7. โครงสร้างเงินทุน

1.  หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว
    1,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 100 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท

(2) ประวัติการเพิ่มทุน

[TABLE]

(3) บริษัทฯ ไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

(4) บริษัทฯ
    ไม่มีโครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็น
    คนต่างด้าว (Thai Trust Fund)
    หรือมีการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR)

(5) บริษัทฯ ไม่มีหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ

(6) บริษัทฯ มีข้อตกลงกับบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
    ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในการทำสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Share Subscription
    Agreement) โดยที่บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
    มีความประสงค์จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 11/2544
    เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2544 ที่อนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 600 ล้านบาท อีก
    400 ล้านบาท
    รวมเป็น 1,000 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 40 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10
    บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท
    และจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิในอัตราหุ้นละ 8 บาท
    ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสม ทั้งนี้ บริษัท
    กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
    จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในส่วนที่เหลือจากผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิจองซื้อ ในราคาหุ้นละ 8
    บาท เท่ากับราคาที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีเงื่อนไขสรุปได้ว่า บริษัท
    กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) จะต้องได้มาซึ่งหุ้นสามัญในจำนวนไม่น้อยกว่า 20
    ล้านหุ้น แต่ไม่เกิน 40 ล้านหุ้น
    และต้องได้รับการผ่อนผันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้บริษัทดังกล่าวไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ
    รวมทั้งมีสิทธิเสนอผู้แทนเข้าเป็นกรรมการในบริษัทฯ เป็นจำนวนไม่เกิน 4 ท่าน
    ทั้งนี้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2544 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2544
    ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้บริษัทฯ
    จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวนให้แก่ บริษัท
    กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 8 บาท
    พร้อมกับอนุมัติผ่อนผันให้บริษัทดังกล่าว ไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ
    กรณีที่บริษัทดังกล่าวได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนตั้งแต่ร้อยละ 25
    ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ
    โดยอาศัยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    รวมทั้งอนุมัติให้บริษัทฯจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นให้แก่บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ
    จำกัด (มหาชน)
    ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย

(7) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2544 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2544
    ได้อนุมัติให้บริษัทฯสามารถออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
    โดยมีรายละเอียดดังนี้.-

  ------------ --- --------------------------------------------------------
  จำนวน        :   ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือในสกุลอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า

  ประเภท       :   หุ้นกู้มีหลักประกัน และ/หรือ ไม่มีหลักประกัน

  อายุ          :   ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

  การเสนอขาย   :   เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป
                   และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

  เงื่อนไขอื่น     :   มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ
                   มีอำนาจกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ
                   อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
                   รวมทั้งสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวกัน หรือ
                   หลายคราวก็ได้
  ------------ --- --------------------------------------------------------

1.  ผู้ถือหุ้น

  (1) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100 ล้านหุ้น

+-------------------------------------------+-------------+------------+
| ผู้ถือหุ้น                                     | จำนวนหุ้น     | %          |
|                                           |             | ของจำ      |
|                                           |             | นวนหุ้นทั้งหมด |
+-------------------------------------------+-------------+------------+
| 1. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  | 97,578,066  | 97.578     |
|                                           |             |            |
| เพื่อผู้ฝากหลักทรัพย์                            |             |            |
+-------------------------------------------+-------------+------------+
| 2. นางสาวปวีณา อนรรฆธรรม                   | 228,889     | 0.229      |
+-------------------------------------------+-------------+------------+
| 3. นายชัยเวช นุชประยูร                       | 172,986     | 0.173      |
+-------------------------------------------+-------------+------------+
| 4. นางจรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ                      | 133,500     | 0.134      |
+-------------------------------------------+-------------+------------+
| 5. THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO.,    | 105,300     | 0.105      |
| LTD.                                      |             |            |
+-------------------------------------------+-------------+------------+
| 6. นายโชติ จิตธนากรนุกูร                      | 100,000     | 0.100      |
+-------------------------------------------+-------------+------------+
| 7. ม.ร.ว.อนงค์เทวัญ เทวกุล                   | 64,950      | 0.065      |
+-------------------------------------------+-------------+------------+
| 8. นายรุจพร พิศาลบุตร                        | 60,998      | 0.061      |
+-------------------------------------------+-------------+------------+
| 9. นางศุทธิณี พิศาลโกศล                       | 50,000      | 0.050      |
+-------------------------------------------+-------------+------------+
| 10. นายแพทย์อำนวย อุนนะนันทน์                 | 48,000      | 0.048      |
+-------------------------------------------+-------------+------------+

(2) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวนร้อยละ 95.76
  ของทุนจดทะเบียน ส่งผลให้บริษัทฯ เป็นบริษัทย่อยของบริษัทดังกล่าว

1.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

(1) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นดังนี้

  “บริษัทฯ มีนโยบายโดยทั่วไปที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ
  (เฉพาะกิจการ) ยกเว้น กรณีที่บริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจ หรือบริษัทฯ
  มีความต้องการใช้เงินทุนหรือกรณีบริษัทฯ มีกำไรน้อยจนไม่คุ้มค่าที่จะจ่ายเงินปันผล”

(2) บริษัทฯ มีวิธีการจ่ายเงินปันผลตามที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

-   ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นจากจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ
    ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

-   เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

-   คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ
    มีผลกำไรสมควรที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

-   การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น
    และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

(3) การจ่ายเงินปันผลในรอบ 5 ปีที่ผ่าน

+------------------+------------------------+-------------------------+
| วันที่จ่าย           | อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น  | สำหรับผลการดำเนินงาน      |
+------------------+------------------------+-------------------------+
| 23 เมษายน 2552   | 1.00 บาท ต่อหุ้น          | รอบปีบัญชี 2551            |
|                  |                        |                         |
| 26 เมษายน 2553   | 2.00 บาท ต่อหุ้น          | รอบปีบัญชี 2552            |
+------------------+------------------------+-------------------------+