เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ และผู้บริหารของ บมจ. ทิปโก้ฟูดส์(ประเทศไทย)

1. 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล : นางอนุรัตน์ เทียมทัน 

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ บมจ. ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย)

อายุ(ปี) : 57 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี - สาขาวิชาเคมี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ปริญญาโท - สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยอเมริกัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 5,976,575 หุ้น คิดเป็น 1.38 %

ประสบการณ์ : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

  กรรมการ บริษัท ทิปโก้ เอฟ แอนด์ บี จำกัด

  กรรมการ บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด

  กรรมการกลุ่มผู้ผลิตสับปะรด สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป

  ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมการเกษตร สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล : นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ (ปี) : 44 ปี

วุฒิทางการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2531

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) สถาบันราชมงคล ปี 2528

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 33,000 หุ้น คิดเป็น 0.001%

ประสบการณ์ทำงาน : ผู้จัดการอาวุโส สายการบริหาร – บริษัทถนอมวงศ์บริการ จำกัด ปี 2543

ผู้จัดการกลุ่ม - บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด ปี 2528

อาจารย์พิเศษ – ภาควิชาบริหารธุรกิจ สถาบันราชภัฏจันทรเกษม ปี 2537-2542

อาจารย์พิเศษ – คณะบริหารธุรกิจ สถาบันราชมงคล ปี 2535-2540

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน : กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด

ชื่อ-นามสกุล : นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล

ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ และ

กรรมการผู้จัดการและกรรมการ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด

อายุ (ปี) : 50 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท MBA จาก Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี สาขาการตลาด ปี พ.ศ. 2519 จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร ปี พ.ศ. 2521 จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 3,760,000 หุ้น คิดเป็น 0.87%

(ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นตามโครงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญแก่พนักงาน จำนวน
500,000 โดย 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 10 หุ้น ในราคา 1 บาท
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิรวมทั้งโครงการเท่ากับ 1,500,000 หน่วย)

ประสบการณ์ : ทำงานในสายงานด้านการเงิน บัญชี วางแผน การตลาด สารสนเทศ
และบริหารจัดการ มากกว่า 25 ปี โดยได้ร่วมงานกับบริษัทต่างๆ ดังต่อไปนี้

รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส-ด้านการเงิน บริษัท สยามมีเดีย แอนด์คอมมูนิเคชั่น จำกัด

Group Treasurer กลุ่มร่วมทุนบริษัทดาวเคมีคอลและปูนซีเมนต์ไทย

ทำงานในบริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด (12ปี) ดังนี้รายละเอียดดังนี้

-   ผู้จัดการฝ่ายการตลาด อุตสาหกรรม การเงิน การธนาคารและประกันภัย

-   บริษัท ไอบีเอ็ม เอเชีย แปซิฟิค สำนักงานใหญ่ประเทศฮ่องกง

-   Treasury Services Manager, Treasury Department

-   Associate Financial Analyst, Financial Planning Department

-   A/R Coordinator, Treasury Department

พนักงานการตลาด บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

กิจกรรมทางสังคม : สมาชิกสมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

สมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  ได้รับเชิญให้ไปเป็นผู้บรรยายและเป็นวิทยากรให้แก่มหาวิทยาลัยต่างๆ ตลอดจนการสัมมนาที่จัด
  โดยองค์กรภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการสัมมนาในต่างประเทศ

ชื่อ-นามสกุล : นายประสพ สนองชาติ

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ (ปี) : 67 ปี

วุฒิการศึกษา : B.Commerce (Accounting), University of Calcutta, India

IBM Advance Management Program

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ทุนที่ได้รับ : The Netherland Government : Industrialization Program, The
Hague, The Netherland

: Asia Foundation : Leadership Program, Georgetown University,
Washington, D.C., U.S.A.

ประสบการณ์ : กรรมการรองผู้อำนวยการใหญ่ - บริษัท สยามมีเดีย แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

กรรมการ - บริษัท ไอทีวี จำกัด

กรรมการผู้จัดการ - บริษัท เอไอเอ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน – บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน - บริษัท IBM China/Hong Kong จำกัด

กรรมการอำนวยการ - สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน : ประธานกรรมการ - บริษัท อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จำกัด

กรรมการอิสระ - บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

กรรมการ - บริษัท Nanning East Asia Sugar Group จำกัด

Nanning, People’s Republic of China

กรรมการ - บริษัท Nanning Wantai Brewery จำกัด

Nanning, People’s Republic of China

กรรมการและเลขานุการ - มูลนิธิ Rogation

ชื่อ-นามสกุล : นายสมจิตต์ เศรษฐิน

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ (ปี) : 53 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีด้านบริหารจาก Babson College Wellesley , Mass
ประเทศสหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 10,545,315 หุ้น คิดเป็น 2.43%

ประสบการณ์ : กรรมการบริษัทธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)

มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินในตำแหน่งสูงในหลายธนาคาร อาธิเช่น Continental

  Bank of Chicago และ Chase Mantattan Bank, N.A. สาขาไทเป

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน : กรรมการ- บริษัท ทิปโก้แอสฟัทท์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล : นายลิขิต เทอดสถีรศักดิ์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

อายุ (ปี) : 70 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี : เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท : M.A.(ECON) INDIANA UNIVERSITY , BLOOMINGTON , USA

หลักสูตรอื่น ๆ : ประกาศนียบัตรด้านวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ประเทศญี่ปุ่น

: ประกาศบัตรชั้นสูงทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (PUBLIC

ADMINISTRATION) STAFF COLLEGE ประเทศออสเตรเลีย

: หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. รุ่นที่ 2

: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ( วปอ.) รุ่นที่ 27

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ประสบการณ์ : รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการ การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท)

กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

สมาชิกวุฒิสภา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส วี โอ เอ จำกัด (มหาชน)

ประธาน บริษัท ไทยวีรวัฒน์ จำกัด

ประธานกลุ่ม Mass Media & Education, บริษัท เอ อาร์ บิซิเนส เพรส จำกัด

ชื่อ-นามสกุล : นายพิชวัฒน์ ชมชื่น

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

อายุ (ปี) : 57 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี : รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท : M.A. In Political Science Eastern New Maxico University , USA

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ประสบการณ์ : ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงาน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท FORTIS

ผู้อำนวยการด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทรองเท้าบาจา (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

มีประสบการณ์ในฐานะผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการการตลาด ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

ที่ปรึกษาเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ การฟื้นฟูกิจการ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอ ที เอ็ม ซี จำกัด

ประธานบริษัท พี อี อาร์ จำกัด

กรรมการผู้จัดการบริษัท บูรณวัฒน์ จำกัด

กรรมการผู้จัดการบริษัท ตริตรา จำกัด

ชื่อ-นามสกุล : นายพิจารณ์ สลักเพชร

ตำแหน่ง : เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการควบคุมภายใน

อายุ (ปี) : 50 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโทบัญชีและปริญญาตรีบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :
ได้รับสิทธิซื้อหุ้นสามัญตามโครงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญแก่พนักงาน น้อยกว่า 5 %
ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งโครงการ 1,500,000 หน่วย

(ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญได้ 10 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท)

ประสบการณ์ : บริษัท ท่อธารา จำกัด

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด

ผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน บมจ. ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) 14 ปี

1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

ชื่อ-นามสกุล : นายพรชัย พูลสุขสมบัติ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการสายธุรกิจต่างประเทศ

อายุ (ปี) : 45 ปี

หน้าที่และความรับผิดชอบ : บริหารการดำเนินงานด้านการผลิต
การตลาดและการขายผลิตภัณฑ์ทุกประเภท
สำหรับตลาดต่างประเทศรวมทั้งการจัดซื้อและธุรกิจกระป๋องเปล่า โดย

-   กำหนดนโยบายรวมทั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งระยะสั้นและระยะยาวของสายการผลิต
    การตลาดและการจัดซื้อ

-   ควบคุมและดูแลประสานงานระหว่างสายการผลิตกับสายการตลาด
    เพื่อให้มีสินค้าจำหน่ายอย่างเพียงพอและสามารถจัดส่งสินค้าตรงเวลาที่ลูกค้าต้องการ

-   ดำเนินการเรื่องการร้องเรียนและเรียกร้องค่าเสียหายของลูกค้า

  ทำหน้าที่เป็นตัวแทนคณะกรรมการบริหาร (QMR) สำหรับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 ของ
  บมจ. ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย)

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :
ได้รับสิทธิซื้อหุ้นสามัญตามโครงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญแก่พนักงาน น้อยกว่า 5 %
ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งโครงการ 1,500,000 หน่วย

(ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญได้ 10 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท)

ประสบการณ์การทำงาน : Thai Copper Industries

Suram Trading Corporation

ผู้อำนวยการการตลาดสายธุรกิจต่างประเทศ บมจ. ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) (5 ปี )

ชื่อ-นามสกุล : นายบัญชา สุรัตนชัยกุล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายปฏบัติการสายธุรกิจเครื่องดื่ม บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด

อายุ (ปี) : 46 ปี

หน้าที่และความรับผิดชอบ : ดูแลธุรกิจเครื่องดื่ม รับผิดชอบทิศทางในเชิงยุทธศาสตร์ วางกลยุทธ์
แผนงานธุรกิจและการปฎิบัติการ

เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน : ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัท บอร์เนียว (ประเทศไทย) จำกัด

  ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย บริษัท บริสตอลไมเยอร์ (ประเทศไทย)

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ยูนิลีเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย บริษัท อเมริกันแสตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ-นามสกุล : นายพีรพงษ์ อาชวพงษ์สวัสดิ์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายธุรกิจร้านอาหาร / ร้านค้าปลีก

อายุ (ปี) : 35 ปี

หน้าที่และความรับผิดชอบ : บริหารสายงานธุรกิจค้าปลีกของบริษัท

-   กำหนดนโยบายและสร้างทีมงานฝ่ายจัดการและฝ่ายปฏิบัติการของธุรกิจค้าปลีกรวมทั้งวิเคราะห์โอกาสและขยายสู่ธุรกิจค้าปลีกใหม่อื่นๆ

-   สร้างตราของร้านให้มีความแข็งแกร่งและเป็นที่จดจำ

-   สร้างระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี Assumption University

ปริญญาโท University of New Orleans USA

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :
ได้รับสิทธิซื้อหุ้นสามัญตามโครงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญแก่พนักงาน น้อยกว่า 5 %
ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งโครงการ 1,500,000 หน่วย

(ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญได้ 10 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท)

ประสบการณ์การทำงาน : Professional Record Nestle Products (Thailand) Inc.

1992-1994 Senior Sales Representative

1994-1995 Assistant Brand Manager – Milo

1997-1998 Assistant Brand Manger – Bear Brand

1998-2000 Brand Manager – Carnation

2000-2001 Channel Manager – QSR

2002-2003 Business Development Manager – Tipco Foods (Thailand) PLC.

2003-present Retail Business Manager – Tipco Foods (Thailand) PLC.

ชื่อ-นามสกุล : นายพิจารณ์ สลักเพชร

ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการควบคุมภายใน

อายุ (ปี) : 50 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโทบัญชีและปริญญาตรีบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน้าที่และความรับผิดชอบ : ดำเนินการบริหารด้านบัญชีทั้งหมดในบริษัท

เป็นผู้ประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสนง. ก.ล.ต

จัดทำบัญชีเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าสวัสดิการ สำหรับพนักงานระดับบริหารและพนักงานสำนักงาน

ใหญ่

ประสานและส่งเสริมการปฏิบัติเรื่องบรรษัทภิบาลในองค์กร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :
ได้รับสิทธิซื้อหุ้นสามัญตามโครงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญแก่พนักงาน น้อยกว่า 5 %
ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งโครงการ 1,500,000 หน่วย

(ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญได้ 10 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท)

ประสบการณ์การทำงาน : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย)
(14 ปี)

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิธิมา อังอติชาติ

ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและวางแผน

อายุ (ปี) : 38 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโทบริหารธุรกิจและปริญญาตรีบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน้าที่และความรับผิดชอบ : ดำเนินการบริหารด้านการเงิน การลงทุนทั้งหมดในบริษัท

ดำเนินการและประสานงานด้านการจัดทำแผนธุรกิจ

นักลงทุนสัมพันธ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :
ได้รับสิทธิซื้อหุ้นสามัญตามโครงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญแก่พนักงาน น้อยกว่า 5 %
ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งโครงการ 1,500,000 หน่วย

(ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญได้ 10 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท)

ประสบการณ์การทำงาน : ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท คูเปอร์ส แอนด์ ไลแบรนด์ จำกัด และ บริษัท
เอ เอ็ม ซี จำกัด (6 ปี)

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท สยาม มีเดีย แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (3 ปี)

ผู้จัดการฝ่ายวางแผน บมจ. ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) (1 ปี)

ผู้จัดการฝ่ายการเงินและวางแผน บมจ.ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) (4 ปี)

ชื่อ-นามสกุล : นางน้ำอ้อย ภูภัทรพงศ์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อายุ (ปี) : 54 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (วรรณคดีและภาษาต่างประเทศ)
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน้าที่และความรับผิดชอบ : บริหารงานบุคคล แรงงานสัมพันธ์
สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน ตลอดจนชุมชนสัมพันธ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :
ได้รับสิทธิซื้อหุ้นสามัญตามโครงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญแก่พนักงาน น้อยกว่า 5 %
ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งโครงการ 1,500,000 หน่วย

(ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญได้ 10 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท)

ประสบการณ์การทำงาน : ผู้จัดการสายทรัพยากรบุคคล บมจ.ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) (13 ปี)