9. การจัดการ

1.  โครงสร้างการจัดการ

  โครงสร้างการบริหารของบริษัท โรงพยาบาลหมาชัย จำกัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2543

[][][]

ลำดับสายการทำงานภายในองค์กร

1.  ผู้ถือหุ้น

2.  ประธานกรรมการบริษัท

3.  คณะกรรมการบริษัท

4.  ประธานกรรมการบริหาร

5.  คณะกรรมการบริหาร

6.  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

7.  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

8.  หัวหน้าฝ่าย

9.  พนักงานเจ้าหน้าที่

9.2 การสรรหา กรรมการและผู้บริหาร

9.2.1 กรรมการ

-   วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ

  การเลือกตั้ง ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยไม่มีการสะสมเสียง

  การถอดถอน กรรมการจะต้องออกก่อนถึงคราวออกตามวาระ เมื่อผู้ถือหุ้นมีมติให้กรรมการ ออก
  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
  และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดย ผู้ถือ หุ้นซึ่งมาประชุม
  และมีสิทธิออกเสียง

-   จำนวนกรรมการจะมีไม่น้อยกว่า 5 คน มิได้กำหนดขั้นสูงสุด

-   การกำหนดสัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม - ไม่มี

-   อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญ ได้แก่

  1. กำหนดทิศทาง นโยบายและการดำเนินงานของบริษัท

  2. พิจารณาอนุมัติ หรือยกเลิกโครงการจ่ายลงทุนที่สำคัญของบริษัท

  3. รับทราบผลการดำเนินงานของแต่ละไตรมาส

  4. พิจารณาเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาส

  5. แต่งตั้ง ถอดถอนบุคลากรในตำแหน่งสำคัญของบริษัท

9.2.2 อำนาจหน้าที่ของกรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารที่สำคัญ ได้แก่

  1. พิจารณากลั่นกรองและริเริ่มโครงการใหม่ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

  2. เป็นศูนย์รวมการปรึกษาหารือเพื่อกำหนดแผนงานนโยบายและโครงการใหม่ ๆ

  3. ประสานงานและกำหนดวิธีการทำงาน เพื่อให้เป็นไปในมาตรฐานและแนวทางเดียวกัน

4.  ดูแลและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด

9.2.3 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่สำคัญได้แก่

1.  ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้

2.  ดูแลระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3.  ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.  ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

5.  เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกและค่าตอบแทน

ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

-   คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 14 คน
    ดังรายนามดังต่อไปนี้

+----+--------------------------+--------------------------------------+
|    | ชื่อ                       | ตำแหน่ง                               |
+----+--------------------------+--------------------------------------+
| 1. | นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช       | ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)          |
+----+--------------------------+--------------------------------------+
| *  | นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช    | รองประธานกรรมการ                     |
| 2. |                          |                                      |
+----+--------------------------+--------------------------------------+
| *3 | นายแพทย์วิญญู เอี่ยมชีรางกูร    | กรรมการ                              |
+----+--------------------------+--------------------------------------+
| *  | นายแพทย์สิทธา พิทักษ์อรรณพ    | กรรมการ                              |
| 4. |                          |                                      |
+----+--------------------------+--------------------------------------+
| *  | นางสมนึก วิริยะวงศ์          | กรรมการ                              |
| 5. |                          |                                      |
+----+--------------------------+--------------------------------------+
| 6. | นายแพทย์อิทธิ ฉันศิริกาญจน     | กรรมการ                              |
+----+--------------------------+--------------------------------------+
| 7. | นายคงธน สฤษฎิ์วานิช         | กรรมการ                              |
+----+--------------------------+--------------------------------------+
| *  | แพทย์หญิงสุวรรณา ชูพิศาลยโรจน์ | กรรมการ                              |
| 8. |                          |                                      |
+----+--------------------------+--------------------------------------+
| 9. | นายประเสริฐ เจนศิริวานิช     | กรรมการ(กรรมการอิสระ)                 |
+----+--------------------------+--------------------------------------+
| 1  | นายธีรศักดิ์ เอี่ยมชีรางกูร      | กรรมการ                              |
| 0. |                          |                                      |
+----+--------------------------+--------------------------------------+
| 1  | นายธีรเดช ตังเดชะหิรัญ       | กรรมการ                              |
| 1. |                          |                                      |
+----+--------------------------+--------------------------------------+
| 1  | นายอิสระ แก้วกำเหนิดพงษ์     | กรรมการ(กรรมการอิสระ)                 |
| 2. |                          |                                      |
+----+--------------------------+--------------------------------------+
| 1  | นายชูศักดิ์ วิจักขณา           | กรรมการ(กรรมการอิสระ)                 |
| 3. |                          |                                      |
+----+--------------------------+--------------------------------------+
| 1  | นางวรรณี ประดิษฐยนต์        | กรรมการ                              |
| 4. |                          |                                      |
+----+--------------------------+--------------------------------------+

หมายเหตุ * กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

-   คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 จำนวนรวมทั้งสิ้น 3 คน
    ดังรายนามดังต่อไปนี้

  ---- --------------------------------- ---------------------------------
       ชื่อ                                ตำแหน่ง

  1.   นายประเสริฐ เจนศิริวานิช              ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2.   นายอิสระ แก้วกำเหนิดพงษ์              กรรมการตรวจสอบ

  3.   นายชูศักดิ์ วิจักขณา                    กรรมการตรวจสอบ
  ---- --------------------------------- ---------------------------------

-   คณะกรรมการบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 จำนวนรวมทั้งสิ้น 5 คน
    ดังรายนามดังต่อไปนี้

  ---- --------------------------------- ----------------------------------
       ชื่อ                                ตำแหน่ง

  1.   นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช             ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

  2.   นายแพทย์อิทธิ ฉันศิริกาญจน              กรรมการ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

  3.   นายคงธน สฤษฎ์วานิช                  กรรมการ/ผู้อำนวยการบริหาร

  4.   นายแพทย์วิญญู เอี่ยมชีรางกูร             กรรมการ

  5.   นายแพทย์สิทธา พิทักษ์อรรณพ             กรรมการ
  ---- --------------------------------- ----------------------------------

-   เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 จำนวนรวมทั้งสิ้น 8 คน
    ดังรายนามดังต่อไปนี้

  ---- --------------------------------- ----------------------------------
       ชื่อ                                ตำแหน่ง

  1.   นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช             ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

  2.   นายแพทย์อิทธิ ฉันศิริกาญจน              กรรมการ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

  3.   นายคงธน สฤษฎ์วานิช                  กรรมการ/ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

  4.   นางสาวสุไพจิตต์ วิริยะวงศ์              หัวหน้าฝ่ายการเงิน-บัญชี

  5.   นางสาวลินดา บุญญศาสตร์พันธุ์            หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

  6.   นายสมุทรเขต สุทธิธรรม                หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมบริการ

  7.   นางสาวสุกัญญา ทองเสงี่ยม              หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม

  8.   นางพรจันทร์ ฌานวังศะ                 หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล (รักษาการ)
  ---- --------------------------------- ----------------------------------

-   คุณสมบัติของผู้บริหาร

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) ขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทและ
เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัททุกท่าน มีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด
พ.ศ. 2535 ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18
พฤษภาคม 2535 ทุกประการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นบุคคลภายนอก คือ นายบรรลุ ศิริพานิช นายประเสริฐ เจนศิริวานิช
นายชูศักดิ์ วิจักขณา และนายอิสระ แก้วกำเหนิดพงษ์ ซึ่งไม่ได้เป็นลูกจ้าง
หรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
มีอิสระจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้ เท่าเทียม
ตลอดจนสามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัท
เพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่สำคัญของบริษัท
โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระ ฉบับลงวันที่ 28 ตุลาคม 2536

-   ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัททุกท่าน
ไม่มีผู้ใดมีประวัติเคยถูกพิพากษาถึงที่สุดเป็นบุคคลล้มละลายหรือกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมทั้งไม่มีข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่ในระหว่างการตัดสินในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา

9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท

 9.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  ------------------------------- ---------------------------------------
  กลุ่มบุคคล                         ค่าตอบแทนปี 2543/ล้านบาท

  กลุ่มกรรมการ                      2.23

  กลุ่มผู้บริหาร 10 ราย                3.30
  ------------------------------- ---------------------------------------

หมายเหตุ.- - ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น ประกอบด้วยเงินเดือน เบี้ยประชุม และโบนัสประจำปี

ค่าตอบแทนกลุ่มผู้บริหารปี 2543 ลดลงจากประมาณการ เนื่องจากมีผู้บริหารส่วนหนึ่งได้

ลาออกจากต่ำแหน่ง

 9.3.2 ค่าตอบแทนอื่น

--- ไม่มี ---

9.4 การกำกับดูแลกิจการ

-   บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท , คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร
    ว่ามีบทบาทในการสั่งการ ดำเนินงาน
    และควบคุมการปฏิบัติงานให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
    เพื่อเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น จึงได้กำหนดจำนวนคณะกรรมการบริษัท
    ทั้งสิ้น 14 ท่าน โดยเป็นกรรมการบริหารเพียง 5 ท่าน
    ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการอิสระอีก 3 ท่าน
    ซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งในทางบริหารใด ๆ

-   คณะกรรมการบริษัท
    ได้มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่คณะกรรมการบริหาร
    ภายใต้การควบคุมตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3
    ท่าน ทำหน้าที่ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ถูกต้องครบถ้วนเชื่อถือได้
    ดูแลระบบควบคุมภายในของบริษัทให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
    รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุก 3
    เดือน เพื่อเป็นการตรวจสอบและถ่วงดุลคณะกรรมการบริหาร

9.5 บุคลากร

-   บุคลากรทางการแพทย์และพนักงาน ในการให้บริการตามประเภทของธุรกิจของบริษัท

และบริษัทย่อย
มีทีมแพทย์และพนักงานประจำเพื่อรองรับบริการให้ได้ถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย

+-------------------+---------+---------+--------+----------+---------+
| รายการ            | โร      | โร      | โรง    | บริษัท     | โร      |
|                   | งพยาบาล | งพยาบาล | พยาบาล |          | งพยาบาล |
|                   |         |         |        | แพทย์ไทย  |         |
|                   | มหาชัย   | แม่กลอง  | มหาชัย2 | 88       | มหาชัย   |
|                   |         |         |        |          | และ     |
|                   |         |         |        |          |         |
|                   |         |         |        |          | บริษัทย่อย |
+-------------------+---------+---------+--------+----------+---------+
| 1. แพทย์ประจำ      | 20      | 3       | 22     | -        | 45      |
+-------------------+---------+---------+--------+----------+---------+
| 2. แพทย์ที่ปรึกษา     | 76      | 28      | 90     | -        | 194     |
+-------------------+---------+---------+--------+----------+---------+
| 3.พนักง            | 176     | 66      | 218    | -        | 460     |
| านฝ่ายพยาบาล/เทคนิค |         |         |        |          |         |
+-------------------+---------+---------+--------+----------+---------+
| 4. พนักงานฝ่ายบริหาร | 132     | 17      | 109    | 32       | 290     |
+-------------------+---------+---------+--------+----------+---------+
| รวมทั้งหมด          | 404     | 114     | 439    | 32       | 989     |
+-------------------+---------+---------+--------+----------+---------+

  ซึ่งทีมแพทย์และพนักงานของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลในเครือทั้งหมด มีความรู้ความ

เข้าใจในการให้บริการรักษาพยาบาล และมีจำนวนเพียงพอพร้อมที่จะให้บริการได้อย่างเต็มที่