เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

3.1 หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

+-----------------+----------------------------------------------------+
| ชื่อ-สกุล          | นางญาณิศา ศรีธรรม                                    |
+-----------------+----------------------------------------------------+
|                 |                                                    |
+-----------------+----------------------------------------------------+
| ตำแหน่ง          | รองหัวหน้าแผนก                                       |
+-----------------+----------------------------------------------------+
|                 |                                                    |
+-----------------+----------------------------------------------------+
| คุณวุฒิทางการศึกษา  | ปริญญาตรี สาขาบัญชี                                    |
+-----------------+----------------------------------------------------+
|                 | มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษาที่จบ 2546                 |
+-----------------+----------------------------------------------------+
|                 |                                                    |
+-----------------+----------------------------------------------------+
| ปร              | ด้านการตรวจสอบภายใน (ระยะเวลา 4 ปี)                  |
| ะสบการณ์การทำงาน |                                                    |
+-----------------+----------------------------------------------------+
|                 |                                                    |
+-----------------+----------------------------------------------------+
|                 |                                                    |
+-----------------+----------------------------------------------------+
| กา              | เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจสอบภายใน                  |
| รฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง |                                                    |
+-----------------+----------------------------------------------------+
|                 | จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์                   |
+-----------------+----------------------------------------------------+
|                 | วันที่ 3-4 สค.2556                                    |
+-----------------+----------------------------------------------------+
|                 |                                                    |
+-----------------+----------------------------------------------------+
| หน้าที่ความรับผิดชอบ | 1.                                                 |
|                 |   จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีเพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา |
|                 |                                                    |
|                 | 2.  จัดทำงบการเงินและวิเคราะห์งบการเงินประจำเดือน,       |
|                 |     ประจำไตรมาส                                    |
|                 |                                                    |
|                 | และประจำปี เพื่อเตรียมข้อมูลให้ผู้บังคับบัญชา                  |
|                 |                                                    |
|                 | 3.  ปฏิบัติงานสอบทานหน่วยงานต่าง ๆ                      |
|                 |     ขององค์กรตามแผนการตรวจสอบ                       |
|                 |                                                    |
|                 | ประจำปีที่ได้รับอนุมัติ                                    |
|                 |                                                    |
|                 | 4.  จัดประชุมปิดงานสอบทานร่วมกับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ     |
|                 |     เพื่อชี้แจง                                        |
|                 |                                                    |
|                 | หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น                             |
|                 | เกี่ยวกับข้อเท็จจริงและข้อบกพร่องที่ตรวจพบ                   |
|                 | และมาตรการแก้ไขปรับปรุง                               |
|                 |                                                    |
|                 | 5.  จัดทำสรุปผลการเปรียบเทียบราคาผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท  |
|                 |                                                    |
|                 | เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา                                 |
|                 |                                                    |
|                 | 6.  ส                                              |
|                 | อบทานเอกสารและข้อมูลในแฟ้มประกอบการประชุมของคณะกรรมการ |
|                 |                                                    |
|                 | ตรวจสอบ                                            |
+-----------------+----------------------------------------------------+

3.2 หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน - ไม่มี -