9. โครงสร้างการจัดการ

1.  โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะผู้บริหาร ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  9.1.1 คณะกรรมการบริษัท

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

  ------------------------------------- ---------------------------------
  รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ฯ                 ตำแหน่ง

  1. นายสตีเว่น วายจาง                    ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

  2. นายชาง หยุน โล่ง                     รองประธานกรรมการ

  3. นายชาง ชุน ชวน                      กรรมการ

  4. นายเยน เย่า หนัน                     กรรมการ

  5. นายเยน หมิง ซัน                      กรรมการ

  6. นางซิลเวีย หวู                        กรรมการ

  7. นางศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ *                ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  8. นายพงศ์ไพศาล เตโชเจริญ               กรรมการตรวจสอบ

  9. นางมาริสา เนาวรัตโนภาส               กรรมการตรวจสอบ
  ------------------------------------- ---------------------------------

หมายเหตุ ; * นางศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  แทน นายอำนาจ งามสุริยโรจน์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2551

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

1.  เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง
    นโยบายของบริษัทฯรวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า
    และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

2.  มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล
    ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส
    ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท
    เกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ

3.  มีอำนาจอนุมัติ และมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สิน
    และบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

4.  มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก
    เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ
    เพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร

5.  มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทฯ
    ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

6.  อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน

7.  ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ

8.  จัดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการเป็นประจำทุกปี

    2.  คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้ได้มาตรฐาน
ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

  --------------------------------- -------------------------------------
  รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ            ตำแหน่ง

  1. นางศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ              ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  2. นายพงศ์ไพศาล เตโชเจริญ           กรรมการตรวจสอบ

  3. นางมาริสา เนาวรัตโนภาส           กรรมการตรวจสอบ
  --------------------------------- -------------------------------------

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1.  สอบทานให้บริษัทฯ
    มีรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างถูกต้อง และเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
    และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

3.  สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.  พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

5.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ
    ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6.  จัดทำรายการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8.  กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

9.  มีอำนาจในการตรวจสอบ และสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอำนาจ

10. กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบตามมาตรฐาน

9.2 คณะผู้บริหาร

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย

  ----------------------------------- -----------------------------------
  รายชื่อผู้บริหารบริษัท ฯ                   ตำแหน่ง

  1. นายสตีเว่น วาย จาง                 ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

  2. นายเฉิน ไท่                        ผู้จัดการทั่วไป

  3. นางซิลเวีย หวู                      ผู้อำนวยการบริหาร

  4. นางสาวอรนุช สุรัติรุ่งโรจน์กุล           ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ

  5. นายสี อัน เหยิน                     ผู้จัดการฝ่ายขาย
  ----------------------------------- -----------------------------------

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1.  มีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายเงื่อนไขกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ

2.  ดูแลการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

3.  พิจารณาเสนอแก้ไขปรับปรุง ระเบียบปฏิบัติงานต่าง ๆ
    ตามความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ

4.  สำหรับการอนุมัติเกี่ยวกับกิจการอันเป็นพันธะผูกพันบริษัทฯ ในฐานะผู้กู้
    ให้กรรมการผู้จัดการกระทำการได้ในมูลค่าไม่เกิน 1,100,000,000.00 บาท ถ้าเกิน
    1,100,000,000.00 ให้ผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

5.  ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

9.3 วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา
แต่คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติในมาตรา 68
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
และในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งพิจารณาถึงประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ
จากนั้นจึงนำรายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

หลักเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัทฯในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ มีดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1)
    เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
    แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการจะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่
    หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้ที่เป็นประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

9.4 ค่าตอบแทนกรรมการ

1.  กรรมการบริษัทฯ

  ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯทั้ง 9 ท่าน และคณะผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ในปี2551 มีดังนี้

  ---------------- ------------------------- ----------------------------
  ประเภทค่าตอบแทน   ค่าตอบแทนกรรมการ 9 ท่าน     ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร 5 ท่าน
                   (บาท)                     (บาท)

  เงินเดือน          311,000                   6,327,818.93

  โบนัส             -                         695,891.50

  เบี้ยประชุม         960,000                   -

  รวม              1,271,000                 7,023,710.43
  ---------------- ------------------------- ----------------------------

9.4.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ

- ไม่มี –

9.5 การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญ และปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี
สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of best practices)
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรรมการบริษัท
ร่วมกันกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งสรุปได้ดังนี้

9.5.1 นโยบายเกี่ยวกับการดูแลกิจการ

คณะกรรมการของบริษัทคำนึงถึงความสำคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยกำหนดเป็นนโยบาย
เน้นในเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินกิจการสามารถตรวจสอบได้
จะมีการเปิดเผยข้อมูลให้กับสาธารณะและผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ส่วนการบริหารความเสี่ยงบริษัทพยายามควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด
และยังคำนึงถึงเรื่องจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อคู่ค้า ผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียทุก ๆ กลุ่ม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกๆคนอย่างเท่าเทียมกัน
เช่นบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความคืบหน้าจากการดำเนินงานของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ
โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยตรงหรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนื่องจากบริษัทคำนึงถึงผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ไม่ว่าท่านจะมีหุ้นอยู่น้อยหรือมาก บริษัทถือว่าท่านคือเจ้าของบริษัทผู้หนึ่ง
ฉะนั้นบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7
วันพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับวาระการประชุมและบริษัทยังให้ความสำคัญกับทุกๆ
เรื่องของผู้ถือหุ้นที่ออกความเห็น

  2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบาย รักษาสิทธิและประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเสมอภาค
รวมถึงการจัดการที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท
บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
โดยในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบการพิจารณา พร้อมทั้ง
เอกสารประกอบการประชุมอย่างครบถ้วนและเพียงพอรวมทั้งได้มีการประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันไม่น้อยกว่า
3 วันและก่อนการวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ในหนังสือเชิญประชุมบริษัทได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่จำเป็นในการเข้าร่วมประชุม
พร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมมอบฉันทะ
ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มอบฉันทะแบบ ข และแบบ ค
ได้ทางเว็บไซด์ของบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม
อีกทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก้ผู้ถือหุ้นในการมาเข้าร่วมประชุม

  3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง
ตลอดจนพนักงานและผู้บริหารของบริษัทให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน
เช่นการจัดหาผลิตภัณฑ์ตามที่สัญญาไว้กับลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์
และการให้บริการหลังการขายและรักษาความลับของลูกค้า
และการปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันที่ดีต่อคู่แข่งขัน เป็นต้น

  4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัท ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ
และโปร่งใสทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (Annual Report)
รวมถึงการรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมทั้งเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญไว้ในเว็บไซด์ของบริษัท www.duro.co.th

บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานในการทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารและให้บริการข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆให้แก่ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป โดยสามารถติดต่อมายังบริษัทโดยผ่านทาง Email
hwafong@duro.co.th หรือโทรศัพท์ หมายเลข 02-7096580 ต่อ 103,118

บริษัทให้ความสำคัญด้านการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินเพื่อความถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีรับรองทั่วไป
โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี อิสระ
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

  5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร4
ท่าน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน รวมเป็น 9 ท่าน (
ตามรายชื่อในโครงสร้างการจัดการ)
ซึ่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในธุรกิจมาอย่างยาวนาน
จากบริษัทแม่ที่ประเทศสาธารณรัฐจีนไต้หวัน สำหรับกรรมการตรวจสอบอีก 3 ท่าน
ก็มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และตั้งข้อสังเกต
กรณีที่ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการ
เพื่อเป็นการถ่วงดุลกรรมการบริหาร
อีกทั้งหนึ่งในสามของกรรมการตรวจสอบก็เป็นผู้มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญในด้านการบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานงบการเงิน

  5.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี
ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทั้ง 3 ท่านดังนี้

นางศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายพงศ์ไพศาล เตโชเจริญ กรรมการตรวจสอบ

นางมาริสา เนาวรัตโนภาส กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังต่อไปนี้

- สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ

- ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทการรายงานผลการตรวจสอบการประเมินผลของ

ระบบการควบคุมภายในบริษัท

- พิจารณารายการระหว่างกัน

  5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการทีดี
มีความโปร่งใสและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเช่น งบการเงินรายไตรมาส และงบประจำปี
งบประมาณ การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ความเพียงพอของการควบคุมภายในเป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังให้ความสำคัญให้มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนการบริหารความเสี่ยง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

  5.3.1 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการของบริษัทมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบต่อวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ภารกิจ
และงบประมาณของบริษัท นอกจากนี้ยังกำกับดูแลให้ผู้บริหาร ดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้
ด้วยความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริตตามแผนงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
นอกจากนั้นคณะกรรมการยังให้ความสำคัญกับระบบควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน
ให้มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิผลตลอดจนการบริหารความเสี่ยงโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

5.3.2 จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้
ปลูกฝังจริยธรรมทางธุรกิจให้กับพนักงานทุกคนของบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้นและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา
เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรในด้านจริยธรรมธุรกิจให้บริษัทเจริญก้าวหน้า
มีความมั่นคงเป็นที่เชื่อถือ และยอมรับของบุคคลทั่วไป

5.3.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญในการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบและโปร่งใส
โดยนำเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณา
โดยผู้มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงเพื่อความเป็นธรรมและเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
มูลค่ารายการ คู่สัญญา นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีอย่างชัดเจน

5.3.4 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญ
เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติตามที่บริษัทกำหนด บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
และได้มีการพัฒนาการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลทีดี โดยทำการประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ
รวมทั้งทดสอบว่าระบบดังกล่าวได้มีการปฏิบัติงานจริง
อีกทั้งยังให้หน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบมีส่วนร่วมในการประเมินผล
และข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุงงานคุณภาพตรวจสอบด้วย
รวมทั้งยังมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย

  5.4 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทั้งปี โดยปกติจะประชุมทุก ๆ 3 เดือน
และจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น
โดยจะมีวาระกำหนดไว้ชัดเจนล่วงหน้าโดยประธานกรรมการหรือกรรมการที่ประธานมอบหมาย
ซึ่งจะมีหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม
และเอกสารประกอบการพิจารณาส่งให้ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
เพื่อให้กรรมการได้ศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมการประชุม

ในปี 2551 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง
โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบสรุปดังนี้

  ------------------------- --------------------------------------- ----------------------
  ชื่อ-สกุล                    จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งของการประชุม   

                            คณะกรรมการ                              คณะกรรมการตรวจสอบ

  1. นายสตีเว่น วาย จาง       6/6                                     -

  2. นายชาง หยุ่น โล่ง         6/6                                     -

  3. นายชาง ชุน ชวน          2/6                                     -

  4. นายเยน เย่า หนัน         6/6                                     -

  5. นายเยน หมิง ซัน          6/6                                     -

  6. นางซิลเวีย หวู            6/6                                     -

  7. นางศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ      5/6                                     3/4

  8. นายพงศ์ไพศาล เตโชเจริญ   5/6                                     3/4

  9. นางมาริสา เนาวรัตโนภาส   5/6                                     3/4
  ------------------------- --------------------------------------- ----------------------

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัท จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา
ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติหน้าที่ให้ดีขึ้น สำหรับผลการประเมิน
ประจำปี 2551 สรุปผล โดยรวมว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดี

5.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารโดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายและการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร
จะสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติของผู้บริหาร
รายละเอียดแสดงในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการ

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารได้เข้ารับการอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท
เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานและพัฒนาความรู้ความสามารถตลอดจนวิสัยทัศน์ ซึ่งในปี 2551
ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Director Certification
Program (DCP) และหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ที่เกี่ยวกับกรรมการ
ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

( IOD )

6.  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯมีนโยบายในการกำกับดูแลผู้บริหารในการใช้ข้อมูลภายในโดยห้ามผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนำข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณชน
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งนำไปใช้เพื่อการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์
อีกทั้งบริษัทได้กำชับผู้บริหารไม่ให้เปิดเผยข้อมูลภายในก่อนการเปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการซื้อหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  9.7 บุคลากร

9.7.1 จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ณ เดือนธันวาคม 2551 จำนวนทั้งสิ้น 1,537 คน

-   พนักงานที่รับผิดชอบในส่วนของการผลิตจำนวน 1,256 คน

-   พนักงานที่รับผิดชอบในส่วนของการจัดการ 260 คน

-   พนักงานระดับบริหารชาวไทย 12 คน

-   พนักงานระดับบริหารชาวไต้หวัน 9 คน

-   โดยเฉลี่ยแล้วพนักงานมีอายุเฉลี่ย 34 ปี

    2.  การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

-   ไม่มี –

9.7.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

  - ไม่มี –

9.7.4 ลักษณะผลตอบแทน และผลตอบแทนรวมของพนักงาน

บริษัท จ่ายเงินค่าจ้างเป็นค่าตอบแทนในการทำงานของพนักงาน สำหรับปี 2551 บริษัท จ่ายค่าจ้าง
ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยขยัน ค่ากะ โบนัส ให้พนักงานรวม 232 ล้านบาท
และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากบริษัทและพนักงานจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ
2-4 ของเงินเดือน ซึ่งบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จำกัด นอกจากนี้บริษัทฯ
ยังมีสวัสดิการอื่น ๆ เช่น รถรับ-ส่งพนักงาน ค่าข้าว ชุดยูนิฟอร์ม เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ
งานมงคลสมรส เป็นต้น ทั้งนี้บริษัท
ได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการการบริษัทขึ้นตามระเบียบของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง เพื่อพิจารณาเรื่องสวัสดิการของพนักงานโดยเฉพาะ

9.8 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัท ให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานเป็นอย่างมาก เพื่อให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญ
และสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงาน เช่น การฝึกอบรมการทำงานแก่พนักงานเข้าใหม่
อบรมทักษะหัวหน้างาน วิธีการใช้กราฟเพื่อควบคุมการทำงาน นอกจากนี้
บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ ได้รับความรู้และพัฒนาการใหม่ ๆ
โดยการจัดส่งให้ไปฝึกอบรมตามสายงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานที่เพื่อเป็นการนำความรู้จากการอบรมมาปรับใช้และพัฒนาทักษะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เช่น การอบรม พรบ. คุ้มครองแรงงาน ฉบับแก้ไขใหม่ ความรู้ด้านระบบความปลอดภัย ( Safety
) การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และมีผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท ซุมิโตโม ประเทศญี่ปุ่น
ให้คำแนะนำและปรึกษา ในด้าน เทคนิคการผลิตเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ