pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
เอกสารแนบอื่น ๆ

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552

ชื่อ ตำแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการ

1. นายปริญญา วิญญรัตน์ กรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร 1,100,000.-

และ กรรมการผู้จัดการ

2. น.ส.มาลี วิญญรัตน์ กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ- 600,000.-

สายบัญชี การเงิน

3. นางพรนภา วิญญรัตน์ กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ 500,000.-

4. นายบัณฑิต วิญญรัตน์ กรรมการ 500,000.-

5. นายพจน์ กองพุฒิ กรรมการ 400,000.-

6. นายชำนิ จันทร์ฉาย กรรมการ /คณะกรรมการตรวจสอบ 300,000.-

7. ผศ.รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล กรรมการอิสระ/ 300,000.-

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

8. พลเรือโททนง ศิริรังษี กรรมการอิสระ/ 300,000.- คณะกรรมการตรวจสอบ

รวมค่าตอบแทนกรรมการ (บำเหน็จกรรมการ) 4,000,000.- หมายเหตุ คณะกรรมการบริหาร 3
ท่าน มีเงินเดือน โบนัส จากการปฏิบัติหน้าตามตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน
มีเงินเดือน จากการปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งเพิ่มเติมอีก

รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2552

จำนวนครั้งที่ประชุม 5 ครั้ง

ชื่อ ตำแหน่ง จำนวนครั้งที่เข้าประชุมกรรมการ

1. นายปริญญา วิญญรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร/ 5 ครั้ง

กรรมการผู้จัดการ

2. น.ส.มาลี วิญญรัตน์ กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ- 5 ครั้ง

สายบัญชีและการเงิน

3. นางพรนภา วิญญรัตน์ กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ 5 ครั้ง

4. นายบัณฑิต วิญญรัตน์ กรรมการ 5 ครั้ง

5. นายพจน์ กองพุฒิ กรรมการ 5 ครั้ง

6. นายชำนิ จันทร์ฉาย กรรมการ 5 ครั้ง

7. ผศ. รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล กรรมการอิสระ 5 ครั้ง

8. พลเรือโททนง ศิริรังษี กรรมการอิสระ 5 ครั้ง

รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2552

จำนวนครั้งที่ประชุม 4 ครั้ง

ชื่อ ตำแหน่ง จำนวนครั้งที่เข้าประชุมกรรมการตรวจสอบ

1. ผศ.รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง

2. นายชำนิ จันทร์ฉาย คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง

3. พลเรือโททนง ศิริรังษี คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง

รายชื่อเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ ตำแหน่ง

1. น.ส.สุณี วิญญรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน/

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท/

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
9. การควบคุมภายใน

 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในและการติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรการ

ดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทที่แสดงต่อสาธารณชนมี

ความถูกต้อง เชื่อถือได้ การบริหารทรัพย์สินของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม
และธุรกรรมต่าง ๆ ดำเนินไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร

แผนกตรวจสอบภายในของบริษัททำหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการตรวจสอบและประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงการทำงาน
รวมทั้งการประสานงานกับผู้บริหารในการเสนอแนวทางป้องกันความเสี่ยงในด้านต่างๆของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปี
2552โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้วสรุปได้ว่า
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ
องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า“บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม
และมีประสิทธิผล”
1.  ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

-   สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

SVOA ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

-   พนักงาน : SVOA ได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

-   คู่ค้า : SVOA มีการสั่งซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
    รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้า

-   สถาบันการเงิน : SVOA ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง

-   ลูกค้า : SVOA เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
    รักษาความลับของลูกค้าและมีหน่วยงานหรือบุคคลที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรีบดำเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด

-   คู่แข่ง : SVOA ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
    รักษาบรรทัดฐานของข้อปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งขัน

-   ชุมชน : SVOA มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม

ทั้งนี้ SVOA จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี

-   จริยธรรมธุรกิจ

SVOA ได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม
โดยผู้ที่เกี่ยวข้องได้ลงนามรับทราบและตกลงที่จะถือปฏิบัติ
และบริษัทได้ติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
และติดตามการปฏิบัติแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

-   ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทั่วถึง
ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป
ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
ทั้งโดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆของตลาดหลักทรัพย์และ web-site ของบริษัท

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น SVOAยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ
แต่ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น
รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก
ซึ่งผู้ลงทุนสามารถ

ติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่โทร 0-2682-6222 ต่อ 3134 หรือที่ website svoa.co.th
หรือที่ e-mail address sompone@svoa.co.th
10. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

-   ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

  บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร
  และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่
  อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
  มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
  ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน
  เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
  นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน
  โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบบริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้ทั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ
  รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ( Compliance
  Control) และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ
  สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่
  คณะกรรมการจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
  และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย
  จากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่สำคัญ
  การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
  มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพรัดกุมเพียงพอ
  และได้มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินมิให้ผู้บริหารและพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบ

-   การบริหารความเสี่ยง

  คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก
  บริษัทได้มีการกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ
  มีการกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง
  ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทตามที่ระบุในแบบ 56-1 มีระบบเตือนภัย
  (Early Warning System) มีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
  และมีการจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง
ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป(Executive Summary)

1.  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในเรื่องการประกอบธุรกิจที่ผ่านมา

  ในปี 2546 บริษัทฯ
  ยังคงนโยบายให้ความสำคัญในการนำเสนอผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของตนเองภายใต้เครื่องหมายการค้า
  “SVOA” ควบคู่ไปกับการแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดในสินค้าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการคอมพิวเตอร์ “เอื้ออาทร”
  ของกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร (ไอซีที) ซึ่งโครงการคอมพิวเตอร์ เอื้ออาทรนี้
  ภาครัฐยังคงดำเนินการต่อเนื่องในปี 2547 ต่อไปอีกด้วย
  อีกทั้งเพื่อรองรับการให้บริการแก่ของลูกค้าย่างทั่วถึง บริษัทฯ ยังได้เปิดสาขาแห่งใหม่เป็นลำดับที่
  10 ที่จังหวัดราชบุรี อีกแห่งหนึ่ง

  ในส่วนของสายธุรกิจที่ปรึกษาและวางระบบคอมพิวเตอร์ (SISBU) บริษัทฯ
  ยังคงให้ความสำคัญและมุ่งเน้นเข้าสู่ธุรกิจไอทีบริการระบบ (IT Outsourcing)
  โดยเชื่อมั่นว่าตลาดในสายธุรกิจนี้ยังคงมีแนวโน้มในการขยายตัวสูง บริษัทฯ
  ได้ตั้งเป้าหมายภายใน 3 ปีอนาคตข้างหน้าบริษัทฯ คาดหวังรายได้จากธุรกิจไอทีบริการระบบ
  (IT Outsourcing) เป็นร้อยละ 50 ของรายได้จากกลุ่มธุรกิจนี้ โดยที่ในปี 2546 บริษัทฯ
  ได้รับสัญญาเป็นผู้ให้บริการเอาท์ซอร์สซิ่งแก่ทั้งธนาคารธนชาติและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

  การให้บริการไอทีบริการระบบ (IT Outsourcing) จะเน้นที่ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจต่างๆ
  ที่มีเป้าหมายที่ต้องแปรรูปเป็นบริษัทมหาชน ซึ่งบริการเอาท์ซอร์ส จะเข้ามามีบทบาทอย่างยิ่ง
  ดังจะเห็นได้จากงบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรมาเพื่อรองรับ
  และคาดว่าแนวโน้มยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปอีก 2 – 3 ปีข้างหน้า

2.  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในเรื่องอำนาจการควบคุมบริษัท

  นอกจากนี้เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2546 นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
  ได้แสดงเจตจำนงยื่นใบลาออกจากการเป็นกรรมการและประธานบริหาร
  สืบเนื่องจากรับตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ดังนั้น บริษัทฯ
  โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง นายสมพล เอกธีรจิตต์
  ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการแทน ซึ่งได้แถลงนโยบายที่จะสานต่อนโยบายเดิมที่ นายมินทร์
  อิงค์ธเนศ ได้วางรากฐานไว้ให้มีความหลากหลายในบริการแก่คู่ค้า ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการค้าส่ง
  การค้าปลีก งานประมูลภาครัฐ และการเป็นที่ปรึกษาและวางระบบคอมพิวเตอร์แก่ภาคธุรกิจ
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

แสดงรายชื่อกรรมการของบริษัทย่อยตามตาราง ดังนี้

+---------------------------------------+------------------------------+
| รายชื่อบริษัทย่อย                          | บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด             |
|                                       |                              |
| รายชื่อกรรมการ                          |                              |
+---------------------------------------+------------------------------+
| 1. นายเธียรชัย ศรีวิจิตร                   | /                            |
+---------------------------------------+------------------------------+
| 2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ                    | /                            |
+---------------------------------------+------------------------------+
| 3. นายกมล จันทิมา                       | /                            |
+---------------------------------------+------------------------------+
| 4. นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา                 | /                            |
+---------------------------------------+------------------------------+
| 5. นายนายกำธร พูนศักดิ์อุดม                | /                            |
+---------------------------------------+------------------------------+
| 6. นายสุจินต์ จิตรยรรยง                   | /                            |
+---------------------------------------+------------------------------+
| 7. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา                  | /                            |
+---------------------------------------+------------------------------+
| 8. นายนรวัฒน์ สุวรรณ                     | /                            |
+---------------------------------------+------------------------------+
| 9. นายวิชิต ญาณอมร                      | /                            |
+---------------------------------------+------------------------------+
| 10. เรือตรีหญิงสุรี บูรณธนิต                 | /                            |
+---------------------------------------+------------------------------+

หมายเหตุ

1. / = กรรมการ
เอกสารแนบ 3 อื่นๆ

- ไม่มีเอกสารแนบ 3 อื่นๆ -
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546
บริษัทฯไม่มีรายการข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลลบต่อสินทรัพย์มากกว่าร้อยละ 5
ของส่วนผู้ถือหุ้นหรือมีมูลค่ามากกว่า 45.7
ล้านบาทและข้อพิพาทที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนบริษัท บมจ.447
ประกอบธุรกิจเป็นผู้จำหน่ายค้าส่งและค้าปลีกอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติ ( Office Automation )
ต่างๆ รวมถึงงานพัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศแก่ภาคธุรกิจต่างๆ โดยมีที่ตั้งดังนี้

-   สำนักงานใหญ่ (Head Office) เลขที่ 900/9 อาคาร เอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ถนนพระราม
    3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ (662) 682-6111
    โทรสาร (662) 682-6300 Home Page www.svoa.co.th

-   อาคารศูนย์บริการและจัดส่ง ( Logistics & Distribution Sales Office ) เลขที่
    279 หมู่ 7 ถนน

  ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 0-2462-5822,

  0-2462-5933, 0-2816-7511 โทรสาร 0-2462-7030
4. การวิจัยและพัฒนา

ไม่มีเนื่องจาก SVOA
อยู่ในธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายและให้บริษัทเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีโดยสินค้าและบริการดังกล่าวจะสั่งซื้อโดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ซึ่งผ่านขบวนการวิจัยและพัฒนามาแล้ว
6. โครงการในอนาคต

ไม่มีเนื่องจาก SVOA ยังคงรักษาแนวทางการดำเนินธุรกิจเช่นเดิม
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญอันอาจทำให้บุคคลผู้เข้าซื้อหลักทรัพย์เสียหาย

ในกรณีนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าเป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ข้าพเจ้า
กำกับไว้ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้ ”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อและประทับตราสำคัญ

1. นายเธียรชัย ศรีวิจิตร ประธานกรรมการ _______________________

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด ( มหาชน )

2. นายสมพล เอกธีรจิตต์ กรรมการผู้จัดการ ________________________

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด(มหาชน)
แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)

SVOA PUBLIC CO., LTD.
เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทฯและบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า
บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น
ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
กรรมการ

[TABLE]

-   รายชื่อผู้บริหารที่อยู่ภายใต้นิยาม ดังนี้

    1.  นายฐิตกร อุษยาพร

    2.  นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง

    3.  นายกฤช กุลทรัพย์ไพศาล

    4.  นางสาวกุลภา อิงค์ธเนศ

    5.  นายอดิศร แก้วบูชา

  รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

[TABLE]

หมายเหตุ

/ = กรรมการ // = กรรมการผู้จัดการใหญ่ ///= ประธานกรรมการ //// = ประธานบริหาร

1.2 บทบาทหน้าที่เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท เป็นตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญต่อบริษัทจดทะเบียน ในการจัดเก็บ
และดูแลเอกสารสำคัญของบริษัทซึ่งรวมถึงเอกสารในการประชุมคณะกรรมการ การประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
รวมทั้งสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดี

 • หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัท
คือการสนับสนุนงานของคณะกรรมการในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ สำหรับหน้าที่
รับผิดชอบโดยเฉพาะของเลขานุการบริษัท รวมถึงหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.  จัดทำและเก็บเอกสารดังนี้

    1.  ทะเบียนกรรมการ

    2.  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
        และรายงานประจำปีของบริษัท

    3.  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2.  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร

3.  ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

4.  เลขานุการบริษัทจะต้องจัดส่งสำเนาเอกสารรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
    หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการของบริษัท
    หรือบริษัทย่อย ให้ประธานกรรมการ
    และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

5.  เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
    รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ
    ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท(compliance)

-ไม่มี-
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนั้นให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท[1]
ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแทนด้วย
โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

  (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
  ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน

  ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

  (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
  เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
  รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม

  ระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน

  ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
  ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
  รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน

ของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัท
ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายเธียรชัย ศรีวิจิตร
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายเธียรชัย
ศรีวิจิตร กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ**

1. นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง กรรมการ .......................................

2. นางสาวกุลภา อิงค์ธเนศ กรรมการ .......................................

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายเธียรชัย ศรีวิจิตร ประธานกิตติมศักดิ์
.........................................

ทั้งนี้ มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใด
ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป
โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา
56 หรือมาตรา 199
โดยมิได้จำกัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น
อย่างไรก็ดี
กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น
ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20

หมายเหตุ *** ใช้บังคับกับบริษัทที่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เท่านั้น

[1] ^() ให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบด้วย

** พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)

SVOA PUBLIC CO., LTD.

สารบัญ

หลักการจัดทำแ ละเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (“แบบ 56-1”)

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 1

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 9

3.  ปัจจัยความเสี่ยง 54

4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 56

5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 60

6.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 60

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 66

8.  โครงสร้างการจัดการ 71

9.  การกำกับดูแลกิจการ 79

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 101

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 102

12. รายการระหว่างกัน 108

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 115

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 124

  หน้า

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 134

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
136

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท, บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 146

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และ 148

  หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน 149

เอกสารแนบ 5 อื่นๆ 150
4. RESEARCH AND DEVELOPMENT

As the Company was in the computer and IT products distribution and
services business, all products/parts, passed the process of research
and development of products owner, were directly imported. Therefore,
there was no research and development functions required in the Company.
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

-   สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

-   พนักงาน : บริษัทฯ ได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม
    เป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

-   คู่ค้า : บริษัทฯ มีการสั่งซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
    รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้า

-   สถาบันการเงิน : บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง

-   ลูกค้า : บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

  รักษาความลับของลูกค้าและมีหน่วยงานหรือบุคคลที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรีบดำเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด

-   คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของ

  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งขัน

-   ชุมชน : บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี

-   จริยธรรมธุรกิจ

  บริษัทฯ ได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน
  เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์
  สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม
  โดยผู้ที่เกี่ยวข้องได้ลงนามรับทราบและตกลงที่จะถือปฏิบัติและบริษัทได้ติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
  และติดตามการปฏิบัติแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

-   ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

  คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทั่วถึง
  ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป
  ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
  ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
  ทั้งโดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆของตลาดหลักทรัพย์และ web-site ของบริษัท

  ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้นบริษัทฯยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ
  แต่ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน
  ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
  เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก
  ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่โทร 0-2682-6222 ต่อ 3134 หรือที่ website
  svoa.co.th หรือที่ e-mail address sompone@svoa.co.th, wilson@svoa.co.th.