pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังนี้

+--------------------------+-------------+--------------+-------------+
| รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม   | บจก.        | บจก.         | บจก.        |
|                          | เอ็มเอสพี     | เดอะมาเจสติค  | เอ็นเอชซี     |
|                          | เมทัล        | ครีก คันทรีคลับ  | เพาเวอร์     |
+--------------------------+-------------+--------------+-------------+
| รายชื่อกรรมการ             |             |              |             |
+--------------------------+-------------+--------------+-------------+
| 1.  นายสมชาย มีเสน        | /           | /            | -           |
+--------------------------+-------------+--------------+-------------+
| 2.  นายอิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย | /           | /            | /           |
+--------------------------+-------------+--------------+-------------+
| 3.  นายจาตุรงค์ สุวรรณน้อย   | /           | -            | -           |
+--------------------------+-------------+--------------+-------------+
| 4.  นายกมล ปิ่นทอง         | -           | -            | /           |
+--------------------------+-------------+--------------+-------------+

หมายเหตุ

/ = กรรมการ
ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ไม่มี -
การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้จัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมกับจัดทำคู่มือพนักงานกำหนดระเบียบวินัยของพนักงาน
รวมถึงการกำหนดบทลงโทษการกระทำความผิดระเบียบวินัยและความผิดขั้นร้ายแรง

บริษัทฯ
ได้ระบุอำนาจหน้าที่ของพนักงานระดับปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
และมีการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อให้การทำงานเป็นขั้นตอน
และกำหนดจุดที่จะตรวจสอบการทำงานเอาไว้อย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
โดยในแนวทางการปฏิบัติงานดังกล่าว บริษัทฯ ได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์เพียงพอต่อการตัดสินใจ
อีกทั้งได้มีการจัดเก็บข้อมูลเอกสารการลงบัญชีไว้อย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
มีความเหมาะสมเพียงพอที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง

ปี 2553 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท ปรมา คอนซัลแต้นท์ จำกัด
เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
การปฎิบัติงานประเมินประสิทธิภาพเบื้องต้นของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ของบริษัท
ซึ่งประกอบด้วย

1)  ระบบรายได้จากการขายสินค้า การตั้งหนี้เจ้าหนี้การค้า และการรับเงิน

2)  ระบบจัดซื้อ การตั้งเจ้าหนี้การค้า และการจ่ายเงิน

3)  ระบบสินค้าคงเหลือ

4)  ระบบสินทรัพย์ถาวร

5)  ระบบเงินเดือนและค่าแรง

6)  ระบบเงินสดย่อย

7)  ระบบเงินทดรองจ่าย

จากการตรวจสอบการปฎิบัติตามระบบการปฎิบัติงานและระบบการควบคุมภายใน
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ปฎิบัติขั้นตอนการปฏิบัติงานและระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่อย่างครบถ้วน
เอกสารแนบ 3

อื่นๆ

  - ไม่มี -
เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

[TABLE]
เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

  - ไม่มี -
ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2554 บริษัทมีคดีความที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งที่เป็นฝ่ายโจทก์และจำเลย
ดังนี้

  คดีบริษัทเป็นโจทก์/ผู้ร้องทุกข์

1)  บริษัทฟ้องร้องในคดีแพ่งกับลูกหนี้การค้ารายหนึ่ง ฐานความผิด ผิดสัญญาซื้อขาย
    กรณีบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็คที่ลูกหนี้จ่ายชำระค่าสินค้าที่สั่งซื้อจากบริษัท ทุนฟ้อง
    4.95 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงิน 4.609 ล้านบาท

  สถานะคดี ศาลกำหนดวันนัดไกล่เกลี่ยในเดือนพฤษภาคม 2554
  และกำหนดวันนัดสืบพยานโจทก์และพยานจำเลยในเดือนกรกฎาคม 2554
  ผลของคดียังไม่อาจทราบข้อยุติ

2)  บริษัทฟ้องร้องในคดีแพ่งกับอดีตกรรมการและผู้บริหารรายหนึ่ง ข้อหา
    ละเมิดและเรียกค่าเสียหาย ทุนฟ้อง 74.67 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5
    ต่อปีของต้นเงิน 74.67 ล้านบาท
    กรณีกระทำการหรือละเว้นการกระทำการทั้งด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
    ทำให้บริษัทได้รับความเสียหายและมีหนี้สินเกิดขึ้น
    รวมถึงการกระทำที่อาจเข้าข่ายประกอบกิจการแข่งขันกับบริษัท

  สถานะคดี ศาลกำหนดวันนัดไกล่เกลี่ยในเดือนเมษายน 2554
  และกำหนดวันนัดชี้สองสถานหรือสืบพยานโจทก์ในเดือนพฤษภาคม 2554
  ผลของคดียังไม่อาจทราบข้อยุติ

  คดีบริษัทเป็นจำเลย

1)  หน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง ฟ้องร้องในคดีแพ่ง
    ให้บริษัทร่วมกับอดีตกรรมการและผู้บริหารรายหนึ่งและบริษัทย่อย (บริษัท ที.อี.เอ็ม บิวสิเนส
    โอเปอเรชั่น จำกัด) ร่วมกันชำระค่าเช่าอาคารสำนักงานและค่าเสียหายจำนวนรวม 6.20
    ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี

  สถานะคดี ศาลชั้นต้นพิพากษาให้บริษัท อดีตผู้บริหาร และอดีตบริษัทย่อย
  ร่วมกันชำระค่าเช่าและดอกเบี้ยให้โจทก์ตามฟ้อง บริษัทได้ยื่นขออุทธรณ์คดี
  สถานะปัจจุบันคดีอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลอุทธรณ์
  ผลของคดียังไม่อาจทราบข้อยุติ

2)  ธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศแห่งหนึ่ง ฟ้องร้องในคดีแพ่ง
    ให้บริษัทและอดีตกรรมการ/ผู้บริหารในฐานะผู้ค้ำประกัน ชำระหนี้เงินกู้เบิกเกินบัญชี เงินกู้
    และเงินกู้ที่มีตั๋วสัญญาใช้เงินประกอบ ทุนฟ้อง 51.80 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
    15 ต่อปีของต้นเงิน 47.37 ล้านบาท
    และร้องขอให้ศาลบังคับจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกรรมสิทธิของบริษัทที่จดทะเบียนจำนองเป็นประกัน
    หากบริษัทและอดีตกรรมการ/ผู้บริหารไม่ชำระหนี้ตามฟ้อง

  สถานะคดี ศาลกำหนดวันนัดชี้สองสถานหรือนัดสืบพยานโจทก์ในเดือนพฤษภาคม 2554
  ผลของคดียังไม่อาจทราบข้อยุติ ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทาง
  และจะดำเนินการเจรจากับทางธนาคารต่อไป

3)  อดีตกรรมการและผู้บริหารของบริษัทรายหนึ่ง ฟ้องร้องในคดีแพ่ง
    ให้บริษัทชำระเงินทดรองจ่ายค่าหุ้นของบริษัท เอแมค พลัส จำกัด พร้อมดอกเบี้ย ทุนฟ้อง
    1.09 ล้านบาท

  สถานะคดี บริษัทได้ยื่นคำให้การและฟ้องแย้งต่อศาลแล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2554 ที่ผ่านมา
  โดยศาลกำหนดนัดวันชี้สองสถานในเดือนพฤษภาคม 2554 ผลของคดียังไม่อาจทราบข้อยุติ
ส่วนที่ 3 : การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง

บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ง
ในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

  (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
  ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
  และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
    เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฎิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายในต่อผู้สอบบัญชี
    และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้วเมื่อวันที่
    28 กุมภาพันธ์ 2554
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายสิริวัฒน์ โตวชิรกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสิริวัฒน์ โตวชิรกุล กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

  --- ------------------ ------------------------ ------------------------
  1   นายสิริวัฒน์ โตวชิรกุล   กรรมการ                  
                         และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    

                                                  

                                                  

  2   นางสาวอุทัย          กรรมการ                  
      เมธีปรีชานนท์                                  

                                                  
  --- ------------------ ------------------------ ------------------------

  ผู้รับมอบอำนาจ

  -- ------------------ ------------------------ ------------------------
     นายสิริวัฒน์ โตวชิรกุล   กรรมการ                  
                        และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    

  -- ------------------ ------------------------ ------------------------

ทั้งนี้มาตรา 89/20 ** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใด
ๆ อันเกิดเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป
โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งสาระสำคัญในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินการของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตร
56 หรือ มาตรา 199
โดยมิได้จำกัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น
อย่างไรก็ดี
กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น
ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตร 89/20
[]

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 1

ส่วนที่ 2 : บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 3

1. ปัจจัยความเสี่ยง 5

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 7

3. การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 15

4. การวิจัยและพัฒนา 17

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 18

6. โครงการในอนาคต 19

7. ข้อพิพาททางกฎหมาย 20

8. โครงสร้างเงินทุน 21

9. การจัดการ 23

10. การควบคุมภายใน 35

11. รายการระหว่างกัน 36

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 39

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 49

ส่วนที่ 3 : การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 50

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้จัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมกับจัดทำคู่มือพนักงานกำหนดระเบียบวินัยของพนักงาน
รวมถึงการกำหนดบทลงโทษการกระทำความผิดระเบียบวินัยและความผิดขั้นร้ายแรง

บริษัทฯ
ได้ระบุอำนาจหน้าที่ของพนักงานระดับปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
และมีการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อให้การทำงานเป็นขั้นตอน
และกำหนดจุดที่จะตรวจสอบการทำงานเอาไว้อย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
โดยในแนวทางการปฏิบัติงานดังกล่าว บริษัทฯ ได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์เพียงพอต่อการตัดสินใจ
อีกทั้งได้มีการจัดเก็บข้อมูลเอกสารการลงบัญชีไว้อย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
มีความเหมาะสมเพียงพอที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง

ปี 2554 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท ปรมา คอนซัลแต้นท์ จำกัด
เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
การปฎิบัติงานประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย

1)  ระบบรายได้จากการขายสินค้า การตั้งหนี้เจ้าหนี้การค้า และการรับเงิน

2)  ระบบจัดซื้อ การตั้งเจ้าหนี้การค้า และการจ่ายเงิน

3)  ระบบสินค้าคงเหลือ

4)  ระบบสินทรัพย์ถาวร

5)  ระบบเงินเดือนและค่าแรง

6)  ระบบเงินสดย่อย

7)  ระบบเงินทดรองจ่าย

จากการตรวจสอบการปฎิบัติตามระบบการปฎิบัติงานและระบบการควบคุมภายใน
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ปฎิบัติขั้นตอนการปฏิบัติงานและระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่อย่างครบถ้วน
เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย

[TABLE]
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

5.1 ทรัพย์สินถาวรหลักของบริษัท

  1) รายละเอียดของที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ ของบริษัท

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิของ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำนวน
  2.91 ล้านบาท
  ประกอบด้วย มูลค่างานตกแต่งพื้นที่เช่า เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้สำนักงาน
  ที่บริษัทใช้เป็นสำนักงานสาขาอยู่ ณ ปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขที่ 1444/1 อาคารคริสตัล ดีไซน์
  เซ็นเตอร์ ห้อง G-204 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
  โดยสัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี ซึ่งบริษัทมีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชำระค่าเช่าในอนาคต
  ประมาณ 1.95 ล้านบาท

  2) การประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท

  - ไม่มี -

  3) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัท

  - ไม่มี -

  4) นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อย

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554
  มีมติอนุมัติให้บริษัทจัดตั้งบริษัทย่อย
  ในนาม บริษัท เอ็มเอสพี เมทัล จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท
  เรียกชำระครั้งแรกในวันจดทะเบียนจัดตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
  เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในเชิงลึก
  โดยบริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554

  ในส่วนของนโยบายหลักการดำเนินกิจการของบริษัทย่อยจะถูกกำหนดขึ้นโดยบริษัทผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
  ในฐานะผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
  ส่วนแนวทางบริหารงานหรือระบบงานจะยึดถือตามหลักการและแนวทางเดียวกันกับที่บริษัทยึดถือปฏิบัติอยู่
  ณ ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดำเนินงาน ณ ปัจจุบันของบริษัทย่อยดังกล่าว
  ยังคงมีเพียงธุรกรรมลักษณะซื้อมาขายไปเช่นเดียวกันกับบริษัท เนื่องจาก
  แผนงานที่อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการ ยังไม่มีความชัดเจนที่เพียงพอ

5.2 เงินลงทุนของบริษัท

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีจำนวนเงินลงทุนในบริษัทย่อย (บริษัท เอ็มเอสพี เมทัล
  จำกัด) เท่ากับ 49,999,925 บาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นประมาณร้อยละ 100

โครงการในอนาคต

  บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้และเปรียบเทียบโครงการลงทุน
  เพื่อพิจารณาขยายธุรกิจของบริษัทในเชิงลึก ซึ่งเป็น
  ที่คาดหมายว่าจะเป็นกำลังสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนได้ในระยะยาว
  ความคืบหน้าการดำเนินการ ณ
  ปัจจุบันคาดว่าน่าจะได้รับความชัดเจนและข้อสรุปเบื้องต้นภายในประมาณช่วงกลางปี 2555
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2555 บริษัทมีคดีความที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งที่เป็นฝ่ายโจทก์และจำเลย
ดังนี้

  คดีบริษัทเป็นโจทก์/ผู้ร้องทุกข์

1)  บริษัทฟ้องร้องในคดีแพ่งกับลูกหนี้การค้ารายหนึ่ง ฐานความผิด ผิดสัญญาซื้อขาย
    กรณีบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็คที่ลูกหนี้จ่ายชำระค่าสินค้าที่สั่งซื้อจากบริษัท ทุนฟ้อง
    4.95 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงิน 4.609 ล้านบาท

  สถานะคดี ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้ตามฟ้อง ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการบังคับคดี

2)  บริษัทฟ้องร้องในคดีแพ่งกับอดีตกรรมการและผู้บริหารรายหนึ่ง ข้อหา
    ละเมิดและเรียกค่าเสียหาย ทุนฟ้อง 74.67 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5
    ต่อปีของต้นเงิน 74.67 ล้านบาท
    กรณีกระทำการหรือละเว้นการกระทำการทั้งด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
    ทำให้บริษัทได้รับความเสียหายและมีหนี้สินเกิดขึ้น
    รวมถึงการกระทำที่อาจเข้าข่ายประกอบกิจการแข่งขันกับบริษัท

  สถานะคดี กระบวนการไต่สวนคดีดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา
  โดยศาลมีคำสั่งนัดฟัง
  คำพิพากษาในวันที่ 30 มีนาคม 2555

  คดีบริษัทเป็นจำเลย

1)  หน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง ฟ้องร้องในคดีแพ่ง
    ให้บริษัทร่วมกับอดีตกรรมการและผู้บริหารรายหนึ่งและบริษัทย่อย (บริษัท ที.อี.เอ็ม บิวสิเนส
    โอเปอเรชั่น จำกัด) ร่วมกันชำระค่าเช่าอาคารสำนักงานและค่าเสียหายจำนวนรวม 6.20
    ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี

  สถานะคดี ศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์ พิพากษาให้บริษัท อดีตผู้บริหาร และอดีตบริษัทย่อย
  ร่วมกันชำระค่าเช่าและดอกเบี้ยให้โจทก์ตามฟ้อง
  บริษัทได้ยื่นฏีกาและคำร้รองขอทุเลาการบังคับคดี ในเดือนมกราคม 2555
  โดยศาลมีคำสั่งรับฏีกาของบริษัทแล้ว สถานะปัจจุบันคดีอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลฎีกา
  ผลของคดียังไม่อาจทราบข้อยุติ
  แม้ว่าบริษัทจะได้พิจารณาบันทึกรับรู้ภาระหนี้สินของคดีนี้ในงบการเงินของบริษัทไปแล้ว
  แต่หากผลสรุปของคดีออกมาในแนวทางที่บริษัทจะต้องร่วมชำระค่าเสียหายตามฟ้อง
  สถานะของสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทในอนาคตอาจได้รับผลกระทบต่อชั่วคราว
  อย่างไรก็ตาม
  ระดับของผลกระทบดังกล่าวไม่อยู่ในวิสัยที่จะกระทบต่อฐานะการดำเนินกิจการของบริษัทในระยะยาว

2)  ธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศแห่งหนึ่ง ฟ้องร้องในคดีแพ่ง
    ให้บริษัทและอดีตกรรมการ/ผู้บริหารในฐานะผู้ค้ำประกัน ชำระหนี้เงินกู้เบิกเกินบัญชี เงินกู้
    และเงินกู้ที่มีตั๋วสัญญาใช้เงินประกอบ ทุนฟ้อง 51.80 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
    15 ต่อปีของต้นเงิน 47.37 ล้านบาท
    และร้องขอให้ศาลบังคับจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกรรมสิทธิ์ของบริษัทที่จดทะเบียนจำนองเป็นประกัน
    หากบริษัทและอดีตกรรมการ/ผู้บริหารไม่ชำระหนี้ตามฟ้อง

  สถานะคดี ผลจากการเจรจาตีโอนทรัพย์ชำระหนี้ เจ้าหนี้รายดังกล่าวได้ดำเนินการถอนฟ้อง
  และศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้องและจำหน่ายคดีออกจากสารบบแล้ว

3)  อดีตกรรมการและผู้บริหารของบริษัทรายหนึ่ง ฟ้องร้องในคดีแพ่ง
    ให้บริษัทชำระเงินทดรองจ่ายค่าหุ้นของบริษัท เอแมค พลัส จำกัด พร้อมดอกเบี้ย ทุนฟ้อง
    1.09 ล้านบาท

  สถานะคดี กระบวนการไต่สวนคดีดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2555 ที่ผ่านมา
  โดยศาลได้พิพากษายกฟ้อง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555
  สถานะคดียังไม่อาจทราบว่าโจทก์จะดำเนินการยื่นคำขออุทธรณ์ต่อศาลหรือไม่
ส่วนที่ 3 : การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง

บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ง
ในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

  (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
  ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
  และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
    เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฎิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายในต่อผู้สอบบัญชี
    และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้วเมื่อวันที่
    24 กุมภาพันธ์ 2555
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายสิริวัฒน์ โตวชิรกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสิริวัฒน์ โตวชิรกุล กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

  --- ------------------ ------------------------ ------------------------
  1   นายสิริวัฒน์ โตวชิรกุล   กรรมการ                  
                         และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    

                                                  

                                                  

  2   นายศิริวัฒน์ อนันต์คูศรี   กรรมการ                  

                                                  
  --- ------------------ ------------------------ ------------------------

  ผู้รับมอบอำนาจ

  -- ------------------ ------------------------ ------------------------
     นายสิริวัฒน์ โตวชิรกุล   กรรมการ                  
                        และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    

  -- ------------------ ------------------------ ------------------------

ทั้งนี้มาตรา 89/20 ** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใด
ๆ อันเกิดเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป
โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งสาระสำคัญในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินการของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตร
56 หรือ มาตรา 199
โดยมิได้จำกัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น
อย่างไรก็ดี
กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น
ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตร 89/20
[]

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 1

ส่วนที่ 2 : บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 3

1. ปัจจัยความเสี่ยง 5

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 7

3. การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 13

4. การวิจัยและพัฒนา 15

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 16

6. โครงการในอนาคต 17

7. ข้อพิพาททางกฎหมาย 18

8. โครงสร้างเงินทุน 19

9. การจัดการ 21

10. การควบคุมภายใน 33

11. รายการระหว่างกัน 34

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 37

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 46

ส่วนที่ 3 : การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 47

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้จัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมกับจัดทำคู่มือพนักงานกำหนดระเบียบวินัยของพนักงาน
รวมถึงการกำหนดบทลงโทษการกระทำความผิดระเบียบวินัยและความผิดขั้นร้ายแรง

บริษัทฯ
ได้ระบุอำนาจหน้าที่ของพนักงานระดับปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
และมีการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อให้การทำงานเป็นขั้นตอน
และกำหนดจุดที่จะตรวจสอบการทำงานเอาไว้อย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
โดยในแนวทางการปฏิบัติงานดังกล่าว บริษัทฯ ได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์เพียงพอต่อการตัดสินใจ
อีกทั้งได้มีการจัดเก็บข้อมูลเอกสารการลงบัญชีไว้อย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
มีความเหมาะสมเพียงพอที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง

ปี 2555 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท ปรมา คอนซัลแต้นท์ จำกัด
เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
การปฎิบัติงานประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย

1)  ระบบรายได้จากการขายสินค้า การตั้งหนี้เจ้าหนี้การค้า และการรับเงิน

2)  ระบบจัดซื้อ การตั้งเจ้าหนี้การค้า และการจ่ายเงิน

3)  ระบบสินค้าคงเหลือ

4)  ระบบสินทรัพย์ถาวร

5)  ระบบเงินเดือนและค่าแรง

6)  ระบบเงินสดย่อย

7)  ระบบเงินทดรองจ่าย

จากการตรวจสอบการปฎิบัติตามระบบการปฎิบัติงานและระบบการควบคุมภายใน
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ปฎิบัติขั้นตอนการปฏิบัติงานและระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่อย่างครบถ้วน
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

5.1 ทรัพย์สินถาวรหลักของบริษัท

  1) รายละเอียดของที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ ของบริษัท

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิของ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำนวน
  2.29 ล้านบาท
  ประกอบด้วย มูลค่างานตกแต่งพื้นที่เช่า เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้สำนักงาน
  ซึ่งที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ ณ ปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขที่ 1444/1 อาคารคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ห้อง
  G-204 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยสัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี
  ซึ่งบริษัทมีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชำระค่าเช่าในอนาคต ประมาณ 1.95 ล้านบาท
  (รบกวนเปลร่ยนตัวเลขให้เป็นของปี 2555 ว่ามีภาระผูกพันคงค้างอีกเท่าไหร่)

  2) การประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท

  - ไม่มี -

  3) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัท

  - ไม่มี -

  4) นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อย

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554
  มีมติอนุมัติให้บริษัทจัดตั้งบริษัทย่อย
  ในนาม บริษัท เอ็มเอสพี เมทัล จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท
  เรียกชำระครั้งแรกในวันจดทะเบียนจัดตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
  เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในเชิงลึก
  โดยบริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554

  ในส่วนของนโยบายหลักการดำเนินกิจการของบริษัทย่อยจะถูกกำหนดขึ้นโดยบริษัทผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
  ในฐานะผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
  ส่วนแนวทางบริหารงานหรือระบบงานจะยึดถือตามหลักการและแนวทางเดียวกันกับที่บริษัทยึดถือปฏิบัติอยู่
  ณ ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดำเนินงาน ณ ปัจจุบันของบริษัทย่อยดังกล่าว
  ยังคงมีเพียงธุรกรรมลักษณะซื้อมาขายไปเช่นเดียวกันกับบริษัท เนื่องจาก
  แผนงานที่อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการ ยังไม่มีความชัดเจนที่เพียงพอ

5.2 เงินลงทุนของบริษัท

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีจำนวนเงินลงทุนในบริษัทย่อย (บริษัท เอ็มเอสพี เมทัล
  จำกัด) เท่ากับ 159,999,760 บาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นประมาณร้อยละ 100

โครงการในอนาคต

  บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้และเปรียบเทียบโครงการลงทุน
  เพื่อพิจารณาขยายธุรกิจของบริษัทในเชิงลึก ซึ่งเป็น
  ที่คาดหมายว่าจะเป็นกำลังสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนได้ในระยะยาว
  ความคืบหน้าการดำเนินการ ณ
  ปัจจุบันคาดว่าน่าจะได้รับความชัดเจนและข้อสรุปเบื้องต้นภายในประมาณช่วงกลางปี 2556