9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ

9.1.1 โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการจำนวน 5
ชุด เพื่อช่วยศึกษากลั่นกรองงานที่มีความสำคัญเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

9.1.2 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวน 15 คน ประกอบด้วย

• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 9 คน (และในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน)

• กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 คน

รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท

+-----+-------------------+-----------------+-------------------------+
| ชื่อ  |                   |                 | ตำแหน่ง                  |
| –   |                   |                 |                         |
| สกุล |                   |                 |                         |
+-----+-------------------+-----------------+-------------------------+
| 1.  | นายบุณยสิทธิ์         |   โชควัฒนา       |   กรรมการที่ปรึกษา         |
+-----+-------------------+-----------------+-------------------------+
| 2.  | นายโยชิคาตะ        |   ซุกาโมโต       |   กรรมการที่ปรึกษา         |
+-----+-------------------+-----------------+-------------------------+
| 3.  | นายมนู             |   ลีลานุวัฒน์       |   ประธานกรรมการ         |
+-----+-------------------+-----------------+-------------------------+
| 4.  | นายยูโซะ           |   อิโตะ          |   รองประธานกรรมการ      |
+-----+-------------------+-----------------+-------------------------+
| 5.  | นางสาวศิริกุล        |   ธนสารศิลป์      |   รองประธานกรรมการ      |
+-----+-------------------+-----------------+-------------------------+
| 6.  | นายอำนวย          |   บำรุงวงศ์ทอง    |   กรรมการบริษัท           |
+-----+-------------------+-----------------+-------------------------+
| 7.  | นายอากิร่า          |   ฮิโรตะ         |   กรรมการบริษัท           |
+-----+-------------------+-----------------+-------------------------+
| 8.  | นายบุญดี            |   อำนวยสกุล      |   กรรมการบริษัท           |
+-----+-------------------+-----------------+-------------------------+
| 9.  | นายมนัส            |   องค์สรณะคม     |   กรรมการบริษัท           |
+-----+-------------------+-----------------+-------------------------+
| 10. | นายธรรมรัตน์        |   โชควัฒนา       |   กรรมการบริษัท           |
+-----+-------------------+-----------------+-------------------------+
| 11. | นายโชอิจิ           |   สุเอซาว่า       |   กรรมการบริษัท           |
+-----+-------------------+-----------------+-------------------------+
| 12. | นายทาดาชิ          |   ยามาโมโต้      |   กรรมการบริษัท           |
+-----+-------------------+-----------------+-------------------------+
| 13. | นางอรดี            |   รุ่งเรืองโรจน์    |   กรรมการอิสระ           |
+-----+-------------------+-----------------+-------------------------+
| 14. | นายธนวัฒน์          |   ปูคะวนัช        |   กรรมการอิสระ           |
+-----+-------------------+-----------------+-------------------------+
| 15. | นายนเรศร์          |   เกษะประกร     |   กรรมการอิสระ           |
+-----+-------------------+-----------------+-------------------------+

  เลขานุการคณะกรรมการบริษัท : นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์

ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ
มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้

  1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ
  บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

  2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน
  หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง
  หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

  3. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัทฯ บริษัทในเครือ
  บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

  4. ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

  5. ไม่ได้เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

  6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1.  กำกับดูแลกิจการ ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบาย กลยุทธ์ที่สำคัญ
    แผนงานและงบประมาณประจำปี

2.  พิจารณากำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท

3.  แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ ให้แก่คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
    คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไปปฏิบัติ

4.  พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษา คณะกรรมการและหรือคณะอนุกรรมการ
    เพื่อพิจารณาให้ความเห็นเฉพาะเรื่อง

5.  กำกับดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้บริหาร
    กรรมการและผู้ถือหุ้น รวมทั้งการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ในทางมิชอบ

6.  รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร

7.  สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้มีอย่างเพียงพอ

8.  สอบทานและให้ความเห็นชอบในงบการเงินรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและหรือสอบทานแล้ว

9.  พิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
    ในส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

  10. กำหนดวัน เวลา สถานที่ ที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งกำหนดระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
  วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และเสนออัตราการจัดสรรกำไร เงินสำรองและหรือเงินปันผล
  ตลอดจนทำความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น

  11. อื่นๆ ที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

โดยในปี 2549 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประชุม 5 ครั้ง
โดยได้กำหนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี

9.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 3 คน
ซึ่งแต่ละคนมีความรู้และประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องที่แตกต่างกัน เช่น บัญชี การเงิน
และกฎหมาย โดยถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

รายชื่อของคณะกรรมการตรวจสอบ

+----+------------+----------------+---------------------------------+
| ชื่อ |            |                | ตำแหน่ง                          |
| –  |            |                |                                 |
| ส  |            |                |                                 |
| กุล |            |                |                                 |
+----+------------+----------------+---------------------------------+
| 1. | นางอรดี     |   รุ่งเรืองโรจน์   |   ประธานกรรมการตรวจสอบ          |
+----+------------+----------------+---------------------------------+
| 2. | นายธนวัฒน์   |   ปูคะวนัช       |   กรรมการตรวจสอบ                |
+----+------------+----------------+---------------------------------+
| 3. | นายนเรศร์   |   เกษะประกร    |   กรรมการตรวจสอบ                |
+----+------------+----------------+---------------------------------+

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ : นางนวลจันทร์ ตรงเจริญชัย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

  1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

  2. จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิผล

3.  สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.  คัดเลือกและเสนอผู้ตรวจสอบบัญชีพร้อมกำหนดค่าตอบแทนที่สมควร
    เพื่อคณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

5.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ
    ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6.  จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
    โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

7.  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดให้มีขึ้นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
    และเมื่อเห็นสมควรสามารถทำความเห็นเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหารได้

8.  สามารถทำรายงานเสนอคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    ได้ด้วยตนเอง

9.  คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

  10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำเดือนละครั้ง
โดยได้กำหนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี
และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
และผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน ในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส

9.1.4 คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก (Nominating Committee)

ปัจจุบันคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกของบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 3 คน

รายชื่อของคณะกรรมการสรรหาคัดเลือก

+----+-------------+-------------+-----------------------------------+
| ชื่อ |             |             | ตำแหน่ง                            |
| –  |             |             |                                   |
| ส  |             |             |                                   |
| กุล |             |             |                                   |
+----+-------------+-------------+-----------------------------------+
| 1. | นายมนู       |   ลีลานุวัฒน์   |   ประธานกรรมการสรรหาคัดเลือก        |
+----+-------------+-------------+-----------------------------------+
| 2. | นางสาวศิริกุล  |   ธนสารศิลป์  |   กรรมการสรรหาคัดเลือก              |
+----+-------------+-------------+-----------------------------------+
| 3. | นายอำนวย    |             |   กรรมการสรรหาคัดเลือก              |
|    |             |  บำรุงวงศ์ทอง |                                   |
+----+-------------+-------------+-----------------------------------+

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาคัดเลือก

1.  พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
    เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

2.  ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูง
    เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

3.  สามารถทำความเห็น/ข้อเสนอแนะ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
    เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
    ได้

4.  อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

โดยในปี 2549 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก ได้มีการประชุม 1 ครั้ง
และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

9.1.5 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (Remuneration Committee)

ปัจจุบันคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 3 คน

รายชื่อของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

+----+-------------+-----------+-------------------------------------+
| ชื่อ |             |           | ตำแหน่ง                              |
| –  |             |           |                                     |
| ส  |             |           |                                     |
| กุล |             |           |                                     |
+----+-------------+-----------+-------------------------------------+
| 1. | นายบุณยสิทธิ์   |   โชควัฒนา |   ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน        |
+----+-------------+-----------+-------------------------------------+
| 2. | นายมนู       |   ลีลานุวัฒน์ |   กรรมการกำหนดค่าตอบแทน              |
+----+-------------+-----------+-------------------------------------+
| 3. | นางสาวศิริกุล  |           |   กรรมการกำหนดค่าตอบแทน              |
|    |             |  ธนสารศิลป์ |                                     |
+----+-------------+-----------+-------------------------------------+

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1.  พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
    เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.  พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3.  พิจารณาทบทวนข้อบังคับคณะกรรมการในส่วนของการจัดจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ
    และสามารถทำความเห็นหรือเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทได้
    เพื่อให้การจัดจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสมอ

4.  อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

โดยในปี 2549 ที่ผ่านมา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการประชุม 2 ครั้ง
และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

9.1.6 คณะกรรมการบริหาร (Executive Board)

ปัจจุบันคณะกรรมการบริหาร มีกรรมการจำนวน 9 คน
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี
ในเดือนพฤษภาคมภายหลังจากมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

รายชื่อของคณะกรรมการบริหาร

+----+------------------+---------------+-----------------------------+
| ชื่อ |                  |               | ตำแหน่ง                      |
| –  |                  |               |                             |
| ส  |                  |               |                             |
| กุล |                  |               |                             |
+----+------------------+---------------+-----------------------------+
| 1. | นายมนู            |   ลีลานุวัฒน์     |   ประธานกรรมการบริหาร        |
+----+------------------+---------------+-----------------------------+
| 2. | นางสาวศิริกุล       |   ธนสารศิลป์    |   รองประธานกรรมการบริหาร     |
+----+------------------+---------------+-----------------------------+
| 3. | นายอำนวย         | บำรุงวงศ์ทอง    |   กรรมการผู้จัดการ             |
+----+------------------+---------------+-----------------------------+
| 4. | นายอากิร่า         | ฮิโรตะ         |   กรรมการรองผู้จัดการ          |
+----+------------------+---------------+-----------------------------+
| 5. | นายบุญดี           | อำนวยสกุล      |   กรรมการรองผู้จัดการ          |
+----+------------------+---------------+-----------------------------+
| 6. | นายมนัส           | องค์สรณะคม     |   กรรมการบริหาร              |
+----+------------------+---------------+-----------------------------+
| 7. | นายสุวิทย์          | วงศ์เจริญวุฒภร   |   กรรมการบริหาร              |
+----+------------------+---------------+-----------------------------+
| 8. | นางนงลักษณ์        | เตชะบุญเอนก    |   กรรมการบริหาร              |
+----+------------------+---------------+-----------------------------+
| 9. | นางสาวณัฐชรินธร    | พงศ์สุภาจินตภา   |   กรรมการบริหาร              |
+----+------------------+---------------+-----------------------------+

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1.  รับผิดชอบในการกำหนดเป้าหมาย/นโยบายในการบริหารกิจการของบริษัทฯ

2.  เสนอนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท

3.  รับผิดชอบในการเพิ่มสมรรถนะและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ

4.  รับผิดชอบให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ
    ข้อบังคับของทางราชการ ศีลธรรมอันดีของประชาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ

5.  กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้
    โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการที่ตนดูแลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ทราบ
    การประชุมคณะกรรมการบริหารต้องจัดให้มีขึ้นอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 3 เดือน

6.  รับผิดชอบในการจัดทำงบการเงิน รายงานทางการเงิน ให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ
    แล้วเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ

7.  แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ
    ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานในตำแหน่งบริหารระดับต่างๆ

  8. แต่งตั้ง ถอดถอนที่ปรึกษา คณะกรรมการ และหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อดำเนินกิจการต่างๆ
  ในการบริหารงานของบริษัทฯ

  9. ออกระเบียบ
  ประกาศว่าด้วยการปฏิบัติงานและสามารถมอบอำนาจในการอนุมัติสั่งจ่ายเบิกจ่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ
  ให้แก่กรรมการ พนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารรับไปปฏิบัติได้

  10. ก่อตั้ง ควบรวมบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95

  11. พิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
  ภายในวงเงินที่กำหนดของแต่ละประเภทธุรกรรม

  12. พิจารณาอนุมัติระเบียบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ข้างต้น

  13. อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

โดยในปี 2549 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุม 10 ครั้ง
โดยได้กำหนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริหารไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี

9.1.7 คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Committee)

ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 15 คน
ประกอบด้วยตัวแทนจากกรรมการบริหาร ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง
โดยมีกรรมการตรวจสอบ 1 คน เป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

  1. จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยง

  2. บ่งชี้และประเมินความเสี่ยงต่างๆ ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

  3. จัดทำแผนความเสี่ยง และเสนอแผนต่อคณะกรรมการบริหาร

  4. จัดการและควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในระดับที่เหมาะสม
  โดยรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหาร และมีการสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ

  5. ให้การสนับสนุนและแนะนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่างๆ ในองค์กร

  6. อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหาร มอบหมาย

โดยในปี 2549 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้มีการประชุม 8 ครั้ง
และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร และมีการสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ

9.1.8 รายชื่อผู้บริหาร

  -------- --------------------------------- --------------------------------
  ชื่อ-สกุล                                     ตำแหน่ง

  1.       นายอากิร่า ฮิโรตะ                    ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ

  2.       นายบุญดี อำนวยสกุล                   ผู้จัดการฝ่ายผลิต

  3.       นายสุวิทย์ วงศ์เจริญวุฒภร               ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Junior Fashion

  4.       นายมนัส องค์สรณะคม                  ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานกลาง

  5.       นางสาวณัฐชรินธร พงศ์สุภาจินตภา         ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน

  6.       ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร                ผู้จัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  -------- --------------------------------- --------------------------------

9.1.9 ผู้มีอำนาจควบคุม

บริษัทฯ ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุมที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ
หรือดำเนินงานของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ

9.1.10 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2549 คณะกรรมการแต่ละชุดมีการประชุมตามวาระปกติ
โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน ดังนี้

หน่วย : ครั้ง

+---+----------+--------+----------+----------+-----------+-----------+
| ร |          |        | การประชุม |          |           |           |
| า |          |        |          |          |           |           |
| ย |          |        |          |          |           |           |
| ช |          |        |          |          |           |           |
| ื่อ |          |        |          |          |           |           |
| ก |          |        |          |          |           |           |
| ร |          |        |          |          |           |           |
| ร |          |        |          |          |           |           |
| ม |          |        |          |          |           |           |
| ก |          |        |          |          |           |           |
| า |          |        |          |          |           |           |
| ร |          |        |          |          |           |           |
+---+----------+--------+----------+----------+-----------+-----------+
|   |          |        | คณะกรร   | คณ       | ค         | ค         |
|   |          |        | มการบริษัท | ะกรรมการ | ณะกรรมการ | ณะกรรมการ |
|   |          |        |          |          |           |           |
|   |          |        | รวม 5    | ตรวจสอบ  | สร        | กำหน      |
|   |          |        | ครั้ง/ปี    |          | รหาคัดเลือก | ดค่าตอบแทน |
|   |          |        |          | รวม 12   |           |           |
|   |          |        |          | ครั้ง/ปี    | รวม 1     | รวม 2     |
|   |          |        |          |          | ครั้ง/ปี     | ครั้ง/ปี     |
+---+----------+--------+----------+----------+-----------+-----------+
| 1 | น        | โ      | 4/5      |          |           | 2/2       |
| . | ายบุณยสิทธิ์ | ชควัฒนา |          |          |           |           |
+---+----------+--------+----------+----------+-----------+-----------+
| 2 | นา       | ซ      | 0/5      |          |           |           |
| . | ยโยชิคาตะ | ุกาโมโต |          |          |           |           |
+---+----------+--------+----------+----------+-----------+-----------+
| 3 | นายมนู    | ล      | 5/5      |          | 1/1       | 2/2       |
| . |          | ีลานุวัฒน์ |          |          |           |           |
+---+----------+--------+----------+----------+-----------+-----------+
| 4 | นายยูโซะ  | อิโตะ   | 0/5      |          |           |           |
| . |          |        |          |          |           |           |
+---+----------+--------+----------+----------+-----------+-----------+
| 5 | นา       | ธน     | 5/5      |          | 1/1       | 2/2       |
| . | งสาวศิริกุล | สารศิลป์ |          |          |           |           |
+---+----------+--------+----------+----------+-----------+-----------+
| 6 | นายอำนวย | บำรุง   | 4/5      |          | 1/1       |           |
| . |          | วงศ์ทอง |          |          |           |           |
+---+----------+--------+----------+----------+-----------+-----------+
| 7 | นายอากิร่า | ฮิโรตะ  | 4/5      |          |           |           |
| . |          |        |          |          |           |           |
+---+----------+--------+----------+----------+-----------+-----------+
| 8 | นายบุญดี   | อำ     | 4/5      |          |           |           |
| . |          | นวยสกุล |          |          |           |           |
+---+----------+--------+----------+----------+-----------+-----------+
| 9 | นายมนัส   | องค    | 5/5      |          |           |           |
| . |          | ์สรณะคม |          |          |           |           |
+---+----------+--------+----------+----------+-----------+-----------+
| 1 | นา       | โ      | 5/5      |          |           |           |
| 0 | ยธรรมรัตน์ | ชควัฒนา |          |          |           |           |
| . |          |        |          |          |           |           |
+---+----------+--------+----------+----------+-----------+-----------+
| 1 | นายโชอิจิ  | ส      | 1/5      |          |           |           |
| 1 |          | ุเอซาว่า |          |          |           |           |
| . |          |        |          |          |           |           |
+---+----------+--------+----------+----------+-----------+-----------+
| 1 | นายทาสึยะ | คอนโดะ | 0/2      |          |           |           |
| 2 |          |        |          |          |           |           |
| . |          |        | (ม.ค. –  |          |           |           |
|   |          |        | เม.ย.)   |          |           |           |
+---+----------+--------+----------+----------+-----------+-----------+
| 1 | นายทาดาชิ | ยา     | 1/5      |          |           |           |
| 3 |          | มาโมโต้ |          |          |           |           |
| . |          |        |          |          |           |           |
+---+----------+--------+----------+----------+-----------+-----------+
| 1 | นายทสึโทมุ | ฟุคุอิ    | 0/2      |          |           |           |
| 4 |          |        |          |          |           |           |
| . |          |        | (ม.ค. –  |          |           |           |
|   |          |        | เม.ย.)   |          |           |           |
+---+----------+--------+----------+----------+-----------+-----------+
| 1 | น        | ย      | 0/2      |          |           |           |
| 5 | ายฮิโรโนบุ | าสึฮาระ |          |          |           |           |
| . |          |        | (ม.ค. –  |          |           |           |
|   |          |        | เม.ย.)   |          |           |           |
+---+----------+--------+----------+----------+-----------+-----------+
| 1 | น        | คีรีวัฒน์  | 2/2      | 4/4      |           |           |
| 6 | ายเอกกมล |        |          |          |           |           |
| . |          |        | (ม.ค. –  | (ม.ค. –  |           |           |
|   |          |        | เม.ย.)   | เม.ย.)   |           |           |
+---+----------+--------+----------+----------+-----------+-----------+
| 1 | นางอรดี   | รุ่งเร   | 5/5      | 12/12    |           |           |
| 7 |          | ืองโรจน์ |          |          |           |           |
| . |          |        |          |          |           |           |
+---+----------+--------+----------+----------+-----------+-----------+
| 1 | นายธนวัฒน์ | ปูคะวนัช | 5/5      | 12/12    |           |           |
| 8 |          |        |          |          |           |           |
| . |          |        |          |          |           |           |
+---+----------+--------+----------+----------+-----------+-----------+
| 1 | นายนเรศร์ | เกษ    | 3/3      | 8/8      |           |           |
| 9 |          | ะประกร |          |          |           |           |
| . |          |        | (ตั้งแต่    | (ตั้งแต่    |           |           |
|   |          |        | เม.ย.)   | เม.ย.)   |           |           |
+---+----------+--------+----------+----------+-----------+-----------+
| 2 | นายสุวิทย์  | วงศ์เจ  | 2/2      |          |           |           |
| 0 |          | ริญวุฒภร |          |          |           |           |
| . |          |        | (ม.ค. –  |          |           |           |
|   |          |        | เม.ย.)   |          |           |           |
+---+----------+--------+----------+----------+-----------+-----------+
| 2 | น        | เตชะ   | 2/2      |          |           |           |
| 1 | างนงลักษณ์ | บุญเอนก |          |          |           |           |
| . |          |        | (ม.ค. –  |          |           |           |
|   |          |        | เม.ย.)   |          |           |           |
+---+----------+--------+----------+----------+-----------+-----------+
| 2 | นางสา    | พงศ์สุภ  | 2/2      |          |           |           |
| 2 | วณัฐชรินธร | าจินตภา |          |          |           |           |
| . |          |        | (ม.ค. –  |          |           |           |
|   |          |        | เม.ย.)   |          |           |           |
+---+----------+--------+----------+----------+-----------+-----------+

9.1.11 ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ประสบการณ์หลักเกี่ยวกับธุรกิจของกรรมการและผู้บริหาร

โปรดพิจารณาตามเอกสารแนบ 1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล : กรรมการและผู้บริหาร บริษัท ไทยวาโก้
จำกัด (มหาชน)

9.1.12 ประวัติการกระทำผิดของกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทำผิดต่อกฎหมายบ้านเมือง

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

9.2.1 วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก มีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ
แทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ หรือกรณีอื่นๆ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โดยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชาอาณาจักร

ทั้งนี้ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัทฯได้กำหนดแนวทางการสรรหาคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาอาชีพ
มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรมรวมทั้งมีประวัติการทำงานที่โปร่งใส

สำหรับการพิจารณาการสรรหาบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกจะพิจารณาตามคุณสมบัติที่ประกาศโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
นอกเหนือจากเกณฑ์พื้นฐานดังกล่าวแล้วข้างต้น

ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทฯ ที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่ง อายุกรรมการ
และจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันสูงสุดของกรรมการ
เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละคนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ
หรือจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง
ตราบเท่าที่กรรมการคนนั้นมีความสามารถและมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
เพราะว่าอำนาจในการตัดสินใจเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้น
เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ
แทนตน

9.2.2 จำนวนกรรมการของบริษัทที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม

ฝ่ายไทย 7 คน

ฝ่ายญี่ปุ่น 5 คน

กรรมการอิสระ 3 คน

9.2.3 สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

การเสนอรายชื่อกรรมการ

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาได้

วิธีการลงคะแนนเสียง

วิธีการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กล่าวคือ

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น
ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

9.2.4 วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ เริ่มการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร จากการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
มีคุณธรรมและจริยธรรม เข้ามาร่วมงาน
และได้พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารในอนาคตได้
โดยผ่านขั้นตอนการประเมินศักยภาพของพนักงาน
ซึ่งพนักงานที่ได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพในการทำงานดี
จะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายและมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น ซึ่งบริษัทฯ
ได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณีที่มีตำแหน่งงานว่างลง

9.3 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร

9.3.1 หลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมที่จะจ่ายให้แก่กรรมการทุกคน
ภายในวงเงินที่ได้ขออนุมัติไว้จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งพิจารณาจากภาระความรับผิดชอบของกรรมการ
ผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละคน สถานะทางการเงินของบริษัทฯ
และสามารถเปรียบเทียบได้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกัน
โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปี
แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนด
ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

9.3.2 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท เป็นค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนประจำปี
ค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง และเงินอุดหนุนกรรมการ กรรมการบริษัทมีทั้งสิ้น 22 คน
ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทในปี 2549 เป็นเงิน

ตามงบการเงินรวม 18,146,000 บาท

ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท 13,946,000 บาท

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร หมายถึง กรรมการบริหารและผู้บริหารสี่รายแรกรองจากผู้จัดการลงมา
และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย มีจำนวนทั้งสิ้น 10 คน
ได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงาน ในปี 2549 เป็นเงิน

ตามงบการเงินรวม 24,208,270 บาท

ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท 22,648,270 บาท

9.3.3 ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ
ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทฯ
ตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัทฯ

(ก) กรรมการบริหารและผู้บริหารสี่รายแรกรองจากผู้จัดการลงมา
และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย มีจำนวนทั้งสิ้น 10 คน
ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในปี 2549 เป็นเงิน

ตามงบการเงินรวม 472,749 บาท

ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท 425,949 บาท

(ข) จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของกรรมการและผู้บริหาร
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในปีที่ผ่านมา

หน่วย : หุ้น

  --------------------------------------- ----------- ----------- ------------
                                          2549        2548        เพิ่ม (ลดลง)

  การถือหุ้นในบริษัทฯของกรรมการและผู้บริหาร       3,967,980   4,120,570   (152,590)
  --------------------------------------- ----------- ----------- ------------

  หมายเหตุ :
  ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นสามัญของกรรมการและผู้บริหาร
  ได้ที่เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

9.4 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งเป็นการช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น
รวมทั้งสร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น
คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวทางที่กรรมการบริษัทพึงใช้ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ดังนี้

  นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

1. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ
มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดและผู้บริหารอย่างชัดเจน

2. ดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ารายงานทางการเงินสะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริง
และมีการประเมิน
กำหนดวางมาตรฐานในการป้องกันและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

3. ดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ของบริษัทฯ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ภายใต้หลักการการถ่วงดุลอำนาจที่โปร่งใสและตรวจสอบได้

4. ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล
โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติงานที่โปร่งใส

5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ

6. มุ่งมั่นความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ
โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง
เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ

7. ปลูกฝังคุณธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม
พัฒนาศักยภาพให้พนักงานเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทฯ

8. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น
รวมตลอดจนสิทธิของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละราย และปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านั้นด้วยความเท่าเทียมกัน

9. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และต่อสังคมโดยรวม

10. ดำเนินการโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท
ยังได้ยึดถือหลักการที่สำคัญและแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน
ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

9.4.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น
จึงกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ
อีกทั้งยังได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายที่ทางการกำหนดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นทุกรายในฐานะเจ้าของ มีสิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่

-   สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น

-   สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ

-   สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลาและสม่ำเสมอ

-   สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนเพื่ออนุมัติเรื่องที่สำคัญ

-   สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

-   สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ

-   สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

-   สิทธิในการรับเงินปันผล

ในปี 2549 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย
ตลอดจนส่งเสริมการใช้สิทธิและไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ
ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า
7 วัน พร้อมทั้งได้ทำการประกาศคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3
วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลก่อนเข้าประชุม ประกอบด้วย
รายละเอียดวาระการประชุมที่มีข้อเท็จจริงและเหตุผล
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ
เอกสารประกอบการประชุมที่ใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ
รายงานประจำปี แผนที่สถานที่การจัดประชุม
รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้
หรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่งก็ได้
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ
ได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณามากขึ้น และสามารถทราบรายชื่อผู้ถือหุ้น 10
อันดับแรกของบริษัทฯ ณ
วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบันก่อนวันประชุมได้อีกด้วย

 วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมที่สะดวกและเหมาะสม โดยในปี 2549
บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2549 เวลา 11.30 น. ณ
โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น
โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งหากไม่ติดภารกิจสำคัญ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 คน ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการสรรหาคัดเลือก กรรมการผู้จัดการ
และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัทฯ โดยมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย
ก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมได้แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม
รวมถึงอธิบายวิธีการลงคะแนน
และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ
ในการประชุม ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม
พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ
ได้อย่างเต็มที่ทุกวาระ

 ภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญครบถ้วน
โดยมีการสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในทุกวาระ ซึ่งแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมกับบันทึกประเด็นอภิปรายที่สำคัญและคำชี้แจงของบริษัทฯ
ไว้โดยสรุปในกรณีที่ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
แล้วจัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันทำการหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
ขณะเดียวกัน
ยังได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
อีกทางหนึ่งด้วยภายในระยะเวลาเดียวกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้
โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ
ได้มีการบันทึกภาพการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน

9.4.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังนี้

1. ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
ได้ระบุรายละเอียดเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาใช้เป็นหลักฐานในวันประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เข้าประชุมแทน
เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้ พร้อมกันนี้
ยังได้แจ้งรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน
สำหรับหนังสือมอบฉันทะที่ใช้มีรูปแบบที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงในแต่ละเรื่องได้
คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง (แบบ ข)

3. ในวาระเลือกตั้งกรรมการในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข
ได้มีการแยกให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคนในการประชุมผู้ถือหุ้น

4. มีการเตรียมบัตรลงคะแนนในวาระสำคัญไว้สำหรับผู้ถือหุ้น

5. ได้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้
โดยไม่ได้เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

  6.
  มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลและขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล
  โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด กล่าวคือ

  การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  คณะกรรมการบริษัทดำเนินการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
  การกำหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรม เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก
  รายการดังกล่าวมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
  โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จากนั้น บริษัทฯ
  ได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมโดยระบุมูลค่ารายการ คู่สัญญา
  เหตุผลความจำเป็นของการทำรายการดังกล่าว
  พร้อมแสดงรายละเอียดกรรมการและผู้บริหารรวมถึงผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนได้เสียให้รับทราบ

  7. มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ
  เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน
  อีกทั้งยังออกจดหมายเวียนเพื่อทราบทุกไตรมาส
  ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน
  ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน
  ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับของบริษัทฯ
  หากกระทำการอันเป็นการแสวงประโยชน์ส่วนตนจากข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้ก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะ

  นอกจากนี้ หากกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
  จะต้องแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 3 วัน
  พร้อมทั้งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส

9.4.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
และได้กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจสำหรับผู้บริหารและพนักงาน
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นในอันที่จะพัฒนากิจการของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้า มีความมั่นคง
สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม พร้อมกับปกป้องผลประโยชน์
และดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง
มีการรายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริงอย่างสม่ำเสมอ
อีกทั้งขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน และมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ

ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าให้กับลูกค้า
โดยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ
เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
รวมทั้งรักษาความลับทางการค้าของลูกค้า
ตลอดจนเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรมต่อคำร้องเรียนของลูกค้า โดยบริษัทฯ
มีบริการลูกค้าสัมพันธ์ซึ่งผู้บริโภคสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียนได้หลายช่องทาง อาทิเช่น
ผ่านทางโทรศัพท์โดยตรงตลอด 24 ชั่วโมง ที่โทร. 0-2689-8515-6 ผ่านทางอีเมล์ :
service@wacoal.co.th หรือส่งผ่านเคาน์เตอร์จุดจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ

พนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจสำคัญที่จะพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ บริษัทฯ
จึงปฏิบัติต่อพนักงานโดยมุ่งส่งเสริมการฝึกฝนอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง
พร้อมกับสร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน
รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและพัฒนาบริษัทฯ
ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ
และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน

บริษัทฯ มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ
และทรัพย์สินของพนักงาน โดยกำหนดเป็นนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านนี้โดยเฉพาะ
และมีการติดตามผลดำเนินงานอยู่เป็นประจำ อาทิ การซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟ
เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้ความเข้าใจและทราบแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน
เพื่อที่จะส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น

-   ห้องพยาบาล

-   ห้องสมุด

-   การตรวจสุขภาพประจำปี

-   กิจกรรมชมรมต่างๆ อาทิ ชมรมหมากล้อม ชมรมถ่ายรูป ฯลฯ

-   สวัสดิการซื้อสินค้าราคาพิเศษเพื่อช่วยการครองชีพของพนักงาน

-   ชุดฟอร์มให้กับพนักงาน

-   กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อการออมเงินในอนาคต

-   เงินบำเหน็จเกษียณให้กับพนักงานเมื่อเกษียณอายุการทำงาน

-   โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยโดยร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ

-   จัดฝึกอบรมและสัมมนาทั้งภายในและภายนอกเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถแก่พนักงาน

- การส่งพนักงานไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คู่ค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงเงื่อนไขทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
มีการสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้
ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ ไม่เรียก รับ
หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

เจ้าหนี้

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด

สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการปลูกฝังจิตสำนึก
ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
รวมถึงมีการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม
(รายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบ 3.3 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม)

การแข่งขันทางการค้า

บริษัทฯ จะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ
ไม่มีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่งทางการค้า

9.4.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ
ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา
และทั่วถึง เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกันผ่านช่องทางต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
สื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ที่ได้ปรับปรุงให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งให้บริการข้อมูลและตอบข้อซักถามของกลุ่มบุคคลดังกล่าวซึ่งติดต่อเข้ามาทางอีเมล์หรือโทรศัพท์อยู่เป็นประจำ
โดยสามารถติดต่อกับหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่โทร. 0-2289-3100 ต่อ 331 หรือ อีเมล์:
invest@wacoal.co.th
รวมทั้งยังได้เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์และนักลงทุนเข้าพบปะและเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ
ในปีที่ผ่านมาอีกด้วย

ข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ที่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ
เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อาทิ

   รายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

ในปี 2549 บริษัทมีรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และทำการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี เว็บไซต์ของบริษัทฯ ฯลฯ

   รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง
และมีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้นักลงทุนใช้ในการประกอบการตัดสินใจ
จึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน
โดยแสดงควบคู่กันไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไว้ในรายงานประจำปี

   นโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม

1. ดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. ปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัท
โดยกระทำอย่างต่อเนื่อง

3. สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม

ทั้งนี้ในปี 2549 บริษัทฯ
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
(รายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบ 3.3 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม)

   รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น
ซึ่งได้ทำการเปิดเผยมติที่ประชุมเกี่ยวกับรายการดังกล่าวซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอทันทีเพื่อความโปร่งใส
พร้อมทั้งจัดทำรายการสรุปไว้ในรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

   โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

(รายละเอียดอยู่ในหัวข้อโครงสร้างเงินทุน และเอกสารแนบ 1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล :
กรรมการและผู้บริหารบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน))

   การทำหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

  (รายละเอียดอยู่ในข้อ 9.4.5.4 การประชุมคณะกรรมการ)

   นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร

  (รายละเอียดอยู่ในข้อ 9.4.5.5 ค่าตอบแทน)

9.4.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

9.4.5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

ในปี 2549 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้เกิดความกระชับและคล่องตัวในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น
ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549
ทำให้จำนวนกรรมการจากเดิม 21 คน ลดลงเหลือ 15 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 9 คน

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 คน

โดยมีกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตรงตามนิยาม “กรรมการอิสระ”
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จำนวน 3 คน และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

ทั้งนี้ กระบวนการสรรหาผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นไปอย่างโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกในการคัดสรรผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยพิจารณาจากความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ์
และความรู้ความสามารถที่จะช่วยสร้างคุณประโยชน์ให้แก่กิจการของบริษัทฯ ได้
แล้วนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ

กรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามข้อบังคับของบริษัทฯ
และเมื่อครบกำหนดตามวาระแล้ว กรรมการอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก

นอกจากนี้ ด้วยบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการบริษัทกับกรรมการผู้จัดการ
บริษัทฯ
จึงกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทต้องมิใช่บุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ
เพื่อแบ่งแยกหน้าที่การกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานออกจากกันอย่างชัดเจน
ก่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน

บริษัทฯ มีเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร
รวมทั้งดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
และดำเนินการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

9.4.5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม
ดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ
มีการดำเนินงานและกลั่นกรองงานอย่างรอบคอบ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอีก 1 ชุด

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน
เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
คณะอนุกรรมการแต่ละชุดจะมีประธาน 1 คน
คอยดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
(รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อการจัดการ ข้อ 9.1.2 - ข้อ 9.1.7
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ)

9.4.5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ
จึงมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้

   ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทมีภาวะผู้นำและมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ
รวมทั้งกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
ให้เป็นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน
และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ ที่นำเสนอโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
รวมทั้งจัดให้มีกลไกในการกำกับดูแล ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะเพิ่มมูลค่าและความมั่งคั่งแก่บริษัทฯ
และผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วย

   การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
จึงได้จัดทำนโยบายในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2545
และได้สื่อสารให้ผู้บริหาร พนักงานรับทราบ และให้ถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง

   การจัดทำจริยธรรมธุรกิจ

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
ได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้
สังคม สิ่งแวดล้อม และคู่แข่งขันทางการค้า

อีกทั้ง ยังได้จัดทำจรรยาบรรณพนักงาน
เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ
ด้วยจิตสำนึกที่ดี
โดยมีการจัดทำคู่มือเผยแพร่ให้กับพนักงานพร้อมลงนามรับทราบและให้ถือเป็นหน้าที่สำคัญที่พึงปฏิบัติ
รวมทั้งเผยแพร่คู่มือดังกล่าวผ่านระบบอินทราเน็ตและเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกทางหนึ่งด้วย

   การขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการดูแลรายการที่อาจจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จึงกำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
อีกทั้งยังมีแนวทางที่ชัดเจนในการดูแลรายการที่อาจจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต (รายละเอียดอยู่ในข้อ 9.4.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน)

   การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

ด้านการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน
และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินผล
และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว
ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิผล
มีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่

คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้สำนักงานตรวจสอบภายใน
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน
เพื่อคณะกรรมการตรวจสอบคอยทำหน้าที่สอบทานว่าบริษัทฯ
ได้มีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
4/2549 ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย
ได้ประเมินความพอเพียงของระบบการควบคุมภายใน ผลสรุปเห็นพ้องต้องกันว่าบริษัทฯ
มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ (รายละเอียดเปิดเผยในหัวข้อการควบคุมภายใน)

ด้านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง
ทบทวนและกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและความผิดปกติที่มีนัยสำคัญ

คณะกรรมการบริหารได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management
Committee) ทำหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง
และดูแลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร
เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้
รวมทั้งจัดทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
พร้อมจัดทำรายงานประเมินผลความเสี่ยง เสนอโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร
และมีการสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

9.4.5.4 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวันเวลาประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี
โดยกำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง
และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจน โดยแบ่งเป็นวาระเพื่อพิจารณา
และวาระเพื่อทราบ และวาระรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
พร้อมเอกสารประกอบการประชุมอย่างครบถ้วนเพียงพอ
เพื่อให้กรรมการแต่ละคนมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

กรรมการทุกคนถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นหากติดภารกิจสำคัญ
ในที่ประชุม ประธานกรรมการบริษัท
เปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระเต็มที่
และในการประชุมได้เชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
เพื่อชี้แจงข้อมูลหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
และมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่จดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองความถูกต้องครบถ้วนแล้วจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

ในปี 2549 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 5 ครั้ง
(รายละเอียดการเข้าประชุมอยู่ในหัวข้อการจัดการ ข้อ 9.1.10
จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ)

9.4.5.5 ค่าตอบแทน

เพื่อให้กระบวนการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปอย่างโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินค่าตอบแทนที่เหมาะสม
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี
โดยค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาจากประสบการณ์ หน้าที่ความรับผิดชอบ
และอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน
เพื่อให้สามารถดึงดูดและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถไว้ได้

สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหาร
เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน (รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
เปิดเผยอยู่ในหัวข้อการจัดการ ข้อ 9.3 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร)

9.4.5.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ดังนี้

-   Director Accreditation Program (DAP)

-   Director Certification Program (DCP)

-   Audit Committee Program (ACP)

-   Improving the Quality of Financial Reporting (QFR)

-   Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS)

-   Finance for Non-Finance Director (FND)

-   Role of the Compensation Committee (RCC)

ตลอดรวมถึงการเชิญวิทยากรพิเศษมาบรรยายให้ความรู้เพิ่มเติมภายในบริษัท อาทิ เรื่อง
“พระราชบัญญัติมหาชน” เรื่อง “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยมีการนำพาเยี่ยมชมโรงงาน
พร้อมแนะนำประวัติบริษัทฯ และสรุปภาพรวมธุรกิจและผลการดำเนินงาน
ตลอดจนแจ้งนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ให้กรรมการดังกล่าวได้รับทราบ
พร้อมคู่มือข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขณะดำรงตำแหน่งกรรมการอีกด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน
โดยกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลภายในให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ
ซึ่งมีรหัสผ่านเฉพาะบุคคลในการเข้าสู่ระบบได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ
มีนโยบายและวิธีการในการป้องกันและดูแลผู้บริหารในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ
ไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยการกำหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนล่วงรู้ข้อมูลภายในต้องรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งสำเนาให้บริษัทฯ
ทราบทุกครั้ง
และห้ามการกระทำอันเป็นการแสวงประโยชน์ส่วนตนจากข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้ก่อนการเปิดเผยสู่สาธารณะ
หากไม่ปฏิบัติตามถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ

ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน บริษัทฯ
ได้ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานที่มีส่วนล่วงรู้ข้อมูลภายใน
ทำการจำหน่ายจ่ายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

9.6 บุคลากร

9.6.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด จำแนกตามสายงาน และค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

  ----------------------------- ------------- ------------- -------------
  ข้อมูล                          2549          2548          2547

  จำนวนพนักงานทั้งหมด ณ 31 ธ.ค.    6,028         6,118         6,183
  (คน)                                                      

  - ฝ่ายผลิต (คน)                 4,087         4,787         4,290

  - ฝ่ายสำนักงานและสนับสนุนการผลิต   1,941         1,331         1,893
  (คน)                                                      

  ผลตอบแทนรวมของพนักงาน (ล้านบาท) 1,043         953           904

  ข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญ             - ไม่มี -       - ไม่มี -       - ไม่มี -
  ----------------------------- ------------- ------------- -------------

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินอุดหนุน
เงินช่วยเหลือสวัสดิการต่างๆ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

9.6.2 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ได้ยึดปรัชญาในการบริหารบุคคลที่กล่าวว่า “การบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปี่ยมประสิทธิภาพ
เท่ากับการสร้างคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสูงสุด และการบริหารทุนมนุษย์ คือ
พื้นฐานอันนำไปสู่ความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน”

บริษัทฯ จึงได้มุ่งมั่นที่จะบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ มีความสามารถในการแข่งขัน
โดยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ
โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณลักษณะตรงกับความต้องการขององค์กร รักษา
พัฒนาและจูงใจบุคลากรให้มุ่งมั่นแสวงหาความรู้ พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
และใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยการจัดฝึกอบรมภายในหลักสูตรต่างๆ จัดส่งพนักงานไปอบรมสัมมนากับสถาบันฝึกอบรมภายนอก
จัดส่งพนักงานไปศึกษางานและดูงานต่างประเทศ เพื่อนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้
ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสก้าวหน้าในการทำงาน โดยการเลื่อนตำแหน่ง แต่งตั้ง
และโอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบสูงขึ้น จัดโครงสร้างองค์กร
กระบวนการทำงานมาตรฐาน
และระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นคุณภาพและความสำเร็จของงาน
ส่งเสริมกระบวนการคิดในการสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต
รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้โดยส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้
และบริหารองค์ความรู้อย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร