เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547

+---+---------------+---+-------+----+--------+--------------------------+
| ช |               | อ | คุณ    | สัด | ค      | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี |
| ื่อ |               | า | วุฒิทาง | ส่ว | วามสัมพ | ย้อนหลัง                   |
| - |               | ยุ |       | นก | ันธ์ทางค |                          |
| ส |               |   | กา    | าร | รอบครัว |                          |
| ก |               |   | รศึกษา | ถือ | ระหว่าง |                          |
| ุล |               |   |       |    | ผู้บริหาร |                          |
|   |               |   |       | หุ้น |        |                          |
| ต |               |   |       | ใน |        |                          |
| ำ |               |   |       | บร |        |                          |
| แ |               |   |       | ิษัท |        |                          |
| ห |               |   |       |    |        |                          |
| น |               |   |       |    |        |                          |
| ่ง |               |   |       |    |        |                          |
+---+---------------+---+-------+----+--------+--------------------------+
|   |               |   |       |    |        | ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท  |
|   |               |   |       |    |        |                          |
|   |               |   |       |    |        | (เฉพ                     |
|   |               |   |       |    |        | าะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท) |
+---+---------------+---+-------+----+--------+--------------------------+
| 1 | ศจ. นพ. น     | 7 | แพท   | 0. | -      | ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ    |
|   | ุกูล ปริญญานุสสรณ์ | 5 | ย์ศาสต | 51 |        |                          |
|   |               |   | ร์บัณฑิต |  % |        |  บริษัท โรง                |
|   | -             |   |       |    |        | พยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน) |
|   | ประธานกรรมการ |   | ศ     |    |        |                          |
|   |               |   | ิริราชพ |    |        |                          |
|   |               |   | ยาบาล |    |        |                          |
+---+---------------+---+-------+----+--------+--------------------------+
| 2 | นพ. ไศล       | 7 | แพท   | 8. | -      | 2538-2542 : นายกสมาคม    |
|   |  สุขพันธ์โพธาราม | 0 | ย์ศาสต | 82 | บ      | สมาคมโรงพยาบาลเอกชน      |
|   |               |   | ร์บัณฑิต | %  | ิดาของห |                          |
|   | -             |   |       |    | มายเลข | ปัจจุบัน : ประธานบริหาร      |
|   | กรรมการผู้จัดการ |   | ศ     |    | 8, 14  | โรงพยาบาลกรุงธน 1         |
|   |               |   | ิริราชพ |    |        |                          |
|   |               |   | ยาบาล |    | -      |                          |
|   |               |   |       |    | อาของ  |                          |
|   |               |   |       |    |        |                          |
|   |               |   |       |    | ห      |                          |
|   |               |   |       |    | มายเลข |                          |
|   |               |   |       |    | 15     |                          |
+---+---------------+---+-------+----+--------+--------------------------+
| 3 | นพ.           | 7 | แพท   | 0. | -      | ปัจจุบัน : กรรมการการแพทย์   |
|   |  ชยันต์ สุนทรนนท์ | 2 | ย์ศาสต | 31 |        | สนง. กองทุนทดแทน          |
|   |               |   | ร์บัณฑิต | %  |        |                          |
|   | -             |   |       |    |        | รองประธานบริหาร           |
|   | กรรมการรอง    |   | ศ     |    |        | โรงพยาบาลกรุงธน 1         |
|   | ผู้จัดการฝ่ายแพทย์ |   | ิริราชพ |    |        |                          |
|   |               |   | ยาบาล |    |        |                          |
+---+---------------+---+-------+----+--------+--------------------------+
| 4 | นพ.           | 7 | แพท   | 0. | -      | ปัจจุบัน : กรรมการอุทธรณ์     |
|   | สุดชาย ปันยารชุน | 1 | ย์ศาสต | 14 |        | สำนักงานประกันสังคม         |
|   |               |   | ร์บัณฑิต | %  |        |                          |
|   | - กรรมการ     |   |       |    |        | ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ          |
|   |               |   | ศ     |    |        | โรงพยาบาลกรุงธน 2         |
|   |               |   | ิริราชพ |    |        |                          |
|   |               |   | ยาบาล |    |        |                          |
+---+---------------+---+-------+----+--------+--------------------------+
| 5 | น             | 5 | แพท   | 0. | -      | ปัจจุบัน :                  |
|   | พ. ชุติ เนียมสกุล | 8 | ย์ศาสต | 01 |        | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงธน  |
|   |               |   | ร์บัณฑิต | %  |        | 1                        |
|   | - กรรมการ     |   |       |    |        |                          |
|   |               |   | ศ     |    |        |                          |
|   |               |   | ิริราชพ |    |        |                          |
|   |               |   | ยาบาล |    |        |                          |
+---+---------------+---+-------+----+--------+--------------------------+
| 6 | นพ            | 7 | แพท   | 1. | -      | ปัจจุบัน :                  |
|   | . วินิต รอดอนันต์ | 0 | ย์ศาสต | 07 |        | กรรม                     |
|   |               |   | ร์บัณฑิต | %  |        | การแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย |
|   | - กรรมการ     |   |       |    |        |                          |
|   |               |   | ศ     |    |        | นายกส                    |
|   | -             |   | ิริราชพ |    |        | มาคมสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป |
|   | ก             |   | ยาบาล |    |        |                          |
|   | รรมการตรวจสอบ |   |       |    |        |                          |
+---+---------------+---+-------+----+--------+--------------------------+
| 7 | นพ. ยิ่ง        | 7 | แพท   | 0. | -      | ปัจจุบัน : กรรมการ          |
|   | ศักดิ์ เจียมไชยศรี | 3 | ย์ศาสต | 50 |        |                          |
|   |               |   | ร์บัณฑิต | %  |        | บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด |
|   | - กรรมการ     |   |       |    |        | (มหาชน)                  |
|   |               |   | ศ     |    |        |                          |
|   |               |   | ิริราชพ |    |        |                          |
|   |               |   | ยาบาล |    |        |                          |
+---+---------------+---+-------+----+--------+--------------------------+
| 8 | นายจักรพันธ     | 4 | ปริญญา | 2. | -      | ปัจจุบัน :                  |
|   | ์ สุขพันธ์โพธาราม | 1 | โทสาร | 42 | บุตรของ | กรรมการรองผู้จัดการฝ่ายบริหาร |
|   |               |   | สนเทศ | %  |        |                          |
|   | -             |   |       |    | ห      | ผู้อำนวยก                  |
|   | กรรมการรองผ   |   | Unive |    | มายเลข | ารฝ่ายบริหารโรงพยาบาลกรุงธน |
|   | ู้จัดการฝ่ายบริหาร |   | rsity |    | 2      | 1                        |
|   |               |   | of    |    |        |                          |
|   |               |   | Queen |    | - พี่ของ |                          |
|   |               |   | sland |    |        |                          |
|   |               |   |       |    | ห      |                          |
|   |               |   |       |    | มายเลข |                          |
|   |               |   |       |    | 14     |                          |
+---+---------------+---+-------+----+--------+--------------------------+
| 9 | นายวิเ         | 5 | สห    | 4. | -      | ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ    |
|   | ชียร สวาทยานนท์ | 9 | พาณิชย์ | 63 |        |                          |
|   |               |   |       | %  |        | บ. สยามบราเดอร์ จำกัด      |
|   | - กรรมการ     |   |       |    |        |                          |
+---+---------------+---+-------+----+--------+--------------------------+
| 1 | พตต. เ        | 7 | ปร    | 0. | -      | ปัจจุบัน : กรรมการศูนย์ดวงตา  |
| 0 | ชาวลิต สิงห์เจริญ | 3 | ิญญาโท | 29 |        |                          |
|   |               |   | MBA   | %  |        | สภากาชาดไทย              |
|   | - กรรมการ     |   |       |    |        |                          |
|   |               |   | Unive |    |        |                          |
|   | -             |   | rsity |    |        |                          |
|   | ก             |   | of    |    |        |                          |
|   | รรมการตรวจสอบ |   | Texas |    |        |                          |
+---+---------------+---+-------+----+--------+--------------------------+
| 1 | นายพิศา        | 6 | เ     | 3. | -      | ปัจจุบัน : กรรมการ          |
| 1 | นติ์ เดชารวีโรจน์ | 5 | ซ็นต์คา | 55 |        |                          |
|   |               |   | เบรียล | %  |        | บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด |
|   | - กรรมการ     |   |       |    |        | (มหาชน)                  |
+---+---------------+---+-------+----+--------+--------------------------+
| 1 | นา            | 6 | ช     | 2. | -      | ปัจจุบัน : กรรมการ          |
| 2 | ยสัมฤทธิ์ จารุเมธี | 6 | ินจินฮั้ว | 40 |        |                          |
|   |               |   |       | %  |        | บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด |
|   | - กรรมการ     |   |       |    |        | (มหาชน)                  |
+---+---------------+---+-------+----+--------+--------------------------+
| 1 | ศจ.ทองต่อ ก    | 7 | ปร    | 0. | -      | ปัจจุบัน : ข้าราชการบำนาญ    |
| 3 | ล้วยไม้ ณ อยุธยา | 1 | ิญญาตรี | 06 |        |                          |
|   |               |   | ร     | %  |        | กรุงเทพมหานคร             |
|   | - กรรมการ     |   | ัฐศาสต |    |        |                          |
|   |               |   | ร์บันฑิต |    |        |                          |
|   | -             |   |       |    |        |                          |
|   | ประธานก       |   | ม.    |    |        |                          |
|   | รรมการตรวจสอบ |   | จุฬา   |    |        |                          |
|   |               |   | ลงกรณ์ |    |        |                          |
+---+---------------+---+-------+----+--------+--------------------------+
| 1 | นางจันทร       | 4 | ป     | 2. | -      | ปัจจุบัน : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ |
| 4 | กานต์ ธรรมมงคล | 0 | ริญญาโ | 28 | บุตรของ |                          |
|   |               |   | ทวิทยา | %  |        | รองผู้อำนวยก               |
|   | - กรรมการ     |   | ศาสตร์ |    | ห      | ารฝ่ายบริหารโรงพยาบาลกรุงธน |
|   |               |   |       |    | มายเลข | 1                        |
|   | -             |   | แ     |    | 2      |                          |
|   | ผู้จัด           |   | ละการ |    |        |                          |
|   | การฝ่ายตรวจสอบ |   | บริหาร |    | -      |                          |
|   |               |   |       |    | น้องของ |                          |
|   |               |   | Unive |    |        |                          |
|   |               |   | rsity |    | ห      |                          |
|   |               |   | of    |    | มายเลข |                          |
|   |               |   | Queen |    | 8      |                          |
|   |               |   | sland |    |        |                          |
+---+---------------+---+-------+----+--------+--------------------------+
| 1 | นางอุทัยวรรณ    | 5 | ปร    | 0. | -      | ปัจจุบัน :                  |
| 5 |  สุขพันธ์โพธาราม | 4 | ิญญาตรี | 04 | ห      | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน       |
|   |               |   | เศรษ  | %  | ลานของ |                          |
|   | - กรรมการ     |   | ฐศาสต |    |        | รองผู้อำนวยก               |
|   |               |   | ร์บันฑิต |    | ห      | ารฝ่ายบริหารโรงพยาบาลกรุงธน |
|   | -             |   |       |    | มายเลข | 1                        |
|   | ผู้จัดกา         |   | ม     |    | 2      |                          |
|   | รฝ่ายบัญชีการเงิน |   | .ธรรม |    |        |                          |
|   |               |   | ศาสตร์ |    |        |                          |
+---+---------------+---+-------+----+--------+--------------------------+
| 1 | ดุษดี จึงแย้มปิ่น   | 4 | ปร    | 0% | -      | ปัจจุบัน : ผู้จัดการฝ่ายการตลาด |
| 6 |               | 6 | ิญญาตรี |    |        |                          |
|   | -             |   | น     |    |        | โรงพยาบาลกรุงธน 1         |
|   | ผู้จัด           |   | ิติศาสต |    |        |                          |
|   | การฝ่ายการตลาด |   | ร์บันฑิต |    |        |                          |
|   |               |   |       |    |        |                          |
|   |               |   | ม.    |    |        |                          |
|   |               |   | ราม   |    |        |                          |
|   |               |   | คำแหง |    |        |                          |
+---+---------------+---+-------+----+--------+--------------------------+
| 1 | นพ. พิพัฒ       | 4 | แพท   | 0  | -      | ปัจจุบัน :                  |
| 7 | น์ชัย อรุณธรรมคุณ | 7 | ย์ศาสต | %  |        | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงธน  |
|   |               |   | ร์บัณฑิต |    |        | 2                        |
|   | -             |   |       |    |        |                          |
|   | ผู้อำนวยการโ    |   | ศ     |    |        |                          |
|   | รงพยาบาลกรุงธน |   | ิริราชพ |    |        |                          |
|   | 2             |   | ยาบาล |    |        |                          |
+---+---------------+---+-------+----+--------+--------------------------+
| 1 | นส. อร        | 5 | พยาบา | 0  | -      | ปัจจุบัน :                  |
| 8 | อุษา ประไพจันทร์ | 6 | ลศาสต | .1 |        | รองผู้อำนวยการฝ่ายพยาบาล    |
|   |               |   | ร์บัณฑิต | %  |        |                          |
|   | -             |   |       |    |        | โรงพยาบาลกรุงธน 1         |
|   | รองผู้อำนว      |   | ศ     |    |        |                          |
|   | ยการโรงพยาบาล |   | ิริราชพ |    |        |                          |
|   |               |   | ยาบาล |    |        |                          |
|   | กรุงธน 1       |   |       |    |        |                          |
+---+---------------+---+-------+----+--------+--------------------------+
| 1 | นส. พ         | 5 | พยาบา | 0  | -      | ปัจจุบัน :                  |
| 9 | วงไข่มุกด์ วรชาติ | 7 | ลศาสต | .1 |        | รอ                       |
|   |               |   | ร์บัณฑิต | %  |        | งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงธน |
|   | -   รองผู้อำนว  |   |       |    |        | 2                        |
|   | ยการโรงพยาบาล |   | ศ     |    |        |                          |
|   |               |   | ิริราชพ |    |        |                          |
|   |   กรุงธน 2     |   | ยาบาล |    |        |                          |
+---+---------------+---+-------+----+--------+--------------------------+

หมายเหตุ: หมายเลข 2, 3 และ 8
เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

  หมายเลข 6, 10 และ 13 เป็นกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ

  สัดส่วนการถือหุ้นได้นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไว้ด้วย

ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย / บริษัทร่วม

ณ 31 ธันวาคม 2546

+------------------+------------+------------+----------+------------+
| รายชื่อ            | บริษัท       | บริษัทย่อย    | บริษัทร่วม  |            |
|                  |            |            |          |            |
|                  | โรงพย      |            |          |            |
|                  | าบาลกรุงธน  |            |          |            |
|                  |            |            |          |            |
|                  | จำ         |            |          |            |
|                  | กัด (มหาชน) |            |          |            |
+------------------+------------+------------+----------+------------+
|                  |            | บริษัท       | บริษัท     | บริษัท       |
|                  |            |            |  เคนดอล  |            |
|                  |            |  เฮลธ์ลิ้งค์   |          |            |
|                  |            |            | แกมมาต   | เอส เอ็ม อี  |
|                  |            | จำกัด       | รอน จำกัด | โฮลดิ้ง จำกัด |
+------------------+------------+------------+----------+------------+
| นพ.ไศล           | กรร        | ประ        | -        | -          |
| สุขพันธ์โพธาราม     | มการผู้จัดการ | ธานกรรมการ |          |            |
+------------------+------------+------------+----------+------------+