8. การจัดการ

1.  โครงสร้างการจัดการ

    1.  ผังองค์กร

  []

8.1.2 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการทั้งหมด 13 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

ชื่อ ตำแหน่ง

นายชวลิต ธนะชานันท์* กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 

1.  นายคว๊อก คูน เอียน กรรมการ และกรรมการบริหาร

2.  นายจอห์น ทอมพ์สัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

3.  นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการ

4.  นายไชย ณ ศิลวันต์ กรรมการ

5.  นายเดวิด จอห์น อาร์มสตรอง** กรรมการ กรรมการบริหาร
    และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

6.  นางสาวมาเรีย แนนซี วาเลียนเต** กรรมการ และกรรมการบริหาร

7.  นายพิชัย วาศนาส่ง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

และกรรมการตรวจสอบ

8.  นายวรชัย พิจารณ์จิตร กรรมการ กรรมการบริหารและ
    กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

9.  ดร. ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

  กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

10. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

11. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

12. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ กรรมการ

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท นายภัค เพ่งศรี

 

หมายเหตุ * ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2552

** ลาออกจากกรรมการบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีหน้าที่บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการหนึ่งคนหรือหลายคน
หรือบุคคลอื่น กระทำหน้าที่ใดๆแทนคณะกรรมการได้
โดยให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผู้ลงชื่อผูกพันบริษัทได้ในปัจจุบันคือ

1.  นายคว๊อก คูน เอียน

2.  นายเดวิด จอห์น อาร์มสตรอง*

3.  นายวรชัย พิจารณ์จิตร

4.  นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ

5.  นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

หมายเหตุ * ลาออกจากกรรมการบริษัทแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยเหลือคระกรรมการบริษัทในการกำกับ
และติดตามการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิดรวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
ได้แก่

-   คณะกรรมการบริหาร

-   คณะกรรมการตรวจสอบ

-   คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

8.1.3 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการของบริษัท
(ยกเว้นประธานกรรมการ) จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 8 คน
คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารโดยประธานกรรมการบริหารจะต้องไม่เป็นผู้บริหาร
หรือพนักงานประจำของบริษัท

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย

1.  นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร

2.  นางสาวมาเรีย แนนซี วาเลียนเต*

3.  นายเดวิด จอห์น อาร์มสตรอง*

4.  นายคว๊อก คูน เอียน

5.  นายวรชัย พิจารณ์จิตร

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร นายภัค เพ่งศรี

หมายเหตุ * ลาออกจากกรรมการบริษัทแล้ว

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะกำหนดหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
และมีหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1.  ติดตามกำกับดูแลผลการดำเนินการของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นประจำทุกเดือน

2.  อนุมัติค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากงบประมาณซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
    โดยมีจำนวนเงินไม่เกินกว่า 20 ล้านบาท

3.  อนุมัติการเข้าทำการเปิดบัญชี การทำสัญญากับสถาบันการเงินตามที่เห็นสมควร
    และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

4.  กำหนดโครงสร้างองค์กร นโยบายการจ้างงาน และอำนาจการอนุมัติ

5.  แต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ยกเว้นกรรมการผู้จัดการ
    และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

8.1.4 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

1.  ดร. ศิริ การเจริญดี ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.  นายจอห์น ทอมพ์สัน

3.  นายพิชัย วาศนาส่ง

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางฉันทนา สืบสิน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  การบริหารความเสี่ยง

ประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ

2.  การควบคุมภายใน

    1.  ประเมินประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารในการส่งเสริมความสำคัญของการควบคุมภายในเพื่อให้พนักงานทราบถึงหน้าที่
        และความรับผิดชอบอย่างครบถ้วน

    2.  พิจารณาประสิทธิภาพ
        และความเพียงพอของการควบคุมภายในของบริษัทสำหรับการจัดทำงบการเงินรายไตรมาส
        และงบการเงินประจำปี รายงานการตรวจสอบภายใน
        และการควบคุมความปลอดภัยของระบบข้อมูลของบริษัท

    3.  พิจารณาความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารในการควบคุมความปลอดภัยของระบบข้อมูล
        และระบบการปฏิบัติการ รวมทั้งแผนสำรองในกรณีที่ระบบการเงิน
        และการดำเนินงานตามปกติของบริษัทล้มเหลว

    4.  ติดตามการดำเนินการของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามคำแนะนำของสายงานตรวจสอบภายใน
        และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

3.  รายงานทางการเงิน

    1.  ทั่วไป

1)  ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเงินที่มีนัยสำคัญและการจัดการของฝ่ายบริหารในเรื่องดังกล่าว

2)  ปรึกษาหารือกับผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีอิสระ ถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
    การกระทำผิดกฎหมาย ความบกพร่องในการควบคุมภายใน

3)  สอบทานรายงานทางบัญชีที่สำคัญ และรายงานอื่นๆ รวมถึง ประกาศข้อบังคับทางวิชาชีพล่าสุด
    และทำความเข้าใจกับผลกระทบที่เกิดกับงบการเงิน

4)  สอบถามฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
    เกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
    และแผนงานในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว

5)  สอบทานข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบที่สำคัญกับงบการเงิน

    1.  งบการเงินประจำปี

    1.  สอบทานงบการเงินประจำปีว่าถูกต้องครบถ้วน
        และได้จัดทำขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบแล้ว
        และงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามหลักบัญชีทั่วไป

    2.  ให้ความสนใจเป็นพิเศษในรายการที่ซับซ้อน หรือผิดปกติ

    3.  ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจ เช่น มูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์และหนี้สิน
        การตั้งสำรอง และภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

    4.  ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการสอบทานงบการเงินและผลของการตรวจสอบ
        โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่พบ

    5.  แนะนำคณะกรรมการการบริษัทในการนำเสนองบการเงินให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง

    2.  งบการเงินรายไตรมาส

  ประเมินว่างบการเงินรายไตรมาสได้เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนและมีความถูกต้องพอควร
  รวมทั้งรับทราบคำอธิบายของฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน
  การเปลี่ยนแปลงในอัตราส่วนทางการเงินซึ่งสืบเนื่องจากการดำเนินงาน
  การเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชี เหตุการณ์ไม่ปกติ และความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล

4.  การตรวจสอบภายใน

    1.  สอบทานกิจกรรมและโครงสร้างของสายงานตรวจสอบภายในเพื่อให้เป็นที่พอใจว่า
        สายงานตรวจสอบภายในจะสามารถดำเนินการได้โดยอิสระ ปราศจากข้อจำกัดใดๆ
        ที่ไม่สมเหตุสมผล

    2.  สอบทานคุณสมบัติของพนักงานในสายงานตรวจสอบภายในรวมทั้งควบคุมกระบวนการสรรหา
        การเลื่อนตำแหน่ง การเปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบ ผลตอบแทน การเลิกจ้าง
        ของผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน

    3.  สอบทานประสิทธิภาพของการตรวจสอบภายใน

    4.  จัดให้มีการประชุมเป็นการส่วนตัวกับผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน
        ในเรื่องที่เห็นสมควร

    5.  ติดตามให้ผู้ตรวจสอบภายในนำเสนอผลการตรวจสอบ
        และคำแนะนำในระยะเวลาที่สมควร

    6.  ติดตามว่าฝ่ายบริหารได้ปฏิบัติตามผลการตรวจสอบ และคำแนะนำของผู้ตรวจสอบภายใน
        ในระยะเวลาที่สมควร

    7.  ดูแลให้เกิดความเชื่อมั่นว่า
        หน่วยงานตรวจสอบภายในแบ่งปันข้อมูลกับผู้ให้บริการจากภายนอกที่บริษัทว่าจ้างมา ได้แก่
        ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษา เป็นต้น ซึ่งมาให้บริการให้ความเชื่อมั่น
        หรือบริการให้คำปรึกษา เพื่อให้เกิดความครอบคลุมอย่างเหมาะสม และ
        ลดการทำงานซ้ำซ้อน

5.  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

1.  ดูแลให้เกิดความเชื่อมั่นได้ในเรื่องความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

2.  พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งรวมถึงพิจารณาปริมาณของบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทำให้แก่บริษัท

3.  อนุมัติบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทำให้กับบริษัท

4.  ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

5.  สอบทานขอบเขตของการสอบบัญชีและดำเนินการให้เป็นที่พอใจว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะสามารถดำเนินการได้โดยอิสระปราศจากข้อจำกัดใดๆ
    ที่ไม่สมเหตุสมผล

6.  สอบทานผลงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

7.  ติดตามการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตว่าปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณและคิดค่าสอบบัญชีอย่างมีเหตุมีผล

8.  ติดตามให้มีการประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสม

9.  จัดให้มีการประชุมเฉพาะกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเรื่องที่เห็นสมควร

10. ติดตามให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนำเสนอผลการตรวจสอบและคำแนะนำในระยะเวลาที่สมควร

11. สอบทานว่าหนังสือรับรองที่ฝ่ายบริหารจะต้องออกให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนั้นเป็นไปตามมาตรฐานที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไป

12. ติดตามว่าฝ่ายบริหารได้ปฏิบัติตามผลการตรวจสอบ และคำแนะนำของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
    ในระยะเวลาที่สมควร

    5.13 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจพบกรณีที่น่าสงสัยว่า กรรมการ ผู้บริหาร
    หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท
    ได้กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติทางกฎหมาย
    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะต้องรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในทันทีเพื่อจะได้มีการสอบสวนกรณีดังกล่าวโดยมิชักช้า

6.  การดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ

    1.  สอบทานประสิทธิภาพของระบบที่ใช้ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
        รวมทั้งการสืบสวนการทุจริต และการติดตามของฝ่ายบริหาร เกี่ยวกับการทุจริต
        และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ

    2.  จัดให้ฝ่ายบริหาร
        และผู้ตรวจสอบภายในรายงานการดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆอย่างสม่ำเสมอ

    3.  สอบทานให้เป็นที่พอใจว่าการจัดทำรายงานทางการเงินได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆอย่างครบถ้วน

    4.  สอบทานผลของการดูแลการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
        ซึ่งจัดทำโดยหน่วยราชการที่กำกับดูแลบริษัท

    5.  รายงานผลการสอบสวนเบื้องต้นของกรณีที่น่าสงสัยเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
        หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท
        ได้กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติทางกฎหมาย
        ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะต้องรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

7.  การดูแลให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของบริษัท

    1.  สอบทานจนเป็นที่พอใจได้มีการจัดทำนโยบาย ขั้นตอนการทำงาน
        และจรรยาบรรณในการทำงาน เป็น ลายลักษณ์อักษร
        และดำเนินการให้พนังงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ

    2.  ประเมินฝ่ายบริหารว่ามีความตั้งใจที่จะติดต่อสื่อสารถึงความสำคัญของนโยบาย
        ขั้นตอนการทำงาน และจรรยาบรรณในการทำงาน ให้พนักงานทุกระดับรับทราบหรือไม่

    3.  สอบทานขั้นตอนการกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามนโยบาย ขั้นตอนการทำงาน
        และจรรยาบรรณในการทำงานของบริษัท

    4.  จัดให้ฝ่ายบริหารรายงานอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามนโยบาย
        ขั้นตอนการทำงาน และจรรยาบรรณในการทำงานของบริษัท

8.  การดูแลในการตรวจสอบข้อร้องเรียน

    1.  ประเมินประสิทธิผลของขั้นตอนในการดำเนินการของบริษัทเกี่ยวกับข้อร้องเรียนต่างๆ

    2.  สอบทานระบบการร้องเรียนเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน การควบคุม และอื่นๆ
        ให้เป็นความลับ

    3.  ดำเนินการให้มีการสอบสวนและติดตามผลอย่างเพียงพอ
        และให้รายงานเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ

9.  การรายงาน

    1.  รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงการปฏิบัติงาน
        และคำแนะนำที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

    2.  จัดให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน
        และผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

10. อื่นๆ

    1.  ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทร้องขอ

    2.  จัดให้มีการสืบสวนพิเศษ หรือจ้างผู้ชำนาญการเพื่อให้ความช่วยเหลือในกรณีที่จำเป็น

    3.  สอบทานและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นปัจจุบันเพื่อเสนอขออนุมัติต่อ
        คณะกรรมการบริษัท

    4.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

8.1.5 คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย

1.  นายพิชัย วาศนาส่ง ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2.  ดร. ศิริ การเจริญดี

3.  นายวรชัย พิจารณ์จิตร

  เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายภัค เพ่งศรี

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่สอบทาน ประเมิน
และแนะนำคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับ

1.  กระบวนการประเมินคณะกรรมการ และกรรมการบริษัท

2.  จำนวนและคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการอิสระ

3.  กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ

4.  การเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษัท

5.  นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน และบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัท
    และคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท

6.  การจัดให้มีการประกันภัยผู้บริหารให้กับคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

7.  แผนการสืบทอดการดำรงตำแหน่ง
    และกระบวนการสรรหากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง
    ซึ่งจะดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ ตามลำดับ

8.  กระบวนการประเมินกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง
    ซึ่งจะดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ตามลำดับ

9.  นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่บริหาร
    ซึ่งจะดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ตามลำดับ

10. เรื่องอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

8.1.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหาร
ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นคณะกรรมการย่อยของฝ่ายบริหาร
เพื่อทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.  จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ฝ่ายบริหารพิจารณา

2.  คัดเลือกวิธีการบริหารความเสี่ยงที่จะช่วยลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3.  รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

4.  เสนอการบริหารความเสี่ยง มาตรการการควบคุม และแผนปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหาร

5.  ติดตามการบริหารความเสี่ยง

6.  รายงานต่อฝ่ายบริหาร

7.  สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงแก่พนักงานทุกระดับ

การสรรหากรรมการ และผู้บริหาร

ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น

2.  ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงได้เท่ากับจำนวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทนในตำแหน่งกรรมการที่ว่างเท่านั้น
    ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสียงให้กับบุคคลใดๆ
    เกินกว่าหนึ่งเสียงต่อหุ้นแต่ละหุ้นที่ตนเองถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะ
    และจะแบ่งคะแนนเสียงให้กับบุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.  บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
    หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ให้เลือกโดยวิธีจับฉลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกปี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3
เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกเป็นจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ต้องออกกรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งในคณะกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งบุคคลขึ้นดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ว่างเว้นแต่วาระในตำแหน่งของกรรมการที่ว่างลงนั้นจะเหลือน้อยกว่า
2 เดือน มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
อย่างไรก็ดีในกรณีที่จำนวนกรรมการว่างลงจนกรรมการที่เหลืออยู่มีจำนวนไม่ครบอง์ประชุม
กรรมการที่เหลืออยู่จะกระทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทำการเลือกตั้งกรรมการเข้ามาแทนกรรมการที่ว่างลงเท่านั้น
และการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องกระทำภายใน 1
เดือนนับตั้งแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงซึ่งทำให้ไม่ครบองค์ประชุม
บุคคลใดที่ได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งแทนกรรมการที่ว่างลงจะดำรงตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่กรรมการที่ว่างลงนั้นชอบที่จะอยู่ได้

คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่แนะนำคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการสรรหากรรมการอิสระ
และการเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น
โดยหุ้นดังกล่าวข้างต้นจะต้องถือมาเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นเสนอ
พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ เช่น สำเนาใบหุ้น
และหนังสือยืนยันการถือหุ้นที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแสดงหลักฐานการแสดงตน เช่น สำเนาบัตรประชาชน
หนังสือเดินทาง หรือ หนังสือสำคัญต่างๆ ของบริษัท เสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
และไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุมได้
โดยปฏิบัติตามขั้นตอนสำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
ซึ่งได้นำเสนอในเว็บไซด์ของบริษัท

การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงอยู่ภายใต้อำนาจของคณะกรรมการบริหารยกเว้น
ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ซึ่งต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

บริษัทมิได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
กล่าวคือ กรรมการอิสระจะต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 5 (ลดลงเหลือไม่เกินร้อยละ 1 ในปี
2552) และต้องไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงาน
หรือที่ปรึกษาที่ได้รับผลตอบแทนประจำจากบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทอันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่แนะนำคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับจำนวนและคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการอิสระ
กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ
และการเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษัท

8.1.7 บันทึกการเข้าประชุมของกรรมการบริษัท ในปี พ.ศ.2551

+-------------------------+------+------+-------+------------+--------+
| ชื่อ                      | กรร  | กรร  | กร    | กรรมการส   | ค่า     |
|                         | มการ | มการ | รมการ | รรหาและกำห | ตอบแทน |
|                         |      |      |       | นดค่าตอบแทน |        |
|                         | บริษัท | บ    | ตร    |            | (      |
|                         |      | ริหาร | วจสอบ |            | พันบาท) |
+-------------------------+------+------+-------+------------+--------+
| 1.นายชวลิต ธนะชานันท์      | 4/4  |      |       |            | 1,973  |
+-------------------------+------+------+-------+------------+--------+
| 2.นายคว๊อก คูน เอียน       | 0/4  | 1/6  |       |            | 836    |
+-------------------------+------+------+-------+------------+--------+
| 3.นายจอห์น ทอมพ์สัน        | 4/4  |      | 4/4   |            | 828    |
+-------------------------+------+------+-------+------------+--------+
| 4.นายชาติศิริ โสภณพนิช      | 2/4  |      |       |            | 328    |
+-------------------------+------+------+-------+------------+--------+
| 5.นายไชย ณ ศิลวันต์        | 3/4  |      |       |            | 389    |
+-------------------------+------+------+-------+------------+--------+
| 6.นายเดวิด จอห์น          | 4/4  | 6/6  |       |            | 0      |
| อาร์มสตรอง               |      |      |       |            |        |
+-------------------------+------+------+-------+------------+--------+
| 7.นางสาวมาเรีย แนนซี      | 3/4  | 2/6  |       |            | 1,077  |
| วาเลียนเต                |      |      |       |            |        |
+-------------------------+------+------+-------+------------+--------+
| 8.นายพิชัย วาศนาส่ง        | 4/4  |      | 3/4   | 0/1        | 768    |
+-------------------------+------+------+-------+------------+--------+
| 9.นายวรชัย พิจารณ์จิตร      | 4/4  | 6/6  |       | 1/1        | 1,439  |
+-------------------------+------+------+-------+------------+--------+
| 10.ดร. ศิริ การเจริญดี      | 4/4  |      | 4/4   | 1/1        | 1,318  |
+-------------------------+------+------+-------+------------+--------+
| 11.นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ    | 4/4  |      |       |            | 0      |
+-------------------------+------+------+-------+------------+--------+
| 12.นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์  | 2/4  | 6/6  |       |            | 1,591  |
+-------------------------+------+------+-------+------------+--------+
| 13.นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ       | 4/4  |      |       |            | 449    |
+-------------------------+------+------+-------+------------+--------+
|                         |      |      |       |            | 10,997 |
+-------------------------+------+------+-------+------------+--------+

ค่าตอบแทนฝ่ายบริหารในปี พ.ศ. 2551 เท่ากับ 57.0 ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่น เช่น เงินสบทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น เท่ากับ 2.6 ล้านบาท

8.2 ฝ่ายบริหาร

รายชื่อฝ่ายบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีดังนี้

  1. นายเดวิด จอห์น อาร์มสตรอง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ*

  2. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

  3. นางฉันทนา สืบสิน ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน

  4. นายณ กาฬ เลาหะวิไลย บรรณาธิการหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

  5. ม.ล. ธนะวิสุทธิ์ วิสุทธิ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและจัดจำหน่าย

  6. นายพิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์ บรรณาธิการอำนวยการ

  7. นายพัฒนะพงศ์ จันทรานนทวงศ์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

  8. นายพรชัย แสงอรุณ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  9. นายภัค เพ่งศรี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท

  10. นางสาวสุธิดา มาไลยพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์

  11. นายสุรัตน์ สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดส่ง

  12. นายเอกกมล จงคดีกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ * เกษียณอายุเมื่อสิ้นปี 2551

8.3 รายละเอียดคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร

+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
|                     |   |      | ปร     |               |           |
|                     |   |      | ะสบการ |               |           |
|                     |   |      | ณ์ทำงาน |               |           |
|                     |   |      | ในระยะ |               |           |
|                     |   |      | 5      |               |           |
|                     |   |      | ป      |               |           |
|                     |   |      | ีย้อนหลัง |               |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง       | อ | สัด   | ช      | ตำแหน่ง        | ชื่อหน่วยง   |
|                     | า | ส่วนก | ่วงเวลา |               | าน/บริษัท/ป |
|                     | ยุ | ารถือ |        |               | ระเภทธุรกิจ |
|                     | ( | หุ้นใน |        |               |           |
|                     | ป | บริษัท |        |               |           |
|                     | ี) | (%)  |        |               |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
| นายชวลิต ธนะชานันท์    | 7 | -    | 2540 – | กรรมการอิสระ   | บมจ. โพสต์ |
|                     | 9 |      | ปัจจุบัน* | และ           | พับลิชชิง    |
| กรรมการอิสระ         |   |      |        | ประธานกรรมการ |           |
| และประธานกรรมการ    |   |      |        |               |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
| นายคว๊อก คูน เอียน     | 5 | -    | 2542 – | กรรมการ       | บมจ. โพสต์ |
|                     | 3 |      | ปัจจุบัน  | แล            | พับลิชชิง    |
| กรรมการ             |   |      |        | ะกรรมการบริหาร |           |
| และกรรมการบริหาร     |   |      |        |               |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
| นายจอห์น ทอมพ์สัน      | 4 | -    | 2548 – | กร            | บมจ. โพสต์ |
|                     | 4 |      | ปัจจุบัน  | รมการอิสระและก | พับลิชชิง    |
| กรรมการอิส           |   |      |        | รรมการตรวจสอบ |           |
| ระและกรรมการตรวจสอบ |   |      |        |               |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
| นายชาติศิริ โสภณพนิช    | 4 | -    | 2535 – | กรรมการ       | บมจ. โพสต์ |
|                     | 9 |      | ปัจจุบัน  |               | พับลิชชิง    |
| กรรมการ             |   |      |        |               |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
| นายไชย ณ ศิลวันต์      | 5 | -    | 2549 – | กรรมการ       | บมจ. โพสต์ |
|                     | 0 |      | ปัจจุบัน  |               | พับลิชชิง    |
| กรรมการ             |   |      |        |               |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
| นายเดวิด จอห์น        | 6 | -    | 2547–ป | กรรมการ       | บมจ. โพสต์ |
| อาร์มสตรอง           | 1 |      | ัจจุบัน** | กรรมการบริหาร  | พับลิชชิง    |
|                     |   |      |        | และประธานเจ้าห |           |
| กรรมการ             |   |      |        | น้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |           |
| กรรมการบริหาร        |   |      |        |               |           |
| และประธาน           |   |      |        |               |           |
|                     |   |      |        |               |           |
| เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ   |   |      |        |               |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
|                     |   |      | ประส   |               |           |
|                     |   |      | บการณ์ท |               |           |
|                     |   |      | ำงานใน |               |           |
|                     |   |      | ระยะ 5 |               |           |
|                     |   |      | ป      |               |           |
|                     |   |      | ีย้อนหลัง |               |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง       | อ | สัด   | ช      | ตำแหน่ง        | ชื่อหน่วยง   |
|                     | า | ส่วนก | ่วงเวลา |               | าน/บริษัท/ป |
|                     | ยุ | ารถือ |        |               | ระเภทธุรกิจ |
|                     | ( | หุ้นใน |        |               |           |
|                     | ป | บริษัท |        |               |           |
|                     | ี) | (%)  |        |               |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
| นางสาวมาเรีย แนนซี    | 4 | -    | 2548–ป | กรรมการ       | บมจ. โพสต์ |
| วาเลียนเต            | 4 |      | ัจจุบัน** | แล            | พับลิชชิง    |
|                     |   |      |        | ะกรรมการบริหาร |           |
| กรรมการ             |   |      |        |               |           |
| และกรรมการบริหาร     |   |      |        |               |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
| นายพิชัย วาศนาส่ง      | 7 | -    | 2543 – | กรรมการอิสระ   | บมจ. โพสต์ |
|                     | 9 |      | ปัจจุบัน  | ประธาน        | พับลิชชิง    |
| กรรมการอิสระ         |   |      |        |               |           |
| ประธานกรรมการสร     |   |      |        | กร            |           |
| รหาและกำหนดค่าตอบแทน |   |      |        | รมการสรรหาและ |           |
| และกรรมการ          |   |      |        | กำหนดค่าตอบแทน |           |
|                     |   |      |        | และก          |           |
| ตรวจสอบ             |   |      |        | รรมการตรวจสอบ |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
| นายวรชัย พิจารณ์จิตร    | 5 | 4.87 | 2537 – | กรรมการ       | บมจ. โพสต์ |
|                     | 4 |      | ปัจจุบัน  | กรรมการบริหาร  | พับลิชชิง    |
| กรรมการ             |   |      |        | และกร         |           |
| กรรมการบริหาร        |   |      |        | รมการสรรหาและ |           |
| และกรรมการสร        |   |      |        |               |           |
| รหาและกำหนดค่าตอบแทน |   |      |        | กำหนดค่าตอบแทน |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
| ดร. ศิริ การเจริญดี     | 6 | -    | 2542 – | กรรมการอิสระ   | บมจ. โพสต์ |
|                     | 0 |      | ปัจจุบัน  | ประธานคณะก    | พับลิชชิง    |
| กรรมการอิสระ         |   |      |        | รรมการตรวจสอบ |           |
| ประธ                |   |      |        | และกร         |           |
| านคณะกรรมการตรวจสอบ |   |      |        | รมการสรรหาและ |           |
| และกรรมการสร        |   |      |        | กำหนดค่าตอบแทน |           |
| รหาและกำหนดค่าตอบแทน |   |      |        |               |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
| นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ   | 4 | 0.40 | 2549 - | กรรมการ       | บมจ. โพสต์ |
|                     | 1 |      | ปัจจุบัน  | และรองประธาน  | พับลิชชิง    |
| กรรมการ             |   |      |        | เจ้าห          |           |
| และรองประธ          |   |      |        | น้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |           |
| านเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |   |      |        |               |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
| นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ | 6 | 1    | 2525 – | กรรมการ       | บมจ. โพสต์ |
|                     | 6 | 2.99 | ปัจจุบัน  | และประธา      | พับลิชชิง    |
| กรรมการแล           |   |      |        | นกรรมการบริหาร |           |
| ะประธานกรรมการบริหาร |   |      |        |               |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
| นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ      | 4 | 2.01 | 2549 – | กรรมการ       | บมจ. โพสต์ |
|                     | 6 |      | ปัจจุบัน  |               | พับลิชชิง    |
| กรรมการ             |   |      |        |               |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
| นางฉันทนา สืบสิน       | 5 | -    | 2542 – | ผ             | บมจ. โพสต์ |
|                     | 6 |      | ปัจจุบัน  | ู้อำนวยการสายงา | พับลิชชิง    |
| ผู้อำนวยกา            |   |      |        | นตรวจสอบภายใน |           |
| รสายงานตรวจสอบภายใน |   |      | 253    |               | บมจ.เงิน   |
|                     |   |      | 5-2542 | ผู้จัดการฝ่า      | ทุนสินเอเซีย |
|                     |   |      |        | ยตรวจสอบภายใน |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
| นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย | 4 | -    | 2549   | บรรณ          | บมจ. โพสต์ |
|                     | 3 |      | -ปัจจุบัน | าธิการโพสต์ทูเดย์ | พับลิชชิง    |
| บรรณาธิการโพสต์ทูเดย์   |   |      |        |               |           |
|                     |   |      | 254    | บรรณาธิก       |           |
|                     |   |      | 6-2549 | ารข่าวโพสต์ทูเดย์ |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
| ม.ล. ธนะวิสุทธิ์ วิสุทธิ   | 3 | -    | 2551   | ผู้อำน          | บมจ. โพสต์ |
|                     | 8 |      | -ปัจจุบัน | วยการฝ่ายการตล | พับลิชชิง    |
| ผู้อำนวยการฝ่า         |   |      |        | าดและจัดจำหน่าย |           |
| ยการตลาดและจัดจำหน่าย |   |      | 255    |               |           |
|                     |   |      | 0-2551 | ผู้จัดการ        |           |
|                     |   |      |        | กลุ่มการตลาดและ |           |
|                     |   |      |        |               |           |
|                     |   |      |        | จัดจำหน่าย      |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+

+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
|                     |   |      | ปร     |               |           |
|                     |   |      | ะสบการ |               |           |
|                     |   |      | ณ์ทำงาน |               |           |
|                     |   |      | ในระยะ |               |           |
|                     |   |      | 5      |               |           |
|                     |   |      | ป      |               |           |
|                     |   |      | ีย้อนหลัง |               |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง       | อ | สัด   | ช      | ตำแหน่ง        | ชื่อหน่วยง   |
|                     | า | ส่วนก | ่วงเวลา |               | าน/บริษัท/ป |
|                     | ยุ | ารถือ |        |               | ระเภทธุรกิจ |
|                     | ( | หุ้นใน |        |               |           |
|                     | ป | บริษัท |        |               |           |
|                     | ี) | (%)  |        |               |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
| นายพิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์    | 5 | -    | 2545 – | บรรณ          | บมจ. โพสต์ |
|                     | 3 |      | ปัจจุบัน  | าธิการอำนวยการ | พับลิชชิง    |
| บรรณาธิการอำนวยการ   |   |      |        |               |           |
|                     |   |      | 2537 – | บรรณาธ        |           |
|                     |   |      | 2545   | ิการบางกอกโพสต์ |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
| นายพัฒนะพงศ์          | 5 | 0.01 | 2549   | บรรณาธ        | บมจ. โพสต์ |
| จันทรานนทวงศ์         | 5 |      | -ปัจจุบัน | ิการบางกอกโพสต์ | พับลิชชิง    |
|                     |   |      |        |               |           |
| บรรณาธิการบางกอกโพสต์ |   |      | 254    | บรรณ          |           |
|                     |   |      | 5-2549 | าธิการโพสต์ทูเดย์ |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
| นายพรชัย แสงอรุณ      | 5 | -    | 2548 – | ผู้อำนวยการฝ    | บมจ. โพสต์ |
|                     | 5 |      | ปัจจุบัน  | ่ายทรัพยากรบุคคล | พับลิชชิง    |
| ผู้อำน                |   |      |        |               |           |
| วยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |   |      | 2543 - | ผู้อำนวยการฝ่า   | ธนาคาร    |
|                     |   |      | 2547   | ยบริหารงานบุคคล | เกียรตินาคิน |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
| นายภัค เพ่งศรี         | 4 | 0.08 | 2551   | ประธานเจ้า     | บมจ. โพสต์ |
|                     | 9 |      | -ปัจจุบัน | หน้าที่ฝ่ายการเงิน | พับลิชชิง    |
| ประธาน              |   |      |        |               |           |
| เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและ |   |      | 2549   | เลขานุการบริษัท  | บจ.       |
|                     |   |      | -ปัจจุบัน |               | สยาม      |
| เลขานุการบริษัท        |   |      |        | กรรมการบริหาร  | ซิตี้ประกันภัย |
|                     |   |      | 2540   |               |           |
|                     |   |      | -ปัจจุบัน | กรรมการ       | บม        |
|                     |   |      |        |               | จ.เงินทุนกร |
|                     |   |      | 2528 - |               | ุงเทพธนาทร |
|                     |   |      | 2549   |               |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
| นางสาวสุธิดา มาไลยพันธ์ | 3 | -    | 2551   | ผ             | บมจ. โพสต์ |
|                     | 6 |      | -ปัจจุบัน | ู้อำนวยการฝ่ายสื่อ | พับลิชชิง    |
| ผู้อำน                |   |      |        |               |           |
| วยการฝ่ายสื่ออิเล็กทรอนิก |   |      | 254    | อิเล็กทรอนิก     | บจ. สนุก   |
|                     |   |      | 6-2551 |               | ออนไลน์    |
|                     |   |      |        | ผู้ช่วยรองประธาน |           |
|                     |   |      |        | ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
| นายสุรัตน์ สิงห์สุขสวัสดิ์   | 4 | -    | 2551   | ผู้อำ           | บมจ. โพสต์ |
|                     | 3 |      | -ปัจจุบัน | นวยการฝ่ายจัดส่ง | พับลิชชิง    |
| ผู้อำนวยการฝ่ายจัดส่ง    |   |      |        |               |           |
|                     |   |      | 254    | ผู้จัดการฝ่ายจัดส่ง |           |
|                     |   |      | 4-2551 |               |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
| นายเอกกมล จงคดีกิจ    | 5 | 0.01 | 2539 – | ผู้อ            | บมจ. โพสต์ |
|                     | 4 |      | ปัจจุบัน  | ำนวยการฝ่ายเทค | พับลิชชิง    |
| ผู้อำนวยการ           |   |      |        | โนโลยีสารสนเทศ |           |
| ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ |   |      | 2523 – |               |           |
|                     |   |      | 2539   | ผู้จัดกา         |           |
|                     |   |      |        | รฝ่ายคอมพิวเตอร์ |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+

หมายเหตุ * ถึงแก่อนิจกรรม

** ลาออกแล้ว

8.4 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทพยายามปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ซึ่งจัดทำโดย
ศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549
นี้เป็นการนำข้อพึงปฏิบัติจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ ที่ได้ประกาศใช้เมื่อเดือนมีนาคม
2545 มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้เทียบเคียงกับหลักการกำกับดูแลกิจการของ The
Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD Principle
of Corporate Governance ปี 2004)

  8.4.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีการกำหนด วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีล่วงหน้า
และได้บอกรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม
รวมถึงเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เช่น การเลือกตั้งกรรมการบริษัท
ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อพิจารณาก่อนล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัท ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุม
และเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
ก่อนวันประชุม

อนึ่ง ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 นั้น
มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน กรรมการที่ออกจากตำแหน่ง
ตามวาระทั้ง 5 ท่าน เสนอตัวเพื่อให้ที่ประชุมเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการ อีกวาระหนึ่ง
ซึ่งบริษัทได้นำเสนอรายละเอียด และประสบการณ์การทำงาน ของกรรมการดังกล่าว
ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม บริษัทได้เผยแพร่หนังสือ
เชิญประชุมและเอกสารการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณา
นอกเหนือจากที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ โดยกำหนดเวลาประชุม
ในระหว่างเวลาทำงานปกติที่อาคารบางกอกโพสต์ โดยจัดเตรียมที่จอดรถ
เพื่อรองรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพอเพียง
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
สามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดในการออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยบริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์
สำหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้ให้กับผู้ถือหุ้นด้วย

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551
ประธานคณะกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและได้จัดสรรเวลาสำหรับการประชุมอย่างเหมาะสม
และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการแสดงความเห็น และซักถามข้อสงสัยได้ในแต่ละวาระ
โดยกรรมการที่เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้มีจำนวนเกินกว่า กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งรวมถึงประธานกรรมการบริหาร ประธาน กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทได้กำหนดขั้นตอนสำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพิ่มเติมและเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นปกติในเดือนเมษายน
โดยผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพิ่มเติม
และ/หรือ
เสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
จะต้อง มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

• ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น

• ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นมาเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นเสนอ

• แสดงหลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ เช่น สำเนาใบหุ้น และหนังสือยืนยัน
การถือหุ้นที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• แสดงหลักฐานการแสดงตน เช่น สำเนาบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือหนังสือสำคัญต่างๆ
ของบริษัทที่ถือหุ้นโพสต์

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นจะต้องนำส่งแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพิ่มเติม
และ/หรือ แบบเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็น กรรมการของบริษัท
พร้อมด้วยแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
มายังเลขานุการบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้บริษัท คณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการของบริษัท มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ
และพิจารณาความเหมาะสม ก่อนการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปีต่อไป

บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบที่กำหนดรายละเอียดในการออกเสียงแต่ละวาระอย่างชัดเจน
และตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
บริษัทได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้รับมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้น
และจัดให้มีกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และในวาระ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
บริษัทได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะเป็นรายกรรมการอย่างชัดเจน
โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม
โดยบริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรที่ลงคะแนน เสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ในกรณีที่เกิดมีข้อโต้แย้ง

บริษัทได้จัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีอิสระ ให้แก่
คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกครั้ง

3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทพยายามส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน
และความยั่งยืนของกิจการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวประกอบด้วย ผู้อ่าน และผู้ซื้อสื่อโฆษณา
พนักงานของบริษัท ผู้จัดจำหน่าย ผู้ถือหุ้น และเจ้าหนี้ เป็นต้น
โดยบริษัทได้ดำเนินการสำรวจความต้องการของลูกค้าเพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงเนื้อหาและการออกแบบโดยสม่ำเสมอ

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลในการตรวจสอบข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส
ได้แก่ การสอบทานขั้นตอน ในการดำเนินการของบริษัทเกี่ยวกับข้อร้องเรียน
การสอบทานระบบการร้องเรียนเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน การควบคุม และอื่นๆ
ให้เป็นความลับและการดำเนินการให้มีการสอบสวนและติดตามผลอย่างเพียงพอและให้รายงานเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ

4.  การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

ในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท นอกเหนือจากการเผยแพร่ข้อมูลอันได้แก่
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี ผ่านช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
บริษัทมีความตั้งใจที่จะให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น
เว็บไซต์ของบริษัทด้วย ซึ่งในปัจจุบันบริษัทได้เผยแพร่รายงานประจำปีของบริษัท ตั้งแต่ปี
2542-2550 ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว นอกจากนี้
บริษัทยังได้จัดทำแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพิ่มเติม
และแบบเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
รวมถึงแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
เผยแพร่ไว้ใน เว็บไซต์ของบริษัท เพื่อความโปร่งใส
และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่

บริษัทได้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
ไว้ในรายงานประจำปีเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการ สำหรับจำนวน ครั้งของการประชุม
และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปี 2551 ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี
เรื่องบันทึกการเข้าประชุมประจำปี 2551
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการของบริษัท เป็นจำนวนรวมสำหรับปีนั้นๆ
โดยการจัดสรรเงินค่าตอบแทนจำนวน ดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละคนนั้น
ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ตามแต่จะเห็นสมควร
ซึ่งค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็น
กรรมการของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2551 เรื่องค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหาร

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

    1.  โครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัทมีกรรมการอิสระ4 ท่าน คิดเป็น 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท
สำหรับวาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการนั้น ในการประชุมสามัญ ประจำปีทุกปี
ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม
โดยให้กรรมการที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออก กรรมการที่ออก ไปนั้น
จะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ บริษัทมิได้กำหนดคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระเกินกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่สำนักงานคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด กล่าวคือ
กรรมการอิสระจะต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 5 (ลดลงเหลือไม่เกินร้อยละ 1 ในปี 2552)
และต้องไม่เป็นกรรมการ ที่เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับผลตอบแทน
ประจำจากบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริษัทอันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ

บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งและประวัติของกรรมการทุกคนให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
เรื่องโครงสร้าง
คณะกรรมการบริษัทแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอย่างชัดเจน
เพื่อมิให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจอย่างไม่จำกัด
โดยคณะกรรมการแต่งตั้งให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ
และมิได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธาน หรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท
ในส่วนของการให้คำแนะนำด้านกฎหมาย การดำเนินงานของคณะกรรมการ
รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท

2.  คณะกรรมการชุดย่อย

นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดตั้งขึ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นอีกชุดหนึ่ง คือ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

• การประเมินคณะกรรมการ และกรรมการบริษัท

• พิจารณากระบวนการสรรหา จำนวน และคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการอิสระ

• การเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ ต่อคณะกรรมการบริษัท

• กำหนดนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน และบำเหน็จของคณะ กรรมการบริษัท
และคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท

• พิจารณาให้มีการประกันภัยผู้บริหาร ให้กับคณะกรรมการและผู้บริหาร ระดับสูงของบริษัท

• พิจารณาแผนการสืบทอดการดำรงตำแหน่งและกระบวนการสรรหา
กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร
หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการตามลำดับ

• พิจารณากระบวนการประเมินประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และ เจ้าหน้าที่บริหาร
ซึ่งจะดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ตามลำดับ

• กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และผู้บริหารของบริษัท
ซึ่งจะดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการตามลำดับ

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน
และกรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน โดยประธานคณะ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และเพื่อให้
การทำหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำงานเป็นอิสระอย่างแท้จริง
ประธานคณะกรรมการบริษัทจึงมิได้ดำรงตำแหน่ง ประธาน
หรือกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3.  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
และติดตามดูแลให้คณะผู้บริหารดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของผู้บริหาร และพนักงานบริษัท

4.  การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทจัดให้มีกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นการล่วงหน้า
และแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบกำหนดการดังกล่าวทั้งปี
เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและสามารถเข้าร่วมประชุมได้

ในเบื้องต้น บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุก 3 เดือน
และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ บริหารในเดือนที่มิได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งจะทำให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับ ควบคุม
และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนื่อง และทันการ

ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
เป็นผู้พิจารณาเรื่องเพื่อเข้าสู่วาระการ ประชุมคณะกรรมการบริษัท
โดยกรรมการแต่ละคนก็มีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องและความเห็นของตนเอง
ให้คณะกรรมการพิจารณา

บริษัทได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมกรรมการพร้อมเอกสารประชุมคณะกรรมการเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
7 วัน นอกจากนี้ อาจมีเอกสารเพิ่มเติมก็ให้นำแจกในที่ประชุมเพื่อให้นำอภิปรายกันในที่ประชุมด้วย

บริษัทได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่อง
และกรรมการจะอภิปรายกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน นอกจากนี้
คณะกรรมการยังสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติม และเพื่อให้คณะกรรมการ บริษัทรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประเมิน
และพิจารณา แผนการสืบทอดงาน

บริษัทจัดทำข้อมูลการติดต่อ เช่น โทรศัพท์ อีเมล์ ที่เป็นปัจจุบันให้แก่กรรมการของบริษัท
เพื่อคณะกรรมการ สามารถติดต่อข้อมูลที่จำเป็นได้จากประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
หรือเลขานุการบริษัท และเป็นการอำนวย
ความสะดวกให้กับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้ติดต่อสื่อสารกันเองตามต้องการ
โดยมิต้องผ่านฝ่ายบริหารของบริษัท

5.  การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการดำเนินการประเมินตนเองแล้ว
ส่วนคณะกรรมการของบริษัทยังมิได้ดำเนินการประเมินตนเอง

6.  ค่าตอบแทน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการของบริษัท เป็นจำนวนรวมสำหรับปีนั้นๆ
โดยการจัดสรรเงินค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละคนนั้นให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร
ซึ่งค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
ทั้งนี้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ภายใต้แผนงานงบประมาณประจำปี
ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัส
สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
และผู้บริหารแต่ละคน

7.  การพัฒนากรรมการ และผู้บริหาร

บริษัทให้ความสำคัญต่อการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้ ซึ่งอาจเป็นการภายในบริษัท
หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกด้วย โดยนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ได้เข้าอบรมหลักสูตร
directors accredited program
ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

บริษัทจัดให้มีการสัมมนาเกี่ยวกับบทบาทของภาวะผู้นำให้กับผู้บริหารทุกระดับหลายครั้งในปีนี้รวมทั้งจัดให้ผู้บริหารเข้าสัมมนาการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงเพื่อเพิ่มทักษะและแนวความคิดด้านการบริหารจัดการแบบครบวงจรตลอดทั้งปี

ฝ่ายบริหารร่วมกับเลขานุการบริษัท พยายามที่จะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์
และแนะนำบริษัท แก่กรรมการใหม่

บริษัทยังมิได้จัดทำแผนการพัฒนาและสืบทอดงานอย่างไรก็ตามในปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้บริหาร และพยายามจะจัด
ให้มีการอบรมและพัฒนาผู้บริหารตลอดปี

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อบริษัท
และบริษัทจะนำเสนอสรุปรายงานดังกล่าวให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบทุกครั้งที่มีการประชุม

4.  จำนวนพนักงานทั้งหมด

  -------------------------------- ---------- -- ---------- --- ----------
  พนักงานประจำ                      ปี 2551        ปี 2550         ปี 2549

  ผู้อำนวยการ / รองประธาน / ประธาน   13            14             13

  แผนกบัญชี การเงิน                   64            74             75

  แผนกทรัพยากรบุคคล                  34            35             38

  แผนกผลิต                          119           94             100

  แผนกงานพิมพ์เชิงพาณิชย์               70            77             76

  แผนกบรรณาธิการ - บางกอกโพสต์       236           232            229

  แผนกบรรณาธิการ – โพสต์ทูเดย์         150           143            133

  แผนกขายและการตลาด                145           132            133

  แผนกบริการทางการตลาด              122           110            112

  แผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศ          22            25             20

  อื่นๆ                              57            49             51

  รวม                              1,032         985            980
  -------------------------------- ---------- -- ---------- --- ----------

  -------------------------------- ---------- -- ---------- --- ----------
  พนักงานชั่วคราว *                   355           397            413

  -------------------------------- ---------- -- ---------- --- ----------

* ส่วนใหญ่เป็นพนักงานส่งหนังสือพิมพ์รายวันตอนเช้ามากกว่า 70%