การจัดการ

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ

มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารโดยมีอำนาจตามที่คณะกรรมการมอบหมายให้

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
กำหนดให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
โดยทั้งนี้อย่างน้อยกรรมการหนึ่งคนในสองคนดังกล่าวจะต้องเป็น นายสานติ กระจ่างเนตร์ หรือ
นายอมร อัศวานันท์ หรือ นายอำนาจ อินทรสุขศรี หรือ นายดนุช ยนตรรักษ์ โดยบริษัทฯ
มิได้มีข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ

ปัจจุบันบริษัทฯมีกรรมการรวม 11 คนในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ 4 คน
ซึ่งกรรมการอิสระดังกล่าว 3 คน
ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน
และกรรมการตรวจสอบ 2 คน

เนื่องจากบริษัทฯ ได้ยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง และต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้บริษัทฯ
ฟื้นฟูกิจการ โดยแต่งตั้งบริษัท ซีเอ็น แอดไวซอรี่ จำกัด เป็นผู้ทำแผน
ดังนั้นบรรดาสิทธิและอำนาจหน้าที่ในการจัดการกิจการจึงต้องเป็นของผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ

คณะกรรมการของบริษัท ซีเอ็น แอดไวซอรี่ จำกัด (บริษัทผู้ทำแผนฯ) ประกอบด้วย

1.  นายศิริชัย สมบัติศิริ

2.  นายศรัณย์ทร ชุติมา

3.  นางสาวกล้วยไม้ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

4.  นายสานติ กระจ่างเนตร์

5.  นายอำนาจ อินทรสุขศรี

6.  นายดนุช ยนตรรักษ์

จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงนามผูกพันบริษัทได้คือ นายศิริชัย สมบัติศิริ หรือ นายศรัณย์ทร
ชุติมา หรือ นางสาวกล้วยไม้ เทพหัสดิน ณ อยุธยา คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสานติ
กระจ่างเนตร์ หรือ นายอำนาจ อินทรสุขศรี หรือ นายดนุช ยนตรรักษ์ คนใดคนหนึ่ง
รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
จะมีตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่มและจากการคัดเลือกจากตำแหน่งบริหารของบริษัทฯ
โดยจะมีการผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมกรรมการ ได้กำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ
มีจำนวนอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้มิได้กำหนดจำนวนกรรมการสูงสุดไว้
กรรมการจะได้รับการแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
โดยผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อให้ผู้ใดมากน้อยตามมาตรา
70 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (Cumulative Voting)
และหากกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ คณะกรรมการของบริษัทฯ
สามารถเลือกบุคคลหนึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนได้

สำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือและลงคะแนนเพื่อเลือกกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น
อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการอื่นใดที่ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการของบริษัทฯ

การคัดเลือกผู้บริหารนั้น จะมีเพียงผู้บริหารระดับสูงและมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
เท่านั้น ที่จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

กรรมการของบริษัทฯ มีรายนามดังนี้

+-----+-----------------------+---------------------------------------+
|     | ชื่อ                    |  ตำแหน่ง                               |
+-----+-----------------------+---------------------------------------+
| 1.  | นายสานติ กระจ่างเนตร์    | กรรมการและประธานคณะกรรมการ            |
+-----+-----------------------+---------------------------------------+
| 2.  | นายประทีป วงศ์นิรันดร์     | กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ     |
+-----+-----------------------+---------------------------------------+
| 3.  | นายภมรศักดิ์ สุรคุปต์       | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ              |
+-----+-----------------------+---------------------------------------+
| 4.  | นายวินัย วามวาณิชย์       | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ              |
+-----+-----------------------+---------------------------------------+
| 5.  | นายอำนาจ อินทรสุขศรี     | กรรมการ                               |
+-----+-----------------------+---------------------------------------+
| 6.  | นายอมร อัศวานันท์        | กรรมการ                               |
+-----+-----------------------+---------------------------------------+
| 7.  | นายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์     | กรรมการ                               |
+-----+-----------------------+---------------------------------------+
| 8.  | นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์   | กรรมการ                               |
+-----+-----------------------+---------------------------------------+
| 9.  | นางจุไรรัตน์ ศุขสวัสดิ์      | กรรมการ                               |
+-----+-----------------------+---------------------------------------+
| 10. | นายปรีดิ์ บุรณศิริ          | กรรมการอิสระ                           |
+-----+-----------------------+---------------------------------------+
| 11. | นายดนุช ยนตรรักษ์        | กรรมการและเลขานุการบริษัท                |
+-----+-----------------------+---------------------------------------+

หมายเหตุ: 1. ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลังของผู้บริหาร -ไม่มี-

2. ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม -ไม่มี-

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการรวม 11 คน เท่ากับ 4.11 ล้านบาทในปี 2545
โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนของผู้บริหารรวม 11 คน เท่ากับ 23.11 ล้านบาท ในปี 2545
โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน

ผู้บริหารของบริษัทฯ มีรายนามดังนี้

+-----+-------------------------+--------------------------------------+
|     | ชื่อ                      |  ตำแหน่ง                              |
+-----+-------------------------+--------------------------------------+
| 1.  | นายดนุช ยนตรรักษ์          | กรรมการผู้จัดการ                        |
+-----+-------------------------+--------------------------------------+
| 2.  | นายณรงค์ ภาคย์ทองสุข       | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ                  |
+-----+-------------------------+--------------------------------------+
| 3.  | นางจุไรรัตน์ ศุขสวัสดิ์        | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและธุรการ           |
+-----+-------------------------+--------------------------------------+
| 4.  | นายธวัชชัย รัตนศักดิ์         | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ              |
+-----+-------------------------+--------------------------------------+

5.นายณรงค์ แม้นธนาวงศ์สินผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายก่อสร้าง6.

นายพันธ์ศักดิ์ พัฒนพันธ์พงศ์

ผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายก่อสร้าง

7.

นายวิญญู จินตนาวัฒน์

ผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายก่อสร้าง

8.

นายมาร์วิน ลูอิส

ผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายก่อสร้าง

9.

นายนีล ฮัทชินสัน

ผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

10.

นายไพฑูรย์ ตระกูลทรัพย์

ผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายบัญชีกลุ่มบริษัท

(ลาออก 18/02/45)

11.

นายเดวิด ซี กรีนแบงค์

ผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายรายงานบัญชีบริหาร

(2) ค่าตอบแทนอื่นๆ

- ไม่มี -

บุคลากร

พนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 309 คน
(ไม่รวมลูกจ้างรายวัน)

บริษัทฯ มีนโยบายในการเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิท
ธิภาพสูงสุด
โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานทุกระดับให้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างให้มากขึ้น
มีการวางแผนจัดฝึกอบรมพนักงานตลอดทั้งปี ทั้งนี้จะพิจารณาถึงหัวข้อ
การอบรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรง และด้านการพัฒนาคุณภาพงานของพนักงานเป็นหลัก