9.  การจัดการ

  9.1 โครงสร้างการจัดการบริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) ณ 30 มิถุนายน 2547

  อำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท

(1) กำหนดการจัดองค์การและหน้าที่การงานของบริษัท

(2) กำหนดนโยบายกิจการค้า

(3) พิจารณาอนุมัติระเบียบการและสัญญาที่สำคัญ

(4) แต่งตั้งถอดถอนพนักงานชั้นสูง

(5) พิจารณากำหนดงบประมาณต่าง ๆ

(6) การลงทุนในบริษัทอื่น การกู้เงินจากธนาคาร สถาบันการเงิน บริษัทหรือบุคคลใด ๆ

(7) การเสนอให้จัดสรรกำไร

(8) การเสนอให้เพิ่มหรือลดทุน

(9) การตกลงซื้อ ขาย จำนำ จำนอง และให้เช่าสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท

(10) การวินิจฉัยกิจการสำคัญอื่น ๆ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

(1) ดูแลให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ

(2) ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

(3) ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

(5) ดูแลการเปิดเผยข้อมูลบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

(6) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
    โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(7) ปฏิบัติการอื่นใด
    ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

(1) ดำเนินกิจการตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ

(รายละเอียดของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
ดูจากเอกสารแนบ 1)

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

ในปี 2546/2547 มีการประชุมสามัญคณะกรรมการตามวาระรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง
และประชุมวิสามัญคณะกรรมการ 1 ครั้ง ซึ่งการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 2 ชม.
โดยทั่วไปการประชุมจัดที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
ซึ่งในปี 2546/2547 มีการประชุมตามวาระรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารบริษัทฯ มีการประชุมและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
ซึ่งในปี 2546/2547 มีการประชุมทั้งตามวาระทั้งสิ้น 8 ครั้ง

รายละเอียดการเข้าร่วมการประชุมดูได้จากตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

+-------------------+------------+--------+--------+--------+--------+
| รายชื่อ             | ตำแหน่ง     | กา     |        |        |        |
|                   |            | รเข้าร่ว |        |        |        |
|                   |            | มประชุม |        |        |        |
|                   |            | /      |        |        |        |
|                   |            | ก      |        |        |        |
|                   |            | ารประช |        |        |        |
|                   |            | ุมทั้งหมด |        |        |        |
|                   |            | (ครั้ง)  |        |        |        |
+-------------------+------------+--------+--------+--------+--------+
|                   |            | การประ | การปร  | การปร  | การป   |
|                   |            | ชุมคณะก | ะชุมวิสา | ะชุมคณะ | ระชุมกร |
|                   |            | รรมการ | มัญคณะก | กรรมกา | รมการต |
|                   |            |        | รรมการ | รบริหาร | รวจสอบ |
+-------------------+------------+--------+--------+--------+--------+
| 1.  นายพิพัฒน์       | ประธาน     | 5/5    | 1/1    | 8/8    | -      |
|     ศิริเกียรติสูง     | คณะกรรมการ |        |        |        |        |
|                   |            | 4/5    | 1/1    | 5/8    | -      |
| 2.  นายนำชัย       | รองประ     |        |        |        |        |
|     นำชัยศิริ        | ธานกรรมการ | 5/5    | 1/1    | 8/8    | 4/4    |
|                   |            |        |        |        |        |
| 3.  นายเจน นำชัยศิริ | กร         | 5/5    | 1/1    | 7/8    | -      |
|                   | รมการบริหาร |        |        |        |        |
| 4.  นายพีระ        |            | 5/5    | 1/1    | 8/8    | -      |
|     ศิริเกียรติสูง     | กร         |        |        |        |        |
|                   | รมการบริหาร | 5/5    | 1/1    | 7/8    | -      |
| 5.  นายวีระ        |            |        |        |        |        |
|     ศิริเกียรติสูง     | กร         | 5/5    | 1/1    | 8/8    | -      |
|                   | รมการบริหาร |        |        |        |        |
| 6.  นายมงคล       |            | 0/5    | 1/1    | 1/8    | -      |
|     มังกรกนก       | กร         |        |        |        |        |
|                   | รมการบริหาร | 3/5    | 1/1    | 5/8    | -      |
| 7.  นายวิฑูรย์       |            |        |        |        |        |
|     ศิริเกียรติสูง     | กร         | 1/5    | 1/1    | 2/8    | -      |
|                   | รมการบริหาร |        |        |        |        |
| 8.  ดร.ยอดยิ่ง      |            | 4/5    | 1/1    | 7/8    | 4/4    |
|     เอื้อวัฒนสกุล     | กร         |        |        |        |        |
|                   | รมการบริหาร | ¼      | -      | -      | ½      |
| 9.  นายแจง ทองไทย |            |        |        |        |        |
|                   | กร         | 1/1    | 1/1    | -      | 2/2    |
| 10. นายนิพนธ์       | รมการบริหาร |        |        |        |        |
|     ลีละศิธร        |            | 2/5    | 1/1    | -      | 4/4    |
|                   | กร         |        |        |        |        |
| 11. นางจินตนา ธนทวี | รมการบริหาร | 4/5    | 1/1    | -      | 4/4-   |
|                   |            |        |        |        |        |
| 12                | กรรมการบ   | 3/5    | 1/1    | -      | -      |
| . ศาสตราจารย์วิโรจน์ | ริหาร/เลขาฯ |        |        |        |        |
|     เลาหะพันธุ์      |            | 1/5    | 1/1    | -      | -      |
|                   | คณะกรรม    |        |        |        |        |
| 13. นายธาริน ทิวารี  | การตรวจสอบ | 5/5    | 1/1    | -      | -      |
|                   |            |        |        |        |        |
| 14. นายวิเชียร      | กรรมก      | 4/5    | 1/1    | -      |        |
|     เตชะไพบูลย์     | ารอิสระ/ประ |        |        |        |        |
|                   | ธานคณะกรรม |        |        |        |        |
| 15. นายสมศักดิ์      | การตรวจสอบ |        |        |        |        |
|     ภัณธนเกษม      |            |        |        |        |        |
|                   | กรรมก      |        |        |        |        |
| 16. นายมนตรี       | ารอิสระ/ประ |        |        |        |        |
|     มังกรกนก       | ธานคณะกรรม |        |        |        |        |
|                   | การตรวจสอบ |        |        |        |        |
| 17. นายธเนศ       |            |        |        |        |        |
|     คูวินิชกุล        | กร         |        |        |        |        |
|                   | รมการอิสระ/ |        |        |        |        |
| 18. นายธีระวัฒน์     |            |        |        |        |        |
|     เตชะพงษ์วรชัย   | กรรม       |        |        |        |        |
|                   | การตรวจสอบ |        |        |        |        |
| 19. นายธีระ        |            |        |        |        |        |
|     ศิริเกียรติสูง     | กร         |        |        |        |        |
|                   | รมการอิสระ/ |        |        |        |        |
|                   |            |        |        |        |        |
|                   | กรรม       |        |        |        |        |
|                   | การตรวจสอบ |        |        |        |        |
|                   |            |        |        |        |        |
|                   | กรรมการ    |        |        |        |        |
|                   |            |        |        |        |        |
|                   | กรรมการ    |        |        |        |        |
|                   |            |        |        |        |        |
|                   | กรรมการ    |        |        |        |        |
|                   |            |        |        |        |        |
|                   | กรรมการ    |        |        |        |        |
+-------------------+------------+--------+--------+--------+--------+

  9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
และไม่เกิน 28 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว
หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียง ชี้ขาด

อนึ่ง
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

  9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่เป็นตัวเงินในปี 2546/2547 สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน
  2547

ค่าตอบแทนกรรมการ : บำเหน็จ = -

  รวม 18 ท่าน โบนัส = -

เบี้ยประชุม = 884,400 บาท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร : เงินเดือนและโบนัส = 6,751,048 บาท

  รวม 6 ท่าน

  ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ : เบี้ยประชุม = 140,000 บาท

  รวม 3 ท่าน

 ค่าตอบแทนอื่น 

- ไม่มี -

  9.4 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
รวมทั้งเงื่อนไขและระเบียบต่างๆ ที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ปงระเทศไทย
และไม่ปรากฎว่าคณะกรรมการบริษัทกระทำการที่ขัดต่อระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แต่อย่างใด นอกจากนี้บริษัทฯ
อยู่ระหว่างการปฏิบัติหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่เสนอโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯได้ดูแลและกำชับบุคคลทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน
ใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำประโยชน์ และไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลด้านการเงินแก่บุคคลอื่น ๆ
ก่อนที่จะรายงานและเผยแพร่ข้อมูลต่อนักลงทุน

9.6 บุคลากร

บริษัทฯ มีพนักงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 จำนวน 1,180 คน
โดยมีเจ้าหน้าที่และพนักงานทั้งในระดับการบังคับบัญชา
และระดับปฏิบัติการตามสายงานหลักดังต่อไปนี้

9.6.1 ฝ่ายบริหารสำนักงาน-ฝ่ายบุคคลและธุรการ 67 คน

9.6.2 ฝ่ายการเงินและบัญชี/ตรวจสอบและต้นทุน 22 คน

9.6.3 ฝ่ายการค้า 11 คน

9.6.4 ฝ่ายจัดซื้อ 5 คน

9.6.5 ฝ่ายสมองกล 6 คน

9.6.7 ฝ่ายคลังสินค้าและพัสดุ 57 คน

9.6.8 ฝ่ายควบคุมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 31 คน

9.6.9 ฝ่ายวิศวกรรม 72 คน

9.6.10 ฝ่ายผลิต 909 คน

ทั้งนี้ บริษัทฯมีการจ่ายผลตอบแทนเป็นเงินเดือน, เบี้ยขยัน, โบนัสประจำปี
โดยในปีที่ผ่านมามีการจ่ายผลตอบแทนดังนี้

- เงินเดือน+เบี้ยขยัน รวม 158,064,342.43 บาท

- โบนัส 20,111,053.00 บาท

นอกเหนือจากการจ่ายผลตอบแทนดังกล่าวแล้ว บริษัทฯยังมีสวัสดิการอื่น ๆ เช่น
สวัสดิการรักษาพยาบาลรวมถึงการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน ชุดเครื่องแบบพนักงาน
ประกันชีวิต หอพัก รถรับ-ส่งพนักงาน เงินช่วยเหลือต่าง ๆ (สมรส,
มรณกรรมของพนักงาน/บิดา/มารดา,คลอดบุตร,เงินยืม เป็นต้น)
รวมถึงการมอบรางวัลให้กับพนักงานที่มีผลการทำงานดีและทำงานครบตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป

ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯไม่เคยมีปัญหาข้อพิพาทด้านแรงงาน
และบริษัทฯมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน
โดยได้จัดฝึกอบรมและสัมมนาทั้งภายในและภายนอกสถานที่
ในเรื่องที่เป็นระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ด้านความปลอดภัย

และสิ่งแวดล้อม การผลิต เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการทำงานของบริษัทให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น