บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3

  -----------------------------------------------------------------------
  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

  -----------------------------------------------------------------------

ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และ
กระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางขนิษฐา สรรพอาษา เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางขนิษฐา สรรพอาษา กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

  ----- ---------------------- ------------------------------------ -----------------------
        ชื่อ                     ตำแหน่ง                               ลายมือชื่อ

  1.    นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์     กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร         ……………………………………

  2.    นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช   กรรมการและกรรมการอำนวยการบริษัทย่อย     ……………………………………

  3.    นางขนิษฐา สรรพอาษา      กรรมการและกรรมการอำนวยการบริษัทย่อย     ……………………………………

  4.    นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการดูแลฝ่ายบัญชีและการเงิน   ……………………………………
  ----- ---------------------- ------------------------------------ -----------------------

  ------------- ---------------- ---------------------------------- ------------------------
                ชื่อ               ตำแหน่ง                             ลายมือชื่อ

  ผู้รับมอบอำนาจ   นางขนิษฐา         กรรมการและกรรมการอำนวยการบริษัทย่อย   ……………………………………
                สรรพอาษา                                            
  ------------- ---------------- ---------------------------------- ------------------------

ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางขนิษฐา สรรพอาษา เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางขนิษฐา สรรพอาษา กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

  ----- --------------------- ------------------------------ -----------------------
        ชื่อ                    ตำแหน่ง                         ลายมือชื่อ

  1.    นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์   ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ      ……………………………………
                              และประธานกรรมการตรวจสอบ        

  2.    ดร. พงศธร สิริโยธิน      กรรมการ                        ……………………………………

  3.    นายสุวิทย์ อุดมทรัพย์       กรรมการ                        ……………………………………

  4.    นายปัญจะ เสนาดิสัย       กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   ……………………………………

  5.    นายไพโรจน์ วโรภาษ      กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   ……………………………………

  6.    นายพจน์ วิเทตยนตรกิจ     กรรมการ                        ……………………………………

  7.    นายอภิชาติ อาภาภิรม      กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   ……………………………………

  8.    นายสุรชัย สุขศรีวงศ์       กรรมการ                        ……………………………………
  ----- --------------------- ------------------------------ -----------------------

  ------------- ---------------- ---------------------------------- -----------------------
                ชื่อ               ตำแหน่ง                             ลายมือชื่อ

  ผู้รับมอบอำนาจ   นางขนิษฐา         กรรมการและกรรมการอำนวยการบริษัทย่อย   ……………………………………
                สรรพอาษา                                            
  ------------- ---------------- ---------------------------------- -----------------------

หนังสือรับรองงบการเงิน

งบการเงินของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ชื่อผู้สอบบัญชี นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ สังกัดบริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในงบการเงินนี้แล้ว
ภายใต้ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดของบริษัท
และผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินนี้ ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับ ฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
    และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ[1]

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช กรรมการและกรรมการอำนวยการ

3. นางขนิษฐา สรรพอาษา กรรมการและกรรมการอำนวยการ

4. นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการดูแลฝ่ายบัญชีและการเงิน

[1] ^(*) หมายเหตุ หากในวันที่ยื่นหนังสือรับรองงบการเงินต่อสำนักงาน
มีเหตุจำเป็นที่ทำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองงบการเงินได้
เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที
เว้นแต่เหตุที่ทำให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว
อยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้
เนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ไม่จำต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองงบการเงิน