โครงสร้างเงินทุน

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 312,015,580 บาท เรียกชำระแล้ว 312,015,580 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 31,201,558,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.01 บาท ประวัติการเพิ่มทุน (ลดทุน)
ในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมาดังนี้

+-------------+---------+--------+--------+--------------------------+
| เดือน/ปี      | ทุนจ     | ทุน     | ทุนชำระ | เสนอขายให้แก่.......       |
| ที่จดทะเบียน   | ดทะเบียน | ชำระแล | แล้วหลัง |                          |
|             |         | ้วที่เพิ่ม/ | เพิ่ม/ลด | เพ                       |
|             | (       | (ลด)(ล |        | ื่อ....................... |
|             | ล้านบาท) | ้านบาท) | (ล     |                          |
|             |         |        | ้านบาท) |                          |
+-------------+---------+--------+--------+--------------------------+
| มิ.ย. 2542   | 5,474.0 | 912.3  | 5      | เสนอขายต่อบริษัท ซีเอ็นที      |
|             |         |        | ,474.0 | โฮลดิ้งส์ จำกัด              |
+-------------+---------+--------+--------+--------------------------+
| 22 ก.ค.     | 1,368.5 | (4,    | 1      | ลดทุนจดทะเบียนจาก 5,474.0  |
| 2542        |         | 105.5) | ,368.5 | ล้านบาทเป็น 1,368.5 ล้านบาท |
|             |         |        |        |                          |
| (ลดทุน)      |         |        |        |                          |
+-------------+---------+--------+--------+--------------------------+
| 18 ก.ย.     | 1,592.1 | 43.3   | 1      | เพื่อรองรับการ convert หุ้นกู้  |
| 2543        |         |        | ,411.8 | ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้      |
|             |         |        |        |                          |
| (เพิ่มทุน)     |         |        |        |                          |
+-------------+---------+--------+--------+--------------------------+
| 25 ส.ค.     | 1,411.8 | (      | 1      | ลดท                      |
| 2546        |         | 180.3) | ,411.8 | ุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระ |
|             |         |        |        | ตามแผนฟื้นฟูกิจการ           |
+-------------+---------+--------+--------+--------------------------+
| 26 ส.ค.     | 1.4     | (1,    | 1.4    | ลดมูลค่าหุ้นจากเดิมหุ้นละ 10    |
| 2546        |         | 410.4) |        | บาท เป็นหุ้นละ 0.01 บาท     |
|             |         |        |        | เพื่อชดเชยขาดทุนสะสม        |
|             |         |        |        | ตามแผนฟื้นฟูกิจการ           |
+-------------+---------+--------+--------+--------------------------+
| 30 ก.ย.     | 312     | 310.6  | 312    | เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม        |
| 2546        |         |        |        | และจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด |
|             |         |        |        | จำนวน 31,060,374,480 หุ้น  |
|             |         |        |        | มูลค่าหุ้นละ 0.01 บาท        |
|             |         |        |        | ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 220 |
|             |         |        |        | หุ้นใหม่ ตามแผนฟื้นฟูกิจการ     |
+-------------+---------+--------+--------+--------------------------+

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้

บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือโดยมีอายุ 5 ปี ไม่มีหลักประกัน
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2 ต่อปี จำนวนรวม 2.2 ล้านหน่วย ราคาหน่วยละ 1,000 บาท
รวมเป็นเงิน 2,200 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2536
ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2541 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2 ต่อปี
ตลอดอายุหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 มียอดหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ไถ่ถอนจำนวน 795 หน่วย
มูลค่ารวม 0.8 ล้านบาท ในปีที่รายงาน บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหุ้นกู้แล้วตามแผนฟื้นฟูกิจการ

ในระหว่างปี 2543 ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้มีอายุ 7 ปี
ไม่มีหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี จำนวนรวม 232,582 หน่วย ราคาหน่วยละ 1,000
บาท รวมเป็นเงิน 232.6 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เดิมของบริษัทฯ ในปีที่รายงาน บริษัทฯ
ได้ไถ่ถอนหุ้นกู้แล้วตามแผนฟื้นฟูกิจการ

ตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับความเห็นชอบจากศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2546
ในระหว่างปี 2546 บริษัทฯ
ได้จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ทั้งหมดที่ยื่นขอรับชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการรวมจำนวนประมาณ 233.4
ล้านบาท ซึ่งตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นกู้ยินยอมลดหนี้ให้ โดยบริษัทฯ
จ่ายชำระในอัตราร้อยละ 3 ของยอดหุ้นกู้และดอกเบี้ยคงค้าง

ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

เปอร์เซนต์การถือหุ้น (ร้อยละ)

1. บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ 42.06

2. บจ. ทุนลดาวัลย์ 38.37

3. บจ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) เพื่อผู้ฝาก 11.90

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญที่มีผลกระทบต่ออำนาจในการจัดการบริษัทฯ

- ไม่มี -

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546

+---------------------------------------+--------------+--------------+
| ผู้ถือหุ้น                                 | จำนวนหุ้น      | % ของจำนวน   |
|                                       |              |              |
|                                       |              | หุ้นทั้งหมด      |
+---------------------------------------+--------------+--------------+
| บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์                   | 13           | 42.06        |
|                                       | ,124,389,300 |              |
+---------------------------------------+--------------+--------------+
| บจ. ทุนลดาวัลย์                          | 11           | 38.37        |
|                                       | ,972,828,206 |              |
+---------------------------------------+--------------+--------------+
| บจ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)       | 3            | 11.90        |
| เพื่อผู้ฝาก                               | ,714,370,829 |              |
+---------------------------------------+--------------+--------------+
| Indochina Investments Limited         | 1            | 3.39         |
|                                       | ,058,871,297 |              |
+---------------------------------------+--------------+--------------+
| บมจ. ธนาคารกรุงเทพ                     | 957,666,593  | 3.07         |
+---------------------------------------+--------------+--------------+
| Thailand Securities Depository Co.,   | 131,501,603  | 0.42         |
| Ltd. For Depositors                   |              |              |
+---------------------------------------+--------------+--------------+
| นางนิตย์ สุรพิบูล                          | 56,861,090   | 0.18         |
+---------------------------------------+--------------+--------------+
| สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์           | 40,803,149   | 0.13         |
+---------------------------------------+--------------+--------------+
| นายกันกุล อิงคนางกูล                      | 22,117,680   | 0.07         |
+---------------------------------------+--------------+--------------+
| นายสมพงษ์ บุญสม                         | 13,260,000   | 0.04         |
+---------------------------------------+--------------+--------------+

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี