pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 13/2553 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553
คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
ในการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของปี 2553
โดยการพิจารณาจากแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดทำขึ้นและสรุปได้ว่า
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อยในด้านต่างๆ 5 ส่วนคือ

-   องค์กรและสภาพแวดล้อม

-   การบริหารความเสี่ยง

-   การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

-   ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

-   ระบบการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จากการนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ
และไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ

สำหรับการจัดระบบการควบคุมภายใน ผู้สอบบัญชี
ตั้งข้อสังเกตเรื่องการควบคุมภายในเกี่ยวกับรายการบัญชีที่มีความเกี่ยวโยงกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การกำหนดนโยบายการคิดราคาสำหรับรายการระหว่างกัน
การจัดทำเอกสารให้ถูกต้องตามนโยบายการขายของบริษัทและเป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี
เพื่อให้ฝ่ายบริหารดำเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
ซึ่งเรื่องดังกล่าวผู้สอบบัญชีได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมสอบทานงบการเงินบริษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ติดตามให้ฝ่ายบริหารดำเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า
ในการปฏิบัติงานของบริษัทฯมีการป้องกันรักษาทรัพย์สินจากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

และบริษัทฯให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอเพื่อป้องกัน
หรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ
ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
การปฏิบัติงานจะมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ
ของบริษัทฯอย่างคุ้มค่าสมประโยชน์ รวมถึงมีการควบคุมด้านการดำเนินงาน
ด้านรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามนโยบาย
และให้เป็นไปตามข้อกำหนด
และเพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่
บริษัทฯจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
10. รายการระหว่างกัน

1.  รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2553

ในปี 2553 และ 2552 ไม่มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมใดๆ

2. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ สำหรับปี 2553

ไม่มี

3. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในปี 2553 และ 2552 ไม่มีรายการระหว่างกันและในกรณีที่มีรายการระหว่างกัน บริษัทฯ
จะดำเนินรายการในลักษณะรายการทางการค้าที่เป็นธุรกิจปกติ
ได้กระทำในราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ
5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

1.  ที่ดินและอาคาร

  บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีที่ดินและอาคาร เนื่องจากได้จำหน่ายหมดแล้ว

2.  เครื่องจักร

  บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีเครื่องจักรและอุปกรณ์รายการใดที่มีมูลค่าทางบัญชีเกินกว่าร้อยละ 10
  ของสินทรัพย์รวม

  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

  บริษัทมีนโยบายจะลงทุนในธุรกิจที่สามารถเอื้อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจโดยรวมของบริษัทและ
  มีนโยบายให้กรรมการในบริษัทย่อยเป็นกรรมการหรือบุคคลที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในบริษัท
  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและการกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายหลักจากบริษัท
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีข้อพิพาททางกฎหมายที่เกิดจากการค้าทั่วไป
ซึ่งการเข้าเป็นคู่ความในคดีก็เป็นผลอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553บริษัทฯ
และบริษัทย่อยมีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีทุนทรัพย์ในการฟ้องร้องอยู่ในระดับที่ไม่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับสินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัทฯ
7. โครงสร้างเงินทุน

1.  หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 383,977,851.90 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
3,839,778,519 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และทุนชำระแล้ว 154,000,070.70 บาท

ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่

-   ไม่มี -

2.  ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 9 มีนาคม 2554 ซึ่ง ณ วัน
เวลาดังกล่าวบริษัท มีหุ้นสามัญจำนวน 1,540,000,707 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

+----------------------------------------+------------+----------------+
| รายชื่อผู้ถือหุ้น                             | จ          | สัดส่วนการถือหุ้น   |
|                                        | ำนวนหุ้นสามัญ | (%)            |
+----------------------------------------+------------+----------------+
| 1. นายชยุตม์ ลี้อิสสระนุกูล                   | 1          | 8.38           |
|                                        | 29,123,484 |                |
| 2. นายวิรัช เลิศทัศนวงศ์                    |            | 6.24           |
|                                        | 96,069,200 |                |
| 3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด               |            | 5.59           |
|                                        | 86,152,340 |                |
| 4. นายดิลก ธนภัทร                        |            | 2.74           |
|                                        | 42,200,000 |                |
| 5. นายอำนวย พิจิตรพงศ์ชัย                  |            | 2.53           |
|                                        | 38,990,560 |                |
| 6. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ปะเทศไทย)     |            | 1.74           |
| จำกัด                                   | 26,757,706 |                |
|                                        |            | 1.73           |
| 7. นางอำไพ หาญไกรวิไลย์                  | 26,600,000 |                |
|                                        |            | 1.56           |
| 8. นายนันทนิตย์ บุญภิรักษ์                    | 24,000,000 |                |
|                                        |            | 1.46           |
| 9. นายวรเมตต์ เกษะโกมล                  | 22,450,000 |                |
|                                        |            | 1.38           |
| 10.สิทธิชัย ตั้งภาธร                        | 21,283,444 |                |
+----------------------------------------+------------+----------------+
| รวม                                    | 5          | 33.35          |
|                                        | 13,626,734 |                |
+----------------------------------------+------------+----------------+

  3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีหลังหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมาย
หรือตามความเหมาะสม
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2553 ฉบับนี้แล้ว
ด้วยความระมัดระวังบริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

  ----- ---------------------------------------------------------------------------
  (1)   งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
        ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
        และกระแสเงินสดของบริษัท และบริษัทย่อยแล้ว

  (2)   บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
        เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
        ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วรวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

  (3)   บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
        และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
        และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
        ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
        ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
        รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
  ----- ---------------------------------------------------------------------------

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
บริษัทได้มอบหมายให้นายวิชัย เบญจพลาพร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวิชัย เบญจพลาพร กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วข้างต้น

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายเกียรติศักดิ์ วังประเสริฐกุล กรรมการ ..................................

2. นายวิชัย เบญจพลาพร กรรมการ ..................................

3. นายประเสริฐพงศ์ บูลภักดิ์ กรรมการ ......,,............................

ผู้รับมอบอำนาจ

นายวิชัย เบญจพลาพร กรรมการ ..................................
การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555
คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัท
ในการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของปี 2554
โดยการพิจารณาจากแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดทำขึ้นและสรุปได้ว่า
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยในด้านต่างๆ 5 ส่วนคือ

-   องค์กรและสภาพแวดล้อม

-   การบริหารความเสี่ยง

-   การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

-   ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

-   ระบบการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย จากการนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ
และไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ

สำหรับการจัดระบบการควบคุมภายใน ผู้สอบบัญชี
ตั้งข้อสังเกตเรื่องการควบคุมภายในเกี่ยวกับรายการบัญชีที่มีความเกี่ยวโยงกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การกำหนดนโยบายการคิดราคาสำหรับรายการระหว่างกัน
การจัดทำเอกสารให้ถูกต้องตามนโยบายการขายของบริษัทและเป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี
เพื่อให้ฝ่ายบริหารดำเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
ซึ่งเรื่องดังกล่าวผู้สอบบัญชีได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมสอบทานงบการเงินบริษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ติดตามให้ฝ่ายบริหารดำเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า
ในการปฏิบัติงานของบริษัทมีการป้องกันรักษาทรัพย์สินจากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

และบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอเพื่อป้องกัน
หรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ
ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
การปฏิบัติงานจะมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ
ของบริษัทอย่างคุ้มค่าสมประโยชน์ รวมถึงมีการควบคุมด้านการดำเนินงาน
ด้านรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามนโยบาย
และให้เป็นไปตามข้อกำหนด
และเพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่
บริษัทจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
10. รายการระหว่างกัน

1.  รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2554

ในปี 2554 และ 2553 ไม่มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมใดๆ

2. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ สำหรับปี 2554

ไม่มี

3. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในปี 2554 และ 2553 ไม่มีรายการระหว่างกันและในกรณีที่มีรายการระหว่างกัน บริษัท
จะดำเนินรายการในลักษณะรายการทางการค้าที่เป็นธุรกิจปกติ
ได้กระทำในราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ
5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

1.  ที่ดินและอาคาร

  บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีที่ดินและอาคาร เนื่องจากได้จำหน่ายหมดแล้ว

2.  เครื่องจักร

  ---------- ---------------------- -------------- --------------- ------------
  ลำดับที่      ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน     ลักษณะกรรมสิทธิ์   มูลค่าตามบัญชี      ภาระผูกพัน
                                                   ณ วันที่ 31 ธ.ค.   
                                                   54 (ล้านบาท)     

  1          อุปกรณ์ในการออกอากาศ     บริษัทย่อย        40.23           ไม่มี

  รวมทั้งหมด                                         40.23           
  ---------- ---------------------- -------------- --------------- ------------

  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

  บริษัทมีนโยบายจะลงทุนในธุรกิจที่สามารถเอื้อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจโดยรวมของบริษัทและ
  มีนโยบายให้กรรมการในบริษัทย่อยเป็นกรรมการหรือบุคคลที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในบริษัท
  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและการกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายหลักจากบริษัท
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัท และบริษัทย่อยมีข้อพิพาททางกฎหมายที่เกิดจากการค้าทั่วไป
ซึ่งการเข้าเป็นคู่ความในคดีก็เป็นผลอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจปกติของบริษัท และบริษัทย่อย

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท
และบริษัทย่อยมีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีทุนทรัพย์ในการฟ้องร้องอยู่ในระดับที่ไม่มีนัยสำคัญ
โดยมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวม
7. โครงสร้างเงินทุน

1.  หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 929,955,774.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
9,299,577,745 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และทุนชำระแล้ว 162,000,070.70 บาท

ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่

-   ไม่มี -

2.  ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่ง ณ วัน
เวลาดังกล่าวบริษัท มีหุ้นสามัญจำนวน 2,107,836,981 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

+----------------------------------------+------------+----------------+
| รายชื่อผู้ถือหุ้น                             | จ          | สัดส่วนการถือหุ้น   |
|                                        | ำนวนหุ้นสามัญ | (%)            |
+----------------------------------------+------------+----------------+
| 1. นายวิรัช เลิศทัศนวงศ์                    | 1          | 7.02           |
|                                        | 48,021,200 |                |
| 2. นายดิลก ธนภัทร                        |            | 6.49           |
|                                        | 1          |                |
| 3. นายชยุตม์ ลี้อิสสระนุกูล                   | 36,780,000 | 6.10           |
|                                        |            |                |
| 4. นายวรเมตต์ เกษะโกมล                  | 1          | 3.05           |
|                                        | 28,591,484 |                |
| 5. นายสมนึก พจน์เกษมสิน                   |            | 2.41           |
|                                        | 64,319,500 |                |
| 6. นายปวิช ดำรงปิยวุฒิ์                     |            | 2.05           |
|                                        | 50,899,296 |                |
| 7. นายชัยศักดิ์ สัจจะปรเมษฐ                 |            | 1.89           |
|                                        | 43,260,000 |                |
| 8. นายอำนวย พิจิตรพงศ์ชัย                  |            | 1.73           |
|                                        | 39,734,700 |                |
| 9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด               |            | 1.61           |
|                                        | 36,400,000 |                |
| 10.นายภานุพงศ์ ศักดาทร                    |            | 1.53           |
|                                        | 34,036,692 |                |
|                                        |            |                |
|                                        | 32,342,100 |                |
+----------------------------------------+------------+----------------+
| รวม                                    | 7          | 33.89          |
|                                        | 14,384,972 |                |
+----------------------------------------+------------+----------------+

  3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีหลังหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมาย
หรือตามความเหมาะสม
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2554 ฉบับนี้แล้ว
ด้วยความระมัดระวังบริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

  ----- ---------------------------------------------------------------------------
  (1)   งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
        ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
        และกระแสเงินสดของบริษัท และบริษัทย่อยแล้ว

  (2)   บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
        เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
        ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วรวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

  (3)   บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
        และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
        และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
        ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
        ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
        รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
  ----- ---------------------------------------------------------------------------

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
บริษัทได้มอบหมายให้นายสุทธิโรจน์ เอกธราพิพัฒน์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสุทธิโรจน์ เอกธราพิพัฒน์ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วข้างต้น

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายประเสริฐพงศ์ บูลภักดิ์ กรรมการ ..................................

2. นายสุทธิโรจน์ เอกธราพิพัฒน์ กรรมการ ..................................

3. นางสาวณิชากร อันมหาพงษ์ กรรมการ ......,,............................

ผู้รับมอบอำนาจ

นายสุทธิโรจน์ เอกธราพิพัฒน์ กรรมการ ..................................
9. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัท
ในการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของปี 2555
โดยการพิจารณาจากแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดทำขึ้นและสรุปได้ว่า
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยในด้านต่าง ๆ 5 ส่วนคือ

-   องค์กรและสภาพแวดล้อม

-   การบริหารความเสี่ยง

-   การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

-   ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

-   ระบบการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย จากการนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ
และไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ

สำหรับการจัดระบบการควบคุมภายใน ผู้สอบบัญชี
ตั้งข้อสังเกตเรื่องการควบคุมภายในเกี่ยวกับรายการบัญชีที่มีความเกี่ยวโยงกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การกำหนดนโยบายการคิดราคาสำหรับรายการระหว่างกัน
การจัดทำเอกสารให้ถูกต้องตามนโยบายการขายของบริษัทและเป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี
เพื่อให้ฝ่ายบริหารดำเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
ซึ่งเรื่องดังกล่าวผู้สอบบัญชีได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมสอบทานงบการเงินบริษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ติดตามให้ฝ่ายบริหารดำเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า
ในการปฏิบัติงานของบริษัทมีการป้องกันรักษาทรัพย์สินจากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

และบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอเพื่อป้องกัน
หรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ
ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
การปฏิบัติงานจะมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ
ของบริษัทอย่างคุ้มค่าสมประโยชน์ รวมถึงมีการควบคุมด้านการดำเนินงาน
ด้านรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามนโยบาย
และให้เป็นไปตามข้อกำหนด
และเพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่
บริษัทจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

1.  ที่ดินและอาคาร

  บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีที่ดินและอาคาร เนื่องจากได้จำหน่ายหมดแล้ว

2.  อุปกรณ์ในการออกอากาศ

  ---------- ---------------------- -------------- --------------- ------------
  ลำดับที่      ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน     ลักษณะกรรมสิทธิ์   มูลค่าตามบัญชี      ภาระผูกพัน
                                                   ณ วันที่ 31 ธ.ค.   
                                                   55 (ล้านบาท)     

  1          อุปกรณ์ในการออกอากาศ     บริษัทย่อย        37.60           ไม่มี

  รวมทั้งหมด                                         37.60           
  ---------- ---------------------- -------------- --------------- ------------

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายจะลงทุนในธุรกิจที่สามารถเอื้อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจโดยรวมของบริษัทและ
มีนโยบายให้กรรมการในบริษัทย่อยเป็นกรรมการหรือบุคคลที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในบริษัท
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและการกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายหลักจากบริษัท
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัท และบริษัทย่อยมีข้อพิพาททางกฎหมายที่เกิดจากการค้าทั่วไป
ซึ่งการเข้าเป็นคู่ความในคดีก็เป็นผลอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจปกติของบริษัท และบริษัทย่อย

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท
และบริษัทย่อยมีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้

1.บริษัท ดิออเดียนซ์ โมทิเวชั่นคอมปานีเอเชีย จำกัด

วันที่ 2 กรกฎาคม 2555 บริษัท ดิออเดียนซ์ โมทิเวชั่นคอมปานีเอเชีย จำกัด
เป็นโจทก์ฟ้องคดีแพ่งบริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ในข้อหาความผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาจ้างทำของ เป็นเงินจำนวน 708,912.72 บาท
(เจ็ดแสนแปดพันเก้าร้อยสิบสองบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) คดีอยู่ระหว่างการพิจาณาของศาลชั้นต้น

2. บริษัท โทเทิล สปอร์ต แอนด์ เอนเตอร์เทนเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 3 ธันวาคม 2555 บริษัท โทเทิล สปอร์ต แอนด์ เอนเตอร์เทนเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นโจทก์ฟ้องคดีล้มละลาย บริษัท ไลฟ์ ทีวี จำกัด โดยมีทุนทรัพย์ที่ฟ้องร้องจำนวน
17,524,070.48 บาท (สิบเจ็ดล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดสิบบาทสี่สิบแปดสตางค์)
คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลล้มละลายกลาง

3. บริษัท เอส ทู ออร์กาไนเซอร์ จำกัด

วันที่ 30 มีนาคม 2555 เป็นโจทก์ฟ้องคดีแพ่ง บริษัท ไลฟ์ ทีวี จำกัด
ในข้อหาความผิดสัญญาจ้างทำของ และเรียกให้ชำระหนี้ค้างจ่าย เป็นเงินจำนวน 1,194,137.40
บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบาทสี่สิบสตางค์) ศาลพิพากษาเมื่อวันที่ 11
ธันวาคม 2555 ให้บริษัท ไลฟ์ ทีวี จำกัด จำเลย ชำระเงินจำนวน 1,118,310.50 บาท
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยสิบบาทห้าสิบสตางค์) พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5
ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไปจำกว่าจะชำระเสร็จสิ้น
กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ และกำหนดค่าทนายความ จำนวน 8,000 บาท บริษัท
ไลฟ์ ทีวี จำกัด ยื่นอุทธรณ์ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

4. บริษัท รุ่งอรุณ บรอดคาสติ้ง จำกัด

วันที่ 3 กันยายน 2555 บริษัท รุ่งอรุณ บรอดคาสติ้ง จำกัด เป็นโจทก์ฟ้องคดีแพ่ง บริษัท ไลฟ์ ทีวี
จำกัด ในข้อหาความผิดสัญญาละเมิด เรียกค่าเสียหาย เป็นจำนวนเงิน 1,080,000 บาท
(หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น

5. บริษัท ท้อปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 บริษัท ท้อปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นโจทก์ฟ้องคดีแพ่ง บริษัท
ไลฟ์ ทีวี จำกัด ในข้อหาความผิดสัญญาจ้างทำของ เป็นเงิน จำนวน 286,914 บาท
(สองแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยสิบสี่บาทถ้วน) คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น