การจัดการ

(1) โครงสร้างการจัดการ

กรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 2 ชุด คือ

1.  คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการบริหาร เป็นชุดเดียวกัน บริษัทมีการจัดการ

โครงสร้างองค์กรโดยคณะกรรมการบริหาร ซึ่งแต่ละท่านก็จะมีขอบเขตชัดเจน
มีการติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย ซึ่งจะมีระเบียบปฏิบัติและวิธีปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร

กรรมการแต่ละท่านจะดูแลงานในขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย
และรายงานให้ที่ประชุมกรรมการฯรับทราบเป็นรายสัปดาห์
หากมีปัญหาที่ไม่สามารถตัดสินใจก็จะนำเรื่องเข้าที่ประชุมกรรมการบริหาร

9.  การจัดการ

(1) โครงสร้างการจัดการ

  - โครงสร้างกรรมการบริษัท

- ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และรายชื่อของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย :-

1. นายรัชช สมบูรณสิน ประธานกรรมการ

2. นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ

3. นายวิรัตน์ ชื่นอิ่ม กรรมการ

4. นายบุญปรีดี ศิริวงศ์ กรรมการ

5. นายชำนาญ ชนะภัย กรรมการ

6. นายวรพันธ์ อุนจักร กรรมการ

7. นายศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล กรรมการ

8. นายขจิต หัพนานนท์ กรรมการ

9. นายอภิชญา บุรานนท์ กรรมการ

10 นายสุธี ลีละเศรษฐกุล กรรมการ

11. นายเจิมพล ภูมิตระกูล กรรมการ

12. นายประมล อภิรัตน์ กรรมการ

13. นางสาวรวิภา แก้ววัฒนาภรณ์ กรรมการ

- ขอบเขตและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1.  คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ควบคุมดูแล และจัดการงานของบริษัท รวมถึงการดำเนินงานตามมติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน

2.  หนังสือสำคัญตราสารใด ๆ ที่ทำขึ้นในนามบริษัทต้องลงลายมือชื่อของกรรมการอย่างน้อย 2 คน

และประทับตราของบริษัทเป็นสำคัญ

3.  ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และ/หรือ
    รองประธานกรรมการเพื่อ

ทำหน้าที่ตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย

4.  ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ

ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

  ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานแต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่

ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

5.  กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจน

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6.  คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี

เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
โดยคณะกรรมการจะต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบบัญชี
และตรวจสอบให้เสร็จสิ้นก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7.  คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน

นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีบริษัท

8.  คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

  8.1 สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบ

  บัญชีของผู้สอบบัญชี

  8.2 รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

- รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร / ผู้มีอำนาจควบคุม

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารบริษัท

(1) นายแพทย์รัชช สมบูรณสิน

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการและกรรมการบริหารสายงานบริหาร

อายุ : 62 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : Diplomate American Board of Radiology Certificate in

Neuroradiology

ประวัติการทำงาน : 2531-ปัจจุบัน ประธานกรรมการโรงพยาบาลรามคำแหง

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 0.96

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวผู้บริหารด้วยกัน : ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมาย: ไม่มี

(2) นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์

ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ

อายุ : 58 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : Facharzt Fuer Hals-Nasen-Ohren Heilkunde (Germany)

Doctor of Medicine, Essen University (Germany)

ประวัติการทำงาน : 2531-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร โรงพยาบาลรามคำแหง

2524-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร โรงพยาบาล ตา หู คอ จมูก

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 2.80

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวผู้บริหารด้วยกัน : ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมาย: ไม่มี

(3) นายแพทย์วิรัตน์ ชื่นอิ่ม

ตำแหน่ง : กรรมการบริหารสายงานแพทย์

อายุ : 65 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : Certificate in Orthopedics from Hospital Surgery N.Y.
(U.S.A.)

ประวัติการทำงาน : 2531-ปัจจุบัน กรรมการบริหารโรงพยาบาลรามคำแหง

2540-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร โรงพยาบาลสินแพทย์

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 2.65

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวผู้บริหารด้วยกัน : ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมาย: ไม่มี

(4) นายแพทย์บุญปรีดี ศิริวงศ์

ตำแหน่ง : กรรมการบริหารสายงานบริหาร

อายุ : 58 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : Certificate Reproductive Medicine (Perinatology)

Johns Hopkins University and Medical School

ประวัติการทำงาน : 2531-ปัจจุบัน กรรมการบริหารโรงพยาบาลรามคำแหง

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 2.75

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวผู้บริหารด้วยกัน : นางอัญชนา ศิริวงศ์ (ภรรยา)

ประวัติการทำผิดกฎหมาย: ไม่มี

(5) ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย

ตำแหน่ง : กรรมการบริหารสายงานสนับสนุน

อายุ : 58 ปี

  คุณวุฒิการศึกษา : ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล Cosmetic Restoration N.Y.

ประวัติการทำงาน : 2531-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร โรงพยาบาลรามคำแหง

2531-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร โรงพยาบาล ตา หู คอ จมูก

2540-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร โรงพยาบาลสินแพทย์

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 2.73

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวผู้บริหารด้วยกัน : ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมาย: ไม่มี

(6) นายแพทย์ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล

ตำแหน่ง : กรรมการบริหารสายงานสนับสนุน

อายุ : 42 ปี

  คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น แพทย์ศาสตร์วุฒิบัตร

โสต นาสิก ลาริงซ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ประวัติการทำงาน : 2533 - ปัจจุบัน แพทย์ประจำแผนก หู คอ จมูก โรงพยาบาล

รามคำแหง

2538-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร โรงพยาบาลรามคำแหง

2540-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร โรงพยาบาลสินแพทย์

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 0.04

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวผู้บริหารด้วยกัน : ไม่มี

  ประวัติการทำผิดกฎหมาย: ไม่มี

(7) ทันตแพทย์เจิมพล ภูมิตระกูล

ตำแหน่ง : กรรมการบริหารสายงานบริการ และสายงานสนับสนุน

อายุ : 41 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทันตแพทย์วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ประวัติการทำงาน : 2528-ปัจจุบัน ทันตแพทย์ประจำโรงพยาบาลรามคำแหง

2538-ปัจจุบัน กรรมการบริหารโรงพยาบาลรามคำแหง

  สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวผู้บริหารด้วยกัน : ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมาย: ไม่มี

8) นายแพทย์สุธี ลีละเศรษฐกุล

ตำแหน่ง : กรรมการบริหารสายงานแพทย์

อายุ : 45 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : พบ.วุฒิบัตรแพทย์ผู้ชำนาญสาขาอายุรกรรม

ประวัติการทำงาน : 2531-ปัจจุบัน อายุรแพทย์โรงพยาบาลรามคำแหง

2540-ปัจจุบัน กรรมการบริหารโรงพยาบาลรามคำแหง

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 0.033

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวผู้บริหารด้วยกัน : ไม่มี

  ประวัติการทำผิดกฎหมาย: ไม่มี

(9) นายแพทย์วรพันธ์ อุณจักร

ตำแหน่ง : กรรมการบริหารสายงานบริหาร

อายุ : 52 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน : 2534-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลเขลางค์นคร

2536-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

  2538-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด

  (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 0.059

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวผู้บริหารด้วยกัน : ไม่มี

  ประวัติการทำผิดกฎหมาย: ไม่มี

(10) นางอัญชนา ศิริวงศ์

ตำแหนง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ

อายุ : 55 ปี

  คุณวุฒิการศึกษา : อนุปริญญาพยาบาลและผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน : 2531-ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลรามคำแหง

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 0.009

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวผู้บริหารด้วยกัน : นายแพทย์บุญปรีดี ศิริวงศ์ (สามี)

ประวัติการทำผิดกฎหมาย: ไม่มี

(11) นางวรรณา พฤกษ์มหาชัยกุล

ตำแหน่ง : รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี และตรวจสอบ

อายุ : 45 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโทสาขาบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน : 2531-ปัจจุบัน รองผุ้จัดการฝ่ายบัญชีและตรวจสอบ

โรงพยาบาลรามคำแหง

  สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 0.10

  ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวผู้บริหารด้วยกัน : ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมาย: ไม่มี

เลขานุการบริษัท : นางวรัดดา ดำรงค์ชัย

  2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

  นายประมล อภิรัตน์ เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ

  รอ.ขจิต หัพพานนท์ ,, กรรมการตรวจสอบ

  น.ส.รวิภา แก้ววัฒนาภรณ์ ,, กรรมการตรวจสอบ

  นางวรัดดา ดำรงค์ชัย ,, เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

3.  สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4.  พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
    รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทกรณีที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
    ประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

5.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

(2) การสรรหากรรมการ และผู้บริหาร

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทางบริษัทฯ ยังไม่ได้มีข้อบังคับเพิ่มเติมใด ๆ จากมาตรา 70 จึงถือใช้ข้อบังคับตามมาตรา 70 แห่ง
พ.ร.บ.มหาชน ซึ่งการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ
จะกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมิได้ใช้คณะกรรมการสรรหา (Cumulative voting)
จึงใช้หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1)  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่

ทั้งหมด ตาม (1) เลือกบุคคล คนเดียวหรือหายคนเป็นกรรมการก็ได้
ในกรณีที่เลือกหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้

2)  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า

จำนวนกรรมการที่พึงมีในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีให้ประธานกรรมการเสียงชี้ขาด

  ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง จะมีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระซึ่งกำหนดไว้

วาระละ 2 ปี และจะมีการเลือกกรรมการใหม่ตามตำแหน่งที่ว่างลงตามข้อบังคับข้างต้น

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าว กรรมการพ้นตำแหน่งเมื่อ

1)  ตาย

2)  ลาออก

3)  ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 พ.ร.บ. มหาชน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา 76 พ.ร.บ. มหาชน

4)  ศาลมีคำสั่งให้ออก

(3) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

3.  (3.1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนกรรมการรวม 12 ราย เท่ากับ 7,236,000 บาท ในปี 2544 โดยเป็นค่า

ตอบแทนในรูปเบี้ยประชุม

(2) ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร 6 ราย และพนักงานระดับผู้บริหาร 2 ราย รวม 8 ราย

เท่ากับ 6,816,000 บาท ในปี 2544 โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน

(3.2) ค่าตอบแทนอื่น ๆ ไม่มี

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  (4) การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลประกอบด้วยทีมแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารงานโรงพยาบาล
ซึ่งทำหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน
ตลอดจนควบคุมดูแลให้การบริหารงานเป็นไปตาม

  นโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

ของบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดผลดีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

  คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับระบบการควบคุมภายใน และการ

ตรวจสอบภายในให้มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการจัดให้มีระบบประเมินความเสี่ยงหรือให้มีระบบการควบคุม
เพื่อเป็นเครื่องมือในการลดความเสี่ยงในการดำเนินการทางธุรกิจ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ประกอบด้วยคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระ
และมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการการตรวจสอบ
และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายซึ่งรวมถึงการสอบทานให้มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง