การจัดการ

การแต่งตั้งกรรมการใช้วิธีการ แต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้น

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง

+-------------+---------+---------+-----------+---------+-----------+
| รายชื่อ       | บมจ     | บริษัทย่อย |           |         | ผู้บริหารแผน |
|             | .ไทยฮีทเ |         |           |         |           |
|             | อ็กซ์เช้นจ์ |         |           |         |           |
+-------------+---------+---------+-----------+---------+-----------+
|             |         | บริษัท    | บริษัท      | บริษัท    | บริษัท      |
|             |         |  ทีโก้ เซ | ซันเด้น ทีโก้ | P       | ไทยฮีท     |
|             |         | ลล์ จำกัด | จำกัด      | .T.MARK | รีไววัล     |
|             |         |         |           | INDO    | จำกัด      |
|             |         |         |           | THECO   |           |
+-------------+---------+---------+-----------+---------+-----------+
| 1.  นายปรีชา | X ,     | /       | /         | /       | /         |
|     สุมาวงศ์  |  // , O |         |           |         |           |
|             |         | /       |           | /       | /         |
| 2.  นายสุรพล | /       |         |           |         |           |
|             |         | /       |           |         | /         |
|    ลีสหะปัญญา | /       |         |           |         |           |
|             |         |         |           |         |           |
| 3.          | /       |         |           |         |           |
|   นายชาติชาย |         |         |           |         |           |
|             | /       |         |           |         |           |
|    ลีสหะปัญญา |         |         |           |         |           |
|             | /       |         |           |         |           |
| 4.          |         |         |           |         |           |
|   นายวีระเดช | /       |         |           |         |           |
|             |         |         |           |         |           |
|    กิติกรอรรถ | // , O  |         |           |         |           |
|             |         |         |           |         |           |
| 5.  นางศุภร  | // , O  |         |           |         |           |
|             |         |         |           |         |           |
|    กิติกรอรรถ |         |         |           |         |           |
|             |         |         |           |         |           |
| 6           |         |         |           |         |           |
| .  นายโอฬาร |         |         |           |         |           |
|     จารุจินดา |         |         |           |         |           |
|             |         |         |           |         |           |
| 7           |         |         |           |         |           |
| .  นายสุรินทร์ |         |         |           |         |           |
|             |         |         |           |         |           |
|  วรรณเพ็ญสกุล |         |         |           |         |           |
|             |         |         |           |         |           |
| 8.          |         |         |           |         |           |
|   พันตรีประชา |         |         |           |         |           |
|     ธรรมโชติ |         |         |           |         |           |
|             |         |         |           |         |           |
| 9           |         |         |           |         |           |
| .  นายพิทยุทธ |         |         |           |         |           |
|     สร้อยทอง |         |         |           |         |           |
+-------------+---------+---------+-----------+---------+-----------+

หมายเหตุ : x = ประธานกรรมการ , // = กรรมการอิสระ , / = กรรมการ , O =
กรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
รวมทั้งการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการเป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535
และตามประกาศของคณะกรรมการ กลต.
และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องทุกประการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน
แบ่งเป็นกรรมการอิสระจากบุคคลภายนอกอีก 3 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 2 ท่าน
และกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 ทุกประการ

จำนวนกรรมการสูงสุด

- ไม่ได้กำหนด -

การกำหนดสัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม

- ไม่ได้กำหนด -

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอื่นที่ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการ

- ไม่ได้กำหนด -

  การแต่งตั้งกรรมการใช้วิธีแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้น

  ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนของกรรมการและค่าตอบแทนของผู้บริหาร 15 ท่าน สำหรับระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2544 ถึง 31 ธันวาคม 2544 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,560,000 บาท
ประกอบด้วย

  แบ่งเป็น

  - กรรมการอิสระ 3 ท่าน ค่าตอบแทนในรูปของค่าบำเหน็จ จำนวน 90,000 บาท

  - กรรมการบริหาร 3 ท่าน ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน จำนวน 3,960,000 บาท

  - กรรมการอื่น 5 ท่าน ไม่มีค่าตอบแทนทุกประเภท

  - ผู้บริหาร 15 รายแรก ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน จำนวน 10,560,000 บาท

ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

สัญญาการจัดการ

- ไม่มี -

  การควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่พบสถานการณ์ใดๆ
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งพิจารณาแล้ว ว่าเป็นข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ

  บุคลากร

  จำนวนพนักงาน ณ 31 ธันวาคม 2544 แยกออกได้ดังนี้

พนักงานประจำ

  สำนักงานใหญ่ 61 คน

  โรงงาน 232 คน

  ผลตอบแทนรวมปี 2544 เท่ากับ 45.68 ล้านบาท

โดยที่ผลตอบแทนจะประกอบด้วย เงินเดือน , ค่าล่วงเวลา , เบี้ยขยัน ,
ค่ารถเนื่องจากการทำงานล่วงเวลา