8. การจัดการ

  1. โครงสร้างการจัดการ

[]

1.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดดังนี้

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

  1. การกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท
  และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
  มีการติดตามการดำเนินกิจการของบริษัทตลอดเวลา

  2. รับผิดชอบจัดการและตัดสินใจในกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท
  ภายในขอบเขตที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท
  รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  3. มีอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้น
  เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

  - เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  - การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีขนาดของรายการเมื่อคำนวณตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
  กำหนดแล้วมีค่าตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป

  - การซื้อหรือขายสินทรัพย์สำคัญที่มีขนาดของรายการเมื่อคำนวณตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
  กำหนดแล้วมีค่าตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริหาร

  1. การกำหนดและเปลี่ยนระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อและว่าจ้างทำของ

  2. การอนุมัติให้ซื้อทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในงบประมาณ (วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อครั้ง)

  3. การลงนามในสัญญาว่าจ้างการก่อสร้าง ใบสั่งจ้าง สัญญาว่าจ้างทำของ
  การจ้างโดยประกวดราคา การจ้างโดยการซื้อ (ตามงบประมาณกำหนด)

  4. การลงนามการตรวจรับสินค้าและงานบริการ (ตามงบประมาณกำหนด)

  5. การแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน (ระดับรองกรรมการผู้จัดการและต่ำกว่า)

  6. การเปลี่ยนแปลงอัตราการว่าจ้างและกำหนดงบประมาณการขึ้นค่าจ้างประจำปีสำหรับพนักงาน

  7. การกำหนดวงเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) สำหรับพนักงาน

  8. การกำหนดอัตราเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศและต่างประเทศสำหรับพนักงาน

  9. การกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามนโยบายที่บริษัทกำหนด

  10. อำนาจและหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

  ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

  1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

  2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control)
  และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
  และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
  เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

  3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
  และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี
  โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้
  เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

  6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
  ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

  (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

  (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

  (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

  (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
  และการเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

  (ช)
  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
  (charter )

  (ซ)
  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

  7.
  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

  8.
  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้
  ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
  ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

  (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

  (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง
  กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์

  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง
  คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
  และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

1.2 รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

คณะกรรมการบริษัท

1. นายประชา เหตระกูล ประธานกรรมการ

2. นางส่องศรี กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการ

3. นายปรีชา เศขรฤทธิ์ กรรมการ

4. พล.อ.อ. จรรยา สุคนธทรัพย์ กรรมการและกรรมการอิสระ

5. นายกมลศักดิ์ พันธุเสน กรรมการและกรรมการอิสระ

6. นายสวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์ กรรมการและกรรมการอิสระ

7. นางพิมพ์ใจ ศรีสวัสดิ์ กรรมการและกรรมการอิสระ

8. นางสาวประภา เทียนเกษม กรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

1. นายประชา เหตระกูล ประธาน

2. นางส่องศรี กัลยาณมิตร กรรมการ

3. นายปรีชา เศขรฤทธิ์ กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายกมลศักดิ์ พันธุเสน* ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายสวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์ กรรมการตรวจสอบ

3. นางพิมพ์ใจ ศรีสวัสดิ์* กรรมการตรวจสอบ

  หมายเหตุ * มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

1. นายศุกรีย์ แก้วเจริญ ประธานที่ปรึกษา

2. ดร. สุบิน ปิ่นขยัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

3. นายศิริ เกวลินสฤษดิ์ ที่ปรึกษา

4. นายสมศักดิ์ ตีระพัฒนกุล ที่ปรึกษา

5. นายสว่าง จำปา ที่ปรึกษา

เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร

1. นายเคน เอ้าเหยิ่ง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (โครงการพิเศษ)

2. นายโชคชัย วิชัยดิษฐ รองกรรมการผู้จัดการ (วิศวกรรม)

3. นางพูนทรัพย์ อัศวนภากาศ รองกรรมการผู้จัดการ (ธุรการ)

4. นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ (สำนักบริหาร) และเลขานุการบริษัท

5. นางสาวจิรประภา แสงจันทร์ รองกรรมการผู้จัดการ (การเงินและวางแผน)

6. นางสุจีปภา สิงโตกุล รองกรรมการผู้จัดการ (การตลาด)

7. นายพรศักดิ์ ภักดีวัฒนะกุล รองกรรมการผู้จัดการ (พัฒนาโครงการ)

1.3 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการตลาดทุน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกรรมการอิสระคือกรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัท
หรือบริษัทย่อยของบริษัท มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่และไม่มีธุรกิจกับบริษัท
ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริษัทและ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

  - ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
  บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
  โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

  - ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
  ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

  - ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
  ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร
  หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

  - ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
  ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
  รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
  หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

  - ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ
  ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
  ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล
  ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร
  หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย

  - ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

  -
  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
และมีขั้นตอนในการตรวจสอบคุณสมบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แล้วจึงนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
เมื่อผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.4 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ในปี พ.ศ. 2551 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง
โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

ชื่อคณะกรรมการ จำนวนการประชุม (ครั้ง) จำนวนการเข้าประชุม (ครั้ง)

1. นายประชา เหตระกูล 9 9

2. นางส่องศรี กัลยาณมิตร 9 9

3. นายปรีชา เศขรฤทธิ์ 9 9

4. พล.อ.อ. จรรยา สุคนธทรัพย์ 9 8

5. นายกมลศักดิ์ พันธุเสน 9 8

6. นายสวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์ 9 8

7. นางพิมพ์ใจ ศรีสวัสดิ์ 9 9

8. นางสาวประภา เทียนเกษม 9 9

  2. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการบริหารและกรรมการบริษัท เป็นผู้คัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและ
เหมาะสม
และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบแล้วจึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
โดยในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee)

การเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

  1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

  2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว
  หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

  3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
  เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
  หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

  3. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  บริษัทได้มีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ดังนี้

  (1) เงินบำเหน็จของกรรมการ

  ชื่อกรรมการ ค่าตอบแทนรวมต่อปี

  1. นายประชา เหตระกูล 120,000 บาท

  2. นางส่องศรี กัลยาณมิตร 100,000 บาท

  3. นายปรีชา เศขรฤทธิ์ 100,000 บาท

  4. พล.อ.อ.จรรยา สุคนธทรัพย์ 100,000 บาท

  5. นายกมลศักดิ์ พันธุเสน 120,000 บาท

  6. นายสวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์ 100,000 บาท

  7. นางพิมพ์ใจ ศรีสวัสดิ์ 100,000 บาท

  8. นางสาวประภา เทียนเกษม 100,000 บาท

  (2) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ

  ชื่อกรรมการ ค่าตอบแทนรวมต่อปี

  1. นายกมลศักดิ์ พันธุเสน 50,000 บาท

  2. นายสวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์ 50,000 บาท

  3. นางพิมพ์ใจ ศรีสวัสดิ์ 50,000 บาท

  (3) เงินเดือนและโบนัสของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท

  จำนวน 10 ราย เท่ากับ 16,819,550 บาท

  ส่วนค่าตอบแทนอื่นบริษัทยังไม่ได้ดำเนินการ

  4. การกำกับดูแลกิจการ

  บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ตามหลัก CG (Corporate Governance)
  ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยได้นำมาเป็นแนวปฎิบัติ
  กำหนดนโยบายการทำงานที่โปร่งใส
  สามารถเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดของบริษัทได้ทันต่อเหตุการณ์และถูกต้องครบถ้วน
  มีการบริหารจัดการที่ซื่อสัตย์ สุจริต สร้างธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ
  เพื่อสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
  บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้ดังนี้

4.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

  บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกท่านในฐานะที่เป็นเจ้าของบริษัท
  โดยให้มีการรายงานข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลประโยชน์สูงสุด
  บริษัทจะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือน
  นับตั้งแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท
  โดยบริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระการประชุม
  รวมทั้งจะแจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า
  7 วัน และจะมีการเผยแพร่รายงานการประชุมภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
  โดยในการประชุมแต่ละครั้ง
  บริษัทจะแจ้งขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  และประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม
  ซึ่งการพิจารณาในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ
  รวมทั้งจะมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

4.2 ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

  บริษัทได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นด้วยการปฎิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมตามสิทธิทางกฎหมายของผู้ถือหุ้นและแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
  หรือเพิ่มวาระการประชุมก่อนวันประชุม
  และยังมีโอกาสเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
  ส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเองไม่ได้ ก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้

  สำหรับมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายใน
  เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
  บริษัทมีคณะกรรมการที่คอยควบคุมดูแลการดำเนินงานอย่างรอบคอบ
  โดยเฉพาะเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  และมีการกำหนดเป็นนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้
  เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยึดถือปฏิบัติ
  รวมทั้งได้กำหนดมาตรการและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

4.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

  บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
  ให้ได้รับการปฎิบัติอย่างดีอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่
  พนักงานและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า
  คู่แข่ง เจ้าหนี้ และชุมชน รวมทั้งภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  โดยบริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม ถูกต้องและเป็นธรรม
  บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม
  โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม
  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กองควบคุมมลพิษ เป็นต้น
  ทำให้โครงการนิคมอุตสาหกรรมของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 14001
  V1996 และ ISO 9001 V2000
  จึงนับได้ว่าบริษัทได้ทุ่มเทและใส่ใจในสิ่งแวดล้อมอันเป็นแนวทางที่จะสร้างความเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคง

4.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

  คณะกรรมการของบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลเป็นอย่างมาก
  ข้อมูลต่างๆทั้งด้านการเงิน ผลการดำเนินงาน
  ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
  ต้องสามารถเปิดเผยได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้
  โดยบริษัทได้จัดทีมงานเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
  ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ
  ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ทางข้อมูลของรายงานประจำปีของบริษัท
  และคณะกรรมการได้กำกับฝ่ายบริหารให้มีการเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง
  เชื่อถือได้ และทันเวลา
  ทั้งยังมีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเป็นประจำ
  พร้อมกันนี้บริษัทยังมีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ
  รวมทั้งจำนวนครั้งของการประชุมและนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานฉบับนี้แล้ว

4.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการควรมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์
  และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและพิจารณาการดำเนินงานต่างๆ
  เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
  เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการทุกเรื่องถือเป็นนโยบายหลักที่ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

  4.5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

  บริษัทได้กำหนดวิธีการสรรหาคณะกรรมการอย่างเป็นทางการ และโปร่งใส
  โดยได้เปิดเผยรายชื่อกรรมการ ประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์
  การถือหุ้นบริษัทและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปีของบริษัท
  เป็นต้น บริษัทได้กำหนดรายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน
  ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 8
  ท่านประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระและกรรมการจากภายนอกจำนวน 4 ท่าน
  และบริษัทมีนโยบายการเลือกบุคคลมาเป็นกรรมการดังนี้

  (1) ประธานกรรมการของบริษัทไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ
  และได้มีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลและบริหารงานอย่างชัดเจน

  (2) กรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการรับเป็นกรรมการบริษัทอื่น
  ในจำนวนที่ทำให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
  และการติดตามการดำเนินงานของบริษัทได้โดยต่อเนื่อง
  นอกจากนั้นกรรมการของบริษัทไม่รับเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

  (3)
  กรรมการผู้จัดการของบริษัทได้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทจดทะเบียนเพียงแห่งเดียว
  เพื่อให้มีเวลาที่เพียงพอในการบริหารบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

  4.5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

  คณะกรรมการชุดย่อยควรประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ
  คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3
  คน เพื่อทำหน้าที่ถ่วงดุลและตรวจทานการบริหารงานของบริษัท
  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการผูกขาดกับบุคคลหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
  ส่วนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหายังอยู่ระหว่างการสรรหา
  และเพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
  ประธานคณะกรรมการไม่ควรเป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย
  เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

  4.5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

  คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณา
  และให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งกำกับ ควบคุม
  ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย
  และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  และคณะกรรมการต้องเข้ารับการฝึกอบรม Director Accreditation Program (DAP)
  เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ
  รวมทั้งมีการส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ
  และสามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการปฎิบัติงานได้

  ด้านระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
  บริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน
  และได้กำหนดขอบเขตภาระ หน้าที่
  อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน
  มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่
  และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน
  เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
  นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงินการบัญชีที่รัดกุมและเพียงพอ

  4.5.4 การประชุมคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน
  โดยมีการกำหนดวาระการประชุมอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องเพื่อทราบหรือเรื่องเพื่ออนุมัติ
  บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม
  และเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม
  เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการพิจารณาศึกษาวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
  โดยปกติแล้วระยะเวลาในการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง
  โดยประธานการประชุมได้ทำหน้าที่จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
  เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำเสนอเอกสารหรือข้อมูลรวมทั้งอภิปรายในประเด็นสำคัญและให้คณะกรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
  โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม

  บริษัทได้ทำการจดบันทึกรายละเอียดของการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดทำรายงานการประชุม
  และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้บริหารและกรรมการ
  พร้อมกับการลงนามของประธานการประชุมอย่างเรียบร้อย ซึ่งผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

  4.5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการของบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปีเพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป

  4.5.6 ค่าตอบแทน

  บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามหลักและนโยบายของบริษัท
  ด้วยความโปร่งใสตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
  ภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

  4.5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

  คณะกรรมการทุกคนเข้าใจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
  โดยบริษัทมีนโยบายและวิธีการให้ความรู้แก่กรรมการปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
  ทั้งยังส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
  มีแผนสืบทอดงานและพัฒนาผู้บริหาร โดยมีการฝึกอบรมให้ความรู้
  และจัดให้มีแผนการพัฒนางานเพื่อประโยชน์ในการสืบทอดงาน
  โดยให้มีการรายงานเป็นประจำทุกปีถึงสิ่งที่ได้ทำในระหว่างปี

  5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีมาตรการป้องกันไม่ให้กรรมการและผู้บริหารนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1
เดือนก่อนที่งบการเงินจะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชน
โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัททุกครั้งที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
และมีมาตรการตรวจสอบดูแลไม่ให้มีการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
หากมีการตรวจพบก็จะมีการตักเตือนและลงโทษตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร

  6. บุคลากร

6.1 จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีทั้งหมด 104 คน แบ่งตามสายงานหลักดังนี้

ฝ่ายบริหาร จำนวน 2 คน

สำนักบริหาร จำนวน 6 คน

ฝ่ายการตลาด จำนวน 4 คน

ฝ่ายการบัญชี จำนวน 11 คน

ฝ่ายการเงินและการวางแผน จำนวน 3 คน

ฝ่ายวิศวกรรม จำนวน 39 คน

ฝ่ายธุรการ จำนวน 13 คน

ออกแบบโครงการ จำนวน 1 คน

พัฒนาโครงการ จำนวน 13 คน

ฝ่ายโครงการพิเศษ จำนวน 3 คน

ฝ่ายกฎหมาย จำนวน 6 คน

ตรวจสอบภายใน จำนวน 3 คน

6.2 ผลตอบแทนรวมของพนักงานในปี 2551 รวมเป็นจำนวน 54,844,105.89. - บาท
ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

6.3 นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในทุกระดับงาน โดยมีโครงการและเป้าหมายหลักดังต่อไปนี้

- เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานในทุกระดับชั้นโดย

  1. สนับสนุนให้พนักงานได้รับการศึกษาต่อ ทั้งในระดับปริญญาและสาขาวิชาชีพ
  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อันจะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

  2. สนับสนุนโครงการจัดอบรมและสัมมนาต่างๆ
  ในส่วนที่พนักงานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในส่วนงานที่รับผิดชอบเฉพาะตน
  และเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจ

- เพื่อส่งเสริมขวัญและกำลังใจของพนักงาน รวมทั้งสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดย

  1. จัดให้มีกิจกรรมสัมพันธ์ภายในองค์กร เช่น การจัดงานรื่นเริงประจำปี กีฬาเชื่อมความสามัคคี
  การทัศนาจร เพื่อให้พนักงานทุกระดับชั้นมีกิจกรรมบันเทิงร่วมกัน
  สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

  2. ให้การส่งเสริมพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบ
  ต่องานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ จนทำให้งานสำเร็จลุล่วงเป็นที่น่าพอใจ

  3. ปรับปรุงงานสวัสดิการให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพนักงาน เช่น
  จัดให้มีการประกันการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ และเงินช่วยเหลือพิเศษในโอกาสต่างๆ