เอกสารแนบ 3 อื่นๆ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 2552

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน โดยมีนายศรเทพ
โกมุทบุตร ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อของงบการเงิน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และม.ร.ว. ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ นายชุณห์ จารุไชยกุล และ นายประกิต เทียนบุญ
เป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้
สอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารรวม 4 ครั้ง
โดยสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบคิดเป็นร้อยละ 94 นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีอย่างอิสระ
โดยปราศจากฝ่ายบริหารอีกด้วย ทั้งนี้
สรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

1.  สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
    คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินประจำไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2552
    เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้ถูกจัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง
    เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งในการนี้
    คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างอิสระ
    โดยปราศจากฝ่ายบริหารเพื่อซักถามและหารือถึงประเด็นต่างๆ
    ที่สำคัญในการจัดทำและตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี 2552 ทั้งนี้
    คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
    งบการเงินได้ถูกจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
    เช่นเดียวกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

2.  สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน
    (Internal Audit) คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการสอบทานแผนการตรวจสอบ
    และรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน สำหรับปี 2552 ทั้งนี้
    รวมถึงประเด็นที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ
    และแผนการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ
    มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล

3.  สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
    คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
    ข้อกำหนด และข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก

4.  พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
    คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและตกลงค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี
    โดยให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5.  พิจารณารายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการสอบทานและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการทำรายการของฝ่ายบริหาร
    เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการดังกล่าวเป็นการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท ฯ
    เป็นสำคัญ บนพื้นฐานราคาที่สมเหตุสมผล รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
    ถูกต้องครบถ้วน และไม่มีรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้
    คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อสรุปว่า
    ฝ่ายบริหารได้ทำรายการดังกล่าวอย่างเหมาะสมตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน

[] []

[] []

เอกสารแนบ 3 อื่นๆ

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ( audit fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือ

กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามี

จำนวนเงินรวม 1,500,000 บาท

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

ข้อมูลข้างต้น

 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัท
จ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า

  และสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้น

-   ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ
    เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว
    ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทจ่ายให้ข้าพเจ้า
    สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด
    และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

[]

ลงชื่อ

(นายอำพล จำนงค์วัฒน์)

สังกัด บริษัท เอส. เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด

ผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน)