เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555

+----+----------------+---+------------+----+-----+-------------------+
| ชื่อ |                | อ | คุณวุฒิทาง    | ส  | ค   | ประสบการณ์ทำงาน    |
| -ส |                | า |            | ัดส | วาม |                   |
| กุล |                | ยุ | การศึกษา    | ่วน | สัมพ | ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง |
|    |                |   | /การฝึกอบรม |    | ันธ์ท |                   |
| ตำ |                |   |            | ก  | างค |                   |
| แห |                |   |            | าร | รอบ |                   |
| น่ง |                |   |            | ถือ | ครัว |                   |
|    |                |   |            |    | ระห |                   |
|    |                |   |            | หุ้น | ว่าง |                   |
|    |                |   |            | ใน | ผู้บร |                   |
|    |                |   |            | บร | ิหาร |                   |
|    |                |   |            | ิษัท |     |                   |
+----+----------------+---+------------+----+-----+-------------------+
|    |                |   |            |    |     | ช่วงเวลา / ตำแหน่ง  |
|    |                |   |            |    |     | / บริษัท            |
|    |                |   |            |    |     | (เฉพาะที่เกี่ยว       |
|    |                |   |            |    |     | ข้องกับธุรกิจของบริษัท) |
+----+----------------+---+------------+----+-----+-------------------+
| 1  | น              | 7 |   แพท      | 1. | -   |   ปัจจุบัน :         |
|    | พ. วินิต รอดอนันต์ | 8 | ย์ศาสตร์บัณฑิต | 07 |     |   กรรมการแพทย์ส    |
|    |                |   |            | %  |     | มาคมแห่งประเทศไทย, |
|    |   -            |   |   ศิร       |    |     |   นายกสมาค        |
|    |                |   | ิราชพยาบาล, |    |     | มแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป, |
|    |  ประธานกรรมการ |   |            |    |     |   กรรมการ บริษัท    |
|    |                |   |   IOD      |    |     |   โรงพยาบาลกรุงธน  |
|    |                |   |   Director |    |     |   จำกัด (มหาชน)    |
|    |                |   |   Acc      |    |     |                   |
|    |                |   | reditation |    |     |                   |
|    |                |   |   Program  |    |     |                   |
+----+----------------+---+------------+----+-----+-------------------+
| 2  | นางจันท         | 5 |   ปริญญาโท  | 6. | -   |   ปัจจุบัน :         |
|    | รกานต์ ธรรมมงคล | 0 | วิทยาศาสตร์แ | 15 | บุตร |   กรรมการผู้จัดการ   |
|    |                |   | ละการบริหาร | %  | ของ |   บริษัท            |
|    |   -            |   |            |    | 12  |   โรงพยาบาลกรุงธน  |
|    |                |   |            |    |     |   จำกัด (มหาชน)    |
|    |  กรรมการผู้จัดการ |   | University |    | -   |                   |
|    |                |   |   of       |    | น้อง |                   |
|    |   -            |   |   Q        |    | ของ |                   |
|    |   กรร          |   | ueensland, |    | 3   |                   |
|    | มการที่เป็นผู้บริหาร |   |            |    |     |                   |
|    |                |   |   IOD      |    |     |                   |
|    |   -            |   |   Director |    |     |                   |
|    |   ผู้มีอำนาจผูกพ   |   |   Acc      |    |     |                   |
|    | ันลงนามบริษัทตามที่ |   | reditation |    |     |                   |
|    |   กำห          |   |   Program  |    |     |                   |
|    | นดในหนังสือรับรอง |   |            |    |     |                   |
+----+----------------+---+------------+----+-----+-------------------+
| 3  | นายจักรพัน       | 5 |   ปริญญาโท  | 2. | -   |   ปัจจุบัน : กรรมการ |
|    | ธ์ สุขพันธ์โพธาราม | 1 |   สารสนเทศ | 44 | บุตร |   บริษัท โรงพยาบาล  |
|    |                |   |            | %  | ของ |   กรุงธน จำกัด      |
|    |   - กรรมการ    |   |            |    | 12  |   (มหาชน)         |
|    |                |   | University |    |     |                   |
|    |   -            |   |   of       |    | -   |                   |
|    |   ผู้มีอำนาจผูกพ   |   |   Q        |    | พ   |                   |
|    | ันลงนามบริษัทตามที่ |   | ueensland, |    | ี่ของ |                   |
|    |                |   |            |    | 2   |                   |
|    |   กำห          |   |   IOD      |    |     |                   |
|    | นดในหนังสือรับรอง |   |   Director |    |     |                   |
|    |                |   |   Acc      |    |     |                   |
|    |                |   | reditation |    |     |                   |
|    |                |   |   Program  |    |     |                   |
+----+----------------+---+------------+----+-----+-------------------+
| 4  | นางพุฒวร        | 4 |   ปริญญาตรี  | 0% | -   |   2550-2554:      |
|    | รณ พรประเสริฐสุข | 5 |   เศรษ     |    |     |   ผู้จัดก            |
|    |                |   | ฐศาสตร์บันฑิต |    |     | ารฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|    |   -            |   |   ม        |    |     |                   |
|    |   กรร          |   | .ธรรมศาสตร์ |    |     |   โรงพยาบาลกรุงธน  |
|    | มการที่เป็นผู้บริหาร |   |            |    |     |   1               |
|    |                |   |            |    |     |                   |
|    |   -            |   |            |    |     |   ปัจจุบัน : กรรมการ |
|    |   ผู้จัดการฝ      |   |            |    |     |   บริษัท            |
|    | ่ายบัญชีและการเงิน |   |            |    |     |   โรงพยาบาลกรุงธน  |
|    |                |   |            |    |     |   จำกัด (มหาชน),   |
|    |                |   |            |    |     |   ผู้จัดก            |
|    |                |   |            |    |     | ารฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|    |                |   |            |    |     |   บมจ.            |
|    |                |   |            |    |     |   โรงพยาบาลกรุงธน  |
+----+----------------+---+------------+----+-----+-------------------+
| 5  | พล.ร.ต.สุรเ     | 5 |   แพท      | 0% | -   |   2550:           |
|    | ชษฐ์ สู่พานิช ร.น. | 4 | ย์ศาสตร์บัณฑิต |    |     |   ผู้ช่วยผ           |
|    |                |   |   มหาวิทย   |    |     | ู้อำนวยการโรงพยาบาล |
|    |   -            |   | าลัยขอนแก่น, |    |     |                   |
|    |   กรร          |   |            |    |     | สมเด็จพระปิ่นเกล้า    |
|    | มการที่เป็นผู้บริหาร |   |   IOD      |    |     |                   |
|    |                |   |   Director |    |     |   ปัจจุบัน : กรรมการ |
|    |   -            |   |   Acc      |    |     |   บริษัท            |
|    |   ผู้อำน         |   | reditation |    |     |   โรงพยาบาลกรุงธน  |
|    | วยการโรงพยาบาล |   |   Program  |    |     |   จำกัด (มหาชน),   |
|    |                |   |            |    |     |   ผู้อำนวย          |
|    |                |   |            |    |     | การโรงพยาบาลกรุงธน |
|    |                |   |            |    |     |   1               |
+----+----------------+---+------------+----+-----+-------------------+
| 6  | นายแพ          | 8 |   แพท      | 0  | -   |   ปัจจุบัน : กรรมการ |
|    | ทย์ชยันต์ สุนทรนนท์ | 0 | ย์ศาสตร์บัณฑิต | .0 |     |   บริษัท โรงพยาบาล  |
|    |                |   |            | 8% |     |   กรุงธน จำกัด      |
|    |   -            |   |   ศิร       |    |     |   (มหาชน)         |
|    |   กรรมการอิสระ  |   | ิราชพยาบาล, |    |     |                   |
|    |                |   |            |    |     |                   |
|    |                |   |   IOD      |    |     |                   |
|    |                |   |   Director |    |     |                   |
|    |                |   |   Acc      |    |     |                   |
|    |                |   | reditation |    |     |                   |
|    |                |   |   Program  |    |     |                   |
+----+----------------+---+------------+----+-----+-------------------+
| 7  | นาง            | 5 |   พยาบา    | 0  | -   |   2550-2555:      |
|    | อัญชลี สหกิจพิจารณ์ | 8 | ลศาสตร์บัณฑิต | .0 |     |   ผู้อำน            |
|    |                |   |            | 2% |     | วยการฝ่ายการพยาบาล |
|    |   - ผู้บริหาร     |   |   ศ        |    |     |                   |
|    |                |   | ิริราชพยาบาล |    |     |   โรงพยาบาลกรุงธน  |
|    |   -            |   |            |    |     |   1               |
|    |   ผู้อำนวยก      |   |            |    |     |                   |
|    | ารฝ่ายการพยาบาล |   |            |    |     |   ปัจจุบัน :         |
|    |                |   |            |    |     |   ผู้อำน            |
|    |                |   |            |    |     | วยการฝ่ายการพยาบาล |
|    |                |   |            |    |     |                   |
|    |                |   |            |    |     |   โรงพยาบาลกรุงธน  |
|    |                |   |            |    |     |   1               |
+----+----------------+---+------------+----+-----+-------------------+
| 8  | นางสา          | 5 |   ปริญญาโท  | 0% | -   |   ปัจจุบัน : กรรมการ |
|    | วสุนทรี ธรรมมงคล | 8 |            |    |     |                   |
|    |                |   |  บริหารธุรกิจ |    |     |   บริษัท            |
|    |   -            |   |   North    |    |     |   โรงพยาบาลกรุงธน  |
|    |   กรรมการอิสระ  |   |   Texas    |    |     |   จำกัด (มหาชน)    |
|    |                |   |   State    |    |     |                   |
|    |   -            |   |   U        |    |     |                   |
|    |   ประธาน       |   | niversity, |    |     |                   |
|    | กรรมการตรวจสอบ |   |   ปริญญาตรี  |    |     |                   |
|    |                |   |            |    |     |                   |
|    |                |   |  พาณิชยศาสต |    |     |                   |
|    |                |   | ร์และการบัญชี |    |     |                   |
|    |                |   |   จุฬาลงกรณ |    |     |                   |
|    |                |   | ์มหาวิทยาลัย, |    |     |                   |
|    |                |   |            |    |     |                   |
|    |                |   |   IOD      |    |     |                   |
|    |                |   |   Director |    |     |                   |
|    |                |   |   Acc      |    |     |                   |
|    |                |   | reditation |    |     |                   |
|    |                |   |   Program  |    |     |                   |
+----+----------------+---+------------+----+-----+-------------------+
| 9  | นายว           | 4 |   ปริญญาโท  | 0% | -   |   ปัจจุบัน : กรรมการ |
|    | ิสาส์น สิริจันทานนท์ | 8 |   บริหารธ   |    |     |                   |
|    |                |   | ุรกิจมหาบัณฑิต |    |     |   บริษัท            |
|    |   -            |   |   จุฬาลงกรณ |    |     |   โรงพยาบาลกรุงธน  |
|    |   กรรมการอิสระ  |   | ์มหาวิทยาลัย, |    |     |   จำกัด (มหาชน)    |
|    |                |   |            |    |     |                   |
|    |   -            |   |   IOD      |    |     |                   |
|    |                |   |   Director |    |     |                   |
|    | กรรมการตรวจสอบ |   |   Acc      |    |     |                   |
|    |                |   | reditation |    |     |                   |
|    |                |   |   Program  |    |     |                   |
+----+----------------+---+------------+----+-----+-------------------+
| 10 | นายกิตติพ        | 7 |   ปริญญาโท  | 0  | -   |   ปัจจุบัน : กรรมการ |
|    | ันธ์ กาญจนพิพัฒน์กุล | 1 |   MA       | .0 |     |                   |
|    |                |   |            | 2% |     |   บริษัท            |
|    |   -            |   | Economics, |    |     |   โรงพยาบาลกรุงธน  |
|    |   กรรมการอิสระ  |   |            |    |     |   จำกัด (มหาชน)    |
|    |                |   |            |    |     |                   |
|    |   -            |   |  Vanderbit |    |     |                   |
|    |                |   |            |    |     |                   |
|    | กรรมการตรวจสอบ |   | University |    |     |                   |
+----+----------------+---+------------+----+-----+-------------------+
| 11 |   นายดุษดี       | 5 |   ปริญญาตรี  | 0% | -   |   2550-2555:      |
|    |   จึงแย้มปิ่น      | 5 |            |    |     |                   |
|    |                |   |   น        |    |     | ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ |
|    |   - ผู้บริหาร     |   | ิติศาสตร์บัณฑิต |    |     |                   |
|    |                |   |   มหาวิทยา  |    |     |   โรงพยาบาลกรุงธน  |
|    |   -            |   | ลัยรามคำแหง |    |     |   1               |
|    |   ผู้อำ          |   |            |    |     |                   |
|    | นวยการฝ่ายบริการ |   |            |    |     |   ปัจจุบัน :         |
|    |                |   |            |    |     |                   |
|    |                |   |            |    |     | ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ |
|    |                |   |            |    |     |                   |
|    |                |   |            |    |     |   โรงพยาบาลกรุงธน  |
|    |                |   |            |    |     |   1               |
+----+----------------+---+------------+----+-----+-------------------+
| 12 |   นายแพทย์ไศล   | 7 |   แพท      | 13 | บิดา |   2550-2552:      |
|    |   สุขพันธ์โพธาราม | 9 | ย์ศาสตร์บัณฑิต | .9 | ของ |   กรรมการผู้จัดการ   |
|    |                |   |            | 5% |     |                   |
|    |   -            |   |   ศิร       |    | 2,  |   บมจ.            |
|    |   ผู้ม           |   | ิราชพยาบาล, |    | 3   |   โรงพยาบาลกรุงธน  |
|    | ีอำนาจควบคุมบริษัท |   |            |    |     |                   |
|    |                |   |   IOD      |    |     |   ปัจจุบัน :         |
|    |                |   |   Director |    |     |   ประธานม         |
|    |                |   |   Acc      |    |     | ูลนิธิโรงพยาบาลกรุงธน |
|    |                |   | reditation |    |     |                   |
|    |                |   |   Program  |    |     |                   |
+----+----------------+---+------------+----+-----+-------------------+

หมายเหตุ: หมายเลข 2, 3
เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

  หมายเลข 8, 9 และ 10 เป็นกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้นได้นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไว้ด้วย

ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย / บริษัทร่วม

ไม่มี