ส่วนที่ 1

  10. การจัดการ

10.1 โครงสร้างการจัดการ

  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 บริษัทมีโครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย
  คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะจัดการ
  (คณะกรรมการบริหาร) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
  และคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะผู้บริหาร
  โดยรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพต่อไปนี้

[TABLE]

  องค์ประกอบของคณะกรรมการ

  บริษัทได้คำนึงถึงการถ่วงดุลในการบริหารงานเพื่อให้เกิดความรอบคอบและโปร่งใส
  รวมทั้งสามารถตรวจสอบได้เสมอ ดังนั้น
  ตามข้อบังคับของบริษัทจึงได้กำหนดให้มีคณะกรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน
  14 คน ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 คน โดยมีกรรมการที่เป็นอิสระ 3 คน

  คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้หลากหลายทั้งด้านบริหารธุรกิจ
  การตลาด การผลิต บัญชีและการเงิน และอื่นๆ
  รวมทั้งมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้
  กรรมการชาวไทยทุกคนได้ผ่านการอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ
  ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  อีกด้วย

  10.1.1 รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552

(1) คณะกรรมการ

+---------------------------------+------------------------------------+
|   1. นายบาลาสุบรามันเนี่ยน มุทูรามัน   | ประธานกรรมการ                      |
+---------------------------------+------------------------------------+
|   2. นายเหมันต์ มะดูสุดัน เนรูร์การ์    | รองประธานกรรมการ                   |
+---------------------------------+------------------------------------+
|   3. นายเกรียง เกียรติเฟื่องฟู        | กรรมการอิสระ                        |
+---------------------------------+------------------------------------+
|   4. นายมาริษ สมารัมภ์             | กรรมการอิสระ                        |
+---------------------------------+------------------------------------+
|   5. ผศ. รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล        | กรรมการอิสระ                        |
+---------------------------------+------------------------------------+
|   6. นายคูชิค ชัทเทอจี              | กรรมการ                            |
+---------------------------------+------------------------------------+
|   7. นายฮริดเดย์ชวอร์ จาห์          | กรรมการ                            |
+---------------------------------+------------------------------------+
|   8. นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน | กรรมการ                            |
|   *                             |                                    |
+---------------------------------+------------------------------------+
|   9. นายอู ซุน ฮี                  | กรรมการ                            |
+---------------------------------+------------------------------------+
|   10. นายธราธร เปรมสุนทร         | กรรมการ                            |
+---------------------------------+------------------------------------+
|   11. นายสันติ ชาญกลราวี           | กรรมการผู้จัดการใหญ่                   |
+---------------------------------+------------------------------------+
|                                 |                                    |
+---------------------------------+------------------------------------+
|   นางสาวปรารถนา สิงหะเนติ **      | เลขานุการคณะกรรมการ                 |
|                                 |                                    |
|                                 | และเลขานุการบริษัท                    |
+---------------------------------+------------------------------------+
|   นางอริศรา ณ ระนอง ***          | ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ             |
+---------------------------------+------------------------------------+

หมายเหตุ :

  * เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 7 ประจำปี 2551
  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2551

  ** เข้ารับตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท แทนนางสุรีพร อังศุธรรังสี
  ที่ขอลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2551

  *** เข้ารับตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ แทนนางสาวปริญดา บุญปราศภัย
  มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2551

  กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทและวิธีการลงนามผูกพันบริษัท

  นายเหมันต์ มะดูสุดัน เนรูร์การ์ ประธานคณะจัดการ และนายสันติ ชาญกลราวี
  กรรมการผู้จัดการใหญ่
  ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายเหมันต์ มะดูสุดัน เนรูร์การ์
  ประธานคณะจัดการ หรือ นายสันติ ชาญกลราวี กรรมการผู้จัดการใหญ่
  ลงลายมือชื่อร่วมกับนายบาลาสุบรามันเนี่ยน มุทูรามัน หรือ นายคูชิค ชัทเทอจี
  หรือ นายฮริดเดย์ชวอร์ จาห์ หรือ นายอู ซุน ฮี หรือ นายธราธร เปรมสุนทร
  รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

  (2) คณะกรรมการตรวจสอบ

  1. นายเกรียง เกียรติเฟื่องฟู ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2. นายมาริษ สมารัมภ์ กรรมการตรวจสอบ

  3. ผศ. รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล กรรมการตรวจสอบ

(3) คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร)

1. นายเหมันต์ มะดูสุดัน เนรูร์การ์ ประธานคณะจัดการ

2. นายคูชิค ชัทเทอจี คณะจัดการ

3. นายฮริดเดย์ชวอร์ จาห์ คณะจัดการ

4. นายอู ซุน ฮี คณะจัดการ

5. นายสันติ ชาญกลราวี กรรมการผู้จัดการใหญ่

(4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

1. นายคูชิค ชัทเทอจี ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

2. นายมาริษ สมารัมภ์ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

(5) คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

1. นายเหมันต์ มะดูสุดัน เนรูร์การ์ ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

2.  ผศ. รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

3.  นายคูชิค ชัทเทอจี กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

4.  นายธราธร เปรมสุนทร กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

(6) คณะผู้บริหาร

1. นายสันติ ชาญกลราวี กรรมการผู้จัดการใหญ่ TSTH

2. นายอุดม ศิริพานิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การค้า TSTH

3. นายลาภทวี เสนะวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การผลิต TSTH

4. นายอมิต โกช ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – การเงินและบัญชี TSTH

5. นางศรีไทย เหมโสรัจ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – บริหาร TSTH

6. นายธีรยุทธ เลิศศิรรังสรรค์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – สายวิศวกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ TSTH

7. นายผริณ ทีรฆฐิติ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – จัดหา TSTH

8. นายสุนีล เซ็ท ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – การตลาดและการขาย TSTH

9. นายวี บี ซิงห์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – MBF Project TSTH

10. นายวิสูตร อนุพันธุเมธา กรรมการผู้จัดการ NTS

11. นายธนะ เรืองศิลาสิงห์ กรรมการผู้จัดการ SISC

12. นายอาทิตยา รอย โชว์ดฮูรี กรรมการผู้จัดการ SCSC

2.  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และคณะผู้บริหาร

(1) คณะกรรมการบริษัท

    คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
    และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
    คณะกรรมการไม่สามารถอนุมัติหรือพิจารณากำหนดเป็นประการใดๆ
    เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
    คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องดังต่อไปนี้ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย

1.  การกู้ยืมในวงเงินเกินห้าสิบล้านบาทที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท

2.  การให้กู้หรือให้หลักประกัน การชดใช้ค่าเสียหาย การค้ำประกัน
    หนังสือรับรองการให้การสนับสนุน หรือคำมั่นในลักษณะที่คล้ายคลึงกันแก่บุคคลใดๆ
    ที่มิได้อยู่ในงบประมาณ ประจำปีของกลุ่มบริษัท
    เว้นแต่ตามที่อนุญาตในสัญญาหลักในการปรับโครงสร้างหนี้
    หรือตามที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการของ NTS

3.  การลงทุนใด ๆ ในวงเงินเกินห้าสิบล้านบาทที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท

4.  การขาย โอน ให้เช่า หรือให้อนุญาตใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ใดๆ
    ที่มีมูลค่าทางบัญชีเกินห้าสิบล้านบาท ซึ่งไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท

5.  การให้ความเห็นชอบและการแก้ไขงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท

6.  ธุรกรรมใดๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมิได้เป็นการประกอบกิจการตามปกติ

7.  การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการบัญชี การอนุมัติงบการเงินประจำปีรวม งบการเงิน
    ประจำปีเดี่ยว และงบการเงินรายไตรมาสของกลุ่มบริษัท

8.  การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ หรือเลิกประกอบธุรกิจใด ๆ ของกลุ่มบริษัท

  คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของ
  คณะกรรมการบริษัท
  หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) หรือกรรมการ
  ผู้จัดการใหญ่มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ ซึ่งในกรณีที่มีการอนุมัติการดำเนินธุรกิจ
  ในเรื่องต่างๆ จะต้องอยู่ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
  โดยการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหน้าที่ทำให้คณะจัดการ
  (คณะกรรมการบริหาร)
  และกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
  มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทและบริษัทย่อย
  (ตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด)
  ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้
  ซึ่งเป็นธุรกรรมตามปกติของบริษัท เช่น การซื้อวัตถุดิบและรายการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

  (เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
  3/(2/2008-2009) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2551)

1.  กำกับดูแล สอบทาน
    ให้บริษัทมีระบบรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีตามที่กฏหมายกำหนดอย่างโปร่งใส
    ถูกต้องและเพียงพอ

2.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล

3.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและ
    มีประสิทธิผล

4.  สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

5.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นๆ
    ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6.  สอบทานระบบการควบคุมภายใน แผนงาน และแนวทางตรวจสอบ
    รวมทั้งการประเมินผลการตรวจสอบ การดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท
    ตามหลักวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับ โดยทั่วไป

7.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมี
    ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน
    และเป็นไปตามกฏหมายของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้
    เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

8.  สอบทาน
    และให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชี

9.  จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
    ประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
    และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

    -   ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน
        และความน่าเชื่อถือต่อรายงานทางการเงินของบริษัท

    -   ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

    -   ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
        ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

    -   ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

    -   ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

    -   จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
        และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละราย

    -   ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

    -   รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
        ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
    และเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

11. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) หรือ
    การว่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงการว่าจ้างสำนักงานตรวจสอบภายในอื่นๆ

12. พิจารณางบประมาณและกำลังพลของสำนักงานตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) หรืองบประมาณ
    การว่าจ้างสำนักงานตรวจสอบภายในอื่น

13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการของบริษัทจะมอบหมาย

(3) คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร)

  คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร)
  มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดังต่อไปนี้

  1. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ
  ของบริษัทให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

  2. พิจารณาให้ความเห็นต่อแผนการดำเนินธุรกิจ และการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่
  ฝ่ายบริหารเสนอมา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

  3. กำกับ ดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  และเหมาะสมกับภาวะของธุรกิจ
  เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและดำเนินงานของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

  4. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป

  ทั้งนี้คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร)
  อาจมอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทมีอำนาจกระทำการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะจัดการ
  (คณะกรรมการบริหาร) พิจารณาเห็นสมควรได้

(4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

  1. พิจารณากำหนดและทบทวนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทและบริษัทย่อย
  เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

  2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ
  ด้านบรรษัทภิบาลที่กำหนด

  3.
  พิจารณากำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ตลอดจนสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่หมดวาระหรือกรณีอื่น
  เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ
  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

  4. พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอต่อ
  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

  5. จัดให้กรรมการบริษัทได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยองค์รวมและ
  รวบรวมสรุปผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและ
  การกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท

  6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(5) คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

  1. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ
  ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

  2. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย
  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

3.  พิจารณาแนวทาง วิธีการ และการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวให้สอดคล้องกับผลการ
    ดำเนินงานของบริษัท โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ และบริษัทภายนอกประกอบด้วย

4.  พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง เงินรางวัลประจำปี
    และผลตอบแทนของพนักงานบริษัทและบริษัทย่อยก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท

5.  งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

  (6) คณะผู้บริหาร

  กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจหน้าที่ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจ
  เพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยมีคณะผู้บริหารรายงานตรง
  ภายใต้ขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดดังต่อไปนี้

1.  ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้
    เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และ
    งบประมาณที่กำหนดและอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการภายใต้กรอบของกฎหมาย
    ที่เกี่ยวข้องและขอบเขตอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

2.  จัดทำแผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำปี ให้เป็นไปตามนโยบายของ
    คณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร)
    และคณะกรรมการบริษัท

3.  พิจารณากลั่นกรองข้อมูลและข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจก่อนที่จะ
    นำเสนอต่อคณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) และคณะกรรมการบริษัท

4.  มีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินธุรกิจปกติในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น การจัดซื้อวัตถุดิบ
    ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และรายจ่ายลงทุน
    ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

5.  ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป

    2.  การสรรหาคณะกรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหาร

  10.2.1 คณะกรรมการบริษัท

  การสรรหากรรมการของบริษัทซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระจะผ่านการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
  (Corporate Governance and Nomination Committee)
  ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
  โดยมีแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท
  ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังนี้

1. เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายอาชีพ มีความรู้
    ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นำ
    วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม ประวัติการทำงานโปร่งใส
    และสามารถแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ

3.  เป็นผู้ที่สามารถให้เวลาอย่างเพียงพอในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
    เพื่อติดตามการดำเนินงานของบริษัท โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นๆ
    ในจำนวนที่เหมาะสม

4.  มิได้เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วนในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ
    ในกิจการที่มีลักษณะอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด
    ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

5.  สำหรับกรรมการที่เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะสรรหาโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน
    ที่ผ่านมา และผลการประเมินศักยภาพประกอบด้วย

  ทั้งนี้ สำหรับการสรรหากรรมการอิสระนั้น นอกเหนือจากแนวทางและหลักเกณฑ์ในการ
  สรรหากรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นแล้ว
  กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้อีกด้วย

  10.2.2 คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร)

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการหรือบุคคลอื่นใด จำนวนไม่เกิน 5 คน ให้เป็น
  คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร)

  10.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการพิจารณา
  ผลตอบแทน และผู้บริหาร

  การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
  คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และผู้บริหาร จะพิจารณาแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

  10.3 การกำกับดูแลกิจการ

  บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการประกอบธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
  โดยเล็งเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยยกระดับระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
  โปร่งใส และตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
  ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
  และถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมให้บริษัทมีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
  โดยนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจด้วยการสร้างมาตรฐานระดับสูงของพฤติกรรมองค์กรและพฤติกรรมส่วนบุคคลตาม
  “หลักจรรยาบรรณของทาทา (Tata Code of Conduct : TCOC)” อย่างเคร่งครัดแล้ว
  บริษัทยังได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  ซึ่งประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด
  มาปรับใช้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ของบริษัทให้ได้มากที่สุด
  และได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน “นโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” ของบริษัท
  ตั้งแต่ปี 2548 โดยในรอบปี 2551-2552 บริษัทได้ปฏิบัติในแต่ละหมวดสรุปได้ดังนี้

1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

  บริษัทให้ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น
  โดยจะไม่กระทำการอันใดที่เป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะที่เป็นเจ้าของเงินลงทุนที่เป็นปัจจัยหลักในการดำเนินธุรกิจ
  บริษัทได้กำหนดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์โดยรวมของบริษัท
  และรับทราบสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น
  การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข้อมูลข่าวสารหรือการรายงานข้อมูล
  ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  เพื่อพิจารณาตัดสินใจในวาระที่สำคัญๆ เช่น การเลือกตั้งกรรมการและกำหนดค่าตอบแทน
  การจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
  การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับการเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
  และการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญซึ่งมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

  ในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกลไกที่จะก่อให้เกิดการจัดประชุมที่ดี
  โดยดูแลให้บริษัทให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม
  กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม
  ขั้นตอนการออกเสียงลงมติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในแต่ละวาระ
  เป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอทันเวลา
  โดยไม่มีการกระทำใดๆที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศ
  หรือการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น

  บริษัทกำหนดให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเรียกว่าการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน
  นับแต่
  วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท (ภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปี)

  สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551
  บริษัทกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเป็นเวลา 21 วันก่อนวันประชุม
  เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2551 เวลา 14.00
  น. ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ
  โดยส่งหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ
  พร้อมรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่
  และวาระการประชุมที่ระบุว่าเป็นวาระเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา
  ซึ่งได้ให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ
  ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
  ซึ่งรวมถึงแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงในแต่ละเรื่องได้
  คำอธิบายเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม
  รายงานประจำปี
  และข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล
  รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่เสนอไว้อย่างชัดเจน
  โดยส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
  พร้อมทั้งลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยติดต่อกัน 3 วัน
  และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
  ตลอดจนได้เพิ่มช่องทางการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมด้วย
  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว
  และมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท
  นอกจากนี้บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมได้ล่วงหน้าอีกด้วย
  โดยให้ส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรถึงคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการอิสระแต่ละคน
  ผ่านมายังเลขานุการบริษัทในระหว่างเวลา 3 เดือน ก่อนและหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
  เพื่อส่งต่อไปยังกรรมการอิสระแต่ละคนหรือกรรมการทุกคน
  ซึ่งคำถามในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจะได้รับการตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

  บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นต่างชาติ รวมทั้งผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ด้วยการถือปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

  2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

  บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
  ทั้งเรื่องสถานที่ประชุมที่มีการคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทาง
  คำอธิบายเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
  การมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมที่มีการเสนอชื่อกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
  รวมทั้งจัดให้มีบริการติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นกรณีที่ไม่ได้ติดอากรแสตมป์ไว้
  สำหรับการตรวจสอบเอกสารและการลงทะเบียน
  ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความชำนาญพร้อมทั้งอุปกรณ์ที่เพียงพอเพื่อรองรับผู้ถือหุ้น
  โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการลงทะเบียน
  ทำให้ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว
  ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้า 2 ชั่วโมง ก่อนเริ่มประชุม

  คณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างยิ่งในการเข้าร่วมประชุม
  โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
  นอกจากประธานกรรมการบริษัทซึ่งถือเป็นผู้แทนของคณะกรรมการทั้งคณะได้เข้าร่วมประชุมแล้ว
  ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะและคณะผู้บริหาร รวมทั้งผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย
  ยังได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันอีกด้วย ทั้งนี้
  เพื่อทำหน้าที่ร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อผู้ถือหุ้น
  สำหรับกรรมการที่ลาประชุมได้มีการแจ้งให้บริษัททราบเป็นการล่วงหน้า

  ก่อนเริ่มการประชุม
  เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
  และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุม ได้แก่ การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง
  และการประกาศผลคะแนน

  ในระหว่างการประชุม
  ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมอย่างโปร่งใสตามลำดับวาระโดยไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมแต่อย่างใด
  และได้จัดสรรเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระอย่างเหมาะสมและเพียงพอก่อนการลงคะแนนเสียง
  โดยเฉพาะในวาระของการเลือกตั้งกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
  นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุม
  รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้
  บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากเริ่มการประชุมแล้ว
  มีสิทธิลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติด้วย
  สำหรับการลงคะแนนเสียงบริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นด้วยการใช้บัตรลงคะแนน
  รวมทั้งได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางกฎหมายทำหน้าที่เป็น inspector
  ในการนับคะแนนเสียงด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยผู้ถือหุ้นประเภทเดียวกันจะมีสิทธิออกเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  และประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมในวาระเรื่องอื่นๆ
  โดยการฉายสไลด์ นอกจากนี้บริษัทได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีทัศน์ด้วย

  หลังการประชุม บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th)
  โดยทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
  และจัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
  ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกรายละเอียดไว้อย่างชัดเจน ดังนี้
  รายชื่อพร้อมตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม
  วิธีการแจ้งการลงคะแนนและนับคะแนน ประเด็นคำถาม – คำตอบ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
  มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระตามที่ได้ระบุไว้ในบัตรลงคะแนน
  โดยแยกออกเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

  2.2 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

  บริษัทมีนโยบายและวิธีการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารอย่างเคร่งครัด
  รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอ
  เพื่อดูแลการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีของบริษัท
  รายละเอียดปรากฏในหน้า 56 หัวข้อ 10.4 เรื่อง การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

  ทั้งนี้
  ที่ผ่านมาไม่เคยปรากฏว่ามีการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาต้องห้ามแต่อย่างใด

3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

  บริษัทยึดมั่นในการคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
  ทั้งสิทธิที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อตกลงที่ทำร่วมกัน
  ด้วยการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิด้วยความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด
  ซึ่งบริษัทตระหนักเป็นอย่างดีว่าความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริม
  การเจริญเติบโตของบริษัทได้อย่างยั่งยืน
  สำหรับแนวทางการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มมีดังนี้

  ผู้ถือหุ้น

  บริษัทมีพันธะที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
  และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นตามกฎระเบียบและกฎหมายอื่นๆ ซึ่งกำกับดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด
  โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนในประเด็นต่างๆ
  ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
  ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องตามกฎเกณฑ์และข้อตกลงที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน

  พนักงาน

  บริษัทสรรหาคนเก่งและดีเข้ามาทำงาน
  ฝึกอบรมพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทด้วยบรรยากาศและสภาพการทำงานที่มั่นคง
  ปลอดภัย ดูแลให้ได้รับผลตอบแทน สวัสดิการที่เหมาะสม
  เป็นธรรมและเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกัน
  รวมทั้งจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน โดยมีคณะกรรมการบุคคลดูแล

  ลูกค้า

  บริษัทมุ่งเน้นผลิตสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ
  จำหน่ายในราคาที่เหมาะสมด้วยความเป็นธรรมและรับผิดชอบ
  โดยคำนึงถึงความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นสำคัญ

  พันธมิตรทางการค้า เจ้าหนี้ และคู่แข่ง

  บริษัทให้การปฏิบัติที่เป็นธรรม เช่น ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญา ไม่เอาเปรียบ
  ทางการค้า ไม่หาประโยชน์โดยการให้ข้อมูลเท็จหรือปกปิดข้อความจริง
  ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลาย
  คู่แข่งขัน เป็นต้น

  นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน

  บริษัทเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เท่าเทียมและทั่วถึง
  โดยจัดให้มีการประชุมนักวิเคราะห์เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานภายหลังจากที่บริษัทได้เผยแพร่งบการเงินสู่สาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  แล้ว (www.set.or.th)

  หน่วยงานของรัฐ

  บริษัทมุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อกำหนดต่างๆ ของทางราชการ
  รวมทั้งการให้ความร่วมมือที่ดีกับหน่วยงานของรัฐ

  ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

  บริษัทดำเนินธุรกิจโดยการเป็นบรรษัทพลเมืองดีที่คำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม
  และประเทศชาติ ทั้งนี้
  บริษัทจะไม่ถือว่ากิจกรรมเพื่อสถาบันข้างต้นเป็นเพียงทางเลือกในการปฏิบัติ
  หากแต่จะมุ่งมั่นยึดถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจ

  สิ่งแวดล้อม

  บริษัทถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรฐานต่างๆ
  ในทุกกระบวนการผลิตและ
  การทำงานทุกขั้นตอนเพื่อพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ในสภาพที่ดีตลอดไป

  สำหรับการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้รายงานไว้ในหน้า 60 หัวข้อ
  10.6 เรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

  นอกจากนี้ ในหนังสือ “คู่มือจรรยาบรรณ” ของบริษัท เรื่อง “จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ”
  ยังได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มไว้อย่างชัดเจนอีกด้วย

4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

  บริษัทให้ความสำคัญและตระหนักในความรับผิดชอบต่อการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
  เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้
  และเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนและการอื่นใดของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์
  และบุคคลทั่วไป
  โดยมอบหมายให้คณะผู้บริหารมีหน้าที่ดูแลให้มีการติดต่อสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งที่เป็นการรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี
  (Periodic reports) เช่น งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
  และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และการรายงานตามเหตุการณ์ (Non-Periodic
  reports) เช่น การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน
  การร่วมทุน/ยกเลิกการร่วมทุน การเพิ่มทุน/ลดทุน การออกหลักทรัพย์ใหม่ การซื้อหุ้นคืน เป็นต้น
  ไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เท่าเทียม ทั่วถึง และไม่ก่อให้เกิดความสำคัญผิด
  รวมทั้งมีความเป็นปัจจุบันและทันเวลา
  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้
  ทั้งนี้ได้จัดให้มีหน่วยงานสำนักงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัททั้งในกรณีปกติและเร่งด่วน
  เช่น

1.  ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
    ได้เผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th) อย่างครบถ้วน ถูกต้อง
    และเท่าเทียมกัน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2.  ข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท
    ซึ่งมีการเปิดเผยอย่างโปร่งใสโดยได้แจกแจงโครงสร้างที่แสดงถึง
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย รวมทั้งสามารถแสดงให้ทราบถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริง
    (Beneficial owner) ได้อย่างชัดเจน
    ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้ด้วย

3.  ข้อมูลในรายงานประจำปีมีการเปิดเผยอย่างครบถ้วน ชัดเจน
    และเป็นประโยชน์สำหรับการพิจารณาตัดสินใจของผู้ถือหุ้น เช่น
    คำอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
    การวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ
    ประวัติกรรมการและผู้บริหาร การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
    และการเปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ เป็นต้น

4.  ข้อมูลงบการเงินที่มีรูปแบบการรายงานเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชี
    ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับ
    รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

5.  ข้อมูลการทำรายการระหว่างกัน (ถ้ามี)

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีผู้ทำหน้าที่งานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor relation) ดูแลรับผิดชอบในการติดต่อสื่อสารและประสานงานกับผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดให้มีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท ซึ่งได้แก่ เอกสารเผยแพร่การจัดประชุม เอกสารแถลงผลการดำเนินงาน และรายงานต่างๆ ผ่านเวบไซต์ของบริษัท www.tatasteelthailand.com ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นของบุคคลดังกล่าวที่มีต่อบริษัท

5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  บริษัทมุ่งเน้นถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้วยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลัก
  “ความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต และตรวจสอบได้”
  บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่เชื่อถือต่อกันระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัท
  จึงได้กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการที่ชัดเจนและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มเติมขึ้น
  เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  และได้ผ่านการกลั่นกรองพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบในเรื่องที่สำคัญ
  ซึ่งจะทำให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างถูกต้อง
  รวมถึงจัดให้มีระบบการบริหารงานที่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  เพื่อให้การกำกับดูแลและการบริหารงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุมีผล
  และเป็นอิสระภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

  5.1.1 องค์ประกอบและการถ่วงดุลของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเหมาะสม มีความรู้
  ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจเหล็กและธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย มีภาวะผู้นำ
  วิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นกรรมการบริษัท
  และให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี

  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีจำนวนเหมาะสมกับขนาดของบริษัท ทั้งหมด 12 คน
  โดยเป็นกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.
  และหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด จำนวน 4 คน ร่วมกับกรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  จำนวน 8 คน อย่างไรก็ตาม ณ 31 มีนาคม 2552 บริษัทมีกรรมการเหลือ 11 คน
  เนื่องจากกรรมการ 1 ท่าน คือ นายชุมพล ดอนสกุล ตำแหน่ง ตำแหน่งกรรมการอิสระ
  และกรรมการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552
  ซึ่งบริษัทกำลังอยู่ในระหว่างการสรรหากรรมการทดแทน

  นอกจากนี้ บริษัทยังมีคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะจัดการ
  (คณะกรรมการบริหาร) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
  และคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
  เพื่อปฏิบัติหน้าที่กลั่นกรองงานเฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ

5.1.2 การแยกตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ด้วยภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการในฐานะผู้นำด้านนโยบาย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะผู้นำด้านการบริหารงานประจำ บริษัทจึงได้กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทั้งสองตำแหน่งต้องมิใช่บุคคลเดียวกัน เพื่อแบ่งแยกบทบาทให้ชัดเจนและมีความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน

5.1.3 กรรมการอิสระ

  เนื่องจากความเป็นอิสระอย่างแท้จริงเป็นเครื่องชี้วัดที่แสดงถึงการบริหารจัดการที่ดี
  ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน บริษัทจึงได้กำหนด นิยามของ “กรรมการอิสระ”
  ซึ่งได้มีการทบทวนและปรับปรุงให้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ดังนี้

  คุณสมบัติกรรมการอิสระ :

  (ปรับปรุงเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2552 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.
  เลขที่ ทจ. 4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552)

-   ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

-   ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน
    ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
    24 เดือน

-   ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับผู้บริหาร
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
    หรือบริษัทย่อยในระดับบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและ บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร

-   ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
    รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร
    ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในลักษณะดังกล่าวมาก่อน
    เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน ดังนี้

1)  รายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ เช่น การขายสินค้า ซื้อวัตถุดิบ
    หรือให้บริการที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือ
    ภายในระยะเวลา 12 เดือน

2)  รายการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

3)  รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ สิทธิ
    และให้หรือรับบริการ

4)  รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้หรือรับ ให้กู้ยืม ค้ำประกัน
    การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน
    ซึ่งเป็นผลให้มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง

  ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป
  แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ภายในระยะเวลา 12 เดือน
  กรณีเป็นรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

-   ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร
    หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
    เและต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
    24 เดือน

-   ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ
    ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
    ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ
  ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
  และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24
  เดือน

-   ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

-   ไม่มีลักษณะอื่นใด
    ที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

-   สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

-   สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-   สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ

-   เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัท
    และข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
    และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

    4.  การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

 1) คณะกรรมการตรวจสอบ

  ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน
  กรรมการตรวจสอบทุกคนเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน
  และมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
  โดยทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท
  ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล
  ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
  รวมทั้งสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
  และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

  บริษัทได้ให้การสนับสนุน ดูแล
  และให้อำนาจคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
  โดยการว่าจ้างหน่วยงานภายนอกทำหน้าที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
  ทั้งนี้
  ในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้
  โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

2) คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร)

ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน 5 คน
ทำหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายทั้งในด้านการพิจารณานโยบาย กลยุทธ์
โครงสร้างและอำนาจการบริหารงาน แผนธุรกิจ การจัดสรรงบประมาณ และการกำกับดูแล
ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนการกลั่นกรองเรื่องต่างๆ
ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

  3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน โดยมีกรรมการ 2 คน เป็นกรรมการอิสระ
ทำหน้าที่เสนอ
ทบทวนและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท
ตลอดจนมีหน้าที่พิจารณากำหนดแนวทาง และ
สรรหาผู้ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื่น

4) คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 4 คน โดยมีกรรมการ 2 คน เป็นกรรมการอิสระ
ทำหน้าที่ศึกษา
พิจารณาติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท
เพื่อเสนอเป็นนโยบายค่าตอบแทนที่เป็นแรงจูงใจในการกำกับดูแลและบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ตลอดจนสามารถรักษาคนดีและมีคุณภาพให้คงอยู่กับบริษัทเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง

5.  วาระการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

  ข้อบังคับของบริษัทกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท คราวละ 3 ปี
  ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสามของจำนวนคณะกรรมการ
  พ้นจากตำแหน่ง
  และให้กรรมการตกลงเห็นชอบร่วมกันเกี่ยวกับลำดับในการพ้นจากตำแหน่งกรรมการ
  โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

  สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อย กำหนดคราวละ 3 ปี
  โดยให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท
  เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้เช่นเดียวกัน

6.  คุณสมบัติและการคัดเลือกคณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีหน้าที่สรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออก
  ตามวาระหรือกรณีอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
  และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง โดยจะคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
  ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล
  เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย
  รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

  หลังจากการกลั่นกรองของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
  กรณีเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท
  ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ

(2) ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนนอาจใช้การลงคะแนนเสียง
    ให้แก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกัน แล้วแต่ที่ประชุม
    ผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใดๆ
    ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก)
    แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการจะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียง
    ส่วนใหญ่หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้ที่เป็นประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

    5.  ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

  บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารไว้
  อย่างชัดเจนและโปร่งใส
  โดยค่าตอบแทนจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน
  และสามารถรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพ รวมทั้ง
  ไม่เป็นการจ่ายที่เกินสมควร

  คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจะเป็นผู้เสนอการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
  โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานของบริษัท
  ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
  ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยนั้น
  คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
  จะพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคล
  ประกอบกับผลการดำเนินงานของธุรกิจโดยรวมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

  สำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหารปี 2551-2552 มีดังนี้

5.1.7 .1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  ค่าตอบแทนรวมสำหรับคณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัท ซึ่งเป็นผลตอบแทนในรูปตัวเงิน
  สามารถแสดงได้ดังนี้

  5.1.7.1.1 ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัท

  ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการที่ได้จากบริษัทในฐานะกรรมการในรูปของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
  แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ค่าตอบแทนประจำ ซึ่งมีกำหนดแบ่งจ่ายในทุกไตรมาส
  และเบี้ยประชุม ซึ่งจะจ่ายเฉพาะครั้ง
  ที่กรรมการได้เข้าประชุมจริง ดังนี้

+-----------------------------+----------+-------------+---------------+
|                             |          | ค่าตอบแทน    | เบี้ยประชุม      |
+-----------------------------+----------+-------------+---------------+
|                             |          | (บาทต่อปี)    | (บาทต่อครั้ง)    |
+-----------------------------+----------+-------------+---------------+
|   คณะกรรมการบริษัท            | ประธาน   | 900,000     | 60,000        |
+-----------------------------+----------+-------------+---------------+
|                             | ร        | 750,000     | 30,000        |
|                             | องประธาน |             |               |
+-----------------------------+----------+-------------+---------------+
|                             | กรรมการ  | 675,000     | 30,000        |
+-----------------------------+----------+-------------+---------------+
|   คณะกรรมการตรวจสอบ         | ประธาน   | 240,000     | 22,500        |
+-----------------------------+----------+-------------+---------------+
|                             | กรรมการ  | 165,000     | 15,000        |
+-----------------------------+----------+-------------+---------------+
|   คณะจัดการ                  | ประธาน   | 0           | 22,500        |
|   (คณะกรรมการบริหาร)         |          |             |               |
+-----------------------------+----------+-------------+---------------+
|                             | กรรมการ  | 0           | 15,000        |
+-----------------------------+----------+-------------+---------------+
|                             | ประธาน   | 135,000     | 22,500        |
| คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา |          |             |               |
+-----------------------------+----------+-------------+---------------+
|                             | กรรมการ  | 90,000      | 15,000        |
+-----------------------------+----------+-------------+---------------+
|   คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน  | ประธาน   | 135,000     | 22,500        |
+-----------------------------+----------+-------------+---------------+
|                             | กรรมการ  | 90,000      | 15,000        |
+-----------------------------+----------+-------------+---------------+
|                             |          |             |               |
+-----------------------------+----------+-------------+---------------+

  ในปี 2551-2552 (เมษายน 2551 – มีนาคม 2552) กรรมการแต่ละคนได้รับค่าตอบแทนรวม
  แยกแต่ละคณะกรรมการได้ดังต่อไปนี้

+---+------------------+------+------+------+--------+------+-------+
| ล | ชื่อ – นามสกุล      | ค่าตอ |      |      |        |      |       |
| ำ |                  | บแทน |      |      |        |      |       |
|   |                  | (    |      |      |        |      |       |
| ด |                  | บาท) |      |      |        |      |       |
| ับ |                  |      |      |      |        |      |       |
|   |                  |      |      |      |        |      |       |
| ที่ |                  |      |      |      |        |      |       |
+---+------------------+------+------+------+--------+------+-------+
|   |                  | คณะ  | คณะ  | คณะ  | คณะก   | คณ   | จำน   |
|   |                  |      |      |      | รรมการ | ะกรร | วนรวม |
|   |                  | กรร  | กรร  | จ    |        | มการ | ทั้งหมด |
|   |                  | มการ | มการ | ัดการ | บรรษัท  |      |       |
|   |                  |      |      |      | ภิบาลแล | พิจ   |       |
|   |                  | บริษัท | ตรว  |      | ะสรรหา | ารณา |       |
|   |                  |      | จสอบ |      |        |      |       |
|   |                  |      |      |      |        | ผลตอ |       |
|   |                  |      |      |      |        | บแทน |       |
+---+------------------+------+------+------+--------+------+-------+
| 1 | น                | 1,08 | -    | -    | -      | -    | 1,    |
| . | ายบาลาสุบรามันเนี่ยน | 0,00 |      |      |        |      | 080,0 |
|   | มุทูรามัน           | 0.00 |      |      |        |      | 00.00 |
|   |                  |      |      |      |        |      |       |
|   | ประธานกรรมการ    |      |      |      |        |      |       |
+---+------------------+------+------+------+--------+------+-------+
| 2 | นายเหมันต์ มะดูสุดัน  | 90   | -    | 2    | -      | 15   | 1,    |
| . | เนรูร์การ์          | 0,00 |      | 2,50 |        | 7,50 | 080,0 |
|   |                  | 0.00 |      | 0.00 |        | 0.00 | 00.00 |
|   | รองประธานกรรมการ |      |      |      |        |      |       |
|   |                  |      |      |      |        |      |       |
|   | ประธานคณะจัดการ   |      |      |      |        |      |       |
|   | และ              |      |      |      |        |      |       |
|   |                  |      |      |      |        |      |       |
|   | ประธานกรรมก      |      |      |      |        |      |       |
|   | ารพิจารณาผลตอบแทน |      |      |      |        |      |       |
+---+------------------+------+------+------+--------+------+-------+
| 3 | นายเกรียง         | 82   | 35   | -    | -      | -    | 1,    |
| . | เกียรติเฟื่องฟู       | 5,00 | 2,50 |      |        |      | 177,5 |
|   |                  | 0.00 | 0.00 |      |        |      | 00.00 |
|   | กรรมการอิสระ และ  |      |      |      |        |      |       |
|   |                  |      |      |      |        |      |       |
|   | ประธ             |      |      |      |        |      |       |
|   | านกรรมการตรวจสอบ |      |      |      |        |      |       |
+---+------------------+------+------+------+--------+------+-------+
| 4 | นายมาริษ สมารัมภ์   | 82   | 24   | -    | 105,   | -    | 1,    |
| . |                  | 5,00 | 0,00 |      | 000.00 |      | 170,0 |
|   | กรรมการอิสระ      | 0.00 | 0.00 |      |        |      | 00.00 |
|   | กรรมการตรวจสอบ   |      |      |      |        |      |       |
|   |                  |      |      |      |        |      |       |
|   | และกรรมการบ      |      |      |      |        |      |       |
|   | รรษัทภิบาลและสรรหา |      |      |      |        |      |       |
+---+------------------+------+------+------+--------+------+-------+
| 5 | ผศ.รวีวัลย์         | 79   | 24   | -    | -      | 10   | 1,    |
| . | ภิยโยพนากุล        | 5,00 | 0,00 |      |        | 5,00 | 140,0 |
|   |                  | 0.00 | 0.00 |      |        | 0.00 | 00.00 |
|   | กรรมการอิสระ      |      |      |      |        |      |       |
|   | กรรมการตรวจสอบ   |      |      |      |        |      |       |
|   |                  |      |      |      |        |      |       |
|   | และกรรมก         |      |      |      |        |      |       |
|   | ารพิจารณาผลตอบแทน |      |      |      |        |      |       |
+---+------------------+------+------+------+--------+------+-------+
| 6 | นายคูชิค ชัทเทอจี    | 76   | -    | -    | 157,   | 10   | 1,    |
| . |                  | 5,00 |      |      | 500.00 | 5,00 | 027,5 |
|   | กรรมการ คณะจัดการ | 0.00 |      |      |        | 0.00 | 00.00 |
|   |                  |      |      |      |        |      |       |
|   | ประธานกรรมการบ   |      |      |      |        |      |       |
|   | รรษัทภิบาลและสรรหา |      |      |      |        |      |       |
|   |                  |      |      |      |        |      |       |
|   | และกรรมก         |      |      |      |        |      |       |
|   | ารพิจารณาผลตอบแทน |      |      |      |        |      |       |
+---+------------------+------+------+------+--------+------+-------+
| 7 | นายฮริดเดย์ชวอร์    | 82   | -    | 1    | -      | -    | 840,0 |
| . | จาห์              | 5,00 |      | 5,00 |        |      | 00.00 |
|   |                  | 0.00 |      | 0.00 |        |      |       |
|   | กรรมการ          |      |      |      |        |      |       |
|   | และคณะจัดการ      |      |      |      |        |      |       |
+---+------------------+------+------+------+--------+------+-------+
| 8 | นายอู ซุน ฮี        | 82   | -    | -    | -      | -    | 825,0 |
| . |                  | 5,00 |      |      |        |      | 00.00 |
|   | กรรมการ          | 0.00 |      |      |        |      |       |
|   | และคณะจัดการ      |      |      |      |        |      |       |
+---+------------------+------+------+------+--------+------+-------+
| 9 | นายทะชาร์ต        | 58   | -    | -    | -      | -    | 589,5 |
| . | วิชวะนาร์ท         | 9,56 |      |      |        |      | 65.00 |
|   | นเรนดรัน⁽¹⁾       | 5.00 |      |      |        |      |       |
|   |                  |      |      |      |        |      |       |
|   | กรรมการ          |      |      |      |        |      |       |
+---+------------------+------+------+------+--------+------+-------+
| 1 | นายชุมพล          | 72   | -    | -    | 96,    | -    | 823,5 |
| 0 | ดอนสกุล⁽²⁾        | 7,50 |      |      | 000.00 |      | 00.00 |
| . |                  | 0.00 |      |      |        |      |       |
|   | กรรมการอิสระ และ  |      |      |      |        |      |       |
|   |                  |      |      |      |        |      |       |
|   | กรรมการบ         |      |      |      |        |      |       |
|   | รรษัทภิบาลและสรรหา |      |      |      |        |      |       |
+---+------------------+------+------+------+--------+------+-------+
| 1 | นายธราธร         | 82   | -    | -    | -      | 10   | 930,0 |
| 1 | เปรมสุนทร         | 5,00 |      |      |        | 5,00 | 00.00 |
| . |                  | 0.00 |      |      |        | 0.00 |       |
|   | กรรมการ และ      |      |      |      |        |      |       |
|   |                  |      |      |      |        |      |       |
|   | กรรมก            |      |      |      |        |      |       |
|   | ารพิจารณาผลตอบแทน |      |      |      |        |      |       |
+---+------------------+------+------+------+--------+------+-------+
| 1 | นายสันติ ชาญกลราวี  | 82   | -    | 1    | -      | -    | 840,0 |
| 2 |                  | 5,00 |      | 5,00 |        |      | 00.00 |
| . | กรรมการผู้จัดการใหญ่ | 0.00 |      | 0.00 |        |      |       |
|   | และคณะจัดการ      |      |      |      |        |      |       |
+---+------------------+------+------+------+--------+------+-------+
| ร |                  | 9,80 | 83   | 5    | 358,   | 47   | 11,   |
| ว |                  | 7,06 | 2,50 | 2,50 | 500.00 | 2,50 | 523,0 |
| ม |                  | 5.00 | 0.00 | 0.00 |        | 0.00 | 65.00 |
+---+------------------+------+------+------+--------+------+-------+

หมายเหตุ (1) เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กรกฏาคม 2551

(2) ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552

  5.1.7.1.2 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัท

  ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ในรูปของเงินเดือน และเงินรางวัลประจำปี ในปี 2551-2552 (1
  เมษายน 2551 – 31 มีนาคม 2552) รวม 12 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56.72 ล้านบาท

  5.1.7.1.3 ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

  บริษัทไม่มีการกำหนดและจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

  5.1.7.1.4 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

  ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก ในรูปของเงินเดือน
  และเงินรางวัลประจำปี ในปี 2551-2552 (1 เมษายน 2551 – 31 มีนาคม 2552) จำนวน
  3 คน ได้รวมไว้ในจำนวนและค่าตอบแทนของผู้บริหารของ TSTH ในข้อ 5.1.7.1.2 แล้ว

  5.1.7.2 ค่าตอบแทนอื่น

  บริษัทมีการดำเนินการสมทบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยในฐานะพนักงานของบริษัท
  โดยคิดเป็นอัตราประมาณร้อยละ 10 ของยอดเงินเดือนรวม
  หรือคิดเป็นยอดเงินสมทบสำหรับผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2551-2552 (1 เมษายน
  2551 – 31 มีนาคม 2552) รวม 12 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4.09 ล้านบาท

  นอกจากนั้น
  บริษัทได้มีการจัดหารถประจำตำแหน่งให้แก่ผู้บริหารของบริษัทและกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อยด้วย

  อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่มีนโยบายที่จะตอบแทนผู้บริหารโดยใช้โครงการ Employee Stock
  Option Program (ESOP)
  แต่ได้บริหารผลตอบแทนให้ผู้บริหารในรูปแบบอื่นโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ขึ้นกับผลการดำเนินงานของบริษัท
  หน้าที่
  ความรับผิดชอบและศักยภาพของผู้บริหารประกอบด้วย

5.2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  5.2.1 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

  คณะกรรมการบริษัทมีภาวะความเป็นผู้นำและมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจกำหนด ทิศทาง
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีหน้าที่
  และความรับผิดชอบในการพิจารณาทบทวนแผนการดำเนินงาน เป้าหมาย
  การจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณในงานวิจัยและพัฒนาองค์กรและผลิตภัณฑ์
  การพัฒนาขีดความสามารถในเชิงการแข่งขันของบริษัท
  การประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยองค์รวม
  รวมถึงผู้บริหารระดับสูง กำกับดูแล ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
  ระบบควบคุมและตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
  ตลอดจนกำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัท เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล
  อุทิศตนและเวลาเพื่อบริษัทโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้หนึ่งผู้ใดโดยมิชอบ
  และไม่ดำเนินการใดๆ
  ที่เป็นการขัดแย้งด้านผลประโยชน์หรือแข่งขันกับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย
  โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการดำเนินธุรกิจให้มั่นคง
  เพื่อผลประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
  รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

  5.2.2 จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้นำ “หลักจรรยาบรรณของทาทา (Tata Code Of Conduct :TCOC)”
ซึ่งมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมโดยเคร่งครัดมาใช้
ด้วยการจัดทำไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและจัดพิมพ์เป็นหนังสือ “คู่มือจรรยาบรรณ” ฉบับภาษาไทย
พร้อมทั้งมอบให้กับคณะกรรมการ คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแล
สื่อสารและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับได้ยึดถือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ
ทั้งในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม
และหากมีการฝ่าฝืนหรืออาจฝ่าฝืนซึ่งจรรยาบรรณของบริษัทแล้ว
จะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ

นอกจากนี้
บริษัทได้ออกประกาศนโยบายและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนการกระทำผิดหลักจรรณยาบรรณ
(“Whistle blower”) เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับพนักงานทุกคนที่จะเลือกรายงานเหตุการณ์ต่างๆ
หรือเรื่องราวการฝ่าฝืน
หรือสงสัยว่าอาจจะมีการฝ่าฝืนหลักจรรยาบรรณของทาทาได้อย่างปลอดภัยและเกิดผลจริงในทางปฏิบัติอีกด้วย

ทั้งนี้
บริษัทจะรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงและการได้รับความยอมรับของกลุ่มทาทาที่ได้สร้างสมมานานมากกว่าหนึ่งร้อยปี
ด้วย “การสร้างมาตรฐานระดับสูงของพฤติกรรมองค์กรและพฤติกรรมส่วนบุคคล” ตลอดไป

  5.2.3 การจัดการความขัดแย้งด้านผลประโยชน์

  บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
  อย่างมีเหตุผล เป็นอิสระและโปร่งใสเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ
  การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวไว้อย่างครบถ้วนชัดเจน นอกจากนี้
  ยังดูแลไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานหรือผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในไปเปิดเผย
  หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
  ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ของเรื่องที่กำลังมีการพิจารณา
  ก็จะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดการออกเสียง

  นอกจากนี้
  บริษัทยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ได้กำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวสำหรับพนักงานทุกระดับไว้อย่างชัดเจนอีกด้วย

5.3 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้จัดให้มีวิธีการบริหารความเสี่ยงที่ดีและเหมาะสมเป็นระบบที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลทั่วทั้งองค์กร
รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง
แล้วรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ ทั้งนี้
เพื่อเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าในการป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

4.  การส่งเสริมให้มีระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับตระหนักในความสำคัญของระบบควบคุมและตรวจสอบภายในด้วยการจัดให้มีระบบและวิธีการที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร
แต่ยังคงรักษาความคล่องตัว
ในการปฏิบัติงาน เป็นระบบที่พนักงานสามารถควบคุม กำกับ ประเมินผล
และสอบทานการทำงานได้ด้วยตัวเอง
เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
รวมทั้งป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วย นอกจากนี้
บริษัทยังได้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอกดูแลสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อยที่ขึ้นตรงและดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน
อำนาจดำเนินการและกฎระเบียบ
รวมทั้งทำหน้าที่ประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพอีกชั้นหนึ่ง ทั้งนี้
บนพื้นฐานของความเป็นอิสระและให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักรวมถึงกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินการ
ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

5.5 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

  บริษัทได้กำหนดแผนวันประชุมและวาระการพิจารณาที่สำคัญ รวมถึงการทบทวนติดตามผล
  การดำเนินงานไว้อย่างชัดเจนล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง
  โดยจะมีการประชุมเพิ่มพิเศษในกรณีที่มีเรื่องสำคัญเร่งด่วนตามความจำเป็นนอกเหนือจากแผนที่ได้กำหนดไว้
  ซึ่งจะมีการจัดทำหนังสือเชิญประชุม
  กำหนดวาระและส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการได้ศึกษาก่อนล่วงหน้าในการพิจารณาวาระต่างๆ
  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม
  และเปิดโอกาสให้มีการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
  ในแต่ละวาระมีการแบ่งเวลาไว้อย่างเพียงพอเพื่อการอภิปรายแสดงความเห็นอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน
  และมีประธานกรรมการเป็นผู้ดูแลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม
  รวมทั้งจะมีการบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน นอกจากนี้
  ยังมีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งแต่ละคณะจะมีการประชุมตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหารจะเข้าร่วมประชุมด้วย
  เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน เสนอเรื่อง ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
  รับทราบนโยบายและการตัดสินใจของ คณะกรรมการบริษัท
  เพื่อให้สามารถนำนโยบายและแผนงานด้านต่างๆ ไปดำเนินงานอย่างมี ประสิทธิภาพได้โดยเร็ว
  ยกเว้นการประชุมบางวาระที่จะประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริษัท
  เพื่อให้มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคณะผู้บริหารได้อย่างเต็มที่
  รวมทั้งในบางกรณีที่มีเรื่องสำคัญ
  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารก็จะมีการประชุมกันเองเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวอีกด้วย

  สำหรับจำนวนครั้งของการประชุมต่างๆ และจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุมในปี
  2551-2552 มีดังนี้

  5.5.1 สรุปภาพรวมจำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ในปี 2551-2552 (เมษายน 2551 – มีนาคม 2552) บริษัทได้จัดให้มีการประชุม ดังนี้

+-----------+--------+-------+-------+-----------+------------+-------+
| ครั้งที่      | จำนวนก |       |       |           |            |       |
|           | รรมการ |       |       |           |            |       |
|           | ที่เข้าร่ว |       |       |           |            |       |
|           | มประชุม |       |       |           |            |       |
|           | (%     |       |       |           |            |       |
|           | ของ    |       |       |           |            |       |
|           | จำนวนก |       |       |           |            |       |
|           | รรมการ |       |       |           |            |       |
|           | ทั้งคณะ) |       |       |           |            |       |
+-----------+--------+-------+-------+-----------+------------+-------+
|           | คณะ    | คณะ   | คณะ   | ค         | คณะกรรมการ | สามัญ  |
|           |        |       |       | ณะกรรมการ |            |       |
|           | ก      | กร    | จัดการ |           | พิจารณา     | ผู้ถือหุ้น |
|           | รรมการ | รมการ |       | บรรษัทภิบา  |            |       |
|           |        |       |       | ลและสรรหา | ผลตอบแทน   |       |
|           | บริษัท   | ตร    |       |           |            |       |
|           |        | วจสอบ |       |           |            |       |
+-----------+--------+-------+-------+-----------+------------+-------+
| ประจำปี    | -      | -     | -     | -         | -          | 9     |
| 2551      |        |       |       |           |            | (82%) |
+-----------+--------+-------+-------+-----------+------------+-------+
| 1         | 11     | 3     | 3     | 3 (100%)  | 4 (100%)   | -     |
|           | (100%) | (     | (60%) |           |            |       |
|           |        | 100%) |       |           |            |       |
+-----------+--------+-------+-------+-----------+------------+-------+
| 2         | 11     | 3     | -     | -         | -          | -     |
|           | (92%)  | (     |       |           |            |       |
|           |        | 100%) |       |           |            |       |
+-----------+--------+-------+-------+-----------+------------+-------+
| 3         | 11     | 3     | -     | -         | -          | -     |
|           | (92%)  | (     |       |           |            |       |
|           |        | 100%) |       |           |            |       |
+-----------+--------+-------+-------+-----------+------------+-------+
| 4         | 10     | 3     | -     | -         | -          | -     |
|           | (83%)  | (     |       |           |            |       |
|           |        | 100%) |       |           |            |       |
+-----------+--------+-------+-------+-----------+------------+-------+
| 5         | 10     | 3     | -     | -         | -          | -     |
|           | (91%)  | (     |       |           |            |       |
|           |        | 100%) |       |           |            |       |
+-----------+--------+-------+-------+-----------+------------+-------+

5.5.2 รายละเอียดจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม

  ในปี 2551-2552 (เมษายน 2551 – มีนาคม 2552)
  มีกรรมการเข้าร่วมประชุมกรรมการแต่ละคณะ รวมทั้งประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

+---+---------------------+-----+-----+----+--------+-------+----+---+
| ล | ชื่อ – นามสกุล         | การ |     |    |        |       |    |   |
| ำ |                     | เข้า |     |    |        |       |    |   |
|   |                     | ร่วม |     |    |        |       |    |   |
| ด |                     | ประ |     |    |        |       |    |   |
| ับ |                     | ชุม/ |     |    |        |       |    |   |
|   |                     | กา  |     |    |        |       |    |   |
| ที่ |                     | รจัด |     |    |        |       |    |   |
|   |                     | ประ |     |    |        |       |    |   |
|   |                     | ชุมปี |     |    |        |       |    |   |
|   |                     | 255 |     |    |        |       |    |   |
|   |                     | 1-2 |     |    |        |       |    |   |
|   |                     | 552 |     |    |        |       |    |   |
|   |                     | (ค  |     |    |        |       |    |   |
|   |                     | รั้ง) |     |    |        |       |    |   |
+---+---------------------+-----+-----+----+--------+-------+----+---+
|   |                     | คณะ | คณะ | ค  | คณะก   | คณะกร | สา | จ |
|   |                     |     |     | ณะ | รรมการ | รมการ | มัญ | ำ |
|   |                     | ก   | ก   |    |        |       |    | น |
|   |                     | รรม | รรม | จ  | บรรษัท  | พ     | ผ  | ว |
|   |                     | การ | การ | ัดก | ภิบาลแล | ิจารณา | ู้ถือ | น |
|   |                     |     |     | าร | ะสรรหา |       | หุ้น |   |
|   |                     | บ   | ต   |    |        | ผลต   |    | ร |
|   |                     | ริษัท | รวจ |    |        | อบแทน |    | ว |
|   |                     |     | สอบ |    |        |       |    | ม |
|   |                     |     |     |    |        |       |    |   |
|   |                     |     |     |    |        |       |    | ท |
|   |                     |     |     |    |        |       |    | ั้ง |
|   |                     |     |     |    |        |       |    | ห |
|   |                     |     |     |    |        |       |    | ม |
|   |                     |     |     |    |        |       |    | ด |
+---+---------------------+-----+-----+----+--------+-------+----+---+
| 1 | นายบาลาสุบรามันเนี่ยน   | 3/5 | -   | -  | -      | -     | 1  | 4 |
| . | มุทูรามัน              |     |     |    |        |       | /1 | / |
|   |                     |     |     |    |        |       |    | 6 |
|   | ประธานกรรมการ       |     |     |    |        |       |    |   |
+---+---------------------+-----+-----+----+--------+-------+----+---+
| 2 | นายเหมันต์ มะดูสุดัน     | 5/5 | -   | 1  | -      | 1/1   | 1  | 8 |
| . | เนรูร์การ์             |     |     | /1 |        |       | /1 | / |
|   |                     |     |     |    |        |       |    | 8 |
|   | รองประธานกรรมการ    |     |     |    |        |       |    |   |
|   |                     |     |     |    |        |       |    |   |
|   | ประธานคณะจัดการ และ  |     |     |    |        |       |    |   |
|   |                     |     |     |    |        |       |    |   |
|   | ประธานกร            |     |     |    |        |       |    |   |
|   | รมการพิจารณาผลตอบแทน |     |     |    |        |       |    |   |
+---+---------------------+-----+-----+----+--------+-------+----+---+
| 3 | นายเกรียง เกียรติเฟื่องฟู | 5/5 | 5/5 | -  | -      | -     | 1  | 1 |
| . |                     |     |     |    |        |       | /1 | 1 |
|   | กรรมการอิสระ และ     |     |     |    |        |       |    | / |
|   |                     |     |     |    |        |       |    | 1 |
|   | ป                   |     |     |    |        |       |    | 1 |
|   | ระธานกรรมการตรวจสอบ |     |     |    |        |       |    |   |
+---+---------------------+-----+-----+----+--------+-------+----+---+
| 4 | นายมาริษ สมารัมภ์      | 5/5 | 5/5 | -  | 1/1    | -     | 0  | 1 |
| . |                     |     |     |    |        |       | /1 | 1 |
|   | กรรมการอิสระ         |     |     |    |        |       |    | / |
|   | กรรมการตรวจสอบ      |     |     |    |        |       |    | 1 |
|   |                     |     |     |    |        |       |    | 2 |
|   | และกรรมก            |     |     |    |        |       |    |   |
|   | ารบรรษัทภิบาลและสรรหา |     |     |    |        |       |    |   |
+---+---------------------+-----+-----+----+--------+-------+----+---+
| 5 | ผศ.รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล  | 4/5 | 5/5 | -  | -      | 1/1   | 0  | 1 |
| . |                     |     |     |    |        |       | /1 | 0 |
|   | กรรมการอิสระ         |     |     |    |        |       |    | / |
|   | กรรมการตรวจสอบ      |     |     |    |        |       |    | 1 |
|   |                     |     |     |    |        |       |    | 2 |
|   | และกร               |     |     |    |        |       |    |   |
|   | รมการพิจารณาผลตอบแทน |     |     |    |        |       |    |   |
+---+---------------------+-----+-----+----+--------+-------+----+---+
| 6 | นายคูชิค ชัทเทอจี       | 3/5 | -   | 0  | 1/1    | 1/1   | 1  | 6 |
| . |                     |     |     | /1 |        |       | /1 | / |
|   | กรรมการ คณะจัดการ    |     |     |    |        |       |    | 9 |
|   |                     |     |     |    |        |       |    |   |
|   | ประธานกรรมก         |     |     |    |        |       |    |   |
|   | ารบรรษัทภิบาลและสรรหา |     |     |    |        |       |    |   |
|   |                     |     |     |    |        |       |    |   |
|   | และกร               |     |     |    |        |       |    |   |
|   | รมการพิจารณาผลตอบแทน |     |     |    |        |       |    |   |
+---+---------------------+-----+-----+----+--------+-------+----+---+
| ล | ชื่อ – นามสกุล         | การ |     |    |        |       |    |   |
| ำ |                     | เข้า |     |    |        |       |    |   |
|   |                     | ร่วม |     |    |        |       |    |   |
| ด |                     | ประ |     |    |        |       |    |   |
| ับ |                     | ชุม/ |     |    |        |       |    |   |
|   |                     | กา  |     |    |        |       |    |   |
| ที่ |                     | รจัด |     |    |        |       |    |   |
|   |                     | ประ |     |    |        |       |    |   |
|   |                     | ชุมปี |     |    |        |       |    |   |
|   |                     | 255 |     |    |        |       |    |   |
|   |                     | 1-2 |     |    |        |       |    |   |
|   |                     | 552 |     |    |        |       |    |   |
|   |                     | (ค  |     |    |        |       |    |   |
|   |                     | รั้ง) |     |    |        |       |    |   |
+---+---------------------+-----+-----+----+--------+-------+----+---+
|   |                     | คณะ | คณะ | ค  | คณะก   | คณะกร | สา | จ |
|   |                     |     |     | ณะ | รรมการ | รมการ | มัญ | ำ |
|   |                     | ก   | ก   |    |        |       |    | น |
|   |                     | รรม | รรม | จ  | บรรษัท  | พ     | ผ  | ว |
|   |                     | การ | การ | ัดก | ภิบาลแล | ิจารณา | ู้ถือ | น |
|   |                     |     |     | าร | ะสรรหา |       | หุ้น |   |
|   |                     | บ   | ต   |    |        | ผลต   |    | ร |
|   |                     | ริษัท | รวจ |    |        | อบแทน |    | ว |
|   |                     |     | สอบ |    |        |       |    | ม |
|   |                     |     |     |    |        |       |    |   |
|   |                     |     |     |    |        |       |    | ท |
|   |                     |     |     |    |        |       |    | ั้ง |
|   |                     |     |     |    |        |       |    | ห |
|   |                     |     |     |    |        |       |    | ม |
|   |                     |     |     |    |        |       |    | ด |
+---+---------------------+-----+-----+----+--------+-------+----+---+
| 7 | นายฮริดเดย์ชวอร์ จาห์   | 5/5 | -   | 1  | -      | -     | 1  | 7 |
| . |                     |     |     | /1 |        |       | /1 | / |
|   | กรรมการ และคณะจัดการ |     |     |    |        |       |    | 7 |
+---+---------------------+-----+-----+----+--------+-------+----+---+
| 8 | นายอู ซุน ฮี           | 5/5 | -   | 0  | -      | -     | 1  | 6 |
| . |                     |     |     | /1 |        |       | /1 | / |
|   | กรรมการ และคณะจัดการ |     |     |    |        |       |    | 7 |
+---+---------------------+-----+-----+----+--------+-------+----+---+
| 9 | นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท  | 4/4 | -   | -  | -      | -     | -  | 4 |
| . | นเรนดรัน⁽¹⁾          |     |     |    |        |       |    | / |
|   |                     |     |     |    |        |       |    | 4 |
|   | กรรมการ             |     |     |    |        |       |    |   |
+---+---------------------+-----+-----+----+--------+-------+----+---+
| 1 | นายชุมพล ดอนสกุล⁽²⁾   | 4/4 | -   | -  | 1/1    | -     | 1  | 6 |
| 0 |                     |     |     |    |        |       | /1 | / |
| . | กรรมการอิสระ และ     |     |     |    |        |       |    | 6 |
|   |                     |     |     |    |        |       |    |   |
|   | กรรมก               |     |     |    |        |       |    |   |
|   | ารบรรษัทภิบาลและสรรหา |     |     |    |        |       |    |   |
+---+---------------------+-----+-----+----+--------+-------+----+---+
| 1 | นายธราธร เปรมสุนทร   | 5/5 | -   | -  | -      | 1/1   | 1  | 7 |
| 1 |                     |     |     |    |        |       | /1 | / |
| . | กรรมการ และ         |     |     |    |        |       |    | 7 |
|   |                     |     |     |    |        |       |    |   |
|   | กร                  |     |     |    |        |       |    |   |
|   | รมการพิจารณาผลตอบแทน |     |     |    |        |       |    |   |
+---+---------------------+-----+-----+----+--------+-------+----+---+
| 1 | นายสันติ ชาญกลราวี     | 5/5 | -   | 1  | -      | -     | 1  | 7 |
| 2 |                     |     |     | /1 |        |       | /1 | / |
| . | กรรมการผู้จัดการใหญ่    |     |     |    |        |       |    | 7 |
|   | และคณะจัดการ         |     |     |    |        |       |    |   |
+---+---------------------+-----+-----+----+--------+-------+----+---+

หมายเหตุ (1) เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กรกฏาคม 2551

(2) ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552

5.6 การฝึกอบรมและพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

  บริษัทให้ความสำคัญ พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ต่างๆ
  แก่กรรมการและผู้บริหารจากสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”)
  สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทจะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย
  เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  และมีการปรับปรุงพัฒนาตนเองให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
  โดยกรรมการส่วนใหญ่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ จาก IOD
  รายละเอียดปรากฏในข้อมูลเกี่ยวกับประวัติกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
  (ตามเอกสารแนบ 1)

10.4 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

  บริษัทมีนโยบายและวิธีการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารอย่างเคร่งครัด
  โดยให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารถึงหน้าที่ที่ต้องรายงานเกี่ยวกับสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนดังกล่าว
  ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”)
  และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงบทกำหนดโทษที่ระบุไว้

  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอ
  เพื่อดูแลการใช้ ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีของบริษัท
  ด้วยการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตัว
  (Abusive self-dealing) เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider
  trading) ของกรรมการและผู้บริหาร
  รวมถึงพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อย
  (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ดังนี้

-   ห้ามมิให้บุคคลข้างต้นทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนมีการเปิดเผย
    งบการเงิน รายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัท และภายใน 24 ชั่วโมง
    หลังการเปิดเผย
    งบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว (Blackout period)

-   กรณีที่เป็นข้อมูลที่สำคัญอื่นซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยและอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
    คณะกรรมการได้กำหนดห้ามมิให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา
    24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 กรรมการและผู้บริหารได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
  รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

  ------------ ------------------- ------------- -------------- -------------- ------------- -------------- --------------
               รายชื่อ               หุ้นสามัญ (หุ้น)                                                              

  ลำ                               บมจ. ทาทา สตีล                               บริษัทในเครือ                   
                                   (ประเทศไทย)                                                              

  ดับ                                                                                                        

  ที่                                ของตนเอง      ของคู่สมรส       เพิ่ม (ลด)       ของตนเอง      ของคู่สมรส       เพิ่ม (ลด)

                                                 และบุตรที่ยัง      ระหว่างรอบบัญชี                 และบุตรที่ยัง      ระหว่างรอบบัญชี

                                                 ไม่บรรลุนิติภาวะ   (1 เม.ย. 51 -                ไม่บรรลุนิติภาวะ   (1 เม.ย. 51 -
                                                                31 มี.ค. 52)                                 31 มี.ค. 52)

  คณะกรรมการ                                                                                                 

  1            นายบาลาสุบรามันเนี่ยน   -             -              -              2,654^((ก))   -              -
               มุทูรามัน                                                                                       

  2            นายเหมันต์ มะดูสุดัน     -             -              -              659^((ก))     1^((ก))        191^((ก))
               เนรูการ์                                                                                       

  3            นายเกรียง เกียรติเฟื่องฟู -             -              -              -             -              -

  4            นายมาริษ สมารัมภ์      -             -              -              -             -              -

  5            ผศ.รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล  22,000        -              -              -             -              -

  6            นายคูชิค ชัทเทอจี       -             -              -              6,000^((ข))   -              6,000^((ข))

  7            นายฮริดเดย์ชวอร์ จาห์   -             -              -              2,809^((ก))   -              -

  8            นายอู ซุน ฮี           -             -              -              -             -              -

  9            นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท  -             -              -              800^((ก))     -              -
               นาเรนดรัน                                                                                     

  10           นายธราธร เปรมสุนทร   -             -              -              -             -              -

  11           นายสันติ ชาญกลราวี     2,000,000     -              -              -             -              -

  ผู้บริหาร                                                                                                     

  12           นายอุดม ศิริพานิช       -             -              -              -             -              -

  13           นายลาภทวี เสนะวงษ์    -             -              -              -             -              -

  14           นายอมิต โกช          -             -              -              -             -              -

  15           นางศรีไทย เหมโสรัจ    -             -              -              -             -              -

  16           นายธีรยุทธ            -             -              -              -             -              -
               เลิศศิรรังสรรค์                                                                                  

  17           นายผริณ ทีรฆฐิติ        200,000       -              -              -             -              -

  18           นายสุนีล เซ็ท          -             -              -              -             -              -

  19           นายวี บี ซิงค์          -             -              -              -             -              -

  20           นายวิสูตร อนุพันธุเมธา   -             -              -              -             -              -

  21           นายธนะ เรืองศิลาสิงห์   250,000       -              50,000         -             -              -

  22           นายอาทิตยา รอย       -             -              -              530^((ก))     100^((ก))      -
               โชวด์ฮดูรี                                                                                      
  ------------ ------------------- ------------- -------------- -------------- ------------- -------------- --------------

หมายเหตุ : 1. บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วทั้งสิ้น จำนวน 11,025,579,573 หุ้น และ 8,421,540,848 หุ้น
โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ จำนวน 8,168,767,623 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 252,773,225
ใบสำคัญแสดงสิทธที่จะซื้อหุ้น 1 จำนวน 1,083,275,200 หน่วย และ ใบสำคัญแสดงสิทธที่จะซื้อหุ้น
2 จำนวน 1,520,763,525 หน่วย

2. ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด คำว่า "บริษัทในเครือ" หมายถึง
บริษัทมหาชนจำกัดบริษัทหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนจำกัด
บริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้

- บริษัทหนึ่งมีอำนาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ
ซึ่งมีอำนาจจัดการทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหนึ่ง

- บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว

3. คำว่า “ผู้บริหาร” หมายถึง กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย
และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร
ในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ตามประกาศของสำนักงาน
ก.ล.ต. ที่ กจ 17/2551

4. ^((ก)) Tata Steel Limited.

^((ข)) Cumulative Convertible Preference Shares (CCPS) of Tata Steel
Limited.

10.5 บุคลากร

(1) การคัดเลือกบุคลากร

  บริษัทจะว่าจ้างพนักงานที่มีคุณภาพและสามารถปรับตัวได้กับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ
  โดยการพัฒนาบุคลากรเป็นนโยบายที่สำคัญของบริษัทซึ่งบริษัทได้สนับสนุนความก้าวหน้าของพนักงาน
  ตลอดจนการมุ่งเน้นให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน ความท้าทายในการทำงาน
  รวมถึงผลตอบแทนที่เหมาะสมกับพนักงาน ทั้งนี้
  โดยมีคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ดูแล

  (2) จำนวนบุคลากร

  จำนวนบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,376 คน
  ปรากฏตามตารางต่อไปนี้

  หน่วย : คน

  -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
  TSTH           NTS            SISC           SCSC           รวม

  168            578            306            324            1,376
  -------------- -------------- -------------- -------------- --------------

  ทั้งนี้ ในปี 2551-2552 ที่ผ่านมา บริษัทได้ว่าจ้างบุคลากรเพิ่มขึ้นจากปี 2550-2551 อีกจำนวน
  180 คน เพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิตสำหรับโครงการ Mini Blast Furnace
  ซึ่งใกล้จะติดตั้งแล้วเสร็จประมาณไตรมาสที่ 1 ของปี 2552-2553 นอกจากนั้น ตลอดระยะเวลา
  3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยได้รับการร้องเรียนหรือมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญใดๆ

  (3) ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

  ผลตอบแทนที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้กับพนักงานในปี 2551-2552 ได้แก่ เงินเดือน
  เงินรางวัลประจำปี และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 424.99 ล้านบาท

  นอกจากนั้น บริษัทได้มีการดูแลและให้สวัสดิการอื่นๆ แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
  นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น เช่น สวัสดิการรักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน เครื่องแบบพนักงาน ฯลฯ

  อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่มีนโยบายที่จะตอบแทนพนักงานโดยใช้โครงการ Employee Stock
  Option Program (ESOP) แต่ได้บริหารผลตอบแทนให้กับพนักงานในรูปแบบอื่น
  โดยการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ
  และศักยภาพของพนักงานประกอบด้วย

  (4) นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

  บริษัทถือว่า “พนักงาน”
  เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญมากที่สุดสำหรับการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ
  จึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาพนักงานทุกระดับและทุกวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
  และสอดคล้องกับการเติบโตในวิชาชีพของพนักงาน โดยมุ่งเน้นทั้งในส่วนของการพัฒนาด้านวิชาชีพ
  (Functional Development) ด้านการบริหารจัดการ (Management Development)
  การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน (Productivity Improvement and
  Development) การพัฒนาด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety, Health
  and Environment Development) และการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  (Corporate Culture Development)

  ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาพนักงาน บริษัทได้มีการจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน (Job
  Description) เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ละตำแหน่งงาน
  มีการจัดทำโครงสร้างด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่จำเป็น (Competency Profile)
  สำหรับพนักงานในแต่ละตำแหน่งงาน ทั้งในส่วนที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในแต่ละสายงาน
  (Functional Competency) รวมถึงความรู้ ทักษะ
  และพฤติกรรมที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหาร (Management Competency)
  เพื่อเป็นมาตรฐานในการประเมินและพัฒนาพนักงานให้มีความรู้
  ความสามารถตรงตามที่บริษัทคาดหวัง นอกจากนี้
  ยังได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านการเพิ่มผลผลิต ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ขึ้นหลายคณะ
  เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
  รวมถึงแนวทางการพัฒนาพนักงานให้มีความเข้าใจในในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม
  ตลอดจนการกำหนดวัฒนธรรมองค์กรที่เรียกว่า FIRST Culture (Flexibility,
  Innovation, Result Driven, Services and Speed, Teamwork Orientation)
  รวมความว่า “มีความยืดหยุ่น เพิ่มพูนความคิด พิชิตเป้าหมาย รวดเร็วและใส่ใจบริการ
  ทำงานเป็นทีม”
  เพื่อเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับให้สอดคล้องกับสภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันและอนาคต

  การพัฒนาพนักงานจะเริ่มต้นจากการกำหนดความจำเป็นในการพัฒนา
  โดยการประเมินระดับความรู้ ทักษะ
  และคุณลักษณะที่จำเป็นของพนักงานในแต่ละตำแหน่งงานเปรียบเทียบกับระดับที่บริษัทคาดหวัง
  ส่วนที่พนักงานถูกประเมินว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าที่บริษัทคาดหวัง จะถูกรวบรวมไว้เพื่อจัดทำเป็น
  แผนพัฒนาพนักงานประจำปี
  หลังจากนั้นหน่วยงานทรัพยากรบุคคลและผู้บังคับบัญชาของพนักงานจะร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาในรูปแบบที่เหมาะสมหลายๆ
  แนวทาง ได้แก่ การสอนงานและฝึกปฏิบัติจริง (On-the-job Training)
  การจัดอบรมภายในบริษัท (In-house Training) การส่งพนักงานเข้ารับการอบรมภายนอก
  (External Training) การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Job Rotation)
  การมอบหมายงานที่สำคัญให้รับผิดชอบเพิ่มเติม (Special Assignment) และแนวทางด้านอื่นๆ
  ตามความเหมาะสม

  นอกจากนั้น บริษัทยังได้ให้ความสำคัญต่อการจัดการองค์ความรู้ทั้งหมดที่มีอยู่ในบริษัทให้เป็นระบบ
  (Knowledge Management) รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
  (Best Practice Sharing) ระหว่างพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
  ตลอดจนการส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self Learning)
  โดยการจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ ในบริษัท
  เพื่อให้พนักงานได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

6.  ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

  บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งดำเนินธุรกิจโดยการเป็นพลเมืองดีที่มีความสำนึก
  และตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
  รวมทั้งการให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
  ซึ่งนับเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บริษัทเป็นที่ยอมรับของสังคม
  และสามารถดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

  สำหรับการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทและบริษัทย่อยในด้านต่างๆ
  สามารถสรุปได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  10.6.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย

  บริษัทและบริษัทย่อยมีเป้าหมายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
  โดยจัดให้มีหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบโดยตรง ทั้งนี้เพื่อดูแลให้ทุกหน่วยงาน
  มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
  ซึ่งทุกบริษัทจะต้องมีการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายและส่งให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นประจำตามระยะเวลาที่กำหนด
  หากพบว่ามีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน
  จะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและปรับปรุง รวมทั้งแก้ไขให้ถูกต้องโดยด่วน
  นอกจากนั้นหากมีกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายใหม่ ๆ ออกมาบังคับใช้
  จะดำเนินการแจ้งหรือจัดประชุมชี้แจงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงกฎเกณฑ์ที่จะต้องปฏิบัติอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

2.  การผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้เห็นถึงความสำคัญของการใช้สินค้าที่ได้มาตรฐาน

  บริษัทมุ่งมั่นที่จะผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
  ทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
  และจะคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดยการตรวจสอบจาก สมอ. เป็นประจำทุกปี

  นอกจากนี้ กระบวนการผลิตสินค้าของทุกบริษัทยังเป็นระบบที่ได้มาตรฐานในระดับสากล
  โดยได้รับการรับรอง ISO 9001 : 2000 (มาตรฐานสากลของระบบการบริหารงานคุณภาพ
  จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ) ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
  การดูแลและจัดสภาพการทำงานที่มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ อนามัยให้กับพนักงาน
  และการบริหารจัดการในห้องปฏิบัติการของบริษัท โดยได้รับการรับรอง ISO14001
  (มาตรฐานสากลของระบบการบริหารงานสิ่งแวดล้อม) TIS/OHSAS 18001
  (มาตรฐานสากลของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) และ ISO/IEC Guide
  17025 : 2005
  (มาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการสอบเทียบและห้องปฏิบัติการทดสอบ)
  ตามลำดับ

3.  ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

  อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพึ่งพาสิ่งแวดล้อมเป็นอันมาก
  ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจึงให้ความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
  รวมถึงการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
  เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม
  โดยมีรายละเอียดของการดำเนินการในส่วนต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้

  10.6.3.1 การบริหารจัดการทรัพยากร

-   การอนุรักษ์พลังงาน

    -   แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการพลังงาน
        โดยออกประกาศนโยบายทางด้านพลังงานและประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

    -   ปรับเวลาการทำงานของมอเตอร์ระบบกำจัดฝุ่นให้สอดคล้องกับปริมาณของฝุ่นตามความเหมาะสม
        เพื่อลดการทำงานของเครื่องจักรอย่างตลอดเวลา

    -   ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เตาหลอม (EAF) และเตาปรุงน้ำเหล็ก (LF) โดยปรับ
        Heating Profile ให้เหมาะสมกับการผลิต

    -   ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่เตาอบเหล็กแท่ง (RHF)
        โดยจัดแผนการผลิตเหล็กแท่งและรีดเหล็กให้สอดคล้องกันมากที่สุด

    -   ปิดไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานในช่วงพักกลางวัน

    -   ปรับปรุงระบบแสงสว่างภายในโรงงาน โดยใช้แสงจากธรรมชาติทดแทน

-   การจัดการทรัพยากรน้ำ และการบำบัดน้ำจากกระบวนการผลิต

    -   การบำบัดน้ำ โดยผ่าน Water Treatment Plant
        ซึ่งจะไม่มีการปล่อยน้ำทิ้งออกสู่ภายนอกโรงงาน
        โดยน้ำทั้งหมดจะถูกนำมาใช้หมุนเวียนในกระบวนการผลิต และใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ
        แทน เช่น การรดน้ำต้นไม้และสนามหญ้าในโรงงาน

-   การจัดการมลภาวะทางอากาศ

    -   ติดตั้ง Canopy Hood บริเวณเหนือเตาหลอม และรวบรวมไปบำบัดโดย Baghouse
        Filter ก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศ เพื่อกำจัดฝุ่นที่เกิดจากกระบวนการผลิต

    -   ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซแบบอัตโนมัติ (CEMS)
        เพื่อตรวจสอบและใช้เป็นข้อมูลในการควบคุมอัตราการระบายมลพิษจากปล่องของโรงกำจัดฝุ่นให้มีค่าความเข้มข้นน้อยที่สุด

    -   ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณปล่อง RHF เพื่อสังเกตปริมาณฝุ่นและควันที่ระบายจากปล่อง
        เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาฝุ่นได้ทันที

    -   จัดทำกำแพงตาข่ายกั้นฝุ่นในด้านที่ติดกับโรงงานข้างเคียง

    -   สร้างฟุตบาทที่ไหล่ถนน เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายฝุ่นจากขอบถนน

    -   จัดทำแผ่นสแลนด์ล้อมรอบกองเศษเหล็ก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจาย

    -   ปลูกต้นไม้ล้อมรอบกองเศษเหล็ก เพื่อให้เกิดความสวยงาม ร่มรื่น
        และป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณกองเศษเหล็ก

-   การจัดการก๊าซเรือนกระจก

    -   ตรวจสอบและควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศ

    -   อยู่ระหว่างการศึกษา CDM Project (Clean Development Mechanism)
        เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับ 2 โครงการได้แก่ โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เตาหลอม
        (EAF) โดยเปลี่ยนใช้เทคโนโลยีใหม่ เช่น Shaft Furnace หรือ Eco Arc
        Furnace และโครงการเปลี่ยนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่เตาอบเหล็กแท่ง (RHF)
        โดยเปลี่ยนจากการใช้น้ำมันเตาเป็นก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas)
        ซึ่งจะทำให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

-   การจัดการมลภาวะทางเสียง

    -   จัดให้มีห้องควบคุมที่ภายในห้องมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อยู่บริเวณต่างๆ
        ที่มีการสัมผัสความร้อนสูง และมีเสียงดัง เช่น บริเวณเตาหลอม และบริเวณโรงรีด
        เป็นต้น สำหรับให้พนักงานปฏิบัติงานและควบคุมการทำงานของเครื่องจักรแบบอัตโนมัติ
        เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสความร้อนและเสียงดังจากภายนอกห้องควบคุม

    -   ติดป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง
        และกำหนดให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังทุกครั้งเมื่อเข้าปฏิบัติงานบริเวณที่มีเสียงดัง

    -   จัดให้มีเจ้าหน้าที่เฉพาะที่จะรับผิดชอบในการตรวจและซ่อมบำรุงเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง
        และมีมาตรการในการควบคุมเสียงจากอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะบริเวณเครื่องตัดเหล็ก
        และอาคารหลอมเหล็ก

    -   จัดให้มีการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดเสียงดังตามแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ

-   การจัดการวัสดุเหลือใช้

    -   จัดทำบัญชีรายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดขึ้น
        และนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายในทุกรายการ

    -   ตรวจติดตามการทำงานของผู้รับกำจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ขึ้นทะเบียนไว้กับบริษัทอย่างใกล้ชิด

    -   รณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะและการสร้างจิตสำนึกเรื่องทิ้งขยะมูลฝอยให้กับพนักงานและผู้รับเหมา
        เพื่อให้เกิดความมีส่วนร่วมในเรื่องสิ่งแวดล้อม
        โดยได้จัดวางถังขยะแยกประเภทพร้อมฝาปิดมิดชิดอย่างเพียงพอทั่วโรงงานและอาคารสำนักงาน

  10.6.3.2 โครงการเพื่อเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับโรงงานและชุมชนโดยรอบ

-   จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม 5ส
    ซึ่งเป็นกิจกรรมพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาระบบงาน ระบบคุณภาพอื่นๆ
    รวมถึงเสริมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

-   จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ยืนต้นรอบพื้นที่โรงงาน และในบริเวณชุมชนรอบโรงงาน
    พร้อมทั้งปลูกไม้ประดับบริเวณพื้นที่ว่างเปล่าภายในโรงงาน
    เพื่อให้เกิดความสวยงามเพิ่มพื้นที่สีเขียว และช่วยลดภาวะโลกร้อน

-   จัดค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนรอบโรงงานเพื่อให้ความรู้และปลูกฝังแนวคิดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง
    รวมถึงการ สนับสนุนให้เด็กนักเรียนรวมกลุ่มกันเพื่อจัดทำโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใน
    โรงเรียน

  10.6.3.3 การปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

-   มาตรการ EIA : ได้ดำเนินการตามที่กำหนดในมาตรการอย่างครบถ้วนทุกประการ
    และรายงานต่อหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลาที่กำหนด

-   กฎหมายด้านมลพิษ : ได้จัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน
    ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดทุกประการ

-   กฎหมายด้านกากของเสีย
    ได้ดำเนินการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นในโรงงานตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ

    2.  กิจกรรมเพื่อสังคม

  บริษัทมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและสังคมโดยรวมให้สูงขึ้น
  เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน
  โดยได้แบ่งการดำเนินกิจกรรมออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ ดังนี้

1.  กิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดาร

  บริษัทได้จัดทำโครงการ “เสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล”
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง ของเด็กนักเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร
  ด้วยการจัดทำมุมหนังสือในห้องสมุดของโรงเรียน
  พร้อมกับการจัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ
  ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชุมชนรอบโรงงานในแต่ละจังหวัด
  และโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารในจังหวัดอื่น ๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย
  ทั้งนี้เพื่อให้เด็กนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านหนังสือ มีความรอบรู้ ใฝ่รู้ เพิ่มทักษะ
  ตลอดจนใช้ความรู้และทักษะในการช่วยเหลือครอบครัวและท้องถิ่น
  อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมต่อไป โดยในเดือนมีนาคม 2552 บริษัทได้มอบมุมหนังสือ
  “เสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล” ให้แก่โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชุมชนรอบโรงงานของบริษัท
  ในจังหวัดสระบุรี ชลบุรี และระยอง จำนวนรวมทั้งสิ้น 15 โรงเรียน
  และมีเป้าหมายที่จะมอบมุมหนังสือ “เสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล”
  ให้แก่โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารในทุกภูมิภาคของประเทศไทย จำนวนรวมทั้งสิ้น 400
  โรงเรียน

  นอกเหนือจากการมอบมุมหนังสือดังกล่าวแล้ว
  บริษัทยังได้จัดทำคู่มือการบริหารห้องสมุดมอบให้แก่ทุกโรงเรียนด้วย
  เพื่อส่งเสริมให้การบริหารห้องสมุดของทุกโรงเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
  นอกจากนั้นบริษัทยังได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนที่บริษัทให้การสนับสนุน
  รวมถึงจัดหาหนังสือเพิ่มเติมให้กับทุกโรงเรียนเป็นประจำตามความเหมาะสมอีกด้วย

2.  กิจกรรมการสนับสนุนชุมชนรอบโรงงาน

-   กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน : ได้แก่การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น
    (การทอดกฐิน ทอดผ้าป่า การหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา) การเสริมสร้างสุขภาพ
    (การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่) การฝึกอาชีพ การสนับสนุนผู้ยากไร้และผู้สูงอายุ
    การสร้างถนนคอนกรีตให้แก่ชุมชน การบริจาควัสดุก่อสร้างให้แก่วัด โรงเรียน
    และส่วนราชการในท้องถิ่น การสนับสนุนผู้ผลิตสื่อในท้องถิ่น
    และการจัดอบรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย

-   กิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชน : ได้แก่
    การปรับปรุงโรงอาหารให้แก่โรงเรียนในชุมชน
    การสร้างห้องน้ำและการปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้แก่โรงเรียนในชุมชน การมอบทุนการศึกษา
    อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนในชุมชน การจัดค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
    การจัดประกวดเรียงความในหัวข้อ “ความดีที่ฉันอยากทำเพื่อพ่อ”
    เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ และการจัดงานวันเด็กให้แก่โรงเรียนในชุมชน

-   กิจกรรมการสนับสนุนและการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานของรัฐในท้องถิ่น : ได้แก่
    การจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงานของบริษัทกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐในท้องถิ่น
    และการสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐในท้องถิ่น

    1.  กิจกรรมการสนับสนุนองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร

-   กิจกรรมสนับสนุนโครงการสาธารณประโยชน์ : ได้แก่ การปลูกป่า การเลี้ยงอาหารกลางวัน
    และบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคแก่สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อน
    การร่วมเป็นเจ้าภาพการทอดผ้าป่ามหากุศล
    เพื่อจัดหาอุปกรณ์สำนักงานของอาคารฝึกอบรมอาชีพคนตาบอด
    และที่พักอาศัยคนตาบอดวัยชราที่ไร้ผู้อุปการะ

-   กิจกรรมสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนาของนักศึกษา : ได้แก่
    การสนับสนุนเหล็กเส้นก่อสร้างแก่โครงการค่ายอาสาพัฒนา
    เพื่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

-   กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติในด้านต่าง ๆ : ได้แก่
    การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดลพบุรี และพระนครศรีอยุธยา