8. การจัดการ

1.  โครงสร้างการจัดการ

[] ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีโครงสร้างการบริหารจัดการดังนี้

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)
และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)
และคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
โดยมีรายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.  คณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการจำนวน 10 คน ซึ่งเป็น

-   กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 คน โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 คน

-   กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 คน

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

+-----------------------------+----------------------------------------+
|   ชื่อ-นามสกุล                 |   ตำแหน่ง                               |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 1.  นายเสรี จินตนเสรี          | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ              |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 2.  นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล     | ประธานผู้ก่อตั้ง /กรรมการ                   |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 3.  นายปัญจะ เสนาดิสัย         | กรรมการอิสระ                            |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 4.  นายสุวิทย์ อุดมทรัพย์         | กรรมการอิสระ                            |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 5.  นายชัยพัฒน์ สหัสกุล          | กรรมการอิสระ                            |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 6.  นายวินิต ช่อวิเชียร          | กรรมการอิสระ                            |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 7.  นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล    | กรรมการ                                |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 8.  นายบดินทร์ แสงอารยะกุล     | กรรมการ                                |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 9.                          |                                        |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 10. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์       | กรรมการ                                |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 11. นายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย       | กรรมการ                                |
+-----------------------------+----------------------------------------+

  ทั้งนี้ มีนางสาวฐิติมา เตียวประทีป เป็นเลขานุการบริษัท

  หมายเหตุ นายคริสโตฟ อเล็กซานเดอร์ เคลาส์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่
  22 ธันวาคม 2554

นิยามกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระ ดังนี้

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    (นับรวมการถือครองหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258
    แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551)
    ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2.  ไม่เป็น(ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น(ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
    กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร
    กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน
    เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว
    และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น) ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
    (บริษัทย่อยตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นลำดับเดียวกัน)
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

3.  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
    ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4.  ไม่มี(ในปัจจุบัน) หรือเคยมี(ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
    ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็น(ในปัจจุบัน)
    หรือเคยเป็น(ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
    บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่มีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ
    3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ(NTA) ของบริษัทหรือตั้งแต่ 20
    ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
    โดยการคำนวณมูลค่าดังกล่าวให้นับรวมรายการในช่วง 1 ปีก่อนหน้าที่ทำกับบุคคลเดียวกัน
    โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวให้รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่เป็นธุรกรรมปกติ
    การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ และการให้
    หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน

5.  ไม่เป็น(ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น(ในช่วง 3 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) ผู้สอบบัญชีของบริษัท
    บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี
    ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่

6.  ไม่เป็น(ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น(ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
    ผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ
    ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
    ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
    เป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร
    หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย

7.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคือนายชเนศวร์ แสงอารยะกุล และนายบดินทร์ แสงอารยะกุล
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนายชเนศวร์ แสงอารยะกุล หรือ
นายบดินทร์ แสงอารยะกุล ลงลายมือชื่อร่วมกับนายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล หรือ นายสมศักดิ์
วิริยะพิพัฒน์ หรือนายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
โดยมีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัทได้ดังนี้

1.  จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน
    นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท

2.  จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

3.  จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่ง
    ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

4.  คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน
    หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
    หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
    ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจนั้นๆ
    ได้เมื่อเห็นสมควร

  ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ
  โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
  ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
  มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
  ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

5.  กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท
    ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายเว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ
    อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน
    การลดทุน การออกหุ้นกู้
    การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท
    การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น

  นอกจากนี้
  คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ
  การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6.  พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
    และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม

7.  ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

8.  กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
    หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด
    หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
    และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น
    เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

9.  กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า
    หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้น
    หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

    1.  คณะกรรมการตรวจสอบ

+-----------------------------+----------------------------------------+
|   ชื่อ-นามสกุล                 |   ตำแหน่ง                               |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 1.  นายปัญจะ เสนาดิสัย *       | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ       |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 2.  นายชัยพัฒน์ สหัสกุล *        | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ             |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 3.  นายวินิต ช่อวิเชียร          | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ             |
+-----------------------------+----------------------------------------+

  หมายเหตุ * เป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

  ทั้งนี้มี นางสาวฐิติมา เตียวประทีป เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการรวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
    (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
    และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

  3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด
  หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง
  บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
  และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

  5. ร่วมให้ความเห็นชอบในการพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง กำหนดค่าตอบแทน โยกย้าย
  และเลิก จ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ ภายใน

6.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน
    หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
    ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7.  ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
    และนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

8.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

9.  จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยรายการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดดังต่อไปนี้

(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
    และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม กฎบัตร
    (Charter)

(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
    ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

    1.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

+----------------------+-----------------------------------------------+
|   ชื่อ-นามสกุล          |   ตำแหน่ง                                      |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| 1.  นายสุวิทย์ อุดมทรัพย์  | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน           |
|                      | /กรรมการอิสระ                                  |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| 2.  นายวงศ์ชัย         | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                 |
|     แสงอารยะกุล       |                                               |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| 3.  นายวินิต ช่อวิเชียร   | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ   |
+----------------------+-----------------------------------------------+

ทั้งนี้มี นางสาววราภรณ์ นิลเพ็ชร์เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

1.  พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบ คุณสมบัติ รวมทั้งความเหมาะสมของความรู้และ
    ประสบการณ์ของกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่

2.  คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัท และสมควร
    เสนอชื่อเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อ
    คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งแล้วแต่กรณี

3.  พิจารณาคัดเลือกกรรมการที่ไปดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม

4.  พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แก่
    ค่าตอบแทนรายเดือน บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบ
    แทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน เพื่อกำหนดให้มีความเหมาะสม

5.  กำหนดเกณฑ์ประเมินผลกรรมการผู้จัดการ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้
    ความเห็นชอบ

6.  พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ
    ซื้อหุ้น) ให้แก่กรรมการและพนักงาน รวมถึงการพิจารณาให้ความเห็นชอบในกรณีที่มีกรรมการ
    หรือพนักงานได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่า 5% ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรร
    และต้องไม่มีกรรมการรายใดในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่จะได้รับการ
    จัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่า 5% ด้วย จึงจะมีสิทธิในการให้ความเห็นชอบ

7.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดย
    คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ช่วยศึกษาและกลั่นกรองงาน จึงต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่
    ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
    พิจารณาค่าตอบแทน และรายงานผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงาน
    ประจำปีของบริษัท และในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

8.  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและ
    พิจารณาค่าตอบแทน

    1.  คณะกรรมการบริหาร

+-----------------------------+----------------------------------------+
|   ชื่อ-นามสกุล                 |   ตำแหน่ง                               |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 1.  นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล    | ประธานกรรมการบริหาร                     |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 2.  นายบดินทร์ แสงอารยะกุล     | กรรมการบริหาร                           |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 3.  นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์       | กรรมการบริหาร                           |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 4.  นายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย       | กรรมการบริหาร                           |
+-----------------------------+----------------------------------------+

หมายเหตุ นายคริสโตฟ อเล็กซานเดอร์ เคลาส์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22
ธันวาคม 2554

+-----------------------------+----------------------------------------+
|                             |                                        |
+-----------------------------+----------------------------------------+
|                             | 5.                                     |
+-----------------------------+----------------------------------------+
|                             |                                        |
+-----------------------------+----------------------------------------+
|                             | 6.                                     |
+-----------------------------+----------------------------------------+
|                             | 7.                                     |
+-----------------------------+----------------------------------------+
|                             |                                        |
+-----------------------------+----------------------------------------+

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท
กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่าง ๆ
ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ
รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด
โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1.  กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์
    และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
    เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

2.  กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆของบริษัท
    เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

3.  พิจารณาโครงการลงทุนของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

4.  อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ๆ
    ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
    หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

5.  อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในการบริหารจัดการสำนักงานในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อรายการ

6.  เจรจาและเข้าทำสัญญา ข้อตกลง ตราสารและเอกสารต่างๆ
    รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอันเป็นปกติธุระของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน
    200 ล้านบาท สำหรับโครงการภาคเอกชน และวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท
    สำหรับโครงการภาครัฐ

7.  เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การปฏิบัติการ
    และด้านการบริหารงานอื่น ๆ

8.  มีอำนาจอนุมัติในการเปิดหรือปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
    กำหนดชื่อผู้มีอำนาจเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของบริษัท รวมถึง
    ดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากดังกล่าว

9.  ดำเนินการต่างๆที่จำเป็นเพื่อการส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท

ทั้งนี้
อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
ตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

1.  ผู้บริหาร

บริษัทมีคณะผู้บริหารดังนี้

+----------------------------+-----------------------------------------+
|   ชื่อ-นามสกุล                |   ตำแหน่ง                                |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 1.  นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล   | กรรมการผู้จัดการใหญ่                        |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 2.  นายบดินทร์ แสงอารยะกุล    | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ –                   |
|                            | ฝ่ายอำนวยการและการเงิน                    |
|                            |                                         |
|                            | รักษาการผู้อำนวยการ – ฝ่ายบุคคล              |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 3.  นายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย      | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายงานวิศวกรรม     |
|                            | และการตลาด                              |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 4.  นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์      | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายงานซ่อมบำรุง     |
|                            |                                         |
|                            | รักษาการผู้อำนวยการ – ฝ่าย Equipments &     |
|                            | Facilities                              |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 5.  นายศิโรจน์ ตุงคะโหตร      | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ฝ่ายงานวิศวกรรม    |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 6.  นางสุรีรัตน์ นาคะผดุงรัตน์    | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 7.  นายวีรทัศน์ จิรเดชวิโรจน์    | ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ                        |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 8.  นายกรณ์ ทองศรี           | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล                 |
+----------------------------+-----------------------------------------+

หมายเหตุ นายคริสโตฟ อเล็กซานเดอร์ เคลาส์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22
ธันวาคม 2554

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

1.  รับผิดชอบการบริหารงานประจำวันของบริษัท
    และควบคุมดูแลบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของบริษัท

2.  ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน
    และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท

3.  เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
    นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง
    มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือมติคณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ

4.  อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในการบริหารจัดการสำนักงานในวงเงินไม่เกินห้าล้านบาทต่อรายการ

5.  เจรจาและเข้าทำสัญญา ข้อตกลง ตราสารและเอกสารต่างๆ
    รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอันเป็นปกติธุระของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน
    50 ล้านบาท

6.  มีอำนาจในการว่าจ้าง และกำหนดผลตอบแทนให้แก่พนักงานทั้งหมดของบริษัทตลอดจนแต่งตั้ง
    ตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท

อย่างไรก็ตาม
อำนาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย
ตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

1.  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

-   องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน
หรือพ้นจากตําแหน่งกรรมการของบริษัทนั้นได้กําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้

โดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน
ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น
ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการทุกคนจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3)
ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก
และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการ จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ

2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
    แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
    หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

บุคคลซึ่งได้รับเลือกให้เป็นกรรมการแทนจะต้องได้รับมติของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่และจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการพ้นตำแหน่งก่อนถึงวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

-   องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน
โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน
ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน
และมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของการรายงานทางการเงิน
ซึ่งจะมีผลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ
มีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดคือ 3 คน
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน
3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

-   องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่า 3 คน
และเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

เมื่อกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุใดที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ
ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนภายใน
90 วัน เพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

-   องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโดยแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเป็นคณะกรรมการบริหารของบริษัท

8.3 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

8.3.1 ค่าตอบแทนจริงของกรรมการและผู้บริหาร

+-------+-------+-----------+----------+--------+---------+--------+
| ต     | ปี     |           |          | ปี 2554 |         |        |
| ำแหน่ง | 2553  |           |          |        |         |        |
+-------+-------+-----------+----------+--------+---------+--------+
|       | จำนวน | จำนวนเงิน  | ร        | จำนวน  | จ       | ราย    |
|       | (ท่าน) | (ล้านบาท)  | ายละเอียด | (ท่าน)  | ำนวนเงิน | ละเอียด |
|       |       |           |          |        | (       |        |
|       |       |           | ค่าตอบแทน |        | ล้านบาท) | ค่า     |
|       |       |           |          |        |         | ตอบแทน |
+-------+-------+-----------+----------+--------+---------+--------+
| กร    | 11    | 4.316     | เบี้ยประชุม | 11     | 4,326   | เบ     |
| รมการ |       |           | โบนัส     |        |         | ี้ยประชุม |
|       |       |           | ค่าตอบแท  |        |         | โบนัส   |
|       |       |           | นรายเดือน |        |         | ค่าต    |
|       |       |           |          |        |         | อบแทนร |
|       |       |           |          |        |         | ายเดือน |
+-------+-------+-----------+----------+--------+---------+--------+
| ผ     | 7     | 10.52     | เงินเดือน  | 7      | 9.88    | เ      |
| ู้บริหาร |       |           | โบนัส     |        |         | งินเดือน |
|       |       |           | ป        |        |         | โบนัส   |
|       |       |           | ระกันสังคม |        |         | ประ    |
|       |       |           | กองทุนสำร |        |         | กันสังคม |
|       |       |           | องเลี้ยงชีพ |        |         | กองท   |
|       |       |           |          |        |         | ุนสำรอง |
|       |       |           |          |        |         | เลี้ยงชีพ |
+-------+-------+-----------+----------+--------+---------+--------+

8.3.2 ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

  --------------- ------------ ------------------- ----------------------------------- ------------ ------------------- -----------------------------------
  ชื่อ – นามสกุล     ปี 2553                                                               ปี 2554                           

                  คณะกรรมการ   คณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน¹   คณะกรรมการ   คณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน¹

  1.    นายเสรี    6/6          -                   -                                   5/6          -                   -
  จินตนเสรี                                                                                                               

  2.    นายวงศ์ชัย  6/6          -                   1/1                                 5/6          -                   2/2
  แสงอารยะกุล                                                                                                            

  3.    นายปัญจะ   6/6          5/5                 -                                   6/6          5/5                 -
  เสนาดิสัย                                                                                                               

  4.    นายสุวิทย์   6/6          -                   1/1                                 5/6          -                   2/2
  อุดมทรัพย์                                                                                                               

  5.    นายชัยพัฒน์  6/6          5/5                 -                                   6/6          5/5                 -
  สหัสกุล                                                                                                                 

  6.    นายวินิต    6/6          5/5                 1/1                                 6/6          5/5                 2/2
  ช่อวิเชียร                                                                                                               

  7.    นายชเนศวร์ 6/6          -                   -                                   6/6          -                   -
  แสงอารยะกุล                                                                                                            

  8.    นายบดินทร์  6/6          -                   -                                   6/6          -                   -
  แสงอารยะกุล                                                                                                            

  9. Mr.          5/6          -                   -                                   6/6          -                   -
  Christoph                                                                                                             
  Alexander                                                                                                             
  Claus²                                                                                                                

  10. นายสมศักดิ์    6/6          -                   -                                   6/6          -                   -
  วิริยะพิพัฒน์                                                                                                              

  11. นายพิสันติ์     5/6          -                   -                                   6/6          -                   -
  ศิริศุขสกุลชัย                                                                                                             
  --------------- ------------ ------------------- ----------------------------------- ------------ ------------------- -----------------------------------

หมายเหตุ

1.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 13
    พฤศจิกายน 2550 และเริ่มประชุมครั้งแรกในปี 2551

2.  นายคริสโตฟ อเล็กซานเดอร์ เคลาส์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22
    ธันวาคม 2554

ค่าตอบแทนกรรมการ

+----------------------------+--------------------+--------------------+
| ชื่อ-นามสกุล                  | ปี 2553             | ปี 2554             |
+----------------------------+--------------------+--------------------+
|                            | ค่าตอบแทน           | ค่าตอบแทน           |
|                            |                    |                    |
|                            | (บาท)              | (บาท)              |
+----------------------------+--------------------+--------------------+
| 1.  นายเสรี จินตนเสรี         | 972,857            | 919,118            |
+----------------------------+--------------------+--------------------+
| 2.  นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล²   | 457,429            | 433,059            |
+----------------------------+--------------------+--------------------+
| 3.  นายปัญจะ เสนาดิสัย¹       | 526,429            | 531,471            |
+----------------------------+--------------------+--------------------+
| 4.  นายสุวิทย์ อุดมทรัพย์²       | 458,429            | 434,059            |
+----------------------------+--------------------+--------------------+
| 5.  นายชัยพัฒน์ สหัสกุล¹        | 478,429            | 483,471            |
+----------------------------+--------------------+--------------------+
| 6.  นายวินิต ช่อวิเชียร^(1,2)   | 482,429            | 492,471            |
+----------------------------+--------------------+--------------------+
| 7.  นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล   | 201,429            | 206,471            |
+----------------------------+--------------------+--------------------+
| 8.  นายบดินทร์ แสงอารยะกุล    | 201,429            | 206,471            |
+----------------------------+--------------------+--------------------+
| 9. นายคริสโตฟ อเล็กซานเดอร์   | 167,857            | 206,471            |
| เคลาส์³                     |                    |                    |
+----------------------------+--------------------+--------------------+
| 10. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์      | 201,429            | 206,471            |
+----------------------------+--------------------+--------------------+
| 11. นายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย      | 167,857            | 206,471            |
+----------------------------+--------------------+--------------------+

หมายเหตุ

1.  รวมค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบ

2.  รวมค่าตอบแทนในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3.  นายคริสโตฟ อเล็กซานเดอร์ เคลาส์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22
    ธันวาคม 2554

8.3.3 ค่าตอบแทนอื่น

-   ไม่มี –

8.4 การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) หรือบรรษัทภิบาล
ตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ ระบบที่จัดให้มีโครงสร้าง
และกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น
เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
นำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นด้วย
ดังนั้น
คณะกรรมการบริษัทจึงได้ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี
และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นพื้นฐานของการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 และ 2 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย
เช่น การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น การอนุมัติจ่ายเงินปันผล
การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นต้น และสิทธิมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

ในเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการบริษัทล่วงหน้าตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน
โดยคณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ที่เสนอ
รายละเอียดของข้อมูลประกอบการพิจารณา ช่องทางรับเรื่อง กำหนดเวลารับเรื่อง
และได้มีการแจ้งข้อมูลผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเปิดเผยรายละเอียดหลักเกณฑ์ในเว็บไซด์ของบริษัท ส่วนการส่งหนังสือเชิญประชุม
บริษัทได้แนบข้อมูลประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
รวมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบต่างๆ
และรายชื่อกรรมการอิสระในกรณีไม่สามารถมาร่วมประชุมได้แต่ต้องการตัวแทนในการมอบฉันทะ
โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารแนบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาข้อมูลก่อนได้รับเอกสารฉบับจริง

ในวันประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมประชุมทุกท่านหากไม่มีเหตุจำเป็นซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
ซึ่งในปีที่ผ่านมา กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทุกท่าน
เมื่อเริ่มประชุมประธานในที่ประชุมซึ่งเป็นประธานกรรมการได้แจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม
และให้สิทธิผู้ถือหุ้นได้เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท
นอกจากนี้
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามมายังบริษัทล่วงหน้าผ่านทางอีเมลของบริษัทอีกด้วย

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและเผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14
วัน

สำหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน คณะกรรมการมีนโยบายมิให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น
ซึ่งรายละเอียดอยู่ในหัวข้อการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน นอกจากนี้ในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวโยง
บริษัทมีมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยง
ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่มีสิทธิออกเสียงในกระบวนการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท ได้ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายใน และภายนอกบริษัท
ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายไว้ในจริยธรรมธุรกิจ
สำหรับใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร
และพนักงานของบริษัทยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยถือเป็นภาระหน้าที่
และเป็นวินัยที่ทุกคนพึงปฏิบัติ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

การปฏิบัติต่อพนักงานนั้นบริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของพนักงานทุกคนและให้การดูแลรวมถึงความเป็นธรรมในด้านโอกาส
ผลตอบแทน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

การปฏิบัติต่อลูกค้า
บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อความพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าโดยให้บริการอย่างมีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม
และรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นต้น

การปฏิบัติต่อคู่ค้า บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาค และเป็นธรรม เช่น ไม่เรียก
หรือไม่รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ
ที่ตกลงไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญา
และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม
ได้แก่ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า
ด้วยการกล่าวหาในทางให้ร้าย เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม โดยปฏิบัติตามข้อกฎหมาย
หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมและมีมาตรการการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการดำเนินงานด้วย
โดยในด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทได้กำหนดมาตรการในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งส่วนหน่วยงานและโรงงานซ่อมบำรุง
นอกจากนี้ บริษัทได้มีการรณรงค์ให้พนักงานช่วยกันประหยัดทรัพยากรและพลังงานด้านต่างๆ
ทั้งการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้น้ำมัน ซึ่งจากการติดตามพบว่า
มีการใช้น้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทางด้านสังคม บริษัทได้ร่วมช่วยเหลือสังคมโดย ในปี 2554
ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
ซึ่งได้ส่งผลกระทบแก่ประชาชนเป็นวงกว้าง
ซึ่งบริษัทเองก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยจากมหาอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน
แต่ผู้บริหารของบริษัทก็ได้ให้ความสำคัญแก่พนักงานบริษัท และประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้
จึงได้บริจาคเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม
เอ ไอ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเพื่อช่วยป้องกันน้ำท่วมในเบื้องต้น
อีกทั้งได้มอบข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม เพื่อใช้ในการดำรงชีพให้แก่พนักงานของบริษัททุกคน
และได้มอบเงินเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่พนักงานที่ได้รับผลกระทบอีกด้วย นอกจากนี้
บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการขนย้ายเรือให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจากแหลมฟ้าผ่า
เข้ารังสิตคลอง 12
และให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการเดินทางโดยรถบรรทุกของบริษัทให้แก่ชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงโรงงานของบริษัท
(อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี)
อีกทั้งผู้บริหารของบริษัทยังได้เข้าไปช่วยเหลือมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ชาวบ้านในเขตอำเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้บริษัทได้ร่วมบริจาคเงินทำบุญทอดกฐินให้กับวัดเกียรติประดิษฐ์
จังหวัดกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการสนับสนุนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทผ่านทางเลขานุการบริษัท
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือทางไปรษณีย์ และหากผู้ใดพบการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ
รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง
สามารถแจ้งข้อมูลผ่านเลขานุการบริษัท
โดยบริษัทจะคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส
และคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินทางเว็บไซต์ของบริษัท
โดยบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลขององค์กร การกำกับดูแลกิจการที่ดี โครงสร้างผู้ถือหุ้น
โครงสร้างคณะกรรมการ รวมทั้งข่าวสารต่างๆ
ของบริษัททั้งจากภายในและภายนอกทางเว็บไซด์ของบริษัท
ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่จะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) และงบการเงินของบริษัทได้
ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก นอกจากนี้
บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน
และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน โดยแบ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน
และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอีก 1 ท่าน
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา ทั้งด้านกฎหมาย บัญชี
การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ การกำกับดูแล รวมถึงงานวิศวกรรม
ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้
คณะกรรมการได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่เข้มกว่าข้อกำหนดของก.ล.ต.และตลท.
คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการชุดย่อยมี
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และคุณสมบัติซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้
คณะกรรมการชุดย่อยจะรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นรายไตรมาส
และคณะกรรมการบริหารจะรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นรายเดือน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบวิสัยทัศน์ ทิศทางแนวโน้มของธุรกิจ
ประมาณการรายได้ของปีถัดไป รวมถึงพิจารณาอนุมัติงบประมาณลงทุนประจำปี
นอกจากนี้ได้พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการบริหารความเสี่ยง
รวมถึงรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ถ้ามี)
และให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยตั้งแต่ปี 2550
คณะกรรมการได้เริ่มมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายคณะ ส่วนค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ ได้มีการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมและพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทประกอบ
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุดย่อย
ยกเว้นคณะกรรมการบริหารที่ได้รับผลตอบแทนในฐานะพนักงานบริษัทแล้ว
ส่วนค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่จะมีการกำหนดตามผลการประเมินของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเริ่มตั้งแต่การปฏิบัติงานในปี
2551

8.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายมิให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น
โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

1.  บริษัทให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน
    หน้าที่ในการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และบริษัทย่อยของตน คู่สมรส
    และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
    รวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
    และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.  กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทของตน คู่สมรส
    และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    โดยต้องรายงานดังนี้

-   รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30
    วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
    หรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร

  - รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย
  โอนหรือ รับโอนหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่มีการซื้อ ขาย
  โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ นั้น
  และให้ส่งสำเนารายงานการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่บริษัทภายในวันที่ส่งรายงาน
  ดังกล่าวให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.  ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า กรรมการ ผู้บริหาร
    และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์
    จะต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1
    เดือนก่อนที่บริษัทจะมีการประกาศผลการดำเนินงาน
    (กำหนดเวลาในการประกาศผลการดำเนินงาน คือ 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส และ 60
    วันนับจากวันสิ้นปีบัญชี) หรือก่อนที่ข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน

4.  บริษัทมีจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน
    เพื่อประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการซื้อขายหุ้นของบริษัท
    หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท

หากพบว่ากรรมการหรือผู้บริหารรวมทั้งพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในฝ่าฝืนจริยธรรมธุรกิจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายใน
และทำให้บริษัทได้รับความเสื่อมเสียหรือเสียหาย
บริษัทจะดำเนินการตามที่เห็นว่าเหมาะสมซึ่งรวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

8.6 บุคคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2554 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 417 คนและ 403 คน
ตามลำดับ ซึ่งแบ่งออกตามสายงานหลักได้ดังนี้

+------------------------------------+---------------+-----------------+
| ฝ่ายงาน                             | จำนวน ( คน )  |                 |
+====================================+===============+=================+
|                                    | 2553          | 2554            |
+------------------------------------+---------------+-----------------+
| 1.  ฝ่ายบริหารและการจัดการ            | 9             | 9               |
+------------------------------------+---------------+-----------------+
| 2.  ฝ่ายบุคคล และธุรการ               | 7             | 9               |
+------------------------------------+---------------+-----------------+
| 3.  ฝ่ายบัญชีและการเงิน                | 7             | 7               |
+------------------------------------+---------------+-----------------+
| 4.  ฝ่ายตรวจสอบภายใน                | 1             | 1               |
+------------------------------------+---------------+-----------------+
| 5.  ฝ่ายจัดซื้อ                        | 6             | 5               |
+------------------------------------+---------------+-----------------+
| 6.  ฝ่ายวิศวกรรมส่วนกลางและการตลาด    | 7             | 6               |
+------------------------------------+---------------+-----------------+
| 7.  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ            | 2             | 2               |
+------------------------------------+---------------+-----------------+
| 8.  ฝ่ายก่อสร้าง                      | 215           | 210             |
+------------------------------------+---------------+-----------------+
| 9.  ฝ่ายซ่อมบำรุง                     | 163           | 154             |
+------------------------------------+---------------+-----------------+
| รวม¹                               | 417           | 403             |
+------------------------------------+---------------+-----------------+

หมายเหตุ

1.  เป็นพนักงานประจำ 180 คน และพนักงานรายวัน 237 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ
    เป็นพนักงานประจำ 173 คน และพนักงานรายวัน 230 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

บริษัทไม่มีสหภาพแรงงานและไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ผลตอบแทนพนักงาน

ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทในปี 2554 มีจำนวนเงินรวม 86.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.42
ล้านบาท จากปี 2553 เนื่องจากว่าบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานเพิ่มขึ้น
โดยค่าตอบแทนให้แก่พนักงานของบริษัทนั้นอยู่ในรูปเงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส สวัสดิการ
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและค่าตอบแทนอื่นๆ
โดยบริษัทได้ทำการตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2548

สวัสดิการที่บริษัทให้แก่พนักงาน ได้แก่ ที่พักคนงานสำหรับพนักงานฝ่ายโครงการและฝ่ายซ่อมบำรุง
รวมถึงค่าโทรศัพท์ รถรับส่งพนักงาน
การจัดหาเงินกู้ยืมซื้อบ้านด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทุนการศึกษาสำหรับพนักงานรายเดือน

นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงานทั้งในสายงานก่อสร้าง สายงานซ่อมบำรุงและสายงานบริหาร
โดยมีการพัฒนา คุณวุฒิวิชาชีพการทำงานให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในหน้าที่การทำงาน
ดังต่อไปนี้

1.  อบรมภายในบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายเทคนิคจะมีการอบรมภายในเป็นประจำ

2.  อบรมภายนอกโดยจะมีการจัดส่งพนักงานไปอบรมทั้งทางด้านพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรกับหน่วยงานภายนอก
    โดยมีการแบ่งหัวข้อตามตำแหน่งและหน้าที่

3.  จัดอบรมประจำปีนอกสถานที่

4.  ให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานที่มีศักยภาพไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

5.  จัดทำคู่มือพนักงานและคู่มือปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบถึงกฏระเบียบของบริษัทเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการทำงาน
    มือ

เนื่องจากงานด้านฐานรากเป็นงานก่อสร้างที่อาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
บริษัทจึงให้ความสำคัญกับ การอบรมแบบ on the job training
ซึ่งเป็นการฝึกอบรมความรู้และทักษะในการทำงานให้กับบุคลากรใหม่ที่เข้ามาร่วมงาน
โดยมีพี่เลี้ยงให้คำแนะนำดูแล