เอกสารแนบ 1-1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และ เลขานุการของบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และ เลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และ เลขานุการบริษัท ตามตารางดังนี้

+------------+---+-------------------+---+-------+----+---------+-----+
| ชื่อ-สกุล /   | อ | คุณวุฒิทางการศึกษา /  | ส | ความ  | ป  |         |     |
| ตำแหน่ง /   | า | ประวัติอบรม         | ัด | สัมพันธ์ | ระ |         |     |
|            | ยุ |                   | ส |       | สบ |         |     |
|            |   |                   | ่ว |       | กา |         |     |
|            |   |                   | น |       | รณ |         |     |
|            |   |                   |   |       | ์กา |         |     |
|            |   |                   |   |       | รท |         |     |
|            |   |                   |   |       | ำง |         |     |
|            |   |                   |   |       | าน |         |     |
+------------+---+-------------------+---+-------+----+---------+-----+
|            | ( |                   | ก | ท     | ช  | ตำแหน่ง  | ชื่อห |
|            | ป |                   | า | างครอ | ่วง |         | น่วย |
|            | ี) |                   | ร | บครัวร | เว |         | งาน |
|            |   |                   | ถ | ะหว่าง | ลา |         | /บ  |
|            |   |                   | ือ |       |    |         | ริษัท |
|            |   |                   | ห | กร    |    |         | /   |
|            |   |                   | ุ้น | รมการ |    |         |     |
|            |   |                   |   | และ   |    |         | ป   |
|            |   |                   | ใ | ผ     |    |         | ระเ |
|            |   |                   | น | ู้บริหาร |    |         | ภทธ |
|            |   |                   | บ |       |    |         | ุรกิจ |
|            |   |                   | ร |       |    |         |     |
|            |   |                   | ิษ |       |    |         |     |
|            |   |                   | ัท |       |    |         |     |
|            |   |                   |   |       |    |         |     |
|            |   |                   | ( |       |    |         |     |
|            |   |                   | % |       |    |         |     |
|            |   |                   | ) |       |    |         |     |
+------------+---+-------------------+---+-------+----+---------+-----+
| นายสุรินทร์   | 6 | -                 | 1 | บิดา   | 2  | ประ     |     |
| โตทับเที่ยง   | 9 | อุตสาหกรรมศา       | . |       | 52 | ธานกรรม |     |
|            |   | สตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | 0 | นาย   | 2- | การบริหา |     |
| ประ        |   |                   |   | ไกรสิน | 25 | รประธาน |     |
| ธานกรรมการ |   | สถาบันเทคโนโลยีพระ  | ( | โตท   | 47 | กรรมการ |     |
|            |   | จอมเกล้าพระนครเหนือ | ค | ับเที่ยง |    |         |     |
| ประธานเจ   |   |                   | ู่ส |       | 25 | ประธ    |     |
| ้าหน้าที่บริหาร |   | -                 | ม | นายไ  | 47 | านเจ้าหน |     |
|            |   | วิทย               | ร | กรฤทธิ์ | -ป | ้าที่บริหาร |     |
| กรรมการผู้ม  |   | าศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ | ส | โตท   | ัจจ |         |     |
| ีอำนาจลงนาม |   |                   |   | ับเที่ยง | ุบัน |         |     |
|            |   | สถา               | 0 |       |    |         |     |
|            |   | บันเทคโนโลยีราชมงคล | . |       | 25 |         |     |
|            |   |                   | 2 |       | 57 |         |     |
|            |   | -                 | 0 |       | -ป |         |     |
|            |   | ศิล                | ) |       | ัจจ |         |     |
|            |   | ปศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ |   |       | ุบัน |         |     |
|            |   |                   |   |       |    |         |     |
|            |   | สถาบันราชภัฎ        |   |       |    |         |     |
|            |   |                   |   |       |    |         |     |
|            |   | - Director        |   |       |    |         |     |
|            |   | Accreditation     |   |       |    |         |     |
|            |   | Program (DAP)     |   |       |    |         |     |
|            |   |                   |   |       |    |         |     |
|            |   | สมาคมส่งเสริมสถ     |   |       |    |         |     |
|            |   | าบันกรรมการบริษัทไทย |   |       |    |         |     |
|            |   | (IOD)             |   |       |    |         |     |
+------------+---+-------------------+---+-------+----+---------+-----+
| นายไกรสิน   | 4 | - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต  | 1 | บ     | 25 | กรรมการ |     |
| โตทับเที่ยง   | 0 | สาขาการเงิน        | 3 | ุตรชาย | 52 |         |     |
|            |   |                   | . |       | -ป | รองประธ |     |
| ร          |   | ม                 | 8 | นาย   | ัจจ | านเจ้าหน |     |
| องประธานเจ |   | หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 7 | สุรินทร์ | ุบัน | ้าที่บริหาร |     |
| ้าหน้าที่บริหาร |   |                   |   | โตท   |    |         |     |
|            |   | -                 |   | ับเที่ยง | 25 | กรรมกา  |     |
| กรรมการผู้ม  |   | เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต |   |       | 58 | รผู้จัดการ |     |
| ีอำนาจลงนาม |   |                   |   | พี่ชาย  | -ป |         |     |
|            |   | สาขาสิ่งแวดล้อม      |   |       | ัจจ |         |     |
|            |   | และทรัพยากรธรรมชาติ |   | นายไ  | ุบัน |         |     |
|            |   | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |   | กรฤทธิ์ |    |         |     |
|            |   |                   |   | โตท   | 25 |         |     |
|            |   | -                 |   | ับเที่ยง | 60 |         |     |
|            |   | พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต |   |       | -ป |         |     |
|            |   | สาขาการตลาด       |   |       | ัจจ |         |     |
|            |   |                   |   |       | ุบัน |         |     |
|            |   | ม                 |   |       |    |         |     |
|            |   | หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |   |       |    |         |     |
|            |   |                   |   |       |    |         |     |
|            |   | - Director        |   |       |    |         |     |
|            |   | Accreditation     |   |       |    |         |     |
|            |   | Program (DAP)     |   |       |    |         |     |
|            |   |                   |   |       |    |         |     |
|            |   | สมาคมส่งเสริมสถ     |   |       |    |         |     |
|            |   | าบันกรรมการบริษัทไทย |   |       |    |         |     |
|            |   | (IOD)             |   |       |    |         |     |
+------------+---+-------------------+---+-------+----+---------+-----+

  เอกสารแนบ 1-2

+----------+---+---------------------+----+------+----+---------+-----+
| ชื่อ-สกุล / | อ | คุณวุฒิทางการศึกษา /    | ส  | ค    | ป  |         |     |
| ตำแหน่ง / | า | ประวัติอบรม           | ัดส | วามส | ระ |         |     |
|          | ยุ |                     | ่วน | ัมพันธ์ | สบ |         |     |
|          |   |                     |    |      | กา |         |     |
|          |   |                     |    |      | รณ |         |     |
|          |   |                     |    |      | ์กา |         |     |
|          |   |                     |    |      | รท |         |     |
|          |   |                     |    |      | ำง |         |     |
|          |   |                     |    |      | าน |         |     |
+----------+---+---------------------+----+------+----+---------+-----+
|          | ( |                     | ก  | ทา   | ช  | ตำแหน่ง  | ชื่อห |
|          | ป |                     | าร | งครอ | ่วง |         | น่วย |
|          | ี) |                     | ถือ | บครัว | เว |         | งาน |
|          |   |                     | หุ้น |      | ลา |         | /บ  |
|          |   |                     | ใน | ระหว |    |         | ริษัท |
|          |   |                     | บร | ่างผู้บ |    |         | /   |
|          |   |                     | ิษัท | ริหาร |    |         |     |
|          |   |                     | (  |      |    |         | ป   |
|          |   |                     | %) |      |    |         | ระเ |
|          |   |                     |    |      |    |         | ภทธ |
|          |   |                     |    |      |    |         | ุรกิจ |
+----------+---+---------------------+----+------+----+---------+-----+
| พล.ต.อ.  | 8 | - วิทยาศาสตร์บัณฑิต     | (ค | ไม่มี  | 25 | กรรม    |     |
| ชาญ      | 3 |                     | ู่สม |      | 37 | การอิสระ |     |
| รัตนธรรม  |   | โรงเรีย              | รส |      | -ป |         |     |
|          |   | นนายร้อยพระจุลจอมเกล้า |    |      | ัจจ | ประธาน  |     |
| กรร      |   |                     | 0  |      | ุบัน | กรรมการ |     |
| มการอิสระ |   | - Director          | .0 |      |    | ตรวจสอบ |     |
|          |   | Accreditation       | 1) |      |    |         |     |
| ประธ     |   | Program (DAP)       |    |      |    |         |     |
| านกรรมกา |   |                     |    |      |    |         |     |
| รตรวจสอบ |   | สมาคมส่งเสริม         |    |      |    |         |     |
|          |   | สถาบันกรรมการบริษัทไทย |    |      |    |         |     |
|          |   | (IOD)               |    |      |    |         |     |
+----------+---+---------------------+----+------+----+---------+-----+
| ม.ร.ว.   | 9 | - ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์    | 0. | ไม่มี  | 25 | กรรม    |     |
| ถนัดศรี    | 1 | สาขาวารสารศาสตร์     | 02 |      | 37 | การอิสระ |     |
| สวัสดิวัตน์  |   |                     |    |      | -ป |         |     |
|          |   | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  |    |      | ัจจ | กรรมการ |     |
| กรร      |   |                     |    |      | ุบัน | ตรวจสอบ |     |
| มการอิสระ |   | - Director          |    |      |    |         |     |
|          |   | Accreditation       |    |      |    |         |     |
| กรรมกา   |   | Program (DAP)       |    |      |    |         |     |
| รตรวจสอบ |   |                     |    |      |    |         |     |
|          |   | สมาคมส่งเสริม         |    |      |    |         |     |
|          |   | สถาบันกรรมการบริษัทไทย |    |      |    |         |     |
|          |   | (IOD)               |    |      |    |         |     |
+----------+---+---------------------+----+------+----+---------+-----+
| น.       | 7 | -                   | 0. | ไม่มี  | 25 | กรรม    |     |
| พ.วารินทร์ | 9 | ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต  | 04 |      | 53 | การอิสระ |     |
| ตัณฑ์ศุภศิริ  |   |                     |    |      | -ป |         |     |
|          |   | คณะแ                |    |      | ัจจ | กรรมการ |     |
| กรร      |   | พทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล |    |      | ุบัน | ตรวจสอบ |     |
| มการอิสระ |   | มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  |    |      |    |         |     |
|          |   |                     |    |      |    |         |     |
| กรรมกา   |   | -                   |    |      |    |         |     |
| รตรวจสอบ |   | ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางว |    |      |    |         |     |
|          |   | ิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก |    |      |    |         |     |
|          |   |                     |    |      |    |         |     |
|          |   | สาขาศัลยศาสตร์        |    |      |    |         |     |
|          |   | บัณฑิตวิทยาลัย          |    |      |    |         |     |
|          |   |                     |    |      |    |         |     |
|          |   | -                   |    |      |    |         |     |
|          |   | วุฒิบัตรเป็นผ           |    |      |    |         |     |
|          |   | ู้มีความรู้ความชำนาญในกา |    |      |    |         |     |
|          |   | รประกอบวิชาชีพเวชกรรม |    |      |    |         |     |
|          |   |                     |    |      |    |         |     |
|          |   | สาขาศัลยศาสตร์        |    |      |    |         |     |
|          |   | แพทยสภา             |    |      |    |         |     |
|          |   |                     |    |      |    |         |     |
|          |   | -                   |    |      |    |         |     |
|          |   | ปริญญาวิทยา           |    |      |    |         |     |
|          |   | ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ |    |      |    |         |     |
|          |   |                     |    |      |    |         |     |
|          |   | สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา |    |      |    |         |     |
|          |   | มหาวิทยาลัยมหิดล       |    |      |    |         |     |
+----------+---+---------------------+----+------+----+---------+-----+

 เอกสารแนบ 1-3

+------------+---+------------------+---+--------+----+--------+------+
| ชื่อ-สกุล /   | อ | คุณวุฒิทางการศึกษา / | ส | ควา    | ป  |        |      |
| ตำแหน่ง /   | า | ประวัติอบรม        | ัด | มสัมพันธ์ | ระ |        |      |
|            | ยุ |                  | ส |        | สบ |        |      |
|            |   |                  | ่ว |        | กา |        |      |
|            |   |                  | น |        | รณ |        |      |
|            |   |                  |   |        | ์กา |        |      |
|            |   |                  |   |        | รท |        |      |
|            |   |                  |   |        | ำง |        |      |
|            |   |                  |   |        | าน |        |      |
+------------+---+------------------+---+--------+----+--------+------+
|            | ( |                  | ก | ทางค   | ช  | ตำแหน่ง | ช    |
|            | ป |                  | า | รอบครัว | ่วง |        | ื่อหน่ว |
|            | ี) |                  | ร | ระหว่าง | เว |        | ยงาน |
|            |   |                  | ถ | ผู้บริหาร | ลา |        | /    |
|            |   |                  | ือ |        |    |        | บริษัท |
|            |   |                  | ห |        |    |        | /ปร  |
|            |   |                  | ุ้น |        |    |        | ะเภท |
|            |   |                  | ใ |        |    |        | ธุรกิจ |
|            |   |                  | น |        |    |        |      |
|            |   |                  | บ |        |    |        |      |
|            |   |                  | ร |        |    |        |      |
|            |   |                  | ิษ |        |    |        |      |
|            |   |                  | ัท |        |    |        |      |
|            |   |                  | ( |        |    |        |      |
|            |   |                  | % |        |    |        |      |
|            |   |                  | ) |        |    |        |      |
+------------+---+------------------+---+--------+----+--------+------+
| นางจีรภรณ์   | 4 | - บริหารธุรกิจบัณฑิต  | - | ไม่มี    | 25 | กรรมก  | บริษัท |
| ศุภศรี       | 2 | สาขาบัญชี          |   |        | 57 | ารอิสระ | เค   |
|            |   |                  |   |        | -ป |        | ทูเอ็ม |
| ก          |   | ม                |   |        | ัจจ | กร     | ออ   |
| รรมการอิสระ |   | หาวิทยาลัยรามคำแหง |   |        | ุบัน | รมการต | ดิทติ้ง |
|            |   |                  |   |        |    | รวจสอบ | จำกัด |
| กรรม       |   | -                |   |        | 25 |        |      |
| การตรวจสอบ |   | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |   |        | 52 | ก      |      |
|            |   | สาขาบริหารธุรกิจ    |   |        | -ป | รรมการ |      |
|            |   |                  |   |        | ัจจ |        |      |
|            |   | ม                |   |        | ุบัน |        |      |
|            |   | หาวิทยาลัยรามคำแหง |   |        |    |        |      |
+------------+---+------------------+---+--------+----+--------+------+
| นายทวีศักดิ์   | 5 | - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต | 0 | ไม่มี    | 2  | ผู้อำ    |      |
| นา         | 7 | มหา              | . |        | 53 | นวยการ |      |
| รายณ์ประทาน |   | วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 0 |        | 7- | ฝ่ายบริห |      |
|            |   |                  | 2 |        | 25 | ารทั่วไป |      |
| กรรมการผู้ม  |   | - นิติศาสตร์บัณฑิต    |   |        | 57 |        |      |
| ีอำนาจลงนาม |   | มห               |   |        |    | ก      |      |
|            |   | าวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |   |        | 25 | รรมการ |      |
| ผู้อำนวยการส |   |                  |   |        | 50 |        |      |
| ำนักเจ้าหน้าที่ |   | - Director       |   |        | -ป | เลขานุก |      |
|            |   | Accreditation    |   |        | ัจจ | ารบริษัท |      |
| ฝ่ายปฏิบัติการ |   | Program (DAP)    |   |        | ุบัน |        |      |
|            |   |                  |   |        |    | ผู้อำนวย |      |
| เล         |   | สมาคมส่งเสริมสถา   |   |        | 25 | การสำน |      |
| ขานุการบริษัท |   | บันกรรมการบริษัทไทย |   |        | 51 | ักเจ้าหน |      |
|            |   | (IOD)            |   |        | -ป | ้าที่ฝ่ายป |      |
|            |   |                  |   |        | ัจจ | ฏิบัติการ |      |
|            |   |                  |   |        | ุบัน |        |      |
|            |   |                  |   |        |    |        |      |
|            |   |                  |   |        | 25 |        |      |
|            |   |                  |   |        | 58 |        |      |
|            |   |                  |   |        | -ป |        |      |
|            |   |                  |   |        | ัจจ |        |      |
|            |   |                  |   |        | ุบัน |        |      |
+------------+---+------------------+---+--------+----+--------+------+
| นายสุเมธ    | 5 | - บริหารธุรกิจบัณฑิต  | - | ไม่มี    | 2  | ผู้จัด    |      |
| อุสาหะ      | 6 | สาขาบัญชี          |   |        | 54 | การฝ่าย |      |
|            |   |                  |   |        | 4- | การเงิน |      |
| -กรรมการ   |   | ม                |   |        | 25 | และบัญช |      |
|            |   | หาวิทยาลัยรามคำแหง |   |        | 57 | ี(สำนักง |      |
| -ผู้อำนว     |   |                  |   |        |    | านใหญ่) |      |
| ยการฝ่ายบัญชี |   |                  |   |        | 25 |        |      |
|            |   |                  |   |        | 58 | ผู้อำ    |      |
|            |   |                  |   |        | -ป | นวยการ |      |
|            |   |                  |   |        | ัจจ | ฝ่ายบัญชี |      |
|            |   |                  |   |        | ุบัน |        |      |
|            |   |                  |   |        |    | ก      |      |
|            |   |                  |   |        | 25 | รรมการ |      |
|            |   |                  |   |        | 59 |        |      |
|            |   |                  |   |        | -ป |        |      |
|            |   |                  |   |        | ัจจ |        |      |
|            |   |                  |   |        | ุบัน |        |      |
+------------+---+------------------+---+--------+----+--------+------+
| น          | 4 | - วิทยาศาสตร์บัณฑิต  | 0 | ไม่มี    | 2  | ผู้จัดกา  |      |
| างสาวมัลลิกา | 9 | สาขากายภาพบำบัด   | . |        | 54 | รฝ่ายขา |      |
| ไมตรีภิรมย์   |   |                  | 0 |        | 8- | ยห้างสร |      |
|            |   | มหาวิทยาลัยรังสิต    | 7 |        | 25 | รพสินค้า |      |
| -กรรมการ   |   |                  |   |        | 49 |        |      |
|            |   | - บริหารธุรกิจ      |   |        |    | ผู้จ     |      |
| -ผู้อำนวยกา  |   | สาขาการตลาด      |   |        | 2  | ัดการฝ่า |      |
| รฝ่ายการเงิน |   |                  |   |        | 54 | ยขายธุร |      |
|            |   | มหาวิทยา          |   |        | 9- | กิจพิเศษ |      |
|            |   | ลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |   |        | 25 |        |      |
|            |   |                  |   |        | 57 | ผู้อำนวย |      |
|            |   | -                |   |        |    | การฝ่าย |      |
|            |   | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |   |        | 25 | การเงิน |      |
|            |   | มหา              |   |        | 58 |        |      |
|            |   | วิทยาลัยหอการค้าไทย |   |        | -ป | ก      |      |
|            |   |                  |   |        | ัจจ | รรมการ |      |
|            |   |                  |   |        | ุบัน |        |      |
|            |   |                  |   |        |    |        |      |
|            |   |                  |   |        | 25 |        |      |
|            |   |                  |   |        | 59 |        |      |
|            |   |                  |   |        | -ป |        |      |
|            |   |                  |   |        | ัจจ |        |      |
|            |   |                  |   |        | ุบัน |        |      |
+------------+---+------------------+---+--------+----+--------+------+

เอกสารแนบ 1-4

+-----------+---+------------------+---+--------+----+--------+------+
| ชื่อ-สกุล /  | อ | คุณวุฒิทางการศึกษา / | ส | ควา    | ป  |        |      |
| ตำแหน่ง /  | า | ประวัติอบรม        | ัด | มสัมพันธ์ | ระ |        |      |
|           | ยุ |                  | ส |        | สบ |        |      |
|           |   |                  | ่ว |        | กา |        |      |
|           |   |                  | น |        | รณ |        |      |
|           |   |                  |   |        | ์กา |        |      |
|           |   |                  |   |        | รท |        |      |
|           |   |                  |   |        | ำง |        |      |
|           |   |                  |   |        | าน |        |      |
+-----------+---+------------------+---+--------+----+--------+------+
|           | ( |                  | ก | ทางค   | ช  | ตำแหน่ง | ช    |
|           | ป |                  | า | รอบครัว | ่วง |        | ื่อหน่ว |
|           | ี) |                  | ร | ระหว่าง | เว |        | ยงาน |
|           |   |                  | ถ | ผู้บริหาร | ลา |        | /    |
|           |   |                  | ือ |        |    |        | บริษัท |
|           |   |                  | ห |        |    |        | /    |
|           |   |                  | ุ้น |        |    |        |      |
|           |   |                  | ใ |        |    |        | ปร   |
|           |   |                  | น |        |    |        | ะเภท |
|           |   |                  | บ |        |    |        | ธุรกิจ |
|           |   |                  | ร |        |    |        |      |
|           |   |                  | ิษ |        |    |        |      |
|           |   |                  | ัท |        |    |        |      |
|           |   |                  | ( |        |    |        |      |
|           |   |                  | % |        |    |        |      |
|           |   |                  | ) |        |    |        |      |
+-----------+---+------------------+---+--------+----+--------+------+
| นายไกรฤทธิ์ | 3 | - ศิลปศาสตร์บัณฑิต   | 0 | บุตรชาย | 2  | ผู้ช่วยผู้อ |      |
| โตทับเที่ยง  | 3 | สาขาเศรษฐศาสตร์   | . |        | 55 | ำนวยกา |      |
|           |   |                  | 4 | นา     | 2- | รฝ่ายธุร |      |
| ผู้อำนวย    |   | ภาคภาษาอังกฤษ     | 2 | ยสุรินทร์ | 25 | กิจพิเศษ |      |
| การฝ่ายขาย |   | จ                |   | โต     | 57 |        |      |
|           |   | ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |   | ทับเที่ยง |    | ผู้อำ    |      |
|           |   |                  |   |        | 25 | นวยการ |      |
|           |   | - Bachelor of    |   | น้องชาย | 58 | ฝ่ายขาย |      |
|           |   | Arts Degree –    |   |        | -ป |        |      |
|           |   | Economics        |   | นา     | ัจจ |        |      |
|           |   |                  |   | ยไกรสิน | ุบัน |        |      |
|           |   | (International   |   | โต     |    |        |      |
|           |   | Program)         |   | ทับเที่ยง |    |        |      |
|           |   | Chulalongkorn    |   |        |    |        |      |
|           |   | University       |   |        |    |        |      |
+-----------+---+------------------+---+--------+----+--------+------+
| นายศักรินทร์ | 7 | -                | 0 | ไม่มี    | 2  | ผู้จัด    |      |
| เ         | 1 | มัธยมศึกษาตอนปลาย  | . |        | 52 | การฝ่าย |      |
| รืองวรเวทย์ |   |                  | 1 |        | 2- | โรงงาน |      |
|           |   | โ                | 3 |        | 25 |        |      |
| ผู้อำนวยการ |   | รงเรียนผดุงศิษย์วิทยา |   |        | 57 | ผู้อำนวย |      |
| ฝ่ายโรงงาน |   |                  |   |        |    | การฝ่าย |      |
|           |   |                  |   |        | 25 | โรงงาน |      |
|           |   |                  |   |        | 58 |        |      |
|           |   |                  |   |        | -ป |        |      |
|           |   |                  |   |        | ัจจ |        |      |
|           |   |                  |   |        | ุบัน |        |      |
+-----------+---+------------------+---+--------+----+--------+------+
| นายคันธิศ   | 5 | - บริหารธุรกิจบัณฑิต  | 0 | ไม่มี    | 2  | ผู้จ     |      |
| อรัณยกานนท์ | 1 | สาขาบัญชี          | . |        | 55 | ัดการฝ่า |      |
|           |   |                  | 0 |        | 4- | ยทรัพยา |      |
| ผู้อำนว     |   | มหาวิทยาล         | 0 |        | 25 | กรบุคคล |      |
| ยการฝ่ายทร |   | ัยเทคโนโลยีราชมงคล |   |        | 57 |        |      |
| ัพยากรบุคคล |   |                  |   |        |    | ผู้อำนว  |      |
|           |   | - หลักสูตร MINI    |   |        | 25 | ยการฝ่า |      |
|           |   | MBA              |   |        | 58 | ยทรัพยา |      |
|           |   |                  |   |        | -ป | กรบุคคล |      |
|           |   |                  |   |        | ัจจ |        |      |
|           |   |                  |   |        | ุบัน |        |      |
+-----------+---+------------------+---+--------+----+--------+------+

เอกสารแนบ 1-6

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

  เลขานุการของบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16
  ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่
  31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
  รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ
  ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงาน

ประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

  2. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

  3. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ
  ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
  รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท

  4. จัดทำรายงานสารสนเทศที่สำคัญ และ/หรือ สรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท
  เพื่อรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

  5. จัดทำร่างนโยบายด้านการบริหารต่างๆ เช่น นโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น

  6. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น
  ให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบาย

  7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  8. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ
  ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท

  9. ดูแลให้บริษัท และคณะกรรมการบริษัท
  ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  10. ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัท เป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate
  Records) เช่น หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท ทะเบียนผู้ถือหุ้น
  และใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างๆ

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร ตามตารางดังนี้

+-------------+---------+-------+-------+-------+---------+---------+
| รายชื่อบริษัท   |         | บริษัท  |       |       |         |         |
|             |         | ที่เกี่ยว |       |       |         |         |
|             |         | ข้องกัน |       |       |         |         |
+-------------+---------+-------+-------+-------+---------+---------+
| รายชื่อ       | บ       | บจ.   | บจ.   | บจ.   | บจ.     | บจ.     |
|             | มจ.ผลิตภ | โรงแ  | ตรังแค | เอ    | เ       | เอส.ตรัง |
|             | ัณฑ์อาหาร | รมธรร | นเนอรี่ | ส.ตรัง | อส.ตรังค | เอ็นเ    |
|             |         | มรินทร์ |       |       | อมเพล็กซ์ | ตอร์ไพร้ส์ |
|             | กว      |       |       | ด     |         |         |
|             | ้างไพศาล |       |       | ีเวลลอ |         |         |
|             |         |       |       | ปเม้นท์ |         |         |
+-------------+---------+-------+-------+-------+---------+---------+
| 1. นายสุรินทร์ | x , xx  | //    | //    |       | //      |         |
| โตทับเที่ยง    |         |       |       |       |         |         |
+-------------+---------+-------+-------+-------+---------+---------+
| 2. นายไกรสิน | Xxx     | // ,  | //    | //    | //      | //      |
| โตทับเที่ยง    | ,///    | xx    |       |       |         |         |
+-------------+---------+-------+-------+-------+---------+---------+
| 3.          | *       | //    |       |       |         |         |
| พล.ต.อ.ชาญ  |         |       |       |       |         |         |
| รัตนธรรม     |         |       |       |       |         |         |
+-------------+---------+-------+-------+-------+---------+---------+
| 4.          | **      |       |       |       |         |         |
| ม.ร.ว.ถนัดศรี |         |       |       |       |         |         |
| สวัสดิวัตน์     |         |       |       |       |         |         |
+-------------+---------+-------+-------+-------+---------+---------+
| 5.          | **      |       |       |       |         |         |
| น.พ.วารินทร์  |         |       |       |       |         |         |
| ตัณฑ์ศุภศิริ     |         |       |       |       |         |         |
+-------------+---------+-------+-------+-------+---------+---------+
| 6. นางจีรภรณ์ | **      |       |       |       |         |         |
| ศุภศรี        |         |       |       |       |         |         |
+-------------+---------+-------+-------+-------+---------+---------+
| 7. นายทวีศักดิ์ | /       | //    |       |       | //      |         |
| น           |         |       |       |       |         |         |
| ารายณ์ประทาน |         |       |       |       |         |         |
+-------------+---------+-------+-------+-------+---------+---------+
| 8. นายสุเมธ  |         |       |       |       |         |         |
| อุสาหะ       |         |       |       |       |         |         |
+-------------+---------+-------+-------+-------+---------+---------+
| 9.          |         |       |       |       |         |         |
| นางสาวมัลลิกา |         |       |       |       |         |         |
| ไมตรีภิรมย์    |         |       |       |       |         |         |
+-------------+---------+-------+-------+-------+---------+---------+

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ * = กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

  XX = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ** = กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  xxx = รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  / = กรรมการผู้มีอำนาจบริหาร

  // = กรรมการ

/// = กรรมการผู้จัดการ