[]

โครงสร้างกรรมการ

(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2551)

โครงสร้างกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ประกอบด้วย
คณะกรรมการ ทอท. จำนวน

15 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดกิจการ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามข้อบังคับ ทอท.
เพื่อช่วยกลั่นกรองงาน

ที่สำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการธรรมาภิบาล

และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท

  คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ ทอท. ในปีงบประมาณ 2551 มีจำนวนกรรมการทั้งหมด 15 คน
โดยมีประธานกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ และมีกรรมการอิสระ 9 คน
ซึ่งมีจำนวนมากกว่าที่ข้อบังคับ ทอท. กำหนดไว้ให้มีไม่น้อยกว่า 3 คน
และกรรมการเป็นผู้มีความรู้หลากหลายอาชีพเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของ ทอท. และอย่างน้อย
1 คน มีความรู้ความสามารถในด้าน การบัญชีและการเงิน ดังนี้

+---+----------------+----------------+------------------------------+
| ล | รายชื่อกรรมการ   | ตำแหน่ง         | วันที่ได้รับตำแหน่ง                |
| ำ |                |                |                              |
| ด |                |                |                              |
| ับ |                |                |                              |
+---+----------------+----------------+------------------------------+
| 1 | นายวุฒิพันธุ์       | ประธานกรรมการ  | 14 มีนาคม 2551                |
|   | วิชัยรัตน์         | (กรรมการอิสระ)  |                              |
+---+----------------+----------------+------------------------------+
| 2 | นายสุรชัย        | กรรมการ        | 14 มีนาคม 2551 (แทน พลเอก     |
|   | ธารสิทธิ์พงษ์      |                | สพรั่ง กัลยาณมิตร)               |
+---+----------------+----------------+------------------------------+
| 3 | พลอากาศเอก     | กรรมการอิสระ    | 14 มีนาคม 2551 (แทน           |
|   | ระเด่น พึ่งพักตร์   |                | พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์)      |
+---+----------------+----------------+------------------------------+
| 4 | นายชัยศักดิ์       | กรรมการ        | 14 มีนาคม 2551 (แทน นายไมตรี   |
|   | อังค์สุวรรณ       |                | ศรีนราวัฒน์)                    |
+---+----------------+----------------+------------------------------+
| 5 | นายอุทิศ         | กรรมการ        | 14 มีนาคม 2551 (แทน นางดนุชา   |
|   | ธรรมวาทิน       |                | ยินดีพิธ)                       |
+---+----------------+----------------+------------------------------+
| 6 | นายวินัย         | กรรมการ        | 14 มีนาคม 2551                |
|   | วิทวัสการเวช     |                |                              |
+---+----------------+----------------+------------------------------+
| 7 | นายพงศ์ศักติฐ์     | กรรมการอิสระ    | 14 มีนาคม 2551 (แทน นายเจิมศักดิ์ |
|   | เสมสันต์         |                | ปิ่นทอง)                       |
+---+----------------+----------------+------------------------------+
| 8 | พลตำรวจเอก     | กรรมการอิสระ    | 14 มีนาคม 2551 (แทน นายสุพจน์   |
|   | สมบัติ อมรวิวัฒน์   |                | ทรัพย์ล้อม)                     |
+---+----------------+----------------+------------------------------+
| 9 | พลอากาศเอก     | กรรมการอิสระ    | 14 มีนาคม 2551 (แทน           |
|   | สุเมธ โพธิ์มณี     |                | พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์)   |
+---+----------------+----------------+------------------------------+
| 1 | นายอาคม        | กรรมการ        | 14 มีนาคม 2551                |
| 0 | เติมพิทยาไพสิฐ    |                |                              |
+---+----------------+----------------+------------------------------+
| 1 | นายจุลสิงห์       | กรรมการอิสระ    | 14 มีนาคม 2551 (แทน นายคัมภีร์   |
| 1 | วสันตสิงห์        |                | แก้วเจริญ)                     |
+---+----------------+----------------+------------------------------+
| 1 | นายถาวร        | กรรมการอิสระ    | 25 มกราคม 2551               |
| 2 | พานิชพันธ์        |                |                              |
+---+----------------+----------------+------------------------------+
| 1 | เรืออากาศเอก    | กรรมการอิสระ    | 14 มีนาคม 2551 (แทน           |
| 3 | อุตส่าห์ บริสุทธิ์    |                | นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท์)        |
+---+----------------+----------------+------------------------------+
| 1 | นายอภิชาติ       | กรรมการอิสระ    | 14 มีนาคม 2551 (แทน นายนนทพล  |
| 4 | สายะสิต         |                | นิ่มสมบุญ)                      |
+---+----------------+----------------+------------------------------+
| 1 | พลอากาศโท ชนะ  | กรรม           | รับตำแหน่งเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2550  |
| 5 | อยู่สถาพร        | การและเลขานุการ | และลาออกเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2551 |
|   |                |                |                              |
|   |                | (กรรมกา        |                              |
|   |                | รผู้อำนวยการใหญ่) |                              |
+---+----------------+----------------+------------------------------+

หมายเหตุ

- กรรมการในลำดับที่ 1 - 11 ได้รับการแต่งตั้งจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551

- กรรมการในลำดับที่ 11 ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ ทอท. ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2551

- กรรมการในลำดับที่ 12 ได้รับการแต่งตั้งจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2551

- กรรมการในลำดับที่ 14 ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

การเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ ทอท.
ได้จัดเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
และบรรยายสรุปลักษณะธุรกิจของ ทอท. ให้แก่กรรมการชุดใหม่ด้วย

คณะกรรมการ ทอท. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
มีความเป็นอิสระและมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน
ดังนี้

1. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ทอท.

ดำเนินกิจการของ ทอท. ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
รวมทั้งจะต้องระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของ ทอท. และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

2. อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

บริหารกิจการ ทอท. ตามที่คณะกรรมการ ทอท. มอบหมายและต้องบริหาร ทอท.
ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ทอท. อย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ ทอท. และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ตามข้อบังคับ ทอท. ให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ
ดังต่อไปนี้ด้วย

(1) ดำเนินกิจการและ / หรือบริหารงานประจำวันของ ทอท.

(2) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง
ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง
ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการ ทอท. กำหนด
แต่ถ้าเป็นพนักงานระดับฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ทอท.
ก่อน

(3) ดำเนินการให้มีการจัดทำและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของ ทอท.
รวมถึงแผนงานและงบประมาณ ต่อคณะกรรมการ ทอท.
เพื่อขออนุมัติและมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าว
ต่อคณะกรรมการ ทอท. ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ ทอท. เห็นสมควร

3. คณะกรรมการ ทอท. จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยสำคัญ 5 ชุดเพื่อช่วยดำเนินงาน ดังนี้

3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการ ทอท. อย่างน้อย 3 คน และกรรมการอย่างน้อย 1
คนมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน มีการประชุม 10 ครั้ง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

  ------------------------------ ----------------------------------------
  รายชื่อกรรมการ                   ตำแหน่ง

  (1) นายถาวร พานิชพันธ์            ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

  (2) นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์          กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

  (3) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ        กรรมการตรวจสอบ

  (4) นายอภิชาติ สายะสิต            กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
  ------------------------------ ----------------------------------------

หมายเหตุ

- กรรมการลำดับที่ 3 เป็นกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. ต่ออีกวาระหนึ่ง
และเคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

ตรวจสอบชุดที่ผ่านมา
ดังนั้นจึงได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการชุดปัจจุบันเพื่อให้งานมีความต่อเนื่อง

- กรรมการตรวจสอบในลำดับที่ 4 เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
โดยมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท อาทิ บริษัท ยูนิค เรียลเอสเตท แอนด์
ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด บริษัท ยูไนเต็คฟลาวมิลล์ จำกัด(มหาชน) บริษัท ไทยเศรษฐกิจ ประกันภัย
จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

หน้าที่และความรับผิดชอบ

(1) สอบทานให้ ทอท. มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

(2) สอบทานให้ ทอท. มีระบบการควบคุมภายใน มีการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

(3) สอบทานให้ ทอท. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และ

ฉบับแก้ไข ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
ทอท.

(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ ทอท. ในกรณีที่เห็นว่า

จำเป็นต้องมีผู้สอบบัญชี นอกเหนือจากการสอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของ ทอท. ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

(6) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน

ประจำปีของ ทอท. ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ทอท. มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยให้จัดทำเป็นกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการ ทอท.
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.2 คณะกรรมการสรรหา

ประกอบด้วยกรรมการ ทอท. อย่างน้อย 3 คน และกรรมการอย่างน้อย 1
คนต้องเป็นกรรมการอิสระ มีการประชุม 3 ครั้ง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

  -------------------------------- --------------------------------------
  รายชื่อกรรมการ                     ตำแหน่ง

  (1) พลอากาศเอก ระเด่น พึ่งพักตร์      ประธานกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)

  (2) นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ            กรรมการสรรหา

  (3) นายอุทิศ ธรรมวาทิน              กรรมการสรรหา

  (4) เรืออากาศเอก อุตส่าห์ บริสุทธิ์      กรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)
  -------------------------------- --------------------------------------

หน้าที่และความรับผิดชอบ

พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ
ทอท. และ ผู้ถือหุ้น โดยให้มีการกำหนดวิธีการสรรหากรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามประกาศกระทรวงการคลัง

  3.3 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการ ทอท. อย่างน้อย 3 คน และกรรมการอย่างน้อย 1
คนต้องเป็นกรรมการอิสระ มีการประชุม 2 ครั้ง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

  ------------------------------ ----------------------------------------
  รายชื่อกรรมการ                   ตำแหน่ง

  (1) นายอุทิศ ธรรมวาทิน            ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

  (2) พลอากาศเอก สุเมธ โพธิ์มณี      กรรมการกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

  (3) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ        กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

  (4) นายถาวร พานิชพันธ์            กรรมการกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
  ------------------------------ ----------------------------------------

หน้าที่และความรับผิดชอบ

(1) พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ทอท. และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ที่จะสรรหาเข้ามาปฏิบัติหน้าที่

(2) พิจารณาหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้แก่กรรมการ ทอท. และ

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และนำเสนอคณะกรรมการ ทอท.
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

(3) พิจารณาหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่บุคคลภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

อนุกรรมการ และผู้ทำงาน และนำเสนอคณะกรรมการ ทอท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ

  3.4 คณะกรรมการธรรมาภิบาล

ประกอบด้วยกรรมการ ทอท. อย่างน้อย 3 คน และกรรมการอย่างน้อย 1
คนต้องเป็นกรรมการอิสระ มีการประชุม 6 ครั้ง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

  ------------------------------- ---------------------------------------
  รายชื่อกรรมการ                    ตำแหน่ง

  (1) พลตำรวจเอก สมบัติ อมรวิวัฒน์     ประธานกรรมการธรรมาภิบาล (กรรมการอิสระ)

  (2) นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์           กรรมการธรรมาภิบาล (กรรมการอิสระ)

  (3) พลอากาศเอก สุเมธ โพธิ์มณี       กรรมการธรรมาภิบาล (กรรมการอิสระ)

  (4) นายถาวร พานิชพันธ์             กรรมการธรรมาภิบาล (กรรมการอิสระ)
  ------------------------------- ---------------------------------------

หน้าที่และความรับผิดชอบ

(1) กำหนดนโยบายและทิศทางการกำกับดูแลกิจการของ ทอท. และมอบหมายให้ส่วนงาน
    ทอท.นำไปปฏิบัติ

ให้เป็นรูปธรรม

(2) ปรับปรุงจรรยาบรรณ ทอท.
ให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

(3) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(4) เสนอแนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท

  3.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประกอบด้วยกรรมการ ทอท. อย่างน้อย 3 คน มีการประชุม 1 ครั้ง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

  -------------------------------- --------------------------------------
  รายชื่อกรรมการ                     ตำแหน่ง

  (1) นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์            ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

  (2) นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ            กรรมการบริหารความเสี่ยง

  (3) นายวินัย วิทวัสการเวช            กรรมการบริหารความเสี่ยง

  (4) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ          กรรมการบริหารความเสี่ยง
  -------------------------------- --------------------------------------

หน้าที่และความรับผิดชอบ

(1) กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของ ทอท.

(2) กำกับดูแล สนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กร

(3) เสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(4) ติดตาม ประเมินผล
    และปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

กับสภาวะการดำเนินธุรกิจ

  4. หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา

  4.1 หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

ทอท. กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทอท.ให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน
3 และ ได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ ของ
ทอท.ที่มีหลักเกณฑ์เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน ทอท.
บริษัทในเครือบริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

(2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน
    ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน

ประจำ รวมถึงที่ปรึกษาตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาด้านอื่น ๆ
หรือไม่เป็นผู้มีอำนาจควบคุม ทอท. บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน
หรือไม่เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่นเป็นลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า หรือเจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินกู้
    เป็นต้น

รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของ ทอท. บริษัท ในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

(4) ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพันธ์อื่นที่อาจทำให้ขาดความอิสระกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
ทอท. บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุนหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
รวมทั้งไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการผู้ถือหุ้นรายใหญ่

4.2 กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ

การสรรหากรรมการบริษัท ทอท. จะสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
มาทดแทนเป็นอันดับแรก เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการ
ส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วยให้การทำงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความราบรื่น
สามารถควบคุมการจัดการได้อย่างมีประสิทธิผล
รวมทั้งช่วยถ่วงดุลในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย แต่อย่างน้อย ทอท.
จะรักษาจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าสามคน
ให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทตามที่กำหนดในข้อบังคับ ทอท. เสมอ
และจะตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการ ในระหว่างปี
หากกรรมการคนอื่นที่มีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กำหนด กรรมการนั้น ๆ
ก็จะมีฐานะเป็นกรรมการอิสระ ทอท. ทันที

4.3 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ทอท. จัดให้มีการประเมินตนเองเพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาผลงาน
ปัญหาที่ผ่านมา แล้วนำผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
และนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

4.  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

  คณะกรรมการ ทอท. ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการพัฒนากรรมการ
  โดยจัดให้กรรมการตรวจสอบ

และผู้บริหารระดับสูงที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
หลักสูตรสำหรับกรรมการตรวจสอบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ให้ได้รับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว นอกจากนั้น ทอท. ยังสนับสนุนให้เลขานุการบริษัท
เข้ารับการอบรมหลักสูตรสำหรับเลขานุการบริษัท เพื่อรับทราบบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและ
ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจากบริษัทเบเคอร์ แอนด์ แมคเคนซี่ จำกัด
บรรยายสรุปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ที่กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
ผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนให้คณะกรรมการ ทอท. และผู้บริหารระดับสูงของ ทอท. ทราบ

4.5 เลขานุการบริษัท

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 กำหนดให้
คณะกรรมการ ต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบดำเนินการในนามบริษัทหรือคณะกรรมการ
และในปีงบประมาณ 2551 ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2550 จนถึง 7 สิงหาคม 2551 คณะกรรมการ
ทอท. ได้แต่งตั้ง นางสาวสุวรรณี สำโรงวัฒนา ปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งเลขานุการบริษัท และตั้งแต่
8 สิงหาคม 2551 จนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการ ทอท. ได้แต่งตั้งให้ เรืออากาศโทหญิง เพิร์ล
รักสำหรวจ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทแทน นางสาวสุวรรณี สำโรงวัฒนา
ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายอำนวยการ)
เพื่อให้การบริหารงานของ ทอท. ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5. จำนวนหุ้น ทอท. ของคณะกรรมการ ทอท.
รวมทั้งจำนวนครั้งและเวลาในการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ ปี 2551

ทอท. กำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ทุกวันพฤหัสบดีที่สามของเดือน
ประชุมเดือนละครั้ง ยกเว้น ถ้ามีวาระเร่งด่วน ในการประชุมแต่ละครั้ง ทอท.
จะส่งเอกสารประกอบการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการได้ศึกษาล่วงหน้า ก่อนการประชุม
และทุกครั้งจะมีการบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่าน
การรับรองจากคณะกรรมการไว้เป็นหลักฐาน ดังมีรายละเอียดการถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน
2551 และสัดส่วนจำนวนครั้ง
ที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุมต่อจำนวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการ ดังนี้

+---+-------------------+--------------------+----------+-------------+
| ล | รายชื่อกรรมการบริษัท  | ตำแหน่ง             | จำนวนหุ้น  | การเข้าร่วมป  |
| ำ |                   |                    | ณ 30     | ระชุมกรรมการ |
| ด |                   |                    | ก.ย.51   | ทอท.        |
| ับ |                   |                    | (หุ้น)     |             |
|   |                   |                    |          | รวม 14 ครั้ง  |
+---+-------------------+--------------------+----------+-------------+
| 1 | นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์   | ประธานกรรมการ      | ไม่มี      | 14/14       |
|   |                   | (กรรมการอิสระ)      |          |             |
+---+-------------------+--------------------+----------+-------------+
| 2 | นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์ | กรรมการ            | ไม่มี      | 8/14        |
+---+-------------------+--------------------+----------+-------------+
| 3 | พลอากาศเอก ระเด่น  | กรรมการอิสระ        | ไม่มี      | 13/14       |
|   | พึ่งพักตร์            |                    |          |             |
+---+-------------------+--------------------+----------+-------------+
| 4 | นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ | กรรมการ            | ไม่มี      | 10/14       |
+---+-------------------+--------------------+----------+-------------+
| 5 | นายอุทิศ ธรรมวาทิน   | กรรมการ            | ไม่มี      | 9/14        |
+---+-------------------+--------------------+----------+-------------+
| 6 | นายวินัย วิทวัสการเวช | กรรมการ            | ไม่มี      | 11/14       |
+---+-------------------+--------------------+----------+-------------+
| 7 | นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ | กรรมการอิสระ        | ไม่มี      | 8/14        |
+---+-------------------+--------------------+----------+-------------+
| 8 | พลตำรวจเอก สมบัติ   | กรรมการอิสระ        | ไม่มี      | 9/14        |
|   | อมรวิวัฒน์           |                    |          |             |
+---+-------------------+--------------------+----------+-------------+
| 9 | พลอากาศเอก สุเมธ   | กรรมการอิสระ        | ไม่มี      | 13/14       |
|   | โพธิ์มณี             |                    |          |             |
+---+-------------------+--------------------+----------+-------------+
| ล | รายชื่อกรรมการบริษัท  | ตำแหน่ง             | จำนวนหุ้น  | การเข้าร่วมป  |
| ำ |                   |                    | ณ 30     | ระชุมกรรมการ |
| ด |                   |                    | ก.ย.51   | ทอท.        |
| ับ |                   |                    | (หุ้น)     |             |
|   |                   |                    |          | รวม 14 ครั้ง  |
+---+-------------------+--------------------+----------+-------------+
| 1 | นายอาคม           | กรรมการ            | ไม่มี      | 12/14       |
| 0 | เติมพิทยาไพสิฐ       |                    |          |             |
+---+-------------------+--------------------+----------+-------------+
| 1 | นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์  | กรรมการอิสระ        | ไม่มี      | 12/14       |
| 1 |                   |                    |          |             |
+---+-------------------+--------------------+----------+-------------+
| 1 | นายถาวร พานิชพันธ์   | กรรมการอิสระ        | ไม่มี      | 11/14       |
| 2 |                   |                    |          |             |
+---+-------------------+--------------------+----------+-------------+
| 1 | เรืออากาศเอก อุตส่าห์ | กรรมการอิสระ        | ไม่มี      | 14/14       |
| 3 | บริสุทธิ์             |                    |          |             |
+---+-------------------+--------------------+----------+-------------+
| 1 | นายอภิชาติ สายะสิต   | กรรมการอิสระ        | ไม่มี      | 10/14       |
| 4 |                   |                    |          |             |
+---+-------------------+--------------------+----------+-------------+
| 1 | พลอากาศโท ชนะ     | กรรมการและเลขานุการ | ไม่มี      | 9/9         |
| 5 | อยู่สถาพร           |                    |          |             |
|   |                   | (กร                |          |             |
|   |                   | รมการผู้อำนวยการใหญ่) |          |             |
+---+-------------------+--------------------+----------+-------------+

หมายเหตุ

- กรรมการในลำดับที่ 11 ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551

- กรรมการในลำดับที่ 15 ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและเลขานุการ
และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2551

6. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ทอท. มีนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง
โดยมีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาทบทวน
โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันและได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในคราวประชุมสามัญประจำปี
2550 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2551
ที่มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องในปีงบประมาณ 2551 ดังนี้

6.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนรายเดือนคนละ 20,000 บาท
หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วน ของเดือน

(2) ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม หากเดือนใดมีการประชุมเกิน 1
ครั้งคงให้ได้รับ เบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียว

(3) กรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 20,000 บาท
โดยเดือนใดไม่มีการประชุม คงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย
และหากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน

(4) กรรมการ ทอท. ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ทอท. ให้เป็นกรรมการ
อนุกรรมการหรือผู้ทำงาน ในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
หรือคณะทำงานชุดย่อยอื่นๆให้ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
และให้ได้รับค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกินคนละ 20,000 บาทต่อเดือน
ทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบ

(5) ประธานและรองประธานให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอีกร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ

(6) กำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2551 ไม่เกิน
15,000,000 บาท

ทั้งนี้การรายงานจะเป็นรายงานเฉพาะค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่องตามข้อบังคับ
ทอท. คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการธรรมาภิบาล และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 6.2 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ทอท.และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในปี 2551 

  หน่วย : บาท

+----+--------------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-------+
| ลำ | รายช         | ค   | ค   | ค   | คณ   | ค   | ค   | รวม   |
| ดับ | ื่อกรรมการบริษัท | ณะก | ณะก | ณะก | ะกรร | ณะก | ณะก |       |
|    |              | รรม | รรม | รรม | มการ | รรม | รรม |       |
|    |              | การ | การ | การ |      | การ | การ |       |
|    |              |     |     |     | ก    |     |     |       |
|    |              | บ   | ต   | สร  | ำหนด | ธรร | บร  |       |
|    |              | ริษัท | รวจ | รหา | ค่าตอ | มาภ | ิหาร |       |
|    |              |     | สอบ |     | บแทน | ิบาล |     |       |
|    |              |     |     |     |      |     | คว  |       |
|    |              |     |     |     |      |     | ามเ |       |
|    |              |     |     |     |      |     | สี่ยง |       |
+----+--------------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-------+
| 1  | นายวุฒิพันธุ์     | 2   |     |     |      |     |     | 293,6 |
|    | วิชัยรัตน์       | 93, |     |     |      |     |     | 69.36 |
|    |              | 669 |     |     |      |     |     |       |
|    |              | .36 |     |     |      |     |     |       |
+----+--------------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-------+
| 2  | นายสุรชัย      | 2   |     |     |      |     | 12, | 234,1 |
|    | ธารสิทธิ์พงษ์    | 21, |     |     |      |     | 500 | 12.90 |
|    |              | 612 |     |     |      |     | .00 |       |
|    |              | .90 |     |     |      |     |     |       |
+----+--------------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-------+
| 3  | พลอากาศเอก   | 2   |     |     |      |     |     | 236,6 |
|    | ระเด่น พึ่งพักตร์ | 36, |     |     |      |     |     | 12.90 |
|    |              | 612 |     |     |      |     |     |       |
|    |              | .90 |     |     |      |     |     |       |
+----+--------------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-------+
| 4  | นายชัยศักดิ์     | 2   |     |     |      |     | 10, | 246,6 |
|    | อังค์สุวรรณ     | 36, |     |     |      |     | 000 | 12.90 |
|    |              | 612 |     |     |      |     | .00 |       |
|    |              | .90 |     |     |      |     |     |       |
+----+--------------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-------+
| 5  | นายอุทิศ       | 2   |     |     |      |     |     | 221,6 |
|    | ธรรมวาทิน     | 21, |     |     |      |     |     | 12.90 |
|    |              | 612 |     |     |      |     |     |       |
|    |              | .90 |     |     |      |     |     |       |
+----+--------------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-------+
| 6  | นายวินัย       | 2   |     |     |      |     | 10, | 260,0 |
|    | วิทวัสการเวช   | 50, |     |     |      |     | 000 | 94.55 |
|    |              | 094 |     |     |      |     | .00 |       |
|    |              | .55 |     |     |      |     |     |       |
+----+--------------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-------+
| 7  | นายพงศ์ศักติฐ์   | 2   | 1   |     |      | 10, |     | 344,9 |
|    | เสมสันต์       | 21, | 13, |     |      | 000 |     | 46.23 |
|    |              | 612 | 333 |     |      | .00 |     |       |
|    |              | .90 | .33 |     |      |     |     |       |
+----+--------------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-------+
| 8  | พลตำรวจเอก   | 2   |     |     |      | 12, |     | 249,1 |
|    | สมบัติ อมรวิวัฒน์ | 36, |     |     |      | 500 |     | 12.90 |
|    |              | 612 |     |     |      | .00 |     |       |
|    |              | .90 |     |     |      |     |     |       |
+----+--------------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-------+
| 9  | พลอากาศเอก   | 2   |     |     |      |     |     | 236,6 |
|    | สุเมธ โพธิ์มณี   | 36, |     |     |      |     |     | 12.90 |
|    |              | 612 |     |     |      |     |     |       |
|    |              | .90 |     |     |      |     |     |       |
+----+--------------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-------+
| 10 | นายอาคม      | 2   | 2   |     |      |     |     | 438,9 |
|    | เติมพิทยาไพสิฐ  | 36, | 02, |     |      |     |     | 11.75 |
|    |              | 612 | 298 |     |      |     |     |       |
|    |              | .90 | .85 |     |      |     |     |       |
+----+--------------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-------+
| 11 | นายจุลสิงห์     | 2   |     |     |      |     |     | 213,6 |
|    | วสันตสิงห์      | 13, |     |     |      |     |     | 12.90 |
|    |              | 612 |     |     |      |     |     |       |
|    |              | .90 |     |     |      |     |     |       |
+----+--------------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-------+
| 12 | นายถาวร      | 2   | 1   |     |      | 10, |     | 421,1 |
|    | พานิชพันธ์      | 69, | 41, |     |      | 000 |     | 82.80 |
|    |              | 516 | 666 |     |      | .00 |     |       |
|    |              | .13 | .67 |     |      |     |     |       |
+----+--------------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-------+
| 13 | เรืออากาศเอก  | 2   |     |     |      |     |     | 236,6 |
|    | อุตส่าห์ บริสุทธิ์  | 36, |     |     |      |     |     | 12.90 |
|    |              | 612 |     |     |      |     |     |       |
|    |              | .90 |     |     |      |     |     |       |
+----+--------------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-------+
| 14 | นายอภิชาติ     | 2   | 1   |     |      |     |     | 334,9 |
|    | สายะสิต       | 21, | 13, |     |      |     |     | 46.23 |
|    |              | 612 | 333 |     |      |     |     |       |
|    |              | .90 | .33 |     |      |     |     |       |
+----+--------------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-------+
| 15 | พลอากาศโท    | 3   |     |     |      |     |     | 329,9 |
|    | ชนะ อยู่สถาพร  | 29, |     |     |      |     |     | 13.98 |
|    |              | 913 |     |     |      |     |     |       |
|    |              | .98 |     |     |      |     |     |       |
+----+--------------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-------+

หมายเหตุ กรรมการในลำดับที่ 11 ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 

 กรรมการในลำดับที่ 15 ลาออกจากการเป็นกรรมการและเลขานุการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 

 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2551 

6.3 ค่าตอบแทนกรรมการที่ลาออกระหว่างปี (ช่วงเดือน ตุลาคม 2550 – มกราคม 2551)

  หน่วย : บาท

+---+---------------+-----+-----+-----+------+-----+--------+-------+
| ล | รายชื่อกรรมการ  | คณ  | คณ  | คณะ | คณะ  | ค   | โ      | รวม   |
| ำ |               | ะกร | ะกร | กรร | กรรม | ณะก | บนัสปีงบ |       |
| ด |               | รมก | รมก | มกา | การก | รรม | ประมาณ |       |
| ับ |               | ารบ | ารต | รสร | ำหนด | การ |  2550  |       |
|   |               | ริษัท | รวจ | รหา |      | ธรร | จ่ายในป |       |
|   |               |     | สอบ |     | ค่าตอ | มาภ | ีงบประม |       |
|   |               |     |     |     | บแทน | ิบาล | าณ2551 |       |
+---+---------------+-----+-----+-----+------+-----+--------+-------+
| 1 | พลเอก สพรั่ง    | 2   |     |     |      |     | 235,   | 465,1 |
|   | กัลยาณมิตร      | 29, |     |     |      |     | 200.00 | 56.90 |
|   |               | 956 |     |     |      |     |        |       |
|   |               | .90 |     |     |      |     |        |       |
+---+---------------+-----+-----+-----+------+-----+--------+-------+
| 2 | พลอากาศเอก    | 2   |     |     | 2    |     | 238,   | 465,4 |
|   | ณรงค์ศักดิ์       | 06, |     |     | 0,00 |     | 500.00 | 61.21 |
|   | สังขพงศ์        | 961 |     |     | 0.00 |     |        |       |
|   |               | .21 |     |     |      |     |        |       |
+---+---------------+-----+-----+-----+------+-----+--------+-------+
| 3 | นายชวลิต       | 1   |     |     | 2    |     | 210,   | 392,6 |
|   | เศรษฐเมธีกุล    | 56, |     |     | 5,00 |     | 825.00 | 63.71 |
|   |               | 838 |     |     | 0.00 |     |        |       |
|   |               | .71 |     |     |      |     |        |       |
+---+---------------+-----+-----+-----+------+-----+--------+-------+
| 4 | นายคัมภีร์       | 1   | 88, | 25, |      | 22, | 189,   | 509,4 |
|   | แก้วเจริญ       | 83, | 965 | 000 |      | 500 | 000.00 | 31.04 |
|   |               | 965 | .52 | .00 |      | .00 |        |       |
|   |               | .52 |     |     |      |     |        |       |
+---+---------------+-----+-----+-----+------+-----+--------+-------+
| 5 | นายวุฒิพันธุ์      | 1   |     |     |      |     | 216,   | 369,9 |
|   | วิชัยรัตน์        | 53, |     |     |      |     | 000.00 | 65.52 |
|   |               | 965 |     |     |      |     |        |       |
|   |               | .52 |     |     |      |     |        |       |
+---+---------------+-----+-----+-----+------+-----+--------+-------+
| 6 | นายชัยศักดิ์      | 1   |     |     |      |     | 216,   | 361,4 |
|   | อังค์สุวรรณ      | 45, |     |     |      |     | 000.00 | 83.87 |
|   |               | 483 |     |     |      |     |        |       |
|   |               | .87 |     |     |      |     |        |       |
+---+---------------+-----+-----+-----+------+-----+--------+-------+
| 7 | นายอาคม       | 1   |     |     |      | 30, | 216,   | 402,7 |
|   | เติมพิทยาไพสิฐ   | 56, |     |     |      | 000 | 000.00 | 24.14 |
|   |               | 724 |     |     |      | .00 |        |       |
|   |               | .14 |     |     |      |     |        |       |
+---+---------------+-----+-----+-----+------+-----+--------+-------+
| 8 | พลอากาศเอก    | 1   |     | 30, |      |     | 189,   | 372,9 |
|   | อิทธพร ศุภวงศ์   | 53, |     | 000 |      |     | 000.00 | 65.52 |
|   |               | 965 |     | .00 |      |     |        |       |
|   |               | .52 |     |     |      |     |        |       |
+---+---------------+-----+-----+-----+------+-----+--------+-------+
| 9 | นายนนทพล      | 1   | 1   | 20, |      |     | 189,   | 504,1 |
|   | นิ่มสมบุญ        | 83, | 11, | 000 |      |     | 000.00 | 72.42 |
|   |               | 965 | 206 | .00 |      |     |        |       |
|   |               | .52 | .90 |     |      |     |        |       |
+---+---------------+-----+-----+-----+------+-----+--------+-------+
| 1 | นายต่อตระกูล    | 1   | 75, |     |      | 50, | 189,   | 469,9 |
| 0 | ยมนาค         | 55, | 483 |     |      | 000 | 000.00 | 67.74 |
|   |               | 483 | .87 |     |      | .00 |        |       |
|   |               | .87 |     |     |      |     |        |       |
+---+---------------+-----+-----+-----+------+-----+--------+-------+
| 1 | นายยอดเยี่ยม    | 1   | 88, |     |      |     | 189,   | 461,9 |
| 1 | เทพธรานนท์     | 83, | 965 |     |      |     | 000.00 | 30.74 |
|   |               | 965 | .52 |     |      |     |        |       |
|   |               | .22 |     |     |      |     |        |       |
+---+---------------+-----+-----+-----+------+-----+--------+-------+
| 1 | นายเจิมศักดิ์     | 1   |     | 10, | 2    |     | 147,   | 364,2 |
| 2 | ปิ่นทอง         | 86, |     | 000 | 0,00 |     | 483.87 | 08.01 |
|   |               | 724 |     | .00 | 0.00 |     |        |       |
|   |               | .14 |     |     |      |     |        |       |
+---+---------------+-----+-----+-----+------+-----+--------+-------+
| 1 | พลตำ          | 81, |     |     |      |     | 68,    | 149,8 |
| 3 | รวจเอกเสรีพิศุทธิ์ | 483 |     |     |      |     | 400.00 | 83.87 |
|   | เตมียาเวส      | .87 |     |     |      |     |        |       |
+---+---------------+-----+-----+-----+------+-----+--------+-------+
| 1 | นางดนุชา ยินดีพิธ | 1   |     | 30, |      |     | 18,    | 231,9 |
| 4 |               | 83, |     | 000 |      |     | 000.00 | 65.52 |
|   |               | 965 |     | .00 |      |     |        |       |
|   |               | .52 |     |     |      |     |        |       |
+---+---------------+-----+-----+-----+------+-----+--------+-------+

หมายเหตุ โบนัสประจำปีงบประมาณ 2550 ของคณะกรรมการชุดที่ผ่านมาข้างต้น
จ่ายจริงในปีงบประมาณ 2551 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 25 มกราคม
2551

7. การกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2551 คณะกรรมการ ทอท.
ได้ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปี 2549
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

7.1 นโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท.

คณะกรรมการ ทอท. เห็นชอบให้ปรับปรุงนโยบายกำกับดูแลกิจการของ ทอท.
เดิมให้มีเนื้อหาครอบคลุมรายละเอียดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปี 2549
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นนโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท. และประกาศให้ส่วนงาน
ทอท. ทราบทั่วกันเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2551 รวมทั้งเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ ทอท.

7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ทอท. ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น
จึงได้กำหนดไว้ในนโยบายธรรมาภิบาลเพื่อสร้าง
ความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การได้รับข้อมูล อย่างเพียงพอ
การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการใช้สิทธิ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
ลงคะแนนในเรื่องที่สำคัญๆ ของ ทอท. รวมทั้ง การมีส่วนแบ่งในกำไร ดังนี้

(1) ทอท.จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า โดยหนังสือเชิญประชุมมี

รายละเอียดวาระการประชุม รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา
พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ ทอท. หนังสือ มอบฉันทะทุกแบบตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
และรายชื่อของกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม รวมถึงข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
และการออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าดูหนังสือเชิญประชุม
กำหนดการประชุมและข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม ของแต่ละครั้ง
และหนังสือมอบฉันทะทุกแบบได้ทางเว็บไซต์ของ ทอท. เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 20
วันด้วย

(2) ทอท. ได้กำหนดสถานที่ วัน
เวลาการประชุมที่ถือได้ว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกันทุกราย
ให้ความมั่นใจด้านการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ถือหุ้น
กำหนดจุดบริการรับลงทะเบียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จโดยใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนน
เพื่อความรวดเร็วและความสะดวกของผู้ถือหุ้น
รวมทั้งจัดของที่ระลึกและการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วย

  (3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ประธานกรรมการได้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยก่อนเริ่ม

การประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการจะอธิบายวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน
และการใช้บัตรลงคะแนน โดย ทอท. ได้เปิดเผยผลการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุม และได้จัด
ให้มีอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนด้วย ซึ่ง ทอท.
จะลงคะแนนเสียงและเปิดเผย ผลการนับคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โปร่งใส
เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2551 กรรมการที่เข้าประชุม
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ทอท. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง ร่วมชี้แจงรายละเอียดวาระต่างๆ
และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีผู้สอบบัญชีของ ทอท. และที่ปรึกษากฎหมาย
เข้าร่วมประชุมกรณีมีข้อโต้แย้งตลอดการประชุม
พร้อมทั้งทำหน้าที่ตรวจสอบหนังสือมอบฉันทะและเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบบัตรคะแนน
ซึ่งประธานกรรมการได้ดำเนินการอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

(4) ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอและดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสม

และโปร่งใส โดยในระหว่างการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น
และซักถามอย่างทั่วถึง ก่อนจะลงคะแนนและสรุปมติ ที่ประชุมแต่ละวาระ
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและเสนอคำถามที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทในระหว่างการประชุม

  (5) ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว
  และมีสิทธิออกเสียงหรือ

ลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

  (6)
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รวมทั้งเว็บไซต์ของ ทอท.

  (7) จัดให้ผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมกิจการเพื่อความเข้าใจในธุรกิจของ ทอท.

  (8) จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงทาง E-mail Address
  ของ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลหรือเลขานุการบริษัท และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

  (9) ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

7.3 ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ทอท. ให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
โดยได้ดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้

ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ซึ่งได้ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้า
3 เดือนก่อนสิ้นรอบปีบัญชี (วันที่ 30 กันยายน 2551) หรือก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 6
เดือน รวมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณารับเรื่องที่เสนอมานั้นอย่างชัดเจน
โดยได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของ ทอท.

ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 3 เดือน(ก่อนสิ้นรอบปีบัญชี วันที่ 30 กันยายน 2551)
หรืออย่างน้อย 6 เดือนก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคล
เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
โดยได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของ ทอท.
จากนั้น ทอท. ได้เสนอคณะกรรมการสรรหา เพื่อดำเนินการตามกระบวนการสรรหาของ ทอท.
ว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติกรรมการ ทอท.
และเสนอคณะกรรมการ ทอท.
เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่ง ทอท.
จัดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(2) ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอและมี

นโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ

อนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อ 25 มกราคม 2551 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ได้เสนอวาระเพิ่มเติมในที่ประชุมซึ่งเป็นการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทำให้
ทอท.ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

(3) จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดการลงคะแนนเสียง

ได้เอง และเสนอรายชื่อกรรมการอิสระ
เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระได้

(4) ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระ โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ
    เพื่อให้

ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งในระหว่างประชุม
จะมีการเก็บบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ เพื่อนำผล
คะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมมารวมคำนวณกับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ
ก่อนประกาศ ผลคะแนนเสียงและมติที่ประชุม และเพื่อความโปร่งใส ทอท.
จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นอาสาสมัครมาเป็นสักขีพยาน ในการนับคะแนนได้ลงชื่อไว้
เพื่อการตรวจสอบในภายหลังด้วย

(5) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
    จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ภายใน 14 วันหลัง การประชุมเสมอ และได้เผยแพร่ภาพและเสียงของการประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน
Webcast บนเว็บไซต์ ทอท.ด้วย

(6) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง
    และ

ผู้อำนวยการฝ่ายด้านการเงินและบัญชี จะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ ทอท.
เมื่อแรกเข้ารับตำแหน่ง และรายงานทุกครั้ง เมื่อมีการซื้อ ขาย หรือรับโอนหลักทรัพย์
ไม่ว่าจะมีมูลค่าหรือจำนวนเท่าใด ภายใน 3 วันทำการต่อสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(7) ทอท.
    กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในที่เป็นลายลักษณ์อักษร

ในนโยบายธรรมาภิบาล ที่แจ้งคณะกรรมการ และพนักงานทุกระดับทราบและถือปฏิบัติ
โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้น ทอท.

7.4 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

  ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายนอกและภายใน ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า
  พนักงาน รัฐบาล

ผู้ร่วมทุน คู่ค้า เจ้าหนี้ สังคม ชุมชน
โดยกำหนดนโยบายแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.
ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ ทอท. ด้วย และในการดำเนินการต่างๆ ทอท.
เคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ในทุกๆ ที่ที่ ทอท. ดำเนินธุรกิจเสมอ

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหลักๆ ของ ทอท.

  ทอท.
  มีเจตนารมณ์ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคง

ทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

  ทอท. มีความมุ่งมั่นในการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
  โดยคำนึงถึง

ความเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาวและผลตอบแทนที่ดี

  พนักงาน

  ทอท. ถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยความสำเร็จของ ทอท.
  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความสามารถของพนักงาน

ทุกระดับอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน หากมีปัญหาระหว่างพนักงาน
หรือระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา พนักงานมีสิทธิร้องทุกข์ตามขั้นตอนที่ ทอท. กำหนดไว้
โดยผู้ที่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดไว้และพิสูจน์ได้ว่ากระทำไปโดยสุจริต
จะได้รับความคุ้มครองโดยไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ซึ่ง ทอท.
จะไม่ถือเป็นเหตุเลิกจ้างหรือกระทำการลงโทษในอันที่จะส่งผลเสียต่อพนักงานหรือพยานผู้เกี่ยวข้องแต่ประการใด
นอกจากนั้นผู้บริหารระดับสูง ยังเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับได้เสนอความคิดเห็น
แนวคิดอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เช่น มาตรการลดค่าใช้จ่ายการใช้กระแสไฟฟ้า เป็นต้น
นอกจากนั้นยังให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างเท่าเทียม
และได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม

  รัฐบาล

  ทอท. ถือปฏิบัติเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อภาครัฐโดยดำเนินธุรกิจภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย
  และ

ระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด และให้การสนับสนุนโครงการจากภาครัฐ
โดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคมส่วนรวม
และดำรงไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐ โดยการติดต่อประสานงานอย่างเปิดเผย
และพร้อมให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ถูกต้องตามที่หน่วยงานภาครัฐร้องขอ
เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส ตลอดจนสร้างความมั่นใจ และความเชื่อถือร่วมกัน

  สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

  ทอท. มีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเรื่องสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สำนักสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกิจการพิเศษท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และฝ่ายสิ่งแวดล้อม
โดยได้ดำเนินการควบคู่ไปกับการประกอบธุรกิจหลัก มาอย่างต่อเนื่อง
คือการดูแลรับผิดชอบต่อชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม
จัดกิจกรรมสำหรับชุมชนทั้งในและนอกพื้นที่ปฏิบัติการ โดย ทอท. ร่วมสนับสนุนทางด้านการศึกษา
กีฬา วัฒนธรรม การพัฒนาอาชีพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชน นอกจากนี้ ทอท.
ยังให้ความสำคัญต่อการอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมในพื้นที่ปฏิบัติการ
โดยการสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน ร่วมแก้ปัญหาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ชุมชนและสังคม
อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถดูข้อมูลรายละเอียดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้จากเว็บไซต์ของ ทอท.

  คู่ค้า

  ทอท. มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคกัน อยู่บนพื้นฐานของการแข่งขัน และเป็นธรรม
  โปร่งใส

เพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่าย รวมถึงไม่กีดกันผู้อื่นในการเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ ทอท.

  เจ้าหนี้

  ทอท. จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด

  ช่องทางการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

ทอท. มีเป้าหมายสูงสุดในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
โดยสร้างมูลค่าเพิ่มและความเชื่อมั่น ต่อผู้ถือหุ้น ทอท.
ได้จัดทำช่องทางการรับเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ สำหรับเปิดรับข้อร้องเรียน
ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานเอง และ ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ทอท.
ให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เพียงเฉพาะ
ในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมาย และเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียน
และได้กำหนดขั้นตอน การรับเรื่อง และการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยช่องทางการรับเรื่อง
มีดังนี้

(1) E-mail ที่ goodgovernance@airportthai.co.th

(2) ตู้ ปณ. 1001 ดอนเมือง กทม. 10210

(3) ตู้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ติดตั้ง ณ สำนักงานใหญ่
    และบริเวณสำนักงานท่าอากาศยานที่ ทอท. รับผิดชอบทั้ง 6 แห่ง

7.5 เปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

การเปิดเผยสารสนเทศเป็นหนึ่งในหลักการที่มีความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทอท.
ให้ความสำคัญ กับข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้น
ทั้งในด้านของความถูกต้อง ความเพียงพอ ความรวดเร็ว และ
ความเท่าเทียมกันของการให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม ซึ่งการจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าว
มีสำนักเลขานุการบริษัท และ ศูนย์นักลงทุนสัมพันธ์ คอยดูแลให้ข้อมูล ตอบข้อซักถาม
และการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

(1) สารสนเทศที่สำคัญของ ทอท. ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน
ในปี 2551 การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินนั้น
ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการ
ทอท. ก่อนเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการ ทอท.
รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปีด้วย นอกจากนี้ ทอท.
ได้เปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสฉบับก่อนสอบทาน
และงบการเงินประจำปีฉบับก่อนตรวจสอบเพิ่มเติมจากข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับข้อมูลทางการเงินที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
ซึ่งข้อมูลก่อนและหลังการสอบทาน/ ตรวจสอบ ไม่มีผลแตกต่างที่มีสาระสำคัญแต่อย่างใด
สำหรับการเปิดเผยรายการระหว่างกัน บทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และการบริหารความเสี่ยง
รวมถึงรายงานการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดทำไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการประจำปี
2551 หรือแบบ 56-1 เป็นต้น

(2) ข้อมูลต่างๆ ของ ทอท. ที่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน รวมถึงผู้ถือหุ้น และนักลงทุนแล้ว
จะเผยแพร่ไว้ ในเว็บไซต์ของ ทอท. ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เช่น รายงานประจำปี แบบ
56-1 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น
โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2551 ทอท. ได้เพิ่มเติม
การถ่ายทอดภาพ และเสียงของประธานกรรมการผ่าน Webcast นอกจากนี้ ทอท.
ได้มีการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์และข้อมูล อย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงได้โดยสะดวก
และได้รับประโยชน์ มากที่สุดในรอบปี 2551 ทอท. จัดให้ผู้ถือหุ้น
และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ไปเยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ที่เป็นท่าอากาศยานหลัก และ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจ
และเข้าใจ จากการได้เห็น การดำเนินธุรกิจของ ทอท. อย่างเป็นรูปธรรม

  (3) ทอท. ได้เปิดเผยบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการ
  และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและจำนวนครั้งที่

กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุม และเปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ที่เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และผู้บริหารระดับสูงไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ด้วย

(4) จัดให้มีศูนย์นักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบในการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร ที่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของ
ทอท. ให้แก่นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้น
และผู้ลงทุนทั่วไปตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และรับผิดชอบในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักวิเคราะห์ และผู้ลงทุน รวมถึงเสริมสร้างภาพลักษณ์
และทัศนคติที่ดีต่อนักลงทุน
โดยการประสานงานและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานนักลงทุนสัมพันธ์แก่ผู้บริหารของ ทอท. ซึ่งนักลงทุน
หรือผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสารของ ทอท. เช่น ข้อมูลงบการเงิน รายงานประจำปี
และข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้โดยตรงจากเจ้าหน้าที่ IR ของ ทอท. โดยติดต่อได้ 4 วิธี ดังนี้

  - ทางโทรศัพท์: 0-2535-5900

  - ทางโทรสาร: 0-2535- 5909

  - ทาง E – mail : aotir@airportthai.co.th

  - ทางไปรษณีย์ เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210

ทอท. ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส
จึงจัดให้มีศูนย์นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้นำเสนอผลงาน
และแจ้งสารสนเทศของ ทอท. ต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องตลอดปีงบประมาณ 2550
สรุปได้ดังนี้

ปีงบประมาณ 2550

- Roadshow ต่างประเทศ 0 ครั้ง / ปี

- Analyst Briefing 2 ครั้ง / ปี

- Company Visit 240 ครั้ง / ปี

- Conference Call 22 ครั้ง / ปี

- จัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1 ครั้ง / ปี

(5) ทอท. ได้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญอย่างถูกต้องครบถ้วน
และเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนั้นในปี 2550 ทอท.
ได้จัดทำบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD & A) ประกอบงบการเงินทุกไตรมาส

(6) จัดทำรายงานข้อมูลทางการเงิน
ที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ที่เป็นอิสระ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง

(7) ทอท. ได้จัดโครงการ Company Visit
โดยร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น
นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ให้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง
เพื่อรับทราบและซักถามผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆของ ทอท.
และหลังจากนั้นจัดให้เยี่ยมชม ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น
นักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน

บุคลากร

จำนวนบุคลากรที่ทำงานเต็มเวลาที่ว่าจ้างโดย ทอท. ให้ทำงาน ณ สำนักงานใหญ่
และท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง (ไม่รวมแรงงานจัดจ้างภายนอก Outsource Worker)
ปรากฏตามตารางดังต่อไปนี้

ณ วันที่ 30 กันยายน

  --------------------- ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------
                        2551             2550       2549       2548       2547

  สำนักงานใหญ่            788              764        615        1,356      1,123

  ท่าอากาศยานกรุงเทพ              -        -          -          1,231      1,219

  ท่าอากาศยานดอนเมือง     554              503        305        -          -

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ     2,563            2,579      2,775      -          -

  ท่าอากาศยานเชียงใหม่     172              161        157        134        130

  ท่าอากาศยานหาดใหญ่      139              142        137        121        115

  ท่าอากาศยานภูเก็ต        214              173        175        165        164

  ท่าอากาศยานเชียงราย     105              107        107        94         88

  รวม                   4,535            4,429      4,271      3,101      2,839
  --------------------- ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------

การบริหารท่าอากาศยานสากลทั้ง 6 แห่งของ ทอท.
บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญและสัมพันธ์โดยตรงกับคุณภาพของการให้บริการด้านต่างๆ
ในท่าอากาศยานซึ่งเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่
จะปฏิบัติงานเวรในงานที่ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อการแก้ไขปัญหาและงานกะในงานที่จะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ทอท.
ยังจัดจ้างบริษัทในงานที่ไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะหรือกึ่งทักษะซึ่งต้องใช้แรงงานจำนวนมาก
รวมทั้งงานที่ต้องการทักษะความชำนาญเฉพาะสูง โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ทอท.
มีจำนวนบุคลากรเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 4,535 คน และแรงงานจัดจ้างภายนอกอีกประมาณ 8,711
คน

  ทอท. เชื่อว่าปัจจุบันอัตราค่าตอบแทนพนักงานอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับอัตราค่าตอบแทนของตลาด

โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน ประกอบด้วย เงินเดือนค่าจ้าง โบนัส
เงินเบี้ยเลี้ยงและเงินช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น

ค่ารักษาพยาบาล ค่าที่พักสำหรับการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด ค่าช่วยเหลือการศึกษา และอื่น
ๆ ค่าตอบแทนพนักงาน

ยังรวมถึงเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานแต่ละคน ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ ทอท.
ต้องจ่ายให้โดยจ่ายเงินสมทบให้เป็น

รายเดือนตามอายุงาน คือ อายุงานไม่เกิน 10 ปี จ่ายในอัตราร้อยละ 9 ของเงินเดือน
อายุงานเกินกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี

จ่ายในอัตราร้อยละ10 ของเงินเดือน อายุงานเกินกว่า 20 ปีแต่ไม่เกิน 25 ปี จ่ายในอัตราร้อยละ
12 ของเงินเดือนและอายุงาน

เกินกว่า 25 ปีขึ้นไป จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของเงินเดือน
โดยพนักงานสามารถเลือกที่จะจ่ายเงินสะสมเป็นรายเดือนในอัตรา

ร้อยละ 2-15 ของเงินเดือน ซึ่งจะได้รับเงินดังกล่าวต่อเมื่อเสียชีวิต เกษียณอายุ
หรือถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดตามที่กำหนดไว้

ในข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยชำระให้เป็นเงินก้อนในครั้งเดียว

  นอกจากนี้ ยังมีกองทุนสงเคราะห์ซึ่งมีพนักงานเป็นสมาชิกเก่า 50 คน จากข้อมูล ณ วันที่ 30
  กันยายน

2551 โดยจะไม่มีการรับสมาชิกใหม่เพิ่ม ทั้งนี้ ทอท.
ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนทั้งสองกองทุนเป็นประจำทุกเดือน