9. การจัดการ

1.  โครงสร้างการจัดการ : โครงสร้างการบริหารของบริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด
    (มหาชน)

-   ลำดับสายการทำงานภายในองค์กร

1.  ผู้ถือหุ้น

2.  ประธานกรรมการบริษัท

3.  คณะกรรมการบริษัท

4.  ประธานกรรมการบริหาร

5.  คณะกรรมการบริหาร

6.  กรรมการผู้จัดการ

7.  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

8.  ผู้อำนวยการฝ่าย

9.  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

10. หัวหน้าฝ่าย

11. พนักงานเจ้าหน้าที่

9.2 การสรรหา กรรมการและผู้บริหาร

9.2.1 กรรมการบริษัท

-   วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ

  การเลือกตั้ง ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยไม่มีการ

  สะสมเสียง

  การถอดถอน กรรมการจะต้องออกก่อนถึงคราวออกตามวาระ หรือ เมื่อผู้ถือหุ้นมีมติให้กรรมการ
  ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
  และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดย ผู้ถือ หุ้นซึ่งมาประชุม
  และมีสิทธิออกเสียง

-   จำนวนกรรมการจะมีไม่น้อยกว่า 5 คน มิได้กำหนดขั้นสูงสุด

-   การกำหนดสัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม - ไม่มี

-   อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญ ได้แก่

  1. กำหนดทิศทาง นโยบายและการดำเนินงานของบริษัท

  2. พิจารณาอนุมัติ หรือยกเลิกโครงการลงทุนที่สำคัญของบริษัท

  3. รับทราบผลการดำเนินงานของแต่ละไตรมาส

  4. พิจารณาเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาสที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว

  และอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

5.  แต่งตั้ง,โยกย้าย และถอดถอนคณะกรรมการบริหาร , ประธานกรรมการบริหาร
    ,กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล

6.  พิจารณาอนุมัติการสั่งจ่ายเงินในส่วนที่เกินอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
    แต่ต้องไม่เกินวงเงินหรือเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด
    หากเกินอำนาจอนุมัติต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9.2.2 อำนาจหน้าที่ของกรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารที่สำคัญ ได้แก่

  1. พิจารณากลั่นกรองและริเริ่มโครงการใหม่ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

  2. เป็นศูนย์รวมการปรึกษาหารือเพื่อกำหนดแผนงานนโยบายและโครงการใหม่ ๆ

  3. ประสานงานและกำหนดวิธีการทำงาน เพื่อให้เป็นไปในมาตรฐานแนวทางเดียวกัน

4.  ดูแลและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด

5.  แต่งตั้ง โยกย้าย และถอดถอน บุคลากรระดับรองผู้อำนวยการ หรือผู้บริหารระดับ

  เดียวกัน

  6. พิจารณาอนุมัติการสั่งจ่ายเงิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามปกติ หรือกรณีฉุก

  เฉิน รวมถึงการอนุมัติสั่งจ่ายเงินเพื่อการสั่งซื้อทรัพย์สิน ตามวงเงินที่บริษัท

  กำหนด

9.2.3 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่สำคัญได้แก่

1.  ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้

2.  ดูแลระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3.  ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.  ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

5.  เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกและค่าตอบแทน

ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

-   คณะกรรมการของบริษัท

+----+------------------------------+---------------------------------+
|    | ชื่อ                           | ตำแหน่ง                          |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| 1. | นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช           | ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)     |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| *  | นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช        | รองประธานกรรมการ                |
| 2. |                              |                                 |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| *  | นายแพทย์วิญญู เอี่ยมชีรางกูร        | กรรมการ                         |
| 3. |                              |                                 |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| *  | นายแพทย์สิทธา พิทักษ์อรรณพ        | กรรมการ                         |
| 4. |                              |                                 |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| *  | นางสมนึก วิริยะวงศ์              | กรรมการ                         |
| 5. |                              |                                 |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| 6. | นายแพทย์อิทธิ ฉันศิริกาญจน         | กรรมการ                         |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| 7. | นายคงธน สฤษฏ์วานิช             | กรรมการ                         |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| *  | แพทย์หญิงสุวรรณา ชูพิศาลยโรจน์     | กรรมการ                         |
| 8. |                              |                                 |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| 9. | นายประเสริฐ เจนศิริวานิช         | กรรมการ(กรรมการอิสระ)            |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| 1  | นายธีรศักดิ์ เอี่ยมชีรางกูร          | กรรมการ                         |
| 0. |                              |                                 |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| 1  | นายธีรเดช ตังเดชะหิรัญ           | กรรมการ                         |
| 1. |                              |                                 |
+----+------------------------------+---------------------------------+
|    | ชื่อ                           | ตำแหน่ง                          |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| 1  | นางวรรณี ประดิษฐยนต์            | กรรมการ                         |
| 2. |                              |                                 |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| 1  | นายชูศักดิ์ วิจักขณา               | กรรมการ(กรรมการอิสระ)            |
| 3. |                              |                                 |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| 1  | นายเจษฎา หังสพฤกษ์             | กรรมการ(กรรมการอิสระ)            |
| 4. |                              |                                 |
+----+------------------------------+---------------------------------+

หมายเหตุ * กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

-   คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

  ----- ------------------------------- ----------------------------------
        ชื่อ                              ตำแหน่ง

  1.    นายประเสริฐ เจนศิริวานิช            ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2.    นายชูศักดิ์ วิจักขณา                  กรรมการตรวจสอบ

  3.    นายเจษฎา หังสพฤกษ์                กรรมการตรวจสอบ
  ----- ------------------------------- ----------------------------------

-   คณะกรรมการบริหารของบริษัท

  ----- ------------------------------- ----------------------------------
        ชื่อ                              ตำแหน่ง

  1.    นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช           ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

  2.    นายแพทย์อิทธิ ฉันศิริกาญจน            กรรมการ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

  3.    นายคงธน สฤษฎ์วานิช                กรรมการ/ผู้อำนวยการบริหาร

  4.    นายแพทย์วิญญู เอี่ยมชีรางกูร           กรรมการ

  5.    นายแพทย์สิทธา พิทักษ์อรรณพ           กรรมการ
  ----- ------------------------------- ----------------------------------

-   เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

+----+------------------------------+---------------------------------+
|    | ชื่อ                           | ตำแหน่ง                          |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| 1. | นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช        | ป                               |
|    |                              | ระธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| 2. | นายแพทย์อิทธิ ฉันศิริกาญจน         | กรรมการ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล      |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| 3. | นายคงธน สฤษฎ์วานิช             | กรรมการ/ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร       |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| 4. | นายแพทย์สงวน ขัตตินานนท์         | รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล           |
|    |                              |                                 |
|    |                              | ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์             |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| 5. | นายแพทย์สุรพงษ์ อึ้งศรีวงศ์*        | ร                               |
|    |                              | องผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| 6. | นายบัญชา วิเศษมงคลชัย           | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร           |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| 7. | นางอุษา จุลวุฒินันท์               | หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล               |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| 8. | นางอรัญญา สุวรรณโฉม            | หัวหน้าฝ่ายเวชกรสัมพันธ์              |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| 9. | นางพรจันทร์ ฌานวังศะ            | หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากรทางการแพทย์  |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| 1  | นางสาวสุไพจิตต์ วิริยะวงศ์         | หัวห                             |
| 0. |                              | น้าฝ่ายการเงิน-บัญชี,ฝ่ายตรวจสอบภายใน |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| *  | แจ้ง กลต.15 มี.ค.47            |                                 |
+----+------------------------------+---------------------------------+
|    | ชื่อ                           | ตำแหน่ง                          |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| 1  | นางสาวนันทิยา ภิญโญยิ่งวนิชย์       | หัวหน้าฝ่ายการเงิน                  |
| 1. |                              |                                 |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| 1  | นางสาวภาราดา บุญญศาสตร์พันธุ์     | หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์              |
| 2. |                              |                                 |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| 1  | นายสมุทรเขต สุทธิธรรม           | หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมบริการ             |
| 3. |                              |                                 |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| 1  | นางสาวทองกร วิจิตรา            | หัวหน้าฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพิเศษ     |
| 4. |                              |                                 |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| 1  | นางสาวสุกัญญา ทองเสงี่ยม         | หัวหน้าฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ       |
| 5. |                              |                                 |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| 1  | นางสาวนงลักษณ์ สิงห์คำ           | รักษาการหัวหน้าฝ่ายบุคคล/ธุรการ       |
| 6. |                              |                                 |
+----+------------------------------+---------------------------------+

-   คุณสมบัติของผู้บริหาร

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) ขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทและ
เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัททุกท่าน มีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด
พ.ศ. 2535 ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18
พฤษภาคม 2535 ทุกประการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นบุคคลภายนอก คือ นายบรรลุ ศิริพานิช นายประเสริฐ เจน-ศิริวานิช
นายชูศักดิ์ วิจักขณา และนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ซึ่งไม่ได้เป็นลูกจ้าง
หรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
มีอิสระจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้ เท่าเทียม
ตลอดจนสามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัท
เพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่สำคัญของบริษัท
โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระ ฉบับลงวันที่ 28 ตุลาคม 2536

-   ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัททุกท่าน
ไม่มีผู้ใดมีประวัติเคยถูกพิพากษาถึงที่สุดเป็นบุคคลล้มละลายหรือกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมทั้งไม่มีข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่ในระหว่างการตัดสินในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท

  9.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  --------------------------------- -------------------------------------
  กลุ่มบุคคล                           ค่าตอบแทนปี 2546/ล้านบาท

  กลุ่มกรรมการ 14 ราย                 1.98

  กลุ่มผู้บริหาร 7 ราย                   2.87
  --------------------------------- -------------------------------------

หมายเหตุ.- ค่าตอบกรรมการ ประกอบด้วยเงินเดือน และเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทนของกรรมการลดลงจากปีก่อน
เนื่องจากได้แยกค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในเครือออก

2.  ค่าตอบแทนอื่น

--- ไม่มี ---

 9.4 การกำกับดูแลกิจการ

-   ภายใต้การบริหารงานในยุคที่สถานะการณ์ค่อนข้างซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
    บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการว่า
    นอกจากจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานแล้ว
    ยังสร้างประสิทธิภาพในการจัดการเพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายว่าจะได้รบผลประโยชน์และการปฎิบัติอย่างเสมอภาพ

-   คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่หลักในการกำหนดนโยบาย
    และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดขอบในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่คณะกรรมการบริหาร
    โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบการทำงานของคระกรรมการบริหารอีกทอดหนึ่ง
    คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน
    ทำหน้าที่ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ถูกต้องครบถ้วนเชื่อถือได้
    ดูแลระบบควบคุมภายในของบริษัทให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
    รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุก 3
    เดือน เพื่อเป็นการตรวจสอบและถ่วงดุลคณะกรรมการบริหาร

-   คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน มีเพียงท่านเดียวที่เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวน 20,000
    หุ้น (อัตราร้อยละ 0.13 จากจำนวนหุ้นทั้งหมด) และทั้ง 3 ท่านก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ
    กับทั้งกรรมการบริษัท,กรรมการบริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่จึงมีความเป็นเอกเทศและอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่

9.4.1 การปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.  นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ
รวมถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร
จึงได้มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชา, บทบาทหน้าที่, ขอบเขตความรับผิดชอบ
และอำนาจอนุมัติอย่างชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้คล่องตัวและรวดเร็ว
ทั้งนี้ระเบียบและข้อกำหนดต่าง ๆ
จะได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
และพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรสามารถใช้อ้างอิงได้
นอกจากนี้เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจสถานพยาบาล
บริษัทจึงเปิดเผยข้อมูลและปฎิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติสถานพยาบาลอย่างชัดเจนและโปร่งใส
ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทุกขณะ นอกจากนี้ในปี 2547
บริษัทจะส่งกรรมการเข้ารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยด้วย

ในส่วนการบริหารความเสี่ยง บริษัทดำเนินนโยบายทางการเงินอย่างค่อนข้างรอบคอบ
โดยพิจารณาถึงผลตอบแทนที่แน่นอน เพื่อพัฒนาธุรกิจขององค์กรให้เติบโต
และคืนกำไรแก่ผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล ทั้งนี้โดยจะนำเสนอเรื่องขอมติจากคณะกรรมการทุกครั้ง

2.  3 และ 4. สิทธิของผู้ถือหุ้น,การประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี
โดยมีจดหมายเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม จะถูกส่งไปยังผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม 7
วัน กับในการประชุม ของปี 2547 นี้
จะเพิ่มทางเลือกในหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุม
และในการประชุมทุกครั้งจะกำหนดวาระการประชุมที่ต้องมีแน่นอนคือ

-   คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

-   พิจารณาอนุมัติงบการเงินจากผลประกอบการปีที่ผ่านมา

-   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ
    และขออนุมัติที่ประชุมกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ

-   พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
    โดยที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบถึงประวัติและผลงานที่ผ่านมา รวมถึงค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
    ซึ่งคณะกรรมการได้คัดเลือกสรรหาผู้ที่เหมาะสมมาแล้วในเบื้องต้น
    เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

สิทธิของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และในการประชุมผู้ถือหุ้น
ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น หรือถามข้อสงสัยต่าง ๆ
ในที่ประชุมในแต่ละวาระการประชุม
และหากข้อเสนอแนะใดเป็นประโยชน์ต่อการบริการหรือการปฏิบัติงาน
บริษัทจะนำมาพิจารณาในรายละเอียดและถือปฏิบัติต่อไป
นอกจากผู้ถือหุ้นยังได้รับสิทธิจากการจ่ายเงินปันผลตามผลประกอบการของปีนั้น ๆ
อนึ่งบริษัทมีนโยบายที่จะนำผลกำไรไปลงทุน (Reinvest)
ในธุรกิจที่ไม่เสี่ยงและให้ผลตอบแทนพอสมควร
เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ำ

นอกจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

-   พนักงาน ได้จัดสรรสิ่งตอบแทนภายใต้โครงสร้างเงินเดือนที่เป็นธรรม
    นอกจากนี้ยังจัดส่วนส่วนแบ่งกำไรบางส่วนจากการดำเนินงานให้กับพนักงานด้วย

-   ลูกค้าหรือผู้ป่วย โดยการให้บริการที่มีคุณภาพในราคายุติธรรมที่ยอมรับได้ทั้งสองฝ่าย

-   คู่ค้า ปฏิบัติตามข้อตกลง,เงื่อนไข หรือสัญญา

-   คู่แข่ง ปฏิบัติกฎ,กติกา ที่เป็นมาตรฐานของธุรกิจ

-   ชุมชน บริษัทมีนโยบายร่วมพัฒนายกระดับสังคมและชุมชนให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ
    โดยการจัดตั้งชมรมต่อต้านยาเสพติด และชมรมเบาหวาน เป็นต้น
    ให้วิทยาทานโดยเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการและแนะแนววิธีปฎิบัติตนเกี่ยวกับการสุขภาพโดยไม่คิดมูลค่า
    รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ในการให้บริการสาธารณสุข
    นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อมโดยมีระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน
    และคัดแยกประเภทขยะเพื่อกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

5.  ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง นโยบาย งบประมาณ ในการดำเนินงานของบริษัท
รวมถึงการอนุมัติการใช้จ่ายเงินในส่วนเกินอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
ทั้งนี้โดยมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และยอมรับตามมติที่ประชุมตามเสียงข้างมากเป็นสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจจากหลายวิชาชีพ
จึงทำให้สามารถระดมความคิดเห็นจากมุมมองหลาย ๆ ด้าน
และนำมาประยุกต์ใช้กับงานบริหารของบริษัท ทั้งนี้
โดยมีบทพิสูจน์จากผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่องมาโดยตลอด

6.  ความขัดแย้งของผลประโยชน์

ก่อนการทำรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทจะนำเรื่องเสนอขอความเห็นหรือมติจากที่ประชุมคณะกรรมการตามสายการบังคับบัญชาหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
ทั้งนี้โดยจะถือปฏิบัติตามมติที่ประชุมอย่างเคร่งครัด
รวมถึงได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลตามวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯทุกประการ
กรรมการอิสระที่บริษัทมีอยู่ก็เป็นเอกเทศจากทั้งฝ่ายบริหารและกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จึงเปรียบเสมือนตัวกลางที่จะช่วยกลั่นกรองความเหมาะสมของรายการเกี่ยวโยงกันที่จะเกิดขึ้นด้วย
อนึ่ง หากมีกรรมการซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในกรณีใดกรณีหนึ่ง
จะต้องงดเว้นไม่ใช้อำนาจอนุมัติในเรื่องนั้น และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินด้วย

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทถือเป็นกฏและวิธีปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับข้อมูลภายในที่ยังไม่เผยแพร่
จะถูกนำไปใช้เฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เช่น ผู้สอบบัญชี และ
ที่ปรึกษาทางบัญชีและกฎหมาย เป็นต้น
และถึงแม้บริษัทจะยังไม่มีระเบียบหรือข้อกำหนดห้ามกรรมการหรือบุคคลที่รู้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เผยแพร่ใช้ข้อมูลนั้นไปซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อผลประโยชน์ก็ตาม
แต่ก็ถือเป็นประเพณีปฏิบัติที่พึงกระทำมาอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของฐานข้อมูลซึ่งเป็นความลับของลูกค้าจะอยู่ภายใต้การดูแลของกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล

7.  จริยธรรมธุรกิจ

ในส่วนของพนักงานบริษัทได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
ซึ่งนอกจากเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานตามระเบียบของบริษัทแล้ว
ยังเป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวินัยในการทำงาน, การระมัดระวัง, ความซื่อสัตย์สุจริต
และความรับผิดชอบ และสำคัญที่สุดไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในงานแสวงหาผลประโยชน์
โดยบริษัทจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และมีบทลงโทษ
หากพนักงานกระทำผิดวินัย

8 , 9 และ 11 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร , การรวมหรือแยกตำแหน่ง
และการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีกรรมการบริษัททั้งหมด 14 ท่าน ประกอบด้วย

-   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนอัตรา 36%

-   กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนอัตรา 36%

-   กรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 4 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนอัตรา 28%

ประธานกรรมการบริษัท ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับ กรรมการผู้จัดการ
เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และ การบริหารงานประจำ

คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
โดยประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ
พร้อมรายละเอียดวาระการประชุมและเอกสารประกอบต่าง ๆ
ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม
เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม ในปี 2546 ที่ผ่านมา
มีจำนวนกรรมการเข้าร่วมประชุมรายละเอียด ดังนี้

+----+----------------------------+----------------+------------------+
| ลำ | รายชื่อ                      | ตำแหน่ง         | การเข้าร่วมประชุม/  |
| ดับ |                            |                |                  |
|    |                            |                | จากจำนวน 4 ครั้ง   |
+----+----------------------------+----------------+------------------+
| 1. | นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช         | ประธานกรรมการ  | 4/4              |
|    |                            | (กรรมการอิสระ)  |                  |
+----+----------------------------+----------------+------------------+
| 2  | นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช      | รอ             | 4/4              |
| .. |                            | งประธานกรรมการ |                  |
+----+----------------------------+----------------+------------------+
| 3. | นายแพทย์วิญญู เอี่ยมชีรางกูร      | กรรมการ        | 4/4              |
+----+----------------------------+----------------+------------------+
| 4. | นายแพทย์สิทธา พิทักษ์อรรณพ      | กรรมการ        | 2/4              |
+----+----------------------------+----------------+------------------+
| 5. | นางสมนึก วิริยะวงศ์            | กรรมการ        | 2/4              |
+----+----------------------------+----------------+------------------+
| 6. | นายแพทย์อิทธิ ฉันศิริกาญจน       | กรรมการ        | 3/4              |
+----+----------------------------+----------------+------------------+
| 7. | นายคงธน สฤษฏ์วานิช           | กรรมการ        | 4/4              |
+----+----------------------------+----------------+------------------+
| 8. | แพทย์หญิงสุวรรณา ชูพิศาลยโรจน์   | กรรมการ        | 1/4              |
+----+----------------------------+----------------+------------------+
| 9. | นายประเสริฐ เจนศิริวานิช       | กรรมการ        | 3/4              |
|    |                            |                |                  |
|    |                            | (กรรมการอิสระ)  |                  |
+----+----------------------------+----------------+------------------+
| 1  | นายธีรศักดิ์ เอี่ยมชีรางกูร        | กรรมการ        | 3/4              |
| 0. |                            |                |                  |
+----+----------------------------+----------------+------------------+
| 1  | นายธีรเดช ตังเดชะหิรัญ         | กรรมการ        | 2/4              |
| 1. |                            |                |                  |
+----+----------------------------+----------------+------------------+
| 1  | นางวรรณี ประดิษฐยนต์          | กรรมการ        | 3/4              |
| 2. |                            |                |                  |
+----+----------------------------+----------------+------------------+
| 1  | นายชูศักดิ์ วิจักขณา             | กรรมการ        | 4/4              |
| 3. |                            |                |                  |
|    |                            | (กรรมการอิสระ)  |                  |
+----+----------------------------+----------------+------------------+
| 1  | นายเจษฎา หังสพฤกษ์           | กรรมการ        | 4/4              |
| 4. |                            |                |                  |
|    |                            | (กรรมการอิสระ)  |                  |
+----+----------------------------+----------------+------------------+

10. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการอย่างชัดเจนและโปร่งใส
โดยได้ขออนุมัติวงเงินจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำหนดค่าตอบแทนอยู่ในอัตราคงที่
ไม่ได้แปรไปตามผลการดำเนินงาน ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันมาตั้งแต่ปี 2541
รายละเอียดค่าตอบแทนของปีที่ผ่านมา ดังนี้

  --------------------- -------------------------------------------------
  กรรมการบริษัท           จำนวนเงิน/ล้านบาท

  เบี้ยประชุม              0.13

  ค่าตอบแทนอื่น            1.85

  รวม                   1.98
  --------------------- -------------------------------------------------

  --------------------- -------------------------------------------------
  กรรมการบริหาร          จำนวนเงิน/ล้านบาท

  เบี้ยประชุม              ---

  ค่าตอบแทนอื่น            2.87

  รวม                   2.87
  --------------------- -------------------------------------------------

12. คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน
เพื่อช่วยกำกับดูแลกิจการของบริษัทด้านคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมดเป็นกรรมการที่เป็นอิสระและไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท
มีหน้าที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

บริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งอนุกรรมการค่าตอบแทน
แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนภายใต้หลักการเดียวกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
โดยมีประธานกรรมการบริษัทซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นประธาน
ทั้งนี้รวมถึงการนำผลประกอบการในแต่ละปีของบริษัทมาร่วมประกอบการพิจารณาด้วย

13. ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

บริษัทได้กำหนดบทบาท, ขอบเขต, หน้าที่ และการปฏิบัติงานของผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ในคู่มือระเบียบปฏิบัติ สายงานบริหาร

ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นฝ่ายงานหนึ่งของบริษัท
มีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานตามกฎระเบียบที่บริษัทได้วางไว้
และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

การบริหารความเสี่ยง การตัดสินใจในการดำเนินการงานบริหารในธุรกิจ
สายงานที่เกี่ยวข้องต้องเสนอรายละเอียดข้อมูลเพื่อใช้ในการพิจารณาและตัดสินใจ
กับต้นสังกัดและสายการบังคับบัญชา ซึ่งคณะกรรมการบริหาร/บริษัท
ก็ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงผลดีและผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก่อนการตัดสินใจทุกครั้ง

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อความถูกต้อง
และครบถ้วนของข้อมูลในการจัดทำรายงานทางการเงิน
โดยงบการเงินที่จัดทำขึ้นเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ออกโดยสมาคมนักบัญชี
และรับรองทั่วไปในประเทศไทย

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ ต่อประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง
และได้ถือปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลตามรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ บริษัทไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานรองรับ
แต่ได้มอบหมายให้ส่วนเลขานุการของบริษัท ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกกับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง.

9.5 บุคลากร

-   บุคลากรทางการแพทย์และพนักงาน ในการให้บริการตามประเภทของธุรกิจของ

บริษัทและบริษัทย่อย
มีทีมแพทย์และพนักงานประจำเพื่อรองรับบริการให้ได้ถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
: ณ 31 ธ.ค.46

+-------------------+-------+------+------+------+------+-----------+
| รายการ            | โรงพ  | โ    | โ    | โ    | บริษัท | โรงพยาบาล |
|                   | ยาบาล | รงพย | รงพย | รงพย |      |           |
|                   |       | าบาล | าบาล | าบาล | แพท  | มหาชัย และ |
|                   | มหาชัย |      |      |      | ย์ไทย |           |
|                   |       | มห   | แม   | เพช  | 88   | บริษัทย่อย   |
|                   |       | าชัย2 | ่กลอง | รรัชต์ |      |           |
+-------------------+-------+------+------+------+------+-----------+
| 1. แพทย์ประจำ      | 30    | 26   | 5    | 13   | -    | 74        |
+-------------------+-------+------+------+------+------+-----------+
| 2. แพทย์ที่ปรึกษา     | 80    | 110  | 20   | 33   | -    | 243       |
+-------------------+-------+------+------+------+------+-----------+
| 3.พนักง            | 241   | 265  | 41   | 116  | -    | 663       |
| านฝ่ายพยาบาล/เทคนิค |       |      |      |      |      |           |
+-------------------+-------+------+------+------+------+-----------+
| 4. พนักงานฝ่ายบริหาร | 161   | 115  | 45   | 116  | 31   | 468       |
+-------------------+-------+------+------+------+------+-----------+
| รวมทั้งหมด          | 512   | 516  | 111  | 278  | 31   | 1,448     |
+-------------------+-------+------+------+------+------+-----------+