เอกสารแนบ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท / Company Profile

ชื่อบริษัท : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้ง : ชั้น 30-32 อาคารเลครัชดาออฟฟิสคอมเพล็กซ์

  เลขที่ 193-195 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

หมายเลขโทรศัพท์: (662) 661-9000-99 หมายเลขโทรสาร: (662) 661-9100, 661-9111

บริการสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์อัตโนมัติ : (662) 661-9090

เว็บไซท์: www.mfcfund.com

ประเภทธุรกิจ : การจัดการกองทุน

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม

ทุนจดทะเบียน : 120 ล้านบาท

ทุนชำระแล้ว: 120 ล้านบาท

จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย : หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ : หุ้นละ 1 บาท

เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 211

Company Name : MFC Asset Management Public Company limited

Location : 30^(th)- 32^(nd) Floors, Lake Rajada Office Complex Building,

193-195 Ratchadaphisek Road, Kwaeng Klongtoey,

Khet Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand

Tel : (662) 661-9000-99 Fax: (662) 661-9100, 661-9111

  MFC-Phone: (662) 661-9090 Website : www.mfcfund.com

Type of Business : Asset Management

Accounting Period : January 1- December 31

Registered Capital : Baht 120 million

Paid-up Capital : Baht 120 million

Issue Capital Shares : 120,000,000 ordinary shares

Par Value : Baht 1 per share

Company Registration : Bor Mor Jor 211

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ / Other References

นายทะเบียนหลักทรัพย์ / Share Registrar

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ตั้งอยู่ที่

ชั้นที่ 4, 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร 10110

หมายเลขโทรศัพท์ : (662) 229-2800, 229-2867 หมายเลขโทรสาร : (662)
359-1262-3

Thailand Securities Depository Company Limited, the Company's share
registrar, located at

4th, 7th Floors, Stock Exchange of Thailand Building

62 Ratchadapisek Road, Kwaeng Klongtoey,

Khet Klongtoey, Bangkok 10110

Tel. : (662) 229-2800, 229-2867 Fax : (662) 359-1262-3

ผู้สอบบัญชี / Auditor

  นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
  สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งอยู่ที่

ชั้นที่ 21-22 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์

195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

หมายเลขโทรศัพท์ : (662) 677-2000 หมายเลขโทรสาร : (662) 677-2222

  Mrs. Wilai Buranakittisopon of KPMG Phoomchai Audit Ltd., Certified
  Public Accountant No. 3920, is the Company’s auditor, located at

21^(st)-22^(nd) Floors Empire Tower Building,

195 South Sathorn Road, Kwaeng Yannawa,

Khet Sathorn, Bangkok 10120

Tel. : (662) 677-2000 Fax : (662) 677-2222

ที่ปรึกษากฎหมาย / Legal Advisers

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทประกอบด้วย

บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

130-132 อาคารสินธร 3 ชั้นที่ 22 ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หมายเลขโทรศัพท์ : (662) 263-7600, (662) 263-7542 หมายเลขโทรสาร : (662)
263-7698-9

อีเมลล์: lin.kalanon@allenovery.com

Allen & Overy (Thailand) Co., Ltd. located at

22^(nd) Floor, Sindhorn Building III, 130-132 Wireless Road,

Kwaeng Lumpini, Khet Pathumwan, Bangkok 10330

Tel. : (662) 263-7600, (662) 263-7542 Fax : (662) 263-7698-9

E-mail: lin.kalanon@allenovery.com

บริษัท ดี แอล เอ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

195 ชั้นที่ 19 ยูนิต 1910 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

หมายเลขโทรศัพท์ : (662) 670-0130 หมายเลขโทรสาร : (662) 670-0131

เว็บไซด์: www.jkohco.com

DLA (Thailand) Co., Ltd. located at

19^(th) Floor, Unit 1910 Empire Tower, 195 South Sathorn Road,

Kwaeng Yannawa, Khet Sathorn, Bangkok 10120

Tel. : (662) 670-0130 Fax : (662) 670-0131

Website: www.jkohco.com

และ

บริษัท สำนักงานกฎหมาย คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ตั้งอยู่ที่

2/4 อาคารนายเลิศทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หมายเลขโทรศัพท์ : (662) 252-0888 หมายเลขโทรสาร : (662) 252-2369-70

and

Kanung & Partners Law Offices Co., Ltd. located at

12th Floor Nailert Tower , 2/4 Wireless Road,

Kwaeng Lumpini, Khet Pathumwan Bangkok 10330

Tel. : (662) 252-0888 Fax : (662) 252-2369-70

เอกสารแนบ 4

คำแถลงของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 312/
2547 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2547 ซึ่งถือเป็นคณะกรรมการฯ ชุดแรกนี้
คณะกรรมการบริษัทได้พยายามดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good
Corporate Governance) และความโปร่งใส (Transparency)
ในการดำเนินงานเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม (Fairness) แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders) ทุกฝ่าย
โดยมีเจตนารมณ์ในการแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เพื่อให้เกิดความเป็นกลางและมีความเป็นอิสระต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
แต่ด้วยเหตุที่จำนวนกรรมการอิสระของบริษัทมีจำกัดและได้รับแต่งตั้งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบอยู่แล้ว
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชุดแรกดังกล่าวนี้
ไม่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด
เพราะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกท่านล้วนมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยเท่าเทียมกัน อีกทั้งบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นภาครัฐ
ดังนั้นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งก็เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมอบหมายจากภาครัฐ
ซึ่งมีความเป็นอิสระและเป็นกลางในการที่จะดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอยู่แล้ว
ซึ่งแตกต่างจากภาคเอกชนโดยทั่วไป
และเมื่อบริษัทได้ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติมในโอกาสต่อไปแล้ว
ก็จะได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นตามหลักการข้างต้น
ต่อไป

ร้อยเอกชาญชัย ชาญชยศึก

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เอกสารแนบ 5

หลักเกณฑ์ที่สำคัญและคุณสมบัติของผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อ

เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระเพิ่มเติม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหาคัดเลือกและเสนอชื่อผู้ที่
ควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือกรณีอื่น
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

  คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายบริษัทมหาชน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(รวมถึงคุณสมบัติที่จำเป็นอื่นๆ) มีดังต่อไปนี้

1.  บรรลุนิติภาวะ

2.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

3.  ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต

4.  ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่

5.  เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

6.  ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน
    ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ
    บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

7.  ถือหุ้นไม่เกิน 5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
    หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258
    ตามกฎหมายหลักทรัพย์)

8.  ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
    ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
    หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

9.  ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
    หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษา
    ผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

10. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน

11. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับผู้บริหาร

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกับบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กลุ่มเดียวกัน

12. พร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระ และในกรณีที่จำเป็นเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท

  ต้องพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือของฝ่ายจัดการ

  13. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่สำคัญของบริษัท

14. มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสม หรือเป็นผู้มีศักยภาพสูงและเป็นที่ยอมรับ

 ทั้งนี้ ให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี

เอกสารแนบ 6

+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
| ค |           |                   |     |      |           |       |
| ่า |           |                   |     |      |           |       |
| ต |           |                   |     |      |           |       |
| อ |           |                   |     |      |           |       |
| บ |           |                   |     |      |           |       |
| แ |           |                   |     |      |           |       |
| ท |           |                   |     |      |           |       |
| น |           |                   |     |      |           |       |
| ข |           |                   |     |      |           |       |
| อ |           |                   |     |      |           |       |
| ง |           |                   |     |      |           |       |
| ค |           |                   |     |      |           |       |
| ณ |           |                   |     |      |           |       |
| ะ |           |                   |     |      |           |       |
| ก |           |                   |     |      |           |       |
| ร |           |                   |     |      |           |       |
| ร |           |                   |     |      |           |       |
| ม |           |                   |     |      |           |       |
| ก |           |                   |     |      |           |       |
| า |           |                   |     |      |           |       |
| ร |           |                   |     |      |           |       |
| บ |           |                   |     |      |           |       |
| ร |           |                   |     |      |           |       |
| ิษ |           |                   |     |      |           |       |
| ัท |           |                   |     |      |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
| ใ |           |                   |     |      |           |       |
| น |           |                   |     |      |           |       |
| ปี |           |                   |     |      |           |       |
| 2 |           |                   |     |      |           |       |
| 5 |           |                   |     |      |           |       |
| 4 |           |                   |     |      |           |       |
| 7 |           |                   |     |      |           |       |
| ค |           |                   |     |      |           |       |
| ่า |           |                   |     |      |           |       |
| ต |           |                   |     |      |           |       |
| อ |           |                   |     |      |           |       |
| บ |           |                   |     |      |           |       |
| แ |           |                   |     |      |           |       |
| ท |           |                   |     |      |           |       |
| น |           |                   |     |      |           |       |
| ข |           |                   |     |      |           |       |
| อ |           |                   |     |      |           |       |
| ง |           |                   |     |      |           |       |
| ค |           |                   |     |      |           |       |
| ณ |           |                   |     |      |           |       |
| ะ |           |                   |     |      |           |       |
| ก |           |                   |     |      |           |       |
| ร |           |                   |     |      |           |       |
| ร |           |                   |     |      |           |       |
| ม |           |                   |     |      |           |       |
| ก |           |                   |     |      |           |       |
| า |           |                   |     |      |           |       |
| ร |           |                   |     |      |           |       |
| บ |           |                   |     |      |           |       |
| ร |           |                   |     |      |           |       |
| ิษ |           |                   |     |      |           |       |
| ัท |           |                   |     |      |           |       |
| ท |           |                   |     |      |           |       |
| ี่ไ |           |                   |     |      |           |       |
| ด |           |                   |     |      |           |       |
| ้ร |           |                   |     |      |           |       |
| ับ |           |                   |     |      |           |       |
| ใ |           |                   |     |      |           |       |
| น |           |                   |     |      |           |       |
| ร |           |                   |     |      |           |       |
| ูป |           |                   |     |      |           |       |
| ค |           |                   |     |      |           |       |
| ่า |           |                   |     |      |           |       |
| เ |           |                   |     |      |           |       |
| บ |           |                   |     |      |           |       |
| ี้ย |           |                   |     |      |           |       |
| ป |           |                   |     |      |           |       |
| ร |           |                   |     |      |           |       |
| ะ |           |                   |     |      |           |       |
| ช |           |                   |     |      |           |       |
| ุม |           |                   |     |      |           |       |
| บ |           |                   |     |      |           |       |
| ำ |           |                   |     |      |           |       |
| เ |           |                   |     |      |           |       |
| ห |           |                   |     |      |           |       |
| น |           |                   |     |      |           |       |
| ็จ |           |                   |     |      |           |       |
| แ |           |                   |     |      |           |       |
| ล |           |                   |     |      |           |       |
| ะ |           |                   |     |      |           |       |
| โ |           |                   |     |      |           |       |
| บ |           |                   |     |      |           |       |
| น |           |                   |     |      |           |       |
| ัส |           |                   |     |      |           |       |
| เ |           |                   |     |      |           |       |
| ป |           |                   |     |      |           |       |
| ็น |           |                   |     |      |           |       |
| ด |           |                   |     |      |           |       |
| ัง |           |                   |     |      |           |       |
| นี้ |           |                   |     |      |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
| อ | รายชื่อค    | ตำแหน่ง            | เบี้ย | บ    | โ         | รวม   |
| ัน | ณะกรรมการ |                   | ประ | ำเหน | บนัสประจำปี |       |
| ด |           |                   | ชุม* | ็จกรร | 2546(บาท) |       |
| ับ |           |                   |     | มการ |           |       |
|   |           |                   |     | (บา  |           |       |
|   |           |                   |     | ท/ปี) |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
| 1 | นายอรัญ    | ประธานกรรมการ     | -   | -    | 53,333.48 | 53,3  |
|   | ธรรมโน    |                   |     |      |           | 33.48 |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
|   |           | ป                 |     |      |           |       |
|   |           | ระธานกรรมการบริหาร |     |      |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
|   |           | (ครบรอ            |     |      |           |       |
|   |           | บออกตามวาระเมื่อวันที่ |     |      |           |       |
|   |           | 31 มีนาคม 2546)    |     |      |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
| 2 | นายอโนทัย  | ประธานกรรมการ     | 2   | 5    | 2         | 461,3 |
|   | เ         |                   | 08, | 3,33 | 00,000.44 | 33.44 |
|   | ตชะมนตรีกุล |                   | 000 | 3.00 |           |       |
|   |           |                   | .00 |      |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
|   |           | ป                 |     |      |           |       |
|   |           | ระธานกรรมการบริหาร |     |      |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
|   |           | (ครบรอ            |     |      |           |       |
|   |           | บออกตามวาระเมื่อวันที่ |     |      |           |       |
|   |           | 30 เมษายน 2547)   |     |      |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
| 3 | นายณรงค์ชัย | ประธานกรรมการ     | 3   | 10   | -         | 500,6 |
|   | อัครเศรณี   |                   | 94, | 6,66 |           | 67.00 |
|   |           |                   | 000 | 7.00 |           |       |
|   |           |                   | .00 |      |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
|   |           | ป                 |     |      |           |       |
|   |           | ระธานกรรมการบริหาร |     |      |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
|   |           | (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ |     |      |           |       |
|   |           | 22 เมษายน 2547)   |     |      |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
| 4 | รอ.ชาญชัย  | กรรมการ           | 3   | 12   | 1         | 655,9 |
|   | ชาญชยศึก   |                   | 76, | 0,00 | 59,999.94 | 99.94 |
|   |           |                   | 000 | 0.00 |           |       |
|   |           |                   | .00 |      |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
|   |           | กรรมการบริหาร      |     |      |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
|   |           | ประธานกรรมการสรรห |     |      |           |       |
|   |           | าและกำหนดค่าตอบแทน |     |      |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
| 5 | นางญาดา   | กรรมการ           | 2   | 12   | 1         | 483,9 |
|   | ประ       |                   | 04, | 0,00 | 59,999.94 | 99.94 |
|   | พิณมงคลการ |                   | 000 | 0.00 |           |       |
|   |           |                   | .00 |      |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
| 6 | นายสุนัย    | กรรมการ           | 65, | 2    | 1         | 244,9 |
|   | เศาภายน   |                   | 000 | 0,00 | 59,999.94 | 99.94 |
|   |           |                   | .00 | 0.00 |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
|   |           | กรรมการบริหาร      |     |      |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
|   |           | (                 |     |      |           |       |
|   |           | พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ |     |      |           |       |
|   |           | 1 มีนาคม 2547)     |     |      |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
| 7 | นายบุญชัย   | กรรมการ           | 1   | 4    | 1         | 317,9 |
|   | โชควัฒนา   |                   | 18, | 0,00 | 59,999.94 | 99.94 |
|   |           |                   | 000 | 0.00 |           |       |
|   |           |                   | .00 |      |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
|   |           | กรรมการตรวจสอบ    |     |      |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
|   |           | (                 |     |      |           |       |
|   |           | พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ |     |      |           |       |
|   |           | 30 เมษายน 2547)   |     |      |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
| ค |           |                   |     |      |           |       |
| ่า |           |                   |     |      |           |       |
| ต |           |                   |     |      |           |       |
| อ |           |                   |     |      |           |       |
| บ |           |                   |     |      |           |       |
| แ |           |                   |     |      |           |       |
| ท |           |                   |     |      |           |       |
| น |           |                   |     |      |           |       |
| ข |           |                   |     |      |           |       |
| อ |           |                   |     |      |           |       |
| ง |           |                   |     |      |           |       |
| ค |           |                   |     |      |           |       |
| ณ |           |                   |     |      |           |       |
| ะ |           |                   |     |      |           |       |
| ก |           |                   |     |      |           |       |
| ร |           |                   |     |      |           |       |
| ร |           |                   |     |      |           |       |
| ม |           |                   |     |      |           |       |
| ก |           |                   |     |      |           |       |
| า |           |                   |     |      |           |       |
| ร |           |                   |     |      |           |       |
| บ |           |                   |     |      |           |       |
| ร |           |                   |     |      |           |       |
| ิษ |           |                   |     |      |           |       |
| ัท |           |                   |     |      |           |       |
| ( |           |                   |     |      |           |       |
| ต |           |                   |     |      |           |       |
| ่อ |           |                   |     |      |           |       |
| ) |           |                   |     |      |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
| อ | รายชื่อค    | ตำแหน่ง            | เบี้ย | บ    | โ         | รวม   |
| ัน | ณะกรรมการ |                   | ประ | ำเหน | บนัสประจำปี |       |
| ด |           |                   | ชุม* | ็จกรร | 2546(บาท) |       |
| ับ |           |                   |     | มการ |           |       |
|   |           |                   |     | (บา  |           |       |
|   |           |                   |     | ท/ปี) |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
| 8 | นายพิชิต    | กรรมการ           | 3   | 12   | 1         | 646,4 |
|   | อัคราทิตย์   |                   | 66, | 0,00 | 59,999.94 | 99.94 |
|   |           |                   | 500 | 0.00 |           |       |
|   |           |                   | .00 |      |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
|   |           | กรรมการบริหาร      |     |      |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
|   |           | กรรมการสรรห       |     |      |           |       |
|   |           | าและกำหนดค่าตอบแทน |     |      |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
| 9 | นายยงยุทธ  | กรรมการ           | 34, | 2    | 1         | 213,9 |
|   | ตะริโย     |                   | 000 | 0,00 | 59,999.94 | 99.94 |
|   |           |                   | .00 | 0.00 |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
|   |           | (                 |     |      |           |       |
|   |           | พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ |     |      |           |       |
|   |           | 1 มีนาคม 2547)     |     |      |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
| 1 | นายประพันธ์ | กรรมการ           | 4   | 12   | 1         | 747,9 |
| 0 | ศิริรัตน์ธำรง |                   | 68, | 0,00 | 59,999.94 | 99.94 |
|   |           |                   | 000 | 0.00 |           |       |
|   |           |                   | .00 |      |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
|   |           | ประ               |     |      |           |       |
|   |           | ธานกรรมการตรวจสอบ |     |      |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
| 1 | นางนงลักษณ์ | กรรมการ           | 2   | 12   | 1         | 571,4 |
| 1 | วีระเมธีกุล  |                   | 91, | 0,00 | 59,999.94 | 99.94 |
|   |           |                   | 500 | 0.00 |           |       |
|   |           |                   | .00 |      |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
|   |           | กรรมการบริหาร      |     |      |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
| 1 | นายอังคณี   | กรรมการ           | 1   | 4    | 1         | 277,9 |
| 2 | วรทรัพย์    |                   | 18, | 0,00 | 19,999.95 | 99.95 |
|   |           |                   | 000 | 0.00 |           |       |
|   |           |                   | .00 |      |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
|   |           | กรรมการตรวจสอบ    |     |      |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
|   |           | (                 |     |      |           |       |
|   |           | พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ |     |      |           |       |
|   |           | 30 เมษายน 2547)   |     |      |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
| 1 | นายวิศิษฐ์   | กรรมการ           | 3   | 12   | 1         | 593,9 |
| 3 | วงศ์รวมลาภ |                   | 54, | 0,00 | 19,999.95 | 99.95 |
|   |           |                   | 000 | 0.00 |           |       |
|   |           |                   | .00 |      |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
|   |           | กรรมการบริหาร      |     |      |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
| 1 | นายปรีชา   | กรรมการ           | 2   | 8    | -         | 316,0 |
| 4 | สิทธิเดช    |                   | 36, | 0,00 |           | 00.00 |
|   |           |                   | 000 | 0.00 |           |       |
|   |           |                   | .00 |      |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
|   |           | กรรมการบริหาร      |     |      |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
|   |           | กรรมการสรรห       |     |      |           |       |
|   |           | าและกำหนดค่าตอบแทน |     |      |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
|   |           | (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ |     |      |           |       |
|   |           | 22 เมษายน 2547)   |     |      |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
|   |           |                   |     |      |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
| ค |           |                   |     |      |           |       |
| ่า |           |                   |     |      |           |       |
| ต |           |                   |     |      |           |       |
| อ |           |                   |     |      |           |       |
| บ |           |                   |     |      |           |       |
| แ |           |                   |     |      |           |       |
| ท |           |                   |     |      |           |       |
| น |           |                   |     |      |           |       |
| ข |           |                   |     |      |           |       |
| อ |           |                   |     |      |           |       |
| ง |           |                   |     |      |           |       |
| ค |           |                   |     |      |           |       |
| ณ |           |                   |     |      |           |       |
| ะ |           |                   |     |      |           |       |
| ก |           |                   |     |      |           |       |
| ร |           |                   |     |      |           |       |
| ร |           |                   |     |      |           |       |
| ม |           |                   |     |      |           |       |
| ก |           |                   |     |      |           |       |
| า |           |                   |     |      |           |       |
| ร |           |                   |     |      |           |       |
| บ |           |                   |     |      |           |       |
| ร |           |                   |     |      |           |       |
| ิษ |           |                   |     |      |           |       |
| ัท |           |                   |     |      |           |       |
| ( |           |                   |     |      |           |       |
| ต |           |                   |     |      |           |       |
| ่อ |           |                   |     |      |           |       |
| ) |           |                   |     |      |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
| อ | รายชื่อค    | ตำแหน่ง            | เบี้ย | บ    | โ         | รวม   |
| ัน | ณะกรรมการ |                   | ประ | ำเหน | บนัสประจำปี |       |
| ด |           |                   | ชุม* | ็จกรร | 2546(บาท) |       |
| ับ |           |                   |     | มการ |           |       |
|   |           |                   |     | (บา  |           |       |
|   |           |                   |     | ท/ปี) |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
| 1 | นางจีราพร  | กรรมการ           | 1   | 8    | -         | 216,0 |
| 5 | พุทธรักษา   |                   | 36, | 0,00 |           | 00.00 |
|   |           |                   | 000 | 0.00 |           |       |
|   |           |                   | .00 |      |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
|   |           | (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ |     |      |           |       |
|   |           | 22 เมษายน 2547)   |     |      |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
| 1 | นายสุรเธียร | กรรมการ           | 2   | 8    | -         | 303,5 |
| 6 | จักรธรานนท์ |                   | 23, | 0,00 |           | 00.00 |
|   |           |                   | 500 | 0.00 |           |       |
|   |           |                   | .00 |      |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
|   |           | กรรมการตรวจสอบ    |     |      |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
|   |           | (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ |     |      |           |       |
|   |           | 22 เมษายน 2547)   |     |      |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
| 1 | นายอดิศร   | กรรมการ           | 2   | 8    | -         | 303,5 |
| 7 | ธ         |                   | 23, | 0,00 |           | 00.00 |
|   | นนันท์นราพูล |                   | 500 | 0.00 |           |       |
|   |           |                   | .00 |      |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
|   |           | กรรมการตรวจสอบ    |     |      |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
|   |           | (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ |     |      |           |       |
|   |           | 22 เมษายน 2547)   |     |      |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
| 1 | คุณวงศ์วุฒิ   | กรรมการ           | -   | -    | 26,666.66 | 26,6  |
| 8 | วุฑฒินันท์    | และกรรมการตรวจสอบ |     |      |           | 66.66 |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
|   |           | (ลาออกเมื่อวันที่ 1    |     |      |           |       |
|   |           | มีนาคม 2546)       |     |      |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
| 1 | นายมารวย  | ที่ปรึกษาคณ          | 88, | 3    | 93,333.30 | 211,8 |
| 9 | ผดุงสิทธิ์    | ะกรรมการด้านการเงิน | 500 | 0,00 |           | 33.30 |
|   |           |                   | .00 | 0.00 |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
|   |           | ท                 |     |      |           |       |
|   |           | ี่ปรึกษากรรมการบริหาร |     |      |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
|   |           | (ลาออกเมื่อวันที่ 31   |     |      |           |       |
|   |           | มีนาคม 47)         |     |      |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
| 2 | นายวีระชัย  | ที่ปรึกษากฏหมาย      | -   | 0.00 | 93,333.30 | 93,3  |
| 0 | สูตรสุวรรณ  |                   |     |      |           | 33.30 |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
|   |           | (ลาออกเมื่อวันที่ 1    |     |      |           |       |
|   |           | สิงหาคม 2546)      |     |      |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
|   | รวม       |                   | 3,9 | 1,35 | 1,9       | 7,    |
|   |           |                   | 04, | 0,00 | 86,666.60 | 241,1 |
|   |           |                   | 500 | 0.00 |           | 66.60 |
|   |           |                   | .00 |      |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+
| * |           |                   |     |      |           |       |
| เ |           |                   |     |      |           |       |
| บ |           |                   |     |      |           |       |
| ี้ย |           |                   |     |      |           |       |
| ป |           |                   |     |      |           |       |
| ร |           |                   |     |      |           |       |
| ะ |           |                   |     |      |           |       |
| ช |           |                   |     |      |           |       |
| ุม |           |                   |     |      |           |       |
| ร |           |                   |     |      |           |       |
| ว |           |                   |     |      |           |       |
| ม |           |                   |     |      |           |       |
| ท |           |                   |     |      |           |       |
| ุก |           |                   |     |      |           |       |
| ต |           |                   |     |      |           |       |
| ำ |           |                   |     |      |           |       |
| แ |           |                   |     |      |           |       |
| ห |           |                   |     |      |           |       |
| น |           |                   |     |      |           |       |
| ่ง |           |                   |     |      |           |       |
| ซ |           |                   |     |      |           |       |
| ึ่ง |           |                   |     |      |           |       |
| ไ |           |                   |     |      |           |       |
| ด |           |                   |     |      |           |       |
| ้แ |           |                   |     |      |           |       |
| ก่ |           |                   |     |      |           |       |
| ก |           |                   |     |      |           |       |
| ร |           |                   |     |      |           |       |
| ร |           |                   |     |      |           |       |
| ม |           |                   |     |      |           |       |
| ก |           |                   |     |      |           |       |
| า |           |                   |     |      |           |       |
| ร |           |                   |     |      |           |       |
| บ |           |                   |     |      |           |       |
| ร |           |                   |     |      |           |       |
| ิษ |           |                   |     |      |           |       |
| ัท |           |                   |     |      |           |       |
| ก |           |                   |     |      |           |       |
| ร |           |                   |     |      |           |       |
| ร |           |                   |     |      |           |       |
| ม |           |                   |     |      |           |       |
| ก |           |                   |     |      |           |       |
| า |           |                   |     |      |           |       |
| ร |           |                   |     |      |           |       |
| บ |           |                   |     |      |           |       |
| ร |           |                   |     |      |           |       |
| ิห |           |                   |     |      |           |       |
| า |           |                   |     |      |           |       |
| ร |           |                   |     |      |           |       |
| ก |           |                   |     |      |           |       |
| ร |           |                   |     |      |           |       |
| ร |           |                   |     |      |           |       |
| ม |           |                   |     |      |           |       |
| ก |           |                   |     |      |           |       |
| า |           |                   |     |      |           |       |
| ร |           |                   |     |      |           |       |
| ต |           |                   |     |      |           |       |
| ร |           |                   |     |      |           |       |
| ว |           |                   |     |      |           |       |
| จ |           |                   |     |      |           |       |
| ส |           |                   |     |      |           |       |
| อ |           |                   |     |      |           |       |
| บ |           |                   |     |      |           |       |
| ก |           |                   |     |      |           |       |
| ร |           |                   |     |      |           |       |
| ร |           |                   |     |      |           |       |
| ม |           |                   |     |      |           |       |
| ก |           |                   |     |      |           |       |
| า |           |                   |     |      |           |       |
| ร |           |                   |     |      |           |       |
| ส |           |                   |     |      |           |       |
| ร |           |                   |     |      |           |       |
| ร |           |                   |     |      |           |       |
| ห |           |                   |     |      |           |       |
| า |           |                   |     |      |           |       |
| แ |           |                   |     |      |           |       |
| ล |           |                   |     |      |           |       |
| ะ |           |                   |     |      |           |       |
| ก |           |                   |     |      |           |       |
| ำ |           |                   |     |      |           |       |
| ห |           |                   |     |      |           |       |
| น |           |                   |     |      |           |       |
| ด |           |                   |     |      |           |       |
| ค |           |                   |     |      |           |       |
| ่า |           |                   |     |      |           |       |
| ต |           |                   |     |      |           |       |
| อ |           |                   |     |      |           |       |
| บ |           |                   |     |      |           |       |
| แ |           |                   |     |      |           |       |
| ท |           |                   |     |      |           |       |
| น |           |                   |     |      |           |       |
+---+-----------+-------------------+-----+------+-----------+-------+

+---+---------------+----------+--------+----+-----------------------+
|   | การประชุมค     |          |        |    |                       |
|   | ณะกรรมการบริษัท |          |        |    |                       |
+---+---------------+----------+--------+----+-----------------------+
| ใ |               |          |        |    |                       |
| น |               |          |        |    |                       |
| ปี |               |          |        |    |                       |
| 2 |               |          |        |    |                       |
| 5 |               |          |        |    |                       |
| 4 |               |          |        |    |                       |
| 7 |               |          |        |    |                       |
| ค |               |          |        |    |                       |
| ณ |               |          |        |    |                       |
| ะ |               |          |        |    |                       |
| ก |               |          |        |    |                       |
| ร |               |          |        |    |                       |
| ร |               |          |        |    |                       |
| ม |               |          |        |    |                       |
| ก |               |          |        |    |                       |
| า |               |          |        |    |                       |
| ร |               |          |        |    |                       |
| ม |               |          |        |    |                       |
| ีก |               |          |        |    |                       |
| า |               |          |        |    |                       |
| ร |               |          |        |    |                       |
| ป |               |          |        |    |                       |
| ร |               |          |        |    |                       |
| ะ |               |          |        |    |                       |
| ช |               |          |        |    |                       |
| ุม |               |          |        |    |                       |
| ต |               |          |        |    |                       |
| า |               |          |        |    |                       |
| ม |               |          |        |    |                       |
| ว |               |          |        |    |                       |
| า |               |          |        |    |                       |
| ร |               |          |        |    |                       |
| ะ |               |          |        |    |                       |
| ป |               |          |        |    |                       |
| ก |               |          |        |    |                       |
| ติ |               |          |        |    |                       |
| จ |               |          |        |    |                       |
| ำ |               |          |        |    |                       |
| น |               |          |        |    |                       |
| ว |               |          |        |    |                       |
| น |               |          |        |    |                       |
| 1 |               |          |        |    |                       |
| 2 |               |          |        |    |                       |
| ค |               |          |        |    |                       |
| ร |               |          |        |    |                       |
| ั้ง |               |          |        |    |                       |
| โ |               |          |        |    |                       |
| ด |               |          |        |    |                       |
| ย |               |          |        |    |                       |
| ม |               |          |        |    |                       |
| ีร |               |          |        |    |                       |
| า |               |          |        |    |                       |
| ย |               |          |        |    |                       |
| ล |               |          |        |    |                       |
| ะ |               |          |        |    |                       |
| เ |               |          |        |    |                       |
| อ |               |          |        |    |                       |
| ีย |               |          |        |    |                       |
| ด |               |          |        |    |                       |
| ก |               |          |        |    |                       |
| า |               |          |        |    |                       |
| ร |               |          |        |    |                       |
| เ |               |          |        |    |                       |
| ข |               |          |        |    |                       |
| ้า |               |          |        |    |                       |
| ร |               |          |        |    |                       |
| ่ว |               |          |        |    |                       |
| ม |               |          |        |    |                       |
| ป |               |          |        |    |                       |
| ร |               |          |        |    |                       |
| ะ |               |          |        |    |                       |
| ช |               |          |        |    |                       |
| ุม |               |          |        |    |                       |
| ข |               |          |        |    |                       |
| อ |               |          |        |    |                       |
| ง |               |          |        |    |                       |
| ก |               |          |        |    |                       |
| ร |               |          |        |    |                       |
| ร |               |          |        |    |                       |
| ม |               |          |        |    |                       |
| ก |               |          |        |    |                       |
| า |               |          |        |    |                       |
| ร |               |          |        |    |                       |
| แ |               |          |        |    |                       |
| ต |               |          |        |    |                       |
| ่ล |               |          |        |    |                       |
| ะ |               |          |        |    |                       |
| ท |               |          |        |    |                       |
| ่า |               |          |        |    |                       |
| น |               |          |        |    |                       |
|   |               |          |        |    |                       |
| ด |               |          |        |    |                       |
| ัง |               |          |        |    |                       |
| ต |               |          |        |    |                       |
| ่อ |               |          |        |    |                       |
| ไ |               |          |        |    |                       |
| ป |               |          |        |    |                       |
| นี้ |               |          |        |    |                       |
+---+---------------+----------+--------+----+-----------------------+
| ล | ชื่อคณะกรรมการ  | การเ     |        |    | หมายเหตุ               |
| ำ |               | ข้าร่วมประ |        |    |                       |
| ด |               | ชุมคณะกรร |        |    |                       |
| ับ |               | มการบริษัท |        |    |                       |
|   |               | 2547     |        |    |                       |
+---+---------------+----------+--------+----+-----------------------+
|   |               | การเข้า   | จำนวน  | ร  |                       |
|   |               | ร่วมประชุม | (ครั้ง)  | วม |                       |
+---+---------------+----------+--------+----+-----------------------+
| 1 | นายณรงค์ชัย     | 8        | 8      | 8  | เข้ารับตำแหน่ง 23 เมษายน |
|   | อัครเศรณี       |          |        | /8 | 2547                  |
+---+---------------+----------+--------+----+-----------------------+
| 2 | ร้อยเอกชาญชัย   | 11       | 12     | 1  | -                     |
|   | ชาญชยศึก       |          |        | 1/ |                       |
|   |               |          |        | 12 |                       |
+---+---------------+----------+--------+----+-----------------------+
| 3 | นายประพันธ์     | 12       | 12     | 1  | -                     |
|   | ศิริรัตน์ธำรง     |          |        | 2/ |                       |
|   |               |          |        | 12 |                       |
+---+---------------+----------+--------+----+-----------------------+
| 4 | นายวิศิษฐ์       | 11       | 12     | 1  | -                     |
|   | วงศ์รวมลาภ     |          |        | 1/ |                       |
|   |               |          |        | 12 |                       |
+---+---------------+----------+--------+----+-----------------------+
| 5 | นางนงลักษณ์     | 12       | 12     | 1  | -                     |
|   | วีระเมธีกุล      |          |        | 2/ |                       |
|   |               |          |        | 12 |                       |
+---+---------------+----------+--------+----+-----------------------+
| 6 | นายปรีชา       | 7        | 8      | 7  | เข้ารับตำแหน่ง 23 เมษายน |
|   | สิทธิเดช        |          |        | /8 | 2547                  |
+---+---------------+----------+--------+----+-----------------------+
| 7 | นายสุรเธียร     | 8        | 8      | 8  | เข้ารับตำแหน่ง 27        |
|   | จักรธรานนท์     |          |        | /8 | พฤษภาคม 2547          |
+---+---------------+----------+--------+----+-----------------------+
| 8 | นางญาดา       | 10       | 12     | 1  | -                     |
|   | ประพิณมงคลการ  |          |        | 0/ |                       |
|   |               |          |        | 12 |                       |
+---+---------------+----------+--------+----+-----------------------+
| 9 | นางจีราพร      | 7        | 8      | 7  | เข้ารับตำแหน่ง 23 เมษายน |
|   | พุทธรักษา       |          |        | /8 | 2547                  |
+---+---------------+----------+--------+----+-----------------------+
| 1 | นายอดิศร       | 8        | 8      | 8  | เข้ารับตำแหน่ง 27        |
| 0 | ธนนันท์นราพูล    |          |        | /8 | พฤษภาคม 2547          |
+---+---------------+----------+--------+----+-----------------------+
| 1 | นายพิชิต        | 12       | 12     | 1  | -                     |
| 1 | อัคราทิตย์       |          |        | 2/ |                       |
|   |               |          |        | 12 |                       |
+---+---------------+----------+--------+----+-----------------------+

เอกสารแนบ 8

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
เพื่อเป็นการเอื้ออำนวยต่อกระบวนการปฏิบัติงานที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ (Good
Corporate Governance) ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ
โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบกิจการภายในทำหน้าที่เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบมีกำหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือมากกว่าเมื่อมีความจำเป็น

ในรอบปี 2547 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมและเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 11
ครั้ง ทั้งนี้ในเดือนพฤษภาคม 2547 ไม่มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
เนื่องจากอยู่ระหว่างการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ครบวาระ
ทำให้ไม่ครบองค์ประชุม นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับคณะจัดการ 1 ครั้ง
และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท 1 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่หลักอันได้แก่
การสอบทานและการดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
รวมทั้งได้พิจารณาให้ความเห็นชอบกับรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินทั้งรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี
นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบยังได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
รวมทั้งจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และรายการระหว่างกันด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทในปัจจุบัน
มีความเหมาะสมและเพียงพอ

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมด้านต่างๆ แล้ว
มีมติเห็นชอบกับการที่คณะจัดการจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548

นายประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายสุรเธียร จักรธรานนท์

กรรมการตรวจสอบ

นายอดิศร ธนนันท์นราพูล

กรรมการตรวจสอบ

/