L

  9. การจัดการ

โครงสร้างการจัดการ ประกอบด้วย คณะกรรมการ 3 ชุด ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

  --- --------------- -------------- -------------------- -------------------
                                                          จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

  1   นายมุข           โรจตระการ      ประธานกรรมการ        16

  2   นางอรศรี         ทิพยบุญทอง       กรรมการ              16

  3   นายอดิศร         โรจตระการ      กรรมการ              16

  4   นายไพบูลย์        จิตติวาณิชย์       กรรมการ              16

  5   นางสาวดุษฎี       โรจตระการ      กรรมการ              4

  6   นางสาวปรางศิริ    ทิพยบุญทอง       กรรมการ              9

  7   นายอำพล         โหตระกิตย์       กรรมการอิสระ          13

  8   นายไพรินทร์       วงษ์วันทนีย์       กรรมการอิสระ          13

  9   นายสมิต          หรรษา          กรรมการอิสระ          13
  --- --------------- -------------- -------------------- -------------------

  2. คณะกรรมการบริหาร

+---+-------------+-------------+-------------------------------------+
|   | นายมุข       | โรจตระการ   | ประธานคณะกรรมการ                    |
|   |             |             |                                     |
| 1 |             |             |                                     |
+---+-------------+-------------+-------------------------------------+
|   | นายอดิศร     | โรจตระการ   | กรรมการผู้จัดการ                       |
|   |             |             |                                     |
| 2 |             |             |                                     |
+---+-------------+-------------+-------------------------------------+
|   | นางอรศรี     | ทิพยบุญทอง    | กรรมการบริหารด้านบัญชีและการเงิน         |
|   |             |             |                                     |
| 3 |             |             |                                     |
+---+-------------+-------------+-------------------------------------+
|   | นายไพบูลย์    | จิตติวาณิชย์    | กรรมการบริหารด้านความเสี่ยง             |
|   |             |             |                                     |
| 4 |             |             |                                     |
+---+-------------+-------------+-------------------------------------+
|   | นางสาวดุษฎี   | โรจตระการ   | กรรมการบริหารด้านการตลาด              |
|   |             |             |                                     |
| 5 |             |             |                                     |
+---+-------------+-------------+-------------------------------------+
|   | น           | ทิพยบุญทอง    | กรรมการบริหารด้านการตลาดต่างประเทศ     |
|   | างสาวปรางศิริ |             |                                     |
| 6 |             |             |                                     |
+---+-------------+-------------+-------------------------------------+

  3. คณะกรรมการตรวจสอบ

+---+----------+------------+-----------------------------------------+
|   | นายอำพล  | โหตระกิตย์   | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                 |
|   |          |            |                                         |
| 1 |          |            |   มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน |
|   |          |            |                                         |
|   |          |            |   ท่านเคยมีตำแหน่งหน้าที่เป็น                  |
|   |          |            |   ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหาร               |
|   |          |            |                                         |
|   |          |            |   บจก. พี คิว เคมิคอล ประเทศไทย            |
+---+----------+------------+-----------------------------------------+
|   | น        | วงษ์วันทนีย์   | กรรมการตรวจสอบ                          |
|   | ายไพรินทร์ |            |                                         |
| 2 |          |            |   มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน |
|   |          |            |                                         |
|   |          |            |   ท่านเคยดำรงตำแหน่ง สรรพากรภาค 4         |
|   |          |            |   กรมสรรพากร                            |
+---+----------+------------+-----------------------------------------+
|   | นายสมิต   | หรรษา      | กรรมการตรวจสอบ                          |
|   |          |            |                                         |
| 3 |          |            |   มีความรู้แล                              |
|   |          |            | ะประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและจาระบี |
|   |          |            |                                         |
|   |          |            |   ท่านเคยดำรงตำแหน่ง ฝ่ายบริหาร บริษัท        |
|   |          |            |   เอสโซ่แสตนดาร์ต                         |
|   |          |            |                                         |
|   |          |            |   ประเทศไทย จำกัด                        |
+---+----------+------------+-----------------------------------------+

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

  1. คณะกรรมการบริษัท

เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ในการจัดการบริษัท ดังต่อไปนี้

  1. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามหลักกฎหมายและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  2. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ

  3. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท

  4. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  5. จัดการแต่งตั้ง “กรรมการผู้จัดการ” เพื่อบริหารควบคุมดูแลกิจการทั้งปวงของบริษัท

  6. จัดการแต่งตั้ง “คณะกรรมการบริหาร” เพื่อทำหน้าที่บริหารกิจการร่วมกับกรรมการผู้จัดการ

  7. กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

  8. กำหนด ทิศทาง เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ

  9.
  กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

  10. จัดหา “กรรมการอิสระ” ที่มีประสบการ์ณในธุรกิจ อุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

  11. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง

  2. คณะกรรมการบริหาร

  ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานของคณะกรรมการบริหารในการกำหนดนโยบายของบริษัท

  กรรมการบริหาร

  1. กำหนดนโยบายของบริษัท โดยมุ่งเน้นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  2. วางแผน และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย

  3. แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

  4. กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

  5. รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1
  ครั้ง

  6. จัดระบบงานให้มีการตรวจสอบและควบคุมซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ

  7. ประสานงาน สนับสนุน และช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  8. พิจารณาปัจจัยเสี่ยง และบริหารความเสี่ยงไม่ให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

  9. ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้ชำนาญการทางวิชาชีพเฉพาะเรื่องตามความจำเป็นและเหมาะสม

  10. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญาข้อผูกพันที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย

กรรมการผู้จัดการ

  1. เสนอแนวทางการบริหารให้แก่คณะกรรมการบริหาร

  2. วางแผนและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร

  3. กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในระดับต่างๆ ที่ปฏิบัติงาน

  4. สรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหาร

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการขาย-ตลาด

  1. วางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

  2. นำเสนอนโยบายและกลยุทธ์ด้านการขาย-ตลาด ให้แก่กรรมการผู้จัดการ

  3. กำหนดแนวทางในการวัดผลประสิทธิภาพในด้านการขาย-ตลาด

  4. ประเมินผลการขาย-ตลาด

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหาร

  1. นำเสนอนโยบายในการบริหาร ให้แก่กรรมการผู้จัดการ

  2. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อนำเสนอกรรมการผู้จัดการ

  3. วางแผนงานความปลอดภัยสำหรับพนักงาน สถานที่ และสังคมส่วนรวม

  3. คณะกรรมการตรวจสอบ

  1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีและเชื่อถือได้

  2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล
  ให้ความเห็นชอบใน

  การพิจารณาแต่งตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในและดูแลให้มีความเป็นอิสระในการทำงาน

  3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ข้อกำหนด

  ของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  4. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ปริมาณงานตรวจสอบ
  รวมถึงประสบการณ์

  ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชี
  รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย

  จัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  5.
  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  ให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

  7.
  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(แบบ56-1)
  ,

  รายงานประจำปี(แบบ56-2) ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้อง

  ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

  7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

  7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

  7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด
  เกี่ยวกับหลักทรัพย์และการดำเนินธุรกิจ

  7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

  7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  7.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

  7.7
  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนด

  7.8
  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

  8.
  จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยไตรมาสละ
  1 ครั้ง

  9. ให้คำแนะนำคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  10. อบรม สัมนา เพื่อรับทราบความรู้ กฏเกณฑ์ และระเบียบใหม่ๆ
  ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ มาตรฐานการบัญชี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  อย่างสม่ำเสมอ

  การประชุมคณะกรรมการ

  ในปี2555 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 7 ครั้ง และ
  การประชุมคณะกรรมการ

  ตรวจสอบรวม 4 ครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

+--------------+------------+--------------+-------------+------------+
|              |            |              |   ประชุมคณะ  |   ประชุมคณะ |
|              |            |              |             |            |
|              |            |              |             |   กรรม     |
|              |            |              | กรรมการบริษัท | การตรวจสอบ |
+--------------+------------+--------------+-------------+------------+
| 1.นายมุข      | โรจตระการ  |   ป          | 7 / 7       |   -        |
|              |            | ระธานกรรมการ |             |            |
+--------------+------------+--------------+-------------+------------+
| 2.นางอรศรี    | ทิพยบุญทอง   |   กรรมการ    | 7 / 7       |   3 / 4    |
+--------------+------------+--------------+-------------+------------+
| 3.นายอดิศร    | โรจตระการ  |   กรรมการ    | 7 / 7       |   -        |
+--------------+------------+--------------+-------------+------------+
| 4.นายไพบูลย์   | จิตติวาณิชย์   |   กรรมการ    | 4 / 7       |   -        |
+--------------+------------+--------------+-------------+------------+
| 5.           | ทิพยบุญทอง   |   กรรมการ    | 7 / 7       |   -        |
| นางสาวปรางศิริ |            |              |             |            |
+--------------+------------+--------------+-------------+------------+
| 6.นายอำพล    | โหตระกิตย์   |              | 4 / 7       |   4 / 4    |
|              |            |  กรรมการอิสระ |             |            |
+--------------+------------+--------------+-------------+------------+
| 7.นายไพรินทร์  | วงษ์วันทนีย์   |              | 4 / 7       |   4 / 4    |
|              |            |  กรรมการอิสระ |             |            |
+--------------+------------+--------------+-------------+------------+
| 8.นายสมิต     | หรรษา      |              | 4 / 7       |   4 / 4    |
|              |            |  กรรมการอิสระ |             |            |
+--------------+------------+--------------+-------------+------------+
| 9.นางสาวดุษฎี  | โรจตระการ  |   กรรมการ    | 7 / 7       |   -        |
+--------------+------------+--------------+-------------+------------+

  ผู้บริหาร

+----+----------+----------+------------------------------------------+
| 1. | นายมุข    | โ        |   ประธานกรรมการบริหาร                     |
|    |          | รจตระการ |                                          |
|    |          |          |   ที่ปรึกษาด้านการจัดซื้อและการตลาด             |
+----+----------+----------+------------------------------------------+
| 2. | นายอดิศร  | โ        |   กรรมการผู้จัดการ                          |
|    |          | รจตระการ |                                          |
|    |          |          | ผู้ช่ว                                      |
|    |          |          | ยกรรมการผู้จัดการสายการขาย-การตลาดต่างประเทศ |
|    |          |          |                                          |
|    |          |          | ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่                            |
+----+----------+----------+------------------------------------------+
| 3. | นางอรศรี  | ทิพยบุญทอง |   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหาร              |
|    |          |          |                                          |
|    |          |          |   รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน           |
|    |          |          |                                          |
|    |          |          |   รักษาการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ , บุคคลและธุรการ    |
+----+----------+----------+------------------------------------------+
| 4. | น        | โ        | ผู้ช่วยกรรมก                                |
|    | างสาวดุษฎี | รจตระการ | ารผู้จัดการสายการขาย-การตลาดในประเทศ/ชายแดน |
+----+----------+----------+------------------------------------------+
| 5. | นางส     | ทิพยบุญทอง |   ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ              |
|    | าวปรางศิริ |          |   ผลิตภัณฑ์น้ำมันและจาระบี                     |
+----+----------+----------+------------------------------------------+
| 6. | นายบุญศรี  | ตัน       |   ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง                |
|    |          | ติพานิชพันธ์ |                                          |
+----+----------+----------+------------------------------------------+

  คุณสมบัติของกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร

กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารของบริษัท มีคุณสมบัติครบตามมาตรา
68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535
และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535

  กรรมการตรวจสอบ 3 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นบุคคลภายนอก ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
  ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.5
  ไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือน
  รวมทั้งไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท,
  บริษัทในเครือ, บริษัทร่วม, บริษัทที่เกี่ยวข้อง มีความเป็นอิสระ
  และ2ใน3ท่านมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

  กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นางอรศรี ทิพยบุญทอง, นายอดิศร โรจตระการ
  , นายไพบูลย์ จิตติวาณิชย์ , นางสาวดุษฎี โรจตระการ และนางสาวปรางศิริ ทิพยบุญทอง
  โดยกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

  การดำรงตำแหน่งในบริษัท บริษัทย่อย และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  ------------- --------------- --------------- --------------- --------------- -------------
  ประเภท        บริษัท            บริษัทย่อย         บริษัทย่อย         บริษัทย่อย         บริษัทเกี่ยวข้อง

  ชื่อ            บมจ.สยามภัณฑ์ฯ    บจ.สยามแบตฯ     บจ.สยามลูบฯ      บจ.พรีเมียฯ       โรจน์ไพศาล

  นายมุข         ประธานกรรมการ   ประธานกรรมการ   ประธานกรรมการ   ประธานกรรมการ   หุ้นส่วน
  โรจตระการ                                                                     

  นางอรศรี       กรรมการบริหาร    กรรมการบริหาร    กรรมการบริหาร    กรรมการผู้จัดการ   หุ้นส่วนผู้จัดการ
  ทิพยบุญทอง                                                                      

  นายอดิศร       กรรมการผู้จัดการ   กรรมการผู้จัดการ   กรรมการผู้จัดการ   กรรมการบริหาร    หุ้นส่วน
  โรจตระการ                                                                     

  นส.ดุษฎี        กรรมการบริหาร    -               -               -               หุ้นส่วน
  โรจตระการ                                                                     

  นส.ปรางศิริ     กรรมการบริหาร    -               -               -               -
  ทิพยบุญทอง                                                                      
  ------------- --------------- --------------- --------------- --------------- -------------

+------+------------+---+-------+----+----+------+-------+----------+
| ราย  |            |   |       |    |    |      |       |          |
| ละเอ |            |   |       |    |    |      |       |          |
| ียดเก |            |   |       |    |    |      |       |          |
| ี่ยวกับ |            |   |       |    |    |      |       |          |
| กรรม |            |   |       |    |    |      |       |          |
| การแ |            |   |       |    |    |      |       |          |
| ละผู้บ |            |   |       |    |    |      |       |          |
| ริหาร |            |   |       |    |    |      |       |          |
+------+------------+---+-------+----+----+------+-------+----------+
| (1)  | (2)        | ( | (4)   | (  | (  |      | (7)   |          |
|      |            | 3 |       | 5) | 6) |      |       |          |
|      |            | ) |       |    |    |      |       |          |
+------+------------+---+-------+----+----+------+-------+----------+
| ร    | ตำแหน่ง     | อ | คุณ    | สัด | คว | ประส |       |          |
| ายชื่อ |            | า | วุฒิทาง | ส่ว | าม | บการ |       |          |
|      |            | ย |       | นก |    | ณ์ทำง |       |          |
|      |            | ุ( | การ   | าร | ส  | านใน |       |          |
|      |            | ป |       |    | ัมพ | ระยะ |       |          |
|      |            | ี) | ศึกษา  | ถือ | ันธ์ | 5    |       |          |
|      |            |   |       | หุ้น |    | ปีย้อ  |       |          |
|      |            |   |       | บร | ระ | นหลัง |       |          |
|      |            |   |       | ิษัท | หว |      |       |          |
|      |            |   |       |    | ่าง |      |       |          |
|      |            |   |       |    | กัน |      |       |          |
+------+------------+---+-------+----+----+------+-------+----------+
| 1.   | -          | 9 | ประ   | 37 |    | 25   | ตาม   | บมจ.สย   |
| น    | ประ        | 3 | กาศนีย | .8 |    | 39 - | (2)   | ามภัณฑ์กรุ๊ป |
| ายมุข | ธานกรรมการ |   |       | 4% |    | ป    |       |          |
|      |            |   | บัต    |    |    | ัจจุบัน | กร    | บจก.     |
| โ    | -          |   | รทางก |    |    |      | รมการ | กาญจนลาภ |
| รจตร | ที่ปรึกษา     |   | ารค้าแ |    |    | 25   |       |          |
| ะการ | ด้านการจัดซื้อ |   | ละบัญชี |    |    | 33 - | หุ้นส่วน | หจก.โ    |
|      | และการตลาด |   |       |    |    | ป    |       | รจน์ไพศาล |
|      |            |   |       |    |    | ัจจุบัน |       |          |
|      |            |   |       |    |    |      |       |          |
|      |            |   |       |    |    | 25   |       |          |
|      |            |   |       |    |    | 15 - |       |          |
|      |            |   |       |    |    | ป    |       |          |
|      |            |   |       |    |    | ัจจุบัน |       |          |
+------+------------+---+-------+----+----+------+-------+----------+
| 2.   | - กรรมการ  | 6 | ปร    | 4  | บ  | 25   | ตาม   | บมจ.สย   |
| นาง  |            | 9 | ิญญาโท | .3 | ุตร | 39 - | (2)   | ามภัณฑ์กรุ๊ป |
| อรศรี | -          |   |       | 5% |    | ป    |       |          |
| ทิพยบ | กรรมการผู้ม  |   | บัญชี   |    | ข  | ัจจุบัน | กร    | บจก.     |
| ุญทอง | ีอำนาจลงนาม |   |       |    | อง |      | รมการ | กาญจนลาภ |
|      |            |   | San   |    | ลำ | 25   |       |          |
|      | -          |   | Fran  |    | ดับ | 33 - | กร    | บจก.พรีเม |
|      | ผู้ช่วยก      |   | cisco |    | ที่1 | ป    | รมการ | ียลูบริแค้นท์ |
|      | รรมการผู้จัดก |   | State |    |    | ัจจุบัน |       |          |
|      | ารสายบริหาร |   | Unive |    |    |      | กร    | บจก.สยาม |
|      |            |   | rsity |    |    | 25   | รมการ | แบตเตอรี่ฯ |
|      | -          |   |       |    |    | 29 - |       |          |
|      | รักษากา     |   | USA.  |    |    | ป    | หุ้น    | บจก.สยา  |
|      | รผู้จัดการฝ่าย |   |       |    |    | ัจจุบัน | ส่วน-ผ | มลูบริแค้นท์ |
|      | บัญชีและการเ |   |       |    |    |      | ู้จัดการ |          |
|      | งิน,ฝ่ายจัดซื้อ |   |       |    |    | 25   |       | หจก.โ    |
|      | ,          |   |       |    |    | 22 - |       | รจน์ไพศาล |
|      | ฝ่ายบุค      |   |       |    |    | ป    |       |          |
|      | คลและธุรการ |   |       |    |    | ัจจุบัน |       |          |
|      |            |   |       |    |    |      |       |          |
|      |            |   |       |    |    | 25   |       |          |
|      |            |   |       |    |    | 15 - |       |          |
|      |            |   |       |    |    | ป    |       |          |
|      |            |   |       |    |    | ัจจุบัน |       |          |
+------+------------+---+-------+----+----+------+-------+----------+
| 3.   | -          | 6 | ปร    | 4  | บ  | 25   | ตาม   | บมจ.สย   |
| นาย  | กรร        | 4 | ิญญาโท | .3 | ุตร | 39 - | (2)   | ามภัณฑ์กรุ๊ป |
| อดิศร | มการผู้จัดการ |   |       | 5% |    | ป    |       |          |
| โ    |            |   | บริหาร |    | ข  | ัจจุบัน | กร    | บจก.     |
| รจตร | -          |   |       |    | อง |      | รมการ | กาญจนลาภ |
| ะการ | กรรมการผู้ม  |   | Co    |    | ลำ | 25   |       |          |
|      | ีอำนาจลงนาม |   | rnell |    | ดับ | 33 - | กร    | บจก.พรีเม |
|      |            |   | Unive |    | ที่1 | ป    | รมการ | ียลูบริแค้นท์ |
|      | -          |   | rsity |    |    | ัจจุบัน |       |          |
|      | ผู้ช่ว        |   |       |    |    |      | กร    | บจก.สยาม |
|      | ยกรรมการผู้จ |   | USA.  |    |    | 25   | รมการ | แบตเตอรี่ฯ |
|      | ัดการสายการ |   |       |    |    | 30 - |       |          |
|      | ขาย-การตลา |   |       |    |    | ป    | หุ้นส่วน | บจก.สยา  |
|      | ดต่างประเทศ |   |       |    |    | ัจจุบัน |       | มลูบริแค้นท์ |
|      |            |   |       |    |    |      |       |          |
|      |            |   |       |    |    | 25   |       | หจก.โ    |
|      |            |   |       |    |    | 22 - |       | รจน์ไพศาล |
|      |            |   |       |    |    | ป    |       |          |
|      |            |   |       |    |    | ัจจุบัน |       |          |
|      |            |   |       |    |    |      |       |          |
|      |            |   |       |    |    | 25   |       |          |
|      |            |   |       |    |    | 15 - |       |          |
|      |            |   |       |    |    | ป    |       |          |
|      |            |   |       |    |    | ัจจุบัน |       |          |
+------+------------+---+-------+----+----+------+-------+----------+
| 4.   | - กรรมการ  | 3 | ปร    | 1  | บ  | 25   | ตาม   | บมจ.สย   |
| นส.  |            | 6 | ิญญาโท | .0 | ุตร | 46 - | (2)   | ามภัณฑ์กรุ๊ป |
| ปร   | -          |   |       | 0% |    | ป    |       |          |
| างศิริ | กรรมการผู้ม  |   | เศรษฐ |    | ข  | ัจจุบัน |       |          |
| ทิพยบ | ีอำนาจลงนาม |   | ศาสตร์ |    | อง |      |       |          |
| ุญทอง |            |   |       |    | ลำ |      |       |          |
|      | -          |   | Unive |    | ดับ |      |       |          |
|      | ผู้ช่วยผ      |   | rsity |    | ที่2 |      |       |          |
|      | ู้จัดการฝ่ายขา |   | of    |    |    |      |       |          |
|      | ยต่างประเทศ |   | Mis   |    |    |      |       |          |
|      | น้ำมัน/จาระบี |   | souri |    |    |      |       |          |
|      |            |   | USA.  |    |    |      |       |          |
+------+------------+---+-------+----+----+------+-------+----------+
| 5.   | - กรรมการ  | 6 | D     | -  | -  | 25   | ตาม   | บมจ.สย   |
| นายไ |            | 4 | octor |    |    | 39 - | (2)   | ามภัณฑ์กรุ๊ป |
| พบูลย์ | -          |   | of    |    |    | ป    |       |          |
| จิตติว | กรรมการผู้ม  |   | Med   |    |    | ัจจุบัน | กรร   | โรงพยาบ  |
| าณิชย์ | ีอำนาจลงนาม |   | icine |    |    |      | มการ- | าลวิชัยยุทธ |
|      |            |   |       |    |    | 25   | บริหาร |          |
|      | -          |   | ม     |    |    | 39 - |       |          |
|      | ที่ปรึกษ      |   | .มหิดล |    |    | ป    |       |          |
|      | าด้านการบริห |   |       |    |    | ัจจุบัน |       |          |
|      | ารความเสี่ยง |   | ปร    |    |    |      |       |          |
|      |            |   | ิญญาโท |    |    |      |       |          |
|      |            |   |       |    |    |      |       |          |
|      |            |   | บริหาร |    |    |      |       |          |
|      |            |   |       |    |    |      |       |          |
|      |            |   | ม.    |    |    |      |       |          |
|      |            |   | ศศินทร์ |    |    |      |       |          |
+------+------------+---+-------+----+----+------+-------+----------+
| 6    | -          | 8 | ปร    | -  | -  | 25   | ตาม   | บมจ.สย   |
| .นาย | ก          | 3 | ิญญาโท |    |    | 42 - | (2)   | ามภัณฑ์กรุ๊ป |
| อำพล | รรมการอิสระ |   |       |    |    | ป    |       |          |
| โหตร |            |   | บริหาร |    |    | ัจจุบัน |       |          |
| ะกิตย์ | -          |   |       |    |    |      |       |          |
|      | ประธานกรรม |   | The   |    |    |      |       |          |
|      | การตรวจสอบ |   | Ohio  |    |    |      |       |          |
|      |            |   | State |    |    |      |       |          |
|      |            |   |       |    |    |      |       |          |
|      |            |   | Unive |    |    |      |       |          |
|      |            |   | rsity |    |    |      |       |          |
|      |            |   |       |    |    |      |       |          |
|      |            |   | USA.  |    |    |      |       |          |
+------+------------+---+-------+----+----+------+-------+----------+
| 7.น  | -          | 7 | ปร    | -  | -  | 25   | ตาม   | บมจ.สย   |
| ายไพ | ก          | 5 | ิญญาตรี |    |    | 42 - | (2)   | ามภัณฑ์กรุ๊ป |
| รินทร์ | รรมการอิสระ |   |       |    |    | ป    |       |          |
| วงษ์ว |            |   | พณ.บ. |    |    | ัจจุบัน |       |          |
| ันทนีย์ | -          |   | /น.บ. |    |    |      |       |          |
|      | กรรม       |   |       |    |    |      |       |          |
|      | การตรวจสอบ |   | มธรรม |    |    |      |       |          |
|      |            |   | ศาสตร์ |    |    |      |       |          |
+------+------------+---+-------+----+----+------+-------+----------+
| 8.นา | -          | 7 | ปร    | -  | -  | 25   | ตาม   | บมจ.สย   |
| ยสมิต | ก          | 2 | ิญญาโท |    |    | 42 - | (2)   | ามภัณฑ์กรุ๊ป |
| ห    | รรมการอิสระ |   |       |    |    | ป    |       |          |
| รรษา |            |   | ฟิสิคซ์  |    |    | ัจจุบัน |       |          |
|      | -          |   |       |    |    |      |       |          |
|      | กรรม       |   | Ball  |    |    |      |       |          |
|      | การตรวจสอบ |   | State |    |    |      |       |          |
|      |            |   | Unive |    |    |      |       |          |
|      |            |   | rsity |    |    |      |       |          |
|      |            |   |       |    |    |      |       |          |
|      |            |   | USA.  |    |    |      |       |          |
+------+------------+---+-------+----+----+------+-------+----------+
| 9.   | - กรรมการ  | 4 | -     | 4  | บ  | 25   | ตาม   | บมจ.สย   |
| น    |            | 7 | M     | .3 | ุตร | 51 - | (2)   | ามภัณฑ์กรุ๊ป |
| างสา | -          |   | BA.ม. | 5% |    | ป    |       |          |
| วดุษฎี | กรรมการผู้ม  |   | ศศินทร์ |    | ข  | ัจจุบัน | Sof   | Aeroinfo |
|      | ีอำนาจลงนาม |   |       |    | อง |      | tware | Systems  |
| โ    |            |   | - MSC |    | ลำ | 25   | Eng   | Inc.     |
| รจตร | -          |   | H     |    | ดับ | 44 - | ineer | Canada   |
| ะการ | ผู้ช่วยกรรมก  |   | onors |    | ที่1 | 2546 |       |          |
|      | ารผู้จัดการสา |   | Bio   |    |    |      |       |          |
|      | ยการขาย-กา |   | chemi |    |    |      |       |          |
|      | รตลาดในประ |   | stry, |    |    |      |       |          |
|      | เทศ/ชายแดน |   | Unive |    |    |      |       |          |
|      |            |   | rsity |    |    |      |       |          |
|      |            |   | of    |    |    |      |       |          |
|      |            |   | Briti |    |    |      |       |          |
|      |            |   | shcol |    |    |      |       |          |
|      |            |   | umbia |    |    |      |       |          |
|      |            |   | ,     |    |    |      |       |          |
|      |            |   | Ca    |    |    |      |       |          |
|      |            |   | nada. |    |    |      |       |          |
+------+------------+---+-------+----+----+------+-------+----------+
| 10   | -          | 6 | ปวส.  | -  | -  | 25   | ตาม   | บมจ.สย   |
| .นาย | ผจก.       | 6 | กร    |    |    | 39 - | (2)   | ามภัณฑ์กรุ๊ป |
| บุญศรี | ฝ่ายคลังสินค้า |   | ุงเทพก |    |    | ป    |       |          |
| ตัน   | และ จัดส่ง   |   | ารบัญชี |    |    | ัจจุบัน |       |          |
| ติพาน |            |   |       |    |    |      |       |          |
| ิชพันธ์ |            |   |       |    |    |      |       |          |
+------+------------+---+-------+----+----+------+-------+----------+

ประวัติการอบรบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและกรรมการบริหาร

  กรรมการของบริษัทที่เข้าอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) คือ
  นางอรศรี ทิพยบุญทอง , นายอดิศร โรจตระการ , นายไพบูลย์ จิตติวาณิชย์ ,
  นางสาวปรางศิริ ทิพยบุญทอง , นายไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์ , นายอำพล โหตระกิตย์ , นายสมิต
  หรรษา และนางสาวดุษฎี โรจตระการ รวม 8 ท่าน

โครงสร้างองค์กร บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

วิธีคัดเลือกกรรมการและสิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า
5คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งๆ จะมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.2 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งๆ จะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1
เพื่อใช้เลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆไม่ได้

2.3
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง

เลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือ

จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3.
ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งและถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้แล้วให้กรรมการในจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่งโดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
ทั้งนี้กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

4. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

4.1 ตาย

4.2 ลาออก

4.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

4.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 6

4.5 ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง

5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง
จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
แต่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนนั้น
จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าไปแทน

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนดตามวาระได้
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7. กรรมการจะประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน
หรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ได้
เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

8. กรรมการคนใดซื้อสินทรัพย์ของบริษัท หรือขายสินทรัพย์ให้แก่บริษัท
หรือกระทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัท ไม่ว่าจะกระทำในนามของตนหรือของบุคคลอื่น
ถ้ามิได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการแล้ว การซื้อขายหรือกระทำธุรกิจนั้น ไม่มีผลผูกพันบริษัท

  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  1. ค่าตอบแทนของกรรมการ รวม 9 ราย ในปี 2555 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2555 เป็นดังนี้

+--------------+--------------+----------------------------+----------+
|   ชื่อ         |   สกุล        |   ตำแหน่ง                   |   ค่า     |
|              |              |                            | เบี้ยประชุม |
|              |              |                            |          |
|              |              |                            |   (บาท)  |
+--------------+--------------+----------------------------+----------+
|   1. นายมุข   |   โรจตระการ  |   ประธานกรรมการ            |          |
|              |              |                            |  115,000 |
+--------------+--------------+----------------------------+----------+
|   2. นางอรศรี |   ทิพยบุญทอง   |   กรรมการ และ กรรมการบริหาร |   97,000 |
+--------------+--------------+----------------------------+----------+
|   3. นายอดิศร |   โรจตระการ  |   กรรมการ และ กรรมการบริหาร |   97,000 |
+--------------+--------------+----------------------------+----------+
|   4.         |   จิตติวาณิชย์   |   กรรมการ และ กรรมการบริหาร |          |
|   นายไพบูลย์   |              |                            |  122,000 |
+--------------+--------------+----------------------------+----------+
|   5.         |   โรจตระการ  |   กรรมการ และ กรรมการบริหาร |   97,000 |
|   นางสาวดุษฎี  |              |                            |          |
+--------------+--------------+----------------------------+----------+
|   6.         |   ทิพยบุญทอง   |   กรรมการ และ กรรมการบริหาร |   97,000 |
|              |              |                            |          |
| นางสาวปรางศิริ |              |                            |          |
+--------------+--------------+----------------------------+----------+
|   7. นายอำพล |   โหตระกิตย์   |   กรรมการอิสระ และ          |          |
|              |              |   กรรมการตรวจสอบ           |  410,000 |
+--------------+--------------+----------------------------+----------+
|   8.         |   วงษ์วันทนีย์   |   กรรมการอิสระ และ          |          |
|   นายไพรินทร์  |              |   กรรมการตรวจสอบ           |  369,000 |
+--------------+--------------+----------------------------+----------+
|   9. นายสมิต  |   หรรษา      |   กรรมการอิสระ และ          |          |
|              |              |   กรรมการตรวจสอบ           |  369,000 |
+--------------+--------------+----------------------------+----------+
|   รวม 9 ราย  |              |   เป็นเงิน                   |   1      |
|              |              |                            | ,773,000 |
+--------------+--------------+----------------------------+----------+

  2. ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหาร ในปี 2555 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2555
  เป็นมูลค่ารวม 98.50 ล้านบาท

  บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
  และผู้บริหาร โดยทางบริษัทจะพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารโดยรวมไม่เกิน 15%
  ต่อปี
  โดยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานและเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารกับบริษัทอื่นในธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

  ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -

  เลขานุการบริษัท : นางสุทธิรัตน์ วรรณรัตน์

  ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามหรือขอข้อมูลต่างๆที่ต้องการทราบ โดยติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์
  0-2975-2780-9 ต่อ 305 หรือ โทรสาร 0-2975-2791 หรือส่งคำถามผ่านทาง email ที่
  suthirat@siampangroup.com

  การกำกับดูแลกิจการที่ดี

หมวดที่1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. บริษัทเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำคัญให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบและทันต่อเวลา ตามลำดับวันที่ ดังนี้
:

+---------------------------------------+---------+-----------+-------+
| ข่าวสาร                                | ผ่า      | เผยแพ     | เ     |
|                                       | นเว็บไซต์ | ร่ในเว็บไซต์ | ผยแพร |
|                                       |         |           | ่ในหนัง |
|                                       | ตลาดห   | ของบริษัทฯ  | สือพิมพ์ |
|                                       | ลักทรัพย์ฯ |           |       |
+---------------------------------------+---------+-----------+-------+
| ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอ :                      | 2       | 2 ก.พ. 55 | -     |
| วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555      | ก.พ.55  |           |       |
| และเสนอชื่อ                             |         |           |       |
| บุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า |         |           |       |
+---------------------------------------+---------+-----------+-------+
| แจ้งมติคณะกรรมการ : การจ่ายเงินปันผล , วัน  | 17 ก.พ. | 17 ก.พ.   | -     |
| เวลา สถานที่                            | 55      | 55        |       |
| ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ,   |         |           |       |
| วันกำหนดรายชื่อ และวันปิดสมุดทะเบียน ฯลฯ     |         |           |       |
+---------------------------------------+---------+-----------+-------+
| แจ้งให้ทราบและเผยแพร่ :                  | 15 มี.ค. | 15 มี.ค.   | ก     |
| หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555   | 55      | 55        | ่อนวันที่ |
| พร้อมรายละเอียดครบถ้วน รายงานประจำปี2554  |         |           |       |
| และงบการเงินงวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554     |         |           | 15    |
| (ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม)            |         |           | เม.ย. |
|                                       |         |           | 55    |
+---------------------------------------+---------+-----------+-------+
| แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555       | 23      | 23 เม.ย.  | -     |
| แสดงผลการลงคะแนนรวมถึง %               | เม.ย.   | 55        |       |
| ต่อฐานคะแนนทั้งหมด                       | 55      |           |       |
| (แจ้งทันทีในวันที่ทำการประชุมผู้ถือหุ้น)          |         |           |       |
+---------------------------------------+---------+-----------+-------+
| แจ้งให้ทราบ และเผยแพร่ :                 | 3 พ.ค.  | 3 พ.ค. 55 | -     |
| รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 | 55      |           |       |
| (ภายใน 14 วันหลังวันประชุม)               |         |           |       |
+---------------------------------------+---------+-----------+-------+
| ลงประกาศ                              | -       | -         | 16    |
| การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี2554    |         |           | พ.ค.  |
|                                       |         |           | 55    |
+---------------------------------------+---------+-----------+-------+
| ลงประกาศ แสดงงบการเงินประจำปี 2554      | -       | -         | 16    |
|                                       |         |           | พ.ค.  |
|                                       |         |           | 55    |
+---------------------------------------+---------+-----------+-------+

รวมทั้งการเผยแพร่งบการเงินรายปี2554, รายไตรมาส 1-3ของปี2555
และรายงาน56-1-2554ในเว็บไซต์ของ ตลาดหลักทรัพย์ครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด

2. วันที่ 5 เมษายน 2555 บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า ซึ่งไม่น้อยกว่า
14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดย มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

• วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ซึ่งแต่ละวาระจะมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา
และระบุความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัทแนบมาข้างท้ายด้วย

• ชื่อบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ภาพถ่าย ประวัติการศึกษา การทำงาน
การดำรงตำแหน่งในบริษัทต่างๆ การเข้าร่วม ประชุมกรรมการ ฯลฯ ของแต่ละคน

• ชื่อบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี และบริษัทที่สังกัด เหตุผลที่เลือก
รวมทั้งประวัติค่าตอบแทน

• แจ้งนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา
จำนวนเงินปันผลที่เสนออนุมัติและข้อมูลประกอบการ พิจารณา

• รายงานประจำปี 2554 และ งบการเงินงวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554

3. วันที่ 17กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทแจ้งล่วงหน้าใหัท่านผู้ถือหุ้นทราบถึง :

• วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเป็นวันที่ 21มีนาคม2555และวันปิดสมุดทะเบียนเป็นวันที่ 22มีนาคม2555
เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้น ทุกท่านที่มีชื่อในวันปิดสมุดทะเบียนมีสิทธิเข้าร่วมประชุม ลงคะแนนเสียง
และรับเงินปันผลในอัตราเท่าเทียมกัน

• แจ้งให้ทราบว่ากรรมการจะเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 5 บาท ในวันที่ 21 พฤษภาคม
2555

4. บริษัทเลือกสถานที่จัดประชุม คือ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เซส ถนนหลานหลวง
กรุงเทพฯ เป็นประจำต่อเนื่องมาหลายปี เป็นที่รู้จักคุ้นเคยสำหรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว
จึงสะดวกในการเดินทาง พร้อมกับได้แนบแผนที่ไปในหนังสือเชิญประชุมด้วย

5. วันที่ 23 เมษายน 2555 เวลา10.30น. เป็นวันที่บริษัทจัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น :

• ก่อนการประชุมเลขานุการบริษัทได้ทบทวนความครบถ้วนของเอกสารที่ได้รับ
และประธานที่ประชุมได้แนะนำวิธีการใช้บัตร ลงคะแนนให้ทุกท่านทราบ
ซึ่งบริษัทเลือกใช้วิธีการลงคะแนนที่สะดวกรวดเร็วและไม่ยุ่งยากแต่อย่างใด

• ระหว่างการประชุมได้นำเสนอข้อมูลของแต่ละวาระโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย โปร่งใส
และประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลา อย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็น
ซักถาม ออกเสียงลงมติทุกวาระ

• สำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการก็ให้ลงมติเลือกเป็นรายบุคคล

•
มีเจ้าหน้าที่ทำการนับคะแนนอย่างเปิดเผยก่อนแสดงผลมติของแต่ละวาระ/แต่ละบุคคลผ่านเครื่องมือที่ทันสมัยชัดเจนและ
โปร่งใส โดยแสดงทั้งคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งจำนวนคะแนน และ
%จากฐานคะแนนรวม

6.
ให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมภายหลังเริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงแสดงความคิดเห็นในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการ
พิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

7. ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ กรรมการบริหาร และ
ผู้สอบบัญชี ของบริษัทเข้าร่วมการ ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนทุกท่าน อย่างสม่ำเสมอในรอบ 5
ปีที่ผ่านมา

•
กรรมการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละวาระจะเตรียมข้อมูลมาเพื่อร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
รวมทั้งรับฟังข้อ เสนอแนะเพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
คำถามจากท่านผู้ถือหุ้นในปี2555ที่ผ่านมามีดังนี้ :

1. กรรมการอรศรี : ชี้แจงเกี่ยวกับตัวเลขผลการดำเนินงาน การกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
การกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับต้นทุนขายที่ลดลงมากกว่าสัดส่วนของรายได้ที่ลดลง

2. กรรมการอำพล : ชี้แจงเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

3. ผู้สอบบัญชี : ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับหนี้สินที่เพิ่มขึ้น

4. กรรมการดุษฏี : ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับฐานลูกค้าของสินค้าจาระบี ,
แนวโน้มธุรกิจน้ำมัน/จาระบีใน 3 ปีข้างหน้า และ นโยบายทางการค้ากับประเทศพม่า

5. กรรมการอดิศร : ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจแบตเตอรี่ใน 3 ปีข้างหน้า

ซึ่งได้รายงานไว้แล้วในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555

8. ในการประชุมผู้ถือหุ้น
ได้นำเสนอประวัติค่าตอบแทนกรรมการ3ปีที่ผ่านมาและขออนุมัติจำนวนเงินสำหรับปี2555เป็นวงเงิน
2,500,000บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา

9. ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นปี2555แต่อย่างใด

10. จัดให้มีของที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่มรับรองผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมทุกท่าน

11. มีการบันทึกวีดีโอตลอดการประชุมสามารถตรวจสอบความโปร่งใสได้ในภายหลัง

12. รายงานการประชุมงวดปี2555 ที่นำเสนอมีการบันทึกเกี่ยวกับ :

• การแจ้งวิธีการใช้บัตรลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน ก่อนเริ่มการประชุม

• รายชื่อคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี ทั้งที่มาประชุม และไม่มาประชุม

• สรุปคำถาม คำตอบ และข้อเสนอแนะในแต่ละวาระ

• จำนวนคะแนนและสัดส่วนที่ลงมติของแต่ละวาระ ทั้งคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

13. จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อได้โดยตรงทาง E-mail Address, โทรศัพท์
หรือ โทรสาร ของเลขานุการบริษัท โดยแจ้งไว้ชัดเจนในรายงานประจำปี2554 หน้าที่ 6

14. บริษัทเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร
และการดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่ เกี่ยวข้องอย่างเปิดเผย
ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไว้ในรายงานประจำปี2554 หน้าที่10

หมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม แบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. วันที่ 2
ก.พ.55แจ้งสิทธิล่วงหน้าแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
ก่อน วันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่า 14 วัน
ทั้งในเว๊บไซด์ตลาดหลักทรัพฯ และ เว๊บไซต์ของบริษัท

3. วันที่ 5 เม.ย.55 บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ หนังสือมอบฉันทะ
และกฏเกณฑ์ในการเข้าร่วมประชุมอย่างครบ ถ้วนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม
รวมถึงลงประกาศในหนังสือพิมพ์ให้ทราบโดยทั่วกันภายในวันที่15 เม.ย. 55

4. บริษัทจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแนบไปกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
พร้อมทั้งเสนอชื่อและประวัติของกรรมการอิสระ 3 ท่าน เพื่อ
เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมได้ และแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ
เอกสารหลักฐานในการมอบ ฉันทะอย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุม
และไม่มีการกำหนดเงื่อนไขใดๆในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

5.
บริษัทมีนโยบายเก็บรักษาข้อมูลทางการเงินและข้อมูลภายในที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้บุคคลภายในบริษัททราบ
ก่อนเปิดเผยแก่ สาธารณชน หลายปีที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
ไม่เคยใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาหุ้นของบริษัทและยังไม่ได้เปิดเผยไปทำประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

6. บริษัทไม่มีรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างมีสาระสำคัญแต่อย่างใด

7. บริษัทไม่มีโครงสร้างที่จะนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์

8. วันที่ 15 มี.ค. 55 บริษัทได้ประกาศกำหนดการประชุมและรายละเอียดของหนังสือเชิญประชุม
รายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระ บน เว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม

9. บริษัทไม่มีรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทย่อย

10.
ปี2555กรรมการและผู้บริหารได้ส่งรายงานและเซ็นต์ชื่อรับรองจำนวนการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการมีส่วนได้เสียต่อ
ประธานคณะกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 17/2/55 , 30/4/55 ,
6/8/55 และ 9/11/55 ซึ่งเป็นไป ตามที่กำหนดว่าต้องรายงานทุกไตรมาส

11. กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ คือ นางอรศรี
ทิพยบุญทอง , นางสาวปรางศิริ ทิพยบุญทอง และนายไพบูลย์ จิตติวาณิชย์
ได้งดเข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าวทั้ง 3 ท่าน

หมวดที่ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1. ลูกค้า : บริษัทปฏิบัติต่อลูกค้าโดยเน้นให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดเสมอมา
ขายสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เอาใจใส่ให้บริการที่ ดีทั้งก่อนและหลังการขาย
รับผิดชอบปัญหาข้อร้องเรียนและชดเชยแก้ไขโดยเร็วที่สุด ให้ความสำคัญในการรักษาความลับของ
ลูกค้า รวมถึงเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นและรับฟังด้วย

2. คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทยึดหลักการซื้อสินค้าและบริการเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
ปฏิบัติตัวตรงตามสัญญาข้อตกลง หลีกเลี่ยง วิธีการไม่สุจริต รวมถึงการเลือกคู่ค้าที่มีความมั่นคง
น่าเชื่อถือ และมีคุณธรรม

3. สิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม :
บริษัทมีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และ ชุมชน
ภายนอกองค์กร ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีและสม่ำเสมอ
คือ การตรวจสอบน้ำเสีย, มลพิษในอากาศ และความดังของเสียง เป็นต้น
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนแต่อย่างใด

4. ภาครัฐ : ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบของภาครัฐบาลอย่างเคร่งครัด
เช่น สนับสนุนนโยบายการควบคุมราคา หรือการตรึงราคาสินค้าทั้ง แบตเตอรี่ และ น้ำมันหล่อลื่น
เมื่อมีหนังสือขอความร่วมมือมาอย่างสม่ำเสมอ

5. คู่แข่ง : บริษัทถือหลักคุณธรรมที่ดีในการแข่งขัน ไม่กลั่นแกล้งทำลาย

6. ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้มีผลการดำเนินงานที่ดี เติบโตอย่างมั่นคง
มีความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ผลตอบแทนที่ ดีแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
รวมถึงเปิดเผยข้อมูลให้ทราบอย่างเหมาะสม โปร่งใสและเป็นธรรม

7. ผู้สอบบัญชี : เปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ชัดเจน และถูกต้อง
อำนวยความสะดวกเพื่อการตรวจสอบที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อม
รับฟังข้อเสนอแนะและปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี
รวมถึงดูแลเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรม

8. พนักงาน : บริษัทดำเนินการ

• ประกาศเป้าหมายของกิจการชัดเจนให้ทราบ

• ปรับปรุงนโยบาย อัตราค่าตอบแทนเบื้องต้นเป็นไปตามที่รัฐบาลประกาศปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็น 300
บาทต่อวัน รวมถึงปรับ
ส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นให้กับพนักงานที่มีตำแหน่งสูงกว่าแรงงานตามค่าแรงขั้นต่ำโดยเท่าเทียมกันทุกคน
ปรับปรุงนโยบายสวัสดิการ ต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันเทียบเคียงกับบริษัทในระดับเดียวกันทุกปี

•
ทุกๆปีฝ่ายบุคคลจะทำแผนโครงการฝึกอบรมที่เหมาะกับพนักงานแต่ละระดับให้ได้พัฒนาความรู้และความสามารถอย่างต่อ
เนื่อง

• ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการสวัสดิการลูกจ้าง
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวม
ถึงปรับปรุงระบบป้องกันภัยภายในสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ

•
รับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ผู้แทนของพนักงานแจ้งหรือสอบถามต่อฝ่ายบริหารในเรื่องต่างๆได้อย่างเปิดเผย

• มีกิจกรรมที่จัดให้เป็นประจำทุกๆปีคือ การแจกทุนเพื่อการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงาน ,
การจัดงานเลี้ยงปีใหม่ , การให้ รางวัลการประกวดกิจกรรม 5 ส เป็นต้น

• ไม่ได้กระทำการใดๆ ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงาน

• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทตั้งสำรองสำหรับผลประโยชน์พนักงานไว้แล้วเท่ากับ
48.13ล้านบาท

9. แนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น :
เน้นให้พนักงานในองค์กรทำงานให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับของบริษัทเพื่อเป็น
พื้นฐานให้มีวินัยในการใช้ชีวิตไม่ทำผิดกฎหมาย

10. ช่องทางติดต่อสอบถาม/ร้องเรียน : บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
จึงเห็นความสำคัญในการรักษาชื่อเสียงและ ภาพลักษณ์ของบริษัทเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด
หากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มพบเบาะแสในประเด็นที่ไม่ถูกต้อง เช่น การทำผิดกฏหมาย
การรายงานข้อมูลทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง ความบกพร่องในระบบงานภายในองค์กร เป็นต้น
บริษัทยินดีรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ จากผู้มีส่วนได้เสีย โดยส่งตรงถึง

• กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัท
โดยส่งจดหมายทางไปรษณีย์มาที่ : บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 488 ถนนนครสวรรค์
แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300, โทรศัพท์ 0-2280- 0202-17, โทรสาร
0-2280-6305 หรือ

• ผ่านทางเลขานุการบริษัท คุณสุทธิรัตน์ วรรณรัตน์ โทรศัพท์ 0-2975-2780-9 ต่อ 305 ,
โทรสาร 0-2975-2791 หรือ e- mail address : suthirat@siampangroup.com

บริษัทจะเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ
และนำมาพิจารณาอย่างรวดเร็วในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท เพื่อแก้ไขข้อ บกพร่องต่อไป
และ

• สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้ที่ website : www.siampangroup.com

หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส
ในเว็ปไซด์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ในเว็ปไซด์ของบริษัท
ส่วนข่าวสารสำหรับนักลงทุน ดังนี้

  2.1 รายงานประจำปี 2553 , 2554 ที่สามารถดาว์นโหลดได้

  2.2 งบการเงินสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2553

  2.3
  ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2555และเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า

  2.4 หลักเกณฑ์ แบบฟอร์ม เสนอหัวข้อประชุมและบุคคลที่จะเป็นกรรมการ

  2.5 หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

  2.6 แผนที่โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส (สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น)

  2.7 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

  2.8 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล

  2.9 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

  2.10รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

3. ในรายงานประจำปี ตาม2.1 จะแสดงข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อย ดังนี้

  3.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

  3.2 รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร และจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

  3.3 โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม

  3.4 โครงสร้างกลุ่มบริษัท

  3.5 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมแสดงอัตราร้อยละของการถือหุ้น

  3.6 การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของ กรรมการ และ ผู้บริหาร

  3.7 การกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

  3.8 การกำกับดูแลความเสี่ยง

  3.9 คุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ การพัฒนาความรู้ ของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ
  และผู้บริหาร

  3.10 แสดงรายการระหว่างกันไว้อย่างครบถ้วน

  3.11 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

  3.12 หน่วยงานที่สามารถติดต่อขอข้อมูลทั้งทาง โทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล์

4. ผู้สอบบัญชีของบริษัทมีความเป็นอิสระและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
ก.ล.ต.และรับรองงบของบริษัทโดย ไม่มีเงื่อนไข
พร้อมทั้งเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นไว้ครบถ้วน

5. บริษัทไม่เคยมีประวัติส่งรายงานทางการเงินล่าช้า
หรือการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากสำนักงาน ก.ล.ต.

หมวดที่5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทมี 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการบริหาร
6 ท่านคิดเป็นร้อยละ 66.67 และ กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่านคิดเป็นร้อยละ
33.33 หรือ 1ใน3 จึงเป็นสัดส่วนที่เหมาะสำหรับการถ่วงดุลและ สอบทานการบริหารงานของบริษัท
กรรมการอิสระ 2 ท่านมีความรอบรู้ในหลักการบัญชีและกฏหมาย ส่วนกรรมอิสระอีก 1 ท่านมี
ความรอบรู้ในธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันหล่อลื่นและจาระบี
ทั้งนี้ได้แจ้งจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการให้ทราบแล้วเมื่อได้รับ
แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ :

2.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี : ทบทวนให้ทันสมัยอยู่เสมอ

2.2 นโยบายจริยธรรมธุรกิจ :
ทบทวนนโยบายให้ทุกหน่วยงานทำงานโดยยึดมั่นในหลักการที่สำคัญคือ คุณธรรม สัตย์ซื่อ โปร่งใส
ไม่ทุจริต ไม่คอร์รัปชั่น ไม่ทำผิดกฏหมาย เข้าใจในบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง
โดยถือเป็นภาระ ที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

2.3 นโยบายเกี่ยวกับภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ :
ทบทวนแก้ไขระเบียบปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มี
การตั้งเป้าหมายในการทำงานแต่ละปีของแต่ละฝ่าย เช่นฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่ง เป็นต้น
กำหนดรูปแบบรายงานที่ ต้องการ ให้แต่ละฝ่ายนำเสนอ
รวมถึงกำหนดเป้าหมายตรวจสอบให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเจาะลึกในแต่ละจุดที่ ต้องการ
เพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์ วางแผน
ปรับกลยุทธ์โดยเฉพาะด้านการตลาดต้องรวดเร็วและทันกับเหตุการณ์ทุก เดือน
เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดขององค์กร

2.4 นโยบายจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการดำรงตำแหน่ง :
ทบทวนการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคน ไม่พบว่ามีการดำรง ตำแหน่งมากเกินไป
หรือดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่คล้ายคลึงกับองค์กรแต่อย่างใด

2.5 นโยบายวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ :
ทบทวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านถูกต้องตามข้อบังคับ ของบริษัท

2.6 นโยบายระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน :
ทบทวนเป้าหมายและปรับปรุงระเบียบการทำงานให้ชัดเจนและทันสมัย
การตรวจสอบภายในเลือกใช้ทีมงานที่เป็นนิติบุคคลจากภายนอกและปรับเปลี่ยนตัวผู้ตรวจทุกปีโดยอยู่ใต้การดูแลของคณะ
กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านซึ่งไม่มีตำแหน่งหน้าที่ในการบริหารงานแต่อย่างใด

2.7 นโยบายรายงานของคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยรวมถึง
ข้อมูลและสารสนเทศที่เปิดเผยในทุกไตรมาส และ ในรายงานประจำปี
มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอใน หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบ
ควบคุมภายใน ฯลฯ และให้ความเห็นเป็นอิสระ
ดังปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงาน ประจำปีของบริษัท

2.8 นโยบายการบริหารความเสี่ยง :
วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานจากรายงานทางการเงินทุกๆเดือนหาที่มาและ
สาเหตุที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงเพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหายต่อความยั่งยืนขององค์กร

2.9 นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร : ค่าตอบแทนกรรมการ
กำหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส คือ เบี้ยประชุม ในอัตราคงที่เท่ากันทุกครั้ง ค่าพาหนะ
และโบนัสที่กำหนดในอัตราที่สัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน และเป็นมาตรฐานเดียวกับ ธุรกิจที่เหมือนกัน
ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารกำหนดหลักการและนโยบายโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาจากผลการ
ดำเนินงานของบริษัทและข้อมูลภาวะทางเศรษฐกิจภายนอกเป็นส่วนประกอบ

2.10 นโยบายการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร : คณะกรรมการและผู้บริหารพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
เข้าร่วมการสัมมนา/อบรม/ ประชุมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ,
ตลาดหลักทรัพย์ฯ , สำนักงานก.ล.ต. , บริษัทผู้สอบบัญชี และ สถาบันความรู้อื่นๆ
ทั้งในและต่างประเทศ และนำความรู้ที่ได้มาใช้บริหารองค์กรอย่างรอบคอบ รัดกุม และนำมาซึ่งผล
ตอบแทนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ

2.11 นโยบายความขัดแย้งของผลประโยชน์ :
ทำตามนโยบายในการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทอย่างเคร่งครัด
เน้นถึงความรับผิดชอบในการห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกในช่วงก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่
ต่อสาธารณชน
โดยยึดมั่นในความโปร่งใสและขจัดประเด็นของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

2.12 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม :
กำหนดให้แต่ละบริษัทและบริษัทย่อยมีกรรมการความปลอดภัยอาชีว
อนามัยและสิ่งแวดล้อมคอยดูแลโดยปฏิบัติยึดมั่นตามกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีและสม่ำเสมอ

2.13 นโยบายความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน : เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา
ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น รายงานข้อมูลประจำปี, รายงานประจำปี,
รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญตามข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยนักลงทุน นักวิเคราะห์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
สามารถรับทราบข้อมูลผ่านทาง เว็บไซต์ ของตลาดหลักทรัพย์ , เว็บไซต์ของบริษัท ,
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้จากคณะกรรมการ หรือ เลขานุการบริษัทตาม
ที่อยู่และเบอร์โทรตามแจ้งไว้ข้างต้น
อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นัดหมายเข้าพบผู้บริหารของบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลการ ดำเนินกิจการได้

2.14 นโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น : ไม่สนับสนุนหน่วยงานทั้งภาคเอกชน ภาครัฐบาล
และอื่นๆ ที่มีพฤติกรรมที่แสดงถึง การทุจริตและคอร์รัปชั่น

3. การประชุมคณะกรรมการ :
คณะกรรมการแต่ละชุดมีอิสระในการจัดประชุมเองอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
และคณะกรรมการแต่ละ ท่านมีอิสระในการเสนอหัวข้อที่จะประชุมด้วย โดยเลขานุการบริษัท
หรือเลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้ประสานงานและจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมพร้อมแนบรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
และเอกสารประกอบในแต่ละวาระที่ต้องการนำเสนอในการประชุม ครั้งนี้
โดยส่งก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
และในการประชุมกำหนดให้มีวาระติดตามงานที่ค้างในการประชุมครั้งก่อน เสมอ
ระหว่างการประชุมคณะกรรมการสามารถเพิ่มหัวข้อที่ต้องการประชุมได้
พร้อมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยเปิด เผยและเสรี
หลังการประชุมเลขานุการต้องจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรให้เสร็จสิ้นภายใน 7
วันและจัดเก็บไว้ อย่างเป็นระเบียบครบถ้วน สำหรับปี 2555
ที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการบริหาร 7 ครั้ง โดยคณะกรรมการเข้าประชุม ครบ100%จำนวน
4 ครั้ง และเข้าประชุม 66.67% จำนวน3 ครั้ง ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4
ครั้งและเข้า ร่วมประชุมครบ 100% ทุกครั้ง

4. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริหาร
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง โดยยึดหลักว่าผู้มีส่วนได้เสียทุก ฝ่ายต้องได้รับผลตอบแทนสูงสุด
และกลุ่มบริษัทต้องไม่กระทำเรื่องที่ก่อให้เกิดความเสียหายในทุกๆด้านต่อสังคม ชุมชน และ
ประเทศเป็นเกณฑ์
โดยการประเมินตนเองจะพิจารณาร่วมกันจากผลการดำเนินงานแต่ละเดือนเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่
กำหนดไว้เพื่อวิเคราะห์ผล แก้ปัญหา
และปรับปรุงกลยุทธ์หรือระเบียบปฏิบัติให้ทันต่อเวลาและเหตุการณ์ ในปี 2555 คณะ
กรรมการบริหารสามารถทำกำไรต่อหุ้นได้สูงสุดที่ 17.43 บาทต่อหุ้น
และกลุ่มบริษัทก็ไม่ได้รับข้อร้องเรียนที่ไม่ดีในทุกๆด้านแต่ อย่างใด
สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองแล้วพบว่าในปี 2555
สามารถปฏิบัติได้ตามที่ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดไว้อย่างครบถ้วน

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  บริษัทมีนโยบายเก็บรักษาข้อมูลทางการเงินและข้อมูลภายในที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้บุคคลภายในบริษัททราบ
  ก่อนเปิดเผยแก่สาธารณชน
  โดยออกระเบียบและเน้นบทลงโทษถึงต้องออกจากการเป็นพนักงานรวมถึงดำเนินการทางกฎหมายเพื่อชดใช้ค่าเสียหาย
  ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะฝ่ายบัญชีเซ็นต์รับรองทุกคน หลายปีที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหาร
  และพนักงานของบริษัท
  ไม่เคยใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นของบริษัทและยังไม่ได้เปิดเผยไปทำประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

บุคลากร

• จำนวนบุคลากร ณ สิ้นปี 2555 และค่าตอบแทนรวมสำหรับปี 2555

  -------------------------------- --------- ---------- --------- -------- --------
  จำนวนคน/ค่าตอบแทน                 สยามภัณฑ์   สยามแบตฯ   สยามลูบฯ   พรีเมียฯ   รวม

  ฝ่ายบริหาร                         263       43         44        58       408

  ฝ่ายผลิต                           -         264        66        270      600

  รวมคน                            263       307        110       328      1,008

  การจ้างงานแบบ Outsource           -         68         33        78       179
  สำหรับฝ่ายผลิต                                                              

  รวมคน                            263       375        143       406      1,187

  ค่าตอบแทนรวม (ล้านบาท)                                                     402.07

  ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์หลังออกจากงาน                                             2.47
  (ล้านบาท)                                                                 

  ภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน                                            48.13
  (ล้านบาท)                                                                 
  -------------------------------- --------- ---------- --------- -------- --------

• ลักษณะค่าตอบแทน

1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน
    ค่าล่วงเวลา ค่ากะ ค่าใช้จ่ายเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
    เงินช่วยค่าเล่าเรียนบุตร เงินกลางปี เงินโบนัส และเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุ

2.  ค่าตอบแทนอื่น เช่น สิทธิในวันลาป่วย ลาพักผ่อน วันหยุดตามประเพณี
    การรักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชุดเครื่องแบบ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
    รถรับส่งพนักงาน เป็นต้น

• การเปลี่ยนแปลงและข้อพิพาท

ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และข้อพิพาททางด้านแรงงาน ที่มีนัยสำคัญ

• นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

กลุ่มบริษัทจัดให้มีการอบรบแก่พนักงานทุกระดับ ทุกแผนก เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ทุกปี
โดยกำหนดเป็นนโยบายให้มีการจัดทำแผนฝึกอบรม
เลือกหัวข้ออบรมที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานและองค์กร
โดยต้องนำเสนอของบประมาณจากฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกเดือนธันวาคมของปี