ข้อมูลคณะกรรมการ

ประวัติกรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล นาย ศราวุธ จินต์วุฒิ

อายุ 75 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น 51 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร บิดานายวิทยา จักรเพ็ชร

(จดทะเบียนรับนายวิทยา จักรเพ็ชร เป็นบุตรบุญธรรม เมื่อ 2553)

คุณวุฒิการศึกษา BA (Commerce), Kaina University, China

การผานหลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณทํางาน ประธานกรรมการบริษัท บมจ. อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ป ที่ผ่านมา: ไม่มี

ระยะเวลาในการเปนกรรมการของบริษัท: ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์
2546

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการในกิจการอื่น

1. ประธานกรรมการ บริษัท นาโน เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

2. กรรมการ บริษัท เฟิรส์ท ซิลิคอน อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด

3. กรรมการ บริษัท ยูนิทอป รับเบอร์ จำกัด

4. กรรมการ บริษัท อัลทรานเทคโนโลยี่ จำกัด

5. กรรมการ บริษัท นิปปอน เซมิคอน จำกัด

กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย : ไม่มี

กิจการที่แขงขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท : ไม่มี

การเข้าประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ชื่อ-สกุล ดร. อรัญ ธรรมโน

อายุ 76 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา -เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยออเรกอน

  สหรัฐอเมริกา

-เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย มิชิแกน

สหรัฐอเมริกา

-เศรษฐศาสตร์ บัณฑิต (เกียรตินิยม)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน หลักสูตร The role of Chairman (RCM)

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทํางาน -ปลัดกระทรวงการคลัง

-อธิบดีกรมศุลกากร

-ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

-อธิบดีกรมธนารักษ์

-อธิบดีกรมสรรพสามิต

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

ระยะเวลาในการเป็นกรรมการของบริษัท ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2546

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่น -ประธานกรรมการ บริษัทไทยวิจัยและฝึกอบรม จำกัด

-นายกสภา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย: ไม่มี

กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท : ไม่มี

การเข้าประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6
ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 1 ครั้งจากทั้งหมด 1 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหา 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ชื่อ-สกุล นายกมล จันทิมา

อายุ 72 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา - Diploma in Business Administration Waterloo, Canada

- Advance Management Program BANFF, Canada

- พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- พาณิชย์ศาสตร์บัณฑิตและบัญชีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน หลักสูตรประกาศนียบัต รุ่นที่ 3

กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร The role of Chairman (RCM) รุ่นที่ 4

ประสบการณ์ทํางาน - ประธานกรรมการ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม

- ประธานกรรมการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

- อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

- ประธานกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน

- ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการเงินและการบัญชี

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลภาคราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

ระยะเวลาในการเป็นกรรมการของบริษัท ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2546

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย - ประธานกรรมการบริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

- กรรมการและกรรมการสรร บมจ. สหวิริยาสตีล อินดัสตรี

- ประธานกรรมการ บริษัท เวสท์ โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท : ไม่มี

การเข้าประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย - คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6
ครั้ง

- คณะกรรมการตรวจสอบ 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ชื่อ-สกุล รศ. ดร. วิสุทธิ์ ฐิติรุ่งเรือง

อายุ 54 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา - Doctor of Engineering (Electronics)

Tokai University, Japan

  - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน หลักสูตร The role of Chairman (RCM)

กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

ประสบการณ์ทํางาน -หัวหน้าศูนย์วิจัยอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง (สจล.)

  -รองศาสตราจารย์ระดับ 9

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

-วิทยากรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์สารกึ่ง

ตัวนำ

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

ระยะเวลาในการเป็นนกรรมการของบริษัท ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2546

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่น - ประธานหลักสูตรวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์

  มหาบัณฑิต คณะศวกรรมศาสตร์ สจล.

- กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบดินทร

เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

-ประธานกรรมการคณะทำงานเพื่อคัดเลือก

บุคคลภายนอกเป็น Leader ในการกำหนดตำแหน่ง

ทางวิชาการของข้าราชการสังกัดคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ สจล.

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ไม่มี

กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท ไม่มี

การเข้าประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย - คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6
ครั้ง

- คณะกรรมการตรวจสอบ 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

- คณะกรรมการสรรหา 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ชื่อ-สกุล นายวิทยา จักรเพ็ชร

อายุ 53 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร

- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา

สัดส่วนการถือหุ้น 5.75 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร คู่สมรส นางทิพย์วรรณ จักรเพ็ชร

บุตรบุญธรรม นายศราวุธ จินต์วุฒิ ประธานกรรมการ จดทะเบียนตามกฎหมายในปี 2553

คุณวุฒิการศึกษา Engineering (Electronics) South East Radio Institute
College, Hong Kong

MINI MBA, National Institute of Development Administration

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

  - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์ทํางาน กรรมการผู้จัดการ บมจ. อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

ระยะเวลาในการเป็นกรรมการของบริษัท ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2546

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่น 1. กรรมการ บริษัท นิปปอน เซมิคอน จำกัด

2. กรรมการ บริษัท เอสพีซี ไอที จำกัด

3. กรรมการ บริษัท เฟิรสท์ ซิลิคอน อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด

4. กรรมการ บริษัท ยูนิทอป รับเบอร์ จำกัด

5. กรรมการ บริษัท อัลทราน เทคโนโลยี จำกัด

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ไม่มี

กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท ไม่มี

การเข้าประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย - กรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

- กรรมการบริหาร 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 1 ครั้ง

จากทั้งหมด 1 ครั้ง

- คณะกรรมการสรรหา 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ชื่อ-สกุล นายสง่า วนาสินชัย

อายุ 52 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น 5 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา Commerce, Kuang Jip School , Hong Kong

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน หลักสูตร Director Certification
Program (DCP)

กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์ทํางาน กรรมการบริหาร บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

ระยะเวลาในการเป็นกรรมการของบริษัท ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2546

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่น 1. กรรมการ บริษัทนาโน เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

2. กรรมการ บริษัทนิปปอน เซมิคอน จำกัด

3. กรรมการ อัลทราน เทคโนโลยี่ จำกัด

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ไม่มี

กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท ไม่มี

การเข้าประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย กรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

กรรมการบริหาร 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ชื่อ-สกุล นางสุนิสา ปฐมพฤกษ์

อายุ 53 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้น 0.00125 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันหลักสูตร Director Certification Program
(DCP)

กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล

ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ทํางาน กรรมการบริหาร บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

ระยะเวลาในการเป็นกรรมการของบริษัท ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2546

การดํารงตําแหน่งเป็นนกรรมการในกิจการอื่น ไม่มี

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ไม่มี

กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท ไม่มี

การเข้าประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย กรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

กรรมการบริหาร 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

กรรมการกำหนดค่าตอบแทน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ชื่อ-สกุล นางทิพย์วรรณ จักรเพ็ชร

อายุ 52 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น 3.83 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร คู่สมรส นายวิทยา จักรเพ็ชร

คุณวุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน หลักสูตร Director Certification
Program (DCP)

กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์ทํางาน กรรมการบริหาร บมจ. อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

ระยะเวลาในการเป็นกรรมการของบริษัท ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2546

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่น 1. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิทอป รับเบอร์ จำกัด

2. กรรมการผู้จัดการ บริษัทเฟิรส์ท ซิลิคอน อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด

3. กรรมการ บริษัท เอสพีซี ไอที จำกัด

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ไม่มี

กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท ไม่มี

การเข้าประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย กรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

กรรมการบริหาร 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง