9.  การจัดการ

-   โครงสร้างการจัดการ

  ----------------------- -------- ------- -- ------ -------------------- -------- -------- ----------------------- --------------------- ------ -------
                                                     คณะกรรมการบริษัท                                                                              

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

  คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ                                                                        คณะกรรมการตรวจสอบ                                     

                                                                                                                                                 

                                                     คณะกรรมการบริหาร                                                                             

                                                                                                                                                 

                                                                                            ผู้ตรวจสอบภายใน                                         

                                                                                                                                                 

                                                     ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                                                          

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                            ฝ่ายสำนักผู้บริหาร                                         

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                                                     รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                 

  บัญชี-การเงิน                                                                                ปฏิบัติการ                                               

                                                                                                                                                 

                          ฝ่ายบัญชี                                                                                    ฝ่ายขาย                       

                                                                                                                                                  

                          ฝ่ายบัญชี                                                                                    ฝ่ายช่าง                       

                                                                                                                                                 

                          ฝ่าย MIS                                                                                   ฝ่ายบริการลูกค้า                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                    ฝ่ายคลังสินค้า                   

                                                                                                                                                 

                                                                                                                    ฝ่ายทรัพยากรบุคคล               

                                                                                                                                                 

                                                                                                                    ฝ่ายจัดซื้อจัดหา+สำนักงาน          

                                                                                                                                                 

                                                                                                                    ฝ่ายการตลาด                   

                                                                                                                                                 

                                                                                                                    ฝ่ายเทเลคอม                   
  ----------------------- -------- ------- -- ------ -------------------- -------- -------- ----------------------- --------------------- ------ -------

  โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
  จำนวน 4 คณะ ดังนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีรายละเอียดดังนี้

-   คณะกรรมการบริษัท

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 คน ประกอบด้วย
  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.33)
  กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.67)
  มีรายละเอียดต่อไปนี้

  ------------------------------------- ---------------------------------
  รายชื่อ                                 ตำแหน่ง

  นายณรงค์ เตชะไชยวงศ์                    ประธานกรรมการ

  นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์                    กรรมการ/เลขานุการบริษัท

  นายดำริห์ เอมมาโนชญ์                     กรรมการ

  นายยรรยง สนธิมาศ *                     กรรมการ

  นายอภิชัย อนุกูลอำไพ *                    กรรมการ

  นายสมนึก ไหลเวชพิทยา *                  กรรมการ

  นางสาวณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล *             กรรมการ

  นายมารุต สิมะเสถียร *                    กรรมการ

  นายมาริศวน์ ท่าราบ *                     กรรมการ
  ------------------------------------- ---------------------------------

* กรรมการที่เป็นอิสระ

หมายเหตุ - นายมาริศวน์ ท่าราบ เป็นกรรมการเข้าใหม่ แทนนายสุมิตร จารุเกศนันท์
ที่ลาออกไปเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2553

- นางสมใจ วิริยะบัณฑิตกุล เปลี่ยนชื่อเป็น “นางสาวณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล”

  ในปี 2553 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง

  การลงนามแทนบริษัท

  กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท เป็นดังนี้
  “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

  การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

  บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับหลักเกณฑ์ที่กำหนด
  โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้
  เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  หมายเหตุ : กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง
  กรรมการบริษัทที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนและปัจจุบันกรรมการอิสระของบริษัท
  มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่
    บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้หุ้นถือรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้
    ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
    ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
    ทั้งนี้
    ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
    หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร
    รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
    หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง
    การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง
    การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจวรรคหนึ่ง
  รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ
  การเช่ามหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
  รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม
  ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน
  ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์
  ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้
  การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่า

  รายการที่เกี่ยวโยงกัน
  ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม
  แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น
  ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

  (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม
  หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่
  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

  (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
  หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่
  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม
  หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
  เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

  (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาต
    หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
    ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ
    หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
    ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
    เกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาตภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง
    (ก) และ (ฌ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
    ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
    โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

  การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง

  การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ
  ได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับของบริษัท และกำหนดไว้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
  ดังนี้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม
  (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3)

  ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
  กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น
  ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก

  ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ
  ซึ่งพ้น

จากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

  สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมติให้คณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวข้างต้นนี้
  มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1.  กำหนดนโยบายและดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์
    ข้อบังคับของกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย

2.  พิจารณาอนุมัติและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะ

กรรมการอื่นๆ เสนอ

3.  ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและจัดการของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับ

  มอบหมาย

4.  แต่งตั้งกรรมการบริหารกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอื่นๆ
    เมื่อจำเป็นในการดูแลจัดการ

เฉพาะกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท

5.  มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ

6.  พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

7.  พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

8.  กำกับดูแลและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
    รวมทั้งการกำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของ

บริษัท

9.  อุทิศตนและเวลาเพื่อบริษัท
    โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้หนึ่งผู้ใดและไม่ดำเนินการใดๆ
    ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท

  10. ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและข้อพึงปฏิบัติที่ดี สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทาง

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลัก

ทรัพย์

  11. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม

การเข้ารับการอบรมของกรรมการบริษัทซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ดังนี้

  ------------------- --------------- ------- --------------- ---- ----------- ------- ---------- -------------- -----
  รายชื่อ               Director                Director             Audit               Finance    Role of        
                      Accreditation           Certification        Committee           for Non    Compensation   
                                                                                       Finance                   

                      Program (DAP)           Program (DCP)        Program             Director   Committee      
                                                                   (ACP)               (FN)       (RCC)          

  นายณรงค์ เตชะไชยวงศ์                  /                                                                           

  นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์                  /                       /                                     /             

  นายดำริห์ เอมมาโนชญ์                   /                       /                        /                         

  นายยรรยง สนธิมาศ                     /                                        /       /                         

  นายอภิชัย อนุกูลอำไพ                                                               /                                

  นายสมนึก ไหลเวชพิทยา                  /                       /                /                                  

  นางสาวณรินณ์ทิพ                        /                                                                           
  วิริยะบัณฑิตกุล                                                                                                     

  นายมารุต สิมะเสถียร                    /                                                                           

  นายมาริศวน์ ท่าราบ                                                                                                 
  ------------------- --------------- ------- --------------- ---- ----------- ------- ---------- -------------- -----

-   คณะกรรมการชุดย่อย

  คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม
  เพื่อช่วยทำหน้าที่เฉพาะในการศึกษาและกลั่นกรองเรื่องสำคัญที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด
  เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
  คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทมี 4 คณะ
  ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร , คณะกรรมการตรวจสอบ ,
  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  สรุปสาระสำคัญของบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริหาร

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

  ---------------------------------- ------------------------------------
  รายชื่อ                              ตำแหน่ง

  นายณรงค์ เตชะไชยวงศ์                 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์                 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชี-การเงิน

  นายดำริห์ เอมมาโนชญ์                  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-ปฎิบัติการ
  ---------------------------------- ------------------------------------

ในปี 2553 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง

  ขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1.  กำหนดนโยบาย ทิศทาง
    กลยุทธ์และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
    ที่กำหนดให้สอดคล้องสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ได้กำหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้น
    เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

2.  กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณและอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ
    เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

3.  ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ
    ที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเอื้ออำนวยต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ

4.  ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้

5.  ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม จำนำ จำนอง
    ค้ำประกัน

  และการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์
  เพื่อประโยชน์ใน

  การดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 50
  ล้านบาทหรือจำนวนเทียบเท่า

6.  ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ดังนี้

1.  ควบคุม ดูแลการดำเนินกิจการทั่วไปของบริษัทหรือบริหารงานทั่วไปของบริษัท เพื่อให้บรรลุ

  วัตถุประสงค์ ซึ่งอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ กฎระเบียบ
  ข้อบังคับของบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัท

2.  กำกับ ติดตาม ดูแลนโยบายและแผนงานต่างๆ
    ให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติงานที่คณะกรรมการบริษัทหรือ

  คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
  รวมถึงงบประมาณที่ได้ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะผู้บริหารของบริษัท
  มอบหมายให้สำเร็จลุล่วง

3.  มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและ

  ผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาวินัยการทำงานภายในองค์กร

4.  ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

5.  มีอำนาจอนุมัติจัดทำนิติกรรมสัญญาใดๆ ที่ผูกพันบริษัท และ/หรือที่มิใช่ปกติวิสัยของธุรกิจ
    ในวงเงิน

  แต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 5 ล้านบาท

  ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารข้างต้น
  จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีส่วนได้ส่วนเสีย
  หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
  รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยว

  โยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
  เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

 คณะกรรมการอิสระ/ตรวจสอบ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

  ------- ----------------------------- ----------------------------------
  ลำดับ    รายชื่อ                         ตำแหน่ง

  1       นายมารุต สิมะเสถียร              ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2       นายสมนึก ไหลเวชพิทยา            กรรมการตรวจสอบ

  3       นางสาวณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล       กรรมการตรวจสอบ

  4       นางสาวเพ็ญศรี น้อยยาโน           เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
  ------- ----------------------------- ----------------------------------

  ในปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
และระบบการตรวจสอบภายใน

(Internal Audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

  ภายในหรือหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

  3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ
  เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
  รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการประชุม

  ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเข้าร่วม

5.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม

  กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ

  เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6.  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงาน

7.  ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย

  ดังต่อไปนี้

1.  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

2.  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

3.  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด

  ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

5.  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.  จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ

  แต่ละท่าน

7.  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
    (Charter)

8.  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

  ตรวจสอบ

9.  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ
    หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน
    และผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท
    เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา
ตามวรรคหนึ่ง

  กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่า
  มีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงาน

  คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

  --------------------------------- -------------------------------------
  รายชื่อ                             ตำแหน่ง

  นายมารุต สิมะเสถียร                  ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  นางสาวณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล           กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์                กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  --------------------------------- -------------------------------------

ในปี 2553 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1.  กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
    รวมทั้งผลประโยชน์อื่นของ

  กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

2.
พิจารณาเสนอแนะนโยบายในภาพรวมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของบริษัท

  3. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
  รวมถึงกรรมการ

  ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

  4. ทบทวน โครงสร้าง ขนาดและองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท
  รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในกรณีที่เห็นควรมีการเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบริษัท

  5. กำหนดแนวทางในการประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยคำนึง

  ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2553
กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษัทร่วมกัน โดยพิจารณาคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กำหนดไว้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  ณ วันที่ 4 มกราคม 2554 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

=

  ------------------------------------- ---------------------------------
  รายชื่อ                                 ตำแหน่ง

  นายณรงค์ เตชะไชยวงศ์                    ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

  นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์                    กรรมการ

  นายดำริห์ เอมมาโนชญ์                     กรรมการ

  นายยศวริศ มานพกวี                       กรรมการ

  นางสาวทัศนีย์ สังฆคุณ                      กรรมการ

  นางสาวเพ็ญศรี น้อยยาโน                   กรรมการ

  นายธีรวุฒิ บุณยเกตุ                        กรรมการ

  นายสุวัฒน์ ขันแก้ว                         กรรมการ

  นายวินิจ เพ็งธนังค์                        กรรมการ

  นางสาวชนินทร์พร ศรีเตชะ                  เลขานุการ
  ------------------------------------- ---------------------------------

  ในปี 2553 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีการประชุม รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. จัดทำนโยบายความเสี่ยง กรอบและกระบวนการให้แก่หน่วยงานต่าง

  2 ให้การสนับสนุนและแนะนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่างๆ
  ในองค์กรที่มีการร้องขอ

3. สื่อสารกับหน่วยต่างๆ ในองค์กร
เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและแนวทางแก้ไขและส่งเสริม

ให้พนักงานในฝ่ายงาน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

4. ติดตามการปฏิบัติงานว่า มีการประเมินจัดการและรายงานความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

  5. มีการวางระบบการควบคุมในที่เหมาะสม เพื่อจัดการกับความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

  6. มีการสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานในการบริหารความเสี่ยง

7. ระบุและรายงานความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารระดับสูง

-   ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

  ปี 2553 กระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร
  ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
  โดยกำหนดจากผลประกอบการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และเปรียบ

  เทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัท
  รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทาง

  ผลกำไรของบริษัท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

-   ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  --------------------------------------------- ---------------- ------ ------------------- ------------ -------------
  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ                                                            
  ประจำปี 2553                                                                                            

                                                                                                         (หน่วย : บาท)

                                                ค่าตอบแทน                                    ค่าเบี้ยประชุม   ค่าตอบแทนรวม

  รายชื่อกรรมการ                                  คณะกรรมการบริษัท          คณะกรรมการตรวจสอบ   (5,000.00    (บาท)
                                                                                            บาท/ครั้ง)     

  นายณรงค์ เตชะไชยวงศ์                            -                       -                   30,000.00    30,000.00

  นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์                            -                       -                   30,000.00    30,000.00

  นายดำริห์ เอมมาโนชญ์                             -                       -                   30,000.00    30,000.00

  นายยรรยง สนธิมาศ                               70,000.00               -                   30,000.00    100,000.00

  นายอภิชัย อนุกูลอำไพ                              70,000.00               -                   25,000.00    95,000.00

  นายสุมิตร จารุเกศนันท์                             70,000.00               -                   10,000.00    80,000.00

  นายมารุต สิมะเสถียร *                            70,000.00               65,000.00           25,000.00    160,000.00

  นายสมนึก ไหลเวชพิทยา **                         70,000.00               45,000.00           30,000.00    115,000.00

  นางสาวณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล **                    70,000.00               45,000.00           30,000.00    115,000.00

  นายมาริศวน์ ท่าราบ                               -                       -                   15,000.00    15,000.00

  รวม                                           420,000.00              155,000.00          225,000.00   770,000.00
  --------------------------------------------- ---------------- ------ ------------------- ------------ -------------

  หมายเหตุ - กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท

  - * ประธานกรรมการตรวจสอบ ** กรรมการตรวจสอบ

- นายมาริศวน์ ท่าราบ เป็นกรรมการเข้าใหม่ แทนนายสุมิตร จารเกศนันท์ ที่ลาออกไปเมื่อวันที่ 9
สิงหาคม 2553

  - ค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารในปี 2553 : จำนวน 13 ราย ซึ่งบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทน
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

23,119,484.81 บาท ประกอบด้วย : เงินเดือน ค่าครองชีพ
บำเหน็จพิเศษและโบนัสจากบริษัทในรอบปี 2553

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : -ไม่มี-

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : -ไม่มี-

-   ค่าตอบแทนอื่น

  บริษัทได้จัดตั้งเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.
  2530 ตามระเบียบของกองทุน พนักงานประจำมีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุน
  ประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3
  และเงินที่บริษัทจ่ายสบทบให้ในอัตราร้อยละ 3 อัตราเดียว
  ซึ่งพนักงานจะได้ผลประโยชน์ดังกล่าวเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
  ยกเว้นกรณีเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหาร
  โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน)

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน รวมถึงวิธีการดูแลมิให้ผู้บริหารนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและจรรยาบรรณพนักงาน เช่น

1.  ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
    และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วน
    ไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน
    หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
    ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น
    เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

  2. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า เมื่อมีกรณีดังนี้

- มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุ

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญาชื่อของคู่สัญญา และส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น

(ถ้ามี)

- การถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงใน

  ระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)

  3. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ
  เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและ

  ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท เช่น เงินเดือน

  เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จเงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน
  ค่าพาหนะ

  ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือ

  ลูกจ้างของบริษัท

เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ

ด้วยความมีเหตุมีผลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติ

  ที่ประชุมโดยระบุมูลค่ารายการคู่สัญญา
  เหตุผลความจำเป็นของการทำรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  นอกจากนี้ยังได้ทำรายการสรุปไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

  และรายงานประจำปีแล้ว บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในโดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณ

  พนักงาน

-   รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

  คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้การกำกับดูแลกิจการเป็นนโยบายที่สำคัญของบริษัท
  และบริษัทได้พยายามมุ่งมั่นที่จะให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
  เพื่อมุ่งไปสู่มาตรฐานสากล เพื่อก่อให้เกิด

  ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
  มีส่วนร่วมกับบริษัท โดยสามารถเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆ ผ่านทางอีเมลของบริษัทฯ
  www.ifec.co.th ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ซึ่งข้อเสนอแนะต่างๆ
  จะได้รับการรวบรวมกลั่นกรอง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

  คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด
  และได้ดำเนิน

  การอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากได้เล็งเห็นว่าหากบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ก็ย่อมส่งผลให้องค์กรมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสมากขึ้น
  อีกทั้งยังก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและยัง

  อาจเป็นที่รับการยอมรับจากผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน รวมถึงบุคคลโดยทั่วไปมากยิ่งขึ้น
  อันอาจนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงของบริษัทเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
  ผู้มีส่วนได้เสียและสังคม ดังนั้น บริษัทจึง

  ได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ
  เพื่อเป็นแนวทางที่กรรมการบริษัทพึงใช้ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทต่อไป ดังนี้

-   หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นมาตลอด โดยให้

  ความสำคัญพื้นฐานของผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกันตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายอื่นๆ
  ที่เกี่ยวข้องอาทิเช่น

ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนสิทธิ

  ในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ
  สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทน

  ผู้สอบบัญชี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนต่างๆ เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล
  สิทธิในการแสดงความ

  คิดเห็นและซักถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิที่จะได้รับทราบสารสนเทศอย่างเพียงพอ
  และทันเวลา

ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงได้อย่างต็มที่

  ก่อนการประชุม

  บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระที่ต้องการนำเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  หรือการเสนอชื่อ

  บุคคล
  เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวเดียวกัน
  โดยบริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  เพื่อให้มีเสนอวาระการประชุมมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
  ซึ่งสามารถเสนอผ่านเวบไซด์ของบริษัท (www..ifec.co.th)

  นอกจากนั้นบริษัทก็ได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียดครบถ้วน
  เปิดเผยไว้ในเวบไซด์ของบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 30 วัน
  และบริษัทได้ทำการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่

  ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
  และได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่ง

  หนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14
  วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและเปิดเผยในเวบไซต์ของบริษัท(www..ifec.co.th)
  ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้า
  และมีเวลาเพียงพอในการเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลดังกล่าวก่อนเข้าร่วมประชุม
  โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
  รายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระการประชุม รายงานประจำปี
  รายละเอียดของกรรมการและผู้สอบบัญชี ข้อบังคับและข้อกำหนดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมฯ
  รวมถึงเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น
  เอกสารที่ใช้ในการมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะไว้ชัดเจนและจัดให้มีกรรมการอิสระทำหน้าที่เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน
  โดยสามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระของบริษัท
  ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุมดังกล่าวก็ได้ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถ Download
  หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท
  ได้อีกด้วยและยังได้ประกาศเรื่องคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า
  3 วันและก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

 วันประชุมผู้ถือหุ้น

  บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1
  ชั่วโมงและได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม เช่น
  ได้จัดเตรียมสถานที่ในการประชุมโดยคำนึงถึงความสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุม
  จัดให้มีบุคลากรต้อนรับและรับลงทะเบียนในจำนวนที่เหมาะสม
  พร้อมอุปกรณ์เทคโนโลยีที่จำเป็นอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการประชุม เช่น โปรแกรม

  การนับคะแนนเสียงและบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงอากรแสตมป์
  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบหรือได้มอบฉันทะในทุกๆ
  ปีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นโดยก่อนเริ่มการประชุม

  ผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการจะเป็นผู้กล่าวแนะนำกรรมการผู้บริหาร
  และผู้สอบบัญชีหรือตัวแทนของผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น
  ประกาศแจ้งจำนวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง
  ซึ่งจะเปิดเผยผลการนับคะแนน

  เสียงอย่างชัดเจนโปร่งใส รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในระหว่างการประชุม คือ
  ให้สามารถซักถาม/แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
  และบริษัทยินดีที่จะตอบทุกคำถามที่ผู้ถือหุ้นต้องการทราบ

  และรับฟังคำเสนอแนะของผู้ถือหุ้นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
  การประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมาคณะกรรมการ

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่ง โดยให้ถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าประชุมทุกครั้ง 

  หากไม่ติดภารกิจสำคัญ ในปี 2553 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น 2 คือ
  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

  ประจำปี 2553 ในวันที่ 2 เมษายน 2553 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2553
  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553 ซึ่งการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งสองครั้ง ประกอบด้วย
  ประธานกรรมการบริษัท ประธาน

  กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะผู้บริหารระดับสูง เช่น
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชี-การเงิน
  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ และที่ปรึกษากฎหมาย
  ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง
  ในกรณีหากมีการโต้แย้งในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น

ภายหลังการประชุม

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทได้มีการแจ้งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งไทยได้ทันตามกำหนด และสามารถจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

  ประจำปีที่มีสาระสำคัญครบถ้วนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14
  วันหลังการประชุมและเผยแพร่รายงานการประชุมในเวบไซต์บริษัทฯ (www..ifec.co.th)
  ได้ทันภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างรวดเร็ว

-   หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of
    Shareholders)

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
โดยคำนึงถึงสิทธิ

  สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
  ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างประเทศ เช่น
  การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระที่ต้องการนำเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือเสนอชื่อบุคคล
  เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเวบไซด์ของบริษัท
  (www.ifec.co.th) สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สะดวกจะเข้ามาร่วมประชุมด้วยตนเองก็สามารถ

  มอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ
  เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะ
  โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. , แบบ ข.

  และแบบ ค. ตามประกาศที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้
  จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นคัดค้านหรืองดออกเสียง
  สำหรับวาระที่มีการแต่งตั้งกรรมการ
  ก็ได้เป็นโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
  และในช่วงระหว่างการประชุม

  ผู้ถือหุ้น บริษัทก็ได้ดำเนินการประชุมให้ไปตามข้อบังคับของบริษัท
  ซึ่งประธานกรรมการจะเป็นผู้ที่ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง
  โดยเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือประชุม (ไม่มีการสลับวาระ) หรือไม่มีการเพิ่มเติมวาระ
  เพื่อพิจารณาอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ (ไม่มีวาระจร)
  ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ
  ในแต่ละวาระของการประชุมก่อนจะลงคะแนนเสียงอีกด้วย บริษัทจัดให้มี Inspector อาทิเช่น
  ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมดังกล่าว
  เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่าง

  โปร่งใสถูกต้อง
  และที่ผ่านมายังไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดโต้แย้งผลการตรวจคะแนนเสียงในระหว่างการจัดประชุม

-   หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

  บริษัทตระหนักว่า
  ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นปัจจัยที่จะส่งเสริมให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน
  ทำให้บริษัทต้องยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
  คณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดแนวทางการดูแลและให้ความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียว่า
  สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติด้วยดี
  พร้อมสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย
  เพื่อสร้างความเจริญและมั่นคงให้แก่บริษัท รวมถึงความเข้าใจที่ดีระหว่างกันของทุกฝ่าย
  บริษัทได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนไว้ใน
  “นโยบายในการกำกับดูแลกิจการจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงานของบริษัท อินเตอร์
  ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)”
  โดยบริษัทมีกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มไว้ต่อไปนี้

  พนักงาน :

  บริษัทตระหนักดีว่า
  พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความก้าวหน้าของบริษัทและเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งของบริษัท
  บริษัทพร้อมให้การสนับสนุนการพัฒนาพนักงานทุกคนให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น
  โดยกำหนดให้มีการดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกันอย่างเสมอภาค ดังนี้
  จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
  นอกเหนือจากที่พนักงานได้รับจากการที่พนักงานเข้าเป็นผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม
  มีโครงการการประกันชีวิตกลุ่มสำหรับพนักงานกับบริษัทธนชาตประกันชีวิต
  ให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีแก่พนักงานทุกๆ ปีอย่างต่อเนื่อง
  ให้เงินช่วยเหลือสำหรับพนักงานในกรณีบุคคลใน

  ครอบครัวเสียชีวิต มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน เป็นต้น
  นอกจากสวัสดิการดังกล่าว

  ข้างต้นนี้ ยังจัดให้การพัฒนาความรู้ความสามารถแก่พนักงานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เช่น
  จัดโครงการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแก่พนักงาน
  โดยตั้งศูนย์ฝึกอบรมสำหรับพนักงานและจัดส่งพนักงานไปอบรมยังบริษัทผู้ผลิต ณ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ถือหุ้น :

  บริษัทให้ความสำคัญขั้นพื้นฐานและเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เช่น
  สิทธิในความเป็นเจ้าของ หรือสิทธิในการซื้อขาย หรือโอนหุ้น
  หรือสิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของบริษัท โดยผ่านช่องทางต่างๆ
  เพียงพอในเวลาอันสมควรหรือสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนหรือสิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียลงคะแนนแทน
  หรือสิทธิในการรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  หรือสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น
  หรือสิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการ หรือสิทธิในการออกคะแนนเสียง

  ลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีหรือสิทธิในการรับเงินปันผล เป็นต้น ทั้งนี้
  เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม เชื่อถือได้และเท่าเทียมกัน

 ลูกค้า : 

 ที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินธุรกิจมุ่งเน้นที่จะให้ผู้ใช้สินค้า และผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะ

คุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการเป็นสำคัญอีกทั้งจะพยายามพัฒนาการให้บริการด้านการให้คำปรึกษา วิธีการแก้ปัญหาและการดูแลบริการหลังการขายให้ดียิ่งขึ้น บริษัทได้พยายามปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า

คู่ค้า :

 บริษัทปฏิบัติตามกรอบการดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักมั่นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตภายใต้กรอบของกฎหมาย

 คำนึงถึงความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน

เจ้าหนี้ :

บริษัทจะรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขอันมีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด

สังคมและชุมชน :

  บริษัทคำนึงถึงความรับผิดชอบและตระหนักถึงความสำคัญ ในการทำประโยชน์ต่อสังคม/ชุมชน
  โดยมีพนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการทำประโยชน์กับทางบริษัท
  ในทุกปีบริษัทจะจัดโครงการกิจกรรมการ

  เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
  ซึ่งแต่ละโครงการจะเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท โดยปี
  2553 บริษัทได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือสังคม เช่น

  บริจาคกระเบื้องมุงหลังคาให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
  ผ่านทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และทางครอบครัวข่าว ช่อง 3
  ทั้งได้ร่วมกับพนักงานของบริษัทบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำ

  ท่วมผ่านทางช่อง 9 อสมท.
  และได้มีการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในการศึกษาที่โรงเรียนปริยัติธรรมบ่อเงินบ่อทอง
  จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นต้น

  สิ่งแวดล้อม :

  บริษัทได้ให้ความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อม
  โดยได้นำผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 , ISO
  9001 : 2000 (ซึ่งเป็นการรับรองถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพของ KONICA
  MINOLTA ตั้งแต่การออกแบบการพัฒนา การผลิตและการติดตั้ง) มาใช้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัท
  ซึ่งได้รับการรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ของบริษัท ยังได้รับรางวัล BLUE
  ANGEL MARK จากประเทศสาธารณรัฐเยอรมนีว่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล มัลติฟังก์ชั่น
  KONICA MINOLTA มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ติดตั้งไส้กรองโอโซน
  เพื่อป้องกันโอโซนที่เกิดขึ้นไม่ให้แพร่กระจายไปในอากาศ
  และด้วยการออกแบบระบบโอโซนของเครื่องฯ
  ที่มีคุณภาพทำให้ปริมาณโอโซนในเครื่องอยู่ในระดับต่ำด้วย
  นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ของบริษัทยังได้รับรางวัล ENERGY SAVING จากการที่ KONICA MINOLTA
  ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาเพื่อช่วยประหยัดพลังงานตาม

  มาตรฐานของ EPA และยังช่วยลดการเกิด Green House Effect ด้วย

  สำหรับปี 2553 ผลิตภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อโคนิก้า มินอลต้า ของบริษัทฯ
  ได้รับเครื่องหมายฉลากเขียว (Green label หรือ Eco-label)
  จากสำนักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เครื่องหมายฉลากเขียว
  คือ
  ฉลากที่มอบให้แก่ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่เดียวกัน

ส่วนขององค์ภายในของบริษัทฯ ยังมีความร่วมมือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน

ทุกคนจัดให้มีโครงการ 5 ส. เผยแพร่ความรู้ต่างๆ
รวมถึงในเรื่องของการประหยัดพลังงานแก่พนักงาน

เพื่อให้นำไปปฎิบัติภายในองค์กร เช่น โครงการประหยัดไฟฟ้า
การรณรงค์ในเรื่องการประหยัดน้ำและการ

นำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น

การจัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดต่อ/ร้องเรียน ในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับ

คณะกรรมการ :

บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถติดต่อ/ร้องเรียนเรื่องต่างๆ
ได้ที่เวบไซด์ของ

บริษัทได้ (www.ifec.co.th)

-   หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

  บริษัทได้ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
  ทั้งข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินของบริษัท ทั้งนี้
  จึงได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน
  นักวิเคราะห์และผู้สนใจทั่วไปโดยเผยแพร่ผ่านข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเวบไซด์ของบริษัท
  อาทิเช่น

-   งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
    รายงานผู้สอบบัญชีที่ได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
    รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

- รายการระหว่างกันและการควบคุมภายใน

- รายงานการกำกับดูแลกิจการ

- โครงสร้างกรรมการ

- นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- ผลการดำเนินงานธุรกิจ

- ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

  ซึ่งข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนี้ บริษัทได้เปิดเผยในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี
  รายงานประจำปีและ

  เวบไซด์ของบริษัท (www.ifec.co.th)

-   หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  โครงสร้างคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 คน
  กรรมการอิสระและกรรมการ

  ที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 คน

ข้อมูลประวัติของกรรมการบริษัท ปรากฎรายละเอียดในแบบ 56-1 หัวข้อ “เอกสารแนบ 1”

  คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบต่อนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
  โดยจะพยายามมุ่งมั่นให้มีธรรมาธิบาลที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
  พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเน้นการดูแล

  ในเรื่องการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน
  และการกำกับให้ฝ่ายบริหารดำเนิน

  การให้เป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ
  นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันจัดทำและอนุมัตินโยบายด้านจริยธรรมธุรกิจ
  และคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการผู้บริหารและพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร
  เพื่อให้เป็นแนวทางในการยึดถือและปฏิบัติไปในเดียวกันอย่างเคร่งครัด

 

เลขานุการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์ เป็นเลขานุการบริษัท
  เพื่อทำหน้าที่ตามที่พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ ดังนี้

  (1) ให้จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร

  (ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการรายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปี

ของบริษัท

  (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

  (2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

  (3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
  เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์เป้าหมาย
  แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทที่นำเสนอโดยฝ่ายบริหารของบริษัทจัดให้มีกลไกในการกำกับดูแลติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
  ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะเพิ่มมูลค่า

  และความมั่งคั่งแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระ
  ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

 

 คณะอนุกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม
  เพื่อช่วยศึกษากลั่นกรองงานในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ประกอบด้วย
  คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  และคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
  โดยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมถึงจำนวนการประชุมแต่ละปี
  รายละเอียดปรากฏไว้ในเรื่องโครงสร้างการจัดการดังกล่าวข้างต้น

การประชุมคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง
  ซึ่งมีการกำหนดการประชุมล่วงหน้า มีระเบียบวาระการประชุมชัดเจน
  มีส่วนงานของฝ่ายสำนักผู้บริหาร เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดประชุม
  และส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 7 วัน พร้อมระเบียบวาระการประชุม ซึ่งระบุถึงวัตถุประสงค์
  และเหตุผลของแต่ละวาระ
  เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการพิจารณาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ในปี 2553
  มีการประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง
  ภายหลังการประชุมจะมีการจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนและพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

  คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3
  ท่านและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน
  โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
  ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 3 ท่าน
  และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท

  กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
  ตามข้อบังคับของบริษัทและเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก

 

จำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่ง

  คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการที่มีต่อบริษัท
  และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
  จึงได้กำหนดให้กรรมการแต่ละคนไม่ควรดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท ทั้งนี้
  เพื่อต้องการให้กรรมการแต่ละคนได้มีเวลาเพียงพอและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่
  และมีประสิทธิภาพ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนด้วย

 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

แม้ประธานกรรมการบริษัทกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท จะเป็นบุคคลเดียวกัน แต่ด้วยโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ 

  คิดเป็นร้อยละ 66 ของกรรมการทั้งคณะ
  ทำให้เกิดการถ่วงดุลและเป็นการสอบทานการบริหารจัดการให้โปร่งใสยิ่งขึ้น

 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

  บริษัทจัดใหม่มีการปฐมนิเทสกรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบแผนธุรกิจของบริษัท
  ผลิตภัณฑ์และบริการ โครงสร้างทุนและผู้ถือหุ้น โครงสร้างองค์กร
  และประเด็นกฎหมายที่สำคัญที่ควรทราบสำหรับการปฏิบัติ

  หน้าที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน
  เพื่อนำเสนอข้อมูลต่อกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ทุกครั้งที่เข้ารับหน้าที่

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีความ

  น่าเชื่อถือ เพื่อให้นักลงทุนใช้ในการประกอบการตัดสินใจ จึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของ

  คณะกรรมการบริษัทต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน
  โดยแสดงควบคู่กันไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
  (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2 )

 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

-   ด้านการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

  คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมทางการเงินการดำเนินงานและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
  โดยมีสำนักงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว
  รวมถึงระบบงานคอมพิวเตอร์ ตลอดจนให้คำแนะนำ
  เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิผล
  มีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่าง

  เต็มที่ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้สำนักงานงานตรวจสอบภายใน
  รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

-   ด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy)

  คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง ทบทวนและกำหนดมาตรการควบคุม
  และป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
  โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและความผิดปกติ

  ที่มีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management
  Committee) ประกอบด้วย กรรมการบริหารและพนักงานกำหนดให้คณะทำงานนี้
  รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

การประเมินผลงานประจำปีของกรรมการ

  ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนั้น
  มีข้อกำหนดการวางแนวทางในการประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
  เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
  รวมถึงการให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผล

  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดและมีส่วนร่วมในวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ
  และงบประมาณของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการ
  ให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผน

  ธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  บริษัทยังได้จัดให้มีการประชุมถ่ายทอดแผนธุรกิจไปยังผู้บริหารและพนักงานให้เกิดความเข้าใจร่วมกันอย่างต่อเนื่องรวมทั้งจัดให้มีระบบ

  การควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยงที่ดี
  นอกจากนั้นกรรมการบริษัททั้งหมดผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  (IOD) แล้ว

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

  คณะกรรมการบริษัท
  ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่มีความถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ
  โปร่งใสและทั่วถึง โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
  เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบผลงานและการแจ้งสารสนเทศไม่ว่าทางตรงและทางอ้อมมาโดยตลอด
  โดยผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น

  ทางตรง

  บริษัทได้เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์, นักข่าว, นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไป
  สามารถเข้าพบปะกับผู้บริหารเพื่อขอทราบข้อมูลต่างๆ ได้

  ทางอ้อม

  บริษัทได้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ผลการดำเนินงาน งบการเงิน
  รวมถึงรายงานสารสนเทศที่แจ้งต่อผ่านระบบอิเลคทรอนิคส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  (www.set.or.th) และเวบไซด์ของบริษัท (www.ifec.co.th)

บุคลากร 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีพนักงาน รวมทั้งสิ้น 388 คน

-   ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบ 3 ที่ผ่านมา

  -ไม่มี -

-   ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ในปี 2553 ได้รับค่าตอบแทนเป็นประจำ ในรูปเงินเดือน
เงินช่วยเหลือ ค่า

ครองชีพ ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ส่วนผลตอบแทน

  ระหว่างปฏิบัติงานซึ่งไม่คงที่ ได้แก่ ค่านายหน้า เงินรางวัล ฯลฯ นอกจากนั้นบริษัทฯ
  ยังมีสวัสดิการในเรื่องของเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
  ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ตามระเบียบของกองทุนฯ
  โดยพนักงานประจำมีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุน ประกอบด้วย
  เงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3
  และเงินที่บริษัทจ่ายสบทบให้ในอัตราร้อยละ 3 อัตราเดียว ซึ่งพนักงานจะได้

  ผลประโยชน์ดังกล่าวเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน ยกเว้นกรณีเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย
  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เอ็ม เอฟ ซี จำกัด
  (มหาชน) ปัจจุบันบริษัทได้มีโครงการประกันชีวิตกลุ่ม
  เพื่อเป็นสวัสดิการประกันชีวิตให้แก่พนักงานในองค์กรทุกคน โดยบริษัท ธนชาติประกันชีวิต จำกัด

-   นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท

  ตลอดระยะเวลาบริษัทได้ตระหนักดีถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรบริษัท
  จึงได้พยายามมุ่งมั่นที่จะ

  พัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
  ด้วยการกำหนด

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การประกอบธุรกิจของบริษัท
  โดยเน้นการพัฒนา

  พนักงานให้เก่งทั้งการทำงานและให้บริการอย่างมืออาชีพมากขึ้น เช่น การพัฒนาทักษะการขาย
  การให้บริการ การเป็นผู้นำ โดยในปี 2553 บริษัทจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรไว้ ดังนี้

  - เพิ่มทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ จัดฝึกอบรมหลักสูตร Business Benchmark
  โดยศูนย์

  การศึกษาต่อเนื่องจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-   เพิ่มทักษะความรู้ความสามารถด้านการขายให้แก่พนักงานขาย

-   เพิ่มทักษะความรู้ความสามารถด้านงานช่างบริการ

-   ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารผลงานกับค่าตอบแทนอย่างมีประสิทธิภาพ
    เพื่อความสามารถในด้านการแข่งขันกับตลาดแรงงานและความมั่นคงในงานของพนักงาน