ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

  (1) ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 160.0 ล้านบาท

แบ่งเป็น ทุนที่ออกและรับชำระแล้ว จำนวน 160.0 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 16.0
ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.- บาท

(2) บริษัทฯ ไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญหรือหลักทรัพย์ประเภท

อื่น ๆ และบริษัทไม่มีพันธะหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคต

  7.2 ผู้ถือหุ้น

  (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

  (ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุด

ทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558

+----+-----------+-------------+---------+-----------+---------------+
| ผ  |           |             | สัญชาติ   | จำนวนหุ้น   | ร้อ            |
| ู้ถือ |           |             |         |           | ยละของจำนวนหุ้น |
| หุ้น |           |             |         |           |               |
|    |           |             |         |           | ที่มีสิท          |
|    |           |             |         |           | ธิออกเสียงทั้งหมด |
+----+-----------+-------------+---------+-----------+---------------+
| 1. | บริษัท      |             | ไทย     | 6,800,000 | 42.50         |
|    | มหา       |             |         |           |               |
|    | ชัยเวชกรรม |             |         |           |               |
|    | จำกัด      |             |         |           |               |
+----+-----------+-------------+---------+-----------+---------------+
| 2. | นายพงษ์พัฒน์ | ปธานวนิช     | ไทย     | 1,226,508 | 7.67          |
+----+-----------+-------------+---------+-----------+---------------+
| 3. | ธนาคาร    |             | ไทย     | 779,500   | 4.87          |
|    | ไอซีบีซี     |             |         |           |               |
|    | (ไทย)     |             |         |           |               |
|    | จำกัด      |             |         |           |               |
|    | (มหาชน)   |             |         |           |               |
+----+-----------+-------------+---------+-----------+---------------+
| 4. | บริษัท      |             | ไทย     | 684,400   | 4.28          |
|    | โรงพยาบา  |             |         |           |               |
|    | ลสนามจันทร์ |             |         |           |               |
|    | จำกัด      |             |         |           |               |
+----+-----------+-------------+---------+-----------+---------------+
| 5. | นายนิพนธ์   | รุ่งทองใบสุรีย์  | ไทย     | 667,509   | 4.17          |
+----+-----------+-------------+---------+-----------+---------------+
| 6. | นายเดโช   | เอี่ยมชีรางกูร  | ไทย     | 398,900   | 2.49          |
+----+-----------+-------------+---------+-----------+---------------+
| 7. | นายกฤตณัช  | เอี่ยมชีรางกูร  | ไทย     | 189,100   | 1.18          |
+----+-----------+-------------+---------+-----------+---------------+
| 8. | น         | ประดิษฐยนต์   | ไทย     | 176,092   | 1.10          |
|    | างสาวอารีย์ |             |         |           |               |
+----+-----------+-------------+---------+-----------+---------------+
| 9. | นายวีรชัย   | เดชอมรธัญ    | ไทย     | 135,400   | 0.85          |
+----+-----------+-------------+---------+-----------+---------------+
| 1  | บริษัท      |             | ไทย     | 133,342   | 0.83          |
| 0. | แพทย์ไทย   |             |         |           |               |
|    | 88 จำกัด   |             |         |           |               |
+----+-----------+-------------+---------+-----------+---------------+

  (ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

-   บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด เป็น Holding Company ทุนจดทะเบียน
    68.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 6.80 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.- บาท
    (ในปี 2557 มีการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิม 64.0 ล้านบาท
    มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.-บาท) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

+-----+-----------------------------+--------------+------------------+
| ผู้ถ  |                             | จำนวนหุ้น      | ร้อยละของจำนวนหุ้น  |
| ือหุ้น |                             |              |                  |
|     |                             |              | ท                |
|     |                             |              | ี่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด |
+-----+-----------------------------+--------------+------------------+
| 1.  | กลุ่มเอี่ยมชีรางกูร               | 1,815,707    | 26.70            |
+-----+-----------------------------+--------------+------------------+
| 2.  | กลุ่มปธานวนิช                  | 1,439,707    | 21.17            |
+-----+-----------------------------+--------------+------------------+
| 3.  | กลุ่มชูพิศาลยโรจน์               | 852,600      | 12.54            |
+-----+-----------------------------+--------------+------------------+
| ผู้ถ  |                             | จำนวนหุ้น      | ร้อยละของจำนวนหุ้น  |
| ือหุ้น |                             |              |                  |
|     |                             |              | ท                |
|     |                             |              | ี่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด |
+-----+-----------------------------+--------------+------------------+
| 4.  | กลุ่มวิริยะวงศ์                  | 384,800      | 5.66             |
+-----+-----------------------------+--------------+------------------+
| 5.  | นางวรรณี ประดิษฐยนต์           | 234,000      | 3.44             |
+-----+-----------------------------+--------------+------------------+

-   จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

[TABLE]

-   กลุ่มของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมในการบริหาร (Strategic Shareholders) ประกอบด้วย

กรรมการ รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความสัมพันธ์ ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ
วันปิดสมุดทะเบียนวันประชุมผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557

+-----+-----------------------------+--------------+------------------+
| ผู้ถ  |                             | จำนวนหุ้น      | ร้อยละของจำนวนหุ้น  |
| ือหุ้น |                             |              |                  |
|     |                             |              | ท                |
|     |                             |              | ี่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด |
+-----+-----------------------------+--------------+------------------+
| 1.  | กลุ่มเอี่ยมชีรางกูร               | 774,400      | 4.84             |
+-----+-----------------------------+--------------+------------------+
| 2.  | กลุ่มปธานวนิช                  | 710,400      | 4.44             |
+-----+-----------------------------+--------------+------------------+
| 3.  | กลุ่มชูพิศาลยโรจน์               | 226,400      | 1.42             |
+-----+-----------------------------+--------------+------------------+
| 4.  | กลุ่มวิริยะวงศ์                  | 208,041      | 1.30             |
+-----+-----------------------------+--------------+------------------+

* ณ วันที่ 30 ม.ค.58 วันปิดสมุดทะเบียนฯครั้งล่าสุด มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะกลุ่ม ปธานวนิช
โดยถือครองหุ้นเพิ่มเป็นจำนวน 1,242,208 หุ้นหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 7.76
จากจำนวนหุ้นทั้งหมด

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  (1) บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของ

กำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ , สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่น ๆ
แต่ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาภายใต้สภาวะเศรษฐกิจ กำไรจากการดำเนินงาน
และแผนการลงทุนต่าง ๆ ในอนาคต การจ่ายเงินปันผล 5 ปี ย้อนหลัง ปรากฏดังนี้

  ---------------------------- -------- -------- -------- -------- ---------
  รายการ/ผลประกอบการปี          2557*    2556     2555     2554     2553

  กำไรสุทธิต่อหุ้น/บาท              7.43     9.76     9.16     6.66     5.21

  เงินปันผลต่อหุ้น/บาท              3.00     3.87     3.70     2.67     2.10

  การจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น   40.38    40.00    40.39    40.09    40.31
  (%)                                                              
  ---------------------------- -------- -------- -------- -------- ---------

* การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 29
เม.ย.58

(2) สำหรับบริษัทย่อย
มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากกำไรสุทธิกับเงินลงทุนตามโครงการของบริษัทในแต่ละปี

8. โครงสร้างการจัดการ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

8.1 คณะกรรมการบริษัท

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯมีกรรมการทั้งหมด 14 ท่าน
ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่เป็นผู้บริหารภายใน
และกรรมการอิสระจากภายนอก ดังนี้

  ----- --------------- ------------ --- -----------------------------------------
  1.    นายแพทย์บรรลุ     ศิริพานิช       :   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ /
                                         ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  2.    นายแพทย์พงษ์พัฒน์   ปธานวนิช      :   รองประธานกรรมการ /
                                         กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  3.    นายประเสริฐ      เจนศิริวานิช    :   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
                                         กรรมการธรรมาภิบาล

  4.    นายแพทย์วิญญู      เอี่ยมชีรางกูร   :   กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  5.    นายแพทย์สิทธา     พิทักษ์อรรณพ    :   กรรมการ

  6.    นายแพทย์อิทธิ      ฉันศิริกาญจน    :   กรรมการ

  7.    นายคงธน         สฤษฏ์วานิช     :   กรรมการ

  8.    แพทย์หญิงสุวรรณา   ชูพิศาลยโรจน์   :   กรรมการ

  9.    นางสมนึก         วิริยะวงศ์      :   กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  10    นางวรรณี         ประดิษฐยนต์    :   กรรมการ

  11.   นายธีรศักดิ์        เอี่ยมชีรางกูร   :   กรรมการ

  12.   นายธีรเดช        ตังเดชะหิรัญ    :   กรรมการอิสระ / กรรมการ

  13.   นายชูศักดิ์         วิจักขณา       :   กรรมการอิสระ / กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
                                         /กรรมการธรรมาภิบาล

  14.   นายเจษฎา        หังสพฤกษ์      :   กรรมการอิสระ / กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
                                         /กรรมการธรรมาภิบาล
  ----- --------------- ------------ --- -----------------------------------------

-   กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ประกอบด้วย นายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช หรือ นางสมนึก
    วิริยะวงศ์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวิญูญู เอี่ยมชีรางกูร หรือ นายสิทธา
    พิทักษ์อรรณพ หรือ น.ส.สุวรรณา ชูพิศาลยโรจน์
    อีกหนึ่งคนรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนายวิญญู เอี่ยมชีรางกูร
    ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสิทธา พิทักษ์อรรณพ หรือ น.ส.สุวรรณา ชูพิศาลยโรจน์
    รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

    2.  คณะกรรมการบริหาร บริษัทมีกรรมการบริหารทั้งหมด 5 ท่าน ดังนี้

  ---- ---------------- --------------- --- --------------------------------
  1.   นายแพทย์พงษ์พัฒน์    ปธานวนิช         :   ประธานกรรมการบริหาร

  2.   นายแพทย์วิญญู       เอี่ยมชีรางกูร      :   กรรมการบริหาร

  3.   นายแพทย์สิทธา      พิทักษ์อรรณพ       :   กรรมการบริหาร

  4.   นายแพทย์อิทธิ       ฉันศิริกาญจน       :   กรรมการบริหาร

  5.   นายคงธน          สฤษฏ์วานิช        :   กรรมการบริหาร
  ---- ---------------- --------------- --- --------------------------------

3.  ผู้บริหาร บริษัทมีผู้บริหารตามคำจำกัดความของประกาศ
    ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

  ---- ---------------- --------------- --- --------------------------------
  1.   นายแพทย์พงษ์พัฒน์    ปธานวนิช         :   กรรมการผู้จัดการ

  2.   นายแพทย์อิทธิ       ฉันศิริกาญจน       :   รองกรรมการผู้จัดการ

  3.   นายแพทย์มัยธัช      สามเสน          :   ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

  4.   นายแพทย์นพพร      อนุกูลการกุศล      :   รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล

  5.   นายณัฐพงศ์         พละกสิกร         :   ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล

  6.   น.ส.สุกัญญา        ทองเสงี่ยม        :   ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล

  7.   นายสมุทรเขต       สุทธิธรรม         :   ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล

  8.   น.ส.สุไพจิตต์       วิริยะวงศ์         :   ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
  ---- ---------------- --------------- --- --------------------------------

4.  เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง น.ส.สุนีย์ เพริศวิวัฒนา ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท
โดยมีคุณสมบัติและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1.  จัดทำและเก็บเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัด

ประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ

2.  จัดทำและเก็บเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น เช่น หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงาน

การประชุมผู้ถือหุ้น

3.  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนา

รายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

4.  ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ หรือ กำหนด

5.  หน้าที่อื่นที่บริษัทได้มอบหมายให้

-   ให้คำแนะนำแก่กรรมการ เกี่ยวกับกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท กับ

กฎหมายและและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-   ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแลฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ

ต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ของ กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

-   จัดเตรียมแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการ

ประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

-   จัดให้มีการปฐมนิเทศ และให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

-   ประสานงานด้านเอกสารระหว่างผู้ถือหุ้นกับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศ

ไทย) จำกัด รวมถึงการดูแลสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- ค่าตอบแทนกรรมการ (หน่วย : บาท)

+---+---------+----------+---------+-------+---------+-------+-------+
| ร |         |          | การป    | ค่าตอบ | ค่าเบี้ยป  | บำเ   | ร     |
| า |         |          | ระชุมกรร | แทนกร | ระชุมกรร | หน็จกร | วมค่าต |
| ย |         |          | มการและ | รมการ | มการและ | รมการ | อบแทน |
| ช |         |          |         |       |         |       |       |
| ื่อ |         |          | กก.ต    |       | กก.     |       |       |
| ก |         |          | รวจสอบ( |       | ตรวจสอบ |       |       |
| ร |         |          | ประชุมวัน |       |         |       |       |
| ร |         |          | เดียวกัน) |       |         |       |       |
| ม |         |          |         |       |         |       |       |
| ก |         |          |         |       |         |       |       |
| า |         |          |         |       |         |       |       |
| ร |         |          |         |       |         |       |       |
+---+---------+----------+---------+-------+---------+-------+-------+
| 1 | นพ.บรรลุ | ศิริพานิช   | 4/4     | 28    | 20,000  | 25    | 55    |
| . |         |          |         | 8,000 |         | 0,000 | 8,000 |
+---+---------+----------+---------+-------+---------+-------+-------+
| 2 | นพ      | ปธานวนิช  | 4/4     | 18    | 12,000  | 25    | 44    |
| . | .พงษ์พัฒน์ |          |         | 0,000 |         | 0,000 | 2,000 |
+---+---------+----------+---------+-------+---------+-------+-------+
| 3 | นาย     | เ        | 4/4     | 21    | 24,000  | 25    | 48    |
| . | ประเสริฐ | จนศิริวานิช |         | 6,000 |         | 0,000 | 4,000 |
+---+---------+----------+---------+-------+---------+-------+-------+
| 4 | นพ.วิญญู  | เอ       | 3/4     | 14    | 9,000   | 25    | 40    |
| . |         | ี่ยมชีรางกูร |         | 4,000 |         | 0,000 | 6,000 |
+---+---------+----------+---------+-------+---------+-------+-------+
| 5 | นพ.สิทธา | พ        | 4/4     | 14    | 12,000  | 25    | 40    |
| . |         | ิทักษ์อรรณพ |         | 4,000 |         | 0,000 | 6,000 |
+---+---------+----------+---------+-------+---------+-------+-------+
| 6 | นพ.อิทธิ  | ฉ        | 3/4     | 18    | 9,000   | 25    | 44    |
| . |         | ันศิริกาญจน |         | 0,000 |         | 0,000 | 2,000 |
+---+---------+----------+---------+-------+---------+-------+-------+
| 7 | นายคงธน | สฤษฏ์วานิช | 3/4     | 14    | 9,000   | 25    | 40    |
| . |         |          |         | 4,000 |         | 0,000 | 6,000 |
+---+---------+----------+---------+-------+---------+-------+-------+
| 8 | นางสมนึก | วิริยะวงศ์  | 3/4     | 14    | 9,000   | 25    | 40    |
| . |         |          |         | 4,000 |         | 0,000 | 0,000 |
+---+---------+----------+---------+-------+---------+-------+-------+
| 9 | นางวรรณี | ป        | 4/4     | 14    | 12,000  | 25    | 40    |
| . |         | ระดิษฐยนต์ |         | 4,000 |         | 0,000 | 0,000 |
+---+---------+----------+---------+-------+---------+-------+-------+
| 1 | น       | เอ       | 4/4     | 14    | 12,000  | 25    | 40    |
| 0 | ายธีรศักดิ์ | ี่ยมชีรางกูร |         | 4,000 |         | 0,000 | 3,000 |
| . |         |          |         |       |         |       |       |
+---+---------+----------+---------+-------+---------+-------+-------+
| 1 | พญ      | ชูพ       | 4/4     | 14    | 12,000  | 25    | 40    |
| 1 | .สุวรรณา | ิศาลยโรจน์ |         | 4,000 |         | 0,000 | 3,000 |
| . |         |          |         |       |         |       |       |
+---+---------+----------+---------+-------+---------+-------+-------+
| 1 | น       | ต        | 3/4     | 14    | 9,000   | 25    | 40    |
| 2 | พ.ธีรเดช | ังเดชะหิรัญ |         | 4,000 |         | 0,000 | 6,000 |
| . |         |          |         |       |         |       |       |
+---+---------+----------+---------+-------+---------+-------+-------+
| 1 | นายชูศักดิ์ | วิจักขณา   | 4/4     | 14    | 20,000  | 25    | 41    |
| 3 |         |          |         | 4,000 |         | 0,000 | 4,000 |
| . |         |          |         |       |         |       |       |
+---+---------+----------+---------+-------+---------+-------+-------+
| 1 | น       | หังสพฤกษ์  | 4/4     | 14    | 20,000  | 25    | 41    |
| 4 | ายเจษฎา |          |         | 4,000 |         | 0,000 | 4,000 |
| . |         |          |         |       |         |       |       |
+---+---------+----------+---------+-------+---------+-------+-------+

1.  ค่าตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการ จำนวน 24,000 บาท ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 18,000 บาท รองประธานกรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล 15,000 บาท
และกรรมการ 12,000 บาท

2.  เบี้ยประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบเมื่อเข้าร่วมประชุมต่อครั้ง ประธาน

กรรมการบริษัท 5,000 บาท กรรมการ 3,000 บาท ประธานกรรมการตรวจสอบ 3,000 บาท
และกรรมการตรวจสอบ 2,000 บาท

บริษัทไม่ได้จ่ายเบี้ยประชุมสำหรับ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการธรรมาภิบาล

3.  บำเหน็จกรรมการ นโยบายการจ่ายคำนวณเป็นอัตราส่วนเทียบจากกำไรสุทธิ โดยจ่าย

เท่ากันทุกท่าน ปี 2557 จำนวน 250,000 บาท/ท่าน หรืออัตราร้อยละ 2.26 ของกำไรสุทธิ

-   ค่าตอบแทนผู้บริหาร ในปี 2557 ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารจำนวน 8 รายเป็นเงินรวม
    9.19 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

-   กรรมการบริษัท จะได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาล และความคุ้มครองจากกรมธรรม์

ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุหมู่
กับได้ส่วนลดพิเศษสำหรับคนในครอบครัวเทียบเท่ากับสิทธิของครอบครัวพนักงาน

-   ผู้บริหาร จะได้รับสวัสดิการเช่นเดียวกับกรรมการบริษัท แต่ในส่วนของความคุ้มครอง

  จากกรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุหมู่จะลดหลั่นตามตำแหน่งงาน

8.5 บุคลากร

-   บุคลากรทางการแพทย์และพนักงาน ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีทีมแพทย์

และพนักงานประจำ รวม 1,988 คน ประกอบด้วย :

  -------------------------------- -------------- ------------------------
  1. แพทย์ประจำ/ที่ปรึกษา              453            คน

  2. พนักงานฝ่ายบริการ                1.080          คน

  3. พนักงานฝ่ายบริหาร                455            คน
  -------------------------------- -------------- ------------------------

-   ผลตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทปี 2557 รวม 520.04 ล้านบาท ประกอบด้วย

  -------------------------------------------- ---------- ----------------
  1. เงินเดือน,โบนัส และค่าจ้าง                     480.63     ล้านบาท

  2. เงินสมทบประกันสังคม,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,สวัสดิการ 39.41      ล้านบาท
  ฯ                                                       
  -------------------------------------------- ---------- ----------------

-   บริษัทไม่มีการเปลี่ยนจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ หรือ มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล
เพื่อปฎิบัติหน้าที่ร่างนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร
ความคืบหน้าในการดำเนินการอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาประมวลเนื้อหาให้ครบถ้วนสมบูรณ์
และเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงจะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
อย่างไรก็ตามในปัจจุบันบริษัทก็ได้ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นแนวทางปฏิบัติ
เพราะตระหนักว่าจะช่วยเสริมสร้างระบบการบริหาจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมโดยรวมทุกฝ่าย แนวทางปฏิบัติแบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่

9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทเคารพและคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยอย่างเท่าเทียมกัน
รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนเองตามสิทธิพื้นฐานในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น
สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ถืออยู่อย่างอิสระ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น,
การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า, การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท,
สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ,
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณางบการเงิน, การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ในที่ประชุมฯ
โดยผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และมีสิทธิรับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ถือหุ้น
เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
โดยการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ผ่านระบบ SETPORTAL
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(1) การประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดจัดปีละครั้ง ภายใน 4 เดือนตั้งแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชี หรือวันที่
31 ของปี หรือตามแต่กฎหมายจะกำหนด

(1.1) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

-   บริษัทเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการ

ล่วงหน้า
และให้สิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ข้อยกเว้นเรื่องที่บริษัทจะไม่บรรจุเป็นวาระในการประชุมฯ
คุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ารับเลือกเป็นกรรมการบริษัท ขั้นตอนการเสนอ และขั้นตอนการพิจารณา
โดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเผยแพร่หลักเกณฑ์พร้อมรายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม
สำหรับการประชุมฯปีที่ผ่านมาได้กำหนดระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2556
และปรากฏว่าช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีมีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

-   บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยระบุรายละเอียด วัน เวลา สถานที่พร้อมแผนที่แสดงที่ตั้ง

และวาระการประชุม โดยระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบ เพื่อขออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา
รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการ และเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ
เอกสารสำคัญที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมคือแบบหนังสือมอบฉันทะ
สำหรับใช้ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
โดยได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2 แบบ
หนังสือมอบยวของในแต่ละวาระ รรมการบริษัท นอ และขั้นตอนการพิจารณา
000000000000000000000000000000000000000000000000000 แบบ ก
(แบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) และแบบ ข (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
รวมถึงเอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ส่วนแบบ ค
ซึ่งเป็นหนังสือมอบฉันทะสำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและมอบให้ Custodian
เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ สามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบต่าง ๆ
แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อยสิบสี่วันก่อนวันประชุมฯ
และยังได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเพิ่มวาระการประชุม
บริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม
พร้อมเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์
(1.2) วันประชุมผู้ถือหุ้น

-   เนื่องจากผู้ถือหุ้นจำนวนเกินครึ่งหนึ่งจากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด เป็นคนในพื้นที่จังหวัด

สมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง ดังนั้น บริษัทฯจึงได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ณ
ห้องประชุมใหญ่ของบริษัทเช่นเดียวกับปีก่อน ๆ ที่ผ่านมา โดยในที่ผ่านมา
บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งหมด
12 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการท่านอื่น ๆ
กรรมการท่านที่ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจสำคัญ

-   ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุม

ล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 1 ชั่วโมง
โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้การต้อนรับและตรวจสอบเอกสาร ผู้ถือหุ้นจะได้รับใบลงคะแนน
สำหรับใช้กรณีวาระที่ต้องมีการลงมติ และมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งได้ส่งตัวแทนมาเข้าร่วมประชุม
บริษัทได้จัดเตรียมอากรสำหรับปิดบนหนังสือมอบฉันทะไว้บริการที่ด้านหน้าของห้องประชุม
และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมได้ตลอดระยะเวลาการประชุม
เพื่อรักษาสิทธิในการลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังมาไม่ถึง

-   ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนหรือนับคะแนนก่อนเริ่มการประชุม การ

ออกเสียงลงคะแนนกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธียกมือ โดยนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง
ประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมตามวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม
โดยไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม
ในแต่ละวาระประธานฯจะขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงมติอนุมัติโดยใช้วิธีชูมือ
ในวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล
การประชุมปีที่ผ่านมาที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติทุกวาระตามที่เสนอ
นอกจากนี้ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในวาระต่าง ๆ
อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ อย่างเปิดเผย

(1.3) หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

-   บริษัทมีการบันทึกรายงานประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

สรุปสาระสำคัญในแต่ละวาระการประชุม คำถาม,คำตอบ,ความคิดเห็นและมติของที่ประชุม
โดยระบุจำนวนคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
รวมทั้งคำถามและคำตอบของผู้ถือหุ้น กับส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประชุม
และได้เผยแพร่รายงานการประชุม และวีดีทัศน์บางส่วนในที่ประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

  (2) การจ่ายปันผล บริษัทยึดถือแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง เพื่อยังประโยชน์

สูงสุดและเพิ่มมูลค่าหุ้นแก่ผู้ถือหุ้น
โดยสามารถแบ่งกำไรส่วนหนึ่งจากการดำเนินงานให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ
กับบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิให้แก่ผู้ถือหุ้น
แต่ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาภายใต้สภาวะเศรษฐกิจ กำไรจากการดำเนินงาน
และแผนการลงทุนต่าง ๆ ในอนาคต
ผู้ถือหุ้นจะทราบผลการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ
หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ผ่านช่องทางเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลภายในไม่เกิน 1
เดือนหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติแล้วแต่กรณี

9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

  บริษัทเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่า

เทียมกัน กับปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายตามสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนตนในการประชุมฯ
ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมแทน
โดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข
แบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทฯได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม
หรือสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวหน้าเว็บไซต์ของบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่มีรายการเกี่ยวโยงหรือส่วนได้ส่วนเสียหรือรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับวาระการประชุมวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
ในส่วนของกรรมการหากเกิดรายการดังกล่าวจะไม่ได้สิทธิในการเข้าร่วมการพิจารณาอนุมัติรายการนั้น
ๆ เช่นกัน

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นหรือตั้งคำถามได้อย่างเสมอภาค
ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างอิสระ โดยบริษัทจะจัดสรรเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอ

3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการปฏิบัติจากบริษัทตามสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีอยู่กับบริษัทอย่างเป็นธรรม
เสมอภาค ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ และไม่กระทำใด ๆ อันจะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อเอื้อประโยชน์อย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยมีแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ดังนี้

-   ผู้ถือหุ้น บริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโต เพื่อยัง

ประโยชน์ให้ผลประกอบการเกิดกำไรและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวในรูปของเงินปันผล
บริษัทมีแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.  ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

2.  ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการตรวจสอบและควบคุมการทำงานของบริษัทผ่านการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
    ซึ่งบริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางต่าง ๆ
    ได้อย่างอิสระ

-   ลูกค้าหรือผู้ป่วย ลูกค้าเปรียบเสมือนเป็นผู้มีอุปการคุณต่อความสำเร็จและการเติบโตของ

ธุรกิจ บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าหรือผู้ป่วย ดังนี้

1.  ผู้ป่วยมีสิทธิพื้นฐานตามคำประกาศสิทธิผู้ป่วยของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพกับผู้ป่วย
    ที่จะได้รับบริการโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ เนื่องจากความแตกต่างด้านฐานะ เชื้อชาติ สัญชาติ
    ศาสนา สังคม ลัทธิการเมือง เพศ อายุ และลักษณะของความเจ็บป่วย

2.  สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
    ประกอบด้วยสิทธิในการตัดสินใจที่จะรับหรือเลือกบริการทางการแพทย์ ,
    สิทธิที่จะได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน, สิทธิที่จะได้รับการบอกกล่าวหรือสิทธิที่จะรู้ ,
    สิทธิที่จะได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยไว้เป็นความลับเว้นแต่จะได้รับความยินยอม
    และสิทธิที่จะได้รับการชดเชยความเสียหาย เป็นต้น

3.  บริษัทสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการด้วยคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพทางการแพทย์และการพยาบาล
    ภายใต้คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
    ภายใต้ราคายุติธรรมที่ยอมรับได้ทั้งสองฝ่าย

4.  ประวัติการรักษาทางการแพทย์ ข้อมูลส่วนตัว และรายละเอียดอื่น ๆ ของผู้ป่วย
    บริษัทถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานของผู้ป่วย ไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่สาม
    ยกเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ป่วย

5.  ผู้ป่วยมีสิทธิแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญกับความคิดเห็นต่าง ๆ
    เพื่อนำมาตรวจสอบและแก้ไขต่อไป

-   พนักงาน บริษัทตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นปัจจัยสำคัญในการ

นำพาความสำเร็จของธุรกิจ บริษัทมีแนวทางปฏิบัติต่อพนักงาน ดังนี้

1.  บริษัทให้สิทธิเท่าเทียมกันสำหรับผู้ที่จะสมัครงานและบรรจุเป็นพนักงาน
    รวมถึงการให้โอกาสผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายเข้าทำงานในลักษณะงานที่ทำได้

2.  บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกตำแหน่งอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกทั้งเพศชาย
    เพศหญิง ฐานะ เชื้อชาติ ศาสนา สังคม และลัทธิการเมือง เคารพในเกียรติและ
    ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ไม่เกี่ยวข้องหรือละเมิดสิทธิมนุษยชน

3.  บริษัทส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจในบทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี
    อยู่ในศีลธรรม

    -   ในปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาชัย 3 ได้จัดกิจกรรมสัมมนาคุณธรรมให้กับพนักงาน

  ทุกคน เพื่อปลูกฝังจริยธรรม และส่งเสริมให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม

4.  พนักงานมีสิทธิร้องทุกข์ อุทธรณ์ หากไม่พอใจผลการพิจารณาอุทธรณ์
    ก็มีสิทธิดำเนินการอื่นอันชอบด้วยกฎหมายต่อไป
    ทั้งนี้บริษัทตระหนักว่าการร้องทุกข์ที่กระทำโดยสุจริตใจ
    ย่อมก่อเกิดประโยชน์แก่ทั้งบริษัทและพนักงานเป็นส่วนรวม
    บริษัทจะให้ความคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้อง และจะไม่ถือเป็นเหตุที่จะเลิกจ้าง ลงโทษ
    หรือดำเนินการอื่นต่อพนักงานดังกล่าว

5.  บริษัทส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการฝึกฝนระหว่างปฏิบัติงาน การเพิ่มพูนความรู้
    ทบทวนทักษะการปฏิบัติงาน โดยการส่งฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกสถานที่
    รวมถึงการให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพและนำกลับมาเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน

6.  บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนในอัตราระดับใกล้เคียงกับธุรกิจประเภทเดียวกัน
    การปรับเงินเดือนและจ่ายค่าตอบแทนพิเศษบริษัทใช้นโยบายการพิจารณาจากผลการประเมินการทำงานควบคู่ไปกับผลประกอบการและแผนการลงทุนของบริษัทในอนาคต
    นอกจากนี้บริษัทยังมีสวัสดิการอื่น ๆ เช่น กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    การประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจำปี
    รวมถึงสิทธิพิเศษแก่บุคคลในครอบครัวของพนักงานในการเข้ารับการรักษาพยาบาล เครื่องแบบ
    และเงินช่วยเหลือในโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น

-   ในปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาชัย 3 ได้รับเกียรติจากคณะผู้จัดอบรม ฝ่ายส่งเสริม

  ความรู้ด้านการเงินของ กลต.มาเป็นวิทยากรในการความรู้แก่พนักงานในหัวข้อเรื่อง
  “ความรู้ด้านการเงินในที่ทำงาน”

7.  บริษัทดูแลพนักงานให้มีขวัญกำลังใจและมีความสุขในการทำงาน
    รวมถึงมีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท
    บริษัทมีการประเมินอัตราการคงอยู่ของพนักงาน ซึ่งผลอยู่ในระดับดี
    และจะมีการวิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไขปัญหาหากมีอัตราการคงอยู่ค่อนข้างต่ำ
    ทุกปีบริษัทจัดกิจกรรมการสื่อสารระหว่างผู้บริหารระดับบนกับพนักงาน “ผู้บริหารพบพนักงาน”
    เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับ
    รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของแต่ละหน่วยงาน

8.  มีการจัดกิจกรรมแข่งกีฬาระหว่างในเครือเป็นประจำทุกปี
    เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในเครือ

9.  พนักงานของบริษัทต้องคำนึงถึงผู้ป่วยและรับผิดชอบต่อองค์กร
    เมื่อเห็นผลเสียที่จะเกิดต่อผู้ป่วยหรือองค์กร
    แม้ไม่เกี่ยวกับหน่วยงานของตนก็ต้องให้ความสนใจเข้าไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือรายงานผู้รับผิดชอบให้ทราบโดยเร็วที่สุด

-   คู่ค้า เปรียบเสมือนผู้สนับสนุนในการดำเนินธุรกิจ ต่างฝ่ายต้องเกื้อหนุนเอื้อประโยชน์

ร่วมกัน บริษัทมีแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้า ดังนี้

1.  บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม
    เคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่กำหนด

2.  บริษัทไม่เรียกร้อง ไม่รับ และไม่จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการติดต่อกับคู่ค้า

3.  บริษัทไม่สนับสนุนคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย
    หรือขายสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา

-   คู่แข่งทางการค้า คู่แข่งทางธุรกิจเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่ประโยชน์ที่ได้จากการ

ประเมินคู่แข่ง ทำให้รู้จุดอ่อนข้อบกพร่องของบริษัท
คู่แข่งนับเป็นส่วนสำคัญที่เป็นสิ่งผลักดันให้ธุรกิจสมบูรณ์มากขึ้น
บริษัทมีแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ดังนี้

1.  บริษัทปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันทางธุรกิจอย่างสุจริตและเป็นมาตรฐานของธุรกิจ
    มีจรรยาบรรณภายใต้กรอบกฎหมาย เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปอย่างเป็นธรรม

2.  บริษัทไม่มีนโยบายประสานประโยชน์ระหว่างคู่แข่ง เพื่อเอาเปรียบลูกค้า

3.  บริษัทมีสัมพันธภาพที่ดีกับธุรกิจประเภทเดียวกัน
    ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการไม่สุจริต
    ตลอดจนไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกระทำใด ๆ
    ซึ่งทำให้เสื่อมเสียโดยปราศจากความจริงหรือข้อมูลที่อ้างอิงได้

4.  บริษัทไม่ดำเนินการใดที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่งทางการค้า

-   เจ้าหนี้ บริษัทตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบตามข้อตกลงที่ทำไว้กับทั้งเจ้าหนี้

และเจ้าหนี้เงินกู้ยืม บริษัทมีแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ ดังนี้

1.  บริษัทถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัดที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาหรือข้อผูกพันที่มีกับเจ้าหนี้

2.  หากบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสัญญาหรือข้อตกลงได้
    จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นการล่วงหน้า เพื่อหาแนวทางแก้ไข
    และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

-   ชุมชน,สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1.  บริษัทใส่ใจในการประกอบกิจการ
    ไม่ให้เป็นต้นเหตุก่อเกิดปัญหาชุมชนหรือมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

2.  บริษัทสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกื้อกูลชุมชนและสังคม
    ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพจึงเน้นการส่งเสริมในการดูแลสุขภาพ
    จัดอบรมให้ความรู้ทางสุขอนามัย
    การออกเยี่ยมตามบ้านและรณรงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพแก่ประชาชน
    รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการและแผนงานสำคัญของทางราชการและชุมชน

3.  บริษัทไม่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ
    ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นภัยต่อสังคมรวมถึงผิดศีลธรรมจรรยา

4.  บริษัทไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญหาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

5.  บริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

6.  บริษัทมีมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพของเสีย
    รวมถึงมีมาตรการรองรับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน
    มาตรการที่สำคัญประกอบด้วยการแยกขยะติดเชื้อ การกำจัดของเสีย และบำบัดน้ำเสีย
    เป็นสิ่งที่บริษัทต้องให้การดูแล ปฏิบัติ อย่างเข้มงวด โดยในรอบปีที่ผ่านมา
    บริษัทไม่มีการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
    หรือถูกแจ้งความผิดและร้องเรียนแต่อย่างใด โดยบริษัทมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

-   การกำจัดขยะ มีการแยกขยะติดเชื้อที่อาจทำให้เกิดมลพิษ และขยะทั่วไป มีการจัดเก็บ แยก
    และทำลายอย่างถูกต้อง มีการตรวจสอบกระบวนการ
    รวมทั้งจัดฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
    สำหรับการกำจัดขยะติดเชื้อบริษัทได้ทำสัญญาจ้างบริษัทรับกำจัดขยะติดเชื้อโดยตรงเพื่อดำเนินการ

-   การกำจัดของเสีย เช่น เลือด สิ่งคัดหลั่ง สิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย เนื้อเยื่อ อวัยวะ
    สิ่งที่ตัดจากร่างกายผู้ป่วย เป็นต้น โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนตามประเภทของเสีย

-   การกำจัดน้ำเสีย โรงพยาบาลมีระบบน้ำทิ้งและระบบบำบัดน้ำเสียที่ถูกต้อง เหมาะสม
    ตามระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการดูแลรักษาระบบโดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
    มีการประสานงานกับหน่วยงานในโรงพยาบาลเพื่อลดการทิ้งน้ำยาฆ่าเชื้อโรคลงในระบบบำบัดน้ำเสีย
    และมีเครื่องดักไขมันในโรงครัว
    มีการตรวจคุณภาพของน้ำที่ผ่านการบำบัดฯก่อนปล่อยออกทางท่อน้ำทิ้งออกไปสู่สาธารณะ
    และส่งไปตรวจยังกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ทุกไตรมาส
    ผลการตรวจปีที่ผ่านมาอยู่เกณฑ์มาตรฐาน

  บริษัทฯให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อนำมา

ดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขปรับปรุง
โดยมีช่องทางรับฟังความคิดเห็นหรือรับเรื่องร้องเรียนได้หลายช่องทาง คือ

1.  แจ้งผ่าน Call Center 1776

2.  แจ้งผ่านสื่ออีเล็คทรอนิคของบริษัทที่ email add : mchai@mahachaihospital.com

3.  แจ้งทางเอกสารส่งโดยตรงถึง

  กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

  927/43 ค ถนนเศรษฐกิจ 1

  ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร

  จังหวัดสมุทรสาคร 74000

9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัท
ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบกับราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
เช่น การได้มาซึ่งทรัพย์สินจากเงินลงทุนต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งต้องถูกเปิดเผยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ ให้กับผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
ตามข้อกำหนดและกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัทได้กำหนดเป็นระเบียบในข้อบังคับของบริษัทให้กรรมการต้องแจ้งบริษัท
หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
ซึ่งกรรมการก็ถือปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ในปี 2557 กรรมการ 2
ท่านได้แจ้งบริษัทให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในการถือหุ้น
และได้ทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารตามระเบียบของ กลต. จำนวน 3
รายการ
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้แสดงในสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทในรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการในเอกสารแนบ
1

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ตามงบการเงินที่ได้จัดทำขึ้นอย่างมีเหตุมีผลและมีความเชื่อถือได้
สอดคล้องกับรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระ
โดยได้แสดงในรายงานประจำปี
กับผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
และมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักของบัญชีที่รับรองทั่วไป

ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะ
แต่ได้กำหนดให้ส่วนงานเลขานุการของบริษัททำหน้าที่เป็นแผนกทะเบียนหุ้น
และศูนย์กลางเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท
โดยมีช่องทางในการติดต่อหรือขอข้อมูลที่เปิดเผยของบริษัทได้โดยตรงที่ สำนักงานของบริษัท
ฝ่ายงานเลขานุการ ชั้น 6 ช่องทางการสื่อสารอื่น ได้แก่

1. สื่ออีเล็คทรอนิคของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th, กลต
www.sec.or.th และเว็บไซค์ของบริษัท www.mahachaihospital.com

2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

9.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

1.  คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง

ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวนรวม 14 ท่าน
ประกอบด้วย กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่, กรรมการจากผู้บริหารภายใน
และกรรมการอิสระจากภายนอก

2.  กรรมการต้องมีคุณสมบัติ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน , พระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ส่วนกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับกับหลักเกณฑ์ข้อกำหนดขั้นต่ำที่คณะกรรมการ กลต.
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

3.  บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการเข้าใหม่ทุกท่าน เพื่อให้ทราบถึงโครงสร้าง

และลักษณะการดำเนินงานของธุรกิจ นโยบายและระเบียบปฏิบัติ
รวมถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

  ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท

1.  คณะกรรมการบริษัทแบ่งแยกบทบาทและหน้าที่กับฝ่ายบริหาร
    เพื่อสร้างดุลยภาพและถ่วงดุลยระหว่างกัน

2.  คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 14 ท่าน ประกอบด้วย

  ------------------------------- ------------ ---------------------------
  1.1 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร           5 ท่าน        คิดเป็นอัตราร้อยละ 36

  1.2 กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร       9 ท่าน        คิดเป็นอัตราร้อยละ 64

  1.3 กรรมการที่เป็นอิสระ             5 ท่าน        คิดเป็นอัตราร้อยละ 36
  ------------------------------- ------------ ---------------------------

กรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ
ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน กับไม่ได้เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัท
บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงผู้ถือหุ้นกลุ่มใหญ่
จึงมีอิสระสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียม
ตลอดจนสามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัท
เพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่สำคัญของบริษัท
นอกจากนี้ธุรกิจหรืออาชีพที่ประกอบอยู่ก็เป็นธุรกิจคนละประเภทกับบริษัท
ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียร่วมกัน
จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระ ฉบับลงวันที่ 28 ตุลาคม 2536 อนึ่งจำนวนกรรมการอิสระ
5 ท่าน
เป็นไปตามเงื่อนไขสัดส่วนกรรมการอิสระที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

-   นิยามของกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้อกำหนดขั้นต่ำที่

คณะกรรมการ กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ดังนี้

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท , บริษัทย่อย , บริษัทร่วม ,
    บริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

2.  ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท , บริษัทย่อย ,
    บริษัทร่วม, บริษัทที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม

3.  ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม

4.  ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือผลประโยชน์ใด ๆ กับบริษัท , บริษัทย่อย , บริษัทร่วม ,
    บริษัทที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
    และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

  วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

  บริษัทกำหนดให้กรรมการแต่ละท่านจะดำรงตำแหน่งตามวาระ 3 ปี และเมื่อพ้นจาก

ตำแหน่งตามวาระแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  บริษัทยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น แต่

กรรมการต้องแจ้งให้ที่ประชุมคระกรรมการบริษัททราบและเห็นชอบทุกครั้งก่อนการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทอื่น
ๆ ปัจจุบันกรรมการบริษัทที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น ดังนี้

1.  กรรมการผู้จัดการ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น 1 บริษัท และดำรง

ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทมหาชนซึ่งเป็นบริษัทร่วม 1 บริษัท

2.  กรรมการอิสระ 1 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น 1 บริษัท และ

บริษัทมหาชนซึ่งเป็นบริษัทร่วม 1 บริษัท

3.  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมหาชนซึ่งเป็นบริษัท

ร่วม 1 บริษัท

  หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ

1.  กำหนดทิศทาง นโยบายแผนงานและการดำเนินงานของบริษัท

2.  กำกับดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติงานตามแผนงานและเป้าหมายของบริษัท
    โดยได้มอบหมายให้อยู่ในการดูแลและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

3.  พิจารณาอนุมัติ หรือยกเลิกโครงการลงทุนที่สำคัญของบริษัท

4.  พิจารณาอนุมัติรายการที่เกินอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร

5.  แต่งตั้ง,โยกย้าย และถอดถอน คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ , คณะกรรมการบริหาร ,
    ประธานกรรมการบริหาร , กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล

6.  ดูแลและควบคุมระบบตรวจสอบภายในผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ
    รวมถึงประเมินความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

  การประชุมคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยมี

การเรียกประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น
และในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
ในการประชุมบริษัทจัดเอกสารข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้แก่คณะกรรมการทุกท่านไม่น้อยกว่า
7 วันก่อนวันประชุม โดยกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
ยกเว้นแต่มีกรณีเหตุที่จำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ต้องแจ้งสาเหตุให้ทราบก่อนการประชุม
(ในปีที่ผ่านมามีกรรมการเข้าร่วมประชุมทุกครั้งเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด)
ประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาให้กรรมการในการพิจารณาเรื่องที่นำเสนอเข้าวาระ
โดยกรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
กับบริษัทได้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน

การสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรจะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการรายใหม่
เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

-   การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้

    1.  ที่ประชุมจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน
        หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน
        และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนองหุ้นทั้งหมด

    2.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

    3.  ในการเลือกกรรมการ
        อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน
        หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร
        แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีทั้งหมด
        จะแบ่งคะแนนแก่คนใด หรือคณะใด มากน้อยเพียงใดไม่ได้ หรือด้วยวิธีการอื่นใดไม่ได้

    4.  การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก
        หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

-   การพ้นจากตำแหน่ง

1.  ตาย

2.  ลาออก

3.  ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

4.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

5.  ศาลมีคำสั่งให้ออก

-   การถอดถอน

  เมื่อผู้ถือหุ้นมีมติให้กรรมการออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง

-   สิทธิในการลงคะแนน

  กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มี

สิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น กับไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาและหรือลงมติในรายการดังกล่าว

-   จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีจำนวน 6 ราย คือ นายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช , นายวิญญู
เอี่ยมชีรางกูร , น.ส.สุวรรณา ชูพิศาลยโรจน์ , นางสมนึก วิริยะวงศ์ , นายธีรศักดิ์
เอี่ยมชีรางกูร และนางวรรณี ประดิษฐยนต์ ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 42.86
จากจำนวนกรรมการทั้งหมด

-   บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
    ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นการล่วงหน้า
    โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์เผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัท

(2) คณะกรรมการชุดย่อย

  2.1 คณะกรรมการบริหาร

-   วัตถุประสงค์ : ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

-   โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ :
    คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารได้ตามจำนวนที่เห็นสมควร
    บริษัทฯได้กำหนดนิยามกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง
    กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นประจำทุกเดือน
    ในรูปของเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอื่น ๆ มีหน้าที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
    ปัจจุบันได้แต่งตั้งกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน

-   หน้าที่และความรับผิดขอบที่สำคัญ :

1.  พิจารณากลั่นกรองและริเริ่มโครงการใหม่ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2.  เป็นศูนย์รวมการปรึกษาหารือเพื่อกำหนดแผนงานนโยบายและโครงการใหม่ ๆ

3.  ประสานงานและกำหนดวิธีการทำงาน เพื่อให้เป็นไปในมาตรฐานแนวทางเดียวกัน

4.  ดูแลและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด

5.  แต่งตั้ง โยกย้าย และถอดถอน บุคลากรระดับรองผู้อำนวยการ หรือผู้บริหารระดับเดียวกัน
    โดยความเห็นชอบร่วมกับ กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล

-   การประชุมคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริหาร กำหนดมีการประชุมเดือนละ 2 ครั้ง
    หรือหากมีเรื่องเร่งด่วนก็จะนัดประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น

-   การสรรหา : คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง โยกย้าย และถอดถอน
    ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร
    เพื่อทำหน้าที่บริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

  2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

-   วัตถุประสงค์ : ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท
    เพื่อช่วยกำกับดูแลกิจการของบริษัทด้านคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบ
    การควบคุมภายใน

-   โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ :
    คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน ต้องไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท
    มีหน้าที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจำนวน 3
    ท่าน ประกอบด้วยผู้ทรงวุฒิทางด้านกฎหมายและด้านบัญชีการเงิน
    โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ
    ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานตามกฎระเบียบที่บริษัทได้วางไว้
    มีการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร
    โดยมีผู้สอบบัญชีให้คำปรึกษาด้านการเงิน, บัญชี
    และประเมินผลการตรวจสอบและควบคุมภายใน

-   วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ
    บริษัทกำหนดให้กรรมการแต่ละท่านจะดำรงตำแหน่งตามวาระ 3 ปี
    และเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

-   หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ :

    1.  สอบทานให้บริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอเป็นที่เชื่อถือได้

    2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่

  เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  กับธุรกิจของบริษัท

4.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้
    เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

5.  พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของ บริษัท

6.  ปฏิบัติการตามภารกิจต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

-   การประชุมคณะกรรมการ : คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุม 3 เดือนต่อ ครั้ง
    และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี อย่างน้อยปีละครั้ง หรือหากมีเรื่องเร่งด่วนก็จะ
    นัดประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ในปีที่ผ่านมามีการประชุมรวม 4 ครั้ง
    โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 3 ท่าน

  อนึ่ง หน้าที่ของความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบครอบคลุม

  ถึงการกำกับดูแลกิจการ ดังนั้น ตามมติของคณะกรรมการบริษัทจึงแต่งตั้งให้
  คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ควบคู่ไปกับคณะกรรมการธรรมาภิบาล ซึ่ง
  ในปีที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อร่วมร่างนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และ

  อยู่ในระหว่างการปรับแก้และเมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว จึงจะนำเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท

-   การสรรหา : คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

-   วัตถุประสงค์ : ปฏิบัติหน้าที่คัดเลือกกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง
    และกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

-   โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ :
    คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน
    และอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ มีหน้าที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
    ปัจจุบันคณะกรรมการฯของบริษัทมีจำนวน 4 ท่าน โดยประธานกรรมการฯเป็นกรรมการอิสระ

-   วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ
    บริษัทกำหนดให้กรรมการแต่ละท่านจะดำรงตำแหน่งตามวาระ 3 ปี
    และเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

-   หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ

1.  กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
    และกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.  พิจารณาสรรหาและเสนอบุคคลที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง
    เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาสำหรับกรรมการบริษัทที่ครบวาระ
    หรือตำแหน่งที่ว่างลง หรือการแต่งตั้งเพิ่มเติม

3.  กำหนดหลักเกณฑ์
    หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดขอบและผลการดำเนินงานของบริษัท
    เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

5.  ปฏิบัติงานอื่นใดเกี่ยวข้องกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

    -   การประชุมคณะกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนด
        มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือหากมีเรื่องเร่งด่วนก็จะนัดประชุมพิเศษ
        เพิ่มเติมตามความจำเป็น ในปีที่ผ่านมามีประชุม 1 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วม

  ประชุมครบทั้ง 4 ท่าน

-   การสรรหา : คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนด

  ค่าตอบแทน0000000000000000000000000000000000000000000000

  (3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทต้องประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำทุกปี
เพื่อใช้ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ และเพื่อพิจารณาทบทวน
ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา
เพื่อนำมาแก้ไขและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

บริษัทใช้แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองฯโดยปรับปรุงจากแบบประเมินผลงานฯของศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  (4) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน เช่น หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หรือหลักสูตรต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในส่วนของบุคลากรระดับกลาง
แนวทางปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางจะเป็นการกำหนดคณะทำงานโดยประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงเป็นแกนหลัก
และผู้บริหารระดับกลางในแต่ละสายงานเข้าประชุมร่วมกัน
มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงานและแนวทางปฏิบัติงาน
ซึ่งแนวทางดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับกลางได้ศึกษาและรับถ่ายทอดกับสั่งสมประสบการณ์จากผู้บริหารระดับสูง
ซึ่งนอกจากทำให้การทำงานมีความต่อเนื่องแล้วยังเป็นการเตรียมและสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งในอนาคตด้วย
บริษัทสนับสนุนพนักงานทุกระดับชั้นเข้ารับการฝึกอบรม, สัมมนา เพื่อเพิ่มทักษะ, ความรู้,
รับรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงาน

  (5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และผู้บริหาร

  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่

กรรมการ ผู้บริหาร
โดยกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินตามความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
ทั้งนี้โดยเปรียบเทียบกับกับค่าตอบแทนของธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกันในอุตสาหกรรมเดียวกัน
และนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และบริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการเป็นรายบุคคลในแบบรายงานนี้
ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และผลการปฏิบัติงาน

4.  การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

  บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท ประกอบด้วย

  (1) บริษัทย่อยจำนวน 5 แห่ง ซึ่งบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และเป็นผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทได้

แต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดคือกรรมการผู้จัดการ
สายการบริหารขึ้นตรงกับคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท ภายใต้นโยบาย ข้อบังคับ
และระเบียบปฏิบัติสายงานบริหาร รวมถึงข้อมูลแสดงฐานะการเงิน,ผลการดำเนินงาน
และการทำรายการสำคัญต่าง ๆ เป็นหลักเกณฑ์เดียวกับบริษัท

(2) บริษัทร่วมจำนวน 1 แห่ง ในปี 2557 บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นอัตราร้อยละ 19.38
ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 589.02 ล้านบาท
โดยมติของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นได้ส่งตัวแทนไปเป็นผู้บริหาร
โดยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ 1 ท่าน และกรรมการบริษัท 3 ท่าน แต่กรรมการทั้ง 3
ท่านไม่เข้าข่ายเป็นผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ

5.  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  บริษัทได้กำหนดระเบียบข้อบังคับ เพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในบริษัทที่ได้จากการปฏิบัติงาน

ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ดังนี้

-   ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการ

ของบริษัท หรือ เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ
หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน
หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น
เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

-   กรรมการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบ หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่

ทำกับบริษัท หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
ซึ่งข้อบังคับข้อนี้ก็สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบัญชี
หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 59
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

-   ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ข้อมูล

และความลับของบริษัท และ ของผู้ป่วย
โดยจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารของบริษัทที่ยังไม่ควรเปิดเผย
และต้องไม่ให้ข่าวสารหรือข้อมูลใด ๆ ที่บริษัทหรือผู้มีอำนาจสั่งการยังไม่อนุญาต
แม้หลังจากพ้นตำแหน่งไปแล้วก็ตาม มาตรการการลงโทษ ประกอบด้วย การตักเตือนด้วยวาจา
การตักเตือนเป็นหนังสือ การพักงาน และการเลิกจ้าง

4.  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

  (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

  - บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบ

บัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม 1,885,000.-บาท

  (2) ค่าบริการอื่น

  - ไม่มี

10. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

โดยบริบทที่บริษัทเป็นสถานประกอบการสถานพยาบาล
ซึ่งนอกจากมีกรอบจริยธรรมคุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพที่พึงมี
บริษัทยังคำนึงถึงมาตรฐานคุณภาพที่ต้องได้รับการตรวจสอบจากองค์กรอิสระที่ได้รับการยอมรับ
บริษัทจึงเข้ารับการตรวจสอบและผ่านการรับรองมาตรฐานสากล จาก
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) หรือ HA (The Health – Care Accreditation
Institute) ซึ่งเป็นการรับรองคุณภาพมาตรฐานองค์กร ดังนี้ คือ

1. เป็นองค์กรที่ใส่ใจต่อคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย

2. สิ่งแวดล้อมในการทำงานปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีผลต่อคุณภาพงาน

3. เป็นการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ของบุคลากรที่จะจัดทำรายงานเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
และให้ความใส่ใจต่อความปลอดภัย

4. สร้างความร่วมมือระหว่างผู้นำ
เพื่อสร้างภาวะการนำอย่างต่อเนื่องและจัดลำดับความสำคัญสำหรับงานคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยทุกระดับ

นอกจากนั้นเมื่อเดือนมีนาคม 2557 บริษัทยังได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานองค์กรจาก JCI
(Joint Commission International)
ซึ่งเป็นองค์กรอิสระของสหรัฐอเมริกาที่ทำหน้าที่ในการประเมินสถานพยาบาลต่างๆ ทั่วโลก
เพื่อให้การรับรองคุณภาพและความปลอดภัยระดับสากล โดยมีมาตรฐาน 2
ส่วนที่เป็นหัวใจสำคัญของระบบการรับรองคุณภาพมาตรฐาน JCI ดังนี้ คือ

1. มาตรฐานที่มุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง โดยให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย

2.
มาตรฐานการจัดการสถานพยาบาลต่อปัญหาในการบริหารสุขภาพและมีความชัดเจนในแนวทางการแก้ไขปัญหา

นอกจากนั้นบริษัทยังได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดแล้ว ดังนี้

  1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

  1.1 การแข่งขันที่เป็นธรรม

  เนื่องด้วยบริษัทเป็นสมาชิกของสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งเป็นองค์กรมีวัตถุประสงค์ในการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
สร้างความสามัคคีในหมู่ผู้ประกอบการสถานพยาบาล
และให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนางานสาธารณสุขและดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่สังคมและส่วนรวมด้วย
และในปัจจุบันผู้บริหารของบริษัทได้มีบทบาทเป็นเลขาธิการในคณะกรรมการบริหารสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ตั้งแต่วาระปี
พ.ศ.2554 เป็นต้นมา บริษัทจึงมีส่วนร่วมกับทางสมาคมฯ
ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจและการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ทั้งต่อกับผู้ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน
หรือต่อผู้บริโภค และกับคู่ค้าของบริษัท ตามดังรายละเอียดข้อ 9.1.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ ในส่วนของผู้มารับบริการ บริษัทฯ
ตระหนักในสิทธิของผู้รับบริการที่จะรับทราบการประเมินค่าใช้จ่าย
เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
โดยบริษัทจัดให้มีหน่วยงานเพื่อให้ข้อมูลและคำแนะนำด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการตลอด
24 ชั่วโมง

  1.2 การเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้อื่น

  บริษัทคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย 10 ประการ ตามที่แพทยสภากำหนดอย่างเคร่งครัด โดย

กำหนดให้บุคลากรในองค์กรรักษาความลับของผู้ป่วย (ข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาล)

นอกจากนั้นบริษัทยังได้กำหนดดัชนีชี้วัด (KPI)
เพื่อเป็นเครื่องมือในการวัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและหน่วยงานระดับต่างๆ
ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้รับบริการได้ ได้แก่
จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับการร้องเรียนของผู้ใช้บริการด้านความปลอดภัย (safety)
ซึ่งครอบคลุมไปถึงการมีมาตรการป้องกันเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการขณะที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบในหน่วยบริการต่างๆ

2. การต่อต้านการทุจริต

เนื่องด้วยบริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เที่ยงธรรม
และอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม นอกจากนั้นบริษัทยังเป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร
อันเป็นองค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เข้มแข็งเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมตลอดมา

ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายชัดเจนเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต
โดยกำหนดเป็นส่วนหนึ่งในกฎระเบียบวินัยของพนักงาน
เพื่อให้พนักงานทุกคนต้องยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากมีการฝ่าฝืน
บริษัทมีกำหนดมาตรฐานและบทลงโทษทางวินัยที่อยู่ในกรอบของกฎหมายแรงงาน โดยในรอบปี 2557
ไม่ปรากฏว่ามีกรณีการกระทำผิดทางทุจริตร้ายแรง หรือเป็นสาเหตุในการเลิกจ้างแต่อย่างใด

แนวทางปฏิบัติต่อต้านการทุจริต ดังนี้

2.1 บริษัทกำหนดเนื้อหาในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกคนให้มีความรู้ ความเข้าใจ
และทัศนคติในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ไม่กระทำการทุจริต ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี
และไม่ประพฤติตนเป็นภัยต่อสังคม หรือกระทำผิดต่อกฎหมาย

2.2 พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อบริษัทและต่อผู้ใช้บริการ
ไม่เบียดเบียน เบียดบังหรือแสวงผลประโยชน์อันมิชอบจากการปฏิบัติงาน
หรือเห็นแก่อามิสสินจ้างใดๆ อันส่อเจตนาไปในทางทุจริตไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

2.3 พนักงานมีช่องทางการแจ้งเบาะแสพฤติกรรมทุจริตหรือที่อาจส่อทุจริตด้วยตนเอง
หรือส่งจดหมายถึงผู้บริหารระดับสูง
โดยบริษัทถือเป็นความลับและให้ความคุ้มครองผุ้รายงานหรือพยานอย่างเข้มงวด

2.4
บริษัทได้กำหนดจริยธรรมทางการแพทย์เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของแพทย์ในการรักษาให้มีมาตรฐานในระดับที่ดีที่สุด
โดยไม่มีการเรียกร้องสินจ้างรางวัลพิเศษ นอกเหนือจากค่าบริการที่พึงได้รับตามปกติ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทคำนึงถึงการเคารพในสิทธิมนุษยชนของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้แนวทางปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Right
หรือ UDHR ) โดยถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และพนักงาน ดังนี้

3.1 บริษัทมีนโยบายชัดเจนแก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อปฏิบัติต่อผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ
โดยเคารพสิทธิ และความเสมอภาคที่จะได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมกัน
โดยยึดถือการรักษาชีวิตของผู้ป่วยให้ปลอดภัยเป็นสำคัญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีผู้ป่วยอุบัติเหตุหรือโรคฉุกเฉิน
บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ปฏิบัติงานทำการช่วยชีวิตผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องกังวลในเรื่องการเช็คสิทธิประโยชน์ในการรักษาของผู้ป่วยแต่อย่างใด

3.2 บริษัทให้ความสำคัญต่อการดูแลสิทธิประโยชน์ของพนักงานตามบรรทัดฐานสากล
นอกจากนั้นเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานกระทรวงแรงงาน
บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของชมรมการบริหารงานบุคคลเพชรเกษม-สมุทรสาคร
(องค์กรส่งเสริมความรู้และพัฒนางานบริหารงานบุคคลของผู้บริหารงานบุคคลในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง)
อีกด้วย

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทคำนึงถึงการให้สิทธิและโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการสมัครงาน
เพื่อรับการพิจารณาการจ้างงานหรือบรรจุเป็นพนักงานของบริษัท
และปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับด้วยความเสมอภาค รายละเอียดตามหัวข้อ 9.1.3
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย : พนักงาน

4.1 การจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์

บริษัทให้ความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล และถือเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของบริษัท
บริษัทมีการวางแผนอัตรากำลังคน โดยยึดหลักของวิชาชีพในแต่ละสาขา เพื่อการให้บริการที่มีคุณภาพ
โดยมีนโยบายและขั้นตอนการสรรหาบุคลากรอย่างชัดเจน
ทั้งการกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน โดยการให้ผู้จัดการในหน่วยงานนั้นๆ
เป็นผู้สัมภาษณ์ผู้สมัคร เพื่อความชัดเจนในการซักถามถึงเนื้องาน ในปี 2557
มีผู้ยื่นใบสมัครงานจำนวน 670 คน และมีผู้ผ่านการสัมภาษณ์ 137 คน

เพื่อให้การวิเคราะห์และพัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทจึงกำหนดดัชนีชี้วัด (KPI) ดังนี้คือ

+-----------------------------------------------------+-------+-------+
| ชื่อตัวชี้วัด                                             | เป    | ผลลัพธ์ |
|                                                     | ้าหมาย |       |
|                                                     |       |       |
|                                                     | ปี     |       |
|                                                     | 2557  |       |
+-----------------------------------------------------+-------+-------+
| อัตราคงอยู่ของพนักงานทั้งหมด                              | > 90% | 97.3% |
+-----------------------------------------------------+-------+-------+
| อัตราคงอยู่ของบุคลากรทางการแพทย์                         | > 85% | 94.7% |
+-----------------------------------------------------+-------+-------+
| อัตราคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพ                              | > 90% | 97.2% |
+-----------------------------------------------------+-------+-------+

ในรอบปี 2557 บริษัทได้จัดกิจกรรมต่างๆ
เพื่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกันเอง ระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา
ผลการสำรวจ Staff Engagement มีคะแนนเฉลี่ยที่ 4.02 จากคะแนนเต็ม 5

4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทให้ความสำคัญต่อนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
โดยถือเป็นนโยบาย มีแผนงานชัดเจน คือ

4.2.1
ให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องความปลอดภัยในการทำงานแก่พนักงานที่เข้าใหม่และพนักงานที่ทำงานอยู่เดิมอย่างสม่ำเสมอ

4.2.2 การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี และการตรวจพิเศษตามลักษณะประเภทงาน เช่น
แผนกโภชนาการ ตรวจการได้ยิน เป็นต้น

4.2.3 จัดให้มีการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
โดยจำลองสถานการณ์ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน

4.2.4 มีคณะกรรมการอาชีวะอนามัย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของโรงพยาบาล
เพื่อทำงานร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของหน่วยงาน
ตลอดจนกำกับตรวจสอบแต่ละหน่วยงานให้ปฏิบัติตามที่กำหนด ทั้งนี้
กำหนดให้ทุกหน่วยงานทำรายงานอุบัติเหตุในงาน (ถ้ามี)
เพื่อทำการสอบสวนถึงสาเหตุและหาแนวทางป้องกันแก้ไขต่อไป โดยมีตัวชี้วัด (KPI)
เพื่อใช้กำกับและตรวจสอบ ได้แก่

+-----------------------------------------------------+--------+-------+
| ชื่อตัวชี้วัด                                             | เ      | ผลลัพธ์ |
|                                                     | ป้าหมาย |       |
|                                                     |        |       |
|                                                     | ปี 2557 |       |
+-----------------------------------------------------+--------+-------+
| จำนวนการบาดเจ็บจากการทำงาน                           | 10     | 10    |
|                                                     | ครั้ง/ปี  |       |
+-----------------------------------------------------+--------+-------+
| จ                                                   | 10     | ไม่มี   |
| ำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับการร้องเรียนของผู้ใช้บริการด้านความปลอดภัย | ครั้ง/ปี  |       |
+-----------------------------------------------------+--------+-------+
| อัตราความเข้าใจของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ Code ฉุกเฉิน            | 90%    | 9     |
|                                                     |        | 2.25% |
+-----------------------------------------------------+--------+-------+
| อัตราการซ้อมแผนรองรับอุบัติภัย                             | 1      | 1     |
|                                                     | ครั้ง/ปี  |       |
+-----------------------------------------------------+--------+-------+
| อัตราการติดป้ายสารเคมีถูกต้องครบถ้วน                       | 90%    | 9     |
|                                                     |        | 1.81% |
+-----------------------------------------------------+--------+-------+
| อุบัติการ                                              | ไม่เกิน  | 1     |
| ณ์ไม่ปฏิบัติตามแผนการประเมินความเสี่ยงของงานก่อสร้างหรือปรับปรุง | 5      |       |
|                                                     | ค      |       |
|                                                     | รั้ง/แผน |       |
+-----------------------------------------------------+--------+-------+

4.3 ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม

บริษัทให้โอกาสเท่าเทียมกันไม่ว่าบุคคลจะมีเพศสภาพ หรือ เชื้อชาติใด
หากมีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งงานก็จะได้รับการพิจารณารับเป็นพนักงาน
และมีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งงานได้

ปัจจุบันบริษัทมีพนักงานนับถือศาสนาพุทธ 99.36% ศาสนาอิสลาม 0.42% ศาสนาคริสต์ 0.21%

4.4 การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ

ในรอบปี 2557 บริษัทได้ส่งพนักงานในสายการพยาบาลเข้ารับการศึกษาเฉพาะทาง จำนวน 22 คน
นอกจากนั้น นอกจากนั้นยังได้จัดการอบรมทั้งภายในและภายนอกแก่พนักงานระดับต่างๆ
คิดเป็นชั่วโมงการอบรมรวม 7,267 ชั่วโมง โดยเป็นการอบรมภายนอกโรงพยาบาลทั้งหมด 2,739
ชั่วโมง และ 4,528 ชั่วโมงสำหรับการอบรมภายในองค์กรสำหรับพนักงานทั้งองค์กร
โดยมีหัวข้อการอบรมต่างๆ ในด้าน Technique Skill และ Soft Skill

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

5.1 สุขภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ

- บริษัทได้ทำประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกสำหรับลูกค้าหรือบุคคลภายนอก
ซึ่งครอบคลุมการคุ้มครองชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน

-
จัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับให้มีความรู้ในเทคนิควิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้มีคุณภาพในการดูแลรักษาพยาบาล และสามารถนำมาใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

- มีทีมเยี่ยมบ้าน(ฝ่ายเวชกรสัมพันธ์)
ทำหน้าที่ติดตามผลการดูแลรักษาพยาบาลหลังจากที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลและกลับไปพักที่บ้านแล้ว
เพื่อให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยและให้ญาติได้รับความรู้ในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านได้อย่างถูกต้อง
นอกจากนั้นยังเข้าไปมีส่วนสนับสนุนการส่งเสริมป้องกันเพื่อสุขภาพดีของประชาชนในชุมชนต่างๆ เช่น
ตำบลนาดี เป็นต้น

ในปี 2557 ปรากฏว่า ดัชนีชี้วัด (KPI) การติดตามพฤติกรรมและทักษะสุขภาพของผู้ป่วย มีดังนี้

+------------------------------------------------------+-------+-------+
| ชื่อตัวชี้วัด                                              | เป    | ผลลัพธ์ |
|                                                      | ้าหมาย |       |
|                                                      |       |       |
|                                                      | ปี     |       |
|                                                      | 2557  |       |
+------------------------------------------------------+-------+-------+
| 1. กลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง                    | 80%   | 90%   |
| โรงทางเดินอาหารและตับ                                  |       |       |
|                                                      | 80%   | 81%   |
| 1.1 อัตราการได้รับความรู้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้อง        |       |       |
|                                                      |       |       |
| 1.2 อัตราการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้อง                     |       |       |
+------------------------------------------------------+-------+-------+
| 2. กลุ่มผู้มีภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ (BMI เกินมาตรฐาน)            | 80%   | 86%   |
|                                                      |       |       |
| 2.1 อัตราการได้รับความรู้ในเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภค    | 80%   | 78%   |
| การออกกำลังกาย                                        |       |       |
|                                                      |       |       |
| 2.2 อัตราการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้อง ทำให้ค่า BMI          |       |       |
| อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน                                      |       |       |
+------------------------------------------------------+-------+-------+
| 3. กลุ่มผู้มีสุขภาพดี (เด็กและวัยรุ่น)                          | 80%   | 99%   |
|                                                      |       |       |
| 3.1 อัตราการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ               | 80%   | 80%   |
| การออกกำลังกายและทาง                                  |       |       |
|                                                      |       |       |
| โภชนาการ                                             |       |       |
|                                                      |       |       |
| 3.2 อัตราการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ (การใส่หมวกกันน็อก         |       |       |
| และการออกกำลังกาย)                                    |       |       |
+------------------------------------------------------+-------+-------+

- จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพและความปลอดภัยแก่สถานประกอบการต่างๆ
ในเขตพื้นที่ภายในจังหวัดอย่างสม่ำเสมอ เช่น ความปลอดภัยในการทำงาน
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น

5.2 ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

- พนักงานต้องรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ ข้อมูล และความลับของผู้ป่วย
โดยจะต้องไม่นำเรื่องของผู้ป่วยที่ควรปกปิดไปพูดหรือเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก
แม้หลังจากพ้นตำแหน่งหน้าที่การงานไปแล้วก็ตาม เว้นแต่จะเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น

- พนักงานต้องไม่เข้าไปในห้องพักผู้ป่วยโดยไม่มีเหตุจำเป็นหรือไม่มีเหตุอันสมควร
เว้นแต่เป็นการเข้าไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือตามที่บริษัทมอบหมายเท่านั้น

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีแนวทางการป้องกันและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามหัวข้อ 9.1.3
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย : สิ่งแวดล้อม การป้องกันและลดผลกระทบจากมลพิษ

เพื่อประโยชน์ต่อการกำกับดูแลงานรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทได้กำหนดตัวชี้วัด (KPI) ดังนี้

+---------------------------------------------------+----------+-------+
| ชื่อตัวชี้วัด                                           | เป้าหมาย  | ผลลัพธ์ |
|                                                   |          |       |
|                                                   | ปี 2557   |       |
+---------------------------------------------------+----------+-------+
| 1. อัตราผลการตรวจสอบน้ำเสีย 11 พารามิเตอร์อยู่ในเกณฑ์ปกติ  | 90%      | 9     |
| (Utility System)                                  |          | 1.73% |
+---------------------------------------------------+----------+-------+
| 2. ผลการตรวจน้ำเสียหลังบำบัดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 11 รายการ | 90%      | 9     |
|                                                   |          | 1.73% |
+---------------------------------------------------+----------+-------+
| 3. อุบัติการณ์การร้องเรียนของผู้ใช้บริการด้านสิ่งแวดล้อม (CCR.) | ไม่เกิน 10 | 4 ครั้ง |
|                                                   | ครั้ง      |       |
+---------------------------------------------------+----------+-------+

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมกับสังคมที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ ทั้งนี้
บริษัทเชื่อมั่นว่าการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมและชุมชนนั้น
จะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสังคม
ทำให้บริษัทได้มีโอกาสรับรู้ความเป็นอยู่และทัศนคติต่างๆของประชาชน
เพื่อนำมาปรับปรุงบริบทของบริษัทให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน
ยิ่งไปกว่านั้นการที่บริษัทได้ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ
ยังเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการปลูกฝังจิตสำนึกแห่งจิตสาธารณะแก่บุคคลากรทุกระดับให้เป็นผู้พร้อมที่จะให้
พร้อมที่จะเป็นผู้เสียสละ มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์
อันเป็นส่วนสำคัญยิ่งต่อการสร้างจิตวิญญาณแห่งวิชาชีพ

ในรอบปี 2557 บริษัทได้ดำเนินงาน
และมีโครงการจัดกิจกรรมในหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของบริบทแต่ละชุมชนทั้งกับภาครัฐและเอกชน
ดังนี้

7.1 บทบาทในตลาดและการสร้างงาน

  บริษัทเพิ่มโอกาสและการสร้างงานให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยรับพนักงานใหม่เข้าปฏิบัติงาน

เป็นจำนวน 137 คน

7.2 การมีส่วนร่วมในชุมชน

7.2.1 กิจกรรมเพื่อชุมชนด้านสาธารณสุข

- ในปี 2557 บริษัทได้ดำเนินการก่อตั้ง มูลนิธิเครือโรงพยาบาลมหาชัย ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ และการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทางการแพทย์

-   โรงพยาบาลมหาชัย โดยฝ่ายเวชกรสัมพันธ์เข้าไปสนับสนุนชมรมคนรักสุขภาพตำบลนาดีจัด

“โครงการสองวัยใส่ใจสุขภาพ” โดยนำบุคคล 2 วัย
คือผู้สูงอายุและวัยทำงานซึ่งมักพบว่ามีปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้กระบวนการกลุ่มมาขับเคลื่อนจนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้เป็นผลชัดเจนเกิดการสร้างเสริมสุขภาพ
สอดคล้องกับนโยบายของ ส.ส.ส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)
และเกิดความร่วมมือของชุมชนกับเทศบาลตำบลนาดี โรงพยาบาลมหาชัย ชมรมผู้สูงอายุตำบลนาดี
และเครือข่ายสภาเด็กตำบลนาดี
ทำให้เกิดความยั่งยืนในการสร้างเสริมสุขภาพและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชุมชนอื่น
โดยโครงการนี้ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในโครงการดีเด่นด้านแผนงานส่งเสริมนวตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพของ
ส.ส.ส. อีกด้วย

- โรงพยาบาลมหาชัย 3 ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น คัดกรองเชื้อไวรัส
ตรวจน้ำตาลในเลือด และให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่
เป็นประจำทุกเดือนเว้นเดือน

- โรงพยาบาลในเครือทุกแห่ง
ให้ความร่วมมือออกให้บริการร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขภาครัฐในโอกาสต่างๆ

- โรงพยาบาลในเครือทุกแห่ง ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพตนเองให้ถูกวิธีแก่สถานศึกษา
ชุมชน วัด และสถานประกอบการต่างๆ

- โรงพยาบาลมหาชัย 2 ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
จัดโครงการคัดกรองค้นหาความเสี่ยงในผู้ประกันตนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคอ้วนให้กับสถานประกอบการ
9 แห่ง

- โรงพยาบาลเพชรรัชต์ร่วมกับมูลนิธิ Bright Dawn Foundation จัดโครงการ
“ตรวจสุขภาพนักเรียน” ในโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดเพชรบุรี

- โรงพยาบาลเพชรรัชต์ให้การสนับสนุนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลเพชรรัชต์
เป็นประจำทุกเดือน ต่อเนื่องตลอดมาตั้งแต่ปี 2539 จนถึงปัจจุบัน

- โรงพยาบาลมหาชัย 2 ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร
จัดอบรมพนักงานบริษัทต่างๆในโครงการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการทำงานร่วมกันในองค์กร

- โรงพยาบาลมหาชัย 3 จัดกิจกรรมออกกำลังกายแบบแอโรบิก และไม้พลอง
แก่พนักงานของบริษัทและผู้ที่สนใจเป็นประจำสัปดาห์ละ 2 ครั้ง

- โรงพยาบาลมหาชัย 3 จัดโครงการคลินิกเดลิเวอรี่ให้บริการตรวจวินิจฉัย จ่ายยา
ให้กับผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง คัดกรองผู้ป่วย เป็นประจำ 2 เดือน/ครั้ง

- โรงพยาบาลมหาชัย 2 ร่วมกับ อสม.เทศบาลสามพรานและเทศบาลวัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม
ร่วมกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน ในวันอัลไซเมอร์โลก ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

- โรงพยาบาลมหาชัย 2 จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านโรคไข้หวัดใหญ่ ณ โรงเรียนนารีวิทยา

- โรงพยาบาลมหาชัย 2 จัดกิจกรรม “สุขภาพคุณแม่พร้อม สุขภาพคุณลูกพร้อม”

7.2.2 กิจกรรมเพื่อเยาวชน สังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- โรงพยาบาลมหาชัย ร่วมกับสโมสรโรตารีสมุทรสาครจัด “โครงการไร้ราก... ไร้เรา”
เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยและสำนึกรักชาติแก่นักเรียนและเยาวชนในจังหวัดสมุทรสาคร
โดยโครงการนี้ ได้รับรางวัลดีเด่นด้านบริการเยาวชนเพื่ออนาคตจาก ภาค 3330 โรตารีสากล
ประจำปีบริหาร 2556-2557

- ทุกโรงพยาบาลในเครือ จัดกิจกรรม“โครงการสุขสันต์วันเด็ก”
เพื่อส่งเสริมเด็กจากโรงเรียนต่างๆ ได้รับความสนุกสนานจากการร่วมการแสดงและเล่นเกมบนเวที
ตลอดจนได้รับความรู้จากการเยี่ยมชมซุ้มกิจกรรมเพื่อสุขภาพภายในงาน เป็นประจำทุกปี

- โรงพยาบาลมหาชัย จัดกิจกรรมค่ายเด็กช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน
เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพและเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กสนใจในการดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว

- โรงพยาบาลมหาชัย จัดกิจกรรมอบรมแก่เด็ก/เยาวชนให้รู้จักประเภทและองค์ประกอบของไฟ
เพื่อให้ทราบวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องปลอดภัยเมื่อเผชิญเหตุเพลิงไหม้

- โรงพยาบาลมหาชัย จัดกิจกรรม “โครงการปลูกป่าชายเลนลดโลกร้อน”
ร่วมกับผู้ประกันตนในจังหวัดสมุทรสาครปลูกต้นโกงกางบริเวณชายทะเลสมุทรสาคร
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรักษาระบบนิเวศวิทยาชายฝั่งทะเล

- โรงพยาบาลเพชรรัชต์ จัดโครงการขยะรีไซเคิ้ล เพื่อสร้างการตระหนักรู้ในการรักษาสิ่งแวดล้อม

- โรงพยาบาลมหาชัย จัดกิจกรรม“โครงการร่วมใจรักภักดีบริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน”
ร่วมกับสภากาชาดไทยและสโมสรโรตารีสมุทรสาคร โดยรับบริจาคโลหิตประจำทุก 3 เดือน ตั้งแต่ปี
พ.ศ.2556 ถึงปัจจุบัน

- โรงพยาบาลมหาชัย บริจาคเงินสนับสนุน “โครงการวันหัวใจโลก”
ให้แก่มูลนิธิโรคหัวใจแห่งประเทศไทย และร่วมเดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ในงานวันหัวใจโลกเป็นประจำทุกปี

7.2.3 กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมและวัฒนธรรม

- โรงพยาบาลมหาชัย 3 จัดบรรยายธรรมโดยนิมนต์พระภิกษุนักเทศน์ เช่น พระอาจารย์คึกฤทธิ์
เป็นวิทยากร เป็นประจำทุกไตรมาส

- โรงพยาบาลในเครือทุกแห่งจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวในเทศกาลสงกรานต์

- โรงพยาบาลแม่กลองร่วมจัดกิจกรรมวันแม่ ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 2 (อุทยาน
ร.2) ในงานรักแม่ที่สุด โดยให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต
และให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน

- โรงพยาบาลมหาชัย 2 ร่วมกิจกรรมวันแม่ ณ โรงเรียนภัทรนุกรณ์ ให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพ
และจัดบรรยายให้ความรู้ด้านส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการเลี้ยงดูบุตร

7.2.4 กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและวิชาการ

- โรงพยาบาลมหาชัย จัด“โครงการสัมมนาวิชาการแก่แพทย์และพยาบาล เขต 4-5”
เพื่อให้ความรู้ที่ทันสมัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้าร่วมการสัมมนา
(แพทย์ของโรงพยาบาล และแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในเขต 4-5 )
เพื่อยกระดับศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในเครือ และโรงพยาบาลต่างๆ
เป็นประจำทุกปี โดยเป็นโครงการต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา

โดยในปี 2557
จัดสัมมนาวิชาการโดยเชิญวิทยากรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสมองและระบบประสาทจากสถาบันประสาทวิทยา
แก่แพทย์ในหัวข้อ “Tips& Pitfalls in Stroke Treatment”
มีแพทย์เข้าร่วมการสัมมนาจำนวน 51 ท่าน และจัดการสัมมนาแก่พยาบาลในหัวข้อ
“เคล็ดลับสำหรับพยาบาลในการพยาบาลผู้ป่วยโรคสมองและระบบประสาท”
มีพยาบาลเข้าร่วมการสัมมนาจำนวน 125 ท่าน

- โรงพยาบาลมหาชัย ร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการของชมรมแพทย์เขต 4-5 ตั้งแต่ปี 2553
ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2557
ได้จัดเครื่องมือตรวจมวลไขมันและปริมาณน้ำในร่างกายไปให้บริการแก่แพทย์และครอบครัวที่มาร่วมงาน
มีแพทย์และครอบครัวเข้าร่วมงานรวม 250 คน

- โรงพยาบาลมหาชัย จัด“โครงการสัมมนาวิชาการแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุมชน”
แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุมชนที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเป็นประจำทุกปี
(เฉลี่ยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)

- โรงพยาบาลในเครือทุกแห่งจัดการอบรมหลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) แก่พนักงานทุกคน

- โรงพยาบาลมหาชัยร่วมกับสโมสรโรตารีสมุทรสาครจัดเสวนาเรื่อง
“ความจำสั้น...แต่หลงลืมยาว” เนื่องในวันอัลไซเมอร์โลก โดยได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงสิรินทร
ฉันศิริกาญจน นายกสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร
เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน

- โรงพยาบาลมหาชัย จัดเสวนาเรื่อง “ไอ...เหนื่อยมาก”
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน

- โรงพยาบาลมหาชัย จัดเสวนาเรื่อง “การดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์เพื่อพัฒนาการที่ดีของลูก”
เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน

- โรงพยาบาลมหาชัย จัดเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหารละตับ หัวข้อเรื่อง
“รู้ลึก..รู้จริงโรคตับ อวัยวะที่ขาดไม่ได้.....” เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน

- โรงพยาบาลมหาชัย จัดเสวนาเรื่อง “การป้องกันมะเร็งเต้านมและกิจกรรม work shop”
เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน

- โรงพยาบาลมหาชัย 2 จัดการรณรงค์ “October Stop Breast Cancer”
เพื่อให้ความรู้และให้คำปรึกษาแก่สตรีในการดูแลเต้านมให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งเต้านม

- โรงพยาบาลมหาชัย 2 จัดนิทรรศการ “การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันมะเร็ง”
ในงานวิชาการโรงเรียนประชินนุสรณ์ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

- โรงพยาบาลมหาชัย 2 จัดกิจกรรม “Welcome New Mom 2014”
เพื่อเตรียมสุขภาพคุณแม่ให้พร้อมเพื่อสุขภาพลูกรัก

- โรงพยาบาลมหาชัย 3 จัดโครงการ “อบรมอาสาสมัครด้านสุขภาพประจำโรงงาน” รุ่นที่ 10
เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานบริษัทต่าง ๆ

7.2.5 กิจกรรมเพื่อความปลอดภัย

- โรงพยาบาลมหาชัย จัด“โครงการมิตรภาพทางหลวง”
เป็นการอบรมให้ความรู้และทบทวนความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุบนทางหลวง
แก่ตำรวจทางหลวงในเขตจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง

- โรงพยาบาลในเครือทุกแห่งจัดกิจกรรมฝึกทบทวนซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ อพยพหนีไฟ
ซ้อมอัคคีภัยประจำปี ทั้งภายในโรงพยาบาล และภายนอกโรงพยาบาล

- โรงพยาบาลแม่กลองร่วมกับจังหวัดสมุทรสงครามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชน กรณีเกิดภัยจากแผ่นดินไหว ,ระงับอัคคีภัย
และระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี

7.2.6 กิจกรรมประหยัดพลังงาน

- โรงพยาบาลมหาชัย 3 ลงนาม MOU กับ บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด
ในโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงานด้วยการใช้หลอดไฟ LED เปลี่ยนแปลงหลอดไฟเป็น LED
ทั้งอาคาร

- โรงพยาบาลมหาชัย 3
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากผู้ผลิตกระดาษในฐานที่เลือกใช้กระดาษทิชชู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน
โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
สอบทานการประเมินการควบคุมภายในของบริษัท
เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม
ภายใต้การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ซึ่งในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณามอบหมายให้ น.ส.วรวรรณ ลิ่มปิยมิตร ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน รับผิดชอบดูแลงานตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย
โดยทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในพร้อมนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการโดยตรง
ทั้งนี้การแต่งตั้ง ถอดถอน
และโยกย้ายตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

ด้านการควบคุมภายในองค์กร บริษัทมีการกำหนดนโยบายและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน
โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคม
และสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนการปฏิบัติตามเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละปีโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น
ภาวะเศรษฐกิจ สภาวะตลาดและการแข่งขัน และตั้งมาตรฐานการวัดผลงานอย่างชัดเจน
มีการปรับโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องบุคลากร โดยจัดให้พนักงานได้รับการพัฒนาฝึกอบรม
ความรู้และทักษะความสามารถให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของบริษัทสู่ความเป็นเลิศและความเป็นมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
นอกจากนี้ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพนักงาน
เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับโรงพยาบาล
ทำหน้าที่ติดตามประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐานคุณภาพการรักษาพยาบาลระดับโรงพยาบาล
(Hospital Accreditation) รวมทั้งความเสี่ยงตามมาตรฐานคุณภาพ JCI อย่างสม่ำเสมอ
และกำหนดมาตรการป้องกันและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงและนำไปปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน
บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการและอำนาจในการบริหารงานไว้อย่างชัดเจน
มีการกำหนดขอบเขตอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารและพนักงานแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน
ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีความโปร่งใส
ดูแลผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นและไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
มีการติดตามตรวจสอบและทบทวนผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีการนำระบบการประเมินผลโดยตัวชี้วัดผลปฏิบัติงาน
(KPI) มาใช้ในหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล บริษัทและบริษัทย่อย
มีระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงได้อย่างทั่วถึงทั้งภายในบริษัทและกลุ่มบริษัทเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องทันเวลา
มีการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการให้คำปรึกษาการรักษาระหว่างโรงพยาบาลในเครือ
มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลังได้
มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่
และใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
การเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดให้มีเอกสารข้อมูลประกอบเพียงพอต่อการตัดสินใจ
และส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า
มีการบันทึกรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วน

บริษัทจัดให้มีการสื่อสารข้อมูลกับบุคคลภายนอกโดยมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Website ของบริษัท
เพื่อใช้เป็นช่องทางให้ความรู้และข่าวสารสำหรับลูกค้าและบุคคลทั่วไป และให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
สามารถได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างทั่วถึง
รวมทั้งเป็นช่องทางในการสื่อสารรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอก

ด้านระบบการติดตาม บริษัทมีระบบการประเมินและติดตามการดำเนินงาน
เพื่อให้การจัดการและการบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีการติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
รวมถึงการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามปกติ
เป็นประจำทุกไตรมาส

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทได้ทำการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ
5 องค์ประกอบ
เห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อธุรกิจของบริษัท
รวมทั้งมีประสิทธิผลเพียงพอที่จะช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจและป้องกันความเสียหายของทรัพย์สินของบริษัท
จากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ รวมทั้งการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ สำนักงานปิติเสวี โดยนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน
ซึ่งเป็นผู้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปี
2557 ได้แสดงความเห็นว่าบริษัทไม่มีข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

12. รายการระหว่างกัน

  12.1 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีผลขัดแย้ง

+-------------+------------+----+----------------+-------------------+
| ช           | ล          | มูล |                | ความ              |
| ื่อ/ความสัมพันธ์ | ักษณะรายการ | ค่า |                | จำเป็นและสมเหตุสมผล |
|             |            | รา |                |                   |
|             |            | ยก |                |                   |
|             |            | าร |                |                   |
|             |            | (ล |                |                   |
|             |            | ้าน |                |                   |
|             |            | บา |                |                   |
|             |            | ท) |                |                   |
+-------------+------------+----+----------------+-------------------+
| บจก.แพทย์ไทย | -ก         | ปี  | 287.96         | เป็นบริษัทย่อย        |
| 88          | ารซื้อขายระห | 5  |                | จึงถือเป็นบ          |
|             | ว่างบริษัทและ | 7- |                | ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง |
| -บริษัทย่อย    | บริษัทในเครือ |    |                |                   |
+-------------+------------+----+----------------+-------------------+
| -บริษัทย่อย    | บริษัท       | 1  | -MLR           | เป็นการให้ควา       |
|             | ฯให้เงินกู้ยืม/ | 0. | ชำระเป็นรายเดือน | มช่วยเหลือทางการเงิน |
| บจก.        |            | 50 |                |                   |
| แม่กลองเวชกิจ | วันครบกำหนด |    | -MLR           | -เงินทุนหมุนเวียน     |
|             |            | 3  | ผ่อน            | ไม่มีหลักประกัน       |
| บจก.        | -11        | 5. | ชำระเป็นรายเดือน |                   |
| เพชรบุรีเวชกิจ | เม.ย.60    | 55 |                | -เงินลงทุนในทรัพย์สิน  |
|             |            |    | -MLR           | มีหลักประกัน         |
| บจ          | -3 ก.ค.58  | 10 | ผ่อน            |                   |
| ก.ไทยแวลูแคร์ | และ 30     | 1. | ชำระเป็นรายเดือน | -เงินลงทุนในทรัพย์สิน  |
|             | พ.ค.59     | 50 |                | มีหลักประกัน         |
| บจก.        |            |    | -MLR           |                   |
| เว็ลตี้เฮลท์แคร์ | -16 มิ.ย.58 | 6  | ชำระเป็นรายเดือน | -เงินลงทุนในทรัพย์สิน  |
|             |            | 3. |                | มีหลักประกัน         |
|             | -31 พ.ค.60 | 26 |                |                   |
+-------------+------------+----+----------------+-------------------+
| บจก.        | สัญญาเช     | 1. | -              | เป็นบริษัทย่อย        |
| แม่กลองเวชกิจ | ่าที่ดิน,อาคาร | 68 |                | ใช้ประกอบธุรกิจ      |
|             |            | /ปี |                |                   |
+-------------+------------+----+----------------+-------------------+
| นายพงษ์พัฒน์   | บร         | 2  | -4.50%         | เงินทุนหมุนเวียน ,    |
| ปธานวนิช     | ิษัทฯเงินกู้ยืม/ | 0. | ชำระดอกเบี้ยทุก 3 | เป็นเงินกู้ระยะย      |
|             |            | 00 | เดือน           | าวอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า |
| -กร         | วันครบกำหนด |    |                | เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน |
| รมการผู้จัดการ | 24 ธ.ค.59  |    |                | และไม่มีหลักประกัน    |
| และ         |            |    |                |                   |
|             |            |    |                |                   |
| ประธานก     |            |    |                |                   |
| รรมการบริหาร |            |    |                |                   |
+-------------+------------+----+----------------+-------------------+
| นายวิญญู      | บร         | 1  | -MLR-1.50%     | เงินทุนหมุนเวียน ,    |
| เอี่ยมชีรางกูร  | ิษัทฯเงินกู้ยืม/ | 1. | ชำระดอกเบี้ยทุก   | เป็นเงินกู้ระยะย      |
|             |            | 00 |                | าวอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า |
| -           | วันครบกำหนด |    | 3 เดือน         | เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน |
| กรรมการบริษัท | 28 เม.ย.61 |    |                | และไม่มีหลักประกัน    |
| และ         |            |    |                |                   |
|             |            |    |                |                   |
| ก           |            |    |                |                   |
| รรมการบริหาร |            |    |                |                   |
+-------------+------------+----+----------------+-------------------+
| ช           | ล          | มูล |                | ความ              |
| ื่อ/ความสัมพันธ์ | ักษณะรายการ | ค่า |                | จำเป็นและสมเหตุสมผล |
|             |            | รา |                |                   |
|             |            | ยก |                |                   |
|             |            | าร |                |                   |
|             |            | (ล |                |                   |
|             |            | ้าน |                |                   |
|             |            | บา |                |                   |
|             |            | ท) |                |                   |
+-------------+------------+----+----------------+-------------------+
| น.ส.สุวรรณา  | บร         | 1. | -4.00%         | เงินทุนหมุนเวียน ,    |
| ชูวิศาลยโรจน์  | ิษัทฯเงินกู้ยืม/ | 50 | ชำระดอกเบี้ยทุก 3 | เป็นเงินกู้ระยะย      |
|             |            |    | เดือน           | าวอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า |
|             | วันครบกำหนด |    |                | เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน |
|             | 17 ต.ค.58  |    |                | และไม่มีหลักประกัน    |
+-------------+------------+----+----------------+-------------------+
| บุคคลที่อาจม   | บ          | 97 | -              | เงินทุนหมุนเวียน ,    |
| ีความขัดแย้ง*/ | ริษัทฯเงินกู้ยืม | .0 | MLR-1.50-3.0%, | เป็นเงินกู้ระยะย      |
|             |            |    | 4.50%          | าวอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า |
| บุคค         |            |    |                | เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน |
| ลที่เกี่ยวโยงกัน |            |    | ชำระดอกเบี้ยทุก 3 | และไม่มีหลักประกัน    |
|             |            |    | เดือน           |                   |
|             |            |    | (ระยะเวลากู้ยืม   |                   |
|             |            |    | 3- 5 ปี)        |                   |
+-------------+------------+----+----------------+-------------------+

*บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตฯกับกรรมการ)
รายละเอียดโดยสรุป ดังนี้.-

  ----------------------- ------- ----------------- ----------------------
  1. คู่สมรส                :       2.50              ล้านบาท

  2. บุตร                  :       48.00             ล้านบาท

  3. พี่น้อง                 :       46.50             ล้านบาท
  ----------------------- ------- ----------------- ----------------------

2.  ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

  นายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช, นายวิญญู เอี่ยมชีรางกูร และ นายสิทธา พิทักษ์อรรณพ กรรมการ

ของบริษัท ได้ค้ำประกันการกู้ยืมเงินเพื่อใช้หมุนเวียนในธุรกิจที่บริษัทย่อย แพทย์ไทย 88
ทำกับธนาคารพาณิชย์ในจำนวนเงิน 5.0 ล้านบาท ระยะเวลากู้ตามสัญญาต่ออายุปีต่อปี
โดยการค้ำประกันไม่ได้คิดค่าธรรมเนียม

3.  นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

  การทำรายการระหว่างกันในอนาคตที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะเกิดขึ้นหาก

เป็นรายการเพื่อเอื้อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ
โดยบริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อการทำรายการ
และบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ ข้อบังคับ
หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์