9. การจัดการ

1.  โครงสร้างการจัดการ : โครงสร้างการบริหารของบริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด
    (มหาชน)

-   ลำดับสายการทำงานภายในองค์กร

1.  ผู้ถือหุ้น

2.  ประธานกรรมการบริษัท

3.  คณะกรรมการบริษัท

4.  ประธานกรรมการบริหาร

5.  คณะกรรมการบริหาร

6.  กรรมการผู้จัดการ

7.  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

8.  รองผู้อำนวยการฝ่าย

9.  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

10. หัวหน้าฝ่าย

11. หัวหน้าแผนก

12. พนักงานเจ้าหน้าที่

9.2 การสรรหา กรรมการและผู้บริหาร

9.2.1 กรรมการบริษัท

-   วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ

  การเลือกตั้ง ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยไม่มีการ

  สะสมเสียง

  การถอดถอน กรรมการจะต้องออกก่อนถึงคราวออกตามวาระ หรือ เมื่อผู้ถือหุ้นมีมติให้กรรมการ
  ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
  และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดย ผู้ถือ หุ้นซึ่งมาประชุม
  และมีสิทธิออกเสียง

-   จำนวนกรรมการจะมีไม่น้อยกว่า 5 คน มิได้กำหนดขั้นสูงสุด

-   การกำหนดสัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม - ไม่มี

-   อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญ ได้แก่

  1. กำหนดทิศทาง นโยบายและการดำเนินงานของบริษัท

  2. พิจารณาอนุมัติ หรือยกเลิกโครงการลงทุนที่สำคัญของบริษัท

  3. รับทราบผลการดำเนินงานของแต่ละไตรมาส

  4. พิจารณาเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาสที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว

  และอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

5.  แต่งตั้ง,โยกย้าย และถอดถอนคณะกรรมการบริหาร , ประธานกรรมการบริหาร
    ,กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล

6.  พิจารณาอนุมัติการสั่งจ่ายเงินในส่วนที่เกินอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
    แต่ต้องไม่เกินวงเงินหรือเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด

9.2.2 อำนาจหน้าที่ของกรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารที่สำคัญ ได้แก่

  1. พิจารณากลั่นกรองและริเริ่มโครงการใหม่ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

  2. เป็นศูนย์รวมการปรึกษาหารือเพื่อกำหนดแผนงานนโยบายและโครงการใหม่ ๆ

  3. ประสานงานและกำหนดวิธีการทำงาน เพื่อให้เป็นไปในมาตรฐานแนวทางเดียวกัน

4.  ดูแลและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด

5.  แต่งตั้ง โยกย้าย และถอดถอน บุคลากรระดับรองผู้อำนวยการ หรือผู้บริหารระดับ

  เดียวกัน

  6. พิจารณาอนุมัติการสั่งจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามปกติหรือกรณีฉุกเฉิน

  รวมถึงการอนุมัติสั่งจ่ายเงินเพื่อการสั่งซื้อทรัพย์สิน ตามวงเงินที่บริษัท

  กำหนด

9.2.3 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่สำคัญได้แก่

1.  ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้

2.  ดูแลระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3.  ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.  ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

5.  เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกและค่าตอบแทน

ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

-   คณะกรรมการของบริษัท

+---+---------------+--------------+----------------------------------+
|   | ชื่อ            |              | ตำแหน่ง                           |
+---+---------------+--------------+----------------------------------+
| 1 | นายแพทย์บรรลุ   | ศิริพานิช       | ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)      |
| . |               |              |                                  |
+---+---------------+--------------+----------------------------------+
| 2 | นายแพทย์พงษ์พัฒน์ | ปธานวนิช      | รองประธานกรรมการ                 |
| . |               |              |                                  |
+---+---------------+--------------+----------------------------------+
| 3 | นายแพทย์วิญญู    | เอี่ยมชีรางกูร   | กรรมการ                          |
| . |               |              |                                  |
+---+---------------+--------------+----------------------------------+
| 4 | นายแพทย์สิทธา   | พิทักษ์อรรณพ    | กรรมการ                          |
| . |               |              |                                  |
+---+---------------+--------------+----------------------------------+
| 5 | นายแพทย์อิทธิ    | ฉันศิริกาญจน    | กรรมการ                          |
| . |               |              |                                  |
+---+---------------+--------------+----------------------------------+
| 6 | นายคงธน       | สฤษฏ์วานิช     | กรรมการ                          |
| . |               |              |                                  |
+---+---------------+--------------+----------------------------------+
| 7 | แพทย์หญิงสุวรรณา | ชูพิศาลยโรจน์   | กรรมการ                          |
| . |               |              |                                  |
+---+---------------+--------------+----------------------------------+
| 8 | นางสมนึก       | วิริยะวงศ์      | กรรมการ                          |
| . |               |              |                                  |
+---+---------------+--------------+----------------------------------+
| 9 | นายธีรศักดิ์      | เอี่ยมชีรางกูร   | กรรมการ                          |
| . |               |              |                                  |
+---+---------------+--------------+----------------------------------+
| 1 | นายธีรเดช      | ตังเดชะหิรัญ    | กรรมการ                          |
| 0 |               |              |                                  |
| . |               |              |                                  |
+---+---------------+--------------+----------------------------------+
| 1 | นางวรรณี       | ประดิษฐยนต์    | กรรมการ                          |
| 1 |               |              |                                  |
| . |               |              |                                  |
+---+---------------+--------------+----------------------------------+
| 1 | นายประเสริฐ    | เจนศิริวานิช    | กรรมการ (กรรมการอิสระ)            |
| 2 |               |              |                                  |
| . |               |              |                                  |
+---+---------------+--------------+----------------------------------+
|   | ชื่อ            |              | ตำแหน่ง                           |
+---+---------------+--------------+----------------------------------+
| 1 | นายชูศักดิ์       | วิจักขณา       | กรรมการ (กรรมการอิสระ)            |
| 3 |               |              |                                  |
| . |               |              |                                  |
+---+---------------+--------------+----------------------------------+
| 1 | นายเจษฎา      | หังสพฤกษ์      | กรรมการ (กรรมการอิสระ)            |
| 4 |               |              |                                  |
| . |               |              |                                  |
+---+---------------+--------------+----------------------------------+

-   คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

  ---- ---------------- -------------- -----------------------------------
       ชื่อ                              ตำแหน่ง

  1.   นายประเสริฐ       เจนศิริวานิช      ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

  2.   นายชูศักดิ์          วิจักขณา         กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

  3.   นายเจษฎา         หังสพฤกษ์        กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
  ---- ---------------- -------------- -----------------------------------

-   คณะกรรมการบริหารของบริษัท

  ---- ---------------- -------------- -----------------------------------
       ชื่อ                              ตำแหน่ง

  1.   นายแพทย์พงษ์พัฒน์    ปธานวนิช        ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

  2.   นายแพทย์อิทธิ       ฉันศิริกาญจน      กรรมการ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

  3.   นายคงธน          สฤษฎ์วานิช       กรรมการ/รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

  4.   นายแพทย์วิญญู       เอี่ยมชีรางกูร     กรรมการ

  5.   นายแพทย์สิทธา      พิทักษ์อรรณพ      กรรมการ
  ---- ---------------- -------------- -----------------------------------

-   คุณสมบัติของผู้บริหาร

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) ขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทและ
เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัททุกท่าน มีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด
พ.ศ. 2535 ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18
พฤษภาคม 2535 ทุกประการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นบุคคลภายนอก จำนวน 4 ท่าน ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
กับไม่ได้เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รวมถึงผู้ถือหุ้นกลุ่มใหญ่ จึงมีอิสระสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียม
ตลอดจนสามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัท
เพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่สำคัญของบริษัท
นอกจากนี้ธุรกิจหรืออาชีพที่ประกอบอยู่ก็เป็นธุรกิจคนละประเภทกับบริษัท
ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียร่วมกัน
จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระ ฉบับลงวันที่ 28 ตุลาคม 2536

นอกจากนี้กรรมการบุคคลภายนอก 4 ท่าน มีเพียงท่านเดียวที่เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวน 20,000
หุ้น (อัตราร้อยละ 0.13 จากจำนวนหุ้นทั้งหมด) และทั้ง 4 ท่านก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ
ทางสายโลหิตกับกรรมการบริษัท,กรรมการบริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่จึงมีความเป็นเอกเทศและอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่

-   ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัททุกท่าน
ไม่มีผู้ใดมีประวัติเคยถูกพิพากษาถึงที่สุดเป็นบุคคลล้มละลายหรือกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมทั้งไม่มีข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่ในระหว่างการตัดสินในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท

1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการอย่างชัดเจนและโปร่งใส
โดยได้ขออนุมัติวงเงินจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดค่าตอบแทนของปีที่ผ่านมา ดังนี้

  (หน่วย : ล้านบาท)

  -------------------------- ------------------------ --------------------
  ประเภท                     กรรมการบริษัท 14 คน        ผู้บริหาร 7 คน

  เบี้ยประชุม                   0.20                     -

  ค่าตอบแทนอื่น/เงินเดือน         2.07                     3.91

  รวม                        2.27                     3.91
  -------------------------- ------------------------ --------------------

  หมายเหตุ.- มีการประชุมนอกสถานที่ 1 ครั้งที่งดจ่ายเบี้ยประชุม

2.  ค่าตอบแทนอื่น

--- ไม่มี ---

 9.4 การกำกับดูแลกิจการ

-   ภายใต้การบริหารงานในยุคที่สถานะการณ์ค่อนข้างซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
    บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการว่า
    นอกจากจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานแล้ว
    ยังสร้างประสิทธิภาพในการจัดการเพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายว่าจะได้รับผลประโยชน์และการปฎิบัติอย่างเสมอภาพ

-   คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่หลักในการกำหนดนโยบาย
    และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดขอบในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่คณะกรรมการบริหาร
    โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบการทำงานของคระกรรมการบริหารอีกทอดหนึ่ง
    คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน
    ทำหน้าที่ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ถูกต้องครบถ้วนเชื่อถือได้
    ดูแลระบบควบคุมภายในของบริษัทให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
    รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุก 3
    เดือน เพื่อเป็นการตรวจสอบและถ่วงดุลคณะกรรมการบริหาร

9.4.1 การปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.  นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักดีว่า
การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างให้องค์กรสามารถเติบโตภายใต้พื้นฐานที่มั่นคงและแข็งแรง
อีกทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
ปัจจุบันบริษัทจึงอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
การควบคุมภายในและการป้องกันความเสี่ยง รวมถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ฯลฯ
เนื้อหาทั้งหมดจะครอบคลุมตามแนวทางหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และจะเผยแพร่ให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

2.  และ 3. สิทธิของผู้ถือหุ้น และสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

สิทธิของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
ในการรับข่าวสารข้อมูลจากบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น
และลงมติออกคะแนนเสียงในที่ประชุม

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
บริหารงานหรือตัดสินใจดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังรอบคอบ
หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
โดยยึดถือแนวทางที่ทำให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับประโยชน์สูงสุดเป็นที่ตั้งของการดำเนินธุรกิจอนึ่ง
บริษัทมีนโยบายที่จะนำผลกำไรไปลงทุน (Reinvest)
ในธุรกิจที่ไม่เสี่ยงและให้ผลตอบแทนพอสมควร เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
นอกจากนี้บริษัทก็ดำเนินการจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการที่เอื้ออำนวยให้สามารถดำเนินการได้

นอกจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

3.1 พนักงาน

-   บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล

-   ส่งเสริม และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน
    โดยจัดให้มีการพัฒนาพนักงานในรูปแบบต่าง ๆ โดยปี พ.ศ. 2549-2550
    จะเป็นปีแห่งการพัฒนาพนักงานให้เป็นผู้บริการแบบมืออาชีพ

-   ให้ความมั่นใจกับพนักงานในเรื่องสวัสดิ์ภาพ สวัสดิการ
    และผลตอบแทนภายใต้โครงสร้างเงินเดือนที่เป็นธรรม
    และจะมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นในปี 2549
    นอกจากนี้ยังจัดส่วนส่วนแบ่งกำไรบางส่วนจากการดำเนินงานให้กับพนักงานในรูปของโบนัสอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

3.2 ลูกค้าหรือผู้ป่วย

-   ให้บริการผู้ป่วยหรือผู้มาใช้บริการอย่างดีที่สุดตามมาตรฐานวิชาชีพทางการแพทย์และพยาบาลอย่างมีคุณภาพ
    ตระหนักและคำนึงถึงสิทธิของผู้ป่วย สนองตอบความต้องการ,ความพึงพอใจ
    ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ

-   เน้นให้บุคลากรทางการแพทย์ และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
    และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ

-   โดยการให้บริการที่มีคุณภาพในราคายุติธรรมที่ยอมรับได้ทั้งสองฝ่าย
    และถือว่าประวัติทางการแพทย์ของลูกค้าเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่สาม

3.3 คู่ค้า

-   สร้างความเชื่อมั่น, ความเชื่อถือ ระหว่างกัน

-   ปฏิบัติตามข้อตกลง,เงื่อนไข หรือสัญญา

3.4 คู่แข่งทางการค้า

-   ปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่สุจริตและเป็นมาตรฐานของธุรกิจ

3.5 ชุมชนและสังคม

-   บริษัทมีส่วนร่วมในการให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ
    ตลอดจนให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนา และการศึกษา

-   บริษัทมีนโยบายร่วมพัฒนายกระดับสังคมและชุมชนให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ
    โดยการจัดตั้งชมรมต่อต้านยาเสพติด และชมรมเบาหวาน เป็นต้น
    ให้วิทยาทานโดยเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการและแนะแนววิธีปฎิบัติตนเกี่ยวกับการสุขภาพโดยไม่คิดมูลค่า
    รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ในการให้บริการสาธารณสุข

-   นอกจากนี้บริษัทยังดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
    มีการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างเป็นมาตรฐาน

    -   และระหว่างวันที่ 21-29 มกราคม 2548
        บริษัทได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายอาสาฟื้นฟูผู้ประสบภัยซึนามิที่ ตำบลนาคา และท่าพวน
        กิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
        โดยมีผู้บริหาร,คณะแพทย์พยาบาลและพนักงานรวมไม่ต่ำกว่าร้อยคนเวียนกันเดินทางไปให้ความช่วยเหลือด้านฟื้นฟูจิตใจและการดูแลสุขภาพ
        นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือผู้อื่น,ร่วมบริจาคเงิน,สิ่งของเครื่องใช้เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยแล้วยังได้ประโยชน์ทางอ้อมในการสร้างสัมพันธภาพภายในกลุ่มพนักงานด้วย

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี
โดยจัดส่งจดหมายเชิญประชุมซึ่งประกอบด้วยวาระการประชุมที่กำหนดให้มีตายตัวคือ

-   คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

-   พิจารณาอนุมัติงบการเงินจากผลประกอบการปีที่ผ่านมา

-   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ
    และขออนุมัติที่ประชุมกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ

-   พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
    โดยที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบถึงประวัติและผลงานที่ผ่านมา รวมถึงค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
    ซึ่งคณะกรรมการได้คัดเลือกสรรหาผู้ที่เหมาะสมมาแล้วในเบื้องต้น
    เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ในแต่ละวาระจะมีความเห็นของกรรมการประกอบ
นอกจากนี้ก็มีเอกสารอื่นประกอบในการเข้าร่วมประชุม
รวมถึงหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นจะมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจมาเข้าร่วมประชุมแทนตนเอง
หรือมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบอำนาจเอกสารจะถูกส่งไปยังผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการประชุมด้วยการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และ
พร้อมที่จะตอบคำถาม หรือข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

5.  ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

  คณะกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารได้ร่วมกันวิคราะห์สถานะการณ์และวางแผนทั้ง

ระยะสั้นและระยะยาวของการดำเนินการของบริษัทและบริษัทในเครือตลอดเวลา ทั้งในด้านการเงิน
การลงทุน และการจัดการ บริหารกิจการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจากโครงการหลักประกันสุขภาพต่าง ๆ
และสรรหาทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับบริษัทและบริษัทในเครือแต่ละแห่ง

นอกจากนี้มีการตระเตรียมวางแผนสรรหาผู้บริหารที่จะรับช่วงต่อในการดูแลกิจการ
โดยการส่งเข้ารับการอบรมและสัมมนาต่าง ๆ เป็นต้น

6.  ความขัดแย้งของผลประโยชน์

ก่อนการทำรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทจะนำเรื่องเสนอขอความเห็นหรือมติจากที่ประชุมคณะกรรมการตามสายการบังคับบัญชาหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
ทั้งนี้โดยจะถือปฏิบัติตามมติที่ประชุมอย่างเคร่งครัด
รวมถึงได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลตามวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯทุกประการ
กรรมการอิสระที่บริษัทมีอยู่ก็เป็นเอกเทศจากทั้งฝ่ายบริหารและกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จึงเปรียบเสมือนตัวกลางที่จะช่วยกลั่นกรองความเหมาะสมของรายการเกี่ยวโยงกันที่จะเกิดขึ้นด้วย
อนึ่ง หากมีกรรมการซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในกรณีใดกรณีหนึ่ง
จะต้องงดเว้นไม่ใช้อำนาจอนุมัติในเรื่องนั้น และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินด้วย

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทถือเป็นกฏและวิธีปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับข้อมูลภายในที่ยังไม่เผยแพร่
จะถูกนำไปใช้เฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เช่น ผู้สอบบัญชี และ
ที่ปรึกษาทางบัญชีและกฎหมาย เป็นต้น
และถึงแม้บริษัทจะยังไม่มีระเบียบหรือข้อกำหนดห้ามกรรมการหรือบุคคลที่รู้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เผยแพร่ใช้ข้อมูลนั้นไปซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อผลประโยชน์ก็ตาม
แต่ก็ถือเป็นประเพณีปฏิบัติที่พึงกระทำมาอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของฐานข้อมูลซึ่งเป็นความลับของลูกค้าจะอยู่ภายใต้การดูแลของกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล

7.  จริยธรรมธุรกิจ

ในส่วนของพนักงานบริษัทได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
ซึ่งนอกจากเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานตามระเบียบของบริษัทแล้ว
ยังเป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวินัยในการทำงาน, การระมัดระวัง, ความซื่อสัตย์สุจริต
และความรับผิดชอบ และสำคัญที่สุดไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในงานแสวงหาผลประโยชน์
โดยบริษัทจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และมีบทลงโทษ
หากพนักงานกระทำผิดวินัย

8 , 9 , 10 และ11 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
การรวมหรือแยกตำแหน่ง,ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร และการประชุมคณะ กรรมการ

บริษัทมีกรรมการบริษัททั้งหมด 14 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่,
กรรมการจากผู้บริหารภายใน และกรรมการอิสระจากภายนอก วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

-   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนอัตรา 36%

-   กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนอัตรา 36%

-   กรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 4 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนอัตรา 28%

ประธานกรรมการบริษัท ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับ กรรมการผู้จัดการ
เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และ การบริหารงานประจำ

คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
โดยประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ
พร้อมรายละเอียดวาระการประชุมและเอกสารประกอบต่าง ๆ
ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม
เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม ในปี 2548 ที่ผ่านมา
มีจำนวนกรรมการเข้าร่วมประชุมรายละเอียด ดังนี้

+----+-------------+---------+--------------+-----------+------------+
| ลำ | ชื่อ          |         | ตำแหน่ง       | การเข้า    | ค          |
| ดับ |             |         |              | ร่วมประชุม/ | ่าตอบแทนรวม |
|    |             |         |              |           |            |
|    |             |         |              | จากจำนวน  | (หน่วย :    |
|    |             |         |              | 5 ครั้ง     | ล้านบาท)    |
+----+-------------+---------+--------------+-----------+------------+
| 1. | นายแพทย์บรรลุ | ศิริพานิช  | ป            | 5/5       | 0.31       |
|    |             |         | ระธานกรรมการ |           |            |
+----+-------------+---------+--------------+-----------+------------+
| 2  | นา          | ปธานวนิช | รองป         | 5/5       | 0.19       |
| .. | ยแพทย์พงษ์พัฒน์ |         | ระธานกรรมการ |           |            |
+----+-------------+---------+--------------+-----------+------------+
| 3. | นายแพทย์วิญญู  | เอี่ย     | กรรมการ      | 4/5       | 0.15       |
|    |             | มชีรางกูร |              |           |            |
+----+-------------+---------+--------------+-----------+------------+
| 4. | นายแพทย์สิทธา | พิท      | กรรมการ      | 5/5       | 0.16       |
|    |             | ักษ์อรรณพ |              |           |            |
+----+-------------+---------+--------------+-----------+------------+
| 5. | นางสมนึก     | วิริยะวงศ์ | กรรมการ      | 5/5       | 0.16       |
+----+-------------+---------+--------------+-----------+------------+
| 6. | นายแพทย์อิทธิ  | ฉัน      | กรรมการ      | 5/5       | 0.19       |
|    |             | ศิริกาญจน |              |           |            |
+----+-------------+---------+--------------+-----------+------------+
| 7. | นายคงธน     | ส       | กรรมการ      | 4/5       | 0.15       |
|    |             | ฤษฏ์วานิช |              |           |            |
+----+-------------+---------+--------------+-----------+------------+
| 8. | แพ          | ชูพิศ     | กรรมการ      | 3/5       | 0.15       |
|    | ทย์หญิงสุวรรณา | าลยโรจน์ |              |           |            |
+----+-------------+---------+--------------+-----------+------------+
| ลำ | ชื่อ          |         | ตำแหน่ง       | การเข้า    | ค          |
| ดับ |             |         |              | ร่วมประชุม/ | ่าตอบแทนรวม |
|    |             |         |              |           |            |
|    |             |         |              | จากจำนวน  | (หน่วย :    |
|    |             |         |              | 5 ครั้ง     | ล้านบาท)    |
+----+-------------+---------+--------------+-----------+------------+
| 9. | นายประเสริฐ  | เจ      | กรรมการ      | 5/5       | 0.23       |
|    |             | นศิริวานิช |              |           |            |
+----+-------------+---------+--------------+-----------+------------+
| 1  | นายธีรศักดิ์    | เอี่ย     | กรรมการ      | 5/5       | 0.16       |
| 0. |             | มชีรางกูร |              |           |            |
+----+-------------+---------+--------------+-----------+------------+
| 1  | นายธีรเดช    | ตัง      | กรรมการ      | 4/5       | 0.15       |
| 1. |             | เดชะหิรัญ |              |           |            |
+----+-------------+---------+--------------+-----------+------------+
| 1  | นางวรรณี     | ปร      | กรรมการ      | 4/5       | 0.15       |
| 2. |             | ะดิษฐยนต์ |              |           |            |
+----+-------------+---------+--------------+-----------+------------+
| 1  | นายชูศักดิ์     | วิจักขณา  | กรรมการ      | 5/5       | 0.16       |
| 3. |             |         |              |           |            |
+----+-------------+---------+--------------+-----------+------------+
| 1  | นายเจษฎา    | หังสพฤกษ์ | กรรมการ      | 5/5       | 0.16       |
| 4. |             |         |              |           |            |
+----+-------------+---------+--------------+-----------+------------+

หมายเหตุ.- -
กรรมการบางท่านรับค่าตอบแทนจากบริษัทในเครือซึ่งงบการเงินอยู่ในงบการเงินรวม

การเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ------ --------------- ------------ ------------------ --------- -------- --------
  ลำดับ   ชื่อ                           ตำแหน่ง             DAP       DCP      ACP

  1.     นายแพทย์พงษ์พัฒน์   ปธานวนิช      รองประธานกรรมการ                     

  2.     นายแพทย์วิญญู      เอี่ยมชีรางกูร   กรรมการ                             

  3.     นายแพทย์สิทธา     พิทักษ์อรรณพ    กรรมการ                              

  4.     นายแพทย์อิทธิ      ฉันศิริกาญจน    กรรมการ                             

  5.     นายคงธน         สฤษฏ์วานิช     กรรมการ                              

  6.     แพทย์หญิงสุวรรณา   ชูพิศาลยโรจน์   กรรมการ                              

  7.     นายชูศักดิ์         วิจักขณา       กรรมการ                              

  8.     นายเจษฎา        หังสพฤกษ์*     กรรมการ                              
  ------ --------------- ------------ ------------------ --------- -------- --------

*หมายเหตุ.- ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเข้ารับการอบรม DCP รุ่นที่ 69

12. คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน
เพื่อช่วยกำกับดูแลกิจการของบริษัทด้านคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมดเป็นกรรมการที่เป็นอิสระและไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท
มีหน้าที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

บริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งอนุกรรมการค่าตอบแทน
แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนภายใต้หลักการเดียวกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
โดยมีประธานกรรมการบริษัทซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นประธาน
รวมถึงการนำผลประกอบการในแต่ละปีของบริษัทมาร่วมประกอบการพิจารณาด้วย

บริษัทมีอนุกรรมการบริหารประกอบด้วยทีมแพทย์อาวุโสซึ่งนอกจากหน้าที่ในการตรวจรักษาคนไข้แล้วยังดำรงตำแหน่งฝ่ายบริหารด้วย
ซึ่งผู้บริหารเหล่านี้ถูกคาดหวังว่าจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (Succession
planning) ต่อไป

13. ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

บริษัทได้กำหนดบทบาท, ขอบเขต, หน้าที่ และการปฏิบัติงานของผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ในคู่มือระเบียบปฏิบัติ สายงานบริหาร

ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นฝ่ายงานหนึ่งของบริษัท
มีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานตามกฎระเบียบที่บริษัทได้วางไว้
และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีผู้สอบบัญชีเป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน,บัญชี
และทนายความประจำบริษัทเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

การบริหารความเสี่ยง การตัดสินใจในการดำเนินการงานบริหารในธุรกิจ
สายงานที่เกี่ยวข้องต้องเสนอรายละเอียดข้อมูลเพื่อใช้ในการพิจารณาและตัดสินใจ
กับต้นสังกัดและสายการบังคับบัญชา ซึ่งคณะกรรมการบริหาร/บริษัท
ก็ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงผลดีและผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก่อนการตัดสินใจทุกครั้ง

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อความถูกต้อง
และครบถ้วนของข้อมูลในการจัดทำรายงานทางการเงิน
โดยงบการเงินที่จัดทำขึ้นเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ออกโดยสมาคมนักบัญชี
และรับรองทั่วไปในประเทศไทย
และคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีการประชุมและลงมติรับรองงบการเงินประจำปีและประจำไตรมาสทุกครั้ง
ก่อนการนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ ต่อประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง
และได้ถือปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลตามรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ บริษัทไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานรองรับ
แต่ได้กำหนดให้ส่วนเลขานุการของบริษัท ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกกับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ผู้สนใจยังสามารถติดต่อ หรือ หาข้อมูลที่เปิดเผยของบริษัทได้จากสื่ออิเล็คทรอนิค
www.mahachaihospital.com

9.5 บุคลากร

-   บุคลากรทางการแพทย์และพนักงาน ในการให้บริการตามประเภทของธุรกิจของ

บริษัทและบริษัทย่อย
มีทีมแพทย์และพนักงานประจำเพื่อรองรับบริการให้ได้ถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
: ณ 31 ธ.ค.48

+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
| รายการ         | โรงพ  | โรงพ  | โรงพ  | โรงพ  | บริษัท  | รวม     |
|                | ยาบาล | ยาบาล | ยาบาล | ยาบาล |       |         |
|                |       |       |       |       | แพ    |         |
|                | มหาชัย | ม     | แ     | เพ    | ทย์ไทย |         |
|                |       | หาชัย2 | ม่กลอง | ชรรัชต์ | 88    |         |
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
| 1.             | 137   | 129   | 40    | 45    | -     | 351     |
| แพ             |       |       |       |       |       |         |
| ทย์ประจำ/ที่ปรึกษา |       |       |       |       |       |         |
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
| 2. พนักงาน      | 486   | 456   | 101   | 244   | 32    | 1,319   |
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
| รวมทั้งหมด       | 623   | 585   | 141   | 289   | 32    | 1,670   |
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+