-----------------------------------------------------------------------
  8. โครงสร้างเงินทุน

  -----------------------------------------------------------------------

7.  

8.  1.  หลักทรัพย์ของบริษัท

        8.1.1 หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 100,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

ต่อมา ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 145,000,000 บาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 145,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดย ณ วันที่ 6
มีนาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 109,994,541 บาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 109,994,541 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
เนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556
ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อการจ่ายเงินปันผลพิเศษระหว่างกาลเป็นหุ้นสามัญ (หุ้นปันผล)
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1
(“ILINK-W1”) ดังนี้

1)  การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
    โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนนี้จะมีการจัดสรรดังต่อไปนี้

1)  

1.1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
เพื่อเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล
รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 10 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น
โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผล บริษัทฯ
จะจ่ายปันผลในส่วนของเศษหุ้นเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10
บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ทำการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลเมื่อวันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2556 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่ง
พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
โดยการปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 และได้จ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 5
มีนาคม 2556

1.2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนทั้งสิ้น 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไป

2)  ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ILINK-W1 จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย
    ซึ่งจะมีการจัดสรรดังต่อไปนี้

2.1) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ILINK-W1 ในจำนวนไม่เกิน 5,000,000 หน่วย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผล ในอัตรา 2 ต่อ 1 โดยไม่คิดมูลค่า (2
หุ้นปันผลต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุน 1 หน่วย) (กรณีมีเศษ ให้ปัดทิ้ง) ทั้งนี้ บริษัทฯ
ทำการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ILINK-W1
ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่ง
พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
โดยการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

2.2) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ILINK-W1 ในจำนวนไม่เกิน 10,000,000 หน่วย
ให้แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปที่ได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 20,000,000 หุ้น (ณ
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ในอัตรา 2 หุ้นสามัญใหม่ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ

3)  อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
    เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ILINK-W1 (ตามข้อ 2))

ทั้งนี้ หลังจากที่บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามข้อ 1.1)
ออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไป (ตามข้อ 1.2)
และดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ILINK-W1 (ตามข้อ 2)) เสร็จสิ้น บริษัทฯ
จะมีหุ้นสามัญจดทะเบียนชำระแล้วจำนวนจำนวนไม่เกิน 145,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
บาท โดยแบ่งออกเป็น

3.1) หุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 129,994,541 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
(ประกอบหุ้นที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
หุ้นปันผลจำนวนทั้งสิ้น 9,994,541 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
และหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนและนักลงทุนทั่วไปจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

3.2) หุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 5,459 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ซึ่งไม่ได้ถูกนำไปจัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งมีสิทธิได้รับหุ้นปันผล

3.3) หุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ILINK-W1 (ซึ่งมีรายละเอียดตามข้อ 2)

8.1.2 ข้อจำกัดการโอนหุ้น

หุ้นของบริษัทฯ ให้โอนกันโดยไม่มีข้อจำกัด
และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 40
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของ บริษัทฯ เกินอัตราส่วนข้างต้น
บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทฯ รายนั้นได้

8.1.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ภายหลังการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ILINK-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับการจัดสรรหุ้นปันผล
รวมถึงประชาชนและนักลงทุนทั่วไปที่ได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า
ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทฯ
จะมีใบสำคัญแสดงสิทธิ ILINK-W1 ทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 14,997,238 หน่วย ดังนี้

+----------------------------+----------------+------------------------+
| ผ                          | จำนวน (หน่วย)   | อัตราส่วนการจัดสรร        |
| ู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ |                |                        |
+----------------------------+----------------+------------------------+
| 1.  ผู้ถือหุ้น                  | ไม่เกิน          | 2                      |
| เดิมที่ได้รับการจัดสรรหุ้นปันผล^(*) | 4,997,238 หน่วย | หุ้นปันผลต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ  |
|                            |                | ILINK-W1 จำนวน 1 หน่วย  |
+----------------------------+----------------+------------------------+
| 2.  ประชาชนและนักลงท        | ไม่เกิน          | 2 หุ้นใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ |
| ุนทั่วไปที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ | 10,000,000     | ILINK-W1 จำนวน 1 หน่วย  |
|                            | หน่วย           |                        |
+----------------------------+----------------+------------------------+
| รวม                        | ไม่เกิน          |                        |
|                            | 14,997,238     |                        |
|                            | หน่วย           |                        |
+----------------------------+----------------+------------------------+

  หมายเหตุ:^(*)บริษัทฯทำการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date)
  ที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและใบสำคัญแสดงสิทธิ ILINK-W1 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556
  และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  พ.ศ.2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

สรุปรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ ILINK-W1 แสดงไว้ในส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์และรายละเอียดของข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ILINK-W1

1.  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
    (ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุด)

  --------- ------------- --------------- ------------- ------------------
  ลำดับที่     รายชื่อผู้ถือหุ้น                    จำนวนหุ้นสามัญ   สัดส่วนการถือหุ้น (%)

  1         บริษัท                          31,575,000    31.575
            อินเตอร์ลิ้งค์                                   
            โฮลดิ้ง จำกัด¹                                 

  2         นางชลิดา       อนันตรัมพร        17,153,174    17.153

  3         นายสมบัติ       อนันตรัมพร        16,017,026    16.017

  4         นางอรุณี        ศักดิ์ชัยเจริญกุล     2,000,000     2.000

  5         นายพัฒนศักดิ์     ศักดิ์ชัยเจริญกุล     1,800,000     1.800

  6         นายกรกฎ จัสติน  ธาดาธำรงเวช     1,260,000     1.260

  7         น.ส.ขวัญตา     มีสมพร           1,125,000     1.125

  8         น.ส.บุญสิตา     ศักดิ์ชัยเจริญกุล     1,000,000     1.000

  9         น.ส.สุนิสา      วงศ์ศริเวช        683,900       0.684

  10        นายวิบูลย์       วัชรสุรังค์         541,700       0.542

                          รวม             71,155,800    73.156
  --------- ------------- --------------- ------------- ------------------

  หมายเหตุ ¹ - บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบด้วย นายสมบัติ อนันตรัมพร
  ถือหุ้นร้อยละ 30%

  และนางชลิดา อนันตรัมพร ถือหุ้นร้อยละ 20%

2.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฎหมาย
ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เว้นแต่บริษัทฯ
มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายกิจการ