8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 900 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 900 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เรียกชำระแล้ว 630.40 ล้านบาท

เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 20/2546 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2546
และมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2546
มีมติอนุมัติให้บริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10
บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 600 ล้านบาท
(เดิมแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 60 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้น 10 บาท) เป็น 900 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
900 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
ซึ่งทางบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2546
และมติพิเศษของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2546
ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 300 ล้านหุ้น
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท
ในอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 3 บาท
ต่อหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีอายุ 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

พันธะผูกพันในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัทมีพันธะผูกพันในการออกหุ้นสามัญในอนาคต
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 299,989,750 หุ้น
ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 5 ปี นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 20 มกราคม 2547
กำหนดให้ใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 20 ของเดือน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน
ของแต่ละปี และการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะใช้ในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี
(ทั้งนี้วันใช้สิทธิครั้งแรกและครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ 20 พฤษภาคม 2547 และ 19 มกราคม
2552 ตามลำดับ)
โดยหากวันเหล่านั้นตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ให้ใช้สิทธิในวันทำการถัดไป

ในปี 2548 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ROJANA-W) ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน
21,350,150 หุ้น
ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเสร็จสิ้น เมื่อวันที่
1 มีนาคม 2548, 1 มิถุนายน 2548, 24 สิงหาคม 2548 และ 1 ธันวาคม 2548 ตามลำดับ
คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อรองรับการใช้สิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 269,593,600
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.77 ของทุนที่ชำระแล้ว

ข้อตกลงของผู้ถือหุ้น

-ไม่มี-

8.2 กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2548

ประกอบด้วย

+---------------------------------+-----+-------+--------------------+
| ชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น                | สัญ  | จำ    | ร้อยละของห          |
|                                 | ชาติ | นวนหุ้น | ุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด |
|                                 |     |       |                    |
|                                 |     |       | (ทุนที่เรียกชำระแล้ว)   |
+---------------------------------+-----+-------+--------------------+
| SUMIKIN BUSSAN CORPORATION      | ญี่ปุ่น | 1     | 25.98              |
|                                 |     | 63,80 |                    |
|                                 |     | 0,000 |                    |
+---------------------------------+-----+-------+--------------------+
| บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์            | ไทย | 1     | 23.82              |
| (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก        |     | 50,15 |                    |
|                                 |     | 5,370 |                    |
+---------------------------------+-----+-------+--------------------+
| กลุ่มวินิชบุตร                       | ไทย | 1     | 22.40              |
|                                 |     | 41,21 |                    |
|                                 |     | 2,500 |                    |
+---------------------------------+-----+-------+--------------------+
| บริษัท มาซาฮีโร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด     | ไทย | 48,49 | 7.69               |
|                                 |     | 5,000 |                    |
+---------------------------------+-----+-------+--------------------+
| บริษัท กิมฟอง จำกัด                 | ไทย | 23,54 | 3.73               |
|                                 |     | 2,000 |                    |
+---------------------------------+-----+-------+--------------------+
| นางสุนันทา สุขแก้ว                  | ไทย | 18,85 | 2.99               |
|                                 |     | 8,000 |                    |
+---------------------------------+-----+-------+--------------------+
| THAILAND SECURITIES DEPOSIT     | ไทย | 52,22 | 8.28               |
| CO.,LTD. FOR DEPOSIT            |     | 3,200 |                    |
+---------------------------------+-----+-------+--------------------+
| น.ส. ศิริพันธ์ บูรณะวรกุล             | ไทย | 11,30 | 1.79               |
|                                 |     | 0,000 |                    |
+---------------------------------+-----+-------+--------------------+
| บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร จำกัด    | ไทย | 6,00  | 0.95               |
| (มหาชน)                         |     | 0,000 |                    |
+---------------------------------+-----+-------+--------------------+
| อื่น ๆ                            |     | 14,81 | 2.37               |
|                                 |     | 0,080 |                    |
+---------------------------------+-----+-------+--------------------+

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทที่ถือหุ้นเกินร้อยละ 5 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบด้วย : -

+------------------+---------------------------+-----------------------+
| บริษัท SUMIKIN     |                           |                       |
| BUSSAN           |                           |                       |
| CORPORATION      |                           |                       |
+------------------+---------------------------+-----------------------+
| ประกอบธุรกิจประเภท | - ธุรกิจส่งออก &             |                       |
| :                | นำเข้าสินค้าประเภทเหล็ก,      |                       |
|                  | สิ่งทอ, ผลิตภัณฑ์อาหาร         |                       |
+------------------+---------------------------+-----------------------+
| กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : | - SUMITOMO METAL          | - STRACK INC.         |
|                  | INDUSTRIES, LTD.          |                       |
|                  |                           | - KYOEI STEEL LTD.    |
|                  | - SUMITOMO CORPORATION    |                       |
|                  |                           |                       |
|                  | - OSAKA SECURITIES        |                       |
|                  | FINANCE CO.,LTD.          |                       |
+------------------+---------------------------+-----------------------+
| บริษัท มาซาฮิโร     |                           |                       |
| พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด   |                           |                       |
+------------------+---------------------------+-----------------------+
| ประกอบธุรกิจประเภท | - ซื้อ เช่า จัดหา             |                       |
| :                | หรือสร้างขึ้นใหม่ หรือซ่อมแซม    |                       |
|                  | หรือดัดแปลง                 |                       |
|                  | หรือจัดการโดยประการอื่นใด     |                       |
|                  | ซึ่งที่ดิน อาคาร หรือทรัพย์สินใด ๆ |                       |
|                  | รวมทั้งดอกผลของ             |                       |
|                  | ทรัพย์สินและสิ่งป              |                       |
|                  | ระกอบที่เห็นเป็นการจำเป็นหรือเป |                       |
|                  | ็นการสะดวกต่อการงานของบริษัท, |                       |
|                  |                           |                       |
|                  | - ให้เช่า ซึ่งสังหาริมทรัพย์      |                       |
|                  | และอสังหาริมทรัพ             |                       |
|                  | ย์ของบริษัททั้งหมดหรือแต่บางส่วน, |                       |
|                  |                           |                       |
|                  | - ซื้อ ขายที่ดิน               |                       |
|                  | โดยจัดซื้อหรือจัดหาที่ดินแปลงใหม่  |                       |
|                  | และนำมาจัดแบ่ง              |                       |
|                  | เป็นแปลงย่อยเพื่อปลูกสร้างอาคาร |                       |
|                  | บ้านเรือน                   |                       |
|                  | สำหรับให้เช่าหรือจำหน่าย       |                       |
+------------------+---------------------------+-----------------------+
| กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : | - นายจตุพล เกรียงไชยกิจกุล    | - นายกฤษดา ไชยวิศิษฎ์กุล  |
+------------------+---------------------------+-----------------------+
| กล               | - นายจิระพงษ์ วินิชบุตร        | - นายชาย วินิชบุตร       |
| ุ่มวินิชบุตรประกอบด้วย |                           |                       |
| :                | - นางกานดา วินิชบุตร         | - นายดิเรก วินิชบุตร      |
|                  |                           |                       |
|                  | - น.ส. เชอรี่ วินิชบุตร        | - นางวีรวรรณ วินิชบุตร    |
|                  |                           |                       |
|                  | - นายเมธี วินิชบุตร           |                       |
+------------------+---------------------------+-----------------------+

(ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website
ของบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี)

3.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ อย่างไรก็ดี
บริษัทมีนโยบายในการสำรองเงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน
และจะนำเงินส่วนที่เหลือจากการสำรองเงินทุนดังกล่าวมาพิจารณาในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
โดยในปี 2548 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1
จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2547 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท และครั้งที่ 2
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของผลการดำเนินงานของปี 2548 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 499.26 ล้านบาท

บริษัทย่อย - โรจนะ เพาเวอร์ ประกาศและจ่ายเงินปันผลในปี 2548 รวมทั้งสิ้น 300 ล้านบาท
และบริษัทได้เงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ 41) เป็นจำนวนเงิน 123 ล้านบาท

บริษัทย่อย – โรจนะอินดัสเตรียล แมเนจเม้นท์ จำกัด รับรู้รายได้ในไตรมาสแรกของปี 2547
และยังไม่มีการจ่ายเงินปันผล

บริษัทย่อย –โรจนะ พร็อพเพอร์ตี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างอาคารชุด
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

บริษัทย่อย –โรจนะ อินดัสเตรียล ปาร์ค (ฉางโจว)
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาสวนอุตสาหกรรม ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

บริษัทย่อย – โรจนะ ดิซทีลเลอรี่ จำกัด ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

บริษัทร่วม - ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป ประกาศและจ่ายเงินปันผลในปี 2548 รวมทั้งสิ้น
20 ล้านบาท และบริษัทได้รับเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ 25) เป็นจำนวนเงิน 5
ล้านบาท

บริษัทร่วม – ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น ในปี 2548 บริษัทมีการจ่ายเงินปัน 2 ครั้ง ครั้งที่
1 ตามการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2548 จำนวน 153,945,238 บาท (หุ้นละ
0.30 บาท) และครั้งที่ 2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2548 จำนวน
322,333,421 บาท (หุ้นละ 0.60 บาท) และบริษัทได้รับเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้น
เป็นจำนวนเงินรวม 88.49 ล้านบาท