[]

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ และผู้บริหารของ บมจ. ทิปโก้ฟูดส์(ประเทศไทย)

1. 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล : อนุรัตน์ เทียมทัน 

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัททิปโก้

ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ บมจ. ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย)

อายุ(ปี) : 54 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี - สาขาวิชาเคมี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ปริญญาโท - สาขาวิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยอเมริกัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 4,954,320 หุ้น คิดเป็น 1.27 %

ประสบการณ์ : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

  กรรมการ บริษัท ทิปโก้ เอฟ แอนด์ บี จำกัด

  กรรมการ บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด

  กรรมการกลุ่มผู้ผลิตสับปะรด สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป

  ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมการเกษตร สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล : นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ (ปี) : 42 ปี

วุฒิทางการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2531

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) สถาบันราชมงคล ปี 2528

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 30,000 หุ้น คิดเป็น 0.001%

ประสบการณ์ทำงาน : ผู้จัดการอาวุโส สายการบริหาร – บริษัทถนอมวงศ์บริการ จำกัด ปี 2543

ผู้จัดการกลุ่ม - บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด ปี 2528

อาจารย์พิเศษ – ภาควิชาบริหารธุรกิจ สถาบันราชภัฏจันทรเกษม ปี 2537-2542

อาจารย์พิเศษ – คณะบริหารธุรกิจ สถาบันราชมงคล ปี 2535-2540

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน : กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด

[]

ชื่อ-นามสกุล : วิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล

ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ และ

กรรมการผู้จัดการและกรรมการ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด

อายุ (ปี) : 48 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท MBA จาก Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี สาขาการตลาด ปี พ.ศ. 2519 จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร ปี พ.ศ. 2521 จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 1,600,000 หุ้น คิดเป็น 0.41%

(ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นตามโครงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญแก่พนักงาน จำนวน
500,000 โดย 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 10 หุ้น ในราคา 1 บาท
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิรวมทั้งโครงการเท่ากับ 1,500,000 หน่วย)

ประสบการณ์ : ทำงานในสายงานด้านการเงิน บัญชี วางแผน การตลาด สารสนเทศ
และบริหารจัดการ มากกว่า 25 ปี โดยได้ร่วมงานกับบริษัทต่างๆ ดังต่อไปนี้

รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส-ด้านการเงิน บริษัท สยามมีเดีย แอนด์คอมมูนิเคชั่น จำกัด

Group Treasurer กลุ่มร่วมทุนบริษัทดาวเคมีคอลและปูนซีเมนต์ไทย

ทำงานในบริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด (12ปี) ดังนี้รายละเอียดดังนี้

-   ผู้จัดการฝ่ายการตลาด อุตสาหกรรม การเงิน การธนาคารและประกันภัย

-   บริษัท ไอบีเอ็ม เอเชีย แปซิฟิค สำนักงานใหญ่ประเทศฮ่องกง

-   Treasury Services Manager, Treasury Department

-   Associate Financial Analyst, Financial Planning Department

-   A/R Coordinator, Treasury Department

พนักงานการตลาด บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

กิจกรรมทางสังคม : สมาชิกสมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

สมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  ได้รับเชิญให้ไปเป็นผู้บรรยายและเป็นวิทยากรให้แก่มหาวิทยาลัยต่างๆ ตลอดจนการสัมมนาที่จัด
  โดยองค์กรภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการสัมมนาในต่างประเทศ

[]

ชื่อ-นามสกุล : นายประสพ สนองชาติ

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ (ปี) : 65 ปี

วุฒิการศึกษา : B.Commerce (Accounting), University of Calcutta, India

IBM Advance Management Program

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ทุนที่ได้รับ : The Netherland Government : Industrialization Program, The
Hague, The Netherland

: Asia Foundation : Leadership Program, Georgetown University,
Washington, D.C., U.S.A.

ประสบการณ์ : กรรมการรองผู้อำนวยการใหญ่ - บริษัท สยามมีเดีย แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

กรรมการ - บริษัท ไอทีวี จำกัด

กรรมการผู้จัดการ - บริษัท เอไอเอ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน – บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน - บริษัท IBM China/Hong Kong จำกัด

กรรมการอำนวยการ - สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน : ประธานกรรมการ - บริษัท อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จำกัด

กรรมการอิสระ - บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

กรรมการ - บริษัท Nanning East Asia Sugar Group จำกัด

Nanning, People’s Republic of China

กรรมการ - บริษัท Nanning Wantai Brewery จำกัด

Nanning, People’s Republic of China

กรรมการและเลขานุการ - มูลนิธิ Rogation

ชื่อ-นามสกุล : นายเสรี สุขสถาพร

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

อายุ (ปี) : 66 ปี

วุฒิการศึกษา : รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

M.P.A. UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORMIA , U.S.A.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ประสบการณ์ : ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 26 พฤศจิกายน 2528

รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 1 ตุลาคม 2534

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 1 ตุลาคม 2538

สมาชิกวุฒิสภา 2539 – 2543

กรรมการธนาคารออมสิน

กรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กรรมการข้าราชการพลเรือน

กรรมการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

กรรมการสถาบันพระปกเกล้า รัฐสภา

ผู้ชำนาญการคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร

  เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
  2537-2540

  รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
  2541-2542

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน : กรรมการ และที่ปรึกษา บริษัท สามารถ คอรเปเรชั่น จำกัด (มหาชน)

[]

ชื่อ-นามสกุล : นายลิขิต เทอดสถีรศักดิ์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

อายุ (ปี) : 68 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี : เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท : M.A.(ECON) INDIANA UNIVERSITY , BLOOMINGTON , USA

หลักสูตรอื่น ๆ : ประกาศนียบัตรด้านวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ประเทศญี่ปุ่น

: ประกาศบัตรชั้นสูงทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (PUBLIC

ADMINISTRATION) STAFF COLLEGE ประเทศออสเตรเลีย

: หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. รุ่นที่ 2

: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ( วปอ.) รุ่นที่ 27

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ประสบการณ์ : รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการ การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท)

กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

สมาชิกวุฒิสภา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส วี โอ เอ จำกัด (มหาชน)

ประธาน บริษัท ไทยวีรวัฒน์ จำกัด

ประธานกลุ่ม Mass Media & Education, บริษัท เอ อาร์ บิซิเนส เพรส จำกัด

ชื่อ-นามสกุล : นายพิชวัฒน์ ชมชื่น

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

อายุ (ปี) : 55 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี : รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท : M.A. In Political Science Eastern New Maxico University , USA

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ประสบการณ์ : ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงาน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท FORTIS

ผู้อำนวยการด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทรองเท้าบาจา (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

มีประสบการณ์ในฐานะผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการการตลาด ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

ที่ปรึกษาเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ การฟื้นฟูกิจการ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอ ที เอ็ม ซี จำกัด

ประธานบริษัท พี อี อาร์ จำกัด

กรรมการผู้จัดการบริษัท บูรณวัฒน์ จำกัด

กรรมการผู้จัดการบริษัท ตริตรา จำกัด

[]

ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย จรณะกรัณย์

ตำแหน่ง : เลขานุการ

อายุ (ปี) : 50 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษาแห่งเนติบัณฑิตสภา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ประสบการณ์ : รับราชการกรมที่ดิน และสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี

รับราชการกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน : หัวหน้าสำนักงาน ทนายความ

1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

ชื่อ-นามสกุล : นางลออ เชาวนเมธา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงงาน

อายุ (ปี) : 51 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขา FOOD TECHNOLOGY
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :
ได้รับสิทธิซื้อหุ้นสามัญตามโครงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญแก่พนักงาน น้อยกว่า 5 %
ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งโครงการ 1,500,000 หน่วย

(ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญได้ 10 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท)

ประสบการณ์การทำงาน : ผู้อำนวยการโรงงาน บมจ.ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย)และ บจ.ทิปโก้
เอฟ แอนด์บี จ.ประจวบคีรีขันธ์ (3ปี)

ผู้อำนวยการโรงงาน สายธุรกิจต่างประเทศ บมจ.ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) จ.ประจวบคีรีขันธ์
(1ปี)

ผู้จัดการอาวุโสสายงานตลาดต่างประเทศและเทคนิค บมจ.ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ
(1ปี)

  ผู้จัดการอาวุโสสายงานเทคนิค บมจ.ทิปโก้ฟูดส์ จ. ประจวบคีรีขันธ์ (8ปี)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน : อนุกรรมการ สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป

อนุกรรมการ สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ชื่อ-นามสกุล : นายพรชัย พูนสุขสมบัติ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการการตลาดสายธุรกิจต่างประเทศ

อายุ (ปี) : 43 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :
ได้รับสิทธิซื้อหุ้นสามัญตามโครงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญแก่พนักงาน น้อยกว่า 5 %
ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งโครงการ 1,500,000 หน่วย

(ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญได้ 10 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท)

ประสบการณ์การทำงาน : ผู้อำนวยการการตลาดสายธุรกิจต่างประเทศ บมจ.ทิปโก้ฟูดส์
(ประเทศไทย) (4ปี)

[]

ชื่อ-นามสกุล : นายพิจารณ์ สลักเพชร

ตำแหน่ง : ผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน

อายุ (ปี) : 48 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโทบัญชีและปริญญาตรีบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :
ได้รับสิทธิซื้อหุ้นสามัญตามโครงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญแก่พนักงาน น้อยกว่า 5 %
ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งโครงการ 1,500,000 หน่วย

(ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญได้ 10 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท)

ประสบการณ์การทำงาน : ผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน บมจ.ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) (14 ปี)

ชื่อ-นามสกุล : นางน้ำอ้อย ภูภัทรพงศ์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการสายทรัพยากรบุคคล

อายุ (ปี) : 52 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (วรรณคดีและภาษาต่างประเทศ)
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :
ได้รับสิทธิซื้อหุ้นสามัญตามโครงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญแก่พนักงาน น้อยกว่า 5 %
ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งโครงการ 1,500,000 หน่วย

(ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญได้ 10 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท)

ประสบการณ์การทำงาน : ผู้จัดการสายทรัพยากรบุคคล บมจ.ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) (12 ปี)