9. โครงสร้างการจัดการ

9.1 โครงสร้างองค์กรบริษัทเป็นดังนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

[]

9.2 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ซึ่งคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 68
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 22
มีนาคม 2543
ทุกประการ คณะกรรมการต่างๆ ของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 9 ท่านดังต่อไปนี้

  -------------------------------------------------------------------------------
  ลำดับ      รายชื่อ                            ตำแหน่ง
  --------- -------------------------------- ------------------------------------
  1.        นายจำเริญ พูลวรลักษณ์                ประธานกรรมการ

  2.        นางประทิน พูลวรลักษณ์                รองประธานกรรมการ

  3.        นายสุริยน พูลวรลักษณ์                 กรรมการ

  4.        ดร.สุริยา พูลวรลักษณ์²                กรรมการ

  5.        นางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์           กรรมการ

  6.        นางจิตรดี พูลวรลักษณ์                 กรรมการ

  7.        นายชนินทร์ รุ่งแสง                   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

  8.        นายสมิทธิ์ พนมยงค์                   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  9.        นายสงวนเกียรติ ลิ่วมโนมนต์            กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  -------------------------------------------------------------------------------

โดยมี นายสิทธิพร รัตนาภรณ์ ทำหน้าที่เลขนุการคณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัทฯ มีดังนี้

นายจำเริญ พูลวรลักษณ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางประทิน พูลวรลักษณ์ หรือ นายสุริยน พูลวรลักษณ์
รวมเป็นสองคนและประทับตราของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ

1.  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น
    เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎเกณฑ์ของ
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น

2.  พิจารณาอนุมัตินโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ
    และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ

3.  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
    พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ
    และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
    ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ

4.  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัทฯ
    พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร

5.  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการอิสระว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
    โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งตำแหน่งกรรมการอิสระขึ้นใหม่

6.  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
    ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ
    และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.  พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯได้

8.  แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
    หรืออาจมอบอำนาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
    ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

9.  พิจารณาอนุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
    เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
    ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ
    ข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10. พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
    ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของ
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ
    มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นและรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯนั้น
จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ
หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (มีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ
ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดยกเว้นรายการการค้าปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป
ที่กำหนดขอบเขตโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร จำนวน 6 ท่านดังต่อไปนี้

  ------------------------------------------------------------------------
  ลำดับ   ชื่อ-นามสกุล                 ตำแหน่ง
  ------ ------------------------- ---------------------------------------
  1.     นายจำเริญ พูลวรลักษณ์         ประธานกรรมการบริหาร

  2.     นางประทิน พูลวรลักษณ์         รองประธานกรรมการบริหาร

  3.     นายสุริยน พูลวรลักษณ์          กรรมการบริหาร

  4.     ดร.สุริยา พูลวรลักษณ์          กรรมการบริหาร

  5.     นางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์    กรรมการบริหาร

  6.     นางจิตรดี พูลวรลักษณ์          กรรมการบริหาร
  ------------------------------------------------------------------------

โดยมี นายสิทธิพร รัตนาภรณ์ ทำหน้าที่เลขนุการคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1.  จัดทำและนำเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ
    และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

2.  กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ
    เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

3.  ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย
    แผนการดำเนินงาน
    กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

4.  มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดำเนินงานต่างๆ
    การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ
    และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน
    260 (สองร้อยหกสิบ) ล้านบาท หรือเทียบเท่า ทั้งนี้
    การกระทำดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    เรื่อง
    การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
    พ.ศ. 2547
    และเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    พ.ศ. 2546 ด้วย

5.  กำหนดโครงสร้างองค์กรและอำนาจการบริหารจัดการ
    โดยให้ครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การโยกย้าย การฝึกอบรม
    และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ ที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง
    โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ
    เป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน

6.  กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
    และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้
    และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

7.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น
จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร
หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ
(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
ยกเว้นรายการการค้าปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป
ที่กำหนดขอบเขตโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่านดังต่อไปนี้

  ------ ------------------------- ---------------------------------------
  ลำดับ   ชื่อ-นามสกุล                 ตำแหน่ง

  1.     นายชนินทร์ รุ่งแสง            ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2.     นายสมิทธิ์ พนมยงค์            กรรมการตรวจสอบ

  3.     นายสงวนเกียรติ ลิ่วมโนมนต์     กรรมการตรวจสอบ
  ------ ------------------------- ---------------------------------------

โดยมีนางสาวมนต์ทกานต์ เธียรเนตินันท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ

1.  สอบทานให้บริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
    และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
    ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

3.  สอบทานให้บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
    ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

5.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6.  จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
โดยกรรมการตรวจสอบที่พ้นวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก
ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นว่าเหมาะสม
และคณะกรรมการตรวจสอบจะเข้ามาตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 5 ท่าน

  ------ ------------------------- ---------------------------------------
  ลำดับ   ชื่อ-นามสกุล                 ตำแหน่ง

  1.     นายชนินทร์ รุ่งแสง            ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  2.     นายจำเริญ พูลวรลักษณ์         กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  3.     นางประทิน พูลวรลักษณ์         กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  4.     นายสมิทธิ์ พนมยงค์            กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  5.     นายสงวนเกียรติ ลิ่วมโนมนต์     กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  ------ ------------------------- ---------------------------------------

โดยมี นายสิทธิพร รัตนาภรณ์ ทำหน้าที่เลขนุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการพิจารณานโยบายที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัตินโยบายดังกล่าวและกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์นั้น
รวมถึงพิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และให้กรรมกา
รสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่จำเป็นเพื่อกระทำการตามหน้าที่
และพ้นจากตำแหน่งเมื่อการทำหน้าที่ดังกล่าวในคราวนั้น ๆ สิ้นสุดลง และไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม
วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องไม่เกินกว่าคราวละสอง
(2) ปี ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ต้องมีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2)
ของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
เว้นแต่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ประธานฯ
จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ท่านดังต่อไปนี้

  ------ ------------------------- ---------------------------------------
  ลำดับ   ชื่อ-นามสกุล                 ตำแหน่ง

  1.     นายสุริยน พูลวรลักษณ์          ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

  2.     นางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์    กรรมการบริหารความเสี่ยง

  3.     นายสมิทธิ์ พนมยงค์            กรรมการบริหารความเสี่ยง

  4.     นายสงวนเกียรติ ลิ่วมโนมนต์     กรรมการบริหารความเสี่ยง
  ------ ------------------------- ---------------------------------------

โดยมี นายสิทธิพร รัตนาภรณ์ ทำหน้าที่เลขนุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีหน้าที่กำหนดกรอบนโยบาย แนวทาง และให้
ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทฯในการกำกับ ดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยง ทั้งนี้
ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
และให้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่จำเป็นเพื่อกระทำการตามหน้าที่
และพ้นจากตำแหน่งเมื่อการทำหน้าที่ดังกล่าวในคราวนั้น ๆ สิ้นสุดลง และไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม
วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องไม่เกินกว่าคราวละสอง (2) ปี ทั้งนี้
จะเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2)
ของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
เว้นแต่กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ประธานฯ
จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีคณะผู้บริหารทั้งสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วย

  ------ --------------------- --------------------------------------------
  ลำดับ   ชื่อ-นามสกุล             ตำแหน่ง

  1.     นายสุริยน พูลวรลักษณ์      ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  2.     ดร.สุริยา พูลวรลักษณ์      กรรมการผู้จัดการ

  3.     นางสาวเพชรลดา         ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาองค์กร
         พูลวรลักษณ์              

  4.     นางจิตรดี พูลวรลักษณ์      ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด

  5.     นายสิทธิพร รัตนาภรณ์      ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

  6.     นายบุญชัย เศวตวัฒน์       ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ 1
  ------ --------------------- --------------------------------------------

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1.  รับผิดชอบดูแลเรื่องการดำเนินกิจการ และ/หรือการบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ

2.  ประสานงานกับแผนกตรวจสอบภายในในเรื่องบัญชี การเบิก-จ่ายเงินใดๆ ของบริษัทฯ
    ที่ไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

3.  จัดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯอาจจะกำหนดให้
    ทั้งนี้โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง
    และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯที่ไม่ใช่คณะผู้บริหารหรือผู้บริหารระดับสูง
    โดยจะมีผู้มีอำนาจแทนบริษัทฯที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน

4.  มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดำเนินงานต่างๆ
    การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน เพื่อการทำธุรกรรมปกติของบริษัทฯ
    และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน
    78 (เจ็ดสิบแปด) ล้านบาท หรือเทียบเท่า ทั้งนี้
    การกระทำดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
    พ.ศ. 2547 และเรื่อง
    การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.
    2546 ด้วย

5.  มีอำนาจอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานของบริษัทฯตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ
    และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมอบหมาย

6.  เข้าร่วมพิจารณาเกี่ยวกับงบประมาณของบริษัทฯกับคณะกรรมการ
    และ/หรือคณะกรรมการบริหารของ
    บริษัทฯ

7.  เจรจา พิจารณา เอกสารสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัทให้คำแนะนำ
    และข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ
    และ/หรือคณะกรรมการบริหารผู้มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ พิจารณากลั่นกรองและหาข้อสรุป

8.  มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตามที่เห็นสมควรได้โดยการมอบอำนาจช่วง
    และ/หรือ
    การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามที่หนังสือมอบอำนาจให้ไว้
    และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการ และ/หรือ
    คณะกรรมการบริหาร
    และ/หรือของบริษัทฯโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลง
    หรือแก้ไขการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายนั้นได้

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น
จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ
(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของ
บริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นรายการการค้าปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป
ที่กำหนดขอบเขตโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เพื่อพิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
และมีหน้าที่ในการพิจารณานโยบายที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จะพิจารณาจากผู้มีคุณสมบัติและความชำนาญการที่เหมาะสม กับการบริหารงานแต่ละด้าน
โดยสรรหาจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยผู้ถูกพิจารณาจะต้องเป็นบุคคลตามคุณสมบัติมาตรา
68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามกฎระเบียบ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
และ/หรือที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัตินโยบายดังกล่าว

โดยองค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้น
ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน
โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
กรรมการบริษัทฯจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้

การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯผ่านกระบวนการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1)
เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3)
บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงทั้งหมด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3)
ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง
อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น
ให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ
โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
กรรมการซึ่งลาออกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
(3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

9.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน

+---------------------+----------------+-----+--------+-----+--------+
| ประเภทค่าตอบแทน      | ตำแหน่ง         | ปี   |        | ปี   |        |
|                     |                | 2   |        | 2   |        |
|                     |                | 550 |        | 551 |        |
+=====================+================+=====+========+=====+========+
|                     |                | จำ  | จำ     | จำ  | จำ     |
|                     |                | นวน | นวนเงิน | นวน | นวนเงิน |
|                     |                | (ร  | (บาท)  | (ร  | (บาท)  |
|                     |                | าย) |        | าย) |        |
+---------------------+----------------+-----+--------+-----+--------+
| เบี้ยประชุม            |                |     |        |     |        |
+---------------------+----------------+-----+--------+-----+--------+
| 1. นายจำเริญ         | ประธานกรรมการ  |     | 2      |     | 2      |
| พูลวรลักษณ์            |                |     | 40,000 |     | 40,000 |
+---------------------+----------------+-----+--------+-----+--------+
| 2. นางประทิน         | รอ             |     | 1      |     | 1      |
| พูลวรลักษณ์            | งประธานกรรมการ |     | 80,000 |     | 80,000 |
+---------------------+----------------+-----+--------+-----+--------+
| 3. นายสุริยน พูลวรลักษณ์ | กรรมการ        |     | 1      |     | 1      |
|                     |                |     | 80,000 |     | 80,000 |
+---------------------+----------------+-----+--------+-----+--------+
| 4. ดร.สุริยา พูลวรลักษณ์ | กรรมการ        |     | 1      |     | 1      |
|                     |                |     | 80,000 |     | 80,000 |
+---------------------+----------------+-----+--------+-----+--------+
| 5. นางสาวเพชรลดา    | กรรมการ        |     | 1      |     | 1      |
| พูลวรลักษณ์            |                |     | 80,000 |     | 80,000 |
+---------------------+----------------+-----+--------+-----+--------+
| 6. นางจิตรดี พูลวรลักษณ์ | กรรมการ        |     | 1      |     | 1      |
|                     |                |     | 80,000 |     | 80,000 |
+---------------------+----------------+-----+--------+-----+--------+
| 7. นางสาวนฑา        | กรรมการ        |     | 1      |     | -      |
| กิตติอักษร¹            |                |     | 80,000 |     |        |
+---------------------+----------------+-----+--------+-----+--------+
| 8. นายชนินทร์ รุ่งแสง   | ประธาน         |     | 2      |     | 2      |
|                     | กรรมการอิสระและ |     | 40,000 |     | 40,000 |
|                     |                |     |        |     |        |
|                     | กรรมการตรวจสอบ |     |        |     |        |
+---------------------+----------------+-----+--------+-----+--------+
| 9. นายศิโรตม์         | กรรมการอิสระและ |     | 1      |     | 1      |
| เสตะพันธุ²            |                |     | 80,000 |     | 27,500 |
|                     | กรรมการตรวจสอบ |     |        |     |        |
+---------------------+----------------+-----+--------+-----+--------+
| 10. นายสงวนเกียรติ    | กรรมการอิสระและ |     | 1      |     | 1      |
| ลิ่วมโนมนต์            |                |     | 80,000 |     | 80,000 |
|                     | กรรมการตรวจสอบ |     |        |     |        |
+---------------------+----------------+-----+--------+-----+--------+
| 11. นายสมิทธิ์ พนมยงค์  | กรรมการอิสระและ |     | -      |     | 52,500 |
|                     |                |     |        |     |        |
|                     | กรรมการตรวจสอบ |     |        |     |        |
+---------------------+----------------+-----+--------+-----+--------+
| รวม                 |                |     | 1,9    |     | 1,7    |
|                     |                |     | 20,000 |     | 40,000 |
+---------------------+----------------+-----+--------+-----+--------+

หมายเหตุ : 1 นางสาวนฑา กิตติอักษร ลาออกจากการเป็นกรรมการตั้งแต่ 1 มกราคม 2551
เป็นต้นไป

2 นายศิโรตม์ เสตะพันธุ ลาออกโดยมี นายสมิทธิ์ พนมยงค์ เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ แทน ตั้งแต่
15 กันยายน 51 เป็นต้นไป

ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวเงิน

  ---------------- -------- ---------- ------- ---------- ------- ---------- ------- ----------
  ประเภทค่าตอบแทน   2548                2549               2550               2551    

                   จำนวน    จำนวนเงิน   จำนวน   จำนวนเงิน   จำนวน   จำนวนเงิน   จำนวน   จำนวนเงิน
                   (ราย)    (ล้านบาท)   (ราย)   (ล้านบาท)   (ราย)   (ล้านบาท)   (ราย)   (ล้านบาท)

  ค่าตอบแทน                  7.89               14.60              17.20              16.06

  โบนัส                      0.57               1.49               1.56               0.89

  เงินสมทบกองทุน              0.06               0.39               0.83               0.74

  อื่น ๆ                      -                  -                  2.01               -

  รวม              7        8.52       8       16.48      7       21.60      6       17.69
  ---------------- -------- ---------- ------- ---------- ------- ---------- ------- ----------

ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

9.5 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ ได้พิจารณาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ
เพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด โดยรายละเอียดของนโยบายมีดังนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1.  คณะกรรมการบริษัทฯ
    จะดูแลให้มีการปฏิบัติและปกป้องผลประโยชน์ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
    เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

2.  คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำกับดูแลให้มีการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
    ให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานที่จะสร้างความเจริญเติบโตในระยะยาวที่ยั่งยืนภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
    เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

3.  คณะกรรมการบริษัทฯ จะคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ
    และดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4.  คณะกรรมการบริษัทฯ
    จะกำกับดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม

5.  คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้การดำเนินงานด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
    และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องตามกำหนดเวลา

6.  บริษัทฯ มีการกำหนดจริยธรรมทางธุรกิจเพื่อให้กรรมการและพนักงานถือปฏิบัติแล้ว

2. ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
ในการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องตามกำหนดเวลาและเท่าเทียมกัน
และมีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น
โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
ได้จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่าง ๆ
ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน
โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
ประกอบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลได้อย่างละเอียด
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและลงมติแทนได้
และมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ รับรู้และได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ คู่แข่งทางการค้า
ภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและสังคมส่วนรวมบริษัทฯ
จึงได้มีนโยบายที่จะสร้างความมั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ทั้งนี้ บริษัทฯ
ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ
ซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ
ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ได้

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ
มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุมโดยกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุมรวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ และสามารถนำความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ มาพัฒนาและกำหนดนโยบายทิศทางการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีคุณภาพ
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ
มีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานและกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการโดยเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและสร้างความมั่นคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ
ได้มีการกำหนดระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการของบริษัทฯ
และคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ดังนี้

-   รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
    คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง
    รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
    โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis)
    และจะเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็น
    ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ต่อไป

-   การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

    -   กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
        ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

    -   ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
        และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน
        ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

7. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ได้จัดทำจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรมสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ
ผู้บริหารตลอดจนพนักงานซึ่งครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ ภาระความรับผิดชอบ
จริยธรรมธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมาย
การแข่งขัน ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยบริษัทฯ
ได้ชี้แจงให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติแล้ว
อีกทั้งยังได้ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยด้วย

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์ในหลายๆ ด้าน จำนวน 9 ท่าน
โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.33
ของกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้
ในกรณีหากกรรมการท่านใดที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
นอกจากนี้ ในกรณีหากเป็นเรื่องการอนุมัติการทำรายการต่างๆ อาทิ การจ่ายเงินทดรองจ่าย
การจ่ายค่ารับรอง บริษัทฯ ได้จัดทำตารางกำหนดอำนาจในการลงนามอนุมัติในแต่ละลำดับชั้น
และได้นำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแล้ว โดยในการพิจารณาดังกล่าว บริษัทฯ
ถือว่าเป็นเรื่องที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารทุกท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ถ้านับในการพิจารณามติเรื่องดังกล่าว
กรรมการทุกท่านที่เป็นผู้บริหารไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องดังกล่าว

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทฯ ได้กำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ และของฝ่ายบริหารในระดับต่าง ๆ
ได้อย่างชัดเจน
โดยมีการจัดแบ่งระดับและอำนาจในการตัดสินใจอย่างมีแบบแผนเพื่อให้การบริหารและจัดการบริษัทฯ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ
ได้กำหนดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในลักษณะที่เหมาะสมเปรียบเทียบได้กับธุรกิจประเภทเดียวกัน
เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนผลการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยใน
การกำหนดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว
จะต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ
ได้กำหนดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ
กำหนดเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
ทั้งนี้ในรายงาน ประจำปี คณะกรรมการบริษัทฯ
จะเปิดเผยถึงนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนและจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ
และผู้บริหารตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

11. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯมีกำหนดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น
มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม
เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ
ซึ่งในการประชุมทุกคราวจะมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน
มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ
ในการประชุมพิจารณาลงมติในเรื่องหรือรายการที่มีนัยสำคัญ จะต้องเป็นการประชุมเต็มคณะ
โดยในการประชุมคณะกรรมการ
จะมีประธานกรรมการเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากการประชุม
รายงานการประชุมจะถูกจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรภายหลังมีการประชุมเสร็จ
และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมก็จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้กรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ

+----+-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----+
| ลำ | รายชื่อ             | ตำแหน่ง          | จำ  |     |     |     |
| ดับ |                   |                 | นวน |     |     |     |
|    |                   |                 | ครั้ง |     |     |     |
|    |                   |                 | ที่เข |     |     |     |
|    |                   |                 | ้าร่ว |     |     |     |
|    |                   |                 | มปร |     |     |     |
|    |                   |                 | ะชุม |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----+
|    |                   |                 | ปี   | ปี   | ปี   | ปี   |
|    |                   |                 | 2   | 2   | 2   | 2   |
|    |                   |                 | 548 | 549 | 550 | 551 |
+----+-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----+
| 1. | นายจำเริญ พูลวรลักษณ์ | ประธานกรรมการ   | 10  | 18  | 15  | 15  |
|    |                   |                 | /10 | /18 | /15 | /15 |
+----+-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----+
| 2. | นางประทิน พูลวรลักษณ์ | ร               | 10  | 18  | 15  | 14  |
|    |                   | องประธานกรรมการ | /10 | /18 | /15 | /15 |
+----+-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----+
| 3. | นายสุริยน พูลวรลักษณ์  | กรรมการ         | 10  | 18  | 15  | 15  |
|    |                   |                 | /10 | /18 | /15 | /15 |
+----+-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----+
| 4. | ดร.สุริยา พูลวรลักษณ์  | กรรมการ         | -   | 7/7 | 15  | 15  |
|    |                   |                 |     |     | /15 | /15 |
+----+-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----+
| 5. | นางสาวเพชรลดา     | กรรมการ         | -   | 18  | 15  | 15  |
|    | พูลวรลักษณ์          |                 |     | /18 | /15 | /15 |
+----+-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----+
| 6. | นางจิตรดี พูลวรลักษณ์  | กรรมการ         | -   | 18  | 15  | 15  |
|    |                   |                 |     | /18 | /15 | /15 |
+----+-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----+
| 7. | นายชนินทร์ รุ่งแสง    | กรรมการอิสระและ  | -   | 17  | 15  | 15  |
|    |                   |                 |     | /18 | /15 | /15 |
|    |                   | ประธา           |     |     |     |     |
|    |                   | นกรรมการตรวจสอบ |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----+
| 8. | นายศิโรตม์ เสตะพันธุ  | กรรมการอิสระและ  | -   | 17  | 13  | 9   |
|    | *                 |                 |     | /18 | /15 | /10 |
|    |                   | กรรมการตรวจสอบ  |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----+
|    | นายสมิทธิ์ พนมยงค์ *  |                 |     |     |     | 5/5 |
+----+-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----+
| 9. | นายสงวนเกียรติ      | กรรมการอิสระและ  | -   | 17  | 15  | 15  |
|    | ลิ่วมโนมนต์          |                 |     | /18 | /15 | /15 |
|    |                   | กรรมการตรวจสอบ  |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----+

หมายเหตุ * นายสมิทธิ์ พนมยงค์ เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ แทน นายศิโรตม์ เสตะพันธุ ตั้งแต่ 15
กันยายน 2551 เป็นต้นไป

12. คณะอนุกรรมการ

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ดังนี้

1) คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการ
โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.  สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
    และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

3.  สอบทานให้บริษัทฯ
    ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

5.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6.  จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ
    มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

  2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  เพื่อทำหน้าที่พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
  พิจารณานโยบายที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
  เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัตินโยบายดังกล่าวและกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์นั้น

  3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำหนดกรอบนโยบาย แนวทาง
  และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับ ดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยง
  โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

13. ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน

ระบบการควบคุม และ การตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างบริษัทภายนอก
ในการวางระบบให้มีการตรวจสอบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร
และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
โดยได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้
แผนกตรวจสอบและควบคุมภายในของบริษัทฯ ยังได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายในระยะ 3 ปี
(2550-2552) เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้าน ต่างๆ 5 ส่วน คือ
องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม
เพื่อการควบคุมและป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ
อันเกิดจากการที่ผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอํานาจ
และพัฒนาให้มีระบบการตรวจสอบภายในขึ้นเพื่อเป็นกลไกสําคัญที่มีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ
ได้จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและเป็นหลักประกันของการดำรงอยู่อย่างมั่นคง
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อทำหน้าที่กำหนดขอบเขตและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
และจัดตั้งฝ่ายบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ฯลฯ
เพื่อพิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน
การจัดทำงบการเงินตามหลักการบัญชี และข้อปฏิบัติที่ดีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งบริษัทฯ
ได้จัดทำรายงานภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบและแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้
และทันต่อเวลา
ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ โดยผ่านช่องทาง ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
Websiteของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้จัดตั้งหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)
เพื่อให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ กับผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้
สามารถติดต่อฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ได้โดยตรงได้ที่ 0-2392-1111 ต่อ142 หรือ
www.majordevelopment.co.th

9.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ
เกี่ยวกับภาระหน้าที่ของผู้บริหารในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และ
บทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ได้กำหนดในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของพนักงาน
สำหรับการไม่เปิดเผยหรือใช้ประโยชน์จากข่าวสารใด ๆ ที่เป็นความลับของบริษัทฯ
การระมัดระวังรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ และการไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ
หรือข้อมูลที่ได้รับระหว่างการปฏิบัติงานในบริษัทฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
หรือทำให้ประโยชน์ของบริษัทฯ ลดลง โดยบริษัทฯ
จะใช้บทลงโทษหากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าว โดยบริษัทฯ
จะดำเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี ได้แก่ ตักเตือนด้วยวาจา
ตักเตือนด้วยหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงาน เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย และดำเนินคดีตามกฎหมาย

บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ
ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน
ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1
เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน

9.7 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 - 2551 บริษัทฯ มีพนักงาน แบ่งตามสายงานต่างๆ
ตามรายละเอียดดังนี้

  ------ ----------------------- ------------- ---------- ---------- ----------
  ลำดับ   สายงาน                  จำนวนพนักงาน                         
                                 (คน)                                

                                 2548          2549       2550       2551

  1.     สำนักกรรมการ             -             1          4          4

  2.     ฝ่ายพัฒนาโครงการที่ 1       3             7          31         48

  3.     ฝ่ายพัฒนาโครงการที่ 2       8             14         43         45

  4.     ฝ่ายการตลาด              11¹           11¹        1          2

  5.     ฝ่ายบัญชีและการเงิน         6             10         16         19

  6.     ฝ่ายพัฒนาองค์กร            13            13         12         21

  7.     ฝ่ายตรวจสอบภายใน         -             -          2          3

         รวม                     41            56         109        142
  ------ ----------------------- ------------- ---------- ---------- ----------

หมายเหตุ : ¹ ในปี 2548-2549 บริษัทฯ ได้รวมฝ่ายขายและการตลาดเข้าด้วยกัน

ค่าตอบแทนพนักงานที่เป็นเงิน

  ------------------------ ----------- ----------- ----------- -----------
  ประเภทค่าตอบแทน           จำนวนเงิน                            
                           (ล้านบาท)                            

                           2548        2549        2550        2551

  เงินเดือน                  12.98       25.51       45.86       50.53

  โบนัส                     2.08        3.00        2.50        4.09

  เงินสมทบกองทุนและอื่น ๆ      0.85        1.29        2.16        1.34

  รวม                      15.91       29.80       50.52       55.96
  ------------------------ ----------- ----------- ----------- -----------

ข้อพิพาททางด้านแรงงาน

-ไม่มี-

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ
ส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานทั้งในรูปแบบของการจัดฝึกอบรมภายในและการส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมภายนอปก
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน
เพิ่มความรู้ความสามรถในงานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องในแต่ละสายอาชีพ
ให้พร้อมรับมือกับสภาพการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน