9. การจัดการ

  -----------------------------------------------------------------------
  9.1 โครงสร้างการจัดการ

  -----------------------------------------------------------------------

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด ดังนี้

1.  คณะกรรมการบริษัท

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ

3.  คณะกรรมการบริหาร

โครงสร้างการจัดการ (Organization Chart)

[]

คณะกรรมการบริษัทฯ

+--------------------------------+-------------------------------------+
| ชื่อ – สกุล                       | ตำแหน่ง                              |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 1.  พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ       | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ         |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 2.  นายพนม ควรสถาพร            | ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ  |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 3.  นายพนัส ควรสถาพร            | กรรมการบริหาร                        |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 4.  นางสาวปณิตา ควรสถาพร        | กรรมการบริหาร                        |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 5.  นายสิราวิชญ์ ทรัพย์เตชิตมณี       | กรรมการ                             |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 6.  นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย       | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 7.  นายอำพัน ยศอมรสุนทร          | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ        |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 8.  นางสาวปิ่นมณี เมฆมัณฑนา        | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ        |
+--------------------------------+-------------------------------------+

หมายเหตุ : 1. นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง เป็นเลขานุการคณะกรรมการของบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายพนม ควรสถาพร ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นางสาวปณิตา ควรสถาพร
และ นาย พนัส ควรสถาพร ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย กรีน
เอนเนอจี จำกัด ครั้งที่ 2 / 2551 วันที่ 25 มกราคม 2551)

1)  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
    ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัทฯ

2)  มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
    มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน

3)  กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ

4)  พิจารณาอนุมัติผังอำนาจอนุมัติ

5)  กำกับ ควบคุม ดูแล
    ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
    เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ

6)  พิจารณาอนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น

7)  รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
    และ/หรือสอบทานและเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

8)  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่
    และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการหรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสีย
หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนั้นในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

-   การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ

-   การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ

-   การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ
    ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ
    หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

-   การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

-   การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

  ----- ----------------------------- ------------------------------------
  ชื่อ –                                ตำแหน่ง
  สกุล                                 

  1.    นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย          ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  2.    นายอำพัน ยศอมรสุนทร             กรรมการตรวจสอบ

  3.    นางสาวปิ่นมณี เมฆมัณฑนา           กรรมการตรวจสอบ

                                      
  ----- ----------------------------- ------------------------------------

หมายเหตุ 1. นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด ครั้งที่ 2 / 2551 วันที่ 25
มกราคม 2551)

1)  สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2)  สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
    และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

3)  สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4)  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

5)  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน

6)  จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ
    มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

  ----- --------------------------- --------------------------------------
  ชื่อ –                              ตำแหน่ง
  สกุล                               

  1.    นายพนม ควรสถาพร             ประธานกรรมการบริหาร

  2.    นายพนัส ควรสถาพร             กรรมการบริหาร

  3.    นางสาวปณิตา ควรสถาพร         กรรมการบริหาร
  ----- --------------------------- --------------------------------------

 หมายเหตุ นายวินัย ควรสถาพร ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารเมื่อ วันที่ 20 สิงหาคม 2554

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย กรีน
เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 / 2551 วันที่ 21 มีนาคม 2551)

1)  มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินกิจการของบริษัทฯ
    ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการของบริษัทกำหนด

2)  กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ และ/หรือ
    แนวนโยบายของบริษัทฯ

3)  เสนอแผนการลงทุน และ/หรือการระดมทุนของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ
    และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี

4)  อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

5)  มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการให้แก่พนักงานตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณี
    และกฎหมายที่ใช้บังคับ

6)  ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการซื้อ
    การจัดจ้าง การเช่า การเช่าซื้อ ทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนมีอำนาจลงทุน
    และดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
    โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

7)  ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการกู้ยืมเงิน
    เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่นใด
    เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
    โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

  8) มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน หรือการชำระราคาใด ๆ
  อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงกับคู่ค้า
  โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น
จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือการมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน
หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ และ/หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อยของบริษัท
ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว
ตามที่ข้อบังคับของบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ผู้บริหารของบริษัทฯ 

  ----- --------------------------------- --------------------------------
  ชื่อ –                                    ตำแหน่ง
  สกุล                                     

  1.    นายพนม ควรสถาพร                   กรรมการผู้จัดการ

  2.    นายสมยศ ฐิติสุริยารักษ์                 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

  3.    นายอมร ธรรมอภิพล                   ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายและการตลาด

  4.    นายบุญเลิศ ปลื้มสืบกุล                  ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายต่างประเทศ

  5.    นายอนันต์ เพชโรภาส                  Coal Mining Project and Sourcing
                                          Director

  6.    นางสาวพมลรัตน์ จรัลรุ่งโรจน์            ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
  ----- --------------------------------- --------------------------------

กรรมการผู้จัดการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย กรีน
เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 / 2551 วันที่ 21 มีนาคม 2551)

ให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้
ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ
รายละเอียดอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการสามารถสรุปได้ดังนี้

1)  เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ

2)  ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร ได้มอบหมาย

3)  เป็นผู้กำหนดและกำกับดูแลการดำเนินการโดยรวมในทางปฏิบัติ
    เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

4)  มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อ เช่า หรือลงทุน ตามแผนงานที่ได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว หรือ
    มีอำนาจในการอนุมัติหรือยกเลิกการซื้อ การจ้าง การเช่า การเช่าซื้อ การขาย ทรัพย์สิน
    การลงทุน และการชำระราคาหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
    โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

5)  มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน หรือการชำระราคาหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
    อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงกับคู่ค้า
    โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

6)  เป็นผู้พิจารณาเรื่อง กลยุทธ์ทางธุรกิจ และการระดมทุนของบริษัทฯ
    เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯตามลำดับของความสำคัญ

7)  มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก ซึ่งพนักงานทุกระดับ

8)  มีอำนาจดำเนินการเปิดและปิดบัญชีเงินฝากประเภทต่าง ๆ
    กับธนาคารและสถาบันการเงินเพื่อความสะดวกในการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
    โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

9)  ขออนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
    โดยผ่านคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ

10) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล
    ขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ให้แก่พนักงานทุกระดับ
    ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น
จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือการมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน
หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ และ/หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ
ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว
ตามที่ข้อบังคับของบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น กรรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำได้
เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นคราว ๆ ไป

หมายเหตุ : ผังอำนาจอนุมัติมีรายละเอียดดังนี้

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
  ตำแหน่ง            สังหาริมทรัพย์        อสังหาริมทรัพย์       การกู้ยืมเงินจาก
                                                        สถาบันการเงิน

                    ซื้อ-ขาย            ซื้อ-ขาย            

  คณะกรรมการบริหาร   ไม่เกิน 20,000,000  ไม่เกิน 50,000,000  ไม่เกิน 250,000,000

  กรรมการผู้จัดการ     ไม่เกิน 5,000,000   ไม่เกิน 20,000,000  ไม่เกิน 100,000,000
  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

สำหรับการสั่งซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัตถุดิบ เพื่อใช้ในการดำเนินงานนั้น
หากเป็นการสั่งซื้อเพื่อสนับสนุนต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
สามารถอนุมัติได้เป็นปกติโดยไม่มีการจำกัดวงเงินอนุมัติแต่อย่างใด

ทั้งนี้การดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ คือ การนำเข้า การคัดแยก และการจำหน่ายเชื้อเพลิงถ่านหิน

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหาโดยเฉพาะ
ทั้งนี้บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ
จะต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
และข้อบังคับของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่
ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15
ธันวาคม 2551 โดยการคัดเลือกจะดำเนินการ ดังนี้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้น
ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1.  คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน
    เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้
    กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

2.  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

    1.  ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ1 เสียง

    2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม1) )
        เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
        กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

    3.  บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง
        เป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
        ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3.  ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม
    (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น
    ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
    ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
    กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น
    ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ
    ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
    กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

4.  กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ
    โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

5.  ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
    และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
จะต้องเป็นกรรมการบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ
และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ
และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า3 คน ทั้งนี้
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการ
และ/หรือผู้บริหารจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร และให้คณะกรรมการบริษัทฯ
แต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

3.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

    1.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการประกอบด้วย เบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนรายเดือน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554
ในที่ประชุมได้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ตามระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการของบริษัทวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท

โดยการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ มีรายละเอียด ดังนี้

+---+-------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+
|   |                   | ปี     |      |       | ปี     |      |       |
|   |                   | 2554  |      |       | 2553  |      |       |
+---+-------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+
|   |                   | ค่าต   | ค    | รวม   | ค่าต   | ค่า   | รวม   |
|   |                   | อบแทน | ่าเบี้ย |       | อบแทน | เบี้ยป |       |
|   |                   |       |      |       |       | ระชุม |       |
|   |                   |       | ป    |       |       |      |       |
|   |                   |       | ระชุม |       |       |      |       |
+---+-------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+
| 1 | พล.ต.อ.บุญเพ็ญ      | 24    | 180  | 42    | 24    | 200  | 44    |
| . | บำเพ็ญบุญ           | 0,000 | ,000 | 0,000 | 0,000 | ,000 | 0,000 |
+---+-------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+
| 2 | นายพนม ควรสถาพร   | 12    | 90   | 21    | 12    | 100  | 22    |
| . |                   | 0,000 | ,000 | 0,000 | 0,000 | ,000 | 0,000 |
+---+-------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+
| 3 | นายวินัย ควรสถาพร   | 8     | 60   | 14    | 12    | 90   | 21    |
| . |                   | 0,000 | ,000 | 0,000 | 0,000 | ,000 | 0,000 |
+---+-------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+
| 4 | นายธนพล ฉ่ำใจหาญ   | 11    | 80   | 19    | 12    | 100  | 22    |
| . |                   | 0,000 | ,000 | 0,000 | 0,000 | ,000 | 0,000 |
+---+-------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+
| 5 | นางสาวปณิตา        | 12    | 90   | 21    | 12    | 40   | 16    |
| . | ควรสถาพร          | 0,000 | ,000 | 0,000 | 0,000 | ,000 | 0,000 |
+---+-------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+
| 6 | นายสิราวิชญ์         | 12    | 90   | 21    | 12    | 100  | 22    |
| . | ทรัพย์เตชิตมณี        | 0,000 | ,000 | 0,000 | 0,000 | ,000 | 0,000 |
+---+-------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+
| 7 | รศ.ดร.มนตรี        | -     | -    | -     | 4     | 30   | 7     |
| . | โสคติยานุรักษ์        |       |      |       | 0,000 | ,000 | 0,000 |
+---+-------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+
| 8 | นายธวัชชัย          | 24    | 210  | 45    | 21    | 250  | 46    |
| . | วรวรรณธนะชัย       | 0,000 | ,000 | 0,000 | 0,000 | ,000 | 0,000 |
+---+-------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+
| 9 | นายอำพัน ยศอมรสุนทร | 12    | 130  | 25    | 12    | 180  | 30    |
| . |                   | 0,000 | ,000 | 0,000 | 0,000 | ,000 | 0,000 |
+---+-------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+
| 1 | นายธำรงค์          | 1     | -    | 1     | 8     | 140  | 22    |
| 0 | เชียรเตชากุล        | 0,000 |      | 0,000 | 0,000 | ,000 | 0,000 |
| . |                   |       |      |       |       |      |       |
+---+-------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+
| 1 | นางสาวปิ่นมณี        | 10    | 110  | 21    | -     | -    | -     |
| 1 | เมฆมัณฑนา          | 0,000 | ,000 | 0,000 |       |      |       |
| . |                   |       |      |       |       |      |       |
+---+-------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+
| 1 | นายพนัส ควรสถาพร   | 3     | 20   | 5     | -     | -    | -     |
| 2 |                   | 5,000 | ,000 | 5,000 |       |      |       |
| . |                   |       |      |       |       |      |       |
+---+-------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+
|   | รวม               | 1.29  | 1    | 2,35  | 1.29  | 1    | 2,52  |
|   |                   | 5,000 | .060 | 5,000 | 0,000 | ,230 | 0,000 |
|   |                   |       | ,000 |       |       | ,000 |       |
+---+-------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+

  หมายเหตุ : - การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
  ประธานกรรมการบริษัทได้รับเบี้ยประชุมจำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง กรรมการบริษัท
  จะได้รับค่าเบี้ยประชุมจำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง สำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
  ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าเบี้ยประชุมจำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง
  (ทั้งนี้หากเป็นการเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการบริษัท จะได้รับค่าเบี้ยประชุมจำนวน 10,000
  บาทต่อครั้ง) สำหรับกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมจำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง

  - ปี 2554 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมทั้งหมดให้แก่ นายวินัย ควรสถาพร จำนวน
  280,000 บาท เนื่องจากนายวินัย ควรสถาพร ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่
  20 สิงหาคม 2554 และแต่งตั้ง นายพนัส ควรสถาพร เป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน
  2554

  - ปี 2554 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมทั้งหมดให้แก่ นายธนพล ฉ่ำใจหาญ จำนวน
  380,000 บาท เนื่องจากนายธนพล ฉ่ำใจหาญ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่
  15 พฤศจิกายน 2554

  - ปี 2554 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมทั้งหมดให้แก่ นายธำรงค์ เชียรเตชากุล
  จำนวน 10,000 บาท เนื่องจากนายธำรงค์ เชียรเตชากุล
  ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554
  และแต่งตั้งนางสาวปิ่นมณี เมฆมัณฑนา เป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2554

ข. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  ----------------- ------------ ------------- ------------- --------------
  ค่าตอบแทนผู้บริหาร    ปี 2554                     ปี 2553        

                    จำนวนราย     จำนวนเงิน      จำนวนราย (คน) จำนวนเงิน (บาท)
                    (คน)         (บาท)                       

  รวม               6            12,459,361    5             10,217,896
  ----------------- ------------ ------------- ------------- --------------

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วยเงินได้ทุกประเภทจากบริษัทฯ อาทิเช่น เงินเดือน
โบนัส และเงินกองทุนสำรอง

  เลี้ยงชีพ เป็นต้น

2.  ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน

  - ไม่มี -

3.  การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้
ดังนี้

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุก ๆ ท่าน อย่างเท่าเทียมกัน เช่น บริษัทฯ
จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบความคืบหน้าจากการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยตรงหรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทฯ
ถือปฏิบัติในการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ
ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ 14
วัน แล้วแต่เรื่องที่จะพิจารณา และ/หรือ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
โดยกำหนดให้ในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบและมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง
ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ
จะมีการเสนอให้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้รับมอบอำนาจในการประชุมผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ ตามปกติ บริษัทฯ จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง
โดยหากมีวาระที่สำคัญที่จะต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา บริษัทฯ
จะดำเนินการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ในการประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการจะให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่
รวมทั้งจัดเวลาให้เหมาะสม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ได้

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
และประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ
โดยจะกำหนดเวลาในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสสอบถามหรือแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง
ๆ ได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งจะจัดให้มีข้อมูลเพียงพอในการพิจารณา โดยมีระยะเวลาพอสมควร
และจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง
และจัดเตรียมสถานที่ ๆ เดินทางสะดวก รวมถึงวันและเวลาที่เหมาะสม

3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

  บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

-   ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

-   การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้า

-   ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมตามข้อตกลง

-   เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า
    มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพของการให้บริการที่ดีได้มาตรฐาน
    รักษาความลับของลูกค้า

-   ประพฤติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต
    เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า

-   มีความรับผิดชอบ ต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม
    โดยมีหน่วยงานดูแลทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ

    1.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

นอกจากบริษัทฯ จะทำการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
บริษัทจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ โดยข้อมูลต่าง ๆ ที่เปิดเผย
ทั้งรายงานทางด้านการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจที่สำคัญ และการกำกับดูแลกิจการ
งบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏต่อสาธารณชน
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี
โดยการจัดทำงบการเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง
และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน
และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อน
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นอิสระอย่างเพียงพอ
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า
และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ
โดยมีการจัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาล่วงหน้า
7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

  --------------------------------- -------------------- -----------------
  สถิติการเข้าประชุมของกรรมการบริษัท ปี                         
  2554                                                   

  1. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ           9/9 ครั้ง              

  2. นายพนม ควรสถาพร                9/9 ครั้ง              

  3.นายพนัส ควรสถาพร                 2/9 ครั้ง              

  5. นางสาวปณิตา ควรสถาพร            9/9 ครั้ง              

  6. นายสิราวิชญ์ ทรัพย์เตชิตมณี           9/9 ครั้ง              

  7. นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย           9/9 ครั้ง              

  8. นายอำพัน ยศอมรสุนทร              8/9 ครั้ง              

  9.นางสาวปิ่นมณี เมฆมัณฑนา             7/9 ครั้ง              
  --------------------------------- -------------------- -----------------

หมายเหตุ 1. นางสาวปิ่นมณี เมฆมัณฑนา ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม
2554

2.  นายพนัส ควรสถาพร ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารจะถูกเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
ที่นำส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 เดือน
นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี รวมทั้ง แบบรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี

1.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีจำนวนคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับบริษัทฯ
และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
ซึ่งเป็นกรรมการอิสระมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน คิดเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ
นอกจากนี้ ยังมีกรรมการ อีก 1 ท่าน ที่เป็นกรรมการอิสระ ร่วมอยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้บริษัทฯ
มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน

คณะกรรมการมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องดังต่อไปนี้

-   กำหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ

-   กำกับดูแล และติดตามผลการปฏิบัติของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ ให้เป็นไปตามแผนงาน
    เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

-   พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ

-   ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและติดตามอย่างสม่ำเสมอ โดย บริษัท เอเอสที
    มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
    ได้ทำการประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในการตรวจสอบบัญชีประจำปี
    และไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่สำคัญในระบบดังกล่าว

-   กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุม และติดตามอย่างสม่ำเสมอ
    เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุด

บริษัทฯ กำหนดการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้า
เพื่อจะสามารถจัดเวลาเข้าร่วมการประชุมได้ โดยจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ
จะพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส
โดยค่าตอบแทน อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม
และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ
และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่
และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่
และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น

3.  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ที่มีสาระสำคัญและมีผลกระทบต่อบริษัทฯ
ถ้าเป็นข้อมูลด้านการดำเนินงานให้ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ
แต่ถ้าข้อมูลใดที่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุนต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
นโยบายและวิธีการติดตามดูแลในการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนนั้น
บริษัทฯมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ดูแลและพิจารณาตัดสินความผิด ในกรณีที่มีกรรมการ
และ/หรือ ผู้บริหารมีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาความผิด
ตามมาตรการการลงโทษที่เป็นไปตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ หากพนักงานของบริษัทฯ
กระทำความผิดดังกล่าว นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้จัดทำเป็นข้อปฏิบัติว่า
ทางคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นเวลา 15
วัน ในช่วงระยะเวลาก่อนการนำเสนองบการเงินประจำงวดต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

6.  บุคลากร

  จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท มีดังนี้

+-------------------------+---------------------+---------------------+
| ฝ่าย                     | จำนวนพนักงาน (คน)    | จำนวนพนักงาน (คน)    |
|                         |                     |                     |
|                         | ณ วันที่ 31 ธันวาคม     | ณ วันที่ 31 ธันวาคม     |
|                         | 2553                | 2554                |
+-------------------------+---------------------+---------------------+
| ฝ่ายโรงงาน 1             | 69                  | 23                  |
| จังหวัดสมุทรสาคร           |                     |                     |
+-------------------------+---------------------+---------------------+
| ฝ่ายโรงงาน 2 จังหวัดเพชรบุรี | 43                  | 59                  |
+-------------------------+---------------------+---------------------+
| ฝ่ายโรงงาน 3 จังหวัดอยุธยา  | 8                   | 15                  |
+-------------------------+---------------------+---------------------+
| ฝ่ายโรงงาน 4 จังหวัดชลบุรี   | 17                  | 22                  |
+-------------------------+---------------------+---------------------+
| สำ                      | 4                   | 4                   |
| นักงานเลขานุการคณะกรรมการ |                     |                     |
+-------------------------+---------------------+---------------------+
| ฝ่ายขาย                  | 12                  | 13                  |
+-------------------------+---------------------+---------------------+
| ฝ่ายการเงินและบัญชี         | 20                  | 22                  |
+-------------------------+---------------------+---------------------+
| ฝ่ายต่างประเทศ            | 10                  | 16                  |
+-------------------------+---------------------+---------------------+
| ฝ่ายบุคคล                 | 5                   | 11                  |
+-------------------------+---------------------+---------------------+
| ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ     | 3                   | 4                   |
| (IT)                    |                     |                     |
+-------------------------+---------------------+---------------------+
| ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์            | -                   | 2                   |
+-------------------------+---------------------+---------------------+
| ฝ่ายลงทุนสัมพันธ์            | -                   | 2                   |
+-------------------------+---------------------+---------------------+
| ฝ่ายจัดซื้อ                 | -                   | 2                   |
+-------------------------+---------------------+---------------------+
| แผนกย่อยที่สำนักงานใหญ่      | 4                   | -                   |
+-------------------------+---------------------+---------------------+
| รวม                     | 195                 | 195                 |
+-------------------------+---------------------+---------------------+

1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

+-----------------------------+-------------------+-------------------+
| ค่าตอบแทนพนักงาน              | ปี 2554            |                   |
+-----------------------------+-------------------+-------------------+
|                             | จำนวนเงิน (บาท)    |                   |
+-----------------------------+-------------------+-------------------+
| เงินเดือน                     | 45,651,191.33     |                   |
|                             |                   |                   |
| โบนัส                        | 6,044,349         |                   |
|                             |                   |                   |
| เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ         | 545,884           |                   |
|                             |                   |                   |
| จำนวนพนักงาน(คน)             | 195               |                   |
+-----------------------------+-------------------+-------------------+

2.  ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

3.  นโยบายการพัฒนาพนักงาน

ทางบริษัทฯ ได้วางแผนเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ดังนี้

1.  การพิจารณาเพื่อจัดหาหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีความจำเป็นสำหรับพนักงานในแต่ละตำแหน่ง

2.  จัดทำ แนวทางการฝึกอบรมสำหรับพนักงาน เพื่อรองรับกับความก้าวหน้าด้านอาชีพ

3.  จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี

4.  ดำเนินการประเมินผลการฝึกอบรม
    เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้การจัดฝึกอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป