9. การจัดการ โครงสร้างองค์กรของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551

  9.1 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการแต่ละชุดมีรายชื่อและขอบเขตอำนาจดังต่อไปนี้

  (ก) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน
ซึ่งประกอบด้วย

  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน

  กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น 4 ท่าน

  กรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน คิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด

โดยมีรายชื่อกรรมการ ดังต่อไปนี้

+------------------------+---------------------------------------------+
| ชื่อ ตำแหน่ง              |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|   พลตำรวจเอกเภา สารสิน  |   ประธานกรรมการ                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|   นายรัตน์ พานิชพันธ์       |   กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                |
|                        |   และกรรมการผู้จัดการ                          |
+------------------------+---------------------------------------------+
|   นายอดุลย์ วินัยแพทย์      |   กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ              |
|                        |   ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน        |
|                        |   และกรรมการอิสระ                            |
+------------------------+---------------------------------------------+
|   นายอนันต์ อัศวโภคิน      |   กรรมการ                                   |
+------------------------+---------------------------------------------+
|   นายอดิศร ธนนันท์นราพูล   |   กรรมการ                                   |
+------------------------+---------------------------------------------+
|   นางสาวกนกวลี          |   กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   |
|   วิริยประไพกิจ           |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|   นายราชัย วัฒนเกษม      |   กรรมการ กรรมการตรวจสอบ                    |
|                        |   กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ          |
|                        |   กรรมการอิสระ                               |
+------------------------+---------------------------------------------+
|   นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา   |   กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ     |
+------------------------+---------------------------------------------+
|   นายจุมพล มีสุข          |   กรรมการ และที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร       |
+------------------------+---------------------------------------------+
|   นายซวง ชัยสุโรจน์       |   กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ               |
+------------------------+---------------------------------------------+
|   นางสุวรรณา พุทธประสาท  |   กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท  |
+------------------------+---------------------------------------------+

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้ง
นางสุวรรณา พุทธประสาท เป็นเลขานุการบริษัท และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2551
เพื่อทำหน้าที่ดูแลกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯฉบับใหม่
โดยบริษัทได้กำหนดบทบาทและหน้าที่หลักของเลขานุการบริษัท ดังนี้

-   ให้ข้อมูลและคำแนะนำ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น
    และมีข้อมูลในการประกอบการพิจารณา
    และตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ(Accountability Duty)
    ความระมัดระวัง(Duty of Care) และความซื่อสัตย์สุจริต(Duty of Loyalty)
    ทั้งในด้านกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ฯลฯ

-   จัดเตรียมสถานที่ วาระการประชุม แจ้งกำหนดการประชุม
    บันทึกรายงานการประชุมที่จะเป็นหลักฐานว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ(Accountability
    Duty) ความระมัดระวัง(Duty of Care) และความซื่อสัตย์สุจริต(Duty of Loyalty)
    รวมทั้งดำเนินการตามงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

-   รวบรวมและเก็บรักษาเอกสารสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้ถือหุ้น และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
    เช่น รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น
    รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประวัติกรรมการ ฯลฯ

สรุปการดำรงตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการต่างๆ มีดังนี้

  ------------------------ ------------- --------------------------------- ------------------------------ -----------------------
  รายชื่อ                    กรรมการบริษัท   กรรมการที่เป็นผู้บริหารและมีอำนาจลงนาม   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ   กรรมการ
                                                                                                          สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  1.พลตำรวจเอกเภา สารสิน                                                                                  

  2.นายรัตน์ พานิชพันธ์                                                                                      

  3.นายอดุลย์ วินัยแพทย์                                                                                     

  4.นายอนันต์ อัศวโภคิน                                                                                      

  5.นายอดิศร ธนนันท์นราพูล                                                                                   

  6.นางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ                                                                               

  7.นายราชัย วัฒนเกษม                                                                                     

  8.นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา                                                                                  

  9.นายจุมพล มีสุข                                                                                         

  10.นายซวง ชัยสุโรจน์                                                                                     

  11.นางสุวรรณา พุทธประสาท                                                                                
  ------------------------ ------------- --------------------------------- ------------------------------ -----------------------

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

  กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

  (1) ตาย

  (2) ลาออก

  (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

  (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

  (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ทั้งนี้ในตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่ใช่กรรมการของบริษัท
จะผ่านกระบวนการสรรหาตามระเบียบการสรรหาบุคคลากรของบริษัท
ซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารในการพิจารณาแต่งตั้งตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการส่วนใหญ่ได้เคยผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ดังแสดงไว้ในส่วนของรายละเอียดโดยย่อของคณะกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนการดำรงตำแหน่ง
หรือจำนวนที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น
เนื่องจากบริษัทมีความเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆของกรรมการไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนวาระหรือจำนวนที่บริษัทไปดำรงตำแหน่ง
ตราบเท่าที่กรรมการบริษัทยังมีความสามารถและอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่
สามารถกำหนดนโยบายให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
ในการดำเนินธุรกิจได้ตามมาตรฐานที่บริษัทคาดหวังไว้
ประกอบกับการพิจารณาตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้น
เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยตรงที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่แทนในการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการบริษัท

  นิยามกรรมการอิสระ

เนื่องจากกรรมการอิสระมีส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและช่วยในการคานอำนาจผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รวมทั้งเพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทที่มีบรรษัทภิบาลที่ดีตามหลักมาตรฐานสากล บริษัทจึงได้กำหนดนิยาม
“กรรมการอิสระ” ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของก.ล.ต.หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
ดังนี้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้
ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง
รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน
รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน
ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง
ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป
แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้
การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว
ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ
    ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
    ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล
    ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร
    หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(ซ)
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ซ) แล้ว
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- มีอำนาจ หน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งรวมถึงการดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

-   กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท

- ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ นโยบายที่สำคัญ วัตถุประสงค์
เป้าหมายทั้งทางด้านบริหารทรัพย์สินและการเงิน และ แผนงานบริษัท
รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- ขอบเขตอำนาจในการดำเนินการ ได้แก่ การขออนุญาตเกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน
อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ตลอดจนยื่นและรับเอกสารเกี่ยวกับกรมสรรพากร
การแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานตำรวจ หรือพนักงานสอบสวน ถอนคำร้องทุกข์
ประนีประนอมยอมความให้ถ้อยคำ ตลอดจนส่งและรับคืนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดี เป็นต้น

- พิจารณากลั่นกรองรายการที่ต้องนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น
โดยมีวาระหลักในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัท

(2) พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

(4) เลือกตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

(6) พิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในส่วนที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น

(7) เรื่องอื่น ๆ

บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย
แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท รวมทั้งติดตามดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการ
ให้มีการปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนงานของบริษัทที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ โดยใน ปี 2550
และปี 2551 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง และ 12 ครั้งตามลำดับ
ซึ่งเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้า
เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมการประชุม
โดยกรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระและไม่ขึ้นกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด
และมีการบันทึกรายงานการประชุม
ตลอดจนความคิดเห็นของกรรมการอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
รายละเอียดของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการมีดังนี้

+--------------+--------------+--------------+-----------+------------+
| รายช         |              | ตำแหน่งในคณ   | การเข     |            |
| ื่อกรรมการบริษัท |              | ะกรรมการบริษัท | ้าร่วมประชุม |            |
|              |              |              | /         |            |
|              |              |              |           |            |
|              |              |              | การป      |            |
|              |              |              | ระชุมทั้งหมด |            |
|              |              |              | (ครั้ง)     |            |
+--------------+--------------+--------------+-----------+------------+
|              |              |              | ปี 2550    | ปี 2551     |
+--------------+--------------+--------------+-----------+------------+
| 1. นายชัยวัฒน์  | หุตะเจริญ*     |   ป          | 9/11      | 5/12       |
|              |              | ระธานกรรมการ |           |            |
+--------------+--------------+--------------+-----------+------------+
| 2.           | สารสิน*       | ปร           | 10/11     | 11/12      |
| พ            |              | ะธานกรรมการ  |           |            |
| ลตำรวจเอกเภา |              |              |           |            |
+--------------+--------------+--------------+-----------+------------+
| 3. นายรัตน์    | พานิชพันธ์      |   กรรมการ    | 11/11     | 12/12      |
+--------------+--------------+--------------+-----------+------------+
| 4. นายอดุลย์   | วินัยแพทย์      |   กรรมการ    | 10/11     | 11/12      |
+--------------+--------------+--------------+-----------+------------+
| 5. นายอนันต์   | อัศวโภคิน      |   กรรมการ    | 10/11     | 11/12      |
+--------------+--------------+--------------+-----------+------------+
| 6. นายอดิศร   | ธนนันท์นราพูล   |   กรรมการ    | 9/11      | 12/12      |
+--------------+--------------+--------------+-----------+------------+
| 7.           | วิริยประไพกิจ   |   กรรมการ    | 10/11     | 12/12      |
| นางสาวกนกวลี  |              |              |           |            |
+--------------+--------------+--------------+-----------+------------+
| 8. นายราชัย   | วัฒนเกษม      |   กรรมการ    | 10/11     | 11/12      |
+--------------+--------------+--------------+-----------+------------+
| 9. นายกฤษณ์   | พันธ์รัตนมาลา** |   กรรมการ    | 6/6       | 12/12      |
+--------------+--------------+--------------+-----------+------------+
| 10. นายจุมพล  | มีสุข          |   กรรมการ    | 11/11     | 12/12      |
+--------------+--------------+--------------+-----------+------------+
| 11. นายซวง   | ชัยสุโรจน์      |   กรรมการ    | 10/11     | 11/12      |
+--------------+--------------+--------------+-----------+------------+
| 12.          | พุทธประสาท    |   กรรมการ    | 11/11     | 12/12      |
| นางสุวรรณา    |              |              |           |            |
+--------------+--------------+--------------+-----------+------------+

หมายเหตุ : * นายชัยวัฒน์ หุตะเจริญ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 23
มิถุนายน 2551 และที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งพลตำรวจเอกเภา สารสิน
ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมีผลตั้งแต่วันที่
23 กรกฎาคม 2551

  ** นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา
  ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

  ประจำปี ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2550

วิสัยทัศน์(Vision) และพันธกิจ(Mission)ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์(Vision) และพันธกิจ(Mission)ของบริษัท
เพื่อเป็นเป้าหมายและแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ และแผนงานทางธุรกิจต่อไป
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

วิสัยทัศน์(Vision)

“เป็นผู้นำด้านคุณภาพ และด้านบริการในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย”

พันธกิจ(Mission)

-   สร้างความมั่งคั่งอย่างสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
    โดยมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงในฐานะการเงินในระยะยาว
    และการเติบโตของผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

-   มุ่งเน้นคุณภาพในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

-   ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานในระดับที่สูงกว่าผลตอบแทนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทเดียวกัน

-   ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ

-   สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่สังคม ชุมชน ตลอดทั้งดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆ

กรรมการที่เป็นผู้บริหารและมีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายรัตน์ พานิชพันธ์ หรือนายจุมพล มีสุข หรือนายซวง
ชัยสุโรจน์ หรือนางสุวรรณา พุทธประสาท สองในสี่ท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน
พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

  (ข) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
มีรายชื่อดังต่อไปนี้

+--------------------------------+-------------------------------------+
| คณะกรรมการตรวจสอบ              | ตำแหน่ง                              |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| นายอดุลย์ วินัยแพทย์                |   ประธานกรรมการตรวจสอบ              |
|                                |   และกรรมการอิสระ                    |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| นายราชัย วัฒนเกษม                |   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา             |   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ     |
+--------------------------------+-------------------------------------+

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นายกรศุทธิ์ ปิยัมบุตร

จำนวนการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2550 และปี 2551 มีดังนี้

  -------------------------- --------------------------- ------------------------------ ------------
  รายชื่อกรรมการตรวจสอบ        ตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ   การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด   
                                                         (ครั้ง)                          

                                                         ปี 2550                         ปี 2551

  1. พลตำรวจเอกเภา สารสิน*    ประธานกรรมการตรวจสอบ        6/6                            3/4

  2. นายอดุลย์ วินัยแพทย์**       ประธานกรรมการตรวจสอบ        4/6                            7/7

  3. นายชัยวัฒน์ หุตะเจริญ***     กรรมการตรวจสอบ              6/6                            3/3

  4. นายราชัย วัฒนเกษม         กรรมการตรวจสอบ              6/6                            7/7

  5. นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา****  กรรมการตรวจสอบ              -                              3/3
  -------------------------- --------------------------- ------------------------------ ------------

  หมายเหตุ : * พลตำรวจเอกเภา สารสิน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23
  กรกฎาคม 2551 และออกจาก

  การเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2551

  ** นายอดุลย์ วินัยแพทย์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม
  2551

  *** นายชัยวัฒน์ หุตะเจริญ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
  เสียชีวิตเมื่อวันที่

  23 มิถุนายน 2551

 **** นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2551

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

  1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้
เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ จะไม่รวมถึงอำนาจการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง
หรือรายการใดที่คณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย
หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย
ซึ่งการอนุมัติในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเเละหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ข้อบังคับหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
ยกเว้นรายการที่เป็นไปตามการค้าปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

(ค) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2551 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

  --------------------------------------- ------------------------------------
  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน         ตำแหน่ง

  นายอดุลย์ วินัยแพทย์                         ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
                                          และกรรมการอิสระ

  นายราชัย วัฒนเกษม                         กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
                                          และกรรมการอิสระ

  นางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ                  กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  --------------------------------------- ------------------------------------

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1)  กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท
    หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทตั้งแต่ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไปให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

2)  ทำหน้าที่คัดเลือกบุคลากรที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่หรือสรรหาผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
    ตั้งแต่ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไปเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

3)  กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ
    ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
    ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4)  พิจารณาเสนอแนะกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด
    โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
    ตลอดจนพิจารณาหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงาน
    เพื่อกำหนดผลตอบแทนการปฏิบัติงานประจำปี

5)  พิจารณาทบทวนโครงสร้าง หลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับค่าตอบแทนตามข้อ 3 และข้อ 4
    ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
    และให้สอดคล้องกับภาวะตลาดด้วย

6)  พิจารณางบประมาณเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือน และเงินรางวัลประจำปี
    ตลอดจนผลประโยชน์อื่นใดของพนักงานบริษัทฯ

7)  จัดทำรายการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

จำนวนการเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในปี 2550 และปี 2551 มีดังนี้

  ----------------------------------- ----------------------------------------- ------------------------------ ------------
  รายชื่อกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   ตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด   
                                                                                (ครั้ง)                          

                                                                                ปี 2550                         ปี 2551

  1. นายอดุลย์ วินัยแพทย์                  ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน        1/1                            4/4

  2. นายราชัย วัฒนเกษม                  กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน              0/1                            4/4

  3. นางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ           กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน              1/1                            4/4
  ----------------------------------- ----------------------------------------- ------------------------------ ------------

  (ง) คณะผู้บริหาร

  คณะผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

  ---------------------------------------------------------------------------
  ชื่อ – นามสกุล                      ตำแหน่ง
  -------------------------------- ------------------------------------------
  1. นายรัตน์ พานิชพันธ์                ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

  2. นายซวง ชัยสุโรจน์                รองกรรมการผู้จัดการ

  3. นางสุวรรณา พุทธประสาท           รองกรรมการผู้จัดการ

  4. นายจุมพล มีสุข                   ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

  5. นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์          ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

  6. นายรวี มงคลทวี                  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

  7. นายแสนผิน สุขี                   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

  8. นายสมชาย วรุณพันธุลักษณ์           ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

  9. นายสมศักดิ์ จิรรุ่งเรืองวงศ์          ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารการเงินและโอน
  ---------------------------------------------------------------------------

2.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

    - ค่าตอบแทนกรรมการ

    ปี 2550 และปี 2551 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวม 12 ท่านเป็นจำนวนเงิน
    10.8 ล้านบาท และ 10.7 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

  -------------------- ------------------------------------ ---------- --------- ---------- ---------
  รายชื่อ                ตำแหน่ง                               ปี 2550               ปี 2551     

                                                            เบี้ยประชุม   โบนัส      เบี้ยประชุม   โบนัส

  1. นายชัยวัฒน์          ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ      540.0      710.5     270.0      673.1
  หุตะเจริญ***                                                                                

  2. พลตำรวจเอกเภา     ประธานกรรมการ                        540.0      710.5     540.0      673.1
  สารสิน*                                                                                    

  3. นายรัตน์ พานิชพันธ์    กรรมการ                              360.0      473.7     360.0      448.9
                       ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ                                   

  4. นายอดุลย์ วินัยแพทย์** กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ       480.0      631.6     506.5      598.4

  5. นายอนันต์ อัศวโภคิน   กรรมการ                              360.0      473.7     360.0      448.8

  6. นายอดิศร           กรรมการ                              360.0      473.7     360.0      448.8
  ธนนันท์นราพูล                                                                                

  7. นางสาวกนกวลี       กรรมการ                              360.0      473.7     360.0      448.8
  วิริยประไพกิจ                                                                                

  8. นายจุมพล มีสุข       กรรมการ                              360.0      473.7     360.0      448.8

  9. นายซวง ชัยสุโรจน์    กรรมการ                              360.0      473.7     360.0      448.8

  10. นางสุวรรณา        กรรมการ                              360.0      473.7     360.0      448.8
  พุทธประสาท                                                                                 

  11. นายราชัย วัฒนเกษม  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ             480.0      631.5     480.0      598.4

  12. นายกฤษณ์          กรรมการและกรรมการตรวจสอบ             253.0      -         413.0      315.3
  พันธ์รัตนมาลา****                                                                            

  รวม                                                       4,813.0    6,000.0   4,729.5    6,000.0
  -------------------- ------------------------------------ ---------- --------- ---------- ---------

หมายเหตุ : * พลตำรวจเอกเภา สารสิน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23
กรกฎาคม 2551 และออกจากการเป็น

กรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2551

** นายอดุลย์ วินัยแพทย์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม
2551

*** นายชัยวัฒน์ หุตะเจริญ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบเสียชีวิตเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2551

 **** นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2551

  - ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร

ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหารสี่รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมาและผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย
ซึ่งรวมตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป จำนวน 6 ท่าน ในปี 2550 เป็นจำนวนเงิน 42.9
ล้านบาท และจำนวน 7 ท่าน ในปี 2551
(ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหารสี่รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมาและผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย
ซึ่งรวมตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป จำนวน 8 ท่าน ช่วงเดือนมกราคม ถึงพฤษภาคม
และจำนวน 7 ท่านช่วงเดือนมิถุนายน ถึงธันวาคม) เป็นจำนวนเงิน 53.7 ล้านบาท
รายละเอียดดังนี้

  ----------------------- -------------- ---------------- ----------------
  ประเภทค่าตอบแทน                         ปี 2550           ปี 2551

  เงินเดือน                                27.3             34.1

  โบนัส                                   14.1             17.7

  เงินสำรองเลี้ยงชีพ                         1.5              1.9

  รวม                                    42.9             53.7
  ----------------------- -------------- ---------------- ----------------

  (หน่วย : ล้านบาท)

  (ข) ค่าตอบแทนอื่นๆ

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
โดยที่พนักงานส่งเงินเข้าเป็นเงินสะสมของกองทุนโดยสมัครใจในอัตราร้อยละ 3- 6 ของเงินเดือน
และบริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3- 6 ของเงินเดือน
เงินกองทุนที่จดทะเบียนบริหารโดยผู้จัดการกองทุนรับอนุญาตแห่งหนึ่ง
โดยปฎิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2542

2.  การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดแต่ละหมวดดังนี้

  9.3.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และ

  9.3.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นให้ได้รับสิทธิ อย่างเท่าเทียมกันทุกเรื่องที่เป็นสิทธิอันพึงได้รับ
ไม่ว่าจะเป็น สิทธิในการได้รับใบหุ้น สิทธิการโอนหุ้น สิทธิในการรับทราบข้อมูลของบริษัท
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ฯลฯ

บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทมีนโยบายที่จะให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ดังนี้

- เสนอเรื่องเพื่อเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2552 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

  - เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
  ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551
บริษัทได้เผยแพร่หนังสือถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งเสนอวาระการประชุม
และ/หรือ เสนอรายชื่อกรรมการ ดังกล่าวข้างต้น อย่างไม่เป็นทางการ ทางโทรสารที่
02-677-7003 และE-mail address เลขานุการผู้บริหาร “supaphan@qh.co.th”
ก่อนส่งต้นฉบับแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์
ถึงเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551

บริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีข้อเท็จจริง เหตุผล
ความเห็นกรรมการ และรายละเอียดประกอบแต่ละวาระอย่างชัดเจน
โดยวาระในการประชุมเป็นวาระที่มีความสำคัญกับผู้ถือหุ้น และได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้
อาทิ เช่น การพิจารณาและอนุมัติผลการดำเนินงานในรอบปีของบริษัท
การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ โดยมีรายชื่อ
ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานของกรรมการ และการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบรับอนุญาต
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ความเป็นอิสระและการถือหุ้นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ของบริษัท และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ฯลฯ

บริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาข้อมูลประกอบวาระต่างๆ ก่อนการประชุม
บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
โดยได้แนบแบบฟอร์มการมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
และให้คำแนะนำในการแสดงหลักฐานเพื่อเข้าร่วมประชุม
อย่างชัดเจนและไม่เป็นภาระของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม

บริษัทได้เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุม และหนังสือมอบฉันทะ
พร้อมทั้งรายละเอียดประกอบแต่ละวาระการประชุม(ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)ผ่าน web site
ของบริษัท ”www.qh.co.th” ล่วงหน้าก่อนการประชุม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษารายละเอียดก่อนการประชุม

ในปี 2551 บริษัทได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551
(บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 9 เมษายน 2551 พร้อมทั้ง
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดประกอบแต่ละวาระการประชุม(ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ผ่าน web site ของบริษัท ”www.qh.co.th” ในวันเดียวกัน)
โดยบริษัทได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
โดยเลือกสถานที่ในการประชุมที่เดินทางมาโดยสะดวก คือ ที่สำนักงานใหญ่ อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี
ถนนสาทร กรุงเทพฯ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมรวม 12 ท่าน จาก 12
ท่านประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 4 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4
ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน
รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
โดยการประชุมดังกล่าวผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิเท่าเทียมกันทุกประการ

การประชุมมีการจัดสรรเวลาในการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเหมาะสม
โดยไม่มีวาระอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากวาระตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัยได้อย่างเต็มที่
ตลอดจนมีสิทธิออกเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในการประชุมตามสิทธิที่ถือหุ้นอยู่
โดยมีการนับคะแนนเสียงด้วยระบบ bar code
และสรุปผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วยความโปร่งใสและถูกต้องขึ้นบนจอภาพให้ทราบโดยทั่วกัน
นอกจากนี้ ในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัทจะมีการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เสร็จภายใน 14 วัน
ซึ่งรายงานการประชุมมีการบันทึกรายละเอียดการประชุม มติที่ประชุมอย่างถูกต้องชัดเจน
และจัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจดูได้ที่ “ www.qh.co.th”

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ตามรายละเอียดที่แสดงไว้แล้วในส่วนของการจัดการ หัวข้อ 9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

การทำรายการเกี่ยวโยงกัน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายหลักว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัท
จะเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดในการปฏิบัติงานโดยชอบด้วยกฎหมาย
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหลักจรรยาบรรณ

คณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณารายการของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หรือเกี่ยวโยงกัน
อย่างสม่ำเสมอ
ให้มีเงื่อนไขการทำรายการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก
(arm’s length basis)
และควบคุมดูแลให้บริษัทปฏิบัติเรื่องรายการเกี่ยวโยงทั้งขั้นตอนการทำรายการและการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของทางการ
ทุกประการ

รวมถึงบริษัทได้พยายามจัดโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม
และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
และบริษัทได้จัดทำประกาศที่เกี่ยวข้องกับรายการได้มา / จำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัท
และการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เพื่อให้พนักงานได้ทราบแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตามข้อกำหนดของทางการ
ดังได้แสดงรายละเอียดรายการเกี่ยวโยงกันไว้แล้วในส่วนของหัวข้อที่ 11 รายการระหว่างกัน

  9.3.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่าง ๆ
โดยได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ
ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยบริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

  กลุ่มพนักงาน

บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยหลักที่มีความสำคัญปัจจัยหนึ่ง
ที่จะส่งเสริมให้บริษัทประสบความสำเร็จและเติบโตก้าวไปข้างหน้า
บริษัทจึงมีนโยบายที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกคนของบริษัทให้เป็นผู้มีความรู้และความสามารถ
รวมทั้ง ดูแลพนักงานให้มีความเสมอภาค ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
และเป็นธรรมตามตำแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตัวอย่างเช่น

ด้านสวัสดิการพนักงาน

-   บริษัทจัดให้มีสวัสดิการเครื่องแบบพนักงานสำหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พนักงานต้อนรับหรือพนักงานขายที่ประจำอยู่ที่โครงการบ้านและโครงการเซอร์วิส
    อะพาร์ตเมนต์

-   บริษัทจัดให้มีสวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีคนไข้นอกไม่เกิน 6,000 บาทต่อคนต่อปี

-   บริษัทจัดให้มีสวัสดิการกระเช้าเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน และกรณีคลอดบุตร

-   บริษัทมีโครงการ Employee Stock Option Program และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    ขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจตอบแทนความตั้งใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
    อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้พนักงานทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
    อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

-   บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อดูแลเรื่องสวัสดิการและสุขภาพพนักงาน เช่น
    จัดให้มีห้องพยาบาลและมีพยาบาลวิชาชีพประจำ เพื่อให้คำปรึกษา คำแนะนำ
    และการปฐมพยาบาลในเบื้องต้นแก่พนักงาน
    รวมทั้งมีสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน

-   บริษัทจัดให้มีการประกันชีวิต และอุบัติเหตุแบบกลุ่ม การประกันสุขภาพแบบกลุ่ม (กรณีคนไข้ใน)
    กับบริษัท เจนเนอราลี ประกันชีวิต ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

-   บริษัทจัดให้มีระบบสวัสดิการอื่นๆที่รวมถึงครอบครัวพนักงาน เช่น
    สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว(สามี ภรรยา บุตร) กรณีเสียชีวิต
    สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรพนักงาน (ปี 2551 จำนวน 27 ทุน รวม 216,000 บาท)

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดช่องทางการสื่อสารและรับข่าวสารข้อมูลต่างๆ
ที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน โดยบริษัทได้จัดทำ E-mail address ให้กับพนักงาน
มีวารสารสัมพันธ์ประจำทุกๆ 2 เดือน ซึ่งจะแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับพนักงานเข้าใหม่ กิจกรรมต่างๆ
ที่บริษัทได้ดำเนินการร่วมกับลูกค้า การอบรมและสารสัมพันธ์พนักงาน ความรู้เรื่องการจัดการ
และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท รวมทั้ง บริษัทยังได้จัดทำกล่องรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะของพนักงาน หรือเรื่องการร้องทุกข์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
รวมถึงได้มีการจัดทำแบบสำรวจพนักงานบริษัททุกคนเกี่ยวกับความคิดเห็นด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล
ซึ่งจะรวมถึงความพึงพอใจเกี่ยวกับรายได้และสวัสดิการด้านต่างๆ ความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน โดยข้อมูล และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับจากทุกช่องทางนั้น
จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง จากคณะกรรมการจัดการ
เพื่อที่จะกำหนดแนวทางแก้ไขและปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย

ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

เพื่อการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องของบริษัท บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากร
โดยกำหนดให้สำนักสวัสดิการ เงินเดือน และฝึกอบรม จัดหลักสูตรและแนวทางการพัฒนาความรู้
ความสามารถ และทักษะต่างๆ ที่เหมาะสมให้แก่พนักงานแต่ละระดับชั้น
เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของบริษัท มีความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน
และสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการในตลาดได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

โดยบริษัทได้กำหนดหลักสูตรหลัก(CORE COURSE) เพื่อให้พนักงานในระดับชั้นต่าง ๆ
ของบริษัทเข้าอบรมตามหลักสูตรหลักที่กำหนดไว้ ตัวอย่าง เช่น

-   การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานใหม่ทุกรายได้รับทราบนโยบาย ข้อบังคับ กฎ
    ระเบียบ โครงสร้างธุรกิจของบริษัท และข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานของตนเอง
    รวมถึงสวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆ ที่พนักงานจะได้รับจากบริษัท

-   หลักสูตรการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า
    อบรมให้กับพนักงานในระดับปฏิบัติการทุกสายงานที่ต้องติดต่อโดยตรงกับลูกค้า
    เพื่อให้พนักงานสามารถจัดการ และแก้ไข ข้อร้องเรียนของลูกค้า
    โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการคิด การปฏิบัติการ การแสดงความคิดเห็น
    รวมทั้งการตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า
    ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าและบริษัท
    และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
    นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เพื่อการทำงานเบื้องต้น
    รวมถึงการบริการที่มีคุณภาพเบื้องต้น

-   หลักสูตรการพัฒนาทีมงานระดับต้นและระดับสูง
    เพื่อให้พนักงานพัฒนาศักยภาพในการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่
    การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เพื่อการทำงาน

-   หลักสูตรทักษะผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง
    เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำของพนักงานให้มีศักยภาพสูงขึ้น
    และสามารถนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มที่
    รวมถึงการจัดอบรมเพื่อเสริมทักษะเฉพาะด้านให้กับพนักงานในระดับบังคับบัญชา ได้แก่
    ทักษะผู้บริหารระดับต้น ทักษะการพัฒนาตนเอง ทักษะการประสานงาน ทักษะการสอนงาน
    ทักษะการมอบหมาย และการติดตามงาน การควบคุมคุณภาพ
    การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ศิลปะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
    เพื่อช่วยให้หัวหน้างานในแต่ละระดับสามารถบริหารศักยภาพของพนักงานในบังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    และเกิดประสิทธิผลสูงสุดอีกด้วย

-   บริษัทให้การสนับสนุนทุนการศึกษา ในระดับปริญญาโทด้านการบริหารจัดการ(MBA) และ
    หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร (Mini MBA) ซึ่งในปี 2551
    บริษัทได้ให้ทุนการศึกษาหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร ( Mini MBA) จำนวน 4 ทุน รวม 396,000
    บาท

นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนให้มีการจัดทำ กิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขลักษณะ และการสร้างสุขนิสัยในสถานที่ทำงาน
โดยเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน ด้านการผลิต และการบริการ
รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในสถานที่ทำงาน เช่น ช่วยลดสิ่งสกปรก ลดอุบัติเหตุ และ
การค้นหาเอกสารสะดวกรวดเร็วขึ้น และพัฒนาไปสู่ระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ

กลุ่มลูกค้า

บริษัทมีการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อลูกค้าในจรรยาบรรณของบริษัทซึ่งสามารถดูได้ที่
“www.qh.co.th” และบริษัทได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเอาใจใส่รับผิดชอบต่อลูกค้า
ด้วยการผลิตสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ภายใต้นโยบาย “ บ้าน 5 คุณภาพ” (อันได้แก่
ออกแบบสวยล้ำสมัย วัสดุเยี่ยม สังคมดี ความปลอดภัยสูง และบริการอย่างจริงใจและซื่อสัตย์)
โดยบริษัทได้ประกาศต่อสาธารณะ และบริษัทได้ยึดมั่นนโยบายนี้อย่างเคร่งครัดเสมอมา ซึ่งในปี
2551 บริษัทได้ดำเนินการกิจกรรมต่างๆแยกตามประเภทธุรกิจ ได้ดังนี้

ธุรกิจขายบ้านและที่ดิน

-   บริษัทได้จัดงานและกิจกรรมในหลายๆโครงการในระหว่างปี 2551 ได้แก่ โครงการคาซ่าวิลล์
    ศรีนครินทร์ โครงการวรารมย์ พหลโยธิน สายไหม โครงการลัดดารมย์ วัชรพล
    โครงการลัดดารมย์ อิลิแกรนด์ พระราม 5 โครงการพฤกษ์ภิรมย์ รีเจ้นท์ ปิ่นเกล้า ฯลฯ
    ซึ่งงานและกิจกรรมที่ได้ดำเนินการในระหว่างปี 2551 เช่น ลานไอเดีย ลานสนุก ลานสุขภาพ
    Walk Rally การตรวจสุขภาพ การเพ้นท์กระเป๋าผ้า และ QHM Day ฯลฯ

-   บริษัทช่วยประสานงานและร่วมดำเนินการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสำหรับโครงการบ้านที่ได้ปิดโครงการแล้ว
    ซึ่งโครงการบ้านที่ได้จดจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรรแล้วเสร็จ และมีคณะกรรมการนิติบุคคลมี
    จำนวน 11 โครงการ เช่น โครงการพฤกษ์ภิรมย์ รีเจนท์ สุขุมวิท โครงการลัดดารมย์
    Eleganceพระราม 2 โครงการลัดดารมย์ เอกมัย-รามอินทรา โครงการลัดดารมย์
    เพชรเกษม 69 ฯลฯ

-   บริษัทได้จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและผู้รับเหมาก่อสร้างกับลูกค้า
    ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าได้สอบถามข้อสงสัยและปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ประจำบ้าน
    นอกจากนี้ก็มีการแจกคู่มือการบำรุงรักษาบ้าน

  ธุรกิจอาคารห้องชุดพักอาศัยให้เช่า(ธุรกิจเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์)

  บริษัทมีการจัดงานและกิจกรรมต่างๆเป็นประจำทุกเดือนและตามเทศกาลต่างๆทุกโครงการ
  เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับลูกค้า ตัวอย่างเช่น

-   การจัดงาน Christmas Party & Happy New Year 2008 ที่เซ็นเตอร์พอยท์
    สุขุมวิท-ทองหล่อ และเซ็นเตอร์พอยท์ ศาลาแดง ซึ่งภายในงานมีเกมส์ มีของขวัญ
    และรางวัลต่างๆแจกมากมาย
    โดยมีลูกค้าได้มาร่วมกิจกรรมและร่วมร้องเพลงสร้างความครึกครื้นในงานร่วมกัน

-   การจัดกิจกรรมTaste of Noodle ที่เซ็นเตอร์พอยท์ วิทยุเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2551
    โดยอาหารประเภทเส้นแบบต่างๆ เช่น ก๋วยเตี๋ยว พาสต้า ผัดไทย สปาเก็ตตี้
    ซึ่งได้จัดไว้บริการลูกค้าที่มาร่วมงานประมาณ 70 ท่าน

-   การจัดกิจกรรม Colorful Thai Desserts ที่โครงการเซ็นเตอร์พอยท์ เพชรบุรี
    และเซ็นเตอร์พอยท์ หลังสวน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2551
    โดยจัดให้ลูกค้าร่วมทานขนมหวานไทยประยุกต์
    และจัดให้มีพนักงานคอยบริการและแนะนำขนมไทยแต่ละชนิดแก่ลูกค้า
    มีลูกค้าให้ความสนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 80 ท่าน และ 35 ท่าน ตามลำดับ

-   การจัดกิจกรรมวันHalloween ที่โครงการเซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท-ทองหล่อ
    โครงการเซ็นเตอร์พอยท์ เพชรบุรี โครงการเซ็นเตอร์พอยท์ หลังสวน
    โครงการเซ็นเตอร์พอยท์ สีลม และโครงการเซ็นเตอร์พอยท์ ราชดำริ
    ในช่วงเทศกาลฮาโลวีนในแต่ละตึกอย่างครึกครื้น และลูกค้าให้การตอบรับด้วยดี

  ธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า

  บริษัทมีการจัดงานและกิจกรรมต่างๆตามความเหมาะสมของประเภทธุรกิจและสถานที่
  เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับลูกค้า ตัวอย่างเช่น

-   การจัดงานทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของทุกปี
    บริษัทได้เรียนเชิญลูกค้าของบริษัทร่วมกันทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์ทุกอาคาร เป็นประจำทุกปี

-   การจัดงานเทศกาลสงกรานต์ โดยบริษัทได้จัดเตรียมสถานที่และอัญเชิญพระพุทธรูป
    เพื่อให้ลูกค้าในอาคารได้สรงน้ำพระและเป็นสิริมงคลขึ้นเป็นประจำทุกปี

-   ฝ่ายบริหารอาคาร Q.House Lumpini ร่วมกับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งประเทศไทย
    สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
    แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี
    ครั้งที่ 1 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งบรรยากาศในวันนั้นทุกคนต่างยิ้มแย้มแจ่มใส

นอกจากนั้นยังจัดให้มีช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นได้ผ่านทาง web site
ของบริษัท “www.qh.co.th” (ในส่วนของ contact us)

กลุ่มคู่ค้า

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และไม่เอาเปรียบคู่ค้า
โดยคำนึงถึงความเสมอภาคและความเหมาะสมทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน
โดยไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัท ไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม จรรยา วัฒนธรรม
และประเพณีอันดี มีการซื้อสินค้า และบริการจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า
รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด มีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส
โดยบริษัทได้นำระบบSupply Chain นำมาใช้ในการสั่งซื้อสินค้า เพื่อลดขั้นตอน ลดเวลา
และเอกสารต่างๆในการติดต่อระหว่างคู่ค้าและบริษัท
และมีเวลาให้คู่ค้าได้จัดเตรียมสินค้าได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
บริษัทคำนึงถึงคู่ค้าที่จะทำธุรกิจร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
หากราคาสินค้ามีการปรับราคาสูงขึ้นกว่าที่ได้ทำข้อตกลงเรื่องราคาล่วงหน้ากับคู่ค้าไว้แล้ว
บริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบและมีเหตุผล โดยการปรับราคาให้กับคู่ค้า
และรอบปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยชำระค่าสินค้าเลยวันครบกำหนดชำระสินค้า
เว้นแต่คู่ค้ามิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือผิดเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้
ด้วยบริษัทตระหนักดีว่าคู่ค้าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้บริษัทสามารถผลิตสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีคุณภาพด้วยราคาที่ยุติธรรม
เช่นกัน

กลุ่มธนาคาร สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้เงินกู้ยืม

บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติต่อธนาคาร สถาบันการเงิน
และเจ้าหนี้เงินกู้ยืมด้วยความซื่อสัตย์และชำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยตรงตามกำหนดเวลา
รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมและข้อตกลงต่างๆอย่างเคร่งครัดด้วยดีเสมอมา
นอกจากนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา
บริษัทไม่เคยมีปัญหาในการผิดนัดชำระหนี้ แต่อย่างใด

สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด
และในปี 2551 บริษัทได้ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนแก่โครงการ และสถานกุศล ต่างๆ ดังนี้

  - บริจาคทรัพย์ในการช่วยผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ

  - บริจาคเงินให้แก่สภากาชาดไทย

  - บริจาคเงินสมทบทุนธงวันมหิดล

  - ค่าสนับสนุนโครงการห้องน้ำของหนู

  - มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

  - บริจาคสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านพญาไท

  - บริจาคสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา

  - บริจาคทำบุญทอดกฐินสามัคคีวัดต่างๆ

  - ฯลฯ

นอกจากนี้
บริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกพนักงานให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน
สิ่งแวดล้อม และตามรายละเอียดที่กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ 3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ข้อย่อย(ข) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1.  บริษัทมีนโยบายที่จะไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ
    ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

2.  บริษัทจะไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคม
    และความมั่นคงของประเทศ

3.  บริษัทปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัท
    และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

4.  บริษัทดำเนินการหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.  บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์พลังงาน
    โดยการติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่เพื่อทดแทนเครื่องปรับอากาศเก่าทุกคราวที่ตรวจพบว่ามีการใช้พลังงานมากกว่าค่าการใช้พลังงานมาตรฐาน
    มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้แล้วของอาคารสูงก่อนปล่อยน้ำทิ้ง เป็นต้น

9.3.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องต่างๆของบริษัท
ซึ่งได้แสดงอยู่ในหัวข้อต่างๆในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี(แบบ56-1) และ web site
ของบริษัท “www.qh.co.th” เช่น รายชื่อและประวัติของคณะกรรมการบริษัท
โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก การกำกับดูแลกิจการ งบการเงิน ปัจจัยความเสี่ยง
ลักษณะการประกอบธุรกิจ การจัดการ และฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน เป็นต้น นอกจากนี้
ผู้ที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทสามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ “www.sec.or.th” และ
“www.set.or.th”

  ค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สามารถเปรียบเทียบได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ส่วนกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระ หน้าที่
และความรับผิดชอบจากการปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท
ก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
และผู้บริหารของบริษัทได้รับค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานและผลประกอบการบริษัท ทั้งนี้
บริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และ0ผู้บริหารระดับสูง
ไว้อย่างครบถ้วนในส่วนของการจัดการ ข้อ 9.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  รายงานของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญด้านคุณภาพของงบการเงิน
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานคุณภาพของงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี
เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงิน ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน
และบริษัทได้แสดงรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทำและการเปิดเผยรายงานทางการเงินของบริษัท
เสนอไว้ในรายงานประจำปีควบคู่งบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
โดยเห็นว่างบการเงินของบริษัทได้จัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและผู้สอบบัญชีไม่ได้แสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทมีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ

คณะกรรมการของบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
และทั่วถึง
โดยเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆผ่านช่องทางการสื่อสารข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเว็บไซด์ของบริษัท
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน ดังนี้

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

งบการเงินของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ได้จัดทำขึ้นภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และบันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง
ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการในการจัดทำงบการเงิน
เพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานที่เป็นจริงของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในด้านคุณภาพของงบการเงิน
ด้วยการให้มีการสอบทานข้อมูลทางการเงิน
และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินโดยตรง
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการการตรวจสอบ
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าวและผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ไม่มีเงื่อนไข
ทำให้คณะกรรมการบริษัทเชื่อได้ว่างบการเงินของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

พลตำรวจเอก

(เภา สารสิน) (นายรัตน์ พานิชพันธ์)

  ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

  ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใสและทั่วถึง
ทั้งในส่วนของการดำเนินงานของบริษัทเอง ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทางระบบ Set Community Portal หรือ ระบบ SCP
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์
และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน
อีกทั้งบริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูลธุรกิจของบริษัทผ่านทาง website “www.qh.co.th” และ
“www.centrepoint.com“ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาดูข้อมูลทั่วไป
และข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้โดยสะดวก
นอกจากนี้ผู้ที่สนใจยังสามารถติดต่อบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลธุรกิจได้ที่โทรศัพท์หมายเลข
0-2677-7000

ในปี 2551บริษัทได้มีการนำเสนอข้อมูล ดังนี้

-   นำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุน(Road Show)ในต่างประเทศจำนวน 11 ครั้ง

-   นำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุน(Road Show)ในประเทศจำนวน 3 ครั้ง

-   จัดประชุมชี้แจงผลประกอบการรายไตรมาสแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์(Analyst Meeting)
    จำนวน 3 ครั้ง

-   ให้การต้อนรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่ขอพบเพื่อรับทราบสถานภาพการประกอบการ(Company
    visit)จำนวน 95 ครั้ง

-   จัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน( Press Conferences)
    พร้อมทั้งเชิญสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจการ(Press Tours) เพื่อชี้แจงผลประกอบการประจำปี 2
    ครั้ง

เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนากับภาคธุรกิจหลายครั้ง ได้แก่

-   Property Sector day with TISCO

-   Opportunity Day จัดโดยตลาดหลักทรัพย์

-   Thailand Focus 2008 by SET and CLSA

นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดให้นางสุวรรณา พุทธประสาท
ตำแหน่งกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
และเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลตามที่กล่าวมาแล้ว

  9.3.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3 /
2546 วันที่ 5 มีนาคม 2546 ซึ่งนโยบาย ดังกล่าวจะเน้นถึง คณะกรรมการ
ความมีสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
การทำธุรกิจอย่างโปร่งใสและจรรยาบรรณที่ดี การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
รวมทั้งการกำกับดูแลป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยบริษัทได้เผยแพร่
นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ไว้ใน web site ของบริษัท “ www.qh.co.th “ ด้วย

  จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้จัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน (Code of
conduct) ตั้งแต่ปี 2545 เพื่อให้พนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัท
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน
และสังคม เพื่อเป็นการปกป้องดูแลความขัดแย้งทางประโยชน์
รวมถึงการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจด้วย
และได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณ ดังกล่าว เป็นประจำทุกปี
โดยบริษัทได้เผยแพร่จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน (Code of conduct)ของบริษัท
ไว้ใน web site ของบริษัท “ www.qh.co..th “ ด้วย

  ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

บริษัทมีคณะกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ
และประสบการณ์การทำงานจากหลากหลายสาขา
มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน
มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย
นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท และเพื่อติดตามการบริหารงานของฝ่ายจัดการ
ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท สามารถดูรายละเอียด ภารกิจ และวิสัยทัศน์ ของกรรมการ
ได้ในหัวข้อ 9.1 โครงสร้างการจัดการ ข้อ (ก) คณะกรรมการบริษัท เรื่อง วิสัยทัศน์(Vision)
และพันธกิจ(Mission)ของบริษัท

  การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทมีกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน

  กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น 4 ท่าน

  กรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน คิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด

  การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ
เพื่อให้เกิดการแบ่งแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจนระหว่างการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ
โดยประธานกรรมการจะให้ความมั่นใจว่า ประเด็นสำคัญทั้งหลายได้นำเข้าสู่การพิจารณา
และคณะกรรมการให้การเน้นหนักที่ถูกต้องกับการทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์ต่างๆ
ที่ฝ่ายจัดการนำเสนอและดูว่าได้มีการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติตาม ส่วนกรรมการผู้จัดการ
ทำหน้าที่เป็นผู้นำของคณะจัดการของตนในการนำกลยุทธ์ที่ได้รับการเห็นชอบแล้ว
ไปปฏิบัติภายในกรอบที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้

  การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบตามหน้าที่และผู้ถือหุ้นมีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นชอบต่อวิสัยทัศน์
ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทที่นำเสนอโดยฝ่ายจัดการของบริษัท
และจัดให้มีกลไกในการกำกับดูแล ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ซึ่งได้แสดงรายละเอียดโครงสร้าง ขอบเขตและหน้าที่
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพร้อมทั้งกำหนดนิยามของกรรมการอิสระไว้แล้วในส่วนของการจัดการข้อ
(ก)

  คณะกรรมการชุดย่อย

  บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆจำนวน 2 ชุด คือ

  1) คณะกรรมการตรวจสอบ

  2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ซึ่งขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และรายละเอียดการประชุมของคณะอนุกรรมการ
ดังกล่าวข้างต้นได้นำเสนอไว้ในส่วนของการจัดการ ข้อ 9.1 โครงสร้างการจัดการ (ก) (ข)
และ (ค) ตามลำดับ

  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายใน
โดยจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในแยกเป็นหน่วยงานหนึ่งของโครงสร้างองค์กรของบริษัท
และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประเมินและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ
และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามรายงานการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน
และได้นำเสนอให้กรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส
รวมทั้งได้ประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท
เพื่อรับทราบผลการสอบทานและตรวจสอบบัญชี การประเมินระบบการควบคุมภายใน
และสรุปประเด็นการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชี กฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเรื่องการควบคุมภายในได้นำเสนอใน ข้อ 10. เรื่องการควบคุมภายใน

การบริหารความเสี่ยง มีคณะผู้บริหารที่ประเมินความเสี่ยงของบริษัทอยู่ตลอดเวลา
ตลอดจนหาแนวทาง / มาตรการ ที่จะลดความเสี่ยงของบริษัทให้เกิดน้อยที่สุด
โดยอย่างน้อยต้องพิจารณาความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1.  ความเสี่ยงด้านการเงิน

  1.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

  1.2 ความเสี่ยงจากการลงทุน การให้กู้ยืมเงิน และการค้ำประกันบริษัทที่เกี่ยวข้อง

  1.3 ความเสี่ยงจากการลดลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

  1.4
  ความเสี่ยงจากคำรับรองและการรับประกันตามเงื่อนไขการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์พร้อมส่วนควบ
  และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือสิทธิการเช่า
  และ/หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เข้ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์

  2. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

  2.1 ความเสี่ยงจากการสร้างบ้านก่อนขาย

  2.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูง

  3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต เรื่องราคาต้นทุนวัสดุก่อสร้างและต้นทุนการพัฒนาโครงการ

ซึ่งรายละเอียดข้างต้นได้นำเสนอไว้ในส่วนของหัวข้อปัจจัยความเสี่ยงแล้ว

9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
โดยการห้ามมิให้ผู้บริหารนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและห้ามมิให้ซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทในช่วง
1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะประกาศเผยแพร่ต่อสาธารณชน
นอกเหนือจากข้อห้ามดังกล่าวข้างต้นแล้วบริษัทไม่มีนโยบายห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทของผู้บริหาร
อย่างไรก็ตามกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่ที่จะต้องจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร ตามนัยมาตรา 258
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3
วันทำการนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท
และต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท
บริษัทไม่มีมาตรการลงโทษหากพบว่าผู้บริหารฝ่าฝืนนโยบายบริษัท
อย่างไรก็ตามกรณีที่กรรมการและ/หรือผู้บริหารฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวและเกิดผลเสียหายต่อบริษัทและบุคคลภายนอก
บริษัทจะให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

  9.5 บุคลากร

(ก) ณ สิ้นปี 2550 และปี 2551 บริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 905 คน และ 978
คน ตามลำดับ โดยแบ่งเป็นสายงานหลักได้ดังนี้

  (จำนวน : คน)

+----------------------------------------------+-----------+-----------+
| ส่วนงาน                                       | จำ        |           |
|                                              | นวนพนักงาน |           |
|                                              | (คน)      |           |
+----------------------------------------------+-----------+-----------+
|                                              | ปี 2550    | ปี 2551    |
+----------------------------------------------+-----------+-----------+
| 1.  สายกรรมการผู้จัดการ                         | 27        | 26        |
+----------------------------------------------+-----------+-----------+
| 2.  สายโครงการบ้าน                            | 393       | 445       |
+----------------------------------------------+-----------+-----------+
| 3.  สายอาคารสำนักงานให้เช่าและห้องชุดพักอาศัยให้เช่า  | 412       | 419       |
+----------------------------------------------+-----------+-----------+
| 4.  สายสนับสนุนปฏิบัติการ                         | 73        | 88        |
+----------------------------------------------+-----------+-----------+
| รวม                                          | 905       | 978       |
+----------------------------------------------+-----------+-----------+

  (ข) ข้อพิพาททางด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2549-2551)

  - ไม่มี –

  (ค) ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้พนักงานอย่างเหมาะสมตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ และ
ผลงานที่ทำได้เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละปี โดยจ่ายในรูปของเงินเดือน โบนัสประจำปี
เงินสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งผลตอบแทนโดยรวมของพนักงานใน ปี 2550 และปี 2551
แสดงรายละเอียดได้ดังนี้

  ----------------------------------------- -------------- --------------
                                            (หน่วย :        
                                            ล้านบาท)        

  ประเภทผลตอบแทน                            ปี 2550         ปี 2551

  1. เงินเดือน                                297.0          339.9

  2. โบนัส                                   114.7          124.9

  3. เงินสำรองเลี้ยงชีพ                         9.7            11.3

  4. อื่นๆ^(1/)                               34.3           49.1

  รวม                                       455.7          525.2
  ----------------------------------------- -------------- --------------

หมายเหตุ ^(1/)ผลตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าฝึกอบรม ค่ารักษาพยาบาล
ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและชีวิตและสวัสดิการอื่นๆ

  (ง) นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการจัดการฝึกอบรม
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความรู้และความสามารถ
โดยการจัดหลักสูตรขึ้นเพื่อให้พนักงานในระดับต่างๆ ได้เข้ารับการฝึกอบรม
ซึ่งได้มีการกล่าวถึงและยกตัวอย่างบางส่วนแล้วในหัวข้อ 9.3.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
ข้อย่อยกลุ่มพนักงาน
นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยยังจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ในองค์กรเพื่อเป็นการรวบรวมความรู้และภูมิปัญญาที่มีอยู่ในองค์กร
โดยจัดให้มีการนำเสนอในรูปแบบการสัมมนาและการสัมภาษณ์กับผู้ที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานขององค์กร