การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างเงินทุน

( 1 ) หลักทรัพย์ของบริษัท

ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 จำนวน 238,981,000.00 บาท แบ่งเป็น

1.  หุ้นสามัญ 23,898,100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 238,981,000.00 บาท

2.  หุ้นบุริมสิทธิ – ไม่มี

3.  หุ้นกู้ – ไม่มี

4.  อื่น ๆ – ไม่มี

ทุนที่เรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 จำนวน 208,981,000.00 บาท แบ่งเป็น

1.  หุ้นสามัญ 20,898,100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 208,981,000.00 บาท

2.  หุ้นบุริมสิทธิ – ไม่มี

3.  หุ้นกู้ – ไม่มี

อื่น ๆ – ไม่มี

( 2 ) ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น

1. Muramoto Industry Co.,Ltd. 14,907,420 71.334

2. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 1,535,700 7.349

3. นาย จารุพัฒน์ สอส่งเสริมกุล 631,200 3.020

4. Mr.KENNETH RUDY 391,500 1.873

5. นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย 234,100 1.120

6. Mr.PETER ERIC DENNIS 197,500 0.945

7. นายชัยรัตน์ ผลาดิกานนท์ 197,300 0.944

8. SUMITOMO CORPORATION 192,500 0.921

9. SOJITZ ASIA PTE LTD 192,500 0.921

10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 158,350 0.758

หมายเหตุ Muramoto Industry Co.,Ltd. เป็นบริษัทตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ประกอบกิจการผลิต

และส่งออกชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอีเล็คทรอนิกส์ และแบบพิมพ์โลหะ

( 3 ) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี อย่างต่อเนื่องทุกปี
  ตราบเท่าที่การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไม่กระทบถึงทุนและการดำเนินงานของบริษัทฯ
  และจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในปีถัดไป โดยในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นดังนี้

2554/2555 2555/2556 2556/2557

กำไรสุทธิ (บาท) (534,259,538) (494,226,634) 419,967,943

กำไรสุทธิต่อหุ้น(ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) (25.56) (23.65) 20.10

เงินปันผล (จ่ายปีถัดไป) 62,694,300 62,694,300 188,082,900

เงินปันผลต่อหุ้น 3.00 3.00 9.00

Pay Out Ratio จ่ายจากกำไรสะสม จ่ายจากกำไรสะสม 44.79 %

  การที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นนี้ เนื่องจากบริษัทฯ
  มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ
  มีความจำเป็นที่จะต้องสำรองเงินทุนไว้เพื่อการขยายธุรกิจโดยมิให้กระทบถึงการดำเนินงานของบริษัทฯ
  ในอนาคต

  หมายเหตุ ในการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554/2555 และ 2555/2556
  เนื่องจากผลประกอบการมีผลขาดทุน จึงจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ

  โครงสร้างการจัดการ

  บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  มีโครงสร้างการจัดการโดยมีคณะกรรมการ จำนวน 3 ชุด คือ

1.  คณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน คือ

  1. นาย โยอิจิ มูราโมโต้ ประธานกรรมการบริหาร

  2. นาย โยชิยูกิ มูราโมโต้ รองประธานกรรมการ

  3. นาย ฮิโรคาซุ มูราโมโต้ กรรมการ

  4. นาย ชินอิจิโร่ ยามาโมโต้ กรรมการ

  5. นาย อิจิโร่ นิชิมูระ กรรมการ

  6. ศ. ไพจิตร โรจนวานิช กรรมการ (อิสระ)

  7. นาย วันชัย อ่ำพึ่งอาตม์ กรรมการ (อิสระ)

  8. นาย นพ โรจนวานิช กรรมการ (อิสระ)

  นางสาวนรีนาถ ประเสริฐพงษ์ เป็นเลขานุการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีขอบเขต หน้าที่
  ความรับผิดชอบ ในการจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัทฯ
  มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฏหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
  และมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ
  หรือที่เกี่ยวกับการดังกล่าว

  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  คือ

  นายโยอิจิ มูราโมโต้ หรือนายโยชิยูกิ มูราโมโต้ ลงรายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

  (กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่มิได้เป็นกรรมการบริหาร
  และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ)

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจากบุคคลภายนอกจำนวน 3 ท่าน คือ

  1. ศ. ไพจิตร โรจนวานิช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  2. นาย วันชัย อ่ำพึ่งอาตม์ กรรมการตรวจสอบ

  3. นาย นพ โรจนวานิช กรรมการตรวจสอบ

นาง วิภาณี สุวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2121 เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  มีขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
    โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
    ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ
    ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
    (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
    และสอบทานประสิทธิผลและความพอเพียงของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
    รวมถึงพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
    เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
    และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
    รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1
    ครั้ง ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ
    ความพอเพียงของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น
    รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
    เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

5.  พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
    ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6.  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

    1.  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
        ของรายงานทางการเงินของบริษัท

    2.  ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัท

    3.  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
        ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายธุรกิจของบริษัท

    4.  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

    5.  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

    6.  จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
        และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

    7.  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
        (Charter)

    8.  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่งไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

  3. คณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริหารบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้คือ

1. นาย โยอิจิ มูราโมโต้ ประธานกรรมการบริหาร

2. นาย โยชิยูกิ มูราโมโต้ รองประธานกรรมการ

3. นาย ชิเกรุ ทาคามาซึ ผู้จัดการทั่วไปส่วนการผลิตที่ 1

4. นาย ทาซึยะ อะวะซึ ผู้จัดการทั่วไปส่วนการผลิตที่ 2

5. นาย ทาคาชิ ฟูจิตะ ผู้จัดการทั่วไปส่วนการผลิตที่ 3

6. นายยูจิ คังเค ผู้จัดการทั่วไปส่วนประกันคุณภาพ

7. นาย อิจิโร่ นิชิมูระ ผู้จัดการทั่วไปส่วนบริหาร

คณะกรรมการบริหารบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีขอบเขต
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1.  วางแผน จัดการ และควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมาย
    และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ภายในขอบเขตของกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ
    และมติคณะกรรมการบริษัทฯ

2.  กำหนดนโยบายการบริหารการเงิน การนำเข้า การส่งออก
    และการตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ

3.  ควบคุมดูแลโรงงาน การผลิต และช่างฝีมือให้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

4.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย

การดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

  ผู้บริหารของบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  ที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

  1. นาย โยอิจิ มูราโมโต้ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน
  (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มูราโมโต้ อินดัสตรี จำกัด (บริษัทใหญ่)

  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มูราโมโต้ เอเชีย จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)

  ประธานกรรมการ บริษัท มูราโมโต้ ออดิโอ วิชัว ฟิลิปปินส์ จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)

  กรรมการ บริษัท สีมา เทคโนโลยี จำกัด (บริษัทย่อย)

  กรรมการ บริษัท มูราโมโต้ ยูเอสเอ จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)

  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มูราโมโต้ เทคนิค (มาเลเซีย) จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)

  กรรมการ บริษัท พีที มูราโมโต้ อีเล็คทรอนิคา อินโดนีเซีย จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)

  กรรมการ บริษัท มูราโมโต้ แมนนูแฟคเจอร์ริ่ง ยุโรป จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)

  กรรมการ บริษัท มูราโมโต้ แมนนูแฟคเจอร์ริ่ง เม็กซิโก จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)

  2. นาย โยชิยูกิ มูราโมโต้ รองประธานกรรมการ บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน
  (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สีมา เทคโนโลยี่ จำกัด (บริษัทย่อย)

  กรรมการบริหาร บริษัท มูราโมโต้ อินดัสตรี จำกัด (บริษัทใหญ่)

  3. นาย ชินอิจิโร่ ยามาโมโต้ กรรมการ บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด
  (มหาชน)

  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พีที มูราโมโต้ อีเล็คทรอนิคา อินโดนีเซีย จำกัด
  (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)

  กรรมการบริหาร บริษัท มูราโมโต้ อินดัสตรี จำกัด (บริษัทใหญ่)

การสรรหากรรมการ

  การแต่งตั้งกรรมการบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ
  เป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  โดยต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1.  ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลได้เพียงคนเดียว
    หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
    เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
    หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ

  ในปีการเงิน สิ้นสุด 30 กันยายน 2557 ดังนี้

  ระดับผู้บริหาร จำนวน (คน) ยอดรวมเงินเดือน (บาท) ค่าตอบแทนอื่น (บาท)

  กรรมการบริษัท 5 3,420,000 3,329,388

  กรรมการตรวจสอบ 3 1,070,000 ---

  รวม 8 4,490,000 3,329,388

  หมายเหตุ 1. ค่าตอบแทนอื่นได้แก่ ค่าภาษี และค่าเช่าบ้าน

  2. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ 15,000 บาท/คน/เดือน
  (เฉพาะกรรมการอิสระจากบุคคลภายนอกเท่านั้น)

  3. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบได้แก่ ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/เดือน
  กรรมการ ตรวจสอบท่านละ 10,000 บาท/คน/เดือน

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
  ในรอบปีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม 3.74 ล้านบาท

  บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
  และไม่มีค่าบริการอื่นที่จะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

  บริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่
  การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริม ให้แก่ สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
  ในรอบปีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม 0.27 ล้านบาท
  และไม่มีค่าบริการอื่นที่จะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

การกำกับดูแลกิจการ

  นอกจากคณะกรรมการบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  จะปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
  คณะกรรมการบริษัทฯ ยังกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ
  รวมทั้งการกำกับควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
  ตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (code of best practices)
  ตามแนวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น

1.  นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ : บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการกำกับกิจการที่ดี
    เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มความโปร่งใสและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
    และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ
    ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
    มีการกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ
    ภายใต้กรอบข้อกำหนด ของกฏหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

2.  สิทธิของผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
    และบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ
    ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 10 วันทำการ
    โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ มีการบันทึกการประชุมถูกต้อง
    ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ และในปี 2557 นี้บริษัทฯ
    ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ครั้ง คือการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่
    1/2557 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 ณ ห้องลาเวนเดอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

3.  สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย : บริษัทฯ รับรู้และให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
    ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในซึ่งได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัท

  ย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกซึ่งได้แก่ เจ้าหนี้ ชุมชน รัฐ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ
  ตระหนักถึงความสำคัญจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ที่จะสร้างความสำเร็จให้กับบริษัทฯ ได้เช่น

-   พนักงาน : บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

-   ลูกค้า : บริษัทฯ ใส่ใจและรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
    และส่งมอบสินค้าตามกำหนด

-   เจ้าหนี้ : บริษัทฯ ซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า และปฏิบัติตามสัญญา
    ข้อตกลงต่อคู่ค้าเสมอ

-   ชุมชน : บริษัทฯ ให้ความใส่ใจต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และสังคมรอบข้างเสมอ

4.  การประชุมผู้ถือหุ้น : กรรมการบริษัทฯ
    ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมากกรรมการบริษัทฯ
    เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครบทุกท่านเสมอ
    และประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมเพียงพอ
    ผู้ถือหุ้นมีสิทธิและโอกาสอย่างเท่าเทียมในการแสดงความเห็นและซักถามในทุกวาระการประชุม
    และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557
    นั้นมีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมครบทุกคน และมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน
    เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้

5.  ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ : คณะกรรมการบริษัทฯ
    ประกอบด้วยกรรมการไทยและกรรมการต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถ
    มีประสบการณ์ในการดำเนินงานสูง
    ด้วยความรู้และความสามารถที่ผสมผสานกันในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ
    จึงนำมาซึ่งการเป็นผู้นำในการกำหนดทิศทาง
    และวิสัยทัศน์การดำเนินงานแก่ผู้บริหารและฝ่ายจัดการ
    ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามแผน คณะกรรมการของบริษัทฯ
    ได้จัดให้มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
    รวมทั้งติดตามการดำเนินการเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

6.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการบริษัทฯ
    ตระหนักถึงความสำคัญของรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    คณะกรรมการจึงได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และอย่างสม่ำเสมอ
    คณะกรรมการตรวจสอบมีส่วนสำคัญในการให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเป็นรายการที่มีความโปร่งใสและแสดงมูลค่ายุติธรรม บริษัทฯ
    ได้เปิดเผยรายละเอียด เหตุผลและความจำเป็นไว้ในแบบ 56-1 แล้ว

7.  จริยธรรมธุรกิจ : บริษัทฯ
    เชื่อมั่นในจริยธรรมทางธุรกิจเป็นเงื่อนไขสำคัญในการดำเนินงานทางธุรกิจ บริษัทฯ
    มุ่งเน้นเรื่องความเชื่อถือและความซื่อสัตย์เป็นส่วนประกอบสำคัญ กรรมการ
    และผู้บริหารได้รับทราบถึงข้อปฏิบัติ หน้าที่ตามภาระกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม
    ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ
    ได้ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ

8.  การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร : คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน
    โดยจำแนกเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน
    (กรรมการอิสระบุคคลภายนอกจำนวน 3 ท่าน) และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน
    ฉะนั้นบริษัทฯ จึงมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในสัดส่วน 3 ต่อ 5
    ทั้งนี้กรรมการอิสระบุคคลภายนอกมีความหมายตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    เกี่ยวกับคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

9.  การรวมหรือแยกตำแหน่ง :
    ประธานคณะกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร
    ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแล
    และการบริหารงานประจำ แต่ทั้งสองท่านเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน
    อย่างไรก็ตามโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่า
    1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลย์และการสอบทานการบริหารงานได้

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร :
    ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารได้อธิบายไว้แล้วในหัวข้อการจัดการ – ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    ของแบบ 56-1 และหัวข้อผู้ถือหุ้น – ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ของแบบ 56-2

11. การประชุมคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ
    ในการวางแผน การดำเนินงาน และการควบคุมอย่างสม่ำเสมอ
    มีการประชุมอย่างน้อยที่สุดทุกไตรมาส สำหรับวัน เวลา สถานที่
    และวาระการประชุมถูกกำหนดขึ้นเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการได้มีเวลาทำความเข้าใจในระเบียบวาระต่าง
    ๆ ของการประชุม
    รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมได้มีการจัดส่งให้กรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า
    7 วันเพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาล่วงหน้า มีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์
    ภายในกำหนดเวลาของกฏหมายทุกครั้ง เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
    ได้จัดเก็บเอกสารรายงานการประชุมพร้อมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

  ในปี 2556/2557 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง
  การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

  รายชื่อ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ / การประชุมทั้งหมด

  ( ครั้ง )

  1. นาย โยอิชิ มูราโมโต้ 4 / 4

  2. นาย โยชิยูกิ มูราโมโต้ 4 / 4

  3. นาย ฮิโรคาซุ มูราโมโต้ 4 / 4

  4. นาย ชินอิจิโร่ ยามาโมโต้ 4 / 4

  5. นาย อิจิโร่ นิชิมูระ 3 / 4

  6. ศ. ไพจิตร โรจนวานิช 4 / 4

7. นาย วันชัย อ่ำพึ่งอาตม์ 4 / 4

8. นาย นพ โรจนวานิช 3 / 4

12. คณะอนุกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ
    ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

  กรรมการตรวจสอบ : ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 ท่านดังนี้คือ

  1. ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2. นาย วันชัย อ่ำพึ่งอาตม์ กรรมการตรวจสอบ

  3. นาย นพ โรจนวานิช กรรมการตรวจสอบ

  นางวิภาณี สุวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2121 เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ ในปี 2556/2557
  มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง
  (รายละเอียดขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบระบุไว้ในหัวข้อ
  การจัดการ – คณะกรรมการตรวจสอบ ของแบบ 56-1 และ 56-2)

  การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

  รายชื่อ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

  คณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบ / การประชุมทั้งหมด

  ( ครั้ง )

  1. ศ. ไพจิตร โรจนวานิช 4 / 4

  2. นาย วันชัย อ่ำพึ่งอาตม์ 4 / 4

  3. นาย นพ โรจนวานิช 3 / 4

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน : บริษัทฯ
    มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก
    และกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ
    รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
    และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ
    สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่
    จึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
    ระบบการควบคุมภายในได้รับการประเมินผลจากคณะกรรมการตรวจสอบ
    และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นประจำ การประเมินผลทุกครั้งไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่สำคัญ
    การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพ

14. รายงานของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ
    เป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
    โดยงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปในประเทศไทย
    โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
    ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำงบการเงิน
    รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
    คณะกรรมการบริษัทฯ
    เป็นผู้รับผิดชอบต่อสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ
    56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และคณะกรรมการบริษัทฯ
    ได้จัดให้มีการดำรงไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
    เพื่อให้มั่นใจได้อย่างเพียงพอว่าการบันทึกข้อมูลและประมวลผลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน
    และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน
    และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ
    ในการนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
    ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถสูง
    เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับรายงานทางการเงินและการควบคุมภายใน
    ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่องบการเงินรวม
    และงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 แล้ว
    โดยปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
    (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้วด้วย

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน : คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ
    ทั้งรายงานทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป
    ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน
    และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ
    จึงกำกับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน
    ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ ทันเวลา และทั่วถึง ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
    ได้ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
    ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบจะกระทำผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง
    ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์ เป็นต้น
    ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ
    ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นโดยเฉพาะเนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวยังมีไม่มากนัก
    แต่ได้มอบหมายให้นายอิจิโร่ นิชิมูระ ผู้จัดการทั่วไปส่วนบริหาร /
    กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบริหารทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน
    ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯ
    ได้ที่โทร 0-2338-1535

  คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ในการวางแผน
  การดำเนินงาน และการควบคุม ทั้งจัดให้มีการทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
  และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครบถ้วนสมบูรณ์ ภายในกำหนดเวลาของกฏหมาย
  รวมทั้งมีเวลาอย่างเพียงพอในการดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
  เพื่อสร้างมูลค่ากิจการสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นตลอดมา

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบาย
  และวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น
  ให้ข้อมูลแก่ผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
  และบทกำหนดโทษ ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
  และข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งห้ามกรรมการประกอบกิจการ
  ห้ามเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
  ห้ามซื้อทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัทฯ
  หรือกระทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัทฯ และหากมีส่วนได้เสียในสัญญาใด ๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้น
  หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า

บุคคลากร

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  มีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 4,953 คน โดยแบ่งเป็น

  โรงงานรามอินทรา โรงงานบางนา-ตราด โรงงานเสาธง รวม

  พนักงานสำนักงาน 26 60 13 99

  พนักงานโรงงาน 234 2,494 2,076 4,804

  พนักงานญี่ปุ่น 3 37 10 50

  รวมทั้งสิ้น 263 2,591 2,099 4,953

  ผลตอบแทนรวมของพนักงานบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  ในปีการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 มีดังนี้

  เงินเดือน/และค่าแรง 1,237,731,572 บาท

  เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 7,912,600 บาท

  สวัสดิการอื่น/เงินสมทบประกันสังคม 46,406,244 บาท

  รวม 1,292,050,416 บาท

  บริษัทฯ
  ถือเป็นนโยบายสำคัญในการพัฒนาบุคคลากรและถือว่าเป็นปัจจัยหลักในความสำเร็จของการดำเนินงาน
  พนักงานส่วนหนึ่งจะถูกส่งไปอบรมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เช่นประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น
  นอกจากนี้บริษัทฯ
  ยังได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทใหญ่ในการจัดหาและส่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขามาถ่ายทอดเทคโนโลยี่
  ให้กับพนักงานของบริษัทฯ เสมอ

รายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง
และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกฏบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน
ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย และการบริหาร ดังนี้

1.  ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.  นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์ กรรมการตรวจสอบ

3.  นายนพ โรจนวานิช กรรมการตรวจสอบ

นางวิภาณี สุวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2121 ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2557
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม 4 ครั้ง
กรรมการตรวจสอบทุกคนได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหาร
หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
และได้สรุปรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
สรุปสาระสำคัญของภารกิจในรอบปีได้ดังนี้

รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัท
รวมทั้งงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ
และหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาในประเด็นสำคัญพร้อมให้คำแนะนำ
รวมข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการควบคุมภายในในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ
มีความถูกต้องเชื่อถือได้ ทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและทันเวลาต่อผู้ใช้งบการเงิน
สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
เพื่อซักถามประเด็นต่างๆ
จากผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีปรากฏว่าผู้สอบบัญชีไม่มีข้อมูลหรือข้อสังเกตเป็นพิเศษจากการตรวจสอบแต่ประการใด

รายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
โดยยึดหลักความระมัดระวัง ความสมเหตุสมผล และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อย
โดยพิจารณาจากรายงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและของผู้สอบบัญชี
เพื่อประเมินความเพียงพอเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท การดำเนินงานของฝ่ายบริหารที่สอดคล้องกับนโยบาย
และอำนาจอนุมัติที่กำหนดไว้

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ
ว่าเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
และรับทราบการเปลี่ยนแปลงกฏเกณฑ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัท
มีการบริหารจัดการตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส
และเป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นและเชื่อถือได้ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจำปี พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ
การติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบประเด็นที่มีนัยสำคัญ
ให้คำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ
พิจารณาความเหมาะสมของ งบประมาณ จำนวนบุคลากร การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
รวมทั้งการประเมินผลงานประจำปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์และคุณภาพงานของผู้สอบบัญชี สถานะของผู้สอบบัญชี
ข้อจำกัดที่มีสาระสำคัญ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือกฎระเบียบของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและเป็นกลางอย่างแท้จริงในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พร้อมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
โดยเห็นว่าเป็นผู้มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นอิสระ
เป็นกลางและส่งมอบงานตรงตามเวลาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้เสนอที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

  นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 และ/หรือ

นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 และ/หรือ

นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
ผู้สอบบัญชีที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่ นางสาวสุรีย์รัตน์
ทองอรุณแสง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในรอบระยะเวลาบัญชีปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
บริษัทฯได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่โปร่งใสเพียงพอและเหมาะสม
ครอบคลุมการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง
และมีกระบวนการที่ช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ตลอดจนจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้

[]

.......................................

  ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและของเฉพาะบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30
กันยายน 2557 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่น ๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ
รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี
ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงิน
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว
ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ
เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้
แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

โดยมิได้เป็นการให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าขอให้สังเกตตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 4
ซึ่งได้อธิบายถึงผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทและบริษัทจากการนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2556 ตัวเลขเปรียบเทียบที่นำมาแสดงนี้ นำมาจากงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
และหลังจากปรับปรุงรายการตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

(สุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 4409

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

26 พฤศจิกายน 2557

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนของทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัท
ทั้งนี้ได้ส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม
เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน
ซึ่งจะรวมไปถึงการปฏิบัติตามหลักสากลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อผู้มีส่วนได้เสียได้แก่ พนักงาน
ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้นและสังคมอย่างเป็นธรรม
เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน

การดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

1.การกำกับดูแลกิจการที่ดี : บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
โดยตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจ ปฏิบัติตนบนความโปร่งใส ตรวจสอบได้และน่าเชื่อถือมาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้กิจการมีการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน

2.การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม :
บริษัทยึดถือและเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมโดยปฏิบัติตามกฎหมาย
เคารพกฎระเบียบของสังคม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและจรรยาบรรณทางการค้า
รวมทั้งแผนกตรวจสอบภายในยังทำหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายในบริษัทและรายงานให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่ำเสมอ

3.การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม:
บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพ
ด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศ ไม่ใช้แรงงานเด็ก
รวมทั้งต่อต้านการคอร์รัปชั่น ในด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและชีวอนามัยในการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด
ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการต่างๆ
จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานทั้งในด้านฝึกฝนเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงาน
ด้านการพัฒนาความรู้ให้ทันสมัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง

4.ความรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่ค้า และผุ้บริโภค :
บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าด้วยการนำเสนอสินค้าที่ดีมีคุณภาพและบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ
(ISO 9001 Quality management system)
และมาตรฐานการจัดการคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ (TS 16949 Quality management
system – Automotive Industry)

5.การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม:
บริษัทมีนโยบายอย่างชัดเจนด้านการปฏิบัติตามกฏหมายและบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
(ISO 14001 Environmental management system)
นอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินการติดตั้งบ่อบำบัดน้ำเสีย
เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงานทั่วทั้งโรงงาน
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดความสูญเปล่า
ซึ่งเริ่มตั้งแต่กิจกรรม 5 ส รวมทั้ง reuse reduce recycle
ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอมาโดยตลอด

[] 6.การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม : บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อร่วมพัฒนาสังคมและชุมชน
โดยเฉพาะกิจกรรมร่วมกับองค์กรส่วนท้องถิ่น ได้แก่ สนับสนุนโครงการ
“หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” โดยบริจาคกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้ว
จำนวน 220 กิโลกรัม ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดเสาธงนอก สร้างถังกักเก็บน้ำบาดาลในวัด
มอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดเสาธงนอก
จัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับโรงเรียนวัดเสาธงนอก
สร้างทางเดินเท้าสำหรับประชาชนโดยรอบทั้งด้านนอกข้างหน้าและด้านข้างโรงงาน
จัดกิจกรรมขายของช่วยเหลือผู้พิการภายในบริเวณโรงอาหารของบริษัททุกวันสิ้นเดือน เป็นต้น

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

รายการระหว่างกัน

ผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการของบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่มีส่วนได้เสีย
ได้แก่

  1. นาย โยอิจิ มูราโมโต้ 2. นาย โยชิยูกิ มูราโมโต้

  3. นาย ชินอิจิโร่ ยามาโมโต้

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย มีดังนี้

+--------------+--------+--------------------+------------------------+
| บริษัท         | กรรมก  | ลักษณะส่วนได้เสีย      | รายการ/มูลค่าที่เกี่ยวข้องกัน  |
| ใหญ่/บริษัทย่อย/ | ารที่มีส่ว |                    |                        |
| บริษัทที่เกี่ยวข้อง | นได้เสีย |                    |                        |
+--------------+--------+--------------------+------------------------+
| 1.  บริษัท     | 1.  น  | -                  | - บริษัท มูราโมโต้ อินดัสตรี  |
|     มูราโมโต้  | ายโยอิจิ | เป็นปร              | จำกัด (ญี่ปุ่น)             |
|     อินดัสตรี   |     ม  | ะธานกรรมการของบริษัท | เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ร้อยละ  |
|     จำกัด     | ูราโมโต้ | มูราโมโต้ อินดัสตรี     | 71.33) ของบริษัท มูราโมโต้ |
|     (ญี่ปุ่น)    |        | จำกัด (ญี่ปุ่น)         | อีเล็คตรอน (ประเทศไทย)   |
|              | 2      |                    | จำกัด (มหาชน)           |
| (บริษัทใหญ่)    | .  นาย | - ถือหุ้นร้อยละ 4.99   | และเป็นผ                |
|              | ชินอิจิโร่ | ในบริษัท มูราโมโต้     | ู้ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคก |
| บริษัท         |     ยา | อินดัสตรี จำกัด (ญี่ปุ่น)  | ารผลิตและพัฒนาการตลาดตลอ |
| ใหญ่/บริษัทย่อย/ | มาโมโต้ |                    | ดจนการช่วยเหลือทางการเงิน |
| บริษัทที่เกี่ยวข้อง |        | -                  |                        |
|              | 3.  นา | เป็นกรรมการของบริษัท  | - บริษัท มูราโมโต้ อินดัสตรี  |
|              | ยโยชิยูกิ | มูราโมโต้ อินดัสตรี     | จำกัด (ญี่ปุ่น)             |
|              |     ม  | จำกัด (ญี่ปุ่น)         | เป็นผู้จ                  |
|              | ูราโมโต้ |                    | ัดหาและรวบรวมวัตถุดิบประเภ |
|              |        | - ถือหุ้นร้อยละ 4.99   | ทชิ้นส่วนพลาสติกและชิ้นส่วนอื่น |
|              | กรรมก  | ในบริษัท มูราโมโต้     | ๆ จากผู้ผลิตในประเทศญี่ปุ่น   |
|              | ารที่มีส่ว | อินดัสตรี จำกัด (ญี่ปุ่น)  | เพื่อขายให้แก่บริษัท มูราโมโต้ |
|              | นได้เสีย |                    | อีเล็คตรอน (ประเทศไทย)   |
|              |        | -                  | จำกัด (มหาชน)           |
|              |        | เป็นก               |                        |
|              |        | รรมการบริหารของบริษัท | -   บริษัท มูราโมโต้       |
|              |        | มูราโมโต้ อินดัสตรี     |     อินดัสตรี จำกัด (ญี่ปุ่น)  |
|              |        | จำกัด (ญี่ปุ่น)         |     เป็นตัวแทนจ          |
|              |        |                    | ำหน่ายและการตลาดของบริษัท |
|              |        | - ถือหุ้นร้อยละ 2.53   |     มูราโมโต้ อีเล็คตรอน   |
|              |        | ในบริษัท มูราโมโต้     |     (ประเทศไทย) จำกัด   |
|              |        | อินดัสตรี จำกัด (ญี่ปุ่น)  |     (มหาชน) เป็นบางกรณี  |
|              |        |                    |                        |
|              |        | ลักษณะส่วนได้เสีย      |                        |
|              |        |                    |  รายการ/มูลค่าที่เกี่ยวข้องกัน |
+--------------+--------+--------------------+------------------------+
| 2.  บริษัท     | 1.น    | -                  | - บริษัท มูราโมโต้ เอเซีย   |
|     มูราโมโต้  | ายโยอิจิ | เป็นรองปร           | จำกัด                   |
|     เอเซีย    | ม      | ะธานกรรมการของบริษัท | เป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับ  |
|     จำกัด     | ูราโมโต้ | มูราโมโต้ เอเซีย จำกัด | บริษั มูราโมโต้ อีเล็คตรอน   |
|     (สิงคโปร์) |        |                    | (ประเทศไทย) จำกัด       |
|              |        |                    | (มหาชน) เนื่องจากบริษัท    |
|   (บ         |        |                    | มูราโมโต้ อินดัสตรี จำกัด    |
| ริษัทที่เกี่ยวข้อง) |        |                    | (ญี่ปุ่น) ถือหุ้นในบริษัท       |
|              |        |                    | มูราโมโต้ เอเซีย จำกัด     |
|              |        |                    | 100%                   |
|              |        |                    |                        |
|              |        |                    | - บริษัท มูราโมโต้ เอเซีย   |
|              |        |                    | จำกัด                   |
|              |        |                    | เป็นตัวแทนการจ           |
|              |        |                    | ำหน่ายและการจัดหาของบริษัท |
|              |        |                    | มูราโมโต้ อีเล็คตรอน       |
|              |        |                    | (ประเทศไทย) จำกัด       |
|              |        |                    | (มหาชน)                |
|              |        |                    | เพื่อช่วย                 |
|              |        |                    | จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ |
|              |        |                    | ไปยังลูกค้าบริษัทญี่ปุ่นที่ย้ายฐ   |
|              |        |                    | านการผลิตจากประเทศญี่ปุ่นไป |
|              |        |                    | ยังภูมิภาคอาเซี่ยนเป็นบางกรณี |
+--------------+--------+--------------------+------------------------+
| 3.  บริษัท สีมา | 1.  นา | -                  | - บริษัท สีมา เทคโนโลยี่    |
|     เทคโนโลยี่ | ยโยชิยูกิ | เป็นประธานก         | จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท |
|     จำกัด     |     ม  | รรมการบริหารของบริษัท | มูราโมโต้ อีเล็คตรอน       |
|     (ไทย)    | ูราโมโต้ | สีมา เทคโนโลยี่ จำกัด  | (ประเทศไทย) จำกัด       |
|              |        |                    | (มหาชน)                |
|   (บริษัทย่อย)  | 2.  น  | -                  | โดยการถือหุ้นร้อยละ 99.99  |
|              | ายโยอิจิ | เป็นกรรมการของบริษัท  |                        |
|              |     ม  | สีมา เทคโนโลยี่ จำกัด  | - บริษัท สีมา เทคโนโลยี่    |
|              | ูราโมโต้ |                    | จำกัด                   |
|              |        |                    | เป็นผู้ประกอบกิจการประก    |
|              |        |                    | อบชิ้นส่วนเครื่องเสียงและภาพ |
|              |        |                    | เครื่องใช้ไฟฟ้า            |
|              |        |                    | และเครื่องอีเล็คทรอนิกส์     |
+--------------+--------+--------------------+------------------------+
| 4.  บริษัท     | 1.     | -                  | - บริษัท มูราโมโต้ ยูเอสเอ  |
|     มูราโมโต้  | น      | เป็นกรร             | จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท |
|     ยูเอสเอ   | ายโยอิจิ | มการของบริษัทมูราโมโต้ | มูราโมโต้ อินดัสตรี จำกัด    |
|     จำกัด     | ม      | ยูเอสเอ จำกัด        | (ญี่ปุ่น) โดยการถือหุ้น 100%  |
|              | ูราโมโต้ |                    |                        |
| (สหรัฐอเมริกา) |        |                    | -   บริษัท มูราโมโต้       |
|              |        |                    |     ยูเอสเอ จำกัด        |
|   (บ         |        |                    |     เป็นตัวแทนจำหน่ายของ  |
| ริษัทที่เกี่ยวข้อง) |        |                    | กลุ่มบริษัทมูราโมโต้ในบางกรณี |
+--------------+--------+--------------------+------------------------+
| 5.  บริษัท     | 1.     | -                  | - บริษัท มูราโมโต้ เทคนิค   |
|     มูราโมโต้  | น      | เป็นประธานก         | (มาเลเซีย)              |
|     เทคนิค    | ายโยอิจิ | รรมการบริหารของบริษัท | จำกัดเป็นบริษัทย่อยของบริษัท  |
|              | ม      | มูราโมโต้ เทคนิค      | มูราโมโต้ เอเซีย จำกัด     |
|    (มาเลเซีย) | ูราโมโต้ | (มาเลเซีย) จำกัด     | (สิงคโปร์) โดยการถือหุ้น    |
|     จำกัด     |        |                    | 100 %                  |
|              |        |                    |                        |
|    (มาเลเซีย) |        |                    |                        |
|              |        |                    |                        |
|   (บ         |        |                    |                        |
| ริษัทที่เกี่ยวข้อง) |        |                    |                        |
+--------------+--------+--------------------+------------------------+
| 6.  บริษัท พีที  | 1.     | -                  | - บริษัท พีที มูราโมโต้      |
|     มูราโมโต้  | นาย    | เป็นประธานก         | อีเล็คทรอนิตา (อินโดนีเซีย)  |
|              | ชินอิจิโร่ | รรมการบริหารของบริษัท | จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท |
|   อีเล็คทรอนิตา | ยา     | พีที มูราโมโต้         | มูราโมโต้ อินดัสตรี จำกัด    |
|              | มาโมโต้ | อีเล็คทรอนิตา         | (ญี่ปุ่น) โดยการถือหุ้น 81.1% |
|   (อินโดนีเซีย) |        | (อินโดนีเซีย) จำกัด    |                        |
|     จำกัด     | 2.     |                    |                        |
|              | น      | -                  |                        |
|   (อินโดนีเซีย) | ายโยอิจิ | เป็นกรรมการของบริษัท  |                        |
|              | ม      | พีที มูราโมโต้         |                        |
|   (บ         | ูราโมโต้ | อีเล็คทรอนิคา         |                        |
| ริษัทที่เกี่ยวข้อง) |        | (อินโดนีเซีย)         |                        |
|              |        |                    |                        |
|              |        | จำกัด               |                        |
+--------------+--------+--------------------+------------------------+
| 7.  บริษัท     | 1.     | -                  | - บริษัท มูราโมโต้ ออดิโอ   |
|     มูราโมโต้  | น      | เป็นปร              | วิชัว ฟิลิปปินส์ จำกัด        |
|     ออดิโอ    | ายโยอิจิ | ะธานกรรมการของบริษัท | เป็นบริษัทย่อยของบริษัท      |
|     วิชัว      | ม      | มูราโมโต้ ออดิโอ วิชัว  | มูราโมโต้ อินดัสตรี จำกัด    |
|     ฟิลิปปินส์   | ูราโมโต้ | ฟิลิปปินส์ จำกัด        | (ญี่ปุ่น) โดยการถือหุ้น 100 % |
|     จำกัด     |        |                    |                        |
|              | กรรมก  | ลักษณะส่วนได้เสีย      | รายการ/มูลค่าที่เกี่ยวข้องกัน  |
|   (ฟิลิปปินส์)   | ารที่มีส่ว |                    |                        |
|              | นได้เสีย |                    |                        |
|   (บ         |        |                    |                        |
| ริษัทที่เกี่ยวข้อง) |        |                    |                        |
|              |        |                    |                        |
|   บริษัท       |        |                    |                        |
| ใหญ่/บริษัทย่อย/ |        |                    |                        |
| บริษัทที่เกี่ยวข้อง |        |                    |                        |
+--------------+--------+--------------------+------------------------+
| 8.  บริษัท     | 1.  น  | -                  | - บริษัท มูราโมโต้         |
|     มูราโมโต้  | ายโยอิจิ |  เป็นกรรมการของบริษัท | แมนนูเฟ็คเจอร์ริ่ง ยุโรป     |
|     แ        |     ม  |     มูราโมโต้        | จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท |
| มนนูเฟ็คเจอร์ริ่ง | ูราโมโต้ |     แมนนูเฟ็คเจอร์ริ่ง  | มูราโมโต้ อินดัสตรี จำกัด    |
|     ยุโรป     |        |     ยุโรป จำกัด      | (ญี่ปุ่น) โดยการถือหุ้น 100 % |
|     จำกัด     |        |                    |                        |
|     (        |        |                    |                        |
| สาธารณรัฐเชค) |        |                    |                        |
|     (บ       |        |                    |                        |
| ริษัทที่เกี่ยวข้อง) |        |                    |                        |
+--------------+--------+--------------------+------------------------+
| 9.  บริษัท     | 1.     | -                  | - บริษัท มูราโมโต้         |
|     มูราโมโต้  | น      |  เป็นกรรมการของบริษัท | แมนนูเฟ็คเจอร์ริ่ง เมกซิโก   |
|     แ        | ายโยอิจิ |     มูราโมโต้        | จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท |
| มนนูเฟ็คเจอร์ริ่ง | ม      |     แมนนูเฟ็คเจอร์ริ่ง  | มูราโมโต้ ยูเอสเอ จำกัด    |
|     เม็กซิโก   | ูราโมโต้ |     เมกซิโก จำกัด    | โดยการถือหุ้น 90 %        |
|     จำกัด     |        |                    |                        |
|     (สาธ     |        |                    |                        |
| ารณรัฐแม็กซิโก) |        |                    |                        |
|     (บ       |        |                    |                        |
| ริษัทที่เกี่ยวข้อง) |        |                    |                        |
+--------------+--------+--------------------+------------------------+
| 10. บริษัท     | 1.     | -                  | - บริษัท มูราโมโต้         |
|     มูราโมโต้  | น      |  เป็นกรรมการของบริษัท | ซูมิโทรนิกส์ ยูเอสเอ จำกัด   |
|     ซูมิโทรนิกส์ | ายโยอิจิ |     มูราโมโต้        | เป็นบริษัทย่อยของบริษัท      |
|     ยูเอสเอ   | ม      |     ซูมิโทรนิกส์       | มูราโมโต้ ยูเอสเอ จำกัด    |
|     จำกัด     | ูราโมโต้ |     ยูเอสเอ จำกัด    | โดยการถือหุ้น 20 %        |
|              |        |                    |                        |
| (สหรัฐอเมริกา) |        |                    |                        |
|     (บ       |        |                    |                        |
| ริษัทที่เกี่ยวข้อง) |        |                    |                        |
+--------------+--------+--------------------+------------------------+

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น
ไม่มีบริษัทใดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ สำหรับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
และบริษัทในเครืออื่น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน) ดังตารางดังต่อไปนี้

[TABLE]

[TABLE]

+--------+---+-------------+---+--------------+--------------+---+--------------+---+
|        | บ |             | บ |              | บริษัท พีที      |   |              |   |
|        | ร |             | ร |              | มูราโมโต้      |   |              |   |
|        | ิษ |             | ิษ |              | อีเล็คทรอนิคา   |   |              |   |
|        | ัท |             | ัท |              | อินโดนีเซีย     |   |              |   |
|        | ม |             | ม |              | จำกัด         |   |              |   |
|        | ูร |             | ูร |              |              |   |              |   |
|        | า |             | า |              | (บ           |   |              |   |
|        | โ |             | โ |              | ริษัทที่เกี่ยวข้อง) |   |              |   |
|        | ม |             | ม |              |              |   |              |   |
|        | โ |             | โ |              |              |   |              |   |
|        | ต้ |             | ต้ |              |              |   |              |   |
|        | ย |             | เ |              |              |   |              |   |
|        | ูเ |             | ท |              |              |   |              |   |
|        | อ |             | ค |              |              |   |              |   |
|        | ส |             | น |              |              |   |              |   |
|        | เ |             | ิค |              |              |   |              |   |
|        | อ |             | ( |              |              |   |              |   |
|        | จ |             | ม |              |              |   |              |   |
|        | ำ |             | า |              |              |   |              |   |
|        | ก |             | เ |              |              |   |              |   |
|        | ัด |             | ล |              |              |   |              |   |
|        |   |             | เ |              |              |   |              |   |
|        | ( |             | ซ |              |              |   |              |   |
|        | บ |             | ีย |              |              |   |              |   |
|        | ร |             | ) |              |              |   |              |   |
|        | ิษ |             | จ |              |              |   |              |   |
|        | ัท |             | ำ |              |              |   |              |   |
|        | ท |             | ก |              |              |   |              |   |
|        | ี่เ |             | ัด |              |              |   |              |   |
|        | ก |             |   |              |              |   |              |   |
|        | ี่ย |             | ( |              |              |   |              |   |
|        | ว |             | บ |              |              |   |              |   |
|        | ข |             | ร |              |              |   |              |   |
|        | ้อ |             | ิษ |              |              |   |              |   |
|        | ง |             | ัท |              |              |   |              |   |
|        | ก |             | ท |              |              |   |              |   |
|        | ัน |             | ี่เ |              |              |   |              |   |
|        | ) |             | ก |              |              |   |              |   |
|        |   |             | ี่ย |              |              |   |              |   |
|        |   |             | ว |              |              |   |              |   |
|        |   |             | ข |              |              |   |              |   |
|        |   |             | ้อ |              |              |   |              |   |
|        |   |             | ง |              |              |   |              |   |
|        |   |             | ก |              |              |   |              |   |
|        |   |             | ัน |              |              |   |              |   |
|        |   |             | ) |              |              |   |              |   |
+--------+---+-------------+---+--------------+--------------+---+--------------+---+
| ลักษณะ  | ข |             | ข |              | ข            |   |              |   |
| เกี่ยวข้อ | า |             | า |              | ายชิ้นส่วนโลหะแ |   |              |   |
| งกันทาง | ย |             | ย |              | ละพลาสติกให้กับ |   |              |   |
| ธุรกิจกับ | ช |             | ช |              | P.T.Muramoto |   |              |   |
| บมจ.ม  | ิ้น |             | ิ้น |              | Electronika  |   |              |   |
| ูราโมโต้ | ส |             | ส |              | Indonesia    |   |              |   |
|        | ่ว |             | ่ว |              |              |   |              |   |
| อีเ     | น |             | น |              |              |   |              |   |
| ล็คตรอน | โ |             | โ |              |              |   |              |   |
| (ประเ  | ล |             | ล |              |              |   |              |   |
| ทศไทย) | ห |             | ห |              |              |   |              |   |
|        | ะ |             | ะ |              |              |   |              |   |
|        | แ |             | แ |              |              |   |              |   |
|        | ล |             | ล |              |              |   |              |   |
|        | ะ |             | ะ |              |              |   |              |   |
|        | พ |             | พ |              |              |   |              |   |
|        | ล |             | ล |              |              |   |              |   |
|        | า |             | า |              |              |   |              |   |
|        | ส |             | ส |              |              |   |              |   |
|        | ต |             | ต |              |              |   |              |   |
|        | ิก |             | ิก |              |              |   |              |   |
|        | ใ |             | ใ |              |              |   |              |   |
|        | ห |             | ห |              |              |   |              |   |
|        | ้ก |             | ้ก |              |              |   |              |   |
|        | ับ |             | ับ |              |              |   |              |   |
|        |   |             |   |              |              |   |              |   |
|        | M |             | M |              |              |   |              |   |
|        | u |             | u |              |              |   |              |   |
|        | r |             | r |              |              |   |              |   |
|        | a |             | a |              |              |   |              |   |
|        | m |             | m |              |              |   |              |   |
|        | o |             | o |              |              |   |              |   |
|        | t |             | t |              |              |   |              |   |
|        | o |             | o |              |              |   |              |   |
|        | U |             | T |              |              |   |              |   |
|        | S |             | e |              |              |   |              |   |
|        | A |             | c |              |              |   |              |   |
|        | I |             | h |              |              |   |              |   |
|        | n |             | n |              |              |   |              |   |
|        | c |             | i |              |              |   |              |   |
|        | . |             | c |              |              |   |              |   |
|        |   |             | s |              |              |   |              |   |
|        |   |             | ( |              |              |   |              |   |
|        |   |             | M |              |              |   |              |   |
|        |   |             | a |              |              |   |              |   |
|        |   |             | l |              |              |   |              |   |
|        |   |             | a |              |              |   |              |   |
|        |   |             | y |              |              |   |              |   |
|        |   |             | s |              |              |   |              |   |
|        |   |             | i |              |              |   |              |   |
|        |   |             | a |              |              |   |              |   |
|        |   |             | ) |              |              |   |              |   |
+--------+---+-------------+---+--------------+--------------+---+--------------+---+
| มูลค่า   | ม |             | ม |              | มูลค่าซื้อ -     |   |              |   |
| ที่มีการซ | ูล |             | ูล |              | ล้านบาท       |   |              |   |
| ื้อขายกับ | ค |             | ค |              |              |   |              |   |
|        | ่า |             | ่า |              | มูลค่าขาย -    |   |              |   |
| บมจ.ม  | ซ |             | ซ |              | ล้านบาท       |   |              |   |
| ูราโมโต้ | ื้อ |             | ื้อ |              |              |   |              |   |
| อีเล็ค-  | 2 |             |   |              | มูลค่าซื้อ -     |   |              |   |
|        | 4 |             | - |              | ล้านบาท       |   |              |   |
| ตรอน   | . |             | ล |              |              |   |              |   |
| (ประเ  | 7 |             | ้า |              | มูลค่าขาย -    |   |              |   |
| ทศไทย) | ล |             | น |              | ล้านบาท       |   |              |   |
|        | ้า |             | บ |              |              |   |              |   |
| 1 ตค.  | น |             | า |              | มูลค่าซื้อ -     |   |              |   |
| 54 -   | บ |             | ท |              | ล้านบาท       |   |              |   |
| 30 กย. | า |             |   |              |              |   |              |   |
| 55     | ท |             | ม |              | มูลค่าขาย -    |   |              |   |
|        |   |             | ูล |              | ล้านบาท       |   |              |   |
| 1 ตค.  | ม |             | ค |              |              |   |              |   |
| 55 -   | ูล |             | ่า |              |              |   |              |   |
| 30 กย. | ค |             | ข |              |              |   |              |   |
| 56     | ่า |             | า |              |              |   |              |   |
|        | ข |             | ย |              |              |   |              |   |
| 1 ตค.  | า |             | 0 |              |              |   |              |   |
| 56 -   | ย |             | . |              |              |   |              |   |
| 30 กย. | 6 |             | 1 |              |              |   |              |   |
| 57     | . |             | ล |              |              |   |              |   |
|        | 0 |             | ้า |              |              |   |              |   |
|        | ล |             | น |              |              |   |              |   |
|        | ้า |             | บ |              |              |   |              |   |
|        | น |             | า |              |              |   |              |   |
|        | บ |             | ท |              |              |   |              |   |
|        | า |             |   |              |              |   |              |   |
|        | ท |             | ม |              |              |   |              |   |
|        |   |             | ูล |              |              |   |              |   |
|        | ม |             | ค |              |              |   |              |   |
|        | ูล |             | ่า |              |              |   |              |   |
|        | ค |             | ซ |              |              |   |              |   |
|        | ่า |             | ื้อ |              |              |   |              |   |
|        | ซ |             |   |              |              |   |              |   |
|        | ื้อ |             | - |              |              |   |              |   |
|        | 6 |             | ล |              |              |   |              |   |
|        | 2 |             | ้า |              |              |   |              |   |
|        | 9 |             | น |              |              |   |              |   |
|        | . |             | บ |              |              |   |              |   |
|        | 0 |             | า |              |              |   |              |   |
|        | ล |             | ท |              |              |   |              |   |
|        | ้า |             |   |              |              |   |              |   |
|        | น |             | ม |              |              |   |              |   |
|        | บ |             | ูล |              |              |   |              |   |
|        | า |             | ค |              |              |   |              |   |
|        | ท |             | ่า |              |              |   |              |   |
|        |   |             | ข |              |              |   |              |   |
|        | ม |             | า |              |              |   |              |   |
|        | ูล |             | ย |              |              |   |              |   |
|        | ค |             | 1 |              |              |   |              |   |
|        | ่า |             | 2 |              |              |   |              |   |
|        | ข |             | . |              |              |   |              |   |
|        | า |             | 4 |              |              |   |              |   |
|        | ย |             | ล |              |              |   |              |   |
|        | 5 |             | ้า |              |              |   |              |   |
|        | 0 |             | น |              |              |   |              |   |
|        | . |             | บ |              |              |   |              |   |
|        | 4 |             | า |              |              |   |              |   |
|        | ล |             | ท |              |              |   |              |   |
|        | ้า |             |   |              |              |   |              |   |
|        | น |             | ม |              |              |   |              |   |
|        | บ |             | ูล |              |              |   |              |   |
|        | า |             | ค |              |              |   |              |   |
|        | ท |             | ่า |              |              |   |              |   |
|        |   |             | ซ |              |              |   |              |   |
|        | ม |             | ื้อ |              |              |   |              |   |
|        | ูล |             |   |              |              |   |              |   |
|        | ค |             | - |              |              |   |              |   |
|        | ่า |             | ล |              |              |   |              |   |
|        | ซ |             | ้า |              |              |   |              |   |
|        | ื้อ |             | น |              |              |   |              |   |
|        | 3 |             | บ |              |              |   |              |   |
|        | , |             | า |              |              |   |              |   |
|        | 4 |             | ท |              |              |   |              |   |
|        | 4 |             |   |              |              |   |              |   |
|        | 1 |             | ม |              |              |   |              |   |
|        | . |             | ูล |              |              |   |              |   |
|        | 9 |             | ค |              |              |   |              |   |
|        | ล |             | ่า |              |              |   |              |   |
|        | ้า |             | ข |              |              |   |              |   |
|        | น |             | า |              |              |   |              |   |
|        | บ |             | ย |              |              |   |              |   |
|        | า |             | 3 |              |              |   |              |   |
|        | ท |             | . |              |              |   |              |   |
|        |   |             | 3 |              |              |   |              |   |
|        | ม |             | ล |              |              |   |              |   |
|        | ูล |             | ้า |              |              |   |              |   |
|        | ค |             | น |              |              |   |              |   |
|        | ่า |             | บ |              |              |   |              |   |
|        | ข |             | า |              |              |   |              |   |
|        | า |             | ท |              |              |   |              |   |
|        | ย |             |   |              |              |   |              |   |
|        | 1 |             |   |              |              |   |              |   |
|        | 2 |             |   |              |              |   |              |   |
|        | . |             |   |              |              |   |              |   |
|        | 5 |             |   |              |              |   |              |   |
|        | ล |             |   |              |              |   |              |   |
|        | ้า |             |   |              |              |   |              |   |
|        | น |             |   |              |              |   |              |   |
|        | บ |             |   |              |              |   |              |   |
|        | า |             |   |              |              |   |              |   |
|        | ท |             |   |              |              |   |              |   |
+--------+---+-------------+---+--------------+--------------+---+--------------+---+
| ลักษณะก | ไ |             | ไ |              | ไม่ม          |   |              |   |
| ารเกี่ยว | ม |             | ม |              | ีความเกี่ยวข้องก |   |              |   |
| ข้องกันท | ่ม |             | ่ม |              | ันด้านความช่วยเ |   |              |   |
| างด้านก | ีค |             | ีค |              | หลือทางการเงิน |   |              |   |
| ารให้คว | ว |             | ว |              |              |   |              |   |
| ามช่วยเ | า |             | า |              |              |   |              |   |
| หลือทาง | ม |             | ม |              |              |   |              |   |
| การเงิน | เ |             | เ |              |              |   |              |   |
|        | ก |             | ก |              |              |   |              |   |
|        | ี่ย |             | ี่ย |              |              |   |              |   |
|        | ว |             | ว |              |              |   |              |   |
|        | ข |             | ข |              |              |   |              |   |
|        | ้อ |             | ้อ |              |              |   |              |   |
|        | ง |             | ง |              |              |   |              |   |
|        | ก |             | ก |              |              |   |              |   |
|        | ัน |             | ัน |              |              |   |              |   |
|        | ด |             | ด |              |              |   |              |   |
|        | ้า |             | ้า |              |              |   |              |   |
|        | น |             | น |              |              |   |              |   |
|        | ค |             | ค |              |              |   |              |   |
|        | ว |             | ว |              |              |   |              |   |
|        | า |             | า |              |              |   |              |   |
|        | ม |             | ม |              |              |   |              |   |
|        | ช |             | ช |              |              |   |              |   |
|        | ่ว |             | ่ว |              |              |   |              |   |
|        | ย |             | ย |              |              |   |              |   |
|        | เ |             | เ |              |              |   |              |   |
|        | ห |             | ห |              |              |   |              |   |
|        | ล |             | ล |              |              |   |              |   |
|        | ือ |             | ือ |              |              |   |              |   |
|        | ท |             | ท |              |              |   |              |   |
|        | า |             | า |              |              |   |              |   |
|        | ง |             | ง |              |              |   |              |   |
|        | ก |             | ก |              |              |   |              |   |
|        | า |             | า |              |              |   |              |   |
|        | ร |             | ร |              |              |   |              |   |
|        | เ |             | เ |              |              |   |              |   |
|        | ง |             | ง |              |              |   |              |   |
|        | ิน |             | ิน |              |              |   |              |   |
+--------+---+-------------+---+--------------+--------------+---+--------------+---+
|        |   |             |   |              |              |   |              |   |
+--------+---+-------------+---+--------------+--------------+---+--------------+---+
|        |   | บริษัท        |   | บริษัท มูราโมโต้ | บริษัท มูราโมโต้ |   |              |   |
|        |   | มูราโมโต้     |   | แ            | แ            |   |              |   |
|        |   | แม          |   | มนนูแฟ็คเจอร์ริ่ง | มนนูแฟ็คเจอร์ริ่ง |   |              |   |
|        |   | นนูแฟ็คเจอร์ริ่ง |   | เม็กซิโก       | เม็กซิโก       |   |              |   |
|        |   | ยุโรป        |   |              |              |   |              |   |
|        |   |             |   | (บ           | (บ           |   |              |   |
|        |   | (บร         |   | ริษัทที่เกี่ยวข้อง) | ริษัทที่เกี่ยวข้อง) |   |              |   |
|        |   | ิษัทที่เกี่ยวข้อง) |   |              |              |   |              |   |
+--------+---+-------------+---+--------------+--------------+---+--------------+---+
| ประเภ  |   | ผลิตชิ้นส่ว     |   | ผลิต          | ผลิตชิ้นส       |   |              |   |
| ทกิจการ |   | นโลหะสำหรับเ |   | ชิ้นส่วนโลหะสำห | ่วนอีเล็คทรอนิกส์ |   |              |   |
|        |   | ครื่องใช้ในครัว |   | รับเครื่องใช้ในค |              |   |              |   |
|        |   | เรือนและเครื่อ |   | รัวเรือนและเคร |              |   |              |   |
|        |   | งอีเล็คทรอนิกส์ |   | ื่องอีเล็คทรอนิกส์ |              |   |              |   |
+--------+---+-------------+---+--------------+--------------+---+--------------+---+
| ปีที่ก่อตั้ง |   | พ.ศ. 2548   |   | พ.ศ. 2549    | พ.ศ. 2550    |   |              |   |
+--------+---+-------------+---+--------------+--------------+---+--------------+---+
| ท      |   | ZEBRAK,     |   | Mexico       | USA          |   |              |   |
| ี่ตั้งสำนัก |   | CZECH       |   |              |              |   |              |   |
| งานใหญ่ |   |             |   |              |              |   |              |   |
+--------+---+-------------+---+--------------+--------------+---+--------------+---+
| ทุนจด   |   | 400         |   | 8,000 MXN    | 10           |   |              |   |
| ทะเบียน |   | ล้านคราวน์    |   |              | ล            |   |              |   |
|        |   |             |   |              | ้านดอลล่าร์สหรัฐ |   |              |   |
+--------+---+-------------+---+--------------+--------------+---+--------------+---+
| ท      |   | 400         |   | 8,000 MXN    | 10           |   |              |   |
| ุนเรียกช |   | ล้านคราวน์    |   |              | ล            |   |              |   |
| ำระแล้ว |   |             |   |              | ้านดอลล่าร์สหรัฐ |   |              |   |
+--------+---+-------------+---+--------------+--------------+---+--------------+---+
| ผู้ถือหุ้น  |   | MURAMOTO    |   | MURAMOTO USA | MURAMOTO USA |   |              |   |
| รายใหญ่ |   | INDUSTRY    |   | Inc. 90%     | Inc. 20%     |   |              |   |
|        |   | CO.,LTD.    |   |              |              |   |              |   |
|        |   | 100%        |   | MURAMOTO     | Sumitronics  |   |              |   |
|        |   |             |   | Family 10%   | USA Inc. 80% |   |              |   |
+--------+---+-------------+---+--------------+--------------+---+--------------+---+
| คณ     |   | MR. SHUJI   |   | MR. YOICHI   | MR. YUKIO    |   |              |   |
| ะกรรมก |   | MURAMOTO    |   | MURAMOTO     | NAKATA       |   |              |   |
| ารบริษัท |   | กรรมการ     |   | กรรมการ      | กรรมการ      |   |              |   |
|        |   |             |   |              |              |   |              |   |
|        |   | MR. YOICHI  |   | MR. NAOKI    | MR. YOICHI   |   |              |   |
|        |   | MURAMOTO    |   | MORIYAMA     | MURAMOTO     |   |              |   |
|        |   | กรรมการ     |   | กรรมการ      | กรรมการ      |   |              |   |
|        |   |             |   |              |              |   |              |   |
|        |   | MR.         |   | MR. EIKI     | MR.          |   |              |   |
|        |   | HIROKAZU    |   | KITAMURA     | YOSHIYUKI    |   |              |   |
|        |   | MURAMOTO    |   | กรรมการ      | SAKAMOTO     |   |              |   |
|        |   | กรรมการ     |   |              | กรรมการ      |   |              |   |
+--------+---+-------------+---+--------------+--------------+---+--------------+---+

+---------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|         | บริษัท มูราโมโต้ | บริษัท มูราโมโต้ | บริษัท มูราโมโต้ |              |
|         | แ            | แ            | ซูมิโทรนิกส์     |              |
|         | มนนูแฟ็คเจอร์ริ่ง | มนนูแฟ็คเจอร์ริ่ง | ยูเอสเอ       |              |
|         | ยุโรป         | เม็กซิโก       |              |              |
|         |              |              | (บ           |              |
|         | (บ           | (บ           | ริษัทที่เกี่ยวข้อง) |              |
|         | ริษัทที่เกี่ยวข้อง) | ริษัทที่เกี่ยวข้อง) |              |              |
+---------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| ล       | ไม่มีการ       | ไม่มีการ       | ไม่มีการ       |              |
| ักษณะการ | ถือหุ้นระหว่างกัน | ถือหุ้นระหว่างกัน | ถือหุ้นระหว่างกัน |              |
| เกี่ยวข้อง |              |              |              |              |
| กันในการ |              |              |              |              |
| ถือหุ้นระห |              |              |              |              |
| ว่างกันกับ |              |              |              |              |
| บมจ.    |              |              |              |              |
| มูราโมโต้ |              |              |              |              |
| อ       |              |              |              |              |
| ีเล็คตรอน |              |              |              |              |
| (ประ    |              |              |              |              |
| เทศไทย) |              |              |              |              |
+---------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| ลัก      | ข            | ข            | ข            |              |
| ษณะเกี่ยว | ายชิ้นส่วนโลหะแ | ายชิ้นส่วนโลหะแ | ายชิ้นส่วนโลหะแ |              |
| ข้องกันทา | ละพลาสติกให้กับ | ละพลาสติกให้กับ | ละพลาสติกให้กับ |              |
| งธุรกิจกับ |              |              |              |              |
| บมจ.    | Muramoto     | Muramoto     | Muramoto USA |              |
| มูราโมโต้ | M            | M            | Inc          |              |
|         | anufacturing | anufacturing |              |              |
| อ       | Europe       | De Mexico    |              |              |
| ีเล็คตรอน |              |              |              |              |
| (ประ    |              |              |              |              |
| เทศไทย) |              |              |              |              |
+---------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| มูล      | มูลค่าซื้อ -     | มูลค่าซื้อ -     | มูลค่าซื้อ -     |              |
| ค่าที่มีการ | ล้านบาท       | ล้านบาท       | ล้านบาท       |              |
| ซื้อขายกับ |              |              |              |              |
|         | มูลค่าขาย 0.7  | มูลค่าขาย -    | มูลค่าขาย -    |              |
| บมจ.    | ล้านบาท       | ล้านบาท       | ล้านบาท       |              |
| มูราโมโต้ |              |              |              |              |
| อีเล็ค-   | มูลค่าซื้อ 0.03  | มูลค่าซื้อ -     | มูลค่าซื้อ -     |              |
|         | ล้านบาท       | ล้านบาท       | ล้านบาท       |              |
| ตรอน    |              |              |              |              |
| (ประ    | มูลค่าขาย -    | มูลค่าขาย -    | มูลค่าขาย -    |              |
| เทศไทย) | ล้านบาท       | ล้านบาท       | ล้านบาท       |              |
|         |              |              |              |              |
| 1 ตค.   | มูลค่าซื้อ -     | มูลค่าซื้อ -     | มูลค่าซื้อ -     |              |
| 54 - 30 | ล้านบาท       | ล้านบาท       | ล้านบาท       |              |
| กย. 55  |              |              |              |              |
|         | มูลค่าขาย -    | มูลค่าขาย -    | มูลค่าขาย -    |              |
| 1 ตค.   | ล้านบาท       | ล้านบาท       | ล้านบาท       |              |
| 55 - 30 |              |              |              |              |
| กย. 56  |              |              |              |              |
|         |              |              |              |              |
| 1 ตค.   |              |              |              |              |
| 56 - 30 |              |              |              |              |
| กย. 57  |              |              |              |              |
+---------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| ลักษณะก  | ไม่ม          | ไม่ม          | ไม่ม          |              |
| ารเกี่ยวข | ีความเกี่ยวข้องก | ีความเกี่ยวข้องก | ีความเกี่ยวข้องก |              |
| ้องกันทาง | ันด้านความช่วยเ | ันด้านความช่วยเ | ันด้านความช่วยเ |              |
| ด้านการใ | หลือทางการเงิน | หลือทางการเงิน | หลือทางการเงิน |              |
| ห้ความช่ว |              |              |              |              |
| ยเหลือทา |              |              |              |              |
| งการเงิน |              |              |              |              |
+---------+--------------+--------------+--------------+--------------+

การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการจัดการ

1.  ข้อตกลงบริการด้านคำแนะนำทางเทคนิคและการสนับสนุนทางธุรกิจ

  เนื่องจากบริษัทใหญ่มีประสบการณ์ในธุรกิจมากว่า 79 ปี
  ย่อมมีความเชี่ยวชาญในด้านเทคนิคการผลิต ตลอดจนการคิดค้นเทคนิคใหม่ ๆ
  ในการพัฒนาการผลิตที่ดีกว่า บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะรับการถ่ายทอดเทคนิคใหม่ ๆ
  จากบริษัทใหญ่ควบคู่กับการวิจัยพัฒนาขึ้นเอง มีการส่งช่างเทคนิคไปดูงานที่บริษัทใหญ่เสมอ
  และบริษัทใหญ่เองก็จัดส่งช่างเทคนิคมาคอยให้ความดูแลถ่ายทอดเทคนิคการผลิตต่าง ๆ
  ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ โดยความช่วยเหลือดังกล่าวนี้เป็นไปตามสัญญาการให้ความช่วยเหลือ
  ซึ่งมีสาระสำคัญพอสรุปได้ดังนี้

  ชื่อสัญญา : ข้อตกลงบริการด้านคำแนะนำทางเทคนิคและการสนับสนุนทางธุรกิจ

(Service Agreement for Technical Advice and Business Supports)

  คู่สัญญา : บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กับ

บริษัท มูราโมโต้ อินดัสตรี จำกัด ประเทศญี่ปุ่น

  วันทำสัญญา : 1 ตุลาคม 2555

  อายุสัญญา : 2 ปี และต่อสัญญาแบบปีต่อปีโดยอัตโนมัติ เว้นแต่จะมีการ

  เปลี่ยนแปลงจากคู่สัญญา

  สาระสำคัญของสัญญา : 1.บริษัทใหญ่จะให้ความช่วยเหลือ และความร่วมมือด้านเทคนิค
  (Technical Advice) การออกแบบการผลิต (Design Cooperation)
  และการพัฒนาเชิงธุรกิจ (Business Support) แก่บริษัทฯ ซึ่งรวมไปถึงการให้ข้อมูล
  และบริการข้อมูล การให้คำปรึกษาการฝึกอบรมในทุก ๆ ด้าน อันเกี่ยวกับการผลิตและการตลาด
  นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือด้านบุคลากรเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ
  อีกด้วย

  2.สัญญาและข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้ ไม่สามารถโอน หรือมอบหมายให้แก่ผู้อื่น
  โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้

  ค่าตอบแทน : 1.ค่าตอบแทนของความช่วยเหลือนี้คิดในอัตราร้อยละ 0.75 ของ

  ยอดขายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของยอดขายสุทธิ ซึ่งจะต้องชำระภายใน 1
  เดือนหลังจากวันสิ้นสุดปีการเงิน โดยจ่ายเป็นเงินบาท

  2.บริษัทฯ จะเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
  สำหรับพนักงานที่บริษัทใหญ่ส่งมาให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทฯ

  3.บริษัทใหญ่จะเป็นผู้รับภาระภาษีที่รัฐบาลไทยเรียกเก็บอันเกี่ยวเนื่องกับจำนวนเงินที่บริษัทฯ
  เป็นผู้จ่ายตามสัญญาฉบับนี้

2.  สัญญาซื้อขายระหว่างกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทำข้อตกลงกับบริษัทใหญ่เกี่ยวกับการซื้อขายระหว่างกัน
ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

ชื่อสัญญา : บันทึกข้อตกลงร่วมกัน (Memorandum of Understanding)

คู่สัญญา : บริษัทมูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กับ

บริษัท มูราโมโต้ อินดัสตรี จำกัด ประเทศญี่ปุ่น

วันทำสัญญา : 1 ตุลาคม 2534

สาระสำคัญของสัญญา : 1.บริษัทใหญ่จะเป็นผู้จัดหาและจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและ

  อีเล็คทรอนิกส์ รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ จำเป็นหรือที่บริษัทฯ
  ไม่สามารถผลิตหรือจัดหาได้เอง เพื่อใช้ในการผลิตของบริษัทฯ ในประเทศไทย

  2.บริษัทฯ จะเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า และ

  อีเล็คทรอนิกส์ที่บริษัทฯ
  ผลิตและประกอบขึ้นตามคำสั่งซื้อของบริษัทใหญ่สำหรับการจำหน่ายในประเทศไทย
  หรือในประเทศอื่น ๆ

  3.คู่สัญญาทั้งสองจะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสม ในการตกลง

  เงื่อนไขทุกประการ

  4.การซื้อขายระหว่างกันนี้อยู่ภายในเงื่อนไข และราคาซื้อขายมาตร

  ฐานนี้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีเหตุผลอันควร โดยแจ้งเป็น

  ลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบ ราคาที่ซื้อขาย

  มาตรฐานนี้ จะได้รับการทบทวนและแก้ไขในทุก 6 เดือน

  5.คู่สัญญาทั้งสองมีสิทธิที่จะทำการซื้อขายกับบุคคลอื่น ๆ ตาม

  ความจำเป็นอย่างสมเหตุผล โดยมิต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ

คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) ทั้งคณะจำนวน 3
ท่านได้มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันนี้เป็นราคาตามที่ตกลงกันและใกล้เคียงราคาตลาด
มีความสมเหตุสมผล บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฏหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

( โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงินประกอบด้วย )

การทำรายการระหว่างกัน

ขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน

ขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันระหว่างกลุ่ม Muramoto
นั้นก็เป็นขั้นตอนปกติเช่นเดียวกับการซื้อหรือขายกับคู่ค้ารายอื่น บริษัทต่าง ๆ ในกลุ่ม Muramoto
ต่างมีอิสระในการบริหาร การตัดสินใจ
ดังนั้นการซื้อหรือขายกับบริษัทในกลุ่มจึงดำเนินไปตามปกติเช่นเดียวกับคู่ค้ารายอื่น ๆ
โดยคำนึงถึงการสร้างประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน) การอนุมัติการซื้อหรือขายจึงอยู่ในการควบคุมของฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายขายตามปกติ บริษัทฯ
ไม่มีนโยบายหรือข้อกำหนดเป็นการเฉพาะให้ซื้อหรือขายสินค้าใดกับบริษัทในกลุ่ม

การควบคุมดูแลรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอจาก ฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ
และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
แล้วโดยไม่พบรายการผิดปกติแต่อย่างใด

นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มิได้ตั้งนโยบายหรือข้อกำหนดการซื้อขายระหว่างกันไว้เป็นการเฉพาะ เนื่องจากบริษัทต่าง
ๆ ในกลุ่มต่างเป็นอิสระต่อกันในการบริหาร และการตัดสินใจ ฉะนั้นหากบริษัทฯ
พบว่ามีบริษัทอื่นในประเทศหรือต่างประเทศที่ขายหรือซื้อสินค้าที่บริษัทฯ ต้องการหรือมีจำหน่าย
ในราคา คุณภาพ และเงื่อนไขทางการค้าที่ดี บริษัทฯ ก็พร้อมที่จะดำเนินการซื้อขายด้วย