7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

  1. หลักทรัพย์ของบริษัท

  (ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 4,756,303,780 บาท
  เรียกชำระแล้วจำนวน 4,755,931,420 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 475,593,142 หุ้น
  มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท

  (ข) หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

  -ไม่มี-

  (ค) หลักทรัพย์อื่น

  -ไม่มี-

  (ง) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholding Agreement)

  -ไม่มี-

  2. ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 18 มีนาคม 2558 มีดังต่อไปนี้

  ------ ----------------------------------------- ------------- --------
         ชื่อ / สกุล                                  จำนวนหุ้น       %

  1      บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)       58,794,745    12.36

  2      Oriental Pacific Ventures Limited         44,751,401    9.41

  3      The Law Debenture Trust Corporation       39,413,146    8.29
         p.l.c.                                                  

  4      UBS AG Singapore Branch                   23,304,000    4.90

  5      UOB Kay Hian Private Limited              23,304,000    4.90

  6      น.ส.พิมพรรณ ศรีสวัสดิ์                         23,200,577    4.88

  7      นพ.โอภาส ชุตาภา                            15,995,618    3.36

  8      บริษัท แอล แอนด์ อาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด          12,931,319    2.72

  9      นายประชา เหตระกูล                          12,560,900    2.64

  10     บริษัท เอ็ม เอส ซี ซี จำกัด                     9,407,711     1.98
  ------ ----------------------------------------- ------------- --------

  3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ
จะเป็นผู้กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาจากผลกำไร สภาวะการประกอบธุรกิจ
แผนการลงทุน และความเหมาะสมอื่นๆ และจะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ในการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
พ.ศ. 2535 ที่บัญญัติว่า

“การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้
ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน
เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ
โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ทำได้
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ
มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว
ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลนั้น ให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น
กับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย”

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยพิจารณา
และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในระดับที่เหมาะสม
โดยพิจารณาจากผลกำไรและโอกาสในการลงทุนของบริษัทย่อยนั้นๆ

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการ 9 ท่าน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ⁽¹⁾

  นายประชา เหตระกูล ประธานคณะกรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร

  นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

  นายปรีชา เศขรฤทธิ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร

  นางพูนทรัพย์ อัศวนภากาศ กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

  นางสาวประภา เทียนเกษม กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

กรรมการอิสระ

  นายกมลศักดิ์ พันธุเสน กรรมการ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  นายสวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ

  นางสาวจันทรกานต์ ศรีสวัสดิ์ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ

  นายสมชัย ไชยศุภรากุล กรรมการ

⁽¹⁾ - มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

- ข้อมูลของกรรมการ แสดงในหน้า-คณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

รายชื่อกรรมการ ประชุมคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ⁽¹⁾

  นายประชา เหตระกูล 6/7

  นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง 7/7

  นายปรีชา เศขรฤทธิ์ 6/7

  นางพูนทรัพย์ อัศวนภากาศ 7/7

  นางสาวประภา เทียนเกษม 6/7

กรรมการอิสระ

  นายกมลศักดิ์ พันธุเสน 7/7 5/5

  นายสวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์ 5/7 5/5

  นางจันทรกานต์ ศรีสวัสดิ์ 1/7 1/5

  นายสมชัย ไชยศุภรากุล 7/7

- จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่มีการประชุมในปี 2558

หมายเหตุ นางสาวจันทรกานต์ ศรีสวัสดิ์ ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งเป็นกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ แทน ตำแหน่งนางพิมพ์ใจ ศรีสวัสดิ์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้บริหารทั้งหมด 9 ท่าน

1. นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง กรรมการผู้จัดการ

2. นายปรีชา เศขรฤทธิ์ กรรมการบริหาร

3. นางสาวประภา เทียนเกษม รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (บัญชี)

4. นางพูนทรัพย์ อัศวนภากาศ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (ธุรการ)

5. นางสุจีปภา สิงโตกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (การตลาด)

6. นางสาวจิรประภา แสงจันทร์ รองกรรมการผู้จัดการ (การเงิน)

7. นายวิรัตน์ จุลนวล รองกรรมการผู้จัดการ (สำนักบริหารและกฎหมาย)

8. นายสมเกียรติ กิจสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ (วิศวกรรม)

9. นายกฤษฎ์หิรัญ รวีภาสอัครยา รองกรรมการผู้จัดการ (นิคมอุตสาหกรรม)

(ข้อมูลผู้บริหารบริษัทแสดงไว้ในหัวข้อคณะผู้บริหารบริษัท)

  เลขานุการบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

นายวิรัตน์ จุลนวล เลขานุการบริษัท

[]

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  (ก.) ค่าตอบแทนกรรมการ

+------------------+-----------+---------------+----------+---------+
| กรรมการ          | ค่าตอบแทน  |               | โบนัส     | รวม     |
+------------------+-----------+---------------+----------+---------+
|                  | ค         | คณะก          |          |         |
|                  | ณะกรรมการ | รรมการตรวจสอบ |          |         |
+------------------+-----------+---------------+----------+---------+
| 1. นายประชา      | 140,000   | -             | 140,000  | 280,000 |
| เหตระกูล          |           |               |          |         |
+------------------+-----------+---------------+----------+---------+
| 2. นายพิชญพงศ์ ณ   | 120,000   | -             | -        | 120,000 |
| บางช้าง           |           |               |          |         |
+------------------+-----------+---------------+----------+---------+
| 3. นายปรีชา       | 120,000   | -             | -        | 120,000 |
| เศขรฤทธิ์          |           |               |          |         |
+------------------+-----------+---------------+----------+---------+
| 4. นางพูนทรัพย์     | 120,000   | -             |          | 120,000 |
| อัศวนภากาศ        |           |               |          |         |
+------------------+-----------+---------------+----------+---------+
| 5. นางสาวประภา   | 120,000   | -             |          | 120,000 |
| เทียนเกษม         |           |               |          |         |
+------------------+-----------+---------------+----------+---------+
| 6. นายกมลศักดิ์     | 120,000   | 80,000        | 140,000  | 340,000 |
| พันธุเสน           |           |               |          |         |
+------------------+-----------+---------------+----------+---------+
| 7. นายสวาสดิ์      | 120,000   | 60,000        | 120,000  | 300,000 |
| ปุ้ยพันธวงศ์         |           |               |          |         |
+------------------+-----------+---------------+----------+---------+
| 8.               | 30,000    | 15,000        | 30,000   | 75,000  |
| นางสาวจันทรกานต์   |           |               |          |         |
| ศรีสวัสดิ์           | 90,000    | 45,000        | 90,000   | 225,000 |
|                  |           |               |          |         |
| (นางพิมพ์ใจ        |           |               |          |         |
| ศรีสวัสดิ์(มค.-กย.)) |           |               |          |         |
+------------------+-----------+---------------+----------+---------+
| 9. นายสมชัย       | 120,000   | -             | 120,000  | 240,000 |
| ไชยศุภราสกุล       |           |               |          |         |
+------------------+-----------+---------------+----------+---------+
| รวม              | 1,100,000 | 200,000       | 540,000  | 1,      |
|                  |           |               |          | 940,000 |
+------------------+-----------+---------------+----------+---------+

หมายเหตุ นางพิมพ์ใจ ศรีสวัสดิ์ ตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 บริษัทได้แต่งตั้งนางสาวจันทรกานต์ ศรีสวัสดิ์
ในตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

  (ข.) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

  ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วยเงินเดือน
  และโบนัสให้กับกรรมการบริหารและผู้บริหาร รวม 9 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 17,415,750 บาท

  2. ค่าตอบแทนอื่น

  บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอัตราร้อยละ 4
  ของเงินเดือน โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 9
  ราย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 498,960 บาท

8.5 บุคลากร

1) จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีทั้งหมด 60 คน แบ่งตามสายงานหลักดังนี้

ฝ่ายบริหาร จำนวน 9 คน

สำนักบริหารและกฎหมาย จำนวน 8 คน

ฝ่ายการตลาด จำนวน 2 คน

ฝ่ายการบัญชี จำนวน 14 คน

ฝ่ายการเงินและการวางแผน จำนวน 2 คน

ฝ่ายวิศวกรรม จำนวน 4 คน

ฝ่ายธุรการ จำนวน 14 คน

ฝ่ายตรวจสอบภายใน จำนวน 1 คน

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ จำนวน 6 คน

2) ผลตอบแทนรวมของพนักงานในปี 2558 รวมเป็นจำนวน 49,317,986.27 บาท
ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินสวัสดิการอื่นๆ

ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาททางแรงงาน และไม่มีการเปลี่ยนแปลง
จำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทให้ความสำคัญต่อพนักงานในฐานะทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของบริษัท และเป็นผู้ขับเคลื่อนกิจการใน
ทางปฏิบัติ ดังได้กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 9 การกำกับดูแลกิจการ
การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของพนักงาน

8.6 หน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัท

1. พิจารณาและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ เป้าหมายของบริษัท
ตามที่คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารจัดทำและนำเสนอ

2. กำกับดูแลการบริหารและผลการปฏิบัติงาน ของฝ่ายบริหาร รวมถึงให้คำแนะนำ และหรือท้วงติง
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามที่กำหนด

3. กำกับดูแลกิจการของบริษัทให้มั่นใจว่า ดำเนินการบนพื้นฐานของหลักการกำกับกิจการที่ดี
มีความรับผิดชอบต่อทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม มีระบบการควบคุมภายใน
และระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด
ที่เกี่ยวข้องของทางการและข้อบังคับบริษัท

4. กำกับดูแลให้มีการจัดทำงบการเงิน และอนุมัติงบการเงินในแต่ละไตรมาส
ที่ผ่านกระบวนการของคณะกรรมการตรวจสอบและนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
รวมถึงงบการเงิน ณ สิ้นสุดรอบปีบัญชีบริษัทที่ต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

5. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการคัดเลือกผู้สอบบัญชีบริษัท และค่าตอบแทนที่เหมาะสม
ที่ผ่านกระบวนการของคณะกรรมการตรวจสอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการ
เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ

6. พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
เพื่อพิจารณาอนุมัติ และแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง
เพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระตามที่คณะกรรมการบริหารนำเสนอต่อคณะกรรมการ

ทั้งนี้บุคลากรนั้นต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด และ
พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการบริหารเสนอ
เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทประจำปีพิจารณาอนุมัติ

8. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

9. พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
และเลขานุการบริษัทตามที่คณะกรรมการบริหารเสนอ

10. พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์บริษัทที่มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท
ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. ว่าด้วยการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

11.ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารบริษัทได้เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ
ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้นๆ

8.7 หน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริหาร

1.
พิจารณาในรายละเอียดบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่ออนุมัติแต่งตั้ง หรือให้ความเห็นชอบแล้วแต่กรณี (อ้างอิงที่คณะกรรมการข้อ 6)

2. พิจารณาในรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสม
เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (อ้างหน้าที่คณะกรรมการข้อ 7)

3. พิจารณาในรายละเอียด บุคคลที่มีคุณสมบัติทำหน้าที่ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท
เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบ (อ้างหน้าที่คณะกรรมการข้อ 9)

4. พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท
ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. ว่าด้วยการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

5. อนุมัติการเปิดบัญชีใหม่หรือฝากเงินกับสถาบันการเงินอื่น
นอกเหนือจากบัญชีของบริษัทที่มีอยู่เดิมแล้วเพื่อดำเนินกิจการปกติของบริษัท

6. ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันให้มีการจัดทำระบบตามหลักการกำกับกิจการที่ดีของ ตลท. และ
สนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรขององค์กร

8.8 หน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการตรวจสอบ

อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดังนี้

  1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

  2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control)
  และระบบการตรวจสอบภายใน (Inter Audit)ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
  และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  ตลอดจนให้ความเห็นชอบการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

  3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด
  หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีและเสนอ
  ค่าตอบแทน รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย
  ปีละ 1 ครั้ง

  5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน
  หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
  กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ
  เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

  6. จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
  ซึ่งรายงาน ดังกล่าวต้อง ลงนามโดยประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ
  โดยมีข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้

-   ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

-   ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

-   ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด
    ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท

-   ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

-   ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-   จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่
    ละท่าน

-   ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

-   รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
    รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

  7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบจาก
  คณะกรรมการตรวจสอบ

8.9 หน้าที่ความรับผิดชอบของ เลขานุการบริษัท

1. จัดเตรียมรวบรวมข้อมูล ทำวาระการประชุม จัดส่งหนังสือเชิญการประชุม ประสานงาน
อำนวยความสะดวก บันทึกการประชุม การประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น

2. ประสานงาน ให้ข้อมูล รวบรวมเก็บข้อมูลทั้งปวงกับ กลต. ตลท. และ นายทะเบียน
ตามกฎหมายระเบียบข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

3. รวบรวมข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน และปรับปรุงให้
ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่ออำนวยความสะดวกข้อมูลให้กรรมการ และผู้บริหารตามที่ร้องขอ

4. อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นกรณีเฉพาะ

8.10 หน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ให้คำปรึกษา ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ทักท้วง การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัท
และหรือประธานกรรมการบริษัทโดยตรง

8.11 หน้าที่ความรับผิดชอบของ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

ให้คำปรึกษา ข้อสังเกต ข้อเสนอ ทักท้วง การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
ตามที่คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการบริหารร้องขอคำปรึกษา

8.12 หน้าที่ความรับผิดชอบของ กรรมการผู้จัดการ

1. รับนโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน
จากคณะกรรมการบริษัทมาจัดกระบวนการในทางปฏิบัติงานให้ ขับเคลื่อน ไปตามนโยบาย ทิศทางนั้น
ๆ

2. จัดทำแผนการดำเนินงาน รายละเอียด งบประมาณ ฯลฯ
นำเสนอคณะกรรมการบริษัทผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหาร
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เสนอแนะ ท้วงติง

3. จัดกระบวนการ การดำเนินงานในการปฏิบัติงานให้อยู่บนพื้นฐานของหลักการกำกับกิจการที่ดี
ตามนโยบายหลักการกำกับกิจการที่ดี พันธกิจ จรรยาบรรณธุรกิจ
จรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน ที่ประกาศใช้โดยคณะกรรมการบริษัท

4. พิจารณาอนุมัติ การจัดซื้อ จัดจ้าง
ในขอบเขตของงานโครงการใหม่ที่ได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการ บริษัท
และหรือคณะกรรมการบริหารแล้ว งานที่มีอยู่ในกระบวนการเดิม ณ ปัจจุบันแต่ต้องการ ซ่อมแซม
บำรุงรักษา ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองงานบริการให้ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งนี้ให้ยึดประโยชน์บริษัทเป็นสำคัญ

5. พิจารณา อนุมัติ การจ้าง การเลิกจ้าง พนักงานของบริษัท
รวมถึงจัดการกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
อาทิ การพัฒนาบุคลากร การวางตำแหน่งงานให้มีแรงจูงใจและก้าวหน้า
ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ฯลฯ

6. ศึกษา พัฒนา นำเสนอ การปรับปรุง ปรับเพิ่ม ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ของงานตามพันธกิจขององค์กร ต่อคณะกรรมการบริษัท ผ่านคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ

7. จัดทำสรุปรายงานการปฏิบัติงานทั้งหลายทั้งปวงข้างต้น นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

8. อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

8.13 คุณสมบัติของกรรมการ

1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริการจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน
กลต. กำหนด

2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ
มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

3. สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และกลุ่มที่มีผลประโยชน์
อื่นใด

4. สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทที่ตนเป็นกรรมการได้อย่างเพียงพอ
และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม ความรับผิดชอบของตน

8.14 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

+---------------------+-------------------------------+----------------+
| คุณสมบัติ              | กรรมการอิสระ                   | กรรมการตรวจสอบ |
+---------------------+-------------------------------+----------------+
| 1. การถือหุ้น          | ไม่เกิน 1%                      | มีคุณสมบัติเช่นเดีย  |
|                     | ของจำนวนหุ้น                    | วกับกรรมการอิสระ |
|                     | ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท^(2/) |                |
|                     | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่                   |                |
|                     | หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท        |                |
|                     | โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง |                |
|                     | (ซึ่งรวมถึงบุคคลหรือ               |                |
|                     | ห้างหุ้นส่วนตามมาตรา 258 (1)-(7)  |                |
|                     | ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ.     |                |
|                     | 2535 ฉบับเดิม) ด้วย              |                |
+---------------------+-------------------------------+----------------+
| 2. การมีส่วนร่วมในการ  | ไม่เป็น                         | มีคุณสมบัติเช่นเดีย  |
|                     | หรือ                           | วกับกรรมการอิสระ |
| บริหารงาน            | เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน |                |
|                     | ลูกจ้าง พนักงาน                  |                |
|                     | ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ         |                |
|                     | หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท^(2/)   |                |
|                     | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่                   |                |
|                     | หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท           |                |
|                     | เว้นแต                         |                |
|                     | ่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า |                |
|                     | 2 ปีก่อนหน้า ทั้งนี้                 |                |
|                     | ผ่อนปรนในกรณีที่เคยเป็นข้าราชการ    |                |
|                     | หรือที่ปรึกษ                      |                |
|                     | าของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ |                |
|                     | หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท           |                |
+---------------------+-------------------------------+----------------+
| 3. ความสัมพันธ์ทาง     | ไ                             | มีคุณสมบัติเช่นเดีย  |
|                     | ม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต | วกับกรรมการอิสระ |
| สายโลหิต หรือโดยการ   | หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย    |                |
|                     | ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส   |                |
| จดทะเบียนตามกฎหมาย   | พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร  |                |
|                     | ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร        |                |
|                     | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม      |                |
|                     | หรือบ                          |                |
|                     | ุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ |                |
|                     | ผู้บริหารหรือ                     |                |
|                     | ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย |                |
+---------------------+-------------------------------+----------------+
| 4. การมีความสัมพันธ์ทาง | ไม่มี                           | มีคุณสมบัติเช่นเดีย  |
|                     | หรือเคยมีความสัมพันธ์ทาง           | วกับกรรมการอิสระ |
| ธุรกิจ^(1/)           | ธุรกิจกับบริษัท^(2/)ในลักษณะที่อาจขัดข |                |
|                     | วางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน |                |
|                     | รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย  |                |
|                     | หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ท          |                |
|                     | ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัท^(2/) |                |
|                     | เว                            |                |
|                     | ้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า |                |
|                     | 2 ปีก่อนหน้า                     |                |
+---------------------+-------------------------------+----------------+
| 4.1                 | ไม่ทำรายการเกิน 20 ล้านบาท หรือ   | มีคุณสมบัติเช่นเดีย  |
| การทำรายการทางการค้า | 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ         | วกับกรรมการอิสระ |
|                     | แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า (ทั้งนี้      |                |
| ที่กระทำเป็นปกติ เพื่อ    | การคำนวณขนาดร                 |                |
|                     | ายการดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำน |                |
| ประกอบกิจการเช่า หรือ  | วณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามห |                |
|                     | ลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน |                |
| ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์    | แต่ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง |                |
|                     | 1                             |                |
| รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/ | ปีก่อนวัน                        |                |
|                     | ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียว) |                |
| บริการ รายการให้หรือ   |                               |                |
|                     |                               |                |
| รับความช่วยเหลือทาง    |                               |                |
|                     |                               |                |
| การเงิน^(1/)         |                               |                |
+---------------------+-------------------------------+----------------+
| 4.2                 | ไม่เป                          | มีคุณสมบัติเช่นเดีย  |
| การใ                | ็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท^(2/) | วกับกรรมการอิสระ |
| ห้บริการทางวิชาชีพ^(1/) | และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม |                |
|                     | หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี      |                |
| -   ผู้สอบบัญชี         | ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท^(2/) สังกัดอยู่ |                |
|                     | เว้นแต่จะได้พ้นจา                 |                |
| -                   | กการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า |                |
|   ให้บริการทางวิชาชีพอื่น | 2 ปีก่อนหน้า                     |                |
|     เช่น             |                               |                |
|     ที่ปรึกษาทางการเงิน | ได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อปี |                |
|     ที่ปรึกษา กฎหมาย   | จากบริษัท^(2/)                  |                |
|     การปร           | และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย             |                |
| ะเมินราคาทรัพย์สิน^(1/) | ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ      |                |
|                     | ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย         |                |
|                     | เว้นแต่จะได้พ้นจากการ             |                |
|                     | มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2   |                |
|                     | ปีก่อนหน้า                       |                |
+---------------------+-------------------------------+----------------+
| 5. คุณสมบัติอื่น ๆ       | ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแ            | มีคุณสมบัติเช่นเดีย  |
|                     | ต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท | วกับกรรมการอิสระ |
| (1)                 | ผู้ถือหุ้นใหญ่                      |                |
| การเป็นตัวแทนกรรมการ  | หรือผู้ถือหุ้นท                     |                |
|                     | ี่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท |                |
| ผู้ถือหุ้นใหญ่            |                               |                |
+---------------------+-------------------------------+----------------+
| (2)                 | ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย         | มีคุณสมบัติเช่นเดีย  |
| การประกอบธุรกิจแข่งขัน  | ่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับก | วกับกรรมการอิสระ |
|                     | ิจการของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย |                |
| กับบริษัทจดทะเบียน      | หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน   |                |
|                     | หรือเป                         |                |
|                     | ็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง |                |
|                     | พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ  |                |
|                     | หรือผู้ถือหุ้นเกิน 1%                |                |
|                     | ของจำนว                       |                |
|                     | นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น |                |
|                     | ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย         |                |
|                     | ่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับก |                |
|                     | ิจการของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย |                |
+---------------------+-------------------------------+----------------+
| (3) อื่น ๆ            | ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำใ              | มีคุณสมบัติเช่นเดีย  |
|                     | ห้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ | วกับกรรมการอิสระ |
|                     | เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท      |                |
+---------------------+-------------------------------+----------------+
| 6. การได้รับมอบหมายให้ | ก                             | ไม             |
|                     | รณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ต | ่เป็นกรรมการที่ได้ร |
| ตัดสินใจดำเนินการกิจการ | ัดสินใจเรื่องการดำเนินกิจการของบริษัท | ับมอบหมายจากคณะ |
|                     | บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม       | กรรมการให      |
|                     | และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน          | ้ตัดสินใจในการดำเ |
|                     | หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง       | นินกิจการของบริษัท |
|                     | โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ    |                |
|                     | (Collective Decision)         | บริษัทใหญ่        |
|                     | สามารถทำได้                    | บริษัทย่อย        |
|                     |                               | บริษัทร่วม        |
|                     |                               | บริษ            |
|                     |                               | ัทย่อยลำดับเดียวกัน |
|                     |                               | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่    |
|                     |                               | หรือผู้มีอำน       |
|                     |                               | าจควบคุมของบริษัท |
+---------------------+-------------------------------+----------------+
| 7.                  | สามารถดำรงตำ                  | ไ              |
| การเป็นกรรมการบริษัท   | แหน่งกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน | ม่เป็นกรรมการของ |
|                     | หรือกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่มได้  |                |
| ในกลุ่ม               | แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำ    | บริษัทใหญ่        |
|                     | รงตำแหน่งกรรมการอิสระในกลุ่มและค่า | บริษัทย่อย        |
|                     | ตอบแทนรวมที่ได้รับจากกลุ่มบริษัทในแบบ | บริษ            |
|                     | 56-1 และรายงานประจำปี          | ัทย่อยลำดับเดียวกัน |
|                     | (ไ                            | เฉพาะที่เ        |
|                     | ม่ต้องเปิดเผยค่าตอบแทนแยกรายบริษัท) | ป็นบริษัทจดทะเบียน |
+---------------------+-------------------------------+----------------+
| 8.                  |                               | มีควา           |
| ความรู้และประสบการณ์ใน |                               | มรู้และประสบการณ์ |
|                     |                               | เพียงพอที่สามา    |
| การสอบทานงบการเงิน   |                               | รถทำหน้าที่ในฐานะ |
|                     |                               | กรรมการตรวจสอบ |
|                     |                               | โดยมีกรรมการ    |
|                     |                               | ตรวจสอบอย่างน้อย |
|                     |                               | 1 ท่าน          |
|                     |                               | ที่มีความรู้และป    |
|                     |                               | ระสบการณ์เพียงพอ |
|                     |                               | เพื่อทำหน้าท      |
|                     |                               | ี่สอบทานความน่าเช |
|                     |                               | ื่อถือของงบการเงิน |
+---------------------+-------------------------------+----------------+

1/ บริษัทจดทะเบียนอาจแต่งตั้งบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดไว้ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบมาตรา
89/7 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลประทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล
ต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

-   ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ
    ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

-   เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

-   ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

2/ รวมถึง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

9. การกำกับดูแลกิจการ

  9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดี
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นำไปสู่การเติบโตของกิจการอย่างมั่นคง
ทั้งนี้การดำเนินการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทได้ยึดตามแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 5 หมวด ได้แก่

  1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

  2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

  3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

  5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

อนึ่ง ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ จะทำการปรับพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ให้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทให้ชัดเจน
และจะเผยแพร่ในเวปไซด์บริษัท www.mdx.co.th

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะความเป็นเจ้าของกิจการ
ควบคุมกิจการของบริษัทผ่านคณะกรรมการบริษัท ให้ได้รับสิทธิต่าง ๆ
ที่สมควรได้รับอย่างน้อยในสิทธิขั้นพื้นฐานดังนี้

-   สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้นของบริษัท

-   สิทธิในการรับรู้ข่าวสารอย่างถูกต้องเพียงพอ

-   สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

-   สิทธิในการเลือกตั้ง และถอดถอนกรรมการ รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน

-   สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

-   สิทธิในการอนุมัติจัดสรรกำไรและเงินปันผล

ทั้งนี้ไม่ปรากฏเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนใดๆ ที่เป็นการละเมิด หรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

(1) สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้นบริษัท

บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นผู้ให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่ถือหลักทรัพย์ของบริษัท
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ออกใบหลักทรัพย์ ฝาก/ถอนใบหลักทรัพย์ โอน/รับโอนหลักทรัพย์ ฯลฯ
สามารถติดต่อกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้โดยตรง
ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-009-9000 (CALL CENTER)

(2) สิทธิในการรับรู้ข่าวสารอย่างถูกต้องเพียงพอ

บริษัทได้ยึดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
สำหรับบริษัทจดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ในปี 2558
บริษัทได้เปิดเผยสารสนเทศ ต่าง ๆ ได้แก่ งบการเงินรายไตรมาส รายงานประจำปี
การแจ้งปรับเปลี่ยนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ การแจ้งปรับยกเลิก/เพิ่มเติมบริษัทย่อย
ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ได้ในเวปไซด์ของ ตลท. และเวปไซด์ของบริษัท
www.mdx.co.th และส่วนสื่อสารองค์กร สำนักบริหารและกฎหมายบริษัท โทรศัพท์ 02-302-2300
โทรสาร 02-302-2400 (รายละเอียดในหัวข้อการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส)

(3) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ตามข้อบังคับบริษัท กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละหนึ่งครั้ง ภายใน 4 เดือน
ภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางบัญชี และหากมีกรณีที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
หรือเงื่อนไขของกฎหมาย กฎระเบียบ กำหนดต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้
หรือเมื่อมีผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน
ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดร้องขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
โดยต้องระบุเหตุในการขอเรียกประชุมให้ชัดเจนในหนังสือร้องขอให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ได้รับหนังสือร้องขอดังกล่าว

-   ในปี 2558 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน
    2558 ณ ห้องคอลัมน์ 1 ชั้น 2 คอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
    กรุงเทพมหานคร ซึ่งวันที่กำหนดมิใช่วันหยุดต่อเนื่อง หรือวันนักขัตฤกษ์
    และสถานที่ประชุมเป็นสถานที่ที่สามารถเดินทางมาโดยสะดวก
    อีกทั้งห้องประชุมและที่จอดรถมีขนาดเพียงพอรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างดี

-   บริษัทได้มอบให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
    ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมถึงผู้ถือหุ้นทุกราย
    ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดทะเบียนหุ้นบริษัท โดยจัดส่งตั้งแต่วันที่ 21
    มีนาคม 2558 ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน
    ซึ่งเป็นระยะเวลาเพียงพอต่อการศึกษาข้อมูลในแต่ละวาระการประชุม

-   บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บนเวปไซด์บริษัท
    www.mdx.co.th และ www.set.or.th (“mdx”) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558
    และได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนการประชุม

-   ในปีที่ผ่านมาบริษัทมิได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า
    แต่สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
    บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 0.1% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด
    ติดต่อกันนานไม่น้อยกว่า 12 เดือน สามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า
    ผ่านทางช่องทางเวปไซด์บริษัท www.mdx.co.th และหรือเลขานุการบริษัท
    ทั้งนี้วาระที่เสนอต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ประกาศแจ้งของบริษัท

-   บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ผ่านทางเวปไซด์บริษัท
    www.mdx.co.th และหรือส่วนสื่อสารองค์กร สำนักบริหารและกฎหมายบริษัท โทร
    02-302-2300 โทรสาร 02-302-2400

-   บริษัทได้แสดงวาระการประชุมไว้อย่างชัดเจน
    มีวัตถุประสงค์และมติความเห็นกรรมการประกอบในแต่ละวาระ
    ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และได้นำส่งเอกสารรายละเอียดต่าง ๆ
    ที่จำเป็นต่อการศึกษาเพื่อพิจารณาของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระไปพร้อมกันด้วย ดังนี้

  - รายละเอียดวาระการประชุม ระบุวัตถุประสงค์การเสนอ และความเห็นชอบ คณะกรรมการ

  - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

  - รายงานประจำปี 2557 และงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (CD-ROM)

  (เพื่อประกอบการพิจารณาวาระที่ 2, 3 และ 4)

  - ข้อมูลรายละเอียดกรรมการผู้ถูกเสนอแต่งตั้ง พร้อมนิยามกรรมการอิสระ (วาระที่ 5)

  - รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ (วาระที่ 6)

  - ข้อมูลรายละเอียดผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทน (วาระที่ 7)

  - หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

  - ข้อมูลกรรมการ เพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

  - รายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้า

  ร่วมประชุม

  - ข้อบังคับบริษัท

  - แผนที่สถานที่จัดประชุม

-   การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมคอลัมน์ 1
    ชั้น 2 คอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
    มีผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นจำนวน 64 คน ถือหุ้นรวมกันคิดเป็นร้อยละ 52.17
    ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

-   ประธานกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมและทำหน้าที่ในการประชุม คณะกรรมการบริหาร
    คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร คณะที่ปรึกษาบริษัท
    และผู้บริหารบริษัท ผู้สอบบัญชีบริษัท
    เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้มีกรรมการตรวจสอบ 1
    ท่าน ติดภารกิจที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

-   ก่อนเริ่มพิจารณาวาระแรกของการประชุม
    ประธานในที่ประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท
    และแถลงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการลงคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน การนับคะแนน
    และการประกาศผลการลงมติในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
    และผู้แทนผู้ถือหุ้นทราบถึงการใช้สิทธิของตนอย่างชัดเจน

-   ในแต่ละวาระของการประชุม ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
    และผู้แทนผู้ถือหุ้นได้สอบถามแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
    โดยไม่มีการปิดกั้นและหรือริดรอนสิทธิแต่อย่างใด

-   ในการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระ ประธานกรรมการบริษัท
    ซึ่งทำหน้าที่ประธานในการประชุมได้มอบหมายให้
    สำนักบริหารและกฎหมายบริษัทเป็นผู้ดำเนินการภายใต้การทวนสอบของเลขานุการบริษัท

-   ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอนุญาตให้ออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

-   ถึงแม้การประชุมได้เริ่มดำเนินการแล้วก็ตาม
    บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนและร่วมออกเสียงในวาระที่เหลืออยู่ได้
    จนสิ้นสุดการประชุม

-   ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามวาระประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
    โดยไม่มีการ สลับลำดับ และหรือเพิ่มเติมวาระอื่นใดทั้งสิ้น
    และได้ประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่วาระที่ต้องลงมติผู้ถือหุ้น
    ให้ที่ประชุมทราบอย่างชัดเจนถึงจำนวน เห็นชอบ คัดค้าน และงดออกเสียง
    ของแต่ละวาระที่ต้องลงมติผู้ถือหุ้น

-   คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท
    สำนักบริหารและกฎหมายดำเนินการบันทึกประชุม
    และจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งได้มีการบันทึกรายชื่อกรรมการ
    ที่ปรึกษาผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วมประชุม การแจ้งวิธีการลงคะแนนมติที่ประชุมในแต่ละวาระ
    และข้อถาม-ตอบของผู้ถือหุ้นไว้ชัดเจน

-   บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงไปยัง ตลท.
    และลงในเวปไซด์บริษัท www.mdx.co.th
    ในวันถัดไปและจัดส่งรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ต่อ ตลท. ภายใน 14 วัน
    นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เสร็จสิ้น

  (4) สิทธิในการเลือกตั้ง และถอดถอนกรรมการ รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน

-   ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง
    กรรมการจะต้องขอออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม
    กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
    กรรมการที่ออกตามวาระไปนั้นอาจจะเลือกเข้าตำแหน่งอีกก็ได้

  การเลือกกรรมการจำนวนหนึ่งในสามเข้าทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้น
  โดยถือว่าผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหุ้นต่อหนึ่งเสียง

-   บริษัทได้ส่งรายละเอียดข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งในวาระการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทน
    กรรมการที่ออกตามวาระในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
    อย่างเพียงพอต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น ได้แก่ ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน
    ตำแหน่งปัจจุบัน ข้อพิพาททางกฎหมาย การเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมา
    (กรณีเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่)

-   ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ยังคงเป็นการลงมติรวม โดยไม่ได้แยกการลง
    คะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นได้อนุมัติโดยมิได้โต้แย้งในวิธีการลงมติแต่
    อย่างใด อนึ่งในปี 2558 บริษัทจะดำเนินการลงมติเป็นรายบุคคล
    ตามนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทที่ประกาศใช้

-   ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
    ซึ่งเป็นวาระที่แยกออกจากวาระการเลือกตั้งกรรมการ
    บริษัทได้ส่งรายละเอียดข้อมูลการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย
    เงินบำเหน็จกรรมการ เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ
    ของกรรมการที่เป็นผู้บริหารและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
    แสดงในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

-   กรณีค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นในการลงมติ
    โดยต้องได้รับอนุมัติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุม
    ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
    ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่บริษัทเสนอ

  (5) สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

-   บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของผู้สอบบัญชีที่เสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
    2558 โดยระบุ ชื่อผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประเด็นความเป็นอิสระ
    และค่าตอบแทนไว้อย่างเพียงพอต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

-   ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนตามที่บริษัทเสนอ

  (6) สิทธิในการอนุมัติจัดสรรกำไรและเงินปันผล

บริษัทได้เปิดเผยเหตุผลการไม่จัดสรรกำไร และไม่จ่ายเงินปันผลไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งผู้ถือหุ้นได้อนุมัติตามเหตุผลที่บริษัทเสนอ

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการ
ให้ความสำคัญถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
ไม่ถูกกระทำที่เป็นการเอาเปรียบไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมอย่างไม่เป็นธรรม
โดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นชาวไทย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ

(1) การได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน

ดังที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อสิทธิในการรับรู้ข่าวสารข้อมูลของบริษัท และสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
ซึ่งบริษัทได้มีการให้ข้อมูล โดยยึดหลักการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของ ตลท.
ดังแสดงไว้ในหัวข้อการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายมีการจัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
มีการให้ข้อมูลถึงหลักเกณฑ์วิธีการแบบฟอร์มที่ต้องใช้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
และประสงค์มอบฉันทะ เป็นต้น

สำหรับในปี 2559
บริษัทจะดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ลงบนเวปไซด์บริษัท
www.mdx.co.th ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

(2) การส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

ดังที่กล่าวในหัวข้อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2558
บริษัทยังมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าการประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งในปี 2559 ซึ่งเป็นปีที่บริษัทจะปรับพัฒนาเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพิ่มเติมจากเดิม
บริษัทจะพิจารณากำหนดเรื่องดังกล่าว และรวมถึงหลักเกณฑ์
และวิธีการลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

(3) การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

-   บริษัทได้กำหนดให้กรรมการทุกคนต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทของตน คู่สมรส
    และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทุกครั้งที่มีการซื้อขาย โอน/รับโอนหลักทรัพย์ภายใน 3
    วันทำการหลังจากวันที่ซื้อขายโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวตามมาตรา 59 แห่ง
    พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

-   บริษัทได้กำหนดให้กรรมการทุกคนต้องแจ้งการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
    อย่างน้อยทุกครั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และมีการบันทึกเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ที่
    เลขานุการบริษัท สำนักบริหารและกฎหมายบริษัท

สำหรับปี 2559 บริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรม
สำหรับคณะกรรมการ และสำหรับผู้บริหาร/พนักงาน ซึ่งมีการกำหนดเรื่อง ข้อพึงประพฤติ
ปฏิบัติต่อบริษัท-ไม่พึงใช้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นสาระสำคัญของบริษัท ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

(4) การมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ

-   โดยวิธีปฏิบัติที่ผ่านมาในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
    กรณีที่กรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระนั้น จะแถลงให้ที่ประชุมได้ทราบ
    และงดเว้นการมีส่วนร่วมในการประชุม โดยจะมีการบันทึกในรายงานการประชุมคณะกรรมการ

สำหรับปี 2559 ประเด็นนี้จะถูกระบุในคู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมของคณะกรรมการ

(5) การทำรายงานที่เกี่ยวโยงกัน

-   บริษัทยึดปฏิบัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    และการซื้อขายสินทรัพย์ตามหลักเกณฑ์บริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด

ในรอบปี 2558 บริษัทไม่มีการดำเนินการใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงกัน
และการซื้อขายสินทรัพย์แต่อย่างใด การดำเนินงานให้บริการที่ปรึกษาให้กับบริษัทย่อย
และบริษัทในเครือด้านบริหารจัดการงานบัญชี ด้านกฎหมาย ด้านวิศวกรรม
เป็นการดำเนินการภายใต้การทำธุรกรรมปกติ
การกำหนดราคาค่าจ้างเป็นไปตามราคาค่าบริการในตลาดทั่วไป

บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักดีว่า การปฏิบัติโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน
คู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ คู่แข่งทางการค้า ชุมชนสังคม และผู้สอบบัญชีอิสระ เป็นต้น
ตามข้อกฎหมายและหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท ไม่กระทำการที่เป็นการละเมิดสิทธินั้น
จะเป็นการส่งเสริมความมั่งคงและยั่งยืนให้กับภารกิจ

(1) นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทได้ปฏิบัติโดยตลอดมาถึงปัจจุบัน บนพื้นฐานของการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เสมอภาค
เคารพในสิทธิ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มดังที่กล่าวข้างต้น
รวมถึงคำนึงในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
ได้เน้นย้ำ ติดตาม ดูแล เรื่องเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ
ถึงแม้จะไม่ปรากฏนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนก็ตาม ซึ่งก็เป็นที่ประจักษ์ได้ว่า
บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ที่บ่งชี้ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรอบปี 2558
ที่ผ่านมา

อนึ่งบริษัทจะได้ทำการปรับพัฒนาการกำกับกิจการที่ดี
ดังที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการข้างต้น โดยในรอบปี 2559
บริษัทจะกำหนดนโยบายการกำกับกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรและสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติ
รวมถึงเผยแพร่บนเวปไซด์บริษัท www.mdx.co.th
ทั้งนี้นโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวจะครอบคุลมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- คู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมของกรรมการ

- คู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน

- นโยบายและแนวปฏิบัติต่อทรัพยากรบุคคล

- นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ ลูกหนี้ คู่แข่งทางการค้า

- นโยบายและแนวปฏิบัติต่อความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

- นโยบายและแนวปฏิบัติต่อความปลอดภัยด้านชีวอนามัย

- นโยบายและแนวปฏิบัติต่อการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

- นโยบายและแนวปฏิบัติต่อการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

(2) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

-   ลูกค้า

  ในรอบปี 2558 บริษัทยังคงปฏิบัติต่อลูกค้า ทั้งที่เกิดจากสัญญาขายที่ดิน
  สัญญาการให้บริการระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวก
  สัญญาการซื้อขายพลังงานไฟฟ้า อย่างครบถ้วนตรงตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท
  โดยไม่ปรากฏข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญแต่อย่างใด

-   ผู้ถือหุ้น

  รายละเอียดได้กล่าวไว้ค่อนข้างครบถ้วนแล้วในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้น
  และการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

-   พนักงาน

  ด้วยความตระหนักว่า พนักงานคือ ทรัพยากรที่ทรงคุณค่าสำหรับบริษัท ดังนั้นตลอดปี 2558
  บริษัทยังคงสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสในการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้
  ในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนอย่างต่อเนื่อง ผ่านการเข้ารับการอบรม การสัมมนาต่าง ๆ
  ยังคงส่งเสริมให้พนักงานก้าวหน้าในบทบาทหน้าที่การงาน ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  และการผลักดันให้มีความมั่นคงในชีวิตผ่าน โครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสุขภาพ
  การตรวจสุขภาพประจำปี การเสริมสร้างให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่
  โดยการจัดความพร้อมของอุปกรณ์ความปลอดภัย การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง ในปี 2558
  ไม่ปรากฏข้อเรียกร้องจากพนักงานใด ๆ ต่อบริษัท

ในปี 2559 บริษัทจะเน้นทำความเข้าใจเพิ่มเติมเรื่อง การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นให้ชัดเจนขึ้น ซึ่งระบุในคู่มือจรรยาบรรณ
และจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท

-   คู่ค้า เจ้าหน้า ลูกหนี้ คู่แข่งทางการค้า

  บริษัทยังคงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มนี้ ตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ควร
  อย่างครบถ้วน ในปี 2558 ไม่ปรากฏการดำเนินการใดๆ
  ที่ไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้องตามจริยธรรมใดๆ

-   ชุมชนสังคมโดยรอบที่บริษัทเข้าไปดำเนินกิจการ

  บริษัทยังคงให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง
  ในการปฏิบัติต่อชุมชนสังคมโดยรอบที่บริษัทเข้าไปดำเนินกิจการ ได้แก่
  ชุมชนสังคมโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ชุมชนโดยรอบโรงผลิตพลังงานไฟฟ้า ผ่านระบบไตรภาคี
  กองทุนโรงไฟฟ้า และร่วมสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ
  ส่งผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนสังคมดังกล่าว รายละเอียดต่าง ๆ
  จะมีกล่าวไว้ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2558 ไม่ปรากฏข้อเรียกร้อง ข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ
แต่จะมีข้อร้องเรียนอยู่บ้างที่สุดท้ายด้วยการมีส่วนร่วมอย่างดีกับ หน่วยราชการ ชุมชน
ก็สามารถควบคุมแก้ไขได้ อาทิ การร้องเรียนเรื่องคุณภาพน้ำทิ้งจากนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น

(3) การปฏิบัติเกี่ยวกับ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

ในปี 2558 การดำเนินกิจกรรมของบริษัทไม่ปรากฏการกระทำใด ๆ
ที่สนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีความตระหนักและเน้นย้ำในเรื่องนี้มาโดยตลอด
จะประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน
ยึดปฏิบัติ รวมทั้งระบุในจรรยาบรรณธุรกิจ และคู่มือจรรยาบรรณ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน รวมทั้งเผยแพร่ลงบนเวปไซด์บริษัท www.mdx.co.th
ทั้งนี้หลักของนโยบายและแนวปฏิบัตินี้คือ ไม่ส่งเสริม ไม่สนับสนุน ไม่มีส่วนร่วม
เกี่ยวกับทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งปวง

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดช่องทางผู้ร้องเรียน และแจ้งเบาะแสถึงประธานกรรมการตรวจสอบ
หรือเลขานุการบริษัทไว้แล้ว ในหัวการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

(4) การปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ดังที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคณะกรรมการบริษัท
ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
รวมทั้งระบุไว้ในจรรยาบรรณและจริยธรรม ของผู้บริหารและพนักงาน
รวมทั้งจะเผยแพร่ลงบนเวปไซด์บริษัท www.mdx.co.th
ระบุเรื่องการปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงานว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อม เช่น
เรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
เป็นต้น รวมถึงจะมีการจัดอบรมพนักงานเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวด้วย

(5) การรับและจัดการข้อร้องเรียนและหรือการแจ้งเบาะแส

-   บริษัทจัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน และหรือการแจ้งเบาะแสจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงดังนี้

  - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัท

  บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

  199 ชั้น 12A อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก

  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

  กรุงเทพมหานคร 10110

  - ส่วนงานลูกค้าสัมพันธ์

  สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้

  ถนนทางหลวงสาย 331 ตำบลหัวสำโรง

  อำเภอแปลงยาว

  จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

-   การร้องเรียนและหรือแจ้งเบาะแส การทุจริตคอร์รัปชั่นจะได้รับการตรวจสอบ
    และนำแจ้งผู้ร้องเรียนและหรือเบาะแส เพื่อทราบผลในเวลาอันสมควร
    ทั้งนี้ชื่อผู้ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจะถูกปกปิดเป็นข้อมูลลับ

-   การร้องเรียนในกระบวนการจัดการ หรือเรื่องสิ่งแวดล้อม
    จะได้รับการดำเนินการตามมาตราฐาน ISO 9001 ISO 14001

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ด้วยความตระหนักในเรื่องสิทธิ การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
การคำนึงถึงบทบทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังที่กล่าวในหัวข้อก่อนหน้านี้ การเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร
ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับกิจการของบริษัท อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส
จึงเป็นข้อปฏิบัติหนึ่งที่จะสอบสนองต่อความตระหนักข้างต้น

(1) ประเภทของข้อมูลที่เปิดเผย

บริษัทยึดปฏิบัติตามหลักการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แยกออกเป็น 2 ประเภท คือ

-   สารสนเทศที่รายงานตามรอยระยะเวลา ข้อมูลตามรายการข้อมูลประจำปีแบบ 56-1
    ซึ่งมีการกำหนดหัวข้อและรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องเปิดเผยไว้อย่างชัดเจน

-   สารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ได้แก่ รายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มา/จำหน่ายสินทรัพย์
    การผิดนัดชำระหนี้ ฯลฯ ซึ่งมีการกำหนดเกณฑ์ในการเปิดเผย ต้องเปิดเผยทันทีหรือไม่ได้

ในรอบปี 2558 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ลงบนเวปไซด์ www.set.or.th (Get
quote “mdx”) และหรือบนเวปไซด์บริษัท www.mdx.co.th ดังนี้

1. สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลา

  - งบการเงินรายปี 2558/สรุปผลดำเนินงาน/ข้อชี้แจงผลดำเนินงาน (2 มี.ค. 2558)

- งบการเงินรายไตรมาส/สรุปผลดำเนินงาน/ข้อชี้แจงผลดำเนินงานปี 2557

(15 พ.ค. 2558, 14 ส.ค. 2558, 17 พ.ย. 2558)

- แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (27 ก.พ. 2558)

- เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (30 มี.ค. 2558)

- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557 (แบบ 56-2)

2. สารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์

- ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อบริษัทผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 (13 มี.ค. 2558)

- แจ้งกรรมการเสียชีวิต (4 ส.ค.2558)

- แจ้งมติกรรมการเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบใหม่ (1
ต.ค. 2558)

(2) คุณภาพและความครบถ้วนของข้อมูล

บริษัทให้ความสำคัญในความครบถ้วน ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง
โดยเฉพาะข้อมูลรายละเอียดของรายงานการเงิน
ซึ่งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะ

สำหรับข้อมูลอื่น ๆ ที่รายงานตามรอบระยะเลาที่กล่าวข้างต้น
จะได้รับการตรวจสอบยืนยันในความถูกต้องของข้อมูล จากคณะผู้จัดทำข้อมูล ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง
จนถึงกรรมการผู้จัดการ

สำหรับข้อมูลที่รายงานตามเหตุการณ์ต่อ ตลท. กลต. นั้นจะต้องได้รับการตรวจสอบยืนยันจาก
กรรมการผู้จัดการ หรือเลขานุการบริษัท หรือรองกรรมการผู้จัดการ (การเงิน)

ในปี 2559 บริษัทจะปรับพัฒนาเพิ่มเติมรายละเอียด
ความครบถ้วนของข้อมูลที่ควรเปิดเผยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยอ้างอิงหัวข้อตามหลักเกณฑ์การประเมิน
การปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดีของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
และรายการข้อมูลที่ควรเปิดเผยบนเวปไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(3) ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทได้กำหนดช่องทางการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่กล่าวข้างต้นไว้ โดยเอกสารอาทิ
รายงานประจำปี 56-2 รายการข้อมูลประจำปี 56-1 เผยแพร่บนเวปไซด์บริษัท www.mdx.co.th
และผ่านเวปไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th “Get Quote-mdx”
และผ่านการให้สัมภาษณ์หรือสอบถามผู้บริหาร และหรือส่วนสื่อสารองค์กร สำนักบริหารและกฎหมาย
โทร 02-302-2300 (ซึ่งจะเผยแพร่ให้ข้อมูลเท่าที่เผยแพร่ต่อสาธารณะแล้ว
โดยคำนึงถึงการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อกิจการของบริษัท และผู้ถือหุ้น
รวมถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการในการตัดสินใจใด ๆ โดยคำนึงถึง คุณธรรม จริยธรรม
และข้อกำหนดกฎหมาย

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

  ตามข้อบังคับบริษัท กำหนดจำนวนกรรมการไว้อย่างน้อย 5 คน ณ ปัจจุบันมีกรรมการ 9 คน
  และประกอบด้วยกรรมการอิสระ (ตามนิยามกรรมการอิสระของ ตลท.) จำนวน 4 คน
  คิดเป็นสัดส่วน มากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งคณะ
  กรรมการมีคุณสมบัติที่มีความหลากหลายทั้ง คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ
  ทั้งด้านการบริหารธุรกิจ บัญชีการเงิน นิติศาสตร์ วิศวกรรม
  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ในการกำกับดูแล ทิศทาง นโยบาย
  และการดำเนินงานของบริษัท

  รายนามและรายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการแต่ละคนได้แสดงไว้ในหัวข้อคณะกรรมการบริษัท
  และหัวข้อที่ 5 การจัดการองค์กร

  ณ ปัจจุบันบริษัทยังมิได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร
  แต่จะมีการดำเนินการในเรื่องนี้ควบคู่ไปกับการจัดทำนโยบายต่าง ๆ
  ตามหลักการกำกับกิจการที่ดีในปี 2558 อย่างไรก็ตามในปี 2558
  ไม่ปรากฏกรรมการท่านใดของบริษัทมีการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินโดยทุจริต
  และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

-   ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ

ถึงแม้ว่าประธานกรรมการจะทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริหารด้วย แต่ประธาน
กรรมการก็ได้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นประธานอย่างเป็นอิสระ ไม่ครอบงำและหรือชี้นำ
ความคิดในระหว่างการประชุม และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคน โดยเฉพาะกรรมการ
อิสระได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ

-   การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

  ประธานกรรมการบริษัท ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ มีการแยกบทบาท
  หน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูและและบริหารไว้ชัดเจน รายละเอียดหน้าที่ความ รับผิดชอบ
  แสดงไว้ในหัวข้อการจัดการองค์กร

-   การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่น

ในปี 2558 ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการท่านใด ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นเกินกว่า 5 แห่ง ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ ตลท. จึงทำให้มั่นใจได้ว่า กรรมการสามารถปฏิบัติ
หน้าที่บริษัทได้อย่างเพียงพอ ยกเว้นในส่วนที่เป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่ เกี่ยวข้องกัน
ซึ่งมีความจำเป็นในการกำกับดูแลตามสัดส่วน เพื่อให้เกิดการดำเนินงาน
สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการใน
บริษัทอื่นแสดงไว้ในหัวข้อการจัดการองค์กร

-   วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

  ณ ปัจจุบันบริษัทคำนึงถึงคุณสมบัติความหลากหลาย ความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์
  ต่อกิจการของบริษัทเป็นสำคัญ จึงยังไม่มีการกำหนดวาระของกรรมการเป็นพิเศษ นอกจาก
  การยึดตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งเปิดโอกาสให้กรรมการที่ออกตามวาระ สามารถถูกเสนอ
  เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

และโดยข้อเท็จจริงที่ปรากฏ คณะกรรมการบริษัทก็ได้พิจารณาปรับเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
บุคคลที่จะเสนอเข้ามาเป็นกรรมการ ตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจเป็นระยะ

-   การสรรหากรรมการ

  ประธานกรรมการ กรรมการ สามารถเสนอชื่อผู้ที่เห็นควรเป็นกรรมการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง
  แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ
  อย่างน้อย คุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัท และให้ความเห็นชอบนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญ
  ผู้ถือหุ้นประจำปี และรวมถึงพิจารณาแต่งตั้งบุคคลแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งด้วยเหตุอื่น
  ระหว่างปีเพื่อเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระที่
  เหลือของกรรมการพ้นตำแหน่งด้วยเหตุอื่นนั้นเหลือไม่ถึงสองเดือน ทั้งนี้กรรมการที่ถูกแต่งตั้ง
  ใหม่นั้นต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยตามข้อบังคับบริษัท

-   เลขานุการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท 1 คน ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมะสมเพื่อทำ
  หน้าที่รับผิดชอบงานประชุม งานอำนวยการ และประสานงานกิจการต่าง ๆ ของ คณะกรรมการ
  รายนามรายละเอียดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท ได้แสดงไว้ในหัวการ จัดการองค์กร

2. คณะกรรมการชุดย่อย

  ณ ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาบนพื้นฐานความเหมาะสม
  ความคล่องตัวและขนาดขององค์กร จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเท่าที่จำเป็น
  และเพียงพอต่อการกำกับดูแลกิจการของบริษัทดังนี้

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทำหน้าที่คณะตรวจสอบ 3 คน และสองในสามคนที่
ประสบการณ์และความรู้สอบทานงบการเงินบริษัท มีคุณสมบัติและหน้าที่รับผิดชอบตาม หลักเกณฑ์ของ
ตลท. รายนาม รายละเอียดคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ แสดงไว้ในหัวข้อ คณะกรรมการบริษัท
และหัวข้อการจัดการองค์กร

(2) คณะกรรมการบริหาร

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทำหน้าที่คณะกรรมการบริหาร 3 คน เพื่อทำหน้าที่ช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้รายนาม รายละเอียด คุณสมบัติ
บทบาทหน้าที่ แสดงไว้ในหัวข้อ คณะกรรมการบริษัทฯ และหัวข้อ การจัดการองค์กร

นอกเหนือจากคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวข้างต้นแล้ว เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการ
พิจารณาเรื่องใด ๆ มีความรอบคอบ มีองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ได้ให้ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริษัท และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่ข้างต้น รายนามของคณะ
ที่ปรึกษาได้แสดงไว้ในหัวข้อคณะที่ปรึกษาบริษัท

3. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย
  คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ได้แสดงไว้ในหัวข้อการจัดการองค์กร
  ซึ่งครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

1. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

(1) การกำหนด นโยบาย และทิศทางการดำเนินเงินบริษัท

-   ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ถึงแม้จะยังไม่มีการระบุ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายต่าง ๆ
    เป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ก็ได้มีการพิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารจัดการ
    และให้ความเห็นชอบอนุมัติ เกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานบริษัท แผนธุรกิจ
    กลยุทธ์ทางธุรกิจรวมถึงเรื่องสำคัญต่าง ๆ อาทิ การอนุมัติซื้อขายสินทรัพย์ของบริษัท ฯลฯ
    ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุก 3 เดือน

-   สำหรับในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่ง
    รวมถึงเรื่องที่กล่าวข้างต้นนี้ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ ตลท. และเป็นลายลักษณ์อักษร

(2) การติดตามดูแลปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการของบริษัท ให้เป็นไป
ตามแนวทางที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการรายงานทางการเงิน การควบคุมและการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบโดย ผู้สอบบัญชี
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดในเรื่องที่เกี่ยวข้องทางการเงิน
รวมถึงการปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดีในเรื่องดังกล่าว และผ่านคณะ
กรรมการบริหาร/กรรมการ ผู้จัดการ ในเรื่องอื่นๆ อาทิ การจัดการธุรกิจให้สอดคล้องเป็นไป
ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด การจัดการบริหารความเสี่ยง การจัดการด้านทรัพยากร บุคคล
ฯลฯ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อกำหนดต่าง ๆ และการปฏิบัติตาม
หลักการกำกับกิจการที่ดี

ทั้งนี้ อย่างน้อยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุก 3 เดือน คณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการผู้จัดการ ทั้งในฐานะฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานการ
ปฏิบัติงานเรื่องดังกล่าวข้างต้น

คณะกรรมการบริษัท จะใช้โอกาสนี้ในการซักถามให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือ
กำหนดการแก้ไขปัญหา หรือปรับเปลี่ยนแนวทางที่คณะกรรมการกำหนดไว้เดิม หาก
จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์

(3) การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง

บทบาทในการติดตามดูแลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริษัท ไดมอบหมายให
คณะกรรมการตรวจสอบ/ฝายตรวจสอบภายใน มีภาระหนาที่ในการสอบทานและติดตาม
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท เพื่อใหมั่นใจไดวาการดําเนินงาน
มีประสิทธิภาพ มีการใชทรัพยสินเพื่อประโยชนของบริษัท

-   ในป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวมกับฝายตรวจสอบภายในบริษัท
    และผูสอบบัญชีอิสระ รวม 5 ครั้ง ไมปรากฏขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ
    ถึงขั้นตองเปลี่ยนแปลงกระบวนการควบคุมภายในบริษัท
    ซึ่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดนําเสนอรายงานใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ
    เพื่อซักถามหรือใหขอเสนอแนะทุกไตรมาส

  สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายให
  คณะกรรมการบริหาร/กรรมการผูจัดการ มีภาระหนาที่ในการติดตาม ดูแล และกําหนดการ
  แกไข/ปองกันปจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบตอกิจการของบริษัท และนําปจจัยเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ
  หรือปจจัยเสี่ยงที่ต้องใชอํานาจคณะกรรมการบริษัทในการดําเนินการ เขารายงานในที่
  ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและหรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี ในป 2558 ยังไม
  ปรากฏปจจัยเสี่ยงที่ไมสามารถควบคุมได รายละเอียดในขอปจจัยความเสี่ยง

-   ในป 2559 ภายใตการปรับพัฒนากระบวนการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีตาม
    แนวทางของ ตลท. คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหใชแบบประเมินความเพียงพอของ
    ระบบควบคุมภายในของ กลต. มาใชเปนแนวทางในการประเมิน และปรับปรุงกระบวนการ
    ควบคุมภายใน และบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งตาม
    แบบประเมินดังกลาวจะครอบคลุมอยางนอยไดแก

  - องคกรและสภาพแวดลอม

  - การบริหารความเสี่ยง

  - การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร

  - ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล

  - การติดตามและประเมินผล

  และเมื่อมีการปรับปรุงดําเนินการแลว จะเผยแพรในเวปไซดบริษัท www.mdx.co.th
  ตอไป

-   คณะกรรมการบริษัทได้เปิดช่องทางสื่อสาร
    กรณีบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กรต้องการร้องเรียนและหรือชี้เบาะแส ข้อบกพร่อง
    ข้อทุจริต ฯลฯ ไว้ดังนี้

  1. ส่งเรื่องโดยตรงถึง ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  2. กรรมการบริหาร และหรือกรรมการผู้จัดการ

  3. รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (ธุรการ/การพนักงาน)

  สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อสอบถามที่ประชาสัมพันธ์บริษัท
  ในกรณีที่เรื่องเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น และรวมถึงเรื่องอื่น ๆ
  ที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสไม่ประสงค์เปิดเผย ชื่อผู้ร้อง/
  ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการปกปิดเป็นข้อมูลลับ
  เรื่องที่ร้องเรียนและหรือแจ้งเบาะแสจะได้รับการตรวจสอบ
  และแจ้งผลกลับให้ทราบภายในเวลาที่เหมาะสมกับเรื่องนั้น

(4) การดูแลความต่อเนื่องของการดำเนินงานในระยะยาว

  นอกเหนือจากเรื่องการกำหนดทิศทาง
  แนวทางธุรกิจขององค์กรเพื่อให้องค์กรได้ดำเนินธุรกิจในระยะยาว ดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว
  การดูแลแผนทรัพยากรบุคคล และการเตรียมสรรหาผู้บริหาร
  เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องก็เป็นเรื่องที่คณะกรรมการให้ความสำคัญ
  และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นหลักในการดำเนินการเรื่องนี้
  และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเหมาะสม

(5) การส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

  ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ในหลายส่วน
  โดยวิธีปฏิบัติที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงเรื่องจริยธรรมในการปฏิบัติงานต่าง ๆ
  และมีการเน้นย้ำเรื่องเหล่านี้ ผ่านคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการสู่พนักงาน
  ถึงแม้จะไม่มีกำหนดเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร

  (6) การจัดการและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  โดยวิธีปฏิบัติที่ผ่านมา ในการพิจารณาทำธุรกรรมใด ๆ ได้ยึดหลักปฏิบัติตามเกณฑ์ของ ตลท.
  ว่าด้วยรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือขายไปซึ่งสินทรัพย์
  ซึ่งถือได้ว่าเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในระดับหนึ่ง
  นอกเหนือจากนี้ด้วยกระบวนการขั้นตอนของการอนุมัติทำรายการจะช่วยกลั่นกรอง
  และทวนสอบซึ่งกันและกัน และสำคัญที่สุดคือจริยธรรมของกรรมการและหรือฝ่ายบริหาร
  ที่ผ่านมากรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะแถลงงดร่วมการพิจารณาในวาระที่อาจมีผลขัดแย้งทางผลประโยชน์
  และมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

ปี 2558 ไม่ปรากฏว่ามีการดำเนินการใด ๆ ของกรรมการที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  (7) การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลบริษัทย่อย

  คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้บุคคลที่เหมาะสม
  ได้เข้าไปเป็นกรรมการและหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย
  รายละเอียดดังแสดงในหัวข้อการจัดการองค์กร

  4. การประชุมคณะกรรมการ

  ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุม
  เพื่อติดตามการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ในกิจการของบริษัทรวม 7 ครั้ง
  ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้ง

-   ประธานกรรมการได้ร่วมกับฝ่ายบริหารจัดการ กำหนดวาระการประชุม
    เพื่อให้ครอบคลุมเรื่องที่มีอยู่ในสถานการณ์นั้น ๆ

-   เลขานุการบริษัท สำนักบริหารและกฎหมายบริษัท
    จะดำเนินการจัดส่งเอกสารเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบที่จำเป็นให้กรรมการ
    และที่ปรึกษาทุกท่านได้มีเวลาศึกษาพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม
    ตามข้อบังคับบริษัท

-   องค์ประชุมคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามข้อบังคับบริษัท
    ทั้งนี้ในปี 2558
    ไม่มีการประชุมคณะกรรมการครั้งใดที่จำนวนกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า
    7 คน

-   ในการประชุมแต่ละครั้ง ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารจัดการ กรรมการ
    และที่ปรึกษาได้เสนอ แสดงความคิดเห็น อย่างอิสระโดยไม่จำกัดเวลา
    เพื่อให้การพิจารณาในวาระต่าง ๆ
    โดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญได้มีความรอบคอบในการพิจารณาตัดสินใจว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
    บนพื้นฐานของความถูกต้องตามกฎหมายข้อกำหนดและรวมถึงเรื่องจริยธรรม

-   ในวาระที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นที่ต้องได้รับข้อมูลในรายละเอียดทางปฏิบัติ
    ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย
    ทั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทได้รู้จักผู้บริหารระดับสูงอันเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมการสรรหาบุคคลากรเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

-   เลขานุการบริษัท
    สำนักบริหารและกฎหมายจะมีหน้าที่ในการบันทึกและทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ
    และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง
    และรับรองจากประธานกรรมการแล้ว

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

  ในทางปฏิบัติที่ผ่านมา
  คณะกรรมการบริษัทจะใช้โอกาสก่อนหรือหลังการประชุมคณะกรรมการอย่างเป็นทางการ ปรึกษา
  หารือระหว่างกันในการดำเนินงานของคณะกรรมการ
  โดยไม่ได้ดำเนินการประเมินตนเองอย่างเป็นทางการ หรือมีแบบฟอร์มการประเมินแต่อย่างใด
  ด้วยความเคารพในวัยวุฒิ คุณวุฒิ ประสบการณ์ของแต่ละคน
  จึงใช้กระบวนการปรึกษาหารือร่วมกันมากกว่า

  6. ค่าตอบแทนของกรรมการ

  โดยการพิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
  เพื่อให้ความเห็นชอบในวาระการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
  เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้พิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริหารนั้น
  ค่าตอบแทนกรรมการรวมถึงประโยชน์อื่น ๆ
  ตั้งอยู่บนพื้นฐานของภาระความรับผิดชอบตามการดำเนินธุรกิจของบริษัท
  ค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นที่มีลักษณะธุรกิจเดียวกัน
  อย่างไรก็ดีค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ณ ปี 2558
  อยู่ในเกณฑ์ข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในประเภทเดียวกัน

  7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

  คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  โดยเปิดโอกาสให้กรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมรับการ อบรม สัมมนา ฯลฯ
  เพื่อให้บุคลากรของบริษัทได้มีการพัฒนาและรับรู้การเปลี่ยนแปลงใหม่ของเรื่องนั้น ๆ
  ทันตามสถานการณ์
  รายละเอียดของการเข้าอบรมสัมมนาศึกษาเพิ่มเติมได้แสดงไว้ในข้อมูลคณะกรรมการบริษัท
  ผู้บริหารบริษัท เลขานุการบริษัท และหัวข้อที่การจัดการองค์กร

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้วยพันธกิจของบริษัท “ลงทุน พัฒนา และดำเนินธุรกิจ ด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สาธารณูปโภคพื้นฐาน และพลังงานไฟฟ้า
เพื่อตอบสนองการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและการเติบโตของบริษัท”
ที่นำไปสู่โครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ที่ดำเนินงานโดยบริษัท
โครงการโรงไฟฟ้าความร้อนร่วม และโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ ดำเนินงานโดยบริษัทย่อย

การดำเนินธุรกิจข้างต้น
ชัดเจนว่ามีส่วนที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานแนวทางความรับผิดชอบตาม “หลักการ
8 ข้อ” ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

10.1 นโยบายภาพรวม

สืบเนื่องจาก วิสัยทัศน์ พันธกิจ จรรยาบรรณธุรกิจ
ของบริษัทที่ระบุไว้ชัดเจนในรายงานประจำปีฉบับนี้ และรวมถึงจะปรับปรุงลงบนเวปไซด์บริษัท
www.mdx. co.th ต่อไปด้วยนั้น ชัดเจนว่าบริษัทยึดถือและดำเนินงานโดยคำนึงถึงหลักการ 8 ข้อ
ของแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ของ ตลท.
โดยเฉพาะกิจการของบริษัทจะเกี่ยวข้องกับแนวทางข้อ 1-7 ได้แก่
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น การปฏิบัติต่อแรงงาน
อย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อลูกค้า การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
ซึ่งในรายงานฉบับนี้ได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ไว้หลายหัวข้อ
โดยเฉพาะในหัวข้อการกำกับกิจการที่ดี

10.2 การดำเนินงานในธุรกิจปกติ (in-process)

ในปี 2558 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้ ไดผานการรับรองระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม
(ISO 14001) ในขอบขายManagement of Water Supply, Wastewater Treatment,
Solid Waste Disposal, Residential, General Service and Maintenance จาก
United Registrar of System (URS)
โดยตอมานิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้สามารถดําเนินการไดตามเกณฑการตรวจประเมินจนสามารถไดรับการรับรองและจัดใหเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
(Eco Industrial Estate) ในระดับ Eco Champion
จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After-Process)

1. โครงการปุ๋ยหมักชีวภาพเป็นโครงการต่อเนื่องตามแผนแม่บทของนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง บมจ.เอ็ม ดี เอ็กซ์ กนอ. โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมฯ และชุมชน
ที่ร่วมกันนำตะกอนจากโรงบำบัดน้ำเสียของโรงงานอาหารในนิคมฯมาพัฒนาเป็นปุ๋ยอินทรีย์และนำไปใช้กับโรงเรียนรอบนิคมฯ
ซึ่งทำให้โรงเรียนมีผักที่ปลอดสารพิษบริโภค
รวมทั้งสามารถนำไปจำหน่ายเป็นรายได้กลับสู่โรงเรียนได้ด้วย

2. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) - นิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้
รวมสนับสนุนทุนในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2558 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558
ใหกับโรงเรียนตางๆ ในเขตพื้นที่อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา จํานวน 18 โรงเรียน

 

3. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) -
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้รวมสนับสนุนการรวมเปน
เจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดแปลงยาวต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

4. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) - นิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้
รวมกับองคการบริหารสวน ตําบลหัวสําโรง และเทศบาลตําบลหัวสําโรง
สนับสนุนงานสืบสานประเพณีขึ้นเขาเผาขาวหลามประจําป 2558 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2558
ณ โรงเรียน ชุมชนวัดหัวสําโรง ต.หัวสําโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

5. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) -
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้รวมงานเดิน-วิ่งการกุศล เกตเวยซิตี้มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 ณ
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้เมื่ อวันที่ 8 มีนาคม 2558

6. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) - นิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้
รวมสนับสนุนเทพื้นคอนกรีตที่จอดรถโรงเรียนบ้านหนองสทิต เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558

7. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) - นิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้
รวมโครงการบรรพชา สามเณรภาคฤดูรอน ประจําป 2558ระหวางวันที่ 1-30 เมษายน
2558 โดยสนับสนุนนมพรอมดื่ม U.H.T ณ วัดเนินไร ต.หัวสําโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

8. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) -
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ร่วมสนับสนุนเครื่องดื่มและ ขนม ณ จุดตรวจชวงเทศกาลสงกรานต
ประจําป 2558 ระหวางวันที่ 9 - 15 เมษายน 2558

9. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) - นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์
ซิตี้ร่วมสนับสนุนงานประเพณีสงกรานต์และงานผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 11 เมษายน
2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแปลงยาว ตำบลแปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

10. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) -
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้รวมตอนรับคณะคายเยาวชน ไทยหัวใจ ECO ครั้งที่ 2
เขาศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบบําบัดนําเสียนิคมฯ ณ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้ เมื่
อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

11. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) - นิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้ สนับสนุน
และรวมพิธีหลอ เทียนจํานําพรรษา ประจําป 2558 ณ วัดนพเกตุ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม
2558

12. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) - นิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้ สนับสนุน
และเขารวมพิธี แหเทียนจํานําพรรษา ประจําป 2558 ถวายแกวัดตางๆ
ในเขตพื้นที่อําเภอแปลงยาว เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558

13. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) - นิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้
รวมสนับสนุนงานเฉลิมพระเกียรติ วันแม เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อชวยลดภาวะโลกรอน ประจําป
2558 เมื่ อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ องคการบริหารสวนตําบลหัวสําโรง

14. การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย องคการบริหารสวนตําบลหัวสําโรง บริษัท เอ็ม ดี
เอ็กซ จํากัด (มหาชน) - นิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้
และสถานประกอบการเขารวมโครงการ ปรับปรุง และพัฒนาสภาพภูมิทัศน
พื้นที่สาธารณะในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้ (ซอย 1) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558

15. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) -
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้สนับสนุนกิจกรรมในการลอก คลองเจริญสุข (วังดวน)เมื่อวันที่ 24
สิงหาคม 2558

16. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) - นิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้ เขารวมกิจกรรม
CSR ขุดลอกคูคลอง กําจัดวัชพืช ผักตบชวา บริเวณคลองวังดวน (ระยะกลาง) หมู 10
บานเนินตะขบ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558

17. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) -
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้สนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาเกตเวยคัพ ครั้งที่ 20/2558
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558

18. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) - นิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้
สนับสนุนงานวันธารน้ำใจสูกาชาด อําเภอแปลงยาว มอบพัดลม HATARI จํานวน 6 เครื่อง
สําหรับงานนมัสการพระพุทธโสธร และงานประจําปจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2558
ระหวางวันที่ 22 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

19. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) - นิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้
สนับสนุนงบประมาณซอมแซมบ้านพักนายอําเภอแปลงยาว เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

20. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) -
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้รวมสนับสนุนเครื่องดื่มและขนม
จุดตรวจรวมบูรณาการชวงเทศกาลปใหม ประจําป 2559 ระหวางวันที่ 25 ธันวาคม 2558
– 4 มกราคม 2559

21. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) - นิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้
รวมสนับสนุนทุนในการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนอําเภอแปลงยาว ประจําป 2558ระหวางวันที่
24-25 ธันวาคม 2558 ณ ที่วาการอําเภอแปลงยาว

22. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) - นิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้
รวมสนับสนุนงบประมาณ จัดการแขงขันทักษะทางวิชาการอําเภอแปลงยาวประจําป 2558เมื่
อวันที่ 22 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนทุงสะเดาประชาสรรค ต.วังเย็น อ.แปลงยาว
จ.ฉะเชิงเทรา

11. การควบคุมภายใน

11.1 ในการติดตามดูแลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริษัท
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ/ฝ่ายตรวจสอบภายใน
มีภาระหน้าที่ในการสอบทานและติดตามประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของบริษัท

อย่างไรก็ดีในปี 2558
ภายใต้การปรับพัฒนากระบวนการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของ ตลท.
คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ กลต.
มาใช้เป็นแนวทางในการประเมิน และปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน
และบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ซึ่งตามแบบประเมินดังกล่าวจะครอบคลุมอย่างน้อยได้แก่

  - องค์กรและสภาพแวดล้อม

  - การบริหารความเสี่ยง

  - การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

  - ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

  - การติดตามและประเมินผล

  และเมื่อมีการปรับปรุงดำเนินการแล้ว จะเผยแพร่ในเวปไซด์บริษัท www.mdx.co.th ต่อไป

11.2 ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในบริษัท
และผู้สอบบัญชีอิสระ รวม 5 ครั้ง ไม่ปรากฏข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
ถึงขั้นต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนการควบคุมภายในบริษัท
ซึ่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ
เพื่อซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะทุกไตรมาส

สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยง
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
มีภาระหน้าที่ในการติดตาม ดูแล
และกำหนดการแก้ไข/ป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจการของบริษัท
และนำปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ หรือปัจจัยเสี่ยงที่ต้องใช้อำนาจคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการ
เข้ารายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี ในปี 2558
ยังไม่ปรากฏปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ รายละเอียดในข้อที่ปัจจัยความเสี่ยง

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

[]

[]

[]

[]

[]

[]

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ
จะพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการทำรายการนั้น ๆ
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน โดยอนุมัติให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว
หากธุรกรรมเหล่านั้น
มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน
ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ

12.3 นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

เนื่องจากการทำรายการระหว่างกันมักเป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติหรือเป็นธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ
ซึ่งบริษัทฯ
มีนโยบายที่จะดำเนินการให้การทำรายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
โดยขั้นตอนการอนุมัติจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้
ในการพิจารณาการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้บริหารของบริษัทนั้น
ผู้ถือหุ้นหรือผู้บริหารดังกล่าวจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ และบริษัทฯ
จะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ หากบริษัทฯ มีรายการระหว่างกันในอนาคตที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทฯ
จะมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ
และความเหมาะสมของการกำหนดราคาของรายการต่างๆ
เพื่อให้เป็นไปตามราคาตลาดตามปกติธุรกิจทั่วไป โดยมีเงื่อนไขไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก