pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553

[]

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)

BuilderSmart Public Company Limited

สารบัญ

หน้า

  ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

  1. ข้อมูลทั่วไป 1.1-1

  2. ปัจจัยความเสี่ยง 1.2-1

  3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 1.3-1

  4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 1.4-1

  5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 1.5-1

  6. ข้อพิพาททางกฎหมาย 1.6-1

  7. โครงสร้างเงินทุน 1.7-1

  8. การจัดการ 1.8-1

  9. การควบคุมภายใน 1.9-1

  10. รายการระหว่างกัน 1.10-1

  11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 1.11-1

  12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 1.12-1

  ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 2-1

  เอกสารแนบ

  เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

  เอกสารแนบ 2 :
  รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมภายในบริษัทย่อย

  เอกสารแนบ 3 : รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เอกสารแนบ 3

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ
3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบริการองค์กร การบัญชีและการเงิน
และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ประกอบด้วย

นายหยาง ชวน โมห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ดร.ธีรธร ธาราไชย กรรมการตรวจสอบ

นายมาร์ค เดวิด เรมมีจัน กรรมการตรวจสอบ

ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกัน 4 ครั้ง โดยได้เชิญผู้บริหาร
ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1.  พิจารณาและสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี
    และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยได้สอบถามและรับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี
    ถึงประเด็นที่สำคัญจากการตรวจสอบงบการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า
    งบการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ
    และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2.  บริษัทฯ
    ได้ดำเนินการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบระบบการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ
    และสม่ำเสมอ โดยกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน
    ซึ่งได้จัดทำขึ้นโดยประเมินจากปัจจัยความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ
    คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบร่วมกับผู้บริหาร
    และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯแล้ว ไม่พบข้อบกพร่องที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญ
    อย่างไรก็ตาม
    คณะกรรมการตรวจสอบจะกำกับดูแลและติดตามให้มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

3.  พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการทำรายการระหว่างกันว่าเป็นรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ
    มีความสมเหตุสมผล ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

4.  สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
    บริษัทฯมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

5.  พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน
    โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ให้แต่งตั้ง นายอธิพงศ์
    อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์
    ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
    นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5946 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
    เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2555 อีกวาระหนึ่ง โดยกำหนดค่าตอบแทนไม่เกิน
    440,000 บาท

(นายหยาง ชวน โมห์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)
6.  ข้อพิพาททางกฎหมาย

ปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใด ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทฯ
สูงกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น
และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย อย่างมีนัยสำคัญ
7.  โครงสร้างเงินทุน

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 75.00 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 75.00 ล้านบาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 150.00 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้เท่ากับ 0.50 บาท

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรกของบริษัทฯ (รวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ณ วันที่ 13 มีนาคม 2555 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

  -----------------------------------------------------------------------
  รายชื่อ                                   จำนวนหุ้น (หุ้น)       ร้อยละ
  --------------------------------------- ------------------ ------------
  1. กลุ่มนายสัญชัย เนื่องสิทธิ์^(/1)              39,500,000         26.33

  2. กลุ่มนายสุเรซ ซูบรามาเนียม^(/2)           39,349,600         26.23

  3. นางพัทยา พิเชฐพงศา                     37,400,000         24.93

  4. นายประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี                 3,691,700          2.46

  5. นายสุเนตร วุฒิศักดิ์                       2,220,000          1.48

  6. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)     2,175,800          1.45
  จำกัด                                                       

  7. นางธิดาพร พิบูลจินดา                     1,985,000          1.32

  8. นายวิฑูรย์ ปิติวิโรจน์                      1,350,000          0.90

  9. นายกฤษณ์ เจริญวัฒนนุกูล                   1,300,300          0.87

  10. นายชอง เหลียง                        1,113,900          0.74

  ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ                             19,913,700         13.28

  รวม                                     150,000,000        100.00
  -----------------------------------------------------------------------

  หมายเหตุ : /1 กลุ่มนายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ ประกอบด้วย นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ และนางนริสา
  เนื่องสิทธิ์ (ภรรยา)

  /2 กลุ่มนายสุเรซ ซูบรามาเนียม ประกอบด้วย นายสุเรซ ซูบรามาเนียม และนางนวพร สบฤกษ์
  (ภรรยา)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ
ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย
หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ
อย่างมีนัยสำคัญ

ประวัติการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2553-2554

+---------------------------------------+----------------+------------+
| รายการ                                | ปี 2553         | ปี 2554     |
+---------------------------------------+----------------+------------+
| กำไรสุทธิ (ล้านบาท)                      | (14.87)        | (5.49)     |
|                                       |                |            |
| เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)                   | 5.70           | 0          |
|                                       |                |            |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)                 | 40.17%^(/1)    | 0.00       |
+---------------------------------------+----------------+------------+

  หมายเหตุ : /1 เงินปันผลจ่ายจากผลประกอบการปี 2552
  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ
ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

1.  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
    ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
    และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว

2.  บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ
    ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัท อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

3.  บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ 23 กุมภาพันธ์ 2555
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัท
ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัท ได้มอบหมายให้ นายสุเรซ ซูบรามาเนียม
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสุเรซ
ซูบรามาเนียม กำกับไว้ บริษัท จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัท
ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

+----------------------+----------------------------+------------------+
| ชื่อ                   | ตำแหน่ง                     | ลายมือชื่อ          |
+----------------------+----------------------------+------------------+
| 1.  นายสุเรซ          | ประธานกรรมการ              |                  |
|     ซูบรามาเนียม       |                            |                  |
|                      | และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร      |                  |
+----------------------+----------------------------+------------------+
| 2.  นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์  | รองประธานกรรมการ           |                  |
|                      |                            |                  |
|                      | และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |                  |
+----------------------+----------------------------+------------------+

(ประทับตราบริษัท)

ผู้รับมอบอำนาจ

+----------------------+----------------------------+------------------+
| ชื่อ                   | ตำแหน่ง                     | ลายมือชื่อ          |
+----------------------+----------------------------+------------------+
|   นายสุเรซ ซูบรามาเนียม | ประธานกรรมการ              |                  |
+----------------------+----------------------------+------------------+
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554

[]

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)

BuilderSmart Public Company Limited

สารบัญ

หน้า

ปกหน้าและสารบัญ

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1.  ข้อมูลทั่วไป 1.1-1

2.  ปัจจัยความเสี่ยง 1.2-1

3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 1.3-1

4.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 1.4-1

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 1.5-1

6.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 1.6-1

7.  โครงสร้างเงินทุน 1.7-1

8.  การจัดการ 1.8-1

9.  การควบคุมภายใน 1.9-1

10. รายการระหว่างกัน 1.10-1

11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 1.11-1

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 1.12-1

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 :
รายละเอียดเกี่ยวกับดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 : รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คำจำกัดความ

บริษัทฯ หรือ BSM หมายถึง บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)

ITD หมายถึง บริษัท อินสตอลไดเรค จำกัด

BSMCS หมายถึง บริษัท บิวเดอสมาร์ท คอนสตรัคชั่น ซิสเต็ม จำกัด

สำนักงาน ก.ล.ต. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

mai หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
เอกสารแนบ 3

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ
3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบริการองค์กร การบัญชีและการเงิน
และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ประกอบด้วย

นายหยาง ชวน โมห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ดร.ธีรธร ธาราไชย กรรมการตรวจสอบ

นายมาร์ค เดวิด เรมมีจัน กรรมการตรวจสอบ

ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกัน 4 ครั้ง โดยได้เชิญผู้บริหาร
ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1.  พิจารณาและสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี
    และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยได้สอบถามและรับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี
    ถึงประเด็นที่สำคัญจากการตรวจสอบงบการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า
    งบการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ
    และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2.  บริษัทฯ
    ได้ดำเนินการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบระบบการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ
    และสม่ำเสมอ โดยกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน
    ซึ่งได้จัดทำขึ้นโดยประเมินจากปัจจัยความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ
    คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบร่วมกับผู้บริหาร
    และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯแล้ว ไม่พบข้อบกพร่องที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญ
    อย่างไรก็ตาม
    คณะกรรมการตรวจสอบจะกำกับดูแลและติดตามให้มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

3.  พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการทำรายการระหว่างกันว่าเป็นรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ
    มีความสมเหตุสมผล ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

4.  สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
    บริษัทฯมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

5.  พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน
    โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ให้แต่งตั้ง นายอธิพงศ์
    อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์
    ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
    นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5946บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
    เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2556 โดยกำหนดค่าตอบแทนไม่เกิน 700,000 บาท

(นายหยาง ชวน โมห์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)
7.  โครงสร้างเงินทุน

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ณ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 75.00 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 75.00
ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 150.00 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้เท่ากับ 0.50 บาท

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรกของบริษัทฯ (รวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

  -----------------------------------------------------------------------
  รายชื่อ                                   จำนวนหุ้น (หุ้น)       ร้อยละ
  --------------------------------------- ------------------ ------------
  1. กลุ่มนายสัญชัย เนื่องสิทธิ์^(/1)              39,200,000         26.13

  2. กลุ่มนายสุเรซ ซูบรามาเนียม^(/2)           36,436,300         24.29

  3. นางพัทยา พิเชฐพงศา                     37,400,000         24.93

  4. นายสุชาติ เกตุโตประการ                  1,400,000          0.93

  5. นายวิภาส ธนารักษ์วงศ์                    1,291,800          0.86

  6. นางสุกัญญา วงษ์นาค                      1,030,000          0.69

  7. นายนิรัตน์ ล้อสกุล                        940,700            0.63

  8. นายวิฑูรย์ ปิติวิโรจน์                      907,900            0.60

  9. นางสาวสุมาลี อภินันทน์                    850,000            0.57

  10. นายเกียรตินันท์ เด่นไพศาล                847,600            0.57

  ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ                            29,695,700         19.80

  รวม                                     150,000,000        100.00
  -----------------------------------------------------------------------

  หมายเหตุ : /1 กลุ่มนายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ ประกอบด้วย นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ และนางนริสา
  เนื่องสิทธิ์ (ภรรยา)

  /2 กลุ่มนายสุเรซ ซูบรามาเนียม ประกอบด้วย นายสุเรซ ซูบรามาเนียม และนางนวพร สบฤกษ์
  (ภรรยา)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ
ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย
หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ
อย่างมีนัยสำคัญ

ประวัติการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2554-2555

+---------------------------------------+----------------+------------+
| รายการ                                | ปี 2554         | ปี 2555     |
+---------------------------------------+----------------+------------+
| กำไรสุทธิ (ล้านบาท)                      | (5.49)         | 13.95      |
|                                       |                |            |
| เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)                   | 0              | 0          |
|                                       |                |            |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)                 | 0              | 0          |
+---------------------------------------+----------------+------------+
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ
ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

1.  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
    ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
    และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว

2.  บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ
    ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัท อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

3.  บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ 21 กุมภาพันธ์ 2556
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ
ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายสุเรซ ซูบรามาเนียม
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสุเรซ
ซูบรามาเนียม กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ
ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

+----------------------+----------------------------+------------------+
| ชื่อ                   | ตำแหน่ง                     | ลายมือชื่อ          |
+----------------------+----------------------------+------------------+
| 1.  นายสุเรซ          | ประธานกรรมการ              |                  |
|     ซูบรามาเนียม       |                            |                  |
|                      | และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร      |                  |
+----------------------+----------------------------+------------------+
| 2.  นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์  | รองประธานกรรมการ           |                  |
|                      |                            |                  |
|                      | และกรรมการผู้จัดการ           |                  |
+----------------------+----------------------------+------------------+

(ประทับตราบริษัท)

ผู้รับมอบอำนาจ

+----------------------+----------------------------+------------------+
| ชื่อ                   | ตำแหน่ง                     | ลายมือชื่อ          |
+----------------------+----------------------------+------------------+
|   นายสุเรซ ซูบรามาเนียม | ประธานกรรมการ              |                  |
+----------------------+----------------------------+------------------+
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555

[]

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)

BuilderSmart Public Company Limited

สารบัญ

หน้า

ปกหน้าและสารบัญ

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1.  ข้อมูลทั่วไป 1.1-1

2.  ปัจจัยความเสี่ยง 1.2-1

3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 1.3-1

4.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 1.4-1

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 1.5-1

6.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 1.6-1

7.  โครงสร้างเงินทุน 1.7-1

8.  การจัดการ 1.8-1

9.  การควบคุมภายใน 1.9-1

10. รายการระหว่างกัน 1.10-1

11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 1.11-1

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 1.12-1

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 :
รายละเอียดเกี่ยวกับดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 : รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คำจำกัดความ

บริษัทฯ หรือ BSM หมายถึง บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)

ITD หมายถึง บริษัท อินสตอลไดเรค จำกัด

BSMCS หมายถึง บริษัท บิวเดอสมาร์ท คอนสตรัคชั่น ซิสเต็ม จำกัด

สำนักงาน ก.ล.ต. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

mai หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
เอกสารแนบ 5

รายละเอียดอื่น ๆ

-ไม่มี
[]

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)

BuilderSmart Public Company Limited

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 1.1-1

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 1.1-6

3.  ปัจจัยความเสียง 1.1-19

4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 1.1-21

5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 1.1-25

6.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 1.1-25

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 2.1-1

8.  โครงสร้างการจัดการ 2.1-3

9.  การกำกับดูแลกิจการ 2.1-8

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 2.1-23

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 2.1-24

12. รายการระหว่างกัน 2.1-25

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 3.1-1

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 3.1-7

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 4.0-1

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

คำจำกัดความ

บริษัทฯ หรือ BSM หมายถึง บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)

ITD หมายถึง บริษัท อินสตอลไดเรค จำกัด

D&W หมายถึง บริษัท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) จำกัด

BSMCS หมายถึง บริษัท บิวเดอสมาร์ท คอนสตรัคชั่น ซิสเต็ม จำกัด

สำนักงาน ก.ล.ต. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

mai หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Conpliance)

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Conpliance)

+-------------------------+--------------------------------------------+
| ชื่อ – สกุล                | นางสาวยศวดี พงศ์ประภาส                       |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| สัญชาติ                   | ไทย                                        |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| อายุ                     | 44 ปี                                       |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| คุณวุฒิการศึกษา             | ปริญญาตรี                                    |
|                         |                                            |
|                         | ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาฝรั่งเศสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่    |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงาน          | 2548 – ปัจจุบัน                               |
|                         |                                            |
|                         | เลขานุการบริษัท                               |
+-------------------------+--------------------------------------------+