8.  โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนจำนวน 40,000.0 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว
  จำนวน 14,668.4 ล้านบาท ตามรายละเอียดดังนี้

-   ทุนจดทะเบียน

    -   หุ้นสามัญ 3,998.0 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท = 39,980.0 ล้านบาท

    -   หุ้นบุริมสิทธิ 2.0 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท = 20.0 ล้านบาท

-   ทุนที่เรียกชำระแล้ว

    -   หุ้นสามัญ 1,466.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท = 14,665.0 ล้านบาท

    -   หุ้นบุริมสิทธิ 0.34 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท = 3.4 ล้านบาท

  ธนาคารมีหุ้นบุริมสิทธิ ประกอบด้วย

- หุ้นบุริมสิทธิประเภท ก. จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ธนาคารได้เสนอขายให้กับกองทุนรวมบัวหลวงทุนทวี 345,000 หุ้น ในราคาหุ้น 100,000
บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2542 ส่วนที่เหลือ 655,000 หุ้น
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือในประเทศ
ซึ่งอาจจะเสนอขายพร้อมกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือในประเทศ

-   หุ้นบุริมสิทธิประเภท ข. จำนวน 1,000,000 หุ้น
    ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือในประเทศ
    ซึ่งอาจจะเสนอขายพร้อมกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
    และ/หรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ และ/หรือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้
    ให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือในประเทศ

-   ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิทั้ง 2 ประเภท มีสิทธิก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ ดังนี้

    -   ในกรณีที่มีการชำระบัญชีเพื่อเลิกบริษัทหรือในกรณีที่บริษัทล้มละลาย และมีเงินจำนวนใด ๆ
        คงเหลือจากการชำระหนี้และภาระผูกพันอื่น ๆ ทั้งหมดของบริษัท

    -   ในการได้รับเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้ และตั๋วเงิน ณ 31 ธันวาคม 2545

+---------------------------+-------+----------+----------+----------+
| ประเภทของหุ้นกู้และตั๋วเงิน      | อัตรา  | วัน       | จำนวนเงิน | Credit   |
|                           |       | ครบกำหนด |          | Rating   |
|                           | ด     |          | คงเหลือ   |          |
|                           | อกเบี้ย | ไถ่ถอน    |          | (Moody’  |
|                           |       |          |          | s/S&P’s) |
+---------------------------+-------+----------+----------+----------+
| 1.                        | 4     | 3 มีนาคม  | 386.392  | -        |
| หุ้นกู้ด้อย                    | .589% | 2547     | ล้าน US$  |          |
| สิทธิชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ |       |          |          |          |
+---------------------------+-------+----------+----------+----------+
| 2. หุ้นกู้ด้อยสิทธิ              | 7.25% | 15       | 27.85    | Ba2/B+   |
|                           |       | กันยายน   | ล้าน US$  |          |
|                           |       | 2548     |          |          |
+---------------------------+-------+----------+----------+----------+
| 3. หุ้นกู้ด้อยสิทธิ              | 8.25% | 15 มีนาคม | 0.175    | Ba2/B+   |
|                           |       | 2559     | ล้าน US$  |          |
+---------------------------+-------+----------+----------+----------+
| 4. หุ้นกู้ด้อยสิทธิ              | 8.75% | 15 มีนาคม | 266.9    | Ba2/B+   |
|                           |       | 2550     | ล้าน US$  |          |
+---------------------------+-------+----------+----------+----------+
| 5. หุ้นกู้ด้อยสิทธิ              | 9     | 15 มีนาคม | 449.825  | Ba2/B+   |
|                           | .025% | 2572     | ล้าน US$  |          |
+---------------------------+-------+----------+----------+----------+
| 6. หุ้นกู้ด้อยสิทธิควบหุ้นบุริมสิทธิ   | 15    | เมื่อ      | 34,500   | -        |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ          | .00%* | เลิกกิจการ | ล้านบาท   |          |
+---------------------------+-------+----------+----------+----------+
| 7. หุ้นกู้ด้อยสิทธิ              | 0%    | 2 มกราคม | 1,265    | -        |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ครั้งที่ 15  |       | 2546     | ล้านบาท   |          |
+---------------------------+-------+----------+----------+----------+
| 8. หุ้นกู้ด้อยสิทธิ              | 0%    | 2 เมษายน | 1,265    | -        |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ครั้งที่ 16  |       | 2546     | ล้านบาท   |          |
+---------------------------+-------+----------+----------+----------+
| 9. หุ้นกู้ด้อยสิทธิ              | 0%    | 2        | 1,265    | -        |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ครั้งที่ 17  |       | กรกฎาคม  | ล้านบาท   |          |
|                           |       | 2546     |          |          |
+---------------------------+-------+----------+----------+----------+
| 10. หุ้นกู้ด้อยสิทธิ             | 0%    | 2 ตุลาคม  | 1,265    | -        |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ครั้งที่ 18  |       | 2546     | ล้านบาท   |          |
+---------------------------+-------+----------+----------+----------+
| 11. หุ้นกู้ด้อยสิทธิ             | 0%    | 2 มกราคม | 1,265    | -        |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ครั้งที่ 19  |       | 2547     | ล้านบาท   |          |
+---------------------------+-------+----------+----------+----------+
| 12. หุ้นกู้ด้อยสิทธิ             | 0%    | 2 เมษายน | 1,265    | -        |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ครั้งที่ 20  |       | 2547     | ล้านบาท   |          |
+---------------------------+-------+----------+----------+----------+
| 13.                       | 0%    | 2        | 1,265    | -        |
| หุ้นกู้ด                      |       | กรกฎาคม  | ล้านบาท   |          |
| ้อยสิทธิชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ |       | 2547     |          |          |
|                           |       |          |          |          |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ครั้งที่ 21  |       |          |          |          |
+---------------------------+-------+----------+----------+----------+
| 14.                       | 0%    | 2 ตุลาคม  | 1,265    | -        |
| หุ้นกู้ด                      |       | 2547     | ล้านบาท   |          |
| ้อยสิทธิชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ |       |          |          |          |
|                           |       |          |          |          |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ครั้งที่ 22  |       |          |          |          |
+---------------------------+-------+----------+----------+----------+
| 15.                       | 0%    | 2 มกราคม | 1,265    | -        |
| หุ้นกู้ด                      |       | 2548     | ล้านบาท   |          |
| ้อยสิทธิชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ |       |          |          |          |
|                           |       |          |          |          |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ครั้งที่ 23  |       |          |          |          |
+---------------------------+-------+----------+----------+----------+
| 16.                       | 0%    | 2 เมษายน | 1,265    | -        |
| หุ้นกู้ด                      |       | 2548     | ล้านบาท   |          |
| ้อยสิทธิชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ |       |          |          |          |
|                           |       |          |          |          |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ครั้งที่ 24  |       |          |          |          |
+---------------------------+-------+----------+----------+----------+
| 17.                       | 0%    | 2        | 1,265    | -        |
| หุ้นกู้ด                      |       | กรกฎาคม  | ล้านบาท   |          |
| ้อยสิทธิชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ |       | 2548     |          |          |
|                           |       |          |          |          |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ครั้งที่ 25  |       |          |          |          |
+---------------------------+-------+----------+----------+----------+
| 18.                       | 0%    | 2 ตุลาคม  | 1,265    | -        |
| หุ้นกู้ด                      |       | 2548     | ล้านบาท   |          |
| ้อยสิทธิชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ |       |          |          |          |
|                           |       |          |          |          |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ครั้งที่ 26  |       |          |          |          |
+---------------------------+-------+----------+----------+----------+
| 19.                       | 0%    | 2 มกราคม | 1,265    | -        |
| หุ้นกู้ด                      |       | 2549     | ล้านบาท   |          |
| ้อยสิทธิชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ |       |          |          |          |
|                           |       |          |          |          |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ครั้งที่ 27  |       |          |          |          |
+---------------------------+-------+----------+----------+----------+
| 20.                       | 0%    | 2 เมษายน | 1,265    | -        |
| หุ้นกู้ด                      |       | 2549     | ล้านบาท   |          |
| ้อยสิทธิชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ |       |          |          |          |
|                           |       |          |          |          |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ครั้งที่ 28  |       |          |          |          |
+---------------------------+-------+----------+----------+----------+
| 21.                       | 0%    | 2 เมษายน | 11,500   | -        |
| หุ้นกู้ด                      |       | 2549     | ล้านบาท   |          |
| ้อยสิทธิชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ |       |          |          |          |
|                           |       |          |          |          |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ครั้งที่ 29  |       |          |          |          |
+---------------------------+-------+----------+----------+----------+

* ชำระเฉพาะกรณีที่ธนาคารมีการจ่ายเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิเท่านั้น

(2) ผู้ถือหุ้น

  สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด ณ วันที่ 25 มีนาคม 2545

  ------- ------------------------------------------- ------------- -----------------
  ลำดับที่   ชื่อผู้ถือหุ้น                                     จำนวนหุ้น       % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

  1       บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                       243,789,186   16.62

  2       บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด       103,251,083   7.04
          เพื่อผู้ฝากในประเทศ                                           

  3       STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY         53,004,544    3.61

  4       CLEARSTREAM NOMINEES LTD                    39,539,449    2.70

  5       HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE, LTD.         37,098,971    2.53

  6       CHASE NOMINEES LIMITED 1                    34,476,063    2.35

  7       กระทรวงการคลัง                               34,134,380    2.33

  8       บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)             30,524,630    2.08

  9       HSBC BANK PLC                               28,906,512    1.97

  10      DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE                 24,140,100    1.65
  ------- ------------------------------------------- ------------- -----------------

(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

    -   นโยบายของธนาคาร

  ธนาคารมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อผลการประกอบการของธนาคารมีกำไร
  ทั้งนี้ โดยพิจารณาจากความพอเพียงของเงินกองทุน
  ในการรองรับธุรกิจของธนาคารและสำรองตามกฎหมาย
  เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลจะจัดสรรเป็นเงินสำรองต่าง ๆ
  ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น
  และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

  อนึ่ง ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 17 มีนาคม 2543 เรื่อง
  “สินทรัพย์ที่ไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ และสินทรัพย์ที่สงสัยว่าจะไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้”
  ในระหว่างที่ธนาคารยังไม่ได้ตัดสินทรัพย์ที่ไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ออกจากบัญชีหรือกันเงินสำรองสินทรัพย์ที่สงสัยว่าไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ครบจำนวน
  ธนาคารจะจ่ายเงินปันผลหรือเงินตอบแทนอื่นใดแก่ผู้ถือหุ้นมิได้

นโยบายของบริษัทย่อย

  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปีเป็นสำคัญ
  และการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จะต้องได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นด้วย