บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ ข้าพเจ้า ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอ รับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดง

ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่า

ว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และ

ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2548
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

  ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่า เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความ

ถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใด ไม่มีลายชื่อของ นายวรวิทย์
โรจน์รพีธาดา กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้
รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น ”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายชัย โสภณพนิช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ……………………………

2. นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ……………………………

3. นายวิชชา ดำรงสินศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ……………………………

4. นางศรีจิตรา ประโมจนีย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ……………………………

ผู้รับมอบอำนาจ

นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา กรรมการและเลขานุการ …………………………….

คณะกรรมการ

หน้า 88

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ ข้าพเจ้า ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว
และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใด ๆ ไม่มีลายชื่อของ นายวรวิทย์
โรจน์รพีธาดา กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น ”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ,

กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ……………………………

2. นางสาวรัตนา ยิ่งไพบูลย์ กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ ………………........……....

3. นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ ………………........……....

4. นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการ

กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ……………………………

5. นายธีระ วงศ์จิรชัย กรรมการ และ กรรมการกำหนด

ค่าตอบแทนและสรรหา ……………………………

6. นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการ และ กรรมการกำหนด

ค่าตอบแทนและสรรหา ……………………………

7. นายโยชิทากะ ซาวามูระ กรรมการ ……………………………

8. นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ กรรมการ ……………………………

ผู้รับมอบอำนาจ

นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ …………………………….

หน้า 89