9. การจัดการ

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1.  คณะกรรมการบริษัท

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ

  1. คณะกรรมการบริษัท

  รายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

  1. ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

  2. นายโอสถ โกศิน กรรมการ

  3. ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุณยะอนันต์ กรรมการ

  4. นายวานิช ไชยวรรณ กรรมการ

  5. Mr. Henry Cornell กรรมการ

  6. นายอัคนี ทับทิมทอง กรรมการ

  7. นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ กรรมการ

  8. นายชนินทธ์ โทณวณิก กรรมการ

  9. นางสุนงค์ สาลีรัฐวิภาค กรรมการ

  10. นางสินี เธียรประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

  11. ศ. หิรัญ รดีศรี กรรมการอิสระ

  12. ศ. สรรเสริญ ไกรจิตติ กรรมการอิสระ

  13. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า กรรมการอิสระ

  รายชื่อผู้บริหาร มีดังนี้

  1. ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย กรรมการผู้จัดการ

  2 . นายชนินทธ์ โทณวณิก กรรมการบริหาร

  3. นางสินี เธียรประสิทธิ์ กรรมการบริหาร

  4. นางจงกลนี ฉันทวรกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

  5. นางสาวอมรา กุลวรเศรษฐ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน

  6. นายวัชราวุธ สุขเสรี ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมดุสิตรีสอร์ทและโปโลคลับ

  7. นายชัชวาลย์ ศุภชยานนท์ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมดุสิตรีสอร์ท พัทยา

  8. Mr. Stanley H. C. Pao ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมดุสิตธานี

  เลขานุการบริษัท

  1. นางสินี เธียรประสิทธิ์

รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ( ตามเอกสารแนบ 1 )

  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ( ตามเอกสารแนบ 2 )

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

นอกเหนือจากที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้
ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการไว้เพิ่มเติมดังนี้

1. การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารสูงสุด (CEO) หรือกรรมการผู้จัการ (MD)
และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทดุสิตธานี และบริษัทย่อย

2. การกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย และนโยบาย

3. พิจารณาและอนุมัติงบประมาณประจำปี

4. พิจารณารายการเกี่ยวโยง การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

5. พิจารณาเรื่องการก่อหนี้ หรือภาระผูกพันธ์ และการค้ำประกัน

6. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ และอนุกรรมการชุดต่างๆ

  7. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 นาย
และกรรมการตรวจสอบอีก 2 นาย มีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด
มีเลขานุการ 1 นาย แต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร มีรายชื่อ ดังนี้

  1. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2. ศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตติ กรรมการตรวจสอบ

  3. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า กรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
    (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

3.  สอบทานให้ปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
    หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท

4.  พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

5.  พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง
    หรือรายการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6.  จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดหรือมอบหมาย

  วาระการดำรงตำแหน่งของประธานกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ

  1. ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 ปี

  2. กรรมการตรวจสอบ 3 ปี

  ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวที่ออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่กำหนด
  โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

  การสรรหากรรมการ บริษัทยังไม่ได้มีคณะกรรมการสรรหา
  จะคัดเลือกโดยประธานกรรมเสนอชื่อผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งกรรมการเสนอผ่านมติที่ประชุมกรรมการ
  และผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

  การสรรหาผู้บริหารระดับสูง บริษัทให้ประธานกรรมการ
  และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้คัดเลือกเสนอกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติต่อไป

9.3. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  9.3.1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.  ในปี 2544 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ 13 รายรวม 516,000 บาท

  โดยเป็นค่าเบี้ยประชุม

  ข. ในปี 2544 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม 8 ราย

  รวม 21,426,748 บาท โดยเป็นเงินเดือน

9.3.2. ค่าตอบแทนอื่น ไม่มี

9.4. การกำกับดูแลกิจการ

ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติตามข้อพึงปฎิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ
แล้วยกเว้นบางรายการที่ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการคือ
การจัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Corporate Conduct)
จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (Code of Ethics)
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร

9.5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  บริษัทมีการกำหนดนโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
  โดยข้อมูลภายในที่สำคัญจะถือเป็นเอกสารลับไม่พึงเปิดเผย จะเปิดเผยต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
  เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น
  บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นเฉพาะเรื่องและในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น
  และห้ามไม่ให้ผู้บริหาร
  กรรมการและพนักงานผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลลับภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
  มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นความผิด แต่ยังไม่ได้มีการกำหนดโทษไว้ชัดเจน จะใช้วิธีพิจารณาเป็นรายๆไป

6.  บุคลากร

  จำนวนพนักงานทั้งหมด 1,795 คน

  จำนวนพนักงานโรงแรม 1,734 คน

  เงินเดือน 210,526,406 บาท

  โบนัส 20,210,484 บาท

  เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 9,073,878 บาท

  นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

  บริษัทมีการฝึกอบรมทั้งภายในแต่ละแผนกของบริษัทและภายนอกบริษัท

  บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา