9. การควบคุมภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในสำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ
โดยจัดให้มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ
การบันทึกรายการบัญชี และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้
บริษัทยังมีการตรวจสอบภายในทางด้านการเงิน รวมถึงระบบการรายงานทางการเงิน
เพื่อนำเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบเป็นระยะ

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นประจำทุก
3 เดือน โดยในปัจจุบัน บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ซึ่งทำหน้าที่ประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการดำเนินงาน
วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยเสี่ยง
รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง
รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน HA

ปัจจุบัน บริษัทได้แต่งตั้งสำนักงานปีติ.เสวี. เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท นอกจากนี้
บริษัทได้กำหนดให้มีฝ่ายควบคุมและกำกับระบบภายในเพื่อทำหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแล
ระบบภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปด้วย

รายงานประจำปี 2551

คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

เรียน คณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 /2549 ลงวันที่ 26 กันยายน 2549
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยนายไกรศักดิ์ ขัดคำ
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายแพทย์เชิดศักดิ์ ธีระบุตร และนายปัญญา อิสระวรวาณิช
เป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ ขอบเขตงาน และความรับผิดชอบ
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ตลอดจนประกาศและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีปี 2551 คือตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2550 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม
2551 ได้มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับ กรรมการบริหาร
และ/หรือผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ รวม 6 ครั้ง โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้

1) พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและรายประจำปีเพื่อให้ถูกต้องเพียงพอ
และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งเสนอแนะการสอบทาน หรือการตรวจสอบรายการใด ๆ
ที่เห็นว่าจำเป็นเหมาะสม และเป็นเรื่องสำคัญก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2) พิจารณาสอบทานรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท ฯ ร่วมกับผู้บริหาร
และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการแสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ อันเป็นแนวทางการบริหารจัดการระบบต่าง ๆ เพื่อป้องกัน แก้ไข
และ/หรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดมีขึ้น

3) พิจารณาสอบทานและเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ฯ

4) พิจารณา คัดเลือก เพื่อเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรวมทั้งค่าตอบแทน โดยคำนึงถึง คุณสมบัติ
ประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนประวัติ/ ผลงานของผู้สอบบัญชีภายใต้ความเหมาะสม

5) พิจารณา เสนอแนะ แนวทางการปฏิบัติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ฯ
สำหรับรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นยอมรับ

จากผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบระยะบัญชีดังกล่าวข้างต้น
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
งบการเงินจัดทำด้วยความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ระบบงานของบริษัทฯ
มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และผู้บริหาร /
ผู้ที่เกี่ยวข้องยังได้นำข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
อีกทั้ง ยังนำไปดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพในระบบงานให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้

การดำเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งกันทาง
ผลประโยชน์ได้ดำเนินการปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2552
คณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อแต่งตั้งคุณทิพวัลย์ นานานุวัฒน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ / หรือ คุณณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315
และ / หรือ คุณศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 แห่งบริษัท สำนักงาน เอินส์ท
แอนด์ ยัง จำกัด โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังนี้

ค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552

- งบไตรมาส 1,2 และ 3 เป็นจำนวนเงิน 450,000 บาท

- งบประจำปี เป็นจำนวนเงิน 600,000 บาท

รวม เป็นจำนวนเงิน 1,020,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่รวมถึง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าส่งเอกสาร ค่าโทรสาร
และค่าทำสำเนาเอกสาร

ซึ่งบริษัทจะต้องจ่ายตามความเป็นจริงแต่ไม่เกิน 30,000.- บาท

  ( นายไกรศักดิ์ ขัดคำ )

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)