ส่วนที่ 2

  9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ

  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 บริษัทมีโครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย
  คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร)
  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะผู้บริหาร
  โดยรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพต่อไปนี้

[TABLE]

  องค์ประกอบของคณะกรรมการ

  บริษัทได้คำนึงถึงการถ่วงดุลในการบริหารงานเพื่อให้เกิดความรอบคอบและโปร่งใส
  รวมทั้งสามารถตรวจสอบได้เสมอ ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดให้มีคณะกรรมการบริษัท
  จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 11 คน ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7
  คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการที่เป็นอิสระ 3 คน

  คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้หลากหลายทั้งด้านบริหารธุรกิจ
  การตลาด การผลิต บัญชีและการเงิน และอื่นๆ
  รวมทั้งมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้
  กรรมการหลายคนได้ผ่านการอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ
  ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อีกด้วย

  9.1.1 รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551

(1) คณะกรรมการ

+---------------------------------+------------------------------------+
|   1. นายบาลาสุบรามันเนี่ยน มุทูรามัน   | ประธานกรรมการ                      |
+---------------------------------+------------------------------------+
|   2. นายเหมันต์ มะดูสุดัน เนรูร์การ์*   | รองประธานกรรมการ                   |
|   ⁽¹⁾                           |                                    |
+---------------------------------+------------------------------------+
|   3. นายเกรียง เกียรติเฟื่องฟู        | กรรมการอิสระ                        |
+---------------------------------+------------------------------------+
|   4. นายมาริษ สมารัมภ์             | กรรมการอิสระ                        |
+---------------------------------+------------------------------------+
|   5. ผศ. รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล        | กรรมการอิสระ                        |
+---------------------------------+------------------------------------+
|   6. นายคูชิค ชัทเทอจี              | กรรมการ                            |
+---------------------------------+------------------------------------+
|   7. นายฮริดเดย์ชวอร์ จาห์ * ⁽²⁾    | กรรมการ                            |
+---------------------------------+------------------------------------+
|   8. นายอู ซุน ฮี                  | กรรมการ                            |
+---------------------------------+------------------------------------+
|   9. นายชุมพล ดอนสกุล             | กรรมการ                            |
+---------------------------------+------------------------------------+
|   10. นายธราธร เปรมสุนทร         | กรรมการ                            |
+---------------------------------+------------------------------------+
|   11. นายสันติ ชาญกลราวี           | กรรมการผู้จัดการใหญ่                   |
+---------------------------------+------------------------------------+
|                                 |                                    |
+---------------------------------+------------------------------------+
|   นางสุรีพร อังศุธรรังสี **           | เลขานุการคณะกรรมการ                 |
|                                 |                                    |
|                                 | และเลขานุการบริษัท (แทน)              |
+---------------------------------+------------------------------------+
|   นางสาวปริญดา บุญปราศภัย          | ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ             |
|                                 |                                    |
|                                 | และผู้ช่วยเลขานุการบริษัท                |
+---------------------------------+------------------------------------+

หมายเหตุ :

  * เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสืบแทน ด็อกเตอร์ที มุคเคอจี ⁽¹⁾ และนายยู เค
  ชาเตอร์เวดิ์⁽²⁾ ที่ขอลาออก มีผลตั้งแต่วันที่
  14 กุมภาพันธ์ 2551

  ** เข้ารับตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท(แทน) แทนนายศิโรโรตม์
  เมธมโนศักดิ์ ที่ขอลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551

  กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทและวิธีการลงนามผูกพันบริษัท

  นายเหมันต์ มะดูสุดัน เนรูร์การ์ ประธานคณะจัดการ และนายสันติ ชาญกลราวี
  กรรมการผู้จัดการใหญ่
  ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายเหมันต์ มะดูสุดัน เนรูร์การ์
  ประธานคณะจัดการ หรือ นายสันติ ชาญกลราวี กรรมการผู้จัดการใหญ่
  ลงลายมือชื่อร่วมกับนายบาลาสุบรามันเนี่ยน มุทูรามัน หรือ นายคูชิค ชัทเทอจี
  หรือ นายฮริดเดย์ชวอร์ จาห์ หรือ นายอู ซุน ฮี หรือ นายชุมพล ดอนสกุล หรือ นายธราธร
  เปรมสุนทร รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

  (2) คณะกรรมการตรวจสอบ

  1. นายเกรียง เกียรติเฟื่องฟู ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2. นายมาริษ สมารัมภ์ กรรมการตรวจสอบ

  3. ผศ. รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล กรรมการตรวจสอบ

(3) คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร)

1. นายเหมันต์ มะดูสุดัน เนรูร์การ์ ประธานคณะจัดการ

2. นายคูชิค ชัทเทอจี คณะจัดการ

3. นายฮริดเดย์ชวอร์ จาห์ คณะจัดการ

4. นายอู ซุน ฮี คณะจัดการ

5. นายสันติ ชาญกลราวี กรรมการผู้จัดการใหญ่

(4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

1. นายคูชิค ชัทเทอจี ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

2. นายมาริษ สมารัมภ์ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

3. นายชุมพล ดอนสกุล กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

(5) คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

1. นายเหมันต์ มะดูสุดัน เนรูร์การ์ ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

2.  ผศ. รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

3.  นายคูชิค ชัทเทอจี กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

4.  นายธราธร เปรมสุนทร กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

(6) คณะผู้บริหาร

1. นายสันติ ชาญกลราวี กรรมการผู้จัดการใหญ่ TSTH

2. นายอุดม ศิริพานิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การค้า TSTH

3. นายลาภทวี เสนะวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การผลิต TSTH

4. นายอมิต โกช ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – การเงินและบัญชี TSTH

5. นางศรีไทย เหมโสรัจ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – บริหาร TSTH

6. นายธีรยุทธ เลิศศิรรังสรรค์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – สายวิศวกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ TSTH

7. นายผริณ ทีรฆฐิติ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – จัดหา TSTH

8. นายสุนีล เซ็ท ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – การตลาดและการขาย TSTH

9. นายวี บี ซิงห์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – MBF Project TSTH

10. นายวิสูตร อนุพันธุเมธา กรรมการผู้จัดการ NTS

11. นายธนะ เรืองศิลาสิงห์ กรรมการผู้จัดการ SISC

12. นายอาทิตยา รอย โชว์ดฮูรี กรรมการผู้จัดการ SCSC

หมายเหตุ :

1. ลำดับที่ 2-3 และ 7 ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550

2. ลำดับที่ 4 และ 5 เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2550

3. ลำดับที่ 8-9 และ 12 เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2551

  รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับประวัติกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ตาม (1)
  – (6) ปรากฏตามเอกสารแนบ 1
  ข้อมูลสรุปกรรมการของบริษัทซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย ปรากฏตามเอกสารแนบ 2
  และรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

2.  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และคณะผู้บริหาร

(1) คณะกรรมการบริษัท

    คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
    และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
    คณะกรรมการไม่สามารถอนุมัติหรือพิจารณากำหนดเป็นประการใดๆ
    เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
    คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องดังต่อไปนี้ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย

1.  การกู้ยืมในวงเงินเกินห้าสิบล้านบาทที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท

2.  การให้กู้หรือให้หลักประกัน การชดใช้ค่าเสียหาย การค้ำประกัน
    หนังสือรับรองการให้การสนับสนุน หรือคำมั่นในลักษณะที่คล้ายคลึงกันแก่บุคคลใดๆ
    ที่มิได้อยู่ในงบประมาณ ประจำปีของกลุ่มบริษัท
    เว้นแต่ตามที่อนุญาตในสัญญาหลักในการปรับโครงสร้างหนี้
    หรือตามที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการของ NTS

3.  การลงทุนใด ๆ ในวงเงินเกินห้าสิบล้านบาทที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท

4.  การขาย โอน ให้เช่า หรือให้อนุญาตใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ใดๆ
    ที่มีมูลค่าทางบัญชีเกินห้าสิบล้านบาท ซึ่งไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท

5.  การให้ความเห็นชอบและการแก้ไขงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท

6.  ธุรกรรมใดๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมิได้เป็นการประกอบกิจการตามปกติ

7.  การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการบัญชี การอนุมัติงบการเงินประจำปีรวม งบการเงิน
    ประจำปีเดี่ยว และงบการเงินรายไตรมาสของกลุ่มบริษัท

8.  การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ หรือเลิกประกอบธุรกิจใด ๆ ของกลุ่มบริษัท

  คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของ
  คณะกรรมการบริษัท
  หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) หรือกรรมการ
  ผู้จัดการใหญ่มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ ซึ่งในกรณีที่มีการอนุมัติการดำเนินธุรกิจ
  ในเรื่องต่างๆ จะต้องอยู่ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
  โดยการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหน้าที่ทำให้คณะจัดการ
  (คณะกรรมการบริหาร)
  และกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
  มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีความขัดแย้ง
  ทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทและบริษัทย่อย (ตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่สำนักงาน
  ก.ล.ต. ประกาศกำหนด)
  ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้
  ซึ่งเป็นธุรกรรมตามปกติของบริษัท เช่น การซื้อวัตถุดิบและรายการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

1.  กำกับดูแล สอบทาน
    ให้มีระบบรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างโปร่งใส
    ถูกต้องและเพียงพอ

2.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล

3.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและ
    มีประสิทธิผล

4.  สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

5.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นๆ
    ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6.  สอบทานระบบการตรวจสอบการทุจริตภายในองค์กร

7.  สอบทานระบบการควบคุมภายใน แผนงาน และแนวทางตรวจสอบ
    รวมทั้งการประเมินผลการตรวจสอบ การดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท
    ตามหลักวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับ โดยทั่วไป

8.  สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
    ควบคุมภายใน รายงานการเงิน การบริหารความเสี่ยง และเสนอแนะการปรับปรุงให้ทันสมัย
    อยู่เสมอ

9.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมี
    ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน

10. กำกับดูแล สอบทาน
    และให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชี

11. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
    ประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

12. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

13. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) หรือ
    การว่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงการว่าจ้างสำนักงานตรวจสอบภายในอื่นๆ

14. พิจารณางบประมาณและกำลังพลของสำนักงานตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) หรืองบประมาณ
    การ ว่าจ้างสำนักงานตรวจสอบภายในอื่น

15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการของบริษัทจะมอบหมาย

(3) คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร)

  คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร)
  มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดังต่อไปนี้

  1. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ
  ของบริษัทให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

  2. พิจารณาให้ความเห็นต่อแผนการดำเนินธุรกิจ และการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่
  ฝ่ายบริหารเสนอมา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

  3. กำกับ ดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  และเหมาะสมกับภาวะของธุรกิจ
  เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและดำเนินงานของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

  4. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป

  ทั้งนี้คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร)
  อาจมอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทมีอำนาจกระทำการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะจัดการ
  (คณะกรรมการบริหาร) พิจารณาเห็นสมควรได้

(4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

  1. พิจารณากำหนดและทบทวนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทและบริษัทย่อย
  เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

  2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ
  ด้านบรรษัทภิบาลที่กำหนด

  3.
  พิจารณากำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ตลอดจนสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่หมดวาระหรือกรณีอื่น
  เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ
  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

  4. พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอต่อ
  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

  5. จัดให้กรรมการบริษัทได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยองค์รวมและ
  รวบรวมสรุปผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและ
  การกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท

  6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(5) คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

  1. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ
  ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

  2. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย
  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

3.  พิจารณาแนวทาง วิธีการ และการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวให้สอดคล้องกับผลการ
    ดำเนินงานของบริษัท โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ และบริษัทภายนอกประกอบด้วย

4.  พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง เงินรางวัลประจำปี
    และผลตอบแทนของพนักงานบริษัทและบริษัทย่อยก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท

5.  งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

  (6) คณะผู้บริหาร

  กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจหน้าที่ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจ
  เพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยมีคณะผู้บริหารรายงานตรง
  ภายใต้ขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดดังต่อไปนี้

1.  ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้
    เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และ
    งบประมาณที่กำหนดและอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการภายใต้กรอบของกฎหมาย
    ที่เกี่ยวข้องและขอบเขตอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

2.  จัดทำแผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำปี ให้เป็นไปตามนโยบายของ
    คณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร)
    และคณะกรรมการบริษัท

3.  พิจารณากลั่นกรองข้อมูลและข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจก่อนที่จะ
    นำเสนอต่อคณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) และคณะกรรมการบริษัท

4.  มีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินธุรกิจปกติในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น การจัดซื้อวัตถุดิบ
    ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และรายจ่ายลงทุน
    ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

5.  ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป

    2.  การสรรหาคณะกรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหาร

  9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

  การสรรหากรรมการของบริษัทซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระจะผ่านการกลั่นกรองโดย
  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (Corporate Governance and Nomination
  Committee) ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
  โดยมีแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท
  ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังนี้

1. เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายอาชีพ มีความรู้
    ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นำ
    วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม ประวัติการทำงานโปร่งใส
    และสามารถแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ

3.  เป็นผู้ที่สามารถให้เวลาอย่างเพียงพอในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
    เพื่อติดตามการดำเนินงานของบริษัท โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นๆ
    ในจำนวนที่เหมาะสม

4.  มิได้เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วนในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ
    ในกิจการที่มีลักษณะอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด
    ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

5.  สำหรับกรรมการที่เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะสรรหาโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน
    ที่ผ่านมา และผลการประเมินศักยภาพประกอบด้วย

  ทั้งนี้ สำหรับการสรรหากรรมการอิสระนั้น นอกเหนือจากแนวทางและหลักเกณฑ์ในการ
  สรรหากรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นแล้ว
  กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้อีกด้วย

  9.2.2 คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร)

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการหรือบุคคลอื่นใด ไม่เกินจำนวน 5 คน ให้เป็น
  คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร)

  9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการพิจารณา
  ผลตอบแทน และผู้บริหาร

  การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
  คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และผู้บริหาร จะพิจารณาแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

  9.3 การกำกับดูแลกิจการ

  บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการประกอบธุรกิจเนื่องจากการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมให้บริษัทมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
  บริษัทได้นำเอาข้อกำหนดทางจรรยาบรรณของ Tata (Tata Code of Conduct : TCOC)
  มาใช้ในการบริหารงานเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตามหลักจรรยาบรรณของกลุ่มทาทา
  รวมทั้งการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้รับการเสนอแนะจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปฏิบัติ
  ซึ่งประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด
  มาปรับใช้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ของบริษัท
  โดยบริษัทมีการปฏิบัติในแต่ละหมวด ดังนี้

1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

  บริษัทให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นในฐานะที่เป็นเจ้าของเงินลงทุนที่เป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ
  บริษัทได้กำหนดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์โดยรวมของบริษัท
  และรับทราบสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น
  การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ
  การได้รับข้อมูลข่าวสารหรือการรายงานข้อมูลตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic reports)
  ได้แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี
  และตามเหตุการณ์ (Non-Periodic reports) ได้แก่ การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
  รายการที่เกี่ยวโยงกัน
  การร่วม/ยกเลิกการร่วมทุน การเพิ่มทุน/ลดทุน การออกหลักทรัพย์ใหม่ การซื้อหุ้นคืน เป็นต้น
  ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตัดสินใจในวาระที่สำคัญๆ
  เช่น การเลือกตั้งกรรมการและกำหนดค่าตอบแทน การจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
  การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
  การเพิ่มหรือลดทุน
  จดทะเบียนของบริษัท และการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญซึ่งมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

  ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่
  วาระการประชุม กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม
  ขั้นตอนการออกเสียงลงมติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในแต่ละวาระ
  เป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอทันเวลา
  โดยไม่มีการกระทำใดๆที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศ
  หรือการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ดังนี้

  ก่อนวันประชุม

  บริษัทกำหนดให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเรียกว่าการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน
  นับแต่
  วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท (ภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปี) ในปี 2550
  บริษัทได้จัดส่งจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 6 ประจำปี 2550 ขึ้น เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม
  2550 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัล พลาซ่า
  โดยส่งหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่
  และวาระการประชุม ซึ่งได้ให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างเพียงพอเพื่อการตัดสินใจ
  ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
  คำอธิบายเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม แผนที่ตั้งบริษัท
  รายงานประจำปี
  และข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล
  รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่เสนออย่างชัดเจน
  โดยส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
  พร้อมทั้งลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยติดต่อกัน 3
  วันล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้
  ยังเพิ่มช่องทางการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวไว้ในเวบไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมอีกด้วย
  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท
  นอกจากนี้
  บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรถึงคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการอิสระแต่ละคน
  ผ่านมายังเลขานุการบริษัทในระหว่างเวลา 3 เดือน ก่อนและหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
  เพื่อส่งต่อไปยังกรรมการอิสระแต่ละคนหรือกรรมการทุกคน
  โดยคำถามดังกล่าวจะได้รับการตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

  ในวันประชุม

  บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งเรื่องสถานที่ประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง
  คำอธิบายเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
  การมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมที่มีการเสนอชื่อกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้
  บริษัทได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ที่เพียงพอที่
  เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วต่อการตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียน
  โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 2 ชั่วโมง ก่อนเริ่มประชุม

  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550
  คณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในการเข้าร่วมประชุม กรรมการบริษัท ทั้ง
  11 คนเข้าร่วมประชุมครบทุกคน
  ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะเข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
  อย่างไรก็ตาม หากมีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
  กรรมการจะแจ้งให้บริษัททราบเป็นการล่วงหน้า และในระหว่างการประชุม
  ประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้
  โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม
  และได้จัดสรรเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระอย่างเหมาะสมและเพียงพอก่อนการลงคะแนนเสียง
  นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุม
  และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ รวมทั้ง
  การตอบคำถามที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามมายังบริษัทยังบริษัทเป็นการล่วงหน้า
  ในระหว่างเวลา 3 เดือนก่อนและหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีอีกด้วย
  สำหรับการออกเสียงลงมติในที่ประชุมนั้น
  บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นด้วยการใช้บัตรลงคะแนน
  และมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีทัศน์ด้วย

  หลังวันประชุม

  บริษัทมีการบันทึกรายชื่อของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม
  วิธีการแจ้งการลงคะแนนและนับคะแนน รายงานการประชุมพร้อมทั้งคำถาม - คำตอบ
  ในแต่ละวาระ รวมทั้ง
  มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งที่เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงตามที่ได้ระบุไว้ในบัตรลงคะแนน
  ไว้ในรายงานการประชุมอย่างชัดเจน

2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

  บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นต่างชาติ รวมทั้งผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ด้วยการถือปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน เช่น

1.  ให้สิทธิในการออกเสียงที่เท่าเทียมกัน
    โดยผู้ถือหุ้นประเภทเดียวกันจะมีสิทธิออกเสียงแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.  จัดทำหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ
    เพื่ออำนวยความสะดวกแก่
    ผู้ถือหุ้นต่างชาติ

3.  จัดส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับการส่งหนังสือนัดประชุม
    เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้ ทั้งนี้
    วิธีการมอบฉันทะที่บริษัทได้กำหนดไว้ซึ่งมีการระบุถึงเอกสารหรือหลักฐานในการมอบฉันทะนั้น
    ไม่ได้ก่อให้เกิดความยุ่งยากในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะแต่อย่างใด นอกจากนี้
    บริษัทยังได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้อีกด้วย

4.  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

5.  ไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น
    โดยเฉพาะอย่างยิ่งวาระสำคัญที่
    ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

6.  กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตัว (Abusive
    self-dealing) เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider trading)
    ของกรรมการและผู้บริหาร
    รวมถึงพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อย
    (รวมทั้งคู่สมรสและบุตร
    ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ดังนี้

    -   ห้ามมิให้บุคคลข้างต้นทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 2 สัปดาห์
        ก่อนมีการเปิดเผย
        งบการเงิน รายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัท และภายใน 24 ชั่วโมง
        หลังการเปิดเผย
        งบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว (Blackout period)

    -   กรณีที่เป็นข้อมูลที่สำคัญอื่นซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยและอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
        คณะกรรมการได้กำหนดห้ามมิให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา
        24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

  บริษัทกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้
  ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
  โดยรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
  ทุกกลุ่มที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิด้วยความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด
  บริษัทตระหนักเป็นอย่างดีว่าความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริม
  การเจริญเติบโตของบริษัทได้อย่างยั่งยืน
  แนวทางการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มมีดังนี้

  ผู้ถือหุ้น

  บริษัทมีพันธะที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น
  และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบและกฎหมายซึ่งกำกับดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น
  โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างถูกต้องและครบถ้วนในประเด็นต่างๆ
  ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
  ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องตามกฎเกณฑ์และข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง

  พนักงาน

  บริษัทสรรหาคนเก่งและดีเข้ามาทำงาน
  ฝึกอบรมพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทด้วยบรรยากาศและสภาพการทำงานที่มั่นคง
  ปลอดภัย ดูแลให้ได้รับผลตอบแทน สวัสดิการที่เหมาะสม
  เป็นธรรมและเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกัน
  รวมทั้งจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน โดยมีคณะกรรมการบุคคลดูแล

  ลูกค้า

  บริษัทมุ่งเน้นผลิตสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ
  โดยจำหน่ายในราคาที่เหมาะสมด้วยความรับผิดชอบ
  และคำนึงถึงความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นสำคัญ

  พันธมิตรทางการค้า เจ้าหนี้ และคู่แข่ง

  บริษัทให้การปฏิบัติที่เป็นธรรม เช่น การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญา
  การไม่เอาเปรียบ
  ทางการค้า ไม่หาประโยชน์โดยการให้ข้อมูลเท็จหรือปกปิดข้อความจริง
  ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลาย
  คู่แข่งขัน เป็นต้น

  นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน

  บริษัทเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เท่าเทียมและทั่วถึง

  หน่วยงานของรัฐ

  บริษัทมุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อกำหนดต่างๆ ของทางราชการ
  รวมทั้งการให้ความร่วมมือที่ดีกับหน่วยงานของรัฐ

  ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

  บริษัทดำเนินธุรกิจโดยการเป็นบรรษัทพลเมืองดีที่คำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม
  และประเทศชาติ ทั้งนี้
  บริษัทจะไม่ถือว่ากิจกรรมเพื่อสถาบันข้างต้นเป็นเพียงทางเลือกในการปฏิบัติ
  หากแต่จะมุ่งมั่นยึดถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจ

  สิ่งแวดล้อม

  บริษัทถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรฐานต่างๆ
  ในทุกกระบวนการผลิตและ
  การทำงานทุกขั้นตอนเพื่อพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ในสภาพที่ดีต่อไป

4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

  บริษัทให้ความสำคัญและตระหนักในความรับผิดชอบต่อการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
  เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนและการอื่นใดของ
  ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และบุคคลทั่วไป
  โดยมอบหมายให้คณะผู้บริหารมีหน้าที่ดูแลให้มีการติดต่อสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง
  ครบถ้วน เท่าเทียม ทั่วถึง และไม่ก่อให้เกิดความสำคัญผิด
  รวมทั้งมีความเป็นปัจจุบันและมีการเปิดเผยตามกำหนดระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ
  ที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้
  ทั้งนี้ได้จัดให้มีหน่วยงานสำนักงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
  เช่น

1.  ข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีการเปิดเผยอย่างโปร่งใส
    โดยได้แจกแจงโครงสร้างที่แสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    รวมทั้งสามารถแสดงให้ทราบถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Beneficial owner) ได้อย่างชัดเจน
    ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้ด้วย

2.  ข้อมูลในรายงานประจำปีมีการเปิดเผยอย่างครบถ้วน ชัดเจน
    และเป็นประโยชน์สำหรับการพิจารณาตัดสินใจของผู้ถือหุ้น เช่น
    คำอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
    การวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ
    ประวัติกรรมการและผู้บริหาร การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
    และการเปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ เป็นต้น

3.  ข้อมูลการทำรายการระหว่างกัน (ถ้ามี)

4.  ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของบริษัทโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

5.  ข้อมูลงบการเงินที่มีรูปแบบการรายงานเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชี
    ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับ
    รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีผู้ทำหน้าที่งานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor relation) ดูแลรับผิดชอบในการติดต่อสื่อสารและประสานงานกับผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดให้มีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท ซึ่งได้แก่ เอกสารเผยแพร่การจัดประชุม และรายงานต่างๆ ผ่านเวบไซต์ของบริษัท www.tatasteelthailand.com 

5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  บริษัทมุ่งเน้นถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้วยการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
  “ความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และตรวจสอบได้”
  บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่เชื่อถือต่อกันระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัท
  จึงได้กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการที่ชัดเจนและได้แต่งตั้งคณะกรรมการย่อยซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มเติมขึ้น
  เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  และได้ผ่านการกลั่นกรองพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบในเรื่องที่สำคัญ
  ซึ่งจะทำให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างถูกต้อง
  รวมถึงจัดให้มีระบบการบริหารงานที่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  เพื่อให้การกำกับดูแลและการบริหารงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุมีผล
  และเป็นอิสระภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

  5.1.1 องค์ประกอบและการถ่วงดุลของคณะกรรมการ

  บริษัทกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้มีจำนวนที่เหมาะสม
  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน

  แม้ว่าจำนวนกรรมการอิสระของบริษัทจะมีไม่ถึง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ
  แต่เนื่องจาก โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารเพียง 1
  คน คิดเป็นร้อยละ 9 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 คน
  รวมกับกรรมการอิสระอีก 3 คน คิดเป็นร้อยละ 91 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ
  ประกอบกับประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
  และไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดังนั้น
  จึงมั่นใจได้ว่ากรรมการดังกล่าวได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น
  และมีการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม

  ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 มีกรรมการที่มาจาก Tata Steel Limited และ NatSteel
  Asia Pte Ltd. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จำนวน 6 คน
  จากจำนวนกรรมการของบริษัททั้งสิ้น 11 คน

5.1.2 การแยกตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ด้วยภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการในฐานะผู้นำด้านนโยบาย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะผู้นำด้านการบริหารงานประจำ บริษัทจึงได้กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทั้งสองตำแหน่งต้องมิใช่บุคคลเดียวกัน เพื่อแบ่งแยกบทบาทให้ชัดเจนและมีความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน

5.1.3 กรรมการอิสระ

  เนื่องจากความเป็นอิสระอย่างแท้จริงเป็นเครื่องชี้วัดที่แสดงถึงการบริหารจัดการที่ดี
  ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน บริษัทจึงได้กำหนด นิยามของ “กรรมการอิสระ”
  ซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ดังนี้

  1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
  บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
  โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย

  2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน
  ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือผู้ให้บริการด้านวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี
  ทนายความของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
  และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 18
  เดือน

  3)
  ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
  ดังนี้

1.  ไม่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการซื้อขายสินค้าหรือบริการกับบริษัท บริษัทใหญ่
    บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 1
    ของรายได้รวมทั้งปีของบริษัท หรือเกินกว่าร้อยละ 10
    ของรายได้รวมทั้งปีของบริษัทที่ตนเองเป็นผู้มีอำนาจควบคุม ภายในรอบระยะเวลาบัญชี

2.  ไม่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการกู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงินกับบริษัท บริษัทใหญ่
    บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่มีมูลค่า
    เกินกว่าร้อยละ 1 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท

4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส
หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในระดับบิดา มารดา คู่สมรส บุตร
หรือญาติสนิท (หมายความถึง พี่ น้อง และคู่สมรสของบุตรด้วย)

5) สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

6) สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

7)  สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ

8)  เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
    และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9)  ไม่มีลักษณะอื่นใด
    ที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

    4.  การแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

ในการกำกับดูแลงานที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน บริษัทได้จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นเพื่อรับผิดชอบในการกำกับดูแลและกลั่นกรองงานเหล่านั้นแทน ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีหน้าที่ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทภายในเวลาที่กำหนด

 1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน
ที่มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน
ทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล
ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
รวมทั้งสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม
เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

  บริษัทได้ให้การสนับสนุน ดูแล และให้อำนาจคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่
  อย่างเต็มที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
  โดยการว่าจ้างหน่วยงานภายนอกทำหน้าที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
  รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และบัญชีเป็นประจำ
  ทั้งนี้
  ในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้
  โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

2) คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร)

ประกอบด้วยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท จำนวนไม่เกินกว่า
5 คน ทำหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายทั้งในด้านการพิจารณานโยบาย
กลยุทธ์ โครงสร้างและอำนาจการบริหารงาน แผนธุรกิจ การจัดสรรงบประมาณ และการกำกับดูแล
ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนการกลั่นกรองเรื่องต่างๆ
ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

  3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า
3 คน โดยอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เสนอ
ทบทวนและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท
ตลอดจนมีหน้าที่พิจารณากำหนดแนวทาง และ
สรรหาผู้ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื่น

4) คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า
3 คน โดยอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่ศึกษา
พิจารณาติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท
เพื่อเสนอเป็นนโยบายค่าตอบแทนที่เป็นแรงจูงใจในการกำกับดูแลและบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ตลอดจนสามารถรักษาคนดีและ
มีคุณภาพให้คงอยู่กับบริษัทเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง

5.  วาระการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการเฉพาะเรื่อง

  ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งในการประชุม
  ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสามของจำนวนคณะกรรมการ
  ในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง
  โดยให้กรรมการตกลงเห็นชอบร่วมกันเกี่ยวกับลำดับในการพ้นจากตำแหน่งกรรมการ
  และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

  สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการเฉพาะเรื่อง กำหนดคราวละ 3 ปี
  โดยให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท
  เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้เช่นเดียวกัน

6.  คุณสมบัติและการคัดเลือกคณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีหน้าที่สรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออก
  ตามวาระหรือกรณีอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
  และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง
  โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
  ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์ กว้างไกล
  เป็น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย รวมทั้ง
  มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

  หลังจากการกลั่นกรองของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียแล้วนั้น
  จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ข้างต้น
  โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ

(1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ

(2) ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนนอาจใช้การลงคะแนนเสียง
    ให้แก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกัน แล้วแต่ที่ประชุม
    ผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใดๆ
    ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก)
    แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการจะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียง
    ส่วนใหญ่หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้ที่เป็นประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

    5.  ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

  บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารไว้
  อย่างชัดเจนและโปร่งใส
  โดยค่าตอบแทนจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน
  และสามารถรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพ รวมทั้ง
  ไม่เป็นการจ่ายที่เกินสมควร ทั้งนี้ จะมีการเปิดเผยข้อมูลไว้อย่างชัดเจนใน
  แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

  คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจะเป็นผู้เสนอการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
  โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานของบริษัท
  ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
  และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
  ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยนั้น
  คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
  จะพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคล
  ประกอบกับผลการดำเนินงานของธุรกิจโดยรวมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

  สำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหารปี 2550-2551 มีดังนี้

5.1.7 .1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  ค่าตอบแทนรวมสำหรับคณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัท ซึ่งเป็นผลตอบแทนในรูปตัวเงิน
  สามารถแสดงได้ดังนี้

  5.1.7.1.1 ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัท

  ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการที่ได้จากบริษัทในฐานะกรรมการในรูปของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
  แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ค่าตอบแทนประจำ ซึ่งมีกำหนดแบ่งจ่ายในทุกไตรมาส
  และเบี้ยประชุม ซึ่งจะจ่ายเฉพาะครั้ง
  ที่กรรมการได้เข้าประชุมจริง ดังนี้

+-----------------------------+----------+-------------+---------------+
|                             |          | ค่าตอบแทน    | เบี้ยประชุม      |
+-----------------------------+----------+-------------+---------------+
|                             |          | (บาทต่อปี)    | (บาทต่อครั้ง)    |
+-----------------------------+----------+-------------+---------------+
|   คณะกรรมการบริษัท            | ประธาน   | 600,000     | 40,000        |
+-----------------------------+----------+-------------+---------------+
|                             | ร        | 500,000     | 20,000        |
|                             | องประธาน |             |               |
+-----------------------------+----------+-------------+---------------+
|                             | กรรมการ  | 450,000     | 20,000        |
+-----------------------------+----------+-------------+---------------+
|   คณะกรรมการตรวจสอบ         | ประธาน   | 160,000     | 15,000        |
+-----------------------------+----------+-------------+---------------+
|                             | กรรมการ  | 110,000     | 10,000        |
+-----------------------------+----------+-------------+---------------+
|   คณะจัดการ                  | ประธาน   | 130,000     | 15,000        |
|   (คณะกรรมการบริหาร)         |          |             |               |
+-----------------------------+----------+-------------+---------------+
|                             | กรรมการ  | 90,000      | 10,000        |
+-----------------------------+----------+-------------+---------------+
|                             | ประธาน   | 90,000      | 15,000        |
| คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา |          |             |               |
+-----------------------------+----------+-------------+---------------+
|                             | กรรมการ  | 60,000      | 10,000        |
+-----------------------------+----------+-------------+---------------+
|   คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน  | ประธาน   | 90,000      | 15,000        |
+-----------------------------+----------+-------------+---------------+
|                             | กรรมการ  | 60,000      | 10,000        |
+-----------------------------+----------+-------------+---------------+

  ในปี 2550-2551 (เมษายน 2550 – มีนาคม 2551) กรรมการแต่ละคนได้รับค่าตอบแทนรวม
  แยกแต่ละคณะกรรมการได้ดังต่อไปนี้

+---+-----------------+-------+------+--------+------+--------+-------+
| ล | ชื่อ – นามสกุล     | ค่าต   |      |        |      |        |       |
| ำ |                 | อบแทน |      |        |      |        |       |
|   |                 | (บาท) |      |        |      |        |       |
| ด |                 |       |      |        |      |        |       |
| ับ |                 |       |      |        |      |        |       |
|   |                 |       |      |        |      |        |       |
| ที่ |                 |       |      |        |      |        |       |
+---+-----------------+-------+------+--------+------+--------+-------+
|   |                 | คณะ   | คณะ  | คณะ    | คณ   | คณะก   | จำนวน |
|   |                 |       |      |        | ะกรร | รรมการ |       |
|   |                 | กร    | กรร  | จัดการ  | มการ |        | รวม   |
|   |                 | รมการ | มการ |        |      | พิจารณา |       |
|   |                 |       |      |        | บ    |        | ทั้งหมด |
|   |                 | บริษัท  | ตรว  |        | รรษัท | ผล     |       |
|   |                 |       | จสอบ |        | ภิบาล | ตอบแทน |       |
|   |                 |       |      |        |      |        |       |
|   |                 |       |      |        | และส |        |       |
|   |                 |       |      |        | รรหา |        |       |
+---+-----------------+-------+------+--------+------+--------+-------+
| 1 | น               | 760,0 | -    | -      | -    | -      | 760,0 |
| . | ายบาลาสุรามันเนี่ยน | 00.00 |      |        |      |        | 00.00 |
|   | มุทูรามัน          |       |      |        |      |        |       |
|   |                 |       |      |        |      |        |       |
|   | ประธานกรรมการ   |       |      |        |      |        |       |
+---+-----------------+-------+------+--------+------+--------+-------+
| 2 | นายเหมันต์ มะดูสุดัน | 84,5  | -    | 16,    | -    | 11,    | 112,9 |
| . | เนรูร์การ์ *       | 60.44 |      | 785.71 |      | 620.88 | 67.03 |
|   |                 |       |      |        |      |        |       |
|   | ร               |       |      |        |      |        |       |
|   | องประธานกรรมการ |       |      |        |      |        |       |
|   |                 |       |      |        |      |        |       |
|   | ประธานคณะจัดการ  |       |      |        |      |        |       |
|   | และ             |       |      |        |      |        |       |
|   |                 |       |      |        |      |        |       |
|   | ประธานกรรมกา    |       |      |        |      |        |       |
|   | รพิจารณาผลตอบแทน |       |      |        |      |        |       |
+---+-----------------+-------+------+--------+------+--------+-------+
|   | ด็อกเตอร์ที มุคเคอจี | 458,3 | -    | 148,   | -    | 86,    | 693,6 |
|   | ⁽¹⁾             | 51.65 |      | 571.43 |      | 703.30 | 26.38 |
+---+-----------------+-------+------+--------+------+--------+-------+
| 3 | นายเกรียง        | 530,0 | 22   | -      | -    | -      | 750,0 |
| . | เกียรติเฟื่องฟู      | 00.00 | 0,00 |        |      |        | 00.00 |
|   |                 |       | 0.00 |        |      |        |       |
|   | กรรมการอิสระ และ |       |      |        |      |        |       |
|   |                 |       |      |        |      |        |       |
|   | ประธา           |       |      |        |      |        |       |
|   | นกรรมการตรวจสอบ |       |      |        |      |        |       |
+---+-----------------+-------+------+--------+------+--------+-------+
| 4 | นายมาริษ สมารัมภ์  | 510,0 | 14   | -      | 8    | -      | 730,0 |
| . |                 | 00.00 | 0,00 |        | 0,00 |        | 00.00 |
|   | กรรมการอิสระ     |       | 0.00 |        | 0.00 |        |       |
|   | กรรมการตรวจสอบ  |       |      |        |      |        |       |
|   |                 |       |      |        |      |        |       |
|   | และกรรมการบร    |       |      |        |      |        |       |
|   | รษัทภิบาลและสรรหา |       |      |        |      |        |       |
+---+-----------------+-------+------+--------+------+--------+-------+
| 5 | ผศ.รวีวัลย์        | 530,0 | 15   | -      | -    | 70,    | 750,0 |
| . | ภิยโยพนากุล       | 00.00 | 0,00 |        |      | 000.00 | 00.00 |
|   |                 |       | 0.00 |        |      |        |       |
|   | กรรมการอิสระ     |       |      |        |      |        |       |
|   |                 |       |      |        |      |        |       |
|   | กรรมการตรวจสอบ  |       |      |        |      |        |       |
|   | และ             |       |      |        |      |        |       |
|   |                 |       |      |        |      |        |       |
|   | กรรมกา          |       |      |        |      |        |       |
|   | รพิจารณาผลตอบแทน |       |      |        |      |        |       |
+---+-----------------+-------+------+--------+------+--------+-------+
| 6 | นายคูชิค ชัทเทอจี   | 530,0 | -    | 120,   | 12   | 70,    | 840,0 |
| . |                 | 00.00 |      | 000.00 | 0,00 | 000.00 | 00.00 |
|   | กรรมการคณะจัดการ |       |      |        | 0.00 |        |       |
|   |                 |       |      |        |      |        |       |
|   | ประธานกรรมการบร |       |      |        |      |        |       |
|   | รษัทภิบาลและสรรหา |       |      |        |      |        |       |
|   |                 |       |      |        |      |        |       |
|   | และกรรมกา       |       |      |        |      |        |       |
|   | รพิจารณาผลตอบแทน |       |      |        |      |        |       |
+---+-----------------+-------+------+--------+------+--------+-------+
| 7 | นายฮริดเดย์ชวอร์   | 78,1  | -    | 11,    | -    | -      | 89,7  |
| . | จาห์ *           | 04.40 |      | 620.88 |      |        | 25.28 |
|   |                 |       |      |        |      |        |       |
|   | กรรมการ         |       |      |        |      |        |       |
|   | และคณะจัดการ     |       |      |        |      |        |       |
+---+-----------------+-------+------+--------+------+--------+-------+
|   | นายยู เค         | 398,5 | -    | 91,    | -    | -      | 490,2 |
|   | ชาเตอร์เวดิ์ ⁽²⁾   | 16.48 |      | 703.30 |      |        | 19.78 |
+---+-----------------+-------+------+--------+------+--------+-------+
| ล | ชื่อ – นามสกุล     | ค่าต   |      |        |      |        |       |
| ำ |                 | อบแทน |      |        |      |        |       |
|   |                 | (บาท) |      |        |      |        |       |
| ด |                 |       |      |        |      |        |       |
| ับ |                 |       |      |        |      |        |       |
|   |                 |       |      |        |      |        |       |
| ที่ |                 |       |      |        |      |        |       |
+---+-----------------+-------+------+--------+------+--------+-------+
|   |                 | คณะ   | คณะ  | คณะ    | คณ   | คณะก   | จำนวน |
|   |                 |       |      |        | ะกรร | รรมการ |       |
|   |                 | กร    | กรร  | จัดการ  | มการ |        | รวม   |
|   |                 | รมการ | มการ |        |      | พิจารณา |       |
|   |                 |       |      |        | บ    |        | ทั้งหมด |
|   |                 | บริษัท  | ตรว  |        | รรษัท | ผล     |       |
|   |                 |       | จสอบ |        | ภิบาล | ตอบแทน |       |
|   |                 |       |      |        |      |        |       |
|   |                 |       |      |        | และส |        |       |
|   |                 |       |      |        | รรหา |        |       |
+---+-----------------+-------+------+--------+------+--------+-------+
| 8 | นายอู ซุน ฮี       | 530,0 | -    | 120,   | -    | -      | 650,0 |
| . |                 | 00.00 |      | 000.00 |      |        | 00.00 |
|   | กรรมการ         |       |      |        |      |        |       |
|   | และคณะจัดการ     |       |      |        |      |        |       |
+---+-----------------+-------+------+--------+------+--------+-------+
| 9 | นายชุมพล ดอนสกุล  | 530,0 | -    | -      | 8    | -      | 610,0 |
| . |                 | 00.00 |      |        | 0,00 |        | 00.00 |
|   | กรรมการ และ     |       |      |        | 0.00 |        |       |
|   |                 |       |      |        |      |        |       |
|   | กรรมการบร       |       |      |        |      |        |       |
|   | รษัทภิบาลและสรรหา |       |      |        |      |        |       |
+---+-----------------+-------+------+--------+------+--------+-------+
| 1 | นายธราธร        | 530,0 | -    | -      | -    | 70,    | 600,0 |
| 0 | เปรมสุนทร        | 00.00 |      |        |      | 000.00 | 00.00 |
| . |                 |       |      |        |      |        |       |
|   | กรรมการ และ     |       |      |        |      |        |       |
|   |                 |       |      |        |      |        |       |
|   | กรรมกา          |       |      |        |      |        |       |
|   | รพิจารณาผลตอบแทน |       |      |        |      |        |       |
+---+-----------------+-------+------+--------+------+--------+-------+
| 1 | นายสันติ ชาญกลราวี | 530,0 | -    | 120,   | -    | -      | 650,0 |
| 1 |                 | 00.00 |      | 000.00 |      |        | 00.00 |
| . | ก               |       |      |        |      |        |       |
|   | รรมการผู้จัดการใหญ่ |       |      |        |      |        |       |
+---+-----------------+-------+------+--------+------+--------+-------+
| ร |                 | 5,    | 51   | 628,   | 28   | 308,   | 7,    |
| ว |                 | 999,5 | 0,00 | 681.32 | 0,00 | 324.18 | 726,5 |
| ม |                 | 32.97 | 0.00 |        | 0.00 |        | 38.47 |
+---+-----------------+-------+------+--------+------+--------+-------+

  หมายเหตุ * เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสืบแทน ด็อกเตอร์ที มุคเคอจี⁽¹⁾ และนายยู เค
  ชาเตอร์เวดิ์⁽²⁾ ที่ขอลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551

  5.1.7.1.2 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัท

  ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ในรูปของเงินเดือน และเงินรางวัลประจำปี ในปี 2550-2551 (1
  เมษายน 2550 – 31 มีนาคม 2551) รวม 12 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 53.72 ล้านบาท

  5.1.7.1.3 ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

  บริษัทไม่มีการกำหนดและจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

  5.1.7.1.4 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

  ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก ในรูปของเงินเดือน
  และเงินรางวัลประจำปี ในปี 2550-2551 (1 เมษายน 2550 – 31 มีนาคม 2551) จำนวน
  3 คน ได้รวมไว้ในจำนวนและค่าตอบแทนของผู้บริหารของ TSTH ในข้อ 5.1.7.1.2 แล้ว

  5.1.7.2 ค่าตอบแทนอื่น

  บริษัทมีการดำเนินการสมทบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยในฐานะพนักงานของบริษัท
  โดยคิดเป็นอัตราประมาณร้อยละ 10 ของยอดเงินเดือนรวม
  หรือคิดเป็นยอดเงินสมทบสำหรับผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2550-2551 (1 เมษายน
  2550 – 31 มีนาคม 2551) รวม 12 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3.36 ล้านบาท

  นอกจากนั้น
  บริษัทได้มีการจัดหารถประจำตำแหน่งให้แก่ผู้บริหารของบริษัทและกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อยด้วย

  อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่มีนโยบายที่จะตอบแทนผู้บริหารโดยใช้โครงการ Employee Stock
  Option Program (ESOP)
  แต่ได้บริหารผลตอบแทนให้ผู้บริหารในรูปแบบอื่นโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ขึ้นกับผลการดำเนินงานของบริษัท
  หน้าที่
  ความรับผิดชอบและศักยภาพของผู้บริหารประกอบด้วย

5.2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  5.2.1 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

  คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทความเป็นผู้นำและมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจกำหนด ทิศทาง
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีหน้าที่
  และความรับผิดชอบในการพิจารณาทบทวนแผนการดำเนินงาน เป้าหมาย การจัดสรรงบประมาณ
  ที่เพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณในงานวิจัยและพัฒนาองค์กรและผลิตภัณฑ์
  การพัฒนาขีดความสามารถในเชิงการแข่งขันของบริษัท
  การประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยองค์รวม
  รวมถึงผู้บริหารระดับสูง กำกับดูแล ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
  ระบบควบคุมและตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
  ตลอดจนกำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัท เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล
  อุทิศตนและเวลาเพื่อบริษัทโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้หนึ่งผู้ใดโดยมิชอบ
  และไม่ดำเนินการใดๆ
  ที่เป็นการขัดแย้งด้านผลประโยชน์หรือแข่งขันกับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย
  โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการดำเนินธุรกิจให้มั่นคง
  เพื่อผลประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
  รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

  5.2.2 จริยธรรมธุรกิจ

  ด้วยคุณค่าของทาทาคือ “การรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
  การตั้งมั่นในคุณธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต การให้ความเคารพในคุณค่าของปัจเจกบุคคล
  การยึดมั่นในความรับผิดชอบ ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ และการมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ”

  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2550 บริษัทได้นำจรรยาบรรณการบริหารงานของทาทา (Tata Code
  of Conduct : TCOC)
  มาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อยดำเนินไปตามจรรยาบรรณของกลุ่ม
  Tata Steel Limited ประเทศอินเดีย อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเคร่งครัด ทั่วทั้งองค์กร
  โดยบริษัทได้จัดทำหนังสือคู่มือจรรยาบรรณไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มฉบับภาษาไทยขึ้นเพื่อให้เกิดความชัดเจน
  พร้อมทั้งแจกจ่ายให้กับคณะกรรมการ คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) ผู้บริหาร
  และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคน
  เพื่อให้ปฏิบัติตามโดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีและทำหน้าที่ส่งเสริมและดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมดูแลในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้
  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมองค์กรและพฤติกรรมส่วนบุคคลของพนักงานด้วยมาตรฐานระดับสูงยิ่งๆ
  ขึ้นต่อไป

  5.2.3 การจัดการความขัดแย้งด้านผลประโยชน์

  บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
  อย่างมีเหตุผล เป็นอิสระและโปร่งใสเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ
  การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์
  แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวไว้อย่างครบถ้วนชัดเจน นอกจากนี้
  ยังดูแลไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานหรือผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในไปเปิดเผย
  หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
  ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ของเรื่องที่กำลังมีการพิจารณา
  ก็จะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดการออกเสียง

  นอกจากนี้
  บริษัทยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ได้กำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวสำหรับพนักงานทุกระดับไว้อย่างชัดเจนอีกด้วย

5.3 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้จัดให้มีวิธีการบริหารความเสี่ยงที่ดีและเหมาะสมเป็นระบบที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ทั่วทั้งองค์กร
รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง
แล้วรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ ทั้งนี้
เพื่อเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าในการป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

4.  การส่งเสริมให้มีระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับตระหนักในความสำคัญของระบบควบคุมและตรวจสอบภายในด้วยการจัดให้มีระบบและวิธีการที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร
แต่ยังคงรักษาความคล่องตัว
ในการปฏิบัติงาน เป็นระบบที่พนักงานสามารถควบคุม กำกับ ประเมินผล
และสอบทานการทำงานได้ด้วยตัวเอง
เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
รวมทั้งป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังได้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอก
ดูแลสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อยที่ขึ้นตรงและดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน
อำนาจดำเนินการและกฎระเบียบ
รวมทั้งทำหน้าที่ประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพอีกชั้นหนึ่ง ทั้งนี้
บนพื้นฐานของความเป็นอิสระและให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักรวมถึงกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินการ
ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

5.5 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

  บริษัทได้กำหนดแผนวันประชุมและวาระการพิจารณาที่สำคัญ รวมถึงการทบทวนติดตามผล
  การดำเนินงานไว้อย่างชัดเจนล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง
  โดยจะมีการประชุมเพิ่มพิเศษในกรณีที่มีเรื่องสำคัญเร่งด่วนตามความจำเป็นนอกเหนือจากแผนที่ได้กำหนดไว้
  ซึ่งจะมีการจัดทำหนังสือเชิญประชุม
  กำหนดวาระและส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการได้ศึกษาก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7
  วันก่อนถึงวันประชุม การพิจารณาวาระต่างๆ
  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม
  และเปิดโอกาสให้มีการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ในแต่ละวาระ
  มีการแบ่งเวลาไว้อย่างเพียงพอเพื่อการอภิปรายแสดงความเห็นอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน
  และมีประธานกรรมการเป็นผู้ดูแลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม
  รวมทั้งจะมีการบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
  เพื่อส่งให้กรรมการพิจารณาภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม นอกจากนี้
  ยังมีการประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่องซึ่งแต่ละคณะจะมีการประชุมตามภาระหน้าที่
  ที่ได้รับมอบหมาย

  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหารจะเข้าร่วมประชุมด้วย
  เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน เสนอเรื่อง ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
  รับทราบนโยบายและการตัดสินใจของ คณะกรรมการบริษัท
  เพื่อให้สามารถนำนโยบายและแผนงานด้านต่างๆ ไปดำเนินงานอย่างมี ประสิทธิภาพได้โดยเร็ว
  ยกเว้นการประชุมบางวาระที่จะประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริษัท
  เพื่อให้มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคณะผู้บริหารได้อย่างเต็มที่
  รวมทั้งในบางกรณีที่มีเรื่องสำคัญ
  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารก็จะมีการประชุมกันเองเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวอีกด้วย

  สำหรับจำนวนครั้งของการประชุมต่างๆ และจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุมในปี
  2550-2551
  มีดังนี้

  5.5.1 สรุปภาพรวมจำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ในปี 2550-2551 (เมษายน 2550 – มีนาคม 2551) บริษัทได้จัดให้มีการประชุม ดังนี้

1)  ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 กรรมการเข้าร่วมประชุม 9 คน

(คิดเป็นร้อยละ 82 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ)

ครั้งที่ 2 กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกคน

  (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ)

2) ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง

ครั้งที่ 1/2550-2551 กรรมการเข้าร่วมประชุม 10 คน

(คิดเป็นร้อยละ 91 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ)

ครั้งที่ 2/2550-2551 กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกคน

  (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ)

ครั้งที่ 3/2550-2551 กรรมการเข้าร่วมประชุม 10 คน

(คิดเป็นร้อยละ 91 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ)

ครั้งที่ 4/2550-2551 กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกคน

  (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ)

3) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง

ครั้งที่ 1/2550-2551 กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกคน

  (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ)

ครั้งที่ 2/2550-2551 กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกคน

  (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ)

ครั้งที่ 3/2550-2551 กรรมการเข้าร่วมประชุม 2 คน

(คิดเป็นร้อยละ 67 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ)

ครั้งที่ 4/2550-2551 กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกคน

  (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ)

4) ประชุมคณะจัดการ 3 ครั้ง

ครั้งที่ 1/2550-2551 กรรมการเข้าร่วมประชุม 4 คน

(คิดเป็นร้อยละ 80 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ)

ครั้งที่ 2/2550-2551 กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกคน

  (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ)

ครั้งที่ 3/2550-2551 กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกคน

  (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ)

5) ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1/2550-2551 กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกคน

(คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ)

ครั้งที่ 2/2550-2551 กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกคน

(คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ)

6) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 1 ครั้ง

ครั้งที่ 1/2550-2551 กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกคน

(คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ)

5.5.2 รายละเอียดจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม

  ในปี 2550-2551 (เมษายน 2550 – มีนาคม 2551)
  มีกรรมการเข้าร่วมประชุมกรรมการแต่ละคณะ รวมทั้งประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

+---+-------------------+-----+-----+-----+--------+-------+----+---+
| ล | ชื่อ – นามสกุล       | การ |     |     |        |       |    |   |
| ำ |                   | เข้า |     |     |        |       |    |   |
|   |                   | ร่วม |     |     |        |       |    |   |
| ด |                   | ประ |     |     |        |       |    |   |
| ับ |                   | ชุม/ |     |     |        |       |    |   |
|   |                   | กา  |     |     |        |       |    |   |
| ที่ |                   | รจัด |     |     |        |       |    |   |
|   |                   | ประ |     |     |        |       |    |   |
|   |                   | ชุมปี |     |     |        |       |    |   |
|   |                   | 255 |     |     |        |       |    |   |
|   |                   | 0-2 |     |     |        |       |    |   |
|   |                   | 551 |     |     |        |       |    |   |
|   |                   | (ค  |     |     |        |       |    |   |
|   |                   | รั้ง) |     |     |        |       |    |   |
+---+-------------------+-----+-----+-----+--------+-------+----+---+
|   |                   | คณะ | คณะ | คณะ | คณะก   | คณะกร | สา | จ |
|   |                   |     |     |     | รรมการ | รมการ | มัญ | ำ |
|   |                   | ก   | ก   | จัด  |        |       |    | น |
|   |                   | รรม | รรม | การ | บรรษัท  | พ     | ผ  | ว |
|   |                   | การ | การ |     | ภิบาลแล | ิจารณา | ู้ถือ | น |
|   |                   |     |     |     | ะสรรหา |       | หุ้น |   |
|   |                   | บ   | ต   |     |        | ผลต   |    | ร |
|   |                   | ริษัท | รวจ |     |        | อบแทน |    | ว |
|   |                   |     | สอบ |     |        |       |    | ม |
|   |                   |     |     |     |        |       |    |   |
|   |                   |     |     |     |        |       |    | ท |
|   |                   |     |     |     |        |       |    | ั้ง |
|   |                   |     |     |     |        |       |    | ห |
|   |                   |     |     |     |        |       |    | ม |
|   |                   |     |     |     |        |       |    | ด |
+---+-------------------+-----+-----+-----+--------+-------+----+---+
| 1 | นายบาลาสุบรามันเนี่ยน | 4/4 | -   | -   | -      | -     | 2  | 6 |
| . | มุทูรามัน            |     |     |     |        |       | /2 | / |
|   |                   |     |     |     |        |       |    | 6 |
|   | ประธานกรรมการ     |     |     |     |        |       |    |   |
+---+-------------------+-----+-----+-----+--------+-------+----+---+
| 2 | นายเหมันต์ มะดูสุดัน   | 1/1 | -   | -   | -      | -     | -  | 1 |
| . | เนรูร์การ์ *⁽¹⁾      |     |     |     |        |       |    | / |
|   |                   |     |     |     |        |       |    | 1 |
|   | รองประธานกรรมการ  |     |     |     |        |       |    |   |
|   |                   |     |     |     |        |       |    |   |
|   | ประธานคณะจัดการ    |     |     |     |        |       |    |   |
|   | และ               |     |     |     |        |       |    |   |
|   |                   |     |     |     |        |       |    |   |
|   | ประธานกรรม        |     |     |     |        |       |    |   |
|   | การพิจารณาผลตอบแทน |     |     |     |        |       |    |   |
+---+-------------------+-----+-----+-----+--------+-------+----+---+
|   | ด็อกเตอร์ที มุคเคอจี   | 3/3 | -   | 3/3 | -      | 1/1   | 2  | 9 |
|   |                   |     |     |     |        |       | /2 | / |
|   |                   |     |     |     |        |       |    | 9 |
+---+-------------------+-----+-----+-----+--------+-------+----+---+
| 3 | นายเกรียง          | 4/4 | 4/4 | -   | -      | -     | 2  | 1 |
| . | เกียรติเฟื่องฟู        |     |     |     |        |       | /2 | 0 |
|   |                   |     |     |     |        |       |    | / |
|   | กรรมการอิสระ และ   |     |     |     |        |       |    | 1 |
|   |                   |     |     |     |        |       |    | 0 |
|   | ประ               |     |     |     |        |       |    |   |
|   | ธานกรรมการตรวจสอบ |     |     |     |        |       |    |   |
+---+-------------------+-----+-----+-----+--------+-------+----+---+
| 4 | นายมาริษ สมารัมภ์    | 3/4 | 3/4 | -   | 2/2    | -     | 2  | 1 |
| . |                   |     |     |     |        |       | /2 | 0 |
|   | กรรมการอิสระ       |     |     |     |        |       |    | / |
|   | กรรมการตรวจสอบ    |     |     |     |        |       |    | 1 |
|   |                   |     |     |     |        |       |    | 2 |
|   | และกรรมการ        |     |     |     |        |       |    |   |
|   | บรรษัทภิบาลและสรรหา |     |     |     |        |       |    |   |
+---+-------------------+-----+-----+-----+--------+-------+----+---+
|   |                   |     |     |     |        |       |    |   |
+---+-------------------+-----+-----+-----+--------+-------+----+---+
|   |                   |     |     |     |        |       |    |   |
+---+-------------------+-----+-----+-----+--------+-------+----+---+
| ล | ชื่อ – นามสกุล       | การ |     |     |        |       |    |   |
| ำ |                   | เข้า |     |     |        |       |    |   |
|   |                   | ร่วม |     |     |        |       |    |   |
| ด |                   | ประ |     |     |        |       |    |   |
| ับ |                   | ชุม/ |     |     |        |       |    |   |
|   |                   | กา  |     |     |        |       |    |   |
| ที่ |                   | รจัด |     |     |        |       |    |   |
|   |                   | ประ |     |     |        |       |    |   |
|   |                   | ชุมปี |     |     |        |       |    |   |
|   |                   | 255 |     |     |        |       |    |   |
|   |                   | 0-2 |     |     |        |       |    |   |
|   |                   | 551 |     |     |        |       |    |   |
|   |                   | (ค  |     |     |        |       |    |   |
|   |                   | รั้ง) |     |     |        |       |    |   |
+---+-------------------+-----+-----+-----+--------+-------+----+---+
|   |                   | คณะ | คณะ | คณะ | คณะก   | คณะกร | สา | จ |
|   |                   |     |     |     | รรมการ | รมการ | มัญ | ำ |
|   |                   | ก   | ก   | จัด  |        |       |    | น |
|   |                   | รรม | รรม | การ | บรรษัท  | พ     | ผ  | ว |
|   |                   | การ | การ |     | ภิบาลแล | ิจารณา | ู้ถือ | น |
|   |                   |     |     |     | ะสรรหา |       | หุ้น |   |
|   |                   | บ   | ต   |     |        | ผลต   |    | ร |
|   |                   | ริษัท | รวจ |     |        | อบแทน |    | ว |
|   |                   |     | สอบ |     |        |       |    | ม |
|   |                   |     |     |     |        |       |    |   |
|   |                   |     |     |     |        |       |    | ท |
|   |                   |     |     |     |        |       |    | ั้ง |
|   |                   |     |     |     |        |       |    | ห |
|   |                   |     |     |     |        |       |    | ม |
|   |                   |     |     |     |        |       |    | ด |
+---+-------------------+-----+-----+-----+--------+-------+----+---+
| 5 | ผศ.รวีวัลย์          | 4/4 | 4/4 | -   | -      | 1/1   | 2  | 1 |
| . | ภิยโยพนากุล         |     |     |     |        |       | /2 | 1 |
|   |                   |     |     |     |        |       |    | / |
|   | กรรมการอิสระ       |     |     |     |        |       |    | 1 |
|   | กรรมการตรวจสอบ    |     |     |     |        |       |    | 1 |
|   |                   |     |     |     |        |       |    |   |
|   | และกรรม           |     |     |     |        |       |    |   |
|   | การพิจารณาผลตอบแทน |     |     |     |        |       |    |   |
+---+-------------------+-----+-----+-----+--------+-------+----+---+
| 6 | นายคูชิค ชัทเทอจี     | 4/4 | -   | 3/3 | 2/2    | 1/1   | 2  | 1 |
| . |                   |     |     |     |        |       | /2 | 2 |
|   | กรรมการ คณะจัดการ  |     |     |     |        |       |    | / |
|   |                   |     |     |     |        |       |    | 1 |
|   | ประธานกรรมการ     |     |     |     |        |       |    | 2 |
|   | บรรษัทภิบาลและสรรหา |     |     |     |        |       |    |   |
|   |                   |     |     |     |        |       |    |   |
|   | และกรรม           |     |     |     |        |       |    |   |
|   | การพิจารณาผลตอบแทน |     |     |     |        |       |    |   |
+---+-------------------+-----+-----+-----+--------+-------+----+---+
| 7 | นายฮริดเดย์ชวอร์ จาห์ | 1/1 | -   | -   | -      | -     | -  | 1 |
| . | *⁽²⁾              |     |     |     |        |       |    | / |
|   |                   |     |     |     |        |       |    | 1 |
|   | กรรมการ           |     |     |     |        |       |    |   |
|   | และคณะจัดการ       |     |     |     |        |       |    |   |
+---+-------------------+-----+-----+-----+--------+-------+----+---+
|   | นายยู เค ชาเตอร์เวดิ์ | 2/3 | -   | 2/3 | -      | -     | 1  | 5 |
|   |                   |     |     |     |        |       | /2 | / |
|   |                   |     |     |     |        |       |    | 8 |
+---+-------------------+-----+-----+-----+--------+-------+----+---+
| 8 | นายอู ซุน ฮี         | 4/4 | -   | 3/3 | -      | -     | 1  | 8 |
| . |                   |     |     |     |        |       | /2 | / |
|   | กรรมการ           |     |     |     |        |       |    | 9 |
|   | และคณะจัดการ       |     |     |     |        |       |    |   |
+---+-------------------+-----+-----+-----+--------+-------+----+---+
| 9 | นายชุมพล ดอนสกุล    | 4/4 | -   | -   | 2/2    | -     | 2  | 8 |
| . |                   |     |     |     |        |       | /2 | / |
|   | กรรมการ และ       |     |     |     |        |       |    | 8 |
|   |                   |     |     |     |        |       |    |   |
|   | กรรมการ           |     |     |     |        |       |    |   |
|   | บรรษัทภิบาลและสรรหา |     |     |     |        |       |    |   |
+---+-------------------+-----+-----+-----+--------+-------+----+---+
| 1 | นายธราธร เปรมสุนทร | 4/4 | -   | -   | -      | 1/1   | 2  | 7 |
| 0 |                   |     |     |     |        |       | /2 | / |
| . | กรรมการ และ       |     |     |     |        |       |    | 7 |
|   |                   |     |     |     |        |       |    |   |
|   | กรรม              |     |     |     |        |       |    |   |
|   | การพิจารณาผลตอบแทน |     |     |     |        |       |    |   |
+---+-------------------+-----+-----+-----+--------+-------+----+---+
| 1 | นายสันติ ชาญกลราวี   | 4/4 | -   | 3/3 | -      | -     | 2  | 9 |
| 1 |                   |     |     |     |        |       | /2 | / |
| . | กรรมการผู้จัดการใหญ่  |     |     |     |        |       |    | 9 |
+---+-------------------+-----+-----+-----+--------+-------+----+---+

หมายเหตุ * เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสืบแทน ด็อกเตอร์ที มุคเคอจี⁽¹⁾ และนายยู เค
ชาเตอร์เวดิ์⁽²⁾ ที่ขอลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551

5.6 การฝึกอบรมและพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

  บริษัทให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เมื่อได้รับการแต่งตั้ง
  ให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารใหม่ ซึ่งจะได้รับเอกสารต่างๆ ที่จำเป็น
  เพื่อศึกษาทำความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท
  นอกจากนั้น ในระหว่างการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร
  จะได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ต่างๆ ที่จำเป็นจากสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”)
  สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน โดยบริษัทจะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย ทั้งนี้
  เพื่อให้กรรมการหรือผู้บริหารสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  และมีการปรับปรุงพัฒนาตนเองให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

  ข้อมูลการอบรมสัมมนาของกรรมการในหลักสูตรต่างๆ ของ IOD มีดังนี้

-   Directors Accreditation Program (DAP)

  กรรมการเข้าร่วม 5 คน จากกรรมการทั้งหมด 11 คน

  (คิดเป็นร้อยละ 45 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด)

-   Directors Certification Program (DCP)

  กรรมการเข้าร่วม 3 คน จากกรรมการทั้งหมด 11 คน

  (คิดเป็นร้อยละ 27 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด)

-   Audit Committee Program (ACP)

  กรรมการตรวจสอบเข้าร่วม 3 คน จากกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 3 คน

  (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมด)

-   Finance for Non – Finance Directors (FND)

  กรรมการเข้าร่วม 2 คน จากกรรมการที่ไม่ได้จบการศึกษาด้านบัญชี/ การเงิน จำนวน 9 คน

  (คิดเป็นร้อยละ 22 ของจำนวนกรรมการที่ไม่ได้จบการศึกษาด้านบัญชี/ การเงิน ทั้งหมด)

  - The Role of Chairman (Chairman)

  ประธานกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม 1 คน

-   Board’s Failure and How to Fix It

  กรรมการอิสระเข้าร่วม 1 คน

  ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทจำนวน 6 คน หรือร้อยละ 55 ได้เข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตร DAP หรือ
  DCP หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งมาแล้ว โดยมีกรรมการของบริษัทจำนวน 2 คน
  ที่ได้เข้าร่วมสัมมนาในทั้งสองหลักสูตรดังกล่าว

9.4 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร
โดยให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารถึงหน้าที่ที่ต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(“ก.ล.ต.”) ตามมาตรา 59 เกี่ยวกับสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
และการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนดังกล่าว
รวมถึงบทกำหนดโทษที่ระบุไว้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยกรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ข้างต้นให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีของบริษัท

  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอ
  เพื่อดูแลการใช้ ข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหาร
  รวมทั้งพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ให้ปฏิบัติตาม
  หลักบรรษัทภิบาลที่ดีของบริษัทด้วยเช่นกัน

9.5 บุคลากร

(1) การคัดเลือกบุคลากร

  บริษัทจะว่าจ้างพนักงานที่มีคุณภาพและสามารถปรับตัวได้กับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ
  โดยการพัฒนาบุคลากรเป็นนโยบายที่สำคัญของบริษัทซึ่งบริษัทจะสนับสนุนความก้าวหน้าของพนักงานและจะให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน
  ความท้าทายในการทำงาน รวมถึงผลตอบแทนที่เหมาะสมกับพนักงาน ทั้งนี้
  โดยมีคณะกรรมการบุคคลและผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ดูแล

  (2) จำนวนบุคลากร

  จำนวนบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,196 คน
  ปรากฏตามตารางต่อไปนี้

  หน่วย : คน

  --------------- ----------- ----------- ---------- ----------- -----------
  ประเภทงาน       TSTH        NTS         SISC       SCSC        รวม

  สำนักงาน         153         98          34         24          309

  โรงงาน          -           313         254        320         887

  รวม             153         411         288        344         1,196
  --------------- ----------- ----------- ---------- ----------- -----------

  ทั้งนี้ ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ
  และไม่เคยได้รับการร้องเรียนหรือมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญใดๆ

  (3) ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

  ผลตอบแทนที่บริษัทและบริษัทย่อยให้กับพนักงานในปี 2550-2551 ได้แก่ เงินเดือน
  เงินรางวัลประจำปี และ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 351.53 ล้านบาท

  นอกจากนั้น บริษัทได้มีการดูแลและให้สวัสดิการอื่นๆ แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
  นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น เช่น สวัสดิการรักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน เครื่องแบบพนักงาน ฯลฯ

  อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่มีนโยบายที่จะตอบแทนพนักงานโดยใช้โครงการ Employee Stock
  Option Program (ESOP) แต่ได้บริหารผลตอบแทนให้กับพนักงานในรูปแบบอื่น
  โดยการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ
  และศักยภาพของพนักงานประกอบด้วย

  (4) นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

  บริษัทถือว่า “พนักงาน”
  เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญมากที่สุดสำหรับการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ
  จึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาพนักงานทุกระดับและทุกวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
  และสอดคล้องกับการเติบโตในวิชาชีพของพนักงาน โดยมุ่งเน้นทั้งในส่วนของการพัฒนาด้านวิชาชีพ
  (Functional Development) ด้านการบริหารจัดการ (Management Development)
  การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน (Productivity Improvement and
  Development) การพัฒนาด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety, Health
  and Environment Development) และการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  (Corporate Culture Development)

  ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาพนักงาน บริษัทได้มีการจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน (Job
  Description) เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ละตำแหน่งงาน
  มีการจัดทำโครงสร้างด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่จำเป็น (Competency Profile)
  สำหรับพนักงานในแต่ละตำแหน่งงาน ทั้งในส่วนที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในแต่ละสายงาน
  (Functional Competency) รวมถึงความรู้ ทักษะ
  และพฤติกรรมที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหาร (Management Competency)
  เพื่อเป็นมาตรฐานในการประเมินและพัฒนาพนักงานให้มีความรู้
  ความสามารถตรงตามที่บริษัทคาดหวัง นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดตั้งคณะทำงานด้านการเพิ่มผลผลิต
  ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ขึ้นหลายคณะ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
  รวมถึงแนวทางการพัฒนาพนักงานให้มีความเข้าใจในในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม
  ตลอดจนการกำหนดวัฒนธรรมองค์กรที่เรียกว่า FIRST Culture (Flexibility,
  Innovation, Result Driven, Services and Speed, Teamwork Orientation)
  รวมความว่า “มีความยืดหยุ่น เพิ่มพูนความคิด พิชิตเป้าหมาย รวดเร็วและใส่ใจบริการ
  ทำงานเป็นทีม”
  เพื่อเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับให้สอดคล้องกับสภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันและอนาคต

  การพัฒนาพนักงานจะเริ่มต้นจากการกำหนดความจำเป็นในการพัฒนา
  โดยการประเมินระดับความรู้ ทักษะ
  และคุณลักษณะที่จำเป็นของพนักงานในแต่ละตำแหน่งงานเปรียบเทียบกับระดับที่บริษัทคาดหวัง
  ส่วนที่พนักงานถูกประเมินว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าที่บริษัทคาดหวัง
  จะถูกรวบรวมไว้เพื่อจัดทำเป็นแผนพัฒนาพนักงานประจำปี
  หลังจากนั้นหน่วยงานการบุคคลและผู้บังคับบัญชาของพนักงานจะร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาในรูปแบบที่เหมาะสมหลาย
  ๆ แนวทาง ได้แก่ การสอนงานที่หน้างาน (On-the-job Training)
  การจัดอบรมภายในบริษัท (In-house Training) การส่งพนักงานเข้ารับการอบรมภายนอก
  (External Training) การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Job Rotation)
  การมอบหมายงานที่สำคัญให้รับผิดชอบเพิ่มเติม (Special Assignment) และแนวทางด้านอื่นๆ
  ตามความเหมาะสม

  นอกจากนั้น บริษัทยังได้ให้ความสำคัญต่อการจัดการองค์ความรู้ทั้งหมดที่มีอยู่ในบริษัทให้เป็นระบบ
  (Knowledge Management) ด้วยการรวบรวมและพัฒนาแหล่งจัดเก็บความรู้ต่างๆ
  และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในรูปของ Website และ
  การจัดทำห้องสมุดด้านเทคโนโลยีการผลิตเหล็ก
  รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ (Best Practice
  Sharing) ระหว่างพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
  ตลอดจนการส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self Learning)
  โดยการจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ ในบริษัท
  เพื่อให้พนักงานได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด