ส่วนที่ 4

เอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบท้าย 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย
บริษัทร่วมที่เกี่ยวข้องและบริษัทอื่น

  ----------------------------- -----------------------------------------
                                รายชื่อบริษัท

  ----------------------------- -----------------------------------------

+-----------------------------+-------+-----------+---------+--------+
| รายชื่อกรรมการ                |       | บริษัทย่อย   | บริษัทร่วม |        |
+-----------------------------+-------+-----------+---------+--------+
|                             | บม    | บจก.      | บจก.รพ. | บจก.   |
|                             | จ.รพ. |           |         |        |
|                             |       | เบญจทรัพย์  | วิภาราม  | ออลเอ  |
|                             | วิภาวดี | พร๊อพเพอร์ตี้ |         | ็กซ์เปิร์ท |
+-----------------------------+-------+-----------+---------+--------+
| 1. พลเอกสิงหา เสาวภาพ        | x     | x         | x       | -      |
+-----------------------------+-------+-----------+---------+--------+
| 2. พลตรีสุริยะ ผลากรกุล         | /,0   | /         | /,0     | -      |
+-----------------------------+-------+-----------+---------+--------+
| 3. พันเอก(พิเศษ)เสวก ธาราณัติ   | /     | /         | -       | -      |
+-----------------------------+-------+-----------+---------+--------+
| 4. นายแพทย์นพดล สูตรสุคนธ์      | /     | -         | -       | -      |
+-----------------------------+-------+-----------+---------+--------+
| 5. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล     | /,0   | /         | /,0     | x      |
+-----------------------------+-------+-----------+---------+--------+
| 6. นายสม วรรณประภา          | /,*   | -         | -       | -      |
+-----------------------------+-------+-----------+---------+--------+
| 7. นางเรวดี ต.สุวรรณ          | /,*   | -         | -       | -      |
+-----------------------------+-------+-----------+---------+--------+
| 8. นายพรเทพ พัวพรพงษ์         | /,*   | -         | -       | -      |
+-----------------------------+-------+-----------+---------+--------+
| 9. นายอนุพันธ์ ตั้งสง่า           | /     | -         | -       | -      |
+-----------------------------+-------+-----------+---------+--------+
| 10. ศ.นพ.เจริญ โชติกวณิชย์      | /     | -         | -       | -      |
+-----------------------------+-------+-----------+---------+--------+
| 11. ศ.นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธ์     | /     | -         | -       | -      |
+-----------------------------+-------+-----------+---------+--------+
| 12. นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์        | /,0   | -         | /,0     | /,0    |
+-----------------------------+-------+-----------+---------+--------+
| 13. นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ | /,0   | -         | /,0     | -      |
+-----------------------------+-------+-----------+---------+--------+
| 14. นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ    | /,0   | -         | -       | -      |
+-----------------------------+-------+-----------+---------+--------+
| 15. นางสาวญาดา พัฑฒฆายน      | 0     | /         | -       | -      |
+-----------------------------+-------+-----------+---------+--------+
| 16. นางสาวอัจจิมา สุวรรณจินดา   | 0     | -         | -       | /,0    |
+-----------------------------+-------+-----------+---------+--------+
| 17. นายแพทย์ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒนื    | 0     | -         | -       | -      |
+-----------------------------+-------+-----------+---------+--------+
| 18. นายแพทย์พร้อมพงษ์ พีระบูล    | 0     | -         | -       | -      |
+-----------------------------+-------+-----------+---------+--------+
| 19. นายแพทย์วีระยุทธ เชาว์ปรีชา  | 0     | -         | -       | -      |
+-----------------------------+-------+-----------+---------+--------+
| 20. นายแพทย์ปิยะพันธ์ ธาราณัติ    | 0     | -         | -       | -      |
+-----------------------------+-------+-----------+---------+--------+

หมายเหตุ / = กรรมการ x = ประธานกรรมการ

0 = กรรมการบริหาร * = กรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย
บริษัทร่วมที่เกี่ยวข้องและบริษัทอื่น (ต่อ)

+-----------------------------+-------+-------+-------+------+------+
| รายชื่อกรรมการ                | รา    |       |       |      |      |
|                             | ยชื่อบร |       |       |      |      |
|                             | ิษัทที่เก |       |       |      |      |
|                             | ี่ยวข้อง |       |       |      |      |
+-----------------------------+-------+-------+-------+------+------+
|                             | บม    | บจ    | บจ    | บจก. | บจก. |
|                             | จ.รพ. | ก.รพ. | ก.รพ. |      |      |
|                             |       |       |       | อินโน | กาญ  |
|                             | เจ้า   | เ     | ศุภฤก  | เวชั่น | จนบุรี |
|                             | พระยา | สรีรักษ์ | ษ์อู่ทอง |      |      |
|                             |       |       |       | เทคโ | เฮลท์ |
|                             |       |       |       | นโลยี | เซ็น  |
|                             |       |       |       |      | เตอร์ |
+-----------------------------+-------+-------+-------+------+------+
| 1. พลเอกสิงหา เสาวภาพ        | x     | -     | -     | x    | x    |
+-----------------------------+-------+-------+-------+------+------+
| 2. พลตรีสุริยะ ผลากรกุล         | /     | /     | -     | /    | -    |
+-----------------------------+-------+-------+-------+------+------+
| 3. พันเอก(พิเศษ)เสวก ธาราณัติ   | -     | -     | -     | -    | -    |
+-----------------------------+-------+-------+-------+------+------+
| 4. นายแพทย์นพดล สูตรสุคนธ์      | -     | -     | -     | -    | -    |
+-----------------------------+-------+-------+-------+------+------+
| 5. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล     | /     | /     | -     | -    | /    |
+-----------------------------+-------+-------+-------+------+------+
| 6. นายสม วรรณประภา          | -     | -     | -     | -    | -    |
+-----------------------------+-------+-------+-------+------+------+
| 7. นางเรวดี ต.สุวรรณ          | -     | -     | -     | -    | -    |
+-----------------------------+-------+-------+-------+------+------+
| 8. นายพรเทพ พัวพรพงษ์         | -     | -     | -     | -    | -    |
+-----------------------------+-------+-------+-------+------+------+
| 9. นายอนุพันธ์ ตั้งสง่า           | -     | -     | -     | -    | -    |
+-----------------------------+-------+-------+-------+------+------+
| 10. ศ.นพ.เจริญ โชติกวณิชย์      | /,0   | -     | -     | -    | -    |
+-----------------------------+-------+-------+-------+------+------+
| 11. ศ.นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธ์     | /,0   | -     | -     | -    | -    |
+-----------------------------+-------+-------+-------+------+------+
| 12. นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์        | -     | /,0   | -     | -    | /    |
+-----------------------------+-------+-------+-------+------+------+
| 13. นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ | /     | x     | -     | -    | -    |
+-----------------------------+-------+-------+-------+------+------+
| 14. นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ    | /,*   | -     | /     | -    | -    |
+-----------------------------+-------+-------+-------+------+------+
| 15. นางสาวญาดา พัฑฒฆายน      | -     | -     | -     | -    | -    |
+-----------------------------+-------+-------+-------+------+------+
| 16. นางสาวอัจจิมา สุวรรณจินดา   | -     | -     | -     | -    | -    |
+-----------------------------+-------+-------+-------+------+------+
| 17. นายแพทย์ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์    | -     | -     | -     | -    | -    |
+-----------------------------+-------+-------+-------+------+------+
| 18. นายแพทย์พร้อมพงษ์ พีระบูล    | -     | -     | -     | -    | -    |
+-----------------------------+-------+-------+-------+------+------+
| 19. นายแพทย์วีระยุทธ เชาว์ปรีชา  | -     | -     | -     | -    | -    |
+-----------------------------+-------+-------+-------+------+------+
| 20. นายแพทย์ปิยะพันธ์ ธาราณัติ    | -     | -     | -     | -    | -    |
+-----------------------------+-------+-------+-------+------+------+

หมายเหตุ / = กรรมการ x = ประธานกรรมการ

0 = กรรมการบริหาร * = กรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดประวัติผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

1. พลเอกสิงหา เสาวภาพ

ตำแหน่ง * ประธานกรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท

อายุ * 77 ปี

วุฒิการศึกษา * ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต และประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญ ศัลยกรรม

ทางเดินปัสสาวะ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์

  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

  * ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิติมศักดิ์

  สาขาสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  * หลักสูตร Principle of Hospital Administration American University

  * อบรมหลักสูตร “Chairman 2000” รุ่นที่ 10/2004

  จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร * ไม่มี

อัตราส่วนการถือหุ้น * 0.31%

ประสบการณ์การทำงาน ปัจจุบัน

  * ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

* ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

* ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)

* ประธานกรรมการบริษัท เบญจทรัพย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

* ประธานกรรมการบริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด

2533

* เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

2. พลตรีสุริยะ ผลากรกุล

ตำแหน่ง * รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท

อายุ * 77 ปี

วุฒิการศึกษา * แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล

* อบรมหลักสูตร “The Role of The Chairman Program”

รุ่นที่ 14/2006 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร * ไม่มี

อัตราส่วนการถือหุ้น * 0.72%

ประสบการณ์การทำงาน ปัจจุบัน

  * รองประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

  * กรรมการบริษัท เบญจทรัพย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

  * กรรมการบริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด

* กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

* กรรมการบริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)

* กรรมการบริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด

2532 - 2533

* ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแพทย์ทหาร กรมแพทย์ทหารบก

3. พันเอก(พิเศษ)เสวก ธาราณัติ

ตำแหน่ง * กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท

อายุ * 77 ปี

วุฒิการศึกษา * แพทย์ศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีวิทยา เวชศาสตร์นิวเคลียร์

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร * ไม่มี

อัตราส่วนการถือหุ้น * 0.41%

ประสบการณ์การทำงาน ปัจจุบัน

* รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

  * กรรมการบริษัท เบญจทรัพย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

  2529-2542

  * กรรมการผู้จัดการบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

4. นายแพทย์นพดล สูตรสุคนธ์

ตำแหน่ง * กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท

อายุ * 75 ปี

วุฒิการศึกษา * แพทย์ศาสตร์บัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต

* Master of Public Health, Tulane University, USA.

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร * ไม่มี

อัตราส่วนการถือหุ้น * 0.11%

ประสบการณ์การทำงาน ปัจจุบัน

* กรรมการบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

2531 – ปัจจุบัน

* ธุรกิจส่วนตัว

2529 – 2531

* ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี

5. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล

ตำแหน่ง * กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท

อายุ * 59 ปี

วุฒิการศึกษา * ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

* ปริญญา หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน

(วปรอ. 4414)

* อบรมหลักสูตร “Increasing Your Corporate Value Through Effective

  Communication” โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  * อบรมหลักสูตร “บทบาทกรรมการต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กร”

  โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  (IOD)

  * อบรมหลักสูตร “Director Accreditation Program” รุ่นที่ 20/2004

  โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร * ไม่มี

อัตราส่วนการถือหุ้น * 14.63%

ประสบการณ์การทำงาน ปัจจุบัน

* กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

* รองประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)

* กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

* ประธานกรรมการบริษัท ออลเอ็กซ์เปิร์ท จำกัด

  * กรรมการบริษัท เบญจทรัพย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

* กรรมการบริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด

6. นายสม วรรณประภา

ตำแหน่ง * กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

อายุ * 70 ปี

วุฒิการศึกษา * ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

* ปริญญาตรีพาณิชย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

* ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินและการธนาคาร

University of Manitoba Canada

* ฝึกงานและดูงานจากธนาคารโลก (IBRD) และจากธนาคารเพื่อพัฒนา

เอเชีย (ADB)

* อบรมหลักสูตร “The Role of The Chairman Program”

รุ่นที่ 14/2006 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร * ไม่มี

อัตราส่วนการถือหุ้น * ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน ปัจจุบัน

* กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

  บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

* ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

อดีต

* เศรษฐกร สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

* ผู้บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

* อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

* เหรัญญิกสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย

* ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

7. นางเรวดี ต.สุวรรณ

ตำแหน่ง * กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

อายุ * 68 ปี

วุฒิการศึกษา * ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

* ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

* Diploma, Strayer’s College, Washington, D.C; USA

* ประกาศนียบัตร ยุทธ์ศาสตร์การจัดการ สถาบันทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2

* ประกาศนียบัตรวิชาชีพ นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  * ประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาผู้จัดการระดับสูง

  สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA)

* ประกาศนียบัตร “Director Certification Program” รุ่นที่ 2/2000

  โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  * อบรมหลักสูตร “กำกับดูแลกิจการที่ดี” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ

  ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรการบริษัทไทย (IOD)

  * อบรมหลักสูตร “Do Independent Director Add Value”

  จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  * อบรมหลักสูตร “Developing Corporate Governance Policy

  Statement”

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  * สัมมนาเรื่อง “Directors Forum 2/2004” ความเป็นอิสระขอกรรมการ

  และการจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์

  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  * อบรมหลักสูตร “Audit Committee Program”

  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  * อบรมหลักสูตร “DCP Refresher Course” (DCP)

  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร * ไม่มี

อัตราส่วนการถือหุ้น * 0.52%

ประสบการณ์การทำงาน ปัจจุบัน

* กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

  บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

* ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านไทยวัฒนา

* กรรมการ สนามกอล์ฟกรีนวัลเล่ คันทรีคลับ

  * Administrative Committee, International Golf Federation

  * Chairman, Ladies Asian Golf Tour

8. นายพรเทพ พัวพรพงษ์

ตำแหน่ง * กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

อายุ * 65 ปี

วุฒิการศึกษา * ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

* นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

* อบรมหลักสูตร “กำกับดูแลกิจการที่ดี” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ

ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

* อบรมหลักสูตร “Audit Committee” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ

  ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนและสมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศ

  ไทย

  * อบรมหลักสูตร “Developing Corporate Governance Policy

  Statement” จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  * สัมมนา “Directors Forum 2/2004” ความเป็นอิสระของกรรมการ

  และการจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

  กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร * ไม่มี

อัตราส่วนการถือหุ้น * 0.02%

ประสบการณ์การทำงาน ปัจจุบัน

* กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

  บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

* กรรมการและผู้จัดการ บริษัท สหวัฒนาประกันภัย จำกัด

* ทนายความ

อดีต

* กรรมการสอบสวนมารยาททนายความ สภาทนายความ

* ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจำคณะกรรมการการสาธารณสุขวุฒิสภา

* กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

9. นายอนุพันธ์ ตั้งสง่า

ตำแหน่ง * กรรมการ

อายุ * 46 ปี

วุฒิการศึกษา * บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

* อบรมหลักสูตร “Director Certification Program” รุ่นที่ 97/2007

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร * ไม่มี

อัตราส่วนการถือหุ้น * ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 2541 – ปัจจุบัน

* กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

* ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)

2535 – 2541

* ผู้อำนวยการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอ็มซีซี จำกัด (มหาชน)

2527 – 2535

* ผู้จัดการ ฝ่ายสินเชื่อ แผนกลงทุน

บริษัท ไทยสมุทรพาณิชย์ประกันภัย จำกัด

10. ศ.นพ.เจริญ โชติกวณิชย์

ตำแหน่ง * กรรมการ

อายุ * 72 ปี

วุฒิการศึกษา * แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

* อบรมหลักสูตร “Director Accreditation Program (DAP)”

รุ่นที่ 49/2005 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

* อบรมหลักสูตร “Director Certification Program” รุ่นที่ 69/2006

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร * ไม่มี

อัตราส่วนการถือหุ้น * 0.04%

ประสบการณ์การทำงาน ปัจจุบัน

* กรรมการบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

* กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)

11. ศ.นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธ์

ตำแหน่ง * กรรมการ

อายุ * 65 ปี

วุฒิการศึกษา * แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

* อบรมหลักสูตร “Director Accreditation Program”

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

* อบรมหลักสูตร “Finance for Non-Finance Director”

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  * อบรมหลักสูตร “Director Accreditation Program (DAP)”

รุ่นที่ 47/2005 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  * อบรมหลักสูตร “Director Certification Program (DCP)”

  รุ่นที่ 69/2006 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  * อบรมหลักสูตร “The Role of The Chairman Program”

รุ่นที่ 14/2006 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร * ไม่มี

อัตราส่วนการถือหุ้น * 0.24%

ประสบการณ์การทำงาน ปัจจุบัน

* กรรมการบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

* กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

  บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)

12. นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์

ตำแหน่ง * กรรมการ/กรรมการบริหาร

อายุ * 48 ปี

วุฒิการศึกษา * ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

* ประกาศนียบัตร การตลาดสมัยใหม่ด้านพาณิชย์ศาสตร์การบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

* Mini MBA การบริการการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

* Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร * ไม่มี

อัตราส่วนการถือหุ้น * 0.01%

ประสบการณ์การทำงาน ปัจจุบัน

* กรรมการ/กรรมการบริหาร โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

* กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

* กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท ออลเอ็กซ์เปิร์ท จำกัด

* กรรมการบริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด

* ประธานกรรมการบริษัท สินแพทย์ จำกัด

13. นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์

ตำแหน่ง * กรรมการ/กรรมการบริหาร

อายุ * 62 ปี

วุฒิการศึกษา ปริญญา Doctor of Medicine จาก University of Esscn, German.

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร * ไม่มี

อัตราส่วนการถือหุ้น * 0.01%

ประสบการณ์การทำงาน ปัจจุบัน

* กรรมการบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

* กรรมการ/กรรมการบริหารบริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

* กรรมการบริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)

* กรรมการบริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด

* กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

14. นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ

ตำแหน่ง * กรรมการ/กรรมการบริหาร

อายุ * 55 ปี

วุฒิการศึกษา * ปริญญาโทบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

* ปริญญาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน

(วปรอ. 4313)

* วุฒิบัตรหลักสูตรสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย (สจว.80)

* อบรมหลักสูตร “ Director Accreditation Program” (DAP)

  รุ่นที่ 42/2005

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IDO)

* อบรมหลักสูตร “Finance for Non-Finance Director”

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร * ไม่มี

อัตราส่วนการถือหุ้น * 0.07%

ประสบการณ์การทำงาน ปัจจุบัน

* กรรมการบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

* กรรมการบริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)

* กรรมการบริษัท ศุภฤกษ์อู่ทอง จำกัด

2529 – 2538

* ผู้อำนวยการบริหาร โรงพยาบาลวิภาวดี

15. นางสาวญาดา พัฑฒฆายน

ตำแหน่ง * กรรมการบริหาร

อายุ * 39 ปี

วุฒิการศึกษา * ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การตลาด มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค

* ปริญญาโทสาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ

  ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสันพันธ์ระหว่างผู้บริหาร * ไม่มี

อัตราส่วนการถือหุ้น * 0.53%

ประสบการณ์การทำงาน ปัจจุบัน

* กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

  * กรรมการบริษัท เบญจทรัพย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

16. แพทย์หญิงอัจจิมา สุวรรณจินดา

ตำแหน่ง * กรรมการบริหาร

อายุ * 41 ปี

วุฒิการศึกษา * ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

* MS.in Dermatology, Boston University School of Medicine, Boston

Massachusetts, USA.

* American Board Laser Surgery and Medicine in Dermatology,

  USA.

* ประกาศนียบัตรด้านผ่าตัดผิวหนังและเลเซอร์ผิวหนัง

  โรงพยาบาลรามาธิบดี

* อนุมัติบัตรแพทย์ศาสตร์ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

* ประกาศนียบัตรด้านการรักษาด้วย Mesotherapy ประเทศฝรั่งเศส

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร * ไม่มี

อัตราส่วนการถือหุ้น * 0.28%

ประสบการณ์การทำงาน ปัจจุบัน

* กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

* กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท ออลเอ็กซ์เปิร์ท จำกัด

17. นายแพทย์ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์

ตำแหน่ง * กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

อายุ * 53 ปี

วุฒิการศึกษา * แพทย์ศาสตร์บัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

* ปริญญาโทสาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร * ไม่มี

อัตราส่วนการถือหุ้น * ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 2540 – ปัจจุบัน

* ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี

2538

* ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

2532

* แพทย์ศัลยกรรมประจำโรงพยาบาลวิภาวดี

* ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์

18. นายแพทย์พร้อมพงษ์ พีระบูล

ตำแหน่ง * กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ

อายุ * 61 ปี

วุฒิการศึกษา * แพทย์ศาสตร์บัณฑิตย์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2515

* วุฒิบัตรศัลยศาสตร์

* อนุบัตรประสาทศัลยศาสตร์

* Fellow Neurosurgery University of Minnesota, USA.

* Certificate of Micro neurosurgery, University of Florida, USA

* FRCST, FACS, FICS

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร * ไม่มี

อัตราส่วนการถือหุ่น * 0.02%

ประสบการณ์การทำงาน ปัจจุบัน

* รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายกิจการพิเศษ

19. นายแพทย์วีระยุทธ เชาว์ปรีชา

ตำแหน่ง * กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์

อายุ * 57 ปี

วุฒิการศึกษา * แพทย์ศาสตร์บัณฑิตสาขาศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์

ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร * ไม่มี

อัตราส่วนการถือหุ้น * 0.03%

ประสบการณ์การทำงาน 2537 – ปัจจุบัน

  * อำนวยการฝ่ายแพทย์

20. นายแพทย์ปิยะพันธ์ ธาราณัติ

ตำแหน่ง * กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม

อายุ * 43 ปี

วุฒิการศึกษา * แพทยศาสตร์บัณฑิตสาขาออร์โธปิดิกส์

  คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

* อบรมสาขา Pediatric Orthopedic, Dupont Institute, USA.

* อบรมสาขา Adult Hip & Knee Reconstruction, Insall – Scott – Kelly

Institute, NY,USA.

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร * ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น * 0.002%

ประสบการณ์การทำงาน 2545 – ปัจจุบัน

* รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

* ศัลยแพทย์กระดูกและข้อประจำโรงพยาบาลวิภาวดี

21. นางศศิธร นรไกร

ตำแหน่ง * เลขานุการบริษัท/ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

อายุ * 49 ปี

วุฒิการศึกษา * ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิตย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

* อบรมหลักสูตร “กำกับดูแลกิจการที่ดี” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ

ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IDO)

* Mini MBA Master of Management รุ่นที่ 22

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

* อบรม “Corporate Secretary Development Program” รุ่นที่ 5

โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียน

* อบรม “การบริหารความเสี่ยงขององค์กร”

โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และและสมาคมบริษัทจดทะเบียน

* อบรม “การใช้ข้อมูลภายใน”

  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IDO)

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร * ไม่มี

อัตราส่วนการถือหุ้น * 0.01%

ประสบการณ์การทำงาน ปัจจุบัน

  * เลขานุการบริษัท

* ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

22. นางสาวพิชยากร กาศสกุล

ตำแหน่ง * ผู้อำนวยการฝ่ายพยาบาล

อายุ * 54 ปี

วุฒิการศึกษา * พยาบาลและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

* สาธารณสุขศาสตร์ (บริหารโรงพยาบาล) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

* รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยบูรพา

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร * ไม่มี

อัตราส่วนการถือหุ้น * 0.01%

ประสบการณ์การทำงาน 2547 – ปัจจุบัน

* ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลวิภาวดี

2546

* รองผู้อำนวยการฝ่ายผู้ป่วยวิกฤตและเฉพาะทางโรงพยาบาลวิภาวดี

2537

* หัวหน้าฝ่ายผู้ป่วยวิกฤตและเฉพาะทางโรงพยาบาลวิภาวดี

2529

* หัวหน้าแผนกผู้ป่วยไอซียู.และซีซียู. โรงพยาบาลวิภาวดี

23. เภสัชกรหญิงกรรณิกา ฉัตรมหากุลชัย

ตำแหน่ง * ผู้อำนวยการฝ่ายเภสัชกรรม

อายุ * 55 ปี

วุฒิการศึกษา * ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร * ไม่มี

อัตราส่วนการถือหุ้น * 0.022%

ประสบการณ์การทำงาน 2545 – ปัจจุบัน

* ผู้อำนวยการฝ่ายเภสัชกรรม

2543 – 2544

* ผู้อำนวยการฝ่ายเภสัชกรรมและวิจัย

2535

* หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม

2529

  * หัวหน้าแผนกเภสัชกรรม

24. นางชุมศรี ชัยชิตาทร

ตำแหน่ง * ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

อายุ * 58 ปี

วุฒิการศึกษา * พาณิชย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร * ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น * 0.003%

ประสบการณ์การทำงาน 2545 – ปัจจุบัน

* ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

2544

* รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบัญชีและการเงิน

2529 – 2538

* รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

25. นางสาวปัทมพร บุพพะกสิกร

ตำแหน่ง * ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด

อายุ * 45 ปี

วุฒิการศึกษา * ปริญญาตรี วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

* ปริญญาโท บริหารธุรกิจ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร * ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น * 0.005%

  ประสบการณ์การทำงาน

2550 - ปัจจุบัน

* ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด โรงพยาบาลวิภาวดี

  2548 - 2550

  * รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลวิภาวดี