ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนั้น
ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัทในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแทนด้วย
โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง

บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง

การกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายขจรศักดิ์ สินวัฒนาเกษม เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายขจรศักดิ์ สินวัฒนาเกษม กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

  1. นายหลัว เจิ้น จง ประธานกรรมการบริหาร

  2. นางสาวไต้ เวน - ลี รองประธานกรรมการ บริหาร

  3. นายไต้ แดน เซิง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

  4. นางสาวได จวน หมิง ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

  5. นายขจรศักดิ์ สินวัฒนาเกษม ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายขจรศักดิ์ สินวัฒนาเกษม ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

เอกสารแนบ 1

ข้อมูลประวัติของกรรมการผู้บริหาร

ประวัติคณะกรรมการบริษัท คอมพาสส์ อีสต์ ฯ (มหาชน)

นายหลัว เจิ้น จง Mr. Lou Jen Chung

ตำแหน่ง กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร Position Director & President

สัญชาติ จีนไต้หวัน Nationality Taiwanese

อายุ 60 ปี Age 60 years

คุณวุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิศวกรไฟฟ้า และ คอมพิวเตอร์ Education Ph.D,The Electrical

  University of California at Berkeley, Engineering Department

  ประเทศสหรัฐอเมริกา and Computer Sciences,

  University of California

  at Berkeley , USA

  ปริญญาโท สาขา ฟิสิกส์ The Master of Physics Institute

  National Tsing Hua University ประเทศไต้หวัน National Tsing Hua
  University , Taiwan

  ปริญญาตรี ทางด้านฟิสิกส์ The Bachelor of Physics Department

  National Tsing Hua University ประเทศไต้หวัน National Tsing Hua
  University , Taiwan

จำนวนหุ้นที่ถือ - หุ้น Number of Share - Share

สัดส่วนที่ถือ - % Percentage of Shareholding - %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี Relation between
Director & Executive family - None

ประวัติการทำงาน Working Experiences

ส.ค.2522-ก.ค.2526 The Electrical Engineering Department of Aug 1979-Jul
1983 The Electrical Engineering

Department of

  National Tsing Hua University, Lecturer National Tsing Hua University,
  Lecturer

ก.ค.2526-ธ.ค.2532 Electrical Engineering Department of Jul 1983-Dec 1989
Electrical Engineering

  Department of

  National Tsing Hua University, National Tsing Hua University,

  Associate professor Associate professor

ม.ค.2529-ก.ค.2530 Livermore Laboratory of Berkeley, Jan 1986 –Jul 1987
Livermore Laboratory of

  University of California, Berkeley, University of

  California,

  Assistant Researcher Assistant Researcher

ส.ต.2531-ส.ค.2534 Silicon Valley AMER Corporation, Aug 1988- Aug 1991
Silicon Valley AMER

  Corporation,

  Cooperation Research Cooperation Research

ก.ย.2531-มิ.ย.2534 UTIC Semiconductor Company, Ltd., Sep 1988-Jun 1991
UTIC Semiconductor

Company, Ltd., Technical Development Consultant Technical Development

  Consultant

ส.ค. 2534-ปัจจุบัน Institute of Electronics, National Aug. 1991-Present
Institute of Electronics,

  National

  Chiao Tung University, Associate Professor Chiao Tung University,
  Associate Professor

ต.ค.2539-ปัจจุบัน United Microelectronics Corp., Technical Oct 1996-Present
United Microelectronics

  Corp., Technical

  and Education Training and Education Training

ก.ย.2539-ปัจจุบัน Winbond Electronics Corp., Technical and Sep 1996-Present
Winbond Electronics Corp.,

  Education Technical Technical and Education

  Training

ก.พ.2540-ปัจจุบัน Taiwan Semiconductor Manufacturing Feb 1997-Present
Taiwan Semiconductor

  Co.,Ltd., Technical and Education Training Manufacturing Co.,Ltd.,

  Technical and Education Training

ก.ค. 2538-ปัจจุบัน Macronix International Co., Ltd., Technical Jul 1995-
Present Macronix International Co.,

  and Education Training Ltd.,Technical and Education Training and
  Education Training

ก.ย.2538-ปัจจุบัน The Submicron Training Program, Hsinchu Sep 1995-Present
The Submicron Training

  Science and Industrial Park, Lecturer Program,Hsinchu

  Science and Industrial Park, Lecturer

มิ.ย.2541-ปัจจุบัน Semiconductor College, Industrial Jun 1998 – Present
Semiconductor College,

  Development Bureau, Ministry of Economic Industrial

  Affairs, Coordination Executive Development Bureau,

  Ministry of Economic Ministry of Economic

  Affairs, Coordination Executive Affairs, Coordination Executive

2544. Applied Materials, Instructor 1997-2001 Applied Materials ,

  Instructor

2544. Technical Consultant 1999-2001 Technical Consultant

2539-ปัจจุบัน Industrial Technology and Research 1996-Present Industrial
Technology and Institute, Consultant Research Institute,

  Consultant

2542-ปัจจุบัน Wafer Resources Agency Ministry of 1999-Present Wafer
Resources Agency

  Economic Affairs, Consultant Ministry of Economic

  Affairs, Consultant

ประวัติคณะกรรมการบริษัท คอมพาสส์ อีสต์ ฯ (มหาชน)

นายไต้ แดน เซิง Mr. Tai Dann Sheng

ตำแหน่ง กรรมการ Position Director

สัญชาติ จีนไต้หวัน Nationality Taiwanese

อายุ 56 ปี Age 56 years

คุณวุฒิ ปริญญาตรี Taipei Commercial College Education Bachelor Degree of
Taipei

Taiwan Military University Commercial College,

  Taiwan Military University

จำนวนหุ้นที่ถือ - หุ้น Number of Share - Share

สัดส่วนที่ถือ - % Percentage of Shareholding - %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ญาติพี่น้อง Relationship between
Director & Executive family

- Relatives

ประวัติการทำงาน Working Experiences

2522. ตรวจสอบคุณภาพสินค้า 1978-1979 Quality Control Product

  บริษัท Commander Electric Mfg จำกัด Commander Electric Mfg

  ไหจงม ประเทศไต้หวีน Co.,Ltd. Taichung, Taiwan

2528. วิศวกร บริษัท Standard Electric จำกัด 1980-1985 Engineer / Standard
      Electric

  ไมอามี่, ฟลอริด้า, ประเทศสหรัฐอเมริกา Co.,Ltd.

  Miami , Florida , USA

2532. ผู้จัดการทั่วไป บริษัท Chung – Ito Electric จำกัด 1986-1989 General
      Manager

  ไทจง , ประเทศไต้หวัน Chung – Ito Electric Co.,Ltd.

Taichung , Taiwan

2543. ผู้จัดการทั่วไป 1989-2000 General Manager

  บริษัท คอมพาสส์ อีสต์ อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Compass East Industry
  (Thailand) Public Co.,Ltd.

หมายเหตุ ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
กรรมการสองคนจากกรรมการดังต่อไปนี้ คือ

นางสาวไต้ เวน-ลี หรือ นายไต้ แดน เซิง หรือ นางสาวได จวน หมิง
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ประวัติคณะกรรมการบริษัท คอมพาสส์ อีสต์ ฯ (มหาชน)

นางสาวไต้ เวน-ลี Miss Dai Wen-Lee

ตำแหน่ง กรรมการ และ รองประธานกรรมการบริหาร Position Director & Vice
President,

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร Chief of Executive Officer

สัญชาติ จีนไต้หวัน Nationality Taiwanese

อายุ 53 ปี Age 53 years

คุณวุฒิ วิทยาศาสตร์ (เคมี) Tan Chiang Education Science (Chemical) Tan

  University, Taiwan / Chiang University,

  MBA Beijing Taiwan

  Economic Management College / MBA Beijing

  Economic Management College

จำนวนหุ้นที่ถือ 3,555,560 หุ้น Number of Share 3,555,560 Shares

สัดส่วนที่ถือ 1.89 % Percentage of Shareholding 1.89 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ญาติพี่น้อง Relationship between
Director & Executive family

- Relatives

ประวัติการทำงาน Working Experiences

2521 – 2526 ผู้จัดการด้านการตลาด 1978-1983 Marketing Manager

  Standard Electric MFG. (USA) Standard Electric MFG. (USA)

2527 –2532 ประธานกรรมการ Green view National (USA) 1984-1989 Chairman,
Green view

  National (USA)

2536 – 2539 รองประธานบริษัท Tri Star Electric , (Taiwan) 1993-1996 Vice
President ,Tri Star

Electric , (Taiwan)

2536 – ปัจจุบัน รองประธานบริษัท Shi Chen Electric 1993-Present Vice
President, Shi Chen

  MFG. Works (Taiwan) Electric MFG. Works

  (Taiwan)

2542-2544 กรรมการ 1999 -2001 Director : CEI

  Compass East Industry (Thailand) PCL Compass East Industry (Thailand)
  PCL

2545 รองประธานกรรมการ CEI 2002 Vice President

  Compass East Industry (Thailand) PCL Compass East Industry

  (Thailand) PCL

2546 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 2003-Present Chief of Executive Officer

  Compass East Industry (Thailand) PCL. Compass East Industry (Thailand)
  PCL .

หมายเหตุ ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
กรรมการสองคนจากกรรมการดังต่อไปนี้ คือ

นางสาวไต้ เวน-ลี หรือ นายไต้ แดน เซิง หรือ นางสาวได จวน หมิง
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ประวัติคณะกรรมการบริษัท คอมพาสส์ อีสต์ ฯ (มหาชน)

นางสาวได จวน หมิง Miss Dai Juan Ming

ตำแหน่ง กรรมการ Position Director

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ Purchasing Manager

สัญชาติ จีน Nationality Chinese

อายุ 36 ปี Age 36 years

คุณวุฒิ ปริญญาตรี การตลาด Education Bachelor Degree of Market

Sales

Zhejiang Broadcasting and Television Zhejiang Broadcasting and

Television

University ประเทศจีน University , China

MBA Economy MBA Economy

Beijing Economic Management College Beijing Economic

Management College

จำนวนหุ้นที่ถือ - หุ้น Number of Share - Share

สัดส่วนที่ถือ - % Percentage of Shareholding - %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี Relation between
Director & Executive family - None

ประวัติการทำงาน Working Experiences

Industrious Employee Industrious Employee

The Plastic Company Limited The Plastic Company

Limited

Ui-Chow City, ประเทศจีน Ui-Chow City, China

หมายเหตุ ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
กรรมการสองคนจากกรรมการดังต่อไปนี้ คือ

นางสาวไต้ เวน-ลี หรือ นายไต้ แดน เซิง หรือ นางสาวได จวน หมิง
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ประวัติคณะกรรมการบริษัท คอมพาสส์ อีสต์ ฯ (มหาชน)

นางไต้ หยาง ตุ้น เจิน Mrs. Tai Yang Duen Chen

ตำแหน่ง กรรมการ Position Director

สัญชาติ จีนไต้หวัน Nationality Taiwanese

อายุ 55 ปี Age 55 years

คุณวุฒิ National Taichung Institute of Commerce Education National Taichung

  Institute of Commerce

Faculty of International Trade in Taiwan Faculty of International

Trade in Taiwan

จำนวนหุ้นที่ถือ - หุ้น Number of Share - Share

สัดส่วนที่ถือ - % Percentage of Shareholding - %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี Relation between
Director & Executive family - None

ประวัติการทำงาน Working Experiences

2532. ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ Yai Chi Enterprise Co.,Ltd. 1982-1989 Business
      Manager Yai Chi

(ประเทศไต้หวัน) Enterprise Co.,Ltd.Taiwan

2532- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิมเบอร์ลี่ ฮิล จำกัด (กรุงเทพฯ , ประเทศไทย) 1989-
Present Director of Wimberly Hill

Co.,Ltd.

  (Bangkok , Thailand)

2533-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท คอมพาส อีสต์ แลนด์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1990-
Present Director of Compass East

Land & Development

  (กรุงเทพฯ , ประเทศไทย) Co.,Ltd. (Bangkok , Thailand)

ประวัติคณะกรรมการบริษัท คอมพาสส์ อีสต์ ฯ (มหาชน)

นางสาวเฉิน สู หุ้ย Miss. Chen , Shu - Huei

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ , ประธานกรรมการตรวจสอบ Position Independent Director
/

Audit Committee

  Chairman

สัญชาติ จีนไต้หวัน Nationality Taiwanese

อายุ 57 ปี Age 57 years

คุณวุฒิ ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Education Bachelor Degree of

Business , Dann Chiang

  Dann Chiang University of Taiwan University of Taiwan

จำนวนหุ้นที่ถือ - หุ้น Number of Share - Share

สัดส่วนที่ถือ - % Percentage of Shareholding - %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี Relation between
Director & Executive family - None

ประวัติการทำงาน Working Experiences

2531-2540 ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท Chiamei canned foods จำกัด 1988-1997 Sales
Manager Chiamei

  canned foods Co., Ltd.

  (ไทเป , ประเทศไต้หวัน) (Taipei , Taiwan)

2540-ปัจจุบัน ประธาน บริษัท ไทยซุนผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 2540-Present President of
Thai Soon Food

Products Co., Ltd.

(กรุงเทพฯ,ประเทศไทย) (Bangkok , Thailand)

ประวัติคณะกรรมการบริษัท คอมพาสส์ อีสต์ ฯ (มหาชน)

นายเจริญศิลป์ ลือเลิศธรรม Mr. Charoensil Luelertthum

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/เลขานุการกรรมการตรวจสอบ Position Independent Director/

  Audit Committee Secretary

สัญชาติ ไทย Nationality Thai

อายุ 65 ปี Age 65 years

คุณวุฒิ ปริญญาตรี National Cheng Kong Education Bachelor Degree National

  University (R.O.C Taiwan) Cheng Kong University

(R.O.C Taiwan)

จำนวนหุ้นที่ถือ - หุ้น Number of Share - Share

สัดส่วนที่ถือ - % Percentage of Shareholding - %

ประวัติการทำงาน Working Experiences

  .

2534-2536 Product Manager, Concrete Bang Lamung 1991-1993 Product
Manager,

  (BLM) (Bangkok) Concrete Bang Lamung

  (BLM) (Bangkok)

2541. ผู้จัดการ 1993-1998 Manager

  Thai First Engineering (Bangkok) Thai First Engineering (Bangkok)

2551. ผู้จัดการ 1998-2008 Manager

  Om Home Group (Hatyai) Om Home Group (Hatyai)

2551-Present Project Consultant, Q.T.T. Co., Ltd. 2008-Present Project
Consultant, Q.T.T.

  Co., Ltd

ประวัติคณะกรรมการบริษัท คอมพาสส์ อีสต์ ฯ (มหาชน)

นางรถยา โอฬารโชติกุล Mrs. Roattaya Oranshowtikul

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ Position Independent Director / Audit
Committee

สัญชาติ ไทย Nationality Thai

อายุ 70 ปี Age 70 years

คุณวุฒิ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยจี้หนานกว่างโจว Education Bachelor Degree of Jinan

  GwangZhou

สาธารณรัฐประขาชนจีน University China

จำนวนหุ้นที่ถือ - หุ้น Number of Share - Share

สัดส่วนที่ถือ - % Percentage of Shareholding - %

ประวัติการทำงาน Working Experiences

2551. ปัจจุบัน อาจาร์ยสอนที่สถานบันพัฒนาครูสอนภาษาจีน 2009-Present The Tutor of
      the Chinese

  Teacher

  Development Institute.

2551. อาจาร์ยสอนพิเศษสอนภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม 2007-2009 The Chinese
      tutor of Hwa

  Chaew University

  พระเกียรติ(ที่บางนา-ตราด) และที่วิทยาเขตยศเส (เป็นสถาบัน And Yossae campus of
  the

  Chinese Teacher

พัฒนาครูสอนภาษาจีน) Development Institute.

2550 มค.-ธค. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท รอยัลคิงดอม จำกัด 2007 Jan-Dec Personal
Manager of Royal

  Kingdom Co., Ltd.

2534-2548 ผู้จัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัทคอมพาสส์ อีสต์ อินดัสตรี้ 1991-2005
Personal Manager of

  Compass East Industry

  (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (Thailand) Public Co., Ltd.

2532-2533 เลขานุการประธานกรรมการและหัวหน้าฝ่ายผลิตรองเท้าในเครือ 1989-1990
Secretary for Sahaviriya

  Group (1962)’s

  บริษัท สหวิริยา กรุ๊ป (1962) จำกัด Chairman and Chief of

  Shoes Production.

2527-2532 เลขานุการ บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ และ บริษัท หวาหยง, 1984-1989
Secretary of Lainthong

  Printing Co., Ltd.

  บริษัท ณัฐพล จำกัด Hwa Yoon Co., Ltd.,

  Nuttapon Co., Ltd.

ก่อนปี 2527 แปลหนัง จัดทำบทพากย์ภาษาไทยสำหรับนักพากย์หนัง Before 1984 Translate
the Movie and

  provided Thai dialogues

  for the commentator.