7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,202,000,000 บาท หรือ 1,202,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
โดยแบ่งเป็น

1) ทุนเรียกชำระแล้ว 1,147,593,829 หุ้น หรือ 1,147,593,829 บาท มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2) หุ้นสามัญส่วนที่ยังไม่ได้เรียกชำระ จำนวน 54,406,171 หุ้น
ซึ่งเตรียมไว้สำหรับรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่บริษัทออกเมื่อปี 2553
และจะครบกำหนดอายุหุ้นกู้ในปี 2557

7.2 ผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่สูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียน 28
สิงหาคม 2556 ดังนี้

  ---------------------------------------------------- ------------- -------
  ลำดับ                                                 จำนวนหุ้น       %

  1. กลุ่มจันศิริ *                                         266,032,717   23.18

  2. บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด                         86,758,201    7.56

  3. กลุ่มนิรุตตินานนท์ *                                    85,927,218    7.49

  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                             79,503,905    6.93

  5. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED                  54,358,201    4.74

  6. THE BANK OF NEW YORK MELLON-CGT TAXABLE           38,992,600    3.40

  7. สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)                          38,078,462    3.32

  8. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PCL.           27,176,441    2.37

  9. NORTRUST NOMINEES LTD.                            19,922,566    1.74

  10. กลุ่มบุญมีโชติ *                                      18,560,745    1.62
  ---------------------------------------------------- ------------- -------

หมายเหตุ * รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นตามตารางข้างต้น มีรายละเอียดดังนี้

+---------------------------------------------------+------------+----+
| ชื่อ                                                | จำนวนหุ้น    | %  |
+---------------------------------------------------+------------+----+
| 1.  กลุ่มจันศิริ                                       | 2          | 2  |
|                                                   | 66,032,717 | 3. |
|                                                   |            | 18 |
+---------------------------------------------------+------------+----+
| (1) นายธีรพงศ์ จันศิริ                                 | 87,379,681 | 7. |
|                                                   |            | 02 |
+---------------------------------------------------+------------+----+
| (2) นางบุษกร จันศิริ                                  | 44,082,608 | 3. |
|                                                   |            | 84 |
+---------------------------------------------------+------------+----+
| (3) นายไกรสร จันศิริ                                 | 73,701,072 | 6. |
|                                                   |            | 42 |
+---------------------------------------------------+------------+----+
| (4) นางพรนภา จันศิริ                                 | 27,332,262 | 2. |
|                                                   |            | 38 |
+---------------------------------------------------+------------+----+
| (5) นายดิสพล จันศิริ                                  | 12,961,763 | 1. |
|                                                   |            | 13 |
+---------------------------------------------------+------------+----+
| (6) นายเดชพล จันศิริ                                 | 6,676,661  | 0. |
|                                                   |            | 58 |
+---------------------------------------------------+------------+----+
| (7) ด.ช. อัฑฒ์ จันศิริ                                 | 5,785,446  | 0. |
|                                                   |            | 50 |
+---------------------------------------------------+------------+----+
| (8) ด.ช. ณัฎฐ์ จันศิริ                                 | 5,448,339  | 0. |
|                                                   |            | 47 |
+---------------------------------------------------+------------+----+
| (9) นางทิพยรัตน์ จันศิริ                                | 2,664,885  | 0. |
|                                                   |            | 23 |
+---------------------------------------------------+------------+----+
| 2.  กลุ่มนิรุตตินานนท์                                  | 85,927,218 | 7. |
|                                                   |            | 49 |
+---------------------------------------------------+------------+----+
| (1) นายเชง นิรุตตินานนท์                              | 54,515,926 | 4. |
|                                                   |            | 75 |
+---------------------------------------------------+------------+----+
| (2) นางจินตนา นิรุตตินานนท์                            | 16,000,008 | 1. |
|                                                   |            | 39 |
+---------------------------------------------------+------------+----+
| (3) นายนรินทร์ นิรุตตินานนท์                            | 7,999,992  | 0. |
|                                                   |            | 70 |
+---------------------------------------------------+------------+----+
| (4) นายนคร นิรุตตินานนท์                              | 7,411,292  | 0. |
|                                                   |            | 65 |
+---------------------------------------------------+------------+----+
| 3.  กลุ่มบุญมีโชติ                                     | 18,560,745 | 1. |
|                                                   |            | 62 |
+---------------------------------------------------+------------+----+
| (1) นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ                              | 15,860,745 | 1. |
|                                                   |            | 38 |
+---------------------------------------------------+------------+----+
| (2) นายประเสริฐ บุญมีโชติ                             | 2,700,000  | 0. |
|                                                   |            | 24 |
+---------------------------------------------------+------------+----+

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียน 28 สิงหาคม 2556

  --------------------------- -------------- -------- -------------- --------
                              นิติบุคคล                  บุคคลธรรมดา     

  ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย               207,950,388    18.12%   495,468,031    43.18%

  ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว            403,411,607    35.15%   40,763,803     3.55%

  ยอดรวม                      611,361,995    53.27%   536,231,834    46.73%
  --------------------------- -------------- -------- -------------- --------

หมายเหตุ: ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียน วันที่ 28 สิงหาคม 2556 จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น
1,147,593,829 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
และนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกัน
ในส่วนของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิในการออกคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งจะมีผลให้คะแนนเสียงหายไปร้อยละ 6.93 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

7.3 รายละเอียดหุ้นกู้

ก) หุ้นกู้แปลงสภาพ

  ชนิด : หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ “Euro60,000,000 Convertible Unsecured
  Bonds of Thai Union Frozen Products Public Company Limited due 2014”

จำนวนเงิน : 60 ล้านยูโร

จำนวนหุ้น : 42,857,143 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ : หน่วยละ 1.40 ยูโร

อายุหุ้นกู้ : 4 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

วันที่ออก : 27 ตุลาคม 2553

กำหนดไถ่ถอน : ภายหลังจากสิ้นสุดปีที่ 1

อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 5.00 ต่อปี

อัตราผลประโยชน์ตอบแทน : ร้อยละ 8.00 ต่อปี

ชำระดอกเบี้ย : ทุกปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

ราคาแปลงสภาพ : 52.91 บาทต่อหุ้น

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ฝ่ายข้อมูลหลักทรัพย์ บมจ.ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์

ข) หุ้นกู้

-   ปี 2554 : “หุ้นกู้ชุดที่ 1” ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด
    (มหาชน)

ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557”

“หุ้นกู้ชุดที่ 2” ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559”

“หุ้นกู้ชุดที่ 3” ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564”

อายุของหุ้นกู้ : 1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอายุ 3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอายุ 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

3) หุ้นกู้ชุดที่ 3 มีอายุ 10 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 6,750,000,000 บาท แบ่งเป็น

1)  หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่า 3,300,000,000 บาท

2)  หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 1,950,000,000 บาท

3)  หุ้นกู้ชุดที่ 3 มูลค่า 1,500,000,000 บาท

จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 6,750,000 หน่วย แบ่งเป็น

1)  หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่า 3,300,000 หน่วย

2)  หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 1,950,000 หน่วย

3)  หุ้นกู้ชุดที่ 3 มูลค่า 1,500,000 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

วันครบกำหนดไถ่ถอน : หุ้นกู้ชุดที่ 1 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

หุ้นกู้ชุดที่ 2 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

หุ้นกู้ชุดที่ 3 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลาการ

ชำระดอกเบี้ย : หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.51 ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.70 ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.02 ต่อปี

โดยชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ทุกๆ 3 เดือน ในวันที่ 27 กรกฎาคม 27 ตุลาคม 27 มกราคม

และ 27 เมษายน ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้แต่ละชุด โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกใน

วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2554 และจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุ้นกู้แต่ละชุด ใน

วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุดนั้นๆ

การไถ่ถอนหุ้นกู้ : สามารถทำได้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด
โดยการชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมด

ภายใต้หุ้นกู้ชุดนั้นๆ พร้อมทั้งดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุ้นกู้ชุดดังกล่าว

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนาย

ทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงินแทน

-   ปี 2557 : “หุ้นกู้ครั้งที่ 1” ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด
    (มหาชน)

ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560”

“หุ้นกู้ชุดที่ 2” ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562”

“หุ้นกู้ชุดที่ 3” ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564”

“หุ้นกู้ชุดที่ 4” ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567”

อายุของหุ้นกู้ : 1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอายุ 3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอายุ 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

3) หุ้นกู้ชุดที่ 3 มีอายุ 7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

4) หุ้นกู้ชุดที่ 4 มีอายุ 10 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 8,250,000,000 บาท แบ่งเป็น

1)  หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่า 2,500,000,000 บาท

2)  หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 3,150,000,000 บาท

3)  หุ้นกู้ชุดที่ 3 มูลค่า 1,550,000,000 บาท

4)  หุ้นกู้ชุดที่ 4 มูลค่า 1,050,000,000 บาท

จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 8,250,000 หน่วย แบ่งเป็น

1)  หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่า 2,500,000 หน่วย

2)  หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 3,150,000 หน่วย

3)  หุ้นกู้ชุดที่ 3 มูลค่า 1,550,000 หน่วย

4)  หุ้นกู้ชุดที่ 4 มูลค่า 1,050,000 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

วันครบกำหนดไถ่ถอน : หุ้นกู้ชุดที่ 1 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

หุ้นกู้ชุดที่ 2 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

หุ้นกู้ชุดที่ 3 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

หุ้นกู้ชุดที่ 4 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลาการ

ชำระดอกเบี้ย : หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.58 ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.21 ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.69 ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.18 ต่อปี

  โดยชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ทุกๆ 3 เดือน ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 6 พฤษภาคม 6 สิงหาคม และ
  6 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้แต่ละชุด โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกใน

วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุ้นกู้แต่ละชุด ใน

วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุดนั้นๆ

การไถ่ถอนหุ้นกู้ : สามารถทำได้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด
โดยการชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมด

ภายใต้หุ้นกู้ชุดนั้นๆ พร้อมทั้งดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุ้นกู้ชุดดังกล่าว

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนาย

ทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงินแทน

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

เนื่องจากการบริหารจัดการอย่างรอบคอบและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป
ทำให้บริษัทสามารถสร้างผลกำไรได้ทุกไตรมาสติดต่อกันมาโดยตลอดนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี
2537 เป็นต้นมา ดังนั้น บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
จึงมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี
และตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นไป บริษัทได้แบ่งจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งต่อปี

ในส่วนของบริษัทย่อยการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
และความจำเป็นในการใช้เงินทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต อย่างไรก็ตาม
หากบริษัทย่อยมีผลกำไรและไม่มีความจำเป็นต้องสำรองเงินทุนไว้ใช้ในการขยายกิจการในปีนั้นๆ
แต่อย่างใด ก็จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2556

1. นายไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการ

2. นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร

3. นายเชง นิรุตตินานนท์ กรรมการบริหาร

4. นายชวน ตั้งจันสิริ กรรมการบริหาร

5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ กลุ่มผลิตภัณฑ์กุ้ง

6. นายคาคิอูชิ ทาเคฮิโกะ กรรมการ

7. นายชาน ชู ชง กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มผลิตภัณฑ์ปลา

8. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรวาล ซาบจิตต์ เอส กรรมการ

9. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

10. นายกิติ ปิลันธนดิลก กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

11. พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะห์ดิลก กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

12. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย กรรมการอิสระ

13. นายกีรติ อัสสกุล กรรมการอิสระ

รายชื่อการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา

หน่วย: ครั้ง

+-------------+--------------------+-----------------+-----------------+
|             |                    | การ             |                 |
|             |                    | ประชุมคณะกรรมการ |                 |
+-------------+--------------------+-----------------+-----------------+
| รายชื่อคณะ    |                    | มาประชุม         | รับทรา           |
| กรรมการบริษัท |                    |                 | บก่อนการประชุมทาง |
|             |                    | จำนว            |                 |
|             |                    | นครั้ง/จำนวนทั้งหมด | สื่ออิเล็คโทรนิกส์    |
+-------------+--------------------+-----------------+-----------------+
| 1. นายไกรสร | จันศิริ               | 7/7             | -               |
+-------------+--------------------+-----------------+-----------------+
| 2. นายเชง   | นิรุตตินานนท์          | 6/7             | 1/7             |
+-------------+--------------------+-----------------+-----------------+
| 3. นายชวน   | ตั้งจันสิริ             | 7/7             | -               |
+-------------+--------------------+-----------------+-----------------+
| 4. นายธีรพงศ์ | จันศิริ               | 6/7             | 1/7             |
+-------------+--------------------+-----------------+-----------------+
| 5.          | บุญมีโชติ             | 6/7             | 1/7             |
| นายฤทธิรงค์   |                    |                 |                 |
+-------------+--------------------+-----------------+-----------------+
| 6.          | โกโต้ (ลาออก 16     | 1/7             | 6/7             |
| นายยาซูโอะ   | ธันวาคม 2556)       |                 |                 |
+-------------+--------------------+-----------------+-----------------+
| 7. นายคาคิอูชิ | ทาเคฮิโกะ           | 1/7             | 6/7             |
+-------------+--------------------+-----------------+-----------------+
| 8.          | สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์  | 5/7             | 2/7             |
| นายราวินเดอร์ | เอส                |                 |                 |
+-------------+--------------------+-----------------+-----------------+
| 9. นายชาน   | ติน คิง (ลาออก 31    | 5/5             | -               |
|             | สิงหาคม 2556)       |                 |                 |
+-------------+--------------------+-----------------+-----------------+
| 10. นายชาน  | ชู ชง               | 4/7             | 3/7             |
+-------------+--------------------+-----------------+-----------------+
| 11. นายศักดิ์  | เกี่ยวการค้า *        | 7/7             | -               |
+-------------+--------------------+-----------------+-----------------+
| 12.         | อนุเคราะห์ดิลก *      | 7/7             | -               |
| พ           |                    |                 |                 |
| ล.ต.ต.ประชา |                    |                 |                 |
+-------------+--------------------+-----------------+-----------------+
| 13. นายกิติ   | ปิลันธนดิลก *         | 5/7             | 2/7             |
+-------------+--------------------+-----------------+-----------------+
| 14.         | อานันโทไทย *        | 7/7             | -               |
| ดร.ธรรมนูญ   |                    |                 |                 |
+-------------+--------------------+-----------------+-----------------+
| 15. นายกีรติ  | อัสสกุล *            | 5/7             | 2/7             |
+-------------+--------------------+-----------------+-----------------+

* กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : นายยาซูโอะ โกโต้ และนายทาเคฮิโกะ คาคิอูชิ
เป็นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพำนักในประเทศไทย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท นอกจากนี้
กรรมการยังมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท
และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อำนาจการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือกรรมการบริษัทอย่างน้อย 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกัน
พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท
หรือในบางกรณีคณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทก็ได้

กรรมการมีหน้าที่จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้น
หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้น หรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ ในระหว่างรอบปีบัญชี ทั้งนี้
อำนาจการตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัทดังกล่าว เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้
ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

(1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) การเปลี่ยนแปลงราคามูลค่าหุ้น หรือเพิ่ม / ลดทุนจดทะเบียน

(3) เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท

(4) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรืออยู่ในข่ายที่กฎหมาย
    หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

ในฐานะที่บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการขอรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทที่จัดทำขึ้น
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเป็นรายงานทางการเงินที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่เป็นจริงและสมเหตุผล
โดยอยู่บนรากฐานของการจัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ
ซึ่งได้ใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ
ตลอดจนได้พิจารณาถึงความสมเหตุสมผล
และระมัดระวังรอบคอบในการจัดทำงบการเงินรวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
และได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่มีผลบังคับใช้
ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทอย่างไม่มีเงื่อนไข

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1)  ให้กรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
    ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข
    กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทเว้นแต่รายการที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2)  มีอำนาจจัดทำ เสนอแนะและกำหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ
    และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท

3)  กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน กำหนดงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี
    และงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
    และดำเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย
    และแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการบริษัท

4)  มีอำนาจดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
    รวมทั้งจัดตั้งโครงสร้างองค์กร และการบริหาร
    โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง
    และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท

5)  มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน
    รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน
    หรือการชำระเงินหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น
    การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อขยายสาขา และเพื่อการดำเนินงานต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้
    มีการกำหนดวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 200 ล้านบาท หรือจำนวนเทียบเท่า
    หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย อย่างไรก็ดี
    วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

6)  มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตำแหน่งที่ไม่สูงกว่าตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

7)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

8)  อนึ่ง
    การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร
    หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติการเข้าทำรายการที่ตน
    หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด
    กับบริษัทหรือบริษัทย่อย
    (ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด)
    ยกเว้นเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้
    ทั้งนี้ กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
    โดยคณะกรรมการมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต
    อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

ทั้งนี้
กรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำหน้าที่แทนในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ
การมอบอำนาจดังกล่าวได้เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมีการกำหนดขอบเขต
อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน
และไม่ถือเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทผู้มอบอำนาจหรือบริษัทย่อย

8.2 ผู้บริหาร

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ผู้บริหารจำนวน 11 ท่าน (ปี 2556) มีรายชื่อดังนี้

1) นายไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการ

2) นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร

3) นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มผลิตภัณฑ์กุ้ง

4) นายชาน ติน คิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการเงิน

5) นายชาน ชู ชง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มผลิตภัณฑ์ปลา 1

6) นายสุทธิเดช อมรเกษมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มผลิตภัณฑ์ปลา 2

7) นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มผลิตภัณฑ์กุ้ง

8) นางสาวสุรีย์นาฏ สุขะวันชัย ผู้จัดการทั่วไป สายงานตรวจสอบ

9) นายวิทย์ สุนทรนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน

10) นายยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์ รองผู้จัดการทั่วไป สายการเงิน

11) นายนิติ ตรรกพิบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายกลุ่มบัญชีบริษัท

8.3 เลขานุการบริษัท

  นางปะราลี สุขะตุงคะ: ผู้จัดการฝ่ายข้อมูลหลักทรัพย์ สำนักประธานกรรมการบริหาร
  (สามารถพิจารณาข้อมูลของเลขานุการบริษัทได้จากเอกสารแนบ 1)
  ดูแลงานเลขานุการบริษัทและงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

: ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทแต่ละรายในปีที่ผ่านมา (เฉพาะค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ)

+------------+------------+-----+------+------+------+-------+-------+
| รายชื่อคณะก  |            | จำ  | เบี้ย  | ค่าต  | ค่าตอ | ค่าต   | รวมค่า |
| รรมการบริษัท |            | นวน | ประช | อบแท | บแทน | อบแทน | ตอบแท |
|            |            | ครั้ง | ุมกรร | นกรร |      |       | นทั้งสิ้น |
| (          |            | ที่เข | มการ | มการ | ค    | คณะกร |       |
| ระหว่างปีมีกา |            | ้าร่ว | (    | (    | ณะกร | รมการ |       |
| รประชุมคณะก |            | มปร | บาท) | บาท) | รมกา | ชุดย่อย |       |
| รรมการทั้งสิ้น |            | ะชุม |      |      | รตรว |       |       |
| 7 ครั้ง)     |            |     |      |      | จสอบ |       |       |
+------------+------------+-----+------+------+------+-------+-------+
| 1.         | จันศิริ       | 7   | 190  | 540  |      |       | 73    |
| นายไกรสร   |            | ครั้ง | ,000 | ,000 |      |       | 0,000 |
+------------+------------+-----+------+------+------+-------+-------+
| 2. นายเชง  | นิรุตตินานนท์  | 6   | 90   | 270  |      |       | 36    |
|            |            | ครั้ง | ,000 | ,000 |      |       | 0,000 |
+------------+------------+-----+------+------+------+-------+-------+
| 3. นายชวน  | ตั้งจันสิริ     | 7   | 105  | 270  |      |       | 37    |
|            |            | ครั้ง | ,000 | ,000 |      |       | 5,000 |
+------------+------------+-----+------+------+------+-------+-------+
| 4.         | จันศิริ       | 6   | 90   | 270  |      | 8     | 44    |
| นายธีรพงศ์   |            | ครั้ง | ,000 | ,000 |      | 0,000 | 0,000 |
+------------+------------+-----+------+------+------+-------+-------+
| 5.         | บุญมีโชติ     | 6   | 90   | 270  |      |       | 36    |
| นายฤทธิรงค์  |            | ครั้ง | ,000 | ,000 |      |       | 0,000 |
+------------+------------+-----+------+------+------+-------+-------+
| 6.         | โกโต้ **    | 1   | 15   | 270  |      |       | 28    |
| นายยาซูโอะ  |            | ครั้ง | ,000 | ,000 |      |       | 5,000 |
+------------+------------+-----+------+------+------+-------+-------+
| 7.         | ทาเคฮิโกะ   | 1   | 15   | 270  |      |       | 28    |
| นายคาคิอูชิ   |            | ครั้ง | ,000 | ,000 |      |       | 5,000 |
+------------+------------+-----+------+------+------+-------+-------+
| 8. นายชาน  | ติน คิง **   | 5   | 75   | 170  |      |       | 24    |
|            |            | ครั้ง | ,000 | ,000 |      |       | 5,000 |
+------------+------------+-----+------+------+------+-------+-------+
| 9. นายชาน  | ชู ชง       | 4   | 60   | 270  |      |       | 33    |
|            |            | ครั้ง | ,000 | ,000 |      |       | 0,000 |
+------------+------------+-----+------+------+------+-------+-------+
| 10. นายศักดิ์ | เกี่ยวการค้า  | 7   | 105  | 285  | 585  | 24    | 1,21  |
|            |            | ครั้ง | ,000 | ,000 | ,000 | 0,000 | 5,000 |
+------------+------------+-----+------+------+------+-------+-------+
| 11.        | อ          | 7   | 105  | 285  | 285  | 12    | 79    |
| พล         | นุเคราะห์ดิลก | ครั้ง | ,000 | ,000 | ,000 | 0,000 | 5,000 |
| .ต.ต.ประชา |            |     |      |      |      |       |       |
+------------+------------+-----+------+------+------+-------+-------+
| 12. นายกิติ  | ปิลันธนดิลก   | 5   | 75   | 285  | 285  |       | 64    |
|            |            | ครั้ง | ,000 | ,000 | ,000 |       | 5,000 |
+------------+------------+-----+------+------+------+-------+-------+
| 13. ดร.    | อานันโทไทย  | 7   | 105  | 285  |      | 48    | 87    |
| ธรรมนูญ     |            | ครั้ง | ,000 | ,000 |      | 0,000 | 0,000 |
+------------+------------+-----+------+------+------+-------+-------+
| 14. นายกีรติ | อัสสกุล      | 5   | 75   | 285  |      |       | 36    |
|            |            | ครั้ง | ,000 | ,000 |      |       | 0,000 |
+------------+------------+-----+------+------+------+-------+-------+
| 15.        | เกรวาล     | 5   | 75   | 270  |      |       | 34    |
| น          | ซาบจิตต์ เอส | ครั้ง | ,000 | ,000 |      |       | 5,000 |
| ายราวินเดอร์ |            |     |      |      |      |       |       |
| สิงห์        |            |     |      |      |      |       |       |
+------------+------------+-----+------+------+------+-------+-------+
|            | รวม        |     | 1    | 4    | 1    | 92    | 7,64  |
|            | เป็นเงินทั้งสิ้น |     | ,270 | ,295 | ,155 | 0,000 | 0,000 |
|            |            |     | ,000 | ,000 | ,000 |       |       |
+------------+------------+-----+------+------+------+-------+-------+

หมายเหตุ ** นายชาน ติน คิง ลาออกจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2556
และนายยาซูโอะ โกโต้ ลาออกจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556

  : ค่าตอบแทนของผู้บริหารรวม 11 ท่านได้รับจากบริษัท ในปี 2556 เท่ากับ 67.86 ล้านบาท

  : ค่าตอบแทนรวมที่คณะกรรมการและผู้บริหารทุกท่านได้รับจากบริษัท ในปี 2556 เท่ากับ 75.50
  ล้านบาท

ผลตอบแทนอื่น

: ไม่มี

8.6 บุคลากร

บุคลากรของบริษัทได้แบ่งตามสายงานหลัก รวม 10,789 คน (ณ 31 ธันวาคม 2556) ดังนี้

1. พนักงานรายเดือน มีพนักงาน 1,532 คน

2. พนักงานรายวัน มีพนักงาน 9,172 คน

3. สำนักงานกรุงเทพฯ มีพนักงาน 85 คน

โดยตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงาน
และการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานส่วนใหญ่จะเป็นการเพิ่มจำนวน
เนื่องจากบริษัทยังคงต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าซึ่งมีจำนวนมาก

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน (เฉพาะ TUF) ในปี 2556 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 2,315.99
ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น

+----------------------------+-----+-------+--------------------------+
| -   เงินเดือน                | จำ  | 2     | ล้านบาท                   |
|                            | นวน | 63.86 | (                        |
|                            |     |       | ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) |
+----------------------------+-----+-------+--------------------------+
| - เงินเดือนและค่าจ้าง          | จำ  | 1,7   | ล้านบาท (ต้นทุนขาย)         |
|                            | นวน | 51.67 |                          |
+----------------------------+-----+-------+--------------------------+
| - เบี้ยเลี้ยง                  | จำ  | 1.87  | ล้านบาท                   |
|                            | นวน |       |                          |
+----------------------------+-----+-------+--------------------------+
| - โบนัสประจำปี               | จำ  | 1     | ล้านบาท                   |
|                            | นวน | 25.03 |                          |
+----------------------------+-----+-------+--------------------------+
| - เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  | จำ  | 25.46 | ล้านบาท                   |
|                            | นวน |       |                          |
+----------------------------+-----+-------+--------------------------+
| - ประกันสังคมและกองทุนทดแทน   | จำ  | 19.73 | ล้านบาท                   |
|                            | นวน |       |                          |
+----------------------------+-----+-------+--------------------------+
| - ฝึกอบรมและสัมมนา           | จำ  | 12.68 | ล้านบาท                   |
|                            | นวน |       |                          |
+----------------------------+-----+-------+--------------------------+
| - การสรรหาบุคคลากร          | จำ  | 17.25 | ล้านบาท                   |
|                            | นวน |       |                          |
+----------------------------+-----+-------+--------------------------+
| - เงินเกษียณพนักงาน           | จำ  | 35.71 | ล้านบาท                   |
|                            | นวน |       |                          |
+----------------------------+-----+-------+--------------------------+
| - สำรองเงินเกษียณพนักงาน      | จำ  | 5.95  | ล้านบาท                   |
|                            | นวน |       |                          |
+----------------------------+-----+-------+--------------------------+
| - ค่ารักษาพยาบาล             | จำ  | 6.92  | ล้านบาท                   |
|                            | นวน |       |                          |
+----------------------------+-----+-------+--------------------------+
| - สวัสดิการพนักงานด้านอื่นๆ      | จำ  | 49.86 | ล้านบาท                   |
|                            | นวน |       |                          |
+----------------------------+-----+-------+--------------------------+

สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท บริษัทย่อย และพนักงาน ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนดังกล่าว
ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530
ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 ถึง 5
และเงินที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 2 ถึง 10 ของเงินเดือน
ซึ่งขึ้นอยู่กันอายุงานของพนักงานแต่ละคน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท บริหารโดย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน)
ส่วนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทย่อยในประเทศบริหาร โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
กสิกรไทย จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ในระหว่างปี 2556
บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศได้จ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นจำนวนเงิน 67 ล้านบาท
(2555: 52 ล้านบาท) สำหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศได้จัดตั้งกองทุนเงินบำนาญให้พนักงาน
โดยให้เงินสนับสนุนคิดเป็นร้อยละ 50 ของเงินที่พนักงานจ่ายเข้ากองทุนจนถึงร้อยละ 6
ของกองทุนเงินบำนาญที่พนักงานจะได้รับ ในระหว่างปี 2555
บริษัทย่อยในต่างประเทศได้จ่ายเงินเข้ากองทุนเป็นจำนวนเงิน 0.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (2555:
0.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

สำหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)
บริษัทและบริษัทย่อยได้คำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
(Projected Unit Credit Method)
โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน

สำหรับกิจกรรมสำหรับพนักงาน บริษัทได้แบ่งเป็นด้านต่างๆ ดังนี้

-   กิจกรรมการเพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพที่ดีของพนักงาน ได้แก่

1)  การประกันชีวิตและสุขภาพหมู่

2)  การตรวจสุขภาพประจำปี

3)  การตรวจสุขภาพปัจจัยเสี่ยง

4)  การสุ่มตรวจสารเสพติด

-   กิจกรรมเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง

1)  การจัดงานสังสรรค์ปีใหม่

2)  การสืบสานประเพณีสงกรานต์

3)  กิจกรรมการสานสัมพันธ์

-   กิจกรรมเพื่อให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลายมีความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร

1)  กิจกรรม TUF Music

2)  กิจกรรมสัมมนาประจำปี

3)  กิจกรรมวิ่ง Mini-Half Marathon ประจำปี

นอกจากนี้ บริษัทยังมีสวัสดิการอื่นๆ อีก เช่น หอพักพนักงาน โรงยิม สนามฟุตบอล
ตลอดจนการจัดฝึกอบรมและดูงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท
และการส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับศึกษาหาความรู้และเพิ่มเติมทักษะใหม่ๆ
ด้วยการให้ทุนการศึกษาและสนับสนุนให้เข้าร่วมสัมมนากับสถาบันชั้นนำต่างๆ
เพื่อพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

9.  การกำกับดูแลกิจการ

    1.  นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด(มหาชน)
ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทควรจัดให้มีขึ้น โดยอาศัยพื้นฐานซึ่งประกอบด้วย
ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ การมีจริยธรรม ความเชื่อมั่นไว้วางใจ
และการปฏิบัติงานในมาตรฐานที่สูง
ตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ
ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มีความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
ตลอดจนเพิ่มมูลค่าการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาโดยตลอดอย่างสม่ำเสมอ

9.1.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ก) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอื่นที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่เป็นผู้ร่วมค้าที่ช่วยส่งเสริมกลยุทธ์ทางการค้า
และกรรมการอิสระ ซึ่งมีจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยเมื่อรวมแล้วมีจำนวนไม่น้อยกว่า
15 ท่าน ทั้งนี้
กรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ ปัจจุบันมีจำนวน 5 ท่าน
โดยหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการอิสระเป็นไปตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2)  วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด(มหาชน) หมวดที่ 5
คณะกรรมการ ข้อที่ 17 ดังนี้

- ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา
ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

3)  การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

กำหนดให้กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท
เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุน
ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องเข้าไปกำกับดูแลการบริหารจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

9.1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
ภายใต้กรอบของการมีจริยธรรมที่ดี
และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีหน้าที่ดังนี้

1.  จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    และกำกับดูแลการดำเนินกิจการทั้งหลายของบริษัท

1.  กำหนดเป้าหมายและนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ

2.  กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบายของกลุ่มบริษัทและนโยบายการลงทุน

3.  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.  จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง

5.  จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1
    ครั้งเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และขออนุมัติสำหรับมติต่างๆ
    ที่นอกเหนือจากอำนาจของคณะกรรมการ

6.  อนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

7.  ติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

8.  อนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล (56-1)
    และรายงานประจำปี (56-2)
    ตามข้อกำหนดของคลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9.  จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
    โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    เพื่อแสดงให้เห็นว่ารายงานทางการเงินถูกต้องเป็นจริงและสมเหตุสมผล
    โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี และนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมโดยถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

10. กำหนดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
    ระบบการตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

11. เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

12. เสนอกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการเข้าใหม่ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

13. เสนอการจ่ายเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

14. อนุมัติเรื่องที่คณะกรรมการบริหารเสนอ

15. อนุมัติรายการเกี่ยวโยง การขัดแย้งทางผลประโยชน์
    การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และอื่นๆ
    ตามที่กำหนดโดยหลักเกณฑ์และข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

16. อนุมัติการทำธุรกรรมสัญญาใดๆ ในเรื่องภาระผูกพัน การก่อหนี้และการค้ำประกันของบริษัท

17. อนุมัติแต่งตั้ง กำหนดอำนาจหน้าที่ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

18. อนุมัติแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบดำเนินการดังต่อไปนี้

จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร

-   ทะเบียนกรรมการ

-   หนังสือเชิญประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ

-   หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

-   รายงานประจำปีและแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล

  - รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

  - รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

  ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามกฎระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ
  ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  -----------------------------------------------------------------------

  -----------------------------------------------------------------------

19. ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์
    และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9.1.3 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

  การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
และต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดและให้ถือเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
โดยประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ
ตลอดจนกำหนดวาระดังกล่าวอย่างชัดเจนไว้ล่วงหน้า
และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ การประชุมแต่ละครั้ง
เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม
และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้ยกเว้นกรณีเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท รวมถึงการดูแลและจัดการประชุม
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุม
และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในระหว่างการประชุม
หากมีการตัดสินใจในเรื่องที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งในผลประโยชน์หรือการได้เปรียบเสียเปรียบในผลประโยชน์นั้น
กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
และต้องออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องดังกล่าว
ทั้งนี้เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจของกรรมการท่านอื่น นอกจากนี้
กำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความจำเป็นโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ
เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจและแจ้งประธานกรรมการบริหารทราบผลการประชุมด้วย

  การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
ส่วนการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ นอกจากนี้ เรียกว่า การประชุมวิสามัญ
ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แล้วแต่จะเห็นสมควร
หรือคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมวิสามัญภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอจากผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
โดยการแจ้งข่าวสารดังกล่าวทางระบบอิเล็คโทรนิกส์ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
เพื่อให้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวได้ก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมประกอบด้วยวาระการประชุมและรายละเอียดของเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมโดยมีความ
เห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าวรวมอยู่ด้วย
รวมถึงหนังสือมอบอำนาจที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบหมายให้กรรมการอิสระท่านหนึ่งท่านใดลงคะแนนแทนได้
โดยจัดส่งให้นายทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม

กำหนดให้กรรมการบริษัทอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ
รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
โดยประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถสอบถาม ให้ความเห็น
เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้อย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้เลขานุการบริษัททำหน้าที่จดบันทึกประเด็นที่สอบถามจากผู้ถือหุ้นและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม
ซึ่งจะจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม
พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดีทัศน์
เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจขอรับจากบริษัทได้ในภายหลัง

9.1.4 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
ประกอบด้วย

-   คณะกรรมการตรวจสอบ

-   คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

-   คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

ประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน
โดยทั้งสามท่านเป็นกรรมการอิสระ
ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงิน การบริหารองค์กรและกฎหมาย ทั้งนี้
กรรมการอิสระทุกท่านไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาใดๆ
ของบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.  สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท
    เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
    และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้

1.  สอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย รายการที่เกี่ยวโยงกัน
    เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินการตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

2.  พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

3.  กำกับดูแลงานการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ
    และให้มีการติดตามการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบในเรื่องที่สำคัญ
    เพื่อให้มีการควบคุมภายในที่ดี มีการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
    รวมถึงการสอบทานนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี
    การทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการบริหารลูกหนี้ที่มีอยู่ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เหมาะสม
    และให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้จัดการทั่วไปสายงานตรวจสอบ

4.  สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5.  ตรวจเยี่ยมบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศและต่างประเทศ
    เพื่อประชุมร่วมกับผู้บริหารของแต่ละบริษัท เพื่อสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง
    ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารสิ่งแวดล้อม
    และระบบระเบียบการปฏิบัติงานอื่นที่สำคัญ

6.  สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
    และกฎบัตรของสายงานตรวจสอบตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    รวมถึงจัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัท
    และรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจำปีอย่างสม่ำเสมอ

7.  สอบทานความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี และสายงานตรวจสอบของบริษัท

อำนาจหน้าที่

1.  สามารถเชิญกรรมการ ผู้บริหาร
    และพนักงานของบริษัทหารือหรือตอบคำถามของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  สามารถขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของบริษัท
    หรืออาจจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกได้ หากมีความจำเป็น

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวต้องออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทน
เพื่อให้มีจำนวนครบตามที่กำหนด
โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน

คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

ประกอบด้วย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน โดยกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ
ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
และมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม
ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการตามที่เห็นสมควร

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.  กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา
    ตลอดจนพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อกรรมการของบริษัท
    และกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2.  พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

3.  พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัททั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

4.  นำเสนอแผนการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท
    เพื่อพิจารณาและเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

5.  เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

6.  นำเสนอค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เหมาะสมสำหรับประธานกรรมการบริหาร
    กรรมการผู้จัดการ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ

7.  ทบทวนข้อเสนอของฝ่ายจัดการเรื่องนโยบายค่าตอบแทน
    และผลประโยชน์อื่นนอกเหนือจากเงินค่าจ้างสำหรับพนักงาน
    และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ

8.  ทบทวนข้อเสนอของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูง
    และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ

9.  จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

10. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลง
เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวต้องออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจำนวนครบตามที่กำหนด
โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ตนแทน

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ท่าน
และกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 2 ท่าน โดยกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ
ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
และมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม
ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการตามที่เห็นสมควร

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.  กำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยง
    เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการบริษัท
    เพื่อพิจารณาในเรื่องของความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ
    ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต
    ความเสี่ยงด้านการบริหารและการจัดการ ความเสี่ยงด้านการเงิน เป็นต้น

1.  วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม
    ตรวจสอบและดูแลความเสี่ยงของธุรกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

2.  ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
    เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด

3.  จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอต่อกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ
    1 ครั้ง

4.  จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น สนับสนุนคณะทำงานในด้านต่างๆ
    อย่างเพียงพอเพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบ

5.  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน
เพื่อให้มีจำนวนครบตามที่กำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน
อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ตนแทน

ระบบการควบคุม การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการจัดให้มีสายงานตรวจสอบ
เพื่อทำหน้าที่สอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
และให้ความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบที่มีประสิทธิผลซึ่งจะส่งเสริมความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงิน
ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ
มีการกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ กำหนดมาตรการป้องกันและบริหารความเสี่ยง
และมีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน
ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance control)
การจัดการความเสี่ยงและการให้ความสำคัญต่อรายการผิดปกติทั้งหลาย

การบริหารความเสี่ยง
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมอบหมายให้คณะผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรอย่างสม่ำเสมอ
ซึ่งคณะทำงานจะประกอบด้วย
ฝ่ายบริหารและผู้บริหารระดับสูงในสายงานที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ
โดยจะทำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
เพื่อกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงออกเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้น หรือลดผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น
รวมถึงการติดตามผลให้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้
และประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการต่อไป

การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการเห็นความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส
ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านตลอดจนผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน
จึงจัดให้มีการสื่อสารข้อมูลของบริษัทในส่วนของการดำเนินงานและสถานะทางการเงินภายใต้กรอบของกฎหมาย
อย่างชัดเจนทันเวลา เพื่อทำให้กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในบริษัทได้อย่างถูกต้อง
ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับการยอมรับและสนใจที่จะเข้ามาลงทุน
อีกทั้งยังทำให้บริษัทได้รับมุมมองของสาธารณชนที่มีต่อบริษัท
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการวางเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป
โดยจัดให้มีหน่วยงานเฉพาะเพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและให้ความสะดวกแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์อย่างเท่าเทียมกัน
มีการพบปะกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบข้อมูลของบริษัทและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaiuniongroup.com

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการดูแลและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ซึ่งจะพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมของรายการอย่างเป็นอิสระภายในกรอบของการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งถือปฏิบัติมาโดยสม่ำเสมอ
เพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ เสมือนเป็นการทำรายการกับบุคคลภายนอก
และได้จัดทำรายงานสรุปเป็นรายไตรมาส และเผยแพร่รายงานสรุป ณ วันสิ้นปี
ไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) อย่างสม่ำเสมอ
นอกจากนี้
บริษัทยังกำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้
เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้

คณะกรรมการได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารโดยการแจ้งให้ทุกท่านรับทราบหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตน
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยทันทีไม่เกิน 3
วันทำการหลังจากวันที่ ซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท
และไม่ให้กรรมการและผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก
หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และการไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน
ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลอื่นใดจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วย
คณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การบริหารองค์กร และกฎหมาย
คณะกรรมการอิสระทุกท่านไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาใดๆ ของบริษัท
ประกอบด้วยสมาชิกดังนี้

  1. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน (ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต
  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 0156 ตั้งแต่ปี 2505
  จากสภาวิชาชีพบัญชี)

  2. พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะห์ดิลก กรรมการตรวจสอบ

  3. นายกิติ ปิลันธนดิลก กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 1 ใน 3
ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
ที่มีความเป็นอิสระหรือเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
และมีความรู้ประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน การตัดสินใจต่างๆ
ของคณะกรรมการให้เป็นไปโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ
รวมทั้งทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุปดังนี้

1.
ดูแลให้มีการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ทุกขั้นตอน ให้แนวทางต่างๆ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนสอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน
โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่ขัดต่อข้อกำหนด กฎหมาย หรือระเบียบต่างๆ
ที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม
พร้อมทั้งสรุปความเห็นและประเมินความเพียงพอเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท

2. พิจารณารายการสำคัญในรายงานทางการเงิน
และให้แนวทางในการจัดทำรูปแบบรายงานทางการเงิน
รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลในรายงานเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3.
ให้นโยบายในการจัดทำจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจโดยเน้นเรื่องข้อห้ามและข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

4. ประสานงานกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้สอบบัญชี
สำนักกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อสอบถามความเห็นต่อระบบงานของบริษัทและสอบทานกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
ประกอบด้วยข้อมูลตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

6. ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง
และพิจารณาความดีความชอบหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

7. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระ
เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทรวมทั้งเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 18 ครั้ง
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถดูรายละเอียดของ
“รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” ได้ในหน้า 56

9.2.2 คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
ประกอบด้วย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน
และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน
โดยอนุกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ
ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
และมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม
ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน โดยมีสมาชิกดังนี้

1. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

-   ส่วนของการสรรหา

1.  พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

2.  จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3.  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหา

-   ส่วนของการพิจารณาค่าตอบแทน

1.  พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัททั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

2.  นำเสนอแผนการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท
    เพื่อพิจารณาและเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

3.  เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

4.  นำเสนอค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เหมาะสมสำหรับประธานกรรมการบริหาร
    กรรมการผู้จัดการ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ

5.  ทบทวนข้อเสนอของฝ่ายจัดการเรื่องนโยบายค่าตอบแทน
    และผลประโยชน์อื่นนอกเหนือจากเงินค่าจ้างสำหรับพนักงาน
    และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ

6.  ทบทวนข้อเสนอของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูง
    และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ

7.  จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8.  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการพิจารณาค่าตอบแทน

    3.  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วย
        ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ท่าน และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 3
        ท่าน โดยอนุกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ
        ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
        และมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม
        ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน โดยมีสมาชิกดังนี้

1. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายธีรพงศ์ จันศิริ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.  กำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยง
    เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
    เพื่อพิจารณาในเรื่องของความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ
    ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต
    ความเสี่ยงด้านการบริหารและการจัดการ ความเสี่ยงด้านการเงิน
    และความเสี่ยงตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

2.  วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม
    ตรวจสอบและดูแลความเสี่ยงของธุรกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

3.  ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
    เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด

4.  จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอต่อกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ
    1 ครั้ง

5.  จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น สนับสนุนคณะทำงานในด้านต่างๆ
    อย่างพอเพียงเพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบ

6.  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยง

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 กรรมการอิสระ

นิยามของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง
บุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง
คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน
และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นอกจากนั้นยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1)  ถือหุ้นไม่เกิน 0.05% ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท

3)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการของบริษัท
    รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
    และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
    หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

4)  ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ

5)  ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

6)  ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
และมีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในส่วนของอัตราการถือครองหุ้นของบริษัท

กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทจะเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและมิได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทหรือบริษัทในเครือ
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และมีอิสระจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
โดยถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 0.05% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
และสามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยได้
ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาลงมติในการแต่งตั้ง
และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง

9.3.2 กรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทดำเนินการสรรหากรรมการ
โดยคณะอนุกรรมการสรรหาจะพิจารณาจากการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดเดิมสำหรับกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระไม่เหมาะสมหรือกรณีที่ตำแหน่งว่างลง
เช่น กรรมการลาออกจากตำแหน่ง หรือด้วยสาเหตุอื่นในระหว่างปี เป็นต้น
ก็จะพิจารณาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกเป็นกรรมการเข้าใหม่
ซึ่งต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่อีกครั้ง
และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น
แต่เมื่อมีการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่หรือพิจารณากรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด ตามข้อ 1
    เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
    แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัททั้งหมดต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และการอนุญาต
ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม

1. กลุ่มจันศิริ จำนวน 2 คน

2. กลุ่มนิรุตตินานนท์ จำนวน 1 คน

3. บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 1 คน

4. ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 1 คน

5. กลุ่มบุญมีโชติ จำนวน 1 คน

ทั้งนี้ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมที่สรรหามาตามวิธีการข้างต้นนั้น
จะต้องไม่เข้าลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย

(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(3)
เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(4) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต
หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจทางการเงินในทำนองเดียวกัน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้
ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง
ฉ้อฉล หรือทุจริต

(5) เคยต้องคำพิพากษา หรือถูกดำเนินคดี หรือถูกเปรียบเทียบปรับ เนื่องจากกระทำความผิดตาม
(4)

(6) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เนื่องจากการกระทำโดยทุจริต

(7)
มีพฤติกรรมที่แสดงว่ามีเจตนาอำพรางฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือของบริษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
หรือเคยแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในเอกสารใดๆ
ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือต้องยื่นต่อสำนักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(8)
มีพฤติกรรมในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือบริษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
โดยขาดความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง เพื่อรักษาประโยชน์ของบริษัท
และก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือผู้ถือหุ้นอย่างร้ายแรง

(9)
มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการละเลยการทำหน้าที่ตามสมควรในการตรวจสอบดูแลมิให้บริษัทและบริษัทย่อย
ฝ่าฝืนหรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของแต่ละปี
บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการสรรหาไปพิจารณาและนำเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป
โดยผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดตามรายละเอียด วิธีการ เงื่อนไข
ตลอดจนดาวน์โหลดแบบคำขอต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ที่
http://www.thaiuniongroup.com

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการของบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ดังนี้

-   กำหนดให้มีนโยบายการบันทึกบัญชีไปในลักษณะเดียวกันกับบริษัทแม่ ซึ่งจะสามารถตรวจสอบ
    และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด โดยมีฝ่ายบัญชีกลุ่มบริษัทเป็นผู้ควบคุมดูแล

-   ระหว่างปี
    บริษัทได้จัดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบแต่ละบริษัทและรายงานต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ

-   มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปร่วมเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม
    รายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้

+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บริษัทย่อย                | อัต  | จำน | ตัวแทนของบริษัท   | ตำแหน่งใน TUF  |
|                        | ราก | วนก |                |               |
|                        | ารล | รรม |                |               |
|                        | งทุน | การ |                |               |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ.                    | 90. | 10  | 1.  นายไกรสร   | ประธานกรรมการ |
| ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม  | 08% |     |     จันศิริ       |               |
|                        |     |     |                | กรรมการบริหาร  |
|                        |     |     | 2.  นายเชง     |               |
|                        |     |     |     นิรุตตินานนท์  | กรรมการบริหาร  |
|                        |     |     |                |               |
|                        |     |     | 3.  นายชวน     | ประธา         |
|                        |     |     |     ตั้งจันสิริ     | นกรรมการบริหาร |
|                        |     |     |                |               |
|                        |     |     | 4.  นายธีรพงศ์   |               |
|                        |     |     |     จันศิริ       |               |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. นิวฟรอนเทียร์ ฟู้ดส์     | 1   | 10  | 1.  นายไกรสร   | ประธานกรรมการ |
|                        | 00. |     |     จันศิริ       |               |
| บริษัทย่อยของบจ           | 00% |     |                | กรรมการบริหาร  |
| .ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม |     |     | 2.  นายเชง     |               |
| (TUM)                  |     |     |     นิรุตตินานนท์  | กรรมการบริหาร  |
|                        |     |     |                |               |
|                        |     |     | 3.  นายชวน     | ประธา         |
|                        |     |     |     ตั้งจันสิริ     | นกรรมการบริหาร |
|                        |     |     |                |               |
|                        |     |     | 4.  นายธีรพงศ์   | กร            |
|                        |     |     |     จันศิริ       | รมการบริหารของ |
|                        |     |     |                | TUM           |
|                        |     |     | 5.  นายชาน ฮอน |               |
|                        |     |     |     กิต *       | กร            |
|                        |     |     |                | รมการบริหารของ |
|                        |     |     | 6.  นายมนัส     | TUM           |
|                        |     |     |     ตั้งจันสิริ *   |               |
|                        |     |     |                | กร            |
|                        |     |     | 7.  นายนคร     | รมการบริหารของ |
|                        |     |     |     นิรุตตินานนท์  | TUM           |
|                        |     |     |     *          |               |
|                        |     |     |                | กร            |
|                        |     |     | 8.  นายนรินทร์   | รมการบริหารของ |
|                        |     |     |     นิรุตตินานนท์  | TUM           |
|                        |     |     |     *          |               |
|                        |     |     |                | กร            |
|                        |     |     | 9.  นายทวี      | รมการบริหารของ |
|                        |     |     |     ตั้งจันสิริ *   | TUM           |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บมจ. สงขลาแคนนิ่ง        | 90. | 7   | 1.  นายไกรสร   | ประธานกรรมการ |
|                        | 44% |     |     จันศิริ       |               |
|                        |     |     |                | กรรมการบริหาร  |
|                        |     |     | 2.  นายชวน     |               |
|                        |     |     |     ตั้งจันสิริ     | ประธา         |
|                        |     |     |                | นกรรมการบริหาร |
|                        |     |     | 3.  นายธีรพงศ์   |               |
|                        |     |     |     จันศิริ       |               |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. เอเซียนแปซิฟิคแคน     | 90. | 6   | 1.  นายเชง     | กรรมการบริหาร  |
|                        | 50% |     |     นิรุตตินานนท์  |               |
| บร                     |     |     |                | กรรมการบริหาร  |
| ิษัทย่อยของบมจ.สงขลาแคนนิ่ง |     |     | 2.  นายชวน     |               |
| (SC)                   |     |     |     ตั้งจันสิริ     | ประธา         |
|                        |     |     |                | นกรรมการบริหาร |
|                        |     |     | 3.  นายธีรพงศ์   |               |
|                        |     |     |     จันศิริ       | กร            |
|                        |     |     |                | รมการบริหารของ |
|                        |     |     | 4.  นายนคร     | SC            |
|                        |     |     |     นิรุตตินานนท์  |               |
|                        |     |     |     *          |               |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์   | 74. | 5   | 1.  นายไกรสร   | ประธานกรรมการ |
|                        | 00% |     |     จันศิริ       |               |
|                        |     |     |                | กรรมการบริหาร  |
|                        |     |     | 2.  นายชวน     |               |
|                        |     |     |     ตั้งจันสิริ     | ประธา         |
|                        |     |     |                | นกรรมการบริหาร |
|                        |     |     | 3.  นายธีรพงศ์   |               |
|                        |     |     |     จันศิริ       | กรรมการบริหาร  |
|                        |     |     |                |               |
|                        |     |     | 4.  นายชาน ชู   |               |
|                        |     |     |     ชง         |               |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+

+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บริษัทย่อย                | อัต  | จำน | ตัวแทนของบริษัท   | ตำแหน่งใน TUF  |
|                        | ราก | วนก |                |               |
|                        | ารล | รรม |                |               |
|                        | งทุน | การ |                |               |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์     | 51. | 15  | 1.  นายไกรสร   | ประธานกรรมการ |
|                        | 00% |     |     จันศิริ       |               |
|                        |     |     |                | กรรมการบริหาร  |
|                        |     |     | 2.  นายเชง     |               |
|                        |     |     |     นิรุตตินานนท์  | กรรมการบริหาร  |
|                        |     |     |                |               |
|                        |     |     | 3.  นายชวน     | ประธา         |
|                        |     |     |     ตั้งจันสิริ     | นกรรมการบริหาร |
|                        |     |     |                |               |
|                        |     |     | 4.  นายธีรพงศ์   | กรรมการผู้จัดการ |
|                        |     |     |     จันศิริ       |               |
|                        |     |     |                | กรรมการบริหาร  |
|                        |     |     | 5.  นายฤทธิรงค์  |               |
|                        |     |     |     บุญมีโชติ     |               |
|                        |     |     |                |               |
|                        |     |     | 6.  นายชาน ชู   |               |
|                        |     |     |     ชง         |               |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. ไทยควอลิตี้ ชริมพ์      | 1   | 2   | 1.  นายฤทธิรงค์  | กรรมการผู้จัดการ |
|                        | 00. |     |     บุญมีโชติ     |               |
| บริษัทย่อยของบจ.ไทยยูเนี่ยน  | 00% |     |                | กรร           |
| ฟีดมิลล์ (TFM)            |     |     | 2              | มการผู้จัดการของ |
|                        |     |     | .  นายบรรลือศักร | TFM           |
|                        |     |     |     โสรัจจกิจ *  |               |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. ทีเอ็มเอซี            | 51. | 6   | 1.  นายฤทธิรงค์  | กรรมการผู้จัดการ |
|                        | 00% |     |     บุญมีโชติ     |               |
| บริษัทย่อยของบจ.ไทยยูเนี่ยน  |     |     |                | กร            |
| ฟีดมิลล์ (TFM)            |     |     | 2.  นายถวิล     | รมการบริหารของ |
|                        |     |     |     นันทธีโร *   | TFM           |
|                        |     |     |                |               |
|                        |     |     | 3              | กรร           |
|                        |     |     | .  นายบรรลือศักร | มการผู้จัดการของ |
|                        |     |     |     โสรัจจกิจ *  | TFM           |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่   | 1   | 6   | 1.  นายถวิล     | กร            |
|                        | 00. |     |     นันทธีโร *   | รมการบริหารของ |
| บริษัทย่อยของบจ.ทีเอ็มเอซี   | 00% |     |                | TFM           |
| (TMAC)                 |     |     | 2              |               |
|                        |     |     | .  นายบรรลือศักร | กรร           |
|                        |     |     |     โสรัจจกิจ *  | มการผู้จัดการของ |
|                        |     |     |                | TFM           |
|                        |     |     | 3.  นายชิเกรุ    |               |
|                        |     |     |     โอะสึกะ *   | กร            |
|                        |     |     |                | รมการบริหารของ |
|                        |     |     | 4.  นางสาวดุษฏี  | TMAC          |
|                        |     |     |     จันทร์เจริญ * |               |
|                        |     |     |                | กร            |
|                        |     |     | 5.  นายเคนโกะ  | รมการบริหารของ |
|                        |     |     |     มอริโมโต้ *  | TMACกร        |
|                        |     |     |                | รมการบริหารของ |
|                        |     |     |                | TMAC          |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. ทีซีเอ็ม ฟิชเชอรี่       | 75. | 4   | 1.  นายถวิล     | กร            |
|                        | 00% |     |     นันทธีโร *   | รมการบริหารของ |
| บริษัทย่อยของบจ.ทีเอ็มเอซี   |     |     |                | TFM           |
| (TMAC)                 |     |     | 2              |               |
|                        |     |     | .  นายบรรลือศักร | กรร           |
|                        |     |     |     โสรัจจกิจ *  | มการผู้จัดการของ |
|                        |     |     |                | TFM           |
|                        |     |     | 3.  นางสาวดุษฏี  |               |
|                        |     |     |     จันทร์เจริญ * | กร            |
|                        |     |     |                | รมการบริหารของ |
|                        |     |     | 4.  นายเคนโกะ  | TMAC          |
|                        |     |     |     มอริโมโต้ *  |               |
|                        |     |     |                | กร            |
|                        |     |     |                | รมการบริหารของ |
|                        |     |     |                | TMAC          |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. ทีเอ็มเค ฟาร์ม        | 80. | 4   | 1.  นายถวิล     | กร            |
|                        | 00% |     |     นันทธีโร *   | รมการบริหารของ |
| บริษัทย่อยของบจ.ทีเอ็มเอซี   |     |     |                | TFM           |
| (TMAC)                 |     |     | 2              |               |
|                        |     |     | .  นายบรรลือศักร | กรร           |
|                        |     |     |     โสรัจจกิจ *  | มการผู้จัดการของ |
|                        |     |     |                | TFM           |
|                        |     |     | 3.  นางสาวดุษฏี  |               |
|                        |     |     |     จันทร์เจริญ * | กร            |
|                        |     |     |                | รมการบริหารของ |
|                        |     |     | 4.  นายเคนโกะ  | TMAC          |
|                        |     |     |     มอริโมโต้ *  |               |
|                        |     |     |                | กร            |
|                        |     |     |                | รมการบริหารของ |
|                        |     |     |                | TMAC          |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. ธีร์ โฮลดิ้ง           | 90. | 5   | 1.  นายธีรพงศ์   | ประธา         |
|                        | 00% |     |     จันศิริ       | นกรรมการบริหาร |
|                        |     |     |                |               |
|                        |     |     | 2.  นางปะราลี   | เลขานุการ      |
|                        |     |     |     สุขะตุงคะ    | บริษัทและผู้จัดการ |
|                        |     |     |                | สำนักประธา     |
|                        |     |     | 3.  นายยงยุทธ   | นกรรมการบริหาร |
|                        |     |     |     เสฏฐวิวรรธน์ |               |
|                        |     |     |                | รองผู้จัดการ     |
|                        |     |     | 4.  นายสุทธิเดช  | ทั่วไปสายการเงิน |
|                        |     |     |     อมรเกษมวงศ์ |               |
|                        |     |     |                | ผู้ช่วย          |
|                        |     |     | 5.  นางสุภัทรา   | กรรมการผู้จัดการ |
|                        |     |     |     คูรัตน์       |               |
|                        |     |     |                | ผู้อำนวยการฝ่า   |
|                        |     |     |                | ยพัฒนาธุรกิจและภ |
|                        |     |     |                | าพลักษณ์ตราสินค้า |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. ไทยยูเนี่ยน           | 1   | 4   | 1.  นายไกรสร   | ประธานกรรมการ |
| อินเตอร์เนชั่นแนล          | 00. |     |     จันศิริ       |               |
| (สหรัฐอเมริกา)           | 00% |     |                | กรรมการบริหาร  |
|                        |     |     | 2.  นายเชง     |               |
|                        |     |     |     นิรุตตินานนท์  | ประธา         |
|                        |     |     |                | นกรรมการบริหาร |
|                        |     |     | 3.  นายธีรพงศ์   |               |
|                        |     |     |     จันศิริ       |               |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์     | 1   | 4   | 1.  นายไกรสร   | ประธานกรรมการ |
| (สหรัฐอเมริกา)           | 00. |     |     จันศิริ       |               |
|                        | 00% |     |                | กรรมการบริหาร  |
| บริษัทย่อยของบจ.ไทยยูเนี่ยน  |     |     | 2.  นายเชง     |               |
| อินเตอร์เนชั่นแนล (TUI)    |     |     |     นิรุตตินานนท์  | ประธา         |
|                        |     |     |                | นกรรมการบริหาร |
|                        |     |     | 3.  นายธีรพงศ์   |               |
|                        |     |     |     จันศิริ       |               |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+

+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บริษัทย่อย                | อัต  | จำน | ตัวแทนของบริษัท   | ตำแหน่งใน TUF  |
|                        | ราก | วนก |                |               |
|                        | ารล | รรม |                |               |
|                        | งทุน | การ |                |               |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น   | 82. | 6   | 1.  นายเชง     | กรรมการบริหาร  |
| โปรดักส์ (สหรัฐอเมริกา)    | 00% |     |     นิรุตตินานนท์  |               |
|                        |     |     |                | ประธา         |
| บริษัทย่อยของบจ.ไทยยูเนี่ยน  |     |     | 2.  นายธีรพงศ์   | นกรรมการบริหาร |
| อินเตอร์เนชั่นแนล (TUI)    |     |     |     จันศิริ       |               |
|                        |     |     |                | กรรมการผู้จัดการ |
|                        |     |     | 3.  นายฤทธิรงค์  |               |
|                        |     |     |     บุญมีโชติ     |               |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. แคนาเดียน เพ็ท นูทรีชั่น | 1   | 1   | --             |               |
| (แคนาดา)               | 00. |     |                |               |
|                        | 00% |     |                |               |
| บริษัทย่อยของบจ.ยูเอสเพ็ท   |     |     |                |               |
| (CAPN)                 |     |     |                |               |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. ยู่เฉียงแคนฟู้ด         | 51. | 4   | 1.  นายเชง     | กรรมการบริหาร  |
| (เวียดนาม)              | 00% |     |     นิรุตตินานนท์  |               |
|                        |     |     |                | กร            |
| บร                     |     |     | 2.  นายนคร     | รมการบริหารของ |
| ิษัทย่อยของบมจ.สงขลาแคนนิ่ง |     |     |     นิรุตตินานนท์  | SC            |
| (SC)                   |     |     |     *          |               |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. ไทยยูเนี่ยน อินเวสเม้นท์ | 1   | 2   | 1.  นายชวน     | กรรมการบริหาร  |
| โฮลดิ้ง (มอริเชียส)        | 00. |     |     ตั้งจันสิริ     |               |
|                        | 00% |     |                | ประธา         |
|                        |     |     | 2.  นายธีรพงศ์   | นกรรมการบริหาร |
|                        |     |     |     จันศิริ       |               |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. เอ็มดับบลิวแบรนด์ส     | 1   | 3   | 1.  นายธีรพงศ์   | ประธา         |
| เอสเอเอส (ฝรั่งเศส)      | 00. |     |     จันศิริ       | นกรรมการบริหาร |
|                        | 00% |     |                |               |
| บริษัทย่อยของบจ.ไทยยูเนี่ยน  |     |     |                |               |
| อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง        |     |     |                |               |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บมจ. แพ็คฟู้ด             | 74. | 10  | 1.  นายธีรพงศ์   | ประธา         |
|                        | 40% |     |     จันศิริ       | นกรรมการบริหาร |
|                        |     |     |                |               |
|                        |     |     | 2.  นายฤทธิรงค์  | กรรมการผู้จัดการ |
|                        |     |     |     บุญมีโชติ     |               |
|                        |     |     |                | รองผู้จ         |
|                        |     |     | 3.  นายวาย ยัท  | ัดการทั่วไปฝ่ายนัก |
|                        |     |     |     ปาโก้ ลี     | ลงทุนสัมพันธ์และก |
|                        |     |     |                | ารลงทุนของบริษัท |
|                        |     |     | 4.  นายธรรมนูญ  |               |
|                        |     |     |     อานันโทไทย  | กรรมการอิสระ   |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. เจ้าพระยาห้องเย็น     | 1   | 6   | 1.  นายธีรพงศ์   | ประธา         |
|                        | 00. |     |     จันศิริ       | นกรรมการบริหาร |
| บริษัทย่อยของบมจ.แพ็คฟู้ด    | 00% |     |                |               |
| (PPC)                  |     |     | 2.  นายฤทธิรงค์  | กรรมการผู้จัดการ |
|                        |     |     |     บุญมีโชติ     |               |
|                        |     |     |                | รองผู้จ         |
|                        |     |     | 3.  นายวาย ยัท  | ัดการทั่วไปฝ่ายนัก |
|                        |     |     |     ปาโก้ ลี     | ลงทุนสัมพันธ์และก |
|                        |     |     |                | ารลงทุนของบริษัท |
|                        |     |     | 4.  นายยงยุทธ   |               |
|                        |     |     |     เสฏฐวิวรรธน์ | รองผู้จัดการ     |
|                        |     |     |                | ทั่วไปสายการเงิน |
|                        |     |     | 5.  นายวิวัฒน์    |               |
|                        |     |     |                | กร            |
|                        |     |     |    กนกวัฒนาวรรณ | รมการบริหารของ |
|                        |     |     |     *          | PPC           |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. โอคินอส             | 1   | 6   | 1.  นายธีรพงศ์   | ประธา         |
|                        | 00. |     |     จันศิริ       | นกรรมการบริหาร |
| บริษัทย่อยของบมจ.แพ็คฟู้ด    | 00% |     |                |               |
| (PPC)                  |     |     | 2.  นายฤทธิรงค์  | กรรมการผู้จัดการ |
|                        |     |     |     บุญมีโชติ     |               |
|                        |     |     |                | รองผู้จ         |
|                        |     |     | 3.  นายวาย ยัท  | ัดการทั่วไปฝ่ายนัก |
|                        |     |     |     ปาโก้ ลี     | ลงทุนสัมพันธ์และก |
|                        |     |     |                | ารลงทุนของบริษัท |
|                        |     |     | 4.  นายยงยุทธ   |               |
|                        |     |     |     เสฏฐวิวรรธน์ | รองผู้จัดการ     |
|                        |     |     |                | ทั่วไปสายการเงิน |
|                        |     |     | 5.  นายวิวัฒน์    |               |
|                        |     |     |                | กร            |
|                        |     |     |    กนกวัฒนาวรรณ | รมการบริหารของ |
|                        |     |     |     *          | PPC           |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. ทักษิณสมุทร           | 1   | 6   | 1.  นายธีรพงศ์   | ประธา         |
|                        | 00. |     |     จันศิริ       | นกรรมการบริหาร |
| บริษัทย่อยของบมจ.แพ็คฟู้ด    | 00% |     |                |               |
| (PPC)                  |     |     | 2.  นายฤทธิรงค์  | กรรมการผู้จัดการ |
|                        |     |     |     บุญมีโชติ     |               |
|                        |     |     |                | รองผู้จ         |
|                        |     |     | 3.  นายวาย ยัท  | ัดการทั่วไปฝ่ายนัก |
|                        |     |     |     ปาโก้ ลี     | ลงทุนสัมพันธ์และก |
|                        |     |     |                | ารลงทุนของบริษัท |
|                        |     |     | 4.  นายยงยุทธ   |               |
|                        |     |     |     เสฏฐวิวรรธน์ | รองผู้จัดการ     |
|                        |     |     |                | ทั่วไปสายการเงิน |
|                        |     |     | 5.  นายวิวัฒน์    |               |
|                        |     |     |                | กร            |
|                        |     |     |    กนกวัฒนาวรรณ | รมการบริหารของ |
|                        |     |     |     *          | PPC           |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+

+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บริษัทย่อย                | อัต  | จำน | ตัวแทนของบริษัท   | ตำแหน่งใน TUF  |
|                        | ราก | วนก |                |               |
|                        | ารล | รรม |                |               |
|                        | งทุน | การ |                |               |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+
| บจ. โอคินอสฟู้ด           | 1   | 6   | 1.  1.         | ประธา         |
|                        | 00. |     |     นายธีรพงศ์   | นกรรมการบริหาร |
| บริษัทย่อยของบมจ.แพ็คฟู้ด    | 00% |     |     จันศิริ       |               |
| (PPC)                  |     |     |                | กรรมการผู้จัดการ |
|                        |     |     | 2.  2.         |               |
|                        |     |     |     นายฤทธิรงค์  | รองผู้จ         |
|                        |     |     |     บุญมีโชติ     | ัดการทั่วไปฝ่ายนัก |
|                        |     |     |                | ลงทุนสัมพันธ์และก |
|                        |     |     | 3.  3. นายวาย  | ารลงทุนของบริษัท |
|                        |     |     |     ยัท ปาโก้ ลี  |               |
|                        |     |     |                | รองผู้จัดการ     |
|                        |     |     | 4.  4.         | ทั่วไปสายการเงิน |
|                        |     |     |     นายยงยุทธ   |               |
|                        |     |     |     เสฏฐวิวรรธน์ | กร            |
|                        |     |     |                | รมการบริหารของ |
|                        |     |     | 5.  5. นายวิวัฒน์ | PPC           |
|                        |     |     |                |               |
|                        |     |     |    กนกวัฒนาวรรณ |               |
|                        |     |     |     *          |               |
+------------------------+-----+-----+----------------+---------------+

นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทนั้น
ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงที่สอดคล้องกับบริษัท

5.  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ระบบการควบคุม การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่สอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
และให้ความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบที่มีประสิทธิผลซึ่งจะส่งเสริมความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงิน
ทั้งนี้โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance control)
การบริหารความเสี่ยงและการให้ความสำคัญต่อรายการผิดปกติทั้งหลาย
ซึ่งที่ผ่านมาจากรายงานการตรวจสอบภายใน พบว่าการปฏิบัติงานยังเป็นไปตามระบบที่วางไว้
ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ
มีการกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ กำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง
และมีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
ยังไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่สำคัญ

การบริหารความเสี่ยง
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมอบหมายให้คณะผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรอย่างสม่ำเสมอ
ซึ่งคณะทำงานจะประกอบด้วย
ฝ่ายบริหารและผู้บริหารระดับสูงในสายงานที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ
โดยจะทำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
เพื่อกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงออกเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้น หรือลดผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น
รวมถึงการติดตามผลให้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้
และประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการต่อไป

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารโดยการแจ้งให้ทุกท่านรับทราบคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการดูแลและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ซึ่งจะพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมของรายการอย่างเป็นอิสระภายในกรอบของการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งถือปฏิบัติมาโดยสม่ำเสมอ
เพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ เสมือนเป็นการทำรายการกับบุคคลภายนอก
และได้จัดทำรายงานสรุปเป็นรายไตรมาส และเผยแพร่รายงานสรุป ณ วันสิ้นปี
ไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) อย่างสม่ำเสมอ
นอกจากนี้
บริษัทยังกำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้
เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้

หน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยทันทีไม่เกิน 3
วันทำการหลังจากวันที่ ซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท
และไม่ให้กรรมการและผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก
หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และการไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน
ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลอื่นใดจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้
ในแต่ละปีคณะกรรมการได้มีการจัดทำแบบประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทแล้ว
แบ่งเป็นหัวข้อหลักดังนี้

1.  การควบคุมภายในองค์กร

2.  การประเมินความเสี่ยง

3.  การควบคุมการปฏิบัติงาน

4.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

5.  ระบบการติดตาม

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4

นอกจากการประเมินดังกล่าวแล้ว
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทยังเป็นผู้ดูแลตรวจสอบความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ตลอดจนติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยว่า
สามารถดูแลและป้องกันทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท
โดยคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวจะมีความอิสระในการดำเนินงาน ดังนั้น
จากการที่ฝ่ายตรวจสอบได้เข้าตรวจสอบในส่วนงานต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยระหว่างปีที่ผ่านมา
และได้รวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้ออกไปเยี่ยมและประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทในประเทศ 8
บริษัท โดยได้แสดงความคิดเห็นไว้ดังนี้

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบัญชีการเงิน การบริหารองค์กร
กฎหมาย การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและไม่ได้เป็นผู้บริหาร
พนักงานหรือที่ปรึกษาใด ๆ ของบริษัท

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 18 ครั้ง ดังนี้

1. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม 18 ครั้ง

2. พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะห์ดิลก

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม 18 ครั้ง

3. นายกิติ ปิลันธนดิลก

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม 17 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กำกับดูแลตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบขอรายงานการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2556 ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินประจำปี 2555 ของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินรายไตรมาสของปี
2556 รวม 3 ไตรมาส
ได้เชิญผู้สอบบัญชีและผู้บริหารร่วมประชุมเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานการบัญชี
เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรายงานแสดงความเห็นถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้
ข้อสังเกตและข้อแนะนำของผู้สอบบัญชีได้รับการพิจารณาและนำมาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะ 1 ครั้ง
ผู้สอบบัญชีได้ยืนยันว่าไม่มีปัญหาในการปฏิบัติงานและมีความเป็นอิสระ
รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารเป็นอย่างดี
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีกลุ่มบริษัทให้การยืนยันว่าระบบบัญชีของบริษัทเป็นระบบที่มีประสิทธิผล
เชื่อมั่นว่าได้มีการรวบรวมและบันทึกรายการบัญชีครบถ้วนถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
จากผลการสอบทานรายงานและคำชี้แจงของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเป็นที่เชื่อถือได้

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย
โดยพิจารณาจากแผนงานและรายงานของสายงานตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
และสายงานตรวจสอบได้รายงานโดยสรุปว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการป้องกันและค้นพบการทุจริตได้
รวมทั้งผู้สอบบัญชีได้รายงานว่าระบบการควบคุมภายในทางการเงินมีความเพียงพอและเหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสม
สำหรับการบริหารความเสี่ยง
บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทผู้ชำนาญการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทระดับองค์กร
มีผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ประสานงาน
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ายังอยู่ระหว่างดำเนินการ

3.
การสอบทานการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกันและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ในปี 2556
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการยืนยันจากผู้บริหารว่าบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง
ๆ
มีการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
จากรายงานและคำยืนยันของผู้บริหารที่รับผิดชอบและผลการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติและมีการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย
ข้อกำหนด และกฎระเบียบ

4. คณะกรรมการตรวจสอบได้ไปตรวจเยี่ยมบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศรวม 9 บริษัท
ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารของแต่ละบริษัท สอบทานระบบการปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายใน
ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการบริหารสิ่งแวดล้อม ปัญหาเกี่ยวกับงบการเงิน
ปัญหาเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อดูกระบวนการผลิต
การบริหารคลังสินค้าและสภาพแวดล้อมทั่วไป

5. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรโดยไม่ถูกจำกัดขอบเขต
สามารถขอข้อมูลได้โดยไม่จำกัด
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองแล้ว
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี และเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาความดีความชอบ
การเสนอแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้จัดการทั่วไป - สายงานตรวจสอบ
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย

6. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ
และได้พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และสอบทานคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีแล้ว
เห็นว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือ นางสาวรุ้งนภา
เลิศสุวรรณกุล หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม
หรือนางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ จากบริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557

[]

นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า พล.ต.ต. ประชา อนุเคราะห์ดิลก นายกิติ ปิลันธนดิลก

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

การประชุมร่วมกันของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทเข้าร่วมประชุม
เพื่อขอทราบเรื่องความเป็นอิสระในการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
รวมทั้งความพอเพียงของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
และความร่วมมือของหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานของผู้รับการตรวจทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ยืนยันว่ามีความเป็นอิสระในการสอบบัญชีตามขอบเขตและมาตรฐานการสอบบัญชีทุกประการ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงานที่รับการตรวจได้ให้ความร่วมมือดี
ข้อสังเกตและข้อแนะนำได้รับความร่วมมือในการปรับปรุงแก้ไข
ระบบควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์เพียงพอและเหมาะสม
รวมทั้งระบบการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายในอยู่ในเกณฑ์ดี

5.  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2556

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

  บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

1)  ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม -0- บาท

2)  สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
    บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
    ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 10,237,000 บาท

    2.  ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

  บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่

-   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจสอบบัญชี ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
    บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
    ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม -0- บาท

-   ค่าตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศที่ ป 4/2544
    ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
    บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
    ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 560,000 บาท

    6.  รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทควรจัดให้มีขึ้น
เพื่อช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการจึงมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
จึงนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบกับ
ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ การมีจริยธรรม ความเชื่อมั่นไว้วางใจ
และการปฏิบัติงานในมาตรฐานที่สูง ตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มีความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
ตลอดจนเพิ่มมูลค่าการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการให้มีแนวทางหลักเป็น 5 หมวด ได้แก่

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน
โดยคำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
จะเห็นได้จากคณะกรรมการและฝ่ายบริหารสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีการบริหารงานอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ การเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
ถูกต้อง ตรงเวลา และเท่าเทียมกันแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
บริษัทมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ
บริษัทยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ด้วยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเป็นสำคัญ
เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลเพื่อให้ผู้ลงทุนมั่นใจได้ว่า
บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา

บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ
ที่ทั่วถึงกันในผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะถือหุ้นอยู่เท่าใดก็ตาม
ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลไทยและต่างประเทศ โดยทุกครั้งที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น
โดยปฏิบัติตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดอย่างเคร่งครัด
และตระหนักว่าผู้ถือหุ้นควรมีสิทธิในการตัดสินใจ โดยได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง
ครบถ้วนและทันเวลา รวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้สิทธิและไม่ละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

-   กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4
    เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งก็คือภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี
    และหากมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษ
    ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
    คณะกรรมการบริษัทก็จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามความจำเป็นและเหมาะสม สำหรับในปีนี้
    บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 เมษายน 2556
    โดยบริษัทมีการเตรียมการดังนี้

ก่อนการประชุมและการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม

- คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
และการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งข่าวสารดังกล่าวทางระบบอิเล็คโทรนิกส์ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
เป็นเวลา 95 วันก่อนวันส่งหนังสือเชิญประชุม
เพื่อให้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวได้ก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

-   บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
    พร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดวัตถุประสงค์และเหตุผลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ
    รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ และหนังสือมอบฉันทะทุกแบบ ประกอบด้วยแบบ
    ก แบบ ข และแบบ ค ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่
    www.thaiuniongroup.com ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2556 ก่อนวันประชุม 33 วัน

-   บริษัทมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท
    เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วนและเพียงพอ
    มีความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ หนังสือมอบฉันทะ
    เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งตัวแทนหรือเลือกกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจในการเข้าประชุมและออกเสียงลงมติในที่ประชุมแทน
    รวมทั้งรายงานประจำปีในรูปแบบของ CD ROM ให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมสามัญประจำปี
    2556 เป็นเวลา 15 วัน

-   บริษัทได้นำหนังสือเชิญประชุมลงประกาศในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์สำหรับฉบับภาษาไทย
    และบางกอกโพสต์สำหรับฉบับภาษาอังกฤษ เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม 7 วัน
    เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า
    ทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถเตรียมตัวเข้าร่วมประชุมได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

ในวันประชุมผู้ถือหุ้นและระหว่างการประชุม

-   บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบันอย่างเท่าเทียมกัน
    โดยจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับอย่างเพียงพอเพื่อให้ข้อมูลรวมถึงตรวจเอกสารก่อนการลงทะเบียน
    และเปิดให้ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 11.00 น. - 13.00 น. ของวันที่ 10 เมษายน
    2556 ณ สถานที่อันเป็นที่รู้จักดีและสะดวกในการเดินทางมาร่วมประชุม คือ สโมสรทหารบก
    ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร โดยในปีที่ผ่านมา
    มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมและมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 890 ราย
    นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 713,400,151 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.16
    ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและเรียกชำระแล้ว

-   ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมสามัญประจำปี 2556
    ร่วมกับกรรมการท่านอื่นรวมเป็น 12 ท่าน จาก 15 ท่าน
    ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
    กรรมการบริหารซึ่งดูแลด้านการเงินของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ
    สำหรับกรรมการที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้เนื่องจากทั้ง 3 ท่าน
    เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ ทำให้ไม่สะดวกในการเดินทางมาร่วมประชุม
    แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่ได้มาร่วมประชุม ท่านเหล่านั้นก็ได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ
    พร้อมทั้งได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากวาระการประชุมที่ได้ส่งให้ไปก่อนแล้ว
    นอกจากนี้ก็มีผู้บริหารทางด้านบัญชีและการเงิน กฎหมาย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงาน
    เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษากฎหมาย
    เข้าร่วมในการประชุมอีกด้วย

-   ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้พิธีกรในที่ประชุมชี้แจงถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด
    ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน
    ให้นับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง รวมถึง
    วิธีลงคะแนนในบัตรลงคะแนน
    และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระอย่างชัดเจน
    โดยขอให้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
    ทำหน้าที่เป็นพยานในการนับคะแนนเสียงและขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นจำนวน 2
    รายมาเป็นผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนเสียง
    และในระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิถามคำถาม
    แสดงความคิดเห็น ให้คำแนะนำ และซักถามอย่างเต็มที่ตลอดเวลาดำเนินการประชุม
    โดยมีคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วยทุกครั้ง
    สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอความเห็นรวม 6 ราย

-   บริษัทได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียง
    สำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
    โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม
    ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น
    ทั้งนี้ก็เพื่อให้การประชุมดำเนินไปได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
    ตลอดจนแยกการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในแต่ละท่านได้อย่างเป็นอิสระ
    และมีการประกาศผลของคะแนนเสียงเมื่อจบแต่ละวาระการประชุมอย่างชัดเจนในห้องประชุม
    เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส
    รวมถึงจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดีทัศน์ เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท
    และให้แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจขอรับจากบริษัทได้ที่ฝ่ายข้อมูลหลักทรัพย์ สำนักประธานกรรมการบริหาร

หลังการประชุม

-   บริษัทนำส่งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
    ทุกวาระยกเว้นในส่วนของคำถามจากผู้ถือหุ้นและคำตอบไปเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่
    www.thaiuniongroup.com ในวันเดียวกันโดยทันที
    จากนั้นจึงค่อยนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับเต็มให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทหลังการประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 หรือ 13
    วันหลังจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้
    ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล
    เสนอความคิดเห็นหรือแจ้งความต้องการของผู้ถือหุ้นมายังบริษัทได้ที่ฝ่ายข้อมูลหลักทรัพย์
    สำนักประธานกรรมการบริหาร โทรศัพท์ 0-2298-0024 ต่อ 672,674 โทรสาร
    0-2298-0553

และจากการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
เป็นผลให้ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับดีเยี่ยม

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้น
และทราบถึงหน้าที่ในการดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
โดยดำเนินการดังนี้

-   คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท
    จัดทำข้อมูลเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
    และการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
    โดยช่องทางระบบอิเล็คโทรนิกส์ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท
    เป็นเวลา 95 วันก่อนวันส่งหนังสือเชิญประชุม
    เพื่อให้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวได้ก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
    สำหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้านั้น
    บริษัทปฏิบัติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยในปีที่ผ่านมา
    ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
    และรวมถึงไม่มีการเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
    นอกจากนี้ บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้ง

-   การอำนวยความสะดวก
    สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน
    โดยการ เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ท่าน
    เพื่อเป็นทางเลือกในการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
    ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีผู้ถือหุ้น 10 รายมอบฉันทะให้ พล.ต.ต.ประชา
    อนุเคราะห์ดิลก กรรมการตรวจสอบ มีผู้ถือหุ้น 5 รายมอบฉันทะให้ ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย
    ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีผู้ถือหุ้น 4 รายมอบฉันทะให้นายกิติ
    ปิลันธนดิลก กรรมการตรวจสอบ มีผู้ถือหุ้น 3 รายมอบฉันทะให้นายกีรติ อัสสกุล ซึ่งทั้ง 4
    ท่านเป็นกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงแทน

-   การจัดให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระการประชุม
    โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามสมควร
    ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
    และนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม
    ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น
    จากนั้นนำผลคะแนนมารวมกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ
    และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้ในภายหลัง

-   คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง
    ครบถ้วน และเผยแพร่มติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ทุกวาระ
    ยกเว้นในส่วนของคำถามจากผู้ถือหุ้นและคำตอบ ไว้บนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทที่
    www.thaiuniongroup.com ในวันเดียวกันโดยทันที
    จากนั้นจึงค่อยนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับเต็มให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม
    เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้

-   บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารโดยการแจ้งให้ทุกท่านรับทราบหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตน
    คู่สมรส
    และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59
    แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยทันทีไม่เกิน 3
    วันทำการหลังจากวันที่ ซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท
    และไม่ให้กรรมการและผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก
    หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และการไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน
    ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลอื่นใดจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
    เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
    ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    ยกเว้นในกรณีที่ราคาหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงติดต่อกันเป็นเวลานาน
    อันเนื่องมาจากสถานการณ์ของตลาดโดยรวม
    ซึ่งทำให้รายการซื้อขายดังกล่าวของผู้บริหารเกิดขึ้นตามสถานการณ์ของตลาดเท่านั้น นอกจากนี้
    กรรมการและผู้บริหารยังทราบถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

-   คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทดูแลและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    และรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยจัดทำรายงานสรุปเป็นรายไตรมาส และเผยแพร่รายงานสรุป
    ณ วันสิ้นปี ไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีอย่างสม่ำเสมอ
    นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
    หากมีวาระใดที่กรรมการและผู้บริหารมีส่วนได้เสีย
    จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการโดยการงดออกเสียงหรือแสดงความเห็นใดๆ
    ในวาระนั้นๆ

-   คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่
    ทจ.2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร
    และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยที่มาตรา 89/14
    แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
    ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
    กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
    ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้
    เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้

3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่มให้ได้รับการปฏิบัติที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน
เนื่องจากเห็นความสำคัญของการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนการได้รับความร่วมมือระหว่างกัน
ซึ่งจะส่งผลต่อบริษัทให้สามารถสร้างความมั่งคั่ง สร้างงาน
และสร้างกิจการให้มีฐานะการเงินที่มั่นคงในระยะยาวได้ ดังนั้น
บริษัทจึงยึดถือแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดความเสมอภาคทุกฝ่าย
ตลอดจนกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ซึ่งสามารถสรุปแนวทางได้ดังนี้

-   ผู้ถือหุ้น บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น ในการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
    มีระบบบัญชีและการเงินที่มีความเชื่อถือได้ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น
    ด้วยการดำเนินงานให้เกิดผลประโยชน์ในระยะยาวสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
    โดยมีผลประกอบการที่ดีอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืน มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
    โดยคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
    ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ
    ด้วยความบริสุทธิ์ใจและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย
    และเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มความสามารถ ไม่ดําเนินการใดๆ
    ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง
    และไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก
    พร้อมทั้งคำนึงถึงการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา
    เพื่อตอบแทนความเชื่อมั่นที่ผู้ถือหุ้นมีให้กับบริษัท
    ตลอดจนสร้างผลตอบแทนการลงทุนให้เป็นที่พอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

-   พนักงาน บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องถิ่นกำเนิด
    เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส ภาษา หรือตำแหน่ง
    ไม่มีการใช้หรือสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์
    และไม่สนับสนุนแนวทางการทุจริตและคอรัปชั่นทุกรูปแบบ
    บริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน
    ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น
    การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การจัดการดูแลตรวจสุขภาพประจำปี การจัดกิจกรรม 5 ส
    การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอนามัย
    การส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้กับพนักงาน การจัดสถานที่ออกกำลังกาย
    เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทำงานและได้ใช้เวลาทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน
    การจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนประจำปีโดยเริ่มมาตั้งแต่ปี 2552
    เพื่อกระตุ้นให้พนักงานเกิดความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย
    แม้ว่าพนักงานบางคนจะไม่เคยร่วมการแข่งขันมาก่อน ก็จะพยายามฝึกฝนให้สำเร็จได้
    รวมถึงยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว
    การสร้างโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต
    โดยนำระบบบริหารวิชาชีพทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในลักษณะกลุ่มบริษัท
    เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถของพนักงานทั้งกลุ่มให้เกิดประโยชน์สูงสุด
    และการส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับศึกษาหาความรู้และเพิ่มเติมทักษะใหม่ๆ
    ด้วยการให้ทุนการศึกษาและสนับสนุนให้เข้าร่วมสัมมนากับสถาบันชั้นนำต่างๆ
    บริษัทมีการจัดทำคู่มือพนักงานสำหรับให้พนักงานทุกคนได้ทราบถึงนโยบายและสวัสดิการที่พนักงานพึงได้รับอย่างชัดเจน
    นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการดูแลและพัฒนาบุคลากร
    เพราะเชื่อว่าบุคลากรคือทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดในการขับเคลื่อนองค์การไปสู่เป้าหมายร่วมกัน
    จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
    สำหรับเส้นทางการเรียนรู้และพัฒนาของพนักงาน
    บริษัทได้จัดโปรแกรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
    ตั้งแต่พนักงานเริ่มเข้ามาทำงานกับบริษัทวันแรก จนถึง ณ วันที่เกษียณอายุ
    และบริษัทยังได้พัฒนาการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
    โดยการสำรวจความคิดเห็นด้านความพึงพอใจในการทำงาน (Employee Satisfaction
    Survey) การประเมินระดับความผูกพันที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement Survey)
    การมีส่วนร่วมของพนักงานในการบริหารจัดการดูแลสวัสดิการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
    ผ่านทางคณะกรรมการสวัสดิการ และคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
    การเปิดโอกาสให้พนักงานที่ไม่ใช่คนไทยมีโอกาสเป็นตัวแทนในคณะกรรมการชุดต่างๆ
    ดังกล่าวอีกด้วย
    รวมถึงบริษัทได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของพนักงานมาโดยตลอด ทั้งด้านเวลา
    งบประมาณ การเติบโตในสายอาชีพ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  ด้านการพัฒนาบุคลากร
  เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามระดับตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  โดยการสร้างแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)
  และทำการพัฒนาบุคลากรแต่ละตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง
  รวมทั้งดำเนินการติดตามผลและประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างเป็นระบบ
  และยังส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้กับบุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง
  ซึ่งระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการมาประยุกต์ใช้ในองค์กร
  คือ ระบบ HRIS (Human Resource Information System)
  เพื่อให้กระบวนการและระบบการจัดการข้อมูลต่างๆ มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
  มีความถูกต้องและมีต้นทุนในการดำเนินงานที่ลดลง
  โดยบุคลากรทุกคนในองค์กรต่างต้องเรียนรู้กระบวนการจัดการความรู้
  และวิธีการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
  นอกเหนือจากการพัฒนาพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องแล้ว
  องค์กรได้มีการลงทุนด้านการพัฒนาองค์กร (Organizational Development)
  อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะให้กับองค์กร
  ซึ่งบริษัทได้คัดเลือกองค์กรและผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ
  เข้ามาเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบต่างๆ ขององค์กรและพัฒนาบุคลากรอาทิเช่นบริษัท
  Accenture, CSR, INWIS, และ APM Group เป็นต้น
  และโดยที่นโยบายในการพัฒนาบุคลากรมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์องค์กร
  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรตามระบบ PMS ของบริษัท คือการพัฒนาสมรรถนะและความสามารถ
  (Competency) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ Core Competency, Management
  Competency และ Functional Competency
  นอกเหนือจากนี้ยังเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาความรู้เฉพาะสายอาชีพ
  ความรู้ด้านการบริหารจัดการและทักษะทั่วไป (Soft Skills) และตามระดับตำแหน่ง
  เพื่อเป็นการยกระดับความรู้ความสามารถของพนักงานอีกด้วย เช่น
  การพัฒนาความรู้พื้นฐานสำคัญของธุรกิจ การพัฒนาความรู้เฉพาะสายอาชีพและกลุ่มงาน
  การพัฒนาในทักษะการบริหารจัดการและความรู้ทั่วไป (Soft Skills) การพัฒนาภาวะผู้นำ
  (Leadership Program) การเป็นโค้ช ผู้ฝึกสอนงานที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา (Coaching
  Program) ระบบการสับเปลี่ยนหน้าที่และโอนย้ายข้ามฝ่าย
  ระบบการฝึกปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สูงขึ้น การบริหารดาวเด่น (Star Program) โครงการ
  TUF Management Associate Program
  ที่สรรหาคนเก่งทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อทำงานกับกลุ่มบริษัทในต่างประเทศ
  โครงการวอร์รูม เพื่อให้พนักงานทุกระดับปลดปล่อยศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง
  และมีส่วนร่วมในการพัฒนางานและความสำเร็จขององค์กร โดยผสมผสานการพัฒนาภาวะผู้นำ
  ประยุกต์ใช้หลักปฏิบัติที่เป็นเลิศ และการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม
  ส่งผลบวกต่อผลการดำเนินงานอย่างเห็นได้ชัดในระยะเวลาอันสั้น ทั้งประสิทธิภาพการทำงาน
  ต้นทุน และคุณภาพ รวมถึงความสุขของพนักงาน เป็นต้น

  นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการสื่อสารข้อมูลต่างๆ
  ที่เกี่ยวกับบริษัทรวมถึงผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง
  โดยการจัดประชุมผู้บริหารพบพนักงานทุก 6 เดือน เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินการ
  เป้าหมายประจำปีตลอดจนผลงานที่เกิดขึ้น
  เพื่อให้การทำงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกัน
  รวมถึงเป็นการให้ขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติงานในสถานการณ์ต่างๆ

-   ลูกค้า บริษัทสร้างความพึงพอใจและรับผิดชอบต่อลูกค้า
    ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
    และสิ่งแวดล้อม รักษาคำมั่นสัญญาที่มีต่อลูกค้า จัดส่งผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงเวลา
    ด้วยราคาที่ยุติธรรม รวมถึงการให้ข้อมูลและความรู้กับลูกค้าอย่างถูกต้อง
    ตลอดจนการรักษาความลับของลูกค้า
    และมีหน่วยงานหรือบุคคลที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า
    เพื่อรีบดำเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็ว เช่น ฝ่ายการตลาดจะทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด
    ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาทางธุรกิจหรือการเยี่ยมชมสายการผลิต โดยในปีพ.ศ. 2556
    บริษัทได้มีโอกาสในการนำเสนอแผนงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อลูกค้าในวาระต่างๆ อาทิ
    การต้อนรับคณะที่ปรึกษาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจากบริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น
    ประเทศญี่ปุ่น การเยี่ยมชมโรงงานผลิตและสำนักงานของลูกค้าในต่างประเทศ
    รวมถึงลูกค้าได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานและพบปะผู้บริหารของบริษัท เป็นต้น

-   คู่ค้า บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
    รวมทั้งเปิดโอกาสให้คู่ค้าได้แสดงความคิดเห็นและยินดีรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ
    ในการทำงานร่วมกัน ตลอดจนการเก็บรักษาความลับทางการค้าของคู่ค้า
    โดยไม่นำไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น เช่น
    ฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบร่วมกับฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้เดินสายเข้าพบเพื่อชี้แจงหลักปฏิบัติด้านแรงงานและประมงที่มีความรับผิดชอบ
    พร้อมทั้งหารือถึงโอกาสและความท้าทายในการยกระดับมาตรฐานในการบริหารจัดการ
    และตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาความร่วมมือในการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อแรงงานและการอนุรักษ์ทรัพยากรกับผู้จัดหาวัตถุดิบประมงในต่างประเทศในปีต่อๆ
    ไป
    ฝ่ายพัฒนาและวิจัยยังได้เปิดเวทีระดมความคิดร่วมกับซัพพลายเออร์ด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อเปิดมุมมองใหม่ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของบริษัทให้มีความทันสมัย
    สอดคล้องกับวิถีทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น
    บริษัทยังได้ทำงานอย่างใกล้ชิดในการรักษามาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพ
    การจัดการฟาร์มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม
    ตามข้อกำหนดของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแล เช่น Thailand’s Good
    Aquaculture Practice (GAP) และมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เป็นต้น

-   เจ้าหนี้ บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้ตกลงไว้อย่างสุจริตและเคร่งครัด
    เพื่อให้เจ้าหนี้การค้าและสถาบันการเงินได้รับผลตอบแทนที่ถูกต้องและยุติธรรม
    โดยจะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    ตลอดจนไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าหนี้
    แต่หากมีเหตุที่จะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา
    บริษัทก็จะแจ้งเจ้าหนี้และสถาบันการเงินเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

-   คู่แข่ง บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีอย่างยุติธรรม มีจรรยาบรรณ
    และอยู่ในกรอบของกฎหมาย
    ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต
    จึงทำให้บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

-   ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
    บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน สังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
    โดยมีนโยบายให้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนโดยรอบโรงงานทั้งด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างดีที่สุด
    ได้แก่ โครงการเตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน ทียูเอฟ แคร์ เซ็นเตอร์
    ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัท มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
    และสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร
    เพื่อปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กเยาวชนทั้งคนไทยและลูกหลานแรงงานข้ามชาติในเขตจังหวัดสมุทรสาครเพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาพื้นฐานของไทย
    ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของกระทรวงศึกษาธิการในการให้โอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
    โครงการทียูเอฟปันน้ำใจสู่บ้านเกิด ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องของบริษัท
    ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนในการพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของตนเองให้เข้มแข็ง
    เพื่อเกิดความรักและความภาคภูมิใจในตนเองและท้องถิ่น
    โครงการบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องมาถึง 7 ปี
    สามารถบริจาคเลือดให้กับสภากาชาดไปแล้วมากกว่า 3,500 ยูนิต เป็นต้น
    สำหรับกิจกรรมที่ดำเนินการตลอดปี 2556

-   การเคารพสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา
    บริษัทไม่อนุญาตให้พนักงานใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมาย
    โดยกำหนดระเบียบและส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
    อย่างเคร่งครัด

-   การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น บริษัทมีนโยบายไม่ให้กรรมการ
    ผู้บริหารและพนักงานดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม
    และให้มีการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน
    ระบบตรวจสอบภายใน
    และระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่มีความรัดกุมเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด
    เช่น การออกหนังสือแจ้งคู่ค้าในการไม่รับของขวัญของกำนัลใดๆ
    การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ มีความโปร่งใสและถูกต้องตามกฏหมาย
    เป็นต้น

-   การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
    บริษัทได้จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินงานของบริษัท
    หรือการที่พนักงานคนใดหรือกลุ่มใดกระทำการใดที่ทุจริต ผิดกฏหมาย โดยสามารถยื่นเรื่องได้ที่

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ผู้จัดการทั่วไปสายงานตรวจสอบ

  บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด(มหาชน)

  ชั้น 23 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน

  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

  โทรศัพท์ 0-2298-0024 ต่อ 695-6 โทรสาร 0-2298-0024 ต่อ 697

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ตรงเวลา
โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน และบุคคลใดๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน
และน่าเชื่อถือ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี
งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
เพื่อแสดงให้เห็นว่ารายงานทางการเงินถูกต้องเป็นจริงและสมเหตุสมผล
โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี และนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมโดยถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

-   ค่าตอบแทนของกรรมการ เป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
    ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
    และเพียงพอต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่คณะกรรมการได้รับ ซึ่งได้ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว
    นอกจากนี้กรรมการก็ไม่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย

-   ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
    เป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    และโบนัสประจำปี ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท
    ผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้บริหารแต่ละท่าน

-   ค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นเงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโบนัสประจำปี
    ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้บริหารแต่ละท่าน

-   ค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว
    บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัท

ซึ่งบริษัทเห็นว่าค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผู้บริหารรวมกันเป็นจำนวนไม่สูงเมื่อเทียบกับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เนื่องจากบริษัทคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก
สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารในปี 2556 เทียบกับปีก่อน เป็นดังนี้

+---------------------+------------+-----------+----------+----------+
|                     | ปี 2556     |           | ปี 2555   |          |
+---------------------+------------+-----------+----------+----------+
|                     | คณะกรรมการ | ผู้บริหาร    | คณ       | ผู้บริหาร   |
|                     |            |           | ะกรรมการ |          |
+---------------------+------------+-----------+----------+----------+
| จำนวน (คน)          | 15         | 11        | 15       | 10       |
|                     |            |           |          |          |
| ค่าตอบแทน / เบี้ยประชุม | 7.64       | -         | 5.84     | -        |
|                     |            |           |          |          |
| เงินเดือน / โบนัส      | -          | 63.24     | -        | 66.31    |
|                     |            |           |          |          |
| เงินส                | -          | 4.62      | -        | 4.19     |
| มทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |            |           |          |          |
+---------------------+------------+-----------+----------+----------+
| รวม                 | 7.64       | 67.86     | 5.84     | 70.50    |
+---------------------+------------+-----------+----------+----------+

คณะกรรมการเห็นความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส
ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านตลอดจนผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทจึงได้จัดให้มีการสื่อสารข้อมูลของบริษัทในส่วนของการดำเนินงานและสถานะทางการเงินภายใต้กรอบของกฎหมาย
อย่างชัดเจนทันเวลา เพื่อทำให้กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในบริษัทได้อย่างถูกต้อง
ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับการยอมรับและสนใจที่จะเข้ามาลงทุน
อีกทั้งยังทำให้บริษัทได้รับมุมมองของสาธารณชนที่มีต่อบริษัท
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการวางเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป
โดยจัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
ที่มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบงานติดต่อสื่อสารกับสาธารณชนไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

1.  คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร

2.  คุณวาย ยัท ปาโก้ ลี รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และฝ่ายการลงทุนของบริษัท

3.  คุณสุทธิภา วัชโรทยางกูร ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

สำหรับในปี 2556 บริษัทมีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินแก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น อย่างต่อเนื่อง สรุปดังนี้

-   Company Visit จากนักลงทุนและนักวิเคราะห์ 92 ครั้ง

-   Conference Call 50 ครั้ง

-   Analysts Meeting กับนักวิเคราะห์ 4 ครั้ง คือ หลังประกาศผลการดำเนินงาน

-   Opportunity Day by SET 3 ครั้ง

-   Plant Visit กับนักวิเคราะห์ 5 ครั้ง

-   Plant Visit กับผู้ถือหุ้นรายย่อย 2 ครั้ง

-   Oversea Roadshow 11 ครั้ง

-   Local Roadshow 5 ครั้ง

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำเอกสารเพื่อการเปิดเผยข้อมูลให้กับสาธารณชนรับทราบ
ตลอดจนเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaiuniongroup.com ดังนี้

- เอกสารอธิบายผลการดำเนินงาน (Investor Note) ให้กับผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
เป็นรายไตรมาส

- เอกสารสรุปข้อมูลของบริษัท (Presentation) ให้กับผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
เป็นรายไตรมาส

- รายงานประจำปี ให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลของบริษัท เป็นรายปี

- การรายงานหรือการแจ้งข้อมูลของบริษัทในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
ที่ควรเปิดเผยตามประกาศที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้

จากการที่บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสมาโดยตลอด
ทำให้บริษัทเคยได้รับรางวัลผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนขวัญใจนักวิเคราะห์
จากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วย รางวัล CEO ขวัญใจนักวิเคราะห์ รางวัล IR
ขวัญใจนักลงทุนยอดเยี่ยมในกลุ่มธุรกิจอาหารและการเกษตร โดยทั้ง 2
รางวัลนี้ได้มาจากคะแนนเสียงของนักวิเคราะห์ และผู้บริหารกองทุน
โดยพิจารณาจากการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนในเชิงลึกอย่างสม่ำเสมอ
รวมทั้งให้โอกาสนักวิเคราะห์ได้เข้าถึงผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการวางนโยบาย กลยุทธ์และเป้าหมาย ตลอดจนการจัดทำงบประมาณ
เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ
โดยทำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนงานต่างๆ
รวมทั้งได้กำหนดและแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร
พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ยังกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลฝ่ายตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงานและประเมินผลการทำงาน
ตลอดจนระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอต่อกิจการ
และดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่
นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการมีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ของกรรมการ ให้เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถและมีศักยภาพ กรรมการของบริษัทได้ผ่านหลักสูตรต่างๆ
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่นๆ ดังนี้

[TABLE]

DCP : Director Certification Program

DAP : Director Accreditation Program

RCP : The Role of Chairman Program

RCC : The Role of Compensation Committee

ACP : Audit Committee Program

UFS : Understanding the Fundamental of Financial Statement

HRP : How to Develop a Risk Management Plan

HCI : Handling Conflict of Interest

TLCA : TLCA Executive Development Program

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง : สถาบันวิทยาการตลาดทุน

*** การประเมินระบบการควบคุมภายใน COSO-ERM สภาวิชาชีพบัญชี
และกรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน COSO 2556 SET

แม้ว่าบริษัทจะมีคณะกรรมการและฝ่ายจัดการบางท่านเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย
แต่นโยบายในการบริหารงานจะเน้นถึงประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ
โดยเฉพาะการตัดสินใจในเรื่องที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งในผลประโยชน์หรือการได้เปรียบเสียเปรียบในผลประโยชน์นั้น
บริษัทกำหนดให้กรรมการหรือฝ่ายจัดการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ
และจะเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบโดยทันทีเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน
อีกทั้งยังได้นำข้อมูลที่จำเป็นเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
(แบบ 56-1) อย่างสม่ำเสมอ

บริษัทได้จัดทำข้อพึงปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน
เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความเป็นธรรม
ซึ่งแนวทางดังกล่าวได้สื่อสารให้กรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ
ซึ่งบริษัทเชื่อว่าการให้ความสำคัญกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีเหล่านี้
จะสามารถยกมาตรฐานการกำกับดูแลให้สูงขึ้น
อีกทั้งส่งเสริมความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนในการจัดการของบริษัท
สร้างความยุติธรรมและความน่าเชื่อถือของตลาดทุน

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน
กรรมการที่เป็นผู้ร่วมค้าที่ช่วยส่งเสริมกลยุทธ์ทางการค้า จำนวน 2 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้
จำนวน 1 ท่าน และกรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน
ทำให้การกำหนดนโยบายในการบริหารงานต่างๆ
ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากผู้มีประสบการณ์และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
โดยในปี 2556 บริษัทมีกรรมการอิสระทั้งหมด 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33.33 หรือเท่ากับ 1 ใน 3
ของกรรมการทั้งคณะ

อย่างไรก็ตามในปลายปี 2556 เนื่องจากมีกรรมการลาออกจำนวน 2 ท่าน
ทำให้คณะกรรมการของบริษัทคงเหลือจำนวน 13 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 38.5
ของกรรมการทั้งคณะ

นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง
บุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง
คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน
และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นอกจากนั้นยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1)  ถือหุ้นไม่เกิน 0.05% ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท

3)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการของบริษัท
    รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
    และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
    หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

4)  ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ

5)  ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

6)  ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
และมีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในส่วนของอัตราการถือครองหุ้นของบริษัท

แม้ว่าประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ
แต่ทั้งสองท่านเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน อย่างไรก็ตาม
ในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญต่างๆ
ก็ได้กำหนดให้ต้องผ่านการเห็นชอบของกรรมการจากทุกกลุ่ม
โดยเฉพาะกลุ่มของกรรมการอิสระจะมีบทบาทในการให้ความเห็นแก่บริษัทเป็นอย่างมาก
ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานได้เป็นอย่างดี

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอเป็นรายไตรมาส
โดยประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ
ตลอดจนกำหนดวาระดังกล่าวอย่างชัดเจนไว้ล่วงหน้า
และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ
เลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม
และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้ยกเว้นกรณีเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท
ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชม. โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา
คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 7 ครั้ง
โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน สรุปได้ดังตารางในหน้า 68

การประชุมของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน – มีการประชุมรวม 1 ครั้ง
อนุกรรมการเข้าครบทุกท่าน

การประชุมของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง – มีการประชุมรวม 4 ครั้ง
อนุกรรมการเข้าครบทุกท่านทั้ง 4 ครั้ง ยกเว้นนายธีรพงศ์ จันศิริ
ซึ่งติดภารกิจในต่างประเทศจึงรับรู้ข้อมูลก่อนและหลังจากผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

หน่วย: ครั้ง

+--------------+----------------+------------------+------------------+
|              |                | กา               |                  |
|              |                | รประชุมคณะกรรมการ |                  |
+--------------+----------------+------------------+------------------+
| รายชื่อคณ      |                | มาประชุม          | รับทร             |
| ะกรรมการบริษัท |                |                  | าบก่อนการประชุมทาง |
|              |                | จำน              |                  |
|              |                | วนครั้ง/จำนวนทั้งหมด | สื่ออิเล็คโทรนิกส์     |
+--------------+----------------+------------------+------------------+
| 1. นายไกรสร  | จันศิริ           | 7/7              | -                |
+--------------+----------------+------------------+------------------+
| 2. นายเชง    | นิรุตตินานนท์      | 6/7              | 1/7              |
+--------------+----------------+------------------+------------------+
| 3. นายชวน    | ตั้งจันสิริ         | 7/7              | -                |
+--------------+----------------+------------------+------------------+
| 4. นายธีรพงศ์  | จันศิริ           | 6/7              | 1/7              |
+--------------+----------------+------------------+------------------+
| 5. นายฤทธิรงค์ | บุญมีโชติ         | 6/7              | 1/7              |
+--------------+----------------+------------------+------------------+
| 6. นายยาซูโอะ | โกโต้ **        | 1/7              | 6/7              |
+--------------+----------------+------------------+------------------+
| 7. นายคาคิอูชิ  | ทาเคฮิโกะ       | 1/7              | 6/7              |
+--------------+----------------+------------------+------------------+
| 8.           | สิงห์ เกรเวล     | 5/7              | 2/7              |
| นายราวินเดอร์  | ซาบจิตต์ เอส     |                  |                  |
+--------------+----------------+------------------+------------------+
| 9. นายชาน    | ติน คิง **       | 5/5              | -                |
+--------------+----------------+------------------+------------------+
| 10. นายชาน   | ชู ชง           | 4/7              | 3/7              |
+--------------+----------------+------------------+------------------+
| 11. นายศักดิ์   | เกี่ยวการค้า *    | 7/7              | -                |
+--------------+----------------+------------------+------------------+
| 12.          | อนุเคราะห์ดิลก *  | 7/7              | -                |
| พล.ต.ต.ประชา |                |                  |                  |
+--------------+----------------+------------------+------------------+
| 13. นายกิติ    | ปิลันธนดิลก *     | 5/7              | 2/7              |
+--------------+----------------+------------------+------------------+
| 14.          | อานันโทไทย *    | 7/7              | -                |
| ดร.ธรรมนูญ    |                |                  |                  |
+--------------+----------------+------------------+------------------+
| 15. นายกีรติ   | อัสสกุล *        | 5/7              | 2/7              |
+--------------+----------------+------------------+------------------+

* กรรมการอิสระ

หมายเหตุ :

1.  นายยาซูโอะ โกโต้ และนายทาเคฮิโกะ คาคิอูชิ เป็นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพำนักในประเทศไทย

2.  นายชาน ติน คิง และนายยาซูโอะ โกโต้
    ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการในเดือนสิงหาคมและธันวาคม 2556 ตามลำดับ

3.  บริษัทมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
    รวมทั้งบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social responsibilities: CSR)

1) นโยบายภาพรวม (Overarching Policy)

ความยั่งยืนสำหรับบริษัท หมายถึง
ศักยภาพทางธุรกิจในการส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาว
นิยามดังกล่าวเปรียบเสมือนฐานรากสำหรับการวางกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานเพื่อการเข้ามีส่วนในการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง
3 ด้านอันประกอบด้วยเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

จากแนวคิดข้างต้น
บริษัทจึงได้ออกแบบปรัชญาด้านความยั่งยืนเพื่อเป็นกรอบความคิดที่สื่อให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และเส้นทางเดินไปสู่อนาคตอย่างยั่งยืน
โดยมีหลัก 3 ประการคือ มุ่งมั่นทำได้ ใส่ใจ และมีส่วนร่วม
หลักปรัชญาทั้งสามประการสะท้อนถึงการขับเคลื่อนธุรกิจที่มี วิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมของเรา
ซึ่งเปรียบเสมือนสูตรสำเร็จของการเติบโตอย่างต่อเนื่องและการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมของบริษัทตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา

“มุ่งมั่นทำได้”
เป็นหลักปรัชญาที่แสดงให้เห็นถึงปณิธานของบริษัทที่จะเป็นผู้ผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
ถูกสุขลักษณะและสุขอนามัย แก่ประชากรของโลกที่นับวันจะมีจำนวนทวีมากขึ้น
โดยใช้วัตถุดิบที่คัดสรรจากแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติที่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง
บนพื้นฐานของการนำอย่างมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
ผนวกกับความเชี่ยวชาญและชำนาญการในธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหารของบุคลากรของเรา ดังนั้น
บริษัทจึงมุ่งมั่นก้าวไปข้างหน้าที่จะเป็นผู้นำด้านอาหารทะเล ทั้งในด้านการบริหารจัดการการผลิต
การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
และการมีเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจที่ครอบคลุมทั่วโลก

“ใส่ใจ” สะท้อนถึงความตระหนักในบริบททางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จากอดีตสู่ปัจจุบัน และในอนาคตข้างหน้า
บริษัทจึงให้ความสำคัญเสมอมากับการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

“มีส่วนร่วม” แสดงถึงความเชื่อว่าความยั่งยืนที่แท้จริง
เกิดจากการร่วมคิดและร่วมแบ่งปันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
และเราได้ปลูกฝังแนวคิดดังกล่าวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับค่านิยมขององค์กรที่เป็นกรอบสำหรับแนวทางการดำเนินธุรกิจและวิธีการทำงานของเรา
ผนวกกับการยึดมั่นในการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
บริษัทจึงเน้นแนวทางของการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน
ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า
ทิศทางและเป้าหมายหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความสอดคล้องกับบริบททางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม และสอดรับกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
การเข้าถึงและเปิดรับมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียนับเป็นพื้นฐานที่สำคัญในลำดับแรกของการมีส่วนร่วมของบริษัท
และมีความมั่นใจว่า
มุมมองและข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียจะถูกนำมาพิจารณาอย่างถ้วนถี่ในการวางแผนและดำเนินการแบบเชิงรุกที่เน้นการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยง
ปัญหาหรือผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ในขณะเดียวกัน
ก็เน้นบทบาทของการเป็นพลเมืองที่ดีและมุ่งมั่นเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับรากฐานของความยั่งยืนในทุกระดับ
โดยเริ่มต้นการทำดีจากภายในองค์กรและขยายผลสู่ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ
จนถึงระดับสากลในที่สุด

ดังนั้น ในปีพ.ศ.2556 บริษัทจึงได้เข้าร่วมเป็นภาคีของข้อตกลงระดับโลกแห่งสหประชาชาติ หรือ
ยูเอ็นโกลบอลคอมแพค โดยประกาศเจตนารมณ์ในด้านการปกป้องสิทธิมนุษยชน
ดูแลมาตรฐานแรงงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านทุจริต
ทั้งนี้บริษัทได้ประกาศนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ครอบคลุมพันธสัญญาในด้านต่างๆ ข้างต้น
เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทได้มีส่วนร่วมกันในการพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการและกำกับการทำงานให้บรรลุผลในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้กำหนดกรอบของการพัฒนาออกเป็น 5 ด้านประกอบด้วย
การให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย การยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล
การปกป้องสิทธิมนุษยชนและยกระดับคุณภาพชีวิต การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการสร้างคุณค่าร่วม

นอกจากนี้
คณะกรรมการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีประธานกรรมการบริหารเป็นประธานยังได้พิจารณาปรับโครงสร้างของคณะทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าวข้างต้น
ประกอบด้วยคณะทำงานจำนวน 5 ชุด ได้แก่ (1) คณะทำงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ที่มีผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นประธาน (2) คณะทำงานด้านจริยธรรมต่อแรงงาน
ที่มีกรรมการผู้จัดการ (กลุ่มผลิตภัณฑ์กุ้ง) เป็นประธาน (3)
คณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่มีผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นประธาน (4) คณะทำงานด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม
และการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ ที่มีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเป็นประธาน และ (5)
คณะทำงานด้านความยั่งยืนในห่วงโซ่ธุรกิจ ที่มีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเป็นประธาน
โดยคณะทำงานทุกชุดมีหน้าที่ประมวลสถานการณ์ วิเคราะห์
และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน วางแผนงาน ติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ
รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

2) การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน (Performance and Reporting)

2.1 การเสริมสร้างการมีส่วมร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement)

บริษัทตระหนักดีถึงข้อจำกัดของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรหรือความเชี่ยวชาญในการจัดการ
โดยเฉพาะในกรณีที่การขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืนที่ต้องอาศัยประสบการณ์และการเข้าถึงทรัพยากรที่หลากหลาย
เราจึงเปิดกว้างสำหรับความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้
บริษัทยังเล็งเห็นว่ามุมมองและความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียจะช่วยให้ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของบริษัทมีความเข้าใจที่ถ่องแท้และถี่ถ้วนมากขึ้นในทุกประเด็นที่เป็นปัจจัยเสี่ยงหรือโอกาสทั้งในด้านกว้างและด้านลึก
ทั้งจากภายในและภายนอก และทั้งในสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันและความน่าจะเป็นในอนาคต

2.1.1 พนักงานและบุคลากร (Employees)

เนื่องจากพนักงานมีความสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นในทางธุรกิจหรือการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม
บริษัทได้พัฒนาการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
โดยการสำรวจความคิดเห็นด้านความพึงพอใจในการทำงาน (Employee Satisfaction
Survey) การประเมินระดับความผูกพันที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement Survey)
การมีส่วนร่วมของพนักงานในการบริหารจัดการดูแลสวัสดิการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ผ่านทางคณะกรรมการสวัสดิการ และคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานที่ไม่ใช่คนไทยมีโอกาสเป็นตัวแทนในคณะกรรมการชุดต่างๆ
ดังกล่าวอีกด้วย

ในปี พ.ศ. 2556 คุณถวิล นันทธีโร กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด
ได้ริเริ่มและผลักดันแนวปฏิบัติในการให้พนักงานทุกระดับปลดปล่อยศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง
และมีส่วนร่วมในการพัฒนางานและความสำเร็จขององค์กร ภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า “วอร์รูม”
โดยผสมผสานการพัฒนาภาวะผู้นำ ประยุกต์ใช้หลักปฏิบัติที่เป็นเลิศ
และการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม
ส่งผลบวกต่อผลการดำเนินงานอย่างเห็นได้ชัดในระยะเวลาอันสั้น ทั้งประสิทธิภาพการทำงาน ต้นทุน
และคุณภาพ และความสุขของพนักงาน
ปัจจุบันแนวคิดดังกล่าวอยู่ระหว่างการถ่ายทอดและนำไปปฏิบัติใช้กับบริษัทอื่นๆ ในเครือ

2.1.2 ภาคธุรกิจ และคู่ค้า (Business Partners and Suppliers)

ตามปกติฝ่ายการตลาดจะทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด
ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาทางธุรกิจหรือการเยี่ยมชมสายการผลิต โดยในปีพ.ศ. 2556
บริษัทได้มีโอกาสในการนำเสนอแผนงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อลูกค้าในวาระต่างๆ อาทิ
การต้อนรับคณะที่ปรึกษาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจากบริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น
การเยี่ยมชมโรงงานผลิตและสำนักงานของลูกค้าในต่างประเทศ
รวมถึงการเยี่ยมชมโรงงานและพบปะผู้บริหารของบริษัทโดยลูกค้าในวาระต่างๆ

ในส่วนของผู้จัดหาวัตถุดิบประมงภายในประเทศไทย
ฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบร่วมกับฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้เดินสายเข้าพบเพื่อชี้แจงหลักปฏิบัติด้านแรงงานและประมงที่มีความรับผิดชอบ
พร้อมทั้งหารือถึงโอกาสและความท้าทายในการยกระดับมาตรฐานในการบริหารจัดการ
ทั้งนี้บริษัทตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาความร่วมมือในการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อแรงงานและการอนุรักษ์ทรัพยากรกับผู้จัดหาวัตถุดิบประมงในต่างประเทศในปีต่อๆ
ไป ในส่วนของผลิตภัณฑ์ปูพาสเจอไรซ์ บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นบริษัทในเครือได้ทำการอนุรักษ์พันธุ์ปูม้าด้วยการเก็บรวบรวมไข่ปูและทำการเพาะฟักให้เป็นตัวอ่อนเพื่อปล่อยให้เติบโตในธรรมชาติต่อไป
โดยร่วมงานกับซัพพลายเออร์ในหลายพื้นที่ เช่น จังหวัดปัตตานี ตรัง สงขลา นครศรีธรรมราช
และตั้งเป้าหมายที่จะขยายผลไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานี และชุมพรในปี 2557 ในขณะเดียวกัน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ซึ่งบริษัทร่วมกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยได้มีส่วนในการขับเคลื่อนกิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ปูม้าอย่างต่อเนื่องและเห็นผลสำเร็จในการเพิ่มจำนวนปูม้าในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
ปัจจุบันชาวประมงท้องถิ่นได้เริ่มเข้ามีส่วนร่วมในการบริจาคไข่ปูม้าแก่ศูนย์ฯ

อีกทั้งในปีนี้
ฝ่ายพัฒนาและวิจัยยังได้เปิดเวทีระดมความคิดร่วมกับซัพพลายเออร์ด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อเปิดมุมมองใหม่ใน
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของบริษัทให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับวิถีทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นความริเริ่มที่ต่อยอดจากกิจกรรมงาน R&D Festival
ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสนวัตกรรมด้านอาหารและเข้าใจศักยภาพในการรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของบริษัท
นอกจากนี้ หน่วยธุรกิจอาหารสัตว์น้ำของบริษัทยังได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้ามาโดยตลอด
เพื่อพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อสายพันธุ์และสภาวะการเลี้ยง
และให้ความร่วมมือกับผู้ผลิตปลาป่นในกระบวนการรับรองมาตรฐาน Responsible Sourcing
ของ International Fishmeal and Fish Oil Organization (IFFO RS)
เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

และสำหรับผู้ประกอบการฟาร์มกุ้ง
บริษัทได้ทำงานอย่างใกล้ชิดในการรักษามาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพ
การจัดการฟาร์มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม
ตามข้อกำหนดของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแล เช่น Thailand’s Good Aquaculture
Practice (GAP) และมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เช่น Best Aquaculture
Practice (BAP) ของ Global Aquaculture Alliance (GAA) เป็นต้น

ในส่วนของสถานแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้นซึ่งเป็นผู้รับจ้างแปรรูป
โดยบริษัทเป็นผู้จัดหาและป้อนวัตถุดิบให้
บริษัทได้ผลักดันอย่างต่อเนื่องให้มีการทวนสอบการบริหารจัดการด้านคุณภาพ แรงงาน
และสิ่งแวดล้อมโดยผู้ตรวจประเมินภายนอก
โดยอ้างอิงระดับมาตรฐานที่เสมอเหมือนกับการจัดการของบริษัท
ไม่ว่าจะเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP),
ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP),
เกณฑ์การตรวจสอบด้านจริยธรรมต่อแรงงาน เช่น Business Social Compliance
Initiative (BSCI) และ Sedex Members Ethical Trade Initiative (SMETA)

2.1.3 ภาครัฐ (Government and Policy Makers)

บริษัทได้มีการดำเนินงานร่วมกับภาครัฐทั้งทางตรง และทางอ้อม
ผ่านทางสมาคมหรือองค์กรที่บริษัทร่วมเป็นสมาชิก เช่น สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย (Thai
Frozen Foods Association) สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป (Thai Food Processors’
Association) สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย (Thai Tuna Industry Association)
อาทิเช่น
การให้ความร่วมมือในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเรื่องการสำรวจลักษณะการจ้างงานแรงงานย้ายถิ่นในกิจการต่อเนื่องประมงทะเลของประเทศไทย
โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป
การสนันสนุนการดำเนินงานของโครงการการขับเคลื่อนแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good
Labour Practices หรือ GLP) ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกรมประมง
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)

สำหรับงานด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ขององค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ภายใต้การสนับสนุนจากสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
โดยได้รับการรับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับผลิตภัณฑ์ซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศซีเล็คขนาด
185 กรัม ซึ่งเป็นการต่อยอดจากผลิตภัณฑ์เขียวหวานทูน่ากระป๋องซีเล็คขนาด 185
กรัมที่ได้รับการรับรองมาเป็นปีที่ 4 แล้ว นอกจากนี้
บริษัทยังได้เข้าร่วมโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
โดยการสนับสนุนของสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ซึ่งสอดรับการทิศทางของการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศไทย
และแผนงานด้านความยั่งยืนเกี่ยวกับพลังงาน สิ่งแวดล้อม
และการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของบริษัท

2.1.4 ภาคประชาสังคม (Society)

ระดับท้องถิ่นและประเทศ

บริษัทได้จัดให้มีเวทีในการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับสถานประกอบการของบริษัทเป็นประจำทุกปี
โดยกำหนดแผนงานและดำเนินการโดยคณะกรรมการทบทวนฝ่ายบริหารด้านสิ่งแวดล้อม
(Environmental Management Representative Committee) และในปีนี้
บริษัทได้ให้ความสำคัญกับภาคประชาสังคม
ไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือหน่วยงานที่มีพันธกิจในการรณรงค์และปกป้องสิทธิมนุษยชน
องค์กรพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ทั้งนี้บริษัทได้พบปะ รับฟังข้อคิดเห็น
และแลกเปลี่ยนมุมมองกับเครือข่ายสิทธิแรงงานข้ามชาติ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
นักวิจัยอิสระ และนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน
เพื่อพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการและคุ้มครองดูแลพนักงานที่เป็นแรงงานข้ามชาติ
และสนับสนุนงานพัฒนาที่หนุนเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานและสังคมที่ดีในระยะยาว
นอกเหนือจากโครงการ “ทียูเอฟ แคร์ เซ็นเตอร์”
ซึ่งเป็นความร่วมมือกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (Labour Rights Promotion
Network Foundation) มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555

นอกจากนี้ ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาที่มีความหมายและเกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง
บริษัทได้ทำงานร่วมกับมูลนิธิสัมมาชีพในการจะผลักดันให้เกิดต้นแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับชุมชนอย่างมีดุลยภาพระหว่างพัฒนาการทางเศรษฐกิจ
ทรัพยากรท้องถิ่น และการอนุรักษ์ค่านิยมและแบบแผนทางสังคมดั้งเดิมที่มีคุณค่าไว้
โดยกำหนดบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาครัฐและองค์กรธุรกิจในรูปแบบที่สอดรับกับแผนแม่บทของการพัฒนาชุมชน
ซึ่งแตกต่างไปจากแนวคิดด้านการพัฒนาสังคมในรูปแบบทั่วไปที่เน้นการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบองค์รวมก่อนแล้วจึงกระจายงานด้านการพัฒนาสู่พื้นที่
หรือเน้นการกำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนตามแผนงานหรือศักยภาพของภาคธุรกิจเป็นที่ตั้ง
โดยได้เริ่มดำเนินงานในพื้นที่นำร่องจำนวน 1 แห่ง
และสร้างฐานของการต่อยอดผ่านเครือข่ายผู้ประสานงานของมูลนิธิฯอีกอย่างน้อย 2 พื้นที่

ระดับภูมิภาคและนานาชาติ

นอกจากการเข้าร่วมเป็นภาคีของข้อตกลงระดับโลกแห่งสหประชาชาติ หรือ
ยูเอ็นโกลบอลคอมแพคแล้ว
บริษัทยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดและมุมมองด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับองค์กรระดับโลกที่มีผู้แทนหรือสำนักงานในประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆที่บริษัทมีธุรกิจอยู่
ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการผสานความร่วมมือในอนาคตสำหรับโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
อันเป็นการเพิ่มพูนผลประโยชน์ให้เกิดต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคมในขอบข่ายที่กว้างขึ้น
และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในระดับภูมิภาคหรือนานาชาติ
ผลของการแลกเปลี่ยนในเบื้องต้นได้นำสู่การศึกษาแนวทางการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันระหว่างบริษัท
คู่ค้า และองค์กรระดับภูมิภาคหรือนานาชาติที่เกี่ยวข้อง 3 โครงการ
โดยมุ่งเน้นประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อความยั่งยืนของบริษัท และห่วงโซ่ธุรกิจในด้านทรัพยากรทางทะเล
และการดูแลสิทธิด้านแรงงาน

บริษัทและบริษัทในเครือ คือ Chicken of the Sea International และ MW Brands
ยังคงมีส่วนในการผลักดันแนวคิดและยุทธศาสตร์ในการปกป้องทรัพยากรทางทะเลร่วมกับมูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเลสากล
(ISSF) อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมูลนิธิขึ้นในปี พ.ศ. 2552 และในปี 2556 คุณธีรพงศ์
จันศิริ ประธานกรรมการบริหารได้รับเชิญเข้าร่วม Blue Ribbon Panel (BRP)
เพื่อกำหนดแนวทางหลัก (Guiding Principles) และหลักเกณฑ์ (Criteria) สำหรับ
Global Partnership for Oceans
ในการสนับสนุนโครงการเพื่อการพัฒนาทรัพยากรทางทะเลแบบบูรณาการ ตามเจตจำนงของ
Declaration for Healthy and Productive Oceans to Help Reduce Poverty
ที่ประกาศในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน (United Nations
Conference on Sustainable Development) ในปี พ.ศ. 2555 ที่ประเทศบราซิล
บริษัทยังได้ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ National Fisheries Institute (NFI)
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการพัฒนาและดำเนินโครงการเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล อาทิ
โครงการพัฒนากระชังธนาคารไข่ปูม้า
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นอกจากนี้
บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้องค์กรนานาชาติที่ให้ความใส่ใจต่อการทำงานของบริษัทในด้านสิทธิมนุษยชนและคุ้มครองแรงงานได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้บริหาร
และเข้าเยี่ยมชมโรงงาน อาทิ Finnwatch, Environmental Justice Foundation (EJF)
อีกทั้งยังให้ความร่วมมือในด้านข้อมูลแก่สื่อทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้
บริษัทได้เข้าร่วมประเมินความยั่งยืนของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
เป็นครั้งแรก แม้ว่าจะไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนี DJSI Emerging Markets
แต่การที่บริษัทเข้าร่วมการประเมินช่วยให้ได้ทราบถึงสถานภาพของบริษัทในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนตามมาตรฐานสากล
(Global Standard)
และได้นำผลการประเมินไปใช้เพื่อการวางแผนและพัฒนางานด้านความยั่งยืนโดยเฉพาะในส่วนของการจัดทำรายงานเพื่อความยั่งยืนต่อไป

2.2 ยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน – ประเด็นที่มีนัยสำคัญและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน (Sustainable
Development Strategy – Material Issues and Strategies)

ด้วยประสบการณ์ทางธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารทะเล
และการขยายเครือข่ายการผลิตและจำหน่ายในทวีปต่างๆทั่วโลก
ประกอบกับการเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียที่ผ่านมา
บริษัทได้วิเคราะห์และสรุปประเด็นที่มีนัยสำคัญ (Material Issues)
พร้อมทั้งกำหนดกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนสำหรับแต่ละประเด็น ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้

2.2.1 ทรัพยากรวัตถุดิบจากธรรมชาติ (Natural Resources)

ทะเลและมหาสมุทรยังคงเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญที่ผลิตอาหารหล่อเลี้ยงประชากรโลก
และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจำนวนมากแก่ทั้งชุมชนชายฝั่ง รัฐ และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
อาทิเช่น ประมง อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำและผลิตอาหาร การท่องเที่ยว ฯลฯ
ภาวะถดถอยของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเลที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่จึงได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง
ไม่เพียงแต่ในวงการวิชาการและนักอนุรักษ์เท่านั้น
ปัจจุบันผู้ค้าและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารทะเลได้แสดงความห่วงกังวลต่อความมั่นคงทางอาหาร
(Food Security) และคุณภาพของวัตถุดิบ
ดังเห็นได้จากการรณรงค์การจัดจำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากร
สำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกอบด้วย (ก) ปลาทูน่า
ซึ่งต้องอาศัยการจัดการในระดับภูมิภาค และ (ข) ผลิตภัณฑ์จากประมงในประเทศ
ซึ่งเป็นประเด็นจำเพาะของทรัพยากรประมงในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน

ความท้าทายของการอนุรักษ์ปลาทูน่าอยู่ที่การควบคุมปริมาณการจับให้อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อจำนวนประชากรปลาดังกล่าวในระยะยาว
และการปกป้องสัตว์ทะเลสายพันธุ์อื่นๆ ที่อยู่นอกกลุ่มเป้าหมายและอาจถูกจับร่วมด้วย (Bycatch)
บริษัทได้ให้ความสำคัญและผลักดันในเรื่องดังกล่าวเสมอมาผ่านทางมูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเลสากล
(ISSF) ซึ่งบริษัทเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งร่วมกับบริษัทในเครือคือ MW Brands และ Chicken of the
Sea International โดยในปี 2556 ISSF ได้เน้นโปรแกรม Proactive Vessel
Register (PVR)
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและผู้จัดจำหน่ายถึงที่มาของปลาทูน่าว่าได้จากการประมงที่ถูกต้องและมีการจัดการที่ดี

ในส่วนของวัตถุดิบจากประมงในประเทศ
บริษัทมีกลยุทธ์ในการงดเว้นการใช้วัตถุดิบจากแหล่งที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรอย่างมีนัยสำคัญ
สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารกุ้ง
บริษัทได้มีแผนเพิ่มสัดส่วนของปลาป่นที่เป็นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากการแปรรูปปลาทูน่า
และลดสัดส่วนของปลาป่นจากผลิตภัณฑ์ประมงโดยตรงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
บริษัทยังได้ประสานงานกับหน่วยงานวิจัย สมาคมผู้ประกอบการ และองค์กรระดับสากลที่เกี่ยวข้อง
ในการวางแผนและดำเนินงานโครงการเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบจากประมงไทยอีกด้วย

2.2.2 สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน (Human Rights and Labour Practices)

ด้วยโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศไทยในทศวรรษที่ผ่านมา
ภาคอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นหลักได้รับผลกระทบจากสภาวะขาดแคลนแรงงานจำนวนมาก
และได้ปรับตัวด้วยการจ้างแรงงานข้ามชาติ
ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นพลเมืองของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และราชอาณาจักรกัมพูชา
จึงเป็นที่มาของความเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการกดขี่แรงงาน
และก่อให้เกิดความห่วงกังวลในระดับนานาชาติ อาทิ รัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาโดย
Department of State ได้ทำการประเมินสถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก
และจัดทำรายงานประจำปี Trafficking in Person Report หรือ TIP Report
โดยที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ถูกจัดอันดับใน Tier2 Watch List
ซึ่งหมายถึงการดำเนินงานภาครัฐในการป้อมปรามการค้ามนุษย์ยังไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอตามมาตรฐานขั้นต่ำของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
หากแต่รัฐบาลไทยมีความตั้งใจและขับเคลื่อนนโยบายในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับใน Tier2 Watch
List เป็นระยะเวลา 4 ปีต่อเนื่องกัน ซึ่งเป็นกรณีของประเทศไทยในปีพ.ศ.2556
หากไม่สามารถดำเนินการให้เห็นถึงพัฒนาการในทางบวกของสถานการณ์การค้ามนุษย์อย่างเป็นรูปธรรม
จะถูกลดอันดับไปสู่ Tier3 โดยอัตโนมัติ
และจะมีผลให้รัฐบาลสหรัฐอเมริการะงับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับสินค้าที่ผลิตหรือมีแหล่งที่มาจากประเทศไทย
แต่ไม่มีสภาพบังคับต่อการส่งออกและนำเข้าของภาคเอกชน นอกจากนี้
องค์กรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนจำนวนหนึ่งได้ทำการศึกษาและเฝ้าติดตามสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยอย่างใกล้ชิด
โดยอุตสาหกรรมประมงและประมงต่อเนื่อง เกษตรและอาหาร และสิ่งทอ
ได้ถูกประเมินอย่างเข้มข้นในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมา และยังได้มีการรณรงค์ให้ประเทศต่างๆ
โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว คู่ค้า และผู้บริโภค
ร่วมกันสร้างแรงกดดันแก่ภาครัฐและเอกชนไทยเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขสถานการณ์อย่างจริงจัง

ด้วยการที่บริษัทมีฐานการผลิตในประเทศไทย
ภาวะการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานในภาพรวมของประเทศย่อมส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อธุรกิจ
ทั้งตัวบริษัทเอง บริษัทในเครือที่ดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ และคู่ค้าของบริษัท
ดังนั้นบริษัทจึงได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการปกป้องและคุ้มครองแรงงานที่เป็นพนักงานของบริษัท
รวมถึงครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิด โดยแบ่งกลยุทธ์ออกเป็น 3 หมวดประกอบด้วย (ก)
การรับสมัครและนำเข้าแรงงานอย่างถูกต้อง โดยช่องทางตามกฎหมายและเป็นธรรม (ข)
การให้ความคุ้มครองและจัดการดูแลการจ้างที่เป็นธรรม และ (ค)
การสร้างเสริมสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม

2.2.3 การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศและการปกป้องสิ่งแวดล้อม (Climate Change and
Environmental Protection)

ด้วยการที่บริษัทพึ่งพาวัตถุดิบสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงและจากธรรมชาติเป็นหลัก
การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมย่อมส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการผลิตของบริษัท
ไม่ว่าจะเป็นความผันผวนของปริมาณและคุณภาพของวัตถุดิบ (โดยเฉพาะวัตถุดิบจากการประมง)
เป็นเหตุให้ราคาวัตถุดิบเกิดความผันผวน
และจากการระบาดของโรคตายด่วนของกุ้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยปีนี้
บริษัทรับรู้ถึงผลกระทบจากภาวะดังกล่าว
ซึ่งส่งผลต่อยอดขายและความสามารถในการทำกำไรที่ลดลงจากการขาดแคลนวัตถุดิบและราคาวัตถุดิบกุ้งที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
บริษัทเล็งเห็นว่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศมีความเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิด
คณะทำงานด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม
และการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศจึงได้วางยุทธศาสตร์ระยะยาวในการบริหารจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากกิจกรรมทางธุรกิจ
กำหนดแนวทางในการลดการใช้ทรัพยากร (โดยเฉพาะพลังงานและน้ำ)
ลดการใช้วัตถุดิบและสารเคมีที่อาจก่อหรือมีความเสี่ยงในการก่อให้เกิดผลกระทบในระดับสูง
และการลดปริมาณของเสียหรือมลพิษจากการผลิต รวมถึงก๊าซเรือนกระจก
และอยู่ระหว่างการกำหนดเป้าหมายระยะยาวสำหรับกลยุทธ์แต่ละด้าน
นอกเหนือจากเป้าหมายประจำปีที่คณะกรรมการทบทวนฝ่ายบริหารด้านสิ่งแวดล้อม
(Environmental Management Representative Committee) ได้กำหนด

2.2.4 คุณภาพ นวัตกรรม และความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ (Quality, Innovation and
Product Responsibility)

คุณภาพของผลิตภัณฑ์และอาหารปลอดภัยถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
และมีผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและความยั่งยืนของธุรกิจ
ดังนั้นการควบคุมคุณภาพและสุขอนามัยในทุกขั้นตอนการผลิตเป็นสิ่งที่จำเป็น
และเนื่องจากบริษัทเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก
บริษัทได้เน้นการบริหารจัดการด้านคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหารด้วยมาตรฐานที่เข้มงวดและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
อาทิเช่น หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP),
ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP), BRC Global Standard, IFS
Standards นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถผลิตสินค้าตามมาตรฐานที่จำเพาะ เช่น เครื่องหมายคำ
“ฮาลาล” จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย, Kosher Certificate
จากสถาบัน Union of Orthodox Jewish Congregations of America
นอกจากการกำกับที่เข้มงวดสำหรับการผลิตของบริษัทแล้ว
บริษัทยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิต อาทิ
การได้รับการรับรองมาตรฐานรับรองกระบวนการเพาะเลี้ยงและแปรรูปกุ้ง จากสถาบัน
Aquaculture Certification Council, Inc. ที่ครอบคลุมทั้งโรงเพาะฟักอนุบาลกุ้ง
ฟาร์มกุ้ง โรงงานผลิตอาหารกุ้ง และโรงงานแปรรูปกุ้ง

ด้วยความที่ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของบริษัทถูกจัดอยู่ในหมวดสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity)
และเป็นการรับจ้างผลิต ศักยภาพด้านวิจัยและพัฒนาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น
โดยบริษัทมีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาที่ทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกัน
บริษัทยังมีกลยุทธ์ในการเพิ่มช่องทางการตลาดใหม่ๆ
อย่างต่อเนื่องสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบรนด์ของบริษัทและบริษัทในเครือ ด้วยการสร้างสรรนวัตกรรม
ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
และเสริมฐานการพัฒนาที่แข็งแกร่งด้วยนวัตกรรมด้านกระบวนการและการบริหารจัดการการผลิต
ในอีกด้านหนึ่ง บริษัทยังได้เน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อสิ่งแวดล้อม
โดยธุรกิจอาหารกุ้งได้ทำการพัฒนาปรับปรุงสูตรอาหารที่สามารถลดสัดส่วนของปลาป่นที่ผลิตจากสัตว์น้ำที่จับจากธรรมชาติ
และใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลพลอยได้จากการแปรรูปปลาทูน่า ซึ่ง ณ ปัจจุบัน
บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนผสมของโปรตีนจากสัตว์น้ำที่จับจากธรรมชาติเลยคือ ดี-โกรว
และกำหนดเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนของวัตถุดิบปลาป่นที่เป็นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้หรือได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมให้มากกว่ากึ่งหนึ่ง
ในปีพ.ศ. 2558 ที่จะถึงนี้

2.2.5 ทรัพยากรบุคคล (Human Capital)

ทรัพยากรบุคคลถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสู่ความสำเร็จในระยะยาวและความยั่งยืนของบริษัท
นอกจากความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานรายวันซึ่งมีสัดส่วนกว่าร้อยละ 80
ซึ่งได้กล่าวในรายละเอียดแล้ว ในหัวข้อสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน
บริษัทยังเผชิญความท้าทายระหว่างความจำเป็นในการรักษาผลิตภาพ (โดยบุคลากรที่มีทักษะ
ความชำนาญ และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำและอาหารทะเล)
ซึ่งเป็นฐานทุนและทรัพยากรที่เข้มแข็งของบริษัทตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี
กับการปรับเปลี่ยนแบบจำลองทางธุรกิจให้สอดคล้องกับการขยายกิจการในช่วงทศวรรษหลัง
สู่ฐานการผลิตในหลากหลายภูมิภาคได้แก่ เอเชีย อเมริกาเหนือ ยุโรป และแอฟริกา
และการเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบรนด์ของบริษัท
(โดยทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
และทักษะในการบริหารจัดการในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม)
การบริหารงานบุคคลจึงเน้นกลยุทธ์ใน 2 ด้านคือ การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
(Employee Engagement) และการบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management)
โดยในช่วงสองที่ผ่านมา เป็นช่วงเวลาที่บริษัทได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานทรัพยากรบุคคลในหลายด้าน อาทิเช่น การแต่งตั้งให้ อลิซาเบธ เฟลอริโอ
อดีตผู้บริหารบริษัทข้ามชาติชั้นนำของโลกอย่าง Danone, Yoplait และ Kellogg’s
ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ MW Brands ซึ่งเป็นบริษัทในเครือในสหภาพยุโรป
โปรแกรมการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ TUF Management Associate
และการปรับโครงสร้างของงานใหม่ในด้านต่างๆ ระดับองค์กร เช่น การพัฒนาที่ยั่งยืน
การพัฒนานวัตกรรม การวางกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ การบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

2.3 การสื่อสารและรายงานเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Communication and
Reporting)

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียต่อการก้าวไปด้วยกันกับบริษัท
บนเส้นทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน
นอกจากการสื่อสารหรือทำงานร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักที่เกี่ยวข้องกับโดยตรงกับประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อความยั่งยืนแล้ว
บริษัทได้วางแผนจัดทำรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับปีพ.ศ.2556โดยจะแล้วเสร็จประมาณกลางปี
2557
และเพื่อให้มั่นใจว่าการสื่อสารถึงแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและประสิทธิผลของการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวจะมีความหมายและก่อประโยชน์ต่อการกระชับความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทจึงได้จัดทำรายงานตามแนวปฏิบัติที่กำหนดโดย Global Reporting Initiative (GRI)
แม้ว่าจะเป็นรายงานฉบับแรกของบริษัท
การจัดทำรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่สำหรับบริษัทแต่อย่างใด Chicken of
the Sea International
ซึ่งเป็นบริษัทในเครือได้จัดทำรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่สองแล้ว
โดยเผยแพร่ต่อสาธารณะและสามารถดาว์นโหลดได้ที่
http://chickenofthesea.com/company/sustainability

3) การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (Significant Impacts on
Corporate Social Responsibility)

3.1 การปฏิบัติที่ดีต่อแรงงาน (Good Labour Practice)

3.1.1 การรับสมัครและนำเข้าแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรม

ด้วยเล็งเห็นว่าการหาผลประโยชน์เกินควรจากแรงงานข้ามชาติโดยนายหน้าจัดหางานและบุคลากรในระบบการนำเข้าแรงงานทั้งในประเทศต้นทางและประเทศไทยมักเกิดขึ้นเนื่องจากความไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ในระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติของราชการ
และข้อจำกัดในการเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นของตัวแรงงานเอง
การมีส่วนร่วมของบริษัทในขั้นตอนการนำเข้าแรงงานจะมีส่วนช่วยอย่างมากในการปกป้องคุ้มครองแรงงาน
ทั้งนี้บริษัทได้ทำงานใกล้ชิดกับนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน
และกลุ่มองค์กรพิทักษ์สิทธิแรงงานข้ามชาติเพื่อการเข้าถึงข้อมูลฝ่ายแรงงานเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมในด้านต่างๆ
และได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อทำการศึกษาพิธีการและขั้นตอนการนำเข้าแรงงาน โดยในปีนี้
ผู้แทนของบริษัทได้เดินทางไปยังประเทศสหภาพเมียนมาร์เพื่อพบปะและปรึกษาหารือร่วมกับผู้จัดหาแรงงานเมียนมาร์
และได้ศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนทางราชการของสหภาพเมียนมาร์และไทยที่ชายแดน ณ เมืองเมียวดี
และ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตามลำดับ แม้ว่าในปีนี้ ด้วยสถานการณ์โรคระบาดในกุ้ง
เป็นผลให้ตลาดแรงงานในประเทศไทยโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารทะเลหดตัวอย่างมาก
บริษัทจึงไม่ได้มีการนำเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน
แต่ผลของการศึกษาดังกล่าวได้ช่วยให้บริษัทสามารถกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำเข้าแรงงานข้ามชาติในอนาคต

3.1.2 การให้ความคุ้มครองและจัดการดูแลการจ้างที่เป็นธรรม

ในปี พ.ศ.2556 บริษัทได้ออกประกาศหลักปฏิบัติที่ดีด้านแรงงานของกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน
เพื่อเป็นมาตรฐานในการจัดการดูแลการจ้างของทุกสถานประกอบการของบริษัทและบริษัทในเครือ
ให้ถือปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันระหว่างแรงงานสัญชาติไทยและแรงงานต่างด้าว
และยังได้สื่อสารไปยังคู่ค้าและซัพพลายเออร์ให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติที่ดีต่อแรงงานตลอดห่วงโซ่การผลิต
ประเด็นที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวด ได้แก่ ห้ามใช้แรงงานเด็ก ไม่อนุญาตให้มีแรงงานบังคับ
ห้ามข่มขู่หรือกีดกันในทุกรูปแบบ การจ่ายค่าจ้าง ให้สวัสดิการ
กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดถูกต้องตามกฎหมาย แม้ว่าจะยังไม่มีสหภาพแรงงานในบริษัท
บริษัทบริหารงานบุคคลอย่างโปร่งใสและเปิดโอกาสให้กับพนักงานทุกเชื้อชาติและทุกระดับในการเสนอข้อร้องเรียนต่อฝ่ายจัดการหรือผู้บริหาร
ไม่ว่าจะผ่านทางกล่องรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล
การเป็นตัวแทนพนักงานในคณะกรรมสวัสดิการ และคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
นอกจากนี้
บริษัทยังประสานงานกับกลุ่มองค์กรพิทักษ์สิทธิแรงงานข้ามชาติเพื่อรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายในวงกว้างเกี่ยวกับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาการจัดการดูแลแรงงานทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบริษัทหรือในภาพรวมของอุตสาหกรรม

3.1.3 การเสริมสร้างสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม

ในเขตพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของโรงงานของบริษัทไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสมุทรสาครหรือจังหวัดสงขลา
จะมีจำนวนแรงงานข้ามชาติอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
บริษัทถือเป็นความรับผิดชอบในการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม
ไม่ว่าจะเป็นตัวแรงงานเองหรือคนท้องถิ่น ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา
บริษัทได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในสถานประกอบการที่ปลอดยาเสพติด
และให้การสนับสนุนภารกิจในด้านต่างๆ ของหน่วยงานราชการในจังหวัดอย่างสม่ำเสมอ
บริษัทยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาด้วยเชื่อว่าจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสย่อมนำสู่สันติสุขในการดำรงชีวิต
ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว และความสงบสุขในสังคม นอกจากนี้
บริษัทยังตระหนักในความจำเป็นในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่บุตรหลานของแรงงานข้ามชาติ
จึงได้จัดตั้งศูนย์ทียูเอฟ แคร์ เซ็นเตอร์ ดังรายละเอียดในหัวข้อถัดไป

3.2 การจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ (Responsible Sourcing)

ในปีที่ผ่านมา
บริษัทได้ออกประกาศหลักปฏิบัติว่าด้วยความรับผิดชอบในการจัดซื้อวัตถุดิบประมงในประเทศไทย
มุ่งเน้นการจัดซื้อวัตถุดิบประมงจากคู่ค้าและกิจการประมงที่ปฏิบัติตามกฎหมาย
โดยให้ความสำคัญกับเอกสารรับรองจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น
ใบกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ นอกจากนี้ บริษัทยังได้นำปณิธานร่วมกันของสมาชิกใน
มูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเล (ISSF)
ในเรื่องการไม่ซื้อวัตถุดิบจากกิจการประมงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าหูฉลามเข้าเป็นข้อกำหนดหนึ่งในหลักปฏิบัติดังกล่าวด้วย
บริษัทได้ทำการสื่อสารไปยังผู้จัดหาและรวบรวมวัตถุดิบประมง และเจ้าของกิจการประมง
ถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
และได้กำหนดเป้าหมายโดยฝ่ายจัดซื้อของบริษัทในการเพิ่มสัดส่วนของวัตถุดิบประมงที่มีใบกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ
(แม้ว่าในทางปฏิบัติจะมีเพียงสหภาพยุโรปเท่านั้นที่ร้องขอให้ผู้นำเข้าสินค้าประมงต้องสำแดงใบกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ
ซึ่ง ณ ปัจจุบัน สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ส่งออกไปยังตลาดดังกล่าวจะไม่มากก็ตาม) นอกจากนี้
บริษัทยังได้ทำความเข้าใจกับผู้จัดหาและรวบรวมวัตถุดิบประมง และเจ้าของกิจการประมง
เกี่ยวกับหลักปฏิบัติที่ดีด้านแรงงานไปในคราวเดียวกัน

4) กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process CSR)

4.1 โครงการเตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน ทียูเอฟ แคร์ เซ็นเตอร์ (TUF Care Center)

ทียูเอฟ แคร์ เซ็นเตอร์ เป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2555
ภายใต้ปรัชญาด้านความยั่งยืนที่มุ่งช่วยพัฒนาสังคมและการศึกษาของเยาวชน
โดยบริษัทสนับสนุนงบประมาณจำนวน 10 ล้านบาท
เป็นงบลงทุนด้านครุภัณฑ์และวัสดุเพื่อการเรียนการสอน รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรทางการศึกษา
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่กำหนดไว้เบื้องต้นสำหรับโครงการนี้
โครงการนี้ตั้งอยู่บนฐานของการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัท
มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (Labour Rights Promotion Network – LPN)
และสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร
เพื่อปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กเยาวชนทั้งคนไทยและลูกหลานแรงงานข้ามชาติในเขตจังหวัดสมุทรสาครเพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาพื้นฐานของไทย
ซึ่งสอดรับกับพันธกิจของกระทรวงศึกษาธิการในการให้โอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
โดยเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2556 บริษัทได้เปิดตัวศูนย์ ทียูเอฟ แคร์ เซ็นเตอร์ แห่งแรก ณ
โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม โดยจัดกลุ่มการเรียนการสอนออกเป็น 3
ระดับตามพื้นฐานทักษะการสื่อสารของผู้เรียน มีเด็กและเยาวชนในโครงการในเบื้องต้นจำนวน 101
คน ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดเปิดศูนย์แห่งที่สองอย่างเป็นทางการ ณ โรงเรียนวัดศิริมงคล ในปี 2557
โดยใช้รูปแบบการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ในระบบกับการเตรียมความพร้อมในเวลาเดียวกัน
มีเด็กและเยาวชนทั้งไทยและต่างชาติภายใต้ศูนย์แห่งที่สองนี้กว่า 200 คน

4.2 การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน (Sustainable Community Development)

จากปรัชญาการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งได้นำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในการดำเนินธุรกิจแล้ว
บริษัทยังเล็งถึงความจำเป็นที่จะขยายผลไปสู่ผู้มีส่วนได้เสีย
ซึ่งเป็นการสร้างฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงร่วมกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียในอนาคต
โดยในปี พ.ศ. 2556
บริษัทได้ทำงานร่วมกับมูลนิธิสัมมาชีพในการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาต้นแบบของชุมชนที่ยั่งยืนขึ้นที่ตำบลบางสน
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่า
งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ถูกกำหนดขึ้นโดยองค์กรภาคธุรกิจมักพิจารณาที่จะนำศักยภาพที่มีอยู่ของภาคธุรกิจไปสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่ชุมชนหรือภาคสังคม
แต่สำหรับบริษัทแล้ว การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นต้องเริ่มจากบริบทของชุมชนหรือสังคม
และพิจารณาปัจจัยของความยั่งยืนในพื้นที่ที่ประกอบด้วยพัฒนาการทางเศรษฐกิจชุมชน
การอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น ค่านิยม และแบบแผนทางสังคมดั้งเดิมที่มีคุณค่าไว้
บนฐานของความเข้าใจในบริบทของความยั่งยืนของชุมชนอย่างถ่องแท้
จึงจะสามารถออกแบบแผนแม่บทการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีความหมายและสามารถประกันผลสำเร็จในระยะยาวได้
และด้วยแผนแม่บทนี้เอง
บริษัทสามารถวางยุทธศาสตร์ของการมีส่วนร่วมบนเส้นทางเดินสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน
ไม่ว่าจะเป็นการผนวกศักยภาพทางธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันเพื่อการสร้างฐานของการพัฒนาในพื้นที่
หรือการวางแผนร่วมกันสำหรับทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องระหว่างบริษัทกับชุมชน
อันนำสู่การสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value – CSV)
ตั้งแต่เริ่มโครงการในช่วงครึ่งปีหลัง
ผู้ประสานงานของมูลนิธิได้ทำงานร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและภาคประชาสังคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
และได้เสริมศักยภาพชุมชนผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียนจากเครือข่ายด้านสังคมจากพื้นที่อื่นๆ
อาทิเช่น กระบวนการทำแผนชุมชนของตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
แบบแผนการพัฒนาสู่วิถีพอเพียงของตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น ณ
ปัจจุบัน
ตำบลบางสนได้ทำการร่างแผนแม่บทด้านความยั่งยืนโดยแบ่งออกเป็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยการมีส่วนร่วมจากคนในชุมชน
ผู้นำชุมชน กลุ่มทางสังคมและอาชีพต่างๆ องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรพัฒนาชุมชน
และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผ่านคณะทำงานส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน
สำหรับแผนงานในระยะต่อไป มูลนิธิฯ บริษัท
และชุมชนจะร่วมกันกำหนดผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกสำหรับแต่ละแผนงาน
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและประโยชน์สูงสุดร่วมกันระหว่างชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งนี้บริษัทจะนำประเด็นที่สอดรับกับศักยภาพของธุรกิจไปออกแบบงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท
รวมไปถึงการเปิดเวทีให้ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆของบริษัทได้เข้ามีส่วนในการพัฒนาที่ยั่งยืนของตำบลบางสนต่อไป
ในขณะที่ภาคชุมชนเองจะได้เริ่มบูรณาการแผนการพัฒนาและกิจกรรมในพื้นที่ให้สอดประสานกันในทุกภาคส่วนให้เดินไปข้างหน้าอย่างมีเอกภาพและมีเป้าหมายที่เป็นความเห็นชอบร่วมกัน

รายละเอียดสามารถดูได้จากรายงานที่จัดทำแยกเล่มและจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk
Management Committee) เพื่อกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำหนดนโยบาย
และกรอบการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท
รวมทั้งกำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทมีการจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กรที่สำคัญอย่างเพียงพอและเหมาะสม
และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงความเสี่ยงที่สำคัญ โดยในปี 2556
มีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด 4 ครั้ง
การบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบและได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาบริษัท
สำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
เพื่อช่วยกำหนดแนวทางและจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางสากลของ COSO ERM
(Enterprise Risk Management – Integrated Framework, The Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และ ISO31000 (Risk
Management, Australian/New Zealand Standards: AS/NZS ISO 31000:2009
โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทตามแนว ISO31000 ของบริษัทในปี 2556
สามารถสรุปได้ดังนี้

  -
  กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงและสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรรับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
  และนำการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติอย่างจริงจัง
  เพื่อให้มั่นใจถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท

  - ระบุความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร (Corporate Risk) กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
  (Risk Assessment Criteria) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
  เพื่อกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่สูง

  - ประเมินความเสี่ยง (Risk Evaluation) ตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่กำหนด

  - กำหนดมาตราการจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment)
  สำหรับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและเกินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท

  - ติดตามและสอบทาน (Monitor and Review)
  ความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กรโดยเฉพาะมาตรการจัดการความเสี่ยง
  เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงที่สำคัญมีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทใช้บริการที่ปรึกษาจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท
สำนักงานเอินส์ทแอนด์ยัง จำกัด) โดยจ่ายค่าตอบแทนให้ที่ปรึกษางานบริหารความเสี่ยงในปี 2556
เท่ากับ 1,280,000 บาท

11.1 การสรุปความเห็นคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
โดยมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน และกรรมการอิสระ 2 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบและการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้ว
สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ
การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ตามเอกสารแนบ 4
คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม
โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม
รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย
สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ
รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอ
อย่างไรก็ตาม
บริษัทได้มีแนวทางปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้การควบคุมภายในดังกล่าวรัดกุมครบถ้วนยิ่งขึ้น

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
(กรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในกับคณะกรรมการบริษัท
และไม่มีความเห็นซึ่งแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการแต่อย่างใด

11.3 ผู้ดูแลรับผิดชอบงานตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

  (1) ผู้ดูแลรับผิดชอบงานตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ได้แก่
  นางสาวสุรีย์นาฏ สุขะวันชัย ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไปสายงานตรวจสอบ
  โดยสามารถดูรายละเอียดประวัติได้จากเอกสารแนบ 3

(2) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดูแลรับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน
ดังนี้

  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้จัดการทั่วไป - สายงานตรวจสอบ
  ตามประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ตั้งแต่ 1 มีนาคม
  2547 จนถึงสิ้นปี 2556 ในฐานะหัวหน้างานตรวจสอบภายใน สรุปได้ดังนี้

1.  มีการศึกษาและประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบภายในโดยตรงมากกว่า 17 ปี
    ก่อนเข้ามาทำงานในบริษัทซึ่งเป็นพื้นฐานที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานในบริษัทได้เป็นอย่างดี

2.  มีความสามารถในการตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
    สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ในด้านการบัญชี การควบคุมภายใน
    การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ
    ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
    สามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับจากผู้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

3.  มีความสามารถในการให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ
    ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทั้งในเวลาตรวจสอบและนอกเวลาตรวจสอบ

4.  มีความเป็นอิสระในวิชาชีพ
    กล้าแสดงความคิดเห็นที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและบริษัทย่อย

(3) การแต่งตั้ง ถอดถอน
และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในต้องได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการบริหาร
โดยพิจารณาจากการประเมินและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นสำคัญ

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยเมื่อพิจารณาจากโครงสร้างการถือหุ้น
ขนาดหรือความมีนัยสำคัญของรายการระหว่างกันแล้ว
รายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย ทั้งนี้
บริษัทจะประเมินรายการดังกล่าว
โดยจะจัดกาข้อมูลและทำการวิเคราะห์ว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
ในกรณีที่ขนาดของรายการมีสาระสำคัญตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทได้จัดให้มีการดำเนินการตามระเบียบ เช่น การเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
การจัดส่งสารสนเทศต่อผู้ถือหุ้น การลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์
จนถึงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติรายการ

นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อย
โดยเพิ่มข้อความที่ระบุถึงการปฏิบัติเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์บริษัท
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งรายการธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำรายการดังกล่าวนอกเหนือจากที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินมีดังนี้

ยอดสรุปตามประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกัน

+-------------+--------+----+---+---+----+---------------------------+
| บริษ         | ชื่อ-สกุล | ต  | จ |   | นโ | รายการที่เกี่ยวโยงสำหรับปี 2556 |
| ัทที่เกี่ยวโยงกัน | ผู้เ     | ำแ | ำ |   | ยบ |                           |
|             | กี่ยวข้อง | หน | น |   | าย |                           |
|             |        | ่งที่ | ว |   | รา |                           |
|             |        | T  | น |   | คา |                           |
|             |        | UF | ห |   |    |                           |
|             |        |    | ุ้น |   |    |                           |
|             |        |    | ท |   |    |                           |
|             |        |    | ี่ถ |   |    |                           |
|             |        |    | ือ |   |    |                           |
|             |        |    | ใ |   |    |                           |
|             |        |    | น |   |    |                           |
|             |        |    | บ |   |    |                           |
|             |        |    | ร |   |    |                           |
|             |        |    | ิษ |   |    |                           |
|             |        |    | ัท |   |    |                           |
|             |        |    | ท |   |    |                           |
|             |        |    | ี่เ |   |    |                           |
|             |        |    | ก |   |    |                           |
|             |        |    | ี่ย |   |    |                           |
|             |        |    | ว |   |    |                           |
|             |        |    | โ |   |    |                           |
|             |        |    | ย |   |    |                           |
|             |        |    | ง |   |    |                           |
+-------------+--------+----+---+---+----+---------------------------+
| 1. บริษัท     | นาย    | ก  | 5 | 1 | ร  | รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:- |
| ไทยยูเนี่ยน    | ฤทธิรงค์ | รร | , | 1 | าค |                           |
| ฟีดมิลล์ จำกัด  | บุญมีโชติ | มก | 9 | . | าต | -   ซื้อวัตถุดิบจาก TUF รวมทั้งปี |
|             |        | าร | 7 | 9 | ลา |     เท่ากับ 17,830,202 บาท  |
| (บริษัทย่อย    | นายป   |    | 4 | % | ดเ |                           |
| 51.00%)     | ระเสริฐ | ญา | , |   | ทีย | -   ซื้อวัตถุดิบ (เปลือกกุ้ง) จาก |
|             | บุญมีโชติ | ติส | 9 | 5 | บเ |     TUS รวมทั้งปี เท่ากับ      |
|             |        | นิท | 7 | . | ท่า |     8,767,540 บาท         |
|             | (      |    | 5 | 0 | ลูก |                           |
|             | บิดานาย | ก  |   | % | ค้า | -   ซื้อสินค้าจาก THD รวมทั้งปี  |
|             | ฤทธิรงค์ | รร | 2 |   | ทั่ว |     เท่ากับ 346,826 บาท     |
|             | บ      | มก | , | 3 | ไป |                           |
|             | ุญมีโชติ) | าร | 5 | . |    | -                         |
|             |        |    | 0 | 5 |    |    ซื้อผ้าพันคอสำหรับชุดฟอร์มจาก |
|             | น      | ญา | 0 | % |    |     TUM รวมทั้งปี เท่ากับ      |
|             | ายวัฒนา | ติส | , |   |    |     12,118 บาท            |
|             | บุญมีโชติ | นิท | 0 | 3 |    |                           |
|             |        |    | 0 | . |    | -   ขาย                   |
|             | (      | ก  | 0 | 5 |    | ตัวอย่างส่วนประกอบอาหารแมวให้ |
|             | น้องนาย | รร |   | % |    |     TUM รวมทั้งปี เท่ากับ      |
|             | ฤทธิรงค์ | มก | 1 |   |    |     100,694 บาท           |
|             | บ      | าร | , |   |    |                           |
|             | ุญมีโชติ) |    | 7 |   |    | รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ       |
|             |        | ญา | 5 |   |    | ประกอบด้วย:                |
|             | น.ส    | ติส | 0 |   |    |                           |
|             | .รุ่งทิวา | นิท | , |   |    | -                         |
|             | บุญมีโชติ |    | 0 |   |    | จ่ายค่าบริการทางกา           |
|             |        | ก  | 0 |   |    | รตลาดและค่าใช้จ่ายห้องทดลองให้ |
|             | (      | รร | 0 |   |    | TUF รวมทั้งปี เท่ากับ 780,000  |
|             | น้องนาย | มก |   |   |    | บาท                       |
|             | ฤทธิรงค์ | าร | 1 |   |    |                           |
|             | บ      |    | , |   |    | -                         |
|             | ุญมีโชติ) |    | 7 |   |    | ร                         |
|             |        |    | 5 |   |    | ับค่าน้ำเพื่อใช้ระหว่างก่อสร้างจาก |
|             |        |    | 0 |   |    | TUF รวมทั้งปี เท่ากับ 14,549   |
|             |        |    | , |   |    | บาท                       |
|             |        |    | 0 |   |    |                           |
|             |        |    | 0 |   |    |                           |
|             |        |    | 0 |   |    |                           |
+-------------+--------+----+---+---+----+---------------------------+

+-------------+--------+----+---+---+----+---------------------------+
| บริษ         | ชื่อ-สกุล | ต  | จ |   | นโ | รายการที่เกี่ยวโยงสำหรับปี 2556 |
| ัทที่เกี่ยวโยงกัน | ผู้เ     | ำแ | ำ |   | ยบ |                           |
|             | กี่ยวข้อง | หน | น |   | าย |                           |
|             |        | ่งที่ | ว |   | รา |                           |
|             |        | T  | น |   | คา |                           |
|             |        | UF | ห |   |    |                           |
|             |        |    | ุ้น |   |    |                           |
|             |        |    | ท |   |    |                           |
|             |        |    | ี่ถ |   |    |                           |
|             |        |    | ือ |   |    |                           |
|             |        |    | ใ |   |    |                           |
|             |        |    | น |   |    |                           |
|             |        |    | บ |   |    |                           |
|             |        |    | ร |   |    |                           |
|             |        |    | ิษ |   |    |                           |
|             |        |    | ัท |   |    |                           |
|             |        |    | ท |   |    |                           |
|             |        |    | ี่เ |   |    |                           |
|             |        |    | ก |   |    |                           |
|             |        |    | ี่ย |   |    |                           |
|             |        |    | ว |   |    |                           |
|             |        |    | โ |   |    |                           |
|             |        |    | ย |   |    |                           |
|             |        |    | ง |   |    |                           |
+-------------+--------+----+---+---+----+---------------------------+
| 2. บริษัท     | นาย    | ก  | 3 | 1 | ร  | รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:- |
| ไทยยูเนี่ยน    | ฤทธิรงค์ | รร | , | 3 | าค |                           |
| ซีฟู้ด จำกัด    | บุญมีโชติ | มก | 9 | . | าต | -   ซื้อวัตถุดิบจาก TMK รวมทั้งปี |
|             |        | าร | 7 | 2 | ลา |     เท่ากับ 49,988,624 บาท  |
| (บริษัทย่อย    | นายป   |    | 4 | % | ดเ |                           |
| 51.00%)     | ระเสริฐ | ญา | , |   | ทีย | -   ซื้อวัตถุดิบจาก TCM รวมทั้งปี |
|             | บุญมีโชติ | ติส | 8 | 1 | บเ |     เท่ากับ 30,799,508 บาท  |
|             |        | นิท | 5 | 0 | ท่า |                           |
|             | (      |    | 0 | . | ลูก | -   ซื้อวัตถุดิบจาก TUF รวมทั้งปี |
|             | บิดานาย | ก  |   | 0 | ค้า |     เท่ากับ 21,727,389 บาท  |
|             | ฤทธิรงค์ | รร | 3 | % | ทั่ว |                           |
|             | บ      | มก | , |   | ไป | -   ซื้อบรรจุภัณฑ์             |
|             | ุญมีโชติ) | าร | 0 | 3 |    |     (กล่องกระดาษ) จาก TUG  |
|             |        |    | 0 | . |    |     รวมทั้งปี เท่ากับ 640,817  |
|             | น      | ญา | 0 | 0 |    |     บาท                   |
|             | ายวัฒนา | ติส | , | % |    |                           |
|             | บุญมีโชติ | นิท | 0 |   |    | -   ซื้อบรรจุภัณฑ์ (ถุงพลาสติก)  |
|             |        |    | 0 | 3 |    |     จาก OKF รวมทั้งปี เท่ากับ  |
|             | (      | ก  | 0 | . |    |     78,495 บาท            |
|             | น้องนาย | รร |   | 0 |    |                           |
|             | ฤทธิรงค์ | มก | 9 | % |    | -                         |
|             | บ      | าร | 0 |   |    |    ซื้อผ้าพันคอสำหรับชุดฟอร์มจาก |
|             | ุญมีโชติ) |    | 0 |   |    |     TUM รวมทั้งปี เท่ากับ      |
|             |        | ญา | , |   |    |     6,365 บาท             |
|             | น.ส    | ติส | 0 |   |    |                           |
|             | .รุ่งทิวา | นิท | 0 |   |    | -   ขายสินค้าให้ COSF รวมทั้งปี |
|             | บุญมีโชติ |    | 0 |   |    |     เท่ากับ 2,135,927,375   |
|             |        | ก  |   |   |    |     บาท                   |
|             | (      | รร | 9 |   |    |                           |
|             | น้องนาย | มก | 0 |   |    | -   ขายวัตถุดิบและสินค้าให้ TUF |
|             | ฤทธิรงค์ | าร | 0 |   |    |     รวมทั้งปี เท่ากับ          |
|             | บ      |    | , |   |    |     107,130,508 บาท       |
|             | ุญมีโชติ) |    | 0 |   |    |                           |
|             |        |    | 0 |   |    | -   ขายสินค้าให้ OKF รวมทั้งปี  |
|             |        |    | 0 |   |    |     เท่ากับ 21,809,942 บาท  |
|             |        |    |   |   |    |                           |
|             |        |    |   |   |    | -   ขายวัตถุดิบให้ TFM รวมทั้งปี |
|             |        |    |   |   |    |     เท่ากับ 8,767,539 บาท   |
|             |        |    |   |   |    |                           |
|             |        |    |   |   |    | -   ขายตัวอย่างกุ้งให้ TUH     |
|             |        |    |   |   |    |     รวมทั้งปี เท่ากับ 26,225   |
|             |        |    |   |   |    |     บาท                   |
|             |        |    |   |   |    |                           |
|             |        |    |   |   |    | -   ขายตัวอย่างสินค้าให้ SC    |
|             |        |    |   |   |    |     รวมทั้งปี เท่ากับ 760 บาท  |
|             |        |    |   |   |    |                           |
|             |        |    |   |   |    | รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ       |
|             |        |    |   |   |    | ประกอบด้วย:-               |
|             |        |    |   |   |    |                           |
|             |        |    |   |   |    | -                         |
|             |        |    |   |   |    |    จ่ายค่าบริการทางการตลาดให้ |
|             |        |    |   |   |    |     TUF รวมทั้งปี เท่ากับ      |
|             |        |    |   |   |    |     10,535,745 บาท        |
|             |        |    |   |   |    |                           |
|             |        |    |   |   |    | -                         |
|             |        |    |   |   |    |    จ่ายค่าบริการทางการตลาดให้ |
|             |        |    |   |   |    |     TUM รวมทั้งปี เท่ากับ      |
|             |        |    |   |   |    |     6,348,000 บาท         |
|             |        |    |   |   |    |                           |
|             |        |    |   |   |    | -   จ่ายค่าขนส่งให้ COSF      |
|             |        |    |   |   |    |     รวมทั้งปี เท่ากับ 865,739  |
|             |        |    |   |   |    |     บาท                   |
|             |        |    |   |   |    |                           |
|             |        |    |   |   |    | -   จ่ายค่าเคลมสินค้าให้ TUF   |
|             |        |    |   |   |    |     รวมทั้งปี เท่ากับ 99,259   |
|             |        |    |   |   |    |     บาท                   |
+-------------+--------+----+---+---+----+---------------------------+

+-------------+--------+----+---+---+----+---------------------------+
| บริษ         | ชื่อ-สกุล | ต  | จ |   | นโ | รายการที่เกี่ยวโยงสำหรับปี 2556 |
| ัทที่เกี่ยวโยงกัน | ผู้เ     | ำแ | ำ |   | ยบ |                           |
|             | กี่ยวข้อง | หน | น |   | าย |                           |
|             |        | ่งที่ | ว |   | รา |                           |
|             |        | T  | น |   | คา |                           |
|             |        | UF | ห |   |    |                           |
|             |        |    | ุ้น |   |    |                           |
|             |        |    | ท |   |    |                           |
|             |        |    | ี่ถ |   |    |                           |
|             |        |    | ือ |   |    |                           |
|             |        |    | ใ |   |    |                           |
|             |        |    | น |   |    |                           |
|             |        |    | บ |   |    |                           |
|             |        |    | ร |   |    |                           |
|             |        |    | ิษ |   |    |                           |
|             |        |    | ัท |   |    |                           |
|             |        |    | ท |   |    |                           |
|             |        |    | ี่เ |   |    |                           |
|             |        |    | ก |   |    |                           |
|             |        |    | ี่ย |   |    |                           |
|             |        |    | ว |   |    |                           |
|             |        |    | โ |   |    |                           |
|             |        |    | ย |   |    |                           |
|             |        |    | ง |   |    |                           |
+-------------+--------+----+---+---+----+---------------------------+
| 3. บริษัท ลัคกี้ | นายเชง | ก  | 1 | 1 | ร  | รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:- |
| ยูเนี่ยน ฟู้ดส์   | นิรุต    | รร | 0 | 1 | าค |                           |
| จำกัด        | ตินานนท์ | มก | 2 | . | าต | -   ซื้อวัตถุดิบจาก TUF รวมทั้งปี |
| (บริษัทร่วม    |        | าร | , | 3 | ลา |     เท่ากับ 636,173 บาท     |
| 25.00%)     |        |    | 0 | % | ดเ |                           |
|             |        |    | 0 |   | ทีย | -   ซื้อสินค้าจาก THD รวมทั้งปี  |
|             |        |    | 0 |   | บเ |     เท่ากับ 192,192 บาท     |
|             |        |    |   |   | ท่า |                           |
|             |        |    |   |   | ลูก | -   ซื้อสินค้าจาก PPC รวมทั้งปี  |
|             |        |    |   |   | ค้า |     เท่ากับ 162,247 บาท     |
|             |        |    |   |   | ทั่ว |                           |
|             |        |    |   |   | ไป | -   สั่งพิมพ์กล่องจาก TUG      |
|             |        |    |   |   |    |     รวมทั้งปี เท่ากับ 75,405   |
|             |        |    |   |   |    |     บาท                   |
|             |        |    |   |   |    |                           |
|             |        |    |   |   |    | -   ขายวัตถุดิบให้ TUM รวมทั้งปี |
|             |        |    |   |   |    |     เท่ากับ 10,354,616 บาท  |
|             |        |    |   |   |    |                           |
|             |        |    |   |   |    | -   ขายสินค้าให้ TUF รวมทั้งปี  |
|             |        |    |   |   |    |     เท่ากับ 1,457,847 บาท   |
|             |        |    |   |   |    |                           |
|             |        |    |   |   |    | -   ขายสินค้าให้ SC รวมทั้งปี   |
|             |        |    |   |   |    |     เท่ากับ 1,007,840 บาท   |
|             |        |    |   |   |    |                           |
|             |        |    |   |   |    | -   ขายสินค้าให้ PPC รวมทั้งปี  |
|             |        |    |   |   |    |     เท่ากับ 33,300 บาท      |
+-------------+--------+----+---+---+----+---------------------------+
| 4. บริษัท     | นา     | ก  | 1 | 3 | ค่า |   ร                       |
| จันศิริ เรียล   | ยธีรพงศ์ | รร | 9 | 2 | เช | ายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น |
| เอสเตท จำกัด | จันศิริ   | มก | , | . | ่าส |   ประกอบด้วย:- TUF, TUM    |
|             |        | าร | 6 | 8 | าม |   และ SC                  |
|             | นา     |    | 8 | % | าร |   จ่ายค่าเช่าและค            |
|             | ยเดชพล | ญ  | 0 |   | ถเ | ่าบริการอาคารสำนักงานกรุงเทพฯ |
|             | จันศิริ   | าต | , | 2 | ทีย |   จำนวนเงินรวมทั้งปี เท่ากับ    |
|             |        | ิสน | 0 | 5 | บก |   25,074,126 บาท          |
|             | (บุตรนา | ิทก | 0 | . | ับอ |   เนื่องจากบริษัท             |
|             | ยไกรสร | รร | 0 | 4 | ัตร | จำเป็นต้องมีสำนักงานในกรุงเทพฯ |
|             | จันศิริ)  | มก |   | % | าค |   เพื่อใช้ในการประสานงานต่างๆ |
|             |        | าร | 1 |   | ่าเ |   โดยทำสัญญาเช่ากับบริษัท จันศิริ |
|             | น      |    | 5 | 2 | ช่า |   เรียล เอสเตท จำกัด        |
|             | ายดิสพล | ญ  | , | 5 | ใน |   ซึ่งประกอบธุรกิจหลักคือ       |
|             | จันศิริ   | าต | 2 | . | พื้น |   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์         |
|             |        | ิสน | 6 | 4 | ที่ใ |   ในอัตราค่าเช่า 270         |
|             | (บุตรนา | ิทก | 0 | % | กล |   บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน    |
|             | ยไกรสร | รร | , |   | ้เค |   และค่าบริการส่วนกลาง 180   |
|             | จันศิริ)  | มก | 0 | 1 | ียง |   บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน    |
|             |        | าร | 0 | 3 | กัน |   ทั้งนี้                     |
|             | นา     |    | 0 | . |    |   เป็นค่า                   |
|             | ยไกรสร | ก  |   | 0 |    | เช่าเฉพาะพื้นที่เช่าที่กำหนดเท่านั้น |
|             | จันศิริ   | รร | 1 | % |    |   ไม่รวมสาธารณูปโภคอื่นๆ      |
|             |        | มก | 5 |   |    |   โด                      |
|             | น      | าร | , | 3 |    | ยมีกำหนดระยะเวลาตามสัญญาเช่า |
|             | างบุษกร |    | 2 | . |    |   3 ปี                     |
|             | จันศิริ   | ญ  | 6 | 4 |    |                           |
|             |        | าต | 0 | % |    | และจะครบกำหนดในเดือนธันวาคม |
|             | (ค     | ิสน | , |   |    |   2559                    |
|             | ู่สมรสนา | ิทก | 0 | - |    |                           |
|             | ยไกรสร | รร | 0 |   |    |                           |
|             | จันศิริ)  | มก | 0 |   |    |                           |
|             |        | าร |   |   |    |                           |
|             | นายชวน |    | 7 |   |    |                           |
|             | ตั้งจันสิริ | ก  | , |   |    |                           |
|             |        | รร | 8 |   |    |                           |
|             |        | มก | 0 |   |    |                           |
|             |        | าร | 0 |   |    |                           |
|             |        |    | , |   |    |                           |
|             |        |    | 0 |   |    |                           |
|             |        |    | 0 |   |    |                           |
|             |        |    | 0 |   |    |                           |
|             |        |    |   |   |    |                           |
|             |        |    | 2 |   |    |                           |
|             |        |    | , |   |    |                           |
|             |        |    | 0 |   |    |                           |
|             |        |    | 0 |   |    |                           |
|             |        |    | 0 |   |    |                           |
|             |        |    | , |   |    |                           |
|             |        |    | 0 |   |    |                           |
|             |        |    | 0 |   |    |                           |
|             |        |    | 0 |   |    |                           |
|             |        |    |   |   |    |                           |
|             |        |    | - |   |    |                           |
+-------------+--------+----+---+---+----+---------------------------+
| 5. บริษัท     | นา     | ก  | 2 | 2 |    | -ไม่มีรายการ-               |
| รวม         | ยไกรสร | รร | , | 2 |    |                           |
| สินไทยพัฒนากิจ | จันศิริ   | มก | 2 | . |    | -   ขายวัตถุดิบให้ TUM        |
| จำกัด        |        | าร | 0 | 0 |    |                           |
|             | นายเชง |    | 0 | % |    |    จำนวนเงินรวมม.ค.-ก.ย.56 |
|             | นิรุต    | ก  |   |   |    |     2555 54 เท่ากับ -0- บาท |
|             | ตินานนท์ | รร | 2 | 2 |    |                           |
|             |        | มก | , | 0 |    |                           |
|             | นายชวน | าร | 0 | . |    |                           |
|             | ตั้งจันสิริ |    | 0 | 0 |    |                           |
|             |        | ก  | 0 | % |    |                           |
|             |        | รร |   |   |    |                           |
|             |        | มก | 1 | 1 |    |                           |
|             |        | าร | , | 0 |    |                           |
|             |        |    | 0 | . |    |                           |
|             |        |    | 0 | 0 |    |                           |
|             |        |    | 0 | % |    |                           |
+-------------+--------+----+---+---+----+---------------------------+
| 6. บริษัท     | นายเชง | ก  | 5 | 2 | ร  | รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:- |
| จะนะ        | นิรุต    | รร | 0 | 5 | าค |                           |
| อุตส         | ตินานนท์ | มก | , | . | าต | -   ซื้อวัตถุดิบจาก SC รวมทั้งปี  |
| าหกรรมประมง |        | าร | 0 | 0 | ลา |     เท่ากับ 94,032,341 บาท  |
| จำกัด        |        |    | 0 | % | ดเ |                           |
|             |        |    | 0 |   | ทีย | -   ขายวัตถุดิบให้ TFM รวมทั้งปี |
|             |        |    |   |   | บเ |     เท่ากับ 35,449,152 บาท  |
|             |        |    |   |   | ท่า |                           |
|             |        |    |   |   | ลูก |                           |
|             |        |    |   |   | ค้า |                           |
|             |        |    |   |   | ทั่ว |                           |
|             |        |    |   |   | ไป |                           |
+-------------+--------+----+---+---+----+---------------------------+

+-------------+--------+----+---+---+----+---------------------------+
| บริษ         | ชื่อ-สกุล | ต  | จ |   | นโ | รายการที่เกี่ยวโยงสำหรับปี 2556 |
| ัทที่เกี่ยวโยงกัน |        | ำแ | ำ |   | ยบ |                           |
|             |        | หน | น |   | าย |                           |
|             |        | ่งที่ | ว |   | รา |                           |
|             |        | T  | น |   | คา |                           |
|             |        | UF | ห |   |    |                           |
|             |        |    | ุ้น |   |    |                           |
|             |        |    | ท |   |    |                           |
|             |        |    | ี่ถ |   |    |                           |
|             |        |    | ือ |   |    |                           |
|             |        |    | ใ |   |    |                           |
|             |        |    | น |   |    |                           |
|             |        |    | บ |   |    |                           |
|             |        |    | ร |   |    |                           |
|             |        |    | ิษ |   |    |                           |
|             |        |    | ัท |   |    |                           |
|             |        |    | ท |   |    |                           |
|             |        |    | ี่เ |   |    |                           |
|             |        |    | ก |   |    |                           |
|             |        |    | ี่ย |   |    |                           |
|             |        |    | ว |   |    |                           |
|             |        |    | โ |   |    |                           |
|             |        |    | ย |   |    |                           |
|             |        |    | ง |   |    |                           |
+-------------+--------+----+---+---+----+---------------------------+
| 7. บริษัท     | นายเชง | ก  | 4 | 4 | ร  | รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:- |
| ที.ซี. ยูเนี่ยน  | นิรุต    | รร | 9 | 9 | าค |                           |
| อโกรเทค     | ตินานนท์ | มก | 6 | . | าต | -   ซื้อวัตถุดิบจาก TUM รวมทั้งปี |
| จำกัด        |        | าร | , | 6 | ลา |     เท่ากับ 297,563,058 บาท |
|             |        |    | 0 | % | ดเ |                           |
|             |        |    | 0 |   | ทีย | -   ซื้อวัตถุดิบจาก TUF รวมทั้งปี |
|             |        |    | 0 |   | บเ |     เท่ากับ 257,964,037 บาท |
|             |        |    |   |   | ท่า |                           |
|             |        |    |   |   | ลูก | -   สั่งพิมพ์สติ๊กเกอร์จาก TUG   |
|             |        |    |   |   | ค้า |     รวมทั้งปี เท่ากับ 3,400    |
|             |        |    |   |   | ทั่ว |     บาท                   |
|             |        |    |   |   | ไป |                           |
|             |        |    |   |   |    | -   ขายวัตถุดิบให้ TFM รวมทั้งปี |
|             |        |    |   |   |    |     เท่ากับ 175,133,484 บาท |
|             |        |    |   |   |    |                           |
|             |        |    |   |   |    | -   ขายวัตถุดิบให้ TUM รวมทั้งปี |
|             |        |    |   |   |    |     เท่ากับ 208,238 บาท     |
|             |        |    |   |   |    |                           |
|             |        |    |   |   |    | รา                        |
|             |        |    |   |   |    | ยการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ |
|             |        |    |   |   |    | ประกอบด้วย:-               |
|             |        |    |   |   |    | จ่ายค่า                     |
|             |        |    |   |   |    | น้ำมันโซล่าและบริการตักถังปลาให้ |
|             |        |    |   |   |    | TUF รวมทั้งปี เท่ากับ 427,081  |
|             |        |    |   |   |    | บาท                       |
+-------------+--------+----+---+---+----+---------------------------+
| 8. บริษัท ลัคกี้ | นายเชง | ก  | 1 | 0 | ค่า |   ร                       |
| ซูริมิ โปรดักส์  | นิรุต    | รร |   | . | เช | ายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น |
| จำกัด        | ตินานนท์ | มก |   | 0 | ่าส |   ประกอบด้วย:- TUF         |
|             |        | าร |   | % | าม |   จ่ายค่าเช่าและค่าบริการ      |
|             |        |    |   |   | าร |   สำหรับพื้นที่สำนักงานและโร    |
|             |        |    |   |   | ถเ | งงานพร้อมเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ |
|             |        |    |   |   | ทีย |   จำนวนเงินรวมทั้งปี เท่ากับ    |
|             |        |    |   |   | บก |   6,006,300 บาท           |
|             |        |    |   |   | ับอ |                           |
|             |        |    |   |   | ัตร |  เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องใช้พื้นท |
|             |        |    |   |   | าค | ี่ในการขยายกำลังการผลิตในส่วนข |
|             |        |    |   |   | ่าเ | องไลน์ผลิตอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง |
|             |        |    |   |   | ช่า |   โดยทำสัญญาเช่ากับบริษัท ลัคกี้  |
|             |        |    |   |   | ใน |   ซูริมิ โปรดักส์ จำกัด         |
|             |        |    |   |   | พื้น |   ซึ่งเดิมประกอบธุรกิจโร       |
|             |        |    |   |   | ที่ใ | งงานอุตสาหกรรมอาหารเหมือนกัน |
|             |        |    |   |   | กล |   และอยู่ไม่ไกลจากโรงงาน     |
|             |        |    |   |   | ้เค |   ในอัตราค่าเช่าและค่าบริการ   |
|             |        |    |   |   | ียง |   549,070 บาทต่อเดือน       |
|             |        |    |   |   | กัน |   และเป็นค่าเช่าเฉพาะพื้นที่เช่า  |
|             |        |    |   |   |    | และอุปกรณ์บางส่วนที่กำหนดเท่านั้น |
|             |        |    |   |   |    |   ไม่รวมสาธารณูปโภคอื่นๆ      |
|             |        |    |   |   |    |   ซึ่งค่าสาธารณูปโภครวมทั้งปี    |
|             |        |    |   |   |    |   เท่ากับ 25,961,218        |
|             |        |    |   |   |    |   บาทโดยสัญญาเช่าดังกล่าว     |
|             |        |    |   |   |    |                           |
|             |        |    |   |   |    |  มีกำหนดระยะเวลาตามสัญญาเช่า |
|             |        |    |   |   |    |   3 ปี                     |
|             |        |    |   |   |    |                           |
|             |        |    |   |   |    | และจะครบกำหนดในเดือนธันวาคม |
|             |        |    |   |   |    |   2557                    |
|             |        |    |   |   |    |   ซึ่งได้รับการอนุมัติจากท       |
|             |        |    |   |   |    | ี่ประชุมคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว |
+-------------+--------+----+---+---+----+---------------------------+
| 9. แพรุ่งทิวา  | น.ส    | ญ  | เ | 1 | ร  | รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:- |
| (           | .รุ่งทิวา | าต | จ | 0 | าค |                           |
| บุคคลธรรมดา) | บุญมีโชติ | ิสน | ้า | 0 | าต |   - ซื้อสินค้าจาก TUF รวมทั้งปี  |
|             |        | ิทก | ข | . | ลา |   เท่ากับ 1,460 บาท         |
|             | (      | รร | อ | 0 | ดเ |                           |
|             | น้องนาย | มก | ง | % | ทีย |   - ขายวัตถุดิบ (กุ้ง) ให้ TUF  |
|             | ฤทธิรงค์ | าร |   |   | บเ |   รวมทั้งปี เท่ากับ 1,367,828  |
|             | บ      |    |   |   | ท่า |   บาท                     |
|             | ุญมีโชติ) |    |   |   | ลูก |                           |
|             |        |    |   |   | ค้า |                           |
|             |        |    |   |   | ทั่ว |                           |
|             |        |    |   |   | ไป |                           |
+-------------+--------+----+---+---+----+---------------------------+

+-------------+--------+----+---+---+----+---------------------------+
| บริษ         | ชื่อ-สกุล | ต  | จ |   | นโ | รายการที่เกี่ยวโยงสำหรับปี 2556 |
| ัทที่เกี่ยวโยงกัน | ผู้เ     | ำแ | ำ |   | ยบ |                           |
|             | กี่ยวข้อง | หน | น |   | าย |                           |
|             |        | ่งที่ | ว |   | รา |                           |
|             |        | T  | น |   | คา |                           |
|             |        | UF | ห |   |    |                           |
|             |        |    | ุ้น |   |    |                           |
|             |        |    | ท |   |    |                           |
|             |        |    | ี่ถ |   |    |                           |
|             |        |    | ือ |   |    |                           |
|             |        |    | ใ |   |    |                           |
|             |        |    | น |   |    |                           |
|             |        |    | บ |   |    |                           |
|             |        |    | ร |   |    |                           |
|             |        |    | ิษ |   |    |                           |
|             |        |    | ัท |   |    |                           |
|             |        |    | ท |   |    |                           |
|             |        |    | ี่เ |   |    |                           |
|             |        |    | ก |   |    |                           |
|             |        |    | ี่ย |   |    |                           |
|             |        |    | ว |   |    |                           |
|             |        |    | โ |   |    |                           |
|             |        |    | ย |   |    |                           |
|             |        |    | ง |   |    |                           |
+-------------+--------+----+---+---+----+---------------------------+
| 10.         | น.ส.   | ญ  | เ | 1 | ร  | รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:- |
| แพปาริชาติ    | ปาริชาติ | าต | จ | 0 | าค |                           |
| (           | บุญมีโชติ | ิสน | ้า | 0 | าต |   - ซื้อสินค้าจาก TUF รวมทั้งปี  |
| บุคคลธรรมดา) |        | ิทก | ข | . | ลา |   เท่ากับ 8,032 บาท         |
|             | (      | รร | อ | 0 | ดเ |                           |
|             | น้องนาย | มก | ง | % | ทีย |   - ขายวัตถุดิบ (กุ้ง) ให้ TUF  |
|             | ฤทธิรงค์ | าร |   |   | บเ |   รวมทั้งปี เท่ากับ            |
|             | บ      |    |   |   | ท่า |   843,979,702 บาท         |
|             | ุญมีโชติ) |    |   |   | ลูก |                           |
|             |        |    |   |   | ค้า |                           |
|             |        |    |   |   | ทั่ว |                           |
|             |        |    |   |   | ไป |                           |
+-------------+--------+----+---+---+----+---------------------------+
| 11. บริษัท    | นา     | ญา | 4 | 9 | ร  | รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:- |
| เจมิไนยแอ    | ยเดชพล | ติส | 5 | 2 | าค |                           |
| นด์แอสโซซิเอท | จันศิริ   | นิท | 9 | . | าต |   - ซื้อสินค้าจาก THD รวมทั้งปี  |
| จำกัด        |        |    | , | 0 | ลา |   เท่ากับ 524,417 บาท       |
|             | (บุตรนา | ก  | 8 | % | ดเ |                           |
|             | ยไกรสร | รร | 7 |   | ทีย |                           |
|             | จันศิริ)  | มก | 0 |   | บเ |                           |
|             |        | าร |   |   | ท่า |                           |
|             |        |    |   |   | ลูก |                           |
|             |        |    |   |   | ค้า |                           |
|             |        |    |   |   | ทั่ว |                           |
|             |        |    |   |   | ไป |                           |
+-------------+--------+----+---+---+----+---------------------------+
| 12. บริษัท    | นายเชง | ก  | 1 | 3 | ร  | รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ       |
| ไวยไทย จำกัด | นิรุต    | รร | 0 | 1 | าค | เนื่องจากเป็น Supplier ประจำ |
|             | ตินานนท์ | มก | 0 | . | าต | จึงติดต่อ                    |
|             |        | าร | , | 3 | ลา | ประสานงานได้สะดวกและรวดเร็ว |
|             | นา     |    | 0 | % | ดเ | ประกอบด้วย:-               |
|             | ยไกรสร | ก  | 0 |   | ทีย |                           |
|             | จันศิริ   | รร | 0 | 1 | บเ | -   รับค่าหัวลากตู้สินค้า จาก    |
|             |        | มก |   | 8 | ท่า |     TUM รวมทั้งปี เท่ากับ      |
|             | นายชวน | าร | 5 | . | Su |     35,632,593 บาท        |
|             | ตั้งจันสิริ |    | 9 | 5 | pp |                           |
|             |        | ก  | , | % | li | -   รับค่าหัวลากตู้สินค้า จาก    |
|             | นา     | รร | 2 |   | er |     TUF รวมทั้งปี เท่ากับ      |
|             | ยธีรพงศ์ | มก | 0 | 6 | ทั่ว |     4,291,678 บาท         |
|             | จันศิริ   | าร | 0 | . | ไป |                           |
|             |        |    |   | 3 |    | -   รับค่าหัวลากตู้สินค้า จาก    |
|             |        | ก  | 2 | % |    |     APC รวมทั้งปี เท่ากับ      |
|             |        | รร | 0 |   |    |     4,013,550 บาท         |
|             |        | มก | , | 6 |    |                           |
|             |        | าร | 0 | . |    | -   รับค่าหัวลากตู้สินค้า จาก SC |
|             |        |    | 0 | 3 |    |     รวมทั้งปี เท่ากับ 96,204   |
|             |        |    | 0 | % |    |     บาท                   |
|             |        |    |   |   |    |                           |
|             |        |    | 2 |   |    |   ซึ่งรายการดัง              |
|             |        |    | 0 |   |    | กล่าวได้รับการอนุมัติวงเงินไม่เกิน |
|             |        |    | , |   |    |   100 ล้านบาทต่อปี           |
|             |        |    | 0 |   |    |   สำหรับการทำรายการเกี่ยวโยง |
|             |        |    | 0 |   |    |                           |
|             |        |    | 0 |   |    |  จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี |
|             |        |    |   |   |    |   2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน   |
|             |        |    |   |   |    |   2554 เรียบร้อยแล้ว         |
+-------------+--------+----+---+---+----+---------------------------+
| 13. บริษัท    | นายเชง | ก  | 6 | 7 | ร  | รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:- |
| อเฮด เวย์    | นิรุต    | รร | , | 0 | าค |                           |
| อิน          | ตินานนท์ | มก | 9 | . | าต | -   ขายสินค้าให้ COSI รวมทั้งปี |
| เตอร์เนชั่นแนล |        | าร | 9 | 0 | ลา |     เท่ากับ 33,923,220 บาท  |
| จำกัด        |        |    | 8 | % | ดเ |                           |
|             |        |    |   |   | ทีย |                           |
|             |        |    |   |   | บเ |                           |
|             |        |    |   |   | ท่า |                           |
|             |        |    |   |   | ลูก |                           |
|             |        |    |   |   | ค้า |                           |
|             |        |    |   |   | ทั่ว |                           |
|             |        |    |   |   | ไป |                           |
+-------------+--------+----+---+---+----+---------------------------+

+-------------+--------+----+---+---+----+---------------------------+
| บริษ         | ชื่อ-สกุล | ต  | จ |   | นโ | รายการที่เกี่ยวโยงสำหรับปี 2556 |
| ัทที่เกี่ยวโยงกัน | ผู้เ     | ำแ | ำ |   | ยบ |                           |
|             | กี่ยวข้อง | หน | น |   | าย |                           |
|             |        | ่งที่ | ว |   | รา |                           |
|             |        | T  | น |   | คา |                           |
|             |        | UF | ห |   |    |                           |
|             |        |    | ุ้น |   |    |                           |
|             |        |    | ท |   |    |                           |
|             |        |    | ี่ถ |   |    |                           |
|             |        |    | ือ |   |    |                           |
|             |        |    | ใ |   |    |                           |
|             |        |    | น |   |    |                           |
|             |        |    | บ |   |    |                           |
|             |        |    | ร |   |    |                           |
|             |        |    | ิษ |   |    |                           |
|             |        |    | ัท |   |    |                           |
|             |        |    | ท |   |    |                           |
|             |        |    | ี่เ |   |    |                           |
|             |        |    | ก |   |    |                           |
|             |        |    | ี่ย |   |    |                           |
|             |        |    | ว |   |    |                           |
|             |        |    | โ |   |    |                           |
|             |        |    | ย |   |    |                           |
|             |        |    | ง |   |    |                           |
+-------------+--------+----+---+---+----+---------------------------+
| 14. บริษัท    | นายเชง | ก  | 2 | 4 | ร  | ร                         |
| ไทยพัฒนา     | นิรุต    | รร | 0 | 0 | าค | ายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ |
| สแตนเลส สตีล | ตินานนท์ | มก | , | . | าต | ประกอบด้วย:-               |
| จำกัด        |        | าร | 0 | 0 | ลา |                           |
|             | นายชวน |    | 0 | % | ดเ | -   รับค่าผลิตเครื่องมือจาก TUM |
|             | ตั้งจันสิริ | ก  | 0 |   | ทีย |     รวมทั้งปี เท่ากับ          |
|             |        | รร |   | 1 | บเ |     73,394,291 บาท        |
|             |        | มก | 5 | 0 | ท่า |                           |
|             |        | าร | , | . | ลูก | -   รับค่าซ่อมแซมอุปกรณ์จาก    |
|             |        |    | 0 | 0 | ค้า |     TUM รวมทั้งปี เท่ากับ      |
|             |        |    | 0 | % | ทั่ว |     25,840,072 บาท        |
|             |        |    | 0 |   | ไป |                           |
|             |        |    |   |   |    | -   รับค่าผลิตเครื่องมือจาก TUF |
|             |        |    |   |   |    |     รวมทั้งปี เท่ากับ          |
|             |        |    |   |   |    |     10,248,932 บาท        |
|             |        |    |   |   |    |                           |
|             |        |    |   |   |    | -   รับค่าซ่อมแซมอุปกรณ์จาก    |
|             |        |    |   |   |    |     TUF รวมทั้งปี เท่ากับ      |
|             |        |    |   |   |    |     1,511,540 บาท         |
|             |        |    |   |   |    |                           |
|             |        |    |   |   |    | -   รับค่าผลิตอุปกรณ์จาก SC    |
|             |        |    |   |   |    |     รวมทั้งปี เท่ากับ 689,000  |
|             |        |    |   |   |    |     บาท                   |
|             |        |    |   |   |    |                           |
|             |        |    |   |   |    | -   รับค่าผลิตอุปกรณ์จาก APC   |
|             |        |    |   |   |    |     รวมทั้งปี เท่ากับ 310,280  |
|             |        |    |   |   |    |     บาท                   |
|             |        |    |   |   |    |                           |
|             |        |    |   |   |    | -   รับค่าซ่อมแซมอุปกรณ์จาก SC |
|             |        |    |   |   |    |     รวมทั้งปี เท่ากับ 63,000   |
|             |        |    |   |   |    |     บาท                   |
|             |        |    |   |   |    |                           |
|             |        |    |   |   |    | ซึ่งรายการดัง                |
|             |        |    |   |   |    | กล่าวได้รับการอนุมัติวงเงินไม่เกิน |
|             |        |    |   |   |    | 150 ล้านบาทต่อปี             |
|             |        |    |   |   |    | สำหรับการทำรายการเกี่ยวโยง   |
|             |        |    |   |   |    | จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  |
|             |        |    |   |   |    | 2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน     |
|             |        |    |   |   |    | 2554 เรียบร้อยแล้ว           |
+-------------+--------+----+---+---+----+---------------------------+
| 15. บริษัท    | นายเชง | ก  | 1 | 6 | ร  | รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:- |
| ยู่เฉียงแคนฟู้ด  | นิรุต    | รร | 2 | . | าค |                           |
| จำกัด        | ตินานนท์ | มก | 0 | 2 | าต | -   ซื้อสินค้าจาก COSI รวมทั้งปี |
|             |        | าร | , | % | ลา |     เท่ากับ 10,913 บาท      |
| (บริษัทย่อย    |        |    | 1 |   | ดเ |                           |
| 51.00%)     |        |    | 8 |   | ทีย | -   ขายสินค้าให้ COSI รวมทั้งปี |
|             |        |    | 1 |   | บเ |     เท่ากับ 917,024,474 บาท |
|             |        |    | U |   | ท่า |                           |
|             |        |    | S |   | ลูก | -   ขายสินค้าให้ TUM รวมทั้งปี  |
|             |        |    | D |   | ค้า |     เท่ากับ 392,035,907 บาท |
|             |        |    | * |   | ทั่ว |                           |
|             |        |    |   |   | ไป | -   ขายสินค้าให้ COSF รวมทั้งปี |
|             |        |    |   |   |    |     เท่ากับ 44,238,898 บาท  |
|             |        |    |   |   |    |                           |
|             |        |    |   |   |    | รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ       |
|             |        |    |   |   |    | ประกอบด้วย:-               |
|             |        |    |   |   |    | รับค่าที่ปรึกษาตลาดเวียดนามจาก  |
|             |        |    |   |   |    | TUF รวมทั้งปี เท่ากับ 949,092  |
|             |        |    |   |   |    | บาท                       |
+-------------+--------+----+---+---+----+---------------------------+

+-------------+--------+----+---+---+----+---------------------------+
| บริษ         | ชื่อ-สกุล | ต  | จ |   | นโ | รายการที่เกี่ยวโยงสำหรับปี 2556 |
| ัทที่เกี่ยวโยงกัน | ผู้เ     | ำแ | ำ |   | ยบ |                           |
|             | กี่ยวข้อง | หน | น |   | าย |                           |
|             |        | ่งที่ | ว |   | รา |                           |
|             |        | T  | น |   | คา |                           |
|             |        | UF | ห |   |    |                           |
|             |        |    | ุ้น |   |    |                           |
|             |        |    | ท |   |    |                           |
|             |        |    | ี่ถ |   |    |                           |
|             |        |    | ือ |   |    |                           |
|             |        |    | ใ |   |    |                           |
|             |        |    | น |   |    |                           |
|             |        |    | บ |   |    |                           |
|             |        |    | ร |   |    |                           |
|             |        |    | ิษ |   |    |                           |
|             |        |    | ัท |   |    |                           |
|             |        |    | ท |   |    |                           |
|             |        |    | ี่เ |   |    |                           |
|             |        |    | ก |   |    |                           |
|             |        |    | ี่ย |   |    |                           |
|             |        |    | ว |   |    |                           |
|             |        |    | โ |   |    |                           |
|             |        |    | ย |   |    |                           |
|             |        |    | ง |   |    |                           |
+-------------+--------+----+---+---+----+---------------------------+
| 16. บริษัท บีส | นา     | ก  | 4 | 9 | ร  | รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ       |
| ไดเมนชั่น     | ยไกรสร | รร | 7 | . | าค | ประกอบด้วย:-               |
| จำกัด        | จันศิริ   | มก | 5 | 5 | าต |                           |
|             |        | าร | , | % | ลา | -   รับค่าดูแลปรับปร          |
| (บริษัทร่วม    | นายชาน |    | 0 |   | ดเ | ุงข้อมูลและจัดกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ |
| 20.00%)     | ติน คิง  | ก  | 0 | 2 | ทีย |     “fisho.com” จาก THD   |
|             |        | รร | 0 | . | บเ |     จำนวนเงินรวมทั้งปี เท่ากับ  |
|             | นา     | มก |   | 5 | ท่า |     149,338 บาท           |
|             | ยธีรพงศ์ | าร | 1 | % | ลูก |     เพื่อใช้เว็บไซด์ดังกล่าวเป็นอ |
|             | จันศิริ   |    | 2 |   | ค้า | ีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์ |
|             |        | ก  | 4 | 0 | ทั่ว |                           |
|             |        | รร | , | . | ไป | -   ร                     |
|             |        | มก | 9 | 2 |    | ับค่าบริการประมูลผ่านเว็บไซต์จาก |
|             |        | าร | 9 | % |    |     TUF รวมทั้งปี เท่ากับ      |
|             |        |    | 9 |   |    |     360,000 บาท           |
|             |        |    |   |   |    |                           |
|             |        |    | 8 |   |    | -   ร                     |
|             |        |    | , |   |    | ับค่าบริการประมูลผ่านเว็บไซต์จาก |
|             |        |    | 3 |   |    |     TUM รวมทั้งปี เท่ากับ      |
|             |        |    | 3 |   |    |     340,000 บาท           |
|             |        |    | 3 |   |    |                           |
|             |        |    |   |   |    | -   ร                     |
|             |        |    |   |   |    | ับค่าบริการประมูลผ่านเว็บไซต์จาก |
|             |        |    |   |   |    |     PPC รวมทั้งปี เท่ากับ      |
|             |        |    |   |   |    |     100,500 บาท           |
|             |        |    |   |   |    |                           |
|             |        |    |   |   |    | ร                         |
|             |        |    |   |   |    | ายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ |
|             |        |    |   |   |    | ประกอบด้วย:-               |
|             |        |    |   |   |    |                           |
|             |        |    |   |   |    | -   ซื้อรถยนต์จาก TUF รวมทั้งปี |
|             |        |    |   |   |    |     เท่ากับ 841,122 บาท     |
+-------------+--------+----+---+---+----+---------------------------+
| 17. บริษัท    | นา     | ก  | 1 | 0 | ร  | รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:- |
| ทีเอ็น ฟายน์   | ยธีรพงศ์ | รร |   | . | าค |                           |
| เคมีคอลส์     | จันศิริ   | มก |   | 0 | าต | -   ซื้อสินค้าจาก TUM รวมทั้งปี  |
| จำกัด        |        | าร |   | % | ลา |     เท่ากับ 17,763,679 บาท  |
| (บริษัทร่วม    |        |    |   |   | ดเ |                           |
| 48.97%)     |        |    |   |   | ทีย | -   ซื้อสินค้าจาก TUF รวมทั้งปี  |
|             |        |    |   |   | บเ |     เท่ากับ 6,231,650 บาท   |
|             |        |    |   |   | ท่า |                           |
|             |        |    |   |   | ลูก | รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ       |
|             |        |    |   |   | ค้า | ประกอบด้วย:-               |
|             |        |    |   |   | ทั่ว |                           |
|             |        |    |   |   | ไป | -   จ่ายค่าบริการการขาย ค่าน้ำ |
|             |        |    |   |   |    |     ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  |
|             |        |    |   |   |    |     ให้ TUM รวมทั้งปี เท่ากับ   |
|             |        |    |   |   |    |     17,844,530 บาท        |
|             |        |    |   |   |    |                           |
|             |        |    |   |   |    | -   จ่ายค่าวิเคราะห์ห้องแลบให้  |
|             |        |    |   |   |    |     TUF รวมทั้งปี เท่ากับ      |
|             |        |    |   |   |    |     77,200 บาท            |
+-------------+--------+----+---+---+----+---------------------------+
| 18. บริษัท    | นา     | ก  | 1 | 5 | ร  | -ไม่มีรายการ-               |
| ไทยยูเนี่ยน    | ยไกรสร | รร | 6 | 4 | าค |                           |
| ปร็อปเปอร์ตี้ส์  | จันศิริ   | มก | , | . | าต | -   ขายวัตถุดิบให้ TUM        |
| จำกัด        |        | าร | 3 | 3 | ลา |                           |
|             | น      |    | 0 | % | ดเ |    จำนวนเงินรวมม.ค.-ก.ย.56 |
|             | างบุษกร | ญ  | 0 |   | ทีย |     2555 54 เท่ากับ -0- บาท |
|             | จันศิริ   | าต |   | 2 | บเ |                           |
|             |        | ิสน | 7 | 5 | ท่า |                           |
|             | (ค     | ิทก | , | . | ลูก |                           |
|             | ู่สมรสนา | รร | 7 | 7 | ค้า |                           |
|             | ยไกรสร | มก | 0 | % | ทั่ว |                           |
|             | จันศิริ)  | าร | 0 |   | ไป |                           |
|             |        |    |   | 8 |    |                           |
|             | นา     | ก  | 2 | . |    |                           |
|             | ยธีรพงศ์ | รร | , | 0 |    |                           |
|             | จันศิริ   | มก | 4 | % |    |                           |
|             |        | าร | 0 |   |    |                           |
|             | นา     |    | 0 | 6 |    |                           |
|             | ยเดชพล | ญ  |   | . |    |                           |
|             | จันศิริ   | าต | 1 | 0 |    |                           |
|             |        | ิสน | , | % |    |                           |
|             | (บุตรนา | ิทก | 8 |   |    |                           |
|             | ยไกรสร | รร | 0 | 6 |    |                           |
|             | จันศิริ)  | มก | 0 | . |    |                           |
|             |        | าร |   | 0 |    |                           |
|             | น      |    | 1 | % |    |                           |
|             | ายดิสพล | ญ  | , |   |    |                           |
|             | จันศิริ   | าต | 8 | - |    |                           |
|             |        | ิสน | 0 |   |    |                           |
|             | (บุตรนา | ิทก | 0 |   |    |                           |
|             | ยไกรสร | รร |   |   |    |                           |
|             | จันศิริ)  | มก | - |   |    |                           |
|             |        | าร |   |   |    |                           |
|             | นายชวน |    |   |   |    |                           |
|             | ตั้งจันสิริ | ก  |   |   |    |                           |
|             |        | รร |   |   |    |                           |
|             |        | มก |   |   |    |                           |
|             |        | าร |   |   |    |                           |
+-------------+--------+----+---+---+----+---------------------------+
| 19. บริษัท    | นา     | ญา | 4 | 8 | ร  | -ไม่มีรายการ-               |
| เจมิไนย      | ยเดชพล | ติส | 0 | 0 | าค |                           |
| วอเตอร์คร๊าฟท์ | จันศิริ   | นิท | 0 | . | าต | -   ขายวัตถุดิบให้ TUM        |
| จำกัด        |        |    | , | 0 | ลา |                           |
|             | (บุตรนา | ก  | 0 | % | ดเ |    จำนวนเงินรวมม.ค.-ก.ย.56 |
|             | ยไกรสร | รร | 0 |   | ทีย |     2555 54 เท่ากับ -0- บาท |
|             | จันศิริ)  | มก | 0 |   | บเ |                           |
|             |        | าร |   |   | ท่า |                           |
|             |        |    |   |   | ลูก |                           |
|             |        |    |   |   | ค้า |                           |
|             |        |    |   |   | ทั่ว |                           |
|             |        |    |   |   | ไป |                           |
+-------------+--------+----+---+---+----+---------------------------+

+-------------+--------+----+---+---+----+---------------------------+
| บริษ         | ชื่อ-สกุล | ต  | จ |   | นโ | รายการที่เกี่ยวโยงสำหรับปี 2556 |
| ัทที่เกี่ยวโยงกัน | ผู้เ     | ำแ | ำ |   | ยบ |                           |
|             | กี่ยวข้อง | หน | น |   | าย |                           |
|             |        | ่งที่ | ว |   | รา |                           |
|             |        | T  | น |   | คา |                           |
|             |        | UF | ห |   |    |                           |
|             |        |    | ุ้น |   |    |                           |
|             |        |    | ท |   |    |                           |
|             |        |    | ี่ถ |   |    |                           |
|             |        |    | ือ |   |    |                           |
|             |        |    | ใ |   |    |                           |
|             |        |    | น |   |    |                           |
|             |        |    | บ |   |    |                           |
|             |        |    | ร |   |    |                           |
|             |        |    | ิษ |   |    |                           |
|             |        |    | ัท |   |    |                           |
|             |        |    | ท |   |    |                           |
|             |        |    | ี่เ |   |    |                           |
|             |        |    | ก |   |    |                           |
|             |        |    | ี่ย |   |    |                           |
|             |        |    | ว |   |    |                           |
|             |        |    | โ |   |    |                           |
|             |        |    | ย |   |    |                           |
|             |        |    | ง |   |    |                           |
+-------------+--------+----+---+---+----+---------------------------+
| 20. บริษัท    | นา     | ก  | - | - | ร  | -ไม่มีรายการ-               |
| ไมเนอร์      | ยธีรพงศ์ | รร |   |   | าค |                           |
| อิน          | จันศิริ   | มก |   |   | าต | -   ขายวัตถุดิบให้ TUM        |
| เตอร์เนชั่นแนล |        | าร |   |   | ลา |                           |
| จำกัด(มหาชน) |        |    |   |   | ดเ |    จำนวนเงินรวมม.ค.-ก.ย.56 |
|             |        |    |   |   | ทีย |     2555 54 เท่ากับ -0- บาท |
|             |        |    |   |   | บเ |                           |
|             |        |    |   |   | ท่า |                           |
|             |        |    |   |   | ลูก |                           |
|             |        |    |   |   | ค้า |                           |
|             |        |    |   |   | ทั่ว |                           |
|             |        |    |   |   | ไป |                           |
+-------------+--------+----+---+---+----+---------------------------+
| 21. บริษัท    | นายเชง | ก  | 1 | 1 | ร  | รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:- |
| ฟิล-ยูเนี่ยน    | นิรุต    | รร | 4 | 0 | าค |                           |
| โฟรเซ่น ฟู้ดส์  | ตินานนท์ | มก | 9 | 0 | าต |   - ขายสินค้า ให้ COSF       |
| จำกัด        |        | าร | , | . | ลา |   รวมทั้งปี เท่ากับ            |
| (Phil-Union |        |    | 9 | 0 | ดเ |   744,241,395 บาท         |
| Frozen      |        |    | 9 | % | ทีย |                           |
| Foods,      |        |    | 6 |   | บเ | -   ขายวัตถุดิบให้ TUM        |
| inc.)       |        |    |   |   | ท่า |                           |
|             |        |    |   |   | ลูก |    จำนวนเงินรวมม.ค.-ก.ย.56 |
|             |        |    |   |   | ค้า |     2555 54 เท่ากับ -0- บาท |
|             |        |    |   |   | ทั่ว |                           |
|             |        |    |   |   | ไป |                           |
+-------------+--------+----+---+---+----+---------------------------+
| 22. บริษัท    | นายนคร | ญ  | 3 | 6 | ค่า | ร                         |
| แฟคตอรี่      | นิรุต    | าต | 0 | 0 | เช | ายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น |
| สตอเรจ      | ตินานนท์ | ิสน | 0 | . | ่าส | ประกอบด้วย:- TUM           |
| เซอร์วิส จำกัด |        | ิทก | , | 0 | าม | จ่ายค่าเช่าและค่าบริการ        |
|             | (บุตร   | รร | 0 | % | าร | สำหรับพื้นที่สำนักงานและโรงงาน  |
|             | นายเชง | มก | 0 |   | ถเ | จำนวนเงินรวมทั้งปี เท่ากับ      |
|             | นิรุตต   | าร | 0 |   | ทีย | 9,614,865 บาท             |
|             | ินานนท์) |    |   |   | บก | เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องใ      |
|             |        |    |   |   | ับอ | ช้พื้นที่ในการขยายกำลังการผลิตใน |
|             |        |    |   |   | ัตร | ส่วนของการบรรจุภัณฑ์และติดฉลาก |
|             |        |    |   |   | าค | โดยทำสัญญาเช่ากับบริษัท แฟคตอรี่ |
|             |        |    |   |   | ่าเ | สตอเรจ เซอร์วิส จำกัด        |
|             |        |    |   |   | ช่า | ค่าเช่าและค่าบริการ 696,345   |
|             |        |    |   |   | ใน | บาทต่อเดือน สำหรับพื้นที่ 10,713 |
|             |        |    |   |   | พื้น | ตา                        |
|             |        |    |   |   | ที่ใ | รางเมตรไม่รวมสาธารณูปโภคอื่นๆ |
|             |        |    |   |   | กล | ซึ่งค่าสาธารณูปโภครวมทั้งปี      |
|             |        |    |   |   | ้เค | เท่ากับ 6,970,349 บาท       |
|             |        |    |   |   | ียง | โดยสัญญาเช่าดังกล่าว          |
|             |        |    |   |   | กัน | มีกำหนดระยะเวลาตามสัญญาเช่า  |
|             |        |    |   |   |    | 3 ปี                       |
|             |        |    |   |   |    | แ                         |
|             |        |    |   |   |    | ละจะครบกำหนดในเดือนกรกฎาคม |
|             |        |    |   |   |    | 2559                      |
|             |        |    |   |   |    | ซึ่งได้รับการอนุมัติจากท         |
|             |        |    |   |   |    | ี่ประชุมคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว |
+-------------+--------+----+---+---+----+---------------------------+

หมายเหตุ: - รายการธุรกิจปกติ เป็นการซื้อขายวัตถุดิบตามธุรกิจปกติ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
และได้รับอนุมัติหลักการจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม
2551

  - รายการที่ 4, 8, 13 และ 17-20 กรรมการของบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์
  จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นายไกรสร จันศิริ นายเชง นิรุตตินานนท์ นายชวน ตั้งจันสิริ
  นายธีรพงศ์ จันศิริ และนายชาน ติน คิง ถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวโยงกันไม่ถึง 10%
  ของทุนจดทะเบียน แต่เป็นกรรมการของบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน

  - รายการที่ 15 เนื่องจากบริษัท ยู่เฉียงแคนฟู้ด จำกัด เป็นบริษัทที่ประเทศเวียดนาม
  ไม่สามารถระบุจำนวนหุ้นที่กรรมการเข้าไปถือได้ จึงระบุเป็นเงินลงทุนแทน

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำประกันภัยทรัพย์สินกับบริษัท เอเซีย-แปซิฟิค ริสค์
คอนซัลแท้นส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอเชีย-แปซิฟิค อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จำกัด
ซึ่งเป็นนายหน้ารับประกันภัย โดยมีลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท
เนื่องจากมีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นายชวน ตั้งจันสิริ และทั้งปี 2556 ที่ผ่านมา
บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบริษัททั้งสองรวม 122,490,062
บาทเป็นจำนวนเงินประมาณ 83.13 ล้านบาท
ซึ่งบริษัทดังกล่าวจะได้รับค่านายหน้าเพียงบางส่วนจากเบี้ยประกันดังกล่าวเท่านั้น

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

กรรมการตรวจสอบและบริษัทจะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่า
จะเป็นรายการที่มีความจำเป็นและให้เป็นไปในราคาที่ยุติธรรม
โดยกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ
ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท
และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอมติอนุมัติ
ซึ่งจะต้องไม่นับเสียงของกรรมการผู้ซึ่งมีส่วนได้เสียในบริษัทนั้นๆ เช่น
การมีกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้บริหารในบริษัทที่ขอกู้ยืมเงิน เป็นต้น
นอกจากนี้จะต้องดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายสำหรับรายการระหว่างกัน ดังนี้

+------------------------+---------------------------------------------+
| รายการระหว่างกัน         | นโยบาย                                      |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 1)  รายการซื้อขายสินค้าธ   | ราคาปกติเทียบเท่าบุคคลภายนอก                    |
| ุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ | หรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป                  |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 2)  รายการซื้อ           | ตามความจำเป็นและเหมาะสมของรายการที่เกิดขึ้น       |
| ขายทรัพย์สินและการให้บริการ | เปรียบเทียบกับข้อมูลการทำรายการกับบริษัทอื่นๆ         |
|                        | ถึงข้อดีและข้อเสียต่างๆ                           |
|                        | ที่ตามมาก่อนตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าว            |
|                        | และหากมีความจำเป็นต้องนำเสนอ                   |
|                        | ต่อที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัติ |
|                        | ก็จะต้องกระทำแล้วแต่กรณีไป                       |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 3)                     | ตามความจำเป็นและความสะดวกในการทำงาน          |
|   รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ | ตลอดจนทำเลที่ตั้ง                               |
|     (ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี)  | รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบค่าเช่าและเงื่อนไขต่างๆ      |
|                        | กับราคาตลาดทั่วไปในพื้นที่ใกล้เคียงกัน                |
|                        | และหากมีมูลค่าที่ถือเป็นสาระสำ                     |
|                        | คัญมากต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อขอมติอนุมัติ |
|                        | ก็จะต้องกระทำแล้วแต่กรณีไป                       |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 4)  รายการการ          | 1.  พิจารณาข้อมูลของผู้กู้เบื้องต้น ดังนี้               |
| ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน |                                             |
|                        | -   เป็นบริษัทที่ด                               |
|                        | ำเนินธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีทั้งยอดขายและผลกำไร |
|                        |                                             |
|                        | -   เป็นบริษัทที่มีฐานะการเงินดี และมีกำไรสะสม       |
|                        |                                             |
|                        | -                                           |
|                        |  เป็นการกู้ยืมเพื่อนำไปลงทุนด้านทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ |
|                        |     เช่น การขยายโรงงาน การซื้อเครื่องจักร เป็นต้น   |
|                        |                                             |
|                        | -   บุคคลที่เกี่ยวโยงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญถือเป็น      |
|                        |     Strategic Partner ต่อการดำเนินธุรกิจ        |
|                        |     ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือในเรื่องของกลยุทธ์         |
|                        |                                             |
|                        | 2.  อัตราดอกเบี้ยสำหรับการกู้ยืมต้องไม่ต่ำ            |
|                        | กว่าต้นทุนของเงินทุนที่บริษัทมีอยู่หรือที่ต้องกู้ยืมมาในเวลานั้น |
|                        |                                             |
|                        | 3.  จำนวนเงินท                               |
|                        | ี่ขอกู้ยืมรวมทั้งอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาการกู้ยืมจะต้องไ |
|                        | ด้รับการพิจารณาอย่างสมเหตุผลจากคณะกรรมการบริหารแล |
|                        | ะอาจต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือ |
|                        | หุ้นเพื่อขอมติอนุมัติแล้วแต่กรณีตามหลักเกณฑ์ซึ่งบริษัทต้องปฏิบ |
|                        | ัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |
|                        |     และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง                   |
|                        |     หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    |
|                        |     รวมถึงการปฏิบัติต                           |
|                        | ามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันและ |
|                        | การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย |
+------------------------+---------------------------------------------+