L : การจัดการ

1. โครงสร้างการจัดการ คณะกรรมการบริษัทแบ่งเป็น 3 ชุดดังนี้คือ

คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายมาโนช วงษ์เจริญสิน ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

2. นายธวัชชัย วงษ์เจริญสิน กรรมการ/กรรมการบริหาร

3. นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน กรรมการ/ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนา

4. นายไล่ จี เซียง กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ

5. นายเฉิน ยุ่ย เถิง กรรมการ/กรรมการบริหาร

6. นายกัว ซือ ลุ๋น กรรมการ/กรรมการบริหาร

7. นายหลิน ซิน เหว่ย กรรมการ/กรรมการบริหาร

8. นายเฉิน ซี ถง กรรมการ

9. นายเฉิน จุ่ย ยิ่ง กรรมการ

10. นายศุขปรีดา พนมยงค์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

11. นายบุญหลัก บุญรัตนกรกิจ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

12. นายธร สุนทรายุทธ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรรมการมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ
และมีข้อกำหนดสาระสำคัญเกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัทที่เกิดขึ้น
ซึ่งต้องนำเสนอในที่ประชุมและตัดสินใจ นอกจากนี้ยังเป็นผู้กำหนดกลยุทธ์ทางการค้า
การลงทุนตลอดจนการใช้จ่ายของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพและความปลอดภัย
รวมทั้งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมด้วย

คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
ให้มีความถูกต้อง และแสดงถึงฐานะการเงินของบริษัทที่แท้จริง
ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตราฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ รายงานต่อคณะกรรมการในเรื่อง
การตรวจสอบรายงานทางการเงิน, ระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง
และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนจัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหาร จำนวน 6 ท่านแล้ว
คณะผู้บริหารของบริษัทยังประกอบไปด้วยผู้มีความรู้ความสามารด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. นายวิชัย สิริวิวัฒนา ผู้จัดการฝ่ายผลิต

2. นายสมพงษ์ วงศ์รุจิไพโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดในประเทศ

3. นางสาวชุติมา กิติธรากุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ

4. นางขวัญธิดา อภิชาติเธียรโกวิท ผู้จัดการแผนกบัญชี

5.  นางสาวราตรี สุทธิพันธุ์มาลี ผู้จัดการแผนกการเงิน/

  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการของบริษัท เป็นการเลือกตั้งจากรายชื่อที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอมา
กรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการทั้งชุด เพื่อทำหน้าที่บริหารงานอย่างใกล้ชิด
มีวาระการดำรงตำแหน่งวาระครั้งละ 3 ปี
เมื่อครบกำหนดออกตามวาระที่สิทธิได้รับเลือกกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีก

กรรมการอิสระ มาจากการเชื้อเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากรายชื่อที่คณะกรรมการเสนอมา

กรรมการตรวจสอบ เลือกมาจากกรรมการอิสระ 2 ท่าน
และเสนอชื่อเพิ่มจากคณะกรรมการเพื่อให้ครบองค์ประกอบ วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

3. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ณ .วันที่ 31 ธันวาคม 2544

ก.ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ จำนวน 12 ราย เป็นเงิน 4,440,000 บาท ประเภท เงินเดือน

ข.ค่าตอบแทนรวมของกรรมการและผู้บริหารทุกคน จำนวน 15 ราย เป็นเงิน 11,746,320 บาท

ค่าตอบแทนเฉพาะผู้บริหาร 4 รายแรก เป็นเงิน 6,921,000 บาท

ประเภทเงินเดือนและเงินโบนัส

3.2 ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี) บริษัทไม่มีค่าตอบแทนอื่นๆ ให้กับผู้บริหาร

4. การกำกับดูแลกิจการ
บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและหน้าที่ที่พึ่งปฏิบัติที่ดีตามระเบียบของบริษัทจดทะเบียน
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 12 คน เป็นกรรมการบริหาร 6 คน
มีถิ่นพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยและไต้หวันทุกท่าน
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฏหมายกำหนดทุกประการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีข้อห้ามสำหรับการใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตัวคณะกรรมการและผู้บริหารทุกท่านต้องรักษาข้อมูลของบริษัทไว้เป็นความลับอย่างเด็ดขาด
ก่อนที่บริษัทจะเปิดเผยสู่สาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องผลประกอบการของบริษัท
และข้อมูลสำคัญของบริษัทซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท
และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. บุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 416 คน
แบ่งเป็นพนักงานในระดับปฏิบัติงาน จำนวน 356 คน และระดับหัวหน้างานและผู้จัดการจำนวน 60
คน ผลตอบแทนรวมของพนักงานที่บริษัทให้แก่พนักงาน ได้แก่ เงินเดือน,
โบนัสประจำปี,เบี้ยขยันและเครื่องแบบพนักงาน ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ในปี 2544 เป็นจำนวน
53,303,000 บาท

ปัจจุบันบริษัทได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตราฐานสากล ISO 9002 ด้าน
การฟอกหนังทั้งระบบเป็นโรงงานแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นการร่วมมือจากพนักงานทุกคน
เป็นเป้าหมายที่บริษัทได้กำหนดไว้จากปีที่แล้ว
ทำให้พนักงานได้มีการพัฒนาฝีมือและเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี
ซึ่งให้ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทในด้านการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และความคล่องตัวในการจัดการ
และได้เข้าร่วมโครงการ 20/20+ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนการผลิต เป็นการลดของเสีย
โดยช่วยให้โรงงานนำกระบวนการผลิตที่สะอาดมาพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต โดยกรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่และ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่ง ทำให้พนักงานบริษัท
มีมาตราฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการดำรงชีวิตดีขึ้น และ ให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
ซึ่งเป็นโครงการระยะยาว มีอายุโครงการ 4 ปี