เอกสารแนบ 1-1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และ เลขานุการของบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และ เลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และ เลขานุการบริษัท ตามตารางดังนี้

+------------+---+-------------------+---+-------+----+---------+-----+
| ชื่อ-สกุล /   | อ | คุณวุฒิทางการศึกษา /  | ส | ความ  | ป  |         |     |
| ตำแหน่ง /   | า | ประวัติอบรม         | ัด | สัมพันธ์ | ระ |         |     |
|            | ยุ |                   | ส |       | สบ |         |     |
|            |   |                   | ่ว |       | กา |         |     |
|            |   |                   | น |       | รณ |         |     |
|            |   |                   |   |       | ์กา |         |     |
|            |   |                   |   |       | รท |         |     |
|            |   |                   |   |       | ำง |         |     |
|            |   |                   |   |       | าน |         |     |
+------------+---+-------------------+---+-------+----+---------+-----+
|            | ( |                   | ก | ท     | ช  | ตำแหน่ง  | ชื่อห |
|            | ป |                   | า | างครอ | ่วง |         | น่วย |
|            | ี) |                   | ร | บครัวร | เว |         | งาน |
|            |   |                   | ถ | ะหว่าง | ลา |         | /บ  |
|            |   |                   | ือ |       |    |         | ริษัท |
|            |   |                   | ห | กร    |    |         | /   |
|            |   |                   | ุ้น | รมการ |    |         |     |
|            |   |                   |   | และ   |    |         | ป   |
|            |   |                   | ใ | ผ     |    |         | ระเ |
|            |   |                   | น | ู้บริหาร |    |         | ภทธ |
|            |   |                   | บ |       |    |         | ุรกิจ |
|            |   |                   | ร |       |    |         |     |
|            |   |                   | ิษ |       |    |         |     |
|            |   |                   | ัท |       |    |         |     |
|            |   |                   |   |       |    |         |     |
|            |   |                   | ( |       |    |         |     |
|            |   |                   | % |       |    |         |     |
|            |   |                   | ) |       |    |         |     |
+------------+---+-------------------+---+-------+----+---------+-----+
| นายสุรินทร์   | 6 | -                 | 1 | บิดา   | 2  | ประ     |     |
| โตทับเที่ยง   | 8 | อุตสาหกรรมศา       | . |       | 52 | ธานกรรม |     |
|            |   | สตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | 0 | นาย   | 2- | การบริหา |     |
| ประ        |   |                   |   | ไกรสิน | 25 | รประธาน |     |
| ธานกรรมการ |   | สถาบันเทคโนโลยีพระ  | ( | โต    | 47 | กรรมการ |     |
|            |   | จอมเกล้าพระนครเหนือ | ค | ทับเที่ย |    |         |     |
| ประธานเจ   |   |                   | ู่ส | งพี่ชาย | 25 | ประธ    |     |
| ้าหน้าที่บริหาร |   | -                 | ม |       | 47 | านเจ้าหน |     |
|            |   | วิทย               | ร | น     | -ป | ้าที่บริหาร |     |
| กรรมการผู้ม  |   | าศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ | ส | ายสลิล | ัจจ |         |     |
| ีอำนาจลงนาม |   |                   |   | โตท   | ุบัน |         |     |
|            |   | สถา               | 0 | ับเที่ยง |    |         |     |
|            |   | บันเทคโนโลยีราชมงคล | . |       | 25 |         |     |
|            |   |                   | 2 |       | 57 |         |     |
|            |   | -                 | 0 |       | -ป |         |     |
|            |   | ศิล                | ) |       | ัจจ |         |     |
|            |   | ปศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ |   |       | ุบัน |         |     |
|            |   |                   |   |       |    |         |     |
|            |   | สถาบันราชภัฎ        |   |       |    |         |     |
|            |   |                   |   |       |    |         |     |
|            |   | - Director        |   |       |    |         |     |
|            |   | Accreditation     |   |       |    |         |     |
|            |   | Program (DAP)     |   |       |    |         |     |
|            |   |                   |   |       |    |         |     |
|            |   | สมาคมส่งเสริมสถ     |   |       |    |         |     |
|            |   | าบันกรรมการบริษัทไทย |   |       |    |         |     |
|            |   | (IOD)             |   |       |    |         |     |
+------------+---+-------------------+---+-------+----+---------+-----+
| นายไกรสิน   | 3 | - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต  | 1 | บ     | 25 | กรรมการ |     |
| โตทับเที่ยง   | 9 | สาขาการเงิน        | 3 | ุตรชาย | 52 |         |     |
|            |   |                   | . |       | -ป | รองประธ |     |
| ร          |   | ม                 | 8 | นาย   | ัจจ | านเจ้าหน |     |
| องประธานเจ |   | หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 7 | สุรินทร์ | ุบัน | ้าที่บริหาร |     |
| ้าหน้าที่บริหาร |   |                   |   | โตท   |    |         |     |
|            |   | -                 |   | ับเที่ยง | 25 |         |     |
| กรรมการผู้ม  |   | เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต |   |       | 58 |         |     |
| ีอำนาจลงนาม |   |                   |   |       | -ป |         |     |
|            |   | สาขาสิ่งแวดล้อม      |   |       | ัจจ |         |     |
|            |   | และทรัพยากรธรรมชาติ |   |       | ุบัน |         |     |
|            |   | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |   |       |    |         |     |
|            |   |                   |   |       |    |         |     |
|            |   | -                 |   |       |    |         |     |
|            |   | พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต |   |       |    |         |     |
|            |   | สาขาการตลาด       |   |       |    |         |     |
|            |   |                   |   |       |    |         |     |
|            |   | ม                 |   |       |    |         |     |
|            |   | หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |   |       |    |         |     |
|            |   |                   |   |       |    |         |     |
|            |   | - Director        |   |       |    |         |     |
|            |   | Accreditation     |   |       |    |         |     |
|            |   | Program (DAP)     |   |       |    |         |     |
|            |   |                   |   |       |    |         |     |
|            |   | สมาคมส่งเสริมสถ     |   |       |    |         |     |
|            |   | าบันกรรมการบริษัทไทย |   |       |    |         |     |
|            |   | (IOD)             |   |       |    |         |     |
+------------+---+-------------------+---+-------+----+---------+-----+

  เอกสารแนบ 1-2

+----------+---+---------------------+----+------+----+---------+-----+
| ชื่อ-สกุล / | อ | คุณวุฒิทางการศึกษา /    | ส  | ค    | ป  |         |     |
| ตำแหน่ง / | า | ประวัติอบรม           | ัดส | วามส | ระ |         |     |
|          | ยุ |                     | ่วน | ัมพันธ์ | สบ |         |     |
|          |   |                     |    |      | กา |         |     |
|          |   |                     |    |      | รณ |         |     |
|          |   |                     |    |      | ์กา |         |     |
|          |   |                     |    |      | รท |         |     |
|          |   |                     |    |      | ำง |         |     |
|          |   |                     |    |      | าน |         |     |
+----------+---+---------------------+----+------+----+---------+-----+
|          | ( |                     | ก  | ทา   | ช  | ตำแหน่ง  | ชื่อห |
|          | ป |                     | าร | งครอ | ่วง |         | น่วย |
|          | ี) |                     | ถือ | บครัว | เว |         | งาน |
|          |   |                     | หุ้น |      | ลา |         | /บ  |
|          |   |                     | ใน | ระหว |    |         | ริษัท |
|          |   |                     | บร | ่างผู้บ |    |         | /   |
|          |   |                     | ิษัท | ริหาร |    |         |     |
|          |   |                     | (  |      |    |         | ป   |
|          |   |                     | %) |      |    |         | ระเ |
|          |   |                     |    |      |    |         | ภทธ |
|          |   |                     |    |      |    |         | ุรกิจ |
+----------+---+---------------------+----+------+----+---------+-----+
| พล.ต.อ.  | 8 | - วิทยาศาสตร์บัณฑิต     | (ค | ไม่มี  | 25 | กรรม    |     |
| ชาญ      | 2 |                     | ู่สม |      | 37 | การอิสระ |     |
| รัตนธรรม  |   | โรงเรีย              | รส |      | -ป |         |     |
|          |   | นนายร้อยพระจุลจอมเกล้า |    |      | ัจจ | ประธาน  |     |
| กรร      |   |                     | 0  |      | ุบัน | กรรมการ |     |
| มการอิสระ |   | - Director          | .0 |      |    | ตรวจสอบ |     |
|          |   | Accreditation       | 1) |      |    |         |     |
| ประธ     |   | Program (DAP)       |    |      |    |         |     |
| านกรรมกา |   |                     |    |      |    |         |     |
| รตรวจสอบ |   | สมาคมส่งเสริม         |    |      |    |         |     |
|          |   | สถาบันกรรมการบริษัทไทย |    |      |    |         |     |
|          |   | (IOD)               |    |      |    |         |     |
+----------+---+---------------------+----+------+----+---------+-----+
| ม.ร.ว.   | 9 | - ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์    | 0. | ไม่มี  | 25 | กรรม    |     |
| ถนัดศรี    | 0 | สาขาวารสารศาสตร์     | 02 |      | 37 | การอิสระ |     |
| สวัสดิวัตน์  |   |                     |    |      | -ป |         |     |
|          |   | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  |    |      | ัจจ | กรรมการ |     |
| กรร      |   |                     |    |      | ุบัน | ตรวจสอบ |     |
| มการอิสระ |   | - Director          |    |      |    |         |     |
|          |   | Accreditation       |    |      |    |         |     |
| กรรมกา   |   | Program (DAP)       |    |      |    |         |     |
| รตรวจสอบ |   |                     |    |      |    |         |     |
|          |   | สมาคมส่งเสริม         |    |      |    |         |     |
|          |   | สถาบันกรรมการบริษัทไทย |    |      |    |         |     |
|          |   | (IOD)               |    |      |    |         |     |
+----------+---+---------------------+----+------+----+---------+-----+
| น        | 7 | -                   | 0. | ไม่มี  | 25 | กรรม    |     |
| พ.วารินทร์ | 8 | ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต  | 04 |      | 53 | การอิสระ |     |
| ตัณฑ์ศุภศิริ  |   |                     |    |      | -ป |         |     |
|          |   | คณะแ                |    |      | ัจจ | กรรมการ |     |
| กรร      |   | พทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล |    |      | ุบัน | ตรวจสอบ |     |
| มการอิสระ |   | มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  |    |      |    |         |     |
|          |   |                     |    |      |    |         |     |
| กรรมกา   |   | -                   |    |      |    |         |     |
| รตรวจสอบ |   | ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางว |    |      |    |         |     |
|          |   | ิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก |    |      |    |         |     |
|          |   |                     |    |      |    |         |     |
|          |   | สาขาศัลยศาสตร์        |    |      |    |         |     |
|          |   | บัณฑิตวิทยาลัย          |    |      |    |         |     |
|          |   |                     |    |      |    |         |     |
|          |   | -                   |    |      |    |         |     |
|          |   | วุฒิบัตรเป็นผ           |    |      |    |         |     |
|          |   | ู้มีความรู้ความชำนาญในกา |    |      |    |         |     |
|          |   | รประกอบวิชาชีพเวชกรรม |    |      |    |         |     |
|          |   |                     |    |      |    |         |     |
|          |   | สาขาศัลยศาสตร์        |    |      |    |         |     |
|          |   | แพทยสภา             |    |      |    |         |     |
|          |   |                     |    |      |    |         |     |
|          |   | -                   |    |      |    |         |     |
|          |   | ปริญญาวิทยา           |    |      |    |         |     |
|          |   | ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ |    |      |    |         |     |
|          |   |                     |    |      |    |         |     |
|          |   | สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา |    |      |    |         |     |
|          |   | มหาวิทยาลัยมหิดล       |    |      |    |         |     |
+----------+---+---------------------+----+------+----+---------+-----+

 เอกสารแนบ 1-3

+------------+---+------------------+---+--------+----+--------+------+
| ชื่อ-สกุล /   | อ | คุณวุฒิทางการศึกษา / | ส | ควา    | ป  |        |      |
| ตำแหน่ง /   | า | ประวัติอบรม        | ัด | มสัมพันธ์ | ระ |        |      |
|            | ยุ |                  | ส |        | สบ |        |      |
|            |   |                  | ่ว |        | กา |        |      |
|            |   |                  | น |        | รณ |        |      |
|            |   |                  |   |        | ์กา |        |      |
|            |   |                  |   |        | รท |        |      |
|            |   |                  |   |        | ำง |        |      |
|            |   |                  |   |        | าน |        |      |
+------------+---+------------------+---+--------+----+--------+------+
|            | ( |                  | ก | ทางค   | ช  | ตำแหน่ง | ช    |
|            | ป |                  | า | รอบครัว | ่วง |        | ื่อหน่ว |
|            | ี) |                  | ร | ระหว่าง | เว |        | ยงาน |
|            |   |                  | ถ | ผู้บริหาร | ลา |        | /    |
|            |   |                  | ือ |        |    |        | บริษัท |
|            |   |                  | ห |        |    |        | /ปร  |
|            |   |                  | ุ้น |        |    |        | ะเภท |
|            |   |                  | ใ |        |    |        | ธุรกิจ |
|            |   |                  | น |        |    |        |      |
|            |   |                  | บ |        |    |        |      |
|            |   |                  | ร |        |    |        |      |
|            |   |                  | ิษ |        |    |        |      |
|            |   |                  | ัท |        |    |        |      |
|            |   |                  | ( |        |    |        |      |
|            |   |                  | % |        |    |        |      |
|            |   |                  | ) |        |    |        |      |
+------------+---+------------------+---+--------+----+--------+------+
| นางจีรภรณ์   | 4 | - บริหารธุรกิจบัณฑิต  | - | ไม่มี    | 25 | กรรมก  | บริษัท |
| ศุภศรี       | 1 | สาขาบัญชี          |   |        | 57 | ารอิสระ | เค   |
|            |   |                  |   |        | -ป |        | ทูเอ็ม |
| ก          |   | ม                |   |        | ัจจ | กร     | ออ   |
| รรมการอิสระ |   | หาวิทยาลัยรามคำแหง |   |        | ุบัน | รมการต | ดิทติ้ง |
|            |   |                  |   |        |    | รวจสอบ | จำกัด |
| กรรม       |   | -                |   |        | 25 |        |      |
| การตรวจสอบ |   | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |   |        | 52 | ก      |      |
|            |   | สาขาบริหารธุรกิจ    |   |        | -ป | รรมการ |      |
|            |   |                  |   |        | ัจจ |        |      |
|            |   | ม                |   |        | ุบัน |        |      |
|            |   | หาวิทยาลัยรามคำแหง |   |        |    |        |      |
+------------+---+------------------+---+--------+----+--------+------+
| นายทวีศักดิ์   | 5 | - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต | 0 | ไม่มี    | 2  | ผู้อำ    |      |
| นา         | 7 | มหา              | . |        | 53 | นวยการ |      |
| รายณ์ประทาน |   | วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 0 |        | 7- | ฝ่ายบริห |      |
|            |   |                  | 2 |        | 25 | ารทั่วไป |      |
| กรรมการผู้ม  |   | - นิติศาสตร์บัณฑิต    |   |        | 57 |        |      |
| ีอำนาจลงนาม |   | มห               |   |        |    | ก      |      |
|            |   | าวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |   |        | 25 | รรมการ |      |
| ผู้อำนวยการส |   |                  |   |        | 50 |        |      |
| ำนักเจ้าหน้าที่ |   | - Director       |   |        | -ป | เลขานุก |      |
|            |   | Accreditation    |   |        | ัจจ | ารบริษัท |      |
| ฝ่ายปฏิบัติการ |   | Program (DAP)    |   |        | ุบัน |        |      |
|            |   |                  |   |        |    | ผู้อำนวย |      |
| เล         |   | สมาคมส่งเสริมสถา   |   |        | 25 | การสำน |      |
| ขานุการบริษัท |   | บันกรรมการบริษัทไทย |   |        | 51 | ักเจ้าหน |      |
|            |   | (IOD)            |   |        | -ป | ้าที่ฝ่ายป |      |
|            |   |                  |   |        | ัจจ | ฏิบัติการ |      |
|            |   |                  |   |        | ุบัน |        |      |
|            |   |                  |   |        |    |        |      |
|            |   |                  |   |        | 25 |        |      |
|            |   |                  |   |        | 58 |        |      |
|            |   |                  |   |        | -ป |        |      |
|            |   |                  |   |        | ัจจ |        |      |
|            |   |                  |   |        | ุบัน |        |      |
+------------+---+------------------+---+--------+----+--------+------+
| นายสุเมธ    | 5 | - บริหารธุรกิจบัณฑิต  | - | ไม่มี    | 2  | ผู้จัด    |      |
| อุสาหะ      | 5 | สาขาบัญชี          |   |        | 54 | การฝ่าย |      |
|            |   |                  |   |        | 4- | การเงิน |      |
| -กรรมการ   |   | ม                |   |        | 25 | และบัญช |      |
| ไ          |   | หาวิทยาลัยรามคำแหง |   |        | 57 | ี(สำนักง |      |
| ด้รับการจดทะ |   |                  |   |        |    | านใหญ่) |      |
| เบียนเมื่อวันที่ |   |                  |   |        | 25 |        |      |
| 1 กรกฎาคม  |   |                  |   |        | 58 | ผู้อำ    |      |
| 2559       |   |                  |   |        | -ป | นวยการ |      |
|            |   |                  |   |        | ัจจ | ฝ่ายบัญชี |      |
| -ผู้อำนว     |   |                  |   |        | ุบัน |        |      |
| ยการฝ่ายบัญชี |   |                  |   |        |    | ก      |      |
|            |   |                  |   |        | 25 | รรมการ |      |
|            |   |                  |   |        | 59 |        |      |
|            |   |                  |   |        | -ป |        |      |
|            |   |                  |   |        | ัจจ |        |      |
|            |   |                  |   |        | ุบัน |        |      |
+------------+---+------------------+---+--------+----+--------+------+
| น          | 4 | - วิทยาศาสตร์บัณฑิต  | 0 | ไม่มี    | 2  | ผู้จัดกา  |      |
| างสาวมัลลิกา | 8 | สาขากายภาพบำบัด   | . |        | 54 | รฝ่ายขา |      |
| ไมตรีภิรมย์   |   |                  | 0 |        | 8- | ยห้างสร |      |
|            |   | มหาวิทยาลัยรังสิต    | 7 |        | 25 | รพสินค้า |      |
| -กรรมการ   |   |                  |   |        | 49 |        |      |
| ไ          |   | - บริหารธุรกิจ      |   |        |    | ผู้จ     |      |
| ด้รับการจดทะ |   | สาขาการตลาด      |   |        | 2  | ัดการฝ่า |      |
| เบียนเมื่อวันที่ |   |                  |   |        | 54 | ยขายธุร |      |
| 1 กรกฎาคม  |   | มหาวิทยา          |   |        | 9- | กิจพิเศษ |      |
| 2559       |   | ลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |   |        | 25 |        |      |
|            |   |                  |   |        | 57 | ผู้อำนวย |      |
| -ผู้อำนวยกา  |   | -                |   |        |    | การฝ่าย |      |
| รฝ่ายการเงิน |   | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |   |        | 25 | การเงิน |      |
|            |   | มหา              |   |        | 58 |        |      |
|            |   | วิทยาลัยหอการค้าไทย |   |        | -ป | ก      |      |
|            |   |                  |   |        | ัจจ | รรมการ |      |
|            |   |                  |   |        | ุบัน |        |      |
|            |   |                  |   |        |    |        |      |
|            |   |                  |   |        | 25 |        |      |
|            |   |                  |   |        | 59 |        |      |
|            |   |                  |   |        | -ป |        |      |
|            |   |                  |   |        | ัจจ |        |      |
|            |   |                  |   |        | ุบัน |        |      |
+------------+---+------------------+---+--------+----+--------+------+

เอกสารแนบ 1-4

+-----------+---+------------------+---+--------+-------+-------+-----+
| ชื่อ-สกุล /  | อ | คุณวุฒิทางการศึกษา / | ส | ควา    | ปร    |       |     |
| ตำแหน่ง /  | า | ประวัติอบรม        | ัด | มสัมพันธ์ | ะสบกา |       |     |
|           | ยุ |                  | ส |        | รณ์การ |       |     |
|           |   |                  | ่ว |        | ทำงาน |       |     |
|           |   |                  | น |        |       |       |     |
+-----------+---+------------------+---+--------+-------+-------+-----+
|           | ( |                  | ก | ทางค   | ช่ว    | ต     | ชื่อห |
|           | ป |                  | า | รอบครัว | งเวลา | ำแหน่ง | น่วย |
|           | ี) |                  | ร | ระหว่าง |       |       | งาน |
|           |   |                  | ถ | ผู้บริหาร |       |       | /บ  |
|           |   |                  | ือ |        |       |       | ริษัท |
|           |   |                  | ห |        |       |       | /   |
|           |   |                  | ุ้น |        |       |       |     |
|           |   |                  | ใ |        |       |       | ป   |
|           |   |                  | น |        |       |       | ระเ |
|           |   |                  | บ |        |       |       | ภทธ |
|           |   |                  | ร |        |       |       | ุรกิจ |
|           |   |                  | ิษ |        |       |       |     |
|           |   |                  | ัท |        |       |       |     |
|           |   |                  | ( |        |       |       |     |
|           |   |                  | % |        |       |       |     |
|           |   |                  | ) |        |       |       |     |
+-----------+---+------------------+---+--------+-------+-------+-----+
| นางชุติมา   | 6 | - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต | 0 | ภรรยาพ | 2522  | กร    |     |
| โตทับเที่ยง  | 8 |                  | . | ี่ชายของ | ถึง    | รมการ |     |
|           |   | มหา              | 2 |        |       |       |     |
| กรรมการ   |   | วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 0 | นา     | 1     |       |     |
|           |   |                  |   | ยสุรินทร์ | กร    |       |     |
| พ้นจากตำแ  |   | - Director       | ( | โต     | กฎาคม |       |     |
| หน่งเมื่อวันที่ |   | Accreditation    | ค | ทับเที่ยง | 2559  |       |     |
| 1 กรกฎาคม |   | Program (DAP)    | ู่ส |        |       |       |     |
| 2559      |   |                  | ม | และ    |       |       |     |
|           |   | สมาคมส่งเสริมสถา   | ร | นายสลิล |       |       |     |
|           |   | บันกรรมการบริษัทไทย | ส | โต     |       |       |     |
|           |   | (IOD)            |   | ทับเที่ยง |       |       |     |
|           |   |                  | 0 |        |       |       |     |
|           |   |                  | . |        |       |       |     |
|           |   |                  | 6 |        |       |       |     |
|           |   |                  | 0 |        |       |       |     |
|           |   |                  | ) |        |       |       |     |
+-----------+---+------------------+---+--------+-------+-------+-----+
| นายสลิล    | 5 | - เภสัชศาสตร์บัณฑิต  | 0 | น้องชาย | 2535  | กรรม  |     |
| โตทับเที่ยง  | 7 |                  | . |        | -2547 | การผู้อ |     |
|           |   | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 4 | นา     |       | ำนวยก |     |
| กรรมการ   |   |                  | 0 | ยสุรินทร์ | 25    | ารใหญ่ |     |
|           |   | -                |   | โต     | 47-กร |       |     |
| พ้นจากตำแ  |   | รัฐประ            | ( | ทับเที่ยง | กฎาคม | ประ   |     |
| หน่งเมื่อวันที่ |   | ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต | ค |        | 2557  | ธานเจ |     |
| 1 กรกฎาคม |   |                  | ู่ส |        |       | ้าหน้าท |     |
| 2559      |   | มหาว             | ม |        | กร    | ี่บริหาร |     |
|           |   | ิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ร |        | กฎาคม |       |     |
|           |   |                  | ส |        | 2557  | กร    |     |
|           |   | -                | 0 |        | ถึง    | รมการ |     |
|           |   | วิทยา             | . |        | กร    |       |     |
|           |   | ศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ | 2 |        | กฎาคม |       |     |
|           |   |                  | 0 |        | 2559  |       |     |
|           |   | มหาวิทยาล         | ) |        |       |       |     |
|           |   | ัยเทคโนโลยีราชมงคล |   |        |       |       |     |
|           |   |                  |   |        |       |       |     |
|           |   | - Director       |   |        |       |       |     |
|           |   | Accreditation    |   |        |       |       |     |
|           |   | Program (DAP)    |   |        |       |       |     |
|           |   |                  |   |        |       |       |     |
|           |   | สมาคมส่งเสริมสถา   |   |        |       |       |     |
|           |   | บันกรรมการบริษัทไทย |   |        |       |       |     |
|           |   | (IOD)            |   |        |       |       |     |
+-----------+---+------------------+---+--------+-------+-------+-----+
| นายไกรฤทธิ์ | 3 | - ศิลปศาสตร์บัณฑิต   | 0 | บุตรชาย | 2552  | ผู้ช่วย  |     |
| โตทับเที่ยง  | 2 | สาขาเศรษฐศาสตร์   | . |        | -2557 | ผู้อำนว |     |
|           |   |                  | 4 | นา     |       | ยการฝ |     |
| ผู้อำนวย    |   | ภาคภาษาอังกฤษ     | 2 | ยสุรินทร์ | 2558- | ่ายธุรก |     |
| การฝ่ายขาย |   | จ                |   | โต     | ปัจจุบัน | ิจพิเศษ |     |
|           |   | ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |   | ทับเที่ยง |       |       |     |
|           |   |                  |   |        |       | ผู้อำนว |     |
|           |   | - Bachelor of    |   |        |       | ยการฝ |     |
|           |   | Arts Degree –    |   |        |       | ่ายขาย |     |
|           |   | Economics        |   |        |       |       |     |
|           |   |                  |   |        |       |       |     |
|           |   | (International   |   |        |       |       |     |
|           |   | Program)         |   |        |       |       |     |
|           |   | Chulalongkorn    |   |        |       |       |     |
|           |   | University       |   |        |       |       |     |
+-----------+---+------------------+---+--------+-------+-------+-----+
| นายศักรินทร์ | 7 | -                | 0 | ไม่มี    | 2522  | ผู้จัดกา |     |
| เ         | 0 | มัธยมศึกษาตอนปลาย  | . |        | -2557 | รฝ่ายโ |     |
| รืองวรเวทย์ |   |                  | 1 |        |       | รงงาน |     |
|           |   | โ                | 3 |        | 2558- |       |     |
| ผู้อำนวยการ |   | รงเรียนผดุงศิษย์วิทยา |   |        | ปัจจุบัน | ผู้อำ   |     |
| ฝ่ายโรงงาน |   |                  |   |        |       | นวยกา |     |
|           |   |                  |   |        |       | รฝ่ายโ |     |
|           |   |                  |   |        |       | รงงาน |     |
+-----------+---+------------------+---+--------+-------+-------+-----+
| นายคันธิศ   | 5 | - บริหารธุรกิจบัณฑิต  | 0 | ไม่มี    | 2554  | ผู้จัดกา |     |
| อรัณยกานนท์ | 0 | สาขาบัญชี          | . |        | -2557 | รฝ่ายท |     |
|           |   |                  | 0 |        |       | รัพยาก |     |
| ผู้อำนว     |   | มหาวิทยาล         | 0 |        | 2558- | รบุคคล |     |
| ยการฝ่ายทร |   | ัยเทคโนโลยีราชมงคล |   |        | ปัจจุบัน |       |     |
| ัพยากรบุคคล |   |                  |   |        |       | ผู้อำ   |     |
|           |   | - หลักสูตร MINI    |   |        |       | นวยกา |     |
|           |   | MBA              |   |        |       | รฝ่ายท |     |
|           |   |                  |   |        |       | รัพยาก |     |
|           |   |                  |   |        |       | รบุคคล |     |
+-----------+---+------------------+---+--------+-------+-------+-----+

เอกสารแนบ 1-6

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

  เลขานุการของบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16
  ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่
  31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
  รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ
  ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงาน

ประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

  2. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

  3. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ
  ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
  รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท

  4. จัดทำรายงานสารสนเทศที่สำคัญ และ/หรือ สรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท
  เพื่อรายงานต่อ
  ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

  5. จัดทำร่างนโยบายด้านการบริหารต่างๆ เช่น นโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น

  6. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น
  ให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบาย

  7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  8. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ
  ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท

  9. ดูแลให้บริษัท และคณะกรรมการบริษัท
  ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  10. ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัท เป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate
  Records) เช่น หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท ทะเบียนผู้ถือหุ้น
  และใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างๆ

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร ตามตารางดังนี้

+-------------+-----------+------+------+--------+------+-----+-----+
| รายชื่อบริษัท   |           | บร   |      |        |      |     |     |
|             |           | ิษัทที่เ |      |        |      |     |     |
|             |           | กี่ยวข |      |        |      |     |     |
|             |           | ้องกัน |      |        |      |     |     |
+-------------+-----------+------+------+--------+------+-----+-----+
| รายชื่อ       | บมจ.ผล    | บจ.  | บ    | บจ.    | บจ.  | บจ. | บจ. |
|             | ิตภัณฑ์อาหาร | โร   | จ.ตร | ตรัง    | เอส  | เอส | เ   |
|             |           | งแรม | ังแคน | ทราเวิล | .ตรัง | .ตร | อส. |
|             | กว้างไพศาล | ธรรม | เนอรี่ | แอนด์   |      | ังคอ | ตรัง |
|             |           | รินทร์ |      | อะเมซิ่ง | ดีเว  | มเพ | เอ  |
|             |           |      |      | ทราเวิล | ลลอป | ล็กซ์ | ็นเต |
|             |           |      |      |        | เม้นท์ |     | อร์ไ |
|             |           |      |      |        |      |     | พร้ส์ |
+-------------+-----------+------+------+--------+------+-----+-----+
| 1. นายสุรินทร์ | x , xx    | //   | //   | //     |      | //  |     |
| โตทับเที่ยง    |           |      |      |        |      |     |     |
+-------------+-----------+------+------+--------+------+-----+-----+
| 2. นายไกรสิน | xxx       | xx   | //   |        | //   | //  | //  |
| โตทับเที่ยง    |           |      |      |        |      |     |     |
+-------------+-----------+------+------+--------+------+-----+-----+
| 3.          | *         | //   |      |        |      |     |     |
| พล.ต.อ.ชาญ  |           |      |      |        |      |     |     |
| รัตนธรรม     |           |      |      |        |      |     |     |
+-------------+-----------+------+------+--------+------+-----+-----+
| 4.          | **        |      |      |        |      |     |     |
| ม.ร.ว.ถนัดศรี |           |      |      |        |      |     |     |
| สวัสดิวัตน์     |           |      |      |        |      |     |     |
+-------------+-----------+------+------+--------+------+-----+-----+
| 5.          | **        |      |      |        |      |     |     |
| น.พ.วารินทร์  |           |      |      |        |      |     |     |
| ตัณฑ์ศุภศิริ     |           |      |      |        |      |     |     |
+-------------+-----------+------+------+--------+------+-----+-----+
| 6. นางจีรภรณ์ | **        |      |      |        |      |     |     |
| ศุภศรี        |           |      |      |        |      |     |     |
+-------------+-----------+------+------+--------+------+-----+-----+
| 7. นายทวีศักดิ์ | /         | //   |      |        |      | //  |     |
| น           |           |      |      |        |      |     |     |
| ารายณ์ประทาน |           |      |      |        |      |     |     |
+-------------+-----------+------+------+--------+------+-----+-----+
| 8. นายสุเมธ  |           |      |      |        |      |     |     |
| อุสาหะ¹      |           |      |      |        |      |     |     |
+-------------+-----------+------+------+--------+------+-----+-----+
| 9.          |           |      |      |        |      |     |     |
| นางสาวมัลลิกา |           |      |      |        |      |     |     |
| ไมตรีภิรมย์¹   |           |      |      |        |      |     |     |
+-------------+-----------+------+------+--------+------+-----+-----+
| 10. นายสลิล  | //        |      | //   |        |      |     |     |
| โตทับเที่ยง²   |           |      |      |        |      |     |     |
+-------------+-----------+------+------+--------+------+-----+-----+
|   11.       | //        |      |      |        |      |     |     |
|   นางชุติมา   |           |      |      |        |      |     |     |
|   โตทับเที่ยง² |           |      |      |        |      |     |     |
+-------------+-----------+------+------+--------+------+-----+-----+

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ * = กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

  XX = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ** = กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  xxx = รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 = ได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559

  / = กรรมการผู้มีอำนาจบริหาร 2 = พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559

  // = กรรมการ