pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
11. รายการระหว่างกัน : ณ 31 ธันวาคม 2545

บมจ.โรงพยาบาลธนบุรี

ทุนจดทะเบียน 600,000,000 บาท

20.52 %

บมจ.วิทยาคม

ทุนจดทะเบียน 500,213,600 บาท

51.58 %

0.61 %

บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์

(โรงพยาบาลลานนา)

ทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ทุนจดทะเบียน ร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิ มูลค่าเงินลงทุน

ที่ออกและเรียก ออกเสียงที่บริษัทถือ (ตามราคาทุน) ชำระแล้ว (บาท) หรือถูกถือ
หรือความสัมพันธ์ (บาท)

ในลักษณะอื่น

1. โรงพยาบาลธนบุรี สถานพยาบาล 450,000,000 ถือหุ้นใน บมจ.เชียงใหม่ 61,895,980

ธุรกิจการแพทย์ ร้อยละ 51.58 %

2. บมจ.วิทยาคม ตัวแทนจำหน่าย 500,213,600 ถือหุ้นใน บมจ.เชียงใหม่ 732,200

สินค้าชั้นนำจาก ธุรกิจการแพทย์ ร้อยละ

ต่างประเทศ เช่น 0.61 %

เครื่องมือแพทย์

เครื่องใช้สำนักงาน

ระบบควบคุมอาคาร

  -64- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2545

1. ข้อมูล บมจ.โรงพยาบาลธนบุรี ณ 31 ธันวาคม 2545

ชื่อบริษัท : บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงาน : 34/1 ซอยแสงศึกษา ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์ : 02-4120020 , 4110401-7

จดทะเบียนบริษัทจำกัด : เลขที่ บมจ.522 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2537

ประเภทกิจการ : สถานพยาบาล : โรงพยาบาลธนบุรี

ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 จำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 600,000,000 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 จำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่

ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 450,000,000 บาท

2. ข้อมูล บมจ.วิทยาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540**

ชื่อบริษัท : บริษัท วิทยาคม จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงาน : 66 อาคารคิวเฮ้าสท์ ชั้น 20-21 ถนนสุขุมวิท 21 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
10110

โทรศัพท์ : 02-2642555

จดทะเบียนบริษัท จำกัด : เลขที่ 1232 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2489

จดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด : เลขที่ บมจ.147 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2536

ประเภทกิจการ : ตัวแทนจำหน่ายสินค้าจากต่างประเทศ เช่น เครื่องมือแพทย์ ,
เครื่องใช้สำนักงาน , ระบบควบคุมอาคารและโรงงาน

ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 จำนวน 50,021,360 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 500,213,600 บาท

หมายเหตุ ** เนื่องจากบริษัทฯ หยุดดำเนินกิจการตั้งแต่ปี 2540

11.1 เปิดเผยรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีที่ผ่านมา

11.2 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

  บริษัทฯ ไม่มีนโยบายหรือแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต
  แต่หากกรณีที่เกิดรายการขึ้น วิธีปฏิบัติ

  จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
  และขอมติอนุมัติการทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น

-65- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2545
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล “รายงานการเปิดเผยข้อมูล” (แบบ 56-1)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญอันอาจทำให้ผู้อื่นหรือผู้เข้าซื้อหลักทรัพย์เสียหาย

ในกรณีนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวีระชัย ศรีขจร ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และนายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล
ตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวีระชัย ศรีขจร และนายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. ศ. นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี ประธานกรรมการ
.......................................................…

2. รศ.นายแพทย์กำจัด สวัสดิโอ รองประธานกรรมการ
.......................................................…

3. นายวีระชัย ศรีขจร กรรมการผู้จัดการ
.......................................................…

4. นายวาสุเทพ ภาณววัฒน์ กรรมการเลขานุการ
.......................................................…

5. นายแพทย์พงษ์ศิริ ปรารถนาดี กรรมการ
.........................................…………..

6. นายประวิทย์ อัครชิโนเรศ กรรมการ
.......................................................…

7. นายสุธน ศรียะพันธุ์ กรรมการ
.......................................................…

8. นายแพทย์ศักดิ์ชัย ผลประเสริฐ กรรมการ
.......................................................…

9. นายเอี่ยมศักดิ์ เลาหะวิสุทธิ์ กรรมการ ………………………………………

10. นายรัตนพงศ์ ฤกษ์เกษม กรรมการ ………………………………………

11. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล กรรมการ ………………………………………

12. นายสาธิต เหลี่ยวรุ่งเรือง กรรมการ
.......................................................…

13. รศ.ดร.สุขุม สุขพันธ์โพธาราม กรรมการ (1)
.......................................................…

14. นายธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์ กรรมการ (1)
.......................................................…

ผู้รับมอบอำนาจ

1. นายวีระชัย ศรีขจร กรรมการผู้จัดการ
……...…..........................................

2. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล กรรมการบริษัทฯ
.........................................................

หมายเหตุ (1) กรรมการบุคคลภายนอก ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

-80- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2545
ในการประชุมกรรมการครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 คณะกรรมการบริษัท
  (ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์ นายเกริก จิตตาลาน
  และ นางสาวพาภัทร สุเภากิจ)
  ได้ทำการประเมินความเพียงพอและระบบการควบคุมภายในพร้อมกับคณะกรรมการบริษัท
  โดยจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ สามารถสรุปได้ดังนี้

  องค์กรและสภาพแวดล้อม : บริษัทมี (1)
  การบริหารจัดการภายใต้โครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวในการดำเนินงาน
  ซึ่งเป็นการสนับสนุนต่อระบบการควบคุมภายใน เช่น การกำหนดบทบาท
  อำนาจและหน้าที่ของฝ่ายบริหาร การจัดให้มีระเบียบวิธีการปฏิบัติงานหรือคู่มือเป็นลายลักษณ์อักษร
  เป็นต้น (2) การกำหนดเป้าหมายธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว
  เพื่อใช้ในการวางแผนงานของแต่ละหน่วยงาน และ (3)
  การประเมินและทบทวนผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

  การบริหารความเสี่ยง : บริษัทมีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง
  (ทั้งปัจจัยที่มาจากภายนอกและภายใน) วางแนวทางการป้องกันความเสี่ยง
  กำหนดบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารในการติดตามประเมินผล
  และทบทวนความเสี่ยงดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร : บริษัทมีการกำหนดขอบเขต
  อำนาจหน้าที่และการอนุมัติวงเงินอย่างชัดเจน
  และเป็นไปตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  โดยมีการแบ่งแยกอำนาจและหน้าที่ระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการอย่างชัดเจน
  รวมทั้งมีแผนกตรวจสอบภายในทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบหรือข้อกำหนดของบริษัทฯ
  และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล :
  บริษัทจัดให้มีข้อมูลและระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาตัดสินใจ
  รวมทั้งเลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่จดบันทึกความเห็นของกรรมการ
  และจัดทำ/เก็บมติการประชุมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการรับรองในครั้งถัดไป

  ระบบการติดตาม : บริษัทมีการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้
  เพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไข
  และจัดให้มีตรวจสอบระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี
  โดยมีแผนกตรวจสอบภายในทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
  พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน
  โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

  นอกจากนี้
  คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทว่า
  บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
  ตลอดจนไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในระบบควบคุมภายในของบริษัทอันที่จะมีผลกระทบต่อการบริหารงาน
  การปฏิบัติงานและผลประกอบการของบริษัท
ข้อพิพาทกรณีการปิดทางภาระจำยอม

  สืบเนื่องจากเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 49732 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่
  จังหวัดเชียงใหม่ (โจทก์)
  ซึ่งได้จดภาระจำยอมที่ดินเพื่อเป็นถนนเข้าออกด้านข้างสู่ถนนสายเชียงใหม่-ลำปาง กว้าง 4.5
  เมตร ยาว 102.80 เมตร โดยบริษัทได้ใช้เป็นทางเข้าออกสำหรับอาคาร B
  และที่จอดรถพนักงาน (ซึ่งไม่ใช่ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล) ต่อมาเมื่อต้นปี 2549
  เจ้าของที่ดินมีความต้องการเพิกถอนภาระจำยอมดังกล่าว
  จึงได้ฟ้องบังคับบริษัทให้เพิกถอนภาระจำยอมและทำการปิดทางโดยพลการ
  บริษัทจึงได้ยื่นคำให้การและฟ้องแย้งโจทก์เพื่อให้เปิดทางภาระจำยอม
  รวมทั้งร้องขอให้ศาลคุ้มครองชั่วคราวโดยฉุกเฉิน
  ศาลจึงได้มีคำสั่งให้เจ้าของที่ดินเปิดทางภาระจำยอมจนกว่าศาลจะเปลี่ยนแปลงคำสั่งหรือมีคำพิพากษา

  และเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิพากษา “ยกฟ้องโจทก์”
  และในส่วนฟ้องแย้งของจำเลย ศาลพิพากษา
  “ให้โจทก์รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินภารยทรัพย์ของโจทก์ กับให้โจทก์ชดใช้ค่าเสียหายแก่จำเลย”
  โดยโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้น

  ต่อมาเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 ศาลชั้นต้นนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 5
  โดยศาลมีคำพิพากษา “ให้โจทก์รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินภารยทรัพย์ของโจทก์
  กับให้โจทก์ชดใช้ค่าเสียหายแก่จำเลย”
(สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553)

บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์

โรงพยาบาลลานนา

เชียงใหม่

 มีนาคม 2554

 หัวข้อเรื่อง หน้า 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 01-03

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 04-94

  1 ปัจจัยความเสี่ยง 06-09

  2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 10-13

  3 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 14-28

  4 การวิจัยและพัฒนา 29-29

  5 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 30-33

  6 โครงการในอนาคต 34-34

  7 ข้อพิพาททางกฎหมาย 35-35

  8 โครงสร้างเงินทุน 36-42

  9 การจัดการ 43-62

  10 การควบคุมภายใน 63-63

  11 รายการระหว่างกัน 64-73

  12 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 74-92

  13 ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 93-94

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 95-96

ส่วนที่ 4 เอกสารแนบท้าย 97-117

  - รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม 97-101

  - รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 102-103

  - แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 104-115

  - สรุปแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ 115-117

  - แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้สอบบัญชี 117-117
ในการประชุมกรรมการครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 คณะกรรมการบริษัท
  (ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์ นายเกริก จิตตาลาน
  และ นางสาวพาภัทร สุเภากิจ)
  ได้ทำการประเมินความเพียงพอและระบบการควบคุมภายในพร้อมกับคณะกรรมการบริษัท
  โดยจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ สามารถสรุปได้ดังนี้

  องค์กรและสภาพแวดล้อม : บริษัทมี (1)
  การบริหารจัดการภายใต้โครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวในการดำเนินงาน
  ซึ่งเป็นการสนับสนุนต่อระบบการควบคุมภายใน เช่น การกำหนดบทบาท
  อำนาจและหน้าที่ของฝ่ายบริหาร การจัดให้มีระเบียบวิธีการปฏิบัติงานหรือคู่มือเป็นลายลักษณ์อักษร
  เป็นต้น (2) การกำหนดเป้าหมายธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว
  เพื่อใช้ในการวางแผนงานของแต่ละหน่วยงาน และ (3)
  การประเมินและทบทวนผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

  การบริหารความเสี่ยง : บริษัทมีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง
  (ทั้งปัจจัยที่มาจากภายนอกและภายใน) วางแนวทางการป้องกันความเสี่ยง
  กำหนดบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารในการติดตามประเมินผล
  และทบทวนความเสี่ยงดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร : บริษัทมีการกำหนดขอบเขต
  อำนาจหน้าที่และการอนุมัติวงเงินอย่างชัดเจน
  และเป็นไปตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  โดยมีการแบ่งแยกอำนาจและหน้าที่ระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการอย่างชัดเจน
  รวมทั้งมีแผนกตรวจสอบภายในทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบหรือข้อกำหนดของบริษัทฯ
  และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล :
  บริษัทจัดให้มีข้อมูลและระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาตัดสินใจ
  รวมทั้งเลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่จดบันทึกความเห็นของกรรมการ
  และจัดทำ/เก็บมติการประชุมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการรับรองในครั้งถัดไป

  ระบบการติดตาม : บริษัทมีการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้
  เพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไข
  และจัดให้มีตรวจสอบระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี
  โดยมีแผนกตรวจสอบภายในทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
  พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน
  โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

  นอกจากนี้
  คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทว่า
  บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
  ตลอดจนไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในระบบควบคุมภายในของบริษัทอันที่จะมีผลกระทบต่อการบริหารงาน
  การปฏิบัติงานและผลประกอบการของบริษัท
1.  ข้อพิพาททางกฎหมายเฉพาะกิจการ

ข้อพิพาทกรณีการปิดทางภาระจำยอม

  สืบเนื่องจากเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 49732 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่
  จังหวัดเชียงใหม่ (โจทก์)
  ซึ่งได้จดภาระจำยอมที่ดินเพื่อเป็นถนนเข้าออกด้านข้างสู่ถนนสายเชียงใหม่-ลำปาง กว้าง 4.5
  เมตร ยาว 102.80 เมตร โดยบริษัทได้ใช้เป็นทางเข้าออกสำหรับอาคาร B
  และที่จอดรถพนักงาน (ซึ่งไม่ใช่ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล) ต่อมาเมื่อต้นปี 2549
  เจ้าของที่ดินมีความต้องการเพิกถอนภาระจำยอมดังกล่าว
  จึงได้ฟ้องบังคับบริษัทให้เพิกถอนภาระจำยอมและทำการปิดทางโดยพลการ
  บริษัทจึงได้ยื่นคำให้การและฟ้องแย้งโจทก์เพื่อให้เปิดทางภาระจำยอม
  รวมทั้งร้องขอให้ศาลคุ้มครองชั่วคราวโดยฉุกเฉิน
  ศาลจึงได้มีคำสั่งให้เจ้าของที่ดินเปิดทางภาระจำยอมจนกว่าศาลจะเปลี่ยนแปลงคำสั่งหรือมีคำพิพากษา

  และเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิพากษา “ยกฟ้องโจทก์”
  และในส่วนฟ้องแย้งของจำเลย ศาลพิพากษา
  “ให้โจทก์รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินภารยทรัพย์ของโจทก์ กับให้โจทก์ชดใช้ค่าเสียหายแก่จำเลย”
  โดยโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้น

  ต่อมาเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 ศาลชั้นต้นนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 5
  โดยศาลมีคำพิพากษา “ให้โจทก์รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินภารยทรัพย์ของโจทก์
  กับให้โจทก์ชดใช้ค่าเสียหายแก่จำเลย” ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
  คาดว่าศาลฎีกาจะมีคำสั่งพิพากษาภายในสิ้นปี 2555

7.2 ข้อพิพาททางกฎหมายบริษัทย่อย/บริษัทร่วม

  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553 บริษัทย่อยได้ถูกศาลแพ่งพิพากษาคดี
  ให้ชำระเงินค่าสินไหมทดแทนร่วมกับแพทย์ท่านหนึ่งแก่โจทก์ ซึ่งเป็นคนไข้โรงพยาบาล จำนวน 7
  ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551
  บริษัทย่อยได้บันทึกประมาณการค่าเสียหายจากการถูกฟ้องร้องเป็นจำนวนเงิน 3.50 ล้านบาท
  เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของปี 2553 แล้ว
  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์และยังไม่ทราบผลของคดี
(สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554)

บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์

โรงพยาบาลลานนา

เชียงใหม่

 มีนาคม 2555

 หัวข้อเรื่อง หน้า 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 01-03

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 04-95

  1 ปัจจัยความเสี่ยง 06-09

  2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 10-15

  3 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 16-31

  4 การวิจัยและพัฒนา 31-31

  5 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 32-38

  6 โครงการในอนาคต 38-38

  7 ข้อพิพาททางกฎหมาย 39-39

  8 โครงสร้างเงินทุน 40-46

  9 การจัดการ 47-66

  10 การควบคุมภายใน 67-67

  11 รายการระหว่างกัน 68-72

  12 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 73-93

  13 ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 94-95

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 96-97

ส่วนที่ 4 เอกสารแนบท้าย 98-120

  - รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม 98-102

  - รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 103-104

  - แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 105-116

  - สรุปแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ 117-119

  - แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้สอบบัญชี 120-120
ในการประชุมกรรมการครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการบริษัท
  (ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์ นายเกริก จิตตาลาน
  และ นางสาวพาภัทร สุเภากิจ)
  ได้ทำการประเมินความเพียงพอและระบบการควบคุมภายในพร้อมกับคณะกรรมการบริษัท
  โดยจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ สามารถสรุปได้ดังนี้

  องค์กรและสภาพแวดล้อม : บริษัทมี (1)
  การบริหารจัดการภายใต้โครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวในการดำเนินงาน
  ซึ่งเป็นการสนับสนุนต่อระบบการควบคุมภายใน เช่น การกำหนดบทบาท
  อำนาจและหน้าที่ของฝ่ายบริหาร การจัดให้มีระเบียบวิธีการปฏิบัติงานหรือคู่มือเป็นลายลักษณ์อักษร
  เป็นต้น (2) การกำหนดเป้าหมายธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว
  เพื่อใช้ในการวางแผนงานของแต่ละหน่วยงาน และ (3)
  การประเมินและทบทวนผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

  การบริหารความเสี่ยง : บริษัทมีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง
  (ทั้งปัจจัยที่มาจากภายนอกและภายใน) วางแนวทางการป้องกันความเสี่ยง
  กำหนดบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารในการติดตามประเมินผล
  และทบทวนความเสี่ยงดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร : บริษัทมีการกำหนดขอบเขต
  อำนาจหน้าที่และการอนุมัติวงเงินอย่างชัดเจน
  และเป็นไปตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  โดยมีการแบ่งแยกอำนาจและหน้าที่ระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการอย่างชัดเจน
  รวมทั้งมีแผนกตรวจสอบภายในทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบหรือข้อกำหนดของบริษัทฯ
  และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล :
  บริษัทจัดให้มีข้อมูลและระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาตัดสินใจ
  รวมทั้งเลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่จดบันทึกความเห็นของกรรมการ
  และจัดทำ/เก็บมติการประชุมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการรับรองในครั้งถัดไป

  ระบบการติดตาม : บริษัทมีการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้
  เพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไข
  และจัดให้มีตรวจสอบระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี
  โดยมีแผนกตรวจสอบภายในทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
  พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน
  โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

  นอกจากนี้
  คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทว่า
  บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
  ตลอดจนไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในระบบควบคุมภายในของบริษัทอันที่จะมีผลกระทบต่อการบริหารงาน
  การปฏิบัติงานและผลประกอบการของบริษัท
1.  ข้อพิพาททางกฎหมายเฉพาะกิจการ

ข้อพิพาทกรณีการปิดทางภาระจำยอม

  สืบเนื่องจากเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 49732 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่
  จังหวัดเชียงใหม่ (โจทก์)
  ซึ่งได้จดภาระจำยอมที่ดินเพื่อเป็นถนนเข้าออกด้านข้างสู่ถนนสายเชียงใหม่-ลำปาง กว้าง 4.5
  เมตร ยาว 102.80 เมตร โดยบริษัทได้ใช้เป็นทางเข้าออกสำหรับอาคาร B
  และที่จอดรถพนักงาน (ซึ่งไม่ใช่ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล) ต่อมาเมื่อต้นปี 2549
  เจ้าของที่ดินมีความต้องการเพิกถอนภาระจำยอมดังกล่าว
  จึงได้ฟ้องบังคับบริษัทให้เพิกถอนภาระจำยอมและทำการปิดทางโดยพลการ
  บริษัทจึงได้ยื่นคำให้การและฟ้องแย้งโจทก์เพื่อให้เปิดทางภาระจำยอม
  รวมทั้งร้องขอให้ศาลคุ้มครองชั่วคราวโดยฉุกเฉิน
  ศาลจึงได้มีคำสั่งให้เจ้าของที่ดินเปิดทางภาระจำยอมจนกว่าศาลจะเปลี่ยนแปลงคำสั่งหรือมีคำพิพากษา

  และเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิพากษา “ยกฟ้องโจทก์”
  และในส่วนฟ้องแย้งของจำเลย ศาลพิพากษา
  “ให้โจทก์รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินภารยทรัพย์ของโจทก์ กับให้โจทก์ชดใช้ค่าเสียหายแก่จำเลย”
  โดยโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้น

  ต่อมาเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 ศาลชั้นต้นนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 5
  โดยศาลมีคำพิพากษา “ให้โจทก์รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินภารยทรัพย์ของโจทก์
  กับให้โจทก์ชดใช้ค่าเสียหายแก่จำเลย” ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
  คาดว่าศาลฎีกาจะมีคำสั่งพิพากษาภายในสิ้นปี 2556

7.2 ข้อพิพาททางกฎหมายบริษัทย่อย/บริษัทร่วม

  ไม่มี
(สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555)

บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์

โรงพยาบาลลานนา

เชียงใหม่

 มีนาคม 2556

 หัวข้อเรื่อง หน้า 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 01-03

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 04-98

  1 ปัจจัยความเสี่ยง 06-10

  2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 11-17

  3 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 18-33

  4 การวิจัยและพัฒนา 33-33

  5 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 34-42

  6 โครงการในอนาคต 42-42

  7 ข้อพิพาททางกฎหมาย 43-43

  8 โครงสร้างเงินทุน 44-50

  9 การจัดการ 51-70

  10 การควบคุมภายใน 71-71

  11 รายการระหว่างกัน 72-76

  12 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 77-96

  13 ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 97-98

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 99-100

ส่วนที่ 4 เอกสารแนบท้าย 101-124

  - รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม 101-106

  - รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 107-108

  - แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 109-120

  - สรุปแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ 121-123

  - แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้สอบบัญชี 124-124
เอกสารแนบ 2

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจำปี พ.ศ. 2550

  คณะกรรมการบริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง ณ วันที่

31 ธันวาคม 2550 ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายแพทย์เกษม ศิริกลการ เป็น กรรมการตรวจสอบ

3. นางสาวมัทนี อังอติชาติ เป็น กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้แก่

-   สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้

-   สอบทานการทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
    หรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องและครบถ้วน

-   สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
    และมีประสิทธิภาพ

-   สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

-   พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

-   ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

  ในระหว่างปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง
  เพื่อพิจารณาประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ

ด้วยความเป็นอิสระ ทั้งยังได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน
และรวมทั้งเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลและชี้แจงเพิ่มเติมตามควร
ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1.  ได้สอบทานงบการเงินทั้งรายไตรมาส งบการเงินประจำปี 2550 ของบริษัทฯ
    เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ
    ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ
    และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ
    และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

2.  ได้สอบทานการเปิดเผยรายงานระหว่างกัน ระหว่างบริษัทฯ
    กับกรรมการผู้บริหารที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    รวมทั้งสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ
    และตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

3.  ได้สอบทานระบบการควบคุมภายในให้รัดกุม
    ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบและรับทราบผลการตรวจสอบตลอดจนการติดตามและปรับปรุงแก้ไขผลของการตรวจสอบ
    เพื่อมุ่งเน้นการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
    และให้เพียงพอในจุดที่จำเป็น โดยได้รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
    เป็นประจำ

4.  ได้สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

5.  พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี
    และกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

  โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า
  งบการเงินของบริษัทฯ ถูกต้อง

ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง
ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพอใจในผลการปฏิบัติงานในปี 2550
โดยมีการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน

  (นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ)

  ประธานกรรมการตรวจสอบ

  บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

  31 ธันวาคม 2550