ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1.  จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

  ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 320 ล้านบาท
  แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 320 ล้านหุ้น(320,000,000) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท
  โดยในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีประวัติการเพิ่มทุนหรือลดทุน

  อนึ่ง ด้วยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 56 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561
  มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้
  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วแต่อย่างใด
  ทำให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทจากเดิม 32 ล้านหุ้น เปลี่ยนเป็นจำนวน 320 ล้านหุ้น

2.  ผู้ถือหุ้น

(1) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
    มีดังนี้ :-

+-----+--------------+-----------------+------------+----------------+
| ลำ  | ชื่อผู้ถือหุ้น      |                 | จำนวนหุ้น    | %              |
| ดับที่ |              |                 |            | ข              |
|     |              |                 |            | องจำนวนหุ้นทั้งหมด |
+-----+--------------+-----------------+------------+----------------+
| 1.  | กลุ่มบริษัท      |                 | 1          | 46.325         |
|     | เอ.บี.เค      |                 | 48,240,000 |                |
|     | .เอ็นเตอร์ไพรส์ |                 |            |                |
|     | จำกัด         |                 |            |                |
+-----+--------------+-----------------+------------+----------------+
| 2.  | นางพรพรรณ    |                 | 35,727,750 | 11.165         |
|     | ตันอ          |                 |            |                |
|     | ริยกุลและคู่สมรส |                 |            |                |
+-----+--------------+-----------------+------------+----------------+
| 3.  | นายพัชรพล     |                 | 14,470,000 | 4.522          |
|     | เตชะหรูวิจิตร   |                 |            |                |
+-----+--------------+-----------------+------------+----------------+
| 4.  | นายวุฒิเมธ     |                 | 11,529,990 | 3.603          |
|     | เลิศวิลัย       |                 |            |                |
+-----+--------------+-----------------+------------+----------------+
| 5.  | นายสุรพล      |                 | 9,185,000  | 2.870          |
|     | เตชะหรูวิจิตร   |                 |            |                |
+-----+--------------+-----------------+------------+----------------+
| 6.  | นายสมศักดิ์     |                 | 8,609,000  | 2.690          |
|     | คมวุฒิชัย       |                 |            |                |
+-----+--------------+-----------------+------------+----------------+
| 7.  | MR. S        |                 | 7,650,000  | 2.391          |
|     | OH CHEE YONG |                 |            |                |
+-----+--------------+-----------------+------------+----------------+
| 8.  | นายวิชัย       |                 | 6,750,000  | 2.109          |
|     | ติยะวงศ์มานะ   |                 |            |                |
+-----+--------------+-----------------+------------+----------------+
| 9.  | นางสุวิมล      |                 | 5,619,960  | 1.756          |
|     | เตชะหรูวิจิตร   |                 |            |                |
+-----+--------------+-----------------+------------+----------------+
| 10. | นายวิชัย       |                 | 5,396,000  | 1.686          |
|     | อรุณกมลศรี     |                 |            |                |
+-----+--------------+-----------------+------------+----------------+
|     |              | รวม             | 2          | 79.118         |
|     |              |                 | 53,177,700 |                |
+-----+--------------+-----------------+------------+----------------+

หมายเหตุ : การนับจำนวนหุ้นนับรวมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258

  (นับรวมผู้ถือหุ้นและคู่สมรส รวมถึงบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

(2) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายหรือการจัดการของบริษัท

+------------------------------+-------------------+------------------+
| รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่                | จำนวนหุ้น (หุ้น)      | สัดส่วนการถือหุ้น     |
+------------------------------+-------------------+------------------+
| 1.  1. กลุ่มครอบครัว เตชะหรูวิจิตร | 72,542,360        | 22.67            |
+------------------------------+-------------------+------------------+
| นางสุวิมล เตชะหรูวิจิตร           | 5,619,960         | 1.76             |
+------------------------------+-------------------+------------------+
| นายสุรพล เตชะหรูวิจิตร และคู่สมรส  | 10,258,330        | 3.20             |
+------------------------------+-------------------+------------------+
| นายพลภัทร์ เตชะหรูวิจิตร          | 1,459,000         | 0.46             |
+------------------------------+-------------------+------------------+
| นายพัชรพล เตชะหรูวิจิตร          | 14,470,000        | 4.52             |
+------------------------------+-------------------+------------------+
| นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร          | 2,266,660         | 0.71             |
+------------------------------+-------------------+------------------+
| นางพรพรรณ ตันอริยกุล และคู่สมรส   | 35,727,750        | 11.16            |
+------------------------------+-------------------+------------------+
| นางอ้อยทิพย์ เหราบัตย์            | 2,040,660         | 0.64             |
+------------------------------+-------------------+------------------+
| นายอมร เตชะหรูวิจิตร            | 700,000           | 0.22             |
+------------------------------+-------------------+------------------+
| 2.บจก.เอ.บี.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์    | 148,240,000       | 46.33            |
+------------------------------+-------------------+------------------+
| 3.  3.บจก.พัทยาโฮเต็ล เทรดดิ้ง   | 3,600,000         | 1.13             |
+------------------------------+-------------------+------------------+

  บุคคลในกลุ่มตระกูลเตชะหรูวิจิตร ถือหุ้นในบริษัทรวมกันทั้งหมด 76,743,020 หุ้น
  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.98

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มเตชะหรูวิจิตร ที่เป็นผู้บริหาร ASIA อยู่ในปัจจุบัน
  ถือหุ้นในบริษัททางตรงร้อยละ 14.94 และทางอ้อมผ่านบริษัทกลุ่มบริษัท เอ.บี.เค.
  เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ตามหมายเหตุในข้อ (ก) ร้อยละ 47.45
  รวมถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมในบริษัทร้อยละ 62.39 มีดังนี้

บริษัท เอ.บี.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็น Holding Company ถือหุ้นโดยกลุ่มเตชะหรูวิจิตร
ที่เป็นผู้บริหาร ASIA ถือหุ้นร้อยละ 32.94 และส่วนที่เหลือเป็นบุคคลภายนอกถือหุ้นร้อยละ 67.06

บริษัท พัทยาโฮเต็ล เทรดดิ้ง จำกัด เป็น Holding Company ถือหุ้นโดยกลุ่มเตชะหรูวิจิตร ที่เป็นผู้บริหาร ASIA ถือหุ้นร้อยละ 65.0 และส่วนที่เหลือเป็นบุคคลภายนอกถือหุ้นร้อยละ 35.0

  นอกจากนี้ ไม่มีการจัดทำข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders’ Agreement)
  ของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
  หรือการบริหารงานของบริษัทแต่อย่างใด

+---------------------------------+----------+-----------+-----------+
| รายชื่อกรรมการและผู้บริหารถือหุ้นในบริษัท | จำนวนหุ้น  | สัดส       | สัดส       |
|                                 |          | ่วนการถือหุ้น | ่วนการถือหุ้น |
|                                 | 31       | (%) ปี     | (%) ปี     |
|                                 | /12/2561 | 2560      | 2561      |
+---------------------------------+----------+-----------+-----------+
| นางสุวิมล เตชะหรูวิจิตร              | 5        | 1.76      | 1.76      |
|                                 | ,619,960 |           |           |
+---------------------------------+----------+-----------+-----------+
| นายอมร เตชะหรูวิจิตร               | 700,000  | 0.22      | 0.22      |
+---------------------------------+----------+-----------+-----------+
| นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร             | 2        | 0.71      | 0.71      |
|                                 | ,266,660 |           |           |
+---------------------------------+----------+-----------+-----------+
| นางพรพรรณ ตันอริยกุล และคู่สมรส      | 35       | 11.16     | 11.16     |
|                                 | ,727,750 |           |           |
+---------------------------------+----------+-----------+-----------+
| นายปิยะวุฒ เสนาภู่พิทักษ์              | 266,660  | 0.08      | 0.08      |
+---------------------------------+----------+-----------+-----------+
| นายสมบัติ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล และคู่สมรส     | 529,990  | 0.17      | 0.17      |
+---------------------------------+----------+-----------+-----------+
| นายสุวัฒน์ ดุสิตโรจนวงศ์              | 850,000  | 0.27      | 0.27      |
+---------------------------------+----------+-----------+-----------+
| ดร.โชติมา พัวศิริ                   | 660      | 0.05      | 0.00      |
+---------------------------------+----------+-----------+-----------+
| นางอ้อยทิพย์ เหราบัตย์               | 2        | 0.64      | 0.64      |
|                                 | ,040,660 |           |           |
+---------------------------------+----------+-----------+-----------+
| นายพลภัทร์ เตชะหรูวิจิตร             | 1        | 0.46      | 0.46      |
|                                 | ,459,000 |           |           |
+---------------------------------+----------+-----------+-----------+
| นางสาวภัชชา เตชะหรูวิจิตร           | 0        | 0.00      | 0.00      |
+---------------------------------+----------+-----------+-----------+
| นายเธียรรัตน์ เตชะหรูวิจิตร           | 0        | 0.00      | 0.00      |
+---------------------------------+----------+-----------+-----------+
| นายเกรียงศักดิ์ จุมรี                 | 0        | 0.00      | 0.00      |
+---------------------------------+----------+-----------+-----------+
| คณะกรรมการรวมคู่สมรสถือหุ้นรวม       | 49       | 15.52     | 15.47     |
|                                 | ,461,340 |           |           |
+---------------------------------+----------+-----------+-----------+

1.  การออกหลักทรัพย์อื่น

  -ไม่มี-

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  - บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

  : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
  ของกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมายแล้ว ของงบการเงินเฉพาะบริษัท อย่างไรก็ตาม
  อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสดและการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ
  รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่น

  ประวัติการจ่ายเงินปันผล 3 ปี ที่ผ่านมา

  ----------------------- ----------------------- -----------------------
  รอบผลประกอบการ          เงินปันผลต่อหุ้น             วันจ่ายปันผล

  1 ม.ค. 2561 – 30 มิ.ย.   0.10                    12 ธ.ค. 2561 *
  2561                                            

  1 ก.ค. 2560 – 31 ธ.ค.   1.25                    22 พ.ค. 2561
  2560                                            

  1 ม.ค. 2560 – 30 มิ.ย.   0.60                    12 ธ.ค. 2560
  2560                                            

  1 ม.ค. 2559 – 31 ธ.ค.   0.85                    25 พ.ค. 2560
  2559                                            

  1 ก.ค. 2558 – 31 ธ.ค.   2.00                    19 พ.ค. 2559
  2558                                            

  1 ม.ค. 2558 - 30 มิ.ย.   2.25                    9 ก.ย. 2558
  2558                                            
  ----------------------- ----------------------- -----------------------

หมายเหตุ * งวดจ่ายวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เป็นการจ่ายเงินปันผลจากมูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นตามมติที่

ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 56 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

  - บริษัท เอเชียพัทยาโฮเต็ล จำกัด

: นโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามกฎข้อบังคับของบริษัท
บริษัทต้องกันเงินสำรองไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

จนกว่าเงินทุนสำรองมีเงินรวมกันถึง ร้อยละ 10 ของเงินทุนบริษัท นอกนั้นไม่มีข้อบังคับอื่นใด

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย

- บริษัท เอเชีย แอร์พอร์ท โฮเต็ล จำกัด

: นโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามกฎข้อบังคับของบริษัท
บริษัทต้องกันเงินสำรองไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

จนกว่าเงินทุนสำรองมีเงินรวมกันถึง ร้อยละ 10 ของเงินทุนบริษัท นอกนั้นไม่มีข้อบังคับอื่นใด

  บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย

- บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

: นโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามกฎข้อบังคับของบริษัท
บริษัทต้องกันเงินสำรองไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

จนกว่าเงินทุนสำรองมีเงินรวมกันถึงร้อยละ 10 ของเงินทุนบริษัท นอกนั้นไม่มีข้อบังคับอื่นใด

  บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ
  ปัจจุบันสำรองตามกฎหมายครบแล้ว

  8. โครงสร้างการจัดการ

บริษัทมีคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด
ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

8.1 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ ตำแหน่ง

1. นายปิยะวุฒ เสนาภู่พิทักษ์ ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)

  2. นายอมร เตชะหรูวิจิตร รองประธานกรรมการ

  3. นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการ

  4. นางสุวิมล เตชะหรูวิจิตร กรรมการ

  5. นางพรพรรณ ตันอริยกุล กรรมการ

  6. นางอ้อยทิพย์ เหราบัตย์ กรรมการ*

  7. นายพลภัทร์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการ*

  8. นางสาวภัชชา เตชะหรูวิจิตร กรรมการ*

  9. นายสมบัติ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล กรรมการ (กรรมการอิสระ)

10. นายสุวัฒน์ ดุสิตโรจนวงศ์ กรรมการ (กรรมการอิสระ)

11. ดร.โชติมา พัวศิริ กรรมการ (กรรมการอิสระ)

นางสาวสุดารัตน์ วิศนุวัฒนากิจ เลขานุการคณะกรรมการ

หมายเหตุ : * เป็นกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถหลากหลายสาขา
อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ทำหน้าที่โดยซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
มีจริยธรรม และรักษาผลประโยชน์ให้แก่บริษัท
มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบของสำนักงานก.ล.ต.
และต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทำหน้าที่กลั่นกรองเสนอผ่านคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง

-   มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามข้อบังคับของบริษัท
    ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง
    กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้
    กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกกลับมาใหม่ได้

-   จำนวนกรรมการต้องไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3
    คน หรือไม่น้อยกว่า 1/3 ของคณะกรรมการทั้งหมด
    เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (
    ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณสมบัติของกรรมการอิสระปรากฎในข้อ 9.3
    การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

-   ไม่มีการกำหนดสัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

-   สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17.
    ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

  (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

  (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่อยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลคนคนเดียวหรือ

  หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย เพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
    หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

-   ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกิจการของบริษัท
    ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง

-   กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้
    แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท
    โดยกำหนดให้กรรมการควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยไม่เกิน
    5 บริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ พอสังเขปดังนี้

(1) คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงสร้างและการบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อย

(2) คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ให้ความเห็นชอบต่อนโยบายกลยุทธ์และเป้าหมายการดำเนินงาน
    ที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทเสนอมา โดยกำกับการบริหารงานและร่วม

  ตัดสินใจการบริหารเพื่อให้สามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่กำหนด

(3) คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติงบประมาณดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายฝ่ายทุนประจำปี
และโครงการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย

  (4) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่แต่งตั้งและกำหนดหน้าที่คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

  ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และอนุกรรมการชุดต่างๆ และ

  ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและ

  พิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

(5) คณะกรรมการอนุมัติเรื่องการก่อหนี้ ภาระผูกพัน และค้ำประกันของบริษัทและบริษัทย่อย

(6) คณะกรรมการเสนอกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการเข้าใหม่ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  และเสนอจ่ายค่าตอบแทนการประชุมและบำเหน็จประจำปีแก่กรรมการตามที่คณะกรรมการ-
  สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ รวมทั้งการจัดสรรเงินกำไรและเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

  (7) คณะกรรมการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดค่าตอบแทน ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่

  คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

  (8) คณะกรรมการให้ความเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาส ประจำปี แบบรายงานข้อมูลประจำปี

  (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

  ไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.)

  (9) คณะกรรมการให้ความเห็นชอบรายการเกี่ยวโยงกัน การขัดแย้งของผลประโยชน์ การได้มา

  หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(10) คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือนและประจำไตรมาส และฐานะการเงิน
ของบริษัทและบริษัทย่อย

(11) คณะกรรมการอนุมัติการจัดซื้อ จัดจ้าง การบริการ การเช่า และการให้เช่า
ซึ่งมีวงเงินเกินกว่า

20 ล้านบาท

(12) คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการซื้อสินทรัพย์ที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณที่มีมูลค่าเกินกว่า

20 ล้านบาท และการใช้จ่ายเงินเกินกว่างบประมาณร้อยละ 20 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

(13) คณะกรรมการพิจารณาเรื่องเช่า ให้เช่าสินทรัพย์ที่มีระยะเวลาเกินกว่า 6 ปี

(14) คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเรื่องที่คณะกรรมการบริหารเสนอ ตลอดจนเรื่องที่กฎหมาย

กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

(15) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลใดปฏิบัติการ
อย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
หรืออาจมอบหมายเพื่อให้บุคคลมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบหมายนั้นๆ ได้ เมื่อเห็นสมควร
ยกเว้นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
และรายการที่เกี่ยวโยงจะต้องปฏิบัติตามประกาศและข้อกำหนดของสำนักงานตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(16) คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนครั้ง และมีกรรมการที่เข้าประชุมไม่น้อยกว่า

กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม

(17) กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ต้องลงมติให้งดออกเสียง และออกจากที่ประชุม

(18) กรรมการบริษัทต้องมีหน้าที่จัดทำแบบรายงานส่วนได้เสียของกรรมการ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภายใน 30 วันโดยมอบให้แก่เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเก็บ

โครงสร้างของกรรมการ

ในปี 2561 บริษัทมีโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งทั้งคณะมีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน ได้แก่ นายอมร เตชะหรูวิจิตร, นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร,

นางพรพรรณ ตันอริยกุล และนางอ้อยทิพย์ เหราบัตย์

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน ได้แก่ นางสุวิมล เตชะหรูวิจิตร นายพลภัทร์ เตชะหรูวิจิตร
และ

นางสาวภัชชา เตชะหรูวิจิตร

- กรรมการอิสระ 4 ท่าน ได้แก่ นายปิยะวุฒ เสนาภู่พิทักษ์, นายสมบัติ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล,

นายสุวัฒน์ ดุสิตโรจนวงศ์ และดร.โชติมา พัวศิริ

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานทางการบริหารงานของบริษัท
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทจึงมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารรวม 7 ท่าน
ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ และจากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 ท่านนี้
บริษัทแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 36.36 หรือสัดส่วน 1 ใน 3
ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน)

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยทั้งสองเป็นกรรมการอิสระทั้งสิ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท
อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
และกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กำหนดคุณสมบัติและอำนาจหน้าที่รับผิดชอบสามารถตรวจสอบได้ ตามหัวข้อ 9.2 เรื่อง
คณะกรรมการชุดย่อย

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดการประชุมกรรมการเป็นประจำทุกวันที่ 13 ของเดือน
นอกจากมีวาระพิเศษเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณา ต้องเรียกประชุมเพิ่มจากปกติ โดยมีขั้นตอน คือ
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมแจ้งวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7
วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้ข้อมูลและสามารถใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ
และจัดสรรเวลาเพียงพอในการพิจารณาเรื่องที่ฝ่ายจัดการเสนอมา
และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญอย่างรอบคอบ

คณะกรรมการรับทราบดีว่า มีหน้าที่ต้องเข้าประชุมทุกครั้ง ยกเว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลพิเศษ
ซึ่งจะแจ้งให้ประธานทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
พร้อมให้คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ยกเว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลพิเศษ
ซึ่งจะแจ้งให้ประธานทราบล่วงหน้า
เพื่อที่จะตอบคำถามจากผู้ถือหุ้นหากผู้ถือหุ้นซักถามโดยเฉพาะคณะกรรมการชุดย่อย

คือ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท จำนวน 11 ท่าน มีดังนี้

+------------------+---------------+-------------+----------+--------+
| รายชื่อกรรมการ     | ตำแหน่ง        | วาระกา      | การ      | กา     |
|                  |               | รดำรงตำแหน่ง | เข้าร่วมปร | รเข้าร่ว |
|                  |               |             | ะชุม/การป | มประชุม |
|                  |               |             | ระชุมกรรม | ผู้ถือหุ้นปี |
|                  |               |             | การทั้งหมด | 2561   |
+------------------+---------------+-------------+----------+--------+
| 1. นายปิยะวุฒ      | ประธานกรรมกา  | เม.ย.       | 13/13    | 1      |
| เสนาภู่พิทักษ์        | ร/กรรมการอิสระ | 2560 -      |          |        |
|                  |               | เม.ย.2563   |          |        |
|                  | ก             |             |          |        |
|                  | รรมการตรวจสอบ |             |          |        |
|                  |               |             |          |        |
|                  | และกรร        |             |          |        |
|                  | มการสรรหาและพ |             |          |        |
|                  | ิจารณาค่าตอบแทน |             |          |        |
+------------------+---------------+-------------+----------+--------+
| 2.  นายอมร       | รอง           | เม.ย.2559 - | 13/13    | 1      |
|     เตชะหรูวิจิตร   | ประธานกรรมการ | เม.ย.2562   |          |        |
+------------------+---------------+-------------+----------+--------+
| 3.  3. นายสุรพงษ์  | กรรมการ       | เม.ย.2559 - | 13/13    | 1      |
|     เตชะหรูวิจิตร   |               | เม.ย.2562   |          |        |
+------------------+---------------+-------------+----------+--------+
| 4.  4. นางสุวิมล   | กรรมการ       | เม.ย.2561 - | 13/13    | 1      |
|     เตชะหรูวิจิตร   |               | เม.ย.2564   |          |        |
+------------------+---------------+-------------+----------+--------+
| 5.  นางพรพรรณ    | กรรมการ       | เม.ย.2560 - | 12/13    | 1      |
|     ตันอริยกุล      |               | เม.ย.2563   |          |        |
+------------------+---------------+-------------+----------+--------+
| 6.  นางอ้อยทิพย์    | กรรมการ       | เม.ย. 2561- | 8/8      | 1      |
|     เหราบัตย์      |               | เม.ย. 2564  |          |        |
+------------------+---------------+-------------+----------+--------+
| 7. นายพลภัทร์      | กรรมการ       | เม.ย. 2561- | 6/8      | -      |
| เตชะหรูวิจิตร       |               | เม.ย. 2564  |          |        |
+------------------+---------------+-------------+----------+--------+
| 8. นางสาวภัชชา    | กรรมการ       | เม.ย. 2561- | 8/8      | -      |
| เตชะหรูวิจิตร       |               | เม.ย. 2564  |          |        |
+------------------+---------------+-------------+----------+--------+
| 9. นายสมบัติ       | กรรมกา        | เม.ย. 2561- | 13/13    | 1      |
| ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล       | ร/กรรมการอิสระ | เม.ย. 2564  |          |        |
|                  |               |             |          |        |
|                  | ก             |             |          |        |
|                  | รรมการตรวจสอบ |             |          |        |
|                  |               |             |          |        |
|                  | และกรร        |             |          |        |
|                  | มการสรรหาและพ |             |          |        |
|                  | ิจารณาค่าตอบแทน |             |          |        |
+------------------+---------------+-------------+----------+--------+
| 10. นายสุวัฒน์      | กรรมกา        | เม.ย.2559 - | 13/13    | 1      |
| ดุสิตโรจนวงศ์       | ร/กรรมการอิสระ | เม.ย.2562   |          |        |
|                  |               |             |          |        |
|                  | ก             |             |          |        |
|                  | รรมการตรวจสอบ |             |          |        |
|                  |               |             |          |        |
|                  | และกรร        |             |          |        |
|                  | มการสรรหาและพ |             |          |        |
|                  | ิจารณาค่าตอบแทน |             |          |        |
+------------------+---------------+-------------+----------+--------+
| 11. ดร.โชติมา     | กรรมกา        | เม.ย. 2561- | 12/13    | 1      |
| พัวศิริ             | ร/กรรมการอิสระ | เม.ย. 2564  |          |        |
|                  |               |             |          |        |
|                  | ก             |             |          |        |
|                  | รรมการตรวจสอบ |             |          |        |
+------------------+---------------+-------------+----------+--------+

หมายเหตุ : ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 มีมติแต่งตั้ง
นางอ้อยทิพย์ เหราบัตย์, นายพลภัทร์

เตชะหรวิจิตร และนางสาวภัชชา เตชะหรูวิจิตร ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
เริ่มเข้าประชุมกรรมการครั้งแรก

ในเดือนพฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นครั้งที่ 6 ของปี 2561

เลขานุการคณะกรรมการ : นางสาวสุดารัตน์ วิศนุวัฒนากิจ

วิธีการลงนามผูกพันบริษัท :

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ

“นายอมร เตชะหรูวิจิตร หรือนางสุวิมล เตชะหรูวิจิตร หรือ นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร หรือ
นางพรพรรณ ตันอริยกุล กรรมการสองในสี่คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท ”

ข้อจำกัดอำนาจกรรมการ : -ไม่มี-

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็น ประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
ว่าด้วยการประชุมและให้มีการประชุมดำเนินไปตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการและเป็นประธานกรรมการบริหาร
รับผิดชอบในการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ที่กำหนดไว้
ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร รวมถึงไม่อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(ตามนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.)
มาตรา 58 และญาติสนิท) ที่มีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท

2.  ผู้บริหาร

  คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1.  นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการผู้จัดการ

2.  นางพรพรรณ ตันอริยกุล กรรมการรองผู้จัดการ

  3 นางอ้อยทิพย์ เหราบัตย์ กรรมการรองผู้จัดการ

  4. นายเธียรรัตน์ เตชะหรูวิจิตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

มีขอบเขตอำนาจหน้าที่พอสังเขปดังนี้

(1) เป็นผู้กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
    และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์ เป้าหมาย และแต่งตั้งบุคลากรระดับต่างๆ
    เพื่อให้สามารถรับผิดชอบต่อเป้าหมาย และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

(2) เสนอผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท การตรวจสอบ
    จัดทำสรุปเรื่องสำคัญต่างๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

(3) เป็นผู้ดำเนินงานและควบคุมบุคลากรต่างๆ ให้ปฏิบัติงานอีกทั้งกำหนดเงินเดือน
    และผลตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานทุกคน

(4) มีหน้าที่ดูแลกำกับงานของบริษัทให้เป็นไป โดยไม่ขัดต่อกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ
    ของทางราชการ

(5) พิจารณาอนุมัติการจัดซื้อและจัดจ้าง การบริการ การเช่า การให้เช่า ไม่เกินวงเงิน 20
    ล้านบาท

(6) พิจารณาอนุมัติการซื้อสินทรัพย์ที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 20 ล้านบาท
    และค่าใช้จ่ายที่เกินวงเงินอนุมัติที่ไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

(7) พิจารณาอนุมัติการเช่าและให้เช่าสินทรัพย์ที่มีระยะเวลาไม่เกิน 6 ปี

(8) พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ผู้บริหารเสนอ

(9) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

[]

คณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

  1. นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการผู้จัดการ

  2. นางพรพรรณ ตันอริยกุล กรรมการรองผู้จัดการ

  3. นางอ้อยทิพย์ เหราบัตย์ กรรมการรองผู้จัดการ

  4. นายเธียรรัตน์ เตชะหรูวิจิตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

  5. นายเกรียงศักดิ์ จุมรี ผู้จัดการทั่วไป

  6. (อยู่ระหว่างการสรรหา) ผู้อำนวยการฝ่ายขาย (ห้องพัก)

  7. นางสาวกัลยาณี เรืองระยับชัย ผู้อำนวยการฝ่ายขาย (ฝ่ายจัดเลี้ยง)

  8. นางสาวสมศรี ตั้งทัตพงศธร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

  9. นางสุดใจ ตอพล รักษาการผู้จัดการฝ่ายแม่บ้าน

  10. (อยู่ระหว่างการสรรหา) ผู้จัดการฝ่ายห้องพัก

  11. นายสุพร ศรีสุธัญญาวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม

  12. นางสาวพัชรณี เตชะหรูวิจิตร์ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบุคคล

  13. นางสาวณัชชา เตชะหรูวิจิตร ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์

  14. นายชัยรัตน์ ธรรมวิจิตร ผู้จัดการแผนกบำรุงรักษา

  15. นายวัยวุฒิ สมัครการ ผู้จัดการแผนกรักษาความปลอดภัย

ผู้บริหาร 4 รายแรก
ตามคำนิยามที่ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

( ก.ล.ต.) กำหนด ได้แก่

  1. นางพรพรรณ ตันอริยกุล กรรมการรองผู้จัดการ

  2. นางอ้อยทิพย์ เหราบัตย์ กรรมการรองผู้จัดการ

  3. นายเธียรรัตน์ เตชะหรูวิจิตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

  4. นายเกรียงศักดิ์ จุมรี ผู้จัดการทั่วไป

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวสุดารัตน์ วิศนุวัฒนากิจ
ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2554
โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง เป็นเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1

เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ประสานงานระหว่างบริษัทและคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
และผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอำนวยความสะดวกดูแลให้กรรมการได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้แก่
ประกาศและกฎระเบียบใหม่ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ออกใหม่
ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
ดูแลและจัดการการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
นอกจากนี้ต้องปฏิบัติหน้าที่ในนามบริษัทและคณะกรรมการ สรุปได้ดังนี้

(1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ทะเบียนกรรมการ

(2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
    รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท

(3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

(2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

(3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

2.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จ บริษัทยังไม่มีนโยบายการจ่ายผลประโยชน์อื่นใดหรือ
ค่าตอบแทนประจำเดือนแก่คณะกรรมการ ยกเว้นเงินเดือน และโบนัส ซึ่งจะได้รับเฉพาะผู้บริหาร

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากผลการดำเนินงานของบริษัทส่วนหนึ่ง
กับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็น
ก่อนเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยในที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2561 เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนประมาณร้อยละ 15 ดังนี้

  ------------------------------------------------------- -------------------- ------------------------
  องค์ประกอบค่าตอบแทน                                       ปี 2561               ปี 2560

  ค่าตอบแทนของกรรมการ                                                           

  1.เงินบำเหน็จคณะกรรมการทั้งคณะ                              1,050,000 บาท        920,000 บาท

  2. ค่าเบี้ยประชุม                                                                

  - ประธานกรรมการ                                         20,000 บาท/ครั้ง       17,000 บาท/ครั้ง

  - รองประธานกรรมการ                                      15,000 บาท/ครั้ง       13,000 บาท/ครั้ง

  - กรรมการ                                               10,000 บาท/คน/ครั้ง    8,500 บาท/คน/ครั้ง

  ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย                                                      

  คณะกรรมการตรวจสอบ : ได้รับค่าบำเหน็จต่อปี วาระการดำรงตำแหน่ง 3                      
  ปี ดังนี้                                                                        

  -ประธานกรรมการตรวจสอบ                                   60,000 บาท/ปี         52,000 บาท/ปี

  - กรรมการตรวจสอบ                                        40,000 บาท/ คน/ปี     35,000 บาท/ คน/ปี

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน:ได้รับเป็นเบี้ยประชุมต่อครั้ง                        
  วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี                                                        

  -ประธานกรรมการสรรหาฯ                                    15,000 บาท /คน/ ครั้ง  13,000 บาท /คน/ ครั้ง

  -กรรมการสรรหาฯ                                          10,000 บาท /คน/ ครั้ง  8,500 บาท /คน/ ครั้ง
  ------------------------------------------------------- -------------------- ------------------------

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

-   จ่ายเงินบำเหน็จแก่คณะกรรมการทั้งคณะ จากผลประกอบการปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวม
    1,050,000 บาท

-   ค่าเบี้ยประชุม หากครั้งใดขาดประชุมก็จะไม่ได้รับ ทั้งนี้ กรรมการไม่ได้รับหุ้น, หุ้นกู้
    หรือสิทธิในการรับ / ซื้อหุ้นพิเศษจากบริษัทอีกแต่อย่างใด

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา
และเสนอผ่านที่ประชุมกรรมการพิจารณา และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
กำหนดค่าตอบแทนเป็นรายปี จ่ายในเดือนพฤษภาคมของทุกปี

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2561
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและเสนอผ่านที่ประชุมกรรมการพิจารณาอีกครั้ง
ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จะได้รับค่าตอบแทนในการประชุมแต่ละครั้ง

ค่าตอบแทนของบริษัทย่อย เป็นค่าตอบแทนของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอยู่ในบริษัทย่อย
คือ

บริษัท เอเชียพัทยาโฮเต็ล จำกัด และ บริษัท เอเชียแอร์พอร์ท โฮเต็ล จำกัด

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ต่อครั้ง คือ ประธานกรรมการ ครั้งละ 6,000 บาท
รองประธานครั้งละ 4,500 บาท

และกรรมการครั้งละ 3,000 บาท และหากครั้งใดขาดประชุมก็จะไม่ได้รับ ไม่มีเงินบำเหน็จอื่นใด

ในปี 2561 บริษัทย่อย มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาของกรรมการผู้จัดการ
จะได้รับค่าตอบแทนในการเข้าประชุมในอัตราเดียวกับกรรมการครั้งละ 3,000 บาท
ซึ่งจะได้รับเฉพาะวันเข้าประชุมเท่านั้น

บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ในปี 2561 บริษัทมิได้ส่งกรรมการท่านใดเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยนี้
เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งในการดำเนินธุรกิจทั้งสอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ก) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 11 คน บำเหน็จและเบี้ยประชุม # 3,041,500.00
บาท

ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม 6 คน* เงินเดือนและโบนัส 7,382,760.00
บาท

  * จำนวน 6 คน หมายถึง กรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร 4 รายแรก

  (นายอมร เตชะหรูวิจิตร , นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร, นางพรพรรณ ตันอริยกุล,

  นางอ้อยทิพย์ เหราบัตย์ , นายเธียรรัตน์ เตชะหรูวิจิตร และนายเกรียงศักดิ์ จุมรี)

  ตามประกาศการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (
  ก.ล.ต.)

ตารางแสดงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายได้รับในรอบปี 2561 หน่วย:บาท

+-------------------+--------+-------+------+-------+-------+--------+
| รายชื่อ             | เบ     | ค่าต   | บำ   | ค่าต   | ค่าต   | ค่า     |
|                   | ี้ยประชุม | อบแทน | เหน็จ | อบแทน | อบแทน | ตอบแทน |
|                   |        | บร    |      |       |       | กรรม   |
|                   | คณ     | ิษัทย่อย | กรร  | กรรม  | กร    | การรวม |
|                   | ะกรรม- |       | มการ | การตร | รมการ |        |
|                   | ก      | AP,   |      | วจสอบ |       |        |
|                   | ารบริษัท | AA    |      |       | ส     |        |
|                   |        |       |      |       | รรหาฯ |        |
+-------------------+--------+-------+------+-------+-------+--------+
| 1. นายปิยะวุฒ       | 2      | 60    | 110  | 4     | 2     | 4      |
| เสนาภู่พิทักษ์         | 11,000 | ,000* | ,526 | 0,000 | 7,000 | 48,526 |
+-------------------+--------+-------+------+-------+-------+--------+
| 2. นายอมร         | 1      | 9     | 165  | ~~-~~ | ~~-~~ | 4      |
| เตชะหรูวิจิตร        | 85,000 | 0,000 | ,792 |       |       | 40,792 |
+-------------------+--------+-------+------+-------+-------+--------+
| 3. นางสุวิมล        | 1      | 6     | 110  | ~~-~~ | ~~-~~ | 2      |
| เตชะหรูวิจิตร        | 22,500 | 0,000 | ,526 |       |       | 93,026 |
+-------------------+--------+-------+------+-------+-------+--------+
| 4. นายสุรพงษ์       | 1      | 6     | 110  | ~~-~~ | ~~-~~ | 2      |
| เตชะหรูวิจิตร        | 22,500 | 0,000 | ,526 |       |       | 93,026 |
+-------------------+--------+-------+------+-------+-------+--------+
| 5. นางพรพรรณ      | 1      | 5     | 110  | ~~-~~ | ~~-~~ | 2      |
| ตันอริยกุล           | 12,500 | 4,000 | ,526 |       |       | 77,026 |
+-------------------+--------+-------+------+-------+-------+--------+
| 6. นางอ้อยทิพย์      | 80,000 | -     | -    | -     | -     | 80,000 |
| เหราบัตย์           |        |       |      |       |       |        |
+-------------------+--------+-------+------+-------+-------+--------+
| 7. นายพลภัทร์       | 60,000 | -     | -    | -     | -     | 60,000 |
| เตชะหรูวิจิตร        |        |       |      |       |       |        |
+-------------------+--------+-------+------+-------+-------+--------+
| 8. นางสาวภัชชา     | 80,000 | -     | -    | -     | -     | 80,000 |
| เตชะหรูวิจิตร        |        |       |      |       |       |        |
+-------------------+--------+-------+------+-------+-------+--------+
| 9. นายสมบัติ        | 1      | 30    | 110  | 4     | 4     | 3      |
| ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล        | 22,500 | ,000* | ,526 | 0,000 | 1,000 | 44,026 |
+-------------------+--------+-------+------+-------+-------+--------+
| 10. นายสุวัฒน์       | 1      | 30    | 110  | 6     | 2     | 3      |
| ดุสิตโรจนวงศ์        | 22,500 | ,000* | ,526 | 0,000 | 7,000 | 50,026 |
+-------------------+--------+-------+------+-------+-------+--------+
| 11. ดร.โชติมา พัวศิริ | 1      | ~~-~~ | 110  | 4     | ~~-~~ | 2      |
|                   | 14,000 |       | ,526 | 0,000 |       | 64,526 |
+-------------------+--------+-------+------+-------+-------+--------+

หมายเหตุ * กรรมการลำดับที่ 1, 9-10 จำนวน 3 ท่าน
ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อยในปี 2561

และกรรมการใหม่ลำดับที่ 6-8 ได้รับการแต่งตั้งเมื่อเดือนเมษายน 2561

(2) ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)

- ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ -ไม่มี-

- ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร ได้แก่ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร
โดยบริษัทสมทบในอัตราส่วน

ร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2561
บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 4 ราย

รวมทั้งสิ้น 240,000.00 บาท

5.  บุคลากร

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีจำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น 538 คน ประกอบด้วย:-

+-----------------------------+------------+------------+------------+
|                             | ปี 2561     | ปี 2560     | ปี 2559     |
|                             | จำนวนคน    | จำนวนคน    | จำนวนคน    |
+-----------------------------+------------+------------+------------+
| 1.  บัญชีและการเงิน            | 64         | 62         | 66         |
+-----------------------------+------------+------------+------------+
| 2.  ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม      | 186        | 180        | 221        |
+-----------------------------+------------+------------+------------+
| 3.  แผนกบุคคล                | 16         | 14         | 16         |
+-----------------------------+------------+------------+------------+
| 4.  ฝ่ายประชาสัมพันธ์           | 7          | 6          | 6          |
+-----------------------------+------------+------------+------------+
| 5.  การตลาด                 | 19         | 20         | 21         |
+-----------------------------+------------+------------+------------+
| 6. Management               | 31         | 32         | 31         |
+-----------------------------+------------+------------+------------+
| 7. งานต้อนรับส่วนหน้า           | 41         | 46         | 50         |
+-----------------------------+------------+------------+------------+
| 8.  Laundry                 | 29         | 37         | 30         |
+-----------------------------+------------+------------+------------+
| 9.  House Keeping           | 97         | 76         | 86         |
+-----------------------------+------------+------------+------------+
| 10. งานบำรุงรักษา             | 34         | 35         | 36         |
+-----------------------------+------------+------------+------------+
| 11. งานรักษาความปลอดภัย       | 10         | 12         | 12         |
+-----------------------------+------------+------------+------------+
| 12. คอมพิวเตอร์               | 4          | 5          | 4          |
+-----------------------------+------------+------------+------------+
| รวม                         | 538        | 525        | 579        |
+-----------------------------+------------+------------+------------+

ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้
บริษัทไม่มีนโยบายให้พนักงานออกจากงาน และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินประกันสังคม
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานตั้งแต่ปี 2554
โดยเริ่มโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานทุกคน ที่ทำงานครบ 4 เดือน
มีสิทธิได้เข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทจะหักเงินเดือนของผู้สมัครสมาชิก
และบริษัทจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเท่ากับเงินสะสมของพนักงานที่ถูกหัก กำหนดเงื่อนไขดังนี้

อายุงาน 6 เดือน ถึง 3 ปี สมาชิกจ่ายเข้ากองทุนคิดเป็นร้อยละ 3 และ
บริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนร้อยละ 3

อายุงาน 3 ปี ขึ้นไป สมาชิกจ่ายเข้ากองทุนคิดเป็นร้อยละ 5 และ
บริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนร้อยละ 5

และกรณีที่พนักงานสิ้นสุดสมาชิกภาพกองทุน พนักงานจะได้รับส่วนสมทบและดอกเบี้ย ดังนี้

อายุสมาชิกกองทุน 1 ปี ถึง 3 ปี สมาชิกจะได้รับส่วนสมทบของพนักงาน 100% และของบริษัท 50%

อายุสมาชิกกองทุน 3 ปี ถึง 5 ปี สมาชิกจะได้รับส่วนสมทบของพนักงาน 100% และของบริษัท 75%

อายุสมาชิกกองทุน 5 ปี ขึ้นไป สมาชิกจะได้รับส่วนสมทบของพนักงาน 100% และของบริษัท 100%

  ------------------------ ---------------- ---------------- ----------------
                           ปี 2561           ปี 2560           ปี 2559

  เงินเดือน                  144,870,813.00   134,553,009.00   134,000,553.00

  โบนัส                     6,920,330.00     2,538,959.00     6,220,276.00

  เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ      3,942,391.00     3,797,237.00     3,709,082.00
  ------------------------ ---------------- ---------------- ----------------

การพิจารณาผลตอบแทน บริษัทมีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม
โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน
รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณา หากเป็นระดับคณะกรรมการ
บริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาขั้นสุดท้าย

นอกจากนี้ บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัท รวมเป็นเงิน
209,139,170.88 บาท โดยแยกเป็นบริษัทย่อย ดังนี้

  -------------------------------- --------------- ---------------------- -----------------------
  ปี 2561                           บจก.เอเชียพัทยา   บจก.เอเชียแอร์พอร์ท(AA)   บมจ.เซียร์พร็อพเพอร์ตี้(ZP)
                                   (AP)                                   

  จำนวนพนักงานรวม (คน)              235             306                    447

  ค่าตอบแทนพนักงาน(เงินเดือนและโบนัส) : 46,284,436.00   63,345,521.00           93,470,013.00
  บาท                                                                     

  เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ          1,279,884.88    2,883,224.00           1,876,092.00
  -------------------------------- --------------- ---------------------- -----------------------

  นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทพัฒนาพนักงานโดยมีหน่วยงานฝึกอบรมเป็นศูนย์กลาง โดยกำหนดหน้าที่และมาตรฐานการปฏิบัติ
(Standard of Performance) เป็นบรรทัดฐาน จากนั้น
การพิจารณาและฝึกอบรมจะเป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว
อีกทั้งหน่วยงานฝึกอบรมยังมีหน้าที่ติดตามมาตรฐานการให้บริการของพนักงานในส่วนงานต่างๆ
อยู่เสมอ

ในปี 2561 หน่วยงานฝึกอบรมของบริษัท ได้จัดหลักสูตรระดับปฏิบัติการ ระดับซุปเปอร์ไวเซอร์
ระดับผู้ช่วยหัวหน้าแผนก และระดับหัวหน้าแผนก แยกกลุ่ม 2 ประเภท ดังนี้

1.  หลักสูตรงานบริการ (ภาคปฏิบัติ) มีการให้ความรู้การให้บริการแต่ละแผนก
    ทั้งฝ่ายโรงแรมและฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มเป็นประจำทุกเดือน
    ตลอดจนข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัทที่ควรรู้ โดยเฉพาะเมื่อมีพนักงานเข้าใหม่

2.  หลักสูตรการสร้างทักษะในการเป็นหัวหน้างาน
    โดยการส่งพนักงานในระดับหัวหน้าออกไปอบรมเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะในการเป็นหัวหน้าที่ดีกับหน่วยงานภายนอก

โดยพนักงานทุกระดับให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมอบรมแต่ละหลักสูตรเป็นอย่างดี
และบริษัทให้ความสำคัญในการประเมินผลงานเชิงทักษะและพฤติกรรม
ผู้บังคับบัญชาประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นรายบุคคล และเปิดโอกาสให้มีการประเมินระหว่างแผนก
ในระดับต่าง ๆ เพื่อให้ทราบถึงข้อควรปรับปรุง หรือข้อคิดเห็นของแผนกอื่นที่มีต่อแผนกของตน
อันนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงขึ้น สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทเห็นความสำคัญในการดำเนินการหรือปฏิบัติการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่ปี 2547
โดยอาศัยข้อมูลตามหลักการกำกับดูแลเดิม 15 ข้อ จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
และต่อมาได้มีการทบทวนแก้ไขปรับปรุงนโยบายกำกับดูแลกิจการ
โดยให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่บริษัทได้มีการประกาศเจตนารมณ์ไว้ตั้งแต่ปี
2556 โดยคณะกรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานทุกกลุ่มได้รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท
และปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตลอดมา

ในปี 2561 บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561
จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้คะแนน 98 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน( AGM Level
= 4) จากภาพรวมการประเมินจำนวน 657 บริษัท ที่มีค่าเฉลี่ยที่ 92.42
สะท้อนถึงการเอาใจใส่ต่อการเปิดเผยข้อมูลและการให้ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
ซึ่งในปีต่อไปบริษัทจะพยายามเพิ่มคะแนนการประเมินให้สูงขึ้น นอกจากนี้
บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2561 ระดับ
“ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ด้วย CG score 4 ดวง

ในช่วงปี 2560 ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ได้นำเสนอ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code- CG Code)
เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กร
นำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลให้กิจการมีความน่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้คนรอบข้างเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน
และทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ได้ให้ทางบริษัทจดทะเบียนทุกบริษัทจัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการแบบ CG Code
และให้เริ่มรายงานในปี 2562 นี้ ซึ่งในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องนี้แล้ว
เพื่อให้มีความชัดเจน เห็นสมควรยกเลิกนโยบายกำกับดูแลกิจการเดิม
และอนุมัติใช้หลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท (2561) มี 5 ข้อ ได้แก่

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น หลักการ คือ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเป็นเจ้าของ
    โดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการ
    ให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หลักการ คือ ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร
    และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ
    ควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม
    ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่ถูกละเมิดสิทธิ์ควรมีโอกาสได้รับการชดเชย

3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หลักการ คือ
    ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิ์ที่มีตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
    คณะกรรมการควรพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง
    ความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส หลักการ คือ
    คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
    ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
    โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ หลักการ คือ
    คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
    คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
    โดยมีหลักปฏิบัติ CG – Code 8 หลัก ที่คณะกรรมการต้องยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้าง

คุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

  หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

  หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

นอกจากหลักปฎิบัติของการกำกับที่ดีแล้ว บริษัทได้ทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจ
จริยธรรมของกรรมการ-ผู้บริหาร-พนักงาน และนโยบายต่าง ๆได้แก่
นโยบายระบบการควบคุมภายใน นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม/นโยบายด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย
นโยบายการแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน
นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นและคู่มือประกอบนโยบายต่อต้านทุจริตฯ
รวมถึงระเบียบการให้ของขวัญ ของกำนัล
ระเบียบการบริจาคเพื่อการกุศลและระเบียบการเป็นผู้ให้การสนับสนุน ทั้งนี้ ได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่
11 มกราคม 2562 จากคณะกรรมการบริษัท และจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ไว้บน
website ของบริษัท (www.asiahotel.co.th)

ทั้งนี้ บริษัททำการประเมินตนเองในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการดูแลกิจการที่ดี
(Corporate Governance Self Assessment) ในปี 2561 สรุปดังนี้

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้ถือหุ้น จึงจัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการดังกล่าว
โดยครอบคลุมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
มีสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย เช่น

(1) การมีส่วนแบ่งกำไรของบริษัท การซื้อขาย หรือโอนหุ้น เป็นต้น

(2) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ
    และค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกรูปแบบ เช่น ค่าเบี้ยประชุม บำเหน็จกรรมการ
    ทั้งของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยคณะกรรมการตรวจสอบ
    และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)

(3) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

(4) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการพิจารณาเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล
    การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน
    และการอนุมัติรายการพิเศษ

(5) การได้รับข่าวสาร การเปิดเผยข้อมูลของกิจการ บริษัทคำนึงถึงผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุนของบริษัท
    ที่ควรจะได้รับทราบความเป็นไป จึงรายงานความคืบหน้าภาระหนี้สิน
    ผลการดำเนินงานของบริษัททุกไตรมาส ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทราบ ผ่านระบบ SCP
    ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบการเปิดเผยสารสนเทศโดยตรงแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน (Straight
    Through)ให้มีประสิทธิภาพรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยอยู่ในหัวข้อข่าวประจำวัน คือ ทาง Website
    ของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ลงทุน(ผู้ถือหุ้น)
    ได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน และผ่านทาง Website ของบริษัท
    (www.asiahotel.co.th) เช่น งบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมย้อนหลัง 5 ปี
    ประวัติการจ่ายเงินปันผล ตลอดจน รายงานประจำปี แบบ 56-1 หลักการกำกับดูแลกิจการ
    และข้อมูลสำคัญต่างๆ ของบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นควรรู้ในหมวด Investor Relations บน
    Website

(6) ในการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี จะกำหนดวัน เวลา และสถานที่
    ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเข้ามาประชุมได้สะดวก ซึ่งกำหนดที่ทำการบริษัท คือโรงแรมเอเชีย
    ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เชื่อมสถานีรถไฟฟ้า “บีทีเอส ราชเทวี”
    และวันประชุมไม่ติดวันหยุดนักขัตฤกษ์

(7) ในเดือนตุลาคม 2561
    บริษัทพิจารณาการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมรวมทั้งคำถามเกี่ยวกับการประชุม
    และการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในปี
    2562 เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาอย่างเพียงพอ โดยให้ส่งมายังบริษัทภายในวันที่
    31 ธันวาคม 2561 ซึ่งบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ
    ของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระประชุม/คำถามการประชุมและเสนอบุคคลเข้าเป็นกรรมการ
    ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบฟอร์มการเสนอทั้งสองแบบได้ ถึงเลขานุการบริษัท ที่ Email
    Address: sudarat@asiahotel.co.th
    เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาพิจารณากำหนดเป็นวาระ คาดว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์
    2562 จะทราบผลพิจารณาเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

  และเมื่อถึงกำหนดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฎว่า
  ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ/เสนอบุคคลเข้าเป็นกรรมการ และคำถามเกี่ยวกับการประชุม
  สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

  สำหรับนักลงทุนสถาบัน ที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น
  บริษัทยินดีและสนับสนุนให้เข้าร่วมประชุมเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทุกกลุ่ม
  ไม่กำหนดกฎเกณฑ์ให้ยุ่งยากโดยไม่จำเป็นแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน เช่น
  การกำหนดให้ต้องมีการรับรองเอกสารโดยหน่วยงานราชการฯลฯ

  (8) บริษัทให้ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมทั้งข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ
  ตลอดจน เอกสารประกอบในวาระต่างๆ
  สำหรับแต่ละวาระการประชุมอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ เช่น

  วาระเลือกตั้งกรรมการ ทั้งกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งวาระใหม่
  และแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทได้ให้ข้อมูล ประวัติกรรมการ ประเภทกรรมการที่เสนอ อายุ
  เพศ ประวัติการศึกษา การเข้าอบรม สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี
  ย้อนหลัง ความสัมพันธ์ทางครอบครัว จำนวนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
  การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นและกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/กรรมการชุดย่อย/ประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา
  (กรณีกรรมการที่ครบวาระ)

  วาระเลือกตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทให้ข้อมูลรายชื่อผู้สอบบัญชี 4 รายชื่อ รวมทั้ง ประวัติการทำงาน
  วุฒิการศึกษา และจำนวนปีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัท
  พร้อมทั้งค่าสอบบัญชี/ค่าใช้จ่ายอื่น(หากมี)
  ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยโดยเปรียบเทียบของปีก่อนและปีที่เสนอ

  วาระแก้ไขข้อบังคับบริษัท บริษัทให้ข้อมูลประกอบการแก้ไขระบุหัวข้อ 5 ข้อ โดยนำข้อบังคับเดิม
  5 ข้อและข้อบังคับใหม่ 5 ข้อ ให้ที่ประชุมพิจารณาเปรียบเทียบ

  วาระการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น บริษัทชี้แจงข้อมูลการเปลี่ยนมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10
  บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ทำให้จำนวนหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น
  โดยทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วไม่เปลี่ยนแปลง

  วาระแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท
  เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น

  ในทุกวาระ ปี 2561
  ได้แจ้งหลักเกณฑ์การลงมติจะต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมาก/ไม่น้อยกว่าสองในสาม/ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

  ทั้งนี้ มีผังขั้นตอนและหลักฐานเอกสารการลงทะเบียนร่วมประชุมทั้งบุคคล/นิติบุคคล
  มาเองและมอบฉันทะ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  ข้อมูลกรรมการอิสระที่อาจเป็นผู้รับมอบฉันทะ และแผนที่การเดินทางมาโรงแรมเอเชีย

(9) การประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา บริษัทได้จัดส่งเอกสารการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
18 วัน นอกจากนี้ ข้อมูลเอกสารดังกล่าวได้จัดขึ้นใน Website ของบริษัท คือ
www.asiahotel.co.th ก่อนประชุม ไม่น้อยกว่า 21 วัน ซึ่งในปีต่อๆ ไป
บริษัทมีเป้าหมายจะจัดทำให้เสร็จก่อนวันประชุม 30 วัน ตามที่หลักการของ CG เสนอมา

(10) บริษัทไม่มีการลิดรอนสิทธิ์ของผู้ถือหุ้น ในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผย
ตามข้อกำหนดต่างๆ บริษัทจัดทำรายงานประจำปี เป็น CD ให้แก่ผู้ถือหุ้น และจัดทำเป็นรูปเล่มด้วย
หากมีผู้ถือหุ้นร้องขอ
และบริษัทไม่แจกเอกสารข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกระทันหัน
ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย ทั้งนี้
บริษัทแจ้งวิธีการและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมให้ทราบในหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้า

(11) ในกรณีที่มีการมอบฉันทะเข้าประชุม บริษัทจัดเตรียมแบบฟอร์มมอบฉันทะ
ตามระเบียบของกระทรวงพาณิชย์ 3 แบบ ให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้ โดยผ่าน Website ของบริษัท
และบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้แบบมอบฉันทะ (แบบ ข.)
ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ โดยแนบไปกับหนังสือเชิญฯ
นอกจากนี้ได้เพิ่มทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระเข้าประชุมแทนได้

(12) ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561
กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครบทั้งคณะจำนวน 8 ท่าน (รวมกรรมการชุดย่อย 2 ชุด)
คิดเป็นร้อยละ 100 นอกจากกรรมการแล้ว ยังมีที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย ผู้สอบบัญชี
เข้าร่วมและเป็นพยานในการนับคะแนนการออกเสียงลงมติของการประชุมในวาระต่าง ๆ
พร้อมกับเชิญกรรมการผู้จัดการ ของบริษัทเซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
เข้าร่วมประชุมด้วย หากผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจซักถาม บริษัทสามารถให้คำชี้แจงในเรื่องต่างๆ นั้นได้

(13) บริษัทใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระ ซึ่งก่อนเริ่มการประชุม
เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการลงคะแนนในวาระต่างๆ บางวาระที่ต้องใช้มติ
เสียงข้างมาก หรือไม่น้อยกว่าสองในสาม หรือ ไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่เข้าร่วมประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท
รวมทั้งวาระที่เลือกตั้งกรรมการ บริษัทจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล
ส่วนวิธีการนับคะแนนเสียง เพื่อความรวดเร็วใช้วิธีแบบเทคะแนน กล่าวคือ ยึดถือองค์ประชุมทั้งหมด
มีความเห็น “เห็นด้วย” กับความเห็นของคณะกรรมการ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ
“งดออกเสียง” ให้ใช้บัตรลงคะแนนแจ้งแก่บริษัท ก่อนประกาศผลในที่ประชุม
เพื่อนำไปหักออกจากจำนวนองค์ประชุมทั้งหมด จะได้จำนวนผู้ถือหุ้นให้ความเห็นว่า “เห็นด้วย”
“ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เป็นจำนวนกี่เสียง เท่าใดนั้น สรุป
แจ้งให้ที่ประชุมทราบในวาระนั้นๆ วิธีการดังกล่าวนี้ได้ขอความเห็นจากที่ประชุม
ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ในวิธีดังกล่าว และบริษัทได้ถือปฏิบัติมา

และทุกปี บริษัทมอบให้บริษัทชำนาญการภายนอกใช้ระบบการลงทะเบียนแบบบาร์โค้ด
และระบบโปรแกรมการนับคะแนนเสียงในห้องประชุม นำผลการออกเสียงขึ้นจอ LCD
เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส

(14) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา
ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม
ในเรื่องผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และจะทำในอนาคต ของบริษัทและบริษัทย่อย
โดยให้เวลาอย่างเพียงพอและเท่าเทียม และไม่มีการเสนอวาระพิเศษอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้
และแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ Setportal ภายในวันดังกล่าว

(15) หลังวันประชุม บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บันทึกข้อมูล สาระสำคัญ ได้แก่
รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุม ข้อมูลจากบริษัท ที่ปรึกษาการเงินอิสระ (ถ้ามี) และข้อคิดเห็น
ข้อซักถาม โดยสรุปจากผู้ถือหุ้น วิธีการลงคะแนน นับคะแนน และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยแยกคะแนน
เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ในทุกวาระ
และนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายทะเบียน กระทรวงพาณิชย์
ตามที่กฎหมายกำหนด หลังจากการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วัน
และนำรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น ตรวจสอบ ผ่านทาง Website ของบริษัท
หลังจากประชุมเสร็จภายใน 15 วัน ส่วนรายงานประชุมฉบับภาษาอังกฤษเผยแพร่ภายใน 30
วันหลังจากประชุม

(16) บริษัทมีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยเฉพาะคณะกรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานที่มีส่วนรู้ข้อมูลภายใน ทั้งข้อมูลทางการเงินและมิใช่ข้อมูลทางการเงิน
นำมาซึ่งประโยชน์ส่วนตน โดยกำหนดแนวทางและการปฏิบัติ
และมีการติดตามผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ กล่าวคือ
ห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่ตนถืออยู่
ก่อนที่จะมีการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน เป็นเวลา 1 เดือน

(17) คณะกรรมการกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้รับทราบการถือหุ้นของบริษัทของกรรมการแต่ละท่าน
ในการประชุมเดือนแรกของปี (สำหรับกรรมการเข้าใหม่จะต้องจัดทำแบบรายงานส่วนได้เสียฯ
โดยส่งมาที่เลขานุการบริษัท ภายใน 30 วัน หลังจากที่ดำรงตำแหน่ง) และรายงานดังกล่าว
กรรมการทุกท่านต้องจัดทำทุกสิ้นปีปฏิทิน หรือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภายใน 30 วัน เช่น
การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือการลาออกจากกรรมการในบริษัทอื่นที่อาจมีความขัดแย้ง
หรือการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น เพื่อให้คณะกรรมการทราบในการประชุมครั้งต่อไป
เพื่อประโยชน์หากมีการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้
บริษัทยังไม่มีนโยบายที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องแจ้งล่วงหน้าต่อบริษัทในการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของบริษัท
เนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีการเคลื่อนไหวการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทอย่างเป็นนัยสำคัญ

2.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

คณะกรรมการกำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการ รับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
ตามกฎหมายกำหนด และดูแลให้มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี อาทิเช่น

1)  พนักงาน : บริษัทได้ปฎิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
    มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
    และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด
    มีการประเมินผลงานประจำปีอย่างเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
    และให้ความสำคัญต่อสุขภาพอนามัย ส่งเสริมให้มีการออมเพื่อเกษียณอย่างมีความสุข
    มีคณะกรรมการสวัสดิการพนักงาน มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    หรับพนักงานและผู้บริหารทุกคนทุกแผนกเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

2)  ลูกค้า : บริษัทมีข้อกำหนดการปฏิบัติต่อลูกค้า อย่างยุติธรรม โปร่งใส
    พนักงานจะได้รับการอบรมให้

  ดูแลลูกค้าให้ได้รับการบริการอย่างดีที่สุด ไม่เปิดเผยความลับของลูกค้า และจะติดตามแก้ไข

  ข้อร้องเรียนจากลูกค้าทันที

3)  เจ้าหนี้ : บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้เงินตามข้อตกลงกับสถาบันการเงินทุกแห่ง
    มีการชำระคืน

  เงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนด

4)  คู่แข่ง : บริษัทสนับสนุนนโยบายการแข่งขัน ทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม
    ไม่ส่งเสริมการทำลาย คู่แข่งอันผิดจริยธรรม

5)  คู่ค้า : บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้า ได้แก่ ร้านค้า ผู้รับเหมา อย่างยุติธรรม ทุกราย
    ไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัท
    คำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกัน
    ถือว่าคู่ค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมสร้างมูลค่าความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

6)  ชุมชน : บริษัทไม่กระทำการอันเป็นผลเสียต่อชุมชน
    โดยเฉพาะบริเวณใกล้เคียงที่ตั้งธุรกิจการค้าของ

  บริษัท

7) สิ่งแวดล้อม : บริษัทมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
ให้ความสำคัญในการศึกษาและให้ความรู้แก่พนักงาน

ตั้งแต่เริ่มเข้ามาเป็นพนักงานของบริษัท และดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตลอด

ในปี 2556 บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น
โดยเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชั่น (Collective
Anti – Corruption) “CAC” เพื่อประโยชน์ทั้งในองค์กรและนอกองค์กร
และต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557
อนุมัตินโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นของบริษัทให้พนักงานภายในองค์กร
ตลอดจนบริษัทย่อยได้รับทราบพร้อมกับกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติ และวันที่ 21 ธันวาคม 2559
บริษัทได้ยื่นเรื่องขอการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตต่อสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ซึ่งเป็นเลขานุการโครงการ ซึ่งในเดือนพฤศจิกายน 2560
บริษัทได้รับทราบจากเลขานุการโครงการฯ (IOD)
ว่าบริษัทจะต้องส่งข้อมูลเพิ่มเติมในบางประเด็นที่ยังไม่สมบูรณ์เข้าไปให้พิจารณารับรองใหม่

อย่างไรก็ดี แม้จะยังไม่ได้รับการรับรอง
การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
บริษัทได้ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และคู่มือประกอบนโยบายฯ
ตลอดจนระเบียบปฏิบัติต่างๆ ซึ่งได้ปรากฎบน Website ของบริษัทแล้ว
และได้เผยแพร่แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับทราบโดยตรง
โดยได้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมออย่างเคร่งครัด

3.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัททำการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส
และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (
ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านข่าวของ
www.set.or.th ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ www.asiahotel.co.th ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

-   วิสัยทัศน์

-   ลักษณะธุรกิจ /โครงสร้างการจัดการ

-   คณะกรรมการ

-   ข้อมูลทางการเงิน-งบการเงิน ย้อนหลัง 5 ปี และคำอธิบายผลการดำเนินงานจากฝ่ายจัดการ

-   ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

-   ราคาหลักทรัพย์ของบริษัท

-   นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

-   รายงานกิจการเพื่อความยั่งยืน

-   ข้อสอบถาม/ข้อร้องเรียน

อีกทั้งการเปิดเผยในแบบรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) แบบรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
เช่น

- การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยในปีที่ผ่านมา

- ผลตอบแทนประจำปีที่คณะกรรมการได้รับจากบริษัทและบริษัทย่อย

-
การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- การรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินประจำปี
ซึ่งได้มีการปฏิบัติตาม

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เหมาะสมกับธุรกิจ มีข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นจริง

บริษัทมีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลของบริษัทแก่ผู้สนใจ มีหน่วยงานดูแล
เปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง โปร่งใส และ ทันเวลา
แต่ยังไม่มีการแต่งตั้งเป็นหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)โดยเฉพาะ
หากเป็นข้อมูลของบริษัทในด้านการตลาดผู้สนใจสามารถดูได้จาก website ของบริษัท ที่
www.asiahotel.co.th สำหรับข้อมูลด้านการเงิน การลงทุน ผู้สนใจลงทุน
สามารถติดต่อเข้ามานัดพบล่วงหน้าเพื่อขอข้อมูลได้จากฝ่ายจัดการ โทร. 02-217-0808 ต่อ 5512
และที่เลขานุการบริษัท Email address: sudarat@asiahotel.co.th

4.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณาหลักการกำกับดูแลกิจการ CG-Code
ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้นำเสนอมาบริษัทจดทะเบียนตั้งแต่ปี 2560
ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการของบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลนี้อยู่แล้วเป็นส่วนใหญ่
บางเรื่องอาจมิได้ทำรายงานหรือกล่าวถึงในรายงานประจำปี
จึงได้ทบทวนนโยบายดังกล่าวและมีการพิจารณาอนุมัติหลักการกำกับดูแลกิจการ CG-Code (ฉบับ
2561) เมื่อ 11 มกราคม 2562 โดยเผยแพร่ภายในองค์กรได้รับทราบ และภายนอกองค์กรผ่าน
website ของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทมีโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทที่มีความหลากหลายในด้านทักษะ ประสบการณ์
ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และการไม่กีดกันในเรื่องเพศ
ซึ่งทั้งคณะมีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นกรรมการบริหาร 4 ท่าน ได้แก่ นายอมร เตชะหรูวิจิตร, นายสุรพงษ์
เตชะหรูวิจิตร, นางพรพรรณ

ตันอริยกุล และนางอ้อยทิพย์ เหราบัตย์ มีหน้าที่ดูแลการบริหารกิจการโรงแรมทั้ง 4 แห่ง

- กรรมการที่ไม่เป็นกรรมการบริหาร 3 ท่าน ได้แก่ นางสุวิมล เตชะหรูวิจิตร, นายพลภัทร์
เตชะหรูวิจิตร มีความรู้ทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การค้า อพาร์ทเม้นท์ และ นางสาวภัชชา
เตชะหรูวิจิตร มีความรู้ในธุรกิจโรงแรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
และความรู้การประกอบการรุ่นใหม่

- กรรมการอิสระ 4 ท่าน คือ นายปิยะวุฒ เสนาภู่พิทักษ์, นายสมบัติ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล, นายสุวัฒน์
ดุสิตโรจนวงศ์ และดร.โชติมา พัวศิริ มีความรู้ด้านธุรกิจประกันภัย ด้านรับเหมาก่อสร้าง บัญชี
บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์

คณะกรรมการชุดย่อย คือคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ท่าน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน และคณะผู้บริหาร 15 ท่าน

เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานทางการบริหารงานของบริษัท
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทจึงมีกรรมการที่ไม่เป็นกรรมการบริหารรวม 7 ท่าน
ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ และจากกรรมการที่ไม่เป็นกรรมการบริหาร 7 ท่านนี้
บริษัทแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3
ของจำนวนกรรมการทั้งหมดขณะนี้ 11 ท่าน) ทั้ง 4 ท่านเป็นกรรมการตรวจสอบ
และบริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 ท่าน
เพื่อช่วยดูแลการสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท หรือ
กรรมการผู้จัดการเพื่อให้มีการพิจารณาอย่างโปร่งใส ยุติธรรม
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จะเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ

คณะกรรมการกำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการให้ชัดเจน
และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด
และไม่มีนโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นบุคคลเดียวกัน
หรือในครอบครัวเดียวกัน บริษัทจึงมีนโยบายแต่งตั้งประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ
ซึ่งได้แต่งตั้งในเดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ดี การดำรงตำแหน่งของกรรมการ
บริษัทยังไม่สามารถกำหนดจำนวนวาระที่จะต้องดำรงตำแหน่งกรรมการนานที่สุดได้
ตลอดจนกำหนดจำนวนปีที่กรรมการอิสระสามารถอยู่ได้ต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี
นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรกได้ในขณะนี้
ด้วยธรรมเนียมปฏิบัติวัฒนธรรมองค์กรและมีความเชื่อมั่นในความเป็นอิสระในการกำกับกิจการที่ดีต่อองค์กรของกรรมการอิสระทุกท่าน

นอกจากนี้ จำนวนกรรมการ (ที่ไม่รวมกรรมการอิสระ)
ในคณะกรรมการไม่เป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม
บริษัทมีการพิจารณาความรู้ ความเหมาะสม
และความสามารถของกรรมการแต่ละท่านเป็นสำคัญตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา

วิธีการสรรหากรรมการ ตลอดจนการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการ กรรมการอิสระ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อบริษัท ตลอดจนเลขานุการบริษัท กล่าวถึงในหัวข้อ 8.
โครงสร้างการจัดการ ข้อ 8.1 อำนาจหน้าที่ในโครงสร้างการจัดการ และ ข้อ 9.2
ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับประวัติ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน การถือหุ้นในบริษัท
การมีส่วนได้เสีย หรือการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ของคณะกรรมการทุกท่าน
มีรายละเอียดเปิดเผยในเอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 และรายงานประจำปีแล้ว

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) จัดตั้งขึ้นโดยการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัท
เพื่อเป็นองค์กรอิสระที่จะให้การสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ และหลักจรรยาบรรณต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน
ที่มีความรู้และสบการณ์เพียงพอที่สามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
มีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 3 ปี หากครบกำหนดกรรมการตรวจสอบสามารถต่อวาระใหม่ได้

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติอื่นประกอบด้วย

-   ต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
    ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

-   ต้องไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
    เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-   มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ
    ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
    โดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

-   ไม่ควรเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริษัท
    เนื่องจากอาจมีผลให้การปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งทำได้ไม่เต็มที่

คณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันได้ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ 3 ปี ในเดือนพฤษภาคม 2561
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงพิจารณาและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 6/2561
พิจารณาและได้รับการอนุมัติแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 4 ท่าน มีดังนี้

รายชื่อ ตำแหน่ง

1. นายสุวัฒน์ ดุสิตโรจนวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายปิยะวุฒ เสนาภู่พิทักษ์ กรรมการตรวจสอบ

3. นายสมบัติ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล * กรรมการตรวจสอบ

4. ดร.โชติมา พัวศิริ * กรรมการตรวจสอบ

นางพรพรรณ ตันอริยกุล เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ * นายสมบัติ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล และ ดร.โชติมา พัวศิริ เป็นผู้มีความรู้ ทางด้านบัญชีและการเงิน
มี

ความสามารถในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้กรรมการตรวจสอบทุกท่านได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Financial Statements for
Director จากสถาบันกรรมการไทย (IOD) แล้ว

  โดยมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

(1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
    และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
    และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
    เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

(3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
    และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท

(5) ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
    เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ ที่พบจากการตรวจสอบ

(6) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์
    ให้มีการดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้
    เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายใน
    หรือระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

(8) อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ขอบเขตการตรวจสอบ
    และงบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    เพื่อให้มั่นใจว่าการตรวจสอบภายในครอบคลุมระบบการควบคุมและขั้นตอนการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม

(9) สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน และติดตามประเด็นสำคัญที่ตรวจพบจากการตรวจ-
    สอบภายใน

(10) พิจารณาทบทวนบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(11) ทบทวนกับฝ่ายบริหารในเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยง(Risk Management)
     การปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

(12) สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการจัดทำบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร

  (Management’s Discussion and Analysis หรือ MD&A)
  ซึ่งเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท

(13) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่ง

  รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล

  ตามที่ประกาศตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(14) ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบ

  พฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของ

  บริษัทได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
  พ.ศ. 2551
  และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
  หลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีทราบภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ แจ้งจากผู้สอบบัญชี

(15) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

  ตรวจสอบ

  อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททบทวนกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ใช้อยู่เดิมให้เป็นไป
  ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.)
  จัดทำขึ้น กฏบัตรฉบับปรับปรุงใหม่นี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป

  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
  ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
  และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงการปฏิบัติงานตรวจสอบในด้านต่างๆ
  รายการเกี่ยวโยงระหว่างกัน ตลอดจนพิจารณางบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยทุกไตรมาส
  เพื่อสรุปเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง ในปี 2561
  มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 9 ครั้ง

  ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561

+----------------------+----------------------+-----------------------+
| รายชื่อกรรมการตรวจสอบ  | ตำแหน่ง               | การเข้าร่วมประชุม        |
|                      |                      | /ประชุมทั้งหมด           |
+----------------------+----------------------+-----------------------+
| 1. นายสุวัฒน์           | ประธานกรรมการตรวจสอบ | 9/9                   |
| ดุสิตโรจนวงศ์           |                      |                       |
+----------------------+----------------------+-----------------------+
| 2. นายปิยะวุฒ          | กรรมการตรวจสอบ       | 9/9                   |
| เสนาภู่พิทักษ์            |                      |                       |
+----------------------+----------------------+-----------------------+
| 3. นายสมบัติ           | กรรมการตรวจสอบ       | 9/9                   |
| ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล           |                      |                       |
+----------------------+----------------------+-----------------------+
| 4.  ดร.โชติมา พัวศิริ    | กรรมการตรวจสอบ       | 7/9                   |
+----------------------+----------------------+-----------------------+

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เริ่มจัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง
และอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน
โดยเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ท่าน สำหรับปีปัจจุบัน คณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน
เป็นกรรมการอิสระ แต่ละท่านมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หากพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

ในเดือนมกราคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ 3 ปี
ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562
ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ซึ่งจะครบวาระในเดือนมกราคม 2565

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายนามดังนี้

1. นายสมบัติ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายปิยะวุฒ เสนาภู่พิทักษ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายสุวัฒน์ ดุสิตโรจนวงศ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางพรพรรณ ตันอริยกุล เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาฯ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

(1) พิจารณานำเสนอโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท และ

  คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

(2) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
    เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด
    และองค์ประกอบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้
    และหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

(3) สรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

(4) เสนอรายชื่อกรรมการบริษัทที่จะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัท

  (5) พิจารณากลั่นกรองผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทซึ่งได้แก่
  กรรมการผู้จัดการ กรรมการรองผู้จัดการ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
  ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง

  (6) พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และ

  กรรมการผู้จัดการของบริษัท

  (7) พิจารณากำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลกรรมการผู้จัดการ
  และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

  พิจารณาให้ความเห็นชอบ

  (8) ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

  (9) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
  รวมถึงค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจำปี สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ
  โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ไม่มีการกำหนดจำนวนครั้งในการประชุม แต่ต้องจัดการประชุมตามที่เห็นสมควร
โดยจะรวบรวมข้อมูลกรรมการที่จะครบวาระและข้อมูลรายชื่อบุคคล
ที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเป็นกรรมการมาล่วงหน้า ในไตรมาส 4 ของปี
กำหนดไว้ให้เสนอมาภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงการกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งกรรมการ
และกำหนดค่าตอบแทน
เพื่อสรุปเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ในปี 2561
มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมจำนวน 3 ครั้ง

  ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2561

  ---------------------- ----------------------- ------------------------
  รายชื่อกรรมการสรรหาฯ     ตำแหน่ง                  การเข้าร่วมประชุม
                                                 /ประชุมทั้งหมด

  1. นายสมบัติ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล  ประธานกรรมการสรรหาฯ     3/3

  2. นายปิยะวุฒ เสนาภู่พิทักษ์  กรรมการสรรหาฯ           3/3

  3. นายสุวัฒน์ ดุสิตโรจนวงศ์  กรรมการสรรหาฯ           3/3
  ---------------------- ----------------------- ------------------------

9.3 การสรรหาแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

(1) กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ได้แก่ คุณสมบัติ
และกระทบกระบวนการสรรหา
ทั้งนี้กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเท่ากับที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
( ก.ล.ต.) กำหนด ดังนี้

-   ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้
    ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
    การกำหนดการถือหุ้นนี้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ( ก.ล.ต.) กำหนด

-   ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
    ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
    ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

-   ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
    ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

-   ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
    ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
    รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
    ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

-   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
    ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

-   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
    หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่
    บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
    ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน
    วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

-   ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

-   ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
    หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
    พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1
    ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
    ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

-   ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

-   กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
    ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
    โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ ( Collective Decision) ได้

-   กรรมการอิสระ ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในกลุ่ม (บริษัท
    บริษัท-ย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน)
    และต้องเปิดเผยค่าตอบแทนรวมที่ได้รับจากกลุ่มบริษัทในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี
    (ไม่ต้องเปิดเผยค่าตอบแทนแยกรายบริษัท)

อนึ่ง บริษัทยังไม่สามารถกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระอยู่ต่อเนื่องไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการฯได้ ด้วยวัฒนธรรมองค์กรไม่สามารถปฏิบัติตามได้ในขณะนี้
และคณะกรรมการอิสระทุกคนมีความเชี่ยวชาญในงานต่าง ๆ แตกต่างกัน
และมีความเชื่อมั่นว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง :
    โดยการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
    มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และกระบวนการสรรหากรรมการที่ชัดเจน
    ประกอบด้วยกระบวนการในการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ
    เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามคุณสมบัติของกรรมการ และถูกต้องตามกระบวนการคัดเลือก
    เพื่อติดต่อทาบทามให้เข้าดำรงตำแหน่ง และเสนอขอแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
    และ/หรือพิจารณารับรองคุณสมบัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    โดยจะนำข้อสรุปจากการประเมินผลงานของกรรมการในขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นรายบุคคลมาประกอบการพิจารณา

จากการประเมินตนเองของกรรมการ ประจำปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการจะทำการประเมินช่วงต้นปี
2562 กรรมการทุกคนทำการประเมินเป็นรายบุคคลและทั้งคณะ
ตลอดจนการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย
ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการรวบรวมนำเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สรุปผลเสนอที่ประชุมคณะกรรมการได้รับทราบเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ 95% เท่ากับปีก่อน
ด้วยมีการพิจารณาจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงที่สำคัญเพื่อให้มีการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินผลการทำงานของกรรมการผู้จัดการ
โดยกรรมการทุกท่านยกเว้นกรรมการผู้จัดการ จะได้รับแบบประเมิน CEO ล่วงหน้า
และนำผลประเมินส่งไปยังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ในวันประชุมประจำเดือนมกราคม เพื่อประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่โดยรวมในแต่ละปี

ทั้งนี้ เป็นประจำทุกปี ช่วงต้นเดือนตุลาคม
บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีโอกาสเสนอบุคคลที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
พร้อมกับให้มีการเสนอวาระประชุมล่วงหน้า
โดยกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของการเสนอบุคคลเป็นกรรมการและเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าใน
website ของบริษัท หัวข้อ Investor Relation สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
โดยให้เสนอมายังเลขานุการคณะกรรมการบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการจะรวบรวมรายชื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เพื่อการกลั่นกรองและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง

อนึ่ง ในการพิจารณาสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง เป็นไปโดยอิสระ
ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้หนึ่งผู้ใด และฝ่ายจัดการ
โดยกรรมการผู้จัดการจะจัดประชุมเพื่อปฐมนิเทศกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูง
โดยการบรรยายสรุป (Briefing) ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อให้กรรมการ
หรือผู้บริหารระดับสูงเข้าใจธุรกิจและการปฏิบัติหน้าที่ แนวทางในการดำเนินธุรกิจ
และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร

สำหรับจำนวนกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16.
คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน
โดยที่คณะกรรมการบริษัททั้งหมดปัจจุบันมีจำนวน 11 ท่าน มีกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 4
ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.36 หรือ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
และเป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม สำหรับความต่อเนื่องในการบริหารกิจการของบริษัท
คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
มีหน้าที่สรรหาและจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญของบริษัท
โดยกำหนดตำแหน่งที่สำคัญที่จะต้องเตรียมผู้สืบทอด การกำหนดคุณสมบัติของผู้สืบทอดตำแหน่ง
และการสรรหาบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่ง
พร้อมทั้งแผนการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรที่จะสืบทอดตำแหน่ง

ในการกำหนดตำแหน่งสำคัญที่ต้องเตรียมผู้สืบทอดตำแหน่ง จะเริ่มตั้งแต่ระดับ ผู้จัดการแผนกต่าง ๆ
ขึ้นไป จะมีการทำแผนประเมินความรู้ ความสามารถ จุดอ่อน จุดแข็ง
รวมทั้งความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งที่สูงขึ้นไปในอนาคต
เพื่อหาผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะเข้าสู่โปรแกรมการพัฒนาเพื่อเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญในอนาคต
ซึ่งในปี 2561 นี้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

การเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17.
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

  (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

  (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่อยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลคนคนเดียวหรือ

  หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย เพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน
    กรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
    หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจหลัก 2 กลุ่ม คือ 1. ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร และ
2. ธุรกิจศูนย์การค้า (ให้เช่าพื้นที่) ซึ่งในปี 2554
คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายในการบริหารงานในแต่ละกลุ่มบริษัทแยกกันดำเนินงาน
มีการประชุมร่วมกันในบางครั้ง ต่อมาในปี 2560
ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติยกเลิกนโยบายการแบ่งแยกดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่ม
ด้วยที่ผ่านมา เกิดข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจหลายประการ
ซึ่งในอนาคตธุรกิจของบริษัทอาจคาบเกี่ยวในสองธุรกิจได้ อย่างไรก็ดี
บริษัทมิได้มีการเปลี่ยนแปลงการควบคุมดูแลบริษัทย่อยแต่อย่างใด ทางปฏิบัติยังคงปฏิบัติเช่นเดิม ดังนี้

1.  ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร บริษัทส่งกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนในบริษัทย่อย
    และจัดให้คณะผู้บริหารจัดทำแผนการดำเนินงานปีต่อปี
    มีการรายงานผลการดำเนินงานรายเดือนโดยเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัททุกเดือน
    และติดตามผลอย่างใกล้ชิด โดยวิธีปรับแผนงานทุกไตรมาส ทั้งนี้
    บริษัทได้ใช้ระบบการควบคุมภายในของธุรกิจโรงแรมกับบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจโรงแรมเช่นกัน

และการที่บริษัทถือหุ้นสัดส่วน 99-100% ในบริษัทย่อยทั้งสองแห่งซึ่งเป็นกลุ่มโรงแรมนั้น
จึงไม่ได้มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติของการเสนอชื่อในการแต่งตั้งกรรมการ
หรือการออกเสียงลงมติในวาระต่าง ๆ ของการประชุมผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อย
แต่ผู้ถือหุ้นและกรรมการหรือผู้บริหารเป็นกลุ่มเดียวกันทั้งบริษัทและบริษัทย่อย
จึงสามารถควบคุมดูแลการบริหารงานได้เต็มที่ นอกจากนี้
บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้ระเบียบเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
หรือ รายการสำคัญใด ๆ ของบริษัท เปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะเดียวกัน
อีกทั้งมีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนด

2. ธุรกิจศูนย์การค้า (ให้เช่าพื้นที่) บริษัทกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย
โดยเชิญกรรมการบริหารของบริษัทย่อยร่วมประชุมกับคณะกรรมการของบริษัทเป็นรายไตรมาส
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและทิศทางการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย
และในบางครั้งคณะกรรมการก็ให้คำแนะนำและขอปรับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย
เพื่อสอดคล้องกับภาพรวมของธุรกิจทั้งกลุ่ม

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

จากการที่มีกฎระเบียบว่าด้วยการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหารบริษัทฯ
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.)
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่จะต้องให้กรรมการและผู้บริหารรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหลักทรัพย์
บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลในการป้องกันผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในทั้งข้อมูลทางการเงินและมิใช่ทางการเงิน
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหารดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยเพื่อทำการซื้อขาย
โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยสู่สาธารณชน เป็นเวลา 1 เดือน
และทุกครั้งที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท
คณะกรรมการตลอดจนผู้บริหารที่เข้าข่ายการรายงานจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 3
วันทำการ นับจากวันที่มีการซื้อ-ขาย
โอนหรือรับโอนพร้อมทั้งส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้สำนักบริหารเพื่อการรายงานของบริษัท

ในทางปฏิบัติคณะกรรมการทุกท่านมีความเข้าใจตรงกันว่า หากท่านหนึ่งท่านใด ได้ทำการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัท
กรรมการหรือผู้บริหารจะใช้วิธีการโทรศัพท์แจ้งให้เจ้าหน้าที่สำนักบริหารทราบอย่างไม่เป็นทางการภายในวันรุ่งขึ้นทันที
จากนั้นจึงแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรตามขั้นตอนภายหลัง

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ บริษัท เอ.เอ็น.เอส ออดิท จำกัด

-   สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
    บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปี
    2561

หน่วย:บาท

+-------------------------------------------+--------------------------+
| รายชื่อบริษัท                                 | ค่าสอบบัญชี ปี 2561          |
+-------------------------------------------+--------------------------+
| บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)              | 1,670,000.00             |
+-------------------------------------------+--------------------------+
| บริษัทย่อย                                   |                          |
+-------------------------------------------+--------------------------+
| 1.  บริษัท เอเชียพัทยาโฮเต็ล จำกัด              | 1,100,000.00             |
+-------------------------------------------+--------------------------+
| 2.  บริษัท เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล จำกัด           | 1,010,000.00             |
+-------------------------------------------+--------------------------+
| 3.  บริษัท เซียร์ พร็อพแพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)      | 1,770,000.00             |
|     (                                     |                          |
+-------------------------------------------+--------------------------+
| 4.  บริษัท เซียร์ แอสเซท จำกัด                 | 92,000.00                |
+-------------------------------------------+--------------------------+
| 5.  ZEER OVERSEA LLC                      | 300,000.00               |
+-------------------------------------------+--------------------------+
| 6.  บริษัท สปาโฮเต็ล จำกัด                    | 350,000.00               |
+-------------------------------------------+--------------------------+
| รวมค่าตรวจสอบทั้งสิ้น                          | 6,292,000.00             |
+-------------------------------------------+--------------------------+

(2) ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) -ไม่มี-

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ รายงานความยั่งยืนขององค์กร
เป็นเรื่องที่รวบรวมความเคลื่อนไหวของการดำเนินกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท
กิจกรรมภายในและภายนอกของบริษัท
ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในบริษัทและทรัพยากรจากภายนอกบริษัท
อันทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมทุกระดับได้อย่างมีความสุข
บริษัทเชื่อว่ากิจกรรมดังกล่าวสามารถทำให้เกิดความเจริญเติบโตของบริษัทและสังคมควบคู่กันอย่างยั่งยืนต่อไป

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกๆ กลุ่ม
ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่จัดทำขึ้นเมื่อปี 2547 และทบทวนนโยบายฯ เมื่อเดือนมีนาคม
2559 ดังได้กล่าวในหัวข้อ 9. การกำกับดูแลกิจการ และทำการเปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้บน
website ของบริษัท ที่ www.asiahotel.co.th และในรายงานประจำปีด้วย

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทยังมิได้มีการจัดทำการรายงานตามกรอบของ GRI (Global Reporting
Initiative)

เนื่องจากบริษัทได้ประกอบธุรกิจแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
ซึ่งเป็นธุรกิจบริการ กับธุรกิจให้เช่าช่วง (อสังหาริมทรัพย์)
ผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของธุรกิจนอกจากผู้ถือหุ้นของบริษัท คือ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า สิ่งแวดล้อม
และสังคม เป็นสำคัญ
ในปัจจุบันบริษัทจึงเน้นการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องดังนี้

  1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม บริษัทฯ
  สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผูกขาด
  หรือกำหนดให้คู่ค้าต้องขายสินค้าให้บริษัทฯ เท่านั้น
  และไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ
  ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งขันอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าใด ๆ
  ต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมายใดๆ
  มีการคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า
  การคัดเลือกคู่ค้าต้องทำอย่างยุติธรรม ทั้งนี้ บริษัทฯ
  ถือว่าคู่ค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมสร้างมูลค่าความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

  2. การต่อต้านการทุจริต บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร
  พนักงานพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ
  ด้วยความเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรวม ต้องไม่พึงรับ
  หรือให้ของขวัญของกำนัล จากลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้ขายสินค้า หรือผู้ให้บริการ
  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แม้ในโอกาสตามประเพณีนิยม ซึ่งมีธรรมเนียมการให้ของขวัญ
  หากพนักงานได้รับของขวัญที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัย ให้พนักงานรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น
  การรับทำงานให้กิจการใดโดยได้รับสินจ้าง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
  ต้องรายงานความสัมพันธ์นั้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบ การรับหรือจัดเลี้ยงรับรองลูกค้า คู่ค้า
  ผู้รับเหมา ผู้ขายสินค้า หรือผู้ให้บริการ
  พึงกระทำเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการติดต่อธุรกิจกับบริษัทเท่านั้น
  และต้องไม่เป็นไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพพจน์ของบริษัท
  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าว

  ในปี 2556 บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น
  และที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 12/2556 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556
  พิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชั่น
  (Collective Anti – Corruption) “CAC” เพื่อประโยชน์ทั้งในองค์กรและนอกองค์กร

ต่อมาเดือนกรกฎาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2557
ได้มีการอนุมัตินโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และมีการประกาศใช้ในบริษัทและบริษัทย่อย
บริษัทจึงได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
จัดทำคู่มือประกอบการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
ตลอดจนกำหนดนโยบายย่อยและระเบียบต่างๆ ได้แก่
นโยบายการแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน ระเบียบการรับ/ให้ของขวัญของกำนัล
ระเบียบการบริจาคและให้เงินสนับสนุน เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
นอกจากนั้น ได้มีการสื่อสารให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการอบรมพนักงานเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ
และตระหนักถึงการปฏิบัติตามนโยบาย โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ติดตาม
สอบทานความครบถ้วนและถูกต้องในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นนี้

  ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559
  บริษัทได้ยื่นแบบประเมินตนเองและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
  กับสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งเป็นเลขานุการโครงการฯ ไปเรียบร้อยแล้ว
  เพื่อขอรับการรับรองเป็นสมาชิกของโครงการดังกล่าว
  จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ต่อมา คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ (CAC
  Council) ได้ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
  มีมติให้บริษัทนำเอกสารกลับไปแก้ไขตามคำแนะนำของคณะอนุกรรมการพิจารณาให้การรับรองโดยบริษัทสามารถกลับเข้าโครงการอีกครั้งด้วยการลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ใหม่
  หลังจากนั้นจึงสามารถยื่นเอกสารเพื่อขอการรับรองตามขั้นตอนต่อไป

  3. การเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 2 หมวด ได้แก่
  หมวดสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สิทธิเสรีภาพทางการแสดงออก
  และหมวดสิทธิทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิทธิการทำงานหรือสิทธิในการได้รับอาหาร
  สิทธิในสุขภาพ บริษัทสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและกิจกรรมของพนักงานที่ไม่กระทบกระเทือน
  หรือเสื่อมเสียต่อชื่อเสียง หรือผลประโยชน์ของบริษัท
  หรือไม่ขัดหรือกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่ของตน
  พึงใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย แต่พึงหลีกเลี่ยงการกระทำ
  อันอาจทำให้เกิดความเข้าใจได้ว่า บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองใด
  อย่างไรก็ดีด้านสิทธิทางการเมืองบริษัทสนับสนุนให้พนักงานลาไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2
  ชั่วโมงโดยไม่หักเงิน

  4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ
  ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ บริษัทฯ
  จึงได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี
  รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีมปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
  การว่าจ้าง แต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน
  จะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
  และถือปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ไม่คำนึงถึง เพศ สัญชาติ เชื้อชาติ
  ศาสนาหรือความเชื่อ
  บริษัทฯมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
  และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด ดังเช่น

1.  จัดพื้นที่ส่วนหนึ่งภายในบริษัท ให้เด็กมารอผู้ปกครองหลังเลิกเรียน
    และในช่วงปิดภาค-การศึกษา
    บริษัทอนุญาตให้พนักงานนำบุตรธิดามาใช้พื้นที่เพื่ออ่านหนังสือหรือทำกิจกรรมอื่นที่ผู้ปกครองสามารถเข้ามาดูแลในช่วงพักกลางวันได้

2.  สนับสนุนการออมทรัพย์แก่พนักงานภายในบริษัท โดยอนุญาตให้ตั้ง
    “สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโรงแรมเอเชีย จำกัด” มากว่า 18 ปี
    และเปิดโอกาสให้พนักงานเป็นคณะกรรมการดูแลกิจการสหกรณ์กันเอง ซึ่งปัจจุบัน (ปี 2561)
    สหกรณ์มีความเจริญเติบโตเข้มแข็ง ได้รับประกาศวุฒิบัตรเป็นสหกรณ์ที่มีมาตรฐานระดับ
    “ดีมาก” จากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

3.  บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการพนักงาน ประกอบด้วย ผู้จัดการโรงแรม
    หัวหน้าแผนกต่างๆ บริหารจัดการดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น มีกองทุนสวัสดิการฌาปนกิจ
    การช่วยเหลือพนักงานผู้ประสบภัยพิบัติหรืออุทกภัย

4.  บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานและผู้บริหาร เพื่อเป็นหลักประกันในอนาคต
    โดยมอบให้ บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด เป็นผู้บริหารดูแลกองทุน ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา
    ข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ 8.5 บุคลากร

5.  บริษัทจัดสวัสดิการโครงการให้พนักงาน ญาติพนักงาน
    และเพื่อนพนักงานสามารถจองห้องพักสำหรับโรงแรมในเครือทั้งสี่แห่ง คือ โรงแรมเอเชีย
    กรุงเทพฯ , โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี โรงแรมเอเชียพัทยา จังหวัดชลบุรี
    และโรงแรมเอเชียชะอำ จังหวัด เพชรบุรี ในราคาพิเศษ
    โดยแผนกบุคคลเป็นผู้กลั่นกรองการใช้สิทธิพิเศษนี้

6.  บริษัทจัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และการตรวจร่างกายประจำปี

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับ

  ลูกค้าที่จะได้รับบริการด้านห้องพักและด้านอาหารและเครื่องดื่มที่ดีมีคุณภาพ
  ในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดี จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ
  การให้บริการด้านห้องพักและด้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพ
  บริษัทมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
  เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

  6. การดูแลสิ่งแวดล้อม บริษัทถือว่าสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันของคน สัตว์
  ต้นไม้ ชีวิตจิตใจ ที่สมดุลและอยู่ร่วมกัน ดังนั้น
  การดูแลสิ่งแวดล้อมจึงเป็นความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม และเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน
  โดยมีวัตถุประสงค์ ป้องกันสภาวะมลพิษ ควบคุมดูแลสภาพอากาศ น้ำทิ้ง และของเสีย
  จากการปฏิบัติการให้ดีกว่ามาตรฐาน และระเบียบที่กฎหมายกำหนด
  การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ปฏิบัติตามกฎหมายที่ ประกาศใช้ในปัจจุบันและอนาคต
  พัฒนาคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

  ในด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย บริษัทถือว่าระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย
  และความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ ซึ่งมีความสำคัญ
  และเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหาร
  และพนักงานทุกคนในอันที่จะดำเนินการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
  ให้สอดคล้องกับกฎหมายไทย และมาตรฐานสากล
  รวมถึงปรับปรุงและป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับพนักงาน ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
  ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้นจากการประเมินความเสี่ยงดังนี้

- ป้องกันอุบัติเหตุจากเพลิงไหม้และระเบิด

  - ป้องกันอันตรายจากสารเคมี

- ป้องกันอันตรายจากการทำงานเชิงกล

- ป้องกันอันตรายจากการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

  ทั้งนี้ ผู้บริหารได้เผยแพร่วัตถุประสงค์ให้พนักงานทราบ จัดให้มีทรัพยากรเพียงพอ
  เหมาะสมต่อการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
  จัดอบรมพนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีความสามารถที่จะปฏิบัติตามหน้าที่
  และความรับผิดชอบ ตลอดจนทบทวนนโยบายระบบการจัดการฯ
  จัดให้มีการตรวจประเมินเป็นระยะๆ และสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น

  บริษัททำการศึกษาและให้ความรู้แก่พนักงานในการรักษาสิ่งแวดล้อม
  อีกทั้งบริษัทได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้

  6.1 ทำน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพจากเปลือกผลไม้ นำมาใช้กำจัดไขมันภายในครัว ทำปุ๋ยรดต้นไม้

  ทำสเปรย์ไล่แมลง เป็นการลดการใช้สารเคมีและลดขยะที่เกิดจากเศษอาหาร

6.2 ด้านพลังงาน บริษัทเปลี่ยนมาใช้หลอดประหยัดพลังงาน T5 ติดกระจกกันความร้อนที่ตัว

อาคาร ติดเซ็นเซอร์เปิด-ปิดไฟแสงสว่างที่อาคารจอดรถในเวลากลางคืน ใช้ประตูอัตโนมัติ

เพื่อป้องกันความเย็นของอาคารสู่ภายนอก ติดตั้งสุขภัณฑ์ หัวก๊อก และฝักบัว แบบประหยัด

น้ำ ในห้องพักแขกลดการใช้พลังงานโดยติดตั้งระบบแก๊สแทนน้ำมันเตาสำหรับ Boiler ของ

โรงแรม

6.3 ด้านนำกลับมาใช้ใหม่ และใช้ซ้ำ เพื่อลดปริมาณขยะ โดยนำผ้าที่ไม่ใช้แล้ว กลับมาเป็นผ้า

เช็ดมือในห้องน้ำสาธารณะ แทนการใช้กระดาษ

6.4 รณรงค์ประหยัดทรัพยากร โดยมีข้อความ เชิญชวนให้แขกประหยัดน้ำ เชิญชวนให้ไม่ปลี่ยนผ้า

ปูที่นอนและผ้าเช็ดตัวในกรณีที่แขกพักเกิน 1 วัน

6.5 การลดการใช้พลาสติก บริษัทได้ลดขยะพลาสติก โดยได้มีการดำเนินการดังต่อไปนี้

6.5.1 เปลี่ยนภาชนะพลาสติกใช้แล้วทิ้งบางประเภทเป็นภาชนะอื่นที่ย่อยสลายได้

6.5.2 ยกเลิกการใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำ

6.5.3 ลดการให้บริการหลอดพลาสติกในห้องอาหารต่าง ๆ ยกเว้นกรณีลูกค้าร้องขอ

6.5.4 ลดการให้บริการช้อนส้อมพลาสติก สำหรับอาหารหรือขนมที่ลูกค้าซื้อกลับบ้านและใน

ร้านเบเกอรี่ ยกเว้นกรณีลูกค้าร้องขอ

6.5.5 ส่งเสริมให้ลูกค้างดรับถุงพลาสติกเมื่อซื้อขนมในร้านเบเกอรี่ของโรงแรม โดยสมนาคุณ

เป็นขนมคุ้กกี้ห่อกระดาษแทน

  6.6 โครงการ Green ASIA Hotel การใช้ทรัพยากรมากขึ้น
  กระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ
  โรงแรมเอเชียเคยร่วมเป็นสมาชิกโครงการใบไม้เขียว(Green Leaf Project)
  โดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ Green Asia ทำโครงการ “Green Asia Hotel”
  ประกอบด้วย พนักงานในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม แผนกแม่บ้าน แผนกช่าง แผนกสจ๊วต
  และแผนกบัญชี มีบุคลากรระดับหัวหน้าแผนก
  พนักงานผู้มีประสบการณ์ทำงานที่เข้าใจกระบวนการทำงาน จำนวนกว่า 40 คน
  มาระดมสมองกำหนดกิจกรรมสำคัญที่ควรปรับปรุง 3 เรื่อง ได้แก่ ด้านพลังงาน การคัดแยกขยะ
  อาชีวอนามัย และความปลอดภัย โดยมีคณะที่ปรึกษาจากภายนอกให้คำแนะนำ

  โดยปี 2557 โรงแรมเอเชียในฐานะสมาชิกโครงการใบไม้เขียว
  ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นแบบอย่างการเป็น Green Hotel ให้กับโรงแรมอื่นที่เข้าร่วมโครงการ
  เป็นตัวอย่างการปฏิบัติงานในเรื่องดังนี้

1.  ให้นำเสนอตัวอย่างแผนดำเนินการ(Green Improvement Plan) ของแผนก Steward
    โดยพนักงานสจ๊วตทุกคนต้องทราบวัตถุประสงค์
    เพื่อสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งให้ถูกสุขอนามัย ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
    และเพื่อสะดวกในการจัดเก็บ กำหนดขอบเขตการดำเนินการปรับปรุง การติดตาม
    ขั้นตอนการดำเนินการในแผน

2.  การดำเนินงานขออนุมัติ ซื้อ จัดอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้อง

3.  การควบคุม โดยบันทึกตารางการขายขยะ ปริมาณขยะ แยกรายการขยะเปียก ขยะแห้ง
    ชั่งน้ำหนัก

4.  เรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กำหนดให้แผนกช่าง ครัว ใส่รองเท้า Safety
    ขณะปฏิบัติงาน

5.  เรื่องประหยัดพลังงาน ทำแผนการลดการใช้ไฟฟ้าโดยเปลี่ยนหลอดไฟบริเวณที่ต้องเปิด 24
    ชั่วโมงเป็นหลอดประหยัดพลังงาน มีการเก็บตัวเลขค่าไฟฟ้าหลังจากเปลี่ยนหลอดไฟ
    การกำหนดเวลาเปิดใช้เครื่องล้างจาน คำนึงถึงปริมาณจานที่ต้องล้างแต่ละครั้ง
    เนื่องจากทุกครั้งต้องใช้น้ำและไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก

6.  สนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในโครงการ Green Hotel
    โดยจัดประกวดคำขวัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและประกาศให้เป็นที่รับทราบในองค์กร

  ทั้งนี้ ในปัจจุบันแม้บริษัทมิได้เป็นสมาชิกโครงการดังกล่าวแล้ว บริษัทยังได้มีการสนับสนุนโครงการ
  Green ASIA Hotel อย่างต่อเนื่องและได้นำไปใช้กับโรงแรมในเครือต่อไป

6.7 ความปลอดภัยของพนักงาน บริษัทได้ดูแลความปลอดภัยของพนักงานเป็นประจำ
ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน ดังเช่น

ในปี 2561 เกิดอุบัติเหตุของพนักงานจำนวน 9 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2560
ที่เกิดอุบัติเหตุของพนักงาน 6 ราย สาเหตุที่เกิดมักมาจาก ถูกของมีคมบาด น้ำร้อนลวก
ของหล่นตกใส่ ซึ่งเกิดเหตุบริเวณครัว

  7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม มีกิจกรรมด้านสังคมและชุมชน ดังนี้

  7.1 ในวันที่ 14 มกราคม 2561 บริษัทได้ชักชวนเพื่อนบ้านชุมชนใกล้เคียงร่วม
  “งานบุญบูชารอยพระบาทมงคลธรรมและตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 108 รูป”
  ที่บริเวณด้านหน้าโรงแรมเอเชีย ราชเทวี เพื่อส่งเสริมพุทธศาสนาและเกิดศิริมงคล
  ซึ่งทำเป็นประจำทุกปี เป็นเวลากว่า 10 ปี

  7.2 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 บริษัทจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนและคณะนักเรียน
  ที่โรงเรียนสัมมาชีวศิลป และโรงเรียนกิ่งเพชร เขตราชเทวี ซึ่งอยู่ใกล้เคียงโรงแรมเอเชีย
  โครงการ “ส่งมอบความสุข วันเด็กแห่งชาติ 2561”
  มีทีมผู้บริหารและพนักงานร่วมมอบของขวัญให้ตัวแทนชุมชนบ้านครัว เพื่อนำไปแจกเด็กๆ
  ในกิจกรรมงานวันเด็กของชุมชน
  เลี้ยงอาหารกลางวันและแจกของขวัญแก่เด็กนักเรียนทั้งสองโรงเรียน

  7.3 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 และวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
  ฝ่ายบริหารของบริษัทและพนักงานร่วมกันบริจาคโลหิตให้แก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราช
  โดยคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช มารับบริจาคที่บริษัท กิจกรรมนี้จัดอย่างน้อยปีละ 1
  ครั้ง ในปีนี้ได้รับความสนใจจากแขกที่มางานสัมมนาและผู้เช่าร้านค้าร่วมบริจาคด้วย

  7.4 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561
  ฝ่ายบริหารของบริษัทและพนักงานเชิญชวนคนในชุมชนใกล้เคียงจุดเทียนถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
  เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์
  ของสมาชิกในกลุ่มแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของประชาชนชาวไทย

  7.5 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายบริหารของบริษัท
  พนักงานและครอบครัวพนักงานร่วมถวายผ้ากฐินสามัคคี ที่วัดเชียงมั่น อำเภอเมือง
  จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา

  การถวายผ้ากฐินนี้ บริษัทพยายามจัดร่วมกับบริษัทในเครือเป็นประจำทุกปี

  7.6 การให้ความอนุเคราะห์สถานที่จอดรถแก่มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย
  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อเวลามีกิจกรรมสำคัญ เพื่อส่งเสริมมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR จากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทให้ความสำคัญในการประหยัดพลังงาน ประหยัดเวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และคุณภาพของงาน
โดยนำระบบการสื่อสารภายในด้วยโปรแกรมอำนวยความสะดวกผ่านโทรศัพท์มือถือที่ทันสมัยมาใช้ในการทำงานในแผนกต่างๆ
เช่น แผนกแม่บ้าน แผนกต้อนรับส่วนหน้า เป็นต้น
นอกจากนี้ได้มีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้เพิ่มเติมในงานครัวต่างๆ เหล่านี้
ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานภายในองค์กร ทั้งด้านการบริการลูกค้าได้ดี
และรวดเร็วยิ่งขึ้น ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านการควบคุมภายใน การจัดเก็บข้อมูล
การจัดทำรายงานเพื่อการบริหารจัดการ และ การประสานงานระหว่างแผนก ได้ดีขึ้น
นอกจากจะเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพในการทำงาน ยังทำให้สามารถลดเวลาในการทำงาน
และลดปัญหาในงานลงได้อีกด้วย

นอกจากนั้น บริษัท ได้มีการปรับปรุง และ เปลี่ยนเครื่องจักรใหญ่หลายรายการที่มีอายุใช้งานนาน
การทำงานยุ่งยาก สิ้นเปลืองพลังงาน เวลา และแรงงานคน เช่น เปลี่ยนเครื่อง Boiler
จากระบบใช้น้ำมันเตา เกรดเอ เป็นระบบแก๊ส เพื่อลดมลภาวะอากาศเป็นพิษ และเปลี่ยนเครื่อง
Chiller จากระบบเดิม เป็นระบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพเครื่องดีขึ้น ทำให้ประหยัดพลังงาน
ด้านงานแผนกซักรีด ได้เปลี่ยนเครื่องรีดผ้ารุ่นเก่า เป็นเครื่องรีดผ้าพับผ้าอัตโนมัติขนาดใหญ่
เพิ่มเครื่องม้วนผ้าขนหนูอัตโนมัติ ซึ่งทำให้สามารถประหยัดเวลาการทำงาน ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
พลังงานไอน้ำ และประหยัดแรงงานคน เป็นจำนวนมากอย่างเป็นนัยสำคัญ ในด้านงานครัว
ได้มีการเพิ่มอุปกรณ์ครัวที่ทันสมัยหลายรายการ ทำให้ประหยัดต้นทุน
และประหยัดเวลาการทำงานลงได้อย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทยังมีการวางแผนอย่างต่อเนื่อง ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
และปรับปรุงเครื่องจักรต่างๆให้ทันสมัย โดยใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ระบบคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลอดจนเครื่องมือต่างๆ เพื่อการพัฒนาองค์กร
และสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป

เนื่องจากธุรกิจโรงแรม เป็นธุรกิจบริการที่ต้องใช้บุคลากรเป็นสำคัญ ในปี 2561 นี้
ฝ่ายบริหารของบริษัท จึงเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคคลากรด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม
กับสถาบันการศึกษา มี 2 ระดับ ดังนี้

1.  ระดับปริญญาตรี โดยทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
    โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม (สหกิจศึกษา)
    ระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กับ สมาคมโรงแรมไทย (THA)
    สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) บริษัท
    ดิเอราวัณกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา โรงแรมในเครือสยาม
    แอ็ท สยาม ดีไซน์โฮเต็ล โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำบีชรีสอร์ท และ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด
    (มหาชน) วัตถุประสงค์
    เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกับองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
    โดยจะร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนในการเสริมทักษะการปฏิบัติงานจริงให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
    เพื่อให้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางในสายงานด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว
    เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพเหมาะสมกับความต้องการของผู้ประกอบการ
    และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้
    ตกลงกำหนดขอบเขตความร่วมมือ ได้แก่

    1.  ฝ่ายโรงแรม จะต้องดำเนินการตามมาตรฐาน ดังต่อไปนี้

        1.  มาตรฐานการบริหารจัดการ ด้านนโยบายและการบริหาร

1.1.2 การจัดการบุคลากร มีผู้ประสานงานและผู้ให้คำแนะนำนักศึกษา

3.  การจัดงบประมาณและทรัพยากร จัดเบี้ยเลี้ยงและอุปกรณ์ เครื่องมือ
    เครื่องใช้ที่เหมาะสมและจำเป็นตามลักษณะงาน
    โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้วย

4.  เสนองานสหกิจศึกษาแก่มหาวิทยาลัย รายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับ ภาระงาน

  (Job Discription) และแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในแต่ละปี
  ก่อนที่จะมีการส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงาน

5.  กระบวนการและหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงาน

1.  มาตรฐานวิชาการ

    1.  การเตรียมความพร้อมนักศึกษา มีปฐมนิเทศ สอนงาน
        กฎระเบียบข้อบังคับที่นักศึกษาควรทราบ

    2.  การปฏิบัติต่อนักศึกษาระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ให้ทำงานเต็มเวลาในแต่ละรอบของโรงแรม
        กำหนดภาระงานที่ตรงกับวิชาชีพและประสบการณ์ทำงาน อบรมเสริมทักษะเฉพาะ

2.  มาตรฐานผู้ดูแลนักศึกษารายบุคคล ต้องมีคุณสมบัติความชำนาญในสาขาวิชาเดียวกับนักศึกษา

  ให้คำปรึกษา ติดตามและแนะนำ ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานจริงเสนอต่อสถาบัน
  โดยโรงแรมต้องแจ้งชื่อผู้ดูแลล่วงหน้า

3.  มาตรฐานการวัดผลและประเมินผล โดยมีกระบวนการตรวจสอบ กำกับดูแลการปฏิบัติ

โครงการข้างต้นนี้
จะเป็นการปฏิบัติงานในโรงแรมหรือโรงแรมในเครือที่มีระดับมาตรฐานที่สมาคมโรงแรมไทยกำหนด
ตั้งแต่ระดับ 3 ดาวขึ้นไป ระยะเวลาให้ความร่วมมือเป็นเวลา 3 ปี เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม
2559 จนถึง 31 กรกฎาคม 2562 โดยจะมีการทบทวนข้อตกลงนี้ทุก ๆ ปี
เพื่อปรับปรุงให้มีความเหมาะสมทั้งสองฝ่าย และโครงการนี้ได้ลงนามข้อตกลงฯในวันที่ 16 ธันวาคม
2558

2.  ระดับ ปวช.-ปวส.
    โดยทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษา 4 แห่ง
    กับโรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ ดังนี้

    1.  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
        เริ่มโครงการตั้งแต่เดือน

  กันยายน 2558

  วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนและพัฒนานักศึกษา สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  (ปวส.)
  ด้านธุรกิจโรงแรมและการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
  เป็นการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาอาจารย์ ฝึกปฏิบัติงานนักศึกษา และรับผู้สำเร็จการศึกษาทำงาน

  มีคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ ตามข้อตกลงประกอบด้วยผู้แทนจากสถาบันการศึกษา
  และผู้แทนจากโรงแรมเอเชีย ฝ่ายละ 2 คน
  ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและบริหารงานตามโครงการความร่วมมือนี้ เริ่มปีการศึกษา 2558
  เป็นต้นไป โครงการนี้ไม่มีกำหนดสิ้นสุด หากต้องการบอกเลิกให้แจ้งล่วงหน้า
  ก่อนปีการศึกษาต่อไป ทั้งนี้ ยังคงรับผิดชอบนักศึกษาที่กำลังฝึกงาน/เรียนอยู่จนจบหลักสูตร

2.  วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ อุบลราชธานี โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2557

  วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมความรู้และฝึกประสบการณ์นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  (ปวช.) ผลิตบุคลากรในระดับช่างกึ่งฝีมือ ช่างฝีมือ
  ช่างเทคนิคและในธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
  นักศึกษาให้มีคุณวุฒิทางวิชาชีพสูงขึ้น ร่วมกับโรงแรมเอเชีย
  ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและการบริการ
  เป็นการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  ฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
  ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
  มีกำหนดระยะเวลาให้ความร่วมมือกัน 3 ภาคเรียน นับตั้งแต่ 1 เมษายน 2557 จนถึงปัจจุบัน
  ทั้งนี้ ฝ่ายโรงแรมจะต้องจัดเบี้ยเลี้ยง ที่พัก เครื่องแบบ ค่าพาหนะ ค่ารักษาพยาบาล
  และหัวหน้างานผู้ดูแล ให้แก่นักศึกษาตลอดระยะเวลาฝึกอาชีพ หากครบกำหนดตามข้อตกลงนี้
  สามารถต่ออายุโดยอัตโนมัติอีกคราวละ 3 ภาคเรียน

  2.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม โดยเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนกันยายน 2560

  วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนพัฒนาการผลิตกำลังคนของสำนักงานคณะกรรมการ
  การอาชีวศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
  เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการพัฒนากำลังคนให้มีคุณธรรม ความรู้
  ทักษะ และก้าวทันเทคโนโลยี
  และเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาในการสนองตอบความต้องการของสถานประกอบการ

  ทั้งนี้ มีกำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
  โดยฝ่ายโรงแรมมีความรับผิดชอบในการร่วมพัฒนาหลักสูตร แผนการฝึกงาน
  และร่วมกับสถานศึกษาในการติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการฝึกงานของนักเรียน
  นักศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  2.4 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน โดยเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2560

  วัตถุประสงค์

  2.4.1 เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการอาชีวศึกษา
  โดยส่งเสริมสนับสนุน การจัดการ การเรียนการสอน ร่วมกันให้แก่นักศึกษา
  สาขาวิชาการโรงแรมของวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

  2.4.2 เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้ได้มาตรฐานสากล
  สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้
บริษัทให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั่วไปอย่างสม่ำเสมอที่ติดต่อขอความร่วมมือส่งนักศึกษาเข้ามาฝึกงานในสาขาวิชาต่างๆ
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์การทำงาน ก่อนจบออกไปทำงานจริง

  11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
โดยบริษัทให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัท
มีการจัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้าแผนก
ทุกแผนก เพื่อให้เข้าถึงการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง โดยมีการกำหนดวิธิปฏิบัติ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่าง
ๆ เพื่อป้องกันและจัดการความเสี่ยงทั้งในด้านรายได้ ต้นทุน
การดำเนินงานและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น มีการจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส
เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ
มีนโยบายบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมในทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ
บนพื้นฐานของหลักการบริหารจัดการองค์กรที่มุ่งเน้นความถูกต้องและโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
อันเป็นรากฐานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการควบคุมภายในของบริษัท

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท จำนวน 13 ท่าน ได้แก่

1.  คุณเกรียงศักดิ์ จุมรี ผู้จัดการโรงแรม

2.  คุณสุพร ศรีสุธัญญาวงศ์ ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม

3.  คุณทองพูล ด้วงชมภู ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม

4.  คุณสมศรี ตั้งทัตพงศธร ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน

5.  คุณกัลยาณี เรืองระยับชัย ผู้จัดการฝ่ายขาย (Corporate)

6.  คุณชรินพัทธ์ วิทยากีรตินันท์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (Agent)

7.  คุณอรทัย แป้นใหญ่ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์

8.  คุณปิยะ ทองพิมพ์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

9.  คุณพัชรณี เตชะหรูวิจิตร์ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบุคคล

10. คุณสุดใจ ตอพล ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกแม่บ้าน

11. คุณพรชัย บุตรโบราณ ผู้จัดการแผนกซักรีด

12. คุณวุฒินันท์ ศรีสุข ผู้จัดการแผนก IT

13. คุณวัยวุฒิ สมัครการ หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย

ซึ่งในปี 2560 นี้ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท
ได้ร่วมกันจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงของแต่ละแผนกร่วมกันวิเคราะห์
และนำมาปรับปรุงลดความเสี่ยง เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เสนอคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยแต่งตั้งนางลินดา รุ่งฟ้างาม เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบภายในและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ตรวจสอบความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ
และตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบเป็นอย่างดีตามแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2561

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในประจำปี 2561 พบว่า
บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีความรัดกุม เหมาะสมและเพียงพอ ระบบงานต่างๆ
ของบริษัทมีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่ควร
การดำเนินงานเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
โดยไม่พบว่ามีจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ทำการสอบทานตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
( ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน
5 ด้าน และได้นำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2562 ได้สรุปว่า
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานในปัจจุบันตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน
5 ส่วน ดังนี้

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
    คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดและจัดทำนโยบายการบริหารงานด้วยความซื่อตรง
    (Integrity) และจริยธรรมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร คณะกรรมการมีความเป็นอิสระ
    ทำหน้าที่กำกับดูแลฝ่ายบริหาร อย่างมีประสิทธิภาพ และคณะกรรมการมีบทบาท ดุลยพินิจ
    รอบรู้ในธุรกิจของบริษัท สามารถพัฒนาเรื่องการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
    และบริษัทมีโครงสร้างสายการรายงาน
    การกำหนดอำนาจหน้าที่การทำงานของแต่ละฝ่ายชัดเจน เหมาะสม
    คณะกรรมการสามารถติดตามผลการดำเนินธุรกิจเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้
    มีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการพัฒนาตลอดจนรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
    อีกทั้งกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมและพอเพียง

2.  ด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Assessment)
    บริษัทกำหนดประเภทความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมทุกด้าน ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
    ในหน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่ต่าง ๆ
    มีการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
    ที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกของบริษัท อย่างสม่ำเสมอในทุกไตรมาส ทั้งนี้
    บริษัทได้มีการวิเคราะห์ถึงโอกาสปัจจัยที่จะทำให้ความเสี่ยงเกิดขึ้นว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้
    (Acceptance) การลด(Reduction)
    การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง(Avoidance)หรือร่วมรับความเสี่ยง(Sharing)
    เพื่อหามาตรการในการที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยง
    โดยคำนึงถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในองค์กร และติดตามสถานการณ์
    เพื่อประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจกระทบต่อการควบคุมภายในบริษัท

3.  มาตรการควบคุม (Control Activities)
    บริษัทได้กำหนดมาตราการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น
    การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
    มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจเอื้อให้เกิดการกระทำที่ทุจริตออกจากกันอย่างชัดเจน
    มีมาตรการติดตามให้การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่เป็นไปตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    (ก.ล.ต.)โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญเสมอ
    และบริษัทได้มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ
    รวมทั้งได้กำหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติ
    นอกจากนี้
    คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทเพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท

4.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
    บริษัทจัดให้มีระบบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
    เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายในให้เป็นไปตามระบบที่วางไว้
    ระบบสารสนเทศด้านบัญชีและการเงินของบริษัท ถูกต้อง ครบถ้วน
    ตลอดจนจัดหาข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอให้กรรมการบริษัทพิจารณา ตัดสินใจ
    รวมถึงการบันทึกรายงานการประชุม การจัดเก็บเอกสาร ให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
    และกำหนดให้มีช่องทางการติดต่อระหว่างกรรมการ ผู้สอบบัญชี
    ผู้ตรวจสอบภายในนอกเหนือจากการประชุม
    นอกจากนี้เตรียมจัดระบบการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ จากผู้มีส่วนได้เสียผ่านทาง
    website ของบริษัท

5.  ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
    บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ
    ซึ่งจะเสนอรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
    และส่งสำเนารายงานให้ผู้บริหารและผู้รับการตรวจสอบทราบ
    เพื่อนำข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในไปปรับปรุงข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่พบจากการตรวจสอบ
    รายงานผลการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของหน่วยงานต่างๆ
    ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า
บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)ได้กำหนดเป็นแบบประเมินอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพพอควรแล้ว
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การควบคุมภายในของบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ที่ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้ดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริตและความเสียหายเป็นอย่างดี
การบันทึกรายการทางบัญชีมีความเหมาะสม และทรัพยากรได้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

12. รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการระหว่างกัน หมายถึง ธุรกรรมหรือรายการทางธุรกิจ หรือธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือแข่งขันกัน
หรือ มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกันอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กำหนดมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย
และบริษัทร่วมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามกฎ ประกาศ และ/หรือ
ข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) และ/หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ
โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่าง ๆ
ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาดและมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก
ในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันพิจารณา
เพื่อกำหนดอัตราค่าสินค้าและบริการที่เหมาะสมต่อไป

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น
บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท
เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ
และ/หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี
ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และบริษัทย่อย
ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) และ/หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลอดจนรวมถึงมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีอนุญาตแห่งประเทศไทย

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัท บริษัทย่อย
และบริษัทร่วมอาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต

โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยเฉพาะกับกลุ่มบริษัทในเครือบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) เช่น การเช่าพื้นที่
การเรียกเก็บค่าบริการระหว่างกัน เป็นต้น
บริษัทได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่าง ๆ
เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด
ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก
ในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันพิจารณา
เพื่อกำหนดอัตราค่าสินค้าและบริการที่เหมาะสมต่อไป
ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้วตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่าง
ๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการใหม่
หรือมีการเปลี่ยนแปลงของราคาและเงื่อนไขที่แตกต่างจากเดิม บริษัทจะจัดทำรายงาน
เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าวทุก
ๆ ไตรมาส

ในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
และรายการระหว่างกันอื่น ๆ
บริษัทจะดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่ระบุไว้ข้างต้น
ก่อนการทำรายการ

สำหรับปี 2561 มีรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องจำนวน 14 รายการ ดังนี้

ASIA บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

AA บริษัท เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล จำกัด

AP บริษัท เอเชียพัทยาโฮเต็ล จำกัด

ZP บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ABK บริษัท เอ.บี.เค. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

DM บริษัท ดอนเมืองแกรนด์พลาซ่า จำกัด

NSI บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ZA บริษัท เซียร์ แอสเซท จำกัด

SPA บริษัท สปาโฮเต็ล จำกัด

1. ชื่อและความสัมพันธ์ AA (บริษัทย่อยของ ASIA ในสัดส่วน 100%) กับ ASIAบริษัทจดทะเบียน

ลักษณะของรายการ รายการเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่าย

มูลค่า (ล้านบาท) ปี 2560 58.99 ล้านบาท

มูลค่า (ล้านบาท) ปี 2561 56.03 ล้านบาท

ความจำเป็นและสมเหตุสมผล AA ให้เงินกู้ยืมแก่ ASIA เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
มีการคิดอัตราดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตรา 7.25ตราดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตรา
6000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000%
ต่อปี

----------------------------------------------------------------

2. ชื่อและความสัมพันธ์ AP บริษัทย่อย (ในสัดส่วนถือหุ้น 99.42%) กับ ASIA บริษัทจดทะเบียน

ลักษณะของรายการ รายการเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างชำระระหว่างกัน

มูลค่า (ล้านบาท) ปี 2560 194.58 ล้านบาท

มูลค่า (ล้านบาท) ปี 2561 154.26 ล้านบาท

ความจำเป็นและสมเหตุสมผล AP ให้เงินกู้ยืมแก่ ASIA เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
มีการคิดอัตราดอกเบี้ยระหว่างกัน ปัจจุบันคิดในอัตรา 7.25% ต่อปี

----------------------------------------------------------------

3. ชื่อและความสัมพันธ์ ZP (บริษัทย่อยของ ASIA ในสัดส่วนถือหุ้น 94.85%) กับ ASIA
บริษัทจดทะเบียน

ลักษณะของรายการ รายการเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างชำระระหว่างกัน0

มูลค่า (ล้านบาท) ปี 2560 -0- ล้านบาท

มูลค่า (ล้านบาท) ปี 2561 93.10 ล้านบาท

ความจำเป็นและสมเหตุสมผล ZP ให้เงินกู้ยืมแก่ ASIA เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
มีการคิดอัตราดอกเบี้ยระหว่างกัน ปัจจุบันคิดในอัตรา 5.995% ต่อปี

-----------------------------------------------------------------------

4. ชื่อและความสัมพันธ์ ASIA บริษัทจดทะเบียน กับ AP (บริษัทย่อยของ ASIA ในสัดส่วนถือหุ้น
99.42%)

ลักษณะของรายการ รายการเช่าพื้นที่สำนักงาน0

มูลค่า (ล้านบาท) ปี 2560 1.20 ล้านบาท

มูลค่า (ล้านบาท) ปี 2561 1.20 ล้านบาท

ความจำเป็นและสมเหตุสมผล AP เช่าพื้นที่ ASIA ทำสำนักงาน ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 100,000
บาท

-----------------------------------------------------------------------

5. ชื่อและความสัมพันธ์ ASIA บริษัทจดทะเบียน, AA , AP, ZP บริษัทย่อย กับ บริษัท
นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) (NSI) มีกรรมการ 1 ท่านเป็นกรรมการใน ASIA, AA,AP
และถือหุ้นใน ASIA, NSI (นางพรพรรณ ตันอริยกุล)

ลักษณะของรายการ รายการทำประกันความเสี่ยงภัยในทรัพย์สิน กับ ประกันภัยบุคคลภายนอก
ซึ่งมีความคุ้มครอง 1 ปี คำนวณมูลค่าเป็นค่าเบี้ยประกันภัย

ในปี 2561 เฉพาะบริษัทย่อย ZP ทำประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเพิ่มขึ้น
เพื่อรองรับเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากเป็นศูนย์การค้ามีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดเหตุไม่คาดคิด

โดย NSI – ในฐานะผู้รับประกันภัย กับ ASIA,AA,AP,ZP - ผู้เอาประกันภัย

มูลค่า (ล้านบาท) ASIA จำนวน 0.92 ล้านบาท จาก ทุนประกัน 1,853.0 ล้านบาท

AA จำนวน 0.59 ล้านบาท จาก ทุนประกัน 1,266.0 ล้านบาท

AP จำนวน 0.34 ล้านบาท จาก ทุนประกัน 750.0 ล้านบาท

  ZP จำนวน 4.76 ล้านบาท จาก ทุนประกัน 5,375.0 ล้านบาท

ความจำเป็นและสมเหตุสมผล เป็นการทำประกันภัยถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
โดยมีเงื่อนไขการค้า ทั่วไป และมีค่าตอบแทนสามารถคำนวณได้จากทรัพย์สินและมูลค่าที่อ้างถึง

------------------------------------------------------------------------

6. ชื่อและความสัมพันธ์ AA (บริษัทย่อยของ ASIA ในสัดส่วนถือหุ้น 100%) กับ ZP
(บริษัทย่อยของ ASIA ในสัดส่วนถือหุ้น 94.85%)

ลักษณะของรายการ AA เช่าพื้นที่ชั้น 5 จาก ZP เพื่อให้บริการห้องจัดเลี้ยง

มูลค่า (ล้านบาท) ปี 2560 10.89 ล้านบาท

มูลค่า (ล้านบาท) ปี 2561 10.89 ล้านบาท

ความจำเป็นและสมเหตุสมผล AA เช่าพื้นที่บนชั้น 5 จำนวน 9,072 ตร.ม.จาก ZP
เพื่อให้บริการห้องจัดเลี้ยง สัญญาเช่า 3 ปี ตั้งแต่ 1 เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2562
โดยอัตราเช่าเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่นในบริเวณใกล้เคียง

------------------------------------------------------------------------

7. ชื่อและความสัมพันธ์ AA (บริษัทย่อยของ ASIA ในสัดส่วนถือหุ้น 100%) กับ ZP
(บริษัทย่อยของ ASIA ในสัดส่วนถือหุ้น 94.85%)

ลักษณะของรายการ รายการ AA ขยายอายุสัญญาเช่าพื้นที่ 39,380 ตร.ม. กับ ZP

มูลค่า (ล้านบาท) ปี 2560 390 ล้านบาท

มูลค่า (ล้านบาท) ปี 2561 390 ล้านบาท

ความจำเป็นและสมเหตุสมผล AA ได้เช่าพื้นที่ชั้น G บางส่วน ชั้น 6 บางส่วน ชั้น 9 บางส่วน
และชั้น 10-17 ทั้งชั้น รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 39,380 ตร.ม. กับ ZP โดยสัญญาเช่าจะครบกำหนดวันที่
31 มีนาคม 2566 เหลือประมาณ 11 ปี และเมื่อ 18 ธันวาคม 2552 AA ขอต่ออายุสัญญาเช่าอีก
16 ปี คือตั้งแต่ 1 เมษายน 2556 ถึง 31 มีนาคม 2582 ประมาณ 28 ปี โดย ZP
คิดค่าสิทธิการเช่า จำนวน 390 ล้านบาท ชำระ 3 งวด คือ เดือนธันวาคม 2552 จำนวน 170
ล้านบาท เดือนกุมภาพันธ์ 2553 จำนวน 180 ล้านบาท และเดือนมิถุนายน 2553 จำนวน 40
ล้านบาท พร้อมคิดค่าเช่าและค่าบริการรวม (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2566) เดือนละ 0.59 ล้านบาท
ปรับขึ้น 10% ทุก 3 ปี
โดยมูลค่าการเช่าดังกล่าวมีราคาสอดคล้องกับราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาที่ได้รับความเห็นชอบจากสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
(TVA) และสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (VAT) คือ บจ.เอเจนซี่
ฟอร์เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส มีมูลค่า 425 ล้านบาท

-------------------------------------------------------------------------------

8. ชื่อและความสัมพันธ์ AA (บริษัทย่อยของ ASIA ในสัดส่วนถือหุ้น 100%) –ผู้เช่า กับ ZP
(บริษัทย่อยของ ASIA ในสัดส่วนถือหุ้น 94.85%)- ผู้ให้เช่า

ลักษณะของรายการ AA เช่าพื้นที่ ชั้น 8 จาก ZP เพื่อใช้เป็นสำนักงาน

มูลค่า (ล้านบาท) ปี 2560 1.72 ล้านบาท

มูลค่า (ล้านบาท) ปี 2561 1.79 ล้านบาท

ความจำเป็นและสมเหตุสมผล AA เช่าพื้นที่ ชั้น 8 จาก ZP เพื่อใช้เป็นสำนักงาน จำนวน 520.4
ตร.ม. สัญญาเช่า 3 ปี ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2561-30 มิถุนายน 2564 ในอัตราเดือนละ
156,120 บาท โดยอัตราค่าเช่าเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่นในบริเวณใกล้เคียง

---------------------------------------------------------------------------

9. ชื่อและความสัมพันธ์ AA (บริษัทย่อยของ ASIA ในสัดส่วนถือหุ้น 100%)-ผู้ให้เช่า กับ ZP
(บริษัทย่อยของ ASIA ในสัดส่วนถือหุ้น 94.85%) –ผู้เช่า

ลักษณะของรายการ ZP เช่าพื้นที่ชั้น 6 จาก AA เพื่อใช้เป็นสำนักงานฝ่ายช่าง

มูลค่า (ล้านบาท) ปี 2560 1.41 ล้านบาท

มูลค่า (ล้านบาท) ปี 2561 1.41 ล้านบาท

ความจำเป็นและสมเหตุสมผล ZP เช่าพื้นที่ชั้น 6 จาก AA สัญญาเช่า 3 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม
2559-31 ธันวาคม 2561 โดยอัตราค่าเช่าเดือนละ 117,612 บาท
ปัจจุบันมีการต่ออายุสัญญาออกไปอีก 3 ปี เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2562 -31 ธันวาคม 2564
อัตราค่าบริการใหม่เดือนละ 129,300 บาท ปรับเพิ่มขึ้นจากเดิม 10%
เช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่นในบริเวณใกล้เคียง

------------------------------------------------------------------------------

10. ชื่อและความสัมพันธ์ AA (บริษัทย่อยของ ASIA ในสัดส่วนถือหุ้น 100%) กับ ZP
(บริษัทย่อยของ ASIA ในสัดส่วนถือหุ้น 94.85%)

ลักษณะของรายการ AA จ้างบุคลากรจาก ZP ในการซ่อมบำรุง เป็นค่าจ้างที่ ZP รับจาก AA

มูลค่า (ล้านบาท) ปี 2560 2.89 ล้านบาท

มูลค่า (ล้านบาท) ปี 2561 3.18 ล้านบาท

ความจำเป็นและสมเหตุสมผล AA จ้างบุคลากรจาก ZP ในการซ่อมบำรุง
ดูแลความเรียบร้อยของอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าในพื้นที่เช่าโรงแรม คิดค่าจ้างเป็นรายเดือน
อายุสัญญา 3 ปี เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2561 -31 ธันวาคม 2563 อัตราค่าบริการใหม่เดือนละ
265,250 บาท เท่ากันตลอด 3 ปี เพิ่มขึ้น 10%จากสัญญาเดิม

-------------------------------------------------------------------------------

11. ชื่อและความสัมพันธ์ AA (บริษัทย่อยของ ASIA ในสัดส่วนถือหุ้น 100%) กับ ZP
(บริษัทย่อยของ ASIA ในสัดส่วนถือหุ้น 94.85%)

ลักษณะของรายการ รายการเช่า “โรงแรมเอเชีย ชะอำ” ทำธุรกิจโรงแรม (AA เป็นผู้เช่า และ
ZP เป็นผู้ให้เช่า)

มูลค่า (ล้านบาท) ปี 2560 17.00 ล้านบาท

มูลค่า (ล้านบาท) ปี 2561 18.20 ล้านบาท

ความจำเป็นและสมเหตุสมผล ZP เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในโรงแรมชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ได้เปิดการประกวดราคาเช่าเพื่อทำธุรกิจโรงแรม และ AA เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก โดยใช้ชื่อ
“โรงแรมเอเชียชะอำ” สัญญาเช่าอายุ 3 ปี ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2559-31 ตุลาคม 2562
ปัจจุบัน AA ได้เช่าอาคารอีก 1 หลัง เพื่อเป็นห้องจัดเลี้ยงของโรงแรม
โดยสิ้นสุดการเช่าในเดือนตุลาคม 2562 เช่นกัน

---------------------------------------------------------------------------------

12. ชื่อและความสัมพันธ์ AA (บริษัทย่อยของ ASIA ในสัดส่วนถือหุ้น 100%) กับ ZP
(บริษัทย่อยของ ASIA ในสัดส่วนถือหุ้น 94.85%)

ลักษณะของรายการ รายการเช่าพื้นที่จอดรถบริเวณประตู 4 G ที่ AA เช่าจาก ZP

มูลค่า (ล้านบาท) ปี 2560 0.76 ล้านบาท

มูลค่า (ล้านบาท) ปี 2561 0.84 ล้านบาท

ความจำเป็นและสมเหตุสมผล AA เช่าพื้นที่จอดรถจาก ZP เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าโรงแรม
โดยทำสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี (1 มีนาคม 2559-28 กุมภาพันธ์ 2562)ในอัตราค่าเช่าปีที่ 1 =
58,462 บาท/เดือน ปีที่ 2 = 64,308 บาท/เดือน ปีที่ 3 = 70,739 บาท/เดือน

---------------------------------------------------------------------------------

13. ชื่อและความสัมพันธ์ AA (บริษัทย่อยของ ASIA ในสัดส่วนถือหุ้น 100%) กับ ZP
(บริษัทย่อยของ ASIA ในสัดส่วนถือหุ้น 94.85%)

ลักษณะของรายการ รายได้ค่าบริหารการจัดเก็บค่าที่จอดรถที่ AA จ้าง ZP บริหาร

มูลค่า (ล้านบาท) ปี 2560 0.88 ล้านบาท

มูลค่า (ล้านบาท) ปี 2561 0.91 ล้านบาท

ความจำเป็นและสมเหตุสมผล AA ว่าจ้างให้ ZP จัดเก็บค่าที่จอดรถของ AA สัญญาเช่าระยะเวลา
3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 สิ้นสุด 31 พฤษภาคม 2563 อัตราค่าจ้างบริหารปีที่ 1 เดือนละ
74,280 บาท ปีที่ 2 เดือนละ 76,880 บาท และปีที่ 3 เดือนละ 79,570 บาทตามลำดับ

---------------------------------------------------------------------------

14. ชื่อและความสัมพันธ์ ZP (บริษัทย่อยของ ASIA ในสัดส่วนถือหุ้น 94.85%) กับ DM
บริษัทที่เกี่ยวข้อง มีผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน (นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร และนายทศพล
วชิรเดชา) ถือหุ้นในบริษัท ZP, DM

ลักษณะของรายการ ZP เช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจาก DM

มูลค่า (ล้านบาท) ปี 2560 22.34 ล้านบาท ต่อปี

มูลค่า (ล้านบาท) ปี 2561 22.34 ล้านบาท ต่อปี

ความจำเป็นและสมเหตุสมผล เป็นการที่ ZP เช่าช่วงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจาก DM
ซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต เดิมมีอายุสัญญาเช่า 30 ปี ตั้งแต่ ปี 2536-2566
ต่อมาในไตรมาส 2 ปี 2550 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินออกไปอีก 25
ปี ตั้งแต่ปี 2566-2591 ปัจจุบันคงเหลือระยะเวลาเช่า 29 ปี
บันทึกรายการตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 16

  ------------------------------------------------------------------------

15. ชื่อและความสัมพันธ์ ZP (บริษัทย่อยของ ASIA ในสัดส่วนถือหุ้น 94.85%) กับ DM
บริษัทที่เกี่ยวข้อง มีผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน (นายสุรพล เตชะหรูวิจิตร และนายสุรพงษ์
เตชะหรูวิจิตร) ถือหุ้นในบริษัท ZP, DM

ลักษณะของรายการ รายการค้ำประกันหนี้ของ ZP โดย DM เป็นผู้ค้ำประกัน

มูลค่า (ล้านบาท) ปี 2560 วงเงินค้ำประกัน 1,125 ล้านบาท

มูลค่า (ล้านบาท) ปี 2561 วงเงินค้ำประกัน 1,125 ล้านบาท

ความจำเป็นและสมเหตุสมผล เป็นเงื่อนไขที่สถาบันการเงินให้สินเชื่อแก่ ZP โดยต้องมี DM
เป็นผู้ค้ำประกัน เนื่องจาก ZP เช่าช่วงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจาก DM และไม่มีค่าตอบแทนใดๆ
ในการเข้าค้ำประกันดังกล่าว

  ----------------------------------------------------------------------

16. ชื่อและความสัมพันธ์ AA (บริษัทย่อยของ ASIA ในสัดส่วนถือหุ้น 100%) กับ ZA
(บริษัทย่อยของ ZEER ในสัดส่วนถือหุ้น 99.90%)

ลักษณะของรายการ รายการเช่า “ราชพฤกษ์ ลานนา บูทีค” อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

มูลค่า (ล้านบาท) ปี 2560 -0- ล้านบาท

มูลค่า (ล้านบาท) ปี 2561 2.40 ล้านบาท

ความจำเป็นและสมเหตุสมผล ZA เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ใน “ราชพฤกษ์ ลานนา บู ทีค”
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดย AA เช่าเพื่อเปิดดำเนินการให้เช่าห้องพัก จำนวน 35 ห้อง
สัญญาเช่า และบริการ อายุ 3 ปี (ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2561 – 30 เมษายน 2564)
ในอัตราเดือนละ 300,000 บาท

  ----------------------------------------------------------------------

17. ชื่อและความสัมพันธ์ AA (บริษัทย่อยของ ASIA ในสัดส่วนถือหุ้น 100%) กับ SPA
(บริษัทย่อยของ ZEER ในสัดส่วนถือหุ้น 91.99%)

ลักษณะของรายการ รายการเช่า “โรงแรมดาร์เล่ย์” อำเภอช้างม่อย จังหวัดเชียงใหม่

มูลค่า (ล้านบาท) ปี 2560 -0- ล้านบาท

มูลค่า (ล้านบาท) ปี 2561 0.15 ล้านบาท

ความจำเป็นและสมเหตุสมผล SPA เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ใน “โรงแรมดาร์เล่ย์” อำเภอช้างม่อย
จังหวัดเชียงใหม่ โดย AA เช่าเพื่อเปิดดำเนินกิจการโรงแรม จำนวน 76 ห้อง สัญญาเช่าอายุ
อายุ 3 ปี (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2564)
โดยทยอยปรับค่าเช่าขึ้นตามเงื่อนไขในสัญญา ในช่วงแรก ตค.2561-ธ.ค.2561 อัตราเดือนละ
50,000 บาท เดือน ม.ค.-ธ.ค.2562 อัตราค่าเช่า 300,000-600,000 บาท
ม.ค.2563-ธ.ค.2563 อัตราค่าเช่า 600,000-850,000 บาท ช่วงเดือน
ม.ค.2564-ก.ย.2564 อัตราค่าเช่า 850,000-1,000,000 บาท

-----------------------------------------------------------