รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี พ.ศ. 2551 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทุกไตรมาสรวม 4 ครั้ง
ได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบ ดังนี้ :-

1. สอบทานงบการเงินทั้งรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2551 ว่าครบถ้วนถูกต้อง
และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2. สอบทานและติดตามแผนการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท
ซึ่งเน้นหนักทางด้านการผลิตและการตลาดรวมทั้งงานทางด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความเชื่อถือและมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

3.
ร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัททบทวนและสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิผลตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์แวดล้อม

4. ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งข้อกำหนดต่างๆ
ทั้งที่พึ่งออกใช้บังคับใหม่
และเตรียมการสำหรับที่มีแนวโน้มว่าจะมีออกมาใหม่ตามคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์

5. เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
เป็นผู้สอบบัญชี งบดุล และงบการเงินของบริษัทสำหรับปีการเงิน พ.ศ. 2552
พร้อมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

---------------------------------

(นายเกียรติพงศ์ กาญจนภี)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
    ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วน
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 มกราคม 2552
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายสาโรจน์ พัฒนะคูหา เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสาโรจน์ พัฒนะคูหา กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายชาญ อรัญวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ

2. นายชัยวัฒน์ ศิริอำพันธ์กุล รองกรรมการผู้จัดการ

3. นางวิไล วรรณมหินทร์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ชื่อ ตำแหน่ง

ผู้รับมอบอำนาจ

นายสาโรจน์ พัฒนะคูหา เลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

กรรมการคนอื่นของบริษัท

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วและด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ
ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว
และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายสาโรจน์ พัฒนะคูหา
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสาโรจน์
พัฒนะคูหา กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้”

  ------------------------- ------------------ ----------------------------
  ชื่อ                        ตำแหน่ง             ลายมือชื่อ

  1.นายธีระพงษ์ อัศวินวิจิตร      ประธานกรรมการ      

  2.นายสุวิทย์ เจียรวัฒน์ชัย       รองประธานกรรมการ   

  3.นายสุพจน์ พฤกษานานนท์      รองประธานกรรมการ   

  4.นายเกียรติพงศ์ กาญจนภี      กรรมการ            

  5.นายเจริญรัตน์ หาญเบญจพงศ์   กรรมการ            

  6.นายจักกพงศ์ ณ บางช้าง      กรรมการ            

  7.ดร. วรัญ แต้ไพสิฐพงษ์       กรรมการ            

  8.นายสุนทร พจน์ธนมาศ        กรรมการ            
  ------------------------- ------------------ ----------------------------

(นายสาโรจน์ พัฒนะคูหา)

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

  ผู้รับมอบอำนาจ