3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

  3.1 โครงสร้างของบริษัท

  ข้อมูลบริษัทในเครือ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

SUPER มีบริษัทย่อย 3 บริษัท คือ บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก เซาท์ จำกัด (“Superblock South”),
บริษัท ซุปเปอร์ สปีด คอนสตรัคชั่น จำกัด (“Super Speed”) และบริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี่
จำกัด (มหาชน) (“OPEN”) โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ร้อยละ 99.99 และร้อยละ
76.25 ตามลำดับ

[]

หมายเหตุ : บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี่ จำกัด(มหาชน) เป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่
ซึ่งบริษัทเข้าถือหุ้นใน OPEN ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2556

รายละเอียดสำคัญของบริษัทย่อยของ SUPER มีดังนี้

บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก เซาท์ จำกัด “Superblock South”

  [] จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2548
  เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา
  โดยมีแผนที่จะตั้งโรงงานทางภาคใต้ของประเทศไทยและมีการลงทุนในเครื่องจักรเป็นจำนวน
  177.80 ล้านบาท โดย Superblock South ยังมิได้มีการติดตั้งเครื่องจักรดังกล่าว
  เนื่องจากปัญหาความไม่สงบทางชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ ณ วันที่ 22 กันยายน 2554 Superblock
  South มีทุนจดทะเบียนและทุน เรียกชำระแล้วจำนวน 150.00 ล้านบาท

[]บริษัท ซุปเปอร์ สปีด คอนสตรัคชั่น จำกัด “Super Speed”

  จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2548 เพื่อดำเนินธุรกิจรับติดตั้งผนัง กำแพง
  หรือดำเนินการก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง (Turn Key) ด้วยผลิตภัณฑ์ของซุปเปอร์บล๊อก ทั้งนี้ ณ
  วันที่ 22 กันยายน 2554 Super Speed มีทุนจดทะเบียนจำนวน 100.00 ล้านบาท
  และทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 25 ล้านบาท

  บริษัท โอเพ่นเทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) “OPEN”

  []จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551 เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการซื้อ ขาย ให้เช่า
  และบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
  รวมถึงบริการอื่นที่เกี่ยวข้องและการบริหารจัดการและเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 OPEN มีทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 40.00ล้านบาท

  3.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2537 โดยใช้ชื่อ บริษัท
ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด ภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ด้วยทุนจดทะเบียน
150 ล้านบาท เพื่อดำเนินการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา (Autoclaved Aerated
Concrete) เกรด 4 ซึ่งประกอบด้วย บล็อกก่อผนัง แผ่นผนังสำเร็จรูป และ
เสาเอ็นทับหลังสำเร็จรูป โดยใช้เครื่องจักรซึ่งเป็นเทคโนโลยีของ WEHRHAHN
จากประเทศเยอรมนี

สำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ที่ 223/61 ชั้น 14 คันทรี่ทาวเวอร์ อาคารเอ ถนนสรรพาวุธ
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 และมีโรงงานตั้งอยู่ที่ 9/1 หมู่11 ถนนสิงห์บุรีปากดง
ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ทั้งนี้บริษัทเริ่มดำเนินการผลิตในเดือนมิถุนายน
2539

บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในส่วนเกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุ้น และการเพิ่มทุน /
ลดทุน ที่สำคัญในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

+----------+----------------------------------------------------------+---+
| เดือน/ปี   | เหตุการณ์ที่สำคัญ                                             |   |
+==========+==========================================================+===+
| กุมภาพันธ์  | จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก เซาท์ จำกัด                   |   |
| 2548     | เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา                    |   |
|          | โดยมีแผนที่จะตั้งโรงงานทางภาคใต้ของประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทฯ          |   |
|          | ถือหุ้นในสัดส่วน 99.99%                                       |   |
+----------+----------------------------------------------------------+---+
| มีนาคม    | บริษัทมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 210 ล้านบาท เป็น 313.50 ล้านบาท (   |   |
| 2548     | 313.50 ล้านหุ้น)                                            |   |
|          | ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งนี้บริษัททำการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน 90     |   |
|          | ล้านบาท (90 ล้านหุ้น) ส่วนที่เหลือ 13.5 ล้านบาท (13.5 ล้านหุ้น )     |   |
|          | จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์          |   |
|          | ในกรณีของการจัดสรรหุ้นส่ว                                     |   |
|          | นเกินตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง |   |
+----------+----------------------------------------------------------+---+
| เมษายน   | หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 90 ล้านหุ้น                         |   |
| 2548     | เปิดให้นักลงทุนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก        |   |
+----------+----------------------------------------------------------+---+
| มิถุนายน   | จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ซุปเปอร์ สปีด คอนสตรัคชั่น จำกัด              |   |
| 2548     | เพื่อดำเนินธุรกิจรับติดตั้งผนัง กำแพง หรือดำเนินการก่อสร้าง,           |   |
|          | รับเหมาก่อสร้าง (Turn Key) ด้วยผลิตภัณฑ์ของ ซุปเปอร์บล๊อก ทั้งนี้บริษัทฯ |   |
|          | ถือหุ้นในสัดส่วน 99.99%                                       |   |
+----------+----------------------------------------------------------+---+
| ธันวาคม   | ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2548 มีมติอนุมัติและให้สัตยาบัน ให้บริษัทฯ   |   |
| 2548     | เข้าร่วมกิจการงานในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และ คอมพิวเตอร์        |   |
|          | ซอฟต์แวร์ ให้แก่บุคคลทั่วไป โดยเข้าร่วมลงทุนกับบริษัท ดาต้าแมท จำกัด    |   |
|          | (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้มีความชำนาญงานดังกล่าว โดยบริษัทฯ               |   |
|          | จะเข้ามีส่วนร่วมในด้านเงินทุน สินเชื่อ และค้ำประกัน                  |   |
|          | โดยจะ                                                    |   |
|          | มีส่วนแบ่งจากผลกำไรตามที่จะได้จากการมีกิจการงานที่จะเข้าร่วมดำเนินการ |   |
|          | ลักษณะตรงตามข้อบังคับและประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับมี                |   |
|          | รายละเอียดดังต่อไปนี้                                         |   |
|          |                                                          |   |
|          |   - ให้สัตยาบัน การเข้าร่วมดำเนินโครงการพัฒนาระบบงานหลัก(Core    |   |
|          |   Banking System) กับธนาคารอาคารสงเคราะห์(GHB)             |   |
|          |                                                          |   |
|          |   - ให้สัตยาบัน                                             |   |
|          |   การเข้าร่วมดำเนินโครงการระบบบริหารความถี่วิทยุอัตโนมัติ (ASMS)    |   |
|          |   ให้กับสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทช.)             |   |
|          |                                                          |   |
|          |   - อนุมัติ การเข้าร่วมดำเนินโครงการ Technical Department New  |   |
|          |   EDP Project ให้กับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)            |   |
+----------+----------------------------------------------------------+---+
| ธันวาคม   | ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2548                              |   |
| 2548     | มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท  |   |
|          | โดยให้ยกเลิกวัตถุประสงค์เดิมทั้งหมดและให้ใช้วัตถุประสงค์ใหม่           |   |
|          | โดยยังคงวัตถุประสงค์ข้อ 1-37 ปรับปรุงวัตถุประสงค์ใหม่ ข้อ 38         |   |
|          | และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ตั้งแต่ข้อ 39-52 เพื่อ                    |   |
|          | เป็นการรองรับกา                                            |   |
|          | รขยายงานและเป็นช่องทางในการประกอบธุรกิจและเพื่อเพิ่มรายได้ของบริษัท |   |
+----------+----------------------------------------------------------+---+
| เมษายน   | ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551                               |   |
| 2551     | มีมติอนุม                                                   |   |
|          | ัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายทั้งหมดจำนวน |   |
|          | 13.5 ล้านหุ้น และมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 300 ล้านบาท  |   |
|          | เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 500 ล้านบาท โดยนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน    |   |
|          | 200 ล้านหุ้นจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน         |   |
+----------+----------------------------------------------------------+---+
| ตุลาคม    | เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  |   |
| 2551     | ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 ราย ในราคาเสนอขายหุ้นละ    |   |
|          | 0.67 บาท ส่งผลให้ภายหลังการเพิ่มทุนบริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 500    |   |
|          | ล้านบาท และทุนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 450 ล้านบาท                  |   |
+----------+----------------------------------------------------------+---+
| มกราคม   | ลงนามในบันทึกข้อตกลงซื้อขายหุ้นบริษัท อิควิตี เรสซิเดนเชียล จำกัด จำนวน |   |
| 2552     | 2,000,000 หุ้น จากนายสวิจักร์ โลจายะ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ    |   |
|          | ครั้งที่ 1/2552                                              |   |
+----------+----------------------------------------------------------+---+

+----------+----------------------------------------------------------+---+
| เดือน/ปี   | เหตุการณ์ที่สำคัญ                                             |   |
+==========+==========================================================+===+
| พฤศจิกายน | ลงนามในบันทึกข้อตกลงซื้อขายหุ้นบริษัท มายรีสอร์ท โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน   |   |
| 2552     | 9,999,994 หุ้น จากหม่อมราชวงศ์ศศิจุฑาภา วรวรรณ                 |   |
|          | และยกเลิกบันทึกข้อตกลงซื้อขายหุ้นบริษัท อิควิตี เรสซิเดนเชียล จำกัด      |   |
|          | จำนวน 2,000,000 หุ้น จากนายสวิจักร์ โลจายะ                    |   |
|          | ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2552                        |   |
+----------+----------------------------------------------------------+---+
| มกราคม   | ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553                              |   |
| 2553     | มีมติอนุม                                                   |   |
|          | ัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายทั้งหมดจำนวน |   |
|          | 50 ล้านหุ้น และมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 450 ล้านบาท    |   |
|          | เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 675 ล้านบาท โดยนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน    |   |
|          | 225 ล้านหุ้น โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน                 |   |
|          | และในกรณีที่มีหุ้นเหลือ บริษัทจะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด           |   |
|          | และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน                                        |   |
+----------+----------------------------------------------------------+---+
| กุมภาพันธ์  | เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 225,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  |   |
| 2553     | ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และในกรณีที่มีหุ้นเหลือ                    |   |
|          | บริษัทจะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน          |   |
|          | ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.67 บาท                               |   |
|          | ส่งผลให้ภายหลังการเพิ่มทุนบริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 675,000,000 บาท |   |
|          | และทุนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 471,831,669 บาท                    |   |
+----------+----------------------------------------------------------+---+
| สิงหาคม   | ยกเลิกบันทึกข้อตกลงซื้อขายหุ้นบริษัท มายรีสอร์ท โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน     |   |
| 2553     | 9,999,994 หุ้น จากหม่อมราชวงศ์ศศิจุฑาภา วรวรรณ                 |   |
|          | ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2553                        |   |
+----------+----------------------------------------------------------+---+
| กันยายน   | ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554                              |   |
| 2554     | มีมติอนุม                                                   |   |
|          | ัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายทั้งหมดจำนวน |   |
|          | 203,168,331 หุ้น และมี มติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน        |   |
|          | 471,831,669 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 629,108,892 บาท       |   |
|          | โดยนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 157,277,223 หุ้น                   |   |
|          | โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1          |   |
|          | หุ้นสามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.56 บาท และในกรณีที่มีหุ้นเหลือ    |   |
|          | บริษัทจะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน          |   |
|          | ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.56 บาท ภายในระยะเวลา 12              |   |
|          | เดือนหลังจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น                      |   |
+----------+----------------------------------------------------------+---+
| พฤศจิกายน | เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 157,277,223 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  |   |
| 2554     | ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่          |   |
|          | ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.56 บาท                               |   |
|          | ส่งผลให้ภายหลังการเพิ่มทุนบริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 629,108,892 บาท |   |
|          | และทุนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 538,249,279 บาท                    |   |
+----------+----------------------------------------------------------+---+
| กันยายน   | บริษัทฯเสนอขายเพิ่มทุนจำนวน 90,859,613 หุ้น                     |   |
| 2555     | ให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) 1 ราย ได้แก่  |   |
|          | นางดาราณี อัตตะนันท์ในราคาเสนอขายต่อหุ้น 0.56 บาท               |   |
|          | ส่งผลให้ภายหลังการเพิ่มทุนบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 629,108,892    |   |
|          | บาท และทุนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 629,108,892 บาท                |   |
|          | ทั้งนี้บริษัทฯได้นำเงินจากการเพิ่มทุนจำนวน 50.88 ล้านบาท             |   |
|          | ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการทั้งหมด                          |   |
+----------+----------------------------------------------------------+---+
| พฤศจิกายน | คณะกรรมการบริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด(มหาชน)                    |   |
| 2555     | ได้มีมติให้บริษัทฯเข้าดำเนินการดังต่อไปนี้                           |   |
|          |                                                          |   |
|          | 1.เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โอเพ่น    |   |
|          | เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) (“OPEN”) จำนวน 30,499,994 หุ้น        |   |
|          | มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวนทั้งหมด 30,499,994 บาท     |   |
|          | จากผู้ถือหุ้นเดิม OPEN จำนวน 2 ราย ได้แก่ หม่อมราชวงศ์ภูมินทร์ วรวรรณ |   |
|          | และ บริษัท ไอ.ที.อี-คอมเมิร์ซ จำกัด                             |   |
|          |                                                          |   |
|          | 2.เข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์                            |   |
|          | โดย                                                      |   |
|          | ขายทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาของบริษัทฯ |   |
|          | ให้กับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน) และ/หรือ              |   |
|          | บริษัทย่อยของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน) (“SCCC”)       |   |
|          | เนื่องจากทาง SCCC                                          |   |
|          | สนใจซื้อทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาของบริษัทฯ  |   |
|          | รวมเป็นราคาขายจำนวนทั้งสิ้น 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาท)     |   |
|          | และอนุมัติให้ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สิน (Asset Sale and      |   |
|          | Purchase Agreement) สัญญาข้อตกลงไม่แข่งขันทางธุรกิจ             |   |
|          | (Non-Competition Agreement) และสัญญาบัญชีเงินฝากเพื่อรับเงินมัดจำ |   |
|          | (Escrow Agreement) ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯมีการเจรจาตกลงกับ SCCC   |   |
|          | โดยสัญญาทั้ง 3 ฉบับ ดังกล่าว                                   |   |
|          | จะมีผลตามกฎหมายก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯก่อน |   |
|          | ทั้งนี้บริษัทฯได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556                   |   |
|          | เพื่อขอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556      |   |
|          | ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการดังกล่าว                     |   |
+----------+----------------------------------------------------------+---+
|          |                                                          |   |
+----------+----------------------------------------------------------+---+

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2555

จากการพิจารณาผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
พบว่าผลประกอบการธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาประสบผลขาดทุนอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี
2549 ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงอย่างต่อเนื่องและมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท ทั้งนี้ในช่วงปี
2552-2555
แม้ว่าบริษัทจะสามารถรับรู้กำไรขั้นต้นจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา
โดยมีกำไรขั้นต้น 33.60, 21.36, 54.50 และ 101.99 ล้านบาท ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม

ในปี 2552 นอกเหนือจากรายได้ขายที่ลดลง โดยบริษัทฯมีรายได้ขาย 161.23 ล้านบาท ต้นทุนขาย
127.63 ล้านบาท และกำไรขั้นต้น 33.60 ล้านบาท
บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาที่สำคัญไม่รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
จำนวนทั้งสิ้น 138.17 ล้านบาท
ส่งผลให้ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาของบริษัทฯขาดทุนก่อนรายการดังกล่าวกว่า
104.57 ล้านบาท

ในปี 2553 บริษัทฯมีรายได้จากการขาย 217.08 ล้านบาท ต้นทุนขาย 195.72
ล้านบาทและกำไรขั้นต้น 21.36 ล้านบาท
นอกเหนือจากการที่บริษัทฯประสบกับการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นของต้นทุนขาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบ
ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นจากการขายลดลงเหลือ 10% จาก 17% ในปี 2552
บริษัทฯยังมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอีกจำนวน 89.21 ล้านบาท และดอกเบี้ยจ่ายมูลค่า 8
ล้านบาท ส่งผลให้ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาของบริษัทฯขาดทุนกว่า 76
ล้านบาท

ในปี 2554 บริษัทฯมีรายได้จากการขาย 294.88 ล้านบาท ต้นทุนขาย 240.38
ล้านบาทและกำไรขั้นต้น 54.50 ล้านบาท อย่างไรก็ดี
จากการที่บริษัทฯมีค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มสูงขึ้นจากการเปลี่ยนอายุการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานจาก
18 ปีเป็น 15-20 ปี บริษัทฯยังมีดอกเบี้ยจ่ายมูลค่า 50.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน
42.48 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ในปี 2554
บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ทันตามกำหนดจึงต้องบันทึกดอกเบี้ยในอัตราผิดนัดชำระ
ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอีกจำนวน 82.14
ล้านบาทส่งผลให้ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาของบริษัทฯขาดทุนกว่า 78 ล้านบาท

และในปี 2555 บริษัทมีรายได้จากการขาย 370.05 ล้านบาท ต้นทุนขาย 268.06 ล้านบาท
และกำไรขั้นต้น 101.99 ล้านบาท ทั้งนี้กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเพิ่มขึ้น 54.50 ล้านบาท
จากช่วงเดียวกันของปี 2554 สืบเนื่องมาจากช่วงครึ่งปีแรกของปี 2555
บริษัทมีการปรับราคาขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 26 เนื่องมาจากสถานการณ์อุทกภัยปลายปี 2554
ส่งผลให้ความต้องการผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาเพิ่มสูงขึ้น
ประกอบกับผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบารายใหญ่บางรายไม่สามารถดำเนินการผลิตได้ตามปกติ
อีกทั้งมีการเพิ่มกำลังการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ดี
ปัจจุบันสถานการณ์การผลิตของผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบารายอื่นๆได้กลับมาเป็นปกติ
จึงเป็นเรื่องยากที่บริษัทจะสามารถรักษาระดับกำไรขั้นต้นที่สูงได้อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
รวมทั้งดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตได้

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 6/2555
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ได้มีมติให้บริษัทฯเข้าดำเนินการดังต่อไปนี้

1.เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี่
จำกัด(มหาชน) (“OPEN”) จำนวน 30,499,994 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
รวมเป็นจำนวนทั้งหมด 30,499,994 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิม OPEN จำนวน 2 ราย ได้แก่
หม่อมราชวงศ์ภูมินทร์ วรวรรณ และ บริษัท ไอ.ที.อี-คอมเมิร์ซ จำกัด โดยมีรายการดังนี้

  ----------------- ------------------------------------------------------
  วัน/เดือน/ปี         รายละเอียด
  ที่เกี่ยวข้อง          

  15 พฤศจิกายน 2555  SUPER ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นกับหม่อมราชวงศ์ภูมินทร์ วรวรรณ
                    และ บริษัท ไอ.ที.อี-คอมเมิร์ซ จำกัด ผู้ถือหุ้นเดิมของ OPEN

  2 มกราคม 2556     SUPER
                    เข้าทำรายการโอนหุ้นพร้อมทั้งชำระเงินค่าหุ้นให้แก่หม่อมราชวงศ์ภูมินทร์
                    วรวรรณ จำนวน 20,499,995 บาท และบริษัท ไอ.ที.อี-คอมเมิร์ซ
                    จำกัด จำนวน 9,999,999 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งหมด
                    30,499,994 บาท
  ----------------- ------------------------------------------------------

2.เข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
โดยขายทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาของบริษัทฯ ให้กับบริษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน) และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง
จำกัด(มหาชน) (“SCCC”) รวมเป็นราคาขายจำนวนทั้งสิ้น 500,000,000 บาท
(ห้าร้อยล้านบาท) และอนุมัติให้ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สิน (Asset Sale and
Purchase Agreement) สัญญาข้อตกลงไม่แข่งขันทางธุรกิจ (Non-Competition Agreement)
และสัญญาบัญชีเงินฝากเพื่อรับเงินมัดจำ (Escrow Agreement)
ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯมีการเจรจาตกลงกับ SCCC โดยสัญญาทั้ง 3 ฉบับ ดังกล่าว
จะมีผลตามกฎหมายก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯก่อน
ทั้งนี้บริษัทฯได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
เพื่อขอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556
ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการดังกล่าว
โดยบริษัทจะทำการโอนทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาของบริษัทฯ
ให้กับ SCCC ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2556

ภายหลังการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินให้กับทาง SCCC
และจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คณะกรรมการจะได้มีการพิจารณากำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจ
ทั้งนี้คณะกรรมการจะพิจารณาถึงลักษณะและโอกาสทางธุรกิจรวมถึงศักยภาพในการแข่งขัน
ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา เกรด 4 และเกรด 6
ซึ่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาที่ใช้ทั่วโลกและตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม
(มอก.1505-2541) แบ่งเป็น 4 เกรด ประกอบด้วย เกรด 2 เกรด 4 เกรด 6 และ เกรด 8
เรียงลำดับคุณสมบัติจากต่ำไปสูง
ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาที่ทำการผลิตและจำหน่ายประกอบด้วยบล็อกก่อผนัง แผ่นผนังสำเร็จรูป
พื้นสำเร็จรูป และเสาเอ็นทับหลังสำเร็จรูป เพื่อใช้ในการก่อสร้างผนังอาคารทั้งภายนอกและภายใน
ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ซุปเปอร์บล๊อก” โดยใช้เครื่องจักรซึ่งเป็นเทคโนโลยีของ WEHRHAHN
ประเทศเยอรมนี นอกจากนี้บริษัทยังจำหน่ายวัสดุก่อฉาบ
ซึ่งใช้เป็นปูนก่อและปูนฉาบสำหรับคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะ
รวมทั้งจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สำหรับคอนกรีตมวลเบา
ผลิตภัณฑ์จากซุปเปอร์บล๊อกสามารถใช้ทดแทนงานก่ออิฐมอญฉาบปูนได้ทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาของบริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.1505-2541)
และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจของ บมจ. ซุปเปอร์บล๊อก ประกอบด้วยโรงงานผลิต 2 แห่ง บนเนื้อที่ 58
ไร่ ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่สำหรับเก็บกองทราย โรงบดแร่ โรงบดทราย
โรงซ่อมบำรุงและโรงผลิตคอนกรีตมวลเบา 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรี
โดยมีกำลังการผลิตสูงสุดปีละประมาณ 4.60 ล้านตารางเมตร ทั้งนี้บริษัทมีแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญได้แก่
แหล่งทรายเป็นของบริษัทเองซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับโรงงานแห่งที่ 1 บนเนื้อที่ประมาณ 187
ไร่ ซึ่งประกอบด้วยทรายที่มีคุณภาพเป็นจำนวนมากพอ สามารถรองรับการผลิตของบริษัทได้ในอนาคต
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถจำแนกได้เป็น 3 กลุ่มหลักดังนี้

1.  ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา ซึ่งประกอบด้วย

    1.  บล๊อกก่อผนัง

    2.  แผ่นผนังสำเร็จรูป

    3.  พื้นสำเร็จรูป

    4.  แผ่นหลังคา

    5.  เสาเอ็นทับหลัง

บริษัทสามารถปรับขั้นตอนในการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา
เพื่อผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทสามารถปรับ ประเภท ระดับ เกรด
และขนาดของสินค้า
อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาประเภทบล็อกก่อผนังขนาดมาตรฐานที่บริษัทผลิตเป็นหลักจะมีขนาดกว้าง
30 x 60 และ 20 x 60 เซนติเมตร ความหนาตั้งแต่ 7.00 – 30 เซนติเมตร

2.  ผลิตภัณฑ์ปูนสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา

3.  เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะ ได้แก่
    เกรียงปูนก่อ / เหล็กเซาะร่อง เลื่อยมือ และ สว่านกวนปูน

  3.3 โครงสร้างรายได้ 

+-----------------------+----------+-----+----+-----+----+-----+----+
| โครงสร้างรายได้         | ดำเ      | ปี   |    | ปี   |    | ปี   |    |
|                       | นินการโดย | 2   |    | 2   |    | 2   |    |
|                       |          | 555 |    | 554 |    | 553 |    |
+-----------------------+----------+-----+----+-----+----+-----+----+
|                       |          | ล้าน | %  | ล้าน | %  | ล้าน | %  |
|                       |          | บาท |    | บาท |    | บาท |    |
+-----------------------+----------+-----+----+-----+----+-----+----+
| 1. รายได้จากการขาย     |          |     |    |     |    |     |    |
+-----------------------+----------+-----+----+-----+----+-----+----+
|   1.1                 | บริษัท     | 365 | 8  | 291 | 8  | 211 | 8  |
|                       |          | .82 | 1. | .07 | 7. | .83 | 2. |
| กลุ่มผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา |          |     | 22 |     | 08 |     | 17 |
+-----------------------+----------+-----+----+-----+----+-----+----+
|   1.2                 | บริษัท     | 2.9 | 0. | 3   | 1. | 4   | 1. |
|   กลุ่มผลิตภัณฑ์ปูนสำเร็จรูป  |          |     | 64 | .57 | 07 | .88 | 89 |
|   สำหรับคอนกรีตมวลเบา   |          |     |    |     |    |     |    |
+-----------------------+----------+-----+----+-----+----+-----+----+
|   1.3                 | บริษัท     | 1   | 0. | 0   | 0. | 0   | 0. |
|   กลุ่มผลิตภ             |          | .33 | 30 | .24 | 07 | .37 | 14 |
| ัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ |          |     |    |     |    |     |    |
|                       |          |     |    |     |    |     |    |
|  ที่ใช้สำหรับคอนกรีตมวลเบา |          |     |    |     |    |     |    |
+-----------------------+----------+-----+----+-----+----+-----+----+
| รวมรายได้จากการขาย     |          | 370 | 8  | 294 | 8  | 217 | 8  |
|                       |          | .05 | 2. | .88 | 8. | .08 | 4. |
|                       |          |     | 16 |     | 22 |     | 20 |
+-----------------------+----------+-----+----+-----+----+-----+----+
| 2. รายได้จากการบริการ * | บริษัท     | 78  | 1  | 35  | 1  | 1   | 0. |
|                       |          | .03 | 7. | .32 | 0. | .95 | 76 |
|                       |          |     | 33 |     | 57 |     |    |
+-----------------------+----------+-----+----+-----+----+-----+----+
| 3. รายได้อื่น*           | บริษัท     | 2   | 0. | 4   | 1. | 38  | 1  |
|                       |          | .31 | 51 | .05 | 21 | .78 | 5. |
|                       |          |     |    |     |    |     | 04 |
+-----------------------+----------+-----+----+-----+----+-----+----+
| รวมรายได้              |          | 450 | 10 | 334 | 10 | 257 | 10 |
|                       |          | .39 | 0. | .25 | 0. | .81 | 0. |
|                       |          |     | 00 |     | 00 |     | 00 |
+-----------------------+----------+-----+----+-----+----+-----+----+

หมายเหตุ

1.รายได้จากการบริการ
ประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการโครงการพัฒนาระบบงานหลักเพิ่มเติมให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ซึ่งบริษัทได้ส่งมอบให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และปัจจุบันอยู่ระหว่างการรับชำระเงินตามสัญญา
และรายได้จากการให้บริการตามสัญญาที่ปรึกษาโครงการของบริษัท ซุปเปอร์ สปีด คอนสตรัคชั่น
จำกัด

2.รายได้อื่น ประกอบด้วย

[]

สัดส่วนยอดซื้อ-ขาย เปรียบเทียบลูกค้าในประเทศ และต่างประเทศ

+------------------+----------+------+-----+------+-----+------+-----+
| รายได้จากการขาย   | ดำเ      | ปี    |     | ปี    |     | ปี    |     |
|                  | นินการโดย | 2555 |     | 2554 |     | 2553 |     |
+------------------+----------+------+-----+------+-----+------+-----+
|                  |          | ล้า   | %   | ล้า   | %   | ล้า   | %   |
|                  |          | นบาท |     | นบาท |     | นบาท |     |
+------------------+----------+------+-----+------+-----+------+-----+
| 1.               |          |      |     |      |     |      |     |
| รายได้จากการขาย   |          |      |     |      |     |      |     |
+------------------+----------+------+-----+------+-----+------+-----+
|   1.1            | บริษัท     | 36   | 98  | 28   | 96  | 20   | 96  |
|   ลูกค้าในประเทศ   |          | 2.99 | .09 | 4.60 | .51 | 9.02 | .29 |
+------------------+----------+------+-----+------+-----+------+-----+
|   1.2            | บริษัท     | 7.06 | 1   | 1    | 3   | 8.06 | 3   |
|   ลูกค้าต่างประเทศ  |          |      | .91 | 0.28 | .49 |      | .71 |
+------------------+----------+------+-----+------+-----+------+-----+
| ร                |          | 37   | 100 | 29   | 100 | 21   | 100 |
| วมรายได้จากการขาย |          | 0.05 | .00 | 4.88 | .00 | 7.08 | .00 |
+------------------+----------+------+-----+------+-----+------+-----+
| 2.               | บริษัท     |      |     |      |     |      |     |
| รายได้จากการบริการ |          |      |     |      |     |      |     |
+------------------+----------+------+-----+------+-----+------+-----+
|   1.1            | บริษัท     | 7    | 100 | 3    | 100 | 4    | 100 |
|   ลูกค้าในประเทศ   |          | 8.03 | .00 | 9.37 | .00 | 0.73 | .00 |
+------------------+----------+------+-----+------+-----+------+-----+
|   1.2            | บริษัท     | -    | -   | -    | -   | -    | -   |
|   ลูกค้าต่างประเทศ  |          |      |     |      |     |      |     |
+------------------+----------+------+-----+------+-----+------+-----+
| รวม              |          | 7    | 100 | 3    | 100 | 4    | 100 |
| รายได้จากการบริการ |          | 8.03 | .00 | 9.37 | .00 | 0.73 | .00 |
+------------------+----------+------+-----+------+-----+------+-----+
| รวมรายได้         |          | 44   |     | 33   |     | 25   |     |
|                  |          | 8.08 |     | 4.25 |     | 7.81 |     |
+------------------+----------+------+-----+------+-----+------+-----+

3.4 เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯมีเป้าหมายที่จะรักษามาตรฐานในการผลิตคอนกรีตมวลเบาที่มีคุณภาพสูงกว่าผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน
โดยอาศัยเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูง
เพื่อตอบสนองการก่อสร้างยุคใหม่ที่ต้องการวัสดุอุปกรณ์ที่ก่อสร้างได้รวดเร็ว แข็งแรง สวยงาม
และประหยัด ซึ่งปัจจุบันคุณภาพผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาที่บริษัทฯผลิตได้อยู่ในเกรด 4 (Class 4)
และเกรด 6 (Class 6) บริษัทฯมีเป้าหมายในการเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์
ด้วยการผลิตคอนกรีตมวลเบารุ่น Gold
ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการความสามารถในการกันน้ำ (ดูดซึมน้ำต่ำ)
และกันความชื้นในระดับที่สูงขึ้น
ตลอดจนการขยายฐานลูกค้าและสร้างความต่อเนื่องสำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทในอนาคต