pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัท ฯขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
    ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
    และกระแสเงินสดของบริษัทฯและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ
    ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฯแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท
    ฯและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัท
ฯได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัท ฯได้มอบหมายให้ นางสาว เสาวลักษณ์ งามดุษฎีอภิรมณ์
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาว
เสาวลักษณ์ งามดุษฎีอภิรมณ์ กำกับไว้ บริษัท ฯจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัท
ฯได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

+----------------------+---------------------------+-------------------+
| ชื่อ                   | ตำแหน่ง                    | ลายมือชื่อ           |
+======================+===========================+===================+
| นายฮิโรโนบุ อิริยา       | ประธานก                   | นายฮิโรโนบุ อิริยา    |
|                      | รรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้า |                   |
|                      | ที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |                   |
+----------------------+---------------------------+-------------------+

+----------------------+--------------------------+-------------------+
| นายทิวา จารึก          | กรรมการบริษัทและรอ         | นายทิวา จารึก       |
|                      | งประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส |                   |
|                      | ฝ่ายโครงการ ฝ่ายประมูลงาน   |                   |
|                      | และฝ่ายวิศวกรรม            |                   |
+----------------------+--------------------------+-------------------+
|                      |                          |                   |
+----------------------+--------------------------+-------------------+
| ผู้รับมอบอำนาจ          |                          |                   |
+----------------------+--------------------------+-------------------+
| นางสาว เพ็ญนภา        | ผู้บริหา                    | นางสาว เพ็ญนภา     |
| ศักดิ์ชัยเจริญกุล          | รสายงานบริหารบัญชีและการเงิน | ศักดิ์ชัยเจริญกุล       |
+----------------------+--------------------------+-------------------+
-----------------------------------------------------------------------
  []

  -----------------------------------------------------------------------

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

TTCL Public Company Limited

(TTCL)

แบบแสดงรายการข้อมูล

ประจำปี 2563

(แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

สารบัญ

  ------------- ------------------------------------------------ ---------
                                                                 หน้า

  ส่วนที่ 1        การประกอบธุรกิจ                                    

  1.            นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ                     1

  2.            ลักษณะการประกอบธุรกิจ                               12

  3.            ปัจจัยความเสี่ยง                                     32

  4.            ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                         34

  5.            ข้อพิพาททางกฎหมาย                                  39

  6.            ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น                            42

                                                                 

  ส่วนที่ 2        การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ                       

  7.            ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น                              1

  8.            โครงสร้างการจัดการ                                 6

  9.            การกำกับดูแลกิจการ                                  30

  10.           ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน                 67

  11.           การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง            129

  12.           รายการระหว่างกัน                                   132

                                                                 

  ส่วนที่ 3        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน                       

  13.           ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ                               1

  14.           การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ                  14

                                                                 

                การรับรองความถูกต้องของข้อมูล                         

                                                                 

  เอกสารแนบ                                                      

  เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม   
                และเลขานุการบริษัท                                  

  เอกสารแนบ 2   รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย                 

  เอกสารแนบ 3   รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน              

  เอกสารแนบ 4   รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน            

  เอกสารแนบ 5   อื่นๆ                                              

                                                                 
  ------------- ------------------------------------------------ ---------
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

13.1 โครงการซื้อหุ้นของบริษัทคืน

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2552
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติในหลักการโครงการซื้อคืนหุ้นของบริษัทภายหลังจากการที่หุ้นสามัญของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อการบริหารทางการเงิน
ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาทและจำนวนหุ้นไม่เกิน 24 ล้านหุ้นหรือร้อยละ 5.0
ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
การซื้อคืนหุ้นของบริษัทจะดำเนินการผ่านกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหากราคาหุ้นต่ำกว่าราคาที่เสนอขายต่อประชาชน
ซึ่งเป็นราคาที่ผู้บริหารเชื่อว่าสะท้อนมูลค่าพื้นฐานของหุ้นบริษัทอย่างอนุรักษ์นิยม
สำหรับระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนและรายละเอียดอื่น ๆ ของโครงการ
คณะกรรมการบริษัทจะมีการพิจารณากำหนดในภายหลัง โดยจะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการใด ๆ
ของบริษัทจดทะเบียนเมื่อบริษัทจดทะเบียนซื้อหุ้นของบริษัทคืนและจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน พ.ศ. 2544

13.2 โครงการห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด
(Silent Period) โดยสมัครใจ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ฉบับที่
5) พ.ศ. 2551 กำหนดให้บริษัทต้องสั่งห้ามผู้มีส่วนร่วมในการบริหารและผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ
นำหุ้นของตนซึ่งมีจำนวนรวมกันเป็นจำนวนร้อยละ 55
ของทุนชำระแล้วหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้วเสร็จออกขาย ภายในระยะเวลา 1 ปี
นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2552
โดยหลังจากวันที่หุ้นของบริษัททำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน
ผู้ที่ถูกสั่งห้ามดังกล่าวสามารถทยอยขยายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25
ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าว

อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทอันได้แก่ บจ. โตโย เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น และกลุ่ม ITD
ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานระดับผู้จัดการขึ้นไปของบริษัท รวมทั้งสิ้น 92 ราย
ได้ให้ความร่วมมือโดยสมัครใจนำหุ้นทั้งหมดของตนจำนวนรวม 293,462,000 หุ้น
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.14 ของหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและชำระแล้ว
ซึ่งมากกว่าจำนวนที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดข้างต้น ฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหุ้นของบริษัท
โดยหุ้นทั้งหมดในส่วนนี้จะถูกสั่งห้ามขายภายใต้เงื่อนไขเดียวกับที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ทั้งนี้ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่บริษัทเสนอขายให้กับกรรมการและพนักงานของบริษัท ในเดือนกุมภาพันธ์
2552 ที่ผ่านมา จำนวน 30,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.25
ของหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและชำระแล้ว ซึ่งบริษัทได้กำหนดห้ามกรรมการและพนักงานขายหุ้นดังกล่าว
ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
จะทำให้มีหุ้นทั้งหมดที่ถูกห้ามขายรวมทั้งสิ้น 323,462,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.39
ของหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและชำระแล้ว
6. โครงการในอนาคต

“ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงาน
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ได้ยกเลิกหัวข้อนี้”
4.  การวิจัยและพัฒนา

    “ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
    และวิธีการรายงาน
    การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
    ได้ยกเลิกหัวข้อนี้”
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
    ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
    และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
    เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2552
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายทิวา จารึก หรือ นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายทิวา จารึก
หรือ นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

+----------------------+---------------------------+-------------------+
| ชื่อ                   | ตำแหน่ง                    | ลายมือชื่อ           |
+======================+===========================+===================+
| นายฮิโรโนบุ อิริยา       | ประ                       | นายฮิโรโนบุ อิริยา    |
|                      | ธานกรรมการและประธานเจ้าหน้า |                   |
|                      | ที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |                   |
+----------------------+---------------------------+-------------------+

+----------------------+---------------------------+-------------------+
| ผู้รับมอบอำนาจ          |                           |                   |
+----------------------+---------------------------+-------------------+
| นายทิวา จารึก          | กรรมการและรองประธานเจ้าห   | นายทิวา จารึก       |
|                      | น้าที่บริหารอาวุโสฝ่ายประมูลงาน, |                   |
|                      | ฝ่ายวิศวกรรมและบริหารงานทั่วไป |                   |
+----------------------+---------------------------+-------------------+
| นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์   | กรรมการ                   | นายสุวิทย์           |
|                      | และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารแ | มโนมัยยานนท์        |
|                      | ละผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและสัญญา |                   |
+----------------------+---------------------------+-------------------+
ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

“ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงาน
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ได้ยกเลิกหัวข้อนี้”
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
บริษัทและบริษัทย่อยมีข้อพิพาททางกฎหมายที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่ความหรือคู่กรณี
ซึ่งเป็นคดีหรือข้อพิพาทที่ยังไม่สิ้นสุดและเป็นคดีที่อาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ดังนี้

1) ในระหว่างปี พ.ศ. 2542
ผู้รับเหมาช่วงรายหนึ่งได้ยื่นฟ้องกล่าวหาว่าบริษัทกระทำการละเมิดสัญญารับเหมาช่วง
โดยเรียกร้องให้บริษัทจ่ายเงินชดเชย
บริษัทปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวและได้ฟ้องกลับผู้รับเหมาช่วงนั้น
และเรียกร้องค่าเสียหายกลับเป็นจำนวนที่ใกล้เคียงกัน ต่อมาเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2547
ศาลแพ่งได้พิพากษาให้ผู้รับเหมาช่วงชำระค่าเสียหายจากสัญญาว่าจ้างให้แก่บริษัทเป็นจำนวนเงินประมาณ
5 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2542
จนกว่าจะชำระเงินครบทั้งจำนวน อย่างไรก็ตาม ผู้รับเหมาช่วงได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์
ซึ่งขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

2) ในระหว่างปี พ.ศ. 2547
บริษัทได้ลงนามในสัญญาโอนสิทธิและแปลงหนี้ทั้งหมดของงานก่อสร้างงานหนึ่งในประเทศไทยให้กับกลุ่มบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อดำเนินงานก่อสร้างต่อให้แล้วเสร็จ
ซึ่งตามสัญญาดังกล่าว บริษัทไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ต่องานก่อสร้างดังกล่าวแล้ว
อย่างไรก็ตามในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 ผู้รับเหมาช่วงรายหนึ่งของคู่ทำสัญญาโอนสิทธิฯนั้น
ได้ยื่นฟ้องกล่าวหาว่าบริษัทผิดสัญญาและเรียกค่าเสียหาย
โดยเรียกร้องให้บริษัทจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายจากการดำเนินงานของผู้รับเหมาช่วงรายนั้น
เป็นจำนวนเงินประมาณ 248.65 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 7
มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวันฟ้องเป็นเงินประมาณ 17.37 ล้านบาท
ปัจจุบันบริษัทได้แต่งตั้งทนายความเข้าสู้คดีเพื่อไม่ต้องรับผิดตามข้อกล่าวหาดังกล่าวแล้ว
เนื่องจากบริษัทมิได้มีสัญญาใด ๆ กับผู้รับเหมาช่วงดังกล่าวแต่อย่างใด

จากความเห็นของทนายความของบริษัท เชื่อว่าผู้รับเหมาช่วงของคดีความในข้อ1)
และผู้รับเหมาช่วงของคู่ทำสัญญาโอนสิทธิฯของคดีความในข้อ2) ดังกล่าวข้างต้น
ไม่มีเหตุผลทางกฎหมายสนับสนุนที่จะเรียกร้องค่าเสียหายตามข้อกล่าวอ้างนั้น ดังนั้น
บริษัทจึงไม่ได้บันทึกสำรองเผื่อหนี้สินใด ๆ ไว้ในบัญชี
10. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการภายหลังการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ครั้งที่ 1/2551
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2551 และ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่
9 ธันวาคม 2552 โดยมีกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน เข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้วสรุปได้ว่า
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 ส่วน คือ
องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 ส่วน
ซึ่งรวมถึงการมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว
เอกสารแนบ 2

รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

  -------------------------------------------------------------------------------------------
  รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร   บริษัท   บริษัทย่อย        บริษัทที่เกี่ยวข้อง                             
  ----------------------- ------ --------- ---- -------------- ----- ---- ---- ---- ---- ----
                                 ก         ข    1              2     3    4    5    6    7

  1. นายฮิโรโนบุ อิริยา       X, //  X         X,                        X,                  
                                           //                        //                  

  2. นายมาโกโต ฟูซายาม่า    /                     /, //                     /,             
                                                                          //             

  3. นางนิจพร จรณะจิตต์      /                                    /, //                     

  4. นายทิวา จารึก          /, //  /                                                       

  5. นายพิริยะ ว่องพยาบาล    /, //  /, //                                                   

  6. นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์   /, //                                                          

  7. นายศิวะรักษ์ พินิจารมณ์    /                                                              

  8. นายกำธร อุทารวุฒิพงศ์    /                                                              

  9. นายริวโซ นางาโอคะ     /                                                              X,
                                                                                         //

  10. นายบัณฑิตย์ จีระพันธุ                      /                                             

  11. นางสาวกรรติกา        //     /                                   /,                  
  ตันธุวนิตย์                                                            //                  

  12. นายชาตรี ภู่ยงยุทธ์      //               /                                             

  13. นายเสน่ห์ ภูริสัตย์       //                                                             

  14. นางสุรัตนา ตฤณรตนะ    //                                                             

  15. นายวันชัย รตินธร       //                                                             

  16.นายยูกิโอ โคเบ         //     //                                                      

  17.นางสาวพรจันทร์         //                                                             
  เกษจุฬาศรีโรจน์                                                                           
  -------------------------------------------------------------------------------------------

X หมายถึง ประธานกรรมการ / หมายถึงกรรมการ // หมายถึงผู้บริหาร

ก : บริษัท โตโย-เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ข : บริษัท ไบโอ แนชเชอรัล เอ็นเนอร์ยี จำกัด

1 : Toyo Engineering Corporation Ltd.

2 : บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

3 : บจ. โกลบอล บิสซิเนส แมเนจเมนท์

4 : Toyo Engineering Corporation (China)

5 : Toyo Engineering India Limited

6 : Toyo Engineering & Construction Sdn. Bhd.

7 : Nagaoka and Associates Inc.
2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทที่เกี่ยวข้อง, บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

  --------------------- ---------- --- -------------- ------- --- --- ---- -------- -------- --------- ---- ---------
  รายชื่อ                 บริษัทฯ          บริษัทที่เกี่ยวข้อง                                          บริษัทย่อย        บริษัทร่วม

                                   1   2              3       4   5   6    7        8        9         10   11

  นายเกริกไกร จีระแพทย์    X,//                                                                                

  นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน      /, C,////  /   /                                                     /,X       /    /

  นายเรืองชัย             /,///, *                                                                       /    
  กฤษณเกรียงไกร                                                                                              

  นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์    //, AC                                        /,   /,////   /,////                  
                                                                      AC                                    

  นายพลรชฎ เปียถนอม      //, AC                                    /                                         

  นายกมล ตรรกบุตร        //                            //,AC   C                                             

  นางวสรา โชติธรรมรัตน์    //,AC                                                                               

  นางสาวบุญพา รุดดิษฐ์      ///, **                                                                             

  นางสาวโชติกา ชุมภูนท์     ///, **                                                                        /    

  นายเจริญศักดิ์ สารวงค์     **                                                                                  

  นายชาญวุฒิ มีพลอย        **                                                                                  

  นางสาวสุอัญญา ภุมมานุลาภ  **                                                                                  

  นายนิพัฒน์ จริงจามิกร      **                                                                                  

  นางสาวศศิกาญจน์ ตันธนสิน  **                                                                   /         /    /

  นายวิชัย พร้อมสิริสุข       **                                                                                  
  --------------------- ---------- --- -------------- ------- --- --- ---- -------- -------- --------- ---- ---------

หมายเหตุ x = ประธานกรรมการบริษัท C = ประธานกรรมการบริหาร AC= กรรมการตรวจสอบ

/ = กรรมการ // = กรรมการอิสระ /// = กรรมการบริหาร

* = รองกรรมการผู้จัดการ **= ผู้จัดการฝ่าย ////= กรรมการผู้จัดการ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง:

1. บริษัท เอ็มดิก โฮลดิ้ง จำกัด 6. บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 11. บริษัท
พีพีดับบลิวอี จำกัด

2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรินทร์ อพาร์ทเม้นท์ 7. บริษัทเอ็นบีเอส รีเสิร์ชแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด

3. บริษัท เจตาแบค จำกัด(มหาชน) 8. บริษัทเอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด

4. บริษัท อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ จำกัด 9. บริษัท คิวทีซี ปานโก จำกัด

5. บริษัท สร้างคนเก่ง จำกัด 10. บริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จำกัด
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัท

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัท ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัท
ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาว โชติกา ชุมภูนท์
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาว โชติกา
ชุมภูนท์ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

  1. นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ____- พูลพิพัฒน์ ตันธนสิน-____

  2. นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการ ____- ศิริพงศ์ บุญตาม - ____

ผู้รับมอบอำนาจ

  --------------------- --------------------------------- --------------------
  ชื่อ                    ตำแหน่ง                            ลายมือชื่อ

  นางสาวโชติกา ชุมภูนท์     รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน   _______- โชติกา ชุมภูนท์
                                                          -____
  --------------------- --------------------------------- --------------------
ส่วนที่ 1

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า รวมทั้งให้บริการ

ต่างๆ เกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 2/2 ซ. กรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 แขวงหัวหมาก ถนนกรุงเทพกรีฑา

เขตบางกะปิ กรุงเทพ ฯ10240

ที่ตั้งโรงงาน : 149 หมู่ที่ 2 ถนนปลวกแดง-ห้วยปราบ ตำบลมาบยางพร

อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

เลขทะเบียนบริษัท : 0107553000158

เว็บไซต์ : www.qtc-energy.com

โทรศัพท์ : 0-2379-3089-92

โทรสาร : 0-379-3097

นายทะเบียนหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน : 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนน:

รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 0-2229-2800, 0-2654-5999

โทรสาร : 0-2359-1262-3

ผู้สอบบัญชี

ชื่อผู้สอบบัญชี : นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือ

นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322

ชื่อบริษัท : บริษัท แกรนท์ ธอนร์ตัน จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน : 87/1 อาคารออซีซั่นเพลส ชั้น 18 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 0-2205-8222

โทรสาร : 0-2654-3339

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

ชื่อบริษัท : บริษัทอัลเลน แอนด์ โอเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน : 130-132 ชั้น 22 อาคารสินธร 3

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 0-2263-7600

โทรสาร : 0-2263-7699
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ไม่เป็นคู่ความหรือคู่กรณี ในคดีดังต่อไปนี้

-   คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5
    ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

-   คดีที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
    แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้

-   คดีที่ไม่ได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ