9.  การจัดการ

-   โครงสร้างการจัดการ

  ----------------------- -------- ------- -- ----- -------------------- ------- ------- ----------------------- --------------------- -----
                                                    คณะกรรมการบริษัท                                                                     

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

  คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ                                                                     คณะกรรมการตรวจสอบ                              

                                                                                                                                       

                                                    คณะกรรมการบริหาร                                                                    

                                                                                                                                       

                                                                                         ผู้ตรวจสอบภายใน                                  

                                                                                                                                       

                                                    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                                                 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                         ฝ่ายสำนักผู้บริหาร                                  

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                                                  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                          

  บัญชี-การเงิน                                                                             ปฏิบัติการ                                        

                                                                                                                                       

                          ฝ่ายบัญชี                                                                                 ฝ่ายขาย                

                                                                                                                                        

                          ฝ่ายบัญชี                                                                                 ฝ่ายช่าง                

                                                                                                                                       

                          ฝ่าย MIS                                                                                ฝ่ายบริการลูกค้า          

                                                                                                                                       

                                                                                                                 ฝ่ายคลังสินค้า            

                                                                                                                                       

                                                                                                                 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล        

                                                                                                                                       

                                                                                                                 ฝ่ายจัดซื้อจัดหา+สำนักงาน   

                                                                                                                                       

                                                                                                                 ฝ่ายการตลาด            

                                                                                                                                       

                                                                                                                 ฝ่ายเทเลคอม            
  ----------------------- -------- ------- -- ----- -------------------- ------- ------- ----------------------- --------------------- -----

  โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
  จำนวน 4 คณะ ดังนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีรายละเอียดดังนี้

-   คณะกรรมการบริษัท

  ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
  จำนวน 3

  คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.33) กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6
  คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.67) มีรายละเอียดต่อไปนี้

  -------- --------------------------------- -----------------------------
  ลำดับ     รายชื่อ                             ตำแหน่ง

  1        นายณรงค์ เตชะไชยวงศ์                ประธานกรรมการ

  2        นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์                กรรมการ/เลขานุการบริษัท

  3        นายดำริห์ เอมมาโนชญ์                 กรรมการ

  4        นายยรรยง สนธิมาศ *                 กรรมการ

  5        นายอภิชัย อนุกูลอำไพ *                กรรมการ

  6        นายสมนึก ไหลเวชพิทยา *              กรรมการ

  7        นางสมใจ วิริยะบัณฑิตกุล *              กรรมการ

  8        นายมารุต สิมะเสถียร *                กรรมการ

  9        นายสุมิตร จารุเกศนันท์ *               กรรมการ
  -------- --------------------------------- -----------------------------

* กรรมการที่เป็นอิสระ

  ในปี 2551 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง

  การลงนามแทนบริษัทฯ

  กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ เป็นดังนี้ “
  กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

  การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

  บริษัทฯ
  ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  หมายเหตุ : กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง
  กรรมการบริษัทที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วน และปัจจุบันกรรมการอิสระของบริษัทฯ
  มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ดังนี้

1.  ต้องถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่
    บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    โดยให้นับรวมหุนที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2.  ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/

  ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความ

  ขัดแย้ง

3.  ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส
    พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ

  บุคคลที่จะได้รับเสนอชื่อเป็นบริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4.  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท

    1.  ลักษณะความสัมพันธ์

-   ความสัมพันธ์ในลักษณะของให้บริการทางวิชาชีพ

    -   ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ

  ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษา

  กฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น

-   ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ

    -   กรณีผู้สอบบัญชีห้ามทุกกรณี

    -   กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น : มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี

        -   ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ

-   ลักษณะความสัมพันธ์ : กำหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่
    รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
    รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับช่วยเหลือทางการเงิน

-   ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ : มูลค่ารายการ ≥ 20 ล้านบาทหรือ ≥ 3% ของNTA

  ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าทั้งนี้
  ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6
  เดือนก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนี้ด้วย

1.  กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธ์ตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)

  ผู้บริหารหรือ Partner ของนิติบุคคลนั้น

2.  กำหนดช่วงเวลาที่ห้ามมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปัจจุบันและ 2
    ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3.  ข้อยกเว้น : กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร ซึ่งมิได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
  อาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยสำคัญที่กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งก็ได้
  แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนและมติที่ได้

  ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์ นอกจากนี้
  บริษัทต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการรายนั้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
  (แบบ Filing) แบบรายการแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ
  56-2) ของบริษัท และหาก

  ต่อมาบริษัทจะเสนอกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนั้น เพื่อดำรงตำแน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
  บริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเลือกตั้งกรรมการด้วย

5.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

7.  กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม1-6
    อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท
    บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

  ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่
  บริษัทย่อยและบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแน่งดังกล่าว
  และค่าตอบแทนรวมที่กรรมการอิสระรายนั้นได้รับในแบบ filing แบบ 56-1 และแบบ56-2

  การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง

  การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ
  ได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับของบริษัทฯ และกำหนดไว้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
  ดังนี้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม
  (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3)

  ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
  กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น
  ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก

  ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ
  ซึ่งพ้น

จากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

  สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมติให้คณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวข้างต้นนี้
  มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1.  กำหนดนโยบายและดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์

  ข้อบังคับของกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย

2.  พิจารณาอนุมัติและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ

คณะกรรมการอื่นๆ เสนอ

3.  ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและจัดการของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้

  รับมอบหมาย

4.  แต่งตั้งกรรมการบริหารกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอื่นๆ เมื่อจำเป็นในการดูแล

จัดการเฉพาะกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท

5.  มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ

6.  พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

7.  พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

8.  กำกับดูแลและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการกำกับดูแลและพัฒนาบรรษัท

  ภิบาลของบริษัท

9.  อุทิศตนและเวลาเพื่อบริษัทโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้หนึ่งผู้ใด และไม่

  ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท

  10. ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตาม

แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์

  11. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม

  การเข้ารับการอบรมของกรรมการบริษัทซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  (IOD) ดังนี้

  ---------------- --------------- -------- --------------- ------ ----------- -------- ---------- -------------- -----
  รายชื่อ            Director                 Director               Audit                Finance    Role of        
                   Accreditation            Certification          Committee            for Non    Compensation   
                                                                                        Finance                   

                   Program (DAP)            Program (DCP)          Program              Director   Committee      
                                                                   (ACP)                (FN)       (RCC)          

  1. นายณรงค์                       /                                                                               
  เตชะไชยวงศ์                                                                                                      

  2. นายสุเทพ                       /                        /                                        /             
  ด่านศิริวิโรจน์                                                                                                      

  3. นายดำริห์                       /                        /                           /                         
  เอมมาโนชญ์                                                                                                       

  4. นายยรรยง                      /                                           /        /                         
  สนธิมาศ                                                                                                          

  5. นายอภิชัย                       /                                                                               
  อนุกูลอำไพ                                                                                                        

  6. นายสมนึก                       /                        /                  /                                   
  ไหลเวชพิทยา                                                                                                      

  7. นางสมใจ                       /                                                                               
  วิริยะบัณฑิตกุล                                                                                                      

  8. นายมารุต                       /                                                                               
  สิมะเสถียร                                                                                                        

  9. นายสุมิตร                       /                                                                               
  จารุเกศนันท์                                                                                                       
  ---------------- --------------- -------- --------------- ------ ----------- -------- ---------- -------------- -----

-   คณะกรรมการชุดย่อย

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม
  เพื่อช่วยทำ

  หน้าที่เฉพาะในการศึกษาและกลั่นกรองเรื่องสำคัญที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด
  เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
  คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มี 4 คณะ

  ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร , คณะกรรมการตรวจสอบ ,
  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  สรุปสาระสำคัญของบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริหาร

  ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยบุคคลดังนี้

  ---------- --------------------------- ---------------------------------
  ลำดับ       รายชื่อ                       ตำแหน่ง

  1          นายณรงค์ เตชะไชยวงศ์          ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  2          นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์          รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชี-การเงิน

  3          นายดำริห์ เอมมาโนชญ์           รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-ปฎิบัติการ
  ---------- --------------------------- ---------------------------------

  คณะกรรมการบริหารมีประชุมตามปกติเป็นประจำทุกเดือนๆ ละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย

  ขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1.  กำหนดนโยบาย ทิศทาง
    กลยุทธ์และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
    ที่กำหนดให้สอดคล้องสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ได้กำหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้น
    เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

2.  กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณและอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ
    เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

3.  ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ
    ที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเอื้ออำนวยต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ

4.  ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
    ที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้

5.  ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม จำนำ จำนอง
    ค้ำประกันและการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์
    เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

6.  ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ดังนี้

1.  ควบคุม ดูแลการดำเนินกิจการทั่วไปของบริษัทหรือบริหารงานทั่วไปของบริษัท
    เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท
    ในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัท

2.  กำกับ ติดตาม ดูแลนโยบายและแผนงานต่างๆ
    ให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติงานที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย
    รวมถึงงบประมาณที่ได้ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะผู้บริหารของบริษัท
    มอบหมายให้สำเร็จลุล่วง

3.  มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก
    เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท
    และเพื่อรักษาวินัยการทำงานภายในองค์กร

4.  ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

  ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารข้างต้น
  จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีส่วนได้ส่วนเสีย
  หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่น

  ใดกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
  รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
  เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

 คณะกรรมการอิสระ/ตรวจสอบ 

  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ
  มีรายชื่อดังนี้

  -------- --------------------------- ----------------------------------
  ลำดับ     รายชื่อ                       ตำแหน่ง

  1        นายมารุต สิมะเสถียร            ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2        นายสมนึก ไหลเวชพิทยา          กรรมการตรวจสอบ

  3        นางสมใจ วิริยะบัณฑิตกุล          กรรมการตรวจสอบ

  4        นางสาวเพ็ญศรี น้อยยาโน         เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
  -------- --------------------------- ----------------------------------

  คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละครั้งหรือมากกว่าตามความจำเป็น ในปี
  2551

  ได้มีการประชุม รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ดังต่อไปนี้

(1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ

ภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วย

งานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง

  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่น ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ

ภายใน

  (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ

  ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  (4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ

  บริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดย

  ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม

  กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล

และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

(6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
    และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

    1.  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน
        เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

    2.  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

    3.  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
        ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

    4.  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

    5.  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

    6.  จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
        และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

    7.  ความเห็นหรือข้อสังเกต
        โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

    8.  รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
        ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
    ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(8) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่า
    มีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้
    ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

  ของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท
  เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
    หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตาม

  วรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่า มีรายการหรือการกระทำตามวรรค

  หนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์

  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551
  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ

  กำหนดค่าตอบแทน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี มีรายชื่อดังต่อไปนี้

  -------- ---------------------- ----------------------------------------
  ลำดับ     รายชื่อ                  ตำแหน่ง

  1        นายมารุต สิมะเสถียร       ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  2        นางสมใจ วิริยะบัณฑิตกุล     กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  3        นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์     กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  -------- ---------------------- ----------------------------------------

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1.  กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งผลประโยชน์

  อื่นของกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง

2. พิจารณาเสนอแนะนโยบายในภาพรวมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นของ

บริษัท

  3. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึง

  กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

  4. ทบทวนโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง
  ให้ข้อเสนอแนะในกรณี

  ที่เห็นควรมีการเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบริษัท

  5. กำหนดแนวทางในการประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยคำนึง

  ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2551
กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษัทร่วมกันโดยพิจารณาคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กำหนดไว้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  ในปี 2551 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารและพนักงานบริษัทฯ ดังนี้

  ------ ---------------------------------- -----------------------------
  ลำดับ   รายชื่อ                              ตำแหน่ง

  1      นายณรงค์ เตชะไชยวงศ์                 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

  2      นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์                 กรรมการบริหารความเสี่ยง

  3      นายดำริห์ เอมมาโนชญ์                  กรรมการบริหารความเสี่ยง

  4      นายสุวัฒน์ ขันแก้ว                      กรรมการบริหารความเสี่ยง

  5      นางสาวทัศนีย์ สังฆกุล                   กรรมการบริหารความเสี่ยง

  6      นายสิทธิพร เจริญสิทธิกุล                 กรรมการบริหารความเสี่ยง

  7      นางสาวเพ็ญศรี น้อยยาโน                กรรมการบริหารความเสี่ยง

  8      นายวินิจ เพ็งธนังค์                     กรรมการบริหารความเสี่ยง

  9      นายโชติธนภัทร์ เพชรยิ่งงามเจริญ          กรรมการบริหารความเสี่ยง

  10     นางสาวชนินทร์ ศรีเตชะ                 เลขานุการบริหารความเสี่ยง
  ------ ---------------------------------- -----------------------------

  โดยรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละครั้งหรือมากกว่า

ตามความจำเป็น

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. จัดทำนโยบายความเสี่ยง กรอบและกระบวนการให้แก่หน่วยงานต่าง

2.  ให้การสนับสนุนและแนะนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่างๆ ในองค์กรที่มีการ

  ร้องขอ

3.  สื่อสารกับหน่วยต่างๆ ในองค์กร
    เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและแนวทางแก้ไขและส่งเสริมให้พนักงานในฝ่ายงาน
    ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

4.  ติดตามการปฏิบัติงานว่ามีการประเมิน จัดการและรายงานความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

  5. มีการวางระบบการควบคุมในที่เหมาะสม เพื่อจัดการกับความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

  6. มีการสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานในการบริหารความเสี่ยง

7.  ระบุและรายงานความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารระดับสูง

-   ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

  ในปี 2551 กระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร
  ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
  โดยกำหนดจากผลประกอบการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และ

  เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัท
  รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโต

  ทางผลกำไรของบริษัท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

-   ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  --------------------------------------------- ---------------- ----- ------------------- ------------------- -------------
  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ                                                                  
  ประจำปี 2551                                                                                                  

                                                                                                               หน่วย : บาท

                                                ค่าตอบแทน                                   ค่าเบี้ยประชุม          ค่าตอบแทนรวม

  รายชื่อกรรมการ                                  คณะกรรมการบริษัท         คณะกรรมการตรวจสอบ   (ครั้ง/3,000.-บาท)    (บาท)

  1. นายณรงค์ เตชะไชยวงศ์                         -                      -                   15,000.00           15,000.00

  2. นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์                         -                      -                   15,000.00           15,000.00

  3. นายดำริห์ เอมมาโนชญ์                          -                      -                   15,000.00           15,000.00

  4. นายยรรยง สนธิมาศ                            60,000.00              -                   15,000.00           75,000.00

  5. นายอภิชัย อนุกูลอำไพ                           60,000.00              -                   12,000.00           72,000.00

  6. นายสุมิตร จารุเกศนันท์                          60,000.00              -                   6,000.00            66,000.00

  7. นายมารุต สิมะเสถียร *                         60,000.00              60,000.00           15,000.00           135,000.00

  8. นายสมนึก ไหลเวชพิทยา *                       60,000.00              40,000.00           15,000.00           115,000.00

  9. นางสมใจ วิริยะบัณฑิตกุล *                       60,000.00              40,000.00           15,000.00           115,000.00

  รวม                                           360,000.00             140,000.00          123,000.00          623,000.00
  --------------------------------------------- ---------------- ----- ------------------- ------------------- -------------

  หมายเหตุ - กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท

  - * ประธานกรรมการตรวจสอบ ** กรรมการตรวจสอบ

  - ค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารในปี 2551 : จำนวน 32 ราย ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35.02 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าครองชีพ บำเหน็จพิเศษ

และโบนัสจากบริษัทในรอบปี 2551

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง -ไม่มี-

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน -ไม่มี-

-   ค่าตอบแทนอื่น

  บริษัทฯ ได้จัดตั้งเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  พ.ศ. 2530 ตามระเบียบของกองทุนฯ พนักงานประจำมีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนฯ
  ประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 และเงินที่บริษัทจ่ายสบทบ

ให้ในอัตราร้อยละ 3 อัตราเดียว ซึ่งพนักงานจะได้ผลประโยชน์ดังกล่าวเมื่อพ้นสภาพจากการเป็น

พนักงาน ยกเว้นกรณีเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหาร โดยบริษัท

หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน)

 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน รวมถึงวิธีการดูแลมิให้ผู้บริหารนำข้อมูล

 ภายในของบริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและจรรยาบรรณ

 พนักงาน เช่น

1.  ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
    และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วน
    ไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน
    หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
    ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น
    เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

  2. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า เมื่อมีกรณีดังนี้

- มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี

โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญาชื่อของคู่สัญญา และส่วนได้เสียของ

กรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)

- การถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือ

  ลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)

  3. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตาม

  สิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของ

  บริษัท เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จเงินอุดหนุน เงินรางวัล

  ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ

  ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน

  หรือลูกจ้างของบริษัท

เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลเพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ

ด้วยความมีเหตุมีผลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ
ได้แจ้งและเปิดเผยมติ

  ที่ประชุมโดยระบุมูลค่า รายการคู่สัญญา เหตุผลความจำเป็นของการทำรายการดังกล่าว
  ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  นอกจากนี้ยังได้ทำรายการสรุปไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล

  ประจำปีและรายงานประจำปีแล้ว
  บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในโดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณ

  พนักงาน

-   รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

  คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้การกำกับดูแลกิจการเป็นนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ
  และบริษัทฯได้พยายามมุ่งมั่นที่จะให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
  เพื่อมุ่งไปสู่มาตรฐานสากล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทฯ
  ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มีส่วนร่วมกับบริษัทฯ
  โดยสามารถเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆ ผ่านทางอีเมลของบริษัทฯ www.ifec.co.th ในหัวข้อ
  นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ซึ่งข้อเสนอแนะต่างๆ
  จะได้รับการรวบรวมกลั่นกรองเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

  คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด
  และได้ดำเนิน

  การอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากได้เล็งเห็นว่า หากบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ก็ย่อมส่งผลให้องค์กรมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสมากขึ้น
  อีกทั้งยังก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและยัง

  อาจเป็นที่รับการยอมรับจากผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน รวมถึงบุคคลโดยทั่วไปมากยิ่งขึ้น
  อันอาจนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงของบริษัทเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
  ผู้มีส่วนได้เสียและสังคม ดังนั้น บริษัทจึง

  ได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ
  เพื่อเป็นแนวทางที่กรรมการบริษัทพึงใช้ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทต่อไป ดังนี้

-   หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นมาตลอด โดยให้

  ความสำคัญพื้นฐานของผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกัน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  อาทิเช่นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

  แทน สิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ
  สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนด

  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนต่างๆ เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิใน

  การแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิที่จะได้รับทราบสารสนเทศอย่าง

เพียงพอและทันเวลา ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและ

  ออกเสียงได้อย่างต็มที่

  ก่อนการประชุม

  บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระที่ต้องการนำเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  หรือการเสนอ

  ชื่อบุคคล
  เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวเดียวกัน
  โดยบริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  เพื่อให้มีเสนอวาระการประชุมมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
  ซึ่งสามารถเสนอผ่านเวบไซด์ของบริษัท

  (www..ifec.co.th) นอกจากนั้นบริษัทฯ
  ก็ได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียดครบถ้วน
  เปิดเผยไว้ในเวบไซด์ของบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 30 วัน และบริษัทฯ
  ได้ทำการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ
  วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14
  วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและเปิดเผยในเวบไซต์ของบริษัทฯ (www..ifec.co.th)
  ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้า
  และมีเวลาเพียงพอในการเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลดังกล่าวก่อนเข้าร่วมประชุม
  โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
  รายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระการประชุม รายงานประจำปี
  รายละเอียดของกรรมการและผู้สอบบัญชี ข้อบังคับและข้อกำหนดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมฯ
  รวมถึงเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น
  เอกสารที่ใช้ในการมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะไว้ชัดเจนและจัดให้มีกรรมการอิสระ
  ทำหน้าที่เป็นผู้รับมอบฉันทะแทน

  ผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน โดยสามารถเลือกมอบฉันทะให้

  บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุมดังกล่าวก็ได้

  นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ
  ได้อีกด้วยและ

  ยังได้ประกาศเรื่องคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า

  3 วันและก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

วันประชุมผู้ถือหุ้น

  บริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย
  1 ชั่วโมงและได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม เช่น
  ได้จัดเตรียมสถานที่ในการประชุมโดยคำนึงถึงความสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุม
  จัดให้มีบุคลากรต้อนรับและรับลงทะเบียนในจำนวนที่เหมาะสม
  พร้อมอุปกรณ์เทคโนโลยี่ที่จำเป็นอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการประชุม

  เช่น โปรแกรมการนับคะแนนเสียงและบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น
  รวมถึงอากรแสตมป์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบหรือได้มอบฉันทะในทุกๆ
  ปีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น

  โดยก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น
  ประธานกรรมการจะเป็นผู้กล่าวแนะนำกรรมการผู้บริหารและผู้สอบบัญชีหรือตัวแทนของผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น
  ประกาศแจ้งจำนวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้า

  ประชุมและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง
  ซึ่งจะเปิดเผยผลการนับคะแนนเสียงอย่างชัดเจนโปร่งใส
  รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในระหว่างการประชุม คือ
  ให้สามารถซักถาม/แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมและบริษัทฯ ยินดีที่จะตอบทุก

คำถามที่ผู้ถือหุ้นต้องการทราบและรับฟังคำเสนอแนะของผู้ถือหุ้นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ การประชุม

ผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่ง โดยให้ถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าประชุมทุกครั้ง หากไม่ติดภารกิจสำคัญ ในปี 2551 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันที่ 3 เมษายน 2551 ได้มีกรรมการเข้าร่วมประชุม รวม 7 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

ตรวจสอบทั้งคณะ (รวม 3 คน) ประธานกรรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะผู้บริหารระดับสูง เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชี-การเงินเป็นต้น และมีผู้แทนของผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย รวมจำนวน 2 คน เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง ในกรณีหากมีการโต้แย้งในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น

ภายหลังการประชุม

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทได้มีการแจ้งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งไทยได้ทันตามกำหนด และสามารถจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

  ประจำปีที่มีสาระสำคัญครบถ้วนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14
  วันหลังการประชุมและเผยแพร่รายงานการประชุมในเวบไซต์บริษัทฯ (www..ifec.co.th)
  ได้ทันภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างรวดเร็ว

-   หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of
    Shareholders)

  บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
  โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
  ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างประเทศ เช่น
  การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระที่ต้องการนำเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือเสนอชื่อบุคคล
  เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเวบไซด์ของบริษัทฯ
  (www.ifec.co.th) สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สะดวกที่จะเข้ามาร่วมประชุมด้วย

  ตนเอง ก็สามารถมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ
  เข้าร่วมประชุม

  และลงคะแนนเสียงแทน โดยบริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะ
  โดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
  ตามประกาศที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

กำหนดไว้ จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นคัดค้านหรืองดออกเสียง
สำหรับ

  วาระที่มีการแต่งตั้งกรรมการ
  ก็ได้เป็นโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็น

  รายบุคคล และในช่วงระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ
  ก็ได้ดำเนินการประชุมให้ไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ
  ซึ่งประธานกรรมการจะเป็นผู้ที่ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง โดยเรียงตามวาระที่ระบุไว้ใน

  หนังสือประชุม (ไม่มีการสลับวาระ)
  หรือไม่มีการเพิ่มเติมวาระเพื่อพิจารณาอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญปะชุมฯ
  (ไม่มีวาระจร) ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น
  รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ในแต่ละวาระของการประชุมก่อนจะลงคะแนนเสียงอีกด้วย บริษัทฯ
  จัดให้มี Inspector อาทิเช่น ผู้สอบบัญชี
  และที่ปรึกษากฎหมายที่ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมดังกล่าว
  เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง
  และที่ผ่านมายังไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดโต้แย้งผลการตรวจคะแนนเสียงในระหว่างการจัดประชุม

 

-   หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทฯ ตระหนักว่า ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นปัจจัยที่

จะส่งเสริมให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน ทำให้บริษัทฯ ต้องยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดแนวทางการดูแลและให้ความมั่นใจต่อ

ผู้มีส่วนได้เสียว่า สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติด้วยดี พร้อมสนับสนุนให้มี

การร่วมมือกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความเจริญและมั่นคงให้แก่บริษัทฯ รวมถึง

ความเข้าใจที่ดีระหว่างกันของทุกฝ่าย บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง

ชัดเจนไว้ใน “ นโยบายในการกำกับดูแลกิจการจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงานของบริษัท

อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน) ”
โดยบริษัทมีกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วน

ได้เสียหลายกลุ่มไว้ต่อไปนี้

  พนักงาน :

  บริษัทฯ ตระหนักดีว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความก้าวหน้าของบริษัทและเป็นทรัพยากรบุคคลที่

  สำคัญยิ่งของบริษัท บริษัทฯ พร้อมให้การสนับสนุนการพัฒนาพนักงานทุกคนให้มีความรู้ความ

  สามารถมากขึ้น โดยกำหนดให้มีการดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกันอย่างเสมอภาค
  ดังนี้ จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
  นอกเหนือจากที่พนักงานได้รับจากการที่พนักงานเข้าเป็นผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม
  มีโครงการการประกันชีวิตกลุ่มสำหรับพนักงานกับบริษัท

  ธนชาตประกันชีวิต ให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีแก่พนักงานทุกๆ ปีอย่างต่อเนื่อง
  ให้เงินช่วยเหลือสำหรับพนักงานในกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
  จัดกิจกรรมวันเกิดพร้อมของขวัญแก่

  พนักงานเป็นประจำทุกเดือน มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน เป็นต้น
  นอกจากสวัสดิการดังกล่าวข้างต้นนี้ บริษัทฯ
  ยังจัดให้การพัฒนาความรู้ความสามารถแก่พนักงานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เช่น
  จัดโครงการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแก่พนักงาน
  โดยตั้งศูนย์ฝึกอบรมสำหรับพนักงานและจัดส่งพนักงานไปอบรมยังบริษัทผู้ผลิต ณ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ถือหุ้น :

  บริษัทฯ ให้ความสำคัญขั้นพื้นฐานและเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เช่น สิทธิใน

  ความเป็นเจ้าของ หรือสิทธิในการซื้อขาย หรือโอนหุ้น หรือสิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของ

  บริษัท โดยผ่านช่องทางต่างๆ เพียงพอในเวลาอันสมควรหรือสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

และออกเสียงลงคะแนน หรือสิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทน หรือสิทธิในการรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หรือ

สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือสิทธิในการแต่งตั้งหรือถอด

ถอนคณะกรรมการ หรือสิทธิในการออกคะแนนเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทน

ผู้สอบบัญชี หรือสิทธิในการรับเงินปันผล เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใส

ถูกต้องเป็นธรรม เชื่อถือได้ และเท่าเทียมกัน

 

 ลูกค้า : 

 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจมุ่งเน้นที่จะให้ผู้ใช้สินค้าและผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุด 

 โดยเฉพาะคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการเป็นสำคัญ อีกทั้งจะพยายามพัฒนาการให้บริการ

 ด้านการให้คำปรึกษา วิธีการแก้ปัญหาและการดูแลบริการหลังการขายให้ดียิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้

 พยายามปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า

คู่ค้า :

 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกรอบการดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักมั่นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตภายใต้กรอบ

 ของกฎหมาย คำนึงถึงความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน

เจ้าหนี้ :

บริษัทฯ จะรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขอันมีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด

สังคมและชุมชน :

  บริษัทฯ คำนึงถึงความรับผิดชอบและตระหนักถึงความสำคัญ ในการทำประโยชน์ต่อสังคม/ชุมชน
  โดยมีพนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการทำประโยชน์กับทางบริษัท ในทุกปีบริษัทฯ
  จะจัดโครงการกิจกรรมการเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
  ซึ่งแต่ละโครงการจะเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจ

  ของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ โดยปี 2551 บริษัทฯ
  ได้อนุมัติงบประมาณส่วนหนึ่งจัดโครงการอาหารสู่น้องแก่มูลนิธิเด็กบ้านทานตะวัน
  เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคม นอกจากนั้นได้

  บริจาคเงินส่วนหนึ่งแก่วัดชลประทานรังสฤกษดิ์ รวมถึงบริจาคอุปกรณ์สำนักงานที่เหลือใช้ให้กับ

  วัดสวนแก้ว อาทิเช่น เครื่องพิมพ์ไฟฟ้า เครื่องโทรสาร เครื่องฟอกอากาศ เป็นต้น

  สิ่งแวดล้อม :

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยได้นำผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผ่านการ

  รับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 , ISO 9001 : 2000
  (ซึ่งเป็นการรับรองถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพของ KONICA MINOLTA
  ตั้งแต่การออกแบบการพัฒนา การผลิตและการติดตั้ง) มาใช้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัท
  ซึ่งได้รับการรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ยังได้รับรางวัล BLUE
  ANGEL MARK จากประเทศสาธารณรัฐเยอรมนีว่า เครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล มัลติฟังก์ชั่น
  KONICA MINOLTA มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ติดตั้งไส้กรองโอโซน
  เพื่อป้องกันโอโซนที่เกิดขึ้นไม่ให้แพร่กระจายไปในอากาศ และด้วยการ

  ออกแบบระบบโอโซนของเครื่องฯ ที่มีคุณภาพทำให้ปริมาณโอโซนในเครื่องอยู่ในระดับต่ำด้วย
  นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ของบริษัทยังได้รับรางวัล ENERGY SAVING จากการที่ KONICA

  MINOLTA ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาเพื่อช่วยประหยัดพลังงานตามมาตรฐานของ EPA
  และยังช่วยลดการเกิด Green House Effect ด้วย

ส่วนขององค์ภายในของบริษัทฯ ยังมีความร่วมมือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานทุกคนจัดให้มีโครงการ 5 ส. เผยแพร่ความรู้ต่างๆ
รวมถึงในเรื่องของการประหยัดพลังงาน

แก่พนักงาน เพื่อให้นำไปปฎิบัติภายในองค์กร เช่น โครงการประหยัดไฟฟ้า การรณรงค์ในเรื่องการ

ประหยัดน้ำและการนำกระดาษที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่ เป็นต้น

การจัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดต่อ/ร้องเรียน ในเรื่องที่อาจเป็นปัญหา

กับคณะกรรมการ :

บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ/ร้องเรียนเรื่องต่างๆ
ได้ที่เวบไซด์

ของบริษัทได้ (www.ifec.co.th)

-   หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

  บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูล

  ทางการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ จึงได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน

  นักวิเคราะห์และผู้สนใจทั่วไป โดยเผยแพร่ผ่านข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

  เวบไซด์ของบริษัทฯ อาทิเช่น

-   งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน รายงานผู้สอบบัญชีที่ได้ผ่านการตรวจสอบ

  และให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน

  ทางการเงิน

- รายการระหว่างกันและการควบคุมภายใน

- รายงานการกำกับดูแลกิจการ

- โครงสร้างกรรมการ

- นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- ผลการดำเนินงานธุรกิจ

- ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

  ซึ่งข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี
  รายงานประจำปี

  และเวบไซด์ของบริษัท (www.ifec.co.th)

-   หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  โครงสร้างคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 คน กรรมการอิสระและ

  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 คน

  ข้อมูลประวัติของกรรมการบริษัท ปรากฎรายละเอียดในแบบ 56-1 หัวข้อ “เอกสารแนบ 1”

  คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบต่อนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยบริษัทฯ
  จะพยายามมุ่งมั่นให้มีธรรมาธิบาลที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
  พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเน้นการดูแลในเรื่องการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
  การตรวจสอบภายในและการกำกับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ
  นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันจัดทำและอนุมัตินโยบายด้านจริยธรรมธุรกิจ
  และคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร
  เพื่อให้เป็นแนวทางในการยึดถือและปฏิบัติไปในเดียวกันอย่างเคร่งครัด

 

  เลขานุการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์ เป็นเลขานุการบริษัท
  เพื่อทำหน้าที่ตามที่พรบ.

  หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ ดังนี้

  (1) ให้จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร

  (ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการรายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปี

ของบริษัท

  (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

  (2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

  (3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
  เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์

  เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทที่นำเสนอ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทจัดให้มี

  กลไกในการกำกับดูแลติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
  ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะเพิ่มมูลค่าและความมั่งคั่งแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระ
  ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

 คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่มีความรู้ความชำนาญ ที่เหมาะสม เพื่อช่วย

  ศึกษากลั่นกรองงานในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วย
  คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการตรวจสอบ , คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  และคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
  โดยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมถึงจำนวนการประชุมแต่ละปี
  รายละเอียดปรากฏไว้ในเรื่องโครงสร้างการจัดการดังกล่าวข้างต้น

การประชุมคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง
  มีการกำหนดการประชุมล่วงหน้า มีระเบียบวาระการประชุมชัดเจน
  มีส่วนงานของฝ่ายสำนักผู้บริหาร เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดประชุม
  และส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 7 วัน พร้อมระเบียบวาระการประชุม ซึ่งระบุถึงวัตถุประสงค์
  และเหตุผลของแต่ละวาระ เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการพิจารณาข้อมูลอย่างเพียงพอ

  ก่อนเข้าร่วมประชุม ในปี 2551 มีการประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง
  ภายหลังการประชุมจะมีการจัดทำ

  รายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน
  และพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถ

  ตรวจสอบได้

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

  คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน และ

  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
  ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 3 ท่าน
  และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ
  3 ปี ตามข้อบังคับของบริษัท
  และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก

 

จำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่ง

  คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการที่มีต่อบริษัทฯ
  และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
  จึงได้กำหนดให้กรรมการแต่ละคนไม่ควรดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท ทั้งนี้
  เพื่อต้องการให้กรรมการแต่ละคนได้มีเวลาเพียงพอและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
  ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนด้วย

 

 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

  แม้ประธานกรรมการบริษัทกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ จะเป็นบุคคลเดียวกัน แต่ด้วย

  โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย
  กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ

คิดเป็นร้อยละ 66 ของกรรมการทั้งคณะ
ทำให้เกิดการถ่วงดุลและเป็นการสอบทานการบริหารจัดการ

ให้โปร่งใสยิ่งขึ้น

  การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

  บริษัทฯ จัดใหม่มีการปฐมนิเทสกรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบแผนธุรกิจของบริษัท
  ผลิตภัณฑ์และบริการ โครงสร้างทุนและผู้ถือหุ้น โครงสร้างองค์กร
  และประเด็นกฎหมายที่สำคัญที่ควรทราบสำหรับการ

  ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน
  เพื่อนำเสนอข้อมูลต่อกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ทุกครั้งที่เข้ารับหน้าที่

รายงานของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัท
  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีความ

  น่าเชื่อถือ เพื่อให้นักลงทุนใช้ในการประกอบการตัดสินใจจึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของ

  คณะกรรมการบริษัทต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน
  โดยแสดงควบคู่กันไปกับรายงานของผู้สอบบัญชี

  รับอนุญาต ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ
  56-2 )

 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

-   ด้านการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมทางการเงินการดำเนินงานและการกำกับ

  ดูแลการปฏิบัติงาน
  โดยมีสำนักงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว
  รวมถึงระบบงานคอมพิวเตอร์ ตลอดจนให้คำแนะนำ
  เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิผล
  มีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบ

  และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้สำนักงานงานตรวจสอบภายใน
  รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

-   ด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy)

  คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง ทบทวน และกำหนดมาตรการควบคุม

  และป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
  โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและความผิดปกติที่มีนัยสำคัญ
  คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management
  Committee) ประกอบด้วย กรรมการบริหารและพนักงานกำหนดให้คณะทำงานนี้
  รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

การประเมินผลงานประจำปีของกรรมการ

  ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนั้น
  มีข้อกำหนดการวางแนวทางในการประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
  เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
  รวมถึงการให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผล

  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดและมีส่วนร่วมในวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ
  และงบประมาณของบริษัท
  รวมถึงการกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  บริษัทยังได้จัดให้มีการประชุมถ่ายทอดแผนธุรกิจไปยังผู้บริหารและพนักงานให้เกิดความเข้าใจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
  รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยงที่ดี
  นอกจากนั้น กรรมการบริษัททั้งหมดผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  (IOD) แล้ว

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

  คณะกรรมการบริษัท
  ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่มีความถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ
  โปร่งใสและทั่วถึง โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้

  ทราบผลงานและการแจ้งสารสนเทศ ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อมมาโดยตลอด
  โดยผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น

  ทางตรง

  บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ , นักข่าว , นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไป
  สามารถเข้าพบปะกับผู้บริหาร เพื่อขอทราบข้อมูลต่างๆ ได้

  ทางอ้อม

  บริษัทฯ ได้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ผลการดำเนินงาน งบการเงิน
  รวมถึงรายงานสารสนเทศที่แจ้งต่อผ่านระบบอิเลคทรอนิคส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  (www.set.or.th) และเวบไซด์ของบริษัท (www.ifec.co.th)

บุคลากร 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีพนักงาน รวมทั้งสิ้น 434 คน

-   ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบ 3 ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

-   ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

  ผลตอบแทนรวมของพนักงานในปี 2551 ได้รับค่าตอบแทนเป็นประจำ ในรูปเงินเดือน
  เงินช่วยเหลือ ค่าครองชีพ ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง เงินประกันสังคม
  เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ส่วนผลตอบแทน

  ระหว่างปฏิบัติงานซึ่งไม่คงที่ ได้แก่ ค่านายหน้า เงินรางวัล ฯลฯ นอกจากนั้นบริษัทฯ
  ยังมีสวัสดิการในเรื่องของเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
  ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ตามระเบียบของกองทุนฯ
  โดยพนักงานประจำมีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนฯ ประกอบด้วย
  เงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3
  และเงินที่บริษัทจ่ายสบทบให้ในอัตราร้อยละ 3 อัตราเดียว
  ซึ่งพนักงานจะได้ผลประโยชน์ดังกล่าวเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
  ยกเว้นกรณีเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดย บริษัท
  หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน) และตั้งแต่ปี 2549 บริษัทฯ
  ได้มีโครงการประกันชีวิตกลุ่ม เพื่อเป็นสวัสดิการประกันชีวิตให้แก่พนักงานในองค์กรทุกคน
  โดยบริษัท ธนชาติประกันชีวิต จำกัด

-   นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท

  ตลอดระยะเวลาบริษัทฯ ได้ตระหนักดีถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรบริษัท
  จึงได้พยายามมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
  ด้วยการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การประกอบธุรกิจของบริษัท โดยเน้นการพัฒนา

  พนักงานให้เก่งทั้งการทำงานและให้บริการอย่างมืออาชีพมากขึ้น เช่น การพัฒนาทักษะการขาย
  การให้บริการ การเป็นผู้นำ โดยในปี 2551 บริษัทฯ จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรไว้ ดังนี้

  - อบรมผลิตภัณฑ์และระบบการทำงาน

  - โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาความสำเร็จในอาชีพ “นักขาย”

  - อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Communication Skill)

  - อบรมการวางเแผนธุรกิจ (Business Plan Management)

  - อบรม ISO 9001-2000 Awareness (SGS)

  - อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development)

  - อบรม Negotiation &Presentation Skill

  - อบรมเทคนิคการตรวจสอบประเมินระบบคุณภาพภายใน

  - อบรมภาษาอังกฤษ

  - อบรม First Class Manager

  - อบรม Coaching & Leadership

  - การวางแผนและควบคุมความสำเร็จของการบริการในยุคแข่งขันรอบด้าน (POSDCORB
  Managerial Skill)

- การเจรจาต่อรองและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Negotiation & Presentation
Skill)