2.  การจัดการ

(1) โครงสร้างการจัดการ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544)

  คณะกรรมการมี 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท , คณะกรรมการบริหาร และ คณะ

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง

1. นายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานกรรมการ

2. นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร กรรมการและกรรมการบริหาร

3. นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ กรรมการและกรรมการบริหาร

4. นายไพโรจน์ ปรีชา กรรมการและกรรมการบริหาร

5. นายณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์ กรรมการและกรรมการบริหาร

6. นายไพโรจน์ สายทุ้ม กรรมการและกรรมการบริหาร

7. นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์ กรรมการและกรรมการบริหาร

8. นางสาวสุจรรยา วุฒิพงศ์ชัยกิจ กรรมการและกรรมการบริหาร

9. นายชลิต กิติญาณทรัพย์ กรรมการและกรรมการบริหาร

10. นายสมหมาย ปาริจฉัตต์ กรรมการและกรรมการบริหาร

11. ม.ร.ว. กำลูนเทพ เทวกุล กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

12. นายระเฑียร ศรีมงคล กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

13. นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายขรรค์ชัย บุนปาน , นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ,

นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ , นายไพโรจน์ สายทุ้ม , นายณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์ , นายปิยะชาติ

มงคลไชยสิทธิ์ , น.ส.สุจรรยา วุฒิพงศ์ชัยกิจ ,นายไพโรจน์ ปรีชา , นายชลิต กิติญาณทรัพย์ ,

นายสมหมาย ปาริจฉัตต์ ,ม.ร.ว.กำลูนเทพ เทวกุล , นายระเฑียร ศรีมงคล , นายสมชาติ
ดลยานุเคราะห์

กรรมการสองคนในสิบสาม ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

เลขานุการคณะกรรมการ น.ส.สุจรรยา วุฒิพงศ์ชัยกิจ

อำนาจหน้าที่ของกรรมการ

1.  กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท
    ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2.  กรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท
    และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง

1. นายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานกรรมการบริหาร

2. นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร กรรมการและกรรมการบริหาร

3. นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ กรรมการและกรรมการบริหาร

4.  นายไพโรจน์ ปรีชา กรรมการและกรรมการบริหาร

5.  นายณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์ กรรมการและกรรมการบริหาร

6.  นายไพโรจน์ สายทุ้ม กรรมการและกรรมการบริหาร

7. นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์ กรรมการและกรรมการบริหาร

8. นางสาวสุจรรยา วุฒิพงศ์ชัยกิจ กรรมการและกรรมการบริหาร

9. นายชลิต กิติญาณทรัพย์ กรรมการและกรรมการบริหาร

10. นายสมหมาย ปาริจฉัตต์ กรรมการและกรรมการบริหาร

11. นายศักดิชัย บำรุงพงศ์ กรรมการบริหาร

12. พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร กรรมการบริหาร

13. นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์ กรรมการบริหาร

14. นายทวีป วรดิลก กรรมการบริหาร

15. นายเสถียร จันทิมาธร กรรมการบริหาร

16. นายสุวพงศ์ จั่นฝั่งเพ็ชร์ กรรมการบริหาร

17.นายประพันธ์ ผลเสวก กรรมการบริหาร

18.นายโอภาส เพ็งเจริญ กรรมการบริหาร

19.นายบริสุทธิ์ กาสินพิลา กรรมการบริหาร

20.นางสาวสุมิตรา จันทร์เงา กรรมการบริหาร

21.นายสรกล อดุลยานนท์ กรรมการบริหาร

22.นายสุชาติ ศรีสุวรรณ กรรมการบริหาร

23.นายฐากูร บุนปาน กรรมการบริหาร

24.นายฐากูร อุทัยวงศ์ กรรมการบริหาร

25.นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ กรรมการบริหาร

26.นายทวี มีเงิน กรรมการบริหาร

27.นายกิตติชัย อินทร์นุรักษ์ กรรมการบริหาร

28.นายนิวัติ กองเพียร กรรมการบริหาร

29.นายณัฏฐพงศ์ ลิมจิตติ กรรมการบริหาร

30. นายศิษฎ์ สุนันท์สถาพร กรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1.  ประชุม รับทราบนโยบายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
    มาแปรให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์

2.  ประชุม หารือ เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ
    ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยรวมของแต่ละหน่วยงานในองค์กร
    เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.  ประชุม หารือ เพื่อกำหนดแผนการทำงาน
    ประสานงานในทางปฏิบัติของแต่ละเรื่องที่สำคัญของทุกหน่วยงานในองค์กร
    พร้อมพิจารณาทบทวน ประเมินผล ปรับปรุงการปฏิบัติงาน

4.  ประชุม รับทราบผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานพร้อมให้คำเสนอแนะ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

1. นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. ม.ร.ว.กำลูนเทพ เทวกุล กรรมการตรวจสอบ

3. นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์ กรรมการตรวจสอบ

4. นายสมพล เปี่ยมวิริยะ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  ดูแลกระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทให้มีความถูกต้อง
    ครบถ้วนเพียงพอ และเชื่อถือได้

2.  ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3.  พิจารณา คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

4.  ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบแผนงานและปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบแผนงานและปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ
    ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี

5.  ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

6.  ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

7.  ดูแลการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้าง หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน

8.  ประสานงานกับสำนักตรวจสอบภายในและรับทราบเกี่ยวกับการวางแผนการตรวจสอบ
    รายงานผลการตรวจสอบ ตลอดจนปัญหาและข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจสอบภายใน
    รวมทั้งติดตามการดำเนินการของฝ่ายจัดการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าว

9.  ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท

2.  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

  การเลือกกรรมการบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดย

ประธานกรรมการจะ เป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา (บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา)

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.  ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน
    หรือคราวละหลายคน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร
    แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1.)
    ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด มากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.  การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน
    ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(3). ค่าตอบแทนผู้บริหาร

3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

+------------------------------------------------+---------------------+
|                                                | บาท                 |
+------------------------------------------------+---------------------+
| ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ                          | 1,311,000           |
|                                                |                     |
| แยกเป็น - บำเหน็จ -                              | 14,922,900          |
|                                                |                     |
| - เบี้ยประชุม 1,311,000                           | 15,507,555          |
|                                                |                     |
| ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ                          |                     |
|                                                |                     |
| แยกเป็น - เงินเดือน 11,772,900                    |                     |
|                                                |                     |
| - โบนัส 3,150,000                               |                     |
|                                                |                     |
| ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร                           |                     |
|                                                |                     |
| แยกเป็น - เงินเดือน 12,267,555                    |                     |
|                                                |                     |
| - โบนัส 3,240,000                               |                     |
+------------------------------------------------+---------------------+

(3.2) ค่าตอบแทนอื่น

 ไม่มี

(4). การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (code of
best practices) ที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(5).การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
มีนโยบายกำหนดไว้ชัดเจนในเรื่องห้ามไม่ให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ
ทุกคนนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการนำไปใช้เพื่อซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อีกทั้งยังกำหนดให้พนักงานระดับบริหารจะต้องรายงานการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯของตนต่อคณะกรรมการบริษัทฯให้รับทราบทุกครั้งที่มีการซื้อขาย
หากพนักงานระดับบริหารของบริษัทฯรายใดฝ่าฝืนจะได้รับโทษสูงสุดถึงขั้นให้ออก
นอกเหนือจากโทษอื่นๆ ที่ต้องได้รับตามกฎหมายกำหนดไว้

(6). บุคลากร

จำนวนพนักงานของบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543)

มีจำนวนทั้งสิ้น 1,395 คน

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) จำนวน 891 คน

บริษัท ข่าวสด จำกัด จำนวน 219 คน

บริษัท งานดี จำกัด จำนวน 285 คน

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ในปี 2543 เป็นเงิน
287,600,693.20 บาท (ผลตอบแทนรวม ประกอบด้วย เงินเดือน ,ค่าครองชีพ และโบนัส )

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จัดให้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงการคลังตาม
พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530
พนักงานจะสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนหลังจากได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำ
ตามระเบียบกองทุนสมาชิกต้องจ่ายสะสมเป็นรายเดือนเข้าเงินกองทุนในอัตราร้อยละ 3
ของเงินเดือน โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจ่ายสมทบเป็นรายเดือนในอัตราเดียวกันกับพนักงาน

ในปี 2543 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เป็นเงิน 7,293,890.29 บาท