ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
เป็นผู้ประกอบการด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทเขต/สวนอุตสาหกรรมเพื่อขายซึ่งดำเนินการโดยภาคเอกชน
บริษัทมีการบริการหลังการขายที่รวดเร็วและเป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
พร้อมระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อันมีระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ได้แก่
ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบจัดเก็บและกำจัดขยะ ระบบโทรศัพท์ เป็นต้น
บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2531 โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นชาวไทย คือ
ครอบครัววินิชบุตร ปัจจุบันบริษัทดำเนินโครงการเขต/สวนอุตสาหกรรมอยู่ 2 แห่ง คือ
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และที่จังหวัดระยอง โดยมีพื้นที่โครงการจำนวน 7,263.33 ไร่ และ
2,132.93 ไร่ ตามลำดับ

สำหรับส่วนแบ่งการตลาดในการขายพื้นที่เขต/สวนอุตสาหกรรมในปี 2548
บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดต่อยอดขายพื้นที่รวมทั่วประเทศคิดเป็นร้อยละ 15.56
ของพื้นที่ที่ขายได้รวมทั่วประเทศ สำหรับความเสี่ยงที่สำคัญบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ
“ปัจจัยความเสี่ยง”

บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมรวม 7 บริษัท
ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคและบริการที่เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท
อันเป็นบริการเสริมหลังการขายพื้นที่เขต/สวนอุตสาหกรรมให้กับบริษัท ได้แก่

-   บริษัท โรจนะ อินดัสเตรียล แมเนจเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อย)
    ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการจัดเก็บ รวบรวม กำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล ของเสียต่างๆ
    เตาเผาขยะ ผลิตและจำหน่ายน้ำใช้อุตสาหกรรม และบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรม

-   บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด (บริษัทย่อย)
    ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโรงงานผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ

-   บริษัท โรจนะ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทย่อย)
    ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ประเภทการก่อสร้างอาคารชุดเพื่อเช่าและขาย

-   บริษัท โรจนะ อินดัสเตรียลปาร์ค (ฉางโจว) จำกัด (บริษัทย่อย)
    ดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาสวนอุตสาหกรรม ที่ประเทศจีน

-   บริษัท โรจนะ ดิซทีลเลอรี่ จำกัด (บริษัทย่อย)
    ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเอธิลแอลกอฮอล์มีความบริสุทธิ์ 40% และไม่เกิน 95%
    เพื่อส่งออก

-   บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด (บริษัทร่วม)
    ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการบำรุงรักษา และการบริการเกี่ยวกับการผลิตของโรงไฟฟ้า

-   บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทร่วม)
    ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงงานมาตรฐานในเขตนิคมอุตสาหกรรม
    และเขต/สวนอุตสาหกรรมเพื่อให้เช่า และ/หรือ เพื่อขาย

ในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยมีรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจาก 4,069 ล้านบาท ในปี 2547 เป็น 4,948.95
ล้านบาท ในปี 2548 และกำไรสุทธิหลังหักภาษีเพิ่มอย่างมากจาก 517.11 ล้านบาท ในปี 2547
เป็น 691.25 ล้านบาท ในปี 2548 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.68 กำไรต่อหุ้นของปี 2548 เท่ากับ
1.11 บาทต่อหุ้น (กำไรต่อหุ้นปรับลด เท่ากับ 0.88 บาทต่อหุ้น
โดยสมมติว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ)
เมื่อเปรียบเทียบกับผลกำไรสุทธิต่อหุ้นของปี 2547 เท่ากับ 0.86 บาทต่อหุ้น (กำไรต่อหุ้นปรับลด
เท่ากับ 0.66 บาทต่อหุ้น โดยสมมติว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ)
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.07

ในปี 2548 บริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลจำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จ่ายเงินปันผลอัตราหุ้นละ
0.30 บาท และครั้งที่ 2 หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน 499.26 ล้านบาท ทั้งนี้
บริษัทได้รับเงินปันผลจาก บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 123 ล้านบาท จาก บริษัท
ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด จำนวน 5 ล้านบาท และ จากบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล
คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 88.49 ล้านบาท

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2546 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2546
มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท
และเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 600 ล้านหุ้น เป็น 900 ล้านหุ้น
ดำเนินการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในวันที่ 14 ตุลาคม 2546
และให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ของบริษัท จำนวน
300,000,000 หน่วย อายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคาเสนอขาย 0 บาท
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 มกราคม 2547
(ตามมติที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 35/2546 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2546) ในสัดส่วน 2
หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งผู้มีสิทธิได้รับมีจำนวน 299,989,750 หน่วย
ส่วนที่ขาดคือผู้ถือหุ้นต่างชาติที่ได้เข้าเกณฑ์ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1
หุ้น ราคาใช้สิทธิ 3 บาท ต่อหุ้น ในวันที่ 10 กุมภาพันธุ์ 2547 เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
โดยจัดอยู่ในหมวดใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ และใช้ชื่อว่า “ROJANA-W”

ในปี 2548 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ROJANA-W) มาใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญ จำนวน
21,350,150 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 1
มีนาคม 2548, วันที่ 1 มิถุนายน 2548, วันที่ 24 สิงหาคม 2548 และวันที่ 1 ธันวาคม 2548
ตามลำดับ