pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

[]

นางสาวธัศม์มสา เดชาพงศ์วรานนท์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน

อายุ : 36 ปี

การศึกษา : - ปริญญาตรีสาขาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

  - ปริญญาโทสาขาการบัญชี (M.S. Accounting) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม : - Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 5)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  - การป้องกันการทุจริตในองค์กร รุ่นที่ 3 โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

  - โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Certificate
  Program: IACP) รุ่นที่ 9 โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

  - ประกาศนียบัตร Business Management for Internal Audit รุ่นที่ 1
  โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์ทำงาน

  - ปี 2555 – ปัจจุบัน : ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน

  บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)

  - ปี 2553 – 2555 : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

  บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)

  - ปี 2551 – 2553 : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน / ผู้จัดการทั่วไป

  บริษัท สยามโซเคอิ จำกัด

  - ปี 2548 – 2550 : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

  บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 0.00001

1.  
2.  
3.
เอกสารแนบ 2 การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และ บริษัทย่อย

+---+---------------------+---------+-----------+----------+---------+
|   | รายชื่อ               | บริษัทย่อย |           |          |         |
+---+---------------------+---------+-----------+----------+---------+
|   |                     | บจ.     | บจ.       | บ        | บจ.     |
|   |                     |         |           | จ.ปัญวัฒนา |         |
|   |                     | มิลล์แพค  | เอลิแก็นซ์   | (เทียนจิน) | พ       |
|   |                     |         | แพคเกจจิ้ง  |          | ีเจดับบลิว |
|   |                     |         |           | พลาสติก   | ดริ๊งค์เทค |
+---+---------------------+---------+-----------+----------+---------+
| 1 | นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ  | กก      | กก        | -        | -       |
+---+---------------------+---------+-----------+----------+---------+
| 2 | นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ | กก      | -         | กก       | กก      |
+---+---------------------+---------+-----------+----------+---------+
| 3 | นางมาลี เหมมณฑารพ    | กก      | กก        | กก       | กก      |
+---+---------------------+---------+-----------+----------+---------+
| 4 | นายสาธิต เหมมณฑารพ   | กก      | -         | -        | กก      |
+---+---------------------+---------+-----------+----------+---------+
| 5 | ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ   | -       | กก        | กก       | -       |
+---+---------------------+---------+-----------+----------+---------+

  หมายเหตุ : กก = กรรมการ
10. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ
สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน
โดยมีสำนักตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ทำหน้าที่สอบทานระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆของบริษัทตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มีการใช้ทรัพยากรต่างๆของบริษัทอย่างคุ้มค่าสมประโยชน์ รวมถึงมีการควบคุม การดำเนินงาน
การรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลารวมทั้งมีการปฏิบัติตามนโยบาย
และเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย และข้อบังคับของทางราชการ
มีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
บนพื้นฐานความเป็นธรรมด้านผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในรอบปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกัน 8 ครั้ง
โดยฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
มี 5 องค์ประกอบ คือ โครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
ระบบการติดตามการปฏิบัติงาน ประกอบกับผลการตรวจสอบของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
เป็นผู้ตรวจสอบภายใน
สรุปความเห็นได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ
ไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ
สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ
รายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้
การดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องครบถ้วน

นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัท
มีความเห็นสอดคล้องกันว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใส
มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำไปใช้ในทางมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ
ส่วนที่ 1

§

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547
เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหินสะอาด (Clean Coal) คุณภาพสูงจากประเทศอินโดนีเชีย
ภายหลังจากที่ได้ทำการศึกษาเรียนรู้วิจัยธุรกิจ
ด้านเชื้อเพลิงถ่านหินทั้งในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเชีย
จนมั่นใจในแหล่งที่มาของถ่านหินและกระบวนการผลิต
โรงงานและกระบวนการผลิตของบริษัทฯใช้เครื่องจักรประสิทธิภาพสูง
เพื่อให้ได้คุณภาพตามต้องการของตลาดและได้ยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นสากล
จนสามารถเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552
บริษัทฯมีจุดแข็งดังนี้:

1.ระบบจัดส่ง เน้นถึงความสำคัญของระบบจัดการด้านจัดส่ง (Logistic)
โดยมีบริษัทขนส่งในเครือ ที่มีประสบการณ์ด้านขนส่งไว้รองรับ
รวมทั้งบริษัทฯเป็นผู้มีความชำนาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับบอยเลอร์พร้อมที่จะให้คำปรึกษาแนะนำในการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงเพื่อใช้เชื้อเพลิงที่ไม่ใช่น้ำมันเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและประหยัดเวลาสูงสุด
ตั้งแต่อุตสาหกรรมขนาดเล็กถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และการดูแลหลังการขาย (After Sales
Services)
ด้วยทีมงานที่สามารถติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อพร้อมติดตามแก้ปัญหาเมื่อทางลูกค้าต้องการ

2.มีคลังสินค้าใกล้ลูกค้า บริษัทฯ มีคลังสินค้า เพื่อให้บริการลูกค้าอย่างทั่วถึงทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่
1.สาขาสมุทรสาคร (ความสามารถจัดเก็บ 200,000 ตัน) 2.สาขาเพชรบุรี
(ความสามารถจัดเก็บ 100,000 ตัน) 3.สาขาอยุธยา (ความสามารถจัดเก็บ 100,000 ตัน)
4.สาขาชลบุรี (ความสามารถจัดเก็บ 100,000 ตัน)
โดยใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงในกระบวนการผลิต
เพื่อเน้นคุณภาพให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญและสร้างความพึงพอใจสูงสุดในด้านการบริการ

3.มีถ่านหินค่าความร้อนต่างๆไว้บริการ ปัจจุบันบริษัทฯ
มีถ่านหินหลากหลายขนาดไว้รองรับตามความต้องการของลูกค้า ได้แก่ขนาด 0-10 , 10-25 ,
25-50 และ 0-50 มิลลิเมตร ซึ่งมีค่าความร้อนตั้งแต่ 5,500-6,800 kcal/kg (ADB)

4.มีสัญญาระยะยาวกับเหมือง ด้านแหล่งถ่านหิน บริษัทฯมีสัญญาระยะยาว 1 ถึง 3 ปี
กับเหมืองโดยตรง 4 แห่ง และสัญญาระยะสั้นกับเหมืองอีกหลายแห่งทั้งในประเทศอินโดนีเซีย
และประเทศฟิลิปปินส์

5.มีการเติบโตของยอดขายที่ดี บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี
พ.ศ.2548 จนถึงปัจจุบัน โดยมีสถิติในการจำหน่ายถ่านหินสำหรับปี พ.ศ.2553 จำนวน
1,169,419.67 ตัน และบริษัทฯ จะยังคงรักษาอัตราการเจริญเติบโตไว้ในระดับไม่น้อยกว่าร้อยละ
20 อย่างต่อเนื่อง

[]

กราฟแสดงยอดขายตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน

[]

กราฟแสดงปริมาณขายตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน

นอกจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้ว
บริษัทยังให้ความสำคัญกับการกระจายความเสี่ยงโดยกระจายฐานลูกค้าไปหลายกลุ่มอุตสาหกรรมในอัตราส่วนที่เหมาะสม
ไม่อยู่ในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งที่มากเกินไป สำหรับปี พ.ศ.2553
บริษัทฯได้ขายถ่านหินให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ดังนี้

[]

6.มีระบบการบริหารจัดการที่ดี บริษัทฯ
ได้จัดระบบภายในองค์กรให้มีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ
มีการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ
เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ตลอดจนบริษัทฯ
มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
โดยให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจากการทำงาน ด้วยทุนทรัพย์บริษัทฯ
ตลอดจนให้ความร่วมมือกับรัฐชุมชนอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
เอกสารแนบ 2

§

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

+----------------------------------------+-----------------------------+
| รายชื่อกรรมการ                           | บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต จำกัด |
+----------------------------------------+-----------------------------+
| 1.  นายพนม ควรสถาพร                    | C D S                       |
|                                        |                             |
| 2.  นายวินัย ควรสถาพร                    | D S                         |
|                                        |                             |
| 3.  นางสาวปณิตา ควรสถาพร                | D S                         |
|                                        |                             |
| 4.  นายธนพล ฉ่ำใจหาญ                    | D S X                       |
+----------------------------------------+-----------------------------+

+----------------------------------------+-----------------------------+
| รายชื่อกรรมการ                           | บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด     |
+----------------------------------------+-----------------------------+
| 1.  พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ            | C D                         |
|                                        |                             |
| 2.  นายพนม ควรสถาพร                    | D X S                       |
|                                        |                             |
| 3.  นายวินัย ควรสถาพร                    | D S                         |
|                                        |                             |
| 4.  นายอำพัน ยศอมรสุนทร                  | D                           |
|                                        |                             |
| 5.  นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย               | D                           |
|                                        |                             |
| 6.  นายธำรงค์ เชียรเตชากุล                | D                           |
|                                        |                             |
| 7.  นายสมยศ ฐิติสุริยารักษ์                  | D S                         |
|                                        |                             |
| 8.  นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง               | D S                         |
+----------------------------------------+-----------------------------+

C = ประธานกรรมการ , D = กรรมการ, x = กรรมการผู้จัดการ, s =
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

หมายเหตุ นายธำรงค์ เชียรเตชากุล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ ของ บริษัท เอจีอี
เทอร์มินอล จำกัด ตั้งแต่

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทมีข้อพิพาททางกฎหมายกับลูกค้าเกี่ยวกับหนี้ที่ค้างชำระ สำหรับปี 2553
ได้ดำเนินการฟ้องร้องและดำเนินคดี จำนวน 3 ราย คิดเป็นมูลค่าหนี้ที่ค้างจำนวน 0.52 ล้านบาท
ผลจากการฟ้องร้องและดำเนินคดีบริษัทสามารถเรียกเก็บหนี้ได้ 0.09 ล้านบาท
หนี้สินที่เหลือมีการผ่อนชำระตามผลบังคับของกฏหมาย โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก
หัวข้อที่ 12 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
ในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัท หัวข้อสินทรัพย์
ส่วนของรายการลูกหนี้การค้า
8. โครงสร้างเงินทุน

1.  หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 140,000,000 บาท
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 140,000,000 บาท ราคาพาร์ 1.00 บาท

2.  กลุ่มผู้ถือหุ้น ที่มีชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553 ประกอบด้วย

+----------------------------------------+--------------+-------------+
| รายชื่อ                                  | ปี 2553       |             |
+----------------------------------------+--------------+-------------+
|                                        | จำนวนหุ้น      | ร้อยละ       |
|                                        |              |             |
|                                        | (หุ้น)         |             |
+----------------------------------------+--------------+-------------+
| 1. กลุ่มนายพนม ควรสถาพร¹                 | 87,260,300   | 62.33%      |
+----------------------------------------+--------------+-------------+
| 2. นางสุดี อันนวัฒน์                        | 5,100,000    | 3.64%       |
+----------------------------------------+--------------+-------------+
| 3. นายประเสริฐ โลหะวิบูลย์ทรัพย์             | 4,434,000    | 3.17%       |
+----------------------------------------+--------------+-------------+
| 4. นายวิชัย เดชไพบูลย์ยศ                   | 4,258,700    | 3.04%       |
+----------------------------------------+--------------+-------------+
| 5. นางสาวปาณิสรา ปราญชลีสกุล              | 3,343,500    | 2.39%       |
+----------------------------------------+--------------+-------------+
| 6. ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ                        | 35,603,500   | 25.43%      |
+----------------------------------------+--------------+-------------+
| รวม                                    | 140,000,000  | 100.00%     |
+----------------------------------------+--------------+-------------+

หมายเหตุ 1. กลุ่มนายพนม ควรสถาพร ประกอบด้วย

1.  นายพนม ควรสถาพร 17,500,000 หุ้น

2.  นางสาวปณิตา ควรสถาพร 17,500,000 หุ้น

3.  นางสาวธิญาดา ควรสถาพร 14,367,300 หุ้น

4.  นางณัชปภา ควรสถาพร 13,828,000 หุ้น

5.  นายวินัย ควรสถาพร 7,790,000 หุ้น

6.  นางสาวพิมญาดา ควรสถาพร 3,500,000 หุ้น

7.  นางสาวพิมชญา ควรสถาพร 3,500,000 หุ้น

8.  ดช.อธิภัทร ควรสถาพร 3,500,000 หุ้น

9.  ดช.ณฐภัทร ควรสถาพร 3,500,000 หุ้น

10. นางพนิดา ควรสถาพร 1,615,000 หุ้น

11. นางวรรณี ควรสถาพร 560,000 หุ้น

12. นายพิชัย ควรสถาพร 50,000 หุ้น

13. นายพนัส ควรสถาพร 50,000 หุ้น

2. กลุ่มผู้ถือหุ้นรายอื่นนอกเหนือจากกลุ่มนายพนม ควรสถาพร ตามตารางข้างต้นแต่ละราย
ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง กันตาม มาตรา 258 หรือเป็นผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกัน

3.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท และบริษัทย่อย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ
ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย
หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
ส่วนที่ 3

§

ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

1)  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูล
    ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน
    และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว

2)  ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัท
    ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัท อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

3)  ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ดี
    และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบควบคุมภายใน ณ วันที่ 2 เมษายน 2551
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายพนม ควรสถาพร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายพนม ควรสถาพร กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายพนม ควรสถาพร กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ ………………………………..

2. นางสาวปณิตา ควรสถาพร กรรมการ ………………………………..

3. นายวินัย ควรสถาพร กรรมการ ………………………………..

4. นายธนพล ฉ่ำใจหาญ กรรมการ ………………………………..

5. นางสาวพมลรัตน์ จรัลรุ่งโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ………………………………..

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายพนม ควรสถาพร กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ ………………………………..

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า
ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายพนม ควรสถาพร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายพนม ควรสถาพร กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ ประธานกรรมการ ………………………………..

2. นายสิราวิชญ์ ทรัพย์เตชิตมณี กรรมการ ………………………………..

3. นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย กรรมการตรวจสอบ ………………………………..

4. นายอำพัน ยศอมรสุนทร กรรมการตรวจสอบ ………………………………..

หมายเหตุ : นายธำรงค์ เชียรเตชากุล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ และ กรรมการตรวจสอบของบริษัท เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายพนม ควรสถาพร กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ ………………………………..
แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

[]

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 1

ส่วนที่ 2 : บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1.  ปัจจัยความเสี่ยง 3

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 9

3.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 16

4.  การวิจัยและพัฒนา 36

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 37

6.  โครงการในอนาคต 40

7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 41

8.  โครงสร้างเงินทุน 42

9.  การจัดการ 44

10. การควบคุมภายใน 58

11. รายการระหว่างกัน 59

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 67

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 81

ส่วนที่ 3 : การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 5

เอกสารแนบ 2 :
รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 18

เอกสารแนบ 3 : แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 20
10. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ
สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน
โดยมีสำนักตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ทำหน้าที่สอบทานระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆของ

บริษัทฯ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิด ความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มีการใช้ทรัพยากรต่างๆของบริษัทฯ อย่างคุ้มค่าสมประโยชน์ รวมถึงมีการควบคุม การดำเนินงาน
การรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลารวมทั้งมีการปฏิบัติตามนโยบาย
และเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย และข้อบังคับของทางราชการ
มีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
บนพื้นฐานความเป็นธรรมด้านผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯให้มีความถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในรอบปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกัน 6 ครั้ง โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทฯ
และคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
มี 5 องค์ประกอบ คือ โครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
ระบบการติดตามการปฏิบัติงาน ประกอบกับผลการตรวจสอบของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
เป็นผู้ตรวจสอบภายใน สรุปความเห็นได้ว่าบริษัทฯ
มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ
ไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยจากการที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องครบถ้วน

นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
มีความเห็นสอดคล้องกันว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ
เป็นไปภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใส มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
มีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ
จากการที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำไปใช้ในทางมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ
ส่วนที่ 1

§

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547
เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหินสะอาด (Clean Coal) คุณภาพสูงจากประเทศอินโดนีเชีย
โดยบริษัทฯ
ได้ศึกษาเรียนรู้วิจัยธุรกิจด้านเชื้อเพลิงถ่านหินทั้งในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเชียจนมั่นใจในแหล่งที่มาของถ่านหินและกระบวนการผลิต
โรงงานและกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ใช้เครื่องจักรประสิทธิภาพสูง
เพื่อให้ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด
และได้ยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นสากลจนสามารถเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
mai เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 บริษัทฯ มีจุดแข็งในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้:

1.ระบบจัดส่ง เน้นถึงความสำคัญของระบบจัดการด้านจัดส่ง (Logistics)
โดยมีบริษัทขนส่งในเครือที่มีประสบการณ์ด้านขนส่งไว้รองรับ รวมทั้งบริษัทฯ
เป็นผู้มีความชำนาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับบอยเลอร์
พร้อมที่จะให้คำปรึกษาแนะนำในการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงบอยลอร์เพื่อใช้เชื้อเพลิงที่ไม่ใช่น้ำมัน
เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและประหยัดเวลาสูงสุดให้แก่อุตสาหกรรมขนาดเล็กถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
และมีระบบดูแลหลังการขาย (After Sales Services)
ด้วยทีมงานที่สามารถติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อพร้อมติดตามแก้ปัญหาเมื่อทางลูกค้าต้องการ

2.มีคลังสินค้าใกล้ลูกค้า บริษัทฯ มีคลังสินค้า เพื่อให้บริการลูกค้าอย่างทั่วถึงทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่
1.สาขาสมุทรสาคร (ความสามารถจัดเก็บ 200,000 ตัน) 2.สาขาเพชรบุรี
(ความสามารถจัดเก็บ 250,000 ตัน) 3.สาขาอยุธยา (ความสามารถจัดเก็บ 300,000 ตัน)
4.สาขาชลบุรี (ความสามารถจัดเก็บ 100,000 ตัน)
โดยใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงในกระบวนการผลิต
เพื่อเน้นคุณภาพให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญและสร้างความพึงพอใจสูงสุดในด้านการบริการ

3.มีถ่านหินค่าความร้อนต่างๆไว้บริการ ปัจจุบันบริษัทฯ มีถ่านหินซึ่งมีค่าความร้อนตั้งแต่
5,500-6,800 kcal/kg (ADB) ไว้บริการลูกค้าตลอดเวลา

4.มีสัญญาระยะยาวกับเหมือง ด้านแหล่งถ่านหิน บริษัทฯ มีสัญญาระยะยาว 1 ถึง 3 ปี
กับเหมืองโดยตรง 4 แห่ง และสัญญาระยะสั้นกับเหมืองอีกหลายแห่งทั้งในประเทศอินโดนีเซีย
และประเทศฟิลิปปินส์

5.มีการเติบโตของยอดขายที่ดี บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี
พ.ศ.2548 จนถึงปัจจุบัน โดยมีสถิติในการจำหน่ายถ่านหินสำหรับปี พ.ศ.2554 จำนวน
1,975,278 ตัน และบริษัทฯ จะยังคงรักษาอัตราการเจริญเติบโตไว้ในระดับไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
อย่างต่อเนื่อง

[]

กราฟแสดงยอดขายตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน

[]

กราฟแสดงปริมาณขายตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน

นอกจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัทฯ
ยังให้ความสำคัญกับการกระจายความเสี่ยงโดยกระจายฐานลูกค้าไปหลายกลุ่มอุตสาหกรรมในอัตราส่วนที่เหมาะสม
ไม่กระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากเกินไป

6.มีระบบการบริหารจัดการที่ดี บริษัทฯ
มีระบบจัดการภายในองค์กรให้มีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ
มีการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ
เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ตลอดจนบริษัทฯ
มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
โดยให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน ด้วยทุนทรัพย์บริษัทฯ
ตลอดจนให้ความร่วมมือกับรัฐ ชุมชนอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง