9. การจัดการ

(1) โครงสร้างการจัดการ บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท,
    คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  กรรมการบริษัทแต่ละท่านมีความเข้าใจถึงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย
  และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทอย่างชัดเจน
  ทำให้สามารถดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
  ความเห็นโดยรวมของผู้ถือหุ้นและหลักการของกฎหมาย นอกจากนั้น
  คณะกรรมการบริษัทต้องมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์และบทบาทหน้าที่ของตนเอง
  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและ
  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นอย่างดี
  รวมทั้งทำความเข้าใจและดูแลตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

  เมื่อมีการร้องขอ คณะกรรมการบริษัทจะต้องชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องให้แก่ผู้ถือหุ้นและสาธารณชนได้

  คณะกรรมการบริษัทได้ตกลงร่วมกันในการหาแนวทางให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติการที่ดีที่สุด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

  - คณะกรรมการบริษัท

1.  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้บริหารงานของบริษัทฯ และควบคุมการจัดการของบริษัทฯ
    ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ภายใต้การควบคุมของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
    และภายในขอบเขตของวัตถุที่ประสงค์ของบริษัท

2.  กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ
    และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

3.  เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีมาตรฐาน

  - คณะกรรมการบริหาร

1.  การจัดซื้อที่ดินดิบ เพื่อดำเนินโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมของบริษัท
    ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

2.  การจัดซื้อทรัพย์สิน (ยกเว้นที่ดินดิบในข้อ 1) ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท
    เพื่อนำมาใช้ในกิจการของบริษัท

3.  การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ เช่า จำนองที่ดินของบริษัท และแบ่งแยกโฉนดที่ดิน ณ
    สำนักงานที่ดินจังหวัด
    การยื่นขออนุญาตและเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่เป็นทางการต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
    เพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตและสิทธิในการดำเนินกิจการของบริษัท

4.  การเปิดบัญชีธนาคารใหม่
    หรือฝากเงินกับสถาบันการเงินอื่นนอกเหนือจากบัญชีของบริษัทที่มีอยู่กับธนาคาร
    สถาบันการเงินที่มีอยู่แล้ว เพื่อดำเนินกิจการปกติของบริษัท
    การกู้เงินและให้บุคคลที่สามกู้เงินของบริษัท

5.  การค้ำประกันการกู้ยืมเงินให้แก่บริษัทย่อยในวงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

6.  การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อการดำเนินกิจการในวงเงินไม่เกินคราวละ 500 ล้านบาท

  - คณะกรรมการตรวจสอบ

1.  สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
    (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

5.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6.  จัดทำรายการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

  - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1.  จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง และกำหนดกระบวนการสรรหาเพื่อทดแทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ

2.  พิจารณาสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
    ทดแทนกรรมการที่หมดวาระเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ
    และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

3.  จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
    และฝ่ายจัดการระดับสูงของบริษัทฯเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา

4.  เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทำงานของกรรมการและคณะกรรมการบริษัทฯ
    รวมทั้งติดตามผลการประเมิน

5.  เสนอแนวทางและวิธีการ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท
    และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
    ซึ่งรวมถึงโบนัสประจำปีและเบี้ยประชุม

6.  เสนอนโยบายพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารระดับสูง (Management Incentives)
    ซึ่งรวมถึงเงินเดือนโบนัสประจำปี
    โดยสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นรายบุคคล
    ในกรณีที่เห็นสมควรให้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำการดำเนินโครงการ

7.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

8.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นรายบุคคลตามข้อเสนอของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
    เพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

9.  พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทน
    เงินรางวัลประจำปีของพนักงานจัดการระดับสูง ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท

10. พิจารณาทบทวน ศึกษา
    ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
    รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

11. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำอื่นๆที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน
    เพื่อให้ AMATA รักษาความเป็นผู้นำในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมนั้นๆ
    และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า

12. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ

13. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ

14. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกี่ยวกับข้อบังคับ (Charter)
    ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าผลตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท
    เพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ

15. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการประชุมกรรมการทุกคณะ จะต้องมีจำนวนกรรมการของแต่ละคณะเข้าประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของแต่ละคณะจึงจะครบองค์ประชุม

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท

1. คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 10 ท่านดังนี้

  ----- -------------------------- ------------------ ---------------------
        รายชื่อ                      ตำแหน่ง             จำนวนการเข้าร่วมประชุม

  1.    พลตำรวจเอกชวลิต ยอดมณี       ประธานกรรมการ      5

  2.    นายโทชิฮิเดะ ฮาชิมะ           รองประธานกรรมการ   5

  3.    นายวิกรม กรมดิษฐ์             กรรมการ            4

  4.    พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา        กรรมการ            5

  5.    ดร.วิษณุ เครืองาม             กรรมการ            1
        (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 27 เมย.                      
        50)                                           

  6.    นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์           กรรมการ            5

  7.    นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์             กรรมการ            5

  8.    นายอนุชา สิหนาทกถากุล         กรรมการ            3
        (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 27 เมย.                      
        50)                                           

  9.    ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์           กรรมการ            5

  10.   นายนพพันธ์ เมืองโคตร          กรรมการ            5
  ----- -------------------------- ------------------ ---------------------

นาง วราภรณ์ วัชรานุเคราะห์ เป็นเลขานุการบริษัท

ในปี 2550 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 5 ครั้ง

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน (ลำดับที่ 1,3,6,7)

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน (ลำดับที่ 2)

- กรรมการที่เป็นอิสระ 5 ท่าน (คิดเป็น 50.00% ของกรรมการทั้งคณะ

(ลำดับที 4,5,8, 9,10)

  คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

  (ก) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทในเครือบริษัทรวม
  หรือบริษัทที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย

  (ข) เปนกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม
  บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน
  หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ
  หรือผูถือ หุนรายใหญของบริษัท

  (ค)
  เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในดานการเงินและบริหารงานของบริษัท
  บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท
  และรวมถึงไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะดังกลาวในเวลา 1
  ปกอนไดรับการ แตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ
  ยกเวนคณะกรรมการของบริษัทไดพิจารณาอยางรอบคอบ
  แลวเห็นวาการเคยมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียนั้นจะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติ
  หนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระของกรรมการตรวจสอบ

[TABLE]

ประวัติผู้บริหาร

[TABLE]

(2) การสรรหากรรมการ และผู้บริหาร

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
ทดแทนกรรมการที่หมดวาระเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
จำนวนกรรมการสูงสุดของบริษัทมิได้กำหนดไว้ ขึ้นอยู่กับที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาลงมติ
กรรมการอาจถูกถอดถอนได้ ด้วยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียง 3 ใน 4
ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว
จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
มติของกรรมการดังกล่าวนี้ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ส่วนกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระหรือไม่ก็ตาม การแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้ง โดยผู้ถือหุ้นจะเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1)  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1)
    เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
    แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3)  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
    เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(3) ค่าตอบแทนผู้บริหารในปี 2550

1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  (ก) ค่าตอบแทนกรรมการรวม 3,863,167.33 บาท

โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุม, เบี้ยกรรมการ,โบนัสกรรมการ

  (ข) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร 25,833,351.33 บาท

(3.2) เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพผู้บริหาร 1,250,985.12 บาท

  - ค่าตอบแทนของกรรมการ

  นโยบายในด้านค่าตอบแทนของกรรมการ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมของผู้ถือหุ้น
  และเปิดเผยในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

  --------------------------- ---------------- -------------------- --------- --------------
                              กรรมการตรวจสอบ   ค่าตอบแทนคณะกรรมการ             

                              เบี้ยประชุม         เบี้ยกรรมการ +         โบนัส      รวม
                                               เบี้ยประชุม                       

  กรรมการปัจจุบัน                                                                

  พลตำรวจเอกชวลิต ยอดมณี        -                580,000              150,000   730,000

  นายโทชิฮิเดะ ฮาชิมะ            -                288,333.33           37,500    325,833.33

  นายวิกรม กรมดิษฐ์              -                208,000              50,000    258,000

  พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา         -                230,000              50,000    280,000

  ดร.วิษณุ เครืองาม              -                102,000              -         102,000

  นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์            -                110,000              -         110,000

  นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์              -                230,000              50,000    280,000

  นายอนุชา สิหนาทกถากุล          132,000          146,000              -         278,000

  นายนพพันธ์ เมืองโคตร           88,000           230,000              50,000    368,000

  ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์            88,000           230,000              50,000    368,000

  กรรมการที่ลาออกระหว่างปี                                                        

  นายชีระ ภาณุพงศ์               -                146,000              100,000   246,000

  นายชัย โสภณพนิช               -                20,000               41,667    61,667

  นายสถาพร กวิตานนท์            -                40,000               50,000    90,000

  นายวิกรม สุขวณิช               44,000           42,000               41,667    127,667

  นายโทมัส เฮมลิน รีส            -                188,000              50,000    238,000

  รวม                         352,000          2,970,333.33         720,834   3,863,167.33
  --------------------------- ---------------- -------------------- --------- --------------

  - ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวทางเรื่องค่าตอบแทนของผู้บริหาร
  โดยขึ้นอยู่กับผลการประกอบการของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละราย

2.  จำนวนหุ้นของผู้บริหารที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในปี 2550

+--------------+----------------+------+------+------+------+------+
|              |                | การ  |      |      |      |      |
|              |                | ถือหุ้น |      |      |      |      |
+--------------+----------------+------+------+------+------+------+
| ชื่อ-นามสกุล    | ตำแหน่ง         | ณ 31 |      | ณ 31 |      | เพิ่ม  |
|              |                | ธค.  |      | ธค.  |      | (+)  |
|              |                | 2550 |      | 2549 |      | /    |
+--------------+----------------+------+------+------+------+------+
|              |                | จ    | %    | จ    | %    | ลด   |
|              |                | ำนวน | การ  | ำนวน | การ  | (-)  |
|              |                |      | ถือหุ้น |      | ถือหุ้น |      |
+--------------+----------------+------+------+------+------+------+
| 1.           | ประธานกรรมกา   | 38   | 3.   | 38   | 3.   | -    |
| พล           | ร,กรรมการบริหาร | ,451 | 6037 | ,451 | 6037 |      |
| ตำรวจเอกชวลิต |                | ,170 |      | ,170 |      |      |
| ยอดมณี        |                |      |      |      |      |      |
+--------------+----------------+------+------+------+------+------+
| 2.           | รอ             | -    | -    | -    | -    | -    |
| นายโทชิฮิเดะ   | งประธานกรรมการ |      |      |      |      |      |
| ฮาชิมะ        |                |      |      |      |      |      |
+--------------+----------------+------+------+------+------+------+
| 3. นายวิกรม   | กรรมการ        | 250  | 23.  | 245  | 22.  | 5    |
| กรมดิษฐ์       | ประธ           | ,000 | 4302 | ,000 | 9616 | ,000 |
|              | านกรรมการบริหาร | ,000 |      | ,000 |      | ,000 |
|              | และประธ        |      |      |      |      |      |
|              | านเจ้าหน้าที่บริหาร |      |      |      |      |      |
+--------------+----------------+------+------+------+------+------+
| 4.           | กรรมการ        | -    | -    | -    | -    | -    |
| พลเอกยุทธศักดิ์  |                |      |      |      |      |      |
| ศศิประภา      |                |      |      |      |      |      |
+--------------+----------------+------+------+------+------+------+
| 5. ดร.วิษณุ    | กรรมการ,       | -    | -    | -    | -    | -    |
| เครืองาม      | ก              |      |      |      |      |      |
|              | รรมการสรรหาและ |      |      |      |      |      |
|              | พิจารณาค่าตอบแทน |      |      |      |      |      |
+--------------+----------------+------+------+------+------+------+
| 6. นายจักก์ชัย  | กรรมกา         | -    | -    | -    | -    | -    |
| พานิชพัฒน์      | ร,กรรมการบริหาร |      |      |      |      |      |
+--------------+----------------+------+------+------+------+------+
| 7. นายวิบูลย์   | กรรมการ        | 250  | 0.   | 500  | 0.   | (    |
| กรมดิษฐ์       | และประธาน      | ,000 | 0234 | ,000 | 0469 | 250, |
|              | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |      |      |      |      | 000) |
+--------------+----------------+------+------+------+------+------+
| 8. นายอนุชา   | กรรมการ        | 5    | 0.   | 5    | 0.   | -    |
| สิหนาทกถากุล   | และประธาน      | ,534 | 5187 | ,534 | 5187 |      |
|              | กรรมการตรวจสอบ | ,000 |      | ,000 |      |      |
+--------------+----------------+------+------+------+------+------+
| 9.นายนพพันธ์   | ก              | -    | -    | -    | -    | -    |
| เมืองโคตร     | รรมการ,กรรมการ |      |      |      |      |      |
|              | ตรวจสอบประธานก |      |      |      |      |      |
|              | รรมการสรรหาและ |      |      |      |      |      |
|              | พิจารณาค่าตอบแทน |      |      |      |      |      |
+--------------+----------------+------+------+------+------+------+
| 10.          | กรรมการ,กรรม   | -    | -    | -    | -    | -    |
| ดร.สมเจตน์    | การตรวจสอบและก |      |      |      |      |      |
| ทิณพงษ์        | รรมการสรรหาและ |      |      |      |      |      |
|              | พิจารณาค่าตอบแทน |      |      |      |      |      |
+--------------+----------------+------+------+------+------+------+
| 11.          | ประธานเ        | 140  | 0.   | 240  | 0.   | (    |
| นางสมหะทัย    | จ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ | ,000 | 0131 | ,000 | 0225 | 100, |
| พานิชชีวะ      |                |      |      |      |      | 000) |
+--------------+----------------+------+------+------+------+------+
| 12.          | ผู้อำนวยก        | -    | -    | -    | -    | -    |
| นายจุลานนท์ ณ  | ารฝ่ายธุรกิจพาณิชย |      |      |      |      |      |
| ลำพูน         | กรรมและที่อยู่อาศัย |      |      |      |      |      |
+--------------+----------------+------+------+------+------+------+
| 13.          | ผู้อำนวยการฝ่ายกา | -    | -    | -    | -    | -    |
| นางสาวทรงโฉม | รตลาดและการขาย |      |      |      |      |      |
| ตั้งนวพันธ์      |                |      |      |      |      |      |
+--------------+----------------+------+------+------+------+------+
| 14. นายชัยรัตน์ | ผู้อำนว          | -    | -    | -    | -    | -    |
| สุวรรณวิจารณ์   | ยการฝ่ายที่ดินและป |      |      |      |      |      |
|              | ระสานงานราชการ |      |      |      |      |      |
+--------------+----------------+------+------+------+------+------+
| 15. นายภราดร | ผู้อำนว          | -    | -    | -    | -    | -    |
| สรงสุวรรณ     | ยการฝ่ายวิศวกรรม |      |      |      |      |      |
+--------------+----------------+------+------+------+------+------+
| 16. นายกำจร  | ผู้อำ            | -    | -    | -    | -    | -    |
| วรวงศากุล     | นวยการฝ่ายเทคโน |      |      |      |      |      |
|              | โลยีและสารสนเทศ |      |      |      |      |      |
+--------------+----------------+------+------+------+------+------+
| 17.          | ผู้อำนวยการฝ่าย   | 232  | 0.   | 232  | 0.   | -    |
| นางวราภรณ์    | บริหารความเสี่ยงแ | ,840 | 0218 | ,840 | 0218 |      |
| วัชรานุเคราะห์  | ละดูแลผลประโยชน์ |      |      |      |      |      |
+--------------+----------------+------+------+------+------+------+
| 18.          | ผู้อำนวยการฝ     | -    | -    | -    | -    | -    |
| นางสาวเด่นดาว | ่ายบัญชีและการเงิน |      |      |      |      |      |
| โกมลเมศ      |                |      |      |      |      |      |
+--------------+----------------+------+------+------+------+------+

(4) การกำกับดูแลกิจการ

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วิสัยทัศน์ของ อมตะ คือ การพัฒนา “เมืองที่สมบูรณ์แบบ”

อมตะได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้คือ จะพัฒนาให้นิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งของ บริษัทฯ เป็น
“เมืองสมบูรณ์แบบ” ที่ประกอบไปด้วยพื้นที่สำหรับ อุตสาหกรรม การศึกษาและฝึกอบรม การค้า
ธนาคาร สถานพยาบาล สันทนาการ และที่อยู่อาศัย ที่มีสภาวะแวดล้อมที่ดี
พรั่งพร้อมไปด้วยสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ได้มาตรฐานครบครัน
เพื่อความสุขและความสำเร็จของผู้ประกอบกิจการและอยู่อาศัยในโครงการ

ในด้านการบริหารจัดการ อมตะ
ได้ใช้หลักการบรรษัทภิบาลที่ดีเป็นบรรทัดฐานในการควบคุมการบริหารจัดการธุรกิจให้มีความโปร่งใส
และมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะแข่งขันได้ในระดับสากล
โดยปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

สิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมถึงสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์
และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ถืออยู่
สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น
สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น
การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

บริษัทฯได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4
เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
หรือเกี่ยวกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว
บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

ในปี 2550 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้วบริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ
ที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

  1.1 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ณ
  สำนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและออกเสียงในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ
  ตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทได้มอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7
  วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เพียงพอต่อการศึกษาข้อมูลของการประชุมฯ
  โดยจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ
  วันปิดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เอกสารประกอบการประชุมที่บริษัทฯ
  ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุม รายงานประจำปี งบการเงิน
  และหนังสือมอบฉันทะ
  ซึ่งเป็นเอกสารที่มีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ
  และได้ทำการประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวัน ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ฉบับ
  ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
  เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

  1.2 เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าประมาณ 1
  เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซด์ของบริษัท (www.amata.com) นอกจากนี้
  ยังได้ชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้ด้วย

  1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
  บริษัทเปิดโอกาสให้สามารถมอบฉันทะให้ประธานกรรมการหรือบุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมแทนตนได้
  โดยให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้
  ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางหน้าเว็บไซด์ของบริษัทได้อีกทางหนึ่งด้วย

4.  ในการประชุม บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
    หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในทุกวาระ ทั้งนี้
    ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้ให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น
    โดยในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย ข้อซักถาม บริษัทฯ
    ได้จัดเตรียมบุคคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
    พร้อมทั้งมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยการลงมติและคะแนนเสียง
    รวมระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

2. ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น (The Equitable Treatment of Shareholders)

การสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นเรื่องที่ อมตะ
คำนึงถึงและพยายามสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง
โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เช่น

1.  การกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่
    โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

2.  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider
    Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง คณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
    และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
    (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ดังนี้

    1.  ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 2
        สัปดาห์ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24
        ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period)

    2.  ในกรณีที่ทราบข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
        ต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง
        นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว
        รวมทั้งห้ามมิให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
        ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ

  2.2.3 ในกรณีที่กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่ถืออยู่
  จะต้องแจ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ตามมาตรา 59 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2533 ภายใน 3
  วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน

3.  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า
    การตัดสินใจใดๆ ของบุคคลากรทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
    ต้องทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่า นั้น
    และถือเป็นหน้าที่ของบุคคลากรทุกระดับที่จะหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/
    หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเสียผลประโยชน์
    หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ หรือขัดขวางการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
    โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ
    ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว
    และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ
    และในการอนุมัติใดๆ
    สำหรับกรณีดังกล่าวต้องยึดถือหลักการไม่ให้มีการกำหนดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดพิเศษจากปกติ

  คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมะสมอย่างรอบคอบ
  และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดและมีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
  และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)ด้วย

4.  ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้ใช้วิธีเลือกกรรมการเป็นรายคน

5.  เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น
    บริษัทฯได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการลงทะเบียนและตรวจนับองค์ประชุมผู้ถือหุ้น
    โดยเมื่อจบการประชุมแล้วผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบความถูกต้องได้

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัท
ตั้งแต่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1.  ผู้ถือหุ้น
    บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสโดยคำนึงถึงการเจริญ
    เติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว มีผลตอบแทนที่ดี
    และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

2.  พนักงาน บริษัทถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยความสำเร็จของบริษัทฯ บริษัทฯ
    จะสนับสนุนพัฒนาความสามารถในการทำงานให้เป็นระดับมืออาชีพ
    ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างเท่าเทียม เสมอภาค
    และได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรม

3.  คู่ค้า บริษัทฯ จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเอื้อประโยชน์ร่วมกันและปฏิบัติตาม เงื่อนไขต่างๆ
    ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

4.  คู่แข่ง บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
    ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง

5.  เจ้าหนี้ บริษัทฯ จะรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด

6.  ลูกค้า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า
    เพื่อให้ได้รับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดี มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม

7.  ชุมชนและสังคม บริษัทฯ ตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม
    และคุณภาพสังคม ชีวิตของชุมชน
    รวมทั้งให้ความสำคัญต่อกิจกรรมของชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอ
    โดยปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

8.  สิ่งแวดล้อม
    ธุรกิจหลักของบริษัทคือการพัฒนาและขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมที่ได้จัดให้มีสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพและเพียงพอสำหรับลูกค้าซึ่งจะสร้างโรงงาน
    ประโยชน์หลักของนิคมอุตสาหกรรมคือการรวบรวมโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
    มาอยู่รวมกันเพื่อความสะดวกและประหยัดในควบคุมและบำบัดมลภาวะ
    ดังนั้นการควบคุมมลภาวะจึงเป็นสิ่งสำคํญสำหรับผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรม บริษัทฯ
    ได้จัดการดูแลและรักษาสภาวะแวดล้อมอย่างดีโดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001
    จากสถาบัน TUV Anlagentechnik GmbH
    ทั้งที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครและนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน
    2543 นอกจากนี้
    บริษัทฯยังได้ปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกคน
    โดยเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวเช่นลดการใช้พลังงานอย่างไม่จำเป็น ดับไฟฟ้าเวลาพักเที่ยง
    เปิดเครื่องปรับอากาศเมื่อใช้
    ทั้งส่งเสริมให้ดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
    ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศหรือภาวะโลกร้อน

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

นอกเหนือไปจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ
ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน
และตรงเวลาแล้วนั้น บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูลต้อไปนี้เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ
คือ

1.  เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น จำนวนครั้งการเข้าประชุม

2.  เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ
    ซึ่งเป็นไปตามมติที่ได้รับการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
    ทั้งนี้รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการ

3.  รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน
    และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
    โดยคณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะบริษัท งบการเงินรวมของบริษัท
    และบริษัทย่อย งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี รับรองและตรวจสอบโดย
    นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
    มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่การเงิน
    ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ

4.  เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ ผ่านหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ในปี
    2550 บริษัทเข้าร่วม Conference ซึ่งจัดโดยสถาบันต่างๆ รวมทั้งนักวิเคราะห์
    นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องสามารถทำการนัดหมาย (Company Visit)
    เข้าพบผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อสอบถามข้อมูลและความคืบหน้าการดำเนินกิจการต่างๆ ดังนี้

  ------------------------------ ----------------------- ----------------
  Road show                      12                      ครั้ง

  เข้าร่วม (Opportunity Day)       4                       ครั้ง

  นำนักลงทุนรายย่อยเข้าเยี่ยมชมนิคม     2                       ครั้ง

  Company Visit/ Conference Call 156                     ครั้ง
  ------------------------------ ----------------------- ----------------

ทั้งนี้ ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้นอกจากจะได้เปิดเผยสู่สาธารณะผ่านทางสำนักงาน ก.ล.ต.
หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ยังได้เปิดเผยทางเว็บไซด์ของ บริษัท
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกด้วย

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โครงสร้าง และคณะอนุกรรมการต่างๆ (The
Responsibilities of the Board, Structure, and the Subcommittees)

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ
โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท
โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว
ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร
มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ
และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 คน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1
คน และกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 4 คน
และมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระจำนวน 5 คน
ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทซึ่งได้กำหนดไว้เข้มงวดกว่าที่ ก.ล.ต. กำหนด (รายละเอียดเพิ่มเติมใน
หน้า 34 )

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ
ซึ่งคณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีหน้าที่ตามรายละเอียด ในหน้า 31

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท
กับผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจนโดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงในระดับนโยบาย
ขณะที่ผู้บริหารระดับสูงทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
ดังนั้นประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่จึงเป็นบุคคลคนละคนกัน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการบริษัทที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
โดยในแต่ละปีจะมีการจัดประชุมอย่างน้อย 5 ครั้ง
แต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน
และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่
เป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในปี 2550 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 5 ครั้ง
แบ่งเป็นการประชุมที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งหมด ทั้งนี้
ในการประชุมแต่ละครั้งบริษัทได้จัดส่งเอกสารประกอบวาระประชุมล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ
อย่างเพียงพอ

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ
ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
ทั้งนี้ ในการลงมติให้ถือตามเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง
และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง
เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
เว้นแต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริษัทหรือเฉพาะคณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ทั้งนี้ เพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ของคณะกรรมการ

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้ที่มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม
และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป
ทั้งนี้
กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้

รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัท
ณ สำนักงานบริษัท
และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ
เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินประจำปี 2550

งบการเงินของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ที่นำมาจัดทำงบการเงินรวมได้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ
ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและจัดทำงบการเงินอย่างรอบคอบ
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
ที่จะได้รับทราบข้อมูลที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ครบถ้วนเป็นจริงและสมเหตุผล

ดังนั้น
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อรายงานงบการเงินที่บริษัทฯจัดทำขึ้นว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น
คณะกรรมการบริษัทฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
ให้เข้ามาทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ
รวมทั้งมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องและครบถ้วน
สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์
ข้อผูกพันที่มีไว้กับบุคคลภายนอกและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาคัดเลือก
เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าว
และผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทำให้คณะกรรมการของบริษัทเชื่อได้ว่า
งบการเงินของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่31 ธันวาคม
2550 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(พล ต.อ. ชวลิต ยอดมณี) (นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์)

ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

(5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading)
  ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
  และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
  (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ดังนี้

1.  ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 2
    สัปดาห์ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24
    ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period)

2.  ในกรณีที่ทราบข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
    ต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง
    นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว
    รวมทั้งห้ามมิให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
    ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ

3.  ในกรณีที่กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
    เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่ถืออยู่
    จะต้องแจ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ตามมาตรา 59

(6) บุคลากร

[]

จำนวนพนักงานทั้งหมด 80 คน จำนวนพนักงานในแต่ละฝ่ายเท่ากับตัวเลขในวงกลม

ผลตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือน, ค่าครองชีพ, ค่าล่วงเวลา, โบนัส,

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ รวม 71.56 ล้านบาท

นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

1.  ปรับปรุงการใช้ทรัพยากรบุคคลให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
    โดยพิจารณาความต้องการที่จะใช้บุคลากร และขนาดขององค์กร

2.  ปรับปรุงกระบวนการสรรหา และการคัดเลือกบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
    เพื่อให้ได้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ความรู้ความสามารถ
    มีประสบการณ์และทัศนคติที่เหมาะสมกับงาน

3.  พัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม
    เพื่อนำไปวางแผนการฝึกอบรมภายใน การฝึกอบรมภายนอกตามความเหมาะสม
    เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่
    และมีการพัฒนาไปในทิศทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

4.  นำเอาวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานที่ประสิทธิภาพมาใช้
    การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมิใช่เป็นเพียงเครื่องมือในการเลื่อนชั้น
    เลื่อนตำแหน่ง ปรับเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น ๆ เท่านั้น
    แต่ยังก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพขององค์กรและบุคลากร

5.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้มากขึ้น เช่นจัดให้มีระบบข้อเสนอแนะ
    เพื่อรับฟังความคิดเห็น และนำไปพิจารณาปรับปรุงตามความเหมาะสมต่อไป