pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
เอกสารแนบ 2

2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

2.1 บริษัท บีจีที เทคโนโลยี จำกัด

+-----------------------------------+----------------------------------+
| ชื่อ                                | บริษัท บีจีที เทคโนโลยี จำกัด           |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| 1.  ดร.นพดล ธรรมวัฒนะ              | X , I, II                        |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| 2.  นายเกา โก๊ะ เชง (ดิ๊กสัน)         | I, II, III                       |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| 3.  นายลี่ชิง เฉิน                    | I                                |
+-----------------------------------+----------------------------------+

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม /// =
ผู้บริหาร
เอกสารแนบ 3

2 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

(1) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : นางสาวสิริพร ทองใบ

ตำแหน่งงาน : SENIOR INTERNAL AUDIT

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสพการณ์การทำงาน : ระหว่างปี 2557 – ปัจจุปัน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  ระหว่างปี 2556 – 2557

  หัวหน้าตรวจสอบภายใน

บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอลซัลติ้ง จำกัด

ระหว่างปี 2549 - 2556

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

(2) หัวหน้างานกำกับดูแลการปฎิบัติงานของบริษัท: ไม่มี
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

 

+-----------------------------------------------------------------------+
| บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                                       |
|                                                                       |
| BGT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED                                |
+-----------------------------------------------------------------------+

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

  1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 1

2.  สักษณะการประกอบธุรกิจ 4

3.  ปัจจัยเสื่ยง 9

4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 12

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 21

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 22

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลฏิจการ

7. ขัอมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 23

8. โครงสร้างการจัดการ 25

9. การกำกับดูแลกิจการ 30

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 41

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 43

12. รายการระหว่างกัน 45

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 51

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 60

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 64 76

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
66

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 75

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 76

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 77
อื่น ๆ

-   ไม่มี
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ
ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

(1)
งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับ
ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ
ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
    และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าวและบริษัทฯ
    ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับบริษัทฯได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ ดร.นพดล ธรรมวัฒนะ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของดร.นพดล ธรรมวัฒนะ กำกับไว้ บริษัทฯ
จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ**

1. ดร.นพดล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริษัท

2. นายเกา โก๊ะ เชง (ดิ๊กสัน) กรรมการผู้จัดการใหญ่ /

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/

  ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ

หมายเหตุ**พร้อมทั้งประทับตราบริษัท(ถ้ามี)

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ ดร.นพดล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ มาตรา 89/20*** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญิติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป
โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลดำเนินงานของบริษัทฯ
หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199
โดยมิได้จำกัดความรับผิดชอบไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น
อย่างไรก็ดี
กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น
ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20

  หมายเหตุ
  ***ใช้บังคับกับบริษัทที่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด3/1แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เท่านั้น
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

 

+-----------------------------------------------------------------------+
| บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                                       |
|                                                                       |
| BGT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED                                |
+-----------------------------------------------------------------------+

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

  1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 1

2.  สักษณะการประกอบธุรกิจ 4

3.  ปัจจัยเสื่ยง 9

4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 12

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 21

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 22

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ขัอมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 23

8. โครงสร้างการจัดการ 25

9. การกำกับดูแลกิจการ 30

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 41

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 43

12. รายการระหว่างกัน 45

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 49

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 58

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 63 76

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
65

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 74

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 75

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 76
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

 

+-----------------------------------------------------------------------+
| บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                                       |
|                                                                       |
| BGT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED                                |
+-----------------------------------------------------------------------+

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

  1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 1

2.  สักษณะการประกอบธุรกิจ 5

3.  ปัจจัยเสื่ยง 10

4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 13

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 22

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 23

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ขัอมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 24

8. โครงสร้างการจัดการ 27

9. การกำกับดูแลกิจการ 32

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 43

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 46

12. รายการระหว่างกัน 48

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 53

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 66

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 71 76

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
73

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 84

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 85

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 86

เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ 87
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ
ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

(1)
งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับ
ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ
ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
    และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าวและบริษัทฯ
    ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับบริษัทฯได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ ดร.นพดล ธรรมวัฒนะ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของดร.นพดล ธรรมวัฒนะ กำกับไว้ บริษัทฯ
จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ**

1. ดร.นพดล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริษัท

2. นายเกา โก๊ะ เชง (ดิ๊กสัน) กรรมการผู้จัดการใหญ่ /

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/

  ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ

หมายเหตุ**พร้อมทั้งประทับตราบริษัท(ถ้ามี)

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ ดร.นพดล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ มาตรา 89/20*** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญิติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป
โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลดำเนินงานของบริษัทฯ
หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199
โดยมิได้จำกัดความรับผิดชอบไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น
อย่างไรก็ดี
กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น
ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20

  หมายเหตุ
  ***ใช้บังคับกับบริษัทที่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด3/1แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เท่านั้น
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ
ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

(1)
งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับ
ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ
ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
    และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าวและบริษัทฯ
    ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับบริษัทฯได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ ดร.นพดล ธรรมวัฒนะ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของดร.นพดล ธรรมวัฒนะ กำกับไว้ บริษัทฯ
จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ**

1. ดร.นพดล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริษัท

2. นายเกา โก๊ะ เชง (ดิ๊กสัน) กรรมการผู้จัดการใหญ่ /

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/

  ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ

หมายเหตุ**พร้อมทั้งประทับตราบริษัท(ถ้ามี)

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ ดร.นพดล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ มาตรา 89/20*** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญิติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป
โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลดำเนินงานของบริษัทฯ
หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199
โดยมิได้จำกัดความรับผิดชอบไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น
อย่างไรก็ดี
กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น
ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20

  หมายเหตุ
  ***ใช้บังคับกับบริษัทที่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด3/1แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เท่านั้น
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

 

+-----------------------------------------------------------------------+
| บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                                       |
|                                                                       |
| BGT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED                                |
+-----------------------------------------------------------------------+

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

  1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 1

2.  สักษณะการประกอบธุรกิจ 5

3.  ปัจจัยเสื่ยง 10

4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 13

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 22

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 23

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ขัอมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 24

8. โครงสร้างการจัดการ 27

9. การกำกับดูแลกิจการ 32

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 45

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 48

12. รายการระหว่างกัน 50

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 55

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 69

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 74 76

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
76

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 87

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 88

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 89

เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ 90
12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2553 บริษัทได้ทำสัญญากับ บริษัท Twoagentsee International
Limited (TAS)
ในการดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายและขายปลีกผลิตภัณฑ์ภายในประเทศที่กำหนดไว้ในสัญญา
โดยรับอนุญาตให้ใช้สิทธิและช่วงสิทธิในเครื่องหมายการค้า Peoples Market (PM)
สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาเริ่มแรก 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553
ภายหลังจากระยะเวลาเริ่มแรกของสัญญาสิ้นสุดลง สัญญาดังกล่าวอาจต่ออายุได้ครั้งละ 4 ปี รวม 4
ครั้ง ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัท จะต้องจ่ายให้แก่บริษัทในต่างประเทศดังกล่าว ดังนี้

1)  ค่าลิขสิทธิ์ในอัตราที่กำหนด โดยค่าลิขสิทธิ์ที่จะต้องชำระขั้นต่ำ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

2)  เงินสมทบการโฆษณา ในอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา
9.  การควบคุมภายใน

บริษัทฯให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอเพื่อป้องกัน
หรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่บริษัทว่าจ้างจากภายนอก
ทำหน้าที่สอบทานระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ
ของบริษัทตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานจะมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ของบริษัทฯอย่างคุ้มค่า สมประโยชน์
รวมถึงมีการควบคุมการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ
ให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ
ตลอดจนมีการจัดทำรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ทันเวลา
และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่
บริษัทฯจึงกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ในด้านการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยได้มีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่บริษัทฯประสบอยู่หรือคาดว่าจะประสบ
นำมาวิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้นแล้วกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงนั้น
จัดทำเป็นรายงานบริหารความเสี่ยงและมีการติดตามผลเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ
สำหรับปัจจัยเสี่ยงสำคัญของบริษัทฯได้อธิบายไว้ในหัวข้อเรื่องปัจจัยเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
และสรุปความเห็นได้ว่าบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน ที่เพียงพอและเหมาะสมกับดำเนินธุรกิจ
ไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ
นอกจากนี้คณะกรรมการได้เน้นให้บริษัทฯมีการพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
15 ข้อ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

-ไม่มี -
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่คดีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
และบริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่คดีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ
5 ของส่วนผู้ถือหุ้น
7. โครงสร้างเงินทุน

  บริษัทมีทุนจดทะเบียน 160.00 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 159.79 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
  320 ล้านหุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ

  กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ตามที่ปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

1. น.ส.ดลนภา ธรรมวัฒนะ 77,250,000 24.17

2. นายเกา โก๊ะ เบง 52,064,400 16.29

3. นายเกา โก๊ะ เชง (ดิ๊กสัน) 51,046,400 15.97

4. นายนพดล ธรรมวัฒนะ 39,064,000 12.22

5. นายสมศักดิ์ ติรกานันท์ 11,520,100 3.60

6. นายพีรนาถ โชควัฒนา 7,458,500 2.33

7. คณะบุคคลพีรภูมิ 6,457,200 2.02

8. คณะบุคคลพีรนัดดา โดยนายพีรนาถ โชควัฒนา 6,016,500 1.88

9. นายณภัทร ปัญจคุณาธร 4,400,000 1.38

10. นายรุ่งศักดิ์ คำศิริตระกูล 4,000,000 1.25

รวมทั้งหมด 259,277,100 81.13

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่กำหนดนโยบายการจัดการ โดยการส่งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการ ได้แก่
กรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในกลุ่มครอบครัวธรรมวัฒนะ ประกอบด้วย นายนพดล ธรรมวัฒนะ
และกรรมการที่มาจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่สัญชาติมาเลเซีย ประกอบด้วย นายเกา โก๊ะ เชง
(ดิ๊กสัน) และนายเกา โก๊ะ เบง

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
บริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้
หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการขยายการดำเนินงานของบริษัท
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูล

ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม

ระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์
2554

ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับบริษัท

ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายนพดล ธรรมวัฒนะ
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายนพดล
ธรรมวัฒนะ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่า

ไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ**

1. นายนพดล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริษัท

2. นายเกา โก๊ะ เชง (ดิ๊กสัน) กรรมการผู้จัดการใหญ่ /

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ ผู้อำนวยการ

  สายงานปฏิบัติการ

หมายเหตุ ** พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายนพดล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ มาตรา 89/20*** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญิติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใด
ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป
โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา
56 หรือมาตรา 199
โดยมิได้จำกัดความรับผิดชอบไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น
อย่างไรก็ดี
กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น
ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20

  หมายเหตุ ***ใช้บังคับกับบริษัทที่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1
  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เท่านั้น
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

 

+-----------------------------------------------------------------------+
| บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                                       |
|                                                                       |
| BGT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED                                |
+-----------------------------------------------------------------------+

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

  1. ข้อมูลทั่วไป 1

2.  ปัจจัยความเสี่ยง 3

3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 7

4.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 10

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 20

6. ข้อพิพาททางกฎหมาย 30

7. โครงสร้างเงินทุน 31

8. การจัดการ 32

9. การควบคุมภายใน 51

10. รายการระหว่างกัน 52

11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 59

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 73

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 74 76

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท 76 1-1

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 82

เอกสารแนบ 3 รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ 83
12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2553 บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับกิจการที่เกี่ยวข้องกันในต่างประเทศแห่งหนึ่ง
ในการดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายและขายปลีกผลิตภัณฑ์ภายในประเทศที่กำหนดไว้ในสัญญา
โดยรับอนุญาตให้ใช้สิทธิและช่วงสิทธิในเครื่องหมายการค้า “Peoples Market “ และ / หรือ
“PM” สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาเริ่มแรก 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553
ภายหลังจากระยะเวลาเริ่มแรกของสัญญาสิ้นสุดลง สัญญาดังกล่าวอาจต่ออายุได้ครั้งละ 4 ปี รวม 4
ครั้ง ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องจ่ายให้แก่บริษัทในต่างประเทศดังกล่าว ดังนี้

1)  ค่าลิขสิทธิ์ในอัตราที่กำหนด โดยค่าลิขสิทธิ์ที่จะต้องชำระขั้นต่ำ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

2)  เงินสมทบการโฆษณา ในอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554 บริษัทฯ ได้แจ้งไปยังบริษัทต่างประเทศดังกล่าว
เพื่อยกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป