9. การจัดการ

(1) โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุดคือ คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยแต่ละคณะมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

-   คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบกำหนดนโยบายของบริษัทฯ
    และดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ
    และตามมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ
    หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัท มีรายชื่อดังนี้

+-----------------------------+----------------------------------------+
| 1. ศจ.นายแพทย์ นุกูล           | ประธานกรรมการ                          |
| ปริญญานุสสรณ์                  |                                        |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 2. นายแพทย์ไศล สุขพันธ์โพธาราม  | กรรมการผู้จัดการ                          |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 3. นายแพทย์ชยันต์ สุนทรนนท์      | กรรมการรองผู้จัดการฝ่ายแพทย์                |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 4. นายจักรพันธ์ สุขพันธ์โพธาราม   | กรรมการรองผู้จัดการฝ่ายบริหาร               |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 5. นายแพทย์สุดชาย ปันยารชุน     | กรรมการ                                |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 6. นางจันทรกานต์ ธรรมมงคล     | กรรมการ                                |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 7. นายแพทย์วินิต รอดอนันต์       | กรรมการ                                |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 8. นายแพทย์ยิ่งศักดิ์ เจียมไชยศรี   | กรรมการ                                |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 9. นายพิศานติ์ เดชารวีโรจน์      | กรรมการ                                |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 10. พันตำรวจตรี เชาวลิต        | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ              |
| สิงห์เจริญ                     |                                        |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 11. นายสัมฤทธิ์ จารุเมธี         | กรรมการ                                |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 12. นายวิเชียร สวาทยานนท์      | กรรมการ                                |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 13. นายแพทย์ชุติ เนียมสกุล       | กรรมการ                                |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 14. ศจ.ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ    |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 15. นายชีวิน จุลินทร            | กรรมการอิสระ                            |
+-----------------------------+----------------------------------------+

-   คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการของบริษัท
    วิเคราะห์และแก้ปัญหาการให้บริการของโรงพยาบาล
    ข้อสรุปจากการประชุมจะถูกนำไปใช้แก้ไขปัญหา หรือ ส่งเสริมกิจการของโรงพยาบาล
    คณะกรรมการบริหารมีอำนาจเต็มที่ในการบริหารโรงพยาบาลทั้งสองตามนโยบายบริษัทฯ
    อำนาจนี้ที่ไม่รวมถึงการตัดสินใจในระดับบริษัทฯ เช่นการลงทุนใหม่เพื่อกิจการของบริษัท
    นอกจากนั้นกรรมการบริหารยังมีขั้นวงเงินที่ถูกจำกัดไว้ในการสั่งจ่ายเช็คเพื่อการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีรายชื่อดังนี้

  ---------------------------- ------------------------------------------
  1. นายแพทย์ไศล สุขพันธ์โพธาราม   ประธานกรรมการบริหาร

  2. นายแพทย์ชยันต์ สุนทรนนท์       กรรมการบริหาร

  3. นายแพทย์สุดชาย ปันยารชุน      กรรมการบริหาร

  4. นายแพทย์ชุติ เนียมสกุล         กรรมการบริหาร

  5. นายจักรพันธ์ สุขพันธ์โพธาราม    กรรมการบริหาร

  6. นางจันทรกานต์ ธรรมมงคล      กรรมการบริหาร

  7. นางสาวกรองทอง รัตนารามิก    กรรมการบริหารและกรรมการตรวจสอบ

  8. นางอุทัยวรรณ สุขพันธ์โพธาราม   กรรมการบริหาร

  9. นายดุษดี จึงแย้มปิ่น            กรรมการบริหาร

  10. นางสาวอรอุษา ประไพจันทร์    กรรมการบริหาร

  11. นางสาวพวงไข่มุกด์ วรชาติ     กรรมการบริหาร
  ---------------------------- ------------------------------------------

-   คณะกรรมการตรวจสอบ
    มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลฝ่ายตรวจสอบเพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในถูกต้องตามมาตรฐาน
    กำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
    ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
    และจัดทำรายงานการกำกับดูแลเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
    รวมทั้งปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบ มีรายชื่อดังนี้

  --------------------------- -------------------------------------------
  1. ศจ.ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท

  2. พันตำรวจตรี เชาวลิต สิงห์เจริญ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท

  3. นางสาวกรองทอง รัตนารามิก   กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหาร
  --------------------------- -------------------------------------------

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่เกิน 15 คน ดำรงตำแหน่งครั้งละ 1 ปี
โดยรับเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการ คือ
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงและต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดโดยจะแบ่งคะแนนเสียงมากน้อยเลือกผู้สมัครเป็นกรรมการแต่ละคนไม่ได้
บุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ
ตามจำนวนซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นว่าควรพึงจะมีและไม่เกินจำนวนที่กำหนดในข้อบังคับ
ถ้าคนสุดท้ายมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงรวม 11 คน คัดจากโรงพยาบาลทั้งสอง

(3) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

    1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในปีที่ผ่านมา

  (ก) ค่าตอบแทนรวมและจำนวนกรรมการบริษัท

  กรรมการบริษัทจำนวน 15 ท่าน มีค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมรวม 407,500 บาท
  และบำเหน็จรวม 237,490 บาท

  (ข) ค่าตอบแทนรวมและจำนวนกรรมการบริหาร

  กรรมการบริหารจำนวน 11 คน มีค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน รวม 555,000 บาท
  ไม่มีโบนัส

2.  ค่าตอบแทนอื่น

  ไม่มี

(4) การกำกับดูแลกิจการ

  คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of
  best practices) ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์

(5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  บริษัทไม่มีนโยบายในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
  รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์

(6) บุคลากร

    สิ้นปี 2543 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 744 คน ทั้งหมดอยู่ในสายงานการให้บริการ
    ซึ่งอาจแบ่งออกได้ตามสายวิชาชีพดังนี้

+---------------------------+---------------------+--------------------+
|                           | พนักงานประจำ         | พนักงานนอกเวลา      |
+---------------------------+---------------------+--------------------+
| สายการแพทย์                | 71 คน               | 168 คน             |
+---------------------------+---------------------+--------------------+
| สายการพยาบาล              | 185 คน              | 91 คน              |
+---------------------------+---------------------+--------------------+
| อื่นๆ                       | 221 คน              | 8 คน               |
+---------------------------+---------------------+--------------------+

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงานตามมาตรฐาน ISO ที่ได้จัดวางไว้ พนักงานจะได้รับการ
อบรมจากทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกเป็นระยะๆ และเมื่อเห็นสมควรจากหัวหน้าหน่วยงาน