9.  การจัดการ

โครงสร้างการจัดการ

  โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯซึ่งทำหน้าที่บริหารกิจการของบริษัทฯ
  และคณะอนุกรรมการตรวจสอบซึ่งมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯในการช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

  คณะกรรมการบริษัท

  1. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

  คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนด และ / หรือให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์
  เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ
  ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

  2. การรวมหรือการแยกตำแหน่ง

  ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการเพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ

  3. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

  คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

-   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน ประกอบด้วย

  1. นายเธียรชัย ศรีวิจิตร ประธานกรรมการ

  2. นายสมพล เอกธีรจิตต์ กรรมการผู้จัดการ

  3. นายวีระ อิงค์ธเนศ กรรมการ

-   กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน ประกอบด้วย

1.  นายลาม ก๊วก ชง

2.  นายวอง ชี ชอย

3.  นางสาว ชี ฮุย หลิง

4.  นายลิขิต เทอดสถีรศักดิ์

-   กรรมการที่เป็นอิสระ 2 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 25 ของกรรมการทั้งคณะ

  ประกอบด้วย

1.  นางประภาศรี อมรสิน

2.  นายประพนธ์ ผาสุขยืด

  คณะอนุกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทฯได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

-   คณะกรรมการตรวจสอบ : จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2544
    มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน
    ทุกท่านไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

  1. นางประภาศรี อมรสิน ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2. นายลิขิต เทอดสถีรศักดิ์ กรรมการตรวจสอบ

  3. นายประพนธ์ ผาสุขยืด กรรมการตรวจสอบ

  กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ำเสมอ ในปี 2548 มีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง

  และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯอนุกรรมการมีหน้าที่พิจารณาและดำเนิน

  การดังต่อไปนี้

1.  สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ

2.  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประสานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบขอบเขตแนวทาง
    แผนงานและปัญหา ที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่ามีสาระสำคัญ

3.  ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และการวางแผนการตรวจสอบ
    การรายงานผลการตรวจสอบการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
    การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการควบคุมภายใน
    รวมถึงปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ

4.  ให้คำปรึกษาและพิจารณาทบทวน ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
    ทั้งของผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายใน
    รวมทั้งติดตามการดำเนินการของฝ่ายจัดการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวเพื่อเสนอ
    คณะกรรมการบริษัทฯทราบ

5.  ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ

6.  ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ

  ทั้งนี้ มีนายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
  เป็นเลขานุการกรรมการบริษัทฯและ นางสาวจินตนา เจียรนัยรุ่งโรจน์
  เป็นเลขานุการกรรมการตรวจสอบ

  การประชุมกรรมการ

  คณะกรรมการมีกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำทุกสามเดือนและมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็นโดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้าและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ
  ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า
  7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
  ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยในปี 2548 ที่ผ่านมา
  คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 4 ครั้ง และประชุมตามวาระพิเศษ จำนวน 3
  ครั้ง รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----+
| รายชื่อ                     | วาระการ   | การประ    | ก         |     |
|                           |           | ชุมวาระปกติ | ารเข้าร่วมป |     |
|                           |   ด       |           | ระชุม/การป |     |
|                           | ำรงตำแหน่ง |           | ระชุมทั้งหมด |     |
|                           |           |           | (ครั้ง)     |     |
+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----+
|                           |           |           | การประชุม  | รวม |
|                           |           |           |           |     |
|                           |           |           | วาระพิเศษ  |     |
+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----+
| 1. นายเธียรชัย ศรีวิจิตร       | หมายเหตุ   | 4/4       | 3/3       | 7/7 |
|                           | (*)       |           |           |     |
+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----+
| 2. นายสมพล เอกธีรจิตต์       | หมายเหตุ   | 4/4       | 3/3       | 7/7 |
|                           | (*)       |           |           |     |
+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----+
| 3.นายลาม ก๊วก ชง           | หมายเหตุ   | 3/4       | 1/3       | 4/7 |
|                           | (*)       |           |           |     |
+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----+
| 4.นายวอง ชี ชอย            | หมายเหตุ   | 0/4       | 1/3       | 4/7 |
|                           | (*)       |           |           |     |
+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----+
| 5.นางสาว ชี ฮุย หลิง         | หมายเหตุ   | 0/4       | 0/3       | 3/7 |
|                           | (*)       |           |           |     |
+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----+
| 6. นางประภาศรี อมรสิน       | หมายเหตุ   | 4/4       | 3/3       | 7/7 |
|                           | (*)       |           |           |     |
+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----+
| 7. นายลิขิต เทอดสถีรศักดิ์      | หมายเหตุ   | 4/4       | 3/3       | 7/7 |
|                           | (*)       |           |           |     |
+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----+
| 8. นายประพนธ์ ผาสุขยืด       | หมายเหตุ   | 4/4       | 3/3       | 7/7 |
|                           | (*)       |           |           |     |
+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----+
| 9. นายวีระ อิงค์ธเนศ         | หมายเหตุ   | 4/4       | 3/3       | 7/7 |
|                           | (*)       |           |           |     |
+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----+

  หมายเหตุ (*)

  ในข้อบังคับของบริษัทฯไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ
  แต่กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปีจะต้องมีกรรมการผลัดเปลี่ยนกันออกจากตำแหน่งจำนวน
  1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด
  กรรมการที่ออกจากการนี้อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

  ทั้งนี้
  ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
  พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

  “นายเธียรชัย ศรีวิจิตร ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสมพล เอกธีรจิตต์ หรือ นายวีระ อิงค์ธเนศ
  หรือ นายวอง ชี ชอย หรือ นายลาม ก๊วก ชง หรือ นางสาว ชี ฮุย หลิง
  และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือ นายสมพล เอกธีรจิตต์ หรือ นายวีระ อิงค์ธเนศ
  ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวอง ชี ชอย หรือ นายลาม ก๊วก ชง หรือ นางสาว ชี ฮุย หลิง
  และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัทฯมีอำนาจกระทำการใดๆ
  เพื่อจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิและภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ
  มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ทั้งนี้คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด
  ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้
  โดยการมอบหมายอำนาจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งอำนาจของ

  คณะกรรมการและมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

+---------+--------------------------+---------------------------------+
| ชื่อ /    | ประวัติการศึกษา             | ประวัติการทำงาน                   |
|  ตำแหน่ง |                          |                                 |
+---------+--------------------------+---------------------------------+
| นา      | The Institute of         | - ศาสตราจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจ    |
| ยเธียรชัย | Chartered Accountants in | มหาวิทยาลัยรามคำแหง               |
|  ศรีวิจิตร | England & Wales, London  |                                 |
|         |                          | - อดีตกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ       |
| ประธาน  | - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  | สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ    |
| กรรมการ |                          |                                 |
|         | - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์    | สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี          |
|         | สาขาการบัญชี               |                                 |
|         |                          | - อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่           |
|         | มหาวิทยาลัยรามคำแหง        | ธนาคารกรุงไทย จำกัด               |
|         |                          |                                 |
|         |                          | - อดีตกรรมการบริหาร               |
|         |                          | บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |
|         |                          |                                 |
|         |                          | - อดีตกรรมการ                    |
|         |                          | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย         |
+---------+--------------------------+---------------------------------+
| นายลาม  | Bachelor of Business     | General Manager, Special        |
| ก๊วก ชง  | Administration,          | Projects/Keppel Corporation     |
|         | University of Singapore  | Ltd.                            |
| กรรมการ |                          |                                 |
+---------+--------------------------+---------------------------------+
| นายวอง  | - Bachelor of            | - General Manager – Operations/ |
| ชี ซอย   | Engineering(Mechanical), | Keppel Communications Pte Ltd   |
|         | National Defense         |                                 |
| กรรมการ | Academy, Japan           | - General Manager/Kenwood       |
|         |                          | Electronic Technologies pte Ltd |
|         | - Master of Business     |                                 |
|         | Administration           | -Major / Singapore Armed Forces |
+---------+--------------------------+---------------------------------+
| นางสาว  | - Master in Business     | - Finance & Commercial Manager/ |
| ชี ฮุย    | Administration, Boston   | Keppel T&T Ltd / Foshan         |
| หลิง     | University, Graduate     | Sinotrans based in Guangdong    |
|         | School of Management     |                                 |
| กรรมการ |                          | - Special Projects Manager /    |
|         | - Bachelor of Arts,      | Keppel T&T Singapore            |
|         | National University of   |                                 |
|         | Singapore                |                                 |
+---------+--------------------------+---------------------------------+
| นายสมพล | - ปริญญาโท สาขาการบัญชี     | - อดีตผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส           |
| เ       | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์       | สำนักงานสอบบัญชี เอสจีวี ณ ถลาง      |
| อกธีรจิตต์ |                          |                                 |
|         | -                        | -                               |
| กรรมการ | ปร                       | อดีตผู้อำนวย                       |
|         | ิญญาตรีพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี | การบริหารกลุ่มบริหารการเงินและการบัญชี |
|         | สาขาบัญชีต้นทุน              | (FASSU) กลุ่มบริษัท เอสวีโอเอ        |
|         |                          |                                 |
|         | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย        |                                 |
|         |                          |                                 |
|         | - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   |                                 |
|         | สาขาการตรวจสอบบัญชี        |                                 |
|         |                          |                                 |
|         | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย        |                                 |
+---------+--------------------------+---------------------------------+
| ชื่อ /    | ประวัติการศึกษา             | ประวัติการทำงาน                   |
|  ตำแหน่ง |                          |                                 |
+---------+--------------------------+---------------------------------+
| น       | -ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์     | -อดีตผู้ช่วยอธิการบดี                 |
| างประภา | สาขา Humane Letters,     | คณบ                             |
| ศรีอมรสิน | (D.H.L.), University of  | ดีคณะบริหารธุรกิจและคณบดีคณะศิลปศาสตร์ |
|         | Manila, Philippines      | สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล            |
| กรรมกา  |                          |                                 |
| รอิสระแล | -ปริญญาโท สาขา MBA        | - อดีตที่ปรึกษา International Trade |
| ะประธาน | (Mktg., Mgmt., Fin.),    | Center, United Nations          |
|         | California State         | Development Programme           |
| กรรมการ | University (Long Beach), |                                 |
| ตรวจสอบ | U.S.A.                   |                                 |
|         |                          |                                 |
|         | -ปริญญาตรี                 |                                 |
|         | สาขาบัญชีและพาณิชย์ศาสตร์     |                                 |
|         | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์       |                                 |
+---------+--------------------------+---------------------------------+
| นายลิขิต  | ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์,  | - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| เทอ     | Indiana University,      | บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด   |
| ดสถีรศักดิ์ | U.S.A. / ปริญญาตรี         | (มหาชน) : TIPC                  |
|         | สาขาเศรษฐศาสตร์           |                                 |
| กรร     | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์       | - ประธานบริษัท เอ.อาร์. บิซิเนส เพรส |
| มการและ |                          | จำกัด                            |
| กรรมการ |                          |                                 |
| ตรวจสอบ |                          | - อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี          |
+---------+--------------------------+---------------------------------+
| นา      | - ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์  | -                               |
| ยประพนธ์ | สาขาการบริหารงานก่อสร้าง    | ผู้อำน                            |
| ผาสุขยืด  | จาก University of        | วยการวิทยาลัยวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา |
|         | Missouri Columbia,       | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์              |
| กรรมการ | U.S.A.,                  |                                 |
| อิสระและ |                          | - อดีตกรรมการผู้จัดการบริษัท ไอคิว     |
| กรรมการ | - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์   | ซิสเต็มส์ จำกัด                     |
| ตรวจสอบ | สาขาวิศวกรรมโยธา จาก      |                                 |
|         | University of Texas at   |                                 |
|         | Arlington, U.S.A.,       |                                 |
|         |                          |                                 |
|         | - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์   |                                 |
|         | สาขาวิศวกรรมโยธา จาก      |                                 |
|         |                          |                                 |
|         | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย        |                                 |
+---------+--------------------------+---------------------------------+
| นายวีระ  | - ปริญญาตรี California     | -                               |
| อิงค์ธเนศ | State University of      | ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจซอ              |
|         | Sacramento สาขา Computer | ฟท์แวร์และการบริการกลุ่มบริษัทเอสวีโอเอ |
| กรรมการ | Science สหรัฐอเมริกา       | / ผู้อำนวยการ บริษัท ไทยซอฟท์ จำกัด   |
+---------+--------------------------+---------------------------------+

ประธานที่ปรึกษา

+-------------+-----------------------------+--------------------------+
| ชื่อ/ตำแหน่ง   | ประวัติการศึกษา                | ประวัติการทำงาน            |
+-------------+-----------------------------+--------------------------+
| นายมินทร์     | -ปริญญาตรีสถาปัตย์กรรมศาสตร์ Fu  | - อดีตกรรมการบริหาร        |
| อิงค์ธเนศ     | Hsing Institute of          | กลุ่มบริษัท เอสวีโอเอ         |
|             | Technology (ไต้หวัน)          |                          |
| ผู้ก่อตั้งและป   |                             |                          |
| ระธานที่ปรึกษา | -ป                          |                          |
|             | ริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ |                          |
|             | สาข                         |                          |
|             | าวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ |                          |
|             | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม          |                          |
|             |                             |                          |
|             | -ปริญญาตรีกิตติมศักดิ์             |                          |
|             | วิทยาศาสตร์บัณฑิต               |                          |
|             | (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์)        |                          |
|             | คณ                          |                          |
|             | ะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร |                          |
|             | สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล        |                          |
+-------------+-----------------------------+--------------------------+

คณะผู้บริหาร

+-------------+-----------------------------+--------------------------+
| ชื่อ/ตำแหน่ง   | ประวัติการศึกษา                | ประวัติการทำงาน            |
+-------------+-----------------------------+--------------------------+
| นายเธ       | - The Institute of          | -                        |
| ียรชัย ศรีวิจิตร | Chartered Accountants in    | ศา                       |
|             | England & Wales, London     | สตราจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจ |
| ปร          |                             | มหาวิทยาลัยรามคำแหง        |
| ะธานกรรมการ | - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร     |                          |
|             |                             | -                        |
|             | - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์       | อดีตกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ  |
|             | สาขาการบัญชี                  | สำนัก                     |
|             | มหาวิทยาลัยรามคำแหง           | งานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ |
|             |                             |                          |
|             |                             | สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   |
|             |                             |                          |
|             |                             | - อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่    |
|             |                             | ธนาคารกรุงไทย จำกัด        |
|             |                             |                          |
|             |                             | - อดีตกรรมการบริหาร        |
|             |                             | บรรษัทเง                  |
|             |                             | ินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |
|             |                             |                          |
|             |                             | - อดีตกรรมการ             |
|             |                             | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  |
+-------------+-----------------------------+--------------------------+
| นายสมพล     | - ปริญญาโท สาขาการบัญชี        | - อดีตผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส    |
| เอกธีรจิตต์    | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์          | สำนักงานสอบบัญชี เอสจีวี ณ    |
|             |                             | ถลาง                     |
| กร          | -                           |                          |
| รมการผู้จัดการ | ปริญญาตรีพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี  | -                        |
|             | สาขาบัญชีต้นทุน                 | อดีตผู้อำนวยการบริหา         |
|             |                             | รกลุ่มบริหารการเงินและการบัญชี |
|             | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           | (FASSU) กลุ่มบริษัท เอสวีโอเอ |
|             |                             |                          |
|             | - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง      | - กรรมการผู้จัดการ บริษัท     |
|             | สาขาการตรวจสอบบัญชี           | เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)    |
|             |                             |                          |
|             | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           |                          |
+-------------+-----------------------------+--------------------------+
| ชื่อ / ตำแหน่ง | ประวัติการศึกษา                | ประวัติการทำงาน            |
+-------------+-----------------------------+--------------------------+
| นายวีระ      | - ปริญญาตรี California State  | -ผู้อำนวยการกลุ่มธ           |
| อิงค์ธเนศ     | University of Sacramento    | ุรกิจซอฟท์แวร์และการบริการกลุ่ม |
|             | สาขา Computer Science       |                          |
| กรรมการและ  |                             | บริษัทเอสวีโอเอ             |
| ผู้อำ         | สหรัฐอเมริกา                  |                          |
| นวยการบริหาร |                             | - ผู้อำนวยการ บริษัท ไทยซอฟท์ |
| กลุ่มธุรกิจช่องท |                             | จำกัด                     |
| างการจำหน่าย |                             |                          |
| (ITDSBU)    |                             |                          |
+-------------+-----------------------------+--------------------------+
| นายอดิศร     | - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า   | -                        |
| แก้วบูชา      |                             | ผู้อำนวยกา                 |
|             | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           | รกลุ่มธุรกิจที่ปรึกษาและวางระบบ |
| ผู้อำนวยกา    |                             | คอมพิวเตอร์กลุ่มบริษัทเอสวีโอเอ |
| รบริหารกลุ่มธุร |                             |                          |
| กิจที่ปรึกษาและ |                             | - ผู้จัดการแผนกช่าง บริษัท     |
|             |                             | ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด  |
| วางระ       |                             |                          |
| บบคอมพิวเตอร์ |                             |                          |
| (SISBU)     |                             |                          |
+-------------+-----------------------------+--------------------------+
| นายกฤช      | - โครงการพัฒนาผู้บริหาร (Mini   | - รองผู้อำนวยการ           |
| กุลทรัพย์ไพศาล | MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     | กลุ่มธุรกิจช่องทางการจำหน่าย   |
|             |                             |                          |
| ผู้อำนวยการ   |                             | กลุ่มบริษัท เอสวีโอเอ         |
| บริหารกลุ่มธุรก |                             |                          |
| ิจโครงการไอที |                             |                          |
| (ITPSBU)    |                             |                          |
+-------------+-----------------------------+--------------------------+
| นายวิวสัน     | - Member The Institute of   | - BAU Controller (Head   |
| เตียว ยอง    | Internal Auditor(U.S.A)     | of Finance & Department) |
| เพ็ง         |                             | ABB Transformers Pte     |
|             | - Certified Public          | Ltd.                     |
| ผู้อำนวยการบ  | Accountant(CPA) The         |                          |
| ริหารฝ่ายการเ | Institute of Certified      | - Chief Financial        |
| งินและการบัญชี | Public Accountants of       | Officer, Advanced        |
| (FASSU)     | Singapore(S’ pore)          | Research Group Co.,Ltd.  |
|             |                             |                          |
|             | - Fellow of Chartered       |                          |
|             | Certified Accountant (FCCA) |                          |
|             | The Association of          |                          |
|             | Chartered Certified         |                          |
|             | Accountants(U.K.)           |                          |
+-------------+-----------------------------+--------------------------+

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหาร มีหลักเกณฑ์ดังนี้

กรรมการ 

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯซึ่งมิใช่เป็นการแต่งตั้งกรรมการแทน

  ตำแหน่งที่ว่างคณะกรรมการบริษัทฯจะเป็นผู้ทำการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปหากกรณีเป็นการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง
  คณะกรรมการบริษัทฯก็จะเป็นผู้ทำการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งนี้โดยกรรมการบริษัทฯทุกคนมีสิทธิที่จะเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาคัดเลือก

ผู้บริหาร

  การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ
  คณะกรรมการบริษัทฯได้มอบหมายให้อำนาจกรรมผู้จัดการเป็นผู้ทำการสรรหาและเสนอแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมให้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ
  ต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

  จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่ละกลุ่ม ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ

1.  กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นของบริษัท แอพซิลอน เวนเจอร์ส พีทีอี จำกัด

    1.  นายลาม ก๊วก ชง

    2.  นายวอง ชี ชอย

    3.  นางสาวชี ฮุย หลิง

2.  กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นของนายมินทร์ อิงค์ธเนศ

    1.  นายเธียรชัย ศรีวิจิตร

    2.  นายสมพล เอกธีรจิตต์

    3.  นายวีระ อิงค์ธเนศ

สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งคณะกรรมการ

  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นถืออยู่

2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้างต้นเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
    ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ
    ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ตามข้อ (1)
    นั้นลงคะแนนให้แก่บุคคลแต่ละคนซึ่งตนประสงค์จะเลือกตั้งเป็นกรรมการ
    โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

-   ค่าตอบแทนกรรมการ :
    บริษัทฯได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม
    และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการและได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
    กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น
    ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น

-   ค่าตอบแทนผู้บริหาร :
    ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯกำหนด
    ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน
    โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลด้วยความเห็นชอบของกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาและอนุมัติขั้นสุดท้าย

-   จำนวนค่าตอบแทนในปี 2548 : ในปี 2548 บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ
    ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

+-------------------+---------------------------+----------+----------+
| ชื่อ                | ตำแหน่ง                    | ค่าตอบแ   | ค่าตอบแ   |
|                   |                           | ทนประจำปี | ทนประจำปี |
|                   |                           | 2548     | 2547     |
+-------------------+---------------------------+----------+----------+
| 1. นางประภาศรี     | กรรมการอิสระและ            | 90       | 84       |
| อมรสิน             |                           | 0,000.00 | 0,000.00 |
|                   | ประธานกรรมการตรวจสอบ      |          |          |
+-------------------+---------------------------+----------+----------+
| 2. นายลิขิต         | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  | 50       | 48       |
| เทอดสถีรศักดิ์        |                           | 0,000.00 | 0,000.00 |
+-------------------+---------------------------+----------+----------+
| 3. นายประพนธ์      | กรร                       | 50       | 48       |
| ผาสุขยืด            | มการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | 0,000.00 | 0,000.00 |
+-------------------+---------------------------+----------+----------+
| 4. นายเธียรชัย      | ประธานกรรมการ             | -        | -        |
| ศรีวิจิตร            |                           |          |          |
+-------------------+---------------------------+----------+----------+
| 5. นายสมพล        | กรรมการผู้จัดการ             | -        | -        |
| เอกธีรจิตต์          |                           |          |          |
+-------------------+---------------------------+----------+----------+
| 6. นายวีระ อิงค์ธเนศ | กรรมการ                   | -        | -        |
+-------------------+---------------------------+----------+----------+
| 7. นายลาม ก๊วก ชง  | กรรมการ                   | -        | -        |
+-------------------+---------------------------+----------+----------+
| 8. นายวอง ชี ชอย   | กรรมการ                   | -        | -        |
+-------------------+---------------------------+----------+----------+
| 9. นางสาวชี ฮุย หลิง | กรรมการ                   | -        | -        |
+-------------------+---------------------------+----------+----------+

หมายเหตุ: ส่วนลำดับที่ 4-9
ไม่ได้รับค่าตอบแทนเนื่องจากเป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กรรมการบริหารและผู้บริหาร (ไม่รวมกรรมการบริษัทฯ)

  ------------------ ------------ ------------------ ------------ ------------------
                     ปี 2548                          ปี 2547       

                     จำนวนราย     จำนวนเงินรวม(บาท)   จำนวนราย     จำนวนเงินรวม(บาท)

  เงินเดือน            6            16,709,544.00      6            16,166,088.00

  โบนัส               5            1,171,784.00       0            0.00

  ค่าตอบแทนอื่น*        6            1,374,740.00       6            3,610,592.28

  รวม                6            19,256,068.00      6            19,776,680.28
  ------------------ ------------ ------------------ ------------ ------------------

  ค่าตอบแทนอื่น* หมายถึง เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบประกันสังคม
  การประกันชีวิต/อุบัติเหตุ/สุขภาพ การประกันยานพาหนะ การตรวจสุขภาพ
  ค่าธรรมเนียมการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โทรศัพท์เคลื่อนที่และมูลค่ารถประจำตำแหน่งที่โอนให้ไว้ใช้งาน
  ณ ราคาตลาด

  นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

-   การปฏิบัติตาม code of best practices ของตลาดหลักทรัพย์

  คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มี

  ความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนคณะกรรมการ

  บริษัทฯมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยได้กำหนดนโยบายและ

  ทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯรวมถึงการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจ

  สอบภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารกิจการให้เป็นไป

  ตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีการปฏิบัติภายใต้

  ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ

  ยังได้จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่ว

  ไปได้ทราบถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อ

  ประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและ จริยธรรมทาง

  ธุรกิจ

ความขัดแย้งผลประโยชน์

  รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
  คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้ทางผลประโยชน์และ รายการ ที่เกี่ยวโยงกัน
  และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง
  รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
  โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis)
  และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็น
  ไว้หัวข้อรายงานระหว่างกันแล้ว

  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

-   นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการใช้ข้อมูลภายใน

1.  กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ตาม มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2.  กำหนดนโยบายอย่างเข้มงวดในการป้องกันไม่ให้ผู้บริหาร
    กรรมการและพนักงานนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของตน
    ข้อมูลภายในที่สำคัญจะเปิดเผยต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเช่นผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
    เป็นต้น บริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นเฉพาะเรื่องและในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น

    -   มาตราลงโทษ

  หากเกิดกรณีการใช้ข้อมูลภายในไปในทางที่ไม่สมควร
  ฝ่ายบริหารจะมีบทลงโทษบุคคลผู้นั้นตามความรุนแรงของการกระทำผิด อาทิเช่น
  ในการพิจารณาผลงานเพื่อจัดสรรส่วนแบ่งกำไร ณ สิ้นปี
  การย้ายสังกัดพนักงานไม่ให้เข้าถึงข้อมูลสำคัญ การออกหนังสือ ตักเตือน เป็นต้น

  บุคลากร

-   จำนวนพนักงานทั้งหมด

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัท มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 1,263 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 74 คน
  คิดเป็นร้อยละ 6.22 โดยเพิ่มพนักงานตามความจำเป็นจากการที่ธุรกิจมีการขยายตัว

  จำนวนพนักงานในสายงานหลัก

  1. กลุ่มธุรกิจช่องทางการจำหน่าย จำนวน 355 คน

  2. กลุ่มธุรกิจที่ปรึกษาและวางระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 109 คน

  3. กลุ่มธุรกิจโครงการไอที จำนวน 58 คน

  4. กลุ่มธุรกิจบริการไอที จำนวน 2 คน

  5. หน่วยงานสนับสนุน จำนวน 109 คน

  6. บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด(มหาชน) จำนวน 542 คน

  7. บริษัท เออีที เทคโนโลยี จำกัด จำนวน 88 คน

  รวม จำนวน 1,263 คน

-   เหตุผล / นโยบาย
    กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญหรือมีข้อพิพาททางด้านแรงงานในรอบ 3
    ปีที่ผ่านมา

  -ไม่มี-

-   ผลตอบแทนรวมของพนักงานสามารถแยกตามลักษณะผลตอบแทนดังนี้

+---------------------------------+------------------+-----------------+
|                                 | ปี 2548 ( บาท )   | ปี 2547 ( บาท)   |
+---------------------------------+------------------+-----------------+
|   เงินเดือน                       | 151,881,913.00   | xxx,xxx.xx      |
+---------------------------------+------------------+-----------------+
| โบนัส                            | 11,393,591.00    | xxx,xxx.xx      |
+---------------------------------+------------------+-----------------+
|   เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ       | 4,852,901.00     | xxx,xxx.xx      |
+---------------------------------+------------------+-----------------+
|   เงินประกันสังคม                  | 5,122,400.00     | xxx,xxx.xx      |
+---------------------------------+------------------+-----------------+
|   อื่นๆ                           | 44,817,115.00    | xxx,xxx.xx      |
+---------------------------------+------------------+-----------------+
|   รวม                           | 218,067,920.00   | xxx,xxx.xx      |
+---------------------------------+------------------+-----------------+

-   นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

  บริษัทฯ ตระหนักดีว่าทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดขององค์กรแห่งอนาคตมิใช่อะไรอื่น
  นอกจากบุคลากรขององค์กรที่มีศักยภาพสูง
  ผู้ที่จะทำให้องค์กรเป็นเสมือนสิ่งมีชีวิตที่สามารถวางแผน แก้ปัญหา สร้างสรรค์ความคิดใหม่
  ภายใต้การทำงานเป็นทีมหรือเครือข่ายที่ทรงประสิทธิภาพอันจะเพิ่มความได้เปรียบสูงสุดในการแข่งขัน
  บริษัทฯจึงมุ่งพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้”
  ที่เน้นการพัฒนาสภาวะผู้นำในองค์กรควบคู่ไปกับการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างพนักงานในองค์กร
  ตลอดจนเพิ่มพูนทักษะและความเชี่ยวชาญจากการอบรมและการปฏิบัติ
  พร้อมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจที่จะผลักดันให้พนักงานทุกๆคน
  กลายเป็นจักรกลที่จะขับเคลื่อนบริษัทฯให้มุ่งสู่ความเป็นองค์กรแห่งอนาคต
  และนำสิ่งที่ดีที่สุดมอบให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯนี้คือนโยบายการพัฒนาพนักงานที่บริษัทฯยึดถือมาโดยตลอด