เอกสารแนบอื่น ๆ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2551
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทซึ่งประกอบด้วยนายประมูล วิเชียรสินธุ์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ และนายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์
กรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมร่วมรวม 4 ครั้ง ครบองค์ประชุมทุกครั้ง
ในการประชุมแต่ครั้งละได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท
ผู้บริหารบริษัทที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
เพื่อชี้แจงผลการบริหารงานและรับทราบผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีอนุญาตและผู้ตรวจสอบภายใน

สาระสำคัญที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2551โดยสรุปได้ดังนี้

การจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ได้พิจารณาผลการสอบทานทุกไตรมาส
และผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปี ซึ่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน
และผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตได้ร่วมกันชี้แจงจนฟังได้ว่า
งบการเงินของบริษัทได้บันทึกไว้ถูกต้องตามหลักฐานและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ทางราชการกำหนด
ถูกต้องตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดสำหรับบริษัทจดทะเบียน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ความสำคัญในการบริหารงานตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
นอกจากนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อดำเนินการศึกษาข้อมูลและหาผู้มีความชำนาญด้านต่างๆ
มาให้คำปรึกษาในการดำเนินงาน สืบทอดตามแผนงานให้ดียิ่งขึ้น

การทำรายการเกี่ยวโยงกัน
พิจารณาสอบทานรายการเกี่ยวโยงกันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทปรากฏว่าเป็นรายการที่เป็นจริงทางการค้า
อันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป ซึ่งถือว่าบริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยง
โดยได้มีการจัดฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมในทุกด้านที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในระยะสั้น
อนึ่งได้มีการตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อพิจารณาและวางระบบการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร
จึงเชื่อได้ว่าจะเกิดประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นและระยะยาว

การควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานผลงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
เกี่ยวกับระบบการควบคุมสินทรัพย์ สำรองหนี้สูญ การซื้อวัตถุดิบ ระบบสินค้าคงคลัง การจ่ายเงิน
การหักภาษี ณ ที่จ่าย รวมทั้งการพนักงาน ปรากฏว่ามีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบภายในได้ชี้แจงแนะนำข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขบางประการเกี่ยวกับการควบคุมระบบสินทรัพย์และระบบสินค้าคงคลังเพื่อให้เหมาะสมและรัดกุมยิ่งขึ้น

สำหรับงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2552
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 หรือ นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6977
สังกัด สำนักงาน บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

  (นายประมูล วิเชียรสินธุ์)

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ
และได้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 มีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายประมูล วิเชียรสินธุ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
ที่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท
รวมทั้งทำหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยในระหว่างปี 2551 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการประชุม 1 ครั้ง
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ นั้น
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และภาวะผู้นำ
ตลอดจนวิสัยทัศน์และทัศนะคติที่ดีต่อองค์กรอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท
รวมทั้งยังได้คำนึงถึงขนาด โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสม
เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนสอดคล้องกับข้อกำหนดของทางราชการและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

สำหรับการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการปฏิบัติงาน รวมถึงผลประกอบการ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของบริษัท และปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท หรือ
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารบริษัท 3 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารบริษัท 11 ท่าน
สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารที่แสดงไว้ในหัวข้อผลประโยชน์ตอบแทนของ
คณะกรรมการและผู้บริหารปี 2551 นั้น
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว ทั้งนี้ ค่าตอบแทน
ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

  (พลตำรวจเอก บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย นายสมชาติ ชินธรรมมิตร์
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ และนายชลัช ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ในรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2551
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมร่วมรวม 2 ครั้ง ครบองค์ประชุมทุกครั้ง
เพื่อพิจารณาความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยเสี่ยงภายใน และภายนอกองค์กร
โดยคำนึงถึงผลกระทบทางด้านการเงิน ชื่อเสียงบริษัทฯ การดำเนินงาน ความพึงพอใจของลูกค้า
รวมทั้งพนักงาน และเพื่อวางนโยบายในการบริหารความเสี่ยง
ทั้งนี้อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาแนวทาง หรือว่าจ้างที่ปรึกษาในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
เพื่อดำเนินการวางระบบในองค์กร โดยในปีนี้ ได้มีการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับ
การบริหารความเสี่ยงเบื้องต้น ให้แก่พนักงาน และผู้บริหาร โดยวิทยากรผู้ชำนาญ

ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการติดตาม พิจารณาความเพียงพอ
และเหมาะสมของ

การบริหารความเสี่ยง อย่างใกล้ชิด รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจ

  (นายสมชาติ ชินธรรมมิตร์)

  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง