9. การจัดการ

1.  โครงสร้างการจัดการองค์กร

[]

9.2 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 15 ท่าน ดังนี้

  ---------------------------------- ------------------------------------
  ชื่อ                                 ตำแหน่ง

  1. นายมนู เลียวไพโรจน์                ประธานกรรมการ

  2. พลเอก อัครเดช ศศิประภา            กรรมการ

  3. พล.ต.อ. สันต์ ศรุตานนท์             กรรมการ

  4. นายวิษณุ เครืองาม                  กรรมการ

  5. นายชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์             กรรมการ

  6. นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์                 กรรมการ

  7. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ                 กรรมการ

  8. นายสันทัด สมชีวิตา                  กรรมการ

  9. นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ                 กรรมการ

  10. นายพละ สุขเวช                   กรรมการ

  11. นายโอฬาร ไชยประวัติ              กรรมการ

  12. นายพิษณุ สุนทรารักษ์                กรรมการอิสระ

  13. นายจักราวุธ ศัลยพงษ์               กรรมการอิสระ

  14. นายจงรัก ระรวยทรง               กรรมการอิสระ

  15. นายวิเศษ จูภิบาล                  กรรมการและเลขานุการ
  ---------------------------------- ------------------------------------

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้คือ (1) นายวิเศษ จูภิบาล
ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ (2)
กรรมการอื่นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้น
จะมีกำหนดไว้ในข้อบังคับ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1.  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 15
    คนเลือกตั้งโดยที่ประชุม
    ผู้ถือหุ้น โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้
    กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
    และกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
    โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด

2.  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ
    ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
    ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1)
    เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
    แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา
    มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานใน
    ที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3.  ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง
    ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามเป็นอัตรา
    ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
    ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
    กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น
    ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีหลังๆ
    ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

4.  กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท
    การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

5.  ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
    และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้น
    ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท
คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์
ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม
และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
รวมทั้งจะต้องระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการและถ้าเห็นสมควรจะเลือกตั้งกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้
กับให้เลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการกรรมการด้วย

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัท
ตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายและจะต้องบริหารบริษัทตามแผนงาน
หรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

1.  ดำเนินกิจการและหรือบริหารงานประจำวันของบริษัท

2.  บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง
    ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง
    ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด
    แต่ถ้าเป็นพนักงานระดับฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
    จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน

3.  ดำเนินการให้มีการจัดทำ และส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
    รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อ
    คณะกรรมการ เพื่อขออนุมัติและมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผน
    และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการในทุกๆ 3 เดือน

4.  ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน
    และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการของบริษัท ได้มีการมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่
เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัท โดยมีเงื่อนไขและขอบเขตอำนาจ ดังต่อไปนี้

1.  เป็นผู้มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ
    ข้อกำหนด คำสั่ง และมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ
    มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ

2.  เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ดำเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม
    สัญญา เอกสาร คำสั่ง หนังสือแจ้งหรือหนังสือใดๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานราชการ
    รัฐวิสาหกิจและบุคคลอื่น ตลอดจนให้มีอำนาจกระทำการใดๆ
    ที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การดำเนินการตาม 1. สำเร็จลุล่วงไป

3.  เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชาพนักงาน และลูกจ้างทุกตำแหน่ง รวมถึงการบรรจุ แต่งตั้ง
    ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย
    ตลอดจนให้ออกจากตำแหน่งตามระเบียบ ข้อกำหนดหรือคำสั่งที่
    คณะกรรมการของบริษัทกำหนด แต่ถ้าเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั้นที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ
    ผู้อำนวยการฝ่าย หรือ
    ผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน
    และให้มีอำนาจกำหนดเงื่อนไขในการทำงานของพนักงานและลูกจ้าง
    และออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ ข้อกำหนด
    หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทกำหนด

4.  ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ
    มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ
    การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้
    และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ
    บริษัทได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทำได้
หากกรรมการผู้จัดการใหญ่อาจมีส่วนได้เสีย หรือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ
กับบริษัท ในการใช้อำนาจดังกล่าว

การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท

ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อย (บริษัทซึ่งบริษัทถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50
ของทุนชำระแล้วของบริษัทนั้น)
มีรายการที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทจะต้องปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ในเรื่องดังกล่าว
ในกรณีที่บริษัทจะต้องขอความเห็นชอบของผู้ถือหุ้นในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท
ต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

นโยบายและวิธีดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

คณะกรรมการ ปตท. ได้มีคำสั่งที่ 1/2544
เรื่องการนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ดังนี้
“เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนของบริษัท
ปตท. จำกัด (มหาชน)
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2544 วันที่ 1 ตุลาคม
2544 กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง
รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในซึ่งยัง
มิได้เปิดเผย เพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท
ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน ผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษตามระเบียบและข้อกำหนดของบริษัท” ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2544 เป็นต้นไป

9.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 ได้กำหนดคุณสมบัติของ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะต้องเป็นกรรมการบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัทและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
โดยมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน
ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.
ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ดังนี้

  ------------------------------- ---------------------------------------
  ชื่อ                              ตำแหน่ง

  1. นายชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์          ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2. นายโอฬาร ไชยประวัติ            กรรมการตรวจสอบ

  3. นายจงรัก ระรวยทรง             กรรมการตรวจสอบ
  ------------------------------- ---------------------------------------

ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายตระกูล ฉัตรดรงค์ ในฐานะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำนัก-
ตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
    (Internal Audit)
    ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

5.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
    ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6.  จัดทำรายการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่ง
    รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท

9.4 คณะกรรมการสรรหา

ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544
ได้กำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาของบริษัทจะต้องเป็นกรรมการบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
โดยมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน และกรรมการสรรหาอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.
ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาจำนวน 3 คน ดังนี้

  ---------------------------------- ------------------------------------
  ชื่อ                                 ตำแหน่ง

  1. พล.ต.อ. สันต์ ศรุตานนท์             ประธานกรรมการสรรหา

  2. นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์                 กรรมการสรรหา

  3. นายจักราวุธ ศัลยพงษ์                กรรมการสรรหา
  ---------------------------------- ------------------------------------

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1.  ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่หรือสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่

2.  กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

9.5 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544
ได้กำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทจะต้องเป็นกรรมการบริษัทซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
ปตท. ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 3 คน ดังนี้

  ----------------------------- -----------------------------------------
  ชื่อ                            ตำแหน่ง

  1. พลเอก อัครเดช ศศิประภา       ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

  2. นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ            กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

  3. นายพิษณุ สุนทรารักษ์            กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
  ----------------------------- -----------------------------------------

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1.  ทำหน้าที่พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

2.  กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

9.6 การบริหารจัดการ

การบริหารจัดการของ ปตท. จะยึดตามแนวทางที่กำหนดไว้ในปัจจุบัน
โดยการบริหารจัดการผ่านคณะกรรมการ รวม 10 คณะ ดังนี้

1. คณะกรรมการจัดการของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2. คณะกรรมการจัดการของกลุ่มธุรกิจน้ำมัน

3. คณะกรรมการจัดการของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

4. คณะกรรมการจัดการของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น

5. คณะกรรมการแผนวิสาหกิจ

6. คณะกรรมการจัดการการเงินและบัญชีองค์กร

7. คณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคล

  8. คณะกรรมการสินเชื่อของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

  9. คณะกรรมการจัดหาปิโตรเลียม

  10. คณะกรรมการจัดการสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี

9.7 รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544

(ประวัติผู้บริหารดังปรากฎในเอกสารแนบ 1)

  ----------------------- -----------------------------------------------
  ชื่อ                      ตำแหน่ง

  1. นายวิเศษ จูภิบาล        กรรมการผู้จัดการใหญ่

  2. นายปรัชญา ภิญญาวัธน์     รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์และพัฒนาองค์กร

  3. นายพิชัย ชุณหวชิร        รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร

  4. นายอดุลย์ ลีลาภัทรานุรักษ์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร

  5. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

  6. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจน้ำมัน

  7. นายปิติ ยิ้มประเสริฐ      รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น

  8. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Secondment ใน ปตท. สผ.)

  9. นายไพบูลย์ ปัญญวุฒิ       รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Secondment
                          ในบริษัทอะโรเมติกส์)

  10. นายวิโรจน์ มาวิจักขณ์    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Secondment
                          ในบริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติ)

  11. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงินองค์กร

  12. นางปริศนา ประหารข้าศึก ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  ----------------------- -----------------------------------------------

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีดังนี้

ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมาเกี่ยวกับ 1)
การถูกพิพากษาว่ากระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา
ยกเว้นที่เป็นความผิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ความผิดลหุโทษ
หรือความผิดอื่นในทำนองเดียวกัน 2) การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
และ 3) การเป็นผู้บริหาร
หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

  - ไม่มี –

9.8 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลกิจการของ ปตท.
ตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices)
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท

9.  

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 9.9 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ ปตท.

หน่วย : บาท

+-------------+----------+---------------+-----------+---------------+
| ค่าตอบแทน    | ปี 2543   |               | ปี 2544    |               |
+-------------+----------+---------------+-----------+---------------+
|             | จำนวนราย | ค่าตอบแทน      | จำนวนราย  | ค่าตอบแทน      |
+-------------+----------+---------------+-----------+---------------+
| โบนัส        | 15       | 2,743,704.11  | 15        | 3,404,687.52  |
+-------------+----------+---------------+-----------+---------------+
| เบี้ยประชุม    | 15       | 722,100.00    | 15        | 2,060,000.00  |
+-------------+----------+---------------+-----------+---------------+
| รวม         |          | 3,465,804.11  |           | 5,464,687.52  |
+-------------+----------+---------------+-----------+---------------+

(2) ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ปตท. (ไม่รวม Secondment)

หน่วย : บาท

  -------------- ----------- --------------- ------------ ----------------
                 ปี 2543                      ปี 2544       

  ค่าตอบแทน       จำนวนราย    ค่าตอบแทน        จำนวนราย     ค่าตอบแทน

  เงินเดือนรวม     6           23,345,640.00   7            27,714,932.00

  โบนัสรวม        6           7,704,061.20    7            9,719,777.48

  รวม                        31,049,701.20                37,434,709.48
  -------------- ----------- --------------- ------------ ----------------

(3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร ปตท. (ไม่รวม Secondment)

  หน่วย : บาท

+-------------------+----------+------------+----------+---------------+
| ค่าตอบแทน          | ปี 2543   |            | ปี 2544   |               |
+-------------------+----------+------------+----------+---------------+
|                   | จำนวนราย | ค่าตอบแทน   | จำนวนราย | ค่าตอบแทน      |
+-------------------+----------+------------+----------+---------------+
| เงินสมท            | 6        | 2,         | 7        | 2,771,493.20  |
| บกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |          | 334,564.00 |          |               |
+-------------------+----------+------------+----------+---------------+
| รวม               |          | 2,         |          | 2,771,493.20  |
|                   |          | 334,564.00 |          |               |
+-------------------+----------+------------+----------+---------------+

9.10 บุคลากร

พนักงาน ลูกจ้างทดลองงาน รวมถึงผู้บริหารสูงสุดของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ได้ถูกโอนมาปฏิบัติงาน
ที่ ปตท. นับแต่วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท โดยได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง และสิทธิประโยชน์
ไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับอยู่เดิม
และให้ถือว่าเวลาการทำงานของพนักงานดังกล่าวเป็นเวลาการทำงานใน ปตท.
โดยไม่ถือว่าการเปลี่ยนสภาพจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เป็น ปตท. นั้น เป็นการเลิกจ้าง
ตลอดจนให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนบำเหน็จของพนักงานยังคงต่อเนื่อง โดยให้ ปตท.
มีฐานะเป็นนายจ้างแทน

(1) จำนวนบุคลากรแบ่งตามสายงานหลัก ณ วันที่ 31ธันวาคม 2544

  ---------------------------------- ------------------------------------
  สายงานหลัก                          จำนวนคน

  1. ก๊าซธรรมชาติ                      784

  2. น้ำมัน                            1,529

  3. สนับสนุน                          844

  4. บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า            711

  รวม                                3,868
  ---------------------------------- ------------------------------------

  (2) ค่าตอบแทนแก่บุคลากร ( ไม่รวมผู้บริหาร และ Secondment )

หน่วย : บาท

+-----------------------+----------------------+----------------------+
| ค่าตอบแทน              | ปี 2543               | ปี 2544               |
+-----------------------+----------------------+----------------------+
| เงินเดือนรวม            | 1,524,703,925.51     | 1,590,700,462.95     |
+-----------------------+----------------------+----------------------+
| โบนัสรวม               | 501,103,045.32       | 516,985,264.63       |
+-----------------------+----------------------+----------------------+
| เง                    | 148,494,188.19       | 156,765,105.93       |
| ินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |                      |                      |
+-----------------------+----------------------+----------------------+
| อื่นๆ (ถ้ามี)             | 493,370,189.99       | 497,884,194.99       |
+-----------------------+----------------------+----------------------+
| รวม                   | 2,667,671,349.01     | 2,762,335,028.50     |
+-----------------------+----------------------+----------------------+

  (3) ค่าตอบแทนอื่นๆ

ปตท. ได้จัดสรรหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนให้แก่พนักงาน ลูกจ้างทดลองงาน รวมถึงผู้บริหารสูงสุดของ
ปตท. พนักงานที่ลาออกจากงานตามโครงการร่วมใจจากองค์กร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2544
พนักงานของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยที่เกษียณอายุในปี 2544 และ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทร่วมทุนซึ่งจดทะเบียนแล้ว” จำนวน 47,245,725 หุ้น
ในราคาหุ้นละ 10 บาท เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของและสร้างความ
รู้สึกมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาองค์กร ซึ่งในการจัดสรรหุ้นครั้งนี้
ได้มีการกำหนดเงื่อนไขการห้ามขายหุ้นเป็นเวลา 3 ปี โดยในแต่ละปี สามารถขายหุ้นได้ 1 ใน 3
ของจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด

  (4) การพัฒนาบุคลากร

ปตท. มีเจตนารมณ์ที่จะให้พนักงานของบริษัทซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญสูงสุดต่อองค์กร มีระดับความรู้
ความสามารถ และทักษะในการทำงานเทียบเคียงได้กับธุรกิจชั้นนำ
บริษัทมีนโยบายอย่างเด่นชัดที่จะส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาพนักงานในทุกระดับ
และทุกๆด้านอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ที่จะเป็นธุรกิจด้านพลังงานและปิโตรเลียมที่ดีเลิศ มีการจัดการ
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและโปร่งใส(Good Corporate Governance) เป็นผู้นำเชิง
ต้นทุน รวมทั้งมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้เกิดความคล่องตัว
สอดคล้องกับสภาวะแข่งขันระดับสากล และสามารถดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เกี่ยวข้อง
รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ ปตท. ทั้งหมด นอกจากนี้ ยัง
มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้บุคลากรเป็นผู้มีทัศนคติและพฤติกรรมตามที่องค์กรต้องการเป็นสำคัญ