9.  การจัดการ

โครงสร้างการจัดการ

 กรรมการบริษัท

 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
  และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  และห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
  เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อน

  คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

+--------+------------------+---------------------+-------------------+
| ลำดับที่  | ชื่อ-สกุล           |                     | ตำแหน่ง            |
+--------+------------------+---------------------+-------------------+
| 1      | ดร.ธวัชชัย         | นาคะตะ              | ประธานกรรมการ *   |
+--------+------------------+---------------------+-------------------+
| 2      | นายชายนิด         | โง้วศิริมณี             | กรรมการผู้จัดการ **  |
+--------+------------------+---------------------+-------------------+
| 3      | นายสมศักดิ์         | โตรักษา              | กรรมการ *         |
+--------+------------------+---------------------+-------------------+
| 4      | นายตำรา          | โง้วศิริมณี             | กรรมการ **        |
+--------+------------------+---------------------+-------------------+
| 5      | นางวนิดา          | ไวยาวัจมัย            | กรรมการ **        |
+--------+------------------+---------------------+-------------------+
| 6      | นายวิชัย           | สิงห์วิชา              | กรรมการ           |
+--------+------------------+---------------------+-------------------+
| 7      | นางสาวณัฐสิณี       | วรสุทธิกา             | กรรมการ           |
+--------+------------------+---------------------+-------------------+
| 8      | นายก้อง           | พงศ์มฆพัฒน์            | กรรมการ           |
+--------+------------------+---------------------+-------------------+
| 9      | นายสุขพจน์         | โชติกวนิชย์            | กรรมการ *         |
+--------+------------------+---------------------+-------------------+

  * กรรมการบุคคลภายนอก

  ** กรรมการที่มีอำนาจลงนาม

คณะกรรมการบริหาร

 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหารโดยให้มีอำนาจควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

  คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

+--------+------------------+---------------------+-------------------+
| ลำดับที่  | ชื่อ-สกุล           |                     | ตำแหน่ง            |
+--------+------------------+---------------------+-------------------+
| 1      | นายชายนิด         | โง้วศิริมณี             | กรรมการบริหาร      |
+--------+------------------+---------------------+-------------------+
| 2      | นายตำรา          | โง้วศิริมณี             | กรรมการบริหาร      |
+--------+------------------+---------------------+-------------------+
| 3      | นางวนิดา          | ไวยาวัจมัย            | กรรมการบริหาร      |
+--------+------------------+---------------------+-------------------+
| 4      | นายวิชัย           | สิงห์วิชา              | กรรมการบริหาร      |
+--------+------------------+---------------------+-------------------+
| 5      | นางสาวณัฐสิณี       | วรสุทธิกา             | กรรมการบริหาร      |
+--------+------------------+---------------------+-------------------+
| 6      | นายก้อง           | พงศ์มฆพัฒน์            | กรรมการบริหาร      |
+--------+------------------+---------------------+-------------------+
| 7      | นางอุไรวรรณ       | ภัทรกานต์             | กรรมการบริหาร      |
+--------+------------------+---------------------+-------------------+
| 8      | นางพาณีพรรณ       | ทิสาพงศ์              | กรรมการบริหาร      |
+--------+------------------+---------------------+-------------------+
| 9      | นายไพรัตน์         | เสนาจักร์             | กรรมการบริหาร      |
+--------+------------------+---------------------+-------------------+

คณะกรรมการตรวจสอบ

  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้

2.  ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3.  พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

4.  ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.  ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

7.  จัดทำรายงานการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่ง

  รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

+-------+-----------+-------------------+-----------------------------+
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล    |                   | ตำแหน่ง                      |
+-------+-----------+-------------------+-----------------------------+
| 1     | ดร.ธวัชชัย  | นาคะตะ            | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ     |
+-------+-----------+-------------------+-----------------------------+
| 2     | นายสมศักดิ์  | โตรักษา            | กรรมการตรวจสอบ              |
+-------+-----------+-------------------+-----------------------------+
| 3     | นายสุขพจน์  | โชติกวนิชย์          | กรรมการตรวจสอบ              |
+-------+-----------+-------------------+-----------------------------+
| 4     | นายก้อง    | พงศ์มฆพัฒน์          | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ   |
+-------+-----------+-------------------+-----------------------------+

รายละเอียดของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (ตามเอกสารแนบ 1)

  9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทต้องกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นและในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งในอัตรา
1 ใน 3

  การแต่งตั้งผู้บริหารต้องกระทำโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

3.  ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการจำนวน 7 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการในรอบปี 2543 จำนวนทั้งสิ้น 8.9
ล้านบาท ดังนี้

  -------------------------- ------------------ --------------------------
  เงินเดือน                    7.7                ล้านบาท

  โบนัส                       1.2                ล้านบาท

  รวม                        8.9                ล้านบาท
  -------------------------- ------------------ --------------------------

  ผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารในรอบปี 2543 จำนวนทั้งสิ้น 12.0 ล้านบาท ดังนี้

  -------------------------- ------------------ --------------------------
  เงินเดือน                    10.3               ล้านบาท

  โบนัส                       1.7                ล้านบาท

  รวม                        12.0               ล้านบาท
  -------------------------- ------------------ --------------------------

  ค่าตอบแทนอื่น ๆ -ไม่มี-

4.  การกำกับดูแลกิจการ

  คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
  ที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาโดยตลอด

5.  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
โดยได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และไม่เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลภายในอื่นที่ผู้บริหารอาจนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนให้ผู้บริหารทราบก่อนแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

6.  บุคลากร

  บริษัทจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 146 คน ประกอบด้วย

  -------------------------------------------- ----------------- ---------
  ประเภท                                       จำนวน             

  ฝ่ายสำนักงาน                                   66                คน

  ฝ่ายการตลาดและบริหารโครงการ                    80                คน

  รวม                                          146               คน
  -------------------------------------------- ----------------- ---------

  โดยในปี 2543 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานทั้งสิ้น 54.2 ล้านบาท ดังนี้

  -------------------------- ------------------ --------------------------
  เงินเดือน                    45.7               ล้านบาท

  โบนัส                       6.8                ล้านบาท

  อื่นๆ                        1.7                ล้านบาท

  รวม                        54.2               ล้านบาท
  -------------------------- ------------------ --------------------------