ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

  7.1.1 ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

  ทุนจดทะเบียน : 560,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 560,000,000

  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

  ทุนที่ออกและชำระแล้ว : 560,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 560,000,000

  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 20 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)

[]

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถึอครองหลักทรัพย์ (TTCL) ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560

[]

[]

หมายเหตุ (1)รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บจ. โกลบอล บิสซิเนส แมเนจเมนท์ ณ วันที่
19 เมษายน 2560 เป็นดังนี้

  นายฮิโรโนบุ อิริยา ร้อยละ 17.0

  นายพิริยะ ว่องพยาบาล ร้อยละ 8.30

  นายทิวา จารึก ร้อยละ 8.30

  นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ ร้อยละ 8.30 (เป็นผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ

  ตั้งแต่ปี 2540 ถึง สิงหาคม 2554)

  นางสาวกรรติกา ตันธุวนิตย์ ร้อยละ 8.30

  นายชาตรี ภู่ยงยุทธ์ ร้อยละ 8.30

  นายเสน่ห์ ภูริสัตย์ ร้อยละ 8.30

  นางสาวสุรัตนา ตฤณรตนะ ร้อยละ 8.30

  นายวันชัย รตินธร ร้อยละ 8.30

  นายยูกิโอะ โคเบ ร้อยละ 8.30

  นางสาวพรจันทร์ เกษจุฬาศรีโรจน์ ร้อยละ 8.30

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

7.3.1 ตั๋วแลกเงินระยะสั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมียอดคงค้างตั๋วแลกเงินระยะสั้นทั้งสิ้น 1,010 ล้านบาท
(ราคาหน้าตั๋ว)

7.3.2 ตั๋วสัญญาใช้เงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมียอดคงค้างตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้นทั้งสิ้น 2,470 ล้านบาท

7.3.3 หุ้นกู้

บริษัทฯได้ออกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ จำนวน 6 ชุด เป็นจำนวนเงิน 6,000 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้

+----------+------------+--------------+------------------------------+
| หุ้นกู้      | จำนวน      | อัตราดอกเบี้ย   | อายุ/กำหนดการไถ่ถอน            |
|          |            |              |                              |
|          | (ล้านบาท)   | (ร้อยละต่อปี)   |                              |
+----------+------------+--------------+------------------------------+
| TTCL184A | 125        | 3.90         | อายุ 3 ปี กำหนดไถ่ถอน 29 เมษายน |
|          |            |              | 2561                         |
+----------+------------+--------------+------------------------------+
| TTCL185A | 1,300      | 4.25         | อายุ 3 ปี กำหนดไถ่ถอน 14        |
|          |            |              | พฤษภาคม 2561                 |
+----------+------------+--------------+------------------------------+
| TTCL205A | 500        | 4.55         | อายุ 5 ปี กำหนดไถ่ถอน 14        |
|          |            |              | พฤษภาคม 2563                 |
+----------+------------+--------------+------------------------------+
| TTCL211A | 1,075      | 4.40         | อายุ 5 ปี กำหนดไถ่ถอน 15 มกราคม |
|          |            |              | 2564                         |
+----------+------------+--------------+------------------------------+
| TTCL205B | 1,900      | 3.90         | อายุ 3 ปี กำหนดไถ่ถอน 12        |
|          |            |              | พฤษภาคม 2563                 |
+----------+------------+--------------+------------------------------+
| TTCL225A | 1,100      | 4.20         | อายุ 5 ปี กำหนดไถ่ถอน 12        |
|          |            |              | พฤษภาคม 2565                 |
+----------+------------+--------------+------------------------------+

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.4.1นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทฯ
มีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว
โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น
ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ
หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในอดีต

+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| รอบบัญชี      | เง          | เง          | กำไรสุทธิ     | อ           |
|             | ินปันผลจ่าย/หุ้น | ินปันผลจ่ายรวม | (ล้านบาท)    | ัตราเงินปันผลจ |
|             | (บาทต่อหุ้น)   | (ล้านบาท)    |             | ่ายต่อกำไรสุทธิ |
|             |             |             |             |             |
|             |             |             |             | (ร้อยละ)     |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| ปี 2555      | 0.64        | 307.2       | 595.0       | 51.6        |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| ปี 2556      | 0.70        | 368.0       | 732.2       | 50.3        |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| ปี 2557      | 0.60        | 336.0       | 430.0       | 78.14       |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| ปี 2558      | 0.53        | 296.8       | 580.56      | 51.18       |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| ปี 2559      | 0.42        | 235.2       | 445.5       | 52.81       |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| ปี 2560      | ง           |             | 95.00       | -           |
|             | ดจ่ายเงินปันผล |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+

7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อย
โดยมิได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน
หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอและได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว
คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป

8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

[]

8.1 คณะกรรมการ

8.1.1 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย

  --------------------------------------------------------------------------
  รายชื่อ                                  ตำแหน่ง
  ------- ------------------------------ -----------------------------------
  1.      นายฮิโรโนบุ อิริยา                 ประธานกรรมการบริษัท

  2.      นายพิริยะ ว่องพยาบาล              รองประธานกรรมการบริษัท

  3.      นางนิจพร จรณะจิตต์                กรรมการบริษัท

  4.      นายมาโกโต ฟูซายามา              กรรมการบริษัท

  5.      นายทิวา จารึก                    กรรมการบริษัท

  6.      นางสาวกรรติกา ตันธุวนิตย์           กรรมการบริษัท

  7.      นายศิวะรักษ์ พินิจารมณ์              กรรมการอิสระ

  8.      นายกำธร อุทารวุฒิพงศ์              กรรมการอิสระ

  9.      นายริวโซ นางาโอคะ               กรรมการอิสระ
  --------------------------------------------------------------------------

นางสาวกรรติกา ตันธุวนิตย์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นดังนี้

  นายฮิโรโนบุ อิริยา นางนิจพร จรณะจิตต์ นายมาโกโต ฟูซายามา นายพิริยะ ว่องพยาบาล
  นายทิวา จารึก นางสาวกรรติกา ตันธุวนิตย์
  กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญบริษัท

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1.  ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
    ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2.  กำหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัท รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบาย
    และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ
    และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับการอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
    เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น

3.  มีอำนาจอนุมัติในการดำเนินงานทั่วไปเช่น การซื้อสินทรัพย์ การลงทุน การกู้ยืม
    ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

4.  ติดตามการดำเนินกิจการของบริษัทตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหาร
    และฝ่ายจัดการดำเนินกิจการของบริษัท ตามกฎหมายและนโยบายที่วางไว้

5.  ดำเนินการให้บริษัทมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี
    รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6.  แต่งตั้งกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการอื่นๆ เลขานุการ
    บริษัทตามความเหมาะสมและความจำเป็นเพื่อดูแลจัดการเฉพาะกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท
    และดูแลระบบบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

7.  มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ

8.  พิจารณาอนุมัติบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
    ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบ
    รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้แต่งตั้งขึ้น

9.  จัดให้มีการถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายจัดการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
    โดยให้ความสำคัญต่อสัดส่วนหรือจำนวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการของบริษัทด้วย

10. ดูแลให้มีกระบวนการในการจัดส่งข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลจากฝ่ายจัดการอย่าง
    เพียงพอที่จะทำให้สามารถปฏิบัติตามอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์

11. กำหนดให้กรรมการต้องเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยที่สุดกึ่งหนึ่งของจำนวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละปี

12. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

13. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

14. กำหนดทิศทางในภาพรวมของบริษัทฯ เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น
    และพิจารณาอนุมัตินโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลเสนอ
    รวมถึงกำกับดูแลให้มีระบบการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า
    ฝ่ายจัดการได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
ทั้งนี้เรื่องที่กรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

(ก) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ข)
การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือตามที่หน่วยราชการอื่นๆ กำหนด

บทบาทหน้าที่ประธานกรรมการ

1. ประธานกรรมการ หรือ ผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายมีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท
ฯ โดยส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ
มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาพิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

2. มีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการและประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

3. ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ
จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะนำเสนอข้อมูลสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
ควบคุมประเด็นในการอภิปรายและสรุปมติที่ประชุม

4. มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ เช่น
การแสดงตนงดออกเสียงลงมติ
และการออกจากห้องประชุมเมื่อมีการพิจารณาระเบียบวาระที่กรรมการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เป็นต้น

5. สื่อสารข้อมมูลสำคัญต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ

6. สนับสนุนให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
และทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

7. สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทฯ
ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมาย
และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

8. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคณะเสียงเท่ากัน

  การสรรหาคณะกรรมการ

บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
โดยจะพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ
มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา 68
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการดังนี้

1)  คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 20 คน
    โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
    และกรรมการทุกคนจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

2)  การเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทจะกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

  2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ

  2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1)
  เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
  แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

  2.3
  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
  หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3)  ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3
    ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1
    ใน 3
    โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก
    ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ
    กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

4)  ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
    ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
    ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
    เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว
    จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
    มติของคณะกรรมการในการเลือกกรรมการที่ดำรงตำแหน่งแทนต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
    3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

5)  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่ง
    ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
    ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

  นิยามกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน
1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

  ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

  1. ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท บริษัทใหญ่
  บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

  2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง
  ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
  บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันและช่วง 2
  ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

  3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส
  พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
  หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

  4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งในลักษณะดังนี้

  (1.) ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี
  ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี เช่น
  ที่ปรึกษากฎหมายที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น

  (2.) ไม่มีความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ ซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป
  หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้
  ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6
  เดือนก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนี้ด้วย

  5. ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

  6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

  รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย

  ------- ------------------------- -------- ----------------------------------------
  รายชื่อ                             ตำแหน่ง   

  1.      นายศิวะรักษ์ พินิจารมณ์                  ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2.      นายกำธร อุทารวุฒิพงศ์                  กรรมการตรวจสอบ

  3.      นายริวโซ นางาโอคะ                   กรรมการตรวจสอบ
  ------- ------------------------- -------- ----------------------------------------

นายจิตพล สิทธิศักดิ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

  ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

  1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องและเพียงพอ

  2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
  และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
  ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งโยกย้าย ความดีความชอบ
  และการเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

  3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
  ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี
  และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
  รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  5.
  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
  ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

  6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
  ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

  7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
  ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

  7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

  7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

  7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

  7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  7.6
  จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

  7.7
  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

  7.8 รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
  ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

  8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อย
  ปีละ 4 ครั้ง

  9. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา
  หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็น

  10. ให้มีอำนาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร
  หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทหารือหรือตอบคำถามของคณะกรรมการตรวจสอบ

  11. พิจารณาทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
  และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี

  12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
  ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

  13. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า
  มีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้
  ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
  ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

  13.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  13.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

  13.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข
  ภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง
  กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์

  14. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ
  ผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายระบุและได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททราบและเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า
  และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงานและผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
  พฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าว และวิธีการเพื่อให้ได้ซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์นั้น
  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

  องค์ประกอบและคุณสมบัติ

  1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีองค์ประกอบดังนี้

  กรรมการตรวจสอบต้องมีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด
  ทุกนายต้องเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  อย่างน้อย 1
  นายต้องมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

2.  ให้คณะกรรมการบริษัทเลือก
    และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

  วาระดำรงตำแหน่ง

ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี
กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ไม่เกิน 2
วาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นเป็นอย่างอื่น

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

  1. ตาย

  2. ลาออก

  3. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับนี้
  หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  4. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบควรแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือนพร้อมเหตุผล
เพื่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่านอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ทดแทนบุคคลที่ลาออกและให้บริษัทแจ้งการลาออกพร้อมส่งสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทราบด้วย

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการไปพลางก่อน
จนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง
เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน
90 วัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

  การประชุม

ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้กรรมการตรวจสอบซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
เว้นแต่กรรมการตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การลงมติของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจกระทำได้โดยไม่ต้องมีการประชุม
และมีผลสมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่าได้มีการประชุมลงมติแล้ว เมื่อมตินั้นๆ
กรรมการตรวจสอบได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ทุกคน

ค่าตอบแทน

ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตามที่เห็นสมควร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือหน่วยงานและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำ
รวบรวม ตรวจสอบเอกสารข้อมูลและรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ

8.1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
เป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อทราบและคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท 3 ท่าน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มี 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

  ------- ------------------------- ----------------------------------------
  รายชื่อ                             ตำแหน่ง

  1.      นายริวโซ นางาโอคะ          ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  2.      นายกำธร อุทารวุฒิพงศ์         กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  3.      นายทิวา จารึก               กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  ------- ------------------------- ----------------------------------------

นางสาวกรรติกา ตันธุวนิตย์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.  พิจารณาและนำเสนอโครงสร้าง องค์ประกอบ รวมทั้งคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
    กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลของบริษัท

1.  เสนอแนะรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
    เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ
    และในกรณีอื่นๆ

2.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัท
    เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เสนอวาระและรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    เข้ารับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
    อย่างน้อย 3 เดือนล่วงหน้า

3.  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหากรรมการและผู้บริหาร

  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.  พิจารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้แก่ โบนัส และ
    ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน

2.  พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และผู้บริหาร โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท
    ขนาด ผลการดำเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด
    และอุตสาหกรรมเดียวกันทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
    และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.  เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ
    และจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

4.  กำหนดหลักเกณฑ์และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
    คณะกรรมการชุดย่อย ทั้งรายคณะและรายบุคคล
    และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
    เป็นประจำทุกปีและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

5.  รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
    หลังมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6.  พิจารณา ทบทวน และเสนอแนะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
    เกี่ยวกับข้อบังคับของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
    เพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ

7.  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1.  เป็นกรรมการบริษัท

2.  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย
    3 คน

3.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีสมาชิกที่เป็นกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่

4.  ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นกรรมการอิสระขึ้นเป็นประธานคนหนึ่ง

5.  กรรมการอิสระที่เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยให้สิ้นสุดในวันที่
31 ธันวาคม ของปีที่ครบวาระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะได้รับการคัดเลือกให้ต่อวาระการดำรงตำแหน่งใหม่ได้ไม่เกิน
2 วาระติดต่อกัน
เว้นแต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือคณะกรรมการบริษัทจะเห็นเป็นอย่างอื่น

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1.  ตาย

2.  ลาออก

3.  ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามข้อบังคับนี้
    หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ควรแจ้งต่อบริษัท ล่วงหน้า 1 เดือน
พร้อมเหตุผลเพื่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่านอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ทดแทนบุคคลที่ลาออกพร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ
ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการไปพลางก่อน
จนกว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจาก
ถึงคราวออกตามวาระให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
แทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจำนวนครบตามที่กำหนด
โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งตนแทน

การประชุม

1.  ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

2.  ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
    ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือเลขานุการ
    คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
    โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
    ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า 7 วัน
    ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น
    หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

องค์ประชุม

1.  ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
    ต้องมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
    จึงจะเป็นองค์ประชุม
    ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม
    หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

2.  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

3.  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
    เว้นแต่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
    ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
    ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

4.  การลงมติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
    อาจกระทำได้โดยไม่ต้องมีการประชุม และมีผลสมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่าได้มีการประชุมลงมติแล้ว
    เมื่อมตินั้นๆ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ทุกคน

ค่าตอบแทน

ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และรายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรรมการบริหาร (Board of Management)
ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำรวบรวม
ตรวจสอบเอกสารข้อมูลและรายงานให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เพื่อทราบ/พิจารณา หรือดำเนินการเรื่องต่อไป

8.1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
เป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมี 5 ท่านดังรายชื่อต่อไปนี้

  ------- -------------------------- ---------------------------------------
  รายชื่อ                              ตำแหน่ง

  1.      นายกำธร อุทารวุฒิพงศ์          ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

  2.      นายเสน่ห์ ภูริสัตย์              กรรมการบริหารความเสี่ยง

  3.      นางสุรัตนา ตฤณรตนะ           กรรมการบริหารความเสี่ยง

  4.      นายวันชัย รตินธร              กรรมการบริหารความเสี่ยง

  5.      นายกอบชัย ธนสุกาญจน์          กรรมการบริหารความเสี่ยง
  ------- -------------------------- ---------------------------------------

นางสาวทิพย์วัลย์ จันทร์สุวรรณ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขต และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

1.  กำหนดทิศทางระบบที่ชัดเจน ระบุ วิเคราะห์
    และตรวจสอบปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญพร้อมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงนั้น

2.  กำหนดมาตรฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ
    ตามความรับผิดชอบ

3.  กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวได้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึง
    และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น

4.  จัดให้มีการประเมิน
    และวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ

5.  สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร
    และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทโดยเลือกจากกรรมการ
และผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัทและ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ และกำหนดให้มีประธาน 1
คนที่ได้รับจากการแต่งตั้ง

  วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยให้สิ้นสุดในวันที่ 31
ธันวาคม ของปีที่ครบวาระ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระสามารถได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ไม่เกิน
2 วาระติดต่อกัน
เว้นแต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือคณะกรรมการบริษัทจะเห็นเป็นอย่างอื่น

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1.  ตาย

2.  ลาออก

3.  ขาดคุณสมบัติการเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามข้อบังคับนี้
    หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรแจ้งต่อบริษัท ล่วงหน้า 1
เดือนพร้อมเหตุผลเพื่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่านอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ทดแทนบุคคลที่ลาออกพร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ
ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการไปพลางก่อน
จนกว่าคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลง
เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง
แทนภายใน 90 วัน
เพื่อให้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนครบตามที่กำหนดโดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยง
ซึ่งตนแทน

  การประชุม

1.  ให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งตามความจำเป็นและเหมาะสม

2.  ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
    โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่น้อยกว่า
    7 วันก่อนการประชุม
    เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดการประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

องค์ประชุม

1.  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุม
    ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
    ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

2.  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

3.  กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
    เว้นแต่กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
    ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

4.  การลงมติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจกระทำได้โดยไม่ต้องมีการประชุมและมีผลสมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่าได้มีการประชุมลงมติแล้ว
    เมื่อมตินั้นๆ กรรมการบริหารความเสี่ยงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ทุกคน

ค่าตอบแทน

ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ให้หัวหน้าหน่วยงาน
หรือหน่วยงานและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำ
รวบรวม ตรวจสอบเอกสารข้อมูลและรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทราบ
พิจารณา หรือดำเนินการเรื่องต่อไป

8.1.5 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้มีการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเป็นคณะกรรมการบรรษัทภิบาลผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจาณาอนุมัติ
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมี 7
ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

  ------- -------------------------- ---------------------------------------
  รายชื่อ                              ตำแหน่ง

  1.      นายกำธร อุทารวุฒิพงศ์          ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

  2.      นายทิวา จารึก                กรรมการบรรษัทภิบาล

  3.      นางสาวกรรติกา ตันธุวนิตย์       กรรมการบรรษัทภิบาล

  4.      นายชำนาญ อัศนธรรม           กรรมการบรรษัทภิบาล

  5.      นางสาวจารุวรรณ สุขทั่วญาติ      กรรมการบรรษัทภิบาล

  6.      นางสาวนิสาชล ฤทธิ์ทยมัย        กรรมการบรรษัทภิบาล

  7.      นายณัฐพล สินขจร              กรรมการบรรษัทภิบาล
  ------- -------------------------- ---------------------------------------

นางสาวมัลลิกา เจริญทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ขอบเขต และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

1.  กำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
    ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.  ตรวจสอบแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ กฎหมาย
    และนโยบายของบริษัท

3.  เสนอแนะข้อกำหนดและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมต่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร
    และพนักงานของบริษัท

4.  ให้คำแนะนำสำหรับการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
    เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

5.  พิจารณา ทบทวน
    และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
    เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท มีความทันสมัย
    และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ
    ข้อบังคับต่างๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภายใน ที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ

6.  ดำเนินการจัดทำแบบประเมินมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
    ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

7.  รายงานผลการปฏิบัติกำกับดูแลกิจการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
    และรายงานต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีเพื่อทราบ

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1.  เป็นกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัท

2.  คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ซึ่งประกอบด้วย
    กรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท รวม 7 คน

3.  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลต้องมีสมาชิกที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยจำนวน 1 คน

4.  กรรมการอิสระที่เป็นประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลต้องมีประสบการณ์
    และคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

  วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้กรรมการบรรษัทภิบาลมีวาระ อยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยให้สิ้นสุด ในวันที่ 31 ธันวาคม
ของปีที่ครบวาระ กรรมการบรรษัทภิบาลซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลจะดำรงตำแหน่งได้อีกไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน
เว้นแต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
หรือคณะกรรมการบริษัทจะเห็นเป็นอย่างอื่น

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบรรษัทภิบาลพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

  1. ตาย

  2. ลาออก

  3. ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับนี้
  หรือตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
  หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่กรรมการบรรษัทภิบาลลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง
กรรมการบรรษัทภิบาลควรแจ้งต่อบริษัท ล่วงหน้า 1 เดือน
พร้อมเหตุผลเพื่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
จะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่านอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ทดแทนบุคคลที่ลาออก
พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ในกรณีที่กรรมการบรรษัทภิบาลพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ
ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการไปพลางก่อน
จนกว่าคณะกรรมการบรรษัทภิบาลชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลว่างลง
เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการบรรษัทภิบาล
แทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการบรรษัทภิบาลมีจำนวนครบตามที่กำหนด
โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่กรรมการบรรษัทภิบาลซึ่ง
ตนแทน

  การประชุม

1.  ให้มีการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

2.  ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
    ให้ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลหรือเลขานุการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
    โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบรรษัทภิบาล
    ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น
    หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

  องค์ประชุม

1.  ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลต้องมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบรรษัทภิบาลทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
    จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลไม่อยู่ในที่ประชุม
    หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบรรษัทภิบาล
    ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบรรษัทภิบาลคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

2.  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

3.  กรรมการบรรษัทภิบาลคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
    เว้นแต่กรรมการบรรษัทภิบาลซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
    ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

4.  การลงมติของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล อาจกระทำได้โดยไม่ต้องมีการประชุม
    และมีผลสมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่าได้มีการประชุมลงมติแล้ว เมื่อมีมตินั้นๆ
    กรรมการบรรษัทภิบาลได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ทุกคน

  ค่าตอบแทน

ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตามที่เห็นสมควร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ให้หัวหน้าหน่วยงาน
หรือหน่วยงานและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำรวบรวม
ตรวจสอบเอกสารข้อมูลและรายงานให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อทราบ/พิจารณา
หรือดำเนินการเรื่องต่อไป

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2560 ที่ผ่านมา กรรมการได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
และการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

[]

8.2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร
เพื่อทำหน้าที่แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในส่วนที่เป็นงานบริหารจัดการและงานประจำเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลามากขึ้นกับงานในเชิงนโยบายและงานกำกับดูแลฝ่ายบริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วย

  -------------------------------------------------------------------------
  รายชื่อ                                ตำแหน่ง
  ------- ---------------------------- ------------------------------------
  1.      นายฮิโรโนบุ อิริยา               ประธานกรรมการบริหาร

  2.      นายทิวา จารึก                  กรรมการบริหาร

  3.      นางสาวกรรติกา ตันธุวนิตย์         กรรมการบริหาร

  4.      นายเสน่ห์ ภูริสัตย์                กรรมการบริหาร

  5.      นางสาวสุรัตนา ตฤณรตนะ          กรรมการบริหาร

  6.      นายวันชัย รตินธร                กรรมการบริหาร

  7.      นายฮิเดโตะ โคยาม่า             กรรมการบริหาร

  8.      นายกอบชัย ธนสุกาญจน์            กรรมการบริหาร
  -------------------------------------------------------------------------

  ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1.  กำหนดและประกาศใช้นโยบาย แนวทาง กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร
    และโครงสร้างการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันและปัจจัยในการแข่งขันเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

  2. กำหนดกลยุทธ์และงบประมาณประจำปีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
  และดูแลการดำเนินงานของทุกฝ่ายในบริษัท รวมทั้งยังสามารถอนุมัติ แก้ไข เปลี่ยนแปลง
  และเพิ่มเติมรายการใดๆ ในงบประมาณประจำปีของบริษัท ได้ (ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน)
  ก่อนได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

  3. กำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
  เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

  4.
  ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนดและดูแลให้บริษัทดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้สถานการณ์และสภาพแวดล้อมต่างๆ

  5. ดูแลให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางที่ได้รับอนุมัติ

  6. พิจารณาการลงทุนที่มีนัยสำคัญเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

  7. มีอำนาจในการแต่งตั้ง/ปลดพนักงานในตำแหน่งต่ำกว่ากรรมการผู้จัดการใหญ่

  8. อนุมัติและเข้าร่วมการประมูล รวมทั้งทำสัญญากับบุคคลอื่น

  9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นกรณีไป
  และมีอำนาจอนุมัติการทำธุรกรรมทางการเงินต่อไปนี้

  ก.) ในกรณีที่แผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
  คณะกรรมการบริหารอาจดำเนินการดังกล่าวได้โดยไม่มีข้อจำกัดทางการเงิน

  ข.) ในกรณีที่มิได้เป็นไปตามข้อ ก)
  คณะกรรมการบริหารสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ภายในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
  อำนาจในการทำธุรกรรมทางการเงินจะครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประจำวัน
  ค่าใช้จ่ายในการลงทุน สินทรัพย์ถาวร เงินกู้ เครื่องมือทางการเงินอื่นๆ และการประกันภัย
  (ยกเว้นการประมูลงานและการทำสัญญาก่อสร้างซึ่งจะไม่มีข้อจำกัดวงเงิน)

คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจในการทำธุรกรรมทางการเงินให้แก่พนักงานของบริษัท
ระดับบริหารอื่นตามที่เห็นสมควร

การมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริหารตามที่ระบุไว้ข้างต้นไม่รวมถึงกรณีที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ตามข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
เว้นแต่จะเป็นการทำธุรกรรมที่มีราคาและเงื่อนไขเสมือนทำกับบุคคลภายนอก(การทำธุรกรรมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้วและเป็นธุรกิจตามปกติของบริษัทด้วยราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม)

ผู้บริหาร 4 ลำดับแรก และผู้มีตำแหน่งเทียบเท่าลำดับที่ 4 ทุกราย
รวมถึงตำแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

+---+-----------------------+-------------------------------------------+
| ร |                       | ตำแหน่ง                                    |
| า |                       |                                           |
| ย |                       |                                           |
| ช |                       |                                           |
| ื่อ |                       |                                           |
+===+=======================+===========================================+
| 1 | นายฮิโรโนบุ อิริยา        | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่     |
| . |                       |                                           |
+---+-----------------------+-------------------------------------------+
| 2 | นายทิวา จารึก           | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส                |
| . |                       |                                           |
|   |                       | ฝ่ายโครงการ ฝ่ายประมูลงาน และฝ่ายวิศวกรรม      |
+---+-----------------------+-------------------------------------------+
| 3 | นางสาวกรรติกา ตันธุวนิตย์  | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส                |
| . |                       |                                           |
|   |                       | ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                           |
+---+-----------------------+-------------------------------------------+
| 4 | นายเสน่ห์ ภูริสัตย์         | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส                |
| . |                       |                                           |
|   |                       | ฝ่ายวิศวกรรม ฝึกอบรม และหน่วยงานเฉพาะกิจ       |
+---+-----------------------+-------------------------------------------+
| 5 | นางสาวสุรัตนา ตฤณรตนะ   | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส                |
| . |                       |                                           |
|   |                       | ที่ปรึกษางานพัฒนาธุรกิจในพม่า                    |
+---+-----------------------+-------------------------------------------+
| 6 | นายกอบชัย ธนสุกาญจน์     | ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน,                  |
| . |                       |                                           |
|   |                       | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงินและบัญชี     |
|   |                       |                                           |
|   |                       | และนักลงทุนสัมพันธ์                            |
+---+-----------------------+-------------------------------------------+
| 7 | นายจิตพล สิทธิศักดิ์        | ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                 |
| . |                       |                                           |
|   |                       | ฝ่ายการเงินและบัญชี                           |
+---+-----------------------+-------------------------------------------+
| 8 | นายไพบูลย์ ศรีบ้านไผ่      | ผู้จัดการแผนกบัญชี ของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) |
| . |                       |                                           |
+---+-----------------------+-------------------------------------------+
| 9 | นางสาวนิสาชล ฤทธิ์ทยมัย   | ผู้จัดการแผนกบัญชีของบริษัทย่อย                   |
| . |                       |                                           |
+---+-----------------------+-------------------------------------------+

  ขอบเขต อำนาจหน้าที่
  และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

1.  เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

2.  ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย

3.  มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล
    ปรับขึ้น เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส
    ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท

4.  มีอำนาจอนุมัติและมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนงานบริหารสำนักงานเพื่อประโยชน์ของบริษัท
    รวมทั้งอนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัท
    ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารให้อำนาจไว้
    และมีอำนาจในการอนุมัติในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท
    สำหรับรายการที่คณะกรรมหรือคณะกรรมการบริหารมิได้อนุมัติไว้เป็นการเฉพาะ

5.  มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก
    เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท
    และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร

6.  มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอก
    ในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

7.  อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน

8.  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
    หรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆ ไป

9.  กำหนดให้มีระบบและให้ส่งเสริมนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
    เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้
การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่นั้น
จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท
(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว
ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวกรรติกา ตันธุวนิตย์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท
โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
รวมถึงช่วยดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว
ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ
การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นางสาวกรรติกา ตันธุวนิตย์ สำเร็จการศึกษาระดับ Postgraduate คณะบริหารธุรกิจ จาก
Center for Marketing and Management Studies กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
และระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวกรรติกา ตันธุวนิตย์
ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยทำหน้าที่เลขานุการบริษัทตั้งแต่ปี
2551 จนถึงปัจจุบัน

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและบริษัทฯ / กรรมการชุดย่อย / ผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในรูปแบบค่าตอบแทนประจำปี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,900,000 บาท

[]

หมายเหตุ : ปี 2560 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการแบบคงที่เป็นรายปีเท่านั้น
โดยค่าตอบแทนกรรมการรายปีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่กรรมการบริษัทกำหนด

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร ในรูปของเงินเดือน, โบนัส และผลประโยชน์หลังออกจากงาน

  ---------- ----------------------- ---------- --------------- ---------- ---------- ---------------
  ค่าตอบแทน                           ปี 2560                     ปี 2559                

                                     จำนวนราย   จำนวนเงิน (บาท)  จำนวนราย   จำนวนเงิน   
                                                                           (บาท)      

             เงินเดือน                 9          39,553,867.00   11                    45,181,200.00

             โบนัส                    9          3,401,500.00    11                    8,568,300.00

             ผลประโยชน์หลังออกจากงาน   9          1,741,912.00    11                    2,095,840.00

  รวม                                           44,697,279.00                         55,845,340.00
  ---------- ----------------------- ---------- --------------- ---------- ---------- ---------------

8.4.3 ค่าตอบแทนอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

  ---------- ------------------------- ---------- -------------- ---------- ---------------
  ค่าตอบแทน                             ปี 2560                    ปี 2559     

                                       จำนวนราย   จำนวนเงิน (บาท) จำนวนราย   จำนวนเงิน (บาท)

             เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   9          2,180,742.00   11         3,581,940.00

  รวม                                             2,180,742.00              3,581,940.00
  ---------- ------------------------- ---------- -------------- ---------- ---------------

หมายเหตุ : - "ผู้บริหาร" หมายถึง ผู้บริหาร 4 ลำดับแรก และผู้มีตำแหน่งเทียบเท่าลำดับที่ 4
ทุกราย รวมถึงตำแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

-   ปี 2559 ผู้บริหาร 11 คน ได้แก่ นายฮิโรโนบุ อิริยา นายทิวา จารึก นางสาวกรรติกา
    ตันธุวนิตย์ นายเสน่ห์ ภูริสัตย์ นางสาวสุรัตนา ตฤณรตนะ นายวันชัย รตินธร นายฮิเดโตะ
    โคยาม่า นายกอบชัย ธนสุกาญจน์ นายจิตพล สิทธิศักดิ์ นายไพบูลย์ ศรีบ้านไผ่ และ
    นางสาวนิสาชล ฤทธิ์ทยมัย

-   ปี 2560 ผู้บริหาร 9 คน ได้แก่ นายฮิโรโนบุ อิริยา นายทิวา จารึก นางสาวกรรติกา
    ตันธุวนิตย์ นายเสน่ห์ ภูริสัตย์ นางสาวสุรัตนา ตฤณรตนะ นายกอบชัย ธนสุกาญจน์ นายจิตพล
    สิทธิศักดิ์ นายไพบูลย์ ศรีบ้านไผ่ และ นางสาวนิสาชล ฤทธิ์ทยมัย

8.บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 บริษัท มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 2,800 คน 2,551
คน และ 3,670 คน ตามลำดับ ซึ่งไม่รวมกรรมการ และผู้บริหาร
โดยสามารถแบ่งตามสายงานต่างๆ ได้ดังนี้

  ------------------------------- -------------- ------------- -------------
  สายงานหลัก                       31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม     31 ธันวาคม
                                                 2559          2558

  ฝ่ายวิศวกรรม                      1,161          1,195         1,261

  ฝ่ายประมูลงาน/จัดการโครงการ/จัดซื้อ   633            726           786

  - พนักงานรายวัน / รายชั่วโมง        1,733          479           602

  ฝ่ายขายและสัญญา                   143            151           151
  ฝ่ายบริหารงานส่วนกลาง                                           
  และฝ่ายพัฒนาธุรกิจพลังงาน                                         

  รวม                             3,670          2,551         2,800
  ------------------------------- -------------- ------------- -------------

ค่าตอบแทนแก่บุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร 4 ลำดับแรก และผู้เกี่ยวข้องทางการเงินและบัญชี)

  ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------
  ค่าตอบแทน                       ปี 2560             ปี 2559             ปี 2558

  เงินเดือนและค่าแรงรวม             1,226,554,555.00   1,142,937,946.00   1,165,056,053.00

  โบนัสรวม                        156,016,380.00     328,155,747.00     392,966,921.00

  อื่นๆ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง     242,069,146.00     167,476,501.00     222,534,206.00
  เบี้ยเลี้ยง เป็นต้น                                                        

  รวม                            1,624,640,081.00   1,638,570,194.00   1,780,557,180.00
  ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี
จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies – CGR)
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงหลักเกณฑ์ตาม ASEAN CG
Scorecard และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติให้บริษัทฯ
มีการกำหนดนโยบาย รวมถึงนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปปฏิบัติ
หากหลักเกณฑ์ในเรื่องใดที่ยังไม่ได้มีการกำหนดเป็นนโยบายหรือยังไม่ได้นำไปปฏิบัติ
ฝ่ายจัดการจะรายงานให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลทบทวนเป็นประจำทุกปี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี:

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate
Governance) ซึ่งแสดงถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
สร้างความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว
โดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
แบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

3.  การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการสื่อสาร
และเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการและหลักในการปฏิบัติดังกล่าวแก่ กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(www.ttcl.com)

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ:

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
และพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลให้ในรอบปี 2560 บริษัทฯ
ได้รับการประเมินตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

-   บริษัทฯ ได้รับคะแนนเต็ม “100 คะแนน”
    จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี
    2560 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)

-   บริษัทฯ ได้รับคะแนนระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัท
    จดทะเบียนไทยประจำปี 2560 (CGR 2017) จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-   บริษัทฯ ได้รับการประกาศเป็น 1 ใน 65
    บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์การประเมินรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2560
    จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับรายงานการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในปี 2560 สรุปได้ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานทางกฎหมาย ได้แก่
สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
การเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
การพิจารณาส่วนแบ่งในผลกำไร (เงินปันผล) การได้รับข้อมูลข่าวสาร อย่างเพียงพอ เป็นต้น
นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ
ได้ดูแลเอาใจใส่สิทธิของผู้ถือหุ้นมากกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น
การให้ข้อมูลที่สำคัญผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ การจัดให้นักวิเคราะห์ และนักลงทุนเยี่ยมชมกิจการ
เป็นต้น

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน
ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ
คัดเลือกสถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม
เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม และบริษัทฯ จัดช่องทางการลงทะเบียน ณ
สถานที่จัดการประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาและนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทฯ
ได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง
เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
และได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ ทั้งนี้
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น:

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4
เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษที่อาจเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 เมษายน 2560 ณ สำนักงานบริษัทฯ
ชั้น 27 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพฯ
และในระหว่างปีไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
โดยในปีที่ผ่านมามีจำนวนผู้ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรวม 467 คน
แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 116 คน และผ่านการมอบฉันทะจำนวน 351 คน
โดยมีจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งหมดจำนวน 318,218,924 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.82
ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ
ได้ปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist)
ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ดังนี้

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม:

1)  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อพิจารณากำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุม
    และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
    เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นรายบุคคล ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
    3 เดือนก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
    โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
    5 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ
    ได้ชี้แจงรายละเอียดและวิธีการผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ttcl.com

2)  เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
    ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ
    รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา เงื่อนไขวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
    พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะทุกแบบ ประกอบด้วยแบบ ก แบบ ข และ แบบ ค
    (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)
    ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด แผนที่ของสถานที่จัดประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
    ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
    ก่อนที่จะจัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น

3)  จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ
    ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
    เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจในการลงมติอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน
    โปร่งใส และมีโอกาสศึกษาวาระการประชุมล่วงหน้า
    พร้อมทั้งประกาศลงในหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยติดต่อกันต่อเนื่อง 3 วัน
    ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน
    เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าสำหรับให้ผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาร่วมประชุม

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุม:

1)  จัดให้มีสถานที่จัดการประชุมที่สะดวกต่อการเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอยู่ในกรุงเทพมหานคร
    และมีขนาดเพียงพอรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

2)  บริษัทฯ มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในวันประชุมอย่างเท่าเทียมกัน
    ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมถึงนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทฯ
    จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับการลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง
    และแม้จะพ้นเวลาลงทะเบียนแล้ว ก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะร่วมประชุม
    สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่เสียสิทธิ
    และจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมอย่างเพียงพอ

3)  นำระบบบาร์โค้ดที่แสดงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละราย มาใช้ในการลงทะเบียน
    และนับคะแนนเสียง เพื่อความถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว

4)  บริษัทฯ ไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
    ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม
    และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ตลอดจนแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระภายในเวลาที่สมควร

5)  เมื่อถึงเวลาเริ่มการประชุม กรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้สอบบัญชี
    และที่ปรึกษากฎหมาย ได้เข้าร่วมประชุม โดยก่อนเริ่มประชุมทุกครั้ง
    ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด อาทิเช่น
    การเปิดประชุม และการออกเสียงลงคะแนน
    รวมทั้งวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ

6)  บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ไอพีซีที แอสโซซิเอท จำกัด
    ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการมอบฉันทะ การนับองค์ประชุม
    รวมถึงการนับและรายงานคะแนนเสียง ส่งผลให้บริษัทฯ
    สามารถรายงานผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบเป็นรายวาระได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง
    และโปร่งใส

7)  บริษัทฯ จะระบุการมีส่วนได้เสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ
    และในการประชุมผู้ถือหุ้น หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสีย
    หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาวาระใด
    ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบก่อนการพิจารณาวาระ
    โดยกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสียนั้นจะไม่ร่วมประชุมในวาระนั้นๆ

8)  บริษัทฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
    โดยไม่มีการเพิ่มระเบียบวาระใดๆ ในที่ประชุม
    และสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน
    โดยการซักถาม แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงในที่ประชุม

  ผู้ถือหุ้น รวมถึงการใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น

  การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระ การอนุมัติผู้สอบบัญชี
  การจัดสรรเงินปันผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ หนังสือบริคณห์สนธิ
  และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุม:

1)  บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงทั้งภาษาไทย
    และภาษาอังกฤษ ในวันทำการถัดไปหลังจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
    โดยแจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
    และนำมติเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ (www.ttcl.com)

2)  บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
    ภายใน 14 วันหลังวันประชุมตามข้อกำหนดของ ตลท.
    และเผยแพร่บันทึกรายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสม ประกอบด้วย
    การบันทึกรายงานการประชุม มติที่ประชุมพร้อมคะแนนเสียงของ ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง เห็นด้วย
    ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
    รวมทั้งข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียด
    พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบบนเว็บไซต์บริษัทฯ (www.ttcl.com)

3)  บริษัทฯ นำข้อเสนอแนะ
    และความคิดเห็นที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมาพิจารณา
    และหาแนวทางการปรับปรุง เพื่อพัฒนาการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกราย
ได้รับสิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังนี้

1.  บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม
    และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
    ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน โดยบริษัทฯ
    ได้เผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินการดังกล่าว
    เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งส่งหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ttcl.com)

2.  บริษัทฯ
    อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้น
    โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนด ได้แก่
    หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
    ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ และได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ
    (แบบ ก. และแบบ ข.) ให้แก่ ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
    นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
    ได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

3.  ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม
    และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
    พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุม
    และได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

4.  บริษัทฯ มีการออกหุ้นเพียงประเภทเดียวเท่านั้น (One class of Share) สิทธิออกเสียง 1
    หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง
    ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงในทุกวาระการประชุมผ่านบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ
    ได้แจกให้ในวันประชุม บริษัทฯ
    จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย
    งดออกเสียง และบัตรเสียของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
    หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5.  เปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
    ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสำคัญของบริษัทฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสารสนเทศที่บริษัทฯ
    เปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ โดยภายหลังจากการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    (ตลท.) แล้ว ได้นำข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

6.  บริษัทฯ เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทฯ และในบริษัทย่อยไว้อย่างชัดเจน
    เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทฯ
    มีโครงสร้างการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้และบริษัทฯ ไม่มีการถือหุ้นไขว้

7.  บริษัทฯ
    ได้กำหนดนโยบายด้านการรักษาข้อมูลความลับและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    รวมทั้งบริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร
    และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ (Code
    of Business Ethics) และจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct)
    โดยทั่วไปแล้วนโยบายดังกล่าวกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
    หลีกเลี่ยงมิให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของบุคคลดังกล่าวกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ
    โดยการขัดกันนี้อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานกระทำการอย่างใดๆ
    หรือมีประโยชน์ส่วนตัวอันขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ และการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบริษัทฯ

8.  กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องทางการเงินและบัญชีตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป
    รวมถึงพนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ
    ยังถูกคาดหมายให้หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์โดยการอาศัยข้อมูลภายในซึ่งมิได้เป็นข้อมูลสาธารณะที่กรรมการ
    ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวฯ ได้มาโดยการอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ
    และห้ามทำการซื้อและ/หรือขายหุ้นภายใน 45 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน

9.  บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้ กรรมการ ผู้บริหาร 4 ลำดับแรก
    และผู้เกี่ยวข้องทางการเงินและบัญชีตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป
    รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวประสงค์ที่จะซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ
    ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ
    ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ ต่อ
    สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
    และนำเสนอรายงานดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ ทั้งนี้ในปี 2560
    คณะกรรมการบริษัทถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ รวมกันไม่เกินกว่าร้อยละ 25
    ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

10. ในกรณีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
    ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง
    และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
    รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชี (TAS) ทั้งนี้บริษัทฯ
    ได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการเกี่ยวโยงกันไว้ในรายงานประจำปี
    โดยรายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม
    ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm’s length)
    พร้อมทั้งระบุถึงความจำเป็นและเหตุผลด้วย

11. ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่เคยเกิดกรณีที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
    ใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบแต่อย่างใด
    รวมถึงบริษัทฯ
    ไม่มีการทำรายการซื้อขายสินทรัพย์ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    (SET) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC)

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก
ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐ พนักงาน ชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยรวบรวมหลักการและนโยบายไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามข้อกำหนดในสัญญานั้นๆ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นคงให้แก่บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย
รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.  ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
มีระบบบัญชีและการเงินที่มีความเชื่อถือได้สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น
ด้วยการดำเนินงานให้เกิดผลประโยชน์ในระยะยาวสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
โดยมีผลประกอบการที่ดีอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืน มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ
ด้วยความบริสุทธิ์ใจและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย
และเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มความสามารถ ไม่ดำเนินการใดๆ
ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง
และไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก
พร้อมทั้งคำนึงถึงการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา
เพื่อตอบแทนความเชื่อมั่นที่ผู้ถือหุ้นมีให้กับบริษัทฯ

2.  ลูกค้า

บริษัทฯ มีนโยบายคุณภาพและระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001:2015
ที่มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตามข้อตกลงกับลูกค้า
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและการบริการ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมถึงจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ลูกค้าระบุข้อร้องเรียน
ไม่กำหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ
ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน โดยดำเนินการตามสัญญา จรรยาบรรณทางธุรกิจ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกฎหมายอย่างเคร่งครัด
รวมถึงการให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอ
ไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

3.  คู่ค้า

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการดำเนินงาน อย่างมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใส และสนับสนุนคู่ค้า ดังนี้

-   ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง ที่มีต่อคู่ค้า ถ้าไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง
    ต้องแจ้งให้คู่ค้าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

-   พิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
    ยกเว้นเงื่อนไขที่เจ้าของงานได้กำหนดไว้ในสัญญาเป็นการเฉพาะเจาะจง

-   มีหลักเกณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้ให้บริการหรือผู้รับจ้าง บริษัทฯ
    จะเลือกผู้ให้บริการจากราคา คุณภาพของสินค้า ผลงานในอดีต
    มีสถานประกอบการที่สามารถตรวจสอบได้ เป็นต้น

-   ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับคู่ค้าโดยไม่สุจริต
    ตลอดจนการเก็บรักษาความลับทางการค้าของคู่ค้า ตามสัญญารักษาความลับ

    1.  คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลและดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส
มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม
และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
รวมถึงไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

2.  เจ้าหนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลง ที่มีต่อเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้สถาบันการเงินทุกราย
อย่างเคร่งครัด ตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญา
โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค้ำประกันการบริหารเงินทุนและการชำระหนี้ มีความรับผิดชอบและโปร่งใส
ไม่ปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

3.  ภาครัฐ

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ
ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานของความโปร่งใส และสุจริต ไม่ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในด้านการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของกิจการและร่วมกิจกรรมต่างๆ
ที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานของภาครัฐ

4.  พนักงาน

บริษัทฯ
ให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นรากฐานของความสำเร็จ
ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในเรื่องสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงาน
สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี
ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
รวมทั้งมอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในการทำงานให้แก่พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน
โดยมีแนวปฏิบัติ คือ

-   สรรหา คัดเลือก
    และจ้างบุคลากรบนพื้นฐานของความเสมอภาคและเปิดโอกาสแก่ผู้สมัครทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
    โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เหมาะสมกับตำแหน่งงาน
    และมีทัศนคติที่สอดคล้องกับค่านิยมของบริษัทฯ

-   กำหนดนโยบายการจ่ายผลตอบแทนและสวัสดิการให้แก่พนักงานในอัตราที่เหมาะสมตามความรู้
    ความสามารถ ความรับผิดชอบ มีการวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกปี
    รวมถึงมีการทบทวนนโยบายการจ่ายผลตอบแทนและสวัสดิการให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
    ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

-   ผลตอบแทนระยะสั้นได้กำหนดการจ่ายผลตอบแทนที่สามารถเทียบเคียงได้อย่างเหมาะสมกับอัตราการจ่ายทั่วไปของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
    นอกจากนั้นบริษัทฯ
    ได้กำหนดการจ่ายโบนัสที่มีความเชื่อมโยงกับผลประกอบการในแต่ละรอบปีอีกด้วย

-   ผลตอบแทนระยะยาวบริษัทฯ
    มุ่งเน้นสวัสดิการที่เสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีพแก่พนักงาน อาทิ
    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นหลักประกันเมื่อสิ้นสุดการเป็นพนักงาน
    หรือเกษียณอายุการทำงาน โดยพนักงานจ่ายเงินสมทบเป็นรายเดือนอัตราระหว่างร้อยละ 2
    ถึงร้อยละ 6 ของเงินเดือนทุกเดือน บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเป็นรายเดือนอัตราระหว่างร้อยละ
    2 ถึงร้อยละ 9 ของเงินเดือนพนักงาน
    โดยเงื่อนไขการได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ
    กำหนด

-   จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการประกันสังคม
    กองทุนเงินทดแทน โดยมีการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

-   จัดให้มีสวัสดิการอื่นๆ นอกจากที่กฎหมายกำหนด อาทิ การประกันสุขภาพ
    ซึ่งครอบคลุมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในและทันตกรรม การประกันชีวิต
    การประกันอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพประจำปี และการรักษาพยาบาลภายในสำนักงาน
    โดยจัดให้มีแพทย์และพยาบาลประจำสำนักงานในช่วงเวลาปฏิบัติงาน
    รวมถึงจัดให้มีมาตรการดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ
    ยังส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี การจัดสถานที่ออกกำลังกาย
    เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทำงานและได้ใช้เวลาทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน
    และส่งเสริมเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยได้จัดสถานที่ดูแลบุตรหลานพนักงาน
    ซึ่งประกอบด้วยห้องนั่งเล่น ห้องให้นมบุตร รวมถึงกิจกรรมต่างๆ
    เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุตรหลานพนักงานเพื่อรองรับกรณีที่พนักงานมีความจำเป็นต้องนำบุตรหลานมาที่ทำงาน
    นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่างๆ เช่น การสมรส
    การคลอดบุตร การอุปสมบท การเสียชีวิตของญาติใกล้ชิด การประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ
    เป็นต้น

-   ส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ
    โดยการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
    ทั้งในด้านวิชาการและเทคนิคเฉพาะทาง เพื่อเพิ่มพูนทักษะและศักยภาพในการทำงาน ทั้งนี้ในปี
    2560 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานทั้งหมด 2,568 คน ได้เข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ เฉลี่ย
    14.30 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

-   จัดให้มีสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตตลอดจนทรัพย์สินของพนักงานและของบริษัทฯ
    คำนึงถึงความปลอดภัยทั้งต่อการปฏิบัติงานของพนักงานด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
    และการอบรมเฉพาะทางที่สอดคล้องตามความเสี่ยงของงาน
    เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถบ่งชี้อันตรายและหาวิธีการป้องกันควบคุมอันตราย
    เป็นผลให้การทำงานเป็นไปอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทฯ
    มีจำนวนชั่วโมงการทำงานทั้งสิ้น 16,996,765 ชั่วโมง
    และมีอัตราความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ เท่ากับ 0.06 ครั้ง ต่อ 200,000 ชั่วโมงการทำงาน
    (ค่าสถิติของอัตราการเกิดอุบัติเหตุในกิจการก่อสร้างประจำปี 2559 จาก Bureau of
    labor statistic : BLS เท่ากับ 3.5)

    1.  การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจในเรื่องการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ดังนี้

-   ตระหนัก และเคารพประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
    และขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปประกอบธุรกิจ

-   เคารพในสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา ลัทธิ
    เพศ สถานภาพทางสังคม สัญชาติ อายุ ความทุพพลภาพ
    ไม่มีการใช้หรือสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก และ การค้ามนุษย์

-   สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติและละเมิดสิทธิของผู้อื่น
    รวมทั้งดูแลและป้องกันมิให้เกิดการกระทำดังกล่าว
    ซึ่งก่อให้เกิดผลที่ต้องถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย

    1.  การเคารพทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร หรือสิทธิอื่นใดของลูกค้า คู่ค้า
ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึงปกป้องในสิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ โดยมีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ
ดังนี้

-   ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลที่เป็นความลับและกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ
    โดยเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

-   ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับและกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ แก่บุคคลภายนอก
    รวมถึงการไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ
    ที่ขัดกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ

-   ดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งข้อมูลที่เป็นความลับและกรรมสิทธิ์ของลูกค้า คู่ค้า
    และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของบริษัทฯ ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีใช้บังคับอยู่

    1.  ชุมชน และสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility -
CSR) โดยได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
รวมทั้งดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนหลายกิจกรรม ได้แก่ การช่วยเหลือชุมชนและสังคม
การอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อม การแบ่งปันความรู้ด้านการศึกษา เป็นต้น

2.  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีนโยบายด้านอาชีวนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ดำเนินธุรกิจโดยประยุกต์ใช้ข้อกำหนดของมาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม (OHSAS 18001:2007, TIS 18001:2011, และ ISO 14001:2015)
ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมในด้านการพัฒนา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
โดยจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและชาญฉลาด เช่น
โครงการกล่องกระดาษรักษ์โลก การรณรงค์เรื่องการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และ
การจัดการขยะและของเสียทั้งจากส่วนสำนักงานและโครงการก่อสร้าง
เพื่อให้พนักงานตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม

3.  การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
และมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้
โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนการปลูกจิตสำนึก สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง
ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น: บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเป็นทางการ
ซึ่งผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้ “ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร
พนักงานของบริษัท ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
โดยครอบคลุมถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่น
ที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม และตัวแทนธุรกิจของบริษัทในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด
และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่ำเสมอ
ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ
และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ
และข้อกำหนดของกฎหมาย” พร้อมทั้งได้กำหนดคำนิยามตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/แนวทางดำเนินงาน

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้กำหนดแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่นในเรื่อง
การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศลหรือการสาธารณประโยชน์ เงินสนับสนุน
การให้หรือรับของขวัญ การต้อนรับและผลประโยชน์อื่นๆ โดยมีการประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานรับทราบ เพื่อยึดถือเป็นแนวทางที่สำคัญในการปฏิบัติ

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเรื่องการให้หรือรับ ของขวัญ การต้อนรับ
และผลประโยชน์อื่นๆ และสื่อสารให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน
เพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการปฏิบัติงาน

การประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่น:

บริษัทฯ
กำหนดให้ฝ่ายงานซึ่งมีธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการคอร์รัปชั่นร่วมกันประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่น
เช่น ฝ่ายโครงการ ฝ่ายจัดซื้อจัดหา ฝ่ายบริหารสำนักงาน ฝ่ายขาย ฝ่ายบัญชี เป็นต้น
โดยบ่งชี้สาเหตุและโอกาสที่จะเกิดการคอร์รัปชั่นในแต่ละกระบวนการการดำเนินธุรกิจ
เพื่อหาปัจจัยความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่นที่มีร่วมกันทั้งบริษัท รวมทั้งระบุแนวปฏิบัติ ข้อกำหนด
และระเบียบ ที่ใช้ในการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะทำงานประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น
ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนจากฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
ทำหน้าที่ทบทวนและประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นที่ครอบคลุมประเภทของการคอร์รัปชั่นด้านต่างๆ
ได้แก่ การติดสินบน ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่ออำนวยความสะดวก การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล
กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ และเงินสนับสนุน รวมถึงการหนีภาษีหรือเลี่ยงภาษี
โดยพิจารณาถึงโอกาสและผลกระทบของการเกิดคอร์รัปชั่นในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
รวมทั้งระบุแนวปฏิบัติ ข้อกำหนด ระเบียบ และมาตรการที่ใช้ในการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว
โดยกำหนดให้มีการทบทวนผลการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ในปี 2560 พบว่า โดยภาพรวมระดับความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ อยูในระดับปานกลาง
และระดับความเสี่ยงเกือบทุกรายการไม่มีการเปลี่ยนแปลง เว้นแต่ความเสี่ยงในการให้ของขวัญ
ค่าบริการต้อนรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า คู่ค้า
หรือผู้เกี่ยวข้องเกินความจำเป็น มีระดับความเสี่ยงลดลง

การติดตามและประเมินผล:

บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลเป็นผู้ติดตามและประเมินผล
รวมทั้งทบทวนนโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นประจำ
และเสนอการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลจะติดตามการดำเนินการตามนโยบาย มาตรการ และให้คำแนะนำต่างๆ

บริษัทฯ มีการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีความเหมาะสม
รวมทั้งมีมาตรการควบคุมภายในที่เพียงพอต่อการป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริต

รายละเอียดการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงปี 2560 ได้กล่าวแล้วในหัวข้อ
“การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง”

การเผยแพร่และส่งเสริมนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น: ในปี 2560 บริษัทฯ
ได้มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น ดังนี้

-   เผยแพร่และสื่อสารนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท
    โดยสื่อสารภายในแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สำหรับการสื่อสารภายนอกนั้น
    ได้มีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ttcl.com)

-   จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้กับพนักงานใหม่ในการปฐมนิเทศ
    รวมถึงผู้บริหาร และพนักงานในบริษัทฯ

ความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่น: นอกจากการดำเนินการต่างๆ ภายในบริษัทแล้ว บริษัทฯ
ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกการต่อต้านคอร์รัปชั่นและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ดังนี้

-   บริษัทฯ ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม
    “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action
    Coalition Against Corruption หรือ CAC)” และได้รับการตอบรับ เมื่อวันที่ 26
    ธันวาคม 2557

-   บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น
    พร้อมแสดงหลักฐานประกอบต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจ มาตรการ
    ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนระบบควบคุมภายใน
    โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความครบถ้วน
    เพียงพอของการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นตามกระบวนการรับรอง
    เพื่อยื่นขอรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
    (CAC) ในไตรมาสที่ 3/2559 ซึ่งบริษัทฯ
    ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติฯ (CAC) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559
    เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

-   ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือแจ้งคู่ค้าและลูกค้าทางธุรกิจ
    เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
    ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

-   ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร
    และพนักงานเข้าร่วมอบรมหลักสูตร/สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่น
    ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอก

    1.  ช่องทางในการแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย
การกระทำผิดจรรยาบรรณ
หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กรทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น
สามารถแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้

-   ช่องทางที่ 1: จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถึง “หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
    เลขานุการบริษัท”

อีเมล์ ir@ttcl.com

-   ช่องทางที่ 2: จดหมายไปรษณีย์ ถึง “หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ เลขานุการบริษัท”

ที่อยู่ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 159/41-44 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 27-30
ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1.  มาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน กระบวนการตรวจสอบ
การรายงานและการแจ้งผล ดังนี้

มาตรการความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด:
ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องจะได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมจากบริษัทฯ
ไม่ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้นรวมถึงข้อมูลที่ได้รับแจ้งจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ
ไม่เปิดเผยต่อผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้งนี้
หากกรณีที่มีหลักฐานปรากฏชัดเจน เพียงพอ
ว่าผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนมีพฤติกรรมที่แจ้งหรือกล่าวหาผู้ถูกร้องเรียนโดยไม่สุจริต บริษัทฯ
จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อปกป้องชื่อเสียงของผู้ถูกร้องเรียนเช่นกัน

กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน: เมื่อบริษัทฯ ได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียน บริษัทฯ
จะตรวจสอบเรื่องร้องเรียนก่อนนำเสนอตามลำดับสายงานบังคับบัญชา
(ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจะต้องไม่มีส่วนได้เสียกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว)
หลังจากนั้นบริษัทฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อทำหน้าที่ตามความเหมาะสม
และรายงานผลให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
หรือบุคคลอื่น ตามความจำเป็นและเหมาะสม
และการลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยวินัยพนักงานของบริษัทฯ
และ/หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการติดสินบนและการทุจริตคอร์รัปชั่น
ตลอดจนไม่มีกรณีข้อพิพาททางกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน และสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา
โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(www.ttcl.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน และบุคคลใดๆ
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.  การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์

เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจอื่นๆ
สามารถสืบค้นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว บริษัทฯ
ได้นำเสนอข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(www.ttcl.com) ดังนี้

1)  ข้อมูลของบริษัทฯ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างองค์กร
    ลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
    ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น

2)  แนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย จริยธรรมทางธุรกิจ (Code
    of Business Ethics) จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct)
    นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น
    บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และคณะอนุกรรมการ เป็นต้น

3)  นักลงทุนสัมพันธ์ ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ข้อมูลผู้ถือหุ้น
    หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
    และเผยแพร่รายงานประจำปีภายใน 120 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี เป็นต้น

4)  ความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม
    โครงการต่างๆ อาทิ โครงการเพื่อการศึกษา เพื่อสิ่งแวดล้อม
    ช่วยเหลือสังคมตลอดจนการพัฒนา บุคลากร เป็นต้น

5)  ข่าวบริษัทฯ ประกอบด้วย ข่าวสัมภาษณ์ผู้บริหาร บทความจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นต้น

    1.  การรายงานข้อมูลค่าตอบแทนของกรรมการ
        และการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

ข้อมูลค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารจะถูกเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
(แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย
หรือโอนหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
โดยให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัทฯ
ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ

2.  การจัดทำรายงานทางการเงิน

บริษัทฯ
ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
และใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ซึ่งถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความรอบคอบในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงินที่บริษัทฯ จัดทำ
คณะกรรมการบริษัทจึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน
เพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งมีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ
และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยงบการเงินของบริษัทฯ
ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไข
และถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัทก่อนเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน
โดยกำหนดให้พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น
และรักษาข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
อันนำไปสู่การสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ เช่น
ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นความลับทางการค้า หรือสูตรการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ เป็นต้น
พนักงานที่เปิดเผยข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญของบริษัทฯ ออกสู่บุคคลภายนอก
โดยมิได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะได้รับพิจารณามาตรการทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ
และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย

3.  การรายงานข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศที่เป็นข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ
รวมถึงรายงานทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน และสารสนเทศเรื่องอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่
ตลท. และ ก.ล.ต. กำหนดอย่างถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน โปร่งใส ด้วยภาษาที่กระชับเข้าใจง่าย
มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญทั้งด้านบวกและด้านลบและผ่านการพิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนที่กำหนด
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำหนดโดยกฎข้อบังคับของบริษัทฯ
โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1)  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และ ก.ล.ต.

2)  แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

3)  ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ttcl.com ซึ่งมีทั้งสองภาษา ได้แก่
    ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

4)  การให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุน ที่มาเยี่ยมชมกิจการ และพบปะกับผู้บริหาร

5)  การเดินทางเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

6)  การจัดกิจกรรมดูแลนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตลาดทุน เช่น งาน SET in the City

7)  การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางไปรษณีย์

    1.  การจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
ดังนั้นบริษัทฯ จึงจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
โดยให้ลูกค้าแต่ละโครงการทำการประเมินการทำงานของบริษัทฯ
รวมถึงข้อเสนอแนะเมื่อโครงการแล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ กำหนดหัวข้อในการประเมินดังนี้

1. ด้านวิศวกรรมบริการ

2. ด้านการจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์

3. ด้านการก่อสร้าง

โดยเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้

4.01 - 5.00 พอใจมาก

3.51 - 4.00 พอใจ

2.51 - 3.50 ไม่พอใจ

1.00 - 2.50 ไม่พอใจมาก

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าอยู่ในเกณฑ์ พอใจ มีค่าเฉลี่ย 3.90

บริษัทฯ จะนำผลการประเมินของลูกค้า มาปรับปรุงการประสิทธิภาพของบริษัทฯ
ให้มากยิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้บริษัทฯ
ยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ารายเดิมที่พึงพอใจและเชื่อมั่นในการทำงานของบริษัทฯ โดยในปี
2560 บริษัทฯ ได้รับโอกาสจากลูกค้ารายเดิมให้เข้าร่วมการประมูลงานจำนวน 14 โครงการ

2.  นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างสูงต่อการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุน
ได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ในเชิงรุกตามแนวปฏิบัติขององค์กรสากลชั้นนำ
และเป็นช่องทางในการสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์
และผู้ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพสูงสุด
รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ซักถามตลอดจนรับทราบข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ
ผ่านทางหลากหลายช่องทาง เช่น ทางเว็บไซต์บริษัทฯ การจัด Road show
กับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั้งในและต่างประเทศ
รวมไปถึงการรายงานผลการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ให้คณะกรรมการบริษัทฯ
รับทราบทุกสิ้นไตรมาส การทำสรุปผลการดำเนินงานเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
การจัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยและนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ พบปะผู้บริหาร
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

โดยการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้ยึดถือหลักการและแนวทางปฏิบัติตาม
“จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์” จัดทำโดยฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2557 เป็นกรอบในการปฏิบัติหน้าที่
กรณีมีประเด็นหรือปัญหาที่ยากต่อการพิจารณาตัดสินใจ
นักลงทุนสัมพันธ์ควรพิจารณาหาทางเลือกที่ไม่ขัดต่อหลักการพื้นฐาน 4 ประการ อันได้แก่

1)  การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา

2)  การไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น

3)  การเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
    โดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูล และสอบถามข้อมูลได้

4)  การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ในวิชาชีพ บนพื้นฐานของหลักการของความเท่าเทียมกัน
    ไม่เลือกปฏิบัติบนอามิสสินจ้างใดๆ
    ที่เป็นเหตุจูงใจส่วนบุคคลและเอื้อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ของบริษัทฯ
    และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

โดยผู้ที่สนใจหรือนักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลมายังหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ
โดยติดต่อผ่านช่องทาง ดังนี้

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์: นายกอบชัย ธนสุกาญจน์

  ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน,

  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี และนักลงทุนสัมพันธ์

  ที่อยู่: บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

  เลขที่ 159/41-44 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 27-30

  ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

  โทรศัพท์: 0-2260-8505

  โทรสาร: 0-2260-8525-6

  อีเมล์: ir@ttcl.com

ในปี 2560 ไม่มีเหตุการณ์ที่บริษัทฯ
ถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลเนื่องจากการไม่ประกาศหรือไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญภายในระยะเวลาที่กำหนด

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่จะช่วยพัฒนาและกำหนด
ทิศทางธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และกระบวนการสอบทาน
เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และการตัดสินใจที่สมเหตุสมผล

1.  คณะกรรมการบริษัท

1)  คณะกรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่หลากหลายทั้งในด้านเพศ อายุ ความรู้
    ความสามารถ และมีประสบการณ์ทั้งด้านวิศวกร ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี พลังงาน
    บัญชีและการเงิน การบริหารจัดการ และกฎหมาย
    ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
    นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทต้องเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย
    ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    ไม่กระทำการใดที่เป็นการขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ
    เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเกิดความมั่นใจ

2)  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
    และกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 20 ท่าน
    (โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และต้องไม่ต่ำกว่า 3 ท่าน)
    และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนกรรมการทั้งหมดนั้น
    ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

-   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน (ร้อยละ 33)

-   กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน (ร้อยละ 67)

  (โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33.33 หรือเท่ากับ 1 ใน 3
  ของกรรมการทั้งคณะ)

3)  คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ ทิศทาง เป้าหมาย
    แผนกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัทฯ มีการทบทวนและอนุมัติเป็นประจำทุกปี
    ตลอดจนติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
    โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
    ทุกไตรมาสในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
    ครั้งที่ 1/2560 ได้มีการพิจารณาและทบทวนวิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ
    ให้มีความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน ชี้แนะทิศทางการบริหารของบริษัทฯ
    เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน

สำหรับรายละเอียดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ได้กล่าวแล้วในหัวข้อ “ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร”

1.  คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ดังต่อไปนี้

1.  คณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่
    9 ธันวาคม 2551 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน และมีอย่างน้อย 1 ท่าน
    ที่มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ทางด้านบัญชีหรือการเงิน
    ทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ สอบทานรายงานทางการเงิน
    ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน พิจารณา คัดเลือก หรือถอดถอนผู้สอบบัญชี
    พร้อมเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

2.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน:
    คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 12
    พฤศจิกายน 2553 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 2 ท่าน
    และกรรมการบริหาร 1 ท่าน
    ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
    รวมทั้งพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
    พิจารณา

3.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง:
    คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน
    2553 ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 1 ท่าน และกรรมการบริหาร 4
    ท่าน
    ทำหน้าที่กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
    (ซึ่งครอบคลุมบริษัทฯ และบริษัทในเครือ)
    ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

4.  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล: คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งกรรมการบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่
    14 พฤศจิกายน 2557 ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 1 ท่าน
    กรรมการบริหาร 2 ท่าน และผู้บริหาร 4 ท่าน
    ทำหน้าที่พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ
    พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
    ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

สำหรับรายละเอียดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ
ได้กล่าวแล้วในหัวข้อ “ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร”

2.  ประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปัจจุบันประธานกรรมการของบริษัทฯ
ไม่ได้มาจากกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้วย
ในทางปฏิบัติแล้วประธานกรรมการเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล
รวมถึงได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระ เป็นกลาง
นำความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มาช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ
ดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและก้าวหน้า

สำหรับรายละเอียดขอบเขต อำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้กล่าวแล้วในหัวข้อ
“ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร”

3.  วิธีสรรหากรรมการบริษัท

1)  การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
    กระทําโดยบริษัทฯ
    เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ
    กําหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
    โดยจะประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
    ให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

2)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทําการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กําหนด
    โดยพิจารณาความหลากหลายทางเพศ อายุ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
    และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่จำเป็นและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
    และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา

3)  เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบแล้ว บริษัทฯ
    จะเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อขออนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    โดยขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
    และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับรายละเอียดการสรรหากรรมการและผู้บริหารได้กล่าวแล้วในหัวข้อ “ขอบเขต
อำนาจหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร”

1.  วาระการดำรงตำแหน่ง

1)  คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ว่า
    ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง
    ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน
    1 ใน 3
    กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
    อย่างไรก็ตามกรรมการบริษัทที่ออกไปนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

2)  สำหรับกรรมการอิสระ
    คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
    และจะดำรงตำแหน่งได้อีกไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน (9 ปี) หากครบกำหนดการดำรงตำแหน่ง
    คณะกรรมการบริษัทอาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

3)  คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่ควรเกิน
    5 บริษัท
    ทั้งนี้ในกรณีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นนั้น
    จะมีการเสนอเรื่องเพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

    1.  การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ
รวมถึงการบริหารงานบริษัทย่อยให้เป็นไปตามแผนธุรกิจหลักของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างสูงสุดเป็นสำคัญ ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลให้บริษัทฯ
และบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีดังต่อไปนี้

1.  คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาเสนอแต่งตั้งบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    โดยดูจากความเหมาะสมด้านต่างๆ อาทิ คุณวุฒิ ทักษะและประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่าน

2.  คณะกรรมการบริษัท
    มีการพิจารณาโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    ให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ

3.  คณะกรรมการบริษัท มีการควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ และงบประมาณ
    ตามที่มีการพิจารณาอนุมัติไว้

4.  คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดำเนินงานต่างๆ
    การทำรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ
    จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัท
    ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

5.  กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    จะต้องดำเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายไว้
    และรายงานผลการดำเนินงานจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่อคณะกรรมการบริหาร
    หรือคณะกรรมการบริษัทตามที่เห็นสมควร

    1.  การประชุมคณะกรรมการ

1)  การประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีการกำหนดขึ้นเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี
    เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยบริษัทฯ
    จะมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนและจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย
    14 วันก่อนวันประชุม
    เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ
    อย่างพอเพียง เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ
    จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

2)  ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
    และกำหนดให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
    ต้องมีคณะกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2)
    ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม แต่เนื่องจากบริษัทฯ
    มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงมีการกำหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทให้การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
    2 ใน 3
    ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมและการลงมติในที่ประชุมทุกวาระต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า
    2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด
    ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
    ให้รองประธานกรรมการ
    หรือกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานในที่ประชุม

3)  การลงมติในที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
    เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
    ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

4)  ในการประชุม
    กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยและมีการจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัท
    เพื่อใช้อ้างอิงรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

5)  บริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท
    โดยมีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการในการจัดการประชุมคณะกรรมการ
    การจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ การจดบันทึกรายงานการประชุม และหน้าที่อื่นๆ
    ซึ่งเป็นหน้าที่ตามปกติของเลขานุการบริษัท
    รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว
    ทั้งนี้ข้อมูลประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน
    และประวัติการเข้ารับการฝึกอบรมของเลขานุการบริษัท ได้แสดงไว้ในหัวข้อเลขานุการบริษัท

6)  ในปี 2560 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 6 ครั้ง
    และการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง

    1.  อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติในการดำเนินงานทั่วไปเช่น การซื้อสินทรัพย์ การลงทุน การกู้ยืม
ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ
กลยุทธ์ในการดำเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง
แผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานธุรกิจประจำปี การกำหนดเป้าหมาย
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

คณะกรรมการบริหาร:
คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการทำธุรกรรมเป็นกรณีไปและมีอำนาจอนุมัติการทำธุรกรรมการเงินดังต่อไปนี้

1)  ในกรณีที่แผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
    คณะกรรมการบริหารอาจดำเนินการดังกล่าวได้โดยไม่มีข้อจำกัดทางการเงิน

2)  ในกรณีที่ไม่ได้เป็นไปตามข้อ ก)
    คณะกรรมการบริหารสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ภายในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่:
มีอำนาจอนุมัติและมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนงานบริหารสำนักงานเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
รวมทั้งอนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ
ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารให้อำนาจไว้
และมีอำนาจในการอนุมัติฯ ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท
สำหรับรายการที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารมิได้อนุมัติไว้เป็นการเฉพาะ

รายละเอียดอำนาจในการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้กล่าวแล้ว ในหัวข้อ “ขอบเขต
อำนาจหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร”

1.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ: บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
ให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและอยู่ในระดับที่เทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวนำเสนออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนผู้บริหาร: บริษัทฯ
ได้กำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการประกอบการของบริษัทฯ
ในแต่ละปีและผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหารปี 2560 ได้กล่าวแล้วในหัวข้อ
“ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร”

2.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการทุกคณะ
รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เพื่อให้กรรมการได้พิจารณาทบทวนการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมา
เพื่อที่จะนำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยมีกระบวนการ และหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. บริษัทฯ
ได้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นแนวทางในการประเมินผล
ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และได้ทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี
เพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกด้านและสอดคล้องกับลักษณะและสภาพแวดล้อมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
ซึ่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น (1) แบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (2)
แบบประเมินผลคณะอนุกรรมการ (3) แบบประเมินผลกรรมการรายบุคคล

2. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมแบบประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งหมด
แล้วจะทำการสรุปผลคะแนน และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3 .คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จะนำเสนอผลการประเมินทั้งหมดต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
และนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานของคณะกรรมการ
รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของกรรมการรายบุคคลต่อไป

  เกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ ดังนี้

  คะแนนมากกว่าร้อยละ 85 = ดีเยี่ยม

  คะแนนมากกว่าร้อยละ 75 = ดีมาก

  คะแนนมากกว่าร้อยละ 65 = ดี

  คะแนนมากกว่าร้อยละ 50 = พอใช้

  ต่ำกว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง

การประเมินผลคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ:

แบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ แบ่งการประเมินเป็น 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1)
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) การประชุมคณะกรรมการ 3) บทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 4) เรื่องอื่นๆ ซึ่งผลประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะในปี
2560 ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม”

การประเมินผลคณะอนุกรรมการ:

แบบประเมินผลคณะอนุกรรมการ แบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1)
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะอนุกรรมการ 2) การประชุมคณะอนุกรรมการ 3) บทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ ซึ่งผลประเมินคณะอนุกรรมการในปี 2560 ดังนี้

1)  คณะกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม”

2)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม”

3)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม”

4)  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม”

การประเมินผลกรรมการรายบุคคล:

แบบประเมินผลกรรมการรายบุคคล แบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1)
คุณสมบัติของกรรมการ 2) การประชุมของกรรมการ 3) บทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งผลประเมินกรรมการรายบุคคลในปี 2560
ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม”

1.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทฯ จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ทุกสิ้นปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เป็นผู้ประเมินและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบ
ซึ่งการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
มีเกณฑ์การประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้ 1) ความเป็นผู้นำ 2) การกำหนดกลยุทธ์ 3)
การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 4) การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน 5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
6) ความสัมพันธ์กับภายนอก 7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร 8)
การสืบทอดตำแหน่ง 9) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 10) คุณลักษณะส่วนตัว

ทั้งนี้ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ในปี
2560 เป็นที่พึงพอใจของคณะกรรมการบริษัท
และเห็นควรให้ดำรงตำแหน่งเพื่อปฏิบัติภาระกิจให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ต่อไป

5.12 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท
เข้ารับการอบรมในหลักสูตรหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ
ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือองค์กรอิสระต่างๆ
เพื่อเป็นการพัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้กรรมการส่วนใหญ่มีประวัติเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ แล้ว
รายละเอียดอยู่ในประวัติกรรมการแต่ละท่าน

ในปี 2560 มีกรรมการและผู้บริหารเข้ารับการอบรม/สัมมนา ดังนี้

[]

บริษัทฯ ได้มีการชี้แจงข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ให้กับกรรมการใหม่ โดยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายบริหาร และเลขานุการบริษัท จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ การดำเนินงานของบริษัทฯ ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ข้อมูลบริษัทฯ
และบริษัทในเครือ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัท
(Company Operation Document) ให้แก่คณะกรรมการทุกท่าน

บริษัทฯ จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งงานหลัก
โดยกำหนดเป็นส่วนหนึ่งในแผนกลยุทธ์เพื่อประโยชน์ในการสืบทอดงาน
และเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารตามแผนที่กำหนดไว้
รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

5.13 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้บุคลากรของบริษัทฯ ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
จึงกำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีถึงแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ
ให้หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล ผู้จัดจำหน่าย คู่ค้า หรือคู่แข่ง
ความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์รวมไปถึงความพยายามที่จะเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ
ให้แก่บุคคลภายนอกในระหว่างหรือหลังจากที่เป็นพนักงานหรือดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
ไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางธุรกิจ
แผนการในอนาคตของบริษัทฯ ฯลฯ
รวมทั้งต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น

5.14 ระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน

การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และบุคลากรอื่นๆ ได้กำหนดขึ้น
เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 4 ประการต่อไปนี้

1)  ดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2)  สร้างความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ
    ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน

3)  ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับทั้งภายในและต่างประเทศ
    รวมถึงมาตรฐานและข้อบังคับอื่นๆ เช่น ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ มาตรฐานทางการบัญชี
    ข้อบังคับของบริษัทฯ

4)  ควบคุมดูแลเพื่อให้การได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและเหมาะสมควบคู่กับการตรวจสอบภายใน
โดยบริษัทฯ ได้นำกรอบโครงสร้างของการควบคุมภายในตามแนวความคิดของ COSO (The
Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission)
และแนวทางการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นแนวทางโดย ก.ล.ต.
(สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) บริษัทฯ
ยังได้สนับสนุนการนำมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล
(The Institute of Internal Auditors - IIA)
มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วย

5.15 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสถานการณ์
ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแล
และสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ
พิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการ กำหนดแผนการดำเนินงาน
ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้ถึงระดับที่ยอมรับได้
พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอและทันท่วงที

สำหรับรายละเอียดได้กล่าวถึงแล้วในหมวด “การบริหารและจัดการความเสี่ยง”

5.16 การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ (Compliance)

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ (Compliance)
ให้เป็นไปในแนวทางของการกำกับดูแลกิจการที่ดี อยู่ภายใต้การดูแลของเลขานุการบริษัท

การกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา:

1)  ปัจจุบันคณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 66.7
    ของจำนวนคณะกรรมการสรรหาฯ ทั้งคณะ ทั้งนี้บริษัทฯ
    มีความเห็นว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ดังกล่าว
    มีความเหมาะสมกับธุรกิจและสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่

2)  ในคณะกรรมการยังไม่มีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน
    เนื่องจากในปัจจุบันมีจำนวนกรรมการอิสระที่ครอบคลุมการดำเนินงานในหลายด้านแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
เรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Code: CG Code)
ฉบับใหม่ มีเนื้อหาส่วนใหญ่มาจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555
แต่มีการปรับลำดับ
วิธีการนำเสนอให้เป็นไปตามบริบทการทำหน้าที่ของคณะกรรมการในแต่ละกระบวนการประกอบธุรกิจ
รวมทั้งได้เพิ่มประเด็นใหม่ๆ เพื่อให้ครอบคลุมถึงแนวคิดหรือปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการปฏิบัติตาม
CG Code นี้ เป็นไปตามหลัก “Apply or Explain”
เพื่อให้คณะกรรมการใช้ดุลยพินิจพิจารณาการนำหลักปฏิบ้ติไปปรับใช้ (apply)
ให้เกิดการปฏิบัติอย่างเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย
2 ส่วน ได้แก่ 1) หลักปฏิบัติและหลักปฏิบัติย่อย 2) แนวปฏิบัติและคำอธิบาย โดยมีหลักปฏิบัติ 8 ข้อ
ดังนี้

1.  ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

1.  กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

2.  เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

3.  สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร

4.  ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

5.  ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

6.  รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

7.  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 บริษัทฯ จะเตรียมความพร้อมเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG
Code) สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (ฉบับใหม่)
โดยจะจัดทำเป็นคู่มือและออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้ CG Code ในปี 2562

9.2 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมาเป็นจำนวน
11,224,972.00 บาท ประกอบด้วย

-   ค่าสอบบัญชีบริษัท จำนวน 4,000,000 บาท

-   ค่าสอบบัญชีของสาขาและบริษัทย่อย จำนวน 7,224,972.00 บาท

ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee)

บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการให้คำปรึกษาทางด้านภาษีอากร ให้แก่สำนักงานสอบบัญชี
เป็นจำนวน 3,683,750.00 บาท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความมุ่งมั่น

บริษัทมุ่งมั่นสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมที่ยั่งยืน
ด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ควบคู่กับความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ

เป้าหมาย

บริษัทมีเป้าหมายในการจัดตั้งและดำเนินโครงการในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างบริษัท
ชุมชนและสังคม โดยเริ่มจากการต่อยอดโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทที่ดำเนินการอยู่
เพื่อพัฒนาโครงการฯ ให้บรรลุคุณค่าสูงสุดต่อสังคมและธุรกิจ

ความท้าทายและโอกาสทางธุรกิจ

การแสดงความรับผิดชอบของบริษัทผ่านกิจกรรมทางธุรกิจและการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นแนวทางในการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างบริษัทชุมชนและสังคม
ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
และกิจกรรมเพื่อความยั่งยืนของสังคมและมีความเติบโตก้าวหน้าไปด้วยกัน
อันจะนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจให้ดีขึ้น
ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ เช่น
การพัฒนาศักยภาพพนักงานที่ดีขึ้น ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนรอบๆ โครงการ
ส่งเสริมการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญโดยผลักดันให้ผู้บริหารและพนักงานในทุกๆ
หน่วยงานตระหนักและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและนำมาซึ่งประโยชน์ร่วมกันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งในปี 2560 ทีทีซีแอลได้ดำเนินการเพื่อให้ครอบคลุมภายใต้แนวทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ซึ่งประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

[]

ด้านเศรษฐกิจ

บริษัทเป็นผู้ให้บริการรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่ให้บริการ Integrated EPC
แบบครบวงจร โดยเน้นการให้บริการแก่ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์
และธุรกิจพลังงาน รวมถึงอุตสาหกรรมใกล้เคียง
ดำเนินการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

ด้านสังคม

บริษัทให้ความสำคัญและดูแลเอาใจใส่เพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพในการพัฒนาองค์กรและการเติบโตของธุรกิจ
โดยให้มีคุณภาพชีวิต

ที่ดีทั้งในองค์กรและครอบครัว แม้กระทั่งบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคมรอบๆ
โครงการก่อสร้างที่บริษัทได้ดำเนินการ อยู่เสมอ

ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้จัดทำแผนควบคุมและบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อใช้ป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยแผนงานจะต้องสอดคล้องกับรายงานการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการ
(Environmental Impact Assessment; EIA)
และกำหนดให้มีการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุในแผน
เป็นประจำพร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่อง
การจัดการแบ่งเป็น 3 ข้อ การจัดการมลภาวะทางอากาศ การจัดการมลภาวะทางเสียง
และการจัดการขยะและของเสียอันตราย

การให้บริการโครงการก่อสร้างตามแบบห่วงโซ่อุปทาน

ทีทีซีแอลได้ระบุขอบเขตและความเกี่ยวข้องการดำเนินงานการให้บริการโครงการก่อสร้างตามแบบห่วงโซ่อุปทานของบริษัทเพื่อให้พิจารณาและวิเคราะห์ประเด็นความรับผิดชอบที่เกิดจากการดำเนินงานได้ชัดเจน
โดยบริษัทฯ ยึดหลักการให้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น
ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น ตามขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

EMBED Excel.Chart.

[TABLE]

  -----------------------------------------------------------------------
  ห่วงโซ่อุปทานการให้บริการโครงการก่อสร้าง

  -----------------------------------------------------------------------

บริษัทมีแนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ตามหลักการการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
มีการกำหนดนโยบายการดำเนินงานในส่วนงานต่างๆ
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
พร้อมทั้งกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกระดับเข้าใจในจรรยาบรรณบริษัทและจริยธรรมธุรกิจรวมถึงปฏิบัติตามนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้
โดยจรรยาบรรณบริษัทและจริยธรรมธุรกิจและนโยบายของบริษัทฯ แบ่งออกเป็นเรื่องต่างๆ ดังนี้

[]EMBED Excel.Chart.8 \s [] EMBED Excel.Chart.8 \s

โครงสร้างรูปแบบธุรกิจในการดำเนินงานของบริษัทแบบครบวงจร
โดยเริ่มตั้งแต่การสรรหาโครงการ จนกระทั้งส่งมอบโครงการให้กับลูกค้า
โดยคำนึงถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง(ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) และผลลัพธ์ที่ได้จากส่วนงานต่างๆ
ซึ่งสรุปรายละเอียดดังนี้

ประเด็นสาระสำคัญของความยั่งยืน แบ่งออกเป็น 3 มิติ คือ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม
และมิติด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

[TABLE]

กรอบความยั่งยืนขององค์กร

การจัดทำรายงานและการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแบบยั่งยืน

1.  การจัดทำรายงาน

ในการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมแบบยั่งยืน ทีทีซีแอล
ได้คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญต่อธุรกิจหลายภาคส่วน เช่น ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสัมพันธ์ พนักงาน
ลูกค้า คู่ค้า คู่ธุรกิจ คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ชุมชนและสังคม หน่วยงานราชการ สื่อมวลชน
ผู้ร่วมลงทุน
ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวมีส่วนในการระบุประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญของตนผ่านช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง
เช่น เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน
เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างและติดต่อบริษัททางเว็บไซต์

2.  การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทได้เปิดเผยไว้

บริษัทมีกระบวนการสร้างความมั่นใจเรื่องการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดรวมถึงมีการตรวจสอบการดำเนินงานโดยหน่วยงานภายในบริษัทโดยเฉพาะประเด็นด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงกระบวนการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร (Board of Management) ซึ่งประกอบด้วย

+---+-----------+-----------+-----------------------------------------+
| 1 | นาย       | อิริยา      | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่   |
| . | ฮิโรโนบุ    |           |                                         |
+---+-----------+-----------+-----------------------------------------+
| 2 | นาย ทิวา   | จารึก      | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส              |
| . |           |           |                                         |
|   |           |           | ฝ่ายโครงการ ฝ่ายประมูลงาน และฝ่ายวิศวกรรม    |
+---+-----------+-----------+-----------------------------------------+
| 3 | นางสาว    | ตันธุวนิตย์   | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส              |
| . | กรรติกา    |           | ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                         |
+---+-----------+-----------+-----------------------------------------+
| 4 | นาย เสน่ห์  | ภูริสัตย์     | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส              |
| . |           |           |                                         |
|   |           |           | ฝ่ายวิศวกรรม ฝึกอบรม และหน่วยงานเฉพาะกิจ     |
+---+-----------+-----------+-----------------------------------------+
| 5 | นางสาว    | ตฤณรตนะ   | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส              |
| . | สุรัตนา     |           |                                         |
|   |           |           | ที่ปรึกษางานพัฒนาธุรกิจในพม่า                  |
+---+-----------+-----------+-----------------------------------------+
| 6 | นาย วันชัย  | รตินธร     | ผู้บริหารสายงานโครงการ                     |
| . |           |           |                                         |
|   |           |           | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                   |
|   |           |           | ฝ่ายดำเนินงานโครงการ                      |
+---+-----------+-----------+-----------------------------------------+
| 7 | นาย กอบชัย | ธนสุกาญจน์  | ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน                 |
| . |           |           |                                         |
|   |           |           | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงินและบัญชี   |
|   |           |           |                                         |
|   |           |           | ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์      |
+---+-----------+-----------+-----------------------------------------+
| 8 | นาย       | โคยาม่า    | ผู้บริหารสายงานขายและพัฒนาธุรกิจ              |
| . | ฮิเดโตะ    |           |                                         |
|   |           |           | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ |
|   |           |           |                                         |
|   |           |           | ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร               |
|   |           |           | ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน                   |
+---+-----------+-----------+-----------------------------------------+

เป็นผู้ดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

1.  กำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

2.  เสนอรายชื่อคณะทำงานเพื่อดำเนินการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับ คู่ค้า
    และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนรู้ เข้าใจและตระหนักในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

3.  กำหนดแผนงานที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

4.  จัดทำงบประมาณที่เหมาะสม
    ติดตามและประเมินผลงานพร้อมทบทวนแผนงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้

5.  สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยน ความรู้ ความสำเร็จ
    และประสบการณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
    ระหว่างหน่วยงานของบริษัทและหน่วยงานภายนอก

6.  รายงานผลการดำเนินงาน
    ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์
จึงได้แต่งตั้งคณะทำงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

1.  นางสาวจารุวรรณ สุขทั่วญาติ หัวหน้าคณะทำงาน

2.  นางกฤษณี เมฆศิขริน คณะทำงาน

3.  นายอนุชิต ปิยมานิต คณะทำงาน

4.  นายณัฐพล สินขจร คณะทำงาน

5.  นางสาววันทนี ผดุงทศ คณะทำงาน

6.  นางสาวมัลลิกา เจริญทรัพย์ คณะทำงาน

7.  นายอรรถพล โสภาพงศ์ คณะทำงาน

8.  นางสาววนิดา ค่าคำ คณะทำงาน

9.  นางสาวณัชชา วิวัฒนธีรกุล คณะทำงานและเลขานุการ

คณะทำงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1.  ดำเนินการตามนโยบายและแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

2.  ร่วมกันเสนอแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

3.  รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร
    รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้

4.  พิจารณากลั่นกรองกิจกรรม เพื่อสังคมชุมชน
    และสิ่งแวดล้อมของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

5.  ดำเนินการอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร (Board of Management)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate
Social Responsibility : CSR) ด้วยเจตนารมณ์ที่จะทำงานร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยมุ่งสร้างและสืบสานความสัมพันธ์อันดีที่เกิดจากการยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน
คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า
และหน่วยงานภาครัฐ ให้ความสำคัญใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

บริษัทเห็นควรกำหนดแนวปฏิบัติซึ่งประกอบด้วยหลัก 6 ประการ ดังนี้

1.  การดำเนินธุรกิจโดยยึดถือจรรยาบรรณ (Code of Conduct) และจริยธรรมทางธุรกิจ
    (Code of Business Ethics)

2.  การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

3.  ความรับผิดชอบต่อลูกค้า นักลงทุน คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ

4.  การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่างๆ

5. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานความปลอดภัย

6. นวัตกรรมของบริษัทที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

1. การดำเนินธุรกิจโดยยึดถือจรรยาบรรณ (Code of Conduct) และจริยธรรมทางธุรกิจ
(Code of Business Ethics)

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดถือระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณ (Code of Conduct)
และจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics)
เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างถูกต้องและโปร่งใส
รวมถึงการปลูกฝังให้พนักงานทั้งองค์กรตระหนักและมีจิตสำนึกในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเผยแพร่รายละเอียดของจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจให้ผู้บริหาร
พนักงาน รวมถึง ผู้มีส่วนได้เสีย
ทางเว็บไซต์บริษัทฯhttp://www.ttcl.com/sustainability/corporate_governance/code_of_conduct_and_business_ethics

2.  การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ
ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น
นอกจากนี้ยังมีการกำกับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันและต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก
ทั้งนี้ การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
และการจัดระเบียบองค์กรนั้นจะดำเนินการอย่างรับผิดชอบโดยอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฏหมายไทย
รวมทั้งปฏิบัติตามกฏหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยสำหรับพนักงาน ผู้รับเหมา
โดยให้ทุกคนปลอดภัยจากอุบัติเหตุและอันตรายใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้

การดำเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทให้ความสำคัญในการปฎิบัติต่อพนักงานและแรงงานทุกกลุ่มพนักงาน
ถือเป็นปัจจัยหลักสำคัญของการก้าวไปสู่ความสำเร็จของบริษัทและถือว่าพนักงานคือทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่า
มูลค่าให้แก่องค์กร และเป็นตัวขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท
จึงให้ความสำคัญกับการวางแผนกำลังคนและการพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต
โดยเริ่มตั้งแต่การสรรหาว่าจ้างบุคลากรให้ตรงกับความต้องการในแต่ละสายงาน
พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ

การสรรหาพนักงาน

บริษัทเปิดโอกาสให้กับผู้มีศักยภาพเข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง
ยั่งยืนโดยผ่านกระบวนการสรรหาและคัดเลือกอย่างเป็นระบบ
มีข้อกำหนดในการจ้างพนักงานที่มีมาตราฐานเดียวกันใน

ตำแหน่งงานที่มีลักษณะงานเดียวกัน เปิดโอกาสและให้ความเท่าเทียมกันในเชื้อชาติ ศาสนา
เพศและสถาบันการศึกษา ซึ่งครอบคลุมถึง ผู้พิการและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ
โดยการประชาสัมพันธ์รับสมัครงานผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ได้ผู้สมัครที่หลากหลาย
ทั้งมีการเข้าร่วมโครงการนัดพบแรงงานที่จัดขึ้นในสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี
โดยมีหน่วยงานทรัพยากรบุคคลร่วมกับฝ่ายงานต่างๆ อาทิ ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายดำเนินงานโครงการ
เป็นต้น ร่วมวิเคราะห์ความต้องการ อัตรากำลัง กำหนดขีดความสามารถที่ต้องการ
และจัดทำแผนการสรรหาบุคลากร
เพื่อสรรหาและคัดเลือกผู้สมัครที่มีศักยภาพให้ทันต่อความต้องการของธุรกิจ

การสรรหาภายในองค์กร

บริษัทมีการประชาสัมพันธ์ภายในบริษัท และใช้การจัดสรร
โยกย้ายพนักงานภายในบริษัทโดยพิจารณาจากบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมกับสายงานนั้น
ทั้งนี้บริษัทเปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3และชั้นปีที่ 4
จากมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งในและต่างประเทศ
เข้าฝึกงานกับทางบริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมงานกับบริษัทภายหลังสำเร็จการศึกษา
โดยบริษัทจะคัดเลือกบุคลากรรุ่นใหม่ที่เก่งและมีศักยภาพ ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
โดยการเรียนรู้ผ่านการปฎิบัติงานจริงภายใต้การสอนและการเสนอแนะจากพนักงานที่มีความรู้และความสามารถภายในบริษัท
ซึ่งในปี 2560 บริษัท รับนักศึกษาฝึกงานไปแล้ว 85 คน

การสรรหาภายนอกองค์กร

บริษัทเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถสมัครงานกับทางบริษัทได้หลายช่องทาง
เช่น การส่งจดหมาย เว็ปไซต์ของบริษัท หรือเวปไซด์ออนไลน์ที่บริษัทมีการลงประกาศรับสมัครไว้
นอกจากนี้ยังสามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ที่บริษัท

ในปี 2560
บริษัทได้มีการสรรหาบุคลากรโดยการเข้าร่วมกิจกรรมนัดพบแรงงานที่จัดขึ้นในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาหรือผู้ที่จบการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี
เข้าร่วมสมัครงานโดยตรงกับทางบริษัทเพื่อสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทัศนคติ
และประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้าร่วมงาน เพื่อก่อให้เกิดความหลากหลายภายในองค์กร

การเข้าร่วมโครงการตลาดนัดแรงงานกับทางมหาวิทยาลัย มีดังนี้

1.  โครงการตลาดนัดมอดินแดง ปีการศึกษา 2559 และโครงการนัดพบตลาดงาน ณ.
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.  โครงการ KMUTT Job Fair 2017 ณ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3.  โครงการตลาดนัดงานด้านวิศวกรรม 2559 ณ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4.  โครงการสถานประกอบการพบนักศึกษา ณ.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
    เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

5.  โครงการ ตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส. ณ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

6.  โครงการ Engineering Career Day ณ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การคัดเลือกผู้สมัครงาน

บริษัทมีการคัดเลือกผู้สมัครจากผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานกับทางบริษัท จากทุกช่องทางอย่างเป็นธรรม
โดยจัดให้มีการสอบสัมภาษณ์ และทำการทดสอบทักษะ ความรู้ ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญในตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และมีทัศนคติเชิงบวก
ซึ่งพนักงานถือเป็นปัจจัยสำคัญของการก้าวไปสู่ความสำเร็จขององค์กร
แผนกทัพยากรบุคคลจะทำการตรวจสอบสถานศึกษา ประวัติการทำงานและประวัติอาชญากรรม
เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินคุณสมบัติและความสามารถให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน
เพื่อป้องกันการใช้แรงงานที่ผิดกฏหมาย คดีอาชญากรรม
แรงงานบังคับและแรงงานเด็กอย่างเข้มงวด

การว่าจ้าง

บริษัทให้ความสำคัญต่อการจ้างงาน มีหลักเกณฑ์
และระบบการบริหารค่าจ้างค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมเสมอภาค เหมาะสม
โดยกำหนดให้มีมาตราฐานเดียวกันทั้งบริษัทพร้อมคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนของบุคคล
ซึ่งจะแบ่งตามประสบการณ์ สายงาน อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเพศใดหรือสัญชาติใดก็ตาม
ซึ่งได้กำหนดนโยบายเพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินงานของผู้ปฎิบัติงาน
ทั้งนี้พนักงานทุกคนจะได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการตามกฏหมายแรงงานไทยที่พึงได้รับ

การสร้างแรงจูงใจและการรักษาพนักงาน

บริษัทมีการวางแผนส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถเพื่อเป็นแรงดึงดูดให้พนักงานที่ดีมีความสามารถให้อยู่กับบริษัท
มีการจัดทำโครงสร้างการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับพนักงาน
โดยค่าตอบแทนจะประเมินจากผลการปฎิบัติงานของพนักงานแต่ละคนผ่านการปรับอัตราค่าตอบแทนประจำปี
รวมถึงการเลื่อนตำแหน่งตามความสามารถในการปฎิบัติงานในสายงาน
ทั้งนี้บริษัทมีหลักเกณฑ์การประเมินผลการทำงานของพนักงานเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ
หน้าที่รับผิดชอบในการปฎิบัติงาน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการประเมินของพนักงานจะถูกประเมินโดยหัวหน้างานและผู้จัดการที่พนักงานสังกัดอยู่ตามลำดับขั้นและสรุปผลการประเมินเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารที่ทำหน้าที่พิจารณาในการกำหนดค่าตอบแทน
ทำให้ผลการประเมินเป็นไปอย่างเที่ยงตรงและชอบธรรม ส่งผลให้อัตราการลาออก (Turnover
Rate) ของพนักงานเฉลี่ยในปี 2559 จากร้อยละ 8.9 ปรับลดลงเป็นร้อยละ 6.7
ของจำนวนพนักงานเฉลี่ยในปี 2560

+----+-------------------------------------------------------------+---+
|    |                                                             |   |
|  - |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
| -  |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
|  - |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
|  - |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
|  - |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
| -  |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
| -  |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|  ต |                                                             |   |
| าร |                                                             |   |
| าง |                                                             |   |
| อัต |                                                             |   |
| รา |                                                             |   |
| กา |                                                             |   |
| รล |                                                             |   |
| าอ |                                                             |   |
| อก |                                                             |   |
| ขอ |                                                             |   |
| งพ |                                                             |   |
| นัก |                                                             |   |
| งา |                                                             |   |
| น  |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|  แ |                                                             |   |
| บ่ง |                                                             |   |
| ตา |                                                             |   |
| มส |                                                             |   |
| ถา |                                                             |   |
| นะ |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|  ป |                                                             |   |
| ี 2 |                                                             |   |
| 55 |                                                             |   |
| 9  |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
| ปี  |                                                             |   |
| 25 |                                                             |   |
| 60 |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
| จำ |                                                             |   |
| นว |                                                             |   |
| น  |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
| รว |                                                             |   |
| ม  |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|  จ |                                                             |   |
| ำน |                                                             |   |
| วน |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|  ร |                                                             |   |
| วม |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|  ( |                                                             |   |
| คน |                                                             |   |
| )  |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|  ( |                                                             |   |
| คน |                                                             |   |
| )  |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
| (ค |                                                             |   |
| น) |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
| (ค |                                                             |   |
| น) |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
| เพ |                                                             |   |
| ศช |                                                             |   |
| าย |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
| 13 |                                                             |   |
| 9  |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
| 22 |                                                             |   |
| 8  |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|  1 |                                                             |   |
| 58 |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|  2 |                                                             |   |
| 47 |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|  เ |                                                             |   |
| พศ |                                                             |   |
| หญ |                                                             |   |
| ิง  |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|  8 |                                                             |   |
| 9  |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
| 89 |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
| แบ |                                                             |   |
| ่งต |                                                             |   |
| าม |                                                             |   |
| ตำ |                                                             |   |
| แห |                                                             |   |
| น่ง |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
| จำ |                                                             |   |
| นว |                                                             |   |
| น  |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
| รว |                                                             |   |
| ม  |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|  จ |                                                             |   |
| ำน |                                                             |   |
| วน |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|  ร |                                                             |   |
| วม |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|  ( |                                                             |   |
| คน |                                                             |   |
| )  |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|  ( |                                                             |   |
| คน |                                                             |   |
| )  |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
| (ค |                                                             |   |
| น) |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
| (ค |                                                             |   |
| น) |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
| พน |                                                             |   |
| ักง |                                                             |   |
| าน |                                                             |   |
| ปร |                                                             |   |
| ะจ |                                                             |   |
| ำ  |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|  ว |                                                             |   |
| ิศว |                                                             |   |
| กร |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
| 11 |                                                             |   |
| 3  |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
| 12 |                                                             |   |
| 9  |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|  1 |                                                             |   |
| 36 |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|  1 |                                                             |   |
| 61 |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
| ช่า |                                                             |   |
| งเ |                                                             |   |
| ทค |                                                             |   |
| นิค |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|  7 |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
| 8  |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
| พน |                                                             |   |
| ักง |                                                             |   |
| าน |                                                             |   |
| สน |                                                             |   |
| ับส |                                                             |   |
| นุน |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|  9 |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
| 17 |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|  พ |                                                             |   |
| นัก |                                                             |   |
| งา |                                                             |   |
| นส |                                                             |   |
| ัญญ |                                                             |   |
| าจ |                                                             |   |
| ้าง |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
| วิศ |                                                             |   |
| วก |                                                             |   |
| ร  |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|  6 |                                                             |   |
| 1  |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|  9 |                                                             |   |
| 9  |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
| 49 |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
| 86 |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
| ช่า |                                                             |   |
| งเ |                                                             |   |
| ทค |                                                             |   |
| นิค |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|  1 |                                                             |   |
| 0  |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
| 13 |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
| พน |                                                             |   |
| ักง |                                                             |   |
| าน |                                                             |   |
| สน |                                                             |   |
| ับส |                                                             |   |
| นุน |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|  2 |                                                             |   |
| 8  |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
| 24 |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|  ค |                                                             |   |
| ิดเ |                                                             |   |
| ป็น |                                                             |   |
| ร้อ |                                                             |   |
| ยล |                                                             |   |
| ะ  |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|  8 |                                                             |   |
| .9 |                                                             |   |
|  % |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
| 6. |                                                             |   |
| 7  |                                                             |   |
| %  |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|  จ |                                                             |   |
| ำน |                                                             |   |
| วน |                                                             |   |
| พน |                                                             |   |
| ักง |                                                             |   |
| าน |                                                             |   |
|  ณ |                                                             |   |
| .  |                                                             |   |
| สิ้น |                                                             |   |
| ปี  |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|  2 |                                                             |   |
| ,5 |                                                             |   |
| 68 |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
| 3, |                                                             |   |
| 67 |                                                             |   |
| 9  |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|  ( |                                                             |   |
| คน |                                                             |   |
| )  |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
| (ค |                                                             |   |
| น) |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
|  - |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
| -  |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
|  - |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
|  - |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
|  - |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
| -  |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
| -  |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
| -- |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
| ก  |                                                             |   |
| รา |                                                             |   |
| ฟแ |                                                             |   |
| สด |                                                             |   |
| งอ |                                                             |   |
| ัตร |                                                             |   |
| าก |                                                             |   |
| าร |                                                             |   |
| ลา |                                                             |   |
| ออ |                                                             |   |
| กข |                                                             |   |
| อง |                                                             |   |
| พน |                                                             |   |
| ักง |                                                             |   |
| าน |                                                             |   |
|    |                                                             |   |
| [] |                                                             |   |
+----+-------------------------------------------------------------+---+
|    |                                                             |   |
+----+-------------------------------------------------------------+---+
|    |                                                             |   |
+----+-------------------------------------------------------------+---+

*โดยคำนวนจากจำนวนพนักงานที่ลาออก ปี 2559 จำนวน 228 คน และ ปี 2560 จำนวน 247
คน

จำนวนพนักงานและประเภทการจ้างงาน

สถิติย้อนหลัง 2 ปี ของจำนวนบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวน 2,586 คน
และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวน 3,679 คน โดยแบ่งตามหัวข้อ ดังนี้

สัดส่วนการจ้างงาน

  ---------------------- ------------------------ ---------- ---------- ---------- ----------
  รายการ                                          2559                  2560       

                                                  จำนวน (คน) ร้อยละ      จำนวน (คน) ร้อยละ

  จำแนกตามเพศ                                                                      

                         ชาย                      1,824      71 %       2,737      74 %

                         หญิง                      762        29 %       942        26 %

  จำแนกตามการจ้างงาน                                                                

                         พนักงานประจำ              1,456      57 %       1,444      39 %

                         พนักงานสัญญาจ้าง            651        25 %       502        14 %

                         พนักงานรายวัน              479        18 %       1,733      47 %

  จำแนกตามระดับ                                                                     

                         ผู้บริหารระดับสูง             41         1 %        43         1 %

                         ผู้บริหารระดับกลาง           286        11 %       295        8 %

                         ระดับปฏิบัติการ              2,259      88 %       3,341      91 %

  จำแนกตามอายุ                                                                      

                         อายุ 30ปี                  1,179      46 %       1,325      36 %

                         อายุ 31-50 ปี              1,244      48 %       2,058      56 %

                         อายุ 51 ขึ้นไป              163        6 %        296        8 %

  จำแนกตามสถานที่ปฎิบัติงาน                                                             

                         สำนักงานใหญ่               1,406      55 %       1,362      37 %

                         โครงการในประเทศ          1,039      40 %       2,168      59 %

                         โครงการต่างประเทศ         141        5 %        149        4 %
  ---------------------- ------------------------ ---------- ---------- ---------- ----------

การเข้างานใหม่และการพ้นสภาพ

  ---------------------------- ---------------------- --------- ---------- ---------- ---------
  รายการ                                              2559                 2560       

                                                      จำนวน     ร้อยละ      จำนวน (คน) ร้อยละ
                                                      (คน)                            

  พนักงานเข้าใหม่                                                                        

                               ชาย                    523       20 %       1,956      53 %

                               หญิง                    121       5 %        455        12 %

  พนักงานเข้าใหม่                                                                        

                               อายุน้อยกว่า 30 ปี         310       12 %       885        24 %

                               อายุ 31 – 50 ปี          294       11 %       1,366      37 %

                               อายุ 51 ปีขึ้นไป           40        2 %        160        4 %

  พนักงานพ้นสภาพจำแนกตามเพศ                                                             

                               ชาย                    310       12 %       829        23 %

                               หญิง                    117       5 %        213        6 %

  พนักงานพ้นสภาพจำแนกตามช่วงอายุ                                                          

                               อายุ 30ปี                255       10 %       525        14 %

                               อายุ 31-50 ปี            150       6 %        475        13 %

                               อายุ 51 ขึ้นไป            22        1 %        42         1 %
  ---------------------------- ---------------------- --------- ---------- ---------- ---------

*พนักงานพ้นสภาพ หมายถึง พนักงานที่ลาออก ไล่ออก เกษียณอายุ หรือเสียชีวิต

จำนวนพนักงานหญิงที่ลาคลอดแล้วกลับมาปฏิบัติงาน

  ------------------------------------ ----------------- -----------------
  รายการ                               2559              2560

  จำนวนพนักงานที่ลาคลอด                   22                19

  จำนวนพนักงานที่กลับมาปฏิบัติงานต่อ           21                19
  ------------------------------------ ----------------- -----------------

ทั้งนี้ บริษัทมีการทบทวนและวางแผนอัตรากำลังพลเป็นรายปี
เพื่อให้สามารถจัดเตรียมบุคลากรให้สอดคล้องและเพียงพอกับปริมาณงานและจำนวนหน่วยงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในแต่ละปี
เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีศักยภาพ ในจำนวนและช่วงเวลาที่เหมาะสม

ลักษณะการจ้างงานและค่าตอบแทน

ลักษณะการจ้างงาน

บริษัทมีการจ้างงาน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1.  พนักงานประจำ

เป็นพนักงานที่บริษัทตกลงจ้างงานและได้รับการบรรจุให้เป็นพนักงานประจำ
โดยได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน พนักงานสามารถทำงานได้จนครบวาระเกษียณอายุ
หากพนักงานปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทุจริตต่อหน้าที่
ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือมีการกระทำที่จงใจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท

2.  พนักงานตามสัญญาจ้าง

เป็นพนักงานที่บริษัทตกลงว่าจ้างให้ทำงานกับบริษัท
โดยมีสัญญาจ้างเป็นหนังสือที่กำหนดระยะเวลาจ้างเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอน
และได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน

3.  พนักงานรายวัน

เป็นพนักงานที่บริษัทตกลงว่าจ้างเป็นพนักงาน โดยกำหนดอัตราค่าจ้างเป็นรายวัน หรือรายชั่วโมง
หรือตามผลงาน ทั้งนี้ ในกรณีสภาพงานที่ต้องทำมีลักษณะต่อเนื่อง เป็นการประจำ
และจำเป็นต้องผลัดและสับเปลี่ยนกันทำงาน
บริษัทอาจว่าจ้างและกำหนดให้พนักงานทำงานเป็นกะตามตารางกะที่บริษัทกำหนดก็ได้

ค่าตอบแทนการทำงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับค่าตอบแทนในการทำงานของพนักงาน
เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของค่าตอบแทนการทำงานว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความมั่นคงในอาชีพการงาน
ซึ่งส่งผลทำให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิใจและพร้อมที่จะสร้างผลงานให้แก่บริษัท ทั้งนี้
บริษัทมีแนวปฏิบัติสำหรับการกำหนดค่าตอบแทนการทำงานของพนักงานในระดับไม่ต่ำกว่าค่าแรงงานขั้นต่ำของประเทศ
ตามที่กฎหมายกำหนด
โดยบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานและบุคลากรอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท
โดยพิจารณาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
รวมถึงสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ
เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการจ่ายค่าจ้าง เงินเดือน
และสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างครบถ้วนและตรงเวลาตลอดมา
โดยบริษัทได้วางแผนการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ

อัตราส่วนเงินเดือนและค่าตอบแทนระหว่างพนักงานชาย-หญิง

  ------------------------ ---------------------------------- -------------- --------------
  การจ่ายค่าจ้าง                                                 2559           2560

  ค่าจ้างและค่าตอบแทนพนักงาน                                                     
  จำแนกตามเพศ                                                                

                           เพศชาย                             83,452,839     105,868,699

                           เพศหญิง                             29,620,351     30,738,125
  ------------------------ ---------------------------------- -------------- --------------

การกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส)

การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส)ของบริษัทเป็นการจ่ายแบบพิจารณาตามผลงานขององค์กร
เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นผลสัมฤทธิ์ของความพยายามที่พนักงานทุ่มเทให้กับองค์กร
และการจ่ายโบนัสรูปแบบนี้ ช่วยกระตุ้นให้พนักงานมีความพยายามมากขึ้น เพื่อให้องค์กรมี
Performance ด้านผลประกอบการที่ดี ซึ่งจะมีผลต่อโบนัสของเขาเอง
ทั้งยังเป็นแรงดึงดูดให้คนสนใจมาร่วมงานกับองค์กร
และช่วยรักษาความสัมพันธ์ของพนักงานต่อองค์กร

ทั้งนี้ การประเมินผลการทำงานของพนักงานจะถูกประเมินโดยหัวหน้างาน
และผู้จัดการที่พนักงานสังกัดอยู่ตามลำดับขั้น
และสรุปผลการประเมินเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารที่ทำหน้าที่พิจารณาในการกำหนดค่าตอบแทนพิเศษ
(โบนัส)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพถือเป็นสวัสดิการรูปแบบหนึ่งที่นายจ้างให้แก่ลูกจ้าง
ซึ่งการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
นอกจากจะทำให้ลูกจ้างมีเงินก้อนไว้สำหรับใช้จ่ายยามเกษียณอายุ
และมีหลักประกันทางการเงินให้แก่ครอบครัวแล้วลูกจ้างยังได้ประโยชน์อื่นๆ เช่น
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัทกำหนดให้โครงการก่อสร้างต้องประเมินความสอดคล้องในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด
ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้กับโครงการ รวมถึงมีการตรวจติดตามผล
เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของโครงการจะเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดดังกล่าว

3. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า นักลงทุน คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ

บริษัทให้ความสำคัญต่อลูกค้า นักลงทุน คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ โดยเสมอภาค
โดยการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องโปร่งใสและทันเวลา
รวมถึงสร้างมาตรฐานการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างรายได้และก่อให้เกิดความยั่งยืนต่อธุรกิจ

นอกจากนี้ บริษัทตระหนักว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัท จึงให้ความสำคัญ
ในการพัฒนาศักยภาพ ผลตอบแทนและโอกาสในความก้าวหน้าของพนักงาน
โดยสนับสนุนการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังจัดให้มีสวัสดิการ
และการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่พนักงาน และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ
ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร

การเสริมสร้างศักยภาพและการพัฒนาพนักงาน

บริษัทได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทั้งทางด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถในด้านต่างๆ
โดยการพัฒนาอย่างเหมาะสมอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของธุรกิจและให้ตรงกับความต้องการในการทำงานแต่ละลักษณะงาน
เน้นการเสริมสร้างทักษะในด้านต่างๆสำหรับพนักงานใหม่และการเพิ่มความชำนาญในสายงานสำหรับพนักงานทุกส่วน
โดยจัดโครงการอบรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความสามารถในการทำงานและเพิ่มทักษะในการสื่อสาร
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจขององค์กร นอกเหนือจากการอบรม
บริษัทมีการจัดกิจกรรมเชิงปฎิบัติการนอกสถานที่
เพื่อเพิ่มทักษะและความชำนาญเชิงวิชาชีพตามตำแหน่งงาน
ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์และเพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการทำงานที่ชัดเจน และในปี
2560 บริษัทมีการพัฒนาศักยภาพพนักงานดังนี้

การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

a.  การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานใหม่

หลักสูตรที่ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยเบื้องต้นให้กับพนักงาน
ตลอดจนลดการเกิดอันตรายต่อสุขภาพและส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน เช่น หลักสูตร
“Basic Safety and Company Management System Awareness” เพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และในปี 2560 ได้มีการอบรมไปแล้วทั้งสิ้น 139 คน

[]

-   การอบรมหลักสูตรการสร้างความตระหนักในระบบการบริหารจัดการด้านคุณภาพอาชีวอนามัย
    ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรการสร้างความตระหนักในระบบการบริหารจัดการด้านคุณภาพอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทให้กับพนักงานใหม่
เพื่อสร้างความเข้าใจในภาพรวมของระบบการบริหารจัดการด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท

[]

-   การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น

บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นให้กับพนักงาน ณ สถานีดับเพลิงคลองเตย
โดยมีเจ้าหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้เป็นบรรยายให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ
เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

  []

-   การฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและปฏิบัติการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน

บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและปฏิบัติการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน
ซึ่งมีวิทยากรจากโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทและแผนกอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในหลักการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานโดยสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

  []

-   การอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

[] บริษัทจัดอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการฯ และสามารถส่งเสริม
สนับสนุนให้การดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
โดยมีวิทยากรจากบริษัท ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด เป็นผู้บรรยาย

-   การอบรมหลักสูตรระบบการบริหารจัดการด้านคุณภาพของบริษัทฯ

บริษัทจัดให้มีการอบรมหลักสูตรระบบการบริหารจัดการด้านคุณภาพของบริษัทโดยบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการทำงานและมีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ
เป็นผู้บรรยาย
เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการทำงานของระบบการบริหารจัดการด้านคุณภาพของบริษัทรวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้ที่ปฏิบัติงานในแต่ละโครงการ
ทำให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

[]

-   การอบรมหลักสูตรสำหรับพนักงานปฎิบัติการ

    1.  หลักสูตรการอบรมทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
        ที่กำลังขยายออกไปยังต่างประเทศ แบ่งการอบรมออกเป็น 3 หลักสูตร จำนวน 6 กลุ่ม
        รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 180 คน

[]

2.  การอบรมหลักสูตรที่พัฒนาศักยภาพทางด้านการสื่อสารและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
    การอบรมทั้งสิ้น 4 หลักสูตร แบ่งเป็น 12 กลุ่ม รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 399 คน

  []

3.  การอบรมหลักสูตร “พนักงานขับรถมืออาชีพ”
    เพื่อให้พนักงานขับรถตระหนักถึงการมีส่วนร่วมต่อความรับผิดชอบในสังคมเรื่องความปลอดภัยระหว่างปฏิบัติงาน
    มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 41 คน

  []

4.  []การจัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และการวางแผนพัฒนาธุรกิจ
    โดยได้คัดเลือกผู้เข้ารับการสัมมนา จำนวน 65 คน ให้เข้ารับการสัมมนาหลักสูตรต่อเนื่อง
    จำนวน 3 ครั้ง

-   หลักสูตรการอบรมและสัมมนาสำหรับผู้บริหาร

  --- -------------------------------------------------------------------
  -   เสวนาหัวข้อ "อย่าให้คนโกงมีที่ยืน ในการบินไทย ปตท. และประเทศไทย กรณีสินบน
      Rolls Royce"

  -   IOD Open House 1/2017

  -   PWC Forensics Summit

  -   งานสัมมนาเปิดตัว CG Code ใหม่ ("บริษัทจดทะเบียนไทยก้าวไกลไปกับไทยแลนด์ 4.0")

  -   IDO Dinner Talk 1/2017 "Board of directors and their roles in
      driving Thailand forward"

  -   Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 3/2017

  -   Nikkei Asia 300 Global Business Forum

  -   Sustainable Investment: Opportunity of Long Term Growth for
      Businesses and Investors

  -   หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดลงทุน (หลักสูตร ตวท.) รุ่นที่ 25

  -   Infrastructure Project Financing & Public Private Partnership

  -   Workshop CG Code

  -   กรรมการอิสระ บทบาท หน้าที่ และความหวังของผู้ถือหุ้นรายบุคคล

  -   Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy
      and Performance

  -   กระดาษทำการเพื่อมาตราการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในองค์กร
  --- -------------------------------------------------------------------

งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานปี 2560

  ---------------------------------------- ------------------- ----------
  หัวข้อ                                     ค่าใช้จ่าย             เฉลี่ยต่อคน

  การฝึกอบรมพนักงานภายใน-ภายนอกบริษัท          4,204,709.28        1,637.34

  การสัมมนานอกสถานที่                         1,529,991.76        595.79

  รวม                                      5,734,701.04        2,233.13
  ---------------------------------------- ------------------- ----------

ผลการดำเนินงานด้านการอบรม

+---+--------+----------------------+------------+---+---------+---------+
| แ |        | วิธีการ                |            | ค |         | ผลการด  |
| น |        |                      |            | ่า |         | ำเนินงาน |
| ว |        |                      |            | ใ |         |         |
| ท |        |                      |            | ช |         |         |
| า |        |                      |            | ้จ |         |         |
| ง |        |                      |            | ่า |         |         |
|   |        |                      |            | ย |         |         |
+---+--------+----------------------+------------+---+---------+---------+
| ก |        | -   การอบรมทั่วไป      |            | 8 |         | จัด      |
| า |        |     (Company General |            | 9 |         | อบรมทั้งปี |
| ร |        |     Training)        |            | 2 |         | รวม     |
| อ |        |                      |            | , |         |         |
| บ |        |                      |            | 0 |         | 305     |
| ร |        |                      |            | 0 |         | หลักสูตร  |
| ม |        |                      |            | 4 |         |         |
| ภ |        |                      |            | . |         |         |
| า |        |                      |            | 1 |         |         |
| ย |        |                      |            | 0 |         |         |
| ใ |        |                      |            |   |         |         |
| น |        |                      |            |   |         |         |
|   |        |                      |            |   |         |         |
| ( |        |                      |            |   |         |         |
| I |        |                      |            |   |         |         |
| n |        |                      |            |   |         |         |
| - |        |                      |            |   |         |         |
| H |        |                      |            |   |         |         |
| o |        |                      |            |   |         |         |
| u |        |                      |            |   |         |         |
| s |        |                      |            |   |         |         |
| e |        |                      |            |   |         |         |
| T |        |                      |            |   |         |         |
| r |        |                      |            |   |         |         |
| a |        |                      |            |   |         |         |
| i |        |                      |            |   |         |         |
| n |        |                      |            |   |         |         |
| i |        |                      |            |   |         |         |
| n |        |                      |            |   |         |         |
| g |        |                      |            |   |         |         |
| ) |        |                      |            |   |         |         |
+---+--------+----------------------+------------+---+---------+---------+
|   |        | - การอบรมขณะปฎิบัติงาน  |            | - |         |         |
|   |        | (On the Job          |            |   |         |         |
|   |        | Training)            |            |   |         |         |
+---+--------+----------------------+------------+---+---------+---------+
|   |        | -   การอบรมพิเศษ      |            | 2 |         |         |
|   |        |     (Special         |            | 7 |         |         |
|   |        |     Training)        |            | , |         |         |
|   |        |                      |            | 2 |         |         |
|   |        |                      |            | 0 |         |         |
|   |        |                      |            | 0 |         |         |
+---+--------+----------------------+------------+---+---------+---------+
|   |        | -                    |            | 3 |         |         |
|   |        | การอบรมด้านวิศวกรรมและ |            | 9 |         |         |
|   |        | การดำเนินงานในโครงการ |            | 3 |         |         |
|   |        |     (Engineering and |            | , |         |         |
|   |        |     Project          |            | 7 |         |         |
|   |        |     Execution        |            | 8 |         |         |
|   |        |     Training)        |            | 4 |         |         |
+---+--------+----------------------+------------+---+---------+---------+
| ก |        | -   การส่งพ           |            | 1 |         | จัด      |
| า |        | นักงานไปอบรมในหลักสูตรท |            | , |         | อบรมทั้งปี |
| ร |        | ี่จัดโดยสถาบันภายนอกตามต |            | 3 |         | รวม     |
| อ |        | ำแหน่งและหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง |            | 6 |         |         |
| บ |        |                      |            | 1 |         | 67.     |
| ร |        |                      |            | , |         |  หลักสูตร |
| ม |        |                      |            | 7 |         |         |
| ภ |        |                      |            | 2 |         |         |
| า |        |                      |            | 9 |         |         |
| ย |        |                      |            | . |         |         |
| น |        |                      |            | 4 |         |         |
| อ |        |                      |            | 2 |         |         |
| ก |        |                      |            |   |         |         |
| ( |        |                      |            |   |         |         |
| P |        |                      |            |   |         |         |
| u |        |                      |            |   |         |         |
| b |        |                      |            |   |         |         |
| l |        |                      |            |   |         |         |
| i |        |                      |            |   |         |         |
| c |        |                      |            |   |         |         |
| T |        |                      |            |   |         |         |
| r |        |                      |            |   |         |         |
| a |        |                      |            |   |         |         |
| i |        |                      |            |   |         |         |
| n |        |                      |            |   |         |         |
| i |        |                      |            |   |         |         |
| n |        |                      |            |   |         |         |
| g |        |                      |            |   |         |         |
| ) |        |                      |            |   |         |         |
+---+--------+----------------------+------------+---+---------+---------+
| ก |        | -   จัดส              |            | 1 |         | จัดส     |
| า |        | ัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ |            | 5 |         | ัมมนาทั้งปี |
| ร |        |     และระดมความคิดเ   |            | , |         | รวม     |
| จ |        | ห็นต่างๆเพื่อมาใช้ในการจัด |            | 2 |         |         |
| ัด |        | ทำแผนพัฒนาธุรกิจของบริษัท |            | 9 |         | 19 หัวข้อ |
| ส |        |                      |            | 9 |         |         |
| ัม |        |                      |            | , |         |         |
| ม |        |                      |            | 9 |         |         |
| น |        |                      |            | 9 |         |         |
| า |        |                      |            | 1 |         |         |
| ( |        |                      |            | . |         |         |
| S |        |                      |            | 7 |         |         |
| e |        |                      |            | 6 |         |         |
| m |        |                      |            |   |         |         |
| i |        |                      |            |   |         |         |
| n |        |                      |            |   |         |         |
| a |        |                      |            |   |         |         |
| r |        |                      |            |   |         |         |
| ) |        |                      |            |   |         |         |
+---+--------+----------------------+------------+---+---------+---------+
| ก |        |                      |            |   |         |         |
| ิจ |        |                      |            |   |         |         |
| ก |        |                      |            |   |         |         |
| ร |        |                      |            |   |         |         |
| ร |        |                      |            |   |         |         |
| ม |        |                      |            |   |         |         |
| ค |        |                      |            |   |         |         |
| ว |        |                      |            |   |         |         |
| า |        |                      |            |   |         |         |
| ม |        |                      |            |   |         |         |
| ร |        |                      |            |   |         |         |
| ับ |        |                      |            |   |         |         |
| ผ |        |                      |            |   |         |         |
| ิด |        |                      |            |   |         |         |
| ช |        |                      |            |   |         |         |
| อ |        |                      |            |   |         |         |
| บ |        |                      |            |   |         |         |
| ต |        |                      |            |   |         |         |
| ่อ |        |                      |            |   |         |         |
| ส |        |                      |            |   |         |         |
| ัง |        |                      |            |   |         |         |
| ค |        |                      |            |   |         |         |
| ม |        |                      |            |   |         |         |
| ข |        |                      |            |   |         |         |
| อ |        |                      |            |   |         |         |
| ง |        |                      |            |   |         |         |
| แ |        |                      |            |   |         |         |
| ผ |        |                      |            |   |         |         |
| น |        |                      |            |   |         |         |
| ก |        |                      |            |   |         |         |
| ค |        |                      |            |   |         |         |
| ว |        |                      |            |   |         |         |
| บ |        |                      |            |   |         |         |
| ค |        |                      |            |   |         |         |
| ุม |        |                      |            |   |         |         |
| แ |        |                      |            |   |         |         |
| ล |        |                      |            |   |         |         |
| ะ |        |                      |            |   |         |         |
| ต |        |                      |            |   |         |         |
| ร |        |                      |            |   |         |         |
| ว |        |                      |            |   |         |         |
| จ |        |                      |            |   |         |         |
| ส |        |                      |            |   |         |         |
| อ |        |                      |            |   |         |         |
| บ |        |                      |            |   |         |         |
| ค |        |                      |            |   |         |         |
| ุณ |        |                      |            |   |         |         |
| ภ |        |                      |            |   |         |         |
| า |        |                      |            |   |         |         |
| พ |        |                      |            |   |         |         |
| ใ |        |                      |            |   |         |         |
| น |        |                      |            |   |         |         |
| ปี |        |                      |            |   |         |         |
| 2 |        |                      |            |   |         |         |
| 5 |        |                      |            |   |         |         |
| 6 |        |                      |            |   |         |         |
| 0 |        |                      |            |   |         |         |
|   |        |                      |            |   |         |         |
| บ |        |                      |            |   |         |         |
| ร |        |                      |            |   |         |         |
| ิษ |        |                      |            |   |         |         |
| ัท |        |                      |            |   |         |         |
| ต |        |                      |            |   |         |         |
| ร |        |                      |            |   |         |         |
| ะ |        |                      |            |   |         |         |
| ห |        |                      |            |   |         |         |
| น |        |                      |            |   |         |         |
| ัก |        |                      |            |   |         |         |
| ว |        |                      |            |   |         |         |
| ่า |        |                      |            |   |         |         |
| พ |        |                      |            |   |         |         |
| น |        |                      |            |   |         |         |
| ัก |        |                      |            |   |         |         |
| ง |        |                      |            |   |         |         |
| า |        |                      |            |   |         |         |
| น |        |                      |            |   |         |         |
| ค |        |                      |            |   |         |         |
| ือ |        |                      |            |   |         |         |
| ท |        |                      |            |   |         |         |
| ร |        |                      |            |   |         |         |
| ัพ |        |                      |            |   |         |         |
| ย |        |                      |            |   |         |         |
| า |        |                      |            |   |         |         |
| ก |        |                      |            |   |         |         |
| ร |        |                      |            |   |         |         |
| ท |        |                      |            |   |         |         |
| ี่ม |        |                      |            |   |         |         |
| ีค |        |                      |            |   |         |         |
| ุณ |        |                      |            |   |         |         |
| ค |        |                      |            |   |         |         |
| ่า |        |                      |            |   |         |         |
| แ |        |                      |            |   |         |         |
| ล |        |                      |            |   |         |         |
| ะ |        |                      |            |   |         |         |
| เ |        |                      |            |   |         |         |
| ป |        |                      |            |   |         |         |
| ็น |        |                      |            |   |         |         |
| ก |        |                      |            |   |         |         |
| ำ |        |                      |            |   |         |         |
| ล |        |                      |            |   |         |         |
| ัง |        |                      |            |   |         |         |
| ส |        |                      |            |   |         |         |
| ำ |        |                      |            |   |         |         |
| ค |        |                      |            |   |         |         |
| ัญ |        |                      |            |   |         |         |
| ใ |        |                      |            |   |         |         |
| น |        |                      |            |   |         |         |
| ก |        |                      |            |   |         |         |
| า |        |                      |            |   |         |         |
| ร |        |                      |            |   |         |         |
| ข |        |                      |            |   |         |         |
| ับ |        |                      |            |   |         |         |
| เ |        |                      |            |   |         |         |
| ค |        |                      |            |   |         |         |
| ล |        |                      |            |   |         |         |
| ื่อ |        |                      |            |   |         |         |
| น |        |                      |            |   |         |         |
| อ |        |                      |            |   |         |         |
| ง |        |                      |            |   |         |         |
| ค |        |                      |            |   |         |         |
| ์ก |        |                      |            |   |         |         |
| ร |        |                      |            |   |         |         |
| ใ |        |                      |            |   |         |         |
| ห |        |                      |            |   |         |         |
| ้บ |        |                      |            |   |         |         |
| ร |        |                      |            |   |         |         |
| ร |        |                      |            |   |         |         |
| ล |        |                      |            |   |         |         |
| ุค |        |                      |            |   |         |         |
| ว |        |                      |            |   |         |         |
| า |        |                      |            |   |         |         |
| ม |        |                      |            |   |         |         |
| ส |        |                      |            |   |         |         |
| ำ |        |                      |            |   |         |         |
| เ |        |                      |            |   |         |         |
| ร |        |                      |            |   |         |         |
| ็จ |        |                      |            |   |         |         |
| ต |        |                      |            |   |         |         |
| า |        |                      |            |   |         |         |
| ม |        |                      |            |   |         |         |
| ว |        |                      |            |   |         |         |
| ัต |        |                      |            |   |         |         |
| ถ |        |                      |            |   |         |         |
| ุป |        |                      |            |   |         |         |
| ร |        |                      |            |   |         |         |
| ะ |        |                      |            |   |         |         |
| ส |        |                      |            |   |         |         |
| ง |        |                      |            |   |         |         |
| ค |        |                      |            |   |         |         |
| ์ท |        |                      |            |   |         |         |
| ี่ต |        |                      |            |   |         |         |
| ั้ง |        |                      |            |   |         |         |
| ไ |        |                      |            |   |         |         |
| ว้ |        |                      |            |   |         |         |
| ด |        |                      |            |   |         |         |
| ัง |        |                      |            |   |         |         |
| น |        |                      |            |   |         |         |
| ั้น |        |                      |            |   |         |         |
| จ |        |                      |            |   |         |         |
| ึง |        |                      |            |   |         |         |
| ไ |        |                      |            |   |         |         |
| ด |        |                      |            |   |         |         |
| ้ส |        |                      |            |   |         |         |
| น |        |                      |            |   |         |         |
| ับ |        |                      |            |   |         |         |
| ส |        |                      |            |   |         |         |
| น |        |                      |            |   |         |         |
| ุน |        |                      |            |   |         |         |
| ใ |        |                      |            |   |         |         |
| ห |        |                      |            |   |         |         |
| ้ม |        |                      |            |   |         |         |
| ีโ |        |                      |            |   |         |         |
| ค |        |                      |            |   |         |         |
| ร |        |                      |            |   |         |         |
| ง |        |                      |            |   |         |         |
| ก |        |                      |            |   |         |         |
| า |        |                      |            |   |         |         |
| ร |        |                      |            |   |         |         |
| แ |        |                      |            |   |         |         |
| ล |        |                      |            |   |         |         |
| ะ |        |                      |            |   |         |         |
| ก |        |                      |            |   |         |         |
| ิจ |        |                      |            |   |         |         |
| ก |        |                      |            |   |         |         |
| ร |        |                      |            |   |         |         |
| ร |        |                      |            |   |         |         |
| ม |        |                      |            |   |         |         |
| ต |        |                      |            |   |         |         |
| ่า |        |                      |            |   |         |         |
| ง |        |                      |            |   |         |         |
| ๆ |        |                      |            |   |         |         |
| เ |        |                      |            |   |         |         |
| พ |        |                      |            |   |         |         |
| ื่อ |        |                      |            |   |         |         |
| พ |        |                      |            |   |         |         |
| ัฒ |        |                      |            |   |         |         |
| น |        |                      |            |   |         |         |
| า |        |                      |            |   |         |         |
| ศ |        |                      |            |   |         |         |
| ัก |        |                      |            |   |         |         |
| ย |        |                      |            |   |         |         |
| ภ |        |                      |            |   |         |         |
| า |        |                      |            |   |         |         |
| พ |        |                      |            |   |         |         |
| แ |        |                      |            |   |         |         |
| ล |        |                      |            |   |         |         |
| ะ |        |                      |            |   |         |         |
| ส |        |                      |            |   |         |         |
| ่ง |        |                      |            |   |         |         |
| เ |        |                      |            |   |         |         |
| ส |        |                      |            |   |         |         |
| ร |        |                      |            |   |         |         |
| ิม |        |                      |            |   |         |         |
| ค |        |                      |            |   |         |         |
| ว |        |                      |            |   |         |         |
| า |        |                      |            |   |         |         |
| ม |        |                      |            |   |         |         |
| ร |        |                      |            |   |         |         |
| ู้ใ |        |                      |            |   |         |         |
| ห |        |                      |            |   |         |         |
| ้ก |        |                      |            |   |         |         |
| ับ |        |                      |            |   |         |         |
| พ |        |                      |            |   |         |         |
| น |        |                      |            |   |         |         |
| ัก |        |                      |            |   |         |         |
| ง |        |                      |            |   |         |         |
| า |        |                      |            |   |         |         |
| น |        |                      |            |   |         |         |
| โ |        |                      |            |   |         |         |
| ด |        |                      |            |   |         |         |
| ย |        |                      |            |   |         |         |
| แ |        |                      |            |   |         |         |
| ผ |        |                      |            |   |         |         |
| น |        |                      |            |   |         |         |
| ก |        |                      |            |   |         |         |
| ค |        |                      |            |   |         |         |
| ว |        |                      |            |   |         |         |
| บ |        |                      |            |   |         |         |
| ค |        |                      |            |   |         |         |
| ุม |        |                      |            |   |         |         |
| แ |        |                      |            |   |         |         |
| ล |        |                      |            |   |         |         |
| ะ |        |                      |            |   |         |         |
| ต |        |                      |            |   |         |         |
| ร |        |                      |            |   |         |         |
| ว |        |                      |            |   |         |         |
| จ |        |                      |            |   |         |         |
| ส |        |                      |            |   |         |         |
| อ |        |                      |            |   |         |         |
| บ |        |                      |            |   |         |         |
| ค |        |                      |            |   |         |         |
| ุณ |        |                      |            |   |         |         |
| ภ |        |                      |            |   |         |         |
| า |        |                      |            |   |         |         |
| พ |        |                      |            |   |         |         |
| ไ |        |                      |            |   |         |         |
| ด |        |                      |            |   |         |         |
| ้จ |        |                      |            |   |         |         |
| ัด |        |                      |            |   |         |         |
| โ |        |                      |            |   |         |         |
| ค |        |                      |            |   |         |         |
| ร |        |                      |            |   |         |         |
| ง |        |                      |            |   |         |         |
| ก |        |                      |            |   |         |         |
| า |        |                      |            |   |         |         |
| ร |        |                      |            |   |         |         |
| แ |        |                      |            |   |         |         |
| ล |        |                      |            |   |         |         |
| ะ |        |                      |            |   |         |         |
| ก |        |                      |            |   |         |         |
| ิจ |        |                      |            |   |         |         |
| ก |        |                      |            |   |         |         |
| ร |        |                      |            |   |         |         |
| ร |        |                      |            |   |         |         |
| ม |        |                      |            |   |         |         |
| ต |        |                      |            |   |         |         |
| ่า |        |                      |            |   |         |         |
| ง |        |                      |            |   |         |         |
| ๆ |        |                      |            |   |         |         |
| ด |        |                      |            |   |         |         |
| ัง |        |                      |            |   |         |         |
| นี้ |        |                      |            |   |         |         |
|   |        |                      |            |   |         |         |
| 0 |        |                      |            |   |         |         |
|   |        |                      |            |   |         |         |
| จ |        |                      |            |   |         |         |
| ำ |        |                      |            |   |         |         |
| น |        |                      |            |   |         |         |
| ว |        |                      |            |   |         |         |
| น |        |                      |            |   |         |         |
| ช |        |                      |            |   |         |         |
| ั่ว |        |                      |            |   |         |         |
| โ |        |                      |            |   |         |         |
| ม |        |                      |            |   |         |         |
| ง |        |                      |            |   |         |         |
| ก |        |                      |            |   |         |         |
| า |        |                      |            |   |         |         |
| ร |        |                      |            |   |         |         |
| ฝ |        |                      |            |   |         |         |
| ึก |        |                      |            |   |         |         |
| อ |        |                      |            |   |         |         |
| บ |        |                      |            |   |         |         |
| ร |        |                      |            |   |         |         |
| ม |        |                      |            |   |         |         |
| ปี |        |                      |            |   |         |         |
| 2 |        |                      |            |   |         |         |
| 5 |        |                      |            |   |         |         |
| 6 |        |                      |            |   |         |         |
| 0 |        |                      |            |   |         |         |
+---+--------+----------------------+------------+---+---------+---------+
| ส |        |                      |            |   |         |         |
| ถ |        |                      |            |   |         |         |
| ิต |        |                      |            |   |         |         |
| ิจ |        |                      |            |   |         |         |
| า |        |                      |            |   |         |         |
| ก |        |                      |            |   |         |         |
| จ |        |                      |            |   |         |         |
| ำ |        |                      |            |   |         |         |
| น |        |                      |            |   |         |         |
| ว |        |                      |            |   |         |         |
| น |        |                      |            |   |         |         |
| พ |        |                      |            |   |         |         |
| น |        |                      |            |   |         |         |
| ัก |        |                      |            |   |         |         |
| ง |        |                      |            |   |         |         |
| า |        |                      |            |   |         |         |
| น |        |                      |            |   |         |         |
| ท |        |                      |            |   |         |         |
| ี่เ |        |                      |            |   |         |         |
| ข |        |                      |            |   |         |         |
| ้า |        |                      |            |   |         |         |
| ร |        |                      |            |   |         |         |
| ับ |        |                      |            |   |         |         |
| ก |        |                      |            |   |         |         |
| า |        |                      |            |   |         |         |
| ร |        |                      |            |   |         |         |
| อ |        |                      |            |   |         |         |
| บ |        |                      |            |   |         |         |
| ร |        |                      |            |   |         |         |
| ม |        |                      |            |   |         |         |
| จ |        |                      |            |   |         |         |
| ำ |        |                      |            |   |         |         |
| น |        |                      |            |   |         |         |
| ว |        |                      |            |   |         |         |
| น |        |                      |            |   |         |         |
| ท |        |                      |            |   |         |         |
| ั้ง |        |                      |            |   |         |         |
| ส |        |                      |            |   |         |         |
| ิ้น |        |                      |            |   |         |         |
| 2 |        |                      |            |   |         |         |
| , |        |                      |            |   |         |         |
| 5 |        |                      |            |   |         |         |
| 6 |        |                      |            |   |         |         |
| 8 |        |                      |            |   |         |         |
| ค |        |                      |            |   |         |         |
| น |        |                      |            |   |         |         |
| โ |        |                      |            |   |         |         |
| ด |        |                      |            |   |         |         |
| ย |        |                      |            |   |         |         |
| แ |        |                      |            |   |         |         |
| บ |        |                      |            |   |         |         |
| ่ง |        |                      |            |   |         |         |
| ต |        |                      |            |   |         |         |
| า |        |                      |            |   |         |         |
| ม |        |                      |            |   |         |         |
| ห |        |                      |            |   |         |         |
| ัว |        |                      |            |   |         |         |
| ข |        |                      |            |   |         |         |
| ้อ |        |                      |            |   |         |         |
| ด |        |                      |            |   |         |         |
| ัง |        |                      |            |   |         |         |
| นี้ |        |                      |            |   |         |         |
+---+--------+----------------------+------------+---+---------+---------+
| ร |        |                      | จำนวน      |   | เ       |         |
| า |        |                      | (ชั่วโมง)    |   | ฉลี่ยต่อคน |         |
| ย |        |                      |            |   | (ชั่วโมง) |         |
| ก |        |                      |            |   |         |         |
| า |        |                      |            |   |         |         |
| ร |        |                      |            |   |         |         |
| พ |        |                      |            |   |         |         |
| น |        |                      |            |   |         |         |
| ัก |        |                      |            |   |         |         |
| ง |        |                      |            |   |         |         |
| า |        |                      |            |   |         |         |
| น |        |                      |            |   |         |         |
| ท |        |                      |            |   |         |         |
| ี่เ |        |                      |            |   |         |         |
| ข |        |                      |            |   |         |         |
| ้า |        |                      |            |   |         |         |
| ร |        |                      |            |   |         |         |
| ับ |        |                      |            |   |         |         |
| ก |        |                      |            |   |         |         |
| า |        |                      |            |   |         |         |
| ร |        |                      |            |   |         |         |
| อ |        |                      |            |   |         |         |
| บ |        |                      |            |   |         |         |
| ร |        |                      |            |   |         |         |
| ม |        |                      |            |   |         |         |
+---+--------+----------------------+------------+---+---------+---------+
| จ |        |                      |            |   |         |         |
| ำ |        |                      |            |   |         |         |
| แ |        |                      |            |   |         |         |
| น |        |                      |            |   |         |         |
| ก |        |                      |            |   |         |         |
| ต |        |                      |            |   |         |         |
| า |        |                      |            |   |         |         |
| ม |        |                      |            |   |         |         |
| ส |        |                      |            |   |         |         |
| ่ว |        |                      |            |   |         |         |
| น |        |                      |            |   |         |         |
| ง |        |                      |            |   |         |         |
| า |        |                      |            |   |         |         |
| น |        |                      |            |   |         |         |
+---+--------+----------------------+------------+---+---------+---------+
|   | ส่วนงา  |                      | 360        |   | 51.42   |         |
|   | นบริหาร |                      |            |   |         |         |
|   | (7 คน) |                      |            |   |         |         |
+---+--------+----------------------+------------+---+---------+---------+
|   | ส      |                      | 24,421     |   | 16.57   |         |
|   | ่วนงานโ |                      |            |   |         |         |
|   | ครงการ |                      |            |   |         |         |
|   | (1,473 |                      |            |   |         |         |
|   | คน)    |                      |            |   |         |         |
+---+--------+----------------------+------------+---+---------+---------+
|   | ส      |                      | 9,607      |   | 11.65   |         |
|   | ่วนงานว |                      |            |   |         |         |
|   | ิศวกรรม |                      |            |   |         |         |
|   | (824   |                      |            |   |         |         |
|   | คน)    |                      |            |   |         |         |
+---+--------+----------------------+------------+---+---------+---------+
|   | ส่วนงาน |                      | 2,344      |   | 8.87    |         |
|   | สนับสนุน |                      |            |   |         |         |
|   | (264   |                      |            |   |         |         |
|   | คน)    |                      |            |   |         |         |
+---+--------+----------------------+------------+---+---------+---------+
| จ |        |                      |            |   |         |         |
| ำ |        |                      |            |   |         |         |
| แ |        |                      |            |   |         |         |
| น |        |                      |            |   |         |         |
| ก |        |                      |            |   |         |         |
| ต |        |                      |            |   |         |         |
| า |        |                      |            |   |         |         |
| ม |        |                      |            |   |         |         |
| เ |        |                      |            |   |         |         |
| พ |        |                      |            |   |         |         |
| ศ |        |                      |            |   |         |         |
+---+--------+----------------------+------------+---+---------+---------+
|   | เพศหญิง |                      | 25,581     |   | 14.56   |         |
|   | (1,757 |                      |            |   |         |         |
|   | คน)    |                      |            |   |         |         |
+---+--------+----------------------+------------+---+---------+---------+
|   | เพศชาย |                      | 11,151     |   | 13.74   |         |
|   | (811   |                      |            |   |         |         |
|   | คน)    |                      |            |   |         |         |
+---+--------+----------------------+------------+---+---------+---------+
| จ |        |                      |            |   |         |         |
| ำ |        |                      |            |   |         |         |
| แ |        |                      |            |   |         |         |
| น |        |                      |            |   |         |         |
| ก |        |                      |            |   |         |         |
| ต |        |                      |            |   |         |         |
| า |        |                      |            |   |         |         |
| ม |        |                      |            |   |         |         |
| ป |        |                      |            |   |         |         |
| ร |        |                      |            |   |         |         |
| ะ |        |                      |            |   |         |         |
| เ |        |                      |            |   |         |         |
| ภ |        |                      |            |   |         |         |
| ท |        |                      |            |   |         |         |
+---+--------+----------------------+------------+---+---------+---------+
|   | การอบร |                      | 32,267     |   | 14.66   |         |
|   | มภายใน |                      |            |   |         |         |
|   | (2,201 |                      |            |   |         |         |
|   | คน)    |                      |            |   |         |         |
+---+--------+----------------------+------------+---+---------+---------+
|   | ก      |                      | 3,029      |   | 24.23   |         |
|   | ารอบรม |                      |            |   |         |         |
|   | ภายนอก |                      |            |   |         |         |
|   | (125   |                      |            |   |         |         |
|   | คน)    |                      |            |   |         |         |
+---+--------+----------------------+------------+---+---------+---------+
|   | กา     |                      | 1,436      |   | 5.93    |         |
|   | รสัมมนา |                      |            |   |         |         |
|   | (242   |                      |            |   |         |         |
|   | คน)    |                      |            |   |         |         |
+---+--------+----------------------+------------+---+---------+---------+
| ร |        |                      | 36,732     |   | 14.30   |         |
| ว |        |                      |            |   |         |         |
| ม |        |                      |            |   |         |         |
| ช |        |                      |            |   |         |         |
| ั่ว |        |                      |            |   |         |         |
| โ |        |                      |            |   |         |         |
| ม |        |                      |            |   |         |         |
| ง |        |                      |            |   |         |         |
| ก |        |                      |            |   |         |         |
| า |        |                      |            |   |         |         |
| ร |        |                      |            |   |         |         |
| ฝ |        |                      |            |   |         |         |
| ึก |        |                      |            |   |         |         |
| อ |        |                      |            |   |         |         |
| บ |        |                      |            |   |         |         |
| ร |        |                      |            |   |         |         |
| ม |        |                      |            |   |         |         |
+---+--------+----------------------+------------+---+---------+---------+

หลังการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ได้มีการประเมินผลความพึงพอใจของพนักงาน
เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและแนวทางในการเสริมสร้างความรู้
ความสามารถของบุคลากรให้ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายและได้แสดงศักยภาพในการทำงานได้อย่างเต็มที่

การดูแลพนักงานในด้านสวัสดิการ

นอกเหนือจากสวัสดิการขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
บริษัทได้จัดให้มีการกำหนดสวัสดิการส่วนเพิ่มเติม
โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านสวัสดิการพนักงานที่มาจากการเลือกตั้งโดยจัดตั้งขึ้นใหม่ทุกๆ 2 ปี
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงานผ่านช่องทางคณะกรรมการและเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของพนักงานและบริษัทในการดูแลสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานทุกๆ
ด้าน มีการการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามัคคีภายในบริษัทประจำปี เช่น งานปีใหม่ งานกีฬาสี

บริษัทได้ทำการขึ้นทะเบียนพนักงานกับสำนักงานประกันสังคมและนำเงินสมทบกองทุนประกันสังคมทั้งในส่วนของนายจ้างและลูกจ้างซึ่งในปี
2560 บริษัทได้มีการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม โดยแบ่งออกดังนี้

  ส่วนของนายจ้างเป็นเงิน 27,172,385 บาท

ส่วนของลูกจ้าง เป็นเงิน 27,172,385 บาท

เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนได้รับสิทธิและเข้าถึงสวัสดิการของรัฐในด้านการประกันสุขภาพและการรักษาพยาบาลและยังมีการส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
มีการจัดบรรยายในหัวข้อ โครงการวางแผนทางการเงิน (Financial Planning) ในปี 2560
ให้กับพนักงานที่สนใจเพื่อเพิ่มพูนความรู้และรู้จักวางแผนทางด้านการเงินและการออมมีผู้เข้าร่วมการบรรยายจำนวนทั้งสิ้น
67 คน

[]

ตารางรายงานการดูแลพนักงานในด้านสวัสดิการ

  -------------------------------- --------------------------------------------- ----------- -----------
  รายละเอียดการดูแลพนักงาน                                                          ปี 2559      ปี 2560

                                                                                 (คน)        (คน)

  การตรวจสุขภาพประจำปี                                                             1,293       1,381

  สวัสดิการประกันสุขภาพ                                                              1,492       1,448

  สวัสดิการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่                                                          703         816

  สวัสดิการผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุ                                                 3           2

  สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                                                        1,248       1,218

  สวัสดิการอื่นๆ                                                                                 

                                   - กระเช้าเยี่ยมไข้                                33          55

                                   - พวงหรีด                                      13          29

                                   - ช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต                      1           7

                                   - ช่วยเหลือกรณีญาติพนักงานเสียชีวิต                   34          51

                                   - สนับสนุนเงินแสดงความยินดีกรณีแต่งงาน               45          43

                                   - สนับสนุนค่ารักษาพยาบาลพนักงานชาวต่างชาติ           5           5

                                   - สนับสนุนค่ารักษาพยาบาลพนักงานรายวัน               -           17
  -------------------------------- --------------------------------------------- ----------- -----------

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัทโดยจำแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
12 กลุ่ม คือ ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสัมพันธ์ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่ธุรกิจ คู่แข่งทาง การค้า เจ้าหนี้
ชุมชนและสังคม หน่วยงานราชการ สื่อมวลชน ผู้ร่วมลงทุน

ตารางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหนึ่งในกระบวนการที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจทีทีซีแอล
ด้วยตระหนักดีว่าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจะเป็นแรงผลักดัน
และเป็นเสียงสะท้อนความสำเร็จที่สำคัญให้บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นและตอบโจทย์ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงจุดบริษัทจึงได้จัดเตรียมช่องทางการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ
โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสื่อสารถึงเป้าหมาย
กระบวนการ และผลการดำเนินงานควบคู่ไปกับการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนอย่างครอบคลุม
เช่น จัดประชุมผู้ถือหุ้น การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน
เยี่ยมชมโครงการก่อสร้าง และติดต่อบริษัททางเว็บไซต์ เป็นต้น ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการรวบรวม
วิเคราะห์และนำผลลัพธ์ไปใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาบริษัทในอนาคต

+-------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
| กลุ่ม   | วิธีก       | ความ      | ก         | การสื่อสาร | ผลลัพธ์      |
| ผู้มีส่วน | ารมีส่วนร่วม | คาดหวังของ | ารตอบสนอง | / ช่องทาง |            |
| ได้เสีย |           |           |           |          |            |
|       |           | ผ         | ต่อผ       |          |            |
|       |           | ู้มีส่วนได้เสีย | ู้มีส่วนได้เสีย |          |            |
+=======+===========+===========+===========+==========+============+
| ผู้ถือหุ้น | -   ราย   | -         | -         | -   จัดปร | -   การดำ  |
|       | งานประจำปี | เป็นตัวแทนท |    ความยั่ง | ะชุมผู้ถือหุ้น | เนินงานให้เก |
|       |           | ี่ดีของผู้ถือหุ้น | ยืนการดำเน |          | ิดผลประโยชน |
|       | -   การป  |           | ินงานภายใน | -        | ์ในระยะยาวส |
|       | ระชุมผู้ถือหุ้น | -         |           |    รายงา | ูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น |
|       |           |    การดำเ | -         | นการประช |            |
|       | -   การร้อ | นินธุรกิจอย่า |  การกำกับด | ุมผู้ถือหุ้นผ่า | -   มีผ     |
|       | งเรียนผ่านช | งโปร่งใส - | ูแลกิจการที่ดี | นตลาดหลัก | ลประกอบการ |
|       | ่องทางรับเร |     ระ    |           | ทรัพย์แห่งป | ที่ดีอย่างสม่ำเ |
|       | ื่องร้องเรียน | บบบัญชีและก |           | ระเทศไทย | สมอและยั่งยืน |
|       |           | ารเงินที่มีคว |           |          |            |
|       | -         | ามเชื่อถือได |           |          |  มีการเติบโต |
|       |   เสนอวาร | ้สร้างความพ |           |          | อย่างต่อเนื่อง |
|       | ะการประชุม | ึงพอใจสูงสุด |           |          |            |
|       | ผู้ถือหุ้นและเ | ให้กับผู้ถือหุ้น |           |          | -   ปฏิบัต   |
|       | สนอชื่อบุคคล |           |           |          | ิหน้าที่ด้วยควา |
|       | เข้ารับการแ |           |           |          | มซื่อสัตย์สุจริต |
|       | ต่งตั้งเป็นกร |           |           |          |     ตลอ    |
|       | รมการบริษัท |           |           |          | ดจนตัดสินใจด |
|       |           |           |           |          | ำเนินการใดๆ |
|       |           |           |           |          |     ด้วย    |
|       |           |           |           |          |            |
|       |           |           |           |          |   ความบริสุท |
|       |           |           |           |          | ธิ์ใจและเป็นธ |
|       |           |           |           |          | รรมต่อผู้ถือหุ้น |
|       |           |           |           |          |     ท      |
|       |           |           |           |          | ั้งรายใหญ่และ |
|       |           |           |           |          | รายย่อยเพื่อผ |
|       |           |           |           |          | ลประโยชน์ขอ |
|       |           |           |           |          | งกลุ่มผู้ที่เกี่ยว |
|       |           |           |           |          | ข้องอย่างเต็ม |
|       |           |           |           |          | ความสามารถ |
|       |           |           |           |          |            |
|       |           |           |           |          | -   ไม่ด    |
|       |           |           |           |          | ำเนินการใดๆ |
|       |           |           |           |          |            |
|       |           |           |           |          |    ในลักษณะ |
|       |           |           |           |          |            |
|       |           |           |           |          |  ที่อาจก่อให้เ |
|       |           |           |           |          | กิดความขัดแย |
|       |           |           |           |          | ้งทางผลประโ |
|       |           |           |           |          | ยชน์ต่อบริษัทฯ |
|       |           |           |           |          |            |
|       |           |           |           |          | -   ไ      |
|       |           |           |           |          | ม่แสวงหาประ |
|       |           |           |           |          | โยชน์ให้ตนเอ |
|       |           |           |           |          | งและไม่เปิดเ |
|       |           |           |           |          | ผยข้อมูลลับต่อ |
|       |           |           |           |          | บุคคลภายนอก |
|       |           |           |           |          |            |
|       |           |           |           |          | -          |
|       |           |           |           |          | คำนึงถึงการเ |
|       |           |           |           |          | ปิดเผยข้อมูลท |
|       |           |           |           |          | ี่สำคัญต่อผู้ถือห |
|       |           |           |           |          | ุ้นทุกรายอย่าง |
|       |           |           |           |          | ถูกต้องครบถ้ว |
|       |           |           |           |          | นและทันเวลา |
|       |           |           |           |          |            |
|       |           |           |           |          | -          |
|       |           |           |           |          | เพื่อต       |
|       |           |           |           |          | อบแทนความเ |
|       |           |           |           |          | ชื่อมั่นที่ผู้ถือหุ้น |
|       |           |           |           |          | มีให้กับบริษัทฯ |
+-------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
| น     | -         | -         | -         | -        | -   ยึดถ    |
| ักลงทุน | การป      | ให้ความส   | จัดทำข้อมูลก | ทางเว็บ   | ือหลักการและ |
| สัมพันธ์ | ระชุมผู้ถือหุ้น | ำคัญอย่างสูง | ารดำเนินงา | ไซต์บริษัทฯ | แนวทางปฏิบัติ |
|       |           | ต่อการบริหา | นของบริษัทเ |          |     ตาม    |
|       | -   การร้อ | รความสัมพัน | พื่อเป็นข้อมูล | -        |     “จ     |
|       | งเรียนผ่านช | ธ์กับนักลงทุน | ให้แก่ผู้ถือหุ้น |    การจัด | รรยาบรรณนัก |
|       | ่องทางรับเร |           |           |     Road | ลงทุนสัมพันธ์” |
|       | ื่องร้องเรียน | -   การเป |    นักลงทุน |     show |            |
|       |           | ิดเผยข้อมูลท |           |     กับนัก | จัดทำโดยฝ่าย |
|       | -         | ี่สำคัญและจำ |   จนไปถึงผ | ลงทุนและน |     พัฒ     |
|       |   ผ่านทางส | เป็นต่อการต | ู้ที่สนใจเพื่อใ | ักวิเคราะห | นาธรรมาภิบา |
|       | ื่ออิเล็กทรอน | ัดสินใจลงทุน | ห้ทราบถึงธุร | ์ทั้งในและต | ลเพื่อตลาดทุน |
|       | ิกส์ของบริษัท | อย่างถูกต้อง | กิจของบริษัท | ่างประเทศ |     ตลา    |
|       |           |           |           |          | ดหลักทรัพย์แห |
|       |           |    เพียงพอ |   ทิศทางกา | -        | ่งประเทศไทย |
|       |           |           | รดำเนินธุรก |    การทำ |     ปี 2557 |
|       |           | และทันเวลา | ิจจนไปถึงผล | สรุปผลการ |            |
|       |           |           | ประกอบการ | ดำเนินงาน |  เป็นกรอบใน |
|       |           | -   ก     | รายไตรมาส |          |     ก      |
|       |           | ารไม่ใช้ข้อม |     เพื่อ   |    เผยแพ | ารปฏิบัติหน้าที่ |
|       |           | ูลภายในเพื่อ | ความโปร่งใ | ร่ในเว็บไซ |            |
|       |           | ประโยชน์ส่ว | สในการดำเ | ต์ของบริษัท | -          |
|       |           | นตนและผู้อื่น | นินธุรกิจและ |          |    การปฏิบัต |
|       |           |           | ตรวจสอบได้ | -        | ิหน้าที่ด้วยควา |
|       |           | -         |           |    การจัด | มซื่อสัตย์สุจริต |
|       |           |   การเปิดเ | -   การจ่า | ให้ผู้ถือหุ้นร |            |
|       |           | ผยข้อมูลอย่า | ยเงินปันผลอ | ายย่อยและ |    ในวิชาชีพ |
|       |           | งเท่าเทียมแ | ย่างต่อเนื่อง |     นักลง |     บน     |
|       |           | ละเป็นธรรม |     และสอ | ทุนเข้าเยี่ย | พื้นฐานของหล |
|       |           |           | ดคล้องกับผล | มชมกิจการ | ักการของควา |
|       |           | โดยเปิดโอก | ประกอบการ | ของบริษัทฯ | มเท่าเทียมกัน |
|       |           | าสให้บุคคลท |     ของก  |     พ    |            |
|       |           | ี่เกี่ยวข้องทุก | ารดำเนินธุร | บปะผู้บริหา | -   ไ      |
|       |           | กลุ่มสามารถ | กิจของบริษัท | รเพื่อเสริม | ม่เลือกปฏิบัติบ |
|       |           |           |           | สร้างความ | นอามิสสินจ้าง |
|       |           | เข้าถึงข้อมูล |           | รู้ความเข้า |     ใดๆ    |
|       |           |           |           | ใจในการด |            |
|       |           |    และสอบ |           | ำเนินธุรกิจ |  ที่เป็นเหตุจูง |
|       |           | ถามข้อมูลได |           | ของบริษัทฯ | ใจส่วนบุคคลแ |
|       |           |           |           |          | ละเอื้อประโย |
|       |           |           |           |          | ชน์ส่วนตนมาก |
|       |           |           |           |          |            |
|       |           |           |           |          |    กว่าผลปร |
|       |           |           |           |          | ะโยชน์ของบร |
|       |           |           |           |          | ิษัทและผู้มีส่วน |
|       |           |           |           |          |     ได้เ    |
|       |           |           |           |          | สียที่เกี่ยวข้อง |
+-------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
| พ     | -         | -   ให้ควา | -   คว    | -        | -   มอบโอ  |
| นักงาน | ปฐมน      | มสำคัญกับพน | ามรับผิดชอบ | ติด       | กาสในการสร |
|       | ิเทศพนักงาน | ักงานโดยถือ | ต่อพนักงา - | ประกาศ - | ้างความก้าวห |
|       |           |     ว่า    |           | แจ้งท     | น้าในการทำง |
|       | -   การร้อ | พนักงานเป็น |  การกำกับด | างอีเมล์ - | านให้แก่พนักง |
|       | งเรียนผ่านช |     ท     | ูแลกิจการที่ดี | แจ้งข้อม   | านทุกคนโดยเ |
|       | ่องทางรับเร | รัพยากรที่มีค |           | ูลในระบบภ | ท่าเทียมกัน   |
|       | ื่องร้องเรียน | ุณค่าและเป็น |           | ายในบริษัท |            |
|       | ของพนักงาน | รากฐานของ |           |          |            |
|       |           | ความสำเร็จ |           |          |            |
|       |           |           |           |          |            |
|       |           | -         |           |          |            |
|       |           | ให้ความสำค |           |          |            |
|       |           | ัญในเรื่องสว |           |          |            |
|       |           | ัสดิการและค |           |          |            |
|       |           | วามปลอดภัย |           |          |            |
|       |           | ของพนักงาน |           |          |            |
|       |           |           |           |          |            |
|       |           | -   ส     |           |          |            |
|       |           | นับสนุนและพ |           |          |            |
|       |           | ัฒนาศักยภาพ |           |          |            |
|       |           | ของพนักงาน |           |          |            |
|       |           |           |           |          |            |
|       |           | -   เ     |           |          |            |
|       |           | สริมสร้างวัฒ |           |          |            |
|       |           | นธรรมและบ |           |          |            |
|       |           | รรยากาศกา |           |          |            |
|       |           | รทำงานที่ดีส |           |          |            |
|       |           | ่งเสริมการท |           |          |            |
|       |           | ำงานเป็นทีม |           |          |            |
+-------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
| ลูกค้า  | -         | -         | -         | -        | -          |
|       | เ         | ส่ง        | ค         | เปิดเผยข  | สร้าง       |
|       | อกสารข้อมูล | มอบสินค้าที่ม | วามรับผิดชอ | ้อมูลข่าวสา | ความพึงพอใจ |
|       | จดหมายข่าว | ีคุณภาพตามค | บต่อลูกค้าแล | รเกี่ยวกับส | ให้กับลูกค้า - |
|       |           | วามต้องการ | ะผู้รับบริการ | ินค้าและกา | นโยบาย     |
|       | -         | ของลูกค้า - |           | รบริการอย | คุณภาพและระ |
|       | การร้อ     | ดำเน      |           | ่างครบถ้วน | บบบริหารจัดก |
|       | งเรียนผ่านช | ินการตามสัญ |           | ถูกต้อง    | ารด้านคุณภาพ |
|       | ่องทางรับเร | ญาจรรยาบร |           | ทันต      | ISO 9001 - |
|       | ื่องร้องเรียน | รณทางธุรกิจ |           | ่อเหตุการณ์ | ไม่กำ       |
|       |           | หลักการกำก |           |          | หนดเงื่อนไขก |
|       |           | ับดูแลกิจการ |           | -        | ารค้าที่ไม่เป็น |
|       |           | ที่ดี        |           | ไม่บิดเบ   | ธร         |
|       |           | และก      |           | ือนข้อเท็จจ | รมต่อลูกค้า - |
|       |           | ฎหมายอย่าง |           | ริงให้มีช่อง | ป          |
|       |           | เคร่งครัด - |           | ทางการสื่อ | ฏิบัติตามสัญญา |
|       |           | ให้ควา     |           | สารเพื่อให | ข้อตกลงหรือ  |
|       |           | มสำคัญในกา |           | ้ลูกค้าระบุข | เงื่อนไขต่างๆ |
|       |           | รรักษาข้อมูล |           | ้อร้องเรียน | ที่มีต่อลูกค้าอย |
|       |           | ท         |           |          | ่างโปร่งใสแล |
|       |           | ี่เป็นความลับ |           |          | ะเท่าเทียมกัน |
|       |           | ของลูกค้าอย |           |          |            |
|       |           | ่างสมํ่าเสมอ |           |          |            |
+-------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
| คู่ค้า   | -         | -   มีหลัก  | -         | -        | -   นโยบ   |
|       |   ติดต่อสื่อส | เกณฑ์ในการ | การกำกับด  |    เปิดเผ | ายในการดูแล |
|       | ารผ่านอีเมล | ประเมินและ | ูแลกิจการที่ดี | ยข้อมูลข่าว | และดำเนินธุร |
|       | ์และโทรศัพท์ | คัดเลือกคู่ค้า |           | สารเกี่ยวก | กิจอย่างมีจริย |
|       |           |           | -         | ับสินค้าและ | ธรรมโปร่งใส |
|       | -   การร้อ | -   ปฏ    | ห         | การบริการ |            |
|       | งเรียนผ่านช | ิบัติตามสัญญา | ่วงโซ่อุปทาน |     อย   |            |
|       | ่องทางรับเร |     ข     |           | ่างครบถ้วน |            |
|       | ื่องร้องเรียน | ้อตกลงและเ |           |          |            |
|       |           | งื่อนไขต่างๆ |           |    ถูกต้อง |            |
|       |           |     ที่มีต่อค |           |     ทันต  |            |
|       |           | ู่ค้าอย่างเคร |           | ่อเหตุการณ์ |            |
|       |           | ่งครัดตามเง |           |          |            |
|       |           | ื่อนไขข้อกำห |           | -   ไม่บ  |            |
|       |           | นดของสัญญา |           | ิดเบือนข้อเ |            |
|       |           |           |           | ท็จจริงให้มี |            |
|       |           | -   เงื่อ   |           |     ช่อง  |            |
|       |           | นไขค้ำประก |           | ทางการสื่อ |            |
|       |           | ันการบริหาร |           | สารเพื่อให้ |            |
|       |           | เงินทุนและก |           |          |            |
|       |           | ารชำระหนี้  |           | ลูกค้าระบุข |            |
|       |           |           |           | ้อร้องเรียน |            |
|       |           | -   ควา   |           |          |            |
|       |           | มรับผิดชอบแ |           |          |            |
|       |           | ละโปร่งใสไ |           |          |            |
|       |           | ม่ปกปิดข้อมูล |           |          |            |
|       |           |     ห     |           |          |            |
|       |           | รือข้อเท็จจร |           |          |            |
|       |           | ิงอันจะทำให |           |          |            |
|       |           | ้เจ้าหนี้เกิดค |           |          |            |
|       |           | วามเสียหาย |           |          |            |
+-------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
| คู่ธุรกิจ | -         | -         | -         | -        | -   นโ     |
|       | การขึ้น     |   การแข่งข |   ความรับผ | รายง     | ยบายในการด |
|       | ทะเบียนผู้ค้า | ันอย่างเป็นธ | ิดชอบต่อคู่แข | านประจำปี | ูแลและธุรกิจอ |
|       |           | รรมกับคู่แข่ง | ่งทางการค้า |          | ย่างมีจริยธรร |
|       | -         | ทางการค้าภ |           | -        | มและโปร่งใส |
|       | การ       | ายใต้กรอบข | -         | ข        |            |
|       | ขึ้นทะเบียนผ | องกฏหมายแ |   ความรับผ | ่าวสารตาม |            |
|       | ู้รับเหมาช่วง | ละจรรยาบร | ิดชอบต่อคู่ค้า | สื่อต่างๆ - |            |
|       |           | รณทางธุรกิจ |           | ก        |            |
|       | -         |           | -         | ารประชุมส |            |
|       | การ       | -   ไม่แส  |  การกำกับด | ัมนากับคู่ค้า |            |
|       | ตรวจติดตาม | วงหาข้อมูลท | ูแลกิจการที่ดี |          |            |
|       | ต         | ี่เป็นความลับ |           |          |            |
|       | ามระบบรับป |           | -   ห     |          |            |
|       | ระกันคุณภาพ |  ของคู่แข่งท | ่วงโซ่อุปทาน |          |            |
|       |           | างการค้าด้ว |           |          |            |
|       |           | ยวิธีการที่ไม |           |          |            |
|       |           | ่สุจริตหรือไม่ |           |          |            |
|       |           |           |           |          |            |
|       |           |   เหมาะสม |           |          |            |
+-------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
| คู่แ    | -         | -         | -         | -   ราย  | -   นโยบ   |
| ข่งทาง | รายงา     |  มีการแข่งข | ความรับผิดช | งานประจำ | ายในการดูแล |
| การค้า | นประจำปี - | ันอย่างเป็นธ | อบต่อคู่แข่งท | ปีบนเว็บไซ | และดำเนินธุร |
|       | การป      | รรมกับคู่แข่ง | างการค้า - | ต์บริษัทฯ - | กิจอย่างมีจริย |
|       | ระชุมผู้ถือหุ้น | ทางการค้าภ |           |          | ธรรมโปร่งใส |
|       |           | ายใต้กรอบข |  การกำกับด |  ข่าวสารต |            |
|       | -   การร้อ | องกฎหมายแ | ูแลกิจการที่ดี | ามสื่อต่างๆ |            |
|       | งเรียนผ่านช | ละจรรยาบร |           |          |            |
|       | ่องทางรับเร | รณทางธุรกิจ |           |          |            |
|       | ื่องร้องเรียน |           |           |          |            |
|       |           | -   ไ     |           |          |            |
|       |           | ม่แสวงหาข้อ |           |          |            |
|       |           | มูลที่เป็นควา |           |          |            |
|       |           | มลับของคู่แข |           |          |            |
|       |           | ่งทางการค้า |           |          |            |
|       |           | ด้วยวิธีการท |           |          |            |
|       |           | ี่ไม่เหมาะสม |           |          |            |
|       |           |           |           |          |            |
|       |           | -   ไ     |           |          |            |
|       |           | ม่แสวงหาข้อ |           |          |            |
|       |           | มูลที่เป็นควา |           |          |            |
|       |           | มลับของคู่แข |           |          |            |
|       |           | ่งทางการค้า |           |          |            |
|       |           | ด้วยวิธีการท |           |          |            |
|       |           | ี่ไม่สุจริตหรือ |           |          |            |
|       |           | ไม่เหมาะสม |           |          |            |
+-------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
| เจ้าหนี้ | -         | -   ป     | -         | -        | -          |
|       |   ติดต่อสื่อส | ฏิบัติตามเงื่อ | ก         | จัดปร     | ความรับผิดชอ |
|       | ารผ่านอีเมล | นไขข้อตกลง | ารกำกับดูแล | ะชุมผู้ถือหุ้น | บและโปร่งใส |
|       | ์และโทรศัพท์ |     ที่มีต่อเ | กิจการที่ดี - |          |            |
|       |           | จ้าหนี้การค้า | ห         | -        | ไม่ปกปิดข้อมูล |
|       | -         |           | ่วงโซ่อุปทาน |    รายงา |            |
|       |   การร้องเ |  และเจ้าหนี้ |           | นการประช |    หรือข้อเท |
|       | รียนผ่านช่อง |     สถาบัน |           | ุมผู้ถือหุ้นผ่า | ็จจริงอันจะทำ |
|       | ทางรับเรื่อง |           |           | นตลาดหลัก | ให้เจ้าหนี้เกิด |
|       | ร้องเรียน - | กา        |           | ทรัพย์แห่งป | ความเสียหาย |
|       |           | รเงินทุกราย |           | ระเทศไทย |            |
|       |  กิจกรรมนัก | อย่างเคร   |           |          | -   กรณีที่ไ  |
|       | ลงทุนสัมพันธ์ | ่งครัดตามเง |           |          | ม่สามารถปฏิบ |
|       |           | ื่อนไขข้อกำห |           |          | ัติตามเงื่อนไข |
|       |           | นดของสัญญา |           |          |     บริษัทฯ  |
|       |           |           |           |          |     จะ     |
|       |           |           |           |          | แจ้งให้เจ้าหน |
|       |           |           |           |          | ี้ทราบล่วงหน้า |
|       |           |           |           |          |     เพื่อร่วม |
|       |           |           |           |          | กันพิจารณาหา |
|       |           |           |           |          | แนวทางแก้ไข |
+-------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
| ช     | -   โคร   | -         | -         | -        | -          |
| ุมชนแล | งการและกิจ |  ดำเนินกิจก |  ความรับผิด |    การช่ว |  ให้ความสำค |
| ะสังคม | กรรมเพื่อชุม | รรมเพื่อสนับ | ชอบต่อชุมชน | ยเหลือชุมช | ัญกับความรับผ |
|       | ชนและสังคม | สนุนการแสด | และสังคม - | นและสังคม | ิดชอบต่อสังคม |
|       |           | งความรับผิด |           |     การ  |            |
|       | -         | ชอบต่อสังคม |  การกำกับด | อนุรักษ์ด้าน | -   นโย    |
|       |    การประ |           | ูแลกิจการที่ดี | สิ่งแวดล้อม | บายความรับผ |
|       | ชุมร่วมกับชุม | -   กิจกรร |           |          | ิดชอบต่อสังคม |
|       | ชนและองค์ก | มที่เกี่ยวข้อง |           |  การแบ่งป |            |
|       | รส่วนท้องถิ่น | กับการพัฒนา |           | ันความรู้ด้า |            |
|       |           |     ชุมชนห |           | นการศึกษา |            |
|       |           | ลายกิจกรรม |           |          |            |
+-------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
| หน่ว   | -         | -   การป  | -         | -        | -          |
| ยงานร | ติดต่อสื่อสาร | ฎิบัติตามกฏห | การกำกับด  | รายงาน   |  นโยบายในก |
| าชการ | ผ่านโทรศัพท์ | มายที่เกี่ยวข | ูแลกิจการที่ดี | ประจำปี - | ารดูแลธุรกิจอ |
|       |           | ้องกับการดำ |           | จัดปร     | ย่างมีจริยธรร |
|       | -   ต     | เนินธุรกิจอย |           | ะชุมผู้ถือหุ้น | มและโปร่งใส |
|       | ิดต่อโดยตรง | ่างเคร่งครัด |           |          |            |
|       | กับเจ้าหน้าที่ |           |           |          | -          |
|       |           |           |           |          | นโยบายปฏิบัต |
|       | ทางโทรศัพท์ |           |           |          | ิตามกฏหมายอ |
|       |           |           |           |          | ย่างเคร่งครัด |
|       |    จดหมาย |           |           |          |            |
|       | และe-mail |           |           |          |            |
|       |           |           |           |          |            |
|       | -   การร้อ |           |           |          |            |
|       | งเรียนผ่านช |           |           |          |            |
|       | ่องทางรับเร |           |           |          |            |
|       | ื่องร้องเรียน |           |           |          |            |
+-------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
| สื่อ    | -   ข่าวป  | -         | -         | -        | -          |
| มวลชน | ระชาสัมพันธ์ | การประชาส |    การให้ข | จดห      |  ควมรับผิดชอ |
|       |           | ัมพันธ์ที่ชับไว | ้อมูลที่ถูกต้อง | มายข่าว - | บและโปร่งใส |
|       | จดหมายข่าว | ทันเหตุการณ์ |     แม่นยำ | ข่าว      | ไม่ปกปิดข้อมูล |
|       |           |           |           | ประกาศบน |            |
|       | -         |  และแม่นยำ |   และฉับไว | W        |  หรือข้อเท็จจ |
|       |   ติดต่อผู้สื่อ |           |           | ebsite - | ริงอันที่จะทำใ |
|       | ข่าวโดยตรง |           |           | ข่าวประช  | ห้เกิดผลได้ผล |
|       | ทางโทรศัพท์ |           |           | าสัมพันธ์ - | เสียกับผู้ถือหุ้น |
|       |     และ   |           |           | งา       |     คู่ค้า    |
|       |           |           |           | นแถลงข่าว |     และพนัก |
|       |    e-mail |           |           |          | งานของบริษัท |
+-------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
| ผู้ร่ว   | -         | -   ใ     | -   ก     | -   จัดป  | -          |
| มลงทุน | การประ    | ห้ความสัมพัน | ารจ่ายเงินป | ระชุมคณะก |  นโยบายในก |
|       | ชุมผู้ถือหุ้น - | ธ์อย่างสูงต่อ | ันผลอย่างต่อ | รรมการบร | ารดูแลธุรกิจอ |
|       | ก         | การบริหารค |     เนื่อง  | ิหารและคณ | ย่างมีจริยธรร |
|       | ารประชุมคณ | วามสัมพันธ์ก | และสอดคล้อ | ะกรรมการ | มและโปร่งใส |
|       | ะกรรมบริษัท | ับผู้ร่วมลงทุน | งกับผลประก | บริษัทอย่าง |            |
|       |           |           | อบการของก | สม่ำเสมอแ | -   นโย    |
|       |           | -   เป    | ารดำเนินธุร | ละเป็นไปต | บายการดำเน |
|       |           | ิดเผยข้อมูลท | กิจของบริษัท | ามกฏหมาย | ินการทางธุรก |
|       |           | ี่สำคัญและจำ |           |          | ิจเพื่อผลประโ |
|       |           | เป็นต่อการต |           |          | ยชน์สูงสุดของ |
|       |           | ัดสินใจในกิจ |           |          |     ผู้ถือหุ้น  |
|       |           | การของบริษ |           |          |     บนพื้น   |
|       |           | ัทที่ร่วมลงทุน |           |          | ฐานความโปร |
|       |           |           |           |          | ่งใสและจริยธ |
|       |           | อย่างถุกต้อง |           |          | รรมทางธุรกิจ |
|       |           |           |           |          |            |
|       |           | เพียงพอและ |           |          |            |
|       |           |           |           |          |            |
|       |           |    ทันเวลา |           |          |            |
+-------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ทีทีซีแอลมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยืนของประเทศและของโลกที่กำหนดไว้
ด้วยการจัดลำดับความสำคัญ
และผนวกเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนหลักเข้ากับการดำเนินกิจกรรมขององค์กร
โดยอ้างอิงจากเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ที่จัดทำโดยองค์กรชั้นนำระดับโลกเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานของภาคธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี
2559
เพื่อให้เข้ากับการดำเนินกิจกรรมและโครงการของบริษัทเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสากล
โดยทีทีซีแอลมีความมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

  ---- -------------------------------------- ----- -----------------------------------------
  1.   ขจัดความยากจน                           10.   ลดความเหลื่อมล้ำ

  2.   ขจัดความหิวโหย                           11.   เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน

  3.   การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี                12.   แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

  4.   การศึกษาที่เท่าเทียม                        13.   การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  5.   ความเท่าเทียมทางเพศ                      14.   การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล

  6.   การจัดการน้ำและสุขาภิบาล                   15.   การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก

  7.   พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้                16.   สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก

  8.   การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ   17.   ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

  9.   อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน              
  ---- -------------------------------------- ----- -----------------------------------------

[]

[][][][][][][][][][][][][][][][][]เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของทีทีซีแอล

  ----------------------------------------------------------------- --- --- --- --- --- -- --- --- --- --- --- -- -- -- --- -- ---
  การบริหารจัดการและการดำเนินงานอย่างรับผิดชอบ                                                                                       

  เสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพชีวิตโดยการมีส่วนร่วมของพนักงาน                   *   *   *                                                  

  ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน                                          *   *   *                                                  

  การช่วยเหลือสังคมและชุมชน                                             *   *   *                                                  

  การมีส่วนร่วมชุมชนสัมพันธ์และการสร้างคุณค่าร่วมกัน                                *           *      *                                   

  ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีให้กับพนักงาน                                               *                                                  

  ตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงาน                                                *                                                  

  การฉีดวัคซีนป้องกันโรค                                                         *                                                  

  ลดปริมาณขยะและของเสีย                                                       *                                                  

  พัฒนาด้านบริการที่เข้าถึงความต้องการของลูกค้า                                       *                      *       *                   

  สร้างนวัตกรรมและบริการที่ยั่งยืน                                                  *                      *                           

  สร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านการทำงานและบริการ                                  *                      *       *                   

  จ้างงานชุมชนระแวกรอบโครงการให้มีอาชีพที่ดีเพื่อเลี้ยงครอบครัว                          *                                                  

  ตรวจที่พักของบริษัทผู้รับเหมาเป็นประจำเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและความเป็นอยู่ที่ดี           *                                                  

  ตรวจประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย                                *                              *                   

  การสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยแก่พนักงานและคู่ค้าเพื่อปฏิบัติตาม                       *                              *                   

  ลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานที่สูง                                              *                              *                   

  ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้วยระบบการทำงานรูปแบบใหม่                            *                              *                   

  ความรับผิดชอบต่อชุมชนโดยรอบสถานปฏิบัติงาน                                        *   *                          *                   

  ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย                                                    *                  *                               

  ความรับผิดชอบต่อสังคม                                                         *                              *                   

  สร้างโรงเรียนเพื่อให้เด็กในชุมชนระแวกรอบโครงการก่อสร้างได้มีการศึกษาที่ดี                    *                                              

  การสร้างแรงจูงใจและรักษาพนักงานที่มีคุณภาพ                                            *   *                  *                       

  ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง                                      *   *                                          

  การสร้างความมีส่วนร่วมกับชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                                      *                                       *      *
  ----------------------------------------------------------------- --- --- --- --- --- -- --- --- --- --- --- -- -- -- --- -- ---

  ------------------------------------------------------------------------------------------------ -- -- -- -- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --
  การบริหารจัดการและการดำเนินงานอย่างรับผิดชอบ                                                                                                                       

  กำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจโดยตรงของทีทีซีแอลตามหลักสิทธิมนุษยชน                                                   *                   *                           

  ส่งเสริมการดำเนินงานในห่วงโซ่อุปทานการให้บริการโครงการก่อสร้างให้สอดคล้องตามหลักสิทธิมนุษยชน                                 *                   *                           

  สนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                                     *                       *       *           

  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม                                                                                            *                       *       *           

  ลดการนำเข้าเชื้อเพลิง ฟอสซิล                                                                                              *                   *   *               

  การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน                                                                                             *                   *   *               

  ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์                                                                                        *                   *   *               

  เสริมสร้างความรู้และความตระหนักด้านพลังงานให้แก่พนักงาน                                                                        *                   *   *               

  สร้างความพร้อมของบุคลากรและคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน                           *                                   

  นวัตกรรมในระดับองค์กร                                                                                                           *                               

  พลังงานแสงอาทิตย์รักษาสิ่งแวดล้อม                                                                                                   *                               

  เพื่อพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นจากการดำเนินการโรงไฟฟ้า                                                                                      *                               

  วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ทดแทนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ                                                                               *           *           *       

  พัฒนาด้านบริการที่เข้าถึงความต้องการของลูกค้า                                                                                          *       *                       

  สร้างนวัตกรรมและบริการที่ยั่งยืน                                                                                                     *       *                       

  สร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านการทำงานและบริการ                                                                                     *       *                       

  การบริหารองค์กรโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี                                                                                           *                       *   

  จรรยาบรรณบริษัทและจริยธรรมทางธุรกิจและแนวปฏิบัติของผู้บริหาร พนักงาน และคู่ธุรกิจ                                                                *                       *   

  การกำกับดูแลกิจการที่ดีให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติของทีทีซีแอล                                                                 *                       *   

  ประหยัดพลังงานที่โครงการก่อสร้าง                                                                                                                   *               

  ส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการให้แก่พนักงานทุกคน                                                                                                *   

  บริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                        *   

  ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส                                                                                                                   *   

  การตรวจสอบและการสร้างความรู้ความเข้าใจ                                                                                                                       *   
  ------------------------------------------------------------------------------------------------ -- -- -- -- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --

[][][][][][][][][][][][][][][][][]

  ------------------------------------------------------------------- --- -- --- --- --- -- --- --- --- -- -- --- --- -- -- --- ---
  [][][][][][][][][][][][][][][][][]โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมระยะยาว                                                             

  โครงการทีทีซีแอลรวมพลังบริจาคเกล็ดเลือด                                           *                                                  

  โครงการทีทีซีแอลรวมพลังบริจาคโลหิต                                               *                                                  

  โครงการการผ่าตัดปากแหว่งสำหรับเด็ก                                              *                                                  

  โครงการวัสดุอลูมิเนียมทำขาเทียม                                                  *       *                                          *

  โครงการห้องสมุดอุปถัมภ์ 50 โรงเรียน ในต่างจังหวัด                                       *   *                                          *

  โครงการอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน                                    *   *                            *             

  โครงการลดปริมาณฝุ่นและเศษดิน                                                   *                                                  

  โครงการรางวัลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยที่ดี                                      *                                                  *

  โครงการตลาดนักแรงงารนและสหกิจศึกษา                                     *      *   *   *          *                           *   

  โครงการเก็บขยะริมคลองเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม                                         *              *                                   *

  พัฒนาศักยภาพพนักงาน                                                               *   *                                          *

  โครงการอบรมกฎระเบียบ ข้อบังคับและสวัสดิการต่างๆ ของบริษัท                               *   *          *                               *

  โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมระยะสั้น                                                                                                

  โครงการสาธารณะประโยชน์                                                              *                        *                 *

  โครงการปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อสังคม                                                                                       *             *

  โครงการอุตสาหกรรมรวมใจช่วยชาวนาไทยขายข้าว                              *      *       *              *         *                 

  โครงการน้ำดื่มเพื่อสังคม                                                         *              *                                   

  โครงการสนับสนุนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อสังคม                       *      *       *          *                           *   

  โครงการจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม                                                        *                                      *   *

  โครงการการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ                                      *              *                                      *   *
  ------------------------------------------------------------------- --- -- --- --- --- -- --- --- --- -- -- --- --- -- -- --- ---

4. การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่างๆ

บริษัทให้การสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
โครงการด้านการศึกษา ให้โอกาสในการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อขยายผลไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนให้กับสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทประกอบธุรกิจการให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม
ซึ่งเล็งเห็นแนวโน้มการเติบโตของความต้องการงานบริการ Integrated EPC
ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ
พร้อมทีมงานวิศวกรที่เชี่ยวชาญชำนาญงาน บริษัทไม่ละเลยที่ให้ความห่วงใย
เอาใจใส่ด้านการช่วยเหลือสังคมและชุมชน ด้านการศึกษา และด้านสิ่งแวดล้อม
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างจิตสำนึกให้พนักงานบริษัทได้มีส่วนร่วมและร่วมมือประสานงานในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้วยดีเสมอมา กิจกรรมแบ่งเป็นประเภทต่างๆ
ตามแผนงานโครงการความรับผิดชอบ ประจำปี 2560 มีดังนี้

[]

การดำเนินงานในการเข้าร่วมช่วยเหลือด้านสังคมและชุมชน ด้านการศึกษา และด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทยังคงให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง
โดยจัดทำแผนงานการดำเนินงานโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2561 ดังนี้

[]

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท แบ่งออกเป็น 3 หลักใหญ่ๆ คือ ด้านสังคมและชุมชน
ด้านการศึกษา และด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมแบบระยะยาว(ต่อเนื่อง)

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทผ่านกิจกรรมต่างๆ
เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ายของทั้งบริษัทชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
โดยแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทมุ่งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต
และปกป้องสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ(SDGs)
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
พร้อมสร้างสมดุลควบคู่กับการเติบโตของธุรกิจ
บริษัทดำเนินการโครงการที่สามารถต่อยอดให้บรรลุคุณค่าสูงสุดต่อสังคมและธุรกิจ ให้แข็งแกร่ง
สร้างคุณค่าและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

[]

+--------------------+----------------+-------------------------------+
| โครงการระยะยาว     |                | สรุปผลการดำเนินการ              |
| (ต่อเนื่อง)           |                |                               |
+====================+================+===============================+
| โครงการทีทีซ         | []             | เพื่อช่วยเหลือและดูแลรักษาผู้ป่วย ณ    |
| ีแอลรวมพลังบริจาคโลหิต |                | บริษัทฯ (สำนักงานใหญ่)            |
+--------------------+----------------+-------------------------------+
| โครงการทีทีซีแอลร     | []             | เพื่อช่วยเหลือและดูแลรักษาผู้ป่ว       |
| วมพลังบริจาคเกล็ดเลือด |                | ยที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่หรือบาดเจ็บสาหัส |
|                    |                | ณ โรงพยาบาลราชวิถี              |
+--------------------+----------------+-------------------------------+
| โครงการทีทีซีแอ       | []             | มอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์สำ      |
| ลบริจาคอุปกรณ์สำนักงาน |                | นักงานที่ไม่ใช้แล้วให้แก่มูลนิธิวัดสวนแก้ว |
|                    |                | เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์         |
+--------------------+----------------+-------------------------------+
| ร่ว                 | []             | สนับสนุนเงินจำนวน USD 4,946      |
| มสนับสนุนการรักษาผู้ป่วย |                | (163,218                      |
|                    |                | บาท)เพื่อให้การ                  |
|                    |                | ช่วยเหลือในด้านค่ารักษาพยาบาลแก่เด็ก |
|                    |                | จำนวน 22 คน ที่เข้ารับการผ่าตัด ณ   |
|                    |                | โรงพยาบาล                     |
|                    |                | Mawlamyaingและโรงพยาบาล       |
|                    |                | Thanbyuzayat                  |
|                    |                | ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ |
+--------------------+----------------+-------------------------------+
| โคร                | []             | มอบคอมพิวเตอร์ หนังสือเรียน        |
| งการงานวันเด็กแห่งชาติ |                | ตู้ชั้นวางหนังสือ ของเล่น ตุ๊กตา       |
|                    | []             | ขนมขบเคี้ยว และอุปกรณ์เครื่องเขียน   |
|                    |                | เป็นต้น                         |
|                    |                | และยังสร                       |
|                    |                | ้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองแล |
|                    |                | ะนักเรียนที่ได้มีส่วนร่วมในการเล่นเกมส์ |
|                    |                | แจกของ                        |
|                    |                | ขวัญและรับประทานอาหารร่วมกันในงาน |
|                    |                | กิจกรรมจัดขึ้น ณ บริษัท             |
|                    |                | (สำนักงานใหญ่) และจังหวัดระยอง    |
|                    |                |                               |
|                    |                | สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องเขียน 50 ชุด    |
|                    |                | ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองทราย  |
|                    |                | จังหวัดระยอง                    |
|                    |                | เพื่อสร้างความสัมพัน               |
|                    |                | ธ์อันดีกับชุมชนบริเวณใกล้เคียงโครงการ |
+--------------------+----------------+-------------------------------+
| โครงการจัดท         | []             | จ                             |
| ำสื่อเผยแพร่บทความด้าน |                | ัดทำสื่อเผยแพร่บทความด้านอาชีวอนามัย |
| อาชีวอนามัย          |                | ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม         |
| ควา                |                | เพื่อสื่อสารบทความด้านอาชีวอนามัย    |
| มปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม |                | คว                            |
|                    |                | ามปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน |
|                    |                | นอกจากนี้ยังเปิดโอก               |
|                    |                | าสให้พนักงานร่วมตอบคำถามประจำฉบับ |
|                    |                | ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกด้าน   |
|                    |                | อาชีวอนามัย                     |
|                    |                | ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม         |
+--------------------+----------------+-------------------------------+
| มอบ                | []             | มอบวัสดุอลูมิเ                    |
| วัสดุอลูมิเนียมและอุปกรณ์ |                | นียมและอุปกรณ์ให้กับโรงงานทำขาเทียม |
|                    |                | ภายใต้ชื่อ                       |
|                    |                | “โครงการทีทีซีแอลบริจา            |
|                    |                | ควัสดุอลูมิเนียมทำขาเทียมให้กับผู้พิการ” |
|                    |                | ครั้งที่ 5 การส่งมอบจัดขึ้น ณ         |
|                    |                | โรงพยาบาลดอนตูม จังหวัดนครปฐม    |
+--------------------+----------------+-------------------------------+
| โครงการรณรง        | []             | โครงการรณร                    |
| ค์การทำความสะอาดถนน |                | งค์การทำความสะอาดฝุ่นและเศษดินที่เก |
|                    |                | ิดจากการทำงานในพื้นที่โครงการก่อสร้า |
|                    |                | งออกไปจนถึงบริเวณชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง |
+--------------------+----------------+-------------------------------+
| โครงก              | []             | รณรงค์ให้ลดการใช้กระดาษ          |
| ารกล่องกระดาษรักษ์โลก |                | เพื่อเป                         |
|                    |                | ็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด |
+--------------------+----------------+-------------------------------+
| โครงการส่งค         | []             | บริษัทให้ความสำคัญต่อการป้องกันผลกระ |
| ืนตลับหมึกให้กับผู้ผลิตเพื่อ |                | ทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการทำงาน |
|                    |                | ดังนั้นเพื่อเป็นการลดขย             |
| รีไซเคิล             |                | ะอันตรายที่เกิดจากกิจกรรมในสำนักงาน |
|                    |                | บริษัทจึงได้เข้าร่วมโครงการ HP      |
|                    |                | Planet Partners               |
|                    |                | ซ                             |
|                    |                | ึ่งเป็นโครงการส่งคืนตลับหมึกให้กับผู้ผลิต |
|                    |                | โดยตลับหมึกดังก                  |
|                    |                | ล่าวจะถูกส่งเข้ากระบวนการรีไซเคิลเพ |
|                    |                | ื่อย่อยและแปรสภาพให้กลับไปเป็นวัตถุดิบ |
|                    |                | เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าอีกครั้ง (Close |
|                    |                | Loop) โดยในปี 2560             |
|                    |                | บริษัทได้ส่ง                      |
|                    |                | ตลับหมึกคืนผู้ผลิตเพื่อรีไซเคิลเป็นจำนวน |
|                    |                | 494 ตลับ                       |
+--------------------+----------------+-------------------------------+

บริษัทให้ความสำคัญด้านการศึกษาเป็นสำคัญอันเป็นรากฐานของการพัฒนาเด็กเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาที่ดีให้กับเด็กเมื่อเติบโตไปมีความรู้ติดตัวนำไปประกอบอาชีพในอนาคต
ด้วยเหตุนี้ บริษัทมีแนวคิดของการสร้างอาคารเรียน จำนวน 3 แห่ง
ใกล้กับโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ ในจังหวัดระยอง พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียน
เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะเรียน และหนังสือเรียน ด้วย
พร้อมทั้งบริษัทยังคงติดตามผลการดำเนินงานการใช้อาคารเรียนอย่างต่อเนื่อง
โดยมีรายละเอียดดังนี้

  --------------------- ------------------ --------------------------------------------
  โครงการระยะยาว        สรุปผลการดำเนินการ   
  (ต่อเนื่อง)                                 

  โครงการอบรม           []                 บริษัทฯ ได้ก่อสร้างโรงเรียนบ้านคลองทราย
  PROFESSIONAL                             และโรงเรียนวัดละหารไร่ จังหวัดระยอง
  MICROSOFT OFFICE                         และสนับสนุนด้านการศึกษามาตลอดสำหรับนักเรียน บริษัทฯ
                                           จึงจัดโครงการ “Professional Microsoft Office
                                           Training” ให้แก่คณะครูทั้ง 2 โรงเรียน
                                           เพื่อพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft
                                           Office อย่างมีประสิทธิภาพ
                                           และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการสอนและการทำงาน
  --------------------- ------------------ --------------------------------------------

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมแบบระยะสั้น

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกบริษัทเข้ามามีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่างๆ
เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย โดยคำนึงถึงด้านชุมชนและสังคม ด้านการศึกษา
และด้านสิ่งแวดล้อม

+---------------+--------------+--------------------------------------+
| โครงการระยะสั้น |              | สรุปผลการดำเนินการ                     |
+===============+==============+======================================+
| โครงการ       | []           | เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีให้กับพนักงาน       |
| “เดิน.วิ่ง.ปั่น    |              | กิจกรรมจัดขึ้น ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย       |
| 100 ปี จุฬาฯ”   |              |                                      |
+---------------+--------------+--------------------------------------+
| โครง          | []           | สนับสนุนน้ำดื่มทีทีซีแอล 20 แพ็ค              |
| การสนับสนุนน้ำดื่ม |              | ให้กับสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ |
| ช่วย           |              | 12 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้     |
| ผู้ประสบภัยภาคใต้ |              |                                      |
+---------------+--------------+--------------------------------------+
| โครงการ       | []           | ได้รับเกียรติจากมูลนิธ                     |
| “ดอกป๊อปปี้      |              | ิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์ |
| มูลน           | []           | สนับสนุนโครงการ “ดอกป๊อปปี้               |
| ิธิสงเคราะห์ครอบ |              | มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก” จำนวน  |
| ครัวทหารผ่านศึก” |              | 1,500 ดอก เป็นเงินทั้งสิ้น 31,687 บาท      |
|               |              | เ                                    |
|               |              | พื่อนำไปสมทบทุนช่วยเหลือแก่ครอบครัวทหารผ่านศึ |
+---------------+--------------+--------------------------------------+
| โค            | []           | จัดกิจกรรม                             |
| รงการจิตอาสาปร |              | “โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์”       |
| ะดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ |              | เ                                    |
|               |              | พื่อให้พนักงานที่มีจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน |
|               |              | ์เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ |
|               |              | พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   |
|               |              | รัชกาลที่ 9 ซึ่งกำหนดไว้ในวันที่ 25 - 29      |
|               |              | ตุลาคม 2560                           |
|               |              | ก                                    |
|               |              | ารเข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ครั้งนี้เป็น |
|               |              | กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงออกถึง     |
|               |              | ความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ |
|               |              | ตลอดจ                                |
|               |              | นเป็นการแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จ |
|               |              | พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช กิจกรรมนี้จัดขึ้น |
|               |              | ณ บริษัท (สำนักงานใหญ่)                  |
|               |              | และได้ส่งมอบดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์)      |
|               |              | จำนวน 2,864 ดอก                      |
|               |              | ที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(คลองเตย)  |
|               |              | เพื่อนำไปมอบให้ป                        |
|               |              | ระชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม |
|               |              | ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช |
|               |              | รัชกาลที่ 9                             |
+---------------+--------------+--------------------------------------+
| ร             | []           | ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้า            |
| ่วมแห่เทียนพรรษา |              | อาบน้ำฝนและเทียนพรรษาสำหรับให้พระสงฆ์ใช้ใน |
|               |              | ช่วงฤดูฝนและช่วงเข้าพรรษาให้กับวัดปลวกเกตุ ณ |
|               |              | จังหวัดระยอง                           |
+---------------+--------------+--------------------------------------+
| โครงการจิตอาสา | []           | มอบน้ำดื่ม จำนวน 180 ขวด เพื่อร่วมสนับสนุน   |
| สร้างฝายชะลอน้ำ |              | “โครงการจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ”         |
|               |              | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว          |
|               |              | เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28      |
|               |              | กรกฎาคม 2560                         |
|               |              | กิจกร                                 |
|               |              | รมจัดขึ้นโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ |
|               |              | ณ                                    |
|               |              |                                      |
|               |              | โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ จังหวัดเพชรบุรี         |
+---------------+--------------+--------------------------------------+
| โครงการเดิน–วิ่ง | []           | สนับสนุนโครงการเดิน-วิ่ง “12 สิงหา ฮาล์ฟ    |
| “12 สิงหา ฮาล์ฟ |              | มาราธอน กรุงเทพฯ 2017”ซึ่งต่อเนื่องเป็น ปีที่  |
| มาราธอน       |              | 4                                    |
| กรุงเทพฯ 2017” |              | เพื่อเป็นการส่งเส                        |
|               |              | ริมให้พนักงานได้ออกกำลังกายมีสุขภาพที่ดีโดยการ |
|               |              | เดิน – วิ่ง กิจกรรมจัดขึ้น ณ                |
|               |              | ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์                   |
+---------------+--------------+--------------------------------------+
| a.  โครงก     | []           | ส่งเสริมสุขภาพให้กับพนักงาน                |
| ารส่งเสริมสุขภาพ |              | โดยมีนักกายภาพบำ                       |
|               | []           | บัดและผู้เชี่ยวชาญในการออกกำลังกายด้วยพีลาทิส |
|               |              | เป                                   |
|               |              | ็นผู้บรรยายให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ |
|               |              | เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจถึงวิธ       |
|               |              | ีการดูแลสุขภาพป้องกันการเกิดโรคออฟฟิศซินโดรม |
|               |              | และสามารถน                           |
|               |              | ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม |
+---------------+--------------+--------------------------------------+
| โครงการมอ     | []           | มอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อซ่อมแซมอาคารเรียน     |
| บอุปกรณ์สำนักงาน |              | โตโย-ไทย อุปถัมภ์                       |
|               |              | และอุปกรณ์ส                            |
|               |              | ำนักงานที่ไม่ใช้แล้วให้แก่โรงเรียนบ้านคลองทราย |
|               |              | จังหวัดระยอง เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์     |
+---------------+--------------+--------------------------------------+
| ร่วมงานพิธีก     | []           | ร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายเงินจำนวน 5,000  |
| ารหล่อพระพุทธรูป |              | บาท ให้กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน    |
|               |              | เนื่องในงานพิธิการหล่อพระพุทธรูป            |
|               |              | “พระวิสุทธิพรรโณภาส” ณ วัดปริวาส          |
|               |              |                                      |
|               |              | ราชสงครา กรุงเทพมหานคร                |
+---------------+--------------+--------------------------------------+
| รับมอบใบ       | []           | มอบใบประก                            |
| ประกาศเกียรติคุณ |              | าศเกียรติคุณด้านการดำเนินงานด้านความปลอดภัย |
|               |              | อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน      |
|               |              | ในงาน ROC ECO TURNAROUND 2016        |
|               |              | จากบริษัท ระยอง โอเลฟินส์ จำกัด           |
+---------------+--------------+--------------------------------------+
| อบรม          | []           | จัดอบรมให้ความรู้และความเข้าใจเรื่อง        |
| “การใช้ง       |              | “การใช้งานเครื่องถ่ายเอกสาร”             |
| านเครื่องถ่ายเอก |              | เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากอะไหล่ชำรุด         |
| สารอย่างถูกต้องแ |              | และการใช                             |
| ละมีประสิทธิภาพ” |              | ้งานเครื่องถ่ายเอกสารที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ |
|               |              | การอบรมจัดขึ้น ณ บริษัท(สำนักงานใหญ่)       |
+---------------+--------------+--------------------------------------+
| โ             | []           | มอบเครื่องคอมพิวเตอร์                    |
| ครงการให้ความช |              | ให้กับโรงเรียนในแต่ละจังหวัด เช่น           |
| ่วยเหลือทางสังคม |              | []จังหวัดอุทัยธานี ขอนแก่น เพชรบุรี จันทบุรี    |
|               |              | และระยอง                             |
|               |              | เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับนักเรียน        |
+---------------+--------------+--------------------------------------+
| โครงการ       | []           | สนับสนุนนม ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก           |
| อาหารเพื่อสุขภาพ |              | เทศบาลเมืองคลองหลวง 1 (ไวท์เฮ้าส์)       |
|               |              | จังหวัดปทุมธานี                          |
+---------------+--------------+--------------------------------------+
| มอบวัสดุอ       | []           | มอบวัสดุอุปกรณ์ดอกไม้จันทน์                 |
| ุปกรณ์ดอกไม้จันทน์ |              | ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี               |
|               |              | เพื่อนำไปใช้ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์        |
|               |              | การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ จัดขึ้น ณ              |
|               |              | มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี                   |
+---------------+--------------+--------------------------------------+
| โครงการบ      | []           | บริจาคหนังสือเรียน สำหรับเด็กและเยาวชน     |
| ริจาคหนังสือเรียน |              | ในกิจกรรม “Give Books Get Back with   |
|               |              | MRT” ให้กับบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ  |
|               |              | จำกัด (มหาชน)                         |
|               |              | เพื่อนำไปมอบให้สถานศึกษาและพัฒนาห้องสมุดใ   |
|               |              | ห้มีความพร้อมเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ทันสมัยสำหรับ |
|               |              |                                      |
|               |              | เด็กและเยาวชน                         |
+---------------+--------------+--------------------------------------+
| ร             | []           | ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคี         |
| ่วมทอดกฐินสามัคคี |              | โดยมอบเงิน จำนวน 16,300 บาท           |
|               |              | ให้กับวัดหนองแฟบ จังหวัดระยอง             |
+---------------+--------------+--------------------------------------+
| กิจกร          | []           | รวบรวมปฏิทินเก่า                        |
| รมอบปฏิทินเก่าให |              | เพื่อมอบให้กับศูนย์ส่งเสริมแล                |
| ้กับศูนย์ส่งเสริมแล |              | ะพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| ะพัฒนาคุณภาพชีวิต |              | สำหรับนำไปจัด                          |
|               |              | ทำเป็นสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบอักษรเบรลล์ |
| ผู้พิการภาคตะ    |              | ซึ่งเป็นก                               |
| วันออกเฉียงเหนือ |              | ารสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับผู้พิการทางสายตา |
+---------------+--------------+--------------------------------------+

5.  ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานความปลอดภัย

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยประยุกต์ใช้ข้อกำหนดของมาตฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (OHSAS 18001 มอก. 18001 และISO 14001)
รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมในด้านการพัฒนา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
โดยจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและชาญฉลาด เช่น
การรณรงค์เรื่องการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
การจัดการขยะและของเสียทั้งจากส่วนสำนักงานและโครงการก่อสร้าง
เพื่อให้พนักงานตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้กำหนดนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมไว้ดังนี้

11.1. การดำเนินงานของบริษัทจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องในด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

2. นโยบาย ข้อมูล ข่าวสาร ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อมจะต้องถูกสื่อสารไปยังพนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าใจ
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

3. วัตถุประสงค์ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อมของบริษัทและโครงการทุกแห่งรวมถึงระบบการติดตาม
วัดผลและควบคุมจะต้องถูกกำหนดขึ้น เพื่อติดตามประสิทธิผลของการดำเนินงานด้านอาชีว อนามัย
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

4. ระเบียบปฏิบัติและเอกสารที่เกี่ยวข้องในด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท และโครงการจะต้องถูกจัดทำขึ้นและนำไปปฏิบัติตาม
เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทเป็นไปด้วยความปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

5. ทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็น
จะได้รับการสนับสนุนให้เพียงพอต่อการดำเนินงานตลอดจนการดูแลรักษาและปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

6. นโยบาย และวัตถุประสงค์ด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทจะต้องถูกทบทวนโดยผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี
เพื่อทบทวนประสิทธิผลของการดำเนินงานและความเหมาะสมกับสภาวการณ์ของนโยบาย
และวัตถุประสงค์ดังกล่าว รวมถึงมองหาโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานขึ้นตามกฎกระทรวง
กำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการชุดปัจจุบันมีวาระ ตั้งแต่วันที่ 21
กรกฎาคม พ.ศ 2560 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (2 ปี)

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ประกอบด้วยสมาชิกดังนี้

  1. นายองอาจ ตันประวัติ ประธานกรรมการ (ผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร)

  2. นางสาวจารุวรรณ สุขทั่วญาติ กรรมการ (ผู้แทนนายจ้าง)

  3. นายสรรค์ ใจสงฆ์ กรรมการ (ผู้แทนนายจ้าง)

  4. นายสมบูรณ์ เตชะศรีวรกุล กรรมการ (ผู้แทนนายจ้าง)

  5. นายอนุชิต ปิยมานิต กรรมการ (ผู้แทนนายจ้าง)

  6. นายสมชาย กล่อมรักษา กรรมการ (ผู้แทนลูกจ้าง)

  7. นางสาวณัฐพัชร์ ศิริคงสุวรรณ กรรมการ (ผู้แทนลูกจ้าง)

  8. นางสาวอินทิรา มนูญโย กรรมการ (ผู้แทนลูกจ้าง)

9. นางสาวกัญญาวีร์ อุ่นเสือ กรรมการ (ผู้แทนลูกจ้าง)

10. นายสิทธานต์ ไชยพงศ์ กรรมการ (ผู้แทนลูกจ้าง)

11. นายณัฐพล สินขจร กรรมการและเลขานุการ

  (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ)

ผลงานที่น่าภาคภูมิใจ

-   []รับมอบเกียรติบัตรรางวัลดีเด่นด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
    และสิ่งแวดล้อม ประเภทสะสมชั่วโมงการทำงาน 2,500,000 ชั่วโมง โดยไม่เกิดอุบัติเหตุ
    จากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) การมอบรางวัลจัดขึ้น ณ
    โครงการก่อสร้าง LLDPE EXPANSION AND HEXENE-1 (D-184) จังหวัดระยอง

-   []รับมอบเกียรติบัตรรางวัลดีเด่นด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
    และสิ่งแวดล้อม ประเภทสะสมชั่วโมงการทำงาน 2,000,000 ชั่วโมง โดยไม่เกิดอุบัติเหตุ
    จากบริษัทย่อยของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี

-   รับมอบใบประกาศเกียรติคุณด้านการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
    และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ในงาน ROC ECO TURNAROUND 2016 จากบริษัท ระยอง
    โอเลฟินส์ จำกัด

[]

6. นวัตกรรมของบริษัทที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทจะส่งเสริมนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป็นการสร้างคุณค่าให้กับเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการนวัตกรรมของทีทีซีแอล

นวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
และสามารถส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้สภาพเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งการแข่งขันด้านนวัตกรรม ในกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างครบวงจร (EPC)
และธุรกิจพลังงาน

ด้วยความมุ่งมั่นเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจ และการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
พร้อมกับการสร้างคุณค่าร่วมให้เกิดขึ้นทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
บริษัทได้มีนโยบายขยายขอบเขตจากภายในองค์กรสู่การให้ความสำคัญกับห่วงโซ่ อุปทาน (Supply
Chain) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
บริษัทได้ให้ความสำคัญกับธุรกิจที่ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม มีมาตรฐานและคำนึงถึงความปลอดภัย
มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯให้การสนับสนุนให้มีระบบจัดการด้านนวัตกรรม
เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมที่สามารถสนับสนุนการธุรกิจในปัจจุบัน
และสร้างธุรกิจใหม่ให้เกิดขึ้นในอนาคต

การจะทำให้บรรลุเป้าหมายด้านนวัตกรรมองค์กรต้องวางแผนเพื่อกำหนดการจัดการด้านนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ
เช่น การพิจารณาบริบท การวางแผนการจัดการนวัตกรรม การพิจารณาปัจจัยขับเคลื่อนนวัตกรรม
การกำหนดกระบวนการด้านการจัดการนวัตกรรม
การประเมินประสิทธิผลของระบบการจัดการนวัตกรรม เป็นต้น

นวัตกรรมสู่อนาคต

ด้วยความมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจวิศวกรรม และธุรกิจพลังงาน
เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตและมีการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน
บริษัทได้กำหนดแผนกลยุทธ์ การพัฒนานวัตกรรม
และระบบจัดการนวัตกรรมเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนธุรกิจ
ตลอดจนการบริหารจัดการองค์ความรู้จากการรับโอน/ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์
โดยมุ่งเน้นการสร้างและร่วมมือกับคู่ค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
สร้างมูลค่าเพิ่มตลอดจนความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ
โดยกำหนดแผนพัฒนานวัตกรรม และจัดตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน รวมทั้งกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนานวัตกรรมในระยะยาว

บริษัทได้มีการกำหนดทิศทางและแผนพัฒนานวัตกรรม ให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาธุรกิจของบริษัทรวมทั้ง ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก คู่ค้า และ บริษัทในเครือ ทั้งใน
และต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น โครงการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในประเทศสหรัฐอเมริกา

แผนงานหลัก

1.  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจปัจจุบัน

ผลการดำเนินงาน

  กลุ่มธุรกิจวิศวกรรม

1.  การนำเอาเทคโนโลยีการออกแบบที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการออกแบบทางด้านวิศวกรรม
    อาทิเช่น

    1.  การนำเอาเทคโนโลยีล่าสุดในการออกแบบ 3D มาใช้
        เพื่อตรวจสอบงานก่อสร้างก่อนทำการสั่งซื้อ เครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์
        และลงมือก่อสร้าง

    2.  การนำเอาเทคโนโลยี สร้างภาพเสมือนจริง (3D Visualization) มีใช้ในการ
        นำเสนองานให้กับลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในโครงการนั้น

    3.  การนำเอาเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ มาใช้สร้างแบบจำลองพลาสติค
        เพื่อนำเสนองานให้กับ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในโครงการนั้นๆ

    4.  การนำเอาเทคโนโลยี ซอพท์แวร์ออกแบบเฉพาะสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าโซล่าร์
        ที่สามารถช่วยเลือก ตำแหน่งการติดตั้ง เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
        โดยมีต้นทุนการก่อสร้างที่เหมาะสมได้

    5.  พัฒนาซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการออกแบบทางวิศวกรรมกระบวนการ (Process
        Engineering) เพื่อใช้ภายในองค์กร อาทิเช่น

-   การคำนวณต่างๆ ที่เกี่ยวกับการระเหย (Boil-Off) ของก๊าซชนิดต่างๆ ในถังกักเก็บ

-   การคำนวณเพื่อการออกแบบระบบนำเข้าน้ำจากทะเล (Sea Water Intake Sizing)

-   การออกแบบถังแยก ก๊าซ และ ของเหลว (Knock –Out Drum)

-   การพยากรณ์การไหลของไหลในท่อแบบ 2 สถานะ (2-Phase Flow Pattern
    Predication)

-   การเลือกขนาดฝาเปิดฉุกเฉิน (Emergency Hatch Sizing)

-   การคำนวณเพื่อการออกแบบ วาล์วลดแรงดันฉุกเฉิน (Pressure Safety Valve)

-   การพัฒนาซอฟท์แวร์ที่ใช้การถอดแบบ เพื่อการจัดซื้อและบริหารงานวัสดุก่อสร้างในงานระบบท่อ

2.  การรวบรวม และวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนค่าก่อสร้างต่างๆ ในโครงการต่างๆ

3.  การสร้างนวัตกรรมการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงงานสำหรับโรงงานเคมี
    ที่มีประกอบองค์ประกอบของสาร Tetrahydro Furan
    ซึ่งไม่สามารถพบได้ทั่วไปในกระบวนในอุตสาหกรรมปกติ
    ประสบความสำเร็จเชิงพาณิชย์เป็นโครงการแรกในประเทศไทย

4.  การรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ความรู้ และความผิดพลาดในการดำเนินการโครงการต่างๆ
    ที่ได้ดำเนินการในอดีต และ พัฒนาระบบสืบค้น เพื่อการศึกษา และลดปัญหาการผิดพลาดซ้ำ
    สำหรับโครงการในปัจจุบันและอนาคต (Lesson Learn System)

5.  การนำเอาเทคนิคการตรวจสอบงานก่อสร้างที่ทันสมัยมาใช้ในโครงการ เช่น

-   การตรวจสอบงานเชื่อมและวัสดุด้วยวิธี PAUT (Phase Array Ultrasonic Test)
    ช่วยลดระยะเวลา เพิ่มความแม่นยำ และความยุ่งยาก ที่พบในการตรวจสอบงานเชื่อมด้วยการ
    X-Ray

6.  ร่วมมือกับบริษัทสกายโอนิค คอร์ปอเรชั่น แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
    ลงทุนและออกแบบก่อสร้างโครงการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากโรงงานผลิตซีเมนต์
    เพื่อแปรรูปเป็นสารประกอบคาร์บอเนตและเคมีภัณฑ์
    จนเป็นผลสำเร็จเป็นโรงงานดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อแปรรูปเป็นสารประกอบคาร์บอเนตและเคมีภัณฑ์
    เชิงพาณิชย์เป็นแห่งแรกในโลก

กลุ่มธุรกิจพลังงาน

1.  ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจจากต่างประเทศ ออกแบบระบบผลิตไฟฟ้า IGCC : Integrated
    Gasification Combined Cycle เพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร่วมที่ใช้ RDF :
    Refuse-Derived Fuel สำหรับโครงการ VSPP
    ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขอใบอนุญาติขายไฟ และขั้นตอนการประมูลงานหาผู้รับเหมา EPC

2.  ร่วมมือกับบริษัท สยามโซล่าร์เพาเว่อร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน และบริษัท
    โตเกียวอิเลคตรอน แห่งประเทศญี่ปุ่น ร่วมกันทดลองใช้ ต้นแบบ ระบบ DDS : Dust
    Detect System สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อบันทึก และวิเคราะห์
    ผลของฝุ่นละอองต่อการผลิตไฟฟ้า
    ความเสื่อมของแผงโซล่าร์และระยะเวลาที่เหมาะสมกับการทำความสะอาด
    เพื่อลดต้นทุนการทำความสะอาดแผง โซล่าร์

3.  ร่วมมือกับบริษัทพรวิไล จำกัด พัฒนาโครงการ
    ผลิตไฟฟ้าใช้น้ำเสียจากโรงงานเอททานอลเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ และนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า
    ใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาโดยบริษัทฯ และเข้าสู่กลไกการพัฒนาที่สะอาด (UNFCC CDM)
    จนสามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ และได้ CER (Certified Emission Reduction)
    จาก UNFCC

แผนการพัฒนาต่อเนื่อง

1.  สร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการออกแบบ เพื่อลดระยะเวลา
    เพิ่มความแม่นยำในการ ออกแบบเพิ่มความรวดเร็ว และลดความผิดพลาดในการ สั่งซื้อ วัสดุ
    อุปกรณ์ ที่ใช้ในการก่อสร้าง

2.  ปรับปรุง และพัฒนาระบบงานเพื่อควบคุม คุณภาพ ลดต้นทุน และระยะเวลาในการก่อสร้าง

3.  ปรับปรุง และพัฒนาระบบงานเพื่อควบคุมสภาพแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงาน

4.  แสวงหาเทคโนโลยี ที่สามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจ เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้
    ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่บริษัทมีงานออกแบบทางวิศวกรรม และก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง

5.  ส่งเสริม และสนับสนุน ให้มีการสร้างนวัตกรรม
    ที่สามารถนำไปใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่บริษัทมีงานออกแบบทางวิศวกรรม
    และก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง

6.  ร่วมมือกับเจ้าของเทคโนโลยี
    ที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่บริษัทมีงานออกแบบ
    และก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาโครงการ และลงทุนร่วม หรือนำเสนอให้กับลูกค้า

2.  การเพิ่มศักยภาพสู่การเติบโตทางธุรกิจ ในอุตสาหกรรม หรือตลาดใหม่ๆ

ผลการดำเนินงาน

1.  แสวงหาเทคโนโลยีในการการออกแบบขั้นสูง ที่เกี่ยวข้องกับการจำลองกระบวนการผลิต
    (Process Simulation) เพื่อเพิ่มมูลค่าในงานออกแบบของบริษัท

2.  ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศ และต่างประเทศ
    พัฒนาโครงการปรับปรุงคุณภาพของชีวมวล เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงร่วมในโรงไฟฟ้าถ่านหิน
    ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สู่บรรยากาศ ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
    และเก็บรักษา

3.  ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ
    พัฒนาโครงการระบบผลิตไฟฟ้าผสมสานร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน
    เพื่อการใช้งานในพื้นที่ห่างไกล และไม่ต้องการพึ่งพาไฟฟ้าจากภายนอก

แผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

1.  แสวงหาและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้สำหรับรองรับโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
    ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่บริษัทที่ดำเนินธุรกิจอยู่ และอุตสาหกรรมใหม่ๆ
    ที่จะเกิดขึ้นในตลาดเป้าหมาย

2.  แสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ
    ที่มีนวัตกรรมที่สามารถมีมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมที่บริษัทที่ดำเนินธุรกิจอยู่
    และอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในตลาดเป้าหมาย
    เพื่อพัฒนาโครงการไปสู่การลงทุนหรือธุรกิจวิศวกรรม

3.  การสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจในอนาคต

ผลการดำเนินงาน

1.  พัฒนากระบวนการผลิต ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน ทั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
    และเชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์ทั่วไป เพื่อให้ได้ พลังงานที่สะอาด ไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม
    และมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2.  แสวงหาเทคโนโลยี ที่มีศักยภาพในการสร้างงานในอนาคตและเพิ่มมูลค่า
    ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในอนาคต อาทิ เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน
    เทคโนโลยีการนำความร้อนเหลือทิ้งมาใช้กลับมาใช้ใหม่ หรือแปรรูปเป็นพลังงานชนิดอื่น

3.  แสวงหาและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ (Artificial
    Intelligence) อาทิ Machine Learning และ Deep Learning

4.  แสวงหาและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยี Industrial IoT
    (Industrial Internet of Things)

5.  พัฒนาและปรับปรุงระบบงานออกแบบทางวิศวกรรมให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

6.  พัฒนาและแสวงนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการก่อสร้าง เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
    ลดระยะ เวลาต้นและเพิ่มมูลค่า

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการนวัตกรรม
มีการจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนานวัตกรรม
เพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นผู้นำในธุรกิจวิศวกรรมและการออกแบบเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
และบริษัทในเครือ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
ดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการทุจริตใดๆ
การทำรายการเกี่ยวโยงกันที่ยุติธรรมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
ได้นำกรอบโครงสร้างของระบบการควบคุมภายใน (Internal Control–Integrated
Framework) และกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk management
Integrated Framework) ตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring
Organization of the Treadway Commission)มาประยุกต์ใช้เพื่อให้การควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีความเหมาะสม เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

• สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงสร้างสายการบังคับบัญชาที่เหมาะสม กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
และอำนาจ ในการสั่งการ รวมถึงการรายงานที่ชัดเจน
เพื่อให้สามารถกำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
รวมทั้งพิจารณาจัดทำขึ้นเป็นเอกสาร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตาม
ความเหมาะสม

บริษัทฯ ได้สร้างความตระหนักในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับฝ่ายบริหาร พนักงานของบริษัทฯ
และบริษัทในเครือ โดยกำหนดให้มีจรรยาบรรณบริษัทและจริยธรรมทางธุรกิจสำหรับกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง มีความโปร่งใส
และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย

ซึ่งบริษัทฯ
ได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption: CAC) ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559

ในปี 2560
บริษัทยังคงนำแบบประเมินระบบควบคุมภายในของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ก.ล.ต.) ตามแนวทางของ COSO 2013
มาใช้ในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
และสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารทุกระดับ

• การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงว่าเป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ
บรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดให้นำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงให้เกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม
โดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
อันอาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
รวมทั้งพิจารณากำหนดมาตรการในการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทบทวนนโยบายและความเสี่ยงขององค์กร
รวมทั้งได้รายงานความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส

• กิจกรรมการควบคุม

บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
และเพิ่มความเชื่อมั่นในความสำเร็จตามวัตถุประสงค์
โดยได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงาน รวมถึงการมอบอำนาจ การแบ่งแยกหน้าที่
การดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และการตรวจสอบ ในกรณีที่พบข้อบกพร่องหรือความผิดพลาดใดๆ
ในกิจกรรมการควบคุม บริษัทฯ
จะใช้มาตรการจัดการอย่างเหมาะสมทั้งในเชิงของการแก้ไขป้องกันและปรับปรุง
เพื่อไม่ให้ข้อบกพร่องหรือความผิดพลาดดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในอนาคต

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งขยายการควบคุมของบริษัท
สู่บริษัทย่อย และปรับปรุงระเบียบวิธีปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

• สารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสนับสนุนให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
ตลอดจนให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การจัดเก็บ การประมวลผล
การนำไปใช้ และการติดตามผล
เพื่อให้การนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการและการตัดสินใจของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน บริษัทฯ ใช้วิธีการสื่อสารภายในองค์กรผ่านระบบ
Intranet และช่องทางอื่นๆ
ทำให้สามารถสื่อสารข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานภายในองค์กรได้อย่างทั่วถึง เช่น นโยบาย
กฎระเบียบ คำสั่ง คู่มือการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้กำหนดช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย การกระทำผิดจรรยาบรรณ
หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร
โดยพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่นสามารถแจ้งเบาะแส
หรือเรื่องร้องเรียนผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือไปรษณีย์

• ระบบการติดตามประเมินผล

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในยังคงดำเนินไปอย่างเหมาะสมตามที่ได้กำหนดไว้
ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ทำการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่จัดทำขึ้นโดยพิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยง
ในกรณีที่พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานต่อผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว
เพื่อให้พิจารณาหาสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง ในกรณีที่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญ
หน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้องรายงานต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้มีการพิจารณาดำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าวภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

ในปี 2560 หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติได้ตามแผนประจำปีที่วางไว้ อย่างไรก็ดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความคิดเห็นว่าควรเพิ่มทรัพยากรสำหรับการตรวจสอบภายใน
โดยเฉพาะผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการรับรองจากสถาบันวิชาชีพที่เป็นสากล
เพื่อให้การตรวจสอบภายในมีประสิทธิผลสูงสุด

11.1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งขึ้น ตามมติของคณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านคือ ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ พินิจารมณ์
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายกำธร อุทารวุฒิพงศ์ และนายริวโซ นางาโอกะ
เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายจิตพล สิทธิศักดิ์
รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและบัญชีเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
และมีการพิจารณาเรื่องสำคัญ ๆ พร้อมความเห็น สรุปได้ดังนี้

1.  สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปีว่ามีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ
    ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีประธานกรรมการบริหาร
    ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตร่วมประชุมชี้แจงทุกครั้ง
    และได้มีการนัดประชุมปรึกษาหารือเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอย่างเป็นทางการโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมในปี
    2559 เป็นจำนวน 1 ครั้ง

2.  สอบทานระบบควบคุมภายในและการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง
    โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบที่อยู่บนพื้นฐานความเสี่ยงของบริษัทฯ
    เป็นราย 3 ปี เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงและทุกกิจกรรมของบริษัทฯ
    โดยกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงจะทำการตรวจสอบทุกปี
    รวมทั้งได้กำกับดูแลการตรวจสอบภายในว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้
    พร้อมกับได้ติดตามผลการตรวจสอบและให้มีการพัฒนางานบุคลากรและวิธีการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

3.  สอบทานรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้มีความเพียงพอและเหมาะสม และเห็นว่า
    กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
    รวมทั้งมีการขยายขอบเขตให้ครอบคลุมบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นใหม่ด้วย

4.  สอบทานการถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

5.  สอบทานการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    รวมทั้งรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยผู้บริหารที่รับผิดชอบเป็นผู้เสนอข้อมูลรวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน

6.  ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง
    และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

7.  ประชุมปรึกษาหารือกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจำ
    รวมทั้งพิจารณาความดีความชอบหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

8.  คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการดำเนินงานของตนเองตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี
    2559 ผลของการประเมินอยู่ในระดับที่พอใจและได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอข้อมูลได้โดยไม่จำกัดและสามารถปรึกษาหารือเป็นการเฉพาะกับฝ่ายบริหาร
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาภายนอกได้อย่างเต็มที่
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานจากฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบในส่วนเกี่ยวข้อง
ประกอบกับรายงานของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ผนวกกับบริษัทฯ
ถือนโยบายการกำกับดูแลที่ดีเป็นสำคัญ จึงมีความเห็นว่า ในรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 บริษัทฯ
มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
การบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯอย่างมีประสิทธิผล
ระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องหรือการทุจริตที่เป็นสาระสำคัญ
การปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้อง
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นรายการธุรกิจปกติมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
บริษัทฯยังได้จ้างที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรีกษาทางกฎหมายเพื่อให้ความเห็นรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีสาระสำคัญ
นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

สำหรับปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ
พอใจกับผลการประเมินความเป็นอิสระและคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี
จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณานายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
4174 หรือนายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3271 หรือนางสาวอมรรัตน์
เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4599 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์
เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไปอีกหนึ่งปี โดยมีค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น 25% จาก
3.2 ล้านบาท เป็น 4 ล้านบาท
เนื่องจากความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของมาตรฐานการบัญชีและการลงทุนในประเทศต่างๆ
เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

  ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

  (ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ พินิจารมณ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 ครั้งที่ 2/2551 ได้แต่งตั้ง
างสาวทิพย์วัลย์ จันทร์สุวรรณ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1
กันยายน 2551 เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ นางสาวทิพย์วัลย์
จันทร์สุวรรณ แล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติพื้นฐานที่เหมาะสม
และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ
จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน
โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯจะต้องผ่านการอนุมัติ
(หรือได้รับความเห็นชอบ)
จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฎในเอกสารแนบ
3

12. รายการเกี่ยวโยงกัน

มูลค่าและยอดคงค้างของรายการเกี่ยวโยงกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในปี 2560 และ 2559 บริษัทมีรายการเกี่ยวโยงกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ดังนี้

หน่วย: พันบาท

+---------+------------+------------+---+---+---+---+---------------+
| บุค      | ความสัมพันธ์  | ลักษ        | ม |   | ย |   | ควา           |
| คล/นิติบุค |            | ณะของรายกา | ูล |   | อ |   | มเห็นของคณะกรร |
| คลที่อาจมี |            | รเกี่ยวโยงกัน | ค |   | ด |   | มการตรวจสอบเก |
| คว      |            |            | ่า |   | ค |   | ี่ยวกับความสมเหต |
| ามขัดแย้ง |            |            | ร |   | ง |   | ุสมผลของรายการ |
|         |            |            | า |   | ค |   |               |
|         |            |            | ย |   | ้า |   |               |
|         |            |            | ก |   | ง |   |               |
|         |            |            | า |   | ณ |   |               |
|         |            |            | ร |   | ว |   |               |
|         |            |            | ร |   | ัน |   |               |
|         |            |            | ะ |   | ที่ |   |               |
|         |            |            | ห |   |   |   |               |
|         |            |            | ว |   |   |   |               |
|         |            |            | ่า |   |   |   |               |
|         |            |            | ง |   |   |   |               |
|         |            |            | ก |   |   |   |               |
|         |            |            | ัน |   |   |   |               |
+=========+============+============+===+===+===+===+===============+
|         |            |            | ปี | ปี | 3 | 3 |               |
|         |            |            | 2 | 2 | 1 | 1 |               |
|         |            |            | 5 | 5 | ธ | ธ |               |
|         |            |            | 5 | 6 | . | . |               |
|         |            |            | 9 | 0 | ค | ค |               |
|         |            |            |   |   | . | . |               |
|         |            |            |   |   | 2 | 2 |               |
|         |            |            |   |   | 5 | 5 |               |
|         |            |            |   |   | 5 | 6 |               |
|         |            |            |   |   | 9 | 0 |               |
+---------+------------+------------+---+---+---+---+---------------+
| 1. TEC  | เป็นผู้ถือหุ้น   | -          | 3 | 1 | 2 | 1 | สำหรับงวดปี     |
|         | ใหญ่ของบริษัท |    รายได้จา | , | , | 8 | 6 | 2559 และ 2560 |
| ประกอ   | โดย        | กการก่อสร้าง | 1 | 3 | 4 | 6 | บริษัทมีรายได้จาก |
| บกิจการร | ถือหุ้นร้อยละ  | และให้บริการ | 2 | 0 | , | , | TEC จำนวน     |
| ับเหมาก่อ | 15.00 ในปี  |            | 4 | 6 | 7 | 7 | 3             |
| สร้างทาง | 2556 และ   | -          | , | , | 4 | 5 | ,124.54ล้านบาท |
| วิศวกรรม | ร้อยละ10.00 |  ลูกหนี้การค้า | 5 | 2 | 2 | 9 | และ 1,306.28  |
|         | ในปี 2560   |            | 4 | 8 |   |   | ล้านบาท        |
|         | ตามล       | -   ลูกห    | 2 | 4 | 1 | 4 |               |
|         | ำดับของทุนจด | นี้ค่าก่อสร้างต |   |   | , | 8 | ลูกหนี้การค      |
|         | ทะเบียนชำระ | ามสํญญาที่ยังไ |   |   | 0 | 7 | ้าและลูกหนี้ค่าก่อส |
|         | แล้วของบริษัท | ม่ได้เรียกเก็บ |   |   | 1 | , | ร้างตามสัญญาที่ยัง |
|         | ซึ่ง         |            |   |   | 4 | 7 | ไม่ได้เก็บเงินในปี |
|         | มีนายมาโกโต | -   เงิน    |   |   | , | 5 | 2559และ 2560  |
|         | ฟูซายาม่า    | รับล่วงหน้าจา |   |   | 4 | 4 | จำนวน         |
|         | เป็นหนึ่งใน   | กลูกค้าตามสัญ |   |   | 5 |   | 1,299.20      |
|         | คณะกรรมการ | ญาค่ากอ่สร้าง |   |   | 4 | - | ล้านบาท และ    |
|         |            |            |   |   |   |   | 654.51 ล้านบาท |
|         |            |            |   |   | 3 |   | และ           |
|         |            |            |   |   | 2 |   | เงินรับล่วงหน้า   |
|         |            |            |   |   | , |   | ในปี 2559      |
|         |            |            |   |   | 5 |   | จำนวน 32.55   |
|         |            |            |   |   | 4 |   | ล้านบาท        |
|         |            |            |   |   | 8 |   |               |
|         |            |            |   |   |   |   | เ             |
|         |            |            |   |   |   |   | กิดจากการให้บริก |
|         |            |            |   |   |   |   | ารด้านวิศวกรรม, |
|         |            |            |   |   |   |   | ควบคุมและ      |
|         |            |            |   |   |   |   | ให้บริการจัดซื้อวัส |
|         |            |            |   |   |   |   | ดุอุปกรณ์โครงการ |
|         |            |            |   |   |   |   |               |
|         |            |            |   |   |   |   | คณะกรรมการต   |
|         |            |            |   |   |   |   | รวจสอบได้พิจารณ |
|         |            |            |   |   |   |   | ารายการดังกล่าว |
|         |            |            |   |   |   |   | แล้วมีความเห็นว่า |
|         |            |            |   |   |   |   | ม             |
|         |            |            |   |   |   |   | ีความสมเหตุสมผล |
+---------+------------+------------+---+---+---+---+---------------+
| 2.      | เป็นบริษัท    |   -        | 2 | 3 | 1 | 9 | สำหรับงวด ปี    |
| Toyo -  | ที่เกี่ยวข้องกัน |   รายได้จา  | , | , | , | 7 | 2559 และ ปี    |
| Engi    | โดยเป็น     | กการก่อสร้าง | 5 | 0 | 3 | , | 2560 บริษัท     |
| neering | บริษัทย่อยของ | และให้บริการ | 9 | 3 | 9 | 8 | TTCL Malaysia |
| &       | บริษัท TEC   |            | 7 | 8 | 0 | 3 | SDN. BHD      |
| Constr  | ซึ่งเ        | -          | , | , | , | 7 | ซึ่งเป็นบริษ      |
| uction. | ป็นผู้ถือหุ้นราย |  ลูกหนี้การค้า | 9 | 2 | 4 |   | ัทฯย่อยของบริษัทฯ |
| S       | ใหญ่ของบริษัท |            | 6 | 7 | 2 | 2 | มีรายได้จาก     |
| dn.Bhd. |            | -   ร      | 0 | 8 | 1 | 9 | Toyo -        |
| (       |            | ายได้ค่าก่อสร |   |   |   | 9 | Engineering & |
| M       |            | ้างรับล่วงหน้า |   |   | 1 | , | Construction. |
| alaysia |            |            |   |   | , | 7 | Sdn.Bhd. (    |
| )       |            | -   เงิน    |   |   | 0 | 8 | Malaysia )    |
|         |            | รับล่วงหน้าจา |   |   | 3 | 5 | จำนวน         |
| (       |            | กลูกค้าตามสัญ |   |   | 0 |   | 2,597.96      |
| Subsi   |            | ญาค่าก่อสร้าง |   |   | , | 1 | ล้านบาท และ    |
| diaries |            |            |   |   | 3 | 3 | 3,038.28      |
| of      |            |            |   |   | 6 | , | ล้านบาท        |
| TEC -   |            |            |   |   | 9 | 2 | ซ             |
| Japan ) |            |            |   |   |   | 2 | ึ่งเกิดจากการให้บ |
|         |            |            |   |   | 8 | 2 | ริการการก่อสร้าง |
|         |            |            |   |   | 2 |   | ,             |
|         |            |            |   |   | , |   | การให้บริก      |
|         |            |            |   |   | 3 |   | ารด้านวิศวกรรม, |
|         |            |            |   |   | 8 |   | ควบคุมและ      |
|         |            |            |   |   | 1 |   | ให้บริการจัดซื้อวัส |
|         |            |            |   |   |   |   | ดุอุปกรณ์โครงการ |
|         |            |            |   |   |   |   |               |
|         |            |            |   |   |   |   | ลูกหนี้การค้า     |
|         |            |            |   |   |   |   | 2559 และ ปี    |
|         |            |            |   |   |   |   | 2560 จำนวน    |
|         |            |            |   |   |   |   | 1,390.42      |
|         |            |            |   |   |   |   | ล้านบาท และ    |
|         |            |            |   |   |   |   | 97.84 ล้านบาท  |
|         |            |            |   |   |   |   |               |
|         |            |            |   |   |   |   | รายได้ค่าก      |
|         |            |            |   |   |   |   | ่อสร้างรับล่วงหน้า |
|         |            |            |   |   |   |   | ปี2559 และ     |
|         |            |            |   |   |   |   | 2560 จำนวน    |
|         |            |            |   |   |   |   | 1,03          |
|         |            |            |   |   |   |   | 0.37ล้านบาทและ |
|         |            |            |   |   |   |   | 299.79 ล้านบาท |
|         |            |            |   |   |   |   |               |
|         |            |            |   |   |   |   | เงินรับล่ว       |
|         |            |            |   |   |   |   | งหน้าจากลูกค้าตา |
|         |            |            |   |   |   |   | มสัญญาค่าก่อสร้าง |
|         |            |            |   |   |   |   | ในปี 2559 และ  |
|         |            |            |   |   |   |   | 2560 จำนวน    |
|         |            |            |   |   |   |   | 82.38 ล้านบาท  |
|         |            |            |   |   |   |   |               |
|         |            |            |   |   |   |   | และ 13.22     |
|         |            |            |   |   |   |   | ล้านบาท        |
|         |            |            |   |   |   |   | เกิดจากการ     |
|         |            |            |   |   |   |   | ให้บริการก่อสร้าง |
|         |            |            |   |   |   |   | ,             |
|         |            |            |   |   |   |   | การให้บริก      |
|         |            |            |   |   |   |   | ารด้านวิศวกรรม, |
|         |            |            |   |   |   |   | ควบคุมและ      |
|         |            |            |   |   |   |   | ให้บริการจัดซื้อวัส |
|         |            |            |   |   |   |   | ดุอุปกรณ์โครงการ |
|         |            |            |   |   |   |   |               |
|         |            |            |   |   |   |   | คณะ           |
|         |            |            |   |   |   |   | กรรมการตรวจสอ |
|         |            |            |   |   |   |   | บได้พิจารณารายก |
|         |            |            |   |   |   |   | ารดังกล่าวแล้วมีค |
|         |            |            |   |   |   |   | วามเห็นว่ามีความ |
|         |            |            |   |   |   |   |               |
|         |            |            |   |   |   |   | สมเหตุสมผล     |
+---------+------------+------------+---+---+---+---+---------------+
| 3.บริษัท  | เป็นบริษัท    |   -        | 2 | 1 | 1 | 1 | สำหรับงวด ปี    |
| โกลบอล  | ที่เกี่ยวข้องกัน |   รายได้จาก | 1 | 5 | 7 |   | 2559 และ 2560 |
| นิว      | โดยเป็น     | การให้บริการ | 6 |   |   |   | บริษัทมีรายได้จาก |
| เ       | บริษัทที่ TTCL |            |   |   |   |   | บริษัท โกลบอล   |
| อ็นเนอร์ยี | ถือหุ้น 40%   | -          |   |   |   |   | นิว เอ็นเนอร์ยี   |
| จำกัด    | และ        |    รายได้ค่า |   |   |   |   | จำกัด จำนวน    |
| (GNE)   | บ          | บริการค้างรับ |   |   |   |   | 0.22 ล้านบาท   |
|         | ริษัทฯของกลุ่ม |            |   |   |   |   | และ 0.01      |
|         | ผู้บริหารTTCL | -          |   |   |   |   | ล้านบาท        |
|         | ถือหุ้น 60%   |            |   |   |   |   |               |
|         |            |            |   |   |   |   | รายไ          |
|         |            |            |   |   |   |   | ด้ค่าบริการค้างรับ |
|         |            |            |   |   |   |   | ในปี 2559      |
|         |            |            |   |   |   |   | จำนวน 0.02    |
|         |            |            |   |   |   |   | ล้านบาท        |
|         |            |            |   |   |   |   |               |
|         |            |            |   |   |   |   | เกิดจากการใ    |
|         |            |            |   |   |   |   | ห้บริการด้านการจ |
|         |            |            |   |   |   |   | ัดการให้เช่าพื้นที่แ |
|         |            |            |   |   |   |   | ละค่าบริการจัดกา |
|         |            |            |   |   |   |   | รงานบริหารทั่วไป |
|         |            |            |   |   |   |   |               |
|         |            |            |   |   |   |   | คณะ           |
|         |            |            |   |   |   |   | กรรมการตรวจสอ |
|         |            |            |   |   |   |   | บได้พิจารณารายก |
|         |            |            |   |   |   |   | ารดังกล่าวแล้วมีค |
|         |            |            |   |   |   |   | วามเห็นว่ามีความ |
|         |            |            |   |   |   |   |               |
|         |            |            |   |   |   |   | สมเหตุสมผล     |
+---------+------------+------------+---+---+---+---+---------------+
|         |            |            |   |   |   |   |               |
+---------+------------+------------+---+---+---+---+---------------+
| 4.บมจ   | เป็นผู้ถ      | -   ต้นทุนใ  | - | - | 1 | 5 | สำหรับงวด ปี    |
| .อิตาเลีย | ือหุ้นของบริษัท | นการก่อสร้าง |   |   | 6 | 3 | 2559 และ 2560 |
| นไทยดีเว | โด         | และให้บริการ |   |   | 4 |   | บริษัทมีต้น       |
| ล๊อปเมนต์ | ยถือหุ้นร้อยละ |            |   |   |   |   | ทุนค่าวัสดุก่อสร้าง |
| (“ITD”) | 3.29 ในปี   |            |   |   |   |   | จาก           |
|         | 2558       |            |   |   |   |   | บมจ.อิตาเลียน   |
| ปร      | ของทุนจด    |            |   |   |   |   | ไทยดีเวล๊อปเมนต์ |
| ะกอบกิจก | ทะเบียนชำระ |            |   |   |   |   | จำนวน 0.16    |
| ารรับเหม | แล้วของบริษัท |            |   |   |   |   | ล้านบาท และ    |
| าก่อสร้าง | และ        |            |   |   |   |   | 0.05 ล้านบาท   |
|         | มีกร        |            |   |   |   |   |               |
|         | รมการร่วมกัน |            |   |   |   |   |               |
|         | 1 ท่าน คือ   |            |   |   |   |   |               |
|         | นางนิจพร    |            |   |   |   |   |               |
|         | จรณะจิตต์    |            |   |   |   |   |               |
|         | เป         |            |   |   |   |   |               |
|         | ็นกรรมการแล |            |   |   |   |   |               |
|         | ะผู้บริหารของ |            |   |   |   |   |               |
|         | ITD ด้วย    |            |   |   |   |   |               |
+---------+------------+------------+---+---+---+---+---------------+

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยง

บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานที่จะทำการตรวจสอบเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ
การตรวจสอบราคา และเงื่อนไขต่างๆ
ของรายการว่าเป็นไปตามการดำเนินการทางธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปหรือไม่
และต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

1)
ในกรณีที่เป็นการดำเนินการอันเป็นธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปซึ่งบริษัทหรือบริษัทย่อยกระทำเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
เช่น การให้หรือรับบริการ การขายสินค้าและซื้อวัตถุดิบทั่วไป เป็นต้น
ให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายสามารถดำเนินการได้โดยให้ส่งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทุกรายไตรมาส

2) ในกรณีที่ไม่ได้เป็นรายการที่เป็นธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป เช่น
การซื้อสินทรัพย์ถาวรที่มีนัยสำคัญ เป็นต้น
จะต้องนำเรื่องดังกล่าวเข้าพิจารณาให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการ
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้
คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง
และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย
รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีด้วย

หากมีรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต
ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น
โดยพิจารณาดูเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด
และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการเกี่ยวโยงกันที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกันดังกล่าว
เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือ คณะกรรมการ และ/หรือ
ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย
หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท
แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนี้
บริษัทจะเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัทได้กำหนดกรอบของรายการทางการค้าที่บริษัทกระทำเป็นปกติเพื่อการประกอบกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย
ซึ่งรายการดังกล่าวจะมีลักษณะรายการที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ตามรายละเอียดดังนี้

รายการธุรกิจปกติ หมายถึง

รายการให้บริการออกแบบวิศวกรรม จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์
และก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ตลอดจนการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง
แก่ลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหรือผู้รับเหมาอื่นของโครงการ ทั้งที่เป็นบุคคลและนิติบุคคลทั่วไป

รายการซื้อสินค้า ประเภทวัตถุดิบ วัสดุก่อสร้าง วัสดุสิ้นเปลือง เครื่องจักรและอุปกรณ์
รวมไปถึงการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วง ซึ่งจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท
รวมถึงรายจ่ายที่เป็นปกติธุระในการประกอบธุรกิจ เช่น ค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์ การจ้างขนส่ง
เป็นต้น จากบุคคลหรือนิติบุคคลต่าง ๆ ทั่วไป

ราคายุติธรรม

จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กัน หรือจำนวนเงินที่ผู้ให้และผู้รับบริการตกลงกัน
ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน
และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระ
ซึ่งจะกำหนดโดยใช้ราคาตลาดผ่านขั้นตอนการต่อรองราคาที่เป็นอิสระและอยู่บนพื้นฐานเดียวกันทุกราย

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการเกี่ยวโยงกันในอนาคต 

ในอนาคต บริษัทคงมีการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันตามแต่เห็นสมควร
โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง
หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันซึ่งกำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

มาตรการการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่น

นอกจากการทำรายการที่แสดงเป็นรายการเกี่ยวโยงกันแล้ว
บริษัทยังมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่น เช่น
การทำงานร่วมกันในลักษณะ Consortium หรืออาจมีการแข่งขันกันในธุรกิจ
ซึ่งบริษัทมีมาตรการในการกำกับดูแลการดำเนินงาน ดังนี้

การทำงานร่วมกันระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะของ
Consortium

ในการเข้าร่วมประมูลหรือรับงานร่วมกันในลักษณะ Consortium
บริษัทและบริษัทที่จะทำงานร่วมกันจะร่วมกันพิจารณาขอบเขตของงานและความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายในโครงการนั้น
ๆ โดยพิจารณาจากความถนัดและประสบการณ์ ตลอดจนความสามารถในการแข่งขันของแต่ละฝ่าย
ซึ่งการจัดสรรขอบเขตและความรับผิดชอบที่เหมาะสมจะทำให้ Consortium
มีโอกาสชนะการประมูลสูงขึ้น และภายหลังการแบ่งขอบเขตงานที่ชัดเจน
บริษัทและบริษัทที่ร่วมประมูลด้วยกันจะแยกกันจัดเตรียมข้อเสนอทางด้านราคาสำหรับงานในส่วนของตน
และรวบรวมเป็นข้อเสนอร่วม

ในการจัดเตรียมข้อเสนอทางด้านราคา บริษัทจะพิจารณาถึงผลประโยชน์ของตัวบริษัทเองเป็นสำคัญ
โดยราคาข้อเสนอจะถูกกำหนดจากการประเมินต้นทุนอย่างละเอียดและเคร่งครัดและบวกด้วยอัตรากำไรที่เหมาะสม
โดยผ่านการอนุมัติจากทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารของบริษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาขอบเขตของงานและผลประโยชน์ที่จัดสรรสำหรับการร่วมงานในลักษณะ
Consortium
อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การจัดสรรดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ในการดำเนินงานสำหรับโครงการในลักษณะของ Consortium นี้
บริษัทและบริษัทที่รับงานร่วมกันจะรับผิดชอบทั้งในด้านรายรับและรายจ่ายในส่วนงานของตนเองอย่างเป็นอิสระต่อกัน

การแข่งขันกันทางธุรกิจระหว่างบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีประวัติการแข่งขันกันทางธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กันเลย
สำหรับ ITD ซึ่งมีธุรกิจรับเหมางานก่อสร้างโยธา (Civil Engineering)
อันเป็นธุรกิจที่แตกต่างจากธุรกิจการให้บริการทางวิศวกรรมแบบครบวงจร (Integrated EPC)
ของบริษัทอย่างชัดเจน บริษัทและ ITD จึงไม่มีการแข่งขันกันโดยตรงในการประมูลงาน อย่างไรก็ดี
ธุรกิจของบริษัท ฯ อาจมีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ ITD ในลักษณะของการว่าจ้าง ITD
เป็นผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor)
ซึ่งในการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงที่สำคัญบริษัทจะมีการเรียกให้ผู้รับเหมาช่วงต่างๆ
ยื่นข้อเสนอแข่งขันกัน
โดยบริษัทมีขั้นตอนและเกณฑ์ในการคัดเลือกที่โปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย ทั้งนี้ ITD
ก็ได้รับการปฏิบัติไม่แตกต่างจากผู้รับเหมาช่วงรายอื่น ๆ

สำหรับ TEC ซึ่งมีธุรกิจลักษณะเหมือนกันกับบริษัท บริษัทพิจารณาว่าความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและ
TEC เป็นไปในลักษณะที่เกื้อหนุนกันมากกว่าการแข่งขันกัน ทั้งนี้
ในการเข้าประมูลงานในโครงการใดโครงการหนึ่งจะมีกลไกตามธรรมชาติเป็นตัวกำหนดขอบเขตการดำเนินงานและป้องกันการแข่งขันกันระหว่างบริษัทและ
TEC โดยเบื้องต้น กลไกดังกล่าวได้แก่

-   มูลค่าหรือขนาดโครงการ โดย TEC จะมุ่งเน้นโครงการที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000
    ล้านเหรียญสหรัฐ
    ในขณะที่(ในอดีตมา)มีนโยบายขยายขอบเขตการให้บริการสำหรับโครงการที่มีขนาดมูลค่า 300
    – 500 ล้านเหรียญสหรัฐ

-   ความยากง่ายและความสลับซับซ้อนทางเทคโนโลยี ตลอดจนประสบการณ์หรือ Track Record
    ของบริษัท ฯ หรือ TEC ในโครงการประเภทนั้น ๆ

-   ความสัมพันธ์หรือความคุ้นเคยกับลูกค้าแต่ละราย

-   ความสามารถในการแข่งขัน
    โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านต้นทุนการดำเนินงานเมื่อเทียบกับคู่แข่งอื่น อาทิ
    ในบางโครงการซึ่งมีขนาดโครงการไม่ใหญ่มาก
    หรือโครงการที่มีคู่แข่งเป็นบริษัทผู้รับเหมาจากประเทศกำลังพัฒนาอื่น เช่น เกาหลี TEC
    อาจไม่สามารถเข้าแข่งขันประมูลงานได้เนื่องจากมีต้นทุนการดำเนินงานที่สูงกว่า

สำหรับบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่ม TEC ส่วนใหญ่เน้นการให้บริการด้าน Engineering and Design
เท่านั้น
บริษัทไม่ได้มองว่าบริษัทเหล่านี้เป็นคู่แข่งแต่เป็นเครือข่ายที่ส่งเสริมธุรกิจซึ่งกันและกันมากกว่า
หากบริษัทเข้าไปรับงานหรือนำเข้าอุปกรณ์จากประเทศเหล่านี้
การมีบริษัทในท้องถิ่นซึ่งเชื่อถือได้เป็นพันธมิตรจะช่วยให้บริษัทสามารถทำงานได้สะดวกและลดความเสี่ยงทางธุรกิจเนื่องจากเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่มีกับผู้รับเหมาช่วงหรือผู้จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นที่ดีกว่า
แต่ทั้งนี้ไม่ใช่ลักษณะของการพึ่งพากัน

นอกจากนี้
บริษัทยังมีการถ่วงดุลอำนาจในโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท
ปัจจุบันผู้ถือหุ้นของบริษัทประกอบไปด้วยผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) TEC ถือหุ้นร้อยละ 10.00
(2) ITD ถือหุ้นร้อยละ 1.02 (3) กลุ่มผู้บริหารของบริษัทซึ่งถือหุ้นทั้งโดยตรงร้อยละ 15.33
และผ่าน บจ.โกลบอล บิสซิเนส แมเนจเมนท์ (“GBM”) ร้อยละ 6.90 (4)
ผู้ถือหุ้นอื่นอันประกอบไปด้วยพนักงานปัจจุบันของบริษัทร้อยละ 3.25 และ (5) ผู้ลงทุนทั่วไป
ประมาณร้อยละ 63.50 ซึ่งมีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างผู้ถือหุ้นกลุ่มต่างๆ ค่อนข้างดี

นอกจากการถ่วงดุลในโครงสร้างการถือหุ้นตามที่ได้กล่าวข้างต้น
โครงสร้างการบริหารงานของบริษัทยังมีความเป็นอิสระจากการมีอิทธิพลของผู้ถือหุ้นกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดค่อนข้างมาก
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันประกอบไปด้วยกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 3
ท่าน ตัวแทนของ TEC 1 ตัวแทนของ ITD 1 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน
ในขณะที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบไปด้วยผู้บริหารของบริษัทซึ่งไม่ใช่ตัวแทนของ TEC
หรือ ITD ดังนั้น การตัดสินใจใด ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทจึงเป็นไปโดยอิสระภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและปราศจากอิทธิพลของ
TEC หรือ ITD

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ตระหนักถึงขอบเขตในการพิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน
และจะดูแลให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความสมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
ในส่วนของโครงสร้างการจัดการของบริษัทซึ่งในปัจจุบันมีการถ่วงดุลที่ค่อนข้างดี
และเป็นอิสระปราศจากการมีอิทธิพลของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
คณะกรรมการตรวจสอบจะคอยดูแลและรายงานภาพโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวในอนาคตว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่
และจะกระทบต่อความเป็นอิสระในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างไร