9.  การจัดการ

*** - *** แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2544

***

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ซึ่งจะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ¾ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

(1) การขายหรือหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(3) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ

(4) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท

(5) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(6) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ

(7) การเพิ่มทุน หรือลดทุน ของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้

(8) การควบหรือเลิกบริษัท

2. ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ. ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัท
หรือจังหวัดใกล้เคียง

3. ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ
หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
หรือกรรมการอื่นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

  ***

9.1 โครงสร้างการจัดการ โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

1.  คณะกรรมการบริษัทฯ ปัจจุบันมี 7 ท่านประกอบด้วย

1.  ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ 1 ท่าน

2.  รองประธานกรรมการ 1 ท่าน

3.  กรรมการอิสระ 3 ท่าน

4.  กรรมการบริหาร 1 ท่าน

5.  กรรมการและเลขานุการ 1 ท่าน

2.  คณะกรรมการบริหารปัจจุบันมี 4 ท่านประกอบด้วย

1.  ประธานกรรมการบริหาร 1 ท่าน

2.  รองประธานกรรมการบริหาร 1 ท่าน

3.  กรรมการบริหาร 1 ท่าน

4.  กรรมการและเลขานุการ 1 ท่าน

3.  คณะกรรมการตรวจสอบมาจากกรรมการอิสระมี 3 ท่านประกอบด้วย

1.  ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน

2.  กรรมการการตรวจสอบ 2 ท่าน

*** - *** แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2544

***

หน้าที่ของคณะกรรมการต่าง ๆ

1.  คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดนโยบายบริษัทฯ และอนุมัติโครงการลงทุนของบริษัทฯ
    รวมทั้งกำหนดข้อบังคับของบริษัทฯ

2.  คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณาแผนงานประจำปี ซึ่งเสนอโดยคณะผู้บริหารของบริษัทฯ
    (Executive Committee Member) ผ่านกรรมการผู้จัดการ
    ติดตามผลการประกอบการของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับแผนงานประจำปีเป็นรายเดือน
    พร้อมทั้งให้ความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ผลการประกอบการดีขึ้น
    รวมทั้งการอนุมัติธุรกรรมที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ
    ต้องผ่านการเห็นชอบหรืออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารจึงจะดำเนินการได้

3.  คณะกรรมการตรวจสอบ
    เป็นคณะกรรมการอิสระทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของบริษัทฯ เพื่อให้โปร่งใส
    และยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance)
    ของผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารรวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานจริงว่าเป็นไปตามกฎระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ
    และไม่ฝ่าฝืนข้อบังคับของบริษัทฯ

4.  คณะผู้บริหารประกอบด้วยผู้บริหารซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ
    โดยมีหน้าที่ในการวางแผนงานประจำปี ออกกฎระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ
    โดยผ่านการเห็นชอบจากผู้อำนวยการใหญ่ก่อนส่งคณะกรรมการบริหารเพื่ออนุมัติ
    รวมทั้งการบริหารกิจการทั่วไปของบริษัทฯ ในลักษณะคณะกรรมการ
    โดยมีโครงสร้างคณะผู้บริหารดังนี้คือ

    ประธานคณะผู้บริหาร จะเป็นกรรมการผู้จัดการ

    รองประธานคณะผู้บริหาร จะเป็นรองกรรมการผู้จัดการ

    คณะผู้บริหารอื่น ๆ ประกอบด้วย

    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

    ผู้จัดการโรงงานระยอง 1 และ 2

    ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

    ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ

    ผู้จัดการฝ่ายส่งออกต่างประเทศ

    รวม 8 ท่าน

    ***

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ 31 March 2001

  CHAIRMAN K.PRAYUDH

 VICE CHAIRMAN

 K. SUVIMOL

 

 

NDEPENDENT INDEPENDENT INDEPENDENT EXECUTIVE EXECUTIVE DIRECTOR DIRECTOR
DIRECTOR DIRECTOR & DIRECTOR

 K. CHAISILP K. PIJIT K. KINGTIEN SECRETARY K.SOMBAT 

K.WANLOP

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ 31 March 2001

  CHAIRMAN & CEO

 K.PRAYUDH

 VICE CHAIRMAN

 K. SUVIMOL

EXECUTIVE DIRECTOR EXECUTIVE DIRECTOR

K.SOMBAT & SECRETARY

 K.WANLOP 

โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 31 March 2001

 CHAIRMAN

 OF THE

 AUDIT COMMITTEE

 K. CHAISILP

AUDIT COMMITTEE AUDIT COMMITTEE

MEMBER MEMBER

K.PIJIT K.KINGTHIEN

ORGANIZATION CHAIRMAN & C.E.O

CHART K.PRAYUDH

 31 March 2001

  VICE CHAIRMAN

K.SUVIMOL

ECM.

MD

 K. WANLOP 

DEPUTY MD

K. SOMBAT

ASST. MD.

 K.NAVACHOL   

FINANCIAL HR EXPORT MKT. PLANT MGR PLANT MGR.

CONTROLLER & ADMIN. MGR. . R/Y 1 R/Y 2

K.CATTALEEYA K. CHAIYOS K. PUTHACHAD K. JARUNG K. CHANCHAI

*** - *** แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2544

***

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท มีดังต่อไปนี้

1.ชื่อ นายประยุทธ มหากิจศิริ

ตำแหน่ง ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่

อายุ 56 ปี

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท - 33.63 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน - สมรสกับรองประธานกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด - ปริญญาตรี

ประสบการณ์ทำงานระยะเวลา 5 ปี - ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่

บริษัท ริเวอร์ไซด์ทาวเวอร์ จำกัด

  บริษัท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)

  - ประธานกรรมการ

  บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่โปรดักส์ จำกัด

  บริษัท ไทยน็อกซ์สตีล จำกัด

บริษัท พี เอ็ม กรุ๊ป จำกัด

บริษัท กาแฟผงไทย จำกัด (อุดมทรัพย์ อิงค์)

 ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี - ไม่มี

หนี้ที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท - ไม่มี

2. ชื่อ นางสุวิมล มหากิจศิริ

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ

อายุ 55 ปี

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท - 9.41 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน - สมรสกับประธานกรรมการ ฯ

คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด - ปริญญาตรี

ประสบการณ์ทำงานระยะเวลา 5 ปี - รองประธานกรรมการ

บริษัท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี่ จำกัด ( มหาชน )

- กรรมการบริหาร

บริษัท ไทยน็อกซ์สตีล จำกัด

บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่โปรดักส์ จำกัด

บริษัท ริเวอร์ไซด์ทาวเวอร์ จำกัด

  บริษัท พีเอ็มกรุ๊ป จำกัด

บริษัท กาแฟผงไทย (อุดมทรัพย์ อิงค์)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี - ไม่มี

หนี้ที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท - ไม่มี

***

3. ชื่อ นายชัยศิลป์ แต้มศิริชัย

ตำแหน่ง กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 48 ปี

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท - 0.004 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน - ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด - ปริญญาตรี

ประสบการณ์ทำงานระยะเวลา 5 ปี - บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี - ไม่มี

หนี้ที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท - ไม่มี

4. ชื่อ นายพิจิตร โสรสศรีสม

ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

 อายุ 81 ปี

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน - ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด - ปริญญาตรี

ประสบการณ์ทำงานระยะเวลา 5 ปี - ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี - ไม่มี

หนี้ที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท - ไม่มี

5. ชื่อ นางกิ่งเทียน บางอ้อ

ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

อายุ 56 ปี

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน - ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด - ปริญญาโท MBA ม. ธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงานระยะเวลา 5 ปี - ผู้จัดการส่วนบริหาร

 บริษัท คอมลิงค์ จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี - ไม่มี

หนี้ที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท - ไม่มี

*** - *** แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2544

***

6. ชื่อ นายวัลลภ คุณานุกรกุล

ตำแหน่ง กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ

อายุ 49 ปี

 สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน - ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต

สาขาอุตสาหกรรม ม.ขอนแก่น

ประสบการณ์ทำงานระยะเวลา 5 ปี - กรรมการบริหาร

 บมจ. ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี่ 

 - กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ริเวอร์ไซด์ทาวเวอร์ จำกัด

- กรรมการ

บริษัท กาแฟผงไทย (อุดมทรัพย์ อิงค์)

บริษัท เลควูดเรียลเอสเตท จำกัด

บริษัท เลควูดคันทรีคลับ จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี - ไม่มี

หนี้ที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท - ไม่มี

***

7. ชื่อ นายสมบัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา

ตำแหน่ง กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ

อายุ 46 ปี

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน - ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด - ปริญญาโท MBA

FACIFIC STATE UNIVERSITY

ประสบการณ์ทำงานระยะเวลา 5 ปี - C & D Interiors Inc. (USA.)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี - ไม่มี

หนี้ที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท - ไม่มี

8. ชื่อ นายนวชล อิ่มเดชา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด

อายุ 50 ปี

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน - ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด - ปริญญาโท AQUINUS MICHIGAN

ประสบการณ์ทำงานระยะเวลา 5 ปี - Grand Northern Product ( USA )

- Intermedic Orthopedic Inc. ( USA )

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี - ไม่มี

หนี้ที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท - ไม่มี

9. ชื่อ นายชัยยศ เขมัษเฐียร

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

อายุ 36 ปี

สัดส่วนในการถือหุ้นในบรษัท - 0.275 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน - เป็นหลานของประธานกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด - ปริญญาตรี วิชาเอกสังคมวิทยา

วิชาโทบริหาร ม.ธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงานระยะเวลา 5 ปี - ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี - ไม่มี

หนี้ที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท - ไม่มี

10. ชื่อ นายจรุง นาคพันธุ์

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน ( ระยอง ) 1

อายุ 45 ปี

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน - ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด - ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล

ม.สงขลานครินทร์

ประสบการณ์ทำงานระยะเวลา 5 ปี - บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี - ไม่มี

หนี้ที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท - ไม่มี

11. ชื่อ นายชาญชัย กฤษณีไพบูลย์

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน ( ระยอง ) 2

อายุ 34 ปี

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน - ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด - ปริญญาตรีสาขาเคมี

สถาบันเทคโนโลยีลาดกระบัง

ประสบการณ์ทำงานระยะเวลา 5 ปี - TFM PACKAGING FILM CO.,LTD.

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี - ไม่มี

หนี้ที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท - ไม่มี

12. ชื่อ นางสาวพุทธชาด พุทธิสารชัย

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ

อายุ 34 ปี

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน - ไม่มี

  คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด - ปริญญาโท MBA, Uni of Kent

  at Canterbury U.K.

  ประสบการณ์ทำงานระยะเวลา 5 ปี - FERRO ( Thailand ) Co., Ltd.

ประวัติการทำผิดกฏหมายในระยะ 10 ปี - ไม่มี

หนี้ที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท - ไม่มี

13. ชื่อ นางแค๊ตลียา ไตรศักดิพล

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

อายุ 43 ปี

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน - ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด - ปริญญาตรีบัญชี ม.กรุงเทพ

ประสบการณ์ทำงานระยะเวลา 5 ปี - บมจ. คันทรี่ ประเทศไทย

NC ASSOCIATES CO.,LTD

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี - ไม่มี

หนี้ที่ผู้บริหารมีอยู่กับบริษัท - ไม่มี

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ ใช้วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองโดยใช้วิธี การแต่งตั้งกรรมการ
แต่ละรายตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท (BY LAW)

*** - *** แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2544

***

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ดังนี้

( 1 ) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

( 2 ) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ

หลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

( 3 ) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งซึ่งเป็นกรรมการ

เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีมีบุคคลซึ่งได้รับการเลือก

ตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง

ในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การถอดถอนกรรมการอาจเป็นได้ดังนี้

( 1 ) กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ตามวาระ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่

สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน กรรมการที่ออกตามวาระ อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรง

ตำแหน่งใหม่ก็ได้

( 2 ) ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ

ได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี

สิทธิออกเสียง

( 3 ) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ (1) และ (2) กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย

- ลาออก

- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 17 แห่งข้อบังคับบริษัท

- ศาลสั่งให้ออก

ข้อ 17 แห่งข้อบังคับบริษัทคือ กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา จะเป็นผู้ถือหุ้นหรือไม่ก็ได้ และ

- บรรลุนิติภาวะ

- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

- ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยดำเนินพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้

  กระทำโดยทุจริต

- ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ

 ฐานทุจริตต่อหน้าที่

3.  ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  9.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก. เนื่องจากบริษัทฯ ประสบภาวะขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงเป็นอันมาก
ทำให้บริษัทฯ ยกเลิกเบี้ยประชุมกรรมการตั้งแต่กลางปี 2540 เป็นต้นมา และไม่มีผลตอบแทนใด ๆ
ให้กรรมการในปีที่ผ่านมา

2.  ค่าตอบแทนของคณะผู้บริหารบริษัทฯ จ่ายเงินเดือนให้กับผู้บริหาร 4 รายแรกคือ
    กรรมการผู้จัดการ, รองกรรมการผู้จัดการ และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
    และผู้จัดการโรงงานระยอง รวมประมาณ 11.5 ล้านบาท/ปี

    2.  ค่าตอบแทนอื่นๆ - ไม่มี –

***

9.4 การกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะผู้บริหาร ได้มีการดูแลกำกับกิจการที่ดี (Good Governance)
ซึ่งเป็นข้อถือปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด
เริ่มจากการกำหนดนโยบายที่แน่นอน และกำหนดกลยุทธหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
เพื่อบริหารงานประจำโดยมีแผนการดำเนินงานประจำปีเป็นเครื่องวัดความสำเร็จของการดำเนินงาน
โดยกรรมการผู้จัดการจะต้องรายงานผลประกอบการประจำเดือน และ Year To Date
ให้กับคณะกรรมการบริหารรับทราบทุกเดือน พร้อมทั้งรับข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริหาร
เพื่อนำมาปรับปรุงผลการดำเนินงานในเดือนต่อ ๆ ไป นอกจากนั้นบริษัทฯ
ได้มีข้อบังคับระเบียบปฏิบัติ และวิธีการทำงานเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งสิ้น
เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งเป็นกรรมการอิสระตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้บริหารบริษัทฯ ว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
และวิธีการทำงานที่ถูกต้องหรือไม่ นอกเหนือจากบริษัทฯ ตรวจสอบบัญชี ซึ่งบริษัทฯ
ได้ว่าจ้างให้ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของงบดุล, งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดอยู่แล้ว
คณะกรรมการตรวจสอบจะเน้นในเรื่องการบริหารงานที่โปร่งใส และการดูแลกำกับกิจการที่ดี
ของผู้บริหาร และกรรมการบริษัทฯ มากกว่าการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี
ซึ่งมีบริษัทตรวจสอบบัญชีภายนอกรับผิดชอบอยู่แล้ว นอกจากนี้บริษัทฯ
ยังมีองค์กรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน เพื่อให้แน่ใจว่า
พนักงานทุกคนปฏิบัติตามวิธีการทำงานที่ถูกต้องไม่มีการฝ่าฝืนกฏระเบียบและข้อบังคับใด ๆ
ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญข้อหนึ่งที่จะต้องปฏิบัติ เพื่อให้องค์กรกลางรับรอง ISO 9002
ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องจากวันที่ได้รับการับรอง ISO 9002 ครั้งแรกเมื่อปี 2540

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯและผู้บริหารมีความระมัดระวังเป็นอย่างมากในการดูแลไม่ให้มีการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนรวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
พร้อมทั้งทำหนังสือถึงธนาคารหรือสถาบันการเงินที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ
เพื่อการวิเคราะห์สินเชื่อของบริษัทฯ
โดยห้ามมิให้นำข้อมูลภายในดังกล่าวเผยแพร่ต่อสาธารณะชนโดยเด็ดขาด
ให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ในการวิเคราะห์สินเชื่อเท่านั้น
หากข้อมูลดังกล่าวรั่วไหลสู่สาธารณะชน
ธนาคารหรือสถาบันการเงินดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
มาตรการป้องกันอีกประการหนึ่งคือการขอร้องไม่ให้ผู้บริหารของบริษัทฯ
ตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการลงมา ถือหุ้นในบริษัทฯ
เพื่อหลีกเลี่ยงการซื้อขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ
มาเป็นประโยชน์

9.6 บุคลากร จากการที่บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างองค์กรขนาดใหญ่ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ตั้งแต่ปี
2540 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ลดจำนวนบุคลากรจากจำนวน 1,050 คน เหลือ 768 คน ณ ปัจจุบัน
บริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างองค์กรดังนี้ คือ

9.6.1 คณะผู้บริหาร (Executive Committee Members) โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธาน
และมีคณะผู้บริหารตามที่กล่าวไว้เบื้องต้นรวม 8 ท่าน

  9.6.2 โรงงานระยอง มีบุคลากรทั้งสิ้น 508 ท่าน โดยมีผู้จัดการโรงงาน 1
  รับผิดชอบงานทางด้านวิศวกรรมเทคนิค วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งงานธุรการทั่วไป
  และผู้จัดการโรงงาน 2 เป็นผู้รับผิดชอบงานฝ่ายผลิต วางแผนการผลิต คลังสินค้า จัดส่ง
  งานเตรียม Packing Meterial และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสายการผลิตโดยตรง

  9.6.3 โรงงานบางพลี มีจำนวนบุคลากร 124 คน
  โดยมีผู้จัดการโรงงานบางพลีเป็นผู้บังคับบัญชา

  9.6.4 ฝ่ายบัญชี การเงิน เอกสารส่งออก และฝ่ายควบคุมงบประมาณ มีบุคคลกรทั้งสิ้น 28 ท่าน
  โดยมีผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้บังคับบัญชา

  9.6.5 ฝ่ายขายภายในประเทศ และการตลาดต่างประเทศ มีบุคลากรทั้งสิ้น 12 ท่าน
  โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเป็นผู้บังคับบัญชา

  9.6.6 Supporting Fungtion เช่น จัดซื้อ ฝ่ายประกันคุณภาพ มีบุคลากรประมาณ 36 คน
  โดยมีรองกรรมการผู้จัดการเป็นผู้บังคับบัญชา รวมทั้งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้จัดการโรงงานบางพลี
  ผู้จัดการโรงงานระยอง 1 และ ผู้จัดการโรงงานระยอง 2

  9.6.7 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ มีจำนวนบุคลากร 28 ท่าน
  โดยมีผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการเป็นผู้บังคับบัญชา

  9.6.8 ฝ่ายสารสนเทศ (MIS) และบริษัทย่อย
  ซึ่งทำโครงการอสังหาริมทรัพย์และสำนักงานบริหาร มีบุคลากรทั้งสิ้น 24 ท่าน
  โดยมีกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้บังคับบัญชา

นอกจากนี้รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ จะรายงานโดยตรงกับกรรมการผู้จัดการ
ในสายงานที่ผู้บริหารแต่ละท่านรับผิดชอบ

ผลตอบแทนของพนักงาน บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ที่ดีกับพนักงานของบริษัทฯ
เพื่อเป็นสวัสดิการและขวัญกำลังใจของพนักงานในการปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ
อย่างทุ่มเทเต็มความสามารถและมีความมั่นใจและความมั่นคงในตำแหน่งงานต่าง ๆ โดยบริษัทฯ
ได้จัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับพนักงานทุกระดับตามข้อบังคับของบริษัทฯ เช่น

1.  เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทฯ จะหักจากพนักงาน 5% ของเงินเดือน
    และสมทบให้อีก 5% โดยให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นผู้ดูแล
    โดยมีวัตถุประสงค์จะสร้างความมั่นคงให้กับพนักงานเมื่อเกษียณอายุ หรือลาออก
    หลังจากที่ทำงานกับบริษัทฯ มาได้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง

2.  โบนัส บริษัทฯ จะจัดสรรโบนัสให้กับพนักงานตามผลประกอบการของบริษัทฯ
    ประกอบกับผลการประเมินการปฏิบัติงานของตัวพนักงานด้วย

3.  ค่าช่วยเหลือที่พัก บริษัทฯ มีค่าช่วยเหลือที่พักสำหรับพนักงานที่ประจำโรงงานระยองของบริษัทฯ
    โดยจ่ายตามตำแหน่งงานโดยเริ่มต้นที่ 800 บาท/เดือน

4.  ค่าเข้ากะ บริษัทฯ ได้ช่วยเหลือเงินค่าเข้ากะบ่าย 20 บาท/วัน และค่าเข้ากะดึก 30
    บาท/วัน ยกเว้นพนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป

5.  ค่าเบี้ยขยัน บริษัทฯ จัดค่าเบี้ยขยันเป็นพิเศษให้กับพนักงาน ซึ่งมีเงินเดือนไม่เกิน 18,000
    บาท สำหรับพนักงานซึ่งไม่มีการลางานในเดือนนั้น ๆ ยกเว้นการลาพักร้อน โดยเริ่มต้นที่ 300
    บาท/เดือน

6.  บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการอื่น ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล, ห้องพยาบาล, โรงอาหาร
    และรถรับ-ส่งพนักงาน เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน

7.  บริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการสังคม โดยมีการประกันสังคม ซึ่งพนักงานจ่าย 1.5% และบริษัทฯ
    จ่ายจำนวนเดียวกัน แต่ไม่เกิน 450 บาท/เดือน อีกทั้งบริษัทฯ
    จะจ่ายเงินสมทบในเงินกองทุนเงินทดแทน
    เพื่อชดเชยให้กับพนักงานในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

8.  บริษัทฯยังได้จัดสวัสดิการอื่น ๆ ให้กับพนักงาน ค่าช่วยเหลือค่าทำศพของบิดา มารดาหรือสามี
    ภรรยา เป็นจำนวน 3,000 บาท/ราย รวมทั้งสวัสดิการอื่น ๆ เช่น ตัดชุดพนักงานใหม่ให้ทุกปี
    ปีแรก 3 ชุด และปีต่อ ๆ ไป ปีละ 2 ชุด จัดอุปกรณ์กีฬาให้พนักงานเล่นกีฬาหลังเลิกงาน
    จัดห้องสมุดให้พนักงานหาความรู้ และจัดงานรื่นเริงตามกาลเทศะที่เหมาะสม
    เพื่อขอบคุณพนักงานและสร้างความสามัคคีในหมู่พนักงาน

*** - *** แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2544

***

9.  นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพายกรบุคคลของบริษัทฯ
    จึงได้จัดงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมประมาณ 1 - 2 ล้านบาท/ปี
    เพื่อพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์ เพื่อให้บริษัทฯ
    คงความสามารถในการแข่งขัน ของบริษัทฯ
    ในตลาดโลกได้ในที่สุดโดยจะทำการสำรวจความต้องการของพนักงานและผู้บริหารในการฝึกอบรม
    เพื่อนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนการฝึกอบรมสำหรับแต่ละปี
    ซึ่งจะแยกเป็นการฝึกอบรม/สัมมนาภายในองค์กรทั้งในและนอกสถานที่
    ซึ่งจะเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับ เทคนิคการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข,
    ความรู้ในด้านการพัฒนาคุณภาพงาน, การแก้ปัญหาสำหรับหัวหน้างาน,
    การพัฒนาทีมงาน,บทบาทภาวะผู้นำ,
    หลักสูตรทางด้านภาษาเช่นภาษาอังกฤษและภาษาจีน,หรือคอมพิวเตอร์,หลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น,
    การฝึกอบรมทางด้านสันทนาการมีจัดแข่งขันกีฬาเพื่อประสานสัมพันธ์ ฯลฯ
    มีการส่งพนักงานและผู้บริหารไปฝึกอบรมภายนอกองค์กรตามหลักสูตรที่สถาบันหรือหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นผู้จัดขึ้น
    เช่นหลักสูตรเกี่ยวกับ การบัญชีและกฎหมายภาษีอากร, การเงินการธนาคาร, การตลาด,
    การบริหาร ฯลฯ นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ
    ยังมีการส่งพนักงานไปศึกษางานต่างประเทศโดยจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป
    ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯตามนโยบายดังกล่าว.

***

10. โดยทั่วไปบริษัทฯ มีนโยบายที่จะปรับเงินเดือนให้กับพนักงาน
    เพื่อให้สามารถดำรงค์ชีพได้ตามอัตภาพ โดยดูอัตราเงินเฟ้อและผลประกอบการของบริษัทฯ
    เป็นหลักในการพิจารณาปรับเงินเดือน
    แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าเงินเดือนขั้นต่ำที่ประกาศโดยกระทรวงมหาดไทย
    ยกเว้นในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่ง บริษัทฯ ได้ลดเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานลง
    เป็นอย่างมาก แต่บริษัทฯ ก็ยังยืนหยัดในการรักษาสวัสดิการที่ให้กับพนักงานไว้ทั้งหมด
    เพียงแต่ไม่สามารถปรับเงินเดือนประจำปีให้ได้ในช่วงดังกล่าว
    ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพนักงานอย่างเต็มที่ จนกระทั่งบริษัทฯ
    สามารถผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจมาได้
    และเริ่มสามารถปรับเงินเดือนให้กับพนักงานได้อีกครั้งหนึ่งในต้นปี 2544 ที่ผ่านมา