pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2547
ที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจทานงบการเงินและรับฟังคำชี้แจงและอธิบายจากฝ่ายบริหาร
ตลอดจนพิจารณาแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ นำเสนอ
โดยในปีที่ผ่านมาไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสัญญาข้อผูกพันทางการเงินและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
อีกทั้งบริษัทฯมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ปัจจุบันมีคณะกรรมการตรวจสอบ 2
ท่านคือ

- นายจรินทร์ สวนแก้ว รักษาการประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

- ม.ร.ว. ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ กรรมการตรวจสอบ

เนื่องจากมีกรรมการตรวจสอบท่านหนึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระตั้งแต่วันที่ 17
กุมภาพันธ์ 2548 ดังนั้นบริษัทฯ
จะเสนอผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติมเพื่อเป็นกรรมการตรวจสอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ในวันที่ 25 เมษายน 2548 นี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เนื่องจากเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาบริษัทฯ และความสามารถในการแข่งขันระยะยาว
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะที่เป็นกรรมการอิสระ
จะช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวต่อการจัดการ
การให้วิสัยทัศน์และการให้ความเห็นที่ตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน
เพื่อให้รายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพที่ดี และมีมูลค่าเพิ่มต่อองค์กรในที่สุด

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นในรอบปีที่ผ่านมาว่า บริษัทฯ
ได้ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance)
มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี อีกทั้งมีหลักปฏิบัติ ระเบียบคำสั่ง
และข้อควรปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ในกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัท
เช่นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การว่าจ้าง การส่งออก การขายภายในประเทศ จัดซื้อ
การควบคุมขบวนการผลิต การซ่อมบำรุงของโรงงาน การควบคุมสินค้าคงคลังและสินค้าระหว่างผลิต
การควบคุมเกี่ยวกับระบบการเงินโดยได้จัดทำรายงานทางการเงินและรายงานผลการดำเนินงานต่อกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอทุกสิ้นเดือน

คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณางบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2547
ซึ่งจากการพิจารณาดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ
นำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการรับรองและอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้เสนอให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และตกลงค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี โดยให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นายจรินทร์ สวนแก้ว

รักษาการประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน)
6. โครงการในอนาคต ( Future plan)

6.  

ในปัจจุบัน บริษัทฯมีกำลังการผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นจำนวนประมาณ 200,000 ตันต่อปี
และคาดว่าจะเต็มกำลังผลิต 200,000 ตันต่อปีในปี 2550 จากแผนธุรกิจในระยะยาวของบริษัทฯ
บริษัทฯ
จะมีกำลังการผลิตเหล็กไร้สนิมรีดเย็นไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศตั้งแต่ปี
2551 เป็นต้นไป บริษัทฯ จึงตัดสินใจลงทุนขยายกำลังการผลิตเหล็กไร้สนิมรีดเย็น เพิ่มขึ้นอีก
100,000 ตันต่อปี (จาก 200,000 ตันต่อปี เป็น 300,000 ตันต่อปี)
ซึ่งจะทำให้ต้นทุนเฉลี่ยต่อตันลดลง ทั้งนี้โครงการขยายกำลังการผลิตเหล็กไร้สนิมรีดเย็น
ได้แจ้งผู้สนใจลงทุนในบริษัทฯ ผ่านหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในเดือนธันวาคม
2547 แล้ว
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่านดังนี้

1. นายจรินทร์ สวนแก้ว ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. ม.ร.ว. ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ กรรมการตรวจสอบ

3. พล.อ.อ. นิพนธ์ สาครเย็น กรรมการตรวจสอบ

4. นายชุณห์ จารุไชยกุล กรรมการตรวจสอบ

ในปี 2548 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมอย่างเป็นทางการร่วมกัน จำนวน 6 ครั้ง
เพื่อตรวจทานงบการเงินและรับฟังคำชี้แจงและอธิบายจากฝ่ายบริหาร
ตลอดจนพิจารณาแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและแผนการปฏิบัติงานที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
นำเสนอ โดยมุ่งเน้นในเรื่องการควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการที่ดี
การบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใสในการบริหารของฝ่ายจัดการ

โดยในปีที่ผ่านมาผลการสอบทานงบการเงินและรายงานทางการเงิน
เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
พบว่างบการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ บริษัทฯ
ได้ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
และมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
ซึ่งทำให้คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นได้ว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือ
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ
นำงบการเงินเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการรับรองและอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้เสนอให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้พิจรณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และตกลงค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี โดยให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นายจรินทร์ สวนแก้ว

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 3

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

นายทะเบียน

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชั้น 4, 6-7 ถ. รัชดาภิเษก คลองเตย

กรุงเทพฯ 10110

โทร. 02-359 – 1200 –1

ผู้สอบบัญชี

นายสมชาย คุรุจิตโกศล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3277

บริษัท เอส.เค.แอคเคาน์แตนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด

128/151 อาคารพญาไทพลาซ่า, ชั้น 14

ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-2146464-70

ที่ปรึกษากฎหมาย

ไม่มี

ที่ปรึกษาทางการเงิน

ไม่มี

ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ

 ไม่มี

เอกสารแนบ 4

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือ

กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามี

จำนวนเงินรวม 1,260,000 บาท

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

ข้อมูลข้างต้น

-   ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัท
    จ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า

  และสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้น

-   ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ
    เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว
    ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทจ่ายให้ข้าพเจ้า
    สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด
    และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ

(นายสมชาย คุรุจิตโกศล)

สังกัด บริษัท เอส. เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด

ผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน)
4.  โครงสร้างเงินทุน

    1.  ทุนของบริษัท

        1.  ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547

            ทุนจดทะเบียน : 8,000,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน
            8,000,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

            ทุนที่ออกและชำระแล้ว : 8,000,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน
            8,000,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

    2.  ผู้ถือหุ้น

        รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จำกัด(มหาชน) 10 รายแรก ณ
        วันปิดสมุดทะเบียน 8 กุมภาพันธ์ 2549

+----------------------------------------------+--------------+--------+
| รายชื่อผู้ถือหุ้น                                   | จำนวนที่ถือ     | ร้อยละ  |
|                                              | (หุ้น)         |        |
+----------------------------------------------+--------------+--------+
| 1. กลุ่มนายประยุทธ มหากิจศิริ                      | 5            | 65.68  |
|                                              | ,254,519,650 |        |
+----------------------------------------------+--------------+--------+
| 2. MERRILL LYNCH INTERNATIONAL-GEF ACCOUNT   | 319,198,100  | 3.99   |
+----------------------------------------------+--------------+--------+
| 3. GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL               | 271,638,700  | 3.40   |
+----------------------------------------------+--------------+--------+
| 4. บริษัท ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน)         | 204,290,900  | 2.55   |
+----------------------------------------------+--------------+--------+
| 5. UBS AG, LONDON BRANCH-ASIA EQUITY         | 147,427,700  | 1.84   |
+----------------------------------------------+--------------+--------+
| 6. ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)            | 100,000,000  | 1.25   |
+----------------------------------------------+--------------+--------+
| 7. MARIZON CAPITAL LIMITED                   | 95,000,000   | 1.19   |
+----------------------------------------------+--------------+--------+
| 8. NIPPON STEEL & SUMIKIN STAINLESS STEEL    | 89,834,402   | 1.12   |
| CORPORATION                                  |              |        |
+----------------------------------------------+--------------+--------+
| 9. น.ส. อุษา แซ่ลือ                             | 54,141,188   | 0.68   |
+----------------------------------------------+--------------+--------+
| 10. NISSHIN STEEL CO.,LTD.                   | 53,900,502   | 0.67   |
+----------------------------------------------+--------------+--------+

 

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นกลุ่มนายประยุทธ มหากิจศิริ ประกอบด้วย นายประยุทธ มหากิจศิริ นางสุวิมล
มหากิจศิริ นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ
นางเพ็ญธนา มหากิจศิริ นายประสานธน์ มหากิจศิริ บริษัท เลควูด แลนด์ จำกัด และบริษัท
เลควูดคันทรี่คลับ จำกัด

3.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสะสมตามกฎหมายและเงินสะสมอื่น ๆ ตามที่บริษัทกำหนด
อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปันผลของบริษัทขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น
ๆ ในอนาคต
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

+---------------+---+----------------------------------------------------+
| ชื่อบริษัท        | : | บริษัท ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน)                  |
|               |   |                                                    |
|               |   | Thainox Stainless Public Company Limited           |
+---------------+---+----------------------------------------------------+
| ชื่อย่อ          | : | ไอน๊อคซ์                                             |
|               |   |                                                    |
|               |   | INOX                                               |
+---------------+---+----------------------------------------------------+
| ประเภทธุรกิจ    | : | ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น    |
+---------------+---+----------------------------------------------------+
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : | ชั้น 31 ยูนิต 3101-3 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ 87/2 ออลซีซั่นส์    |
|               |   | เพลส ถนนวิทยุ                                        |
|               |   | แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330                    |
|               |   |                                                    |
|               |   | โทรศัพท์ (02) 250-7621-31 โทรสาร (02) 250-7633       |
+---------------+---+----------------------------------------------------+
| ที่ตั้งโรงงาน     | : | 324 หมู่ 8 ถนนทางหลวงหมายเลข 3191 ตำบลมาบข่า          |
|               |   | กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา                                     |
|               |   | จังหวัดระยอง 21180                                   |
|               |   |                                                    |
|               |   | โทรศัพท์ (038) 636 125-32 โทรสาร (038) 636 099       |
+---------------+---+----------------------------------------------------+
| เลขทะเบียนบริษัท | : | 0107574700411                                      |
+---------------+---+----------------------------------------------------+
| Website       | : | www.thainox.com                                    |
+---------------+---+----------------------------------------------------+
6. โครงการในอนาคต ( Future plan)

6.  

ในปัจจุบัน บริษัทฯ กำลังดำเนินการขยายกำลังการผลิตส่วนเพิ่มของสเตนเลสรีดเย็นอีก 100,000
ตันต่อปี (จาก 200,000 ตันต่อปี เป็น 300,000 ตันต่อปี) และคาดว่าจะเต็มกำลังการผลิต
300,000 ตันต่อปีในปี 2551 โดยการติดตั้งเครื่องรีดลดขนาด Sendzimir Unit เพิ่มอีก 1
Unit
ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกำลังการผลิตสเตนเลสรีดเย็นที่คาดว่าจะไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศที่จะมีขึ้นในปี
2552
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1.  นายจรินทร์ สวนแก้ว ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2 ม.ร.ว. ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ กรรมการตรวจสอบ

  3. พล.อ.อ. นิพนธ์ สาครเย็น กรรมการตรวจสอบ

4.  นายชุณห์ จารุไชยกุล กรรมการตรวจสอบ

ในปี 2549 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมอย่างเป็นทางการร่วมกัน จำนวน 6 ครั้ง
เพื่อสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสและรับฟังคำชี้แจงและอธิบายจากฝ่ายบริหาร
ตลอดจนพิจารณาการวางแผน และรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
โดยมุ่งเน้นในเรื่องการควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง
และความโปร่งใสในการบริหารของฝ่ายจัดการ

โดยในปีที่ผ่านมาผลการสอบทานงบการเงินและรายงานทางการเงิน
เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
พบว่างบการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ บริษัทฯ
ได้ยึดหลักการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
ซึ่งทำให้คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นได้ว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือ
ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ
นำงบการเงินเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการรับรองและอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้เสนอให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และตกลงค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี โดยให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นายจรินทร์ สวนแก้ว

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 3

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

นายทะเบียน

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชั้น 4, 6-7 ถ. รัชดาภิเษก คลองเตย

กรุงเทพฯ 10110

โทร. 02-359 – 1200 –1

ผู้สอบบัญชี

นายสมชาย คุรุจิตโกศล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3277

บริษัท เอส.เค.แอคเคาน์แตนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด

128/151 อาคารพญาไทพลาซ่า, ชั้น 14

ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-2146464-70

ที่ปรึกษากฎหมาย

ไม่มี

ที่ปรึกษาทางการเงิน

ไม่มี

ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ

 ไม่มี

เอกสารแนบ 4

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือ

กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามี

จำนวนเงินรวม 1,320,000 บาท

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

ข้อมูลข้างต้น

-   ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัท
    จ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า

  และสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้น

-   ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ
    เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว
    ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทจ่ายให้ข้าพเจ้า
    สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด
    และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ

(นายสมชาย คุรุจิตโกศล)

สังกัด บริษัท เอส. เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด

ผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน)
4.  โครงสร้างเงินทุน

    1.  ทุนของบริษัท

        1.  ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

            ทุนจดทะเบียน : 8,000,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน
            8,000,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

            ทุนที่ออกและชำระแล้ว : 8,000,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน
            8,000,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

    2.  ผู้ถือหุ้น

        รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จำกัด(มหาชน) 10 รายแรก ณ
        วันปิดสมุดทะเบียน 28 พฤศจิกายน 2549

+----------------------------------------------+--------------+--------+
| รายชื่อผู้ถือหุ้น                                   | จำนวนที่ถือ     | ร้อยละ  |
|                                              | (หุ้น)         |        |
+----------------------------------------------+--------------+--------+
| 1. กลุ่มนายประยุทธ มหากิจศิริ                      | 5            | 65.68  |
|                                              | ,254,774,650 |        |
+----------------------------------------------+--------------+--------+
| 2. KIM ENG SECURITIES PTE.,LTD.              | 738,149,635  | 9.23   |
+----------------------------------------------+--------------+--------+
| 3. บริษัท ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน)         | 204,290,900  | 2.55   |
+----------------------------------------------+--------------+--------+
| 4. ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)            | 100,000,000  | 1.25   |
+----------------------------------------------+--------------+--------+
| 5. MARIZON CAPITAL LIMITED                   | 95,000,000   | 1.19   |
+----------------------------------------------+--------------+--------+
| 6. NIPPON STEEL & SUMIKIN STAINLESS STEEL    | 89,834,402   | 1.12   |
| CORPORATION                                  |              |        |
+----------------------------------------------+--------------+--------+
| 7. MERRILL LYNCH INTERNATIONAL-GEF ACCOUNT   | 87,059,365   | 1.09   |
+----------------------------------------------+--------------+--------+
| 8. UBS AG, LONDON BRANCH-ASIA EQUITY         | 77,981,400   | 0.97   |
+----------------------------------------------+--------------+--------+
| 9. NISSHIN STEEL CO.,LTD.                    | 53,900,502   | 0.67   |
+----------------------------------------------+--------------+--------+
| 10. GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL              | 50,000,000   | 0.63   |
+----------------------------------------------+--------------+--------+

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นกลุ่มนายประยุทธ มหากิจศิริ ประกอบด้วย นายประยุทธ มหากิจศิริ นางสุวิมล
มหากิจศิริ นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ บริษัท
เลควูด แลนด์ จำกัด บริษัท เลควูดคันทรี่คลับ จำกัด และบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)

3.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสะสมตามกฎหมายและเงินสะสมอื่น ๆ ตามที่บริษัทกำหนด
อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปันผลของบริษัทขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น
ๆ ในอนาคต
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

+---------------+---+----------------------------------------------------+
| ชื่อบริษัท        | : | บริษัท ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน)                  |
|               |   |                                                    |
|               |   | Thainox Stainless Public Company Limited           |
+---------------+---+----------------------------------------------------+
| ชื่อย่อ          | : | ไอน๊อคซ์                                             |
|               |   |                                                    |
|               |   | INOX                                               |
+---------------+---+----------------------------------------------------+
| ประเภทธุรกิจ    | : | ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายสเตนเลสรีดเย็น         |
+---------------+---+----------------------------------------------------+
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : | ชั้น 31 ยูนิต 3101-3 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ 87/2 ออลซีซั่นส์    |
|               |   | เพลส ถนนวิทยุ                                        |
|               |   | แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330                    |
|               |   |                                                    |
|               |   | โทรศัพท์ (02) 250-7621-31 โทรสาร (02) 250-7633       |
+---------------+---+----------------------------------------------------+
| ที่ตั้งโรงงาน     | : | 324 หมู่ 8 ถนนทางหลวงหมายเลข 3191 ตำบลมาบข่า          |
|               |   | กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา                                     |
|               |   | จังหวัดระยอง 21180                                   |
|               |   |                                                    |
|               |   | โทรศัพท์ (038) 636 125-32 โทรสาร (038) 636 099       |
+---------------+---+----------------------------------------------------+
| เลขทะเบียนบริษัท | : | 0107574700411                                      |
+---------------+---+----------------------------------------------------+
| Website       | : | www.thainox.com                                    |
+---------------+---+----------------------------------------------------+
10. การควบคุมภายใน

ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายของบริษัทฯ มีความเพียงพอ
และเหมาะสม เนื่องจากมีการกำหนดระเบียบ ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และเหมาะสมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงมีการบริหารงานอย่างโปร่งใส
ไม่มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางมิชอบ นอกจากนี้ งบดุล งบกำไรขาดทุน
และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ได้รับการรับรองจากบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำ
ว่ามีการแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ
ให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ
และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) และบรรษัทภิบาล
(Corporate Governance) โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ
และรายงานผลการตรวจสอบต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการตรวจสอบ
---------------------------------- -------------------------------------
  เอกสารแนบ 2 :                      
  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย   

                                     

  รายชื่อ                              บริษัทย่อย

                                     บจ.ไทย สเตนเลส คอมโพเนนท์

  นายประยุทธ มหากิจศิริ                  X

  นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง                /

  นายจีเทนเดอร์ พี เวอร์มา               /

  นายอันเดรีย ซาสโซลี                   /

  นายจีโอจีโอ บริโญโล                   /

                                     

                                     

                                     

  หมายเหตุ                            

  X ประธานกรรมการ                    

  // กรรมการบริหาร                    

  / กรรมการ                          
  ---------------------------------- -------------------------------------