10. การควบคุมภายใน

  บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมด้วย
  คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคุมภายในโดยซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารของบริษัท
  รวมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ฝ่ายบริหารเป็นผู้จัดทำสรุปได้ว่า
  จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ
  องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยงการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
  ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูลและระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯ
  มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพพอสมควร
  รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว
  สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ
  มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน นอกจากนี้เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good
  Corporate Governance)
  คณะกรรมการได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารดำเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

  สำหรับการควบคุมภายในของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งห้าบริษัทนั้น บริษัทฯ
  ได้กำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมภายในของบริษัทฯ
  นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่จากฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
  เข้าไปตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า
  บริษัทย่อยทั้งสามแห่งได้จัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ส่วน
  เช่นเดียวกับบริษัทฯ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย การบริหารองค์กร
และเป็นอิสระจากการบริหารงาน 3 ท่าน โดยมี ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ และนายพิภพ วีระพงษ์
เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญคือ
ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
สอบทานการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนดูแลกรณีที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันนั้น ทั้งนี้
ในปี 2549 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
โดยมีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญดังนี้

1.  กำกับ ดูแล สอบทาน แสดงความเห็น
    และให้คำแนะนำในการจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
    รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ให้แสดงผลการดำเนินงาน
    และฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยที่ครบถ้วน ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ
    ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2.  กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้มีความโปร่งใส และมีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์
    ข้อกำหนดของกฎหมาย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

3.  พิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปี รายงานผลการตรวจสอบภายใน
    และประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในกับผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
    และดูแลงานตรวจสอบภายในให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์
    และได้มาตรฐานสากล

4.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงระหว่างกันแล้ว
    ไม่มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

5.  พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2549
    เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่สอบทานการดำเนินงานของบริษัทแล้วเห็นว่าในปีที่ผ่านมา
บริษัทมีการกำกับดูแลที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่เป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ เหมาะสม
เพียงพอกับการปฏิบัติงานของบริษัท และไม่พบข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญ
งบการเงินของบริษัทได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานเป็นที่เชื่อถือได้ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

(ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

22 กุมภาพันธ์ 2550