1.7. การจัดการ

1.7.1. โครงสร้างการจัดการขององค์กร

หมายเหตุ : * กลุ่มบริษัทเดลต้า เอนเนอร์ยี่ ซิสเต็ม

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 คณะ ได้แก่
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยรายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละคณะมีดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 ท่านและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน (กรรมการอิสระ) ซึ่งกรรมการเกินกึ่งหนึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยรายชื่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 10 มกราคม 2556 มีดังนี้

+---------------------------------+--------------------+---------------+
|   รายชื่อกรรมการ                  |   ตำแหน่ง           |   ปีที่ได้รับแต่งตั้ง |
+---------------------------------+--------------------+---------------+
| 1. นายอึ้ง กวง มิ้ง                 | ประธานกรรมการ      | ปี 2533        |
+---------------------------------+--------------------+---------------+
| 2. นายหมิง เจิ้ง หวัง               | รองประธานกรรมการ   | ปี 2533        |
+---------------------------------+--------------------+---------------+
| 3. นายเซีย เหิง เซียน              | กรร                | ปี 2549        |
|                                 | มการและประธานบริหาร |               |
+---------------------------------+--------------------+---------------+
| 4. นายชู ชี หยวน                  | กรรมการ            | ปี 2531        |
+---------------------------------+--------------------+---------------+
| 5. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ              | กรรมการ            | ปี 2537        |
+---------------------------------+--------------------+---------------+
| 6. นางสาวนิรมล ตันติพูนธรรม         | กรรมการ            | ปี 2537        |
+---------------------------------+--------------------+---------------+
| 7. ศาสตราจารย์กิตติคุณสุภาพรรณ       | กรรมการอิสระ        | ปี 2547        |
| รัตนาภรณ์                         |                    |               |
+---------------------------------+--------------------+---------------+
| 8. นายสุพัฒน์ ลิมปาภรณ์              | กรรมการอิสระ        | ปี 2550        |
+---------------------------------+--------------------+---------------+
| 9. ศาสตราจารย์ลี จิ เลน            | กรรมการอิสระ        | ปี 2554        |
+---------------------------------+--------------------+---------------+

นางสาวดวงรัตน์ เลิศวรสิริกุล และ นางสาววิไลลักษณ์ ฟุ้งธนะกุล
เป็นเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามประกอบด้วยกรรมการรวม 6 ท่านและมีเงื่อนไขการลงนามแทนบริษัทฯ
ดังนี้ (1) นายอึ้ง กวง มิ้ง นายหมิง เจิ้ง หวัง นายเซีย เหิง เซียน
กรรมการสองคนในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือ (2) นายอึ้ง
กวง มิ้ง หรือนายหมิง เจิ้ง หวัง หรือนายเซีย เหิง เซียน
คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายอนุสรณ์ มุทราอิศ หรือนางสาวนิรมล ตันติพูนธรรม หรือ นายชู
ชี หยวน รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

  1. คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
  วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

2.  กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานทางธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ
    ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการรวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร
    เพื่อให้แน่ใจว่าได้ดำเนินการปฏิบัติงานตามแผนงาน
    นโยบายและงบประมาณที่วางไว้อย่างเหมาะสม

  3.
  ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงว่าได้มีการดำเนินการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิผล

  4.
  กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ซึ่งหมายรวมถึงหลักเกณฑ์
  ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น
  การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

  5. จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ
  ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

  6. ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ
  ต่อสาธารณชนให้มีความถูกต้องครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด

7.  กรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ
    ภายใต้การควบคุมของกรรมการ
    หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่กรรมการเห็นสมควร
    และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

  ทั้งนี้
  การมอบอำนาจนั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ผู้รับมอบอำนาจ
  หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ
  ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

1.  กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
    รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนด

  2. เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมและประวัติการทำงานที่ดี

  3.
  มีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านการบริหารธุรกิจโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือโทรคมนาคม
  หรือด้านการเงิน บัญชี หรือด้านอื่นๆที่คณะกรรมการเห็นควร

  4. สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง
  ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นหรือสุดวิสัย

  5.
  คุณสมบัติอื่นที่อาจกำหนดเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและความเหมาะสมอื่นๆในภายหลัง

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทฯ
ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
ดังนี้

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจ้าง/พนักงาน/ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนการเป็นกรรมการอิสระ

3.  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
    หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
    รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
    รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
    หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนการเป็นกรรมการอิสระโดยมีรายละเอียดดังนี้

    1.  ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ

  4.1.1 ไม่เป็นผู้สอบบัญชีในทุกกรณี

  4.1.2 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น (เช่นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน
  ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น) ที่มีมูลค่าการทำรายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี

2.  ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจอื่น

  4.2.1 ลักษณะความสัมพันธ์จะครอบคลุมรายการที่เป็นธุรกรรมปกติ
  รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ
  และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน

  4.2.2 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีขนาดมูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือ 3% ของ NTA
  ของบริษัทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
  (การพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลเดียวกันในระหว่าง 6
  เดือนก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนี้ด้วย)

  4.2.3 กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควรซึ่งมิได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
  กรรมการอิสระอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยที่กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งก็ได้
  แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนและมติที่ได้ต้องเป็นมติเอกฉันท์
  และต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการรายนั้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
  (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัท
  และหากต่อมากรรมการอิสระรายนั้นได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
  จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเลือกตั้งกรรมการด้วย

5.  เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

6.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

7.  กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม 1 – 6
    อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
    บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้

1.7.2. การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ 

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติและสรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดและดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
โดยคณะกรรมการจะใช้มติเสียงข้างมากของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาคัดเลือกและนำรายชื่อของผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

การเลือกตั้งกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ
ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลหนึ่งคนหรือหลายคนพร้อมกันตามที่ได้รับการเสนอชื่อโดยวิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกันซึ่งจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

การดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

เพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพในการทำงานของกรรมการและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการแต่ละคนสามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมกันได้ไม่เกิน
5 แห่ง และหากกรรมการ ประธานบริหารและ/หรือผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ
จะรับตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นเพิ่ม (ยกเว้นกรณีที่เป็นบริษัทย่อย)
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่านดังนี้

+---------------------------------------+---+--------------------------+
|   รายชื่อกรรมการ                        |   | ตำแหน่ง                   |
+---------------------------------------+---+--------------------------+
|   1. นายเซีย เหิง เซียน                  | ป |                          |
|                                       | ร |                          |
|                                       | ะ |                          |
|                                       | ธ |                          |
|                                       | า |                          |
|                                       | น |                          |
|                                       | ก |                          |
|                                       | ร |                          |
|                                       | ร |                          |
|                                       | ม |                          |
|                                       | ก |                          |
|                                       | า |                          |
|                                       | ร |                          |
|                                       | บ |                          |
|                                       | ร |                          |
|                                       | ิห |                          |
|                                       | า |                          |
|                                       | ร |                          |
+---------------------------------------+---+--------------------------+
|   2. นายหมิง เจิ้ง หวัง                   | ก |                          |
|                                       | ร |                          |
|                                       | ร |                          |
|                                       | ม |                          |
|                                       | ก |                          |
|                                       | า |                          |
|                                       | ร |                          |
|                                       | บ |                          |
|                                       | ร |                          |
|                                       | ิห |                          |
|                                       | า |                          |
|                                       | ร |                          |
+---------------------------------------+---+--------------------------+
|   3. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ                  | ก |                          |
|                                       | ร |                          |
|                                       | ร |                          |
|                                       | ม |                          |
|                                       | ก |                          |
|                                       | า |                          |
|                                       | ร |                          |
|                                       | บ |                          |
|                                       | ร |                          |
|                                       | ิห |                          |
|                                       | า |                          |
|                                       | ร |                          |
+---------------------------------------+---+--------------------------+
|   4. นายหยู เป๋อ เหวิน                   | ก |                          |
|                                       | ร |                          |
|                                       | ร |                          |
|                                       | ม |                          |
|                                       | ก |                          |
|                                       | า |                          |
|                                       | ร |                          |
|                                       | บ |                          |
|                                       | ร |                          |
|                                       | ิห |                          |
|                                       | า |                          |
|                                       | ร |                          |
+---------------------------------------+---+--------------------------+
|   5. นายวิชัย ศักดิ์สุริยา                   | ก |                          |
|                                       | ร |                          |
|                                       | ร |                          |
|                                       | ม |                          |
|                                       | ก |                          |
|                                       | า |                          |
|                                       | ร |                          |
|                                       | บ |                          |
|                                       | ร |                          |
|                                       | ิห |                          |
|                                       | า |                          |
|                                       | ร |                          |
+---------------------------------------+---+--------------------------+
|   6. นายมานะ ตั้งชาติสิริ                  | ก |                          |
|                                       | ร |                          |
|                                       | ร |                          |
|                                       | ม |                          |
|                                       | ก |                          |
|                                       | า |                          |
|                                       | ร |                          |
|                                       | บ |                          |
|                                       | ร |                          |
|                                       | ิห |                          |
|                                       | า |                          |
|                                       | ร |                          |
+---------------------------------------+---+--------------------------+
|   7. นายซิม กุย เกียง                    | ก |                          |
|                                       | ร |                          |
|                                       | ร |                          |
|                                       | ม |                          |
|                                       | ก |                          |
|                                       | า |                          |
|                                       | ร |                          |
|                                       | บ |                          |
|                                       | ร |                          |
|                                       | ิห |                          |
|                                       | า |                          |
|                                       | ร |                          |
+---------------------------------------+---+--------------------------+

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1.  ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ
    ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    ทุกประการ

2.  กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ ทิศทาง กลยุทธ์ งบประมาณ
    และโครงสร้างการบริหารงานหลักและอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ
    ในการดำเนินธุรกิจรวมทั้งผังองค์กรของบริษัทฯ
    เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ
    รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่กำหนด

3.  ให้มีอำนาจในการเข้าทำธุรกรรมกับธนาคารในเรื่องดังต่อไปนี้
    แต่จะต้องรายงานธุรกรรมที่ได้ทำไปให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไปหลังการทำรายการดังกล่าว

    1.  ให้มีอำนาจในการเปิดหรือปิดบัญชีธนาคาร

    2.  ให้มีอำนาจในการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯและหรือทำธุรกรรมใดๆ
        กับธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ ภายในวงเงินไม่เกิน 50
        ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าในเงินตราสกุลอื่นต่อหนึ่งธนาคาร
        และในกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯเป็นหลักประกันต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

    3.  ให้มีอำนาจในการออกหนังสือค้ำประกันจากบริษัทฯ
        เพื่อค้ำประกันให้แก่บริษัทย่อยในวงเงินไม่เกิน 50
        ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าในเงินตราสกุลอื่นต่อหนึ่งบริษัท

    4.  ให้มีอำนาจในการขอต่ออายุวงเงินสินเชื่อกับธนาคารโดยไม่จำกัดจำนวน

1.  4. ให้มีอำนาจในการอนุมัติเงินลงทุนในบริษัทย่อยภายในวงเงินไม่เกิน 5
    ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าในเงินตราสกุลอื่นต่อหนึ่งต่อโครงการ
    แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 20
    ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าในเงินตราสกุลอื่นเมื่อรวมกับโครงการอื่นในหนึ่งปีปฏิทิน ทั้งนี้
    การอนุมัติการลงทุนดังกล่าวต้องรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป

    5. ให้มีอำนาจในการอนุมัติแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อน
    หรือถอดถอนกรรมการและ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย

  6.
  ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
  โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร
  หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
  และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก
  เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ
  หรือการมอบอำนาจนั้นๆได้ตามที่เห็นสมควร

1.  ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น
    จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการบริหาร
    สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย
    หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
    เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน

7.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3
รายซึ่งกรรมการทุกรายดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
มีวาระดำรงตำแหน่งตามวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัทโดยมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด
โดยมีรายชื่อดังนี้

+-----------------------------------+----+----------------------------+
| รายชื่อกรรมการ                      |    |                            |
|                                   | ตำ |                            |
|                                   | แห |                            |
|                                   | น่ง |                            |
+-----------------------------------+----+----------------------------+
| 1.  ศาสตราจารย์กิตติคุณสุภาพรรณ        |    | ประธานกรรมการตรวจสอบ       |
|     รัตนาภรณ์ ^(*)                  |    |                            |
+-----------------------------------+----+----------------------------+
| 2. นายสุพัฒน์ ลิมปาภรณ์                |    | กรรมการตรวจสอบ             |
+-----------------------------------+----+----------------------------+
| 3. ศาสตราจารย์ลี จิ เลน              |    | กรรมการตรวจสอบ             |
+-----------------------------------+----+----------------------------+

  หมายเหตุ * เป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ
  แต่งตั้งตั้งแต่ปี 2547

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  ทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ

2.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
    บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

3.  ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกันที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

4.  มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด

5.  มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1
    คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

6.  ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  สอบทานให้บริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน
    และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
    และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
    โยกย้าย
    เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.  สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.  พิจารณา คัดเลือก
    เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความสามารถและความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
    และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
    รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1
    ครั้ง

5.  สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ว่าเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
    ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6.  จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
    และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
    และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

(8) รายการอื่นที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

    1.  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่านซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน
2 ท่านและกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล 1 ท่าน
มีวาระดำรงตำแหน่งตามวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยมีรายชื่อดังนี้

+-------------------+--------------------------------------------------+
|   รายชื่อกรรมการ    | ตำแหน่ง                                           |
+-------------------+--------------------------------------------------+
| 1. นายสุพัฒน์        | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)         |
| ลิมปาภรณ์           |                                                  |
+-------------------+--------------------------------------------------+
| 2. ศาสตราจารย์ลี จิ  | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)               |
| เลน               |                                                  |
+-------------------+--------------------------------------------------+
| 3. นายอนุสรณ์       | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน                             |
| มุทราอิศ            | (ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล)                |
+-------------------+--------------------------------------------------+

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานบริหารหรือกรรมการผู้จัดการรวมทั้งผู้บริหารระดับ 8
    ขึ้นไปทุกปีในแต่ละปี

2.  พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน
    ค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจำปี และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน
    โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
    และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.  พิจารณานโยบายค่าตอบแทนให้แก่ประธานบริหารหรือกรรมการผู้จัดการรวมทั้งผู้บริหารระดับ 8
    ขึ้นไปซึ่งรวมถึงค่าจ้าง เงินรางวัลประจำปี และผลประโยชน์อื่นๆ
    ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน
    โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
    และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.  พิจารณาทบทวนนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
    ประธานบริหารหรือกรรมการผู้จัดการรวมทั้งผู้บริหารระดับ 8 ขึ้นไป
    โดยพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท
    แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมและบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อนี้
    คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนอาจหาความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระทางวิชาชีพอื่น
    เมื่อเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม
    รวมทั้งให้กรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ด้วย
    โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับค่าใช้จ่าย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 13 ท่านโดยมีรายชื่อดังนี้

+-------------------------------+---+------------------------------------+---+---+
|   รายชื่อกรรมการ                |   |   ตำแหน่ง                           |   |   |
+-------------------------------+---+------------------------------------+---+---+
|   1. นายเซีย เหิง เซียน          |   |                                    |   |   |
|                               |   |                                    |   |   |
|                               | ป |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ะ |                                    |   |   |
|                               | ธ |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | น |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | บ |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ิห |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ค |                                    |   |   |
|                               | ว |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | เ |                                    |   |   |
|                               | ส |                                    |   |   |
|                               | ี่ย |                                    |   |   |
|                               | ง |                                    |   |   |
+-------------------------------+---+------------------------------------+---+---+
|   2. นายหมิง เจิ้ง หวัง           |   |                                    |   |   |
|                               |   |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | อ |                                    |   |   |
|                               | ง |                                    |   |   |
|                               | ป |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ะ |                                    |   |   |
|                               | ธ |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | น |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | บ |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ิห |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ค |                                    |   |   |
|                               | ว |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | เ |                                    |   |   |
|                               | ส |                                    |   |   |
|                               | ี่ย |                                    |   |   |
|                               | ง |                                    |   |   |
+-------------------------------+---+------------------------------------+---+---+
|   3. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ          |   |                                    |   |   |
|                               |   |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | บ |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ิห |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ค |                                    |   |   |
|                               | ว |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | เ |                                    |   |   |
|                               | ส |                                    |   |   |
|                               | ี่ย |                                    |   |   |
|                               | ง |                                    |   |   |
+-------------------------------+---+------------------------------------+---+---+
|   4. นายหลิน หนาน หุง           |   |                                    |   |   |
|                               |   |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | บ |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ิห |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ค |                                    |   |   |
|                               | ว |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | เ |                                    |   |   |
|                               | ส |                                    |   |   |
|                               | ี่ย |                                    |   |   |
|                               | ง |                                    |   |   |
+-------------------------------+---+------------------------------------+---+---+
|   5. นายหยู เป๋อ เหวิน           |   |                                    |   |   |
|                               |   |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | บ |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ิห |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ค |                                    |   |   |
|                               | ว |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | เ |                                    |   |   |
|                               | ส |                                    |   |   |
|                               | ี่ย |                                    |   |   |
|                               | ง |                                    |   |   |
+-------------------------------+---+------------------------------------+---+---+
|   6. นายวิชัย ศักดิ์สุริยา           |   |                                    |   |   |
|                               |   |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | บ |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ิห |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ค |                                    |   |   |
|                               | ว |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | เ |                                    |   |   |
|                               | ส |                                    |   |   |
|                               | ี่ย |                                    |   |   |
|                               | ง |                                    |   |   |
+-------------------------------+---+------------------------------------+---+---+
|   7. นายมานะ ตั้งชาติสิริ          |   |                                    |   |   |
|                               |   |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | บ |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ิห |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ค |                                    |   |   |
|                               | ว |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | เ |                                    |   |   |
|                               | ส |                                    |   |   |
|                               | ี่ย |                                    |   |   |
|                               | ง |                                    |   |   |
+-------------------------------+---+------------------------------------+---+---+
|   8. นายซิม กุย เกียง            |   |                                    |   |   |
|                               |   |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | บ |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ิห |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ค |                                    |   |   |
|                               | ว |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | เ |                                    |   |   |
|                               | ส |                                    |   |   |
|                               | ี่ย |                                    |   |   |
|                               | ง |                                    |   |   |
+-------------------------------+---+------------------------------------+---+---+
|   9. นายเจียง เจีย ฉือ           |   |                                    |   |   |
|                               |   |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | บ |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ิห |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ค |                                    |   |   |
|                               | ว |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | เ |                                    |   |   |
|                               | ส |                                    |   |   |
|                               | ี่ย |                                    |   |   |
|                               | ง |                                    |   |   |
+-------------------------------+---+------------------------------------+---+---+
|   10. นายซี ไค มัน              |   |                                    |   |   |
|                               |   |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | บ |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ิห |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ค |                                    |   |   |
|                               | ว |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | เ |                                    |   |   |
|                               | ส |                                    |   |   |
|                               | ี่ย |                                    |   |   |
|                               | ง |                                    |   |   |
+-------------------------------+---+------------------------------------+---+---+
|   11. นายชง ไค คอก            |   |                                    |   |   |
|                               |   |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | บ |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ิห |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ค |                                    |   |   |
|                               | ว |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | เ |                                    |   |   |
|                               | ส |                                    |   |   |
|                               | ี่ย |                                    |   |   |
|                               | ง |                                    |   |   |
+-------------------------------+---+------------------------------------+---+---+

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.  จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานในการบริหารความเสี่ยง

2.  ดำเนินการการบริหารความเสี่ยงและมอบหมายให้หัวหน้างานในแต่ละส่วนงานเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินและบริหารความเสี่ยงในส่วนงานของตน

3.  พัฒนาและทบทวนแผนกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง

4.  รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสและ/หรือรายปีและ/หรือเมื่อมีเหตุการณ์อาจมีผลกระทบที่มีนัยสำคัญให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบทราบ

5.  ติดตามผลและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

6.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอปรึกษาหรือขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญพิเศษในบางกรณี

คณะผู้บริหาร

คณะบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหาร 5 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

+---+-----------------------+-------------------------------------------+
|   | รายชื่อกรรมการ          |   ตำแหน่ง                                  |
+---+-----------------------+-------------------------------------------+
| 1 | นายเซีย เหิง เซียน       | ประธานบริหารบริษัทและประธานบริหารกลุ่มบริษัท DES* |
| . |                       |                                           |
+---+-----------------------+-------------------------------------------+
| 2 | นายหมิง เจิ้ง หวัง        | รองประธานบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ                 |
| . |                       |                                           |
+---+-----------------------+-------------------------------------------+
| 3 | นายอนุสรณ์ มุทราอิศ       | ผ                                         |
| . |                       | ู้อำนวยการฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล/ประชาสัมพันธ์ |
+---+-----------------------+-------------------------------------------+
| 4 | นายหยู เป๋อ เหวิน        | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน                        |
| . |                       |                                           |
+---+-----------------------+-------------------------------------------+
| 5 | นายชิน หมิง เฉิน         | ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ                      |
| . |                       |                                           |
+---+-----------------------+-------------------------------------------+

  หมายเหตุ : * กลุ่ม DES หมายถึงบริษัทในกลุ่ม Delta Energy Systems
  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในยุโรป

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานบริหาร

1.  บริหาร ควบคุม และรับผิดชอบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
    ในแนวทางที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณของบริษัทฯ
    ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ แล้ว
    รวมถึงการดูแลให้คำแนะนำและปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

2.  นำเสนอนโยบาย กลยุทธ์ของบริษัทฯและของหน่วยธุรกิจในบริษัทฯ
    เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบและอนุมัติ
    และรับผิดชอบต่อการนำกลยุทธ์ดังกล่าวไปปฏิบัติ

3.  ร่วมกับคณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อการจัดทำงบประมาณประจำปีและแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ
    ทบทวนงบประมาณประจำปีทุกไตรมาส
    และนำเสนองบประมาณหลังการปรับปรุงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4.  รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสต่อกรรมการบริษัท

5.  มีอำนาจพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าใช้จ่ายในเรื่องต่างๆ อย่างไรก็ตาม
    เรื่องใดๆที่ไม่ใช่การดำเนินงานตามปกติของธุรกิจนั้น
    จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อน

3.  6. มีอำนาจแต่งตั้งและบริหารงานคณะทำงานชุดต่างๆ
    เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพการจัดการที่ดีและโปร่งใส
    และให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง
    และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานแทนได้โดยการมอบอำนาจช่วง
    และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้
    และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท
    และ/หรือบริษัทฯได้กำหนดไว้

    1.  ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานบริหารนั้น
        จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานบริหาร
        หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
        (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
        มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
        เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน

    7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

  การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆในปี 2555 สรุปได้ ดังนี้ (หน่วย: ครั้ง)

+----------------------+---------+------------+------------+---------+
| รายนามกรรมการ        | คณะกรรม | คณะกรรม    | คณะกรรมการ | ประชุมสา |
|                      | การบริษัท | การตรวจสอบ |            | มัญผู้ถือหุ้น |
|                      |         |            | กำห        |         |
|                      |         |            | นดค่าตอบแทน |         |
+----------------------+---------+------------+------------+---------+
| จำนว                 | 5       | 9          | 2          | 1       |
| นครั้งของการประชุมทั้งหมด |         |            |            |         |
+----------------------+---------+------------+------------+---------+
| นายอึ้ง กวง มิ้ง         | 5/5     | ไม่เป็น      | ไม่เป็น      | 1/1     |
|                      |         | กรรมการชุดนี้ | กรรมการชุดนี้ |         |
+----------------------+---------+------------+------------+---------+
| นายหมิง เจิ้ง หวัง       | 5/5     | ไม่เป็น      | ไม่เป็น      | 1/1     |
|                      |         | กรรมการชุดนี้ | กรรมการชุดนี้ |         |
+----------------------+---------+------------+------------+---------+
| นายเซีย เหิง เซียน      | 5/5     | ไม่เป็น      | ไม่เป็น      | 1/1     |
|                      |         | กรรมการชุดนี้ | กรรมการชุดนี้ |         |
+----------------------+---------+------------+------------+---------+
| นายชู ชี หยวน          | 4/5     | ไม่เป็น      | ไม่เป็น      | 0/1     |
|                      |         | กรรมการชุดนี้ | กรรมการชุดนี้ |         |
+----------------------+---------+------------+------------+---------+
| นายอนุสรณ์ มุทราอิศ      | 5/5     | ไม่เป็น      | 2/2        | 1/1     |
|                      |         | กรรมการชุดนี้ |            |         |
+----------------------+---------+------------+------------+---------+
| นางสาวนิรมล ตันติพูนธรรม | 5/5     | ไม่เป็น      | ไม่เป็น      | 1/1     |
|                      |         | กรรมการชุดนี้ | กรรมการชุดนี้ |         |
+----------------------+---------+------------+------------+---------+
| ศ. กิตติคุณ สุภาพรรณ     | 5/5     | 9/9        | ไม่เป็น      | 1/1     |
| รัตนาภรณ์              |         |            | กรรมการชุดนี้ |         |
+----------------------+---------+------------+------------+---------+
| นายสุพัฒน์ ลิมปาภรณ์      | 5/5     | 9/9        | 2/2        | 1/1     |
+----------------------+---------+------------+------------+---------+
| ศ.ลี จิ เลน            | 4/5     | 5/9        | 2/2        | 1/1     |
+----------------------+---------+------------+------------+---------+

1.7.3. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารจะพิจารณาโดยปฏิบัติตามแนวทางที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
(โปรดดูรายละเอียดในรายงานการกำกับดูแลกิจการหัวข้อแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)
โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2555 มีดังนี้

  1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนของกรรมการ ประกอบด้วยเงินค่าตอบแทนกรรมการรายปีและเบี้ยประชุม
โดยรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านมีดังนี้

หน่วย : บาท

+--------------------+--------+-------+-------+------+------+--------+
| รายชื่อกรรมการ       | ค่าต    |       |   เบี้ย |      |      |        |
|                    | อบแทนก |       | ประชุม |      |  รวม |        |
|                    | รรมการ |       |   ¹⁾  |      | ค่าตอ |        |
|                    |        |       |       |      | บแทน |        |
+--------------------+--------+-------+-------+------+------+--------+
|                    | 2555   | 2554  | 2555  | 2554 | 2555 | 2554   |
+--------------------+--------+-------+-------+------+------+--------+
| นายอึ้ง กวง มิ้ง       | 1,5    | 1,50  | 6     | 50   | 1    | 1,5    |
|                    | 00,000 | 0,000 | 0,000 | ,000 | ,560 | 50,000 |
|                    |        |       |       |      | ,000 |        |
+--------------------+--------+-------+-------+------+------+--------+
| นายหมิง เจิ้ง หวัง     | 4      | 48    | -     | -    | 480  | 4      |
|                    | 80,000 | 0,000 |       |      | ,000 | 80,000 |
+--------------------+--------+-------+-------+------+------+--------+
| นายเซีย เหิง เซียน    | 4      | 48    | -     | -    | 480  | 4      |
|                    | 80,000 | 0,000 |       |      | ,000 | 80,000 |
+--------------------+--------+-------+-------+------+------+--------+
| นายชู ชี หยวน        | 4      | 48    | -     | -    | 480  | 4      |
|                    | 80,000 | 0,000 |       |      | ,000 | 80,000 |
+--------------------+--------+-------+-------+------+------+--------+
| นายอนุสรณ์ มุทราอิศ    | 4      | 48    | -     | -    | 480  | 4      |
|                    | 80,000 | 0,000 |       |      | ,000 | 80,000 |
+--------------------+--------+-------+-------+------+------+--------+
| นางสาวนิรมล         | 4      | 48    | -     | -    | 480  | 4      |
| ตันติพูนธรรม          | 80,000 | 0,000 |       |      | ,000 | 80,000 |
+--------------------+--------+-------+-------+------+------+--------+
| ศ. กิตติคุณ สุภาพรรณ   | 1,1    | 1,10  | 15    | 140  | 1    | 1,2    |
| รัตนาภรณ์            | 00,000 | 0,000 | 0,000 | ,000 | ,250 | 40,000 |
|                    |        |       |       |      | ,000 |        |
+--------------------+--------+-------+-------+------+------+--------+
| นายสุพัฒน์ ลิมปาภรณ์    | 1,1    | 1,10  | 17    | 180  | 1    | 1,2    |
|                    | 00,000 | 0,000 | 0,000 | ,000 | ,270 | 80,000 |
|                    |        |       |       |      | ,000 |        |
+--------------------+--------+-------+-------+------+------+--------+
| ศ.ลี จิ เลน          | 1,0    | 1,00  | 12    | 110  | 1    | 1,1    |
|                    | 00,000 | 0,000 | 0,000 | ,000 | ,120 | 10,000 |
|                    |        |       |       |      | ,000 |        |
+--------------------+--------+-------+-------+------+------+--------+
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น      | 7,1    | 7,10  | 50    | 480  | 7    | 7,5    |
|                    | 00,000 | 0,000 | 0,000 | ,000 | ,600 | 80,000 |
|                    |        |       |       |      | ,000 |        |
+--------------------+--------+-------+-------+------+------+--------+

หมายเหตุ : 1)
เบี้ยประชุมจะได้รับเฉพาะประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระในการเข้าร่วมประชุมคกก.ทุกชุดและการประชุมผู้ถือหุ้น

1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2555 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารซึ่งรวมถึงเงินเดือนและโบนัสรวม 5 ท่าน
คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 37,140,964 บาท เมื่อเทียบกับจำนวน 64,264,062
บาทที่จ่ายในปี 2554

  2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

  - ไม่มี –

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท

  ------------------------------- ------------- ------------- ------------
  รายชื่อกรรมการ                    หุ้นสามัญ                      
                                  (DELTA)*                    

                                  31 ม.ค. 56    31 ม.ค. 55    เพิ่ม (ลด)

  นายอึ้ง กวง มิ้ง                    -             -             -

  นายหมิง เจิ้ง หวัง                  250,010       642,910       (392,900)

  นายเซีย เหิง เซียน                 240,755       240,755       -

  นายชู ชี หยวน                     -             -             -

  นายอนุสรณ์ มุทราอิศ                 -             -             -

  นางสาวนิรมล ตันติพูนธรรม            120,000       120,000       -

  ศ.กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนาภรณ์         -             -             -

  นายสุพัฒน์ ลิมปาภรณ์                 -             -             -

  ศ.ลี จิ เลน                       -             -             -
  ------------------------------- ------------- ------------- ------------

หมายเหตุ * รวมส่วนที่ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

1.7.4. รายงานการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้กิจการมีการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยได้จัดทำและอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาตั้งแต่ปี 2550
พร้อมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.deltathailand.com
และระบบสื่อสารภายในขององค์กร (Intranet) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 หมวดหลัก คือ

-   สิทธิของผู้ถือหุ้น

-   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

-   การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

-   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

-   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(รายละเอียดของนโยบายการกำกับดูแลกิจการสามารถดูได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ
www.deltathailand.com)

ด้วยความมุ่งมั่นและการให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ทำให้บริษัทฯได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2555
ในระดับ “ดีมาก”จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2555 บริษัทฯได้ดำเนินกิจกรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิโดยครอบคลุมสิทธิพื้นฐานทางการได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอพร้อมทั้งข้อมูลที่สำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯและเว็บไซต์ของบริษัทฯ
รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิของตนในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่างๆ
ที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของตน เป็นต้น

-   การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯได้กำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
โดยในปี 2555 บริษัทฯได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีขึ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2555 ณ
สำนักงานของบริษัทฯที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ
ซึ่งได้ดำเนินการจัดประชุมโดยยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดีในด้านการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี
โดยบริษัทฯได้รับการประเมินคุณภาพในระดับ “ดีเยี่ยม” จากการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
2555 (AGM Assessment) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทั้งนี้
ในระหว่างปีไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

-   การดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯใช้วิธี Record Date
ในการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมโดยได้มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด
ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ
ทั้งภาษาไทยและอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุม
พร้อมทั้งประกาศบอกกล่าวการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นผ่านหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยต่อเนื่องกันเป็นเวลา
3 วันและก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
รวมทั้งได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวทั้งภาษาไทยและอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา
30 วัน ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยเป็นข้อมูลเดียวกับที่จะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลได้โดยสะดวกรวดเร็วและมีเวลาพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
โดยในหนังสือเชิญประชุมได้ระบุข้อเท็จจริงและเหตุผล
รวมทั้งรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ
หรือเพื่อพิจารณาพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการและเอกสารข้อมูลประกอบที่มีรายละเอียดเพียงพอ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ประกอบการพิจารณา
และได้มีการแจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเอกสารหลักฐานที่จำเป็นที่ต้องนำมาแสดงให้ครบถ้วนในวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
รวมทั้งแนบหนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด)
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตน

-   วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯได้จัดให้มีรถรับ-ส่งผู้ถือหุ้นจากบริเวณอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมายังสถานที่ประชุมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าร่วมการประชุม
โดยได้เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
และยังให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมไปแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้ลงมติได้
นอกจากนี้ ได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode)
มาใช้ในการลงทะเบียนพร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น
พร้อมทั้งให้บริการอากรแสตมป์สำหรับติดหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นปีนี้มีกรรมการของบริษัทฯเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 รายจากจำนวนทั้งหมด 9
ราย ซึ่งประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะและประธานบริหาร
รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ อาทิเช่น ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกับปีก่อนๆ
โดยก่อนเริ่มการประชุมได้มีการแจ้งองค์ประชุมและจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ
รวมทั้งมีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจน โดยนับคะแนนแบบ 1 หุ้นเป็น1
เสียงและถือเสียงข้างมากเป็นมติ
(ยกเว้นกรณีหากมีการลงมติอื่นที่กำหนดให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)
กรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุมเรื่องใด
ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้นๆ และในวาระเลือกตั้งกรรมการ
ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบุคคล
ซึ่งในการนับคะแนนบริษัทฯจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรืองดออกเสียงนำมาหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม
เพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งการประชุมได้ดำเนินไปตามลำดับวาระ
โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า
และผลคะแนนในขั้นต้นได้มีการรายงานในที่ประชุมอย่างเปิดเผย และจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัท
อัลเลน แอนด์ โอเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจนับ
รวมทั้งมีการเก็บบัตรลงคะแนนเหล่านี้ไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง
ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดโต้แย้งหรือขอตรวจสอบผลคะแนนในภายหลัง
และระหว่างการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าผ่านทางอีเมล์
info@deltathailand.com
หรือโดยทางไปรษณีย์หรือโทรสารเพื่อให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามในที่ประชุมอีกด้วย ทั้งนี้
คำถามที่จะได้รับการคัดเลือกจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการหรือเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญเป็นหลัก

-   ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯได้รายงานผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯภายใน 1
วันหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และได้บันทึกมติที่ประชุมโดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
และไม่มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการประชุม
โดยมีการบันทึกคำถาม คำชี้แจง
และความคิดเห็นของที่ประชุมไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง
นอกจากนี้ยังได้นำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์และเผยแพร่รายงานดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯภายใน
14 วันหลังการประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถดูได้จากรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้
ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
โดยบริษัทฯได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งรายละเอียดการมอบฉันทะและรายละเอียดของกรรมการอิสระไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้
บริษัทฯยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ใช้สิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
โดยได้เผยแพร่ขั้นตอนการเสนอและรายละเอียดอื่นๆ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
และเปิดรับเรื่องตั้งแต่ช่วงวันที่ 3 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2554
โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดใช้สิทธิดังกล่าว ทั้งนี้
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 บริษัทฯได้เปิดรับเรื่องดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม -
31 ธันวาคม 2555

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯมีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยจำกัดให้อยู่ในวงเฉพาะผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงที่เกี่ยวข้องภายในแผนกหรือโรงงานเท่านั้น
โดยห้ามมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือทำให้เกิดความเสียหาย
ซึ่งบริษัทฯจะถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นจากการได้เปรียบของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ยังได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯต้องแจ้งการถือครองหลักทรัพย์ของตนรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ตามที่กฎหมายกำหนด

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

โดยทั่วไป
การตัดสินใจใดๆที่กระทำโดยกรรมการและฝ่ายบริหารต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
ในกรณีหากเกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์
กรรมการหรือผู้บริหารจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาถึงความจำเป็นในการทำรายการดังกล่าวแล้วแต่กรณีรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ
ในการพิจารณาอนุมัติรายการที่อาจก่อให้เกิดผลความขัดแย้งทางประโยชน์
กรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีดังกล่าวจะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในมติดังกล่าวได้
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฉบับใหม่
ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯจะต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯรับทราบ
โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้นำส่งสำเนาให้แก่ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งทางบริษัทฯได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯจะต้องจัดทำฉบับปรับปรุงและนำส่งรายงานดังกล่าวภายในเดือนมกราคมของทุกปี
นอกจากนี้
บริษัทฯยังได้ดำเนินการเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงตามกฎเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดไว้
รวมทั้งได้เปิดเผยรายการระหว่างกันที่มีกับบริษัทในเครือไว้ในงบการเงินและในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
(แบบ 56-1)

ในปี 2555 บริษัท Delta Greentech International Holding Ltd.
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 100
ได้ทำรายการเกี่ยวโยงโดยได้เข้าทำสัญญาขายเงินลงทุน (หุ้นสามัญ) ในบริษัท Delta
Greentech SGP PTE Ltd. จำนวน 6,676,368 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 54.83
ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายทั้งหมด ให้แก่บริษัท Delta International Holding Ltd.
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท Delta Electronics Inc. (DEI)
ที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยถือหุ้นในบริษัทฯทั้งโดยตรงและโดยอ้อมรวมร้อยละ 20 มีมูลค่ารายการรวม 15
ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 465 ล้านบาท) คิดเป็นขนาดรายการร้อยละ 2.51
ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิ.ย. 55
โดยราคาดังกล่าวประเมินจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net asset value)
ซึ่งได้ปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุนในบริษัท Delta Greentech (China) ด้วยมูลค่าตลาดยุติธรรม
(Fair market value) ที่ประเมินด้วยวิธีรายได้ (Income Approach) โดยผู้ประเมินอิสระ ณ
วันที่ 17 กันยายน 2555 ทั้งนี้ กรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้บริหารของ DEI (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่)
ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าวและไม่มีกรรมการหรือกรรมการตรวจสอบท่านใดมีความเห็นต่าง
ปัจจุบันรายการขายเงินลงทุนยังไม่แล้วเสร็จและยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า
เจ้าหนี้
และสังคมในการได้รับการดูแลจากบริษัทฯตามสิทธิที่มีตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับทางบริษัทฯ
และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯมีการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส
และด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานได้ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ภายในขององค์กร (Intranet) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนี้

จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน

จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบริษัทฯได้ครอบคลุมถึงเรื่องที่สำคัญดังต่อไปนี้

1.  การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัทฯ (Compliance with laws and Company’s
    regulations)

2.  ความถูกต้องและครบถ้วนในการบันทึกข้อมูล (Integrity of Records)

3.  การปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ (Protection of Company’s assets)

4.  ของกำนัลและการเลี้ยงรับรอง (Gifts and entertainment)

5.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

6.  การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ (Protection of Company's intellectual
    property rights)

7.  การห้ามใช้ข้อมูลภายใน (Inside information)

นอกจากนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล
บริษัทฯได้นำมาตรฐานสากลต่างๆ มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้วย เช่น
จรรยาบรรณทางการค้าของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Industry Code of
Conduct หรือ EICC) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of
Human Rights หรือ UDHR)
ปฏิญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยหลักการที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการข้ามชาติและนโยบายทางสังคม
(International Labor Office Tripartite Declaration of Principles
Concerning Multinational Enterprises and Social Policy) และแนวทาง OECD
สำหรับบริษัทข้ามชาติ (OECD Guidelines for Multi-National Enterprise) เป็นต้น

พร้อมกันนี้
บริษัทฯได้เปิดช่องทางการรับแจ้งข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนมาตามที่อยู่หรืออีเมล์ของบริษัทฯ
โดยเลขานุการคณะกรรมการจะส่งข้อร้องเรียนต่อไปยังคณะผู้บริหาร หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำการพิจารณาตรวจสอบและแก้ไขแล้วแต่กรณีดังนี้

1.  กรณีที่เป็นข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้นจะส่งต่อไปยังคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัท
    ในกรณีนี้ผู้ถือหุ้นอาจติดต่อประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรงตามที่อยู่ของบริษัทฯ

2.  กรณีที่เป็นข้อร้องเรียนของลูกค้า คู่ค้า พนักงานหรือประชาชนทั่วไป
    จะนำส่งไปยังคณะผู้บริหารเพื่อหาแนวทางแก้ไขและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบ

3.  กรณีที่เป็นข้อร้องเรียนจากเจ้าหนี้ ข้อร้องเรียนจะส่งไปยังคณะผู้บริหาร
    หรือผู้บริหารอาจพิจารณาส่งข้อร้องเรียนดังกล่าวไปยังคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆดังนี้

ผู้ถือหุ้น :

บริษัทฯมุ่งมั่นให้มีการดำเนินธุรกิจที่ดี มีการเติบโตอย่างมั่นคง
เพื่อเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
ซึ่งนับจากที่บริษัทฯได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯเมื่อปี 2538
บริษัทฯได้สร้างผลกำไรและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอและในอัตราที่น่าพอใจ
ซึ่งตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2555 บริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลคิดเป็นอัตราเฉลี่ยประมาณร้อยละ 51 - 69
ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

ลูกค้า :

บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าด้วยการนำเสนอสินค้าที่ดีมีคุณภาพและบริการที่เชื่อถือได้
ซึ่งงานด้านคุณภาพนับเป็นหนึ่งในค่านิยมหลักของวัฒนธรรมของบริษัท และในปัจจุบัน
บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและความเชื่อถือในบริษัทฯ
ให้แก่ลูกค้าดังนี้

-   มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ (ISO9001:2008)

-   มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ (TS16949)

-   มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพสำหรับธุรกิจการสื่อสารและโทรคมนาคม (TL9000)

-   มาตรฐานระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC17025)

-   มาตรฐานการควบคุมและการตรวจวัดไฟฟ้าสถิต (IEC-61340-5-1 และ ANSI/ESD
    S20.20)

นอกจากนี้ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการตอบสนองต่อความต้องการในอนาคต
รวมถึงการขยายขอบข่ายของธุรกิจ
บริษัทฯได้อยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อให้ได้การรับรองระบบการจัดการด้านคุณภาพอื่นๆเพิ่มเติม
อาทิเช่น มาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยของข้อมูล (ISO27001)
มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ (ISO13485)
และมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมการบินและยานอวกาศ (AS9100)

พนักงาน :

บริษัทฯตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพย์สินที่มีค่าสูงสุด
จึงได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจนในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯให้มีคุณภาพและจัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน
โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยแนวปฏิบัติต่างๆ ไว้ให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกันดังนี้

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯให้ความสำคัญต่อนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเทียบเท่าเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจด้านอื่นๆของบริษัทฯ
ซึ่งผู้บริหารตามสายงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบายนี้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
โดยมีการประเมินผลกระทบในแต่ละจุดปฏิบัติงานและจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ
นอกจากนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัยเพื่อดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001
และระบบมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS18001 อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง

ด้านสวัสดิการพนักงาน

บริษัทฯมีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อดูแลและรักษาผลประโยชน์ให้แก่พนักงานรวมทั้งส่งเสริมด้านแรงงานสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร
ซึ่งจากการให้ความสำคัญด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการที่ดีให้แก่พนักงานมาอย่างต่อเนื่อง
ทำให้ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 7

[]

[]อกจากสวัสดิการพนักงานโดยทั่วไปแล้ว บริษัทฯยังได้ดำเนินกิจกรรมประเภทต่างๆ
เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตให้แก่พนักงาน เช่น
การลงนามเข้าร่วมโครงการแนวทางการสร้างความสุข 8 ประการ (Happy 8 Workplace)
เพื่อสร้างความสมดุลของการใช้ชีวิตในครอบครัว การทำงานและสังคมให้แก่พนักงาน
ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
และสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย (The Association of Thai
Electrical & Electronic Industries) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

โครงการดังกล่าวได้ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่พนักงานเป็นอย่างดีและทำให้ในปี 2555
บริษัทฯได้รับการคัดเลือกจากองค์กรปฏิบัติการให้เป็นองค์กรพี่เลี้ยงโดยมีหน้าที่ให้คำปรึกษากับองค์กรปฏิบัติการอีก
4 แห่งรวมทั้งได้เป็นองค์กรต้นแบบในการศึกษาการดำเนินโครงการ Happy Workplace
ให้กับหน่วยงานอื่นๆ อีกด้วย

บริษัทฯได้ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานให้พนักงานมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
โดยได้ทำข้อตกลงไว้กับธนาคารสงเคราะห์และธนาคารออมสิน
เพื่อให้พนักงานได้รับเงื่อนไขที่ดีและมีทางเลือกในการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
รวมทั้งมีสหกรณ์ยูเนี่ยนธารน้ำใจเดลต้าเพื่อให้พนักงานที่เป็นสมาชิกได้ออมเงินและกู้ยืมเงินในกรณีฉุกเฉินเพื่อลดการเป็นหนี้นอกระบบ

บริษัทฯยังคงสนับสนุนให้มีโครงการมุมนมแม่อย่างต่อเนื่องเพราะเล็งเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อพนักงานและสังคมโดยรวมเนื่องจากการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อนมผงดัดแปลง
และทำให้ลูกมีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันที่ดี
รวมทั้งเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ภายในครอบครัวซึ่งเป็นส่วนรากฐานที่สำคัญของสังคมอีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากนี้ ยังมีโครงการอื่นๆ ได้แก่
โครงการไหว้พระเก้าวัดซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้พนักงานได้ทำบุญร่วมกับครอบครัวในวันหยุดพักผ่อน
โครงการธรรมะ-ทำมะที่ช่วยให้พนักงานได้เข้ารับการพัฒนาด้านจิตใจให้เป็นผู้มีความเมตตา
ปรารถนาดีกับผู้อื่นและสังคม
รวมทั้งจัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงเป็นประจำทุกปี
เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงการวางแผนชีวิตทั้งด้านการเงินและด้านอื่นๆ
เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
และยังมีโครงการโรงงานสีขาวเพื่อรณรงค์ให้พนักงานได้ตระหนักถึงโทษและห่างไกลจากยาเสพติด
เป็นต้น

ด้านการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ
ทั้งในด้านของการศึกษาและการพัฒนาด้านคุณภาพ โดยในปี 2555 บริษัทฯได้ดำเนินโครงการ DET
Leadership and Coaching Course และ Professional Selling Skill
ซึ่งเป็นโครงการที่พัฒนาภาวะผู้นำและการเป็นนักการขายมืออาชีพให้แก่พนักงานเพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่องค์กร

[]

นอกจากนี้
บริษัทฯได้ให้ความสำคัญในการสนับสนุนด้านการศึกษาโดยมีโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่พนักงานและบุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดีเด่นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
รวมทั้งมีการส่งเสริมโครงการความร่วมมือระหว่างบริษัทฯกับสถานศึกษาต่างๆในการพัฒนาด้านการศึกษาให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง
โดยในปีนี้ได้มีการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แขนงการจัดการอุตสาหกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
รวมทั้งเปิดโครงการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ และ
“โครงการยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้น”
สาขาพูดภาษาอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1
สมุทรปราการร่วมกับสมาคมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบธรรมชาติ
เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีพนักงานเข้าร่วม
120 คน

[]

คู่ค้า :

บริษัทฯได้สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้าพร้อมทั้งมีการร่วมมือโดยทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
เพื่อปรับปรุงคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของทั้งสองฝ่ายรวมถึงการป้องกันภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบ

เจ้าหนี้ :

บริษัทฯได้ยึดมั่นและพร้อมจะปฏิบัติตามสัญญาและชำระหนี้สินต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเคร่งครัด
ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างดีจากธนาคารพาณิชย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สังคมและสิ่งแวดล้อม :

บริษัทฯได้มีการกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้นเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทฯได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ โดยให้ยึดถือปฏิบัติและมุ่งมั่นพัฒนา
ปรับปรุง เพื่อสร้างรากฐานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
โดยได้สื่อสารให้พนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมา
และผู้เกี่ยวข้องทุกคนได้รับทราบเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน

บริษัทฯได้จัดตั้งคณะทำงานด้านการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility) หรือ CSR
ขึ้นโดยได้มีการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามแนวทางตามจรรยาบรรณทางการค้าของกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Industry Code of Conduct - EICC)
ที่ได้มีการกำหนดมาตรฐานให้กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีกระบวนการผลิตรวมถึงการดำเนินธุรกิจให้มีความปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งครอบคลุมการดำเนินงาน
5 ส่วนหลักประกอบด้วย ด้านแรงงาน (Labor) ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย (Health &
Safety) ด้านระบบบริหารจัดการ (Management System) ด้านสิ่งแวดล้อม
(Environmental) และด้านจริยธรรมทางธุรกิจ (Ethics)

ในปี 2555 บริษัทฯได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งเป็นรางวัลที่บริษัทฯได้รับเนื่องจากมีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องหลังจากได้รับเกียรติบัตรรับรองการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม
(Standard for Corporate Social Responsibility-Department of Industrial
Work: CSR-DIW) จากการดำเนินงานเมื่อปี 2554 นอกจากนี้
บริษัทฯยังได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สังคมยอมรับอย่างยั่งยืนและโครงการส่งเสริมสถานประกอบการรวมพลังสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน
ด้วยการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ
เพื่อรณรงค์ให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมรวมทั้งผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงาน

บริษัทฯยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดทำระบบการจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อช่วยผลักดันกระบวนการทำงานของบริษัทฯผ่านหลักการ PDCA (Plan/ Do/ Check/
Action)
เพื่อให้การจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในบริบทต่างๆได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันของพนักงานทุกระดับในบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันบริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและระดับโลกดังนี้

-   ISO14001 – มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

-   ISO14067 – มาตรฐานระบบการประเมินปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในผลิตภัณฑ์

-   ISO14064-1 –
    มาตรฐานระบบการจัดการการประเมินปริมาณและการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

-   IECQ QC08000 – มาตรฐานการบริหารจัดการสารต้องห้าม (Hazardous Substance
    Process Management)

-   ISO50001 – มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านพลังงาน

-   OHSAS18001 – มาตรฐานการจัดการอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ

บริษัทฯนับเป็นรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO14064-1 และ ISO50001
และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการต่อยอดเพื่อยกระดับขีดความสามารถของบริษัทฯต่อไป

[]บริษัทฯได้นำหลักการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม แนวทางจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
(EICC) และระบบมาตรฐานต่างๆมาผนวกเข้ากันเพื่อสรรสร้างธุรกิจสีเขียว (Green Business)
และใช้เป็นทิศทางในการดำเนินธุรกิจในอนาคต
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและการดำเนินการที่เป็นการอนุรักษ์พลังงาน
ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและสามารถสร้างพลังงานทดแทนได้
ซึ่งจากศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของบริษัทฯในปัจจุบัน
บริษัทฯคาดว่าจะสามารถขยายธุรกิจไปในทิศทางของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีด้านพลังงาน (ET)
ได้มากขึ้นในอนาคต โดยได้ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลังงานสีเขียว ซึ่งได้แก่ หลอดไฟ LED
ชนิดต่างๆ อุปกรณ์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ กังหันเพื่อผลิตพลังงานลม
และอุปกรณ์ประจุไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ ในรถยนต์ไฟฟ้า

[]นอกจากนี้ บริษัทฯได้รวมแผนงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน
พร้อมทั้งมุ่งเน้นการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน
เน้นการจัดการด้านสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ (Environmental Related-Substances)
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การจัดการด้านพลังงาน
การจัดการด้านสิทธิมนุษยชน และการเลิกใช้แร่ที่มีข้อขัดแย้ง (Conflict Minerals/Metals)
โดยได้มีการกำหนดเป็นแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและได้มีการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญตามแผนงานดังกล่าวในปีที่ผ่านมา
ดังนี้

1.  การลดผลกระทบที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ

ภาวะโลกร้อนนับเป็นหนึ่งในวิกฤตที่คุกคามการดำเนินชีวิตของมนุษย์
ซึ่งบริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
จึงได้จัดเตรียมมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการดำเนินการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนลง
โดยได้เริ่มมีส่วนร่วมในโครงการการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอน (Carbon Disclosure Project -
CDP) มาตั้งแต่ปี 2550
โดยมีการเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อมมาตั้งแต่ปี 2552
และได้รายงานผลความก้าวหน้าไว้บนเว็บไซต์ของมาตรฐานระบบการจัดการการประเมินปริมาณและการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(ISO14064-1) ในปี 2553 และในปี 2555 บริษัทฯ
มีการจัดตั้งกลยุทธ์และเป้าหมายเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดยได้กำหนดความเข้มข้นของปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตัน/มูลค่าการส่งออกต่อล้านเหรียญสหรัฐ)
ด้วยการกำหนดขอบเขตของกิจกรรมเฉพาะโรงงานที่ดำเนินการในประเทศไทย

บริษัทฯได้วางแผนในการจัดการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาตั้งแต่ปี 2552
โดยกำหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยคาร์บอนลงในปลายปี 2557
ซึ่งจะดำเนินการไปในทิศทางเดียวกับโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานของบริษัทฯ
เพื่อลดปริมาณความเข้มของการใช้ไฟฟ้า(ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/ปริมาณการผลิต) ลงร้อยละ 50
ภายในปี 2557 เช่นกัน

[]

ตารางการเปรียบเทียบความเข้มข้นของปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

(คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตัน / มูลค่าการส่งออกต่อล้านเหรียญสหรัฐ)

2.  การพัฒนาโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงได้มีการกำหนดเป็นนโยบายด้านการจัดการพลังงานขึ้นและมุ่งมั่นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยได้มีการสื่อสารให้แก่พนักงานทุกระดับในองค์กรได้รับทราบและมีการดำเนินการตรวจสอบ
ติดตาม แก้ไขปรับปรุงโครงการต่างๆที่ได้ดำเนินการ
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานได้มีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน
โดยบริษัทฯและกลุ่มบริษัทในเครือได้ดำเนินโครงการประหยัดพลังงานร่วมกัน
โดยนำแนวคิดด้านการจัดการพลังงานมาใช้ในการปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง
รวมทั้งติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้นใช้เองภายในโรงงาน
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการศึกษาเรียนรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติ (Learning by Doing)
ผ่านทางการหารือ
แบ่งปันประสบการณ์ในรูปแบบของการวางแผนและการจัดสรรการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

-   โครงการปรับปรุงระบบทำความเย็น โดยการติดตั้ง Ball Cleaning System
    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การทำงานของระบบทำความเย็น และลดการใช้พลังงาน

-   ระบบแสงสว่าง โดยการเปลี่ยนหลอดไฟธรรมดาเป็นหลอดไฟ LED
    ซึ่งเป็นหลอดไฟประหยัดพลังงานมีการติดตั้งเซ็นเซอร์เปิดปิดไฟอัตโนมัติ
    เพื่อลดการใช้พลังงานสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์
    ออกแบบอาคารเพื่อใช้ประโยชน์จากพลังงานธรรมชาติให้ได้มากที่สุด

-   ติดตั้งเครื่องลดปริมาณรอบหมุนของมอเตอร์ในเครื่องจักรต่างๆรวมถึงระบบทำความเย็น

-   ติดตั้งระบบเซอร์โวมอเตอร์หรือระบบควบคุมมอเตอร์ให้กับเครื่องฉีดพลาสติก
    เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องจักร และติดตั้ง Smart Meter
    เพื่อเฝ้าติดตามการทำงานของระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง

-   ติดแผ่นฉนวนกันความร้อนให้กับเครื่องจักรที่มีการแผ่ความร้อนออกสู่ภายนอก
    เพื่อควบคุมระดับอุณหภูมิการทำงานของเครื่องจักรให้คงที่สม่ำเสมอ
    ให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
    และเป็นการลดภาระแก่ระบบทำความเย็นในโรงงาน

-   ติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ในเครื่องจักรของกระบวนการต่างๆให้ใช้พลังงานในช่วงที่จำเป็นเท่านั้น

-   โครงการลดการใช้ทรัพยากรน้ำ โดยการติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำในรูปแบบต่างๆ เช่น
    เซ็นเซอร์ระบบเปิดปิดน้ำอัตโนมัติ โถปัสสาวะไม่ใช้น้ำ

-   พัฒนาแผงพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าที่ได้จากธรรมชาติแทนการใช้ไฟฟ้าที่ได้มาจากเชื้อเพลิง
    และนำไฟฟ้าที่ได้มาใช้ในกิจกรรมต่างๆภายในบริษัทฯ

-   ออกแบบระบบการรีไซเคิลพลังงาน (Energy Recycling System)
    ที่สามารถนำพลังงานที่เสียจากการทดสอบการจำลองการทำงานของผลิตภัณท์
    เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (Burn-in) กลับมาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า
    ซึ่งสามารถนำพลังงานกลับมาใช้ได้ถึง 95% ของกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการทดสอบดังกล่าว

  []

-   []การพัฒนาโครงการอาคารสีเขียวที่มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณคาร์บอน
    หลีกเลี่ยงการสูญเสียพลังงานที่ไม่จำเป็น มีเทคโนโลยีที่เหมาะสม ประหยัดการใช้วัสดุ
    สะดวกสบาย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและวงจรชีวภาพโดยรอบ
    ปัจจุบันอาคารโรงงานที่จะสร้างใหม่ของบริษัทย่อยจะมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารสีเขียว
    LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) ซึ่งในปีที่ผ่านมา
    โรงงานของบริษัท

  ย่อยในประเทศอินเดียที่เมือง Rudrapur ได้รับประกาศนียบัตรของ LEED
  ประเทศอินเดียในระดับ “ฉลากทอง” (Gold-Rate) จากสภาอาคารสีเขียวประเทศอินเดีย
  (Indian Green Building Council (IGBC)) แล้ว ซึ่งโรงงานอีกแห่งหนึ่งในเมือง
  Gurgaon ได้รับใบรับรองในระดับ “แพตทินัม” ที่เป็นระดับสูงสุด

-   ระบบปรับอากาศเป็นส่วนที่ใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางตรงและทางอ้อมมากที่สุดในธุรกิจและด้วยสภาพอากาศร้อนชื้นแบบประเทศไทย
    ระบบปรับอากาศมีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าถึงประมาณ 60%
    ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของอาคารหรือโรงงาน บริษัทฯจึงได้ออกแบบพัฒนาระบบ Heating
    Ventilation and Air Conditioning System - HVAC
    ซึ่งเป็นระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศภายในอาคาร หรือโรงงาน
    ทั้งด้านขนาดและเทคนิคตามความต้องการของลูกค้าโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าที่สุด

-   การนำผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจและที่อยู่อาศัย
    ซึ่งมีการใช้พลังงานอยู่ในลำดับที่ 3 รองลงมาจากภาคการขนส่งและอุตสาหกรรม
    และยังเป็นภาคที่นับวันจะมีแนวโน้มการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
    โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการใช้พลังงานในรูปแบบของสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน
    ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ทั้งในส่วนของระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบทำความเย็นปรับอากาศ
    รวมไปถึงเครื่องมืออุปโภคบริโภค

[]

นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีนโยบายพัฒนาสินค้าที่ใช้พลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และประหยัดพลังงานรวมทั้งได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการผลิตภายใต้กฎเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว
(Green Label) ที่มุ่งเน้นให้มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดยมีการกำกับดูแลด้านการจัดการของเสีย การลดมลภาวะและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
มีการบันทึกและตรวจวัดเพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน
ตลอดจนจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ

ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทฯมีความโดดเด่นและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลสอดคล้องตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ
เช่น EU RoHS (Restriction of Hazardous Substances
หรือข้อกำหนดของสหภาพยุโรปว่าด้วยเรื่องของการใช้สารที่เป็นอันตรายในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
และ WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment หรือ
“เศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์”)
ซึ่งเป็นมาตรการในการควบคุมมลพิษและของเสียจากผลิตภัณฑ์สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้
บริษัทฯได้แสดงข้อมูลการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น Energy Star
(มาตรฐานด้านพลังงานของผลิตภัณฑ์ไอที) และ 80 PLUS (มาตรฐานเพาเวอร์ซัพพลาย 80
PLUS) ในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้
บริษัทฯเชื่อว่าแนวทางประหยัดพลังงานและการส่งเสริมสินค้าสีเขียวของบริษัทฯจะสามารถเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดปริมาณการใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.  การดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯมีนโยบายที่จะเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน
โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายเรื่องการปฏิบัติที่มิชอบและการไม่ล่วงละเมิด ไม่เลือกปฏิบัติ
โดยไม่คำนึงถึงเพศ เชื้อชาติหรือความบกพร่องทางร่างกาย ซึ่งบริษัทฯถือเป็นนโยบายที่เข้มงวด
โดยได้มีการประกาศให้รับทราบและได้มีการเปิดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ
ซึ่งบริษัทฯยังไม่ได้รับการร้องเรียนในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯได้เข้าร่วมโครงการ
“การป้องกันและบริหารจัดการด้านวัณโรคและเอดส์ในสถานประกอบกิจการ (TB-HIV/AIDS
Prevention and Management in the Workplace) กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุขและสมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์
โดยบริษัทฯได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ที่ติดเชื้อเอดส์ในสถานประกอบการ
ให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์และวัณโรคอย่างถูกต้อง
ปฏิบัติต่อพนักงานและผู้สมัครงานอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการบังคับให้ตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี
รักษาความลับส่วนบุคคลของพนักงานที่ติดเชื้อโรคเอดส์และวัณโรค
มีนโยบายเผยแพร่ให้พนักงานได้รับทราบถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมต่อพนักงานที่ป่วยเป็นโรคเอดส์และวัณโรคอย่างถูกต้อง
และปฏิบัติต่อพนักงานและผู้สมัครงานอย่างเท่าเทียมกัน จนได้รับใบรับรองมาตรฐาน ASO-T
Thailand ระดับทอง ซึ่งประเมินมาตรฐานโดยสมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ (TBCA)
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555

4.  การเลิกใช้แร่ที่มีข้อขัดแย้ง

สงครามเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (Democratic Republic of
the Congo) และยังมีทีท่าว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ
ในขณะที่แหล่งเงินทุนหลักที่ใช้สนับสนุนสงครามเชื่อว่ามาจากการทำเหมืองแร่โลหะที่มีค่า ได้แก่
แทนทาลัม ทอง สังกะสี และทังสเตน ฯลฯ
ซึ่งเป็นแร่โลหะหายากที่เป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่มากในประเทศที่ยังเต็มไปด้วยการละเมิดสิทธิมนุษยชน
เช่น คองโก และรวันดา ที่ถูกเรียกกันว่า “แร่ที่มีข้อขัดแย้ง (Conflict Minerals/Metals)”

บริษัทฯได้ให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนและตอบสนองต่อข้อขัดแย้งดังกล่าว
โดยการตรวจสอบแหล่งที่มาของแร่ธาตุ และจัดหาแหล่งแร่ที่อยู่นอกพื้นที่ขัดแย้งมาแทนที่ทั้งหมด
และได้วางนโยบายการเลิกใช้แร่ที่มีข้อขัดแย้งที่มาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและประเทศที่อยู่ติดกันทั้งทางตรงและทางอ้อม
พร้อมทั้งได้ส่งต่อนโยบายนี้ไปสู่ห่วงโซ่อุปทาน โดยให้ผู้ขายวัตถุดิบลงนามใน
“การสำรวจแหล่งที่มาของแร่และโลหะ” (Minerals/Metals Source Survey)
และ“ประกาศเกี่ยวกับการเลิกใช้แร่ที่มีข้อขัดแย้ง” (Declaration on Non-use of Conflict
Minerals/Metals) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการบริหารจัดการของบริษัทฯ

5.  การปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานทั้งในสายการผลิตและส่วนงานอื่นๆ
โดยได้ปฎิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรมทั้งทางด้านค่าตอบแทน สวัสดิการ
รวมทั้งด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดได้กล่าวไว้ในส่วน
“พนักงาน” ภายใต้หัวข้อ “การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย”

6.  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและสังคมถือเป็นหนึ่งในนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯได้ปฏิบัติมาอย่างสม่ำเสมอ
เช่น การสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในต่างจังหวัดกว่า 50
แห่งทั่วประเทศด้วยการจ้างชุมชนดังกล่าวในลักษณะของการเป็นผู้รับเหมาช่วงให้ประกอบหรือผลิตชิ้นงานให้แก่บริษัทฯ
โดยบริษัทฯเป็นผู้ดูแลด้านการควบคุมคุณภาพ ซึ่งทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชนบท ในขณะ
เดียวกันยังช่วยลดการเคลื่อนย้ายแรงงานท้องถิ่นสู่เมืองหลวง
ทำให้แรงงานได้อยู่กับครอบครัวซึ่งจะช่วยลดปัญหาด้านสังคมลงได้

บริษัทฯได้สนับสนุนให้พนักงานมีรายได้เพิ่มเติมโดยส่งเสริมให้มีโครงการปลูกผักปลอดสารพิษขึ้นในชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้แก่พนักงานและครอบครัวและยังมีผักที่สะอาดปลอดภัยไว้บริโภคเองด้วย

[]

[]

[]

จากเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี 2554 ทำให้โรงเรียนในหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบ
บริษัทฯได้จัดโครงการเดลต้าร่วมใจ “Big Cleaning Day” ครั้งที่ 2 ขึ้นที่โรงเรียนบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพนักงานและผู้บริหาร 100
กว่าคนร่วมเป็นจิตอาสาในการช่วยกันทำความสะอาด ทาสี
ปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณอาคารที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วม เมื่อวันที่
17 มีนาคม 2555

[][][][][][]

“Big Cleaning Day” ครั้งที่ 3 ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดลาดสนุ่น จ. ปทุมธานี
บริษัทฯได้ช่วยซ่อมแซม ปรับปรุงห้องน้ำ ทาสี ปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณห้องน้ำ
พร้อมทั้งบริจาคอุปกรณ์การกีฬาให้แก่โรงเรียน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555

[][][]

บริษัทฯยังให้การสนับสนุนเงินทุนเพื่องานวิจัยของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เช่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประจำทุกปี
เพื่อให้มีการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการวิจัยอันจะทำให้เกิดผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป
รวมทั้งให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่สถานศึกษาต่างๆ โดยในปี 2555 ที่ผ่านมา
บริษัทฯได้มีการมอบทุนการศึกษาจำนวน 200
ทุนรวมทั้งอุปกรณ์การศึกษาและสิ่งของจำเป็นแก่โรงเรียนในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่
เลยและชลบุรีรวมกว่า 30 แห่ง พร้อมทั้งได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ม.ราชภัฏธนบุรีจำนวน 15
ทุน

[][][][][]

[][][][][]

นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้ร่วมมือกับสภากาชาดไทยจัดให้มีการบริจาคโลหิตของพนักงานทุกๆ 3 เดือน
ซึ่งบริษัทฯ
จัดเป็นสถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมากและต่อเนื่องมากว่าสิบปี
ทำไห้ได้รับประกาศเกียรติคุณชั้นที่ 3 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุในปี 2555

[][][][]

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทฯอย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆสามารถรับทราบข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานฐานะทางการเงิน
พัฒนาการที่สำคัญและข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น งบการเงิน รายงานประจำปี
และแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ
รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทฯwww.deltathailand.com
โดยผู้ที่สนใจสามารถโทรศัพท์ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรืออีเมล์มาที่ info@deltathailand.com
ซึ่งบริษัทฯได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ในการดูแลให้ข้อมูลของบริษัทฯแก่ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องโดยสามารถติดต่อได้ที่
investor@deltathailand.com

ในปี 2555 นี้ บริษัทฯได้มีการจัดการประชุมและแถลงผลการดำเนินงานทุกไตรมาสต่อนักวิเคราะห์
นักลงทุนสถาบันนักข่าวและผู้สนใจทั่วไปและเป็นโอกาสให้มีการพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายนอกจากนี้
นักลงทุนสัมพันธ์ยังได้จัดการประชุมเพื่อพบปะและให้ข้อมูลนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ราย โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 ราย
และเป็นกรรมการอิสระ 3 ราย ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด
โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต กำหนด

บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานบริหารในปัจจุบันของบริษัทฯเป็นคนละบุคคล
และได้กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบแยกออกจากกัน
รวมถึงแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการเพื่อความโปร่งใสในการบริหารงาน
(รายละเอียดของคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย
รายชื่อและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสามารถดูเพิ่มเติมได้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการขององค์กร)

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
กรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามมากที่สุดต้องออกจากตำแหน่ง
โดยกรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระได้
ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 กรรมการซึ่งพ้นวาระได้แก่ นายอึ้ง กวง มิ้ง นายเซีย
เหิง เซียน และนายสุพัฒน์ ลิมปาภรณ์
ซึ่งกรรมการทั้งสามรายได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยปฏิบัติงานในการศึกษาและกลั่นกรองงานในแต่ละด้านและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯมีคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้
ยังได้มีการแต่งตั้งหน่วยงานหรือตำแหน่งงานเพื่อช่วยในการบริหารงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ดังนี้

-   เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวดวงรัตน์ เลิศวรสิริกุลและนางสาววิไลลักษณ์
ฟุ้งธนะกุลเป็นเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จัดเตรียมการประชุม
รวมทั้งให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการบริษัททราบและปฏิบัติหน้าที่ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
รวมทั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนด

-   หน่วยงานตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาเป็นเวลากว่า 10 ปี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำงานสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้กำกับดูแลงานด้านการตรวจสอบภายใน
เพื่อช่วยประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในขององค์กร
รวมทั้งระบบการบริหารความเสี่ยงต่างๆหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานโดยตรงและทำงานโดยการมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งหรือในทุกไตรมาส
โดยอาจมีการประชุมเพิ่มเติมเมื่อมีเรื่องต้องพิจารณา และมีการกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี
โดยบริษัทฯจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
7 วันก่อนวันประชุม ในกรณีที่มีเหตุพิจารณาเร่งด่วนอาจส่งหนังสือเชิญประชุมน้อยกว่า 7
วันได้ซึ่งกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระในการเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม
โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดการประชุมรวมทั้งดูแลและเสนอแนะให้การประชุมของคณะกรรมการเป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
และให้มีการบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นหลักฐาน
นอกจากนี้ กรรมการอิสระสามารถจัดประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมได้ตามที่เห็นสมควร
ซึ่งโดยปกติการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการได้อย่างอิสระโดยไม่มีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯจะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการดังกล่าวในเรื่องเกี่ยวกับงบการเงินเป็นประจำทุกไตรมาส
และในบางกรณีกรรมการตรวจสอบอาจขอให้กรรมการบริหารบางรายเข้าชี้แจงรายละเอียดในเรื่องต่างๆตามที่เห็นควร

แนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ คณะอนุกรรมการ
ประธานบริหารและผู้บริหารโดยจะเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
ทั้งนี้ในส่วนของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสรุปได้ดังนี้

  1. แนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการ

  1.1
  อัตราค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมเพื่อสามารถดึงดูดและรักษากรรมการที่มีความสามารถให้ทำงานกับบริษัทฯโดยปัจจัยหลักในการพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย

-   หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

-   อัตราค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ยของตลาด

-   ผลประกอบการของบริษัทฯ

-   ปัจจัยอื่นที่อาจพิจารณาเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัท

2.  โครงสร้างของค่าตอบแทนอาจเป็นแบบคงที่ทั้งจำนวนหรือแบบคงที่บางส่วนและค่าตอบแทนแปรผันบางส่วน
    โดยอาจมีค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนอื่นๆ ร่วมด้วย

2.  แนวทางกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร

1.  ค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมเพียงพอในการที่จะรักษาผู้บริหารให้ทำงานกับบริษัทฯและสามารถจูงใจให้ผู้บริหารทำงานได้อย่างเต็มที่

2.  คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่กำหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance
    Indicator-KPI)
    ของผู้บริหารและจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติก่อนสิ้นสุดปีการเงินต่อไป

3.  การพิจารณาขึ้นค่าตอบแทนหรือเงินเดือนประจำปีจะพิจารณาจากการประเมินผลการทำงานเมื่อเทียบกับ
    KPI ที่กำหนดไว้ และความสำเร็จในการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ

4.  ในการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาอัตราค่าตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหรืออุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกันเป็นเกณฑ์เทียบเคียง
    นอกจากนี้
    ยังอาจจัดให้มีข้อมูลการวิจัยตลาดด้านค่าตอบแทนของตลาดหรืออาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อช่วยประกอบการพิจารณา
    โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

(สามารถดูรายละเอียดของจำนวนค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในหัวข้อโครงสร้างการจัดการขององค์กร)

การประเมินผลการทำงานของประธานบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดและนำเสนอตัวชี้วัดผลการทำงาน
(KPI) ในการประเมินผลการทำงานของประธานบริหารต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
โดยจะมีการพิจารณาทบทวนตัวชี้วัดผลการทำงานตามความเหมาะสมทุกปีและรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งเลขานุการบริษัท
เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
ทั้งจากการจัดอบรมภายในและการอบรมจากสถาบันต่างๆเช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2555 นายสุพัฒน์
ลิมปาภรณ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมหลักสูตรของสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) จำนวน 3 หลักสูตรได้แก่หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) และหลักสูตร Monitoring
the Quality of Financial Reporting (MFR)

1.7.5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

โปรดดูรายละเอียดเรื่องการใช้ข้อมูลภายในหัวข้อ “การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน”
ในรายงานการกำกับดูแลกิจการ

1.7.6. บุคลากร

ในปี 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีพนักงานรวมประมาณ 12,220 คน มีผลตอบแทนซึ่งรวมเงินเดือน
โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จ่ายให้แก่พนักงานรวมเป็นเงินประมาณ 6,831
ล้านบาท โดยในประเทศไทยมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 9,836 คน ผลตอบแทนซึ่งรวมเงินเดือน โบนัส
และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จ่ายให้แก่พนักงานรวมเป็นเงินประมาณ 3,245 ล้านบาท
โดยมีพนักงานตามส่วนงานต่างๆ ดังนี้

  1. พนักงานในแต่ละสายงานการผลิต จำนวนพนักงาน (31 ธ.ค. 55)

-   กลุ่มผลิตภัณฑ์ EPSBG 5,157

-   กลุ่มผลิตภัณฑ์ PSBG 613

-   กลุ่มผลิตภัณฑ์ MPBG 884

-   กลุ่มผลิตภัณฑ์ FMBG 1,601

-   กลุ่มผลิตภัณฑ์ COBG และอื่นๆ 1,271

  2. พนักงานในส่วนบริหารและอื่นๆ 310

  รวม 9,836