1.7. การจัดการ

  1.7.1. โครงสร้างการจัดการขององค์กร

หมายเหตุ : * กลุ่มบริษัทเดลต้า เอนเนอร์ยี่ ซิสเต็ม

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 คณะ ได้แก่
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยรายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละคณะมีดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 ท่านและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน (กรรมการอิสระ) โดยรายชื่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 3 มีนาคม 2553 มีดังนี้

+---------------------------------+--------------------+--------------+
| รายชื่อกรรมการ                    |   ตำแหน่ง           |              |
|                                 |                    |  ปีที่ได้รับแต่งตั้ง |
+---------------------------------+--------------------+--------------+
| 1. นายอึ้ง กวง มิ้ง                 | ประธานกรรมการ      | ปี 2533       |
+---------------------------------+--------------------+--------------+
| 2. นายหมิง เจิ้ง หวัง               | รองประธานกรรมการ   | ปี 2533       |
+---------------------------------+--------------------+--------------+
| 3. นายเซีย เหิง เซียน              | กรร                | ปี 2549       |
|                                 | มการและประธานบริหาร |              |
+---------------------------------+--------------------+--------------+
| 4. นายชู ชี หยวน                  | กรรมการ            | ปี 2531       |
+---------------------------------+--------------------+--------------+
| 5. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ              | กรรมการ            | ปี 2537       |
+---------------------------------+--------------------+--------------+
| 6. นางสาวนิรมล ตันติพูนธรรม         | กรรมการ            | ปี 2537       |
+---------------------------------+--------------------+--------------+
| 7. ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุภาพรรณ      | กรรมการอิสระ        | ปี 2547       |
| รัตนาภรณ์                         |                    |              |
+---------------------------------+--------------------+--------------+
| 8. นายสุพัฒน์ ลิมปาภรณ์              | กรรมการอิสระ        | ปี 2550       |
+---------------------------------+--------------------+--------------+
| 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หลิว เหิง อี้ *    | กรรมการอิสระ        | ปี 2552       |
+---------------------------------+--------------------+--------------+

นางสาวดวงรัตน์ เลิศวรสิริกุล และ นางสาววิไลลักษณ์ ฟุ้งธนะกุล
เป็นเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

  หมายเหตุ * ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนศาสตราจารย์ลี จิ เลน
  ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามประกอบด้วยกรรมการรวม 6
รายและมีเงื่อนไขการลงนามแทนบริษัทฯดังนี้ (1) นายอึ้ง กวง มิ้ง นายหมิง เจิ้ง หวัง นายเซีย
เหิง เซียน กรรมการสองคนในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ
(2) นายอึ้ง กวง มิ้ง หรือ นายหมิง เจิ้ง หวัง หรือ นายเซีย เหิง เซียน
คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายอนุสรณ์ มุทราอิศ หรือนางสาวนิรมล ตันติพูนธรรม หรือ นายชู
ชี หยวน รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

  1. คณะกรรมการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
  วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

2.  กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานทางธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ
    ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการ
    รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร
    เพื่อให้แน่ใจว่าได้ดำเนินการปฏิบัติงานตามแผนงาน นโยบาย
    และงบประมาณที่วางไว้อย่างเหมาะสม

  3.
  ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงว่าได้มีการดำเนินการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิผล

  4. กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหมายรวมถึงหลักเกณฑ์
  ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  อาทิเช่น
  การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฏเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

  5. จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ
  ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

  6. ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ
  ต่อสาธารณชนให้มีความถูกต้องครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด

7.  กรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ
    ภายใต้การควบคุมของกรรมการ
    หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่กรรมการเห็นสมควร
    และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

  ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจ
  สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ผู้รับมอบอำนาจ
  หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ
  ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

1.  กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
    รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนด

  2. เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมและประวัติการทำงานที่ดี

  3.
  มีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านการบริหารธุรกิจโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือโทรคมนาคม
  หรือด้านการเงิน บัญชี หรือด้านอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นควร

  4. สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง
  ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นหรือสุดวิสัย

  5. คุณสมบัติอื่นที่อาจกำหนดเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและความเหมาะสม
  อื่นๆในภายหลัง

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ
กำหนด ดังนี้

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจ้าง/พนักงาน/ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนการเป็นกรรมการอิสระ

3.  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
    ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
    รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร
    ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนการเป็นกรรมการอิสระโดยมีรายละเอียดดังนี้

    1.  ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ

  4.1.1 ไม่เป็นผู้สอบบัญชีในทุกกรณี

  4.1.2 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น (เช่นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน
  ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น) ที่มีมูลค่าการทำรายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี

2.  ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจอื่น

  4.2.1 ลักษณะความสัมพันธ์ จะครอบคลุมรายการที่เป็นธุรกรรมปกติ
  รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ
  และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน

  4.2.2 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีขนาดมูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือ 3% ของ NTA
  ของบริษัทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
  (การพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลเดียวกันในระหว่าง 6 เดือน
  ก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนี้ด้วย)

  4.2.3 กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควรซึ่งมิได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
  กรรมการอิสระอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยที่กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งก็ได้
  แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนและมติที่ได้ต้องเป็นมติเอกฉันท์
  และต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการรายนั้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
  (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัท
  และหากต่อมากรรมการอิสระรายนั้นได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
  จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเลือกตั้งกรรมการด้วย

5.  เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

7.  กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม 1 – 6
    อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท
    บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้

1.7.2. การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ 

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติและสรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดและดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
http://www.deltathailand.com/thai/shareholder_main.php
โดยคณะกรรมการจะใช้มติเสียงข้างมากของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาคัดเลือกและนำรายชื่อของผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

การเลือกตั้งกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ
ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลหนึ่งคนหรือหลายคนพร้อมกันตามที่ได้รับการเสนอชื่อโดยวิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคน

พร้อมกันซึ่งจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการ

เลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

การดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

เพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพในการทำงานของกรรมการและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการแต่ละคนสามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมกันได้ไม่เกิน
5 แห่ง และหากกรรมการ ประธานบริหารและ/หรือผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ
จะรับตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นเพิ่ม (ยกเว้นกรณีที่เป็นบริษัทย่อย)
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่านดังนี้

+-------------------------------------------+--------------------------+
|   รายชื่อกรรมการ                            | ตำแหน่ง                   |
+-------------------------------------------+--------------------------+
| 1. นายเซีย เหิง เซียน                        | ประธานกรรมการบริหาร       |
+-------------------------------------------+--------------------------+
| 2. นายหมิง เจิ้ง หวัง                         | กรรมการบริหาร             |
+-------------------------------------------+--------------------------+
| 3. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ                        | กรรมการบริหาร             |
+-------------------------------------------+--------------------------+
| 4. นายหยู เป๋อ เหวิน                         | กรรมการบริหาร             |
+-------------------------------------------+--------------------------+
| 5. นายวิชัย ศักดิ์สุริยา                         | กรรมการบริหาร             |
+-------------------------------------------+--------------------------+
| 6. นายมานะ ตั้งชาติสิริ                        | กรรมการบริหาร             |
+-------------------------------------------+--------------------------+
| 7. นายซิม กุย เกียง                          | กรรมการบริหาร             |
+-------------------------------------------+--------------------------+

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1.  ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ
    ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
    และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ

2.  กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ ทิศทาง กลยุทธ์ งบประมาณ
    และโครงสร้างการบริหารงานหลักและอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ
    ในการดำเนินธุรกิจรวมทั้งผังองค์กรของบริษัทฯ
    เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ
    รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่กำหนด

3.  ให้มีอำนาจในการเข้าทำธุรกรรมกับธนาคารในเรื่องดังต่อไปนี้
    แต่จะต้องรายงานธุรกรรมที่ได้ทำไปให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไปหลังการทำรายการดังกล่าว

    1.  ให้มีอำนาจในการเปิดหรือปิดบัญชีธนาคาร

    2.  ให้มีอำนาจในการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทและหรือทำธุรกรรมใดๆ
        กับธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ ภายในวงเงินไม่เกิน 50
        ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าในเงินตรา

  สกุลอื่นต่อหนึ่งธนาคาร และในกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทเป็นหลักประกัน
  ต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

3.  ให้มีอำนาจในการออกหนังสือค้ำประกันจากบริษัทฯ
    เพื่อค้ำประกันให้แก่บริษัทย่อยในวงเงินไม่เกิน 50
    ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าในเงินตราสกุลอื่นต่อหนึ่งบริษัท

4.  ให้มีอำนาจในการขอต่ออายุวงเงินสินเชื่อกับธนาคารโดยไม่จำกัดจำนวน

1.  4. ให้มีอำนาจในการอนุมัติเงินลงทุนในบริษัทย่อยภายในวงเงินไม่เกิน 5
    ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าในเงินตราสกุลอื่นต่อหนึ่งบริษัทต่อหนึ่งปีปฏิทิน
    แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 20
    ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าในเงินตราสกุลอื่นต่อหนึ่งปีปฏิทิน ทั้งนี้
    การอนุมัติการลงทุนดังกล่าวต้องรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป

    5. ให้มีอำนาจในการอนุมัติแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อน หรือถอดถอน
    กรรมการและ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย

  6.
  ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
  โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว
  มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
  และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก
  เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้น ๆ
  ได้ตามที่เห็นสมควร

1.  ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น
    จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการบริหาร
    สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย
    หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
    เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน

7.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3
ท่านซึ่งกรรมการทุกท่านดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
มีวาระดำรงตำแหน่งตามวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัท
โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยมีรายชื่อดังนี้

+-------------------------------+---+----------------------------+---+---+
| รายชื่อกรรมการ                  |   |                            |   |   |
|                               |   |                            |   |   |
|                               | ต |                            |   |   |
|                               | ำ |                            |   |   |
|                               | แ |                            |   |   |
|                               | ห |                            |   |   |
|                               | น |                            |   |   |
|                               | ่ง |                            |   |   |
+-------------------------------+---+----------------------------+---+---+
| 1.  ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุภาพรรณ   |   | ประธานกรรมการตรวจสอบ       |   |   |
|     รัตนาภรณ์                   |   |                            |   |   |
|                               |   |                            |   |   |
| (เ                            |   |                            |   |   |
| ป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ทางบัญชี) |   |                            |   |   |
+-------------------------------+---+----------------------------+---+---+
| 2. นายสุพัฒน์ ลิมปาภรณ์            |   | กรรมการตรวจสอบ             |   |   |
+-------------------------------+---+----------------------------+---+---+
| 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หลิว เหิง อี้*   |   | กรรมการตรวจสอบ             |   |   |
+-------------------------------+---+----------------------------+---+---+

หมายเหตุ *ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  ทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ

2.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
    บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

3.  ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกันที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

4.  สามารถหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

5.  มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน
    ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

6.  ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  สอบทานให้บริษัทฯ
    มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน
    และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
    และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
    เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.  สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.  พิจารณา คัดเลือก
    เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความสามารถและความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
    และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
    รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1
    ครั้ง

5.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
    ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6.  จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
    และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
    และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

    1.  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

  คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2
ท่านและกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล/ประชาสัมพันธ์
1 ท่าน มีวาระดำรงตำแหน่งตามวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยมีรายชื่อดังนี้

+------------------------+---------------------------------------------+
|   รายชื่อกรรมการ         | ตำแหน่ง                                      |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 1. นายสุพัฒน์ ลิมปาภรณ์     | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)    |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หลิว   | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)          |
| เหิง อี้*                 |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 3. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ     | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน                        |
|                        | (                                           |
|                        | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล/ประชาสัมพันธ์) |
+------------------------+---------------------------------------------+

หมายเหตุ
*ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานบริหารในแต่ละปี

2.  พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน
    ค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจำปี และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน
    โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
    และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.  พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ประธานบริหารซึ่งรวมถึงค่าจ้าง เงินรางวัลประจำปี
    และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน
    โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
    และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.  พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ประธานบริหาร
    โดยพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
    แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมและบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อนี้
    คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนอาจหาความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระทางวิชาชีพอื่น
    เมื่อเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม รวมทั้ง

6.  ให้กรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ด้วย
    โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับค่าใช้จ่าย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม
2552 โดยมีสมาชิกดังนี้

+-------------------------------+---+------------------------------------+---+---+
|   รายชื่อกรรมการ                |   |   ตำแหน่ง                           |   |   |
+-------------------------------+---+------------------------------------+---+---+
| 1. นายเซีย เหิง เซียน            | ป |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ะ |                                    |   |   |
|                               | ธ |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | น |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | บ |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ิห |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ค |                                    |   |   |
|                               | ว |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | เ |                                    |   |   |
|                               | ส |                                    |   |   |
|                               | ี่ย |                                    |   |   |
|                               | ง |                                    |   |   |
+-------------------------------+---+------------------------------------+---+---+
| 2. นายหมิง เจิ้ง หวัง             | ร |                                    |   |   |
|                               | อ |                                    |   |   |
|                               | ง |                                    |   |   |
|                               | ป |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ะ |                                    |   |   |
|                               | ธ |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | น |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | บ |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ิห |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ค |                                    |   |   |
|                               | ว |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | เ |                                    |   |   |
|                               | ส |                                    |   |   |
|                               | ี่ย |                                    |   |   |
|                               | ง |                                    |   |   |
+-------------------------------+---+------------------------------------+---+---+
| 3. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ            | ก |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | บ |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ิห |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ค |                                    |   |   |
|                               | ว |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | เ |                                    |   |   |
|                               | ส |                                    |   |   |
|                               | ี่ย |                                    |   |   |
|                               | ง |                                    |   |   |
+-------------------------------+---+------------------------------------+---+---+
| 4. นายหลิน หนาน หุง             | ก |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | บ |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ิห |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ค |                                    |   |   |
|                               | ว |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | เ |                                    |   |   |
|                               | ส |                                    |   |   |
|                               | ี่ย |                                    |   |   |
|                               | ง |                                    |   |   |
+-------------------------------+---+------------------------------------+---+---+
| 5. นายหยู เป๋อ เหวิน             | ก |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | บ |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ิห |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ค |                                    |   |   |
|                               | ว |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | เ |                                    |   |   |
|                               | ส |                                    |   |   |
|                               | ี่ย |                                    |   |   |
|                               | ง |                                    |   |   |
+-------------------------------+---+------------------------------------+---+---+
| 6. นายวิชัย ศักดิ์สุริยา             | ก |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | บ |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ิห |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ค |                                    |   |   |
|                               | ว |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | เ |                                    |   |   |
|                               | ส |                                    |   |   |
|                               | ี่ย |                                    |   |   |
|                               | ง |                                    |   |   |
+-------------------------------+---+------------------------------------+---+---+
| 7. นายมานะ ตั้งชาติสิริ            | ก |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | บ |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ิห |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ค |                                    |   |   |
|                               | ว |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | เ |                                    |   |   |
|                               | ส |                                    |   |   |
|                               | ี่ย |                                    |   |   |
|                               | ง |                                    |   |   |
+-------------------------------+---+------------------------------------+---+---+
| 8. นายซิม กุย เกียง              | ก |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | บ |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ิห |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ค |                                    |   |   |
|                               | ว |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | เ |                                    |   |   |
|                               | ส |                                    |   |   |
|                               | ี่ย |                                    |   |   |
|                               | ง |                                    |   |   |
+-------------------------------+---+------------------------------------+---+---+
| 9. นางสาวเสาวณีย์ กอสุธารักษ์      | ก |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | บ |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ิห |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ค |                                    |   |   |
|                               | ว |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | เ |                                    |   |   |
|                               | ส |                                    |   |   |
|                               | ี่ย |                                    |   |   |
|                               | ง |                                    |   |   |
+-------------------------------+---+------------------------------------+---+---+
| 10. นายเจียง เจีย จือ            | ก |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | บ |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ิห |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ค |                                    |   |   |
|                               | ว |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | เ |                                    |   |   |
|                               | ส |                                    |   |   |
|                               | ี่ย |                                    |   |   |
|                               | ง |                                    |   |   |
+-------------------------------+---+------------------------------------+---+---+
| 11. นายตัง เปง เส็ง             | ก |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | บ |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ิห |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ค |                                    |   |   |
|                               | ว |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | เ |                                    |   |   |
|                               | ส |                                    |   |   |
|                               | ี่ย |                                    |   |   |
|                               | ง |                                    |   |   |
+-------------------------------+---+------------------------------------+---+---+
| 12. นายดิเดียร์ ชัวเม็ท            | ก |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | บ |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ิห |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ค |                                    |   |   |
|                               | ว |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | เ |                                    |   |   |
|                               | ส |                                    |   |   |
|                               | ี่ย |                                    |   |   |
|                               | ง |                                    |   |   |
+-------------------------------+---+------------------------------------+---+---+
| 13. นายซี ไค มัน                | ก |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | บ |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ิห |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ค |                                    |   |   |
|                               | ว |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | เ |                                    |   |   |
|                               | ส |                                    |   |   |
|                               | ี่ย |                                    |   |   |
|                               | ง |                                    |   |   |
+-------------------------------+---+------------------------------------+---+---+
| 14. นายชง ไค คอก              | ก |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | บ |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ิห |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ค |                                    |   |   |
|                               | ว |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | เ |                                    |   |   |
|                               | ส |                                    |   |   |
|                               | ี่ย |                                    |   |   |
|                               | ง |                                    |   |   |
+-------------------------------+---+------------------------------------+---+---+
| นาย Tam Chung-I หรือจอห์นนี่ แทม  |   |                                    |   |   |
| ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการบริหารความเสี่ยง  |   |                                    |   |   |
+-------------------------------+---+------------------------------------+---+---+

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.  จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานในการบริหารความเสี่ยง

2.  ดำเนินการการบริหารความเสี่ยงและมอบหมายให้หัวหน้างานในแต่ละส่วนงานเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินและบริหารความเสี่ยงในส่วนงานของตน

3.  พัฒนาและทบทวนแผนกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง

4.  รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสและ/หรือรายปีและ/หรือเมื่อมีเหตุการณ์อาจมีผลกระทบที่มีนัยสำคัญให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบทราบ

5.  ติดตามผลและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

6.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอจะปรึกษาหรือขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญพิเศษในบางกรณี

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหาร 6 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

+---+-----------------------+-------------------------------------------+
|   |   รายชื่อกรรมการ        |   ตำแหน่ง                                  |
+---+-----------------------+-------------------------------------------+
| 1 | นายเซีย เหิง เซียน       | ประธานบริหารบริษัทและประธานบริหารกลุ่มบริษัท DES* |
| . |                       |                                           |
+---+-----------------------+-------------------------------------------+
| 2 | นายหมิง เจิ้ง หวัง        | รองประธานบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ                 |
| . |                       |                                           |
+---+-----------------------+-------------------------------------------+
| 3 | นายอนุสรณ์ มุทราอิศ       | ผ                                         |
| . |                       | ู้อำนวยการฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล/ประชาสัมพันธ์ |
+---+-----------------------+-------------------------------------------+
| 4 | นายหยู เป๋อ เหวิน        | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน                        |
| . |                       |                                           |
+---+-----------------------+-------------------------------------------+
| 5 | นางสาวเสาวณีย์ กอสุธารักษ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ                      |
| . |                       |                                           |
+---+-----------------------+-------------------------------------------+
| 6 | นายบุญสิน สุรวัติเสถียร     | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน                |
| . |                       |                                           |
+---+-----------------------+-------------------------------------------+

  หมายเหตุ : * กลุ่ม DES หมายถึงบริษัทในกลุ่ม Delta Energy Systems
  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในยุโรป

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานบริหาร

1.  บริหาร ควบคุม และรับผิดชอบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
    ในแนวทางที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณของบริษัทฯ
    ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ แล้ว
    รวมถึงการดูแลให้คำแนะนำและปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

2.  นำเสนอนโยบาย กลยุทธ์ของบริษัทฯ และของหน่วยธุรกิจในบริษัทฯ
    เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบและอนุมัติ
    และรับผิดชอบต่อการนำกลยุทธ์ดังกล่าวไปปฏิบัติ

3.  ร่วมกับคณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อการจัดทำงบประมาณประจำปีและแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ
    ทบทวนงบประมาณประจำปีทุกไตรมาส
    และนำเสนองบประมาณหลังการปรับปรุงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4.  รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสต่อกรรมการบริษัท

5.  มีอำนาจพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าใช้จ่ายในเรื่องต่างๆ อย่างไรก็ตาม เรื่องใดๆ
    ที่ไม่ใช่การดำเนินงานตามปกติของธุรกิจนั้น
    จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อน

3.  6. มีอำนาจแต่งตั้งและบริหารงานคณะทำงานชุดต่างๆ
    เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพการจัดการที่ดีและโปร่งใส
    และให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานแทนได้
    โดยการมอบอำนาจช่วง
    และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้
    และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท
    และ/หรือบริษัทฯ ได้กำหนดไว้

    1.  ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานบริหารนั้น
        จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานบริหาร
        หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
        (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับ

        หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
        มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
        เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน

    7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

    การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆในปี 2552 สรุปได้ ดังนี้

  หน่วย ครั้ง

+---------------------+---------+-------------+--------------+-------+
| รายนามกรรมการ       | คณะกรรม | คณะกรร      | คณะกรรมการ   | การ   |
|                     | การบริษัท | มการตรวจสอบ |              | ประชุม |
|                     |         |             | ก            | ผู้ถือหุ้น |
|                     |         |             | ำหนดค่าตอบแทน |       |
+---------------------+---------+-------------+--------------+-------+
| จำนวน               | 6       | 8           | 4            | 1     |
| ครั้งของการประชุมทั้งหมด |         |             |              |       |
+---------------------+---------+-------------+--------------+-------+
| 1. นายอึ้ง กวง มิ้ง     | 6/6     | ไม่เป        | ไม่เ          | 1/1   |
|                     |         | ็นกรรมการชุดนี้ | ป็นกรรมการชุดนี้ |       |
+---------------------+---------+-------------+--------------+-------+
| 2. นายหมิง เจิ้ง หวัง   | 6/6     | ไม่เป        | ไม่เ          | 1/1   |
|                     |         | ็นกรรมการชุดนี้ | ป็นกรรมการชุดนี้ |       |
+---------------------+---------+-------------+--------------+-------+
| 3. นายเซีย เหิง เซียน  | 6/6     | ไม่เป        | ไม่เ          | 1/1   |
|                     |         | ็นกรรมการชุดนี้ | ป็นกรรมการชุดนี้ |       |
+---------------------+---------+-------------+--------------+-------+
| 4. นายชู ชี หยวน      | 6/6     | ไม่เป        | ไม่เ          | 1/1   |
|                     |         | ็นกรรมการชุดนี้ | ป็นกรรมการชุดนี้ |       |
+---------------------+---------+-------------+--------------+-------+
| 5. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ  | 6/6     | ไม่เป        | 4/4          | 1/1   |
|                     |         | ็นกรรมการชุดนี้ |              |       |
+---------------------+---------+-------------+--------------+-------+
| 6. นางสาวนิรมล       | 6/6     | ไม่เป        | ไม่เ          | 1/1   |
| ตันติพูนธรรม           |         | ็นกรรมการชุดนี้ | ป็นกรรมการชุดนี้ |       |
+---------------------+---------+-------------+--------------+-------+
| 7. ศ. กิตติคุณ สุภาพรรณ | 6/6     | 8/8         | ไม่เ          | 1/1   |
| รัตนาภรณ์             |         |             | ป็นกรรมการชุดนี้ |       |
+---------------------+---------+-------------+--------------+-------+
| 8. นายสุพัฒน์ ลิมปาภรณ์  | 6/6     | 8/8         | 4/4          | 1/1   |
+---------------------+---------+-------------+--------------+-------+
| 9. ผช.ศ.หลิว เหิง อี้*  | 4/4     | 4/5         | 2/3          | 1/1   |
+---------------------+---------+-------------+--------------+-------+

หมายเหตุ : ผช.หลิว เหิง อี้ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552
ทำให้มีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4
ครั้งและมีการประชุมผ่านทางโทรศัพท์ 1 ครั้งและประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง

1.7.3. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
จะพิจารณาโดยปฏิบัติตามแนวทางในการทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
แล้ว
(โปรดดูรายละเอียดให้รายงานการกำกับดูแลกิจการหัวข้อแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง)
โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในปี 2552 มีดังนี้

  1.7.3.1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนของกรรมการ 9 รายประกอบด้วยเงินค่าตอบแทนกรรมการรายปีและเบี้ยประชุม
โดยรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละรายมีดังนี้

+---------------------+--------+-------+-------+------+------+-------+
| รายชื่อกรรมการ        | ค่าต    |       |   เบี้ย |      |      |       |
|                     | อบแทนก |       | ประชุม |      |  รวม |       |
|                     | รรมการ |       |   ¹⁾  |      | ค่าตอ |       |
|                     |        |       |       |      | บแทน |       |
+---------------------+--------+-------+-------+------+------+-------+
| หน่วย บาท            | 2552   | 2551  | 2552  | 2551 | 2552 | 2551  |
+---------------------+--------+-------+-------+------+------+-------+
| นายอึ้ง กวง มิ้ง        | 1,5    | 1,50  | 7     | 70   | 1    | 1,57  |
|                     | 00,000 | 0,000 | 0,000 | ,000 | ,570 | 0,000 |
|                     |        |       |       |      | ,000 |       |
+---------------------+--------+-------+-------+------+------+-------+
| นายหวัง หมิง เจิ้ง      | 4      | 48    | -     | -    | 480  | 48    |
|                     | 80,000 | 0,000 |       |      | ,000 | 0,000 |
+---------------------+--------+-------+-------+------+------+-------+
| นายเซีย เหิง เซียน     | 4      | 48    | -     | -    | 480  | 48    |
|                     | 80,000 | 0,000 |       |      | ,000 | 0,000 |
+---------------------+--------+-------+-------+------+------+-------+
| นายชู ชี หยวน         | 4      | 48    | -     | -    | 480  | 48    |
|                     | 80,000 | 0,000 |       |      | ,000 | 0,000 |
+---------------------+--------+-------+-------+------+------+-------+
| นายอนุสรณ์ มุทราอิศ     | 4      | 48    | -     | -    | 480  | 48    |
|                     | 80,000 | 0,000 |       |      | ,000 | 0,000 |
+---------------------+--------+-------+-------+------+------+-------+
| นางสาวนิรมล          | 4      | 48    | -     | -    | 480  | 48    |
| ตันติพูนธรรม           | 80,000 | 0,000 |       |      | ,000 | 0,000 |
+---------------------+--------+-------+-------+------+------+-------+
| ศ. กิตติคุณ สุภาพรรณ    | 1,1    | 1,10  | 15    | 140  | 1    | 1,24  |
| รัตนาภรณ์             | 00,000 | 0,000 | 0,000 | ,000 | ,250 | 0,000 |
|                     |        |       |       |      | ,000 |       |
+---------------------+--------+-------+-------+------+------+-------+
| นายสุพัฒน์ ลิมปาภรณ์     | 1,1    | 1,14  | 19    | 170  | 1    | 1,31  |
|                     | 00,000 | 1,667 | 0,000 | ,000 | ,290 | 1,667 |
|                     |        |       |       |      | ,000 |       |
+---------------------+--------+-------+-------+------+------+-------+
| ผช.ศ.หลิว เหิง อี้      | 1,0    | -     | 11    | -    | 1    | -     |
|                     | 00,000 |       | 0,000 |      | ,120 |       |
|                     |        |       |       |      | ,000 |       |
+---------------------+--------+-------+-------+------+------+-------+
| ศ. ลี จิ เลน ²⁾       | -      | 1,00  | 5     | 120  | 50   | 1,12  |
|                     |        | 0,000 | 0,000 | ,000 | ,000 | 0,000 |
+---------------------+--------+-------+-------+------+------+-------+
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น       | 7,1    | 7,14  | 57    | 500  | 7    | 7,64  |
|                     | 00,000 | 1,667 | 0,000 | ,000 | ,670 | 1,667 |
|                     |        |       |       |      | ,000 |       |
+---------------------+--------+-------+-------+------+------+-------+

หมายเหตุ : 1)
เบี้ยประชุมจะได้รับเฉพาะประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระในการเข้าร่วมประชุมคกก.ทุกชุดและการประชุมผู้ถือหุ้น

2) ศ. ลี จิ เลน ได้ออกจากการเป็นกรรมการเมื่อเดือน เม.ย. 52
เบี้ยประชุมที่ได้รับเป็นเบี้ยประชุมที่ได้รับในช่วงเดือน ม.ค.-เม.ย. 52

2) ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

ในปี 2552 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารซึ่งรวมถึงเงินเดือนและโบนัส รวม 6
รายคิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 7,680,090 บาท เมื่อเทียบกับจำนวน 7,774,314
บาทที่จ่ายในปี 2551

  1.7.3.2. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน - ไม่มี –

รายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯของกรรมการ

+---------------------+-------+-------+------+------+------+-------+
| รายชื่อกรรมการ        | ห     |       |      | ใ    |      |       |
|                     | ุ้นสามัญ |       |      | บสำค |      |       |
|                     |       |       |      | ัญแสด |      |       |
|                     | (D    |       |      | งสิทธ |      |       |
|                     | ELTA) |       |      | ิซื้อหุ้น |      |       |
|                     | *     |       |      | สามัญ |      |       |
|                     |       |       |      |      |      |       |
|                     |       |       |      | (DE  |      |       |
|                     |       |       |      | LTA- |      |       |
|                     |       |       |      | W2)* |      |       |
+---------------------+-------+-------+------+------+------+-------+
|                     | 2552  | 2551  | เพิ่ม  | 2552 | 2551 | เพิ่ม   |
|                     |       |       | (ลด) |      |      | (ลด)  |
+---------------------+-------+-------+------+------+------+-------+
|                     | 31    | 31    |      | 31   | 31   |       |
|                     | ธ     | ธ     |      | ธ.   | ธ.   |       |
|                     | .ค.52 | .ค.51 |      | ค.52 | ค.51 |       |
+---------------------+-------+-------+------+------+------+-------+
| นายอึ้ง กวง มิ้ง        | 3,40  | 4,00  | (    | -    | -    | -     |
|                     | 0,000 | 0,000 | 600, |      |      |       |
|                     |       |       | 000) |      |      |       |
+---------------------+-------+-------+------+------+------+-------+
| นายหมิง เจิ้ง หวัง      | 3,40  | 4,00  | (    | -    | -    | -     |
|                     | 0,010 | 0,010 | 600, |      |      |       |
|                     |       |       | 000) |      |      |       |
+---------------------+-------+-------+------+------+------+-------+
| นายเซีย เหิง เซียน     | 24    | 24    | -    | -    | -    | -     |
|                     | 0,755 | 0,755 |      |      |      |       |
+---------------------+-------+-------+------+------+------+-------+
| นายชู ชี หยวน         | 1,40  | 2,00  | (    | -    | -    | -     |
|                     | 0,000 | 0,000 | 600, |      |      |       |
|                     |       |       | 000) |      |      |       |
+---------------------+-------+-------+------+------+------+-------+
| นายอนุสรณ์ มุทราอิศ     | 1,40  | 2,00  | (    | -    | -    | -     |
|                     | 0,000 | 0,000 | 600, |      |      |       |
|                     |       |       | 000) |      |      |       |
+---------------------+-------+-------+------+------+------+-------+
| นางสาวนิรมล          | 1,40  | 2,00  | (    | -    | -    | -     |
| ตันติพูนธรรม           | 0,000 | 0,000 | 600, |      |      |       |
|                     |       |       | 000) |      |      |       |
+---------------------+-------+-------+------+------+------+-------+
| ศ.กิตติคุณ สุภาพรรณ     | -     | -     | -    | -    | -    | -     |
| รัตนาภรณ์             |       |       |      |      |      |       |
+---------------------+-------+-------+------+------+------+-------+
| นายสุพัฒน์ ลิมปาภรณ์     | 14    | 14    | -    | -    | -    | -     |
|                     | 0,000 | 0,000 |      |      |      |       |
+---------------------+-------+-------+------+------+------+-------+
| ผช.ศ.หลิว เหิง อี้      | -     | -     | -    | -    | -    | -     |
+---------------------+-------+-------+------+------+------+-------+

หมายเหตุ * รวมส่วนที่ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

1.7.4. รายงานการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้กิจการมีการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาตั้งแต่ปี 2550
และได้มีการทบทวนปรับปรุงให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
โดยได้มีการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับปรับปรุงเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2551
(ฉบับปัจจุบัน) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยได้มีการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.deltathailand.com
และเว็บไซต์ภายในขององค์กร (Intranet) ซึ่งยังคงจัดแบ่งเป็น 5 หมวดหลัก คือ

-   สิทธิของผู้ถือหุ้น

-   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

-   การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

-   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

-   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(รายละเอียดของนโยบายการกำกับดูแลกิจการสามารถดูได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ
www.deltathailand.com)

จากความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยเฉพาะการให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ
ได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552
จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยให้อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง” โดยเป็น 1 ใน 41
บริษัทที่ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนนจากจำนวนบริษัทที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 497 บริษัท
ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการ

ประเมินให้อยู่ในระดับดีเยี่ยมเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
นอกจากนี้ยังได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2552
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)โดยการสนับสนุนของสำนักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระดับ “ดีมาก” และในปี 2552 บริษัทฯ
ได้ดำเนินกิจกรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยสรุปดังนี้

บริษัทฯ ได้กำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
โดยในปี 2552 บริษัทฯ ได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 3 เมษายน 2552 ซึ่งทางบริษัทฯได้จัดให้มี

รถรับ-ส่งผู้ถือหุ้นในบริเวณใจกลางเมืองและใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าร่วมการประชุมบริษัทฯได้ใช้วิธี Record Date
ในการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ
ทั้งภาษาไทยและอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุม
พร้อมทั้งประกาศบอกกล่าวการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นผ่านหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยต่อเนื่องกันเป็นเวลา
3 วันและก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน รวมทั้งได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม เป็นเวลา 30 วัน
ซึ่งจะเป็นข้อมูลเดียวกับที่จะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลได้โดยสะดวกรวดเร็ว
และได้มีเวลาพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
โดยในหนังสือเชิญประชุมจะระบุข้อเท็จจริงและเหตุผล
รวมทั้งรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ
หรือเพื่อพิจารณา
รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบที่มีรายละเอียดเพียงพอ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ประกอบการพิจารณา
นอกจากนี้ยังมีการแจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเอกสารหลักฐานที่จำเป็น
ที่ต้องนำมาแสดงให้ครบถ้วนในวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
รวมทั้งแนบหนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด)
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตน ซึ่งในวันประชุมบริษัทฯ
ได้เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
และให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากที่เริ่มการประชุมแล้ว
สามารถออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้ลงมติได้ นอกจากนี้ได้นำระบบบาร์โค้ด
(Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนพร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น
และให้บริการอากรแสตมป์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

[]

ในการประชุมผู้ถือหุ้นมีกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 รายจากจำนวนรวม 9 ราย
ซึ่งประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะและประธานบริหารรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ อาทิเช่น
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อ

ซักถามของผู้ถือหุ้นและก่อนเริ่มการประชุมได้มีการแจ้งสัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ
รวมทั้งมีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ นับ 1 หุ้นเป็น 1
เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ
(ยกเว้นกรณีหากมีการลงมติอื่นที่กำหนดให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ)
กรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุมเรื่องใด
ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น และในวาระเลือกตั้งกรรมการ
ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบุคคล ซึ่งในการนับคะแนนบริษัทฯ
จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรืองดออกเสียงนำมาหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม
เพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
การประชุมได้ดำเนินไปตามลำดับวาระและไม่มีการเพิ่มวาระอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้
ซึ่งผลคะแนนในขั้นต้นได้มีการรายงานในที่ประชุมอย่างเปิดเผย
และจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจนับ
รวมทั้งมีการเก็บบัตรลงคะแนนเหล่านี้ไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง
ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดโต้แย้งหรือขอตรวจสอบผลคะแนนในภายหลัง
และระหว่างการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าผ่านทางอีเมล์
info@deltathailand.com
หรือโดยทางไปรษณีย์หรือโทรสารเพื่อให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามในที่ประชุมอีกด้วย ทั้งนี้
คำถามที่จะได้รับการคัดเลือกจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการหรือเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
อย่างมีนัยสำคัญเท่านั้น

บริษัทฯ จะบันทึกมติที่ประชุมโดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียงและไม่มีสิทธิออกเสียง ในแต่ละวาระไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการประชุม
และมีการบันทึกคำถาม คำชี้แจง
และความคิดเห็นของที่ประชุมไว้อย่างครบถ้วนเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง
นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน

14 วันหลังการประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถดูได้จากรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
http://www.deltathailand.com/thai/shareshows.php?idnews=276

ซึ่งภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ทางบริษัทฯ
ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
เป็นผู้พาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตรวมทั้งให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ให้ดียิ่งขึ้น

[]

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้
ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯ
เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้โดยบริษัทฯ
ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งรายละเอียดการมอบฉันทะและรายละเอียดของกรรมการอิสระไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมหรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้
ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
โดยได้เผยแพร่ขั้นตอนการเสนอและรายละเอียดอื่นๆ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
และเปิดรับเรื่องตั้งแต่ช่วงวันที่ 15 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2551
แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดใช้สิทธิดังกล่าว และสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553 บริษัทฯ
ก็ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าเช่นกัน
โดยเปิดรับตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2552

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ
มีนโยบายจำกัดการใช้ข้อมูลภายในให้อยู่ในวงเฉพาะผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงที่เกี่ยวข้องภายในแผนกหรือโรงงานเท่านั้น
โดยห้ามมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือทำให้เกิดความเสียหาย
ซึ่งจะถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง ทั้งนี้ยังได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

ต้องแจ้งการถือครองหลักทรัพย์ของตนรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ตามที่กฎหมายกำหนด และต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
ซึ่งตั้งแต่บริษัทฯได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ยังไม่เคยมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ข้อมูลภายในที่ทำให้ราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

โดยทั่วไป การตัดสินใจต่างๆ
ที่กระทำโดยกรรมการและฝ่ายบริหารต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
และในกรณีหากเกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์
กรรมการหรือผู้บริหารจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาถึงความจำเป็นในการทำรายการดังกล่าว
รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ
ในการพิจารณาอนุมัติรายการที่อาจก่อให้เกิดผลความขัดแย้งทางประโยชน์
กรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีดังกล่าวจะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในมติดังกล่าวได้
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฉบับใหม่ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
จะต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ รับทราบ
โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้นำส่งสำเนาให้แก่ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งในปีแรกนี้ได้มีการนำส่งรายงานดังกล่าวเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552
และกำหนดให้ในปีต่อไปจะต้องจัดทำฉบับปรับปรุงทุกปีและนำส่งรายงานดังกล่าวภายในมกราคมของทุกปี
นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังได้ดำเนินการเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงตามกฎเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดไว้
รวมทั้งได้เปิดเผยรายการระหว่างกันที่มีกับบริษัทในเครือไว้ในงบการเงินและในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
(แบบ 56-1)

จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน

เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส
และด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทฯ
จึงได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการตลอดจนผู้บริหารและพนักงานได้ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
ซึ่งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ภายในขององค์กร (Intranet) และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.deltathailand.com/thai/code.html
ซึ่งได้ครอบคลุมถึงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญดังนี้

1.  การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัทฯ (Compliance with laws and Company’s
    regulations)

2.  ความถูกต้องและครบถ้วนในการบันทึกข้อมูล (Integrity of Records)

3.  การปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ (Protection of Company’s assets)

4.  ของกำนัลและการเลี้ยงรับรอง (Gifts and entertainment)

5.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

6.  การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ (Protection of Company's intellectual
    property rights)

7.  การห้ามใช้ข้อมูลภายใน (Inside information)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า
เจ้าหนี้ และสังคม ในการได้รับการดูแลจากบริษัทฯ
ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับทางบริษัทฯ

นอกจากนี้
ทางบริษัทฯยังเปิดช่องทางการรับแจ้งข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนมาตามที่อยู่หรืออีเมล์ของบริษัทฯ
โดยเลขานุการคณะกรรมการจะส่งข้อร้องเรียนต่อไปยังคณะผู้บริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อทำการตรวจสอบและแก้ไขแล้วแต่กรณีดังนี้

1.  กรณีที่เป็นข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้น
    จะส่งต่อไปยังคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัท
    ในกรณีนี้ผู้ถือหุ้นอาจติดต่อประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรงตามที่อยู่บริษัทข้างต้น

2.  กรณีที่เป็นข้อร้องเรียนของลูกค้า คู่ค้า พนักงานหรือประชาชนทั่วไป
    จะนำส่งไปยังคณะผู้บริหารเพื่อหาทางแก้ไข แล้วรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

3.  กรณีที่เป็นข้อร้องเรียนจากเจ้าหนี้ ข้อร้องเรียนจะส่งไปยังคณะผู้บริหาร
    หรือผู้บริหารอาจพิจารณาส่งข้อร้องเรียนดังกล่าวไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

บริษัทฯ ได้มุ่งปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น :

บริษัทฯ มุ่งมั่นให้มีการดำเนินธุรกิจที่ดี มีการเติบโตอย่างมั่นคง
เพื่อเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ซึ่งนับจากที่บริษัทฯ
ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ
ได้ดำเนินงานโดยสร้างผลกำไรและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอและในอัตราที่น่าพอใจ
ซึ่งตั้งแต่ปี 2549 ถึงปัจจุบันปี 2551 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลคิดเป็นอัตราประมาณร้อยละ 47 –
82 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีหรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (dividend yield)
ประมาณร้อยละ 7 - 11 ต่อปี

ลูกค้า :

[]บริษัทฯ
มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้ามาโดยตลอดด้วยการนำเสนอสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพเชื่อถือได้
และด้วยการนำเสนอสินค้าและบริการที่ดี
ประกอบกับการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปีนี้ บริษัทย่อยในอินเดีย
ได้รับรางวัล "Best Telecom Equipment Manufacturer" จากบริษัท Bharat Sanchar
Nigam Ltd. (BSNL) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่อันดับ 7
ของโลกทางด้านอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและบริษัทฯ ได้รับรางวัล “2009 Supplier of
Excellence Award in Productivity” จาก Black & Decker
ซึ่งเป็นผู้นำด้านเครื่องมือไฟฟ้าของโลก

พนักงาน :

[]บริษัทฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพย์สินที่มีค่าสูงสุด
จึงได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานมาโดยตลอด
ทั้งในด้านของการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยกิจกรรมที่สำคัญในปีที่ผ่านมา
ได้แก่การมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรและพนักงานที่มีผลการเรียนดี
รวมถึงสนับสนุนโครงการมุมนมแม่ในสถานประกอบการเพื่อสืบปณิธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์
พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

บริษัทฯ
ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพและการยกระดับความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
โดยในปี 2552 บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการด้านการฝึกอบรมพนักงานทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้

  โครงการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Talent Development Program) (LTD)

  []โครงการ “การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Talent Development Program -
  LTD)” จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะด้านความเป็นผู้นำให้แก่ผู้บริหาร
  เพื่อรองรับความต้องการบุคลากรในกลุ่มดังกล่าวในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ไปยังภูมิภาคต่างๆ
  ทั่วโลก ซึ่งโครงการดังกล่าวแบ่งออกเป็น 4 หลักสูตรต่อเนื่อง
  โดยได้มีการอบรมหลักสูตรแรกเมื่อปลายปี 2551 ในประเทศไทย
  และได้ดำเนินการอบรมต่อเนื่องในปี 2552 อีก 3
  หลักสูตรในสำนักงานของบริษัทย่อยในประเทศอินเดีย สโลวาเกีย และเยอรมัน
  สำหรับโครงการแรกมีผู้เข้าร่วมการอบรมและสำเร็จได้รับประกาศนียบัตรรวม 24 คน
  และโครงการพัฒนาผู้นำโครงการที่ 2 คาดว่าจะมีขึ้นในปี 2553 นี้

[]

โครงการอบรมผู้บริหารระดับกลาง (Middle Management Program) (MMP)

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อฝึกฝนและพัฒนาทักษะทางด้านการบริหารบุคคลให้แก่ผู้บริหารในระดับกลาง
ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็นหัวหน้างาน
เพื่อช่วยลดปัญหาความขัดแย้งในการบริหารภายในองค์กร โดยในปีนี้ได้มีการจัดขึ้นจำนวน 2 ครั้ง
เมื่อวันที่ 15-16 และ 22-23 สิงหาคม 2552 ณ ศูนย์ฝึกอบรมเดลต้าวิลล่า บางปะกง
มีพนักงานเข้าร่วมโครงการรวม 55 ราย

[]

โครงการพัฒนาแนวความคิดของพนักงาน

การฝึกอบรมนี้ใช้แนวความคิดจากหนังสือ “7 อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง” (The Seven
Habits of Highly Effective People) มาเป็นหลักในการฝึกอบรม
ซึ่งดำเนินการโดยฝ่ายฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมีผู้บริหารระดับกลางของบริษัทฯ
จำนวน 63 รายเข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นเป็น 4 หลักสูตรต่อเนื่อง ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี วิทยาเขตสมุทรปราการ

[] 

กิจกรรมทางด้านการดูแลสวัสดิการของพนักงาน

จากสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (H1N1) ที่ได้มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก ทางบริษัทฯ
ก็ได้มีมาตรการอย่างเข้มงวดในการป้องกันการแพร่ระบาดดังกล่าวในโรงงานและให้แก่พนักงาน
พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิบริเวณทางเข้าออกของบริษัทฯ
และรณรงค์ให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและวิธีการป้องกันที่ถูกต้อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีกิจกรรมดูแลด้านสวัสดิการของพนักงาน
โดยทางได้ให้ความช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจตกต่ำไปทั่วโลก
ด้วยการช่วยเจรจากับธนาคารอาคารสงเคราะห์

เพื่อช่วยผ่อนปรนยืดระยะเวลาในการชำระหนี้สินที่พนักงานมีอยู่กับธนาคาร
รวมไปถึงการจัดหาธนาคารออมสิน
เพื่อให้เป็นแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้แก่พนักงานสามารถดำรงอยู่ได้ นอกจากนี้
ได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับพนักงาน
วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานสามารถมีรายได้เสริมให้กับครอบครัวในเวลาว่าง
โดยในปีที่ผ่านมามีการฝีกอบรมการทำน้ำหอมและตุ๊กตาโครเชท์
ให้กับพนักงานเพื่อสามารถมีรายได้เสริมจากการทำงานในวันหยุด

นอกจากนี้ บริษัทฯ
ได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมด้านแรงงานสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บริหารรวมทั้งสวัสดิการที่ดีให้แก่พนักงานมาอย่างต่อเนื่อง
จึงได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน
อีกทั้งยังได้รับประกาศนียบัตรมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2546)
ขั้นสมบูรณ์จากกระทรวงแรงงานประจำปี 2552 อีกด้วย

คู่ค้า :

บริษัทฯ ได้สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ
และปฏิบัติต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้าพร้อมทั้งมีการร่วมมือโดยทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
เพื่อปรับปรุงคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของทั้งสองฝ่าย

เจ้าหนี้ :

  บริษัทฯ ได้ยึดมั่นและพร้อมจะปฏิบัติตามสัญญาและชำระหนี้สินต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเคร่งครัด

สังคมและสิ่งแวดล้อม:

บริษัทฯ
ตระหนักดีว่าสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดีมีความสำคัญอย่างมากต่อความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและของโลกในระยะยาว
บริษัทฯ จึงได้นำพันธกิจที่ระบุว่า
“มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่า”
มาใช้เป็นหลักปฏิบัติของบริษัทฯ ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ
ตั้งแต่กิจกรรมด้านการผลิตจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในปี 2552 บริษัทฯ
ยังคงดำเนินกิจการตามแนวทางโครงการแผนที่สีเขียว(Green Map) อย่างต่อเนื่อง
เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไปในระยะยาว
โดยรณรงค์ให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมรวมทั้งผลกระทบ

[]จากภาวะโลกร้อนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
และปลูกฝังในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงาน
โดยโครงการดังกล่าวได้ครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินงานทุกๆ ด้านตั้งแต่ด้านการผลิต
การบริหารและหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ รวมทั้งมีการจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
(Environmental Management

[]

System (EMS)) และระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน
(Occupational Health and Safety (OH&S))

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการ “อนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานควบคุม
(กลุ่มกรุงเทพฯ และปริมณฑล)”
ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและส่งเสริมพลังงานกระทรวงพลังงานโดยประสบความสำเร็จในการสามารถประหยัดพลังงานได้มากเป็นอันดับที่
2 จาก 32 โรงงานที่เข้าร่วมโครงการ

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายในการรับผิดชอบต่อสังคม
ตลอดจนให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมในด้านอื่นๆ
อย่างสม่ำเสมอด้วยการจัดทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคมมาตลอด
โดยในแต่ละปีจะมีการบริจาคโลหิตของพนักงานให้แก่สภากาชาดไทยทุกๆ 3 เดือน
รวมทั้งการบริจาคเงิน สิ่งของ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่โรงเรียน
หน่วยงานราชการต่างๆ และการให้การสนับสนุนเงินทุนเพื่องานวิจัยของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้พัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการวิจัย
อันจะทำให้เกิดผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป
(โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.deltathailand.com/thai/social_main.php)

[]

[]

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ สามารถรับทราบข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงาน

ฐานะทางการเงิน และข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น งบการเงิน
รายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1)
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ฯ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.deltathailand.com โดยผู้ที่สนใจสามารถโทรศัพท์ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรืออีเมล์มาที่
info@deltathailand.com ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
ทำหน้าที่ในการดูแลให้ข้อมูลของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องโดยสามารถติดต่อมาที่ investor@deltathailand.com

[]

[]

[]

ในปี 2552 นี้ บริษัทฯได้มีการจัดแถลงข่าวเพื่อชี้แจงผลประกอบการของบริษัทฯและพบปะผู้บริหาร
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทุกไตรมาส

  โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ราย โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 ราย
และเป็นกรรมการอิสระ 3 ราย ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 3
ของกรรมการทั้งหมดเพื่อเป็นการถ่วงดุลคณะกรรมการ

โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต กำหนด

บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานบริหารในปัจจุบันของบริษัทฯ เป็นคนละบุคคล
และได้กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบแยกออกจากกัน
รวมถึงแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการเพื่อความโปร่งใสในการบริหารงาน
(รายละเอียดของคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยโครงสร้าง
รายชื่อและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสามารถดูเพิ่มเติมได้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการขององค์กร)

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
กรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามมากที่สุดต้องออกจากตำแหน่ง
โดยกรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระได้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 กรรมการซึ่งพ้นวาระได้แก่ นายอึ้ง กวง มิ้ง นายเซีย
เหิง เซียน
ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระและได้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์หลิว เหิง อี้
เข้าดำรงตำแหน่งแทนศาสตราจารย์ลี จิ
เลนที่ได้ครบวาระและแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับตำแหน่งต่อ

  คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยปฏิบัติงานในการศึกษาและกลั่นกรองงานในแต่ละด้านและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้
ยังได้มีการแต่งตั้งหน่วยงานหรือตำแหน่งงานเพื่อช่วยในการบริหารงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ดังนี้

-   เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวดวงรัตน์ เลิศวรสิริกุล และ นางสาววิไลลักษณ์

ฟุ้งธนะกุล เป็นเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จัดเตรียมการประชุม
รวมทั้งให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการบริษัททราบและปฏิบัติหน้าที่ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
รวมทั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนด

-   หน่วยงานตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาเป็นเวลากว่า 10 ปี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำงานสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้กำกับดูแลงานด้านการตรวจสอบภายใน
เพื่อช่วยประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในขององค์กร
รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงต่างๆ
ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานโดยตรงและทำงานโดยการมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

  การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งหรือในทุกไตรมาส
โดยอาจมีการประชุมเพิ่มเติมเมื่อมีเรื่องต้องพิจารณา และมีการกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี
โดยบริษัทฯ
จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
7 วันก่อนวันประชุม ในกรณีที่มีเหตุพิจารณาเร่งด่วนอาจส่งหนังสือเชิญประชุมน้อยกว่า 7
วันได้ซึ่งกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระในการเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม
โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดการประชุมรวมทั้งดูแลและเสนอแนะให้การประชุมของคณะกรรมการเป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
และให้มีการบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นหลักฐาน
นอกจากนี้ กรรมการอิสระสามารถจัดประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมได้ตามที่เห็นสมควร
ซึ่งโดยปกติการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการได้อย่างอิสระโดยมิได้มีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย
ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
จะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการดังกล่าวในเรื่องเกี่ยวกับการสอบทานงบการเงินเป็นประจำทุกไตรมาส
และในบางกรณีกรรมการตรวจสอบอาจขอให้กรรมการบริหารบางรายเข้าชี้แจงรายละเอียดในเรื่องต่างๆ
ตามที่เห็นควร

  แนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
โดยจะเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
ทั้งนี้ในส่วนของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสรุปได้ดังนี้

  1. แนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

  1.1
  อัตราค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมเพื่อสามารถดึงดูดและรักษากรรมการที่มีความสามารถให้ทำงานกับบริษัทฯ
  โดยปัจจัยหลักในการพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย

-   หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

-   อัตราค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ยของตลาด

-   ผลประกอบการของบริษัทฯ

-   ปัจจัยอื่นที่อาจพิจารณาเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัท

2.  โครงสร้างของค่าตอบแทนอาจเป็นแบบคงที่ทั้งจำนวนหรือแบบคงที่บางส่วนและค่าตอบแทนแปรผันบางส่วน
    โดยอาจมีค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนอื่นๆ ร่วมด้วย

2.  แนวทางกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูง

1.  ค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมเพียงพอในการที่จะรักษาผู้บริหารให้ทำงานกับบริษัทฯ
    และสามารถจูงใจให้ผู้บริหารทำงานได้อย่างเต็มที่

2.  คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่กำหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance
    Indicator-KPI)
    ของผู้บริหารและจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติก่อนสิ้นสุดปีการเงินต่อไป

3.  การพิจารณาขึ้นค่าตอบแทนหรือเงินเดือนประจำปีจะพิจารณาจากการประเมินผลการทำงานเมื่อเทียบกับ
    KPI ที่กำหนดไว้ และความสำเร็จในการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ

4.  ในการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาอัตราค่าตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหรืออุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกันเป็นเกณฑ์เทียบเคียง
    นอกจากนี้
    ยังอาจจัดให้มีข้อมูลการวิจัยตลาดด้านค่าตอบแทนของตลาดหรืออาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อช่วยประกอบการพิจารณา
    โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

  (สามารถดูรายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในหัวข้อ
  “โครงสร้างการจัดการขององค์กร”)

การประเมินผลการทำงานของประธานบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดและนำเสนอตัวชี้วัดผลการทำงาน
(KPI) ในการประเมินผลการทำงานของประธานบริหารต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
โดยจะมีการพิจารณาทบทวนตัวชี้วัดผลการทำงานตามความเหมาะสมทุกปีและรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในหัวข้อโครงสร้างการจัดการขององค์กร)
และอนุมัตินโยบายบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2552

ซึ่งในปีทีผ่านมา คณะกรรมการชุดนี้ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้งโดยได้มีการทบทวนแผนฉุกเฉิน
(Emergency Preparedness) และแผนการฟื้นฟูและการเตรียมความพร้อม (Recovery &
Contingency Procedures)
ให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันที่มีวิกฤตการณ์ด้านภัยพิบัติต่างๆ
ทั้งทางด้านภัยธรรมชาติและโรคระบาดที่เกิดรุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้ง นอกจากนี้
ยังได้สรุปถึงความเสี่ยงที่สำคัญในการบริหารงาน
รวมทั้งข้อเสนอแนะในการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว
โดยความเสี่ยงที่ได้ศึกษาได้แก่

-   ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Risk)

-   ความเสี่ยงด้านการลูกหนี้การค้า (Customer Credit Risk)

-   ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ (Raw Material Risk)

-   ความเสี่ยงด้านความเพียงพอของบุคคลากร (Manpower)

-   ความเสี่ยงด้านแรงงานสัมพันธ์ (Labor Relations)

  (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อปัจจัยเสี่ยง)

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร
รวมทั้งเลขานุการบริษัทเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
ทั้งจากการจัดอบรมภายในและการอบรมจากสถาบันต่างๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งในปี 2552 นายอึ้ง
กวง เม้ง ประธานกรรมการบริษัทได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร Director Certification
Program (DCP) และหลักสูตร Financial Statements Demystified for Directors
ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
นอกจากนี้การจัดโครงการเพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นก็ถือเป็นส่วนสำคัญหนึ่งของการพัฒนาผู้บริหาร
รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับแผนการสืบทอดผู้บริหารในรุ่นต่อไป

ในปี 2552 บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง ผช. ศ.หลิว เหิง อี้ เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งทางบริษัทฯ
ได้สรุปบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งได้อธิบายลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและกลุ่ม
พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เพื่อให้สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้

1.7.5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

โปรดดูรายละเอียดเรื่องการใช้ข้อมูลภายในหัวข้อ “การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน”
ในรายงานการกำกับดูแลกิจการ

1.7.6. ทรัพยากรบุคคล

ในปี 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 9,693 คน มีผลตอบแทนซึ่งรวมเงินเดือน
โบนัสและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จ่ายให้แก่พนักงานรวมเป็นเงินประมาณ 4,721 ล้านบาท
โดยในประเทศไทยมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 7,980 คน คน ผลตอบแทนซึ่งรวมเงินเดือน
โบนัสและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จ่ายให้แก่พนักงานรวมเป็นเงินประมาณ 1,763 ล้านบาท
โดยมีพนักงานตามส่วนงานต่างๆ ดังนี้

  1. พนักงานในแต่ละสายงานการผลิต

  กลุ่มธุรกิจ จำนวนพนักงาน

  กลุ่มผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลาย 3,374

  กลุ่มผลิตภัณฑ์ DES และ Telecom Power 1,260

  กลุ่มผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 2,796

  2. พนักงานในส่วนบริหารและอื่นๆ 550

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างมากต่อทรัพยากรบุคคลซึ่งจัดเป็นทรัพย์สินที่มีค่าของบริษัทฯ
ค่าตอบแทนและสวัสดิการได้จัดให้อย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ ยังมีการฝึกกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
รวมทั้งการสร้างกิจกรรมและสันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่พนักงานโดยรวมอย่างต่อเนื่อง
(โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “รายงานการกำกับดูแลกิจการในหัวข้อ -
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย-กิจกรรมทางด้านการดูแลสวัสดิการของพนักงาน”)