ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1.  ข้อมูลหลักทรัพย์

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 30
พฤศจิกายน 2530 และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2555

2.  โครงสร้างการถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 287,040,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
574,080,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
287,039,972.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 574,079,945 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50
บาท

  โครงสร้างการถือหุ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2559 บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ดังนี้

  ------------------- --------------------------------- ------------------------------ -------------- -----------
  รายชื่อผู้ถือหุ้น                                                                           ณ วันที่ 10 มีนาคม 
                                                                                       2559           

                                                                                       จำนวน (หุ้น)     ร้อยละ

  กลุ่มเหมมณฑารพ^(1/)                                                                                   

  1                   นางมาลี                            เหมมณฑารพ                      114,797,874    20.00

  2                   นายคงศักดิ์                          เหมมณฑารพ                      106,169,439    18.49

  3                   นายวิวรรธน์                         เหมมณฑารพ                      75,225,360     13.10

  4                   นายสาธิต                           เหมมณฑารพ                      42,661,428     7.43

  5                   ดร.พิรุฬห์                           เหมมณฑารพ                      35,688,640     6.22

  6                   นายชวาล                           เหมมณฑารพ                      1,986,504      0.35

  รวม                                                                                  376,529,245    65.59

  กองทุนที่อยู่ใน 10 อันดับ                                                                                  

  1                   กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล                                     15,804,532     2.75

  2                   กองทุนเปิด                                                         12,745,008     2.22
                      บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ                                                 

  3                   กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap                                    8,143,148      1.42
                      เพื่อการเลี้ยงชีพ                                                                    

  รวม                                                                                  36,692,688     6.39

  ผู้ถือหุ้นอื่นที่อยู่ใน 10                                                                                     
  อันดับ                                                                                                

  1                   นายวิเชียร                          จิระกรานนท์                      8,441,200      1.47

  2                   นายราเชน                          กฤษราลัมณ์                       8,166,200      1.42

  รวม                                                                                  16,607,400     2.89

  กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น                                                                     144,250,612    25.13

  รวม                                                                                  574,079,945    100.00
  ------------------- --------------------------------- ------------------------------ -------------- -----------

  1/ กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ
  หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558

+-------------------+------------------+-------+-------+-------+-----+
| ชื่อ-นามสกุล         | ตำแหน่ง           | จำนวน | จำ    | จำนวน | สัดส |
|                   |                  | หุ้นที่ถือ | นวนหุ้น | หุ้นที่ถือ | ่วนก |
|                   |                  | ณ วันที่ | ที่เปลี่ย | ณ วันที่ | ารถ |
|                   |                  |       | นแปลง |       | ือหุ้น |
|                   |                  | 31    |       | 31    | (%) |
|                   |                  | ธ.ค.  |       | ธ.ค.  |     |
|                   |                  | 2557  |       | 2558  |     |
+-------------------+------------------+-------+-------+-------+-----+
| ทุนท               | ประธานกรรมการ /  | 5     | 1     | 5     | 0.  |
| ี่ออกและเรียกชำระแล้ว | กรรมการอิสระ      | 52,00 | 0,000 | 74,07 | 05% |
|                   |                  | 0,000 |       | 9,945 |     |
| -   กรรมการ       |                  |       |       |       |     |
|                   |                  | 25    |       | 26    |     |
| 1.  ดร.ดำริ สุโขธนัง |                  | 0,000 |       | 0,000 |     |
+-------------------+------------------+-------+-------+-------+-----+
| 2.  นายคงศักดิ์      | กรรมการ          | 1     | 4,08  | 1     | 18. |
|     เหมมณฑารพ     |                  | 02,08 | 3,439 | 06,16 | 49% |
|                   |                  | 6,000 |       | 9,439 |     |
+-------------------+------------------+-------+-------+-------+-----+
| 3.  นางมาลี        | กรรมการ /        | 1     | 4,41  | 1     | 20. |
|     เหมมณฑารพ     |                  | 10,38 | 5,302 | 14,79 | 00% |
|                   | รองปร            | 2,572 |       | 7,874 |     |
|                   | ะธานเจ้าหน้าที่บริหาร |       |       |       |     |
+-------------------+------------------+-------+-------+-------+-----+
| 4.  นายวิวรรธน์     | กรรมการ /        | 72,15 | 3,07  | 75,22 | 13. |
|     เหมมณฑารพ     |                  | 4,000 | 1,360 | 5,360 | 10% |
|                   | รองปร            |       |       |       |     |
|                   | ะธานกรรมการบริหาร |       |       |       |     |
+-------------------+------------------+-------+-------+-------+-----+
| 5.  นายสาธิต       | กรรมการ /        | 42,66 | -     | 42,66 | 7.  |
|     เหมมณฑารพ     |                  | 1,428 |       | 1,428 | 43% |
|                   | ปร               |       |       |       |     |
|                   | ะธานเจ้าหน้าที่บริหาร |       |       |       |     |
+-------------------+------------------+-------+-------+-------+-----+
| 6.  ดร.พิรุฬห์       | กรรมการ          | 34,31 | 1,37  | 35,68 | 6.  |
|     เหมมณฑารพ     |                  | 6,000 | 2,640 | 8,640 | 22% |
+-------------------+------------------+-------+-------+-------+-----+
| 7.  นางสาวจรัญญา   | ประ              | 25    | 1     | 26    | 0.  |
|     แสงสุขดี        | ธานกรรมการตรวจสอ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 05% |
|                   | บและกำกับดูแลกิจการ |       |       |       |     |
|                   | /                |       |       |       |     |
|                   |                  |       |       |       |     |
|                   | กรรมการอิสระ      |       |       |       |     |
+-------------------+------------------+-------+-------+-------+-----+
| 8.  รศ.ดร.เอกชัย   | กรรมการอิสระ      | 15    | 6,000 | 15    | 0.  |
|     นิตยาเกษตรวัฒน์  |                  | 0,000 |       | 6,000 | 03% |
+-------------------+------------------+-------+-------+-------+-----+
| 9.  นายณัฐวุฒิ       | กรรมการอิสระ      | 25    | 1     | 26    | 0.  |
|     เขมะโยธิน      |                  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 05% |
+-------------------+------------------+-------+-------+-------+-----+
| -   ผู้บริหารระดับสูง  | ประธานเจ้าหน้าที่สา  | 35    | 1     | 36    | 0.  |
|                   | ยงานบัญชีและการเงิน | 0,000 | 4,000 | 4,000 | 06% |
| 1.  นางพริม ชัยวัฒน์  | / เลขานุกาบริษัท    |       |       |       |     |
+-------------------+------------------+-------+-------+-------+-----+
| 2.  นางสาวเพ็ญจันทร์ | ผู้อำน             | 35    | 1     | 36    | 0.  |
|     โตบารมีกุล      | วยการสายงานปฏิบัติ– | 0,000 | 4,000 | 4,000 | 06% |
|                   | สาขาชลบุรี         |       |       |       |     |
+-------------------+------------------+-------+-------+-------+-----+
| 3.  นางกรรณิกา     | ผู้อำน             | 30    | (44   | 25    | 0.  |
|     เจนจุลพร       | วยการสายงานปฏิบัติ– | 0,000 | ,000) | 6,000 | 04% |
|                   | สาขาสมุทรสาคร     |       |       |       |     |
+-------------------+------------------+-------+-------+-------+-----+
| 4.  นางสาวฐิติมา    | ผู้อำนวย           | 35    | 1     | 36    | 0.  |
|     ตันติวุฒิกุล       | การสายงานการตลาด | 0,000 | 4,000 | 4,000 | 06% |
|                   | – สาขาสมุทรสาคร   |       |       |       |     |
+-------------------+------------------+-------+-------+-------+-----+
| 5.  นายอัษฎา       | ผู้อำนวย           | 12    | 5,080 | 13    | 0.  |
|     แก้วรักษ์        | การสายงานการตลาด | 7,000 |       | 2,080 | 02% |
|                   | – สาขาชลบุรี       |       |       |       |     |
+-------------------+------------------+-------+-------+-------+-----+
| 6.  นายเสกสรรค์    | ผู้อำนวยการ        | 35    | 1     | 36    | 0.  |
|     สินบันลือกุล      | สายงานวิจัยและพัฒนา | 0,000 | 4,000 | 4,000 | 06% |
+-------------------+------------------+-------+-------+-------+-----+
| 7.  นางสาวนิชาลักษณ์ | ผู้อำนวยการ        | -     | -     | -     | -   |
|     เหมือนเผือก     | สายงานประกันคุณภาพ |       |       |       |     |
+-------------------+------------------+-------+-------+-------+-----+
| หมายเหตุ :         |                  |       |       |       |     |
| จ                 |                  |       |       |       |     |
| ำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นส่วนให |                  |       |       |       |     |
| ญ่มาจากการรับหุ้นปันผล |                  |       |       |       |     |
| ตามมติที่ประ         |                  |       |       |       |     |
| ชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี |                  |       |       |       |     |
| 2558 วันที่ 21       |                  |       |       |       |     |
| เมษายน 2558       |                  |       |       |       |     |
| อนุมัติจ่ายหุ้นปัน       |                  |       |       |       |     |
| ผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา |                  |       |       |       |     |
| 25 หุ้นเดิม : 1      |                  |       |       |       |     |
| หุ้นปันผล            |                  |       |       |       |     |
+-------------------+------------------+-------+-------+-------+-----+

1.  การออกหลักทรัพย์อื่น

  - ไม่มี -

2.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

  บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
  ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย
  อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้
  โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง
  ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ
  และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท
  และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

  บริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
  ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัทย่อย
  และหลังหักสำรองตามกฎหมาย
  อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้
  โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง
  ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ
  และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อย
  และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเห็นสมควร

  อัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

+-----+------------+--------------+---------------+------------------+
| ปี   | อ          | อัตราการจ่าย   | อัตราการจ่าย    | อัตราการจ่าย       |
|     | ัตรากำไรสุทธิ |              |               |                  |
|     |            | เงินสดปันผล    | หุ้นปันผล        | เงินปันผลต่อกำไรสุทธิ |
+-----+------------+--------------+---------------+------------------+
|     | (บาท/หุ้น)   | (บาท/หุ้น)     | (             | ร้อยละ            |
|     |            |              | หุ้นเดิม:หุ้นปันผล) |                  |
+-----+------------+--------------+---------------+------------------+
| 2   | 0.37       | 0.18         | -             | 67.43            |
| 554 |            |              |               |                  |
+-----+------------+--------------+---------------+------------------+
| 2   | 0.35       | 0.15         | -             | 44.81            |
| 555 |            |              |               |                  |
+-----+------------+--------------+---------------+------------------+
| 2   | 0.18       | 0.10         | -             | 54.63            |
| 556 |            |              |               |                  |
+-----+------------+--------------+---------------+------------------+
| 2   | 0.03       | -            | 25 : 1        | 66.01            |
| 557 |            |              |               |                  |
+-----+------------+--------------+---------------+------------------+
| *2  | 0.18       | 0.10         | -             | 55.92            |
| 558 |            |              |               |                  |
+-----+------------+--------------+---------------+------------------+

หมายเหตุ : *ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
มีมติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 และจากกำไรสะสม
แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2559 ในวันที่ 25 เมษายน 2559 เพื่ออนุมัติต่อไป

8. โครงสร้างการจัดการ

[]

  -----------------------------------------------------------------------
  โครงสร้างการจัดการ

  -----------------------------------------------------------------------

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
โดยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา
68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535
และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
และมีความหลากหลายในทักษะทางด้านอุตสาหกรรม ด้านบัญชีการเงิน ด้านธุรกิจ ด้านการจัดการ
ด้านการตลาดระหว่างประเทศ ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารวิกฤติ ด้านกฎหมาย
และด้านการกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ
โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน จากทั้งหมด 9 ท่าน และมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง 1 ท่าน
ในการบริหารงานมีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจ
โดยประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ซึ่งรายนามของคณะกรรมการบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี
2558 มีดังต่อไปนี้

1.  คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

+--------------------+-------------------------------------+-----------+
| รายชื่อ              | ตำแหน่ง                              | การเข     |
|                    |                                     | ้าร่วมประชุม |
|                    |                                     |           |
|                    |                                     | ปี2558     |
|                    |                                     | (ครั้ง)     |
+====================+=====================================+===========+
|                    |                                     | ประชุม 6   |
|                    |                                     | ครั้ง       |
+--------------------+-------------------------------------+-----------+
| 1.  ดร.ดำริ สุโขธนัง  | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ /       | 6/6       |
|                    |                                     |           |
|                    | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |           |
+--------------------+-------------------------------------+-----------+
| 2.  นายคงศักดิ์       | กรรมการ / รองประธานกรรมการ          | 6/6       |
|     เหมมณฑารพ      |                                     |           |
+--------------------+-------------------------------------+-----------+
| 3.  นางมาลี         | กรรมการ / กรรมการบริหาร              | 6/6       |
|     เหมมณฑารพ      |                                     |           |
+--------------------+-------------------------------------+-----------+
| 4.  นายวิวรรธน์      | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /      | 6/6       |
|     เหมมณฑารพ^(1/) |                                     |           |
|                    | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /      |           |
|                    | กรรมการบริหารความเสี่ยง                |           |
+--------------------+-------------------------------------+-----------+
| 5.  นายสาธิต        | กรรมการ / กรรมการบริหาร /            | 6/6       |
|     เหมมณฑารพ      | ประธ                                |           |
|                    | านเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง |           |
+--------------------+-------------------------------------+-----------+
| 6.  ดร.พิรุฬห์        | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง      | 6/6       |
|     เหมมณฑารพ      |                                     |           |
+--------------------+-------------------------------------+-----------+
| 7.  นางสาวจรัญญา    | กรรมการ / กรรมการอิสระ /             | 6/6       |
|     แสงสุขดี         | ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ |           |
|                    | / กรรมการบริหารความเสี่ยง              |           |
+--------------------+-------------------------------------+-----------+
| 8.  รศ.ดร.เอกชัย    | กรรมการ/กรรมการอิสระ /               | 6/6       |
|                    | กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ /     |           |
| นิตยาเกษตรวัฒน์       |                                     |           |
|                    | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง          |           |
+--------------------+-------------------------------------+-----------+
| 9.  นายณัฐวุฒิ        | กรรมการ / กรรมการอิสระ /             | 5/6       |
|     เขมะโยธิน       | กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ       |           |
|                    | /กรรมการบริหารความเสี่ยง /             |           |
|                    | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน        |           |
+--------------------+-------------------------------------+-----------+

โดยมีนางพริม ชัยวัฒน์ ทำหน้าที่ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
มีมติแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1/ นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ นายสาธิต เหมมณฑารพ และนางมาลี เหมมณฑารพ
กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง
กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา
ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น
ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป
ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น
อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการอิสระ มีวาระในการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี
ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์กรรมการอิสระเหล่านั้นอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกหากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสม

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

  1. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
  วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดหลัก
  “ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

  2. จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
  ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

  3. มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
  เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน และพิจารณาทบทวนอย่างน้อยทุกๆ
  5 ปี

  4. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท
  ควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision)
  การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน
  และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  นอกจากนี้
  คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิเช่น
  การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ
  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  5. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
  รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง

  ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้น
  ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
  ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
  (ถ้ามี)
  ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

6.  จัดทำรายงานคณะกรรมการประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน
    เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

7.  กำกับ ดูแล ให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

8.  จัดให้มีการทำจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร
    และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรม ที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ
    พร้อมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมดังกล่าวอย่างจริงจัง

9.  พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
    ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร
    และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม

10. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการทำรายการต่างๆ
    ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ ระบบต่างๆ
    สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ

11. กำกับ ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
    รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน

12. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง
    หรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจ
    เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
    ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้น ๆ
    ได้เมื่อเห็นสมควร

  ทั้งนี้
  การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่ตนมีความขัดแย้ง
  มีส่วนได้เสีย หรืออาจจะมีความขัดแย้งในผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท
  หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
  และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ประกาศของหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง)
  เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1.  รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม
    ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ
    ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้ รวมถึง
    ส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะด้านต่างๆ
    ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท

2.  วิเคราะห์ปัญหา เสนอแนะความเห็นและหาแนวทางแก้ไขปัญหา พิจารณาตัดสินใจเรื่องต่างๆ
    ที่มีสาระสำคัญ

3.  กำหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
    และกลั่นกรองวาระประชุมในแต่ละครั้ง

4.  เป็นประธานเพื่อดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้น
    โดยควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.  เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง
    และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

    1.  ผู้บริหาร

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีคณะผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยผู้บริหารดังต่อไปนี้

+----+--------------------------+--------------------------------------+
| ลำ | รายชื่อ                    | ตำแหน่ง                               |
| ดับ |                          |                                      |
+====+==========================+======================================+
| 1. | นายสาธิต เหมมณฑารพ        | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                   |
+----+--------------------------+--------------------------------------+
| 2. | นางมาลี เหมมณฑารพ         | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                |
|    |                          |                                      |
|    |                          | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารและพัฒนาองค์กร |
+----+--------------------------+--------------------------------------+
| 3. | นางพริม ชัยวัฒน์             | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน      |
+----+--------------------------+--------------------------------------+
| 4. | นางสาวเพ็ญจันทร์ โตบารมีกุล   | ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ – สาขาชลบุรี    |
+----+--------------------------+--------------------------------------+
| 5. | นางกรรณิกา เจนจุลพร        | ผู้อำนวยการสายงานปฎิบัติการ –             |
|    |                          | สาขาสมุทรสาคร                         |
+----+--------------------------+--------------------------------------+
| 6. | นางสาวฐิติมา ตันติวุฒิกุล       | ผู้อำนวยการสายงานการตลาด –             |
|    |                          | สาขาสมุทรสาคร                         |
+----+--------------------------+--------------------------------------+
| 7. | นายอัษฎา แก้วรักษ์           | ผู้อำนวยการสายงานการตลาด – สาขาชลบุรี    |
+----+--------------------------+--------------------------------------+
| 8. | นายเสกสรรค์ สินบันลือกุล      | ผู้อำนวยการสายงานการวิจัยและพัฒนา         |
+----+--------------------------+--------------------------------------+
| 9. | นางนิชาลักษณ์ เหมือนเผือก     | ผู้อำนวยการสายงานประกันคุณภาพ            |
+----+--------------------------+--------------------------------------+

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1.  1. ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท
    ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน
    และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำนาจซึ่งคณะกรรมการกำหนด

    2. ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท

    3. จัดทำและนำเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน
    กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณประจำปีของบริษัทที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
    งบประมาณรายงานประจำปี และกำหนดอำนาจการบริหารงาน
    เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัท

    4. รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษัทมากำหนดทิศทาง แนวทาง กลยุทธ์
    และเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อกำหนด ภารกิจหลัก (Mission)
    สำหรับฝ่ายจัดการนำไปดำเนินการ

    5. ควบคุมตรวจสอบ
    ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ
    เพื่อให้ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจที่วางไว้
    เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

    6. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารและรายงานผลการดำเนินงาน
    การบริหารจัดการ ความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร
    คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

    7. มีอำนาจอนุมัติการใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น
    การจัดซื้อทรัพย์สิน การใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญเพื่อประโยชน์บริษัท และ
    การทำรายการอื่นเพื่อประโยชน์ของบริษัท
    ซึ่งอำนาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้า
    โดยมีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 15 ล้านบาท
    แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

    8. กำหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม
    การว่าจ้างและการเลิกจ้างพนักงาน และกำหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส
    และสวัสดิการต่างๆ สำหรับพนักงาน

    9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการ

  ทั้งนี้
  ในการดำเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด)
  มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย
  และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  ไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป
  ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
  และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

1.  เลขานุการบริษัท

  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554
  คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางพริม ชัยวัฒน์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท
  โดยเลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16
  ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่
  31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
  รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ
  ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

10. 1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ
    และข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ

    2.
    ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

    3. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

    3.1 ทะเบียนกรรมการ

    3.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ

    3.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

    3.4 รายงานประจำปีของบริษัท

    3.5 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

    4. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น

    5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มอบหมาย

    6. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  กรรมการ

  บริษัทพิจารณากำหนดค่าตอบแทน
  โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
  โดยคำนึงถึงการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท
  ความเหมาะสมและเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกันกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท
  และอ้างอิงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน
  นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี

1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2558 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติและกำหนดโครงสร้างอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน
เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,200,000 บาท ต่อปี ดังนี้

+-------------------------------------------------+--------------------+
| องค์ประกอบค่าตอบแทน                               | จำนวนเงิน           |
+-------------------------------------------------+--------------------+
| 1.  เบี้ยประชุม                                    |                    |
+-------------------------------------------------+--------------------+
| -   ประธานกรรมการ                               | 25,000 บาท/คน/ครั้ง  |
+-------------------------------------------------+--------------------+
| -   ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ         | 15,000 บาท/คน/ครั้ง  |
+-------------------------------------------------+--------------------+
| -   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                  | 15,000 บาท/คน/ครั้ง  |
+-------------------------------------------------+--------------------+
| -   ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน          | 15,000 บาท/คน/ครั้ง  |
+-------------------------------------------------+--------------------+
| -   กรรมการ และกรรมการชุดย่อย                     | 10,000 บาท/คน/ครั้ง  |
+-------------------------------------------------+--------------------+
| 2.  ค่าตอบแทนรายเดือน (เฉพาะกรรมการอิสระ)          | 10,000 บาท/คน/เดือน |
+-------------------------------------------------+--------------------+
| 3.  โบนัส สำหรับกรรมการอิสระ จำนวนรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน    | 1,000,000 บาท      |
+-------------------------------------------------+--------------------+

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) ปี 2558

+------------------+------+-------+-------+-------+-----+-----+------+
| รายชื่อ            | ค่าต  |       |       |       |     |     |      |
|                  | อบแท |       |       |       |     |     |      |
|                  | นกรร |       |       |       |     |     |      |
|                  | มการ |       |       |       |     |     |      |
|                  | (    |       |       |       |     |     |      |
|                  | บาท) |       |       |       |     |     |      |
|                  | ที่จ่า  |       |       |       |     |     |      |
|                  | ยในปี |       |       |       |     |     |      |
|                  | 2558 |       |       |       |     |     |      |
+==================+======+=======+=======+=======+=====+=====+======+
|                  | ค่าเบ |       |       |       | เ   |     |      |
|                  | ี้ยประ |       |       |       | ฉพา |     |      |
|                  | ชุมคณ |       |       |       | ะกร |     |      |
|                  | ะกรร |       |       |       | รมก |     |      |
|                  | มการ |       |       |       | ารอ |     |      |
|                  |      |       |       |       | ิสระ |     |      |
+------------------+------+-------+-------+-------+-----+-----+------+
|                  | บริษัท | ตรว   | บริหาร | ส     | ค่าต | โ   | รวม  |
|                  |      | จสอบฯ |       | รรหาแ | อบแ | บนัส |      |
|                  |      |       | ควา   | ละกำห | ทนร |     | (    |
|                  |      |       | มเสี่ยง | นดค่าต | ายเ |     | บาท) |
|                  |      |       |       | อบแทน | ดือน |     |      |
|                  |      |       |       | ^(2/) |     |     |      |
+------------------+------+-------+-------+-------+-----+-----+------+
| จำนวนครั้งที่ประชุม ปี | 6    | 4 ครั้ง | 3 ครั้ง | 2 ครั้ง |     |     |      |
| 2558             | ครั้ง  |       |       |       |     |     |      |
+------------------+------+-------+-------+-------+-----+-----+------+
| 1.ดร.ดำริ สุโขธนัง  | 150  | -     | -     | 4     | 1   | 2   | 565  |
|                  | ,000 |       |       | 5,000 | 20, | 50, | ,000 |
|                  |      |       |       |       | 000 | 000 |      |
+------------------+------+-------+-------+-------+-----+-----+------+
| 2.นายคงศักดิ์       | 60   | -     | -     |       | -   |     | 60   |
| เหมมณฑรพ         | ,000 |       |       |       |     |     | ,000 |
+------------------+------+-------+-------+-------+-----+-----+------+
| 3.นางมาลี         | 60   | -     | -     |       | -   |     | 60   |
| เหมมณฑารพ        | ,000 |       |       |       |     |     | ,000 |
+------------------+------+-------+-------+-------+-----+-----+------+
| 4.นายวิวรรธน์      | 60   | -     | 1     | 3     | -   |     | 100  |
| เหมมณฑารพ ^(1/)  | ,000 |       | 0,000 | 0,000 |     |     | ,000 |
|                  |      |       | ^(1/) |       |     |     |      |
+------------------+------+-------+-------+-------+-----+-----+------+
| 5.นายสาธิต        | 60   | -     | 3     |       | -   |     | 90   |
| เหมมณฑารพ        | ,000 |       | 0,000 |       |     |     | ,000 |
+------------------+------+-------+-------+-------+-----+-----+------+
| 6.ดร.พิรุฬห์        | 60   | -     | 3     |       | -   |     | 90   |
| เหมมณฑารพ        | ,000 |       | 0,000 |       |     |     | ,000 |
+------------------+------+-------+-------+-------+-----+-----+------+
| 7.นางสาวจรัญญา    | 60   | 6     | 2     |       | 1   | 2   | 460  |
| แสงสุขดี           | ,000 | 0,000 | 0,000 |       | 20, | 00, | ,000 |
|                  |      |       |       |       | 000 | 000 |      |
+------------------+------+-------+-------+-------+-----+-----+------+
| 8.รศ.ดร.เอกชัย    | 60   | 4     | 4     |       | 1   | 2   | 465  |
| นิตยาเกษตวัฒน์      | ,000 | 0,000 | 5,000 |       | 20, | 00, | ,000 |
|                  |      |       |       |       | 000 | 000 |      |
+------------------+------+-------+-------+-------+-----+-----+------+
| 9.นายณัฐวุฒิ        | 60   | 4     | 3     | 3     | 1   | 2   | 480  |
| เขมะโยธิน         | ,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20, | 00, | ,000 |
|                  |      |       |       |       | 000 | 000 |      |
+------------------+------+-------+-------+-------+-----+-----+------+
| รวม              | 630  | 14    | 16    | 10    | 4   | 8   | 2    |
|                  | ,000 | 0,000 | 5,000 | 5,000 | 80, | 50, | ,370 |
|                  |      |       |       |       | 000 | 000 | ,000 |
+------------------+------+-------+-------+-------+-----+-----+------+

หมายเหตุ :

1/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 มีมติแต่งตั้ง
นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13
พฤศจิกายน 2558

2/ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558
มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557

2.  ค่าตอบแทนอื่น

- บริษัทได้ทำกรมธรรม์ประกันภัยประเภทความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (D&O)

  ผู้บริหาร

  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง
  ดำเนินการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท
  ผลการปฏิบัติงาน และสามารถแข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจ เพื่อเป็นการรักษาผู้บริหารที่สำคัญของบริษัท
  โดยค่าตอบแทนต่างๆ ของผู้บริหารประกอบด้วย

1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร มีรายละเอียด ดังนี้

  -----------------------------------------------------------------------
  ประเภท                         ปี 2558         
  ------------------------------ -------------- -------------------------
                                 จำนวนราย       จำนวนเงิน (บาท)

  เงินเดือนและโบนัส                 11^(1/)        41,980,191.94

  เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ        11^(1/)        1,857,810.89
  -----------------------------------------------------------------------

  หมายเหตุ:

  1/ ผู้บริหารจำนวน 10 ท่าน และประธานกรรมการบริหาร จำนวน 1 ท่าน ระหว่างวันที่ 1
  มกราคม – 30 ธันวาคม 2558

  ผู้บริหาร 1 ท่าน ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558

2.  ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทมีการทำประกันภัยสุขภาพ และให้รถยนต์ประจำตำแหน่งแก่ผู้บริหารระดับสูง
บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทน แก่กรรมการหรือพนักงาน ในลักษณะหุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใด

1.  บุคลากร

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารจำนวน 10 ท่าน)
  จำนวนทั้งสิ้น 1,595 คน โดยสามารถแบ่งตามสายงานได้ดังนี้

  -----------------------------------------------------------------------
  สายงานหลัก                             จำนวนพนักงาน (คน)
  ------------------------------------- ---------------------------------
  สายงานบริหารและสำนักงาน                 182

  สายงานการตลาด การวิจัยและพัฒนา           65

  สายงานบริหารการผลิตและการผลิต            1,348

  รวม                                   1,595
  -----------------------------------------------------------------------

-   ค่าตอบแทนพนักงาน

  ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน ได้แก่เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง โบนัส
  เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนทดแทน เงินช่วยเหลือสวัสดิการต่างๆ และอื่นๆ

  ----------------------- ----------------------- -----------------------
  รายละเอียด               ปี 2557                  ปี2558

  จำนวนพนักงาน (คน)        1,479 คน                1,595 คน

  ค่าตอบแทน (ล้านบาท)       364.97 ล้านบาท           434.05 ล้านบาท
  ----------------------- ----------------------- -----------------------

-   กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2554
  กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด และได้เปลี่ยนมาเป็น บริษัท
  หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน
  และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว

-   ค่าตอบแทนอื่น

  บริษัทมีการทำประกันสุขภาพให้กับพนักงานในระดับจัดการและวิศวกรขึ้นไป

-   นโยบายการพัฒนาบุคลากร

  บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ
  โดยให้ถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง
  และเป็นหัวใจสำคัญที่เกื้อกูลให้การดำเนินธุรกิจ ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย
  ดังนั้นบริษัทจึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถ พัฒนาศักยภาพของพนักงาน
  อันจะทำให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทในการที่จะมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
  ที่จะสามารถสร้างผลงานให้กับบริษัท รวมถึงการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
  และเติบโตไปพร้อมกับบริษัท โดยจัดให้มีแผนการฝึกอบรมประจำปีทั้งภายในและภายนอก

-   การฝึกอบรมภายใน

  เริ่มตั้งแต่การฝึกอบรมให้กับพนักงานใหม่ ซึ่งบริษัทกำหนดให้มีหลักสูตรพื้นฐาน
  สร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท วัฒนธรรมองค์กร
  และระบบการทำงานในส่วนต่างๆ
  ซึ่งจะช่วยให้พนักงานใหม่ได้เรียนรู้และสามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  และเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
  บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมภายในแก่พนักงานครอบคลุมทุกส่วนงานอย่างสม่ำเสมอ

-   การฝึกอบรมภายนอก

  บริษัทสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมสัมนาต่างๆซึ่งจัดโดยสถาบันจัดการฝึกอบรมภายนอก
  เพื่อเพิ่มความรู้ หรือศึกษานวัตกรรมใหม่ในด้านต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป
  สามารถนำมาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรให้สามารถแข่งขันได้

  บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถและศ้กยภาพของผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง
  ทั้งในด้านความสามารถหลักขององค์กร (Core Competency)
  ความสามารถเชิงบริหารและการเป็นผู้นำ (Managerial Competency)
  เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

9.  การกำกับดูแลกิจการ

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  1.  นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้
ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
ภายใต้การดำเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
เพื่อยกระดับการดำเนินการที่มีอยู่แล้ว ให้มีความเป็นระบบมาตรฐานที่ชัดเจน
และกระจายการปฏิบัติไปสู่พนักงานของบริษัททุกระดับชั้น โดยสอดแทรกในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท
เช่น การอบรม การจัดกิจกรรม การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์
อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างแท้จริง
โดยบริษัทได้รับเอาแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate
Governance) ตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากรายงาน Corporate Governance Assessment
Report ของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ซึ่งทางคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ได้ปฏิบัติตาม
และดำเนินการอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ
โดยในปีที่ผ่านมาไม่มีสถานการณ์ใดที่ไม่เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว ซึ่งแนวทางในการปฏิบัติ มีดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

หลักการ :
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท
บริษัทจึงควรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น
ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น
การมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัท การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ
การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล
การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน
และการอนุมัติรายการพิเศษ ตลอดจนการซักถามหรือแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ
ที่คณะกรรมการได้รายงานให้ทราบหรือได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

1.  การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

    1.  บริษัทดูแลและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
        นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

    2.  บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
        ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
        เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น
        เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7
        วันก่อนวันประชุม หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดทุกครั้ง
        และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม
        โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน

    3.  มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่
        และวาระการประชุมโดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระที่เสนอ
        ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชุม
        และละเว้นการกระทำใดๆ
        ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท

    4.  บริษัทจัดอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่
        และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น

    5.  บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ เรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า
        ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ของทุกปี
        และส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ล่วงหน้า
        โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
        พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
        www.pjw.co.th ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์

    6.  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
        บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ
        เข้าร่วมประชุมแทนตนได้
        โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

    7.  ก่อนวันประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ
        ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระการประชุมได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
        โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
        พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
        www.pjw.co.th ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์

2.  การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

    1.  บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สอบบัญชี
        เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน

    2.  บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียนและนับคะแนน
        เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
        และเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง
        และขยายระยะเวลาลงทะเบียนจนถึงเวลาก่อนการพิจารณาวาระสุดท้าย
        และมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแลต้อนรับและให้ความสะดวก

    3.  ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันแสดงความคิดเห็น
        ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทั้งนี้
        ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม
        รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม
        เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ประธานที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม

    4.  ในการประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
        ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้ทีละคน
        ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่กรรมการเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง
        ซึ่งจะทำให้เกิดความหลากหลายและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

    5.  บริษัทจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
        และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

3.  การจัดทำรายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

    1.  บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
        โดยมีการบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน
        และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม
        รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม บันทึกคำถามคำตอบ
        และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียง
        รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม

    2.  บริษัทจะแจ้งรายงานสรุปผลการลงมติผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทภายในวันเดียวกันกับวันประชุม
        หรืออย่างช้าภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป
        และจะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14
        วัน รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of
Shareholders)

  หลักการ : ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร
  รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม
  ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่ถูกละเมิดสิทธิควรมีโอกาสได้รับการชดเชย

1.  การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

    1.  บริษัทแจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมระเบียบวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
        ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท อย่างน้อย 28
        วัน ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น

    2.  บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น
        ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น
        โดยระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมและก่อนเริ่มการประชุม

    3.  บริษัทจัดทำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นเอกสารภาษาไทยและภาษา
        อังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ

2.  การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

1.  1.  บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม
        โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
        โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
        พร้อมข้อมูลรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา และ/หรือ
        คุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ระหว่างเดือน ตุลาคม
        ถึงเดือนธันวาคม ของทุกปี
        โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
        พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็ปไซด์ของบริษัท
        ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์
        โดยบริษัทจะกลั่นกรองระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง
        และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
        ผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและกำหนดในระเบียบวาระการประชุมต่อไป

    2.  รวมทั้งมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
        เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระการประชุมก่อนตัดสินใจ

3.  การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

2.  1.  บริษัทมีการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด
        เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
        เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย
        โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัท
        และแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร
        รวมทั้งได้เผยแพร่และกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร
        และพนักงานจะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ
        และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ
        และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท
        อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการ
        ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน
        และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง
        คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม
        (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือน
        ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี
        และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน

    2.  บริษัทได้แจ้งข้อมูลแก่กรรมการ
        และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
        และบทกำหนดโทษตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
        และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการ
        หรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท
        ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59
        แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3
        วันทำการให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป
        และให้เลขานุการบริษัทรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

    3.  บริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้
        หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย
        โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา
        การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้าง
        การพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

4.  การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

3.  1.  บริษัทได้ยึดหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
        และได้กำหนดแนวทางการจัดการเรื่องการมีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
        โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง

    2.  โดยเมื่อเกิดกรณีดังกล่าว ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นจะต้องรายงานให้บริษัททราบโดยทันที
        และไม่ร่วมพิจารณาหรือออกเสียงในเรื่องนั้นๆ
        รวมทั้งได้กำหนดแนวทางเพื่อมิให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
        เข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกล่าว
        โดยในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
        กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

  หลักการ : ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง
  ความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ

1.  นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่
ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง
ภาครัฐ สังคม และชุมชน เป็นต้น
โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท
ดังนั้น
บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สิทธิทางการเมือง
สิทธิมนุษยชนสากล การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
และให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ตามแนวทางดังต่อไปนี้

  ------------- --- --------------------------------------------------------------------------------------------------
  ผู้ถือหุ้น         :   ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
                    ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัท อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
                    และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  พนักงาน        :   จัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกคน โดยให้ถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง
                    และเป็นหัวใจสำคัญที่เกื้อกูลให้การดำเนินธุรกิจประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย
                    ดังนั้นบริษัทจึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการทำงาน
                    ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานให้มีความก้าวหน้ามีความมั่นคงในอาชีพ
                    รวมถึงค่าตอบแทนที่เหมาะสมและปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกถึงความปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม พร้อมให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต
                    และความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งรักษาสภาพแวดล้อมการทำงาน
                    รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน

  ลูกค้า          :   มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องได้รับสินค้า/บริการที่ดี มีคุณภาพ
                    ความปลอดภัย ในระดับราคาที่เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้
                    รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด มีการพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
                    รักษาสัมพันธภาพที่ดี และยั่งยืนกับลูกค้าอย่างจริงจัง และสม่ำเสมอ
                    รวมถึงไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง

  คู่ค้าและเจ้าหนี้   :   คำนึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ
                    รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหนี้ โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย และกติกาที่กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด
                    และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า
                    ตลอดจนการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆอย่างเคร่งครัด และมีการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม รวมถึงการชำระคืนตามกำหนดเวลา
                    การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ตามข้อสัญญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
                    โดยจะมีการรายงานคู่ค้า และเจ้าหนี้ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
                    ในการคัดเลือกคู่ค้าบริษัทได้จัดให้มีการคัดเลือกผู้ขาย ผู้ส่งมอบ และผู้ให้บริการ โดยปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงานเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง
                    การประเมินผู้ส่งมอบ และการพัฒนาผู้ส่งมอบ

  คู่แข่ง          :   ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าสอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า
                    และยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดีอย่างเสมอภาคกัน ไม่กีดกันผู้อื่นในการเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ
                    ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ายสี และโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมูลความจริง
                    หรือมีการกระทำการใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน

  ภาครัฐ         :   ให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและคำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานภาครัฐ
                    เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการ ที่อาจส่งผลต่อการกระทำที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี
                    รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่ออำนวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท

  ชุมชน สังคม     :   มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต
  และสิ่งแวดล้อม       และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม
                    ตลอดจนคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติงานและการตัดสินใจ การดำเนินการใดๆ
                    ของบริษัทจะต้องทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และการประกอบธุรกิจของบริษัททุกอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฎระเบียบหรือมาตรฐานต่างๆ
                    ตลอดจนจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน
                    สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ตามสมควร
  ------------- --- --------------------------------------------------------------------------------------------------

2.  การป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น

  บริษัทมีมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และได้กำหนดหลักการในจรรยาบรรณทางธุรกิจ
  ให้ความ สำคัญกับความโปร่งใส
  และคำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานต่างๆ
  เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการ ที่อาจส่งผลต่อการกระทำที่ไม่เหมาะสม
  และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่
  เพื่ออำนวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท
  และได้มีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยสูงสุดแก่พนักงานที่กระทำความผิดดังกล่าว
  อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ
  โดยการจัดสัมมนาและอบรมเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท
  เพื่อเป็นการให้ความรู้ และทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประกอบด้วย

1)  นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

2)  นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง

3)  นโยบายว่าด้วยการให้หรือรับ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด

4)  นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
    และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและติดตามการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น
3 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย

1)  กระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
    บริษัทกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นประจำอย่างน้อยปีละ
    1 ครั้ง โดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
    ประเมินระดับความเสี่ยงในด้านโอกาสเกิดและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
    เพื่อนำไปใช้ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท
    ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล

2)  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
    สรุปได้ดังนี้

-   จัดให้มีการฝึกอบรม ผู้บริหารและพนักงาน
    เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ
    และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

-   จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน
    และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญต่างๆ
    เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
    รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม

-   จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียนที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
    หลากหลายช่องทาง และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
    โดยมีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินการไว้เป็นมาตรฐาน
    (ให้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน
    และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของบริษัท)

3)  แนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและติดตามการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น
    สรุปได้ดังนี้

-   กำหนดให้ ผู้บริหารและพนักงาน
    จัดทำแบบประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ
    และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

-   กำหนดให้สำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
    การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง
    และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

-   กำหนดให้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอ
    โดยนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
    และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ
    อย่างทันเวลาและสม่ำเสมอ

3.  การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการกระทำความผิด
โดยยึดหลักความเสมอภาคและความยุติธรรม
ตลอดจนมุ่งเน้นความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กรเป็นสำคัญ
ดังนั้นพนักงานผู้ยื่นคำร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้องกับคำร้องทุกข์ที่กระทำไปโดยสุจริตใจย่อมก่อให้เกิดประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ทั้งบริษัท
และพนักงานเป็นส่วนรวม ดังนั้น พนักงานผู้ยื่นคำร้องทุกข์ พนักงานผู้ให้ถ้อยคำ ให้ข้อมูล
ให้ข้อเท็จจริงหรือให้พยาน หลักฐานใดเกี่ยวกับการร้องทุกข์ และพนักงานที่เป็นผู้พิจารณาคำร้องทุกข์
เมื่อได้กระทำไปโดยสุจริตใจ
แม้จะเป็นเหตุให้เกิดข้อยุ่งยากประการใดแก่บริษัทก็ย่อมได้รับการประกันจากบริษัทว่าจะไม่เป็นเหตุหรือถือเป็นเหตุที่จะเลิกจ้าง
ลงโทษ หรือดำเนินการใดที่เกิดผลร้ายต่อพนักงานดังกล่าว
โดยบริษัทจะให้การเอาใจใส่และพิจารณาด้วยความเป็นธรรม
เพื่อดำรงไว้ซึ่งบรรยากาศการแรงงานสัมพันธ์ที่ดี

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
ดังนี้

  1. CG Report ของบริษัท สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้

- โทรศัพท์ หมายเลข 02-150-5988 หรือ 034-839-130 ต่อ 153 และ 176

- E-mail : cgreport@pjw.co.th

  2. สำนักงานเลขานุการบริษัท โดยจดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือยื่นส่งโดยตรง

-   ที่ สำนักงานเลขานุการบริษัท

  บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)

  เลขที่ 28 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร

  จังหวัดสมุทรสาคร 74000

3. สำนักตรวจสอบภายใน สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้

- โทรศัพท์ หมายเลข 02-150-5988 หรือ 034-839130 ต่อ 176 และ 168

- โดยจดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือยื่นส่งโดยตรง

-   ที่ สำนักงานตรวจสอบภายใน

  บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)

  เลขที่ 28 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร

  จังหวัดสมุทรสาคร 74000

4. คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้

1) E-mail

-   คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ Email : auditcommittee@pjw.co.th

-   เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ Email :
    ac-secretary@pjw.co.th

  เพื่อนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
  พิจารณาสอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

2) จดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือยื่นส่งโดยตรง

-   ที่ คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

  บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)

  เลขที่ 28 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร

  จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ทั้งนี้ การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ควรใช้ถ้อยคำสุภาพ ระบุความจริงหรือพฤติการณ์ให้ชัดเจน
ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถมั่นใจได้ว่า
การพิจารณาแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน จะเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
ทุกขั้นตอนจะอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ สำหรับข้อมูลต่างๆ
ที่ได้รับจะรักษาไว้เป็นความลับ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

หลักการ : เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส
ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
และโปร่งใส ทั้งการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป
ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ
ที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน
และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายที่จะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทมีการจัดทำเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัท
โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลที่ดีตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การเปิดเผยข้อมูลรายงานประจำปี งบการเงิน
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีจรรยาบรรณในการประกอบ
และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ การประชุมผู้ถือหุ้น
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ
ผู้บริหาร และโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัท

บริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อ ให้ข้อมูลข่าวสาร ได้แก่
การจัดทำประชุมนักวิเคราะห์และแถลงข่าวผลประกอบการของบริษัท
และนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนในประเทศ และต่างประเทศ
บริษัทได้เข้าร่วมโครงการบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)
เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัททุกไตรมาสและประจำปี
และมีการจัดทำจดหมายข่าวรายงานผลประกอบการให้แก่สื่อมวลชน
นอกจากนี้ยังร่วมกิจกรรมกับตลาดส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการ (Company’s
Visit)

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท
และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจำปี
งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอในงบการเงิน
ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of
Directors)

  หลักการ : คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
  คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

1.  โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท
โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร
รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ
ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
ตลอดจนดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
รวมทั้งการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้กำหนดไว้
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทมีความหลากหลายทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ประกอบด้วย ด้านอุตสาหกรรม ด้านบัญชีการเงิน ด้านธุรกิจ ด้านการจัดการ
ด้านการตลาดระหว่างประเทศ ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารวิกฤต ด้านกฎหมาย
และด้านการกำกับดูแลกิจการและเพศ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3
ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ
และมีคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน
ซึ่งมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงจำนวน 1 ท่าน

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวน 5 คน (โดย 3 ใน 9
คนดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและ/หรือดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร)
และกรรมการอิสระจำนวน 4 คน (โดย 3 ใน 4 คน
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ) ทั้งนี้
จำนวนกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด
ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการอิสระแต่ละท่านไว้ท่านละไม่เกิน 9 ปี
ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์
กรรมการอิสระเหล่านั้นอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกหากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสม

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง
กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา
ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก
และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ
ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม
กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ
ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว
มีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ
ทั้งนี้ บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท
กับผู้บริหารอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน
โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย
ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพคณะกรรมการบริษัท
ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ได้ไม่เกิน 5 บริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยไม่รวมบริษัทย่อย
ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

ทั้งนี้
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ
ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท
รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ รวมทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
เช่น ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน
และงบประมาณ เป็นประจำอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี
รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

-   การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำหนดนโยบายและการบริหารงานประจำ

  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
  และการบริหารงานประจำวันออกจากกันอย่างชัดเจน
  โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารถูกเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
  ซึ่งประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  เป็นผู้นำและมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัท
  อันเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท
  ที่ได้พิจารณาและกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายจัดการ
  เป็นผู้นำการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
  ตลอดจนทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้
  ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจำวัน
  แต่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอ
  ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
  (รายละเอียดอำนาจหน้าที่
  และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)

-   นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้
คณะกรรมการจะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ
บริษัทมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ถูกต้องตรงกัน
เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
ได้มีมติอนุมัติให้คณะกรรมการตรวจสอบ เปลี่ยนเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
เพื่อมีบทบาทหน้าที่ ส่งเสริม ศึกษา ปรับปรุง ประเมิน และทบทวน หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ
และจริยธรรมธุรกิจ
ของบริษัทให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-   จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม
โดยมีนโยบายที่จะกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อให้นำมาใช้และเผยแพร่ให้แก่พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการ เป็นแนวทางการปฏิบัติ
เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม
มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการอบรม
และการสื่อสารภายในองค์กรในรูปแบบต่างๆ โดยที่จรรยาบรรณดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม
และแนวทางปฏิบัติงาน ที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน
และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ในด้านต่างๆ ได้แก่
การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สิทธิและความเป็นกลางทางการเมือง การปฏิบัติต่อพนักงาน
และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงาน ผู้บริหาร
และกรรมการทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

-   ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า
การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น
และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน ต้องทบทวนและเปิดเผยรายการที่เป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์
หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และในการพิจารณาการเข้าทำธุรกรรมต่างๆ
กำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา
และไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ รวมถึงในการทำรายการให้พิจารณาถึงความเหมาะสม
โดยใช้ราคา และเงื่อนไข เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ
และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ
56-1) ด้วย

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ
และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3
วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ
ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
และซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
และหลังการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน
ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ

-   ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร
และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายจัดการในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ
ช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้
ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ
ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ
ช่วยให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น
ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่าง
ๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์
และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น
รวมทั้งได้จัดทำและทบทวนระบบการควบคุม ทั้งด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง
และยังให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ

โดยสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินข้อมูลทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายในต่างๆ ขององค์กร
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการทีดีของบริษัทโดยรายงานผลการตรวจสอบไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

-   การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในด้านการบริหารความเสี่ยง
และเป็นผู้รับผิดชอบกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร
ประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงขององค์กร
เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้
โดยปัจจุบันบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อ
ให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้
โดยมีหลักการกำหนดว่า หากมีความเสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรค
ต่อการดำเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดแล้ว
บริษัทจะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเหล่านี้
พร้อมกับส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกคนสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยง
ทำความเข้าใจสาเหตุของความเสี่ยง และดำเนินการแก้ไข อาทิ
การปรับปรุงขั้นตอนในการดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม
ตลอดจนการใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้
เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นและในทางกลับกันการดำเนินการอย่างเป็นระบบดังกล่าวข้างต้นจะส่งผลให้บริษัทสามารถได้รับประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจใหม่
ๆ ที่จะสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่องค์กรด้วย

-   รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท
โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
ทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน
และดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ
โดยมีฝ่ายบัญชีและ/หรือผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน
และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน
(รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฎในรายงานประจำปี
งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท
การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน
ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ

3.  การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการจะมีการกำหนดการประชุมเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี
เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน
และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจน
นำส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 5 วันทำการ
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนการประชุม
เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน
และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้
นอกจากนี้บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือนเพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์

ในการประชุม
ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท
ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก
โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง ซึ่งบริษัทได้กำหนดให้มีจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ
ขณะที่กรรมการจะลงมติต้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ /
หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารสำคัญอื่นๆ
และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัยใดๆ
กรรมการอื่นๆและฝ่ายบริหารของบริษัทต้องดำเนินการตอบข้อสงสัยดังกล่าวอย่างรวดเร็วและครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้

ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษัท
บันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม
หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการบริษัทได้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งเลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมการประชุมด้วย
โดยเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป
รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
โดยปกติคณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมการประชุมทุกคนทุกครั้ง ยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็น
ซึ่งจะแจ้งเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ
เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย
และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม

4.  ค่าตอบแทน

บริษัทพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
โดยคำนึงถึงการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท
ความเหมาะสมและเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกันกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท
และอ้างอิงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน
นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง อันได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
โดยเป็นอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้
ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น
จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น

5.  การพัฒนาความรู้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
เข้าร่วมอบรม/สัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ ผู้บริหาร
และเลขานุการบริษัท เช่น หลักสูตรที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หน่วยงานหรือองค์กรอิสระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี
โดยกรรมการของบริษัทมีประวัติได้เข้ารับอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้ว
(ดังรายละเอียดตามข้อมูลประวัติของกรรมการแต่ละท่าน)
รวมถึงจัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการโรงงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ส่งเสริมให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม่
ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่
รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ
และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

6.  การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะ ประเมินเป็นชุดย่อย
และประเมินเป็นรายบุคคล ปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
และใช้เป็นข้อมูลในการบริหารนำไปปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยใช้แบบฟอร์มประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการแบบทั้งคณะและแบบรายบุคคลต่างๆ
ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายคณะ

-   โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

-   บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

-   การประชุมคณะกรรมการ

-   การทำหน้าที่ของกรรมการ

-   ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

-   การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ

-   โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

-   การประชุมคณะกรรมการ

-   บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล

-   โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

-   การประชุมคณะกรรมการ

-   บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โดยในแต่ละหัวข้อจะมีข้อย่อยให้กรรมการให้คะแนน
และจะนำคะแนนเหล่านั้นมาหาค่าเฉลี่ยเป็นคะแนนของกรรมการทั้งชุด
และสำหรับการประเมินกรรมการรายบุคคลนั้นจะเป็นการประเมินแบบไขว้
โดยให้กรรมการแต่ละท่านประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการท่านอื่น 3 ท่าน
แล้วนำคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย จะได้ผลคะแนนของกรรมการแต่ละท่าน
และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

7.  การประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัท
เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี
โดยใช้แบบฟอร์มประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และใช้ดัชนีวัดความสำเร็จขององค์กรเทียบกับความสำเร็จของเป้าหมายและแผนงานประจำปี
ความสามารถหลัก (Core Competency) ความสามารถในการบริหารจัดการ (Managerial
Competency) โดยผ่านการนำเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และแจ้งผลการประเมินและความคิดเห็นของกรรมการให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับทราบเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

8.  การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน

คณะกรรมการบริษัท
ได้ให้ความสำคัญกับการจัดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งงานและแผนพัฒนาผู้บริหารเพื่อสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
ทั้งนี้
เพื่อให้สามารถดำเนินงานบริหารได้อย่างต่อเนื่องและสามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพตามสรรถนะและมีความพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งงานที่สำคัญดังกล่าว
โดยใช้หลักการพัฒนาสายอาชีพ (Career Management) และแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Talent
Management and Succession Plan) โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ได้กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อให้ได้รับทราบและเข้าใจขอบเขตการพัฒนาเพื่อให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกับบริษัท
อันจะส่งผลให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วิธีการและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

1)  คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร

2)  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดความรู้ ความสามารถ
    ประสบการณ์ของแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
    และสามารถสืบทอดในแต่ละตำแหน่งงานได้

3)  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้
    ของผู้บริหารที่มีระดับความสามารถที่ต้องการในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล

4)  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
    ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
    และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประจำ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทราบปี ละ
    1 ครั้ง

    1.  คณะกรรมการชุดย่อย

  คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  โดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย
  คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหาร
  โดยคณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา
  68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535
  และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
  โดยโครงสร้างการบริหารงานของคณะกรรมการต้องมีความหลากหลาย ในด้านทักษะ
  ประกอบด้วยทักษะทางด้านอุตสาหกรรม ด้านบัญชีการเงิน ด้านธุรกิจ ด้านการจัดการ
  ด้านการตลาดระหว่างประเทศ ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารวิกฤติ ด้านกฎหมาย
  และด้านการกํากับดูแลกิจการ

  คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด
  ไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยสอบทาน ทบทวน มอบหมาย
  กำหนดนโยบายต่างๆ ของบริษัท ตามอำนาจหน้าที่ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
ประกอบด้วยกรรมการอิสระมีจำนวน 3 ท่าน
ซึ่งรายนามของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ข้อมูลการดำรงตำแหน่ง
และรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2558 มีดังต่อไปนี้

+---------------------+-----------------------------------+-----------+
| รายชื่อ               | ตำแหน่ง                            | การเข     |
|                     |                                   | ้าร่วมประชุม |
|                     |                                   |           |
|                     |                                   | (ครั้ง)     |
+=====================+===================================+===========+
| 1. นางสาวจรัญญา      | ปร                                | 4/4       |
| แสงสุขดี              | ะธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ |           |
|                     | / กรรมการอิสระ                     |           |
+---------------------+-----------------------------------+-----------+
| 2. รศ.ดร.เอกชัย      | กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ /   | 4/4       |
| นิตยาเกษตรวัฒน์        | กรรมการอิสระ                       |           |
+---------------------+-----------------------------------+-----------+
| 3. นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน | กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ /   | 4/4       |
|                     | กรรมการอิสระ                       |           |
+---------------------+-----------------------------------+-----------+

โดยมี นางสาวสุพัตตรา นิจจะยะ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

โดยกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ทั้งสามท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบัญชี ภาษีอากร
การเงิน การบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง และประสบการณ์เพียงพอ
ที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ในปี 2558 มีการประชุม 4 ครั้ง โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
และมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
ในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส

  วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

  1. ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 3 ปี

  2. กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 3 ปี

ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกนอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้นแล้ว
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

  1. ลาออก

  2. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการตามข้อบังคับนี้

  3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง
ให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษัท
ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ
จะต้องแจ้งและยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
พร้อมระบุเหตุผลเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจาณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก
ทั้งนี้บริษัทต้องแจ้งการลาออกพร้อมส่งสำเนาหนังสือลาออกให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบด้วย
กรณีที่กรรมการตรวจสอบถูกถอดถอนก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง
บริษัทจะต้องแจ้งการถูกถอดถอนพร้อมสาเหตุให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ
โดยกรรมการตรวจสอบที่ถูกถอดถอนนั้น มีสิทธิชี้แจงถึงสาเหตุดังกล่าว
ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบด้วยก็ได้

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
หรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการตรวจสอบ ไม่ครบถ้วน
เพื่อให้ปฏิบัติงานของคณะกรรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการมีความต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา
ทั้งนี้
ให้บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ตนแทน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

  1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

  2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control)
  และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
  และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
  เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

  3. พิจารณาให้ความเห็นและให้ข้อสังเกตงบประมาณและอัตรากำลังของสำนักตรวจสอบภายใน
  เพื่อเสนอฝ่ายบริหารเป็นผู้อนุมัติ

  4. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
  รวมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอแนะที่จำเป็นเพื่อการพัฒนา
  และให้ความสำคัญโดยส่งเสริมให้บริษัทกำหนดเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ไว้เป็นวาระประจำของการประชุมคณะกรรมการบริษัท

  5. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบมาตรฐานที่เหมาะสม
  มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
  รวมถึงการหารือร่วมกับฝ่ายจัดการถึงนโยบายหลักของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงทุกด้าน
  รวมทั้งความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

  6. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะทำงานบริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหาร
  ในการพิจารณา
  และให้ความเห็นในรายงานผลและรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

  7. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  8. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้าง
  บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
  และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี
  โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  9. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้
  เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

  10.
  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
  ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
  และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

  (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

  (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

  (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

  (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
  และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

  (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกต
  โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
  (Charter)

  (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
  ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

  11. กำกับดูแลให้มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแส ในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
  มีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทำอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
  ระเบียบข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
  เพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแสว่าบริษัทมีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ
  และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม

  12. ควบคุมดูแลกรณีการสอบสวนพิเศษตามความจำเป็น

  13. ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้
  ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
  ให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท
  เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเห็นสมควร

  (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

  (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  14.
  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

ในการปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการอิสระ อย่างน้อย 3 ท่าน
และผู้บริหารระดับสูงจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ท่าน โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ทบทวนและตรวจติดตามปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบด้านต่างๆ ของบริษัท พร้อมให้ข้อเสนอแนะ
ทั้งด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติการ ด้านสภาพแวดล้อมและการตลาด ด้านกฎหมาย รวมถึง
การกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท อย่างเหมาะสม โดยได้กำหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอำนาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล
ตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีจำนวน 6 ท่าน
โดยรายนามของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ข้อมูลการดำรงตำแหน่งและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2558 มีดังต่อไปนี้

+----------------------+-----------------------------------+-----------+
|   รายชื่อ              | ตำแหน่ง                            | การเข     |
|                      |                                   | ้าร่วมประชุม |
|                      |                                   |           |
|                      |                                   | (ครั้ง)     |
+======================+===================================+===========+
| 1.  รศ.ดร.เอกชัย      | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /      | 3/3       |
|     นิตยาเกษตรวัฒน์     | กรรมการอิสระ                       |           |
+----------------------+-----------------------------------+-----------+
| 2.  นางสาวจรัญญา      | กรรมการบริหารความเสี่ยง /            | 3/3       |
|     แสงสุขดี           | กรรมการอิสระ                       |           |
+----------------------+-----------------------------------+-----------+
| 3.  นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน | กรรมการบริหารความเสี่ยง /            | 3/3       |
|                      | กรรมการอิสระ                       |           |
+----------------------+-----------------------------------+-----------+
| 4.  นายสาธิต          | กรรมการบริหารความเสี่ยง              | 3/3       |
|     เหมมณฑารพ        |                                   |           |
+----------------------+-----------------------------------+-----------+
| 5.  ดร.พิรุฬห์          | กรรมการบริหารความเสี่ยง              | 3/3       |
|     เหมมณฑารพ        |                                   |           |
+----------------------+-----------------------------------+-----------+
| 6.  นายวิวรรธน์        | กรรมการบริหารความเสี่ยง              | 1/3^(1/)  |
|     เหมมณฑารพ^(1/)   |                                   |           |
+----------------------+-----------------------------------+-----------+

โดยมีนางพริม ชัยวัฒน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : 1/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
มีมติแต่งตั้ง นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

  วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง

  กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
  กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอำนาจ หน้าที่
  และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1.  กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทรวมถึงจัดทำแผนงานการบริหารความเสี่ยงและจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
    ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงด้านต่างๆที่มีผลต่อเป้าหมายและการดำเนินธุรกิจของบริษัท
    อันได้แก่ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
    ความเสี่ยงจากการบริหารธุรกิจบนสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลงแบบพลวัต
    ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือนโยบายภาครัฐ
    ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ ความเสี่ยงการเกิดทุจริต เป็นต้น

2.  พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
    และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

3.  รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง
    และมาตรการจัดการความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของบริษัท
    เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

4.  ดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงองค์กรประสบความสำเร็จ เสนอแนะวิธีป้องกัน
    และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

5.  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
    เพื่อให้ระบบการปฏิบัติงานมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ

6.  ให้คำแนะนำ และการสนับสนุนแก่คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร
    และคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
    รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง
    และพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

7.  รายงานความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร รวมถึงสถานะของความเสี่ยง
    แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า
    และผลของการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบเป็นประจำ

8.  ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้บริการจากบุคคลภายนอก
    เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำที่เป็นอิสระเกี่ยวกับกรอบ ขอบเขต และการปฏิบัติงาน
    ในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่ส่วนบริหารความเสี่ยง

9.  ทบทวนนโยบาย และแผนงานการบริหารความเสี่ยง
    ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอก

10. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและ/หรือกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

11. มีอำนาจในการพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงาน หรือบุคลากรเพิ่มเติม
    หรือว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอกได้ตามความจำเป็น
    เพื่อให้งานการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ
    และสามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล

12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee :
NRC) จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
สามารถปฏิบัติหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบการสรรหา
ของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รวมถึงพิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เป็นกรรมการบริษัทและมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ
และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน
โดยรายนามของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ข้อมูลการดำรงตำแหน่งและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2558 มีดังต่อไปนี้

+--------------------+-------------------------------------+-----------+
| รายชื่อ              | ตำแหน่ง                              | การเข     |
|                    |                                     | ้าร่วมประชุม |
|                    |                                     |           |
|                    |                                     | (ครั้ง)     |
+====================+=====================================+===========+
| 1. ดร.ดำริ สุโขธนัง   | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  | 2/2       |
|                    | /                                   |           |
|                    |                                     |           |
|                    | กรรมการอิสระ                         |           |
+--------------------+-------------------------------------+-----------+
| 2. นายณัฐวุฒิ         | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /      | 2/2       |
| เขมะโยธิน           | กรรมการอิสระ                         |           |
+--------------------+-------------------------------------+-----------+
| 3. นายวิวรรธน์       | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน        | 2/2       |
| เหมมณฑารพ          |                                     |           |
+--------------------+-------------------------------------+-----------+

โดยมีนายวรรษภณ ภาวัตพงศ์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
  กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก
  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอำนาจ
  หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1.  ด้านการสรรหา

    1.  พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการ
        ให้มีความเหมาะสมกับองค์กรและสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

    2.  กำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย
        และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร

    3.  กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ
        และพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการ
        ทั้งในกรณีที่มีตำแหน่งว่าง และ/หรือกรรมการครบวาระการดำรงตำแหน่ง และ/หรือ
        แต่งตั้งเพิ่ม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
        ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

    4.  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท
        ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

    5.  จัดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

    6.  จัดทำแผนพัฒนากรรมการ
        เพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจที่กรรมการดำรงตำแหน่งอยู่
        บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และพัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ภาวะอุตสาหกรรม
        กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
        หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น

2.  ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

    1.  กำหนดนโยบาย โครงสร้างค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ
        ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน ให้แก่กรรมการ
        และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทโดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เป็นธรรม
        และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
        ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัท
        เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ
        และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

3.  หน้าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ

    1.  แต่งตั้งที่ปรึกษาประจำ และ/หรือว่าจ้างที่ปรึกษาเฉพาะโครงการ
        เพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้ในกรณีจำเป็นและสมควร
        โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสามารถพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของที่ปรึกษาด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ตามความจำเป็นและสมควร

    2.  ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับภาวการณ์
        และนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

    3.  ปฏิบัติงานอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
        ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

    4.  ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

+-------------------------------------------+--------------------------+
| รายชื่อ                                     |   ตำแหน่ง                 |
+===========================================+==========================+
| 1.  นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ                   | ประธานกรรมการบริหาร       |
+-------------------------------------------+--------------------------+
| 2.  นายสาธิต เหมมณฑารพ                     | กรรมการบริหาร             |
+-------------------------------------------+--------------------------+
| 3.  นางมาลี เหมมณฑารพ                      | กรรมการบริหาร             |
+-------------------------------------------+--------------------------+

  โดยมีนางพริม ชัยวัฒน์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

  วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

  กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
  กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก
  คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอำนาจ หน้าที่
  และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

  คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่
  และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท
  กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่าง ๆ
  ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
  เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ
  รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด
  โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

21. 1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ
    ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

    2. พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการ กำหนดโครงสร้างองค์กร นโยบาย ทิศทาง
    และ กลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัท การขยายกิจการ กำหนดแผนการเงิน งบประมาณ
    การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
    เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดต่อไป

    3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำงาน
    เพื่อการดำเนินกิจการหรือการบริหารงานของบริษัท และการกำหนดอำนาจ หน้าที่
    และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำงาน
    รวมถึงควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ
    และ/หรือคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด

    4.
    ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที่กำหนดไว้
    และกำกับดูแลให้การดำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

    5. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายบริหาร
    เสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ

    6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท
    แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท
    แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

    7. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ
    ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
    หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

    8. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ การกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใด ๆ
    ของบริษัท สำหรับระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท
    แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทเป็นหลักประกัน
    ต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท

    9. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทที่ก่อให้เกิดรายได้
    ซึ่งมีอายุสัญญาหรือข้อตกลงไม่เกิน 8 ปี และแต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท
    แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

    10. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง
    การโยกย้าย การเลิกจ้าง การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน
    โบนัสพนักงานระดับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
    ยกเว้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

    11.
    ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
    โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว
    มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
    และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก
    เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้น ๆ
    ได้ตามที่เห็นสมควร

    12. ดำเนินการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป

    ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น
    จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ
    หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย
    หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย
    และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป
    ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
    และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

    1.  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

-   กรรมการอิสระ

  บริษัทกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3
  ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

  คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ
  เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
  ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

  หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท
  โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ
  พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
  และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ
  ข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา
  ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน
  เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้
  หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
  คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน
  โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้
    ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2
    ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

3)  ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา
    มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    ผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4)  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
    ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
    รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2
    ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

5)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2
    ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

6)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ
    ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
    ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2
    ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

7)  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8)  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
    หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
    พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0
    ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
    ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9)  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

  ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1
  ครั้ง โดยจะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี
  สำหรับจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท

-   คณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
ได้มีมติในที่ประชุมจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขึ้น
เพื่อมีหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัทมีกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท
โดยให้ผู้ถือหุ้นใหญ่และ/หรือตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของแต่ละกลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิตามสายงานที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารของบริษัทร่วมกันเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์
ศักยภาพ โดยจะใช้ Board Skill Matrix มาเป็นเครื่องมือในการพิจารณาคุณสมบัติ
ซึ่งจะให้ความสำคัญต่อผู้มีทักษะ และประสบการณ์ที่มีความจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท
และคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  1) มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
  พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  กฎของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

  2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ
  ที่จะเป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท

  3) มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ
  เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์
  (Accountability, Care and Loyalty) อุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่

  การเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท
  และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

  1. คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง
  และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

  2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

  (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ

  (2)
  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
  ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

  (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา
  มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
  ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

  3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง
  กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา
  ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้
  ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

  กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น
  ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ
  ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
  กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

  4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท
  การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

  กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง
  จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้

  5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
  คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
  และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
  เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
  บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

  มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

  6.
  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

-   กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

  คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
  เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการอย่างน้อย 3 ท่าน
  เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการของบริษัท
  กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระ
  และต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
  ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
  และไม่เป็นกรรมการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
  เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  โดยกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ
  และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

  ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการอย่างน้อย 1 ท่าน
  ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
  รวมถึงการทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้

-   กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน
โดยมีกรรมการอิสระเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ
และประธานคณะกรรมการสรรหาต้องเป็นกรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ต้องมีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
รวมถึงมีความรู้ด้านบรรษัทภิบาล มีความเป็นกลาง
และมีความเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้มาดำรงตำแหน่ง

-   กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทดูแลงานด้านการบริหารความเสี่ยงในระดับต่างๆ ภายในองค์กร
เพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายจัดการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรได้นำ
ระบบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขององค์กรอย่างครบถ้วน
โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วย กรรมการอิสระ อย่างน้อย 3 คน
และผู้บริหารระดับสูง จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน

-   ผู้บริหารระดับสูง

  บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
  และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
  โดยดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
  และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โดยการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท เข้าเป็นพนักงานในระดับต่างๆ
ทั้งนี้การแต่งตั้งหัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการก่อน

-   การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

  บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายเรื่องการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท
  (รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
  เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่กำหนดหรือแนะนำโดยหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ อาทิ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ที่กำหนดให้กรรมการบริษัทจดทะเบียนควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5
  บริษัท เนื่องจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในจำนวนที่มากเกินไป
  อาจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
  ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงมีการพิจารณากำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไม่เกิน
  5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น

  นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งใด ๆ ในบริษัทอื่นของกรรมการ
  โดยให้กรรมการแจ้งล่วงหน้าก่อนการรับตำแหน่งอื่นใดในบริษัทและองค์กรต่างๆ มายังคณะ
  กรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมและความสอดคล้องกับกฎเกณฑ์
  และเลขานุการบริษัททำหน้าที่แจ้งการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคน
  เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ
  โดยจะมีการเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี
  และสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทหรือองค์กรอื่นของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทตั้งแต่รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไปนั้น
  (รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
  บริษัทได้กำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทด้วย

-   การพัฒนาส่งเสริมความรู้กรรมการและผู้บริหาร

  คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
  ในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
  ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ได้เข้ารับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ
  ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรอิสระต่างๆ
  อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
  ซึ่งบริษัทได้กำหนดให้ในแต่ละปีจะต้องมีกรรมการเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ อย่างน้อย 1
  ครั้ง

  ในการพัฒนาความรู้ของกรรมการ
  จะพิจารณาจากหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเสริมความรู้และทักษะในด้านที่กรรมการแต่ละท่านยังขาดอยู่ตามการประเมินจาก
  Board Skill Matrix ซึ่งเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ประสานงานกับกรรมการ และผู้บริหาร
  เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมเหล่านั้น

รายละเอียดการเข้าฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท
ในปี 2558

+-----------+------------+---------+----------------+----------------+
| ปี 2558    | ตำแหน่ง     | เดือน    | หลักสูตร         | สถาบันที่จัดหลักสูตร |
|           |            |         |                |                |
|           |            | ท       |                |                |
|           |            | ี่เข้ารับกา |                |                |
|           |            | รฝึกอบรม |                |                |
+===========+============+=========+================+================+
| 1.  นา    | -          | ม.ค. (2 | -   An         | สม             |
| งสาวจรัญญา | ประธาน     | วัน)     | ti-Corruption: | าคมส่งเสริมสถาบัน |
|           | กรรมการตรว |         |     The        | กรรมการบริษัทไทย |
|    แสงสุขดี | จสอบและกำก | ก.พ. (1 |     Practical  | (IOD)          |
|           | ับดูแลกิจการ/ | วัน)     |     Guide      |                |
|           |            |         |     (ACPG) รุ่นที่ |                |
|           | -          | เม.ย.   |     16/2015    |                |
|           | ก          | (2 วัน)  |                |                |
|           | รรมการบริหา |         | -   A          |                |
|           | รความเสี่ยง/ |         | nti-Corruption |                |
|           |            |         |     for        |                |
|           | -          |         |     Executive  |                |
|           | ก          |         |     Program    |                |
|           | รรมการอิสระ |         |     (ACEP) รุ่นที่ |                |
|           |            |         |     14/2015    |                |
|           |            |         |                |                |
|           |            |         | -   Family     |                |
|           |            |         |     Business   |                |
|           |            |         |     Governance |                |
|           |            |         |     for        |                |
|           |            |         |                |                |
|           |            |         | Sustainability |                |
|           |            |         |     (FBS)      |                |
+-----------+------------+---------+----------------+----------------+
| 2.        | -          | (ต.ค.)  | -   Thailand   | คณะกรรม        |
| นายวิวรรธน์ | ประธานกร   | (1 วัน)  |     CG Forum:  | การกำกับหลักทรัพย |
|           | รมการบริหาร |         |     Governance | ์และตลาดหลักทรัพย์ |
| เหมมณฑารพ |            |         |     as a       | ร่วมกับ          |
|           |            |         |     driving    | สม             |
|           |            |         |     force for  | าคมส่งเสริมสถาบัน |
|           |            |         |     business   | กรรมการบริษัทไทย |
|           |            |         |                | (IOD)          |
|           |            |         | sustainability |                |
+-----------+------------+---------+----------------+----------------+
| 3         | -          | (ต.ค.)  | -   Thailand   | คณะกรรม        |
| .  นางพริม | ปร         | (1 วัน)  |     CG Forum:  | การกำกับหลักทรัพย |
|     ชัยวัฒน์ | ะธานเจ้าหน้า |         |     Governance | ์และตลาดหลักทรัพย์ |
|           | ที่สายงานบัญช |         |     as a       | ร่วมกับ          |
|           | ีและการเงิน/ |         |     driving    | สม             |
|           | เล         |         |     force for  | าคมส่งเสริมสถาบัน |
|           | ขานุการบริษัท |         |     business   | กรรมการบริษัทไทย |
|           |            |         |                | (IOD)          |
|           |            |         | sustainability |                |
+-----------+------------+---------+----------------+----------------+

1.  การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบสูงสุดในการบริหารจัดการธุรกิจ
และการดำเนินงานของบริษัทรวมถึงการบริหารงานบริษัทย่อยให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทอยู่เสมอ
นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทยังรับผิดชอบกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้
รวมถึงรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปอย่างถูกต้องและเพียงพอ
ตลอดจนมีการกำหนดนโยบายตรวจสอบติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อย
ให้สอดคล้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีสำนักตรวจสอบภายใน
ตลอดจนสำนักเลขานุการบริษัท ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในส่วนนี้

2.  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีระเบียบ ข้อบังคับ ให้กรรมการ และผู้บริหาร
พนักงานและลูกจ้างต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท
ไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ
และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ
และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
นอกจากนี้กรรมการ ผู้บริหาร
พนักงานและลูกจ้างซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน
และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือน
ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหลังการเปิดเผยข้อมูลอย่างน้อย 3 วัน
ทั้งนี้ข้อบังคับดังกล่าวให้รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ
ผู้บริหารและลูกจ้างของบริษัทด้วย

นอกจากนี้บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจในภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัท
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน
นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
และแจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล
เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนั้น
ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และบทลงโทษตามมาตรา 275
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้
หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่
การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ
การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก
แล้วแต่กรณี เป็นต้น

3.  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์
เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี
หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5
รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่
บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

สำหรับงบการเงินปี 2558 ของบริษัทได้ตรวจสอบและแสดงความเห็น โดยนายพจน์ อัศวสันติชัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 แห่งสำนักงานสอบบัญชีบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2558 และปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย
มีการจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

33. ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

+---------------------------+---------------------+--------------------+
| ค่าสอบบัญชี                  |   รอบปีบัญชี 2558      |   รอบปีบัญชี 2557     |
+===========================+=====================+====================+
| 1. ค่าสอบบัญชี               | 1.835 ล้านบาท        | 1.645 ล้านบาท       |
+---------------------------+---------------------+--------------------+
| 2. ค่าบริการอื่น ๆ            | -                   | -                  |
+---------------------------+---------------------+--------------------+

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโดยการนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรม
มาเป็นหลักการดำเนินงานภายใต้กรอบค่านิยมขององค์กร (Core Value) ดังนี้

  []

Together We GROW

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10. 

10.1 นโยบายและภาพรวม

1.  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้
ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
ภายใต้การดำเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยมีหลักการและแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และข้อแนะนำของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
เพื่อยกระดับการดำเนินการที่มีอยู่แล้ว ให้มีความเป็นระบบมาตรฐานที่ชัดเจน
รวมทั้งจัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
สื่อสารให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
โดยผ่านการอบรม และการสื่อสารภายในองค์กรในรูปแบบต่างๆ
เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม
มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม
และแนวทางปฏิบัติงาน ที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณที่กำหนดไว้
อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างแท้จริง

2.  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในเรื่องการมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
ซึ่งได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
อีกทั้งได้กำหนดหลักการในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท
ซึ่งได้ผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และกำหนดให้คณะกรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทอย่างเข้มงวด เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการ
ที่อาจส่งผลต่อการกระทำที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี
รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวก
หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท
และได้มีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยสูงสุดแก่พนักงานที่กระทำความผิดดังกล่าว

  นอกจากนี้ บริษัทได้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น
  ดังนี้

1.  บริษัท ทำการสื่อสารประชาสัมพันธ์ นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น แก่ กรรมการ
    ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ให้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
    ผ่านช่องทางการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศติดบอร์ดประสัมพันธ์ อบรม
    และกิจกรรมของบริษัท อีกทั้งยังสื่อสารไปยังบุคคลภายนอก นักลงทุน
    โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัท

2.  บริษัท จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน
    หากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการกระทำทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
    โดยรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
    เพื่อให้เรื่องดังกล่าวนำมาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส
    และยุติธรรมต่อไป

3.  บริษัท จะเสนอให้คณะกรรมการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทุกปี

ในปี 2558 บริษัท ไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น
และการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย
หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

ทั้งนี้
รายละเอียดของนโยบายและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
www.pjw.co.th ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน

  บริษัทสนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน
  ไม่ให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน
  ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน ภายในธุรกิจของบริษัท
  และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล
  โดยความรับผิดชอบของธุรกิจด้านสิทธิมนุษยชนยังครอบคลุมไปถึงบริษัทในเครือและคู่ค้า

  บริษัทให้ข้อมูลสำคัญแก่พนักงานและตัวแทนพนักงาน
  เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานและสภาพที่แท้จริงขององค์กรธุรกิจ
  สนับสนุนการหารือ/ความร่วมมือระหว่างนายจ้างกับพนักงานและตัวแทนพนักงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน
  เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน
  ซึ่งครอบคลุมถึงการมีอิสระในการให้ความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซงการได้รับข้อมูลหรือความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆ
  รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสรี

  ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
  อันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
  ตลอดจนบริษัท ไม่มีกรณีพิพาททางกฎหมายทั้งในเรื่องแรงงาน สิทธิของผู้บริโภค
  และการดำเนินธุรกิจการค้าแต่ประการใด

4.  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

  บริษัทมีนโยบายปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน
  สวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพ โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า
  และเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันองค์กรให้ประสบความสำเร็จ
  ดังนั้นจึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรม
  และบรรยากาศการทำงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
  ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานให้มีความก้าวหน้า มีความมั่นคงในอาชีพ
  และปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกถึงความปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
  พร้อมให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทำงาน
  รวมทั้งรักษาสภาพแวดล้อมการทำงาน
  รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน

ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

  บริษัท สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี บริษัท
  มุ่งเน้นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเต็มความสามารถ
  และจะเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย อีกทั้งมีการให้ความรู้ผ่านการฝึกอบรม
  และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี รวมถึง ดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ
  และมีการรณรงค์ให้ดำเนินโครงการและกิจกรรมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

1)  กิจกรรม TPM – 5ส.

  บริษัท ได้จัดให้พนักงานทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด
  ความเป็นระเบียบของสำนักงาน และบริเวณที่ปฏิบัติงาน

2)  โครงการสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน

  บริษัท ได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยเป็นประจำทุกปี
  เพื่อให้ความรู้และเป็นการกระตุ้นพนักงานให้ตระหนักถึงอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน เช่น
  นิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา

3)  โครงการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

  บริษัท
  ได้จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยมุ่งเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานและวิธีปฏิบัติในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
  เช่น อบรมดับเพลิงขั้นต้น และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2558,
  อบรมหลักสูตรการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย,
  อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น

4)  กิจกรรม Safety Talk

  ในสัปดาห์ของการทำงาน บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมในการพูดคุย และประชาสัมพันธ์ข่าวสารใหม่ๆ
  เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการทำงานกับพนักงานอยู่เสมอ

จากการรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานส่งผลให้ในปี 2558
อัตราการเกิดอุบัติเหตุโดยรวมลดลงจากปีที่ผ่านมา

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง) อัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บ

  []

การพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน

  บริษัท มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้
  ความสามารถ ศักยภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และการทำงานเป็นทีม
  โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การสัมมนา การดูงาน
  เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและส่งเสริมโอกาสการเติบโตในหน้าที่
  ตามสายวิชาชีพและความสามารถอย่างเท่าเทียมกัน
  อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้พนักงานได้นำศักยภาพของตนเองไปสร้างประโยชน์โดยฐานะของพลเมืองที่ดีของสังคม
  เพื่อสร้างพนักงานให้เป็นคนเก่งและดี มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับทิศทางและวัฒนธรรมองค์กร
  ตามค่านิยมหลัก

  การเตรียมความพร้อมพนักงานสู่การเติบโตทางวิชาชีพด้วยการเพิ่มพูนความรู้และทักษะพื้นฐาน
  ความรู้ตามลักษณะงาน ความรู้และทักษะทางธุรกิจ
  รวมถึงทักษะการบริหารและความเป็นผู้นำด้วยการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับพนักงาน
  ดังนี้

-   ความปลอดภัยในการทำงานระดับเจ้าหน้าที่

-   การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

-   หลักการกำกับดูแลกิจการ (CG), มาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น, จรรยาบรรณธุรกิจ

-   แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan)
    พัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อรองรับการเติบโตในองค์กร

-   การจัดแบบประเมิน 360 องศา
    ของกลุ่มผู้บริหารซึ่งให้ความสำคัญกับการประเมินทั้งจากล่างขึ้นบน (upward appraisal)
    และจากบนลงล่าง (downward appraisal) เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง

อย่างไรก็ดี การสร้างทีมงานที่เข้มแข็งเป็นสิ่งสำคัญ บริษัทจึงเน้นการพัฒนา ทักษะการทำงานเป็นทีม
เพื่อรองรับการทำงานแบบข้ามสายงาน การพัฒนาทักษะการตัดสินใจ
และการแก้ไขปัญหาที่สะท้อนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและความเป็นผู้นำ ได้แก่

-   การเข้าค่ายทำกิจกรรมพัฒนาถ่ายทอดทักษะการบริหารจัดการจากผู้บริหารระดับสูงสู่ผู้บริหารระดับกลาง
    ที่แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

-   การเข้าค่ายฝึกวินัย ในการทำงาน (วินัยเข้ม ทีมงานแกร่ง องค์กรเลิศ KYT)

-   การทำข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่างบริษัทกับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
    ในการทำโปรแกรมสร้างช่างเทคนิค โดยส่งนักศึกษาเข้ามาฝึกงานกับบริษัทเป็นระยะเวลา 3
    ปี

-   การทำกิจกรรมพัฒนาความผูกพันต่อองค์กร (Engagement Program)

-   การพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ (6 Step of Successful Self Development)

รูปกิจกรรม

-   []ความปลอดภัยในการทำงาน

-   กิจกรรมเข้าค่ายฝึกวินัยในการงาน (วินัยเข้ม ทีมงานแกร่ง องค์กรเลิศ KYT)

[]

-   แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan)

  []

-   การเข้าค่ายทำกิจกรรมพัฒนาถ่ายทอดทักษะการบริหารจัดการจากผู้บริหารระดับสูงสู่ผู้บริหารระดับกลาง
    ที่แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

  []

-   การทำข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่างบริษัทกับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

  []

-   การพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ (6 Step of Successful Self Development)

  []

  ในปี 2558 บริษัทฯ มีจำนวนชั่วโมงการอบรมพนักงานทั้งหมด 26,893 ชั่วโมง
  ซึ่งคิดเป็นชั่วโมงการอบรมพนักงานเฉลี่ยอยู่ที่ 16.86 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

[]ชั่วโมงฝึกอบรมพนักงาน ปี 2557-2558

5.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีความมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า
เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้า/บริการที่ดี มีคุณภาพ ความปลอดภัย ในระดับราคาที่เหมาะสม
และเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้
เนื่องจากบริษัทตระหนักดีว่าการที่ลูกค้าได้รับสินค้า/บริการที่ดี มีมาตรฐาน
จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคสามารถช่วยให้ลูกค้าเพิ่มรายได้มากขึ้น
รวมทั้งบริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้ามีการพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
รักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ
รวมถึงไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยที่ผ่านมาบริษัทได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอย่างเข้มงวดส่งผลให้บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากลดังต่อไปนี้

-   ISO 9001 คือ ระบบการจัดการด้านคุณภาพ
    เพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการได้จัดตั้งและรักษาระบบการจัดการด้านคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
    โดยมีจุดประสงค์ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น โดยมาตรฐานนี้เกี่ยวกับ
    การออกแบบ การพัฒนา การผลิต และการให้บริการ
    ซึ่งสามารถใช้ได้กับทุกประเภทธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม
    บริษัทจำเป็นต้องมีความตระหนักและกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนรวมทั้งหลักเกณฑ์ของระบบการจัดการที่มีประสิทธิผล
    โดยบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

-   Good Manufacturing Practice: GMP
    เกณฑ์หรือข้อกำหนดพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามและทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย
    มีเนื้อหาครอบคลุม 6 ประการ คือ

  1. สุขลักษณะของสถานที่ตั้งและอาคารผลิต
  2. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิต
  3. การควบคุมกระบวนการผลิต
  4. การสุขาภิบาล
  5. การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด
  6. บุคลากร

-   Hazard Analysis Critical Control Point: HACCP ซึ่งหมายถึง
    การวิเคราะห์อันตราย จุดควบคุมวิกฤต เป็นแนวคิดเกี่ยวกับ มาตรการป้องกันอันตราย
    ที่อาจเกิดขึ้น ในแต่ละขั้นตอน ของการดำเนินกิจกรรมใด ๆ
    โดยมีกระบวนการดำเนินงานเชิงวิทยาศาสตร์ คือมีการศึกษาถึงอันตราย
    หาทางป้องกันไว้ล่วงหน้า รวมทั้งมีการควบคุม และเฝ้าระวัง เพื่อให้แน่ใจว่า
    มาตรการป้องกัน ที่กำหนดขึ้นนั้น มีประสิทธิภาพตลอดเวลา

6.  ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม
ตลอดจนคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติงานและการตัดสินใจ
การดำเนินการใด ๆ
ของบริษัทจะต้องทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และการประกอบธุรกิจของบริษัททุกอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฎระเบียบหรือมาตรฐานต่างๆ
ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ตามสมควร

ถึงแม้ว่าในด้านกระบวนการผลิตของบริษัทไม่มีมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากเศษพลาสติกส่วนเกินสามารถนำกลับมารีไซเคิลใหม่ได้ทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตาม
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดตั้งระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
เพื่อมุ่งลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบาย
โดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินกิจกรรมภายใต้ขอบข่ายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

-   บริษัทได้รับมาตรฐาน ISO 14001:2004
    ซึ่งเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการและการปฎิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม
    จึงเป็นเครื่องรับประกันระบบการดูแลป้องกันสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการผลิตของบริษัท
    ซึ่งคลอบคลุมทุกพื้นที่ของบริษัท
    โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจประเมินภายนอกซึ่งมีความเป็นอิสระ

-   บริษัทได้มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมโดยได้จัดให้มีการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม
    เช่น ตรวจวัดด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความร้อน แสงสว่าง
    คุณภาพน้ำทิ้งที่ปล่อยออกนอกโรงงาน
    ซึ่งผลการตรวจวัดผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

-   บริษัทได้ทำการค้นคว้า วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการผลิต
    รวมถึงการออกแบบสินค้าให้มีน้ำหนักเบาขึ้นเพื่อลดปริมาณการใช้เม็ดพลาสติก
    ซึ่งในบางกรณีเป็นการทำงานร่วมกับลูกค้า สถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการ

7.  นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

  บริษัท ได้มีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ
  ให้ก้าวหน้าในเชิงเศรษฐกิจและการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน
  สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางปฏิบัติ
  ดังนี้

-   การออกแบบและการตรวจสอบเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินธุรกิจซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการตลาด
    ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบและผลลัพธ์ในการประมวลผล
    บริษัทได้จัดทำการจำลองแท่นพิมพ์ เพื่อทดสอบความสมบูรณ์ของหน้าแม่แบบ ช่วยให้การออกแบบ
    การจำลอง และการตัดสินใจทางวิศวกรรมสามารถจัดการได้อย่างรวดเร็ว
    ทำให้บริษัทสามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการผลิตและการทดสอบได้

-   การวิเคราะห์กระบวนการทำงานอย่างละเอียด
    เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ
    โดยมีการดำเนินการปรับปรุงงานรวมถึงสภาพการทำงาน เช่น
    การใช้ระบบการผลิตแบบต่อเนื่อง เพื่อลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นสามารถทำการขจัดของเสีย
    การปฏิบัติงานที่ไม่คงที่แน่นอน การทำงานที่ไม่ทำให้เกิดผลงาน
    รวมถึงการยกระดับคุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

ในการดำเนินกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทได้มีการ
ประเมินความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีต่อบริษัท ทั้งปัจจัยเสี่ยงภายในและภายนอก
สถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันและความน่าจะเป็นในอนาคต
หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในหลากหลายมิติ อย่างสม่ำเสมอ
โดยเล็งเห็นว่ามุมมองและความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียจะช่วยให้บริษัท
มีความเข้าใจที่ชัดเจนและครบถ้วนมากขึ้น
จนสามารถนำไปใช้วางแผนและดำเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงและลดผลกระทบเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

การดูแลผู้มีส่วนได้เ[][]ีย

[]

การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย

+---+----------+---------+--------+--------+-------+-------+--------+
|   | []       | []      | []     | []     | []    | []    | []     |
|   |          |         |        |        |       |       |        |
| ผ | ผู้ถือหุ้น    | พนักงาน  | ลูกค้า   | คู่ค้าแล  | คู่แข่ง  | ภาครัฐ | ช      |
| ู้ม |          |         |        | ะเจ้าหนี้ |       |       | ุมชนสังค |
| ีส |          |         |        |        |       |       | มและสิ่ง |
| ่ว |          |         |        |        |       |       | แวดล้อม |
| น |          |         |        |        |       |       |        |
| ไ |          |         |        |        |       |       |        |
| ด |          |         |        |        |       |       |        |
| ้เ |          |         |        |        |       |       |        |
| ส |          |         |        |        |       |       |        |
| ีย |          |         |        |        |       |       |        |
+===+==========+=========+========+========+=======+=======+========+
|   | -   การ  | -       | -   ก  | -      | -     | -     | -      |
|   | ประชุมผู้ถือ | การเข้าร | ารเยี่ยม |    กระ |    กา |  เข้าร |    การ |
| ช | หุ้นประจำปี | ่วมประชุม | ชมบริษัท | บวนการ | รเข้าร | ่วมเป็น | เข้าร่วม |
| ่อ |          |         |        | คัดเลือก | ่วมเป็น | สมาชิก |        |
| ง | -   รายง | -   เสีย | -   กา |     กา | สมาชิก | องค์กร |    และ |
| ท | านประจำปี | งตามสาย | รรับข้อร | รสรรหา | องค์กร |       | ให้ความ |
| า |          |         | ้องเรียน |        |       |  สมาค | สนับสนุน |
| ง | -        | -       |        | -   กา |  สมาค | มต่างๆ | กิจกรรม |
| ก |  เปิดให้เย |  กิจกรรม | -      | รประชุม | มต่างๆ |       |        |
| า | ี่ยมชมบริษัท |         |   จดหม | ประจำปี |       | -     | -   ก  |
| ร |          | Morning | ายอิเล็ก |        | -     |  การเ | ารประช |
| ส | -   นักล  |         | ทรอนิกส์ | -      |   การ | ข้าร่วม | าสัมพันธ์ |
| ื่อ | งทุนสัมพันธ์ |    Talk |        |   จดหม | พบปะส | กิจกรร |        |
| ส |          |         | -      | ายอิเล็ก | ังสรรค์ | มต่างๆ |   ผ่านผ |
| า | -        | -   ก   |   การพ | ทรอนิกส์ |       |       | ู้นำชุมชน |
| ร |   กิจกรรม | ล่องรับข้อ | ูดคุยทาง |        | และแล | -     |        |
|   |     Opp  | ร้องเรียน | โทรศัพท์ | -      | กเปลี่ย |  การใ | -      |
|   | ortunity |         |        |   การพ | นประส | ห้ข้อมูล |   การใ |
|   |     Day  | -       | -      | ูดคุยทาง | บการณ |       | ห้ความช |
|   |          | บอร์ดประ |  การปร | โทรศัพท์ | ์ร่วมกัน | -     | ่วยเหลือ |
|   | -        | ชาสัมพันธ์ | ะชุมผ่าน |        |       |    We |        |
|   |   การคุยท |         |        | -   W  |       | bsite | -   กา |
|   | างโทรศัพท์ | -   จด  |   Conf | ebsite |       |       | รรับข้อร |
|   |          | หมายอิเล | erence |        |       |    ขอ | ้องเรียน |
|   | -        | ็กทรอนิกส์ |        |   บริษัท |       | งบริษัท |        |
|   | Roadshow |         | -   W  |        |       |       | -      |
|   |          | -   กิจก | ebsite | -   ก  |       |       |   การพ |
|   | -   ข    | รรมแรงง |        | ารประเ |       |       | ูดคุยทาง |
|   | ่าวแจ้งตลา | านสัมพันธ์ |   บริษัท | มินผู้ขาย |       |       | โทรศัพท์ |
|   | ดหลักทรัพย์ |         |        |        |       |       |        |
|   |          |         |        | -      |       |       |        |
|   | -        |         |        | การให้ค |       |       |        |
|   |  Website |         |        | ำแนะนำ |       |       |        |
|   |     บริษัท |         |        |        |       |       |        |
+---+----------+---------+--------+--------+-------+-------+--------+
|   | -        | -       | -      | -      | -     | -     | -      |
|   | ฐานะการ  | ความมั่น  | คุณภา   | กา     | ไม่กีด  |    กา | การพัฒ  |
| ป | เงินที่มั่นคง | คงในชีวิต | พของสิน | รปฏิบัติต | กันในก | รปฏิบัต | นาชุมชน |
| ร |          | คว      | ค้าที่ได้ม | ามสัญญา | ารเข้า | ิตามกฎ | แ      |
| ะ | -        | ามก้าวหน | าตรฐาน | ข้อตกล  | ร่วมแข | หมายอ | ละสังคม |
| เ | ผล       | ้าในตำแห | ซึ่งจะช่ว | งร่วมกัน | ่งขันทา | ย่างเค | รวมถึงเ |
| ด | ตอบแทนจา | น่งหน้าที่ก | ยเพิ่มยอ |        | งธุรกิจ | ร่งครัด | ศรษฐกิจ |
| ็น | กการลงทุน | ารทำงาน | ดขายให | -      |       |       | โดยรอบ |
| ด |          |         | ้กับลูกค้า | การ    | -     | -     |        |
| ้า | -        | -       |        | ชำระคืน | ปฏ    | กา    | -      |
| น | องค์กรมีกา | ส       | -      | ตามกำห | ิบัติอย่า | รต่อต้า | ก      |
| ค | รเติบโตอย | วัสดิการท | การส   | นดเวลา | งเป็นธ | นการท | ารจัดกา |
| ว | ่างต่อเนื่อง | ี่เป็นธรรม | ่งมอบสิน |        | รรมภา | ุจริตคอ | รด้านสิ่ง |
| า |          |         | ค้าที่ตรง | -      | ยใต้กฎ | ร์รัปชั่น | แวดล้อม |
| ม | -        | -       | ต่อเวลา | กา     | หมายท | กา    |        |
| ร | กา       | สภา     |        | รดูแลหล | ี่กำหนด | รกำกับ |   อาช  |
| ับ | รบริหารคว | พแวดล้อม | -      | ักทรัพย์ค |       | ดูแลกิจ | ีวอนามัย |
| ผ | ามเสี่ยงที่ดี | สุขอนามัย | การบ   | ้ำประกัน | -     | การที่ดี |   แ    |
| ิด |          | แล      | ริการที่ดี |        | ไม่ท   |       | ละความ |
| ช | -        | ะความปล | มี      | -      | ำลายช | -     | ปลอดภัย |
| อ | กา       | อดภัยในก | S      | มีควา   | ื่อเสียง | การส  |        |
| บ | รดำเนินงา | ารทำงาน | ervice | มซื่อสัตย์ | ให้ร้า  | ่งเสริม | -      |
|   | นที่โปร่งใส |         | mind   | มีค     | ยป้ายสี | เศรษฐ | การร   |
|   | ต        | -       |        | วามเป็น | แล    | กิจชาติ | ับฟังข้อร |
|   | รวจสอบได้ | การป    | -      | ธรรมใน | ะโจมตี |       | ้องเรียน |
|   |          | ระเมินผล | กา     | การดำเ | โดยป  | -   ก |        |
|   | -        | และ     | รปฏิบัติต | นินธุรกิจ | ราศจา | ารปฏิบ | -   ก  |
|   | ก        | การจ่ายค | ามสัญญา |        | กมูลคว | ัติตามก | ารสนับส |
|   | ารกำกับดูแ | ่าตอบแทน | ข้อตกล  | -      | ามจริง | ฎหลักเ | นุนกิจกร |
|   | ลกิจการที่ดี | และการป | งร่วมกัน | รักษาผล |       | กณฑ์ขอ | รมชุมชน |
|   |          | ฏิบัติอย่าง |        | ประโยช |       | งหน่วย |        |
|   | -        | เป็นธรรม |        | น์ร่วมกัน |       | งานกำ |        |
|   | การต่อต   | และเท   |        |        |       | กับดูแล |        |
|   | ้านการทุจร | ่าเทียมกัน |        |        |       |       |        |
|   | ิตคอร์รัปชั่น | โดยไม่เ  |        |        |       |   เช่น |        |
|   |          | ลือกปฏิบัติ |        |        |       |       |        |
|   |          |         |        |        |       |    ตล |        |
|   |          |         |        |        |       | าดหลัก |        |
|   |          |         |        |        |       | ทรัพย์ฯ |        |
|   |          |         |        |        |       |       |        |
|   |          |         |        |        |       |  กลต. |        |
|   |          |         |        |        |       |       |        |
|   |          |         |        |        |       | เป็นต้น |        |
+---+----------+---------+--------+--------+-------+-------+--------+

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมีแนวทางในการดำเนินงาน
เพื่อให้มั่นใจว่าทิศทางและเป้าหมายหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม และสอดรับกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อให้การเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืนมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลจึงสรุปผลการดำเนินงานหลักในด้านต่างๆ ดังนี้

การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

ในปี 2558 บริษัทมีผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ
สามารถแบ่งปันคุณค่าด้านเศรษฐกิจให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ได้ดังต่อไปนี้

+-------------------------------------------------------+-------------+
|                                                       | หน่วย:       |
|                                                       | ล้านบาท      |
+-------------------------------------------------------+-------------+
| รายการ                                                | มูล          |
|                                                       | ค่าของรายการ |
|                                                       | *           |
+-------------------------------------------------------+-------------+
| รายได้จากการขาย ช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ                 | 2,721.03    |
+-------------------------------------------------------+-------------+
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิรวม เพื่อเสริมสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น          | 98.45       |
+-------------------------------------------------------+-------------+
| เงินเดือนและค่าแรง เพื่อตอบแทนพนักงาน **                    | 434.05      |
+-------------------------------------------------------+-------------+
| ค่าฝึกอบรมพนักงาน                                        | 2.27        |
+-------------------------------------------------------+-------------+
| เงินบริจาค                                              |             |
+-------------------------------------------------------+-------------+
| -   วัด                                                | 0.10        |
+-------------------------------------------------------+-------------+
| -   สถานพยาบาล                                        | 0.05        |
+-------------------------------------------------------+-------------+
| -   การศึกษา                                           | 0.02        |
+-------------------------------------------------------+-------------+
| -   อื่นๆ                                               | 0.42        |
+-------------------------------------------------------+-------------+
| ภาษีต่างๆ ที่จ่ายให้กับภาครัฐอันจะใช้ไปในการพัฒนาประเทศต่อไป ***  | 5.70        |
+-------------------------------------------------------+-------------+

* ข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัท ปี 2558

** ประกอบด้วยเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม

*** ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีบำรุงท้องถิ่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

การดำเนินงานด้านสังคมและชุมชน

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันกับชุมชน และสังคมโดยรอบ
โดยมีกรอบนโยบายในการช่วยเหลือสังคม ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดี
เกิดความร่วมมือ และสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรจากชุมชนและสังคม ลดทอนความขัดแย้ง
บรรเทาความรุนแรงของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เสริมสร้างความเข้าใจ
สร้างชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม
โดยกิจกรรมที่ได้ดำเนินการนั้นคำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรกับการพัฒนาชุมชนและสังคมร่วมกัน
ซึ่งจะทำให้ชุมชนเกิดความเชื่อมั่นและมอบความไว้วางใจให้กับองค์กร
เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่แนบแน่นและเป็นหุ้นส่วนทางความสำเร็จให้กันและกันอย่างยั่งยืน
ซึ่งในปี 2558 นั้นบริษัทได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน ดังนี้

-   โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า วัดใต้บ้านบ่อและโรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ
    เพี่อเป็นการสร้างเสริมความปลอดภัย
    และการสร้างจิตสำนึกในเรื่องการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับชุมชนต่างๆในพื้นที่ใกล้เคียง
    รวมถึงเพื่อเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมสถานประกอบการปลอดภัย
    เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก
    จำกัด (มหาชน) ได้เห็นความสำคัญของจุดประสงค์ดังกล่าวข้างต้น
    จึงได้จัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างบริษัท กับ วัดใต้บ้านบ่อ ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
    และโรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
    จัดโครงการปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า วัดใต้บ้านบ่อและโรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ ในวันที่ 17
    กรกฎาคม พ.ศ. 2558
    โดยดำเนินการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดที่ชำรุดเสียหายให้ใช้งานได้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
    รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นด้วย

  []

-   กิจกรรมบริจาคโลหิต บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับสภากาชาดไทย
    รับบริจาคเลือดจากพนักงานของบริษัท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหา และร่วมบริจาคโลหิต
    โดยจัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558 เพื่อทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
    สภากาชาดไทย จะได้นำโลหิตที่ได้รับบริจาค ไปใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์
    เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป

[]

[]

-   กิจกรรมแห่เทียนพรรษา บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (หมาชน)
    ได้ร่วมจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดแก้วมงคล ต.กาหลง อ.เมือง สมุทรสาคร ในวันที่
    29 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรม
    ของท้องถิ่น

  []

  []

-   โครงการเพื่อนปัญจปันน้ำใจสู่น้องในถิ่นทุรกันดาร บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
    ได้ร่วมกับโรงเรียนบ้านห้วยกรุ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
    โดยการมอบชุดโคมไฟแสงจันทร์จำนวน 24 หลอด
    เพื่อให้โรงเรียนนำไปสร้างแสงสว่างในสนามฟุตบอลและอาคารโดยรอบ
    และมอบชุดชักโครกจำนวน 10 ชุด เพื่อให้โรงเรียนนำไปสร้างห้องน้ำให้กับนักเรียนต่อไป
    ซึ่งเป็นการตอบแทนสังคมและชุมชนใกล้เคียงในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา

[]

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกระดับในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมและเพียงพอและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสื่อสาร ให้ความรู้
สนับสนุนและสร้างจิตสำนึกแก่พนักงาน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ในการบริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดตั้งระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
เพื่อมุ่งลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบาย
โดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินกิจกรรมภายใต้ขอบข่ายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

-   บริษัทได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004
    จึงเป็นเครื่องรับประกันระบบการดูแลป้องกันสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการผลิตของบริษัท
    ซึ่งคลอบคลุมทุกพื้นที่ของบริษัท
    โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจประเมินภายนอกซึ่งมีความเป็นอิสระ

-   บริษัทได้มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมโดยได้จัดให้มีการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม
    เช่น ตรวจวัดด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความร้อน แสงสว่าง
    คุณภาพน้ำทิ้งที่ปล่อยออกนอกโรงงาน
    ซึ่งผลการตรวจวัดผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

บริษัท ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง
กระตุ้นให้พนักงานมีจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร
รวมถึงการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ ซึ่งในปี 2558 บริษัท
ได้ดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานเพิ่มขึ้น ดังนี้

-   มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า (Power Quality) โดยควบคุม Load
    Factor โดยดูจาก Power Meter และควบคุมค่า Power Factor ที่ตู้จ่ายไฟฟ้า MDB
    ให้ไม่ต่ำกว่า 0.95

-   มาตรการลดอากาศอัดรั่วไหล

-   การบริหารหม้อแปลงไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยลดจำนวนการใช้หม้อแปลง

-   มาตรการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ
    โดยลดการใช้เครื่องปรับอากาศและล้างเครื่องปรับอากาศเป็นประจำทุกเดือน

-   มาตรการในการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์
    โดยการเปลี่ยนวิธีการลดรอบของสกูรดำเนินการติดตั้ง Variable Speed Drive (VSD) ที่
    Screw motor แทน Variable Drive

จากผลการดำเนินในปี 2558 ส่งผลให้บริษัท
สามารถลดการใช้พลังงานจากมาตรการอนุรักษ์พลังงานได้ 1,742,500.58 kWh./ปี
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ 5,393,523.40 บาท และลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO₂ ได้
1,012,915.59 kg.CO₂ /ปี

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ปี2557-2558

[]

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการระบบการควบคุมภายในที่ดี
เนื่องจากสภาพแวดล้อมและสภาพธุรกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ระบบการควบคุมภายในที่ดีถือเป็นกลไกที่สำคัญในการบรรลุวัตถุ ประสงค์และเป้าหมายของบริษัท
โดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
กำกับดูแลให้ระบบการควบคุมภายในมีการปฏิบัติอย่างจริงจัง
ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาสเพื่อพิจารณางบการเงินและการสอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ตลอดจนสอบทานว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
โดยมีกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
มีการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและจากแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดทำ
และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการแล้ว
สรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ ดังนี้

1)  การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

  บริษัทมีความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง ( Integrity) และจริยธรรม
  คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight)
  และพัฒนาการดำเนินการงานต่างๆ ครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
  การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
  และระบบการติดตาม

  บริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรโดยแยกหน้าที่ออกจากฝ่ายบริหาร
  และได้กำหนดโครงสร้างสายการรายงานและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนและเหมาะสม
  โดยสอดคล้องกับสภาพทางธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญเพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน
  รวมทั้งมีการกำหนดและจำกัดอำนาจการดำเนินการในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการได้อย่างชัดเจน

  บริษัทมีความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
  และกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน

2)  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

  บริษัทมีกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ
  เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
  โดยระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมและเหมาะสม
  มีการพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและได้มีการประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

3)  การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

  บริษัทมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
  มีการเลือกและพัฒนากิจกรรมควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยีเพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
  และจัดให้มีกิจกรรมควบคุมผ่านทางนโยบาย
  ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปปฏิบัติได้

4)  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

  บริษัทมีการกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงานทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน
  มีการจัดทำข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด
  และมีการบันทึกความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต ข้อซักถาม
  และการไม่เห็นด้วยพร้อมเหตุผลของกรรมการในการประชุมทุกครั้ง
  เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย

  บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรโดยมีการสื่อสารถึงวัตถุประสงค์
  นโยบายและวิธีปฏิบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ
  เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายในไปยังบุคลากรทุกระดับในทุกหน่วยงาน
  รวมทั้งมีการเลือกช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเหมาะสม
  และมีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท
  (Whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย

  บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
  ผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
  และให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต
  (Whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย

5)  ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

  บริษัทมีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
  เพื่อให้มั่นใจไว้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม
  โดยจัดให้มีการประเมินโดยหน่วยงานอิสระทั้งจากภายในและภายนอก
  มีการประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในต่อผู้รับผิดชอบให้มีการแก้ไขอย่างทันท่วงที
  รวมทั้งกำหนดให้มีการรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญและความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการบริษัท
  ผู้บริหารระดับสูง ตามความเหมาะสม

  บริษัทมีกำหนดให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน
  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง
  มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีการกระทำผิดปกติอื่น
  ซึ่งอาจจะกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิผล
มีความเพียงพอและเหมาะสม และมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ
รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว

การตรวจสอบภายใน

บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในและสนับสนุนทรัพยากรในการตรวจสอบอย่างเพียงพอ
เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ
รวมถึงประสานงานร่วมกับฝ่ายฝึกอบรมของบริษัทในการจัดอบรมและจัดกิจกรรมต่างๆ
เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้แก่พนักงาน โดยในปี 2558 จัดให้มีการอบรม CSA (Control Self
Assessment)
การควบคุมภายในโดยการประเมินตนเองจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นการให้ความรู้แก่พนักงานในองค์กรในเรื่องของการประเมินตนเอง
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และมีความมั่นใจที่จะบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การดำเนินงานของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ
สนับสนุนการกำกับดูแลที่ดีของบริษัทสามารถสนับสนุนงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ภายใต้การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (The Professional
Practice Standards of Internal Auditing) ที่กำหนดโดยสถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล
(The Institute of Internal Auditors: IIA)

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าระบบการควบคุมภายในใดๆ ก็ตาม
ไม่อาจรับประกันต่อความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดได้ทั้งหมด
แต่สามารถป้องกันหรือให้ความเชื่อมั่นในระดับที่สมเหตุสมผล

11.2
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
หรือผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท
โดยรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 5
และผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทในปี 2558
แต่อย่างใด

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์
2559 ได้แต่งตั้ง นางสาวสุพัตตรา นิจจะยะ
ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการของบริษัท
เนื่องจากมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท
จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฎิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน
โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3

11.4 การบริหารจัดการความเสี่ยงความเสี่ยง

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
มีความตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
โดยบริษัทได้มีการวางรากฐานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรตามมาตรฐานของ The
Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission : COSO
และนำมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือยอมรับได้
เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ตามที่บริษัทตั้งไว้
การบริหารความเสี่ยงถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย
ป้องกันความเสียหาย ลดความผิดพลาดในการบริหารงาน
โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 6 ท่าน
เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างใกล้ชิด
โดยกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท
รวมถึงจัดทำแผนงานและรายงานการบริหารความเสี่ยงซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงด้านต่างๆ
ที่มีผลต่อเป้าหมายและการดำเนินธุรกิจของบริษัท
และได้มีการทบทวนความเสี่ยงของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

ดังนั้นเพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในทุกๆระดับ ทั้งในแต่ละกลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน
ฝ่ายงาน แผนก หรือในกระบวนการปฏิบัติงาน
และส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับขององค์กรมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงและถือปฏิบัติไว้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงจึงได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงของบริษัทขึ้น
เพื่อให้บุคลากรในบริษัทใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ช่วยให้ทุกภาคส่วนขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
และความสำเร็จในการดำเนินงาน
อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน
อีกทั้งสามารถประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้ตั้งแต่โครงการใหญ่ๆ ไปจนถึงโครงการเล็กๆ
ซึ่งการตระหนักถึงความผิดพลาดและเตรียมแผนรองรับก่อนที่จะเกิดขึ้นย่อมดีกว่าการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ
ที่อาจทำให้เสียค่าใช้จ่ายและสูญเสียทรัพยากรโดยไม่จำเป็น

12. รายการระหว่างกัน

10. 

11. 

12. 1.  สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น

สำหรับงวดบัญชีรายปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันโดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
และคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานแล้ว
และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันทุกรายการเป็นการทำรายการอย่างสมเหตุสมผลและเป็นไปในทางการค้าปกติ
โดยได้คิดราคาซื้อ-ขายสินค้า และบริการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันด้วยราคาที่สมเหตุสมผล
มีการเปรียบเทียบกับราคากลางของตลาดในธุรกิจนั้นๆ แล้ว โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามปกติ
ทั้งนี้มีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดรายการระหว่างกัน หน่วย : ล้านบาท

  ----------- ------------------------ ----------- -------------- ------------------ --------------------
  รายชื่อบริษัท                            ลักษณะความ   บริษัทฯการถือหุ้น   ลักษณะรายการที่สำคัญ   มูลค่ารายการระหว่างกัน
                                       สัมพันธ์       (%)                               

  1.          บริษัท พี.เจ. คอมโพสิต จำกัด  B           -              - ขายสินค้า          6.92

  2.          นายพิรุฬห์ เหมมณฑารพ        B           -              - ค่าที่ปรึกษา         0.84

  3.          นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ       B           -              - ค่าเช่าที่ดิน         1.62
  ----------- ------------------------ ----------- -------------- ------------------ --------------------

ลักษณะความสัมพันธ์

A = ผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร B = ผู้ถือหุ้นและกรรมการ C = บริษัทย่อย D = ผู้ถือหุ้น

11. 
12. 

11. 

12. 2.  ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันและกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่
การขายสินค้า การเช่าสินทรัพย์ การให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน การให้บริการจัดทำบัญชี
ค่าที่ปรึกษา และการเช่าที่ดินจากกรรมการและผู้ถือหุ้น
ซึ่งรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล ทั้งนี้
เพื่อการบริหารจัดการสภาพคล่องและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ในส่วนการขายบรรจุภัณฑ์พลาสติก เป็นราคาตลาดทั่วไปและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ
รวมทั้งค่าเช่าที่ดินจากผู้ถือหุ้นและกรรมการ เป็นราคาและอัตราที่เหมาะสม
ค่าที่ปรึกษากับผู้ถือหุ้นและกรรมการเป็นอัตราที่อยู่ในระเบียบการว่าจ้างพนักงานตามนโยบายของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว
มีความเห็นว่ามีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์บริษัท
ไม่เป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย

3.  มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในปี 2558 ที่ผ่านมานี้
การทำรายการระหว่างกันของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาสอบทานการทำรายการระหว่างกันจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติการทำรายการระหว่างกันจากคณะกรรมการบริษัท
โดยได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต
บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
และ/หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี
ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการ
จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว

กรณีที่บริษัทมีการให้เงินกู้ยืมหรือกู้ยืมเงินจากกลุ่มบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและให้รวมถึงการเข้าค้ำประกันหนี้สินหรือการใช้ทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์บริษัท
ค้ำประกันเงินกู้ หรือภาระหนี้สินอื่นของกลุ่มบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ให้บริษัทเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการทำรายการ
จำนวนเงิน ภาระหนี้ ระยะเวลารวมถึงอัตราดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว
ซึ่งจะพิจารณาหลักเกณฑ์เงื่อนไขและความสมเหตุสมผลของการทำรายการและความเหมาะสมของระยะเวลาและต้นทุนทางการเงิน
ทั้งนี้ ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ให้งดออกเสียงและไม่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมในวาระนั้น

4.  นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกัน

รายการขายบรรจุภัณฑ์พลาสติกกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จะยังคงมีรายการต่อไป
โดยเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ
ในส่วนรายการค่าที่ปรึกษาในการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์จากต่างประเทศ
เนื่องจากบริษัทยังมีการลงทุนโครงการต่อเนื่องเพื่อสั่งซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ
ของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อรองรับการเติบโตและทดแทนเครื่องจักรเดิมที่ล้าสมัย
จำเป็นต้องมีบุคคลที่มีความรู้ทางเทคนิคของเครื่องจักร เข้าใจกระบวนการผลิตขึ้นรูปพลาสติก
เพื่อให้ความเห็นและพิจารณาตัดสินใจสั่งซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์จากต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ
ในราคาที่เหมาะสม รวมถึงการให้คำปรึกษาการพัฒนาปรับปรุง
ระบบเครื่องจักรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นโยบาย และรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของบริษัท
และด้านการบริหารกำลังการผลิตและควบคุมต้นทุนรวมถึงการประสานงานต่างๆ
ในการสั่งซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
บริษัทได้ดำเนินธุรกรรมเป็นไปอย่างยุติธรรมและเงื่อนไขปกติตามระเบียบบริษัท
จึงมีการดำเนินการต่อสัญญาจ้างต่อไป ในส่วนรายการเช่าที่ดินจากกรรมการและผู้ถือหุ้น
จะยังคงมีรายการต่อไป เนื่องจากโรงงานของ บริษัท มิลล์แพค จำกัด
ตั้งอยู่บนที่ดินของกรรมการและผู้ถือหุ้น ซึ่งอาคารดังกล่าว ยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
บริษัท มิลล์แพค จำกัด
จึงมีความจำเป็นต้องเช่าที่ดินดังกล่าวโดยมีการทำสัญญาเช่าจากกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราที่สมเหตุสมผล

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้
รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น
คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ
ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย
รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์