2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.  ความเป็นมา

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) (Asia Green Energy Public Company
Limited) จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก
2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)
เพื่อประกอบธุรกิจเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหินสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
ดำเนินงานโดยกลุ่มนักธุรกิจคนไทย นำโดยนายพนม ควรสถาพร ในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัท

ปัจจุบัน บริษัทมีสำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 273/1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และมีสำนักงานสาขา 4 แห่ง ดังนี้

  ---- ------------------------ ---------------------------------------------
  1.   สาขาจังหวัดสมุทรสาคร        ตั้งอยู่เลขที่ 99/99 หมู่ที่ 2 ตำบลนาดี อำเภอเมือง
                                จังหวัดสมุทรสาคร

  2.   สาขาจังหวัดเพชรบุรี          ตั้งอยู่เลขที่ 88 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย
                                จังหวัดเพชรบุรี

  3.   สาขาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ตั้งอยู่เลขที่ 13 หมู่ที่ 5 ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง
                                จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  4.   สาขาจังหวัดชลบุรี            ตั้งอยู่เลขที่ 113/27 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ก.ม 123
                                ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
  ---- ------------------------ ---------------------------------------------

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท โดยสังเขป มีดังนี้

+---+---+---------------------+---------------------+---------------------+
| ปี | - | วันที่ 18 มีนาคม ก่อตั้ง   |                     |                     |
| 2 |   | บริษัท เอเชีย กรีน      |                     |                     |
| 5 |   | เอนเนอจี จำกัด        |                     |                     |
| 4 |   | ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก |                     |                     |
| 7 |   | 2,000,000 บาท       |                     |                     |
|   |   | (สองล้านบาทถ้วน)      |                     |                     |
|   |   | แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน   |                     |                     |
|   |   | 20,000 หุ้น           |                     |                     |
|   |   | มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100  |                     |                     |
|   |   | บาท เรียกชำระเต็มมูลค่า |                     |                     |
+---+---+---------------------+---------------------+---------------------+
|   | - | เดือน เมษายน         |                     |                     |
|   |   | เร                  |                     |                     |
|   |   | ิ่มก่อสร้างคลังสินค้าและโร |                     |                     |
|   |   | งคัดแยกถ่านหินที่ตำบลนาดี |                     |                     |
|   |   | อำเภอเมือง           |                     |                     |
|   |   | จังหวัดสมุทรสาคร       |                     |                     |
|   |   | ขนาดพื้นที่ทั้งหมดรวม     |                     |                     |
|   |   | 35-1-82 ไร่          |                     |                     |
|   |   | ม                   |                     |                     |
|   |   | ีขนาดพื้นที่สามารถเก็บสต็อ |                     |                     |
|   |   | กถ่านหินได้ในปริมาณสูงสุด |                     |                     |
|   |   | 200,000 ตัน          |                     |                     |
+---+---+---------------------+---------------------+---------------------+
| ปี | - | วันที่ 27 กรกฎาคม 2548 |                     |                     |
| 2 |   | บริษัทได              |                     |                     |
| 5 |   | ้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม |                     |                     |
| 4 |   | 2,000,000 บาท       |                     |                     |
| 8 |   | (สองล้านบาทถ้วน) เป็น  |                     |                     |
|   |   | 5,000,000 บาท       |                     |                     |
|   |   | (ห้าล้านบาทถ้วน)       |                     |                     |
|   |   | โดยเรียกชำระเต็มมูลค่า  |                     |                     |
|   |   | เพื่อใช้เป็นเงินทุนหม     |                     |                     |
|   |   | ุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ |                     |                     |
+---+---+---------------------+---------------------+---------------------+
|   | - | วันที่ 15 ธันวาคม 2548  |                     |                     |
|   |   | บริษัท                |                     |                     |
|   |   | ได                  |                     |                     |
|   |   | ้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม |                     |                     |
|   |   | 5,000,000 บาท       |                     |                     |
|   |   | (ห้าล้านบาทถ้วน) เป็น   |                     |                     |
|   |   | 20,000,000 บาท      |                     |                     |
|   |   | (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)      |                     |                     |
|   |   | โดยเรียกชำระเต็มมูลค่า  |                     |                     |
|   |   | เพื่อใช้เป็นเงินทุนหม     |                     |                     |
|   |   | ุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ |                     |                     |
+---+---+---------------------+---------------------+---------------------+
| ปี | - | วันที่ 10 กรกฎาคม 2550 |                     |                     |
| 2 |   | บริษัทล               |                     |                     |
| 5 |   | งนามสัญญาซื้อขายถ่านหินจ |                     |                     |
| 5 |   | ากผู้จัดจำหน่ายถ่านหินหลัก |                     |                     |
| 0 |   | เป็นจำนวน 1,000,000  |                     |                     |
|   |   | ตัน (หนึ่งล้านตัน)       |                     |                     |
|   |   | สำหรับระยะเวลา 1 ปี   |                     |                     |
|   |   | โดยมีระยะเวลาการ     |                     |                     |
|   |   | ส่งมอบตั้งแต่เดือนสิงหาคม |                     |                     |
|   |   | 2550 - เดือนสิงหาคม   |                     |                     |
|   |   | 2551                |                     |                     |
+---+---+---------------------+---------------------+---------------------+
| ปี | - | วันที่ 23 มกราคม 2551  |                     |                     |
| 2 |   | ที่ประ                |                     |                     |
| 5 |   | ชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ |                     |                     |
| 5 |   | 1/2551              |                     |                     |
| 1 |   | มีมติพิเศษให้แปรส       |                     |                     |
|   |   | ภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด |                     |                     |
|   |   | และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตร |                     |                     |
|   |   | าไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท |                     |                     |
|   |   | จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ   |                     |                     |
|   |   | 100 บาท             |                     |                     |
|   |   | เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 |                     |                     |
|   |   | บาท                 |                     |                     |
+---+---+---------------------+---------------------+---------------------+
|   | - | วันที่ 24 มกราคม 2551  |                     |                     |
|   |   | บริษัท                |                     |                     |
|   |   | ได้วางเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน |                     |                     |
|   |   | จำนวน 7 แปลง        |                     |                     |
|   |   | ที่ตำบลหนองชุมพล       |                     |                     |
|   |   | อำเภอเขาย้อย จังหวัด   |                     |                     |
|   |   | เพื่อใช้เ              |                     |                     |
|   |   | ป็นที่ตั้งของคลังสินค้าและโ |                     |                     |
|   |   | รงคัดแยกถ่านหินแห่งที่สอง |                     |                     |
|   |   | ที่ก่อสร้างบนที่ดิน        |                     |                     |
|   |   | ขนาดพื้นที่ 177-3-75.9  |                     |                     |
|   |   | ไร่                  |                     |                     |
|   |   | พื้นที่สามารถเก็บสต      |                     |                     |
|   |   | ็อกถ่านหินในปัจจุบันเท่ากับ |                     |                     |
|   |   | 100,000 ตัน          |                     |                     |
|   |   | โดยสามารถขยายพื้นที่สต  |                     |                     |
|   |   | ็อกสินค้าได้ในปริมาณสูงสุด |                     |                     |
|   |   | 250,000 ตัน          |                     |                     |
|   |   | สำหรับการ            |                     |                     |
|   |   | ใช้พื้นที่สูงสุดไม่เกินร้อยละ |                     |                     |
|   |   | 50 ของพื้นที่ทั้งหมด      |                     |                     |
|   |   | โดยพื้นที่ที่เหลืออีกร้อยละ  |                     |                     |
|   |   | 50                  |                     |                     |
|   |   | จะเป็นพื้นท            |                     |                     |
|   |   | ี่ปลูกป่ายูคาลิปตัสเพื่อเป็นก |                     |                     |
|   |   | ารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป |                     |                     |
|   |   | ้องกันปัญหาเรื่องฝุ่นละออง |                     |                     |
+---+---+---------------------+---------------------+---------------------+
|   | - | วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 |                     |                     |
|   |   | ที่ประ                |                     |                     |
|   |   | ชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ |                     |                     |
|   |   | 2/2551              |                     |                     |
|   |   | มีมติพิเศ              |                     |                     |
|   |   | ษให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก |                     |                     |
|   |   | 20,000,000 บาท      |                     |                     |
|   |   | (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) เป็น  |                     |                     |
|   |   | 140,000,000 บาท     |                     |                     |
|   |   | (                   |                     |                     |
|   |   | หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) |                     |                     |
|   |   | แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน   |                     |                     |
|   |   | 140,000,000 หุ้น      |                     |                     |
|   |   | โดยหุ้นเพิ่มทุนท         |                     |                     |
|   |   | ี่ยังไม่ได้เรียกชำระจำนวน |                     |                     |
|   |   | 35,000,000 หุ้น นั้น    |                     |                     |
|   |   | ใ                   |                     |                     |
|   |   | ห้จัดสรรไว้สำหรับการเสน |                     |                     |
|   |   | อขายให้กับประชาชนทั่วไป |                     |                     |
+---+---+---------------------+---------------------+---------------------+
|   | - | วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 |                     |                     |
|   |   | ที่ประ                |                     |                     |
|   |   | ชุมคณะกรรมการของบริษัท |                     |                     |
|   |   | มีมติให้จัดตั้ง บริษัท      |                     |                     |
|   |   | เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต   |                     |                     |
|   |   | จำกัด                |                     |                     |
|   |   | ซึ่งจะดำเนิน           |                     |                     |
|   |   | ธุรกิจในด้านขนส่งและบริก |                     |                     |
|   |   | ารด้านโลจิสติกส์ครบวงจร |                     |                     |
|   |   | มีทุนจดทะเบียน         |                     |                     |
|   |   | 1,000,000 บาท       |                     |                     |
|   |   | โดยบ                |                     |                     |
|   |   | ริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ |                     |                     |
|   |   | 99.00               |                     |                     |
+---+---+---------------------+---------------------+---------------------+
|   | - | วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 |                     |                     |
|   |   | บร                  |                     |                     |
|   |   | ิษัทได้ดำเนินการจดทะเบีย |                     |                     |
|   |   | นเพื่อแปรสภาพจากบริษัทจ |                     |                     |
|   |   | ำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด |                     |                     |
|   |   | และเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น   |                     |                     |
|   |   | บริษัท เอเชีย กรีน      |                     |                     |
|   |   | เอนเนอจี จำกัด        |                     |                     |
|   |   | (มหาชน)             |                     |                     |
+---+---+---------------------+---------------------+---------------------+
|   | - | วันที่ 12 มีนาคม 2551   |                     |                     |
|   |   | บริษัทล               |                     |                     |
|   |   | งนามสัญญาซื้อขายถ่านหินจ |                     |                     |
|   |   | ากผู้จัดจำหน่ายถ่านหินหลัก |                     |                     |
|   |   | เป็นจำนวน 3,000,000  |                     |                     |
|   |   | ตัน (สามล้านตัน)       |                     |                     |
|   |   | และ                 |                     |                     |
|   |   | ลงนามสัญญาจ้างเรือขนส่ง |                     |                     |
|   |   | เพื่อ                 |                     |                     |
|   |   | ให้บริการขนส่งถ่านหินจาก |                     |                     |
|   |   | ประเทศอินโดนีเซียมายังป |                     |                     |
|   |   | ระเทศไทยเป็นระยะเวลา |                     |                     |
|   |   | 1 ปี                 |                     |                     |
+---+---+---------------------+---------------------+---------------------+
|   | - | วันที่ 24 เมษายน 2551  |                     |                     |
|   |   | ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น  |                     |                     |
|   |   | ประจำปี 2551         |                     |                     |
|   |   | ม                   |                     |                     |
|   |   | ีมติให้พิจารณาจัดสรรเงินป |                     |                     |
|   |   | ันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท |                     |                     |
|   |   | ในอัตราหุ้นละ 334.80   |                     |                     |
|   |   | บาท                 |                     |                     |
|   |   | (สามร้อยส            |                     |                     |
|   |   | ามสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์) |                     |                     |
|   |   | เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น     |                     |                     |
|   |   | 66.96 ล้านบาท        |                     |                     |
|   |   | (หกสิบหกล้า           |                     |                     |
|   |   | นเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) |                     |                     |
|   |   | โดยให้มีก             |                     |                     |
|   |   | ำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ |                     |                     |
|   |   | 23 พฤษภาคม 2551     |                     |                     |
+---+---+---------------------+---------------------+---------------------+
|   | - | วันที่ 3 กรกฎาคม 2551  |                     |                     |
|   |   | บริษ                 |                     |                     |
|   |   | ัทได้ดำเนินการจดทะเบียน |                     |                     |
|   |   | ก่อตั้งสำนักงานสาขาแห่งที่ |                     |                     |
|   |   | 3 เพื่อใช้เป็นคลังสินค้า   |                     |                     |
|   |   | ตั้งอยู่เลขที่ 11 หมู่ที่ 5   |                     |                     |
|   |   | ตำบลปากจั่น           |                     |                     |
|   |   | อำเภอนครหลวง        |                     |                     |
|   |   | จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  |                     |                     |
|   |   | เพื่อขย               |                     |                     |
|   |   | ายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมถ |                     |                     |
|   |   | ึงลูกค้าในบริเวณภาคเหนือ |                     |                     |
|   |   | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  |                     |                     |
|   |   | และภาคกลางตอนบน     |                     |                     |
+---+---+---------------------+---------------------+---------------------+
|   | - | วันที่ 24 พฤศจิกายน     |                     |                     |
|   |   | 2551                |                     |                     |
|   |   | บริษัทได้ลงนามสัญญาจัดซื้อ |                     |                     |
|   |   | และวางระบ           |                     |                     |
|   |   | บโปรแกรมบริหารจัดการอ |                     |                     |
|   |   | งค์กร(ERP)-Microsoft |                     |                     |
|   |   | Dynamics ร่วมกับบริษัท  |                     |                     |
|   |   | เอกซ์ซิก จำกัด         |                     |                     |
|   |   | เป็นการเช            |                     |                     |
|   |   | ื่อมโยงข้อมูลแต่ละโรงงาน |                     |                     |
|   |   | และสำนักงานใหญ       |                     |                     |
|   |   | ่ให้อยู่ในฐานข้อมูลเดียวกัน |                     |                     |
|   |   | ช่วยลดการทำงานซ้ำซ้อน  |                     |                     |
|   |   | ระบบข้อมูลเป็น Real    |                     |                     |
|   |   | Time                |                     |                     |
|   |   | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใ    |                     |                     |
|   |   | นการบริหารจัดการองค์กร |                     |                     |
|   |   | และเป็นการล          |                     |                     |
|   |   | งทุนเพื่อรองรับการเจริญเ |                     |                     |
|   |   | ติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต |                     |                     |
|   |   | โครงการนี้ใช้เงินลงทุน   |                     |                     |
|   |   | 3.2                 |                     |                     |
|   |   | ล้านบาทเสร็จสมบรูณ์ใน ปี |                     |                     |
|   |   | 2552                |                     |                     |
+---+---+---------------------+---------------------+---------------------+
|   | - | เดือนธันวาคม 2551     |                     |                     |
|   |   | บริษัทได้ดำเ           |                     |                     |
|   |   | นินการจัดตั้งห้องปฎิบัติการ |                     |                     |
|   |   | WAR ROOM            |                     |                     |
|   |   | เพื่อเป               |                     |                     |
|   |   | ็นฐานข้อมูลในการตัดสินใจ |                     |                     |
|   |   | ที่รวดเร็ว ทันเหตุการณ์   |                     |                     |
|   |   | ถูกต้องและแม่นยำ       |                     |                     |
|   |   | สามารถควบคุมการทำงา  |                     |                     |
|   |   | นได้แม้อยู่ในระยะทางไกล |                     |                     |
|   |   | ทำให้การบริหารจัดการไ  |                     |                     |
|   |   | ด้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด |                     |                     |
|   |   | ใช้งบลงทุนประมาณ 1.2  |                     |                     |
|   |   | ล้านบาท เสร็จสมบูรณ์ใน  |                     |                     |
|   |   | ปี2552               |                     |                     |
+---+---+---------------------+---------------------+---------------------+
| ปี | - | วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 |                     |                     |
| 2 |   | บริษัทเข้าจด           |                     |                     |
| 5 |   | ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ |                     |                     |
| 5 |   | เอ็ม เอ ไอ           |                     |                     |
| 2 |   | โดยทำการเสน         |                     |                     |
|   |   | อขายหุ้นให้ประชาชนทั่วไป |                     |                     |
|   |   | จำนวน 35,000,000 หุ้น |                     |                     |
|   |   | ราคา IPO ที่ 6.50     |                     |                     |
|   |   | บาทต่อหุ้น             |                     |                     |
+---+---+---------------------+---------------------+---------------------+
|   | - | วันที่ 8 ตุลาคม 2552    |                     |                     |
|   |   | บริษัทได้เปิดส          |                     |                     |
|   |   | าขาใหม่สาขาจังหวัดชลบุรี |                     |                     |
|   |   | เป็นสาขาที่ 4 ตั้งอยู่เลขที่ |                     |                     |
|   |   | 113/27 หมู่ที่ 1        |                     |                     |
|   |   | ตำบลทุ่งสุขลา          |                     |                     |
|   |   | อำเภอศรีราชา         |                     |                     |
|   |   | จังหวัดชลบุรี พื้นที่ขนาด   |                     |                     |
|   |   | 14 ไร่               |                     |                     |
|   |   | โดยปัจ               |                     |                     |
|   |   | จุบันมีกำลังการผลิตสามาร |                     |                     |
|   |   | ถคัดแยกถ่านหินได้ประมาณ |                     |                     |
|   |   | 2,000 ตันต่อวัน        |                     |                     |
|   |   | และมีพื้นที่สาม          |                     |                     |
|   |   | ารถเก็บถ่านหินได้ประมาณ |                     |                     |
|   |   | 100,000 ตัน          |                     |                     |
+---+---+---------------------+---------------------+---------------------+
| ปี | - | บริษัทได้ดำเนินการซื้อ    |                     |                     |
| 2 |   | ที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการลด |                     |                     |
| 5 |   | ต้นทุนและโรงงานระบบปิด |                     |                     |
| 5 |   | ที่ตำบลท่าทราย         |                     |                     |
| 3 |   | อำเภอเมือง           |                     |                     |
|   |   | จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน |                     |                     |
|   |   | 8 โฉนด เนื้อที่         |                     |                     |
|   |   | 107-3-72.6 ไร่       |                     |                     |
|   |   | เพื่อเป็นการ           |                     |                     |
|   |   | ลดขั้นตอนการนำเข้าถ่านห |                     |                     |
|   |   | ินจากต่างประเทศให้สั้นลง |                     |                     |
|   |   | และเป็นระบบป         |                     |                     |
|   |   | ิดแห่งแรกของประเทศไทย |                     |                     |
|   |   | เพ                  |                     |                     |
|   |   | ื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม |                     |                     |
+---+---+---------------------+---------------------+---------------------+
|   | - | บริษัทได้จัดตั้งบริษัท เอจีอี |                     |                     |
|   |   | เทอร์มินอล จำกัด       |                     |                     |
|   |   | ซึ่งดำเนินธ            |                     |                     |
|   |   | ุรกิจให้บริการขนถ่ายสินค้า |                     |                     |
|   |   | บริการท่าเทียบเรือ      |                     |                     |
|   |   | และคลังสินค้า          |                     |                     |
|   |   | มีทุนจดทะเบียน         |                     |                     |
|   |   | 90,000,000 ล้านบาท   |                     |                     |
|   |   | โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ    |                     |                     |
|   |   | 100                 |                     |                     |
|   |   | ของทุนจดท            |                     |                     |
|   |   | ะเบียนหรือเรียกชำระแล้ว |                     |                     |
+---+---+---------------------+---------------------+---------------------+
|   | - | วันที่ 27 พฤศจิกายน     |                     |                     |
|   |   | 2553                |                     |                     |
|   |   | บริษัทเริ่มส่งออก        |                     |                     |
|   |   | ถ่านหินไปขายต่างประเทศ |                     |                     |
|   |   | โดยเริ่มที่ประเทศจีน     |                     |                     |
|   |   | การขาย              |                     |                     |
|   |   | ถ่านหินไปต่างประเทศเป็น |                     |                     |
|   |   | โอกาสทางธุรกิจที่มีอนาคต |                     |                     |
|   |   | เนื่องจากตลาดโลกมีค    |                     |                     |
|   |   | วามต้องการถ่านหินอีกมาก |                     |                     |
+---+---+---------------------+---------------------+---------------------+
|   | - | บริษัทได้เสนอ          |                     |                     |
|   |   | ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน |                     |                     |
|   |   | 35,000,000 หุ้น       |                     |                     |
|   |   | มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1    |                     |                     |
|   |   | บาท                 |                     |                     |
|   |   | ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ     |                     |                     |
|   |   | บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น |                     |                     |
|   |   | ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ |                     |                     |
|   |   | 1 หุ้นเพิ่มทุน ราคาหุ้นละ  |                     |                     |
|   |   | 4 บาท               |                     |                     |
|   |   | และจะได้รับจัด         |                     |                     |
|   |   | สรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ |                     |                     |
|   |   | ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ |                     |                     |
|   |   | 1 ในอัตราส่วน 1       |                     |                     |
|   |   | หุ้นเพิ่มทุนต่อ 2         |                     |                     |
|   |   | หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ   |                     |                     |
|   |   | โดยไม่คิดมูลค่า จำนวน   |                     |                     |
|   |   | 70,000,000 หน่วย     |                     |                     |
|   |   | ราคาการใช           |                     |                     |
|   |   | ้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ |                     |                     |
|   |   | 4 บาทต่อหุ้น           |                     |                     |
|   |   | โดยมีวัตถุปร           |                     |                     |
|   |   | ะสงค์เพื่อนำเงินเพิ่มทุนดัง |                     |                     |
|   |   | กล่าวใช้เป็นเงินทุนสำรอง |                     |                     |
|   |   | สำหรับการลงทุนในอนาคต |                     |                     |
|   |   | และใช้เป็นทุนหมุนเว     |                     |                     |
|   |   | ียนของบริษัทและบริษัทย่อย |                     |                     |
+---+---+---------------------+---------------------+---------------------+
|   | - | บร                  |                     |                     |
|   |   | ิษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิท |                     |                     |
|   |   | ธิ์ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท |                     |                     |
|   |   | (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ     |                     |                     |
|   |   | ESOP) จำนวน         |                     |                     |
|   |   | 5,320,000 หน่วย      |                     |                     |
|   |   | เพื่อจัดสร             |                     |                     |
|   |   | รให้แก่กรรมการและพนักง |                     |                     |
|   |   | านของบริษัทและบริษัทย่อย |                     |                     |
|   |   | โดยไม่คิดมูลค่า         |                     |                     |
|   |   | ราคาใช้สิทธิ 1 บาทต่อหุ้น |                     |                     |
|   |   | ส                   |                     |                     |
|   |   | ามารถใช้สิทธิได้ภายในวัน |                     |                     |
|   |   | 20 มีนาคม 2557       |                     |                     |
|   |   | ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ   |                     |                     |
|   |   | 50 และภายในวันที่ 20   |                     |                     |
|   |   | มีนาคม 2558          |                     |                     |
|   |   | ใช้สิทธิได้ทั้งหมด        |                     |                     |
|   |   | ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 |                     |                     |
|   |   | ปี                   |                     |                     |
|   |   | ทั้งนี้เพื่อเป็นแรงจูง      |                     |                     |
|   |   | ใจและตอบแทนการปฏิบัติง |                     |                     |
|   |   | านของกรรมการและพนักง |                     |                     |
|   |   | านของบริษัทและบริษัทย่อย |                     |                     |
+---+---+---------------------+---------------------+---------------------+
|   |   |                     |                     |                     |
+---+---+---------------------+---------------------+---------------------+

1.  ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
ดำเนินธุรกิจเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหินสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
ถ่านหินที่นำมาจำหน่ายของบริษัทนั้น เป็นถ่านหินประเภทบิทูมินัสคุณภาพดี
ที่นำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซีย ที่ให้ค่าพลังงานความร้อนสูง และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
เมื่อนำเข้ามาแล้ว จะนำมาผ่านกระบวนการคัดแยกด้วยเครื่องจักรประสิทธิภาพสูง
เพื่อให้ได้ถ่านหินในแต่ละขนาดที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งกลุ่มลูกค้าโดยส่วนใหญ่ของบริษัท
คือ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมประเภท อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง และอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
นอกจากนี้บริษัทยังเน้นให้ความสำคัญด้านระบบการจัดการการขนส่ง (Logistics)
เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านปริมาณของสินค้าและระยะเวลากำหนดส่งมอบ ที่ถูกต้อง
ตรงต่อเวลา รวมทั้งการจัดเตรียมทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ที่สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับหม้อไอน้ำ (Boiler) ในเรื่องของการปรับเปลี่ยน
หรือปรับปรุงเพื่อหันมาใช้เชื้อเพลิงที่ไม่ใช่น้ำมัน ให้เกิดประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานสูงสุดได้
ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้เป็นการคำนึงถึงการตอบสนองความต้องการ
และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าเป็นสำคัญ

สำหรับการดำเนินการของบริษัทย่อย

1.บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต จำกัด นั้น จะเป็นผู้ให้บริการขนส่งถ่านหิน
และบริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจร โดยจะเน้นการให้บริการด้านการขนส่งทางบกแก่บริษัทเท่านั้น
ปัจจุบันมีจำนวนรถที่พร้อมให้บริการแล้วทั้งสิ้น 31 คัน

2.บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด เป็นผู้ให้บริการขนถ่ายสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ
คลังสินค้าและการคัดแยกถ่านหิน
โดยจะเน้นให้บริการแก่บริษัทในช่วงแรกคาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ในปี 2555

ภาพรวมของขั้นตอนการดำเนินงานหลักของบริษัท และบริษัทย่อย

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31ธันวาคม 2553

2.  โครงสร้างรายได้ของบริษัท

บริษัทมีโครงสร้างรายได้ ดังนี้

หมายเหตุ: - รายได้อื่น ได้แก่ กำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้จากการให้บริการชั่ง
ดอกเบี้ยรับ และรายได้จากการชดเชยทรัพย์สินเสียหาย

บริษัทมีโครงสร้างรายได้จากการจำหน่ายถ่านหิน แยกตามประเภทอุตสาหกรรม ดังนี้

  ---------------------------- ------------ --------- ------------ ---------
  ประเภทอุตสาหกรรมลูกค้า          2552                   2553         

                               ล้านบาท       %         ล้านบาท       %

  อุตสาหกรรมสิ่งทอ                440.15       20.49     459.00       17.00

  อุตสาหกรรมอาหาร               482.21       22.45     490.00       18.00

  อุตสาหกรรมกระดาษ              415.87       19.36     553.00       20.00

  อุตสาหกรรมพลังงาน              277.27       12.91     345.00       13.00

  อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์             451.38       21.01     727.00       25.00

  บรรจุภัณฑ์                      -            -         70.00        3.00

  อื่น ๆ                         81.00        3.79      100.00       4.00

  รายได้จากการจำหน่ายรวม         2,148.00     100.00    2,744.00     100.00
  ---------------------------- ------------ --------- ------------ ---------

  --------------------------------- ------------------ ------------------
                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       
  --------------------------------- ------------------ ------------------

3.  เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ
โดยการเป็นหนึ่งในผู้นำการคัดแยกและจำหน่ายถ่านหินสะอาด ที่มีคุณภาพดี
ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย
ภายใต้นโยบายการให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่เน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
ตลอดจนธุรกิจของบริษัทจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โดยบริษัทได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจดังนี้

บริษัทได้กำหนดเป้าหมายการเจริญเติบโตของรายได้ในประเทศเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี
ภายใน 3 ปีตั้งแต่ปี2553
ด้วยการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่ยังคงใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตให้เปลี่ยนมาใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงแทน
และนำจุดเด่นและข้อได้เปรียบที่สำคัญของถ่านหินมานำเสนอเพื่อสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มลูกค้า
ซึ่งจะเน้นถึงผลประโยชน์ในระยะยาวจากการประหยัดต้นทุนด้านพลังงานเป็นสำคัญโดย
ลูกหนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมผลิตซีเมนต์ กระดาษ
อาหารเครื่องดื่มและพลังงาน

การขยายฐานลูกค้า ไปยังตลาดต่างประเทศถือเป็นโอกาสทางธุรกิจ
เนื่องจากความต้องการใช้ถ่านหินในตลาดโลกมีสูงมาก
โดยเฉพาะในประเทศจีนมีความต้องการนำเข้าถ่านหินมาใช้ในทุกอุตสาหกรรมถึงปีละกว่า 100
ล้านตัน ซึ่งในปี 2553 มีปริมาณความต้องการนำเข้าจะสูงขึ้นถึงประมาณ 160 ล้านตัน
นอกจากนี้ทางการจีนยังประกาศยกเว้นภาษีนำเข้าถ่านหิน จากเดิม 7-8% เหลือ 0%
เพื่อส่งเสริมการนำเข้า
ดังนั้นบริษัทได้กำหนดเป้าหมายการเจริญเติบโตของตลาดในต่างประเทศโดยเพิ่มขึ้น