เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

หมายเหตุ สัดส่วนในการถือหุ้นบริษัท (%)
ได้จากข้อมูลรายงานการกระจายหุ้นจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2551

+------------+---+-----------------+-----+-----+-----+--------------+
| ชื่อ-สกุล     | อ | คุณวุฒิทางการศึกษา  | ส   | ควา | ปร  |              |
|            | า |                 | ัดส่ว | มสัม | ะสบ |              |
|            | ยุ |                 | นใน | พันธ | การ |              |
|            |   |                 | การ | ์ทาง | ณ์กา |              |
|            | ( |                 |     | ค   | รทำ |              |
|            | ป |                 | ถือ  | รอบ | งาน |              |
|            | ี) |                 | หุ้นบ | ครัว | 5   |              |
|            |   |                 | ริษัท | ระห | ป   |              |
|            |   |                 | (%) | ว่าง | ีย้อน |              |
|            |   |                 |     |     | หลัง |              |
+------------+---+-----------------+-----+-----+-----+--------------+
|            |   |                 |     | ผู้บร | ช   | ตำแหน่ง       |
|            |   |                 |     | ิหาร | ่วงเ |              |
|            |   |                 |     |     | วลา |              |
+------------+---+-----------------+-----+-----+-----+--------------+
| 1)         | 6 | -               | 8   | -   | 2   | -ป           |
| รศ.ดร.พิพัฒน์ | 5 | ปริญญาเอก        | .07 |     | 528 | ระธานกรรมการ |
| ตั้งสืบกุล     |   | ทางกฎหมายระหว่าง |     |     | -ปัจ | บริษัท         |
|            |   | ประเทศ          |     |     | จุบัน | วัฒนาการแพทย์  |
| กรรมการผู้ม  |   |                 |     |     |     | จำกัด (มหาชน) |
| ีอำนาจลงนาม |   | ประเทศฝรั่งเศส    |     |     |     |              |
|            |   |                 |     |     |     | และ          |
| ผ          |   | -               |     |     |     | ผู้อำนวยการใหญ่ |
| ูกพันบริษัทตาม |   | ผ               |     |     |     |              |
| หนังสือรับรอง |   | ่านการอบรมหลักสูตร |     |     |     |              |
|            |   | Director        |     |     |     |              |
|            |   | Accreditation   |     |     |     |              |
|            |   |                 |     |     |     |              |
|            |   | Program (DAP)   |     |     |     |              |
|            |   |                 |     |     |     |              |
|            |   | -               |     |     |     |              |
|            |   | ผ               |     |     |     |              |
|            |   | ่านการอบรมหลักสูตร |     |     |     |              |
|            |   | Financial for   |     |     |     |              |
|            |   | Non-finance     |     |     |     |              |
|            |   |                 |     |     |     |              |
|            |   | Directors       |     |     |     |              |
+------------+---+-----------------+-----+-----+-----+--------------+
| 2)         | 5 | - แพทย์ศาสตร์บัณฑิต | 2   | -   | 2   | -            |
| นา         | 5 | มหาวิทยาลัยมหิดล   | .70 |     | 529 | ผ            |
| ยแพทย์สิทธิชัย |   |                 |     |     | -ปัจ | ู้อำนวยการแพทย์ |
| อังกลมเกลียว |   | - วุฒิบัตรชำนาญการ |     |     | จุบัน |              |
|            |   | ส               |     |     |     | -            |
| กรร        |   | าขาศัลยศาสตร์ทั่วไป |     |     |     | ศัลยแพทย์ปร    |
| มการผู้มีอำนา |   |                 |     |     |     | ะจำโรงพยาบาล |
| จลงนามผูกพัน |   | -               |     |     |     |              |
|            |   | ผ               |     |     |     |              |
| บริษัทตาม    |   | ่านการอบรมหลักสูตร |     |     |     |              |
| หนังสือรับรอง |   | Director        |     |     |     |              |
|            |   | Accreditation   |     |     |     |              |
|            |   |                 |     |     |     |              |
|            |   | Program (DAP)   |     |     |     |              |
+------------+---+-----------------+-----+-----+-----+--------------+
| 3)         | 6 | - แพทย์ศาสตร์บัณฑิต | 1   | ภร  | 2   | -            |
| แพท        | 3 | ม               | .85 | รยา | 528 | รองผ         |
| ย์หญิงศุภวรรณ |   | หาวิทยาลัยเชียงใหม่ |     | (1) | -ปัจ | ู้อำนวยการแพทย์ |
| ตั้งสืบกุล     |   |                 |     |     | จุบัน |              |
|            |   | -               |     |     |     | -            |
| กรร        |   | ผ               |     |     |     | ผู้อำนว        |
| มการผู้มีอำนา |   | ่านการอบรมหลักสูตร |     |     |     | ยการฝ่ายบริหาร |
| จลงนามผูกพัน |   | Director        |     |     |     |              |
|            |   | Accreditation   |     |     |     |              |
| บริษัทตาม    |   |                 |     |     |     |              |
| หนังสือรับรอง |   | Program (DAP)   |     |     |     |              |
|            |   |                 |     |     |     |              |
|            |   | -               |     |     |     |              |
|            |   | ผ               |     |     |     |              |
|            |   | ่านการอบรมหลักสูตร |     |     |     |              |
|            |   | Financial for   |     |     |     |              |
|            |   | Non-finance     |     |     |     |              |
|            |   |                 |     |     |     |              |
|            |   | Directors       |     |     |     |              |
+------------+---+-----------------+-----+-----+-----+--------------+
| 4)         | 6 | -               | 3   | พ   | 2   | -            |
| นางสาวบังอร | 9 | ปร              | .02 | ี่สาว | 528 | ผู้จัดการฝ่าย    |
| ตั้งสืบกุล     |   | ิญญาตรีพาณิชยศาสตร์ |     | (1) | -ปัจ | บัญชีและการเงิน |
|            |   | คณะพาณิชยศาสตร์   |     |     | จุบัน |              |
| กรร        |   |                 |     |     |     |              |
| มการผู้มีอำนา |   | และการบัญชี       |     |     |     |              |
| จลงนามผูกพัน |   | มหา             |     |     |     |              |
|            |   | วิทยาลัยธรรมศาสตร์ |     |     |     |              |
| บริษัทตาม    |   |                 |     |     |     |              |
| หนังสือรับรอง |   | -               |     |     |     |              |
|            |   | ผ               |     |     |     |              |
|            |   | ่านการอบรมหลักสูตร |     |     |     |              |
|            |   | Director        |     |     |     |              |
|            |   | Accreditation   |     |     |     |              |
|            |   |                 |     |     |     |              |
|            |   | Program (DAP)   |     |     |     |              |
+------------+---+-----------------+-----+-----+-----+--------------+
| 5)         | 8 | - นิติศาสตร์บัณฑิต   | 0.  | สามี | 19  | - ทนายความ   |
| นายมณเฑียร  | 0 | มหา             | 013 | (4) | เ   |              |
| แก้ววงศ์     |   | วิทยาลัยธรรมศาสตร์ |     |     | ม.ย |              |
|            |   |                 |     |     | .47 |              |
| ก          |   | -               |     |     | -ปัจ |              |
| รรมการบริษัท |   | ผ               |     |     | จุบัน |              |
|            |   | ่านการอบรมหลักสูตร |     |     |     |              |
|            |   | Director        |     |     |     |              |
|            |   | Accreditation   |     |     |     |              |
|            |   |                 |     |     |     |              |
|            |   | Program (DAP)   |     |     |     |              |
+------------+---+-----------------+-----+-----+-----+--------------+

+------------+---+-----------------+-----+-----+-----+---------------+
| ชื่อ-สกุล     | อ | คุณวุฒิทางการศึกษา  | ส   | ค   | ปร  |               |
|            | า |                 | ัดส่ว | วาม | ะสบ |               |
|            | ยุ |                 | นใน | สัมพ | การ |               |
|            |   |                 | การ | ันธ์ท | ณ์กา |               |
|            | ( |                 |     | างค | รทำ |               |
|            | ป |                 | ถือ  | รอบ | งาน |               |
|            | ี) |                 | หุ้นบ | ครัว | 5   |               |
|            |   |                 | ริษัท | ระห | ป   |               |
|            |   |                 | (%) | ว่าง | ีย้อน |               |
|            |   |                 |     | ผู้บร | หลัง |               |
|            |   |                 |     | ิหาร |     |               |
+------------+---+-----------------+-----+-----+-----+---------------+
|            |   |                 |     |     | ช   | ตำแหน่ง        |
|            |   |                 |     |     | ่วงเ |               |
|            |   |                 |     |     | วลา |               |
+------------+---+-----------------+-----+-----+-----+---------------+
| 6)         | 5 | - นิติศาสตร์บัณฑิต   | -   | -   | 29  | -             |
| นายพูนศักดิ์   | 6 | (เกียรตินิยมอันดับ   |     |     | ก.ค | อาจารย์ปร      |
| ไวสำรวจ    |   | 2)              |     |     | .47 | ะจำคณะนิติศาสตร์ |
|            |   |                 |     |     | -ปัจ |               |
| ประธานกรรม |   | จุฬ              |     |     | จุบัน | มหาว          |
| การตรวจสอบ |   | าลงกรณ์มหาวิทยาลัย |     |     |     | ิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต |
|            |   |                 |     |     |     |               |
|            |   | - Doctoral de   |     |     |     | -             |
|            |   | I’ University   |     |     |     | ผู้บรรยายวิชา    |
|            |   | de Paris II     |     |     |     | ปรัชญาและหลักกฎ |
|            |   |                 |     |     |     | หมายมหาชนระดับ |
|            |   | (Drait          |     |     |     |               |
|            |   | Sadministratif) |     |     |     | บัณฑิตศึกษา      |
|            |   | (Mention tres   |     |     |     | พ             |
|            |   | bien) 1981      |     |     |     | .ศ.2536-ปัจจุบัน |
|            |   |                 |     |     |     |               |
|            |   | -               |     |     |     | -             |
|            |   | ผ               |     |     |     | ประธานก       |
|            |   | ่านการอบรมหลักสูตร |     |     |     | รรมการตรวจสอบ |
|            |   | Director        |     |     |     |               |
|            |   | Accreditation   |     |     |     |               |
|            |   |                 |     |     |     |               |
|            |   | Program (DAP)   |     |     |     |               |
+------------+---+-----------------+-----+-----+-----+---------------+
| 7) นางวัฒนา | 4 | -               | 0.  | -   | 254 | -             |
| ปคุณวานิช    | 8 | ปริญญา           | 006 |     | 3-8 | ก             |
|            |   | ตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิต |     |     | มิ.ย | รรมการตรวจสอบ |
| กรรม       |   |                 |     |     | .51 |               |
| การตรวจสอบ |   | ม               |     |     |     |               |
|            |   | หาวิทยาลัยเชียงใหม่ |     |     |     |               |
|            |   |                 |     |     |     |               |
|            |   | -               |     |     |     |               |
|            |   | ผ               |     |     |     |               |
|            |   | ่านการอบรมหลักสูตร |     |     |     |               |
|            |   | Director        |     |     |     |               |
|            |   | Accreditation   |     |     |     |               |
|            |   |                 |     |     |     |               |
|            |   | Program (DAP)   |     |     |     |               |
+------------+---+-----------------+-----+-----+-----+---------------+
| 8)         | 5 | -               | 0.  | -   | 2   | -             |
| นางสาวสุดา  | 8 | ปร              | 002 |     | 543 | ก             |
| สันติเสวีกุล   |   | ิญญาตรีสาขาการเงิน |     |     | -ปัจ | รรมการตรวจสอบ |
|            |   |                 |     |     | จุบัน |               |
| กรรม       |   | มห              |     |     |     |               |
| การตรวจสอบ |   | าวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต |     |     |     |               |
|            |   |                 |     |     |     |               |
|            |   | -               |     |     |     |               |
|            |   | ผ               |     |     |     |               |
|            |   | ่านการอบรมหลักสูตร |     |     |     |               |
|            |   | Director        |     |     |     |               |
|            |   | Accreditation   |     |     |     |               |
|            |   |                 |     |     |     |               |
|            |   | Program (DAP)   |     |     |     |               |
+------------+---+-----------------+-----+-----+-----+---------------+
| 9) พญ.อลิศา | 3 | - แพทย์ศาสตร์บัณฑิต | -   | -   | 8   | -วิสัญญีแพทย์     |
| เนรมิตตกพงศ์ | 2 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |     |     | ม   | ประจำโรงพย    |
|            |   |                 |     |     | ิ.ย. | าบาลศูนย์อุดรธานี |
| กรรม       |   | - วุฒิบัตรชำนาญการ |     |     | 2   | (2548-ปัจจุบัน)  |
| การตรวจสอบ |   | สาขาวิสัญญีแพทย์    |     |     | 551 |               |
|            |   | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |     |     | -ปัจ | -ก            |
|            |   |                 |     |     | จุบัน | รรมการตรวจสอบ |
+------------+---+-----------------+-----+-----+-----+---------------+
| 10) นางดรุณี | 4 | -               | -   | -   | 2   | -             |
| เวียงหก     | 2 | ป               |     |     | 528 | ผู้จัดการฝ่ายบุคคล |
|            |   | ระกาศนียบัตรวิชาชีพ |     |     | -ปัจ | บริษัท          |
| ผู้จัด        |   | การบัญชี          |     |     | จุบัน | วัฒนาการแพทย์   |
| การฝ่ายบุคคล |   |                 |     |     |     | จำกัด (มหาชน)  |
|            |   | ร.ร.            |     |     |     |               |
|            |   | อุด              |     |     |     |               |
|            |   | รพาณิชยการ-ช่างกล |     |     |     |               |
+------------+---+-----------------+-----+-----+-----+---------------+
| 11)        | 4 | - วิทยาศาสตร์บัณฑิต | -   | -   | 25  | -             |
| นาง        | 0 | (พยาบาลผดุงครรภ์) |     |     | 34- | หัวหน้า         |
| สาวนวนจันทร์ |   |                 |     |     | ปัจ  | ฝ่ายการพยาบาลป |
| กาลวิบูลย์    |   | มหาวิทยาลัย       |     |     | จุบัน | ระจำโรงพยาบาล |
|            |   | ขอนแก่น          |     |     |     |               |
| หัวหน้าฝ่า    |   |                 |     |     |     |               |
| ยการพยาบาล |   |                 |     |     |     |               |
+------------+---+-----------------+-----+-----+-----+---------------+