กรรมการของบริษัทมีทั้งหมด 10 ท่าน

รายละเอียด และประวัติการทำงานของกรรมการแต่ละบุคคลมีดังต่อไปนี้

1. ชื่อ นายสมชาย อังสนันท์ (59)

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ WEST Texas State University,

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมโดยสมาคม

สถาบันกรรมการบริษัท ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 87,750 หุ้น = 0.14% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

ประวัติการทำงาน 2539 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

บริษัท โพเดียมโอม เซ็นเตอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

-   กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

-   กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 รายคือ

-   กรรมการ - บริษัท โพเดียมโฮม เซ็นเตอร์ จำกัด

    -   กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง

  ทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี

2. ชื่อ นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ (53)

ตำแหน่ง กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิทางการศึกษา Master of Science in Packaging, Michigan State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมโดยสมาคม

สถาบันกรรมการบริษัท ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 90,000 หุ้น = 0.21%

ประวัติการทำงาน ปี 2540 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

-   กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

    -   กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

    -   กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง

  ทางผลประโยชน์กับบริษัท 1 รายคือ

-   กรรมการ – บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จำกัด ประเทศญี่ปุ่น

3. ชื่อ นางเอื้อมพร ภมรบุตร (63)

ตำแหน่ง กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

วุฒิบัตรพัฒนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิบัตรการเงินเพื่อการบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรมจากสมาคมวิชาชีพบัญชี

-   หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program ปี 2549

-   หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหารจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมโดยสมาคม

สถาบันกรรมการบริษัท หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2546

หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors ปี 2548

หลักสูตร Role of the Compensation Committee ปี 2555

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 58,500 หุ้น = 0.14 %

  ประวัติการทำงาน ปี 2546 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

-   กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

-   กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 รายคือ

-   กรรมการ - บริษัท ชไนเดอร์ ฮ.ว จำกัด

    -   กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง

  ทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี

4. ชื่อ นายศุภชัย หล่อวณิชย์ (71)

ตำแหน่ง กรรมการ, ผู้จัดการโรงงาน

คุณวุฒิทางการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ได้รับทุนจากรัฐบาลเยอรมันไปศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เบอร์ลิน
เยอรมันตะวันตกเป็นเวลา 2 ปี

ประวัติการอบรมโดยสมาคม

สถาบันกรรมการบริษัท หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2546

  หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statements ปี 2549

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 59,400 หุ้น = 0.13%

ประวัติการทำงาน ปี 2541– ปัจจุบัน กรรมการ – ผู้จัดการโรงงาน

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

-   กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

-   กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

    -   กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง

  ทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี

5. ชื่อ นางสาวสาลินี มาตานี (47)

ตำแหน่ง กรรมการ, ผู้จัดการทั่วไป

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท การค้าระหว่างประเทศ KOBE University ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติการอบรมโดยสมาคม

สถาบันกรรมการบริษัท หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2546

  หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statements ปี 2549

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 45,000 หุ้น = 0.10%

ประวัติการทำงาน ปี 2541 – ปัจจุบัน กรรมการ – ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

-   กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

-   กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

    -   กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง

  ทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี

6. ชื่อ นายโยชิฮิโร มิตซูตะ (63)

  ตำแหน่ง กรรมการ, ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคอาวุโส

  คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จาก Waseda University
  ประเทศญี่ปุ่น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ประวัติการอบรมโดยสมาคม

สถาบันกรรมการบริษัท ไม่มี

ประวัติการทำงาน ปี 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ – ผู้จัดการเทคนิคอาวุโส

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

ปี 2545 – 2551 ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค อาวุโส

  บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จำกัด Toyama ประเทศญี่ปุ่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

-   กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

-   กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

    -   กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง

  ทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี

7. ชื่อ นายเอี่ยม บุญเฉลิมวิภาส (89)

ตำแหน่ง กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา วิทยาลัยอัสสัมชัญพาณิชย์ กรุงเทพฯ

  โปรแกรมชั้นสูงวิชาชีพไฟแนนซ์ระหว่างประเทศและการจัดการลงทุน
  มหาวิทยาลัยซิงหัว ปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

  ประกาศนียบัตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปรัชญาการบริหารธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยเคลย์ตัน สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมโดยสมาคม

สถาบันกรรมการบริษัท ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 285,175 หุ้น = 0.66%

ประวัติการทำงาน ปี 2504 – ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

-   กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

-   กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 5 บริษัท คือ

-   กรรมการ - บริษัท ชวนไทยพัฒนาเศรษฐกิจ จำกัด

-   กรรมการ - บริษัท ชาวเกษตรจงเจริญ จำกัด

-   กรรมการ - บริษัท ธนาไทยโฮลดิ้งส์ จำกัด

-   กรรมการ - บริษัทพลังเกษตรกรไทย จำกัด

-   กรรมการ - บริษัท มูนไล้ท์เบย์ จำกัด

    -   กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง

  ทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี

8. ชื่อ นายกฤษณ์ อินเทวัฒน์ (72)

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรีจาก London University ประเทศอังกฤษ

ประวัติการอบรมโดยสมาคม

สถาบันกรรมการบริษัท ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 13,500 หุ้น = 0.03%

ประวัติการทำงาน หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รอยัล-ทัชมาฮาล

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

-   กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

-   กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง คือ

    -   หุ้นส่วนผู้จัดการ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด รอยัล-ทัชมาฮาล

    -   กรรมการ – บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอ็ด จำกัด

    -   กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง

  ทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี

9. ชื่อ นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ (63)

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จาก Utah State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมโดยสมาคม

สถาบันกรรมการบริษัท หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2547

  หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statements ปี 2547

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 154,300 หุ้น = 0.36%

ประวัติการทำงาน 2549 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

-   กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

-   กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 3 บริษัท คือ

    -   กรรมการ - บริษัท คิว.สตรีท จำกัด

    -   กรรมการ - บริษัท ชาวเกษตรจงเจริญ จำกัด

    -   กรรมการ - บริษัท มูนไล้ท์เบย์ จำกัด

    -   กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง

  ทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี

10. ชื่อ นายโทชิยูกิ โคอิเกะ (40)

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท ทางด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ และวรรณกรรม)
  มหาวิทยาลัย โอยามา เกกุอิน ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติการอบรมโดยสมาคม

สถาบันกรรมการบริษัท ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ประวัติการทำงาน 2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอนโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2553 – 2555 กรรมการผู้จัดการ

บริษัท โอเอสดี เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-   กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

-   กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท คือ

    -   กรรมการ - บริษัท เอนโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

    -   กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง

  ทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี

 

เอกสารแนบ 2

รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน
ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีรายนามดังนี้

1.  นายกฤษณ์ อินเทวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.  นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ กรรมการตรวจสอบ

3.  นายโทชิยูกิ โคอิเกะ กรรมการตรวจสอบ

  โดยมี นายปิติพงศ์ อาชามงคล เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งสอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง โดยได้มีการร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูง
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1.  สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี
    เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จักทำขึ้นอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้
    ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า
    งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชี หลักการบัญชี
    และวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่รับรองทั่วไป

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ
    และมีประสิทธิภาพโดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบภายในมาดำเนินการตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบประจำปีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติ
    ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญ
    รวมทั้งได้มอบหมายให้ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องตามรายงานผลการตรวจสอบด้วย
    เห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะของกิจการ
    และไม่พบข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ
    มีการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน

  นอกจากนี้ ได้สอบทานระบบการตรวจสอบภายในโดยพิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน
  หน้าที่ความรับผิดชอบ อัตรากำลัง และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  โดยกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
  และรายงานด้านการบริหารต่อกรรมการผู้จัดการ
  มีความเห็นว่าการตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอและมีประสิทธิผล

3.  สอบทางการบริหารความเสี่ยงซึ่งบริษัทได้จัดทำกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
    (Operational Risk) โดยหน่วยงานต่าง ๆ เป็นผู้บ่งชี้ความเสี่ยง
    ประเมินความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก จัดการความเสี่ยง
    และติดตามความคืบหน้าของแต่ละหน่วยงาน
    เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
    และหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
    สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างทันกาล
    ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
    เพียงพอ และมีประสิทธิผล

4.  สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
    มีความเห็นว่า
    ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญในเรื่องของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

5.  สอบทานให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    ไม่พบรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน

6.  พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
    เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา
    รวมทั้งความรู้ ความเชี่ยวชาญและความเป็นอิสระ
    และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี
    ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมี นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล, นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ
    และนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556
    โดยมีค่าตอบแทนประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 1,080,000 บาท

โดยสรุปภาพรวมแล้ว
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
และมีความเห็นว่า บริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงิน
และการดำเนินงานอย่างถูกต้องครบถ้วนมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล
มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อกำหนดและข้อผูกพันต่าง ๆ
มีการปฏิบัติกับรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง
มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้
รวมทั้งมีการพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีเพื่อแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชี

  กฤษณ์ อินเทวัฒน์

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

12 กุมภาพันธ์ 2556

เอกสารแนบ 3

แบบยืนยันความถูกต้องของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี