การจัดการ

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการ ณ 1 เมษายน 2550 เป็นดังนี้

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

  รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ณ วันที่ 23 มีนาคม 2550
  ประกอบด้วย

+---+----------------------+----------+-------------------------------+
|   | ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง      | สัดส      | ตำแหน่ง                        |
|   |                      | ่วนการถือห |                               |
|   |                      | ุ้นในบริษัทฯ |                               |
|   |                      | (%)      |                               |
+---+----------------------+----------+-------------------------------+
| 1 | นายชำนิ จันทร์ฉาย       | -        | ประธานกรรมการ                 |
| . |                      |          |                               |
|   |                      |          |                               |
|   |                      |          |                               |
+---+----------------------+----------+-------------------------------+
| 2 | นายธีระวัฒน์ เนืองนอง    | -        | กรรมการผู้จัดการใหญ่              |
| . |                      |          |                               |
|   |                      |          |                               |
|   |                      |          |                               |
+---+----------------------+----------+-------------------------------+
| 3 | นายสมเกียรติ กมลบาล    | -        | กรรมการ                       |
| . |                      |          |                               |
|   |                      |          |                               |
|   |                      |          |                               |
+---+----------------------+----------+-------------------------------+
| 4 | นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย     | -        | กรรมการ                       |
| . |                      |          |                               |
|   |                      |          |                               |
|   |                      |          |                               |
+---+----------------------+----------+-------------------------------+
| 5 | นายวิสูต กัจฉมาภรณ์      |          | กรรมการ                       |
| . |                      |          |                               |
|   |                      |          |                               |
|   |                      |          |                               |
+---+----------------------+----------+-------------------------------+
| 6 | นายราเมศวร์ อุปถัมพันธุ์   | -        | ประธานคณ                      |
| . |                      |          | ะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
|   |                      |          |                               |
|   |                      |          |                               |
+---+----------------------+----------+-------------------------------+
| 7 | พลตำรวจตรี เจตน์       | -        | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  |
| . | มงคลหัตถี              |          |                               |
|   |                      |          |                               |
|   |                      |          |                               |
+---+----------------------+----------+-------------------------------+
| 8 | นายสุวัฒน์ สิทธิมงคล      | -        | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  |
| . |                      |          |                               |
|   |                      |          |                               |
|   |                      |          |                               |
+---+----------------------+----------+-------------------------------+

โดยกรรมการที่มีอำนาจลงนามได้แก่ นายธีระวัฒน์ เนืองนอง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวยุพิน
ชัยวิกรัย หรือนายสมเกียรติ กมลบาล พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ ปัจจุบัน ประกอบด้วย

  ---------------------------- --------------------- -----------------------------
  ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง              สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ   ตำแหน่ง
                               (%)                   

  1. นายราเมศวร์ อุปถัมพันธุ์        -                     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  2. พลตำรวจตรี เจตน์ มงคลหัตถี    -                     กรรมการตรวจสอบ

  3. นายสุวัฒน์ สิทธิมงคล                                 กรรมการตรวจสอบ

  4. นายสมเกียรติ กมลบาล         -                     เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
  ---------------------------- --------------------- -----------------------------

ผู้บริหารของบริษัทฯ

เนื่องจาก ในช่วงปลายปี 2549 ถึงต้นปี 2550
มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการลาออกของกรรมการและผู้บริหารหลายคน ข้อมูล ณ วันที่ 1
เมษายน 2550 ผู้บริหารของบริษัทมีทั้งสิ้น 5 คน ดังนี้

  คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย

+---+---------------------+-----------+--------------------------------+
|   | ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง     | ส         | ตำแหน่ง                         |
|   |                     | ัดส่วนการถือ |                                |
|   |                     | หุ้นในบริษัทฯ |                                |
|   |                     | (%)       |                                |
+---+---------------------+-----------+--------------------------------+
| 1 | นายธีระวัฒน์ เนืองนอง   | -         | กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ           |
| . |                     |           |                                |
|   |                     |           | รักษาการผู้บริหารสายการบริหาร       |
|   |                     |           |                                |
+---+---------------------+-----------+--------------------------------+
| 2 | นายอมรวุฒิ หฤทัย       | -         | ผู้จัดการทั่วไป รับผิดชอบสายการผลิต    |
| . |                     |           | และ                            |
|   |                     |           | รักษาการผู้บริหารสายการตลาด        |
|   |                     |           |                                |
+---+---------------------+-----------+--------------------------------+
| 3 | นายวรวิทย์ ชัยรัตนฤกษ์ดี  | -         | ผู้จัดการโรงงาน และ               |
| . |                     |           |                                |
|   |                     |           | รักษาการผู้จัดการฝ่ายผลิตและวิศวกรรม  |
|   |                     |           |                                |
+---+---------------------+-----------+--------------------------------+
| 4 | นายฐิติพงศ์ โกมลบุณย์    | -         | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน          |
| . |                     |           |                                |
|   |                     |           |                                |
|   |                     |           |                                |
+---+---------------------+-----------+--------------------------------+
| 5 | นายพิพัฒน์ สุวรรณรัตน์    |           | รักษาการผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ   |
| . |                     |           |                                |
|   |                     |           |                                |
|   |                     |           |                                |
+---+---------------------+-----------+--------------------------------+

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้บริหารแผนไดมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจหนาที่ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.  มีหนาที่ในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ
    ตลอดจนระเบียบอำนาจดำเนินการและมติที่ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
    พิจารณาอนุมัติในแผนการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายหรือหน่วยงาน
    และให้มีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ
    ติดตามและดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายที่กำหนด

2.  มีอำนาจลงนามในเช็ค ลงนามในเอกสารการเบิกถอนเงิน ลงนามในเอกสารใดๆ
    ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีประเภทต่าง ๆ มีกรรมการ 3 ท่าน ที่มีอำนาจลงนาม คือ นายธีระวัฒน์
    เนืองนอง ลงนามร่วมกับนายสมเกียรติ กมลบาล หรือนางสาวยุพิน ชัยวิกรัย
    พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

3.  มีอำนาจในการลงนามรับรองสำเนา ลงนามยื่นคำร้อง คำขอ
    รวมทั้งการขออนุญาตหรือขออนุมัติต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
    และรวมถึงสามารถมอบอำนาจช่วงให้บุคคลอื่นไปกระทำการแทนตนได้ด้วย ทั้งนี้
    การมอบอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น
    ไมรวมถึงการมอบอำนาจที่จะทำให้ผู้รับมอบอำนาจมีส่วนไดเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัท

4.  มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล
    ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส
    ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทในตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้บริหารขึ้นไป

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริหารของบริษัทฯ ได้มาจากการคัดเลือกโดยที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ
โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา

ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
และกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเลือกตั้งกรรมการ
โดยให้นับว่าผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
และผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แกผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมได

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก
หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหนง 1 ใน 3 เป็นอัตรา
ถาจำนวนกรรมการที่จะแบงออกให้ตรงเป็นสามส่วนไมได ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน
1 ใน 3

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นบุคคลากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ซึ่งผ่านการคัดเลือกและแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวม 3 ท่าน โดยทั้ง 3 ท่านดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระด้วย และ 1 ใน 3 ท่าน จะได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 คาตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าเบี้ยประชุม 8,000 บาท/ครั้ง ส่วนกรรมการตรวจสอบ
จะได้รับค่าเบื้ยประชุม 4,000 บาท/ครั้ง

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คาตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ผู้บริหารของบริษัทฯ มีทั้งหมด 5 ท่าน ได้รับเงินค่าตอบแทนในปี 2549 เป็นเงินรวม 5,310,000
บาท กรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าเบี้ยประชุม 4,000 บาท/ครั้ง ส่วนประธานกรรมการ
จะได้รับค่าเบี้ยประชุม 8,000 บาท/ครั้ง

คาตอบแทนอื่น ๆ

  -ไมมี-

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ
มีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(Code of Best Practice) และให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ
โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ และสังคมโดยรวม ทั้งนี้
ด้วยวิธีการดำเนินกิจการอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความระมัดระวัง
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายดูแลผู้บริหารและพนักงานไม่ให้นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน

สวนตนและไดแจ้งให้ผู้บริหารทราบถึงภาระหนาที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นอกจากนี้บริษัทยังมีบทลงโทษทางวินัยต่อพนักงานของบริษัทที่กระทำการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับหรือประกาศของบริษัท
ซึ่งระบุไวในระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2549 บริษัทฯ
มีจำนวนพนักงานและค่าตอบแทนที่จ่ายให้แกผู้บริหารและพนักงานทั้งสิ้นดังนี้

  ------------------------------------------ ----------------------------
  ระดับ                                       2549

  ผู้บริหาร                                    5

  ฝ่ายสำนักงาน                                 17

  ผ่ายผลิต                                     190

  ฝ่ายการตลาด                                 13

  รวม (คน)                                   225

  เงินเดือน (ล้านบาท)                           46.7
  ------------------------------------------ ----------------------------