pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
เอกสารแนบ 2 - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

+---+------------------------------------+----------------------------+
| ล | รายชื่อกรรมการ                       | บริษัท เฮลธ์ลิ้งค์ จำกัด          |
| ำ |                                    |                            |
| ด |                                    |                            |
| ับ |                                    |                            |
| ที่ |                                    |                            |
+---+------------------------------------+----------------------------+
| 1 | นายแพทย์ ไศล สุขพันธ์โพธาราม           | ประธานกรรมการ              |
+---+------------------------------------+----------------------------+
| 2 | นายยุทธ ตวงทอง                      | กรรมการ                    |
+---+------------------------------------+----------------------------+
| 3 | นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์                | กรรมการ                    |
+---+------------------------------------+----------------------------+
| 4 | นายเฉลิม หาญพาณิชย์                   | กรรมการ                    |
+---+------------------------------------+----------------------------+
| 5 | นายไล เทียม ฮ๊อค                     | กรรมการผู้จัดการ              |
+---+------------------------------------+----------------------------+
10. การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ทำหน้าที่ประเมินระบบการควบคุมภายใน
โดยมีฝ่ายตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้ประสานงาน
ในระหว่างปีคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการและหน่วยงานต่างๆ
เป็นระยะๆ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ
ได้มีการวางระบบการควบคุมภายในของบริษัทสำหรับดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องและเพียงพอครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ
ตามหลักเกณฑ์ที่ยอมรับทั่วไป ผู้บริหารของโรงพยาบาลกรุงธนทั้งสองแห่ง
ได้ดำเนินธุรกิจให้บริการผู้ป่วยด้วยคุณธรรมและจรรยาบรรณที่เหมาะสม
มีการรายงานฐานะการเงินให้คณะกรรมการพิจารณาโดยสม่ำเสมอทุกเดือน
มีการควบคุมดูแลคุณภาพการทำงานของหน่วยงานและประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างดี

คณะกรรมการตรวจสอบ และ สำนักงานสุทธิธรรมและเพื่อน ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
มีความเห็นในเรื่องการควบคุมภายใน ดังเอกสารแนบหมายเลข 3
1. ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการลงทุนของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
ได้แก่การที่ประชาชนหันไปใช้บริการในโรงพยาบาลของรัฐมากขึ้น เนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจ
ขณะเดียวกันรัฐบาลให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือใช้จ่ายน้อย
เช่น นโยบาย 30 บาทรักษาได้ทุกโรค และประกันสังคมขยายขอบข่ายคลอบคลุมลูกจ้างตั้งแต่ 1
คนขึ้นไป
รวมถึงการแปรรูปโรงพยาบาลของรัฐไปสู่ระบบรัฐวิสาหกิจซึ่งจะเกิดการแข่งขันเชิงธุรกิจกับโรงพยาบาลเอกชนในต้นทุนที่ต่ำกว่า
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ลักษณะสำคัญของทรัพย์สินถาวรหลัก

บริษัทฯ มีทรัพย์สินถาวร ในโรงพยาบาลกรุงธน 1 และ 2 ที่ใช้ประกอบธุรกิจ ดังนี้

(ก) ทรัพย์สินถาวรที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ

- ที่ดิน 5 ไร่ 2 งาน 21 ตารางวา ถนนตากสิน เขตธนบุรี ก.ท.ม.
สถานที่ตั้งโรงพยาบาลกรุงธน 1

- ที่ดิน 1 ไร่ 26 ตารางวา ถนนเจริญนคร เขตคลองสาน ก.ท.ม. สถานที่ตั้งหอพักพยาบาล

- ที่ดิน 51 ตารางวา ถนน กรุงธนบุรี เขตคลองสาน ก.ท.ม. เป็นอาคารสำนักงาน

- อาคารผู้ป่วยโรงพยาบาลกรุงธน 1 สูง 5 ชั้น 1 หลัง 12 ชั้น 1 หลัง และอาคารจอดรถ 7 ชั้น

  - อาคารหอพักพยาบาลสูง 5 ชั้น 1 หลัง

  - อาคารสำนักงานตึกแถว 4 ชั้น ริมถนนกรุงธนบุรี 1 หลัง

  - อุปกรณ์เครื่องมือใช้ในการรักษา และ วินิจฉัยโรค ทางการแพทย์

  - อุปกรณ์ของใช้ สำนักงาน และยานพาหะนะ

  (ข) ทรัพย์สินถาวรที่มีการทำสัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าอาคาร โรงพยาบาลกรุงธน 2 ระยะเวลา 20 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2536
ปัจจุบันเหลือเวลาเช่า 12 ปี มีลักษณะเป็นอาคาร 4 ชั้น 2 หลัง เมื่อหมดสัญญามีสิทธิในการเช่าต่อ

(ค) ทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน

บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน) ใช้ทรัพย์สิน โฉนดที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง
โรงพยาบาลกรุงธน 1 เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินจาก ธนาคารกสิกรไทย ในวงเงิน
85,000,000 บาท และใช้อาคารหอพักพยาบาล เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินจาก
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในวงเงิน 10,000,000 บาท

ทรัพย์สินบริษัทย่อย (บริษัท เฮลธ์ลิ้งค์ จำกัด) จดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน2543 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลกรุงธน 1 สถานประกอบธุรกิจตั้งอยู่เขตจังหวัดลำพูน ยังไม่เปิดดำเนินการ ปัจจุบัน มีทรัพย์สินถาวร ที่ดิน 52 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา ต. ห้วยยาบ อ. บ้านธิ จ.ลำพูน อาคารอยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งใกล้เสร็จ สูง 6 ชั้น 1 หลัง มีห้องพัก 78 ห้อง และศูนย์สุขภาพ เป็นอาคารชั้นเดียว 8 อาคาร

(2) การประเมินราคาที่ดินและอาคารที่มีไว้เพื่อขาย ของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัทไม่มีธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

(3) ลักษณะสำคัญของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

บริษัทไม่มีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน เช่นสิทธิบัตร สัมปทาน ลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายการค้า

(4) นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

(ก) บริษัทย่อย 

บริษัทฯ ถือหุ้น 50 ล้านบาทหรือประมาณ 33 % ของทุนจดทะเบียน ในบริษัท เฮลธ์ลิ้งค์ จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทไทย กำลังจะเปิดดำเนินการกลางปี 2544 ทำธุรกิจบริการ
สร้างสถานที่พักผ่อนเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุชาวต่างประเทศ ที่เข้ามาพักใช้บริการระยะยาว
(Long Stayer) ซึ่งเป็นธุรกิจระดับชาติในการดึงดูดเงินตราเข้าประเทศ
จากการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนพบว่ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูง ส่วนในด้านการบริหาร
บริษัทฯ มีอำนาจในการกำหนดนโยบายต่างๆ

 (ข) บริษัทร่วม

บริษัทฯ ถือหุ้น 8 ล้านบาทหรือประมาณ 5% ของทุนจดทะเบียน ในบริษัท เคนดอลแกมมาตรอน
จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทอเมริกัน ทำธุรกิจผลิตเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง
ยังไม่มีกำไรปันผล บริษัทฯ มีนโยบายพร้อมจะขายหุ้นคืนให้กับต่างประเทศถ้าได้ราคาที่เหมาะสม

บริษัทฯ ถือหุ้น 6 ล้านบาทหรือประมาณ 6% ของทุนจดทะเบียนในบริษัท เอส เอ็ม อี โฮลดิ้ง จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทคนไทย ทำธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น ปัจจุบันเป็นถือหุ้นใหญ่ โรงพยาบาลสำโรง
ซึ่งผลประกอบการมีกำไร ขณะนี้นำกำไรไปปรับปรุงและพัฒนาโรงพยาบาลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น บริษัทฯ
ไม่มีนโยบายลงทุนเพิ่มเติมในขณะนี้
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนี้แล้ว ขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ
อันอาจทำให้บุคคลผู้เข้าซื้อหลักทรัพย์เสียหาย

ในกรณีนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายแพทย์ไศล สุขพันธ์โพธาราม
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดที่ไม่มีลายมือชื่อของ นายแพทย์ไศล
สุขพันธ์โพธาราม กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายแพทย์ไศล สุขพันธ์โพธาราม กรรมการผู้จัดการ ………………………………..

2. นายแพทย์ชยันต์ สุนทรนนท์ กรรมการรองผู้จัดการ ………………………………..

3 นายจักรพันธ์ สุขพันธ์โพธาราม กรรมการรองผู้จัดการ ………………………………..

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายจักรพันธ์ สุขพันธ์โพธาราม กรรมการรองผู้จัดการ ………..……………………
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทฯ ได้ดำเนินการฟ้องร้องข้อหาละเมิดสิทธิกับบริษัท โรงพยาบาลบางมด จำกัด เมื่อวันที่ 24
พฤศจิกายน 2541 ด้วยสาเหตุที่ทางบริษัท โรงพยาบาลบางมด จำกัด
ได้พิมพ์เอกสารโฆษณาเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยแสดงข้อมูลของบริษัทฯ
คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เพื่อให้ประชาชนเลือกใช้บริการของบริษัท โรงพยาบาลบางมด
จำกัด ซึ่งทางผู้บริหารของบริษัท ฯ เห็นว่าส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของบริษัท ฯ
ในการหาลูกค้าผู้ป่วยประกันสังคม

ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการดำเนินคดีในศาลแพ่ง
4. การวิจัยและพัฒนา

บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาคุณภาพในด้านต่างๆ โดยนำระบบ 5ส มาใช้ในโรงพยาบาลทั้งสองแห่ง
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541

ในปี พ.ศ. 2542 ทางโรงพยาบาลกรุงธน 1 ได้เข้าสู่ระบบ ISO
เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพในการให้บริการ โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002
จากบริษัท BVQi เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2543
บริษัทได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการให้ที่ปรึกษาและการจัดสมนาอบรม
โดยบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประมาณ 1 แสนบาท

ในปี พ.ศ. 2544 โรงพยาบาลทั้งสองแห่ง ได้รับนโยบายจากคณะกรรมการ
ให้เริ่มศึกษาแนวทางการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่ระบบ Hospital Accreditation ซึ่งคาดว่าประมาณปี
พ.ศ. 2546 โรงพยาบาลทั้งสองควรได้การรับรองมาตรฐาน Hospital Accreditation
จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณะสุข

นอกจากนั้น บริษัทได้เริ่มนำเอาการแพทย์แผนตะวันออกมาให้บริการในโรงพยาบาล
ซึ่งปัจจุบันได้ใช้นโยบายการแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine)
มาสู่ผู้บริโภคเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเลือกวิธีการรักษาที่ตนต้องการได้เมื่อเข้ามาในโรงพยาบาล
โดยในที่สุดโรงพยาบาลจะมุ่งสู่การแพทย์ผสมผสาน (Integrated Medicine)

บริษัทฯ ไม่มีงานวิจัย เนื่องจากไม่ใช่วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
11. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีที่ผ่านมา
ได้แก่การทำสัญญาเช่าที่ดินและอาคารเป็นเวลา 20
ปีจากบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งกรรมการของบริษัทผู้ให้เช่าเป็นกรรมการของบริษัทด้วย
ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ลักษณะความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน

ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์

1. บริษัท สยามบราเดอร์เคหะจำกัด อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ กรรมการ

เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตัดสินใจขยายกิจการเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
โดยเปิดสาขาที่ 2 ขึ้นในปี พ.ศ. 2537 นั้น บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินและอาคารเป็นเวลา 20
ปี จากบริษัท สยามบราเดอร์ จำกัด
เพื่อสามารถเปิดดำเนินการได้โดยเร็วและไม่ต้องเสียเวลาในการก่อสร้าง

บริษัทมีขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
ได้นำการตัดสินใจเข้าวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

ปัจจุบัน บริษัทไม่มีนโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันเพิ่มเติมในอนาคต
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อ : บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจหลักประเภท : โรงพยาบาลเอกชน เพื่อให้บริการทางการแพทย์

เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 75

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 337 ถนนตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์ : 0-2438-0040 ถึง 5

โทร สาร : 0-2438-5642

Home Page : http://www.kdh.co.th

Email Address : KDH@kdh.co.th
ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป 

Executive Summary

บริษัทโรงพยาบาลกรุงธน จำกัด(มหาชน)
โดยมีวัตถุประสงค์หลักให้บริการทางการแพทย์และส่งเสริมด้านสุขภาพ ปัจจุบันดำเนินกิจการ
โรงพยาบาลกรุงธน 1 ขนาด 300 เตียง ตั้งอยู่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลกรุงธน 2 ขนาด 100 เตียง ตั้งอยู่ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร และบริษัทย่อยคือบริษัท เฮลธ์ลิ้งค์ จำกัด
ดำเนินกิจการด้านสถานที่พักระยะยาวและส่งเสริมสุขภาพ (Long stay and health resort)
สำหรับรับผู้สูงอายุชาวต่างประเทศเข้ามาใช้บริการ โดยเปิดรีสอร์ทชื่อ นอร์ทเทอร์น เฮอริเทจ
รีสอร์ท แอนด์ สปา (Northern Heritage Resort and Spa) ขึ้นเพื่อให้บริการ
ซึ่งรีสอร์ทตั้งอยู่ในพื้นที่ติดกับสนามกอล์ฟ เชียงใหม่ ลำพูน กอล์ฟคลับ

ขณะนี้โรงพยาบาลกรุงธน 1 และ 2 ได้เข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพ 30
บาทรักษาทุกโรคของรัฐบาล โดยมีสัญญา 1 ปี
และมีการติดตามประเมินผลรายรับรายจ่ายของทุกเดือน
เพื่อใช้พิจารณาความเหมาะสมในการต่อสัญญาในปีต่อไป ปัจจุบันมีข้อสังเกตว่าโครงการ 30 บาท
ไม่ได้ทำให้ผู้ป่วยประเภทที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลเองที่เคยมาใช้บริการของโรงพยาบาลลดน้อยลงและยังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

บริษัทฯได้ลงทุนในบริษัทย่อย (บริษัทเฮลธ์ลิ้งค์ จำกัด) เป็นเงิน 55 ล้านบาทหรือประมาณ 37%
ของทุนจดทะเบียน
ซึ่งทำโครงการที่พักระยะยาวและบริการด้านสุขภาพสำหรับรับผู้ที่เกษียณอายุชาวต่างประเทศ
ซึ่งรัฐบาลสนับสนุนให้เป็นโครงการระดับชาติในการดึงดูดเงินตราเข้าประเทศอีกสาขาหนึ่ง
ขณะนี้บริษัทฯดำเนินการก่อสร้างโครงการขั้นที่ 1 แล้วเสร็จและเปิดดำเนินการเมื่อต้นเดือนมกราคม
2545
เชื่อว่าจะเป็นธุรกิจที่มีอนาคตไกลและนำผลตอบแทนให้กับบริษัทอีกแขนงหนึ่งนอกเหนือจากธุรกิจโรงพยาบาล

ในปี 2544
ที่ผ่านมาผลตอบแทนการดำเนินงานโรงพยาบาลของบริษัทเริ่มดีขึ้นหลังจากที่ประเทศประสบกับปัญหาเศรษฐกิจและทำให้ผู้ป่วยใช้บริการลดลงไปอย่างมาก
คณะกรรมการบริษัทฯคาดว่า
ต่อจากนี้ไปโรงพยาบาลเอกชนที่สามารถผ่านพ้นวิกฤติมาได้จะดีขึ้นเรื่อยๆ
เนื่องจากเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว
ประชาชนเริ่มมีกำลังทรัพย์ที่จะใช้จ่ายเพื่อดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้นโดยไม่เลือกใช้บริการประกันสุขภาพที่รัฐจัดให้

สำหรับผลประกอบการในปี 2544 บริษัทฯ มีรายได้จากกิจการโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นจากปี 2543
ประมาณ 15 ล้านบาทหรือคิดเป็น 6.28%
ในส่วนของต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 12.02 ล้านบาท คิดเป็น
5.01% เป็นผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 1.6 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากระยะเวลาเดียวกันของปี
2543 ประมาณ 80%

บริษัทฯจึงขอเสนอรายงานข้อมูลและงบการเงินประจำปี 2544 ต่อผู้ถือหุ้น
พิจารณาตามรายการที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนดให้
6. โครงการในอนาคต

เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีสถานที่และอาคารของโรงพยาบาลที่ยังใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่อยู่ บริษัทฯ
จึงมีนโยบายนำทรัพย์สินดังกล่าวมาใช้โดยการจัดเพิ่มบริการให้แก่ลูกค้า
เช่นสร้างทางเลือกใหม่ในการรักษาพยาบาลให้แก่ลูกค้า
โรงพยาบาลมีโครงการที่จะผสมผสานการรักษาแผนต่างๆ เช่น แผนปัจจุบัน แผนไทย แผนจีน
เข้าด้วยกัน โดยปัจจุบันได้นำการรักษาแผนไทยและจีนเข้ามาให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่การรักษาดังกล่าวยังเป็นการรักษาแบบแยกแผนอยู่ โดยให้ลูกค้าเป็นผู้เลือก
เนื่องจากการนำการรักษาแบบผสมผสานเข้ามาใช้ในประเทศไทยเป็นเรื่องใหม่
โครงการนี้คาดว่าจะใช้เวลา 3 ถึง 5 ปี เพื่อให้เกิดการปรับตัวขึ้นในสังคม
เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

+--------+--------------------------------+---------------------------+
| ลำดับที่  | รายชื่อกรรมการ                   | บริษัท เฮลธ์ลิ้งค์ จำกัด         |
+--------+--------------------------------+---------------------------+
| 1      | นายแพทย์ ไศล สุขพันธ์โพธาราม       | ประธานกรรมการ             |
+--------+--------------------------------+---------------------------+
| 2      | นายยุทธ ตวงทอง                  | กรรมการ                   |
+--------+--------------------------------+---------------------------+
| 3      | นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์            | กรรมการ                   |
+--------+--------------------------------+---------------------------+
| 4      | นายเฉลิม หาญพาณิชย์               | กรรมการ                   |
+--------+--------------------------------+---------------------------+
| 5      | นายนิพนธ์ พรพิรานนท์               | กรรมการ                   |
+--------+--------------------------------+---------------------------+
| 6      | นายวิเชียร สวาทยานนท์             | กรรมการ                   |
+--------+--------------------------------+---------------------------+
10. การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ทำหน้าที่ประเมินระบบการควบคุมภายใน
โดยมีฝ่ายตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้ประสานงาน
ในระหว่างปีคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการและหน่วยงานต่างๆ
เป็นระยะๆ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ
ได้มีการวางระบบการควบคุมภายในของบริษัทสำหรับดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องและเพียงพอครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ
ตามหลักเกณฑ์ที่ยอมรับทั่วไป ผู้บริหารของโรงพยาบาลกรุงธนทั้งสองแห่ง
ได้ดำเนินธุรกิจให้บริการผู้ป่วยด้วยคุณธรรมและจรรยาบรรณที่เหมาะสม
มีการรายงานฐานะการเงินให้คณะกรรมการพิจารณาโดยสม่ำเสมอทุกเดือน
มีการควบคุมดูแลคุณภาพการทำงานของหน่วยงานและประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างดี
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นในเรื่องการควบคุมภายใน ดังเอกสารแนบหมายเลข 3

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
กรรมการอิสระได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอและแสดงความคิดเห็นเมื่อเห็นสมควร
1. ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการลงทุนของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
ได้แก่การที่ประชาชนหันไปใช้บริการในระบบประกันมากขึ้น
โดยเฉพาะระบบประกันสังคมที่ขยายขอบข่ายครอบคลุมลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
และระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
โดยเสียค่าใช้จ่ายเพียง 30 บาทแต่รักษาได้ทุกโรค
ทำให้รายได้ของบริษัทส่วนหนึ่งมาจากการเหมาจ่ายจากภาครัฐ
ซึ่งเป็นเงินรายรับต่อหัวที่ไม่สูงและต้องมีการควบคุมค่าใช้จ่ายที่รัดกุม

เพื่อรองรับความเสี่ยง บริษัทจึงลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งไม่เป็นกิจการประเภทโรงพยาบาล โดยในปี
2543 บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อยเพื่อทำกิจการด้าน Long Stay
ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อรองรับชาวต่างประเทศให้เข้ามาพำนักในประเทศไทยระยะยาว
แต่การลงทุนในช่วงแรกจะยังไม่ก่อกำไร
ดังนั้นบริษัทฯจึงต้องแบกภาระการเงินตามสัดส่วนของการลงทุนด้วยเช่นกัน
[]

[]

สารบัญ

 หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 1

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 2

ปัจจัยความเสี่ยง 2

1.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 3

2.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ 5

3.  การวิจัยและพัฒนา 7

4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 7

5.  โครงการในอนาคต 9

6.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 9

7.  โครงสร้างเงินทุน 10

8.  การจัดการ 11

9.  การควบคุมภายใน 14

10. รายการระหว่างกัน 14

11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 15

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 21

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 22

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 23

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 25

เอกสารแนบอื่น รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 26

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบการเงิน 27
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทฯ ได้ดำเนินการฟ้องร้องข้อหาละเมิดสิทธิกับบริษัท โรงพยาบาลบางมด จำกัด เมื่อวันที่ 24
พฤศจิกายน 2541 ด้วยสาเหตุที่ทางบริษัท โรงพยาบาลบางมด จำกัด
ได้พิมพ์เอกสารโฆษณาเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยแสดงข้อมูลของบริษัทฯ
คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เพื่อให้ประชาชนเลือกใช้บริการของบริษัท โรงพยาบาลบางมด
จำกัด ซึ่งทางผู้บริหารของบริษัท ฯ เห็นว่าส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของ
บริษัท ฯ ในการหาลูกค้าผู้ป่วยประกันสังคม

ศาลแพ่งได้นัดฟังคำตัดสินคดีในวันที่ 26 เมษายน 2545
4. การวิจัยและพัฒนา

บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาคุณภาพในด้านต่างๆ โดยได้เริ่มนำระบบ 5ส
มาใช้ในโรงพยาบาลทั้งสองแห่ง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541

ในปี พ.ศ. 2542 ทางโรงพยาบาลกรุงธน 1 ได้เข้าสู่ระบบ ISO
เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพในการให้บริการ โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002
จากบริษัท BVQi เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2543

ในปี พ.ศ. 2544 โรงพยาบาลทั้งสองแห่ง ได้รับนโยบายจากคณะกรรมการบริษัท
ให้เริ่มศึกษาแนวทางการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่ระบบ Hospital Accreditation และเมื่อต้นปี พ.ศ.
2546 โรงพยาบาลทั้งสองได้ดำเนินการยื่นขอรับรองมาตรฐาน Hospital Accreditation
จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณะสุข เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนั้น บริษัทได้นำเอาการแพทย์แผนตะวันออก (แผนไทย และ จีน)
มาให้บริการในโรงพยาบาล ซึ่งปัจจุบันได้ใช้นโยบายการแพทย์ทางเลือก (Alternative
Medicine)
มาสู่ผู้บริโภคเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเลือกแผนการรักษาที่ตนต้องการหรือผสมผสานได้เมื่อเข้ามาในโรงพยาบาล
โดยในที่สุดโรงพยาบาลจะมุ่งสู่การแพทย์ผสมผสาน (Integrated Medicine)

บริษัทฯ ไม่มีงานวิจัย เนื่องจากไม่ใช่วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
11. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีที่ผ่านมา ได้แก่ (ก)
การทำสัญญาเช่าที่ดินและอาคารเป็นเวลา 20
ปีจากบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งกรรมการของบริษัทผู้ให้เช่าเป็นกรรมการของบริษัทด้วย
ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ (ข)
การให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงิน

ลักษณะความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน

(ก) บริษัท สยามบราเดอร์เคหะจำกัด ประเภทธุรกิจ : อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

  ลักษณะความสัมพันธ์ : กรรมการ

เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตัดสินใจขยายกิจการเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
โดยเปิดสาขาที่ 2 ขึ้นในปี พ.ศ. 2537 นั้น บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินและอาคารเป็นเวลา 20
ปี จากบริษัท สยามบราเดอร์ จำกัด
เพื่อสามารถเปิดดำเนินการได้โดยเร็วและไม่ต้องเสียเวลาในการก่อสร้าง

บริษัทมีขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
ได้นำการตัดสินใจเข้าวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

(ข) บริษัท เฮลธ์ลิ้งค์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจโรงแรมและบริการสุขภาพ

  ลักษณะความสัมพันธ์ : กรรมการ

บริษัทฯ ได้จัดทำสารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ระหว่างบริษัทฯ และ บริษัทย่อย
ไว้ดังเอกสารแนบที่ 4
ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป 

Executive Summary

บริษัทโรงพยาบาลกรุงธน จำกัด(มหาชน)
มีวัตถุประสงค์หลักให้บริการทางการแพทย์และส่งเสริมด้านสุขภาพ ปัจจุบันดำเนินกิจการ
โรงพยาบาลกรุงธน 1 ขนาด 300 เตียง ตั้งอยู่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลกรุงธน 2 ขนาด 100 เตียง ตั้งอยู่ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประเภทรักษาโรคทั่วไป (General
Hospital) ในปี 2546 โรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง ได้ทำสัญญาเข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพ 30
บาทรักษาทุกโรคต่ออีก 1
ปีเนื่องจากผลประกอบการในภาพรวมของบริษัทฯดีขึ้นกว่าปีก่อนขณะที่ค่าตอบแทนได้รับอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมาก
ทั้งนี้ เพราะโรงพยาบาลทั้ง 2
แห่งมีสถานที่และอุปกรณ์การแพทย์ที่ลงทุนไปแล้วสามารถให้บริการผู้ป่วยของโครงการที่เพิ่มขึ้นได้เพียงพอ
เมื่อนำมาใช้ประโยชน์มากจึงทำให้ต้นทุนด้านนี้ลดลงเกิดผลกำไรเพิ่มขึ้น
ขณะเดียวกันจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวทำให้ผู้ป่วยที่จ่ายเงินเพื่อดูแลสุขภาพและรักษาตนเองมีจำนวนเพิ่มขึ้น

ผลประกอบการของโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง ในปี 2545 มีรายรับเพิ่มขึ้นจากปี 2544 ประมาณ 96
ล้านบาท (37 %) มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 49 ล้านบาท(20%) เป็นผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 38
ล้านบาทเศษ และคาดว่าปี 2546 จะมีผลใกล้เคียงปี 2545

ปี 2543 บริษัทฯได้ลงทุนในบริษัท เฮลธ์ลิ้งค์ จำกัด (Healthlink Co,Ltd.) ทุนจดทะเบียน
180 ล้านบาท เมื่อ วันที่ 27 มิถุนายน 2543 โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใหญ่ 39.44 % เป็นเงิน 71
ล้านบาท
โดยมีวัตถุประสงค์หลักสร้างที่พักประเภทรีสอร์ทและสปาเพื่อรับผู้สูงอายุชาวต่างประเทศเข้ามาพักระยะยาวและใช้บริการฟื้นฟูสุขภาพ
(Long stay and healthcare destination)
ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลสนับสนุนให้เกิดธุรกิจท่องเที่ยวระยะยาวอีกสาขาหนึ่งในประเทศไทย
(Longstay Tourism) เนื่องจากมีผู้สูงอายุในประเทศที่พัฒนาและมีฐานะการเงินดีหลายประเทศ
เช่นญี่ปุ่น และ ยุโรป เป็นต้น มองหาสถานที่ท่องเที่ยวประเภทนี้ซึ่งมีความปลอดภัย อากาศอบอุ่น
บริการดีค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไปและมีบริการด้านการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล
ซึ่งผู้ประเทศไทยมีสิ่งเหล่านี้ครบและได้เปรียบหลายๆประเทศที่กำลังสนับสนุนให้เกิดธุรกิจนี้เช่นกัน

บริษัท เฮลธ์ลิ้งค์ จำกัด ดำเนินการก่อสร้างโรงแรมรีสอร์ท ชื่อ นอร์ธเทอร์น เฮอริเทจ รีสอร์ท
แอนด์ สปา (Northern Heritage Resort and Spa)
เสร็จและเปิดบริการได้เมื่อเดือนมกราคม 2545
เป็นรีสอร์ทสุขภาพตั้งอยู่ในหุบเขารอยต่อจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดลำพูนในที่ดิน 53 ไร่
ติดสนามกอล์ฟ ห่างจากสนามบินเชียงใหม่ ประมาณ 25 กม. ซึ่ง 1 ปีแรกที่เปิด
ทางรีสอร์ทเป็นที่รู้จักของชาวต่างประเทศกว่า 20
ประเทศที่เข้ามาใช้บริการและมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
6. โครงการในอนาคต

บริษัทฯ มีโครงการประหยัดพลังงานโดยร่วมมือกับบริษัทที่ปรึกษาด้านการประหยัดพลังงาน S.D.C.
ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล มีระยะเวลาดำเนินการประมาณ 6 เดือน
หลังจากดำเนินการแล้ว คาดว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีก 5-10 เปอร์เซ็นต์
เอกสารแนบ 2 : 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2545

+--------+--------------------------------+---------------------------+
| ลำดับที่  | รายชื่อกรรมการ                   | บริษัท เฮลธ์ลิ้งค์ จำกัด         |
+--------+--------------------------------+---------------------------+
| 1      | นายแพทย์ ไศล สุขพันธ์โพธาราม       | ประธานกรรมการ             |
+--------+--------------------------------+---------------------------+
| 2      | นายยุทธ ตวงทอง                  | กรรมการ                   |
+--------+--------------------------------+---------------------------+
| 3      | นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์            | กรรมการ                   |
+--------+--------------------------------+---------------------------+
| 4      | นายเฉลิม หาญพาณิชย์               | กรรมการ                   |
+--------+--------------------------------+---------------------------+
| 5      | นายนิพนธ์ พรพิรานนท์               | กรรมการ                   |
+--------+--------------------------------+---------------------------+
| 6      | นายวิเชียร สวาทยานนท์             | กรรมการ                   |
+--------+--------------------------------+---------------------------+
1. ปัจจัยความเสี่ยง

1.1 บริษัทฯดำเนินธุรกิจโรงพยาบาล 2
แห่งให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยซึ่งส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาในรัศมีไม่ห่างไกลจากโรงพยาบาลในจำนวนประชากรที่จำกัดขอบเขต
แยกเป็นผู้ป่วยที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลเองและผู้ป่วยจากโครงการประกันสุขภาพที่รัฐบาลเหมาจ่ายค่ารักษาให้ตามจำนวนที่รับขึ้นทะเบียนไว้
จากการที่ผู้ป่วยทั้ง 2 ประเภทเป็นประชากรในกลุ่มเดียวกัน
เมื่อประเภทหนึ่งมากอีกประเภทหนึ่งจะน้อยลง โดยผลตอบแทนจากการให้บริการต่อคน
ผู้ป่วยที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลเองสูงกว่าผู้ป่วยโครงการประกันสุขภาพ
ทั้งนี้บริษัทฯมีเหตุผลในการรับผู้ป่วยโครงการประกันสุขภาพ
เนื่องจากโรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายพื้นฐานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดิม สามารถใช้ประโยชน์จากสถานที่
ห้องพัก อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่มีอยู่เดิมอย่างเพียงพอได้ ซึ่งทำให้การลงทุนเพิ่มต่ำลง
สร้างผลตอบแทนมากขึ้น
อย่างไรก็ตามบริษัทฯมีมาตรการติดตามการใช้บริการของผู้ป่วยโครงการประกันสุขภาพที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและทำให้มีค่าใช้จ่ายที่ควบคุมไม่ได้สูงตาม
ซึ่งหากมีผลกระทบเช่นนั้นบริษัทฯ ก็จะไม่สมัครเข้าร่วมโครงการในปีต่อไป

ปัจจุบันกระแสการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการรักษาพยาบาลเอกชนมีเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งป้องกันได้หากโรงพยาบาลมีการบริหารระบบคุณภาพ
บริษัทฯจึงได้นำระบบบริหารคุณภาพเข้ามาใช้ในโรงพยาบาล และได้การรับรองมาตรฐาน ISO
9002 เมื่อปี 2543 และในปี 2546 นี้ได้ยื่นขอรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital
Accreditation) จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

1.2 บริษัทย่อย (บริษัทเฮลธ์ลิ้งค์ จำกัด) ดำเนินกิจการ นอร์ธเทอร์น เฮอริเทจ รีสอร์ท แอนด์
สปา (Northern Heritage Resort & Spa ) เป็นสถานบริการ
ที่พักระยะยาวและส่งเสริมสุขภาพแบบครบวงจรโดยมีวัตถุประสงค์หลักรับผู้สูงอายุชาวต่างประเทศ (
Longstay Healthcare Destination)
แห่งแรกที่มีความพร้อมตามมาตรฐานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ซึ่งต่างจากมาตรฐานของโรงแรมหรือรีสอร์ททั่วไป

นอร์ธเทอร์น เฮอริเทจ รีสอร์ท แอนด์ สปา สร้างเสร็จและเปิดบริการตั้งแต่เดือนมกราคม 2545
เป็นต้นมา มีลูกค้าทั้งระยะสั้น (Short Stay) และระยะกลาง (Stay Longer)
เป็นชาวไทยและต่างประเทศกว่า 10 ประเทศเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างน่าพอใจ
โดยลูกค้าพักระยะยาว (Long Stay) จะเริ่มในปี 2547

ความเสี่ยงจากการเกิดสงครามอาจมีผลกระทบต่อจำนวนลูกค้าจากต่างประเทศแต่คงไม่มากเนื่องจากส่วนใหญ่มาจากญี่ปุ่นและสแคนดิเนเวีย
อย่างไรก็ตามบริษัทฯมีแผนการตลาดที่จะปรับเปลี่ยนหาลูกค้าเพิ่มขึ้นได้
และมั่นใจว่าผลประกอบการจะมีกำไรได้ในเวลาไม่เกิน 3 ปี