9. การจัดการ

  1. โครงสร้างการจัดการ

ผังองค์การ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการ

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย :

  นายธรรมนูญ หวั่งหลี ประธานคณะกรรมการบริหาร

  นายเค็น สารสิน กรรมการบริหาร

  นายอดิศร จรณะจิตต์ กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่พิจารณาและกลั่นกรองเรื่องสำคัญต่าง ๆ
เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ฯ เช่นเรื่องการขยายงานและการลงทุน,
การบริหารการเงินของบริษัท ฯ, การปรับปรุงโรงแรม ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ เป็นต้น

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัท ฯ

คณะกรรมการบริษัท ฯ ทำหน้าที่พิจารณาและตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ
ที่คณะกรรมการบริหารนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ฯ

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน
และกรรมการตรวจสอบอีก 2 ท่าน ซึ่งทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่

-   ดูแลรายงานทางการเงินให้ตรงต่อความจริง ครบถ้วน เพียงพอและเชื่อถือได้

-   ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

-   ดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมาย

-   ดูแลให้มีระบบการกำกับดูแลที่ดี

    สัญญาการจัดการ

บริษัทได้ทำสัญญาการจัดการบริหารงานโรงแรมกับ Sheraton Overseas Management
Corporation แห่งสหรัฐอเมริกา และจะสิ้นสุดอายุสัญญาในวันที่ 31 ธันวาคม 2549
โดยบริษัทผู้บริหารจะได้รับค่าธรรมเนียมบริหารงานตามที่กำหนดไว้ในสัญญาต่าง ๆ คือ

-   สัญญาการจัดการ ซึ่งค่าธรรมเนียมจะขึ้นอยู่กับรายได้ของบริษัท

  - สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ซึ่งค่าธรรมเนียมจะขึ้นอยู่กับรายได้ค่าห้องพักและอัตราการเข้าพัก

-   สัญญาการจองห้อง
    ซึ่งค่าธรรมเนียมจะขึ้นอยู่กับสัดส่วนเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของระบบรับจองห้อง

2.  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

  คณะกรรมการของบริษัท ฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543
  บริษัท ฯ มีกรรมการ 16 ท่าน โดยจำแนกเป็น

+--------------------------------------+--------------+----------------+
| ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่                  | จำนวนหุ้น %    | จำนวนกรรมการ   |
+--------------------------------------+--------------+----------------+
| -   บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)       | 24.0%        | 4 ท่าน          |
+--------------------------------------+--------------+----------------+
| -   บริษัท อิตัลไทย โฮลดิ้ง คัมปะนี จำกัด     | 20.0%        | 3 ท่าน          |
+--------------------------------------+--------------+----------------+
| -   บริษัท เอ็ม บี เค พร็อพเพอร์ตี้ส์ แอนด์    | 15.3%        | 2 ท่าน          |
|     ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)         |              |                |
+--------------------------------------+--------------+----------------+
| -   Hongkong Land (ROH) Limited      | 12.0%        | 2 ท่าน          |
+--------------------------------------+--------------+----------------+
| -   Michigan Investments Limited     | 12.0%        | 2 ท่าน          |
+--------------------------------------+--------------+----------------+
| -   กรรมการอิสระ                      | - %          | 3 ท่าน          |
+--------------------------------------+--------------+----------------+

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดัง ต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1)
    เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
    แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3
กรรมการที่ออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้
ในกรณีมีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
คณะกรรมการสามารถเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
โดยมติของกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ในการประชุมกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
จึงจะเป็นองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

กรรมการสองคนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันแทนบริษัท พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท
โดยกรรมการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นกรรมการในกลุ่มเดียวกัน

3.  ค่าตอบแทนผู้บริหาร

    1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543

1.  ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัททุกคน

  เบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 1,915,000.- บาท

2.  ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุด 4 รายแรก รวมทั้ง

  ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นจำนวนเงิน 23,023,612.- บาท ซึ่งเป็นเงินเดือน
  โบนัส ค่าเช่าบ้าน ภาษีที่ออกให้ Service Charge และค่าสวัสดิการอื่น ๆ

1.  ค่าตอบแทนอื่น

- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5% ของเงินเดือน สำหรับผู้บริหารคนไทย

- ที่พักสำหรับผู้บริหารต่างชาติ

4.  การกำกับดูแลกิจการ

- คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ

งบการเงินก่อนประกาศต่อสาธารณะ

- เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายในจาก Starwood ซึ่งเป็น

  บริษัทแม่ของ Sheratonได้ทำการตรวจสอบระบบการทำงานและการควบคุมภายใน

- บริษัท ฯ ได้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ให้เป็นไปตาม

กฎเกณฑ์และมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

- บริษัท ฯ และพนักงานของบริษัท ฯ ได้ถือปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกำหนดและ

กฎเกณฑ์ของ Starwood Codes of Conduct

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท ฯ
มีข้อห้ามและบทลงโทษสำหรับพนักงานที่นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นไปตาม
Starwood Codes of Conduct

6. บุคลากร

จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 มีจำนวน 732 คน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสำหรับปี 2543 เป็นจำนวน 162,446,000 บาท
ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล
ค่าอาหาร ค่าภาษีที่ออกให้ ค่าประกันสังคม และค่าสวัสดิการอื่น ๆ