เอกสารแนบที่ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

  นายแพทย์รัชช สมบูรณสิน

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

อายุ 79 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น 0.12 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -

คุณวุฒิการศึกษา

- 2504 ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

- 2512 Diplomat American Board of Radiology

- 2514 Certificate In Neuroradiology

ประวัติการทำงาน

2507 – 2509 ภาควิชารังสีวิทยา โรงพยาบาลศิริราช

2509 – 2512 Temple University Hospital, Philadelphia, Pennsylvania,
U.S.A.

2512 – 2514 Hospital Of The University Of Pennsylvania, U.S.A.

2514 – 2531 อาจารย์ภาควิชารังสีวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี

2530 – 2540 กรรมการบริษัท ศูนย์เอกเรย์คอมพิวเตอร์

  และ กรรมการบริษัท ศูนย์พญาไทเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำกัด

2531 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

2546 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภา ราม จำกัด

2548 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ปิยะศิริ จำกัด ( โรงพยาบาลสุขุมวิท )

2550 – ปัจจุบัน ประธารกรรมการ บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์
จำกัด(มหาชน)-รพ.ลานนา

  ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย

ตำแหน่ง กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

อายุ 74 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น 1.06 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -

คุณวุฒิการศึกษา

- 2511 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

- 2520 Cosmetic Restoration N.Y. , U.S.A.

ประวัติการทำงาน

2514 – 2530 ทันตแพทย์ประจำโรงพยาบาลรามาธิบดี

2524 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เอฟ แอนด์ เอส ’79 จำกัด (โรงพยาบาลตา หู คอ
จมูก )

2531 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

2540 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สินแพทย์ จำกัด (โรงพยาบาลสินแพทย์)

2546 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภา ราม จำกัด

2548 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ปิยะศิริ จำกัด ( โรงพยาบาลสุขุมวิท )

2549 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด

2549 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จำกัด

  2551 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด (
  มหาชน )

  หรือ โรงพยาบาลลานนา

  นายแพทย์วิรัตน์ ชื่นอิ่ม

ตำแหน่ง กรรมการบริหารและผู้อำนวยการ

อายุ 81 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น 0.27 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -

คุณวุฒิการศึกษา

- แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( รุ่น 15 ) พ.ศ. 2508

- แพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

- วุฒิบัตร Orthopedics โรงพยาบาลรามาธิบดี

- Fellowship Orthopedics Training จาก Hospital Of Special Surgery, N. Y.
พ.ศ. 2517 – 2519

ประวัติการทำงาน

2515 – 2524 อาจารย์แผนก ภาค Orthopedics โรงพยาบาลรามาธิบดี

2525 – 2530 แพทย์ Orthopedics โรงพยาบาลสมิติเวช

2531 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารและผู้อำนวยการ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด
(มหาชน)

2540 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ บริษัท สินแพทย์ จำกัด ( โรงพยาบาลสินแพทย์ )

  นายแพทย์บุญปรีดี ศิริวงศ์

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

อายุ 74 ปี (ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561)

สัดส่วนการถือหุ้น 2.52 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - เป็นสามีของ นางอัญชนา ศิริวงศ์

คุณวุฒิการศึกษา

- จบแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( รุ่น 5 ) 2511

- กรรมการแพทย์ส่วนกลาง 2511 – 2512

- แพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลรามาธิบดี 2513

- วุฒิบัตรสูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 2515

- Maternal And Child Health จาก University of California, Berkeley 2519

  - Certificate Reproductive Medicine ( Perinatology ) Johns Hopkins
  University And Medical

  And Medical School. 2520

ประวัติการทำงาน

- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล 2514 – 2528

- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ภาควิชาสูตินรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

- สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลสมิติเวช 2529 – 2531

- กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ปี 2531 – ปัจจุบัน

- กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภา ราม จำกัด ปี 2546 – ปัจจุบัน

  นายแพทย์ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

อายุ 58 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น 2.00 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา

- จบแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2526

- แพทยศาสตร์วุฒิบัตร โสต นาสิก ลาริงซ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2530

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( NIDA ) พ.ศ. 2533

- Senior Executive Program, Sasin ( SEP 17, 2003 )

  - Advanced Senior Executive Program ( ASEP, Sasin ), Kellogg School of
  Management

Western University ( 2006 )

- Advanced Senior Executive Program ( ASEP, Sasin ), Kellogg School of
Management

Western University ( 2010 )

ประวัติการทำงาน

- อาจารย์ภาควิชา โสต นาสิก ลาริงซ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2530 – 2532

- แพทย์ประจำแผนกหู คอ จมูก โรงพยาบาลรามคำแหง ปี 2533 - ปัจจุบัน

- กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด ( มหาชน ) ปี 2538 – ปัจจุบัน

- กรรมการบริหาร โรงพยาบาลสินแพทย์ ปี 2540 – ปัจจุบัน

- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด ( มหาชน) ปี 2545 – ปัจจุบัน

- กรรมการบริหาร โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ปี 2546 – ปัจจุบัน

- กรรมการบริหาร โรงพยาบาลลานนา ปี 2550 – ปัจจุบัน

  นายแพทย์สุธี ลีละเศรษฐกุล

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

อายุ 61 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น 0.01 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -

คุณวุฒิการศึกษา

- 2524 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

- 2532 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

2525 – 2526 อาจารย์ภาควิชาเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม. มหิดล

2526 – 2529 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

2529 – 2532 แพทย์ประจำบ้านอายุรกรรม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

2532 – 2534 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

2534 – ปัจจุบัน อายุรแพทย์ โรงพยาบาลรามคำแหง

2540 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

  ทันตแพทย์เจิมพล ภูมิตระกูล

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

อายุ 57 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น 0.16 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -

คุณวุฒิการศึกษา

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ประกาศนียบัตรชั้นสูง ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาโท ( M.B.A.) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( NIDA )

- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรโครงการอบรมผู้บริหารระดับสูง Advance senior executive program
(A.S.E.P.I. )

Kellog graduate school of management, Northwestern University : U.S.A.

- ประกาศนียบัตรโครงการอบรมผู้บริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( S.E.P.17 )

- หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (
I.O.D. )

- หลักสูตร Advance Audit Committee Programe

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย ( I.O.D. ) ปี 9/2555

ประสบการณ์ทำงาน

- กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

- คณะเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลสุขุมวิท ปี 2551 - ปัจจุบัน

- อนุกรรมการศึกษาราคากลางทันตกรรม ในโครงการหลักประกันสุขภาพ ทันตแพทยสภา

- อนุกรรมการศึกษาและติดตามผลกระทบการเปิดเสรีการค้าบริการ ( FTA ) สาขาทันตกรรม

ทันตแพทยสภา

- ผู้บริหารโครงการหลักสูตร พัฒนาผู้บริหารโรงพยาบาล โดย สมาคมโรงพยาบาลเอกชนแห่ง

ประเทศไทย

- ผู้จัดการระบบคุณภาพและที่ปรึกษาระบบคุณภาพ ISO 9000 โรงพยาบาลรามคำแหง และ

โรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลรามคำแหง

  นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

อายุ 74 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น 0.84 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -

คุณวุฒิการศึกษา

- จบแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( รุ่น 4 ) 2510

- แพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 2510 – 2511

- แพทย์ประจำบ้านโสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 2511 - 2514

- วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิกแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 2514

- วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิกแพทย์ ประเทศเยอรมันนี 2521

- ปริญญาเอก Doctor of Medicine จาก University of Essen, Germany 2521

ประวัติการทำงาน

2515 – 2522 อาจารย์ภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

2524 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอฟ แอนด์ เอส’79 จำกัด ( โรงพยาบาลตา หู คอ
จมูก )

2531 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

2538 – 2542 ประธานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย

2540 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท บริษัท สินแพทย์ จำกัด (โรงพยาบาลสินแพทย์)

2543 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ คนที่ 1 มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ

2544 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการสาสธารณสุข วุฒิสภา

2546 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภา ราม จำกัด

2547 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)

2548 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปิยะศิริ จำกัด ( โรงพยาบาลสุขุมวิท )

2549 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด

2550 – ปัจจุบัน กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิสถาบันโรคไต ภูมิราชนครินทร์

2550 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ รพ.
ลานนา

  นายประมล อภิรัตน์

ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 51 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น 0.12 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น อิลินอย สหรัฐอเมริกา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม

- ISO 9000 และ การจัดการคุณภาพ JF Consultant Limited USA.

ประวัติการทำงาน

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายธนาคาร ตัวแทน ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)

- เจ้าหน้าที่ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

- กรรมการอิสระ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

  นางอัญชนา ศิริวงศ์

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

อายุ 71 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น 0.10 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ภรรยา นายแพทย์บุญปรีดี ศิริวงศ์

คุณวุฒิการศึกษา

- อนุปริญญาพยาบาลและผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

2531 – ปัจจุบัน โรงพยาบาลรามคำแหง ( โรงพยาบาลเอกชน)

  นางวรรณา พฤกษ์มหาชัยกุล

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

อายุ 61 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น 0.01 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี เอกการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

2531 – ปัจจุบัน โรงพยาบาลรามคำแหง ( โรงพยาบาลเอกชน)

  นางวรัดดา ตันทนะเทวินทร์

ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท

อายุ 56 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น -

คุณวุฒิการศึกษา

2524 – 2529 ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ เอกวิชาภาษาอังกฤษ / โทการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

2536 – ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่แผนกธุรการ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

2551 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด ( มหาชน )

เอกสารแนบ 1

  ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  -------- ------------- ------ --------- ---- --------- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---- -------------- ---- ---- ---- ---- --- ---- ----
  รายชื่อ                  บริษัท   บริษัทย่อย        บริษัทร่วม                                          บริษัทที่เกี่ยวข้อง                                

                                1         2    1         2    3    4   5    6    7    8    9    1              2    3    4    5    6   7    8

  ทพ.      ชนะภัย         /, //  /         /,   /         /,   /,       /,   /    /    /,   /    /                   /,   /,                 
  ชำนาญ                                   //             //   //       //             //                            //   //                 

  นพ. รัชช  สมบูรณสิน       X, //  /, //          /              /,   /        /    /    /,        /              X,   //                      
                                                              //                      //                       /,                           
                                                                                                               //                           

  นพ. วิรัตน์ ชื่นอิ่ม          /, //                 /              /,       /,                                                                   
                                                              //       //                                                                   

  นพ.      ศิริวงศ์         /, //                                                        /,                                      /,            
  บุญปรีดี                                                                               //                                      //            

  นพ.      เหลืองวารินกุล   /, //                                         /,                  /                                                
  ศิริพงศ์                                                                //                                                                   

  ทพ.      ภูมิตระกุล       /, //                                                             /                                                
  เจิมพล                                                                                                                                     

  นพ. สุธี   ลีละเศรษฐกุล    /, //                                                                                                              

  นพ.      กาญจนพิทักษ์     /, //  /, //          /         /,   /,   /   /,   /,   /,   /,   /,   /, //          /,   X,   /,   /,   /   /,   /,
  เอื้อชาติ                                                 //   //       //   //   //   //   //                  //   //   //   //       //   //
  -------- ------------- ------ --------- ---- --------- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---- -------------- ---- ---- ---- ---- --- ---- ----

หมายเหตุ 1. นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ได้เข้ามาเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26
ธันวาคม 2560

2. นายแพทย์บุญปรีดี ศิริวงศ์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561

เอกสารแนบ 1

หมายเหตุ / = กรรมการ x = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร

บริษัทย่อย 1 = บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จำกัด

2 = บริษัท อาร์ พลัส แอสเซท จำกัด

บริษัทร่วม 1 = บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จำกัด

2 = บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จำกัด

3 = บริษัท โรงพยาบาลพะเยา ราม จำกัด

4 = บริษัท รังสิภัณฑ์ จำกัด

5 = บริษัท โรงพยาบาลสินแพทย์ จำกัด

6 = บริษัท ปิยะศิริ จำกัด (โรงพยาบาลสุขุมวิท)

7 = บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

8 = บริษัท พัฒนาการเวชกิจ จำกัด (โรงพยาบาลวิภา ราม)

9 = บริษัท เลกาซี่ กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

1 = บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด

2 = บริษัท ภูมิปัญญา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

3 = บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด

4 = บริษัท โรงพยาบาลธัญญเวช จำกัด

5 = บริษัท โรงพยาบาลวิภา ราม (อมตะนคร) จำกัด

6 = บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด

7 = บริษัท เอฟ แอนด์ เอส 79 จำกัด

8 = บริษัท ส่งสัมพันธ์ จำกัด (โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา)