เอกสารแนบ3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฎิบัติงานของบริษัท (compliance)

บริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบภายในตามแนวปฏิบัติแห่งมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในและกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ
The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission:
COSO
ที่ยอมรับได้ตามหลักการและสาระสำคัญของการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
โดยพิจารณาหลักที่จำเป็นในในการควบคุมภายในไว้ 5 ด้านคือ

1.  การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

1.  ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

2.  การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

3.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

4.  ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แต่งตั้งผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน
ให้เป็นผู้ดำเนินกิจการตรวจสอบภายใน โดยมีรายละเอียดของผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

+--------------------------------+-------------------------------------+
| ชื่อ –สกุล                        | นางสาว นันทิมา เรืองจรินทร์              |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ตำแหน่ง                         | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการตรวจสอบภายใน       |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| วุฒิการศึกษา                      | ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ เอกบัญชี         |
|                                |                                     |
|                                | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่         |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ประสบการณ์ตรวจสอบภายใน          | 15 ปี                                |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| การฝีกอบรมห                     | -   Audit Tools and Techniques (IIA |
| ลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน |     Thailand)                       |
|                                |                                     |
|                                | -   Risk Assessment for Internal    |
|                                |     Audit (FAP)                     |
|                                |                                     |
|                                | -   COSO 2013: Internal Control     |
|                                |     (FAP)                           |
|                                |                                     |
|                                | -   The Right Way to Manage Risk    |
|                                |     (IIA Thailand)                  |
|                                |                                     |
|                                | -   Awareness System: ISO9001,      |
|                                |     ISO14001 and OHSAS18001 (Bureau |
|                                |     Veritas Training).              |
|                                |                                     |
|                                | -   Environment Aspects & Impacts : |
|                                |     ISO14001 (Bureau Veritas        |
|                                |     Training).                      |
|                                |                                     |
|                                | -   Hazard Identification & Risk    |
|                                |     Assessment: OHSAS18001 (Bureau  |
|                                |     Veritas Training).              |
+--------------------------------+-------------------------------------+