ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

    1.  หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

  7.1.1 หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียน ทุนที่ออกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ทุนจดทะเบียน: 4,277,556,192 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 4,277,556,192 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทุนที่ออกและชำระแล้ว: 4,085,278,192 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 4,085,278,192 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยในวันที่ 22 มกราคม 2557
บริษัทฯได้ทำการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเป็น 4,086,378,192 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ
4,086,378,192 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1

  7.1.2 Taiwan Depository Receipts (TDR)

Taiwan Depository Receipts (TDR)
หรือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหุ้นสามัญของบริษัทแคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ต่อประชาชนในประเทศไต้หวัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
มีจำนวนทั้งสิ้น 773,030,653 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 18.92 ของทุนชำระแล้ว โดย TDR
ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไต้หวัน โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ 9105.TT ทั้งนี้
TDR ดังกล่าวมี Far Eastern International Bank เป็นผู้ดูแลและเก็บรักษาหุ้นอ้างอิง
โดยมีอัตราไถ่ถอน เท่ากับ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นอ้างอิง
สิทธิในการไถ่ถอนดังกล่าวนี้สามารถใช้สิทธิได้ทุกวันโดยไม่มีกำหนดวันหมดอายุ
และมีสิทธิของผู้ถือใบแสดงสิทธิเทียบเท่าสิทธิของผู้ถือหุ้นสามัญ ซึ่งได้แก่ สิทธิในการเข้าร่วมประชุม
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในเงินเทียบเท่าเงินปันผล และสิทธิการซื้อหุ้นเพิ่มทุน
ผ่านทางผู้ดูแลและเก็บรักษาหุ้นอ้างอิง ทั้งนี้ นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีผู้ถือ TDR
ใช้สิทธิไถ่ถอน TDR เป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้นจำนวน 4,000 หน่วย

  7.1.2.1 สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

  สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นนั้น สำหรับผู้ถือ TDR จะใช้สิทธิผ่านผู้ดูแลและเก็บรักษาหุ้นอ้างอิง
  (Custodian) คือ Far Eastern International Bank
  ทั้งนี้เมื่อบริษัทฯมีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรับสิทธิเข้าประชุม ทาง Custodian ของ
  TDR ก็จะทำการปิดสมุดพักการโอนหุ้นเช่นเดียวกันเพื่อทำการรวบรวมรายชื่อผู้ถือTDR
  เพื่อให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนผ่านทางการมอบฉันทะให้กับCustodian เข้าร่วมประชุม
  โดย Custodian จะรวบรวมผลการลงคะแนนจากผู้ถือ TDR และCustodian
  จะทำหน้าที่เป็นผู้เข้าร่วมการประชุมแทนผู้ถือ TDR

2.  สิทธิในการรับเงินปันผล

  สิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือ TDR นั้น จะเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ
  โดยเมื่อบริษัทฯ มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรับสิทธิในเงินปันผล Custodian
  ของหลักทรัพย์ TDR ก็จะทำการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเช่นเดียวกัน
  เมื่อถึงวันกำหนดจ่ายปันผล เงินปันผลจะถูกสั่งจ่ายให้กับ Custodian แล้ว Custodian
  จะทำการกระจายเงินปันผลให้กับผู้ถือ TDR แต่ละรายตามรายชื่อในการปิดสมุดทะเบียน

3.  สิทธิในการแปลงสภาพและการไถ่ถอน

สิทธิในการแปลงสภาพจากหุ้นสามัญเป็นTDR เพื่อขายในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน

  การแปลงสภาพจากหุ้นสามัญไปเป็น TDR เพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของไต้หวันนั้น บริษัทฯ
  จะต้องทำการรวบรวมหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อนำไปเสนอขายในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน
  ทั้งนี้กระบวนการเสนอขายจะต้องมีการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไต้หวัน
  รวมทั้งการจัดหา underwriter เพื่อทำการเสนอขายหุ้นดังกล่าว
  โดยระยะเวลาของกระบวนการนี้จะประมาณ 3-6 เดือน
  ทั้งนี้ในการจัดโครงการแปลงสภาพหุ้นสามัญไปเป็น TDR เพื่อขายในตลาดไต้หวันแต่ละครั้งนั้น
  บริษัทฯจะมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดผู้ถือหุ้นสามัญที่มีสิทธิเข้าร่วมในแต่ละครั้ง เช่นที่ผ่านมาบริษัทฯ
  ได้กำหนดว่าผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้จะต้องถือหุ้นสามัญของบริษัทฯโดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า
  1 ปีจนถึงวันยื่นแบบแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการ
  และจำนวนหุ้นสามัญแต่ละครั้งของโครงการเมื่อรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 5
  ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ
  ถ้ามีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการมีความประสงค์ใช้สิทธิรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5
  ของทุนชำระแล้ว
  บริษัทฯจะให้คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้พิจารณาจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะได้รับต่อไป
  สำหรับโครงการนี้บริษัทฯ
  ไม่ได้เปิดเป็นประจำทุกปีทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ
  เป็นครั้งๆไปโดยจะพิจารณา ถึงภาวะตลาด ความเสี่ยง และ free float
  ของตลาดในประเทศไทย และหลักเกณฑ์ในการทำโครงการแต่ละครั้ง

สิทธิในการไถ่ถอน

  การไถ่ถอน TDR
  เพื่อนำกลับมาเป็นหุ้นสามัญซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสามารถทำได้โดยผู้ถือ TDR
  จะต้องยื่นแบบฟอร์มแจ้งความจำนงไปยัง broker หรือ custodian ที่ TDR นั้น trade
  อยู่หลังจากนั้น broker หรือ custodian จะทำการส่งแบบฟอร์มดังกล่าวไปยัง
  ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไต้หวัน (Taiwan Depository and Clearing Corporation) หรือ
  TDCC เพื่อให้ TDCC แจ้งให้กับทาง custodian คือ Far Eastern International Bank
  ส่งมอบหุ้นอ้างอิงไปยังบัญชีในประเทศไทยที่ผู้ถือหุ้นต้องการ
  ทั้งนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เรียกเก็บจำนวน 50 เหรียญไต้หวันต่อ TDR 1,000
  หน่วย และอัตราขั้นต่ำ 2,500 เหรียญไต้หวัน และใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 5
  วันทำการ ที่ผ่านมายังไม่มีผู้ถือ TDR รายใดแสดงความจำนงในการไถ่ถอน เนื่องจากราคา TDR
  ที่ซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวันมีราคาสูงกว่าหุ้นสามัญในประเทศไทย

4.  เงื่อนไขการปรับสิทธิ

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขการปรับสิทธิสำหรับ TDR

  7.1.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant)

บริษัทฯได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับพนักงาน (ESOP)
โดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 200,000,000 หน่วย อายุ 3 ปี
ให้กับพนักงานผู้ได้รับการคัดเลือกของบริษัทฯและบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2555
ภายใต้ตัวย่อ CCET-WA ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 10 ของทุกๆ 3
เดือนหลังการใช้สิทธิครั้งแรกตลอดอายุ 3 ปีของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ทั้งนี้การใช้สิทธิครั้งแรกจะเป็นวันที่ 2 เมษายน 2556 โดยมีราคาการใช้สิทธิ 2.80 บาทต่อหุ้น

นับถึงวันที่ 10 มกราคม 2557 มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CCET-WA
ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯจำนวนทั้งสิ้น 8,822,000 หน่วย
คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 8,822,000 หุ้น ดังนั้นจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ CCET-WA คงเหลือ ณ
วันที่ 10 มกราคม 2557 คิดเป็นจำนวน 191,178,000 หน่วย

  7.1.4 เอ็นวีดีอาร์ (NVDR)

เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ออกโดย บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 18 มีนาคม 2556 มีหุ้นบริษัทฯเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงจำนวน 89,142,971
หน่วยหรือคิดเป็นร้อยละ 2.18 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือ NVDR
ดังกล่าวแม้จะได้รับประโยชน์ของหุ้นของบริษัทฯ ที่นำไปอ้างอิงทุกประการ
แต่จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
ยกเว้นกรณีออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์
ดังนั้นหากมีการนำหุ้นของบริษัทฯ ออก NVDR จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงก็จะลดลง
ซึ่งส่งผลให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่า จำนวนหุ้นของบริษัทฯที่นำไปออก
NVDR จะมีสัดส่วนค่อนข้างน้อย แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งบริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้

ข้อตกลงระหว่างกลุ่มถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ลงนามร่วมด้วย

- ไม่มี –

2.  ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

  7.2.1 รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18 มีนาคม 2557

+-----------------------------+----------------------+---------+-----+
| รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่            | ประเภทธุรกิจ           | จำนวนหุ้น | %   |
+-----------------------------+----------------------+---------+-----+
| 1. Kinpo Electronics,       | ผลิตและจำ             | 1,691,  | 41  |
| Inc⁽¹⁾                      | หน่ายผลิตภัณฑ์อีเล็คโทรนิคส์ | 871,970 | .40 |
|                             |                      |         |     |
| 2. Far Eastern              | custodian ของ TDR    | 773,    | 18  |
| International Bank⁽²⁾       |                      | 030,653 | .92 |
|                             | -                    |         |     |
| 3. Kingbolt International   |                      | 276,    | 6   |
| (Singapore) Pte. Ltd. ⁽¹⁾   | ผลิตและจำ             | 644,500 | .77 |
|                             | หน่ายผลิตภัณฑ์อีเล็คโทรนิคส์ |         |     |
| 4. Compal Electronics,      |                      | 220,    | 5   |
| Inc⁽³⁾                      | -                    | 396,300 | .39 |
|                             |                      |         |     |
| 5. Mr. Chern Kuan-Jan       | -                    | 150,    | 3   |
|                             |                      | 699,200 | .69 |
| 6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด    | -                    |         |     |
|                             |                      | 89,     | 2   |
| 7. KGI Asia Limited         | -                    | 142,971 | .18 |
|                             |                      |         |     |
| 8. State Street Bank Europe | -                    | 43,     | 1   |
| Limited                     |                      | 872,300 | .07 |
|                             | -                    |         |     |
| 9. East Fourteen Limited    |                      | 27,     | 0   |
| Dimensional Emer mkts Value |                      | 090,500 | .66 |
| FD                          |                      |         |     |
|                             |                      | 25,     | 0   |
| 10. Nortrust Nominees Ltd.  |                      | 618,400 | .63 |
|                             |                      |         |     |
|                             |                      | 18,     | 0   |
|                             |                      | 753,900 | .46 |
+-----------------------------+----------------------+---------+-----+
| รวม                         |                      | 3,317,  | 81  |
|                             |                      | 120,694 | .17 |
+-----------------------------+----------------------+---------+-----+

หมายเหตุ: (1) กลุ่ม Kinpo ประกอบไปด้วย บริษัท Kinpo Electronics. และบริษัท
Kingbolt International (Singapore) Pte., Ltd. โดยถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น
1,968,516,470 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 48.17

(2) เป็นผู้ดูแลและเก็บรักษาหุ้นอ้างอิงของ Taiwan Depository Receipts (TDR) หรือ
(Custodian ของ TDR)

(3) Compal Electronics, Inc ถือหุ้นจำนวน 220,396,300 หุ้น ผ่านทาง KGI Asia
Limited

2.  กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ
    อย่างมีนัยสำคัญ

  7.2.2.1 ผู้ถือหุ้นกลุ่ม Kinpo (Kinpo Electronics, Inc และ Kingbolt
  International (Singapore) Pte., Ltd.)

บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นกลุ่ม Kinpo ซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,968,516,470 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.17
ที่เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ
อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าวประกอบด้วย Kinpo Electronics, Inc
จำนวนหุ้นที่ถือ 1,691,871,970 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.40 และ Kingbolt International
(Singapore) Pte., Ltd. จำนวนหุ้นที่ถือ 276,644,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.77

  รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ของ Kinpo
  Electronics, Inc มีรายละเอียดดังนี้

  --------------------------------------- ------------- ------------------
  รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่                        จำนวนหุ้น       % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

  1. Compal Electronics, Inc              124,043,763   8.51

  2. Jibo Investment Co., Ltd.            46,197,155    3.17

  3. Tsai, Li-Chu                         41,678,723    2.86

  4. Shen, Tsai Lai Shun                  41,178,429    2.82

  5. Shen, Kun-Chao                       32,829,582    2.25

  6. Hsu, Sheng-Hsiung                    27,183,942    1.86

  7. Citigroup/Royal Bank of Scotland -   25,429,253    1.74
  Equity Derivatives account                            

  8. Panpal Technology Corp.              23,172,489    1.59

  9. Ho Bao Investment Co., Ltd.          22,058,442    1.51

  10. Yang, Yu-Jin                        19,214,224    1.32

  รวม                                     402,986,002   27.63
  --------------------------------------- ------------- ------------------

  บริษัท Kingbolt International (Singapore) Pte., Ltd. ถือหุ้นโดย บริษัท Kinpo
  Electronics, Inc ร้อยละ 100

  ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นกลุ่ม Kinpo ได้ส่งกรรมการและหรือผู้บริหารของกลุ่ม Kinpo
  มาเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยมีอำนาจในการบริหารจัดการ จำนวน 4 ท่าน
  โดยมีรายละเอียดดังนี้

+-------------+------------------------+-------------------------------+
| ลำดับที่       | ชื่อ-นามสกุล              | ตำแหน่ง                        |
+=============+========================+===============================+
| 1           | นายซุย เซิ่ง สง           | ประธานกรรมการ                 |
|             |                        |                               |
| 2           | นายเสิ่น ซื่อ หยง          | รองประธานกรรมการ              |
|             |                        |                               |
| 3           | นายซุย เซิ่ง เจี๋ย          | กรรมการ                       |
|             |                        |                               |
| 4           | นายจาง ย่วย เหว่ย        | กรรมการ                       |
+-------------+------------------------+-------------------------------+

  7.2.2.2 กลุ่มผู้ถือหุ้น Taiwan Depository Receipts (TDR)

  รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของ TDR ณ วันที่ 18 มีนาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี้

  --------------------------- ------------------- -----------------------
  รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่            จำนวนหุ้น             % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

  1. Hsu, Shih-To             5,655,000           0.73

  2. Wu, Chung-Shing          5,600,000           0.72

  3. Sung, Long-Hua           4,600,000           0.59

  4. German Motor Trading     3,720,000           0.48
  Co., Ltd.                                       

  5. Lee, Su-Ling             3,700,000           0.48

  6. Yang, Shi-Hua            3,700,000           0.48

  7. HSBC custodian/Arcadian  3,463,000           0.45
  Emerging Market                                 
  Small-Capital Equity Fund                       

  8. Fang, Wen-Kuei           3,300,000           0.43

  9. Shen, Tsai-Lai Shun      3,070,000           0.40

  10. Yuanta Securities Co.,  3,035,000           0.39
  Ltd.                                            

  รวม                         39,843,000          5.15
  --------------------------- ------------------- -----------------------

3.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
  ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ในแต่ละงวดบัญชีหลังหักสำรองตามกฎหมาย
  ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข
  และข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกผันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ
  ในอนาคตสำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะขึ้น

  อยู่กับดุลพินิจของบริษัทฯ ตามแต่กรณีไป
  โดยจะมีการพิจารณาจากความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนและ สภาพคล่องของบริษัทเป็นหลัก

8.  โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

  ----- ------------------------- ----------------------------------------
  1.    นายซุย เซิ่ง สง              ประธานกรรมการ

  2.    นายเสิ่น ซื่อ หยง             รองประธานกรรมการ

  3.    นายคงสิทธิ์ โจวกิจเจริญ        กรรมการผู้จัดการ

  4.    นายซุย เซิ่ง เจี๋ย             กรรมการ

  5.    นายหวัง เหอ ซุ่น*            กรรมการ

  6.    นายจาง ย่วย เหว่ย           กรรมการ

  7.    นายอลัน แคม                กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  8.    นายวิลเลี่ยม แฮง แมน เชาว์    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  9.    นายธนะศักดิ์ จรรยาพูน         กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  ----- ------------------------- ----------------------------------------

หมายเหตุ *นายหวัง เหอ ซุ่น เข้ารับตำแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2556

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยมี นายซุย เซิ่ง สง หรือ นายเสิ่น ซื่อ หยง หรือ
นายคงสิทธิ์ โจวกิจเจริญ ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

คุณสมบัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.
28/2551 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
และเป็นไปตามคุณสมบัติกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีนิยามของ
“กรรมการอิสระ” ดังต่อไปนี้

1.  ถือหุ้นไม่เกิน ร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่
    บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2.  ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุม
    ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)

3.  ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ

    1.  ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

    2.  ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น ๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน
        ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินเป็นต้น ที่มีมูลค่ารายการมากกว่า 2 ล้านบาทต่อปี

    3.  ไม่มีรายการเกี่ยวโยงกันที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
        รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
        ที่มีมูลค่ารายการ มากกว่า 20 ล้านบาท หรือ มากกว่า 3% ของNTA
        แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยนับรวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1
        ปีก่อนวันที่มีการทำรายการด้วยทั้งนี้ต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้อ 3.1-3.3
        ในปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
        เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและสมควรซึ่งมิได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
        กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยสำคัญที่กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งก็ได้แต่ต้องได้รับมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริษัทฯก่อน
        และบริษัทฯต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการ รายนั้นไว้ในแบบ Filing
        แบบ 56-1 รายงานประจำปี และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
        ในกรณีจะเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อต่อวาระแก่กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนั้นอีก

4.  ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส
    พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

5.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

6.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเป็นอย่างเป็นอิสระได้

7.  กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-6 ข้างต้น
    อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท
    บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้

การประชุมกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีกำหนดการประชุมคณะกรรมการ ไตรมาสละ 1 ครั้ง
เพื่อพิจารณาผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และพิจารณารายงานงบการเงิน
กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คำแนะนำ
และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล อย่างไรก็ตามอาจจะมีประชุมเพิ่มตามความจำเป็น เพื่อพิจารณาวาระพิเศษต่าง ๆ
ซึ่งบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสาร
ก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ

โดยภายในปี 2556 บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 5 ครั้ง
แบ่งออกเป็นการประชุมประจำไตรมาส 4 ครั้งและประชุมพิจารณาวาระพิเศษ 1 ครั้ง
ซึ่งแต่ละครั้งกรรมการจะเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ
จำนวนครั้งในการประชุมของคณะกรรมการแต่ละรายมีดังต่อไปนี้

+---------------------+-------------------------------+---------------+
| ชื่อ                  | ตำแหน่ง                        | จำนวน         |
|                     |                               | ครั้งที่เข้าร่วมประ |
|                     |                               | ชุมกรรมการบริษัท |
+---------------------+-------------------------------+---------------+
| 1.  นายซุย เซิ่ง สง    | ประธานกรรมการ                 | 3/5           |
+---------------------+-------------------------------+---------------+
| 2.  นายเสิ่น ซื่อ หยง   | รองประธานกรรมการ              | 3/5           |
+---------------------+-------------------------------+---------------+
| 3.  นายคงสิทธิ์        | กรรมการผู้จัดการ                 | 5/5           |
|     โจวกิจเจริญ       |                               |               |
+---------------------+-------------------------------+---------------+
| 4.  นายเคอ ฉาง ฉี**  | กรรมการ                       | 1/1           |
+---------------------+-------------------------------+---------------+
| 5.  นายซุย เซิ่ง เจี๋ย   | กรรมการ                       | 2/5           |
+---------------------+-------------------------------+---------------+
| 6.  นายจาง เย่ย เหว่ย | กรรมการ                       | 4/5           |
+---------------------+-------------------------------+---------------+
| 7.  นายหวัง เหอ ซุ่น*  | กรรมการ                       | 4/4           |
+---------------------+-------------------------------+---------------+
| 8.  นายอลัน แคม      | กรรมการอ                      | 5/5           |
|                     | ิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |               |
+---------------------+-------------------------------+---------------+
| 9.  นายวิลเลี่ยม แฮง   | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  | 3/5           |
|     แมน เชาว์        |                               |               |
+---------------------+-------------------------------+---------------+
| 10. นายธนะศักดิ์       | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  | 5/5           |
|     จรรยาพูน         |                               |               |
+---------------------+-------------------------------+---------------+

หมายเหตุ: *นายหวัง เหอ ซุ่น
เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทฯโดยเริ่มตั้งแต่การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 11
เมษายน 2555

**นายเคอ ฉาง ฉี ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2556

  --------------------- --------------------------------------- ------------------------------------
  ชื่อ                    ตำแหน่ง                                  จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ

  1. นายอลัน แคม         กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   4/4

  2. นายวิลเลี่ยม แฮง แมน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ            3/4
  เชาว์                                                          

  3. นายธนะศักดิ์ จรรยาพูน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ            4/4
  --------------------- --------------------------------------- ------------------------------------

8.2 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

+----+------------------------+---------------------------------------+
| 1. | นายคงสิทธิ์ โจวกิจเจริญ     | กรรมการผู้จัดการ                         |
+----+------------------------+---------------------------------------+
| 2. | นางสาววิภาดา เอื้อดุลยธรรม | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร              |
+----+------------------------+---------------------------------------+
| 3. | นายหวง เค่อ เหว่ย        | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต                |
+----+------------------------+---------------------------------------+
| 4. | นายหวัง เว่ย จ้าว         | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต                |
+----+------------------------+---------------------------------------+
| 5. | นายสุพจน์ ไทยกิ่ง          | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต                |
|    |                        |                                       |
| 6. | นายจาง หมิง ชา          | ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี   |
+----+------------------------+---------------------------------------+

ภาพโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสุนัดดา จ๋ายพงษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2552
โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1

ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่
31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติกรรมการ
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เลขานุการของบริษัทฯมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. จัดทำและจัดเก็บเอกสารดังต่อไปนี้

-   ทะเบียนกรรมการ

-   หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

-   หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14
ให้ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7
วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้เลขานุการบริษัทฯยังมีหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายดังต่อไปนี้

-   ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น

-   ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯให้ปฏิบัติตามมติกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

-   ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ก.ล.ต.
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    และดูแลการเปิดเผลข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน
    ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฏหมาย

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบคณะกรรมการ

  ------------------------------------------------------------------------
  ชื่อ                               ปี 2556              
  -------------------------------- ------------------- -------------------
                                   โบนัส                เบี้ยประชุม

  นายซุย เซิ่ง สง                     6,000,000           480,000

  นายเสิ่น ซื่อ หยง                    8,000,000           360,000

  นายคงสิทธิ์ โจวกิจเจริญ               1,200,000           180,000

  นายเคอ ฉาง ฉี*                    200,000             30,000

  นายซุย เซิ่ง เจี๋ย                    1,200,000           180,000

  นายหวัง เหอ ซุ่น*                   1,200,000           180,000

  นายจาง เย่ย เหว่ย                  1,000,000           150,000

  นายอลัน แคม                       1,200,000           180,000

  นายวิลเลี่ยม แฮง แมน เชาว์           1,200,000           180,000

  นายธนะศักดิ์ จรรยาพูน                1,200,000           180,000

  รวม                              22,400,000          2,100,000
  ------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ: *นายหวัง เหอ ซุ่น เข้ารับตำแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2556
และนายเคอฉาง ฉี ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ 7 ท่านในปี 2556
โดยรวมทั้งเงินเดือนและโบนัสคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 15.08 ล้านบาท อย่างไรก็ตามมีผู้บริหาร 1
ท่านได้เกษียณอายุในเดือนกรกฎาคม 2556 ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
บริษัทฯมีผู้บริหารทั้งสิ้นจำนวน 6 ท่าน

ค่าตอบแทนอื่น

ตามที่บริษัทฯได้มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทแคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ปี 2011 (CCET-WA) ให้กับพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย
ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทฯได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสำหรับการจัดสรรครั้งแรกในปี
2555 คิดเป็นจำนวนรวม 1,900,000 หน่วย และครั้งที่ 2 ในปี 2556 คิดเป็นจำนวนรวม
2,700,000 หน่วย

8.5 จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีพนักงานทั่วโลกทั้งสิ้น 18,707 คน
โดยแบ่งออกเป็นพนักงานในประเทศจีนจำนวน 3,990 คน ในไทยจำนวน 9,978 คน
ในไต้หวันจำนวน 986 คน ในมาเลเซียจำนวน 625 คน ในบราซิลจำนวน 1,610 คน
ในเม็กซิโกจำนวน 822 คน ในสหรัฐอเมริกาจำนวน 361 คน ในสิงคโปร์จำนวน 68
คนและในฟิลิปปินส์จำนวน 267 คน

ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใด

8.5.1 ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนรวมของพนักงานซึ่งรวมค่าตอบแทนที่เข้าออกระหว่างปี โดยบริษัทฯ
และบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าจ้าง และโบนัส สำหรับปี 2556
ซึ่งมีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 18,707 คน จำนวน 5,064.60 ล้านบาท

8.5.2 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาบุคลากร
โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว มีความก้าวหน้าในอาชีพ
โดยจัดให้มีการอบรมและพัฒนาพนักงานโดยสม่ำเสมอ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานกลางชื่อ
Quality College เพื่อมีหน้าที่รับผิดชอบการอบรมพนักงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้สามารถแบ่งโครงสร้างการอบรมเป็น 5 ประเภท คือ

1.  การอบรมพนักงานใหม่ (New staff)

2.  การอบรมพนักงานก่อนเข้าทำงานทุกวัน (Morning Training)

3.  การอบรมพนักงานเกี่ยวกับงานที่ทำ (On The Job Training)

4.  การอบรมพนักงานของส่วนกลาง (Quality College)

5.  การอบรมเพื่อเสริมทักษะ (Additional Training)

6.  การอบรมเพื่อให้เกิดความชำนาญเฉพาะด้านในสาขาวิศวกรรม (Engineer Skill)

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ
โดยคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทั้งนี้บริษัทฯยังได้ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเป็นอย่างยิ่งโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ
และสังคมโดยรวม

บริษัทฯ ได้กำหนด นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ
ดังต่อไปนี้

-   กำหนดนโยบายเรื่องสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

-   บริหารงานด้วยความรับผิดชอบและตรวจสอบความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น

-   สนับสนุนให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบงบการเงิน และ
    รายการระหว่างกันของฝ่ายที่เกี่ยวข้องและการดำเนินงาน
    รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

-   ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส เปิดเผยสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้
    และทันเวลาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

-   คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯขอรายงานเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการในทิศทางเดียวกันกับที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดโดยได้แบ่งออกเป็น
5 หมวด ดังต่อไปนี้

-   สิทธิของผู้ถือหุ้น ( The rights of Shareholders)

  สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น เช่น การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ
  การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ
  การเข้าร่วมประชุมเพื่อสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ
  แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่นการจัดสรรเงินปันผล
  การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือการเพิ่มทุน
  การอนุมัติรายการพิเศษ
  หรือการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น

  ทั้งนี้ในปี 2556 นอกจากสิทธิพื้นฐานต่างๆข้างต้นของผู้ถือหุ้น
  บริษัทฯยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆเพื่อส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

1.  ในปี 2556 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 เวลา 09.00
    น. ณ โรงงานสมุทรสาคร ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร R&D เลขที่ 60 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ
    ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย
    ซึ่งมีการพิจารณาลงคะแนนเสียงเรียงลำดับตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้และได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นทุกวาระ
    บริษัทฯได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่าง ๆ
    อย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าผ่านทางนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
    ก่อนวันนัดประชุม 14
    วันตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

2.  บริษัทฯได้ทำการเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซด์(http://www.calcomp.co.th)
    ของบริษัทฯล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุมและก่อนที่บริษัทฯ
    จะทำการจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหุ้น
    ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวจะมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบของเอกสาร
    นอกจากนี้ยังได้ชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้ด้วยกัน
    โดยบริษัทฯได้ทำการประกาศผ่านตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบและเข้าถึงข้อมูลได้ทั่วกัน

3.  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงได้อย่างเต็มที่
    ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเองก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมได้

4.  นำระบบบาร์โค๊ต (Barcode System)
    เข้ามาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งในส่วนของการจัดการการลงทะเบียนก่อนเริ่มประชุม
    และการนับคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนนซึ่งแยกแต่ละวาระ
    เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น
    และผู้ถือหุ้นสามารถที่จะตรวจสอบรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงได้

5.  บริษัทฯได้จัดเตรียมห้องประชุมที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก
    และมีขนาดที่สามารถรองรับผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมได้อย่างเพียงพอ
    และประธานในที่ประชุมเป็นผู้จัดสรรเวลาให้มีความเหมาะสม
    และยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือซักถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านทางแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯได้

-   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of
    Shareholders)

  บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการสร้างความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นักลงทุนต่างชาติหรือนักลงทุนสถาบัน ดังต่อไปนี้

1.  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556
    ล่วงหน้ามายังบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ทำการประกาศผ่าน เว็บไซด์ของบริษัทฯ
    และผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบทั่วกัน
    ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารผ่านทาง e-mail ของแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ที่
    ir@calcomp.co.th หรือทางไปรษณีย์ มายังบริษัทฯได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
    สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556
    ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม

2.  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นต่อเนื่องกันอย่างน้อย 12 เดือนและถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05
    ของหุ้นของบริษัทฯทั้งหมด โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
    สามารถเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯได้ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท
    www.calcomp.co.th
    และผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาหลักเกณฑ์การเสนอชื่อกรรมการได้ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ
    โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารผ่านทาง e-mail ของแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ที่
    ir@calcomp.co.th หรือทางไปรษณีย์ มายังบริษัทฯได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
    ทั้งนี้บริษัทฯ จะทำหน้าที่รวมข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกรรมการของบริษัทฯ
    เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
    และบริษัทฯจะทำการแจ้งผลการพิจารณารวมถึงเหตุผลประกอบการพิจารณาต่อผู้ถือหุ้นต่อไป
    สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556
    ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

3.  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองบริษัทฯ
    เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆเข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะบริษัทฯได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
    หรือสามารถดาวน์โหลดผ่านเว็บไซด์ของบริษัทฯ ได้

4.  ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกครั้ง
    ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามและแสดงความคิดเห็น
    รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ เช่นในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นต้น
    และประธานในที่ประชุมยังได้ใช้โอกาสนี้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทและแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ
    เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจธุรกิจของบริษัทฯมากขึ้น
    รวมทั้งไม่มีการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่มาสายในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
    และไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าให้กับผู้ถือหุ้น

5.  ในวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ
    ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคลไป
    เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการคัดเลือกกรรมการ
    ทั้งนี้บริษัทฯได้จัดส่งประวัติของกรรมการแต่ละบุคคลไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการตัดสินใจเลือกตั้งกรรมการก่อนการประชุม

6.  กำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่
    โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และให้บัตรลงคะแนนเสียงในการลงคะแนนทุกวาระ

7.  ในการประชุมทุกครั้งบริษัทฯยังจัดให้มีการบันทึกการประชุมถูกต้อง
    ครบถ้วนเสร็จสมบูรณ์ในเวลาที่เหมาะสมทั้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษร
    มีการบันทึกมติที่ประชุมโดยแยกออกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรือ งดออกเสียง
    ของทุกวาระ รายชื่อของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ขาดการประชุม
    วิธีการลงคะแนน
    รวมทั้งได้บันทึกข้อซักถามของผู้ถือหุ้นรวมทั้งคำตอบของกรรมการในขณะที่ดำเนินการประชุม
    อีกทั้งยังมีการบันทึกเสียงและบันทึกภาพ
    พร้อมทั้งมีระบบการจัดเก็บที่ดีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้และหลังจากการประชุมแล้วเสร็จบริษัทฯ
    ยังได้นำรายงานการประชุมเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ของบริษัทฯ อีกด้วย

8.  กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Treading)
    ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 30
    วันก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24
    ชั่วโมงภายหลังได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว
    โดยจะมีการแจ้งเตือนให้กรรมการและผู้บริหารทราบทุกครั้งก่อนที่จะมีการประกาศงบการเงิน
    และในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
    มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3
    วันทำการให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

-   บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

  บริษัทฯมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจและผลประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนและมีนโยบายสนับสนุนให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างเท่าเทียมกันในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้

2.  พนักงาน

  บริษัทฯได้ให้ความสำคัญและใส่ใจอย่างยิ่งต่อพนักงานของบริษัทฯ
  มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านสวัสดิการ ผลตอบแทน
  สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน และสุขภาพของพนักงาน ดังต่อไปนี้

-   จัดให้มีสวัสดิการอาหารกลางวัน
    และอาหารสำหรับพนักงานที่ทำงานล่วงเวลาได้รับประทานฟรีทุกคน

-   ให้เบี้ยขยันกับพนักงานที่ไม่ขาด ลา มาสาย เพื่อเป็นกำลังใจและฝึกความมีวินัยให้กับพนักงาน

-   จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน

-   รณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงานและสถานที่ทำงานของพนักงานให้สะอาด
    ปลอดภัยและน่าอยู่

-   จัดการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกท่าน

-   จัดให้มีห้องพยาบาลไว้ทุกโรงงานเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นกับพนักงาน
    รวมถึงดูแลเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และลดการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการปฎิบัติงาน

-   จัดให้มีการอบรมพนักงานทุกเช้า เพื่อทำความเข้าใจ
    แก้ไขปัญหาและเพิ่มพูนความรู้ให้กับพนักงาน
    เพื่อให้พนักงานทุกคนสามรถทำงานได้ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก
    และยังมีการส่งพนักงานไปอบรมนอกบริษัททั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

  นอกจากนี้บริษัทฯได้จัดทำคู่มือพนักงานโดยได้กำหนดให้สิทธิกับพนักงานระดับล่างและระดับกลางในการติดต่อสื่อสารและรายงานการกระทำผิดที่เกิดขึ้นในบริษัทต่อผู้บริหารของบริษัทฯโดยตรง
  โดยบริษัทฯจะให้การปกป้องแก่ผู้แจ้งเบาะแส มิให้ได้รับความเดือดร้อน
  และจะมอบรางวัลให้ถ้าข้อกล่าวหานั้นเป็นจริง

3.  ลูกค้า

  บริษัทฯให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการรักษาความลับของลูกค้าแต่ละรายตามจรรยาบรรณของการดำเนินธุรกิจ
  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯและลูกค้าทำให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยาวนาน
  และยั่งยืน

4.  คู่ค้า

  บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคู่ค้าว่าเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ
  และร่วมปฏิบัติงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันยั่งยืน รวมทั้งได้จัดเตรียมระบบ B2B
  เพื่อนำมาให้ป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

5.  เจ้าหนี้

  บริษัทฯ
  ได้ให้ความสำคัญต่อเจ้าหนี้สร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้ใจและปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่บริษัทได้ทำไว้กับเจ้าหนี้
  รวมถึงการให้ข้อมูลที่เป็นความจริงแก่เจ้าหนี้

6.  คู่แข่งทางการค้า

  บริษัทฯจะไม่กระทำการใดๆ ในทางทุจริต หรือฉ้อฉล และปฏิบัติอย่างเท่าเทียมเคร่งครัด

7.  ชุมชนและสังคม

  บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยของสังคมและสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนที่บริษัทฯ
  ตั้งอยู่
  ดังนั้นจึงมีเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
  และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง

8.  สิ่งแวดล้อม

  ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯยังได้คำนึงถึงผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ
  ดังนั้นจึงได้มีการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการรักษาสิ่งแวดล้อม
  รวมถึงการดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 14000 ที่บริษัทฯได้รับ
  ทั้งนี้บริษัทฯได้กำหนดให้ทุกๆวันในแคล-คอมพ์
  เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกและยังได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯขึ้นมาเพื่อควบคุมดูแลและปลูกจิตสำนึกของพนักงานในการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงงาน

-   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

  คณะกรรมการได้ดูแลให้บริษัทฯเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ
  ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส
  ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
  ทั้งนี้บริษัทฯยังได้เปิดเผยข้อมูลเพื่อแสดงความโปร่งใสของการดำเนินธุรกิจดังต่อไปนี้

1.  เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรวมทั้งจำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละรายและรายงานของคณะกรรมการ
    ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของ บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
    และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี
    งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
    โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ
    รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

2.  เปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
    ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส
    และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
    ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
    ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

3.  เปิดเผยนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

4.  เปิดเผยนโยบายการดูแลและกำกับกิจการของบริษัทฯ พร้อมทั้งวิธีการปฏิบัติตามนโยบาย

5.  จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ บริษัทฯ
    มีนโยบายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน
    ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันต่อเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
    ได้ให้ความสำคัญและจะยึดถือปฏิบัติ โดยบริษัทฯ
    ได้มีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
    นักลงทุนประเภทสถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่สนใจ
    และยังให้ความสำคัญต่อการติดต่อสื่อสารให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นรายย่อยอีกด้วย
    ทั้งนี้มีตัวแทนบริษัทฯ ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนดังนี้

  Ms. Jenny Chou (เจนนี่ โจว)

  ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

  โทรศัพท์ 0-2261-5033-37 โทรสาร 0-2661-9396

  Email : yichunchou@calcomp.co.th Website : www.calcomp.co.th

  นางสุนัดดา จ๋ายพงษ์

  เลขานุการบริษัท

  โทรศัพท์ 0-2261-5033-37 โทรสาร 0-2661-9396

  Email : Sunadda@calcomp.co.th Website : www.calcomp.co.th

6.  เปิดเผยข้อมูลต่างๆผ่านเว็บไซด์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
    และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

-   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (The Responsibilities of the Board)

  คณะกรรมการเป็นผู้มีบทบาทในการกำกับและดูแลกิจการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
  คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
  ทั้งนี้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ปัจจุบันมีกรรมการ 9 คนแบ่งออกเป็นกรรมการ 2 ชุด
  โดยมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 8 คน

  บริษัทฯ มีประธานกรรมการที่ไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับกรรมการผู้จัดการ
  และได้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน
  รวมทั้งบริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน
  เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานของบริษัทฯ
  เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย

  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
  รายชื่อและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามรายละเอียดในข้อหัวข้อกรรมการบริษัท
  คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้งเพื่อพิจารณางบการเงิน
  การตรวจสอบภายใน และการดำเนินงานต่างๆของบริษัทฯ

  คณะกรรมการบริษัท มีกำหนดการประชุมคณะกรรมการ ไตรมาสละ 1 ครั้ง
  เพื่อพิจารณาผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และพิจารณารายงานงบการเงิน
  กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คำแนะนำ
  และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
  และประสิทธิผล อย่างไรก็ตามอาจจะมีประชุมเพิ่มตามความจำเป็น เพื่อพิจารณาวาระพิเศษต่าง
  ๆ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสาร
  ก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ

  ในการพิจารณาเรื่องต่างๆกรรมการทุกคนสามารถที่จะแสดงความเห็นได้อย่างมีอิสระและในการลงความเห็นจะใช้มติเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ่งจะมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
  และเมื่อสิ้นสุดการประชุม
  เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลทั้งนี้จะมีการเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมเป็นวาระแรกในการประชุมครั้งถัดไป
  นอกจากนี้หากในการประชุมมีกรรมการท่านใดที่มีส่วนได้เสียในวาระประชุมนั้น
  คณะกรรมการรายดังกล่าวจะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมนั้นๆได้

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

บริษัทฯได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่าบริษัทฯมุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำทางด้าน Electronics Manufacturing
Services (EMS) และให้บริการเป็นเลิศแก่ลูกค้าทั่วทุกมุมโลก
โดยคณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย
แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ
ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายตามธุรกิจ
และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ในกรณีที่เกิดรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการบริษัทรวมถึงคณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการพิจารณาความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆอย่างรอบคอบ
รวมทั้งปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยการตัดสินใจเข้าทำรายการจะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส
เสมือนหนึ่งกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (arm’s length basis)
เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯรวมทั้งผู้ถือหุ้นทุกราย

จริยธรรมธุรกิจ

ในด้านจริยธรรมทางธุรกิจ บริษัทฯ
ได้รับเอาแนวทางการปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นแนวทางจริยธรรมทางธุรกิจเพื่อให้ผู้บริหารได้ปฏิบัติตาม
ซึ่งบริษัทฯ
จะตรวจสอบแนวทางจริยธรรมทางธุรกิจเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนที่ดีและเหมาะสมในองค์กร
บริษัทยังมีกฎของพนักงานเพื่อเป็นการตั้งมาตรฐานการทำงาน คุณภาพ และตัวพนักงานด้วย

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการได้กำหนดค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส
ค่าตอบแทนเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการจะถูกนำเข้าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ในการประชุมสามัญประจำปีของทุก ๆ
ปี

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งส่วนระดับบริหาร
และระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพจึงได้กำหนดภาระหน้าที่
อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ
ได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณารายงานความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในองค์กรเป็นประจำทุกไตรมาสเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯได้ทราบเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯได้

การพัฒนาความรู้

บริษัทฯได้สนับสนุนการเข้าร่วมอบรมหรือสัมนาต่างๆเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของคณะกรรมการบริษัทฯ
อีกทั้งยังมีการพยายามนำเสนอข้อมูลใหม่ๆ ทั้งข่าวสารจากตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต.
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พนักงานของบริษัทฯ ได้รับทราบอยู่เสมอ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

9.2.1 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯมีคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุดคือ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน
3 ท่าน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

  ------- ------------------------ ---------------------------------------
  1.      นายอลัน แคม               ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

  2.      นายวิลเลี่ยม แฮง แมน เชาว์   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

  3.      นายธนะศักดิ์ จรรยาพูน        กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
  ------- ------------------------ ---------------------------------------

ทั้งนี้มีนายอลัน แคม และ นายวิลเลี่ยม แฮง แมน
เชาว์เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

9.2.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด

9.2.2.1 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

(1) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
  และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
  และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
  ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

(2) หน้าที่บนสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

  คณะกรรมการบริษัท ต้องรักษาสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
  รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจนและ โปร่งใสแก่นักลงทุนอื่น

(3) การตรวจทาน และอนุมัติรายงานงบการเงิน และการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชี

  คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่อนุมัติรายงานงบการเงิน
  ซึ่งถูกตรวจทานหรือตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชี
  และคณะกรรมการตรวจสอบอีกทั้งมีหน้าที่อนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชีต่าง ๆ

(4) การทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบายที่เหมาะสม

  งบประมาณ และ แผนทางธุรกิจ คณะกรรมการบริษัท
  รับผิดชอบในการทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบายงบประมาณที่เหมาะสม
  ทิศทางการดำเนินงาน และแผนทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ

(5) การกำกับดูแลฝ่ายจัดการ

  คณะกรรมการบริษัท
  กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
  และแจ้งให้ฝ่ายจัดการนำเสนอเรื่องที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
  รายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ให้พิจารณาโดยเป็นไปตามกฎระเบียบ
  ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  หากจำเป็นคณะกรรมการจะได้กำหนดให้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอก
  เพื่อให้คำปรึกษาหรือให้ความเห็นทางวิชาชีพประกอบการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีสาระสำคัญของบริษัทฯ

(6) การจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

  คณะกรรมการได้จัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
  เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง
  ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดูแลรักษาสินทรัพย์
  และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ
  คณะกรรมการได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและสำนักตรวจสอบภายใน
  สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

(7) การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

  กรรมการที่เป็นอิสระได้ใช้ดุลพินิจของตนอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์
  การบริหารงาน การแต่งตั้งกรรมการ
  และเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
  รวมถึงการเข้าถึงสารสนเทศทางการเงินและทางธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่

(8) จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ

  คณะกรรมการจะจัดให้มี Compliance Manual ของบริษัทฯ
  เกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน
  เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร

  ความรับผิดชอบที่กล่าวมาทั้งหมดในข้างต้นให้คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติทั้งนี้เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้
  จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

-   เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

-   การทำรายการระหว่างกันซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือที่กฎหมายกำหนดไว้

  ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย
  หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ
  ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

9.2.2.2 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

(1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

(2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
    และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
    และพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า หน่วยงานตรวจสอบภายใน
    หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

(3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ

(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
    และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
    รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1
    ครั้ง

(5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้
    เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

(6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(6) จำนวนประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
    และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
    (charter)

(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
    ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.2.3 อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1.  เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง
    นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับ ดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต
    ความสัมพันธ์กับลูกค้า และการตลาดสำหรับธุรกิจในต่างประเทศ
    และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

  ทั้งนี้ในส่วนของการทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น การค้ำประกัน การให้กู้ยืม
  กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจที่จะกระทำการดังกล่าว
  อำนาจอนุมัติในเรื่องดังกล่าวต้องกระทำโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

2.  อนุมัติแผนงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ

3.  อนุมัติการกำหนดวงเงินเครดิตให้กับลูกค้า ระยะเวลาการชำระเงิน
    การตกลงทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ รวมถึงการ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้า
    การทำสัญญาประกันภัย และการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือที่ล้าสมัย

4.  มีอำนาจในการซื้อทรัพย์สินถาวรและชำระเงินในวงเงินไม่เกินกว่า 20 ล้านบาท

5.  มีอำนาจในการลงทุนในโครงการใหม่ในวงเงินไม่เกินกว่า 20 ล้านบาท

6.  กำหนดและอนุมัติหลักเกณฑ์การบริหารบุคลากรโดยรวม
    และการปรับเงินเดือนประจำปีของพนักงาน

7.  อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน

8.  ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ
    แต่ไม่รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียนตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น ให้แก่กรรมการผู้จัดการนั้น
ต้องไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยกรรมการผู้จัดการจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป
และต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้
ในกรณีที่การทำรายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย แล้วแต่กรณี
การทำรายการดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ
การปฏิบัติอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 การสรรหาคณะกรรมการอิสระ

การคัดเลือกกรรมการอิสระของบริษัทฯนั้นจะพิจารณาบุคคลเข้าดำรงโดยคำนึงถึงบุคคลที่มีคุณสมบัติกรรมการอิสระเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทจ. 28/2551 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม
2551 และเป็นไปตามคุณสมบัติกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกโดยจะต้องมีคุณสมบัติดังที่ระบุไว้

9.3.2 การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ข้อบังคับของบริษัทฯ
กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3)
หรือในกรณีที่จำนวนกรรมการไม่เป็นสัดส่วนที่หารลงตัวด้วยสาม
จำนวนกรรมการที่พ้นตำแหน่งจะต้องใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสาม (1/3)
ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
การเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งในการเสนอชื่อกรรมการเพื่อเลือกตั้ง บริษัทฯ
จะจัดให้มีประวัติและรายละเอียดของบุคคลประกอบ
เพื่อผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจจากสารสนเทศที่ได้รับ โดยกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้เสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1
    เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
    แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้

3.  กรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับ
    จะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกเหนือไปจากการออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการดังกล่าวจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
โดยบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่เข้าไปแทน
โดยมติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

9.3.3 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯนั้น
จะกระทำโดยการสรรหาและพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยจะพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
มีประสบการณ์และเข้าใจอุตสาหกรรมและธุรกิจของบริษัทฯเป็นอย่างดี
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯจะเป็นผู้อนุมัติและแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมในตำแหน่งดังกล่าว

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯมีแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังต่อไปนี้

1.  ส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนบริษัทฯไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยเพื่อดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยเหล่านั้นให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
    โดยการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทย่อยจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯทุกครั้ง

2.  การดำเนินกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทย่อยจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

3.  กำหนดระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับบริษัทฯ
    และจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯเข้าตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยเป็นประจำทุกปี

4.  จัดให้ตัวแทนของบริษัทฯ
    เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในบริษัทที่บริษัทฯเข้าไปถือหุ้นเพื่อร่วมพิจารณาเรื่องต่างๆที่มีความสำคัญและดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

5.  จัดให้มีการเปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
    หรือการทำรายการอื่นใดที่มีความสำคัญกับบริษัทฯที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯกำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Treading)
ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 30
วันก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24
ชั่วโมงภายหลังได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว
โดยจะมีการแจ้งเตือนให้กรรมการและผู้บริหารและพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทราบทุกครั้งก่อนที่จะมีการประกาศงบการเงิน
และในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3
วันทำการให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไปซึ่งเป็นไปตามมาตรา 59
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และให้แจ้งเลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
โดยนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ในรอบปี 2556 ที่ผ่านมาจำนวนเงินรวม 3,700,000 บาท สำหรับในรอบปีบัญชี 2556
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีถูกกำหนดไว้โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ให้ไม่เกิน
3,700,000 บาท

9.6.2. ค่าบริการอื่น

-ไม่มี-

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการ
ทั้งนี้บริษัทฯมีการจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 8 ด้านดังต่อไปนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯได้ให้ความสำคัญต่อการประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม โดยบริษัทฯจะไม่กระทำการใดๆ
ในทางทุจริต หรือฉ้อฉล โดยดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ด้วยความรับผิดชอบ
ซึ่งมุ่งเน้นทั้งภายนอกและภายในองค์กร
มีการอบรมแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีให้แก่พนักงานโดยมีการจัดทำคู่มือจริยธรรมให้กับพนักงานและบริษัทฯพร้อมที่จะปฏิบัติงานอยู่ภายใต้กรอบกฏหมายอย่างเคร่งครัด

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งภายนอกและภายในบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯได้มีประกาศเรื่อง
การต่อต้านการทุจริตให้กับพนักงาน เพื่อเสริมสร้างความซื่อสัตย์ ความถูกต้อง
และไม่ทุจริตในการทำการค้าและปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ทางบริษัทฯขอประกาศว่า
บริษัทฯจะไม่รับผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามกฏหมายรวมไปถึงการไม่จำกัด ค่าคอมมิชชั่นจากการขาย
ค่าตอบแทน การแบ่งปันผลกำไร ส่วนแบ่ง ของขวัญ งานเลี้ยง หรือ
ผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมหรือ
ผลประโยชน์จากคู่สัญญาที่ทำธุรกิจร่วมกับบริษัทฯและบริษัทย่อย
หากมีการละเมิดดังที่กล่าวไว้ในข้างต้นจะถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ทุจริต
หากเกิดเหตุการณ์ทุจริตขึ้นบริษัทฯจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดต่อผู้ละเมิด

การเคารพสิทธิมนุษยชน

ในฐานะการเป็นบริษัทระดับโลก
บริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนและชื่นชมความแตกต่างของวัฒนธรรมในหมู่พนักงาน
ทั้งนี้เรามีพนักงานหลายเชื้อชาติและศาสนาที่เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ
ดังนั้นเราจึงได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่จำเป็นสำหรับพนักงาน
รวมถึงการจัดเตรียมอาหารในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมตามหลักศาสนา เช่นพุทธ ฮินดู
มุสลิมและรวมถึงความต้องการอื่นที่เหมาะสม

นอกจากนี้บริษัทฯยังให้ความสำคัญในการเคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน
โดยจะปกป้องและไม่นำข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน เช่น เงินเดือน ประวัติการรักษาพยาบาล
ประวัติครอบครัว ฯลฯ ไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบัญญัติของกฎหมาย

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

เนื่องจากแรงงานเป็นบุคคลากรที่สำคัญในธุรกิจการผลิตสินค้าอีเล็คโทรนิคส์
ดังนั้นบริษัทฯจึงได้ให้ความสำคัญและความใส่ใจรวมถึงปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
และจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม นอกจากนี้บริษัทฯยังได้ให้ความสำคัญต่อสุขภาพ ความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน จึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี
โดยแยกประเภทตามความเสี่ยงของประเภทงาน
จัดให้มีการอบรมเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเพื่อลดอุบัติเหตุต่างๆอย่างต่อเนื่องและดูแลพนักงานที่ตั้งครรภ์เป็นพิเศษ
รวมถึงจัดสิ่งแวดล้อมของโรงงานให้น่าอยู่และเหมาะสมในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพก่อนออกสู่ผู้บริโภค
เราใส่ใจผู้บริโภคโดยการลดการใช้สารอันตรายในกระบวนการผลิตรวมถึงควบคุมการผลิตสินค้าให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ทั้งนี้บริษัทฯได้รับการรับรองจากหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้บริโภคดังต่อไปนี้

-   การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามข้อกำหนดของ มอก.17025:2548
    (ISO/IEC 17025:2005) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

-   OHSMS 18001 Version 2007 จาก WIT Assessment

-   ISO 9001 Version 2008 จาก WIT Assessment

-   ISO/TS16949 Version 2009 จาก AFNOR Certification

-   TL9000 : R5.0/R4.5 Type TL9000-H จาก WIT Assessment

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ในด้านการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด
ซึ่งตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและผลกระทบอันอาจเกิดต่อสิ่งแวดล้อม
หรือก่อให้เกิดอันตรายความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงรวมถึงพนักงาน บริษัทฯ
ได้มีการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

บริษัท แคล-คอมพ์ฯ สัญญาว่าจะยึดถือนโยบายสิ่งแวดล้อมโลกว่า
การรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของมนุษยชาติ และทุกวันในแคล-คอมพ์ เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก
บริษัทฯ ยังมีนโยบายเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1.  ดำเนินการแก้ไข ป้องกันภาวะมลพิษ ลดและบำบัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
    การตรวจสอบตามระยะเวลาที่ระบุไว้ เพื่อให้ทำได้ตามกฎหมายควบคุมสิ่งแวดล้อม

2.  ประหยัดพลังงาน โดยการนำกลับมาใช้ใหม่ ลดปริมาณการใช้พลังงาน เพื่อป้องกันภาวะมลพิษ

3.  ดำเนินการอบรมเพิ่มความรู้ด้านรักษาสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน
    เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

4.  ติดตามและปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างจำกัด และเกิดประโยชน์มากที่สุดอย่างต่อเนื่อง
    เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นการยืนยันการดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ตลอดไป

5.  ดำเนินการลดปริมาณ และเลิกใช้สารที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมตามที่ลูกค้าของเรากำหนดไว้

  ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้
  และได้อบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องให้เข้าใจถึงนโยบายนี้
  อีกทั้งให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างแท้จริง

  บริษัทฯ ยังได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมขึ้นมา เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับ ดูแล
  และบริการ โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.  สร้างนโยบายสิ่งแวดล้อม

2.  ประเมินสิ่งแวดล้อม

3.  การตรวจสอบประเมินสิ่งแวดล้อม

4.  เลือกข้อกำหนดกฎหมายสิ่งแวดล้อม

5.  สร้างแผนงานการบริหารงานสิ่งแวดล้อม

6.  การสร้างเป้าหมายและจุดประสงค์

7.  การประกาศข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสิ่งแวดล้อม

8.  การตรวจสอบการบริหารสิ่งแวดล้อม

  ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดหลักสำคัญในการบริหารสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

-   ก่อนการสร้างระบบควบคุมสิ่งแวดล้อมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยอาศัยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมกำหนด
    และให้มีการประเมินอากาศ น้ำเสีย ขยะ
    ให้เป็นไปตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมกับภาวะสิ่งแวดล้อมภายนอกกำหนด

-   แต่ละหน่วยงานต้องออกรายงานประเมินสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการบริการและผลิตภัณฑ์

-   คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมต้องยึดถือการปฏิบัติงานเมื่อก่อน ปัจจุบัน และอนาคต
    เกี่ยวกับความเสี่ยงที่ทำให้เกิดความเสียหาย

-   ต้องมีแนวทางในการแก้ไขตามลำดับของความมากน้อย ในอัตราความเสี่ยงของผลกระทบ
    รวมถึงภาวะของต้นทุนและความยากง่ายในด้านเทคนิค

-   หากมีกิจกรรมที่สอดคล้อง ต้องเขียนแผนรองรับไว้ล่วงหน้า เมื่อมีการเริ่มกิจกรรม
    ให้มีการดำเนินการตามแผนที่วางไว้ และ Review Aspect ทุก 4 เดือน

-   แผนงานการดำเนินการสิ่งแวดล้อมต้องผ่านการอนุมัติจากตัวแทนคณะกรรมการ
    และกรรมการผู้จัดการ ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ติดตาม และชี้แนะในการดำเนินการ

เมื่อมีการกำหนดนโยบายและแผนงานในด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นแล้ว บริษัทฯ
ยังให้ความสำคัญด้านการติดต่อสื่อสารกระจายข่าว ด้านสิ่งแวดล้อม
ให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบ ทั้งลูกค้า และพนักงาน คู่ค้า และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ทราบแนวทางปฏิบัติข้อกำหนดที่มีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้บริษัทฯ
ยังจัดให้มีการอบรมพนักงาน เพื่อให้การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
และดำเนินงานได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดยแจกแจงงานทุกชนิดในโรงงาน เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานการควบคุม
และป้องกันภาวะที่มีแนวโน้มทำให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำ
อากาศ เสียง ซึ่งปรากฏผลเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จัดทำแผนระงับเหตุฉุกเฉิน
และมีการเข้าร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินเพื่อให้เกิดความชำนาญ และเพื่อลดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โดยการปฏิบัติตามที่หน่วยงานภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ
ได้ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรม
และที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทในเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด นอกจากนี้บริษัทฯ
ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001 Version 2004 จาก WIT Assessment
ซึ่งถือได้ว่าบริษัทฯ ปฏิบัติเกี่ยวกับด้านรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

การมีนวตกรรมและการเผยแพร่นวตกรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและส่งเสริมดำเนินการด้านการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ
โดยให้พนักงานของบริษัทฯได้มีส่วนร่วม จึงได้จัดกิจกรรม Innovation Proposal Meeting
ขึ้นทุกวันศุกร์ ทั้งนี้จะเป็นกิจกรรมที่ให้แผนกต่างๆของบริษัทฯส่งตัวแทนเข้ามานำเสนอนวตกรรมใหม่ๆ
เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานในแผนกของตัวเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยจะมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมรับฟังและตัดสินโครงการที่ชนะเลิศแต่ละสัปดาห์เพื่อรับรางวัล
และบริษัทฯจะนำโครงการนวัตกรรมเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงานของบริษัทฯต่อไป

รายละเอียดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม

บริษัทฯให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องด้วยการสร้างสรรค์คุณค่าและประโยชน์ร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจ
โดยในปี 2556 ที่ผ่านมาบริษัทฯได้มีกิจกรรมต่างๆเพื่อชุมชนและสังคมดังต่อไปนี้

โครงการโลกสีเขียวปลูกป่าชายเลน

บริษัทฯ
เล็งเห็นความสำคัญของป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตแห่งท้องทะเล
ดังนั้นจึงได้ให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนกับกรมศุลกากรเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ณ
บริเวณหาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพรชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 84
พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชนในการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการขยายเพาะพันธ์และอนุรักษ์สัตว์น้ำนานาชนิดในบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสงครามระยะยาวต่อไป
โดยบริษัทฯได้ส่งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นประจำทุกปี

บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมถ์

บริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการรักษาประเพณีไทยและสนับสนุนช่วยเหลือโครงการสาธารณูปโภค
ดังนั้นบริษัทฯ
จึงได้มีการบริจาคเงินสมทบทุนมูลมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมถ์จำนวน
1 แสนบาทเพื่อช่วยเหลือโครงการสาธารณูปโภคในพระบรมราชูปถัมถ์ตามพระราชอัธยาศัย
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯได้รับพระราชทานพระราชวโรกาสเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่ 2
กุมภาพันธ์ 2556

โครงการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนราชบุรี

บริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ดังนั้นบริษัทฯ
จึงได้มีการร่วมกันจัดหาและบริจาคเครื่องเขียน
ของใช้และขนมต่างๆสำหรับนักเรียนโรงเรียนราชบุรี

โครงการด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

บริษัทฯ ได้วางโครงการสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวตกรรม (SKILL
TECHNOLOGY & INNOVATION - STI) ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทฯ
ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งจะดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี
2551-2557 โดยมีงบประมาณในการดำเนินการรวมทั้งสิ้นประมาณ 150 ล้านบาท
แบ่งรายละเอียดออกเป็น 3 โครงการดังนี้

โครงการที่ 1

โครงการจัดตั้งศูนย์การออกแบบผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เสริมคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยเพื่อยกระดับวิศวกรไทยในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เทียบเท่าระดับสากล
ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากประเทศไทยมีคุณภาพ ทันสมัย เป็นที่ต้องการของตลาดทั่วโลก

โครงการที่ 2

โครงการการร่วมวิจัยและสนับสนุนสถาบันการศึกษา โดยบริษัทฯได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
เช่นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ
NECTEC เพื่อทำการวิจัยโครงการด้านอีเล็คโทรนิคส์และเทคโนโลยีใหม่ๆ
โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ให้กับสถาบันต่างๆ
เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมในประเทศให้มีความรู้ความสามารถรวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าได้อีกด้วย

นอกจากนี้บริษัทฯได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์
เพื่อเพิ่มโอกาสด้านการศึกษาทางวิศวกรรมศาสตร์ให้มากขึ้น

โครงการที่ 3

บริษัทฯได้ให้ร่วมมือกับสถาบันจัดทำโครงการการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อเปิดโอกาสให้วิศวกรไทยได้รับการอบรมและฝึกฝนในต่างประเทศ
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักภาพให้กับนักศึกษาในการเรียนรู้ในแบบสากลมากขึ้น

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเพียงพอ
เหมาะสม และสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยอันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ และที่ผ่านมาบริษัทฯ
ไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน โดยระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

  บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้
  และได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงาน และพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนด
  ตลอดจนวิเคราะห์ถึงการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานว่าเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล
  บริษัทฯ มีการจัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมด้านต่าง ๆ
  ที่รัดกุม และสามารถป้องกันการทุจริตได้

2. การบริหารความเสี่ยง

  บริษัทฯ มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
  ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุ่มลูกค้าหลัก ความเสี่ยงจากความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน
  เป็นต้น และกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง
  โดยมีรอบระยะเวลาการติดตามเป็นประจำทุกเดือน เพื่อควบคุมผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

  บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่
  และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับอย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น
  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ เป็นต้น

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

  บริษัทฯ มีการจัดให้มีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ
  รวมถึงหนังสือนัดประชุม
  หรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม
  รายงานการประชุมกรรมการ
  โดยมีการบันทึกการประชุมและบันทึกความเห็นของกรรมการในกรณีที่มีความเห็นแย้งหรือไม่เห็นด้วยกับมติส่วนใหญ่
  และการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีต่าง ๆ ไว้ครบเป็นหมวดหมู่
  และไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้

5. ระบบการติดตาม

  ในกรณีที่ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัทฯ
  จะดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
  และจะจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยบริษัทฯ
  มีคณะกรรมการตรวจสอบและได้กำหนดรอบระยะเวลาในการติดตามทุกไตรมาสของแต่ละปี

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อทำการอนุมัติงบการเงิน
การตรวจสอบภายในและ การทำรายการระหว่างกัน โดยมีนางสาวกัญณัฏฐ์  ไม้ชัยมงคล 
เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
สำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
บริษัทฯได้อนุมัติงบการเงิน การตรวจสอบภายใน และรายการระหว่างกันสำหรับปี 2556
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ
มีการตรวจสอบภายในอยู่ในระดับมาตรฐาน และ
การทำรายการระหว่างกันนั้นมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไปรวมทั้งเป็นการกำหนดราคาที่ยุติธรรม

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารรณาถึงคุณสมบัติ
และความเหมาะสมของผู้เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน จึงได้แต่งตั้ง นางสาวกัญณัฏฐ์ 
ไม้ชัยมงคล  เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ข้อมูลรายละเอียดตามเอกสารแนบ
3

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบปี 2556

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบงานทั้งทางด้านการเงินและระบบงานตรวจสอบภายในต่างๆของบริษัทฯ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน
ซึ่งประกอบไปด้วยรายนามดังต่อไปนี้

1.  นายอลัน แคม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

2.  นายวิลเลี่ยม แฮง แมน เชาว์ กรรมการอิสระ

3.  นายธนะศักดิ์ จรรยาพูน กรรมการอิสระ

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกัน 4 ครั้งและยังมีการประชุมอื่นๆกับ ผู้สอบบัญชี
ผู้บริหารและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ในอีกหลายๆการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่างๆ สำหรับรอบปีที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้

งบการเงิน –
คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการพิจารณาและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯเป็นปกติก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง
โดยการร่วมหารือกับผู้บริหารในโอกาสต่างๆเพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการตรวจสอบมีความพึงพอใจต่อรายงานงบการเงิน
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ทำการตรวจสอบทั้งในส่วนของงบการเงินบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอีกด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบพึงพอใจในความถูกต้องของงบการเงินและสอดคล้องกับกฏระเบียบซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การตรวจสอบภายใน –
นอกเหนือจากการอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีของแผนกตรวจสอบภายในแล้ว
คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุมเป็นประจำกับแผนกตรวจสอบภายในเพื่อร่วมกันหารือถึงประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานในแผนก
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯในประเทศไทยและประเทศจีนได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระและความขยันในการทำงานตรวจสอบในด้านต่างๆของบริษัทฯ
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจในผลการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯในช่วงปีที่ผ่านมา

ผู้สอบบัญชี – คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมทำงานกับสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินอย่างสม่ำเสมอ
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพูดคุยถึงแผนการตรวจสอบงบการเงินประจำปี และประเด็นต่างๆ
หากมีการหยิบยกจากผู้สอบบัญชี
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากที่ได้ทำงานร่วมกับผู้สอบบัญชีและยินดีที่จะเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นในการทำข้อตกลงทำงานตรวจสอบร่วมกันของผู้สอบบัญชีและ
บริษัทฯต่อไป

การบริหารความเสี่ยง –
บริษัทฯยังคงรักษามาตรการการป้องกันความเสี่ยงควบคู่ไปกับการดำเนินนโยบายการสร้างความเติบโตของกิจการ
คณะกรรมการตรวจสอบยังคงมั่นใจว่าผู้บริหารของบริษัทฯ
ทั้งระดับกลางและระดับสูงยังคงมีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการเงินในด้านการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งมีผลในการทำธุรกิจการดำเนินงานของบริษัทในวงกว้าง
การจัดทำประมาณการต้นทุน การควบคุมราคาวัตถุดิบ
ปัจจัยด้านแรงงานและรวมถึงมาตราการด้านความปลอดภัยได้อย่างดี

รายการระหว่างกัน –
คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการพิจารณาตรวจสอบรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งรายการระหว่างกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามเงื่อนไขของธุรกิจปกติ

บรรษัทภิบาล – แคล-คอมพ์ ถือเป็นบริษัทแถวหน้าในการปฏิบัติการด้าน CSR ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
โดยในพิธีฉลองการเปิดโรงงานแห่งที่ 7 ในจังหวัดเพชรบุรี
บริษัทฯได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดตั้งโครงการให้การสนับสนุนด้านการศึกษาในระดับปริญญาโทแก่พนักงานในระดับผู้บริหารระดับกลาง
อีกทั้งยังมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในการควบคุมและประหยัดการใช้พลังงาน
การจัดการของเสียจากโรงงานทุกแห่งในประเทศสหรัฐอเมริกา แม็กซิโก บราซิล จีน และฟิลิปปินส์

ในช่วงปี 2556 นี้คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานต่างๆของบริษัทฯ
ทั้งโรงงานมหาชัย โรงงานเพชรบุรี อีกทั้งยังได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานในรัฐคาลัมปา
ซึ่งเป็นโรงงานใหม่ในประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2013 ที่ผ่านมา
คณะกรรมการตรวจสอบมีความยินดีอย่างยิ่งในการจัดตั้งโรงงานแห่งใหม่
คุณภาพของการจัดการบริหาร
รวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยของการบริหารและการจัดการทางการเงิน
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังคงติดตามปัญหาของโรงงานแห่งใหม่ในบราซิลที่ได้เข้าเยี่ยมชมเมื่อเดือนธันวาคม
2012
การพูดคุยอย่างต่อเนื่องกับฝ่ายบริหารจัดการในบราซิลทำให้เรามีความมั่นใจว่าเป้าหมายของบริษัทฯยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
ผ่านทางระบบดำเนินการผลิต (MES)
และการนำเครื่องจักรหุ่นยนต์มาใช้ได้ลดความเสี่ยงของการหยุดการทำงานและปรับปรุงการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความพึงพอใจต่อธุรกิจใหม่ๆของบริษัทฯที่ได้ทำการควบรวมเข้ามา
ซึ่งได้มีการทำงานอย่างหนักเพื่อดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานของการผลิต
การบริหารจัดการและการมีระเบียบวินัยด้านการเงินเฉกเช่นเดียวกับบริษัทแม่

สุดท้ายนี้ คณะกรรมการตรวจสอบขอขอบคุณทีมผู้บริหาร พนักงานฝ่ายตรวจสอบภายใน
และผู้สอบบัญชีสำหรับการสนับสนุนซึ่งทำให้งานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างน่าพอใจและมีประสิทธิภาพตลอดปี
2556 ที่ผ่านมา

[]

---------------------------------------------

อลัน แคม

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

  12.1 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ดังนี้

  -------------------------------------- ------------------ -------------------------- --
  รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน                   ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ                              

  Kinpo Electronics, Inc.                                   ผู้ถือหุ้นใหญ่                   

  Logistar International Holding Co.,                       บริษัทย่อย                    
  Ltd.                                                                                 

  Cal-Comp Electronics (Suzhou) Co.,                        บริษัทย่อย                    
  Ltd.                                                                                 

  Cal-Comp Optical Electronics (Suzhou)                     บริษัทย่อย                    
  Co., Ltd.                                                                            

  Cal-Comp Electronics & Communications                     บริษัทย่อย                    
  Co., Ltd.                                                                            

  Cal-Comp Technology (Suzhou) Co., Ltd.                    บริษัทย่อย                    

  Cal-Comp Electronics and                                  บริษัทย่อย                    
  Communications                                                                       

  (Suzhou) Co., Ltd.                                                                   

  Cal Comp (Malaysia) SDN. BHD.                             บริษัทย่อย                    

  Cal-Comp Precision (Singapore) Limited                    บริษัทย่อย                    

  Cal-Comp Industria e Comercio de                          บริษัทย่อย                    
  Electronica e                                                                        

  Informatica Ltda.                                                                    

  Cal-Comp Electronics de Mexico Co.,                       บริษัทย่อย                    
  S.A. de C.V.                                                                         

  Cal-Comp Electronics (USA) Co., Ltd.                      บริษัทย่อย                    

  Cal-Comp Technology (Philippines),                        บริษัทย่อย                    
  Inc. (เดิมชื่อ                                                                          

  “New Kinpo Group Technology                                                          
  (Philippines), Inc.”)                                                                

  Avaplas Precision Plastic (Shanghai)                      บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)   
  Co., Ltd.                                                                            

  Cal-Comp Precision (Malaysia) Sdn.                        บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)   
  Bhd.                                                                                 

  บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซีสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด                     บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)   

  Cal-Comp Precision (Dongguan) Limited                     บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)   

  Cal-Comp Precision (Wujiang) Limited                      บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)   

  Cal-Comp USA (Indiana), Inc.                              บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)   

  Cal-Comp USA (San Diego), Inc.                            บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)   

  XYZ - Printing, INC.                                      บริษัทร่วม                    

  A-Ten Technology Co., Ltd.                                บริษัทร่วม (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)   

  Wise Sigma International Holding Co.,                     บริษัทร่วม (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)   
  Ltd.                                                                                 
  -------------------------------------- ------------------ -------------------------- --

  ----------------------------------------- -----------------------------
  รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน                      ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

  Daviscomms (S) Pte Ltd.                   บริษัทร่วม (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)

  inx Japan International Inc.              ถือหุ้นโดยบริษัทฯ

  Zakang Inc.                               ถือหุ้นโดยบริษัทฯ

  Metal Component Engineering Limited       ถือหุ้นโดยบริษัทฯ

  Kinpo Group Management Service Co., Ltd.  ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย

  Kinpo Electronics, Inc. (China) Co., Ltd. บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ่

  Kinpo Electronics (Beijing) Co., Ltd.     บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ่

  Kinpo Electronics (Shanghai) Co., Ltd.    บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ่

  SaveCom International, Inc.               บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ่

  Kinpo International Ltd.                  มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

  Vibo Telecom Co., Ltd.                    มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
  ----------------------------------------- -----------------------------

หมายเหตุ

Kinpo Electronics Inc.   ถือหุ้นในบริษัท Kinpo International Co., Ltd. ร้อยละ
100.00

Kinpo Electronics Inc.   ถือหุ้นในบริษัท Vibo Telecom Co., Ltd.  ร้อยละ 49.50

Compal Electronics Inc. ถือหุ้นในบริษัท Vibo Telecom Co., Ltd. ร้อยละ 49.28

 Kinpo Electronics Inc.   ถือหุ้นในบริษัท Acbel Polytech Inc. ร้อยละ 22.63

Kinpo Electronics Inc. ถือหุ้นในบริษัท Crownpo Technology, Inc. ร้อยละ 51.61

12.2 มูลค่าและยอดคงค้างของรายการระหว่างกัน

+---------+----------+----------+-----+----------+---------+---------+
| บุคคล    | ค        | ลักษณะของ | มูลค | ร        | คว      | ความเห  |
| /นิติบุคคล | วามสัมพันธ์ |          | ่ารา | ายละเอียด | ามสมเหต | ็นของคณะ |
|         |          | รายการ   | ยกา |          | ุสมผลของ | กรรมการ |
| ที่อาจมีคว |          | ระหว่างกัน | รระ |          |         | ตรวจสอบ |
| ามขัดแย้ง |          |          | หว่า |          | รายการร |         |
|         |          |          | งกัน |          | ะหว่างกัน |         |
|         |          |          |     |          |         |         |
|         |          |          | ปี   |          |         |         |
|         |          |          | 2   |          |         |         |
|         |          |          | 556 |          |         |         |
|         |          |          |     |          |         |         |
|         |          |          | (ล  |          |         |         |
|         |          |          | ้านบ |          |         |         |
|         |          |          | าท) |          |         |         |
+=========+==========+==========+=====+==========+=========+=========+
| 1.      | ผู้ถือ      | (1)      |     |          |         |         |
| Kinpo   | หุ้นรายใหญ่ | บริษัทฯ    |     |          |         |         |
| Elect   | ถือห      |          |     |          |         |         |
| ronics, | ุ้นในบริษัทฯ |          |     |          |         |         |
| Inc.    | ร้อยละ    |          |     |          |         |         |
|         | 41.41    |          |     |          |         |         |
|         | นอ       |          |     |          |         |         |
|         | กจากนี้ยังมี |          |     |          |         |         |
|         |          |          |     |          |         |         |
|         | 1. นายซุย |          |     |          |         |         |
|         | เซิ่ง สง   |          |     |          |         |         |
|         |          |          |     |          |         |         |
|         | 2. นายซุย |          |     |          |         |         |
|         | เซิ่ง เจี๋ย  |          |     |          |         |         |
|         |          |          |     |          |         |         |
|         | 3.       |          |     |          |         |         |
|         | นายเสิ่น   |          |     |          |         |         |
|         | ซื่อ หยง   |          |     |          |         |         |
|         |          |          |     |          |         |         |
|         | เป็นกรรม  |          |     |          |         |         |
|         | การร่วมกัน |          |     |          |         |         |
+---------+----------+----------+-----+----------+---------+---------+
|         |          |   -      | 1   | บริษัทฯ    | ราคาใกล | การทำ   |
|         |          |          | .00 | ขาย      | ้เคียงกับร | รายการเ |
|         |          |  ขายสินค้า |     | สินค้าให้กับ | าคาตลาด | ป็นไปตาม |
|         |          |          | 0   | Kinpo    | และ     | ธุรกิจปกติ |
|         |          |   -      | .75 | Elec     | เงื่อนไขเ |         |
|         |          |   ลูก     |     | tronics, | ป็นไปตาม |         |
|         |          | หนี้การค้าแ |     | Inc.     | ธุรกิจปกติ |         |
|         |          | ละลูกหนี้อื่น |     |          |         |         |
+---------+----------+----------+-----+----------+---------+---------+
|         |          |          |     |          |         |         |
+---------+----------+----------+-----+----------+---------+---------+
|         |          | (2)      |     | Logistar | ราคาใกล | การทำ   |
|         |          | Logistar |     | ขาย      | ้เคียงกับร | รายการเ |
|         |          | Inter    |     | สินค้าให้กับ | าคาตลาด | ป็นไปตาม |
|         |          | national |     | Kinpo    | และ     | ธุรกิจปกติ |
|         |          | Holding  |     | Elec     | เงื่อนไขเ |         |
|         |          | Co.,Ltd. |     | tronics, | ป็นไปตาม |         |
|         |          |          |     | Inc      | ธุรกิจปกติ |         |
+---------+----------+----------+-----+----------+---------+---------+
|         |          |   -      | 204 |          |         |         |
|         |          |          | .00 |          |         |         |
|         |          |  ขายสินค้า |     |          |         |         |
|         |          |          | 29  |          |         |         |
|         |          |   -      | .91 |          |         |         |
|         |          |   ลูก     |     |          |         |         |
|         |          | หนี้การค้าแ |     |          |         |         |
|         |          | ละลูกหนี้อื่น |     |          |         |         |
+---------+----------+----------+-----+----------+---------+---------+
|         |          | -        | 7,  | Logistar | ราคาใกล | การทำ   |
|         |          | ซื้อวัตถุดิบ  | 153 | ซื้อ       | ้เคียงกับร | รายการเ |
|         |          |          | .44 | วัตถุดิบจาก | าคาตลาด | ป็นไปตาม |
|         |          | -เจ้าห    |     | Kinpo    | และ     | ธุรกิจปกติ |
|         |          | นี้การค้าแล | 543 | Elec     | เงื่อนไขเ |         |
|         |          | ะเจ้าหนี้อื่น | .92 | tronics, | ป็นไปตาม |         |
|         |          |          |     | Inc.     | ธุรกิจปกติ |         |
+---------+----------+----------+-----+----------+---------+---------+
|         |          | (3)      | 100 | Cal-Comp | รา      | ก       |
|         |          | Cal-Comp | .61 | Ele      | คาตามสัญ | ารทำราย |
|         |          | Ele      |     | ctronics | ญาและค่า | การเป็นไ |
|         |          | ctronics | 9   | and      | การคิดรา | ปตามธุรก |
|         |          | and      | .89 | Commu    | คาจะคิดต | ิจตามปกติ |
|         |          | Commu    |     | nication | ามจำนวน |         |
|         |          | nication |     | Co.,     | ของพนักง |         |
|         |          | Co.,     |     | Ltd.     | านที่ใช้แล |         |
|         |          | Ltd.     |     | ได้ใช้ระบบ | ะค่าใช้จ่า |         |
|         |          |          |     | ERP      | ยที่เกิดขึ้น |         |
|         |          | -        |     | เพื่อนำมา  | จริงและเ |         |
|         |          | ค        |     | บริหารจัดก | ป็นไปตาม |         |
|         |          | ่าใช้จ่ายอื่น |     | ารด้านวัตถ | เงื่อนไขก |         |
|         |          |          |     | ุดิบและการ | ารค้าปกติ |         |
|         |          | -เจ้าห    |     | รายงานผล |         |         |
|         |          | นี้การค้าแล |     | รวมถึงค่าใ |         |         |
|         |          | ะเจ้าหนี้อื่น |     | ช้จ่ายในกา |         |         |
|         |          |          |     | รเช่าอาคา |         |         |
|         |          |          |     | รสำนักงาน |         |         |
|         |          |          |     | และ      |         |         |
|         |          |          |     | ค่า       |         |         |
|         |          |          |     | ใช้จ่ายด้าน |         |         |
|         |          |          |     | Project  |         |         |
|         |          |          |     | Plan ของ |         |         |
|         |          |          |     | Kinpo    |         |         |
|         |          |          |     | Elec     |         |         |
|         |          |          |     | tronics, |         |         |
|         |          |          |     | Inc.     |         |         |
+---------+----------+----------+-----+----------+---------+---------+
|         |          | (4)      | 8   | เป็นย     |   มูลค   | สม      |
|         |          | Cal-Comp | .55 | อดเจ้าหนี้ค | ่าตามบัญชี | เหตุสมผล |
|         |          | P        |     | งค้างจากปี |         |         |
|         |          | recision |     | 2555 ที่   |         |         |
|         |          | (Si      |     | Tung-Wan |         |         |
|         |          | ngapore) |     | Kai-Bao  |         |         |
|         |          | Ltd.     |     | Co., Ltd |         |         |
|         |          |          |     | (บร      |         |         |
|         |          | -เจ้าห    |     | ิษัทย่อยของ |         |         |
|         |          | นี้การค้าแล |     | Kinpo    |         |         |
|         |          | ะเจ้าหนี้อื่น |     | Elec     |         |         |
|         |          |          |     | tronics, |         |         |
|         |          |          |     | Inc.)    |         |         |
|         |          |          |     | ได้ช่วย    |         |         |
|         |          |          |     | Cal-Comp |         |         |
|         |          |          |     | P        |         |         |
|         |          |          |     | recision |         |         |
|         |          |          |     | (D       |         |         |
|         |          |          |     | ongguan) |         |         |
|         |          |          |     | Co.,     |         |         |
|         |          |          |     | Ltd. Ltd |         |         |
|         |          |          |     | (บร      |         |         |
|         |          |          |     | ิษัทย่อยของ |         |         |
|         |          |          |     | Cal-Comp |         |         |
|         |          |          |     | P        |         |         |
|         |          |          |     | recision |         |         |
|         |          |          |     | (Si      |         |         |
|         |          |          |     | ngapore) |         |         |
|         |          |          |     | Ltd.)    |         |         |
|         |          |          |     | ซื้อเครื่อง  |         |         |
|         |          |          |     | จักรใหม่ซึ่ง |         |         |
|         |          |          |     | เป็นเครื่อง |         |         |
|         |          |          |     | จักรสำหรับ |         |         |
|         |          |          |     | ฉีดพลาสติก |         |         |
|         |          |          |     | จำน      |         |         |
|         |          |          |     | วนประมาณ |         |         |
|         |          |          |     | 146.38   |         |         |
|         |          |          |     | บาทในปี   |         |         |
|         |          |          |     | 2554     |         |         |
|         |          |          |     | จากซัพ    |         |         |
|         |          |          |     | พลายเออร์ |         |         |
|         |          |          |     | เนื่องจา   |         |         |
|         |          |          |     | กมีเครดิตเ |         |         |
|         |          |          |     | ทอมที่ดีกว่า |         |         |
+---------+----------+----------+-----+----------+---------+---------+
| 2. Wise | เป       | (1)      | 64  | Logistar | มีการคิดอ | ให้บริษัทฯ |
| Sigma   | ็นบริษัทร่วม | Logistar | .98 | ให้เงินกู้ยืม | ัตราดอกเ | พยายามต |
| Intern  | โดยมี     | Inter    |     | ระยะสั้นเป | บี้ยระหว่า | ิดตามหนี้เ |
| ational | Logistar | national |     | ็นเงินสกุลเ | งกันในอัต | ป็นระยะๆ |
| Holding | Inter    | Holding  |     | หรียญสหรัฐ | ราร้อยละ |         |
| Co.,    | national | Co.,     |     | อเมริกากับ | 2       | การทำ   |
| Ltd.    | Holding  | Ltd.     |     | Wise     | ต่อปีซึ่งเ  | รายการเ |
|         | Co.,     |          |     | Sigma    | ป็นอัตราท | ป็นไปตาม |
|         | Ltd.     | -เงินให้ก  |     | ซึ่งเ      | ี่ใกล้เคียง | ธุรกิจปกติ |
|         | ถ        | ู้ยืมระยะสั้น |     | ป็นบริษัทที่ซ | กับอัตราก |         |
|         | ือหุ้นร้อยละ |          |     | ื้อมาขายไป | ารกู้ยืมเง |         |
|         | 44.55    |          |     | และเน้นกา | ินระยะสั้น |         |
|         |          |          |     | รวิจัยและพ | ณ       |         |
|         |          |          |     | ัฒนาผลิตภัณ | เวล     |         |
|         |          |          |     | ฑ์ที่ใช้เทคโ | าที่ทำการ |         |
|         |          |          |     | นโลยีชั้นสูง | ซื้อขายสัญ |         |
|         |          |          |     | ซึ่งจะช่วย  | ญาการผ่อ |         |
|         |          |          |     | สนับสนุนกา | นผันจะขึ้น |         |
|         |          |          |     | รขายให้กับ | อยู่กับควา |         |
|         |          |          |     | Logistar | มจำเป็นแ |         |
|         |          |          |     | ดังนั้น     | ละการตก |         |
|         |          |          |     | Logistar | ลงร่วมกัน |         |
|         |          |          |     | จึงได้ส    | ท       |         |
|         |          |          |     | นับสนุนทาง | ั้งนี้บริษัทฯ |         |
|         |          |          |     | การเงินแก่ | Wise    |         |
|         |          |          |     | Wise     | Sigma   |         |
|         |          |          |     | Sigma    | ได      |         |
|         |          |          |     | เพื่อใช้เป็น | ้เจรจาขอ |         |
|         |          |          |     | ทุนหมุนเวีย | ผ่อนผันกา |         |
|         |          |          |     | นในรูปเงิน | รชำระหน |         |
|         |          |          |     | สกุลดอ    | ี้กับบริษัทฯ |         |
|         |          |          |     | ลลาร์สหรัฐ | ยัง      |         |
|         |          |          |     | ซึ่ง ณ ปี   | ไม่มีกำหน |         |
|         |          |          |     | 2556     | ดชำระหม |         |
|         |          |          |     | มียอด     | ดที่แน่นอน |         |
|         |          |          |     | เงินให้กู้ยืม |         |         |
|         |          |          |     | 64.98    | ราคาใกล |         |
|         |          |          |     | ล้านบาท   | ้เคียงกับร |         |
|         |          |          |     | โดยใ     | าคาตลาด |         |
|         |          |          |     | นระหว่างป | และ     |         |
|         |          |          |     | ีดอกเบี้ยค้า | เงื่อนไขเ |         |
|         |          |          |     | งรับจำนวน | ป็นไปตาม |         |
|         |          |          |     | 0.81     | ธุรกิจปกติ |         |
|         |          |          |     | ล้านบาท   |         |         |
|         |          |          |     | แ        |         |         |
|         |          |          |     | ละการแปล |         |         |
|         |          |          |     | งค่าจำนวน |         |         |
|         |          |          |     | 4.27     |         |         |
|         |          |          |     | ล้านบาท   |         |         |
|         |          |          |     | มีผลให้ย   |         |         |
|         |          |          |     | อดคงเหลือ |         |         |
|         |          |          |     | ณ        |         |         |
|         |          |          |     | 31ธันวาคม |         |         |
|         |          |          |     | 2556     |         |         |
|         |          |          |     | เท่ากับ    |         |         |
|         |          |          |     | 64.98    |         |         |
|         |          |          |     | ล้านบาท   |         |         |
|         |          |          |     | ทั้ง       |         |         |
|         |          |          |     | นี้บริษัทได้ต |         |         |
|         |          |          |     | ั้งค่าเผื่อหน |         |         |
|         |          |          |     | ี้สงสัยจะสูญ |         |         |
|         |          |          |     | ไว้ครอบคล |         |         |
|         |          |          |     | ุมทั้งจำนวน |         |         |
|         |          |          |     | 64.98    |         |         |
|         |          |          |     | ล้านบาท   |         |         |
|         |          |          |     |          |         |         |
|         |          |          |     | บริษัทฯ    |         |         |
|         |          |          |     | ได้ข      |         |         |
|         |          |          |     | ายสินค้าให้ |         |         |
|         |          |          |     | Kinpo    |         |         |
|         |          |          |     | Inter    |         |         |
|         |          |          |     | national |         |         |
|         |          |          |     | Co.,     |         |         |
|         |          |          |     | Ltd.     |         |         |
+---------+----------+----------+-----+----------+---------+---------+
| 3.      | เ        | (1)      | 371 | บริษัทฯ    | ราคาใกล | การทำ   |
| Kinpo   | ป็นบริษัทย่อ | บริษัทฯ    | .69 | ข        | ้เคียงกับร | รายการเ |
| Intern  | ยของบริษัท |          |     | ายสินค้าให้ | าคาตลาด | ป็นไปตาม |
| ational | Kinpo    | -ขายสินค้า | 185 | Kinpo    | และ     | ธุรกิจปกติ |
| Ltd.    | Elec     |          | .29 | Inter    | เงื่อนไขเ |         |
|         | tronics, | -        |     | national | ป็นไปตาม |         |
|         | Inc.     | ลูก       |     | Co.,     | ธุรกิจปกติ |         |
|         | โดยมี     | หนี้การค้าแ |     | Ltd.     |         |         |
|         |          | ละลูกหนี้อื่น |     |          |         |         |
|         | 1. นายซุย |          |     |          |         |         |
|         | เซิ่ง สง   |          |     |          |         |         |
|         |          |          |     |          |         |         |
|         | 2. นายซุย |          |     |          |         |         |
|         | เซิ่ง เจี๋ย  |          |     |          |         |         |
|         |          |          |     |          |         |         |
|         | 3.       |          |     |          |         |         |
|         | นายเสิ่น   |          |     |          |         |         |
|         | ซื่อ หยง   |          |     |          |         |         |
|         |          |          |     |          |         |         |
|         | เป็นกรรม  |          |     |          |         |         |
|         | การร่วมกัน |          |     |          |         |         |
+---------+----------+----------+-----+----------+---------+---------+
|         |          | -ซื้อวัตถุดิบ | 217 | บริษัทฯ    | ราคาใกล | การทำ   |
|         |          |          | .32 | ซื้อ       | ้เคียงกับร | รายการเ |
|         |          | -เจ้าห    |     | วัตถุดิบจาก | าคาตลาด | ป็นไปตาม |
|         |          | นี้การค้าแล | 100 | Kinpo    | และ     | ธุรกิจปกติ |
|         |          | ะเจ้าหนี้อื่น | .77 | Inter    | เงื่อนไขเ |         |
|         |          |          |     | national | ป็นไปตาม |         |
|         |          |          |     | Co.,     | ธุรกิจปกติ |         |
|         |          |          |     | Ltd.     |         |         |
+---------+----------+----------+-----+----------+---------+---------+
|         |          | (2)      | 186 | Logistar | ราคาใกล | การทำ   |
|         |          | Logistar | .56 | Inter    | ้เคียงกับร | รายการเ |
|         |          | Inter    |     | national | าคาตลาด | ป็นไปตาม |
|         |          | national | 69  | Holding  | และ     | ธุรกิจปกติ |
|         |          | Holding  | .80 | Co.,     | เงื่อนไขเ |         |
|         |          | Co.,     |     | Ltd.     | ป็นไปตาม |         |
|         |          | Ltd.     |     | ขายสินค้า  | ธุรกิจปกติ |         |
|         |          |          |     | ให้กับ     |         |         |
|         |          | -        |     | Kinpo    |         |         |
|         |          | ขายสินค้า  |     | Inter    |         |         |
|         |          |          |     | national |         |         |
|         |          | -        |     | Co.,     |         |         |
|         |          | ลูก       |     | Ltd.     |         |         |
|         |          | หนี้การค้าแ |     |          |         |         |
|         |          | ละลูกหนี้อื่น |     |          |         |         |
+---------+----------+----------+-----+----------+---------+---------+
|         |          | -        | 1   | Logistar | ราคาใกล | การทำ   |
|         |          | ซื้อวัตถุดิบ  | .46 | Inter    | ้เคียงกับร | รายการเ |
|         |          |          |     | national | าคาตลาด | ป็นไปตาม |
|         |          | -        | 0   | Holding  | และ     | ธุรกิจปกติ |
|         |          | เจ้าห     | .72 | Co.,     | เงื่อนไขเ |         |
|         |          | นี้การค้าแล |     | Ltd.     | ป็นไปตาม |         |
|         |          | ะเจ้าหนี้อื่น |     | ซื้อ       | ธุรกิจปกติ |         |
|         |          |          |     | วัตถุดิบจาก |         |         |
|         |          |          |     | Kinpo    |         |         |
|         |          |          |     | Inter    |         |         |
|         |          |          |     | national |         |         |
|         |          |          |     | Co.,     |         |         |
|         |          |          |     | Ltd.     |         |         |
+---------+----------+----------+-----+----------+---------+---------+
|         |          | (3)      | 3   | Cal-Comp | ราคาใกล | การทำ   |
|         |          | Cal-Comp | .00 | Optical  | ้เคียงกับร | รายการเ |
|         |          | Optical  |     | Ele      | าคาตลาด | ป็นไปตาม |
|         |          | Ele      | 0   | ctronics | และ     | ธุรกิจปกติ |
|         |          | ctronics | .26 | (Suzhou) | เงื่อนไขเ |         |
|         |          | (Suzhou) |     | Co.,     | ป็นไปตาม |         |
|         |          | Co.,     |     | Ltd.     | ธุรกิจปกติ |         |
|         |          | Ltd.     |     | ซื้อ       |         |         |
|         |          |          |     | วัตถุดิบจาก |         |         |
|         |          | -        |     | Kinpo    |         |         |
|         |          | ซื้อวัตถุดิบ  |     | Inter    |         |         |
|         |          |          |     | national |         |         |
|         |          | -เจ้าห    |     | Co.,     |         |         |
|         |          | นี้การค้าแล |     | Ltd.     |         |         |
|         |          | ะเจ้าหนี้อื่น |     |          |         |         |
+---------+----------+----------+-----+----------+---------+---------+
|         |          | (4)      | 0   | Cal-Comp | ราคาใกล | การทำ   |
|         |          | Cal-Comp | .02 | Ele      | ้เคียงกับร | รายการเ |
|         |          | Ele      |     | ctronics | าคาตลาด | ป็นไปตาม |
|         |          | ctronics | 0   | (Suzhou) | และ     | ธุรกิจปกติ |
|         |          | (Suzhou) | .02 | Co., Ltd | เงื่อนไขเ |         |
|         |          | Co.,     |     | ขาย      | ป็นไปตาม |         |
|         |          | Ltd.     |     | สินค้าให้กับ | ธุรกิจปกติ |         |
|         |          |          |     | Kinpo    |         |         |
|         |          | -        |     | Inter    |         |         |
|         |          | ขายสินค้า  |     | national |         |         |
|         |          |          |     | Ltd.     |         |         |
|         |          | -        |     |          |         |         |
|         |          | ลูก       |     |          |         |         |
|         |          | หนี้การค้าแ |     |          |         |         |
|         |          | ละลูกหนี้อื่น |     |          |         |         |
+---------+----------+----------+-----+----------+---------+---------+
|         |          | -        | 99  | Cal-Comp | ราคาใกล | การทำ   |
|         |          | ซื้อวัตถุดิบ  | .29 | Ele      | ้เคียงกับร | รายการเ |
|         |          |          |     | ctronics | าคาตลาด | ป็นไปตาม |
|         |          |          |     | (Suzhou) | และ     | ธุรกิจปกติ |
|         |          |          |     | Co., Ltd | เงื่อนไขเ |         |
|         |          |          |     | ซื้อ       | ป็นไปตาม |         |
|         |          |          |     | วัตถุดิบจาก | ธุรกิจปกติ |         |
|         |          |          |     | Kinpo    |         |         |
|         |          |          |     | Inter    |         |         |
|         |          |          |     | national |         |         |
|         |          |          |     | Ltd.     |         |         |
+---------+----------+----------+-----+----------+---------+---------+
|         |          | (5)      | 0   | Cal-Comp | ราคาใกล | การทำ   |
|         |          | Cal-Comp | .74 | P        | ้เคียงกับร | รายการเ |
|         |          | P        |     | recision | าคาตลาด | ป็นไปตาม |
|         |          | recision |     | (Si      | และ     | ธุรกิจปกติ |
|         |          | (Si      |     | ngapore) | เงื่อนไขเ |         |
|         |          | ngapore) |     | Ltd.     | ป็นไปตาม |         |
|         |          | Ltd.     |     | ขาย      | ธุรกิจปกติ |         |
|         |          |          |     | สินค้าให้กับ |         |         |
|         |          | -        |     | Kinpo    |         |         |
|         |          | ขายสินค้า  |     | Inter    |         |         |
|         |          |          |     | national |         |         |
|         |          |          |     | Ltd.     |         |         |
+---------+----------+----------+-----+----------+---------+---------+
|         |          | (6) Cal  | 13  | Cal Comp | คิดรา    | สม      |
|         |          | Comp     | .06 | (M       | คาตามมูล | เหตุสมผล |
|         |          | (M       |     | alaysia) | ค่าตามบัญ |         |
|         |          | alaysia) |     | SDN.BHD. | ชีบวกกำไ |         |
|         |          | SDN.BHD, |     | ขายสิน    | รส่วนเพิ่ม |         |
|         |          |          |     | ทรัพย์ถาวร |         |         |
|         |          | -ขายสิน   |     | ให้กับ     |         |         |
|         |          | ทรัพย์ถาวร |     | Kinpo    |         |         |
|         |          |          |     | Inter    |         |         |
|         |          |          |     | national |         |         |
|         |          |          |     | Ltd.     |         |         |
+---------+----------+----------+-----+----------+---------+---------+
| 4.      | มีผู้ถือห    | (1)      | 123 | บริษัทฯซื้อ  | ราคาใกล | การทำ   |
| Acbel   | ุ้นร่วมกันคือ | บริษัทฯ    | .05 | วัตถุดิบจาก | ้เคียงกับร | รายการเ |
| P       | บริษัท     |          |     | Acbel    | าคาตลาด | ป็นไปตาม |
| olytech | Kinpo    | -        | 56  | Polytech | และ     | ธุรกิจปกติ |
| Inc.    | Ele      | ซื้อวัตถุดิบ  | .46 | Inc.     | เงื่อนไขเ |         |
|         | ctronics |          |     |          | ป็นไปตาม |         |
|         | Inc.     | -เจ้าห    |     |          | ธุรกิจปกติ |         |
|         | ถือห      | นี้การค้าแล |     |          |         |         |
|         | ุ้นอยู่ร้อยละ | ะเจ้าหนี้อื่น |     |          |         |         |
|         | 22.63    |          |     |          |         |         |
|         | โดยมี     |          |     |          |         |         |
|         |          |          |     |          |         |         |
|         | 1. นายซุย |          |     |          |         |         |
|         | เซิ่ง สง   |          |     |          |         |         |
|         |          |          |     |          |         |         |
|         | 2.       |          |     |          |         |         |
|         | นายเสิ่น   |          |     |          |         |         |
|         | ซื่อ หยง   |          |     |          |         |         |
|         |          |          |     |          |         |         |
|         | เป็นกรรม  |          |     |          |         |         |
|         | การร่วมกัน |          |     |          |         |         |
+---------+----------+----------+-----+----------+---------+---------+
| 5.      | เ        | (1)      | 242 | บริษัทฯ    | ราคาใกล | การทำ   |
| Kinpo   | ป็นบริษัทย่อ | บริษัทฯ    | .00 | ขาย      | ้เคียงกับร | รายการเ |
| Elect   | ยของบริษัท |          |     | สินค้าให้กับ | าคาตลาด | ป็นไปตาม |
| ronics, | Kinpo    | -ขายสินค้า | 1   | Kinpo    | และ     | ธุรกิจปกติ |
| Inc.    | Elec     |          | .34 | Elec     | เงื่อนไขเ |         |
| (China) | tronics, | -ลูก      |     | tronics, | ป็นไปตาม |         |
| Co.,    | Inc.     | หนี้การค้าแ |     | Inc.     | ธุรกิจปกติ |         |
| Ltd.    | โดยมี     | ละลูกหนี้อื่น |     | (China)  |         |         |
|         |          |          |     | Co.,     |         |         |
|         | 1. นายซุย |          |     | Ltd.     |         |         |
|         | เซิ่ง สง   |          |     |          |         |         |
|         |          |          |     |          |         |         |
|         | 2. นายซุย |          |     |          |         |         |
|         | เซิ่ง เจี๋ย  |          |     |          |         |         |
|         |          |          |     |          |         |         |
|         | 3.       |          |     |          |         |         |
|         | นายเสิ่น   |          |     |          |         |         |
|         | ซื่อ หยง   |          |     |          |         |         |
|         |          |          |     |          |         |         |
|         | เป็นกรรม  |          |     |          |         |         |
|         | การร่วมกัน |          |     |          |         |         |
+---------+----------+----------+-----+----------+---------+---------+
|         |          | -ซื้อสิน    | 9   | บริษัท     | ราค     | การทำ   |
|         |          | ทรัพย์ถาวร | .00 | ฯซื้อสินทรัพ | าทุนของส | รายการเ |
|         |          |          |     | ย์ถาวรจาก | ินทรัพย์ถา | ป็นไปตาม |
|         |          |          |     | Kinpo    | วรเนื่องจ | ธุรกิจปกติ |
|         |          |          |     | Elec     | ากลูกค้าเ |         |
|         |          |          |     | tronics, | ป็นเจ้าขอ |         |
|         |          |          |     | Inc.     | งสินทรัพย์ |         |
|         |          |          |     | (China)  |         |         |
|         |          |          |     | Co.,     |         |         |
|         |          |          |     | Ltd.     |         |         |
|         |          |          |     | ภ        |         |         |
|         |          |          |     | ายใต้ความ |         |         |
|         |          |          |     | เป็นเจ้าขอ |         |         |
|         |          |          |     | งของลูกค้า |         |         |
+---------+----------+----------+-----+----------+---------+---------+
|         |          | (2)      | 159 | Logistar | ราคาใกล | การทำ   |
|         |          | Logistar | .49 | Inter    | ้เคียงกับร | รายการเ |
|         |          | Inter    |     | national | าคาตลาด | ป็นไปตาม |
|         |          | national | 170 | Holding  | และ     | ธุรกิจปกติ |
|         |          | Holding  | .44 | Co.,     | เงื่อนไขเ |         |
|         |          | Co.,     |     | Ltd.     | ป็นไปตาม |         |
|         |          | Ltd.     |     | ซื้อ       | ธุรกิจปกติ |         |
|         |          |          |     | วัตถุดิบจาก |         |         |
|         |          | -        |     | Kinpo    |         |         |
|         |          | ซื้อวัตถุดิบ  |     | Elec     |         |         |
|         |          |          |     | tronics, |         |         |
|         |          | -        |     | Inc.     |         |         |
|         |          | เจ้าห     |     | (China)  |         |         |
|         |          | นี้การค้าแล |     | Co.,     |         |         |
|         |          | ะเจ้าหนี้อื่น |     | Ltd.     |         |         |
+---------+----------+----------+-----+----------+---------+---------+
|         |          | (3)      | 4   | Cal-Comp | ราคาใกล | การทำ   |
|         |          | Cal-Comp | .30 | Optical  | ้เคียงกับร | รายการเ |
|         |          | Optical  |     | Ele      | าคาตลาด | ป็นไปตาม |
|         |          | Ele      | 4   | ctronics | และ     | ธุรกิจปกติ |
|         |          | ctronics | .36 | (Suzhou) | เงื่อนไขเ |         |
|         |          | (Suzhou) |     | Co.,     | ป็นไปตาม |         |
|         |          | Co.,     |     | Ltd.     | ธุรกิจปกติ |         |
|         |          | Ltd.     |     | ขายสินค้า  |         |         |
|         |          |          |     |          |         |         |
|         |          | -        |     | ให้กับ     |         |         |
|         |          | ขายสินค้า  |     | Kinpo    |         |         |
|         |          |          |     | Ele      |         |         |
|         |          | -        |     | ctronics |         |         |
|         |          | ลูก       |     | (China)  |         |         |
|         |          | หนี้การค้าแ |     | Co.,     |         |         |
|         |          | ละลูกหนี้อื่น |     | Ltd.     |         |         |
+---------+----------+----------+-----+----------+---------+---------+
|         |          | -ขายสิน   | 24  | Cal-Comp | คิดรา    | สม      |
|         |          | ทรัพย์ถาวร | .73 | Optical  | คาตามมูล | เหตุสมผล |
|         |          |          |     | Ele      | ค่าตามบัญ |         |
|         |          |          |     | ctronics | ชีบวกกำไ |         |
|         |          |          |     | (Suzhou) | รส่วนเพิ่ม |         |
|         |          |          |     | Co.,     |         |         |
|         |          |          |     | Ltd.     |         |         |
|         |          |          |     | ข        |         |         |
|         |          |          |     | ายสินทรัพย |         |         |
|         |          |          |     | ์ถาวรให้กับ |         |         |
|         |          |          |     | Kinpo    |         |         |
|         |          |          |     | Ele      |         |         |
|         |          |          |     | ctronics |         |         |
|         |          |          |     | (China)  |         |         |
|         |          |          |     | Co.,     |         |         |
|         |          |          |     | Ltd.     |         |         |
+---------+----------+----------+-----+----------+---------+---------+
|         |          | (4)      | 4   | Cal-Comp | ราคาใกล | การทำ   |
|         |          | Cal-Comp | .09 | Ele      | ้เคียงกับร | รายการเ |
|         |          | Ele      |     | ctronics | าคาตลาด | ป็นไปตาม |
|         |          | ctronics | 1   | (Suzhou) | และ     | ธุรกิจปกติ |
|         |          | (Suzhou) | .67 | Co.,     | เงื่อนไขเ |         |
|         |          | Co.,     |     | Ltd.     | ป็นไปตาม |         |
|         |          | Ltd.     |     | ขาย      | ธุรกิจปกติ |         |
|         |          |          |     | สินค้าให้กับ |         |         |
|         |          | -ขายสินค้า |     | Kinpo    |         |         |
|         |          |          |     | Elec     |         |         |
|         |          | -ลูก      |     | tronics, |         |         |
|         |          | หนี้การค้าแ |     | Inc.     |         |         |
|         |          | ละลูกหนี้อื่น |     | (China)  |         |         |
|         |          |          |     | Co., Ltd |         |         |
+---------+----------+----------+-----+----------+---------+---------+
|         |          | -ขายสิน   | 34  | Cal-Comp | มูล      | สม      |
|         |          | ทรัพย์ถาวร | .31 | Ele      | ค่าตามบัญ | เหตุสมผล |
|         |          |          |     | ctronics | ชีบวกกำไ |         |
|         |          |          |     | (Suzhou) | รส่วนเพิ่ม |         |
|         |          |          |     | Co.,     |         |         |
|         |          |          |     | Ltd.     |         |         |
|         |          |          |     | ข        |         |         |
|         |          |          |     | ายสินทรัพย |         |         |
|         |          |          |     | ์ถาวรให้กับ |         |         |
|         |          |          |     | Kinpo    |         |         |
|         |          |          |     | Ele      |         |         |
|         |          |          |     | ctronics |         |         |
|         |          |          |     | (China)  |         |         |
|         |          |          |     | Co.,     |         |         |
|         |          |          |     | Ltd.     |         |         |
+---------+----------+----------+-----+----------+---------+---------+
|         |          | (5)      | 461 | Cal-Comp | ราคาใกล | การทำ   |
|         |          | Cal-Comp | .03 | P        | ้เคียงกับร | รายการเ |
|         |          | P        |     | recision | าคาตลาด | ป็นไปตาม |
|         |          | recision | 326 | (Si      | และ     | ธุรกิจปกติ |
|         |          | (Si      | .01 | ngapore) | เงื่อนไขเ |         |
|         |          | ngapore) |     | Ltd.ขาย  | ป็นไปตาม |         |
|         |          | Ltd.     |     | สินค้าให้กับ | ธุรกิจปกติ |         |
|         |          |          |     | Kinpo    |         |         |
|         |          | -ขายสินค้า |     | Elec     |         |         |
|         |          |          |     | tronics, |         |         |
|         |          | -ลูก      |     | Inc.     |         |         |
|         |          | หนี้การค้าแ |     | (China)  |         |         |
|         |          | ละลูกหนี้อื่น |     | Co., Ltd |         |         |
+---------+----------+----------+-----+----------+---------+---------+
| 6.      | ถือห      | (1)      | 3   | Cal-Comp | รายการร | การทำ   |
| Kinpo   | ุ้นโดยบริษัท | Cal-Comp | .00 | Ele      | ะหว่างกัน | รายการเ |
| Group   | Cal-Comp | Ele      |     | ctronics | เป็นราคา | ป็นไปตาม |
| Man     | Ele      | ctronics |     | and      | ตามสัญญา | ธุรกิจปกติ |
| agement | ctronics | and      |     | Commu    |         |         |
| Service | and      | Commu    |     | nication |         |         |
| Co.,    | Commu    | nication |     | Co.,     |         |         |
| Ltd     | nication | Co.,     |     | Ltd.     |         |         |
|         | Co.,     | Ltd.     |     | จ่ายค่าที่ป  |         |         |
|         | Ltd.     |          |     | รึกษาให้กับ |         |         |
|         | ร้อยละ    | -        |     | Kinpo    |         |         |
|         | 12.50    | ค        |     | Group    |         |         |
|         | โดยมี     | ่าใช้จ่ายอื่น |     | Ma       |         |         |
|         |          |          |     | nagement |         |         |
|         | 1. นายซุย |          |     | Service  |         |         |
|         | เซิ่ง สง   |          |     | Co.,     |         |         |
|         |          |          |     | Ltd.     |         |         |
|         | 2.       |          |     |          |         |         |
|         | นายเสิ่น   |          |     |          |         |         |
|         | ซื่อ หยง   |          |     |          |         |         |
|         |          |          |     |          |         |         |
|         | เป็นกรรม  |          |     |          |         |         |
|         | การร่วมกัน |          |     |          |         |         |
+---------+----------+----------+-----+----------+---------+---------+
| 7. Save | เ        | (1)      | 2   | Cal-Comp | รายการ  | การทำ   |
| Com     | ป็นบริษัทย่อ | Cal-Comp | .55 | Ele      | ดังกล่าวเ | รายการเ |
| Interna | ยของบริษัท | Ele      |     | ctronics | ป็นการให | ป็นไปตาม |
| tional, | Kinpo    | ctronics | 0   | and      | ้บริการระ | ธุรกิจปกติ |
| Inc.    | Elec     | and      | .23 | Commu    | หว่างบริษ |         |
|         | tronics, | Commu    |     | nication | ัทในเครือ |         |
|         | Inc.     | nication |     | Co.,     | โดย     |         |
|         |          | Co.,     |     | Ltd.     | มีการคิดร |         |
|         |          | Ltd.     |     | จ่ายค่าระ  | าคาตามร |         |
|         |          |          |     | บบโทรศัพท | ายการที่เ |         |
|         |          | -        |     | ์ให้กับSave | กิดขึ้นจริง |         |
|         |          | ค        |     | Com      | ซึ่งวิธีก   |         |
|         |          | ่าใช้จ่ายอื่น |     | Intern   | ารกำหนด |         |
|         |          |          |     | ational, | ราคาได้เ |         |
|         |          | -เจ้าห    |     | Inc.     | ป็นไปตาม |         |
|         |          | นี้การค้าแล |     |          | เงื่อนไขก |         |
|         |          | ะเจ้าหนี้อื่น |     |          | ารค้าปกติ |         |
+---------+----------+----------+-----+----------+---------+---------+
| 8. Vibo | Kinpo    | (1)      | 0   | Cal-Comp | รายการ  | การทำ   |
| Telecom | Ele      | Cal-Comp | .17 | Ele      | ดังกล่าวเ | รายการเ |
| Co.,    | ctronics | Ele      |     | ctronics | ป็นการให | ป็นไปตาม |
| Ltd.    | Inc.     | ctronics |     | and      | ้บริการระ | ธุรกิจปกติ |
|         | ถือหุ้นใน   | and      |     | Commu    | หว่างบริษ |         |
|         | Vibo     | Commu    |     | nication | ัทในเครือ |         |
|         | Telecom  | nication |     | Co.,     | โดย     |         |
|         | Co.,     | Co.,     |     | Ltd.     | มีการคิดร |         |
|         | Ltd.     | Ltd.     |     | จ่าย      | าคาตามร |         |
|         | ร้อยละ    |          |     | ค่าระบบโท | ายการที่เ |         |
|         | 49.50    | -        |     | รศัพท์ให้กับ | กิดขึ้นจริง |         |
|         | โดยมี     | ค        |     | Vibo     | ซึ่งวิธีก   |         |
|         |          | ่าใช้จ่ายอื่น |     | Telecom  | ารกำหนด |         |
|         | 1        |          |     | Co.,     | ราคาได้เ |         |
|         | .  นายซุย |          |     | Ltd.     | ป็นไปตาม |         |
|         |     เซิ่ง  |          |     |          | เงื่อนไขก |         |
|         |     สง   |          |     |          | ารค้าปกติ |         |
|         |          |          |     |          |         |         |
|         | 2        |          |     |          |         |         |
|         | .  นายซุย |          |     |          |         |         |
|         |     เซิ่ง  |          |     |          |         |         |
|         |     เจี๋ย  |          |     |          |         |         |
|         |          |          |     |          |         |         |
|         | 3.       |          |     |          |         |         |
|         |   นายเสิ่น |          |     |          |         |         |
|         |     ซื่อ   |          |     |          |         |         |
|         |     หยง  |          |     |          |         |         |
|         |          |          |     |          |         |         |
|         | เป็นกรรม  |          |     |          |         |         |
|         | การร่วมกัน |          |     |          |         |         |
+---------+----------+----------+-----+----------+---------+---------+
| 9.      | ถือห      |   (1)    | 70  | Logistar | ไ       | ให้บริษัทฯ |
| A-Ten   | ุ้นโดยบริษัท |          | .29 | Inter    | ม่มีการคิด | พยายามต |
| Tec     | Logistar | Logistar |     | national | ดอกเบี้ยร | ิดตามหนี้เ |
| hnology | Inter    |   Inter  |     | Holding  | ะหว่างกัน | ป็นระยะๆ |
| Co.,    | national | national |     | Co.,     | เนื่องจาก |         |
| Ltd.    | Holding  |          |     | Ltd.     | รายการน |         |
|         | Co.,     |  Holding |     | ไ        | ี้เกิดจากก |         |
|         | Ltd.     |   Co.,   |     | ด้มีการขาย | ารเป็นลูก |         |
|         | ร้อยละ 34 |   Ltd    |     | สินค้าให้กับ | หนี้การค้า |         |
|         |          |          |     | A-Ten    |         |         |
|         |          | -        |     | Te       |         |         |
|         |          | เงินให้ก   |     | chnology |         |         |
|         |          | ู้ยืมระยะสั้น |     | Co.,     |         |         |
|         |          |          |     | Ltd. ในปี |         |         |
|         |          |          |     | 2549     |         |         |
|         |          |          |     | แล       |         |         |
|         |          |          |     | ะมียอดลูกห |         |         |
|         |          |          |     | นี้การค้าคง |         |         |
|         |          |          |     | ค้างจำนวน |         |         |
|         |          |          |     | 70.29    |         |         |
|         |          |          |     | ล้านบาท   |         |         |
|         |          |          |     | ดังน      |         |         |
|         |          |          |     | ั้นจึงเป็นยอ |         |         |
|         |          |          |     | ดลูกหนี้การ |         |         |
|         |          |          |     | ค้าอายุเกิน |         |         |
|         |          |          |     | 1 ปี      |         |         |
|         |          |          |     | ทั้งนี้ผู้ส    |         |         |
|         |          |          |     | อบบัญชีของ |         |         |
|         |          |          |     | บริษัทย่อยน |         |         |
|         |          |          |     | ี้ได้ทำการก |         |         |
|         |          |          |     | ลับรายการ |         |         |
|         |          |          |     | ลูกหนี้การค |         |         |
|         |          |          |     | ้าดังกล่าวใ |         |         |
|         |          |          |     | ห้เป็นเงินก |         |         |
|         |          |          |     | ู้ระยะสั้นซึ่ง |         |         |
|         |          |          |     | ตามมาตรฐ |         |         |
|         |          |          |     | านการบัญช |         |         |
|         |          |          |     | ีของไต้หวัน |         |         |
|         |          |          |     | ทั้งน      |         |         |
|         |          |          |     | ี้บริษัทได้มีก |         |         |
|         |          |          |     | ารตั้งสำรอ |         |         |
|         |          |          |     | งค่าเผื่อหน |         |         |
|         |          |          |     | ี้สงสัยจะสูญ |         |         |
|         |          |          |     | ไว้ครอบคล |         |         |
|         |          |          |     | ุมทั้งจำนวน |         |         |
|         |          |          |     | 70.29    |         |         |
|         |          |          |     | ล้านบาท   |         |         |
+---------+----------+----------+-----+----------+---------+---------+

สัญญาการผลิต (Supply / Manufacturing Agreement)

+-------------+---+------------------------------------------------------+
| คู่สัญญา       | : | บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)    |
|             |   |                                                      |
|             |   | และ Kinpo Electronics, Inc.                          |
|             |   | (จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไต้หวัน)                      |
+-------------+---+------------------------------------------------------+
| วันที่ทำสัญญา   | : | 1 เมษายน 2547                                        |
+-------------+---+------------------------------------------------------+
| สาระ        | : | Kinpo Electronics, Inc. ตกลงที่จะซื้อสินค้าและบริการของบริษัท |
| สำคัญของสัญญา |   | ตามที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ                                    |
|             |   |                                                      |
|             |   | 1.  แคล-คอมพ์ จะมีการแจ้งให้ คินโป                        |
|             |   |     ทราบล่วงหน้าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรหากมีการเปลี่ยนแปลง     |
|             |   |     วิธีการผลิตหรือวิธีการทดสอบสินค้า                        |
|             |   |     ผู้รับเหมาช่วงในการผลิตหรือการทดสอบสินค้า                |
|             |   |     ที่ตั้งโรงงานการผลิตหรือตราสินค้า                        |
|             |   |                                                      |
|             |   | 2.  สินค้าจะต้องเป็นไปตามแบบที่ต้องการ                      |
|             |   |     และมีการตรวจสอบคุณภาพโดย แคล-คอมพ์                  |
|             |   |     ตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ แคล-คอมพ์ ยินดีให้           |
|             |   |     คินโปเข้าเยี่ยมชม การผลิต                             |
|             |   |     กระบวนการควบคุมคุณภาพและส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง             |
+-------------+---+------------------------------------------------------+
| การ         | : | สัญญามีอายุ 1 ปี และจะมีผลบังคับใช้ต่อไปอีก                    |
| สิ้นสุดของสัญญา |   | หากไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคัดค้านก่อนวันครบกำหนดตามสัญญา           |
+-------------+---+------------------------------------------------------+

สัญญาการใช้ระบบ ERP (MIS System)

+---------------+---+---------------------------------------------------+
| คู่สัญญา         | : | บริษัท Cal-Comp Electronics and Communication Co.,  |
|               |   | Ltd.                                              |
|               |   |                                                   |
|               |   | และ Kinpo Electronics Inc.                        |
+---------------+---+---------------------------------------------------+
| วันที่ทำสัญญา     | : | 1 มกราคม 2557                                     |
+---------------+---+---------------------------------------------------+
| สา            | : | Cal-Comp Electronics and Communication Co., Ltd   |
| ระสำคัญของสัญญา |   | ขอแชร์ระบบ MIS จากบริษัท Kinpo Electronics Inc.      |
|               |   | เพื่อนำมาใ                                          |
|               |   | ช้สนับสนุนระบบการดำเนินงานและระบบรายงานผลต่างๆของบริษัทฯ |
+---------------+---+---------------------------------------------------+
| ก             | : | 31 ธันวาคม 2557                                    |
| ารสิ้นสุดของสัญญา |   |                                                   |
+---------------+---+---------------------------------------------------+

สัญญาการให้บริการที่ปรึกษา

+---------------+---+---------------------------------------------------+
| คู่สัญญา         | : | บริษัท Cal-Comp Electronics and Communication Co.,  |
|               |   | Ltd.                                              |
|               |   |                                                   |
|               |   | และ Kinpo Group Management Service Co., Ltd.      |
+---------------+---+---------------------------------------------------+
| วันที่ทำสัญญา     | : | 1 ธันวาคม 2546                                     |
+---------------+---+---------------------------------------------------+
| สา            | : | Kinpo Group Management Service Co., Ltd           |
| ระสำคัญของสัญญา |   | ให้บริการด้านที่ปรึกษาในเรื่องของการเงิน                   |
|               |   | การบัญชีและการวางแผนด้านภาษีอากรกับ Cal-Comp           |
|               |   | Electronics and Communication Co., Ltd.           |
+---------------+---+---------------------------------------------------+
| ก             | : | จะมีผลบังคับใช้ต่อไปอีก                                 |
| ารสิ้นสุดของสัญญา |   | หากไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคัดค้านก่อนวันครบกำหนดตามสัญญา        |
+---------------+---+---------------------------------------------------+

สัญญาการเช่าอาคารสำนักงาน

+---------------+---+---------------------------------------------------+
| คู่สัญญา         | : | บริษัท Cal-Comp Electronics and Communication Co.,  |
|               |   | Ltd.                                              |
|               |   |                                                   |
|               |   | และ Kinpo Electronics Inc.                        |
+---------------+---+---------------------------------------------------+
| วันที่ทำสัญญา     | : | 1 กันยายน 2556                                     |
+---------------+---+---------------------------------------------------+
| สา            | : | บริษัท Cal-Comp Electronics and Communication Co.,  |
| ระสำคัญของสัญญา |   | Ltd. เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานจาก Kinpo Electronics Inc. |
+---------------+---+---------------------------------------------------+
| ก             | : | 31 สิงหาคม 2557                                    |
| ารสิ้นสุดของสัญญา |   |                                                   |
+---------------+---+---------------------------------------------------+

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรรมการผู้จัดการได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
ให้เป็นผู้อนุมัติการดำเนินธุรกิจกับบริษัทในกลุ่ม
ภายใต้เงื่อนไขปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจตามปกติและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
โดยจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ
คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น ให้แก่กรรมการผู้จัดการนั้น
ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
และในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการผู้จัดการ
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการดังกล่าว
โดยกรรมการผู้จัดการจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ ในกรณีการทำรายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย แล้วแต่กรณี
การทำรายการดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ
การปฏิบัติอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม
การซื้อขายสินค้าจะเป็นไปภายใต้เงื่อนไขภาวะปกติทางการค้าโดยทั่วไป
การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และบริษัทในกลุ่มซึ่งจำเป็นต้องมีการซื้อขายสินค้าระหว่างกันกับบริษัทในกลุ่ม ดังนั้นบริษัทฯ
และบริษัทย่อยยังคงมีรายการระหว่างกันภายใต้เงื่อนไขและราคาที่ทำการซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาดหรือราคายุติธรรม
ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก เช่นเดียวกับปีก่อน

มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ทั้งนี้หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ
จะจัดให้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น
โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทฯ
จะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทฯ
จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทฯ บริษัทย่อย
หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ
ในระยะเวลาที่ผ่านมา และที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันแล้ว มีความเห็นว่าบริษัทฯ
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและถูกต้อง โดยรายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป
และเป็นไปตามราคาตลาดหรือใกล้เคียงราคาตลาด