9.  การจัดการ

  9.1 โครงสร้างการจัดการบริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) ณ 30 มิถุนายน 2546

อำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท

(1) กำหนดการจัดองค์การและหน้าที่การงานของบริษัท

(2) กำหนดนโยบายกิจการค้า

(3) พิจารณาอนุมัติระเบียบการและสัญญาที่สำคัญ

(4) แต่งตั้งถอดถอนพนักงานชั้นสูง

(5) พิจารณากำหนดงบประมาณต่าง ๆ

(6) การลงทุนในบริษัทอื่น การกู้เงินจากธนาคาร สถาบันการเงิน บริษัทหรือบุคคลใด ๆ

(7) การเสนอให้จัดสรรกำไร

(8) การเสนอให้เพิ่มหรือลดทุน

(9) การตกลงซื้อ ขาย จำนำ จำนอง และให้เช่าสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท

(10) การวินิจฉัยกิจการสำคัญอื่น ๆ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

(1) ดูแลให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ

(2) ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

(3) ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

(5) ดูแลการเปิดเผยข้อมูลบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

(6) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
    โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(7) ปฏิบัติการอื่นใด
    ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2545/2546 คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง
ปกติการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 2 ชม.
โดยทั่วไปการประชุมจัดที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
ซึ่งในปี 2545/2546 มีการประชุมตามวาระรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารบริษัทฯ มีการประชุมและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
ซึ่งในปี 2545/2546 มีการประชุมทั้งตามวาระทั้งสิ้น 8 ครั้ง

(รายละเอียดการเข้าร่วมการประชุมดูได้จากตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ)

+--------------------+------------+-----------+-----------+-----------+
| รายชื่อ              | ตำแหน่ง     | การเข     |           |           |
|                    |            | ้าร่วมประชุม |           |           |
|                    |            | /         |           |           |
|                    |            | การป      |           |           |
|                    |            | ระชุมทั้งหมด |           |           |
|                    |            | (ครั้ง)     |           |           |
+--------------------+------------+-----------+-----------+-----------+
|                    |            | การประชุมค | การปร     | การป      |
|                    |            | ณะกรรมการ | ะชุมคณะกรร | ระชุมกรรมก |
|                    |            |           | มการบริหาร | ารตรวจสอบ |
+--------------------+------------+-----------+-----------+-----------+
| 1.  นายพิพัฒน์        | ประธาน     | 5/5       | 8/8       | -         |
|     ศิริเกียรติสูง      | คณะกรรมการ |           |           |           |
|                    |            | 5/5       | 7/8       | -         |
| 2.  นายนำชัย นำชัยศิริ | รองประ     |           |           |           |
|                    | ธานกรรมการ | 5/5       | 8/8       | -         |
| 3.  นายเจน นำชัยศิริ  |            |           |           |           |
|                    | กร         | 5/5       | 8/8       | -         |
| 4.  นายพีระ         | รมการบริหาร |           |           |           |
|     ศิริเกียรติสูง      |            | 5/5       | 8/8       | -         |
|                    | กร         |           |           |           |
| 5.  นายวีระ         | รมการบริหาร | 5/5       | 7/8       | -         |
|     ศิริเกียรติสูง      |            |           |           |           |
|                    | กร         | 5/5       | 8/8       | -         |
| 6.  นายมงคล        | รมการบริหาร |           |           |           |
|     มังกรกนก        |            | 1/5       | 3/8       | -         |
|                    | กร         |           |           |           |
| 7.  นายวิฑูรย์        | รมการบริหาร | 5/5       | 5/8       | -         |
|     ศิริเกียรติสูง      |            |           |           |           |
|                    | กร         | 0/5       | 4/8       | -         |
| 8.  ดร.ยอดยิ่ง       | รมการบริหาร |           |           |           |
|     เอื้อวัฒนสกุล      |            | 4/5       | 7/8       | 4/4       |
|                    | กร         |           |           |           |
| 9.  นายแจง ทองไทย  | รมการบริหาร | 3/5       | -         | 3/4       |
|                    |            |           |           |           |
| 10. นายนิพนธ์ ลีละศิธร | กร         | 2/5       | -         | 3/4       |
|                    | รมการบริหาร |           |           |           |
| 11. นางจินตนา ธนทวี  |            | 5/5       | -         | 4/4       |
|                    | กร         |           |           |           |
| 1                  | รมการบริหาร | 3/5       | -         | -         |
| 2. ศาสตราจารย์วิโรจน์ |            |           |           |           |
|     เลาหะพันธุ์       | กรร        | 4/5       | -         | -         |
|                    | มการบริหาร/ |           |           |           |
| 13. นายวิเชียร       |            | 3/5       | -         | -         |
|     เตชะไพบูลย์      | เลขาน      |           |           |           |
|                    | ุการคณะกรรม | 3/5       | -         | -         |
| 14. นายสมศักดิ์       | การตรวจสอบ |           |           |           |
|     ภัณธนเกษม       |            |           |           |           |
|                    | ก          |           |           |           |
| 15. นายมนตรี        | รรมการอิสระ |           |           |           |
|     มังกรกนก        |            |           |           |           |
|                    | กร         |           |           |           |
| 16. นายธเนศ คูวินิชกุล | รมการอิสระ/ |           |           |           |
|                    |            |           |           |           |
| 17. นายธีระวัฒน์      | กรรม       |           |           |           |
|     เตชะพงษ์วรชัย    | การตรวจสอบ |           |           |           |
|                    |            |           |           |           |
| 18. นายธีระ         | กร         |           |           |           |
|     ศิริเกียรติสูง      | รมการอิสระ/ |           |           |           |
|                    |            |           |           |           |
|                    | กรรม       |           |           |           |
|                    | การตรวจสอบ |           |           |           |
|                    |            |           |           |           |
|                    | กรรมการ    |           |           |           |
|                    |            |           |           |           |
|                    | กรรมการ    |           |           |           |
|                    |            |           |           |           |
|                    | กรรมการ    |           |           |           |
|                    |            |           |           |           |
|                    | กรรมการ    |           |           |           |
+--------------------+------------+-----------+-----------+-----------+

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

(1) ดำเนินกิจการตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ

(รายละเอียดของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
ดูจากเอกสารแนบ 1)

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
และไม่เกิน 28 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว
หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียง ชี้ขาด

อนึ่ง
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่เป็นตัวเงินในปี 2545/2546 สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน
2546

ค่าตอบแทนกรรมการ : บำเหน็จ = -

รวม 18 ท่าน โบนัส = -

เบี้ยประชุม = 884,400 บาท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร : เงินเดือน = 6,723,900 บาท

รวม 6 ท่าน โบนัส = 810,659 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ : เบี้ยประชุม = 130,000 บาท

รวม 3 ท่าน

 ค่าตอบแทนอื่น 

- ไม่มี -

  9.4 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทสามารถปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
รวมทั้งเงื่อนไขและระเบียบต่างๆ ที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ปงระเทศไทย
และไม่ปรากฎว่าคณะกรรมการบริษัทกระทำการที่ขัดต่อระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แต่อย่างใด นอกจากนี้บริษัทฯ
อยู่ระหว่างการศึกษาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่เสนอโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อจะนำมาปฏิบัติตามความเหมาะสมต่อไป

5.  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  บริษัทฯได้ดูแลและกำชับบุคคลทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน
  ใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำประโยชน์ และไม่สามารถเปิดเผย

ข้อมูลด้านการเงินแก่บุคคลอื่น ๆ ก่อนที่จะรายงานและเผยแพร่ข้อมูลต่อนักลงทุน

9.6 บุคลากร

บริษัทฯมีพนักงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 จำนวน 1,218 คน
โดยมีเจ้าหน้าที่และพนักงานทั้งในระดับการบังคับบัญชา
และระดับปฏิบัติการตามสายงานหลักดังต่อไปนี้

9.6.1 ฝ่ายบริหารสำนักงาน-ฝ่ายบุคคลและธุรการ 71 คน

9.6.2 ฝ่ายการเงินและบัญชี/ตรวจสอบและต้นทุน 22 คน

9.6.3 ฝ่ายการค้า 12 คน

9.6.4 ฝ่ายจัดซื้อ 5 คน

9.6.5 ฝ่ายสมองกล 6 คน

9.6.7 ฝ่ายคลังสินค้าและพัสดุ 59 คน

9.6.8 ฝ่ายควบคุมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 31 คน

9.6.9 ฝ่ายวิศวกรรม 89 คน

9.6.10 ฝ่ายผลิต 923 คน

ทั้งนี้ บริษัทฯมีการจ่ายผลตอบแทนเป็นเงินเดือน, เบี้ยขยัน, โบนัสประจำปี
โดยในปีที่ผ่านมามีการจ่ายผลตอบแทนดังนี้

- เงินเดือน+เบี้ยขยัน รวม 159,814,660.00 บาท

- โบนัส 17,710,320.00 บาท

นอกเหนือจากการจ่ายผลตอบแทนดังกล่าวแล้ว บริษัทฯยังมีสวัสดิการอื่น ๆ เช่น
สวัสดิการรักษาพยาบาลรวมถึงการตรวจ

สุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน ชุดเครื่องแบบพนักงาน ประกันชีวิต หอพัก รถรับ-ส่งพนักงาน
เงินช่วยเหลือต่าง ๆ (สมรส, มรณกรรม

ของพนักงาน/บิดา/มารดา,คลอดบุตร,เงินยืม เป็นต้น)
รวมถึงการมอบรางวัลให้กับพนักงานที่มีผลการทำงานดีและทำงานครบตั้งแต่ 5 ปี

ขึ้นไป เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป

ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯไม่เคยมีปัญหาข้อพิพาทด้านแรงงาน
และบริษัทฯมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน

โดยได้จัดฝึกอบรมและสัมมนาทั้งภายในและภายนอกสถานที่
ในเรื่องที่เป็นระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ด้านความปลอดภัย

และสิ่งแวดล้อม การผลิต เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการทำงานของบริษัทให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น