8.  การจัดการ

  8.1 โครงสร้างการจัดการ บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) ณ 30 มิถุนายน 2555

อำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท

(1) กำหนดการจัดองค์การและหน้าที่การงานของบริษัท

(2) กำหนดนโยบายกิจการค้า

(3) พิจารณาอนุมัติระเบียบการและสัญญาที่สำคัญ

(4) แต่งตั้งถอดถอนพนักงานชั้นสูง

(5) พิจารณากำหนดงบประมาณต่าง ๆ

(6) การลงทุนในบริษัทอื่น การกู้เงินจากธนาคาร สถาบันการเงิน บริษัทหรือบุคคลใด ๆ

(7) การเสนอให้จัดสรรกำไร

(8) การเสนอให้เพิ่มหรือลดทุน

9.  (9) การตกลงซื้อ ขาย จำนำ จำนอง และให้เช่าสังหาริมทรัพย์
    และอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท

10. (10) การวินิจฉัยกิจการสำคัญอื่น ๆ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control)
และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสม

และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา

แต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.
สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และเสนอค่าตอบแทนของ

บุคคลดังกล่าว รวมทั้ง
เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎ บัตร
(charter)

(ซ)
รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท

7.
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

(1) ดำเนินกิจการตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ

(รายละเอียดของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
ดูจากเอกสารแนบ 1)

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

ตามข้อบังคับของบริษัท ระบุให้มีการประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้งในทุกงวด 3 เดือน
และประชุมคณะกรรมการบริหารเดือนละครั้ง ซึ่งในปี 2554/2555
มีการประชุมคณะกรรมการตามวาระรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และคณะกรรมการบริหารตามวาระทั้งสิ้น 8
ครั้ง ซึ่งการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 2 ชม.
โดยทั่วไปการประชุมจัดที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

ในปี 2554/2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมตามวาระ 4
ครั้งและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ
ได้มีการประชุมกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย 1
ครั้ง

จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา ดูในหัวข้อ 8.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
และไม่เกิน 28 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

11. 2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว
    หรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

  อนึ่ง
  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
  3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

  สำหรับกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระ
  ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ

1.  ไม่ถือหุ้นเกิน 5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
    หรือ ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2.  ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน
    ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม
    หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1
    ปี

3.  ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
    ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
    หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

4.  ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
    หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  8.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  ค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งอยู่ในรูปของค่าเบี้ยประชุมกรรมการทั้งสิ้น 792,000 บาท
  แยกเป็นค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 130,000 บาท รวมทั้งสิ้น 922,000 บาท
  โดยค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลและการเข้าร่วมประชุมมีรายละเอียดในตารางท้ายข้อนี้

สำหรับผู้บริหาร 5 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัส รวมทั้งสิ้น 7,739,424
บาท

ทั้งนี้บริษัทไม่มีค่าตอบแทนอื่น ๆ

ตารางค่าตอบแทนกรรมการและการเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2554/2555

+-------------------+--------------------+------+------+------+------+
| ชื่อ-สกุล            | ตำแหน่ง             | การเ |      |      | ค่าต  |
|                   |                    | ข้าร่ว |      |      | อบแท |
|                   |                    | มประ |      |      | นกรร |
|                   |                    | ชุม/ก |      |      | มการ |
|                   |                    | ารปร |      |      |      |
|                   |                    | ะชุมท |      |      |      |
|                   |                    | ั้งหมด |      |      |      |
|                   |                    | (    |      |      |      |
|                   |                    | ครั้ง) |      |      |      |
+-------------------+--------------------+------+------+------+------+
|                   |                    | คณ   | คณะ  | ค    |      |
|                   |                    | ะกรร | กรรม | ณะกร |      |
|                   |                    | มการ | การบ | รมกา |      |
|                   |                    | บริษัท | ริหาร | รตรว |      |
|                   |                    |      |      | จสอบ |      |
+-------------------+--------------------+------+------+------+------+
| 1.  นายพิพัฒน์       | ประธานกรรมการ      | 0/5  | 0/8  | -    | 79   |
|     ศิริเกียรติสูง     |                    |      |      |      | ,200 |
|                   | รองประธานกรรมการ   | 5/5  | 8/8  | -    |      |
| 2.  นายนำชัย       |                    |      |      |      | 52   |
|     นำชัยศิริ        | ก                  | 5/5  | 8/8  | -    | ,800 |
|                   | รรมการและผู้จัดการใหญ่ |      |      |      |      |
| 3.  นายเจน นำชัยศิริ |                    | 5/5  | 8/8  | -    | 52   |
|                   | กรรม               |      |      |      | ,800 |
| 4.  นายพีระ        | การและรองผู้จัดการใหญ่ | 5/5  | 8/8  | -    |      |
|     ศิริเกียรติสูง     |                    |      |      |      | 52   |
|                   | กรรม               | 5/5  | 8/8  | -    | ,800 |
| 5.  นายวีระ        | การและผู้จัดการโรงงาน |      |      |      |      |
|     ศิริเกียรติสูง     |                    | 5/5  | 8/8  | -    | 52   |
|                   | กรรมการบริหาร       |      |      |      | ,800 |
| 6.  นายมงคล       |                    | 0/5  | 0/8  | -    |      |
|     มังกรกนก       | กรรมการบริหาร       |      |      |      | 52   |
|                   |                    | 5/5  | 8/8  | -    | ,800 |
| 7.  นายวิฑูรย์       | กรรมการบริหาร /     |      |      |      |      |
|     ศิริเกียรติสูง     | กรรมการอิสระ        | 5/5  | 8/8  | -    | 52   |
|                   |                    |      |      |      | ,800 |
| 8.  นายยอดยิ่ง      | กรรมการบริหาร /     | 5/5  | 8/8  | 4/4  |      |
|     เอื้อวัฒนสกุล     | กรรมการอิสระ        |      |      |      | 52   |
|                   |                    | 5/5  | -    | 4/4  | ,800 |
| 9.  นายแจง ทองไทย | กรรมการบริหาร       |      |      |      |      |
|                   |                    | 4/5  | -    | 3/4  | 52   |
| 10. นายนิพนธ์       | กรรมการบริหาร /     |      |      |      | ,800 |
|     ลีละศิธร        | เลขาฯบริษัท          | 3/5  | -    | 2/4  |      |
|                   |                    |      |      |      | 52   |
| 11. นางจินตนา ธนทวี | เ                  | 5/5  | -    | -    | ,800 |
|                   | ลขาฯกรรมการตรวจสอบ |      |      |      |      |
| 12. นายพยงค์       |                    | 5/5  | -    | -    | 52   |
|     อู่ประสิทธิ์วงศ์    | ปร                 |      |      |      | ,800 |
|                   | ะธานกรรมการตรวจสอบ | 5/5  | -    | -    |      |
| 13. นายสมศักดิ์      | / กรรมการอิสระ      |      |      |      | 106  |
| ภัณธนเกษม          |                    | 5/5  | -    | -    | ,400 |
|                   | กรรมการตรวจสอบ     |      |      |      |      |
| 14. นายธีระวัฒน์     | /กรรมการอิสระ       |      |      |      | 56   |
|     เตชะพงศ์วรชัย   |                    |      |      |      | ,400 |
|                   | กรรมการตรวจสอบ /   |      |      |      |      |
| 15. นายวิเชียร      | กรรมการอิสระ        |      |      |      | 46   |
|     เตชะไพบูลย์     |                    |      |      |      | ,400 |
|                   | กรรมการอิสระ        |      |      |      |      |
| 16. นายธเนศ       |                    |      |      |      | 26   |
|     คูวินิชกุล        | กรรมการ            |      |      |      | ,400 |
|                   |                    |      |      |      |      |
| 17. นายมนตรี       | กรรมการ            |      |      |      | 26   |
|     มังกรกนก       |                    |      |      |      | ,400 |
|                   | กรรมการ            |      |      |      |      |
| 18. นายธีระ        |                    |      |      |      | 26   |
|     ศิริเกียรติสูง     |                    |      |      |      | ,400 |
|                   |                    |      |      |      |      |
| รวมทั้งสิ้น/ปี         |                    |      |      |      | 26   |
|                   |                    |      |      |      | ,400 |
|                   |                    |      |      |      |      |
|                   |                    |      |      |      | 922  |
|                   |                    |      |      |      | ,000 |
+-------------------+--------------------+------+------+------+------+

  8.4 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทสามารถปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
รวมทั้งเงื่อนไขและระเบียบต่างๆ ที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ปงระเทศไทย
และไม่ปรากฎว่าคณะกรรมการบริษัทกระทำการที่ขัดต่อระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แต่อย่างใด
และดำเนินธุรกิจของบริษัทให้มีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ที่เสนอโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

ก. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท
ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการดังนี้

1.  ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง เป็นธรรม

2.  ดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
    เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

3.  สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องและชอบธรรม

ข. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน
นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนโดยการแสดงความเห็น
ให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่าง ๆ
ตลอดจนการได้รับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เท่าเทียม ทั่วถึง
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

  บริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือน
  นับแต่วันปิดบัญชีงบดุลประจำปีโดยการจัดประชุมนอกจากจะมีการส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคลแล้ว
  ยังได้มีการเปิดเผยข้อมูลของหนังสือเชิญประชุมในเว็บไซด์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมด้วย

นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอขอเพิ่มวาระการประชุมหรือขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
ทั้งนี้
ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวไปยังบริษัทเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาบรรจุให้เป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ตามที่เห็นสมควร

 ค. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

  บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

  พนักงานบริษัท ฝึกอบรมพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทด้วยบรรยากาศ
  และสภาพการทำงานที่มั่นคง

  ปลอดภัย ดูแลให้ได้รับผลตอบแทนสวัสดิการที่เหมาะสมเป็นธรรมและเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดี

  ต่อกัน

  คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขัน ให้การปฏิบัติที่เป็นธรรม เช่น
  การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญา การไม่เอาเปรียบทาง

  การค้า ไม่หาประโยชน์โดยการใช้ข้อมูลเท็จหรือปกปิดข้อความจริง
  ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลาย

  คู่แข่งขันลูกค้า บริษัทมุ่งผลิตสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ โดยจำหน่ายในราคาที่เหมาะสมด้วย

  ความรับรับผิดชอบและคำนึงถึงการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นสำคัญ

  ผู้สอบบัญชี บริษัทให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีในการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกต้องและโปร่งใส

  หน่วยงานของรัฐ บริษัทมุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อกำหนดต่าง ๆ
  ของทางราชการ รวมทั้งการให้

  ความร่วมมือที่ดีกับหน่วยงานของรัฐ

  ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ดำเนินธุรกิจโดยการเป็นพลเมืองดีที่คำนึงถึงหน้าที่
  และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
  ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการควบคุมป้องกันมลภาวะและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ง. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทเน้นการให้ข้อมูลอย่างทั่วถึงและทันเวลาต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนโดยทั่วไป
โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทาง

ต่าง ๆ ดังนี้

1.  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

    1.  รายงานประจำปี

    2.  งบการเงินของบริษัท

    3.  เอกสารแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท และอื่น ๆ

2.  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.  กระทรวงพาณิชย์

4.  หนังสือพิมพ์

5.  เว็บไซต์บริษัท (www.asiafiber.com)

6.  จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

  นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนโดยทั่วไปมีข้อซักถามอื่นใดก็สามารถติดต่อเลขานุการบริษัท
  ที่หมายเลข 0-2632-7071

ได้อีกทางหนึ่งด้วย

  8.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  บริษัทได้ดูแลและกำชับบุคคลทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน
  ใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำประโยชน์ และไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลด้านการเงินแก่บุคคลอื่น ๆ
  ก่อนที่จะรายงานและเผยแพร่ข้อมูลต่อนักลงทุน

8.6 บุคลากร

บริษัทมีพนักงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 จำนวน 618 คน
โดยมีเจ้าหน้าที่และพนักงานทั้งในระดับการบังคับบัญชา
และระดับปฏิบัติการตามสายงานหลักดังต่อไปนี้

8.6.1 ฝ่ายบริหารสำนักงาน-ฝ่ายบริหารโรงงาน 77 คน

8.6.2 ฝ่ายการเงินและบัญชี 11 คน

8.6.3 ฝ่ายการค้า 9 คน

8.6.4 ฝ่ายจัดซื้อ 3 คน

8.6.5 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 คน

8.6.6 ฝ่ายควบคุมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 25 คน

8.6.7 ฝ่ายวิศวกรรม 52 คน

8.6.8 ฝ่ายผลิต 435 คน

ทั้งนี้ บริษัทฯมีการจ่ายผลตอบแทนเป็นเงินเดือน, เบี้ยขยัน, โบนัสประจำปี
โดยในปีที่ผ่านมามีการจ่ายผลตอบแทนดังนี้

- เงินเดือน+เบี้ยขยัน รวม 114,234,822.79 บาท

- โบนัส 11,476,887.00 บาท

8.7 แนวคิดและการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR)

8.7.1 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (CSR in Environment’s Perspective)

  บริษัทมุ่งเน้นปลูกฝังให้พนักงานตระหนักและมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยนำระบบ ISO 14001
  มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

แก่พนักงาน มีการจัดตั้งคณะทำงานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) และคณะกรรมการ
Cleaner Technology (C.T.) เพื่อดำเนิน

การป้องกันและแก้ปัญหาด้านการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเริ่มมีกิจกรรมตั้งแต่ปี 2543
เป็นต้นมา อาทิ

1.  ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการทำงานโดยมีการประเมิน Aspect
    เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการปฏิบัติงาน
    รวมถึงมีมาตรการและแผนฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการของบริษัท

2.  อนุรักษ์พลังงานและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเพื่อทำลายสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดและสูญเสียน้อยที่สุด

  2.1 เป็นโรงงานสาธิตด้านการใช้ Solar cell ซึ่งเปลี่ยนพลังงานของแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า

  2.2 การเปลี่ยนอุปกรณ์/เครื่องจักรประหยัดพลังงาน ในกระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้พลังงาน
  ปี 53 –54 มีการลงทุน 9 มาตรการ

  ลดการใช้ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 2 ล้านหน่วยต่อปี

3.  การเปลี่ยนอุปกรณ์แสงสว่างเป็นแบบ T5 และออกแบบสวิทซ์เปิด-ปิดไฟแสงสว่าง
    เป็นแบบเชือกดึงภายในอาคารทุกพื้นที่
    เพื่อให้พนักงานสามารถดึงเชือกเปิด-ปิดไฟได้สะดวกและเฉพาะพื้นที่ทำงานเท่านั้น

4.  โครงการลดการใช้กระดาษ ส่งเสริมให้พนักงานจัดเก็บเอกสาร
    ข้อมูลในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการสืบค้น

5.  การ Recycle น้ำเสียจากกระบวนการผลิตแล้วนำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตใหม่
    ลดการสูญน้ำบาดาลได้ 8,000 – 9,000 m³ / เดือน

6.  การเก็บน้ำฝนมาใช้แทนน้ำดิบ ปี 2553 เก็บได้ 1,500 m³

7.  ยกเลิกกระบวนการทำน้ำ Demin โดยใช้น้ำ R/O ทดแทนที่ฝ่ายผลิตเม็ดไนลอนและทอผ้า
    ประมาณ 1,000 m³ ต่อเดือน

2.  ใช้เทคโนโลยี/เครื่องจักรในการผลิตสินค้าเพื่อลดขั้นตอนการผลิตสินค้า
    และลดการใช้พลังงานในการผลิต

    1.  การฉีดเส้นใยไนลอนให้เป็นสีเพื่อลดขั้นตอนการย้อมเส้นด้าย ลดการปลดปล่อย CO₂ ได้
        3.89 Kg CO₂/ Kg nylon

    2.  ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้ตระหนักถึงการผลิตเส้นด้าย Textured
        ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
        จึงใช้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบความเป็นกรด – ด่าง ปริมาณ
        formaldehyde ปริมาณสารโลหะหนักตกค้าง ตามมาตรฐาน Oeko-tex Standard
        100 (Class 1) และได้รับฉลาก Oeko-tex label
        เพื่อรับรองว่าเป็นเส้นด้ายปลอดสารพิษ ตั้งแต่ปี 2542

    3.  การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
        เพื่อความมีประสิทธิภาพสามารถส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วด้วยต้นทุนต่ำและสามารถแข่งขันได้

3.  ให้ความรู้และความเข้าใจในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีกับพนักงาน
    ลูกจ้างของบริษัทเป็นประจำ โดยประกาศเป็นนโยบายต่าง ๆ อาทิ

4.1 นโยบายสิ่งแวดล้อม

-   ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

-   มีความมุ่งมั่นที่จะป้องกันมลภาวะและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
    ที่จะลดกากของเสียในกระบวนการผลิต

-   มีความมุ่งมั่นที่จะลดการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ
    โดยการนำเทคโนโลยีสะอาดมาใช้

-   ทำการถ่ายทอดนโยบายนี้ให้พนักงานลูกจ้าง และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนรับทราบ

-   จัดทำวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ให้บรรลุตามนโยบายนี้อย่างมีประสิทธิผล
    และจัดให้มีการทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมายเป็นระยะ ๆ

    2.  นโยบายความปลอดภัย

-   บริษัทจะส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางด้านความปลอดภัย
    และปรับปรุงสภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อม

-   พนักงานทุกคนของบริษัทจะได้รับการดูแลให้ทำงานในสถานที่ทำงาน โดยได้รับเครื่องมือ
    อุปกรณ์และเครื่องป้องกันอันตรายที่เหมาะสมสำหรับงาน

-   พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในการป้องกันอุบัติเหตุ และจะต้องรักษาความสะอาด
    ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน

-   พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติงานด้วยวิธีที่ปลอดภัย
    ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทเรื่อง “ความปลอดภัยและสุขภาพ”
    และมีสิทธิเสนอความคิดในการปรับปรุงสถานที่การทำงาน และวิธีทำงานให้ปลอดภัย

ฯลฯ

 8.7.2 ความรับผิดชอบผิดต่อพนักงาน (CSR in Employee’s Perspective) 

 การพัฒนาบุคลากร

ในปี 2555 บริษัทตั้งเป้าหมายให้พนักงานทุกคนจะต้องได้รับการฝึกอบรมเรื่อง Lean
Manufacturing ร้อยเปอร์เซ็นต์ เพื่อลดส่วนสูญเสียจากกระบวนการผลิตและการดำเนินการ
และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีผลกับสุขภาพของพนักงานและชุมชน ซึ่งสามารถลด Waste
จากการผลิตและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานจนประสบผลสำเร็จน่าพอใจ

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการทำงาน ให้พนักงานได้บุกเบิกเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
และแสดงความสามารถและคุณค่าของตนเองผ่านโครงการอบรมและปรับปรุงงานต่าง ๆ
โดยจัดให้มีห้องสมุด ส่งพนักงานไปอบรม สัมมนา เยี่ยมชมโรงงานต่าง ๆ
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทันต่อเหตุการณ์ อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความรู้
ความสามารถ อาทิ การจัดให้มีระบบ suggestion และการให้รางวัล กิจกรรม Walk Rally
การจัดสัปดาห์นิทรรศการ โครงการรณรงค์ต่าง ๆ

การพัฒนาพื้นฐานจิตใจและปลูกฝังคุณธรรมด้วยการนิมนต์พระมาอบรมพนักงานเป็นประจำ

นอกจากสวัสดิการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการในรูปแบบต่าง ๆ
แก่พนักงานนอกเหนือจากค่าจ้าง อาทิ ค่าครองชีพ เงินบำเหน็จเมื่อเกษียน เงินรางวัลประจำปี
เงินรางวัลพนักงานไม่ป่วยลาขาดสาย พนักงานดีเด่น รางวัลคิดค้นลดต้นทุน เครื่องแบบ รถรับส่ง
หอพักแยกชาย-หญิงพร้อมน้ำ-ไฟฟรี ข้าวฟรี 4 มื้อ สนามกีฬา สโมสรพนักงาน ร้านสหกรณ์พนักงาน
เป็นต้น

การช่วยเหลือภาระ บริษัทให้การช่วยเหลือด้านการเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ยให้กับพนักงานปีละ 2
ครั้งต่อคนเพื่อแบ่งเบาภาระให้กับพนักงานและครอบครัว อาทิ การสมรส คลอดบุตร
ค่าเล่าเรียนบุตร เจ็บป่วย-อุบัติเหตุ อุปสมบท ถึงแก่กรรม เป็นต้น

ด้านสวัสดิภาพ บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานตลอด 24 ชั่วโมง
จึงจัดให้มีการทำประกันชีวิตกลุ่มและประกันอุบัติเหตุในระบบ Payroll Trust

การส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน บริษัทจัดให้มีการซ้อมหนีไฟ ดับเพลิงอย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนมีการจัดสถานที่ทำงานและระบบโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ
รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อการทำงาน
รวมทั้งมีการสอดส่องดูแลให้มีการใช้งานอย่างถูกต้อง
เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี

การส่งเสริมสุขภาพ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน
และให้เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลทั้งเป็นผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
นอกเหนือจากการมีห้องพยาบาลซึ่งมีแพทย์และพยาบาลประจำ

ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน อาทิ การแข่งขันกีฬาภายในบริษัท

ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯไม่เคยมีปัญหาข้อพิพาทด้านแรงงาน

8.7.3 ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม (CSR in Community’s Perspective and Society’s Perspective) 

บริษัทตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งในสังคม ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือชุมชนและสังคม
จึงมุ่งเน้น

1.  ให้ร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมบางปูและบริษัทใกล้เคียง ปลูกป่าชายเลน
    และปลูกต้นไม้ริมทาง รวมทั้งได้ปรับภูมิทัศน์โรงงานให้น่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
    จนได้รับประกาศนียบัตรโครงการโรงงานน่าอยู่ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ จากกรมโรงงาน
    กระทรวงอุต -สาหกรรม

2.  ทนุบำรุงศาสนา และสงเคราะห์ชุมชน
    ด้วยการจัดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีทุกปีเพื่อบำรุงวัดวาอารามบริเวณใกล้เคียง สงเคราะห์ชุมชน
    เด็กกำพร้า คนพิการ คนชรา อาทิ หมู่บ้านเด็กโสสะแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ
    มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ในพระบรม -ราชินูปถัมภ์ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต
    จังหวัดปทุมธานี มูลนิธิปอเต็กเซียงตึ้ง เป็นต้น

3.  ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ เช่น สถานีตำรวจบางปู อาทิ
    “โครงการลดอุบัติเหตุจักรยานยนต์ รณรงค์ให้ผู้ขับขี่สวมหมวกกันน๊อคร้อยเปอร์เซ็นต์”
    “โครงการโรงงานสีขาวปลอดยาเสพติด”
    ให้ความเอื้อเฟื้อสถานที่ลดปัญหาอาชญากรรมโดยเป็นศูนย์ตำรวจชุมชน เป็นต้น

4.  ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดให้พนักงานร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุก 3 เดือน
    และให้การสนับสนุนงานกาชาดทุกปี

5.  นันทนาการ ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เช่น
    กีฬาของการนิคมอุตสาหกรรมบางปู

6.  บริษัทมีนโยบายว่าจ้างผู้พิการ ผู้อายุ 60 ปีขึ้นไปเข้าทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสม
    เพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัวและเป็นการช่วยเหลือให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

  8.7.4 นวัตกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (Innovation of CSR)

  บริษัทนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจขององค์กร
  เพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของการดำเนินงานต่าง ๆ อย่างต่อ

เนื่อง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจอย่างสมดุล
ที่เอื้อประโยชน์และสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) อาทิ

1.  ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ “โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทดสอบ –
    ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ เพื่อรองรับการวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอคุณสมบัติพิเศษ
    และพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์สิ่งทอ”

2. ร่วมกับสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี “โครงการการศึกษาและพัฒนา

  เส้นใยสององค์ประกอบพอลิเอไมด์ (ไนลอน 6)
  ต้านทานแบคทีเรียและเส้นใยมีสีด้วยการให้สีแบบหลอมเหลว”

  ฯลฯ

  การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation)

บริษัทได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ “โครงการ
การนำผลงานวิจัยไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในเชิงพาณิชย์” (Commercial
development of Anti-bacteria Textiles product Project) ได้แก่

1.  ถุงเท้ายับยั้งเชื้อแบคทีเรีย มีคุณสมบัติ

-   ทอจากเส้นด้ายยืดไนลอนย้อมสี 100% ที่มีความยืดหยุ่นสูง

-   มีความคงทนของสีได้มาตรฐาน AATCC

-   ผ่านกระบวนการเคมีป้องกันและยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ที่ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง

-   สารป้องกันเชื้อแบคทีเรียสามารถทนต่อการซักล้างไม่ต่ำกว่า 30 ครั้ง

-   ไม่เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ขณะสวมใส่

-   สามารถสวมใส่ได้หลายครั้งต่อการซักหนึ่งครั้ง และซักล้างให้แห้งเร็วทันใจ

2.  ถุงเท้าลดโลกร้อน (Dope Dye) มีคุณสมบัติ

-   ทอจากเส้นด้ายยืดไนลอนย้อมสี 100% ที่มีความยืดหยุ่นสูง

-   เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์รับรอง

-   สีของถุงเท้ามั่นคงถาวร ไม่ซีดจาง

-   กระบวนการผลิตไม่มีสารอันตรายต่อผิวหนัง

-   ระบายอากาศได้ดีขณะสวมใส่

-   ซักล้างให้แห้งเร็วทันใจ

3.  เส้นใยไนลอน 100% บริษัทจะผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งมีคุณสมบัติ

-   ลูกค้าไม่ต้องนำไปผ่านกระบวนการย้อม ลดภาวะโลกร้อนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

-   กระบวนการผลิตไม่มีสารอันตรายต่อผิวหนัง

-   สีของเส้นใยไนลอนมั่นคงถาวร ไม่ซีดจาง