[]

การจัดการ

1. โครงสร้างการจัดการ

2. คณะกรรมการ ทอท.

ข้อบังคับ ทอท. ระบุว่า ให้บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท
มีจำนวนไม่น้อยกว่า

5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ต้องเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวน

กรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับ ทอท. กำหนด

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการ ทอท. ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2555 มีรายชื่อดังนี้

+---+------------------------+------------------------+--------------+
| ล | รายชื่อกรรมการ           | ตำแหน่ง                 | ว            |
| ำ |                        |                        | ันที่ได้รับตำแหน่ง |
| ด |                        |                        |              |
| ับ |                        |                        |              |
+===+========================+========================+==============+
| 1 | พลอากาศเอก สุเมธ โพธิ์มณี  | ประธานกรรมการ          | 29 กันยายน    |
|   |                        | กรรมการอิสระ            | พ.ศ.2554     |
+---+------------------------+------------------------+--------------+
| 2 | พลตำรวจตรี พีรพันธุ์ เปรมภูติ | รองประธานกรรมการ       | 29 กันยายน    |
|   |                        |                        | พ.ศ.2554     |
|   |                        | กรรมการอิสระ            |              |
+---+------------------------+------------------------+--------------+
| 3 | พลตำรวจตรี มณเฑียร       | กรรมการอิสระ            | 20 มิถุนายน    |
|   | ประทีปะวณิช              |                        | พ.ศ.2555     |
+---+------------------------+------------------------+--------------+
| 4 | นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์      | กรรมการอิสระ            | 14 มีนาคม     |
|   |                        |                        | พ.ศ.2551     |
|   |                        | ประธานกรรมการตรวจสอบ   |              |
|   |                        | กรรมการสรรหา           |              |
|   |                        | กรรมการบริหารความเสี่ยง   |              |
|   |                        | กรรมการธรรมาภิบาล       |              |
+---+------------------------+------------------------+--------------+
| 5 | นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์        | กรรมการอิสระ            | 17 กุมภาพันธ์   |
|   |                        |                        | พ.ศ.2552     |
|   |                        | กรรมการสรรหา           |              |
+---+------------------------+------------------------+--------------+
| 6 | เรืออากาศโท นรหัช        | กรรมการอิสระ            | 29 กันยายน    |
|   | พลอยใหญ่                | ประธานกรรมการสรรหา     | พ.ศ.2554     |
|   |                        | ประธ                   |              |
|   |                        | านกรรมการบริหารความเสี่ยง |              |
|   |                        | ประธ                   |              |
|   |                        | านกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |              |
+---+------------------------+------------------------+--------------+
| 7 | นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์   | กรรมการอิสระ            | 17 กุมภาพันธ์   |
|   |                        |                        | พ.ศ.2552     |
|   |                        | ประธานกรรมการธรรมาภิบาล |              |
+---+------------------------+------------------------+--------------+
| 8 | นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ    | กรรมการ                | 14 มีนาคม     |
|   |                        |                        | พ.ศ.2551     |
+---+------------------------+------------------------+--------------+
| 9 | นายสมชาย พูลสวัสดิ์        | กรรมการ                | 13 ตุลาคม     |
|   |                        | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน   | พ.ศ.2554     |
+---+------------------------+------------------------+--------------+
| 1 | นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ     | กรรมการอิสระ            | 11 พฤศจิกายน  |
| 0 |                        | กรรมการตรวจสอบ         | พ.ศ.2554     |
|   |                        | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน   |              |
+---+------------------------+------------------------+--------------+
| 1 | นายธานินทร์ อังสุวรังษี      | กรรมการอิสระ            | 11 พฤศจิกายน  |
| 1 |                        | กรรมการบริหารความเสี่ยง   | พ.ศ.2554     |
+---+------------------------+------------------------+--------------+
| 1 | นายวัฒนา เตียงกูล         | กรรมการอิสระ            | 29 กันยายน    |
| 2 |                        | กรรมการบริหารความเสี่ยง   | พ.ศ.2554     |
|   |                        |                        |              |
|   |                        | กรรมการตรวจสอบ         |              |
+---+------------------------+------------------------+--------------+
| 1 | นางสาวพรทิพย์ ปักษานนท์    | กรรมการอิสระ            | 11 พฤศจิกายน  |
| 3 |                        | กรรมการธรรมาภิบาล       | พ.ศ.2554     |
+---+------------------------+------------------------+--------------+
| 1 | นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ    | กรรมการ                | 27 มกราคม    |
| 4 |                        |                        | พ.ศ.2555     |
+---+------------------------+------------------------+--------------+
| 1 | ว่าที่เรืออากาศโท อนิรุทธิ์    | กรรมการและเลขานุการ     | 27 ตุลาคม     |
| 5 | ถนอมกุลบุตร              | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่    | พ.ศ.2554     |
|   |                        | กรรมการบริหารความเสี่ยง   |              |
|   |                        | กรรมการธรรมาภิบาล       |              |
+---+------------------------+------------------------+--------------+

หมายเหตุ กรรมการในลำดับที่ 4 และลำดับที่ 10 เป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

คุณสมบัติของกรรมการ

มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
กฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550
และข้อบังคับ ทอท. อาทิ

- มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์

- เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจรวมกันไม่เกิน 3 แห่ง

- ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด

ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

- ไม่เป็นข้าราชการการเมืองเว้นแต่เป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

- ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

  - ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่

- ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจนั้นหรือผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นถือหุ้นอยู่

- ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น เว้นแต่
คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
หรือดำรงตำแหน่งอื่นในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น

- ไม่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ
หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน
หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น เว้นแต่เป็นประธานกรรมการ
กรรมการ หรือผู้บริหารโดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น

กรรมการอิสระ

ตามข้อบังคับของ ทอท. กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทอท.
ให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า
3 คน ในปี 2555 คณะกรรมการ ทอท. ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 11 คน
ซึ่งมากกว่าจำนวนที่ข้อบังคับ ทอท. กำหนด และได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของ ทอท.
ที่มีหลักเกณฑ์เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
ตามความเห็นของคณะกรรมการ

ธรรมาภิบาล และคณะกรรมการ ทอท. ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน ทอท. บริษัทในเครือ
บริษัทร่วมทุนหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

(2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้ง ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ รวมถึงที่ปรึกษาตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาด้านอื่น ๆ
หรือไม่เป็นผู้มีอำนาจควบคุม ทอท. บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน
หรือไม่เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า
หรือเจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินกู้ เป็นต้น รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ทั้งในด้านการเงินและ

การบริหารงานของ ทอท. บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

(4) ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพันธ์อื่นที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของ ทอท. บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้ง
ไม่ได้รับการแต่งตั้ง

ให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(5) กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทอท. ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการ
ของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้ (Collective Decision)

การแต่งตั้งและการพ้นตำแหน่งของกรรมการ

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก
โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ จำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่งคน ทั้งนี้
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคล
ซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้ง

ในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

2. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ 1 ใน 3 เป็นอัตรา
ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจำนวน

ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น
ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีหลังต่อไป
ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก (มีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท)

(3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก

(4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(5) ขาดการประชุมคณะกรรมการเกิน 3 ครั้ง ติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

(6) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือ

ในข้อบังคับบริษัท

(7) ศาลมีคำสั่งให้ออกหรือพ้นจากตำแหน่ง

(8) ต้องคำพิพากษาให้จำคุก

4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการ

อาจเลือกตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท
เข้าเป็นกรรมการ

แทนในตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปก็ได้
เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ

ซึ่งตนแทน

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. ดำเนินกิจการของ ทอท. ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
รวมทั้งจะต้องระมัดระวังและรักษา

ผลประโยชน์ของ ทอท. และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

2.  กำหนดทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการ

ให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบของ ทอท.
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

3.  รายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นทราบ
    ซึ่งเป็นส่วนได้เสีย

ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของ ทอท. หรือบริษัทย่อย
และรายงานข้อมูลเพิ่มเติมทุกครั้งที่มี

การเปลี่ยนแปลง

4.  จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้ง
    ดูแลให้มี

กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ

5.  แต่งตั้งเลขานุการบริษัท (Company Secretary)
    ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เพื่อทำหน้าที่จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร และการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
และ

เพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ ทอท. ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการบริษัท
และผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการ ทอท.
ในการปฏิบัติตนและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ
อีกทั้ง ดูแลให้กรรมการและ ทอท. เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง

ครบถ้วน โปร่งใส

6.  ประเมินผลงานของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อย่างสม่ำเสมอ และกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน

7.  ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ทางการเงินและแผนงานต่าง ๆ ของ ทอท. และติดตามให้ผู้บริหารปฏิบัติตามแผนงาน
ทิศทางและกลยุทธ์องค์กร

อย่างสม่ำเสมอ

8.  จัดให้มีการพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงดังกล่าวอย่างครอบคลุม
ดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง
รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว

9. จัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
พร้อมทั้ง

รายงานประจำปีของคณะกรรมการ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุม

สามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในกำหนด 4 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี (30 กันยายน
ของทุกปี)

10. จัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมและข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและของที่ประชุม

คณะกรรมการไว้ในรูปแบบของรายงานการประชุมที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยถูกต้อง
และให้เก็บรักษารายงาน การประชุมไว้ ณ สำนักงานของบริษัท
เมื่อประธานกรรมการบริษัทผู้เป็นประธานการประชุมซึ่งได้ลงมติ

ในการประชุมถัดจากครั้งนั้นมา
ลงลายมือชื่อพร้อมกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ผู้เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ให้ถือว่าเป็นหลักฐานอันถูกต้องของเรื่องที่ปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมนั้น
และให้ถือว่ามติและการพิจารณา ที่บันทึกไว้ได้ดำเนินการไปโดยถูกต้อง

11. จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบ

บัญชีของผู้สอบบัญชี

(2) รายงานประจำปีของ ทอท.

12. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและประเมินผลในด้าน

การเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานสูง

การประชุมคณะกรรมการ

ทอท. ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการให้กำหนดการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปีในวันพฤหัสบดีที่สามของทุกเดือน

เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้
ในการประชุมแต่ละครั้ง

ประธานกรรมการจะเน้นย้ำให้ที่ประชุมทราบถึงกำหนดการประชุมครั้งถัดไปด้วยเสมอ
และกรณีมีวาระพิเศษ
ประธานกรรมการหรือกรรมการตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดสามารถเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

ซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมา ทอท. มีการประชุมวาระพิเศษจำนวน 8 ครั้ง

ทั้งนี้
สำนักเลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมที่มีสารสนเทศสำคัญครบถ้วน
ทั้งรูปแบบเอกสารและรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ในระบบ e-meeting ของ ทอท.
เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอเป็นการล่วงหน้าประมาณ 7 วัน
ก่อนการประชุมแต่ละครั้ง

ระเบียบวาระการประชุมแต่ละครั้งจะกำหนดขึ้นโดยการพิจารณาร่วมกันระหว่างประธานกรรมการ
ทอท. และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นอกจากนี้
กรรมการสามารถเสนอเรื่องเข้าพิจารณาได้เช่นกัน ในปีงบประมาณ

2555 คณะกรรมการ ทอท. มีการประชุมทั้งหมด 20 ครั้ง โดยเป็นการประชุมนอกสถานที่ 2 ครั้ง
ที่ท่าอากาศยาน

ภูเก็ต และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ซึ่งส่วนใหญ่กรรมการจะเข้าร่วมประชุมครบถ้วน
เว้นแต่ติดภารกิจ

สำคัญเร่งด่วนจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเสมอ

ในการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการจะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ดูแลให้มีการพิจารณา

ในแต่ละวาระอย่างรอบคอบและเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน

และให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรงจนเป็นที่พอใจก่อนการลงมติในแต่ละวาระ
ซึ่งการประชุมปกติแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

นอกจากนี้ ก่อนการประชุม ประธานกรรมการจะเชิญกรรมการร่วมหารือถึงประเด็นต่าง ๆ
ทั้งในแต่ละวาระ และนอกเหนือจากวาระการประชุม และในปี 2555
คณะกรรมการได้มีการประชุมโดยที่ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย 1
ครั้ง

เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีข้อมูลที่ครบถ้วนเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการ ทอท. รับรองและจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน
เพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยมีระบบ

การจัดเก็บที่ดี สามารถสืบค้นได้ง่าย และไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน
(จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด) สรุปได้ดังนี้

ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2554 – 30 กันยายน พ.ศ.2555

+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| รายชื่อคณะกรรมการ   | คณะก  | คณ    | คณะกร | คณะ   | คณะก  | คณะกร |
|                   | รรมกา | ะกรรม | รมการ | กรรมก | รรมกา | รมการ |
|                   | รบริษัท | การตร | สรรหา | ารกำห | รธรรม |       |
|                   |       | วจสอบ |       | นดค่าต | าภิบาล | บริหาร |
|                   |       |       |       | อบแทน |       |       |
|                   |       |       |       |       |       | ควา   |
|                   |       |       |       |       |       | มเสี่ยง |
+===================+=======+=======+=======+=======+=======+=======+
| 1. พลอากาศเอก     | 20/20 |       |       |       |       |       |
| สุเมธ โพธิ์มณี        |       |       |       |       |       |       |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 2. พลตำรวจตรี      | 17/20 |       |       |       |       |       |
| พีรพันธุ์ เปรมภูติ      |       |       |       |       |       |       |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 3. พลตำรวจตรี      | 6/7   |       |       |       |       |       |
| มณเฑียร ประทีปะวณิช  |       |       |       |       |       |       |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 4. นายพงศ์ศักติฐ์     | 16/20 | 12/12 | 2/2   |       | 1/1   | 3/5   |
| เสมสันต์            |       |       |       |       |       |       |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 5. นายธนพิชญ์       | 19/20 | 1/1   | 2/2   |       |       |       |
| มูลพฤกษ์            |       |       |       |       |       |       |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 6. เรืออากาศโท     | 17/20 |       | 1/1   |       |       | 5/5   |
| นรหัช พลอยใหญ่      |       |       |       |       |       |       |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 7. นายวุฒิศักดิ์       | 14/20 |       |       |       | 1/1   |       |
| ลาภเจริญทรัพย์       |       |       |       |       |       |       |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 8. นายอาคม        | 6/20  |       |       |       |       |       |
| เติมพิทยาไพสิฐ       |       |       |       |       |       |       |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 9. นายสมชาย       | 11/19 |       |       | 1/1   |       |       |
| พูลสวัสดิ์            |       |       |       |       |       |       |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 10. นางจันทิมา      | 15/18 | 10/11 |       | 1/1   |       |       |
| สิริแสงทักษิณ         |       |       |       |       |       |       |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 11. นายธานินทร์     | 18/18 |       |       |       |       | 5/5   |
| อังสุวรังษี           |       |       |       |       |       |       |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 12. นายวัฒนา       | 19/20 | 4/4   |       |       |       | 5/5   |
| เตียงกูล            |       |       |       |       |       |       |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 13. นางสาวพรทิพย์   | 17/18 |       |       |       | 1/1   |       |
| ปักษานนท์           |       |       |       |       |       |       |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 14. นางสาวสุทธิรัตน์  | 12/14 |       |       |       |       |       |
| รัตนโชติ            |       |       |       |       |       |       |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 15. ว่าที่เรืออากาศโท | 19/19 |       |       |       |       | 4/5   |
| อนิรุทธิ์             |       |       |       |       |       |       |
|                   |       |       |       |       |       |       |
| ถนอมกุลบุตร         |       |       |       |       |       |       |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 16. นายสมชัย       | -/-   |       |       |       |       |       |
| สัจจพงษ์            |       |       |       |       |       |       |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 17. พลอากาศเอก    | 1/1   | 1/1   |       |       |       |       |
| บุรีรัตน์ รัตนวานิช     |       |       |       |       |       |       |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 18. นายถวัลย์รัฐ     | 0/1   |       |       |       |       |       |
| อ่อนศิระ            |       |       |       |       |       |       |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 19. นายวีระ        | 1/1   |       |       |       |       |       |
| เรืองสุขศรีวงศ์       |       |       |       |       |       |       |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 20. พลอากาศเอก    | 9/11  | 8/8   | 1/1   | 1/1   |       |       |
| ระเด่น พึ่งพักตร์      |       |       |       |       |       |       |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

หมายเหตุ

- กรรมการในลำดับที่ 3 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 9/2555
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2555

- กรรมการในลำดับที่ 9 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 11/2554
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2554

- กรรมการในลำดับที่ 10 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 12/2554
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2554

- กรรมการในลำดับที่ 11 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 12/2554
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2554

- กรรมการในลำดับที่ 13 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 12/2554
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2554

- กรรมการในลำดับที่ 14 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 27
มกราคม พ.ศ.2555

- กรรมการในลำดับที่ 15 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 11/2554
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2554

- กรรมการในลำดับที่ 16 ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ทอท. เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2554

- กรรมการในลำดับที่ 17 ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ทอท. เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2554

- กรรมการในลำดับที่ 18 ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ทอท. เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2554

- กรรมการในลำดับที่ 19 ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ทอท. เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2554

- กรรมการในลำดับที่ 20 พ้นจากการเป็นกรรมการ ทอท. เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2555

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ทอท. ได้กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. ให้คณะกรรมการ ทอท. ต้องประเมิน
ตนเองรายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการ
และร่วมกันพิจารณา

ผลงานและปัญหาเพื่อปรับปรุงแก้ไขผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตามแนวทางการประเมินของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
ที่กำหนดไว้ในเอกสาร “แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิผล”

ประธานกรรมการ ทอท. ได้ให้ความเห็นชอบตามความเห็นของประธานกรรมการธรรมาภิบาล
ทอท.

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2554 ให้คณะกรรมการ ทอท. ประเมินผลคณะกรรมการ จำนวน 2
แบบ คือ แบบประเมินตนเองของกรรมการ (Self Assessment)
และแบบประเมินผลคณะกรรมการ (Board Evaluation) เช่นเดียวกับปี 2553 และ ทอท.
ได้สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ ทอท. ประจำปี 2554
โดยกำหนดเป็นวาระแจ้งให้คณะกรรมการ ทอท. ทราบ และมีข้อเสนอแนะจากการประเมินผล
เพื่อให้ ทอท. นำมากำหนดแนวทางที่จะปรับปรุงแก้ไข
หรือแนวทางที่ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม
โดยสรุปผลการประเมินได้

ดังนี้

1.  การประเมินผลคณะกรรมการ (Board Evaluation) แบบประเมินแบ่งเป็น 6 ส่วน
    มีคำถามทั้งหมด 42 ข้อ

มีหัวข้อประเมิน ดังนี้

-   โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

-   บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

-   แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ

-   การสื่อสารของคณะกรรมการ

-   ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการกับฝ่ายบริหาร

-   การจัดเตรียมและดำเนินการประชุม

สรุปการประเมินผลคณะกรรมการในภาพรวม เห็นว่าประสิทธิภาพในการทำงานอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 95

2.  การประเมินตนเองของกรรมการ (Self Assessment) แบบประเมินประกอบด้วย 6 ส่วน

มีคำถามทั้งหมด 32 ข้อ มีหัวข้อประเมิน ดังนี้

-   ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ (Core Competency)

-   ความเป็นอิสระ (Independence)

-   ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ (Preparedness)

-   ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ (Practice as a Director)

-   การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ (Committee Activities)

-   การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว (Vision to Create Long –
    Term Value)

สรุปการประเมินตนเองของกรรมการในภาพรวม
เห็นว่าประสิทธิภาพในการทำงานอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 90

  ทั้งนี้
  คณะกรรมการได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาทำให้สามารถไตร่ตรองได้

อย่างรอบคอบมากขึ้น
ฝ่ายเลขานุการสามารถประสานงานและจัดทำเอกสารข้อมูลให้กรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ ทอท.
ได้รวบรวมเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เช่น ข้อบังคับ ทอท.
คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ
ทอท.

เป็นต้น ให้กรรมการได้ศึกษาและใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่
พร้อมทั้งจัดการบรรยายสรุปให้กรรมการใหม่ได้รับฟังเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของ ทอท.
ผลประกอบการ แผนการดำเนินงานในอนาคต ประเด็นต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ
ตลอดจนอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนโดยผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทอท.

คณะกรรมการ ทอท. ให้ความสำคัญในการเข้าอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้

ความสามารถ
โดยหลักสูตรที่จัดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้าอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย หรือ IOD ได้แก่ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร
Director Certification

Program (DCP) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หลักสูตร Financial
Statements for Directors (FSD)

หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
(MIR) หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) และ ทอท.
ยังได้ประสานกับ IOD อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
ตามที่ IOD จัดขึ้น รวมทั้งสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทและผู้ที่ต้องทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับ

การอบรมหลักสูตรสำหรับเลขานุการบริษัท Company Secretary Program (CSP)
เพื่อรับทราบบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT)
เพื่อเป็นมาตรฐานของการจัดทำบันทึกรายงาน การประชุม รูปแบบของรายงานการประชุม
แนวทางการบันทึกรายงานการประชุม ประเด็นการกำกับดูแลกิจการ

กฎหมาย และข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติ หลักสูตร Board Reporting Program (BRP)
เพื่อจัดเตรียมเอกสารประกอบ

การประชุมนำเสนอกรรมการ ทั้งรายงานทางการเงิน และรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน
รวมทั้งเขียนรายงานเพื่อแสดง

ความคิดเห็นในประเด็นสำคัญ หลักสูตร Company Reporting Program (CRP)
เพื่อช่วยให้เลขานุการบริษัท

และผู้บริหารระดับสูงสามารถจัดเตรียมข้อมูลได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามหลักกฎหมายและกฎเกณฑ์

เพื่อทำให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่นและยอมรับบริษัท หลักสูตร Finance for Non-Finance
Executives

ของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association : TMA)
เพื่อให้ผู้บริหาร

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อวางแผนการลงทุน
ตลอดจนต้องใช้ข้อมูลทางการเงินในการจัดทำกลยุทธ์

เพื่อการแข่งขัน และหลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee
(RNG) เพื่อสร้างความเข้าใจ

ในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการธรรมาภิบาลในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

พัฒนาระบบการติดตามผลการปฏิบัติงาน
โดยใช้ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือพัฒนาระบบการสรรหากรรมการและ CEO

ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เป็นต้น

คณะกรรมการ ทอท. ได้เดินทางไปดูงานระบบการป้องกันน้ำของท่าอากาศยานสคิปโพล
เมืองอัมสเตอร์ดัม ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และท่าอากาศยานชาร์ล เดอ โกล เมืองปารีส
สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 2 -8 พฤษภาคม พ.ศ.2555 นอกจากนี้ คณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่มีกรรมการ ทอท.

เป็นประธาน ได้เดินทางไปดูงานท่าอากาศยานต่างประเทศ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้เดินทางไปดูงาน

ด้านการตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยง
การจัดการและการตรวจสอบพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่ท่าอากาศยานซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย
ระหว่างวันที่ 15 - 21 สิงหาคม พ.ศ.2555 ด้วยเล็งเห็นว่า
การเดินทางไปดูงานท่าอากาศยานต่างประเทศเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ
ในการสร้างแนวคิดและกลยุทธ์เพื่อนำมาพัฒนาประสิทธิภาพ

การให้บริการด้านต่าง ๆ ของท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท.
ให้ก้าวทันวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
โดยการเดินทางไปดูงานในแต่ละครั้ง ทอท.
คำนึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรเหนือสิ่งอื่นใด

ปัจจุบัน คณะกรรมการ ทอท. มีประสบการณ์ด้านการอบรมหลักสูตรสำหรับกรรมการที่จัดโดย
สถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ดังนี้

+--------------------+-------+-------+-----+---------+---------------+
| รายชื่อกรรมการ       | Dir   | Dir   | Au  | ผู้บริหา   | กา            |
|                    | ector | ector | dit | รระดับสูง | รกำกับดูแลกิจการ |
|                    | Acc   | Cer   | Com |         | สำหรับกรรมการแ |
|                    | redit | tific | mit | (สถาบัน  | ละผู้บริหารระดับส |
|                    | ation | ation | tee | วิทยาการ | ูงของรัฐวิสาหกิจแ |
|                    | Pr    | Pr    | P   | ตลาดทุน) | ละองค์การมหาชน |
|                    | ogram | ogram | rog |         | (สถ           |
|                    |       |       | ram |         | าบันพระปกเกล้า) |
|                    | (IOD) | (IOD) |     |         |               |
|                    |       |       | (I  |         |               |
|                    |       |       | OD) |         |               |
+====================+=======+=======+=====+=========+===============+
| 1. พลอากาศเอก สุเมธ | -     | 110   | -   | -       | -             |
| โพธิ์มณี              |       | /2008 |     |         |               |
+--------------------+-------+-------+-----+---------+---------------+
| 2. พลตำรวจตรี พีรพันธุ์ | -     | 108   | -   | -       | -             |
| เปรมภูติ             |       | /2008 |     |         |               |
+--------------------+-------+-------+-----+---------+---------------+
| 3. พลตำรวจตรี       | -     | -     | -   | -       | -             |
| มณเฑียร ประทีปะวณิช   |       |       |     |         |               |
+--------------------+-------+-------+-----+---------+---------------+
| 4. นายพงศ์ศักติฐ์      | 79    | 122   | 2   | วตท.    | รุ่นที่ 8         |
| เสมสันต์             | /2009 | /2009 | 2/2 | รุ่นที่ 9   |               |
|                    |       |       | 008 |         |               |
+--------------------+-------+-------+-----+---------+---------------+
| 5. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ | -     | 79    | -   | วตท.    | -             |
|                    |       | /2006 |     | รุ่นที่ 7   |               |
+--------------------+-------+-------+-----+---------+---------------+
| 6. เรืออากาศโท นรหัช | Th    | -     | -   | วตท.    | -             |
| พลอยใหญ่            | aiAir |       |     | รุ่นที่ 11  |               |
|                    | 2004  |       |     |         |               |
+--------------------+-------+-------+-----+---------+---------------+
| 7. นายวุฒิศักดิ์        | 80    | 126   | -   | -       | -             |
| ลาภเจริญทรัพย์        | /2009 | /2009 |     |         |               |
+--------------------+-------+-------+-----+---------+---------------+
| 8. นายอาคม         | 51    | 92    | 2   | วตท.    | -             |
| เติมพิทยาไพสิฐ        | /2006 | /2007 | 2/2 | รุ่นที่ 11  |               |
|                    |       |       | 008 |         |               |
+--------------------+-------+-------+-----+---------+---------------+
| 9. นายสมชาย พูลสวัสดิ์ | -     | 136   | -   | -       | -             |
|                    |       | /2010 |     |         |               |
+--------------------+-------+-------+-----+---------+---------------+
| 10. นางจันทิมา       | -     | 22    | -   | วตท.    | รุ่นที่ 2         |
| สิริแสงทักษิณ          |       | /2002 |     | รุ่นที่ 8   |               |
+--------------------+-------+-------+-----+---------+---------------+
| 11. นายธานินทร์      | -     | 155   | -   | -       | รุ่นที่ 9         |
| อังสุวรังษี            |       | /2011 |     |         |               |
+--------------------+-------+-------+-----+---------+---------------+
| 12. นายวัฒนา เตียงกูล | -     | 155   | -   | -       | -             |
|                    |       | /2011 |     |         |               |
+--------------------+-------+-------+-----+---------+---------------+
| 13. นางสาวพรทิพย์    | -     | 155   | -   | -       | -             |
| ปักษานนท์            |       | /2011 |     |         |               |
+--------------------+-------+-------+-----+---------+---------------+
| 14. นางสาวสุทธิรัตน์   | -     | 73    | -   | -       | -             |
| รัตนโชติ             |       | /2006 |     |         |               |
+--------------------+-------+-------+-----+---------+---------------+
| 15. เรืออากาศโท     | -     | -     | -   | -       | -             |
| อนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร    |       |       |     |         |               |
+--------------------+-------+-------+-----+---------+---------------+

3. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ ทอท. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามข้อบังคับ ทอท.
เพื่อช่วยกลั่นกรองงานที่สำคัญ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 1 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้
หมายถึงช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง
และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป มีหน้าที่รับผิดชอบตามที่กำหนดในกฎบัตรทั้งหมด 5 ชุด ดังนี้
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ ทอท. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับ ทอท.
ซึ่งกำหนดให้ประกอบด้วย

กรรมการ ทอท. อย่างน้อย 3 คน และกรรมการอย่างน้อย 1 คน
ต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน โดยมีคุณสมบัติ
ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ในปี 2555 มีการประชุม 12 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2555 ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน
ทุกคนเป็นกรรมการอิสระ ดังรายชื่อต่อไปนี้

  ------------------------------- ---------------------------------------
  รายชื่อกรรมการ                    ตำแหน่ง

  (1) นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์           ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

  (2) นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ          กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

  (3) นายวัฒนา เตียงกูล              กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
  ------------------------------- ---------------------------------------

หมายเหตุ

- กรรมการตรวจสอบในลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
และมีความสามารถในการสอบทานงบการเงินของ ทอท.

คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง
โดยเชิญผู้อื่นที่ไม่ใช่กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมการประชุมครั้งหนึ่งครั้งใดด้วยหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการประชุม

แต่ละครั้งต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนที่มีอยู่ทั้งหมด
จึงถือเป็นองค์ประชุมการลงมติ ให้ประธานและกรรมการตรวจสอบมีเสียงคนละหนึ่งเสียง
และให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานมีสิทธิลงคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดให้ ทอท.
ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ปีละ 2 ครั้ง
ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่สูงกว่าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดไว้ปีละ 1
ครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

(1) สอบทานผลการปฏิบัติงานภายใน ทอท. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ทอท. และหรือ
ฝ่ายบริหาร ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
จะเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของ ทอท. และส่วนงานของ ทอท.
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์โดยสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  (2) สอบทานระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง ระบบการตรวจสอบภายใน

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของ ทอท. ให้รัดกุม มีประสิทธิผล
ตามกรอบมาตรฐานอันเป็น

ที่ยอมรับในระดับสากล

(3) สอบทานการปฏิบัติงานของ ทอท. ให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดด้านจริยธรรม

(4) สอบทานให้ ทอท. ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ทอท.

(5) สอบทานความถูกต้องและเหมาะสมของมาตรฐานการบัญชีที่ใช้
และสอบทานรายงานทางการเงินของ ทอท. และส่วนงาน ทอท.
ให้มีความถูกต้องตรงตามที่ควรเชื่อถือได้
และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมาตรฐานการบัญชีสากล

(6) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย

อย่างน้อยปีละสองครั้ง

(7) ส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบ

ให้มีความเป็นอิสระ เที่ยงตรง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการประสานงานระหว่าง

ฝ่ายบริหารของ ทอท. ผู้สอบบัญชี และสำนักตรวจสอบ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ

(8) ศึกษาหนังสือที่ผู้สอบบัญชีมีถึงผู้บริหาร ทอท. แจ้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไข

จุดอ่อน รายการผิดปกติ หรือข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ พิจารณา
และให้ข้อคิดเห็นต่อ

คณะกรรมการ ทอท. โดยอาจสอบถาม ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้สอบบัญชีก่อน
เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในหนังสือดังกล่าว และติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ ทอท.
และนำไปสู่การปฏิบัติ ในกรณีที่ข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะใดไม่ได้รับการพิจารณา หรือดำเนินการ

โดยไม่มีเหตุผลอันควร ให้หารือฝ่ายบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการ ทอท.
เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

(9) ให้คำแนะนำในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย และเลิกจ้างผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมการ ทอท.

(10) พิจารณาความดีความชอบประจำปีของผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ร่วมกับ

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และพิจารณาความเหมาะสมของการแต่งตั้ง โยกย้าย
และพิจารณาความดีความชอบ

ของพนักงานในสำนักตรวจสอบ ร่วมกับ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ และ
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

(11) กำกับดูแล แนะนำ และสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบ สอบทาน

รายงานการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบ เพื่อให้รายงานการตรวจสอบมีคุณภาพ เป็นประโยชน์
สามารถใช้ ปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ทอท.
และให้นำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปสู่การปฏิบัติที่มีส่วนช่วย

ลดระดับความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของ ทอท. สู่ระดับที่ยอมรับได้

(12) ให้ความเห็นชอบแผนงาน แผนการตรวจสอบประจำปี แผนอัตรากำลัง และแผนพัฒนาความรู้

ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของบุคลากรสำนักตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
การตรวจสอบเป็นไปอย่างครอบคลุม

ทั้งด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติการ พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการต่าง ๆ
เหล่านั้น

(13) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้เป็นไปตาม

กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์

สูงสุดต่อ ทอท.

(14) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ ทอท.
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้

1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ ทอท.

2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ ทอท.

3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ทอท.

4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ

แต่ละคน

7) ความเห็น หรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่

ตามกฎบัตร (Charter)

8) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ

ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทอท.

(15) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ทอท. มอบหมาย ทั้งนี้ ต้องอยู่ในขอบเขตหน้าที่และ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

(16) สอบทานข้อสรุปและหลักฐานประกอบในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารอาจมีการกระทำ

อันเป็นการทุจริตหรือใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ เป็นผลให้ ทอท. ได้รับความเสียหาย
นำเสนอผลการสอบทานดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ทอท. เพื่อพิจารณาโดยเร็ว

(17) ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ และ

แนวทางปฏิบัติของ ทอท. เกี่ยวกับการกำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักตรวจสอบ เป็นระยะทุกหนึ่งปี
เพื่อให้มั่นใจได้เสมอว่า ยังคงมีความเหมาะสม ทันสมัย และสำนักตรวจสอบ
คงความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ในการนี้
ให้คณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอข้อจำกัดและจุดอ่อนที่อาจมีอยู่ต่อคณะกรรมการ ทอท.
เพื่อพิจารณาแก้ไข ปรับปรุง

ในการดำเนินงานตามข้อ (1) – (17) ข้างต้น
ให้คณะกรรมการตรวจสอบคำนึงถึงความมีสาระสำคัญ

ของเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของ ทอท.

(18) จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) เสนอคณะกรรมการ
ทอท.

เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยกฎบัตรที่จัดทำขึ้นต้องครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ
เพื่อใช้เป็นกรอบกำหนดโครงสร้าง

อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
และสอบทานกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง

3.2 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการ ทอท. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามข้อบังคับ ทอท. ซึ่งกำหนดให้ประกอบด้วย
กรรมการ ทอท. อย่างน้อย 3 คน และกรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ในปี
2555 มีการประชุม 2 ครั้ง คณะกรรมการสรรหา ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2555
ประกอบด้วยกรรมการ ทอท. จำนวน 3 คน ทุกคนเป็นกรรมการอิสระ ดังรายชื่อต่อไปนี้

  ------------------------------- ---------------------------------------
  รายชื่อกรรมการ                    ตำแหน่ง

  (1) เรืออากาศโท นรหัช พลอยใหญ่     ประธานกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)

  (2) นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์             กรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)

  (3) นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์           กรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)
  ------------------------------- ---------------------------------------

หน้าที่และความรับผิดชอบ

(1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ ทอท.

(2) สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด แล้วนำเสนอ

คณะกรรมการ ทอท. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทอท.

(3) เสนอคณะกรรมการ ทอท. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ทอท.
    แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

ตามข้อบังคับ

(4) ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ ทอท. มอบหมาย

3.3 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ ทอท. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตามข้อบังคับ ทอท. ซึ่งกำหนดให้
ต้องประกอบด้วยกรรมการ ทอท. อย่างน้อย 3 คน และกรรมการอย่างน้อย 1 คน
ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ
ส่วนกรรมการอีก 2 คน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้
ความสามารถเหมาะสมในการทำหน้าที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2555 มีการประชุม 1
ครั้ง คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2555 ประกอบด้วยกรรมการ
ทอท. จำนวน 3 คน

ดังรายชื่อต่อไปนี้

  ----------------------------- -----------------------------------------
  รายชื่อกรรมการ                  ตำแหน่ง

  (1) เรืออากาศโท นรหัช พลอยใหญ่   ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

  (2) นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ        กรรมการกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

  (3) นายสมชาย พูลสวัสดิ์           กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
  ----------------------------- -----------------------------------------

หน้าที่และความรับผิดชอบ

(1) พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ทอท.

(2) พิจารณาหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้แก่กรรมการ ทอท.

ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และนำเสนอคณะกรรมการ ทอท.
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

(3) พิจารณาหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่บุคคลภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้ง

เป็นกรรมการ อนุกรรมการ และผู้ทำงาน และนำเสนอคณะกรรมการ ทอท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ

  3.4 คณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการ ทอท. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลตามข้อบังคับ ทอท. ซึ่งกำหนดให้
ประกอบด้วยกรรมการ ทอท. อย่างน้อย 3 คน และกรรมการอย่างน้อย 1 คน
ต้องเป็นกรรมการอิสระ ในปี 2555 มีการประชุม 1 ครั้ง คณะกรรมการธรรมาภิบาล ณ วันที่ 30
กันยายน พ.ศ.2555 ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน เป็นกรรมการอิสระ 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

  ------------------------------- ---------------------------------------
  รายชื่อกรรมการ                    ตำแหน่ง

  (1) นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์        ประธานกรรมการธรรมาภิบาล (กรรมการอิสระ)

  (2) นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์           กรรมการธรรมาภิบาล (กรรมการอิสระ)

  (3) นางสาวพรทิพย์ ปักษานนท์         กรรมการธรรมาภิบาล (กรรมการอิสระ)

  (4) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่         กรรมการธรรมาภิบาล
  ------------------------------- ---------------------------------------

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  (1) กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.

(2) ตรวจสอบและให้คำแนะนำในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. แก่คณะกรรมการ
ทอท.

เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการที่กระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
รวมทั้งหลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

(3) จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. และปรับปรุงสาระสำคัญในคู่มือดังกล่าวให้ทันสมัย
และมีความเป็นสากลอยู่เสมอ

(4) ปรับปรุงจรรยาบรรณของ ทอท. ให้เหมาะสม ทันสมัย
และกำหนดแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับ

จรรยาบรรณที่กำหนดไว้

(5) ประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวทางปฏิบัติ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ของ ทอท.

(6) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ ทอท. เป็นระยะ

(7) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม

(8) ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ ทอท. มอบหมาย

3.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ ทอท. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามข้อบังคับ ทอท.
ซึ่งกำหนดให้ประกอบด้วยกรรมการ ทอท. อย่างน้อย 3 คน ในปี 2555 มีการประชุม 5 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2555 ประกอบด้วยกรรมการ ทอท. 5
คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

  ----------------------------- -----------------------------------------
  รายชื่อกรรมการ                  ตำแหน่ง

  (1) เรืออากาศโท นรหัช พลอยใหญ่   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)

  (2) นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์         กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)

  (3) นายธานินทร์ อังสุวรังษี         กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)

  (4) นายวัฒนา เตียงกูล            กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)

  (5) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่       กรรมการบริหารความเสี่ยง
  ----------------------------- -----------------------------------------

หน้าที่และความรับผิดชอบ­

(1) กำหนดนโยบาย แนวทาง และกรอบการบริหารความเสี่ยง รวมถึง การสอบทานและทบทวน

เป็นประจำอย่างน้อยทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่า นโยบาย แนวทาง
และกรอบการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว

ยังคงสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในภาพรวม
และกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของ ทอท.

  (2) พิจารณากำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ขององค์กร

  (3) รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นชอบในผลการประเมินความเสี่ยง
  แนวทางและมาตรการ

จัดการความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของ ทอท. เพื่อให้มั่นใจว่า
ทอท.

มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

(4) กำกับดูแล สนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กร เสนอแนะ

วิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ติดตาม ประเมินผล
และปรับปรุงแผน

การดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ
เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม

(5) ให้คำแนะนำ และให้การสนับสนุนแก่คณะกรรมการ ทอท. ฝ่ายบริหาร ทอท.
และคณะทำงานบริหาร

ความเสี่ยงของ ทอท. ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง

และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายใน ทอท. อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

(6) กำกับ ดูแล และติดตามประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง รวมถึง

การปฏิบัติตามนโยบาย แนวทาง กรอบ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
โดยฝ่ายบริหารและส่วนงานต่าง ๆ

ทั่วทั้งองค์กร

(7) กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส หรือเมื่อเกิด

เหตุการณ์ที่เป็นสาระสำคัญต่อการดำเนินงานของ ทอท.
หรือตามที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงจะเห็นสมควร

(8) รายงานความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร รวมถึงสถานะของความเสี่ยง
แนวทางในการจัดการความเสี่ยง

ความคืบหน้า และผลของการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการ ทอท. เพื่อรับทราบทุกไตรมาส

(9) สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในกับ

คณะกรรมการตรวจสอบ

(10) แต่งตั้งคณะทำงาน และ/หรือฝ่ายบริหาร ทอท. เพื่อให้การสนับสนุนกระบวนการและกิจกรรม

การบริหารความเสี่ยง ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น

(11) มอบหมายอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบข้างต้นให้แก่คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของ

ทอท. ดำเนินการแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในกรณีจำเป็น

4. ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย

ที่สอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะการเงินของบริษัท
และเปรียบเทียบกับบริษัท

ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยนำเสนอคณะกรรมการ ทอท. และผู้ถือหุ้นพิจารณาตามลำดับ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2555
ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2555
และเงินโบนัสคณะกรรมการประจำปีบัญชี 2554 ดังนี้

4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 30,000.- บาท หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณ

ตามสัดส่วนของเดือน

(2) ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ 20,000.- บาท หากเดือนใดมีการประชุมเกิน 1
ครั้ง คงให้ได้เบี้ยประชุมเพียง 1 ครั้ง

4.2 ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

4.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 20,000.- บาท เดือนใดไม่มีการประชุม คงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย
และหากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน

4.2.2 กรรมการ ทอท. ที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ทอท. ให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ
หรือ ผู้ทำงานในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานชุดย่อยอื่น ๆ
ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง

ที่เข้าประชุม คนละ 15,000.- บาท และให้ได้รับค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น ไม่เกินเดือนละ
30,000.- บาทต่อคน

ทั้งนี้ ไม่รวมค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ

4.3 ประธานและรองประธานของทุกคณะได้เพิ่มอีกร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ

4.4 กำหนดวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2555 ไม่เกิน
17,000,000.- บาท

4.5 กำหนดวงเงินโบนัสกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม พ.ศ.2553 –
30 กันยายน พ.ศ.2554)

กำหนดให้จ่ายเงินโบนัสไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่าย โดยหลักเกณฑ์การจัดสรรเป็นไป

ตามที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ ไม่เกิน 1,000,000.- บาทต่อคน
ยกเว้นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งเป็น

หนึ่งในคณะกรรมการของ ทอท. ที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินโบนัสกรรมการ

(1 ตุลาคม พ.ศ.2553 - 30 กันยายน พ.ศ.2554)

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ทอท. และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในปี 2555 

(1 ตุลาคม พ.ศ.2554 – 30 กันยายน พ.ศ.2555)

  หน่วย : บาท

+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
| ร               | ค   | ค   | ค   | ค   | ค   | ค   | ค   |  รวม |
| ายชื่อกรรมการบริษัท | ณะก | ณะก | ณะก | ณะก | ณะก | ณะก | ณะก |      |
|                 | รรม | รรม | รรม | รรม | รรม | รรม | รรม |      |
|                 | การ | การ | การ | การ | การ | การ | การ |      |
|                 |     |     |     |     |     |     |     |      |
|                 | บ   | ต   | สร  | กำ  | ธรร | บร  |     |      |
|                 | ริษัท | รวจ | รหา | หนด | มาภ | ิหาร | ชุดย |      |
|                 |     | สอบ |     |     | ิบาล |     | ่อยอ |      |
|                 |     |     |     | ค่า  |     | คว  | ื่น ๆ |      |
|                 |     |     |     | ตอบ |     | ามเ |     |      |
|                 |     |     |     | แทน |     | สี่ยง |     |      |
+=================+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+======+
| 1. พลอากาศเอก   | 7   |     |     |     |     |     |     | 75   |
| สุเมธ โพธิ์มณี      | 50, |     |     |     |     |     |     | 0,00 |
|                 | 000 |     |     |     |     |     |     | 0.00 |
|                 | .00 |     |     |     |     |     |     |      |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
| 2. พลตำรวจตรี    | 6   |     |     |     |     |     | 2   | 85   |
| พีรพันธุ์ เปรมภูติ    | 43, |     |     |     |     |     | 15, | 9,37 |
|                 | 750 |     |     |     |     |     | 625 | 5.00 |
|                 | .00 |     |     |     |     |     | .00 |      |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
| 3. พลตำรวจตรี    | 1   |     |     |     |     |     | 37, | 19   |
| มณเฑียร          | 61, |     |     |     |     |     | 500 | 8,50 |
| ประทีปะวณิช       | 000 |     |     |     |     |     | .00 | 0.00 |
|                 | .00 |     |     |     |     |     |     |      |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
| 4. นายพงศ์ศักติฐ์   | 6   | 3   | 60, |     |     | 30, | 1   | 1,12 |
| เสมสันต์          | 00, | 00, | 000 |     |     | 000 | 35, | 5,00 |
|                 | 000 | 000 | .00 |     |     | .00 | 000 | 0.00 |
|                 | .00 | .00 |     |     |     |     | .00 |      |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
| 5. นายธนพิชญ์     | 6   | 26, | 60, |     |     |     | 3   | 1,05 |
| มูลพฤกษ์          | 00, | 666 | 000 |     |     |     | 63, | 0,41 |
|                 | 000 | .67 | .00 |     |     |     | 750 | 6.67 |
|                 | .00 |     |     |     |     |     | .00 |      |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
| 6. เรืออากาศโท   | 6   |     | 7,  |     |     | 46, | 2   | 92   |
| นรหัช พลอยใหญ่    | 00, |     | 500 |     |     | 875 | 70, | 4,37 |
|                 | 000 |     | .00 |     |     | .00 | 000 | 5.00 |
|                 | .00 |     |     |     |     |     | .00 |      |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
| 7. นายวุฒิศักดิ์     | 5   |     |     |     | 18, |     | 1   | 71   |
| ลาภเจริญทรัพย์     | 60, |     |     |     | 750 |     | 33, | 1,87 |
|                 | 000 |     |     |     | .00 |     | 125 | 5.00 |
|                 | .00 |     |     |     |     |     | .00 |      |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
| 8. นายอาคม      | 4   |     |     |     |     |     | 1   | 57   |
| เติมพิทยาไพสิฐ     | 60, |     |     |     |     |     | 12, | 2,50 |
|                 | 000 |     |     |     |     |     | 500 | 0.00 |
|                 | .00 |     |     |     |     |     | .00 |      |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
| 9. นายสมชาย     | 5   |     |     | 15, |     |     | 1   | 71   |
| พูลสวัสดิ์          | 08, |     |     | 000 |     |     | 93, | 6,51 |
|                 | 387 |     |     | .00 |     |     | 125 | 2.10 |
|                 | .10 |     |     |     |     |     | .00 |      |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
| 10. นางจันทิมา    | 5   | 2   |     | 15, |     |     | 1   | 87   |
| สิริแสงทักษิณ       | 00, | 13, |     | 000 |     |     | 50, | 8,33 |
|                 | 000 | 333 |     | .00 |     |     | 000 | 3.33 |
|                 | .00 | .33 |     |     |     |     | .00 |      |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
| 11. นายธานินทร์   | 5   |     |     |     |     | 45, | 2   | 79   |
| อังสุวรังษี         | 20, |     |     |     |     | 000 | 32, | 7,50 |
|                 | 000 |     |     |     |     | .00 | 500 | 0.00 |
|                 | .00 |     |     |     |     |     | .00 |      |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
| 12. นายวัฒนา     | 6   | 98, |     |     |     | 75, | 2   | 97   |
| เตียงกูล          | 00, | 064 |     |     |     | 000 | 00, | 3,68 |
|                 | 000 | .52 |     |     |     | .00 | 625 | 9.52 |
|                 | .00 |     |     |     |     |     | .00 |      |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
| 13. นางสาวพรทิพย์ | 5   |     |     |     |     |     | 2   | 73   |
| ปักษานนท์         | 20, |     |     |     |     |     | 17, | 7,50 |
|                 | 000 |     |     |     |     |     | 500 | 0.00 |
|                 | .00 |     |     |     |     |     | .00 |      |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
| 14.             | 4   |     |     |     |     |     | 1   | 51   |
| นางสาวสุทธิรัตน์    | 04, |     |     |     |     |     | 12, | 7,33 |
| รัตนโชติ          | 838 |     |     |     |     |     | 500 | 8.71 |
|                 | .71 |     |     |     |     |     | .00 |      |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
| 15.             | 5   |     |     |     |     |     |     | 55   |
| ว่าที่เรืออากาศโท   | 54, |     |     |     |     |     |     | 4,83 |
| อนิรุทธิ์           | 838 |     |     |     |     |     |     | 8.71 |
|                 | .71 |     |     |     |     |     |     |      |
| ถนอมกุลบุตร       |     |     |     |     |     |     |     |      |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
| 16. นายสมชัย     | 5,  |     |     |     |     |     |     | 5,80 |
| สัจจพงษ์          | 806 |     |     |     |     |     |     | 6.45 |
|                 | .45 |     |     |     |     |     |     |      |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
| 17. พลอากาศเอก  | 36, | 10, |     |     |     |     | 37, | 8    |
| บุรีรัตน์ รัตนวานิช   | 451 | 967 |     |     |     |     | 500 | 4,91 |
|                 | .61 | .74 |     |     |     |     | .00 | 9.35 |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
| 18. นายถวัลย์รัฐ   | 16, |     |     |     |     |     | 18, | 3    |
| อ่อนศิระ          | 451 |     |     |     |     |     | 750 | 5,20 |
|                 | .61 |     |     |     |     |     | .00 | 1.61 |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
| 19. นายวีระ      | 39, |     |     |     |     |     |     | 3    |
| เรืองสุขศรีวงศ์     | 354 |     |     |     |     |     |     | 9,35 |
|                 | .84 |     |     |     |     |     |     | 4.84 |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
| 20. พลอากาศเอก  | 3   | 1   | 56, | 18, |     |     | 37, | 60   |
| ระเด่น พึ่งพักตร์    | 52, | 41, | 250 | 750 |     |     | 500 | 6,83 |
|                 | 403 | 935 | .00 | .00 |     |     | .00 | 8.71 |
|                 | .23 | .48 |     |     |     |     |     |      |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
| รวม             | 8,4 | 7   | 1   | 48, | 18, | 1   | 2,4 | 1    |
|                 | 33, | 90, | 83, | 750 | 750 | 96, | 67, | 2,13 |
|                 | 282 | 967 | 750 | .00 | .00 | 875 | 500 | 9,87 |
|                 | .26 | .74 | .00 |     |     | .00 | .00 | 5.00 |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+

หมายเหตุ

- กรรมการในลำดับที่ 3 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 9/2555
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2555

- กรรมการในลำดับที่ 9 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 11/2554
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2554

- กรรมการในลำดับที่ 10 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 12/2554
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2554

- กรรมการในลำดับที่ 11 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 12/2554
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2554

- กรรมการในลำดับที่ 13 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 12/2554
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2554

- กรรมการในลำดับที่ 14 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 27
มกราคม พ.ศ.2555

- กรรมการในลำดับที่ 15 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 11/2554
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2554

- กรรมการในลำดับที่ 16 ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ทอท. เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2554

- กรรมการในลำดับที่ 17 ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ทอท. เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2554

- กรรมการในลำดับที่ 18 ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ทอท. เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2554

- กรรมการในลำดับที่ 19 ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ทอท. เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2554

- กรรมการในลำดับที่ 20 พ้นจากการเป็นกรรมการ ทอท. เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2555

- คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ทอท. เช่น คณะอนุกรรมการกฎหมาย

คณะอนุกรรมการพิจารณาการเงินและการลงทุนของ ทอท. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงหนี้ต่างประเทศของ ทอท.
คณะอนุกรรมการตรวจสอบแก้ปัญหาด้านเทคนิคฯ

ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คณะอนุกรรมการเพื่อตรวจสอบงานด้านกฎหมาย
คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานชดเชยผลกระทบ

ด้านเสียง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการจัดทำและการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนวิสาหกิจของ ทอท.

คณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท่าอากาศยาน
และคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ทอท.

4.7 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

เกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง หรือ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดผลตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการ ทอท. และผู้แทนกระทรวงการคลัง (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ)
จะพิจารณากำหนด

อัตราค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
รวมถึงกรอบการพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนในแต่ละปี

ภายใต้กรอบอัตราค่าตอบแทนขั้นต่ำ - ขั้นสูงที่กระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว

ทั้งนี้ การพิจารณาปรับค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ในแต่ละปี จะพิจารณาจาก
ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่คณะกรรมการ ทอท. กำหนด

เกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหาร ทอท.

การกำหนดโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน และลูกจ้าง ทอท. จะกำหนดเทียบเคียงจากอัตรา

การจ่ายและผลการสำรวจค่าตอบแทนของบริษัทชั้นนำ ซึ่งอยู่ในธุรกิจด้านการบิน
โดยเปรียบเทียบจากหน้าที่

ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

สำหรับการปรับเงินเดือนประจำปีของผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปนั้น

คณะกรรมการ ทอท. จะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยในปีงบประมาณ 2555 คณะกรรมการ
ทอท.

ได้มอบอำนาจให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่มีอำนาจในการบริหารหรือพิจารณาความดีความชอบประจำปีให้กับ
พนักงานและลูกจ้างประจำ ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
โดยจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน

รายบุคคล ประกอบกับผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าของแต่ละสายงานด้วย

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2555 ผู้บริหาร ทอท. ตามนิยามในประกาศคณะกรรมการตลาดทุน

ที่ ทจ. 23/2551 จำนวนทั้งสิ้น 13 คน ประกอบด้วย

1. ว่าที่เรืออากาศโท ภาสกร สุระพิพิธ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

(สายงานอำนวยการ)

2. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

(สายงานแผนงานและการเงิน)

3. นายสมชัย สวัสดีผล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

(สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)

4. นาวาอากาศโท ประทีป วิจิตรโท รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

(สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค)

5. นางสาววิไลวรรณ นัดวิไล ผู้เชี่ยวชาญ 10 และ

รักษาการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

(สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด)

6. ว่าที่เรืออากาศโท วิศิษฐ์ อิ้วประภา ผู้เชี่ยวชาญ 11

7. นายเสน่ห์ เชาว์สุรินทร์ ที่ปรึกษา 11

8. นางสาวศศิศุภา สุคนธทรัพย์ ที่ปรึกษา 11

9. นางพูลศิริ วิโรจนาภา ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

(สายงานแผนงานและการเงิน)

10. นางสุวรรณา นาถประชา รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

(สายอำนวยการ)

11. นายสุนทร สิทธิธนาลาภ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

12. นายนพปฎล มงคลสินธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

13. นางสุชาดา ซ่อนเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและการเงิน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

   ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2555

หน่วย : บาท

  ----------------- ------------- --------------- ------------ ---------------
  ค่าตอบแทน          ปี 2554                        ปี 2555       

                    จำนวนราย      จำนวนเงิน        จำนวนราย     จำนวนเงิน

  เงินเดือน           11            23,949,660.00   13           21,904,967.42

  โบนัสและอื่น ๆ       11            16,878,351.50   13           15,592,652.06
  ----------------- ------------- --------------- ------------ ---------------

 ค่าตอบแทนอื่น

- เงินสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ทอท. ได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2537 โดย ทอท.

จะจ่ายเงินสมทบให้แก่สมาชิกแต่ละรายเพื่อเข้ากองทุนฯ
ภายในวันเดียวกับที่สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนฯ

ของสมาชิกในอัตราตามจำนวนปีที่ทำงาน ดังต่อไปนี้

  (1) ผู้ที่มีจำนวนปีที่ทำงานไม่เกิน 10 ปี จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 9 ของค่าจ้าง

  (2) ผู้ที่มีจำนวนปีที่ทำงานเกินกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 10
  ของค่าจ้าง

  (3) ผู้ที่มีจำนวนปีที่ทำงานเกินกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 12
  ของค่าจ้าง

  (4) ผู้ที่มีจำนวนปีที่ทำงานเกินกว่า 25 ปีขึ้นไป จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 15 ของค่าจ้าง

หน่วย : บาท

  ------------------------- ------------ -------------- ------------ --------------
  ค่าตอบแทน                  ปี 2554                      ปี 2555       

                            จำนวนราย     จำนวนเงิน       จำนวนราย     จำนวนเงิน

  เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   11           2,996,907.90   13           2,750,851.44
  ------------------------- ------------ -------------- ------------ --------------

5. การสรรหากรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.

5.1 การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการ ทอท. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ ทอท. 3 คน
มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีประสบการณ์
คุณสมบัติเฉพาะด้านต่าง ๆ ที่คณะกรรมการยังขาดอยู่ และมีความจำเป็นต่อธุรกิจ ทอท.
เป็นลำดับแรก เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ ทอท. มีความสมบูรณ์
สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของ ทอท. และผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคุณสมบัติบุคคลที่ได้รับการสรรหา ดังนี้

(1) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ
ซึ่งเป็นประโยชน์และ

เพิ่มมูลค่าให้ ทอท.

(2) มีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อบังคับ ทอท.
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(3) มีคุณลักษณะที่ส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่

ด้วย ความรับผิดชอบ (Accountability) ความระมัดระวัง (Care) และความซื่อสัตย์
(Loyalty) อุทิศเวลาอย่างเต็มที่ เป็นต้น

(4) คณะกรรมการสรรหาจะเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ

เสนอคณะกรรมการ ทอท.ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

(5) การเลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างในกรณีอื่นที่มิใช่เนื่องมาจากการครบวาระ
ต้องได้รับ

อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. โดยบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการแทน
จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับ

วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

5.2 การสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.

(1) คณะกรรมการ ทอท. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. พร้อมทั้ง กำหนด

กรอบอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเพื่อสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน

พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2543 และ (ฉบับที่ 6)
พ.ศ.2550 โดยต้องมีคุณสมบัติและ

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 ตรี (1) (3) (4) (5) (6) (11) และ (12)
รวมทั้งตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่คณะกรรมการ ทอท. ได้เห็นชอบในหลักการ
(2) คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ดำเนินการเพื่อสรรหาบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมที่จะเป็นผู้บริหารของ ทอท.
ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 ตรี (1) (3) (4) (5) (6) (9) (10)
(11) และ (12) แห่ง พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550

(3) การสรรหาให้ใช้วิธีประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผยตามสื่อต่าง ๆ อย่างน้อย 2 ประเภท
(4) เมื่อสรรหาได้ผู้ที่มีความเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.
เสนอชื่อต่อคณะกรรมการ ทอท. เพื่อพิจารณา

(5) คณะกรรมการ ทอท.
ส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกพร้อมประวัติและคุณสมบัติให้คณะอนุกรรมการ

พิจารณาผลตอบแทนของผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. (คณะกรรมการ ทอท. แต่งตั้ง)
เพื่อพิจารณาผลตอบแทน
(6) คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.
ดำเนินการในการพิจารณากำหนดผลตอบแทน เงื่อนไขการจ้าง และรายละเอียดสัญญาจ้าง
รวมทั้งเจรจาต่อรองเรื่องผลตอบแทนกับผู้ที่ได้รับ

การคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายผลตอบแทนฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13
มิถุนายน พ.ศ.2543 และวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2547 โดยมีประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณา ดังนี้
(6.1) การกำหนดเงินค่าตอบแทน ต้องพิจารณาให้เหมาะสมสอดคล้องกับคุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้ที่จะมาเป็นผู้บริหารสูงสุด
ตลอดจนภารกิจและเป้าประสงค์ที่จะมอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินการให้บรรลุต่อไป
(6.2) การทำสัญญาจ้าง ต้องกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่จะต้องดำเนินการให้ได้ผลในระยะเวลา

ที่กำหนดสำหรับประเมินผู้บริหารสูงสุด
(6.3) เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการอย่างแท้จริง ต้องกำหนดระดับ

ความสำเร็จของเป้าหมายหรือพันธกิจของรัฐวิสาหกิจที่ต้องการให้ผู้บริหารสูงสุดเข้ามารับผิดชอบ
หรือดำเนินการ

รวมทั้งตัวชี้วัดอย่างชัดเจน หากไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุผลได้ ก็สามารถยกเลิกสัญญาจ้างได้
(7) คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. เสนอผลการพิจารณาตามข้อ (6)

พร้อมร่างสัญญาจ้างต่อคณะกรรมการ ทอท. เพื่อพิจารณา แล้วเสนอกระทรวงการคลัง
ให้ความเห็นชอบ

(8) เมื่อกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนและร่างสัญญาจ้างแล้ว ทอท.
เสนอผู้มีอำนาจแต่งตั้ง

(ตามกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น) เพื่อแต่งตั้ง โดยในการทำสัญญาจ้าง ให้ประธานกรรมการ
ทอท. หรือกรรมการ

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทอท. เป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้าง

6. อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.

ตามข้อบังคับ ทอท. ได้กำหนดให้ ผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.
มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัท
ตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายและจะต้องบริหารตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด
ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ให้รวมถึงเรื่องหรือกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

(1) ดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำวันของ ทอท.

(2) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง
ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง
ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการ ทอท. กำหนด
แต่ถ้าเป็นพนักงานระดับฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ทอท.
ก่อน

(3) ดำเนินการให้มีการจัดทำและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของ ทอท.
รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อคณะกรรมการ ทอท. เพื่อขออนุมัติ
และมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

ดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ทอท. ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ ทอท. เห็นสมควร

(4) ดำเนินการ และ/หรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน
และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ทอท.

(5) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ ทอท.

7. แผนการสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร

ทอท. มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจของ ทอท. โดยปัจจุบัน
ทอท.

ได้เตรียมบุคลากรที่มีศักยภาพและความเหมาะสมที่จะทดแทนและสืบทอดตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว
ซึ่ง0บุคคล

ที่มีศักยภาพดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกด้วยเครื่องมือวัดเชิงจิตวิทยา (Psychometrics)
เพื่อวิเคราะห์

สมรรถนะส่วนบุคคล รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
เพื่อรับการพัฒนาให้มีความพร้อมสำหรับ

การสืบทอดตำแหน่ง

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
ทอท. จะพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ทุก 6 เดือน ซึ่งในแต่ละปี
คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.
จะประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.
ในรอบปีที่ผ่านมาตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้เป็นเป้าหมายจากแผนการดำเนินงานที่เสนอต่อคณะกรรมการ
ทอท. ซึ่งแผนการดำเนินงานดังกล่าวจะครอบคลุมด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาธุรกิจ

การพัฒนาองค์กร และการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น

9. บุคลากรและค่าตอบแทนพนักงาน

บุคลากร

จำนวนบุคลากรที่ทำงานเต็มเวลาที่ว่าจ้างโดย ทอท. ให้ทำงาน ณ สำนักงานใหญ่
และท่าอากาศยาน ทั้ง 6 แห่ง (ไม่รวมแรงงานจัดจ้างภายนอก Outsource Worker)
ปรากฏตามตารางดังต่อไปนี้

ณ วันที่ 30 กันยายน

หน่วย : คน

  ---------------------- --------- --------- --------- --------- ---------
                         2555      2554      2553      2552      2551

  สำนักงานใหญ่             1,097     1,159     820       778       788

  ท่าอากาศยานดอนเมือง      467       281       480       543       554

  ท่าอากาศยานเชียงใหม่      192       189       173       172       172

  ท่าอากาศยานหาดใหญ่       176       175       142       135       139

  ท่าอากาศยานภูเก็ต         289       281       222       222       214

  ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง     140       137       108       105       105
  เชียงราย                                                        

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ      2,579     2,568     2,625     2,562     2,563

  รวม                    4,940     4,790     4,570     4,517     4,535
  ---------------------- --------- --------- --------- --------- ---------

การบริหารท่าอากาศยานสากลทั้ง 6 แห่ง ของ ทอท.
บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญและสัมพันธ์โดยตรงกับคุณภาพของการให้บริการด้านต่าง ๆ
ในท่าอากาศยานซึ่งเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้น
ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะปฏิบัติงานเวรในงานที่ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อการแก้ไขปัญหา
และงานกะในงานที่จะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ทอท.
ยังจัดจ้างบริษัทในงานที่ไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะหรือกึ่งทักษะ ซึ่งต้องใช้แรงงานจำนวนมาก เช่น
งานรักษาความปลอดภัย รวมทั้ง งานที่ต้องการทักษะความชำนาญเฉพาะสูง เช่น
เจ้าหน้าที่กู้และทำลายวัตถุระเบิด โดย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2555 ทอท. มีจำนวนบุคลากร
รวมทั้งสิ้น 4,940 คน และแรงงานจัดจ้างภายนอกอีกประมาณ 9,407 คน

ทอท. เชื่อว่า ปัจจุบันอัตราค่าตอบแทนพนักงานอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับอัตราค่าตอบแทนของตลาด
โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส
เงินเบี้ยเลี้ยงและเงินช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล
ค่าที่พักสำหรับการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด ค่าช่วยเหลือการศึกษา และอื่น ๆ
ค่าตอบแทนพนักงานยังรวมถึงเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานแต่ละคน ซึ่งเป็นหน้าที่ที่
ทอท. ต้องจ่ายให้โดยจ่ายเงินสมทบให้เป็นรายเดือนตามอายุงาน คือ อายุงานไม่เกิน 10 ปี
จ่ายในอัตราร้อยละ 9 ของเงินเดือน อายุงานเกินกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี
จ่ายในอัตราร้อยละ10 ของเงินเดือน อายุงานเกินกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี
จ่ายในอัตราร้อยละ 12 ของเงินเดือนและอายุงานเกินกว่า 25 ปี ขึ้นไป จ่ายในอัตราร้อยละ 15
ของเงินเดือน โดยพนักงานสามารถเลือกที่จะจ่ายเงินสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2-15
ของเงินเดือน ตามอายุงานของพนักงาน ซึ่งจะได้รับเงินดังกล่าวต่อเมื่อเสียชีวิต เกษียณอายุ
หรือถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
โดยชำระให้เป็นเงินก้อนในครั้งเดียว

นอกจากนี้ ยังมีกองทุนสงเคราะห์ซึ่งมีพนักงานเป็นสมาชิกเก่า 8 คน จากข้อมูล ณ วันที่ 30
กันยายน

พ.ศ.2555 โดยจะไม่มีการรับสมาชิกใหม่เพิ่ม ทั้งนี้ ทอท.
ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนทั้งสองกองทุนเป็นประจำ ทุกเดือน

10. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ทอท.

ทอท. มุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากร ทอท.ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และบริหารจัดการ
ท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งทางอากาศขององค์กรหน่วยงานภายในประเทศ
และหน่วยงานภายนอกประเทศ ได้แก่ กรมการบินพลเรือน องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
(International Civil Aviation Organization: ICAO)
และหน่วยงานมาตรฐานสากลด้านการบินอื่น ๆ เช่น สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา
(Federal Aviation Administration: FAA) เป็นต้น
มุ่งสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการของ ทอท.
รวมถึงมุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือกันในเชิงบูรณาการ
ทั้งในด้านทรัพยากรและแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงานด้านการขนส่งทางอากาศของกระทรวงคมนาคม
ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community: AEC) ในปี 2558
ซึ่งประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบหลักในเรื่องการท่องเที่ยวและการบิน บุคลากร ที่มีขีดความสามารถ
จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้องค์กรไปสู่วิสัยทัศน์และสร้างความสำเร็จในธุรกิจให้กับองค์กร
อีกทั้งช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ
ในระดับนานาชาติด้วย

การพัฒนาบุคลากร ทอท. ในปีงบประมาณ 2555 ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคคลประจำปี
และแผนแม่บทด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทอท. ดังนี้

1.  แผนพัฒนาบุคคล ประจำปี

จัดหลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ ภายในองค์กรให้กับบุคลากร และส่งบุคลากร

ไปเข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนา/ฟังบรรยายกับสถาบันฝึกอบรม และหน่วยงานภาครัฐภายในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับของ ทอท.ได้รับความรู้ มีความสามารถ
มีทักษะในการปฏิบัติงาน และ มีศักยภาพในการบริหารจัดการท่าอากาศยานในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1.1 หลักสูตรหลักด้านท่าอากาศยาน ได้แก่ โครงการปฐมนิเทศ การปฏิบัติการ

ท่าอากาศยาน (Airport Operations) หลักสูตรการจัดการท่าอากาศยาน (Airport
Management) ระดับต้น กลาง และสูง และหลักสูตรผู้จัดการสนามบินสาธารณะ

1.2 หลักสูตรด้านการบริหารท่าอากาศยาน เช่น หลักสูตร Airport Master Planning,
การบริหารทรัพยากรการบิน และการบริหารท่าอากาศยาน เป็นต้น

1.3 หลักสูตรด้านการปฏิบัติการ เช่น หลักสูตรความรู้ด้านการบินสำหรับผู้ทำงาน
ด้านการบิน (Private Pilot License: PPL)
การบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบินสำหรับผู้ทำงานด้านการบิน (Instrument Rating Ground:
IRG) มาตรฐานทางกายภาพสนามบิน Annex 14 ระบบการจัดการด้านนิรภัย
ของสนามบินขั้นต้น กลาง และสูง 3 ม.เพื่อมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย
การทบทวนการใช้อาวุธปืนประจำกาย และ Dangerous Goods Technical เป็นต้น

1.4 หลักสูตรด้านการบริหารและการจัดการทั่วไป เช่น หลักสูตร TQA Criteria,
ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA)
การเตรียมความพร้อม เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรณีศึกษาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค IT Auditing, Extreme Marketing
ภาษาต่างประเทศ (ญี่ปุ่น เกาหลี จีน) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการขนส่ง และ
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นต้น

1.5 หลักสูตรสำหรับคณะกรรมการ ทอท. และผู้บริหารระดับสูง เช่น หลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP)
การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสากิจและองค์การมหาชน
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง Company Secretary Program (CSP)
การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับผู้บริหารระดับสูง
เสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพอากาศ การทัพบก และการทัพเรือ นักบริหารการคมนาคมระดับต้น
และกลาง Finance for Non - Finance Executives ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง
และวิทยาการประกันภัยระดับสูง เป็นต้น

1.6 หลักสูตรฝึกอบรม ประชุมและสัมมนา ณ ต่างประเทศ เช่น หลักสูตร Airport Operation
ณ สาธารณรัฐเกาหลี Airport Carbon Management ณ สาธารณรัฐเกาหลี Aviation
Security Instructors Certification ณ มาเลเซีย Security Risk and Crisis
Management ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ICAO Regional Workshop on Airport Pavements
Design of Evaluation ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ACI – Asia Pacific Regional
Operational Safety Committee ณ สาธารณัฐสิงคโปร์ และ IATA Slot Conference ณ
ราชอาณาจักรสเปน เป็นต้น

2. แผนแม่บทด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทอท.

2.1 โครงการพัฒนาระบบสมรรถนะ (Competency) ของ ทอท.

ทอท. ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบสมรรถนะ (Competency) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของบุคลากรในองค์กร

2.1.1 สมรรถนะหลักขององค์กร (Organization Competency)

- องค์กรที่มีสมรรถนะในการให้บริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence Organization)

- องค์กรที่ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยสูงสุด (Safety & Security Awareness
Organization)

- องค์กรที่มีขีดความสามารถในการบริหารท่าอากาศยาน (Airport Management Excellence
Organization)

- องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility Organization)

2.1.2 สมรรถนะหลัก (Core Competency) จำนวน 4 สมรรถนะ

- Provident Safety & Security

- Pro-Active Service

- Professional Knowledge

- Promise Social Responsibility

2.1.3 สมรรถนะด้านการจัดการ (Managerial Competency) จำนวน 8 สมรรถนะ

- Airport Acumen

- Integrity

- Risk Management

- People Development

- Operating Excellences

- Responsible for Society

- Team development

- Strategic Management

สำหรับสมรรถนะตามหน้าที่งาน (Functional Competency) จะดำเนินการช่วงต่อไป ทั้งนี้
ทอท.ได้นำสมรรถนะหลัก (Core Competency)
ดังกล่าวไปใช้ในการประเมินให้กับบุคลากรทุกระดับ

เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล
และการวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ให้บุคลากรมีศักยภาพตามสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของ ทอท.

2.2 โครงการจัดทำระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)

ทอท.ได้จัดทำโครงการจัดทำระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และจัดเก็บองค์ความรู้ที่สำคัญของ ทอท. ซึ่งในปีงบประมาณ 2555
ได้พัฒนาและจัดเก็บองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยการสร้างกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการองค์ความรู้

นอกจากการดำเนินงานตามแผนงานดังกล่าว
ทอท.ได้สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก คือ
การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางด้านการบินระหว่าง
ทอท.กับสถาบันการบินพลเรือน
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถที่จะนำประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งทางอากาศของภูมิภาค

ในปีงบประมาณ 2555 ทอท. มีการพัฒนาบุคลากร รวมจำนวน 514 โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม
และมีผู้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร รวมจำนวน 4,188 คน แบ่งตามหมวดความรู้ได้ดังนี้

1 การฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการท่าอากาศยาน (Airport Management Training)

  - โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 143 โครงการ

  - ผู้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร จำนวน 1,131 คน

2. การฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการทั่วไป (General Management Training)

  - โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 95 โครงการ

  - ผู้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร จำนวน 586 คน

3. การฝึกอบรมด้านวิชาชีพและการปฏิบัติการ (Functional & Operations Training)

  - โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 210 โครงการ

  - ผู้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร จำนวน 1,675 คน

4. การฝึกอบรมด้านความรู้ทั่วไป (Soft Skills Training)

  - โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 66 โครงการ

  - ผู้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร จำนวน 796 คน

การกำกับดูแลกิจการ

ทอท. มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยตระหนักถึงความสำคัญ และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของ ทอท.
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงคณะกรรมการ ทอท.
ได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุน

และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ในปี 2555 ทอท. ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่กำหนดในแต่ละด้าน สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

(1) ทอท. ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในความเป็นเจ้าของซึ่งควบคุม
ทอท. โดยผ่านคณะกรรมการ ทอท. ที่เลือกตั้งเข้ามา
และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ทอท.
จึงได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน
โดยดำเนินการให้ผู้ถือหุ้น ได้รับข้อมูล ข่าวสารของ ทอท. ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ ลงคะแนนในเรื่องที่สำคัญ ๆ ของ
ทอท.

รวมทั้งการมีส่วนแบ่งในกำไร สิทธิการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

สิทธิการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของ
ทอท. เช่น

การจัดสรรเงินกำไร การเลือกตั้งกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
การกำหนด

จำนวนเงินค่าสอบบัญชี และการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญที่มีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของ ทอท.
เป็นต้น

โดยคณะกรรมการ ทอท. ได้กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลไว้ชัดเจนว่า ทอท.
จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ

ขั้นพื้นฐาน โดย ทอท. จะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น

(2) ทอท. ได้ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเน้นเรื่องการจัดสถานที่ที่เหมาะสมและ
สะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ทอท.
ได้จัดรถเพื่อให้บริการรับ-ส่งผู้ถือหุ้นในการเดินทางเข้าร่วมประชุม จากอาคารสำนักงานใหญ่ ทอท.
ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปโรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ
โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา ดังนี้ เวลา 11.30 น. 12.00 น. และ 12.30 น. นอกจากนี้ ทอท.
ได้อำนวยความสะดวก

ให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link สาย City Line
เพื่อเดินทางเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

โดยได้แนบคูปองการใช้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วย

ทอท. ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2555 เวลา
14.00 น.

ณ ห้องสุวรรณภูมิ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ

(3) ทอท. ได้จัดส่ง หนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน
ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
โดยหนังสือเชิญประชุมมีข้อมูลรายละเอียดประกอบวาระการประชุม

พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ ทอท. หนังสือมอบฉันทะทุกแบบตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ ข้อบังคับ ทอท. เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
รายชื่อและรายละเอียดของ

กรรมการอิสระจำนวน 2 คน ที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะ

ให้เข้าประชุมแทนได้ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม รวมทั้ง ลงประกาศ

ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน นอกจากนี้ ทอท.
ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม กำหนดการประชุม และข้อมูลต่าง ๆ
เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม และหนังสือมอบฉันทะทุกแบบทางเว็บไซต์

ของ ทอท. เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมมากกว่า 30 วัน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณารายละเอียดของแต่ละวาระ
สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทอท. ได้เสนอให้มอบอำนาจให้กรรมการอิสระ
หรือ

บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน

(4) ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ทอท. ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย
ให้ความมั่นใจด้านการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ถือหุ้น กำหนดจุดตรวจเอกสาร
จุดบริการรับลงทะเบียน

อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

ในการลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม
รวมถึงการใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน
และการนับคะแนนเพื่อความสะดวกรวดเร็วของผู้ถือหุ้น
การจัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้ให้บริการแก่ผู้ถือหุ้น

ที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน และการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วย

(5) คณะกรรมการ ทอท. และผู้บริหารของ ทอท. ได้ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรรมการที่ติดภารกิจสำคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2555 กรรมการที่เข้าประชุมประกอบด้วย
ประธานกรรมการ ทอท. ทำหน้าที่

ประธานในที่ประชุม ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการธรรมาภิบาล ประธานกรรมการ

บริหารความเสี่ยง กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง
รวมถึงหัวหน้า

เจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน หรือ CFO ร่วมชี้แจงรายละเอียดวาระต่าง ๆ
ตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะ

ของผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีผู้สอบบัญชีของ ทอท. และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมกรณีมีข้อโต้แย้ง

ตลอดการประชุม พร้อมทั้งทำหน้าที่ตรวจสอบหนังสือมอบฉันทะและเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบ
บัตรลงคะแนน ซึ่ง ทอท. ได้ดำเนินการอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

(6) ในการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมดำเนินไปตามลำดับของระเบียบวาระการประชุม
ที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และซักถามเรื่องต่าง ๆ ในแต่ละวาระ
โดยก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานในที่ประชุมจะอธิบายถึงวิธีการ ลงคะแนน การนับคะแนน
การใช้บัตรลงคะแนน และสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน โดย ทอท. ได้เปิดเผย
ผลการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุม

และได้จัดให้มีอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนด้วย ซึ่ง ทอท.
จะลงคะแนนเสียงและ เปิดเผยผลการนับคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โปร่งใส
เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น

(7) ประธานกรรมการดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส จัดสรรเวลาการประชุม
อย่างเพียงพอ โดยในระหว่างการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น
และซักถามอย่างทั่วถึง ก่อนจะลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมแต่ละวาระ
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและเสนอคำถาม ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
ในระหว่างการประชุม ถ้าคำถามใดไม่เกี่ยวกับการพิจารณาในวาระนั้น ๆ
ประธานกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงจะนำไปตอบข้อซักถามในวาระเรื่องอื่น ๆ
เพื่อให้การใช้เวลาในการพิจารณา แต่ละวาระเป็นไปอย่างเหมาะสม

(8) ทอท. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว และ
มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนน ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

(9) ทอท. ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมทั้งเว็บไซต์ของ ทอท. และดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทน ที่เหมาะสม

(10) ทอท. จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงจากเลขานุการบริษัท
หรือศูนย์นักลงทุนสัมพันธ์
และจัดให้ผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมกิจการท่าอากาศยานเพื่อความเข้าใจในธุรกิจของ ทอท.

(11) ทอท.ได้แจ้งมติที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีในวันถัดจากวันประชุม และจัดทำรายงาน

การประชุมผู้ถือหุ้น
ส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วัน หลังการประชุมเสร็จสิ้นเสมอ โดยได้บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และชัดเจนเกี่ยวกับรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ
คำถาม-คำตอบ หรือข้อคิดเห็น โดยสรุปมติ

ที่ประชุมทุกวาระ แยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
รวมถึงเผยแพร่มติที่ประชุม และรายงาน

การประชุมเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของ ทอท. www.airportthai.co.th
นอกจากนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารรวดเร็ว ทอท.
ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ และรับรอง รวมถึงให้สามารถ

แก้ไขรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และส่งกลับ ทอท. ภายในระยะเวลาที่กำหนด
โดยไม่ต้องรอรับรองรายงาน

ในการประชุมครั้งต่อไป

(12) ทอท. เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจนไว้ในเว็บไซต์

ทอท. และรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า
มีโครงสร้างการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

(13) ทอท. ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างความเจริญเติบโตให้ผลประกอบการดี

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ทอท. ให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคม หรือความพิการ
โดยได้ดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

(1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น

โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของ
ทอท. ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยมีหลักเกณฑ์ ซึ่ง ทอท. ได้ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

โดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้า 3 เดือนก่อนสิ้นรอบปีบัญชี

(ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน พ.ศ.2555) หรือก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 6
เดือน รวมทั้ง

ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบนเว็บไซต์ของ ทอท. ด้วย โดยคณะกรรมการ

จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
รวมทั้งบุคคลที่ได้รับ

การเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
จากนั้นจะนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพื่อดำเนินการตามกระบวนการสรรหาของ ทอท. ว่า
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติกรรมการ ทอท.
และเสนอคณะกรรมการ ทอท.
เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่ง ทอท.
จัดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(2) ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ
และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจ

(3) อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิ

ออกเสียงโดยมอบฉันทะให้บุคคลอื่นไปประชุมและออกเสียงลงมติแทน
รวมถึงได้เสนอชื่อกรรมการอิสระจำนวน

2 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะได้
และหนังสือมอบฉันทะเป็นไปตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยมีรูปแบบที่ผู้ถือหุ้น
สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงเองได้ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ
ในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ทั้งนี้ ทอท.
ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
โดยระบุถึงเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน
พร้อมกับแนะนำขั้นตอนที่สะดวกในการมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่เกิดความยุ่งยาก
ในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

(4) จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระ โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งในระหว่างประชุม
จะมีการเก็บบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ โดย ทอท.
ได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการบันทึกและแสดงผลการลงคะแนนดังกล่าว พร้อมทั้ง
จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในห้องประชุม
เพื่อนำผลคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม
มารวมคำนวณกับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะก่อนประกาศผลคะแนนเสียงและ
มติที่ประชุม และเพื่อความโปร่งใส ทอท. ได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้น
โดยให้อาสาสมัครที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนได้ลงชื่อกำกับไว้
เพื่อการตรวจสอบได้ในภายหลังด้วย

(5) ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ทอท. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการ

เป็นรายบุคคล

  (6) ทอท. ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการ

ผู้บริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและฝ่ายบัญชี เมื่อแรกเข้ารับตำแหน่ง
โดยการแจ้งทุกคนให้ทราบบทบาท ภาระ หน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือครองหลักทรัพย์ ของ ทอท.
ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
และรับทราบการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้ง ที่มีการซื้อ ขาย โอน
หรือรับโอนหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะมีมูลค่าหรือจำนวนเท่าใด ภายใน 3 วันทำการ
หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และ ทอท.
ได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ในการประชุมคณะกรรมการ

(7) ทอท. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคล

ที่มีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งกรรมการและผู้บริหารเข้าใหม่
ต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียตามแบบฯ

ที่คณะกรรมการเห็นชอบให้แก่เลขานุการบริษัทภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก ทอท.
และ

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ต้องแจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 7 วันทำการ
นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

และให้เลขานุการบริษัทสำเนาให้ประธานกรรมการ ทอท. และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
และเก็บรักษา

ต้นฉบับแบบฯ นั้นไว้สำหรับใช้เฉพาะเป็นการภายใน ทอท. เท่านั้น

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ทอท. ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่
พนักงานและผู้บริหารของ ทอท. และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า
รัฐบาล ผู้ร่วมทุน คู่ค้า เจ้าหนี้ สังคม ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
สิทธิขั้นพื้นฐาน ของผู้มีส่วนได้เสีย เหล่านี้ได้รับการคุ้มครองและดูแลเป็นอย่างดี
ตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจาก ทอท. ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ
ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและ

สร้างกำไรให้กับ ทอท. ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของ ทอท.
โดยคณะกรรมการ ทอท.

ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.

ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ ทอท. ด้วย และในการดำเนินการต่าง ๆ ทอท.
เคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ในทุก ๆ ที่ที่ ทอท. ดำเนินธุรกิจเสมอ

นอกจากนี้ ทอท. ยังได้ให้ความสำคัญต่อการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อ

การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และคำแนะนำของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของ ทอท.
สามารถร้องเรียนต่อ ทอท. ได้ โดย ทอท.
ได้จัดทำช่องทางที่เปิดเผยข้อมูลสำคัญให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบผ่านเว็บไซต์
www.airportthai.co.th และสามารถติดต่อ หรือร้องเรียนด้านธรรมาภิบาล
โดยจัดตู้รับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ

ณ จุดบริการที่ท่าอากาศยานทุกแห่งในความรับผิดชอบของ ทอท.
รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานเอง
และผู้มีส่วนได้เสียอื่นด้วย ซึ่งในปี 2555 ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 3 เรื่อง
และได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วทั้ง 3 เรื่อง ทอท. ให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียน

เป็นความลับ ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
และเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น

เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียน และได้กำหนดขั้นตอนการรับเรื่อง
และการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีช่องทางการติดต่อ หรือร้องเรียนด้านธรรมาภิบาล
ดังนี้

(1) ทางเว็บไซต์ www.airportthai.co.th หัวข้อแนะนำติชม
    ในส่วนของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(ติดต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาล)

(2) ตู้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ติดตั้ง ณ สำนักงานใหญ่ และบริเวณสำนักงานท่าอากาศยาน
ในความรับผิดชอบของ ทอท. ทั้ง 6 แห่ง

(3) ห้องสมุดธรรมาภิบาล เป็นพื้นที่ต่างหากที่จัดไว้ในห้องสมุดและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทอท.

เพื่อเผยแพร่การดำเนินงานของ ทอท. เช่น เอกสารแผนพัฒนาท่าอากาศยาน
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาต่าง ๆ

ของ ทอท. ที่วงเงินเกิน 1 ล้านบาท เป็นต้น

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหลัก ๆ ของ ทอท.

  ทอท. มีเจตนารมณ์ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้าง

ความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ ในปี 2555 ทอท.
ได้ดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอก ทอท.
ดังที่ได้กำหนดเป็นจรรยาบรรณไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.
ที่ได้แจกพนักงานและเผยแพร่ในเว็บไซต์ ทอท. ดังนี้

ผู้ถือหุ้น - ทอท. มีความมุ่งมั่นในการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส

โดยคำนึงถึงความเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาวและผลตอบแทนที่ดี

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย

เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรวม

- บริหารกิจการของ ทอท. ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น

- เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการ

ของ ทอท. ที่เป็นจริงอย่างครบถ้วนเพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของ

การประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของ ทอท.

พนักงาน - ทอท. ถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยหนึ่งสู่ความสำเร็จ
จึงส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ

ของพนักงานทุกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง Sister Airport Agreement
กับท่าอากาศยาน

  มิวนิค สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ท่าอากาศยานอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ท่าอากาศยานนาริตะ

  ประเทศญี่ปุ่น ท่าอากาศยานปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ท่าอากาศยานออสติน รัฐเท็กซัส

  ประเทศสหรัฐอเมริกา และท่าอากาศยานหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

  ประชาชนลาว เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยีเกี่ยวกับการบริหารท่าอากาศยาน
  รวมทั้งการให้

  ความร่วมมือด้านธุรกิจการบินในรูปแบบต่าง ๆ แก่กัน ในปี 2555 ทอท.ได้ส่งพนักงานเข้ารับ

  การอบรมหลักสูตร Aerodrome Inspection จำนวน 3 คน และหลักสูตร Airport Carbon
  Management

  จำนวน 2 คน ณ Incheon Airport Aviation Academy (IAAA) ท่าอากาศยานอินชอน

  ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นท่าอากาศยานที่ได้รับการจัดอันดับสนามบินที่ดีที่สุดในโลก

  เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาส แลกเปลี่ยนประสบการณ์
  และเรียนรู้เทคโนโลยีการบริหารท่าอากาศยาน

  ที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการบริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้ดียิ่งขึ้น

  เพื่อก้าวสู่การเป็นท่าอากาศยานที่มีการบริการดีเด่นติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกต่อไป

- จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน หากมีปัญหาระหว่างพนักงาน หรือระหว่างพนักงาน

กับผู้บังคับบัญชา พนักงานมีสิทธิร้องทุกข์ตามขั้นตอนที่ ทอท. กำหนดไว้ โดยผู้ที่รับผิดชอบ

ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และขั้นตอนที่กำหนดไว้ และหากพิสูจน์ได้ว่ากระทำไปโดยสุจริต

จะได้รับความคุ้มครองโดยไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ซึ่ง ทอท. จะไม่ถือเป็นเหตุเลิกจ้างหรือ

กระทำการลงโทษในอันที่จะส่งผลเสียต่อพนักงานหรือพยานผู้เกี่ยวข้องแต่ประการใด

- ผู้บริหารระดับสูง เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับได้เสนอความคิดเห็น แนวคิดอันเป็นประโยชน์

ต่อ ทอท. ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

- มีนโยบายการอนุรักษ์พลังงานซึ่งผู้บริหารถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ต้องร่วมมือกัน

ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้แนวคิด Green Airport

- ทอท. ได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต

การทำงาน และการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม เช่น การจัดตั้งกองทุน

สำรองเลี้ยงชีพ สิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของรัฐบาลและเอกชนตามเกณฑ์

ที่ ทอท. กำหนด การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ ทอท. เพื่อเป็นสวัสดิการในการฝาก-ถอนเงิน และ

กู้ยืมเงินสำหรับพนักงาน การจัดตั้งสมาคมสโมสรท่าอากาศยานเพื่อส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการ

ด้านต่าง ๆ เช่น ทัศนศึกษา ท่องเที่ยว กีฬาภายใน ทอท. กีฬารัฐวิสาหกิจ

- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ทอท.

โดยสำนักงานใหญ่ ทอท. ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศติดต่อกัน 6 ปี จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงาน กระทรวงแรงงาน

รัฐบาล - ทอท.
ถือปฏิบัติเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อภาครัฐโดยดำเนินธุรกิจภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย

และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด และให้การสนับสนุนโครงการจาก

ภาครัฐ โดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคมส่วนรวม และดำรงไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกับ

หน่วยงานภาครัฐ โดยการติดต่อประสานงานอย่างเปิดเผย และพร้อมให้ความร่วมมือในการให้

ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ถูกต้องตามที่หน่วยงานภาครัฐร้องขอ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส

ตลอดจนสร้างความมั่นใจและความเชื่อถือร่วมกัน

- ทอท. ให้ความร่วมมือกับรัฐบาล เพื่อส่งเสริมให้ใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิควบคู่กับ

ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยรัฐบาลเห็นชอบบทบาทท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลัก

(Hub Airport) รองรับเที่ยวบินแบบเต็มรูปแบบ (Full Services)
และเที่ยวบินที่มีการเชื่อมต่อ

(Connecting Flight) เพื่อส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค
และท่าอากาศยานดอนเมือง

รองรับสายการบินต้นทุนต่ำ (Low Cost Carriers : LCCs) และ/หรือเส้นทางบินในประเทศ
และ

ระหว่างประเทศแบบจุดต่อจุด (Point to Point) บนหลักการความสมัครใจของสายการบิน

เพื่อเป็นการใช้ท่าอากาศยานทั้ง 2 แห่งให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สังคม - ทอท. ซึ่งหมายรวมถึงท่าอากาศยานดอนเมือง
และท่าอากาศยานภูมิภาคในความรับผิดชอบทุกแห่ง

ชุมชน และ มีสำนักสื่อสารองค์กร เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเรื่องสังคม ชุมชน
และมีฝ่ายสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม ดูแลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานท่าอากาศยาน
สำหรับชุมชนรอบท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ มีหน่วยงานที่กำกับดูแลได้แก่ ฝ่ายกิจการพิเศษ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง

ทั้งนี้ มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นคณะทำงานฯ ด้วย เพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบ

ต่อสังคมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้ดำเนินการควบคู่ไปกับการประกอบธุรกิจหลัก

มาอย่างต่อเนื่อง

- ทอท. จัดกิจกรรมสำหรับชุมชน ทั้งในและนอกพื้นที่ปฏิบัติการ โดยร่วมสนับสนุนทางด้าน

การศึกษา กีฬา วัฒนธรรม การพัฒนาอาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชน

- ทอท. ให้ความสำคัญต่อการอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมในพื้นที่ปฏิบัติการโดยการสร้างความเข้าใจ

ที่ดีต่อกัน ร่วมแก้ปัญหา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ชุมชน และสังคมอย่างต่อเนื่อง (ดูรายละเอียด

ได้ที่รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมประจำปี 2555)

คู่ค้า - ทอท. ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อคู่ค้าของ ทอท. บนพื้นฐานของ

การได้รับผลตอบแทนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดร่วมกันทั้งสองฝ่าย

- ทอท. เพิ่มช่องทางการติดต่อผ่านเว็บไซต์
ให้คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียสามารถประสานงานด้านกิจกรรม

เชิงพาณิชย์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติการเช่าพื้นที่ การทำสัญญา รวมทั้งแบบฟอร์มการขอเข้าประกอบการ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และสามารถติดต่อสอบถามข้อสงสัยผ่านเว็บไซต์ได้ด้วย

โดยมีส่วนงาน ทอท. รับผิดชอบดูแลบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relation Management:
CRM)

ผ่านช่องทางดังกล่าว

คู่แข่ง - ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาทางการแข่งขันที่ดี โดยการปรับปรุงการให้บริการต่าง ๆ
ให้ดีขึ้น

และอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ผู้โดยสารโดยใช้กลยุทธ์ Airport of Smiles

เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้โดยสารด้วยรอยยิ้ม

- ทอท. จะแข่งขันอย่างเต็มที่ เป็นอิสระไม่ขึ้นกับใคร ด้วยความยุติธรรม โดยใช้ข้อเสนอ

ในการแข่งขันบนพื้นฐานของ Airport Council International : ACI
หรือสภาท่าอากาศยานสากล

ที่กำกับดูแลมาตรฐานการให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวกับกิจการการบินของ

ท่าอากาศยานทั่วโลก

เจ้าหนี้ - ทอท. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ และโปร่งใส
โดยปฏิบัติตามเงื่อนไข

ข้อกำหนดของสัญญา และพันธะทางการเงินที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งการชำระคืน การดูแล

หลักทรัพย์ค้ำประกัน และเงื่อนไขอื่น ๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับ

วัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำกับผู้ให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือ

ข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย

ลูกหนี้ - ทอท. จะปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกหนี้โดยไม่เลือกปฏิบัติ

ในการติดตามเร่งรัดหนี้สิน กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องรีบเจรจากับลูกหนี้เป็นการล่วงหน้า

เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย โดยใช้หลักธรรมาภิบาล

- รายงานข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่ลูกหนี้อย่างสม่ำเสมอ

- ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่มีต่อลูกหนี้

ลูกค้าและ - สร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชนให้ได้รับความปลอดภัย

ประชาชน การบริการที่ดีมีคุณภาพ และความพึงพอใจ โดยยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และจริงจัง

- ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการที่ดีมีคุณภาพ อย่างครบถ้วน ถูกต้องทันต่อเหตุการณ์ และ

ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน

- จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าและประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัย การบริการ

อำนวยความสะดวก และความพึงพอใจ และดำเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าและประชาชน

ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

พนักงาน - ทอท. บริหารท่าอากาศยานขนาดใหญ่ และมีบริษัทที่จัดจ้างแรงงานภายนอก
(Outsource)

จัดจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้โดยสารโดยตรงเป็นจำนวนมาก ทอท. จึงกำหนดให้มีการฝึกอบรม

แรงงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรของ outsource อย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภายนอก นอกจากนี้
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้จัดสัมมนาเพื่อร่วมกันปรับปรุงคุณภาพการบริการเพื่อสร้าง

(Outsource) ความประทับใจให้ผู้โดยสาร ภายใต้โครงการสัมมนา “คนบ้านเดียวกัน” ซึ่ง ทอท.
จะจัดเป็นประจำ

  ทุกปี โดยพนักงาน outsource ได้เข้าร่วมสัมมนาด้วย

4. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

การเปิดเผยสารสนเทศเป็นหนึ่งในหลักการที่มีความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทอท.
ให้ความสำคัญกับข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้น
โดยมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา น่าเชื่อถือ และทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน
ซึ่งการจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าว มีสำนักเลขานุการบริษัท
กำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และศูนย์นักลงทุนสัมพันธ์
กำกับดูแลให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามแก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้น

ในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของ ทอท. นอกจากเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้ว ทอท. จะเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ ทอท.
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น รายงานประจำปี นโยบายธรรมาภิบาล ข้อมูลบริษัท
ข่าวประชาสัมพันธ์ โดยการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงโดยสะดวก
และได้รับประโยชน์มากที่สุด ดังนี้

(1) สารสนเทศที่สำคัญของ ทอท. ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน
โดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินนั้นได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการ
ทอท. ก่อนเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการ ทอท.
รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน ควบคู่กับรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
และรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีด้วย นอกจากนี้ ทอท. ได้เปิดเผยรายการระหว่างกัน
รวมถึงบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2555
หรือแบบ 56-1 เป็นต้น

(2) ข้อมูลต่าง ๆ ของ ทอท. ที่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน ผู้ถือหุ้น
และนักลงทุนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ ปี 2541
นอกจากในห้องสมุดธรรมาภิบาลแล้ว ยังเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ ทอท.

ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เช่น รายงานประจำปี หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

(3) ทอท. ได้เปิดเผยบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปี 2555
และเปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และผู้บริหารระดับสูงไว้ในรายงานประจำปี

และแบบ 56-1 ด้วย

(4) จัดให้มีศูนย์นักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของ
ทอท. ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตามระเบียบและข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
โดยนักลงทุนหรือผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสารของ ทอท. เช่น ข้อมูล

งบการเงิน รายงานประจำปี
และข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้โดยตรงจากเจ้าหน้าที่ศูนย์นักลงทุนสัมพันธ์ของ ทอท.
โดยติดต่อได้ 4 วิธี ดังนี้

  - ทางโทรศัพท์: 0 2535 5900

  - ทางโทรสาร: 0 2535 5909

  - ทาง E – mail : aotir@airportthai.co.th

  - ทางไปรษณีย์ ศูนย์นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210

ทอท. ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส
โดยศูนย์นักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งเป็นตัวแทนของ ทอท. ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ได้นำเสนอผลงาน และแจ้งสารสนเทศของ ทอท. ต่อผู้ถือหุ้น
นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดปี 2555 สรุปได้ดังนี้

ปีงบประมาณ 2555

- Company Visit 49 ครั้ง / ปี

- Conference Call/Telephone Call/E-mail 330 ครั้ง / ปี

- Analyst Briefing 1 ครั้ง / ปี

- Roadshow (ในประเทศ) 2 ครั้ง / ปี

(5) ทอท. ได้เปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญอย่างถูกต้องครบถ้วน
และเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนั้น ในปี 2555 ทอท. ได้จัดทำบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD & A)
ประกอบงบการเงิน

ทุกไตรมาส

(6) จัดทำรายงานข้อมูลทางการเงิน ที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบ

จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า
ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง

(7) ทอท. ได้จัดโครงการพาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท.
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสรับทราบและซักถามนโยบายและผลการดำเนินงาน
รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา

และอุปสรรคต่าง ๆ ของ ทอท. จากผู้บริหารระดับสูง
เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดีให้กับ

ผู้ถือหุ้น ซึ่งโครงการจะจัดปีละ 1 ครั้ง
โดยคัดเลือกผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมโครงการด้วยวิธีการจับสลากจากใบสมัคร

ที่ผู้ถือหุ้นส่งเข้ามา ทั้งนี้ ในปี 2555 ทอท. ได้พาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 125 คน

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

นโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท.

คณะกรรมการ ทอท. ได้กำหนดให้มีนโยบายธรรมาภิบาลเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี 2549
และมีการสอบทานเป็นประจำ สำหรับปี 2555 ทอท. ได้ปรับปรุงนโยบายธรรมาภิบาล 1 ครั้ง
เป็นฉบับที่ 6

ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2555 คณะกรรมการเห็นชอบให้ปรับปรุงนโยบายธรรมาภิบาล
โดยจัดกลุ่มเนื้อหาสาระสำคัญแยกเป็นองค์ประกอบ 5 หมวด
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- สิทธิของผู้ถือหุ้น

- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

นอกจากนี้ ได้เพิ่มหัวข้อคำนิยาม ความหมาย ส่วนในหมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

อย่างเท่าเทียมกัน
ได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า

100,000 หุ้น โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุม และ

เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า
ส่วนหมวดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
ได้เพิ่มเติมการประเมินตนเองของคณะกรรมการ โดยกำหนดให้มีการประเมินตนเองรายปี

เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ทอท.
ได้เปิดเผยนโยบาย

ธรรมาภิบาลไว้ในเว็บไซต์ ทอท.

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการ ทอท. ได้แต่งตั้ง นางสาวชนาลัย ฉายากุล เป็นเลขานุการบริษัท
เพื่อรับผิดชอบให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการ ทอท.
และผู้บริหารจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ทอท.
รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ ทอท. และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.
โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

(1) ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่คณะกรรมการ ทอท. และผู้บริหารเพื่อปฏิบัติได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(2) จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ

(3) จัดทำและเก็บรักษาหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ ทอท.
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ ทอท. และรายงานการประชุมคณะกรรมการ ทอท.
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

(4) จัดทำและจัดเก็บรักษาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น
และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาของกฎหมาย

(5) จัดเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร

(6) ดูแล กำกับ รับผิดชอบการจัดทำ และจัดเก็บรักษาแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ
56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

(7) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล

(8) ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการใหม่

(9) ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ ทอท. มอบหมาย

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทอท. ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี นับแต่ปี 2545 ทอท. ได้ประกาศ
จรรยาบรรณเพื่อแสดงปณิธานที่จะดำเนินธุรกิจที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ
และ

เป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552

ทอท. ได้ปรับปรุงแก้ไขจรรยาบรรณ ทอท. ปี 2545 เป็นคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.
ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1 ซึ่งในเนื้อหาประกอบด้วยนโยบายธรรมาภิบาล
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. จรรยาบรรณ ทอท. แนวปฏิบัติที่ดีด้านต่าง ๆ มีความชัดเจน
เหมาะสมกับโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของ ทอท.
และได้แจกจ่ายหนังสือคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2552)
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อใช้อ้างอิงและถือปฏิบัติด้วย
ซึ่งทุกคนต้องลงนามในพันธะสัญญาที่จะยึดถือการกำกับดูแล

กิจการที่ดีของ ทอท. เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ทอท.
จะพัฒนาระบบการจัดการ

ให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ตลอดจนคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจ

ได้เข้าดูได้อย่างสะดวกด้วย

ทอท. ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านธรรมาภิบาล และประชาสัมพันธ์คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ
ทอท. และจัดเสวนาจริยธรรมที่มีความสำคัญต่อการบริหารองค์กร โดยเชิญกรรมการ
ผู้บริหารทุกระดับ และพนักงาน ทอท. เข้าร่วมรับฟังการเสวนา และได้บันทึกภาพการเสวนา
เผยแพร่ไว้ใน Intranet เพื่อให้พนักงาน ทอท. ที่ไม่มีโอกาสเข้ารับฟังสามารถเข้าชมได้ด้วย

นอกจากนี้ ยังใช้คู่มือฯ ประกอบการบริหารงานบุคคล
โดยเป็นเอกสารสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
และสอดแทรกเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ในหลักสูตรพื้นฐานที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

จัดอบรมพนักงานตามแผนพัฒนาบุคคลประจำปี

ในปี 2555 ทอท. อยู่ระหว่างปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.
ตามที่ได้รับข้อเสนอแนะจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการกำกับดูแลกิจการ
ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้จัดกลุ่มเนื้อหาแยกเป็นองค์ประกอบ 5
หมวด ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และอยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือกรรมการ
ทอท. ที่มีเนื้อหาและข้อมูลสำคัญเฉพาะธุรกิจ กฎหมาย และข้อกำหนดต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน

การจัดกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรม

ทอท. ส่งเสริมงานด้านธรรมาภิบาล จริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

นับแต่การประกาศนโยบายธรรมาภิบาล ทอท. และมีการทบทวนนโยบายฯ เป็นประจำทุกปี
การจัดทำและแจกจ่าย

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนในองค์กรเพื่อเป็นพันธะสัญญา

ในการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ ทอท. ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล ดังนี้

- คณะกรรมการ ทอท. เห็นชอบให้ประกาศระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน
พ.ศ.2554 ตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 279 โดยระเบียบดังกล่าว
มีกลไกระบบในการบังคับใช้ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้มีอำนาจกำกับดูแลตามมาตรา
280 เพื่อให้ทุกหน่วยงานนำคุณธรรมและจริยธรรม เป็นกลไกในการควบคุมธรรมาภิบาล ในองค์กร
ซึ่ง ทอท. ได้เผยแพร่ให้พนักงานทราบและถือปฏิบัติทั่วกันผ่านหนังสือเวียน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งเว็บไซต์ ทอท. และ intranet

- การจัดกิจกรรมหลังจากออกระเบียบฯ ดังกล่าว
เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นด้านจริยธรรม ทอท.
โดยการเชิญวิทยากรจากสถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ณ ส่วนกลางและท่าอากาศยานภูมิภาคโดยวิธีประชาเสวนา (Citizen Dialogue)
เพื่อขับเคลื่อนจริยธรรม ทอท.

สู่ภาคปฏิบัติ ให้แก่ผู้บริหาร ทอท. ระดับกลาง ของสำนักงานใหญ่ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

และท่าอากาศยานภูมิภาคที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้ง 4 แห่ง
และรายงานสรุปผลการสัมมนาดังกล่าวให้

คณะกรรมการธรรมาภิบาลทราบและเสนอให้กับฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อทราบความเห็นของพนักงาน

ต่อจริยธรรม ทอท. เพื่อการพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลของ ทอท. ต่อไป

- ปี 2555 ทอท.
ได้อาราธนาพระสงฆ์ที่เป็นที่เคารพศรัทธาอย่างกว้างขวางมาบรรยายธรรมให้พนักงาน ทอท.
รับฟังจำนวน 3 ครั้ง เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต เกิดสติและปัญญา ก่อให้เกิดการกระทำ

แต่ความดี สร้างจิตสำนึกที่ดี สามารถสร้างสุขในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน นอกจากนี้
ยังส่งเสริม

ให้พนักงานเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ณ วัดปัญญานันทาราม ปทุมธานี

- กรรมการผู้อำนวยการใหญ่จัดให้มีโครงการมอบรางวัลพนักงานดีเด่น เพื่อเป็นการยกย่องชมเชย
สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี

การประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านการทุจริต

ทอท. ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ร่วมกับหอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย หอการค้าต่างชาติ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ซึ่งจะเป็นมาตรฐานร่วมด้านจริยธรรมของภาคธุรกิจในการแสดงความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

ในปี 2555 ทอท. ได้ร่วมสัมมนากับ IOD เพื่อเป็นการรวมตัวแสดงพลังและรับทราบแนวทาง

การปฏิบัติของบริษัทที่ได้เข้าร่วมลงนามแนวร่วมปฏิบัติจำนวน 100 บริษัทแรก

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการ ทอท. ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้มีความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ของบริษัท ซึ่งได้กำหนดเป็นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.
จึงกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อหลีกเลี่ยง
การใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ทอท. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
ทอท. จึงกำหนด ข้อปฎิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ ทอท. ดังต่อไปนี้

(1) หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กับ ทอท.

(2) ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการเพื่อประโยชน์ของ ทอท. ให้ทำรายการนั้นเสมือน

การทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ
ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้อง

ไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

(3) ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการ ทอท.
จะดูแลให้มีการปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ
และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

(4) กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานไปเป็นกรรมการ หรือที่ปรึกษาในบริษัท
หรือองค์กรทางธุรกิจอื่น ๆ การไปดำรงตำแหน่งนั้นจะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์ของ ทอท.
และการปฏิบัติหน้าที่ โดยตรงใน ทอท.

นอกจากนี้ ในส่วนของกรรมการและผู้บริหารได้มีการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตน
และของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ ทอท. ทราบ
เพื่อเป็นข้อมูลและเครื่องมือให้เลขานุการบริษัทใช้ในการติดตาม ดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
และผู้บริหารของ ทอท. หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสีย
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของ ทอท. หรือบริษัทย่อย โดยเลขานุการบริษัท
ได้ส่งสำเนารายงาน ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบด้วย
และเมื่อใดที่กรรมการและผู้บริหาร

มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ต้องจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ
ขาย โอน

หรือรับโอนหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะมีมูลค่าหรือจำนวนเท่าใดภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด
และรายงานให้

คณะกรรมการ ทอท. ทราบด้วย