8.  โครงสร้างเงินทุน

  8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

  8.1.1 ทุนจดทะเบียน ทุนชำระแล้ว

  บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 จำนวน 7,273,895,760 บาท
  แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,454,779,152 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยเรียกชำระแล้ว
  4,542,001,840 บาท หรือ 908,400,368 หุ้น

  ทั้งนี้ จากข้อมูลผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่ถือหุ้นผ่าน บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ณ วันที่ 27
  ธันวาคม 2545 มีจำนวน 24,577,470 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 2.71 ของหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว
  และเนื่องด้วยหุ้นสามัญของบริษัทที่ถือโดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
  ไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
  (ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน)
  เป็นผลทำให้ผู้ถือหุ้นในส่วนที่ไม่ใช่หุ้นที่ถือโดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
  มีสิทธิในการออกเสียงเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.78 และทำให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเพียงร้อยละ 24.32
  ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว จะมีสิทธิออกเสียงถึงร้อยละ 25 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

  ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR ล่าสุดของบริษัท ได้จากเว็บไซต์ของ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ www.set.or.th

  8.1.2 หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน

  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2543 บริษัทได้ออกจำหน่ายหุ้นกู้บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
  ครั้งที่ 1/2543 ซึ่งเป็นหุ้นกู้ประเภทระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ
  และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เป็นจำนวน 1,150 ล้านบาท จำนวน 1,150,000 หน่วย
  มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท หุ้นกู้มีอายุ 3 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 23
  กันยายน 2546 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.5 ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  โดยบริษัทมีสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้จากตลาดรองหรือขอไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนตามวิธีการที่บริษัทเห็นสมควร
  โดยบริษัทจะต้องทำการยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อหรือไถ่ถอนก่อนครบกำหนด

  ณ สิ้นปี 2544 มูลค่าหุ้นกู้คงเหลือ 884,059,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นกู้จำนวน 884,059
  หน่วย ในระหว่างปี 2545 บริษัทได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ส่วนที่เหลือทั้งหมดจำนวน 884,059 หน่วย
  ก่อนครบกำหนด ในราคาหุ้นละ 1,000 บาท

  8.1.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

  บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

  - ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (QH-W2)
  รายละเอียดดังนี้

  ------------------------------ ----- ------------------------------------
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย     :     329,999,942 หน่วย

  ราคาเสนอขาย                    :     หน่วยละ 0 บาท

  ราคาการใช้สิทธิ                   :     หุ้นละ 5.88609 บาท

  สิทธิการซื้อหุ้นต่อหน่วย               :     1.06182 หุ้นสามัญ

  จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ        :     330,000,000 หุ้น *1

  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ใช้สิทธิ ณ :     247,685,992 หุ้น
  31 ธันวาคม 2545                       

  อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น     :     3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

  ระยะเวลาการใช้สิทธิ               :     ทุก 3 เดือน

  วันหมดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ       :     21 เมษายน 2546
  ------------------------------ ----- ------------------------------------

-   ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)ครั้งที่ 3 (QHW3)
    รายละเอียดดังนี้

  ------------------------------ ----- ------------------------------------
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย     :     270,569,788 หน่วย

  ราคาเสนอขาย                    :     หน่วยละ 0 บาท

  ราคาการใช้สิทธิ                   :     หุ้นละ 5 บาท

  สิทธิการซื้อหุ้นต่อหน่วย               :     1.00742 หุ้นสามัญ

  จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ        :     270,569,788 หุ้น *1

  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ใช้สิทธิ ณ :     268,993,178
  31 ธันวาคม 2545                       

  อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น     :     5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

  ระยะเวลาการใช้สิทธิ               :     ทุก 3 เดือน

  วันหมดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ       :     19 ตุลาคม 2549
  ------------------------------ ----- ------------------------------------

  - ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)ของกรรมการและพนักงาน
  (ESOP) ราย ละเอียดดังนี้

  ----------------------------------- --- --------------------------------
                                          

  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย          :   12,500,000 หน่วย

  ราคาเสนอขาย                         :   หน่วยละ 0 บาท

  ราคาการใช้สิทธิ                        :   หุ้นละ 5 บาท

  สิทธิการซื้อหุ้นต่อหน่วย                    :   1 หุ้นสามัญ

  จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ             :   12,500,000 หุ้น *1

  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ใช้สิทธิ ณ 31   :   4,775,200
  ธันวาคม 2545                             

  อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น          :   3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

  ระยะเวลาการใช้สิทธิ                    :   ทุก 3 เดือน

  วันหมดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ            :   18 มิถุนายน 2548
  ----------------------------------- --- --------------------------------

8.2 ผู้ถือหุ้น

  รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกพร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่
  25 เมษายน 2545 (ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด)

+--------------------------------------------+----------+--------------+
| ชื่อผู้ถือหุ้น                                    | จำนวนหุ้น  | ร้อยละของทุน   |
|                                            |          |              |
|                                            |          | จดท          |
|                                            |          | ะเบียนชำระแล้ว |
+--------------------------------------------+----------+--------------+
| 1.  Government of Singapore Investment     | 129      | 16.01        |
|     Corporation Pte Ltd.                   | ,990,000 |              |
+--------------------------------------------+----------+--------------+
| 2.  นาย อนันต์ อัศวโภคิน                       | 89       | 11.07        |
|                                            | ,824,712 |              |
+--------------------------------------------+----------+--------------+
| 3.  บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)       | 71       | 8.86         |
|                                            | ,947,716 |              |
+--------------------------------------------+----------+--------------+
| 4.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                  | 66       | 8.19         |
|                                            | ,519,755 |              |
+--------------------------------------------+----------+--------------+
| 5.  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)            | 31       | 3.90         |
|                                            | ,680,000 |              |
+--------------------------------------------+----------+--------------+
| 6.  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)              | 30       | 3.79         |
|                                            | ,732,000 |              |
+--------------------------------------------+----------+--------------+
| 7.  American International Assurance       | 18       | 2.32         |
|     Company Limited -Di-Life               | ,808,925 |              |
+--------------------------------------------+----------+--------------+
| 8.  ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)           | 18       | 2.25         |
|                                            | ,285,700 |              |
+--------------------------------------------+----------+--------------+
| 9.  นางสิริมา ศรีวิกรม์                         | 13       | 1.60         |
|                                            | ,018,622 |              |
+--------------------------------------------+----------+--------------+
| 10. บริษัท กรีไทย จำกัด                        | 8        | 1.06         |
|                                            | ,601,465 |              |
+--------------------------------------------+----------+--------------+
|                                            | 479      | 59.05        |
|                                            | ,408,895 |              |
+--------------------------------------------+----------+--------------+

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หากบริษัทสามารถหักล้างขาดทุนสะสมได้หมด และไม่มีความจำเป็นอื่นใด
คณะกรรมการมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี
โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในปี 2545
และมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ประจำปี
ทั้งนี้ตั้งแต่ผลการดำเนินงานของปี 2546 เป็นต้นไป

ทั้งนี้
ในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้และสัญญากู้ยืมเงินส่วนใหญ่ที่บริษัททำไว้กับสถาบันการเงินได้ระบุเงื่อนไขในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทว่า
บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผล ไม่ว่าเฉพาะกาลหรือประจำปี
แก่ผู้ถือหุ้นไม่ว่ารายใดรายหนึ่งหรือทั้งหมดและไม่ว่าจะโดยทางใดทางหนึ่งหรือวิธีการใด
เว้นแต่จะมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นครบทุกข้อ

  - บริษัทไม่ได้ตกเป็นผู้ผิดนัดสัญญาตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และ

- บริษัทได้แสดงหลักฐานให้เป็นที่พอใจแก่สถาบันการเงินคู่สัญญาว่า ในปีที่จะจ่ายเงินปันผล
และ/หรือ ผลประโยชน์ และ/หรือ ผลตอบแทนใดๆ
บริษัทได้สำรองเงินไว้ในจำนวนที่เพียงพอที่จะชำระดอกเบี้ยและเงินต้นทั้งหมดตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่ถึงกำหนดชำระในปีที่จะจ่ายเงินปันผล

บริษัทย่อยที่บริษัทลงทุน ยังไม่มีการจ่ายเงินปันผล ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา
และยังไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลที่ ชัดเจน เนื่องจากยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามกฎหมาย
(บริษัทมีขาดทุนสะสม) ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล
เมื่อบริษัทสามารถหักล้างขาดทุนสะสมได้หมด และไม่มีความจำเป็นอื่นใด