เอกสารแนบ 1

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_____________________________________________________________________________________

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

+-----------------------------+---+-------------------------------------+
| ชื่อ – สกุล                    | : | พลเอก จรัล กุลละวณิชย์                  |
+-----------------------------+---+-------------------------------------+
| ตำแหน่ง                      | : | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ           |
+-----------------------------+---+-------------------------------------+
| อายุ (ปี)                     | : | 74                                  |
+-----------------------------+---+-------------------------------------+
| คุณวุฒิทางการศึกษา              | : | โรงเรียนเสนาธิการทหารบก               |
+-----------------------------+---+-------------------------------------+
|                             | : | โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สหรัฐอเมริกา    |
+-----------------------------+---+-------------------------------------+
|                             |   | ประกาศนียบัตร คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ       |
|                             |   |                                     |
|                             |   | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)        |
+-----------------------------+---+-------------------------------------+
|                             | : | วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 30         |
+-----------------------------+---+-------------------------------------+
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท          | : | - ไม่มี -                             |
+-----------------------------+---+-------------------------------------+
| ความ                        | : | - ไม่มี -                             |
| สัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |   |                                     |
+-----------------------------+---+-------------------------------------+
| ประสบการณ์การทำงาน           | : | ราชองครักษ์พิเศษ                       |
|                             |   |                                     |
|                             | : | อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ        |
|                             |   |                                     |
|                             | : | อดีตสมาชิกวุฒิสภา                       |
|                             |   |                                     |
|                             | : | อดีตรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1   |
|                             |   |                                     |
|                             |   | สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ      |
+-----------------------------+---+-------------------------------------+

+-----------------------------+---+-----------------+-------------------+
| ชื่อ – สกุล                    | : | ร้อย             |                   |
|                             |   | ตรี ไพโรจน์ รัตตกุล |                   |
+-----------------------------+---+-----------------+-------------------+
| ตำแหน่ง                      | : | กรร             |                   |
|                             |   | มการผู้จัดการ/กรรม |                   |
|                             |   | การผู้มีอำนาจลงนาม |                   |
+-----------------------------+---+-----------------+-------------------+
| อายุ (ปี)                     | : | 77              |                   |
+-----------------------------+---+-----------------+-------------------+
| คุณวุฒิทางการศึกษา              | : | ปริญ             |                   |
|                             |   | ญาตรีเศรษฐศาสตร์, |                   |
|                             |   | Bristol         |                   |
|                             |   | University,     |                   |
|                             |   | England         |                   |
+-----------------------------+---+-----------------+-------------------+
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท          | : | 21.95% หรือ      |                   |
|                             |   | 36,434,300 หุ้น   |                   |
|                             |   | (รวมคู่สมรส)      |                   |
+-----------------------------+---+-----------------+-------------------+
| ความ                        | : | เ               |                   |
| สัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |   | ป็นบิดาของนางปริยา |                   |
|                             | : | จีระพันธ์ และ      |                   |
|                             |   | พล.ต.พัชร รัตตกุล  |                   |
|                             |   |                 |                   |
|                             |   | เป็น             |                   |
|                             |   | พี่ชายของนางยุพเรศ |                   |
|                             |   | เที่ยงธรรม        |                   |
+-----------------------------+---+-----------------+-------------------+
| ประสบการณ์การทำงาน           | : | 2521 – ปัจจุบัน    | กรรมการผู้จัดการ     |
|                             |   |                 |                   |
|                             | : | 2550 – ปัจจุบัน    | บริษัท หาดทิพย์ จำกัด  |
|                             |   |                 | (มหาชน)           |
|                             | : | 24 ต.ค.2549 – 6 |                   |
|                             |   | ก.พ. 2550       | กรรมการ บริษัท      |
|                             |   |                 | มีเพียงพอ จำกัด      |
|                             |   |                 |                   |
|                             |   |                 | ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี  |
|                             |   |                 |                   |
|                             |   |                 | สำนักนายกรัฐมนตรี    |
+-----------------------------+---+-----------------+-------------------+

66

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_____________________________________________________________________________________

+---------------------------+---+---------------------------------------+
| ชื่อ - สกุล                  | : | นายประกิต ประทีปะเสน                    |
+---------------------------+---+---------------------------------------+
| ตำแหน่ง                    | : | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ      |
+---------------------------+---+---------------------------------------+
| อายุ (ปี)                   | : | 68                                    |
+---------------------------+---+---------------------------------------+
| คุณวุฒิทางการศึกษา            | : | MBA. Wayne State University, Detroit, |
|                           |   | Michigan, U.S.A.                      |
+---------------------------+---+---------------------------------------+
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท        | : | 0.02% หรือ 26,500 หุ้น (รวมคู่สมรส)        |
+---------------------------+---+---------------------------------------+
| ความสัม                    | : | - ไม่มี -                               |
| พันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |   |                                       |
+---------------------------+---+---------------------------------------+
| ประสบการณ์การทำงาน         | : | ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ                 |
|                           |   |                                       |
|                           |   | -   บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)   |
|                           |   |                                       |
|                           |   | -   บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด     |
|                           |   |     (มหาชน)                           |
|                           |   |                                       |
|                           |   | -   บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)    |
|                           |   |                                       |
|                           |   | -   บริษัท ไทยชูการ์มิลเลอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด |
|                           |   |                                       |
|                           |   | ปัจจุบัน :                               |
|                           |   | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ      |
|                           |   |                                       |
|                           |   | -   บริษัท.ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)           |
|                           |   |                                       |
|                           |   | -   บริษัท ลัคกี้เทคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด     |
|                           |   |     (มหาชน)                           |
|                           |   |                                       |
|                           |   | -   บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชัน เทคโนโลยี     |
|                           |   |     จำกัด (มหาชน)                      |
|                           |   |                                       |
|                           |   | -   มหาวิทยาลัยพายัพ                     |
|                           |   |                                       |
|                           |   | -   หอการค้าไทย                        |
|                           |   |                                       |
|                           |   | ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ    |
|                           |   |                                       |
|                           |   | -   บริษัท ไมเนอร์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) |
|                           |   |                                       |
|                           |   | -   บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)   |
|                           |   |                                       |
|                           |   | ปัจจุบัน : กรรมการ                       |
|                           |   |                                       |
|                           |   | -   บริษัท สยามสหบริการ จำกัด (มหาชน)     |
|                           |   |                                       |
|                           |   | -   บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด             |
+---------------------------+---+---------------------------------------+
| การอบรมที่จัดโดยสมาคม        | : | Director Accreditation Program Class  |
| ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |   | 1/2003 (DAP 1/2003)                   |
| (IOD)                     |   |                                       |
+---------------------------+---+---------------------------------------+

67

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_____________________________________________________________________________________

+----------------------------+---+--------------------------------------+
| ชื่อ - สกุล                   | : | Mr. Philipp Hugo Gutsche             |
+----------------------------+---+--------------------------------------+
| ตำแหน่ง                     | : | กรรมการ                              |
+----------------------------+---+--------------------------------------+
| อายุ (ปี)                    | : | 73                                   |
+----------------------------+---+--------------------------------------+
| คุณวุฒิทางการศึกษา             | : | Bachelor of Commerce                 |
|                            |   | University of Cape Town , South      |
|                            |   | Africa                               |
+----------------------------+---+--------------------------------------+
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท         | : | 0.13% หรือ 220,000 หุ้น                 |
+----------------------------+---+--------------------------------------+
| ความส                      | : | - ไม่มี -                              |
| ัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |   |                                      |
+----------------------------+---+--------------------------------------+
| ประสบการณ์การทำงาน          | : | ประธาน Coca-Cola SABCO (Pty) Ltd.,   |
|                            |   | South Africa                         |
+----------------------------+---+--------------------------------------+

+---------------------------+---+---------------+------------------------+
| ชื่อ - สกุล                  | : | Mr. J         |                        |
|                           |   | ohan Willem M |                        |
|                           |   | aarten Jansen |                        |
+---------------------------+---+---------------+------------------------+
| ตำแหน่ง                    | : | กรรมการอิสระ   |                        |
+---------------------------+---+---------------+------------------------+
| อายุ (ปี)                   | : | 52            |                        |
+---------------------------+---+---------------+------------------------+
| คุณวุฒิทางการศึกษา            | : | Marketing     |                        |
|                           |   | Degree,       |                        |
|                           |   | H             |                        |
|                           |   | EAO-GRONINGEN |                        |
|                           |   | (Higher       |                        |
|                           |   | studies       |                        |
|                           |   | economics and |                        |
|                           |   | ad            |                        |
|                           |   | ministration) |                        |
|                           |   |               |                        |
|                           |   | NIMA – C      |                        |
|                           |   | Certificate,  |                        |
|                           |   | NIMA (Highest |                        |
|                           |   | marketing     |                        |
|                           |   | diploma in    |                        |
|                           |   | the           |                        |
|                           |   | Netherlands)  |                        |
+---------------------------+---+---------------+------------------------+
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท        | : | - ไม่มี-        |                        |
+---------------------------+---+---------------+------------------------+
| ความสัม                    | : | -ไม่มี-         |                        |
| พันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |   |               |                        |
+---------------------------+---+---------------+------------------------+
| ประสบการณ์การทำงาน         | : | Coca – Cola   |                        |
|                           |   | China         |                        |
|                           |   | Industries    |                        |
|                           |   | Ltd., China:  |                        |
+---------------------------+---+---------------+------------------------+
|                           |   | 1 ม.ค. 2550 - | Chief & Executive      |
|                           |   | ปัจจุบัน         | Officer                |
+---------------------------+---+---------------+------------------------+
|                           |   | Coca – Cola   |                        |
|                           |   | SABCO, South  |                        |
|                           |   | Africa:       |                        |
+---------------------------+---+---------------+------------------------+
|                           |   | ต.ค. 2541 –   | Managing Director and  |
|                           |   | ธ.ค.2549      | CEO                    |
+---------------------------+---+---------------+------------------------+
|                           | : | Bahlsen       |                        |
|                           |   | Snacks        |                        |
|                           |   | Company:      |                        |
+---------------------------+---+---------------+------------------------+
|                           |   | ก.ย. 2539 –   | Managing Director and  |
|                           |   | ก.ย.2541      | Chairman               |
+---------------------------+---+---------------+------------------------+
|                           |   | ต.ค. 2536 –   | Geschaftsfuhrer        |
|                           |   | ส.ค. 2539     | Marketing & Sales      |
+---------------------------+---+---------------+------------------------+
|                           |   | ก.ค. 2536 –   | Geschaftsfuhrer        |
|                           |   | ต.ค. 2536     | Marketing              |
+---------------------------+---+---------------+------------------------+

68

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_____________________________________________________________________________________

+----------------------------+---+------------+---+------------------------+
| ชื่อ - สกุล                   | : | Mr.        |   |                        |
|                            |   |  Stephanus |   |                        |
|                            |   |  Nothnagel |   |                        |
+----------------------------+---+------------+---+------------------------+
| ตำแหน่ง                     | : | กรรมการ    |   |                        |
+----------------------------+---+------------+---+------------------------+
| อายุ (ปี)                    | : | 48         |   |                        |
+----------------------------+---+------------+---+------------------------+
| คุณวุฒิทางการศึกษา             | : | Bachelor   |   |                        |
|                            |   | of         |   |                        |
|                            |   | Commerce   |   |                        |
|                            |   | (Accounts) |   |                        |
|                            |   |            |   |                        |
|                            |   | University |   |                        |
|                            |   | of         |   |                        |
|                            |   | Pretoria,  |   |                        |
|                            |   | South      |   |                        |
|                            |   | Africa     |   |                        |
+----------------------------+---+------------+---+------------------------+
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท         | : | - ไม่มี -    |   |                        |
+----------------------------+---+------------+---+------------------------+
| ความส                      | : | - ไม่มี -    |   |                        |
| ัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |   |            |   |                        |
+----------------------------+---+------------+---+------------------------+
| ประสบการณ์การทำงาน          | : | เม.ย.      |   | Chief & Executive      |
|                            |   | 2550 -     |   | Officer                |
|                            |   | ปัจจุบัน      |   |                        |
|                            |   |            |   | Coca – Cola SABCO,     |
|                            |   |            |   | South Africa           |
+----------------------------+---+------------+---+------------------------+
|                            | : | 2546 –     |   |                        |
|                            |   | มีนาคม      |   |                        |
|                            |   | 2550:      |   |                        |
+----------------------------+---+------------+---+------------------------+
|                            |   | สิงหาคม     | C |                        |
|                            |   | 2548       | h |                        |
|                            |   |            | a |                        |
|                            |   |            | i |                        |
|                            |   |            | r |                        |
|                            |   |            | m |                        |
|                            |   |            | a |                        |
|                            |   |            | n |                        |
|                            |   |            | o |                        |
|                            |   |            | f |                        |
|                            |   |            | M |                        |
|                            |   |            | a |                        |
|                            |   |            | k |                        |
|                            |   |            | r |                        |
|                            |   |            | o |                        |
|                            |   |            | B |                        |
|                            |   |            | o |                        |
|                            |   |            | a |                        |
|                            |   |            | r |                        |
|                            |   |            | d |                        |
+----------------------------+---+------------+---+------------------------+
|                            |   | กรกฎาคม    | C |                        |
|                            |   | 2548       | O |                        |
|                            |   |            | O |                        |
|                            |   |            | o |                        |
|                            |   |            | f |                        |
|                            |   |            | M |                        |
|                            |   |            | a |                        |
|                            |   |            | s |                        |
|                            |   |            | s |                        |
|                            |   |            | m |                        |
|                            |   |            | a |                        |
|                            |   |            | r |                        |
|                            |   |            | t |                        |
|                            |   |            | C |                        |
|                            |   |            | o |                        |
|                            |   |            | m |                        |
|                            |   |            | p |                        |
|                            |   |            | a |                        |
|                            |   |            | n |                        |
|                            |   |            | y |                        |
+----------------------------+---+------------+---+------------------------+
|                            |   | พฤษภาคม    | B |                        |
|                            |   | 2548       | o |                        |
|                            |   |            | a |                        |
|                            |   |            | r |                        |
|                            |   |            | d |                        |
|                            |   |            | M |                        |
|                            |   |            | e |                        |
|                            |   |            | m |                        |
|                            |   |            | b |                        |
|                            |   |            | e |                        |
|                            |   |            | r |                        |
|                            |   |            | o |                        |
|                            |   |            | f |                        |
|                            |   |            | M |                        |
|                            |   |            | a |                        |
|                            |   |            | s |                        |
|                            |   |            | s |                        |
|                            |   |            | m |                        |
|                            |   |            | a |                        |
|                            |   |            | r |                        |
|                            |   |            | t |                        |
|                            |   |            | C |                        |
|                            |   |            | o |                        |
|                            |   |            | m |                        |
|                            |   |            | p |                        |
|                            |   |            | a |                        |
|                            |   |            | n |                        |
|                            |   |            | y |                        |
+----------------------------+---+------------+---+------------------------+
|                            |   | เมษายน     | M |                        |
|                            |   | 2546       | a |                        |
|                            |   |            | n |                        |
|                            |   |            | a |                        |
|                            |   |            | g |                        |
|                            |   |            | i |                        |
|                            |   |            | n |                        |
|                            |   |            | g |                        |
|                            |   |            | D |                        |
|                            |   |            | i |                        |
|                            |   |            | r |                        |
|                            |   |            | e |                        |
|                            |   |            | c |                        |
|                            |   |            | t |                        |
|                            |   |            | o |                        |
|                            |   |            | r |                        |
|                            |   |            | – |                        |
|                            |   |            | M |                        |
|                            |   |            | a |                        |
|                            |   |            | s |                        |
|                            |   |            | s |                        |
|                            |   |            | d |                        |
|                            |   |            | i |                        |
|                            |   |            | s |                        |
|                            |   |            | c |                        |
|                            |   |            | o |                        |
|                            |   |            | u |                        |
|                            |   |            | n |                        |
|                            |   |            | t |                        |
|                            |   |            | e |                        |
|                            |   |            | r |                        |
|                            |   |            | s |                        |
+----------------------------+---+------------+---+------------------------+

+----------------------------+---+---------------------------------------+
| ชื่อ - สกุล                   | : | นางยุพเรศ เที่ยงธรรม                     |
+----------------------------+---+---------------------------------------+
| ตำแหน่ง                     | : | กรรมการ                               |
+----------------------------+---+---------------------------------------+
| อายุ (ปี)                    | : | 73                                    |
+----------------------------+---+---------------------------------------+
| คุณวุฒิทางการศึกษา             | : | เลขานุการและการพาณิชย์                   |
|                            |   |                                       |
|                            |   | Bristol College of Commerce, England  |
+----------------------------+---+---------------------------------------+
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท         | : | 0.05% หรือ 90,220 หุ้น (รวมคู่สมรส)        |
+----------------------------+---+---------------------------------------+
| ความส                      | : | เป็นน้องสาวของร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล        |
| ัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |   |                                       |
|                            | : | เป็นอาของนางปริยา จีระพันธุ์ และ พล.ต.พัชร   |
|                            |   | รัตตกุล                                 |
+----------------------------+---+---------------------------------------+
| ประสบการณ์การทำงาน          | : | ประสบการณ์ทำงานกับ บมจ.หาดทิพย์ 25 ปี      |
|                            |   | และเกษียณอายุ                           |
|                            |   | ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายสำนักงานกรรมการผู้จัดการ |
|                            |   | เมื่อวันที่                                |
|                            |   |                                       |
|                            |   | 31 ธันวาคม 2546                        |
+----------------------------+---+---------------------------------------+

69

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_____________________________________________________________________________________

+----------------------------+---+---------------------------------------+
| ชื่อ – สกุล                   | : | นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ                  |
+----------------------------+---+---------------------------------------+
| ตำแหน่ง                     | : | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ            |
+----------------------------+---+---------------------------------------+
| อายุ (ปี)                    | : | 66                                    |
+----------------------------+---+---------------------------------------+
| คุณวุฒิทางการศึกษา             | : | ชั้นเตรียมอุดมศึกษา                        |
|                            |   |                                       |
|                            |   | โรงเรียนมัธยมสาธิต มศว.ประสานมิตร         |
+----------------------------+---+---------------------------------------+
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท         | : | - ไม่มี -                               |
+----------------------------+---+---------------------------------------+
| ความส                      | : | - ไม่มี -                               |
| ัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |   |                                       |
+----------------------------+---+---------------------------------------+
| ประสบการณ์การทำงาน          | : | ประสบการณ์ทำงานกับ บมจ.หาดทิพย์ 26 ปี      |
|                            |   | และเกษียณอายุในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ   |
|                            |   | เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2547                 |
+----------------------------+---+---------------------------------------+

+----------------------------+---+------------+--------------------------+
| ชื่อ – สกุล                   | : | นางป       |                          |
|                            |   | ริยา จีระพันธุ์ |                          |
+----------------------------+---+------------+--------------------------+
| ตำแหน่ง                     | : | กรรมการผู้ม  |                          |
|                            |   | ีอำนาจลงนาม |                          |
+----------------------------+---+------------+--------------------------+
| อายุ (ปี)                    | : | 49         |                          |
+----------------------------+---+------------+--------------------------+
| คุณวุฒิทางการศึกษา             | : | ปริญญาตร    |                          |
|                            |   | ีเศรษฐศาสตร์ |                          |
|                            |   |            |                          |
|                            |   | มหาว       |                          |
|                            |   | ิทยาลัยบอสตัน |                          |
|                            |   | ประเทศ     |                          |
|                            |   | สหรัฐอเมริกา |                          |
+----------------------------+---+------------+--------------------------+
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท         | : | 6.95% หรือ  |                          |
|                            |   | 11,544,590 |                          |
|                            |   | หุ้น         |                          |
|                            |   | (          |                          |
|                            |   | รวมคู่สมรสแล |                          |
|                            |   | ะบุตรที่ยังไม่บ |                          |
|                            |   | รรลุนิติภาวะ) |                          |
+----------------------------+---+------------+--------------------------+
| ความส                      | : | เป็นบ       |                          |
| ัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |   | ุตรีของร้อยตรี |                          |
|                            |   | ไพโรจน์     |                          |
|                            |   | รัตตกุล      |                          |
|                            |   |            |                          |
|                            |   | เป็นพี่สาว    |                          |
|                            |   | พล.ต. พัชร  |                          |
|                            |   | รัตตกุล      |                          |
|                            |   |            |                          |
|                            |   | เ          |                          |
|                            |   | ป็นหลานสาวข |                          |
|                            |   | องนางยุพเรศ |                          |
|                            |   | เที่ยงธรรม   |                          |
+----------------------------+---+------------+--------------------------+
| ประสบการณ์การทำงาน          | : | ประสบก     |                          |
|                            |   | ารณ์ทำงานกับ |                          |
|                            |   | บมจ.หาดทิพย์ |                          |
|                            |   | 24 ปี       |                          |
+----------------------------+---+------------+--------------------------+
|                            |   | ต          | รองประธ                  |
|                            |   | ำแหน่งปัจจุบัน | านเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส |
|                            |   | :          |                          |
+----------------------------+---+------------+--------------------------+
|                            | : | 2550 -     | กรรมการ บริษัท มีเพียงพอ     |
|                            |   | ปัจจุบัน      | จำกัด                     |
+----------------------------+---+------------+--------------------------+
| การอบรมที่จัดโดยสมาค          | : | Director   |                          |
| มส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |   | Acc        |                          |
| (IOD)                      |   | reditation |                          |
|                            |   | Program    |                          |
|                            |   | (DAP) ปี    |                          |
|                            |   | 2549       |                          |
+----------------------------+---+------------+--------------------------+

70

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_____________________________________________________________________________________

+----------------------------+---+----------+---------------------------+
| ชื่อ – สกุล                   | : | นาย      |                           |
|                            |   | ยรรยง เม |                           |
|                            |   | ธาพาณิชย์  |                           |
+----------------------------+---+----------+---------------------------+
| ตำแหน่ง                     | : | กร       |                           |
|                            |   | รมการอิสร |                           |
|                            |   | ะ/กรรมกา |                           |
|                            |   | รตรวจสอบ |                           |
+----------------------------+---+----------+---------------------------+
| อายุ (ปี)                    | : | 45       |                           |
+----------------------------+---+----------+---------------------------+
| คุณวุฒิทางการศึกษา             | : | ปริญญาโท  |                           |
|                            |   | สาขาการบ |                           |
|                            |   | ริหารธุรกิจ |                           |
|                            |   |          |                           |
|                            |   | มหาว     |                           |
|                            |   | ิทยาลัยสงข |                           |
|                            |   | ลานครินทร์ |                           |
+----------------------------+---+----------+---------------------------+
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท         | : | - ไม่มี -  |                           |
+----------------------------+---+----------+---------------------------+
| ความส                      | : | - ไม่มี -  |                           |
| ัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |   |          |                           |
+----------------------------+---+----------+---------------------------+
| ประสบการณ์การทำงาน          | : | 2538     | กรรมการผู้จัดการ             |
|                            |   | –ปัจจุบัน   |                           |
|                            |   |          | บริษัท สำนักงานอินทดิษฐ์        |
|                            |   |          | ซี.พี.เอ.จำกัด               |
+----------------------------+---+----------+---------------------------+
| การอบรมที่จัดโดยสมาค          | : | Director |                           |
| มส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |   | Accre    |                           |
| (IOD)                      |   | ditation |                           |
|                            |   | Program  |                           |
|                            |   | (DAP) ปี  |                           |
|                            |   | 2548     |                           |
+----------------------------+---+----------+---------------------------+

+-----------------------------+---+--------+---------------------------+
| ชื่อ - สกุล                    | : | พล.    |                           |
|                             |   | ต. พัชร |                           |
|                             |   |  รัตตกุล |                           |
+-----------------------------+---+--------+---------------------------+
| ตำแหน่ง                      | : | ก      |                           |
|                             |   | รรมการ |                           |
+-----------------------------+---+--------+---------------------------+
| อายุ (ปี)                     | : | 48     |                           |
+-----------------------------+---+--------+---------------------------+
| คุณวุฒิทางการศึกษา              | : | ป      |                           |
|                             |   | ริญญาโท |                           |
|                             |   | ปรัชญา  |                           |
|                             |   | กา     |                           |
|                             |   | รเมืองแ |                           |
|                             |   | ละเศรษ |                           |
|                             |   | ฐศาสตร์ |                           |
|                             |   |        |                           |
|                             |   | St.    |                           |
|                             |   | John   |                           |
|                             |   | ‘s     |                           |
|                             |   | Co     |                           |
|                             |   | llege, |                           |
|                             |   | Oxford |                           |
|                             |   | Unive  |                           |
|                             |   | rsity, |                           |
|                             |   | E      |                           |
|                             |   | ngland |                           |
+-----------------------------+---+--------+---------------------------+
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท          | : | 5.21%  |                           |
|                             |   | หรือ    |                           |
|                             |   | 8,6    |                           |
|                             |   | 50,870 |                           |
|                             |   | หุ้น     |                           |
+-----------------------------+---+--------+---------------------------+
| ความ                        | : | เป็นบุต  |                           |
| สัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |   | รชายขอ |                           |
|                             |   | งร้อยตรี |                           |
|                             |   | ไพโรจน์ |                           |
|                             |   | รัตตกุล  |                           |
|                             |   |        |                           |
|                             |   | เ      |                           |
|                             |   | ป็นน้องช |                           |
|                             |   | ายของน |                           |
|                             |   | างปริยา |                           |
|                             |   | จีระพันธุ์ |                           |
|                             |   |        |                           |
|                             |   | เป็น    |                           |
|                             |   | หลานชา |                           |
|                             |   | ยของนา |                           |
|                             |   | งยุพเรศ |                           |
|                             |   | เท     |                           |
|                             |   | ี่ยงธรรม |                           |
+-----------------------------+---+--------+---------------------------+
| ประสบการณ์การทำงาน           | : | 253    | ราชองครักษ์เวร              |
|                             |   | 8-2552 |                           |
+-----------------------------+---+--------+---------------------------+
|                             | : | 254    | ที่ปรึกษาบริษัท หาดทิพย์ จำกัด    |
|                             |   | 6-2552 | (มหาชน)                   |
+-----------------------------+---+--------+---------------------------+
|                             | : | 2550   | กรรมการ บริษัท มีเพียงพอ จำกัด |
|                             |   | -ปัจจุบัน |                           |
+-----------------------------+---+--------+---------------------------+
|                             | : | 2552   | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ   |
|                             |   | -ปัจจุบัน |                           |
|                             |   |        | บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)  |
+-----------------------------+---+--------+---------------------------+
| การอบรมที่จัดโดยสมา            | : | Di     |                           |
| คมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |   | rector |                           |
| (IOD)                       |   | A      |                           |
|                             |   | ccredi |                           |
|                             |   | tation |                           |
|                             |   | P      |                           |
|                             |   | rogram |                           |
|                             |   | (DAP)  |                           |
|                             |   | ปี 2548 |                           |
+-----------------------------+---+--------+---------------------------+

71

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_____________________________________________________________________________________

+---------------------------+---+---------+---+-----------------------------+
| ชื่อ - สกุล                  | : | หม่อ     |   |                             |
|                           |   | มหลวงธิษ |   |                             |
|                           |   | ัน ศรีธวัช |   |                             |
+---------------------------+---+---------+---+-----------------------------+
| ตำแหน่ง                    | : | กรรมการ |   |                             |
+---------------------------+---+---------+---+-----------------------------+
| อายุ (ปี)                   | : | 48      |   |                             |
+---------------------------+---+---------+---+-----------------------------+
| คุณวุฒิทางการศึกษา            | : | ปริญญาโท |   |                             |
|                           |   | สา      |   |                             |
|                           |   | ขาวิศวกร |   |                             |
|                           |   | รมบริหาร |   |                             |
|                           |   |         |   |                             |
|                           |   | George  |   |                             |
|                           |   | Was     |   |                             |
|                           |   | hington |   |                             |
|                           |   | Univ    |   |                             |
|                           |   | ersity, |   |                             |
|                           |   | Was     |   |                             |
|                           |   | hington |   |                             |
|                           |   | DC,     |   |                             |
|                           |   | U.S.A.  |   |                             |
+---------------------------+---+---------+---+-----------------------------+
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท        | : | 2.31%   |   |                             |
|                           |   | หรือ     |   |                             |
|                           |   | 3,      |   |                             |
|                           |   | 841,240 |   |                             |
|                           |   | หุ้น      |   |                             |
|                           |   | (รว     |   |                             |
|                           |   | มคู่สมรส) |   |                             |
+---------------------------+---+---------+---+-----------------------------+
| ความสัม                    | : | - ไม่มี - |   |                             |
| พันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |   |         |   |                             |
+---------------------------+---+---------+---+-----------------------------+
| ประสบการณ์การทำงาน         | : | บริษัท    |   |                             |
|                           |   | สุวรรณภูมิ |   |                             |
|                           |   | ม       |   |                             |
|                           |   | าร์เก็ตติ้ง |   |                             |
|                           |   | จำกัด    |   |                             |
+---------------------------+---+---------+---+-----------------------------+
|                           |   | 2552 -  | ผ |                             |
|                           |   | ปัจจุบัน   | ู้จ |                             |
|                           |   |         | ัด |                             |
|                           |   |         | ก |                             |
|                           |   |         | า |                             |
|                           |   |         | ร |                             |
|                           |   |         | ท |                             |
|                           |   |         | ั่ว |                             |
|                           |   |         | ไ |                             |
|                           |   |         | ป |                             |
+---------------------------+---+---------+---+-----------------------------+
|                           |   | บริษัท    |   |                             |
|                           |   | ISEPA   |   |                             |
|                           |   | ASIA    |   |                             |
|                           |   | (Th     |   |                             |
|                           |   | ailand) |   |                             |
|                           |   | จำกัด    |   |                             |
+---------------------------+---+---------+---+-----------------------------+
|                           |   | 2552 -  |   | ผู้จัดการทั่วไป                  |
|                           |   | ปัจจุบัน   |   |                             |
+---------------------------+---+---------+---+-----------------------------+
|                           | : | บริษัท    |   |                             |
|                           |   | ต       |   |                             |
|                           |   | ้นหญ้าไทย |   |                             |
|                           |   | จำกัด :  |   |                             |
+---------------------------+---+---------+---+-----------------------------+
|                           |   | 2545 -  |   | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด         |
|                           |   | 2551    |   |                             |
+---------------------------+---+---------+---+-----------------------------+
|                           |   | บริษัท    |   |                             |
|                           |   | โทเทิล   |   |                             |
|                           |   | แอ็คเซ็ส  |   |                             |
|                           |   | คอ      |   |                             |
|                           |   | มมูนิเคชั่น |   |                             |
|                           |   | จำกัด    |   |                             |
+---------------------------+---+---------+---+-----------------------------+
|                           |   | 25      |   | ผู้อำนวยการ Regional Affairs  |
|                           |   | 43-2545 |   | Office Dpt.                 |
+---------------------------+---+---------+---+-----------------------------+
|                           |   | 25      |   | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย Corporate  |
|                           |   | 41-2543 |   | Strategic Unit.             |
+---------------------------+---+---------+---+-----------------------------+

+-----------------------------+---+------------+-----------------------+
| ชื่อ - สกุล                    | : | นายดำรงรักษ |                       |
|                             |   |  อภิบาลสวัสดิ์ |                       |
+-----------------------------+---+------------+-----------------------+
| ตำแหน่ง                      | : | กรรมการผู้ม  |                       |
|                             |   | ีอำนาจลงนาม |                       |
+-----------------------------+---+------------+-----------------------+
| อายุ (ปี)                     | : | 48         |                       |
+-----------------------------+---+------------+-----------------------+
| คุณวุฒิทางการศึกษา              | : | ปริญญ       |                       |
|                             |   | าตรีรัฐศาสตร์ |                       |
|                             |   |            |                       |
|                             |   | จุฬาลงกร    |                       |
|                             |   | ณ์มหาวิทยาลัย |                       |
+-----------------------------+---+------------+-----------------------+
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท          | : | - ไม่มี -    |                       |
+-----------------------------+---+------------+-----------------------+
| ความ                        | : | - ไม่มี -    |                       |
| สัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |   |            |                       |
+-----------------------------+---+------------+-----------------------+
| ประสบการณ์การทำงาน           | : | ประสบก     |                       |
|                             |   | ารณ์ทำงานกับ |                       |
|                             |   | บมจ.หาดทิพย์ |                       |
|                             |   | 22 ปี       |                       |
+-----------------------------+---+------------+-----------------------+
|                             |   | ต          | ผู้อำนวยการตลาดและขาย   |
|                             |   | ำแหน่งปัจจุบัน |                       |
|                             |   | :          |                       |
+-----------------------------+---+------------+-----------------------+

72

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_____________________________________________________________________________________

+-----------------------------+---+------------+-----------------------+
| ชื่อ - สกุล                    | : | นายเ       |                       |
|                             |   | ถกิง กาญจนะ |                       |
+-----------------------------+---+------------+-----------------------+
| ตำแหน่ง                      | : | ผู้อำนว      |                       |
|                             |   | ยการโรงงาน |                       |
+-----------------------------+---+------------+-----------------------+
| อายุ (ปี)                     | : | 55         |                       |
+-----------------------------+---+------------+-----------------------+
| คุณวุฒิทางการศึกษา              | : | ปริญญาตรีวิศ  |                       |
|                             |   | วกรรมศาสตร์ |                       |
|                             |   | ส          |                       |
|                             |   | าขาเครื่องกล |                       |
|                             |   |            |                       |
|                             |   | จุฬาลงกร    |                       |
|                             |   | ณ์มหาวิทยาลัย |                       |
|                             |   |            |                       |
|                             |   | ปริญญาโทพัฒน |                       |
|                             |   | บริหารศาสตร์ |                       |
|                             |   | (รัฐประ     |                       |
|                             |   | ศาสนศาสตร์) |                       |
|                             |   |            |                       |
|                             |   | สถ         |                       |
|                             |   | าบันบัณฑิตพัฒน |                       |
|                             |   | บริหารศาสตร์ |                       |
|                             |   | (นิด้า)      |                       |
+-----------------------------+---+------------+-----------------------+
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท          | : | 0.02% หรือ  |                       |
|                             |   | 29,165     |                       |
|                             |   | หุ้น         |                       |
|                             |   | (รวมคู่สมรส) |                       |
+-----------------------------+---+------------+-----------------------+
| ความ                        | : | -ไม่มี-      |                       |
| สัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |   |            |                       |
+-----------------------------+---+------------+-----------------------+
| ประสบการณ์การทำงาน           | : | ประสบก     |                       |
|                             |   | ารณ์ทำงานกับ |                       |
|                             |   | บมจ.หาดทิพย์ |                       |
|                             |   | 31 ปี       |                       |
+-----------------------------+---+------------+-----------------------+
|                             |   | ต          | ผู้อำนวยการโรงงาน       |
|                             |   | ำแหน่งปัจจุบัน |                       |
|                             |   | :          |                       |
+-----------------------------+---+------------+-----------------------+

+----------------------------+---+--------+-----------------------------+
| ชื่อ - สกุล                   | : | นา     |                             |
|                            |   | ยศักดิ์ชา |                             |
|                            |   | ย ศักดิ์ภ |                             |
|                            |   | ักดีเจริญ |                             |
+----------------------------+---+--------+-----------------------------+
| ตำแหน่ง                     | : | ผู้อ     |                             |
|                            |   | ำนวยกา |                             |
|                            |   | รเทคนิค |                             |
+----------------------------+---+--------+-----------------------------+
| อายุ (ปี)                    | : | 56     |                             |
+----------------------------+---+--------+-----------------------------+
| คุณวุฒิทางการศึกษา             | : | Master |                             |
|                            |   | of     |                             |
|                            |   | Indu   |                             |
|                            |   | strial |                             |
|                            |   | Engin  |                             |
|                            |   | eering |                             |
|                            |   |        |                             |
|                            |   | Cali   |                             |
|                            |   | fornia |                             |
|                            |   | Polyt  |                             |
|                            |   | echnic |                             |
|                            |   | State  |                             |
|                            |   | Unive  |                             |
|                            |   | rsity, |                             |
|                            |   | San    |                             |
|                            |   | Luis   |                             |
|                            |   | O      |                             |
|                            |   | bispo, |                             |
|                            |   | U.S.A. |                             |
+----------------------------+---+--------+-----------------------------+
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท         | : | - ไม่มี  |                             |
|                            |   | -      |                             |
+----------------------------+---+--------+-----------------------------+
| ความส                      | : | - ไม่มี  |                             |
| ัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |   | -      |                             |
+----------------------------+---+--------+-----------------------------+
| ประสบการณ์การทำงาน          | : | Coc    |                             |
|                            |   | a-Cola |                             |
|                            |   | (Tha   |                             |
|                            |   | iland) |                             |
|                            |   | Ltd.,  |                             |
|                            |   | Ba     |                             |
|                            |   | ngkok, |                             |
|                            |   | Th     |                             |
|                            |   | ailand |                             |
+----------------------------+---+--------+-----------------------------+
|                            |   | 254    | Region Commercialization    |
|                            |   | 5-2546 | Project Manager             |
+----------------------------+---+--------+-----------------------------+
|                            | : | Coc    |                             |
|                            |   | a-Cola |                             |
|                            |   | Sou    |                             |
|                            |   | theast |                             |
|                            |   | & West |                             |
|                            |   | Asia   |                             |
|                            |   | Div    |                             |
|                            |   | ision, |                             |
|                            |   | Ba     |                             |
|                            |   | ngkok, |                             |
|                            |   | Th     |                             |
|                            |   | ailand |                             |
+----------------------------+---+--------+-----------------------------+
|                            |   | 254    | Division Sales and          |
|                            |   | 1-2545 | Marketing Equipment Manager |
+----------------------------+---+--------+-----------------------------+
|                            | : | Coc    |                             |
|                            |   | a-Cola |                             |
|                            |   | (Tha   |                             |
|                            |   | iland) |                             |
|                            |   | Ltd.,  |                             |
|                            |   | Ba     |                             |
|                            |   | ngkok, |                             |
|                            |   | Th     |                             |
|                            |   | ailand |                             |
+----------------------------+---+--------+-----------------------------+
|                            |   | 253    | Marketing Asset Marketing   |
|                            |   | 8-2540 |                             |
+----------------------------+---+--------+-----------------------------+

73

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_____________________________________________________________________________________

+----------------------------+---+--------------------------------------+
| ชื่อ - สกุล                   | : | Mr. John Joseph Benedetti            |
+----------------------------+---+--------------------------------------+
| ตำแหน่ง                     | : | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ                  |
+----------------------------+---+--------------------------------------+
| อายุ (ปี)                    | : | 46                                   |
+----------------------------+---+--------------------------------------+
| คุณวุฒิทางการศึกษา             | : | St. Josephs College of Further       |
|                            |   | Education, Glasgow,                  |
|                            |   |                                      |
|                            |   | Scotland, UK.                        |
+----------------------------+---+--------------------------------------+
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท         | : | - ไม่มี -                              |
+----------------------------+---+--------------------------------------+
| ความส                      | : | - ไม่มี -                              |
| ัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |   |                                      |
+----------------------------+---+--------------------------------------+
| ประสบการณ์การทำงาน          | : | Operations Manager – Highveld        |
|                            |   | Bottling,                            |
|                            |   |                                      |
|                            |   | Scarlet Ibis Investments Coca - Cola |
|                            |   | Southern Africa                      |
+----------------------------+---+--------------------------------------+
|                            | : | Operations Manager – Highveld        |
|                            |   | Bottling, TJC Holding (PYT) Ltd.     |
+----------------------------+---+--------------------------------------+
|                            | : | Production Manager – Highveld        |
|                            |   | Bottling, TJC Holding (PYT) Ltd.     |
+----------------------------+---+--------------------------------------+
|                            | : | Bottling Managing – Coca - Cola      |
|                            |   | Sabco                                |
+----------------------------+---+--------------------------------------+
|                            | : | Installation Technician – Bass       |
|                            |   | Clarington Breweries                 |
|                            |   |                                      |
|                            |   | London UK.                           |
+----------------------------+---+--------------------------------------+

+----------------------------+---+----------+---------------------------+
| ชื่อ - สกุล                   | : | นายธงช   |                           |
|                            |   | ัย อันชูฤทธิ์ |                           |
+----------------------------+---+----------+---------------------------+
| ตำแหน่ง                     | : | ผู้อำนว    |                           |
|                            |   | ยการบริหา |                           |
|                            |   | รงานทั่วไป |                           |
+----------------------------+---+----------+---------------------------+
| อายุ (ปี)                    | : | 57       |                           |
+----------------------------+---+----------+---------------------------+
| คุณวุฒิทางการศึกษา             | : | ป        |                           |
|                            |   | ริญญาตรีเศ |                           |
|                            | : | รษฐศาสตร์ |                           |
|                            |   | ม        |                           |
|                            |   | หาวิทยาลัย |                           |
|                            |   | รามกำแหง |                           |
|                            |   |          |                           |
|                            |   | ปริญญา    |                           |
|                            |   | โทรัฐประศ |                           |
|                            |   | าสนศาสตร์ |                           |
|                            |   |          |                           |
|                            |   | สถาบันบ   |                           |
|                            |   | ัณฑิตพัฒนบร |                           |
|                            |   | ิหารศาสตร์ |                           |
+----------------------------+---+----------+---------------------------+
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท         | : | 0.01%    |                           |
|                            |   | หรือ      |                           |
|                            |   | 9,580 หุ้น |                           |
+----------------------------+---+----------+---------------------------+
| ความส                      | : | - ไม่มี -  |                           |
| ัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |   |          |                           |
+----------------------------+---+----------+---------------------------+
| ประสบการณ์การทำงาน          | : | บริษัท     |                           |
|                            |   | หาดทิพย์   |                           |
|                            |   | จำกัด     |                           |
|                            |   | (มหาชน)  |                           |
+----------------------------+---+----------+---------------------------+
|                            |   | 2545 -   | รองผู้จัดการฝ่ายการตลาด       |
|                            |   | 2546     |                           |
+----------------------------+---+----------+---------------------------+
|                            |   | 2547 -   | ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป     |
|                            |   | 2549     |                           |
+----------------------------+---+----------+---------------------------+
|                            |   | 2550 -   | ผู้อำนวยการบริหารงานทั่วไป     |
|                            |   | ปัจจุบัน    |                           |
+----------------------------+---+----------+---------------------------+

74

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_____________________________________________________________________________________

+----------------------------+---+---------------+----------------------+
| ชื่อ - สกุล                   | : | Mr. Julian Wa |                      |
|                            |   | rren Compton  |                      |
+----------------------------+---+---------------+----------------------+
| ตำแหน่ง                     | : | Commercial    |                      |
|                            |   | Strategy &    |                      |
|                            |   | Execution     |                      |
|                            |   | Director      |                      |
+----------------------------+---+---------------+----------------------+
| อายุ (ปี)                    | : | 39            |                      |
+----------------------------+---+---------------+----------------------+
| คุณวุฒิทางการศึกษา             | : | ปริญญาตรี :     |                      |
|                            |   | Major :       |                      |
|                            |   | Certified     |                      |
|                            |   | Accountant    |                      |
|                            |   |               |                      |
|                            |   | Association   |                      |
|                            |   | of Chartered  |                      |
|                            |   | Certified     |                      |
|                            |   | Accountants   |                      |
|                            |   | (FCCA) U.K.   |                      |
+----------------------------+---+---------------+----------------------+
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท         | : | - ไม่มี -       |                      |
+----------------------------+---+---------------+----------------------+
| ความส                      | : | - ไม่มี -       |                      |
| ัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |   |               |                      |
+----------------------------+---+---------------+----------------------+
| ประสบการณ์การทำงาน          | : | EXOR          |                      |
|                            |   | Management    |                      |
|                            |   | Service,      |                      |
|                            |   | London        |                      |
+----------------------------+---+---------------+----------------------+
|                            |   | ก.พ. 2547 –   | Chief Operations     |
|                            |   | ส.ค. 2547     | Officer              |
+----------------------------+---+---------------+----------------------+
|                            | : | Nick House    |                      |
|                            |   | Entertainment |                      |
|                            |   | Limited,      |                      |
|                            |   | London        |                      |
+----------------------------+---+---------------+----------------------+
|                            |   | เม.ย. 2545 –  | Managing Director    |
|                            |   | มี.ค. 2546     |                      |
+----------------------------+---+---------------+----------------------+

75