1. โครงสร้างการจัดการ

1.1 คณะกรรมการและกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท มี 9 ท่าน ดังนี้

  ชื่อ – ชื่อสกุล ตำแหน่ง

1. นายสุรพงษ์ สิทธานุกูล ประธานกรรมการ

2. นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส รองประธานกรรมการ

3. นายไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส กรรมการ

4. นายสุรศักดิ์ สิทธานุกูล กรรมการ

5. นายประกาศ เกยุราพันธ์ กรรมการ

6. นายสุรชัย โชติจุฬางกูร กรรมการ

7. พลโทพิศาล เทพสิทธา กรรมการ

8. นายสุรพจน์ สุวรรณพานิช กรรมการ

9. นายวิกรม เกษมวุฒิ กรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

1. นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส ประธานกรรมการบริหาร

2. นายสุรพงษ์ สิทธานุกูล กรรมการบริหาร

3. นายไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส กรรมการบริหาร

4. นายสุรศักดิ์ สิทธานุกูล กรรมการบริหาร

5. นายประกาศ เกยุราพันธ์ กรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

1. กำหนดนโยบายและทิศทางในการดำเนินงานของบริษัท
รวมไปถึงการกำกับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และ ประสิทธิผล

2. ติดตามและให้ความสนใจ ในการดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเพิ่มมูลค่าและ ผลผลิตให้แก่กิจการ

3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ความระมัดระวัง
และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของบริษัท

4. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการปรกติตามข้อบังคับของบริษัท และเพื่อพิจารณารายการที่มีนัยสำคัญ หรือผลกระทบสำคัญ
ต่อบริษัท

5. จัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศ และข้อมูลทางการเงิน ให้แก่ผู้ถือหุ้น และประชาชนทั่วไปทราบ
โดยเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา

6. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น
รวมไปถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

รายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส

นายสุรพงษ์ สิทธานุกูล

นายไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส

นายสุรศักดิ์ สิทธานุกูล

โดย นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสุรพงษ์ สิทธานุกูล หรือนายสุรศักดิ์
สิทธานุกูล รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

หรือ นายสุรพงษ์ สิทธานุกูล ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส รวมเป็นสองคน
และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ และหน้าที่ความรับผิดชอบ

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2542
ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีรายละเอียดดังนี้

  รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ

1. พลโทพิศาล เทพสิทธา ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายสุรพจน์ สุวรรณพานิช กรรมการตรวจสอบ

3. นายวิกรม เกษมวุฒิ กรรมการตรวจสอบ

4. น.ส.ศราภรณ์ ตันศราวุธ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.  ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ
    และเชื่อถือได้

2.  ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3.  พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

4.  ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.  ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.  จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
    โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นชอบ
    ด้วย

 วาระการดำรงตำแหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ 2 ปี

กรรมการตรวจสอบ 2 ปี

1.3 คณะอำนวยการจัดการ และเจ้าหน้าที่จัดการ

1. นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส กรรมการผู้จัดการใหญ่

2. นายสุรพงษ์ สิทธานุกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ

3. นายไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส ผู้อำนวยการฝ่ายการขายและการตลาดต่างประเทศ

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคคล

4. นายประกาศ เกยุราพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต

5. นายสุรศักดิ์ สิทธานุกูล ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

6. นายธรรมศักดิ์ แกล้ววิทย์กิจ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

(ลาออกเมื่อ 21 พฤษภาคม 2544 โดยนายไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส รักษาการแทน)

7. นายดาเรน เจ นอร์แมน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขายในประเทศ

8. นายคณิต บุญนำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ

(ลาออกเมื่อ 31 ธันวาคม 2544)

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

ตำแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และบริษัทย่อย

+----------------------+----------------------+-----------------------+
| รายชื่อ                | บมจ. ร้อกเวิธ          | บจ. ร้อกวูด             |
|                      |                      |                       |
|                      |                      | (บริษัทย่อย)             |
+----------------------+----------------------+-----------------------+
| 1. นายชัชวาล          | / , //               | X                     |
| พงษ์สุทธิมนัส            |                      |                       |
|                      | X , //,/             | /                     |
| 2. นายสุรพงษ์ สิทธานุกูล  |                      |                       |
|                      | / , //               | -                     |
| 3. นายไชยยงค์         |                      |                       |
| พงษ์สุทธิมนัส            | / , //               | -                     |
|                      |                      |                       |
| 4. นายสุรศักดิ์ สิทธานุกูล  | /                    | /                     |
|                      |                      |                       |
| 5. นายสุรชัย โชติจุฬางกูร | / , //               | -                     |
|                      |                      |                       |
| 6. นายประกาศ         | /                    | -                     |
| เกยุราพันธ์             |                      |                       |
|                      | /                    | -                     |
| 7. นายสุรพจน์          |                      |                       |
| สุวรรณพานิช            | /                    | -                     |
|                      |                      |                       |
| 8. พลโทพิศาล เทพสิทธา  |                      |                       |
|                      |                      |                       |
| 9. นายวิกรม เกษมวุฒิ    |                      |                       |
+----------------------+----------------------+-----------------------+

หมายเหตุ : / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร

2. การแต่งตั้งและการถอดถอนคณะกรรมการ

การแต่งตั้งคณะกรรมการ

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีดังต่อไปนี้

1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง

2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว
    หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ โดยไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    แต่ทั้งนี้จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
    เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับลงมามีคะแนนเสียงเท่ากับเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การแต่งตั้งคณะกรรมการ

1.  ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3
    เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตราเป็นสามส่วนไม่ได้
    ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

2.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ ให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ
    ได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้น
    ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ
    โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

3. ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  คณะกรรมการ จำนวน 9 ท่าน (เป็นคณะกรรมการ Audit Committee 3 ท่าน)
  ได้รับเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนในรอบ 1 ปี เป็นจำนวนเงิน 1,080,000 บาท

  คณะอำนวยการการจัดการ จำนวน 6 ท่าน ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นคณะกรรมการด้วย จำนวน 5 ท่าน
  จะได้รับผลตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เป็นจำนวน
  14.841 ล้านบาท

3.2 ตอบแทนอื่น ๆ

  -ไม่มี-

4. การกำกับดูแลกิจการ

ที่ผ่านมา คณะกรรมการของบริษัทมีการปฏิบัติที่ดี ของการกำกับดูแลกิจการโดยกำหนดระเบียบ
กฎเกณฑ์ และการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ที่เห็นว่ามีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร
ซึ่งในการกำกับดูแลกิจการนั้นจะยึดถือหลักปฏิบัติ 4 ประการดังนี้

1.  ความโปร่งใส (Openness)

2.  ความซื่อสัตย์ (Integrity)

3.  ความรับผิดชอบตามหน้าที่ (Accountability)

4.  ความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness)

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยแบ่งความสำคัญของระดับข้อมูล
เพื่อป้องกันมิให้พนักงานหรือผู้บริหารนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ข้อมูลโดยส่วนใหญ่ของบริษัทจะไม่ค่อยมีผลต่อการซื้อขายหลักทรัพย์
อย่างไรก็ตามข้อมูลที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท จะถูกเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. บุคลากร

1. บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)

สายงานหลัก จำนวนคน ค่าตอบแทนรวม / ปี

(เงินเดือน , ค่าล่วงเวลา)

สายงานผลิต 235 25,257,865 บาท

สายงานขายและการตลาด 59 9,388,627 บาท

สายงานจัดส่งและติดตั้ง 181 16,067,643 บาท

สายงานการเงิน บัญชี บริหาร ธุรการ 74 30,716,610 บาท

 รวม 549 81,430,745 บาท

2. บริษัท ร้อกวูด จำกัด (บริษัทย่อย)

สายงานหลัก จำนวนคน ค่าตอบแทนรวม / ปี

(เงินเดือน , ค่าล่วงเวลา)

สายงานผลิต 142 12,633,732 บาท

สายงานการบัญชี ธุรการ และจัดส่งบริการ 38 8,018,125 บาท

 รวม 180 20,651,857 บาท

ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ
หรือมีกรณีพิพาทด้านแรงงาน

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
ในปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรถือได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร
ซึ่งบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรทุกระดับ ในทุกๆ
ปีบริษัทจะมีการจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โดยคำนึงถึงหลักสูตร เนื้อหาสาระ
และความเหมาะสมของบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ และความชำนาญ
ซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
นอกจากนี้การพัฒนาบุคลากรในระดับต่างๆ
และเพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวขององค์กรในอนาคตอีกด้วย