8.  โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน รายชื่อดังนี้

+----------------------------------+-----------------------------------+
| รายชื่อ                            | ตำแหน่ง                            |
+==================================+===================================+
| 1.  นายธีระ วิภูชนิน                 | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ       |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 2.  นายองอาจ ดำรงสกุลวงษ์          | รองประธานกรรมการ                  |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 3.  นางสาวชุติมา บุษยโภคะ           | กรรมการ                           |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 4.  นางวัลลภา ทวนนวรัตน์            | กรรมการ                           |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 5.  นายอวยชัย มติธนวิรุฬห์            | กรรมการ                           |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 6.  นายคาซึฮิโกะ ยามาซากิ           | กรรมการ                           |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 7.  นายพรรณพ ชะระไสย์             | ป                                 |
|                                  | ระธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 8.  นายสมชาติ ลิมปานุภาพ            | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ      |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 9.  นายวิบูลย์ สิทธาพร               | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ      |
+----------------------------------+-----------------------------------+

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นางสาวชุติมา บุษยโภคะ นายองอาจ
  ดำรงสกุลวงษ์ และ นางวัลลภา ทวนนวรัตน์ กรรมการสองในสามคนนี้
  ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

1.  จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
    ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย

2.  กำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
    และควบคุมติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯให้ถูกตองตามกฎระเบียบข้อบังคับของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
    มีการเปดเผยขอมูลอย่างเพียงพอให้กับผูถือหุ้นและผูที่เกี่ยวของทุกฝาย และให้มีการ
    บริหารงานอย่างโปรงใส รวมทั้งให้เกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุ้น

3.  กำหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ
    ควบคุมกำกับดูแลการบริหารการจัดการให้เป็นไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย
    เวนแตเรื่องซึ่งกรรมการตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุ้นกอนการดำเนินงาน
    ไดแก เรื่องกฎหมายกำหนดให้ตองไดรับมติของที่ประชุมผูถือหุ้น เชน
    การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือข้อบังคับ การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้น
    หรือการออกหุ้นกู การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ
    หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ
    หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคแบงกำไรขาดทุนกัน
    การแกไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เชากิจการของบริษัทฯทั้งหมดหรือบางสวนที่สำคัญ
    มอบหมายให้บุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทฯ การควบหรือเลิกบริษัทฯ
    การจายคาตอบแทนและบําเหน็จกรรมการ เปนตน

4.  คณะกรรมการบริษัทฯอาจแต่งตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เปนคณะกรรมการบริหารเพื่อปฏิบัติงาน
    ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
    และให้คณะกรรมการบริษัทฯตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเปน ประธานกรรมการบริหาร

5.  คณะกรรมการบริษัทฯอาจแต่งตั้งกรรมการผูจัดการ
    หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ
    ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ
    หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกลาวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่
    คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง
    หรือแกไขอำนาจดังกลาวได ในกรณีที่คณะกรรมการ
    บริษัทฯไดมอบอำนาจให้กรรมการผูจัดการหรือบุคคลอื่นทําหนาที่แทนในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ
    การมอบอำนาจดังกล่าว
    ตองเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯที่มีกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม
    และ หากกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบคัดค้านการมอบอำนาจนั้น
    ตองบันทึกความเห็นของกรรมการดังกลาวในรายงานการประชุมให้ชัดเจน
    ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกลาวจะตองกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูรับมอบอำนาจไว
    อย่างชัดเจน
    และตองไมมีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทําให้ผูรับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย
    หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

6.  คณะกรรมการบริษัทฯจะดำเนินการให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน
    และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล
    โดยจัดให้มีผูตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในเป็นผูติดตามและดำเนินการ
    และรวมประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ

7.  กรรมการที่เป็นอิสระและกรรมการจากภายนอกของบริษัทฯไดใชดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระ
    ในการพิจารณากำหนดกลยุทธ การบริหารงาน การแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ลาออก
    และเรื่องที่มีผลกระทบตอผล ประโยชนของผูมีสวนไดเสีย ของบริษัทฯ
    รวมถึงการเขาถึงสารสนเทศทางการเงินและทางธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่

8.  คณะกรรมการ ตองจัดให้มีคูมือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Manual)
    ของบริษัทฯเกี่ยวกับจรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของผูบริหาร
    และพนักงานเพื่อใชเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองคกร

2. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 3 คน
รายชื่อดังนี้

+----------------------------------+-----------------------------------+
| รายชื่อ                            | ตำแหน่ง                            |
+==================================+===================================+
| 1.  นายองอาจ ดำรงสกุลวงษ์          | ประธานกรรมการบริหาร                |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 2.  นางสาวชุติมา บุษยโภคะ           | รองประธานกรรมการบริหาร             |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 3.  นางวัลลภา ทวนนวรัตน์            | กรรมการบริหาร                      |
+----------------------------------+-----------------------------------+

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1.  กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ
    และหลักในการดำเนินธุรกิจให้สอดคลองกับเปาหมายที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
    และให้มีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งอยูภายใตกฎหมาย
    เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ

2.  จัดทําโครงสรางองคกร อำนาจบริหารองคกร
    โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดการคัดเลือก การวาจาง การโยกยายการฝกอบรม
    และการเลิกจางพนักงาน ยกเวนตําแหนง ประธานกรรมการบริหาร
    และกรรมการผูจัดการ

3.  พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําปที่กรรมการผูจัดการนําเสนอ
    เพื่อกลั่นกรองกอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติ

4.  ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานตาง ๆ ของบริษัทฯ
    ที่กำหนดเอาไวให้เป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5.  มีอำนาจพิจารณา กลั่นกรอง
    การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลักหรือธุรกิจที่ไมเกี่ยวของกับธุรกิจหลักกอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติ

6.  มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกูยืมเงินหรือการขอสินเชื่อเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
    รวมทั้งการชําระหรือใชจายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เชน
    การใชจายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อการจัดซื้อที่ดิน หรือที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
    การจัดซื้อเครื่องจักร และทรัพยสินอื่น และการใชจายเพื่อการดำเนินงานตางๆ
    ภายในวงเงินสำหรับแตละรายการไมเกินกวา 50 ลานบาท
    หากเกินวงเงินที่กำหนดให้นําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

7.  มีอำนาจพิจารณาจัดสรรเงินบําเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนตาง ๆ
    ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

8.  ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

9.  อนุมัติให้กูยืมเงินแกพนักงานเพื่อเป็นสวัสดิการแกผูมีรายไดนอย ในวงเงินไมเกิน
    500,000 บาท

อนึ่ง การอนุมัติรายการใด ๆ ขางตน
จะตองไมมีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทําให้คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามข้อบังคับบริษัทฯ
และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนด) ทั้งนี้
สำหรับรายการที่กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ให้กรรมการบริหาร
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงหรือมีสวนไดเสียในเรื่องใด
หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกคะแนนเสียงในเรื่องนั้น

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน
รายชื่อดังนี้

+----------------------------------+-----------------------------------+
| รายชื่อ                            | ตำแหน่ง                            |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 1.  นายพรรณพ ชะระไสย์             | ป                                 |
|                                  | ระธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 2.  นายสมชาติ ลิมปานุภาพ            | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ      |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 3.  นายวิบูลย์ สิทธาพร               | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ      |
+----------------------------------+-----------------------------------+

ทั้งนี้ โดยมีนางสาวนันทพร กาญจนไวกูณฐ์
ผูจัดการส่วนบัญชีและการเงินเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  สอบทาน ให้บริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตองครบถวน
    และเปดเผยอย่างเพียงพอ

2.  สอบทาน ให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
    และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
    และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    ตลอดจนการให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย
    เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.  สอบทานให้บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
    และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
    รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1
    ครั้ง

5.  พิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน
    หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
    และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
    และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6.  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

    1.  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน
        เป็นที่เชื่อถือได้ของรายการทางการเงินของบริษัท

    2.  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

    3.  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
        หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

    4.  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

    5.  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

    6.  จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
        และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

    7.  ความเห็นหรือข้อสังเกต
        โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร(Charter)

    8.  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
        ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

4. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน
รายชื่อดังนี้

+----------------------------------+-----------------------------------+
| รายชื่อ                            | ตำแหน่ง                            |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 1.  นายพรรณพ ชะระไสย์             | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน        |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 2.  นายสมชาติ ลิมปานุภาพ            | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน              |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 3.  นายอวยชัย มติธนวิรุฬห์            | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน              |
+----------------------------------+-----------------------------------+

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1.  พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของกรรมการในแต่ละปี
    หน้าที่ความรับผิดชอบ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และระดับอัตราค่าตอบแทน
    ซึ่งเปรียบเทียบได้กับเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมและนำเสนอขออนุมัติปรับอัตราเงินเดือน
    หรือผลประโยชน์อื่นใดจากคณะกรรมการบริษัท

2.  ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะผู้บริหารประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 3 คน รายชื่อดังนี้

+-------------------------+--------------------------------------------+
| รายชื่อ                   | ตำแหน่ง                                     |
+=========================+============================================+
| 1.  นายองอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | กรรมการผู้จัดการ                              |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| 2.  นางสาวชุติมา บุษยโภคะ  | รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ /              |
|                         | ผู้จัดการทั่วไ                                  |
|                         | ปฝ่ายปฏิบัติการ/ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดและวิศวกรรม |
|                         | / ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายประกันคุณภาพ                  |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| 3.  นางวัลลภา ทวนนวรัตน์   | รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหาร/                 |
|                         | ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน                  |
+-------------------------+--------------------------------------------+

การสรรหากรรมการ

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการเป็นกิจการที่มีการกำกับกิจการที่ดี (Good Corporate
Governance) บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการเป็นการล่วงหน้า
โดยแจ้งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการได้ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 30
ธันวาคม 2553
โดยรายชื่อที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของบริษัทจะได้รับการเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณา
และบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1)
    เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
    แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมที่เลือกตั้งกรรมการคราวนั้นเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3
ของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่ออกแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้
ให้กรรมการออกตามจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้จับสลากออก
ส่วนในปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

  นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นตำแหน่งเมื่อ

-   ตาย

-   ลาออก

-   ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.
    2535

-   ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้พ้นจากตำแหน่ง

-   ศาลมีคำสั่งให้ออก

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ปี 2553 ทั้งหมดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 22,984,086 บาท
    โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนในฐานะของกรรมการบริษัท
    และค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  ก. ในฐานะกรรมการบริษัท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,380,000 บาท

-   ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,780,000 บาท

-   ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งหมดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 600,000 บาท

+-----+-----------+-----------+-------------+------------+-----------+
| ราย |           |           | ค่าตอบแทน    | ค่าตอบแทน   | รวม       |
| ชื่อค |           |           |             |            |           |
| ณะก |           |           | กรรมการบริษัท | กรรม       |           |
| รรม |           |           |             | การตรวจสอบ |           |
| การ |           |           |             |            |           |
+-----+-----------+-----------+-------------+------------+-----------+
| 1   | นายธีระ    | วิภูชนิน     | 480,000     | -          | 480,000   |
+-----+-----------+-----------+-------------+------------+-----------+
| 2   | นายองอาจ  | ด         | 300,000     | -          | 300,000   |
|     |           | ำรงสกุลวงษ์ |             |            |           |
+-----+-----------+-----------+-------------+------------+-----------+
| 3   | น         | บุษยโภคะ   | 300,000     | -          | 300,000   |
|     | างสาวชุติมา |           |             |            |           |
+-----+-----------+-----------+-------------+------------+-----------+
| 4   | นางวัลลภา  | ทวนนวรัตน์  | 300,000     | -          | 300,000   |
+-----+-----------+-----------+-------------+------------+-----------+
| 5   | นายอวยชัย  | มติธนวิรุฬห์  | 250,000     | -          | 250,000   |
|     | ¹         |           |             |            |           |
+-----+-----------+-----------+-------------+------------+-----------+
| 6   | นายเออิอิจิ  | เซโตะ     | 125,000     | -          | 125,000   |
|     | ²         |           |             |            |           |
+-----+-----------+-----------+-------------+------------+-----------+
| 7   | น         | ยามาซากิ   | 125,000     | -          | 125,000   |
|     | ายคาซึฮิโกะ |           |             |            |           |
|     | ³         |           |             |            |           |
+-----+-----------+-----------+-------------+------------+-----------+
| 8   | นายพรรณพ  | ชะระไสย์   | 300,000     | 240,000    | 540,000   |
+-----+-----------+-----------+-------------+------------+-----------+
| 9   | นายสมชาติ  | ลิมปานุภาพ  | 300,000     | 180,000    | 480,000   |
+-----+-----------+-----------+-------------+------------+-----------+
| 10  | นายวิบูลย์   | สิทธาพร    | 300,000     | 180,000    | 480,000   |
+-----+-----------+-----------+-------------+------------+-----------+
|     |           |  รวม      | 2,780,000   | 600,000    | 3,380,000 |
+-----+-----------+-----------+-------------+------------+-----------+

หมายเหตุ :

1. นายอวยชัย มติธนวิรุฬ ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2553
และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2553

2. นายเออิอิจิ เซโตะ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2553

3. นายคาซึฮิโกะ ยามาซากิ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2553

  ข. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร* ของบริษัทฯในปี 2553 ซึ่งเป็นเงินเดือน
  โบนัส และสวัสดิการ ทั้งหมดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 19,604,086 บาท

หมายเหตุ * ผู้บริหาร” หมายความวา กรรมการผูจัดการ
หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกตอจากกรรมการผูจัดการลงมา
โดยไมรวมถึงผูจัดการฝายบัญชีหรือการเงินหากตําแหนงผูจัดการฝายบัญชีหรือการเงินไมไดอยูในระดับเดียวกันกับผูบริหารรายที่สี่

2.  ค่าตอบแทนอื่น

  - ไม่มี -

บุคลากร จำนวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ 31 ธันวาคม 2553 จำนวนพนักงาน
(ไม่รวมผู้บริหาร)

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

1.  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 1,033 คน

2.  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 1,054 คน

3.  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 965 คน

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นที่หนึ่งในอุตสาหกรรมหนังเบาะรถยนต์ในเอเชีย
ซึ่งการจะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดนั้น ทรัพยากรที่สำคัญที่สุด คือ ทรัพยากรบุคคล ดังนั้น บริษัทฯ
จึงได้กำหนดแนวทางและเป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และให้ความสำคัญต่อการสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากร
โดยพิจารณาปรับปรุงสวัสดิการของพนักงานอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมดังนี้

นโยบายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ทางบริษัทฯได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากร
โดยการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่พนักงานทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อรักษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาอย่างต่อเนื่องยิ่งขึ้นไป ทั้งนี้
เพื่อดำรงไว้ซึ่งการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/TS 16949 เช่น
การตรวจสอบระหว่างกระบวนการผลิต การจัดทำรายงานต่างๆ ตามเวลาที่กำหนด เป็นต้น
และเพื่อเป็นการสนับสนุนเป้าหมายการเติบโตของบริษัท

นโยบายด้านสุขภาพ

พนักงานที่มีสุขภาพที่ดีย่อมส่งผลให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทางบริษัทฯ
จึงกำหนดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี
โดยกำหนดให้ทำการตรวจสุขภาพตามความเหมาะสมของลักษณะการทำงาน

นโยบายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานเป็นส่วนหนึ่งของขวัญและกำลังใจของพนักงานภายในบริษัท
โดยที่บริษัทฯได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
เพื่อสำรวจและปรับปรุงในด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยเฉพาะ
ซึ่งทำให้พนักงานมั่นใจได้ว่าสามารถปฏิบัติงานได้ในสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยที่ดี