-----------------------------------------------------------------------

  ส่วนที่ 2

  การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
  -----------------------------------------------------------------------

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

  ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

  ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,074,631,523.20 บาท

  ทุนชำระแล้ว จำนวน 1,074,631,523.20 บาท

  แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,343,289,404 หุ้น

  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.80 บาท

7.2 สัดส่วนการถือหุ้น

ตารางแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือสูงสุด 10 รายแรกของบริษัทฯ พร้อมจำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2561

  ---------------------------------------- --------------- ---------------
  รายชื่อผู้ถือหุ้น                               จำนวนหุ้น         สัดส่วนการถือหุ้น
                                                           (%)

  1. บริษัท เควี แอสเซ็ท จำกัด*                 170,000,000     12.656

  2. น.ส.ธีรยา กนกพฤกษ์                      128,550,000     9.570

  3. นายก้องไกล กนกพฤกษ์                     126,242,800     9.398

  4. นายภูมิพัฒน์ นำไพศาล                      56,300,000      4.191

  5. นายวันชัย พูลทรัพย์                        36,777,300      2.738

  6. น.ส.อุรวี กนกพฤกษ์                       31,000,000      2.308

  7. นางภารดี เจียมจรรยา                     23,000,000      1.712

  8. นายจีรพงษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา              20,000,000      1.489

  9. นายพรชัย ทองวานิช                       15,685,487      1.168

  10. นางศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์            10,800,000      0.804

  รวม                                      618,355,587     46.034
  ---------------------------------------- --------------- ---------------

  ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝากหลักทรัพย์

หมายเหตุ : *รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท เควี แอสเซ็ท จำกัด ประกอบด้วย

  ------------------------------------ ---------------- ------------------
  รายชื่อผู้ถือหุ้น                           จำนวนหุ้น          สัดส่วนการถือหุ้น (%)

  1. น.ส.ร่มพิศม์ศรี น้อยใจบุญ               99,275           18.05

  2. นายวรพหล แสงเทียน                  41,250           7.50

  3. น.ส.พิมลวรรณ แสงเทียน               41,250           7.50

  4. นางวรรณรวี โตพงษ์เกษม               17,188           3.13

  5. นางดารณี กันตามระ                   27,500           5.00

  6. นายดนุชา น้อยใจบุญ                   48,125           8.75

  7. นายดรุณวัฒน์ น้อยใจบุญ                 27,500           5.00

  8. น.ส.โฉมพิชา น้อยใจบุญ                99,275           18.05

  9. นายเริงรัฐ น้อยใจบุญ                  17,188           3.13

  10. นายวิสิฐศักดิ์ น้อยใจบุญ                17,187           3.12

  11. น.ส.พีรยจันทร์ น้อยใจบุญ              97,075           17.65

  12. น.ส.ขนิษฐา โตพงษ์เกษม              17,187           3.12

  รวม                                  550,000          100.00
  ------------------------------------ ---------------- ------------------

การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท

+-----------------+----------------------+-------+------+-------+----+
| ชื่อ-สกุล          | ตำแหน่ง               | สัด    |      |       |    |
|                 |                      | ส่วนกา |      |       |    |
|                 |                      | รถือหุ้น |      |       |    |
+-----------------+----------------------+-------+------+-------+----+
|                 |                      | ณ วันที่ |      | ณ วันที่ |    |
|                 |                      | 31    |      | 31    |    |
|                 |                      | ธ     |      | ธ     |    |
|                 |                      | .ค.60 |      | .ค.61 |    |
+-----------------+----------------------+-------+------+-------+----+
|                 |                      | จำนวน | (%)  | จำนวน | (  |
|                 |                      |       |      |       | %) |
+-----------------+----------------------+-------+------+-------+----+
| นายวิชิต          | กรรมการอิสระ /        | 1,40  | 0    | 1,40  | 0  |
| แย้มบุญเรือง       |                      | 7,310 | .105 | 7,310 | .1 |
|                 | ประธานคณะกรรมการ     |       |      |       | 05 |
+-----------------+----------------------+-------+------+-------+----+
| นายวินัย          | กรรมการอิสระ /        | -     | -    | -     | -  |
| วิทวัสการเวช      |                      |       |      |       |    |
|                 | ประ                  |       |      |       |    |
|                 | ธานคณะกรรมการตรวจสอบ |       |      |       |    |
+-----------------+----------------------+-------+------+-------+----+
| นายพิทักษ์ ไชยเจริญ | กรรมการอิสระ /        | 34    | 0    | 34    | 0  |
|                 |                      | 0,544 | .025 | 0,544 | .0 |
|                 | ประธานคณะกรรมการสร   |       |      |       | 25 |
|                 | รหาและพิจารณาผลตอบแทน |       |      |       |    |
+-----------------+----------------------+-------+------+-------+----+
| นายวราห์         | กรรมการอิสระ /        | 10    | 0    | 39    | 0  |
| ทองประสินธุ์       |                      | 8,039 | .008 |       | .0 |
|                 | กรรมการตรวจสอบ       |       |      |       | 00 |
+-----------------+----------------------+-------+------+-------+----+
| นายชาตรี         | กรรมการอิสระ /        | -     | -    | -     | -  |
| ศิริพานิชกร        |                      |       |      |       |    |
|                 | กรรมการสร            |       |      |       |    |
|                 | รหาและพิจารณาผลตอบแทน |       |      |       |    |
+-----------------+----------------------+-------+------+-------+----+
| นายวิวัฒน์ แสงเทียน | กรรมการ              | 17    | 0    | 17    | 0  |
|                 |                      | 0,000 | .013 | 0,000 | .0 |
|                 |                      |       |      |       | 13 |
+-----------------+----------------------+-------+------+-------+----+
| นางสาวอุรวี       | กรรมการ /            | 26,00 | 1    | 31,00 | 2  |
| กนกพฤกษ์         |                      | 0,000 | .936 | 0,000 | .3 |
|                 | กรรมการสร            |       |      |       | 80 |
|                 | รหาและพิจารณาผลตอบแทน |       |      |       |    |
+-----------------+----------------------+-------+------+-------+----+
| นายดนุชา น้อยใจบุญ | กรรมการผู้จัดการ /      | 1,27  | 0    | -     | -  |
|                 |                      | 1,111 | .095 |       |    |
|                 | ประธานคณะ            |       |      |       |    |
|                 | กรรมการบริหารความเสี่ยง |       |      |       |    |
|                 | /                    |       |      |       |    |
|                 |                      |       |      |       |    |
|                 | กรรมการสร            |       |      |       |    |
|                 | รหาและพิจารณาผลตอบแทน |       |      |       |    |
+-----------------+----------------------+-------+------+-------+----+
| นายอนันต์         | กรรมการ /            | -     | -    | -     | -  |
| สันติชีวะเสถียร     |                      |       |      |       |    |
|                 | กรรมการบริหารความเสี่ยง |       |      |       |    |
+-----------------+----------------------+-------+------+-------+----+
| นางดารณี กันตามระ | กรรมการ              | 1,89  | 0    | 1,89  | 0  |
|                 |                      | 5,453 | .141 | 5,453 | .1 |
|                 |                      |       |      |       | 41 |
+-----------------+----------------------+-------+------+-------+----+
| รวม             |                      | 31,19 | 2    | 34,81 | 2  |
|                 |                      | 2,457 | .322 | 3,346 | .5 |
|                 |                      |       |      |       | 92 |
+-----------------+----------------------+-------+------+-------+----+

7.3 นโยบายจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50
ของกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)
หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทฯ
มีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว
โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น
ใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ
หรือปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ
ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากการดำเนินงาน และจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2560
เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากงบการเงินรวม 1,732.27 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 44.30
ล้านบาทและมีรายได้จากงบการเงินเฉพาะกิจการ 1,736.37 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 50.87
ล้านบาท ตามรายละเอียด ดังนี้

  - จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,543,746.30 บาท

  - จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท จำนวน 1,343,289,404 หุ้น
  รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 40,298,682.12 บาท

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
โดยคณะกรรมการบริษัทมีทั้งสิ้น 10 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 คน
และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 7 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 5 คน คิดเป็น 1
ใน 2 ของกรรมการทั้งคณะ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และคณะกรรมการจัดการ โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
ประกอบไปด้วยผู้ทรงวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.
2535

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบสูงสุดในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ
อยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อบังคับของบริษัทฯ
ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งกรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตำแหน่ง
และจะมีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตาแหน่งใหม่ก็ได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 ท่าน
ซึ่งแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีรายชื่อดังต่อไปนี้

+-------------------+------------------------------------+-------------+
| รายชื่อ             | ตำแหน่ง                             | วันที่ไ        |
|                   |                                    | ด้รับการแต่งตั้ง |
+-------------------+------------------------------------+-------------+
| 1.  นายวิชิต        | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ     | 28 กุมภาพันธ์  |
|     แย้มบุญเรือง     |                                    | 2554        |
+-------------------+------------------------------------+-------------+
| 2.  นายวินัย        | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ | 11 มิถุนายน   |
|     วิทวัสการเวช    |                                    | 2555        |
+-------------------+------------------------------------+-------------+
| 3. นายพิทักษ์        | กรรมการอิสระ /                      | 21 กุมภาพันธ์  |
| ไชยเจริญ           | ป                                  | 2550        |
|                   | ระธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |             |
|                   | / กรรมการตรวจสอบ                   |             |
+-------------------+------------------------------------+-------------+
| รายชื่อ             | ตำแหน่ง                             | วันที่ไ        |
|                   |                                    | ด้รับการแต่งตั้ง |
+-------------------+------------------------------------+-------------+
| 4. นายวราห์        | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ       | 17 มิถุนายน   |
| ทองประสินธุ์         |                                    | 2552        |
+-------------------+------------------------------------+-------------+
| 5. นายชาตรี        | กรรมการอิสระ /                      | 12 กรกฎาคม  |
| ศิริพานิชกร          | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน      | 2559        |
+-------------------+------------------------------------+-------------+
| 6. นายวิวัฒน์        | กรรมการ                            | 25 มิถุนายน   |
| แสงเทียน           |                                    | 2557        |
+-------------------+------------------------------------+-------------+
| 7. นางสาวอุรวี      | กรรมการ /                          | 28 กุมภาพันธ์  |
| กนกพฤกษ์           | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน      | 2554        |
+-------------------+------------------------------------+-------------+
| 8. นายดนุชา        | กรรมการ /                          | 15 มกราคม   |
| น้อยใจบุญ           | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /    | 2554        |
|                   |                                    |             |
|                   | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน /    |             |
|                   |                                    |             |
|                   | กรรมการผู้จัดการ                      |             |
+-------------------+------------------------------------+-------------+
| 9. นายอนันต์        | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง     | 31 มกราคม   |
| สันติชีวะเสถียร       |                                    | 2550        |
+-------------------+------------------------------------+-------------+
| 10. นางดารณี       | กรรมการ                            | 15 มกราคม   |
| กันตามระ           |                                    | 2554        |
+-------------------+------------------------------------+-------------+

8.1.1 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ประกอบด้วยนายดนุชา
น้อยใจบุญ หรือนายอนันต์ สันติชีวะเสถียร หรือนางดารณี กันตามระ กรรมการสองในสาม
ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

8.1.2 ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขต
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการดำเนินกิจการการค้าของบริษัทฯและให้คำแนะนำดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสรุปขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1.  กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและบริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
    โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ
    และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.  กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ งบประมาณ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
    ตลอดจนตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน
    เพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
    โดยมีการทบทวนและอนุมัติเป็นประจำทุกปี

3.  พิจารณากำหนดและทบทวนโครงสร้างการจัดการของบริษัท คุณสมบัติที่หลากหลายของกรรมการ
    (Board Diversity)
    และการปฏิบัติของคณะกรรมการให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

4.  กำหนดและพิจารณาแก้ไขระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับของบริษัท
    รวมถึงโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท

5.  กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง
    กำกับดูแลและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมและเพียงพอ
    โดยมีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

6.  จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
    ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมถึงพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อการเพิ่มทุน การออกหุ้นกู้
    เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ

7.  กำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
    และการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
    โดยกรรมการแต่ละท่านควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
    ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่จัดขึ้นในรอบปี

8.  กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่าขึ้นไป
    อย่างโปร่งใสและเหมาะสม

9.  แต่งตั้งและมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้
    โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอำนาจ
    เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
    รวมทั้งการยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

10. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตำแหน่ง
    รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี

11. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
    โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น 2 แบบ คือ
    ประเมินการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย (As a Whole)
    และการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self- Assessment)
    เพื่อนำผลการประเมินมาพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท

12. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น
    ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน
    และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ

13. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
    เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้อำนาจในการดำเนินการค้าดังกล่าวข้างต้น
ไม่รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน การรับโอนกิจการ
การซื้อหรือจำหน่ายทรัพย์สินรวมตลอดถึงการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน
ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ
และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้
อำนาจดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ข้อบังคับของบริษัทฯ
กำหนดให้ต้องขออนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัทมีขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับ
ติดตามและดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

2.
กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัททุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม
และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

4. กำหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ความจำเป็นเร่งด่วน และให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ชัดเจน
และทันเวลา

5. ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะนำเสนอข้อมูล
สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการซักถาม แสดงความคิดเห็นอย่างมีอิสระ
ควบคุมประเด็นในการอภิปรายและสรุปมติที่ประชุม

8.1.3 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด อาทิเช่น

-   ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5
    แห่ง

-   ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
    เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

-   ไม่เป็นข้าราชการการเมือง เว้นแต่เป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

-   ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

-   ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่

8.1.4 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

1. มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไว้เป็นการล่วงหน้าทุกปี
โดยจะต้องจัดการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นสำนักงานแห่งใหญ่
สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง

2. กรรมการบริษัทแต่คนต้องเข้าประชุมมากกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งทั้งหมด

3. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ
ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า
2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

4. ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง
ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม
7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

5.
เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป
และให้ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

  ในปี 2561 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง
  ซึ่งรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านปรากฏดังนี้

+----------------+--------------+-------------------------------------+
| รายชื่อ          | ตำแหน่ง       | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม /              |
|                |              | จำนวนครั้งของการประชุม                 |
+----------------+--------------+-------------------------------------+
| นายวิชิต         | ป            | 8/8                                 |
| แย้มบุญเรือง      | ระธานกรรมการ |                                     |
|                |              |                                     |
|                | กรรมการอิสระ  |                                     |
+----------------+--------------+-------------------------------------+
| นายวินัย         | กรรมการอิสระ  | 7/8                                 |
| วิทวัสการเวช     |              |                                     |
+----------------+--------------+-------------------------------------+
| นายพิทักษ์        | กรรมการอิสระ  | 8/8                                 |
| ไชยเจริญ        |              |                                     |
+----------------+--------------+-------------------------------------+
| นายวราห์        | กรรมการอิสระ  | 7/8                                 |
| ทองประสินธุ์      |              |                                     |
+----------------+--------------+-------------------------------------+
| นายชาตรี        | กรรมการอิสระ  | 8/8                                 |
| ศิริพานิชกร       |              |                                     |
+----------------+--------------+-------------------------------------+
| นายวิวัฒน์        | กรรมการ      | 7/8                                 |
| แสงเทียน        |              |                                     |
+----------------+--------------+-------------------------------------+
| นางสาวอุรวี      | กรรมการ      | 8/8                                 |
| กนกพฤกษ์        |              |                                     |
+----------------+--------------+-------------------------------------+
| นายดนุชา        | กรรมการ      | 8/8                                 |
| น้อยใจบุญ        |              |                                     |
+----------------+--------------+-------------------------------------+
| นายอนันต์        | กรรมการ      | 8/8                                 |
| สันติชีวะเสถียร    |              |                                     |
+----------------+--------------+-------------------------------------+
| นางดารณี        | กรรมการ      | 8/8                                 |
| กันตามระ        |              |                                     |
+----------------+--------------+-------------------------------------+

8.2 ผู้บริหาร

8.2.1 แผนภาพโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

[]

8.2.2 ผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 7 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายดนุชา น้อยใจบุญ กรรมการผู้จัดการ

2. นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการเงิน

  3. นางดารณี กันตามระ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป

  4. นายวิเทพย์ วชิรพาหุ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

  5. นายดรุณวัฒน์ น้อยใจบุญ รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด

  6. นางสมจิตร โภคบุตร ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

  7. นางสุภาพร จันทร์สุโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

  หมายเหตุ :

  เจ้าหน้าที่บริหาร คือ “ผู้บริหาร”
  ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

8.2.3 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ
กรรมการผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
ดังต่อไปนี้

1. รับนโยบาย และการบริหารงานทั้งหมดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2. วางกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการดำเนินงานและนโยบายที่กำหนด

3. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ
ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้วและอยู่ในอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่กำหนด
คือ วงเงินอนุมัติค่าใช้จ่ายไม่เกิน 30 ล้านบาท
และวงเงินอนุมัติยื่นประมูลงานและงานในโครงการไม่เกิน 600 ล้านบาท

4. พิจารณาอนุมัติในแผนปฏิบัติงาน และนโยบายของแต่ละฝ่ายงาน
พร้อมทั้งติดตามและดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายที่กำหนด

5. สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
และผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร

6. อนุมัติการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย
และการเลิกจ้างพนักงานระดับต่ำกว่ารองกรรมการผู้จัดการ

7. มอบอำนาจให้บุคคลอื่นตามที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร
เพื่อทำหน้าที่จัดการและดำเนินการแทนกรรมการผู้จัดการในเรื่องที่จำเป็นและสมควร
ทั้งนี้จะต้องไม่เกินวงเงินที่ตนเองมีอยู่

8. พิจารณาเสนอการใช้จ่ายวงเงินงบประมาณ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

9. ดูแลการทำงานของพนักงานให้ประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย
ศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีทั้งต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

10. ปฏิบัติงานและดำเนินการใดๆ อันเป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
และในกรณีเรื่องหรือรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีสาระสำคัญ
กรรมการผู้จัดการจะนำเสนอเรื่องหรือรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการจัดการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

11. ส่งเสริมพัฒนาองค์กรและบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ
สร้างวัฒนธรรมองค์กร จรรยาบรรณวิชาชีพ

12. ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ
ในกระบวนการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาธุรกิจต่อเนื่อง โดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ

13. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

อำนาจการอนุมัติต่างๆ ที่กล่าวมา
ไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ทำให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือการได้มา
หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8.3 เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนและตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวนวลจันทร์ ศิริกุล ตำแหน่งผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ
เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551 จนถึงปัจจุบัน

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

1.1 ทะเบียนกรรมการ

1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัทฯ

1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

3. จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น

4. จัดให้มีการปฐมนิเทศ และให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล
และสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

7. ดำเนินการในภารกิจต่างๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนวลจันทร์ ศิริกุล

อายุ : 65 ปี

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการอบรมด้านเลขานุการบริษัท : หลักสูตร Company Secretary Program (CSP รุ่น
27/2008)

: หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT รุ่น 11/2008)

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2551-ปัจจุบัน : เลขานุการบริษัท บมจ.เอกรัฐวิศวกรรม

ปี 2547-2551 : ผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการ

บมจ.เอกรัฐวิศวกรรม

ปี 2535-2547 : ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป บจก.อี.อาร์.เมทัลเวิร์ค

  ปี 2516-2534 : พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 7

การเคหะแห่งชาติ

สัดส่วนการถือหุ้น : 4,617 หุ้น หรือคิดเป็น 0.0003%

การดำรงตำแหน่งกรรมการที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

8.4 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองตามความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่ง
สอดคล้องกับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกัน
โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมและโบนัส
ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นประจำทุกปี
โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

1.  ค่าเบี้ยประชุม

    1.  ค่าเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน

-   ประธานคณะกรรมการบริษัท: เดือนละ 44,000 บาท

-   กรรมการบริษัท เดือนละ 22,000 บาท

-   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000 บาท

-   กรรมการตรวจสอบ เดือนละ 10,000 บาท

1.2 ค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง

-   ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ครั้งละ 15,000 บาท

-   กรรมการพิจารณาผลตอบแทน ครั้งละ 10,000 บาท

-   ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งละ 15,000 บาท

-   กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการบริษัท ครั้งละ 10,000 บาท

-   กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไม่เป็นกรรมการบริษัท ครั้งละ 5,000 บาท

2.  เงินโบนัสของคณะกรรมการบริษัท ปี 2561

บริษัทฯ
กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสของคณะกรรมการบริษัทในอัตราที่เหมาะสมกับผลประกอบการในแต่ละปี
โดยกำหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท ในอัตราเช่นเดียวกันกับปี 2560

ค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทได้รับเป็นรายบุคคลในปี 2561

หน่วย : พันบาท

  ------------------ --------------------------------------------------------------------------- ---------- --------
  ชื่อ-สกุล             ตำแหน่ง                                                                      ค่าตอบแทน   

                                                                                                 2560       2561

  นายวิชิต แย้มบุญเรือง   กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการ                                                778        818

  นายวินัย วิทวัสการเวช  กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                                         654        694

  นายวราห์ ทองประสินธุ์  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ                                                  534        574

  นายพิทักษ์ ไชยเจริญ    กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ           564        589

  นายชาตรี ศิริพานิชกร   กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน                                   434        464

  นายวิวัฒน์ แสงเทียน    กรรมการ                                                                     414        454

  นางสาวอุรวี กนกพฤกษ์  กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน                                       434        464

  นายดนุชา น้อยใจบุญ    กรรมการผู้จัดการ/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน   434        479

  นายอนันต์            กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง                                                414        464
  สันติชีวะเสถียร                                                                                               

  นางดารณี กันตามระ    กรรมการ                                                                     414        454

  รวม                                                                                            5,074      5,454
  ------------------ --------------------------------------------------------------------------- ---------- --------

8.4.2 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงาน
(Performance Management) ตลอดจนแนวปฏิบัติและมาตรฐานของกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน
พร้อมทั้งนำเสนอหลักการและจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

ปัจจุบันบริษัทมีผู้บริหารจำนวน 7 รายตามตำแหน่ง ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ,
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการเงิน, รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป,
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส, รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด, ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
และผู้จัดการฝ่ายการเงิน โดยได้รับค่าตอบแทนตามรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

  --------------------------------- --------------------- ----------------
                                    ปี 2560                ปี 2561

  เงินเดือนของผู้บริหารรวม               13,518,000            16,134,000

  โบนัส                              1,321,500             -

  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                  194,400               272,880
  --------------------------------- --------------------- ----------------

  ----------------------------------- ------------------- ----------------
  รวม                                 15,033,900          16,406,880

  ----------------------------------- ------------------- ----------------

8.4.3 ค่าตอบแทนอื่นๆ

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทนั้น มีเพียงค่าตอบแทนจากเบี้ยประชุมและเงินโบนัสเท่านั้น
ไม่มีค่าตอบแทนอื่นใดเพิ่มเติม

ในส่วนของผู้บริหาร นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน เงินโบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว
ยังมีค่าตอบแทนอื่นเพิ่มเติม ได้แก่ รถประจำตำแหน่ง ค่าน้ำมันรถประจำตำแหน่ง
และค่าโทรศัพท์มือถือ

8.5 บุคลากร

จำนวนบุคลากรและค่าตอบแทน

  สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 พนักงานของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 737 คน

หน่วย : คน

+-----+--------------------------------+---------+---------+--------+
| ลำ  | สายงานหลัก                      | 2559    | 2560    | 2561   |
| ดับที่ |                                |         |         |        |
+-----+--------------------------------+---------+---------+--------+
| 1   | สำนักกรรมการผู้จัดการ              | 7       | 7       | 6      |
| .   |                                |         |         |        |
+-----+--------------------------------+---------+---------+--------+
| 2   | สายงานบริหารทั่วไป                | 30      | 36      | 38     |
| .   |                                |         |         |        |
+-----+--------------------------------+---------+---------+--------+
| 3   | สายงานบริหารการเงินและบัญชี        | 31      | 32      | 31     |
| .   |                                |         |         |        |
+-----+--------------------------------+---------+---------+--------+
| 4   | สายงานการตลาด                  | 8       | 9       | 9      |
| .   |                                |         |         |        |
+-----+--------------------------------+---------+---------+--------+
| 5   | สายงานขาย                      | 25      | 28      | 31     |
| .   |                                |         |         |        |
+-----+--------------------------------+---------+---------+--------+
| 6   | สายงานบริการ                    | 106     | 122     | 124    |
| .   |                                |         |         |        |
+-----+--------------------------------+---------+---------+--------+
| 7   | สายงานการผลิต                   | 574     | 553     | 495    |
| .   |                                |         |         |        |
+-----+--------------------------------+---------+---------+--------+
| 8   | ฝ่ายตรวจสอบภายใน                | 3       | 3       | 3      |
| .   |                                |         |         |        |
+-----+--------------------------------+---------+---------+--------+
| รวม |                                | 808     | 781     | 737    |
+-----+--------------------------------+---------+---------+--------+

ผลตอบแทนและลักษณะผลตอบแทนให้กับพนักงาน

ค่าตอบแทนให้แก่บุคลากร (ไม่รวมกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง) ปี 2559-2561
มีรายละเอียดดังนี้ หน่วย : บาท

  ----------------------------- ------------- ------------- --------------
  ค่าตอบแทน                      ปี 2559        ปี 2560        ปี 2561

  เงินเดือนรวม                    219,965,105   220,898,944   217,089,497

  โบนัสรวม                       18,143,065    18,087,325    -

  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ              6,061,177     6,037,625     5,953,780

  รวม                           244,169,347   245,023,894   223,043,277
  ----------------------------- ------------- ------------- --------------

ค่าตอบแทนอื่นๆ

บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการอื่นๆ ให้แก่พนักงานนอกเหนือจากเงินเดือน ค่าล่วงเวลา และเงินโบนัส
เช่น การมอบเครื่องแบบชุดฟอร์มให้กับพนักงานเป็นประจำทุกปี
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและภาพพจน์ที่ดีและเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านเครื่องแต่งกายพนักงาน,
รถรับส่งพนักงาน หรือการมอบเงินช่วยเหลือบำเพ็ญกุศลศพ
เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระตลอดจนช่วยเหลือจัดการฌาปนกิจศพพนักงาน
และสมาชิกของครอบครัวพนักงานที่เสียชีวิต

บริษัทฯ ตระหนักและใส่ใจในสุขภาพของพนักงาน จึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี
โดยจัดทำเป็นระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนมีมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องกฎของกระทรวงแรงงาน
และจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนในอัตราร้อยละ 3
ของค่าจ้าง ทั้งนี้พนักงานมีสิทธิในส่วนสมทบของบริษัทฯ ร้อยละ 50
ในกรณีที่สิ้นสุดสมาชิกภาพหลังจากทำงานกับบริษัท ไม่น้อยกว่า 3 ปี และร้อยละ 100
ในกรณีที่ทำงานกับบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 5 ปี

นอกจากนี้ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับพนักงานที่มีความตั้งใจในการทำงาน เสียสละ ทุ่มเท
และมีความรับผิดชอบเป็นอย่างดี บริษัทฯ
จะมอบเงินรางวัลพิเศษโดยพิจารณาจากการประเมินผลงานประจำปี

การคุ้มครองแรงงาน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน
เนื่องจากลักษณะงานที่มีความแตกต่างกันในแต่ละสายงาน จึงจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
โดยมีการคัดสรรจากฝ่ายบริหารและฝ่ายพนักงานในหน่วยต่างๆ ของบริษัทฯ ร่วมกันเป็นกรรมการ
เพื่อพิจารณาหาแนวทางและดำเนินการให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
รวมถึงร่วมกันตรวจสอบและจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยสูงสุด
เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้กับพนักงาน

  นโยบายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเสมอภาคแก่พนักงาน
ดูแลรักษาสภาพแวด ล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเรื่องการแต่ง ตั้งโยกย้าย
การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานที่ชัดเจน รวมถึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความ
สามารถของพนักงานโดยการให้โอกาสพนักงานอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง
เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพในการปฏิบัติงานและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรให้สูงขึ้น
รวมถึงเตรียมความพร้อมในการรองรับการแข่งขันที่มากขึ้นในอนาคต จึงจัดตั้งหน่วย
งานที่รับผิดชอบในการพัฒนาและฝึกอบรมขึ้นมาโดยเฉพาะ
กำหนดแผนการฝึกอบรมประจำปีตามผลสำรวจความต้อง
การของผู้บังคับบัญชาและพนักงานแต่ละสายงาน
พร้อมจัดสรรงบประมาณสำหรับการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างเหมาะสม
ทั้งนี้ได้มีการจัดรูปแบบของการฝึกอบรมและพัฒนาในแนวทางต่างๆ ดังนี้

1.  การจัดฝึกอบรมภายใน บริษัทฯ จะจัดการฝึกอบรมภายในบริษัทฯ
    โดยการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความ สามารถจากองค์กรภายนอก สถาบันต่างๆ
    ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เข้ามาให้ความรู้กับพนักงานในระดับต่างๆ
    รวมถึงการจัดฝึกอบรมเพื่อยกระดับทักษะความชำนาญในงานให้กับพนักงานโดยผู้เชี่ยวชาญภายในบริษัทฯอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

2.  การจัดส่งพนักงานไปฝึกอบรมด้านเทคนิค การบริหาร การจัดการองค์กร
    ด้านภาษาต่างประเทศ
    ด้านความปลอดภัยชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมกับองค์กรและสถาบันภายนอก
    เพื่อพัฒนาและเสริมทักษะความสามารถของพนักงาน

3.  การจัดส่งพนักงานไปดูงาน ฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ที่ต่างประเทศ
    ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เทคนิควิชาชีพ และการบริหารจัดการต่างๆ
    เพื่อเพิ่มความรู้และเทคนิคต่างๆ

โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการผึกอบรมทั้งภายในและภายนอก
คิดเป็นจำนวนชั่วโมงที่อบรมทั้งปี 9,897 ชั่วโมง จำนวนพนักงานเฉลี่ย 770 คน คิดเป็น 12.85
ชั่วโมง/คน/ปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดกฎเกณฑ์การจัดระดับและตำแหน่ง
เพื่อวางเส้นทางการเจริญเติบโตในสายงาน
และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน เป็นการสร้างแรงจูงใจ
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน
มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงานของพนักงาน

กรณีพิพาทในปี 2561

-   ไม่มี -

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยบริษัทฯ
ได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ตลอดจนจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายจัดการ
และพนักงาน ตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง ไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ
อีกทั้งยังมีนโยบายปฏิบัติตามหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัท
ซึ่งสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices
for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทั้งนี้การกำหนดบทบัญญัติต่างๆ จะยึดให้เป็นแนวทางปฏิบัติได้จริง
นอกจากนี้บริษัทฯได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
มาปฎิบัติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การบริหารงาน การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส
อันจะเป็นการให้ความคุ้มครอง และเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายและคู่มือ CG
ตามโอกาสเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
และกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รับทราบและยึดถือปฏิบัติ
เป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน โดยในปี 2561 บริษัทฯ
ได้มีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้ง 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้น
จึงกำหนดนโยบายที่จะรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นที่พึงได้รับ ได้แก่ สิทธิในการซื้อขาย
สิทธิในการมีส่วนแบ่งผลกำไรของบริษัทฯ สิทธิการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอและทันเวลา
สิทธิต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
สิทธิการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
สิทธิการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น
สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสาคัญของบริษัทฯ เช่น การเลือกตั้งกรรมการ
การอนุมัติธุรกรรมที่สาคัญและมีผลต่อทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นต้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
พ.ศ.2535 โดยได้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรม การบริษัทไทย (IOD)
และตรวจสอบให้การประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อปฏิบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน Annual General
Meeting Checklist (AGM Checklist)
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ดังนี้

-   การกำหนดวัน เวลา สถานที่จัดการประชุม

บริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4
เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว
บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ
ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
และไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

-   การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า

บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติการประชุม วันประชุม
และระเบียบวาระการประชุมและแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในวันที่คณะกรรมการมีมติก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
จะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม
ข้อมูลประกอบที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการตัดสินใจ ความเห็นของคณะกรรมการ
รายงานการประชุมที่ผ่านมาซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วน
รายงานประจำปีพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ
และระบุวิธีการใช้ไว้ชัดเจนตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 14
วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมส่งออกวันที่ 12 เมษายน 2561
และได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันต่อเนื่อง 3 วัน เมื่อวันที่ 17-19 เมษายน 2561
เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า
และได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2561)

-   วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนในการเข้าร่วมประชุม
การตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
โดยก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมจะแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และที่ปรึกษากฎหมายซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางให้ที่ประชุมรับทราบ
อธิบายวิธีการลงคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน การเก็บบัตรลงคะแนน การนับคะแนนเสียง
และเปิดเผยผลการนับคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โปร่งใส
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
และให้ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและชัดเจน
แล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ

สำหรับการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้นับหุ้น 1
หุ้นมีเสียง 1 เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
การนับคะแนนในกรณีระเบียบวาระทั่วไป
จะบันทึกคะแนนจากบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง
ส่วนที่เหลือนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ
จะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ประธานฯ
จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม
และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

หากมีกรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใด กรรมการท่านนั้น
จะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้กำหนดการประชุมเวลา 14.00 น.
โดยเริ่มรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 81 ราย
โดยมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 47 รายและรับมอบฉันทะ จำนวน 34 ราย
รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 545,553,874 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.61
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ
ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

-   การแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ
และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ภายในช่วงเย็นหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ซึ่งได้ระบุผลของมติ
(เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ) และผลของการลงคะแนนเสียง
(เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง/บัตรเสีย) ในแต่ละวาระ และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งจดบันทึกรายงานการประชุม โดยแยกวาระชัดเจน ระบุจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม
วิธีการนับคะแนนเสียง ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและข้อชี้แจงของคณะกรรมการ
และมติของที่ประชุมในแต่ละวาระไว้อย่างครบถ้วน ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ
และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในกำหนด 14 วัน บริษัทฯ
ได้เผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วิดีทัศน์
ภาพและเสียงของการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึงกัน

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

นโยบายของบริษัทฯ คือ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม
และเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย รวมทั้งมีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้องในทางมิชอบ อาทิ
การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading)
การนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ และผู้บริหาร
เพื่อสร้างความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ

บริษัทฯ
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
เป็นการล่วงหน้าก่อนที่บริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุม โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม
2561 โดยได้เปิดเผยรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
พร้อมทั้งได้มีหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในระยะเวลาดังกล่าว
ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบแล้ว

บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย ตั้งแต่การจัดให้มีการประชุม ณ
สถานที่ที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น จัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน
และกำหนดจุดบริการรับลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
การนำเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยการใช้ระบบ Barcode
ในการลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
รวมทั้งการจัดให้มีการเลี้ยงรับรองสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม
พร้อมทั้งจัดทำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นภาษาอังกฤษเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ
และเพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง
ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่ง
ซึ่งได้ระบุรายชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้วนั้น
เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้ บริษัทฯ
ได้เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมและแบบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งรายละเอียด และขั้นตอนต่างๆ
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้ำก่อนวันประชุม 30 วัน
โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นๆ เช่น Website,
E-mail เป็นต้น

3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ
ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
จึงมีแนวปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน
โดยยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน เพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
การสร้างผลกำไรให้กับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
ซึ่งสอดคล้องกับหลักมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสากล เพื่อลดมลพิษและผลกระทบต่างๆ
อันเกิดจากการดำเนินงาน โดยบริษัทฯ
ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

3.1 ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการตระหนักดีถึงความสำคัญของชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ
มีแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 9001:2000, ISO 14001, ISO 50001:2011
และมาตรฐานการปฏิบัติงานอื่นๆ ทั้งด้านการพัฒนาและลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม เช่น
การเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว โดยบริษัทฯ
มุ่งมั่นพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างต่อเนื่อง ตามคำนิยามว่า
“หม้อแปลงไฟฟ้าเอกรัฐวิศวกรรม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” รวมถึงให้การสนับสนุน ส่งเสริม
หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง
ปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

3.2 ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น
มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับกิจการที่ดี
มีการรายงานสถานภาพขององค์กรโดยสม่ำ
เสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริงและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกัน
รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนผ่านทางช่องทางต่างๆ
ของบริษัทฯ

3.3 พนักงาน

บริษัทฯ ได้จัดระบบการให้ผลตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน์อื่นๆ
ที่เป็นธรรมและเสมอภาพแก่พนักงาน
ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามหลักมาตรฐานแรงงานไทย

3.4 ลูกค้า

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรม และเท่าเทียมกันของลูกค้า
รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้า รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบ
การนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการอย่างครบถ้วนถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
รวมถึงติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและการบริการให้ดียิ่งขึ้น
ซึ่งจะทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ และสร้างความสัมพันธ์อันดีในระยะยาว

3.5 คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติโดยประพฤติภายใต้กรอบการแข่งขันที่ดี
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
บริษัทจะไม่นำวิธีที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมมาใช้ในการรวบรวมข้อมูลที่นำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการแข่งขันไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง
และไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็นความลับของคู่แข่ง
และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

3.6 คู่ค้าและเจ้าหนี้

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรมเสมอภาค
โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
รวมทั้งหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับเจ้าหนี้ บริษัทฯ
ได้ยึดปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้กับคู่สัญญาอย่างเคร่งครัด
มีความรับผิดชอบและไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าหนี้
โดยรายงานฐานะการเงินของบริษัทฯ แก่เจ้าหนี้ทราบอย่างสม่าเสมอด้วยความถูกต้องและตรงเวลา
หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา บริษัทฯ จะแจ้งเจ้าหนี้ทราบทันที
เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน บริษัทฯ
มีการบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
รักษาความเชื่อมั่นของเจ้าหนี้ รวมถึงไม่เรียกหรือไม่รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ
ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ พร้อมทั้งมีการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลคู่ค้าเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน

แนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดเป็นนโยบายของบริษัทฯ
ทั้งในส่วนของการจัดซื้อ จัดหา และการใช้งานที่ต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้
ยังมีการให้ความรู้และเตือนพนักงานให้ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว
รวมทั้งมีการตรวจสอบโดยหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามหลักการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้
โดยกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดูแลและเปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส
เพื่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์
และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนให้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางต่างๆ โดยบริษัทฯ
มีแนวปฏิบัติ ดังนี้

การเปิดเผยข้อมูลผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งด้านการเงินและด้านอื่นๆ
ที่สำคัญตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เช่น
การรายงานงบการเงินและข่าวที่สำคัญต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน การราย
งานข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี
(แบบ 56-2) การรายงานข้อมูลด้านการเงิน การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท
รายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็นต้น โดยเปิดเผยผ่านทางระบบสารสนเทศ Set Portal Straight
Through ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Department)
ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อผู้ลงทุนและดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน
เช่น การนำเสนอผลการดำเนินงาน งบการเงิน สารสนเทศที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A)
ซึ่งแสดงสถานภาพผลการดำเนินงานและแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ
นอกจากนี้นักลงทุนสัมพันธ์ยังต้องรับผิดชอบในการเสริมสร้างความ สัมพันธ์อันดี
การสื่อสารให้ข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือมีข้อมูลวิเคราะห์และข้อมูลเชิงธุรกิจอย่างเพียงพอ
รวมทั้งดำเนินการจัดแผนงาน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล และมีช่องทางในการสื่อสารกับบริษัทฯ ที่เหมาะสมผ่านทางกิจกรรมต่างๆ
เช่น การเข้าประชุม/ประชุมทางโทรศัพท์กับผู้บริหาร
การตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลทางโทรศัพท์และ/หรืออีเมล์ และการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 3
วันทำการหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงให้บริษัทฯ รับทราบ โดยเลขานุการบริษัทจะรวบรวมรายงานนั้น
และบรรจุเป็นระเบียบวาระในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกครั้ง

การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์

ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ที่สนใจ สามารถรับทราบข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯอย่างทันท่วงที ผ่านทาง
www.ekarat.co.th ได้แก่ ข้อมูลประวัติของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท ผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ของบริษัทฯ นำเสนอข่าวสารที่สำคัญ ผลการดำเนินงาน งบการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สถิติต่างๆ
การกำกับดูแลกิจการที่ดี การจัดซื้อจัดจ้าง ข้อบังคับบริษัทฯ
รวมถึงรายงานสารสนเทศที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

การแจ้งข้อร้องเรียนและอื่นๆ

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ รับทราบข้อมูล การแจ้งข่าว/เบาะแส
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ / ทางโทรศัพท์ / หนังสือแจ้ง / ทาง
E-mail โดยแจ้งที่หน่วยงานเลขานุการบริษัท และฝ่ายตรวจสอบภายใน และนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 02-719-8777 ต่อ 384, 369

Website : http://www.ekarat.co.th

Email : เลขานุการบริษัท : nuancsir@ekarat.co.th

ฝ่ายตรวจสอบภายใน : suwannee@ekarat.co.th

นักลงทุนสัมพันธ์ : wanngam@ekarat.co.th

ข้อติชมหรือข้อเสนอแนะต่างๆ จะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุง
และเมื่อดำเนิน การแล้วเสร็จจะแจ้งผลให้ผู้ติดต่อทราบ
ทั้งนี้จะมีการติดตามในภายหลังอีกครั้งหนึ่งโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
จะโทรไปสอบถามความพึงพอใจจากการให้บริการกับลูกค้า

ผู้บริหารจะติดตามสารสนเทศทั้งหมดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและนำ
กลับ มาใช้เป็นแนวทางปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้าและการให้บริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

สำหรับการร้องเรียน บริษัทฯ
เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
ต่อฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการบริษัท และฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยบริษัทฯ
จะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
บริษัทฯ จะเก็บรักษาความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยในปี 2561
ไม่พบข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมที่มีนัยสำคัญ

  5. ความรับผิดชอบของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านการกำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์
และพันธกิจ และมีบทบาทสำคัญในการกำกับ ดูแล
และติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ
เป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยมีการสื่อสาร
เปิดเผยแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

โครงสร้างคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และพ.ศ.2551
รวมถึงกฎข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยศึกษารายละเอียด และกลั่นกรองงานเฉพาะเรื่อง
ตามรายละเอียดในหัวข้อ 9.2

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน
โดยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน
จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 10 ท่าน
ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยควรมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัททั้งหมด
ทำให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า จะได้รับการดูแลด้านสิทธิหรือประโยชน์ต่างๆ อย่างทั่วถึง นอกจากนี้
ในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน
มากกว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหารที่มีจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นการถ่วงดุลอำนาจภายใน
และทำให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็นหรือพิจารณาเรื่องต่างๆ
อย่างมีอิสระในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่อีกด้วย

อำนาจหน้าที่กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติเรื่องต่างๆ
ตามรายละเอียดในข้อ 8.1.2

การรวมหรือการแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระ
ไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร โดยบริษัทฯ
ได้มีการจัดให้แบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
และฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กรรมการบริษัทสามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 แห่ง
โดยจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
เพื่อเลขานุการบริษัทจะได้นำข้อมุลไปเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีข้อห้ามมิให้กรรมการบริษัทไปดำรงตำแหน่งกรรมการ
หรือตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
หรือเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ยกเว้นเป็นการเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดทั้งปี
โดยกำหนดการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยมีการกำหนดระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจน
และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ
เลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา
7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
และต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง
เลขานุการบริษัทได้จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งต่อไป
รวมทั้งได้มีการจัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ
ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในปี 2561

  ------------------------ ---------------------- ---- ------- ----- ----------- ----- ----- --------
  คณะกรรมการ               จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม /                                            
                           จำนวนครั้งของการประชุม                                               

                           BOD                    AC                 NRC         RMC         

  นายวิชิต แย้มบุญเรือง         8/8                                                               

  นายวินัย วิทวัสการเวช        7/8                         5/5                                   

  นายพิทักษ์ ไชยเจริญ          8/8                         5/5     1/1                           

  นายวราห์ ทองประสินธุ์        7/8                         4/5                                   

  นายชาตรี ศิริพานิชกร         8/8                                 1/1                           

  นายวิวัฒน์ แสงเทียน          7/8                                                               

  นางสาวอุรวี กนกพฤกษ์        8/8                                 1/1                           

  นายดนุชา น้อยใจบุญ          8/8                                 1/1                     1/1   

  นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร      8/8                                                         1/1   

  นางดารณี กันตามระ          8/8                                                               
  ------------------------ ---------------------- ---- ------- ----- ----------- ----- ----- --------

หมายเหตุ : BOD = คณะกรรมการบริษัทฯ, AC = คณะกรรมการตรวจสอบ, NRC =
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน, RMC = คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ส่วนคณะกรรมการจัดการ มีการประชุมร่วมกันทุกสัปดาห์ เพื่อให้บริษัทฯ
สามารถดำเนินงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

การประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 แบบ ดังนี้

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้
และเพื่อทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ดังนั้นบริษัทฯ
จึงได้ดำเนินการทบทวนแนวทางและข้อหัวในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมตามแบบการประเมินตนเองของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ซึ่งประกอบด้วย 3 หมวด ดังนี้

1.  แบบโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

2.  การประชุมคณะกรรมการ

3.  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โดยเลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลให้กรรมการบริษัททุกคนเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดํารงตําแหน่ง
หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทจะสรุปผล
และนําเสนอผลประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในการประชุมครั้งถัดไป

ทั้งนี้ในปี 2561 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยนั้น
สรุปโดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีเยี่ยม หมายความว่า
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได้ปฏิบัติตามหลักการดูแลกิจการที่ดี
อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีเยี่ยม

สำหรับผลการประเมินของประธานกรรมการ ถือเป็นข้อมูลเฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้

สำหรับกรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
เพื่อประเมินผล

การปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการนำเสนอผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณา ทั้งนี้ผลการประเมินของกรรมการผู้จัดการใหญ่
ถือเป็นข้อมูลเฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับผู้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ รายใหม่
โดยจะนำเสนอข้อมูลของบริษัทฯ โครงสร้างการถือหุ้น กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่กรรมการจะได้รับ
เพื่อให้กรรมการรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน บริษัทฯ
ยังมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) เพื่อเป็นการพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

การพัฒนาความรู้และทักษะของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้มีการส่งเสริม และสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทฯ เข้ารับการอบรมหลักสูตร สัมมนา
และร่วมกิจกรรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื่อเป็นการเพิ่มพูน พัฒนาความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร
ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of
Directors Association: IOD) ดังนี้

-   นายวราห์ ทองประสินธุ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

  หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 14/2018

-   นายอนันต์ สันติชีวระเสถียร ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

  หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 11/2018

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและกลั่นกรองงานเฉพาะเรื่องปัจจุบันมีคณะกรรมการชุดย่อย
จำนวน 4 คณะ ดังต่อไปนี้

1.  คณะกรรมการจัดการ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการจัดการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน
  ดังต่อไปนี้

  1. นายดนุชา น้อยใจบุญ กรรมการผู้จัดการ

  2. นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการเงิน

  3. นางดารณี กันตามระ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป

  4. นายวิเทพย์ วชิรพาหุ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

  5. นายดรุณวัฒน์ น้อยใจบุญ รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด

  ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการมีขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานของบริษัทฯ
ในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระ โดยร่วมกำหนดนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย
แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบก่อนดำเนินการ
รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่กำหนด
โดยในปัจจุบันคณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ ดังนี้

1. จัดทำและนำเสนอ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ
และงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับ ข้อกำหนด นโยบายธุรกิจ
แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติ

3. พิจารณากำหนดนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ และควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

4. พิจารณาอนุมัติและดำเนินการประมูลงาน หรือรับจ้างทำของกับหน่วยงานหรือบุคคลต่างๆ

5. อนุมัติการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน
โบนัส และสวัสดิการ สำหรับพนักงานและผู้บริหารทุกระดับ ยกเว้นการแต่งตั้ง การว่าจ้าง
การโยกย้าย การเลิกจ้าง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและพนักงานในฝ่ายตรวจสอบ
ให้เสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากลั่นกรองก่อน สำหรับการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย
การเลิกจ้างรองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่าขึ้นไปและที่ปรึกษา
ให้เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง
เพื่อเสนอขอพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
และให้มีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินการทางการเงิน ดังนี้

5.1
ในกรณีที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้วซึ่งคณะกรรมการจัดการสามารถดำเนินการได้ตามวงเงินที่กำหนด

5.2 ในกรณีที่ไม่เข้ากรณีตามข้อ 5.1
ให้คณะกรรมการจัดการมีอำนาจในการอนุมัติดำเนินการทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
โดยอำนาจอนุมัติทางการเงินดังกล่าวจะรวมถึงการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ
ในการดำเนินธุรกิจปกติและการลงทุนในสินทรัพย์ฝ่ายทุน (Capital Expenditure)
และมีอำนาจในการติดต่อขอสินเชื่อเป็นภาระผูกพันทางการเงินรวมทุกเครื่องมือทางการเงิน
โครงการละไม่เกิน 20 ล้านบาท รวมทั้งในกิจการร่วมค้า
และเมื่อได้ข้อสรุปให้รายงานคณะกรรมการบริษัท

6. มีอำนาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการจัดการที่เห็นสมควรได้
ทั้งนี้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการจัดการภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
โดยที่คณะกรรมการจัดการสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ การดำเนินการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อนึ่ง
การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้คณะกรรมการจัดการ
หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการจัดการ
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ
และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด)
ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจ
ที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการจัดการนั้น
ต้องอยู่ภายในหลักเกณฑ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท
และในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการจัดการท่านใด
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศของ กลต.)
ให้คณะกรรมการจัดการนำเสนอเรื่องดังกล่าวผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
โดยกรรมการและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการจัดการมีการประชุมเป็นประจำทุกสัปดาห์
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด
รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ได้ทันเวลา

ในปี 2561 คณะกรรมการจัดการมีการประชุมทั้งสิ้น 39 ครั้ง

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน
ดังต่อไปนี้

1. นายวินัย วิทวัสการเวช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นายพิทักษ์ ไชยเจริญ กรรมการตรวจสอบ

3. นายวราห์ ทองประสินธุ์ กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสุวรรณี สุจริตวณิชพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ มีกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน
เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ได้แก่
นายวินัย วิทวัสการเวช และนายวราห์ ทองประสินธุ์
ซึ่งจบการศึกษาบัญชีบัณฑิตและบริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี)
รวมทั้งมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ
และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย หน้าที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

2. สอบทานให้บริษัทฯ
มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
โดยรวมประเด็นดังนี้

2.1 ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง
และพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เพื่อให้มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

2.2 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
จากการปฏิบัติหน้าที่และการรายงาoต่างๆ รวมถึงสายงานบังคับบัญชา

3. สอบทานให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

4. สอบทานให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
หรือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชีที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ
เช่น การวางระบบบัญชี เป็นต้น

6. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมด้วย
เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

7. รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน
รวมทั้ง ติดตามการดำเนินการของฝ่ายจัดการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าว
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

8. พิจารณาให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง กรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และให้เปิดเผยข้อมูลรายการดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วน

9.
จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นดังนี้

9.1 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

9.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นดังนี้

- ความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

- ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

  - การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลัก
  ทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

- ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

- รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม

  กฎบัตร

9.3 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรรมการบริษัท

10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทฯ
ต่อบุคคลภายนอกยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง

3.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
จำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายพิทักษ์ ไชยเจริญ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

  2. นางสาวอุรวี กนกพฤกษ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

  3. นายดนุชา น้อยใจบุญ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

  4. นายชาตรี ศิริพานิชกร กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

โดยมี นายดนุชา น้อยใจบุญ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีขอบเขต
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการสรรหากรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง

2. พิจารณาเสนอแนะนโยบายในภาพรวมเกี่ยวกับการสรรหา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท

3. สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

4. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร
รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

5. เสนอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับ

6. กำหนดแนวทางและประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง

7. ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8. เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการจัดการ
คณะกรรมการชุดต่างๆ และที่ปรึกษา เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

สำหรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ, รองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่าขึ้นไป
และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในให้เสนอผ่านคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกลั่นกรอง
แล้วเสนอให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

9. เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจำปีของคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบก่อนเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

10. เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสของพนักงาน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ

11. เสนองบประมาณการปรับเงินเดือนประจำปี ของพนักงานทั้งหมดของบริษัท
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ

12. พิจารณากลั่นกรองระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทนทุกประเภทของพนักงาน
ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง

  4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7
ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายดนุชา น้อยใจบุญ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายวิเทพย์ วชิรพาหุ กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายดรุณวัฒน์ น้อยใจบุญ กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นายไพฑูรย์ อินทรวิสูตร กรรมการบริหารความเสี่ยง

6. นางสุภาพร จันทร์สุโรจน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

7. นายสมพงค์ รอบโลก กรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ประเมิน วิเคราะห์และพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง
กระบวนการชี้บ่งและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

2. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ที่ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ
ที่สำคัญ คือ ความเสี่ยงในธุรกิจ การตลาด การแข่งขัน การผลิต การจัดซื้อ ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

3. กำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้สามารถประเมิน
ติดตามผลและกำกับดูแลปริมาณความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมถึง
ความมีประสิทธิผลของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

5. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่กำหนด
และแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อสอบทานความเพียงพอและเหมาะสม

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

9.3.1 การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน
และกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
และจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
จะมีการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3
ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุด หรือตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงจากสาเหตุอื่นๆ

ในการแต่งตั้งกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัทฯ
รวมถึงเหมาะสมกับโครงสร้าง องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
หากเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการตลาดทุนกำหนด
โดยพิจารณารายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจาก

(1) บุคคลที่เป็นกรรมการเดิมที่พ้นวาระเพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อไป

(2) การเสนอชื่อของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

(3) การเสนอชื่อของประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริษัทฯ ฯลฯ

(4) การเสาะหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมภายใต้ระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด
ในช่วงวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2561

คุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่ต้องการสรรหา มีดังนี้

(1) มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัทฯ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ
สามารถกำหนดกลยุทธ์ และนโยบาย รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิผล

(2) ผู้ที่ได้รับการสรรหาจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล

(3) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด

(4) ความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน

(5) ความสามารถในการอุทิศเวลาของกรรมการบริษัทฯ
อาจพิจารณาจากจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งอยู่
เพื่อให้มีเวลาอย่างเพียงพอในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
รวมทั้งการดูแลและติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นลำดับต่อไป

  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

  1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
คราวละคนหรือคราวละหลายคน รวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้
ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร
แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1
ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา
ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น
ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น
เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้
อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด

(4)
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ
โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสีย

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในที่ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของคณะกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ
ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ
ต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ (5)

คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
ภายใน 1 เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 14
วัน ก่อนประชุม

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม
ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

การประชุมตามวรรคแรกให้กระทำภายใน 1 เดือน
นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม
และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง
อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

9.3.2 การสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทฯ มีเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
โดยพิจารณาคุณสมบัติขั้นต่ำตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นอกจากนี้ยังพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีประสบการณ์
และความรู้ความสามารถที่จะสามารถให้ความเห็นและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
รวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงที่จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
โดยต้องไม่เป็นผู้ที่มีประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัทฯ บริษัทในเครือ
บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
รวมถึงความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นได้อย่างเสรีโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
และผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ คุณสมบัติของกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
ไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจะเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม
หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
ไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1
ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

9.3.3 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

การแต่งตั้งกรรมการผู้การ ซึ่งเป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุดของบริษัทฯ นั้น
คณะกรรมการสรรหามีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา
และดำเนินการสรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสม
โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
และเสนอชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่สมควรได้รับการแต่งตั้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเรื่องการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการไว้
ดังนี้

กรรมการผู้จัดการสามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 แห่ง
โดยจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
เพื่อเลขานุการบริษัทจะได้นำข้อมุลไปเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีข้อห้ามมิให้กรรมการผู้จัดการไปดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ
หรือตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
หรือเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ยกเว้นเป็นการเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยนั้น บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นได้ส่งผู้แทนบริษัทฯ
เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย
เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ ตลอดจนประสานงานในการร่วมมือทำธุรกิจระหว่างบริษัทย่อย
โดยผู้แทนบริษัทฯ
จะเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบและผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการจัดการหรือคณะกรรมการบริษัทฯ
ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย 2 แห่ง ซึ่งกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนนั้น
ประกอบด้วย บุคคลจากคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการจัดการ จำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน
ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ
สามารถกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและให้แนวทางบริหารที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
ได้

สำหรับในเรื่องนโยบายที่สำคัญ ให้ผู้แทนบริษัทฯ รับนโยบายจากบริษัทฯ
ก่อนเสนอความเห็นในที่ประชุมบริษัทย่อย เช่น การจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล
การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกตามวาระ การเพิ่ม-ลดทุน การเลิก-ควบรวมกิจการ
ทั้งนี้ ผู้แทนบริษัทฯ ต้องรายงานข้อมูลต่างๆ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดต่อฝ่ายบริหาร
และคณะกรรมการบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการวิเคราะห์ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย
เป็นประจำทุกไตรมาส และรายปี เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารใช้ในการตัดสินใจ
กำหนดทิศทางและแนวทางในการกำกับดูแลการลงทุนในบริษัทย่อยได้ต่อไป

9.5 การกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ โดยการห้ามกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน ทำการซื้อ ขาย หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ
โดยอาศัยข้อมูลภายในซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไปหรือตลาดหลักทรัพย์
และตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะที่สามารถล่วงรู้ข้อเท็จจริงหรือการเป็นพนักงานของบริษัทฯ
ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น
หรือการนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยให้ผู้อื่นกระทำดังกล่าว โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ
ก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือน และหลังประกาศ 24 ชั่วโมง

รวมทั้งมีนโยบายและยึดมั่นในจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจต่อลูกค้า
บริษัทคู่ค้าและผู้ถือหุ้น มีข้อกำหนดและจรรยาบรรณที่ชัดเจน
ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารนำข้อมูลบริษัทฯ
ไปเปิดเผยหรือนำไปใช้ส่วนตนหรือกระทำรายการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์
ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัย

บริษัทฯ ได้ทำการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
เกี่ยวกับหน้าที่การรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตน
รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59
และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริษัทฯ
ในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรืออย่างช้าในวันทำการถัดไป

บริษัทฯ ได้กำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
โดยได้ส่งจดหมายเวียนให้พนักงานและผู้บริหารได้ทราบโดยทั่วกัน

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

-   ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงินรวม 1,850,000 บาท

-   ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) - ไม่มี -

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

บริษัทฯ
ได้ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินกิจการให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
แต่อย่างไรก็ตามในปี 2561 บริษัทฯ ยังไม่อาจปฏิบัติได้ครอบคลุมตามเกณฑ์ของโครงการ CGR
ในประเด็นดังต่อไปนี้

-   บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ
    ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน
    3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดหรือไม่

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24
กำหนดเฉพาะองค์ประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
แต่ไม่ได้กำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ

-   บริษัทได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม
    (Cumulative Voting) หรือไม่

บริษัทฯ
ไม่สามารถกำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม(Cumulative
Voting) เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21
กำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
โดยใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคน
รวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร
แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นจะต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีทั้งหมด
จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

-   คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน
    9 ปีไว้หรือไม่

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณานโยบายดังกล่าวแล้ว พบว่า กรรมการอิสระของบริษัทฯ
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
มีความรู้ความสามารถที่จะให้ความเห็นและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี
จากประสบการณ์ที่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นระยะเวลาพอสมควร
โดยไม่มีประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัทฯ บริษัทย่อย
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
รวมถึงมีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นได้อย่างเสรีโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

ดังนั้น
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรที่จะไม่จำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระของบริษัทฯ
ไม่เกิน 9 ปี ตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น

ความรับผิดชอบต่อสังคม

Corporate Social Responsibilities

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล
ภายใต้ปรัชญาในการดำเนินงาน “การยึดมั่นในคุณภาพและซื่อสัตย์ต่อลูกค้า”
ให้ความสำคัญทั้งคุณภาพผลิตภัณฑ์และคุณภาพในการบริหารจัดการองค์กร
โดยมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร ปรับปรุงพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ
สร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคม สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น
เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข
พร้อมยกระดับความเจริญก้าวหน้าของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายไปพร้อมกัน บริษัทฯ
จึงได้กำหนดนโยบายองค์กรขึ้นดังต่อไปนี้

นโยบายองค์กร

1. ผลิตสินค้าได้มาตรฐานตามข้อกำหนด เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ

2. ดำเนินการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม และป้องกันมลพิษที่เกิดจากวัตถุดิบ กระบวนการผลิต
กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

  3. บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กร

  4. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
  อย่างเคร่งครัด

  5. การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน

6. ให้การสนับสนุนในการจัดสรรทรัพยากร ทั้งในเรื่องบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อมและสังคมให้เพียงพอและเหมาะสม

  7. นโยบายองค์กรได้รับการเผยแพร่แก่พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย

8. มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
โดยคำนึงถึงผลกระทบของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้นำหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 บริษัทฯ
ได้รับรางวัลจากการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

-   โครงการฉลากสีเขียว บริษัทฯ ได้รับเกียรติบัตรการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากสีเขียว
    จากองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
    ได้ผ่านการประเมินและตรวจสอบว่าได้มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดที่ทางคณะคณะกรรมการนโยบายและบริหารโครงการฉลากเขียว
    และฉลากสิ่งแวดล้อมชนิดอื่นประกาศใช้
    มีการใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย

[]

ความรับผิดชอบในกระบวนการดำเนินธุรกิจ (CSR in Process)

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แบ่งออกเป็น 8 หัวข้อ ได้แก่

1.  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
ซึ่งได้ประกาศให้พนักงานได้รับทราบ และเป็นกฎระเบียบยึดถือปฏิบัติ
โดยมีการปรับปรุงให้สอดคล้องมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 การแข่งขันอย่างยุติธรรม

ตามนโยบายของบริษัทฯ คือ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
แต่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและแน่วแน่ในขณะเดียวกันบริษัทฯ
จะไม่นำวิธีที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมมาใช้ในการรวบรวมข้อมูลที่นำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการแข่งขัน
แม้ว่าจะเป็นการยินยอมตกลงแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือการลักลอบขโมยข้อมูลทางการค้า
หรือความลับทางการค้าของบริษัทคู่แข่ง ทั้งในเรื่องสินค้า ราคา การผลิต การขายหรือการประมูล
ซึ่งมิได้รับอนุญาตจากคู่แข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจาก็ตาม

ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้กำหนดขั้นตอนปฏิบัติและมาตรการป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่เป็นการขัดขวางการแข่งขัน
พร้อมกับส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย

2.  การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่คุณค่า

บริษัทฯ กำหนดนโยบายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมไว้อย่างเป็นระบบและชัดเจน
เช่น การควบคุมการจัดซื้อ การคัดเลือกแหล่งจัดซื้อ รวมถึงติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลคู่ค้าเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน
โดยยึดถือหลักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับคู่ค้า
ประสานงานและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทั้งเรื่องเทคโนโลยี ความปลอดภัย การเพิ่มผลผลิต
ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวสู่ความมั่นคงทางธุรกิจร่วมกัน

3.  การเคารพสิทธิในทรัพย์สิน

บริษัทฯ จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเป็นอันขาด
ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และข้อตกลงเงื่อนไขในการอนุญาตให้ใช้สิทธิใดๆ
หรือสัญญาทางการค้า โดยกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานใช้สินค้าหรือบริการที่มีลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง

1.4 การเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ

บริษัทฯ เห็นความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
โดยเฉพาะเรื่องการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมืองทุกภาคส่วน
ไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือ
หรือเอื้อประโยชน์ที่ก่อให้เกิดอำนาจในการควบคุมทางการเมืองที่ไม่ถูกต้อง โดยบริษัทฯ
ได้แจ้งให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2.  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ภายใต้การดำเนินกิจการโดยใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส
ยึดมั่นคุณภาพที่ดีของสินค้าเป็นสำคัญ และปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ
จึงมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยห้ามมิให้คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นใดๆ
การให้และการรับสินบนทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม การเลี้ยงรับรอง การบริจาคเงิน
การช่วยเหลือทางการเมือง การเรียกหรือการรับผลประโยชน์หรือทรัพย์สินใดๆ
ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติหรือละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง หรืออาจทำให้บริษัทฯ
เสียประโยชน์ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

บริษัทฯ ได้สื่อสารนโยบายและแนวทางปฏิบัติไปยังพนักงานทุกระดับ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
ทุกฝ่าย โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

-   เผยแพร่และแนวปฎิบัติฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบอินเตอร์เนตภายในบริษัทฯ
    ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึงทั้งองค์กร
    พร้อมทั้งปิดประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับทราบ

-   มีการจัดอบรมพนักงานเข้าใหม่
    ให้ศึกษาทำความเข้าใจในเนื้อหาในเรื่องจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
    ข้อบังคับของในการทำงาน และนโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
    ทั้งระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน

-   บริษัทฯ ได้ดำเนินการสำรวจและประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร
    เพื่อให้รับทราบถึงโอกาสที่อาจจะเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นขึ้นในองค์กร
    การประเมินการควบคุมภายใน รวมถึงนำเสนอมาตรการป้องกัน โดยบริษัทฯ
    จะนำผลสำรวจดังกล่าวมาทบทวนแนวปฏิบัติ ระบบการควบคุมภายใน
    และกระบวนการทำงานที่อาจมีช่องว่างของการควบคุม
    แล้วนำมาปรับปรุงมาตรการป้องกันและประกาศให้ถือปฏิบัติทั้งองค์กร เช่น
    กฎเกณฑ์การปฏิบัติตามกฏหมาย การแข่งขันทางการค้า การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็นต้น

-   บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle
    Blowing Policy) ขึ้น
    เพื่อสนับสนุนและให้ความสำาคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นบุคลากรภายในองคก์รหรือจากบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสในกรณีที่อาจเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นหรือผิดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ
    หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไขหรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้อง
    เหมาะสม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
เพื่อประโยชน์ร่วมกัน
และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียร้องเรียนในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้รับความเป็นธรรม
หรือสามารถแจ้งเบาะแสหากพบเห็นพฤติกรรมที่ส่อถึงการทุจริต คอร์รัปชั่นของบุคคลในบริษัทฯ
โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. ทาง E-mail address : suwannee@ekarat.co.th และ secretary@ekarat.co.th

2. จดหมายถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการบริษัท / เลขานุการบริษัท
โดยส่งมาที่

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9/291 ยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนรามคำแหง

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

บริษัทฯ จะรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ของท่านไปตรวจสอบ และติดต่อกลับท่านโดยเร็ว
โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญว่าเป็นข้อมูลลับเฉพาะ
เพื่อปกป้องคุ้มครองไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้งเบาะแส
และจะดำเนินการพิจารณาข้อร้องเรียนอย่างเป็นธรรม โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ
ไม่ได้รับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสแต่อย่างใด

3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยพื้นฐานของการเคารพในสิทธิมนุษยชน ไม่มีการกีดกันหรือเลือกปฏิบัติใดๆ
ด้วยเหตุผลในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา อายุ เพศ สถานภาพทางสังคม
ไม่มีการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจ้างแรงงานเด็ก
ไม่กระทำหรือสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ
โดยให้ความเป็นธรรมและความมั่นคงในการทำงานแก่พนักงานทุกระดับชั้น
พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้แรงงานพิการได้ทำงานร่วมกับบริษัทฯ ตามความสามารถของแต่ละบุคคล

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานไทยในการดูแลสวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆ
ที่พนักงานควรได้รับ ไม่ว่าจะเป็นกองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
โดยได้จัดทำคู่มือการจัดการระบบมาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001-2546
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน สวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งบริษัทฯ
ได้นำมาปฏิบัติและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องเรียนและร้องทุกข์ในเรื่องที่เห็นว่าได้รับการละเมิดสิทธิของตน
ตามขั้นตอนกระบวนการที่กำหนดไว้ในระเบียบการปฏิบัติงาน โดยบริษัทฯ มีตู้รับความคิดเห็น
ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ
จากนั้นสรุปรวบรวมส่งให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
ในกรณีที่มีข้อคิดเห็นหรือร้องเรียนที่ปิดสรุปไม่ได้ จะนำเสนอที่ประชุมผู้บริหารพิจารณา

4.  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

-   ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ

บริษัทฯ
ได้ปรับปรุงโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนให้มีความสอดคล้องกับสภาพการแข่งขันของตลาดแรงงานและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
โดยมีการสำรวจอัตราค่าจ้างเงินเดือนของผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในบริเวณเดียวกัน
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่พนักงาน
ประกอบกับมีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานทุกระดับ ปีละ 2 ครั้ง
เพื่อนำผลประเมินมาใช้ในการปรับระดับและปรับค่าจ้างเงินเดือนประจำปี

-   ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
โดยผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้นร่วมมือกันดำเนินการตามนโยบายให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
อีกทั้งยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร และตัวแทนของพนักงานทุกระดับ
เพื่อดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
และพนักงานได้มีส่วนร่วมตัดสินใจในนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ดังนี้

-   จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย
    เพื่อป้องกันอันตรายและลดความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานหรือสภาพแวดล้อมในการทำงาน

-   กำหนดให้มีการอบรมให้พนักงานทุกคนเข้าใจระเบียบกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัย
    เพื่อปลูกจิตสำนึกในการทำงานและตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

-   จัดให้มีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ น้ำดื่มที่สะอาด ปัจจัยในการปฐมพยาบาลที่เหมาะสมและเพียงพอ

-   บริษัทฯ จะจัดให้พนักงานหญิงที่มีครรภ์ทำงานที่ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อการมีครรภ์
    โดยไม่เลิกจ้าง ลดตำแหน่งหรือลดสิทธิประโยชน์เพราะการมีครรภ์

นอกจากนี้ ยังจัดสวัสดิการและจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพ อาทิ
จัดสถานที่สำหรับเล่นกีฬาและสันทนาการต่างๆ
อันจะส่งผลดีต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของพนักงาน,
การสุ่มตรวจปริมาณแอลกอฮอลล์และยังคำนึงถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
โดยได้บริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการของจังหวัดฉะเชิงเทรา
และได้รับใบรับรองจากจังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 มีผลถึงวันที่ 16 สิงหาคม
2562

ในปี 2561 มีพนักงานประสบอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน จำนวน 22 ราย
คิดเป็นร้อยละ 2.98 ของพนักงานทั้งหมด ซึ่งเป็นการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
ยังคงมุ่งมั่นปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ

5.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ยึดมั่นในจริยธรรมองค์กร “ซื่อสัตย์และเชื่อถือได้” โดยมีเป้าหมายความสำเร็จ คือ
การได้รับความไว้วางใจและความพึงพอใจอย่างสูงสุดจากลูกค้าของบริษัทฯ ดังนั้น กรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จึงต้องยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
ความยุติธรรม และความถูกต้องเพื่อให้ได้มาซึ่งความไว้เนื้อเชื่อใจของลูกค้าของบริษัทฯ

-   ความปลอดภัยจากสินค้าและบริการ

บริษัทฯ ทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพต่อผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้ระบบการจัดการตามมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม อาทิ
การเลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ไม่มีสารเคมีอันตรายหรือมีส่วนประกอบของโลหะหนักและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
อีกทั้งยังมีการรับประกันสินค้าและบริการตามเงื่อนไขที่กำหนด

การรับประกันสินค้า

บริษัทฯ มีนโยบายรับประกันหม้อแปลงไฟฟ้า 10 ปี
โดยลูกค้าจะได้รับใบรับประกันสินค้าที่มีรายละเอียดต่างๆแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงข้อแนะนำการใช้งาน
ระยะเวลารับประกัน ขอบเขตการรับประกัน และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อฝ่ายบริการ
ในกรณีที่พบหม้อแปลงไฟฟ้ามีปัญหา ซึ่งในช่วงระยะเวลา 3 ปีแรกนับจากวันซื้อสินค้า บริษัทฯ
จะรับผิดชอบดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมหรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้กับลูกค้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของปัญหาดังกล่าว ซึ่งต้องพิจารณาเป็นกรณีไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
หลังจากนั้นปีที่ 4 เป็นต้นไป บริษัทฯ
จะมีบริการดูแลรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับลูกค้าโดยทำสัญญาบริการเป็นรายปี
เพื่อติดตามและตรวจเช็คการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า
เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น
หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด เป็นต้น
ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจของลูกค้าจากกระแสไฟฟ้าดับหรือเกิดเพลิงไหม้ได้ บริษัทฯ
คำนึงถึงความสำคัญในข้อนี้
จึงมีหม้อแปลงไฟฟ้าสำรองให้ลูกค้าใช้งานระหว่างที่รอซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า

-   การสื่อสารการตลาดกับลูกค้า

-   บริษัทฯ ได้จัดทำใบรับประกันส่งให้กับลูกค้าพร้อมกับผลิตภัณฑ์
    ส่วนข้อมูลรายละเอียดลักษณะของผลิตภัณฑ์จัดทำในรูปแบบแคตตาล็อก
    แจกจ่ายให้กับลูกค้าผ่านพนักงานขาย ศูนย์บริการทั่วประเทศ
    และตัวแทนจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

-   บริษัทฯ
    จะทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าหลังจากการให้บริการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าของช่างบริการประจำศูนย์บริการต่างๆ
    เป็นรายไตรมาส โดยในปีที่ผ่านมาพบว่า
    ลูกค้ามีความพึงพอใจในการทำงานของช่างบริการอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

-   บริษัทฯ
    มีกระบวนการตรวจสอบข้อร้องเรียนของลูกค้าในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
    รวมทั้งติดตามผลหลังจากที่ได้แก้ไขและหาวิธีป้องกันเรียบร้อยแล้ว

-   มีนโยบายรักษาความลับของลูกค้า โดยไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยหรือนำไปใช้โดยมิชอบ
    เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

6.  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี
จึงมีการกำหนดนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
พร้อมทั้งทบทวนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

นโยบายอนุรักษ์พลังงานของบริษัทฯ
เป็นการนำระบบการจัดการพลังงานมาใช้กับการดำเนินธุรกิจทุกขั้นตอน
โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
รวมทั้งสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
และถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด
ทั้งนี้บริษัทฯ
ได้สื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าวให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกได้ทราบโดยทั่วกัน
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

-   การอนุรักษ์พลังงาน โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน
    พัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
    ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่นำมาใช้

-   การออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีค่าความสูญเสียต่อกว่าปกติ (Low Loss)
    ตามร่างข้อกำหนดของ Green Label
    ซึ่งเป็นการลดความสูญเสียในระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าที่เกิดขึ้นขณะใช้งาน
    ทำให้ผู้ใช้สามารถลดค่าไฟจากค่าสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้านั้นน้อยลง

-   การประหยัดทรัพยากร โดยการนำสิ่งเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่
    ลดของเสียและเศษวัตถุดิบที่เกิดจากกระบวนการผลิต เช่น
    การนำเศษไม้พาเลทที่ไม่ใช้แล้วหรือโครงเหล็กมาใช้ประกอบเป็นตู้หรือโต๊ะสำหรับใช้วางของและจัดให้เป็นมุมสันทนาการสำหรับพนักงานใช้นั่งอ่านหนังสือได้
    การใช้กระดาษรีไซเคิล เพื่อลดการใช้กระดาษสำหรับงานภายในบริษัทฯ เป็นต้น
    ทั้งนี้คณะกรรมการมีนโยบายในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
    โดยกำหนดให้มีการปิดไฟและเครื่องปรับอากาศในช่วงเวลาพักเที่ยง เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
    และจัดให้มีการฝึกอบรมความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานตามมาตรฐาน ISO 14001

-   การป้องกันมลพิษ โดยการควบคุมและเลือกใช้สารเคมีอย่างเหมาะสม
    ลดการก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อกระบวนการผลิต
    ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่สาธารณะ
    รวมถึงป้องกันการรบกวนต่อชุมชนรอบข้างทั้งเรื่องเสียงและการสั่นสะเทือนจากกระบวนการผลิต
    ดังต่อไปนี้

-   การใช้น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าที่ไม่มีสาร Polychlorinated Biphenyls (PCBs)
    ซึ่งเป็นสารเคมีที่สลายตัวยากและสามารถสะสมอยู่ได้ทั้งในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
    ก่อให้เกิดอาการป่วยต่างๆ เช่น โรคมะเร็งตับ หลอดลมเรื้อรัง ระบบประสาทบกพร่อง
    เป็นต้น

-   การใช้ซิลิกาเจลที่มีการชุบจากสารอินทรีย์ที่เป็นสารจากธรรมชาติแทน Crystal Violet
    ที่ชุบจาก Cobalt Chloride ซึ่งเป็นสารต้องห้ามในผลิตภัณฑ์

-   การใช้พลาสติกที่ไม่มีส่วนผสมของโลหะหนัก

-   การใช้สีน้ำเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยการใช้น้ำเป็นส่วนผสมแทนการใช้สีน้ำมันที่ต้องใช้ทินเนอร์เป็นตัวทำละลาย

-   การใช้วานิชที่ไม่มีส่วนผสมของโลหะหนัก

-   การใช้ผงล้างมือล้างคราบน้ำมัน ในงานซ่อมบำรุงรักษา

-   ใช้น้ำยาขจัดคราบน้ำมันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

-   โครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint)
    เป็นการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง
    การใช้งานผลิตภัณฑ์ และการจัดการเศษซากของผลิตภัณฑ์หลังจากการใช้งาน
    โดยมีการระบุถึงปริมาณพลังงานและวัตถุดิบที่ใช้ รวมถึงของเสียที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม
    เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมและประเมินค่าของการปล่อยก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน
    เพื่อหาวิธีการปรับปรุงให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
    โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและแผงโซล่าร์เซลล์

-   เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างภายในโรงงานเป็นแบบหลอดประหยัดพลังงาน LED
    ทำให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 3,312 kW-h ต่อเดือน หรือลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 162,950
    บาทต่อปี และปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง เท่ากับ 10.30%

-   ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 27.44 kW (Grid connected
    System) บนหลังคาโรงงาน ทำให้บริษัทฯ สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 181,093 บาทต่อปี
    และส่งผลให้ปริมาณก๊าซเรือนที่ลดลง 25,332 kgCO2 ต่อปี

-   ลดปริมาณการใช้น้ำมันของรถยก 5% ต่อปี ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันรถยกลดลง
    5,039.26 บาทต่อเดือน

7.  การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานร่วมกับชุมชุน โดยจัดให้มีตัวแทนเข้าปรึกษาหารือกับชุมชน
โดยมีการสานเสวนา วิเคราะห์ประเด็นปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน
เพื่อรวบรวมข้อมูลจากชุมชนอย่างเหมาะสม ก่อนการดำเนินโครงการต่างๆ ในการพัฒนาสังคม
องค์กร สถาบันการศึกษา และชุมชนในบริเวณใกล้เคียง ตลอดจนธำรงรักษาไว้ซึ่งขนมธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น
และปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานทุกระดับชั้นให้มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
เพื่อสังคม โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

-   โครงการสนับสนุนการศึกษา โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ
    ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อศึกษาเรียนรู้กระบวนการผลิตสินค้าของบริษัทฯ
    ไม่ว่าจะเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าและแผงโซล่าร์เซลล์ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    จ.นครราชสีมา, มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จ.ลำปาง เป็นต้น รวมถึงการรับนักศึกษาฝึกงาน
    เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากการได้ปฏิบัติงานจริง นอกจากนี้ บริษัทฯ
    ยังมีโครงการรับนักศึกษาที่ต้องการหาประสบการณ์ในการทำงาน ในอัตราปีละไม่เกิน 70 คน
    โดยจ่ายเงินช่วยเหลือ จำนวน 150 บาท/วัน/คน

[]

8.  การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
    สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างมาก โดยหม้อแปลงไฟฟ้า “เอกรัฐ”
นั้นมีจุดเด่นและมีชื่อเสียงในด้านคุณภาพสูงและทนทาน
ทำให้ลูกค้าไว้วางใจและมียอดขายเป็นอันดับหนึ่งตลอดมา บริษัทฯ
จึงต้องปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ
ที่เอื้อประโยชน์ต่อบริษัทฯ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียในทุกๆ ส่วน โดยเฉพาะการลดต้นทุนการผลิต
แต่คงไว้ซึ่งคุณภาพสูงเช่นเดิม เพื่อให้สามารถแข่งขันด้านราคากับคู่แข่งได้มากขึ้น
รวมถึงมีการทบทวนกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย โดยในปี 2561 บริษัทฯ
ได้พัฒนานวัตกรรมและกระบวนการผลิต ดังนี้

-   การติดตั้งเครื่องพันคอยล์ใหม่ ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้มานาน
    ทำให้สามารถลดเวลาในการผลิตลงได้เฉลี่ยประมาณ 35% ต่อเครื่อง

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานตามกรอบของ Globle Reporting Initiative (GRI)
โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญต่อปัจจัยความยั่งยืน ประกอบด้วย พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น
ชุมชนในสังคมและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับความรับผิดชอบทางสังคมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
พร้อมทั้งเปิดเผยรายงานดังกล่าวไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR after process)

บริษัทฯ จัดให้มีโครงการเพื่อตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากรทุกระดับให้มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

-   บริษัทฯ และพนักงานร่วมกันทำบุญกับวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี โดยบริจาคเงิน
    สิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับพระราชวิสุทธิประชานาถ หรือหลวงพ่ออลงกต ท่านเจ้าอาวาส
    วัดพระบาทน้ำพุ เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าและผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV

[]

-   บริษัทฯ เข้าร่วมอบรมโครงการปฏิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อนงานด้านมวลชน
    กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.ฉะเชิงเทรา

-   โครงการ “สนับสนุนการแบ่งปันเพื่อสังคม” โดยมอบเงินสนับสนุนกีฬากอล์ฟการกุศล
    เพื่อหารายได้ส่งเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

-   โครงการ “สนับสนุนการแบ่งปันเพื่อสังคม” โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษา
    อุปกรณ์กีฬา และสื่อการเรียนการสอน ให้แก่โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม
    จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งประสบอุทกภัยภาคใต้

  []

-   โครงการ “สนับสนุนการแบ่งปันเพื่อสังคม” โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษา
    เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ที่โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง
    จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 2,000 บาท

[]

-   โครงการ “สนับสนุนการแบ่งปันเพื่อสังคม” บริษัทฯ
    มอบทุนการศึกษาสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน
    “บูรณะสินอนุสรณ์” ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

  []

-   โครงการ “สนับสนุนการแบ่งปันเพื่อสังคม” บริษัทฯ มอบแก้วกาแฟให้โรงเรียนวัดสุขาราม
    ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง
    จ.ฉะเชิงเทราเพื่อเป็นของขวัญสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

-   โครงการ “เอกรัฐปันรักสู่น้อง”
    เป็นโครงการส่วนหนึ่งที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจากการที่บริษัทฯ ได้รับรางวัล CSR-DIW
    Award 2015 โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับเกียรติบัตรจากโรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง
    จังหวัดฉะเชิงเทรา จากการที่บริษัทฯ
    ได้ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นและอัฒจันทร์ของโรงเรียน

-   โครงการ “สนับสนุนการแบ่งปันเพื่อสังคม” บริษัทฯ
    มอบเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่ได้รับบริจาคจากพนักงานให้ แก่สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี

-   โครงการ “สนับสนุนการแบ่งปันเพื่อสังคม” บริษัทฯ ได้เข้าร่วม “โครงการ 1 แก้ว 1 กล้า”
    โดยการรณรงค์เก็บแก้วน้ำพลาสติกที่ไม่ได้ใช้แล้ว นำไปบริจาค ณ
    ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

-   โครงการ “สนับสนุนการแบ่งปันเพื่อสังคม” พนักงานของบริษัทฯ
    ร่วมบริจาคโลหิตกับอำเภอบางปะกงและเหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา

  []

-   โครงการ “สนับสนุนการแบ่งปันเพื่อสังคม” มอบเงินสนับสนุนกีฬามวย
    งานประจำปีวัดท่าสะอ้าน

-   พนักงานร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาส มูลนิธิบ้านนกขมิ้น กรุงเทพฯ

-   บริษัทฯ ได้มอบเครื่องดื่มกาแฟกระป๋อง เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
    ที่อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่
    2 มกราคม 2562

-   ร่วมบริจาคเงินแก่สภาอุตสาหกรรม จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อสนับสนุนบัตรชมการแสดง
    “คอนเสิร์ตคลายเคลียดเพื่อการกุศล”
    เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

นอกจากนี้
ทางคณะกรรมการมีนโยบายการสำรวจความคิดเห็นของผู้อยู่อาศัยในชุมชนบริเวณรอบโรงงานเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
เพื่อรับทราบถึงผลกระทบจากการดำเนินงานต่อชุมชนรอบๆ โรงงาน
โดยจะนำมาปรับปรุงแก้ไขและสร้างความพึงพอใจให้ดียิ่งขึ้น

  [][][]

สำหรับข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ CSR ของบริษัทฯ สามารถติดตามได้ที่

  https://www.ekarat.co.th/actnews/

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
โดยคณะกรรมการบริษัท
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
โดยยึดถือและปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561
มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายวินัย วิทวัสการเวช นายพิทักษ์
ไชยเจริญ และนายวราห์ ทองประสินธุ์
โดยคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารประกอบการตรวจเอกสารที่ฝ่ายบริหารจัดทำ
และการตอบแบบประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ด้วยตนเอง
การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ด้าน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทฯ
มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ โดยสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในรอบปีที่ผ่านมา
ได้ดังนี้

1.  การควบคุมภายในองค์กร

-   บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมโดยรวมเป็นสำคัญ จึงส่งเสริมให้กรรมการ
    ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
    ทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
    ไม่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
    และมีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนด โดยมีการเผยแพร่
    ชี้แจงทำความเข้าใจให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบโดยทั่วกัน

-   บริษัทฯ
    มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารไว้ในจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
    โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการจัดการทำหน้าที่บริหารจัดการบริษัทฯ
    แทนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบาย โครงสร้างองค์กรและเป้าหมายต่างๆ

-   บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
    ประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสมทั้งระดับผู้บริหารและพนักงาน
    มีกระบวนการประเมินผลการทำงานของบุคลากรประจำปี
    และเกณฑ์วัดผลที่เชื่อมโยงสู่การจ่ายตอบแทนที่เป็นธรรม มีการจัดสวัสดิการต่างๆ
    ที่เหมาะสมให้แก่พนักงานทุกระดับโดยไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
    รวมทั้งมีการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Sucession Plan) ที่สำคัญ

-   บริษัทฯ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ
    ทำหน้าที่ตรวจสอบติดตามผลการปฎิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในด้านการควบคุมภายใน
    การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย
    โดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนงานประจำปี
    และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ
    พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข เพื่อนำไปปรับปรุงการบริหารจัดการบริษัทฯ ต่อไป

-   คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
    โดยได้สอบทานรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายประจำปี การบริหารความเสี่ยง
    โดยได้สอบทานรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายประจำปี
    การบริหารความเสี่ยงระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
    การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
    พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    โดยผลการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาทุกไตรมาส
    รวมทั้งในรายงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.  การประเมินความเสี่ยง

-   บริษัทฯ ได้มีการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่างๆ ทั้งจากปัจจัยภายนอก เช่น
    สภาวะการแข่งขันในธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า สภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ภัยพิบัติ
    และปัจจัยภายใน เช่น ปริมาณวัตถุดิบ กระบวนการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
    การบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ เป็นต้น
    โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้สอบทานการชี้บ่งความเสี่ยงและประเมินระดับความเสี่ยง
    พร้อมกับทบทวนการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับองค์กร
    รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
    โดยได้รายงานการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายต่างๆ ต่อคณะกรรมการจัดการ
    คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบตามลำดับ

3.  การควบคุมการปฏิบัติงาน

-   บริษัทฯ กำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และคู่มือการปฏิบัติงาน
    เป็นลายลักษณ์เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานทั้งในด้านธุรกรรมทางการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง
    การผลิต การควบคุมคุณภาพ การขายสินค้า การบริหารจัดการทั่วไป
    โดยกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ วงเงินอนุมัติในแต่ละระดับ
    รวมทั้งขออนุมัติใช้งบประมาณของแต่ละหน่วยงาน อักษร ทั้งนี้ บริษัทฯ
    ได้มอบหมายให้ผู้บริหารชี้แจงให้พนักงานทราบและนำไปสู่การปฏิบัติ
    โดยมีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดในการประชุมคณะกรรมการจัดการเป็นรายสัปดาห์
    รายเดือน รายไตรมาส หากพบข้อผิดพลาดจะทำการแก้ไขในทันที
    และมีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขนโยบาย ระเบียบการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์

-   บริษัทฯ ได้แต่งตั้งตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการในบริษัทย่อย
    เพื่อร่วมบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

-   เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
    และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำรายงานระหว่างกัน
    หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

4.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

-   บริษัทฯ มีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
    มีการจัดทำข้อมูลที่สำคัญทั้งภายในและภายนอกอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
    เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการจัดเก็บ ค้นหาข้อมูล
    และการปฏิบัติงาน โดยมีการพัฒนาระบบ IT
    ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลและเทคโนโลยี เช่น
    การติดตั้งระบบป้องกันการเข้าถึงระบบ IT ของบริษัทฯ โดยมิชอบ
    นอกจากนี้ยังมีฝ่ายสื่อสารองค์กร ทำหน้าที่กำกับ ดูแล
    บริหารจัดการด้านข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ
    ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างเคร่งครัด

-   มีระบบการสื่อสารสารสนเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานสามารถสื่อสาร
    รับทราบและเข้าถึงข้อมูลในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบ
    e-mail, intranet การประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์
    เช่น Application – Line ในแต่ละสายงาน
    เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ และเข้าถึงพนักงานทุกกลุ่ม
    อันเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งในการเชื่อมพนักงานทั้งองค์กรเข้าไว้ด้วยกัน

-   สำหรับการสื่อสารภายนอกองค์กร
    บริษัทมีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
    ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น
    การเผยแพร่งบการเงินและผลประกอบการประจำปี รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
    โดยเผยแพร่ผ่านทางเวปไซค์ของบริษัทที่ www.ekarat.co.th
    ตลอดจนจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต การกระทำใดๆ
    ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือจริยธรรมอันดีที่อาจส่งผลเสียหายต่อบริษัทฯ
    จากผู้มีส่วนได้เสียทางจดหมายหรือ e-mail
    ส่งถึงเลขานุการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ
    นอกจากนี้ยังมีการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทุกไตรมาส
    เพื่อรับฟังปัญหาหรือข้อร้องเรียนจากการให้บริการ รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ
    เพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

5.  ระบบการติดตาม

-   บริษัทฯ มีการติดตามการปฏิบัติงานทั้งระดับพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการ
    ให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด โดยผ่านการประชุมต่างๆ เช่น
    การประชุมคณะกรรมการจัดการรายสัปดาห์ การประชุมคณะกรรมการบริษัทรายเดือน
    การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นต้น
    เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ

-   บริษัทฯ
    มีการประเมินผลการควบคุมภายในทุกหน่วยงานและจัดทำรายงานการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี
    รวมทั้งมีการสอบทานและประเมินประสิทธิภาพของการตรวจสอบภายในจากฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
    ตามแผนการตรวจสอบประจำปี

-   ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
    จะจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปรับปรุง
    และนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
    โดยผู้ตรวจสอบภายในจะติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขต่างๆ
    ให้ครบถ้วนทุกประเด็นและสรุปผลความคืบหน้าต่อกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ
    เพื่อให้มั่นใจว่า มีการนำข้อเสนอแนะไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล
    นอกจากนี้หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ
    เช่น การทุจริต การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การฝ่าฝืนกฎระเบียบ เป็นต้น
    ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานต่อกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการตรวจสอบทราบทันที

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ครั้งที่ 1/2561
โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
จากรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สรุปได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
มีความเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการจัดการได้แต่งตั้งนางสุวรรณี สุจริตวณิชพงศ์
โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2548 จนถึงปัจจุบัน
เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน
และได้เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน เช่น
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
มีความเข้าใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี
จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย
ผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 การทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ
ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องการทำรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
โดยยึดถือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยสรุปได้ดังนี้

-   รายการระหว่างกันที่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ต่างๆ
    จะต้องนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
    โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
    เพื่อความยุติธรรมและประโยชน์สูงสุดที่บริษัทฯ จะได้รับเป็นสำคัญ
    ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่ใช้สิทธิในการออกเสียงลงมติในที่ประชุม

-   บริษัทฯ
    จะเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันอย่างเพียงพอตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    และตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่สำคัญระหว่างกลุ่มบริษัทกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

1. สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน มีดังนี้

+---------------------+--------+-----------+-------------+------------+
|                     |        |           | (หน่วย :     |            |
|                     |        |           | บาท)        |            |
+=====================+========+===========+=============+============+
| ประเภทรายการ        | งบการ  |           | งบการเง     |            |
|                     | เงินรวม |           | ินเฉพาะกิจการ |            |
+---------------------+--------+-----------+-------------+------------+
|                     | ณ วันที่  |           | ณ วันที่ 31    |            |
|                     | 31     |           | ธันวาคม      |            |
|                     | ธันวาคม |           |             |            |
+---------------------+--------+-----------+-------------+------------+
|                     | 2561   | 2560      | 2561        | 2560       |
+---------------------+--------+-----------+-------------+------------+
| - ลูกหนี้การค้า         |        |           |             |            |
+---------------------+--------+-----------+-------------+------------+
|   บริษัท เอกรัฐโซล่าร์   |   -    |   -       |   -         |            |
|   จำกัด              |        |           |             |  6,272,621 |
+---------------------+--------+-----------+-------------+------------+
|                     |        |           |             |            |
+---------------------+--------+-----------+-------------+------------+
| - ลูกหนี้อื่น            |        |           |             |            |
+---------------------+--------+-----------+-------------+------------+
|   บริษัท เอกรัฐโซล่าร์   |   -    |   -       |   -         |   14,014   |
|   จำกัด              |        |           |             |            |
+---------------------+--------+-----------+-------------+------------+
|   บริษัท เอกรัฐเอ็นเนอยี่ |   -    |   -       |   12,000    |   8,000    |
|   จำกัด              |        |           |             |            |
+---------------------+--------+-----------+-------------+------------+
|   รวม               |   -    |   -       |   12,000    |   22,014   |
+---------------------+--------+-----------+-------------+------------+
|                     |        |           |             |            |
+---------------------+--------+-----------+-------------+------------+
| -   เจ้าหนี้การค้า      |        |           |             |            |
+---------------------+--------+-----------+-------------+------------+
|   บริษัท เอกรัฐโซล่าร์   |   -    |   -       |   227,625   |   903,329  |
|   จำกัด              |        |           |             |            |
+---------------------+--------+-----------+-------------+------------+
|                     |        |           |             |            |
+---------------------+--------+-----------+-------------+------------+
| - เจ้าหนี้อื่น           |        |           |             |            |
+---------------------+--------+-----------+-------------+------------+
|   บริษัท เอกรัฐโซล่าร์   | -      | -         | -           | 64,000     |
|   จำกัด              |        |           |             |            |
+---------------------+--------+-----------+-------------+------------+
|                     |        |           |             |            |
+---------------------+--------+-----------+-------------+------------+
| - เงินมัดจำลูกหนี้บริการ  |        |           |             |            |
+---------------------+--------+-----------+-------------+------------+
|   บริษัท เอกรัฐโซล่าร์   | -      | -         |   -         |   348,000  |
|   จำกัด              |        |           |             |            |
+---------------------+--------+-----------+-------------+------------+
|                     |        |           |             |            |
+---------------------+--------+-----------+-------------+------------+
| เงิน                 |        |           |             |            |
| ให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ |        |           |             |            |
+---------------------+--------+-----------+-------------+------------+
|                     |        |           |             |            |
+---------------------+--------+-----------+-------------+------------+
| บริษัท เอกรัฐโซล่าร์     |        |           |             |            |
| จำกัด                |        |           |             |            |
+---------------------+--------+-----------+-------------+------------+
| - เงินให้กู้ยืมระยะสั้น    |        |           |             |            |
+---------------------+--------+-----------+-------------+------------+
|   ยกมาต้นปี           | -      | -         |             |   1        |
|                     |        |           |  10,496,986 | 89,378,250 |
+---------------------+--------+-----------+-------------+------------+
| ยกหนี้ให้              | -      | -         |   -         |   (17      |
|                     |        |           |             | 8,881,264) |
+---------------------+--------+-----------+-------------+------------+
|   ยกไปปลายปี         | -      | -         |             |            |
|                     |        |           |  10,496,986 | 10,496,986 |
+---------------------+--------+-----------+-------------+------------+
|   หัก                | -      | -         |   (         |   (1       |
|   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   |        |           | 10,496,986) | 0,496,986) |
+---------------------+--------+-----------+-------------+------------+
|   สุทธิ               | -      | -         |   -         |   -        |
+---------------------+--------+-----------+-------------+------------+

+--------------------+---------+----------+-------------+------------+
| - ดอกเบี้ยค้างรับ      |         |          |             |            |
+--------------------+---------+----------+-------------+------------+
|   ดอกเบี้ยค้างรับ      | -       | -        |   703,585   |   152,494  |
+--------------------+---------+----------+-------------+------------+
|   หัก               | -       | -        |   (703,585) |            |
|   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  |         |          |             |  (152,494) |
+--------------------+---------+----------+-------------+------------+
|   สุทธิ              | -       | -        |   -         |   -        |
+--------------------+---------+----------+-------------+------------+
| รวม                | -       | -        |   -         |   -        |
+--------------------+---------+----------+-------------+------------+
|                    |         |          |             |            |
+--------------------+---------+----------+-------------+------------+

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของดอกเบี้ยค้างรับ มีดังนี้

  ------------------------------------------- -------------------- --------------
                                              (หน่วย : บาท)         

                                              งบการเงินเฉพาะกิจการ   

                                              2561                 2560

  ณ วันที่ 1 มกราคม                              152,494              38,207,174

  บวก ตั้งเพิ่มในระหว่างปี                          551,091              7,343,679

  หัก ยกหนี้ให้                                   -                    (45,398,359)

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม                             703,585              152,494
  ------------------------------------------- -------------------- --------------

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้บริษัทยกหนี้ที่เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้เมื่อเดือนธันวาคม 2556
จำนวน 218.00 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินต้นจำนวน 178.88 ล้านบาท
และดอกเบี้ยค้างรับจำนวน 39.12 ล้านบาท ให้แก่บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำกัด (บริษัทย่อย :
ถือหุ้นร้อยละ 99.99)
เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทเห็นว่าบริษัทย่อยไม่มีความสามารถที่จะจ่ายหนี้ให้แก่บริษัทแล้ว
ทั้งนี้การยกหนี้ให้กับบริษัทย่อยไม่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
เนื่องจากบริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับไว้ทั้งจำนวนแล้ว

2. รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน มีดังนี้

+------------------------+----------+----------+----------+---------+---+
|                        | (หน่วย :  |          |          |         |   |
|                        | บาท)     |          |          |         |   |
+========================+==========+==========+==========+=========+===+
| ประเภทรายการ           | งบก      |          | งบ       |         |   |
|                        | ารเงินรวม |          | การเงินเฉ |         |   |
|                        |          |          | พาะกิจการ |         |   |
+------------------------+----------+----------+----------+---------+---+
|                        | สำหรับ    |          | สำหรับ    |         |   |
|                        | ปีสิ้นสุดวันที่ |          | ปีสิ้นสุดวันที่ |         |   |
|                        | 31       |          | 31       |         |   |
|                        | ธันวาคม   |          | ธันวาคม   |         |   |
+------------------------+----------+----------+----------+---------+---+
|                        | 2561     | 2560     | 2561     | 2560    |   |
+------------------------+----------+----------+----------+---------+---+
| - รายได้จากการขาย       |          |          |          |         |   |
+------------------------+----------+----------+----------+---------+---+
|   บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำกัด | -        | -        | 1        | 131,510 |   |
|                        |          |          | ,160,000 |         |   |
+------------------------+----------+----------+----------+---------+---+
| -                      |          |          |          |         |   |
| รายได้รับจ้างติดตั้งแผงโซล่าร์ |          |          |          |         |   |
+------------------------+----------+----------+----------+---------+---+
|   บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำกัด | -        | -        | -        | 13,     |   |
|                        |          |          |          | 413,564 |   |
+------------------------+----------+----------+----------+---------+---+
| -   ดอกเบี้ยรับ           |          |          |          |         |   |
+------------------------+----------+----------+----------+---------+---+
|   บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำกัด | -        | -        | 551,092  | 7,      |   |
|                        |          |          |          | 343,679 |   |
+------------------------+----------+----------+----------+---------+---+
| - รายได้อื่น              |          |          |          |         |   |
+------------------------+----------+----------+----------+---------+---+
|   บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำกัด | -        | -        | 13,744   | 14,014  |   |
+------------------------+----------+----------+----------+---------+---+
| - ซื้อสินค้า               |          |          |          |         |   |
+------------------------+----------+----------+----------+---------+---+
|   บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำกัด | -        | -        | 315,684  | 8,      |   |
|                        |          |          |          | 243,107 |   |
+------------------------+----------+----------+----------+---------+---+
| - หนี้สงสัยจะสูญ           |          |          |          |         |   |
+------------------------+----------+----------+----------+---------+---+
|   บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำกัด | -        | -        | 551,091  | 7,      |   |
|                        |          |          |          | 343,679 |   |
+------------------------+----------+----------+----------+---------+---+
| - ค่าเช่า                |          |          |          |         |   |
+------------------------+----------+----------+----------+---------+---+
|   บริษัท เอกรัฐเอ็นเนอยี่    | -        | -        | 24,000   | 24,000  |   |
|   จำกัด                 |          |          |          |         |   |
+------------------------+----------+----------+----------+---------+---+
| - ค่าที่ปรึกษา             |          |          |          |         |   |
+------------------------+----------+----------+----------+---------+---+
|   บริษัท เอส.เค.พี.       | 8        | 8        | 8        | 8,      |   |
|   คอนซัลติ้ง แอ็นด์         | ,971,963 | ,971,963 | ,971,963 | 971,963 |   |
|   เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด       |          |          |          |         |   |
+------------------------+----------+----------+----------+---------+---+
|                        |          |          |          |         |   |
+------------------------+----------+----------+----------+---------+---+
| - ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน    |          |          |          |         |   |
+------------------------+----------+----------+----------+---------+---+
|   บริษัท เควี แอสเซ็ท จำกัด | -        | 1        | -        | 1,      |   |
|                        |          | ,517,780 |          | 517,780 |   |
+------------------------+----------+----------+----------+---------+---+
|   คุณธีรยา กนกพฤกษ์       | -        | 1        | -        | 1,      |   |
|                        |          | ,517,780 |          | 517,780 |   |
+------------------------+----------+----------+----------+---------+---+
|   รวม                  | -        | 3        | -        | 3,      |   |
|                        |          | ,035,560 |          | 035,560 |   |
+------------------------+----------+----------+----------+---------+---+
|                        |          |          |          |         |   |
+------------------------+----------+----------+----------+---------+---+
| -                      |          |          |          |         |   |
| ค่าตอบแ                 |          |          |          |         |   |
| ทนกรรมการและผู้บริหารสำคัญ |          |          |          |         |   |
+------------------------+----------+----------+----------+---------+---+
|   ผลประโยชน์ระยะสั้น      | 16       | 18       | 16       | 18,     |   |
|                        | ,134,000 | ,414,500 | ,134,000 | 414,500 |   |
+------------------------+----------+----------+----------+---------+---+
|                        | 230,638  | 220,973  | 230,638  | 220,973 |   |
|  ผลประโยชน์หลังออกจากงาน |          |          |          |         |   |
+------------------------+----------+----------+----------+---------+---+
|   ค่าตอบแทนกรรมการ      |   5      |   5      | 5        | 5,      |   |
|                        | ,479,000 | ,129,000 | ,479,000 | 129,000 |   |
+------------------------+----------+----------+----------+---------+---+
|   รวม                  |   21     |   23     | 21       | 23,     |   |
|                        | ,843,638 | ,764,473 | ,843,638 | 764,473 |   |
+------------------------+----------+----------+----------+---------+---+

  นโยบายการกำหนดราคา

  -------------------------- --------------------------------------------
                             นโยบาย

  ราคาซื้อขายสินค้า              เป็นไปตามราคาตลาด

  รายได้ค่าเช่าและบริการ         เป็นไปตามราคาที่ระบุในสัญญา

  ดอกเบี้ยรับ                   เป็นราคาที่ตกลงร่วมกัน
                             ซึ่งอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ในประเทศ

  ค่าที่ปรึกษา                   เป็นไปตามราคาที่ระบุในสัญญา

  ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน       อัตราร้อยละ 2 ต่อปี (ระยะเวลา 2 ปี)
                             ของวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
  -------------------------- --------------------------------------------

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
บริษัทเข้าทำสัญญาจ้างที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจในโครงการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง
ตามสัญญาลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 สัญญามีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 สิ้นสุด 31
ธันวาคม 2561 อัตราค่าบริการเดือนละ 0.80 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

3. ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  ประกอบด้วย

+--------------------+------+---------------+--------------------------+
|   ชื่อบริษัท           | ส    | ล             | เกี่ยวข้องโดย               |
|                    | ัญชาติ | ักษณะความสัมพันธ์ |                          |
+--------------------+------+---------------+--------------------------+
| บริษัท เอกรัฐโซล่าร์    | ไทย  | บริษัทย่อย       | ถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ   |
| จำกัด               |      |               | 99.99                    |
+--------------------+------+---------------+--------------------------+
| บริษัท เอกรัฐเอ็นเนอยี่  | ไทย  | บริษัทย่อย       | ถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ   |
| จำกัด               |      |               | 99.99                    |
+--------------------+------+---------------+--------------------------+
| บริษัท เควี แอสเซ็ท    | ไทย  | บ             | กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน     |
| จำกัด               |      | ริษัทที่เกี่ยวข้องกัน |                          |
+--------------------+------+---------------+--------------------------+
| บริษัท จุฬาวิศวกรรม    | ไทย  | บ             | ถือหุ้นร่วมกัน                |
| จำกัด               |      | ริษัทที่เกี่ยวข้องกัน |                          |
+--------------------+------+---------------+--------------------------+
| บริษัท               | ไทย  | บ             | เป็นบริษัทที่บุคคลใกล้ชิดของก    |
| เอส.เค.พี.คอนซัลติ้ง   |      | ริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | รรมการเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ |
| แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง     |      |               |                          |
| จำกัด               |      |               |                          |
+--------------------+------+---------------+--------------------------+
| คุณธีรยา กนกพฤกษ์     | ไทย  | ผู้ถือหุ้นใหญ่      | ถือหุ้นทางตรงมากกว่าร้อยละ 5  |
+--------------------+------+---------------+--------------------------+

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

สำหรับการเข้าทำรายการระหว่างกันข้างต้นนั้น บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยเป็น

การดำเนินการตามปกติของธุรกิจ โดยเป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อตกลง
ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
โดยมิได้มีวัตถุประสงค์ในการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกันหรือมีรายการใดๆ เป็นพิเศษ

12.3 นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ
จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเป็นไปด้วยความสมเหตุสมผลและมีอัตราตอบแทนที่ยุติธรรม
พร้อมทั้งผ่านการอนุมัติตามขั้นตอนและเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกันตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง