9.  การจัดการ

(1) โครงสร้างการจัดการ

-   โครงสร้างกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทมี 3 ชุดคือ

1.  คณะกรรมการบริษัท

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ

3.  คณะกรรมการบริหาร

-   ขอบเขตอำนาจหน้าที่และรายชื่อของคณะกรรมการ

1.  คณะกรรมการบริษัท

  มีขอบเขตและอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกฎหมายมหาชน ปฏิบัติหน้าที่ตาม

  วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปฏิบัติตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  คณะกรรมการบริษัท 13 คน คือ

  นายบุญชู พงษ์เฉลิม ประธานกรรมการ

25. น.ส.วณี เต็มพิทยาคม รองประธานกรรมการ

  * นายพรเทพ องค์สรณะคม กรรมการอิสระ

  นายวิสิทธิ์ ลีละศิธร กรรมการอิสระ

  นางปิยดา สุกใส กรรมการ

  นายวิฑูร จุลไกรอานิสงส์ กรรมการ

  นายประเสริฐ กุลสมภพ กรรมการ

  นายลิว ชอ เท้ง กรรมการ

  นางอารี เต็มพิทยาคม กรรมการ

  นายภูเทพ พงษ์เฉลิม กรรมการ

  นางหว่อง ซุ่น หยี่ กรรมการ

  นายวู แมน ฟัน กรรมการ

  นางนพคุณ สมบูรณ์วิริยะ กรรมการ

  * ลาออกเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2545

  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายบุญชู พงษ์เฉลิม ลงลายมือชื่อร่วมกับ น.ส.วณี
  เต็มพิทยาคม หรือนางอารี เต็มพิทยาคม หรือนายภูเทพ พงษ์เฉลิม
  และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ

  มีขอบเขตและอำนาจหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท และต้องปฏิบัติตามกฎบัตรของ

  คณะกรรมการตรวจสอบคือ

-   สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี

-   ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

-   ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมาย

-   ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-   พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

  คณะกรรมการตรวจสอบ 3 คนคือ

  นางปิยดา สุกใส ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  นายวิฑูร จุลไกรอานิสงส์ กรรมการ

  นายประเสริฐ กุลสมภพ กรรมการ

3.  คณะกรรมการบริหาร

  มีขอบเขตและอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ในการ

  บริหารเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งเป้าหมาย

  คณะกรรมการตรวจสอบ 7 คนคือ

  นายบุญชู พงษ์เฉลิม ประธานกรรมการบริหาร

  นายลิว ชอ เท้ง รองประธานกรรมการบริหาร

  นางอารี เต็มพิทยาคม ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  และผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ

  นายภูเทพ พงษ์เฉลิม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

  นางหว่อง ซุ่น หยี่ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต

  นายวู แมน ฟัน ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต

  นางนพคุณ สมบูรณ์วิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี

-   รายชื่อเลขานุการบริษัท นางนพคุณ สมบูรณ์วิริยะ

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

-   วิธีการคัดเลือกกรรมการ

  จำนวนคณะกรรมการบริษัทมีไม่น้อยกว่า 5 คน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ

  โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียง

  ที่มีอยู่ทั้งหมดของตนเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้
  แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ใด

  มากน้อยเพียงใดไม่ได้

-   จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม ** ไม่มี **

-   สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อ

  หนึ่งเสียง

(3) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

-   ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

-   ในปี 2544 คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนคนละ 120,000 บาท จำนวน 13 คน
    รวมเป็นเงิน 1,560,000 บาท

-   คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนคือ เงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

-   ค่าตอบแทนรวมคณะกรรมการบริหารในปี 2544 จำนวน 7 คน รวมเป็นเงิน 9,922,550
    บาท

-   ค่าตอบแทนอื่นๆ ** ไม่มี **

(4) การกำกับดูแลกิจการ

  คณะกรรมการได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
  ยกเว้นกรรมการของบริษัท 3 คน เป็นกรรมการของบริษัท ซัสเซส เรียลเอสเตท จำกัด
  ตามรายละเอียดที่ได้รายงานไว้ในข้อ 2.11

(5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

-   นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการใช้ข้อมูลภายใน

  ผู้บริหารจะต้องไม่นำข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อหาประโยชน์ส่วนตัวทั้งทางตรงและทางอ้อม
  ผู้บริหารจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามหลักการของสิทธิความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข่าวสารและข้อมูลของบริษัท
  จัดทำแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ

-   มาตรการลงโทษ

  นอกจากจะต้องรับโทษตามความผิดที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ระบุไว้แล้ว
  จะต้องถูกพิจารณาความผิดจากคณะกรรมการบริษัท

(6) บุคลากร

-   จำนวนพนักงาน

  ------------------------------------- ----------- ----------- -----------
                                        ปี 2544      ปี 2543      ปี 2542

  - กลุ่มธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป                 3,566       3,625       3,672

  - กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์              29          40          44

  รวม                                   3,595       3,665       3,716
  ------------------------------------- ----------- ----------- -----------

-   ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงานในปี 2544

-   กลุ่มธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป 339,497,415 บาท

-   กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 8,078,047 บาท

-   ลักษณะผลตอบแทนที่ให้แก่พนักงานคือ เงินเดือน ค่าแรง โบนัส เงินรางวัล และค่าอาหาร

-   นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

  อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานเป็นสำคัญ
  บริษัทฯได้จัดการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะในการทำงาน
  พัฒนาแรงงานไร้ฝีมือให้เป็นแรงงานระดับขั้นฝีมือ
  และพนักงานในระดับหัวหน้างานเข้าโครงการฝึกอบรมด้านบริหารงาน ฝึกอบรมโดยคณะอาจารย์
  นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป