รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด ( มหาชน ) (“บริษัท”)
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีนายวิกรม
คุ้มไพโรจน์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวพจนีย์
ธนวรานิช และนายชัย จรุงธนาภิบาล เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัททั้ง
3 ท่าน ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ รวมทั้งไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
บริษัทย่อย และบริษัท
ในเครืออื่น ๆ

ตลอดปี 2555 ที่ผ่านมา
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ
ตลอดจนปฏบัติหน้าที่ตามกรอบข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้
รวมถึงการสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานงบการเงิน
การสอบทานความเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การสอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
และการพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการกำกับดูแลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างเคร่งครัด
คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาคัดเลือก
และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท รวมทั้ง
การพิจารณาเรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนดของวิชาชีพ
ผลการปฏิบัติงาน คุณภาพของบริการ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงาน
ตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
เพื่อให้บริษัทมีการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3
ท่าน
ได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง และการประชุมบางครั้งได้เชิญผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือ
และชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่ตรวจพบจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เพื่อขอให้นำกลับไปดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น
รวมทั้งหาทางป้องกันข้อบกพร่องมิให้เกิดขึ้นอีก

  ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2555 มีดังนี้

  1.) สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน
  และความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

  1.1) คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2555
  ของบริษัท ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่ารายการทางการเงิน รายการที่เกี่ยวโยงระหว่างบริษัทกับบุคคล
  หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ ได้ทำขึ้นอย่างถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ

  1.2) ในการนี้ได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง
  เพื่อซักถามประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ
  โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินโดยฝ่ายจัดการของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
  และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ
  เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมั่นใจว่า งบการเงินของบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ
  รายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องและเพียงพอตามมาตรฐาน
  การตีความ แนวปฏิบัติ และหลักการที่กล่าวข้างต้น

  1.3)
  นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีวาระการประชุมร่วมกันเป็นการเฉพาะระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี
  ตามแนวทางที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง
  ประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้หารือร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ
  โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

  2.) การพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของวิชาชีพอี่น ๆ
  ผลการปฏิบัติงานและคุณภาพของงานบริการที่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
  จำกัด ได้ให้แก่บริษัทรวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชี
  ได้แสดงความเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านการจัดทำรายงานทางการเงิน
  และการปรับปรุงด้านการควบคุมภายในของบริษัท

  3.) การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท

  คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทตามหลักการ
  และแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง
  และได้ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติอย่างเหมาะสม
  และสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

  4.) พิจารณาและอนุมัติขอบเขตของการปฏิบัติงาน
  และแผนการตรวจสอบประจำปีตลอดจนการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

  4.1)
  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติขอบเขตของการปฏิบัติงานและแผนการตรวจสอบประจำปี
  2555 ตลอดจนกำกับดูแลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  โดยครอบคลุมถึง การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของบริษัท
  คณะกรรมการตรวจสอบยังให้คำแนะนำเรื่องต่างๆ
  แก่หน่วยงานตรวจสอบภายในที่ควรได้รับการปรับปรุงเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

  4.2) คณะกรรมการตรวจสอบส่งเสริมให้ฝ่ายตรวจสอบภายในส่งตัวแทนพนักงานเข้ารับ
  การอบรมจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยทุกปี
  เพื่อเพิ่มพูนความรู้และรับรู้มาตรฐานการปฏิบัติงานใหม่ๆ
  ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และนำมาถ่ายทอดให้พนักงานคนอื่นๆ
  รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในต่อไป

  5.) สอบทานความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบและกิจกรรมการควบคุมภายใน

  คณะกรรมการตรวจสอบได้การสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบและกิจกรรมการควบคุมภายในของบริษัทโดยพิจารณาจากรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  และได้กำชับให้หน่วยงานตรวจสอบภายในคอยติดตามพัฒนาการในเรื่องที่มอบหมาย
  เพื่อให้มั่นใจว่า
  ฝ่ายจัดการได้แก้ไขและหรือปรับปรุงการควบคุมและมาตรการป้องกันอย่างเหมาะสมภายในเวลาที่กำหนด
  ภายหลังจากที่ฝ่ายจัดการได้เห็นพ้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
  ในประเด็นสำคัญทิ่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้พบจากการปฏิบัติงาน

  6.) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

  6.1)
  คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระจากกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการของบริษัท
  โดยได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการควบคุมภายใน เพื่อให้บริษัทมี
  การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ
  รวมทั้งได้รายงานเรื่องสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
  โดยพิจารณาจากรายงานที่ได้รับจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในในรอบปี 2555

  6.2) เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบดำเนินไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ
  สนับสนุนและส่งเสริมการกำกับดูแลของบริษัท
  คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจสอบสำหรับรอบปี
  2555 โดยใช้แนวทางของแบบประเมินซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ผลการประเมินเป็นที่พอใจ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในโดยรวมอย่างเพียงพอ และ
ไม่พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน
หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเป็นสาระสำคัญ
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะให้ฝ่ายจัดการให้ความสนใจปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
และเป็นไปตามมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น

  ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

  (นายวิกรม คุ้มไพโรจน์)

  ประธานกรรมการตรวจสอบ

  รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการจัดให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะยกระดับของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
โดยบริษัทได้ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best
Practices) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้
บริษัทเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยสามารถเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวทางของ
ตลท. อีกทั้งยังจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงอยู่เป็นประจำ
โดยความมุ่งหวังที่จะยกระดับของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้ทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำอื่นๆ
ให้ได้
ทั้งนี้ เพื่อการบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดของบริษัท อันได้แก่ การบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ
และ
การเจริญเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่า
ระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการเป็นส่วนสำคัญที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ
จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

  - จัดให้มีระบบซึ่งให้ความมั่นใจได้ว่า
  ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

  - กำกับ ดูแล ฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
  และประสิทธิผล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมาย
  และจริยธรรมทางธุรกิจ

  - กำกับ ดูแล การดำเนินการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
  และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

  - จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน
  และบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

  - กำหนดข้อประพฤติปฏิบัติสำหรับการประกอบธุรกิจสำหรับให้กรรมการ ผู้บริหาร
  และพนักงานสำหรับใช้เป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติ

ทั้งนี้
บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นรากฐานสำคัญในการที่จะพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงได้ดำเนินกิจการภายใต้กรอบนโยบายดังกล่าวที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(สำนักงาน ก.ล.ต.) และ ตลท. ซึ่งอ้างอิงหลักการที่เป็นสากลของ Organization for
Economic CO-operation and Development (OECD) ที่ประกอบด้วย 5 หมวด
หลักอย่างเคร่งครัดตลอดมา ดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสิทธิในความเป็นเจ้าของบริษัท
โดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่แทนตน
และมีสิทธิในการตัดสินใจที่สำคัญของบริษัท บริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน
โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นได้แก่ การซื้อ ขาย และ/หรือโอนหุ้น การมี
ส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ
การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง/ถอดถอนกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น
การจัดสรรเงินปันผล การกำหนด หรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ
การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสำคัญที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
รวมถึงอำนวยความสะดวก ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
การได้รับข้อมูลสารสนเทศ และการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น
ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท
โดยสามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
อีกทั้งในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการต่าง ๆ
ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการประชุม เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งผู้ลงทุนสถาบัน
เข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะ
ในแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงเจตนาได้หลากหลาย
ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งผู้อื่นเข้าร่วมประชุม
หรือแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อร่วมประชุมได้โดยออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุ

อนึ่ง ในการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทได้จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัท
รวมถึง จัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุความเห็นของคณะกรรมการ รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละวาระการประชุมอย่างละเอียดให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า
7 วันด้วย เพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นจะเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร

โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือห้นสามารถเสนอวาระการประชุม
และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบกฎเกณฑ์ วิธีการในการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ
รวมถึง อธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย
รวมถึงจัดให้มีข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุม
และมีการจัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น
อนึ่งในวาระการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการ
บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายท่านด้วย อีกทั้ง
บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการร่วมออกความคิดเห็น และตั้งคำถามใด ๆ
ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอได้อย่างไม่จำกัดเวลา
ซึ่งประธานที่ประชุมกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการชุดย่อย
และผู้บริหารได้ร่วมทำหน้าที่ชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นทุกราย พร้อมทั้ง
จัดทำรายงานการประชุมที่แสดงรายละเอียดคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม
รวมถึงบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานดังกล่าวด้วยเพื่อให้
ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ในปี 2555 กรรมการบริษัททุกท่านให้ความสำคัญ
และได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกคน
และบริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้บริการระบบการลงทะเบียนและนับคะแนนด้วยบาร์โค้ด
ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินการนับคะแนนในการประชุมด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดนโยบายในการดูแล และปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น
โดยเป็นนโยบายที่กำหนดให้การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นต้องเป็นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
และสอดคล้องกับข้อปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎ ระเบียบของ ตลท. และสำนักงาน ก.ล.ต.
รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ รวมถึง
คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็น
การละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งและมีการกำหนดแนวทางอย่างแน่ชัดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัท
ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย
และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ให้ได้รับสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
โดยได้มีการกำหนดนโยบายดูแลและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริม
และสนับสนุนให้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
และสอดคล้องกับข้อปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎระเบียบของ ตลท. และสำนักงาน ก.ล.ต.
รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

โดยคณะกรรมการได้มุ่งเน้นให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของ ตลท.
และสำนักงาน ก.ล.ต.
อย่างเคร่งครัดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถมั่นใจได้ว่าได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน
และเป็นธรรมจากบริษัทอย่างแน่นอน

นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกท่านทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์
และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ
และผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว

อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทยังมีการกำหนดมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น เช่น
การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading)
หรือการนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหาร
ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมไว้อย่างเข้มงวด เป็นต้น

สำหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ทางบริษัทได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อเอื้อประโยชน์กับบุคคลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
โดยรายละเอียดในเรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายในได้แสดงไว้ในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของหมวดการเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใสของรายงานการกำกับดูแลกิจการนี้

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)
ของบริษัททุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก
โดยตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกรายจะต้องได้รับการดูแลจากบริษัทอย่างดีที่สุดตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยได้กำหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่งทางการเงิน
และความยั่งยืนของกิจการ ทั้งนี้
ในระบบการกำกับดูแลกิจการมีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มด้วยกันที่สำคัญได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า
ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ สังคมหรือภาครัฐ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่นได้แก่
คู่แข่ง เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม
โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท
และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น

นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทมีความตั้งใจในการที่จะพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท
เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ
และควรเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับทราบอย่างเพียงพอ
เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ในการมีส่วนร่วมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทตระหนักดีว่า
ผลการดำเนินงานที่ดีของบริษัทเกิดขึ้นจากการได้รับความสนับสนุนที่ดีจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ
จึงได้กำหนดนโยบายที่จะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้ที่มีส่วนได้เสียในการสร้างสรรค์ประโยชน์ร่วมกัน
และดูแลให้ความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกรายจะได้รับการคุ้มครอง และปฏิบัติด้วยดี
โดยได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มดังนี้

  ผู้ถือหุ้น : บริษัทจะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มุ่งมั่นในการสร้างความเติบโต
  และผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

  พนักงาน : - ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

  - บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า และต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม
  ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ
  พร้อมกับให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้ง
  จัดให้มีสวัสดิการอย่างเหมาะสม

  ลูกค้า : -
  บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

-   เอาใจใส่ และดูแลรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างดีที่สุด โดยการรักษาคุณภาพ
    และมาตรฐานของสินค้า

-   จัดให้มีหน่วยงาน หรือบุคคลทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า
    เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขข้อเรียกร้องดังกล่าวให้แก่ลูกค้าได้โดยเร่งด่วน

  คู่ค้า : ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและข้อตกลงตามสัญญา
  โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค
  และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน

  เจ้าหนี้ : บริษัทจะปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน รวมถึง
  ยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อตกลงในสัญญาที่ให้ไว้กับเจ้าหนี้ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด

  คู่แข่งขัน : บริษัทจะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล
  และปฏิบัติต่อคู่แข่งด้วยความเป็นธรรม ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งขัน

  สังคมและสิ่งแวดล้อม : - มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และสังคม

-   บริษัทไม่มีนโยบายสนับสนุนการกระทำทุจริตและคอร์รัปชั่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร

-   สร้างจิตสำนึกให้กับทุกคนในองค์กรในอันที่จะดูแล พัฒนา และเสริมสร้างสังคม สิ่งแวดล้อม
    ควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

ในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมบริษัทได้ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในอันที่จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้สังคม
เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม
โดยบริษัทได้ดำเนินการผ่านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุอุทกภัยในปีที่ผ่านมา
และผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ ทั้งในส่วนที่บริษัทดำเนินการเองและกระทำผ่านองค์กรการกุศลต่างๆ
สำหรับด้านสิ่งแวดล้อมบริษัทได้ให้ความสำคัญในอันที่จะสร้างค่านิยมในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มต้นจากจุดเล็ก
ๆ ไปจนถึงภาพรวมขององค์กร ผ่านกิจกรรมและการรณรงค์ภายในองค์กรที่หลากหลาย เช่น
การรณรงค์การลดปริมาณการใช้กระดาษในสำนักงาน
และการดูแลให้การดำเนินกระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมและชุมชนมากที่สุด

ในการดำเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะให้ความสำคัญที่เท่าเทียมกัน
และควบคู่กันไประหว่างความสำเร็จตามเป้าหมาย รูปแบบ
และวิธีการที่ใช้ในการให้ได้มาซึ่งความสำเร็จนั้น ๆ และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณโออิชิกรุ๊ป เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนรับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทคาดหวัง นับตั้งแต่การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า
คู่ค้า คู่แข่ง และสังคมโดยส่วนรวม รวมทั้งต่อพนักงานด้วยกันเอง
โดยคณะกรรมการจะเร่งดำเนินการจัดให้มีกลไกและกระบวนการที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของ
ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด

การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และน่าเชื่อถือ
แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
โดยคณะกรรมการมีความมั่นใจว่าข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ
โดยตระหนักดีว่าความถูกต้องและคุณภาพของรายงานทางการเงินเป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกให้ความสำคัญยิ่ง

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ
ทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัทที่ถูกต้อง
ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส ให้แก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง และทันต่อเวลา
ทั้งรายงานข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี รายงานข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลสำคัญตามเกณฑ์กำหนดของ ตลท. และข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
โดยนักลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถรับทราบข้อมูลดังกล่าวข้างต้นผ่านช่องทางและสื่อต่าง ๆ ของ
ตลท.และบริษัทได้แสดงข้อมูลสำคัญ ๆ ที่เป็นประโยชน์ในเว็บไซต์ ของบริษัทด้วย
รวมถึงสามารถทำการนัดหมายเข้าพบผู้บริหารของบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลดำเนินกิจการได้ตามความเหมาะสม
นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนที่โปร่งใส
และได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเข้าใจเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและงบการเงินที่แสดงให้เห็นถึงฐานะทางการเงิน
และผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาอันเป็นจริง และสมเหตุสมผล ดังนั้น
คณะกรรมการบริษัทจึงให้ความร่วมมือต่อผู้สอบบัญชี และให้ความเป็นอิสระแก่
ผู้สอบบัญชีของบริษัทอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทที่จัดทำขึ้น
รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี
โดยดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดทำงบการเงิน และข้อมูลทางการเงินให้ถูกต้อง
ครบถ้วนภายใต้หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
รวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง ตลอดจนการพิจารณาความสมเหตุสมผลในการจัดทำ
และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
ว่าสามารถทำให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีรายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน อีกทั้ง ยังเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต
และการดำเนินงานที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ
จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอบทาน และดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
อีกทั้งดูแลให้มีรายงานทางการเงินมีความถูกต้องและเพียงพอ
จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายงานและการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ
และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงในรายงานประจำปีว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นรายงานที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ และผู้บริหารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
สามารถที่จะแข่งขันได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรม
และธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการนั้นเพียงพอที่จะจูงใจ
และรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพ
โดยบริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งนี้
ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการจะอยู่ในรูปค่าตอบแทนรายเดือน และบำเหน็จกรรมการ
ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารจะได้รับในรูปของเงินเดือนและโบนัส

โดยคณะกรรมบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
เพื่อทำหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหาร โดยการให้ผลตอบแทนแก่กรรมการนั้น
บริษัทได้ดำเนินการตามมติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้มีการเปิดเผยจำนวนค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนต่างๆ
ที่กรรมการได้รับจากบริษัทไว้ในรายงานประจำปี ทั้งนี้
โปรดดูรายละเอียดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทสำหรับปี 2554 ในข้อ 83
หน้าที่ 52 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ฉบับนี้

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล รายงานทางการเงิน และการดำเนินการไว้
อย่างชัดเจน โดยกำหนดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ
รวมถึงข้อมูล
ผลประกอบการของบริษัทที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้
และทันกำหนดเวลาอย่างสม่ำเสมอให้กับผู้ถือหุ้น
นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบุคคลทั่วไป
โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ
และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและโปร่งใส
สามารถที่จะตรวจสอบได้ตลอดเวลา

บริษัทถือว่าการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเป็นความรับผิดชอบสำคัญของกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด
โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ
หรือราคาหุ้น โดยได้กำหนดที่จะไม่ให้ใช้โอกาส หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร
หรือพนักงานของบริษัทในการหาประโยชน์ส่วนตัว
โดยจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
รวมถึงบริษัทได้กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการถือหลักทรัพย์
และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน รวมถึงสามี ภรรยา
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการประกาศงบการเงินไม่น้อยกว่า 1
เดือน หากผู้บริหารหรือพนักงานคนใดกระทำผิดวินัยจะต้องได้รับโทษซึ่งมีตั้งแต่การตักเตือน
จนถึงการเลิกจ้าง นอกจากนี้ บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายดังกล่าวอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
ในการห้ามมิให้พนักงานของบริษัททุกรายทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่ได้รับข้อมูลที่สำคัญ
และมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนอย่างน้อย
30 วันล่วงหน้า ก่อนเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนอีกด้วย
ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่มีบุคลากรของบริษัทฝ่าฝืน หรือได้รับโทษจากมาตรการดังกล่าว

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท กำกับดูแลให้
การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วย

คณะกรรมการบริษัททุกท่านล้วนเป็นผู้มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์
และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม
โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท
และฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน และดูแลให้บริษัทมีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ
ของบริษัทได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม
โดยกรรมการทุกท่านเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ
และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ
และปรับปรุงตนเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
โดยตระหนักดีถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ
โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน
โดยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน

โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์
ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลา
และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่
ที่รับผิดชอบ โดยกรรมการทุกท่านได้อุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัท
ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจำเป็น
โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องอาศัยความเป็นกลางในการวินิจฉัย และควรกำหนดนโยบาย บทบาท
หน้าที่รับผิดชอบกระบวนการทำงาน เช่น การดำเนินการประชุม
และการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบต่อการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย
แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท
โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
เพื่อติดตามผลดำเนินงานของบริษัท และรับทราบเรื่องดำเนินการที่สำคัญของฝ่ายจัดการ
รวมถึงได้จัดให้มีกลไกในการกำกับดูแล ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งระยะสั้น และระยะยาว

กรรมการของบริษัททุกท่านเป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การดำเนินธุรกิจของบริษัท
โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอเป็นกรรมการจะต้องผ่านกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสโดยคณะกรรมการสรรหา
ทั้งนี้
บุคคลที่จะได้รับการเสนอเป็นกรรมการที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น
โดยบริษัทจะเปิดเผยประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์
และการถือหุ้นในบริษัทของกรรมการทุกท่านในรายงานประจำปี

  การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริษัทขึ้น
โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของ ตลท.
และได้ผ่านการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน
ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 6
ท่าน โดยในจำนวนกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่ง 3
ท่านดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทด้วย
โดยมีคุณสมบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์
รวมทั้งมีความอิสระในการบริหารงานตรวจสอบอีกด้วย

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นคนละบุคคลกัน
เพื่อแบ่งแยกหน้าที่ในการกำกับดูแล และหน้าที่ในการบริหารจัดการออกจากกันอย่างชัดเจน
โดยในการบริหารงานต้องดำเนินการภายใต้การอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มต่าง ๆ รวมถึงกรรมการตรวจสอบ
เพื่อช่วยในการสอบทาน และถ่วงดุลอำนาจคณะกรรมการบริษัท
และฝ่ายจัดการมีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน
โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม เช่น วิสัยทัศน์
ภารกิจ กลยุทธ์ และนโยบายกำกับดูแลกิจการ
ในขณะที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่ในการบริหารบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

  คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจำนวน 5 ชุด
เพื่อช่วยในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
โดยรายละเอียดรายชื่อ คุณสมบัติ และขอบเขต อำนาจ หน้าที่
ของอนุกรรมการดังกล่าวแสดงไว้ในข้อ 8 โครงสร้างการจัดการในหน้า 34
ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ฉบับนี้

  การประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมปกติเป็นประจำทุกไตรมาส และสามารถกำหนดให้มี
การประชุมพิเศษเพิ่มได้ตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน
ทั้งวาระรับทราบ และวาระเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ก่อนการประชุมทุกครั้ง
เลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเอกสารการประชุมที่ครบถ้วน
เพียงพอให้แก่กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม
เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้ง กรรมการ
ทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย
โดยเลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่บันทึก การประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท
รายงานการประชุมจะถูกจัดเก็บไว้พร้อมสำหรับกรรมการ
และผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

สำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการได้มีการกำหนดการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้า
และสามารถกำหนดการประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นเช่นกัน รวมถึง
มีการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมไว้ทุกครั้งด้วย

ในปี 2555 บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ
โดยแสดงจำนวนครั้งที่ประชุม และแสดงรายละเอียดการเข้าร่วมของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน
ดังที่แสดงรายละเอียดไว้ในตารางท้ายนี้

+---------+--------+--------+-------+--------+------------+-----------+
| รายชื่อ   | ค      | คณะกร  | คณะกร | คณะ    | คณะ        | คณะกร     |
|         | ณะกรรม | รมการต | รมการ | กรรมกา | กรรมการกำห | รมการบริหา |
|         | กาบริษัท | รวจสอบ | บริหาร | รสรรหา | นดค่าตอบแทน | รความเสี่ยง |
|         |        |        |       |        |            |           |
|         | จำ     | จำ     | จำนว  | จำ     | จำนว       | จำนวน     |
|         | นวนการ | นวนการ | นการป | นวนการ | นการประชุม/ | การประชุม/ |
|         | ประชุม/ | ประชุม/ | ระชุม/ | ประชุม/ |            |           |
|         |        |        |       |        | การเ       | การเข     |
|         | กา     | กา     | การเ  | กา     | ข้าร่วมประชุม | ้าร่วมประชุม |
|         | รเข้าร่ว | รเข้าร่ว | ข้าร่วม | รเข้าร่ว |            |           |
|         | มประชุม | มประชุม | ประชุม | มประชุม |            |           |
+=========+========+========+=======+========+============+===========+
| นายณรงค์ | 7/7    | -      | -     | -      | 4/4        | -         |
| ศรีสอ้าน  |        |        |       |        |            |           |
+---------+--------+--------+-------+--------+------------+-----------+
| นายวิกรม | 7/7    | 8/8    | -     | 1/1    | 4/4        | -         |
| ค       |        |        |       |        |            |           |
| ุ้มไพโรจน์ |        |        |       |        |            |           |
+---------+--------+--------+-------+--------+------------+-----------+
| นายชัย   | 6/7    | 8/8    | -     | -      | -          | 6/6       |
| จรุง     |        |        |       |        |            |           |
| ธนาภิบาล |        |        |       |        |            |           |
+---------+--------+--------+-------+--------+------------+-----------+
| นาง     | 7/7    | 8/8    | -     | -      | -          | -         |
| สาวพจนีย์ |        |        |       |        |            |           |
| ธนวรานิช |        |        |       |        |            |           |
+---------+--------+--------+-------+--------+------------+-----------+
| นา      | 7/7    | -      | -     | 1/1    | 4/4        | -         |
| ยประสิทธิ์ |        |        |       |        |            |           |
| โฆวิไลกูล |        |        |       |        |            |           |
+---------+--------+--------+-------+--------+------------+-----------+
| นายฐาปน | 4/7    | -      | 12/12 | 1/1    | 4/4        | -         |
| ส       |        |        |       |        |            |           |
| ิริวัฒนภักดี |        |        |       |        |            |           |
+---------+--------+--------+-------+--------+------------+-----------+
| น       | 7/7    | -      | 11/12 | -      | -          | -         |
| ายแมทธิว |        |        |       |        |            |           |
| กิจโอธาน |        |        |       |        |            |           |
+---------+--------+--------+-------+--------+------------+-----------+
| นายปณต  | 6/7    | -      | -     | -      | -          | -         |
| ส       |        |        |       |        |            |           |
| ิริวัฒนภักดี |        |        |       |        |            |           |
+---------+--------+--------+-------+--------+------------+-----------+
| น       | 7/7    | -      | 11/12 | -      | 4/4        | -         |
| ายสิทธิชัย |        |        |       |        |            |           |
| ชัยเ     |        |        |       |        |            |           |
| กรียงไกร |        |        |       |        |            |           |
+---------+--------+--------+-------+--------+------------+-----------+
| น       | 7/7    | -      | 12/12 | -      | -          | -         |
| ายอวยชัย |        |        |       |        |            |           |
| ต       |        |        |       |        |            |           |
| ันทโอภาส |        |        |       |        |            |           |
+---------+--------+--------+-------+--------+------------+-----------+
| นายพิษณุ  | 7/7    | -      | 12/12 | -      | -          | 6/6       |
| วิเ      |        |        |       |        |            |           |
| ชียรสรรค์ |        |        |       |        |            |           |
+---------+--------+--------+-------+--------+------------+-----------+
| น       | 7/7    | -      | 11/12 | -      | -          | 6/6       |
| างสุรีย์พร |        |        |       |        |            |           |
| ประ     |        |        |       |        |            |           |
| ดิษฐ์ทัศนีย์ |        |        |       |        |            |           |
+---------+--------+--------+-------+--------+------------+-----------+

หมายเหตุ : กรณีกรรมการมิได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
และคณะอนุกรรมการตามข้อมูลที่ปรากฏดังตารางข้างต้นเนื่องจากมีเหตุจำเป็น
กรรมการที่มิได้เข้าร่วมประชุมจะได้แจ้งลาการประชุมล่วงหน้าทุกครั้ง

  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหารของบริษัทได้ระมัดระวังถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นโดยได้ถือปฏิบัติ
และดูแลมิให้ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
นอกจากนี้รายการระหว่างกันของบริษัทซึ่งเกิดกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น
และความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น
คณะกรรมการตรวจสอบจะว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระ
หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีไป
และเพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติในการป้องกันมิให้กรรมการ
และพนักงานของบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยกำหนดให้กรรมการ
และพนักงานหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทได้กำหนดนโยบายในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน
โดยในกรณีที่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง
หรือมีส่วนร่วมในการพิจารณาวาระดังกล่าว รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหาร
และผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวด้วย

  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน
เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอในการปกป้อง รักษา
และดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัท กำหนดลำดับชั้นของการอนุมัติ
และความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงาน
กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไป อย่างถูกต้อง
รัดกุม และเป็นไปตามที่ระเบียบกำหนดไว้ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแล
การดำเนินงานและบริหารงานของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
ระบบรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ
โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ได้รับรายงานโดยตรงจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท

บริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ
และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่โดยให้ขึ้นตรงและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ
โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดขึ้นแต่ละครั้ง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบที่สำคัญให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการส่งรายงานความเห็นและข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารรับทราบว่าควรปรับปรุงงานในด้านใดบ้าง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งนี้
คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนและปรับปรุงหลักการดูแลกิจการที่ดีทุกปี
เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์
รวมทั้งกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย

อย่างไรก็ดี ในปี 2555
บริษัทได้ดำเนินการและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการบริษัท
และผู้บริหารจากฝ่ายต่าง ๆ รวม 9 คน
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลงานบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยกำหนดขอบเขตของการปฏิบัติงาน อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

1.  กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk
    Management) โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงของธุรกิจ
    (Business Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) เป็นต้น

2.  อนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

3.  ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงของบริษัท

4.  ให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

5.  สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลต่อการควบคุมภายใน

6.  รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

ในปี 2555 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวม 6 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
โดยได้รายงานผลการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ
และข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และได้ปฏิบัติงานโดยสรุปดังนี้

1.  กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
    เพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่ายบริหารได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
    และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

2.  ทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยงและจัดทำแผนจัดการความเสี่ยง
    โดยประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
    พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในทุกระดับ
    ด้วยการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร และพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ

3.  วางระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถาวร

4.  พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ
    และติดตามให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

5.  ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง
    และบริหารความเสี่ยงที่จะทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย สนับสนุน
    และผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร
    และปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

6.  ติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    และจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างรอบคอบและเต็มความสามารถ
รวมถึงได้ให้ความเห็นแก่ฝ่ายบริหารอย่างเป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

  ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(นายชัย จรุงธนาภิบาล)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง