อัตราค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
รวมถึงกรอบการพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนในแต่ละปี

ภายใต้กรอบอัตราค่าตอบแทนขั้นต่ำ - ขั้นสูงที่กระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว

ทั้งนี้ การพิจารณาปรับค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ในแต่ละปี จะพิจารณาจาก
ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่คณะกรรมการ ทอท. กำหนด

เกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหาร ทอท.

การกำหนดโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน และลูกจ้าง ทอท. จะกำหนดเทียบเคียงจากอัตรา

การจ่ายและผลการสำรวจค่าตอบแทนของบริษัทชั้นนำ ซึ่งอยู่ในธุรกิจด้านการบิน
โดยเปรียบเทียบจากหน้าที่

ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

สำหรับการปรับเงินเดือนประจำปีของผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปนั้น

คณะกรรมการ ทอท. จะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยในปีงบประมาณ 2554 คณะกรรมการ
ทอท.

ได้มอบอำนาจให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่มีอำนาจในการบริหารหรือพิจารณาความดีความชอบประจำปีให้กับ
พนักงานและลูกจ้างประจำ ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
โดยจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน

รายบุคคล ประกอบกับผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าของแต่ละสายงานด้วย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ทอท. มีตำแหน่งผู้บริหารตามนิยามในประกาศคณะกรรมการตลาดทุน

ที่ ทจ. 23/2551 จำนวนทั้งสิ้น 11 ตำแหน่ง ประกอบด้วย

1. นายนิรันดร์ ธีรนาทสิน รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

(สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค)

รักษาการ ผู้อำนวยการใหญ่

2. นายสมชัย สวัสดีผล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

(สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)

3. ว่าที่เรืออากาศโท อนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

4. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

(สายงานแผนงานและการเงิน)

5. นายนิตินัย ศิริสมรรถการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

(สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด)

6. นาวสาวศศิศุภา สุคนธทรัพย์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

(สายงานอำนวยการ)

7. นางพูลศิริ วิโรจนาภา ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

(สายงานแผนงานและการเงิน)

8. นางสาววิไลวรรณ นัดวิไล รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

(สายงานอำนวยการ)

9. นายนพปฎล มงคลสินธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

10. นายสุนทร สิทธิธนาลาภ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

11. นายสมบูรณ์ น้อยน้ำคำ ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและการเงิน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

   ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554

หน่วย : ล้านบาท

  ----------------- ------------- --------------- ------------ ---------------
  ค่าตอบแทน          ปี 2553                        ปี 2554       

                    จำนวนราย      จำนวนเงิน        จำนวนราย     จำนวนเงิน

  เงินเดือน           13            33,834,110.20   11           23,949,660.00

  โบนัสและอื่น ๆ       13            13,565,661.67   11           16,878,351.50
  ----------------- ------------- --------------- ------------ ---------------

 ค่าตอบแทนอื่น

- เงินสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ทอท. ได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนฯ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2537 โดย ทอท. จะจ่ายเงินสมทบ
ให้แก่สมาชิกแต่ละรายเพื่อเข้ากองทุนภายในวันเดียวกับที่สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนของสมาชิกในอัตรา
ตามจำนวนปีที่ทำงาน ดังต่อไปนี้

  (1) ผู้ที่มีจำนวนปีที่ทำงานไม่เกิน 10 ปี จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 9 ของค่าจ้าง

  (2) ผู้ที่มีจำนวนปีที่ทำงานเกินกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 10
  ของค่าจ้าง

  (3) ผู้ที่มีจำนวนปีที่ทำงานเกินกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 12
  ของค่าจ้าง

  (4) ผู้ที่มีจำนวนปีที่ทำงานเกินกว่า 25 ปีขึ้นไป จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 15 ของค่าจ้าง

หน่วย : ล้านบาท

  ------------------------- ------------ -------------- ------------ --------------
  ค่าตอบแทน                  ปี 2553                      ปี 2554       

                            จำนวนราย     จำนวนเงิน       จำนวนราย     จำนวนเงิน

  เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   13           3,096,819.00   11           2,996,907.90
  ------------------------- ------------ -------------- ------------ --------------

5. การสรรหากรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.

5.1 การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการ ทอท. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ ทอท. 3 คน
มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีประสบการณ์
คุณสมบัติเฉพาะด้านต่าง ๆ ที่คณะกรรมการยังขาดอยู่ และมีความจำเป็นต่อธุรกิจ ทอท.
เป็นลำดับแรก เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ ทอท. มีความสมบูรณ์
สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของ ทอท. และผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคุณสมบัติบุคคลที่ได้รับการสรรหา ดังนี้

(1) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ
ซึ่งเป็นประโยชน์และ

เพิ่มมูลค่าให้ ทอท.

(2) มีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อบังคับ ทอท.
กฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(3) มีคุณลักษณะที่ส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรับผิดชอบ (Accountability) ความระมัดระวัง (Care) และความซื่อสัตย์ (Loyalty)
อุทิศเวลาอย่างเต็มที่ เป็นต้น

(4) คณะกรรมการสรรหาจะเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ

เสนอคณะกรรมการ ทอท.ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

(5) การเลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างในกรณีอื่นที่มิใช่เนื่องมาจากการครบวาระ
ต้องได้รับ

อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. โดยบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการทดแทน
จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

5.2 การสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.

(1) คณะกรรมการ ทอท. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ ทอท. 5 คน พร้อมทั้ง
กำหนดกรอบอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเพื่อสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ให้เป็นไป
ตามความในพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2543 และ (ฉบับที่ 6)
พ.ศ.2550 โดยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 ตรี (1) (3) (4) (5) (6)
(11) และ (12) รวมทั้งตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่คณะกรรมการ ทอท. ได้เห็นชอบในหลักการ
(2) คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ดำเนินการเพื่อสรรหาบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมที่จะเป็นผู้บริหารของ ทอท.
ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 ตรี (1) (3) (4) (5) (6) (9) (10)
(11) และ (12) แห่ง พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550

(3) การสรรหาให้ใช้วิธีประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผยตามสื่อต่าง ๆ อย่างน้อย 2 ประเภท
(4) เมื่อสรรหาได้ผู้ที่มีความเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.
เสนอชื่อต่อคณะกรรมการ ทอท. เพื่อพิจารณา

(5) คณะกรรมการ ทอท.
ส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกพร้อมประวัติและคุณสมบัติให้คณะอนุกรรมการ

พิจารณาผลตอบแทนของผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. (คณะกรรมการ ทอท. แต่งตั้ง)
เพื่อพิจารณาผลตอบแทน
(6) คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.
ดำเนินการในการพิจารณากำหนดผลตอบแทน เงื่อนไขการจ้าง และรายละเอียดสัญญาจ้าง
รวมทั้งเจรจาต่อรองเรื่องผลตอบแทนกับผู้ที่ได้รับ

การคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายผลตอบแทนฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13
มิถุนายน 2543 และวันที่ 22 มิถุนายน 2547 โดยมีประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณา ดังนี้
(6.1) การกำหนดเงินค่าตอบแทน ต้องพิจารณาให้เหมาะสมสอดคล้องกับคุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้ที่จะมาเป็นผู้บริหารสูงสุด
ตลอดจนภารกิจและเป้าประสงค์ที่จะมอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินการให้บรรลุต่อไป
(6.2) การทำสัญญาจ้าง ต้องกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่จะต้องดำเนินการให้ได้ผลในระยะเวลา

ที่กำหนดสำหรับประเมินผู้บริหารสูงสุด
(6.3) เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการอย่างแท้จริง ต้องกำหนดระดับ

ความสำเร็จของเป้าหมายหรือพันธกิจของรัฐวิสาหกิจที่ต้องการให้ผู้บริหารสูงสุดเข้ามารับผิดชอบ
หรือดำเนินการ

รวมทั้งตัวชี้วัดอย่างชัดเจน หากไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุผลได้ ก็สามารถยกเลิกสัญญาจ้างได้
(7) คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. เสนอผลการพิจารณาตามข้อ (6)

พร้อมร่างสัญญาจ้างต่อคณะกรรมการ ทอท. เพื่อพิจารณา แล้วเสนอกระทรวงการคลัง
ให้ความเห็นชอบ

(8) เมื่อกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนและร่างสัญญาจ้างแล้ว ทอท.
เสนอผู้มีอำนาจแต่งตั้ง

(ตามกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น) เพื่อแต่งตั้ง โดยในการทำสัญญาจ้าง ให้ประธานกรรมการ
ทอท. หรือกรรมการ

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทอท. เป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้าง

6. อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.

ตามข้อบังคับ ทอท. กำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการใหญ่ ไว้ดังนี้

ผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัท
ตามที่คณะกรรมการจะมอบหมาย

และจะต้องบริหารตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด
ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ให้รวมถึงเรื่องหรือกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

(1) ดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำวันของ ทอท.

(2) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง
ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง
ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการ ทอท. กำหนด
แต่ถ้าเป็นพนักงานระดับฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ทอท.
ก่อน

(3) ดำเนินการให้มีการจัดทำและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของ ทอท.
รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อคณะกรรมการ ทอท. เพื่อขออนุมัติ
และมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

ดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ทอท. ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ ทอท. เห็นสมควร

(4) ดำเนินการ และ/หรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน
และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ทอท.

(5) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ ทอท.

7. แผนการสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร

ปัจจุบัน ทอท.
อยู่ระหว่างการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่าย ขึ้นไป
เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของ ทอท.
โดยในเบื้องต้นได้มีการสำรวจและวิเคราะห์เกี่ยวกับตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงที่จะเกษียณอายุในอีก
3 ปีข้างหน้า รวมถึงเตรียมคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพและความเหมาะสม

ที่จะทดแทนตำแหน่ง0
ซึ่งบุคคลที่มีศักยภาพดังกล่าวจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกด้วยเครื่องมือวัดเชิงจิตวิทยา
(Psychometrics) และการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวและขึ้นบัญชีรายชื่อ (Executive List)
เพื่อรับการพัฒนาให้มี

ความพร้อมสำหรับการสืบทอดตำแหน่งที่จะว่างลงต่อไป

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
ทอท. จะพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ทุก 6 เดือน ซึ่งในแต่ละปี
คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. จะวัดผลการดำเนินงานของ
ผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.
ในรอบปีที่ผ่านมาตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้เป็นเป้าหมายจากแผนการดำเนินงานที่เสนอต่อคณะกรรมการ
ทอท. ซึ่งแผนการดำเนินงานดังกล่าวจะต้องครอบคลุมด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านการพัฒนาธุรกิจ
ด้านการเงิน ด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา

9. บุคลากรและค่าตอบแทนพนักงาน

บุคลากร

จำนวนบุคลากรที่ทำงานเต็มเวลาที่ว่าจ้างโดย ทอท. ให้ทำงาน ณ สำนักงานใหญ่
และท่าอากาศยาน ทั้ง 6 แห่ง (ไม่รวมแรงงานจัดจ้างภายนอก Outsource Worker)
ปรากฏตามตารางดังต่อไปนี้

ณ วันที่ 30 กันยายน

หน่วย : คน

  ---------------------- --------- --------- --------- --------- ---------
                         2554      2553      2552      2551      2550

  สำนักงานใหญ่             1159      820       778       788       764

  ท่าอากาศยานดอนเมือง      281       480       543       554       503

  ท่าอากาศยานเชียงใหม่      189       173       172       172       161

  ท่าอากาศยานหาดใหญ่       175       142       135       139       142

  ท่าอากาศยานภูเก็ต         281       222       222       214       173

  ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง     137       108       105       105       107
  เชียงราย                                                        

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ      2,568     2,625     2,562     2,563     2,579

  รวม                    4,790     4,570     4,517     4,535     4,429
  ---------------------- --------- --------- --------- --------- ---------

การบริหารท่าอากาศยานสากลทั้ง 6 แห่ง ของ ทอท.
บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญและสัมพันธ์โดยตรงกับคุณภาพของการให้บริการด้านต่าง ๆ
ในท่าอากาศยานซึ่งเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้น
ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะปฏิบัติงานเวรในงานที่ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อการแก้ไขปัญหาและงานกะในงานที่จะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ทอท. ยังจัดจ้างบริษัทในงานที่ไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะหรือกึ่งทักษะ
ซึ่งต้องใช้แรงงานจำนวนมาก เช่น งานรักษาความปลอดภัย รวมทั้ง
งานที่ต้องการทักษะความชำนาญเฉพาะสูง เช่น เจ้าหน้าที่กู้และทำลายวัตถุระเบิด โดย ณ วันที่ 30
กันยายน 2554 ทอท. มีจำนวนบุคลากร รวมทั้งสิ้น 4,790 คน
และแรงงานจัดจ้างภายนอกอีกประมาณ 9,448 คน

ทอท. เชื่อว่า
ปัจจุบันอัตราค่าตอบแทนพนักงานอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับอัตราค่าตอบแทนของตลาดโดยมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน
ประกอบด้วย เงินเดือนค่าจ้าง โบนัส เงินเบี้ยเลี้ยงและเงินช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น
ค่ารักษาพยาบาล ค่าที่พักสำหรับการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด ค่าช่วยเหลือการศึกษา และอื่น
ๆ ค่าตอบแทนพนักงานยังรวมถึงเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานแต่ละคน ซึ่งเป็นหน้าที่ที่
ทอท. ต้องจ่ายให้โดยจ่ายเงินสมทบให้เป็นรายเดือนตามอายุงาน คือ อายุงานไม่เกิน 10 ปี
จ่ายในอัตราร้อยละ 9 ของเงินเดือน อายุงานเกินกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี
จ่ายในอัตราร้อยละ10 ของเงินเดือน อายุงานเกินกว่า 20 ปีแต่ไม่เกิน 25 ปี จ่ายในอัตราร้อยละ
12 ของเงินเดือนและอายุงานเกินกว่า 25 ปี ขึ้นไป จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของเงินเดือน
โดยพนักงานสามารถเลือกที่จะจ่ายเงินสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2-15
ของเงินเดือนตามอายุงานของพนักงาน ซึ่งจะได้รับเงินดังกล่าวต่อเมื่อเสียชีวิต เกษียณอายุ
หรือถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
โดยชำระให้เป็นเงินก้อนในครั้งเดียว

นอกจากนี้ ยังมีกองทุนสงเคราะห์ซึ่งมีพนักงานเป็นสมาชิกเก่า 10 คน จากข้อมูล ณ วันที่ 30
กันยายน

2554 โดยจะไม่มีการรับสมาชิกใหม่เพิ่ม ทั้งนี้ ทอท.
ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนทั้งสองกองทุนเป็นประจำทุกเดือน

10. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ทอท.

นโยบาย
ทอท. ตระหนักถึงความสำคัญของ “ทรัพยากรบุคคล” และถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพย์สินที่มีค่า

รวมทั้งเป็นพลังขับเคลื่อนให้ ทอท. ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของการเปลี่ยนแปลง ที่รวดเร็วและสลับซับซ้อน ดังนั้น ทอท.
จึงให้ความสำคัญกับ “การพัฒนาทรัพยากรบุคคล” ซึ่งเป็นเครื่องมือ

อย่างหนึ่งของการบริหารจัดการท่าอากาศยานที่สำคัญและจำเป็นในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สร้างคุณค่าให้แก่องค์กร โดยมุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพความชำนาญในระบบงาน
สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานสากลด้านการขนส่งทางอากาศ
โดยเฉพาะขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation
Organization :ICAO) เพื่อให้ ทอท. เป็นผู้นำธุรกิจท่าอากาศยานในภูมิภาคเอเชีย

การดำเนินการ
ในปีงบประมาณ 2553 ทอท. ได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ที่มีต่อธุรกิจการบิน อาทิ
สภาวะวิกฤต

ทางเศรษฐกิจและสถานการณ์พลังงานที่ผันผวน ปัญหาการเมืองภายในประเทศ
ภัยธรรมชาติจากภูเขาไฟระเบิด

ที่ไอซ์แลนด์ เป็นต้น ทำให้ ทอท. ต้องมีมาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายทั่วทั้งองค์กร
ถึงแม้จะส่งผลกระทบต่อ

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลบ้าง แต่ ทอท. ยังคงดำเนินการ
เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลในหลักสูตรที่มีความจำเป็นและมีความสำคัญที่พนักงานต้องรู้ (Need and
Must Know) เป็นอันดับแรก อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานหลักของแต่ละส่วนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด

ส่วนการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ (Nice to know) ให้กับพนักงาน
ให้ดำเนินการ

เป็นลำดับรอง
ในปีงบประมาณ 2553 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทอท. สรุปได้ดังนี้

1. โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรมที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามแผนพัฒนาบุคคล ประจำปี

  1.1 หลักสูตรหลักด้านท่าอากาศยาน ได้แก่ หลักสูตรสร้างความคุ้นเคยกับ ทอท.

(Airport Familiarization) การปฏิบัติการท่าอากาศยาน (Airport Operations)
และหลักสูตรการจัดการท่าอากาศยาน (Airport Management) 3 ระดับ คือ ระดับต้น
ระดับกลาง และระดับสูง

1.2 หลักสูตรด้านการปฏิบัติการ เช่น เทคนิคการขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน
และการใช้ระบบไฟฟ้านำจอดเครื่องบิน ผู้ตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัยการบิน Computer
and Control Advance for BHS การทบทวนการปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย Dangerous
Goods Regulations, Flight Line Marshaller และหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย
เป็นต้น

1.3 หลักสูตรด้านการบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป เช่น หลักสูตรมาตรฐาน
การบัญชีสากลสำหรับคณะกรรมการและผู้ปฏิบัติ ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี)
Intermediate System Administration for Solaris และระบบบริหารงานซ่อมบำรุง
SAP - PM เป็นต้น

1.4 หลักสูตรสำหรับคณะกรรมการ ทอท. และผู้บริหารระดับสูง เช่น
หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชนของสถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของสถาบันพระปกเกล้า เป็นต้น

1.5 หลักสูตรฝึกอบรม ประชุมและสัมมนา ณ ต่างประเทศ ได้แก่ Introduction to
Scheduling and Airport Slot Coordinating ณ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
ประชุมระดับสูงว่าด้วยการบินระหว่างประเทศ ณ ประเทศแคนาดา National Aviation
Security Quality Control Workshop ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน The 37th ACI Fund
Seminar ณ ประเทศมาเลเซีย และ Regional Airports World AP Summit 2010 ณ
สาธารณรัฐสิงคโปร์ และ International Aviation and Environmental Policies ณ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

2. โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรมที่ได้ดำเนินการเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาบุคลากรในระดับบริหาร
และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) ผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยระบบ Online
Learning Center จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1.  โครงการพัฒนาสมรรถนะเชิงพฤติกรรมรายบุคคลขั้นพื้นฐานสำหรับผู้บริหาร ทอท.

วัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานที่ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับรองผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก
และผู้อำนวยการศูนย์/ส่วน มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาตนเอง และมีทัศนคติ ค่านิยม
วัฒนธรรมและพฤติกรรมในการทำงาน รวมทั้ง
มีทักษะในการสร้างการปฏิสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาบนพื้นฐานของการสร้าง
Coaching Culture ขึ้นในองค์กร เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

2.2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Airport Commercial Development “CCM Certificate
in Concession Management” ผ่านระบบ Online Learning Center
ของสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ (Airport Council International: ACI)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการพาณิชย์ท่าอากาศยาน
การวางแผนและการบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้สัมปทานร้านขายสินค้าปลอดอากร ร้านค้าต่าง ๆ
ที่จอดรถ การขนส่งภาคพื้นและการวางแผนเพื่อพัฒนาการให้บริการต่าง ๆ
รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning)

3. ผลการดำเนินการ

3.1 การฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ ภายใน ทอท.

  - โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 185 โครงการ

  - ผู้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร จำนวน 12,107 คน

3.2 การฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ/ดูงาน ณ สถานศึกษา สถานประกอบการภายนอก
ทอท.

  - โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 380 โครงการ

  - ผู้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร จำนวน 1,016 คน

3.3 การฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ/ดูงาน ณ ต่างประเทศ

  - โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 75 โครงการ

  - ผู้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร จำนวน 251 คน

การกำกับดูแลกิจการ

ทอท. มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยตระหนักถึงความสำคัญ และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของ ทอท.
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงคณะกรรมการ ทอท.
ได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุน และ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ในปี 2554 ทอท. ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่กำหนดในแต่ละด้าน สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

(1) ทอท. ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในความเป็นเจ้าของซึ่งควบคุม
ทอท. โดยผ่านคณะกรรมการ ทอท. ที่เลือกตั้งเข้ามา
และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ทอท.
จึงได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน
โดยดำเนินการให้ผู้ถือหุ้น ได้รับข้อมูล ข่าวสารของ ทอท. ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การให้สิทธิ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
ลงคะแนนในเรื่องที่สำคัญ ๆ ของ ทอท. รวมทั้ง

การมีส่วนแบ่งในกำไร สิทธิการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
สิทธิการแสดง

ความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของ ทอท. เช่น
การจัดสรรเงินกำไร การเลือกตั้งกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

และการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญที่มีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของ ทอท. เป็นต้น โดยคณะกรรมการ
ทอท.

ได้กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลไว้ชัดเจนว่า ทอท. จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน โดย
ทอท.

จะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น

(2) ทอท. ได้ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเน้นเรื่องการจัดสถานที่ที่เหมาะสมและ
สะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ทอท. ได้จัดรถรับผู้ถือหุ้นจากกรมการขนส่งทางบกมาประชุม
และ

จัดรถส่งผู้ถือหุ้นเมื่อเลิกประชุม โดย ทอท. ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจัดเลี้ยง อาคารสโมสรท่าอากาศยาน
ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ ทอท.

(3) ทอท. ได้จัดส่ง หนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน
ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
โดยหนังสือเชิญประชุมมีข้อมูลรายละเอียดประกอบวาระการประชุม รายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมาพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ ทอท.
หนังสือมอบฉันทะทุกแบบตามที่ กระทรวงพาณิชย์กำหนด คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ ข้อบังคับ ทอท.
เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อ และรายละเอียดของกรรมการอิสระจำนวน 2 คน
ที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะ มอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ

และการออกเสียงลงคะแนน แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม
รวมทั้ง

ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน นอกจากนี้ ทอท.
ได้เผยแพร่หนังสือ เชิญประชุม กำหนดการประชุม และข้อมูลต่าง ๆ
เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม และหนังสือมอบฉันทะ

ทุกแบบทางเว็บไซต์ ของ ทอท. เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมมากกว่า 30 วัน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณา

รายละเอียดของแต่ละวาระ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทอท.
ได้เสนอให้มอบอำนาจให้

กรรมการอิสระ หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน

(4) ในวันประชุม ทอท. ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย
ให้ความมั่นใจ

ด้านการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ถือหุ้น กำหนดจุดตรวจเอกสาร
จุดบริการรับลงทะเบียนอย่างเหมาะสมและ

เพียงพอ โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 2
ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
โดยจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นและ

ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงการใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน
และการนับคะแนนเพื่อ

ความสะดวกรวดเร็วของผู้ถือหุ้น
การจัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้ให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่น

เข้าร่วมประชุมแทน และการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วย

(5) คณะกรรมการ ทอท. และผู้บริหารของ ทอท. ได้ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรรมการที่ติดภารกิจสำคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2553 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2554 กรรมการที่เข้าประชุมประกอบด้วย ประธานกรรมการ
ทอท. ทำหน้าที่

ประธานในที่ประชุม ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล กรรมการ

ธรรมาภิบาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน หรือ CFO
ร่วมชี้แจงรายละเอียดวาระต่าง ๆ

ตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีผู้สอบบัญชีของ ทอท.
และที่ปรึกษากฎหมาย

เข้าร่วมประชุมกรณีมีข้อโต้แย้งตลอดการประชุม
พร้อมทั้งทำหน้าที่ตรวจสอบหนังสือมอบฉันทะและเป็นสักขีพยาน

ในการตรวจสอบบัตรลงคะแนน ซึ่ง ทอท. ได้ดำเนินการอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

(6) ในการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมดำเนินไปตามลำดับของระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้

ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม เรื่องต่าง ๆ ในแต่ละวาระ
โดยก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้งประธานในที่ประชุมจะอธิบายถึงวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน
การใช้บัตรลงคะแนน และสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน โดย ทอท.
ได้เปิดเผยผลการนับคะแนนเสียง ของผู้ถือหุ้น
และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุม
และได้จัดให้มีอาสาสมัคร จากผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนด้วย ซึ่ง ทอท.
จะลงคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการนับคะแนน

ในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โปร่งใส เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น

(7) ประธานกรรมการดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส จัดสรรเวลาการประชุม
อย่างเพียงพอ โดยในระหว่างการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น
และซักถามอย่างทั่วถึง ก่อนจะลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมแต่ละวาระ
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและเสนอคำถาม ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
ในระหว่างการประชุม ถ้าคำถามใดไม่เกี่ยวกับการพิจารณาในวาระนั้น ๆ
ประธานกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงจะนำไปตอบข้อซักถามในวาระเรื่องอื่น ๆ
เพื่อให้การใช้เวลาในการพิจารณา แต่ละวาระเป็นไปอย่างเหมาะสม

(8) ทอท. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว และ
มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนน ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

(9) ทอท. ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมทั้งเว็บไซต์ของ ทอท. และดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทน ที่เหมาะสม

(10) ทอท. จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงจากเลขานุการบริษัท
หรือศูนย์นักลงทุนสัมพันธ์
และจัดให้ผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมกิจการท่าอากาศยานเพื่อความเข้าใจในธุรกิจของ ทอท.

(11) ทอท.ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หลังการประชุมเสร็จสิ้น 14 วัน
หลังการประชุมเสมอ

โดยได้บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจนเกี่ยวกับรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถาม-คำตอบ หรือข้อคิดเห็น
โดยสรุปมติที่ประชุมแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของ ทอท.
www.airportthai.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารรวดเร็ว
และส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ
และรับรองโดยไม่ต้องรอรับรองรายงานในการประชุมครั้งต่อไป

(12) ทอท. เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจนไว้ในเว็บไซต์
ทอท. และรายงานประจำปี
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่ามีโครงสร้างการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

(13) ทอท. ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างความเจริญเติบโตให้ผลประกอบการดี
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ทอท. ให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคม หรือความพิการ
โดยได้ดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

(1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น

โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของ
ทอท. ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยมีหลักเกณฑ์ ซึ่ง ทอท. ได้ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

โดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้า 3 เดือนก่อนสิ้นรอบปีบัญชี

(ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2554) หรือก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 6 เดือน
รวมทั้งได้แจ้งให้

ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบนเว็บไซต์ของ ทอท. ด้วย
โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณา
ความเหมาะสมในการบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับ

การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
จากนั้นจะนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพื่อดำเนินการตามกระบวนการ สรรหาของ ทอท. ว่า
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติกรรมการ ทอท.
และเสนอคณะกรรมการ ทอท.
เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งในที่ประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้น ซึ่ง ทอท. จัดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(2) ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ
และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจ

(3) อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียง
โดยมอบฉันทะให้บุคคลอื่นไปประชุมและออกเสียงลงมติแทน รวมถึงได้เสนอชื่อกรรมการอิสระจำนวน
2 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะได้
และหนังสือมอบฉันทะเป็นไปตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยมีรูปแบบที่ผู้ถือหุ้น
สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงเองได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ
ในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ทั้งนี้ ทอท.
ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
โดยระบุถึงเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน
พร้อมกับแนะนำขั้นตอนที่สะดวกในการมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่เกิดความยุ่งยาก
ในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

(4) จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระ โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งในระหว่างประชุม
จะมีการเก็บบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ โดย ทอท.
ได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการบันทึกและแสดงผลการลงคะแนนดังกล่าว พร้อมทั้ง
จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในห้องประชุม
เพื่อนำผลคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม
มารวมคำนวณกับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะก่อนประกาศผลคะแนนเสียงและ
มติที่ประชุม และเพื่อความโปร่งใส ทอท. ได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้น
โดยให้อาสาสมัครที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนได้ลงชื่อกำกับไว้
เพื่อการตรวจสอบได้ในภายหลังด้วย

(5) ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ทอท. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการ

เป็นรายบุคคล

  (6) ทอท. ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการ

ผู้บริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและฝ่ายบัญชี เมื่อแรกเข้ารับตำแหน่ง
โดยการแจ้งทุกคนให้ทราบบทบาท ภาระ หน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือครองหลักทรัพย์ ของ ทอท.
ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และรับทราบการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้ง ที่มีการซื้อ ขาย โอน
หรือรับโอนหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะมีมูลค่าหรือจำนวนเท่าใด ภายใน 3 วันทำการ
หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์

(7) ทอท. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้อง รวมทั้งกรรมการและผู้บริหารเข้าใหม่ ต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียตามแบบฯ
ที่คณะกรรมการ เห็นชอบให้แก่เลขานุการบริษัทภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก ทอท.
และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ต้องแจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 7 วันทำการ
นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และให้เลขานุการบริษัทสำเนาให้ ประธานกรรมการ ทอท.
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ และเก็บรักษาต้นฉบับแบบฯ นั้นไว้สำหรับใช้เฉพาะ
เป็นการภายใน ทอท. เท่านั้น

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ทอท. ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่
พนักงานและผู้บริหารของ ทอท. และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า
รัฐบาล ผู้ร่วมทุน คู่ค้า เจ้าหนี้ สังคม ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
สิทธิขั้นพื้นฐาน ของผู้มีส่วนได้เสีย เหล่านี้ได้รับการคุ้มครองและดูแลเป็นอย่างดี
ตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจาก ทอท. ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ
ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและ

สร้างกำไรให้กับ ทอท. ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของ ทอท.
โดยคณะกรรมการ ทอท.
ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.
ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์ของ ทอท. ด้วย และในการดำเนินการต่าง ๆ ทอท.
เคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ในทุก ๆ ที่ที่ ทอท. ดำเนินธุรกิจเสมอ

นอกจากนี้ ทอท.
ยังได้ให้ความสำคัญต่อการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และคำแนะนำของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของ ทอท.
สามารถร้องเรียนต่อ ทอท. ได้ โดย ทอท.
ได้จัดทำช่องทางที่เปิดเผยข้อมูลสำคัญให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบผ่านเว็บไซต์
www.airportthai.co.th และสามารถติดต่อ หรือร้องเรียนด้านธรรมาภิบาล
โดยจัดตู้รับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ณ จุดบริการที่ ท่าอากาศยานทุกแห่งในความรับผิดชอบของ
ทอท. รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร
ทั้งจากพนักงานเอง และผู้มีส่วนได้เสียอื่นด้วย ซึ่งในปี 2554 ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 8 เรื่อง
และได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 3 เรื่อง ทอท.
ให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ
ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
และเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ ผู้ร้องเรียน และได้กำหนดขั้นตอนการรับเรื่อง
และการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีช่องทางการติดต่อ หรือร้องเรียนด้านธรรมาภิบาล
ดังนี้

(1) ทางเว็บไซต์ www.airportthai.co.th หัวข้อแนะนำติชม
    ในส่วนของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(ติดต่อเลขานุการบริษัท)

(2) ตู้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ติดตั้ง ณ สำนักงานใหญ่ และบริเวณสำนักงานท่าอากาศยาน
ในความรับผิดชอบของ ทอท. ทั้ง 6 แห่ง

(3) ห้องสมุดธรรมาภิบาล เป็นพื้นที่ต่างหากที่จัดไว้ในห้องสมุดและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทอท.
เพื่อเผยแพร่การดำเนินงานของ ทอท. เช่น เอกสารแผนพัฒนาท่าอากาศยาน
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาต่าง ๆ

ของ ทอท. ที่วงเงินเกิน 1 ล้านบาท เป็นต้น

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหลัก ๆ ของ ทอท.

  ทอท. มีเจตนารมณ์ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้าง

ความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ ในปี 2554 ทอท.
ได้ดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอก ทอท.
ดังที่ได้กำหนดเป็นจรรยาบรรณไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.
ที่ได้แจกพนักงานและเผยแพร่ในเว็บไซต์ ทอท. ดังนี้

ผู้ถือหุ้น - ทอท. มีความมุ่งมั่นในการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส

โดยคำนึงถึงความเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาวและผลตอบแทนที่ดี

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย

เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรวม

- บริหารกิจการของ ทอท. ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง
และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น

- จัดการดูแลไม่ให้ทรัพย์สินใด ๆ ของ ทอท. สูญค่า หรือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์

- เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการ

ของ ทอท. ที่เป็นจริงอย่างครบถ้วนเพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของ

การประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของ ทอท.

พนักงาน - ทอท. ถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยหนึ่งสู่ความสำเร็จ
จึงส่งเสริมให้มีการพัฒนาความสามารถของพนักงาน

ทุกระดับอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง Sister Airport Agreement
กับท่าอากาศยานมิวนิค

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ท่าอากาศยานอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ และท่าอากาศยานนาริตะ
ประเทศ

ญี่ปุ่นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยีเกี่ยวกับการบริหารท่าอากาศยาน รวมทั้งการให้ความร่วมมือ

ด้านธุรกิจการบินในรูปแบบต่าง ๆ แก่กัน ในปี 2554 ทอท.ได้ส่งพนักงานไปร่วมปฏิบัติงาน (on
the job

training) กับพนักงานของท่าอากาศยานมิวนิค และท่าอากาศยานอินชอน
ซึ่งเป็นท่าอากาศยานชั้นนำ

ในทวีปเอเชีย เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาส แลกเปลี่ยนประสบการณ์
และเรียนรู้เทคโนโลยีการบริหาร

ท่าอากาศยานที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการบริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อก้าวสู่การเป็นท่าอากาศยานที่มีการบริการดีเด่นติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกต่อไป

- จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน หากมีปัญหาระหว่างพนักงาน
หรือระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา

พนักงานมีสิทธิร้องทุกข์ตามขั้นตอนที่ ทอท. กำหนดไว้ โดยผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการตามหลักเกณฑ์

และขั้นตอนที่กำหนดไว้ และหากพิสูจน์ได้ว่ากระทำไปโดยสุจริต จะได้รับความคุ้มครองโดยไม่ส่งผล

กระทบใด ๆ ซึ่ง ทอท.
จะไม่ถือเป็นเหตุเลิกจ้างหรือกระทำการลงโทษในอันที่จะส่งผลเสียต่อพนักงาน

หรือพยานผู้เกี่ยวข้องแต่ประการใด

- ผู้บริหารระดับสูง เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับได้เสนอความคิดเห็น แนวคิดอันเป็นประโยชน์

ต่อ ทอท. โดยเฉพาะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งเป็นท่าอากาศยานหลัก
มีนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน

ซึ่งต้องเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ต้องร่วมมือกันจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์

สูงสุด ภายใต้แนวคิด Green Airport

- ทอท. ได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต

การทำงาน และการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม เช่น การจัดตั้งกองทุน

สำรองเลี้ยงชีพ สิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของรัฐบาลและเอกชนตามเกณฑ์ที่

ทอท. กำหนด การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ ทอท. เพื่อเป็นสวัสดิการในการฝาก-ถอนเงิน
และกู้ยืมเงิน

สำหรับพนักงาน การจัดตั้งสมาคมสโมสรท่าอากาศยานเพื่อส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการด้านต่าง ๆ

เช่น ทัศนศึกษา ท่องเที่ยว กีฬาภายใน ทอท. กีฬารัฐวิสาหกิจ

- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ทอท. ให้

ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน โดยสนับสนุนและ

ให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ โดยให้ทุนการศึกษาในระดับ

ปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง ปีละ 10 ทุน

รัฐบาล - ทอท.
ถือปฏิบัติเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อภาครัฐโดยดำเนินธุรกิจภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย

และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด และให้การสนับสนุนโครงการจาก

ภาครัฐ โดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคมส่วนรวม และดำรงไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกับ

หน่วยงานภาครัฐ โดยการติดต่อประสานงานอย่างเปิดเผย และพร้อมให้ความร่วมมือในการให้

ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ถูกต้องตามที่หน่วยงานภาครัฐร้องขอ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส

ตลอดจนสร้างความมั่นใจและความเชื่อถือร่วมกัน

สังคม - ทอท. ซึ่งหมายรวมถึงท่าอากาศยานดอนเมือง
และท่าอากาศยานภูมิภาคในความรับผิดชอบทุกแห่ง

ชุมชน และ มีสำนักสื่อสารองค์กร เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเรื่องสังคม ชุมชน
และมีฝ่ายสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม ดูแลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานท่าอากาศยาน
สำหรับชุมชนรอบท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ มีหน่วยงานที่กำกับดูแลได้แก่ ฝ่ายกิจการพิเศษ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยได้

  ดำเนินการควบคู่ไปกับการประกอบธุรกิจหลักมาอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมสำหรับชุมชน ทั้งใน

และนอกพื้นที่ปฏิบัติการ นอกจากนั้น ทอท. ยังได้ร่วมสนับสนุนทางด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรม

การพัฒนาอาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชน และยังให้ความสำคัญต่อการอยู่ร่วมกับชุมชน

และสังคมในพื้นที่ปฏิบัติการโดยการสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน ร่วมแก้ปัญหา เพื่อสร้างความเชื่อมั่น

แก่ชุมชน และสังคมอย่างต่อเนื่อง (ดูรายละเอียดได้ที่รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อมประจำปี 2554)

คู่ค้า - ทอท. ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อคู่ค้าของ ทอท.
บนพื้นฐานของการได้รับ

ผลตอบแทนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดร่วมกันทั้งสองฝ่าย

- ทอท. เพิ่มช่องทางการติดต่อผ่านเว็บไซต์
ให้คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียสามารถประสานงานด้านกิจกรรม

เชิงพาณิชย์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติการเช่าพื้นที่ การทำสัญญา รวมทั้งแบบฟอร์มการขอเข้าประกอบการ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และสามารถติดต่อสอบถามข้อสงสัยผ่านเว็บไซต์ได้ด้วย โดยมี

ส่วนงาน ทอท. รับผิดชอบดูแลบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relation Management: CRM)

ผ่านช่องทางดังกล่าว

คู่แข่ง - ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาทางการแข่งขันที่ดี โดยการปรับปรุงการให้บริการต่าง ๆ
ให้ดีขึ้น

และอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ผู้โดยสารโดยใช้กลยุทธ์ Airport of Smiles

เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้โดยสารด้วยรอยยิ้ม

- ทอท. จะแข่งขันอย่างเต็มที่ เป็นอิสระไม่ขึ้นกับใคร ด้วยความยุติธรรม โดยใช้ข้อเสนอในการ

แข่งขันบนพื้นฐานของ Airport Council International : ACI หรือสภาท่าอากาศยานสากล

ที่กำกับดูแลมาตรฐานการให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวกับกิจการการบินของ

ท่าอากาศยานทั่วโลก

เจ้าหนี้ - ทอท. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ และโปร่งใส
โดยปฏิบัติตามเงื่อนไข

ข้อกำหนดของสัญญา และพันธะทางการเงินที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งการชำระคืน การดูแล

หลักทรัพย์ค้ำประกัน และเงื่อนไขอื่น ๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับ

วัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำกับผู้ให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือ

ข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย

ลูกหนี้ - ทอท. จะปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่าง ๆ
ที่มีต่อลูกหนี้โดยไม่เลือกปฏิบัติในการ

ติดตามเร่งรัดหนี้สิน กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องรีบเจรจากับลูกหนี้เป็นการล่วงหน้า

เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย โดยใช้หลักธรรมาภิบาล

- รายงานข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่ลูกหนี้อย่างสม่ำเสมอ

- ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่มีต่อลูกหนี้

พนักงาน - ทอท. บริหารท่าอากาศยานขนาดใหญ่ และมีบริษัทที่จัดจ้างแรงงานภายนอก
(Outsource)

จัดจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้โดยสารโดยตรงเป็นจำนวนมาก ทอท. จึงกำหนดให้มีการฝึกอบรม

แรงงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรของ outsource อย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภายนอก นอกจากนี้
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดสัมมนาเพื่อร่วมกันปรับปรุงคุณภาพการบริการเพื่อสร้าง

(Outsource) ความประทับใจให้ผู้โดยสาร ภายใต้โครงการสัมมนา “คนบ้านเดียวกัน” ซึ่ง ทอท.
จะจัดเป็นประจำ

  ทุกปี โดยพนักงาน outsource ได้เข้าร่วมสัมมนาด้วย

4. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

การเปิดเผยสารสนเทศเป็นหนึ่งในหลักการที่มีความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทอท.
ให้ความสำคัญกับข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้น
โดยมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา น่าเชื่อถือ และทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน
ซึ่งการจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าว มีสำนักเลขานุการบริษัท
กำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และศูนย์นักลงทุนสัมพันธ์
กำกับดูแลให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามแก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้น

ในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของ ทอท. นอกจากเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้ว ทอท. จะเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ ทอท.
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น รายงานประจำปี นโยบายธรรมาภิบาล ข้อมูลบริษัท
ข่าวประชาสัมพันธ์ โดยการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงโดยสะดวก
และได้รับประโยชน์มากที่สุด ดังนี้

(1) สารสนเทศที่สำคัญของ ทอท. ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน
โดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินนั้นได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการ
ทอท. ก่อนเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการ ทอท.
รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน ควบคู่กับรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
และรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีด้วย นอกจากนี้ ทอท. ได้เปิดเผยรายการระหว่างกัน
รวมถึงบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2554
หรือแบบ 56-1 เป็นต้น

(2) ข้อมูลต่าง ๆ ของ ทอท. ที่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน ผู้ถือหุ้น
และนักลงทุนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ ปี 2541 ในห้องสมุดธรรมาภิบาลแล้ว
ยังเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ ทอท. ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เช่น รายงานประจำปี
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุม ผู้ถือหุ้น เป็นต้น

(3) ทอท. ได้เปิดเผยบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้ง

ของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปี 2554
และเปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และผู้บริหารระดับสูงไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ด้วย

(4) จัดให้มีศูนย์นักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของ
ทอท. ให้แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไปตามระเบียบและข้อบังคับของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อสร้างความเชื่อมั่น รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อผู้ถือหุ้น

และนักลงทุนโดยนักลงทุนหรือผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสารของ ทอท. เช่น
ข้อมูลงบการเงิน

รายงานประจำปี
และข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้โดยตรงจากเจ้าหน้าที่ศูนย์นักลงทุนสัมพันธ์ของ ทอท.
โดยติดต่อได้ 4 วิธี ดังนี้

  - ทางโทรศัพท์: 0-2535-5900

  - ทางโทรสาร: 0-2535- 5909

  - ทาง E – mail : aotir@airportthai.co.th

  - ทางไปรษณีย์ ศูนย์นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210

ทอท. ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส
โดยศูนย์นักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งเป็นตัวแทนของ ทอท. ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้นำเสนอผลงาน
และแจ้งสารสนเทศของ ทอท. ต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องตลอดปี 2554 สรุปได้ดังนี้

ปีงบประมาณ 2554

- Company Visit 41 ครั้ง / ปี

- Conference Call/Telephone Call/E-mail 415 ครั้ง / ปี

- Analyst Briefing 1 ครั้ง / ปี

- Roadshow

- ในประเทศ 4 ครั้ง / ปี

- ต่างประเทศ 1 ครั้ง / ปี (5) ทอท. ได้เปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไป
และข้อมูลสำคัญอย่างถูกต้องครบถ้วน
และเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนั้น ในปี 2554 ทอท. ได้จัดทำบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD & A)
ประกอบงบการเงิน

ทุกไตรมาส

(6) จัดทำรายงานข้อมูลทางการเงิน ที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบ

จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง

(7) ทอท. ได้จัดโครงการพาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท.
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสรับทราบและซักถามนโยบายและผลการดำเนินงาน
รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา

และอุปสรรคต่าง ๆ ของ ทอท. จากผู้บริหารระดับสูง
เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดีให้กับ

ผู้ถือหุ้น ซึ่งโครงการจะจัดปีละ 1 ครั้ง
โดยคัดเลือกผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมโครงการด้วยวิธีการจับสลากจากใบสมัคร

ที่ผู้ถือหุ้นส่งเข้ามา ทั้งนี้ ในปี 2554 ทอท. ได้พาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมท่าอากาศยานภูเก็ต เมื่อวันศุกร์ที่
25 กุมภาพันธ์ 2554

โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 50 คน

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

นโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท.

คณะกรรมการ ทอท. ได้กำหนดให้มีนโยบายธรรมาภิบาลเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี 2549
และมีการสอบทานเป็นประจำ สำหรับปี 2554 ทอท. ได้ปรับปรุงนโยบายธรรมาภิบาล 2 ครั้ง
โดยครั้งแรกปรับปรุงนโยบายธรรมาภิบาลเป็นฉบับที่ 4 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553
คณะกรรมการเห็นชอบให้ปรับปรุงโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ เรื่อง
การประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดว่า คณะกรรมการ ทอท. มีนโยบาย
ในการจัดประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
และครั้งที่ 2 ปรับปรุงนโยบายธรรมาภิบาลเป็นฉบับที่ 5 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2554
ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบันที่ใช้อยู่ คณะกรรมการ ทอท.
เห็นชอบให้ปรับปรุงโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ
โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับข้อมูลที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
ทอท. ภายในเวลาสามเดือนนับจากที่ได้รับการแต่งตั้ง
และจะต้องดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินสาม
(3) แห่ง
เพื่อให้การดำรงตำแหน่งกรรมการมีจำนวนที่เหมาะสมและทำให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ยังได้แก้ไขเพิ่มเติมการพ้นจากตำแหน่งกรรมการ โดยกำหนดให้คณะกรรมการ ทอท.
พ้นจากตำแหน่งเมื่ออายุครบ 65 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีอายุครบ 65 ปี
และต้องส่งหนังสือแจ้ง ทอท.

เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ ทอท. ได้เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลไว้ในเว็บไซต์ ทอท.

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการ ทอท. ได้แต่งตั้ง นางสาวชนาลัย ฉายากุล เป็นเลขานุการบริษัท
เพื่อรับผิดชอบในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการ ทอท.
และผู้บริหารจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ทอท.
รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ ทอท. และมติของผู้ถือหุ้น
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.
โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

(1) ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่คณะกรรมการ ทอท. และผู้บริหารเพื่อปฏิบัติได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(2) จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ

(3) จัดทำและเก็บรักษาหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ ทอท.
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ ทอท. และรายงานการประชุมคณะกรรมการ ทอท.
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

(4) จัดทำและจัดเก็บรักษาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น
และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาของกฎหมาย

(5) จัดเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร

(6) ดูแล กำกับ รับผิดชอบการจัดทำ และจัดเก็บรักษาแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ
56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

(7) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล

(8) ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการใหม่

(9) ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ ทอท. มอบหมาย

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทอท. ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี นับแต่ปี 2545 ทอท. ได้ประกาศ
จรรยาบรรณเพื่อแสดงปณิธานที่จะดำเนินธุรกิจที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ
และเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม
2552 ทอท. ได้ปรับปรุงแก้ไขจรรยาบรรณ ทอท. ปี 2545 เป็นคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ
ทอท. ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1 ซึ่งในเนื้อหาประกอบด้วยนโยบายธรรมาภิบาล
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. จรรยาบรรณ ทอท. แนวปฏิบัติที่ดี ด้านต่าง ๆ
มีความชัดเจน เหมาะสมกับโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของ ทอท. และได้แจกจ่ายหนังสือคู่มือ
การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2552) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคน

เพื่อใช้อ้างอิงและถือปฏิบัติด้วย
ซึ่งทุกคนต้องลงนามในพันธะสัญญาที่จะยึดถือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.
เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ทอท.
จะพัฒนาระบบการจัดการให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ตลอดจนคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
และผู้ที่สนใจได้เข้าดูได้อย่างสะดวกด้วย

ทอท. ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านธรรมาภิบาล และประชาสัมพันธ์คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ
ทอท. และจัดเสวนาจริยธรรมที่มีความสำคัญต่อการบริหารองค์กร โดยเชิญกรรมการ
ผู้บริหารทุกระดับ และพนักงาน ทอท. เข้าร่วมรับฟังการเสวนา และได้บันทึกภาพการเสวนา
เผยแพร่ไว้ใน Intranet เพื่อให้พนักงาน ทอท. ที่ไม่มีโอกาสเข้ารับฟังสามารถเข้าชมได้ด้วย

นอกจากนี้ ยังใช้คู่มือฯ ประกอบการบริหารงานบุคคล
โดยเป็นเอกสารสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
และสอดแทรกเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ในหลักสูตรพื้นฐานที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

จัดอบรมพนักงานตามแผนพัฒนาบุคคลประจำปี

การจัดกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรม

ทอท. ส่งเสริมงานด้านธรรมาภิบาล จริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

นับแต่การประกาศนโยบายธรรมาภิบาล ทอท. และมีการทบทวนนโยบายฯ เป็นประจำทุกปี
การจัดทำและแจกจ่าย

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนในองค์กรเพื่อเป็นพันธะสัญญา

ในการปฏิบัติงาน

ในปี 2554 ทอท. ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล ดังนี้

- คณะกรรมการ ทอท. เห็นชอบให้ประกาศระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน
พ.ศ.2554 ตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 279 โดยระเบียบดังกล่าว
มีกลไกระบบในการบังคับใช้ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้มีอำนาจกำกับดูแลตามมาตรา
280 เพื่อให้ทุกหน่วยงานนำคุณธรรมและจริยธรรม เป็นกลไกในการควบคุมธรรมาภิบาล ในองค์กร
ซึ่ง ทอท. ได้เผยแพร่ให้พนักงานทราบและถือปฏิบัติทั่วกันผ่านหนังสือเวียน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งเว็บไซต์ ทอท. และ intranet

- การจัดกิจกรรมหลังจากออกระเบียบฯ ดังกล่าว
เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นด้านจริยธรรม ทอท.
โดยการเชิญวิทยากรจากสถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ณ ส่วนกลางและท่าอากาศยานภูมิภาคโดยวิธีประชาเสวนา (Citizen Dialogue)
เพื่อขับเคลื่อนจริยธรรม ทอท.

สู่ภาคปฏิบัติ ให้แก่ผู้บริหาร ทอท. ระดับกลาง ของสำนักงานใหญ่ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

และท่าอากาศยานภูมิภาคที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้ง 4 แห่ง
และรายงานสรุปผลการสัมมนาดังกล่าวให้

คณะกรรมการธรรมาภิบาลทราบและเสนอให้กับฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อทราบความเห็นของพนักงาน

ต่อจริยธรรม ทอท. เพื่อการพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลของ ทอท. ต่อไป

- การจัดเสวนาจริยธรรมกับการสร้างมาตรฐานในการทำงาน ระหว่างวิทยากรจาก

สำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน สถาบันพระปกเกล้า และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. โดยมี
คณะกรรมการธรรมาภิบาล เข้าร่วมฟังด้วย

- การปฐกถาพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในองค์กร โดยเชิญกรรมการ ทอท. เข้ารับฟังด้วย

การประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านการทุจริต

ทอท. ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ร่วมกับหอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย หอการค้าต่างชาติ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ซึ่งจะเป็นมาตรฐานร่วมด้านจริยธรรมของภาคธุรกิจในการแสดงความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการ ทอท. ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้มีความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ของบริษัท ซึ่งได้กำหนดเป็นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.
จึงกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อหลีกเลี่ยง
การใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ทอท. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
ทอท. จึงกำหนด ข้อปฎิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ ทอท. ดังต่อไปนี้

(1) หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กับ ทอท.

(2) ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการเพื่อประโยชน์ของ ทอท. ให้ทำรายการนั้นเสมือนการทำ

รายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ
ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วน

ในการพิจารณาอนุมัติ

(3) ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการ ทอท.
จะดูแลให้มีการปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ
และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

(4) ในกรณีที่ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผู้ถือหุ้น
ในกิจการใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ทอท.
จะต้องแจ้งให้ผู้บริหารสูงสุดทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร

(5) กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานไปเป็นกรรมการ หรือที่ปรึกษาในบริษัท
หรือองค์กรทางธุรกิจอื่น ๆ การไปดำรงตำแหน่งนั้นจะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์ของ ทอท.
และการปฏิบัติหน้าที่ โดยตรงใน ทอท.

นอกจากนี้ ในส่วนของกรรมการและผู้บริหารได้มีการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตน
และของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ ทอท. ทราบ
เพื่อเป็นข้อมูลและเครื่องมือให้เลขานุการบริษัทใช้ในการช่วยติดตาม
ดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหารของ ทอท.
หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของ
ทอท. หรือบริษัทย่อย โดยเลขานุการบริษัทได้ส่งสำเนารายงาน ให้ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบด้วย