9. การจัดการ โครงสร้างองค์กรของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 22 สิงหาคม
2544

  9.1 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

+------------------------------------+---------------------------------+
| คณะกรรมการบริษัท                     |                                 |
+------------------------------------+---------------------------------+
| นายชัยวัฒน์ หุตะเจริญ                   | ประธานกรรมการ                   |
+------------------------------------+---------------------------------+
| นายอนันต์ อัศวโภคิน                    | กรรมการ                         |
+------------------------------------+---------------------------------+
| นายรัตน์ พานิชพันธ์                     | กรรมการ                         |
+------------------------------------+---------------------------------+
| นายอดุลย์ วินัยแพทย์                    | กรรมการ                         |
+------------------------------------+---------------------------------+
| นายชาย ศรีวิกรม์                      | กรรมการ                         |
+------------------------------------+---------------------------------+
| นายจุมพล มีสุข                        | กรรมการ                         |
+------------------------------------+---------------------------------+
| นายซวง ชัยสุโรจน์                     | กรรมการ                         |
+------------------------------------+---------------------------------+
| นางสุวรรณา พุทธประสาท                | กรรมการ                         |
+------------------------------------+---------------------------------+
| นายลิม สวี กวน                       | กรรมการ                         |
+------------------------------------+---------------------------------+
| นางสาวกนกวลี วิริยะประไพกิจ            | กรรมการ                         |
+------------------------------------+---------------------------------+

เลขานุการคณะกรรมการ คือ นางสุวรรณา พุทธประสาท

+------------------------------------+---------------------------------+
| คณะกรรมการตรวจสอบ                  |                                 |
+------------------------------------+---------------------------------+
| นายชัยวัฒน์ หุตะเจริญ                   | ประธานกรรมการตรวจสอบ            |
+------------------------------------+---------------------------------+
| นายอดุลย์ วินัยแพทย์                    | กรรมการตรวจสอบ                  |
+------------------------------------+---------------------------------+

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสุวรรณา พุทธประสาท

+------------------------------------+---------------------------------+
| คณะกรรมการบริหาร                    |                                 |
+------------------------------------+---------------------------------+
| นายอนันต์ อัศวโภคิน                    | กรรมการบริหาร                    |
+------------------------------------+---------------------------------+
| นายรัตน์ พานิชพันธ์                     | กรรมการบริหาร                    |
+------------------------------------+---------------------------------+
| นายจุมพล มีสุข                        | กรรมการบริหาร                    |
+------------------------------------+---------------------------------+
| นายซวง ชัยสุโรจน์                     | กรรมการบริหาร                    |
+------------------------------------+---------------------------------+
| นางสาวกนกวลี วิริยะประไพกิจ            | กรรมการบริหาร                    |
+------------------------------------+---------------------------------+

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร คือ นางสุวรรณา พุทธประสาท

+------------------------------------+---------------------------------+
| คณะผู้บริหาร                          |                                 |
+------------------------------------+---------------------------------+
| นายรัตน์ พานิชพันธ์                     | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ         |
+------------------------------------+---------------------------------+
| นายจุมพล มีสุข                        | กรรมการ                         |
+------------------------------------+---------------------------------+
| นายซวง ชัยสุโรจน์                     | กรรมการและผู้จัดการทั่วไป            |
+------------------------------------+---------------------------------+
| นางสุวรรณา พุทธประสาท                | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ      |
+------------------------------------+---------------------------------+
| นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธ์               | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ               |
+------------------------------------+---------------------------------+
| นายไชยยันต์ โชควิริยากร                | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ               |
+------------------------------------+---------------------------------+
| นายรวี มงคลทวี                       | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ               |
+------------------------------------+---------------------------------+
| นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง                | ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี                |
+------------------------------------+---------------------------------+
| นายศิริพงษ์ รุจิวนารมย์                  | ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน             |
+------------------------------------+---------------------------------+

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายรัตน์ พานิชพันธ์ หรือนายจุมพล มีสุข หรือ
นายซวง ชัยสุโรจน์ หรือนายชาย ศรีวิกรม์ หรือ นางสุวรรณา พุทธประสาท
สองในห้าท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

-   เพื่อกำหนดภาระกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท

-   ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งทางด้านการจัดการบริหารทรัพย์สิน
    และการบริหารการเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

-   ขอบเขตอำนาจในการดำเนินการ ได้แก่
    การขออนุญาตเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ
    ตลอดจนยื่นและรับเอกสารเกี่ยวกับกรมสรรพากร การแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานตำรวจ
    หรือพนักงานสอบสวน ถอนคำร้องทุกข์ ประนีประนอมยอมความให้ถ้อยคำ
    ตลอดจนส่งและรับคืนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดี เป็นต้น

-   ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
    ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

-   สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ

-   สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
    (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

-   สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-   พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

-   พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

-   จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

-   ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมาจากผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจึงเป็นไปตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
โดยคณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการ

- บริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท

- พิจารณากลั่นกรองการลงทุนต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- การดำเนินงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นกรณีๆ

  การมอบอำนาจของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร
ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 13/2544 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2544
ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้การมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารดังกล่าวนั้น
ในกรณีที่มีการอนุมัติรายการอื่นใดที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือขัดแย้งต่อส่วนได้เสียในลักษณะอื่นกับบริษัท บริษัทย่อย เช่น รายการระหว่างกัน และการกู้เงิน
เป็นต้น จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการที่เกิดขึ้นดังกล่าวทุกครั้ง

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
การแต่งตั้งกรรมการใช้วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยเสียงข้างมาก หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 11 คน
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

  กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

  (1) ตาย

  (2) ลาออก

  (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฏหมาย

  (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

  (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ทั้งนี้ ในตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่ใช่กรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา
แต่งตั้งตามที่เห็นสมควร

9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  (ก) ในปี 2543 ค่าตอบแทนกรรมการรวม 8 ท่าน* เท่ากับ 2.27
  ล้านบาทเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบ ดังนี้

+-------------------------------+------------------------+------------+
| เงินเดือน                       | -                      | บาท        |
|                               |                        |            |
| โบนัส                          | -                      | บาท        |
|                               |                        |            |
| ส่วนแบ่งของกำไร                 | -                      | บาท        |
|                               |                        |            |
| เบี้ยประชุม                      | 2,269,500              | บาท        |
|                               |                        |            |
| รวม                           | 2,269,500              | บาท        |
+-------------------------------+------------------------+------------+

หมายเหตุ: * ในปี 2543 คณะกรรมการมีจำนวน 8 ท่าน

(2) ในปี 2543 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการและผู้บริหารรวม 6 ท่าน เท่ากับ 9.18 ล้านบาท
    เป็นค่าตอบแทนในรูปแบบ ดังนี้

  -------------------------------- ----------------------- ---------------
  เงินเดือน                          9,180,000               บาท

  โบนัส                             -                       บาท

  ส่วนแบ่งกำไร                       -                       บาท

  เบี้ยประชุม                         -                       บาท

  เงินสำรองเลี้ยงชีพ                   -                       บาท

                                   9,180,000               บาท
  -------------------------------- ----------------------- ---------------

9.4 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of
Best Practices) ที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาโดยตลอด
คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทภายใต้เงื่อนไข
ข้อกำหนด และบทบัญญัติของกฎหมาย ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย
ทิศทางการดำเนินงานของบริษัท
ควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
และเสริมสร้างกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit
Committee) เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
และให้ดำเนินธุรกิจเป็นไปตามข้อกำหนดและบทบัญญัติของกฎหมาย

9.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
โดยการห้ามมิให้ผู้บริหารนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ส่วนการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1
เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
บริษัทไม่มีนโยบายห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้บริหาร อย่างไรก็ตามกรรมการ
และ/หรือผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่ที่จะต้องจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของกรรมการ
และ/หรือผู้บริหาร และของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ
และ/หรือผู้บริหาร ตามนัยมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท
และต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท
บริษัทไม่มีมาตรการลงโทษหากพบว่าผู้บริหารฝ่าฝืนนโยบายบริษัท อย่างไรก็ตามกรณีที่กรรมการ
และ/หรือผู้บริหารฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว
บริษัทจะประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแลเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

  9.6 บุคลากร

  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2544 บริษัท มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 402 คน
  โดยแบ่งเป็นสายงานหลักได้ดังนี้

+-------------------------------+-----------------+--------+---------+
| 1.  สำนักกรรมการผู้จัดการ         | จำนวน           | 22     | คน      |
+-------------------------------+-----------------+--------+---------+
| 2.  สำนักงานสนับสนุนกลาง         | จำนวน           | 41     | คน      |
+-------------------------------+-----------------+--------+---------+
| 3.  ห้องชุดพักอาศัยให้เช่า          | จำนวน           | 163    | คน      |
+-------------------------------+-----------------+--------+---------+
| 4.  พัฒนาบ้านจัดสรร              | จำนวน           | 111    | คน      |
+-------------------------------+-----------------+--------+---------+
| 5.  อาคารสำนักงาน & คอนโด      | จำนวน           | 65     | คน      |
+-------------------------------+-----------------+--------+---------+

บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญหรือข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา
3 ปีที่ผ่านมา

สำหรับ ผลตอบแทนโดยรวมของพนักงานสามารถแยกตามลักษณะผลตอบแทนดังนี้

  ------------------------------------------------- ---------------------
  ลักษณะผลตอบแทน ปี 2543                              (บาท)

  เงินเดือน                                           93,019,854.32

  โบนัส                                              -

  เงินสำรองเลี้ยงชีพ                                    -

  รวม                                               93,019,854.32
  ------------------------------------------------- ---------------------

บริษัทมีนโยบายในการจัดการฝึกอบรม และพัฒนาโดยการจัดหลักสูตรขึ้นเพื่อให้พนักงานในระดับต่างๆ
ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา
และจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ในองค์กรเพื่อรวบรวมความรู้และภูมิปัญญาที่มีอยู่ในองค์กร
โดยจัดให้มีการนำเสนอในรูปแบบการสัมมนาและการสัมภาษณ์กับผู้ที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานขององค์กร