8.  โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

หุ้นสามัญ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 12,000,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
  1,200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ทุนเรียกชำระจำนวน 6,024,162,340 บาท
  แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 602,416,234 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
  และทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระจำนวน 5,975,837,660 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
  597,583,766 หุ้น โดยเป็นการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งจะแบ่งจัดสรรดังนี้

(1) เพื่อรองรับการแปลงหนี้เป็นทุนจำนวน 1,062,174,353 หุ้น

  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2546 บริษัทดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนหุ้นจากการแปลงสภาพจำนวน
  518,422,711 หุ้น กับกระทรวงพาณิชย์ เนื่องจาก ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2545
  มีเจ้าหนี้ไม่มีประกันแสดงความประสงค์แปลงหนี้เป็นทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการเป็นจำนวนเงิน
  5,184,277,110 บาท แปลงเป็นหุ้นสามัญของบริษัทได้จำนวน 518,422,711 หุ้น
  บริษัทได้เสนอขออนุญาตเพื่อขายและได้รับอนุมัติจาก
  คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2546

  ในเดือน พฤศจิกายน 2546
  บริษัทได้แจ้งชำระหนี้โดยการแปลงหนี้เป็นทุนแก่เจ้าหนี้ไม่มีประกันส่วนที่ยังไม่ได้แสดงความประสงค์แปลงหนี้เป็นทุนมายังบริษัทก่อนหน้านี้
  ซึ่งมีจำนวนหนี้ที่แปลงเป็นทุนจำนวนเงิน 726,063,074 บาทโดยให้หุ้นสามัญจำนวน
  72,606,309 หุ้น
  และมีการแปลงสภาพหนี้ส่วนที่เกินมูลค่าหลักประกันจากการที่บริษัทโอนกรรมสิทธิ์ในหลักประกันเพื่อเป็นการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้มีประกันบางส่วนซึ่งหลักประกันของเจ้าหนี้ดังกล่าวมีมูลค่าประเมินต่ำกว่าหนี้เงินต้นคงเหลือ
  จำนวน 397,938,285 บาท แปลงเป็นจำนวนหุ้นสามัญจำนวน 39,793,830 หุ้น
  และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวนรวม 1,124,001,390 บาทกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่
  23 มกราคม 2547

(2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้เจ้าหนี้ จำนวน 60,000,000 หุ้น
    ที่ราคาใช้สิทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.01 บาท ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2545
    บริษัทได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการแล้วรวมทั้งสิ้น 53,000,000
    หน่วย

  ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2545 มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 810,700 หน่วย
  และ ณ วันที่ 30 ธันวาคม และ 30 มิถุนายน 2546 ได้มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน
  27,558,843 หน่วย และ 5,357,176 หน่วย ตามลำดับ
  ยื่นความจำนงขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน 27,558,843 หุ้น และ 5,357,176 หุ้น ตามลำดับ
  บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนหุ้นสามัญดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2546
  สำหรับการใช้สิทธิในเดือน ธันวาคม 2545 และเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2547 และ 21
  กรกฎาคม 2546 สำหรับการใช้สิทธิในเดือน ธันวาคม และ มิถุนายน 2546 ตามลำดับ ดังนั้น ณ
  วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิจำนวน
  19,273,281 หน่วย

  ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 หุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 12,350,600 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ
  2.05 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ถูกนำมาออกเป็น NVDR ซึ่งผู้ถือ NVDR
  ดังกล่าวจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  (เว้นแต่กรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
  ทำให้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทลดลงไป
  ซึ่งจะส่งผลให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึ้น
  ทั้งนี้ในการตรวจสอบจำนวนหุ้นที่ถูกออกเป็น NVDR
  นั้นสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคือ www.set.or.th

หลักทรัพย์อื่น

  ก่อนที่แผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทจะได้รับความเห็นชอบจากศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม
  2544 บริษัทได้ออกจำหน่ายหลักทรัพย์อื่น ซึ่งประกอบด้วย

  1. หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 1 จำนวน 1,800 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
  5 ต่อปี กำหนดไถ่ถอนวันที่ 4 สิงหาคม 2542

  2. หุ้นกู้ชนิดอัตราดอกเบี้ยลอยตัวและมีหลักประกัน จำนวน 40 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อายุ 3 ปี
  อัตราดอกเบี้ย LIBOR +1.25% ครบกำหนดในเดือนสิงหาคม 2541

  3. หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 2 จำนวน 1,500 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
  12.5 ต่อปี กำหนดไถ่ถอนวันที่ 27 กันยายน 2541

  4. หุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 35 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี
  กำหนดไถ่ถอนวันที่ 28 มีนาคม 2544

  ผู้ถือหลักทรัพย์ตามที่ได้ระบุข้างต้นที่ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
  และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (หรือศาล) มีคำสั่งให้ได้รับชำระหนี้ตามที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการ
  ในปัจจุบัน
  บริษัทได้ชำระหนี้ส่วนใหญ่ของจำนวนดังกล่าวตามที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการเรียบร้อยแล้วและคาดว่าจะสามารถขอออกจากการฟื้นฟูกิจการได้ในกลางปีนี้

  8.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2546 มีดังนี้

  ------- -------------------------------- --------------------------- -- ------------- --------
  ลำดับที่   ชื่อ-สกุล                                                          จำนวนหุ้น       ร้อยละ

  1       บริษัท                                                            220,508,696   36.60
          ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย)จำกัด                                                
          เพื่อผู้ฝาก                                                                       

  2       บริษัท แจแปนเอเชีย กรุ๊ป จำกัด                                        124,776,944   20.71

  3       HOMEFIELD RESOURCES LIMITED                                     76,854,918    12.76

  4       THAILAND SECURITIES DEPOSITORY                                  55,300,223    9.18
          COMPANY LIMETED FOR DEPOSITORS                                                

  5       บริษัท เอ็มเจแอล อินเตอร์เทรด จำกัด                                   32,541,327    5.40

  6       นายชัยวัฒน์                         อัศวินทรางกูร                     11,224,000    1.86

  7       นายวิทยา                          เนติวิวัฒน์                        10,580,000    1.76

  8       นายปราโมทย์                       เริ่มยินดี                         10,580,000    1.76

  9       น.ส.สุมาลี                         หวังประกอบสุข                    10,580,000    1.76

  10      นายชัยณรงค์                        เงินโสภา                        7,820,000     1.30
  ------- -------------------------------- --------------------------- -- ------------- --------

(ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)

  เนื่องจากบริษัทอยู่ในระหว่างการฟื้นฟูกิจการ บริษัทจึงไม่มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
  นับจากวันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2542
  ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ

  8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 50
  ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท อย่างไรก็ตาม
  ในระหว่างการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการจนถึงวันที่ศาลมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ
  บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการ