pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
6.  โครงการในอนาคต

1.  โครงการอุทยานแห่งชาติที่ยูนนาน (The Asia Great Rivers National Parks:
    Yunnan)

  บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน ก่อตั้งบริษัท อมตะ ไชน่า จำกัด ร่วมกับกลุ่มบริษัท ซีพี ขึ้นเมื่อวันที่
  30 กันยายน 2537 โดยร่วมมือกับองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากประเทศสหรัฐอเมริกา The
  Nature Conservancy (TNC) เพื่อขอสิทธิประโยชน์ด้านการพัฒนาที่ดินเนื้อที่ประมาณ 40,000
  ตารางกิโลเมตร ณ มณฑลยูนนาน ประเทศจีน เพื่อการอนุรักษ์เชิงท่องเที่ยวจากรัฐบาลจีน

  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2540 TNC ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ Yunnan Provincial
  Planning Commission (YPPC) ในการพัฒนาโครงการ Asia Great Rivers Natural
  Park ณ มณฑลยูนนาน ประเทศจีน มีเงินลงทุนเริ่มต้นของโครงการ 5 ล้านเหรียญสหรัฐ
  โดยฝ่าย TNC ลงทุน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ และ YPPC ลงทุน 3 ล้านเหรียญสหรัฐ
  เงินจำนวนดังกล่าวจะนำมาใช้ในการจัดทำผังแม่บทรวมของโครงการ เนื้อที่ประมาณ 67,000
  ตารางกิโลเมตร ระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี

  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2540 บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ
  Yunnan Provincial Development and Investment Limited (YPDI)
  เพื่อจัดตั้งบริษัท The Asia Great Rivers Natural Park Development

  ในการหาทุนของโครงการนี้ จะมีหลายฝ่ายร่วมมือกัน ได้แก่ YPDI, TNC, WWP,
  Electrowatt Engineering และ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน

  หลังจากการลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อจัดตั้งบริษัท The Asia Great Rivers Natural
  Park Development แล้วเสร็จ บริษัท อมตะ ไชน่า จำกัด ได้จดทะเบียนเลิกกิจการ เมื่อวันที่
  16 พฤศจิกายน 2541 ทั้งนี้เนื่องจากบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชันฯ
  จะได้มีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่กับบริษัทลงทุนและพัฒนาแห่งมณฑลยูนนาน (YPDI)

  TNC และ YPPC ได้ยื่นผังแม่บทรวมขึ้นเบื้องต้นของโครงการ เนื้อที่ประมาณ 67,000
  ตารางกิโลเมตร ไปให้รัฐบาลกลางของจีน

  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2544 YPPC และ TNC ได้สรุปข้อมูลทำแผนการพัฒนาและอนุรักษ์
  Northwest Yunnan

2. บริษัทมีโครงการจัดตั้งบริษัทใหม่ที่ให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ลูกค้าในนิคมฯ
ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนด้านการตลาด และเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า
35

  -------------------------------------- ---------- ---------- ----------
  รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อย                                       

  รายชื่อกรรมการ                           บริษัทย่อย               

                                         City       VN         AQW

                                                               

  นายอาสา สารสิน                          X                     

  พล.ต.อ.ชวลิต ยอดมณี                      /, //                 /

  นายวิกรม กรมดิษฐ์                         /, //      /, //      /

  นายชีระ ภาณุพงศ์                          /          X          

  นายสมบัติ พานิชชีวะ                        /          /          

  นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา                      /          /          

  นายพรเทพ พรประภา                       /          /          

  นายสุกิจ ปัจฉิมสวัสด์                        /                     

  นายเปี๊ยก สะเหมาะสมาน                    /, //                 /

  นายฮาราลด์ ลิงค์                          /                     

  นายโทมัส เฮมลิน รีส                       /, //      /, //      /

  นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์                       /, //                 

  นายชาติชาย พานิชชีวะ                      //                    

  นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์                  //                    

  นายจุลานนท์ ณ ลำพูน                       //                    

  นายภราดร สรงสุวรรณ                      //                    

  นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์                         //                    

  นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ                   //                    

  นายชัยรัตน์ สุวรรณวิจารณ์                    //                    

  นางสาวทรงโฉม ตั้งนวพันธ์                   //                    

  นายนพดล คูหาทัสนะดีกุล                     //                    

  นายยาซูโอะ ซูซุ่ย                          //                    

  นายสุรกิจ ชัยอำนวย                                              /

  นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์                                               /

  Mr. Nguyen Van Vy                                 /, //      

  Mr. Nguyen Van Dung                               /, //      

  Ms. Nguyen Thi Thu Huong                          /          

  Mr. Charles Lewis Sims                            /, //      
  -------------------------------------- ---------- ---------- ----------

หมายเหตุ Ctiy = บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด

VN = บริษัท อมตะ (เวียตนาม) จำกัด

AQW = บริษัท อมตะ ควอลิตี้ วอเตอร์ จำกัด

X = ประธานกรรมการ

/ = กรรมการ

// = กรรมการบริหาร
10. การควบคุมภายใน

  สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมครั้งที่ 7/2001 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2544
เพื่อพิจารณาถึงความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย
คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรงกันว่า
บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายในเพียงพอที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย
อันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจเพียงพอ
และที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในระบบการควบคุมภายใน
11. รายการระหว่างกัน

วันที่ 12 มีนาคม 2546

เรื่อง ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า นายวิกรม สุขวณิช ประธานกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด
(มหาชน) ขอเรียนว่า รายการระหว่างกันของบริษัทฯ
เป็นไปตามหมายเหตุประกอบงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ข้อ 6
รายการกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้มีรายการค่าเช่า และบริการสำนักงานซึ่งบริษัทฯ
ได้เช่าอาคารสำนักงานจากบริษัท กรมดิษฐ์ จำกัด ซึ่งมีนายวิฑูรย์ กรมดิษฐ์ (น้องชายของนายวิกรม
กรมดิษฐ์) เป็นกรรมการ ซึ่งรายการมีดังนี้

+------------------------------+-----------------+---------------------+
| ค่าเช่าและบริการสำนักงาน         | 2545            | หน่วย : ล้านบาท       |
|                              |                 |                     |
|                              | 3.02            | 2544                |
|                              |                 |                     |
|                              |                 | 2.83                |
+------------------------------+-----------------+---------------------+

นโยบายการกำหนดราคา บริษัท กรมดิษฐ์ จำกัด คิดค่าเช่า
และค่าบริการอาคารสำนักงานกับบริษัทฯ ในเงื่อนไข
และราคาที่เป็นปกติธุรกิจเช่นเดียวกับที่ให้เช่ากิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามราคาตลาด
ซึ่งการเช่าอาคารสำนักงานดังกล่าวได้กระทำโดยพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดที่บริษัทฯ
จะได้รับอย่างรอบคอบแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

(นายวิกรม สุขวณิช)

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- 33 -

ตารางแสดงการดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

[TABLE]

- 34 -

หมายเหตุ Ctiy = บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด

VN = บริษัท อมตะ (เวียตนาม) จำกัด

AQW = บริษัท อมตะ ควอลิตี้ วอเตอร์ จำกัด

Dung Quat = บริษัท ดองกั๊ว จำกัด

Facility = บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

BIP-D = บริษัท บีไอพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

BIP-S = บริษัท บีไอพี เซอร์วิส จำกัด

Power = บริษัท อมตะ เพาเวอร์ จำกัด

Condotown = บริษัท คอนโดทาวน์ ระยอง

NGD = บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

CS = บริษัท ชิงเสียง-อมตะ เคมีคอล อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

X = ประธานกรรมการ

/ = กรรมการ

// = กรรมการบริหาร

* = ผู้บริหาร
1.  ปัจจัยความเสี่ยง

+------------------+------------------------------------------+--------+
| ปัจจัยความเสี่ยง     | ประเมินผลกระทบ                            | จำ     |
|                  |                                          | นวนเงิน |
|                  |                                          |        |
|                  |                                          | (ล     |
|                  |                                          | ้านบาท) |
+------------------+------------------------------------------+--------+
|                  |                                          |        |
+------------------+------------------------------------------+--------+
| ความ             | บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน (มหาชน) ให้บริษัท อมตะ  | 546.00 |
| เสี่ยงอันเกิดจากการป | ซิตี้ จำกัด กู้ยืมเงินทั้งสิ้น 546.00 ล้านบาท         |        |
| ล่อยเงินกู้ให้บริษัทย่อย | (ยังไม่รวมดอกเบี้ย)                          |        |
|                  | พิจารณาจากสถานะทางการเงินของบริษัท อมตะ ซิตี้   |        |
|                  | จำกัด แล้ว ปัจจุบันดีขึ้นมาก ปี 2545 ที่ผ่านมา       |        |
|                  | ผลประกอบการบริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด             |        |
|                  | อยู่ในเกณฑ์ด                                |        |
|                  | ีและสามารถทยอยลดหนี้สถาบันการเงินได้มากพอสมควร |        |
|                  | สิ้นปี 2545 เหลือภาระหนี้สถาบันการเงินอยู่เพียง     |        |
|                  | 298.22 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทยังมี Land Bank   |        |
|                  | ท                                        |        |
|                  | ี่สามารถนำมาพัฒนาโครงการในอนาคตได้อีกไม่น้อยกว่า |        |
|                  | 3-4 ปี โดยไม่ต้องลงทุนซื้อที่ดินเพิ่ม               |        |
|                  | หากผลประกอบการของบริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด ในปี   |        |
|                  | 2546 ยังคงดีเช่นเดิม                         |        |
|                  | คาดว่าจะสามารถทยอยคืนหนี้ดังก                 |        |
|                  | ล่าวได้อย่างแน่นอนและไม่เกิดความเสียหายแต่อย่างใด |        |
+------------------+------------------------------------------+--------+
|                  |                                          |        |
+------------------+------------------------------------------+--------+
ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน (เปลี่ยนชื่อจาก บมจ. บางปะกง อินดัสเตรียล ปาร์ค 2 เมื่อวันที่ 13
มิถุนายน 2543) บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมุ่งดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาที่ดิน
พร้อมระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นตามมาตรฐานและระเบียบของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(กนอ.) และให้ความสำคัญต่อการใช้พื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อการพัฒนาให้คุ้มทุนและมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนการเลือกยุทธภูมิที่เหมาะสม
โดยลูกค้าสามารถเลือกทำเลสำหรับตั้งโรงงานได้ไม่ว่าต้องการสร้างโรงงานใน Zone 2
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน) Zone 3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้
(บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด) หรือต้องการเลือกทำเลที่ใช้แรงงานราคาถูก นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
(เบียนหัว) (บริษัท อมตะ (เวียตนาม) จำกัด), บริษัท อมตะ ดองกั้ว จำกัด

นอกจากนี้ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจในนิคมฯ
โดยแบ่ง เป็นกลุ่มดังนี้

1.  กลุ่มสาธารณูปโภค ประกอบด้วย

-   บริษัทอมตะ เพาเวอร์ จำกัด
    ได้ร่วมทุนจัดตั้งบริษัทในการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำทั้งในและต่างประเทศ

-   บริษัท อมตะ ควอลิตี้ วอเตอร์ จำกัด ประกอบกิจการผลิต, จำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
    ที่เกี่ยวกับน้ำ

-   บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด (Amata NGD) จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ

2.  กลุ่มสิ่งอำนวยความสะดวก ประกอบด้วย

    -   บริษัท อมตะ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
        ประกอบธุรกิจอาคารที่พักอาศัยในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

    -   บริษัท อมตะ แมนชั่น เซอร์วิส จำกัด
        ประกอบธุรกิจดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของอมตะแมนชั่น

    -   บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ประกอบกิจการให้บริการดูแลพื้นที่ส่วนกลาง,
        จัดเก็บขยะมูลฝอยและจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในรูปแบบ Multi
        Service

    -   บริษัท อมตะ คอนโดทาวน์ ระยอง จำกัด ประกอบกิจการขายหรือให้เช่าคอนโดมิเนียม
        ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ลงทุนโดยบริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด
        ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน

3.  กลุ่มอุตสาหกรรมในนิคมฯ ประกอบด้วย

    -   บริษัท ซิงเสียง-อมตะ เคมีคอล อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งลงทุนโดยบริษัท
        อมตะ ซิตี้ จำกัด
        ประกอบธุรกิจผลิตนำเข้าส่งออกเคมีภัณฑ์โปตัสเซียมซัลเฟตและกรดเกลือ
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน ประกอบธุรกิจ ลงทุน และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่ 2126 อาคารกรมดิษฐ์
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 เลขทะเบียนบริษัท บมจ.
523 Home Page : www.amata.com โทรศัพท์ 0-2318-0007 โทรสาร 0-2318-1096
8.  โครงสร้างเงินลงทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,067 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 1,067
ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 213,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
และบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 5 บาทเป็น 1 บาท กับกรมพัฒนาธุรกิจ
กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2546 ทำให้บริษัทมีหุ้นสามัญ 1,067,000,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน 1,067,000,000 บาท

(2) ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 3 มกราคม 2546

  ------------------------------------------ ----------------- -----------
  ชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่                              จำนวนหุ้น           สัดส่วน (%)

  ตระกูลกรมดิษฐ์                                65,364,302        30.63

  ตระกูลยอดมณี                                 16,541,234        7.75

  ITOCHU MANAGEMENT (THAILAND) CO., LTD.     10,000,000        4.69

  นายมานิต นพอมรบดี                            7,569,080         3.55

  HSBC (SINGAPORE) PTE LTD                   5,583,000         2.62

  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)            3,435,300         1.61

  ตระกูลพานิชชีวะ                               2,594,320         1.22

  ตระกูลโสภณพนิช                               2,247,000         1.05

  STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY        2,215,700         1.04

  นายกวิน เจียมอุดม                             2,080,000         0.97
  ------------------------------------------ ----------------- -----------

  (3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 40%
ของกำไรสุทธิในแต่ละปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2538/2539 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ
ภาวะตลาดของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม และสภาพคล่องของบริษัทฯ ด้วย
6.  โครงการในอนาคต

บริษัทมีโครงการจัดตั้งบริษัทใหม่ที่ให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ลูกค้าในนิคมฯ
ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนด้านการตลาด และเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าเท่านั้น
ดังนั้นบริษัทจึงยกเลิกโครงการอุทยานแห่งชาติที่ยูนนาน (The Asia Great Rivers National
Parks: Yunnan)
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญอันอาจทำให้บุคคลผู้เข้าซื้อหลักทรัพย์เสียหาย

ในกรณีนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ พล.ต.อ. ชวลิต ยอดมณี เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ พล.ต.อ. ชวลิต ยอดมณี กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

  ----- -------------------- ------------------------------------ ---------------------
        ชื่อ                   ตำแหน่ง                               ลายมือชื่อ

  1.    พลตำรวจเอกชวลิต ยอดมณี ประธานกรรมการ                        ___________________

  2.    นายชีระ ภาณุพงศ์        รองประธานกรรมการ                     ___________________

  3.    นายวิกรม กรมดิษฐ์       กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร        ___________________

  4.    พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา  กรรมการ                              ___________________

  5.    นายสมบัติ พานิชชีวะ      กรรมการ                              ___________________

  6.    นายโทมัส เฮมลิน รีส     กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ             ___________________

  7.    นายฮิโรชิ คิตามูระ       กรรมการ                              ___________________

  8.    นายชัย โสภณพนิช        กรรมการ                              ___________________

  9.    นายเปี๊ยก สะเหมาะสมาน  กรรมการ                              ___________________

  10.   นายวิกรม สุขวณิช        กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ   ___________________

  11.   นายนพพันธ์ เมืองโคตร    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ        ___________________

  12.   ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์      กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ            ___________________

  13.   นายสถาพร กวิตานนท์     กรรมการ                              ___________________
  ----- -------------------- ------------------------------------ ---------------------

ผู้รับมอบอำนาจ พลตำรวจเอกชวลิต ยอดมณี ประธานกรรมการ ___________________
10. การควบคุมภายใน

  สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานความถูกต้องของข้อมูลโดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกเพื่อขอทราบจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่
ในปี 2545 บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด
เข้ามาตรวจสอบและวางระบบการควบคุมภายในของบริษัท
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบก็ไดัประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริษัทและรายงานให้ทราบถึงความเหมาะสมและเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

.

ในปี2545
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่1/2546
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2546 ว่า
บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายในเพียงพอที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยอันเกิดจากการนำไปใช้โดยมิชอบ
และที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในระบบการควบคุมภายใน
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 

-ไม่มี-
9. การควบคุมภายใน

  สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานความถูกต้องของข้อมูลโดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และ
บริษัทปรมา คอนซัลเต้นท์ จำกัด
(บริษัทที่รับหน้าที่ผู้สอบภายในของบริษัท)โดยได้ซักถามผลการตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ปัญหา รวมถึงข้อเสนอแนะ เพื่อขอทราบจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่
จากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริษัทและรายงานให้ทราบถึงความเหมาะสมและเพียงพอของระบบควบคุม

.

ระบบการควบคุมภายในของปี2553
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่
1/2011 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ว่า
บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยอันเกิดจากการนำไปใช้โดยมิชอบ
และในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบว่ามีการนำทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยไปใช้โดยมิชอบ
10. รายการระหว่างกัน

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
และรายการเกี่ยวโยงโดยการวางนโยบาย,
ข้อปฏิบัติและวิธีการปฏิบัติอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับกฎหมาย, ระเบียบบริษัท,
กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักการกำกับกิจการที่ดี
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการเกี่ยวโยงหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนจะต้องแจ้งบริษัทและเปิดเผยความสัมพันธ์
บุคคลเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและจะไม่มีอำนาจอนุมัติการทำธุระกรรม
ยิ่งกว่านั้นการอนุมัติธุระกรรมที่ว่านี้ต้องทำโดยเห็นแก่ประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญปราศจากเงื่อนไขพิเศษใดๆ
และได้เปิดเผยรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9
ของงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

  บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) มอบหมายให้สำนักกฎหมายลิ่วมโนมนต์
  เป็นโจทก์ยื่นฟ้องร้องคดีเครื่องหมายการค้าอมตะ 2 คดี ได้แก่ :-

1)  คดีดำที่ ทป 35/2551 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2551 ฟ้องร้องกรมทรัพย์สินทางปัญญา
    ที่มีคำสั่งไม่เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า Amata Ryza ของบริษัท อมตะ
    อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ณ
    ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
    เพื่อฟ้องร้องให้นายทะเบียนเพิกถอนเครื่องหมายการค้าของบริษัท อมตะ อินเตอร์เนชั่นแนล
    เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าของ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน
    จำกัด (มหาชน) ซึ่งปัจจุบัน ทางบริษัท อมตะ อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
    ยินยอมถอนเครื่องหมายการค้าที่เป็นข้อพิพาทจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตามบันทึกข้อตกลง
    ทาง บริษัทฯ จึงได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้อง เป็นอันยุติ

2)  คดีดำที่ ทป 36/2551 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2551 ฟ้องร้องบริษัท อมตะ อินเตอร์เนชั่นแนล
    เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ในข้อหาฐานความผิดละเมิดเครื่องหมายการค้า

  ณ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
  เพื่อฟ้องร้องให้จำเลยเปลี่ยนชื่อทางการค้า และเครื่องหมายการค้า ที่เหมือนคล้ายกับโจทย์
  ต่อมาโจทย์และจำเลยตกลงทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน โดยจำเลยยินยอมเปลี่ยนชื่อทางการค้า
  และเครื่องหมายการค้าที่เป็นข้อพิพาทกับโจทย์ ข้อพิพาทดังกล่าวจึงเป็นอันยุติ
  ศาลจึงพิพากษาตามยอม
9. การควบคุมภายใน

  สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานความถูกต้องของข้อมูลโดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และ
บริษัทปรมา คอนซัลเต้นท์ จำกัด
(บริษัทที่รับหน้าที่ผู้สอบภายในของบริษัท)โดยได้ซักถามผลการตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ปัญหา รวมถึงข้อเสนอแนะ เพื่อขอทราบจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่
จากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริษัทและรายงานให้ทราบถึงความเหมาะสมและเพียงพอของระบบควบคุม

.

ระบบการควบคุมภายในของปี2554
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่
1/2012 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ว่า
บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยอันเกิดจากการนำไปใช้โดยมิชอบ
และในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบว่ามีการนำทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยไปใช้โดยมิชอบ
10. รายการระหว่างกัน

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
และรายการเกี่ยวโยงโดยการวางนโยบาย,
ข้อปฏิบัติและวิธีการปฏิบัติอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับกฎหมาย, ระเบียบบริษัท,
กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักการกำกับกิจการที่ดี
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการเกี่ยวโยงหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนจะต้องแจ้งบริษัทและเปิดเผยความสัมพันธ์
บุคคลเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและจะไม่มีอำนาจอนุมัติการทำธุระกรรม
ยิ่งกว่านั้นการอนุมัติธุระกรรมที่ว่านี้ต้องทำโดยเห็นแก่ประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญปราศจากเงื่อนไขพิเศษใดๆ
และได้เปิดเผยรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8
ของงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ได้ยกเลิกหัวข้อนี้
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสด ของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย
อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัท
ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางวราภรณ์
วัชรานุเคราะห์ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ---- --------------------- ------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
       ชื่อ                    ตำแหน่ง                                                        ลายมือชื่อ

  1.   ดร.วิษณุ เครืองาม        ประธานกรรมการ                                                 ........................................

  2.   นาย เคอิตะ อิชิอิ         รองประธานกรรมการ                                              ........................................

  3.   นายวิกรม กรมดิษฐ์        กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                 .........................................

  4.   นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์      กรรมการ                                                       .........................................

       ชื่อ                    ตำแหน่ง                                                        ลายมือชื่อ

  5.   นายอนุชา สิหนาทกถากุล    กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ                                .........................................

  6.   นายนพพันธป์ เมืองโคตร    กรรมการ,กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   .........................................

  7.   รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์    กรรมการ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน        .........................................

  8.   นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์        กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ                                .........................................
  ---- --------------------- ------------------------------------------------------------- -------------------------------------------

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์ เลขานุการบริษัท
.........................................