pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

  ---------------------------------- ------------------------------------
  รายชื่อ                              บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

  นายฉัตรชัย บุญรัตน์                     กรรมการ

  นายกิตติ วิไลวรางกูร                   กรรมการ

  นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์              กรรมการ

  นายกิตติพันธ์ ศรีวรรณวิทย์                กรรมการ

  นางสาวสุดใจ รัตนผล                   กรรมการ
  ---------------------------------- ------------------------------------

บริษัท อะกริ ซอล จำกัด

+---------------------------------+------------------------------------+
| รายชื่อ                           | บริษัท อะกริ ซอล จำกัด                 |
+---------------------------------+------------------------------------+
| นายฉัตรชัย บุญรัตน์                  | กรรมการ                            |
+---------------------------------+------------------------------------+
| นายกิตติ วิไลวรางกูร                | กรรมการ                            |
|                                 |                                    |
| นางสาวจุไรรัตน์ ร่มลำดวน            | กรรมการ                            |
+---------------------------------+------------------------------------+
| นายภัทร ตะนังสูงเนิน                | กรรมการ                            |
+---------------------------------+------------------------------------+
| นายเทอดพงศ์ คณารักษ์               | กรรมการ                            |
+---------------------------------+------------------------------------+
| นางสาวสุดใจ รัตนผล                | กรรมการ                            |
+---------------------------------+------------------------------------+
ข้อมูลสรุป

(Executive Summary)

  “ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
  และวิธีการ
  รายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
  ได้ยกเลิกหัวข้อนี้”
6). ข้อพิพาททางกฎหมาย

1. คดีระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท บุญมาลีฟูด โปรเซสซิ่ง จำกัด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2544 บริษัท บุญมาลีฟูด โปรเซสซิ่ง จำกัด (โจทก์ ) ฟ้องเรียกให้ชำระ
ค่าเช่า เป็นทุนทรัพย์ 1,975,680 บาท ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีให้บริษัทชำระเงินต้น
พร้อมดอกเบี้ย 7.5% บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์และฎีกาตามลำดับ ต่อมาพบว่าโจทก์ได้จดทะเบียนเลิกและ
เสร็จ การชำระบัญชีไปก่อนแล้วเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2550
บริษัทจึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาล พิจารณาและมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ
ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างนัดฟังคำพิพากษาของศาลฏีกา

2. คดีระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท สุนทรเมทัลอินดัสทรี้ จำกัด

วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัท สุนทรเมทัลอินดัสทรี้ จำกัด (โจทก์) ฟ้องให้ชำระหนี้จำนวน
273,230,739.62 บาท พร้อมดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี จากต้นเงิน 202,822,300.03 บาท
นับถัดจากวันฟ้อง จนถึงวันชำระเสร็จ
บริษัทได้ยื่นคำร้องคัดค้านว่าคดีดังกล่าวไม่ใช่คดีผู้บริโภคต่อประธานศาลอุทธรณ์
ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างนัดฟังคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์

หน้า 15 จาก 45
โครงการในอนาคต

  “ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
  และวิธีการ
  รายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
  ได้ยกเลิกหัวข้อนี้”
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

แบบ 56-1

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)

MALEE SAMPRAN PUBLIC COMPANY LIMITED

สารบัญ

หน้า

  ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1.  ข้อมูลทั่วไป 1-2

2.  ปัจจัยความเสี่ยง 3

3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 4-5

4.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 6-13

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 14

6.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 15

7.  โครงสร้างเงินทุน 16

8.  การจัดการ 17-25

9.  การควบคุมภายใน 26

10. รายการระหว่างกัน 27-28

11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ 29-35

12. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 36

  ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

  เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 38-42

  เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย 43

  เอกสารแนบ 3 อื่น ๆ

-   ตารางค่าตอบแทนกรรมการ 44

-   โครงสร้างองค์กรกลุ่มบริษัทมาลีสามพราน 45
2.  ปัจจัยความเสี่ยง

-   ความเสี่ยงจากการขายสินค้าล่วงหน้า

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและส่งออกผลไม้และข้าวโพดบรรจุกระป๋อง
ซึ่งมีความเสี่ยงจากการขายสินค้าล่วงหน้า
เนื่องจากลูกค้าต่างประเทศมักทำสัญญาซื้อขายสินค้าตลอดปี ดังนั้นความไม่แน่นอนของต้นทุนการผลิต
เช่นราคาวัตถุดิบ อาจส่งผลให้กำไรของบริษัทฯ ลดลง
จึงจำเป็นต้องบริหารระยะเวลาการขายล่วงหน้าให้เหมาะสม
และปรับแผนการผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบเพื่อลดความเสี่ยงจากปัจจัยนี้

-   ความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน

แนวโน้มค่าเงินบาทเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐในปี 2551 แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้รายได้ที่คิดเป็นเงินบาทลดลง บริษัทฯ
ได้ทำการประกันอัตราแลกเปลี่ยนตามระดับวงเงินสัญญาสินเชื่อที่มีกับสถาบันการเงิน
เพื่อลดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของเงินเหรียญสหรัฐ และ
ได้เจรจาเปลี่ยนการขายจากเงินเหรียญสหรัฐเป็นเงินสกุลอื่น อาทิ เงินยูโร

-   ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ

ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ เช่นปริมาณวัตถุดิบไม่เพียงพอ คุณภาพไม่ได้ตามที่กำหนด หรือมีราคาสูง
ทำให้วัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิต และต้นทุนวัตถุดิบสูง ซึ่งบริษัทได้จัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างต่อเนื่อง
โดยการสมัครเกษตรกรเข้าเป็นสมาชิกในการส่งเสริมการปลูกพืช วัตถุดิบชนิดต่างๆ ของบริษัทฯ
โดยเกษตรกรสมาชิกจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชผลเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงต้นทุนต่ำ
คุณภาพดี ตลอดจนวิธีการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว การขนส่งจนถึงโรงงานอย่างถูกต้อง
และการทำฟาร์มข้าวโพดหวานเอง
และนอกจากนี้ยังมีการปรับแผนงานในการผลิตให้อยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

-   ความเสี่ยงกรณีสหภาพยุโรปยกเลิกข้อตกลงด้านราคา สำหรับสินค้าข้าวโพดหวานของบริษัทฯ ที

ส่งออกไปสหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปได้ประกาศเรียกเก็บภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดสินค้าข้าวโพดหวานจากประเทศไทย
และบริษัทฯ ได้ทำข้อตกลงด้านราคากับสหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550 โดยบริษัทฯ
ได้รับยกเว้นภาษีร้อยละ 12.8 ตามรายการสินค้าและปริมาณที่กำหนดในข้อตกลงดังกล่าว ต่อมาวันที่
17-18 กุมภาพันธ์ 2552 สหภาพยุโรปได้มาทบทวนข้อตกลงด้านราคา
หากข้อตกลงด้านราคาถูกยกเลิก บริษัทฯ
จะเสียสิทธิในการได้รับยกเว้นภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดข้างต้น ทั้งนี้บริษัทฯ
ได้หาตลาดอื่นเพิ่มเติมเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

หน้า 3 จาก 45
5). ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย

  ------------------------------------------- --------------- --------------
  ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน                        ลักษณะกรรมสิทธิ์    มูลค่า(ล้านบาท)

  1. ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง                        เป็นเจ้าของ       329.3

  2. เครื่องจักรและอุปกรณ์                         เป็นเจ้าของ       385.0

  3. อื่นๆ (ยานพาหนะ อุปกรณ์สำนักงาน               เป็นเจ้าของ       34.2
  และงานระหว่างก่อสร้าง)                                         
  ------------------------------------------- --------------- --------------

หมายเหตุ : ที่ดิน อาคารและเครื่องจักร
ส่วนใหญ่ได้จำนองกับสถาบันการเงินเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของ

บริษัทฯ

ที่ดิน - รอการพัฒนาในอนาคต

ที่ดินรอการพัฒนาประกอบด้วยที่ดิน ดังต่อไปนี้

  1. ที่ดินตั้งอยู่ที่ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร จำนวนรวมของพื้นที่ 1,257 ไร่ 5 งาน 12
  ตารางวา ซึ่งได้มาตั้งแต่ปี 2546 มีมูลค่าที่ดินจำนวนเงิน 26.61 ล้านบาท
  และมีมูลค่าตามราคาประเมินครั้งล่าสุดในเดือนมิถุนายน 2547 จำนวนเงิน 24.93 ล้านบาท
  ปัจจุบันที่ดินส่วนใหญ่ของผืนดังกล่าว บริษัทได้ใช้เป็นพื้นที่สำหรับการปลูกข้าวโพด
  เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าของบริษัท

  2. ที่ดินตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จำนวนรวมของพื้นที่ 695 ไร่ 1 งาน 33
  ตารางวา ซึ่งได้มาตั้งแต่ปี 2535 มีมูลค่าที่ดินจำนวนเงิน 157.49 ล้านบาท
  และมีมูลค่าตามราคาประเมินครั้งล่าสุดในเดือนมิถุนายน 2547 จำนวนเงิน 90.82 ล้านบาท
  ปัจจุบันเป็นที่ดินว่างเปล่ายังไม่ได้ใช้ในการดำเนินการใดๆ

  ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

  ไม่มี

  ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน

  ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องหมายการค้าของบริษัท เช่น “MALEE” “FARMER”
  และ “FIRST CHOICE” ซึ่งได้จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ

  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

  ในปี 2551 บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อะกริ ซอล จำกัด ในอัตราร้อยละ 100
  ของทุนจดทะเบียน เป็นจำนวนเงิน 145 ล้านบาท จำนวน 14,500,000 หุ้น หุ้นละ 10 บาท
  บริษัท อะกริ ซอล จำกัด จัดตั้งเพื่อดำเนินธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลไม้กระป๋อง
  ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง ในปี 2551 บริษัทดังกล่าวยังไม่เริ่มประกอบธุรกิจ

หน้า 14 จาก 45
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนั้น

ให้มีผู้อำนาจลงนามผูกพันบริษัท ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแทนด้วย
โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1)
งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่า
เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน บริษัทได้มอบหมายให้
นายเทอดพงศ์ คณารักษ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายเทอดพงศ์ คณารักษ์ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้งต้น

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

  1. นายฉัตรชัย บุญรัตน์ ประธานกรรมการ

  2. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ

  3. นายกิตติ วิไลวรางกูร กรรมการ

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายเทอดพงศ์ คณารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

หน้า 37 จาก 45
ส่วนที่ 1

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจหลักประเภทผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋อง, น้ำผลไม้,
น้ำผักผลไม้ยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส์ ชา กาแฟ และน้ำดื่ม บรรจุในบรรจุภัณฑ์ชนิดกระป๋อง กล่อง
ขวดพลาสติก PET และถุงปลอดเชื้อ ภายใต้เครื่องหมายการค้าแบรนด์ “มาลี”
และภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
ตลอดจนเป็นตัวแทนจำหน่ายนมสดยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส์ภายใต้เครื่องหมายการค้าแบรนด์ฟาร์มโชคชัย

บริษัทฯ มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ณ อาคารเอบิโก้ เลขที่ 401/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เลขทะเบียนบริษัท 0107535000079 โทรศัพท์ 0-2992 5800
(15 สาย ) โทรสาร 0-2992 5850 (สำนักงานกลาง), 0-2992 5817-9 (ฝ่ายต่างประเทศ)
Website : http://www.malee.co.th จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่าย 70,000,000 หุ้น
เป็นหุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

บริษัทย่อย

1.  บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

  อาคารเอบิโก้ ชั้น 3 เลขที่ 401/1 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

  โทรศัพท์ 0-2992 5821-32, โทรสาร 0-2992 5833(สำนักงานกลาง), 0-2992
  5834-5(ฝ่ายขาย)

  Call center: 0-2532-3572 http://www.malee.co.th

  ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผลไม้กระป๋อง, น้ำผลไม้/น้ำผักผลไม้ยูเอชที และพาสเจอร์ไรส์
  นมยูเอชทีและพาส เจอร์ไรส์ และผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม

  จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่าย หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

  จำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ถือ 9,998,800 (99.99%)

2.  บริษัท มาลีซัพพลาย จำกัด

  อาคารเอบิโก้ ชั้น 3 เลขที่ 401/1 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130.

  ปัจจุบันหยุดดำเนินกิจการ

  จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่าย หุ้นสามัญ 175,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

  จำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ถือ 170,800 (97.6%)

3.  บริษัท ไอคอน ฟู้ดส์ จำกัด

  8070 La Jolla Shores Drive # 465

  La Jolla, CA 92037

  โทร.1 858 456 3929 , แฟกซ์. 1 858 777 3447

  ปัจจุบันหยุดดำเนินกิจการ

  ผู้นำเข้าสับปะรดกระป๋อง

  ทุนชำระแล้ว 50,500 เหรียญสหรัฐอเมริกา จำนวนหุ้นที่ บริษัทฯ ถือ 99%

หน้า 1 จาก 45

4. บริษัท อะกริ ซอล จำกัด เลขทะเบียน 0135551007374

เลขที่ 401/1 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ 0-2992 5800 (15 สาย ) โทรสาร 0-2992 5850 (สำนักงานกลาง), 0-2992
5817-9 (ฝ่าย ต่างประเทศ) http://www.malee.co.th

ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผลไม้กระป๋อง, ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง,
ข้าวโพดหวานบรรจุถุงปลอด เชื้อ จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่าย หุ้นสามัญ 14,500,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 14,499,994 หุ้น (99.99%)

ปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินกิจการ

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4

62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2229-2800, 0-2654-5599

ผู้สอบบัญชี

นายพิชัย ดัชณาภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421

นายพจน์ อัศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891

นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1

แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์ : 0-2587-8080

ที่ปรึกษากฎหมาย

ALLEN & OVERY พญาไทพลาซ่า ชั้น 19

128 ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2216-5481-2

ผู้ประสานงาน (Contact Person)

นางสาวอนัญญา ฉัตรอุดมสกุล

โทร. 0-2992-5800 ต่อ 5008

E-mail: ananya_cha@malee.co.th

หน้า 2 จาก 45
12). ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

หน้า 36 จาก 45
9)  ระบบการควบคุมภายใน

  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชีและสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
  ทุกไตรมาส บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ
  ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกัน หรือลดความผิดพลาด ความเสียหายและสิ้นเปลือง
  หรือการทุจริต ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน

ฝ่ายบริหารและสำนักตรวจสอบภายในมีความเห็นว่า การควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอ
และมีประสิทธิผล และไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ

หน้า 26 จาก 45
[]

หน้า 45 จาก 46

[]

หน้า 46 จาก 46
7). โครงสร้างเงินทุน

1)  หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 999.99 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 700 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ
70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ

10 บาท

2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ลำดับที่ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วน

1. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก 25,895,591 36.99%

2. Thailand Securities Depository Co., Ltd. for Depositors 21,764,000
31.09%

3. บริษัท เอบิโก้โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 17,840,700 25.49%

4. นางสาว สิริลักษณ์ วิทยานุพงศ์ 3,150,000 4.50%

5. บริษัท ซีดีไอ จำกัด 700,000 1.00%

รวม 69,350,291 99.07%

3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจำนวน 50 ของกำไรสุทธิ แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมอยู่
จึงไม่สามารถ

จ่ายเงินปันผลได้

หน้า 17 จาก 46
การวิจัยและพัฒนาปี 2552

  “ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
  และวิธีการ
  รายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
  ได้ยกเลิกหัวข้อนี้”
เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

  ---------------------------------- ------------------------------------
  รายชื่อ                              บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

  นายฉัตรชัย บุญรัตน์                     กรรมการ

  นายกิตติ วิไลวรางกูร                   กรรมการ

  นางปทุมรัตน์ เพียรชอบ                  กรรมการ

  นางสาวสุดใจ รัตนผล                   กรรมการ
  ---------------------------------- ------------------------------------

บริษัท อะกริ ซอล จำกัด

  ---------------------------------- ------------------------------------
  รายชื่อ                              บริษัท อะกริ ซอล จำกัด

  นายฉัตรชัย บุญรัตน์                     กรรมการ

  นายกิตติ วิไลวรางกูร                   กรรมการ

  นายภัทร ตะนังสูงเนิน                   กรรมการ

  นายเทอดพงศ์ คณารักษ์                  กรรมการ

  นางสาวสุดใจ รัตนผล                   กรรมการ
  ---------------------------------- ------------------------------------

บริษัท มาลีซัพพลาย จำกัด

  ---------------------------------- ------------------------------------
  รายชื่อ                              บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

  นายฉัตรชัย บุญรัตน์                     กรรมการ

  นายกิตติ วิไลวรางกูร                   กรรมการ

  นางสาวสุดใจ รัตนผล                   กรรมการ
  ---------------------------------- ------------------------------------

หน้า 44 จาก 46
6). ข้อพิพาททางกฎหมาย

1. คดีระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท บุญมาลีฟูด โปรเซสซิ่ง จำกัด

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2544 บริษัทฯถูกฟ้องเป็นคดีแพ่ง ต่อศาลจังหวัดธัญบุรี หมายเลขดำที่
ส.326 /2544 ระหว่าง บริษัท บุญมาลีฟูด โปรเซสซิ่ง จำกัด โจทก์ กับ บริษัท มาลีสามพราน
จำกัด (มหาชน) จำเลย เรียกให้ชำระหนี้ค่าเช่า จำนวนทุนทรัพย์ 1,975,680 บาท
ศาลชั้นต้นพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงที่ ส.293/2547 ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 1,975,680
บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยยื่นอุทธรณ์และฎีกาตามลำดับ

ต่อมาศาลจังหวัดธัญบุรี นัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551
จำเลยยื่นคำร้องต่อศาลว่า โจทก์จดทะเบียนเลิกและเสร็จการชำระบัญชีไปก่อนแล้วเมื่อวันที่ 14
ธันวาคม 2550 ไม่มีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายขอให้จำหน่ายคดีออกจาก สารบบความ
ศาลจังหวัดธัญบุรีจึงให้งดอ่านคำพิพากษาพร้อมส่งคำร้องให้ศาลฎีกาพิจารณาเพื่อมีคำสั่งต่อไป ขณะนี้
คดีอยู่ระหว่างนัดฟังคำสั่งและคำพิพากษาของศาลฎีกา

หน้า 16 จาก 45
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

แบบ 56-1

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)

MALEE SAMPRAN PUBLIC COMPANY LIMITED

สารบัญ

หน้า

  ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1.  ข้อมูลทั่วไป 1-2

2.  ปัจจัยความเสี่ยง 3

3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 4-5

4.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 6-13

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 14-15

6.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 16

7.  โครงสร้างเงินทุน 17

8.  การจัดการ 18-26

9.  การควบคุมภายใน 27

10. รายการระหว่างกัน 28-29

11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ 30-37

12. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 38

  ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

  เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 40-43

  เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย 44

  เอกสารแนบ 3 อื่น ๆ

-   ตารางค่าตอบแทนกรรมการ 45

-   โครงสร้างองค์กรกลุ่มบริษัทมาลีสามพราน 46
2.  ปัจจัยความเสี่ยง

-   ความเสี่ยงจากการขายสินค้าล่วงหน้า

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและส่งออกผลไม้บรรจุกระป๋องและข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง
ซึ่งจะมีความเสี่ยงจากการขายสินค้าล่วงหน้า
เนื่องจากลูกค้าต่างประเทศจะทำสัญญาซื้อสินค้าตลอดทั้งปี ความไม่แน่นอนของราคาวัตถุดิบ
อาจส่งผลต่อต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและทำให้กำไรของบริษัทฯ ลดลง
จึงจำเป็นต้องบริหารระยะเวลาการขายล่วงหน้าให้เหมาะสมและปรับแผนการผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบ
เพื่อลดความเสี่ยงจากปัจจัยนี้

-   ความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน

แนวโน้มค่าเงินบาทเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้รายได้ที่คิดเป็นเงินบาทลดลง บริษัทฯ
ได้ทำการประกันอัตราแลกเปลี่ยนตามระดับวงเงินสัญญาสินเชื่อที่มีกับสถาบันการเงิน
เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินเหรียญสหรัฐ และบริษัทฯ
ได้เจรจาเปลี่ยนการขายจากเงินเหรียญสหรัฐเป็นเงินสกุลอื่น อาทิ เงินยูโร

-   ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ

ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ ที่เกิดจากปริมาณวัตถุดิบไม่เพียงพอและคุณภาพวัตถุดิบไม่ได้ตามที่กำหนด
ทำให้วัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิตและทำให้ไม่มีสินค้าส่งให้ลูกค้าตามสัญญาได้
ซึ่งบริษัทได้จัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างต่อเนื่อง
โดยการรับสมัครเกษตรกรเข้าเป็นสมาชิกในการส่งเสริมการปลูกพืชวัตถุดิบชนิดต่างๆ ของบริษัทฯ
โดยเกษตรกรสมาชิกจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชผลเพื่อให้ได้ผลผลิตสูง
ต้นทุนต่ำและคุณภาพดี ตลอดจนวิธีการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว การขนส่งจนถึงโรงงานอย่างถูกวิธี
และบริษัทฯ ยังได้ปลูกข้าวโพดหวานเพื่อป้อนโรงงานเองด้วย
นอกจากนี้ยังมีการปรับแผนการผลิตให้อยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบ
เพื่อให้ได้ต้นทุนสินค้าต่ำสุด

หน้า 3 จาก 46
5). ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย

  ------------------------------------------- --------------- --------------
  ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน                        ลักษณะกรรมสิทธิ์    มูลค่า(ล้านบาท)

  1. ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง                        เป็นเจ้าของ       364.3

  2. เครื่องจักรและอุปกรณ์                         เป็นเจ้าของ       696.5

  3. อื่นๆ (ยานพาหนะ อุปกรณ์สำนักงาน               เป็นเจ้าของ       24.0
  และงานระหว่างก่อสร้าง)                                         
  ------------------------------------------- --------------- --------------

หมายเหตุ :

1. ที่ดิน อาคารและเครื่องจักร
ส่วนใหญ่ได้จำนองกับสถาบันการเงินเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ

2. ไตรมาสที่ 1 ปี 2552 บริษัทได้ขายที่ดิน โรงงานพร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่น
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานและสำนักงาน ที่อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ให้แก่บริษัท อะกริ
ซอล จำกัด (บริษัทย่อย)

  3. ในเดือนธันวาคม 2552
  บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ผู้ประเมินราคาอิสระทำการประเมินราคาที่ดิน
  อาคารและเครื่องจักรใหม่ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในนโยบายบัญชีเกี่ยวกับการตีราคาใหม่
  โดยฝ่ายบริหารมีเหตุผลในการเลือกนโยบายบัญชีดังกล่าวว่า
  อาคารและเครื่องจักรของบริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้งานมานานและส่วนใหญ่ได้ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังมีมูลค่าการใช้งานในปัจจุบันเนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีการบำรุงรักษาปรับปรุงอาคารและเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ
  จึงทำให้ราคาตามบัญชีของอาคารและเครื่องจักรมิได้สะท้อนมูลค่าการใช้งานจริงในปัจจุบัน ดังนั้น
  การตีราคาใหม่จึงทำให้อาคารและเครื่องจักรแสดงราคาที่เหมาะสม

ที่ดิน - รอการพัฒนาในอนาคต

ที่ดินรอการพัฒนาประกอบด้วยที่ดิน ดังต่อไปนี้

1. ที่ดินตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนคร จำนวนรวมของพื้นที่ 1,258 ไร่ 1 งาน 12
ตารางวา ซึ่งได้มาตั้งแต่ปี2546 มีมูลค่าที่ดินจำนวนเงิน 26.61 ล้านบาท
และมีมูลค่าตามราคาประเมินครั้งที่ 2 ในเดือนมิถุนายน 2547 จำนวนเงิน 24.93 ล้านบาท
ไตรมาสที่ 1 ปี 2552 บริษัทมีการขายที่ดินแปลงนี้ให้กับบริษัท อะกริ ซอล จำกัด (บริษัทย่อย)
ในมูลค่าตามบัญชี 24.93 ล้านบาท ต่อมาบริษัท อะกริ ซอล จำกัด
ได้ประเมินราคาที่ดินดังกล่าวในเดือนธันวาคม 2552 และมีมูลค่าตามราคาประเมินจำนวนเงิน
28.66 ล้านบาท ปัจจุบันที่ดินบางส่วนของผืนดังกล่าว บริษัทได้ใช้เป็นพื้นที่สำหรับการปลูกข้าวโพด
เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าของบริษัท

2. ที่ดินตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จำนวนรวมของพื้นที่ 725 ไร่ 3 งาน 88 ตารางวา
ซึ่งได้มาตั้งแต่ปี

2535 มีมูลค่าที่ดินจำนวนเงิน 157.49 ล้านบาท และมีมูลค่าตามราคาประเมินครั้งที่ 2
ในเดือนมิถุนายน

2547 จำนวนเงิน 90.82 ล้านบาท และครั้งล่าสุดในเดือนธันวาคม 2552 จำนวนเงิน 98.73
ล้านบาท

ปัจจุบันเป็นที่ดินว่างเปล่ายังไม่ได้ใช้ในการดำเนินการใดๆ

  หน้า 14 จาก 46

  ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน

  ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องหมายการค้าของบริษัท เช่น “MALEE” “FARMER”
  และ “FIRST CHOICE” ซึ่งได้จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ

  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

  ในปี 2551 บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อะกริ ซอล จำกัด ในอัตราร้อยละ 100
  ของทุนจดทะเบียน เป็นจำนวนเงิน 145 ล้านบาท จำนวน 14,500,000 หุ้น หุ้นละ 10 บาท
  บริษัท อะกริ ซอล จำกัด
  จัดตั้งเพื่อดำเนินธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง ในไตรมาสที่4 ปี
  2552 บริษัทดังกล่าวได้เริ่มประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง

  หน้า 15 จาก 46
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนั้น

ให้มีผู้อำนาจลงนามผูกพันบริษัท ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแทนด้วย
โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1)
งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่า
เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน บริษัทได้มอบหมายให้
นายวิทูร อภิเมธีธำรง เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวิทูร อภิเมธีธำรง กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้งต้น

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

  1. นายฉัตรชัย บุญรัตน์ ประธานกรรมการ

  2. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ

  3. นายกิตติ วิไลวรางกูร กรรมการ

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายวิทูร อภิเมธีธำรง ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานกลาง

หน้า 39 จาก 46
12). ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

หน้า 38 จาก 46