8. โครงสร้างเงินทุน

  []8.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

  (ก) บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 หุ้นสามัญ1,700 ล้านหุ้น
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 17,000 ล้านบาท ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวนเงิน
  14,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,400 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

(ข) ความสัมพันธ์กับรัฐบาล

  ปัจจุบัน รัฐบาลถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 92.85 ซึ่งทำให้บริษัทฯ
  มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจอันจะมีผลต่อบริษัทฯ ในการทำธุรกรรมบางประเภทเช่น

  1) บริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ในการดำเนินการลงทุนขนาดใหญ่

  2) บริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก กระทรวงการคลัง
  ในการจัดหาเงินกู้ทั้งในสกุลบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศ
  และการจัดหาเงินทุนในการจัดหาเครื่องบิน

  3) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ

(ค) พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต

บริษัทฯ มีพันธะผูกพันตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2543
ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 300 ล้านหุ้น
และหุ้นเดิมซึ่งถือโดยกระทรวงการคลังจำนวน 100 ล้านหุ้น รวมเป็น 400 ล้านหุ้น
ด้วยการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) การขายหุ้นให้พันธมิตรธุรกิจ
(Strategic Partner) และการเสนอขายให้แก่พนักงาน (Employee Stock Ownership
Plan) ซึ่งบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็นหุ้นสามัญ 300 ล้านหุ้น หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน
3,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2544 เพื่อรองรับมติดังกล่าว

บริษัทฯ มีรัฐบาลถือหุ้นร้อยละ 92.85 เหลือหุ้นที่ถือโดยบุคคลทั่วไปร้อยละ 7.15
การที่มีหุ้นสามัญของบริษัทออกเป็น NVDR
ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

2.  ผู้ถือหุ้น

  มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

  ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2543 ของบริษัทฯ
  มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 16,000 ล้านบาท เป็น 14,000 ล้านบาท
  และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 14,000 ล้านบาท เป็น 17,000 ล้านบาท
  โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นเงินจำนวน
  3,000 ล้านบาท และอนุมัติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ดังนี้

  หุ้นจำนวน 127,500,000 หุ้น (หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนหุ้น)
  ให้เสนอขายให้แก่พันธมิตรธุรกิจ (Strategic Partner)
  ซึ่งถือเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจำนวนไม่เกิน 35 ราย
  และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะ 17 ประเภท
  ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543
  เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ลงวันที่ 22 มีนาคม 2543
  หรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งอาจจะออกเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ
  ไปก็ได้ แต่ทั้งนี้ ในการเสนอขายหุ้นดังกล่าวในแต่ละครั้งเมื่อรวมกับหุ้นของบริษัทฯ
  ที่กระทรวงการคลังถืออยู่และนำออกเสนอขายให้แก่พันธมิตรธุรกิจดังกล่าวจะต้องไม่เกินจำนวนร้อยละ
  10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ หลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนั้น ทั้งนี้
  ให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ
  ที่จำเป็น และที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าว เช่น กำหนดเวลา
  ราคาเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย
  การแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหรือผู้รับประกันการจำหน่าย การเปิดบัญชีเพื่อรับเงินค่าหุ้น ฯลฯ
  รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ
  ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวได้ทุกประการ
  ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเหลือจากการเสนอขายให้แก่พันธมิตรธุรกิจ ให้คณะกรรมการและ/หรือ
  บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจในการนำหุ้นที่เหลือนั้นมาเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปได้

  หุ้นจำนวน 157,500,000 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดล้านห้าแสนหุ้น)
  ให้เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering)
  ซึ่งอาจจะออกเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไป ก็ได้ ทั้งนี้
  ให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ
  ที่จำเป็น และที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าว เช่น กำหนดเวลา
  ราคาเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย
  การแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหรือผู้รับประกันการจำหน่าย การเปิดบัญชีเพื่อรับเงินค่าหุ้น ฯลฯ
  รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ
  ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวได้ทุกประการ

  ให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 15,000,000 (สิบห้าล้านหุ้น)
  ให้พนักงานภายใต้โครงการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  (“โครงการ ESOP”)
  โดยให้เสนอขายต่อพนักงานในกรณีที่พนักงานเลือกที่จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นตามโครงการ ESOP
  และ/หรือเพื่อสำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
  ในกรณีที่พนักงานเลือกที่จะรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามโครงการ ESOP
  แทนการจองซื้อหุ้น และในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิของพนักงานภายใต้โครงการ ESOP
  ให้คณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจัดสรรหรือดำเนินการประการอื่นต่อไป

  รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วนการถือหุ้นล่าสุด
  ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2544 มีดังนี้

  ----------------------------------- --------------------- --------------
                                      จำนวนหุ้น               สัดส่วนการถือหุ้น
                                                            (ร้อยละ)

  1. กระทรวงการคลัง                    1,112,494,526         79.46

  2. ธนาคารออมสิน                      187,500,000           13.39

  3. HSBC (Singapore) Nominees Pte    12,574,923            0.90
  Ltd                                                       

  4. Clearstream Nominees Ltd         5,246,522             0.37

  5. The Daiwa Bank Limited           4,123,900             0.29

  6. American International Assurance 2,681,100             0.19
  Company Limited                                           

  7. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ         2,555,300             0.18

  8. Oversea-Chinese Bank Nominees    2,416,700             0.17
  Pte Ltd                                                   

  9. Chase Nominees Limited           2,245,900             0.16

  10. Morgan Stanley & Co             2,109,000             0.15
  International Limited                                     

  รวม                                 1,333,947,871         95.26
  ----------------------------------- --------------------- --------------

3.  []นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของผลกำไร
  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและโครงการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และตามมาตรา
  115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535
  บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่ได้หากบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่

  บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด และ บริษัท ไทย-อะมาดิอุส
  เซาท์อีสต์ เอเชีย จำกัด ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
  นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามคำเสนอของคณะกรรมการเมื่อ
  ปรากฎแก่คณะกรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะจ่ายและไม่มีผลขาดทุน