8.  การจัดการ

-   โครงสร้างการจัดการ

  ----------------------- ----------- ------- -- ------ -------------------- -------- -------- ----------------------- --------------------- ------ -------
                                                        คณะกรรมการบริษัท                                                                              

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

  คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ                                                                           คณะกรรมการตรวจสอบ                                     

                                                                                                                                                    

                                                        คณะกรรมการบริหาร                                                                             

                                                                                                                                                    

                                                                                               ผู้ตรวจสอบภายใน                                         

                                                                                                                                                    

                                                        ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                                                          

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

                                                                                               ฝ่ายสำนักผู้บริหาร                                         

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                                                        รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                 

  บัญชี-การเงิน                                                                                   ปฏิบัติการ                                               

                                                                                                                                                    

                          ฝ่ายบัญชี                                                                                       ฝ่ายขาย                       

                                                                                                                                                     

                          ฝ่ายการเงิน                                                                                    ฝ่ายช่าง                       

                                                                                                                                                    

                          ฝ่าย MIS                                                                                      ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์                 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                       ฝ่ายคลังสินค้า                   

                                                                                                                                                    

                                                                                                                       ฝ่ายทรัพยากรบุคคล               

                                                                                                                                                    

                                                                                                                       ฝ่ายจัดซื้อจัดหา+สำนักงาน          

                                                                                                                                                    

                                                                                                                       ฝ่ายการตลาด                   
  ----------------------- ----------- ------- -- ------ -------------------- -------- -------- ----------------------- --------------------- ------ -------

  โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
  จำนวน 4 คณะ ดังนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีรายละเอียดดังนี้

-   คณะกรรมการบริษัท

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 คน ประกอบด้วย
  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.33)
  กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.67)
  มีรายละเอียดต่อไปนี้

  ------------------------------------- ---------------------------------
  รายชื่อ                                 ตำแหน่ง

  นายณรงค์ เตชะไชยวงศ์                    ประธานกรรมการ

  นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์                    กรรมการ/เลขานุการบริษัท

  นายดำริห์ เอมมาโนชญ์                     กรรมการ

  นายยรรยง สนธิมาศ *                     กรรมการ

  นายอภิชัย อนุกูลอำไพ *                    กรรมการ

  นายสมนึก ไหลเวชพิทยา *                  กรรมการ

  นางสาวณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล *             กรรมการ

  นายมารุต สิมะเสถียร *                    กรรมการ

  นายมาริศวน์ ท่าราบ **                    กรรมการ
  ------------------------------------- ---------------------------------

หมายเหตุ * กรรมการที่เป็นอิสระ

  ** นายมาริศวน์ ท่าราบ ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555

  ในปี 2554 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง

  การลงนามแทนบริษัท

  กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท เป็นดังนี้
  “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

  การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

  บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับหลักเกณฑ์ที่กำหนด
  โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้
  เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  หมายเหตุ : กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง
  กรรมการบริษัทที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนและปัจจุบันกรรมการอิสระของบริษัท
  มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่
    บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้หุ้นถือรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้
    ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
    ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
    ทั้งนี้
    ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ
    ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
    หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร
    รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
    หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง
    การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง
    การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจวรรคหนึ่ง
  รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ
  การเช่ามหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
  รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม
  ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน
  ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์
  ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้
  การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่า

  รายการที่เกี่ยวโยงกัน
  ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม
  แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น
  ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

  (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม
  หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่
  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

  (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
  หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่
  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม
  หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
  เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

  (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาต
    หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
    ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ
    หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
    ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
    เกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาตภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง
    (ก) และ (ฌ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
    ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
    โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

  การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง

  การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ
  ได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับของบริษัท และกำหนดไว้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
  ดังนี้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม
  (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3)

  ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
  กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น
  ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก

  ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ
  ซึ่งพ้น

จากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

  สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมติให้คณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวข้างต้นนี้
  มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1.  กำหนดนโยบายและดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์
    ข้อบังคับของกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย

2.  พิจารณาอนุมัติและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะ

กรรมการอื่นๆ เสนอ

3.  ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและจัดการของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับ

  มอบหมาย

4.  แต่งตั้งกรรมการบริหารกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอื่นๆ
    เมื่อจำเป็นในการดูแลจัดการ

เฉพาะกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท

5.  มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ

6.  พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

7.  พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

8.  กำกับดูแลและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
    รวมทั้งการกำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของ

บริษัท

9.  อุทิศตนและเวลาเพื่อบริษัท
    โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้หนึ่งผู้ใดและไม่ดำเนินการใดๆ
    ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท

  10. ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและข้อพึงปฏิบัติที่ดี สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทาง

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลัก

ทรัพย์

  11. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม

การเข้ารับการอบรมของกรรมการบริษัทซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ดังนี้

  ------------------- --------------- ------- --------------- ---- ----------- ------- ---------- -------------- -----
  รายชื่อ               Director                Director             Audit               Finance    Role of        
                      Accreditation           Certification        Committee           for Non    Compensation   
                                                                                       Finance                   

                      Program (DAP)           Program (DCP)        Program             Director   Committee      
                                                                   (ACP)               (FN)       (RCC)          

  นายณรงค์ เตชะไชยวงศ์                  /                                                                           

  นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์                  /                       /                                     /             

  นายดำริห์ เอมมาโนชญ์                   /                       /                        /                         

  นายยรรยง สนธิมาศ                     /                                        /       /                         

  นายอภิชัย อนุกูลอำไพ                                                               /                                

  นายสมนึก ไหลเวชพิทยา                  /                       /                /                                  

  นางสาวณรินณ์ทิพ                        /                                                                           
  วิริยะบัณฑิตกุล                                                                                                     

  นายมารุต สิมะเสถียร                    /                                                                           
  ------------------- --------------- ------- --------------- ---- ----------- ------- ---------- -------------- -----

-   คณะกรรมการชุดย่อย

  คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม
  เพื่อช่วยทำหน้าที่เฉพาะในการศึกษาและกลั่นกรองเรื่องสำคัญที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด
  เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
  คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทมี 4 คณะ
  ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ,
  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  สรุปสาระสำคัญของบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

  ----------------------------------- -----------------------------------
  รายชื่อ                               ตำแหน่ง

  นายณรงค์ เตชะไชยวงศ์                  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์                  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชี-การเงิน

  นายดำริห์ เอมมาโนชญ์                   รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-ปฎิบัติการ
  ----------------------------------- -----------------------------------

  ขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1.  กำหนดนโยบาย ทิศทาง
    กลยุทธ์และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่กำหนดให้สอดคล้องสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ได้กำหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้น
    เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

2.  กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณและอำนาจการบริหารต่างๆ
    ของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

3.  ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานต่างๆ
    ของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเอื้ออำนวยต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ

4.  ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้

5.  ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม จำนำ จำนอง
    ค้ำประกัน

  และการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์
  เพื่อประโยชน์ใน

  การดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 50
  ล้านบาทหรือจำนวนเทียบเท่า

6.  ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ดังนี้

1.  ควบคุม ดูแลการดำเนินกิจการทั่วไปของบริษัทหรือบริหารงานทั่วไปของบริษัท เพื่อให้บรรลุ

  วัตถุประสงค์ ซึ่งอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ กฎระเบียบ
  ข้อบังคับของบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัท

2.  กำกับ ติดตาม ดูแลนโยบายและแผนงานต่างๆ
    ให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติงานที่คณะกรรมการบริษัทหรือ

  คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
  รวมถึงงบประมาณที่ได้ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะผู้บริหารของบริษัท
  มอบหมายให้สำเร็จลุล่วง

3.  มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและ

  ผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาวินัยการทำงานภายในองค์กร

4.  ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

5.  มีอำนาจอนุมัติจัดทำนิติกรรมสัญญาใดๆ ที่ผูกพันบริษัท และ/หรือที่มิใช่ปกติวิสัยของธุรกิจ
    ในวงเงิน

  แต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 5 ล้านบาท

  ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารข้างต้น
  จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีส่วนได้ส่วนเสีย
  หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
  รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยว

  โยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
  เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

 คณะกรรมการอิสระ/ตรวจสอบ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

  ------- ----------------------------- ----------------------------------
  ลำดับ    รายชื่อ                         ตำแหน่ง

  1       นายมารุต สิมะเสถียร              ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2       นายสมนึก ไหลเวชพิทยา            กรรมการตรวจสอบ

  3       นางสาวณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล       กรรมการตรวจสอบ

  4       นางสาวเพ็ญศรี น้อยยาโน           เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
  ------- ----------------------------- ----------------------------------

  ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
และระบบการตรวจสอบภายใน

(Internal Audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

  ภายในหรือหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

  3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ
  เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
  รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการประชุม

  ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเข้าร่วม

5.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม

  กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ

  เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6.  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงาน

  ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย

  ดังต่อไปนี้

1.  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

2.  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

3.  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด

  ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

5.  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.  จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ

  แต่ละท่าน

7.  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
    (Charter)

8.  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

  ตรวจสอบ

8.  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ
    หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน
    และผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท
    เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา
ตามวรรคหนึ่ง

  กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่า
  มีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงาน

  คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555
  คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

  --------------------------------- -------------------------------------
  รายชื่อ                             ตำแหน่ง

  นายมารุต สิมะเสถียร                  ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  นางสาวณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล           กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์                กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  --------------------------------- -------------------------------------

ในปี 2554 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1.  กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
    รวมทั้งผลประโยชน์อื่นของ

  กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

2.
พิจารณาเสนอแนะนโยบายในภาพรวมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของบริษัท

  3. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
  รวมถึงกรรมการ

  ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

  4. ทบทวน โครงสร้าง ขนาดและองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท
  รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในกรณีที่เห็นควรมีการเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบริษัท

  5. กำหนดแนวทางในการประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
  โดยคำนึงถึง

  หน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2554
กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษัทร่วมกัน โดยพิจารณาคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กำหนดไว้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบบุคคลดังนี้

  ------------------------------------- ---------------------------------
  รายชื่อ                                 ตำแหน่ง

  นายณรงค์ เตชะไชยวงศ์                    ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

  นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์                    กรรมการ

  นายดำริห์ เอมมาโนชญ์                     กรรมการ

  นางสาวทัศนีย์ สังฆคุณ                      กรรมการ

  นางสาวเพ็ญศรี น้อยยาโน                   กรรมการ

  นายธีรวุฒิ บุณยเกตุ                        กรรมการ

  นางสาวชนินทร์พร ศรีเตชะ                  เลขานุการ
  ------------------------------------- ---------------------------------

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. จัดทำนโยบายความเสี่ยง กรอบและกระบวนการให้แก่หน่วยงานต่าง

  2 ให้การสนับสนุนและแนะนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่างๆ
  ในองค์กรที่มีการร้องขอ

3. สื่อสารกับหน่วยต่างๆ ในองค์กร
เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและแนวทางแก้ไขและส่งเสริม

ให้พนักงานในฝ่ายงาน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

4. ติดตามการปฏิบัติงานว่า มีการประเมินจัดการและรายงานความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

  5. มีการวางระบบการควบคุมในที่เหมาะสม เพื่อจัดการกับความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

  6. มีการสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานในการบริหารความเสี่ยง

7. ระบุและรายงานความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารระดับสูง

-   ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

  ปี 2554 กระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร
  ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
  โดยกำหนดจากผลประกอบการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และเปรียบ

  เทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัท
  รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทาง

  ผลกำไรของบริษัท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

-   ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  --------------------------------------------- ---------------- ------ ------------------- ------------ -------------
  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ                                                            
  ประจำปี 2554                                                                                            

                                                                                                         (หน่วย : บาท)

                                                ค่าตอบแทน                                    ค่าเบี้ยประชุม   ค่าตอบแทนรวม

  รายชื่อกรรมการ                                  คณะกรรมการบริษัท          คณะกรรมการตรวจสอบ   (5,000.00    (บาท)
                                                                                            บาท/ครั้ง)     

  1. นายณรงค์ เตชะไชยวงศ์                         -                       -                   40,000.00    40,000.00

  2. นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์                         -                       -                   45,000.00    45,000.00

  3. นายดำริห์ เอมมาโนชญ์                          -                       -                   45,000.00    45,000.00

  4. นายยรรยง สนธิมาศ                            70,000.00               -                   40,000.00    110,000.00

  5. นายอภิชัย อนุกูลอำไพ                           70,000.00               -                   25,000.00    95,000.00

  6.นายมารุต สิมะเสถียร *                          70,000.00               65,000.00           40,000.00    175,000.00

  7.นายสมนึก ไหลเวชพิทยา **                       70,000.00               45,000.00           35,000.00    150,000.00

  8.นางสาวณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล **                  70,000.00               45,000.00           40,000.00    155,000.00

  9. นายมาริศวน์ ท่าราบ                            -                       -                   45,000.00    45,000.00

  รวม                                           350,000.00              155,000.00          355,000.00   860,000.00
  --------------------------------------------- ---------------- ------ ------------------- ------------ -------------

  หมายเหตุ - กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท

  - * ประธานกรรมการตรวจสอบ ** กรรมการตรวจสอบ

  - ค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารในปี 2554 : จำนวน 14 ราย ซึ่งบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทน
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

28,529,206 บาทประกอบด้วย : เงินเดือน, โบนัส,
โครงการผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้จากบริษัทใน

รอบ ปี 2554

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : -ไม่มี-

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : -ไม่มี-

-   ค่าตอบแทนอื่น

  บริษัทได้จัดตั้งเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.
  2530 ตามระเบียบของกองทุน พนักงานประจำมีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุน
  ประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3
  และเงินที่บริษัทจ่ายสบทบให้ในอัตราร้อยละ 3 อัตราเดียว
  ซึ่งพนักงานจะได้ผลประโยชน์ดังกล่าวเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
  ยกเว้นกรณีเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหาร
  โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน)

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน รวมถึงวิธีการดูแลมิให้ผู้บริหารนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและจรรยาบรรณพนักงาน เช่น

1.  ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
    และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วน
    ไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน
    หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
    ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น
    เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

  2. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า เมื่อมีกรณีดังนี้

- มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุ

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญาชื่อของคู่สัญญา และส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น

(ถ้ามี)

- การถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงใน

  ระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)

  3. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ
  เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและ

  ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท เช่น เงินเดือน

  เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จเงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน
  ค่าพาหนะ

  ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือ

  ลูกจ้างของบริษัท

เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ

ด้วยความมีเหตุมีผลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติ

  ที่ประชุมโดยระบุมูลค่ารายการคู่สัญญา
  เหตุผลความจำเป็นของการทำรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  นอกจากนี้ยังได้ทำรายการสรุปไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

  และรายงานประจำปีแล้ว บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในโดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณ

  พนักงาน

-   รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

  คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้การกำกับดูแลกิจการเป็นนโยบายที่สำคัญของบริษัท
  และบริษัทได้พยายามมุ่งมั่นที่จะให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
  เพื่อมุ่งไปสู่มาตรฐานสากล เพื่อก่อให้เกิด

  ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
  มีส่วนร่วมกับบริษัท โดยสามารถเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆ ผ่านทางอีเมลของบริษัทฯ
  www.ifec.co.th ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ซึ่งข้อเสนอแนะต่างๆ
  จะได้รับการรวบรวมกลั่นกรอง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

  คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด
  และได้ดำเนิน

  การอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากได้เล็งเห็นว่าหากบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ก็ย่อมส่งผลให้องค์กรมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสมากขึ้น
  อีกทั้งยังก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและยัง

  อาจเป็นที่รับการยอมรับจากผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน รวมถึงบุคคลโดยทั่วไปมากยิ่งขึ้น
  อันอาจนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงของบริษัทเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
  ผู้มีส่วนได้เสียและสังคม ดังนั้น บริษัทจึง

  ได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ
  เพื่อเป็นแนวทางที่กรรมการบริษัทพึงใช้ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทต่อไป ดังนี้

-   หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นมาตลอด โดยให้

  ความสำคัญพื้นฐานของผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกันตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายอื่นๆ
  ที่เกี่ยวข้องอาทิเช่น

ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนสิทธิ

  ในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ
  สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทน

  ผู้สอบบัญชี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนต่างๆ เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล
  สิทธิในการแสดงความ

  คิดเห็นและซักถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิที่จะได้รับทราบสารสนเทศอย่างเพียงพอ
  และทันเวลา

ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงได้อย่างเต็มที่

  ก่อนการประชุม

  บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระที่ต้องการนำเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  หรือการเสนอชื่อ

  บุคคล
  เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวเดียวกัน
  โดยบริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  เพื่อให้มีเสนอวาระการประชุมมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
  ซึ่งสามารถเสนอผ่านเวบไซด์ของบริษัท (www..ifec.co.th)

  นอกจากนั้นบริษัทก็ได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียดครบถ้วน
  เปิดเผยไว้ในเวบไซด์ของบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 30 วัน
  และบริษัทได้ทำการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่

  ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
  และได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่ง

  หนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14
  วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและเปิดเผยในเวบไซต์ของบริษัท(www..ifec.co.th)
  ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้า
  และมีเวลาเพียงพอในการเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลดังกล่าวก่อนเข้าร่วมประชุม
  โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
  รายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระการประชุม รายงานประจำปี
  รายละเอียดของกรรมการและผู้สอบบัญชี ข้อบังคับและข้อกำหนดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมฯ
  รวมถึงเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น
  เอกสารที่ใช้ในการมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะไว้ชัดเจนและจัดให้มีกรรมการอิสระทำหน้าที่เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน
  โดยสามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระของบริษัท
  ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุมดังกล่าวก็ได้ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถ Download
  หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท
  ได้อีกด้วยและยังได้ประกาศเรื่องคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า
  3 วันและก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

 วันประชุมผู้ถือหุ้น

  บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1
  ชั่วโมงและได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม เช่น
  ได้จัดเตรียมสถานที่ในการประชุมโดยคำนึงถึงความสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุม
  จัดให้มีบุคลากรต้อนรับและรับลงทะเบียนในจำนวนที่เหมาะสม
  พร้อมอุปกรณ์เทคโนโลยีที่จำเป็นอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการประชุม เช่น โปรแกรม

  การนับคะแนนเสียงและบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงอากรแสตมป์
  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบหรือได้มอบฉันทะในทุกๆ
  ปีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นโดยก่อนเริ่มการประชุม

  ผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการจะเป็นผู้กล่าวแนะนำกรรมการผู้บริหาร
  และผู้สอบบัญชีหรือตัวแทนของผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น
  ประกาศแจ้งจำนวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง
  ซึ่งจะเปิดเผยผลการนับคะแนน

  เสียงอย่างชัดเจนโปร่งใส รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในระหว่างการประชุม คือ
  ให้สามารถซักถาม/แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
  และบริษัทยินดีที่จะตอบทุกคำถามที่ผู้ถือหุ้นต้องการทราบ

  และรับฟังคำเสนอแนะของผู้ถือหุ้นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
  การประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมาคณะกรรมการ

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่ง โดยให้ถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าประชุมทุกครั้ง 

  หากไม่ติดภารกิจสำคัญ

  ในปี 2554 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
  2554 ในวันที่ 29 เมษายน 2554 ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
  ประธานกรรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะผู้บริหารระดับสูง เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชี-การเงิน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ
  และที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง
  ในกรณีหากมีการโต้แย้งในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น

ภายหลังการประชุม

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทได้มีการแจ้งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งไทยได้ทันตามกำหนด และสามารถจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

  ประจำปีที่มีสาระสำคัญครบถ้วนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14
  วันหลังการประชุมและเผยแพร่รายงานการประชุมในเวบไซต์บริษัทฯ (www..ifec.co.th)
  ได้ทันภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างรวดเร็ว

-   หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of
    Shareholders)

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
โดยคำนึงถึงสิทธิ

  สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
  ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างประเทศ เช่น
  การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระที่ต้องการนำเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือเสนอชื่อบุคคล
  เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเวบไซด์ของบริษัท
  (www.ifec.co.th) สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สะดวกจะเข้ามาร่วมประชุมด้วยตนเองก็สามารถ

  มอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ
  เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะ
  โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. , แบบ ข.

  และแบบ ค. ตามประกาศที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้
  จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นคัดค้านหรืองดออกเสียง
  สำหรับวาระที่มีการแต่งตั้งกรรมการ
  ก็ได้เป็นโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
  และในช่วงระหว่างการประชุม

  ผู้ถือหุ้น บริษัทก็ได้ดำเนินการประชุมให้ไปตามข้อบังคับของบริษัท
  ซึ่งประธานกรรมการจะเป็นผู้ที่ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง
  โดยเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือประชุม (ไม่มีการสลับวาระ) หรือไม่มีการเพิ่มเติมวาระ
  เพื่อพิจารณาอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ (ไม่มีวาระจร)
  ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ
  ในแต่ละวาระของการประชุมก่อนจะลงคะแนนเสียงอีกด้วย บริษัทจัดให้มี Inspector อาทิเช่น
  ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษา

  กฎหมายที่ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมดังกล่าว
  เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่าง

  โปร่งใสถูกต้อง
  และที่ผ่านมายังไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดโต้แย้งผลการตรวจคะแนนเสียงในระหว่างการจัดประชุม

-   หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

  บริษัทตระหนักว่า
  ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นปัจจัยที่จะส่งเสริมให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน
  ทำให้บริษัทต้องยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
  คณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดแนวทางการดูแลและให้ความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียว่า
  สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติด้วยดี
  พร้อมสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย
  เพื่อสร้างความเจริญและมั่นคงให้แก่บริษัท รวมถึงความเข้าใจที่ดีระหว่างกันของทุกฝ่าย
  บริษัทได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนไว้ใน
  “นโยบายในการกำกับดูแลกิจการจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงานของบริษัท อินเตอร์
  ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)”
  โดยบริษัทมีกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มไว้ต่อไปนี้

  พนักงาน :

  บริษัทตระหนักดีว่า
  พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความก้าวหน้าของบริษัทและเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งของบริษัท
  บริษัทพร้อมให้การสนับสนุนการพัฒนาพนักงานทุกคนให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น
  โดยกำหนดให้มีการดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกันอย่างเสมอภาค ดังนี้
  จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
  นอกเหนือจากที่พนักงานได้รับจากการที่พนักงานเข้าเป็นผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม
  มีโครงการการประกันชีวิตกลุ่มสำหรับพนักงานกับบริษัทธนชาตประกันชีวิต
  ให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีแก่พนักงานทุกๆ ปีอย่างต่อเนื่อง
  ให้เงินช่วยเหลือสำหรับพนักงานในกรณีบุคคลใน

  ครอบครัวเสียชีวิต มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน เป็นต้น
  นอกจากสวัสดิการดังกล่าว

  ข้างต้นนี้ ยังจัดให้การพัฒนาความรู้ความสามารถแก่พนักงานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เช่น
  จัดโครงการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแก่พนักงาน
  โดยตั้งศูนย์ฝึกอบรมสำหรับพนักงานและจัดส่งพนักงานไปอบรมยังบริษัทผู้ผลิต ณ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ถือหุ้น :

  บริษัทให้ความสำคัญขั้นพื้นฐานและเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เช่น
  สิทธิในความเป็นเจ้าของ หรือสิทธิในการซื้อขาย หรือโอนหุ้น
  หรือสิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของบริษัท โดยผ่านช่องทางต่างๆ
  เพียงพอในเวลาอันสมควรหรือสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนหรือสิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
  หรือสิทธิในการรับทราบ

  กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  หรือสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการ

  ประชุมผู้ถือหุ้น หรือสิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการ หรือสิทธิในการออกคะแนนเสียง

  ลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีหรือสิทธิในการรับเงินปันผล เป็นต้น ทั้งนี้
  เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม เชื่อถือได้และเท่าเทียมกัน

 ลูกค้า : 

 ที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินธุรกิจมุ่งเน้นที่จะให้ผู้ใช้สินค้า และผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะ

คุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการเป็นสำคัญอีกทั้งจะพยายามพัฒนาการให้บริการด้านการให้คำปรึกษา วิธีการแก้ปัญหาและการดูแลบริการหลังการขายให้ดียิ่งขึ้น บริษัทได้พยายามปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า

คู่ค้า :

 บริษัทปฏิบัติตามกรอบการดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักมั่นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตภายใต้กรอบของกฎหมาย

 คำนึงถึงความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน

เจ้าหนี้ :

บริษัทจะรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขอันมีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด

สังคมและชุมชน :

  บริษัทคำนึงถึงความรับผิดชอบและตระหนักถึงความสำคัญ ในการทำประโยชน์ต่อสังคม/ชุมชน
  โดยมีพนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการทำประโยชน์กับทางบริษัท
  ในทุกปีบริษัทจะจัดโครงการกิจกรรมการ

  เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
  ซึ่งแต่ละโครงการจะเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท โดยปี
  2554 บริษัทฯ ได้อนุมัติงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือสังคม เช่น
  อนุมัติงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือสังคม เช่น บริจาคเงินแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
  ผ่านทางรายการครอบครัวข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  ผ่านโครงการ “ตลาดหุ้นร่วมใจ”
  นอกจากนั้นได้บริจาคสิ่งของให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นต้น

  สิ่งแวดล้อม :

  บริษัทได้ให้ความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อม
  โดยได้นำผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 , ISO
  9001 : 2000 (ซึ่งเป็นการรับรองถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพของ KONICA
  MINOLTA ตั้งแต่การออกแบบการพัฒนา การผลิตและการติดตั้ง) มาใช้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัท
  ซึ่งได้รับการรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ของบริษัทยังได้รับ

  รางวัล BLUE ANGEL MARK จากประเทศสาธารณรัฐเยอรมนีว่า เครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล
  มัลติฟังก์ชั่น KONICA MINOLTA มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ติดตั้งไส้กรองโอโซน
  เพื่อป้องกันโอโซนที่

  เกิดขึ้นไม่ให้แพร่กระจายไปในอากาศ และด้วยการออกแบบระบบโอโซนของเครื่องฯ
  ที่มีคุณภาพทำให้ปริมาณโอโซนในเครื่องอยู่ในระดับต่ำด้วย
  นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ของบริษัทยังได้รับรางวัล ENERGY SAVING จากการที่ KONICA MINOLTA
  ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาเพื่อช่วยประหยัดพลังงานตาม

  มาตรฐานของ EPA และยังช่วยลดการเกิด Green House Effect ด้วย

  ผลิตภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อโคนิก้า มินอลต้า ของบริษัทได้รับเครื่องหมายฉลากเขียว
  (Green label หรือ Eco-label) จากสำนักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว
  สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เครื่องหมายฉลากเขียว คือ
  ฉลากที่มอบให้แก่ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่เดียวกัน

ส่วนขององค์ภายในของบริษัท ยังมีความร่วมมือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนจัดให้มีโครงการ 5 ส. เผยแพร่ความรู้ต่างๆ
รวมถึงในเรื่องของการประหยัดพลังงานแก่พนักงาน

เพื่อให้นำไปปฎิบัติภายในองค์กร เช่น โครงการประหยัดไฟฟ้า
การรณรงค์ในเรื่องการประหยัดน้ำและการ

นำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น

การจัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดต่อ/ร้องเรียน ในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับ

คณะกรรมการ :

บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถติดต่อ/ร้องเรียนเรื่องต่างๆ
ได้ที่เวบไซด์ของ

บริษัทได้ (www.ifec.co.th)

-   หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

  บริษัทได้ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
  ทั้งข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินของบริษัท ทั้งนี้
  จึงได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน
  นักวิเคราะห์และผู้สนใจทั่วไปโดยเผยแพร่ผ่านข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเวบไซด์ของบริษัท
  อาทิเช่น

-   งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
    รายงานผู้สอบบัญชีที่ได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
    รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

- รายการระหว่างกันและการควบคุมภายใน

- รายงานการกำกับดูแลกิจการ

- โครงสร้างกรรมการ

- นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- ผลการดำเนินงานธุรกิจ

- ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

  ซึ่งข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนี้ บริษัทได้เปิดเผยในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี
  รายงานประจำปีและ

  เวบไซด์ของบริษัท (www.ifec.co.th)

-   หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  โครงสร้างคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 คน
  กรรมการอิสระและกรรมการ

  ที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 คน

ข้อมูลประวัติของกรรมการบริษัท ปรากฏรายละเอียดในแบบ 56-1 หัวข้อ “เอกสารแนบ 1”

  คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบต่อนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
  โดยจะพยายามมุ่งมั่นให้มีธรรมาธิบาลที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
  พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเน้นการดูแล

  ในเรื่องการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน
  และการกำกับให้ฝ่ายบริหารดำเนิน

  การให้เป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ
  นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันจัดทำและอนุมัตินโยบายด้านจริยธรรมธุรกิจ
  และคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการผู้บริหารและพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร
  เพื่อให้เป็นแนวทางในการยึดถือและปฏิบัติไปในเดียวกันอย่างเคร่งครัด

 

เลขานุการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์ เป็นเลขานุการบริษัท
  เพื่อทำหน้าที่ตามที่พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ ดังนี้

  (1) ให้จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร

  (ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการรายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปี

ของบริษัท

  (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

  (2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

  (3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

 

 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
  เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์เป้าหมาย
  แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทที่นำเสนอโดยฝ่ายบริหารของบริษัทจัดให้มีกลไกในการกำกับ

  ดูแลติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
  ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะเพิ่มมูลค่า

  และความมั่งคั่งแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระ
  ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

 

 คณะอนุกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม
  เพื่อช่วยศึกษากลั่นกรองงานในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ประกอบด้วย
  คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  และคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
  โดยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมถึงจำนวนการประชุมแต่ละปี
  รายละเอียดปรากฏไว้ในเรื่องโครงสร้างการจัดการดังกล่าวข้างต้น

การประชุมคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง
  ซึ่งมีการกำหนดการประชุมล่วงหน้า มีระเบียบวาระการประชุมชัดเจน
  มีส่วนงานของฝ่ายสำนักผู้บริหาร เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดประชุม
  และส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 7 วัน พร้อมระเบียบวาระการประชุม ซึ่งระบุถึงวัตถุประสงค์
  และเหตุผลของแต่ละวาระ
  เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการพิจารณาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ในปี 2554
  มีการประชุมคณะกรรมการ 9 ครั้ง
  ภายหลังการประชุมจะมีการจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนและพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

  คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3
  ท่านและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน
  โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
  ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 3 ท่าน
  และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท

  กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
  ตามข้อบังคับของบริษัทและเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก

 

จำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่ง

  คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการที่มีต่อบริษัท
  และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
  จึงได้กำหนดให้กรรมการแต่ละคนไม่ควรดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท ทั้งนี้
  เพื่อต้องการให้กรรมการแต่ละคนได้มีเวลาเพียงพอและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่
  และมีประสิทธิภาพ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนด้วย

 

 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

แม้ประธานกรรมการบริษัทกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท จะเป็นบุคคลเดียวกัน แต่ด้วยโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ 

  คิดเป็นร้อยละ 66 ของกรรมการทั้งคณะ
  ทำให้เกิดการถ่วงดุลและเป็นการสอบทานการบริหารจัดการให้โปร่งใสยิ่งขึ้น

 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

  บริษัทจัดใหม่มีการปฐมนิเทสกรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบแผนธุรกิจของบริษัท
  ผลิตภัณฑ์และบริการ โครงสร้างทุนและผู้ถือหุ้น โครงสร้างองค์กร
  และประเด็นกฎหมายที่สำคัญที่ควรทราบสำหรับการปฏิบัติ

  หน้าที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน
  เพื่อนำเสนอข้อมูลต่อกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ทุกครั้งที่เข้ารับหน้าที่

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีความ

  น่าเชื่อถือ เพื่อให้นักลงทุนใช้ในการประกอบการตัดสินใจ จึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของ

  คณะกรรมการบริษัทต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน
  โดยแสดงควบคู่กันไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
  (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

-   ด้านการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

  คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมทางการเงินการดำเนินงานและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
  โดยมีสำนักงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว
  รวมถึงระบบงานคอมพิวเตอร์ ตลอดจนให้คำแนะนำ
  เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิผล
  มีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่าง

  เต็มที่ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้สำนักงานงานตรวจสอบภายใน
  รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

-   ด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy)

  คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง ทบทวนและกำหนดมาตรการควบคุม
  และป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
  โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและความผิดปกติ

  ที่มีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management
  Committee) ประกอบด้วย กรรมการบริหารและพนักงานกำหนดให้คณะทำงานนี้
  รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

การประเมินผลงานประจำปีของกรรมการ

  ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนั้น
  มีข้อกำหนดการวางแนวทางในการประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
  เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
  รวมถึงการให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผล

  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดและมีส่วนร่วมในวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ
  และงบประมาณของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการ
  ให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผน

  ธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  บริษัทยังได้จัดให้มีการประชุมถ่ายทอดแผนธุรกิจไปยังผู้บริหารและพนักงานให้เกิดความเข้าใจร่วมกันอย่างต่อเนื่องรวมทั้งจัดให้มีระบบ

  การควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยงที่ดี
  นอกจากนั้นกรรมการบริษัททั้งหมดผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  (IOD) แล้ว

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

  คณะกรรมการบริษัท
  ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่มีความถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ
  โปร่งใสและทั่วถึง โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
  เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบผลงานและการแจ้งสารสนเทศไม่ว่าทางตรงและทางอ้อมมาโดยตลอด
  โดยผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น

  ทางตรง

  บริษัทได้เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์, นักข่าว, นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไป
  สามารถเข้าพบปะกับผู้บริหารเพื่อขอทราบข้อมูลต่างๆ ได้

  ทางอ้อม

  บริษัทได้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ผลการดำเนินงาน งบการเงิน
  รวมถึงรายงานสารสนเทศที่แจ้งต่อผ่านระบบอิเลคทรอนิคส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  (www.set.or.th) และเวบไซด์ของบริษัท (www.ifec.co.th)

บุคลากร 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีพนักงาน รวมทั้งสิ้น 393 คน

-   ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบ 3 ที่ผ่านมา

  -ไม่มี –

-   ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ในปี 2554 ได้รับค่าตอบแทนเป็นประจำในรูปเงินเดือน เงินช่วยเหลือ
ค่า

ครองชีพ ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ส่วนผลตอบแทน

  ระหว่างปฏิบัติงานซึ่งไม่คงที่ ได้แก่ ค่านายหน้า เงินรางวัล ฯลฯ นอกจากนั้นบริษัทฯ
  ยังมีสวัสดิการในเรื่องของเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
  ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ตามระเบียบของกองทุนฯ
  โดยพนักงานประจำมีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุน ประกอบด้วย
  เงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3
  และเงินที่บริษัทจ่ายสบทบให้ในอัตราร้อยละ 3 อัตราเดียว ซึ่งพนักงานจะได้

  ผลประโยชน์ดังกล่าวเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน ยกเว้นกรณีเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย
  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เอ็ม เอฟ ซี จำกัด
  (มหาชน) ปัจจุบันบริษัทได้มีโครงการประกันชีวิตกลุ่ม
  เพื่อเป็นสวัสดิการประกันชีวิตให้แก่พนักงานในองค์กรทุกคน โดยบริษัท ธนชาติประกันชีวิต จำกัด

-   นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท

  ตลอดระยะเวลาบริษัทได้ตระหนักดีถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรบริษัท
  จึงได้พยายามมุ่งมั่นที่จะ

  พัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
  ด้วยการกำหนด

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การประกอบธุรกิจของบริษัท
  โดยเน้นการพัฒนา

  พนักงานให้เก่งทั้งการทำงานและให้บริการอย่างมืออาชีพมากขึ้น เช่น การพัฒนาทักษะการขาย
  การให้บริการ การเป็นผู้นำ โดยในปี 2554 บริษัทจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรไว้ ดังนี้

-   หลักสูตร Developing web applications MS.Visual studio 2008 โดย IVERSON

-   หลักสูตร LINUX LDAP SERVER โดย Linuxgray

-   หลักสูตร การให้บริการอย่างเหนือชั้นของ Call Center โดย วิคค์ เทรนนิ่ง

-   หลักสูตร ผู้นำ ผู้ขับเคลื่อน “คน” ในองค์กร โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ