ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

  7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและผู้ถือหุ้น

  ทุนจดทะเบียน: 432 ล้านบาท (43,200,000 หุ้น @ หุ้นละ 10 บาท)

  หุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้ว: 43,199,986 หุ้นสามัญ

  นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป : บริษัทมิได้ถือหุ้นใด ๆ ในบริษัทอื่นหรือธุรกิจอื่น

ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 288,000,000 บาทเป็น 432,000,000 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นปันผลในอัตราส่วน 2:1 ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์พร้อมทั้งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว นอกจากนี้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 ได้มีมติอนุมัติกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว (Thai Trust Fund) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในอัตราส่วนจากเดิมไม่เกินร้อยละ 25 เป็นไม่เกินร้อยละ 35 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียน 

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2557 มีดังนี้

  ------------------------------------------------------------------------------------------
  รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่                           จำนวนหุ้นที่ถือ                         % ของจำนวน
                                                                                หุ้นทั้งหมด
  ------------------------------------------ ------------ --------- ----------- ------------
  1. บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จำกัด           20,912,500                         48.41

  2.                                                                9,677,850   22.38
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนคนต่างด้าว                                      
  จำกัด***                                                                       

  3. นางเมฆินทร์ เอื้ออนันต์                       1,856,025                          4.30

  4. CREDIT SUISSE AG,                                              1,455,300   3.37

  5. นายฮารกิชิน ทันวานี                         1,200,000                          2.78

  6. นายฮาร์มุท วิลเฮ็ล์ม ชไนเดอร์                 1,127,250                          2.61

  7. นายนาเรศ โรจน์ศีลธรรม                     788,275                            1.83

  8. นางมาส์ตานิคูนจ์ จันเดอร์                     725,850                            1.68

  9. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON              450,000               1.04
  BRANCH                                                                        

  10. นางนลินรัตน์ เอื้ออนันต์                                             424,500     0.98
  ------------------------------------------------------------------------------------------

*** (โดยบริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จำกัด ถืออยู่ในสามกองทุนรวมเท่ากับ 7,863,800
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.20 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด) บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จำกัด
ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
มีบริษัท ทาเคะอุจิ โชจิ จำกัด, นายชิเกคาสึ ทาเคะอุจิและคนในตระกูลทาเคะอุจิ
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จำกัด โดยถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ
40 ของหุ้นทั้งหมด

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 423 ราย ถือหุ้น 17,408,536 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 40.30

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 23 รายถือหุ้น 25,791,450 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 59.70

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการเป็นผู้มีหน้าที่ประกาศนโยบายการจ่ายเงินปันผล และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ตามข้อบังคับของบริษัทในเรื่องเงินปันผลกำหนดว่า ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น ๆ ละเท่า ๆ กัน นโยบายเงินปันผล 50 - 70 % ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติหรือวันที่คณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 10 คน ดังนี้

+--------------------+-------------------+------------+---------------+
| รายชื่อกรรมการ       | ตำแหน่ง            | จำนวนครั้ง   | จำนวนครั้ง      |
|                    |                   |            |               |
|                    |                   | การประชุม   | ที่เข้าร่วมประชุม  |
+--------------------+-------------------+------------+---------------+
| 1. นายสมชาย อังสนันท์ | กรรมการอิสระ       | 4          | 4             |
|                    |                   |            |               |
|                    | ประธานคณะกรรมการ  |            |               |
+--------------------+-------------------+------------+---------------+
| 2. นายทะคะอะกิ      | กรรมการ,          | 4          | 4             |
| ทาเคะอุจิ            | กรรมการผู้จัดการ     |            |               |
+--------------------+-------------------+------------+---------------+
| 3. นางเอื้อมพร       | กรรมการ,          | 4          | 4             |
| ภมรบุตร             | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |            |               |
+--------------------+-------------------+------------+---------------+
| 4. นายศุภชัย หล่อวณิชย์ | กรรมการ,          | 4          | 4             |
|                    | ผู้จัดการโรงงาน      |            |               |
+--------------------+-------------------+------------+---------------+
| 5. นางสาวสาลินี      | กรรมการ,          | 4          | 4             |
| มาตานี              | ผู้จัดการทั่วไป        |            |               |
+--------------------+-------------------+------------+---------------+
| 6. นายโยชิฮิโร มิตซูตะ | กรรมการ,          | 4          | 4             |
|                    | ผู้จ                |            |               |
|                    | ัดการอาวุโสฝ่ายเทคนิค |            |               |
|                    | (เหรียญ)           |            |               |
+--------------------+-------------------+------------+---------------+
| 7. นายกฤษณ์ อินเทวัฒน์ | กรรมการอิสระ,      | 4          | 3             |
|                    | ประธาน            |            |               |
|                    | คณะกรรมการตรวจสอบ |            |               |
+--------------------+-------------------+------------+---------------+
| 8. นางสาววรินทร์พร   | กรรมการอิสระ,      | 4          | 4             |
| เอื้ออนันต์            |                   |            |               |
|                    | คณะกรรมการตรวจสอบ |            |               |
+--------------------+-------------------+------------+---------------+
| 9. นายโทชิยูกิ โคอิเกะ | กรรมการอิสระ,      | 4          | 4             |
|                    |                   |            |               |
|                    | คณะกรรมการตรวจสอบ |            |               |
+--------------------+-------------------+------------+---------------+
| 10. นายวิบูลย์        | กรรมการ           | 4          | 4             |
| เอื้ออนันต์            |                   |            |               |
+--------------------+-------------------+------------+---------------+

อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัท

1. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2.
กรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ ให้ความมั่งคั่งแก่ผู้ถือหุ้น

3. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

4. กรรมการต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ
ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นมีการเปิดเผยต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วนมีมาตรฐานและโปร่งใส

5. กรรมการต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ
และมีความสนใจในกิจการของบริษัทที่ตนเองเป็นกรรมการอย่างแท้จริง

6. มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

โดยอำนาจกรรมการที่มีผลผูกพันบริษัท ได้แก่ กรรมการสองคน คือ นายทะคะอะกิ
ทาเคะอุจิ และนางเอื้อมพร ภมรบุตร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อในเอกสารใด ๆ

8.2 ผู้บริหาร

บริษัทจัดการโครงสร้างการจัดตามแบบสอดคล้องกับลักษณะการดำเนินกิจการของบริษัท รายละเอียดดูได้จาก Organization Chart ซึ่งปรากฏดังนี้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 6 ท่านดังนี้

  -----------------------------------------------------------------------
  รายชื่อผู้บริหาร                         ตำแหน่ง
  ----------------------------------- -----------------------------------
  1. นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ               กรรมการผู้จัดการ

  2. นางเอื้อมพร ภมรบุตร                 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

  3. นายศุภชัย หล่อวณิชย์                  ผู้จัดการโรงงาน

  4. นางสาวสาลินี มาตานี                 ผู้จัดการทั่วไป

  5. นายโยชิฮิโร มิตซูตะ                  ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคอาวุโส (เหรียญ)

  6. นายมิลาน พริสโตฟเสค                ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค (เหรียญ)
  -----------------------------------------------------------------------

8.3 เลขานุการ

บริษัทได้แต่งตั้งนายปิติพงศ์ อาชามงคลเป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553
รายละเอียดตามที่แสดงไว้ในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นเงิน : 

 ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเบี้ยประชุมดังนี้ 

+-------------------+-----------------+-----------+----------+--------+
| รายชื่อกรรมการ      | ตำแหน่ง          | ค่าตอบแทน  |          |        |
+===================+=================+===========+==========+========+
|                   |                 | ค         | คณ       | รวม    |
|                   |                 | ณะกรรมการ | ะกรรม กา |        |
|                   |                 |           | รตรวจสอบ |        |
+-------------------+-----------------+-----------+----------+--------+
| 1. นายสมชาย       | กรรมการอิสระ     | 600,000   | -        | 6      |
| อังสนันท์            |                 |           |          | 00,000 |
|                   | ป               |           |          |        |
|                   | ระธานคณะกรรมการ |           |          |        |
+-------------------+-----------------+-----------+----------+--------+
| 2. นายทะคะอะกิ     | กรรมการ,        | 350,000   | -        | 3      |
| ทาเคะอุจิ           | กรรมการผู้จัดการ   |           |          | 50,000 |
+-------------------+-----------------+-----------+----------+--------+
| 3. นางเอื้อมพร      | กรรมการ,        | 350,000   | -        | 3      |
| ภมรบุตร            | ผู้ช              |           |          | 50,000 |
|                   | ่วยกรรมการผู้จัดการ |           |          |        |
+-------------------+-----------------+-----------+----------+--------+
| 4. นายศุภชัย        | กรรมการ,        | 350,000   | -        | 3      |
| หล่อวณิชย์           | ผู้จัดการโรงงาน    |           |          | 50,000 |
+-------------------+-----------------+-----------+----------+--------+
| 5. นางสาวสาลินี     | กรรมการ,        | 350,000   | -        | 3      |
| มาตานี             | ผู้จัดการทั่วไป      |           |          | 50,000 |
+-------------------+-----------------+-----------+----------+--------+
| 6. นายโยชิฮิโร      | กรรมการ,        | 350,000   | -        | 3      |
| มิตซูตะ             | ผู้จัดก            |           |          | 50,000 |
|                   | ารอาวุโสฝ่ายเทคนิค |           |          |        |
|                   | (เหรียญ)         |           |          |        |
+-------------------+-----------------+-----------+----------+--------+
| 7. นายกฤษณ์        | กรรมการอิสระ,    | 350,000   | 250,000  | 6      |
| อินเทวัฒน์           | ประธานคณ        |           |          | 00,000 |
|                   | ะกรรมการตรวจสอบ |           |          |        |
+-------------------+-----------------+-----------+----------+--------+
| 8. นางสาววรินทร์พร  | กรรมการอิสระ,    | 350,000   | 200,000  | 5      |
| เอื้ออนันต์           | คณ              |           |          | 50,000 |
|                   | ะกรรมการตรวจสอบ |           |          |        |
+-------------------+-----------------+-----------+----------+--------+
| 9. นายโทชิยูกิ       | กรรมการอิสระ,    | 350,000   | 200,000  | 5      |
| โคอิเกะ            |                 |           |          | 50,000 |
|                   | คณ              |           |          |        |
|                   | ะกรรมการตรวจสอบ |           |          |        |
+-------------------+-----------------+-----------+----------+--------+
| 10. นายวิบูลย์       | กรรมการ         | 350,000   | -        | 3      |
| เอื้ออนันต์           |                 |           |          | 50,000 |
+-------------------+-----------------+-----------+----------+--------+

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร ในปี 2557 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือนและโบนัสให้กับผู้บริหารจำนวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 60.14 ล้านบาท

2. ค่าตอบแทนอื่น

  ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

  - ไม่มี -

  ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

  - ไม่มี –

8.5 บุคลากร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

พนักงานของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 1,536 คน แบ่งเป็น

-   พนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 155 คน

-   พนักงานประจำโรงงานที่ 1 AMC จำนวน 393 คน

-   พนักงานประจำโรงงานที่ 2 CPS จำนวน 740 คน

-   พนักงานประจำโรงงานที่ 3 SPS จำนวน 248 คน

ผลตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทในปี 2557 เท่ากับ 750 ล้านบาท โดยอยู่ในรูปของเงินเดือน
โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินบำเหน็จพนักงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการอื่น

  นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายในการให้ฝึกอบรมพนักงานโดยมีระเบียบปฏิบัติกระบวนการสำรวจความต้องการด้านการฝึกอบรมของพนักงาน
เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน มีการทบทวนการทำงานด้านคุณภาพเป็นประจำทุกปี
และจัดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ
โดยแบ่งหัวข้อหลักในการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานคือ หลักสูตรทั่วไป หลักสูตรเฉพาะทางที่จำเป็น
หลักสูตรเฉพาะทางเพื่อพัฒนา และหลักสูตรความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ในส่วนของพนักงานใหม่ การรับพนักงานใหม่เข้าทำงานจะพิจารณาถึงคุณวุฒิ
และจะต้องผ่านการปฐมนิเทศน์และฝึกอบรมเบื้องต้นก่อนเริ่มงานทุกครั้ง

  9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดหลักปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
เพื่อเป็นกรอบให้ผู้ที่ต้องปฎิบัติงาน ในบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ทุกคน
ได้ทราบและยึดถือในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ โดยทั่วกัน ดังนี้

1.  การบริหารงาน และดำเนินการจะยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงโครงสร้าง
    บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

2.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันรวมถึงเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่น
    ๆ ด้วยความเป็นธรรมและรับผิดชอบ

3.  ให้ความมั่นใจว่ามีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง โปร่งใส
    และขจัดความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ

4.  ส่งเสริมและกำกับดูแลกิจการโดยจัดให้มีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง

5.  มุ่งมั่นที่จะปฏิบิตตามคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ
    ให้เป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทมีการบริหารงานโดยยึดแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมาโดยตลอด
ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และความร่วมมืออย่างเต็มที่ของทุกฝ่าย ทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคน
โดยการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทได้รับจากองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

-   การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance)
    ประจำปี 2557 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) บริษัทได้อยู่ในระดับ
    “ดีพอใช้” ด้วยคะแนน 67 จาก 100

-   การประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
    จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ด้วยคะแนน 99 จาก 100

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 1
ชุดคือคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3
ท่านดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ชื่อ นายกฤษณ์ อินเทวัฒน์

อายุ 74 ปี

ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีจาก London University, ประเทศอังกฤษ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 13,500 หุ้น = 0.03%

ประวัติการทำงาน หุ้นส่วนผู้จัดการ - ห้างหุ้นส่วนจำกัด รอยัลทัชมาฮาล

กรรมการ – บริษัท แอ็ดวานซ์ เอ็ด จำกัด

2. ชื่อ นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์

อายุ 65 ปี

ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จาก Utah State University, USA

  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 154,300 หุ้น = 0.36%

ประวัติการทำงาน 2549 – 2557 อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและ

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

  2557 – ปัจจุบัน ผู้ชำนาญการ การให้การปรึกษาระบบบริการคุณภาพ

3. ชี่อ นายโทชิยูกิ โคอิเกะ

อายุ 42 ปี

ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโททางด้านการจัดการ มหาวิทยาลัย มหิดล ประเทศไทย

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์และวรรณกรรม)

มหาวิทยาลัย โอยามา เกกุอิน ประเทศญี่ปุ่น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ประวัติการทำงาน 2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2553 – 2555 กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอสโอดี เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและพอเพียง

2. สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท
และเสอนค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวโยงกัน

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมติของคณะกรรมการ
เว้นแต่บุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน

9.3 การสรรหาแต่งตั้งกรรมการผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระนั้น
บริษัทได้ทำการคัดเลือกโดยพิจารณาจากความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นสำคัญ
ทั้งนี้ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท มีลักษณะเฉพาะและต้องอาศัยประสบการณ์ ความชำนาญสูง

นอกจากนี้
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

1.
มีความบกพร่องในด้านความสามารถตามกฎหมายหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลตลาดทุน
ได้แก่

  1.1 เป็นบุคคลล้มละลาย หรือ

  1.2 เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือ

1.3 อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงาน ก.ล.ต. หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดี
เนื่องจากกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษ
หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่
และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี
ทั้งนี้เฉพาะในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

  2. มีประวัติการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวงฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน ได้แก่

2.1
อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ
หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องจากกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษ
หรืออยู่ระหว่างถูกหน่วยงานดังกล่าวห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของสถาบันการเงิน
หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่
และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี
ทั้งนี้เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง
หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน
และทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินที่บุคคลนั้นเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร
หรือต่อลูกค้า หรือ

2.2 เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่
และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี
ทั้งนี้ในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง
หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือ

2.3 เป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกันและยังไม่พ้นสามปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

3. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีพฤติกรรมในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นบริษัท หรือตลาดทุนโดยรวม
ในเรื่องที่มีนัยสำคัญ ได้แก่

3.1 มีพฤติกรรมกระทำการหรือละเว้นกระทำการโดยไม่สุจริต
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการทำธุรกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อยและเป็นเหตุให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหาย
หรือเป็นเหตุให้ตนหรือบุคคลอื่นได้รับประโยชน์โดยมิชอบ หรือ

3.2
มีพฤติกรรมในการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความเกี่ยวกับบริษัทหรือบริษัทย่อยอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิดหรือโดยปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยการสั่งการ
การมีส่วนรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมในการจัดทำเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความนั้น
หรือโดยการกระทำหรือละเว้นการกระทำอื่นใด ทั้งนี้เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่ง ฐานะ
หรือหน้าที่ของตน ไม่อาจล่วงรู้ถึงความเป็นเท็จของข้อมูลหรือข้อความดังกล่าว
หรือการขาดข้อเท็จจริงที่ควรต้องแจ้งนั้น หรือ

3.3
มีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว

การเลือกตั้งกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับของบริษัท
ซึ่งมีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่คูณด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว
หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้กรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3)
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1ใน 3 เป็นอัตรา
ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งก่อน
จะเป็นกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดและให้เรียงตามตัวอักษร กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง
อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.
2535

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 18

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท
การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง

จำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการ

บริษัทเห็นว่ากรรมการทุกคนซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ล้วนแล้วแต่เป็นกรรมการที่ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ
และมีคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา
และหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังให้ความไว้วางใจ
โดยเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวเป็นกรรมการของบริษัทอีก บริษัทก็ย่อมจะต้องเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น
จึงไม่ได้มีการกำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการไว้อย่างชัดเจน

กรรมการอิสระของบริษัท

บริษัท ได้กำหนดคำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทให้มีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำ
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับการถือหุ้นของบริษัทในข้อ 1 – 9

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ
หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม
หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ
ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม
หรือหุ้นสวนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8)
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(9)
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ
4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทอาจผ่อนผันให้ได้
หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ
ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

  (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค)
ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัทให้กับผู้บริหารเพียงบางรายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
ซึ่งที่ผ่านมาผู้บริหารเหล่านี้มิได้นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในการซื้อหุ้น
รวมทั้งมิได้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลอื่น

บริษัทมีนโยบายในจรรยาบรรณของบริษัทให้หลีกเลี่ยง/งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา
1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชน
พร้อมทั้งได้มีการแจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารทุกท่านทราบถึงประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อ ก.ล.ต. ภายใน
30 วันนับตั้งแต่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าว ต้องรายงานภายใน 3 วันทำการ
ซึ่งต้องนำส่งสำเนารายงานดังกล่าว ต่อเลขานุการบริษัทเพื่อเป็นหลักฐาน
และที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยเกิดกรณีที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบแต่อย่างใด

กรรมการและผู้บริหารได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา
59 ทุกครั้ง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
เลขานุการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลและแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ ฯ ทราบทุกครั้ง

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ในปี 2557 บริษัทได้จ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557
โดยมีผู้ตรวจสอบบัญชีจำนวน 3 ท่านคือ

  1. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ เลขที่ใบอนุญาต 8509

  2. นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล เลขที่ใบอนุญาต 6105

  3. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ เลขที่ใบอนุญาต 4195

โดยผู้ตรวจสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้
โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งปีจำนวน 1,120,000 บาท
เป็นไปตามรายละเอียดที่แสดงในแบบยืนยันความถูกต้องของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

2. ค่าบริการอื่น

ในปี 2557
บริษัทไม่มีค่าตอบแทนของงานบริการอื่นที่มิใช่การสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
เป็นไปตามรายละเอียดที่แสดงในแบบยืนยันความถูกต้องของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ในเรื่องอื่น ๆ

กรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับบริษัทจดทะเบียน
ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
แบ่งหมวดหมู่เป็น 5 หมวด ซึ่งแนวทางปฏิบัติที่สำคัญในปี 2557 สรุปได้ดังนี้

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น (หมวดที่ 1)

บริษัทได้ให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมมาโดยตลอด
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท
สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น
สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท
นอกจากนี้บริษัทได้ดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมายเช่น
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นและเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
การแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อนึ่ง
ไม่มีผู้ถือหุ้นรายได้เสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัท
สรุปได้ดังนี้

1.  ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุม ได้ระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม
    ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า
    อาทิเช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ วาระการพิจารณาค่าตอบแทน
    วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี วาระการจ่ายเงินปันผล
    ซึ่งได้มีการนำเสนอข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบกับมีความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระเพื่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
    อีกทั้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 2
    ท่าน
    เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นโดยแบบมอบฉันทะจะเป็นแบบมาตรฐานซึ่งมีรูปแบบให้ระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

2.  การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ
    เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ
    (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ) บริษัทได้แจ้งผ่านข่าวของตลาดหลักทรัพย์ให้ทราบว่า
    ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลดังกล่าวทางเว็บเพจของบริษัทล่วงหน้าได้ไม่น้อยกว่า 1 เดือน
    โดยจะเป็นข้อมูลชุดเดียวกับข้อมูลที่บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร
    ในส่วนหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย
    21 วัน

3.  เว็บเพจของบริษัท (www.alucon.th.com) ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ
    ได้แก่ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลของบริษัท
    รวมถึงข้อมูลของการประชุมซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่สนใจจะศึกษาสารสนเทศของบริษัทได้อีกทั้งยังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
    นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท (kanjana_p@alucon.th.com)

4.  การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อรับการพิจารณาเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
    ก่อนประชุมประมาณ 4 เดือน
    โดยแจ้งให้ทราบผ่านข่าวของตลาดหลักทรัพย์ว่าสามารถศึกษาข้อมูลดังกล่าวทางเว็บเพจของบริษัท
    พร้อมกับระบุหลักเกณฑ์และวิธีการเช่น ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน
    โดยต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 2,160,000 หุ้น หรือ 5% ของทุนจดทะเบียน
    มีรายละเอียดของข้อมูลประกอบการพิจารณา มีเกณฑ์การพิจารณาบรรจุ/ไม่บรรจุที่ชัดเจน
    มีช่องทางรับเรื่องและช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง
    โดยสามารถแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการได้ทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส์
    และจัดส่งต้นฉบับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่เลขานุการบริษัท
    ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากลั่นกรองตามกระบวนการ
    อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม

5.  การประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557

-   กำหนดวันประชุม ซึ่งไม่ใช่วันหยุดต่อเนื่องหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
    กำหนดเวลาประชุมไม่เช้าหรือเย็นเกินไป และมีการคมนาคมสะดวกใกล้กับสำนักงานของบริษัท

-   ใช้เกณฑ์วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาเอกสารการประชุมหรือข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุมมากขึ้น

-   จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำ และเปิดบริการรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม
    2 ชั่วโมง

-   กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นได้ 3 ท่าน
    แต่เข้าร่วมประชุมได้เพียงท่านเดียว หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโดยมีให้เลือกจำนวน 2
    ท่าน เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

-   ก่อนเริ่มประชุม ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท
    เป็นผู้ช่วยประธานในการดำเนินการประชุม
    โดยเลขานุการได้แจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุมและวิธีการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบ

-   ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างการประชุมคือ
    ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารและผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้าร่วมประชุม

-   เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม พร้อมจัดทำข้อมูลสรุปคำถามคำตอบ
    ซึ่งจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ
    และให้กรรมการบริษัทรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบชี้แจ้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน
    รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัท
    ได้ตั้งแต่วันที่มีคำบอกกล่าวเรียกประชุมมายังบริษัทได้ที่ pitipong@alucon.th.com
    หรือโทรสารหมายเลข 02-3983455 หรือส่งตามที่อยู่ของบริษัท

-   การลงคะแนนเสียง
    ได้ใช้บัตรลงคะแนนทุกระเบียบวาระเพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
    จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย
    หรืองดออกเสียงและเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
    ได้เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกราย
    ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น
    และการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

-   บริษัทไม่มีนโยบายลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
    โดยไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกระทันหัน
    ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญไปจากที่ได้นำส่งต่อผู้ถือหุ้น
    ไม่จำกัดสิทธิการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย
    โดยให้สิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
    พร้อมทั้งได้มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุมเพื่อสามารถตรวจสอบได้

-   รายงานการประชุม มีการแสดงรายชื่อกรรมการที่เข้า/ไม่เข้าร่วมประชุม
    โดยจากการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ที่ผ่านมาประธานคณะกรรมการ
    ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงสุด ได้เข้าร่วมประชุมด้วย
    เพื่อพบปะและตอบคำถามของผู้ถือหุ้น มีคำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ มีคำถามและคำตอบ
    หรือข้อคิดเห็นโดยสรุปวิธีลงคะแนนและวิธีนับคะแนน
    และในกรณีที่มีคะแนนที่ไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม จะระบุคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
    หรืองดออกเสียง โดยบันทึกในรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน
    และเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บเพจของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

    2.  บริษัทเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท ไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้

2. การปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (หมวดที่ 2)

ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายเล็กและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ จะได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
บริษัทจะสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงสื่ออื่นๆ ตามความเหมาะสม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัทโดยเท่าเทียมกัน

2.1
บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมโดยมีรายละเอียดที่ถูกต้อง
ครบถ้วน รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระอย่างเพียงพอ
และมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน
เอกสารดังกล่าวจะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
นอกจากนี้บริษัทจะเผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 30
วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระที่สำคัญต่างๆ

2.2 บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
โดยบริษัทจะไม่เพิ่มวาระที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

2.3
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทมอบหมายเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
มาประชุมและออกเสียงลงมติแทน

2.4 บริษัทกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่
โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

2.5
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่งรายชื่อผู้ที่เห็นว่าควรเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักปฏิบัติและวิธีการที่บริษัทกำหนดไว้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
รวมถึงประกาศการใช้สิทธิดังกล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.6 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนด
โดยวาระการประชุมที่เสนอต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายดังรายละเอียดต่อไปนี้

-   เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจบริษัทจะดำเนินการได้

-   เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎ
    และระเบียบต่างๆของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท
    หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

-   เรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

-   เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

-   เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ

-   เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติและข้อกล่าวอ้างของผู้เสนอเพิ่มวาระการประชุมไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

-   เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ
    ซึ่งคณะกรรมการต้องมีเหตุผลสมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

2.6 บริษัทกำหนดให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของทั้งคณะ แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน
เพื่อช่วยคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นใดๆ

2.7 บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลภายใน
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งห้ามบุคคลข้างต้นทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท
ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน 1 เดือน

2.8 บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้เลขานุการบริษัททราบ
เพื่อดำเนินการรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามที่กฎหมายกำหนด

2.9
บริษัทกำหนดให้นำการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทที่ถือครองโดยกรรมการและผู้บริหารเปิดเผยในรายงานประจำปี

2.10
บริษัทกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดแจ้งการมีส่วนได้เสียให้ที่ประชุมทราบก่อนการพิจารณาในวาระนั้นๆ
พร้อมทั้งให้บันทึกรายละเอียดไว้ในรายงานการประชุม ในกรณีมีการมีส่วนได้เสีย
มีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
ให้กรรมการท่านนั้นงดเว้นจากการเข้าร่วมประชุมพิจารณาในวาระนั้น

2.11
บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ซึ่งรวมรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียให้มีความถูกต้องและครบถ้วนให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าทำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน
ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

  3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (หมวดที่ 3)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มต่าง ๆ ภายในบริษัท เช่น
พนักงานและผู้บริหาร และภายนอกบริษัท เช่น ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า เจ้าหนี้ สภาพแวดล้อม
ชุมชน สังคม เป็นต้น เพื่อเกิดความร่วมมือกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและสร้างเชื่อมั่นให้เกิดผลดีต่อบริษัท
เพื่อเพิ่มศักยภาพให้บริษัทมีความมั่นคง
รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความสำเร็จในระยะยาว

-   ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นให้มีการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง
มีความสามารถในการแข่งขันโดยคำนึงถึงสภาวะความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคต
เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทมีหน้าที่ในการดำเนินงาน
เปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สิน
และธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัท

-   พนักงาน

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปข้างหน้า
ดังนั้นบริษัทจึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม
กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ แก่พนักงานเช่น อาหารกลางวัน
เครื่องแบบพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำปี ห้องพยาบาล การประกันอุบัติเหตุ
ทุนการศึกษาของบุตรพนักงาน เป็นต้น
นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถโดยจัดให้ได้รับการอบรมเพิ่มเติมในส่วนงานที่รับผิดชอบ

-   ชุมชนและสังคม

บริษัทให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นที่ยอมรับ และสามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างยั่งยืนตลอดไป
ดังเห็นได้จากการที่บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่นกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กองควบคุมมลพิษ ฯลฯ อย่างเคร่งครัด
บริษัทมีระเบียบที่เข้มงวดในการให้พนักงานในโรงงานสวมอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ
มีการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
รวมทั้งการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
โดยในปีที่ผ่านได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน หน่วยงานราชการ และชุมชน
และยังมีการจัดทำมวลชนสัมพันธ์รับฟังและแก้ไขปัญหาจากชุมชนโดยรอบ
และยังให้การสนับสนุนทางด้านทุนการศึกษาแก่นักเรียนและการสนับสนุนด้านกีฬาแก่เยาวชน

-   ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด
โดยมีนโยบายมุ่งเน้นเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ
และดำเนินนโยบายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
โดยบริษัทตั้งเป้าหมายและปลูกฝังอบรมให้พนักงานทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจและยึดมั่นในความเป็นธรรมทั้งในด้านราคา
คุณภาพ การจัดสั่งตรงเวลา และความซื่อสัตย์ในการทำธุรกิจ

-   เจ้าหนี้

บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขตามข้อตกลงและหน้าที่อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส
ต่อเจ้าหนี้ทางธุรกิจโดยเคร่งครัด

-   คู่แข่ง

  บริษัทดำเนินธุรกิจและแข่งขันอย่างยุติธรรม มีจริยธรรมโปร่งใส

-   คู่ค้า

บริษัทได้กำหนดจริยธรรม จรรยาบรรณ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจะไม่เรียกร้อง
ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ทางการค้ากับคู่ค้า
และรักษาความลับเพื่อให้การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าเป็นไปอย่างเหมาะสม
มีประสิทธิภาพและยุติธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

  4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (หมวดที่ 4)

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท
ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่ อย่างเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา
โปร่งใส เข้าถึงงข้อมูลได้ง่าย เท่าเทียมกันและมีความน่าเชื่อถือ ดังนี้

4.1 เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ รายงานประจำปี และข่าวสารสนเทศของบริษัท
ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บเพจของบริษัท
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยถูกสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
ดำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

4.2
บริษัทจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
ซึ่งมีเนื้อหารับรองการปฏิบัติตามหลักการบัญชี และมีการรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี
โดยรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

4.3 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย 2 ชุด คือคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งในปีที่ 2557 กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะกรรมการ
สรุปได้ดังนี้

+-----------------------------------------+-------------+-------------+
| รายชื่อคณะกรรมการ                         | คณะกรรมการ  | คณะกรร      |
|                                         |             | มการตรวจสอบ |
+=========================================+=============+=============+
| 1.  นายสมชาย อังสนันท์                     | 4/4         | -           |
+-----------------------------------------+-------------+-------------+
| 2.  นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ                  | 4/4         | -           |
+-----------------------------------------+-------------+-------------+
| 3.  นางเอื้อมพร ภมรบุตร                    | 4/4         | -           |
+-----------------------------------------+-------------+-------------+
| 4.  นายศุภชัย หล่อวณิชย์                     | 4/4         | -           |
+-----------------------------------------+-------------+-------------+
| 5.  นางสาวสาลินี มาตานี                    | 4/4         | -           |
+-----------------------------------------+-------------+-------------+
| 6.  นายโยชิฮิโร มิตซูตะ                     | 4/4         | -           |
+-----------------------------------------+-------------+-------------+
| 7.  นายกฤษณ์ อินเทวัฒน์                     | 3/4         | 3/4         |
+-----------------------------------------+-------------+-------------+
| 8.  นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์               | 4/4         | 4/4         |
+-----------------------------------------+-------------+-------------+
| 9.  นายโทชิยูกิ โคอิเกะ                     | 4/4         | 4/4         |
+-----------------------------------------+-------------+-------------+
| 10. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์                     | 4/4         | -           |
+-----------------------------------------+-------------+-------------+

4.4 บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และทั่วถึง
โดยจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านการเปิดเผยข้อมูล คือนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท
เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารบริการข้อมูล ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทกับสถาบัน ผู้ลงทุน
ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ ประชาชน และภาครัฐ โดยข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัท ผลการดำเนินงาน
งบการเงิน รวมถึงรายงานสารสนเทศต่าง ๆ ที่บริษัทแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทั้งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและข้อมูลในอดีต โดยผู้สนใจสามารถอ่านและ/หรือดาวน์โหลดได้ทาง
www.alucon.th.com ซึ่งจะมีข้อมูลปัจจุบันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
กรณีที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม สามารถติดต่อได้ที่นักลงทุนสัมพันธ์

-   นางสาวกาญจนา ปิยะชาติ

  หมายเลขโทรศัพท์ 02-3980147 ต่อ 371

  อีเมล์ kanjana_p@alucon.th.com

4.5 บริษัทได้เปิดเผยขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

4.6 รายงานการซื้อหลักทรัพย์

บริษัทมีนโยบายในจรรยาบรรณของบริษัทให้หลีกเลี่ยง/งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา
1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชน
พร้อมทั้งได้มีการแจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารทุกท่านทราบถึงประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อ ก.ล.ต. ภายใน
30 วันนับตั้งแต่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าว ต้องรายงานภายใน 3 วันทำการ
ซึ่งต้องนำส่งสำเนารายงานดังกล่าว ต่อเลขานุการบริษัทเพื่อเป็นหลักฐาน
และที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยเกิดกรณีที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบแต่อย่างใด

กรรมการและผู้บริหารได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา
59 ทุกครั้ง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
เลขานุการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลและแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ ฯ ทราบทุกครั้ง

  5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (หมวดที่ 5)

5.1 ตามข้อบังคับของบริษัท การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3)
ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
ดังนั้นวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจะอยู่ประมาณคราวละ 3 ปี

5.2 บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 1 คณะ คือคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยได้มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
สมาชิกส่วนใหญ่ในคณะกรรมการชุดย่อยจะเป็นกรรมการอิสระ
นอกจากนี้เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
ประธานคณะกรรมการไม่ได้เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย

5.3 คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
และมาตรการบริการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการภายในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการ

5.4 บริษัทได้กำหนดระบบประเมินผลงานโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ ดัชนีชี้วัด (Key
Performance Indicators) ส่วนที่สองคือ ทักษะการปฏิบัติงาน (Competency)
ซึ่งจะช่วยให้พนักงานมองเห็นและเข้าใจ
กลยุทธ์การดำเนินงานและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าเหมายของกลยุทธ์ขององค์กร
เช่น เป้าหมาย ภารกิจ และการวัดผลการดำเนินงานขององค์กร

5.5 บริษัทได้จัดทำและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งดำเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ
โดยครอบคลุมการควบคุมทางการเงิน การดำเนินการ
การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การป้องกันรักษาทรัพย์สิน
และการบริหารความเสี่ยงโดยบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
มาดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้
ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ
และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบจากรายงานผลการตรวจสอบ

ภายในปี 2557 ซึ่งจัดทำโดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
ไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่เป็นนัยสำคัญ บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอ
ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมายของหน่วยงานราชการต่าง ๆ
เป็นไปอย่างถูกต้องและได้มีการป้องกันทรัพย์สินไม่ให้ผู้บริหารและพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบ

5.6 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้กรรมการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และแจ้งให้บริษัททราบภายใน 15 วันในครั้งแรกและทุก ๆ
ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อใช้เป็นข้อมูลและเครื่องมือให้เลขานุการบริษัทใช้ติดตามให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
โดยเลขานุการบริษัทได้ส่งสำเนารายงานให้ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบด้วย

5.7 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
และได้ทำการแจ้งล่วงหน้าให้กรรมการแต่ละท่านทราบ โดยในปี 2557 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง
ในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ
กรรมการผู้จัดการและเลขานุการร่วมกันพิจารณาวาระการประชุม
ให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้ารวมไว้แล้ว
และกรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม

เลขานุการบริษัทได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าซึ่งเอกสารดังกล่าวฝ่ายเลขานุการได้สรุปย่อเท่าที่เป็นไปได้
อย่างไรก็ตามในเรื่องที่ไม่สามารถเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือเปิดเผยล่วงหน้าแล้วจะส่งผลกระทบต่อบริษัท
คณะกรรมการบริษัทสามารถนำเรื่องมาอภิปรายในที่ประชุมได้ในระหว่างการประชุม
ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอ
กรรมการได้ให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่นำเข้าสู่ที่ประชุมรวมถึงประเด็นการกำกับดูแลกิจการ
ในบางประเด็นที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ
กรรมการบริษัทสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเลขานุการของบริษัทได้ตลอดเวลา

รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยสาระสำคัญ เช่น
วันเวลาที่เริ่มและเลิกประชุม รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุม และไม่ได้เข้าร่วมประชุม
สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอ สรุปประเด็นการอภิปรายและข้อสังเกต
มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการ ชื่อผู้บันทึกรายงาน และชื่อผู้รับรองรายงาน
ซึ่งบริษัทได้จัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดี สามารถสืบค้นได้ง่าย
แต่ไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ

5.8 เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ มีการเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นทุกปี
โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส อิงจากฐานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
สามารถตรวจสอบได้
รวมทั้งอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ

5.9 นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น บริษัทไม่ได้มีข้อกำหนดใด ๆ
ในกรณีที่กรรมการแต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น
เนื่องจากเห็นว่าไม่ได้กระทบต่อความสามารถและความเชี่ยวชาญของกรรมการ
หากกรรมการยังสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ กล่าวคือ
สามารถกำหนดนโยบายให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ในการดำเนินธุรกิจในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัทได้ แต่อย่างไรก็ตาม
ปัจจุบันไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นไม่ว่าจะเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทจดทะเบียนรวมแล้วเกินกว่า
5 บริษัท

5.10 กรณีมีกรรมการเข้าใหม่ เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำเอกสารสรุปลักษณะธุรกิจ
โครงสร้างองค์กร การดำเนินงาน ข้อบังคับระเบียบ นโยบายที่สำคัญ
รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติของกรรมการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน
กลต. เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้อย่างครบถ้วน

5.11 บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ของกรรมการ
ได้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กรรมการได้รับการฝึกอบรมและเพิ่มเติมความรู้ต่าง ๆ
โดยมอบให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงานกับกรรมการเพื่อแจ้งหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ
และที่ผ่านมากรรมการได้เข้าร่วมหลักสูตรต่าง ๆ
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยอย่างสม่ำเสมอ

5.12
บทบาทหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของตำแหน่งเลขานุการบริษัทได้แสดงรายละเอียดในหัวข้อเรื่องโครงสร้างการจัดการ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้ดำเนินการกิจการในปี 2557 ภายใต้โครงการ สร้างรั้ว (ชุมชน) มีสุขอยู่ร่วมโรงงาน
ซึ่งเป็นการดำเนินการกิจการที่อาศัยความสมดุล
ไม่เพียงมุ่งสร้างผลประกอบการให้เป็นที่พึงพอใจเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญต่อสังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน เพราะนั่นหมายถึงการบริหารผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างองค์กร
สิ่งแวดล้อม และสังคมส่วนรวมควบคู่ไปกับการบริหารทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมไปพร้อมกัน
เพราะจะทำให้ธุรกิจอยู่ได้อย่างยั่งยืน

  10.1 นโยบายความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อสังคม

การแสดงความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อสังคมเป็นสิ่งที่คำนึงและเป็นห่วงอยู่เสมอ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร ทั้งการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนักงาน
อันจะส่งผลดีต่อสวัสดิภาพโดยรวมของครอบครัวพนักงานรวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมในวงกว้าง
ครอบคลุมทั้งการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายในการรับผิดชอบต่อสังคม ดังต่อไปนี้

1. บริษัท ฯ ถือว่าความรับผิดชอบของบริษัท ฯ
ต่อสังคมเป็นหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติของพนักงานทุกคน

2. บริษัท ฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนในการดำเนินการให้เกิดความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม
ในเรื่องการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานและชุมชนท้องถิ่นรวมทั้งอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

3. บริษัท ฯ จะดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมของพนักงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
รวมถึงการประชาสัมพันธ์

4.
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินการให้เกิดความรับผิดขอบของบริษัทฯ
ต่อสังคมในเรื่องของการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และการมีส่วร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ทั้งนี้เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติตาม

5. พนักงานต้องมีจิตสำนึกถึงความรับผิดขอบของบริษัทฯ ต่อสังคม ในเรื่องการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

10.2 การดำเนินการและการจัดทำรายงาน

ในการดำเนินการและการจัดทำรายงานนี้ บริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทเป็นหลัก
โดยบริษัทมุ่งเน้นในความรับผิดชอบของบริษัทที่มีต่อสังคม
โดยยึดมั่นตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหลัก ซึ่งในการจัดทำรายงาน
บริษัทไม่ได้มีการทำรายงานพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแยกต่างหากจากรายงานฉบับนี้
จึงขอสรุปรายละเอียดของการดำเนินการที่บริษัทได้มุ่งเน้นในปี 2557 ดังต่อไปนี้

  1. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก โดยในปี 2557
ที่ผ่านบริษัทได้ดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดยมุ่งเน้นสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ดังนี้

  1. คุณภาพอาการจากปล่อง

  2. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

  3. ความเร็วและทิศทางลม

  4. คุณภาพน้ำผิวดินและน้ำทิ้งจากระบบบ้ำบัดน้ำเสีย

  5. ระดับเสียงบริเวณรอบโรงงาน

  6. คุณภาพดิน

  7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  8. มวลชนสัมพันธ์

โดยบริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะยิ่งพนักงานใหม่ทุกคนจะต้องได้รับการฝึกอบรมในหัวข้อสิ่งแวดล้อมเพื่อ (1)
ทราบถึงลักษณะของผลกระทบของสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (2) ทราบถึงวิธีการการกำจัดของเสีย
ทำอย่างไร (3) ทราบถึงข้อปฏิบัติของพนักงานเพื่อการกำจัดของเสียได้อย่างถูกวิธี และ (4)
ทราบถึงการควบคุมและการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และการลดใช้ทรัพยากร

การดำเนินการและรายงาน

ในปี 2557 บริษัทได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ดังนี้

  1. คุณภาพอากาศจากปล่อง

  การดำเนินการ : มาตรการกำหนดให้ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องปีละ 2 ครั้ง
  โดยตรวจวัดฝุ่นละออง และออกไซด์ของไนโตรเจน
  โดยตรวจวัดที่สายการผลิตเหรียญทุกสายการผลิต และที่โรงผลิตกระป๋องและหลอดอลูมิเนียม

  สรุปผลการตรวจวัด : ผลการตรวจวัดค่าที่ได้
  เมื่อเปรียบเทียบแล้วมาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน
  ไม่เกินค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549

  2. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

  การดำเนินการ : มาตรการกำหนดให้ทำการเก็บตัวอย่างอากาศในชั้นบรรยากาศ จำนวน 2
  สถานี ได้แก่ บริเวณวัดบ่อวิน และบริเวณบ้านปากร่วม ปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ 7 วัน
  โดยตรวจวัดฝุ่นละอองรวม และออกไซด์ของไนโตรเจน

  สรุปผลการตรวจวัด : การตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
  เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพในบรรยากาศโดยทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
  ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 ที่กำหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.33 mg/m³
  พบว่าฝุ่นละอองที่ตรวจวัดได้ทั้งบริเวณวัดบ่อวินและบริเวณบ้านปากร่วมมีค่าอยู่ในเกณฑ์

  3. การตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม

  การดำเนินการ : มาตรการกำหนดให้ทำการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม บริเวณวัดบ่อวิน
  และบริเวณบ้านปากร่วม ปีละ 2 ครั้ง ๆ 7 วันต่อเนื่อง สรุปผลการตรวจวัด :
  การตรวจวัดความเร็วและทิศทางบริเวณวัดบ่อวิน
  และบริเวณบ้านปากร่วมเป็นกระแสลมที่พัดจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันตก
  และเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ความเร็วลมผิวพื้นของกรมอุตุนิยมวิทยา
  พบว่าลมที่พัดผ่านจัดเป็นลมสงบถึงลมเบา

  4. คุณภาพน้ำ

  การดำเนินการ : มาตรการกำหนดให้ทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 1 สถานี
  คลองมาบกระซิด บริเวณจุดระบายน้ำฝนของโครงการปีละ 2 ครั้ง
  สำหรับดัชนีตรวจวิเคราะห์ประกอบด้วย ความเป็นกรด-ด่าง (pH) อุณหภูมิ สารแขวนลอย
  ค่าบีโอดี ปริมาณออกซิเจนละลาย ไขมันและน้ำมัน และอลูมิเนียม

  สรุปผลการตรวจวัด : การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน
  คลองมาบกระซิดบริเวณจุดระบายน้ำฝนพบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน (ประเภทที่
  3) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พศ. 2537

  5. ระดับเสียง

  การดำเนินการ : มาตรการกำหนดให้ทำการตรวจวัดระดับเสียงจำนวน 5 สถานี
  ได้แค่บริเวณคอนโดด้านทิศตะวันออกของโครงการ บริเวณบ้านเช่าด้านทิศเหนือของโครงการ
  บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ บริเวณริ้วร้วโครงการด้านทิศตะวันออก
  และบริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก ปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ 3 วัน ในช่วงเวลากลางวัน

  สรุปผลการตรวจวัด : การตรวจวัดระดับเสียงบริเวณรอบโรงงานทั้ง 5 สถานี
  พบว่ามีค่าตามเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
  ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 ซึ่งไม่เกิน 70 dB

  6. คุณภาพดิน

  การดำเนินการ : มาตรการกำหนดให้ทำการเก็บตัวอย่างดิน ที่ระดับความลึก 20 เซนติเมตร
  จำนวน 2 สถานี ได้แก่พื้นที่สีเขียวด้านทิศเหนือของโครงการ
  และพื้นที่สีเขียวด้านทิศใต้ของโครงการ ปีละ 2 ครั้ง และตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง
  ค่าการนำไฟฟ้า เบนซีน โทลูอีน ไซลีนทั้งหมด และอลูมิเนียม

  สรุปผลการตรวจวัด : ผลการตรวจวิเคราะห์เบนซีน โทลูอีน และไซลีนทั้งหมด
  จากดินพบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอื่น
  นอกเหนือจากที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม
  ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 พ.ศ. 2547

  7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  การดำเนินการ : มาตรการกำหนดให้ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
  ระดับเสียงในสถานประกอบการ ระดับความร้อน ทิศทางและความเร็วลมในสถานประกอบการ
  คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ
  บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

  สรุปผลการตรวจวัด : การตรวจวิเคราะห์เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประการ

  8. มวลชนสัมพันธ์

  การดำเนินการ : มาตรการกำหนดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของผู้นำชุมชน
  และความคิดเห็นของประชาชนในชุมชน ในรัศมี 5 กิโลเมตรจากบริษัท

  สรุปผลการตรวจวัด :
  การสำรวจความคิดเห็นของชุมชนโดยรอบโดยรับฟังข้อเสนอแนะและความต้องการของชุมชนในเรื่องต่างๆ
  เพื่อสนับสนุนโรงงานอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีสุข โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ

2. การควบคุมคุณภาพ

นโยบายการควบคุมคุณภาพ :

เราจะคงความเป็นผู้นำในด้านการผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค
โดยมุ่งเน้นที่:

-   ผลิตบรรจุภัณฑ์คุณภาพสูงสุด พัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่อง ส่งมอบต่อเวลา
    และสอดคล้องตามข้อกำหนดความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ที่ตกลงร่วมกับลูกค้า

-   อบรมพัฒนาบุคคลากรให้เข้าใจนโยบายคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

-   พัฒนาการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานทั้งภายในภายนอก

  การดำเนินการและรายงาน

การที่บริษัทจะบริหารให้ประสบความสำเร็จได้นั้น
ต้องมีการชี้นำและควบคุมบริษัทด้วยวิธีทีเป็นระบบและมีความโปร่งใส บริษัทใช้หลักบริหารคุณภาพ 8
ประการเพื่อเป็นพื้นฐานของระบบการบริหารคุณภาพดังนี้

  1. การให้ความสำคัญกับลูกค้า

  2. ความเป็นผู้นำ

  3. การมีส่วนร่วมของพนักงาน

  4. วิธีการจัดการเชิงกระบวนการ

  5. การบริหารอย่างเป็นระบบ

  6. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

  7. การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง

  8. ความสัมพันธ์กับผู้ขายเพื่อประโยชน์ร่วมกัน

ในปี 2543 บริษัทได้รับมาตรฐาน ISO9002 และต่อมาคือ ISO9001:2008
ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กำหนดระบบบริหารคุณภาพ โดยมุ่งสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าอย่างเป็นระบบ
และในปี 2557 บริษัทได้รับมาตรฐาน FSSC 22000 หรือ Food Safety System
Certification ซึ่งเป็นมาตรฐานรับรองความปลอดภัยทางด้านอาหาร ซึ่งรวมมาตรฐาน
ISO22000 และ PAS220 ไว้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งนี้ก็เพื่อรองรับการผลิตสินค้าให้กับลูกค้าของบริษัท

นอกเหนือจากมาตรฐานที่บริษัทได้รับมาข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้รับประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง
โลห์ประกาศเกียรติคุณอีกมากมายเพื่อเป็นเครื่องหมายการันตีถึงคุณภาพสินค้าเป็นที่ยอมรับในกลุ่มลูกค้าของบริษัทที่มีมากถึงกว่า
300 รายทั่วโลก

3. มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

นโยบาย : บริษัทได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานดังนี้

1. บริษัท
ถือว่าความปอลดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

2.
บริษัทฯจะดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการทำงานและสภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

3. บริษัทฯจะดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่าง ๆ
ที่สามารถกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงานในเรื่องความปลอดภัยในกรทำงานและสิ่งแวดล้อมที่ดี เช่น
การจัดอบรม การประชาสัมพันธ์ การจัดนิทรรศการ การแข่งขันในรูปแบบต่าง ๆ

4.
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินการให้เกิดความปอลดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อมที่ดี
ทั้งนี้เพื่อเป็นการจูงใจให้พนักงานปฏิบันตาม

5. พนักงานทุกคนนต้องมีจิตสำนึกถึงความปอลดภัย
ทั้งของตนเองและเพื่อนร่วมงานตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

6. การดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ปฏิบัติงาน
ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน

7. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือ
ต่อการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

8.
พนักงานทุกคนมีสิทธิเสนอความคิดเห็นเรื่องการปรับปรุงสภาพและวิธีการทำงานให้ปลอดภัยและถือปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงานต่อไป

  การดำเนินงานและรายงาน

ในเรื่องของความปลอดภัยนั้น
บริษัทเน้นย้ำต่อพนักงานเสมอเพื่อให้ตระหนักถึงผลอันเกิดจากความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปลอดภัยจำนวน 2
คณะคือคณะกรรมการความปลอดภัยสำโรงและคณะกรรมการความปลอดภัยศรีราชา
โดยแต่ละคณะกรรมการจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี เพื่อทำหน้าที่ในการดูแล
ตรวจสอบ วางแนวทาง เสนอแนะและดำเนินการใดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน

นอกจากนั้นบริษัทยังได้จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ความปลอดภัยให้กับพนักงานบริษัทตลอดปี 2557
ทั้งโรงงานสำโรงและโรงงานศรีราชา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงานในการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกานต์
ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากพนักงานมาโดยตลอด

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในการประกอบธุรกิจของบริษัทนั้น บริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งผู้ถือหุ้น ชุมชน
สังคม สิ่งแวดล้อมและอื่น ๆ ซึ่งจะเห็นได้จากการดำเนินการในช่วงปี 2557 นั้น
ความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 8 ด้าน สามารถสรุปได้ดังนี้

1.  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทได้ประกอบกิจการโดยมุ่งเน้นถึงผลประโยชน์เพื่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก แต่ทั้งนี้
การร่วมค้ากับพันธมิตรการค้าและลูกค้า ก็จะทำธุรกิจด้วยความเป็นธรรม และเป็นราคาที่เหมาะสม
สอดคล้องกับภาวะตลาด และเป็นราคาที่แข่งขันโดยไม่เอาเปรียบต่อผู้เกี่ยวข้อง
จนนำไปสู่การเรียกร้องสิทธิอย่างไม่เป็นธรรม

2.  การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

ในปี 2557 คณะกรรมการได้มีมติเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
โดยอลูคอนดําเนินธุรกิจด้วยคุณธรรมเป็นพื้นฐาน
ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น
และสอดคล้องกลับแนวทางจรรยาบรรณทางธุรกิจ

คอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึงการติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้สัญญา
มอบให้ ให้คำมั่น เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน
หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ
หรือแนะนำธุรกิจให้กับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น
หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของอลูคอนดำเนินการรับ ยอมรับ
การคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และให้มีการสอบทานการปฏิบิตตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่ำเสมอ
ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ
และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบบังคับ
และข้อกำหนดของกฎหมาย

3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัท ฯ เล็งเห็นถึงความเท่าเทียมในสังคมและการเคารพสิทธิมนุษยชน
จึงปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาพ
โดยไม่มีการแบ่งแยกเพศ ชนชั้น และไม่มีนโยบายใช้แรงงานเด็ก

4.  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทถือว่าพนักงานคือทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า
เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาให้บริษัทมีความมั่นคงและยั่งยืน
บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ
พัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีทักษะมากขึ้น อีกทั้งมีโครงการต่าง ๆ
ส่งเสริมให้พนักงานเป็นทั้งคนเก่งและคนดี มีคุณธรรมทำประโยชน์ให้สังคม
เช่นร่วมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทยทุก 3 – 6 เดือน และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ประหยัดพลังงานและร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม

5.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้บริโภคแม้ว่าสินค้าที่บริษัทผลิตขึ้นนั้นมิได้จำหน่ายโดยตรงจากบริษัทให้กับผู้บริโภคเนื่องจากธุรกิจของบริษัทนั้นเป็นส่วนต้นน้ำและกลางน้ำของกระบวนการผลิต
แต่ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคเป็นสิ่งที่บริษัทไม่เคยมองข้าม
โดยบริษัทจะเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
โดยบริษัทมีแผนกจัดซื้อที่คอยตรวจเยี่ยมบริษัทซัพพลายเออร์ที่จัดส่งวัตถุดิบให้กับบริษัท
เพื่อคอยตรวจเช็คว่าวัตถุดิบที่จัดส่งให้บริษัทใช้ในกระบวนการผลิตนั้น ไม่เป็นภัยต่อผู้บริโภคโดยตรง

นอกจากนั้นลูกค้าซึ่งเป็นผู้จำหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภคได้มีการเอาใจใส่ในเรื่องดังกล่าว
โดยทำข้อตกลงร่วมกับบริษัทในการเลือกใช้วัตถุดิบที่ไม่เป็นอันตรายหรือมีค่าอันตรายเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
และยังทำข้อตกลงให้เลือกใช้วัตถุที่ไม่เป็นอันตราย (Green Product)
ซึ่งบริษัทก็มุ่งเน้นให้เป็นสินค้าที่ปลอดภัยเช่นกัน

6.  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินโครงการ “สร้างรั้วชุมชน มีสุขอยู่ร่วมโรงงาน” เพราะบริษัทมีพื้นที่อยู่ติดกับชุมชน
ซึ่งเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการผลิตสินค้าโดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมย่อมเป็นมิตรกับชุมชน
โดยในช่วงปี 2557 ที่ผ่านมานั้นบริษัท
ไม่เคยได้รับการร้องเรียนจากชุมชนข้างเคียงเกี่ยวกับมลพิษในด้านต่าง ๆ
เพราะบริษัทได้มีการตรวจวัดค่ามลพิษในทุกด้านตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
และได้มีการเข้าเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟังปัญหา
เพื่อนำมาปรับปรุงไม่ให้กระบวนการผลิตหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมจนสร้างปัญหาให้กับชุมชนโดยรอบ

7.  การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

นอกเหนือจากการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อชุมชนโดยรอบแล้ว
บริษัทยังร่วมกับชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมให้เป็นชุมชนหรือสังคมที่ดีอีกด้วย เช่นจัดทำโครงการ
No Place for Drug เพื่อป้องกันไม่ให้มียาเสพติดในชุมชนโดยรอบโรงงาน
เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัท สถานีตำรวจสำโรง และชุมชนข้างเคียง
อีกทั้งบริษัทยังมีโครงการโรงงานสีขาวโดยสอดส่องดูแลพนักงานไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
เพื่อให้เป็นโรงงานสีขาว รวมทั้งให้ความรู้ความพนักงานถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด

8.  การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินการที่มีความผิดชอบต่อสังคม
    สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้า
โดยติดตั้งเครื่องกรองอากาศในอาคารผลิตก่อนปล่อยอากาศไปยังนอกอาคารเพื่อให้สินค้าที่ผลิตนั้นผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รวมถึงการศึกษาถึงกระบวนการใช้วัตถุดิบให้น้อยลง เพื่อลดภาวะโลกร้อน

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)

ในปี 2557 บริษัทได้มีโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ภายใต้โครงการ “สร้างรั้ว
(ชุมชน) มีสุขอยู่ร่วมโรงงาน” จำนวน 110 โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,944,765
บาทโดยมีโครงการดังต่อไปนี้

-   กิจกรรมด้านสาธารณสุข

    -   จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต จำนวน 3 ครั้ง

    -   จัดกิจกรรมวันสายสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ่อวิน
        เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและใจของผู้สูงอายุ

-   กิจกรรมด้านการศึกษา

    -   ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนงบประมาณวันเด็กกับโรงเรียนมนตเสรี
        โรงเรียนเพี้ยนพิณอนุสรณ์ โรงเรียนบ้านบ่อวิน โรงเรียนบ้านเขาหิน
        โรงเรียนสวนกุหลาบชลบุรี สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ และ อบต.บอวิน

    -   ก่อสร้างและส่งมอบอาคารห้องสมุดพร้อมด้วยโต๊ะ
        เก้าอี้และเครื่องปรับอากาศให้กับโรงเรียนบ้านบ่อวิน

    -   ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านเขาหิน

    -   สนับสนุนโครงการขยะสร้างค่าเพื่อทุนการศึกษาเยาวชนของเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
        โดยบริจาคอลูมิเนียม 2 ตัน

    -   มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อวินจำนวน 50 ทุน

    -   จัดกิจกรรมร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและคณะครูในวันเปิดห้องคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนบ้านบ่อวิน

    -   ก่อสร้างและส่งมอบห้องเรียนอนุบาล โรงเรียนบ้านโปร่งสะเก็ต

    -   ก่อสร้างและส่งมอบอาคารศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การสอนเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านเขาหิน

    -   จัดงานปีใหม่และมอบของขวัญให้กับนักเรียนโรงเรียนมนตเสรี

    -   สนับสนุนงบประมาณและเหรียญรางวัล ถ้วยรางวัลงานกีฬาสี
        โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

-   กิจกรรมด้านชุมชน

    -   ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ผลตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ CSR รวมทั้งสิ้น 6 จุด

    -   ตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมกับชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาจำนวน 38 ครั้ง
        ไม่พบข้อร้องเรียนหรือปัญหาที่รุนแรง

    -   สนับสนุนโครงการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด
        โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเพื่อลดโอกาสในการเกิดอาชญากรรม
        ร่วมกับสถานีตำรวจภูธร สำโรงเหนือ

    -   ส่งเสริมวิชาชีพชุมชนให้กลุ่มวิสาหกิจเนินกระบก หมู่ 5 และชมรมคนพิการปากเกร็ด
        เพื่อจัดพื้นที่ให้ขายสินค้าต่าง ๆ ภายในบริษัท

    -   จัดกิจกรรมทำความสะอาดชุมชน ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธร บ่อวิน และชุมชนสุรศักดิ์

-   กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

    -   จัดกิจกรรมปลูกป่า 1,000 ต้นร่วมกับหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา
        และชุมชนโดยรอบ ครบรอบ 53 ปี อลูคอน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

  11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่าจากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง
ๆ 5 องค์ประกอบคือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
และระบบการติดตามคณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว
สำหรับการควบุมภายในในหัวข้ออื่น
คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมิได้มีความเห็นต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้สอบบัญชี

  11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
  และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท

บริษัทได้ว่าจ้างนิติบุคคลจากภายนอกองค์การเป็นหน่วยตรวจสอบภายใน กล่าวคือ บริษัท
สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105527006444ตั้งอยู่เลขที่ 267/1 ถนนประชาราษฎร์
สาย 1 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ในเอกสารแนบ 3

ส่วนหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทได้มอบหมายให้ผู้จัดการแผนกกฎหมายเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งรายละเอียดได้แสดงไว้ในเอกสารแนบ
3 เช่นกัน

12. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2557
บริษัทมีรายการค้าระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามที่ได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557 (หมายเหตุข้อ 4) โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

+--------------+----------+-----------+-------+-----------------------+
| บร           | ลักษณะ    | ลัก        | มูลค่า  | ความจำเป็นและความสมเหตุ |
| ิษัทที่เกี่ยวข้องกัน | ค        | ษณะรายการ |       |                       |
|              | วามสัมพันธ์ |           | (ล้า   | สมผลในการทำรายการ     |
|              |          |           | นบาท) |                       |
+==============+==========+===========+=======+=======================+
| บริษัท ทาเคะอุจิ | เป       | ขายสินค้า   | 973.1 | บริษัท ทาเคะอุจิเพรส เพรส |
|              | ็นบริษัทใหญ่ |           |       | อินดัสตรี้ส์ จำกัด          |
| เพรส อินดัสตรี้ส์ |          |           |       | ทำหน                  |
|              | ถ        |           |       | ้าที่เป็นตัวกลางในการจำหน่า |
| จำกัด         | ือหุ้นร้อยละ |           |       | ยภาชนะบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมแ |
|              |          |           |       | ละเหรียญอลูมิเนียมของบริษัท |
|              | 66.61    |           |       | ให้แก่กลุ่มล              |
|              |          |           |       | ูกค้าในประเทศญี่ปุ่นที่ไม่มีประ |
|              |          |           |       | สบการณ์ในการนำเข้าสินค้าด |
|              |          |           |       | ้วยตนเองโดยตรงและพอใจท |
|              |          |           |       | ี่จะสั่งสินค้าของบริษัทผ่านทาง |
|              |          |           |       | บริษัท ทาเคะอุจิเพรส      |
|              |          |           |       | อินดัสตรี้ส์ จำกัด          |
|              |          |           |       | สำหรับรา               |
|              |          |           |       | คาขายนั้นเป็นราคาตลาดทั่วไ |
|              |          |           |       | ปหรือราคาตามบันทึกข้อตกลง |
|              |          |           |       | โดย                   |
|              |          |           |       | บริษัทกำหนดโครงสร้างราคา |
|              |          |           |       | ขายสินค้าโดยคำนึงถึงต้นทุนส |
|              |          |           |       | ินค้าที่เกิดขึ้นจริงบวกด้วยอัตร |
|              |          |           |       | ากำไรขั้นต้นรวมทั้งยังพิจารณ |
|              |          |           |       | าถึงขนาดของสินค้าที่จำหน่าย |
|              |          |           |       | ปริมาณที่จำหน่าย          |
|              |          |           |       | ป                     |
|              |          |           |       | ระเทศที่จำหน่ายและค่าขนส่ง |
+--------------+----------+-----------+-------+-----------------------+
|              |          |           |       |                       |
+--------------+----------+-----------+-------+-----------------------+
|              |          |           |       |                       |
+--------------+----------+-----------+-------+-----------------------+
|              |          |           |       |                       |
|              |          |           |       |                       |
|              |          |           |       |                       |
|              |          |           |       |                       |
|              |          |           |       |                       |
|              |          |           |       |                       |
|              |          |           |       |                       |
|              |          |           |       |                       |
|              |          |           |       |                       |
|              |          |           |       |                       |
|              |          |           |       |                       |
|              |          |           |       |                       |
|              |          |           |       |                       |
|              |          |           |       |                       |
|              |          |           |       |                       |
|              |          |           |       |                       |
|              |          |           |       |                       |
+--------------+----------+-----------+-------+-----------------------+
|              |          | ซื้อวัตถุดิบ   | 12.3  | เป็นธุรกรรมซื้อขาย        |
|              |          |           |       | ที่สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท |
|              |          | และอะไหล่  |       | โดยการซื้อวัตถุดิบและอะ    |
|              |          |           |       | ไหล่ดังกล่าวได้ในราคาที่ต่ำก |
|              |          |           |       | ว่าผู้จำหน่ายรายอื่นๆซึ่งไม่สา |
|              |          |           |       | มารถหาซื้อได้ในประเทศไทย |
+--------------+----------+-----------+-------+-----------------------+
|              |          |           |       |                       |
+--------------+----------+-----------+-------+-----------------------+
|              |          |           |       |                       |
+--------------+----------+-----------+-------+-----------------------+
|              |          | ซ         | 0.8   | เป็นธุรกรรมซื้อขายที่สนับสนุน |
|              |          | ื้อเครื่องจักร |       |                       |
|              |          |           |       | ธุรกิจปกติของบริษัท        |
|              |          | และอุปกรณ์  |       | ในราคาที่ต่ำ             |
|              |          |           |       |                       |
|              |          |           |       | กว่าผู้จำหน่ายรายอื่นๆ ซึ่งไม่ |
+--------------+----------+-----------+-------+-----------------------+
|              |          |           |       |                       |
+--------------+----------+-----------+-------+-----------------------+
|              |          |           |       |                       |
+--------------+----------+-----------+-------+-----------------------+
|              |          |           |       | สา                    |
|              |          |           |       | มารถหาซื้อได้ในประเทศไทย |
+--------------+----------+-----------+-------+-----------------------+
|              |          | ดอกเบี้ยจ่าย | 22.1  | บริษัท ทาเคะอุจิเพรส      |
|              |          |           |       | อินดัสตรี้ส์ จำกัด          |
|              |          |           |       | ได้ให้บริษัทกู้ยืมเงินระยะสั้น  |
|              |          |           |       | ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ     |
|              |          |           |       | 1.75 – 2.50 ต่อปี       |
|              |          |           |       | ซึ่งเป                  |
|              |          |           |       | ็นอัตราที่ต่ำกว่าสถาบันการเง |
|              |          |           |       | ินโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินแบบ |
|              |          |           |       | Roll Over             |
|              |          |           |       | แล                    |
|              |          |           |       | ะปราศจากการค้ำประกันใดๆ |
+--------------+----------+-----------+-------+-----------------------+
|              |          |           |       |                       |
+--------------+----------+-----------+-------+-----------------------+
|              |          | ค         | 21.6  | บริษัทได้ทำสัญญาสิทธิทาง    |
|              |          | ่าธรรมเนียม |       |                       |
|              |          |           |       | เทคนิคกับบริษัท           |
|              |          | สิทธิ       |       | ทาเคะอุจิเพรส           |
|              |          |           |       |                       |
|              |          |           |       | อินดัสตรี้ส์ จำกัด          |
|              |          |           |       | ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา    |
|              |          |           |       | บริษัทจะได้รับความช่วยเหลือ |
|              |          |           |       | ทางเทคนิครวมถึงข้อมูลทางเ |
|              |          |           |       | ทคนิคและความรู้ความชำนาญ |
|              |          |           |       | อุปกรณ์สำหรับการผลิต      |
|              |          |           |       | การให้สิทธิในการขายสินค้า  |
|              |          |           |       | โดยบริษัทจะต้องจ่ายค่า     |
|              |          |           |       | ธรรมเนียมสิทธิและค่านายหน |
|              |          |           |       | ้าในอัตราร้อยละของยอดขาย |
|              |          |           |       | เป็นการดำ              |
|              |          |           |       | เนินงานตามปกติที่มีสัญญาที่ได |
|              |          |           |       | ้ตกลงกันตามราคาตลาดทั่วไป |
+--------------+----------+-----------+-------+-----------------------+
|              |          |           |       |                       |
+--------------+----------+-----------+-------+-----------------------+
|              |          |           |       |                       |
+--------------+----------+-----------+-------+-----------------------+
|              |          | ค่านายหน้า  | 2.9   | เป                    |
|              |          |           |       | ็นการจ่ายค่านายหน้าในอัตรา |
|              |          |           |       |                       |
|              |          |           |       | ร้อยละของยอดขายที่เป็นการ |
|              |          |           |       |                       |
|              |          |           |       | ดำ                    |
|              |          |           |       | เนินงานตามปกติที่มีราคาและ |
|              |          |           |       |                       |
|              |          |           |       | ผลตอบแทนที่เป็นการค้าปกติ  |
+--------------+----------+-----------+-------+-----------------------+
|              |          |           |       |                       |
+--------------+----------+-----------+-------+-----------------------+
|              |          | ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.06  | เ                     |
|              |          | ๆ         |       | ป็นการดำเนินงานตามปกติที่มี |
|              |          |           |       |                       |
|              |          |           |       | ร                     |
|              |          |           |       | าคาและผลตอบแทนที่เป็นทาง |
|              |          |           |       |                       |
|              |          |           |       | การค้าปกติ              |
+--------------+----------+-----------+-------+-----------------------+
|              |          |           |       |                       |
+--------------+----------+-----------+-------+-----------------------+
|              |          |           |       |                       |
+--------------+----------+-----------+-------+-----------------------+
|              |          | ลูกหนี้การค้า | 55.5  | เงื่อน                  |
|              |          |           |       | ไขการชำระเงินตามปกติทาง |
|              |          |           |       |                       |
|              |          |           |       | ธุรกิจที่บริษัทขายสินค้าให้กับ  |
|              |          |           |       |                       |
|              |          |           |       | ลูกค้ารายอื่น             |
+--------------+----------+-----------+-------+-----------------------+
|              |          |           |       |                       |
+--------------+----------+-----------+-------+-----------------------+
|              |          |           |       |                       |
+--------------+----------+-----------+-------+-----------------------+
|              |          | เ         | 1.9   | เงื่อน                  |
|              |          | จ้าหนี้การค้า |       | ไขการชำระเงินตามปกติทาง |
+--------------+----------+-----------+-------+-----------------------+

+--------------+----------+-----------+-------+-----------------------+
| บร           | ลักษณะ    | ลัก        | มูลค่า  | ความจำเป็นและความสมเหตุ |
| ิษัทที่เกี่ยวข้องกัน |          | ษณะรายการ |       |                       |
|              | ค        |           | (ล้า   | สมผลในการทำรายการ     |
|              | วามสัมพันธ์ |           | นบาท) |                       |
+--------------+----------+-----------+-------+-----------------------+
|              |          |           |       | ธุรกิจที่บริษัท ทาเคะอุจิเพรส |
|              |          |           |       | อิน-                   |
|              |          |           |       |                       |
|              |          |           |       | ดัสตรี้ส จำกัด            |
|              |          |           |       | ขายสินค้าให้กับ           |
|              |          |           |       |                       |
|              |          |           |       | ลูกค้ารายอื่น             |
+--------------+----------+-----------+-------+-----------------------+
|              |          |           |       |                       |
+--------------+----------+-----------+-------+-----------------------+
|              |          |           |       |                       |
+--------------+----------+-----------+-------+-----------------------+
|              |          | เ         | 1,    | เงินกู้ยืมระยะสั้นที่ บริษัท    |
|              |          | งินกู้ยืมระยะ | 368.0 | ทาเคะ-                |
|              |          |           |       |                       |
|              |          | สั้น        |       | อุจิเพรส อินดัสตรี้ส จำกัด   |
|              |          |           |       | ได้ให้                  |
|              |          |           |       |                       |
|              |          |           |       | บริษัทกู้ยืม ณ วันที่ 31      |
|              |          |           |       | ธันวาคม                |
|              |          |           |       |                       |
|              |          |           |       | 2557 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  |
|              |          |           |       | 1.75 –1.90 ต่อปี        |
|              |          |           |       | ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่า       |
|              |          |           |       |                       |
|              |          |           |       | สถ                    |
|              |          |           |       | าบันการเงินโดยออกตั๋วสัญญา |
|              |          |           |       |                       |
|              |          |           |       | ใช้เงินแบบ Roll Over    |
|              |          |           |       | และปราศ               |
|              |          |           |       |                       |
|              |          |           |       | จากการค้ำประกันใด ๆ     |
+--------------+----------+-----------+-------+-----------------------+
|              |          |           |       |                       |
+--------------+----------+-----------+-------+-----------------------+
|              |          |           |       |                       |
+--------------+----------+-----------+-------+-----------------------+
|              |          |           |       |                       |
+--------------+----------+-----------+-------+-----------------------+
|              |          |           |       |                       |
+--------------+----------+-----------+-------+-----------------------+
|              |          |           |       |                       |
+--------------+----------+-----------+-------+-----------------------+
|              |          |           |       |                       |
+--------------+----------+-----------+-------+-----------------------+
|              |          |           |       |                       |
+--------------+----------+-----------+-------+-----------------------+
|              |          | เจ้าหนี้อื่น   | 0.1   | เงื่อน                  |
|              |          |           |       | ไขการชำระเงินตามปกติทาง |
|              |          |           |       |                       |
|              |          |           |       | ธุรกิจที่บริษัท ทาเคะอุจิเพรส |
|              |          |           |       |                       |
|              |          |           |       | อินดัสตรี้ส์ จำกัด          |
|              |          |           |       | ขายสินค้าให้กับ           |
|              |          |           |       |                       |
|              |          |           |       | ลูกค้ารายอื่น             |
+--------------+----------+-----------+-------+-----------------------+
|              |          |           |       |                       |
+--------------+----------+-----------+-------+-----------------------+
|              |          |           |       |                       |
+--------------+----------+-----------+-------+-----------------------+
|              |          |           |       |                       |
+--------------+----------+-----------+-------+-----------------------+
|              |          | ค่า        | 0.7   | เงื่อน                  |
|              |          | นายหน้าค้าง |       | ไขการชำระเงินตามปกติทาง |
|              |          |           |       |                       |
|              |          | จ่าย       |       | ธุรกิจที่บริษัท ทาเคะอุจิเพรส |
|              |          |           |       |                       |
|              |          |           |       | อินดัสตรี้ส์ จำกัด          |
|              |          |           |       | ให้กับลูกค้าราย           |
|              |          |           |       |                       |
|              |          |           |       | อื่น                    |
+--------------+----------+-----------+-------+-----------------------+
|              |          |           |       |                       |
+--------------+----------+-----------+-------+-----------------------+
|              |          |           |       |                       |
+--------------+----------+-----------+-------+-----------------------+
|              |          |           |       |                       |
+--------------+----------+-----------+-------+-----------------------+
|              |          | ค         | 4.7   | เงื่อน                  |
|              |          | ่าธรรมเนียม |       | ไขการชำระเงินตามปกติทาง |
|              |          |           |       |                       |
|              |          | สิทธิค้างจ่าย |       | ธุรกิจที่บริษัท ทาเคะอุจิเพรส |
|              |          |           |       |                       |
|              |          |           |       | อินดัสตรี้ส จำกัด          |
|              |          |           |       | ให้กับลูกค้าราย           |
|              |          |           |       |                       |
|              |          |           |       | อื่น                    |
+--------------+----------+-----------+-------+-----------------------+
|              |          |           |       |                       |
+--------------+----------+-----------+-------+-----------------------+
|              |          |           |       |                       |
+--------------+----------+-----------+-------+-----------------------+
|              |          |           |       |                       |
+--------------+----------+-----------+-------+-----------------------+
|              |          | ดอกเบี้ยค้าง | 6.2   | เงื่อน                  |
|              |          |           |       | ไขการชำระเงินตามปกติทาง |
|              |          | จ่าย       |       |                       |
|              |          |           |       | ธุรกิจที่บริษัท ทาเคะอุจิเพรส |
|              |          |           |       |                       |
|              |          |           |       | อินดัสตรี้ส จำกัด          |
|              |          |           |       | ให้กับลูกค้าราย           |
|              |          |           |       |                       |
|              |          |           |       | อื่น                    |
+--------------+----------+-----------+-------+-----------------------+
|              |          |           |       |                       |
+--------------+----------+-----------+-------+-----------------------+
|              |          |           |       |                       |
+--------------+----------+-----------+-------+-----------------------+
|              |          |           |       |                       |
+--------------+----------+-----------+-------+-----------------------+

12.1 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการของบริษัทได้จัดให้มีขั้นตอนการอนุมัติในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อยู่ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี
โดยจะต้องมีการจัดเสนอให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติรายการระหว่างกัน
และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม
สมเหตุสมผลและมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม
โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นหลัก
และดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้
กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว

12.3 นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทยังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันอยู่
ในรายการที่บริษัทต้องดำเนินการเพื่อประกอบธุรกิจและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามปกติ
ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งบริษัทจะดำเนินการด้วยความโปร่งใสตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง
หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น
และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป