เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

กรรมการของบริษัทมีทั้งหมด12 ท่าน

รายละเอียด และประวัติการทำงานของกรรมการแต่ละบุคคลมีดังต่อไปนี้

1.  ชื่อ นายฮาร์ทมุท วิลเฮ็ล์ม ชไนเดอร์ อายุ 77 ปี

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ - ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ด้านการค้าต่างประเทศ ประเทศเยอรมัน

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 751,500 หุ้น = 2.61%

  ประวัติการทำงาน ปี 2540 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

  ปี 2531 – 2539 ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

  บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

2.  ชื่อ นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ อายุ 48 ปี

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

  คุณวุฒิทางการศึกษา MASTER OF SCIENCE IN PACKAGING, MICHIGAN STATE U. ,
  U.S.A.

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ---

  ประวัติการทำงาน ปี 2540 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

  ปี 2538 – 2540 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

3.  ชื่อ นางเอื้อมพร ภมรบุตร อายุ 58 ปี

ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและขายในประเทศ

(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

วุฒิบัตรพัฒนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิบัตรการเงินเพื่อการบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เข้ารับการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (I.O.D.)

  - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ในปี 2546 และ

  - หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors ในปี 2548

  เข้ารับการอบรมจากสมาคมวิชาชีพบัญชี

  - หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program ในปี 2549

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 39,000 หุ้น = 0.14%

  ประวัติการทำงาน ปี 2546 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและขายในประเทศ

  บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

  ปี 2533 - 2546 กรรมการฝ่ายการเงินและขายในประเทศ

  บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

4.  ชื่อ นายศุภชัย หล่อวณิชย์ อายุ 66 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ-ผู้จัดการโรงงาน

คุณวุฒิทางการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

  ได้รับทุนจากรัฐบาลเยอรมันไปศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

  ที่กรุงเบอร์ลิน เยอรมันตะวันตก เป็นเวลา 2 ปี

  เข้ารับการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (I.O.D.)

  หลักสูตร - Directors Accreditation Program (DAP) ในปี 2546

  - Understanding the Fundamental of Financial Statements ในปี 2549

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 39,600 หุ้น = 0.14%

ประวัติการทำงาน ปี 2541 – ปัจจุบัน กรรมการ-ผู้จัดการโรงงาน บริษัท อลูคอน จำกัด
(มหาชน)

  ปี 2530 - 2540 ผู้จัดการโรงงาน บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

5.  ชื่อ นางสาวสาลินี มาตานี อายุ 42 ปี

ตำแหน่ง กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโทการค้าระหว่างประเทศ –KOBE UNIVERSITY, JAPAN

เข้ารับการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (I.O.D.)

หลักสูตร - Directors Accreditation Program (DAP) ในปี 2546

- Understanding the Fundamental of Financial Statements ในปี 2549

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 30,000 หุ้น = 0.10%

ประวัติการทำงาน ปี 2541 – ปัจจุบัน กรรมการ-ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

  ปี 2536 – 2540 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

6.  ชื่อ นายคาซุฮิโร นากานิชิ อายุ 57 ปี

ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายโรงงาน

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, TOYAMA University, ประเทศญี่ปุ่น

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ---

ประวัติการทำงาน ปี 2550 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายโรงงาน บริษัท อลูคอน จำกัด

(มหาชน)

ปี 2549 กรรมการ - ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการผลิต

  บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จำกัด

  ปี 2547 - 2549 ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการผลิต และผู้จัดการโรงงาน Fujioka Plant

  บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จำกัด

  ปี 2545-2547 รองผู้จัดการทั่วไป และผู้จัดการโรงงาน Fujioka Plant

  บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จำกัด

7. ชื่อ นางอิลซี่ ชไนเดอร์ อายุ 76 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวรรณกรรมศาสตร์ , ฮัมบูร์ก

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 921,300 หุ้น = 3.20%

ประวัติการทำงาน ปี 2504 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

8. ชื่อ นายเอี่ยม บุญเฉลิมวิภาส อายุ 84 ปี

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา วิทยาลัยอัสสัมชัญพาณิชย์

โปรแกรมชั้นสูงวิชาชีพไฟแนนซ์ระหว่างประเทศและการจัดการลงทุน SCE

จากมหาวิทยาลัยซิงหัว ปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ประกาศนียบัตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปรัชญาการบริหารธุรกิจ

จากมหาวิทยาลัยเคลย์ตัน สหรัฐอเมริกา

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 867,400 หุ้น = 3.01%

  ประวัติการทำงาน ปี 2504 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

  ปี 2506 – 2549 เจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท เมทเทิลคอน จำกัด

  9. ชื่อ นายราเมศ โรจนศีลธรรม อายุ 57 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

  คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี จาก Saint Joseph’s ประเทศอินเดีย

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 390,000 หุ้น = 1.35%

  ประวัติการทำงาน ปี 2541- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

  ปี 2516 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ ร้านนายจันทร์

10. ชื่อ นายสมชาย อังสนันท์ อายุ 54 ปี

ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ จาก WEST TEXAS STATE UNIVERSITY,

U.S.A.

สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท 58,500 หุ้น = 0.20%

ประวัติการทำงาน ปี 2539 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ PODIUM HOME CENTER CO.,LTD.

11. ชื่อ นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ อายุ 58 ปี

ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ จาก UTAH STATE UNIVERSITY, U.S.A.

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program รุ่นที่ 43/2004

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในปี 2547

สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท 36,000 หุ้น = 0.13%

ประวัติการทำงาน ปี 2549 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

ปี 2540- 2549 กรรมการผู้จัดการและที่ปรึกษาระบบบริหารคุณภาพ

บจก คิวสตรีท และ บจก ซีคิวเอ็ม

ปี 2535- 2539 ผู้อำนวยการสำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร

12 ชื่อ นายกฤษณ์ อินเทวัฒน์ อายุ 67 ปี

ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี จาก London University, England.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 103,500 หุ้น = 0.36%

ประวัติการทำงาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท รอยัลทัชมาฮาล จำกัด

กรรมการ บริษัท แอดวานซ์เอด จำกัด