-----------------------------------------------------------------------
  7. โครงสร้างเงินทุน ส่วนที่ 1

  -----------------------------------------------------------------------

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

(ก) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 749,607,657 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 749,607,657 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ปัจจุบัน บริษัทมีทุนเรียกชำระแล้ว 681,453,819 บาท

วันที่ 27 เมษายน 2555 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2555 ได้มีมติดังนี้

1.  อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 599,686,442 บาท (หุ้นสามัญ 599,686,442
    หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)

เป็น ทุนจดทะเบียน 599,686,126 บาท (หุ้นสามัญ 599,686,126 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย
และหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้รับการจัดสรรจำนวน 316 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 30
เมษายน 2555

2.  อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิม 599,686,126 บาท (หุ้นสามัญ
    599,686,126 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)

เป็น 749,607,657 บาท (หุ้นสามัญ 749,607,657 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 149,921,531 หุ้น มูลค่า ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
(TRUBB-W1) โดยมีรายละเอียดดังนี้

  2.1 จัดสรรหุ้นจำนวน 136,629,372 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
  เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

  2.2 จัดสรรหุ้นจำนวน 13,292,159 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
  เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TRUBB-W1) เพิ่มเติม

  บริษัทได้ทำการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555
  ภายหลังจากการจ่ายหุ้นปันผล

ดังกล่าวข้างต้น ทุนจดทะเบียนทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัทคิดเป็นจำนวน
681,453,819 บาท (หุ้นสามัญ 681,453,819 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
บริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนออกจำหน่ายและชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม
2555

(ข) บริษัทไม่มีหุ้นประเภทที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ

(ค)
บริษัทไม่มีโครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว(Thai
Trust Fund) หรือมีการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR)
ที่มีหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง

(ง) บริษัทมีหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ คือ

- “ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1” หรือ “TRUBB-W1” จำนวน 54,516,637 หน่วย

- วันที่ 20 มิถุนายน 2554 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2554
ได้มีมติอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ครั้งที่ 1
เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 54,516,949 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า
โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้
จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1
หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ และกำหนดอัตราการใช้สิทธิคือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 4 บาท ต่อ 1 หุ้น โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี
นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย
มีระยะเวลาการใช้สิทธิในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและธันวาคมของแต่ละปีตลอดอายุของใบสำคัญ

แสดงสิทธิโดยกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2554
และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะ

ตรงกับวันที่ 7 สิงหาคม 2557

- วันที่ 19 สิงหาคม 2554
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้อนุมัติรับหลักทรัพย์

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1” หรือ “TRUBB-W1”)
ให้สามารถเสนอขายได้จำนวน 54,516,637 หน่วย โดยเริ่มทำการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม
2554

- วันที่ 27 เมษายน 2555 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2555
มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น-

สามัญ
บริษัทจึงต้องปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
(TRUBB-W1)
เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท

- บริษัทแจ้งการปรับราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (TRUBB-W1)
ซึ่งมีผล

ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ดังนี้

เดิม ใหม่

  ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) 4.00 3.20

  อัตราการใช้สิทธิ (หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ) 1.00 1.25

- วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ยังไม่มีผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว

(2) ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด (วันที่ 12 มีนาคม 2556)
มีรายชื่อดังนี้

  -----------------------------------------------------------------------
  []

  -----------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จากWebsite ของบริษัท
(http://www.thaitex.com)

ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3
ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินสัดส่วนร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิ