pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
CONNECTED TRANSACTIONS

In accordance with the resolution of the meeting of the Board 9/2003, on
31 August 2003, which was attended by all three Audit Committee members,
a policy regarding possible future connected transactions was specified
as follow:

1.  In the case where the company has connected transactions, the
    company policy is to proceed in the same manner as all businesses
    that refer to market prices and conditions, in that the Company
    shall allow the Audit Committee to consider or give their opinion on
    the necessity and suitability of engaging in the connected
    transaction. This includes those cases where it is necessary for the
    Company to have independent values, experts or financial advisers,
    express their views on aforementioned connected transactions, in
    order to be able to use this as information on which to base the
    decisions of the Board or Shareholders, depending on the case. This
    is to ensure that the connected transactions are aligned with market
    prices, are suitable and are compatible with normal business
    activity. Thus, the Company shall disclose information pertaining to
    connected transactions in the budget report, as compiled by the
    Company’s auditor, and the annual report.

2.  In the case where the Company has connected transactions, the Board
    shall act in accordance with the law related to securities and the
    Stock Exchange, including decrees, announcements, orders and the
    regulations of the Stock Exchange of Thailand, i.e. act in
    accordance with regulations regarding the transparency of
    information concerning connected transactions, and the valuation of
    assets, where they have been received or sold, where they are assets
    crucial to the Company and its subsidiaries.

During 2009 the Company had connected party transactions with parties
related through common shareholding and/or directorship.

The audited financial statements of the Company reflect a summary of
connected transactions.
[]

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

  ---------------------------------------------- ------------ ------------
                                                              หน้า

  ข้อมูลสรุป                                                     -

  ข้อมูลทั่วไป                                       ส่วนที่ 1       1

  ปัจจัยความเสี่ยง                                                5

  ลักษณะการประกอบธุรกิจ                                          10

  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์                               20

  การวิจัยและพัฒนา                                               22

  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                                    23

  โครงการในอนาคต                                              24

  ข้อพิพาททางกฎหมาย                                             25

  โครงสร้างเงินลงทุน                                             26

  การจัดการ                                                    30

  การควบคุมภายใน                                               42

  รายการระหว่างกัน                                              52

  ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน                                  53

  ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง                                              62

  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล                       ส่วนที่ 2       1

  เอกสารแนบ 1                                                 2

  เอกสารแนบ 2                                                 7

  เอกสารแนบ 3                                                 8
  ---------------------------------------------- ------------ ------------
“Notification of Capital Market Supervisory Board TorChor 11/2552 Re:
Rules, Conditions and Procedures for Disclosure of Information Relating
to Financial Status and Operating Result of Issuing Company has
cancelled this section.”
รายการระหว่างกัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2547 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2547
ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมทั้ง 3 ท่าน
ที่ประชุมได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน ดังต่อไปนี้

1. ในกรณีที่บริษัทมีรายการที่เกี่ยวโยงกันเกิดขึ้น
บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าทั่วไป
ซึ่งอ้างอิงกับราคาตลาดและเงื่อนไขการตลาดที่เหมาะสม
โดยบริษัทยินยอมให้คณะกรรมการตรวจสอบตรวจพิจารณาหรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมในการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าว
รวมทั้งในกรณีที่จำเป็นบริษัทจะให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระ
หรือที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว
สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
เพื่อให้เงื่อนต่างๆ ของรายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นไปตามเป็นไปตามราคาตลาด มีความสมเหตุสมผล
และเป็นไปตามการประกอบธุรกิจปกติ ทั้งนี้
บริษัทจะเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันในรายงานงบการเงินที่จัดทำโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

2. ในการดำเนินรายการที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎ
ประกาศ คำสั่ง และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และการประเมินราคาสินทรัพย์ในกรณีเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีความสำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย
ตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด

ในปี 2552 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจระหว่างกัน
ซึ่งได้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันดังที่กล่าวไว้ข้างต้น
กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ
ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท โดยการมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมการร่วมกัน

รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัท ได้ถูกระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท
“ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ได้ยกเลิกหัวข้อนี้”
[TABLE]

List of Directors and Managements in Subsidiary, Joint Venture and
Associates

X = Chairman of Board of Directors * = Managing Director / = Director //
= Management

** Closed down in 2009
การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

-   บริการที่ปรึกษาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัทให้บริการที่ปรึกษาทางด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยเน้นธุรกิจโรงแรมและที่อยู่อาศัยเป็นหลัก
การบริการครอบคลุมถึงการจัดหาโครงการ การทำรายงานการตรวจสอบสถานะ การทำวิจัยตลาด
การศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์ทางการเงิน การจัดโครงสร้างเงินทุน
การบริหารโครงการ การออกแบบโครงการ การวางผังโครงการ การตลาดและการขาย
รวมถึงการให้บริการที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักคือ นักลงทุนต่างชาติที่สนใจลงทุนร่วมกับหุ้นส่วนทางธุรกิจในประเทศไทย
ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้มีความต้องการสูงที่จะได้รับการบริการในระดับมาตรฐานสากลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการลงทุนนั้นๆจะประสบความสำเร็จ
ทางบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าทรัพยากรบุคคลของบริษัทโดยเฉพาะผู้บริหารและพนักงานในตำแหน่งหลักมีความสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแน่นอน
นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งการบริการไปที่กลุ่มนักลงทุนในประเทศและเจ้าของโครงการที่ต้องการหาผู้ร่วมทุนหรือผู้สนับสนุนทางเงินทุน
โดยบริษัทสามารถให้บริการตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือก การประเมิน
ไปจนถึงการพิจารณาเลือกผู้ร่วมธุรกิจ

รายได้จากการบริการนี้ขึ้นอยู่กับขอบเขตการให้บริการและความซับซ้อนของงาน
อย่างไรก็ตามบริษัทจะคำนวณค่าบริการตามระยะเวลาที่ให้บริการและคำนวณรายได้เป็นอัตราร้อยละจากมูลค่าทั้งหมดของโครงการ

-   การพัฒนาและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

บริษัทมิได้มุ่งที่จะให้การพัฒนาและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจหลักและเป็นรายได้หลักของบริษัท
เนื่องจากบริษัทมิได้ต้องการจะเป็นเพียงผู้พัฒนาโครงการตามแบบฉบับทั่วไป
แต่อย่างไรก็ตามบริษัทมีความพร้อมที่จะทำการลงทุนโดยตรงในโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีผลตอบแทนชัดเจนอันจะนำมาซึ่งโอกาสในการเพิ่มเติมรายได้ให้แก่บริษัทมากกว่าการลงทุนทั่วไป
รวมถึงการเจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม การนำไปสู่ธุรกิจอื่นๆ และการขยายโอกาสทางธุรกิจ

ในช่วงริเริ่มของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บริษัทจะเน้นธุรกิจโรงแรมและที่อยู่อาศัยในระดับบน
(High-end)
เนื่องจากเป็นการผสมระหว่างการลงทุนระยะสั้นและระยะกลางซึ่งให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า
ในการลงทุน
บริษัทจะพิจารณาด้วยความระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงสุดคุ้มที่คุ้มค่ากับเงินทุน
รายได้จากธุรกิจนี้จะเป็นรูปแบบรายได้จากการดำเนินงานประจำปี การขายห้องพัก
และการขายทรัพย์สินในช่วงสิ้นสุดระยะเวลาของการลงทุน

ธุรกิจสื่อ (มีเดีย)

ธุรกิจสื่อดิจิตอลและการสื่อสาร

บริษัทเป็นผู้จัดหา รวบรวม พัฒนาข้อมูล เพื่อให้บริการเสริมกับผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
ซึ่งสามารถแบ่งตามลักษณะข้อมูลบริการเสริมได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่

บริษัทใหบริการ และพัฒนาธุรกิจการให้บริการเสริมสําหรับผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่ (Wireless
Value Added Service) ซึ่งสามารถแบงตามประเภทธุรกิจ 2 กลุม ไดแก่
การใหบริการสงขอมูลบริการเสริมแบบพิเศษ (Premium Content)
และการใหบริการสงขอ มูลบริการเสริมแบบพื้นฐาน (Basic Content)
โดยการให้บริการทั้งสองประเภทนี้จะถูกส่งข้อมูลผ่านผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นพิเศษ
นอกเหนือจากบริการปกติ
การให้บริการเสริมประเภทนี้ทำให้ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ก้าวข้ามการใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่อสื่อสารทั่วไป
หากแต่ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถรับรู้ถึงข้อมูลข่าวสาร
รวมทั้งความบันเทิงผ่านโทรศัพท์มือถือรายได้จากธุรกิจประเภทนี้มาจากการแบ่งรายได้ตามที่ระบุไว้ในสัญญากับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละราย
สวนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

1.  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
    ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท และบริษัทย่อยแล้ว

2.  บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
    เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

3.  บริษัทได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
    และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท
    และบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายนัท นันทาภิวัธน์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายนัท นันทาภิวัธน์ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

[]
เอกสารแนบ 2

รายละเอียดผู้บริหาร และผู้มีอำนาจที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

[TABLE]

**(ชำระบัญชีในปี 2552)

X = ประธานกรรมการ * = กรรมการผู้จัดการ / = กรรมการบริษัท // = ผู้บริหาร
เอกสารแนบ 3

เอกสารอื่นๆ

-ไม่มี-
13. ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-ไม่มี-
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

  ชื่อบริษัท บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

G Steel Public Company Limited

  ชื่อย่อ GSTEEL

  เลขทะเบียนบริษัท 0107538000746 (เลขทะเบียนเดิม คือ บมจ.597)

  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 88 ชั้น 18 อาคารเอสเอสพี ทาวเวอร์ 3 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์

  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  โทรศัพท์ 0-2634-2222 โทรสาร 0-2634-4114

  ที่ตั้งโรงงาน 55 หมู่ 5 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120

โทรศัพท์ 0-3886-9323 โทรสาร 0-3886-9333

  เว็บไซต์ http://www.g-steel .com

  วันที่ก่อตั้งบริษัท 30 ตุลาคม 2538

  วันที่เริ่มการผลิต 1 พฤศจิกายน 2542

  ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

  ขนาดความกว้าง 900 – 1,550 มม.

ขนาดความหนา 1.0 – 13.0 มม.

  เทคโนโลยีการผลิต การหลอมเหล็ก ใช้ชุดเตาหลอมไฟฟ้าจากประเทศเยอรมนี

  การหล่อเหล็ก ใช้ชุดเครื่องหล่อเหล็กแผ่นหนาขนาดกลางจากประเทศญี่ปุ่น

  การรีดเหล็ก ใช้ชุดเครื่องรีดแผ่นเหล็กจากประเทศญี่ปุ่น

  กำลังการผลิต 1,800,000 ตันต่อปี

  จำนวนพนักงาน 718 คน

  ทุนจดทะเบียน จำนวน 12,000,000,000 บาท

  แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 12,000,000,000 หุ้น

  มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท

  ทุนชำระแล้ว จำนวน 8,200,000,000 บาท

  แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 8,200,000,000 หุ้น

  ชื่อและสถานที่ตั้งของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

  นายทะเบียนหลักทรัพย์

  หุ้นสามัญ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 62 ชั้น 4, 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก

  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

  โทรศัพท์ 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259

  หุ้นกู้ The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

Level 30, HSBC Main Building, 1 Queen’s Road Central, Hong Kong

  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

Level 30, HSBC Main Building, 1 Queen’s Road Central, Hong Kong

  ผู้สอบบัญชี นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182

นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315

นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516

บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

เลขที่ 193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย

กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2264-0777 โทรสาร 0-2264-0789-90
[]

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

  -----------------------------------------------------------------------
  สารบัญ

  -----------------------------------------------------------------------

  หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 1

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 5

1. ปัจจัยความเสี่ยง 7

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 11

3. การประกอบธุรกิจของจี สตีล 20

4. การวิจัยและพัฒนา 45

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 46

6. โครงการในอนาคต 51

7. ข้อพิพาททางกฎหมาย 55

8. โครงสร้างเงินทุน 57

9. การจัดการ 60

10. การควบคุมภายใน 78

11. รายการระหว่างกัน 83

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 87

13. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 115

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
เอกสารแนบ 2

สรุปข้อมูลของบริษัทย่อย

-ไม่มี-
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

  ชื่อบริษัท บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

G Steel Public Company Limited

  ชื่อย่อ GSTEEL

  เลขทะเบียนบริษัท 0107538000746 (เลขทะเบียนเดิม คือ บมจ.597)

  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 88 ชั้น 18 อาคารเอสเอสพี ทาวเวอร์ 3 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์

  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  โทรศัพท์ 0-2634-2222 โทรสาร 0-2634-4114

  ที่ตั้งโรงงาน 55 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมเอส เอส พี ตำบลหนองละลอก

  อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120

โทรศัพท์ 0-3886-9323 โทรสาร 0-3886-9333

  เว็บไซต์ http://www.gsteel.com

  วันที่ก่อตั้งบริษัท 30 ตุลาคม 2538

  วันที่เริ่มการผลิต 1 พฤศจิกายน 2542

  ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

  ขนาดความกว้าง 900 – 1,550 มม.

ขนาดความหนา 1.0 – 13.0 มม.

  เทคโนโลยีการผลิต การหลอมเหล็ก ใช้ชุดเตาหลอมไฟฟ้าจากประเทศเยอรมนี

  การหล่อเหล็ก ใช้ชุดเครื่องหล่อเหล็กแผ่นหนาขนาดกลางจาก

  ประเทศญี่ปุ่น

  การรีดเหล็ก ใช้ชุดเครื่องรีดแผ่นเหล็กจากประเทศญี่ปุ่น

  กำลังการผลิต 1,800,000 ตันต่อปี

  จำนวนพนักงาน 729 คน

  ทุนจดทะเบียน จำนวน 12,000,000,000 บาท

  แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 12,000,000,000 หุ้น

  มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท

  ทุนชำระแล้ว จำนวน 11,100,000,000 บาท

  แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 11,100,000,000 หุ้น

  ชื่อและสถานที่ตั้งของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

  นายทะเบียนหลักทรัพย์

  หุ้นสามัญ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 62 ชั้น 4, 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

  โทรศัพท์ 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259

  หุ้นกู้ The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

Level 30, HSBC Main Building, 1 Queen’s Road Central,

  Hong Kong

  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

Level 30, HSBC Main Building, 1 Queen’s Road Central,

  Hong Kong

  ผู้สอบบัญชี นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ

  นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ

  นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970

บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

เลขที่ 193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก

  คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

  โทรศัพท์ 0-2264-0777 โทรสาร 0-2264-0789-90
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ที่ผ่านมา บริษัทมีข้อพิพาททางกฎหมายถูกฟ้องคดีแพ่งจำนวน 1 คดี
ซึ่งศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้ยกฟ้องเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2548
รายละเอียดของคดีและผลของคดีสรุปได้ดังนี้

  คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 4135/2547

ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทซึ่งเป็นนิติบุคคลจำนวน 2 ราย ร่วมกันยื่นฟ้องร้องบริษัท
ขอให้ชำระค่าเสียหายจำนวน 54,450,000 บาท โดยอ้างว่าการทำบันทึกข้อตกลง ฉบับลงวันที่ 24
พฤศจิกายน 2544 ระหว่างบริษัทและเจ้าหนี้รายหนึ่งของบริษัท (SIPCO)
ในการที่บริษัทยินยอมชำระค่าเสียหายจำนวน 35,629 ล้านบาท
เป็นนิติกรรมที่เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต
ทำให้เจ้าหนี้อื่นของบริษัทและโจทก์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับความเสียหาย
และบริษัทไม่มีอำนาจในการทำนิติกรรมดังกล่าว
เนื่องจากขณะนั้นอำนาจยังคงเป็นของผู้ทำแผนในช่วงการฟื้นฟูกิจการ (ครั้งที่ 1)
และผลจากการกระทำดังกล่าวทำให้บริษัทต้องเข้าสู่การฟื้นฟูกิจการ (ครั้งที่ 2)
และเมื่อศาลล้มละลายกลางเชื่อว่ามีหนี้ดังกล่าวอยู่จริง ศาลฯ จึงมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
และด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทได้มีการกำหนดเงื่อนไขให้มีการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทลง
ส่งผลทำให้หุ้นที่โจทก์ถืออยู่ถูกลดทุนจนทำให้มูลค่าหุ้นลดลง
ทั้งนี้โจทก์ได้คำนวณค่าเสียหายจากการถูกลดทุนคิดเป็นเงินจำนวน 54,450,000 บาท
โจทก์จึงฟ้องเรียกค่าเสียหายจำนวนดังกล่าวและขอให้ศาลพิพากษาว่าบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเป็นโมฆะ

  อย่างไรก็ตาม บริษัทมีข้อต่อสู้ดังนี้

-   โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องร้องเนื่องจากโจทก์ไม่ได้เป็นผู้เสียหาย กล่าวคือ
    โจทก์ไม่ได้เป็นเจ้าหนี้บริษัท
    และโจทก์ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาที่ทำนิติกรรมดังกล่าว
    โจทก์รับโอนหุ้นและเข้ามาถือหุ้นของบริษัทภายหลังจากที่บริษัทเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมาย
    (ครั้งที่ 2) แล้ว โจทก์ฟ้องคดีโดยไม่สุจริต

-   การลงนามในนิติกรรมดังกล่าวนั้น
    บริษัทได้ลงนามหลังจากที่ศาลมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ (ครั้งที่ 1)
    ซึ่งอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัทกลับมาเป็นของบริษัทตามเดิมแล้ว
    บริษัทมีอำนาจทำนิติกรรมดังกล่าวได้ตามกฎหมาย

-   ตามที่โจทก์อ้างว่าเสียหายจากการลดทุนอันเกิดจากนิติกรรมที่บริษัทกระทำขึ้นจนเป็นเหตุให้บริษัทต้องเข้าสู่การฟื้นฟูกิจการ
    (ครั้งที่ 2) นั้น ความจริงแล้วในขณะนั้น ถึงแม้ว่าการยอมรับสภาพหนี้ไม่เกิดขึ้น
    บริษัทก็ยังคงมีหนี้สินล้นพ้นตัวจนต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายเพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้และโครงสร้างทุนอยู่แล้ว

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2548 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคำพิพากษา ดังนี้
โจทก์ทั้งสองไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยและการกระทำของจำเลย จึงมีความเห็นให้พิพากษายกฟ้อง
หลังจากนั้นโจทก์ทั้งสองได้ทำการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้เพื่อขออุทธรณ์คดีดังกล่าว
แต่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคำสั่งไม่รับคำอุทธรณ์ดังกล่าว เป็นเหตุให้คดีดังกล่าวถือว่าสิ้นสุดในชั้นการ
พิจารณาของศาล

อนึ่ง
ต่อมาภายหลังโจทก์ทั้งสองได้ทำการยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลที่พิพากษาไม่รับอุทธรณ์คดีดังกล่าวข้างต้น
เป็นเหตุให้คดีดังกล่าวถือว่าสิ้นสุดในชั้นการพิจารณาของศาล
ต่อมาผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นโจทก์ได้ทำการยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลที่พิพากษาไม่รับอุทธรณ์คดีดังกล่าวข้างต้น
และการยื่นอุทธรณ์ดังกล่าว ศาลอุทธรณ์ได้มีคำสั่งให้ยกคำร้องของโจทก์

ในปัจจุบัน ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นโจทก์ได้ฎีกาคำสั่งของศาลอุทธรณ์ และบริษัทได้ยื่นคำแก้ฎีกาแล้ว ดังนั้น
คดีข้อพิพาทดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
หากศาลฎีกามีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลอุทธรณ์แล้ว จะถือว่าคดีดังกล่าวจบสิ้นสมบรูณ์
แต่หากศาลฎีกามีคำสั่งให้ยกคำสั่ง ศาลเดิม คดีจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอีกครั้ง
[]

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 1

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 5

1. ปัจจัยความเสี่ยง 7

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 16

3. การประกอบธุรกิจของบริษัท 29

4. การวิจัยและพัฒนา 47

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 49

6. โครงการในอนาคต 52

7. ข้อพิพาททางกฎหมาย 54

8. โครงสร้างเงินทุน 56

9. การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ 59

10. การควบคุมภายใน 82

11. รายการระหว่างกัน 85

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 91

13. ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 107

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 108

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

  ของบริษัท

  เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

  เอกสารแนบ 3 : แบบประเมินความเพียงพอของระบบควมคุมภายใน
เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

+----------------------+----------------------+-----------------------+
| รายชื่อบริษัทย่อย         | บริษัท สยาม            | บริษัท โอเรียลทัล แอ็กเซส  |
|                      | โปรเฟสชั่นแนล โฮลดิ้งส์   | จำกัด                  |
| รายชื่อกรรมการ         | จำกัด                 |                       |
+----------------------+----------------------+-----------------------+
| นางปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล   | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม   |
+----------------------+----------------------+-----------------------+
| นายยรรยง คุโรวาท      | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม   |
+----------------------+----------------------+-----------------------+
| นายริวโซ โอกิโน        | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม   |
+----------------------+----------------------+-----------------------+
4. การวิจัยและพัฒนา

บริษัทมีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
การพัฒนาคุณภาพสินค้า การแก้ไขและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต
รวมถึงการเพิ่มมาตรฐานความเป็นอยู่ของพนักงาน โดยปัจจุบัน
บริษัทมีโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ดังนี้

1. โครงการวิจัยเพื่อลดข้อบกพร่องของสินค้าที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของบริษัท
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหนาที่ไม่สม่ำเสมอในส่วนหัวและท้ายของเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนที่มักจะเกิดขึ้นเป็นปกติจากกระบวนการผลิต
ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน บริษัทจะสามารถผลิตได้ตามมาตรฐานที่ยอมรับในตลาดโลกแล้วก็ตาม
บริษัทก็ยังดำเนินการวิจัยต่อไปเพื่อให้สินค้าที่ผลิตได้มีคุณภาพดีที่สุด

2. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนในเกรดที่สูงขึ้น
โดยการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพน้ำเหล็กให้มีคุณภาพทางด้านฟิสิกส์ เคมี และกายภาพให้ดีขึ้น
เนื่องจากเหล็กแผ่นรีดร้อนที่มีคุณภาพดีจะทำให้บริษัทจำหน่ายออกไปได้ในราคาสูงกว่าเหล็กแผ่นรีดร้อนที่มีคุณภาพทั่วๆ
ไป ซึ่งทำให้บริษัทสามารถทำกำไรได้มากขึ้น รวมทั้งช่วยขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น

3. โครงการวิจัยเรื่องการนำของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่
หรือนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ

4. บริษัทเข้าร่วมโครงการ Greenhouse Gas Emission Reduction from Industry in
Asia and the Pacific (GERIAP) ของ UNEP Regional Office
ซึ่งเป็นโครงการที่ถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อพัฒนาการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิต
รวมทั้งลดการฟุ้งกระจายของก๊าซประเภท Greenhouse Gases
โดยบริษัทคาดว่าจะนำประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆ ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
มาใช้พัฒนาโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมของโรงงานและบริเวณใกล้เคียงให้ดีที่สุด

5. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการหล่อเหล็กแบนความเร็วสูง
บริษัทมีการลงนามความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการหล่อเหล็กแบนความเร็วสูงที่สุดในโลก
และการพัฒนาการหล่อเหล็กแบนหนา (Slab) ที่มีคุณภาพสูง กับ บริษัท JP Steel Plantech
(JSP) ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดตั้งขึ้นจากการควบรวมกิจการบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรในประเทศญี่ปุ่น
ได้แก่ บริษัท Sumitomo Heavy Industries บริษัท Nippon Kokan บริษัท Kawasaki
Heavy Industries และบริษัท Hitachi ShipBuilding วัตถุประสงค์ของโครงการนี้
เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาเทคโนโลยีการหล่อเหล็กแบน (Slab Caster)
ที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเหล็กทั่วโลกให้มีศักยภาพสูงขึ้น ในส่วนประโยชน์ที่ทางบริษัทจะได้รับคือ
การเป็นบริษัทรายแรกของโลกที่ได้รับการถ่ายทอดและใช้เทคโนโลยีการหล่อเหล็กแบนความเร็วสูง
ซึ่งจะช่วยเพิ่มกำลังการหล่อเหล็กแบน (Slab) ได้สูงขึ้นอีกประมาณ 30-40%
โดยโครงการดังกล่าวทาง JSP จะเป็นผู้ออกเงินที่จะใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวประมาณ
10 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 400 ล้านบาท
ส่วนทางบริษัทจะให้ความช่วยเหลือด้านสถานที่ บุคลากร และข้อมูลของเครื่องจักรต่างๆ
ที่ใช้ในการผลิตของโรงงานในปัจจุบันมีระยะเวลาดำเนินงานประมาณ 12 เดือน
หลังจากโครงการนี้สำเร็จตามเป้าหมายแล้ว จะมีการจดสิทธิบัตรเทคโนโลยีชิ้นนี้ในหลายๆ
ประเทศทั่วโลกภายใต้ชื่อ “JSP-G Steel High Speed Caster” และ JSP
จะนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปจำหน่ายในอุตสาหกรรมผลิตเหล็กทั่วโลก
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมผลิตเหล็กเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมรถยนต์ต่อไป