pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
เอกสารแนบ 2

ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร กับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555

[TABLE]

หมายเหตุ: 1. X = ประธานกรรมการ, / = กรรมการ, // = กรรมการบริหาร, V =
ผู้บริหาร

รายชื่อบริษัท

  --------------------------------------------- --------------- ---------
  บริษัทย่อย :                                     สัดส่วนการถือหุ้น    

                                                ณ 31 ธ.ค. 55    %

  NED บจก. เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์                     ถือหุ้นโดยตรง      99.99

  Ncoupon บจก. เอ็นคูปอง                          ถือหุ้นโดยตรง      99.99

  NEE บจก. เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์             ถือหุ้นโดยตรง      49.99

  NK บจก. เนชั่น คิดส์                              ถือหุ้นโดยตรง      99.99
  --------------------------------------------- --------------- ---------

รายชื่อบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยในระดับเดียวกัน และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

  ----- --- --------------------- ------ --- -----------------------------------
  NMG   :   บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป NNM    :   บจก. เอ็นบีซี เน็กซ์มีเดีย

  NBC   :   บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง   NNF    :   บจก. เอ็นเอ็นเอ็น เน็กซ์ ฟรอนเทียร์
            คอร์ปอเรชั่น                        

  NI    :   บจก. เนชั่น             NNN    :   บจก. เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค
            อินเตอร์เนชั่นแนล                    

  WPS   :   บจก. ดับบลิวพีเอส        NU     :   บจก. เนชั่น ยู
            (ประเทศไทย)                      

  NML   :   บจก. เอ็นเอ็มแอล        YNIS   :   บจก. โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอร์มเมชั่น เซอร์วิส
  ----- --- --------------------- ------ --- -----------------------------------

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

  --------------------- ------------ ------------ ------------ ------------
  รายชื่อ                 NED          Ncoupon      NEE          NK

  นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น        X            -            -            X

  นางสาวดวงกมล โชตะนา   /            -            -            -

  นางเกษรี กาญจนะวณิชย์    -            /            -            -

  นายศิวะพร ชมสุวรรณ      /            /            X            /

  นางสาวมัธยา โอสถานนท์   /            -            /            /

  นายพนา จันทรวิโรจน์      -            -            /            -

  นายเฮนริก โฮซอลต์ นีลเซน -            -            /            -

  นายคาร์ล สคอฟบาค       -            -            /            -
  ปีเตอร์เซน                                                     

  นายแฟรงค์ ดีเทอร์ นาว    -            -            /            -
  --------------------- ------------ ------------ ------------ ------------

หมายเหตุ 1. / = กรรมการ x = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร

2. บริษัทย่อย : NED = บจก. เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์

  Ncoupon = บจก. เอ็นคูปอง

  NK = บจก. เนชั่น คิดส์

3. กิจการควบคุมร่วมกัน : NEE = บจก. เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนั้น

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1)
งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายศิวะพร ชมสุวรรณ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายศิวะพร ชมสุวรรณ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น ประธานกรรมการ

นางสาวมัธยา โอสถานนท์ กรรมการบริษัท

ผู้รับมอบอำนาจ

นายศิวะพร ชมสุวรรณ กรรมการบริษัท
[]

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

Nation International Edutainment Public Company Limited

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1.  ข้อมูลทั่วไป 1

2.  ปัจจัยความเสี่ยง 3

3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 11

4.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 19

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 45

6.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 48

7.  โครงสร้างเงินทุน 49

8.  โครงสร้างการจัดการ 51

9.  การควบคุมภายใน 80

10. รายการระหว่างกัน 82

11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 90

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 108

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
Q. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อความและข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำฉบับนี้แล้ว ขอรับรองว่า
ข้อความและข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญอันอาจทำให้ผู้ถือหรือผู้เข้าซื้อหลักทรัพย์เสียหาย

ในกรณีนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายได้ นางโสพิศ เจริญอาภรณ์วัฒนา
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางโสพิศ
เจริญอาภรณ์วัฒนา กำกับไว้ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1.นางพรทิพย์ เจริญอาภรณ์วัฒนา ประธานกรรมการ ……………………………...

2.นายเลิศชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ ……………………………...

3.นายชาติชาย เจริญอาภรณ์วัฒนา กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ……………………………...

4.นางโสพิศ เจริญอาภรณ์วัฒนา กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ……………………………...

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นางโสพิศ เจริญอาภรณ์วัฒนา กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ………………………..
13 ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

  นายทะเบียนหลักทรัพย์

  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย ) จำกัด

62. อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4,6-7

  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

  กรุงเทพฯ 10110 โทร.0-2359-1200-1

ผู้สอบบัญชี

บริษัท บีดีโอ ริชฟิลด์ จำกัด

นายอนุรักษ์ ลีลาปิยมิตร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3462

ที่อยู่ 191/41 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่

ชั้นฯ 22 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10100

โทร.2611251-4 , 6619510-3

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

นายศราวัฒน์ จุลมณีโชติ

สำนักกฎหมายปฏิญญา

38 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล

เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

โทร.465-5632,890-4672 โทรสาร 890-4672

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท หลักทรัพย์เอเซีย จำกัด (มหาชน)

889 ชั้น 8 ตึกไทย ซี ซี ทาวเวอร์

ถนนสาธรใต้ กรุงเทพฯ 10120

โทร. 2100400
11. รายการระหว่างกัน

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมรายการระหว่างกัน

-   บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมลักษณะความสัมพันธ์

  ทางบริษัทเช่าที่ดินของนายเลิศชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา (กรรมการผู้จัดการ)
  ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานและโรงงานที่ เลขที่ 94-95 หมู่8 ต.บางครุ อ.พระประแดง
  จ.สมุทรปราการ เนื้อที่ที่เช่า จำนวน 1,125 ตารางวา อัตราค่าเช่า 40,000.- บาทต่อเดือน

  เฉลี่ยค่าเช่า 35.56 บาท ต่อตารางวา/เดือน อายุสัญญา 10 ปี

-   รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยเป็นรายการค้าทั่วๆ ไป

  - ไม่มีรายการบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมถือหุ้นในบริษัทย่อยเกินกว่าร้อยละ 5

  11.1 ความเห็นของกรรมการอิสระ

  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2546

เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อรายการเช่าที่ดิน

ของ นายเลิศชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา - กรรมการผู้จัดการ

เรียน ท่านคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่ทางบริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน) ได้เช่าที่ดินบริเวณที่ตั้งของ
สำนักงานและโรงงาน เลขที่ 94-95 ถนนสุขสวัสดิ์ 72 ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ ของนายเลิศชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ จำนวนเนื้อที่ 1,125
ตารางวาในอัตราค่าเช่า 40,000 บาทต่อเดือน ระยะ

เวลา 10 ปีนั้น และสัญญาเช่าดังกล่าวได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2546
และต้องทำสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวต่อไปอีก
จึงได้เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาการต่อสัญญาเช่าด้วย
ซึ่งอัตราค่าเช่าและระยะเวลาในการเช่ายังคงเป็นอัตราค่าเช่า 40,000 บาท ต่อเดือน
ระยะเวลา 10 ปี จำนวนเนื้อที่ 1,125 ตารางวา ตามสัญญาเช่าเดิม

ทางคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาเช่าที่สมเหตุสมผลโดยคิดเป็นตารางวาละ 35.56 บาท
ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดในพื้นที่บริเวณเดียวกัน ทั้งยังเป็นราคาเดียวกันกับค่าเช่าที่บริษัทฯ
ได้จ่ายเมื่อ 10 ปีที่แล้ว จึงพิจารณาเห็นชอบรับรองต่อรายการเช่าที่ดินดังกล่าว

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  ขอแสดงความนับถือ

  ลงชื่อ ……………………………… ประธานกรรมการตรวจสอบ

  (อาจารย์ประนอม โฆวินวิพัฒน์)
1. ปัจจัยความเสี่ยง

  1.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางด้านตลาด เนื่องจากอุตสาหกรรมกระสอบพลาสติกสาน
  เกี่ยวพันกับธุรกิจ

อื่นที่ใช้บรรจุภัณฑ์กระสอบพลาสติกสานเช่น ข้าว แป้งมันสำปะหลัง น้ำตาล ปุ๋ยเคมี เป็นต้น
ซึ่งถ้าปริมาณการผลิต

และขายของอุตสาหกรรมเหล่านี้ลดลง ปริมาณความต้องการกระสอบพลาสติกสานก็จะลดลงด้วย

-   มาตรการรองรับ

ในด้านตลาดในประเทศ เนื่องจากกระสอบพลาสติกสานนำไปใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
หลายอุตสาหกรรม ได้แก่ ข้าว น้ำตาล ปุ๋ย แป้ง อาหารสัตว์
ซึ่งมีช่วงเวลาของความต้องการใช้แตกต่างกันไปในรอบปีหนึ่ง
บริษัทจึงได้ดำเนินการกระจายความเสี่ยงทางด้านตลาดโดยทางด้านการผลิตและด้านการจำหน่าย
ให้แก่ทุกอุตสาหกรรมดังกล่าวข้างต้น
จึงมีผลทำให้มีการใช้กำลังการผลิตค่อนข้างสม่ำเสมอตลอดปีสอดคล้องกับความต้องการใช้ของแต่ละอุตสาหกรรมในช่วงเวลาที่เหมาะสม
นอกจากนี้ ทางด้านตลาดต่างประเทศก็มีปริมาณสั่งซื้อสม่ำเสมอตลอดปีเช่นกัน

1.2 ปัจจัยความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
เนื่องจากในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
มีทั้งการนำเข้าวัตถุดิบและการจำหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศ
ดังนั้นความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศจึงส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจของบริษัท

-   มาตรการรองรับ

ทางบริษัทจะลดความเสี่ยงโดยการจัดทำ Natural Hedge
(การบริหารความสมดุลระหว่างการซื้อและการขายต่างประเทศ) และใช้ตราสารอนุพันธ์
ซึ่งการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจะพิจารณาถึงความเหมาะสมในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการประกอบธุรกรรมทางตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อเก็งกำไร

1.3 ปัจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้
เนื่องจากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันบริษัทพยายามบริหารสภาพคล่องและวงเงินหนี้สินให้อยู่ในสภาพที่บริษัทมีความสามารถในการชำระ
และในช่วงที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยประสพปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ ดังนั้น จึงไม่มีความเสี่ยงในด้านนี้
และโดยศักยภาพของบริษัทแล้วบริษัทฯสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ด้วยดี

  1.4 ปัจจัยความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่ให้แก่ลูกค้า
  คือความเสี่ยงที่ลูกค้าไม่สามารถชำระหนี้ตามเงื่อนไขที่ตกลง

ไว้ซึ่งอาจทำให้สูญเสียทางการเงินได้

-   มาตรการรองรับ

  บริษัทฯ มีนโยบายการให้สินเชื่ออย่างระมัดระวัง
  ซึ่งลูกหนี้การค้ารายใหญ่ในประเทศมีการติดต่อกัน

มาเป็นเวลานานและมีความสามารถในการชำระหนี้ดี ดังนั้นบริษัทฯ
จึงคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายอย่างเป็นสาระสำคัญจากการติดตามและเรียกเก็บหนี้
6. โครงการในอนาคต

-   ในส่วนของบริษัทใหญ่

  ในปัจจุบันเศรษฐกิจยังชลอตัว จึงยังไม่มีโครงการในอนาคต

-   ในส่วนของบริษัทย่อย

ในปัจจุบันเศรษฐกิจยังชลอตัว จึงยังไม่มีโครงการในอนาคต
10. การควบคุมภายใน

  ความเห็นของผู้สอบบัญชี

  วันที่ 3 มีนาคม 2547

  เรื่อง การตรวจสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546

  เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน)

ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวว่า
ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควร
และได้ทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ
เช่นเดียวกับปีก่อนหรือไม่เพียงใดนั้นสำนักงานฯ
ได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีตามที่เห็นว่าจำเป็น
เพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม

สำนักงานฯ ขอเรียนว่าการตรวจสอบบัญชีมิได้ตรวจสอบทุกรายการ หากแต่ได้ใช้วิธีทดสอบเท่านั้น
นอกจากนี้การศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีมีวัตถุประสงค์โดยเฉพาะดังที่กล่าวในตอนต้น
ดังนั้นจึงไม่อาจชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนทั้งหมดที่อาจมีอยู่ในระบบการควบคุมภายในได้

อย่างไรก็ดี สำนักงานฯ
ไม่พบจุดอ่อนที่เป็นสาระสำคัญในระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินดังกล่าว

สำนักงานฯ ขอขอบพระคุณฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ที่ได้ให้เกียรติและไว้วางใจแก่สำนักงานฯ
และขอขอบคุณฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีที่ได้ให้ความร่วมมือแก่สำนักงานฯ
มาด้วยดีโดยตลอดเช่นเคย

  ขอแสดงความนับถือ

  (นายอนุรักษ์ ลีลาปิยมิตร)

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3462

  วันที่ 14 มีนาคม 2547

  เรื่อง การสอบทานระบบควบคุมภายใน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2546

  เรียน คณะกรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน)

ในการสอบทานงบการเงินของ บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน)

ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่เพียงพอและเชื่อถือ
รวมทั้งการสอบทานระบบการควบคุมภายในที่เหมาะ

สม มีประสิทธิภาพของบริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2546 เพื่อแสดงความเห็นต่อรายงานทางการเงินดังกล่าวว่า
ได้แสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควร
ตลอดจนการสอบทานระบบควบคุมภายในด้านบัญชีตามที่เห็นว่าจำเป็น
เพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตการปฎิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบขอเรียนว่า การตรวจสอบมิได้ตรวจสอบทุกรายการ
หากแต่ได้ใช้วิธีทดสอบเท่านั้น
นอกจากนี้การศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีมีวัตถุประสงค์โดยเฉพาะดังที่กล่าวในตอนต้น
ดังนั้นจึงไม่อาจชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนทั้งหมดที่อาจมีอยู่ในระบบการควบคุมภายในได้

  ทางคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบจุดอ่อนที่เป็นสาระสำคัญในระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินดังกล่าว

  ขอแสดงความนับถือ

  (นางสาวประนอม โฆวินวิพัฒน์)

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
S. เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เงินลงทุนของบริษัท ในบริษัทย่อย

+--------+----------+-----+---------+-------+-------+----------------+
| ชื่อบริษัท | ป        | ทุนช | %       | ต้นทุน  | มูลค่า  | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่    |
|        | ระเภทและ | ำระ | การถือหุ้น |       |       |                |
|        |          |     |         | เง    | เง    |                |
|        | ล        | แล้ว |         | ินลงทุน | ินลงทุน |                |
|        | ักษณะธุรกิจ |     |         |       |       |                |
+--------+----------+-----+---------+-------+-------+----------------+
| บ.     | ผลิตเม็ดสี  | 36  | 75%     | 27    | 5     | บมจ.อุตสาหกรรม- |
| ยูไนเต็ด |          | ล้าน |         | ล้าน   | 1,292 |                |
|        | พลาสติก   |     |         |       |       | ผ้า             |
| คอร    |          |     |         |       |       | เคลือบพลาสติกไทย |
| ์ปอเรชั่น |          |     |         |       |       |                |
+--------+----------+-----+---------+-------+-------+----------------+
| บ.     | ผลิตเม็ดสี  |     | 25%     | 9 ล้าน | 1     | กลุ่มเจริญอาภร    |
| ยูไนเต็ด |          |     |         |       | 7,136 | ณ์วัฒนา(ตามรายละ |
|        | พลาสติก   |     |         |       |       | เอียดในหมายเหตุ) |
| คอร    |          |     |         |       |       |                |
| ์ปอเรชั่น |          |     |         |       |       |                |
+--------+----------+-----+---------+-------+-------+----------------+

หมายเหตุ : -รายละเอียดรายชื่อกลุ่ม เจริญอาภรณ์วัฒนา มี 10 รายและไม่มีสัดส่วนเกิน 10 %
ดังนี้

  ------------------------------------ ----------------- -----------------
  รายชื่อ                                จำนวนหุ้นที่ถือ        มูลค่า (บาท)

  1.นางพรทิพย์ เจริญอาภรณ์วัฒนา             150               15,000

  2. นายเลิศชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา            150               15,000

  3. นางโสพิศ เจริญอาภรณ์วัฒนา             150               15,000

  4. นางสุวรรณา เจริญอาภรณ์วัฒนา           150               15,000

  5. น.ส.นิตยา เจริญอาภรณ์วัฒนา            14,400            1,440,000

  6.นายชาติชาย เจริญอาภรณ์วัฒนา            150               15,000

  7.น.ส.วีรยา เจริญอาภรณ์วัฒนา             14,400            1,440,000

  8.นายโชคชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา             31,650            3,165,000

  9. น.ส.สุมิตรา เจริญอาภรณ์วัฒนา           14,400            1,440,000

  10.น.ส.ทรรศมนต์ เจริญอาภรณ์วัฒนา         14,400            1,440,000

  รวม                                  90,000            9,000,000
  ------------------------------------ ----------------- -----------------
4. การวิจัย และพัฒนา

-   ในส่วนของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย

  ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา ไม่มีการวิจัยและพัฒนา เนื่องจาก เทคโนโลยีในการผลิตของบริษัท
  ยังทันสมัย

  อยู่มาก มีแต่การบำรุงรักษาให้ดีเท่านั้น
C : บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่าย
กระสอบพลาสติกสาน โดยมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่ 99/9 หมู่ 8 ถนนสาย 304 ตำบลหนองโพรง

อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี เลขทะเบียน บริษัท บมจ. 229 โทรศัพท์ 464-3260-6
โทรสาร 463-5845
บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการเปิดเผยข้อมูล

(แบบ 56 – 1 )

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546

  สารบัญ หน้า

A : ปกหน้า

B : ข้อมูลสรุป 1

C : บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 3

D : 1. ปัจจัยความเสี่ยง 4

E : 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 5

F : 3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 7

G : 4. การวิจัยและพัฒนา 29

H : 5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 30

I : 6. โครงการในอนาคต 33

J : 7. ข้อพิพาททางกฎหมาย 34

K : 8. โครงสร้างเงินทุน 35

L : 9. การจัดการ 37

M : 10. การควบคุมภายใน 39

N : 11. รายการระหว่างกัน 41

O : 12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 43

P : 13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 84

Q : การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 85

R : เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 86

S : เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 99

T : เอกสารแนบ 3 อื่น ๆ 100

T : เอกสารแนบ 4 การรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ 101
9. การจัดการ

โครงสร้างการจัดการ

-   อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

    คณะกรรมการมีอำนาจในการดำเนินกิจการของบริษัท อย่างไรก็ตาม
    ในการดำเนินกิจการของบริษัทที่สำคัญบางเรื่องบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นด้วย
    กิจการที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นจะกำหนดอยู่ในกฏหมายบริษัทมหาชนและในข้อบังคับของบริษัท
    ซึ่งรวมถึงเรื่องการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท การเพิ่มทุนหรือลดทุน
    การแต่งตั้งหรือการถอดถอนกรรมการ การขายหรือโอนกิจการหรือทรัพย์สิน ที่สำคัญของบริษัท
    การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัท มหาชน หรือ บริษัทเอกชนอื่น การทำ แก้ไข
    หรือเลิกสัญญาให้เช่ากิจการที่สำคัญ

-   โครงสร้างการจัดการ

บริษัท มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5
คนโดยให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง
และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการแล้วอาจเลือกรองประธานกรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ก. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้

  1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

  2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ

หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

  3.
  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการ
  ที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง
  ในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

-   ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

  ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่ง
  อย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3)
  โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
  (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป
  ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น
  อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

  ค. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่ง เมื่อ

  1. ตาย

  2. ลาออก

3.  3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

  4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

  5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

  ง. กรรมการซึ่งลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท
  การลาออกมีผลนับแต่วันที่ยื่นใบลาออก

  ไป ถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วย

  ก็ได้

  จ. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น
  นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ

  เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฏหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้า

  เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
  เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า

  สองเดือน

  บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลือ

  อยู่ของกรรมการที่ตนแทนอยู่
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินในลงทุน

  1. ข้อพิพาททางกฏหมาย

- ไม่มี -

  2. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  บริษัทไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล

  3. ปัจจัยอื่น ๆ

  - ไม่มี -
Q. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีให้เป็น ดังนี้

  “ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วและด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
  ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
  หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

  ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว
  และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ
  ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางโสพิศ
  เจริญอาภรณ์วัฒนา เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
  หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางโสพิศ เจริญอาภรณ์วัฒนา กำกับไว้
  ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1.นางพรทิพย์ เจริญอาภรณ์วัฒนา ประธานกรรมการ ……………………………...

2.นายเลิศชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ ……………………………...

3.นายชาติชาย เจริญอาภรณ์วัฒนา กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ……………………………...

4.นางโสพิศ เจริญอาภรณ์วัฒนา กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ……………………………...

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นางโสพิศ เจริญอาภรณ์วัฒนา กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
..........……………………..
13 ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

  นายทะเบียนหลักทรัพย์

  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย ) จำกัด

62. อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4,6-7

  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

  กรุงเทพฯ 10110 โทร.0-2229-2800

ผู้สอบบัญชี

บริษัท บีดีโอ ริชฟิลด์ จำกัด

นายอนุรักษ์ ลีลาปิยมิตร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3462

ที่อยู่ 191/41 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่

ชั้นฯ 22 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10100

โทร.2611251-4 , 6619510-3

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

นายศราวัฒน์ จุลมณีโชติ

สำนักกฎหมายปฏิญญา

38 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล

เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

โทร.465-5632,890-4672 โทรสาร 890-4672

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท หลักทรัพย์เอเซีย จำกัด (มหาชน)

889 ชั้น 8 ตึกไทย ซี ซี ทาวเวอร์

ถนนสาธรใต้ กรุงเทพฯ 10120

โทร. 2100400
11. รายการระหว่างกัน

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมรายการระหว่างกัน

-   บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมลักษณะความสัมพันธ์

  ทางบริษัทเช่าที่ดินของนายเลิศชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา (กรรมการผู้จัดการ)
  ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานและโรงงานที่ เลขที่ 94-95 หมู่8 ต.บางครุ อ.พระประแดง
  จ.สมุทรปราการ เนื้อที่ที่เช่า จำนวน 1,125 ตารางวา อัตราค่าเช่า 40,000.- บาทต่อเดือน

  เฉลี่ยค่าเช่า 35.56 บาท ต่อตารางวา/เดือน อายุสัญญา 10 ปี

-   รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยเป็นรายการค้าทั่วๆ ไป

  - ไม่มีรายการบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมถือหุ้นในบริษัทย่อยเกินกว่าร้อยละ 5

  11.1 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2546

เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อรายการเช่าที่ดิน

ของ นายเลิศชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา - กรรมการผู้จัดการ

เรียน ท่านคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่ทางบริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน) ได้เช่าที่ดินบริเวณที่ตั้งของ
สำนักงานและโรงงาน เลขที่ 94-95 ถนนสุขสวัสดิ์ 72 ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ ของนายเลิศชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ จำนวนเนื้อที่ 1,125
ตารางวาในอัตราค่าเช่า 40,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลา 10 ปีนั้น
และสัญญาเช่าดังกล่าวได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2546
และต้องทำสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวต่อไปอีก
จึงได้เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาการต่อสัญญาเช่าด้วย
ซึ่งอัตราค่าเช่าและระยะเวลาในการเช่ายังคงเป็นอัตราค่าเช่า 40,000 บาท ต่อเดือน
ระยะเวลา 10 ปี จำนวนเนื้อที่ 1,125 ตารางวา ตามสัญญาเช่าเดิม

ทางคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาเช่าที่สมเหตุสมผลโดยคิดเป็นตารางวาละ 35.56 บาท
ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดในพื้นที่บริเวณเดียวกัน ทั้งยังเป็นราคาเดียวกันกับค่าเช่าที่บริษัทฯ
ได้จ่ายเมื่อ 10 ปีที่แล้ว จึงพิจารณาเห็นชอบรับรองต่อรายการเช่าที่ดินดังกล่าว

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  ขอแสดงความนับถือ

  ลงชื่อ ……………………………… ประธานกรรมการตรวจสอบ

  (อาจารย์ประนอม โฆวินวิพัฒน์)