รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท

ประวัติกรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล นาย ศราวุธ จินต์วุฒิ

อายุ 76 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น 51%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ บิดานายวิทยา จักรเพ็ชร

(จดทะเบียนรับนายวิทยา จักรเพ็ชร เป็นบุตรบุญธรรม เมื่อ 2553)

คุณวุฒิการศึกษา

-   BA (Commerce), Kaina University, China

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-   หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 58/2005

-   หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) มีนาคม 2547

ประสบการณ์การทํางาน

-   ประธานกรรมการบริษัท บมจ. อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ระยะเวลาในการเป็นกรรมการของบริษัท: 10 ปี (แต่งตั้งครั้งแรก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2546)

การดํารงตําแหน่งในกิจการที่ไม่ไช่บริษัทจดทะเบียน

-   ประธานกรรมการ บริษัท นาโน เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

-   กรรมการ บริษัท เฟิรส์ท ซิลิคอน อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด

-   กรรมการ บริษัท ยูนิทอป รับเบอร์ จำกัด

-   กรรมการ บริษัท อัลทรานเทคโนโลยี่ จำกัด

-   กรรมการ บริษัท นิปปอน เซมิคอน จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่มี

การเข้าประชุมกรรมการในปี 2555

-   คณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง

-   คณะกรรมการบริหาร 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง

-   ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ชื่อ-สกุล นายกมล จันทิมา

อายุ 74 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

-   พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

-   พาณิชย์ศาสตร์บัณฑิตและบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านหลักสูตรอบรมกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

-   หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP 3/2000)

-   หลักสูตรประกาศนียบัตรประธานกรรมการบริษัท (RCM 4/2001)

ประสบการณ์ทํางาน

-   ประธานกรรมการ องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.)

-   ประธานกรรมการตรวจสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-   อธิบดี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

-   กรรมการแลประธานกรรมการบริหาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์

-   รองปลัดกระทรวงการคลัง

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

ระยะเวลาในการเป็นกรรมการของบริษัท 10 ปี ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก วันที่14ก.พ2546

การดำรงตำแหน่งกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-   กรรมการ บริษัทท่าเรือประจวบ จำกัด

-   กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง

-   ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงศึกษาธิการ

-   ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย

-   ประธานกรรมการ บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

-   กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. สหวิริยาสตีล
    อินดัสตรี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับบริษัท : ไม่มี

การเข้าประชุมคณะกรรมการ ปี 2555

-   คณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง

-   คณะกรรมการตรวจสอบ 10 ครั้ง จากทั้งหมด 11 ครั้ง

-   ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ชื่อ-สกุล รศ.ดร.วิสุทธิ์ ฐิติรุ่งเรือง

อายุ 54 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

-   Doctor of Engineering (Electronics) Tokai University, Japan

-   วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การผ่านหลักสูตรอบรมกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-   หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)16 มีนาคม 2547

-   หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2548

ประสบการณ์ทํางาน -

-   หัวหน้าศูนย์วิจัยอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
    (สจล.)

-   รองศาสตราจารย์ระดับ 9 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

-   วิทยากรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ10ปีที่ผ่านมา ไม่มี

ระยะเวลาในการเป็นนกรรมการของบริษัท

-   10 ปี โดยได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2546

การดํารงตําแหน่งในกิจการที่ไม่ไช่บริษัทจดทะเบียน

-   ประธานหลักสูตรวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์มหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

-   กรรมการสถานศึกษาพื้นฐานโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒

-   ประธานกรรมการคณะทำงานเพื่อคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็น Leader
    ในการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ไม่มี

การดำเรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับบริษัท ไม่มี

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2555

-   คณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง

-   คณะกรรมการตรวจสอบ 11 ครั้ง จากทั้งหมด 11 ครั้ง

-   คณะกรรมการสรรหา 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

-   ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ชื่อ-สกุล นายประทีป บุปผาอินทร์

อายุ 74 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้น 0.0096%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทางพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านหลักสูตรอบรมกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-   หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP 22/2002)

ประสบการณ์ทํางาน

-   เลขานุการกรม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

-   ผู้อำนวยการส่วนอนุมัติและเบิกจ่าย 4

-   กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

ระยะเวลาในการเป็นนกรรมการของบริษัท 5 เดือน ได้รับการแต่งตั้ง วันที่ 2 ก.ค 2555

การดํารงตําแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย

-   กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ
    สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่มี

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2555

-   คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง

-   คณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จากทั้งหมด 11 ครั้ง

ชื่อ-สกุล นายวิทยา จักรเพ็ชร

อายุ 53 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร

กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา

สัดส่วนการถือหุ้น 5.75%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร คู่สมรส นางทิพย์วรรณ จักรเพ็ชร

บุตรบุญธรรม นายศราวุธ จินต์วุฒิ ประธานกรรมการ จดทะเบียนตามกฎหมายในปี 2553

คุณวุฒิการศึกษา

-   Engineering (Electronics) South East Radio Institute College, Hong
    Kong

-   MINI MBA, National Institute of Development Administration

การผ่านหลักสูตรอบรมกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-   หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 58/2005

-   หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) วันที่ 16 มีนาคม 2547

ประสบการณ์ทํางาน กรรมการผู้จัดการ บมจ. อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

ระยะเวลาในการเป็นกรรมการของบริษัท 10 ปี ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ 14 กุมภาพันธ์
2546

การดํารงตําแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-   กรรมการ บริษัท นิปปอน เซมิคอน จำกัด

-   กรรมการ บริษัท เอสพีซี ไอที จำกัด

-   กรรมการ บริษัท เฟิรสท์ ซิลิคอน อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด

-   กรรมการ บริษัท ยูนิทอป รับเบอร์ จำกัด

-   กรรมการ บริษัท อัลทราน เทคโนโลยี จำกัด

การดํารงตําแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับบริษัท ไม่มี

การเข้าประชุมกรรมในปี 2555

-   กรรมการบริษัท 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง

-   กรรมการบริหาร 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง

-   ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

-   คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

-   คณะกรรมการสรรหา 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ชื่อ-สกุล นายสง่า วนาสินชัย

อายุ 51 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น 5 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

-   Commerce, Kuang Jip School , Hong Kong

การผ่านหลักสูตรอบรมกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-   หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 58/2005

-   หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) วันที่ 16 มีนาคม 2547

ประสบการณ์ทํางาน

-   กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

ระยะเวลาในการเป็นกรรมการของบริษัท 10 ปี ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกวันที่ 14 ก.พ 2546

การดํารงตําแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-   กรรมการ บริษัทนาโน เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

-   กรรมการ บริษัทนิปปอน เซมิคอน จำกัด

-   กรรมการ อัลทราน เทคโนโลยี่ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับบริษัท ไม่มี

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2555

-   กรรมการบริษัท 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง

-   กรรมการบริหาร 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง

-   ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ชื่อ-สกุล นางทิพย์วรรณ จักรเพ็ชร

อายุ 52 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น 3.83 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมมการ คู่สมรส นายวิทยา จักรเพ็ชร

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-   หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 58/2005

-   หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) วันที่ 16 มีนาคม 2547

ประสบการณ์ทํางาน กรรมการบริหาร บมจ. อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

ระยะเวลาในการเป็นกรรมการของบริษัท 10 ปี ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ 22 กรกฏาคม
2546

การดํารงตําแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-   กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิทอป รับเบอร์ จำกัด

-   กรรมการผู้จัดการ บริษัทเฟิรส์ท ซิลิคอน อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด

-   กรรมการ บริษัท เอสพีซี ไอที จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับบริษัท ไม่มี

การเข้าประชุมคณะกรรมการ ในปี 2555

-   กรรมการบริษัท 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง

-   กรรมการบริหาร 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง

-   ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง