L

  9. การจัดการ

  โครงสร้างการจัดการ ประกอบด้วย คณะกรรมการ 3 ชุด ดังนี้

  1. คณะกรรมการบริษัท

+----+---------------+---------------+--------------------------------+
|    | นายมุข         |   โรจตระการ   |   ประธานกรรมการ                |
| 1. |               |               |                                |
+----+---------------+---------------+--------------------------------+
|    | นางอรศรี       |   ทิพยบุญทอง    |   กรรมการ                      |
| 2. |               |               |                                |
+----+---------------+---------------+--------------------------------+
|    | นายอดิศร       |   โรจตระการ   |   กรรมการ                      |
| 3. |               |               |                                |
+----+---------------+---------------+--------------------------------+
|    | นายไพบูลย์      |   จิตติวาณิชย์    |   กรรมการ                      |
| 4. |               |               |                                |
+----+---------------+---------------+--------------------------------+
|    | นางสาวดุษฎี     |   โรจตระการ   |   กรรมการ                      |
| 5. |               |               |                                |
+----+---------------+---------------+--------------------------------+
|    | นางสาวปรางศิริ  |   ทิพยบุญทอง    |   กรรมการ                      |
| 6. |               |               |                                |
+----+---------------+---------------+--------------------------------+
|    | นายอำพล       |   โหตระกิตย์    |   กรรมการอิสระ                  |
| 7. |               |               |                                |
+----+---------------+---------------+--------------------------------+
|    | นายไพรินทร์     |   วงษ์วันทนีย์    |   กรรมการอิสระ                  |
| 8. |               |               |                                |
+----+---------------+---------------+--------------------------------+
|    | นายสมิต        |   หรรษา       |   กรรมการอิสระ                  |
| 9. |               |               |                                |
+----+---------------+---------------+--------------------------------+

  2. คณะกรรมการบริหาร

+----+----------------+---------------+-------------------------------+
|    | นายมุข          | โรจตระการ     | ประธานคณะกรรมการ              |
| 1. |                |               |                               |
+----+----------------+---------------+-------------------------------+
|    | นายอดิศร        | โรจตระการ     | กรรมการผู้จัดการ                 |
| 2. |                |               |                               |
|    |                |               | ดูแลการขาย-การตลาดแบตเตอรี่      |
+----+----------------+---------------+-------------------------------+
|    | นางอรศรี        | ทิพยบุญทอง      | กรรมการบริหาร                  |
| 3. |                |               |                               |
|    |                |               | ดูแลด้านบัญชีและการเงิน ฯลฯ        |
+----+----------------+---------------+-------------------------------+
|    | นายไพบูลย์       | จิตติวาณิชย์      | กรรมการบริหาร                  |
| 4. |                |               |                               |
|    |                |               | ดูแลบริหารด้านความเสี่ยง           |
+----+----------------+---------------+-------------------------------+
|    | นางสาวดุษฎี      | โรจตระการ     | กรรมการบริหาร                  |
| 5. |                |               |                               |
|    |                |               | ดูแลการขาย-การตลาดน้ำมัน/จาระบี   |
+----+----------------+---------------+-------------------------------+
|    | นางสาวปรางศิริ   | ทิพยบุญทอง      | กรรมการบริหาร                  |
| 6. |                |               |                               |
|    |                |               | ดูแลการขายต่างประเทศน้ำมัน/จาระบี  |
+----+----------------+---------------+-------------------------------+

  3. คณะกรรมการตรวจสอบ

+----+---------------+---------------+--------------------------------+
|    | นายอำพล       |   โหตระกิตย์    |   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ      |
| 1. |               |               |                                |
+----+---------------+---------------+--------------------------------+
|    | นายไพรินทร์     |   วงษ์วันทนีย์    |   กรรมการตรวจสอบ               |
| 2. |               |               |                                |
+----+---------------+---------------+--------------------------------+
|    | นายสมิต        |   หรรษา       |   กรรมการตรวจสอบ               |
| 3. |               |               |                                |
+----+---------------+---------------+--------------------------------+

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

  1. คณะกรรมการบริษัท

เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ในการจัดการบริษัท ดังต่อไปนี้

  1. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามหลักกฎหมายและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  2. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ

  3. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท

  4. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  5. จัดการแต่งตั้ง “กรรมการผู้จัดการ” เพื่อบริหารควบคุมดูแลกิจการทั้งปวงของบริษัท

  6. จัดการแต่งตั้ง “คณะกรรมการบริหาร” เพื่อทำหน้าที่บริหารกิจการร่วมกับกรรมการผู้จัดการ

  7. กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

  8. กำหนด ทิศทาง เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ

  9. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดอย่างมี

  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  10.จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง

  2. คณะกรรมการบริหาร

  ประธานกรรมการบริหาร

  เป็นประธานของคณะกรรมการบริหารในการกำหนดนโยบายของบริษัท

  กรรมการบริหาร

1. กำหนดนโยบายของบริษัท โดยมุ่งเน้นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. วางแผน และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย

3. แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

4. กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

5. รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ1ครั้ง

6. จัดระบบงานให้มีการตรวจสอบและควบคุมซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ

7. ประสานงาน สนับสนุน และช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

8. พิจารณาปัจจัยเสี่ยง และบริหารความเสี่ยงไม่ให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

9. ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้ชำนาญการทางวิชาชีพเฉพาะเรื่อง เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

ที่ปรึกษาทางการตลาด เป็นต้น ตามความจำเป็นและเหมาะสม

10.ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาข้อผูกพันที่

  บริษัทฯมีต่อหน่วยงานราชการ เจ้าหนี้ และบุคคลภายนอก

กรรมการผู้จัดการ

  1. เสนอแนวทางการบริหารให้แก่คณะกรรมการบริหาร

  2. วางแผนและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร

  3. กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในระดับต่างๆ ที่ปฏิบัติงาน

  4. สรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหาร

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการขาย-ตลาด

  1. วางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

  2. นำเสนอนโยบายและกลยุทธ์ด้านการขาย-ตลาด ให้แก่กรรมการผู้จัดการ

  3. กำหนดแนวทางในการวัดผลประสิทธิภาพในด้านการขาย-ตลาด

  4. ประเมินผลการขาย-ตลาด

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหาร

  1. นำเสนอนโยบายในการบริหาร ให้แก่กรรมการผู้จัดการ

  2. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อนำเสนอกรรมการผู้จัดการ

  3. วางแผนงานความปลอดภัยสำหรับพนักงาน สถานที่ และสังคมส่วนรวม

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

  1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีและเชื่อถือได้

  2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผลและ

  พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ

  พิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่

  รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

  3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

  โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ปริมาณงานตรวจสอบ รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับ

  มอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี

  ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความ

  ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของ

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น

  ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

  6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

  7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

  (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ
  ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธาน

  กรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

  7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

  7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

  7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

  ของบริษัท

  7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

  7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  7.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละ

  ท่าน

  7.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่

  ตามข้อกำหนด

  7.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ

  ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

  8.
  จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยไตรมาส

  ละ 1 ครั้ง

  9. ให้คำแนะนำคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  การประชุมคณะกรรมการ

  ในปี2551 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 10 ครั้ง และ การประชุม

  คณะกรรมการ ตรวจสอบรวม 4 ครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

+--------------+------------+--------------+-------------+------------+
|              |            |              |   ประชุมคณะ  |   ประชุมคณะ |
|              | การประชุมใน |              |             |            |
|              |            |              |             |   กรรม     |
|              |   ปี 2551   |              | กรรมการบริษัท | การตรวจสอบ |
+--------------+------------+--------------+-------------+------------+
| 1.นายมุข      | โรจตระการ  |   ป          |   10 / 10   |   -        |
|              |            | ระธานกรรมการ |             |            |
+--------------+------------+--------------+-------------+------------+
| 2.นางอรศรี    | ทิพยบุญทอง   |   กรรมการ    |   10 / 10   |   4 / 4    |
+--------------+------------+--------------+-------------+------------+
| 3.นายอดิศร    | โรจตระการ  |   กรรมการ    |   10 / 10   |   -        |
+--------------+------------+--------------+-------------+------------+
| 4.นายไพบูลย์   | จิตติวาณิชย์   |   กรรมการ    |   4 / 10    |   -        |
+--------------+------------+--------------+-------------+------------+
| 5.           | ทิพยบุญทอง   |   กรรมการ    |   10 / 10   |   -        |
| นางสาวปรางศิริ |            |              |             |            |
+--------------+------------+--------------+-------------+------------+
| 6.นายอำพล    | โหตระกิตย์   |              |   4 / 10    |   4 / 4    |
|              |            |  กรรมการอิสระ |             |            |
+--------------+------------+--------------+-------------+------------+
| 7.นายไพรินทร์  | วงษ์วันทนีย์   |              |   4 / 10    |   4 / 4    |
|              |            |  กรรมการอิสระ |             |            |
+--------------+------------+--------------+-------------+------------+
| 8.นายสมิต     | หรรษา      |              |   4 / 10    |   4 / 4    |
|              |            |  กรรมการอิสระ |             |            |
+--------------+------------+--------------+-------------+------------+
| 9.นางสาวดุษฎี* | โรจตระการ  |   กรรมการ    |   7 / 7     |   -        |
+--------------+------------+--------------+-------------+------------+

  *ลำดับที่9. เป็นกรรมการใหม่ในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551

  ผู้บริหาร

+---+-------------+--------------+------------------------------------+
| 1 | นายมุข       | โรจตระการ    |   ประธานกรรมการบริหาร               |
| . |             |              |                                    |
|   |             |              |   ท                                |
|   |             |              | ี่ปรึกษาด้านการจัดซื้อและการตลาดต่างประเทศ |
+---+-------------+--------------+------------------------------------+
| 2 | นายอดิศร     | โรจตระการ    |   กรรมการผู้จัดการ                    |
| . |             |              |                                    |
|   |             |              | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขาย-        |
|   |             |              |                                    |
|   |             |              | การตลาด แบตเตอรี่                    |
+---+-------------+--------------+------------------------------------+
| 3 | นางอรศรี     | ทิพยบุญทอง     |   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหาร        |
| . |             |              |                                    |
|   |             |              |   ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน            |
|   |             |              |                                    |
|   |             |              |   ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ            |
+---+-------------+--------------+------------------------------------+
| 4 | นางสาวดุษฎี   | โรจตระการ    | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขาย-        |
| . |             |              |                                    |
|   |             |              |   การตลาด น้ำมัน/จาระบี               |
+---+-------------+--------------+------------------------------------+
| 5 | น           | ทิพยบุญทอง     |   ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ        |
| . | างสาวปรางศิริ |              |                                    |
|   |             |              |   น้ำมัน/จาระบี                       |
+---+-------------+--------------+------------------------------------+
| 6 | นายบุญศรี     | ตันติพานิชพันธ์   |   ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง          |
| . |             |              |                                    |
+---+-------------+--------------+------------------------------------+
| 7 | นายอนุชิต     | จุรีเกษ        |   ผู้จัดการฝ่ายขาย แบตเตอรี่             |
| . |             |              |                                    |
+---+-------------+--------------+------------------------------------+

  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร สำหรับปี 2551

  กรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
  พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่องหลักเกณฑ์
  เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18
  พฤษภาคม 2535 ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารทุกท่าน ไม่มีประวัติกระทำผิดตามกฎหมายในระยะ
  10 ปี ย้อนหลังก่อนวันยื่นคำขออนุญาต รวมทั้งไม่มีประวัติถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย
  หรือกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยทุจริตหรือกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  รวมทั้งข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างตัดสิน

  กรรมการตรวจสอบ 3 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นบุคคลภายนอก ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
  ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.5
  ไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือน
  รวมทั้งไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท
  บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง
  มีความเป็นอิสระและจะสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้

  กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นางอรศรี ทิพยบุญทอง, นายอดิศร โรจตระการ
  , นายไพบูลย์ จิตติวาณิชย์ , นางสาวดุษฎี โรจตระการ และนางสาวปรางศิริ ทิพยบุญทอง
  โดยกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

  การดำรงตำแหน่งในบริษัท บริษัทย่อย และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| ประเภท       | บริษัท     | บริษัทย่อย  | บริษัทย่อย  | บริษัทย่อย  | บริษ      |
|              |          |          |          |          | ัทเกี่ยวข้อง |
+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+
|              | สยามภัณฑ์ฯ | สยามแบตฯ | สยามลูบฯ  | พรีเมียฯ   | โ        |
|              |          |          |          |          | รจน์ไพศาล |
+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| นายมุข        | ประธา    | ประธา    | ประธา    | ประธา    | หุ้นส่วน    |
|              | นกรรมการ | นกรรมการ | นกรรมการ | นกรรมการ |          |
| โรจตระการ    |          |          |          |          |          |
+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| นางอรศรี      | กรรม     | กรรม     | กรรม     | กรรมก    | หุ้นส      |
|              | การบริหาร | การบริหาร | การบริหาร | ารผู้จัดการ | ่วนผู้จัดการ |
| ทิพยบุญทอง     |          |          |          |          |          |
+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| นายอดิศร      | กรรมก    | กรรมก    | กรรมก    | กรรม     | หุ้นส่วน    |
|              | ารผู้จัดการ | ารผู้จัดการ | ารผู้จัดการ | การบริหาร |          |
| โรจตระการ    |          |          |          |          |          |
+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| นส.ดุษฎี       | กรรม     | -        | -        | -        | หุ้นส่วน    |
|              | การบริหาร |          |          |          |          |
| โรจตระการ    |          |          |          |          |          |
+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| นส.ปรางศิริ    | กรรม     | -        | -        | -        | -        |
|              | การบริหาร |          |          |          |          |
| ทิพยบุญทอง     |          |          |          |          |          |
+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+

  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร

+-------+-----------+---+-------+-----+----+--------+------+--------+
| (1)   | (2)       | ( | (4)   | (5) | (  |        | (7)  |        |
|       |           | 3 |       |     | 6) |        |      |        |
|       |           | ) |       |     |    |        |      |        |
+-------+-----------+---+-------+-----+----+--------+------+--------+
| รายชื่อ | ตำแหน่ง    | อ | คุณ    | สัด  | คว | ปร     |      |        |
|       |           | า | วุฒิทาง | ส่วน | าม | ะสบการ |      |        |
|       |           | ย |       | การ |    | ณ์ทำงาน |      |        |
|       |           | ุ( | การ   |     | ส  | ในระยะ |      |        |
|       |           | ป |       | ถือ  | ัมพ | 5      |      |        |
|       |           | ี) | ศึกษา  | หุ้นบ | ันธ์ | ป      |      |        |
|       |           |   |       | ริษัท |    | ีย้อนหลัง |      |        |
|       |           |   |       |     | ระ |        |      |        |
|       |           |   |       |     | หว |        |      |        |
|       |           |   |       |     | ่าง | ------ |      |        |
|       |           |   |       |     | กัน | --- -- |      |        |
|       |           |   |       |     |    | ------ |      |        |
|       |           |   |       |     |    |  ----- |      |        |
|       |           |   |       |     |    | ------ |      |        |
|       |           |   |       |     |    |   ช่วงเ |      |        |
|       |           |   |       |     |    | วลา    |      |        |
|       |           |   |       |     |    | ตำแหน่ง |      |        |
|       |           |   |       |     |    |    บริษ |      |        |
|       |           |   |       |     |    | ัท/ธุรกิจ |      |        |
|       |           |   |       |     |    |        |      |        |
|       |           |   |       |     |    |        |      |        |
|       |           |   |       |     |    | ------ |      |        |
|       |           |   |       |     |    | --- -- |      |        |
|       |           |   |       |     |    | ------ |      |        |
|       |           |   |       |     |    |  ----- |      |        |
|       |           |   |       |     |    | ------ |      |        |
+-------+-----------+---+-------+-----+----+--------+------+--------+
| 1.    |          | 8 | ประ   | 50. |    | 2539 - | ตาม  | บม     |
| นายมุข | ประธ      | 9 | กาศนีย | 74% |    | ปัจจุบัน  | (2)  | จ.สยาม |
|       | านกรรมการ |   |       |     |    |        |      | ภัณฑ์กรุ๊ป |
| โรจต  |           |   | บัต    |     |    | 2533 - | กรร  |        |
| ระการ |          |   | รทางก |     |    | ปัจจุบัน  | มการ | บจก.กา |
|       | ที่ปรึกษาด้า  |   | ารค้าแ |     |    |        |      | ญจนลาภ |
|       | นการจัดซื้อแ |   | ละบัญชี |     |    | 2515 - | ห    |        |
|       | ละการตลาด |   |       |     |    | ปัจจุบัน  | ุ้นส่วน | ห      |
|       | ต่างประเทศ |   |       |     |    |        |      | จก.โรจ |
|       |           |   |       |     |    |        |      | น์ไพศาล |
+-------+-----------+---+-------+-----+----+--------+------+--------+
| 2.    |  กรรมการ | 6 | ปร    | รว  | บ  | 2513 - | ตาม  | บม     |
| นา    |           | 5 | ิญญาโท | มใน | ุตร | ปัจจุบัน  | (2)  | จ.สยาม |
| งอรศรี |          |   |       |     |    |        |      | ภัณฑ์กรุ๊ป |
| ทิพย   | ก         |   | บัญชี   | ลำ  | ข  | 2533 - | กรร  |        |
| บุญทอง | รรมการผู้มีอ |   |       | ดับที่ | อง | ปัจจุบัน  | มการ | บจก.กา |
|       | ำนาจลงนาม |   | San   | 1   | ลำ |        |      | ญจนลาภ |
|       |           |   | Fran  |     | ดับ | 2529 - | กรร  |        |
|       |          |   | cisco |     | ที่1 | ปัจจุบัน  | มการ | บจก.   |
|       | ผู้ช่วยกรร   |   | State |     |    |        |      | พรีเมียล |
|       | มการผู้จัดกา |   | Unive |     |    | 2522 - | กรร  | ูบริแค้นท์ |
|       | รสายบริหาร |   | rsity |     |    | ปัจจุบัน  | มการ |        |
|       |           |   |       |     |    |        |      | บจก.   |
|       |          |   | USA.  |     |    | 2515 - | หุ้นส่ว | สยามแบ |
|       | รักษาการผู้จ |   |       |     |    | ปัจจุบัน  | น-ผู้จ | ตเตอรี่ฯ |
|       | ัดการฝ่ายบัญ |   |       |     |    |        | ัดการ |        |
|       | ชีและการเง |   |       |     |    |        |      | บจก    |
|       | ิน,ฝ่ายจัดซื้อ |   |       |     |    |        |      | .สยามล |
|       | ,         |   |       |     |    |        |      | ูบริแค้นท์ |
|       | ฝ่ายบุคค    |   |       |     |    |        |      |        |
|       | ลและธุรการ |   |       |     |    |        |      | ห      |
|       |           |   |       |     |    |        |      | จก.โรจ |
|       |           |   |       |     |    |        |      | น์ไพศาล |
+-------+-----------+---+-------+-----+----+--------+------+--------+
|       |           |   |       |     |    |        |      |        |
+-------+-----------+---+-------+-----+----+--------+------+--------+
| (1)   | (2)       | ( | (4)   | (5) | (  |        | (7)  |        |
|       |           | 3 |       |     | 6) |        |      |        |
|       |           | ) |       |     |    |        |      |        |
+-------+-----------+---+-------+-----+----+--------+------+--------+
| รายชื่อ | ตำแหน่ง    | อ | คุณ    | สัด  | คว | ปร     |      |        |
|       |           | า | วุฒิทาง | ส่วน | าม | ะสบการ |      |        |
|       |           | ย |       | การ |    | ณ์ทำงาน |      |        |
|       |           | ุ( | การ   |     | ส  | ในระยะ |      |        |
|       |           | ป |       | ถือ  | ัมพ | 5      |      |        |
|       |           | ี) | ศึกษา  | หุ้นบ | ันธ์ | ป      |      |        |
|       |           |   |       | ริษัท |    | ีย้อนหลัง |      |        |
|       |           |   |       |     | ระ |        |      |        |
|       |           |   |       |     | หว |        |      |        |
|       |           |   |       |     | ่าง | ------ |      |        |
|       |           |   |       |     | กัน | --- -- |      |        |
|       |           |   |       |     |    | ------ |      |        |
|       |           |   |       |     |    |  ----- |      |        |
|       |           |   |       |     |    | ------ |      |        |
|       |           |   |       |     |    |   ช่วงเ |      |        |
|       |           |   |       |     |    | วลา    |      |        |
|       |           |   |       |     |    | ตำแหน่ง |      |        |
|       |           |   |       |     |    |    บริษ |      |        |
|       |           |   |       |     |    | ัท/ธุรกิจ |      |        |
|       |           |   |       |     |    |        |      |        |
|       |           |   |       |     |    |        |      |        |
|       |           |   |       |     |    | ------ |      |        |
|       |           |   |       |     |    | --- -- |      |        |
|       |           |   |       |     |    | ------ |      |        |
|       |           |   |       |     |    |  ----- |      |        |
|       |           |   |       |     |    | ------ |      |        |
+-------+-----------+---+-------+-----+----+--------+------+--------+
| 3.    |          | 6 | ปร    | รว  | บ  | 2522 - | ตาม  | บม     |
| นา    | กรรม      | 0 | ิญญาโท | มใน | ุตร | ปัจจุบัน  | (2)  | จ.สยาม |
| ยอดิศร | การผู้จัดการ |   |       |     |    |        |      | ภัณฑ์กรุ๊ป |
| โรจต  |           |   | บริหาร | ลำ  | ข  | 2533 - | กรร  |        |
| ระการ |          |   |       | ดับที่ | อง | ปัจจุบัน  | มการ | บจก.กา |
|       | ก         |   | Co    | 1   | ลำ |        |      | ญจนลาภ |
|       | รรมการผู้มีอ |   | rnell |     | ดับ | 2530 - | กรร  |        |
|       | ำนาจลงนาม |   | Unive |     | ที่1 | ปัจจุบัน  | มการ | บจก.   |
|       |           |   | rsity |     |    |        |      | พรีเมียล |
|       |          |   |       |     |    | 2522 - | กรร  | ูบริแค้นท์ |
|       | ผู้ช่วยกรร   |   | USA.  |     |    | ปัจจุบัน  | มการ |        |
|       | มการผู้จัดกา |   |       |     |    |        |      | บจก.   |
|       | รสายการขา |   |       |     |    | 2515 - | ห    | สยามแบ |
|       | ย-การตลาด |   |       |     |    | ปัจจุบัน  | ุ้นส่วน | ตเตอรี่ฯ |
|       | แบตเตอรี่   |   |       |     |    |        |      |        |
|       |           |   |       |     |    |        |      | บจก    |
|       |           |   |       |     |    |        |      | .สยามล |
|       |           |   |       |     |    |        |      | ูบริแค้นท์ |
|       |           |   |       |     |    |        |      |        |
|       |           |   |       |     |    |        |      | ห      |
|       |           |   |       |     |    |        |      | จก.โรจ |
|       |           |   |       |     |    |        |      | น์ไพศาล |
+-------+-----------+---+-------+-----+----+--------+------+--------+
| 4.    |  กรรมการ | 3 | ปร    | รว  | บ  | 2546 - | ตาม  | บม     |
| นส.   |           | 2 | ิญญาโท | มใน | ุตร | ปัจจุบัน  | (2)  | จ.สยาม |
| ป     |          |   |       |     |    |        |      | ภัณฑ์กรุ๊ป |
| รางศิริ | ก         |   | เศรษฐ | ลำ  | ข  |        |      |        |
| ทิพย   | รรมการผู้มีอ |   | ศาสตร์ | ดับที่ | อง |        |      |        |
| บุญทอง | ำนาจลงนาม |   |       | 1   | ลำ |        |      |        |
|       |           |   | Unive |     | ดับ |        |      |        |
|       |          |   | rsity |     | ที่2 |        |      |        |
|       | ผู้ช่วยผู้จัด   |   | of    |     |    |        |      |        |
|       | การฝ่ายขาย |   | Mis   |     |    |        |      |        |
|       | ต่างประเทศ |   | souri |     |    |        |      |        |
|       | น         |   | USA.  |     |    |        |      |        |
|       | ้ำมัน/จาระบี |   |       |     |    |        |      |        |
+-------+-----------+---+-------+-----+----+--------+------+--------+
| 5.นาย |  กรรมการ | 6 | D     | -   | -  | 2539 - | ตาม  | บม     |
| ไพบูลย์ |           | 0 | octor |     |    | ปัจจุบัน  | (2)  | จ.สยาม |
| จิตต   |          |   | of    |     |    |        |      | ภัณฑ์กรุ๊ป |
| ิวาณิชย์ | ก         |   | Med   |     |    | 2539 - | ก    |        |
|       | รรมการผู้มีอ |   | icine |     |    | ปัจจุบัน  | รรมก | โรง    |
|       | ำนาจลงนาม |   |       |     |    |        | าร-บ | พยาบาล |
|       |           |   | ม     |     |    |        | ริหาร | วิชัยยุทธ |
|       |          |   | .มหิดล |     |    |        |      |        |
|       | ที่ปรึกษาด   |   |       |     |    |        |      |        |
|       | ้านการบริหา |   | ปร    |     |    |        |      |        |
|       | รความเสี่ยง |   | ิญญาโท |     |    |        |      |        |
|       |           |   |       |     |    |        |      |        |
|       |           |   | บริหาร |     |    |        |      |        |
|       |           |   |       |     |    |        |      |        |
|       |           |   | ม.    |     |    |        |      |        |
|       |           |   | ศศินทร์ |     |    |        |      |        |
+-------+-----------+---+-------+-----+----+--------+------+--------+
| 6.นา  |          | 7 | ปร    | -   | -  | 2542 - | ตาม  | บม     |
| ยอำพล | กร        | 9 | ิญญาโท |     |    | ปัจจุบัน  | (2)  | จ.สยาม |
| โหต   | รมการอิสระ |   |       |     |    |        |      | ภัณฑ์กรุ๊ป |
| ระกิตย์ |           |   | บริหาร |     |    |        |      |        |
|       |          |   |       |     |    |        |      |        |
|       | ปร        |   | The   |     |    |        |      |        |
|       | ะธานกรรมก |   | Ohio  |     |    |        |      |        |
|       | ารตรวจสอบ |   | State |     |    |        |      |        |
|       |           |   |       |     |    |        |      |        |
|       |           |   | Unive |     |    |        |      |        |
|       |           |   | rsity |     |    |        |      |        |
|       |           |   |       |     |    |        |      |        |
|       |           |   | USA.  |     |    |        |      |        |
+-------+-----------+---+-------+-----+----+--------+------+--------+
| 7     |          | 7 | ปร    | -   | -  | 2542 - | ตาม  | บม     |
| .นายไ | กร        | 1 | ิญญาตรี |     |    | ปัจจุบัน  | (2)  | จ.สยาม |
| พรินทร์ | รมการอิสระ |   |       |     |    |        |      | ภัณฑ์กรุ๊ป |
| วงษ   |           |   | พณ.บ. |     |    | 2549 - | กรร  |        |
| ์วันทนีย์ |          |   | /น.บ. |     |    | ปัจจุบัน  | มการ | บม     |
|       | กรรมก     |   |       |     |    |        | อิสระ | จ.ฐิติกร |
|       | ารตรวจสอบ |   | มธรรม |     |    |        |      | (ธุรกิจ  |
|       |           |   | ศาสตร์ |     |    |        |      | เช่าซื้อ) |
+-------+-----------+---+-------+-----+----+--------+------+--------+
| 8.น   |          | 6 | ปร    | -   | -  | 2542 - | ตาม  | บม     |
| ายสมิต | กร        | 8 | ิญญาโท |     |    | ปัจจุบัน  | (2)  | จ.สยาม |
| หรรษา | รมการอิสระ |   |       |     |    |        |      | ภัณฑ์กรุ๊ป |
|       |           |   | ฟิสิคซ์  |     |    |        |      |        |
|       |          |   |       |     |    |        |      |        |
|       | กรรมก     |   | Ball  |     |    |        |      |        |
|       | ารตรวจสอบ |   | State |     |    |        |      |        |
|       |           |   | Unive |     |    |        |      |        |
|       |           |   | rsity |     |    |        |      |        |
|       |           |   |       |     |    |        |      |        |
|       |           |   | USA.  |     |    |        |      |        |
+-------+-----------+---+-------+-----+----+--------+------+--------+
| 9.    |  กรรมการ | 4 |      | -   | บ  | 2551 - | ตาม  | บม     |
| นางส  |           | 3 | MBA.  |     | ุตร | ปัจจุบัน  | (2)  | จ.สยาม |
| าวดุษฎี |          |   |       |     |    |        |      | ภัณฑ์กรุ๊ป |
|       | ก         |   | ม.    |     | ข  | 2544 - | Soft |        |
| โรจต  | รรมการผู้มีอ |   | ศศินทร์ |     | อง | 2546   | ware | Ae     |
| ระการ | ำนาจลงนาม |   |       |     | ลำ |        | Engi | roinfo |
|       |           |   |  MSC |     | ดับ |        | neer | S      |
|       |          |   | H     |     | ที่1 |        |      | ystems |
|       | ผู้ช่วยกรร   |   | onors |     |    |        |      | Inc.   |
|       | มการผู้จัดกา |   | Bio   |     |    |        |      | Canada |
|       | รสายการขา |   | chemi |     |    |        |      |        |
|       | ย-การตลาด |   | stry, |     |    |        |      |        |
|       | น         |   | Unive |     |    |        |      |        |
|       | ้ำมัน/จาระบี |   | rsity |     |    |        |      |        |
|       |           |   | of    |     |    |        |      |        |
|       |           |   | Briti |     |    |        |      |        |
|       |           |   | shcol |     |    |        |      |        |
|       |           |   | umbia |     |    |        |      |        |
|       |           |   | ,     |     |    |        |      |        |
|       |           |   | Ca    |     |    |        |      |        |
|       |           |   | nada. |     |    |        |      |        |
+-------+-----------+---+-------+-----+----+--------+------+--------+
| 10.นา |          | 6 | ปวส.  | -   | -  | 2526 - | ตาม  | บม     |
| ยบุญศรี | ผจก.ฝ     | 2 | กร    |     |    | ปัจจุบัน  | (2)  | จ.สยาม |
| ตันติพา | ่ายคลังสินค้า |   | ุงเทพก |     |    |        |      | ภัณฑ์กรุ๊ป |
| นิชพันธ์ | และ จัดส่ง  |   | ารบัญชี |     |    |        |      |        |
+-------+-----------+---+-------+-----+----+--------+------+--------+

  ประวัติการอบรบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและกรรมการบริหาร

  ปี 2546 – 2551 กรรมการของบริษัทที่เข้าอบรมหลักสูตร Directors Accreditation
  Program (DAP) คือ นางอรศรี ทิพยบุญทอง , นายอดิศร โรจตระการ , นายไพบูลย์
  จิตติวาณิชย์ , นางสาวปรางศิริ ทิพยบุญทอง , นายไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์ , นายอำพล
  โหตระกิตย์ , นายสมิต หรรษา และนางสาวดุษฎี โรจตระการ รวม 8 ท่าน

  โครงสร้างองค์กร บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ปี 2551

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

วิธีคัดเลือกกรรมการและสิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า
5คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ดังต่อไปนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งๆ จะมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.2 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งๆ จะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เพื่อใช้เลือกบุคคลคน

เดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆไม่ได้

2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับ

จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3.
ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งและถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้แล้วให้กรรมการในจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่งโดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
ทั้งนี้กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

4. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

4.1 ตาย

4.2 ลาออก

4.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

4.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 6

4.5 ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง

5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระให้

คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า

สองเดือน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง
จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
แต่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนนั้น
จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าไปแทน

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนดตามวาระได้
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7. กรรมการจะประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน
หรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ได้
เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

8. กรรมการคนใดซื้อสินทรัพย์ของบริษัท หรือขายสินทรัพย์ให้แก่บริษัท
หรือกระทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัท ไม่ว่าจะกระทำในนามของตนหรือของบุคคลอื่น
ถ้ามิได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการแล้ว การซื้อขายหรือกระทำธุรกิจนั้น ไม่มีผลผูกพันบริษัท

  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.  ค่าตอบแทนของกรรมการ รวม 9 ราย ในปี 2551 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2551 เป็นดังนี้

+----------------+------------+----------------------------+----------+
| ชื่อ             | สกุล        | ตำแหน่ง                     | ค่า       |
|                |            |                            | เบี้ยประชุม |
|                |            |                            |          |
|                |            |                            | (บาท)    |
+----------------+------------+----------------------------+----------+
| 1. นายมุข       | โรจตระการ  | ประธานกรรมการ              | 100,000  |
+----------------+------------+----------------------------+----------+
| 2. นางอรศรี     | ทิพยบุญทอง   | กรรมการ และ กรรมการบริหาร   | 88,000   |
+----------------+------------+----------------------------+----------+
| 3. นายอดิศร     | โรจตระการ  | กรรมการ และ กรรมการบริหาร   | 88,000   |
+----------------+------------+----------------------------+----------+
| 4. นายไพบูลย์    | จิตติวาณิชย์   | กรรมการ และ กรรมการบริหาร   | 110,000  |
+----------------+------------+----------------------------+----------+
| 5. นางสาวดุษฎี   | โรจตระการ  | กรรมการ และ กรรมการบริหาร   | 66,000   |
+----------------+------------+----------------------------+----------+
| 6.             | ทิพยบุญทอง   | กรรมการ และ กรรมการบริหาร   | 88,000   |
| นางสาวปรางศิริ   |            |                            |          |
+----------------+------------+----------------------------+----------+
| 7. นายอำพล     | โหตระกิตย์   | กรรมการอิสระ และ            | 375,000  |
|                |            | กรรมการตรวจสอบ             |          |
+----------------+------------+----------------------------+----------+
| 8. นายไพรินทร์   | วงษ์วันทนีย์   | กรรมการอิสระ และ            | 348,000  |
|                |            | กรรมการตรวจสอบ             |          |
+----------------+------------+----------------------------+----------+
| 9. นายสมิต      | หรรษา      | กรรมการอิสระ และ            | 348,000  |
|                |            | กรรมการตรวจสอบ             |          |
+----------------+------------+----------------------------+----------+
| รวม 9 ราย      |            | เป็นเงิน                     | 1        |
|                |            |                            | ,611,000 |
+----------------+------------+----------------------------+----------+

  2. ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหาร ในปี 2551 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2551
  เป็นมูลค่ารวม 66.56 ล้านบาท

  บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
  และผู้บริหาร โดยทางบริษัทจะพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารโดยรวมไม่เกิน 10%
  ต่อปี
  โดยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานและเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารกับบริษัทอื่นในธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

  ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -

  การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
  และมีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสม อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งครอบคลุมไปถึงบริษัทย่อยด้วยเช่นกัน
  เป้าหมายคือเพื่อให้กลุ่มบริษัทใช้เป็นหลักในการกำกับดูแลกิจการ โดยเน้นถึง
  การดำเนินธุรกิจอย่างมี คุณธรรม โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่
  และความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น
  ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่นอย่างต่อเนื่อง

  ในปี 2551 ที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้

  1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 บริษัทไม่ได้กระทำการใดที่จะไปจำกัดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

  1.2 บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม
  และลงประกาศให้ทราบในหนังสือพิมพ์โดยทั่วกันในวันที่ 17,18,21 เมษายน 2551
  สำหรับเอกสารประกอบการประชุมที่แนบไปมีดังต่อไปนี้

1)  ระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่าง ๆ พร้อมความเห็นของ

  คณะกรรมการ

2)  หนังสือมอบฉันทะตามรูปแบบที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ในแต่

  ละเรื่อง และสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้

3)  รายชื่อและประวัติของกรรมการอิสระทุกคนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบ

  ฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้

4)  แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

5)  แจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงสิทธิในการเข้าประชุมในวัน

  ประชุม

6)  รายงานประจำปี และ งบการเงินฉบับตรวจสอบแล้ว

7)  บริษัทเผยแพร่เอกสารการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
    30วันก่อนวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว ปี2551
    บริษัทเผยแพร่ในวันที่ 18 มีนาคม 2551

8)  แจ้งว่าผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมได้อย่างน้อย 1 ชั่วโมง

9)  แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมอื่นๆ

  1.3 ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ
  และดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมโปร่งใส โดยในระหว่างการประชุม
  จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการ แสดงความคิดเห็น ซักถาม ออกเสียงเห็นชอบ
  หรือไม่เห็นชอบ ในการจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการและผู้สอบบัญชี ฯลฯ
  ก่อนการสรุปมติของแต่ละวาระ

  1.4 ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว
  มีสิทธิออกเสียงแสดงความคิดเห็นในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

  1.5 กรรมการทุกคนและผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
  โดยกรรมการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละเรื่องจะร่วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องของระเบียบวาระต่าง
  ๆ

  1.6 จัดให้มีอาหารว่าง เครื่องดื่ม และของที่ระลึกสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมทุกท่าน

  1.7 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  สื่อหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมทั้งในเว็บไซต์ของบริษัท

  1.8 จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อได้โดยตรงทาง E-mail Address
  ของกรรมการบริหาร และโทรศัพท์ หรือ โทรสาร ติดต่อโดยตรงกับเลขานุการบริษัท

  1.9 ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างผลกำไรให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม
  โดยวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2550
  ในอัตราหุ้นละ 3.80 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลทุกท่านอย่างเท่าเทียมกัน และเมื่อ
  23กุมภาพันธ์ 2552
  ได้แจ้งมติคณะกรรมการจะนำเสนออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี
  2551 ในอัตราหุ้นละ 4.20 บาท

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
โดยได้ดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

2.1 บริษัทกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันที่ 25 เมษายน 2551
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551
ซึ่งได้ประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และในเวบไซด์ของบริษัท

2.2 บริษัทเลือกโรงแรมปรินซ์พาเลซ ถนนดำรงรักษ์ เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ
เป็นสถานที่จัดประชุมซึ่งเป็นที่รู้จักและสะดวกในการเดินทางสำหรับผู้ถือหุ้นทุกคน

2.3
บริษัทแนบหนังสือมอบฉันทะตามรูปแบบที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ไปพร้อมกับจดหมายเชิญประชุม
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาลงมติแทน
พร้อมทั้งเสนอชื่อและประวัติกรรมการอิสระทั้ง 3 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะด้วย

2.4
บริษัทดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการนำเสนอตามลำดับของระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้เห็นข้อมูลภาพอย่างชัดเจน

2.5 บริษัทยังไม่ได้จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในปี2551ที่ผ่านมา
เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีวาระที่สำคัญซึ่งจะก่อให้เกิดข้อโต้แย้งในการลงมติ

2.6 บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ในปี
2551

2.7 บริษัทกำหนดให้ฝ่ายบัญชีและการเงินเก็บรักษาข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลภายในที่สำคัญ
โดยไม่แจ้งให้บุคคลภายในบริษัททราบ และมีระเบียบแจ้งต่อกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัท
ไม่ให้ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นของบริษัทและยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชนไปทำประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

2.8 บริษัทเปิดเผยโครงสร้างคณะกรรมการ ผู้บริหาร โครงสร้างการถือหุ้น
และการดำรงตำแหน่งในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างเปิดเผยชัดเจน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้

2.9
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทถูกกำหนดให้รายงานและเซ็นต์ชื่อรับรองจำนวนการถือครองหลักทรัพย์ไตรมาสละ
1 ครั้ง และได้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอตลอดมา

2.10
ผู้บริหารของบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

  บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัท ดังนี้

  3.1 ลูกค้า : บริษัทยึดมั่นให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด โดยการขายสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
  เอาใจใส่ให้บริการที่ดีทั้งก่อนและหลังการขาย
  มีหน่วยงานรับผิดชอบเรื่องปัญหาข้อร้องเรียนและแก้ไขโดยเร็วที่สุด
  ให้ความสำคัญในการรักษาความลับของลูกค้า
  รวมถึงเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นและรับฟังด้วย

  3.2 พนักงาน : ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งสำหรับองค์กร
  บริษัทและบริษัทย่อยประกาศเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้พนักงานทุกระดับทราบ
  มีนโยบายกำหนดเป้าหมายเรื่องที่จะอบรมและงบประมาณที่ใช้ในทุกๆปี
  เพื่อให้พนักงานมีการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง
  กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมเทียบเคียงกับบริษัทในระดับเดียวกัน
  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการสวัสดิการลูกจ้าง
  คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  เปิดโอกาสให้ผู้แทนของพนักงานสามารถแจ้งหรือสอบถามต่อฝ่ายบริหารในเรื่องต่าง ๆ
  ได้อย่างเปิดเผย ฝ่ายบริหารร่วมประชุมกับพนักงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
  เพื่อทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ
  ให้การปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม กิจกรรมที่จัดให้เป็นประจำทุกๆปีคือ
  การแจกทุนเพื่อการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงาน ,
  การจัดงานเลี้ยงหรือการหยุดทดแทนให้ในช่วงปีใหม่
  และการปรับปรุงระบบป้องกันภัยให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ

  ในปี2551 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากพนักงานของบริษัทแต่อย่างใด

  3.3 คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทยึดหลักการซื้อสินค้าและบริการเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
  และปฏิบัติตัวตรงตามสัญญาข้อตกลง หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริต

  3.4 ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้มีผลการดำเนินงานที่ดี เติบโตอย่างมั่นคง
  มีความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
  รวมถึงเปิดเผยข้อมูลให้ทราบอย่างเหมาะสม โปร่งใสและเป็นธรรม

  3.5 สิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม :
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมของบริษัทและบริษัทย่อยมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
  และชุมชนภายนอกองค์กร
  โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีและสม่ำเสมอทุกเดือน
  เช่น การตรวจสอบน้ำเสีย มลพิษในอากาศ และความดังของเสียง เป็นต้น

  ในปี2551 บริษัทไม่มีกิจกรรมที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมแต่อย่างใด

  3.6 ภาครัฐ : ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบของภาครัฐบาลอย่างเคร่งครัด
  เช่น สนับสนุนนโยบายการตรึงราคาสินค้าในปีที่ผ่านมา

  3.7 คู่แข่ง : บริษัทถือหลักคุณธรรมที่ดีในการแข่งขัน ไม่กลั่นแกล้งทำลาย

  3.8 ผู้สอบบัญชีอิสระ : เปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ชัดเจน และถูกต้อง
  อำนวยความสะดวกเพื่อการตรวจสอบที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี
  รวมถึงดูแลเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรม

  3.9 การรับแจ้งเบาะแส : บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
  จึงเห็นความสำคัญในการรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด
  หากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มพบเบาะแสในประเด็นที่ไม่ถูกต้อง เช่น การทำผิดกฏหมาย
  การรายงานข้อมูลทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง ความบกพร่องในระบบงานภายในองค์กร เป็นต้น
  บริษัทยินดีรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ จากผู้มีส่วนได้เสีย
  โดยส่งตรงถึงกรรมการบริหาร หรือกรรมการอิสระ หรือ กรรมการตรวจสอบ
  ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

1.  ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ :

  บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

488 ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค

  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

2.  โทรศัพท์ หมายเลข 02-280-0202-17 (16 คู่สาย) ต่อ 203

3.  โทรสาร หมายเลข 02-280-6305

4.  ทาง e-mail address : orasri@siampangroup.com

บริษัทจะเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ
และนำมาพิจารณาอย่างรวดเร็วในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป

  4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

  ปี 2551 ที่ผ่านมา บริษัทเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้น
  อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส โดยมีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบดูแล ดังนี้

  1. ข้อมูลตามข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ เช่น
  การประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี2550,การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสและรายปีที่ได้รับการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว,การเปิดเผยรายการระหว่างกัน,บทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ,บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ,จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุม,การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
  (ดังรายละเอียดในแบบ56-1 และในรายงานประจำปี)

  2. ข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยใน Website : www.siampangroup.com
  เพื่อเสนอต่อผู้มีส่วนได้เลียทุกกลุ่ม เช่น การแนะนำผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ชนิด , เหตุการณ์สำคัญ ,
  การเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม , เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ,
  ประวัติบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ รายงานประจำปี เป็นต้น

  5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  5.1 นโยบายเกี่ยวกับภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

  ทุกๆปีคณะกรรมการและผู้บริหารจะทบทวนนโยบายและกำหนดแผนปฏิบัติงาน
  มีการตั้งเป้าหมายในการทำงานของแต่ละฝ่าย เช่นฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่ง เป็นต้น
  กำหนดรูปแบบรายงานของแต่ละฝ่ายเพื่อนำเสนอแบบรายเดือน
  รวมถึงกำหนดแนวทางติดตามผลโดยให้หน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจติดตามอย่างสม่ำเสมอด้วย
  สำหรับรายงานทางการเงินกำหนดให้จัดทำงบการเงินหลายรูปแบบ เดือนต่อเดือน
  เพื่อการวิเคราะห์ผลและวางแผนปรับกลยุทธิ์ ทางการตลาดให้รวดเร็วและทันกับเหตุการณ์
  อีกทั้งมีนโยบายสนับสนุนเพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเองและพนักงานเช่นการรับการอบรมสัมมนาต่างๆอย่างต่อเนื่อง
  โดยมีจุดมุ่งหมายก่อให้เกิดผลงานสูงสุดในการดำเนินธุรกิจ
  ดังจะเห็นได้จากผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี2551ที่ผ่านมา แม้จะเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ
  ทางการเมือง ทางสังคม และการแข่งขันที่สูงในตลาดก็ตาม

  5.2 นโยบายความขัดแย้งของผลประโยชน์

  คณะกรรมการและผู้บริหารถือหลักในการบริหารงานร่วมกันว่าต้องบริหารเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
  จึงกำหนดนโยบายในการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทโดยเน้นถึงความรับผิดชอบในการห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกในช่วงก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
  รวมทั้งในงบการเงินและในรายงานประจำปีได้เปิดเผยชัดเจนเกี่ยวกับ
  รายการที่เกี่ยวโยงกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
  เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและขจัดประเด็นของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
  อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทก็ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นนิติบุคคลจากภายนอกองค์กร
  ให้ทำหน้าที่คอยตรวจสอบข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
  ตามรายงานสรุปที่จัดทำเป็นประจำทุกเดือน

  5.3 นโยบายจริยธรรมธุรกิจ

  กรรมการและพนักงานทุกฝ่ายทุกระดับในกลุ่มบริษัท
  มีนโยบายในการทำงานที่ยึดมั่นในหลักการที่สำคัญคือ คุณธรรม , สัตย์ซื่อ , โปร่งใส ,
  เข้าใจในบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง
  โดยถือเป็นภาระที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

  5.4 นโยบายโครงสร้างคณะกรรมการและการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

  คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

  1. กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน

  2. กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน

  กรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระคิดเป็นจำนวนร้อยละ 33.33
  ของคณะกรรมการทั้งหมดของบริษัท
  ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานของบริษัท

  5.5 นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

  บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

  ค่าตอบแทนกรรมการ กำหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส คือ
  เบี้ยประชุมในอัตราคงที่เท่ากันทุกครั้ง ค่าพาหนะ
  และโบนัสที่กำหนดในอัตราที่สัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานและเป็นมาตรฐานเดียวกับธุรกิจที่เหมือนกัน
  ค่าตอบแทนผู้บริหาร กำหนดหลักการและนโยบายโดยคณะกรรมการบริษัท
  โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและข้อมูลภาวะทางเศรษฐกิจภายนอกเป็นส่วนประกอบ
  กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการจะประชุมร่วมกันและพิจารณาอนุมัติในอัตราที่เหมะสม

  5.6 นโยบายการประชุมคณะกรรมการ

  การประชุมคณะกรรมการ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการแต่ละชุดจัดประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ
  1 ครั้ง
  โดยเลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมเพื่อแจ้งระเบียบวาระในการประชุมและเอกสารประกอบก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย
  7 วัน กำหนดให้มีวาระติดตามผลการดำเนินงานในการประชุมแต่ละครั้ง
  กรรมการทุกท่านให้ความสำคัญในการประชุมที่มีวาระเรื่องที่สำคัญทุกครั้ง
  และสามารถเพิ่มหัวข้อที่ต้องการประชุม
  พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นได้โดยเปิดเผยและเสรีในทุกหัวข้อ
  จัดให้มีรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งโดยผ่านการรับรองจากคณะกรรมการและจัดเก็บไว้สำหรับให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

7.  นโยบายเกี่ยวกับคณะอนุกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านเป็น คณะกรรมการตรวจสอบ
  และให้ถือว่าคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเป็นคณะอนุกรรมการผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ
  และช่วยกำกับดูแลกิจการของบริษัทตาม “อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ”
  ซึ่งได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน

  คณะกรรมการอื่นๆ

  --------------------------------------- ---------------- -------------------------------------
  คณะกรรมการ                              ในปี2551          เหตุผล

  1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง              บริษัทยังไม่ได้จัดตั้ง   พิจารณาเรื่องในที่ประชุมกรรมการตรวจสอบ
                                                           และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

  2. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน             บริษัทยังไม่ได้จัดตั้ง   คณะกรรมการและกรรมการบริหารพิจาณาร่วมกัน

  3.                                      บริษัทยังไม่ได้จัดตั้ง   คณะกรรมการและกรรมการบริหารพิจาณาร่วมกัน
  คณะกรรมการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง                    
  --------------------------------------- ---------------- -------------------------------------

5.8 นโยบายระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

  กรรมการบริหารได้กำหนดเป้าหมายการทำงาน
  และกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องมีระเบียบในการทำงานอย่างชัดเจนและปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ
  กำหนดแบบรายงานที่มีสาระสำคัญของแต่ละหน่วยงานทั้งแบบรายเดือนและรายไตรมาสเพื่อนำเสนอ
  เรื่องที่มีสาระสำคัญจะได้รับการพิจารณาจัดให้มีระเบียบงาน หรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายให้ทันสมัย

  ส่วนงานการตรวจสอบภายในคณะกรรมการบริษัทได้ว่าจ้างทีมงานตรวจสอบภายในที่เป็นนิติบุคคลจากภายนอกเข้ามาช่วยตรวจสอบระบบการทำงานของบริษัท
  โดยรายงานการตรวจสอบภายในถูกกำหนดให้จัดทำขึ้นเป็นงวดรายเดือนและอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง
  3 ท่านซึ่งไม่มีตำแหน่งหน้าที่ในการบริหารงานแต่อย่างใด

  5.9 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

  คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ
  ตระหนักดีถึงความเสี่ยงที่จะมากระทบต่อผลิตภัณฑ์ และผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
  จึงมีนโยบายในการประเมินผลการดำเนินงานและวิเคราะห์หาที่มาและสาเหตุที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงโดยให้ทำอย่างสม่ำเสมอทุกๆไตรมาส
  เพื่อป้องกันและหาวิธีควบคุมไม่ให้เกิดความเสี่ยงที่จะมีสาระสำคัญต่อความยั่งยืนขององค์กร เช่น

1.  มีนโยบายปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าคงคลังที่ล้าสมัย

2.  มีนโยบายปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องมือที่เสื่อมสภาพ

3.  มีนโยบายทำประกันภัยความเสี่ยงจากการขายแบตเตอรี่ให้ตลาดต่างประเทศ

4.  มีนโยบายตั้งสำรองเผื่อการรับเคลมแบตเตอรี่จากลูกค้าเนื่องจากแบตเตอรี่ของ

  บริษัทมีอายุการรับประกันนาน 12 - 18 เดือน

  5.10 นโยบายรายงานของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
  รวมไปถึงข้อมูลและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในทุกไตรมาสและในรายงานประจำปี
  งบการเงินดังกล่าวบริษัทจัดทำตามมาตรฐานการบัญชี
  โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
  และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ
  รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

  คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินในทุกไตรมาส
  ระบบควบคุมภายใน ฯลฯ และให้ความเห็นอิสระ
  ดังปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัททุกๆปี

  5.11 นโยบายความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

  บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา
  ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น รายงานข้อมูลประจำปี, รายงานประจำปี,
  รายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป
  ตลอดจนข้อมูลสำคัญตามเกณฑ์กำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กลต.
  และข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยนักลงทุน นักวิเคราะห์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
  สามารถรับทราบข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ , ใน Website
  ของบริษัท , ติดต่อสอบถามข้อมูลได้จากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศของบริษัท
  หรือขอนัดหมายเข้าพบผู้บริหารของบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลการดำเนินกิจการได้โดยตรงที่สำนักเลขานุการบริษัท
  โดยจดหมายมาที่ 488 ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  หรือโทรศัพท์ หมายเลข 02-280-0202-17 (16 คู่สาย) ต่อ 203 หรือโทรสาร หมายเลข
  02-280-6305 หรือที่ e-mail address : orasri@siampangroup.com

  5.12 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

  บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการทำงานที่จะไม่สร้างภาระให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
  ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม และ
  คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  โดยปฏิบัติยึดมั่นตามกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีและสม่ำเสมอ

  5.13 นโยบายการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

  คณะกรรมการและผู้บริหารได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
  โดยได้เข้าร่วมการสัมมนา/อบรม/ประชุมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  และสถาบันความรู้อื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
  และนำความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการบริหารองค์กรอย่างรอบคอบรัดกุมนำมาซึ่งผลตอบแทนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับอย่างน่าพอใจ

  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนของผู้บริหาร
  บริษัทมีนโยบายที่เข้มงวดในการเปิดเผยข้อมูลทางด้านแผนงานบริษัท
  รวมถึงข้อมูลทางด้านการบัญชีและการเงิน เนื่องด้วยบริษัทยึดมั่นในกฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติ
  ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด
  ซึ่งบุคลากรของบริษัทไม่สามารถนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้
  นอกจากได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร
  และสำหรับข้อมูลทางการบัญชีและการเงินมีการจัดเก็บอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์
  โดยผู้ที่สามารถดูข้อมูลได้ก็ต่อเมื่อเป็นผู้มีอำนาจและหน้าที่
  ซึ่งบริษัทได้มีการกำหนดรหัสผ่านโดยเฉพาะบุคคล และไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยแก่ผู้ใด
  ทั้งนี้สำหรับข้อมูลสรุปทั้งหมด
  และข้อมูลบัญชีการเงินที่ตรวจสอบจะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน
  โดยจะมีการเปิดเผยต่อผู้บริหาร หรือ เจ้าหน้าที่ หรือ พนักงาน แผนกอื่นๆ และบุคคลภายนอก
  หลังจากผ่านการตรวจสอบและเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว
  ซึ่งเป็นขณะเดียวกันหรือหลังจากที่บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  อย่างไรก็ตามกรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่านมีความเคารพ ยึดมั่น และถือปฏิบัติตามกฎ
  ระเบียบ ข้อปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด

บุคลากร

จำนวนพนักงาน กลุ่มบริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีจำนวนพนักงานในรอบ 3 ปี ดังนี้

+-----------------------------------+----------+----------+-----------+
| ณ 31 ธันวาคม                       |   2549   |   2550   |   2551    |
+-----------------------------------+----------+----------+-----------+
| จำนวนพนักงานโรงงานผลิตแบตเตอรี่       |   437    |   467    |   412     |
+-----------------------------------+----------+----------+-----------+
| จำนวนพนักงานโรงงานผลิตจาระบี         |   139    |   135    |   128     |
+-----------------------------------+----------+----------+-----------+
| จำนวนพนักงานโรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่น     |   370    |   373    |   356     |
+-----------------------------------+----------+----------+-----------+
| จำนวนพนักงาน บริหาร ขาย สำนักงาน     |   276    |   293    |   277     |
| และจัดส่ง                           |          |          |           |
+-----------------------------------+----------+----------+-----------+
| จำนวนพนักงาน                       |   1,222  |   1,268  |   1,173   |
+-----------------------------------+----------+----------+-----------+
| รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน (หน่วย :    |   293.50 |   283.73 |   298.66  |
| ล้านบาท)                           |          |          |           |
+-----------------------------------+----------+----------+-----------+

นโยบายสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

 บริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการลูกจ้าง คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน เพื่อให้ผู้แทนของพนักงานสามารถแจ้งหรือสอบถามต่อฝ่ายบริหารในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างเปิดเผย จัดให้มีการประชุมอบรมพนักงานเพื่อทำความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ให้การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี เครื่องแบบ และเครื่องใช้ประจำตัวด้านความปลอดภัย ฯลฯ 

ลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

  ผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน คือ เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน ค่ากะ ค่าล่วงเวลา เงินกลางปี
  เงินโบนัสประจำปี และสิทธิในการลาพักร้อน ลาป่วย ลาพิเศษที่ได้รับค่าจ้าง รวมทั้งมีสวัสดิการ
  เช่นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร และบริการรถรับส่ง เป็นต้น

  นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

  บริษัทกำหนดเป้าหมายและงบประมาณในการอบรบพนักงานทั้งฝ่ายสำนักงาน และ ฝ่ายผลิต
  อย่างสม่ำเสมอทุกๆปี เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้ ความสามารถ
  รับรู้เทคโนโลยี่ใหม่ๆในการทำงานทั้งงานสำนักงาน งานตรวจสอบ งานการผลิต
  รวมถึงการอบรบเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม อย่างสม่ำเสมอด้วย

ปัญหาข้อร้องเรียน

  ในปี 2551 บริษัทไม่มีปัญหาข้อร้องเรียนจากพนักงานแต่อย่างใด