8. การจัดการ

  แผนภูมิองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สรุปได้ดังนี้

  []

1.  โครงสร้างการจัดการของบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ

    1.  คณะกรรมการบริษัทฯ

  คณะกรรมการบริษัทฯตามหนังสือรับรอง ณ วันที่ 11 มกราคม 2554 มีจำนวน 11 ท่าน
  ดังรายนามต่อไปนี้

+-------+----------------------+---------------------------------------+
| ลำดับที่ | รายชื่อ                | ตำแหน่ง                                |
+=======+======================+=======================================+
| 1.    | ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร  | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ           |
+-------+----------------------+---------------------------------------+
| 2.    | นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์    | รอง                                   |
|       |                      | ประธานกรรมการและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร |
+-------+----------------------+---------------------------------------+
| 3.    | นายธงไชย แพรรังสี      | กรรมการ                               |
+-------+----------------------+---------------------------------------+
| 4.    | นายชำนาญ งามพจนวงศ์   | กรรมการ                               |
+-------+----------------------+---------------------------------------+
| 5.    | นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์   | กรรมการ                               |
+-------+----------------------+---------------------------------------+
| 6.    | นางสาววนิดา ดาราฉาย   | กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ     |
+-------+----------------------+---------------------------------------+
| 7.    | นางสาวจิราลักษณ์ แพรรังสี | กรรมการ                               |
+-------+----------------------+---------------------------------------+
| 8.    | นายวัชรินทร์ ดวงดารา    | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ    |
+-------+----------------------+---------------------------------------+
| 9.    | นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ   | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ          |
+-------+----------------------+---------------------------------------+
| 10.   | นายเจษฎา พรหมจาต     | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ          |
+-------+----------------------+---------------------------------------+
| 11.   | นางวีระวรรณ บุญขวัญ     | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ          |
+-------+----------------------+---------------------------------------+
|       |                      |                                       |
+-------+----------------------+---------------------------------------+

  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯได้คือ นายธงไชย แพรรังสี หรือ นางสาวนทีพร
  ดวงสวัสดิ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาววนิดา ดาราฉาย หรือนางสาวจิราลักษณ์ แพรรังสี
  รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

  คณะกรรมการบริษัทฯมีอํานาจและหนาที่ในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯใหเปนไปตามวัตถุประสงคของบริษัทฯ
  ภายใตขอบังคับที่กําหนดไวของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนและกฎหมายตาง ๆ
  ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจจะมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน
  หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได
  โดยในการมอบอํานาจนั้นจะตองอยูภายใตขอบเขตแหงอํานาจของคณะกรรมการ
  และมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของผูรับมอบอํานาจไวอยางชัดเจน
  คณะกรรมการบริษัทฯมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบหลักดังตอไปนี้

1)  ดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
    และข้อบังคับของบริษัทฯรวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2)  กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ เช่น นโยบายทางด้านการเงิน
    นโยบายในการระดมทุน การบริหารเงินทุน การใช้หลักการบัญชี การบริหารคลังสินค้า
    และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

3)  กำหนดระเบียบต่าง ๆ ของบริษัทฯ

4)  พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี งบประมาณเพิ่มเติม การทบทวนงบประมาณการลงทุน
    และการขอใช้งบการลงทุนที่ได้รับอนุมัติแล้ว
    รวมทั้งกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน

5)  กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
    และกำหนดแนวทางแก้ไขในกรณีที่มีอุปสรรค

6)  มีอำนาจอนุมัติเงินกู้ หรือการขอสินเชื่อใด ๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ
    รวมถึงเป็นผู้ค้ำประกันหรือการชำระเงิน
    หรือการชำระหนี้เพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ
    โดยมีวงเงินแต่ละรายการให้เป็นไปตามคู่มืออำนาจอนุมัติดำเนินการของบริษัทฯ

7)  การกำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหาร
    โดยให้ครอบคลุมถึงรายละเอียดของแผนอัตรากำลัง การคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง
    การเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ

8)  การกำหนดสวัสดิการพนักงาน ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณีปฏิบัติ
    และสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่

9)  จัดให้มีรายงานข้อมูลโดยทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทั่วไปอย่างถูกต้อง
    ทันการณ์ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

10) รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญ และกำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
    กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

11) สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

    1.  คณะกรรมการตรวจสอบ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 4 ท่าน
  และมีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน
  โดย 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงินโดยตรง
  และอีก 1 ท่านมีความรู้ทางด้านกฎหมาย ดังรายชื่อต่อไปนี้

  ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2549
  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 19 /2549 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2549
  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2551
  และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2552
  ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

+-------+---------------------+---------------------------------------+
| ลำดับที่ | รายชื่อ               | ตำแหน่ง                                |
+-------+---------------------+---------------------------------------+
| 1.    | นายวัชรินทร์ ดวงดารา   | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
+-------+---------------------+---------------------------------------+
| 2.    | นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ* | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ          |
+-------+---------------------+---------------------------------------+
| 3.    | นายเจษฎา พรหมจาต*   | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ          |
+-------+---------------------+---------------------------------------+
| 4.    | นางวีระวรรณ บุญขวัญ*   | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ          |
+-------+---------------------+---------------------------------------+

  * เป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน

  โดยมีนางสาวพัทธยา โง้วสกุล ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

  คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกำหนด
  และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
  คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

1)  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2)  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control)
    และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
    และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย
    เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3)  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
    และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4)  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
    และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
    รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1
    ครั้ง

5)  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้
    เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6)  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

    1.  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน
        เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

    2.  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

    3.  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
        ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

    4.  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

    5.  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

    6.  จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
        และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

    7.  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
        (charter)

    8.  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

    1.  คณะกรรมการบริหาร

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2549
  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551
  และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552
  ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

+--------+-------------------------------+----------------------------+
| ลำดับที่  | รายชื่อ                         | ตำแหน่ง                     |
+--------+-------------------------------+----------------------------+
| 1.     | นายธงไชย แพรรังสี               | ประธานกรรมการบริหาร         |
+--------+-------------------------------+----------------------------+
| 2.     | นายชำนาญ งามพจนวงศ์            | รองประธานกรรมการบริหาร      |
+--------+-------------------------------+----------------------------+
| 3.     | นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์            | กรรมการบริหาร               |
+--------+-------------------------------+----------------------------+
| 4.     | นางสาววนิดา ดาราฉาย            | กรรมการบริหาร               |
+--------+-------------------------------+----------------------------+
| 5.     | นางสาวจิราลักษณ์ แพรรังสี          | กรรมการบริหาร               |
+--------+-------------------------------+----------------------------+
| 6.     | นางพัฒนินทร หล่อจิตต์เสียง          | กรรมการบริหาร               |
+--------+-------------------------------+----------------------------+

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ศึกษาในรายละเอียด
  และกลั่นกรองงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ
  โดยเฉพาะในรายละเอียดเชิงนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของคณะกรรมการบริษัทฯ
  ตลอดจนให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯได้กำหนดไว้
  หรือปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
  คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

1)  กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์
    และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯที่กำหนดให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขัน
    ที่ได้กำหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯเห็นชอบ

2)  กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัทฯ
    เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯเห็นชอบ

3)  กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึงภาพรวมในการคัดเลือก
    การฝึกอบรม การว่าจ้าง การเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ

4)  ตรวจสอบ ติดตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานต่าง ๆ
    ของบริษัทฯที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ

5)  ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯที่กำหนด
    ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้

6)  ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม จำนำ จำนอง
    ค้ำประกัน และการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใด ๆ ตามวัตถุประสงค์
    เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
    ภายใต้อำนาจวงเงินแต่ละรายการให้เป็นไปตามอำนาจอนุมัติดำเนินการของบริษัทฯ

7)  ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป

  ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น
  จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
  มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด
  (ตามข้อบังคับของบริษัทฯและตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด)
  กับบริษัทฯหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
  เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาต่อไป
  โดยกรรมการบริหารท่านนั้นและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯในเรื่องดังกล่าว

1.  ผู้บริหาร

  บริษัทฯมีผู้บริหารทั้งสิ้นจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

+-------+---------------------+----------------------------------------+
| ลำดับที่ | รายชื่อ               | ตำแหน่ง                                 |
+-------+---------------------+----------------------------------------+
| 1.    | นายธงไชย แพรรังสี     | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /                   |
|       |                     | รักษาการรองประ                          |
|       |                     | ธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านงานการตลาดและวิศวกรรม |
|       |                     | /                                      |
|       |                     | รักษากา                                 |
|       |                     | รผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกิจการบริษัทย่อย |
+-------+---------------------+----------------------------------------+
| 2.    | นายชำนาญ งามพจนวงศ์  | รองป                                   |
|       |                     | ระธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและงานสนับสนุน |
+-------+---------------------+----------------------------------------+
| 3.    | นางสาววนิดา ดาราฉาย  | ผ                                      |
|       |                     | ู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านงานสนับสนุนองค์กร |
+-------+---------------------+----------------------------------------+
| 4.    | นางสาวจิราลักษณ์       | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน  |
|       | แพรรังสี              |                                        |
+-------+---------------------+----------------------------------------+
| 5.    | นางพัฒนินทร           | ผู้ช่ว                                    |
|       | หล่อจิตต์เสียง          | ยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านงานขายและวิศวกรรม |
+-------+---------------------+----------------------------------------+
| 6.    | นางจิตรา ทองสมุทร     | ผู้จัดการฝ่ายการเงินอาวุโส                   |
+-------+---------------------+----------------------------------------+
| 7.    | นางสาวกุณีอร          | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี                           |
|       | กล้าการขาย           |                                        |
+-------+---------------------+----------------------------------------+

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

1)  เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯ กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์
    ตามแนวทางนโยบายของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทฯได้กำหนดไว้
    รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ความสัมพันธ์กับลูกค้า
    และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

2)  มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามจำนวนที่จำเป็นและเห็นสมควร
    ให้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทุกตำแหน่ง
    รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม
    และมีอำนาจในการปลดออก ให้ออก ไล่ออก พนักงานตามความเหมาะสม

3)  เป็นตัวแทนและเป็นผู้มีอำนาจของบริษัทฯต่อบุคคลภายนอก
    ในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ

4)  มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชำระเงิน
    การทำสัญญาซื้อขาย การทำสัญญาเช่าปฏิบัติงาน และสัญญาเช่าทางการเงิน
    การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้า

5)  มีอำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ การเบิกเงินยืมทดรองจ่าย
    ตามที่กำหนดในอำนาจอนุมัติวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทฯกำหนดให้

6)  พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ

7)  อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการ

8)  ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของกิจการ

9)  พิจารณาอนุมติในแผนการปฏิบัติการของแต่ละฝ่ายงาน และพิจารณาอนุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่าง
    ๆ ที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น ๆ

10) มีอำนาจมอบหมายให้บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควรทำหน้าที่จัดการและดำเนินการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารในเรื่องที่จำเป็นและสมควร
    โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย
    และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

11) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯในแต่ละคราว

  ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นของคณะกรรมการบริษัทฯให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น
  ตลอดจนการมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นควร
  จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
  มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด
  (ตามข้อบังคับของบริษัทฯและตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด)
  กับบริษัทฯหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้ได้รับมอบอำนาจ
  จะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาต่อไป

  นอกจากนี้ในกรณีที่มีการทำรายการใดเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน
  หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ
  ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  การทำรายการดังกล่าวต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ /
  หรือปฏิบัติการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย
  เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

  อำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับการทำธุรกรรมทางการค้าปกติของบริษัทฯ สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ
  คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 18/2549 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2549
  ได้มีมติกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับการกู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใด ๆ
  จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน
  การชำระหรือค่าใช้จ่ายใดเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯตามรายละเอียดดังนี้

  ---------------------- ------------------------------------------------
                         วงเงินอนุมัติ

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร     ไม่เกิน 80 ล้านบาท

  คณะกรรมการบริหาร        ไม่เกิน 150 ล้านบาท

  คณะกรรมการบริษัทฯ        ไม่จำกัดวงเงิน
  ---------------------- ------------------------------------------------

1.  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

  บริษัทฯไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
  รวมถึงกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
  วิธีการสรรหากรรมการของบริษัทฯจะพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ
  และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
  โดยคัดเลือกจากบุคคลที่เป็นตัวแทนหรือได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น
  จากนั้นคณะกรรมการจึงนำรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
  สำหรับวิธีการสรรหากรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระจะพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้
  ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
  โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระตามนิยามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
  ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลที่เป็นตัวแทนหรือได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น
  จากนั้นคณะกรรมการจึงนำรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
  ในส่วนของผู้บริหารนั้นคณะกรรมการจะคัดเลือกผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ
  ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ ด้านการตลาด ด้านบัญชี
  และด้านการเงิน เป็นต้น

  ทั้งนี้
  เงื่อนไขการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1)  คณะกรรมการของบริษัทฯประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน
    โดยที่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
    และกรรมการของบริษัทฯจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

2)  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์วิธีการดังต่อไปนี้

  (ก) ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

  (ข) ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

  (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
  กำหนดให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3)  เมื่อมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3
    ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
    ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง
    อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

  นอกเหนือจากเงื่อนไขการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯแล้ว
  บริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการตรวจสอบและถ่วงดุล
  จึงได้มีการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน
  โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ดังนี้

1)  เป็นบุคคลที่ถือหุ้นในบริษัทฯไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

2)  ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน
    ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจในการควบคุมของบริษัทฯ
    หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    โดยต้องไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
    ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

3)  ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย
    ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ
    บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ
    โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
    ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

4)  ไม่เป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม
    หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    และไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร
    หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

5)  เป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และสามารถปฏิบัติภารกิจ และแสดงความเห็นได้โดยอิสระ
    ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด ๆ

    1.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ พิจารณาผลตอบแทนสำหรับกรรมการ และผู้บริหาร
  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร สภาพแวดล้อม
  สภาวะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน
  รวมถึงการเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายได้และกำไรสุทธิใกล้เคียงกันอนึ่ง
  ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
  ได้ขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29
  เมษายน พ.ศ. 2553 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ แยกเป็นดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือนประกอบด้วย

-   ประธานกรรมการ เดือนละ 40,000 บาท

-   รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 30,000 บาท

-   กรรมการอิสระ และกรรมการ เดือนละ 20,000 บาท

ค่าเบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่มาประชุม ดังนี้

-   เบี้ยประชุมประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งละ 12,000 บาท/คน

-   เบี้ยประชุมรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการครั้งละ 10,000
    บาท/คน

  ในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท และสำหรับกรรมการที่ทำหน้าที่มากกว่า 1
  ตำแหน่งให้รับค่าตอบแทนรายเดือนหรือเบี้ยประชุมตามตำแหน่งที่สูงกว่าเพียงตำแหน่งเดียวและกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

  ค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯกำหนด
  ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการและผู้บริหารประจำปี 2552 และ 2553 ดังนี้

+-----+--------+------+----------+------+----------+------------------+
| ค   |        | ปี    |          | ปี    |          | รายล             |
| ณะก |        | 2552 |          | 2553 |          | ะเอียดของค่าตอบแทน |
| รรม |        |      |          |      |          |                  |
| การ |        |      |          |      |          |                  |
+-----+--------+------+----------+------+----------+------------------+
|     |        | จ    | ค่าตอบแทน | จ    | ค่าตอบแทน |                  |
|     |        | ำนวน | (บาท)    | ำนวน | (บาท)    |                  |
|     |        | (คน) |          | (คน) |          |                  |
+-----+--------+------+----------+------+----------+------------------+
| ก   |        | 12¹  | 2,79     | 11   | 2,99     | เบี้ยประชุมแล       |
| รรม |        |      | 2,000.00 |      | 1,000.00 | ะค่าตอบแทนรายเดือน |
| การ |        |      |          |      |          |                  |
+-----+--------+------+----------+------+----------+------------------+
| กรร |        | 9²   | 18,38    | 8    | 15,37    | เงินเดือน โบนัส     |
| มกา |        |      | 2,907.54 |      | 1,441.17 | และสวัสดิการ       |
| รบร |        |      |          |      |          |                  |
| ิหาร |        |      |          |      |          |                  |
| และ |        |      |          |      |          |                  |
| ผู้บร |        |      |          |      |          |                  |
| ิหาร |        |      |          |      |          |                  |
+-----+--------+------+----------+------+----------+------------------+
| ห   | 1.  ก  |      |          |      |          |                  |
| มาย | รรมการ |      |          |      |          |                  |
| เหตุ |     1  |      |          |      |          |                  |
| :   |     ท่า |      |          |      |          |                  |
|     | นลาออก |      |          |      |          |                  |
|     | ในเดือน |      |          |      |          |                  |
|     | สิงหาคม |      |          |      |          |                  |
|     |        |      |          |      |          |                  |
|     |   2552 |      |          |      |          |                  |
|     |        |      |          |      |          |                  |
|     |   และก |      |          |      |          |                  |
|     | รรมการ |      |          |      |          |                  |
|     | เข้าใหม่ |      |          |      |          |                  |
|     |     1  |      |          |      |          |                  |
|     |        |      |          |      |          |                  |
|     |    ท่าน |      |          |      |          |                  |
|     | ในเดือน |      |          |      |          |                  |
|     | กันยายน |      |          |      |          |                  |
|     |        |      |          |      |          |                  |
|     |   2552 |      |          |      |          |                  |
+-----+--------+------+----------+------+----------+------------------+
|     | 2.     |      |          |      |          |                  |
|     |  ผู้บริหา |      |          |      |          |                  |
|     | รลาออก |      |          |      |          |                  |
|     |     1  |      |          |      |          |                  |
|     |     ท่า |      |          |      |          |                  |
|     | นเนื่องจ |      |          |      |          |                  |
|     | ากเกษีย |      |          |      |          |                  |
|     | ณอายุเม |      |          |      |          |                  |
|     | ื่อเดือนก |      |          |      |          |                  |
|     | ุมภาพันธ์ |      |          |      |          |                  |
|     |        |      |          |      |          |                  |
|     |   2552 |      |          |      |          |                  |
+-----+--------+------+----------+------+----------+------------------+
|     | ที่ประชุม |      |          |      |          |                  |
|     | ผู้ถือหุ้นส |      |          |      |          |                  |
|     | ามัญประ |      |          |      |          |                  |
|     | จำปีได้อ |      |          |      |          |                  |
|     | นุมัติค่าต |      |          |      |          |                  |
|     | อบแทนก |      |          |      |          |                  |
|     | รรมการ |      |          |      |          |                  |
|     | (เบี้ย   |      |          |      |          |                  |
|     | ประชุมแ |      |          |      |          |                  |
|     | ละค่าตอ |      |          |      |          |                  |
|     | บแทนรา |      |          |      |          |                  |
|     | ยเดือน) |      |          |      |          |                  |
|     | สำหรับปี |      |          |      |          |                  |
|     | 2553   |      |          |      |          |                  |
|     | เป     |      |          |      |          |                  |
|     | ็นจำนวน |      |          |      |          |                  |
|     | 4.00   |      |          |      |          |                  |
|     | ล้านบาท |      |          |      |          |                  |
+-----+--------+------+----------+------+----------+------------------+

+------+-----------------------+------------------+------------------+
| ค่า   |                       |                  | หน่วย : บาท       |
| ตอบแ |                       |                  |                  |
| ทนคณ |                       |                  |                  |
| ะกรร |                       |                  |                  |
| มการ |                       |                  |                  |
| รายบ |                       |                  |                  |
| ุคคล¹ |                       |                  |                  |
+======+=======================+==================+==================+
| ล    | รายชื่อ                 | ปี 2552           | ปี 2553           |
| ำดับที่ |                       |                  |                  |
+------+-----------------------+------------------+------------------+
| 1.   |   ผศ.ดร.พิบูลย์          | 192,000.00       | 576,000          |
|      |   ลิมประภัทร²           |                  |                  |
+------+-----------------------+------------------+------------------+
| 2.   |   นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์   | 440,000.00       | 430,000          |
+------+-----------------------+------------------+------------------+
| 3.   |   นายธงไชย แพรรังสี     | 45,000.00        | 50,000           |
+------+-----------------------+------------------+------------------+
| 4.   |   นายชำนาญ งามพจนวงศ์  | 55,000.00        | 70,000           |
+------+-----------------------+------------------+------------------+
| 5.   |   นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์  | 50,000.00        | 70,000           |
+------+-----------------------+------------------+------------------+
| 6.   |   นางสาววนิดา ดาราฉาย  | 55,000.00        | 70,000           |
+------+-----------------------+------------------+------------------+
| 7.   |   นางสาวจิราลักษณ์       | 55,000.00        | 45,000           |
|      |   แพรรังสี              |                  |                  |
+------+-----------------------+------------------+------------------+
| 8.   |   นางพัฒนินทร           | 30,000.00        | -                |
|      |   หล่อจิตต์เสียง³         |                  |                  |
+------+-----------------------+------------------+------------------+
| 9.   |   นายวัชรินทร์ ดวงดารา   | 580,000.00       | 520,000          |
+------+-----------------------+------------------+------------------+
| 10.  |   นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ⁴ | 380,000.00       | 400,000          |
+------+-----------------------+------------------+------------------+
| 11.  |   นางวีระวรรณ บุญขวัญ    | 460,000.00       | 400,000          |
+------+-----------------------+------------------+------------------+
| 12.  |   นายเจษฎา พรหมจาต    | 450,000.00       | 360,000          |
+------+-----------------------+------------------+------------------+
|      | รวม                   | 2,792,000.00     | 2,991,000.00     |
+------+-----------------------+------------------+------------------+
| หมา  | 1.  ค่าตอบแทน          |                  |                  |
| ยเหตุ | กรรมการประกอบด้วยเบี้ยปร |                  |                  |
| :    | ะชุมและค่าตอบแทนรายเดือน |                  |                  |
+------+-----------------------+------------------+------------------+
|      | 2.  ผศ.ดร.พิบูลย์        |                  |                  |
|      |     ลิมประภัทร          |                  |                  |
|      | เข้าดำรงตำแหน่งตามมติที่ปร |                  |                  |
|      | ะชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ |                  |                  |
|      |     7/2552 เมื่อวันที่ 13  |                  |                  |
|      |     สิงหาคม 2552       |                  |                  |
|      |     โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 |                  |                  |
|      |     กันยายน 2552       |                  |                  |
+------+-----------------------+------------------+------------------+
|      | 3.  นางพัฒนินทร         |                  |                  |
|      |                       |                  |                  |
|      | หล่อจิตต์เสียงลาออกเมื่อวันที่ |                  |                  |
|      |     31 สิงหาคม 2552    |                  |                  |
+------+-----------------------+------------------+------------------+
|      | 4.  นายสุรินทร์          |                  |                  |
|      |     เปรมอม            |                  |                  |
|      | รกิจเข้าดำรงตำแหน่งตามมต |                  |                  |
|      | ิที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี |                  |                  |
|      |     2552 เมื่อวันที่ 30    |                  |                  |
|      |     เมษายน 2552       |                  |                  |
+------+-----------------------+------------------+------------------+
|      |                       |                  |                  |
+------+-----------------------+------------------+------------------+

1.  ค่าตอบแทนอื่น

  บริษัทฯได้จัดให้มีรถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับกรรมการบริหารและผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 6 คัน
  และค่าน้ำมันเป็นจำนวน 360 ลิตรต่อคนต่อเดือน

  บริษัทฯได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานโดยจดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 เมษายน
  2550 ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จำกัด
  โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนร้อยละ 2.00
  ของค่าจ้างและนายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้แก่พนักงานร้อยละ 2.50 ของค่าจ้าง

1.  การกำกับดูแลกิจการ

  คณะกรรมการบริษัทฯได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
  ตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้
  โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น

  บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิในความเป็นเจ้าของในการควบคุมบริษัทฯ
  ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทำหน้าที่แทนผู้ถือหุ้น
  และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ
  จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน ตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แก่ การซื้อขาย
  หรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ
  การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ
  และผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม
  และข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุม
  รวมถึงมีโอกาสซักถามกรรมการในที่ประชุม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังตระหนัก
  และให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใดๆ
  อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

  บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือน
  นับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี และกรณีมีความจำเป็นต้องเสนอวาระเป็นพิเศษ
  ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อกำหนดที่บังคับ
  ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

  ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น
  โดยเริ่มจากกำหนดวันประชุม ซึ่งไม่ใช่วันหยุดต่อเนื่อง หรือวันนักขัตฤกษ์
  และกำหนดเวลาประชุมไม่เช้าหรือเย็นเกินไป และกำหนดสถานที่ประชุม
  ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวก นอกจากนี้บริษัทฯ
  ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม
  พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็น
  ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบในแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 รูปแบบตามที่กฎหมายกำหนด
  และรายชื่อของกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน พร้อมทั้งคำแนะนำในการมอบฉันทะ
  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม
  ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 10 วันก่อนวันประชุม และได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวัน
  ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
  เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า และส่งหนังสือเชิญประชุมฯ
  ผ่านทางนายทะเบียน ล่วงหน้าก่อนการประชุม 21 วัน

  ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

  บริษัทฯจะให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุก ๆ ท่านให้เป็นอย่างเท่าเทียม เช่น
  บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความคืบหน้าจากการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
  โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยตรงหรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  และบริษัทฯจะถือปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ คือ
  จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ
  ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน ซึ่งบริษัทฯ
  ได้ดำเนินการจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาล่วงหน้ามากกว่า 10 วัน
  พร้อมทั้งกำหนดให้มีการบันทึกการประชุมถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
  นอกจากนี้ บริษัทฯจะมีการเสนอให้กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน
  เป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
  ทั้งนี้ ตามปกติ บริษัทฯจะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง
  โดยหากมีวาระที่สำคัญที่จะต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
  บริษัทฯจะดำเนินการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

  ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น
  โดยเริ่มการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม
  พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ
  รายละเอียดของเรื่องเพื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็นในแต่ละวาระ
  หนังสือมอบฉันทะและรายชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน พร้อมทั้งคำแนะนำในการมอบฉันทะ
  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม
  ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 10 วันก่อนวันประชุม และได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวัน
  ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
  เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า และส่งหนังสือเชิญประชุมฯ
  ผ่านทางนายทะเบียน ล่วงหน้าก่อนการประชุม 21 วัน

  วันประชุมผู้ถือหุ้นและการดำเนินการประชุม

  บริษัทฯ ได้พยายามปรับปรุงกระบวนการจัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
  ให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักที่จะให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้มีโอกาสได้รับทราบ
  และได้ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งมีสิทธิในการให้ความเห็น
  หรือให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

  ในการลงทะเบียนเข้าประชุม บริษัทฯ
  ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
  และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ นอกจากนั้นบริษัทฯ
  ยังจัดให้มีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
  ด้วยเจ้าหน้าที่และระบบคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอและเหมาะสม
  และใช้การลงทะเบียนผู้เข้าประชุมด้วยระบบบาร์โค้ดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
  พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น

  บริษัทฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการขอรับข้อมูลสารสนเทศ
  และตอบคำถามต่างๆ
  นอกจากนั้นยังจัดให้มีการเลี้ยงรับรองและของที่ระลึกที่เหมาะสมสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วย

  บริษัทฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ท่าน
  เป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

  ก่อนการประชุม บริษัทฯ ได้เปิดวีดีทัศน์แนะนำ ประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ
  ผลงานที่ผ่านมาในรอบปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลของบริษัทก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
  เมื่อเริ่มการประชุมทุกครั้ง เลขานุการบริษัทฯ จะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน
  โดยบริษัทฯ ได้แสดงขั้นตอนการนับคะแนน
  และแสดงการสรุปผลคะแนนทุกขั้นตอนอย่างชัดเจนในห้องประชุม นอกจากนี้
  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ
  ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่น
  หรือประธานกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน ในระหว่างการประชุม
  บริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
  และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ
  โดยจะกำหนดเวลาในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสสอบถามหรือแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง
  ๆ ได้อย่างเต็มที่ในที่ประชุม โดยกรรมการที่เกี่ยวข้อง
  โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ
  รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงด้านบัญชีการเงิน ตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษาทางกฎหมาย และผู้สอบบัญชี
  เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อตอบคำถามในที่ประชุม เลขานุการบริษัทฯ
  จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม
  รวมถึงจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
  รวมระยะเวลาการประชุมแต่ละครั้งประมาณ 3 ชั่วโมง

วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

-   การรายงานผลการดำเนินงาน :
    บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทเกี่ยวกับ รายได้ ค่าใช้จ่าย กำไร
    และสรุปผลการดำเนินงานในรูปแบบแผนภูมิแท่ง

-   การแต่งตั้งคณะกรรมการ : บริษัทฯ
    เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยได้ให้รายละเอียดประวัติ
    และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยแต่ละท่านก่อนการลงคะแนน
    ในกรณีที่เป็นกรรมการเดิม จะให้ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
    อย่างครบถ้วนด้วย

-   การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี : บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี
    และความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

-   การจัดสรรกำไร : บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและเงินทุนสำรอง
    จำนวนเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
    และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล

-   ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่เสนอ
    ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและเงื่อนไขของค่าตอบแทนกรรมการ
    ซึ่งได้ผ่านการเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน
    รวมถึงการเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายได้และกำไรสุทธิใกล้เคียงกัน

  ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถใช้บัตรลงคะแนน ซึ่งมีแถบบาร์โค้ด
  เพื่อให้สามารถตรวจนับคะแนนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ
  ได้เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรืองดออกเสียง
  แต่สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ
  เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ
  ได้เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทุกท่าน
  และการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
  และเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท
  สำหรับผลการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้เปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ
  ของผู้ถือหุ้นที่ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน และงดออกเสียง ในทันที

  ภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

  ในการประชุมได้บันทึกประเด็นข้อซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน
  และสรุปด้วยการลงมติและนับคะแนนเสียง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
  โดยจัดให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแสดงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายหลังการประชุมไม่เกิน 14
  วัน เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.chukai.co.th ของบริษัทฯ

1.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

  บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
  โดยดำเนินการดังนี้

1.  บริษัทฯ เสนอรายชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน
    เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้นในหนังสือมอบฉันทะเพื่อใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม
    และออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
    บริษัทฯ ได้เสนอชื่อนายวัชรินทร์ ดวงดารา ซึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

2.  คณะกรรมการบริษัท ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม
    และไม่เพิ่มวาระในการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
    ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูล

3.  บริษัทฯ จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ
    โดยนำระบบบาร์โค้ดเข้ามาใช้ในการบันทึกและแสดงผลการลงคะแนน
    พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในห้องประชุม
    ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
    ยกเว้นกรณีเลือกตั้งกรรมการจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกกรณี ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
    และงดออกเสียง และภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
    เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระ

4.  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ
    จัดทำและบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
    และเผยแพร่รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายรับทราบผ่านทางเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
    และบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    หลังการประชุมเสร็จสิ้นไม่เกิน 14 วัน

5.  บริษัทฯมีนโยบายและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดในการจัดการข้อมูลภายใน
    โดยจัดให้รับทราบเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
    การรายงานหรือเผยแพร่ข้อมูลภายในจะสามารถปฏิบัติได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
    โดยทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯทุกท่านทราบถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อข้อมูลภายใน
    ไม่นำมาใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
    และบริษัทฯกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

6.  เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบ
    เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    โดยกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

  รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ
  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเห็นชอบด้วยกับรายการระหว่างกันนั้น ทั้งนี้
  การอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯความยุติธรรม
  ความสมเหตุสมผลของรายการและเป็นไปตามเงื่อนไขและราคาตลาด นอกจากนี้
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกัน
  จะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการระหว่างกันในลักษณะดังกล่าวได้ เพื่อความเป็นธรรม
  และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯและหากเป็นรายการระหว่างกันที่เข้าข่ายตามข้อบังคับ
  ประกาศ คำสั่ง ข้อกำหนด หรือกฎของ ตลท. บริษัทฯจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ตลท.
  โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกและได้เปิดเผยรายการะหว่างกันที่มีสาระสำคัญจะเปิดเผยรายละเอียด
  มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล / ความจำเป็น
  ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

  คณะกรรมการอนุมัติในหลักการ ตามคำแนะนำของสำนักงาน ก.ล.ต.ในการปฏิบัติตามาตรา
  89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่4) พ.ศ.2551 เรื่อง
  กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจะกระทำธุรกรรมกับบริษัท เมื่อวันที่13 สิงหาคม
  2553 มีมติให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติก่ำธุรกรรมดังกล่าว
  หากธุรกรรมนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงจะกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน
  ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร
  หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน
  ทั้งนี้โดยฝ่ายจัดการจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรกมารเพื่อทราบตามความประสงค์ต่อไป

  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระใดที่กรรกมารมีส่วนได้เสีย
  ประธานกรรมการจะขอความร่วมมือให้กรรมการปฏิบัติตามนโยบาย
  โดยขอให้กรรมการท่านนั้นงดออกเสียงหรือความเห็นใด ๆ ในวาระนั้น ๆ

  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  บริษัทฯได้มีการกำหนดนโยบายในการควบคุมกรรมการและผู้บริหารไม่ให้นำข้อมูลภายในองค์กร
  ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
  และห้ามผู้บริหารและพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯในช่วง
  1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน โดยกำหนดไว้ในประกาศของบริษัทฯเรื่อง
  นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ทั้งนี้
  ได้มีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ในข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ
  นอกจากนี้บริษัทฯได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ
  เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯของตนเอง คู่สมรส
  และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  (“ก.ล.ต.”) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
  และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ภายหลังจากที่บริษัทฯได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลทั่วไปจาก ก.ล.ต.

1.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

  บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในได้แก่
  พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่ค้า คู่แข่ง และหน่วยงานอื่น
  ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
  ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันสร้างกำไร และสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ
  ได้ โดยบริษัทฯ จะดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่กระทำการใด ๆ
  ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย สรุปได้ดังนี้

  ----------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ผู้ส่วนได้เสีย   นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

  ผู้ถือหุ้น       บริษัทจะดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ โดยยึดมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืน และเป็นผู้นำด้านมาตรฐานการให้บริการด้านขนส่งด้วยความมุ่งมั่น
              และสามารถให้ผลตอบแทนการลงทุนที่น่าพึงพอใจในระยะยาว

  คู่ค้า         คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด

  คู่แข่ง        บริษัทฯ จะประพฤติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งขัน

  เจ้าหนี้       บริษัทฯ จะปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงไว้อย่างเคร่งครัด

  ลูกค้า        บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพของบริการที่ดีทีได้มาตรฐานและการให้บริการหลังการขาย
              รักษาความลับของลูกค้า

  พนักงาน      บริษัทฯ
              จะปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมโดยมีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่พนักงานและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

  สังคม        บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม
              โดยยึดมั่นเป็นนโยบายที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจากกิจกรรมของบริษัท ซึ่งกลุ่มบริษัทยังได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000 ทีเกี่ยวกับ
              Quality Management System และ ISO 18001:1999 ที่เกี่ยวกับ Occupation Health & Safety จาก TUV Rheinland นอกจากนั้นบริษัทฯ
              พึงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
  ----------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  สำหรับการร้องเรียนแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมาย
  ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน
  ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องหรือการผิดจรรยาบรรณของผู้บริหาร และพนักงาน
  สามารถร้องเรียนโดยส่งจดหมายถึงประธานกรรมการบริษัทซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ที่บริษัท ชูไก
  จำกัด (มหาชน) 42/62 หมู่ที่ 14 ซอยจรรยาวรรธ 5 ถนนบางนา-ตราด กม.7 ตำบลบางแก้ว
  อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 หรือ boardofficce@chukai.co.th
  และจะเก็บข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ

2.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

  นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

  คณะกรรมการของบริษัทฯคำนึงถึงความสำคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (The
  Principles of Good Corporate Governance)
  โดยกำหนดเป็นนโยบายเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯมีการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
  โดยมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
  นอกจากนี้บริษัทฯยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
  ส่วนการบริหารความเสี่ยงบริษัทฯพยายามควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด
  และยังคำนึงถึงเรื่องจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อคู่ค้า ผู้ถือหุ้น
  และผู้มีส่วนได้เสียทุก ๆ กลุ่ม

  รายงานของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจที่สำคัญและการกำกับดูแลกิจการ
  งบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏต่อสาธารณะชน
  ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี
  โดยการจัดทำงบการเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
  โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
  รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

  ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นอิสระอย่างเพียงพอ
  เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

  ความสัมพันธ์ของผู้ลงทุน

  ภายหลังบริษัทฯเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  บริษัทฯมีนโยบายจะจัดให้มีผู้ดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ์
  เพื่อดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง
  ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป
  ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
  โดยเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯต่อนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
  และประชาชนผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  นอกจากนั้นบริษัทยังได้มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษอังกฤษ
  โดยมี นางสาวจิราลักษณ์ แพรรังสี ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน
  และนางสาววนิดา ดาราฉาย ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านงานสนับสนุนองค์กร
  ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 02-715-0000
  หรือ www.chukai.co.th

3.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

  คณะกรรมการบริษัทฯมีบทบาทอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ในเรื่องดังต่อไปนี้

-   กำหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ

-   กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

-   ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและติดตามอย่างสม่ำเสมอ

-   ดูแลให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามอย่างสม่ำเสมอ
    เพื่อให้บริษัทฯได้รับประโยชน์สูงสุด

-   ดูแลสนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯเข้ารับการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  จริยธรรมทางธุรกิจ

  บริษัทฯได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน
  เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯด้วยความซื่อสัตย์
  สุจริต เที่ยงธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

  การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

  ในปี 2553 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

-   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน

-   กรรมการจากบุคคลภายนอกและไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน

-   กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน

  ดังนั้นบริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกและไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ
  54.55 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ
  ดังนั้นผู้มีส่วนได้เสียจึงมั่นใจว่ากรรมการสามารถปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้เป็นอย่างเป็นอิสระ
  ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงาน

  การรวมหรือแยกตำแหน่ง

  บริษัทฯ กำหนดให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่เป็นบุคคลเดียวกัน
  โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน
  ทำให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จ
  และมีการถ่วงดุลในมติที่สำคัญ
  ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้ง
  อำนาจที่มอบให้กรรมการผู้จัดการ หรือคณะกรรมการบริษัทฯจะไม่สามารถอนุมัติรายการใด ๆ
  ที่ตนเอง หรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสีย
  หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

  เลขานุการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2551
  ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาววนิดา ดาราฉาย เป็นเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ
  และประสบการณ์ที่เหมาะสมเป็นผู้รับผิดชอบและทำหน้าที่เลขานุการบริษัทฯ
  โดยมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
  และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
  เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

  การประชุมคณะกรรมการ

  บริษัทฯได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
  และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า
  และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ
  โดยมีการจัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาล่วงหน้า
  7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง
  ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและมากพอที่กรรมการจะสรุปปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบ
  นอกจากนั้นประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัทฯได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
  เพื่อให้สารสนเทศเพิ่มเติม และได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
  จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการสามรถให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

  คณะกรรมการบริษัทฯ
  กำหนดให้ฝ่ายบริหารจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือนเพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป
  เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของบริษัทฯได้

  ในปี 2553 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง เวลาประชุมเฉลี่ย 3
  ชั่วโมง ในแต่ละครั้งจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมให้สารสนเทศเพิ่มเติม
  คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง เป็นการประชุมวาระปกติ 4 ครั้ง
  และเป็นการประชุมระหว่างกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี 4 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการ
  โดยรายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2553 มีดังนี้

  รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2553

+-------------------+-----------------------------+---------+---------+
| รายชื่อ             | ตำแหน่ง                      | ค       | คณะ     |
|                   |                             | ณะกรรมก | กรรมการ |
|                   |                             | ารบริษัทฯ | ตรวจสอบ |
+===================+=============================+=========+=========+
|                   |                             | ประ     | ประ     |
|                   |                             | ชุมทั้งหมด | ชุมทั้งหมด |
|                   |                             | (8 ครั้ง) | (8 ครั้ง) |
+-------------------+-----------------------------+---------+---------+
| 1.  ผศ.ดร.พิบูลย์    | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ | 8/8     | -       |
|     ลิมประภัทร      |                             |         |         |
+-------------------+-----------------------------+---------+---------+
| 2.  นายสมศักดิ์      | รองประธานกรรมการ /          | 7/8     | -       |
|     ศิวะไพบูลย์      | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร       |         |         |
+-------------------+-----------------------------+---------+---------+
| 3.  นายธงไชย      | กรรมการ                     | 6/8     | -       |
|     แพรรังสี        |                             |         |         |
+-------------------+-----------------------------+---------+---------+
| 4.  นายชำนาญ      | กรรมการ                     | 8/8     | -       |
|     งามพจนวงศ์     |                             |         |         |
+-------------------+-----------------------------+---------+---------+
| 5.  นางสาวนทีพร    | กรรมการ                     | 8/8     | -       |
|     ดวงสวัสดิ์       |                             |         |         |
+-------------------+-----------------------------+---------+---------+
| 6.  นางสาววนิดา    | กรรมการ/                    | 8/8     | -       |
|     ดาราฉาย       | เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ     |         |         |
+-------------------+-----------------------------+---------+---------+
| 7.  นางสาวจิราลักษณ์ | กรรมการ                     | 5/8     | -       |
|     แพรรังสี        |                             |         |         |
+-------------------+-----------------------------+---------+---------+
| 8.  นายวัชรินทร์     | ประธานกรรมการตรวจสอบ /      | 8/8     | 8/8     |
|     ดวงดารา       | กรรมการอิสระ                 |         |         |
+-------------------+-----------------------------+---------+---------+
| 9.  นายสุรินทร์      | กรรมการตรวจสอบ /            | 8/8     | 8/8     |
|     เปรมอมรกิจ     | กรรมการอิสระ                 |         |         |
+-------------------+-----------------------------+---------+---------+
| 10. นายเจษฎา      | กรรมการตรวจสอบ /            | 4/8     | 8/8     |
|     พรหมจาต       | กรรมการอิสระ                 |         |         |
+-------------------+-----------------------------+---------+---------+
| 11. นางวีระวรรณ    | กรรมการตรวจสอบ /            | 8/8     | 8/8     |
|     บุญขวัญ         | กรรมการอิสระ                 |         |         |
+-------------------+-----------------------------+---------+---------+

  คณะอนุกรรมการ

  ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2549
  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 19 /2549 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2549
  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2551
  และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2552
  ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
  เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯโดยอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลข้อ
  8.1 เรื่องโครงสร้างการจัดการ
  และคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ
  1 ครั้ง และจะจัดให้มีการประชุมเป็นพิเศษในกรณีที่มีวาระเร่งด่วน

  นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2549
  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551
  และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552
  ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจำนวน 6 ท่าน
  โดยอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารเป็นไปตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลข้อ
  8.1 เรื่องโครงสร้างการจัดการ
  และคณะกรรมการบริหารจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมกับผู้บริหารเป็นประจำประมาณเดือนละ
  1 ครั้ง และจะจัดให้มีการประชุมเป็นพิเศษในกรณีที่มีวาระเร่งด่วน

  ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯยังไม่มีคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
  แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม
  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร สภาพแวดล้อม
  สภาวะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน
  รวมถึงการเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายได้และกำไรสุทธิใกล้เคียงกันอนึ่ง
  ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
  ได้ขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ พิจารณาผลตอบแทนสำหรับกรรมการ และผู้บริหาร
  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร สภาพแวดล้อม
  สภาวะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน
  รวมถึงการเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายได้และกำไรสุทธิใกล้เคียงกันอนึ่ง
  ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
  ได้ขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

  ค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯกำหนด
  ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

  ในปี 2553 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งสิ้น 15.37
  ล้านบาท ตามรายละเอียดในข้อ 8.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

1.  ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
    บริษัทฯได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร
    และระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่
    อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
    มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯให้เกิดประโยชน์
    และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตาม ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน
    เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้
    ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน
    โดยบริษัทฯได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ นอกจากนั้น
    บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
    ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯก็ได้ทำการประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯในการตรวจสอบบัญชีประจำปีและไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในการแสดงความเห็นต่องบการเงินโดยออกหน้ารายงานผลการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไข

  นอกจากนี้บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก
  และกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้
  และมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบ การปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
  (Compliance Control) และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ
  สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่
  คณะกรรมการจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน
  รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
  และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

2.  การประเมินความเสี่ยง
    บริษัทฯมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
    รวมทั้งวิเคราะห์และติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง
    เพื่อกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ

    1.  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  บริษัทฯได้มีการกำหนดนโยบายในการควบคุมกรรมการและผู้บริหารไม่ให้นำข้อมูลภายในองค์กร
  ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
  และห้ามผู้บริหารและพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯในช่วง
  1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน โดยกำหนดไว้ในประกาศของบริษัทฯเรื่อง
  นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ทั้งนี้
  ได้มีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ในข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ
  นอกจากนี้บริษัทฯได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ
  เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯของตนเอง คู่สมรส
  และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  (“ก.ล.ต.”) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
  และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ภายหลังจากที่บริษัทฯได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลทั่วไปจาก ก.ล.ต.

2.  บุคลากร

    1.  จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯและกลุ่มบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
        มีรายละเอียดดังนี้

  ------------------------------ --------------------- --------------------------
                                                       หน่วย : คน

  สายงานหลัก                      จำนวนพนักงานของบริษัทฯ   จำนวนพนักงานของกลุ่มบริษัทย่อย

  ผู้บริหาร                         16                    -

  การตลาด/ขาย/เช่า                1                     19

  ปฏิบัติการ/วิศวกรรม/ช่าง/พนักงานขับ   69                    213

  ฝ่ายบัญชีการ/การเงิน               5                     17

  ฝ่ายเร่งรัดเก็บเงิน                 -                     8

  สำนักงานบริหาร                   4                     -

  ฝ่ายจัดซื้อ                        3                     4

  ฝ่ายบุคคล/ธุรการ/จป.              16                    22

  สโตร์                           2                     3

  ตรวจสอบภายใน                   1                     -

  โปรแกรมเมอร์                    1                     -

  รวมทั้งหมด                       118                   286
  ------------------------------ --------------------- --------------------------

  จำนวนพนักงานของบริษัทฯและกลุ่มบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2553 รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 404 คน
  และปี 2552 จำนวน 402 คน

2.  ผลตอบแทนที่ให้แก่พนักงาน¹บริษัทฯและกลุ่มบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2552 และ 31
    ธันวาคม 2553 มีรายละเอียดดังนี้

+-------+--------------+-----------------------+-----------------------+
|       |              |                       | หน่วย: ล้านบาท          |
+-------+--------------+-----------------------+-----------------------+
| ประเภ |              | ปี 2552                | ปี 2553                |
| ทผลตอ |              |                       |                       |
| บแทน² |              |                       |                       |
+-------+--------------+-----------------------+-----------------------+
| เง    |              | 86.70                 | 92.17                 |
| ินเดือน |              |                       |                       |
+-------+--------------+-----------------------+-----------------------+
| โบนัส  |              | 6.64                  | 2.76                  |
+-------+--------------+-----------------------+-----------------------+
| สวัสด  |              | 8.20                  | 7.92                  |
| ิการอื่น |              |                       |                       |
| ๆ³    |              |                       |                       |
+-------+--------------+-----------------------+-----------------------+
| รวม   |              | 101.53                | 102.85                |
+-------+--------------+-----------------------+-----------------------+
| หม    | 1.           |                       |                       |
| ายเหตุ |  ผลตอบแทนที่ให |                       |                       |
| :     | ้แก่พนักงานตามต |                       |                       |
|       | ารางไม่รวมค่าต |                       |                       |
|       | อบแทนที่เป็นเบี้ย |                       |                       |
|       | ประชุมกรรมการ |                       |                       |
+-------+--------------+-----------------------+-----------------------+
|       | 2.  กอ       |                       |                       |
|       | งทุนสำรองเลี้ยง |                       |                       |
|       | ชีพจัดตั้งเมื่อวันที่ |                       |                       |
|       |     27       |                       |                       |
|       |     เมษายน   |                       |                       |
|       |     2550     |                       |                       |
+-------+--------------+-----------------------+-----------------------+
|       | 3.  สวัสดิกา   |                       |                       |
|       | รอื่นประกอบด้วย |                       |                       |
|       |     ค่า       |                       |                       |
|       | เบี้ยประกันชีวิต, |                       |                       |
|       |     ค        |                       |                       |
|       | ่าเครื่องแบบและ |                       |                       |
|       | อุปกรณ์พนักงาน, |                       |                       |
|       |     รางวัลเร  |                       |                       |
|       | ียนดีสำหรับบุตร- |                       |                       |
|       | ธิดาของพนักงาน |                       |                       |
|       |     และเงิน   |                       |                       |
|       | ช่วยเหลืองานศพ |                       |                       |
|       | ของญาติพนักงาน |                       |                       |
+-------+--------------+-----------------------+-----------------------+

1.  นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

  บริษัทฯได้จัดส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมที่จัดโดยบุคคลภายนอกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
  เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้และความสามารถเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา
  รวมทั้งบริษัทฯได้จัดส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ
  ที่เกี่ยวข้องกับสายงาน
  นอกจากนี้บริษัทฯได้มีการจัดการอบรมพนักงานภายในบริษัทฯเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง