pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
การควบคุมภายใน

รายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ได้ทำหน้าที่สอบทานความถูกต้องและการเปิดเผยอย่างเพียงพอของงบการเงินก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่ดี
มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง และเหมาะสม
รวมทั้งเสนอแนะผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วยนั้น

ในรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ
วันที่ 30 กันยายน 2552 เพื่อตรวจทานความถูกต้อง ครบถ้วน
และความเพียงพอในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
รวมทั้งพิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน จัดลำดับความเสี่ยง และการปฏิบัติงานต่าง ๆ
ให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย และอย่างมีประสิทธิภาพ การสอบทานนี้มิได้สอบทานทุกรายการ
หากแต่ได้ใช้วิธีทดสอบในรายการที่เห็นว่ามีความสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญในระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบต่อรายงานการเงินของบริษัทฯ
อย่างมีนัยสำคัญและได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบด้วยแล้ว

  ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

  ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  วันที่ 1 ธันวาคม 2552

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

เรื่อง การควบคุมภายในด้านบัญชี

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตามที่สำนักงานได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552
และได้เสนอรายงานการตรวจสอบลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 ไปแล้วนั้น
สำนักงานขอเรียนว่าในการตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปเพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินนั้นแสดงฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใดนั้น
สำนักงานได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านการบัญชีของบริษัท
เพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขต วิธีการทดสอบและระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ
สำนักงานไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชี
ที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2552 สำนักงานขอเรียนว่าในการตรวจสอบบัญชี สำนักงานไม่ได้ตรวจสอบทุกรายการ
หากแต่ใช้วิธีการทดสอบเท่านั้น
นอกจากนี้การศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี
มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อประโยชน์ในการสอบบัญชีดังกล่าวไว้ข้างต้น
ดังนั้นจึงไม่อาจชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องทั้งหมดที่อาจมีอยู่ในระบบการควบคุมภายในได้

สำนักงานขอขอบคุณที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทเป็นอย่างดี

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

(นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์)

สำเนาเรียน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
10. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบไดมอบหมายใหบริษัทที่ปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบและการควบคุมภายใน
ชื่อบริษัท ออดิต แอนด แมเนจเมนท คอนซัลแตนท จํากัด
ดําเนินการตรวจประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
เพื่อใหทราบถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งบริษัท ออดิต แอนด แมเนจเมนท
คอนซัลแตนท จํากัด
ไดจัดทํารายงานนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหทราบถึงประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
รวมถึงไดจัดทําขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นจากรายงานการตรวจประเมินดังกลาว
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯอยูในระดับที่นาพอใจ แตอยางไรก็ตาม
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิผลมากขึ้นนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบไดหารือกับผูบริหารและฝายที่เกี่ยวของเพื่อไปดําเนินการตามขอเสนอแนะดังกลาวตอไป

คณะกรรมการตรวจสอบยังไดมอบหมายใหบริษัท ออดิต แอนด แมเนจเมนท คอนซัลแตนท
จํากัด จัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป 2548
เพื่อรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

  --------------------- --- -----------------------------------------------------
  ชื่อบริษัท                :   บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะการประกอบธุรกิจ    :   ผลิตและจำหน่ายกระดาษคราฟท์สำหรับอุตสาหกรรมหีบห่อและบรรจุภัณฑ์

  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่         :   เลขที่ 113 – 115 ถ. ริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
                            กรุงเทพฯ 10800

  เลขทะเบียนบริษัทที่        :   บมจ. 0107574700286

  โทรศัพท์                :   0-2910-2700-8

  โทรสาร                :   0-2910-2709

  ที่ตั้งโรงงาน             :   เลขที่ 61 หมู่ 8 ต.วัดโบสถ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

  โทรศัพท์                :   037-287-361-9

  โทรสาร                :   037-287-370

  ทุนที่เรียกชำระแล้ว        :   650,000,000 บาท

  เว็บไซต์                :   www.unitedpaper.co.th
  --------------------- --- -----------------------------------------------------
เอกสารแนบ อื่น ๆ

- ไม่มี -
สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป 1-1

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 2 -1

1.  ปัจจัยความเสี่ยง 2.1-1

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 2.2-1

3.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 2.3-1

4.  การวิจัยและพัฒนา 2.4-1

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 2.5-1

6.  โครงการในอนาคต 2.6-1

7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 2.7-1

8.  โครงสร้างเงินทุน 2.8-1

9.  การจัดการ 2.9-1

10. การควบคุมภายใน 2.10-1

11. รายการระหว่างกัน 2.11-1

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 2.12-1

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 2.13-1

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 3-1

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ก-1

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ข-1

เอกสารแนบ 3 อื่น ๆ ค-1
8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 650 ล้านบาท เรียกชำระแล้วจำนวน 650 ล้านบาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 130 ล้านหุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

8.2 กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 31
ธันวาคม 2548 ประกอบด้วย

  ------------------ --------------------------------- -------------- -----------------
  ชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น                                     จำนวนหุ้น        ร้อยละของหุ้น

  1)                 บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด      13,311,446     10.24

  2)                 นางอัจฉรา ชินเศรษฐวงศ์               12,135,800     9.34

  3)                 นายชิน ชินเศรษฐวงศ์                  11,650,834     8.96

  4)                 บริษัท มาร์เก็ตติ้งคอนซัลแท็น จำกัด        10,800,000     8.31

  5)                 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)    9,920,000      7.63

  6)                 นางประภา วิริยประไพกิจ               7,600,000      5.85

  7)                 นายมงคล มังกรกนก                   7,346,800      5.65

  8)                 นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์               5,320,166      4.09

  9)                 นางสุดาชา มังกรกนก                  4,000,000      3.08

  10)                นายยู้ แซ่โง้ว                        3,300,000      2.54

  รวม                                                  85,385,046     65.68

  อื่นๆ                                                  44,614,954     34.32

  รวมทั้งสิ้น                                              130,000,000    100.00
  ------------------ --------------------------------- -------------- -----------------

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี
หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีความจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนี้
ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
6. โครงการในอนาคต

1.  โครงการขยายกําลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานความรอนรวมจาก 7.5 เมกะวัตต เปน 9.5
    เมกะวัตต์

มีรายละเอียดดังนี้

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ : ชวยลดตนทุนดานพลังงาน
รวมทั้งชวยใหระบบการจายกระแสไฟฟาของโรงงาน

มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น อันจะสงผลใหการผลิตของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เงินลงทุน : ประมาณ 50 ลานบาท

ระยะเวลาคืนทุน : ประมาณ 3.5 ป

ระยะเวลาดําเนินการ : คาดวาจะแลวเสร็จประมาณภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2549

แหลงที่มาของเงินทุน : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

อนึ่ง
โครงการขยายกําลังการผลิตไฟฟาพลังงานความรอนรวมนี้จะไมกระทบกับโครงการผลิตไฟฟาพลังความรอน
รวม 7.5 เมกะวัตตเดิมที่ไดดําเนินการไปแลว

2.  โครงการปรับปรุงกำลังการผลิต

ปัจจุบัน
บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตด้วยการเพิ่มความเร็วของเครื่องจักรซึ่งจะเพิ่มกำลังการผลิตจาก
300 ตัน/วัน เป็น 400 ตัน/วัน

ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้การปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรมีผลกระทบต่อการผลิต ทางบริษัทฯ
จึงทะยอยดำเนินการปรับปรุงตั้งแต่ต้นปี 2548 เป็นต้นมา
ซึ่งบริษัทคาดว่าจะทำการปรับปรุงแล้วเสร็จ และสามารถมีผลผลิตที่มากขึ้นภายในไตรมาสที่ 4 ปี
2549
10. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบไดมอบหมายใหบริษัทที่ปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบและการควบคุมภายใน
ชื่อบริษัท ออดิต แอนด แมเนจเมนท คอนซัลแตนท จํากัด
ดําเนินการตรวจประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
เพื่อใหทราบถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งบริษัท ออดิต แอนด แมเนจเมนท
คอนซัลแตนท จํากัด
ไดจัดทํารายงานนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหทราบถึงประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
รวมถึงไดจัดทําขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นจากรายงานการตรวจประเมินดังกลาว
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯอยูในระดับที่นาพอใจ แตอยางไรก็ตาม
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิผลมากขึ้นนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบไดหารือกับผูบริหารและฝายที่เกี่ยวของเพื่อไปดําเนินการตามขอเสนอแนะดังกลาวตอไป

คณะกรรมการตรวจสอบยังไดมอบหมายใหบริษัท ออดิต แอนด แมเนจเมนท คอนซัลแตนท
จํากัด จัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป 2549
เพื่อรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2548

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป 1-1

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 2 -1

1.  ปัจจัยความเสี่ยง 2.1-1

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 2.2-1

3.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 2.3-1

4.  การวิจัยและพัฒนา 2.4-1

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 2.5-1

6.  โครงการในอนาคต 2.6-1

7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 2.7-1

8.  โครงสร้างเงินทุน 2.8-1

9.  การจัดการ 2.9-1

10. การควบคุมภายใน 2.10-1

11. รายการระหว่างกัน 2.11-1

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 2.12-1

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 2.13-1

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 3-1

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ก-1

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ข-1

เอกสารแนบ 3 อื่น ๆ ค-1
8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 650 ล้านบาท เรียกชำระแล้วจำนวน 650 ล้านบาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 130 ล้านหุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

8.2 กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 5
เมษายน 2549 ประกอบด้วย

  ------------------ ---------------------------------- ---------------- ---------------
  ชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น                                      จำนวนหุ้น          ร้อยละของหุ้น

  1)                 บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด       13,311,446       10.24

  2)                 นางอัจฉรา ชินเศรษฐวงศ์                12,135,800       9.34

  3)                 นายชิน ชินเศรษฐวงศ์                   11,650,834       8.96

  4)                 บริษัท มาร์เก็ตติ้งคอนซัลแท็น จำกัด         10,800,000       8.31

  5)                 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)     9,920,000        7.63

  6)                 นางประภา วิริยประไพกิจ                7,600,000        5.85

  7)                 นายมงคล มังกรกนก                    7,346,800        5.65

  8)                 นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์                5,884,366        4.53

  9)                 นางสุดาชา มังกรกนก                   4,000,000        3.08

  10)                นายยู้ แซ่โง้ว                         3,300,000        2.54

  รวม                                                   85,949,246       66.13

  อื่นๆ                                                   44,050,754       33.87

  รวมทั้งสิ้น                                               130,000,000      100.00
  ------------------ ---------------------------------- ---------------- ---------------

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี
หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีความจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนี้
ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
6. โครงการในอนาคต

โครงการขยายกําลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานความรอนรวมจาก 7.5 เมกะวัตต เปน 9.5
เมกะวัตต์

1.  โครงการขยายกําลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานความรอนรวมจาก 7.5 เมกะวัตต เปน 9.5
    เมกะวัตต์

มีรายละเอียดดังนี้

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ : ชวยลดตนทุนดานพลังงาน
รวมทั้งชวยใหระบบการจายกระแสไฟฟาของโรงงาน

มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น อันจะสงผลใหการผลิตของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เงินลงทุน : ประมาณ 55 ลานบาท

ระยะเวลาคืนทุน : ประมาณ 3.5 ป

ระยะเวลาดําเนินการ : คาดวาจะแลวเสร็จประมาณภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2550

แหลงที่มาของเงินทุน : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

อนึ่ง
โครงการขยายกําลังการผลิตไฟฟาพลังงานความรอนรวมนี้จะไมกระทบกับโครงการผลิตไฟฟาพลังความรอน
รวม 7.5 เมกะวัตตเดิมที่ไดดําเนินการไปแลว
10. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบไดมอบหมายใหบริษัทที่ปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบและการควบคุมภายใน
ชื่อบริษัท ออดิต แอนด แมเนจเมนท คอนซัลแตนท จํากัด
ดําเนินการตรวจประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
เพื่อใหทราบถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งบริษัท ออดิต แอนด แมเนจเมนท
คอนซัลแตนท จํากัด
ไดจัดทํารายงานนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหทราบถึงประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
รวมถึงไดจัดทําขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง และพัฒนาระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
จากรายงานการตรวจประเมินดังกลาว ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯอยูในระดับที่นาพอใจ
แตอยางไรก็ตาม
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิผลมากขึ้นนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบไดหารือกับผูบริหารและฝายที่เกี่ยวของเพื่อไปดําเนินการตามขอเสนอแนะดังกลาวตอไป

คณะกรรมการตรวจสอบยังไดมอบหมายใหบริษัท ออดิต แอนด แมเนจเมนท คอนซัลแตนท
จํากัด จัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป 2550
เพื่อรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2549

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป 1-1

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 2 -1

1.  ปัจจัยความเสี่ยง 2.1-1

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 2.2-1

3.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 2.3-1

4.  การวิจัยและพัฒนา 2.4-1

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 2.5-1

6.  โครงการในอนาคต 2.6-1

7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 2.7-1

8.  โครงสร้างเงินทุน 2.8-1

9.  การจัดการ 2.9-1

10. การควบคุมภายใน 2.10-1

11. รายการระหว่างกัน 2.11-1

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 2.12-1

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 2.13-1

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 3-1

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ก-1

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ข-1

เอกสารแนบ 3 อื่น ๆ ค-1
-----------------------------------------------------------------------
  เอกสารแนบ 2

  รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
  -----------------------------------------------------------------------

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อหน่วยงาน บริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์

ตำแหน่ง ประธานบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  - Mini MBA. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  - Certified Public Accountant (Thailand) – (CPA No.2336)

  - Honorary Certified Internal Auditor, Institute of Internal Auditors
  – (CIA

  No.30861)

  - Director Certification Program (DCP) – IOD รุ่น 9/2544

ประสบการณ์การทำงาน 2524 – 2537 ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

  2537 – 2539 ผู้ช่วยผู้ว่าการฝ่ายบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

  2538 – 2540 นายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

  2542 – ปัจจุบัน ประธานบริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 2543 – ปัจจุบัน บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
และบริษัทในเครือ

  2546 – ปัจจุบัน บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

  2546 – ปัจจุบัน บริษัท โรงแรมปาร์คนายเลิศ จำกัด

  2547 – ปัจจุบัน กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้

งานประเมินระบบควบคุมภายใน 2554 – 2557

และตรวจสอบภายใน - การควบคุมงบประมาณ

  - การจัดซื้อ/ว่าจ้าง

  - การควบคุมรายได้ค่าเช่าพื้นที่และการจัดทำสัญญาเช่าพื้นที่

  - การควบคุมทรัพย์สินถาวร ฯลฯ ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมสิทธิ

  การเช่าอสังหาริมทรัพย์บางแห่ง โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์

  จำกัด

การจัดฝึกอบรม - 2537 – 2540 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย –
จัดหลักสูตรการอบรม

และร่วมเป็นวิทยากร

  - 2541 – 2544 American Corporation for Thailand Internal Auditor
  Training

  Program ร่วมกับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

  ไทย, สถาบัน KENAN, Price Waterhouse Coopers, TRIS Rating Co., Ltd. และ

  สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน ฯลฯ

  - ทำหน้าที่กรรมการโครงการฝึกอบรม จัดทำหลักสูตร ร่วมเป็นวิทยากร หลักสูตร

  “Internal Auditing for New Internal Auditor” สำหรับผู้จบปริญญาตรีที่ว่างงาน

เนื่องจากถูกเลิกจ้างช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2541 จำนวน 22 รุ่น ประมาณ 1,000 คน
สารบัญ

  ----------- -------------------------------------------------- ---------
                                                                 หน้า

  ส่วนที่ 1      การประกอบธุรกิจ                                      

              1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ                    3

              2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ                              6

              3. ปัจจัยความเสี่ยง                                    17

              4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                        19

              5. ข้อพิพาททางกฎหมาย                                 20

              6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น                           21

                                                                 

  ส่วนที่ 2      การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ                         

              7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น                             23

              8. โครงสร้างการจัดการ                                27

              9. การกำกับดูแลกิจการ                                 32

              10. ความรับผิดชอบต่อสังคม                              43

              11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง          46

              12. รายการระหว่างกัน                                 48

                                                                 

  ส่วนที่ 3      ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน                         

              13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ                             53

              14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ                57

                                                                 

              การรับรองความถูกต้องของข้อมูล                           59

                                                                 

  เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม         60
              และเลขานุการบริษัท                                    

  เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน                65

  เอกสารแนบ 3 แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี   67
  ----------- -------------------------------------------------- ---------
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

  บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง
  บริษัทฯ ขอรับรอง

ว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทฯ ขอรับรองว่า

1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทฯ แล้ว

2. บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ
ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

3. บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ
ได้รับรองความถูกต้องและบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายมงคล มังกรกนก หรือ นายวัชชระ
ชินเศรษฐวงศ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายมงคล มังกรกนก หรือ นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ กำกับไว้
บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายมงคล มังกรกนก กรรมการผู้จัดการ ___________________________

2. นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ ___________________________

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายมงคล มังกรกนก กรรมการผู้จัดการ ___________________________

2. นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ ___________________________
-----------------------------------------------------------------------
  เอกสารแนบ 3

  แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วน

  ของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี
  -----------------------------------------------------------------------

เอกสารแนบ 3

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 930,000 บาท

2. ค่าบริการอื่น (Non – Audit Fee) - บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 930,000 บาท

ข้อมูลข้างต้น

  ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทจ่ายให้ข้าพเจ้า
  สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด
  และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด
  ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้น

  ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ
  เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว
  ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทจ่ายให้ข้าพเจ้า
  สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า
  และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

[]

ลงชื่อ

(นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์)

สังกัด บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

  บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง
  บริษัทฯ ขอรับรอง

ว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทฯ ขอรับรองว่า

1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทฯ แล้ว

2. บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ
ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

3. บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ
ได้รับรองความถูกต้องและบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายมงคล มังกรกนก หรือ นายวัชชระ
ชินเศรษฐวงศ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายมงคล มังกรกนก หรือ นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ กำกับไว้
บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายมงคล มังกรกนก กรรมการผู้จัดการ ___________________________

2. นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ ___________________________

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายมงคล มังกรกนก กรรมการผู้จัดการ ___________________________

2. นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ ___________________________