8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 900 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 900 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เรียกชำระแล้ว 676.64 ล้านบาท

เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 20/2546 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2546
และมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2546
มีมติอนุมัติให้บริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10
บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 600 ล้านบาท
(เดิมแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 60 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้น 10 บาท) เป็น 900 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
900 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
ซึ่งทางบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2546
และมติพิเศษของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2546
ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 300 ล้านหุ้น
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท
ในอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 3 บาท
ต่อหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีอายุ 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

พันธะผูกพันในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัทมีพันธะผูกพันในการออกหุ้นสามัญในอนาคต
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 299,989,750 หุ้น
ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 5 ปี นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 20 มกราคม 2547
กำหนดให้ใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 20 ของเดือน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน
ของแต่ละปี และการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะใช้ในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี
(ทั้งนี้วันใช้สิทธิครั้งแรกและครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ 20 พฤษภาคม 2547 และ 19 มกราคม
2552 ตามลำดับ)
โดยหากวันเหล่านั้นตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ให้ใช้สิทธิในวันทำการถัดไป

ในปี 2549 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ROJANA-W)ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน
46,247,523 หุ้น ในมูลค่าหุ้นละ 3 บาท และ 2.986 บาท โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์เสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2549, 2 มิถุนายน 2549, 23 สิงหาคม 2549
และ 24 พฤศจิกายน 2549 ตามลำดับ คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน
223,346,077 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.01 ของทุนที่ชำระแล้ว

ข้อตกลงของผู้ถือหุ้น

- ไม่มี -

2.  กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2549

ประกอบด้วย

+-----------------------------------+-------+---------+--------------+
| ชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น                  | สัญชาติ | จำนวนหุ้น | ร้อย          |
|                                   |       |         | ละของหุ้นที่มีสิทธ |
|                                   |       |         | ิออกเสียงทั้งหมด |
|                                   |       |         |              |
|                                   |       |         | (ทุนท         |
|                                   |       |         | ี่เรียกชำระแล้ว) |
+-----------------------------------+-------+---------+--------------+
| SUMIKIN BUSSAN CORPORATION        | ญี่ปุ่น   | 184,    | 27.32        |
|                                   |       | 835,492 |              |
+-----------------------------------+-------+---------+--------------+
| บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)  | ไทย   | 114,    | 16.95        |
| จำกัด เพื่อผู้ฝาก                      |       | 693,672 |              |
+-----------------------------------+-------+---------+--------------+
| กลุ่มวินิชบุตร                         | ไทย   | 143,    | 21.19        |
|                                   |       | 234,000 |              |
+-----------------------------------+-------+---------+--------------+
| บริษัท มาซาฮิโร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด       | ไทย   | 48,     | 7.17         |
|                                   |       | 495,000 |              |
+-----------------------------------+-------+---------+--------------+
| บริษัท กิมฟอง จำกัด                   | ไทย   | 23,     | 3.48         |
|                                   |       | 542,000 |              |
+-----------------------------------+-------+---------+--------------+
| นางสุนันทา สุขแก้ว                    | ไทย   | 18,     | 2.79         |
|                                   |       | 858,000 |              |
+-----------------------------------+-------+---------+--------------+
| THAILAND SECURITIES DEPOSIT       | ไทย   | 109,    | 16.24        |
| CO.,LTD. FOR DEPOSIT              |       | 907,707 |              |
+-----------------------------------+-------+---------+--------------+
| น.ส. ศิริพันธ์ บูรณะวรกุล               | ไทย   | 12,     | 1.83         |
|                                   |       | 354,903 |              |
+-----------------------------------+-------+---------+--------------+
| บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร จำกัด      | ไทย   | 6,      | 0.89         |
| (มหาชน)                           |       | 000,000 |              |
+-----------------------------------+-------+---------+--------------+
| อื่น ๆ                              |       | 14,     | 2.14         |
|                                   |       | 722,899 |              |
+-----------------------------------+-------+---------+--------------+

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทที่ถือหุ้นเกินร้อยละ 5 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบด้วย : -

+----------------+---------------------------+-------------------------+
| บริษัท SUMIKIN   |                           |                         |
| BUSSAN         |                           |                         |
| CORPORATION    |                           |                         |
+----------------+---------------------------+-------------------------+
| ปร             | - ธุรกิจส่งออก &             |                         |
| ะกอบธุรกิจประเภท | นำเข้าสินค้าประเภทเหล็ก,      |                         |
| :              | สิ่งทอ, ผลิตภัณฑ์อาหาร         |                         |
+----------------+---------------------------+-------------------------+
| กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | - SUMITOMO METAL          | - TRUST FUND            |
| :              | INDUSTRIES, LTD.          |                         |
|                |                           | - KYOEI STEEL LTD.      |
|                | - STRACKS INC.            |                         |
|                |                           | - OSAKA SECURITIES      |
|                | - SUMITOMO CORPORATION    | FINANCE CO.,LTD.        |
+----------------+---------------------------+-------------------------+
| บริษัท มาซาฮิโร   |                           |                         |
| พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด |                           |                         |
+----------------+---------------------------+-------------------------+
| ปร             | - ซื้อ เช่า จัดหา             |                         |
| ะกอบธุรกิจประเภท | หรือสร้างขึ้นใหม่ หรือซ่อมแซม    |                         |
| :              | หรือดัดแปลง                 |                         |
|                | หรือจัดการโดยประการอื่นใด     |                         |
|                | ซึ่งที่ดิน อาคาร หรือทรัพย์สินใด ๆ |                         |
|                | รวมทั้ง ดอกผลของ            |                         |
|                | ทรัพย์สินและสิ่ง               |                         |
|                | ประกอบที่เห็นเป็นการจำเป็นหรือเ |                         |
|                | ป็นการสะดวกต่อการงานของบริษัท |                         |
|                |                           |                         |
|                | - ให้เช่า ซึ่งสังหาริมทรัพย์      |                         |
|                | และอสังหาริมทร              |                         |
|                | ัพย์ของบริษัททั้งหมดหรือแต่บางส่วน |                         |
|                |                           |                         |
|                | - ซื้อ ขายที่ดิน               |                         |
|                | โดยจัดซื้อหรือจัดหาที่ดินแปลงใหม่  |                         |
|                | และนำมาจัดแบ่ง              |                         |
|                | เป็นแปลงย่อยเพื่อปลูกสร้างอาคาร |                         |
|                | บ้านเรือน                   |                         |
|                | สำหรับให้เช่าหรือจำหน่าย       |                         |
+----------------+---------------------------+-------------------------+
| กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | - นายจตุพล เกรียงไชยกิจกุล    | - นายกฤษดา ไชยวิศิษฎ์กุล    |
| :              |                           |                         |
+----------------+---------------------------+-------------------------+
| กลุ่มว           | - นายจิระพงษ์ วินิชบุตร        | - นายชาย วินิชบุตร         |
| ินิชบุตรประกอบด้วย |                           |                         |
| :              | - นางกานดา วินิชบุตร         | - นายดิเรก วินิชบุตร        |
|                |                           |                         |
|                | - น.ส. เชอรี่ วินิชบุตร        | - นางวีรวรรณ วินิชบุตร      |
|                |                           |                         |
|                | - นายเมธี วินิชบุตร           |                         |
+----------------+---------------------------+-------------------------+

(ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website
ของบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี)

3.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ อย่างไรก็ดี
บริษัทมีนโยบายในการสำรองเงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน
และจะนำเงินส่วนที่เหลือจากการสำรองเงินทุนดังกล่าวมาพิจารณาในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
โดยในปี 2549 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1
จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2548 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท และครั้งที่ 2
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของผลการดำเนินงานของปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 597.68 ล้านบาท

บริษัทย่อย - โรจนะเพาเวอร์ ประกาศและจ่ายเงินปันผลในปี 2549 รวมทั้งสิ้น 900 ล้านบาท
และบริษัทได้เงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ 41) เป็นจำนวนเงิน 369 ล้านบาท

บริษัทร่วม - ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป ประกาศและจ่ายเงินปันผลในปี 2549 รวมทั้งสิ้น
30 ล้านบาท และบริษัทได้รับเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ 25) เป็นจำนวนเงิน 7.50
ล้านบาท

บริษัทร่วม – ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น ในปี 2549 ประกาศและจ่ายเงินปันผลในปี 2549
รวมทั้งสิ้น 322 ล้านบาท และบริษัทได้รับเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้น เป็นจำนวนเงินรวม
63.29 ล้านบาท