10. โครงสร้างการจัดการ

10.1 โครงสร้างการจัดการ

ณ. 31 ธันวาคม 2550 โครงการการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารและทีมผู้บริหาร ตามรายละเอียดดังนี้ คือ

10.1.1 คณะกรรมการบริษัท ณ. 31 ธันวาคม 2550

บริษัทมีคณะกรรมการ จำนวน 14 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 คน

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 6 คน

- กรรมการอิสระ 3 คน

(กรรมการอิสระ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43 ของคณะกรรมการทั้งคณะ)

คณะกรรมการบริษัทฯ มีรายนามดังนี้

  ----------------------------------- -----------------------------------
  1. พลเอกสิงหา เสาวภาพ                ประธานกรรมการ

  2. พลตรีสุริยะ ผลากรกุล                 รองประธานกรรมการ

  3. พันเอก(พิเศษ)เสวก ธาราณัติ           กรรมการ

  4. นายแพทย์นพดล สูตรสุคนธ์              กรรมการ

  5. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล             กรรมการผู้จัดการ

  6. นายสม วรรณประภา                  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

  7. นางเรวดี ต.สุวรรณ                  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

  8. นายพรเทพ พัวพรพงษ์                 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

  9. นางจามรี อนันต์ณัฐศิริ                 กรรมการ 

  10. ศ.นพ.เจริญ โชติกวณิชย์              กรรมการ

  11. ศ.นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธ์             กรรมการ

  12. นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์                กรรมการ

  13. นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์         กรรมการ

  14. นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ            กรรมการและเลขานุการ

  15. นายอนุพันธ์ ตั้งสง่า                  กรรมการ 
  ----------------------------------- -----------------------------------

หมายเหตุ  นางจามรี อนันต์ณัฐศิริ หมดวาระ 27 เมษายน 2550

 นายอนุพันธ์ ตั้งสง่า รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนนางจามรี อนันต์ณัฐศิริ

  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท ประกอบด้วย

1.  พลเอกสิงหา เสาวภาพ

2.  พลตรีสุริยะ ผลากรกุล

3.  พันเอก(พิเศษ)เสวก ธาราณัติ

4.  นายนพดล สูตรสุคนธ์

5.  นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล

กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

(1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(2) กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท
อนุมัติแผนกลยุทธ์และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย
และแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น

(3) จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน
นับแต่วันสิ้นงวดบัญชีของบริษัท และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อมีความจำเป็น

(4) จัดให้มีการประชุมกรรมการบริษัททุก 2 เดือน
เพื่อพิจารณาให้คำปรึกษาและวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบ
ตามวาระประชุมและในเรื่องหรือรายการที่มีนัยสำคัญ ได้แก่
การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปของทรัพย์สินของบริษัท ที่มีผลกระทบสำคัญต่อบริษัท
กรรมการจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบและเปิดเผยที่มาและเหตุผลต่อผู้ถือหุ้น
จัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

(5) แต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าว

(6) จัดให้มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถตรวจสอบได้
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามดูแลฝ่ายสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัท

(7) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการในพันธกิจที่จำเป็น

(8) จัดให้มีรายงานข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลและข้อมูลทั่วไปที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นที่ครบถ้วนและเพียงพอ
และยืนยันการตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รายงาน

 การแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการบริษัท

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด
    เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
    แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ (กล่าวคือ จะใช้วิธี Cumulative
    voting ไม่ได้)

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
    เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(4) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3
    เป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
    ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

(5) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก
    และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป
    ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

(6) ให้กรรมการชุดเดิมรักษาการในตำแหน่ง
    เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็น
    จนกว่ากรรมการชุดใหม่ที่ได้รับเลือกตามข้อบังคับบริษัทจะเข้ารับหน้าที่

  นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

1.  ตาย

2.  ลาออก

3.  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด
    พ.ศ.2535

4.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

5.  ศาลมีคำสั่งให้ออก

(7) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท
    การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง
    จะแจ้งการลาออกของตน ให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

(8) ในกรณีที่กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ
    ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีข้อห้าม ตามมาตรา 68
    แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เข้าเป็นกรรมการแทน
    ในการประชุมกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
    บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว
    จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
    มติของกรรมการตามวรรคหนึ่ง
    ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

(9) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
    ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
    และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(10) ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ
     และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ
     และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้

10.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คนโดยมติคณะกรรมการบริษัท
วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3
ปี และมีหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการ

+---------------------------------------+------------------------------+
| 1.  นายสม วรรณประภา                   | ประธานกรรมการตรวจสอบ         |
+---------------------------------------+------------------------------+
| 2.  นางเรวดี ต.สุวรรณ                   | กรรมการตรวจสอบ               |
+---------------------------------------+------------------------------+
| 3.  นายพรเทพ พัวพรพงษ์                  | กรรมการตรวจสอบ               |
+---------------------------------------+------------------------------+
| 4.  นางสาวณีรนุช เลอสรวงศานติ            | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ    |
+---------------------------------------+------------------------------+

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.
ให้ข้อเสนอแนะจากการสอบถามและสอบทานรายงานทางการเงินโดยรวมของบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป

2. ให้ข้อเสนอแนะจากการสอบถามและสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ตามแผนการตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายใน

3.
ดูแลสำนักตรวจสอบภายในและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีเพื่อให้มีความสามารถทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทได้และให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารอย่างอิสระ

4. พิจารณาคัดเลือก
เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

5. พิจารณาคัดเลือก
เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

6. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

7. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติของที่ประชุมกรรมการบริษัท

8. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
และด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

10. ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาเห็นว่า
มีรายการหรือการกระทำที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน

การแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

10.1.3 คณะกรรมการบริหาร

+----------------------------------------+-----------------------------+
| 1.  พลตรีสุริยะ ผลากรกุล                   | ประธานกรรมการบริหาร          |
+----------------------------------------+-----------------------------+
| 2.  นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล               | กรรมการบริหาร                |
+----------------------------------------+-----------------------------+
| 3.  นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์            | กรรมการบริหาร                |
+----------------------------------------+-----------------------------+
| 4.  นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ               | กรรมการบริหาร                |
+----------------------------------------+-----------------------------+
| 5.  นายแพทย์ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์               | กรรมการบริหาร                |
+----------------------------------------+-----------------------------+
| 6.  นายแพทย์พร้อมพงษ์ พีระบูล               | กรรมการบริหาร                |
+----------------------------------------+-----------------------------+
| 7.  นายแพทย์วีระยุทธ เชาว์ปรีชา             | กรรมการบริหาร                |
+----------------------------------------+-----------------------------+
| 8.  นายแพทย์ปิยะพันธ์ ธาราณัติ               | กรรมการบริหาร                |
+----------------------------------------+-----------------------------+
| 9.  นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์                   | กรรมการบริหาร                |
+----------------------------------------+-----------------------------+
| 10. นางสาวญาดา พัฑฒฆายน                 | กรรมการบริหาร                |
+----------------------------------------+-----------------------------+
| 11. แพทย์หญิงอัจจิมา สุวรรณจินดา             | กรรมการบริหาร                |
+----------------------------------------+-----------------------------+

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร

(1) กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

  (2) ทบทวนผลการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อหาทางแก้ไขอย่างรวดเร็วให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ

(3) กลั่นกรองและนำเสนองบประมาณปรับเงินเดือนประจำปี งบประมาณจ่ายโบนัสพนักงาน
และสวัสดิการพนักงานต่อคณะกรรมการบริษัท

(4) ประเมินและกลั่นกรองโครงการต่าง ๆ
และงบประมาณประจำปีก่อนส่งให้กรรมการบริษัทพิจารณา

(5) พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างจัดจำหน่ายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ต่อครั้ง

10.1.4 คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

1. พลเอกสิงหา เสาวภาพ ประธานอนุกรรมการ

2. พลตรีสุริยะ ผลากรกุล อนุกรรมการ

3. พันเอก (พิเศษ) เสวก ธาราณัติ อนุกรรมการ

4. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล อนุกรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

มีหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดย่อย ที่บริษัทแต่งตั้งขึ้น

 

 10.1.5 ผู้บริหาร

+-----------------------------------+----------------------------------+
| 1.  นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล          | กรรมการผู้จัดการ                    |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| 2.  นายแพทย์ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์          | ผู้อำนวยการโรงพยาบาล               |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| 3.  นายแพทย์พร้อมพงษ์ พีระบูล          | ผอ.ฝ่ายกิจการพิเศษ                  |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| 4.  นายแพทย์วีระยุทธ เชาว์ปรีชา        | ผอ.ฝ่ายแพทย์                       |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| 5.  นางศศิธร นรไกร                 | ผอ.ฝ่ายบริหารทั่วไป                  |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| 6.  นางสาวพิชยากร กาศสกุล           | ผอ.ฝ่ายการพยาบาล                  |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| 7.  นางกรรณิกา ฉัตรมหากุลชัย          | ผอ. ฝ่ายเภสัชกรรม                  |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| 8.  นางชุมศรี ชัยชิตาทร               | ผอ.ฝ่ายบัญชีและการเงิน               |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| 9.  นายแพทย์ปิยะพันธ์ ธาราณัติ          | ผอ.ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ                  |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| 10. นางสาวปัทมพร บุพพะกสิกร          | ผอ.ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด       |
+-----------------------------------+----------------------------------+

อำนาจหน้าที่กรรมการผู้จัดการ

(1) จัดการงานและดำเนินงานของบริษัท ตามนโยบายและอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

(2)
กำหนดเป้าหมายธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในแผนธุรกิจประจำปีรวมทั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายและแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวเสนอคณะกรรมการ

(3)
บริหารการปฏิบัติงานผ่านทางเจ้าหน้าที่บริหารของโรงพยาบาลให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดในแผนธุรกิจ

(4) จัดสรรทรัพยากร และสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(5) ติดตามการดำเนินงานของบริษัท วัดผลการดำเนินการและรายงานถึงกิจการ
และรายงานถึงกิจการที่ฝ่ายจัดการได้กระทำไปแล้วต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะและทันสถานการณ์

(6)
พิจารณากลั่นกรองและนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางธุรกิจของบริษัท
ที่หากทำไปแล้วอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการของบริษัท
และเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(7) พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างจัดจำหน่ายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อครั้ง

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้กับคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการนั้น
จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

10.2 ค่าตอบแทนกรรมการ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหาร ปี 2550

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน
โดยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ทำหน้าที่พิจารณาเสนอค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
โดยให้คำนึงถึงผลการดำเนินการของบริษัท รวมถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการด้วย
สำหรับค่าตอบแทนกรรมการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ส่วนค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารประกอบด้วย เงินเดือน เบี้ยประชุม และเบี้ยขยัน

10.2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2550
เป็นจำนวนเงินรวม 5,570,000 บาท

  ------------------------------ -------------- ------------- ------------
  รายชื่อกรรมการบริษัท               เงินเดือน        เบี้ยประชุม      ค่าบำเหน็จ

  1. พลเอกสิงหา เสาวภาพ           2,400,000      30,000        150,000

  2. พลตรีสุริยะ ผลากรกุล            -              30,000        150,000

  3. พันเอก(พิเศษ)เสวก ธาราณัติ      -              30,000        150,000

  4. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล        -              30,000        150,000

  5. นายแพทย์นพดล สูตรสุคนธ์         -              30,000        150,000

  6. นายสม วรรณประภา             360,000        25,000        150,000

  7. นางเรวดี ต.สุวรรณ             240,000        25,000        150,000

  8. นายพรเทพ พัวพรพงษ์            240,000        30,000        150,000

  9. ศ.นพ.เจริญ โชติกวณิชย์          -              30,000        150,000

  10. ศ.นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธ์        -              30,000        150,000

  11. นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์    -              30,000        150,000

  12. นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์           -              30,000        150,000

  13. นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ       -              30,000        150,000

  14. นางจามรี อนันต์ณัฐศิริ           -              -             -

  15. นายอนุพันธ์ ตั้งสง่า             -              -             -

  รวม                            3,240,000      380,000       1,950,000
  ------------------------------ -------------- ------------- ------------

หมายเหตุ นายอนุพันธ์ ตั้งสง่า ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 แทนนางจามรี อนันต์ณัฐศิริ

10.2.2 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร ประจำปี 2550 จำนวน 17 ท่าน
มีจำนวนเงินรวม 16,568,000 บาท

10.3 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ ทุกระดับชั้น ทั้งในส่วนของพนักงาน ผู้บริหาร
ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
และเพิ่มประสิทธิผลในการประกอบกิจการ รวมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นตลอดจนนักลงทุน
บริษัทฯได้กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งครอบคลุมครบถ้วนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ
ภายใต้ระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

10.3.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการสร้างเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีในบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความโปร่งใสในการบริหารงาน
อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นโดยรวม
ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับกิจการของบริษัท ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

(2) คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเจริญเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
    บริหารกิจการของบริษัทอย่างมืออาชีพ
    โดยใช้ความรอบคอบระมัดระวังภายใต้กรอบกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
    ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    คำนึงถึงความเสี่ยงและความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการบริหารงาน
    โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นอันดับแรก

(3) บริษัทจะดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
    แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

(4) บริษัทได้กำหนดนโยบายอันเป็นทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
    กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ

(5) บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ

10.3.2 ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทที่ถูกต้อง
เพียงพอทันเวลาและเท่าเทียมกันเพื่อประกอบการตัดสินในในการประชุมผู้ถือหุ้น
ฉะนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายรายละเอียดครบถ้วน
เพียงพอ รวมทั้งมีความเห็นของกรรมการในทุกวาระ
ต่อนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อจัดส่งให้ถึงมือของผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้อย่างละเอียด
นอกจากนี้บริษัทยังได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยจัดเตรียมห้องประชุมที่เข้าถึงได้สะดวกมีขนาดเหมาะสมรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ
และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถร่วมประชุมด้วยตนเอง
ก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและลงมติแทนได้และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับวาระต่าง
ๆ ของการประชุมก่อนการลงมติ

10.3.3 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ และมีนโยบายที่จะดูแลให้ความมั่นใจ
โดยให้จัดลำดับความสำคัญแก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า คู่แข่ง
ตลอดจนสาธารณชน และสังคมโดยรวมอย่างเหมาะสม
และจะได้ให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ
ตามบทบาทและหน้าที่เพื่อให้กิจการของบริษัทดำเนินไปได้ด้วยดี
มีความมั่นคงและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เช่น

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว
ด้วยผลตอบแทนที่เหมาะสมและต่อเนื่องรวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือได้

ลูกค้า : บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาการบริการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาบุคลากร
ให้มีความตระหนักในบริการคุณภาพควบคู่กับจริยธรรม
และให้มีการใช้ทรัพยากรรวมทั้งเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
มีการบริหารจัดการด้านการป้องกันความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
และบรรลุเป้าหมายการเป็นโรงพยาบาลที่ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่น

พนักงาน : บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี
ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
และมุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

คู่ค้า : บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่ค้า และผู้ขายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมในเงื่อนไขของธุรกิจ
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก

คู่แข่ง : บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม
และปฏิบัติต่อกันอย่างมืออาชีพโดยไม่ใช้วิธีการไม่สุจริตในการแข่งขัน

สังคมและสิ่งแวดล้อม : บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ
และตระหนักถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ อนามัย ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อป้องกันผลกระทบใด ๆ
ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินบุคลากร ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

10.3.4 การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
และได้กำหนดให้มีขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตั้งแต่การเรียกประชุม
การจัดส่งเอกสาร และแจ้งวาระการประชุมล่วงหน้าพร้อมความเห็นกรรมการ
โดยในวาระการประชุมได้แสดงรายละเอียดเป็นวาระพิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี
การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทน
การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่หมดวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเรื่องอื่นๆ
ที่ข้อบังคับและกฎหมายกำหนดให้นำเข้าพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
ขั้นตอนในการประชุมตลอดจนการเปิดเผยรายงานการประชุมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายมหาชน
กฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์และตามกฎข้อบังคับบริษัท
ในการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน
รวมกับคณะกรรมการบริษัททุกท่านจะเข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน
และได้มีการให้กรรมการได้ชี้แจงอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

10.3.5 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัททุกท่านมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์และมีความอิสระในการตัดสินใจ
และได้มีส่วนร่วมในการกำหนดและให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย
อนุมัติแผนงานและงบประมาณของบริษัทรวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินกลยุทธ์
ให้สอดคล้องกับแผนงาน งบประมาณ
ตลอดจนกำกับดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการรับผิดชอบการบริหารงานประจำของบริษัทและได้พิจารณากำหนดอำนาจการดำเนินการและอำนาจอนุมัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นคู่มือใช้ถือปฏิบัติงาน
และเป็นการกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท
กับคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของโรงพยาบาล

10.3.6 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ได้อธิบายในหัวข้อ "อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท" ในหน้า 27

10.3.7 อำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร

ได้อธิบายในหัวข้อ “อำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร” ในหน้า 30

10.3.8 อำนาจหน้าที่กรรมการผู้จัดการ

ได้อธิบายในหัวข้อ “อำนาจหน้าที่กรรมการผู้จัดการ” ในหน้า 31

10.3.9 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(1) นโยบายของบริษัทเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทกำหนดหลักการไว้ว่า
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์คณะกรรมการจะดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการในลักษณะดังกล่าว
โดยถือผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวของบุคคลใด
คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และรายการที่เกี่ยวโยงกันทุกครั้งรวมทั้งให้มีการเปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา
เหตุผล/ความจำเป็นไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56 – 1 และในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

(2) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทถือเป็นหน้าที่บุคลากรทุกระดับ
โดยเฉพาะผู้เป็นกรรมการบริษัทจะต้องไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทเสียผลประโยชน์หรือนำข้อมูลไปใช้รวมทั้งห้ามผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน
1 เดือน

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์
และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

10.3.10 จริยธรรมทางธุรกิจ

เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน
บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางและข้อพึงปฏิบัติที่ดีเพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ปฏิบัติตาม
โดยในจรรยาบรรณดังกล่าวได้ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญดังนี้

(1) ข้อประพฤติปฏิบัติต่อบริษัท

(2) ข้อประพฤติปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

(3) ข้อประพฤติปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน

(4) ข้อประพฤติปฏิบัติต่อตนเอง

(5) ข้อประพฤติปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการ

10.3.11 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่ประสบการณ์ในหลากหลายสาขาต่างๆ
ของธุรกิจจำนวน 14 ท่าน โดยมาจากผู้แทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 6 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5
ท่านและกรรมการที่เป็นอิสระอีกจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเท่ากับ 1 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ

10.3.12 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

องค์ประกอบของคณะกรรมการปัจจุบัน
ได้แยกบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการออกจากกันและได้มีการกำหนดบทบาทหน้าที่อำนาจ
ความรับผิดชอบที่แยกชัดเจนระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

10.3.13 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

รายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารได้อธิบายในหัวข้อ ค่าตอบแทนหน้าที่
32 - 33

10.3.14 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีกำหนดการประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี โดยวาระการประชุมแบ่งหมวดหมู่ชัดเจน
เช่น เรื่องสืบเนื่อง
เรื่องเพื่อทราบและเรื่องเพื่อพิจารณาและเลขานุการคณะกรรมการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารเสนอให้กรรมการพิจารณาก่อนประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย
7 วัน ก่อนวันประชุม

การประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง โดยมีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองคณะกรรมการเพื่อพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

10.3.15 การประเมินตนเอง

คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลปฏิบัติงานตนเอง ของคณะกรรมการในปี 2550
จากการประเมินจำนวน 53 ข้อ ได้ข้อสรุปดังนี้

1. คณะกรรมการมีความเห็น เห็นด้วยจำนวน 46 ข้อ เป็นจำนวนร้อยละ 100
ของคณะกรรมการทั้งหมด

2. คณะกรรมการมีความเห็น ไม่เห็นด้วยจำนวน 7 ข้อ เป็นจำนวนร้อยละ 7.14
ของคณะกรรมการทั้งหมด ในหัวข้อดังนี้

2.1
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างพอเพียงในการ

  - พิจารณาเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

  - พิจารณาหรือทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการบริษัท

  - การกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่คณะกรรมการกำหนด

  - ทบทวนเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ดีพอ ทำให้การดำเนินงาน

  ของบริษัทประสบความสำเร็จ

  - พิจารณาหรือทบทวนนโยบายด้านความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงของบริษัท

  - ประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ

[TABLE]

10.3.16 คณะอนุกรรมการ

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารสำหรับคณะอนุกรรมการสรรหา
บริษัทยังไม่แต่งตั้งโดยจะพิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีความจำเป็น เป็นคราวๆ ไป

10.3.17 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ได้อธิบายในหัวข้อ “ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ” ในหน้า 29

10.3.18 ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหาร

ได้อธิบายในหัวข้อ “ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหาร” ในหน้า 30

10.3.19 การควบคุมภายในบริษัท

บริษัทมีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจน
โดยเน้นความสำคัญของการตรวจสอบภายใน
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามผลและควบคุมภายในเป็นระยะๆ
รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอการควบคุมภายใน

10.3.20 การบริหารงานภายใน

บริษัทมีการบริหารภายใน ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจดังนี้

ก. โครงสร้างองค์กร บริษัทมีการบริหารงานภายในให้สอดคล้อง
พร้อมกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน
และได้จัดทำหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของงานแต่ละตำแหน่ง
เพื่อให้พนักงานใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานทุกตำแหน่งในองค์กร

ข. กระบวนการทำงานบริษัทได้กำหนดขั้นตอนและกระบวนการทำงาน (WORK PROCESS)
ที่สำคัญในทุกกิจกรรม เช่น การบริการรักษาพยาบาล บริการพัสดุ จัดซื้อ การพัฒนาและฝึกอบรม
รวมทั้งได้จัดทำวิธีปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและมีการทบทวนแก้ไขวิธีปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

ค. การกำกับดูแลกิจการ บริษัทมีเจตนารมณ์ในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และได้จัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้บริหารยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน

10.3.21 การประเมินความเสี่ยง

บริษัทได้แบ่งการบริหารความเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับ คือระดับวัตถุประสงค์หลักขององค์กร
ซึ่งกำกับดูแลโดยผู้บริหารระดับสูง และระดับกิจกรรมหรือกระบวนการทำงาน
ซึ่งกำกับโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่โรงพยาบาลตั้งขึ้น

10.3.22 การติดตามผล

บริษัทกำหนดให้มีการติดตามประเมินผลงานอย่างชัดเจน เช่น
มีการประเมินผลประกอบการทุกไตรมาส
โดยมีการเปรียบเทียบกับบริษัทซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานปีละ 2 ครั้ง รวมถึงรายงานผลงานประจำปี
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ควบคุมการให้ข้อมูลให้ตรงตามความเป็นจริง

10.3.23 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รายงานผลงานในรอบปีที่ผ่านมาแก่ผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี
ที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยต้องรับผิดชอบจัดให้มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน
โปร่งใสอย่างเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท
ป้องกันการทุจริตและการดำเนินการที่ผิดปกติ
รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือ
ปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในรายงานของผู้สอบบัญชี

10.3.24 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล ที่มีความถูกต้องครบถ้วน โปร่งใสให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ตลอดจนผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทจึงได้จัดให้มีการสื่อสารข้อมูลของบริษัทในส่วนของการดำเนินงาน
และสถานะทางการเงินภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบตลาดหลักทรัพย์อย่างชัดเจน ทันเวลา
เพื่อทำให้กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจบริษัทได้อย่างถูกต้อง

10.3.25 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของผู้บริหาร ดังนี้

1. ห้ามมิให้กรรมการและ/หรือผู้บริหารนำข้อมูลภายในของบริษัท
ไปใช้ในการทำงานธุรกิจในนามของกรรมการและ/หรือผู้บริหารหรือบุคคลใดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท
ไม่ว่ากรณีใด

2. กรณีที่ต้องมีการจัดทำสารสนเทศรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์/ผู้ถือหุ้น
ห้ามมิให้กรรมการและ/หรือผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลก่อนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น

3. กรณีการเข้าทำรายการใดหรือการเปิดเผยข้อมูลใด เช่น งบการเงิน
ซึ่งมีระเบียบตลาดหลักทรัพย์กำหนดช่วงเวลาห้ามกรรมการและ/หรือผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ไว้เช่นไร
ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ได้กำหนดมาตรการในกรณีฝ่าฝืน เช่น

-   แจ้งกรรมการเพื่อแก้ไขและกำหนดมาตรการจำกัดขอบเขตความเสียหาย

-   รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

-   เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดความเสียหาย

10.3.26 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีแพทย์และพนักงาน รวมจำนวน 1,182 คน แบ่งเป็น

  ------------------- -------------- ------------------------- ---------------- ---------- ---------------- ----- --------- ------
  (1)                 แพทย์ประจำ                                                 จำนวน                       53    คน        

                      แพทย์ที่ปรึกษา                                                จำนวน                       289   คน        

                      รวม                                                       จำนวน                       342   คน        

  (2)                 พนักงานประจำ                                               จำนวน                       720   คน        

                      พนักงานชั่วคราว                                              จำนวน                       120   คน        

                      รวม                                                       จำนวน                       840   คน        

                                                                                                                            

  ค่าตอบแทนพนักงานรวม                                            182,286,557.54              บาท                              

                                                                                                                            

  แบ่งเป็น                             - เงินเดือน                                             157,993,126.36                   บาท

                                     - เบี้ยขยัน                                              9,667,994.42                     บาท

                                     - สวัสดิการ                                             7,086,752.19                     บาท

                                     - เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                             2,524,625.57                     บาท

                                     - เงินสมทบประกันสังคม                                    5,014,069.00                     บาท
  ------------------- -------------- ------------------------- ---------------- ---------- ---------------- ----- --------- ------

10.3.27 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

เนื่องจากบริษัทฯ เป็นธุรกิจด้านการให้บริการ จึงมุ่งเน้นทางด้านการพัฒนาบุคลากรเป็นสำคัญ
ในช่วงที่ผ่านมามีการอบรมพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านเทคนิคเฉพาะทาง
สำหรับพยาบาลวิชาชีพและการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับพนักงานทุกระดับ
ตลอดจนการอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวกับระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
รวมถึงการสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากร
โดยเฉพาะในสาขาการพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลโดยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาภายนอก

การดำเนินงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเริ่มจากการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการ
และความจำเป็นในการฝึกอบรม เพื่อกำหนดหลักสูตร
และเนื้อหาของการฝึกอบรมตลอดจนจัดทำเป็นแผนการฝึกอบรมประจำปี
โดยแผนการฝึกอบรมมีความสอดคล้องกับความต้องการของบริษัทและพนักงาน

การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ นั้น ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม และฝ่ายบุคคลจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ
แผนงบประมาณ การติดตามแผนการประเมินผล และการบันทึกประวัติเข้ารับการอบรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การฝึกอบรมทางด้านการบริหาร
การจัดการกิจกรรมการปรับปรุงงานความปลอดภัย ฯลฯ ส่วนการฝึกอบรมในเทคนิค
หรือการฝึกอบรมการปฏิบัติงานจริง (On The Job Training) นั้น
ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน และประสานงานการจัดทำกิจกรรมต่างๆ
หน่วยงานแต่ละหน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการฝึกอบรม ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้