เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

กรรมการบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล นายฉัตรชัย บุณยะอนันต์ (ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ) อายุ (ปี) 81

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 15 กันยายน 2543

เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

  คุณวุฒิทางการศึกษา - BA Faculty of Economics, University of Wales, England

  - Advance Management Program (AMP), Harvard University

  - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปีการศึกษา 2538/2529 รุ่น 28

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.017% (16,100 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง - 2538 - ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. ดุสิตธานี

- 2538 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

  - 2538 - ปัจจุบัน : กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สภาวิทยาลัยการโรงแรมดุสิตธานี

- 2549 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บมจ. เอ็ม บี เค

- 2549 - 2551 : สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ชื่อ-สกุล นายสมชาย บุลสุข (กรรมการอิสระ) อายุ (ปี) 71

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 4 กันยายน 2546

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ) Menlo School of Business, U.S.A.

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 37/2546

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 15/2555

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

มี.ค. 2556 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

ก.พ. 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

และกำหนดอัตราค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

2541 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ

2536 – ก.พ. 2556 กรรมการ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

2552 – 2554 กรรมการทรัพยากรบุคคล บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

และกำหนดอัตราค่าตอบแทน

2539 –2554 ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. เสริมสุข

2535 –2554 กรรมการบริษัท บจ. บางกอกกล๊าส

2554 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. เสริมสุข

และประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร

2526 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เสริมสุข

  2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เสริมสุข

2545 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ บมจ. เสริมสุข

2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย)

ส.ค.2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008)

2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เสริมสุข โฮลดิ้งส์

2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เชอราตัน รอยัล ออคิด

2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอซเทท

2545 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์)

2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เสริมสุข เบเวอร์เรจ

2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โงวฮก

2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โหงวฮกเอเยนซี่

2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ปัญจมิตร โฮลดิ้ง

ชื่อ-สกุล นาย คก เซียง โฮ อายุ (ปี) 57

  วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 13 กันยายน 2555

เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

  คุณวุฒิทางการศึกษา - MBS - Hong Kong University

                                                                        
 - Master of Buddhism - Hong Kong University

- EMBA University of Ottawa - AACSB Accreditation

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 2550 - 2555        :  Senior Vice
President, Acquisition & Development, Greater China

                                                             2555 -
ปัจจุบัน : President, Asia Pacific, Starwood Hotels & Resorts Worldwide,
Inc.

ชื่อ-สกุล -นายโลธาร์ ริชาร์ด เพลล์ Age (years) 53

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 16 กุมภาพันธ์ 2555

เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

คุณวุฒิทางการศึกษา - MBA University of Melbourne

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง -2548 – 2554 : Regional Vice President,
Japan, Korea, Guam,

Starwood Hotels and Resorts Worldwide Inc.

-2555 – ปัจจุบัน : Senior Vice President Operations and Global

Initiatives Asia Pacific  Starwood Hotels and

Resorts Worldwide. Inc. and Regional Vice

President Japan, Korea, Guam, Thailand,

Vietnam, Myanmar, Cambodia, Laos,

Starwood Hotels and Resorts Worldwide Inc.

ชื่อ-สกุล นางสาวแดเนียล มารี เทกเกอร์ อายุ (ปี) 54

  วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 20 กรกฎาคม 2550

เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

  คุณวุฒิทางการศึกษา - Bachelor of Economics, University of Adelaide,
  Australia

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง - 2549 - ปัจจุบัน : Regional Director of
Finance, Thailand, Vietnam and Cambodia,

  Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.

  ชื่อ-สกุล นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ อายุ (ปี) 63

  วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 16 กุมภาพันธ์ 2550

  คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of Science, University of Wisconsin, U.S.A.

  - พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC)

- ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP)

- ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP)

- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)

-   สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง - 2549 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร
  บมจ. ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี

  : ประธานกรรมการ บมจ. ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี (2555 – ปัจจุบัน)

  : กรรมการ บจก. ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอร์ตี้ส์ อินเวสเม้นท์ จำกัด

- 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย)

: กรรมการ บจก. ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอซเทท

- 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง

- 2548 - ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ.ธนาคารธนชาต

: ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ธนชาตประกันภัย

: รองประธานกรรมการ บมจ.ธนชาตประกันภัย (2555 – ปัจจุบัน)

: กรรมการ บมจ. เอ็ม บี เค รีสอร์ท

- 2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. แปลน เอสเตท

: กรรมการ บจก. สยามพิวรรธน์

  - 2532 - ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. เอ็ม บี เค

: กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. เอ็ม บี เค

(2545 – ปัจจุบัน)

: รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอ็ม บี เค (2546 - ปัจจุบัน)

: รองประธานกรรมการ บมจ. เอ็ม บี เค (2549 - ปัจจุบัน)

ชื่อ-สกุล นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล อายุ (ปี) 55

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 31 กรกฎาคม 2544

เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Wagner College นิวยอร์ค
ประเทศสหรัฐอเมริกา

- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่น 10

ประวัติการอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)

  - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

  - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.0001% (100 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 2545 - ปัจจุบัน :
กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ บมจ. เอ็ม บี เค

2545 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บมจ. เอ็ม บี เค

2552 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอ็ม บี เค

2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. เอ็ม บี เค รีสอร์ท

ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ และกรรมการ

บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ บมจ. เอ็ม บี เค

2550 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ไอ เอฟ เอส แคปปิตอล (ประเทศไทย)

2548 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์

2552 - ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี

2544 - ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย)

2554 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. สุธากัญจน์

2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. สยามพิวรรธน์

: กรรมการ บจก. สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง

2537 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. วชิรฉัตร

ชื่อ-สกุล นายดนุช บุนนาค อายุ (ปี) 50

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 14 กุมภาพันธ์ 2556

เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

  คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of Construction Management, Sever Institute of
  Technology,

  Washington University, USA

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง - 2549 - 2554 : ผู้อำนวยการใหญ่
ฝ่ายวางแผนการตลาดและบริหารรายได้

บมจ. การบินไทย

  - 2554 - 2555 : กรรมการผู้จัดการ หน่วยธุรกิจการบริการภาคพื้น

  บมจ. การบินไทย

  - 2555 รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการพาณิชย์

  บมจ. การบินไทย

  - 2556 - ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายผลิตภัณฑ์และ

  บริการลูกค้า บมจ. การบินไทย

ชื่อ-สกุล นายปานฑิต ชนะภัย อายุ (ปี) 58

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 5 ตุลาคม 2550

เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

  คุณวุฒิทางการศึกษา - Bachelor of Arts in Political Science, West Liberty
  State College

  - Master of Arts in International Relation, University of Connecticut

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง - 2549 - 2550 :
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนการพาณิชย์ บมจ. การบินไทย

- 2550 - 2552 : รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ บมจ. การบินไทย

- 2552 – 2554 : รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและ

บริหารทั่วไป บมจ. การบินไทย

- 2554 - 2555 : รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ บมจ. การบินไทย

- 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการหน่วยธุรกิจการบริการภาคพื้น

(ระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่) บมจ. การบินไทย

  ชื่อ-สกุล นายปกรณ์ ทวีสิน (กรรมการอิสระ) อายุ (ปี) 75

  วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 14 เมษายน 2537

  คุณวุฒิทางการศึกษา - Diploma, The Chartered Institute of Bankers, London,
  England

  - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 311)

  - Certification of Completion of Directors Certification Program (DCP
  0/2000)

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  - Certification of Attendance of Role of the Chairman Program (RCP
  16/2007)

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง - 2548 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บมจ.
  แอล. พี. เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์

  - 2542 - ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

  บมจ. โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย)

  - 2545 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บจ. คอลเกต- ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย)

-2553 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บจ. ศกรกมล

-2553 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บจ. คสุคนธ์

  ชื่อ-สกุล พลเอก วินิจ กระจ่างสนธิ์ (กรรมการอิสระ) อายุ (ปี) 75

  วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 23 เมษายน 2542

  คุณวุฒิทางการศึกษา - วทบ(ทบ.)

  - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 34

  - ปริญญาตรี เอกวิทยาศาสตร์

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง - 2543 - 2550 : ประธานกรรมการบริหาร
  บจ.อินโนฟุตแวร์

  - 2551 - 2553 : ที่ปรึกษาบริษัทกลุ่มแพน

  - 2542 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  บมจ. โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย)

  ชื่อ-สกุล ว่าที่ร้อยตรี อรรณพ สูทกวาทิน (กรรมการอิสระ) อายุ (ปี) 71

  วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 28 มิถุนายน 2544

  คุณวุฒิทางการศึกษา - หลักสูตรคณะกรรมการตรวจสอบ ACP, MFR, MIR และ MIA

  - ประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ DAP และ DCP

  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร

  ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 8 (วปรอ.388)

  - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง - 2514 - ปัจจุบัน : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  ธุรกิจส่วนตัว

  - 2543 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา บจ. กรุงไทยแทรคเตอร์

  - 2544 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  บมจ. โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย)

  - 2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. เร้นท์-อะ-วี

  - 2546 - กพ. 2553 : กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  บมจ. โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)

  - 2547 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  บมจ. เจ้าพระยาประกันภัย

  - 2547 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ

  กรรมการตรวจสอบ บมจ.จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาการจัดการบริหารโรงแรมและมอบหมายให้ Sheraton Overseas
Management Corporation เป็นผู้บริหารงานของบริษัทฯ

โดยมีรายชื่อคณะผู้บริหารดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล นายคีธ นิล ฮาร์ดี้ อายุ (ปี) 55

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 16 กุมภาพันธ์ 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา - Ealing College of Further Education, City & Guilds

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง -2546 - 2551 : General Manager, Westin
Grande Sukhumvit

  -2551 – กพ. 2555 : General Manager, Le Royal Meridien Shanghai

  -กพ. 2555 – ปัจจุบัน : General Manager, Royal Orchid Sheraton Hotel &
  Towers

ชื่อ-สกุล นายวิครัม มูจุมดาร์ อายุ (ปี) 43

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 7 ธันวาคม 2544

คุณวุฒิทางการศึกษา - Masters Hospitality Administration, Cornell University

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง - 2550 – 2553 : Senior Director Revenue
Management, Asia Pacific,

Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. 

-2553 – 2554 : Hotel Manager, Sheraton Grande Laguna, Phuket

-ธค. 2554 - ปัจจุบัน : Hotel Manager, Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers

ชื่อ-สกุล นายพิชัย ชินะโชติ (เลขานุการบริษัท) อายุ (ปี) 42

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 22 กุมภาพันธ์ 2553

  คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  - MBA, Murdoch University, Western Australia

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง - 2549-2551 :
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี

  Sheraton Grande Sukhumvit

  - 2551-2553 : ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี

  Sheraton Nha Trang Hotel & Spa, Vietnam

  - 2553 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี

  Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers

นายพิชัย ชินะโชติ เลขานุการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบหลักได้แก่

1. ให้ข้อแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับ ข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางการ
ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ 

2. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น
และการประชุมคณะกรรมการบริษัท

3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ดี 

4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท
รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
5. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล ตามระเบียบและข้อกำหนดของบริษัท
7. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้น
กับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท

 8. ติดตามกฎหมาย ข้อกำหนด
และข้อพึงปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและกรรมการ
เพื่อการให้คำแนะนำเบื้องต้น 
9. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท

ชื่อ-สกุล นายเมธิส โสธรเจริญสินธุ์ อายุ (ปี) 54

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 9 สิงหาคม 2553

  คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง - 2549 – 2553 :
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบำรุงรักษา

  Garden Cliff Resort & Spa, Pattaya (Managed by Sofitel)

- 2553 – ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบำรุงรักษา

  Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers

ชื่อ-สกุล นางนภาพร ศรีสุตา อายุ (ปี) 43

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 13 พฤษภาคม 2556

  คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (การบริหารจัดการโรงแรม) มหาวิทยาลัยรังสิต

  - ปริญญาโท นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

  - Certificate Hospitality Marketing, Vakschool-Wageningen, Rijn Ijssel
  College,

  The Netherlands

  - วุฒิบัตร การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และแรงงานสัมพันธ์

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง - 2545-2551 :
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล/

  ผู้อำนวยการการเรียนรู้และพัฒนา, The Westin Grande Sukhumvit

  : ผู้จัดการโครงการ Starwood Cares ประจำประเทศไทย

  เวียดนาม และกัมพูชา

- 2551-2554 : ผู้จัดการอาวุโสสรรหาบุคคลากรสำหรับโรงแรมเปิดใหม่ใน

ประเทศไทย เวียดนาม และกัมพูชา,

Starwood Asia Pacific Hotels & Resorts Pte., Ltd. – Regional

Office in Bangkok

-2554-2555 : ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล,

Oriental Residence Bangkok

-2555-2556 ; ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล,

Minor Corporation PCL. (Retail Fashion & Cosmetic/

Education/Manufacturing)

-2556 – ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล,

Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers

ชื่อ-สกุล นางเรจิน่า อิลมายานิ โซลมีโทร อายุ (ปี) 46

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 2 พฤษภาคม 2555

  คุณวุฒิทางการศึกษา - Bond University, Australia

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง - 2549 – 2551 : Director of Sales,
Starwood Fiji Complex

- 2551 – 2552 : Director of Sales, & Marketing ,

Le Meridien Nirwana Bali Resort & Spa

- 2552 – 2555 : Director of Sales & Marketing,

The Westin Siray Bay Resort & Spa, Phuket

- 2555 – ปัจจุบัน : Director of Sales & Marketing,

Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers

ชื่อ-สกุล นายเกรแฮม บรู๊ค อายุ (ปี) 49

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 10 กันยายน 2555

  คุณวุฒิทางการศึกษา - H.N.D. Hotel Management, Manchester Polytechnic, UK

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง - 2550 – 2552 : Director of Beverage,

Crown Casino, Melbourne, Australia

- 2553 – 2555 : Director of Hospitality,

Blackoak Casino, California

- 2555 – ปัจจุบัน: Director of Food & Beverage,

Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers

ชื่อ-สกุล นายนิโคลัส เอเดรียน กอนซาเลซ อายุ (ปี) 28

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 6 มกราคม 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา - Bachelor in Sports and Recreation - Associate Diploma
in Hospitality Management

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง -2552 - 2553 : Chief Concierge – Opening
Task Force ,

Algodon Mansion – Relais & Château - Buenos Aires,

Argentina

  -2553 - 2553 : Night Manager

  Hollywood Roosevelt Hotel,

  Thompson Hotels, California, USA

  -2553 - 2554 : Front Desk Manager

  Hollywood Roosevelt Hotel,

  Thompson Hotels, California, USA

-2554 - 2555 : Guest Services Manager,

Madinat Jumeirah (874 Keys) Dubai – UAE

-2555 - 2557 : Guest Relations Manager/Front Office Manager,

Grosvenor House Dubai - a Luxury Collection

Hotel -Starwood Hotels Dubai, UAE.

-2557 – ปัจจุบัน : Rooms Division Manager,

Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556

+--------------------------+---------------------+--------------------+
| บริษัทฯ                    | บริษัทย่อย             | บริษัทร่วม            |
|                          |                     |                    |
| บริษัท โรงแรม รอยัลออคิด     | บริษัท ไทย รอยัล ออคิด  | บริษัท เชอราตัน       |
|                          | เรียล เอซเทท จำกัด    |                    |
| (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |                     | รอยัล ออคิด จำกัด     |
+--------------------------+---------------------+--------------------+
| 1.  นายฉัตรชัย บุณยะอนันต์    | /                   | /                  |
|                          |                     |                    |
| 2.  นายสมชาย บุลสุข        | /                   | /                  |
|                          |                     |                    |
| 3.  นายคก เซียง โฮ        | /                   | /                  |
|                          |                     |                    |
| 4.  นายโลธาร์ ริชาร์ด เพลล์  | /                   | /                  |
|                          |                     |                    |
| 5.  นางสาวแดเนียล มารี     | /                   | /                  |
|     เทกเกอร์              |                     |                    |
|                          | /                   | /                  |
| 6.  นายศุภเดช พูนพิพัฒน์      |                     |                    |
|                          | /                   | /                  |
| 7.  นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล     |                     |                    |
|                          | /                   |                    |
| 8.  นายดนุช บุนนาค         |                     |                    |
|                          | /                   |                    |
| 9.  นายปานฑิต ชนะภัย       |                     |                    |
|                          |                     |                    |
| 10. นายปกรณ์ ทวีสิน         |                     |                    |
|                          |                     |                    |
| 11. พลเอก วินิจ กระจ่างสนธิ์  |                     |                    |
|                          |                     |                    |
| 12. ว่าที่ร้อยตรี อรรณพ       |                     |                    |
|     สูทกวาทิน              |                     |                    |
+--------------------------+---------------------+--------------------+

หมายเหตุ / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร