10. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย
เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินและอนุมัติแบบประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
ทั้ง 5 ด้าน โดยใช้วิธีการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร
และอนุมัติแบบประเมินระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบภายในร่วมจัดทำ
รวมทั้งบริษัทได้มีการให้คณะกรรมการบริษัททำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
รวมทั้งการทำงานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบ
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน สรุปสาระสำคัญได้ 5 ด้าน ดังนี้

10.1 องค์กรและสภาพแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทได้จัดโครงสร้างองค์กรให้มีการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
โดยเน้นความคล่องตัวเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง
นอกจากนี้บริษัทได้ยึดหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้บริการยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
รวมทั้งส่งเสริมและกำหนดเป็นเป้าหมายของบริษัท ฯ ให้พนักงานทุกคนในองค์กรมีความใส่ใจ
ร่วมมือ ซื่อสัตย์ พัฒนา ใฝ่หาความรู้ สู่ความเป็นเลิศ

10.2 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Committee) ทำการติดตามการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานต่าง ๆ
รวมทั้งจัดให้มีระบบการรายงานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมและฝึกซ้อมทำแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
พร้อมทั้งกำหนดผู้ประสานงานความเสี่ยง และผู้รับผิดชอบความเสี่ยงในหน่วยงานต่าง ๆ
รวมทั้งบริษัท ฯ
ได้ทำการประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและเป้าหมายของบริษัทฯ
ประกอบกับการติดตามทบทวนความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงและเชื่อมโยงเข้ากับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ

10.3 ระบบควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทมีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ยังมีการกำหนดมาตรการที่รัดกุมในการพิจารณาการกระทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
ซึ่งจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก
และการอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

10.4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทได้จัดให้มีข้อมูลนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอ นอกจากนี้
บริษัทยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ครบถ้วนและเป็นหมวดหมู่
รวมทั้งใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท

10.5 การติดตามผล

บริษัทฯ มีการพิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และมีการเปรียบเทียบกับบริษัทซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หากผลการดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมาย
จะมีมติให้ฝ่ายบริหารรับไปดำเนินการแก้ไขและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบภายใน
ซึ่งทำหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2551 รวมทั้งหมด 7 ครั้ง
เพื่อพิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ มีการปฏิบัติตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ซึ่งได้รายงานผลการสอบทานงบการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสเพื่อทราบเป็นปกติ
และรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในงานด้านต่าง ๆ ต่อประธานกรรมการบริษัท ฯ
เพื่อรับทราบทุกครั้ง

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2551

[TABLE]