รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี พ.ศ. 2550 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทุกไตรมาสรวม 4 ครั้ง
ได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบ ดังนี้ :-

1. สอบทานงบการเงินทั้งรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2550 ว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน
รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2. ติดตามแผนการดำเนินธุรกิจทางด้านบุคคลากร โดยจัดให้มีการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน
และลดความสูญเสีย ทางด้านการตลาด เพิ่มมาตรการในการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า, วิจัยกลุ่มลูกค้า
รวมถึงพันธมิตรทางการค้า

3. ประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน โดยเน้นความสำคัญทางด้านการบริหารความเสี่ยง

4. สนับสนุนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่เสริมด้วยข้อกำหนดเพิ่มเติมของ กลต.
ซึ่งต้องแสดงในรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปีของบริษัท
เพื่อพัฒนาให้เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล

5. เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชี
งบดุล และงบการเงินของบริษัทสำหรับปีการเงิน พ.ศ. 2551
พร้อมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

[]

---------------------------------

(นายเกียรติพงศ์ กาญจนภี)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
    ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วน
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 มกราคม 2551
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายสาโรจน์ พัฒนะคูหา เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสาโรจน์ พัฒนะคูหา กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้”[]

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายชาญ อรัญวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ

2. นายชัยวัฒน์ ศิริอำพันธ์กุล รองกรรมการผู้จัดการ

3. นางปณัฐฐา ภู่รอด ผู้จัดการทั่วไป

ชื่อ ตำแหน่ง

ผู้รับมอบอำนาจ

นายสาโรจน์ พัฒนะคูหา เลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

กรรมการคนอื่นของบริษัท

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วและด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ
ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว
และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายสาโรจน์ พัฒนะคูหา
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสาโรจน์
พัฒนะคูหา กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้”

[]

  ------------------------- ------------------ ----------------------------
  ชื่อ                        ตำแหน่ง             ลายมือชื่อ

  1.นายธีระพงษ์ อัศวินวิจิตร      ประธานกรรมการ      

  2.นายสุวิทย์ เจียรวัฒน์ชัย       รองประธานกรรมการ   

  3.นายสุพจน์ พฤกษานานนท์      รองประธานกรรมการ   

  4.นายเกียรติพงศ์ กาญจนภี      กรรมการ            

  5.นายเจริญรัตน์ หาญเบญจพงศ์   กรรมการ            

  6.นายจักกพงศ์ ณ บางช้าง      กรรมการ            

  7.ดร. วรัญ แต้ไพสิฐพงษ์       กรรมการ            
  ------------------------- ------------------ ----------------------------

(นายสาโรจน์ พัฒนะคูหา)

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้รับมอบอำนาจ