2.9. การจัดการ

2.9.1. โครงสร้างการจัดการขององค์กร

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 คณะ
ได้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 2 คณะประกอบด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
ซึ่งรายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละคณะมีดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 ท่านและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน โดยรายชื่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 มีดังนี้

+---------------------------------+--------------------+---------------+
| รายชื่อกรรมการ                    |   ตำแหน่ง           |   ปีที่ได้รับแต่งตั้ง |
+---------------------------------+--------------------+---------------+
| 1. นายอึ้ง กวง มิ้ง                 | ประธานกรรมการ      | ปี 2533        |
+---------------------------------+--------------------+---------------+
| 2. นายหวัง หมิง เจิ้ง               | รองประธานกรรมการ   | ปี 2533        |
+---------------------------------+--------------------+---------------+
| 3. นายเซีย เหิง เซียน              | กรร                | ปี 2549        |
|                                 | มการและประธานบริหาร |               |
+---------------------------------+--------------------+---------------+
| 4. นายชู ชี หยวน                  | กรรมการ            | ปี 2531        |
+---------------------------------+--------------------+---------------+
| 5. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ              | กรรมการ            | ปี 2537        |
+---------------------------------+--------------------+---------------+
| 6. นางสาวนิรมล ตันติพูนธรรม         | กรรมการ            | ปี 2537        |
+---------------------------------+--------------------+---------------+
| 7. ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุภาพรรณ      | กรรมการอิสระ        | ปี 2547        |
| รัตนาภรณ์                         |                    |               |
+---------------------------------+--------------------+---------------+
| 8. ศาสตราจารย์ลี จิ เลน            | กรรมการอิสระ        | ปี 2549        |
+---------------------------------+--------------------+---------------+
| 9. นายสุพัฒน์ ลิมปาภรณ์ *            | กรรมการอิสระ        | ปี 2550        |
+---------------------------------+--------------------+---------------+

นางสาวดวงรัตน์ เลิศวรสิริกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

  หมายเหตุ : * ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่
  29 มีนาคม 2550

ทั้งนี้ กรรมการบริษัททุกท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เช่น
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามประกอบด้วย (1) นายอึ้ง กวง มิ้ง นายหวัง หมิง เจิ้ง นายเซีย เหิง
เซียน กรรมการสองคนในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ (2)
นายอึ้ง กวง มิ้ง หรือ นายหวัง หมิง เจิ้ง หรือ นายเซีย เหิง เซียน
คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายอนุสรณ์ มุทราอิศ หรือนางสาวนิรมล ตันติพูนธรรม หรือ นายชู
ชี หยวน รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

2.  กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานทางธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ
    ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการ
    รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร
    เพื่อให้แน่ใจว่าได้ดำเนินการปฏิบัติงานตามแผนงาน นโยบาย
    และงบประมาณที่วางไว้อย่างเหมาะสม

3.
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงว่าได้มีการดำเนินการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิผล

4. กำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหมายรวมถึงหลักเกณฑ์
ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น
การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฏเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

5. จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ
ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

6. ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ
ต่อสาธารณชนให้มีความถูกต้องครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด

7.  กรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ
    ภายใต้การควบคุมของกรรมการ
    หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่กรรมการเห็นสมควร
    และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

  ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจ
  สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ผู้รับมอบอำนาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ
  ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนิยามสำหรับกรรมการอิสระเท่ากับเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

2.  ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
    บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

3.  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
    ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
    หรือบริษัทย่อย

4.  ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
    และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

5.  เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

6.  สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ
    ได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
    รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

2.9.2 การสรรหาคณะกรรมการ 

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติและสรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยโดยใช้มติเสียงข้างมากของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดและดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.deltathailand.com/thai/pdf/04-12-07-2_T.pdf
โดยคณะกรรมการจะนำรายชื่อของผู้สมัครที่ได้การคัดเลือกเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

การเลือกตั้งกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่านดังนี้

+-------------------------------------------+--------------------------+
|   รายชื่อกรรมการ                            | ตำแหน่ง                   |
+-------------------------------------------+--------------------------+
| 1. นายหวัง หมิง เจิ้ง                         | ประธานกรรมการบริหาร       |
+-------------------------------------------+--------------------------+
| 2. นายอึ้ง กวง มิ้ง                           | กรรมการบริหาร             |
+-------------------------------------------+--------------------------+
| 3. นายเซีย เหิง เซียน                        | กรรมการบริหาร             |
+-------------------------------------------+--------------------------+
| 4. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ                        | กรรมการบริหาร             |
+-------------------------------------------+--------------------------+
| 5. นายหยู เป๋อ เหวิน                         | กรรมการบริหาร             |
+-------------------------------------------+--------------------------+
| 6. นางสาวนิรมล ตันติพูนธรรม                   | กรรมการบริหาร             |
+-------------------------------------------+--------------------------+
| 7. นายวิชัย ศักดิ์สุริยา                         | กรรมการบริหาร             |
+-------------------------------------------+--------------------------+
| 8. นายมานะ ตั้งชาติสิริ                        | กรรมการบริหาร             |
+-------------------------------------------+--------------------------+

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1.  ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ
    ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    ทุกประการ

2.  กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ ทิศทาง กลยุทธ์ งบประมาณ
    และโครงสร้างการบริหารงานหลักและอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ
    ในการดำเนินธุรกิจรวมทั้งผังองค์กรของบริษัทฯ
    เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ
    รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯตามนโยบายที่กำหนด

3.  มีอำนาจในการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และหรือทำธุรกรรมใดๆ
    กับธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ ภายในวงเงินไม่เกิน 10
    ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าในเงินตราสกุลอื่นต่อหนึ่งสัญญา
    และกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นหลักประกัน
    ต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ

4.  ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
    โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว
    มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
    และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก
    เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้น ๆ
    ได้ตามที่เห็นสมควร

  ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น
  จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการบริหาร
  สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
  (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย
  หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
  เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน

5.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นคราวๆ ไป

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3
ท่านซึ่งกรรมการทุกท่านดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระโดยมีรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

+------------------------------------------+---------------------------+
| รายชื่อกรรมการ                             |   ตำแหน่ง                  |
+------------------------------------------+---------------------------+
| 1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนาภรณ์       | ประธานกรรมการตรวจสอบ      |
+------------------------------------------+---------------------------+
| 2. ศาสตราจารย์ลี จิ เลน                     | กรรมการตรวจสอบ            |
+------------------------------------------+---------------------------+
| 3. นายสุพัฒน์ ลิมปาภรณ์                       | กรรมการตรวจสอบ            |
+------------------------------------------+---------------------------+

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

เนื่องด้วยคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
ดังนั้นคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบจึงเป็นไปตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามที่กล่าวไปแล้วในข้างต้น
และนอกจากนี้ต้องมีทักษะที่เหมาะสมและสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ

  ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
    และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
    โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน

3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.  พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีความสามารถและความเป็นอิสระ
    รวมทั้งเสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

5.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมของบริษัทในกรณีที่เกิดรายงานที่เกี่ยวโยงกัน
    หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและสอดคล้องกับกฎ
    ระเบียบข้อบังคับ

6.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

7.  จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่านและกรรมการบริหารที่มีหน้าที่ดูแลด้านทรัพยากรบุคคล
1 ท่าน ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้แต่งตั้งเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้งที่ 6/2550 ประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550
โดยมีรายชื่อคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนดังนี้

+------------------+---------------------------------------------------+
| รายชื่อกรรมการ     |   ตำแหน่ง                                          |
+------------------+---------------------------------------------------+
| 1. นายสุพัฒน์       | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน                        |
| ลิมปาภรณ์          |                                                   |
+------------------+---------------------------------------------------+
| 2. ศาสตราจารย์ลี จิ | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน                              |
| เลน              |                                                   |
+------------------+---------------------------------------------------+
| 3. นายอนุสรณ์      | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน                              |
| มุทราอิศ           |                                                   |
+------------------+---------------------------------------------------+

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1.  เสนอแนะและพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
    และผู้บริหารระดับสูง
    เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี

2.  เสนอนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ต่างๆ
    เกี่ยวกับค่าตอบแทนและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนรวมทั้งผลประโยชน์อื่นใดให้แก่คณะกรรมการบริษัท
    คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารระดับสูง

3.  พิจารณาทบทวนโครงสร้าง หลักเกณฑ์ต่างๆ
    เกี่ยวกับค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
    และให้สอดคล้องกับภาวะตลาด

4.  จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะมีระยะเวลา 1 ปี
ยกเว้นในวาระแรกซึ่งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งนับจากวันแต่งตั้งจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2552

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหาร 6 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

+---+-----------------------+-------------------------------------------+
|   |   รายชื่อกรรมการ        |   ตำแหน่ง                                  |
+---+-----------------------+-------------------------------------------+
| 1 | นายเซีย เหิง เซียน       | ประธานบริหารบริษัทและประธานบริหารกลุ่มบริษัท DES* |
| . |                       |                                           |
+---+-----------------------+-------------------------------------------+
| 2 | นายหวัง หมิง เจิ้ง        | รองประธานบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ                 |
| . |                       |                                           |
+---+-----------------------+-------------------------------------------+
| 3 | นายอนุสรณ์ มุทราอิศ       | ผ                                         |
| . |                       | ู้อำนวยการฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล/ประชาสัมพันธ์ |
+---+-----------------------+-------------------------------------------+
| 4 | นายหยู เป๋อ เหวิน        | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน                        |
| . |                       |                                           |
+---+-----------------------+-------------------------------------------+
| 5 | นางสาวเสาวณีย์ กอสุธารักษ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ              |
| . |                       |                                           |
+---+-----------------------+-------------------------------------------+
| 6 | นายบุญสิน สุรวัติเสถียร     | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน                     |
| . |                       |                                           |
+---+-----------------------+-------------------------------------------+

  หมายเหตุ : * กลุ่ม DES หมายถึงบริษัทในกลุ่ม Delta Energy Systems
  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในยุโรป

ขอบเขตหน้าที่ของประธานบริหาร

1.  บริหาร ควบคุม และรับผิดชอบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
    ในแนวทางที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณของบริษัทฯ
    ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯแล้ว
    รวมถึงการดูแลให้คำแนะนำและปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

2.  นำเสนอนโยบาย กลยุทธ์ของบริษัทฯ และของหน่วยธุรกิจในบริษัทฯ
    เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบและอนุมัติ
    และรับผิดชอบต่อการนำกลยุทธ์ดังกล่าวไปปฏิบัติ

3.  ร่วมกับคณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อการจัดทำงบประมาณประจำปีและแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ
    ทบทวนงบประมาณประจำปีทุกไตรมาส
    และนำเสนองบประมาณหลังการปรับปรุงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4.  รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสต่อคณะกรรมการบริษัท

5.  มีอำนาจพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าใช้จ่ายในเรื่องต่างๆ อย่างไรก็ตาม เรื่องใดๆ
    ที่ไม่ใช่การดำเนินงานตามปกติของธุรกิจนั้น
    จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อน

1.  6. มีอำนาจแต่งตั้งและบริหารงานคณะทำงานชุดต่างๆ
    เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพการจัดการที่ดี และโปร่งใส
    และให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานแทนได้
    โดยการมอบอำนาจช่วง
    และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ
    และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท
    และ/หรือบริษัทฯ ได้กำหนดไว้

    1.  ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานบริหารนั้น
        จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานบริหาร
        หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
        (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
        มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
        เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน

    7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

    การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ แต่ละคณะในปี 2550 สรุปได้ ดังนี้

หน่วย ครั้ง

+----------------------+--------------+----------------+---------------+
| รายนามกรรมการ        | คณ           | คณะ            | คณะกรรมการ    |
|                      | ะกรรมการบริษัท | กรรมการตรวจสอบ |               |
|                      |              |                | กำหนดค่าตอบแทน |
+----------------------+--------------+----------------+---------------+
|                      |              |                | กำหนดค่าตอบแทน |
+----------------------+--------------+----------------+---------------+
| จำนว                 | 6            | 10             | 1             |
| นครั้งของการประชุมทั้งหมด |              |                |               |
+----------------------+--------------+----------------+---------------+
| 1. นายอึ้ง กวง มิ้ง      | 5/6 ¹⁾       | ไ              | ไม            |
|                      |              | ม่เป็นกรรมการชุดนี้ | ่เป็นกรรมการชุดนี้ |
+----------------------+--------------+----------------+---------------+
| 2. นายหวัง หมิง เจิ้ง    | 5/6          | ไ              | ไม            |
|                      |              | ม่เป็นกรรมการชุดนี้ | ่เป็นกรรมการชุดนี้ |
+----------------------+--------------+----------------+---------------+
| 3. นายเซีย เหิง เซียน   | 5/6 ¹⁾       | ไ              | ไม            |
|                      |              | ม่เป็นกรรมการชุดนี้ | ่เป็นกรรมการชุดนี้ |
+----------------------+--------------+----------------+---------------+
| 4. นายชู ชี หยวน       | 4/6          | ไ              | ไม            |
|                      |              | ม่เป็นกรรมการชุดนี้ | ่เป็นกรรมการชุดนี้ |
+----------------------+--------------+----------------+---------------+
| 5. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ   | 5/6          | ไ              | 1/1           |
|                      |              | ม่เป็นกรรมการชุดนี้ |               |
+----------------------+--------------+----------------+---------------+
| 6. นางสาวนิรมล        | 6/6          | ไ              | ไม            |
| ตันติพูนธรรม            |              | ม่เป็นกรรมการชุดนี้ | ่เป็นกรรมการชุดนี้ |
+----------------------+--------------+----------------+---------------+
| 7. ศ. กิตติคุณ สุภาพรรณ  | 6/6          | 10/10          | ไม            |
| รัตนาภรณ์              |              |                | ่เป็นกรรมการชุดนี้ |
+----------------------+--------------+----------------+---------------+
| 8. ศ. ลี จิ เลน        | 2/6 ¹⁾       | 3/10 ¹⁾        | 0/1 ¹⁾        |
+----------------------+--------------+----------------+---------------+
| 9. นายสุพัฒน์ ลิมปาภรณ์   | 4/4 ²⁾       | 6/6 ²⁾         | 1/1 ²⁾        |
+----------------------+--------------+----------------+---------------+

หมายเหตุ

1) การเข้าร่วมประชุมทางโทรศัพท์ของคณะกรรมการแต่ละชุด มีดังนี้

คณะกรรมการบริษัท นายอึ้ง กวง มิ้ง จำนวน 1 ครั้ง

นายเซีย เหิง เซียน จำนวน 1 ครั้ง

ศาสตราจารย์ลี จิ เลน จำนวน 1 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ ศาสตราจารย์ลี จิ เลน จำนวน 2 ครั้ง

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ศาสตราจารย์ลี จิ เลน จำนวน 1 ครั้ง

2) นายสุพัฒน์ ลิมปาภรณ์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550
ทำให้มีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

4 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง
ซึ่งเป็นการเข้าประชุมครบทุกครั้งนับจากการเข้ารับตำแหน่ง

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 50)

  --------------------- ----------- ----------- -------- ------------------------ --------- -----------
  รายชื่อกรรมการ          หุ้นสามัญ*                          ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ*             

                        2550        2549        เพิ่ม (ลด) 2550                     2549      เพิ่ม (ลด)

  นายอึ้ง กวง มิ้ง          4,000,000   4,000,000   -        -                        200,000   (200,000)

  นายหวัง หมิง เจิ้ง        4,000,010   4,000,010   -        -                        200,000   (200,000)

  นายเซีย เหิง เซียน       55          55          -        -                        -         -

  นายชู ชี หยวน           2,000,000   2,000,000   -        -                        200,000   (200,000)

  นายอนุสรณ์ มุทราอิศ       2,000,000   2,000,000   -        -                        400,000   (400,000)

  นางสาวนิรมล ตันติพูนธรรม  2,000,000   2,000,000   -        -                        200,000   (200,000)

  ศ. กิตติคุณ สุภาพรรณ      -           -           -        -                        -         -
  รัตนาภรณ์                                                                                   

  ศ. ลี จิ เลน            -           -           -        -                        -         -

  นายสุพัฒน์ ลิมปาภรณ์       50,000      50,000      -        -                        -         -
  --------------------- ----------- ----------- -------- ------------------------ --------- -----------

หมายเหตุ * รวมส่วนที่ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2.9.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

โดยการมอบหมายของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารจากภาระหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ
ผลการปฏิบัติงานของกรรมการหรือผู้บริหารแต่ละราย รวมทั้ง ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
โดยให้มีความสอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนในตลาดหรืออุตสาหกรรมด้วย ทั้งนี้
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนต้องเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
ทั้งนี้ในส่วนของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
โดยรายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในปี 2550 มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนของกรรมการ 9
ท่านประกอบด้วยเงินค่าตอบแทนกรรมการรายปีและเบี้ยประชุมโดยรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านมีดังนี้

หน่วย บาท

+-----------------------+-------+------+-------+-----+------+-------+
| รายชื่อกรรมการ          | ค่าตอบ |      |   เบี้ย |     |      |       |
|                       | แทนกร |      | ประชุม |     |  รวม |       |
|                       | รมการ |      |   *   |     | ค่าตอ |       |
|                       |       |      |       |     | บแทน |       |
+-----------------------+-------+------+-------+-----+------+-------+
|                       | 2550  | 2549 | 2550  | 2   | 2550 | 2549  |
|                       |       |      |       | 549 |      |       |
+-----------------------+-------+------+-------+-----+------+-------+
| นายอึ้ง กวง มิ้ง          | 1,50  | 480  | 4     | -   | 1    | 48    |
|                       | 0,000 | ,000 | 0,000 |     | ,540 | 0,000 |
|                       |       |      |       |     | ,000 |       |
+-----------------------+-------+------+-------+-----+------+-------+
| นายหวัง หมิง เจิ้ง        | 48    | 480  | -     | -   | 480  | 48    |
|                       | 0,000 | ,000 |       |     | ,000 | 0,000 |
+-----------------------+-------+------+-------+-----+------+-------+
| นายเซีย เหิง เซียน       | 48    | 480  | -     | -   | 480  | 48    |
|                       | 0,000 | ,000 |       |     | ,000 | 0,000 |
+-----------------------+-------+------+-------+-----+------+-------+
| นายชู ชี หยวน           | 48    | 480  | -     | -   | 480  | 48    |
|                       | 0,000 | ,000 |       |     | ,000 | 0,000 |
+-----------------------+-------+------+-------+-----+------+-------+
| นายอนุสรณ์ มุทราอิศ       | 48    | 480  | -     | -   | 480  | 48    |
|                       | 0,000 | ,000 |       |     | ,000 | 0,000 |
+-----------------------+-------+------+-------+-----+------+-------+
| นางสาวนิรมล ตันติพูนธรรม  | 48    | 480  | -     | -   | 480  | 48    |
|                       | 0,000 | ,000 |       |     | ,000 | 0,000 |
+-----------------------+-------+------+-------+-----+------+-------+
| ศ. กิตติคุณ สุภาพรรณ      | 1,10  | 480  | 17    | 1   | 1    | 66    |
| รัตนาภรณ์               | 0,000 | ,000 | 0,000 | 80, | ,270 | 0,000 |
|                       |       |      |       | 000 | ,000 |       |
+-----------------------+-------+------+-------+-----+------+-------+
| ศ. ลี จิ เลน            | 1,00  | 480  | 5     | 60, | 1    | 54    |
|                       | 0,000 | ,000 | 0,000 | 000 | ,050 | 0,000 |
|                       |       |      |       |     | ,000 |       |
+-----------------------+-------+------+-------+-----+------+-------+
| นายสุพัฒน์ ลิมปาภรณ์       | 1,00  | -    | 11    | -   | 1    | -     |
|                       | 0,000 |      | 0,000 |     | ,110 |       |
|                       |       |      |       |     | ,000 |       |
+-----------------------+-------+------+-------+-----+------+-------+
| ผช.ศ.วัธนี พรรณเชษฐ์ **  | -     | 580  | 6     | 1   | 60,0 | 77    |
|                       |       | ,000 | 0,000 | 90, | 00** | 0,000 |
|                       |       |      | **    | 000 |      |       |
+-----------------------+-------+------+-------+-----+------+-------+
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น         | 7,00  | 4    | 43    | 4   | 7    | 4,85  |
|                       | 0,000 | ,420 | 0,000 | 30, | ,430 | 0,000 |
|                       |       | ,000 |       | 000 | ,000 |       |
+-----------------------+-------+------+-------+-----+------+-------+

หมายเหตุ : *
เบี้ยประชุมจะได้รับเฉพาะประธานกรรมการบริษัทฯและกรรมการอิสระในการเข้าร่วมประชุมคกก.ทุกชุดและการประชุมผู้ถือหุ้น

  ** ผช.ศ.วัธนี พรรณเชษฐ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อเดือน มี.ค. 50
  เบี้ยประชุมที่ได้รับเป็นเบี้ยประชุมที่ได้รับในช่วงเดือน ม.ค. – มี.ค. 50

1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

ในปี 2550 บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารซึ่งรวมถึงเงินเดือนและโบนัส รวม 6
รายคิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 7,275,443 บาท เมื่อเทียบกับจำนวน 7,076,518 บาทที่จ่ายในปี
2549

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน ไม่มี

2.9.4. การกำกับดูแลกิจการ

รายงานการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2550

คณะกรรมการบริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ได้อนุมัติและประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการใหม่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ได้แก้ไขปรับปรุงใหม่เมื่อวันที่
9 พ.ย. 2550 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้แก่ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ โดยนโยบายดังกล่าวได้จัดแบ่งเป็น 5 หมวดหลัก ดังนี้

-   สิทธิของผู้ถือหุ้น

-   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

-   บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

-   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

-   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(รายละเอียดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ สามารถดูได้จากเว็บไซต์บริษัท
www.deltathailand.com)

ในปี 2550 บริษัทฯได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยรวมที่เป็นเรื่องหลักๆ
แล้วยกเว้นบางเรื่องเช่นการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยบางคณะได้แก่
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหา
เป็นต้นโดยปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่ดังกล่าวเอง
และในส่วนของการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณาแต่งตั้งคาดว่าจะทำการพิจารณาแต่งตั้งแล้วเสร็จประมาณไตรมาสที่สองของปี
2551

และจากการที่บริษัทฯ
ได้พัฒนาการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยเฉพาะการประชุมผู้ถือหุ้นมาอย่างต่อเนื่อง
จึงทำให้ในปี 2550 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550
ที่จัดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและบริษัทจดทะเบียน
ในระดับคะแนนที่สูงในช่วง > 90 คะแนน หรือจัดอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม ซึ่งบริษัทฯ
จะมุ่งพัฒนาการกำกับดูแลกิจการซึ่งรวมถึงคุณภาพของการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป

สรุปการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2550 มีดังนี้

1)  สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด
โดยได้คำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นและมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นงวดบัญชีประจำปี
โดยในปี 2550 บริษัทฯได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2550
และเพื่อผู้ถือหุ้นจะได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอบริษัทฯ
ได้มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ในฐานะนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14
วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา 30
วัน พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม ทั้งนี้
ในแต่ละวาระจะระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา
รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว
(สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่
www.deltathailand.com/thai/shareholder/share03.html) นอกจากนี้
ทางบริษัทฯได้ลงประกาศผ่านหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน
และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

นอกจากนี้
ในหนังสือเชิญประชุมมีการแจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นนำเอกสารหลักฐานที่จำเป็นมาให้ครบถ้วนในวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
และแนบหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตน
และได้เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง

[]

[]

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550

ในการประชุม มีกรรมการเข้าร่วมประชุมรวม 8 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 9
ท่านซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานบริหารรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ อาทิเช่น ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
ผู้สอบบัญชีภายนอกเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
โดยก่อนเริ่มการประชุม ได้มีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจน
และระหว่างการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสม
และในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ
(ยกเว้นกรณีหากมีการลงมติที่กำหนดให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ)
กรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุมเรื่องใด
ผู้ถือหุ้นท่านนั้นจะถูกห้ามออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
และในการลงคะแนนเสียงให้ใช้บัตรลงคะแนน
และมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายตรวจนับและยืนยันความถูกต้องของคะแนนเสียง
รวมทั้งมีการเก็บบัตรลงคะแนนเหล่านี้ไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง นอกจากนี้
บริษัทฯได้บันทึกมติที่ประชุมโดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบและงดออกเสียงในแต่ละวาระไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการประชุม
และมีการบันทึกคำถาม คำชี้แจง และความคิดเห็นของที่ประชุมไว้อย่างครบถ้วน
ซึ่งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯและเว็บไซต์ของบริษัทฯภายใน
14 วันหลังการประชุมผู้ถือหุ้น (หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถดูได้จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.deltathailand.com/thai/shareholder/share04.html)

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
โดยให้ความสำคัญในการให้ความเท่าเทียมกันของสิทธิขั้นพื้นฐานแก่ผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้
ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ
เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยบริษัทฯ
ได้จัดส่งรายละเอียดการมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมหรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ในวันที่ 4 ธ.ค. 2550 บริษัทฯ
ได้เผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมล่วงหน้ารวมทั้งสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
โดยผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถศึกษาวิธีการและขั้นตอนการเสนอรวมทั้งรายละเอียดอื่นๆได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯwww.deltathailand.com/thai/shareholder_main.html

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ
มีนโยบายจำกัดการใช้ข้อมูลภายในให้อยู่ในวงเฉพาะผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงที่เกี่ยวข้องภายในแผนกหรือโรงงานเท่านั้นและห้ามพนักงานใช้ข้อมูลภายใน
ซึ่งหากมีการใช้ข้อมูลภายในไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือทำให้เกิดความเสียหาย
ซึ่งจะถือเป็นความผิด นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
ต้องแจ้งการถือครองหลักทรัพย์ของตนรวมทั้งของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ตามที่กำหนดและกำหนดให้ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

โดยทั่วไป การตัดสินใจต่างๆ
ที่กระทำโดยกรรมการและฝ่ายบริหารต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
และในกรณีหากเกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์
กรรมการหรือผู้บริหารจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาถึงความจำเป็นในการทำรายการดังกล่าว
รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ
ในการพิจารณาอนุมัติรายการที่อาจก่อให้เกิดผลความขัดแย้งทางประโยชน์
กรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีดังกล่าวจะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในมติดังกล่าวได้ นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยง ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และที่สำนักงาน ก.ล.ต กำหนด
รวมทั้งได้เปิดเผยรายการระหว่างกันที่มีกับบริษัทในเครือไว้ในงบการเงินรวมทั้งในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
(แบบ 56-1)

บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีจรรยาบรรณที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
บริษัทฯได้เผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(www.deltathailand.com/thai/code.html)
โดยคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานได้ครอบคลุมถึงเรื่องที่สำคัญ ดังนี้

1.  การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัท

2.  ความถูกต้องและครบถ้วนในการบันทึกข้อมูล (Integrity of Records)

3.  การปกป้องทรัพย์สินของบริษัท

4.  ของกำนัลและการเลี้ยงรับรอง

5.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.  การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท

7.  การห้ามใช้ข้อมูลภายใน (Inside information)

3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้สิทธิและความสำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า
เจ้าหนี้ และสังคม โดยมุ่งปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมั่นให้มีการดำเนินธุรกิจที่ดี
มีการเติบโตอย่างมั่นคงและรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัทฯ
เพื่อเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น

ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งมั่นต่อการให้ความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้ามาโดยตลอด
ด้วยการเสนอสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพและเชื่อถือได้

พนักงาน : บริษัทฯ ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพย์สินที่มีค่าสูงสุด
จึงได้ให้ความสำคัญในการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและการให้สวัสดิการที่ดีให้แก่พนักงาน

คู่ค้า : บริษัทฯ ได้สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ
และปฏิบัติต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้าและประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
พร้อมทั้งมีการร่วมมือโดยทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
เพื่อปรับปรุงคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของทั้งสองฝ่าย

เจ้าหนี้ : บริษัทฯ
ได้ยึดมั่นและพร้อมจะปฎิบัติตามสัญญาและชำระหนี้สินต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเคร่งครัด

สังคมและสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ
ตระหนักดีว่าสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดีมีความสำคัญอย่างมากต่อความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและของโลก
บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน
(โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.deltathailand.com/thai/social_main.html)

  ในปี 2550 บริษัทฯ และบริษัทในเครือนำโดยบริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ อิ้งค์
  ในประเทศไต้หวันได้เข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว พื้นที่สีเขียวและความรับผิดชอบต่อสังคม
  โดยสรุปการดำเนินโครงการในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

  โรงงานสีขาว พื้นที่สีเขียว และความรับผิดชอบต่อสังคม (White Factory, Green Map and
  Corporate Social Responsibility (CSR))

  โรงงานสีขาว (White Factory)

  บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและคำนึงถึงสุขภาพของพนักงานและสภาวะแวดล้อมและมลพิษทางอากาศ
  นอกจากมาตรฐานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
  ที่ได้ปฏิบัติจนได้ประกาศนียบัตรทางด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)
  และประกาศนียบัตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) แล้ว
  ทางด้านสุขภาพของพนักงานบริษัทฯ ยังได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการป้องกัน
  ปราบปรามยาเสพติดทุกชนิดในโรงงานและจากบุคคลที่เป็นคู่ค้า บริษัทฯ
  มีการรณรงค์เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษอยู่เป็นระยะๆ
  รวมถึงการจัดสัปดาห์ป้องกันยาเสพติดเพื่อให้ความรู้กับพนักงานของบริษัทฯ
  ได้เห็นถึงโทษของยาเสพติดซึ่งเป็นอันตรายแก่ทั้งร่างกายและจิตใจ
  พร้อมทั้งได้ชี้ให้เห็นถึงบทลงโทษทางกฎหมาย ซึ่งพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงบุคคลที่เป็นคู่ค้า เช่น
  พนักงานขับรถรับส่งของบริษัทฯ จะได้รับการตรวจโดยการสุ่มตัวอย่างเป็นระยะ
  เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานของบริษัทฯ และบุคลากรของคู่ค้าไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด
  รวมทั้งได้ทำการเชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เข้ามาให้ความรู้กับพนักงานอยู่เสมอๆ นอกจากนี้
  รถรับส่งพนักงานของบริษัทฯทุกคันจะต้องได้รับการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์อยู่เสมอเพื่อลดมลภาวะที่เกิดจากไอเสียและเสียงของเครื่องยนต์
  เพื่อมั่นใจได้ว่าไม่ให้เป็นอันตรายต่อพนักงานของบริษัทฯ และเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

  แผนที่สีเขียว (Green Map)

  กลุ่มเดลต้าจัดเป็นกลุ่มบริษัทที่ได้ให้ความสำคัญอย่างมากต่อการรักษาสภาวะแวดล้อม
  โดยในกลุ่มได้เข้าร่วมโครงการพื้นที่สีเขียวกับองค์การแผนที่สีเขียวโลก (Green Map)
  ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ทำงานด้านการรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมของโลก
  ซึ่งโครงการนี้ได้ริเริ่มโดยประธานกรรมการของกลุ่มบริษัทเดลต้าในประเทศไต้หวัน
  และหลังจากนั้นก็ได้มีการขยายผลไปยังบริษัทต่างๆ ในกลุ่มซึ่งรวมถึงบริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์
  (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  เองซึ่งได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อรณรงค์และสร้างสรรค์พื้นที่สีเขียวขึ้นภายในบริษัทฯ
  โดยโครงการนี้ครอบคลุมถึงการปรับภูมิทัศน์เพื่อลดสภาวะโลกร้อน
  การใช้แสงสว่างจากธรรมชาติแทนการใช้ไฟฟ้าและความพยายามในการประหยัดพลังงานประเภทอื่นๆ
  การนำวัตถุดิบที่จะทิ้งเพื่อหมุนเวียนไปใช้
  การจัดแยกขยะในโรงงานเพื่อความสะดวกในการทำลายหรือขายต่อให้กับบริษัทที่รับซื้อเพื่อไปเข้าสู่กระบวนการหมุนเวียนต่อไป
  การรณรงค์ในโครงการนี้จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยแต่ละปีจะมีการนำเสนอสิ่งใหม่ๆ
  เพื่อพัฒนาโครงการที่มีอยู่แล้วให้ต่อเนื่อง
  รวมทั้งนำเสนอโครงการใหม่ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน

  การรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

  เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
  ได้ให้การสนับสนุนในการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอนับแต่ก่อตั้งบริษัทฯ
  ด้วยการจัดทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคมมาตลอด
  โดยในแต่ละปีจะมีการบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อสาธารณะประโยชน์
  เช่นการบริจาคให้แก่โรงพยาบาล วัด
  โรงเรียที่ยากจนทั้งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและในชุมนุมชนใกล้เคียงโดยการให้การสนับสนุนทั้งทุนการศึกษาแก่เด็กยากจน
  รวมไปถึงอุปกรณ์การศึกษา การสนับสนุนทุนด้านงานวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยการจัดสรรทุนการวิจัยในลักษณะของทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา
  เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการวิจัยเพื่อที่จะสามารถสร้างผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติทั้งในระยะสั้นและยาวต่อไป

  นอกจากนี้ ในปี 2550 บริษัทฯ
  ยังคงดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับมูลนิธิบำรุงขวัญทหารตำรวจอาสาสมัครชายแดนในพระราชินูปถัมภ์อย่างต่อเนื่องโดยการว่าจ้างเยาวชนในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
  ซึ่งได้ช่วยให้เยาวชนในพื้นที่ดังกล่าวมีงานทำและมีรายได้ สำหรับตัวเอง นอกจากนี้
  ยังมีโครงการที่จะช่วยเหลือให้ครอบครัวของเยาวชนได้มีรายได้มากขึ้น
  ด้วยการว่าจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าชุดทำงานของพนักงานในโรงงานทั้งของบริษัทฯ
  และบริษัทอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียง โดยบริษัทเดลต้าฯ
  ได้เป็นสื่อกลางในการเชิญชวนขอความร่วมมือไปยัง บริษัทต่างๆ ในเขตนิคมฯบางปู
  ซึ่งก็ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี

จากการที่บริษัทฯ
ได้ให้ความสำคัญต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวจึงได้กำหนดช่องทางเพื่อรับข้อร้องเรียนจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
โดยผู้ร้องเรียนสามารถนำส่งข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรและมีข้อมูลอย่างเพียงพอ
รวมทั้งระบุชื่อ-สกุลและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกของผู้ร้องเรียนมาที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
ตามที่อยู่หรืออีเมล์ของบริษัทฯ ที่ระบุข้างต้น
โดยเลขานุการคณะกรรมการจะส่งข้อร้องเรียนต่อไปยังคณะผู้บริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อทำการตรวจสอบและแก้ไขแล้วแต่กรณีดังนี้

1)  กรณีที่เป็นข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้น
    จะส่งต่อไปยังคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ
    ในกรณีนี้ผู้ถือหุ้นอาจติดต่อประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรงตามที่อยู่บริษัทฯ ที่ระบุไว้ข้างต้น

2)  กรณีที่เป็นข้อร้องเรียนของลูกค้า คู่ค้า พนักงานหรือประชาชนทั่วไป
    จะนำส่งไปยังคณะผู้บริหารเพื่อหาทางแก้ไข แล้วรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

3)  กรณีที่เป็นข้อร้องเรียนจากเจ้าหนี้ ข้อร้องเรียนจะส่งไปยังคณะผู้บริหาร
    หรือผู้บริหารอาจพิจารณาส่งข้อร้องเรียนดังกล่าวไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

4)  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนและทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
สามารถรับทราบข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และข้อมูลอื่นๆ
โดยผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ งบการเงิน
รายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1)
ได้สะดวกจากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต
รวมทั้งจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ เองทั้งภาษาไทยและอังกฤษที่ www.deltathailand.com
หรือโทรศัพท์หรือส่งอีเมล์ขอข้อมูลได้ที่ info@deltathailand.com ซึ่งทาง บริษัทฯ
ได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารให้ข้อมูลของบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2550
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้จัดการประชุมเพื่อพบปะและให้ข้อมูลนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนรวม
8 ครั้ง (โดยจัดขึ้นเป็นประจำประมาณสองครั้งต่อไตรมาส)
และมีการเดินทางไปพบนักลงทุนในต่างประเทศ เช่นในฮ่องกงและสิงค์โปร์รวม 2
ครั้งและนักลงทุนสถาบันในประเทศอีก 2 ครั้ง นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยจัดโครงการ Company
Visit มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนรายย่อยได้เข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ
รวมทั้งพบปะและพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โครงการนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม
2550 มีผู้เข้าเยี่ยมชมรวมทั้งสิ้น 40 ท่าน และในการเยี่ยมชมครั้งนี้ นายเซีย เหิง เซียน (เฮนรี่)
ประธานบริหารบริษัทฯ ได้กล่าวต้อนรับและสรุปการดำเนินงานของบริษัท
พร้อมทั้งตอบข้อซักถามต่างๆ ของผู้เข้าเยี่ยมชม นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารอื่นๆ
ได้เข้าร่วมพูดคุยกับผู้เข้าเยี่ยมชมกิจการในระหว่างการเดินชมโรงงานและร่วมรับประทานอาหาร

[]

[]

โครงการเยี่ยมชมกิจการบมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19
กรกฎาคม 2550

5)  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 9 ราย โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 ราย
และเป็นกรรมการอิสระ 3 ราย ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 3
ของกรรมการทั้งหมดเพื่อเป็นการถ่วงดุลคณะกรรมการ
โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต กำหนด
(คุณสมบัติของกรรมการอิสระ รายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
รวมทั้งการสรรหากรรมการได้แสดงอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการขององค์กรในรายงานนี้)

บริษัทฯ
มีนโยบายที่จะแยกบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานบริหารให้เป็นคนละบุคคล
เพื่อความชัดเจน และความโปร่งใสในการบริหารงาน
และเพื่อให้กรรมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงได้กำหนดให้กรรมการแต่ละท่านสามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมกับบริษัทฯได้ไม่เกิน
5 แห่ง โดยมีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของประธานบริหารไว้อย่างชัดเจน
(ขอบเขตหน้าที่ของประธานบริหารได้แสดงอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการขององค์กรในรายงานนี้)

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้งหรือในทุกไตรมาส
โดยอาจมีการประชุมเพิ่มเติมเมื่อมีเรื่องต้องพิจารณา และมีการกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี
โดยบริษัทฯ
จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
7 วันก่อนวันประชุม
และให้มีการบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการบริษัทฯ
ไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ
รวมทั้งดูแลและเสนอแนะให้การประชุมของคณะกรรมการเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
และกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
รายละเอียดของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะในปี 2550
ได้แสดงอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการขององค์กรในรายงานนี้

คณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2550 คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคณะนอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบที่มีอยู่แล้ว
ได้แก่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2550
รายละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อยทั้งสองคณะซึ่งประกอบด้วยรายชื่อและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดังกล่าว
ได้ระบุไว้หัวข้อโครงสร้างการจัดการขององค์กรในรายงานนี้ ทั้งนี้
ขอบเขตหน้าที่และคุณสมบัติกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯที่กำหนดไว้

แนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
จะพิจารณาจากภาระหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ
ผลการปฏิบัติงานของกรรมการหรือผู้บริหารแต่ละราย รวมทั้ง ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
โดยให้มีความสอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนในตลาดหรืออุตสาหกรรมด้วย ทั้งนี้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
ทั้งนี้รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
กรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูงรวมทั้งคณะที่จ่ายจริงในปี 2550
ได้แสดงไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการขององค์กรในรายงานนี้ และในปี 2550
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การประเมินตัวเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการโดยได้จัดทำแบบประเมินตนเองของกรรมการเพื่อสรุปผลการประเมินโดยรวมไม่น้อยกว่าปีละ
1 ครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเข้าใจที่ดีในการทำงานร่วมกันของกรรมการ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการทุกคน ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งเลขานุการบริษัทฯ
เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
อย่างต่อเนื่องทั้งจากการจัดอบรมภายในและจากสถาบันภายนอกอื่นๆ เช่น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

ในปี 2550 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายสุพัฒน์ ลิมปาภรณ์เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ
ซึ่งผู้บริหารได้สรุปบรรยายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานของบริษัท
รวมทั้งนำเดินเยี่ยมชมโรงงานทั้งสองแห่งที่ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูและนิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์
นอกจากนี้ ยังจัดให้เข้าอบรมหลักสูตร “บรรษัทภิบาลสำหรับผู้บริหาร” จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์และเข้ารับการอบรมในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
และปัจจุบันอยู่ระหว่างการเข้าอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2.9.5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ
มีนโยบายจำกัดการใช้ข้อมูลภายในให้อยู่ในวงเฉพาะผู้บริหารระดับกลางถึงสูงที่เกี่ยวข้องภายในแผนกหรือโรงงานเท่านั้น
สำหรับงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วนั้น
จะถูกเก็บรักษาไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงของแผนกบัญชีและการเงิน
ทั้งก่อนและหลังการประกาศสู่สาธารณชนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อมูลที่เป็นความลับอื่นๆ ของบริษัทฯ ในส่วนของการดำเนินงานในช่วงเวลานั้นๆ
จะมีการจัดประชุมเพื่อพิจารณา
แก้ไขและปรับปรุงเฉพาะระดับผู้จัดการแผนกและผู้จัดการโรงงานขึ้นไปเท่านั้น ในช่วง 10 กว่า
ปีที่ผ่านมา หลังจากที่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ
ไม่เคยประสบกับปัญหาการรั่วไหลของข้อมูลภายในเลย เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายเข้มงวดในการนี้
อีกทั้งได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมจากผู้บริหารระดับสูงทุกท่าน
หากเกิดกรณีการใช้ข้อมูลภายในไปในทางที่ไม่สมควร ฝ่ายบริหารจะมีบทลงโทษบุคคลผู้นั้น
ในการพิจารณาผลงานเพื่อจัดสรรโบนัสให้ผู้บริหาร ณ สิ้นปี
และสืบเนื่องจากวัฒนธรรมขององค์กรเอง
บุคคลผู้ซึ่งกระทำความผิดจะไม่ได้รับการยอมรับและเป็นที่รังเกียจของผู้ร่วมงาน
ส่งผลทำให้ไม่ได้รับความร่วมมือใดๆ ทั้งจากผู้ร่วมงานและจากบริษัทในกลุ่มทั้งหมด
อันถือว่าเป็นบทลงโทษซึ่งรุนแรงที่สุดที่บุคคลผู้หนึ่งจะพึงได้รับ

นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบริษัทฯ
ต้องแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.9.6. ทรัพยากรบุคคล

ในปี 2550
การพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลยังคงเป็นส่วนงานที่สำคัญและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของบริษัทฯ
ซึ่งด้วยนโยบายเช่นนี้
ทำให้บริษัทฯได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงานประจำปี
2550 ที่จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
ซึ่งเป็นแบบอย่างให้กับบริษัทหลายแห่งเข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างในการนำไปปฏิบัติ

ปัจจุบันโรงงานทั้งสองแห่งของบริษัทฯ (โรงงานที่นิคมฯบางปูและนิคมฯเวลโกร์)
ได้รับประกาศนียบัตรมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2546)
ขั้นสมบูรณ์ที่ได้รับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นอกจากนี้
การปฏิบัติงานของบริษัทฯยังได้มาตรฐานของสมาคมอุตสาหกรรมการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ (EICC;
Electronics Industrial Code of Conduct)
ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้านมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานด้านสวัสดิการในการทำงานของพนักงานให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ

ส่วนด้านการศึกษาของพนักงานนั้น บริษัทฯ
ได้ขยายขอบเขตของทางเลือกและเอื้ออำนวยความสะดวกในการศึกษาต่อของพนักงานออกไปอีก
โดยบริษัทฯ
ได้ร่วมมือกับสถาบันราชภัฎธนบุรีให้มาเปิดศูนย์การศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีในบริเวณบริษัทฯ
ส่วนในระดับชั้นปริญญาโทบริษัทฯ
ยังคงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติในการสนับสนุนให้การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ในปีที่ผ่านมาพนักงานของบริษัทฯ ได้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้เป็นรุ่นที่สอง นอกจากนี้
ยังมีพนักงานบางส่วนที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ
ที่พนักงานเลือกที่จะเข้าทำการศึกษาต่อเองตามความสมัครใจ

การอบรมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องทั้งการอบรมภายในและภายนอกบริษัท
รวมทั้งการส่งพนักงานไปฝึกงานหรือเพิ่มพูนความรู้ยังต่างประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน
ในแต่ละปีพนักงานในฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัทจะถูกส่งไปที่เพิ่มพูนความรู้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาของบริษัทในประเทศเยอรมันและศูนย์ของกลุ่มในประเทศไต้หวันเป็นระยะๆ
เพื่อกลับมาพัฒนาคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้กับบริษัทฯต่อไป

จากการที่บริษัทฯได้มีการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศทั้งในประเทศอินเดียและยุโรปตะวันออกในช่วง
2-3 ปีที่ผ่านมา ทำให้บริษัทฯ
มุ่งส่งเสริมและพัฒนาทั้งทางด้านภาษาและการสร้างประสบการณ์การทำงานภายใต้ความแตกต่างด้านวัฒนธรรม
เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ มีโอกาสที่จะได้ไปทำงานในบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ต่างประเทศมากขึ้น
โดยได้มีการคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพให้มีโอกาสไปทำงานยังต่างประเทศ
เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อไป

ในปี 2550 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 11,677 คน ผลตอบแทนซึ่งรวมเงินเดือน
โบนัสและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จ่ายให้แก่พนักงานรวมป็นเงินประมาณ 4,562 ล้านบาท
โดยในประเทศไทยมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 9,317 คน ผลตอบแทนซึ่งรวมเงินเดือน
โบนัสและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จ่ายให้แก่พนักงานรวมป็นเงินประมาณ 1,984 ล้านบาท
โดยพนักงานดังกล่าวสามารถแบ่งออกตามส่วนงานต่างๆ ได้ดังนี้

  1. พนักงานในแต่ละสายงานการผลิตแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

  กลุ่มธุรกิจ จำนวนพนักงาน

  1.1 กลุ่มผลิตภัณฑ์สวิตช์ชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย 2,549

  1.2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ DES 1,586

1.3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 4,549

2. พนักงานในส่วนบริหารและอื่นๆ 633