ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 120 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ

12 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ชื่อ “RAM”

(2) บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิและเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ 7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ. 24 ตุลาคม 2556 มีดังนี้

+------+--------------------------------+---------+-------------------+
| ล    | ผู้ถือหุ้น                          | จำนวนหุ้น | % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด |
| ำดับที่ |                                |         |                   |
+------+--------------------------------+---------+-------------------+
| 1    | บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด      | 4,      | 38.24             |
|      | (มหาชน)                        | 588,424 |                   |
+------+--------------------------------+---------+-------------------+
| 2    | บริษัท เอฟ แอนด์ เอส 79 จำกัด      | 1,      | 10.97             |
|      |                                | 256,899 |                   |
+------+--------------------------------+---------+-------------------+
| 3    | บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จำกัด | 862,300 | 7.19              |
+------+--------------------------------+---------+-------------------+
| 4    | กลุ่มชนะภัย                       | 335,385 | 2.79              |
|      |                                |         |                   |
|      | ประกอบด้วย ท.พ. ชำนาญ ชนะภัย     | 327,499 | 2.73              |
|      |                                |         |                   |
|      | นางจินนภา ชนะภัย (คู่สมรส)         | 7,886   | 0.07              |
+------+--------------------------------+---------+-------------------+
| 5    | นพ. วิรัตน์ ชื่นอิ่ม                  | 332,500 | 2.77              |
+------+--------------------------------+---------+-------------------+
| 6    | กลุ่มศิริวงศ์                       | 331,802 | 2.76              |
|      |                                |         |                   |
|      | ประกอบด้วย นพ.บุญปรีดี ศิริวงศ์       | 330,500 | 2.76              |
|      |                                |         |                   |
|      | นางอัญชนา ศิริวงศ์ (คู่สมรส)         | 1,302   | 0.01              |
+------+--------------------------------+---------+-------------------+
| 7    | กลุ่มสมบูรณสิน                     | 318,302 | 2.64              |
|      |                                |         |                   |
|      | ประกอบด้วย น.พ.รัชช สมบูรณสิน      | 115,000 | 0.96              |
|      |                                |         |                   |
|      | พ.ญ.วิไลพรรณ สมบูรณสิน            | 201,202 | 1.68              |
|      |                                |         |                   |
|      | (คู่สมรส)                        |         |                   |
+------+--------------------------------+---------+-------------------+
| 8    | น.พ.ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล          | 239,372 | 1.99              |
+------+--------------------------------+---------+-------------------+
| 9    | น.พ.เรวัติ นิพัทธโกศลสุข            | 220,000 | 1.83              |
+------+--------------------------------+---------+-------------------+
| 10   | น.ส.ฤกขจี กาญจนพิทักษ์             | 207,436 | 1.73              |
+------+--------------------------------+---------+-------------------+

หมายเหตุ 1. นายฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์ ถือหุ้น 174,197 หุ้น คิดเป็น 1.45 %

2. น.ส.ฤกขจี กาญจนพิทักษ์ ,, 207,436 ,, ,, 1.73 %

3. นายธฤต ชื่นอิ่ม ,, 19,802 ,, ,, 0.17 %

บุคคลทั้งสามเป็นบุตร-ธิดา ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และไม่อยู่ในอำนาจควบคุมของบิดา

- กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการ

ดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ (เช่น มีการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการที่มี อำนาจจัดการ)

- ไม่มี -

(2) ในกรณีที่บริษัทมีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company)
ให้แสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

- ไม่มี -

(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (shareholding’ agreement)

- ไม่มี -

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น เช่น หลักทรัพย์แปลงสภาพ, หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ

บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี
โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในอัตราไม่เกินร้อยละ 60
ของกำไรสุทธิเฉพาะบริษัทหลังจากชำระภาษีแล้ว ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลรวม 144
ล้านบาท (12 ล้านหุ้น @ 12 บาท)

สำหรับบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จำกัด
มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ เฉพาะบริษัทหลังจากชำระภาษีแล้ว ในปี
2556 บริษัทย่อยยังมีผลขาดทุนจึงไม่มีการจ่ายเงินปันผลมายังบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด
(มหาชน)

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

  ------------------------------ -------- ------- -------- ------- --------
  ปี                              2551     2552    2553     2554    2555

  กำไรสุทธิต่อหุ้น                    33.03    28.50   47.59    63.01   106.47

  เงินปันผลต่อหุ้น                    12       12      12       12      12

  อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) 36.33    42.11   25.22    19.04   11.27
  ------------------------------ -------- ------- -------- ------- --------

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

- รายชื่อและตำแหน่งของกรรมการ, จำนวนครั้งการประชุม
และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าร่วมประชุมในปี 2556

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 คน และในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ 4 คน

ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยจำนวน 12 คน ดังนี้

  1. นายรัชช สมบูรณสิน ประธานกรรมการ

  2. นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ

  3. นายวิรัตน์ ชื่นอิ่ม กรรมการ

  4. นายบุญปรีดี ศิริวงศ์ กรรมการ

  5. นายชำนาญ ชนะภัย กรรมการ

  6. นายศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล กรรมการ

  7. นายสุธี ลีละเศรษฐกุล กรรมการ

  8. นายเจิมพล ภูมิตระกูล กรรมการ

9. นายประมล อภิรัตน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

10. นายขจิต หัพนานนท์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

11. น.ส. กิตติญารัตน์ จิโรจดำรงค์ชัย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

. 12. นายพันภัทร สุเภากิจ กรรมการอิสระ

กรรมการที่มีอำนาจลงนามแทนบริษัท มี นายรัชช สมบูรณสิน, นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์,
นายวิรัตน์ ชื่นอิ่ม, นายบุญปรีดี ศิริวงศ์ และ นายชำนาญ ชนะภัย วิธีการลงนาม คือ 2 ใน 5 ท่าน

กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ 4 คน ประกอบด้วย

1. นายขจิต หัพพานนท์

2. นายพันภัทร สุเภากิจ

3. นายประมล อภิรัตน์

  4. น.ส. กิตติญารัตน์ จิโรจดำรงค์ชัย

ปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง, กรรมการบริหาร 39 ครั้ง
และกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมดังนี้

  ------------------------------ ------------- -------------- ----------------
                                 กรรมการบริษัท   กรรมการบริหาร   กรรมการตรวจสอบ

  1. นายรัชช สมบูรณสิน              12            43             -

  2. นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์         12            43             -

  3. นายวิรัตน์ ชื่นอิ่ม                12            43             -

  4. นายบุญปรีดี ศิริวงศ์              12            42             -

  5. นายชำนาญ ชนะภัย              12            43             -

  6. นายศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล        12            43             -

  7. นายสุธี ลีละเศรษฐกุล            12            42             -

  8. นายเจิมพล ภูมิตระกูล            12            43             4

  9. นายประมล อภิรัตน์              4             -              4

  10. นายขจิต หัพพานนท์             4             -              4

  11. น.ส. กิตติญารัตน์ จิโรจดำรงค์ชัย  4             -              4

  12. นายพันภัทร สุเภากิจ            4             -              -
  ------------------------------ ------------- -------------- ----------------

• คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน
ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

(ก) ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ขออนุญาตให้เป็นกรรมการ

ตรวจสอบ

(ข) เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กล่าวข้างต้น

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของ

ผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และ

2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็น

บริษัทจดทะเบียน

(ค) มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วย

คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

(ง) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้

ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้ประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ในกรณีที่คณะกรรมการมีการมอบหมายให้ผู้จัดการ
หรือบุคคลอื่นปฏิบัติการแทนคณะกรรมการในเรื่องใด
การมอบหมายดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมอย่างชัดเจน
และมีการระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน

ณ. 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายประมล อภิรัตน์ เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบและเป็น

กรรมการตรวจสอบที่สามารถสอบทานงบการเงินได้

2. รอ.ขจิต หัพพานนท์ ,, กรรมการตรวจสอบ

3. น.ส. กิตติญารัตน์ จิโรจดำรงค์ชัย ,, กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และ

มีประสิทธิผล

3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทน

ของผู้สอบบัญชี

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทกรณีที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความ

ถูกต้องและครบถ้วน

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ

บริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
รายงานดังกล่าวควรมีข้อมูลดังต่อไปนี้ •
ความเห็นเกี่ยวกับขบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินของบริษัท

  • ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของการควบคุมภายในของบริษัท

• ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

• ความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงในส่วนต่าง ๆ ของบริษัท เช่น ระบบบริหารการเงิน ระบบ

การบริหารการปฏิบัติการ

• รายงานอื่น ๆ ที่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ หรือรายงานที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท

8. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.2 ผู้บริหาร

- รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีผู้บริหาร จำนวน 10 ท่าน ดังนี้

  ---------------------------------------------- ------------------------
  รายชื่อผู้บริหาร                                    ตำแหน่ง

  1. นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์                         กรรมการผู้จัดการ

  2. นายวิรัตน์ ชื่นอิ่ม                                ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

  3. นายสุธี ลีละเศรษฐกุล                            ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

  4. นายรัชช สมบูรณสิน                              กรรมการบริหาร

  5. นายบุญปรีดี ศิริวงศ์                              กรรมการบริหาร

  6. นายชำนาญ ชนะภัย                              กรรมการบริหาร

  7. นายศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล                        กรรมการบริหาร

  8. นายเจิมพล ภูมิตระกูล                            กรรมการบริหาร

  9. นางอัญชนา ศิริวงศ์                              รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล

  10. นางวรรณา พฤกษ์มหาชัยกุล                       ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
  ---------------------------------------------- ------------------------

  - โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)

8.3 เลขานุการบริษัท

- เลขานุการบริษัท คือ นางวรัดดา ตันทนะเทวินทร์ โดยได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 กันยายน
2551 จนถึงปัจจุบัน อายุ 52 ปี การศึกษาจบปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ เอกวิชาภาษาอังกฤษ
โทวิชาการสื่อสารมวลชน ไม่มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของ

บริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

4. ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลใน

การดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

5. ทำหน้าที่การดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่

ประชุมผู้ถือหุ้น

7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการ

เปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้อง ครบ

ถ้วนตามกฎหมาย

8. จัดให้มีการปฐมนิเทศให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

9. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

3.  (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

4.  (ก) ค่าตอบแทนกรรมการรวม 12 ราย เท่ากับ 3,120,000 บาท ในปี 2556
    โดยเป็นค่าตอบแทนใน

5.  รูปเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

  -------------------------------------- --------------- ---------- ------
  น.พ. รัชช สมบูรณสิน                       จำนวนเงิน        360,000    บาท

  น.พ. วิรัตน์ ชื่นอิ่ม                         ,,              360,000    ,,

  น.พ. เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์                  ,,              360,000    ,,

  น.พ. บุญปรีดี ศิริวงศ์                       ,,              360,000    ,,

  ท.พ. ชำนาญ ชนะภัย                       ,,              360,000    ,,

  ท.พ. เจิมพล ภูมิตระกูล                     ,,              360,000    ,,

  น.พ. ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล                 ,,              360,000    ,,

  น.พ. สุธี ลีละเศรษฐกุล                     ,,              360,000    ,,

  นายขจิต หัพนานนท์                         ,,              60,000     ,,

  นายพันภัทร สุเภากิจ                        ,,              60,000     ,,

  นายประมล อภิรัตน์                         ,,              60,000     ,,

  น.ส. กิตติญารัตน์ จิโรจดำรงค์ชัย              ,,              60,000     ,,
  -------------------------------------- --------------- ---------- ------

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร

ในปี 2556 มีกรรมการบริหาร 8 ราย โดยจ่ายในรูปของ

เงินเดือน จำนวน 8,676,000 บาท

เบี้ยประชุม จำนวน 14,171,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น ๆ (ไม่มี )

6.  8.5 บุคลากร

7.  บริษัท มีพนักงานทั้งหมด 1,700 คน โดยในปี 2556 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน
    จำนวนทั้งสิ้น 495,290,133 บาท ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ
    ค่าเวรพยาบาลและเงินโบนัส
    นอกจากนี้บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกับบริษัท รวม
    18,497,163 บาท

- นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

โรงพยาบาลจะมีบุคลากรทำงานอยู่ 2 ประเภท คือ

1. แพทย์ ซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจโรงพยาบาล
ในแต่ละปีทางโรงพยาบาลได้ส่งแพทย์ไปอบรมสัมมนาวิชาการทางการแพทย์
ที่จัดขึ้นทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแพทย์จะได้นำเอาวิชาความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ
มาใช้กับผู้ป่วย ผลของการรักษาพยาบาลจะได้ดีขึ้นและวิธีการจะได้ก้าวล้ำทันสมัย
ทำให้ผู้ป่วยเจ็บน้อย หายเร็วขึ้น

2. พนักงานอยู่ในตำแหน่ง พยาบาล เภสัช ภายภาพ รังสีเทคนิค นักเทคนิคการแพทย์

บัญชี ธุรการ ฯลฯ ทางโรงพยาบาลได้ส่งพนักงานเหล่านี้ไปอบรมวิชาการทางด้านต่าง ๆ
ที่พนักงานปฏิบัติ

งานอยู่ โดยบริษัทจะเน้นในเรื่องความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค (Technical Skill),
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (High Efficiency Communication)
และให้บริการที่ดีเลิศแก่ผู้มาใช้บริการ (Excellent Service Mind Behavior)

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน ทั้งแพทย์ พยาบาล และบุคลากรอื่น ๆ
ให้มีความรู้ความสามารถ ที่จะรักษาผู้ป่วย ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ และรักษาตามมาตรฐาน JCI
เพื่อให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจว่าได้มาทำการรักษาในโรงพยาบาลที่ให้การรักษาและดูแลเอาใจใส่อย่างดีที่สุดแล้ว
และได้มาตรฐานระดับสากล

9. การกำกับดูแลกิจการ

ข้อ 9.1 การปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล 15 ข้อ

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้องค์กรมีความมั่นคง
อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันของกิจการ และ เป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้มีการกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการ

โดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยเฉพาะผู้เกี่ยวข้อง
หรือผู้มีส่วนได้เสียเช่น โรงพยาบาลมีระบบให้ผู้ป่วยสามารถตรวจสอบราคาค่ารักษาพยาบาล
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
นอกจากนี้ในส่วนของบริษัทประกันที่ส่งผู้ป่วยเข้ามาในโรงพยาบาลก็มีระบบการเข้ามาตรวจสอบความถูกต้องทั้งในด้านการรักษาพยาบาล
ตลอดจนการคิดค่ารักษาพยาบาล

ในเรื่องของความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ
เนื่องจากธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงในตัวเอง
ทางฝ่ายบริหารได้พยายามดูแลความเสี่ยงทั้งในระดับปฏิบัติการ
ตลอดจนความเสี่ยงทางด้านการเงินความเสี่ยงที่เกิดจากระบบการควบคุม หรือ พ.ร.บ.
ที่เปลี่ยงแปลงไป โดยติดตามและควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

ในปัจจุบันคณะกรรมการให้ความสนใจและความเข้าใจ
และประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับรายงานทางการเงิน โดยมีแนวทางดังนี้

1. รายงานภายใน ได้แก่ รายงานที่สำเสนอฝ่ายจัดการ กรรมการ และ คณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาติดตามระบบงาน และผลประกอบการรายเดือน

2. รายงานภายนอก ทางโรงพยาบาลได้จัดให้มีการายงานงบไตรมาส
รายงานในรูปของรายงานประจำปี และการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกอื่นๆ

3. นอกจากนี้คณะกรรมการยังถือเป็นความรับผิดชอบ
ในการที่จะต้องจัดทำรายงานทางการเงินให้ถูกต้องครบถ้วน
ควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

การควบคุมความเสี่ยงโดยการควบคุมภายใน
คณะกรรมการมีนโยบายที่จะรวบรวมและติดตามความเสี่ยงโดยมีระบบการติดตาม
และเฝ้าระวังเพื่อประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

การควบคุม และตรวจสอบ
บริษัทได้มีการจัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน
เพื่อติดตามดูผลการดำเนินงาน การควบคุมดูแลต้นทุน
ตลอดจนร่วมกันปรับกลยุทธ์เพื่อให้โรงพยาบาลมีความแข็งแกร่ง
และคงไว้ซึ่งศักยภาพการแข่งขันอยู่เสมอ ทั้งนี้
รวมไปถึงโรงพยาบาลร่วมทุนในเครือโรงพยาบาลรามคำแหงก็ปฏิบัติเช่นกัน

การบริหารงานเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
นโยบายการบริหารของโรงพยาบาล เราตระหนักถึงการดูแลให้เกิดความสมดุล ระหว่าง กลุ่มลูกค้า
(ผู้ป่วย), กลุ่มแพทย์ผู้ให้การรักษา , กลุ่มพนักงาน ,กลุ่มผู้ถือหุ้น ตลอดจนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มอื่นๆ เช่นกลุ่มลูกค้า กลุ่มบริษัทประกัน บริษัทคู่สัญญา
โรงพยาบาลมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์และให้ความเป็นธรรมกับกลุ่มต่างๆอย่างเท่าเทียมกัน

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจร่วมกัน
เพื่อกำหนดภาระหน้าที่ของกรรมการบริหาร ตลอดจนเป้าหมาย
และมีการติดตามการทำงานของฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบาย และมอบหมาย
ตลอดจนการติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทมีความก้าวหน้าไปตามทิศทางคณะกรรมการกำหนด
ตลอดจนมีระบบการตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่งครัด

จริยธรรมธุรกิจ

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน เป็นธุรกิจที่ถูกควบคุมด้วยพระราชบัญญัติ และองค์กรของรัฐฯ ค่อนข้างมาก
เช่น พระราชบัญญัติสถานพยาบาล 2541 , กองประกอบโรคศิลป์ กระทรวงสาธารณสุข
ในเรื่องของมาตรฐานโรงพยาบาลนอกจากนี้การปฏิบัติงานของแพทย์ยังถูกควบคุมโดยแพทยสภาในเรื่องของจรรยาบรรณทางการแพทย์
เนื่องจากผู้บริหารส่วนใหญ่ของโรงพยาบาลรามคำแหงเป็นแพทย์และทันตแพทย์
ซึ่งเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรม และจรรยาบรรณทางการแพทย์
เนื่องจากจริยธรรม และจรรยาบรรณทางการแพทย์ กล่าวคือการดำเนินธุรกิจ
ภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และความโปร่งใสตรวจสอบได้

ข้อ 9.2(1)

โครงการสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 2 ชุด

1. คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร เป็นชุดเดียวกัน

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 คน และในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ 4 คน

1. นายรัชช สมบูรณสิน ประธานกรรมการ

2. นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ

3. นายวิรัตน์ ชื่นอิ่ม กรรมการ

4. นายบุญปรีดี ศิริวงศ์ กรรมการ

5. นายชำนาญ ชนะภัย กรรมการ

6. นายศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล กรรมการ

7. นายสุธี ลีละเศรษฐกุล กรรมการ

8. นายเจิมพล ภูมิตระกูล กรรมการ

9. นายประมล อภิรัตน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

10. นายขจิต หัพนานนท์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

11. น.ส. กิตติญารัตน์ จิโรจดำรงค์ชัย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

12. นายพันภัทร สุเภากิจ กรรมการอิสระ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นพ.รัชช สมบูรณสิน, นพ.เอื้อชาติ
กาญจนพิทักษ์, ทพ.ชำนาญ ชนะภัย, นพ. บุญปรีดี ศิริวงศ์, นพ. วิรัตน์ ชื่นอิ่ม,
สองในห้าคนลงนามและประทับตราบริษัท

9.2 (1)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ดูแลองค์กรให้ดำเนินการไปตามเป้าหมายที่วางไว้
หรือเสมือนตัวผู้ถือหุ้น คอยตรวจสอบและดูแลในการจัดการบริษัท
ซึ่งบางส่วนมีกฎหมายกำกับให้ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทโดยเคร่งครัด

นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบกับงานที่กฎหมายกำหนด ได้แก่
การเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้สอบบัญชี และการประกาศจ่ายเงินปันผล เป็นต้น

ในส่วนการดำเนินกิจการของบริษัท
คณะกรรมการจะถูกมอบหมายให้รับผิดชอบในฐานะผู้เฝ้าติดตามและประเมินผลของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอได้แก่

1)
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆโดยระบบการติดตามตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงและร่วมจัดการแก้ปัญหาต่างๆอย่างรวดเร็วและทันการณ์

2) ติดตามและประเมินผล กำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายจัดการ พนักงาน
เพื่อให้ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของตลาดแรงงาน
ตลอดจนวางแนวทางในการสรรหาและพัฒนาบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้

3) ติดตามและตรวจสอบ ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงทางด้านการเงิน เพื่อให้เกิดความแน่ใจ
ว่าระบบรายงานทางการเงิน และการตรวจสอบมีความถูกต้องเชื่อถือได้
รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการควบคุมภายใน การติดตามและประเมินความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

4) ติดตามและดูแลปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ
และผู้ถือหุ้นรวมทั้งการใช้ทรัพย์สินของบริษัทในทางมิชอบและการกระทำที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องในการนี้คณะกรรมการกำหนดให้คณะกรรมการแต่ละท่านมีสิทธิอนุมัติของเงินฉุกเฉินได้ในวงเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาทถ้วน
การอนุมัติเงินมากกว่านี้จะต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ และมีกรรมการผู้มีอำนาจอย่างน้อย 2
ท่าน ตามที่ระบุไว้ เป็นผู้อนุมัติ

ข้อ9.3(1)

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีอิสระในการแสดงความเห็นต่อการดำเนินงานบริษัท
โดยจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่วนได้เสียต่อผลการดำเนินงานของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมคุณสมบัติของกรรมการอิสระมีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. มีความเป็นอิสระไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารของบริษัท หรือ
บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อย หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 2
ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการบริหาร

3.
ต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

4. ต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน
หรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

5. ต้องไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6.
สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระโดยไม่อยู่ภายในการควบคุมของผู้บริหาร
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

7.
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างอิสระ
ซึ่งนิยามดังกล่าวเท่ากับข้อกำหนดที่ กลต.และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้

กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ

ในกรณีที่กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระพ้นจากตำแหน่งกรรมการ
โดยมิได้เป็นการพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ
คณะกรรมการสรรหาจะได้ร่วมกันพิจารณาสรรหา คัดเลือก
บุคคลผู้มีคุณวุฒิคุณสมบัติความรู้และประสบการณ์เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระของบริษัท
นำเสนอต่อคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 9.3 (2)

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทางบริษัทฯ ยังไม่ได้มีข้อบังคับเพิ่มเติมใดๆ จากมาตรา 70 จึงถือใช้ข้อบังคับตามมาตรา 70 แห่ง
พ.ร.บ. มหาชน ซึ่งการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ
จะกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมิได้ใช้คณะกรรมการสรรหา (Cumulative voting)
จึงใช้หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด
เลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
ในกรณีที่เลือกหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้

2)
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมี
ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีให้ประธานกรรมการเสียงชี้ขาด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งจะมีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระซึ่งกำหนดไว้วาระละ
2 ปี และจะมีการเลือกกรรมการใหม่ตามตำแหน่งที่ว่างลงตามข้อบังคับข้างต้น

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าว กรรมการพ้นตำแหน่งตามวาระซึ่งกำหนดไว้วาระละ 2 ปี
และจะมีการเลือกกรรมการใหม่ตามตำแหน่งที่ว่างลงตามข้อบังคับข้างต้น

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว กรรมการพ้นตำแหน่งเมื่อ

1) ตาย

2) ลาออก

3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 พ.ร.บ. มหาชน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา 76 พ.ร.บ. มหาชน

4) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 9.4 การกำกับดูแลกิจการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

คณะกรรมการฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารดูแลกิจการที่ดี
ตามหลักของบรรษัทธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ให้นโยบายแก่กรรมการที่เข้าร่วมทำงานกับบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
โดยเฉพาะการให้นโยบายโดยตรงกับคณะกรรมการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

      ในเรื่องของความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
ถือเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคง ซึ่งต้องดูแลคนไข้ตามจรรยาบรรณทางการแพทย์
ทางฝ่ายคณะกรรมการบริหารจึงมีเน้นเรื่องการมีระบบคุณภาพที่ได้มาตรฐาน
ความเสี่ยงในเรื่องสิทธิผู้ป่วย ความเสี่ยงในเรื่องอื่น ๆ ในระบบปฏิบัติการ

นอกจากนั้นความเสี่ยงในเรื่องระบบการเงิน การรายงานทางการเงิน มาตรฐานทางบัญชี
และการประเมินความเสี่ยงทางด้านการเงิน ที่มีผลต่อธุรกิจ
 โดยกำหนดแนวทางคล้ายกับการทำงานของ บมจ.โรงพยาบาลรามคำแหง

จำกัด  (มหาชน) โดยมีแนวทางดังนี้

    ระบบการรายงานภายในคณะกรรมการ มีแนวทางให้มีการประชุมเพื่อรายงานในระดับ

กรรมการบริหาร เพื่อพัฒนาระบบงาน และแก้ไขปัญหาเป็นรายอาทิตย์
และรายงานผลประกอบการเป็นรายเดือน

    ระบบการรายงานภายนอก
คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบการรายงานผลประกอบการรายไตรมาส และ
ระบบรายงานในรูปแบบรายงานประจำปี
ตามมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยควบคู่ไปกับการรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี
ในรายงานประจำปี

    นโยบายการเปิดเผยข้อมูล ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน.
 การทำรายการบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาซึ่งทรัพย์สิน หรือการทำรายการอื่นๆที่สำคัญ
ทางคณะกรรมการฯ จะรายงานตามมาตรฐานการบัญชี
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบรับอนุญาต ตามหลักการและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

    สำหรับขอบเขตและอำนาจของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัท
มีหน้าที่กำหนดนโยบาย ซึ่งเป็นไปตามหลักการและ / หรือมติตามที่คณะกรรมการฯ
กำหนดในวาระสำคัญ เช่น การออกเสียงในวาระที่ต้องใช้เสียงผู้ถือหุ้นมากกว่า 50 %
ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งโดยทั่วไปกรรมการที่เป็นตัวแทนก็จะนำเข้าปรึกษากับคณะกรรมการฯ
ในการประชุมเครือข่ายทุกเดือนอยู่แล้ว

ข้อ9.5

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยห้ามกรรมการและผู้บริหารที่รู้เกี่ยวกับข้อมูล
ภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน นำไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
ซึ่งรวมถึงการซื้อนอกจากนี้บริษัท นอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ
ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่ได้บรรลุนิติภาวะ
ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ข้อ 9.6

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

  ------------------------- ---------------------------------- --------------- ------------
  รายการที่                   ชื่อบริษัทผู้จ่าย                         ชื่อผู้สอบบัญชี       ค่าสอบบัญชี

  1                         บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด        บ.ธรรมนิติ จำกัด   985,000
                            (มหาชน)                                            

  2                         บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จำกัด        บ.ธรรมนิติ จำกัด   75,000

  รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี                                                      1,060,000
  ------------------------- ---------------------------------- --------------- ------------

10. CSR (Corporate Social Responsibilities)

  บริษัทและบริษัทย่อย ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
  เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม โดยแยกเป็น

  - CSR in process การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  โดยให้อยู่ในกระบวนการ ทำงานหลักของกิจการ

  - CSR after process การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการช่วยเหลือสังคมและชุมชน

  บริษัทได้ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักการ CSR 8 ข้อ ดังนี้

1.  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

2.  การต่อต้านการทุจริต

3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน

4.  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

5.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

6.  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

7.  การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

8.  นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

- การแข่งขันที่เป็นธรรม

- การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น

- การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจ

2. การต่อต้านการทุจริต

- นโยบายต่อต้านการทุจริตและการประกาศเจตนารมณ์ (ร่วมกับองค์กรอื่น)

- แนวปฏิบัติในหน่วยงานที่เป็นไปตามนโยบาย

- การเปิดเผยผลการดำเนินงานและความคืบหน้าในการปฏิบัติ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

- การนำหลักการแนวทางที่เป็นบรรทัดฐานสากลมาใช้ในหน่วยงาน

- นโยบายและแนวปฏิบัติในหน่วยงาน (และข้อตกลงกับองค์กรอื่น)

- มาตรการที่สำคัญเกี่ยวกับสิทธิของแรงงาน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

- การจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์

- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

- สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า

- การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ

- การสื่อสารการตลาดและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

- การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

- การป้องกันและลดผลกระทบจากมลพิษ

- การปกป้องฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

- บทบาทในตลาดและการสร้างแรงงาน

- การมีส่วนร่วมในชุมชน

- การลงทุนทางสังคม และประเมินผลกระทบทางสังคม

8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR

- รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงสร้างสรรค์ (Creative CSR)

- การสร้างสรรค์ร่วม (Co-Creation) กับผู้มีส่วนได้เสีย

- การคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation)

ในปี 2556 บริษัทได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR after Process) ดังนี้

1. โรงพยาบาลรามคำแหง ร่วมกับสำนักงานเขตบางกะปิ รณรงค์ให้ประชาชนป้องกันและกำจัด

ยุงลาย โดยใช้มาตรการ 5 ป ได้แก่ ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับปรุง ปฏิบัติ ดังนี้

1.  ปิดฝาภาชนะกักเก็บน้ำ

2.  เปลี่ยนถ่ายน้ำทุก 7 วัน เช่น แจกันดอกไม้, ถังเก็บน้ำสำหรับอาบ เป็นต้น

3.  ปล่อยปลาหางนกยูง หรือ ปลากินลูกน้ำลงในอ่างหรือที่ถึงเก็บน้ำที่ไม่มีฝาปิด

4.  ปรับปรุง สิ่งแวดล้อมไม่ให้มีน้ำขังในที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะยางรถยนต์

5.  ปฏิบัติการดังกล่าวข้างต้นเป็นประจำทุกสัปดาห์

2. โรงพยาบาลรามคำแหงร่วมกับสภากาชาดไทย จัดให้มีการรับบริจาคโลหิต ณ. ห้องประชุมชั้น
10 ของโรงพยาบาล รวม 3 ครั้ง

ในปี 2556 บริษัทได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR in Process) ดังนี้

1. โรงพยาบาลได้ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ดีในราคาที่ยุติธรรม

ต่อผู้ป่วย และแข่งขันกับโรงพยาบาลอื่น ๆ โดยคำนึงถึงคุณภาพของการรักษาผู้ป่วย
ให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ดีที่สุด โดยจัดหาแพทย์ที่มีความชำนาญด้านต่าง ๆ
มาประจำอยู่ที่โรงพยาบาล

2. โรงพยาบาลได้ต่อต้านการทุจริต
โดยการออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ป่วยตามความจริงของการรักษา

พยาบาล ไม่มีการบิดเบือนหรือตกแต่งตัวเลข

3. โรงพยาบาลได้เคารพสิทธิมนุษยชน คือ ให้ผู้ป่วยเป็นผู้เลือกเองว่าจะทำการรักษาที่นี่หรือจะส่ง

ต่อไปที่อื่น ทางโรงพยาบาลก็จะอำนวยความสะดวกให้

4. โรงพยาบาลได้ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
พนักงานจะได้รับการว่าจ้างตามกฎหมายแรงงาน และมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ เช่น หอพัก
และดูแลพนักงานในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วย ให้ได้รับการรักษาอย่างดี

5. โรงพยาบาลได้รับผิดชอบต่อผู้บริโภค ผู้ป่วยทุกรายของโรงพยาบาลจะได้รับการดูแลรักษาและ

ความปลอดภัยตามระบบสากล JCI ทุกคน ทั้งนี้ เนื่องจากโรงพยาบาลได้รับการตรวจสอบว่าได้รับ

มาตรฐานสากล JCI ตั้งแต่ปี 2553 ดังนั้น
ทางโรงพยาบาลจึงมีคุณภาพการรักษาพยาบาลในด้านต่าง ๆ ตามระดับสากล
ผู้ป่วยจึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลรักษาพยาบาลดีที่สุด

6. โรงพยาบาลได้ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีบ่อบำบัดน้ำเสียอยู่ 2 บ่อ
และสิ่งของเหลือใช้จากการรักษาพยาบาล เช่น เข็มฉีดยา สำลีที่มีเลือดปน ฯลฯ
ทางโรงพยาบาลได้แยกเก็บถึงขยะธรรมดา และ ขยะที่เป็นอันตราย
และมีรถขยะมาเก็บไปโดยแยกเก็บด้วยความระมัดระวัง

7. ทางโรงพยาบาลได้ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม (อยู่ในหัวข้อ CSR after Process)

8. ทางโรงพยาบาลได้ร่วมนวัตกรรม และการเผยแพร่นวัตกรรม

11. การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อ 11.1

ควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร
และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท เป็นผู้มีส่วนร่วมและกำหนดให้มีขึ้น
เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยรวม ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การดำเนินงาน
การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ

1. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน

2. ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน

3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบที่มีความเชื่อมโยงกัน ดังนี้

1. โครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมของการควบคุม

บริษัทมีโครงสร้างบริหารองค์กรอย่างเหมาะสม
มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
มีนโยบายส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่
มีความรอบรู้ มีความรับผิดชอบ ให้ความสำคัญของระบบการควบคุมภายใน
ถือปฏิบัติตานนโยบายและคู่มือระเบียบวิธีปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
มีการสอบทานกันระหว่างขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีระบบการจัดการมาตรฐานคุณภาพ

2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงทั้งปัจจัยที่มาจากภายในและภายนอกเพื่อพิจารณาลักษณะโอกาส
และระดับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งการกำหนดมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงหรือการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมยอมรับได้
ซึ่งฝ่ายบริหารได้จัดประชุมกันอย่างสม่ำเสมอ และมีแผนรองรับความเสี่ยงในกรณีต่างๆ เช่น
จัดทำคู่มือระเบียบปฏิบัติในกรณีพิเศษ มีการกำหนดตัวผู้กำกับดูแลการสั่งการประสานงาน
มีการซ้อมปฏิบัติงานหากเกิดกรณีฉุกเฉิน

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทมีการกำหนดกิจกรรมควบคุมที่ฝ่ายบริหารนำมาใช้
เพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ได้รับการตอบสนอง
และการปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท มาตรการควบคุมจะถูกกำหนดไว้ในวิธีการปฏิบัติงาน เช่น
การอนุมัติ, การแบ่งแยกหน้าที่และสอบทานงานกันโดยอิสระ เป็นต้น

4. สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทจัดให้มีระบบสารสนเทศอย่างเพียงพอ และมีความระมัดระวังในการสื่อสารข้อมูล
ทั้งเพื่อภายในองค์กร มีการสังเคราะห์คุณภาพของข้อมูล
ให้มีเนื้อหาเหมาะสมเพียงพอต่อการตัดสินใจ มีความถูกต้องสมบูรณ์ มีความเป็นปัจจุบัน
มีรูปแบบที่เข้าใจง่าย และมีการจัดเก็บที่ดี
เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยงข้องโดยเฉพาะบุคลากรของบริษัทมีความเข้าใจตรงกัน
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว

5. ระบบการติดตามประเมินผล

บริษัทสนับสนุนให้มีเครื่องมือของฝ่ายบริหารคุณภาพในการจัดให้มีกระบวนการดำเนินการ
ในการติดตามประเมินผล เช่น การประเมินผลด้วยตนเองเทียบกับตัวชี้วัด
การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระโดยผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานนั้น
การกำหนดในแผนการตรวจสอบภายใน เพื่อให้
ความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในยังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง อย่างเหมาะสมเพียงพอ
มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติจริง

การติดตามควบคุมการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ทางโรงพยาบาลรามคำแหง
โดยคณะกรรมการบริหาร
ได้มีการกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการโรงพยาบาลในเครือข่ายในฐานะบริษัทย่อย
หรือบริษัทร่วม เป็นประจำทุกเดือน เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์การทำงาน
หรือเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆในการดำเนินงาน โดยเฉพาะมีการทบทวนงบกำไรขาดทุน
รายได้/ต้นทุน ค่าใช้จ่ายแต่ละหมวดหมู่ เพื่อติดตามการดำเนินงานของแต่ละโรงพยาบาลฯ

ขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการผู้จัดการหรือกรรมการผู้ได้รับมอบหมายได้มีการเดินทางไปเยี่ยมเพื่อทบทวนการดำเนินการของโรงพยาบาลในเครือข่ายในฐานะบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างน้อยปีละ
2 ครั้ง

[]

436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2743-9999
แฟกซ์: 0-2374-0804

436 Ramkhamhaeng Road Huamak Bangkapi 10240 Tel. 0-2743-9999 Fax:
0-2374-0804

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายประมล อภิรัตน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. ร.อ. ขจิต หัพนานนท์ กรรมการตรวจสอบ

3. น.ส. กิตติญารัตน์ จิโรจดำรงชัย กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และกฎหมาย อื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของ

ผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทกรณีที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบภายในได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง
เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสำนักงานตรวจสอบภายใน
และมีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูง คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีความเหมาะสมเพียงพอและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ
สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท ประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มีความเชื่อถือได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรับรองทั่วไป
และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายประมล อภิรัตน์)

[] ประธานกรรมการตรวจสอบ 21 กุมภาพันธ์ 2557

ข้อ.11.3(1)

ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อ วันที่ 9 มกราคม 2557 ไตรมาสที่ 4/2556 ได้แต่งตั้ง
นางสาว ฐิตาภรณ์ มีสีผ่อง ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 13
มกราคม 2556 เนื่องจาก มีประสบการณ์การตรวจสอบภายในธุรกิจประเภทบริการ(โรงพยาบาล)
เป็นเวลา 1 ปี ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในมือใหม่ และหลักสูตร Compliance
and Compliance Audit
และเคยศึกษาดูงานตรวจสอบภายในของกิจการธุรกิจประเภทเดียวกันที่โรงพยาบาลวิภาวดี
จึงเห็นว่านางสาว ฐิตาภรณ์ มีสีผ่อง มีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท
ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน
โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ
(หรือได้รับความเห็นชอบ)
จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ
3

12. รายการระหว่างกัน

(1) รายละเอียดรายการระหว่างกัน ในปี 2556

1. เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม

เงินให้กู้ยืมบริษัทร่วม ได้แก่

1.  บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จำกัด

2.  บริษัท โรงพยาบาลพะเยา ราม จำกัด

ผลสืบเนื่องมาตั้งแต่ปี 2540-2541 บริษัทร่วมต่าง ๆ
ประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนหมุนเวียน

ไว้ใช้ในกิจการ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
มีความสามารถในการหาแหล่งเงินกู้ได้ดีกว่า
จึงมีความจำเป็นที่จะต้องช่วยจัดหาเงินมาให้บริษัทในเครือ
เพื่อที่บริษัทเหล่านั้นจะได้สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ
โดยทางโรงพยาบาลรามคำแหงคิดอัตราดอกเบี้ยในราคาตลาด (อัตราถัวเฉลี่ยของต้นทุนเงินที่กู้มา)

ปัจจุบัน โรงพยาบาลได้รับคืนเงินต้น + ดอกเบี้ย ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ จากโรงพยาบาล
พะเยา ราม อย่างสม่ำเสมอ และจะได้รับจากโรงพยาบาลเมืองเลย ราม ตั้งแต่มกราคม ปี 2557
ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้

2. การให้บริการ

  2.1 ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยา

ทางด้านห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยา ทางโรงพยาบาลรามคำแหงมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการ

วิเคราะห์และอ่านผลพยาธิวิทยา (Pathologist) ซึ่งได้แก่ ผลการตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อ, Pap
smear และ Cytology fluid ซึ่งเป็นที่ยอมรับเชื่อถือ
และเชื่อมั่นจากบรรดาเหล่าแพทย์ในโรงพยาบาลรามคำแหง รวมทั้งโรงพยาบาลในเครือ ในปี
2556 ปริมาณการให้บริการห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยาแก่

บริษัทร่วม คือ โรงพยาบาลวิภา ราม มีจำนวน 1,925,888 บาท

โรงพยาบาลสินแพทย์ ,, 4,305,056 บาท

โรงพยาบาลวิภาวดี ,, 210,425 บาท

โรงพยาบาลเชียงใหม่-ราม ,, 623,750 บาท

โรงพยาบาลสุขุมวิท ,, 150,310 บาท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง คือ โรงพยาบาลเสรีรักษ์ ,, 792,864 บาท

โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา

(บ.ส่งสัมพันธ์ จำกัด) ,, 1,064,721 บาท

โรงพยาบาลวิภา ราม ปากเกร็ด ,, 414,918 บาท

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ธุรกิจการแพทย์ ,, 684,007 บาท

  2.2 ให้บริการเครื่องมือแพทย์และค่ารักษาพยาบาล

อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์บางอย่าง ได้แก่ DSA, MRI, LASER YAG, CT, CTRF (วัดลาน

สายตา), เครื่องมือส่องกล้อง, เครื่องมือเกี่ยวกับการรักษาโรคหัวใจ ฯลฯ
ซึ่งทางโรงพยาบาลในเครืออาจจะมีเครื่องมือที่ยังไม่พร้อมที่จะทำการรักษาคนไข้จะส่งคนไข้มารับการตรวจเครื่องมือแพทย์ที่โรงพยาบาลรามคำแหง
แล้วนำผลการตรวจกลับไปรักษาที่โรงพยาบาลที่ส่งคนไข้มา ในปี 2556
ปริมาณการให้บริการด้านอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และค่ารักษาพยาบาล แก่

  -------------- -------------------------------- -------- ----------- -----
  บริษัทร่วม        คือ โรงพยาบาลวิภาวดี                มีจำนวน   446,334     บาท

                 โรงพยาบาลวิภา ราม                 ,,       2,697,760   ,,

                 โรงพยาบาลสินแพทย์                  ,,       5,268,908   ,,

                 โรงพยาบาลสุขุมวิท                   ,,       428,562     ,,

  บริษัทที่เกี่ยวข้อง   คือ โรงพยาบาลเสรีรักษ์               ,,       1,002,856   ,,

                 โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา (บ.ส่งสัมพันธ์     ,,       2,213,976   ,,
                 จก.)                                                  

                 โรงพยาบาลขอนแก่น ราม              ,,       488,460     ,,
  -------------- -------------------------------- -------- ----------- -----

2.3 ห้องปฏิบัติการกลาง (Central Laboratory)

  ทางด้านห้องปฏิบัติกลาง ทางโรงพยาบาลรามคำแหงได้มีการตรวจวิเคราะห์ทางปฏิบัติการ

ด้านภูมิคุ้มกัน โลหิตวิทยา จุลทรรศน์ฯ เคมีคลีนิค การเพาะเลี้ยงเชื้อ และ การตรวจพิเศษ
(special test) ต่าง ๆ เช่น ANA, Anti ds, DNA, H₁N₁PCR, Dengue PCR, HIV
Viralload, HBV Viralload, HPV PCR, Allergy testฯ ให้กับบริษัทย่อย, บริษัทร่วม
และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2556 มีปริมาณให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการกลางแก่

+-----------+-------------------------------------+------+-------+----+
| บริษัทย่อย   | คือ โรงพยาบาลชัยภูมิ-ราม                | มีจ   | 7     | บ  |
|           |                                     | ำนวน | 1,889 | าท |
| บริษัทร่วม   | คือ โรงพยาบาลวิภา ราม                 |      |       |    |
|           |                                     | ,,   | 1,08  | ,, |
|           |                                     |      | 4,286 |    |
+-----------+-------------------------------------+------+-------+----+
|           | โรงพยาบาลสินแพทย์                     | ,,   | 2,25  | ,, |
|           |                                     |      | 4,018 |    |
+-----------+-------------------------------------+------+-------+----+
|           | โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม                | ,,   | 2,59  | ,, |
|           |                                     |      | 8,521 |    |
+-----------+-------------------------------------+------+-------+----+
|           | โรงพยาบาลวิภาวดี                      | ,,   | 1,01  | ,, |
|           |                                     |      | 3,875 |    |
|           | โรงพยาบาลเมืองเลย-ราม                | ,,   |       | ,, |
|           |                                     |      | 33    |    |
|           |                                     |      | 2,928 |    |
+-----------+-------------------------------------+------+-------+----+
|           | โรงพยาบาลพะเยา ราม                  | ,,   | 8     | ,, |
|           |                                     |      | 6,848 |    |
+-----------+-------------------------------------+------+-------+----+
|           | โรงพยาบาลสุขุมวิท                      | ,,   | 62    | ,, |
|           |                                     |      | 3,939 |    |
+-----------+-------------------------------------+------+-------+----+
| บริษ       | คือ โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา (บ.ส่งสัมพันธ์     | มีจ   | 30    | ,, |
| ัทที่เกี่ยวข้อง | จก.)                                | ำนวน | 7,229 |    |
+-----------+-------------------------------------+------+-------+----+
|           | โรงพยาบาลวิภา ราม ปากเกร็ด            | ,,   | 24    | ,, |
|           |                                     |      | 8,482 |    |
+-----------+-------------------------------------+------+-------+----+
|           | โรงพยาบาลแพร่ ราม                    | ,,   | 32    | ,, |
|           |                                     |      | 9,354 |    |
+-----------+-------------------------------------+------+-------+----+
|           | โรงพยาบาลเขลางค์นคร                  | ,,   | 7     | ,, |
|           |                                     |      | 7,491 |    |
+-----------+-------------------------------------+------+-------+----+

โรงพยาบาลเสรีรักษ์ ,, 339,541 ,,

โรงพยาบาลลานนา ,, 839,963 ,,

สาเหตุที่มีการส่งผลวิเคราะห์ทางปฏิบัติการที่โรงพยาบาลรามคำแหง เนื่องจาก

  1. ลดต้นทุนในการสั่งซื้อน้ำยา เพราะศูนย์รวมในการตรวจวิเคราะห์ทางปฏิบัติการ อยู่ที่

โรงพยาบาลรามคำแหง ทำให้มีผลการต่อรองราคาในการสั่งซื้อน้ำยาได้ถูกกว่า

2. ลดต้นทุนให้กับบริษัทย่อย, บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เพราะราคาขายจะ
ถูกกว่าราคาจากภายนอก

3. ด้านคุณภาพ ก็เป็นที่น่าเชื่อถือ

4. ผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จะเร็วกว่าจากภายนอก

3. การซื้อสินค้าและการรับบริการ

การซื้อสินค้าและการรับบริการในปีที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลรามคำแหงได้มีการซื้อสินค้า
และรับบริการดังนี้

3.1 การส่งผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ

การส่งผลตรวจทางห้องปฏิบัติการชนิด Hb typing ส่งไปตรวจวิเคราะห์ที่บริษัทในเครือ คือ

โรงพยาบาลสินแพทย์
ซึ่งทางโรงพยาบาลรามคำแหงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ร่วมกับโรงพยาบาลสินแพทย์โดยมีสาเหตุดังนี้

3.1.1 เนื่องจากการลงทุนเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ และน้ำยาที่ใช้มีต้นทุนสูงในขณะที่

ปริมาณการตรวจวิเคราะห์ยังไม่เพียงพอที่จะถึงจุดคุ้มทุน

  3.1.2 โรงพยาบาลสินแพทย์คิดค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ในราคาต้นทุนสำหรับปริมาณ

การส่งผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ชนิด Hb typing ที่โรงพยาบาลสินแพทย์ในปี 2556
มีจำนวน 385,767บาท

2.  การซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ทางโรงพยาบาลรามคำแหงให้บริษัทในเครือ คือ บริษัท
รังสิภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้รับบริการซ่อมแซม
โดยโรงพยาบาลจะได้ค่าบริการในราคาพิเศษที่ถูกกว่าบริษัท

ทั่ว ๆ ไป ประมาณ 10-20 %

สำหรับปริมาณซื้อเครื่องมือแพทย์ ค่าซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์จากบริษัทร่วม คือ
บริษัท รังสิภัณฑ์ จำกัด ในปี 2556 มีจำนวน 187,250 บาท

3.3 ซื้อยาและเวชภัณฑ์

ทางโรงพยาบาลรามคำแหงได้มีการสั่งซื้อยา และเวชภัณฑ์กับบริษัทร่วม และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

3.3.1 บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด ในปี 2556
ทางโรงพยาบาลรามคำแหงได้ซื้อยาและเวชภัณฑ์จากที่นี่ จำนวน 3,430,777 บาท
สาเหตุที่มีการซื้อจากที่นี่เพราะ

1. ซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่าที่อื่น

  2. โรงพยาบาลรามคำแหงเป็นลูกค้าอยู่ก่อนที่โรงพยาบาลจะเข้าไปลงทุนซื้อหุ้นใน

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด แต่หลังจากที่โรงพยาบาลรามคำแหงได้อยู่ในฐานะผู้ถือหุ้นแล้ว
มีโอกาสเจรจาต่อรองในเรื่องราคาได้ถูกกว่าเดิม

3.3.2 บริษัท เอฟ แอนด์ เอส 79 จำกัด ซึ่งเป็นโรงพยาบาลรักษาเฉพาะทาง ได้แก่ ตา หู คอ
จมูก เท่านั้น ดังนั้นยาที่สั่งซื้อจึงเป็นยาที่ใช้ในแผนก ตา หู คอ จมูก ยอดที่ซื้อในปี 2556 มีจำนวน
244,430 บาท สาเหตุที่มีการสั่งซื้อ เพราะซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่าที่อื่น

3.3.3 บริษัท โรงพยาบาลสินแพทย์ จำกัด ทางโรงพยาบาลรามคำแหงได้ซื้อยา ในปี 2556จำนวน
290,000 บาท สาเหตุที่มีการสั่งซื้อเพราะสินค้าขาดตลาดระยะหนึ่ง และซื้อได้ในราคาถูกกว่าที่อื่น

3.3.4 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด ทางโรงพยาบาลรามคำแหง ได้ซื้อยาในปี 2556
จำนวน 123,350 บาท สาเหตุที่มีการสั่งซื้อเพราะสินค้าขาดตลาดระยะหนึ่ง
และซื้อได้ในราคาถูกกว่าที่อื่น

3.3.5 บริษัท รีนัลเซิร์ฟ จำกัด บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง ได้เข้าไปลงทุนในบริษัท
ในเดือนกันยายน 2556

ในปี 2556 โรงพยาบาลได้สั่งซื้อเวชภัณฑ์ อุปกรณ์แพทย์ เครื่องมือแพทย์ และน้ำยาเกี่ยวกับล้างไต
เป็นจำนวนเงิน 5,719,654

4. เงินกู้ยืมระยะสั้น จากคณะบุคคล, บุคคลที่เกี่ยวข้องและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

สืบเนื่องจากในปี 2540-2541 เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรง
สถาบันการเงินมีปัญหามากไม่ยอมปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้า
ทำให้ทางโรงพยาบาลขาดเงินทุนหมุนเวียน ทางโรงพยาบาลจึงแก้ไขวิกฤตการณ์

โดยการกู้เงินจากคณะบุคคล, บุคคลใกล้ชิด และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เช่น แพทย์
โดยให้อัตราดอกเบี้ยประมาณ MLR-2 และมีระยะเวลากู้ 3 เดือน
เมื่อครบกำหนดแล้วจะเรียกคืนหรือฝากต่อก็ได้
ทางโรงพยาบาลได้ทำการกู้เงินประเภทนี้ตั้งแต่นั้นมาจนถึงทุกวันนี้ และส่งผลดีต่อโรงพยาบาลคือ
ทำให้โรงพยาบาลเสียต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายต่ำกว่ากู้จากสถาบันการเงิน
เนื่องจากสถาบันการเงินส่วนใหญ่จะคิดอัตราดอกเบี้ยประมาณ MLR

4.1 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากคณะบุคคล ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีคณะบุคคล มีดังนี้

คณะบุคคล น.พ.เอื้อชาติ นพ. วิโรจน์ 6,800,000 บาท

4.2 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีดังนี้

+-------------+-------------------------+----------------------+-------+
| ทพ. ชำนาญ   | ชนะภัย                   | 5,000,000            | บาท   |
+-------------+-------------------------+----------------------+-------+
| นางอัญชนา    | ศิริวงศ์                   | 22,000,000           | บาท   |
+-------------+-------------------------+----------------------+-------+
| น.พ.พิชญ     | สมบูรณสิน                 | 1,400,000            | บาท   |
+-------------+-------------------------+----------------------+-------+
| นายปพน      | เหลืองวารินกุล             | 1,500,000            | บาท   |
+-------------+-------------------------+----------------------+-------+
| น.พ.ศิริพงศ์   | เหลืองวารินกุล             | 1,000,000            | บาท   |
|             |                         |                      |       |
| พญ.วิไลพรรณ  | สมบูรณสิน                 | 12,500,000           | บาท   |
+-------------+-------------------------+----------------------+-------+
|             | รวม                     | 43,400,000           | บาท   |
+-------------+-------------------------+----------------------+-------+

5. รายได้ค่าที่ปรึกษา

  5.1 โครงการ M.I.Cal. System

ทางโรงพยาบาลรามคำแหงได้เปิดโครงการ M.I. CAL. SYSTEM ซึ่งจัดตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุ

ประสงค์ในการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ให้เกิดความมั่นใจว่าเครื่องตรวจ เครื่องวัด เครื่องทดสอบ
ซึ่งมีผลต่อคุณภาพในการรักษาผู้ป่วยมีความถูกต้องแม่นยำ
เหมาะสมกับการใช้งานตามที่กำหนดไว้ให้เกิดประสิทธิภาพ

ควบคู่ไปกับการรักษาของแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเพื่อเกิดประสิทธิผลของการวินิจฉัยการรักษา
การบำบัดโรค

และความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย

โครงการ M.I. CAL. SYSTEM ได้เลือกใช้มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 Version

2000 เป็นแนวทางในการบริหารงานคุณภาพ และได้จัดทำคู่มือคุณภาพ, ระเบียบปฏิบัติ,
วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานของโครงการ

โครงการ M.I. CAL. SYSTEM ได้ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน มอก. ISO 9002
ขอบข่าย : การบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ใบรับรองเลขที่ QMS00103/185
โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (ส.ร.อ.) ณ. วันที่ 8 กันยายน 2543

ในปี 2556 โครงการ M.I. CAL. SYSTEM ได้ดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ให้

โรงพยาบาล บริษัทร่วม และโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง มีรายชื่อดังนี้

บริษัทย่อย คือ โรงพยาบาลชัยภูมิ-ราม

บริษัทร่วม คือ โรงพยาบาลวิภา-ราม, โรงพยาบาลสินแพทย์,

โรงพยาบาลสุขุมวิท, โรงพยาบาลเชียงใหม่-ราม

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน คือ โรงพยาบาลขอนแก่น-ราม, โรงพยาบาลเชียงใหม่-ราม

ธุรกิจการแพทย์ (ลานนา), โรงพยาบาลวิภา-ราม ชัยปราการ

ทางโรงพยาบาลรามคำแหงมีรายได้จากค่าที่ปรึกษาด้านเครื่องมือแพทย์ ในปี 2556 จำนวน
2,988,749 บาท โดยเป็นการให้บริการแก่บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง จำนวน
364,615 บาท และบริษัทอื่น ๆ จำนวน 2,624,134 บาท

5.2 ค่าที่ปรึกษาคอมพิวเตอร์

นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลรามคำแหง มีรายได้ค่าที่ปรึกษาคอมพิวเตอร์จากบริษัทร่วม ดังนี้ 1)
โรงพยาบาลสินแพทย์ จำนวนเงิน 1,241,110 บาท

2) โรงพยาบาลเชียงใหม่-ราม ,, 399,572 บาท

3) โรงพยาบาลสุขุมวิท ,, 248,118 บาท

4) โรงพยาบาลลานนา ,, 523,980 บาท

ทั้งนี้เพราะทางโรงพยาบาลรามคำแหง
ได้ส่งคนไปให้ความช่วยเหลือทางด้านคอมพิวเตอร์กับบริษัทร่วม

สาเหตุที่ทางบริษัทร่วมได้ใช้บริการเหล่านี้ของโรงพยาบาลรามคำแหงเพราะจะทำให้เสียค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด

6. รายได้จากการขายเครื่องมือและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

  ตั้งแต่ปลายปี 2547 บริษัทได้เริ่มสั่งซื้อเครื่องมือและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์บางอย่างมาขาย

ให้กับโรงพยาบาลอื่นและบางส่วนเก็บไว้ใช้ในโรงพยาบาล เวชภัณฑ์ที่สั่งมามี Plate+Screw+Bone
Cement และเครื่องมือแพทย์มี Operating Table (เตียงผ่าตัด), เตียงผู้ป่วย (ชนิดไฟฟ้า),
เตียงคลอด เตียงตรวจสูตินารีเวช, เครื่องวัดความดัน, เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในห้องเด็กอ่อน,
เตียงผ่าตัดพร้อมอุปกรณ์, เครื่องต้มอุปกรณ์แพทย์, โคมไฟใช้ในห้องผ่าตัด, เครื่องปั่นเลือด,
Electric Saw เลื่อยไฟฟ้า, กล้อง Microscope, เครื่องดมยา, Capsule Endoscope,
เครื่อง Colposcope (กล้องส่องตรวจภายใน), เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ ฯลฯ

ในปี 2556 มียอดขายเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ที่สั่งมาเองนี้ จำนวน 226,975,690 บาท
โดยเป็นการขายให้บริษัทในเครือ จำนวน 125,353,330 บาท และขายให้บริษัทอื่น ๆ
101,622,360 บาท

(2) ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันของบริษัทมี 2 ลักษณะ คือ

- การทำรายการระหว่างกัน เนื่องจากการดำเนินงานตามปกติ
การทำรายการระหว่างจะทำให้บริษัทได้รับผลประโยชน์สูงสุด คือ บริษัทจะมีรายได้เพิ่มขึ้น
และต้นทุนของบริษัทจะลดลง

- การทำรายการระหว่างกันเนื่องจากการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน
เป็นการทำตั้งแต่ในอดีต ปัจจุบันบริษัทได้พยายามช่วยเหลือบริษัทร่วมทั้งทางด้านบริหารและลดต้นทุน
บริษัทร่วมได้แก่ เมืองเลย ราม มีผลประกอบการที่ดีขึ้นในปี 2556
จนสามารถเริ่มผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ ในเดือนมกราคม ปี 2557

(3) นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต และการปฏิบัติตามข้อผูกพันที่บริษัท
ให้ไว้ ในหนังสือชี้ชวน

ในปี 2556 บริษัทมีการทำรายการระหว่างกัน เนื่องจากการดำเนินงานตามปกติ

(4) เหตุผลที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม เกินกว่า 10% แทนการถือหุ้น
ของบริษัทโดยตรง (ไม่มี)