เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

1. นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

2. นายวีระศักดิ์ ศิริวงศ์รังสรร ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

3. นายวีระชัย ศิริวงศ์รังสรร ตำแหน่ง กรรมการ

4. นางสินี ศิริสัมพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการ

5. นายณัฐพล อัศวโภคิน ตำแหน่ง กรรมการ

6. นางโชติมา สัชฌุกร ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

7. นายประสิทธิ์ จิตธรรมสถาพร ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

8. นายทรงเกียรติ มธุพยนต์ ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของความถูกต้องและเชื่อถือได้ของงบการเงิน
จึงได้จัดทำรายงานแสดงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายการทางการเงิน
รวมถึงรายการต่างๆ ที่สำคัญ ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์
และนายวีระศักดิ์ ศิริวงศ์รังสรร ลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทและประทับตราบริษัท

ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารของโรงแรม

1.  นายอาทิตย์ ไวทยาพัธน์ ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงแรมแมนดาริน

2.  นายเขมรัฐ เทพพรม ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการโรงแรมแมนดาริน

3.  นางสาวจิราภรณ์ จิตภิรมย์ ตำแหน่ง เลขานุการบริษัทและผู้จัดการฝ่ายบัญชี

4.  นางสาวนภัสกมล ขุมทอง ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

5.  นายชาตสุธา ไกวัลนนท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการการฝ่ายขายและการตลาด

6.  นางสาวสิริกุล ไกรบุญ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์

อำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารดูแล และรับผิดชอบแผนกต่างๆ
ของบริษัทตามนโยบายและพัฒนาการให้บริษัทเจริญรุ่งเรืองโดยบริหารงานแบ่งออกเป็นฝ่ายต่างๆ

อำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารดูแล และรับผิดชอบแผนกต่างๆ ของบริษัทตามนโยบาย
และพัฒนาการให้บริษัทเจริญรุ่งเรืองโดยบริหารงานแบ่งออกเป็นฝ่ายต่างๆ

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินรวม 4,816,384.71 บาท
เป็นไปตามกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม
โดยคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

กรรมการบริหาร

นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์

ตำแหน่ง ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ประวัติการทำงาน

-   กรรมการบริษัท เครดิตฟองซิเอร์ กรุงเทพเคหะ จำกัด

-   นายกสมาคมการค้าที่ดิน

-   กรรมการบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

-   กรรมการบริษัท สยามสินธร จำกัด

ปัจจุบัน

-   ประธานกรรมการบริษัท สยามรีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์)

-   ประธานกรรมการบริษัท สแควร์ ริทซ์ พลาซ่า จำกัด

-   นายกสมาคมนายจ้างโรงแรมกรุงเทพฯ

-   กรรมการสมาคมการค้าไทยเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

-   ประธานกรรมการที่ปรึกษาสมาคมการค้าโรงรับจำนำ

-   กรรมการบริษัท พัทยา บาซาร์ จำกัด

-   กรรมการบริษัท จัตุรถา จำกัด

-   กรรมการบริษัท พัทยาลอดจ์ จำกัด

-   กรรมการบริษัท พี. พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง จำกัด

-   หุ้นส่วนผู้จัดการหจก.โรงรับจำนำมั่งเฮง

-   หุ้นส่วนผู้จัดการหจก.โรงรับจำนำมั่งเชียง

นายวีระศักดิ์ ศิริวงศ์รังสรร

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

การศึกษา วิทยาลัยจงหัว

ประวัติการทำงาน

- รองนายกสมาคมมานะสัมพันธ์

- ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน เซี้ยงไทย

- ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน เพชรทองเซี้ยงไทย

นายวีระชัย ศิริวงศ์รังสรร

ตำแหน่ง กรรมการ

การศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องยนต์) มหาลัยวิทยาลัยไมอามี่ สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

-   ผู้จัดการ บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด

นางสินี ศิริสัมพันธ์

ตำแหน่ง กรรมการ

  การศึกษา B.A. EASTERN WASHINGTON STATE COLLEGE, CHENEY WASHINGTON, USA.

ประวัติการทำงาน

-   หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

การฝึกอบรม

-   Director Accreditation Program : Governance training for listed
    company director (DAP),IOD Class 70/2008

นายณัฐพล อัศวโภคิน

ตำแหน่ง กรรมการ

  การศึกษา - BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS & MANAGEMENT, SKIDMORE
  COLLEGE, NEW YORK

  - SELECTED TO INTERNATIONAL EXCHANGE PROGRAM, HEC SCHOOL OF
  MANAGEMENT, PARIS

  - SELECTED AS OUTSTANDING STUDENT IN 2004 FOR LEADERSHIP, TEAMWORK AND
  CITIZENSHIP / ELECTED PRESIDENT OF MBA CLASS COMMITTEE, VICE PRESIDENT
  OF SASIN STUDENT COUNCIL / MASTERS IN BUSINESS ADMINISTRAION WITH
  CONCENTRATIONS IN FINANCE & MARKETIN, SASIN GRADUATE INSTITUTE OF
  BUSINESS ASMINISTRATION OF CHULALONGKORN UNIVERSITY, BANGKOK

ประวัติการทำงาน

-   ASSISTANT DIRECTOR , KAPLAN,INC. , NEW JERSEY

-   DEPUTY MANAGER-LOYALTY PROGRAM , BANGKOK AIRWAY CO.,LTD. , BANGKOK

-   FINANCIAL CONSULTANT-PRIVATE WEALTH MANAGEMENT , ADKINSON SECURITIES
    PCL, BANGKOK

-   MARKETING EXECUTIVE-FOREIGN INSTITUTIONAL EQUITIES , ADKINSON
    SECURITTIES PCL. BANGKOK

นางโชติมา สัชฌุกร

ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

  การศึกษา ปริญญาตรีพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ กรุงเทพเคหะ จำกัด

- กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ กรุงเทพเคหะ จำกัด

การฝึกอบรม

  - Director Accreditation Program : Governance training for listed
  company director (DAP),IOD Class 27/2004

นายประสิทธิ์ จิตธรรมสถาพร

ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติศาสตร์บัณฑิตไทย

ประวิติการทำงาน

-   สำนักงานเจ้าพระยาทนายความ

การฝึกอบรม

-   Director Accreditation Program : Governance training for listed
    company director (DAP),IOD

นายทรงเกียรติ มธุพยนต์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  การศึกษา - BACHELOR OF ENGINEERING (CIVIL) CHULALONGKORN UNIVERSITY

  - MASTER OF ENGINEERING M.ENG STRUCTURE ASIAN

  INSTITUTE OF TECHNOLOGY

  - DOCTOR OF PHILOSOPHY (STRUCTURAL ENGINEERING)

ประวัติการทำงาน

- อาจารย์พิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, (A.I.T.)

- อาจารย์พิเศษ ภาควิชา Technology Management, มหาวิทยาลัยชินวัตร

- ที่ปรึกษา Civil and Structural Engineers (CASE) Co.,Ltd.

- ที่ปรึกษา Dextra Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.

- กรรมการ Futurtec Asia Pacific Co.,Ltd.

- กรรมการ บริษัท บางกอกคริสตัล จำกัด

  - วิศวกรโครงสร้างอาวุโส โครงงานทางด่วนยกระดับ , โครงการระบบขนส่งมวลชน หลาย
  โครงการ อาทิ โครงการทางด่วนบางนา-ชลบุรี , โครงการระบบรถไฟเชื่อมสนามบินสุวรรณภูมิ
  (Suvambhumi Airport Rail Link) , โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง และสายสีน้ำเงิน

การฝึกอบรม

-   Director Accreditation Program : Governance training for listed
    company director (DAP),IOD Class 81/2009

เลขานุการบริษัท

นางสาวจิราภรณ์ จิตภิรมย์ ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555

ตำแหน่ง เลขานุการบริษัทฯ

  การศึกษา ปริญญาโทบริหารการเงินและปริญญาตรีการบัญชีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท แมนดาริน โฮเต็ล จำกัด(มหาชน)

- ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท วธน แคปปิตัล จำกัด (มหาชน)

- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน บริษัท ฟัลคอน 9 จำกัด

- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน บริษัท ออโต้ คอนเทนเนอร์ จำกัด

  หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

  เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16
  ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซี่งมีผลใช้บังคับในวันที่
  31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
  รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ
  ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1.  จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

1.  ทะเบียนกรรมการ

2.  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
    และรายงานประจำปีของบริษัท

3.  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรางงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2.  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
    และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ
    และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3.  ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

  นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท)
  มอบหมายดังนี้....

  หน้าที่อื่นของเลขานุการบริษัท

-   ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
    และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

-   ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

-   ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

-   ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ
    และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน
    ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

-   จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

-   หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท