เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

กรรมการของบริษัทมีทั้งหมด 11 ท่าน

รายละเอียด และประวัติการทำงานของกรรมการแต่ละบุคคลมีดังต่อไปนี้

1. ชื่อ นางอิลซี่ ชไนเดอร์ (80)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวรรณกรรมศาสตร์

Hamburg University ประเทศเยอรมัน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1,381,950 = 3.20 %

ประวัติการทำงาน ปี 2504 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

2. ชื่อ นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ (51)

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิทางการศึกษา Master of Science in Packaging, Michigan State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ประวัติการทำงาน ปี 2540 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

ปี 2538 – 2540

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

3. ชื่อ นางเอื้อมพร ภมรบุตร (61)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและขายในประเทศ

(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

วุฒิบัตรพัฒนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิบัตรการเงินเพื่อการบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-   หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2546

-   หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors ปี 2548

การอบรมจากสมาคมวิชาชีพบัญชี

-   หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program ปี 2549

-   หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหารจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 39,000 หุ้น = 0.09 %

ประวัติการทำงาน ปี 2546 – ปัจจุบัน

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและขายในประเทศ
  บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

ปี 2533 – 2546

  กรรมการฝ่ายการเงินและขายในประเทศ
  บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

4. ชื่อ นายศุภชัย หล่อวณิชย์ (69)

ตำแหน่ง กรรมการ - ผู้จัดการโรงงาน

คุณวุฒิทางการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

  ได้รับทุนจากรัฐบาลเยอรมันไปศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เบอร์ลิน
  เยอรมันตะวันตกเป็นเวลา 2 ปี

  เข้ารับการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-   หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2546

-   หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statements ปี 2549

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 39,600 หุ้น = 0.09%

ประวัติการทำงาน ปี 2541– ปัจจุบัน

กรรมการ– ผู้จัดการโรงงาน บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

ปี 2530 – 2540

ผู้จัดการโรงงาน บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

5. ชื่อ นางสาวสาลินี มาตานี (45)

ตำแหน่ง กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท การค้าระหว่างประเทศ KOBE University ประเทศญี่ปุ่น

เข้ารับการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-   หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2546

-   หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statements ปี 2549

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 30,000 หุ้น = 0.09%

ประวัติการทำงาน ปี 2541 – ปัจจุบัน

กรรมการ-ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

ปี 2536 – 2540

ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

6. ชื่อ นายโทชิยูกิ โคอิเกะ (38)

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท ทางด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ และวรรณกรรม)
  มหาวิทยาลัย โอยามา เกกุอิน ประเทศญี่ปุ่น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ประวัติการทำงาน 2553 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเอสดี เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

7. ชื่อ นายโยชิฮิโร มิตซูตะ (61)

  ตำแหน่ง กรรมการ – ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค อาวุโส

  คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จาก Waseda University

  ประเทศญี่ปุ่น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ประวัติการทำงาน ปี 2545 – ปัจจุบัน

  ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค อาวุโส บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จำกัด Toyama ประเทศญี่ปุ่น

ปี 2543-2545

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเทคนิค บริษัท โกเบ สตีล จำกัด ประเทศญี่ปุ่น

8. ชื่อ นายเอี่ยม บุญเฉลิมวิภาส (87)

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา วิทยาลัยอัสสัมชัญพาณิชย์ กรุงเทพฯ

  โปรแกรมชั้นสูงวิชาชีพไฟแนนซ์ระหว่างประเทศและการจัดการลงทุน
  มหาวิทยาลัยซิงหัว ปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

  ประกาศนียบัตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปรัชญาการบริหารธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยเคลย์ตัน สหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 935,175 หุ้น = 2.16%

ประวัติการทำงาน ปี 2504 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

  ปี 2506 – 2549

  เจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท เมทเทิลคอน จำกัด

9. ชื่อ นางวรินทร์พร เอื้ออนันต์ (61)

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จาก Utah State University

ประเทศสหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 36,000 หุ้น = 0.08%

ประวัติการทำงาน 2549 – ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2540 – 2549

กรรมการผู้จัดการและที่ปรึกษาระบบบริหารคุณภาพ บริษัท คิวสตรีท จำกัดและบริษัท ซีคิวเอ็ม จำกัด

2535 – 2539

ผู้อำนวยการสำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร

10. ชื่อ นายสมชาย อังสนันท์ (57)

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ WEST Texas State University,

ประเทศสหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 58,500 หุ้น = 0.14%

ประวัติการทำงาน 2539 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพเดียมโอม เซ็นเตอร์ จำกัด

11. ชื่อ นายกฤษณ์ อินเทวัฒน์ (70)

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรีจาก London University ประเทศอังกฤษ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 94,500 หุ้น = 0.218%

ประวัติการทำงาน หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รอยัล-ทัชมาฮาล

กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ เอ็ด จำกัด