นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างให้บริษัทมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และเป็นพื้นฐานในการส่งเสริมให้บริษัทมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว
รวมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้การดำเนินการอย่างมีจรรยาบรรณ
และเป็นไปตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักการสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้แก่

- Accountability (ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่)

- Responsibility
(สำนึกในหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ)

- Transparency (มีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้)

เพื่อพัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน
ฉบับปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท จึงได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และบทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3. การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

4. การควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง

5. จรรยาบรรณ

หมวดที่ 1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดทิศทาง เป้าหมายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ
และงบประมาณประจำปี รวมถึงเป็นผู้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่กี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท, ผู้ถือหุ้น
รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ บริษัทให้ความสำคัญในการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร Director
Certification Program (DCP) หรือหลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อเพิ่มพูนความรู้
และความเข้าใจในการปฏิบัตหน้าที่
กรรมการบริษัททุกท่านมีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
พร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตนเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ
และอุทิศเวลาอย่างเพียงพอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่

1 บทบาทหน้าที่

1.  พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการกำหนดทิศทาง
    และเป้าหมายทางธุรกิจโดยมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้แก่กรรมการผู้จัดการเป็นผู้กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจโดยมีฝ่ายบริหารดำเนินการตามนโยบาย
    ให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนดโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
    และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นรวมทั้งต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
    วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

3.  ส่งเสริมให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร
    พร้อมทั้งพิจารณาและให้ความเห็นชอบ

1.4 ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 1.5
กำหนดระดับอำนาจทางการเงินของกรรมการผู้จัดการ
รวมทั้งการกำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของ

บริษัท เป็นลายลักษณ์อักษร

1.6
พิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวโยงของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.7 พิจารณาอนุมัติรายการสำคัญ เช่น โครงการลงทุน และการดำเนินการใด ๆ ที่กฏหมายกำหนด

1.8 จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้

2 องค์ประกอบคณะกรรมการ

2.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 9 คน โดยแบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน
3 คน และกรรมการอิสระจำนวน 6 คน

2.2 ประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัดแม้ว่าบุคคลทั้งสองจะมีความเกี่ยวข้องกันในฐานะพี่น้อง
แต่อำนาจกรรมการผู้จัดการมาจากการแต่งตั้งและพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการบริษัท
และหากมีรายการใดที่มีขนาดเกินอำนาจของกรรมการผู้จัดการ
จะต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเสมอ

2.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท
และข้อกำหนดของกฏหมายที่เกี่ยวข้องและมีความโปร่งใส
โดยการสรรหากรรมการต้องผ่านการพิจารณาจากอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

2.4 ประธานกรรมการ ไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย

2.5 มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท (Company Secretary)
เป็นผู้ช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ

3 คุณสมบัติของกรรมการ

3.1 กรรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
และอุทิศเวลา ความรู้ ความสามารถ
รวมทั้งมีความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ

3.2
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.3
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ไม่เกินจำนวนที่ทางบริษัทกำหนด

ไว้

3.4
กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามกรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี
ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ ซึ่งปรากฎในหน้า 22 - 23

4. คณะกรรมการชุดย่อย

นอกจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัท ยังมีคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และได้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ พร้อมทั้งกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง
ดังนี้

4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีทั้งหมด 3 คน
โดยทุกคนเป็นกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทซึ่งอย่างน้อย 1
คนเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชี/การเงิน
และกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้น
ทั้งนี้ได้มีวาระการดำรงตำแหน่งวาระละ 2
ปีโดยหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
หน้า 25

4.2 อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อนุกรรมการสรรหาและกำนดค่าตอบแทน มีทั้งหมด 3 คน โดยกรรมการทั้งหมดเป็นกรรมการอิสระ
และมีวาระการดำรงตำแหน่งวาระละ 2 ปี
โดยหน้าที่ของอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
หน้า 26

5. การประชุมคณะกรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งบริษัทจะส่งจดหมายนัดประชุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
7 วันก่อนวันประชุม
โดยกรรมการทุกท่านสามารถเสนอวาระเข้าที่ประชุมได้และหากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
กรรมการจะแจ้งบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 1-2 วัน
ซึ่งการประชุมคณะกรรมการจะจัดสรรเวลาให้มีการอภิปราย และแสดงความเห็นอย่างเพียงพอ
รวมทั้งให้ผู้บริหารระดับสูงชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงผ่านกรรมการบริหาร
และมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

6 ค่าตอบแทนกรรมการ

6.1 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท มีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ
โดยอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ซึ่งการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทได้คำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท
และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากคณะกรรมการ
โดยค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน
และสูงเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ
ซึ่งบริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จกรรมการ

6.2 สำหรับค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ
โดยอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา
และเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

7 รายงานคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
โดยงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่มีความเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี
และคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน
ระบบการควบคุมภายใน
และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปี

8 แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการกำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง
โดยในแต่ละปีบริษัทได้มีการประชุมแผนงานซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดงานอย่างมีระบบ
นักลงทุนจึงมั่นใจว่า
บริษัทจะมีการดำเนินงานและการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารแต่ละฝ่ายได้อย่างต่อเนื่อง

9 การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับทราบหลักเกณฑ์ที่สำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
รวมทั้งนโยบายและข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัท โดยบริษัทส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่าน
เข้ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกรรมการซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถทำหน้าที่ด้านการกำกับดูแลกิจการ
ให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด ในปี 2551 บริษัทเรียนเชิญ คุณสุนิสา ขวัญบุญบำเพ็ญ
เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการใหม่ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการเป็นกรรมการ

10 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท สามารถทำหน้าที่ด้านการกำกับดูแลกิจการ ให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด
และเพื่อใช้เป็นกรอบในการทบทวนและปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้นไปบริษัทจึงเริ่มจัดทำ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
โดยบรรจุเป็นวาระการประชุมในเดือนมกราคมของปีถัดไป
ซึ่งเป็นการประเมินตามความเห็นของกรรมการแต่ละท่านต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะโดยรวม

หมวดที่ 2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และบทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

1.1 คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ
โดยได้คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วอันประกอบด้วย

1.1.1 สิทธิในการได้รับใบหุ้น และสิทธิการโอน และได้รับข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอ
ทันเวลาโดยผ่าน

ช่องทางติดต่อสื่อสารที่ทางบริษัทได้เปิดไว้ เพื่อผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจถึงผลกระทบต่อบริษัทและ

ตนเอง

1.1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ
และร่วมพิจารณาในวาระต่างๆ

ของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.1.3 สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ
และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ

1.1.4 สิทธิในส่วนแบ่งกำไรร่วมกันอย่างเท่าเทียม

1.2 บริษัทคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นจึงกำหนดมาตรการ การดูแลข้อมูลภายใน โดยกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน (Inside Information)
ของบริษัทที่มีสาระสำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรือผู้อื่นจนกระทั่งถึงภายหลังจากที่ได้มีการเปิดเผยสารสนเทศให้ทราบแล้ว 24 ชั่วโมง

1.3 บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท อาทิ
คณะกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส

1.4 บริษัทมีการกำหนดนโยบายต่างๆเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าได้รับการจัดการอันเป็นธรรม อาทิเช่น
กำหนด

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน
และจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงาน เป็นต้น

1.5
บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเพิ่มวาระการประชุมและสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็น

กรรมการบริษัทได้
โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่

www.pacificpipe.co.th ทั้งนี้นักลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ผ่านทางไปรษณีย์
ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

  บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
  แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
  ที่อยู่: 1168/74 ชั้น 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพ 10120
  โทรศัพท์: [662] 679-9000 [อัตโนมัติ]
  โทรสาร: [662] 679-9074
  อีเมล์: ir@pacificpipe.co.th

และ นักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่รวบรวมคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งถึงคณะกรรมการผ่านเว็บไซต์
บริษัทก่อนวันประชุม ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามผ่านเว็บไซต์บริษัท

2. การประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 บริษัท
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามก่อนวันประชุมถึงหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัท
ที่ www.pacificpipe.co.th

2.2 บริษัทจะไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

2.3
บริษัทมีนโยบายการเผยแพร่เอกสารการประชุมล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนจัดส่งเอกสารทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
โดยบริษัทมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท
เป็นผู้จัดส่งเอกสารทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน

4.  ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียง
    และจำนวนองค์

ประชุมทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆรวมทั้งใช้บัตรลงคะแนนในวาระสำคัญ
และแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ

5.  ็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะต้องแจ้งลาต่อประธานกรรมการ เป็นลายลักษณ์อักษร
    ล่วงหน้า 7
    วันก่อนวันประชุมบริษัทได้แจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นนำเอกสารหลักฐานที่จำเป็นมาให้ครบถ้วนในวันประชุมเพื่อรักษาสิทธิ

ในการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
พร้อมทั้งแนบหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะ
ให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้เลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทน
อีกทั้งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วยที่
www.pacificpipe.co.th

6.  บริษัทอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติโดยจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ

7.  บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว
    โดยให้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในระเบียบวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

8.  บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระของบริษัทเป็น
    ทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถ

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ซึ่งสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 บริษัทได้เสนอชื่อ นายสมเกียรติ จิตรวุฒิโชติ
กรรมการอิสระของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

9.  ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะจัดให้มีการลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

2.10 ในปี 2551 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 20 เมษายน 2551
กรรมการบริษัททุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่านผู้บริหาร
รวมทั้งผู้บริหารด้านการเงินของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เป็นอิสระเข้าร่วมประชุมด้วย
โดยในระหว่างการประชุมประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถาม
โดยให้เวลาอย่างเหมาะสม ให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆ
แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน และเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
ผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัทที่ www.pacificpipe.co.th อย่างไรก็ตาม
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 นายสมชัย
เลขะพจน์พานิช กรรมการของบริษัท ลาประชุม เนื่องจากป่วย

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทั้งในส่วนของผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้
คู่แข่ง พนักงานและสังคม สรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
และสร้างความสามารถในการ

แข่งขัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดย

  - มีการกำหนดนโยบายที่จะจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ
  หลังหักสำรองตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้น
  ทั้งนี้การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน
  และแผนงานการลงทุนของบริษัท ซึ่งนโยบายจ่ายเงินปันผลและการจ่ายเงินปันผล
  ได้แสดงไว้ในหน้า 20

  - จัดตั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดทิศทาง
  เป้าหมายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี
  รวมถึงเป็นผู้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่กี่ยวข้อง
  โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท, ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ
  ตามที่แสดงไว้ในหน้า 22 - 26

  -
  บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทต่อคณะกรรมการ
  ทั้งนี้นักลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ผ่านทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

  บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
  แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
  ที่อยู่: 1168/74 ชั้น 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพ 10120
  โทรศัพท์: [662] 679-9000 [อัตโนมัติ]
  โทรสาร: [662] 679-9074
  อีเมล์: ir@pacificpipe.co.th

  และ
  นักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่รวบรวมรายงานหรือร้องเรียนที่ผู้ถือหุ้นส่งให้กรรมการอิสระหรือคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับรายงานหรือเรื่องร้องเรียน
  ทำการสอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการ
  ตามหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งกำหนดไว้ในหน้า 24

ลูกค้า บริษัท เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐานและมีระบบวัดผลความพึงพอใจของลูกค้า รวมทั้งระบบการปรับปรุงพัฒนาสินค้าและ

ประสิทธิผลด้านบริการ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อลูกค้าสูงสุด

คู่ค้า บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงในสัญญา

ร่วมกัน

เจ้าหนี้ บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง
รวมทั้งมีการ

จ่ายชำระหนี้ตรงตามเวลาทุกครั้ง

คู่แข่ง บริษัทประพฤติตามกติกาการแข่งขันที่ดี และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

พนักงาน บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงาน
ด้วยทราบดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าและเป็น

ปัจจัยสู่ความสำเร็จของบริษัท

  - บริษัทจึงได้มุ่งพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความสามารถในการทำงาน ตามหลักการในหัวข้อ
  การพัฒนาบุคลากรในหน้า 29-30

  -
  บริษัทจัดงานปฐมนิเทศและมอบคู่มือพนักงานให้พนักงานใหม่ทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจถึงสิทธิที่พนักงานพึ่งได้รับตามการว่าจ้างที่เป็นธรรม
  และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด

  -
  บริษัทจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานเพื่อสนับสนุนให้พนักงานออมเงินระยะยาวไว้สำหรับตนเองและครอบครัว
  เมื่อลาออกจากงาน เกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือ เสียชีวิต

  - บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย
  เพื่อดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทมีความมุ่งมั่นเสริมสร้างคุณภาพชีวิต คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการให้

ความสำคัญกับบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการผลักดันกิจกรรมที่

ก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมมาโดยตลอด เพราะบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการเจริญเติบ

โตของธุรกิจนั้น จะต้องก้าวไปพร้อมๆ กับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่

ใกล้เคียง และสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ ด้วยสำนึกมาโดยตลอดว่า การพัฒนา

อุตสาหกรรมของประเทศนั้นสามารถทำควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์ ดังที่ได้แสดงไว้ในหัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
ในหน้า 30-31

หมวดที่ 3. การเปิดเผยสารสนเทศ และความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยสารสนเทศทั้งทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วน
เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา
เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
โดยได้ดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

1.  บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของบริษัท
    ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา
    และโปร่งใส ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ รายงานประจำปี
    แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ผ่านเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
    เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

2.  บริษัทจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและเปิดเผยการทำหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
    ดังปรากฏในรายงานประจำปี ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หน้า 22

3.  บริษัท ยังมีนโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในรวมทั้งการเปิดเผยผลตอบแทนกรรมการ
    จำนวนครั้งที่กรรมการ และ / หรืออนุกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในรายงานประจำปี
    ดังปรากฏในรายงานประจำปี ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หน้า 26

4.  บริษัทมีการเปิดเผยรายละเอียดการทำรายการระหว่างกันไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งปรากฎ

  ในหัวข้อรายการระหว่างกัน หน้า 43-48

5.  บริษัทมีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นอย่างโปร่งใส
    มีการเปิดเผยถึงข้อมูลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
    รวมถึงข้อมูลการถือครองหุ้นของกรรมการบริษัทและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
    และหัวข้อคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร ซึ่งปรากฎในหน้า 20, 59-60

6.  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้พิจารณา คัดเลือก
    และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
    ก.ล.ต.

7.  คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)
    เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารสารข้อมูลข่าวสารต่อผู้ลงทุน
    นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลของบริษัทอย่างเท่าเทียมกันกับคณะกรรมการบริษัท
    โดยในปี 2551 บริษัทมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ
    ตลาดหลักทรัพย์ฯ, สำนักงาน ก.ล.ต., หนังสือพิมพ์, เว็บไซต์ของบริษัท
    (www.pacificpipe.co.th), การพบปะให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัว (Company Visit/
    One-on-One Meeting) และ งานวันบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)
    ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นต้น

หมวดที่ 4. การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง

1. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
โดยให้ครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิน การปฏิบัติงาน
การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงระบบการบริหารความเสี่ยง โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ COSO ( The Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission )
โดยสรุปองค์ประกอบของการควบคุมภายในที่สำคัญทั้ง 5 ประการ มีดังนี้

1.  องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organization Control and Environment Control)

บริษัท มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน รอบคอบ และวัดผลได้
อีกทั้งมีการจัดทำข้อกำหนด เกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct)
เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติ และมีการจัดทำโครงสร้างองค์กรการแบ่งแยกหน้าที่
อย่างชัดเจน, เหมาะสมกับสภาพและขนาดธุรกิจ

2.  การบริหารความเสี่ยง (Risk Assessment)

ฝ่ายบริหารได้มีการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เช่น
การปรับตัวของราคาวัตถุดิบ เป็นต้น โดยผู้บริหาร และพนักงาน
ของแต่ละหน่วยงานจะแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
รวมถึงติดตามเหตุการณ์เพื่อรายงานฝ่ายบริหารรับทราบเพื่อกำหนดแนวทางจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3.  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)

บริษัท มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่
และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน และกรณีการทำธุรกรรม
ที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท มีการกำหนดมาตรการ
และขั้นตอนการอนุมัติอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก

4.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measure)

บริษัททำระบบสารสนเทศที่เอื้ออำนวยต่อการนำเสนอข้อมูลเพื่อให้กรรมการบริษัทใช้ประกอบการพิจารณาอย่างถูกต้องและเพียงพอ
โดยมีการนำเสนอข้อมูลก่อนการประชุมโดยเฉลี่ย 7 วัน
และมีระบบการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้อย่างครบถ้วน และเป็นหมวดหมู่

5.  ระบบการติดตาม (Monitoring)

บริษัท
มีการติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอโดยแผนกตรวจสอบภายในมีการติดตามผลการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้จริง
รวมทั้งได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันเวลา และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

2 การตรวจสอบภายใน

บริษัท ได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและรายงานต่อกรรมการผู้จัดการเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการ
หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการจัดทำกฎบัตรเป็นลายลักษณ์อักษรที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้กำหนดภารกิจขอบเขตการปฏิบัติงานหน้าที่ความรับผิดชอบ
อำนาจการตรวจสอบ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน
โดยยึดแนวทางปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล
ที่สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) กำหนด

3 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร
โดยกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานต่างๆ
เป็นเจ้าของความเสี่ยงและมีความรับผิดชอบที่จะประเมิน บริหาร
และจัดการความเสี่ยงที่รับผิดชอบให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้
พร้อมทั้งส่งเสริมและกระตุ้นให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร
โดยให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
โดยจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน
ตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จ โดยการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ
และลดความไม่แน่นอนในผลการดำเนินงานโดยรวมกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้

1.  การกำหนดวัตถุประสงค์

  การกำหนดวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของบริษัท อย่างชัดเจน
  และมีการสื่อสารให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในบริษัท รับทราบอย่างทั่วถึง
  เพื่อความเข้าใจตรงกัน

2.  การระบุความเสี่ยง

ผู้บริหารบ่งชี้ปัจจัยความเสี่ยงที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์

หรือเป้าหมายของบริษัทที่กำหนดไว้ หรือเหตุการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเสียโอกาสที่จะได้สิ่งที่ดีที่สุด
โดยการพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุทั้งภายนอก และภายในบริษัท เช่น
ความเสี่ยงทางกลยุทธ์, ความเสี่ยงด้านการเงิน,ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
และความเสี่ยงจากเหตุการณ์ต่าง ๆ

3.  การประเมินความเสี่ยง

เมื่อระบุความเสี่ยงได้แล้ว บริษัทจะทำการประเมินความเสี่ยง
โดยพิจารณาดูว่าการปฏิบัติงานในปัจจุบัน มีวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างไร
โดยพิจารณาถึงการจัดการต่างๆ ดังนี้

-   ระบบการปฏิบัติงานของบริษัท

-   กิจกรรมการควบคุมภายใน

-   โครงสร้างบริษัท และระบบการรายงานผล

-   การวัดผลการดำเนินงาน และการติดตามผลกิจกรรมต่าง ๆ

-   การปฏิบัติต่อคู่ค้า และคู่สัญญาทางธุรกิจ

-   วิธีการสื่อสารทั้งภายใน และภายนอกบริษัทนำข้อมูลจากการจัดการ
    มาประกอบการพิจารณาประเมินระดับความเสี่ยง ทั้งในเชิงคุณภาพ และ เชิงปริมาณ
    โดยการประเมินจะพิจารณาให้ครอบคลุมประเด็นดังนี้

  • โอกาสที่อาจเกิดความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงค่าความน่าจะเป็น หรือค่าความถี่ของการเกิด

  เหตุการณ์

  • ผลกระทบ คือ หากมีความเสี่ยงเกิดขึ้นบริษัทจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงไร
  ทั้งด้านการเงิน,

  การดำเนินธุรกิจ, ชื่อเสียงของบริษัท, ความพึงพอใจของลูกค้า และบุคลากร

1.  การจัดการความเสี่ยง

เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้ซึ่งผู้บริหารระดับสูงที่จะต้องกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ไว้อย่างสมเหตุสมผล และมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ซึ่งมีวิธีจัดการความเสี่ยง ดังนี้

  --------------------- -------------------------------------------------
  วิธีการ                 รายละเอียด

  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง    หยุดกิจกรรมที่ทำ หรือลดขนาดของกิจกรรม
                        โดยอาจเปลี่ยนวัตถุประสงค์

  การโอนย้ายความเสี่ยง     โอนความเสี่ยงให้กับบุคคลอื่น เช่น การประกัน

  การควบคุมความเสี่ยง      การจัดให้มีระบบควบคุมภายในเข้าไปในกิจกรรม

  การยอมรับความเสี่ยง      ใช้วิธีการทำงานเดิมต่อไป
  --------------------- -------------------------------------------------

2.  การติดตามผล และการรายงาน

องค์ประกอบหลักของการติดตามผล และการรายงานคือ

  • การประเมินคุณภาพและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยง รวมไปถึงการระบุ
  ความเสี่ยงที่สามารถโอนย้ายออกไปภายนอกบริษัทได้

  • ทุกหน่วยงานจะต้องรายงานความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
  ต้องกำหนดระบบการรายงาน ชัดเจน และทันเวลา
  เพื่อให้ผู้บริหารใช้สอบทานสถานะความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยงถือเป็นข้อมูลสำคัญ
  เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผล และทันเวลา เช่น รายงานสถานะ
  พร้อมการจัดการความเสี่ยง ประจำสัปดาห์, ประจำเดือน

หมวดที่ 5. จรรยาบรรณ

บริษัทจัดทำจรรยาบรรณบริษัท ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร (Code of Conducts)
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อมุ่งหวังให้ กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อยเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจรรยาบรรณที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ
และใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของพฤติกรรมหรือการกระทำที่อาจเสี่ยงต่อการขัดจรรยาบรรณเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำนั้น
และต้องทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบว่าจะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจรวมทั้งต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท
และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญซึ่งนักลงทุกคนสามารถอ่านรายละเอียดต่างๆ
ของจรรยาบรรณบริษัทได้ในเว็บไซด์ ที่ www.pacificpipe.co.th

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในเกี่ยวกับฐานะและผลการดำเนินงานของบริษัท
ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์
รวมทั้งเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวอื่นๆ
โดยกรรมการและผู้บริหารต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (”ก.ล.ต.”) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ดังนี้

1. รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30
วันนับแต่วันปิดการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร

2. รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ทุกครั้งที่มีการซื้อขายภายใน 3
วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงและบริษัทยังมีนโยบายและวิธีการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ของกรรมการและผู้บริหารฝ่ายต่างๆ
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลโดยตรง ดังนี้

2.1 ต้องรายงานสรุปหลักทรัพย์ของบริษัทที่ถืออยู่ ทุกๆ 3 เดือน ให้กับแผนกตรวจสอบภายใน

2.2 ห้ามใช้ข้อมูลสารสนเทศประเภทงบการเงิน ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15
ของเดือนถัดไปที่บริษัททำงบการเงินของไตรมาสนั้นๆ
จนกระทั่งถึงภายหลังจากที่บริษัทนำส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์แล้ว 24 ชั่วโมง โดยบริษัท
จะประกาศวันที่ห้ามซื้อขายในแต่ละช่วงเวลาให้ทราบทุกครั้ง ในระหว่างปีที่ผ่านมา
กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

2.3 ห้ามใช้ข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
ตั้งแต่ทราบข้อมูลจนกระทั่งถึงภายหลังจากที่ได้มีการเปิดเผยสารสนเทศให้ประชาชนทราบแล้ว 24
ชั่วโมง