ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)
ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อปี 2473 โดยการร่วมทุนของบริษัท คริสเตียนี แอนด์ นีลเส็น
เอ/เอส ประเทศเดนมาร์ก, บริษัท อีสต์เอเซียติ๊ก จำกัด และสำนักงานพระคลังข้างที่
(สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์)
ต่อมาได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน
2535 ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 501,452,102 บาท และทุนชำระแล้ว 501,452,102 บาท

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักในการรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภท เช่น
งานก่อสร้างถนน สะพาน งานสาธารณูปโภคพื้นฐาน งานอาคารรวมถึงการบูรณะอาคารโบราณสถาน
โรงงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้าง Silo ในระบบ Slip-form งานรวบรวมท่อบ่อบำบัดน้ำเสีย
เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ
ยังสามารถออกแบบก่อสร้างและดำเนินการก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จในลักษณะ EPC (Engineering
Procurement and Construction) ตามความต้องการของลูกค้า

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2554 มีรายได้รวมจำนวน 4,822 ล้านบาท
โดยมีรายได้หลักจากกิจกรรมก่อสร้างจำนวน 4,765 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 165
ล้านบาท สำหรับผลการดำเนินงานเฉพาะบริษัท มีรายได้รวมจำนวน 4,839 ล้านบาท
โดยมีรายได้หลักจากกิจกรรมก่อสร้างจำนวน 4,766 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 183
ล้านบาท

ฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีสินทรัพย์รวมจำนวน
4,142 ล้านบาท หนี้สินรวมจำนวน 2,483 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,659 ล้านบาท
ฐานะทางการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีสินทรัพย์รวมจำนวน 4,144 ล้านบาท
หนี้สินรวมจำนวน 2,484 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,661 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด
(บริษัทในเครือของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์) ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ
ได้ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นของบริษัทฯ กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
เพื่อซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 166,313,259 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
คิดเป็นร้อยละ 41.46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 415,783,147.50 บาท โดยได้มีการชำระราคาค่าหุ้นเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม
2551 ซึ่งธนาคารฯ ได้ทำการส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นสามัญให้แก่บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด
ในวันเดียวกัน ทำให้บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด มีสัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ
29.89 เป็น ร้อยละ 71.35 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัท
ทุนลดาวัลย์ จำกัด ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 53/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน
2545

ในปี 2552 บริษัทฯ ได้ดำเนินการปิดกิจการในบริษัทที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ คือ บริษัท ซีเอ็น
แอดไวซอรี่ จำกัด โดยจดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552
และจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 ดำเนินการปิดกิจการของบริษัท
ซีเอ็น เพลซ สีลม ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซีเอ็นที โฮลดิ้งส์ จำกัด
โดยจดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552
และจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2552 และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
เนาวรัตน์, อิตาเลียนไทย, คริสเตียนี และ เอ เอส ร่วมค้า
ได้เลิกกิจการและชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว

นอกจากนี้ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น คอนสตรัคชั่น (ไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2552

ในปี 2553 บริษัทฯ ได้ใช้มาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน
ก่อนวันที่มาตรฐานการบัญชีนี้ให้ถือปฏิบัติ โดยการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าว บริษัทฯ
ได้รับรู้ส่วนเพิ่มของหนี้สินและผลประโยชน์ของพนักงานโดยปรับกับกำไรสะสม ณ
วันต้นงวดของระยะเวลาบัญชีปี 2553 ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานการบัญชีดังกล่าว

ในปี 2554 บริษัทฯ
ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบับซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2554 เป็นผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวส่วนใหญ่มีผลกระทบต่อการนำเสนองบการเงินเท่านั้น
โดยไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือกำไรต่อหุ้น ยกเว้นเรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และเรื่อง
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน นอกจากนี้
บริษัทฯได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยจัดประเภทอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นรายการแยกต่างหากและบันทึกด้วยวิธีราคาทุน
และบัญชีค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่
จากวิธีการบันทึกบัญชีตามที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 25/2549
ที่ให้บริษัทฯเลือกปฏิบัติโดยคำนวณค่าเสื่อมราคาที่ตัดไปสู่งบกำไรขาดทุนจากราคาต้นทุนเดิม
เป็นการคำนวณค่าเสื่อมราคาที่ตัดไปสู่งบกำไรขาดทุนจากราคาที่ตีใหม่
ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์

ในระหว่างปี 2554 บริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 2 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท
คริสเตียนีและนีลเส็น คอนสตรัคชั่น (ไทย) จำกัด และ บริษัท ฮาร์โมนี พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด
ได้จดทะเบียนเลิกกิจการและได้จดทะเบียนชำระบัญชีเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 และ
24 พฤษภาคม 2554 ตามลำดับ

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 บริษัทฯ ได้รับแจ้งจาก บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ถืออยู่จำนวน 260,667,476
หุ้น ให้แก่บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ Victor Investment Holdings Pte.,
Ltd. ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ Victor
Investment Holdings Pte., Ltd. คิดเป็นร้อยละ 51.98
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ สัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ส่งผลให้ บริษัท โกลเบ๊กซ์
คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ Victor Investment Holdings Pte., Ltd.
ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทฯ ทั้งหมด

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ได้ยื่นแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) ร่วมกับ
Victor Investment Holdings Pte., Ltd. โดยเสนอซื้อในราคาหุ้นละ 4 บาท
ระยะเวลาทำคำเสนอซื้อในระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2554

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2554 บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ Victor Investment
Holdings Pte., Ltd.ได้รายงานผลของการซื้อหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

-   บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถือหุ้นเป็นจำนวน 283,932,708 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
    56.62 ของจำนวนหุ้นที่จำแหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

-   Victor Investment Holdings Pte., Ltd. ถือหุ้นเป็นจำนวน 75,217,815 หุ้น
    คิดเป็นร้อยละ 15.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ส่วนที่ 1

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง

เลขทะเบียนบริษัท 0107535000281

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว หุ้นสามัญ จำนวน 501,452,102 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 501,452,102 บาท

ที่ตั้ง เลขที่ 451 ถนนลาซาล (สุขุมวิท 105) แขวง/เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ (66-2) 398 0158

โทรสาร (66-2) 398 9860

เว็บไซต์ www.cn-thai.co.th

นักลงทุนสัมพันธ์ คุณภาณี เจริญเจริญชัย

(662) 398 0158 ต่อ 116

phaneech@cn-thai.co.th

บริษัท ซี เอ็น ที โฮลดิ้งส์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ ลงทุนในหุ้น

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว หุ้นสามัญ จำนวน 260,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2,600,000,000 บาท

ที่ตั้ง เลขที่ 451 ถนนลาซาล (สุขุมวิท 105) แขวง/เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ (66-2) 398 0158 โทรสาร (66-2) 398 9860

ข้อมูลบริษัทย่อยและบริษัทอื่น

บริษัท ฮาร์โมนี พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป

ประเภทธุรกิจ ลงทุนในหุ้น

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว หุ้นสามัญ จำนวน 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา

ที่ตั้ง The Creque Building, P.O. Box 116 Road Town, Tortola, British Virgin
Islands

โทรศัพท์ (66-2) 398 0158 โทรสาร (66-2) 398 9860

สถานะ จดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชีเสร็จสิ้นเดือนพฤษภาคม 2554

บริษัท อินโดไชน่า อินเวสเม้นทส์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ ลงทุนในหุ้น

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว หุ้นสามัญ จำนวน 120,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 120,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา

ที่ตั้ง Canon’s Court, 22 Victoria Street, P.O. Box HM 1179, Hamilton HM12,
Bermuda

โทรศัพท์ (66-2) 398 0158 โทรสาร (66-2) 398 9860

สถานะ อยู่ระหว่างจดทะเบียนเลิกกิจการ

บุคคลอ้างอิง

ผู้สอบบัญชี นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์

ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียน 2982

นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5599

นาย วิสุทธิ์ เพชรพาณิชกุล

ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียน 7309

สำนักงาน สอบบัญชี ดี ไอ เอ

316/32 ซอยสุขุมวิท 22

  ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ (66-2) 259 5300

โทรสาร (66-2) 260 1553

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขต คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ (66-2) 229 2800 โทรสาร (66-2) 359 1259-62

ธนาคารหลัก ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

333 ถนนสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ (66-2) 02-2314333 โทรสาร (66-2) 236-8281-2

Website: http://www.bangkokbank.com

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 12120

โทรศัพท์ (66-2) 296-2000 โทรสาร (66-2) 683-1304

Website: http://www.krungsri.com

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ (66-2) 255-2222 โทรสาร (66-2) 255-9391-3

Website: http://www.ktb.co.th

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

สำนักพหลโยธิน

400/22 ถนนพหลโยธิน

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

กรุงเทพฯมหานคร 10400

โทรศัพท์ (66-2) 273-1050-55, 273-1060-4 โทรสาร (66-2) 273-1090

Website: http://www.kasikornbank.com