9. การจัดการ

1.  โครงสร้างการจัดการ

  โครงสร้างการบริหารของบริษัท โรงพยาบาลหมาชัย จำกัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2544

-   ลำดับสายการทำงานภายในองค์กร

1.  ผู้ถือหุ้น

2.  ประธานกรรมการบริษัท

3.  คณะกรรมการบริษัท

4.  ประธานกรรมการบริหาร

5.  คณะกรรมการบริหาร

6.  กรรมการผู้จัดการ

7.  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

8.  ผู้อำนวยการฝ่าย

9.  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

10. หัวหน้าฝ่าย

11. พนักงานเจ้าหน้าที่

9.2 การสรรหา กรรมการและผู้บริหาร

9.2.1 กรรมการ

-   วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ

  การเลือกตั้ง ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยไม่มีการ

  สะสมเสียง

  การถอดถอน กรรมการจะต้องออกก่อนถึงคราวออกตามวาระ หรือ เมื่อผู้ถือหุ้นมีมติให้กรรมการ
  ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
  และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดย ผู้ถือ หุ้นซึ่งมาประชุม
  และมีสิทธิออกเสียง

-   จำนวนกรรมการจะมีไม่น้อยกว่า 5 คน มิได้กำหนดขั้นสูงสุด

-   การกำหนดสัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม - ไม่มี

-   อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญ ได้แก่

  1. กำหนดทิศทาง นโยบายและการดำเนินงานของบริษัท

  2. พิจารณาอนุมัติ หรือยกเลิกโครงการลงทุนที่สำคัญของบริษัท

  3. รับทราบผลการดำเนินงานของแต่ละไตรมาส

  4. พิจารณาเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาส

  5. แต่งตั้ง ถอดถอนบุคลากรในตำแหน่งสำคัญของบริษัท

9.2.2 อำนาจหน้าที่ของกรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารที่สำคัญ ได้แก่

  1. พิจารณากลั่นกรองและริเริ่มโครงการใหม่ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

  2. เป็นศูนย์รวมการปรึกษาหารือเพื่อกำหนดแผนงานนโยบายและโครงการใหม่ ๆ

  3. ประสานงานและกำหนดวิธีการทำงาน เพื่อให้เป็นไปในมาตรฐานแนวทางเดียวกัน

4.  ดูแลและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด

9.2.3 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่สำคัญได้แก่

1.  ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้

2.  ดูแลระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3.  ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.  ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

5.  เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกและค่าตอบแทน

ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

-   คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 14 คน

+----+-------------------------------+---------------------------------+
|    | ชื่อ                            | ตำแหน่ง                          |
+----+-------------------------------+---------------------------------+
| 1. | นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช            | ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)     |
+----+-------------------------------+---------------------------------+
| *  | นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช         | รองประธานกรรมการ                |
| 2. |                               |                                 |
+----+-------------------------------+---------------------------------+
| *3 | นายแพทย์วิญญู เอี่ยมชีรางกูร         | กรรมการ                         |
+----+-------------------------------+---------------------------------+
| *  | นายแพทย์สิทธา พิทักษ์อรรณพ         | กรรมการ                         |
| 4. |                               |                                 |
+----+-------------------------------+---------------------------------+
| *  | นางสมนึก วิริยะวงศ์               | กรรมการ                         |
| 5. |                               |                                 |
+----+-------------------------------+---------------------------------+
| 6. | นายแพทย์อิทธิ ฉันศิริกาญจน          | กรรมการ                         |
+----+-------------------------------+---------------------------------+
| 7. | นายคงธน สฤษฎิ์วานิช              | กรรมการ                         |
+----+-------------------------------+---------------------------------+
| *  | แพทย์หญิงสุวรรณา ชูพิศาลยโรจน์      | กรรมการ                         |
| 8. |                               |                                 |
+----+-------------------------------+---------------------------------+
| 9. | นายประเสริฐ เจนศิริวานิช          | กรรมการ(กรรมการอิสระ)            |
+----+-------------------------------+---------------------------------+
| 1  | นายธีรศักดิ์ เอี่ยมชีรางกูร           | กรรมการ                         |
| 0. |                               |                                 |
+----+-------------------------------+---------------------------------+
| 1  | นายธีรเดช ตังเดชะหิรัญ            | กรรมการ                         |
| 1. |                               |                                 |
+----+-------------------------------+---------------------------------+
| 1  | นายอิสระ แก้วกำเหนิดพงษ์          | กรรมการ(กรรมการอิสระ)            |
| 2. |                               |                                 |
+----+-------------------------------+---------------------------------+
| 1  | นายชูศักดิ์ วิจักขณา                | กรรมการ(กรรมการอิสระ)            |
| 3. |                               |                                 |
+----+-------------------------------+---------------------------------+
| 1  | นางวรรณี ประดิษฐยนต์             | กรรมการ                         |
| 4. |                               |                                 |
+----+-------------------------------+---------------------------------+

หมายเหตุ * กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

-   คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544

  ----- ------------------------------- ---------------------------------
        ชื่อ                              ตำแหน่ง

  1.    นายประเสริฐ เจนศิริวานิช            ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2.    นายอิสระ แก้วกำเหนิดพงษ์            กรรมการตรวจสอบ

  3.    นายชูศักดิ์ วิจักขณา                  กรรมการตรวจสอบ
  ----- ------------------------------- ---------------------------------

-   คณะกรรมการบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 จำนวนรวมทั้งสิ้น 5 คน

  ----- ------------------------------- ----------------------------------
        ชื่อ                              ตำแหน่ง

  1.    นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช           ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

  2.    นายแพทย์อิทธิ ฉันศิริกาญจน            กรรมการ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

  3.    นายคงธน สฤษฎ์วานิช                กรรมการ/ผู้อำนวยการบริหาร

  4.    นายแพทย์วิญญู เอี่ยมชีรางกูร           กรรมการ

  5.    นายแพทย์สิทธา พิทักษ์อรรณพ           กรรมการ
  ----- ------------------------------- ----------------------------------

-   เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 จำนวนรวมทั้งสิ้น 13 คน

+----+-------------------------------+---------------------------------+
|    | ชื่อ                            | ตำแหน่ง                          |
+----+-------------------------------+---------------------------------+
| 1. | นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช         | ป                               |
|    |                               | ระธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ |
+----+-------------------------------+---------------------------------+
| 2. | นายแพทย์อิทธิ ฉันศิริกาญจน          | กรรมการ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล      |
|    |                               |                                 |
|    |                               | รักษาการหัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์        |
+----+-------------------------------+---------------------------------+
| 3. | นายคงธน สฤษฎ์วานิช              | กรรมการ/ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร       |
|    |                               |                                 |
|    |                               | รักษาการหัวหน้าฝ่ายบุคคล/ธุรการ       |
+----+-------------------------------+---------------------------------+
| 4. | นายแพทย์สงวน ขัตตินานนท์          | ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล          |
+----+-------------------------------+---------------------------------+
| 5. | นายบัญชา วิเศษมงคลชัย            | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร           |
+----+-------------------------------+---------------------------------+
| 6. | นางพรจันทร์ ฌานวังศะ             | หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล (รักษาการ)     |
+----+-------------------------------+---------------------------------+
| 7. | นางสาวสุไพจิตต์ วิริยะวงศ์          | หัวหน้าฝ่ายการเงิน-บัญชี              |
+----+-------------------------------+---------------------------------+
| 8. | นางสาวนันทิยา ภิญโญยิ่งวนิชย์        | หัวหน้าฝ่ายการเงิน                  |
+----+-------------------------------+---------------------------------+
| 9. | นางอรัญญา สุวรรณาโฉม            | หัวหน้าฝ่ายเวชกรสัมพันธ์              |
+----+-------------------------------+---------------------------------+
| 1  | นางสาวลินดา บุญญศาสตร์พันธุ์        | หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์              |
| 0. |                               |                                 |
+----+-------------------------------+---------------------------------+
| 1  | นายสมุทรเขต สุทธิธรรม            | หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมบริการ             |
| 1. |                               |                                 |
+----+-------------------------------+---------------------------------+
| 1  | นางสาวทองกร วิจิตรา             | หัวหน้าฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพิเศษ     |
| 2. |                               |                                 |
+----+-------------------------------+---------------------------------+
| 1  | นางสาวสุกัญญา ทองเสงี่ยม          | หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม                  |
| 3. |                               |                                 |
+----+-------------------------------+---------------------------------+

-   คุณสมบัติของผู้บริหาร

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) ขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทและ
เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัททุกท่าน มีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด
พ.ศ. 2535 ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18
พฤษภาคม 2535 ทุกประการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นบุคคลภายนอก คือ นายบรรลุ ศิริพานิช นายประเสริฐ เจนศิริวานิช
นายชูศักดิ์ วิจักขณา และนายอิสระ แก้วกำเหนิดพงษ์ ซึ่งไม่ได้เป็นลูกจ้าง
หรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
มีอิสระจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้ เท่าเทียม
ตลอดจนสามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัท
เพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่สำคัญของบริษัท
โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระ ฉบับลงวันที่ 28 ตุลาคม 2536

-   ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัททุกท่าน
ไม่มีผู้ใดมีประวัติเคยถูกพิพากษาถึงที่สุดเป็นบุคคลล้มละลายหรือกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมทั้งไม่มีข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่ในระหว่างการตัดสินในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท

  9.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  ---------------------------------- ------------------------------------
  กลุ่มบุคคล                            ค่าตอบแทนปี 2543/ล้านบาท

  กลุ่มกรรมการ                         2.34

  กลุ่มผู้บริหาร 10 ราย                   2.64
  ---------------------------------- ------------------------------------

หมายเหตุ.- ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น ประกอบด้วยเงินเดือน เบี้ยประชุม และโบนัสประจำปี

2.  ค่าตอบแทนอื่น

--- ไม่มี ---

 9.4 การกำกับดูแลกิจการ

-   บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท , คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร
    ว่ามีบทบาทในการสั่งการ ดำเนินงาน
    และควบคุมการปฏิบัติงานให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
    เพื่อเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น จึงได้กำหนดจำนวนคณะกรรมการบริษัท
    ทั้งสิ้น 14 ท่าน โดยเป็นกรรมการบริหารเพียง 5 ท่าน
    ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการอิสระอีก 3 ท่าน
    ซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งในทางบริหารใด ๆ

-   คณะกรรมการบริษัท
    ได้มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่คณะกรรมการบริหาร
    ภายใต้การควบคุมตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3
    ท่าน ทำหน้าที่ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ถูกต้องครบถ้วนเชื่อถือได้
    ดูแลระบบควบคุมภายในของบริษัทให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
    รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุก 3
    เดือน เพื่อเป็นการตรวจสอบและถ่วงดุลคณะกรรมการบริหาร

9.5 บุคลากร

-   บุคลากรทางการแพทย์และพนักงาน ในการให้บริการตามประเภทของธุรกิจของ

บริษัทและบริษัทย่อย
มีทีมแพทย์และพนักงานประจำเพื่อรองรับบริการให้ได้ถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย

+-------------------+-------+------+------+-------+-------+-----------+
| รายการ            | โรงพ  | โ    | โ    | โรงพ  | บริษัท  | โรงพยาบาล |
|                   | ยาบาล | รงพย | รงพย | ยาบาล |       |           |
|                   |       | าบาล | าบาล |       | แพ    | มหาชัย และ |
|                   | มหาชัย |      |      | เพ    | ทย์ไทย |           |
|                   |       | มห   | แม   | ชรรัชต์ | 88    | บริษัทย่อย   |
|                   |       | าชัย2 | ่กลอง |       |       |           |
+-------------------+-------+------+------+-------+-------+-----------+
| 1. แพทย์ประจำ      | 25    | 25   | 5    | 12    | -     | 67        |
+-------------------+-------+------+------+-------+-------+-----------+
| 2. แพทย์ที่ปรึกษา     | 67    | 81   | 28   | 40    | -     | 216       |
+-------------------+-------+------+------+-------+-------+-----------+
| 3.พนักง            | 183   | 193  | 44   | 86    | -     | 506       |
| านฝ่ายพยาบาล/เทคนิค |       |      |      |       |       |           |
+-------------------+-------+------+------+-------+-------+-----------+
| 4. พนักงานฝ่ายบริหาร | 143   | 104  | 42   | 74    | 32    | 395       |
+-------------------+-------+------+------+-------+-------+-----------+
| รวมทั้งหมด          | 404   | 403  | 119  | 212   | 32    | 1,184     |
+-------------------+-------+------+------+-------+-------+-----------+