8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,977,571,568 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน2,977,571,568 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
มีทุนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 2,108,370,871 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 2,108,370,871 บาท
โดยมีประวัติการเพิ่มทุนและลดทุนในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

+---+--------+-----------+-------+--------+-----+-------------------+
| ล | วันที่จด  | ทุนจด      | ทุนจด  | ทุนจด   | ทุน  | หมายเหตุ           |
| ำ | ทะเบียน | ทะเบียนก่อน | ทะเบีย | ทะเบียน |     |                   |
| ด |        |           | นที่เพิ่ม |        | ช   |                   |
| ับ | เปลี่ยน  | การเป     | /(ลด) | หลังที่เพ | ำระ |                   |
| ที่ | แปลงทุน | ลี่ยนแปลงทุน |       | ิ่ม/(ลด) | แล้ว |                   |
|   |        |           | (ล้า   |        |     |                   |
|   |        | (ล้านบาท)  | นบาท) | (ล     | (ล  |                   |
|   |        |           |       | ้านบาท) | ้านบ |                   |
|   |        |           |       |        | าท) |                   |
+---+--------+-----------+-------+--------+-----+-------------------+
| 1 | 7/2/45 | 700.00    | (69   | 9.37   | 9   | -   ลดทุนตามสัดส่วน  |
|   |        |           | 0.63) |        | .37 |                   |
|   |        |           |       |        |     | เพื่อดำเนิน          |
|   |        |           |       |        |     | การตามแผนฟื้นฟูกิจการ |
+---+--------+-----------+-------+--------+-----+-------------------+
| 2 | 8/2/45 | 9.37      | 2     | 249.92 | 249 | -   การจัดสรร      |
|   |        |           | 40.55 |        | .22 |                   |
|   |        |           |       |        |     | (1)               |
|   |        |           |       |        |     | เจ                |
|   |        |           |       |        |     | ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ |
|   |        |           |       |        |     |                   |
|   |        |           |       |        |     |   (2) นักลงทุนใหม่   |
|   |        |           |       |        |     |                   |
|   |        |           |       |        |     | -   วัตถุประสงค์     |
|   |        |           |       |        |     |                   |
|   |        |           |       |        |     |   เพื่อดำเนินการตามแ |
|   |        |           |       |        |     | ผนฟื้นฟูกิจการโดยใช้เป |
|   |        |           |       |        |     | ็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน |
+---+--------+-----------+-------+--------+-----+-------------------+
| 3 | 5/7/45 | 249.92    | -     | 249.92 | 249 | -   เป็นการจัดสรรเพ |
|   |        |           |       |        | .92 | ื่อแปลงหนี้ของเจ้าหนี้ตา |
|   |        |           |       |        |     | มแผนฟื้นฟูกิจการตามข้อ |
|   |        |           |       |        |     |     2 (1)         |
|   |        |           |       |        |     |     ส่วนที่เหลือเป็นทุน |
+---+--------+-----------+-------+--------+-----+-------------------+
| 4 | 8/7/45 | 249.92    | 1,9   | 2,     | 249 | -   การจัดสรร      |
|   |        |           | 99.36 | 249.28 | .92 |                   |
|   |        |           |       |        |     |   (1)             |
|   |        |           | มี 3   |        |     |   รอ              |
|   |        |           | ส่วน   |        |     | งรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ |
|   |        |           |       |        |     |                   |
|   |        |           | (1)   |        |     |                   |
|   |        |           | 9     |        |     | เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม |
|   |        |           | 99.68 |        |     |                   |
|   |        |           |       |        |     |   (2)             |
|   |        |           | (2)   |        |     |   หุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้น  |
|   |        |           | 4     |        |     |                   |
|   |        |           | 99.84 |        |     |   (3)             |
|   |        |           |       |        |     |   รองรับใบสำคัญแสด  |
|   |        |           | (3)   |        |     | งสิทธิของผู้ซื้อหุ้นเพิ่มทุน |
|   |        |           | 4     |        |     |                   |
|   |        |           | 99.84 |        |     | -   วัตถุประสงค์     |
|   |        |           |       |        |     |                   |
|   |        |           |       |        |     |   เพื่อดำเนินการตามแ |
|   |        |           |       |        |     | ผนฟื้นฟูกิจการและใช้เป |
|   |        |           |       |        |     | ็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน |
+---+--------+-----------+-------+--------+-----+-------------------+
| 5 | 1      | 2,249.28  | -     | 2,     | 518 | -                 |
|   | 9/8/45 |           |       | 249.28 | .19 |  เป็นการจัดสรรตามข้อ |
|   |        |           |       |        |     |     4 (2)         |
+---+--------+-----------+-------+--------+-----+-------------------+
| 6 | 2      | 2,249.28  | -     | 2,     | 749 | -                 |
|   | 0/6/46 |           |       | 249.28 | .76 |  เป็นการจัดสรรตามข้อ |
|   |        |           |       |        |     |     4 (2)         |
+---+--------+-----------+-------+--------+-----+-------------------+
| 7 | 9      | 2,249.28  | -     | 2,     | 749 | -   เ             |
|   | /10/46 |           |       | 249.28 | .77 | ป็นการแปลงสภาพตามใ |
|   |        |           |       |        |     | บสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ |
|   |        |           |       |        |     |     4 (1) และ 4   |
|   |        |           |       |        |     |     (3)           |
+---+--------+-----------+-------+--------+-----+-------------------+

+---+--------+-----------+-------+--------+-----+-------------------+
| ล | วันที่จด  | ทุนจด      | ทุนจด  | ทุนจด   | ทุน  | หมายเหตุ           |
| ำ | ทะเบียน | ทะเบียนก่อน | ทะเบีย | ทะเบียน |     |                   |
| ด |        |           | นที่เพิ่ม |        | ช   |                   |
| ับ | เปลี่ยน  | การเป     | /(ลด) | หลังที่เพ | ำระ |                   |
| ที่ | แปลงทุน | ลี่ยนแปลงทุน |       | ิ่ม/(ลด) | แล้ว |                   |
|   |        |           | (ล้า   |        |     |                   |
|   |        | (ล้านบาท)  | นบาท) | (ล     | (ล  |                   |
|   |        |           |       | ้านบาท) | ้านบ |                   |
|   |        |           |       |        | าท) |                   |
+---+--------+-----------+-------+--------+-----+-------------------+
| 8 | 31     | 2,249.28  | 2     | 2,     | 749 | -   การจัดสรร      |
|   | /10/46 |           | 17.43 | 466.71 | .77 |                   |
|   |        |           |       |        |     |   (1)             |
|   |        |           | มี 2   |        |     |   หุ้นเพิ่มท          |
|   |        |           | ส่วน   |        |     | ุนเสนอขายแก่นักลงทุนเ |
|   |        |           |       |        |     | ฉพาะเจาะจงและ/หรือ |
|   |        |           | (1)   |        |     | นักลงทุนประเภทสถาบัน |
|   |        |           | 1     |        |     |                   |
|   |        |           | 49.95 |        |     |   (2)             |
|   |        |           |       |        |     |                   |
|   |        |           | (2)   |        |     | รองรับใบสำคัญแสดงสิท |
|   |        |           | 67.48 |        |     | ธิที่เสนอขายแก่กรรมกา |
|   |        |           |       |        |     | รและพนักงานของบริษัท |
|   |        |           |       |        |     |                   |
|   |        |           |       |        |     | -   วัตถุประสงค์     |
|   |        |           |       |        |     |                   |
|   |        |           |       |        |     |   เพื่อใช           |
|   |        |           |       |        |     | ้ลงทุนในโครงการต่างๆ |
|   |        |           |       |        |     |   และใช้เป         |
|   |        |           |       |        |     | ็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน |
+---+--------+-----------+-------+--------+-----+-------------------+
| 9 | 13     | 2,466.71  | -     | 2,     | 899 | -                 |
|   | /11/46 |           |       | 466.71 | .72 |  เป็นการจัดสรรตามข้อ |
|   |        |           |       |        |     |     8 (1)         |
+---+--------+-----------+-------+--------+-----+-------------------+
| 1 | 11     | 2,466.71  | 2     | 2,     | 899 | -   การจัดสรร      |
| 0 | /05/47 |           | 85.93 | 752.64 | .72 |                   |
|   |        |           |       |        |     |   (1) ผู้ถือหุ้นเดิม    |
|   |        |           | มี 2   |        |     |                   |
|   |        |           | ส่วน   |        |     | โดยหุ้นที่เหลือจากการจ |
|   |        |           |       |        |     | องซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมได้ |
|   |        |           | (1)   |        |     |   จัดสรรแล         |
|   |        |           | 2     |        |     | ะเสนอขายแก่นักลงทุนเ |
|   |        |           | 24.93 |        |     | ฉพาะเจาะจงและ/หรือ |
|   |        |           |       |        |     | นักลงทุนประเภทสภาบัน |
|   |        |           | (2)   |        |     |                   |
|   |        |           | 61.00 |        |     |   (2)             |
|   |        |           |       |        |     |   สำรอง           |
|   |        |           |       |        |     | ไว้เพื่อรองรับการใช้สิท |
|   |        |           |       |        |     | ธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ |
|   |        |           |       |        |     |   RAIMON-W และ    |
|   |        |           |       |        |     |   RAIMON-W2       |
|   |        |           |       |        |     |                   |
|   |        |           |       |        |     | -   วัตถุประสงค์     |
|   |        |           |       |        |     |                   |
|   |        |           |       |        |     |   เพื่อใช           |
|   |        |           |       |        |     | ้ลงทุนในโครงการต่างๆ |
|   |        |           |       |        |     |   และ             |
|   |        |           |       |        |     |   ใช้เป            |
|   |        |           |       |        |     | ็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน |
+---+--------+-----------+-------+--------+-----+-------------------+
| 1 | 28     | 2,752.64  | -     | 2,     | 1,  | -                 |
| 1 | /05/47 |           |       | 752.64 | 006 |  เป็นการจัดสรรตามข้อ |
|   |        |           |       |        | .98 |     10 (1)        |
+---+--------+-----------+-------+--------+-----+-------------------+
| 1 | 29     | 2,752.64  | -     | 2,     | 1,  | -                 |
| 2 | /07/47 |           |       | 752.64 | 124 |  เป็นการจัดสรรตามข้อ |
|   |        |           |       |        | .65 |     10 (1)        |
+---+--------+-----------+-------+--------+-----+-------------------+
| 1 | 6      | 2,752.64  | -     | 2,     | 1,  | -   เป็นการแปลงสภา |
| 3 | /10/47 |           |       | 752.64 | 124 | พตามใบสำคัญแสดงสิทธิ |
|   |        |           |       |        | .65 |     (290 หุ้น)      |
+---+--------+-----------+-------+--------+-----+-------------------+

+---+--------+-----------+-------+--------+-----+-------------------+
| ล | วันที่จด  | ทุนจด      | ทุนจด  | ทุนจด   | ทุน  | หมายเหตุ           |
| ำ | ทะเบียน | ทะเบียนก่อน | ทะเบีย | ทะเบียน |     |                   |
| ด |        |           | นที่เพิ่ม |        | ช   |                   |
| ับ | เปลี่ยน  | การเป     | /(ลด) | หลังที่เพ | ำระ |                   |
| ที่ | แปลงทุน | ลี่ยนแปลงทุน |       | ิ่ม/(ลด) | แล้ว |                   |
|   |        |           | (ล้า   |        |     |                   |
|   |        | (ล้านบาท)  | นบาท) | (ล     | (ล  |                   |
|   |        |           |       | ้านบาท) | ้านบ |                   |
|   |        |           |       |        | าท) |                   |
+---+--------+-----------+-------+--------+-----+-------------------+
| 1 | 12     | 2,752.64  | 2     | 2,     | 1,  | -   การจัดสรร      |
| 4 | /05/48 |           | 24.93 | 977.57 | 124 |                   |
|   |        |           |       |        | .65 |   ผู้ถือหุ้นเดิม        |
|   |        |           |       |        |     |                   |
|   |        |           |       |        |     | โดยหุ้นที่เหลือจากการจ |
|   |        |           |       |        |     | องซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมได้ |
|   |        |           |       |        |     |   จัดสรรแล         |
|   |        |           |       |        |     | ะเสนอขายแก่นักลงทุนเ |
|   |        |           |       |        |     | ฉพาะเจาะจงและ/หรือ |
|   |        |           |       |        |     | นักลงทุนประเภทสถาบัน |
|   |        |           |       |        |     |                   |
|   |        |           |       |        |     | -   วัตถุประสงค์     |
|   |        |           |       |        |     |                   |
|   |        |           |       |        |     |   เพื่อใช           |
|   |        |           |       |        |     | ้ลงทุนในโครงการต่างๆ |
|   |        |           |       |        |     |   และใช้เป         |
|   |        |           |       |        |     | ็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน |
+---+--------+-----------+-------+--------+-----+-------------------+
| 1 | 16     | 2,977.57  | -     | 2,     | 1,  | -                 |
| 5 | /06/48 |           |       | 977.57 | 349 |  เป็นการจัดสรรตามข้อ |
|   |        |           |       |        | .58 |     14            |
+---+--------+-----------+-------+--------+-----+-------------------+
| 1 | 2      | 2,977.57  | -     | 2,     | 1,  | -   เป็นการแปลงสภา |
| 6 | /03/49 |           |       | 977.57 | 728 | พตามใบสำคัญแสดงสิทธิ |
|   |        |           |       |        | .41 |     (378.83       |
|   |        |           |       |        |     |     ล้านหุ้น)        |
+---+--------+-----------+-------+--------+-----+-------------------+
| 1 | 4      | 2,977.57  | -     | 2,     | 2,  | -   เป็นการแปลงสภา |
| 7 | /05/49 |           |       | 977.57 | 102 | พตามใบสำคัญแสดงสิทธิ |
|   |        |           |       |        | .67 |     (374.26       |
|   |        |           |       |        |     |     ล้านหุ้น)        |
+---+--------+-----------+-------+--------+-----+-------------------+
| 1 | 4      | 2,977.57  | -     | 2,     | 2,  | -   เ             |
| 8 | /08/49 |           |       | 977.57 | 108 | ป็นการแปลงสภาพตามใ |
|   |        |           |       |        | .36 | บสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ |
|   |        |           |       |        |     |     8 (2) (5.69   |
|   |        |           |       |        |     |     ล้านหุ้น)        |
+---+--------+-----------+-------+--------+-----+-------------------+
| 1 | 5      | 2,977.57  | -     | 2,     | 2,  | -   เป็นการแปลงสภา |
| 9 | /10/49 |           |       | 977.57 | 108 | พตามใบสำคัญแสดงสิทธิ |
|   |        |           |       |        | .37 |     (3,672 หุ้น)    |
+---+--------+-----------+-------+--------+-----+-------------------+

ใบสำคัญแสดงสิทธิ RAIMON-W

+------------------------------+---+------------------------------------+
| ประเภท                       |   | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จ                    |
|                              |   | ะซื้อหุ้นสามัญประเภทเรียกใช้สิทธิได้ก่อนกำหนด |
|                              |   | และระบุชื่อผู้ถือ                        |
+------------------------------+---+------------------------------------+
| อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ          |   | 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ      |
|                              |   |                                    |
|                              |   | ครั้งแรก ในวันที่ 18 ธันวาคม 2545        |
+------------------------------+---+------------------------------------+
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น       |   | 1,499,520,000 หน่วย                 |
+------------------------------+---+------------------------------------+
| จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนท            |   | 1,560,520,000 หุ้น (ซึ่งรวมหุ้นสามัญ      |
| ั้งหมดที่ใช้สำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิ |   | จำนวน 61,000,000 หุ้น                |
|                              |   | ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2547      |
|                              |   | ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2547         |
|                              |   | ได้มีมติให้สำรองหุ้นสามัญเพิ่มทุนเ           |
|                              |   | พื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ |
|                              |   | RAIMON-W และ RAIMON-W2)            |
+------------------------------+---+------------------------------------+
| จ                            |   | 1,499,217,080 หน่วย                 |
| ำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแล้ว |   |                                    |
+------------------------------+---+------------------------------------+
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ     |   | 749,599,853 หน่วย                   |
+------------------------------+---+------------------------------------+
| วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ |   | 18 ธันวาคม 2545 และ 9 ตุลาคม 2546    |
+------------------------------+---+------------------------------------+
| อัตราการใช้สิทธิ                 |   | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย               |
|                              |   | มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1.03870 |
|                              |   | หุ้น                                 |
+------------------------------+---+------------------------------------+
| ราคาใช้สิทธิ                    |   | 0.963 บาท ต่อหุ้น                     |
+------------------------------+---+------------------------------------+
| ระยะเวลาการใช้สิทธิ             |   | วันทำการสุดท้ายของบริษัทในแต่ละไตรมาส    |
|                              |   | (หรือวันสุดท้ายของเดือนมีนาคม, มิถุนายน,   |
|                              |   | กันยายน และธันวาคม)                  |
|                              |   | ตลอดอายุขอ                          |
|                              |   | งใบสำคัญแสดงสิทธิยกเว้นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย |
+------------------------------+---+------------------------------------+
| วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย              |   | 17 ธันวาคม 2550                     |
+------------------------------+---+------------------------------------+
| เง                           |   | บร                                 |
| ื่อนไขในการเรียกให้ใช้สิทธิก่อนกำหนด |   | ิษัทมีสิทธิที่จะเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ |
|                              |   | ซื้อหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทก่อนกำหนดได้ |
|                              |   | หากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ           |
|                              |   | ราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัทในช่วงระยะเวลา |
|                              |   | 30 วันทำการติดต่อกัน                   |
|                              |   | สูง                                 |
|                              |   | กว่าราคาการใช้สิทธิในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ |
|                              |   | 20                                 |
|                              |   | โดยบริษัทต้องแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย |
|                              |   | 3 เดือน                             |
|                              |   | ซึ่งหากผู้ถือใบส                        |
|                              |   | ำคัญแสดงสิทธิไม่ใช้สิทธิตามระยะเวลาที่กำหนด |
|                              |   | ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้นสิ้นสุดลงทันที ทั้งนี้ |
|                              |   | เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2547               |
|                              |   | ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2547  |
|                              |   | ได้มีมติกำหนดราคาที่จะเรียกให้ผู้ถือใบ       |
|                              |   | สำคัญแสดงสิทธิมาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ |
|                              |   | (RAIMON-W) ก่อนกำหนดเป็น 1.20 บาท    |
|                              |   | หรือสูงกว่า (ซึ่งราคา 1.20 บาท          |
|                              |   | เป็นราคาที่สูงกว่าราคาก                 |
|                              |   | ารใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในอัตราร้อยละ |
|                              |   | 25)                                |
|                              |   | พร้อมทั้งได้ก                          |
|                              |   | ำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกให้ผู้ถือใบ |
|                              |   | สำคัญแสดงสิทธิมาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ |
|                              |   | (RAIMON-W) ก่อนกำหนด และต่อมาเมื่อวันที่  |
|                              |   | 12 ตุลาคม 2548                      |
|                              |   | บริษัทได้ใช้สิทธิเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ  |
|                              |   | RAIMON-W ใช้สิทธิแปลงสภาพก่อนกำหนด     |
|                              |   | ครั้งที่ 1 จำนวน 374,801,596 หน่วย      |
|                              |   | โดยมีกำหนดวันใช้สิทธิ คือ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ |
|                              |   | 2549และเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548     |
|                              |   | บริษัทได้ใช้สิทธิเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ  |
|                              |   | RAIMON-W ใช้สิทธิแปลงสภาพก่อนกำหนด     |
|                              |   | ครั้งที่ 2 (ครั้งสุดท้าย) อีกเป็นจำนวน       |
|                              |   | 374,801,595 หน่วย โดยมีกำหนดวันใช้สิทธิ  |
|                              |   | คือ วันที่ 28 เมษายน 2549              |
|                              |   | ซึ่งใบสำ                             |
|                              |   | คัญแสดงสิทธิที่ไม่ถูกนำมาใช้สิทธิภายในกำหนดเ |
|                              |   | วลาดังกล่าวถือว่าหมดอายุและถูกยกเลิกไปแล้ว |
|                              |   |                                    |
|                              |   | ทั้งนี้                                |
|                              |   | บริษัทจะไม่ใ                          |
|                              |   | ช้สิทธิเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือ |
|                              |   | จำนวน 749,599,853 หน่วย             |
|                              |   | มาใช้สิทธิแปลงสภาพก่อ                  |
|                              |   | นกำหนดตลอดอายุที่เหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิ |
|                              |   | โ                                  |
|                              |   | ดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิแปลงส |
|                              |   | ภาพตามปกติได้ทุกวันทำการสุดท้ายของไตรมาส |
|                              |   | (วันใช้สิทธิ)                          |
|                              |   | โดยแ                               |
|                              |   | สดงความจำนงในการใช้สิทธิภายในระยะเวลา |
|                              |   | 5 วันทำการก่อนการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง      |
|                              |   | (ระยะเวลายื่นความจำนงในการใช้สิทธิ)     |
|                              |   | โดยวันที่ใช้สิทธิวันสุดท้าย คือ วันที่ 17       |
|                              |   | ธันวาคม 2550                        |
|                              |   | และหากผู้ถือใบ                        |
|                              |   | สำคัญแสดงสิทธิไม่ใช้สิทธิในวันใช้สิทธิวันสุดท้าย |
|                              |   | ใบสำคัญแสดงสิท                       |
|                              |   | ธิที่เหลือจะหมดอายุและถูกยกเลิกไปโดยปริยาย |
+------------------------------+---+------------------------------------+

ใบสำคัญแสดงสิทธิ RAIMON-W2

  ----------------------------------------------- -- -------------------------------------------------------
  ประเภท                                             ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ประเภทระบุชื่อผู้ถือ
                                                     ซึ่งออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท

  อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ                                5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ RAIMON-W2 ครั้งแรก ในวันที่ 21
                                                     เมษายน 2547

  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ                                 67,478,400 หน่วย

  จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่ใช้สำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิ      67,478,400 หุ้น

  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแล้ว                      65,678,400 หน่วย

  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ                           59,987,834 หน่วย

  วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ                       21 เมษายน 2547, 11 เมษายน 2548 และ 7 กรกฏาคม 2549

  อัตราการใช้สิทธิ                                       ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น
                                                     (อาจเปลี่ยนแปลงภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

  ราคาใช้สิทธิ                                          1.228 บาท ต่อหุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

  ระยะเวลาการใช้สิทธิ                                   ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแสดงความจำนงที่จะใช้สิทธิทั้งจำนวน
                                                     หรือเพียงบางส่วนได้ในวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือนตลอดระยะเวลา 5
                                                     ปี ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรก ในวันที่ 21
                                                     เมษายน 2547 ยกเว้นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ทั้งนี้
                                                     ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเรื่องข้อจำกัดการใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ)

  วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                                    21 เมษายน 2552
  ----------------------------------------------- -- -------------------------------------------------------

  พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต

บริษัทยังมีภาระผูกพันในการออกหุ้นสามัญ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
(RAIMON-W)
และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท
(RAIMON-W2) ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนหุ้นเพิ่มทุนตามภาระผูกพันนี้เรียบร้อยแล้ว

  8.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 มีดังนี้

+----+-------------------------------------------+---------+----------+
| ล  | ชื่อผู้ถือหุ้น                                   | จำนวนหุ้น | สัดส่ว     |
| ำด |                                           |         | นการถือหุ้น |
| ับที่ |                                           | (ล้านหุ้น) | (%)      |
+----+-------------------------------------------+---------+----------+
| 1  | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                     | 775.14  | 36.76    |
+----+-------------------------------------------+---------+----------+
| 2  | ISTITHMAR HOTELS FZE                      | 447.65  | 21.23    |
+----+-------------------------------------------+---------+----------+
| 3  | UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED              | 447.65  | 21.23    |
+----+-------------------------------------------+---------+----------+
| 4  | QUAM SECURITY NOMINEE (SINGAPORE) PTE     | 60.94   | 2.89     |
|    | LTD.                                      |         |          |
+----+-------------------------------------------+---------+----------+
| 5  | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด     | 51.64   | 2.45     |
|    | เพื่อผู้ฝาก                                   |         |          |
+----+-------------------------------------------+---------+----------+
| 6  | นางสาวอรชร เจริญพงศ์อนันต์ โดย บลจ. ซีมิโก้ ไนท์  | 26.29   | 1.25     |
|    | ฟันด์ แมเนจเม้นท์                             |         |          |
+----+-------------------------------------------+---------+----------+
| 7  | DEUTSCHE BANK AG, LONDON PRIME BROKERAGE  | 13.93   | 0.66     |
+----+-------------------------------------------+---------+----------+
| 8  | CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS   | 11.87   | 0.56     |
|    | AG ZURICH                                 |         |          |
+----+-------------------------------------------+---------+----------+
| 9  | นายสมชาย รัชตะวิภัติ                          | 10.95   | 0.52     |
+----+-------------------------------------------+---------+----------+
| ร  |                                           | 1       | 87.55    |
| วม |                                           | ,846.06 |          |
+----+-------------------------------------------+---------+----------+

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2548
ได้มีมติกำหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2548 เป็นต้นไป คือ
“ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย
เมื่อบริษัทมีกำไรและไม่มีผลขาดทุนสะสม”

สำหรับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมผู้ที่หุ้นของแต่ละบริษัทจะกำหนด