ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้น

  บริษัทมีทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 400 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 400
  ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

  รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 27 มกราคม 2557

+-----+------------------------------------------+----------+---------+
| ล   | ชื่อผู้ถือหุ้น                                  | จำนวนหุ้น  | สัดส่วน   |
| ำดับ |                                          |          |         |
|     |                                          |          | (ร้อยละ) |
+-----+------------------------------------------+----------+---------+
| 1   | บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด *            | 270      | 67.62   |
|     |                                          | ,499,500 |         |
+-----+------------------------------------------+----------+---------+
| 2   | บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)          | 84       | 21.16   |
|     |                                          | ,627,680 |         |
+-----+------------------------------------------+----------+---------+
| 3   | นายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์                        | 11       | 2.81    |
|     |                                          | ,250,000 |         |
+-----+------------------------------------------+----------+---------+
| 4   | นางปิยมา ชรินธร                            | 1        | 0.37    |
|     |                                          | ,488,900 |         |
+-----+------------------------------------------+----------+---------+
| 5   | นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์                    | 1        | 0.36    |
|     |                                          | ,431,200 |         |
+-----+------------------------------------------+----------+---------+
| 6   | บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                     | 1        | 0.30    |
|     |                                          | ,196,100 |         |
+-----+------------------------------------------+----------+---------+
| 7   | บริษัทไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)              | 980,000  | 0.25    |
+-----+------------------------------------------+----------+---------+
| 8   | นายเชาวน์ สรณาคมน์                         | 921,400  | 0.23    |
+-----+------------------------------------------+----------+---------+
| 9   | นายเอกรินทร์ สกุลนุรักษ์                       | 732,000  | 0.18    |
+-----+------------------------------------------+----------+---------+
| 10  | นายอดิศร ธนนันท์นราพูล                       | 715,000  | 0.18    |
+-----+------------------------------------------+----------+---------+
|     | รวม                                      | 373      | 93.46   |
|     |                                          | ,841,780 |         |
+-----+------------------------------------------+----------+---------+

หมายเหตุ: * บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 27 มกราคม 2557

คือ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

8. โครงสร้างการจัดการ

[]

  คณะกรรมการบริษัท

  1. นายขจรเดช แสงสุพรรณ ประธานกรรมการ

  2. ดร.การุญ จันทรางศุ กรรมการอิสระ

  3. นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์ กรรมการอิสระ

  4. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ กรรมการ

  5. นายประทีป วงศ์นิรันดร์ กรรมการอิสระ

  6. นายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์ กรรมการ

  7. นายพิชิต ไม้พุ่ม กรรมการ

  8. นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล กรรมการ

  9. นายกิตติ สุนทรมโนกุล กรรมการผู้จัดการ

  คณะกรรมการตรวจสอบ

  1. นายประทีป วงศ์นิรันดร์ * ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2. ดร.การุญ จันทรางศุ กรรมการตรวจสอบ

  3. นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์ กรรมการตรวจสอบ

* เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

  คณะกรรมการบริหาร

  1. นายขจรเดช แสงสุพรรณ ประธานกรรมการบริหาร

  2. นายพิชิต ไม้พุ่ม กรรมการบริหาร

  3. นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล กรรมการบริหาร

  4. นายกิตติ สุนทรมโนกุล กรรมการบริหาร

  คณะผู้บริหารบริษัท

  1.   นางณัฏฐา                   บูรณะวิทย์                   
  รองกรรมการผู้จัดการ

  2.   นายจิรศักดิ์                  รักเดช                         
  ผู้อำนวยการโรงงานบางปะอิน

  3. นายณัฐกิตติ์                วงศ์วิเชียร ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

  4.   นายดำรงค์                  จิตต์ใจฉ่ำ                    
  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และ เทคโนโลยี

  5. นายถวิล ขวัญกิจสกุลวีระ   ผู้จัดการฝ่ายบริการเทคนิค

  6. นายทินกร ตันติสุวิชวงษ์ ผู้จัดการโรงงานหนองแค

  7. นายนิคม วงค์คำคูณ ผู้จัดการฝ่ายซ่อมเครื่องกล

  8. นายปาลพงษ์ ปะละฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมติดตั้ง

  9.  นางสาวเพ็ญแข อุทัยฉาย ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

  10. นายมานิตย์ บุตรโคตร ผู้จัดการฝ่ายซ่อมไฟฟ้า

  11.  นางสาวรัตนา               ลาภดิลกกุล                  
  ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

  12. นางวิภาวี เอื้อนรการกิจ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

  13.  นายสมชาย                 ขัณฑ์เพชรางกูร             
  ผู้จัดการโรงงานระยอง

  14.  ม.ล.สรวงศรี                 อาทิตย์                        
  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

  15. นายสรวุฒิ มาศะวิสุทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า

  16.  นายสืบพงษ์                 ลีลาไว                         
  ผู้จัดการฝ่ายขาย

  17.  นายเสกสรร มนทิราภา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย

  18. นายเอกลักษณ์ แพรม่วง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ

  ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน

  1. นายอนุวัฒน์ จงยินดี

  เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

  1. นางพรเพ็ญ นามวงษ์

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 คน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 8 คน
  และกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหาร จำนวน 1 คน คือ กรรมการผู้จัดการ และมีกรรมการ จำนวน
  3 คน ที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

  กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

  1. นายขจรเดช แสงสุพรรณ ประธานกรรมการ

  2. นายพิชิต ไม้พุ่ม กรรมการ

  3. นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล กรรมการ

  4. นายกิตติ สุนทรมโนกุล กรรมการ

  วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม
  ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
  ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

  1. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
  และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุม
  ผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

  2. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท
  ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
  เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน
  การลดทุน การออกหุ้นกู้
  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท
  การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น

  3. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร
  เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
  และให้คณะกรรมการตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
  ทั้งนี้กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนด
  โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการบริหารในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อย่างอื่นในฐานะที่เป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท

  4.
  คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
  หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควร
  และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ก็ได้

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ดังนี้

  1. นายประทีป วงศ์นิรันดร์ * ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2. ดร.การุญ จันทรางศุ กรรมการตรวจสอบ

  3. นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์ กรรมการตรวจสอบ

  * เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

  วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

  กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี
  เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

  ให้กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1.
  สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างโปร่งใส
  ถูกต้องและเพียงพอ

  2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล

  3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
  และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
  ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป

  4.
  สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้แก่หน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

  5. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

  6.
  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  7. สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและกำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร

  8.
  สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
  รายงานการเงิน การบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ

  9. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน
  หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  10.
  สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี

  11.
  สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของหน่วยงานงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชี

  12. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
  ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่องต่าง ๆ
  ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

  13. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท
  รวมทั้งเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชี

  14. จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  15. สอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล

  16. พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกำลังพล
  ของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หรือคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายใน
  ในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)

  17. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย
  หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบภายใน
  ในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)

  18. พิจารณาความเป็นอิสระของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่การรายงาน และสายการบังคับบัญชา

  19. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก สั่งการให้

ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม

หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่

ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

  คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท
  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น
  ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไป

กรรมการอิสระของบริษัท

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
ทั้งนี้กรรมการอิสระต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
โดยต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในปี 2556
กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 3 คน
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนด
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

3. คณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน ดังนี้

  1. นายขจรเดช แสงสุพรรณ ประธานกรรมการบริหาร

  2. นายพิชิต ไม้พุ่ม กรรมการบริหาร

  3. นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล กรรมการบริหาร

  4. นายกิตติ สุนทรมโนกุล กรรมการบริหาร

  วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี
เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการกิจการต่าง ๆ
  ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท
  มีอำนาจดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์
  ข้อบังคับบริษัทและมติคณะกรรมการบริษัท

  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ

  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556
  ได้มีมติรับทราบการคงค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
  รวมทั้งการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารประจำปี 2556
  ตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553
  ได้มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
  ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดียวกับปี 2552 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 25,000 บาท และกรรมการบริษัทให้ได้รับ

ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท และกรรมการ

ตรวจสอบให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

ให้งดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ

มีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

  ----------------------------------- ------------- ----------------------
  คณะกรรมการ                          ตำแหน่ง        ค่าตอบแทนรายเดือน

                                                    (บาท/คน/เดือน)

  คณะกรรมการบริษัท                      ประธาน        25,000

  (ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการ 8 คน) กรรมการ       15,000

  คณะกรรมการตรวจสอบ                   ประธาน        20,000

  (ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการ 2 คน) กรรมการ       10,000

  คณะกรรมการบริหาร                     ประธาน        งดจ่าย

  (ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการ 3 คน) กรรมการ       
  ----------------------------------- ------------- ----------------------

ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่คณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,220,000 บาท
ซึ่งสอดคล้องกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นข้างต้น

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2556

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

+------------+----------+-----------+------------+-----------+--------+
|            |          | จำนว      |            |           |        |
|            |          | นค่าตอบแทน |            |           |        |
|            |          | (บาท)     |            |           |        |
+------------+----------+-----------+------------+-----------+--------+
| รายชื่อก     |          | คณะกร     | คณะกรรม    | คณะกรร    | รวมจำ  |
| รรมการบริษัท |          | รมการบริษัท | การตรวจสอบ | มการบริหาร | นวนเงิน |
+------------+----------+-----------+------------+-----------+--------+
|            |          | (9 คน)    | (3 คน)     | (4 คน)    |        |
+------------+----------+-----------+------------+-----------+--------+
| ประธาน     |          | นายขจรเดช | นายประทีป   | นายขจรเดช |        |
|            |          |           |            |           |        |
|            |          | แสงสุพรรณ  | วงศ์นิรันดร์   | แสงสุพรรณ  |        |
+------------+----------+-----------+------------+-----------+--------+
| 1.         | แสงสุพรรณ | 300,000   | -          | งดจ่าย     | 3      |
| นายขจรเดช  |          |           |            |           | 00,000 |
+------------+----------+-----------+------------+-----------+--------+
| 2. ดร.การุญ | จันทรางศุ  | 180,000   | 120,000    | -         | 3      |
|            |          |           |            |           | 00,000 |
+------------+----------+-----------+------------+-----------+--------+
| 3.         | กัมพลพันธ์  | 180,000   | 120,000    | -         | 3      |
| นายชีระพงษ์  |          |           |            |           | 00,000 |
+------------+----------+-----------+------------+-----------+--------+
| 4. นายนพร  | สุนท      | 180,000   | -          | -         | 1      |
|            | รจิตต์เจริญ |           |            |           | 80,000 |
+------------+----------+-----------+------------+-----------+--------+
| 5.         | วงศ์นิรันดร์ | 180,000   | 240,000    | -         | 4      |
| นายประทีป   |          |           |            |           | 20,000 |
+------------+----------+-----------+------------+-----------+--------+
| 6. นายพยนต์ | ศ        | 180,000   | -          | -         | 1      |
|            | ักดิ์เดชยนต์ |           |            |           | 80,000 |
+------------+----------+-----------+------------+-----------+--------+
| 7. นายพิชิต  | ไม้พุ่ม     | 180,000   | -          | งดจ่าย     | 1      |
|            |          |           |            |           | 80,000 |
+------------+----------+-----------+------------+-----------+--------+
| 8. นายอารีย์ | ช        | 180,000   | -          | งดจ่าย     | 1      |
|            | วลิตชีวินกุล |           |            |           | 80,000 |
+------------+----------+-----------+------------+-----------+--------+
| 9. นายกิตติ  | ส        | 180,000   | -          | งดจ่าย     | 1      |
|            | ุนทรมโนกุล |           |            |           | 80,000 |
+------------+----------+-----------+------------+-----------+--------+
|            |          | 1,740,000 | 480,000    | งดจ่าย     | 2,2    |
|            |          |           |            |           | 20,000 |
+------------+----------+-----------+------------+-----------+--------+

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ค่าตอบแทนของผู้บริหารที่มีรายชื่ออยู่ในคณะผู้บริหาร)

+------------------------+---------+-----------+---------+------------+
|                        | ปี 2556  |           | ปี 2555  |            |
+------------------------+---------+-----------+---------+------------+
|                        | จ       | จำ        | จ       | จ          |
|                        | ำนวนราย | นวนเงินรวม | ำนวนราย | ำนวนเงินรวม |
|                        |         | (ล้านบาท)  |         | (ล้านบาท)   |
+------------------------+---------+-----------+---------+------------+
| เงินเดือน                | 18      | 26.48     | 18      | 25.74      |
|                        |         |           |         |            |
| โบนัส                   | 18      | 10.84     | 18      | 8.17       |
|                        |         |           |         |            |
| ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่        | 18      | 2.23      | 18      | 5.49       |
| ค่าใช้จ่าย                |         |           |         |            |
|                        |         |           |         |            |
| ในการเดินทาง            |         |           |         |            |
| ค่าติดต่อสื่อสาร            |         |           |         |            |
| ผลตอบแทนออกจากงาน      |         |           |         |            |
+------------------------+---------+-----------+---------+------------+
| รวม                    | 18      | 39.55     | 18      | 39.40      |
+------------------------+---------+-----------+---------+------------+

ค่าตอบแทนอื่น ๆ (ที่ไม่ใช่เงิน)

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
โดยบริษัทจ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 3 - 10 ของเงินเดือน
โดยบริษัทได้เริ่มจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหารและพนักงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม
2546 เป็นต้นไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 477 คน แบ่งเป็นวิศวกร 36
คน พนักงานประจำโรงงาน 278 คน และพนักงานประจำสำนักงาน 163 คน
การทำงานของพนักงานประจำโรงงานแบ่งเป็น 3 กะ กะละ 8 ชั่วโมง

แนวทางการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
มีแนวทางการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานโดยแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

1. การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้เบื้องต้นให้กับพนักงาน (Common Training)
เป็นรูปแบบที่ใช้สำหรับพนักงานใหม่ที่เข้ามาทำงานภายในบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานมีความรู้
ความเข้าใจ และสามารถทำงานได้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ

2. การฝึกอบรมและพัฒนาด้านความรู้เฉพาะงาน (Functional Training)
เป็นรูปแบบการฝึกอบรมพัฒนาการทำงานให้พนักงานเฉฑาะสายงานนั้น ๆ
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

3. การฝึกอบรมและพัฒนาแบบ พัฒนาศักยภาพและภาวะความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม (Soft
SideTraining)
เป็นรูปแบบการพัฒนาพนักงานระดับบริหารและหัวหน้างานและพนักงานให้มีศักยภาพด้านภาวะความเป็นผู้นำที่ดีและมีคุณภาพ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้

+--------------------------------------------------+-------------------+
| รายการ                                           | ค่าสอบบัญชีปี 2556    |
+--------------------------------------------------+-------------------+
| 1. งบการเงินเฉพาะกิจการ                            | 350,000           |
|                                                  |                   |
| -   ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี                       |                   |
+--------------------------------------------------+-------------------+
| รวม (1)                                          | 350,000           |
+--------------------------------------------------+-------------------+
| 2. งบการเงินรวม                                   | 40,000            |
|                                                  |                   |
| -   ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี                       | 330,000           |
|                                                  |                   |
| -   ค่าสอบบัญชีงบการเงินรายไตรมาส                    |                   |
+--------------------------------------------------+-------------------+
| รวม (2)                                          | 370,000           |
+--------------------------------------------------+-------------------+
| รวม (1) + (2)                                    | 720,000           |
+--------------------------------------------------+-------------------+
| 3. ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน  | 20,000            |
|                                                  |                   |
| (บาทต่อบัตร) (Non-Audit Service)                   |                   |
+--------------------------------------------------+-------------------+

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน ดังนี้

ชื่อ นายขจรเดช แสงสุพรรณ เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

อายุ 61 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา • 2518 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• 2545 Advanced Management Program (AMP), Harvard University

ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ • สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2546 – Finance for Non – Finance Director Program (FND) 7/2003

2547 – Director Accreditation Program (DAP) 10/2004

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท • ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

วันที่เข้ารับตำแหน่ง • 30 เมษายน 2553 ( 3 ปี 10 เดือน)

ตำแหน่งในองค์กรอื่น • บริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 แห่ง

(กรรมการ/ผู้บริหาร) - ตั้งแต่ 2551 ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน)

- ตั้งแต่ 2554 President Commissioner PT. KOKOH INTIAREBAMA Tbk.,*

- ตั้งแต่ 2554 Commissioner PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk.,*

- ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

• กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง

กับธุรกิจของ บริษัท) จำนวน 2 แห่ง

- ตั้งแต่ 2545 กรรมการ บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด

- ตั้งแต่ 2548 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด

• การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท จำนวน 5 แห่ง

- ตั้งแต่ 2548 ประธานกรรมการ บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ - ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

- ตั้งแต่ 2548 กรรมการ บริษัทสยามมอร์ตาร์ จำกัด

- ตั้งแต่ 2553 ประธานกรรมการ บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด

- ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัทสระบุรีรัชต์ จำกัด

- ตั้งแต่ 2554 กรรมการ บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด

ประสบการณ์ • 2542 – 2548 กรรมการผู้จัดการ บริษัทยิปซัมซิเมนต์ไทย จำกัด

• 2544 – 2548 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทผลิตภัณฑ์ก่อสร้างซิเมนต์ไทย จำกัด

• 2544 – 2553 รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• 2546 – 2549 กรรมการ บริษัทมิลเลนเนียม สตีล จำกัด (มหาชน)

(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัททาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุม • คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

• คณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง

• สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม 1.
ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ :* บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

+----------------------+-----------------------------------------------+
| ชื่อ ดร.การุญ จันทรางศุ   | เป็นกรรมการอิสระ                                |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| อายุ                  | 64 ปี                                          |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| สัญชาติ                | ไทย                                           |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| วุฒิการศึกษา            | -   2515 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม)      |
|                      |     สาขาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                |
|                      |                                               |
|                      | -   2516 M.S. (Civil Engineering), Ohio State |
|                      |     University, Columbus, Ohio, U.S.A.        |
|                      |                                               |
|                      | -   2519 Ph.D., Ohio State University,        |
|                      |     Columbus, Ohio, U.S.A.                    |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| การ                  |  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย              |
| อบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ |                                               |
+----------------------+-----------------------------------------------+
|                      |   2548 – Director Certification Program (DCP) |
|                      |   59/2005                                     |
|                      |                                               |
|                      |   2548 – Finance For Non - Finance Director   |
|                      |   (FND) 18/2005                               |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท    |  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง     |  25 เมษายน 2546 (10 ปี 10 เดือน)               |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| ตำแหน่งในองค์กรอื่น      |  บริษัทจดทะเบียน                                |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| (กรรมการ/ผู้บริหาร)     | -   ไม่มี                                       |
+----------------------+-----------------------------------------------+
|                      |  กิจการอื่น                                     |
|                      | (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนแล                          |
|                      | ะไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท) |
|                      | จำนวน 3 แห่ง                                   |
+----------------------+-----------------------------------------------+
|                      | -   กรรมการบริหาร K.C.S. Consulting Engineers  |
|                      |     จำกัด                                      |
|                      |                                               |
|                      | -   ประธานกรรมการ K.C.S. & Associates จำกัด    |
|                      |                                               |
|                      | -   กรรมการ สภาวิศวกร ตาม พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ.    |
|                      |     2542                                      |
+----------------------+-----------------------------------------------+
|                      |                                              |
|                      | การ                                           |
|                      | ดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท |
+----------------------+-----------------------------------------------+
|                      |   - ไม่มี                                       |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| ประสบการณ์  2549 –   |                                               |
| 2550 นายกสมาคม       |                                               |
| สมาคมวิศวกร           |                                               |
| รมสถานแห่งประเทศไทยใน |                                               |
|                      |                                               |
| พระบรมราชูปถัมภ์        |                                               |
| (ว.ส.ท.)             |                                               |
+----------------------+-----------------------------------------------+
|                      |  2550 – 2553 ประธานกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิศวกร |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| การเข้าประชุม          |  คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง         |
+----------------------+-----------------------------------------------+
|                      |  คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง      |
+----------------------+-----------------------------------------------+
|                      |  สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง              |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท        | ไม่มี                                           |
+----------------------+-----------------------------------------------+

คุณสมบัติต้องห้าม 1.
ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

+--------------------+---+------------------------------------------------+
| ชื่อ นายชีระพงษ์       |   | เป็นกรรมการอิสระ                                 |
| กัมพลพันธ์            |   |                                                |
+--------------------+---+------------------------------------------------+
| อายุ                |   | 65 ปี                                           |
+--------------------+---+------------------------------------------------+
| สัญชาติ              |   | ไทย                                            |
+--------------------+---+------------------------------------------------+
| วุฒิการศึกษา          |   |  2516 ปริญญาตรี สาขาบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      |
+--------------------+---+------------------------------------------------+
| การอบ              |   |  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               |
| รมบทบาทหน้าที่กรรมการ |   |                                                |
+--------------------+---+------------------------------------------------+
|                    |   |   2551 - Director Certification Program (DCP)  |
|                    |   |   106/2008                                     |
|                    |   |                                                |
|                    |   |   - Audit Committee Program (ACP) 24/2008      |
+--------------------+---+------------------------------------------------+
|                    |   |   2552 - Monitoring the System of Internal     |
|                    |   |   Control and Risk Management                  |
|                    |   |                                                |
|                    |   |   (MIR) 6/2009                                 |
|                    |   |                                                |
|                    |   |   2553 - Monitoring Fraud Risk Management      |
|                    |   |   (MFM) 4/2010                                 |
|                    |   |                                                |
|                    |   |   2554 - Monitoring the Internal Audit         |
|                    |   |   Function(MIA) 10/2011                        |
|                    |   |                                                |
|                    |   |   - Monitoring the Quality Financial (MFR)     |
|                    |   |   14/2011                                      |
|                    |   |                                                |
|                    |   |   2556 - Financial Statement For Directors     |
+--------------------+---+------------------------------------------------+
| ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท  |   |  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                 |
+--------------------+---+------------------------------------------------+
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง   |   |  25 มีนาคม 2553 (3 ปี 11 เดือน)                  |
+--------------------+---+------------------------------------------------+
| ตำแหน่งในองค์กรอื่น    |   |  บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง                     |
+--------------------+---+------------------------------------------------+
| (กรรมการ/ผู้บริหาร)   |   |   - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ         |
|                    |   |                                                |
|                    |   |   บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน)    |
+--------------------+---+------------------------------------------------+
|                    |   |  กิจการอื่น                                      |
|                    |   | (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนแ                            |
|                    |   | ละไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท) |
+--------------------+---+------------------------------------------------+
|                    |   | - ไม่มี                                          |
+--------------------+---+------------------------------------------------+
|                    |   |                                               |
|                    |   | กา                                             |
|                    |   | รดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท |
+--------------------+---+------------------------------------------------+
|                    |   |   - ไม่มี                                        |
+--------------------+---+------------------------------------------------+
| ประสบการณ์          |   |  2545-2549 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหา                   |
+--------------------+---+------------------------------------------------+
|                    |   | บริษัทปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด                   |
+--------------------+---+------------------------------------------------+
| การเข้าประชุม        |   |  คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง          |
+--------------------+---+------------------------------------------------+
|                    |   |  คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง       |
+--------------------+---+------------------------------------------------+
|                    |   |  สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง               |
+--------------------+---+------------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท      |   | ไม่มี                                            |
+--------------------+---+------------------------------------------------+

คุณสมบัติต้องห้าม 1.
ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

+----------------------+----------------------------------------------+---+
| ชื่อ นายนพร            |                                              |   |
| สุนทรจิตต์เจริญ          |                                              |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+
| อายุ                  | 56 ปี                                         |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+
| สัญชาติ                | ไทย                                          |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+
| วุฒิการศึกษา            |  2523 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา         |   |
|                      | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                             |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+
|                      |  2535 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)               |   |
|                      | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                           |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+
|                      |  2550 ปริญญาบัตรจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร      |   |
|                      | หลักสูตร วปอ.2549                              |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+
| การ                  |  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย             |   |
| อบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ |                                              |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+
|                      |   2547 - Director Accreditation Program      |   |
|                      |   (DAP)                                      |   |
|                      |                                              |   |
|                      |   2548 - Director Certification Program      |   |
|                      |   (DCP) 53/2005                              |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+
| ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท    |  กรรมการบริษัท                                |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง     |  16 มิถุนายน 2537 (19 ปี 8 เดือน)               |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+
| ตำแหน่งในองค์กรอื่น      |  บริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 แห่ง                   |   |
|                      |                                              |   |
| (กรรมการ/ผู้บริหาร)     | -   กรรมการผู้จัดการ บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด    |   |
|                      |     (มหาชน)                                  |   |
|                      |                                              |   |
|                      | -   กรรมการ บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด      |   |
|                      |     (มหาชน)                                  |   |
|                      |                                              |   |
|                      | -   กรรมการ บริษัทธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด    |   |
|                      |     (มหาชน)                                  |   |
|                      |                                              |   |
|                      | -   กรรมการ บริษัทเมืองใหม่กัตทรี จำกัด (มหาชน)     |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+
|                      |  กิจการอื่น                                    |   |
|                      | (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและ                        |   |
|                      | ไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท) |   |
|                      | จำนวน 7 แห่ง                                  |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+
|                      |   - กรรมการ บริษัทดับเบิ้ลทรี จำกัด                 |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+
|                      |   - กรรมการ บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าน์นอร์ธอีส จำกัด      |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+
|                      |   - กรรมการ บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์นอร์ธ จำกัด        |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+
|                      |   - กรรมการ บริษัทแอล.เอช.เมืองใหม่ จำกัด         |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+
|                      |   - กรรมการ บริษัทแอลเอช เรียลเอสเตท จำกัด       |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+
|                      |   - กรรมการ บริษัทแอลเอช แอสเซท จำกัด           |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+
|                      |   - กรรมการ บริษัทภูเก็ต ฟิวเจอร์ แพลน จำกัด        |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+
|                      |                                             |   |
|                      | การด                                         |   |
|                      | ำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+
| ประสบการณ์            |   - ไม่มี                                      |   |
|                      |                                              |   |
|                      |  2537 – 2554 กรรมการ บริษัทบางกอกเชน ฮอสปิทอล  |   |
|                      | จำกัด (มหาชน)                                 |   |
|                      |                                              |   |
|                      |    2538 – 2547 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์แอสเซท    |   |
|                      |   พลัส จำกัด (มหาชน)                           |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+
| การเข้าประชุม          |  คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง        |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+
|                      |  สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม – ครั้ง             |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+
| การถือหุ้นในบริษัท        | หุ้นสามัญของตนเอง จำนวน 20 หุ้น                   |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+

คุณสมบัติต้องห้าม
1.ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2.ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

+----------------------+----------------------------------------------+---+
| ชื่อ นายประทีป วงศ์นิรันดร์ | เป็นกรรมการอิสระ                               |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+
| อายุ                  | 80 ปี                                         |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+
| สัญชาติ                | ไทย                                          |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+
| วุฒิการศึกษา            |  2505 สำเร็จการศึกษาด้านบัญชีจาก School of       |   |
|                      | Commerce, Sydney Technical College, New      |   |
|                      | South Wales, Australia                       |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+
| การ                  |  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย             |   |
| อบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ |                                              |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+
|                      |   2543 - The Role of Chairman (RCM) 2000     |   |
|                      |                                              |   |
|                      |   2546 - Director Certification Program      |   |
|                      |   (DCP) 36/2003                              |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+
| ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท    |  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ         |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง     |  25 เมษายน 2546 (10 ปี 10 เดือน)              |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+
| ตำแหน่งในองค์กรอื่น      |  บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง                   |   |
|                      |                                              |   |
| (กรรมการ/ผู้บริหาร)     | -   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ       |   |
|                      |     บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)          |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+
|                      |  กิจการอื่น                                    |   |
|                      | (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและ                        |   |
|                      | ไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท) |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+
|                      |   - ไม่มี                                      |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+
|                      |                                             |   |
|                      | การด                                         |   |
|                      | ำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+
|                      |   - ไม่มี                                      |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+
| ประสบการณ์            |  ประธานกรรมการ บริษัทอินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+
| การเข้าประชุม          |  คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง        |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+
|                      |  คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง     |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+
|                      |  สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง             |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+
| การถือหุ้นในบริษัท        | ไม่มี                                          |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+

คุณสมบัติต้องห้าม 1.
ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่

ผ่านมา

+----------------------+----------------------------------------------+---+
| ชื่อ นายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์ |                                              |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+
| อายุ                  | 69 ปี                                         |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+
| สัญชาติ                | ไทย                                          |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+
| วุฒิการศึกษา            |  2513 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา         |   |
|                      | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                            |   |
|                      |                                              |   |
|                      |  2530 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)               |   |
|                      | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                           |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+
| การ                  |  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย             |   |
| อบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ |                                              |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+
|                      |   2547 - Director Accreditation Program      |   |
|                      |   (DAP) 27/2004                              |   |
|                      |                                              |   |
|                      |   2548 - Director Certification Program      |   |
|                      |   (DCP) 58/2005                              |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+
| ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท    |  กรรมการบริษัท                                |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง     |  1 มกราคม 2543 (14 ปี 1 เดือน)                |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+
| ตำแหน่งในองค์กรอื่น      |  บริษัทจดทะเบียน                               |   |
|                      |                                              |   |
| (กรรมการ/ผู้บริหาร)     | -   ไม่มี                                      |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+
|                      |  กิจการอื่น                                    |   |
|                      | (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและ                        |   |
|                      | ไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท) |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+
|                      | - ไม่มี                                        |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+
|                      |                                             |   |
|                      | การด                                         |   |
|                      | ำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+
|                      |   - ไม่มี                                      |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+
| ประสบการณ์            |  2526 - 2551 กรรมการ บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด  |   |
|                      | (มหาชน)                                      |   |
|                      |                                              |   |
|                      |  2546 - 2553 กรรมการ บริษัทเอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้    |   |
|                      | ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)                     |   |
|                      |                                              |   |
|                      |  2547-2553 กรรมการผู้จัดการ บริษัทคิวคอน อีสเทอร์น  |   |
|                      | จำกัด                                         |   |
|                      |                                              |   |
|                      |  2536–2556 กรรมการ บริษัทเมย์แลนด์ จำกัด         |   |
|                      |                                              |   |
|                      |  2544–2556 กรรมการ บริษัทแอล.เอช. เมืองใหม่     |   |
|                      | จำกัด                                         |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+
| การเข้าประชุม          |  คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง        |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+
|                      |  สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง             |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+
| การถือหุ้นในบริษัท        | หุ้นสามัญของตนเอง จำนวน 11,250,000 หุ้น           |   |
+----------------------+----------------------------------------------+---+

คุณสมบัติต้องห้าม 1.
ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2.
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ นายพิชิต ไม้พุ่ม เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

อายุ 58 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา • 2524 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกลเกียรตินิยมอันดับ 2

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

• 2529 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

• 2548 Advanced Management Program (AMP), Harvard University,

ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2547 - Director Accreditation Program (DAP) 2004

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท  กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง  30 เมษายน 2553 (3 ปี 10 เดือน)

ตำแหน่งในองค์กรอื่น  บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง

(กรรมการ/ผู้บริหาร) - ตั้งแต่ 2551 กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน)

- ตั้งแต่ 2554 President Commissioner PT. KERAMIKA INDONESIA

ASSOSIASI Tbk.,*

 กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ

ของบริษัท) จำนวน 2 แห่ง

- ตั้งแต่ 2548 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด

- ตั้งแต่ 2556 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจีซิเมนต์ จำกัด

• การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท จำนวน 4 แห่ง

- ตั้งแต่ 2548 ประธานกรรมการ บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ – ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

กรรมการ บริษัทสระบุรีรัชต์ จำกัด

กรรมการ บริษัท เอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด

- ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด

ประสบการณ์ • 2544 – 2548 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด

• 2547 – 2548 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทผลิตภัณพ์ก่อสร้างซิเมนต์ไทย จำกัด

• 2548 – 2555 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจำกัด

• 2548-2555 ประธานกรรมการ บริษัทสระบุรีรัชต์ จำกัด

• 2548 – 2555 ประธานกรรมการ บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด

• 2551 – 2555 ประธานกิตติมศักดิ๋สภาอุตสาหกรรม กลุ่มเซรามิค สภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• 2553 – 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด

• 2555 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด

การเข้าประชุม • คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

• คณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง

• สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม 1.
ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ : * บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

+----------------------+-----------------------------------------------+
| ชื่อ นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล | เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท            |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| อายุ                  | 51 ปี                                          |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| สัญชาติ                | ไทย                                           |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| วุฒิการศึกษา            |  2528 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยม)     |
|                      | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                              |
+----------------------+-----------------------------------------------+
|                      |  2535 ปริญญาโท                                |
|                      | สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการสถาบันเทคโนโลยี   |
|                      |                                               |
|                      | แห่งเอเชีย                                      |
|                      |                                               |
|                      |  2554 Advanced Management Program (AMP),     |
|                      | Harvard University                            |
|                      |                                               |
|                      | ประเทศ สหรัฐอเมริกา                             |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| การ                  |   -                                           |
| อบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ |                                               |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท    |  กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร                  |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง     |  25 มีนาคม 2554 (2 ปี 11 เดือน)                 |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| ตำแหน่งในองค์กรอื่น      |  บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง                    |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| (กรรมการ/ผู้บริหาร)     |   - ตั้งแต่ 2551 กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร      |
|                      |                                               |
|                      |   บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน)   |
+----------------------+-----------------------------------------------+
|                      | - ตั้งแต่ 2554 Commissioner                      |
|                      |                                               |
|                      | PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk.,*       |
|                      |                                               |
|                      | - ตั้งแต่ 2554 Commissioner PT. KOKOH INTI       |
|                      | AREBAMA Tbk.,*                                |
+----------------------+-----------------------------------------------+
|                      |  กิจการอื่น                                     |
|                      | (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนแล                          |
|                      | ะไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท) |
|                      | จำนวน 4 แห่ง                                   |
|                      |                                               |
|                      |   - ตั้งแต่ 2552 กรรมการ บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จำกัด   |
|                      |                                               |
|                      |   กรรมการบริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด      |
|                      |                                               |
|                      |   - ตั้งแต่ 2554 กรรมการ บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด |
|                      |                                               |
|                      |   - ตั้งแต่ 2556 ประธานกรรมการบริษัทเดอะ สยาม      |
|                      |   เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด                     |
+----------------------+-----------------------------------------------+
|                      |                                              |
|                      | การ                                           |
|                      | ดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท |
|                      | จำนวน 2 แห่ง                                   |
|                      |                                               |
|                      | - ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด   |
+----------------------+-----------------------------------------------+
|                      |   กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง     |
|                      |   จำกัด                                        |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| ประสบการณ์            |  2548-2551 กรรมการผู้จัดการ                     |
+----------------------+-----------------------------------------------+
|                      | บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด         |
|                      |                                               |
|                      |  2551-2553 กรรมการผู้จัดการ                     |
|                      |                                               |
|                      | บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน)     |
|                      |                                               |
|                      |  2553-2555 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – การบริหารกลาง      |
|                      |                                               |
|                      | บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)                   |
|                      |                                               |
|                      |  2553-2555 กรรมการ บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป  |
|                      | อินดัสทรีส์ จำกัด                                  |
|                      |                                               |
|                      |  2554-2555 กรรมการบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์     |
|                      | จำกัด (มหาชน)                                  |
|                      |                                               |
|                      |  2555 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี          |
|                      | ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด                             |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| การเข้าประชุม          |  คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง         |
+----------------------+-----------------------------------------------+
|                      |  คณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง เข้าประชุม 10 ครั้ง      |
|                      |                                               |
|                      |  สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง              |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท        | ไม่มี                                           |
+----------------------+-----------------------------------------------+

คุณสมบัติต้องห้าม
1.ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

2.ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

+----------+----------+------------------------------------------------+
| ชื่อ       |          | เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท             |
| นายกิตติ   |          |                                                |
| ส        |          |                                                |
| ุนทรมโนกุล |          |                                                |
+----------+----------+------------------------------------------------+
| อายุ      |          | 52 ปี                                           |
+----------+----------+------------------------------------------------+
| สัญชาติ    |          | ไทย                                            |
+----------+----------+------------------------------------------------+
| ว        |          |  ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    |
| ุฒิการศึกษา |          |                                                |
+----------+----------+------------------------------------------------+
|          |          |  ปริญญาโท ด้านการบริหาร MBA (Marketing)          |
|          |          |                                                |
|          |          | Mankato State University , Minnesota U.S.A.    |
+----------+----------+------------------------------------------------+
| การอบรม  |          | -                                              |
| บทบาทหน้า |          |                                                |
| ที่กรรมการ |          |                                                |
+----------+----------+------------------------------------------------+
| ต        |          |  กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ                 |
| ำแหน่งปัจจ |          |                                                |
| ุบันในบริษัท |          |                                                |
+----------+----------+------------------------------------------------+
| วันที่เข้าดำ |          |  9 พฤษภาคม 2555 (1 ปี 9 เดือน)                  |
| รงตำแหน่ง |          |                                                |
+----------+----------+------------------------------------------------+
| ตำแหน่งใ  |          |  บริษัทจดทะเบียน                                 |
| นองค์กรอื่น |          |                                                |
+----------+----------+------------------------------------------------+
| (กรรมการ |          |   - ไม่มี                                        |
| /ผู้บริหาร) |          |                                                |
+----------+----------+------------------------------------------------+
|          |          |  กิจการอื่น                                      |
|          |          | (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนแ                            |
|          |          | ละไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท) |
+----------+----------+------------------------------------------------+
|          |          |   - ไม่มี                                        |
+----------+----------+------------------------------------------------+
|          |          |                                               |
|          |          | กา                                             |
|          |          | รดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท |
|          |          | จำนวน 1 แห่ง                                    |
+----------+----------+------------------------------------------------+
|          |          |   - ตั้งแต่ 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น |
|          |          |   จำกัด                                         |
+----------+----------+------------------------------------------------+
| ป        |          |  2539 -2555 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย         |
| ระสบการณ์ |          |                                                |
+----------+----------+------------------------------------------------+
|          |          | บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)          |
+----------+----------+------------------------------------------------+
| การ      |          |  คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง          |
| เข้าประชุม |          |                                                |
+----------+----------+------------------------------------------------+
|          |          |  คณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง       |
+----------+----------+------------------------------------------------+
|          |          |  สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง               |
+----------+----------+------------------------------------------------+
| การถือ    |          | ไม่มี                                            |
| หุ้นในบริษัท |          |                                                |
+----------+----------+------------------------------------------------+

คุณสมบัติต้องห้าม 1.
ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่

ผ่านมา

คณะผู้บริหาร จำนวน 18 คน ดังนี้

ชื่อ นางณัฏฐา บูรณะวิทย์

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท รองกรรมการผู้จัดการ

อายุ 51 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ • ปี 2553 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ

  บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท • ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม 1.
ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดย

ทุจริต

2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่

ผ่านมา

ชื่อ นายจิรศักดิ์ รักเดช

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ผู้อำนวยการโรงงานบางปะอิน

อายุ 53 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องวัดคุม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

ประสบการณ์ • ปี 2553 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงงานบางปะอิน

  • ปี 2548 - 2553 ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงาน

  บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท • หุ้นสามัญของตนเองจำนวน 50,000 หุ้น

คุณสมบัติต้องห้าม 1.
ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดย

ทุจริต

2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบ

ปีที่ผ่านมา

ชื่อ นายณัฐกิตติ์ วงศ์วิเชียร

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

อายุ 45 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ประสบการณ์ • ปี 2553 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

• ปี 2548 – 2553 ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายผลิต

  บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท • ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้

กระทำโดยทุจริต

2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ

บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ นายดำรงค์ จิตต์ใจฉ่ำ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี

อายุ 49 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ

ประสบการณ์ • ปี 2553 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และ

เทคโนโลยี บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท • ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้

กระทำโดยทุจริต

2.  ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ

  บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ นายถวิล ขวัญกิจสกุลวีระ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ผู้จัดการฝ่ายบริการเทคนิค

อายุ 42 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีมหานคร

ประสบการณ์ • ปี 2556 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบริการเทคนิค

  บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท • ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้

กระทำโดยทุจริต

2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ นายทินกร ตันติสุวิชวงษ์

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ผู้จัดการโรงงานหนองแค

อายุ 41 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ • ปี 2556 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงานหนองแค

  บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท • ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้

กระทำโดยทุจริต

2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ

บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ นายนิคม วงค์คำคูณ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ผู้จัดการฝ่ายซ่อมเครื่องกล

อายุ 45 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา • ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

เทเวศน์

ประสบการณ์ • ปี 2555 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายซ่อมเครื่องกล

  บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท • ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้

กระทำโดยทุจริต

2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ

บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ นายปาลพงษ์ ปะละฤทธิ์

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมติดตั้ง

อายุ 45 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ประสบการณ์ • ปี 2555 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมติดตั้ง

  บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท • ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้

กระทำโดยทุจริต

2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ

บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ นางสาวเพ็ญแข อุทัยฉาย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

อายุ 43 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์ • ปี 2555 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

  บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท • ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้

กระทำโดยทุจริต

2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ

บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ นายมานิตย์ บุตรโคตร

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ผู้จัดการฝ่ายซ่อมไฟฟ้า

อายุ 46 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหานคร

ประสบการณ์ • ปี 2555 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายซ่อมไฟฟ้า

  บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท • ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้

กระทำโดยทุจริต

2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ

บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ นางสาวรัตนา ลาภดิลกกุล

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

อายุ 44 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศ สถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคล

• ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์ • ปี 2548 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด

(มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท • ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้

กระทำโดยทุจริต

2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ

บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ นางวิภาวี เอื้อนรการกิจ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

อายุ 37 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์

 มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สถาบันบัณฑิต

 บริหารธุรกิจศศินทร์ 

ประสบการณ์ • ปี 2556- ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

  บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท • ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้

กระทำโดยทุจริต

2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ

บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ นายสมชาย ขัณฑ์เพชรางกูร

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ผู้จัดการโรงงานระยอง

อายุ 46 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์

เอกโพลิเมอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ • ปี 2538 – 2553 ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและ

ควบคุมคุณภาพ บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด

(มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท • ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้

กระทำโดยทุจริต

2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ

บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ ม.ล.สรวงศรี อาทิตย์

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

อายุ 45 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การตลาด)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์

ประสบการณ์ • ปี 2548 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท • ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้

กระทำโดยทุจริต

2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ

บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ นายสรวุฒิ มาศะวิสุทธิ์

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า

อายุ 43 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย

ประสบการณ์ • ปี 2554 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า

• ปี 2551 – 2554 ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนบัญชีต้นทุน

  บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท • 5,000 หุ้น

คุณสมบัติต้องห้าม 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้

กระทำโดยทุจริต

2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ

บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ นายสืบพงษ์ ลีลาไว

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ผู้จัดการฝ่ายขาย

อายุ 49 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย

เกริก

ประสบการณ์ • ปี 2540 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท • ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้

กระทำโดยทุจริต

2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ

บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ นายเสกสรร มนทิราภา

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย

อายุ 48 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา • ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

• ปริญญาโท MBA การตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์ • ปี 2555 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและ

ขาย บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท • ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้

กระทำโดยทุจริต

2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ

บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ นายเอกลักษณ์ แพรม่วง

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ

อายุ 43 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ • ปี 2553 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท • ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้

กระทำโดยทุจริต

2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ

บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประวัติผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในและเลขานุการบริษัท

ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน

นายอนุวัฒน์ จงยินดี

อายุ 56 ปี

-   ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน

-   2523 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต บริหารธุรกิจ

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-   2529 ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-   2553 Director Certification Program (DCP) 135/2010

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-   2553 Audit Committee Program (ACP) 31/2010

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-   2553 Director Accreditation Program (DAP) 82/2010

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-   2546 ผู้จัดการสำนักงานบัญชี บริษัทเยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน)

-   2547 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Shared Services Function 2

  บริษัทซิเมนต์ไทยการบัญชี จำกัด

  (ปัจจุบันชื่อบริษัทเอสซีจี แอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิสเซส

  จำกัด)

-   2548-2553 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีกลาง

  บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

-   2548-2553 กรรมการด้านการทำบัญชี และประธานอนุกรรมการด้านการทำบัญชี
    สภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

-   2550-2553 กรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี

  สภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

-   ตั้งแต่ 2551 อุปนายกและกรรมการฝ่ายตรวจสอบและบัญชี สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

-   ตั้งแต่ 2554 รองประธานคณะกรรมการด้านการวางระบบบัญชี

  สภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขานุการบริษัท

นางพรเพ็ญ นามวงษ์

อายุ 52 ปี

-   เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

-   2525 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-   2533 M.S., Japanese Business Studies,

  Chaminade University of Honolulu, Hawaii

  ประเทศสหรัฐอเมริกา

-   2556 Company Secretary Program (CSP) 51/2013

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-   2556 Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG)

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-   2536-2542 ผู้จัดการระบบคุณภาพ บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จำกัด

-   2542-2553 ผู้จัดการนิติการและธุรกิจสัมพันธ์

  บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด

-   ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทของบริษัทย่อยในเอสซีจีที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

-   ตั้งแต่ 2553 กรรมการ ชมรมเลขานุการบริษัทไทย

9. การกำกับดูแลกิจการ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2556

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์จำกัด (มหาชน)
ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบที่สำคัญ
ได้แก่
การสอบทานงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างโปร่งใส
ถูกต้อง เพียงพอ การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
การสอบทานระบบประเมินการบริหารความเสี่ยง
การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
การสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
และการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

ในปี 2556 มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง
ในปีนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติในเรื่องการจัดทำกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน
การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล (Quality Assurance Review)
โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Assessment)
ซึ่งผ่านการประเมินตามแผนงานระยะปานกลางเป็น Global Internal Audit Excellence
สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2556 ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2556 ของบริษัท

  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2556 ของบริษัท
  งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
  รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
  (Thai Financial Reporting Standards -TFRS)
  ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International
  Financial Reporting Standards -IFRS) โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ
  รายการพิเศษ และได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ
  และผู้ดูแลงานงานตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าการจัดทำงบการเงิน
  รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้วซึ่งเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

  เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ในปี 2556
  คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน
  รวมทั้งรับทราบรายงานพฤติการณ์อันควรสงสัยของกรรมการและผู้บริหารตามมาตรา 89/25
  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
  ตามที่ได้ให้ความเห็นชอบในแนวปฏิบัติและแบบรายงานฯ ในปี 2553
  ที่กำหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานผลการกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบปีละครั้ง
  โดยในปี 2556 กรรมการผู้จัดการรายงานว่าไม่พบพฤติการณ์ใดที่เข้าข่ายดังกล่าว
  ส่งผลให้การจัดทำงบการเงินของบริษัท เชื่อถือได้ โปร่งใส
  ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้

2. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
  คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท ข้อกำหนดของกฎหมาย
  และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
  ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรมอย่างสม่ำเสมอ
  มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศของ ก.ล.ต.
  และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
  ตลอดจนเน้นการบริหารจัดการที่โปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

  ในปี 2556 บริษัทได้รับทราบนโยบายและวิธีการปฏิบัติ เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่นจากบริษัทแม่
  ซึ่งจะนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริษัท
  โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในให้การสนับสนุนและให้คำปรึกษา นอกจากนี้
  คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทั้งคณะ
  (As a Whole) และประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแนวทางของ ก.ล.ต.
  และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งหัวข้อที่ประเมินประกอบด้วยความพร้อมของกรรมการ
  รายงานทางการเงิน การประชุมกับผู้สอบบัญชี
  การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานอื่น ๆ
  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
  การประชุมคณะกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการและหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผลการประเมินฯ
  ประจำปี 2556
  อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาซึ่งได้รายงานผลการประเมินฯให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
  รวมทั้งได้พิจารณาปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
  ทั้งนี้เพื่อให้เนื้อหาของแบบประเมินฯ
  ครอบคลุมความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน
  โดยได้ส่งเสริมให้กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมสัมมนาที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ
  ที่ช่วยส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

3. การสอบทานระบบประเมินการบริหารความเสี่ยง

  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและพิจารณารายงานสัญญาณเตือนภัย
  (Risk Warning Signals) เป็นประจำทุกไตรมาส
  รวมทั้งได้ทบทวนความเหมาะสมของข้อมูลที่ใช้พิจารณาประเมินการบริหารความเสี่ยง
  พร้อมทั้งจัดทำ Risk Analysis Document (RAD)
  ในการวัดผลเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทสะท้อนภาพที่แท้จริง
  และสามารถจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องตรงประเด็นและทันท่วงที
  โดยในปี 2556 บริษัทยังคงปฏิบัติตามแผนสำรองฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan: DRP)
  และแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Management: BCM)
  ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันและรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่คาดการณ์ไม่ได้และอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

4. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในที่ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในได้รายงานเป็นรายไตรมาส
  พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ
  และสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่า
  จากการทดสอบระบบการควบคุมไม่พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท
  ฝ่ายจัดการให้ความสำคัญในเรื่องระบบงานเชิงป้องกัน(Proactive Preventive Audit)
  โดยกำหนดแนวทางการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท (IT
  Governance) ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
  นอกจากนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ร่วมกับบริษัทในการพัฒนารายงาน Continuous
  Monitoring & Continuous Auditing เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  เพื่อให้บริษัทใช้กำกับดูแลงานในความรับผิดชอบ และผู้ตรวจสอบสามารถใช้ในงานตรวจสอบ
  รวมทั้งได้นำระบบการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA)
  มาใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งได้ผลดีอย่างต่อเนื่อง
  เพื่อให้การประเมินการควบคุมด้วยตนเองครอบคลุมทั้งผลการปฏิบัติงานตามดัชนีตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
  (KPI)
  การควบคุมภายในที่สำคัญของบริษัทและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ
  มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่หน่วยธุรกิจต่าง ๆ
  โดยนำประเด็นสำคัญที่ตรวจพบมาเป็นกรณีศึกษา
  เพื่อเสริมสร้างให้ผู้รับผิดชอบทุกระดับเกิดความเข้าใจร่วมกันในเรื่องความเสี่ยง
  ผลกระทบและการควบคุมภายในที่สำคัญของแต่ละขั้นตอน

  ด้านการตรวจสอบภายใน
  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ
  ซึ่งปีนี้เริ่มจัดทำกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  และจะทบทวนเป็นประจำทุกปีให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท
  เพื่อนำมาใช้เป็นแนวปฏิบัติ
  นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในด้วยตนเอง
  (Quality Assurance Review – Internal Assessment)
  ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมายในการเป็น Global
  Internal Audit Excellence โดยใช้แนวทางของ The Institute of Internal
  Auditor (IIA) สถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลด้านการตรวจสอบภายใน และ
  ISACA/COBIT สถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  โดยผลการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในกับผู้มีส่วนได้เสียรวม 7 กลุ่มเป้าหมาย
  สามารถผ่านเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ 80 ทั้งนี้
  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามแผนงานระยะปานกลางและแผนงานประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติแล้ว
  พบว่าได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สำหรับการพัฒนางานตรวจสอบนั้น
  หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ให้ความสำคัญทั้งการพัฒนาคนและเครื่องมือในการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
  และเป็นไปตามแนวทางการตรวจสอบภายในระดับโลก

5. การสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

  ในปี 2556
  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทของการทำธุรกรรม
  หรือข้อตกลงทางการค้ากับกรรมการ ผู้บริหาร
  หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกไตรมาส
  โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและตลาดหลักทรัพย์
  และสอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด
  โดยเฉพาะการสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบอย่างถูกต้องและทันเวลา

6. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

  บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีดังเช่นปีที่ผ่านมา
  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจและได้สอบทานคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีแล้วว่าถูกต้องครบถ้วน
  จึงเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายเจริญ
  ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4068) หรือ นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง
  (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4409) หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
  5565 แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

[]

(นายประทีป วงศ์นิรันดร์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เนื่องจากเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน มีประสิทธิภาพ
โดยให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น
ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
รวมทั้งมุ่งเน้นในเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ การเปิดเผยข้อมูล
และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทแม่
และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหลักการสำคัญทั้ง
5 หมวด มาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1.สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น
จึงได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ
ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท
ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอน
หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงใน ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น
การอนุมัติจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่
โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง
และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ
ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.  ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจน
    และทันต่อเหตุการณ์ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ

2.  ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอเกี่ยวกับวันประชุมและวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า
    โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าประมาณ 1
    เดือนไว้บนเว็บไซต์ก่อนจัดส่งเอกสาร (ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 กำหนดให้เผยแพร่ทางเว็บไซต์อย่างน้อย 28 วัน)
    นอกจากนี้ยังได้ชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม
    และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน

3.  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
    บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ
    เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
    นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทได้
    และบริษัทยังได้จัดให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการผู้ถือหุ้นสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย

4.  ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
    บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
    ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
    มีสิทธิที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
    โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดรอบบัญชี
    คือ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 29 พฤศจิกายน 2556
    เพื่อให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้กลั่นกรองก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
    โดยกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุม
    บริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น
    ส่วนในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวาระ
    บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบ นอกจากนี้
    ในช่วงเวลาเดียวกันบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
    เนื่องจากยังไม่มี่การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
    คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อสรรหารวมกับบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท
    จากนั้นจะเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและเลือกตั้งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทต่อไป
    โดยบริษัทได้จัดทำแบบฟอร์มสำหรับการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
    เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกด้วย
    ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าแต่อย่างใด

5.  ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่บริษัทได้จัดพิมพ์ไว้บนหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุม
    และทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
    นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมาการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระบริษัทได้ใช้วิธีลงคะแนนบนเครื่อง PDA
    (Personnel Digital Assistant) เพื่อนำมาคำนวณผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
    โดยเมื่อจบการประชุม
    ผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดของผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
    ทั้งนี้ในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
    จะมีตัวแทนของผู้สอบบัญชีทำหน้าที่เป็นสักขีพยานตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วย

6.  ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละปีจะมีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมดซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
    โดยในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้
    ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการเลือกตั้งได้อย่างเป็นอิสระ
    และลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

7.  ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
    หรือตั้งคำถามในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ
    บริษัทได้ให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในวาระที่
    ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย ข้อซักถาม
    บริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบโดยอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

8.  ในแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
    ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้มีการลงคะแนนเสียงด้วยวิธีลับได้โดยต้องมีผู้ถือหุ้นหนึ่งคนร้องขอและมีผู้ถือหุ้นรายอื่นอีก
    5 คนรับรองเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ลงคะแนนด้วยวิธีลับ

9.  บริษัทได้กำหนดให้มีวาระเกี่ยวกับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
    ซึ่งได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี
    เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาหรือรับทราบจำนวนและประเภทของค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ
    ตลอดจนนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน
    รวมทั้งหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละตำแหน่ง

10. ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม
    ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลสำหรับการตัดสินใจลงคะแนนเสียงแล้ว
    โดยจะไม่เพิ่มระเบียบวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

11. บริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน ครบถ้วน
    ทั้งในเรื่องรายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม วิธีการลงคะแนน
    การนับคะแนนและการใช้บัตรลงคะแนน มติที่ประชุม
    และจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระ ข้อซักถามและคำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ
    โดยได้จัดทำรายงานดังกล่าวภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น
    และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
    และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

2.การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

  การสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ
  เป็นเรื่องสำคัญที่บริษัทคำนึงถึงและดำเนินการในด้านต่าง ๆ
  เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง ดังนี้

1.  คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider
    Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ
    และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
    (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ดังนี้

    -   ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 2
        สัปดาห์ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24
        ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period)

    -   ในกรณีที่ทราบข้อมูลใด ๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
        ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง
        นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

  เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้กรรมการ ผู้จัดการ
  และพนักงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบช่วงเวลาการไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างชัดเจนล่วงหน้าอย่างน้อย
  1 สัปดาห์ นอกจากนี้ยังได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
  ของกรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

  ทั้งนี้หากพนักงานกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น
  บริษัทจะดำเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณีดังนี้

  เป็นการกระทำผิดครั้งแรก ตักเตือนเป็นหนังสือ

  เป็นการกระทำผิดครั้งที่สอง ตัดค่าจ้าง / พักงาน

เป็นการกระทำผิดครั้งที่สาม เลิกจ้างโดยไม่ได้จ่ายค่าชดเชย

1.  สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดรายการต่าง
    ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
    และได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น
    ที่ไม่สามารถเข้าประชุมสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมได้
    โดยบริษัทได้แจ้งรายละเอียดเอกสาร/หลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
    เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง
    บริษัทได้เสนอรายชื่อกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ
    นอกจากนี้บริษัทยังได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลัง
    จากได้เริ่มประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ
    และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป
    เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่นในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    บริษัทกำหนดให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เท่าเทียมกันในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

3.บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders in Corporate Governance)

  บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อประโยชนร่วม
  กันอย่างยั่งยืนโดยคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่าง
  ๆ
  ทั้งที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและที่ได้กำหนดแนวทางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  รวมทั้งรับผิดชอบดูแลให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัดผู้ถือหุ้น
  พนักงาน ผู้ใช้สินค้าและบริการ และผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ดังนี้

  ผู้ถือหุ้น บริษัทเคารพและตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท
  เช่น สิทธิในการขอตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการได้รับใบหุ้น
  สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
  สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  สิทธิในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
  ในฐานะเจ้าของบริษัท รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม

  พนักงาน
  บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร
  ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อสนันสนุน และเสริมสร้างบรรยากาศ
  การทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ สำหรับรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท
  โดยได้สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านวิชาชีพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย
  และสุขอนามัยตลอดจนจูงใจให้ใฝ่เรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
  ที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทและส่วนรวม
  นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติกับพนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
  ทั้งในด้านการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม
  โดยจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน มีสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี
  การประกันชีวิตและอุบัติเหตุตลอดจนการประกันสุขภาพอีกด้วย

  ลูกค้า
  บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้ใช้สินค้าและบริการได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและราคา
  และมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน
  โดยมีนโยบายในการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพและตรงตามกำหนดเวลา รวมทั้งการให้คำปรึกษา
  ข้อเสนอแนะ การแก้ปัญหา เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างที่สุด โดยได้ดำเนินการดังนี้

  -
  ตั้งหน่วยงานทางด้านเทคนิคที่มีความชำนาญในการให้ความช่วยเหลือและดูแลลูกค้าในด้านการใช้งานและบริการด้านเทคนิคต่าง
  ๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของบริษัท

- ตั้งศูนย์ฝึกอบรม Q-CON Training Center ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา และนิคมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง เพื่อให้ลูกค้าและผู้ที่สนใจ เช่น สถาปนิก

วิศวกร เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา และร้านค้าวัสดุก่อสร้าง
เข้าร่วมอบรมเพื่อเรียนรู้เทคนิคการใช้

งานผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของ

บริษัท (www.qcon.co.th)

  คู่ค้าและคู่ธุรกิจ บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
  เพื่อเป็นนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่ธุรกิจอย่างเหมาะสม โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา
  และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าและคู่ธุรกิจอย่างเคร่งครัด

  คู่แข่งทางการค้า บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต
  มีจริยธรรมที่ดีด้วยความเป็นมืออาชีพและโปร่งใส
  โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยในรอบ 5
  ปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

เจ้าหนี้ บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัด ไม่เคยมีการปฏิบัติใดที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ตกลงกัน ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้และบริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติต่อสถาบันการเงินด้วยความซื่อสัตย์และชำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยตรงตามกำหนดเวลา รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมและข้อตกลงต่างๆ อย่างเคร่งครัดด้วยดีเสมอมา โดยที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีปัญหาในการผิดนัดชำระหนี้แต่อย่างใด

ด้านสังคม บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัยวัฒนธรรมประเพณีในทุกพื้นที่ที่บริษัทเกี่ยวข้อง และมีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชนและสังคม 

ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทได้จัดงบประมาณเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และมีระบบติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ 

4.การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

  บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย
  จึงได้กำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
  โดยมีสาระสำคัญครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านรายงานประจำปีและระบบ SET Community Portal
  ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

  บริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่กำหนดโดย ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ
  และหน่วยงานอื่นของรัฐอย่างเคร่งครัดและติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมาย
  กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้อง
  และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ถูกต้อง ตรงไปตรงมา เช่น

1.  เปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนและทันเวลา

1.  จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

2.  กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นในบริษัทตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทให้ทราบทุกครั้ง
    และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องในกรณีที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับบริษัท

3.  เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ ตลอดจนประวัติของกรรมการและผู้บริหาร

4.  เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะอนุกรรมการ จำนวนครั้งการเข้าประชุมเป็นรายบุคคล

5.  เปิดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและรายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่าง
    ๆ เป็นรายบุคคล

6.  เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
    รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ
    และจำนวนค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่าง
    ๆ

  นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญด้านความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนทั่วไป
  และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่สนใจจะถือหุ้นของบริษัทในอนาคต
  โดยจัดให้มีส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน
  และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยสามารถติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข
  035-221-271 ต่อ 420 หรือ e-mail address: fin-acc@qcon.co.th

5.ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โครงสร้างและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ

(The Responsibilities and Structure of the Board and Sub-Committees)

โครงสร้างคณะกรรมการ

ถึงแม้ว่าบริษัทจะยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการสรรหาเพื่อทำหน้าที่สรรหากรรมการของบริษัท
แต่สามารถให้ความมั่นใจได้ว่าคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ปัจจุบันนั้นประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ
โดยมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัททั้งด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยง
และภาพรวมขององค์กร นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย
แผนธุรกิจ และงบประมาณ มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ
และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท
และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ
ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 8 คน
และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน
และมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 3 คน
คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ งบประมาณของบริษัท
การทำธุรกรรมที่มีมูลค่าสูง และเรื่องที่คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และฝ่ายจัดการเสนอ ทั้งนี้
ตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการดำเนินงานและกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร
เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน
โดยกรรมการตรวจสอบมีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชี หรือการเงิน
ทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล
ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
รวมทั้งสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน
และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นหน่วยปฏิบัติ
รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชีเป็นประจำ

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ
และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 4 คน
ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการต่าง ๆ ของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
โดยให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท มีอำนาจดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทและมติคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่น ๆ
ตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงบริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน
โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการในระดับนโยบาย
ขณะที่ฝ่ายจัดการทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
ดังนั้นประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคล คนละคนกัน
โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553 ได้มีมติแต่งตั้งนางพรเพ็ญ
นามวงษ์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด
รวมถึงการจัดการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่าง
ๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดทำรายงานประจำปี ตลอดจนการจัดทำและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้

  - ทะเบียนกรรมการ

  - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของ

  บริษัท

  - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

  - รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและดำเนินการอื่น ๆ ตามที่

  คณะกรรมการมอบหมาย

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการบริษัทที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
โดยในแต่ละปีมีการจัดประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง (ปีละ 4 ครั้ง)
และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญเร่งด่วน
ในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างชัดเจน
โดยจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้า
เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอ โดยในปี 2556
ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 5 ครั้ง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ
กรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการ
ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
ทั้งนี้การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก
โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง
กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
เว้นแต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริษัท
หรือเฉพาะคณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้เพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ

เมื่อสิ้นสุดการประชุม
เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป
และให้ประธานกรรมการลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข
เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้

รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัท
ณ หน่วยงานเลขานุการบริษัท
และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ
เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

  ค่าตอบแทน

  บริษัทพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
  จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมของบริษัท
  และเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ
  และกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยได้มีการเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารได้มีการพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ
  ผลการปฏิบัติงานของแต่ละคนประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท

  สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
  ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
  บริษัทได้เปิดเผยจำนวนเงินรวมเป็นรายบุคคลสำหรับปี 2556 ในรายงานประจำปีด้วยแล้ว

+-----------+---------+---------+---------------+---------+---------+
| การเ      |         |         |               |         |         |
| ข้าประชุมขอ |         |         |               |         |         |
| งคณะกรรมก |         |         |               |         |         |
| ารบริษัทและ |         |         |               |         |         |
| คณะอนุกรรม |         |         |               |         |         |
| การชุดต่างๆ |         |         |               |         |         |
| ประจำปี    |         |         |               |         |         |
| 2556      |         |         |               |         |         |
+-----------+---------+---------+---------------+---------+---------+
| บริษัทคว    |         |         |               |         |         |
| อลิตี้คอนสตร |         |         |               |         |         |
| ัคชั่นโปรดัคส์ |         |         |               |         |         |
| จำกัด      |         |         |               |         |         |
| (มหาชน)   |         |         |               |         |         |
+-----------+---------+---------+---------------+---------+---------+
|           |         |         |               |         |         |
+-----------+---------+---------+---------------+---------+---------+
|           |         | การเ    |               |         |         |
|           |         | ข้าประชุม |               |         |         |
|           |         | (ครั้ง)   |               |         |         |
+-----------+---------+---------+---------------+---------+---------+
| รายชื่อกร   |         | คณะกรรม | คณะก          | ค       | สา      |
| รมการบริษัท |         | การบริษัท | รรมการตรวจสอบ | ณะกรรมก | มัญผู้ถือหุ้น |
|           |         |         |               | ารบริหาร |         |
+-----------+---------+---------+---------------+---------+---------+
|           |         | (9 คน)  | (3 คน)        | (4 คน)  |         |
+-----------+---------+---------+---------------+---------+---------+
| ประธาน    |         | นา      | นายประทีป      | นา      | นา      |
|           |         | ยขจรเดช |               | ยขจรเดช | ยขจรเดช |
|           |         | แ       | วงศ์นิรันดร์      | แ       | แ       |
|           |         | สงสุพรรณ |               | สงสุพรรณ | สงสุพรรณ |
+-----------+---------+---------+---------------+---------+---------+
| 1.        | แ       | 5/5     | -             | 12/12   | 1/1     |
| นายขจรเดช | สงสุพรรณ |         |               |         |         |
+-----------+---------+---------+---------------+---------+---------+
| 2.        | จันทรางศุ | 5/5     | 6/6           | -       | 1/1     |
| ดร.การุญ   |         |         |               |         |         |
+-----------+---------+---------+---------------+---------+---------+
| 3.        | กัมพลพันธ์ | 5/5     | 6/6           | -       | 1/1     |
| นายชีระพงษ์ |         |         |               |         |         |
+-----------+---------+---------+---------------+---------+---------+
| 4. นายนพร | สุนทร    | 4/5     | -             | -       | 0/1     |
|           | จิตต์เจริญ |         |               |         |         |
+-----------+---------+---------+---------------+---------+---------+
| 5.        | ว       | 5/5     | 6/6           | -       | 1/1     |
| นายประทีป  | งศ์นิรันดร์ |         |               |         |         |
+-----------+---------+---------+---------------+---------+---------+
| 6.        | ศัก      | 5/5     | -             | -       | 1/1     |
| นายพยนต์   | ดิ์เดชยนต์ |         |               |         |         |
+-----------+---------+---------+---------------+---------+---------+
| 7. นายพิชิต | ไม้พุ่ม    | 5/5     | -             | 12/12   | 1/1     |
+-----------+---------+---------+---------------+---------+---------+
| 8.        | ชว      | 3/5     | -             | 10/12   | 1/1     |
| นายอารีย์   | ลิตชีวินกุล |         |               |         |         |
+-----------+---------+---------+---------------+---------+---------+
| 9. นายกิตติ | สุน      | 5/5     | -             | 12/12   | 1/1     |
|           | ทรมโนกุล |         |               |         |         |
+-----------+---------+---------+---------------+---------+---------+
| จำนวนครั้งป |         | 5       | 6             | 12      | 1       |
| ระชุมทั้งหมด |         |         |               |         |         |
+-----------+---------+---------+---------------+---------+---------+
|           |         |         |               |         |         |
+-----------+---------+---------+---------------+---------+---------+

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์

ของกรรมการบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

+---+----------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-------+
|   |                | ควอลิต |     |      | บริษ |     |     |       |
|   |                | ี้คอนสต |     |      | ัทใน |     |     |       |
|   |                | รัคชั่นโ |     |      | เคร |     |     |       |
|   |                | ปรดัคส์ |     |      | ือฯ* |     |     |       |
+---+----------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-------+
|   |                | ห     |     |      | หุ้นส |     | หุ้นกู้ |       |
|   |                | ุ้นสามัญ |     |      | ามัญ |     | (หน |       |
|   |                | (หุ้น)  |     |      | (   |     | ่วย) |       |
|   |                |       |     |      | หุ้น) |     |     |       |
+---+----------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-------+
| ล | กรรมการ        | ของ   | คู่สม | เพิ่ม  | ของ | เ   | ของ | เพ    |
| ำ |                |       | รส/ | (ลด) |     | พิ่ม( |     | ิ่ม(ลด) |
| ด |                | ตนเอง | บุตร | ระ   | ตน  | ลด) | ตน  | ร     |
| ับ |                |       | ที่ยัง | หว่าง | เอง | ระห | เอง | ะหว่าง |
|   |                |       | ไม่บ |      |     | ว่าง |     |       |
|   |                |       | รรล | รอ   |     |     |     | ร     |
|   |                |       | ุนิติภ | บบัญชี |     | รอบ |     | อบบัญชี |
|   |                |       | าวะ |      |     | บัญชี |     |       |
+---+----------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-------+
| 1 | นายขจรเดช      | -     | -   |      | -   | -   | -   | -     |
| . | แสงสุพรรณ       |       |     |      |     |     |     |       |
+---+----------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-------+
| 2 | ดร.การุญ        | -     | -   | -    | -   | -   | -   | -     |
| . | จันทรางศุ        |       |     |      |     |     |     |       |
+---+----------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-------+
| 3 | นายชีระพงษ์      | -     | -   | -    | 2,  | -   | 11, | (1    |
| . | กัมพลพันธ์        |       |     |      | 400 |     | 000 | ,000) |
+---+----------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-------+
| 4 | นายนพร         | 20    | -   | -    | -   | -   | -   | -     |
| . | สุนทรจิตต์เจริญ    |       |     |      |     |     |     |       |
+---+----------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-------+
| 5 | นายประทีป       | -     | -   | -    | -   | -   | -   | -     |
| . | วงศ์นิรันดร์       |       |     |      |     |     |     |       |
+---+----------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-------+
| 6 | นายพยนต์        | 11,25 | -   | -    | 22, | -   | -   | -     |
| . | ศักดิ์เดชยนต์      | 0,000 |     |      | 500 |     |     |       |
+---+----------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-------+
| 7 | นายพิชิต ไม้พุ่ม    | -     | -   | -    | -   | -   | -   | -     |
| . |                |       |     |      |     |     |     |       |
+---+----------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-------+
| 8 | นายอารีย์        | -     | -   | -    | -   | -   | -   | -     |
| . | ชวลิตชีวินกุล      |       |     |      |     |     |     |       |
+---+----------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-------+
| 9 | นายกิตติ         | -     | -   | -    | -   | -   | -   | -     |
| . | สุนทรมโนกุล      |       |     |      |     |     |     |       |
+---+----------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-------+

หมายเหตุ: 1. Q-CON มีทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 400,000,000 บาท
มีหุ้นสามัญจำนวน ทั้งสิ้น 400,000,000 หุ้น

  2. ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด คำว่า "บริษัทในเครือ" หมายถึง
  บริษัทมหาชนจำกัดบริษัทหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กับ

  บริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนจำกัดบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้

  -
  บริษัทหนึ่งมีอำนาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการซึ่งมีอำนาจจัดการทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหนึ่ง

  - บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว

  3. บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

  4. ข้อมูลการถือหลักทรัพย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
  หากกรรมการรวมทั้งคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีการซื้อขาย

  หลักทรัพย์ภายหลังจากวันที่ระบุข้างต้น

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด
(มหาชน)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

  ------ ----------------------- ------------- ----------------------------
  ลำดับ   ชื่อ                      หุ้นสามัญ        
                                 (จำนวนหุ้น)     

                                 ของตนเอง      คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

  1.     นางณัฏฐา บูรณะวิทย์         -             -

  2.     นายจิรศักดิ์ รักเดช          50,000        -

  3.     นายณัฐกิตติ์ วงศ์วิเชียร       -             -

  4.     นายดำรงค์ จิตต์ใจฉ่ำ        -             -

  5.     นายถวิล ขวัญกิจสกุลวีระ      -             -

  6.     นายทินกร ตันติสุวิชวงษ์       -             -

  7.     นายนิคม วงค์คำคูณ          -             -

  8.     นายปาลพงษ์ ปะละฤทธิ์       -             -

  9.     นางสาวเพ็ญแข อุทัยฉาย      -             -

  10.    นายมานิตย์ บุตรโคตร        -             -

  11.    นางสาวรัตนา ลาภดิลกกุล     -             -

  12.    นางวิภาวี เอื้อนรการกิจ      -             100

  13.    นายสมชาย ขัณฑ์เพชรางกูร    -             -

  14.    ม.ล.สรวงศรี อาทิตย์        -             -

  15.    นายสรวุฒิ มาศะวิสุทธิ์        5,000         -

  16.    นายสืบพงษ์ ลีลาไว          -             -

  17.    นายเสกสรร มนทิราภา       -             -

  18.    นายเอกลักษณ์ แพรม่วง       -             -
  ------ ----------------------- ------------- ----------------------------

หมายเหตุ 1. Q-CON มีทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 400,000,000 บาท
มีหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 400,000,000 หุ้น

2. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 23/2551 คำว่า "ผู้บริหาร"
หมายถึงผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่

รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา
ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย
และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

3. ข้อมูลการถือหลักทรัพย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง หากคณะจัดการ
รวมทั้งคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีการซื้อขายหลักทรัพย์ภายหลังจากวันที่ระบุข้างต้น

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอาคาร
ห้องน้ำ ปรับภูมิทัศน์
บริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับสถานศึกษาบริจาคสินค้าของบริษัทให้กับศาสนสถาน
ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ
เหล่านี้มาอย่างต่อเนื่องและมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมตลอดไป

กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อตอบแทนสังคมและช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่คนในชุมชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ด้อยโอกาส อาทิ การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา
ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาจนจบปริญญาตรี
และช่วยสร้างโรงเรียนพร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร
นอกจากนี้
บริษัทยังร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีแก่สังคมภายใต้จุดมุ่งหมายนำไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

ในปี 2556
นี้บริษัทและบริษัทในเครือได้ร่วมกันพัฒนาและสรรค์สร้างโครงการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่เดิมและสร้างสรรค์โครงการใหม่ขึ้น
อาทิ

-   โรงเรียนวัดชุมชนกำแพง สนับสนุนงบประมาณเพื่อต่อเติมห้องเรียนใต้ถุนอาคาร
    โรงเรียนวัดชุมชนกำแพง พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเพื่อให้แล้วเสร็จ

-   โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สนับสนุนเงินบริจาคเข้ากองทุนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
    โดยกองทุนได้นำเงินจ่ายเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนต่อไป

-   โรงเรียนบางไทร สนับสนุนงบประมาณการจัดซื้ออุปกรณ์ห้องเรียน
    สำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล และสนับสนุนอิฐมวลเบา ปูนก่อและปูนฉาบ
    เพื่อนำไปก่อสร้างห้องเรียนเด็กเล็ก ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

-   โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา

-   สนับสนุนทุน โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
    ให้มีระบบอินเตอร์เน็ตใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
    และเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

-   สนับสนุนทุน โครงการส้วมสุขสันต์ เพื่อสร้างห้องน้ำสำหรับเด็กปฐมวัย
    ให้มีสุขอนามัยที่ดีในการดำเนินชีวิตในรั้วโรงเรียน ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดีขึ้น

-   สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสนับสนุนผ่านโครงการ
    “โครงการคลายเครียดเพื่อการกุศล” จัดโดย สภาอุตสากรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
    โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมกาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
    เพื่อจัดซื้อรถเข็นให้กับผู้สูงอายุ และคนพิการ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
    และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

-   โรงเรียนบ้านนาลานข้าว สนับสนุนงบประมาณการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ ภายใต้โครงการ “
    โต๊ะเก้าอี้จากพี่สู่น้อง” ของชมรมจิตอาสาของบริษัทฯ

-   โครงการสร้างศาลาการเปรียญเพื่อชุมชน โรงเรียนวัดศรีชมพู จังหวัดชัยภูมิ
    เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีวัดเก่าแก่ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในท้องถิ่น
    สนับสนุนเงินงบประมาณเพื่อสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ให้แล้วเสร็จ

สิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบโรงงาน

-   บริษัทได้ลงทุนติดตั้งเครื่องบด ALC และนำ ALC บดกลับมาใช้ในกระบวนการผลิต
    เพื่อกำจัดขยะจากการผลิต

-   บริษัทได้มีการใช้รถดูดฝุ่น (Dust Collector)
    เพื่อลดปัญหาฝุ่นในโรงงาน,ลงทุนระบบกำจัดกลิ่นจากไอน้ำ และ บริหารจัดการเรื่องขยะ

-   ในปี 2556 บริษัทฯ จัดกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ห้องน้ำ ปรับภูมิทัศน์
    บริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนจำนวน 10 แห่งทั่วประเทศ
    บริจาคบล็อคให้กับวัดในเขตจังหวัดอยุธยา 2 แห่ง และสร้างศาลาการเปรียญเพื่อชุมชน 1
    แห่งที่จังหวัดชัยภูมิ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการสอบทานและเสนอแนะรวมทั้งจากการสอบถามฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่องโดยสรุปได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี
ไม่พบข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญ
โดยระบบการควบคุมภายในดังกล่าวประกอบด้วยองค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
รวมถึงระบบการติดตาม

นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตได้รายงานระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชีไว้ว่า
“ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556”

  การควบคุมภายใน

  คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อว่าองค์กรจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนนั้นต้องมีระบบการกำกับดูแล
  การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
  สอดคล้องตามมาตรฐานสากลทั้งการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการตรวจสอบที่อนุมัติให้การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทเทียบเท่ากับมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานดังนี้

  - การกำกับดูแลอ้างอิง Organisation for Economic Co-operation and
  Development
  (OECD)/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  - การบริหารความเสี่ยง อ้างอิง COSO Enterprise Risk Management/ISO 31000

  - การควบคุมภายใน อ้างอิง COSO Internal Control Framework/COBIT

  บริษัทอยู่ระหว่างประเมินการควบคุมภายในตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO
  ซึ่งมีการปรับปรุงในเดือนพฤษภาคม 2556 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบใหญ่และ 17
  หลักการย่อย นอกจากนี้ฝ่ายบริหารได้ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือต่างๆ
  ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
  เพื่อสร้างระบบงานเชิงป้องกันในการดำเนินธุรกิจ ในปี 2556
  ฝ่ายบริหารได้อนุมัติหลักการหรือเครื่องมือการกำกับดูแล/ควบคุมต่าง ๆ
  ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง ดังนี้

  1. การต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti Corruption)

  ฝ่ายบริหารได้รับทราบนโยบายและวิธีการปฏิบัติเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่นจากบริษัทแม่ โดย
  “ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร
  และพนักงานของดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม
  โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่ำเสมอ
  ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
  ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย” ซึ่งจะนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริษัท
  โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในให้การสนับสนุนและให้คำปรึกษา

  2. คู่มือการควบคุมการพัฒนาโปรแกรมเครื่องชั่ง

  เครื่องชั่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการรับวัตถุดิบหรือจ่ายสินค้า
  นอกจากความเที่ยงตรงของตัวเครื่องชั่งแล้ว
  โปรแกรมเครื่องชั่งถือเป็นส่วนประกอบสำคัญที่จะทำให้รายละเอียดการชั่งน้ำหนักถูกต้องมากยิ่งขึ้น
  ดังนั้นเพื่อให้การทำธุรกรรมระหว่างบริษัท คู่ธุรกิจ และลูกค้ามีความเที่ยงตรง โปร่งใส
  ตรวจสอบได้ ฝ่ายบริหารจึงได้อนุมัติ “คู่มือการควบคุมการพัฒนาโปรแกรมเครื่องชั่ง”
  เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานพิจารณาความเสี่ยงและจุดควบคุมที่ต้องคำนึงถึง
  ในการพัฒนาโปรแกรมเครื่องชั่งของบริษัท

  3. การกำกับดูแลและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ
  เพื่อให้การกำกับดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล
  ฝ่ายบริหารได้ทบทวนและกำหนดแนวทางการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท
  (IT Governance)
  ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
  นอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาระบบ Continuous Monitoring &
  Continuous Auditing สำหรับเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ติดตาม แก้ไขรายการผิดปกติ
  และกำหนดแนวทางป้องกันซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งเสริมระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

  การบริหารความเสี่ยง

  ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจมีโอกาสที่จะเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและความไม่แน่นอนตลอดเวลา
  ทำให้เกิดความเสี่ยงทางธุรกิจใหม่ ๆ ทั้งที่มาจากปัจจัยภายในและภายนอก ดังนั้น
  บริษัทจึงให้ความสำคัญที่จะนำ การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ (Enterprise Risk
  Management)
  ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
  และยังช่วยในการแสวงหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ
  ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรอันจะนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบาย
  กำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  โดยมีฝ่ายบริหารทำหน้าที่วิเคราะห์ ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ผลกระทบ
  และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง
  เพื่อกำหนดกลยุทธ์หรือแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและติดตามผลการประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงของบริษัททุกไตรมาส
  เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
  และสอดคล้องกับแนวทางที่กำหนด
  นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทยังได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสัญญานเตือนภัยตามปัจจัยเสี่ยง
  โดยใช้ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Risk Indicators) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk
  Tolerance) เป็นเกณฑ์ในการวัด ซึ่งเพิ่มเติมจากการบริหารความเสี่ยงของข้อมูลทางการเงิน
  สำหรับใช้เป็นมาตรการในการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญ
  เพื่อกำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงที่ได้ผลทันท่วงที

  กระบวนการบริหารความเสี่ยงเริ่มจากการกำหนดความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ประเมินโอกาสที่จะเกิด
  (Likelihood) และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Significant)
  นำมาจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และวิเคราะห์สถานการณ์จัดการความเสี่ยงดังกล่าว
  โดยใช้ Risk Map และ Control Map เป็นเครื่องมือ
  หากความเสี่ยงใดอยู่นอกเหนือระดับที่ยอมรับได้จะต้องกำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงนั้น
  รวมทั้งติดตามปรับปรุงและพัฒนาผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอจนกว่าความเสี่ยงนั้นจะอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

  การตรวจสอบภายใน

  คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ
  เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ
  และมีความเชี่ยวชาญเยี่ยงมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลทั้งมาตรฐานสากล
  ด้านการตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal Auditors: IIA)
  และมาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Systems
  Audit and Control Association: ISACA, Global Technology Audit Guide :
  GTAG)
  โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งได้กำหนดภารกิจ
  ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
  ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานการปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนและมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

  คณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติแผนงานระยะปานกลาง (Medium Term Plan) ปี 2554 -
  2556 ของหน่วยงานตรวจสอบภายในในการเป็น Global Internal Audit Excellence
  ในปี 2557 เพื่อยืนยันการปฏิบัติงานที่มีความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานสากล
  คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้อนุมัติให้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality
  Assurance Review : QAR) โดยการประเมินตนเอง (Internal Assessment)
  อ้างอิงแนวทางของ IIA ISACA และ GTAG
  โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในส่งแบบสอบถามให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานตรวจสอบภายในทั้งหมด
  7 กลุ่ม
  ซึ่งมีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติมจากที่มาตรฐานสากลกำหนด
  การประเมินดังกล่าวประกอบด้วยสาระสำคัญ 2 ส่วน คือ
  การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในทั้งการตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  (IT Audit) และการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย
  หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
  โดยมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กำหนด คือ ร้อยละ 80

  นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังอนุมัติให้จัดฝึกอบรมหลักสูตร
  “ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย” ให้กับผู้ตรวจสอบทุกท่าน เพื่อพัฒนาความรู้
  ทักษะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมาจากหลากหลายธุรกิจ
  หน่วยงานตรวจสอบภายในได้นำผลที่ได้จากการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในและการฝึกอบรมฯ
  มาพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

  1. การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (High Value Services)

  มีการพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง
  โดยเน้นการบริการให้ความเชื่อถือ (Assurance Service) และการให้คำปรึกษา
  (Consulting Service) อย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุง
  การดำเนินงาน ดังนี้

  1.1 เพิ่มการตรวจสอบในลักษณะ Integrated Audit
  โดยจัดทีมตรวจสอบสำหรับโครงการความเสี่ยงสูง
  ให้มีผู้ตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและงานตรวจสอบกลุ่มธุรกิจเพื่อดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่มีความเสี่ยงร่วมกัน
  เสนอแนะการปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน
  นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  และสนับสนุนการติดตามความผิดปกติในการทำงาน

  1.2 เสริมสร้างระบบงานเชิงป้องกัน (Proactive Preventive System)
  ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยนำข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานมาพัฒนาเป็นระบบที่เหมาะสม
  และป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเกิดขึ้นซ้ำ รวมทั้งนำไปเป็นบทเรียน (Lesson Learned)
  ให้หน่วยงานอื่น

  1.3 เน้นการให้คำปรึกษาให้กับหน่วยงาน
  โดยทุกครั้งที่เข้าตรวจสอบหรือประเมินระบบการควบคุมภายในกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
  และพบว่าบริษัทมีจุดที่ต้องปรับปรุง
  จะให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติงานที่ถูกต้องและการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับลักษณะของแต่ละธุรกิจและติดตามผลการปฏิบัติงานหลังจากให้คำปรึกษา
  เพื่อให้เกิดแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

  2. การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

  เนื่องจากบริษัทมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ
  เข้ามาช่วยในการดำเนินธุรกิจ
  ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญจะมีการแต่งตั้งคณะทำงาน
  โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมเป็นที่ปรึกษา
  มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้คำแนะนำในการกำหนดการควบคุมที่เหมาะสม
  และทดสอบระบบการควบคุม เพื่อลดปัญหาหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในการติดตั้งระบบ
  ภายหลังการติดตั้งระบบแล้วจะมีผู้ตรวจสอบระบบงานตรวจสอบคอมพิวเตอร์ (IT Audit)
  ดำเนินการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

  3. การพัฒนาผู้ตรวจสอบ

  หน่วยงานตรวจสอบภายในได้นำผลที่ได้จากการการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในและการฝึกอบรมฯ
  มาพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

  3.1 การทบทวน Internal Audit Competency

  หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการทบทวน Internal Audit Competency ในปี 2556
  เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและผลจากการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย
  (CPIAT) โดยให้ผู้ตรวจสอบประเมินร่วมกับผู้บังคับบัญชาและจัดทำแผนพัฒนาตนเอง
  (Individual Development Plan : IDP)

  3.2 การพัฒนาด้านวิชาชีพตรวจสอบ (Internal Audit Global Knowledge)

  - ติดตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง
  และการควบคุมภายในของสถาบันวิชาชีพชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
  เพื่อนำมาพัฒนาประยุกต์ใช้ในงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับธุรกิจ

  - สนับสนุนให้มีการพัฒนาและอบรมความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้มีความรู้
  ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน และเพิ่มทักษะด้านอื่นที่จำเป็น

  -
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเองด้วยการสอบวุฒิบัตรทางวิชาชีพตรวจสอบหรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง
  โดยกำหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPIs)
  ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในบรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมผู้ตรวจสอบให้ได้รับวุฒิบัตรด้านวิชาชีพไม่ต่ำกว่าร้อยละ
  40 ของจำนวน ผู้ตรวจสอบทั้งหมด

  3.3 การพัฒนาความรอบรู้ทางธุรกิจ (Business knowledge)

  - พัฒนาความรู้ทางธุรกิจ (Business Acumen) ให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน
  โดยเชิญตัวแทนของแต่ละธุรกิจ
  และบุคคลภายนอกมาให้ความรู้ทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของธุรกิจ
  เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถประเมินความเสี่ยงและให้คำปรึกษาที่ปฏิบัติได้จริง

  - มีนโยบายสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
  โดยโอนย้ายพนักงานที่มีความรู้
  ความสามารถจากหน่วยงานอื่นมาเป็นผู้ตรวจสอบและโอนย้ายออกเพื่อเพิ่มความรู้ด้านอื่น

  -
  จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจหรือสิ่งตรวจพบที่เป็นสาระสำคัญภายในหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจำ

  3.4 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Knowledge)

  - นำความรู้ทางด้านเทคโนโลยี มาใช้ในงานตรวจสอบทั้งกระบวนการตรวจสอบ
  รวมทั้งกำหนดสัญญาณเตือนภัยความเสี่ยงที่สำคัญในการปฏิบัติงานให้แก่ธุรกิจ (Red Flag)

  - สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบให้มีความรู้
  ทักษะและความสามารถการตรวจสอบในระดับมาตรฐานสากล
  รวมทั้งสามารถให้คำแนะนำในการกำกับดูแลงานเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมาตรฐานสากล

  การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

  บริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
  แต่เมื่อตำแหน่งกรรมการว่างลง
  คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือในกรณีอื่น
  ๆ เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุม
  ผู้ถือหุ้นต่อไป โดยพิจารณาและคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ
  มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
  มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ด่างพร้อย
  รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
  โดยในการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาจะพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ
  ทั้งนี้การแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
  ต้องได้คะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

  นอกจากนี้
  คณะกรรมการบริหารยังมีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี
  หากบริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสมและไม่มีความจำเป็นอื่นใด
  สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลในบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 นั้น
  บริษัทพิจารณาถึงโครงสร้างทางการเงินและการลงทุนด้วยเช่นกัน
  และไม่มีนโยบายที่ก่อให้เกิดการยักย้ายถ่ายเทผลประโยชน์ที่จะทำให้ขาดความโปร่งใสตามหลักษรรษัทภิบาลแต่อย่างใด

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

1. บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด (SCG MAT)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 27 มกราคม 2557)

-บริษัทและ SCG MAT มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายขจรเดช แสงสุพรรณ นายพิชิต ไม้พุ่ม
และนายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล

+---------------+----------+------------------------------------------+
| (หน่วย : พันบาท | ปี 2556   | หมายเหตุ                                  |
| )             |          |                                          |
+---------------+----------+------------------------------------------+
| ขายสินค้า       | 2,184    | ราคาขายสินค้าที่บริษัทขายให้กับ SCG MAT          |
|               |          | เป็นราคาและเงื่อนไขการช                     |
| ค่าใช          | 2,818    | ำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทขายให้กับลูกค้ารายอื่น |
| ้จ่ายในการบริหาร |          |                                          |
|               |          | เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SCG MAT           |
|               |          | กระทำกับลูกค้ารายอื่น                         |
+---------------+----------+------------------------------------------+

2. บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จำกัด (SCC)

ลักษณะความสัมพันธ์

-เป็นบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 27 มกราคม 2557)

  ------------------- ------ ----------- ------------------------------------------
  (หน่วย : พันบาท )     ปี 2556             หมายเหตุ

  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร          6,507       เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SCC
                                         กระทำกับลูกค้ารายอื่น
  ------------------- ------ ----------- ------------------------------------------

3. บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด (SCG CBM)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 27 มกราคม 2557)

-บริษัทและ SCG CBM มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายขจรเดช แสงสุพรรณ และนายพิชิต ไม้พุ่ม

+---------------+----------+------------------------------------------+
| (หน่วย : พันบาท | ปี 2556   | หมายเหตุ                                  |
| )             |          |                                          |
+---------------+----------+------------------------------------------+
| ขายสินค้า       | 1        | ราคาขายสินค้าที่บริษัทขายให้กับ SCG CBM          |
|               | ,435,657 | เป็นราคาและเงื่อนไขการช                     |
| ซื้อสินค้า        |          | ำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทขายให้กับลูกค้ารายอื่น |
|               | 8,662    |                                          |
|               |          | ราคาขายสินค้าที่ SCG CBM                     |
|               |          | ขายให้กับบริษัทเป็นราคาและเงื่อนไขการช          |
|               |          | ำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทขายให้กับลูกค้ารายอื่น |
+---------------+----------+------------------------------------------+
| ค่าใช          | 13,654   | เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SCG CBM           |
| ้จ่ายในการบริหาร |          | กระทำกับลูกค้ารายอื่น                         |
+---------------+----------+------------------------------------------+
| ค่าใช้จ่ายขาย    | 24,384   | เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SCG CBM           |
|               |          | กระทำกับลูกค้ารายอื่น                         |
+---------------+----------+------------------------------------------+

4. บริษัทสยามมอร์ตาร์ จำกัด (SMC)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 27 มกราคม 2557)

-บริษัทและ SMC มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายขจรเดช แสงสุพรรณ และนายพิชิต ไม้พุ่ม

  ---------------- ----------- -------------------------------------------------------------------------
  (หน่วย : พันบาท )  ปี 2556      หมายเหตุ

  ซื้อสินค้า           8,733       ราคาขายสินค้าที่ SMC
                               ขายให้กับบริษัทเป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทขายให้กับลูกค้ารายอื่น

                               
  ---------------- ----------- -------------------------------------------------------------------------

5. บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด (SCGT)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 27 มกราคม 2557)

-บริษัทและ SCGT มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายขจรเดช แสงสุพรรณ นายพิชิต ไม้พุ่ม
และนายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล

+---------------+----------+------------------------------------------+
| (หน่วย : พันบาท | ปี 2556   | หมายเหตุ                                  |
| )             |          |                                          |
+---------------+----------+------------------------------------------+
| ขายสินค้า       | 534      | ราคาขายสินค้าที่บริษัทขายให้กับ SCGT             |
|               |          | เป็นราคาและเงื่อนไขการช                     |
| ค่าใช          | 462      | ำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทขายให้กับลูกค้ารายอื่น |
| ้จ่ายในการบริหาร |          |                                          |
|               | 6        | เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SCGT              |
| ค่าใช้จ่ายขาย    |          | กระทำกับลูกค้ารายอื่น                         |
|               |          |                                          |
|               |          | เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SCGT              |
|               |          | กระทำกับลูกค้ารายอื่น                         |
+---------------+----------+------------------------------------------+
| ค่าทรัพย์สิน      | 89       | ราคาขายทรัพย์สินที่บริษัทขายให้กับ SCGT           |
|               |          | เป็นราคาและเงื่อนไขการช                     |
|               |          | ำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทขายให้กับลูกค้ารายอื่น |
+---------------+----------+------------------------------------------+

6. บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 27 มกราคม 2557)

-บริษัทและ CPAC มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายขจรเดช แสงสุพรรณ และนายพิชิต ไม้พุ่ม

  ---------------- ----------- -----------------------------------------------------
  (หน่วย : พันบาท )  ปี 2556      หมายเหตุ

  ซื้อสินค้า           5,516       ราคาขายสินค้าที่ CPAC
                               ขายให้กับบริษัทเป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่
                               CPAC ขายให้กับลูกค้ารายอื่น

                               
  ---------------- ----------- -----------------------------------------------------

7. บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด (SKK)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 27 มกราคม 2557)

-บริษัทและ SKK มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายขจรเดช แสงสุพรรณ และนายพิชิต ไม้พุ่ม

  ---------------- ----------- -----------------------------------------------------
  (หน่วย : พันบาท )  ปี 2556      หมายเหตุ

  ซื้อสินค้า           320,374     ราคาขายสินค้าที่ SKK
                               ขายให้กับบริษัทเป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่
                               SKK ขายให้กับลูกค้ารายอื่น
  ---------------- ----------- -----------------------------------------------------

8. บริษัท เอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด (SLEC)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 27 มกราคม 2557)

  ------------------- ----------- ------------------------------------------
  (หน่วย : พันบาท )     ปี 2556      หมายเหตุ

  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   17          เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SLEC
                                  กระทำกับลูกค้ารายอื่น
  ------------------- ----------- ------------------------------------------

9. บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด (SFT)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 27 มกราคม 2557)

  ------------------- ----------- ------------------------------------------
  (หน่วย : พันบาท )     ปี 2556      หมายเหตุ

  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   44          เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SFT
                                  กระทำกับลูกค้ารายอื่น
  ------------------- ----------- ------------------------------------------

10. บริษัทกฏหมายเอสซีจี จำกัด (SCGL)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 27 มกราคม 2557)

  ------------------- ----------- ------------------------------------------
  (หน่วย : พันบาท )     ปี 2556      หมายเหตุ

  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   827         เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SCGL
                                  กระทำกับลูกค้ารายอื่น
  ------------------- ----------- ------------------------------------------

11. บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด (SCGLS)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 27 มกราคม 2557)

-บริษัทและ SCGLS มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายขจรเดช แสงสุพรรณ นายพิชิต ไม้พุ่ม
และนายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล

+---------------+----------+------------------------------------------+
| (หน่วย : พันบาท | ปี 2556   | หมายเหตุ                                  |
| )             |          |                                          |
+---------------+----------+------------------------------------------+
| ค่าทรัพย์สิน      | 6,264    | ราคาขายทรัพย์สินที่ SCGLS                     |
|               |          | ขายให้กับบริษัทเป็นราคาและเงื่อนไขการช          |
| ค่าใช          | 12,513   | ำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทขายให้กับลูกค้ารายอื่น |
| ้จ่ายในการบริหาร |          |                                          |
|               |          | เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SCGLS             |
|               |          | กระทำกับลูกค้ารายอื่น                         |
+---------------+----------+------------------------------------------+

12. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด (STL)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 27 มกราคม 2557)

-บริษัทและ STL มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายขจรเดช แสงสุพรรณ และนายพิชิต ไม้พุ่ม

  ---------------- ------ ----------- -----------------------------------------------------
  (หน่วย : พันบาท )  ปี 2556             หมายเหตุ

  ซื้อสินค้า                  96,288      ราคาขายสินค้าที่ STL
                                      ขายให้กับบริษัทเป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่
                                      STL ขายให้กับลูกค้ารายอื่น
  ---------------- ------ ----------- -----------------------------------------------------

13. บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (SCG Logistic)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 27 มกราคม 2557)

-บริษัทและ SCG Logistic มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายขจรเดช แสงสุพรรณ

+---------------+----------+------------------------------------------+
| (หน่วย : พันบาท | ปี 2556   | หมายเหตุ                                  |
| )             |          |                                          |
+---------------+----------+------------------------------------------+
| ซื้อสินค้า        | 839      | ราคาขายสินค้าที่ SCG Logistic                |
|               |          | ขายให้กับบริษัท                              |
| ค่าใช          | 3,302    | เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่ |
| ้จ่ายในการบริหาร |          | SCG Logistic ขายให้กับลูกค้ารายอื่น            |
|               | 59,024   |                                          |
| ค่าใช้จ่ายขาย    |          | เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SCG Logistic      |
|               |          | กระทำกับลูกค้ารายอื่น                         |
|               |          |                                          |
|               |          | เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SCG Logistic      |
|               |          | กระทำกับลูกค้ารายอื่น                         |
+---------------+----------+------------------------------------------+

14. บริษัทสยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด (SSF)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 27 มกราคม 2557)

-บริษัทและ SSF มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายขจรเดช แสงสุพรรณ นายพิชิต ไม้พุ่ม
และนายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล

+---------------+----------+------------------------------------------+
| (หน่วย : พันบาท | ปี 2556   | หมายเหตุ                                  |
| )             |          |                                          |
+---------------+----------+------------------------------------------+
| ขายสินค้า       | 1,759    | ราคาขายสินค้าที่บริษัทขายให้กับ SSF              |
|               |          | เป็นราคาและเงื่อนไขการช                     |
| ค่าใช          | 10       | ำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทขายให้กับลูกค้ารายอื่น |
| ้จ่ายในการบริหาร |          |                                          |
|               |          | เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SSF               |
|               |          | กระทำกับลูกค้ารายอื่น                         |
+---------------+----------+------------------------------------------+

15. บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด (SSI)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 27 มกราคม 2557)

-บริษัทและ SSI มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายขจรเดช แสงสุพรรณ นายพิชิต ไม้พุ่ม
และนายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล

  ------------------- ----------- ------------------------------------------
  (หน่วย : พันบาท )     ปี 2556      หมายเหตุ

  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   80          เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SSI
                                  กระทำกับลูกค้ารายอื่น
  ------------------- ----------- ------------------------------------------

16. บริษัทอีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส (EPS)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 27 มกราคม 2557)

-บริษัทและ EPS มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายขจรเดช แสงสุพรรณ และนายพิชิต ไม้พุ่ม

+---------------+----------+------------------------------------------+
| (หน่วย : พันบาท | ปี 2556   | หมายเหตุ                                  |
| )             |          |                                          |
+---------------+----------+------------------------------------------+
| ค่าทรัพย์สิน      | 218,451  | ราคาขายทรัพย์สินที่ EPS                       |
|               |          | ขายให้กับบริษัทเป็นราคาและเงื่อนไขการช          |
| ค่าใช          | 38       | ำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทขายให้กับลูกค้ารายอื่น |
| ้จ่ายในการบริหาร |          |                                          |
|               |          | เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ EPS               |
|               |          | กระทำกับลูกค้ารายอื่น                         |
+---------------+----------+------------------------------------------+

17. บริษัทกระเบื้องทิพย์ จำกัด (TIP)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 27 มกราคม 2557)

-บริษัทและ TIP มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายพิชิต ไม้พุ่ม และนายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล

+---------------+----------+------------------------------------------+
| (หน่วย : พันบาท | ปี 2556   | หมายเหตุ                                  |
| )             |          |                                          |
+---------------+----------+------------------------------------------+
| ขายสินค้า       | 16,303   | ราคาขายสินค้าที่บริษัทขายให้กับ TIP              |
|               |          | เป็นราคาและเงื่อนไขการช                     |
| ค่าใช          | 102      | ำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทขายให้กับลูกค้ารายอื่น |
| ้จ่ายในการบริหาร |          |                                          |
|               |          | เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ TIP               |
|               |          | กระทำกับลูกค้ารายอื่น                         |
+---------------+----------+------------------------------------------+

18. บริษัทเอสซีจี ซอร์สซิ่ง จำกัด (SCG Sourcing)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 27 มกราคม 2557)

-บริษัทและ SCG Sourcing จำกัด มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายขจรเดช แสงสุพรรณ
และนายพิชิต ไม้พุ่ม

  ------------------- ----------- ------------------------------------------
  (หน่วย : พันบาท )     ปี 2556      หมายเหตุ

  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   27          เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SCG Sourcing
                                  กระทำกับลูกค้ารายอื่น
  ------------------- ----------- ------------------------------------------

19. บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด (TCC)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 27 มกราคม 2557)

-บริษัทและ TCC จำกัด มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายขจรเดช แสงสุพรรณ และนายพิชิต ไม้พุ่ม

  ------------------- ----------- ------------------------------------------
  (หน่วย : พันบาท )     ปี 2556      หมายเหตุ

  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   148         เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ TCC
                                  กระทำกับลูกค้ารายอื่น
  ------------------- ----------- ------------------------------------------

20. บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด (SFG)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 27 มกราคม 2557)

-บริษัทและ SFG มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายพิชิต ไม้พุ่ม และนายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล

  ----------------- ----------- ------------------------------------------
  (หน่วย : พันบาท )   ปี 2556      หมายเหตุ

  ค่าใช้จ่ายในการขาย   1,160       เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ SFG
                                กระทำกับลูกค้ารายอื่น
  ----------------- ----------- ------------------------------------------

21. บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน) (TBSP)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 27 มกราคม 2557)

  ------------------- ----------- ------------------------------------------
  (หน่วย : พันบาท )     ปี 2556      หมายเหตุ

  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   127         เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ TBSP
                                  กระทำกับลูกค้ารายอื่น
  ------------------- ----------- ------------------------------------------

22. บริษัทไอทีวัน จำกัด (IT ONE)

ลักษณะความสัมพันธ์

-SCG MAT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 68 (ณ วันที่ 27 มกราคม 2557)

  ------------------- ----------- ------------------------------------------
  (หน่วย : พันบาท )     ปี 2556      หมายเหตุ

  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   3,464       เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ IT ONE
                                  กระทำกับลูกค้ารายอื่น
  ------------------- ----------- ------------------------------------------

23. บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH)

ลักษณะความสัมพันธ์

-LH เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 21 (ณ วันที่ 27 มกราคม 2557)

-บริษัทและ LH มีกรรมการร่วมกันได้แก่นายนพพร สุนทรจิตต์เจริญ และนายประทีป วงศ์นิรันดร์
(ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทและ LH)

  ---------------- ----------- --------------------------------------------------------------
  (หน่วย : พันบาท )  ปี 2556      หมายเหตุ

  ขายสินค้า          54,547      ราคาขายสินค้าที่บริษัทขายให้กับ LH
                               เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทขายให้กับลูกค้ารายอื่น
  ---------------- ----------- --------------------------------------------------------------

24. บริษัทธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) (LH BANK)

ลักษณะความสัมพันธ์

-LH BANK เป็นบริษัทร่วมของ LH โดย LH เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 21
(ณ วันที่ 27 มกราคม 2557)

-บริษัทและ LH BANK มีกรรมการร่วมกันได้แก่ นายนพพร สุนทรจิตต์เจริญ

  ---------------- ----------- ------------------------------------------
  (หน่วย : พันบาท )  ปี 2556      หมายเหตุ

  ดอกเบี้ยรับ         51          ดอกเบี้ยรับเป็นไปตามปกติธุรกิจที่ LH BANK
                               ปฏิบัติกับลูกค้ารายอื่น
  ---------------- ----------- ------------------------------------------

การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

-
การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ไม่เข้าข่ายที่ต้องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯเนื่องจากมีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ
15ของสินทรัพย์รวม ดังนี้

มูลค่าสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2,402.39 ล้านบาท

มูลค่าทรัพย์สินที่ได้มาเพิ่มขึ้น 44.22 ล้านบาท

(ร้อยละ1.84 ของสินทรัพย์รวม)

มูลค่าสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป 1.07 ล้านบาท

(ร้อยละ 0.05 ของสินทรัพย์รวม)

- การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์ที่เข้าข่ายต้องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากมี

มูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ซึ่งได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 11
พฤศจิกายน 2554 มีดังนี้

มูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มาเพิ่มขึ้น 318.41 ล้านบาท

(ร้อยละ 13.25 ของสินทรัพย์รวม)

มูลค่าสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป -ไม่มี-