บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3

  -----------------------------------------------------------------------
  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

  -----------------------------------------------------------------------

ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และ
กระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้
แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้อง
ที่เป็นชุดเดียวกัน ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางขนิษฐา สรรพอาษา
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางขนิษฐา
สรรพอาษา กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

  ----- ---------------------- ------------------------------------ -----------------------
        ชื่อ                     ตำแหน่ง                               ลายมือชื่อ

  1.    นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์     กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร         ……………………………………

  2.    นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช   กรรมการและกรรมการอำนวยการบริษัทย่อย     ……………………………………

  3.    นางขนิษฐา สรรพอาษา      กรรมการและกรรมการอำนวยการบริษัทย่อย     ……………………………………

  4.    นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการดูแลฝ่ายบัญชีและการเงิน   ……………………………………
  ----- ---------------------- ------------------------------------ -----------------------

  ------------- ---------------- ---------------------------------- ------------------------
                ชื่อ               ตำแหน่ง                             ลายมือชื่อ

  ผู้รับมอบอำนาจ   นางขนิษฐา         กรรมการและกรรมการอำนวยการบริษัทย่อย   ……………………………………
                สรรพอาษา                                            
  ------------- ---------------- ---------------------------------- ------------------------

ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางขนิษฐา สรรพอาษา เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางขนิษฐา สรรพอาษา กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

+----+--------------------+-------------------+-----------------------+
|    | ชื่อ                 | ตำแหน่ง            | ลายมือชื่อ               |
+----+--------------------+-------------------+-----------------------+
| 1. | นายศิรินทร์           | ประธานกรรมการ และ | ……………………………………        |
|    | นิมมานเหมินท์         |                   |                       |
|    |                    | ประ               |                       |
|    |                    | ธานกรรมการตรวจสอบ |                       |
+----+--------------------+-------------------+-----------------------+
| 2. | ดร. พงศธร สิริโยธิน   | กรรมการ           | ……………………………………        |
+----+--------------------+-------------------+-----------------------+
| 3. | นายสุวิทย์ อุดมทรัพย์    | กรรมการ           | ……………………………………        |
+----+--------------------+-------------------+-----------------------+
| 4. | นายปัญจะ เสนาดิสัย    | กรรมการ           | ……………………………………        |
|    |                    | และกรรมการตรวจสอบ |                       |
+----+--------------------+-------------------+-----------------------+
| 5. | นายไพโรจน์ วโรภาษ   | กรรมการ           | ……………………………………        |
|    |                    | และกรรมการตรวจสอบ |                       |
+----+--------------------+-------------------+-----------------------+
| 6. | นายพจน์ วิเทตยนตรกิจ  | กรรมการ           | ……………………………………        |
+----+--------------------+-------------------+-----------------------+
| 7. | นายอภิชาติ อาภาภิรม   | กรรมการ           | ……………………………………        |
|    |                    | และกรรมการตรวจสอบ |                       |
+----+--------------------+-------------------+-----------------------+
| 8. | นายสุรชัย สุขศรีวงศ์    | กรรมการ           | ……………………………………        |
+----+--------------------+-------------------+-----------------------+

  ------------- ---------------- ---------------------------------- -----------------------
                ชื่อ               ตำแหน่ง                             ลายมือชื่อ

  ผู้รับมอบอำนาจ   นางขนิษฐา         กรรมการและกรรมการอำนวยการบริษัทย่อย   ……………………………………
                สรรพอาษา                                            
  ------------- ---------------- ---------------------------------- -----------------------

หนังสือรับรองงบการเงิน

งบการเงินของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ชื่อผู้สอบบัญชี นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ สังกัดบริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในงบการเงินนี้แล้ว
ภายใต้ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดของบริษัท
และผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินนี้ ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับ ฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
    และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ[1]

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช กรรมการและกรรมการอำนวยการ

3. นางขนิษฐา สรรพอาษา กรรมการและกรรมการอำนวยการ

4. นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการดูแลฝ่ายบัญชีและการเงิน

[1] ^(*) หมายเหตุ หากในวันที่ยื่นหนังสือรับรองงบการเงินต่อสำนักงาน
มีเหตุจำเป็นที่ทำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองงบการเงินได้
เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที
เว้นแต่เหตุที่ทำให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว
อยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้
เนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ไม่จำต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองงบการเงิน