ส่วนที่ 2

การจัดการและกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1.  จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 510,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 51,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เรียกชำระแล้ว 189,999,920 บาท ในปี 2545
และเรียกชำระแล้ว 376,199,990 บาท ในปี 2546 เพิ่มขึ้นจากการ
ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพของ บริษัท กว้างโฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 186,200,070 บาท

2.  ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

  รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

+-----+-----------------------------------------+-----------+----------+
| ล   |  ชื่อ / สกุล                               |  จำนวนหุ้น  | %        |
| ำดับ |                                         |           | ของจำนวน |
|     |                                         |           |          |
|     |                                         |           |  หุ้นทั้งหมด |
+-----+-----------------------------------------+-----------+----------+
| 1.  | บริษัท กว้างโฮลดิ้ง จำกัด                     | 2         | 64.12    |
|     |                                         | 4,120,007 |          |
+-----+-----------------------------------------+-----------+----------+
| 2.  | บริษัท ศ                                  | 8,189,670 | 21.77    |
|     | ูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก |           |          |
+-----+-----------------------------------------+-----------+----------+
| 3.  | นายไกรสิน โตทับเที่ยง                       | 726,200   | 1.93     |
+-----+-----------------------------------------+-----------+----------+
| 4.  | นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง                       | 500,000   | 1.33     |
+-----+-----------------------------------------+-----------+----------+
| 5.  | นายสุธรรม โตทับเที่ยง                       | 300,000   | 0.80     |
+-----+-----------------------------------------+-----------+----------+
| 6.  | นายสวัสดิ์ โตทับเที่ยง                        | 255,000   | 0.68     |
+-----+-----------------------------------------+-----------+----------+
| 7.  | นางสาวกรพินธุ์ โตทับเที่ยง                    | 245,000   | 0.65     |
+-----+-----------------------------------------+-----------+----------+
| 8.  | นางสาวสุวรรณา เทียวพนิชกิจ                  | 219,000   | 0.58     |
+-----+-----------------------------------------+-----------+----------+
| 9.  | นายไกรฤทธิ์ โตทับเที่ยง                      | 205,500   | 0.55     |
+-----+-----------------------------------------+-----------+----------+
| 10. | นายสลิล โตทับเที่ยง                         | 199,000   | 0.53     |
+-----+-----------------------------------------+-----------+----------+

  กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท กว้างโฮลดิ้ง จำกัด
  ซึ่งเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นอยู่ในตระกูลโตทับเที่ยง เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในส่วนใหญ่ของ 10
  อันดับแรกผู้ถือหุ้นของบริษัท

3.  การออกหลักทรัพย์อื่น

  - ไม่มี -

4.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

- ห้ามมิให้บริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร
ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

- เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน
โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- คณะกรรมการบริษัท อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว
ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น
และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น

- บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน นอกจากเงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว
คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร
เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

8.  โครงสร้างการจัดการ

  8.1 คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

+---+---------------------+-----------------------+---------+---------+
|   |  รายชื่อ              | ตำแหน่งหน้าที่            | การป    |         |
|   |                     |                       | ระชุมคณะ |         |
|   |                     |                       | กรรมการ |         |
+---+---------------------+-----------------------+---------+---------+
|   |                     |                       | จำ      | จำนวนค  |
|   |                     |                       | นวนครั้งก | รั้งที่เข้าร |
|   |                     |                       | ารประชุม | ่วมประชุม |
+---+---------------------+-----------------------+---------+---------+
| 1 | นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง   | ประธานกรรมการ         | 4       | 4       |
| . |                     |                       |         |         |
+---+---------------------+-----------------------+---------+---------+
| 2 | นายสลิล โตทับเที่ยง     | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    | 4       | 4       |
| . |                     |                       |         |         |
+---+---------------------+-----------------------+---------+---------+
| 3 | นางชุติมา โตทับเที่ยง    | กรรมการผู้มีอำนาจ        | 4       | 4       |
| . |                     |                       |         |         |
+---+---------------------+-----------------------+---------+---------+
| 4 | พล.ต.อ.ชาญ รัตนธรรม  | กรรมการอิสระ           | 4       | 4       |
| . |                     |                       |         |         |
|   |                     | ประธานกรรมการตรวจสอบ  |         |         |
+---+---------------------+-----------------------+---------+---------+
| 5 | ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ | กรรมการอิสระ           | 4       | 2       |
| . |                     |                       |         |         |
|   |                     | กรรมการตรวจสอบ        |         |         |
+---+---------------------+-----------------------+---------+---------+
| 6 | น.พ.วารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ  | กรรมการอิสระ           | 4       | 4       |
| . |                     |                       |         |         |
|   |                     | กรรมการตรวจสอบ        |         |         |
+---+---------------------+-----------------------+---------+---------+
| 7 | นางสมศรี วิกสิตพณิช     | กรรมการอิสระ           | 4       | 3       |
| . |                     |                       |         |         |
|   |                     | กรรมการการตรวจสอบ     |         |         |
+---+---------------------+-----------------------+---------+---------+
| 8 | นายไกรสิน โตทับเที่ยง   | กรรมการ               | 4       | 4       |
| . |                     |                       |         |         |
+---+---------------------+-----------------------+---------+---------+
| 9 | นา                  | กรรมการ               | 4       | 4       |
| . | ยทวีศักดิ์ นารายณ์ประทาน |                       |         |         |
+---+---------------------+-----------------------+---------+---------+

  8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 6 ท่านดังนี้

รายชื่อ ตำแหน่งหน้าที่

1. นางสาวจุรี โตทับเที่ยง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

2. นายทวีศักดิ์ นารายณ์ประทาน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

3. นายไกรเสริม โตทับเที่ยง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

4. นายศักรินทร์ เรืองวรเวทย์ ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

5. นายสุเมธ อุสาหะ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี (สำนักงานใหญ่)

6. นางสุรีรัตน์ จิวานุพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี (สำนักงานกรุงเทพฯ)

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท (Organization Chart)

คณะกรรมการบริษัท

นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง พล.ต.อ.ชาญ รัตนธรรม

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสลิล โตทับเที่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวจุรี โตทับเที่ยง นายทวีศักดิ์ นารายณ์ประทาน นายไกรเสริม โตทับเที่ยง

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

นายสุเมธ อุสาหะ นางสุรีรัตน์ จิวานุพันธ์ นายศักรินทร์ เรืองวรเวทย์

ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

(สำนักงานใหญ่) (สำนักงานกรุงเทพฯ)

  8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายทวีศักดิ์ นารายณ์ประทาน ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท
ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2551 โดยหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท
(ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

  8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร :

ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส
โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และอยู่ในอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา
แต่เพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ
และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น
ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น

ค่าตอบแทนผู้บริหาร :
ค่าตอบแทนผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารและกรรมการของบริษัท
ประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง
และค่าตอบแทนกรรมการ รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื่น ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทฯ
หมายถึงบุคคลที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ค่าตอบแทนผู้บริหารที่สำคัญ

  ---------------------------------- ------------------ ------------------
                                     สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31   
                                     ธันวาคม             

                                     2556               2555

                                     บาท                บาท

  ผลประโยชน์ระยะสั้น                    11,570,016.00      11,425,716.00

  ผลประโยชน์หลังออกจากงาน              2,207,882.73       2,070,933.00

  รวม                                13,777,898.73      13,496,649.00
  ---------------------------------- ------------------ ------------------

จำนวนค่าตอบแทนในปี 2556 : ในปี 2556 บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ
ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  (ก) กรรมการ 9 ท่าน ในปี 2556

+------------------------+------------------------+-------------------+
| รายชื่อ                  | ตำแหน่ง                 | ค่าตอบแทนกรรมการ   |
|                        |                        |                   |
|                        |                        | ต่อเดือน            |
+------------------------+------------------------+-------------------+
| 1. นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง   | ประธานกรรมการ          | 24,000            |
+------------------------+------------------------+-------------------+
| 2. นายสลิล โตทับเที่ยง     | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร     | 24,000            |
+------------------------+------------------------+-------------------+
| 3. นางชุติมา โตทับเที่ยง    | กรรมการ                | 24,000            |
+------------------------+------------------------+-------------------+
| 4. พล.ต.อ.ชาญ รัตนธรรม  | กรรมการอิสระ            | 24,000            |
|                        |                        |                   |
|                        | ประธานกรรมการตรวจสอบ   |                   |
+------------------------+------------------------+-------------------+
| 5. ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ | กรรมการอิสระ            | 24,000            |
|                        |                        |                   |
|                        | กรรมการตรวจสอบ         |                   |
+------------------------+------------------------+-------------------+
| 6. น.พ.วารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ  | กรรมการอิสระ            | 24,000            |
|                        |                        |                   |
|                        | กรรมการตรวจสอบ         |                   |
+------------------------+------------------------+-------------------+
| 7. นางสมศรี วิกสิตพณิช     | กรรมการอิสระ            | 24,000            |
|                        |                        |                   |
|                        | กรรมการตรวจสอบ         |                   |
+------------------------+------------------------+-------------------+
| 8. นายไกรสิน โตทับเที่ยง   | กรรมการ                | 24,000            |
+------------------------+------------------------+-------------------+
| 9. นายทวีศักดิ์            | กรรมการ                | 24,000            |
| นารายณ์ประทาน           |                        |                   |
+------------------------+------------------------+-------------------+

(ข) กรรมการผู้มีอำนาจบริหารและผู้บริหาร

+----------------------+---------+-----------+---------+--------------+
| ค่าตอบแทน             | ปี 2555  |           | ปี 2556  |              |
+----------------------+---------+-----------+---------+--------------+
|                      | จ       | จำ        | จ       | จำนวนเงินรวม  |
|                      | ำนวนราย | นวนเงินรวม | ำนวนราย |              |
|                      |         |           |         | (ล้านบาท)     |
|                      |         | (ล้านบาท)  |         |              |
+----------------------+---------+-----------+---------+--------------+
| เงินเดือน              | 26      | 5.2       | 14      | 8.5          |
+----------------------+---------+-----------+---------+--------------+
| เบี้ยประชุม             | 26      | -         | 14      | 0.44         |
+----------------------+---------+-----------+---------+--------------+

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

  8.5 บุคลากร :

จำนวนพนักงานทั้งหมดและจำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลักของบริษัทฯ มีดังนี้คือ

  --------------------------- -------------- ------------- ---------------
                              สำนักงานใหญ่     สาขา          รวม

                              จำนวน (คน)     จำนวน (คน)    จำนวน (คน)

  1. ฝ่ายบริหาร                 3              7             10

  2. ฝ่ายการเงิน                5              2             7

  3. ฝ่ายจัดซื้อ                  2              3             5

  4. ฝ่ายบัญชี                   20             12            32

  5. ฝ่ายธุรการ                 126            31            157

  6. ฝ่ายขาย                   -              97            97

  7. ฝ่ายการตลาด               -              16            16

  8. ฝ่ายต่างประเทศ             -              8             8

  9. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ      -              5             5

  10. ฝ่ายควบคุมคุณภาพ           25             -             25

  11. ฝ่ายวิจัยและพัฒนา           4              -             4

  12. ฝ่ายผลิต                  468            -             468

  13. ฝ่ายคลังสินค้า              99             27            126

  14. ส่วนโรงงาน               68             -             68

  รวมทั้งสิ้น                     820            208           1,028
  --------------------------- -------------- ------------- ---------------

  9. การกำกับดูแลกิจการ

ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549
ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

  9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
และผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการ
โดยครอบคลุมหลักสำคัญดังนี้

-   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

-   คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว
    บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง
    รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
    เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง

-   การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
    เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

-   การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ
    โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

-   บริษัทมีการกำหนดจริยธรรมธุรกิจเพื่อให้กรรมการและพนักงานถือปฏิบัติแล้ว

  9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

1. โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 คณะ ได้แก่

  1.1 คณะกรรมการบริษัท มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  1. การบุคคล

  1.1 การวางระเบียบข้อบังคับการพนักงานของบริษัท

  1.2 การแต่งตั้ง, ถอดถอน, โยกย้าย และลงโทษคณะกรรมการบริหาร,

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพนักงานระดับบริหารในกรณีที่เห็นสมควร

1.3 การประเมินผลและพิจารณาความดีความชอบของพนักงานระดับ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

. 2. การเงิน

2.1 อนุมัติงบประมาณประจำปีขั้นสุดท้าย

3. การบริหารทั่วไป

3.1 กำหนดแนวทางและนโยบายในการดำเนินงานของบริษัท

3.2 กำหนดโครงสร้างการบริหารงานของบริษัท

3.3 กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

องค์ประกอบและการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการบริษัท ได้ดำเนินการให้เป็นไปตาม
พรบ.มหาชน โดยถือมติผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียงในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ
จำนวนกรรมการสูงสุด ไม่เกิน 15 ท่าน การกำหนดสัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม
(ปัจจุบันไม่มี)

  1.2 คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. การบุคคล

  1.1 ร่วมวางระเบียบข้อบังคับการพนักงานของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท

  พิจารณาขั้นตอนสุดท้าย

1.2 ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง ระเบียบ ข้อบังคับการพนักงานของบริษัท

1.3 กำหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติ

1.4 การแต่งตั้ง, ถอดถอน, โยกย้าย และลงโทษพนักงานระดับผู้อำนวยการฝ่าย,

ผู้จัดการ, หัวหน้าส่วนลงไป

1.5 พิจารณาเพื่อเพิ่มเติมหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสวัสดิการของบริษัท

1.6 การประเมินคุณภาพ และปริมาณคนในสังกัดให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน

  1.7 การประเมินผลและพิจารณาความดีความชอบของพนักงานระดับ

  ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้จัดการฝ่าย

  2. การบัญชี

2.1 อนุมัตินโยบายทางบัญชีขั้นสุดท้าย

2.2 การอนุมัติผู้ลงนามในเอกสารทางการเงิน

3. การเงิน

  3.1 ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ไม่เกินข้อจำกัด ของงบประมาณที่

  ได้รับอนุมัติ

3.2 อนุมัติค่าใช้จ่ายและใช้งบลงทุนนอกงบประมาณ

4. การบริหารทั่วไป

4.1 การกำหนดแนวทางและนโยบายในการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดการ

4.2 การพบเพื่อชี้แจงต่อบุคคลภายนอกการให้ข้อมูลแก่บุคคลภายนอกเป็นกรณีพิเศษ

  1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณาเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

  (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

  (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

3.  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

  (1) กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

1.
มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของผู้ขออนุญาตแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน

2. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น
บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
หรือบริษัทย่อย

5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ
ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล
ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

  10. เป็นผู้มีความประพฤติอยู่ในศีลธรรมอันดี

  (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัท
ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) มีกรรมการทั้งคณะ 9 ท่านตามกฎหมาย
และข้อบังคับที่ 18 ของบริษัทฯ เมื่อครบวาระกรรมการจะต้องจับสลากออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3
แต่มีสิทธิที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีก

4.  การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

  - ไม่มี -

5.  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1
เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน
โดยกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และหากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ามีการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว บริษัทฯ
จะดำเนินการลงโทษตามกระบวนการต่อไป

6.  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4996 บริษัท เอส.เค.แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด

  ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม 800,000 บาท

  ค่าแปลงบการเงิน (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 60,000 บาท

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

- ไม่มี –

7.  การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549
ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

- สิทธิผู้ถือหุ้น

ในปี 2556 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2556 โดยการประชุมได้จัดที่บริษัทฯ และบริษัทฯ
ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ
ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 10 วันทำการ
โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบันทึกการประชุมถูกต้องครบถ้วน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ในปี 2548 บริษัทฯ
ได้เริ่มดำเนินการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น
โดยให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้

ในปี 2556 บริษัทฯ มีนโยบายจะปรับปรุงข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อให้รายละเอียดมากยิ่งขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ
ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ
โดยจะได้เพิ่มรายละเอียดของเรื่องเพื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็น
ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบในแต่ละวาระ

- สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ทุกกลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้

-   พนักงาน : บริษัทฯ ได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม
    และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

-   คู่ค้า : บริษัทฯ มีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
    รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้า

-   เจ้าหนี้ : บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง

-   ลูกค้า : บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
    รักษาความลับของลูกค้า และมีหน่วยงานหรือบุคคลที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า
    เพื่อรีบดำเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด

-   คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
    รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

-   ชุมชน : มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม ทั้งนี้บริษัทฯ
    จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
    เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี

- การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2556 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9 ท่าน
ซึ่งรวมถึงประธานกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
โดยประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ
สอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถาม
และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมแล้ว

- ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

- คณะกรรมการบริษัท ได้มีส่วนร่วมในการกำหนด (หรือให้ความเห็นชอบ) วิสัยทัศน์ ภารกิจ
กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ
ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

- คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาการกำหนด และแยกบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการสื่อสารบทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานของบริษัทฯ
อย่างสม่ำเสมอ

- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง
รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก

- จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ และ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
สาธารณชน และสังคม อาทิ
การจัดกลุ่มพนักงานออกไปบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนสัมพันธ์ในเขตละแวกโรงงาน
การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาแบดมินตันปุ้มปุ้ยแชมเปี้ยนชิพ
เพื่อดึงเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข การสนับสนุนกิจกรรมพิธีวิวาห์ใต้สมุทร
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างงาน และสร้างสรรค์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีแก่สังคม
ตลอดจนการบำเพ็ญตนของผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะประธานกรรมการบริษัท
ได้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องกิจกรรมเพื่อสังคมแก่บรรดาองค์กรผู้ประกอบการต่างๆทั่วประเทศ

- การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน

- กรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 44

- การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ

- การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำ มีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น
โดยมีการกำหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ
ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้จัดหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม
และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า
7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

- คณะอนุกรรมการ

บริษัทฯ ยังไม่มีอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม
โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน
รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทฯ
ประกอบการพิจารณาซึ่งกำหนดขั้นตอนและกระบวนการในการพิจารณาค่าตอบแทนที่ชัดเจน โปร่งใส
และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ก่อนนำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตัดสินใจขั้นสุดท้าย

- ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน
ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ
จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน
ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ
ยังไม่จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯ
ได้ที่โทรศัพท์ 0-2863-3288 หรือที่ website www.smilingfish.com,
www.pumpuibrand.com

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียดังต่อไปนี้

1. การประกอบธุรกิจการด้วยความเป็นธรรม โดยบริษัทฯ
คำนึงห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ การตรวจสอบย้อนกลับ เหตุผลสนับสนุน
ตลอดจนกระบวนการกลั่นกรอง เมื่อมีการปรับเปลี่ยนและมีผลกระทบ ต่อห่วงโซ่อุปทาน

2. การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น บริษัทฯ
ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายปกติในการประกอบ ธุรกิจ ในการดำเนินการทางธุรกิจ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อพนักงานต่างด้าวเสมือนหนึ่งพนักงานคนไทย
ไม่มีการแบ่งแยก ซึ่งบริษัทฯ ระมัดระวังทั้งประเพณีปฏิบัติ ความเชื่อถือศาสนาของแรงงานต่างด้าว
บริษัทฯ ใช้ปรัชญาในการบริหารงานด้านบุคคลโดยคำนึงถึงใจเขาและใจเรา
พนักงานควรทำงานด้วยความสุขกายสุขใจ และได้รับการปฏิบัติตาม ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ
โดยคำนึงถึงมุมมองด้านรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ควบคู่กันไป ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์
ในการดำเนินการเกี่ยวกับผลกระทบและปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคโดยเฉพาะ

5. การดูแลสิ่งแวดล้อม ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการและติดตามงานด้านสิ่งแวดล้อม

การดูแลเรื่องรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีคำขวัญ “ มุ่งสู่โลกกว้าง สร้างมาตรฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ”

เราได้ใส่ใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยทำมาตรฐาน ISO 14001 มาตั้งแต่ พ.ศ. 2543
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีสมรรถนะการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

5.1. ปริมาณน้ำใช้ มีแนวโน้มลดลง

  ------------- -------------------- -------------- -----------------------
                ปริมาณน้ำใช้ (ลบ.ม.)    จำนวนวันทำงาน   ปริมาณน้ำใช้
                                                    (ลบ.ม./วันทำงาน)

  ปี 2555        114,483.10           309            504.33

  ปี 2556        128,781.00           304            463.24
  ------------- -------------------- -------------- -----------------------

5.2. ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

  ------------- -------------------- -------------- -----------------------
                หน่วยไฟฟ้า (kwh.)      จำนวนวันทำงาน   หน่วยไฟฟ้า (kwh./วันทำงาน)

  ปี 2555        3,078,270            309            9,962.04

  ปี 2556        3,128,550            304            10,291.28
  ------------- -------------------- -------------- -----------------------

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้นำเครื่องจักรเข้ามาทดแทนเพื่อลดการใช้พลังงานลง
ทางบริษัทฯ จะทำแผนงานเพื่อลดการใช้พลังงานด้านไฟฟ้าลง

5.3. ปริมาณการใช้ขี้เลื่อย

  ------------- -------------------- -------------- -----------------------
                ปริมาณขี้เลื่อย (กก.)     จำนวนวันทำงาน   ปริมาณขี้เลื่อย
                                                    (กก./วันทำงาน)

  ปี 2555        10,567,065           309            34,197.62

  ปี 2556        9,822,998            304            32,312.49
  ------------- -------------------- -------------- -----------------------

เนื่องจากทางบริษัทฯ มีการใช้หม้อไอน้ำซึ่งใช้ขี้เลื่อยเป็นเชื้อเพลิง

5.4. ลดภาวะโลกร้อน โดยการปลูกต้นไม้เพื่อช่วยดูดซึมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศ
ช่วยรักษาอุณหภูมิของโลกให้คงที่ ช่วยปล่อยไอน้ำสู่บรรยากาศเป็นการเพิ่มความชื้น
และช่วยปกคลุมพื้นดินจากแสงแดด ซึ่งเป็นการช่วยลดความร้อนของโลกได้เช่นกัน บริษัทฯ
ได้เริ่มปลูกต้นไม้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2556 ได้พื้นที่ป่า 99.20 ไร่

6. การร่วมพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้เปิดให้ชุมชนใกล้เคียงตลอดจนหน่วยงานราชการ
วัด โรงเรียน เข้ามามีส่วนร่วมและให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกก่อนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
รวมจนถึงการจ้างงาน การ บริจาค การช่วยเหลือเมื่อมีเหตุอุทกภัย อัคคีภัย อย่างต่อเนื่องเสมอมา

7. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงาน โดยบริษัทฯ
ได้นำของเสียจากกระบวน การผลิตไม่ว่าจะเป็นขยะ สิ่งปฏิกูล นำกลับมาจัดทำเป็นปุ๋ยเกษตรอินทรีย์
น้ำหมักชีวภาพ แจกจ่ายให้ชุมชน ตลอดจนนำไปใช้บำบัดน้ำเสียรอบๆ พื้นที่ชุมชนด้วย

  11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

  - ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร
และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
จึงได้กำหนดภาระหน้าที่อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ
ได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
เพื่อให้สอดรับกับวัตถุประสงค์ของการกำกับดูแลกิจการ โดยประธานกรรมการตรวจสอบ
ได้ลงนามแต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบภายใน ไว้ตั้งแต่
1 พฤศจิกายน 2555 ได้แก่

1.  นายสุเมธ อุสาหะ

2.  นางสาวอัญชลี ลีลาประณต

  - การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก บริษัทฯ
ได้มีการกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ
มีการกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง
ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ระบุในแบบ 56-1 มีระบบเตือนภัย
มีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
และมีการจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง

- รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ
และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี
งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน
และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน
และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน
และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556

ด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
เกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
และการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ว่าสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ
อันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่นั้นและไม่มีอำนาจเพียงพอนั้น
ในกรณีดังกล่าวคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าผู้บริหารของบริษัทฯ
ดำเนินการภายใต้ขอบเขตที่กระทำตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

สำหรับความเห็นของของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทฯ ต่อเนื่อง
และได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ใน “
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ”

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย
กรรมการ จำนวน 4 ท่าน มี พล.ต.อ.ชาญ รัตนธรรม เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ, ม.ร.ว.
ถนัดศรี สวัสดิวัตน์, นายแพทย์วารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ และ นางสมศรี วิกสิตพณิช
เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่
โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดูแลให้มีการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ทุกขั้นตอน
โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่ขัดต่อข้อกำหนดกฎหมาย และระเบียบต่างๆ
ที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม โดยมีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ คือ

1.  คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีบทบาทในการประสาน
    และตรวจสอบด้านบัญชีการเงินกับฝ่ายจัดการ และผู้สอบบัญชี
    และรับทราบผลการดำเนินงานจากรายงานงบการเงินที่ชัดเจนเป็นระยะทุกไตรมาส

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบ ติดตาม การแสดงข้อมูลในการกำกับดูแลกิจการ

3.  คณะกรรมการตรวจสอบ ขอเสนอให้ฝ่ายจัดการควรจัดทำแผนธุรกิจ และแผนการตลาด
    เพื่อกำหนด เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ
    พร้อมทั้งจะได้ติดตามและประเมินผลได้อย่างถูกต้องชัดเจน

4.  ให้แนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งสอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบ
    ประจำปี 2556 ของสำนักงานตรวจสอบภายใน

5.  ให้ความเห็นชอบในการเสนอผู้สอบบัญชี และการเสนอค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีของบริษัท
    ผ่านคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

6.  ให้ความเห็นและติดตาม ธุรกรรมที่ฝ่ายจัดการดำเนินการอย่างมีนัยผิดปกติ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2556
ที่ผ่านมาเป็นไปภายใต้ระบบความควบคุมภายในที่ดี
มีการมอบอำนาจทั้งด้านการผลิตที่มีระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีเครื่องอุปกรณ์การผลิตที่ทันสมัย
สะอาด ด้านการจัดซื้อวัตถุดิบเป็นไปตามราคาตลาด มีการเปรียบเทียบราคา
และคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และบริษัทฯ ยังนำระบบคุณภาพมาตรฐานสากล เช่น ISO, GMP,
HACCP มาใช้ในการบริหารงานและระบบการผลิตของโรงงานอีกด้วย
ด้านรายงานทางบัญชีและการเงิน มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านบัญชีแบ่งแยกตามหน้าที่รับผิดชอบ
และแต่ละไตรมาสผู้สอบบัญชีจะเดินทางมาตรวจสอบความถูกต้องของระบบบัญชี
ส่งผลให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง และเชื่อถือได้

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นชอบนำเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัท
ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
ให้แต่งตั้ง นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387 และ/หรือ
นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4996 บริษัท เอส.เค.แอคเคาน์แต้นท์
เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2557 โดยกรณีนี้ผู้สอบบัญชีท่านใดในไตรมาสนั้นๆ
มีคุณสมบัติสามารถปฏิบัติหน้าที่ ก็ให้ผู้สอบบัญชีท่านนั้นทำหน้าที่ได้

(พล.ต.อ.ชาญ รัตนธรรม)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 26 มีนาคม 2557

เรื่อง ความเห็นระบบการควบคุมภายใน

เรียน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าขอแสดงความเห็นในฐานะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของ บริษัท
ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)
พบสาระบางประการเกี่ยวกับระบบควบคุมการบริหารงานของบริษัทบางส่วน ซึ่งได้ตั้งข้อสังเกตไว้
และได้แจ้งให้คณะกรรมการได้ทราบ เพื่อปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ทั้งได้ปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการเพื่อความเหมาะสมทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(พล.ต.อ.ชาญ รัตนธรรม)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 26 มีนาคม 2557

เรื่อง ความเห็นระบบการควบคุมภายใน

เรียน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าขอแสดงความเห็นในฐานะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของ บริษัท
ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)
พบสาระบางประการเกี่ยวกับระบบควบคุมการบริหารงานของบริษัทบางส่วน ซึ่งได้ตั้งข้อสังเกตไว้
และได้แจ้งให้คณะกรรมการได้ทราบ เพื่อปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ทั้งได้ปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการเพื่อความเหมาะสมทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์)

กรรมการตรวจสอบ

วันที่ 26 มีนาคม 2557

เรื่อง ความเห็นระบบการควบคุมภายใน

เรียน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าขอแสดงความเห็นในฐานะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของ บริษัท
ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)
พบสาระบางประการเกี่ยวกับระบบควบคุมการบริหารงานของบริษัทบางส่วน ซึ่งได้ตั้งข้อสังเกตไว้
และได้แจ้งให้คณะกรรมการได้ทราบ เพื่อปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ทั้งได้ปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการเพื่อความเหมาะสมทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์วารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ)

กรรมการตรวจสอบ

วันที่ 26 มีนาคม 2557

เรื่อง ความเห็นระบบการควบคุมภายใน

เรียน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าขอแสดงความเห็นในฐานะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของ บริษัท
ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)
พบสาระบางประการเกี่ยวกับระบบควบคุมการบริหารงานของบริษัทบางส่วน ซึ่งได้ตั้งข้อสังเกตไว้
และได้แจ้งให้คณะกรรมการได้ทราบ เพื่อปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ทั้งได้ปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการเพื่อความเหมาะสมทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสมศรี วิกสิตพณิช)

กรรมการตรวจสอบ

  12. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างงวด บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ
และบริษัทเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถ สรุปได้ดังนี้

+------------------------+-------------+--------------+--------------+
| รายการระหว่างกัน         | บจ.         | บจ.          | บจ.          |
|                        | ตรังแคนเนอรี่  | โร           | กว้างไพศาล    |
|                        |             | งแรมธรรมรินทร์ |              |
+------------------------+-------------+--------------+--------------+
| รายได้และค่าใช้จ่าย :      |             |              |              |
| (ล้านบาท)               |             |              |              |
+------------------------+-------------+--------------+--------------+
| มูลค่าการขายสินค้า         | 0.09        | 1.00         | -            |
+------------------------+-------------+--------------+--------------+
| มูลค่าการซื้อสินค้า          | 169.96      | 0.52         | -            |
+------------------------+-------------+--------------+--------------+
| มูลค่าของค่าเช่าสำนักงาน    | -           | -            | 1.39         |
+------------------------+-------------+--------------+--------------+
| มูล                     | -           | -            | 1.99         |
| ค่าของค่าบริการสาธารณูปโภค |             |              |              |
+------------------------+-------------+--------------+--------------+
| มูลค่าของค่าไฟฟ้า          | -           | -            | 0.72         |
+------------------------+-------------+--------------+--------------+
| มูลค่าของค่ารับรอง         | -           | 2.45         | -            |
+------------------------+-------------+--------------+--------------+
| สินทรัพย์และหนี้สิน :        |             |              |              |
| (ล้านบาท)               |             |              |              |
+------------------------+-------------+--------------+--------------+
| ลูกหนี้การค้า              | -           | 0.07         | -            |
+------------------------+-------------+--------------+--------------+
| ลูกหนี้อื่น                 | -           | 0.03         | -            |
+------------------------+-------------+--------------+--------------+
| เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย  | 32.95       | 0.14         | -            |
+------------------------+-------------+--------------+--------------+
| เจ้าหนี้อื่น                | -           | 0.09         | -            |
+------------------------+-------------+--------------+--------------+
| ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัท  | บริษ         | บร           | บร           |
|                        | ัทที่เกี่ยวข้องกัน | ิษัทที่เกี่ยวข้องกัน | ิษัทที่เกี่ยวข้องกัน |
|                        |             |              |              |
|                        | โดยม        | โดย          | โดยมีผู้ถือหุ้นและ |
|                        | ีผู้บริหารร่วมกัน | มีผู้บริหารร่วมกัน |              |
|                        |             |              | ผู้บริหารร่วมกัน  |
+------------------------+-------------+--------------+--------------+

(1) เปิดเผยรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีที่ผ่านมา

  - ไม่มี -

(2)
อธิบายความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

  - ไม่มี -

(3) อธิบายมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

  - ไม่มี -

  (4) อธิบายนโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

  - ไม่มี –

อนึ่ง รายการระหว่างกันส่วนใหญ่บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายการระหว่างกันตามหมายเหตุงบการเงิน