รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

นางกิ่งเทียน บางอ้อ ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายวัฒนชัย สุวคนธ์ กรรมการตรวจสอบ

นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบัติหน้าที่
ตามขอบเขตความรับผิดชอบในภาระกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เกิดความชัดเจน ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
และความรับผิดชอบของกรรมการ หรือผู้บริหาร อันพึงมีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วน
และมีมาตรฐาน

ในรอบปี 2555 ได้จัดประชุมขึ้นทั้งหมด 8 ครั้ง โดยร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน
และผู้สอบบัญชี เพื่อร่วมเสนอข้อมูลหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในวาระที่เกี่ยวข้อง
และในการประชุมนี้มี 4 ครั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับ ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร
เพื่อหารือกันอย่างเป็นอิสระ ถึงข้อจำกัดในการสอบบัญชี
และข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงิน

สาระสำคั ญในการปฎิบัติหน้าที่สรุปได้ดังนี้

1.  ให้ความเห็นงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2555 ที่ผ่านการสอบทาน
    และตรวจสอบ จากผู้สอบบัญชีก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
    โดยได้สอบถามผู้สอบบัญชีและผู้บริหารในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน

2.  สอบทานการเปิดเผยข้อมูลในกรณีเกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
    เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการอนุมัติรายการ
    และการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามข้อกำหนดหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน
    คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  3.
  สอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึ่งประเมินโดยคณะกรรมการบริหารของบริษัทโดยมุ่งเน้นประเด็นการควบคุมภายในการปฎิบัติงานของฝ่ายบริหาร
  นอกจาก นี้ได้สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ด้านบัญชีและด้านเทคโนโลยี่
  สารสนเทศซึ่งดำเนินการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้ตรวจสอบภายใน คณะ
  กรรมการตรวจสอบได้ทราบผลการสอบทานพร้อมข้อมูลจากการสรุปของทั้งสองฝ่ายและได้ให้
  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะตามที่เห็นสมควร

  4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ
ผลการปฎิบัติงาน และบริการของผู้สอบบัญชี
รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็น
และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในด้านการจัดทำรายงานทางการเงิน และการควบคุมภายใน
จึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท กรินทร์ ออดิท
จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยสรุปในภาพรวมแล้วคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
อย่างมีสาระสำคัญ และเห็นว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี
และเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

นางกิ่งเทียน บางอ้อ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)

ที่ สป.000101 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 ทะเบียนเลขที่ 0107537000386 (เดิมเลขที่ บมจ.285)

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียน ณ วันออกหนังสือ ดังนี้

1.  ชื่อบริษัท บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)

2.  กรรมการของบริษัทมี 8 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

  1. นายประยุทธ มหากิจศิริ 2. นางสุวิมล มหากิจศิริ

  3. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ 4. นางกิ่งเทียน บางอ้อ

  5. นายวัฒนชัย สุวคณธ์ 6. นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์

  7. นายประสงค์ เอมมาโนชญ์ 8. นายสมชัย วสุพงศ์โสธร

  9. นายชาญชัย กฤษณีไพบูลย์

3.  ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายประยุทธ มหากิจศิริ
    ประธานกรรมการ

และผู้อำนวยการใหญ่ หรือนางสุวิมล มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ คนใดคนหนึ่ง

ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ,

นายประสงค์ เอมมาโนชญ์ และนายสมชัย วสุพงศ์โสธร และนายชาญชัย กฤษณีไพบูลย์
สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

และประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

4.  ทุน ทุนจดทะเบียน 1,365,000,000.00 บาท/

(หนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้าล้านบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 1,365,000,000.00 บาท/

(หนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้าล้านบาทถ้วน)

5.  สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 73/3 หมู่ที่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.13 ตำบลบางโฉลง

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 158/7 ถนนจรัสเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (2) เลขที่ 327 หมู่ที่ 8 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา

ที่ สป. 000101 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

จังหวัดระยอง

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (3) เลขที่ 144 หมู่ที่ 5 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง/

6.  วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทมหาชน จำกัดมี 13 ข้อ
    ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้

จำนวน 1 แผ่น
โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

(นายนพรัตน์ กฤตพัฒนากุล)

นายทะเบียน

รายการข้อควรทราบของนิติบุคคลมีดังนี้

ข้อควรทราบ

1.  กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ

  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
  โปรดตรวจสอบ

  รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.  บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อดังนี้

  ครั้งที่ 2 เปลี่ยนเป็นบริษัท ทีเอฟไอ คอปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม
  2555/

3.  นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2554

4.  หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น

ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ

5.  นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน

ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

ที่ สป. 000101 ออกให้ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สำเนาเอกสารนี้แนบท้ายหนังสือรับรอง

นายนพรัตน์ กฤตพัฒนากุล

นายทะเบียน

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 13 ข้อดังนี้

(1) ประกอบกิจการค้ากระดาษทุกชนิด ฟิล์มทุกชนิด พลาสติกทุกชนิด
    หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ หรือสำเร็จรูป

(2) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง
    เครื่องปรุงรสอาหาร

เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บุหรี่ และเครื่องบริโภคอื่น

(3) ประกอบกิจการโรงงานผลิตกระดาษ ฟิล์ม และพลาสติก โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป
    โรงงาน

ผลิตเครื่องดื่ม และโรงพิมพ์

(4) ประกอบกิจการสั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ
    ซึ่งสินค้าตาม

ที่กำหนด ไว้ในวัตถุประสงค์

(5) ประกอบธุรกิจบริการรับค้ำประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวม

ทั้งการรับบริการค้ำประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศ
หรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้า

เมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

(6) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้า และรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล
    คณะ

บุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

(7) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้
    และจัดการโดยประการอื่น

ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น

(8) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

(9) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการ และธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย

การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

(10) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงิน
     หรือ

ให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกัน หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน
และสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสาร

ที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น

(11) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขา หรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(12) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเอกชนและบริษัทอื่น

(13) ประกอบกิจการทำภาชนะบรรจุเครื่องมือ เครื่องใช้ จากไม้ เช่น ทำลังไม้ ชั้นวางของ
     ทำไม้

ครอบผลิตภัณฑ์