ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 500 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 50
ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก เปรียบเทียบ 5 ปี

  ------ --------------------- ------------ ------ ------------ ------ ------------ ------ ------------ ------ ------------ ------
  ลำดับ   รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่   31/12/2556   %      31/12/2555   %      31/12/2554   %      31/12/2553   %      31/12/2552   %

  1.     นายกำจร ชื่นชูจิตต์        11,994,667   24.0   11,872,967   23.7   11,473,567   23.0   10,456,367   20.9   10,406,267   20.8

  2.     บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์                                                                                               

         (ประเทศไทย) จำกัด      7,876,793    15.8   7,800,251    15.6   7,723,948    15.5   7,612,404    15.2   7,420,471    14.8
         เพื่อผู้ฝาก                                                                                                            

  3.     นายธวัชชัย ไชยะภินันท์     5,804,985    11.6   5,379,570    10.8   5,379,570    10.8   5,379,570    10.8   5,379,570    10.8

  4.     น.ส.สุภัททา บุญนำทรัพย์    5,362,870    10.7   5,354,985    10.7   5,254,985    10.5   5,204,985    10.4   5,154,985    10.0

  5.     บริษัท ไทยเท็กซ์ไทล์อินเตอร์                                                                                              

         เนชั่นแนล จำกัด          4,128,315    8.3    4,128,315    8.3    4,128,315    8.3    4,128,315    8.3    4,128,315    8.3

  6.     นายอุดม วรฤทธิชัย        2,964,945    5.9    2,964,945    5.9    2,964,945    5.9    2,964,945    5.9    2,764,945    5.5

  7.     นายไพบูลย์ จรูญชัยคณากิจ   2,478,100    5.0    2,478,100    5.0    2,310,400    4.6    2,310,400    4.6    2,181,900    4.4

  8.     บริษัท เกรท ชานซ์ โฮลดิ้ง  2,000,000    4.0    2,000,000    4.0    2,000,000    4.0    2,000,000    4.0    2,000,000    4.0
         จำกัด                                                                                                               

  9.     บริษัท อาร์.พี.ที.รีซอร์สเซส 1,718,100    3.4    1,718,100    3.4    1,718,100    3.4    1,718,100    3.4    1,718,100    3.4
         จำกัด                                                                                                               

  10.    บริษัท ที.ที.รีซอร์สเซส     1,582,305    3.2    1,582,305    3.2    1,582,305    3.2    1,582,305    3.2    1,582,305    3.2
         จำกัด                                                                                                               
  ------ --------------------- ------------ ------ ------------ ------ ------------ ------ ------------ ------ ------------ ------

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น ไม่มี

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 50 - 60% ของกำไรสุทธิ

  8. โครงสร้างการจัดการ

  8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 17 คน
ซึ่งแบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 7 คนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 คน กรรมการอิสระ 6 คน

ภายในคณะกรรมการบริษัทฯ แบ่งเป็นกรรมการชุดย่อย 3 ชุด คือ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายบุญนำ บุญนำทรัพย์ ประธานกรรมการ

2. นายมงคล มังกรกนก กรรมการบริหาร

3. นายไพบูลย์ จรูญชัยคณากิจ กรรมการบริหาร

4. นายลิน โมวเซียง กรรมการบริหาร

5. นายธวัชชัย ไชยะภินันท์ กรรมการบริหาร,

กรรมการสรรหาและ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

6. นายกำจร ชื่นชูจิตต์ กรรมการบริหาร

7. นายช่วง กุลวรรณวิจิตร กรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการ

8. นายอุดม วรฤทธิชัย กรรมการ

9. นางศิริวรรณ บุญนำทรัพย์ กรรมการ

10. ศ.ดร.สมศักดิ์ ไชยะภินันท์ กรรมการ

11. นายไพโรจน์ ชื่นชูจิตต์ กรรมการ

12. นายสุชาติ จันทรานาคราช * กรรมการ และกรรมการอิสระ

13. ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ * ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

14. นางรัตนา สุทธิพงษ์ชัย * กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ

กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

15. นายปรีชา ชัยพรหมประสิทธิ์ * กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

16. นายกร เสรีโรจนสิริ* กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

17. ดร.ขจรวุฒิ นำศิริกุล* กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

นายณรงค์ พิริยพฤนท์สกุล เลขานุการบริษัท , เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ , สรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน รวม 3 คณะ

* กรรมการอิสระ

หมายเหตุ สำหรับจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ
และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุม
โปรดดูที่ตารางการเข้าประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 5 คน
มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 ท่าน คือ

1. ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)

2. นางรัตนา สุทธิพงษ์ชัย (กรรมการตรวจสอบ)

3. นายปรีชา ชัยพรหมประสิทธิ์ (กรรมการตรวจสอบ)

4. นายกร เสรีโรจนสิริ (กรรมการตรวจสอบ)

5. ศ.ดร.ขจรวุฒิ นำศิริกุล (กรรมการตรวจสอบ)

คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะ คือ
คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ในแต่ละคณะมีวาระการดำรงตำแหน่ง
2 ปี ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการบริหาร 1 ท่าน และคณะกรรมการทั้ง 2
คณะ ประกอบด้วยกรรมการกลุ่มเดียวกัน

คือ

1. ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ)

2. นางรัตนา สุทธิพงษ์ชัย (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)

3. นายธวัชชัย ไชยะภินันท์ (กรรมการบริหาร)

4. นายณรงค์ พิริยพฤนท์สกุล (เลขานุการคณะกรรมการ)

............................................

ผู้รับมอบอำนาจ

2.  ผู้บริหาร

[TABLE]

กรรมการผู้อำนวยการ นายมงคล มังกรกนก

  บุคคลและกฎหมาย นายณรงค์ พิริยพฤนท์สกุล

  จัดซื้อ นายอรุณ เจริญแสงเพชร

  ฝ่ายโรงงานและวิศวกรรม นายเฉลิม เตชวาล

  สารสนเทศ นางสาวมาลี โอภาสทวีชัย

  วางแผน นายสุรศักดิ์ นามพิลา

  บัญชี นางสาวนฤมล วรฤทธิชัย

  ขาย นายณฐพล จารุกิตติคุณ

  การค้า นายธีรวัฒน์ ศรีวิไลฤทธิ์

3.  เลขานุการบริษัทฯ

  นายณรงค์ พิริยพฤนท์สกุล

  .................................

ผู้รับมอบอำนาจ

4.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  (ดูรายละเอียดตารางการเข้าประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการ)

ตารางการเข้าประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

+---------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
| รายชื่อกรรมการ        | ตำแหน่ง | การ    |        | ค่าต    |         |
|                     |        | ประชุมก |        | อบแทนใ |         |
|                     |        | รรมการ |        | นฐานะก |         |
|                     |        |        |        | รรมการ |         |
|                     |        | จำน    |        | (บาท)  |         |
|                     |        | วนที่เข้า |        |        |         |
|                     |        | /      |        | (      |         |
|                     |        | จำ     |        | เบี้ยประ |         |
|                     |        | นวนเต็ม |        | ชุมและบ |         |
|                     |        |        |        | ำเหน็จ) |         |
+---------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|                     |        | 2556   | 2555   | 2556   | 2555    |
+---------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
| 1. นายประกอบ ชื่นชูจิตต์ |        | 3/5    | 4/4    | 1      | 160,000 |
|                     |        |        |        | 55,000 |         |
+---------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
| 2. นายบุญนำ บุญนำทรัพย์ |        | 5/5    | 4/4    | 1      | 135,000 |
|                     |        |        |        | 35,000 |         |
+---------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
| 2. ดร. ชิน           | *      | 5/5    | 4/4    | 1      | 174,545 |
| ชินเศรษฐวงศ์          |        |        |        | 74,545 |         |
+---------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
| 3. นางรัตนา สุทธิพงษ์ชัย | *      | 5/5    | 4/4    | 1      | 174,545 |
|                     |        |        |        | 74,545 |         |
+---------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
| 4. นายปรีชา          | *      | 5/5    | 4/4    | 1      | 174,545 |
| ชัยพรหมประสิทธิ์        |        |        |        | 74,545 |         |
+---------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
| 5. นายกร เสรีโรจนสิริ  | *      | 5/5    | 4/4    | 1      | 174,545 |
|                     |        |        |        | 74,545 |         |
+---------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
| 6. ดร. ขจรวุฒิ นำศิริกุล | *      | 5/5    | 4/4    | 1      | 174,545 |
|                     |        |        |        | 74,545 |         |
+---------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
| 8. นายมงคล มังกรกนก  | /      | 5/5    | 4/4    | 1      | 135,000 |
|                     |        |        |        | 35,000 |         |
+---------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
| 9. นายไพบูลย์         | /      | 5/5    | 4/4    | 1      | 114,546 |
| จรูญชัยคณากิจ          |        |        |        | 14,546 |         |
+---------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
| 10. นายลิน โมวเซียง   | /      | 4/5    | 3/4    | 1      | 114,545 |
|                     |        |        |        | 14,545 |         |
+---------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
| 11. นายธวัชชัย        |        | 5/5    | 4/4    | 1      | 114,546 |
| ไชยะภินันท์            |        |        |        | 14,546 |         |
+---------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
| 12. นายกำจร ชื่นชูจิตต์  | /      | 5/5    | 4/4    | 1      | 114,546 |
|                     |        |        |        | 14,546 |         |
+---------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
| 13. นายช่วง          | /      | 5/5    | 4/4    | 1      | 114,546 |
| กุลวรรณวิจิตร          |        |        |        | 14,546 |         |
+---------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
| 14. นายอุดม วรฤทธิชัย  | X      | 5/5    | 4/4    | 1      | 114,546 |
|                     |        |        |        | 14,546 |         |
+---------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
| 15. นางศิริวรรณ       | X      | 5/5    | 4/4    | 1      | 110,000 |
| บุญนำทรัพย์            |        |        |        | 10,000 |         |
+---------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
| 16. ศ.ดร.สมศักดิ์      | X      | 5/5    | 4/4    | 1      | 110,000 |
| ไชยะภินันท์            |        |        |        | 10,000 |         |
+---------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
| 17. นายสุชาติ         | X*     | 4/5    | 3/4    | 1      | 110,000 |
| จันทรานาคราช         |        |        |        | 10,000 |         |
+---------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
| 18. นายไพโรจน์       | X      | 1/5    | -      | 5,000  | -       |
| ชื่นชูจิตต์              |        |        |        |        |         |
+---------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|                     |        |        |        | 2,3    | 2,      |
|                     |        |        |        | 20,000 | 320,000 |
+---------------------+--------+--------+--------+--------+---------+

= กรรมการตรวจสอบ / = กรรมการบริหาร

X = กรรมการ = กรรมการสรรหา

= กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน * = กรรมการอิสระ

5.  บุคลากร

  บุคลากรของบริษัทฯในหน่วยงานหลักมีจำนวนตามรายงานกำลังคนปี 2556 ข้างล่างนี้

รายงานกำลังคนปี 2556

  ---------------- ------------ -------------- -------------- -------------
  เดือน             ปั่นด้าย        ทอผ้า           GARMENT        รวม

  มกราคม           144          1,083          603            1,830

  กุมภาพันธ์          141          1,069          606            1,816

  มีนาคม            137          1,064          607            1,808

  เมษายน           135          1,050          598            1,783

  พฤษภาคม          133          1,071          616            1,820

  มิถุนายน           133          1,057          613            1,803

  กรกฎาคม          131          1,059          615            1,805

  สิงหาคม           128          1,043          606            1,777

  กันยายน           128          1,045          598            1,771

  ตุลาคม            128          1,031          608            1,767

  พฤศจิกายน         128          1,037          605            1,770

  ธันวาคม           128          1,027          593            1,748
  ---------------- ------------ -------------- -------------- -------------

สำหรับผลตอบแทนตลอดปี 2556 เป็นดังนี้

1.  พนักงานส่วนปั่นด้ายเป็นเงินค่าจ้าง 18,779,094.03 บาท โบนัส 2,751,859.50 บาท

2.  พนักงานส่วนทอผ้าเป็นเงินค่าจ้าง 148,828,376.67 บาท โบนัส 20,725,656.25 บาท

3.  พนักงานส่วน GARMENT เป็นเงินค่าจ้าง 55,220,685.91 บาท โบนัส 5,795,984.44
    บาท

สำหรับนโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทฯได้จัดให้มีการฝึกอบรมความรู้และฝึกทักษะภายในองค์กรเป็นประจำ เช่น โครงการอบรม 5
ส., ISO 9000 และ ISO 14000 เป็นต้น
นอกจากนี้การฝึกอบรมและสัมมนาเฉพาะด้านก็จะมีการจัดส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายนอกองค์กรเป็นประจำทุกปี

  ..............................................

  ผู้รับมอบอำนาจ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE
GOVERNANCE) จึงได้กำหนดหลักการเป็นลายลักษณ์อักษร
และได้สื่อไปยังพนักงานให้ยึดถือปฏิบัติเป็นหลักการดังนี้

1. มีความซื่อสัตย์และเป็นธรรม

2. มีความโปร่งใสและอิสระ

3. รับผิดชอบต่อภาระหน้าที่

4. รับผิดชอบต่อสังคม

9.2. คณะกรรมการชุดย่อย

(1) ภายในคณะกรรมการของบริษัทฯทั้ง 17 คน ได้มีการแบ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

ก. คณะกรรมการบริหารมี 7 คน ดังนี้

1.  นายบุญนำ บุญนำทรัพย์

2.  นายมงคล มังกรกนก

3.  นายลิน โมวเซียง

4.  นายช่วง กุลวรรณวิจิตร

5.  นายไพบูลย์ จรูญชัยคณากิจ

6.  นายธวัชชัย ไชยะภินันท์

7.  นายกำจร ชื่นชูจิตต์

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ 5 คน (ดูรายชื่อหน้า 12)

3.  คณะกรรมการสรรหา 3 คน (ดูรายชื่อหน้า 12)

4.  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 3 คน (ดูรายชื่อหน้า 12)

  สำหรับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรการแต่ละชุดนั้น เป็นดังนี้

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่ในประการที่สำคัญคือ
จัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมตลอดถึง

1.  การให้ความเห็นชอบในการดำเนินงานที่สำคัญเช่น วิสัยทัศน์ กลยุทธ เป้าหมาย
    และความเสี่ยง เป็นต้น

2.  การติดตามและดูแลฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย

3.  การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

4.  การกำหนดให้มีนโยบายในการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการทำธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร
    และให้ความเห็นชอบในนโยบายดังกล่าว

5.  พิจารณาเรื่องที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบครอบ

6.  กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร

  คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
ดังต่อไปนี้

(1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

  (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control)
  และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
  และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย
  เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

  (3)
  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  (4) พิจารณา คัดเลือก
  เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
  รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว
  สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

  (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
  ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
  ดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
  และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

  (ช)
  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
  (charter)

  (ซ)
  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

............................................

ผู้รับมอบอำนาจ

  (7)
  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการสรรหา
  มีอำนาจหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและกรรมการของบริษัทฯ
  กล่าวคือ เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมแก่การเป็นผู้บริหารระดับสูงให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา
  และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทฯให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณา

  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
  มีอำนาจหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบของค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
  ทั้งนี้คณะกรรมการจะพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
  ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการนั้นจะได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

  (2) กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถในการสอบทานงบการเงิน คือ นางรัตนา
  สุทธิพงษ์ชัย

3.  กรรมการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

  ในการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารจะมีการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหา
  และบริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาได้
  นอกจากนี้ในการออกเสียงเพื่อเลือกกรรมการนั้นผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือคูณด้วยกรรมการที่จะเลือกตั้ง
  และผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
  และในกรณีที่มีการเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ
  ผู้ถือหุ้นสามารถจะแบ่งคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดก็ได้

4.  การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

  ในการกำกับดูแลบริษัทย่อย
  ทางบริษัทฯจะมีกรรมการและผู้บริหารเข้าไปดำเนินการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

5.  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  บริษัทฯกำหนดมาตรการควบคุมดูแลไม่ให้กรรมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯโดยกำหนดให้เลขานุการบริษัทฯเป็นผู้ยื่นแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์
  (แบบ 59-2) ของกรรมการทุกคนในทุกครั้งที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์
  และรายงานให้ประธานกรรมการทราบทุกครั้ง

6.  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (non-audit fee)

(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

    3.  การปฎิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอิ่นๆ

  ไม่มี

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities:CSR)

10.1 นโยบายภาพรวม

นอกจากบริษัทฯ จะประกอบธุรกิจแล้วยังได้กำหนดเป็นนโยบายว่า
บริษัทฯจะมีความรับผิดชอบและมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมโดยรวม อาทิเช่น
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม
เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

2.  การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

เพื่อให้บรรลุในนโยบายภาพรวมบริษัทฯจึงได้ดำเนินการจนได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001 :
2004

3.  การดำเนินงานธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม(ถ้ามี)

  ไม่มี

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

บริษัทฯได้ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่นยืน

.............................................

  ผู้รับมอบอำนาจ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

  บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน โดยมีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน 2 ท่าน
  และอนุกรรมการหลายคณะ เพื่อตรวจสอบการดำเนินการในด้านต่าง ๆ
  เสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
  และคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย

โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ ข้อ 26

  .................................

ผู้รับมอบอำนาจ

12. รายการระหว่างกัน (ถ้ามี)

โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ ข้อ 7,9,12,13,18

  ............................................

ผู้รับมอบอำนาจ