8. การจัดการ

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  1.  โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
และผู้บริหาร สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยมีทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยรายละเอียดมีดังนี้

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน ได้แก่ 

  ------------ ------------- ------------------------------------------------
  ชื่อ – นามสกุล                ตำแหน่ง

  1. นายอนันต์   อัศวโภคิน       ประธานกรรมการ

  2. นายรัตน์    พานิชพันธ์       กรรมการ กรรมการบริหาร
                             และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  3. นายจุมพล   มีสุข           กรรมการ

  4. นายอภิชาติ  นารถศิลป์       กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  5. นางสุวรรณา พุทธประสาท     กรรมการ

  6. นายมานิต   อุดมคุณธรรม     กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

  7. นายนพร    สุนทรจิตต์เจริญ   กรรมการ และกรรมการบริหาร

  8. นายคุณวุฒิ   ธรรมพรหมกุล    กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

  9. นายพงส์    สารสิน         กรรมการอิสระ

  10. นายอภิลาศ โอสถานนท์      กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

  11. นายทวีวัฒน์ ตติยมณีกุล       กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

  12. นายชนินทร์ รุนสำราญ       กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
                             และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  ------------ ------------- ------------------------------------------------

หมายเหตุ 1. คณะกรรมการอิสระ มีความเป็นอิสระจากผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

2. นายมานิต อุดมคุณธรรม และนายทวีวัฒน์ ตติยมณีกุล เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานด้านค้าธุรกิจปลีก ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

3. นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 2 แห่ง

4. ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัท สำนักงาน
เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯใช้บริการอยู่

5. เลขานุการบริษัท คือ นางสาว วรรณี จันทามงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชี การเงิน
และกฎหมาย

กรรมการที่เป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โดยกรรมการเหล่านี้เป็นตัวแทนกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 20

  ------------ ------------- ----------------------- -----------------------
  ชื่อ – นามสกุล                ตัวแทนกลุ่มผู้ถือหุ้น           ตำแหน่ง

  1. นายอนันต์   อัศวโภคิน       บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์      ประธานกรรมการ

  2. นายรัตน์    พานิชพันธ์       บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์         กรรมการ

  3. นายจุมพล   มีสุข           บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์         กรรมการ

  4. นางสุวรรณา พุทธประสาท     บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์         กรรมการ

  5. นายนพร    สุนทรจิตต์เจริญ   บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์      กรรมการ
  ------------ ------------- ----------------------- -----------------------

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

  ----------- ----------- ----------- ------------- ----------- ------------
  1. นาย อนันต์ อัศวโภคิน     4. นาง      พุทธประสาท     7. นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล
                          สุวรรณา                                

  2. นาย จุมพล มีสุข         5. นาย มานิต อุดมคุณธรรม                 

  3. นาย      นารถศิลป์     6. นาย นพร  สุนทรจิตต์เจริญ               
  อภิชาติ                                                         
  ----------- ----------- ----------- ------------- ----------- ------------

โดยกรรมการ 2 ใน 7 คนลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1.  คณะกรรมการมีอำนาจ และหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
    วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ

2.  คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นคณะกรรมการบริหาร
    โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งจะประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร
    และรองประธานกรรมการบริหารเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3.  คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ
    ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
    และภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน
    เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ก็ได้

4.  คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง

5.  กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการซึ่งมีสภาพอย่างเดียวกัน
    และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ
    หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด
    หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
    และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์อื่น
    เว้นแต่จะได้แจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

6.  กรรมการจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ
    ทราบทันทีที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาใดๆ
    หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

7.  กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในเรื่องนั้น

8.  การตัดสินใจในการลงทุนขยายสาขา
    หรือการลงทุนที่มีมูลค่าสูงที่ไม่ใช่การดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้
    ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

-   เรื่องที่กฎหมาย และข้อบังคับของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
    และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

-   การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 3
    ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของงบการเงินล่าสุด

-   การซื้อหรือขายสินทรัพย์สำคัญที่มูลค่าเกินกว่าร้อยละ 50
    ของสินทรัพย์ตามงบการเงินล่าสุดของบริษัทฯ

9.  ในกรณีที่ที่ประชุมมีการลงคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้ชี้ขาด

  อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

1.  สนับสนุนและควบคุมให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
    เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดของหลักธรรมภิบาล

2.  สนับสนุนให้มีช่องทางและการสื่อสาร ระหว่างผู้ถือหุ้น
    หน่วยงานของราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับ คณะกรรมการบริษัท
    ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3.  กำหนดวาระการประชุม ควบคุมและดำเนินการประชุมของคณะกรรมการ
    รวมทั้งการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หลักการและเหตุผล
    เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างประสิทธิภาพ

4.  กำหนด ขั้นตอนหรือวิธีการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการ
    และกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของบริษัท

5.  กำหนดให้มีการปฐมนิเทศ หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทต่อกรรมการ
    และกรรมการที่ได้รับตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัท

6.  สนับสนุน กรรมการผู้จัดการ ในการพัฒนาและกำหนดกลยุทธ์ ในการดำเนินงานของบริษัท
    รวมถึงการให้คำแนะนำในการดำเนินงานด้านต่างๆ

7.  สนับสนุนให้มีการสื่อสาร และสร้างสัมพันธ์ที่ดี ระหว่าง กรรมการบริหาร
    และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

  การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะพ้นจากวาระจำนวน 1 ใน 3
  โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ที่จะพ้นจากวาระ
  สำหรับกรรมการที่พ้นจากวาระอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้
  และนอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1.  ตาย

2.  ลาออก

3.  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด
    พ.ศ.2535

4.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

5.  ศาลมีคำสั่งให้ออก

8.1.2 คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยรายละเอียดมีดังนี้

(1) คณะกรรมการบริหาร

  ------------ ----------------- -----------------------------------------
  ชื่อ – นามสกุล                    ตำแหน่ง

  1. นายมานิต   อุดมคุณธรรม         ประธานกรรมการบริหาร

  2. นายนพร    สุนทรจิตต์เจริญ       กรรมการบริหาร

  3. นายคุณวุฒิ   ธรรมพรหมกุล        กรรมการบริหาร

  4. นายรัตน์    พานิชพันธ์           กรรมการบริหาร
  ------------ ----------------- -----------------------------------------

  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1.  พิจารณา และกลั่นกรองเรื่องที่ต้องตัดสินใจเบื้องต้น
    ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

2.  พิจารณาผลการดำเนินงานประจำเดือน การลงทุน การขยายสาขา
    การจัดสรรงบประมาณประจำปี และการเสนอแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการ

  วาระการดำรงตำแหน่ง

1.  กรรมการบริหาร พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1.  ครบกำหนดตามวาระ

2.  พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ

3.  ลาออก

4.  ตาย

5.  คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

2.  กรณีการลาออก ให้ยื่นใบลาต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
    โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ

3.  กรณีที่มีตําแหน่งว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท
    แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหาร
    เพื่อให้มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

  ------------ ----------------- -----------------------------------------
  ชื่อ – นามสกุล                    ตำแหน่ง

  1. นายอภิลาศ  โอสถานนท์          ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2. นายทวีวัฒน์  ตติยมณีกุล           กรรมการตรวจสอบ

  3. นายชนินทร์  รุนสำราญ           กรรมการตรวจสอบ
  ------------ ----------------- -----------------------------------------

  หมายเหตุ :

1.  นายชนินทร์ รุนสำราญ
    เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ

2.  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้กำกับดูแลสำนักตรวจสอบภายใน คือ นายอายุรทัศน์
    ไชยอนันต์

  ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป-สำนักตรวจสอบภายใน

  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  สอบทานให้บริษัทฯ มีรายการทางการเงินที่ถูกต้องตามที่ควร
    ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
    และมีประสิทธิผล

3.  สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5.  สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

6.  สอบทานและพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน ข้อสังเกต
    และข้อเสนอแนะ

7.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
    และนำเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ต่อคณะกรรมการบริษัท

8.  พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้าง
    รวมทั้งการพิจารณาผลการปฏิบัติงานประจำปีของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

9.  พิจารณาอนุมัติระเบียบข้อบังคับของสำนักงานตรวจสอบภายใน

10. พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี รวมทั้งพิจารณาขอบเขตการตรวจสอบ
    และแผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีความสัมพันธ์
    เกื้อกูลกัน

11. ประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายจัดการ
    ฝ่ายตรวจสอบ และผู้สอบบัญชี

12. สอบทานและพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับผลการตรวจสอบ
    ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

13. สอบทานและแก้ไขระเบียบข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบเป็นปกติปีละครั้งเพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร

14. ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
    ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ
    หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ
    ได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
    พ.ศ.2551
    และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
    ทราบภายในเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
    หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

16. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
    โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
    และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

    1.  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน
        เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

    2.  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

    3.  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
        ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

    4.  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

    5.  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

    6.  จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

    7.  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

    8.  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
        ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

  วาระการดำรงตำแหน่ง

1.  ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี รวมทั้งการแต่งตั้งเพิ่มและถอดถอนจากกรรมการตรวจสอบ

2.  กรณีที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

3.  กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

    1.  ครบกำหนดตามวาระ

    2.  พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ

    3.  ลาออก

    4.  ตาย

    5.  ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับนี้
        หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

    6.  คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

4.  กรณีการลาออก ให้ยื่นใบลาต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
    โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติพร้อมส่งสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ

5.  กรณีที่มีตําแหน่งว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
    ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ
    เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ
    โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบเดิม
    พร้อมแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ

(3) คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

  ------------ ----------------- -----------------------------------------
  ชื่อ – นามสกุล                    ตำแหน่ง

  1. นายรัตน์    พานิชพันธ์           ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

  2. นายชนินทร์  รุนสำราญ           กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

  3. นายอภิชาติ  นารถศิลป์           กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
  ------------ ----------------- -----------------------------------------

  หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คือ นายนิทัศน์
  อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากรบุคคล และป้องกันการสูญเสีย
  ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2553

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

1.  ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่
    หรือสรรหากรรมการผู้จัดการ

2.  กำหนดวิธีการ และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท
    หรือกรรมการผู้จัดการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

3.  กำหนดวิธีการ
    และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดให้แก่คณะกรรมการบริษัท
    และคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
    และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.  พิจารณาเสนอแนะการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด
    โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
    ตลอดจนพิจารณาหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงาน
    เพื่อกำหนดผลตอบแทนการปฏิบัติงานประจำปี

5.  พิจารณาทบทวนโครงสร้าง หลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับค่าตอบแทนตามข้อ 3 และข้อ 4
    ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
    และให้สอดคล้องกับภาวะตลาดด้วย

6.  พิจารณางบประมาณเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือน และเงินรางวัลประจำปี สวัสดิการ
    ตลอดจนผลประโยชน์อื่นใดของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

7.  จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
    กำหนดนโยบายในภาพรวมเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นให้แก่พนักงาน (Employee Stock Option
    Plan) ตามที่กรรมการผู้จัดการเสนอมา

8.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

  วาระการดำรงตำแหน่ง

1.  กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1.  ครบกำหนดตามวาระ

2.  พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ

3.  ลาออก

4.  ตาย

5.  คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

2.  กรณีการลาออก ให้ยื่นใบลาต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
    โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ

3.  กรณีที่มีตําแหน่งว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
    ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
    เพื่อให้มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ

8.1.3 กรรมการอิสระ

“กรรมการอิสระ” หมายถึง
กรรมการที่มีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
โดยจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือส่วนได้เสียต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม คุณสมบัติของกรรมการอิสระมีดังนี้

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
    บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2.  มีความเป็นอิสระไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
    ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ หรือบริษัทร่วม บริษัทย่อย ผู้บริหาร
    หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
    และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 2 ปี
    ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
    เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการ
    ให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

3.  ต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท
    ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

4.  ต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง
    พนักงานหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
    บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

5.  ต้องไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

6.  สามารถปฏิบัติหน้าที่
    และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
    ได้โดยอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่
    เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

7.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
    ได้อย่างเป็นอิสระ

  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไม่มีกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใด
  ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 แห่ง

8.1.4 จำนวนการเข้าประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2555 บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 12 ครั้ง
และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการบริหาร 11 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง
และการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ครั้ง
โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการเป็นดังนี้

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ชื่อ – นามสกุล               จำนวนครั้งที่เข้าร่วม /                                                              
                            จำนวนครั้งที่จัดประชุม                                                               
  ----------- ------------- ------------------------ ------------------------- --------------------------- ----------------------------------------
                            การประชุมคณะกรรมการบริษัท   การประชุมคณะกรรมการบริหาร   การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนค่าตอบแทน

  1. นายอนันต์  อัศวโภคิน       11 / 12                                                                        

  2. นายพงส์   สารสิน         9 / 12                                                                         

  3. นายรัตน์   พานิชพันธ์       10 / 12                  10 / 11                                               3 / 3

  4. นายจุมพล  มีสุข           12 / 12                                                                        

  5. นายอภิชาติ นารถศิลป์       12 / 12                                                                        3 / 3

  6.          พุทธประสาท     11 / 12                                                                        
  นางสุวรรณา                                                                                                

  7. นายมานิต  อุดมคุณธรรม     10 / 12                  11 / 11                                               

  8. นายนพร   สุนทรจิตต์เจริญ   12 / 12                  11 / 11                                               

  9. นายคุณวุฒิ  ธรรมพรหมกุล    12 / 12                  11 / 11                                               

  10.         โอสถานนท์      11 / 12                                            12 / 12                     
  นายอภิลาศ                                                                                                 

  11.         ตติยมณีกุล       12 / 12                                            11 / 12                     
  นายทวีวัฒน์                                                                                                 

  12.         รุนสำราญ       11 / 12                                            12 / 12                     3 / 3
  นายชนินทร์                                                                                                 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.1.5 ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

  ผู้บริหาร ประกอบด้วย

+----------+----------+-----------------+-----------------------------+
| ชื่อ –     |          | ตำแหน่ง          | หน่วยงานที่รับผิดชอบ             |
| นามสกุล   |          |                 |                             |
+----------+----------+-----------------+-----------------------------+
| 1.  นาย  | ธร       | กรรมการผู้จัดการ   |                             |
|     คุณวุฒิ | รมพรหมกุล |                 |                             |
+----------+----------+-----------------+-----------------------------+
| 2.  นาย  | อังสุมาลี   | ผู้ช              | งานด้านปฏิบัติการ               |
|          |          | ่วยกรรมการผู้จัดการ |                             |
|    วีรพันธ์ |          |                 |                             |
+----------+----------+-----------------+-----------------------------+
| 3.  น.ส. | ธรร      | ผู้ช              | งานด้านจัดซื้อ Soft Line        |
|          | มกถิกานนท์ | ่วยกรรมการผู้จัดการ |                             |
|  จารุโสภา |          |                 |                             |
+----------+----------+-----------------+-----------------------------+
| 4.  น.ส. | เปี่ย      | ผู้ช              | งานด้านจัดซื้อ Hard Line        |
|          | มเศรษฐสิน | ่วยกรรมการผู้จัดการ |                             |
|   ศิริวรรณ |          |                 |                             |
+----------+----------+-----------------+-----------------------------+
| 5.  น.ส. | โสรธรณ์   | ผู้ช              | งานด้านจัดซื้อ Home Electric    |
|     จริยา |          | ่วยกรรมการผู้จัดการ | Product                     |
+----------+----------+-----------------+-----------------------------+
| 6.  น.ส. | ตรีมั่นคง   | ผู้ช              | งานด้านจัดซื้อต่างประเทศ         |
|          |          | ่วยกรรมการผู้จัดการ |                             |
|  ธาราทิพย์ |          |                 |                             |
+----------+----------+-----------------+-----------------------------+
| 7.  นาย  | กรัณยโสภณ | ผู้ช              | งานด้าน Supply Chain         |
|          |          | ่วยกรรมการผู้จัดการ |                             |
|    ชัยยุทธ |          |                 |                             |
+----------+----------+-----------------+-----------------------------+
| 8.  นาย  | วิสุทธิโกศล | ผู้ช              | งานด้านพัฒนาธุรกิจ              |
|     วทัญญู |          | ่วยกรรมการผู้จัดการ |                             |
+----------+----------+-----------------+-----------------------------+
| 9.  นาย  | จิตจาตุรันต์ | ผู้ช              | งานด้านธุรกิจต่างประเทศ         |
|     อนุชา |          | ่วยกรรมการผู้จัดการ |                             |
+----------+----------+-----------------+-----------------------------+
| 10. นาย  | จริตชนะ   | ผู้ช              | งานด้านการตลาด               |
|     ณัฏฐ์  |          | ่วยกรรมการผู้จัดการ |                             |
+----------+----------+-----------------+-----------------------------+
| 11. น.ส. | ชะมด     | ผู้ช              | งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ      |
|          |          | ่วยกรรมการผู้จัดการ |                             |
|    สุดาภา |          |                 |                             |
+----------+----------+-----------------+-----------------------------+
| 12. นาย  | อรุณ      | ผู้ช              | งานด้านทรัพยากรบุคคล           |
|     นิทัศน์ | ทิพย์ไพฑูรย์ | ่วยกรรมการผู้จัดการ | และป้องกันการสูญเสีย            |
+----------+----------+-----------------+-----------------------------+
| 13. น.ส. | จันทามงคล | ผู้ช              | งานด้านบัญชี และการเงิน         |
|     วรรณี |          | ่วยกรรมการผู้จัดการ |                             |
+----------+----------+-----------------+-----------------------------+

  อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

  ตามที่ได้กำหนดไว้ในมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2544 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21
  มิถุนายน 2544 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2544 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16
  สิงหาคม 2544
  กรรมการผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
  และจะต้องบริหารบริษัทตามแผนงาน
  หรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด และระมัดระวัง
  รักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
  อำนาจหน้าที่ของกรรมการได้ครอบคลุมถึงเรื่องอื่นๆ ดังต่อไปนี้

1.  ดำเนินกิจการ และบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ

2.  การอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร
    และรายจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้
    ไม่รวมการกู้ยืมและการค้ำประกัน

3.  บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง
    ลงโทษทางวินัย พนักงาน และลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงาน
    และลูกจ้างออกจากตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

4.  การดำเนินงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยให้มีอำนาจดังนี้

-   มีอำนาจในการบริหารตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง
    และมติที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

-   มีอำนาจดำเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสารคำสั่ง หรือหนังสือใดๆ
    ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบุคคลอื่น ตลอดจนให้มีอำนาจกระทำการใดๆ
    ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการข้างต้นสำเร็จลุล่วง

-   มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
    โดยให้อยู่ภายใต้ระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบริษัทฯ
    กำหนดไว้

  ทั้งนี้กรรมการผู้จัดการไม่สามารถที่จะอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ
  หรือบริษัทย่อย

  เลขานุการบริษัท

  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้แต่งตั้ง นางสาว วรรณี
  จันทามงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชี การเงิน และกฎหมาย
  ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตาม “พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
  และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551” ทั้งนี้บริษัทฯ
  ได้แจ้งชื่อพร้อมกับสถานที่จัดเก็บเอกสารของบริษัทฯ
  ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551
  (ประวัติของเลขานุการบริษัทได้ระบุไว้ที่หัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ณ วันที่ 31
  ธันวาคม 2555”)

  อำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1.  อำนวยความสะดวกสำหรับกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท

2.  ติดตาม และประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท
    พร้อมกับรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

3.  จัดทำและรักษาเอกสารดังนี้

-   ทะเบียนกรรมการ

-   หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปี

-   หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

4.  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร

5.  ให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทด้านกฎหมาย และกฏเกณฑ์ต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
    และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6.  ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

    1.  การสรรหากรรมการ

บริษัทฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เพื่อทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ
โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตามที่บริษัทฯ กำหนด
และจะต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อผ่านการพิจารณาเห็นชอบ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

หลักเกณฑ์การให้คะแนนแต่งตั้งกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีดังนี้

1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ
    หลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
    หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนรายย่อยสามารถเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในทุกๆ
ปี ผ่านทาง website ของบริษัทฯ
โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอีกครั้ง

ในปี 2555 มีกรรมการครบกำหนดต้องออกตามวาระทั้งสิ้น 4 ท่าน ได้แก่ 1. นายนพร
สุนทรจิตต์เจริญ 2. นายรัตน์ พานิชพันธ์ 3. นายมานิต อุดมคุณธรรม และ 4. นายอภิลาศ
โอสถานนท์ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหา
เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2553
และมีความรู้ ความสามารถ รวมถึงมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
และได้เสนอเรื่องผ่านมติคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งหมดกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1.  ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

1)  ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าตอบแทนการให้คำแนะนำด้านต่างๆ แก่คณะทำงานของบริษัทฯ
และค่าเบี้ยประชุม ซึ่งโดยปกติบริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
และมีการจัดประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการบริหาร การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลงานของบริษัทฯในภาพรวม
การจายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะแล้ว
สำหรับเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนใช้เกณฑ์เดียวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน

  ในวันที่ 4 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี
  2555 ไม่เกิน 12,000,000 บาท และค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2554 จำนวน
  17,000,000 บาท โดยรายละเอียดของการจ่ายค่าตอบแทนในปี 2555 มีดังนี้

1.  ค่าตอบแทนรายเดือน

    -   ประธานกรรมการ 80,000 บาท / คน / เดือน

    -   กรรมการ 40,000 บาท / คน / เดือน

2.  ค่าเบี้ยประชุม สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท
    คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
    โดยกำหนดจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม

    -   ประธานกรรมการ 30,000 บาท / คน / เดือน

    -   กรรมการ 20,000 บาท / คน / เดือน

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินในปี 2555 มีดังนี้

+---------+--------+-------+------+------+---------+-------+-------+
| ชื่อ –    |        | ค่าเบี้ย |      |      |         | ค่าบำเ | รวม   |
| นามสกุล  |        | ประชุม |      |      |         | หน็จกร |       |
|         |        |       |      |      |         | รมการ | (บาท) |
+=========+========+=======+======+======+=========+=======+=======+
|         |        | ก     | กรร  | กร   | กรรมการ |       |       |
|         |        | รรมกา | มการ | รมกา | สรรหาแล |       |       |
|         |        | รบริษัท | บ    | รตรว | ะกำหนดค |       |       |
|         |        |       | ริหาร | จสอบ | ่าตอบแทน |       |       |
+---------+--------+-------+------+------+---------+-------+-------+
| 1.      | อ      | 1,29  | -    | -    | -       | 2,61  | 3,90  |
| นายอนันต์ | ัศวโภคิน | 0,000 |      |      |         | 5,385 | 5,385 |
+---------+--------+-------+------+------+---------+-------+-------+
| 2.      | สารสิน  | 64    | -    | -    | -       | 1,30  | 1,94  |
| นายพงส์  |        | 0,000 |      |      |         | 7,692 | 7,692 |
+---------+--------+-------+------+------+---------+-------+-------+
| 3.      | พ      | 68    | 200  | -    | 90,000  | 1,30  | 2,27  |
| นายรัตน์  | านิชพันธ์ | 0,000 | ,000 |      |         | 7,692 | 7,692 |
+---------+--------+-------+------+------+---------+-------+-------+
| 4.      | มีสุข    | 72    | -    | -    | -       | 1,30  | 2,02  |
| นายจุมพล |        | 0,000 |      |      |         | 7,692 | 7,692 |
+---------+--------+-------+------+------+---------+-------+-------+
| 5.      | น      | 72    | -    | -    | 60,000  | 1,30  | 2,08  |
| น       | ารถศิลป์ | 0,000 |      |      |         | 7,692 | 7,692 |
| ายอภิชาติ | ¹      |       |      |      |         |       |       |
+---------+--------+-------+------+------+---------+-------+-------+
| 6.      | พุทธ    | 70    | -    | -    | -       | 1,30  | 2,00  |
| นา      | ประสาท | 0,000 |      |      |         | 7,692 | 7,692 |
| งสุวรรณา |        |       |      |      |         |       |       |
+---------+--------+-------+------+------+---------+-------+-------+
| 7.      | อุดม    | 68    | 330  | -    | -       | 1,30  | 2,31  |
| นายมานิต | คุณธรรม | 0,000 | ,000 |      |         | 7,692 | 7,692 |
+---------+--------+-------+------+------+---------+-------+-------+
| 8.      | สุนทรจ  | 72    | 220  | -    | -       | 1,30  | 2,24  |
| นายนพร  | ิตต์เจริญ | 0,000 | ,000 |      |         | 7,692 | 7,692 |
+---------+--------+-------+------+------+---------+-------+-------+
| 9.      | ธรรม   | 72    | 220  | -    | -       | 1,30  | 2,24  |
| นายคุณวุฒิ | พรหมกุล | 0,000 | ,000 |      |         | 7,692 | 7,692 |
|         | ²      |       |      |      |         |       |       |
+---------+--------+-------+------+------+---------+-------+-------+
| 10.     | โอ     | 70    | -    | 360  | -       | 1,30  | 2,36  |
| น       | สถานนท์ | 0,000 |      | ,000 |         | 7,692 | 7,692 |
| ายอภิลาศ |        |       |      |      |         |       |       |
+---------+--------+-------+------+------+---------+-------+-------+
| 11.     | ต      | 72    | -    | 220  | -       | 1,30  | 2,24  |
| น       | ติยมณีกุล | 0,000 |      | ,000 |         | 7,692 | 7,692 |
| ายทวีวัฒน์ |        |       |      |      |         |       |       |
+---------+--------+-------+------+------+---------+-------+-------+
| 12.     | ร      | 70    | -    | 240  | 60,000  | 1,30  | 2,30  |
| น       | ุนสำราญ | 0,000 |      | ,000 |         | 7,692 | 7,692 |
| ายชนินทร์ |        |       |      |      |         |       |       |
+---------+--------+-------+------+------+---------+-------+-------+
| รวม     |        | 8,99  | 970  | 820  | 210,000 | 17,00 | 27,99 |
|         |        | 0,000 | ,000 | ,000 |         | 0,000 | 0,000 |
+---------+--------+-------+------+------+---------+-------+-------+

หมายเหตุ :

1. นายอภิชาติ นารถศิลป์ เป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจาก บจก. ไพน์บริดจ์ (ประเทศไทย)
ให้รับค่าตอบแทนในนาม บจก. ไพน์บริดจ์ (ประเทศไทย)

2. นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าบำเหน็จกรรมการ

เงินเดือน และโบนัส โดยส่วนของเงินเดือนและโบนัสได้รวมอยู่ในค่าตอบแทนของผู้บริหาร

2)  สิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการ

  สิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินตามข้อ ก.
  กรรมการจะได้รับสวัสดิการในการซื้อสินค้าในราคาที่ได้รับส่วนลดเท่านั้น
  ซึ่งส่วนลดที่ให้นั้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
  และสวัสดิการดังกล่าวบริษัทได้ให้ในอัตราไม่มากกว่าที่บริษัทให้กับลูกค้าระดับ VIP ทั่วไป
  โดยกำหนดในอัตราสูงสุดไม่เกิน 10%

3)  ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  บริษัทฯ มีเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ
  ประสบการณ์ และตัวชี้วัดในการดำเนินงาน (KPI) ทั้งในระดับองค์กร และส่วนบุคคล
  รวมถึงได้พิจารณาเทียบเคียงกับบริษัทในธุรกิจประเภทเดียวกันด้วย

  ค่าตอบแทนของคณะผู้บริหาร ประจำปี 2554 และ 2555 ได้แก่ เงินเดือน โบนัส
  และค่าตอบแทนอื่นๆ คิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 59.9 ล้านบาท และ 70.9 ล้านบาท ตามลำดับ
  นอกจากนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ
  ยังได้รับค่าตอบแทนอื่นในรูปใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

1.  การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการและเชื่อมั่นว่าระบบ
และการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยต่อการดำเนินธุรกิจ
เพื่อให้การบริหารจัดการธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มีความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
จากเหตุผลดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและการกำกับดูแลกิจการ
โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหลักการสำคัญในเรื่อง สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้บนแนวทางของการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในความถูกต้องและโปร่งใส
โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ที่
http://hmpro-th.listedcompany.com/

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

  คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทำการใดๆ
  อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิ รวมถึงได้อำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิเรื่องต่างๆ
  จึงได้มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
  เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนี้

1.  บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลขึ้นเป็นกรรมการ
    รวมถึงส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยได้แจ้งหลักเกณฑ์
    และเอกสารประกอบการแจ้งเรื่องไว้ที่เวปไซด์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555
    ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นยื่นเรื่องได้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2556

2.  บริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูล
    เอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ
    พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน หรือ 14 วัน แล้วแต่กรณี
    หรือตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
    รวมถึงมีข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

3.  กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุม
    สามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระในการออกเสียงลงคะแนนแทน
    หรือสามารถกำหนดการลงคะแนนเสียงเองได้ โดยในปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดให้นายชนินทร์
    รุนสำราญ เป็นกรรมการผู้รับมอบฉันทะ

4.  ก่อนเริ่มการประชุม คณะกรรมการจะชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับของบริษัทฯ
    การดำเนินการประชุม วิธีการใช้สิทธิลงคะแนน
    รวมทั้งให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการตั้งคำถามและแสดงความเห็น ในที่ประชุมอย่างเท่าเทียมกัน

5.  ภายหลังการประชุม บริษัทฯ ได้ทำการแจ้งมติที่ประชุมแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
    ภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
    พร้อมกับมีรายละเอียดจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างชัดเจน
    ซึ่งได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน
    รวมถึงได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

  บริษัทฯ ให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร
  และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ
  ควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

  บริษัทฯ มีนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรม
  และได้มีการเปิดเผยให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการบริษัททราบ โดยในส่วนของนโยบาย
  และวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนมีดังนี้

-   ให้ความรู้แก่ผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ
    เกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท
    และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
    และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-   บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
    และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

-   บริษัทฯ ได้ออกระเบียบเรื่อง “การซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาก่อน
    และหลังการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญ” ที่ห้ามไม่ให้ผู้บริหาร
    และพนักงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในที่สำคัญ ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง
    30 วัน ก่อนวันเผยแพร่ จนกระทั่งหลังวันที่เผยแพร่ข้อมูล 1 วัน
    รวมถึงห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ
    หรือข้อมูลภายในที่อาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯต่อบุคคลอื่น ทั้งนี้ หากมีการฝ่าฝืน
    บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการกระทำผิดต่อระเบียบบริษัทอย่างร้ายแรง โดยบริษัทฯ
    ได้แจ้งผู้บริหารให้ระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ผ่านทาง E-mail ทุกไตรมาส

  ในปี 2555 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
  และไม่มีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ของการซื้อขายหลักทรัพย์
  หรือการทำรายการระหว่างกันตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  ทั้งนี้ หากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น
  บริษัทจะดำเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี

1.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

  บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ใน “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” ของบริษัทฯ
  เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทจะปฏิบัติตามเพื่อให้สิทธิแก่ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2555 บริษัทฯ
  ไม่มีกรณีฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
  นอกจากนี้บริษัทยังได้เสริมสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ
  เพื่อให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ด้วยความมั่นคง
  โดยตอบแทนผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เพื่อสร้างความสำเร็จในระยะยาว

  ผู้ถือหุ้น

  ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถร้องเรียน สื่อสาร หรือแจ้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
  ต่อกรรมการ หรือกรรมการตรวจสอบได้ที่ http://hmpro-th.listedcompany.com/

-   การติดต่อกับกรรมการบริษัท กรณีที่ต้องการแจ้งหรือสื่อสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
    โดยข้อมูลจะถูกส่งถึงกรรมการผู้จัดการ ที่
    http://hmpro-th.listedcompany.com/contact_board.html

-   การติดต่อกรรมการตรวจสอบ
    กรณีที่ต้องการร้องเรียนเรื่องที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ ข้อสงสัยทางบัญชี
    การควบคุมภายใน เป็นต้น โดยข้อมูลดังกล่าวจะส่งถึงสำนักตรวจสอบภายในของบริษัท
    เพื่อรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาต่อไป ที่
    http://hmpro-th.listedcompany.com/contact_audit.html

  พนักงาน

  บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจ
  บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร ให้มีศักยภาพในการทำงาน
  มีความรับผิดชอบต่องาน และลูกค้า เพื่อรองรับความท้าทายและโอกาสทางธุรกิจ
  รวมทั้งสร้างความพอใจ ความสุขในการทำงาน และความผูกพันต่อบริษัท ฯ
  ภายใต้แนวทางการบริหารงานบุคคล ดังนี้

1.  สรรหาและคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ
    และทัศนคติที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร

2.  ดูแลให้ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
    รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน และสวัสดิการต่างๆ ในระดับที่ดี
    สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานได้

3.  ดูแลด้านการบริหารบุคคลโดยคำนึงถึงผลงาน ความสามารถ ศักยภาพในการทำงาน
    และระบบประเมินผลที่เชื่อถือได้ ในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง
    การสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ

4.  เสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและปลอดภัย
    รวมไปถึงการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสุขในชีวิตการทำงานและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ

5.  ส่งเสริมการทำงานอย่างมีส่วนร่วม โดยให้ความสำคัญกับการสื่อสารภายในองค์กร
    เพื่อให้รับรู้เป้าหมายและความสำเร็จขององค์กรร่วมกัน

6.  ส่งเสริมการรับรู้และปฎิบัติตนตามแนวทางวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการให้บริการด้วยใจ
    การมุ่งมั่นในความสำเร็จ การทำงานเป็นทีม การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการมีคุณธรรม

7.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้ให้มีแนวคิดและการปฎิบัติงาน ที่เน้นกลยุทธ์เชิงรุก
    มีความคิดสร้างสรรค์ มีแรงบันดาลใจ นำไปสู่ทักษะการบริหารจัดการที่ดี ตั้งแต่การวางแผน
    การปฎิบัติงาน การติดตามผลและประเมินผล รวมถึงการตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เหมาะสม

8.  จัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม
    และเพียงพอในการพัฒนาพนักงานทุกระดับให้มีศักยภาพในการทำงานอย่างสูงสุด
    ทั้งในด้านความรู้ความสามารถในงาน ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
    รวมถึงทัศนคติและการทำงานร่วมกัน
    เพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสให้พนักงานมีความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ

9.  บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ โดยเปิดเผยไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
    และมอบให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมกับคู่มือพนักงานในวันปฐมนิเทศน์

  บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญการกับการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างมาก โดยบริษัทฯ
  ได้มีการจัดสร้างศูนย์ฝึกอบรมขึ้นเป็นการเฉพาะ เพื่อให้ความรู้
  ความเข้าใจและเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานของพนักงาน
  รวมถึงการติดตามผลจากการฝึกอบรมและการนำไปใช้ในทางปฏิบัติ
  ซึ่งมีทีมงานในการดูแลการฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตรเฉพาะ
  สำหรับการอบรมพนักงานในระดับต่าง ๆ
  โดยในปีที่ผ่านมามีรายละเอียดชั่วโมงการอบรมพนักงานดังนี้

  ------------------------------------ ----------------- -----------------
                                       2554              2555

  ชั่วโมงการอบรมที่จัดอบรม                  200,369           241,921

  เฉลี่ยชั่วโมงการอบรมของพนักงาน ต่อคน ต่อปี   30.60             31.58
  ------------------------------------ ----------------- -----------------

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
  โดยกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบในด้านความปลอดโดยเฉพาะ ทำหน้าที่ ฝึกอบรม
  ให้ความรู้แก่พนักงาน ตรวจสอบและให้คำแนะนำสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  ประเมินความเสี่ยงอุปกรณ์ต่าง ๆ
  รวมถึงมีการรณรงค์และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมตรวจติดตามผล
  โดยในปีที่ผ่านมามีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ดังนี้

  ------------------------------------ ----------------- -----------------
                                       2554              2555

  จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ                    28                15

  จำนวนพนักงาน                          5,369             8,148

  อัตราการเกิดอุบัติเหตุ ต่อจำนวนพนักงาน       0.52%             0.18%
  ------------------------------------ ----------------- -----------------

  ลูกค้า

  บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
  และเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ บริษัทฯ ได้มีนโยบายและข้อปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

1.  ส่งมอบสินค้า และให้บริการตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกับลูกค้าอย่างเคร่งครัด
    สำหรับกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ บริษัทฯ ได้แจ้งแก้ลูกค้าทราบ
    เพื่อร่วมกันสรุปแนวทางในการแก้ไข

2.  ให้ข้อมูล และคำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมถึงเงื่อนไขทางการค้าที่เกี่ยวข้อง
    อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ให้ข้อมูลเกินจริงที่จะเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิด

3.  เปิดช่องทางให้ลูกค้าสามารถแนะนำ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า และบริการ
    รวมถึงการให้บริการของพนักงาน หรือความไม่สะดวกอื่นใดที่ลูกค้าได้รับที่
    www.homepro.co.th หรือ Call Center 02-831-6000

บริษัทคู่ค้า

  ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ยึดปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า
  ตามมติคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าในปี พ.ศ. 2549
  ที่ประกาศใช้เกณฑ์แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าระหว่างผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีกกับผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย
  ภายใต้ พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542
  และเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้สอดคล้องตามประกาศข้างต้น บริษัทฯ
  ได้ตกลงร่วมกันในการปรับแก้ข้อสัญญากับบริษัทคู่ค้าให้มีความละเอียด และชัดเจนยิ่งขึ้น

  บริษัทฯ ดูแลคู่ค้าเสมือนเป็นหุ้นส่วนในการทำธุรกิจระหว่างกัน สำหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกมีดังนี้

1.  มีประวัติทางการเงินที่เชื่อถือได้ และมีศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ได้ในระยะยาว

2.  ผลิต หรือจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ และสามารถตรวจสอบคุณภาพได้

3.  ให้การสนับสนุนด้านการส่งเสริมการขาย และการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า

  นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
  โดยจะไม่จำหน่ายสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า
  สำหรับการคัดเลือกสินค้ามาจำหน่าย บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบก่อน
  และหากไม่มีการละเมิดผู้ใด บริษัทฯ จะทำการจดทะเบียนให้ถูกต้อง

  เจ้าหนี้ทางการเงิน

  ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ พึงยึดตามเงื่อนไขต่อเจ้าหนี้ทางการเงิน ทั้งเจ้าหนี้หุ้นกู้
  และเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ทุกรายดังนี้

1.  บริษัทฯ ต้องดำรงสัดส่วนหนี้สิน (ที่มีภาระดอกเบี้ย) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity
    Ratio) ในอัตราส่วนไม่เกิน 1.75 : 1 เท่า ณ วันสิ้นงวดบัญชีของแต่ละไตรมาส

2.  บริษัทฯ จะไม่ขาย จำหน่าย จ่าย หรือ โอนทรัพย์สิน หรือสินทรัพย์ทั้งหมด
    หรือแต่บางส่วนที่สำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
    เว้นแต่การกระทำดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ที่มีต่อเจ้าหนี้ทางการเงิน
    หรือเป็นการกระทำอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจตามปกติทั่วไปของบริษัทฯ
    หรือเป็นการกระทำเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
    หรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust)

  ชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อม

  บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าโครงการ “ห้องน้ำของหนู” อย่างต่อเนื่อง
  ด้วยปณิธานที่แน่วแน่กับความต้องการยกระดับคุณภาพชีวิต
  และส่งเสริมเรื่องสุขอนามัยในการใช้ห้องน้ำให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  โดยในปี 2555 ได้ส่งมอบห้องน้ำที่ได้มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศของกรมอนามัย
  กระทรวงสาธาณสุข หรือ HAS (Healthy, Accessibility and Safety)
  เพิ่มเติมในจังหวัดตรัง สมุทรปราการ บุรีรัมย์ หาดใหญ่ นครสวรรค์ สมุทรสาคร อุบลราชธานี
  และราชบุรี โดยนับจากเริ่มต้นโครงการในเดือนธันวาคม 2549 จนถึงปัจจุบันบริษัทฯ
  ได้ดำเนินการไปแล้ว 100 โรงเรียน ใน 28 จังหวัด รวมกว่า 1,309 ห้อง

ข้อมูลการดำเนินโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง 31 ธันวาคม 2555 มีดังนี้

  ---------------- ----------------- ----------------- ------------------
  ปี                จำนวนจังหวัด        จำนวนโรงเรียน      จำนวนห้องน้ำ

  2549             1                 3                 20

  2550             6                 20                215

  2551             3                 11                131

  2552             4                 18                210

  2553             5                 11                219

  2554             5                 17                200

  2555             7                 20                314

  รวม                                100               1,309
  ---------------- ----------------- ----------------- ------------------

1.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
ทันเวลาและเท่าเทียมกันแก่นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ทั้งในส่วนของรายงานทางการเงิน
และข้อมูลสำคัญอื่นที่มีผลกระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ผ่านทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบในการให้ข้อมูล และรับฟังความเห็นของผู้ถือหุ้น และ
นักลงทุนอย่างสม่ำเสมอ โดยติดต่อ คุณรักพงศ์ อรุณวัฒนา โทร. 02-832-1416 หรือทาง
E-mail: ir@homepro.co.th นอกจากนั้นได้กำหนดให้มีช่องทางในการสื่อสารและกิจกรรมต่างๆ
ระหว่างผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท นอกเหนือจากการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
ดังนี้

+---------------+------------------------------------------------------+
| เว็บไซต์        | บริษัทฯ นำเสนอผลประกอบการ รายงานประจำปี                 |
|               | แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น     |
|               | ข่าวสารเกี่ยวกับบริษัท ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ webcast           |
|               | เอกสารประกอบการจัดประชุมนักวิเคราะห์ และช่องทางการติดต่อ     |
|               | รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ    |
|               | โครงสร้างคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร โครงสร้างการถือหุ้น       |
|               | เพื่อความสะดวกและเท่าเทียมกันในการสืบค้นข้อมูล                |
|               | โดยได้จัดทำทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ                      |
|               |                                                      |
|               | นอกจากนั้น ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท           |
|               | สามารถแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ตลอดจนเสนอเพิ่มวาระการประชุม   |
|               | และเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ                 |
|               | ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ได้                 |
+---------------+------------------------------------------------------+
| การประชุมนักว   | บริษัทฯ ได้จัดการบรรยายสำหรับนักวิเคราะห์ และ                |
| ิเคราะห์หลักทรัพย์ | นักลงทุนรวมทั้งผู้ถือหุ้นที่สนใจ                                |
|               | สำหรับการเปิดเผยผลประกอบการทุกรายไตรมาส รวมจำนวน 4      |
|               | ครั้งในปี 2555 รวมทั้งจัดทำเอกสารข่าว (Investor Information |
|               | Release) เป็นรายไตรมาส แก่นักลงทุน                       |
+---------------+------------------------------------------------------+
| ก             | ตลอดปี 2555 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น  |
| ิจกรรมพบนักลงทุน | และนักลงทุนสถาบันทั้งใน และต่างประเทศเข้าพบผู้บริหาร           |
| และก          | รวมถึงการประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call)             |
| ารเยี่ยมชมกิจการ | เพื่อตอบข้อซักถามเรื่องการดำเนินธุรกิจ ทั้งสิ้นจำนวน 135 ครั้ง      |
|               | และยังได้มีโอกาสต้อนรับคณะบุคคลกลุ่มต่างๆ ในการเข้าเยี่ยมชมกิจการ |
|               | (Company Visit) 27 ครั้ง รวมทั้งการร่วมกิจกรรม Opportunity |
|               | day ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                    |
+---------------+------------------------------------------------------+

+---------------+------------------------------------------------------+
| ก             | ปี 2555 บริษัทฯ เข้าร่วมงาน Conference และ Road show      |
| ิจกรรมพบนักลงทุน | ทั้งที่จัดในประเทศ และต่างประเทศรวม 14 ครั้ง ได้แก่            |
|               |                                                      |
| นอกสถานที่      | 1.  งานพบปะนักลงทุนต่างประเทศที่จัดโดยสถาบันการเงินในประเทศ  |
|               |     6 ครั้ง                                            |
|               |                                                      |
|               | 2.  งาน Conference และ Roadshow ในต่างประเทศ ได้แก่     |
|               |     ประเทศอังกฤษ และประเทศในภาคพื้นยุโรป สิงคโปร์ และ      |
|               |     ฮ่องกง รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง                              |
+---------------+------------------------------------------------------+
| งานแถลงข่าวและ | บริษัทได้จัดให้มีการแถลงข่าว 1 ครั้ง                          |
|               | เกี่ยวกับรายงานผลประกอบการประจำปี 2554                   |
| ความสัมพันธ์กับ   | พร้อมกับทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2555                      |
|               | โดยได้มีการจัดทำเอกสารข่าว (Press Release) สำหรับสื่อมวลชน  |
| สื่อมวลชน       | รวมทั้งมีการแจ้งข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าของการดำเนินธุรกิจ        |
|               | และกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ตลอดทั้งปี                      |
+---------------+------------------------------------------------------+

1.  ความรับผิดของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

  คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

1)  กรรมการที่เป็นกรรมการบริหาร 4 ท่าน

2)  กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร 4 ท่าน (ไม่รวมกรรมการอิสระ)

3)  กรรมการอิสระ 4 ท่าน โดยในจำนวนนี้มี 3 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

1.  ความรับผิดชอบ

  คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ
  และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผน
  และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยประธานกรรมการบริษัท
  ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการของบริษัท ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน
  อีกทั้งมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่การกำกับดูแล และการบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน
  ทั้งนี้เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

  บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระทุกท่าน
  เพื่อสอบทานความถูกต้อง
  การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน
  การกำกับดูแลกิจการและการควบคุมภายในของบริษัทฯ
  ซึ่งมีรายละเอียดภาระหน้าที่ตามที่ระบุไว้ใน “ข้อ 9 การจัดการ”
  ส่วนของหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ

  ในกรณีที่มีการทำรายการที่ไม่ใช่การดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท
  มีหน้าที่พิจารณารายการดังกล่าว ซึ่งมีกรรมการที่เป็นอิสระร่วมอยู่ในที่ประชุมด้วย

  บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อกำหนดวิธีการ
  และหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท และกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใด
  ที่เป็นธรรมและสมเหตุผล และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

  และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างโปร่งใส บริษัทฯ
  มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรม
  และข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน
  เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ
  ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ
  รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

2.  การประชุมคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารจะมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน
  และอาจมีการจัดการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น
  โดยการประชุมแต่ละครั้งจะกำหนดวันเวลาการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีทั้งกรรมการและกรรมการชุดย่อย
  และจะมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมก่อนประชุมล่วงหน้าประมาณ 7
  วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาการศึกษามาก่อนล่วงหน้า

3.  การปฐมนิเทศและให้ความรู้ในธุรกิจของบริษัท แก่กรรมการใหม่

  บริษัทฯ มีนโยบายให้มีการปฐมนิเทศแก่กรรมการใหม่ทุกท่าน เพื่อให้ทราบถึงบทบาท หน้าที่
  และความรับผิดชอบ รวมถึงการให้ความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ
  ของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ แต่เนื่องจากในปี 2555
  บริษัทไม่มีกรรมการใหม่ จึงไม่ได้มีการจัดปฐมนิเทศดังกล่าว

4.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

  บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  ทำหน้าที่ในการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
  ในการพิจารณากำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการ
  โดยเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
  รวมทั้งทำหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการด้วย

5.  แผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

  บริษัทฯ ได้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง
  เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีที่ผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติงานได้
  โดยเริ่มวางโครงสร้างการทดแทนตำแหน่งตั้งแต่ผู้บริหารระดับต้นในระดับผู้จัดการสาขาแล้ว
  สำหรับการจัดทำแผนของผู้บริหารระดับกลาง และระดับสูงอยู่ระหว่างดำเนินการ
  ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะสามารถดำเนินต่อไปได้

6.  การจัดการด้านบริหารความเสี่ยง

  บริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยคณะผู้บริหารจะร่วมกันพิจารณา
  และวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงทั้งภายนอก และภายในองค์กร โดยจะมีการประชุมในทุกๆ 2 สัปดาห์
  และได้มีการติดตามสถานการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยเสี่ยงอย่างใกล้ชิด
  พร้อมกับแจ้งให้พนักงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ และปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้

7.  การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน

  เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับที่ดี บริษัทฯ มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  เพื่อทำหน้าที่สอบทาน และติดตามผลการปฏิบัติงานให้กับฝ่ายบริหาร
  โดยปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระ
  และรายงานผลการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงอย่างสม่ำเสมอ

  นอกจากนี้ยังได้มีการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
  ในการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทฯ
  ซึ่งจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอินส์ท
  แอนด์ ยัง จำกัด โดยนางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496
  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2555
  ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีมิได้มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย
  สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

1.  การป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบาย และวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

-   ให้ความรู้แก่ผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ
    เกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
    และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
    และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-   บริษัทฯ
    จะกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
    และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ
    ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

-   บริษัทฯ ได้ออกระเบียบเรื่อง “การซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาก่อน
    และหลังการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญ” ที่ห้ามไม่ให้ผู้บริหาร
    และพนักงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในที่สำคัญ ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง
    30 วัน ก่อนวันเผยแพร่ จนกระทั่งหลังวันที่เผยแพร่ข้อมูล 1 วัน
    รวมถึงห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ
    หรือข้อมูลภายในที่อาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯต่อบุคคลอื่น ทั้งนี้ หากมีการฝ่าฝืน
    บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการกระทำผิดต่อระเบียบบริษัทอย่างร้ายแรง โดยบริษัทฯ
    ได้แจ้งผู้บริหารให้ระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ผ่านทาง E-mail ทุกไตรมาส

  ในปี 2555 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
  และไม่มีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ของการซื้อขายหลักทรัพย์
  หรือการทำรายการระหว่างกันตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  ทั้งนี้ หากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น
  บริษัทจะดำเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี

2.  การแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามจริยธรรม กฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย และข้อบังคับต่างๆ
ของบริษัท รวมถึงการปกป้องผลประโยชน์อันชอบธรรมและชื่อเสียงของพนักงาน และบริษัทฯ
ได้กำหนดให้มีช่องทางสำหรับพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ผู้ถือหุ้น
และบุคคลผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัทสามารถ แจ้งเรื่อง หรือร้องเรียนถึงการกระทำใดๆ
ที่ต้องสงสัยว่าเป็นการกระทำผิด เช่น การปฏิบัติผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณหรือจริยธรรม
หรือทุจริต เป็นต้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถสืบสวน และดำเนินการอย่างเหมาะสมได้

ผู้แจ้งเบาะแสสามารถเปิดเผย หรือไม่เปิดเผยชื่อของตนเองได้
และควรแจ้งรายละเอียดของเหตุการณ์ หมายเลขโทรศัพท์ หรือ E-mail ที่สามารถติดต่อได้
เพื่อที่ผู้รับเรื่องสามารถติดต่อ เพื่อขอข้อมูลที่จำเป็นต่อการสืบสวนเพิ่มเติมได้

การแจ้งเบาะแสนั้นจะต้องมีความน่าเชื่อถือและมีข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง มีหลักฐาน
และข้อมูลที่จำเป็นต่อการสืบสวนให้มากที่สุด ทั้งนี้ บริษัทฯ
จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับโดยกรรมการผู้จัดการ
และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของสายงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

การแจ้งเบาะแสสามารถทำได้โดย

-   การติดต่อกับกรรมการบริษัท กรณีที่ต้องการแจ้งหรือสื่อสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
    โดยข้อมูลจะถูกส่งถึงกรรมการผู้จัดการ ที่
    http://hmpro-th.listedcompany.com/contact_board.html

-   การติดต่อกรรมการตรวจสอบ
    กรณีที่ต้องการร้องเรียนเรื่องที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ ข้อสงสัยทางบัญชี
    การควบคุมภายใน เป็นต้น โดยข้อมูลดังกล่าวจะส่งถึงสำนักตรวจสอบภายในของบริษัท
    เพื่อรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาต่อไป ที่

  http://hmpro-th.listedcompany.com/contact_audit.html

-   การติดต่อกับหน่วยรับเรื่องร้องเรียน กรณีที่พนักงานของบริษัทฯ ต้องการแจ้งเรื่องร้องเรียน
    หรือเบาะแสการกระทำทุจริต โดยส่งเรื่องมาที่

  หน่วยรับเรื่องร้องเรียน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

  96/27 หมู่ที่ 9 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

  หรือ ทาง E-mail ที่ md@homepro.co.th

3.  บุคลากร

รายละเอียดจำนวนพนักงานระหว่างปี 2553 – 2555 มีดังนี้

  หมายเหตุ : จำนวนพนักงานแต่ละปี
  ได้รวมพนักงานบางส่วนของสาขาที่กำลังเตรียมเปิดในปีถัดไปแล้ว

ค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน และสวัสดิการของพนักงาน ประจำปี 2553 2554 และ 2555 มีจำนวน
1,786 ล้านบาท 2,086 ล้านบาท และ 2,627 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในรอบระยะเวลา 3
ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีกรณีพิพาทด้านแรงงานใดๆ เกี่ยวกับพนักงาน