9. การจัดการ

  9.1 โครงสร้างการจัดการ

  (1) โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ

โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือ
คณะกรรมการบริษัทจำนวน 8 คน คณะกรรมการบริหารจำนวน 3 คน
และคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน

(2) ขอบเขตอำนาจหน้าที่และรายชื่อของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัท 8 คน

  ประกอบด้วย ตำแหน่ง

  1. นายณรงค์ สุทธิสัมพัทน์ ประธานกรรมการ

  2. นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย รองประธานกรรมการ

  3. นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ รองประธานกรรมการ

  4. นายนินนาท โอฬารวรวุฒิ กรรมการ

  5. นายเธียร รติธรรมกุล กรรมการ

  6. นางชวิดา ศรีแสงนาม กรรมการ

  7. นายสุพจน์ โทนุรัตน์ กรรมการ

  8. นายสุรศักดิ์ ตั้งไพบูลย์ กรรมการ

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัท

  1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท
  และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ และดูแลการดำเนินงานของบริษัท

  2. คณะกรรมการต้องมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือน ต่อครั้ง

  3. กรรมการที่จะลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัทได้นั้น คือ ประธานกรรมการ
  หรือรองประธานกรรมการคนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
  หรือกรรมการอื่นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร 3 คน

ประกอบด้วย ตำแหน่ง

  1. นายณรงค์ สุทธิสัมพัทน์ ประธานกรรมการ

2. นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย รองประธานกรรมการ

3. นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

  อำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร

  1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท

  2. ปฏิบัติตามนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท

  3. กำกับควบคุมดูแลฝ่ายจัดการ ให้ดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบ 3 คน 

 ประกอบด้วย ตำแหน่ง

1. นายนินนาท โอฬารวรวุฒิ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายเธียร รติธรรมกุล กรรมการตรวจสอบ

3. นางชวิดา ศรีแสงนาม กรรมการตรวจสอบ

  อำนาจหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ

  1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯให้ตรงต่อความเป็นจริงครบถ้วนเพียงพอ
  และเชื่อถือได้

  2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

  3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

  4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  5. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  6.จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในราย
  งานประจำปีของบริษัทฯ

  7. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย

(1) รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร/ผู้มีอำนาจควบคุม

  ตามเอกสารแนบเกี่ยวกับรายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

(2) รายชื่อเลขานุการบริษัท

  เลขานุการของบริษัทฯ คือ นางสาวเสาวณี อิงคนิตยกุล

(3) เอกสารแนบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของกรรมการผู้บริหาร

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

  (1) วิธีการคัดเลือกกรรมการ

  การเลือกกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหา เป็นผู้สรรหา ผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
  ตามจำนวนกรรมการที่ครบวาระ โดยประธานกรรมการเป็นผู้เสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

  (2) จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม

  - ไม่มี -

  (3) สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ คือ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

ค่าตอบแทนรวม ลักษณะค่าตอบแทน และจำนวนรายของกรรมการบริษัททุกคน

  คณะกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 8 คน

  ค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุม รวม 400,000 บาท

  คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน

  ค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุม รวม 60,000 บาท

  ค่าตอบแทนรวมและจำนวนรายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

  กรรมการบริหารและผู้บริหาร จำนวน 11 คน

  ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนัส รวม 20.28 ล้านบาท

  กรณี Holding ระบุค่าตอบแทนรวมและจำนวนรายของผู้บริหารทุกคนของบริษัทย่อยฯ

  - ไม่มี -

  ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)

  กรรมการบริหารและผู้บริหาร จำนวน 11 คน

  ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวม 0.26 ล้านบาท

  9.4 การกำกับดูแลกิจการ

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดำเนินการกำกับดูแลกิจการ และบริหารงานเป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี
  สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน โดยคณะกรรมการได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นในปลายปี
  2542 เพื่อกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้ผู้บริหาร นำข้อมูลภายในของบริษัทฯไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
  ถ้าหากบริษัทฯ พบว่ามีการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน บริษัทฯ
  จะมีมาตราการลงโทษโดยการไล่ออก

8.  9.6 บุคลากร

9.  (1) จำนวนพนักงานทั้งหมด

  จำนวนพนักงานทั้งหมด 334 คน

  (2) จำนวนพนักงานในสายงานหลัก

  จำนวนพนักงานในสายผลิต 268 คน

  จำนวนพนักงานในสายบริหาร 66 คน

(3) เหตุผล/นโยบาย กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงาน

  - ไม่มี -

(4) ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

เงินเดือน 67.00 ล้านบาท

โบนัส 4.27 ล้านบาท

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 0.96 ล้านบาท

  (5) นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพเกี่ยวกับการผลิต และการขาย ISO 9001:2000
ซึ่งข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ คือ ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็นที่พึงพอใจต่อลูกค้า
และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่บริษัทฯจะได้บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดังนั้นบริษัทฯจึงมีนโยบายในการฝึกอบรมพนักงานทุกระดับให้ตื่นตัวในการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะและได้กำหนดระบบการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร