pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือขาดข้อมูลที่ควรแจ้ง
ในสาระสำคัญอันอาจทำให้บุคคลผู้เข้าซื้อหลักทรัพย์เสียหาย

ในกรณีนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความ
ถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ น.ส.สุดาลักษณ์ เบราวะนะกุล
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ น.ส.สุดาลักษณ์
เบราวะนะกุล
กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้”

  ----- ----------------------- --------------- ---------------------------
  ชื่อ                            ตำแหน่ง          ลายมือชื่อ

  1.    ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล      กรรมการผู้จัดการ   ร้อยตรี ………………………….……..

  2.    นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ    กรรมการ         …………………………………………

  3.    นางสาวโอษริศ อมาตยกุล     กรรมการ         …………………………………………

  4.    นางปริยา จีระพันธุ์          กรรมการ         …………………………………………
  ----- ----------------------- --------------- ---------------------------

  ------------- --------------------- --------------------- -----------------
                ชื่อ                    ตำแหน่ง                ลายมือชื่อ

  ผู้รับมอบอำนาจ   น.ส.สุดาลักษณ์           ผจก.แผนกธุรกิจหลักทรัพย์   ………………………..
                เบราวะนะกุล                                  
  ------------- --------------------- --------------------- -----------------
+-----------------------------------------------------------------------+
|  โครงการในอนาคต                                                       |
+-----------------------------------------------------------------------+

ปี 2544 บริษัทฯ ได้ลงทุนซื้อเครื่องบรรจุขวดพลาสติกใส (PET) และเครื่องเป่าขวด
ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนทั้งโครงการประมาณ 150 ล้านบาท เพื่อทำการผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุขวด PET
ทั้งขนาด 1.25 ลิตร และขนาด 2 ลิตร โดยเครื่องจักรดังกล่าวมีกำลังการผลิตขนาด 1.25 ลิตร
ประมาณ 2 ล้านลัง/กะ/ปี และขนาด 2 ลิตร ประมาณ 3 ล้านลัง/กะ/ปี (1 กะ เท่ากับ 8
ชั่วโมง)

ปี 2545 บริษัทฯ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุขวด PET ขนาด 1.25 ลิตร ได้แล้ว

แต่สำหรับผลิตภัณฑ์ขนาด 2 ลิตร บริษัทฯ
ยังประสบปัญหาเครื่องเป่าขวดไม่สามารถเป่าขวดได้ตามมาตรฐานของโคคา-โคลา ดังนั้น
จึงยังไม่สามารถผลิตและวางจำหน่ายได้ ปัจจุบัน บริษัทฯ
ได้ตกลงซื้อเครื่องเป่าขวดจากผู้ขายรายอื่นแล้ว โดยจะติดตั้งและทดลองเดินเครื่องได้ประมาณ
ปลายเดือนเมษายน 2546 และพร้อมจะผลิตออกจำหน่ายได้ในต้นเดือนพฤษภาคม 2546

การลงทุนซื้อเครื่องจักรเพื่อผลิตและจำหน่ายเองนั้น จะทำให้บริษัทฯ มีกำไรต่อหน่วย
เพิ่มมากขึ้น และยังสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดน้ำอัดลมในภาคใต้ได้อย่างเพียงพอ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด PET ภายใต้เครื่องหมายการค้า “น้ำทิพย์”
ออกจำหน่ายได้เองอีกด้วย ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางเพิ่มรายได้ให้บริษัทฯ อีกทางหนึ่ง
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_____________________________________________________________________________________

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

  -ไม่มี -

64
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_____________________________________________________________________________________

10. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน/รายการที่เกี่ยวโยงกัน หมายถึง
รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน เช่นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
รวมถึงบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมด้วย

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการเข้าทำรายการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ดังนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน บริษัทฯ
จึงได้ยึดหลักการดังนี้

1.  เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใสโดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

2.  เป็นรายการที่กระทำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

3.  ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
    และ/หรือ
    ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.  ในกรณีการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน
    ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร
    หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี
    หรือรายการปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป บริษัทฯ
    จะต้องนำข้อตกลงดังกล่าวไปขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
    หรือขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนทำรายการนั้น ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา
    89/12 (1)
    แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และคลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

5.  ต้องเปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

6.  มีระบบการติดตามและตรวจสอบที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการทำรายการเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

สำหรับปี 2553 ที่ผ่านมา บริษัทฯ
ไม่มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน

52
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ได้ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ
ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในรอบปี 2553 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม รวม 4 ครั้ง
เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ
มอบหมาย และได้รายงานผลการประชุมทุกครั้งต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

-   พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนงานการตรวจสอบประจำปี 2553
    และข้อสังเกตผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งให้คำแนะนำ ชี้แนะ
    ในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
    มีความเหมาะสมและเพียงพอ

-   พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบภายในและงบประมาณประจำปี 2554
    ของสำนักงานตรวจสอบภายใน และวางแนวทางสำหรับการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
    โดยมุ่งเน้นวัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สำคัญในแต่ละหน่วยงานและระดับกิจกรรม

-   หารือกับผู้บริหารระดับสูงถึงประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ

-   พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
    และงบการเงินประจำปีร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารของ
    ฝ่ายบัญชี
    เพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชีและรายงานทางการเงินจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
    ครบถ้วน และเชื่อถือได้

-   พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2554
    เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ฯเพื่อพิจารณาและขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระ
  แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
  คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่า งบการเงินของบริษัทฯ
  และการเปิดเผยข้อมูลมีความครบถ้วนเชื่อถือได้
  และสอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
  การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลและเหมาะสมเพียงพอ
  การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง
  ตลอดจนมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ได้อย่างเหมาะสม

  สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน
  ภายใต้จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ซึ่งทำให้เชื่อมั่นว่า บริษัท
  หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) มีความพร้อมที่จะเจริญเติบโต
  โดยดำรงไว้ซึ่งการเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลที่ดีตลอดไป

(นายประกิต ประทีปะเสน)

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
เอกสารแนบ 2

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_____________________________________________________________________________________

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
และบริษัท
ที่เกี่ยวข้อง : บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

76
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

______________________________________________________________________________________________________

6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
หรือผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

19
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_____________________________________________________________________________________

ส่วนที่ 2 : การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ
ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ
ขอรับรองว่า

(1)
งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ
ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่
มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ
ได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ น.ส.สุดาลักษณ์ เบราวนะกุล
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใด
ไม่มีลายมือชื่อของ น.ส.สุดาลักษณ์ เบราวนะกุล กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ
ได้รับรองความถูกต้อง
ของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

  ----------------------- --------------------- -------------------------
  ชื่อ                      ตำแหน่ง                ลายมือชื่อ

  ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล      กรรมการผู้จัดการ         ร้อยตรี ………………………….........
  ----------------------- --------------------- -------------------------

ผู้รับมอบอำนาจ

  ----------------------- ---------------------- ------------------------------------------------------------
  ชื่อ                      ตำแหน่ง                 ลายมือชื่อ

  น.ส. สุดาลักษณ์ เบราวนะกุล  เลขานุการบริษัท           ..........................................................
  ----------------------- ---------------------- ------------------------------------------------------------

65
แบบ 56-1 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_____________________________________________________________________________________

  ------------ ----------------- --------------------------------------------- -- -------
  สารบัญ                                                                           หน้า

                                                                                  

  ส่วนที่ 1       บริษัทที่ออกหลักทรัพย์                                                    

               1.                ข้อมูลทั่วไป                                         1

               2.                ปัจจัยความเสี่ยง                                     2-5

               3.                ลักษณะการประกอบธุรกิจ                               6-8

               4.                การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์                    9-14

               5.                ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                         15-18

               6.                ข้อพิพาททางกฎหมาย                                  19

               7.                โครงสร้างเงินทุน                                    20-21

               8.                การจัดการ                                         22-48

               9.                การควบคุมภายใน                                    49-51

               10.               รายการระหว่างกัน                                   52

               11.               ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน                       53-63

               12.               ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง                                   64

                                                                                  

  ส่วนที่ 2                         เอกสารรับรองความถูกต้องของข้อมูล                      65

                                                                                  

  เอกสารแนบ 1                    รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร                    66-75
                                 และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ                          

  เอกสารแนบ 3                    รายละเอียดการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร             76
                                 และผู้มีอำนาจความคุม                                 
                                 ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง                

  เอกสารแนบ 3                    รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ                          

  เอกสารแนบ 4                    หนังสือรับรองบริษัทฯ                                  
  ------------ ----------------- --------------------------------------------- -- -------
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_____________________________________________________________________________________

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

  -ไม่มี -

67
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_____________________________________________________________________________________

10. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน/รายการที่เกี่ยวโยงกัน หมายถึง
รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน เช่นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
รวมถึงบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมด้วย

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการเข้าทำรายการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ดังนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน บริษัทฯ
จึงได้ยึดหลักการดังนี้

1.  เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใสโดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

2.  เป็นรายการที่กระทำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

3.  ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
    และ/หรือ
    ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.  ในกรณีการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน
    ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร
    หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี
    หรือรายการปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป บริษัทฯ
    จะต้องนำข้อตกลงดังกล่าวไปขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
    หรือขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนทำรายการนั้น ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา
    89/12 (1)
    แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และคลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

5.  ต้องเปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

6.  มีระบบการติดตามและตรวจสอบที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการทำรายการเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

สำหรับปี 2554 ที่ผ่านมา บริษัทฯ
มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกันตามที่แสดงไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5

55
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆ
ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในรอบปี 2554 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง
เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ
มอบหมาย และได้รายงานผลการประชุมทุกครั้งต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

-   พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน ตามแผนงานการตรวจสอบประจำปี 2554
    และข้อสังเกตผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งให้คำแนะนำ
    ชี้แนะในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
    เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและเพียงพอ

-   พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบภายในและงบประมาณประจำปี 2555
    ของสำนักงานตรวจสอบภายใน และวางแนวทางสำหรับการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
    โดยมุ่งเน้นวัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สำคัญ
    ในแต่ละหน่วยงานและระดับกิจกรรม

-   หารือกับผู้บริหารระดับสูงถึงประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ

-   ได้ติดตาม ดูแล ตรวจสอบระบบ SAP ที่เริ่มนำมาใช้งาน
    เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์

-   พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
    และงบการเงินประจำปีร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
    หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างกันเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี
    และรายงานทางการเงินจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูล
    อย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้

-   พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี รวมทั้งเจรจาต่อรองค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2555
    เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระแสดงความเห็น
อย่างตรงไปตรงมา มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่า งบการเงินของบริษัทฯ
และการเปิดเผยข้อมูลมีความครบถ้วนเชื่อถือได้ และสอดคล้องกับมาตรฐานบัญชี
และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลและเหมาะสมเพียงพอ
การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง ตลอดจน
มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจปัจจุบันโดยดำรงไว้ซึ่งการเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลที่ดีตลอดไป

  (นายประกิต ประทีปะเสน)

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
เอกสารแนบ 2

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_____________________________________________________________________________________

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
และบริษัท
ที่เกี่ยวข้อง : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ
ไม่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

80
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

______________________________________________________________________________________________________

6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
หรือผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

19
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_____________________________________________________________________________________

ส่วนที่ 2 : การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ
ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ
ขอรับรองว่า

(1)
งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ
ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่
มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ
ได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ น.ส.สุดาลักษณ์ เบราวนะกุล
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใด
ไม่มีลายมือชื่อของ น.ส.สุดาลักษณ์ เบราวนะกุล กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ
ได้รับรองความถูกต้อง
ของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

  ----------------------- --------------------- -------------------------
  ชื่อ                      ตำแหน่ง                ลายมือชื่อ

  ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล      กรรมการผู้จัดการ         ร้อยตรี ………………………….........
  ----------------------- --------------------- -------------------------

ผู้รับมอบอำนาจ

  ----------------------- ---------------------- ------------------------------------------------------------
  ชื่อ                      ตำแหน่ง                 ลายมือชื่อ

  น.ส. สุดาลักษณ์ เบราวนะกุล  เลขานุการบริษัท           ..........................................................
  ----------------------- ---------------------- ------------------------------------------------------------

68
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_____________________________________________________________________________________

  ------------ ----------------- --------------------------------------------- -- -------
  สารบัญ                                                                           หน้า

                                                                                  

  ส่วนที่ 1       บริษัทที่ออกหลักทรัพย์                                                    

               1.                ข้อมูลทั่วไป                                         1

               2.                ปัจจัยความเสี่ยง                                     2-5

               3.                ลักษณะการประกอบธุรกิจ                               6-8

               4.                การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์                    9-14

               5.                ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                         15-18

               6.                ข้อพิพาททางกฎหมาย                                  19

               7.                โครงสร้างเงินทุน                                    20-21

               8.                การจัดการ                                         22-51

               9.                การควบคุมภายใน                                    52-54

               10.               รายการระหว่างกัน                                   55

               11.               ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน                       56-66

               12.               ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง                                   67

                                                                                  

  ส่วนที่ 2                         เอกสารรับรองความถูกต้องของข้อมูล                      68

                                                                                  

  เอกสารแนบ 1                    รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร                    69-79
                                 และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ                          

  เอกสารแนบ 3                    รายละเอียดการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร             80
                                 และผู้มีอำนาจความคุม                                 
                                 ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง                

  เอกสารแนบ 3                    รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ                          

  เอกสารแนบ 4                    หนังสือรับรองบริษัทฯ                                  
  ------------ ----------------- --------------------------------------------- -- -------

โรงงาน : 87/1 ถ. กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90250 โทร. 0-7421
0008-18 โทรสาร 0-7421 0006-7

สำนักงานกรุงเทพฯ : 36 ซอยเอกมัย 10 แยก 2 สุขุมวิท 63 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2391-4488 โทรสาร 0-2381-2257
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_____________________________________________________________________________________

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

  -ไม่มี -

69
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_____________________________________________________________________________________

10. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน/รายการที่เกี่ยวโยงกัน หมายถึง
รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน เช่นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
รวมถึงบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมด้วย

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการเข้าทำรายการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ดังนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน บริษัทฯ
จึงได้ยึดหลักการดังนี้

1.  เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใสโดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

2.  เป็นรายการที่กระทำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

3.  ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
    และ/หรือ
    ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.  ในกรณีการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน
    ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร
    หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี
    หรือรายการปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป บริษัทฯ
    จะต้องนำข้อตกลงดังกล่าวไปขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
    หรือขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนทำรายการนั้น ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา
    89/12 (1)
    แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

5.  ต้องเปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

6.  มีระบบการติดตามและตรวจสอบที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการทำรายการเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

สำหรับปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัทฯ
มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกันตามที่แสดงไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5

57