13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

การปรับปรุงโครงสร้างการถือหุ้น และ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้อง

1. การปรับปรุงโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท เอเชีย โฮเต็ล จำกัด(มหาชน)

เดิมกลุ่มบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด(มหาชน) มีบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย บริษัท
เอเชียพัทยา โฮเต็ล จำกัด(AP), บริษัท เอเชียแอร์พอร์ท โฮเต็ล จำกัด(AA), บริษัท
บี.เค.ราชเทวี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(BKR) และ บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(ZP)
โดยมีโครงสร้างการถือหุ้น ตาม ผังแสดงโครงสร้างการถือหุ้น(ก่อนปรับปรุง) ข้างล่างนี้ จะเห็นว่า

ASIA ถือหุ้นใน --> AP 100% และ AP ถือหุ้นใน --> AA 25%

--> AA 75%

--> BKR 100% และ BKR ถือหุ้นใน --> ZP 74%

ดังนั้นบริษัทจึงปรับปรุงโครงสร้างการถือหุ้น โดยให้บริษัทใหญ่(ASIA) ซื้อเงินลงทุน AA และ ZP
จากบริษัทย่อย AP และ BKR ตามลำดับ เพื่อจัดให้โครงสร้างการถือหุ้นเป็นการถือหุ้นตรงจาก
บริษัทใหญ่(ASIA) ไปยังบริษัทย่อยแต่ละบริษัท ซึ่งภายหลังการปรับปรุงโครงสร้างการถือหุ้นจะเป็น
ตามผังแสดงโครงสร้างการถือหุ้น(หลังปรับปรุง)

+----------------------------------+-----------------------------------+
| ผังแสดงโครงสร้างการถือหุ้น            | ผังแสดงโครงสร้างการถือหุ้น (หลังปรับปรุง) |
| (ก่อนปรับปรุง)                      |                                   |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| ทุน 300 ล้านบาท ทุน 120 ล้านบาท ทุน   | ทุน 300 ล้านบาท ทุน 120 ล้านบาท ทุน    |
| 998 ล้านบาท                       | 400 ล้านบาท                        |
|                                  |                                   |
| AB 75% AB 100% AB 100%           | AB 100% AB 100% AB 74%            |
|                                  |                                   |
| AP 25%                           |                                   |
|                                  |                                   |
| ทุน 400 ล้านบาท                    |                                   |
|                                  |                                   |
| BKR 74%                          |                                   |
+----------------------------------+-----------------------------------+

2. การปรับปรุงโครงสร้างการ.ให้กู้ยืมระหว่างกัน ของกลุ่มบริษัท เอเชีย โฮเต็ล จำกัด(มหาชน)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 การให้กู้ยืมระหว่างกันของกลุ่มบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด(มหาชน)
นั้น บางส่วนเป็นการให้กู้ยืมจาก บริษัทใหญ่(ASIA) ไปยังบริษัทย่อย
แต่บางส่วนเป็นการให้กู้ยืมระหว่างบริษัทย่อยด้วยกัน ตาม ผังแสดงโครงสร้างหนี้ระหว่างกัน
(ก่อนปรับปรุง) ข้างล่างนี้

ดังนั้นบริษัทจึงปรับปรุงโครงสร้างการให้กู้ยืมระหว่างกัน เพื่อให้อยู่ในลักษณะของ
การให้กู้ยืมจากบริษัทใหญ่(ASIA) ไปยังบริษัทย่อยโดยตรง
และลดการให้กู้ยืมระหว่างบริษัทย่อยด้วยกันให้หมด ซึ่งเมื่อบริษัทดำเนินการแล้วเสร็จ
จะทำให้การให้กู้ยืมระหว่างกัน จะเป็นไปตาม ผังแสดงโครงสร้างหนี้ระหว่างกัน (หลังปรับปรุง)”

+----------------------------------+-----------------------------------+
| ผังแสดงโครงสร้างหนี้ระหว่างกัน         | ผังแสดงโครงสร้างหนี้ระหว่างกัน          |
| (ก่อนปรับปรุง)                      | (หลังปรับปรุง)                       |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 755.51 32.15 49.35 ล้านบาท        | 611.28 248.39 290.99              |
|                                  |                                   |
| ล้านบาท ล้านบาท                    | ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท              |
|                                  |                                   |
| 222.37                           | 97.25                             |
|                                  |                                   |
| ล้านบาท                           | ล้านบาท                            |
|                                  |                                   |
| 48.25                            |                                   |
|                                  |                                   |
| 295.01 ล้านบาท                    |                                   |
|                                  |                                   |
| ล้านบาท                           |                                   |
+----------------------------------+-----------------------------------+

  ------------------- ----------- ----------- ------------------- ----------- -----------
  สรุปภาระหนี้ระหว่างกัน                           สรุปภาระหนี้ระหว่างกัน               
  (ก่อนปรับปรุง)                                 (หลังปรับปรุง)                     
  (ล้านบาท)                                    (ล้านบาท)                        

  เจ้าหนี้               ลูกหนี้        ภาระหนี้      เจ้าหนี้               ลูกหนี้        ภาระหนี้

  ASIA                AA          755.51      ASIA                AA          611.28

                      BKR         49.35                           BKR         -0-

                      ZP          -0-                             ZP          290.99

  AP                  ASIA        32.15       AP                  ASIA        248.39

                      AA          222.37                          AA          -0-

  AA                  ZP          295.01      AA (*)              ZP          97.25

  BKR                 ZP          48.25       BKR                 ZP          -0-

  รวม                             1,402.64    รวม                             1,247.91
  ------------------- ----------- ----------- ------------------- ----------- -----------

* คงเหลือเฉพาะส่วนของดอกเบี้ยค้าง