ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

รายการ จำนวนหุ้น มูลค่าหุ้น (บาท) จำนวนเงิน (บาท)

  1. ทุนจดทะเบียน (หุ้นสามัญ) 1,259,000,000 1 1,259,000,000

  2. ทุนจดทะเบียน (หุ้นสามัญ) 1,247,381,614 1 1,247,381,614

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

-   ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก (ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561)

  ---- ----------------------------------------------------------- --------------- --------
  ที่    รายชื่อ                                                       จำนวนหุ้น         ร้อยละ

  1    Citibank Nominees Singapore Pte Ltd-CBHK-PBGSG-Restricted   718,158,350     57.6%
       Shares                                                                      

  2    บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์                                            73,552,953      5.9%
       จำกัด                                                                        

  3    Delta Electronics Inc.                                      69,128,140      5.5%

  4    UBS AG Singapore, Branch                                    53,172,220      4.3%

  5    RBC Investor Services Trust                                 27,151,240      2.2%

  6    State Street Europe Limited                                 25,446,895      2.0%

  7    The Bank of New York (Nominees)                             19,669,931      1.6%
       Limited                                                                     

  8    South East Asia UK (Type A) Nominees Limited                18,894,359      1.5%

  9    J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Lend                       11,139,600      0.9%

  10   HSBC Bank PLC-HSBC Institutional TST SVS(IRE) LTD First     11,077,500      0.9%
       State Global Umbrella Fund PLC - First State Asian EQU                      

  11   อื่นๆ                                                         219,990,426     17.6%

       รวม                                                         1,247,381,614   100.0%
  ---- ----------------------------------------------------------- --------------- --------

ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย

บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Free float) ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561 จำนวน 4,987 ราย
คิดเป็นร้อยละ 36.88

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholding Agreement)

บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกันในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัท

การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

นโยบายการจ่ายปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของผลกำไรสุทธิ บริษัทฯ
อาจเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวหากบริษัทฯ
มีแผนการลงทุนและ/หรือความจำเป็นในการใช้เงินทุนที่อาจมีในอนาคต

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.20 บาท
(สองบาทยี่สิบสตางค์) หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 55.7 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งคณะกรรมการจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
(ในปี 2560 เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท (สามบาทถ้วน) หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ
67.8 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น)

นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้นจะพิจารณาจากความสามารถในการทำกำไรและโอกาสในการลงทุนหรือความต้องการใช้เงินทุนในการขยายงานของแต่ละบริษัท
นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาถึงข้อกำหนดด้านกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ รวมทั้ง
โครงสร้างทางภาษีและนโยบายการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลของแต่ละประเทศ
ทั้งนี้ การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดโดยรวมของบริษัทฯ
และผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

การจ่ายเงินปันผลปี 2553 – 2560

  ---------------------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
  ปี                            2553   2554   2555   2556   2557   2558   2559   2560

  อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)        3.33   2.30   3.49   4.34   4.78   5.38   4.42   3.95

  อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)        1.7    1.2    2.4    2.7    3.0    3.1    3.0    2.2*

  อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ   51%    52%    69%    62%    63%    58%    68%    56%
  (%)                                                                           
  ---------------------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

* อยู่ระหว่างการนำเสนอเพื่ออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ในวันที่ 2 เมษายน
2561 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

[]

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 รายและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ราย โดยรายชื่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 18 มกราคม 2561 มีดังนี้

  ------------------------ ----------------------- -------------- ----------------
  รายชื่อกรรมการ             ตำแหน่ง                  วันที่ได้รับแต่งตั้ง   การเข้าร่วมประชุม

  1. นายอึ้ง กวง มิ้ง          ประธานกรรมการ           3 พ.ค. 2533    6/6

  2. นายหมิง เจิ้ง หวัง        รองประธานกรรมการ        3 พ.ค. 2533    6/6

  3. นายเซีย เชน เยน*       กรรมการและประธานบริหาร   13 ส.ค. 2556   6/6

  4. นายเซีย เหิง เซียน       กรรมการ                 30 มี.ค. 2549   5/6

  5. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ*      กรรมการ                 22 ส.ค. 2537   6/6

  6. นายชู ชี หยวน           กรรมการอิสระ             30 เม.ย. 2531  6/6

  7. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา*    กรรมการอิสระ             5 เม.ย. 2559   6/6

  8. ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี       กรรมการอิสระ             30 มี.ค. 2558   5/6
  ------------------------ ----------------------- -------------- ----------------

นางสาววิไลลักษณ์ ฟุ้งธนะกุล เป็นเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

  * กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามประกอบด้วยกรรมการรวม 5 ท่านและมีเงื่อนไขการลงนามแทนบริษัทฯ
ดังนี้ “นายอึ้ง กวง มิ้ง หรือนายหมิง เจิ้ง หวัง หรือนายอนุสรณ์ มุทราอิศ
คนใดคนหนึ่งในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกับนายเซีย เหิง เซียน หรือ นายเซีย เชน เยน
รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

1.  คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ
    ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

2.  กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยมีการทบทวนและอนุมัติ
    เป็นประจำทุกปี

3.  กำหนดหรืออนุมัตินโยบาย แผนงานทางธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ
    ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการรวมถึงการติดตามดูแลให้มีการนำไปปฏิบัติและติดตามวัดผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร
    โดยให้มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
    เพื่อให้แน่ใจว่าได้ดำเนินการปฏิบัติงานตามแผนงาน นโยบาย
    และงบประมาณที่วางไว้อย่างเหมาะสม

4.  ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงว่าได้มีการดำเนินการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิผล

5.
กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งหมายรวมถึงหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น
การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

6. จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ
ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

7. ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ
ต่อสาธารณชนให้มีความถูกต้องครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด

8.  กรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ
    ภายใต้การควบคุมของกรรมการ
    หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่กรรมการเห็นสมควร
    และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

  ทั้งนี้
  การมอบอำนาจนั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ผู้รับมอบอำนาจ
  หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ
  ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. เป็นผู้นำในการกำหนดนโยบายในการกำกับ ติดตาม
ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้

2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท

3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงเท่ากัน

4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

คณะผู้บริหาร

คณะบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหาร 5 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

+------------------------+--------+-----------------------------------+
|   รายชื่อผู้บริหาร          |        |   ตำแหน่ง                          |
+------------------------+--------+-----------------------------------+
| 1. นายเซีย เชน เยน      | ประ    |                                   |
|                        | ธานบริห |                                   |
|                        | ารบริษัท |                                   |
+------------------------+--------+-----------------------------------+
| 2. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ     | ผู้อำนวย |                                   |
|                        | การฝ่าย |                                   |
|                        | บริหารแ |                                   |
|                        | ละทรัพย |                                   |
|                        | ากรบุคค |                                   |
|                        | ล/ประช |                                   |
|                        | าสัมพันธ์ |                                   |
+------------------------+--------+-----------------------------------+
| 3. นายวิชัย ศักดิ์สุริยา      | ร      |                                   |
|                        | องประธ |                                   |
|                        | านฝ่ายป |                                   |
|                        | ฏิบัติการ |                                   |
+------------------------+--------+-----------------------------------+
| 4. นางอรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ  | ผู้อำนวย |                                   |
|                        | การฝ่าย |                                   |
|                        | การเงิน |                                   |
+------------------------+--------+-----------------------------------+
| 5. นายชิน หมิง เฉิน       | ผู้อ     |                                   |
|                        | ำนวยกา |                                   |
|                        | รฝ่ายสา |                                   |
|                        | รสนเทศ |                                   |
+------------------------+--------+-----------------------------------+

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานบริหาร

1.  บริหาร ควบคุม และรับผิดชอบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
    ในแนวทางที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณของบริษัทฯ
    ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ แล้ว
    รวมถึงการดูแลให้คำแนะนำและปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

2.  นำเสนอนโยบาย กลยุทธ์ของบริษัทฯและของหน่วยธุรกิจในบริษัทฯ
    เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบและอนุมัติ
    และรับผิดชอบต่อการนำกลยุทธ์ดังกล่าวไปปฏิบัติ

3.  ร่วมกับคณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อการจัดทำงบประมาณประจำปีและแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ
    ทบทวนงบประมาณประจำปีทุกไตรมาส
    และนำเสนองบประมาณหลังการปรับปรุงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4.  รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสต่อกรรมการบริษัท

5.  มีอำนาจพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าใช้จ่ายในเรื่องต่างๆ อย่างไรก็ตาม
    เรื่องใดๆที่ไม่ใช่การดำเนินงานตามปกติของธุรกิจนั้น
    จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อน

6.  มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนส่งเสริม
    สนับสนุนควบคุมและติดตามการปฎิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการต่อต้านคอร์รัปชั่น
    เพื่อให้มั่นใจว่าสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีการปฏิบัติตาม ตลอดจน
    ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ
    เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

1.  7. มีอำนาจแต่งตั้งและบริหารงานคณะทำงานชุดต่างๆ
    เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพการจัดการที่ดีและโปร่งใส
    และให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง
    และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานแทนได้โดยการมอบอำนาจช่วง
    และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้
    และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท
    และ/หรือบริษัทฯได้กำหนดไว้

    1.  ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานบริหารนั้น
        จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานบริหาร
        หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
        (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
        มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
        เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน

        8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

    เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาววิไลลักษณ์ ฟุ้งธนะกุลเป็นเลขานุการบริษัท
ทำหน้าที่จัดเตรียมการประชุม รวมทั้งให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการบริษัททราบและปฏิบัติหน้าที่ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
รวมทั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนด

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ คณะอนุกรรมการ
ประธานบริหารและผู้บริหารโดยจะเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
ทั้งนี้ในส่วนของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยมีนโยบายและแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสรุปได้ดังนี้

  1. นโยบายและแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

  1.1
  อัตราค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมเพื่อสามารถดึงดูดและรักษากรรมการที่มีความสามารถให้ทำงานกับบริษัทฯ
  โดยปัจจัยหลักในการพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนมีดังนี้

-   หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

-   อัตราค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ยของตลาด

-   ผลประกอบการของบริษัทฯ

-   ปัจจัยอื่นที่อาจพิจารณาเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัทฯ

2.  ประธานกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้นตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

3.  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนโดยเทียบเคียงกับอัตราของตลาดซึ่งอาจสูงกว่ากรรมการบริหาร
    ทั้งนี้
    เพื่อจูงใจบุคคลที่มีความรู้ความสามารถให้เข้ามาเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการอิสระ

4.  โครงสร้างของค่าตอบแทนอาจเป็นแบบคงที่ทั้งจำนวนหรือแบบคงที่บางส่วนและค่าตอบแทนแปรผันบางส่วน
    โดยอาจมีค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนอื่นร่วมด้วย

  2. นโยบายและแนวทางกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูง

1.  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และโครงสร้างค่าตอบแทนของประธานบริหารและผู้บริหารระดับสูง
    (ระดับ 11 ขึ้นไป) โดยพิจารณาตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯกำหนด
    โดยให้มีความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
    และผลการบริหารงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

2.  ค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมเพียงพอในการที่จะรักษาผู้บริหารให้ทำงานกับบริษัทฯและสามารถจูงใจให้ผู้บริหารทำงานได้อย่างเต็มที่

3.  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่กำหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key
    Performance Indicator-KPI)
    ของผู้บริหารและจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติก่อนสิ้นสุดปีการเงินต่อไป

4.  ประธานบริหารจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนซึ่งรวมถึงการปรับอัตราเงินเดือน
    โบนัสประจำปี และ/หรือค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)
    ของผู้บริหารระดับสูงโดยจะพิจารณาจากการประเมินผลการทำงานเทียบกับ KPI ที่กำหนดไว้

5.  ในการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาอัตราค่าตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหรืออุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกันเป็นเกณฑ์เทียบเคียง
    นอกจากนี้
    ยังอาจจัดให้มีข้อมูลด้านค่าตอบแทนของตลาดหรืออาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อช่วยประกอบการพิจารณา
    โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2560 มีดังนี้

  1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2560
ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการรายปีและเบี้ยประชุม ดังนี้

  (หน่วย: บาท) ค่าตอบแทนรายปี เบี้ยประชุมต่อครั้ง

  ประธานกรรมการบริษัท 1,650,000 10,000

  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1,150,000 10,000

  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 500,000 -

  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 1,250,000 10,000

  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 1,250,000 10,000

  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 1,150,000 10,000

  หมายเหตุ : 1. เบี้ยประชุมจะได้รับเฉพาะประธานกรรมการบริษัท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
  และกรรมการอิสระในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกชุดและการประชุมผู้ถือหุ้น

  2. ค่าตอบแทนอื่น : ไม่มี

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2560 มีดังนี้

+--------------+------+------+-----+-----+---+-----+-------+-------+
| รายชื่อกรรมการ | ค่าต  |      |     |     |   |     |   ร   |       |
|              | อบแท |      |  เบ |     |   |     | วมค่าต |       |
|              | นกรร |      | ี้ยปร |     | ค |     | อบแทน |       |
|              | มการ |      | ะชุม |     | ่า |     |       |       |
|              |      |      |     |     | ต |     |       |       |
|              |      |      |     |     | อ |     |       |       |
|              |      |      |     |     | บ |     |       |       |
|              |      |      |     |     | แ |     |       |       |
|              |      |      |     |     | ท |     |       |       |
|              |      |      |     |     | น |     |       |       |
|              |      |      |     |     | อ |     |       |       |
|              |      |      |     |     | ื่น |     |       |       |
+--------------+------+------+-----+-----+---+-----+-------+-------+
| หน่วย บาท     | 2560 | 2559 | 2   | 2   | 2 | 2   | 2560  | 2559  |
|              |      |      | 560 | 559 | 5 | 559 |       |       |
|              |      |      |     |     | 6 |     |       |       |
|              |      |      |     |     | 0 |     |       |       |
+--------------+------+------+-----+-----+---+-----+-------+-------+
| นายอึ้ง กวง มิ้ง | 1    | 1    | 70, | 60, | - | -   | 1,72  | 1,71  |
|              | ,650 | ,650 | 000 | 000 |   |     | 0,000 | 0,000 |
|              | ,000 | ,000 |     |     |   |     |       |       |
+--------------+------+------+-----+-----+---+-----+-------+-------+
| นายหมิง เจิ้ง   | 1    | 1    | 70, | 60, | - | -   | 1,22  | 1,21  |
| หวัง          | ,150 | ,150 | 000 | 000 |   |     | 0,000 | 0,000 |
|              | ,000 | ,000 |     |     |   |     |       |       |
+--------------+------+------+-----+-----+---+-----+-------+-------+
| นายเซีย เชน   | 500  | 500  | -   | -   | - | -   | 50    | 50    |
| เยน          | ,000 | ,000 |     |     |   |     | 0,000 | 0,000 |
+--------------+------+------+-----+-----+---+-----+-------+-------+
| นายเซีย เหิง   | 1    | 1    | 60, | 60, | - | -   | 1,21  | 1,21  |
| เซียน         | ,150 | ,150 | 000 | 000 |   |     | 0,000 | 0,000 |
|              | ,000 | ,000 |     |     |   |     |       |       |
+--------------+------+------+-----+-----+---+-----+-------+-------+
| นายอนุสรณ์     | 500  | 500  | -   | -   | - | -   | 50    | 50    |
| มุทราอิศ       | ,000 | ,000 |     |     |   |     | 0,000 | 0,000 |
+--------------+------+------+-----+-----+---+-----+-------+-------+
| นายชู ชี หยวน  | 1    | 1    | 1   | 1   | - | -   | 1,30  | 1,27  |
|              | ,150 | ,150 | 50, | 20, |   |     | 0,000 | 0,000 |
|              | ,000 | ,000 | 000 | 000 |   |     |       |       |
+--------------+------+------+-----+-----+---+-----+-------+-------+
| นายบุญศักดิ์     | 1    | 1    | 1   | 90, | - | -   | 1,36  | 1,34  |
| เจียมปรีชา     | ,250 | ,250 | 10, | 000 |   |     | 0,000 | 0,000 |
|              | ,000 | ,000 | 000 |     |   |     |       |       |
+--------------+------+------+-----+-----+---+-----+-------+-------+
| ดร.วิฑูรย์      | 1    | 1    | 1   | 1   | - | -   | 1,37  | 1,36  |
| สิมะโชคดี      | ,250 | ,250 | 20, | 10, |   |     | 0,000 | 0,000 |
|              | ,000 | ,000 | 000 | 000 |   |     |       |       |
+--------------+------+------+-----+-----+---+-----+-------+-------+
| ร            | 8    | 8    | 5   | 5   | - | -   | 9,18  | 9,10  |
| วมเป็นเงินทั้งสิ้น | ,600 | ,600 | 80, | 00, |   |     | 0,000 | 0,000 |
|              | ,000 | ,000 | 000 | 000 |   |     |       |       |
+--------------+------+------+-----+-----+---+-----+-------+-------+

  หมายเหตุ : บริษัทฯไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่น เช่น โบนัส บำเหน็จ
  และสิทธิประโยชน์อื่นๆ

1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารซึ่งรวมถึงเงินเดือนและโบนัสรวม 5
ท่านคิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 40,829,950 บาท เมื่อเทียบกับจำนวน 46,284,931
บาทที่จ่ายในปี 2559

  2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

  - ไม่มี –

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

  ------------------- ----------------- -------- --------- ---------------------------- -------- ---------
  รายชื่อกรรมการ        การถือหุ้นของบริษัทฯ                                                            
                      (หุ้น)                                                                       

                      ตนเอง                                คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ            

                      31 ม.ค.61         31       เพิ่ม (ลด)  31 ม.ค.61                    31       เพิ่ม (ลด)
                                        ม.ค.60                                          ม.ค.60   

  นายอึ้ง กวง มิ้ง        -                 -        -         -                            -        -

  นายหมิง เจิ้ง หวัง      -                 -        -         -                            -        -

  นายเซีย เชน เยน      -                 -        -         -                            -        -

  นายเซีย เหิง เซียน     -                 -        -         -                            -        -

  นายอนุสรณ์ มุทราอิศ     -                 -        -         -                            -        -

  นายชู ชี หยวน         -                 -        -         -                            -        -

  นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา   13,000            17,000   (4,000)   -                            -        -

  ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี     -                 -        -         -                            -        -

  นายวิชัย ศักดิ์สุริยา      -                 -        -         -                            -        -

  นางอรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ  1,000             1,000    -         4,000                        5,000    (1,000)

  นายชิน หมิง เฉิน       -                 -        -         -                            -        -
  ------------------- ----------------- -------- --------- ---------------------------- -------- ---------

บุคลากร

ในปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีพนักงานรวมประมาณ 12,965 คน มีผลตอบแทนซึ่งรวมเงินเดือน
โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จ่ายให้แก่พนักงานรวมเป็นเงินประมาณ 7,501
ล้านบาท โดยในประเทศไทยมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 10,624 คน ผลตอบแทนซึ่งรวมเงินเดือน โบนัส
และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จ่ายให้แก่พนักงานรวมเป็นเงิน 4,521 ล้านบาท
โดยมีพนักงานตามส่วนงานต่างๆ ดังนี้

  1. พนักงานในแต่ละสายงานการผลิต จำนวนพนักงาน (31 ธ.ค.60)

-   กลุ่มผลิตภัณฑ์ EPSBG 3,644

-   กลุ่มผลิตภัณฑ์ MPBG 1,501

-   กลุ่มผลิตภัณฑ์ FMBG 3,388

-   กลุ่มผลิตภัณฑ์ EVSBG 1,073

  2. พนักงานในส่วนบริหารและอื่นๆ 1,018

  รวม 10,624

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯทั้งในด้านของการศึกษาและการพัฒนาด้านคุณภาพ
โดยมีนโยบายส่งเสริมการฝึกอบรมในองค์กรรวมทั้งมีโครงการความร่วมมือกับสถานศึกษาต่างๆในการพัฒนาบุคลากรให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง

-   การสนับสนุนด้านการศึกษา

-   โครงการพัฒนาด้านภาษาให้กับพนักงานโดยร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาไทยให้กับพนักงานและผู้บริหารต่างชาติเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
    สามารถสื่อสารในชีวิตประจำวันและในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-   โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่พนักงานและบุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดีเด่นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

-   การพัฒนาคุณภาพ

บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
โดยมีการกำหนดขั้นตอนการฝึกอบรมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแก่พนักงานที่เข้ามาใหม่และพนักงานที่ทำงานอยู่เดิม
เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560
มีชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานดังนี้

-   พนักงานประจำ จำนวน 3,155 คน มีการฝึกอบรมรวม 27,027 ชั่วโมงคิดเป็นเฉลี่ย 8.6
    ชั่วโมงต่อคน

-   พนักงานฝ่ายผลิตจำนวน 6,926 คน มีการฝึกอบรมรวม 81,501 ชั่วโมงคิดเป็นเฉลี่ย 11.8
    ชั่วโมงต่อคน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยได้จัดทำและอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาตั้งแต่ปี 2550 ทั้งนี้
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นฉบับที่ 4
โดยรายละเอียดของนโยบายการกำกับดูแลกิจการได้มีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
http://www.deltathailand.com/th/about_corp.php และระบบสื่อสารภายในขององค์กร
(Intranet)

จากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้ในปี 2560
บริษัทฯได้รับผลการประเมินและรางวัลต่างๆ ดังนี้

-   รางวัล Rising Star จากเวทีรางวัลต้นแบบองค์กรธุรกิจที่ยั่งยืนปี 2560 (SET
    Sustainability Awards 2017)

-   หุ้นยั่งยืนประจำปี 2560 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยติดต่อกันเป็นปีที่ 3

-   ได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งใน 5 สุดยอดบริษัทด้านไอทีซี อุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
    โดยดัชนีดาวโจนส์เพื่อความยั่งยืน (DJSI)

-   ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2560
    ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
    ติดต่อกันเป็นปีที่ 2

-   หลักทรัพย์ใน ESG100 ประจำปี 2560 โดยการจัดอันดับของสถาบันไทยพัฒน์ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

-   ได้รับการประเมินคุณภาพในระดับ “ดีเยี่ยม” จากการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560
    (AGM Assessment) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

การดำเนินธุรกิจตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตาม 5 หมวดหลักในปี 2560 มีดังนี้

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยมีนโยบายส่งเสริม
สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มรวมถึงนักลงทุนสถาบันให้ได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ
ในการได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอพร้อมทั้งข้อมูลที่สำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯและเว็บไซต์ของบริษัทฯ
การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่างๆ
ที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ เป็นต้น
บริษัทฯมิได้มีการกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันหรือหากผู้ถือหุ้นจะเข้าทำข้อตกลงระหว่างกัน
(Shareholders Agreement)
บริษัทฯจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลมิให้ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นนั้นส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯหรือผู้ถือหุ้นรายอื่น

บริษัทฯได้กำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
โดยในปี 2560 บริษัทฯได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ
สำนักงานของบริษัทฯ ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ
ซึ่งได้ดำเนินการจัดประชุมโดยยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดีในด้านการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี
ทั้งนี้ ในระหว่างปีไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯยังได้ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ
ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนี้

-   การดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯใช้วิธี Record Date
ในการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมโดยได้มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด
ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ
ทั้งภาษาไทยและอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุม โดยได้ส่งออกวันที่ 15
มีนาคม 2560
พร้อมทั้งประกาศบอกกล่าวการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นผ่านหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยต่อเนื่องกันเป็นเวลา
3 วันและก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
รวมทั้งได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวทั้งภาษาไทยและอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา
30 วัน (ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560)
ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยเป็นข้อมูลเดียวกับที่จะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลได้โดยสะดวกรวดเร็วและมีเวลาพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
โดยในหนังสือเชิญประชุมได้ระบุข้อเท็จจริงและเหตุผล
รวมทั้งรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ
หรือเพื่อพิจารณาพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการและเอกสารข้อมูลประกอบที่มีรายละเอียดเพียงพอ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ประกอบการพิจารณา
และได้แนบเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
และการลงทะเบียน ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
พร้อมทั้งมีข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือนัดประชุม
รวมทั้งแนบหนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด)
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นมาประชุมแทนตน

นอกจากนี้บริษัทได้มีการโทรแจ้งและเชิญนักลงทุนสถาบันให้มาเข้าร่วมประชุมและได้อำนวยความสะดวกในการไปรับใบมอบฉันทะและเอกสารประกอบในกรณีที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองไม่ได้

-   วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯได้จัดให้มีรถรับ-ส่งผู้ถือหุ้นจากบริเวณอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมายังสถานที่ประชุมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าร่วมการประชุม
โดยได้เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
และยังให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมไปแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้ลงมติได้
และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป
เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น นอกจากนี้ ได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode)
มาใช้ในการลงทะเบียนพร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น
พร้อมทั้งให้บริการอากรแสตมป์สำหรับติดหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 ท่าน
ซึ่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานบริหาร
รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ อาทิเช่น ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกับปีก่อนๆ
บริษัทฯได้นำระบบการลงทะเบียน
นับคะแนนและแสดงผลมาใช้เพื่อให้การดำเนินการประชุมกระทำได้อย่างรวดเร็ว
โดยก่อนเริ่มการประชุมได้มีการแจ้งองค์ประชุมและจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ
รวมทั้งมีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจน โดยนับคะแนนแบบ 1 หุ้นเป็น
1 เสียงและถือเสียงข้างมากเป็นมติ
(ยกเว้นกรณีหากมีการลงมติอื่นที่กำหนดให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)
กรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุมเรื่องใด
ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้นๆ และในวาระเลือกตั้งกรรมการ
ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบุคคล
ซึ่งในการนับคะแนนบริษัทฯจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรืองดออกเสียงนำมาหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ
เพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
ในวาระค่าตอบแทนของกรรมการได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบจำนวนและประเภทของค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ
โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

การประชุมได้ดำเนินไปตามลำดับวาระ
โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า
และผลคะแนนในขั้นต้นได้มีการรายงานในที่ประชุมอย่างเปิดเผย และจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัท
สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจนับ
รวมทั้งมีการเก็บบัตรลงคะแนนเหล่านี้ไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง
ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดโต้แย้งหรือขอตรวจสอบผลคะแนนในภายหลัง
และระหว่างการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าผ่านทางอีเมล์
info@deltathailand.com
หรือโดยทางไปรษณีย์หรือโทรสารเพื่อให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามในที่ประชุมอีกด้วย โดยในปีนี้
บริษัทฯได้เผยแพร่การเปิดรับเรื่องดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน –
31 ธันวาคม 2560 โดยทั่วไป
สำนักแลขานุการบริษัทจะเป็นผู้กลั่นกรองคำถามเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
ซึ่งคำถามที่จะได้รับการคัดเลือกจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการหรือเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
อย่างมีนัยสำคัญเป็นหลัก โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าและไม่มีคำถามในที่ประชุม

-   ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯได้รายงานผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 1
วันหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และได้บันทึกมติที่ประชุมโดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
และไม่มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการประชุม
โดยมีการบันทึกคำถาม คำชี้แจง
และความคิดเห็นของที่ประชุมไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง
นอกจากนี้ยังได้นำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์และเผยแพร่รายงานดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ภายใน 14 วันหลังการประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถดูได้จากรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้สิทธิขั้นพื้นฐานแก่ผู้ถือหุ้นที่เท่าเทียมกัน
จึงสนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้
ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
โดยบริษัทฯได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งรายละเอียดการมอบฉันทะและรายละเอียดของกรรมการอิสระไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทฯ
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ใช้สิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
โดยได้เผยแพร่ขั้นตอนการเสนอและรายละเอียดอื่นๆ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
http://www.deltathailand.com/th/ir_share.php และเปิดรับเรื่องตั้งแต่ช่วงวันที่ 18
ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2559
โดยสำนักเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้กลั่นกรองเบื้องต้นก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดใช้สิทธิดังกล่าว ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561
บริษัทฯได้เปิดรับเรื่องดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2560

การดูแลและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ
มีนโยบายจำกัดการใช้ข้อมูลภายในให้อยู่ในวงเฉพาะผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงที่เกี่ยวข้อง
และกำหนดห้ามพนักงานนำเอกสารหรือข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
หรือเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกก่อนได้รับอนุญาต ซึ่งบริษัทฯ
จะถือว่าเป็นความผิดทางวินัยซึ่งได้มีการเผยแพร่นโยบายดังกล่าวรวมทั้งบทลงโทษไว้ในคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเพื่อให้คณะกรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งห้ามกรรมการและผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1
เดือน ก่อนประกาศผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
สู่สาธารณชนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นจากการได้เปรียบของผู้ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ (ซึ่งได้รวมถึงคู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ
นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
และต้องแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบต่อไป

ในปี 2560 ไม่ปรากฏการกระทำหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดของกรรมการ
ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

โดยทั่วไป การตัดสินใจใดๆ
ที่กระทำโดยกรรมการและฝ่ายบริหารต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
ในกรณีหากเกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์
กรรมการหรือผู้บริหารจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาถึงความจำเป็นในการทำรายการดังกล่าวแล้วแต่กรณีรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ
ในการพิจารณาอนุมัติรายการที่อาจก่อให้เกิดผลความขัดแย้งทางประโยชน์
กรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีดังกล่าวจะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในมติดังกล่าวได้
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฉบับใหม่ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
จะต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯรับทราบ
โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้นำส่งสำเนาให้แก่ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งทางบริษัทฯได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯจะต้องจัดทำฉบับปรับปรุงและนำส่งรายงานดังกล่าวทุกปี
นอกจากนี้
บริษัทฯยังได้ดำเนินการเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงตามกฎเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
รวมทั้งได้เปิดเผยรายการระหว่างกันที่มีกับบริษัทในเครือไว้ในงบการเงินและในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
(แบบ 56-1)

รายการเกี่ยวโยงที่สำคัญ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท
Delta Greentech (Netherlands) B.V (“DGN BV”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ
ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัท
ให้แก่ Delta Electronic (Netherlands) BV (“DEN”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Delta
Electronic Inc. หนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มูลค่ารวม 24.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
(เทียบเท่า 874.26 ล้านบาท) ดังมีรายนามบริษัทย่อยที่จำหน่าย ดังนี้

1. หุ้นสามัญของบริษัท Delta Energy Systems (Switzerland) AG จำนวน 10,200 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด

2. หุ้นสามัญของบริษัท Delta Electronics Industry LLC จำนวน 15,708 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด

3. หุ้นสามัญของบริษัท Delta Greentech (USA) จำนวน 1,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100
ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด

4. หุ้นสามัญของบริษัท Delta Greentech (Brasil) S.A. จำนวน 4,315,657 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ ในการซื้อขายดังกล่าว บริษัท DEN ได้ขายส่วนของทุนชำระแล้วซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100
ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ Eltek, s.r.o. ให้แก่ DGN BV
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการชำระราคาซื้อขาย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นว่าการจำหน่ายเงินลงทุนใน 4
บริษัทย่อยตามรายละเอียดข้างต้นจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจหลักของบริษัทฯให้แข็งแกร่งมากขึ้น
ร่วมกับการพัฒนาธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มดีเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในอนาคต นอกจากนี้
ในการจำหน่ายหุ้นของบริษัทย่อยและได้มาซึ่งส่วนของทุนข้างต้นได้ใช้ราคาตามมูลค่าตลาดที่อ้างอิงกับราคาประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน
ประกอบกับการได้พิจารณามุมมองทางธุรกิจในระยะยาวของผู้บริหาร
คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยข้างต้น ในราคา
และเงื่อนไขการชำระเงินและเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่เสนอมีความเหมาะสมและได้กระทำอย่างยุติธรรม
ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms’ length)
และไม่มีกรรมการหรือกรรมการตรวจสอบท่านใดมีความเห็นต่าง

3.  การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯมีนโยบายให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน
คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ และสังคมในการได้รับการดูแลจากบริษัทฯ
ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับทางบริษัทฯ
โดยได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนต่างๆ
มายังบริษัทฯ และได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

  ผู้ถือหุ้น :

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าของบริษัทฯ
อันจะมีผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอและในอัตราที่น่าพอใจ ซึ่งตั้งแต่ปี
2553 ถึงปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลอัตราเฉลี่ยเกินกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

ลูกค้า :

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามพันธกิจในการจัดหาผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่ครบวงจร
(Solutions) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้บริษัทฯ
ยังมีนโยบายที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ทั้งยังต้องให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่กำหนดไว้
เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจและพึงพอใจในสินค้า

บริษัทฯ มีการกำหนดกระบวนการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction
Procedure) รวมทั้งกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า (Customer Feedback
Process) เพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนา ปรับปรุงและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในระยะยาว

  พนักงาน :

บริษัทฯ ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพย์สินที่มีค่าสูงสุด ดังนั้น บริษัทฯ
จึงให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะตลาด รวมทั้งให้
ให้สิทธิและเสรีภาพในการเข้าร่วมชมรม องค์กรต่างๆ
และให้พนักงานโอกาสในการก้าวหน้าทางด้านการงานอย่างเท่าเทียมตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล
รวมทั้งมีการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอด้วยการจัดฝึกอบรมทั้งภายในและต่างประเทศ
เพื่อเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานโดยได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

-   นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

-   นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน

-   นโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์

-   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

-   นโยบายการปฏิบัติที่มิชอบ การไม่ล่วงละเมิดและการไม่เลือกปฏิบัติ

(โปรดดูรายละเอียดของนโยบายข้างต้นในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์
http://www.deltathailand.com/th/about_corp.php)

  คู่ค้า :

บริษัทฯ มีนโยบายในการเคารพต่อสิทธิและปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม
ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทฯได้มีการจัด Delta Annual Partner Meeting & Partner Award
ประจำปี 2560
เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้ามีการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นและเพื่อรักษามาตรฐานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดงานดังกล่าวขึ้นทุกปี

คู่แข่ง :

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และเป็นธรรม ด้วยความเป็นมืออาชีพ
ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
โดยมีการกำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดของจรรยาบรรณทางการค้าของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ "RBA"
Responsible Business Alliance (EICC เดิม)
ทั้งนี้บริษัทฯยังมีนโยบายการสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรมและป้องการการผูกขาด
บรรจุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้ผุ้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตาม

  เจ้าหนี้ :

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
รวมถึงภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งหรือมีเหตุทำให้ผิดนัดชำระหนี้
ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล ทั้งนี้บริษัทฯ
จะดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้การดำเนินงานเติบโตอย่างยั่งยืนและมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหนี้
โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯและบริษัทย่อยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการเงินโดยมีการชำระหนี้และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้อย่างครบถ้วน

  สังคมและสิ่งแวดล้อม :

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งรวมถึงสิ่งแวดล้อม
โดยนโยบายดังกล่าวจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม
เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม

ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคม บริษัทฯ ได้สนับสนุนมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น RBA
ปฏิญญาสากลว่า ด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights หรือ
UDHR)
ปฏิญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยหลักการที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการข้ามชาติและนโยบายทางสังคม
(International Labor Office Tripartite Declaration of Principles
concerning Multinational Enterprises and Social Policy)
และกรอบการรายงานสากล (Global Reporting Initiative หรือ GRI)

ทั้งนี้
สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเพิ่มเติมได้จากหัวข้อรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

การรับข้อร้องเรียนเมื่อมีการประพฤติมิชอบ

บริษัทฯ
มีนโยบายสนับสนุนให้มีการรับข้อร้องเรียนเมื่อมีการประพฤติมิชอบโดยได้จัดทำนโยบายการแจ้งเบาะแส
(Whistle Blowing Policy) ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
สามารถแจ้งเบาะแสการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ รวมทั้งกิจกรรมใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย
พฤติกรรมที่ขัดต่อกฎระเบียบและหลักจรรยาบรรณของบริษัทฯ มาที่ฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการ
เพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไขหรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และยุติธรรมต่อไป
โดยได้เปิดช่องทางการรับแจ้งข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนมาทางช่องทางต่างๆ
ดังนี้

-   พนักงานเดลต้าสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนไปยังบุคคล/หน่วยงานดังต่อไปนี้

(1) หัวหน้าหน่วยงานที่พนักงานคนดังกล่าวสังกัดอยู่

(2) หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

(3) กล่องรับความคิดเห็น

(4) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (whistleblow@deltathailand.com)

-   ผู้มีส่วนได้เสียอื่นสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนไปที่

(1) ตู้รับความคิดเห็น (ตู้ ป.ณ. 50 บางปู สมุทรปราการ 10280)

(2) กล่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (whistleblow@deltathailand.com)

(3) เว็บไซต์ www.deltathailand.com

เลขานุการคณะกรรมการจะรวบรวมและส่งข้อร้องเรียนต่อไปยังคณะผู้บริหาร
หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำการพิจารณาตรวจสอบแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเรื่องที่แจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับ เพื่อป้องกันกรณีถูกละเมิดสิทธิ

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561
เลขานุการคณะกรรมการได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับทราบว่าในปี 2560 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ
ไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องการละเมิดจรรยาบรรณ (code of conduct) การต่อต้านการทุจริต
(anti-corruption) หรือการป้องกันการค้าอย่างเป็นธรรมและป้องกันการผูกขาด
(anti-trust and fair competition) แต่อย่างใด

การดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อกำหนดหลักการ แนวปฏิบัติ
การสื่อสารและจัดฝึกอบรมในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่นให้ชัดเจนแก่พนักงาน
และบริษัทได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
โดยประธานบริหารได้ร่วมให้สัตยาบัน เพื่อรับทราบข้อตกลงคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ
(Collective Action Coalition)
เพื่อการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถส่งข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบมาที่
whistleblow@deltathailand.com

บริษัทฯ ได้มีการจัดทำข้อตกลงระหว่างฝ่ายจัดซื้อ และซัพพลายเออร์ (The Procurement and
Supplier Covenants) มาตั้งแต่ปี 2544 เพื่อสร้างระบบการจัดซื้อที่ดี
และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของตัวบุคคล ซึ่งมีผลกระทบต่อธุรกิจปรกติ
โดยให้รับทราบข้อตกลงในการทำการค้าร่วมกัน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
ปราศจากการให้สินบนและผลตอบแทนใดๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้บรรจุหัวข้อการต่อต้านการคอร์รัปชั่นเป็นหัวข้อหนึ่งในการประชุม Delta Annual Partner
Meeting & Partner Award ประจำปี 2560
เพื่อประกาศให้ทราบถึงนโยบายและเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ

ในปีนี้บริษัทฯได้จัดอบรมเรื่องการปฎิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน (Code of
Conduct)
และการต่อต้านคอร์รัปชั่นเพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับทราบและประกาศขอความร่วมมือจากซัพพลายเออร์ในการงดให้ของขวัญหรือของกำนัลใดๆ
แก่ผู้บริหาร พนักงาน ครอบครัวพนักงานในเทศกาลปีใหม่และเทศกาลอื่นใด

[]

ทั้งนี้ สามารถดูนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ
ได้จากเวปไซต์ของบริษัทฯ
http://www.deltathailand.com/th/about_corp_anti_corruption.php

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทฯอย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆสามารถรับทราบข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานฐานะทางการเงิน
พัฒนาการที่สำคัญและข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น งบการเงิน รายงานประจำปี
และแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.deltathailand.com โดยผู้ที่สนใจสามารถโทรศัพท์ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรืออีเมล์มาที่
info@deltathailand.com ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
ทำหน้าที่ในการดูแลให้ข้อมูลของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องโดยสามารถติดต่อได้ที่
ir@deltathailand.com

ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมาโดยความอนุเคราะห์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทฯได้มีการจัดการประชุมทุกไตรมาศเพื่อแถลงข้อมูลของงบการเงินรวม
ผลการดำเนินงานและแผนการในอนาคตต่อนักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบัน
นักข่าวและผู้สนใจทั่วไปและเปิดโอกาสให้มีการพบปะพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูง
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
รวมทั้งมีการประชุมเพื่อพบปะและให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นประจำทุกไตรมาส โดยในปี
2560 บริษัทฯ ได้จัดประชุมเพื่อพบปะและให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์จำนวน 4
ครั้งโดยเป็นการจัดในช่วงงาน Opportunity Day 1 ครั้งและนอกงาน Opportunity Day 3
ครั้ง

นอกจากนี้นักลงทุนสัมพันธ์ยังจัดประชุมกลุ่มย่อยให้กับนักลงทุนในโอกาสต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับการดำเนินงานและนโยบายทางด้านธุรกิจของบริษัทฯ
เมื่อมีการร้องขอ
โดยในปีที่ผ่านมาได้จัดให้นักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมโรงงานที่นิคมบางปู
จ.สมุทรปราการและที่นิคมเวลโกรล์ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการผลิตของบริษัทฯ
จำนวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง และ Roadshow ต่างประเทศจำนวน 5 ครั้ง

ทั้งนี้
นักลงทุนสัมพันธ์ยังเป็นตัวแทนผู้บริหารในการเข้าร่วมประชุมกับบริษัทหลักทรัพย์และงานประชุมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้เรื่องหุ้นในแถบภูมิภาคปีละหลายๆครั้งเพื่อให้ข้อมูลล่าสุดด้านการดำเนินงานและภาพรวมของธุรกิจ
 

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 8 ราย โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ราย
และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 รายซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 ราย เกินกว่า 1 ใน 3
ของกรรมการทั้งหมด โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต กำหนด

บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานบริหารในปัจจุบันของบริษัทฯเป็นคนละบุคคล
และได้กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบแยกออกจากกัน
รวมถึงแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการเพื่อความโปร่งใสในการบริหารงาน
(รายละเอียดของคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยรายชื่อและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสามารถดูเพิ่มเติมได้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการขององค์กร)

  วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
กรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามมากที่สุดต้องออกจากตำแหน่ง
โดยกรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระได้
ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้นและกรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน
3 วาระ

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย
ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์
กลยุทธ์ในการดำเนินงาน แผนหลักในการดำเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง
แผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานธุรกิจประจำปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง
การกำหนดเป้าหมาย การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure)
การเข้าควบรวมกิจการการแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยปฏิบัติงานในการศึกษาและกลั่นกรองงานในแต่ละด้านและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 คณะ
ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทจำนวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของประธานบริหารจำนวน 2
คณะได้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
โดยรายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละคณะมีดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่านดังนี้

+-------------------------------------------+--------------------------+
|   รายชื่อกรรมการ                            | ตำแหน่ง                   |
+-------------------------------------------+--------------------------+
| 1. นายเซีย เชน เยน                         | ประธานกรรมการบริหาร       |
+-------------------------------------------+--------------------------+
| 2. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ                        | กรรมการบริหาร             |
+-------------------------------------------+--------------------------+
| 3. นายวิชัย ศักดิ์สุริยา                         | กรรมการบริหาร             |
+-------------------------------------------+--------------------------+
| 4. นายซิม กุย เกียง                          | กรรมการบริหาร             |
+-------------------------------------------+--------------------------+
| 5. นายชุง ไช หลง                           | กรรมการบริหาร             |
+-------------------------------------------+--------------------------+

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1.  ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ
    ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    ทุกประการ

2.  กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ ทิศทาง กลยุทธ์ งบประมาณ
    และโครงสร้างการบริหารงานหลักและอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ
    ในการดำเนินธุรกิจรวมทั้งผังองค์กรของบริษัทฯ
    เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ
    รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่กำหนด

3.  ให้มีอำนาจในการเข้าทำธุรกรรมกับธนาคารในเรื่องดังต่อไปนี้
    แต่จะต้องรายงานธุรกรรมที่ได้ทำไปให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไปหลังการทำรายการดังกล่าว

    1.  ให้มีอำนาจในการเปิดหรือปิดบัญชีธนาคาร

    2.  ให้มีอำนาจในการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯและหรือทำธุรกรรมใดๆ
        กับธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ ภายในวงเงินไม่เกิน 50
        ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าในเงินตราสกุลอื่นต่อหนึ่งธนาคาร
        และในกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯเป็นหลักประกันต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

    3.  ให้มีอำนาจในการออกหนังสือค้ำประกันจากบริษัทฯ
        เพื่อค้ำประกันให้แก่บริษัทย่อยในวงเงินไม่เกิน 50
        ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าในเงินตราสกุลอื่นต่อหนึ่งบริษัท

    4.  ให้มีอำนาจในการขอต่ออายุวงเงินสินเชื่อกับธนาคารโดยไม่จำกัดจำนวน

3.  4. ให้มีอำนาจในการอนุมัติเงินลงทุนในบริษัทย่อยภายในวงเงินไม่เกิน 5
    ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าในเงินตราสกุลอื่นต่อหนึ่งต่อโครงการ
    แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 20
    ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าในเงินตราสกุลอื่นเมื่อรวมกับโครงการอื่นในหนึ่งปีปฏิทิน ทั้งนี้
    การอนุมัติการลงทุนดังกล่าวต้องรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป

    5. ให้มีอำนาจในการอนุมัติแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อน
    หรือถอดถอนกรรมการและ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย

  6.
  ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
  โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร
  หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
  และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก
  เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ
  หรือการมอบอำนาจนั้นๆได้ตามที่เห็นสมควร

1.  ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น
    จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการบริหาร
    สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย
    หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
    เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน

7.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3
รายซึ่งกรรมการทุกรายดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
มีวาระดำรงตำแหน่งตามวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัทโดยมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด
โดยมีรายชื่อดังนี้

+---------------------------------+----+-------------------------------+
| รายชื่อกรรมการ                    |    |                               |
|                                 | ตำ |                               |
|                                 | แห |                               |
|                                 | น่ง |                               |
+---------------------------------+----+-------------------------------+
| 1.  นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา*          |    | ประธานกรรมการตรวจสอบ          |
+---------------------------------+----+-------------------------------+
| 2. นายชู ชี หยวน*                 |    | กรรมการตรวจสอบ                |
+---------------------------------+----+-------------------------------+
| 2. ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี              |    | กรรมการตรวจสอบ                |
+---------------------------------+----+-------------------------------+

  หมายเหตุ * เป็นกรรมการผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  ทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ

2.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
    บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

3.  ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกันที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

4.  มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด

5.  มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1
    คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

6.  ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  สอบทานให้บริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน
    และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
    และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
    โยกย้าย
    เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.  สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลและเลิกจ้างบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
    และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
    รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1
    ครั้ง

5.  สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ว่าเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
    ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6.  จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
    และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
    และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

(8) รายการอื่นที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

    1.  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3
ท่านซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่านและกรรมการบริหาร 1 ท่าน
มีวาระดำรงตำแหน่งตามวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยมีรายชื่อดังนี้

+---------------------+------------------------------------------------+
|   รายชื่อกรรมการ      | ตำแหน่ง                                         |
+---------------------+------------------------------------------------+
| 1. ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี  | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน             |
|                     | (กรรมการอิสระ)                                  |
+---------------------+------------------------------------------------+
| 2. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ  | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                   |
+---------------------+------------------------------------------------+
| 3. นายชู ชี หยวน      | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)     |
+---------------------+------------------------------------------------+

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานบริหารรวมทั้งผู้บริหารตั้งแต่ระดับ 11 ขึ้นไปทุกปี

2.  พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน
    ค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจำปี และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน
    โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
    และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.  พิจารณานโยบายค่าตอบแทนให้แก่ประธานบริหารรวมทั้งผู้บริหารตั้งแต่ระดับ 11
    ขึ้นไปทั้งค่าตอบแทนแบบระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งรวมถึงค่าจ้าง เงินรางวัลประจำปี
    และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน
    โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
    และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.  พิจารณาทบทวนนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
    ประธานบริหารรวมทั้งผู้บริหารตั้งแต่ระดับ 11 ขึ้นไป โดยพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน
    ผลการดำเนินงานของบริษัท
    แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมและบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องการสรรหาดังนี้

5.  กำหนดคุณสมบัติที่สำคัญของคณะกรรมการ
    คณะอนุกรรมการและผู้บริหารระดับสูงพร้อมทั้งสรรหาบุคคลและทาบทามผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการพิจารณา

6.  ประเมินโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ
    รวมถึงแนะนำข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

7.  จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีและความสำเร็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการรวมถึงสมาชิกแต่ละคน
    โดยรายงานผลการประเมินผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการทุกปี

8.  ช่วยในการจัดตั้งให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่ง และ/หรือ
    พัฒนาโครงการบริหารกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการตำแหน่งที่สำคัญของฝ่ายบริหารระดับกลางและสูง

9.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
    ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจหาความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระทางวิชาชีพอื่น
    เมื่อเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม
    รวมทั้งให้กรรมการชุดนี้ได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานได้ด้วย
    โดยบริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 10 ท่านโดยมีรายชื่อดังนี้

+-------------------------------+---+------------------------------------+---+---+
|   รายชื่อกรรมการ                |   |   ตำแหน่ง                           |   |   |
+-------------------------------+---+------------------------------------+---+---+
| 1. นายเซีย เชน เยน             | ป |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ะ |                                    |   |   |
|                               | ธ |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | น |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | บ |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ิห |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ค |                                    |   |   |
|                               | ว |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | เ |                                    |   |   |
|                               | ส |                                    |   |   |
|                               | ี่ย |                                    |   |   |
|                               | ง |                                    |   |   |
+-------------------------------+---+------------------------------------+---+---+
| 2. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ            | ก |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | บ |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ิห |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ค |                                    |   |   |
|                               | ว |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | เ |                                    |   |   |
|                               | ส |                                    |   |   |
|                               | ี่ย |                                    |   |   |
|                               | ง |                                    |   |   |
+-------------------------------+---+------------------------------------+---+---+
| 3. นายวิชัย ศักดิ์สุริยา             | ก |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | บ |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ิห |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ค |                                    |   |   |
|                               | ว |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | เ |                                    |   |   |
|                               | ส |                                    |   |   |
|                               | ี่ย |                                    |   |   |
|                               | ง |                                    |   |   |
+-------------------------------+---+------------------------------------+---+---+
| 4. นายซิม กุย เกียง              | ก |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | บ |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ิห |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ค |                                    |   |   |
|                               | ว |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | เ |                                    |   |   |
|                               | ส |                                    |   |   |
|                               | ี่ย |                                    |   |   |
|                               | ง |                                    |   |   |
+-------------------------------+---+------------------------------------+---+---+
| 5. นางอรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ         | ก |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | บ |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ิห |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ค |                                    |   |   |
|                               | ว |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | เ |                                    |   |   |
|                               | ส |                                    |   |   |
|                               | ี่ย |                                    |   |   |
|                               | ง |                                    |   |   |
+-------------------------------+---+------------------------------------+---+---+
| 6. นายฟ่าน ชาว ชิง              | ก |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | บ |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ิห |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ค |                                    |   |   |
|                               | ว |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | เ |                                    |   |   |
|                               | ส |                                    |   |   |
|                               | ี่ย |                                    |   |   |
|                               | ง |                                    |   |   |
+-------------------------------+---+------------------------------------+---+---+
| 7. นายชิน หมิง เฉิน              | ก |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | บ |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ิห |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ค |                                    |   |   |
|                               | ว |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | เ |                                    |   |   |
|                               | ส |                                    |   |   |
|                               | ี่ย |                                    |   |   |
|                               | ง |                                    |   |   |
+-------------------------------+---+------------------------------------+---+---+
| 8. นายบาซิล มาร์การิทิส           | ก |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | บ |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ิห |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ค |                                    |   |   |
|                               | ว |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | เ |                                    |   |   |
|                               | ส |                                    |   |   |
|                               | ี่ย |                                    |   |   |
|                               | ง |                                    |   |   |
+-------------------------------+---+------------------------------------+---+---+
| 9. นายซี ไค มัน                 | ก |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | บ |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ิห |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ค |                                    |   |   |
|                               | ว |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | เ |                                    |   |   |
|                               | ส |                                    |   |   |
|                               | ี่ย |                                    |   |   |
|                               | ง |                                    |   |   |
+-------------------------------+---+------------------------------------+---+---+
| 10. นายชุง อี้ แทม               | ก |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | บ |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ิห |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ค |                                    |   |   |
|                               | ว |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | เ |                                    |   |   |
|                               | ส |                                    |   |   |
|                               | ี่ย |                                    |   |   |
|                               | ง |                                    |   |   |
+-------------------------------+---+------------------------------------+---+---+

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.  จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานในการบริหารความเสี่ยง

2.  ดำเนินการการบริหารความเสี่ยงและมอบหมายให้หัวหน้างานในแต่ละส่วนงานเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินและบริหารความเสี่ยงในส่วนงานของตน

3.  พัฒนาและทบทวนแผนกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง

4.  รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสและ/หรือรายปีและ/หรือเมื่อมีเหตุการณ์อาจมีผลกระทบที่มีนัยสำคัญให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบทราบ

5.  ติดตามผลและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

6.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอปรึกษาหรือขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญพิเศษในบางกรณี

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

+--------------------------------+--------------------------------------+
|   รายชื่อกรรมการ                 | ตำแหน่ง                               |
+--------------------------------+--------------------------------------+
| 1. นายเซีย เชน เยน              | ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน         |
+--------------------------------+--------------------------------------+
| 2. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ             | กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน               |
+--------------------------------+--------------------------------------+
| 3. นายวิชัย ศักดิ์สุริยา              | กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน               |
+--------------------------------+--------------------------------------+
| 4. นางอรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ          | กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน               |
+--------------------------------+--------------------------------------+

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1.  ทบทวนนโยบายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน พร้อมกรอบแนวทาง กระบวนการ และการปฏิบัติ
    ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เพื่อให้คำแนะนำที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

2.  ทำให้เป็นที่เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ
    มีมาตรการที่เหมาะสมที่จะจัดทำและการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนให้ประสบผลสำเร็จ
    พร้อมกับตรวจสอบนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเป็นครั้งเป็นคราว

3.  ประสานงานกับบริษัทฯ
    ทั้งด้านการดำเนินโครงการที่วางไว้และการทำความมุ่งหมายไปสู่ความสำเร็จตามแนวนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
    โดยจะทำการประเมินผลแต่ละโครงการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

4.  จัดให้มีการให้คำปรึกษา และให้การสนับสนุนทั้งด้านทรัพยากรและบุคคลที่เหมาะสม
    เพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนให้ครอบคลุมทั้งองค์กรและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

5.  จัดตั้งและมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานตามความเหมาะสม

6.  ทบทวนและประเมินความเหมาะสมของความรับผิดชอบคณะกรรมการฯ เองปีละหนึ่งครั้ง
    โดยการยื่นข้อเสนอแนะที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงให้กับคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ในการพิจารณาคุณสมบัติและสรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยโดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ
เช่น ด้านบัญชีการเงิน ด้านการบริหารจัดการ ด้านกลยุทธ์ รวมถึงบุคคลที่มีทักษะ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ
โดยไม่ได้จำกัดเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ เพื่อให้โครงสร้างของคณะกรรมการมีความหลากหลาย
(Board Diversity) และแข็งแกร่ง สามารถนำพาบริษัทฯ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายใต้การบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดและดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
โดยคณะกรรมการจะใช้มติเสียงข้างมากของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาคัดเลือกและนำรายชื่อของผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการบริษัท

1.  กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
    รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนด

  2. เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมและประวัติการทำงานที่ดี

  3.
  มีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านการบริหารธุรกิจโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือโทรคมนาคม
  หรือด้านการเงิน บัญชี หรือด้านอื่นๆที่คณะกรรมการเห็นควร

  4. สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง
  ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นหรือสุดวิสัย

  5.
  คุณสมบัติอื่นที่อาจกำหนดเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและความเหมาะสมอื่นๆในภายหลัง

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทฯ
ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
ดังนี้

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจ้าง/พนักงาน/ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนการเป็นกรรมการอิสระ

3.  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
    หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
    รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
    รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
    หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนการเป็นกรรมการอิสระโดยมีรายละเอียดดังนี้

    1.  ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ

  4.1.1 ไม่เป็นผู้สอบบัญชีในทุกกรณี

  4.1.2 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น (เช่นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน
  ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น) ที่มีมูลค่าการทำรายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี

2.  ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจอื่น

  4.2.1 ลักษณะความสัมพันธ์จะครอบคลุมรายการที่เป็นธุรกรรมปกติ
  รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ
  และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน

  4.2.2 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีขนาดมูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือ 3% ของ NTA
  ของบริษัทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
  (การพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลเดียวกันในระหว่าง 6
  เดือนก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนี้ด้วย)

  4.2.3 กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควรซึ่งมิได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
  กรรมการอิสระอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยที่กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งก็ได้
  แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนและมติที่ได้ต้องเป็นมติเอกฉันท์
  และต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการรายนั้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
  (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ
  และหากต่อมากรรมการอิสระรายนั้นได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
  จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเลือกตั้งกรรมการด้วย

5.  เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

6.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

7.  กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม 1-6
    อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
    บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้

การแต่งตั้งกรรมการ

หลังจากที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมให้เข้ามาเป็นกรรมการแล้ว
จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอชื่อดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
โดยข้อบังคับของบริษัทฯ
ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลหนึ่งคนหรือหลายคนพร้อมกันตามที่ได้รับการเสนอชื่อโดยวิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกันซึ่งจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

การถอดถอนกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (๓/๔)
ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่

บริษัทฯมีการปฐมนิเทศกรรมการที่เข้าดำรงตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรกโดยให้ผู้บริหารแนะนำธุรกิจของบริษัทฯ
และเยี่ยมชมโรงงานรวมทั้งให้เลขานุการบริษัทฯ สรุปหน้าที่และบทบาทของกรรมการบริษัท
พร้อมกันนี้ยังได้แจกเอกสารที่ประกอบไปด้วยข้อมูลที่เกี่ยวกับบริษัทฯ
อย่างละเอียดรวมทั้งคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

เพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพในการทำงานของกรรมการและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น ดังนี้

1.  กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมกันได้ไม่เกิน 3 แห่ง

2.  ห้ามมิให้ประธานบริหาร (President( ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
    ยกเว้นกรณีที่เป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย
    ในกรณีหากจะรับตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
    เพิ่มต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน

ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ
ได้สนับสนุนให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยเพื่อให้การบริหารงานทั้งกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งหรือในทุกไตรมาส
โดยอาจมีการประชุมเพิ่มเติมเมื่อมีเรื่องต้องพิจารณา และมีการกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี
โดยบริษัทฯจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
7 วันก่อนวันประชุมซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
ในกรณีที่มีเหตุพิจารณาเร่งด่วนอาจส่งหนังสือเชิญประชุมน้อยกว่า 7
วันได้ซึ่งกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระในการเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม
โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดการประชุมรวมทั้งดูแลและเสนอแนะให้การประชุมของคณะกรรมการเป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
และให้มีการบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นหลักฐาน

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆในปี 2560 สรุปได้ ดังนี้ หน่วย ครั้ง

  -------------------------- ---------------- ------------------- --------------------------------- ----------------
  รายนามกรรมการ              คณะกรรมการบริษัท   คณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

  จำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด   6                4                   4                                 1

  นายอึ้ง กวง มิ้ง               6/6              ไม่เป็นกรรมการชุดนี้     ไม่เป็นกรรมการชุดนี้                   1/1

  นายหมิง เจิ้ง หวัง             6/6              ไม่เป็นกรรมการชุดนี้     ไม่เป็นกรรมการชุดนี้                   1/1

  นายเซีย เชน เยน             6/6              ไม่เป็นกรรมการชุดนี้     ไม่เป็นกรรมการชุดนี้                   1/1

  นายเซีย เหิง เซียน            5/6              ไม่เป็นกรรมการชุดนี้     ไม่เป็นกรรมการชุดนี้                   1/1

  นายอนุสรณ์ มุทราอิศ            6/6              ไม่เป็นกรรมการชุดนี้     3/4                               1/1

  นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา          6/6              4/4                 ไม่เป็นกรรมการชุดนี้                   1/1

  นายชู ชี หยวน                6/6              4/4                 4/4                               1/1

  ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี            5/6              3/4                 3/4                               1/1
  -------------------------- ---------------- ------------------- --------------------------------- ----------------

องค์ประชุมในการลงมติ

คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้มีการพิจารณาเพิ่มเติมนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำของการประชุมคณะกรรมการ
ณ ขณะที่มีการลงมติ โดยกำหนดให้ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้
รวมถึงกรณีหากกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้อาจใช้ช่องทางการประชุมทางไกลโดยให้ถือเสมือนหนึ่งอยู่ร่วมประชุม
อย่างไรก็ตาม
คณะกรรมการยังคงต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯที่กำหนดให้ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

การประชุมของคณะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

กรรมการอิสระสามารถจัดประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมได้ตามที่เห็นสมควร
ซึ่งโดยปกติการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการได้อย่างอิสระโดยไม่มีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯจะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการดังกล่าวในเรื่องเกี่ยวกับงบการเงินเป็นประจำทุกไตรมาส
และในบางกรณีกรรมการตรวจสอบอาจขอให้กรรมการบริหารบางรายเข้าชี้แจงรายละเอียดในเรื่องต่างๆตามที่เห็นควร

การประเมินตัวเองของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและรายบุคคลรวมทั้งการประเมินตัวเองของคณะกรรมการชุดย่อยไม่น้อยกว่าปีละ
1 ครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเข้าใจที่ดีในการทำงานร่วมกันของกรรมการ
คณะกรรมการได้นำแบบประเมินผลกรรมการทั้ง 5 แบบ
ประกอบด้วยแบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ/ แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล
(ประเมินตนเอง)/ แบบประเมินของคณะกรรมการบริหาร/ แบบประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ
และแบบประเมินผลคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
โดยแบบประเมินผลมีเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

มากกว่า 85% = ดีเยี่ยม

มากกว่า 75% = ดีมาก

มากกว่า 65% = ดี

มากกว่า 50% = พอใช้

ตํ่ากว่า 50% = ควรปรับปรุง

การประเมินตัวเองของคณะกรรมการ

-   แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้

  1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท (Board structure and
  qualifications)

  2) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Roles, duties and
  responsibilities)

  3) การประชุมของคณะกรรมการ (Board meeting)

  4) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (Duties of directors)

  5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (Relationship with management)

  6) การพัฒนาตนเองของกรรมการ (Director‘s self improvement and management
  training)

  สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะในภาพรวม 6 หัวข้อ
  เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยมโดยมีคะแนนร้อยละ 100

-   แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้

  1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท (Board structure and
  qualifications)

  2) การประชุมของคณะกรรมการ (Board meeting)

  3) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Roles, duties and
  responsibilities)

  สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการรายบุคคลในภาพรวมเห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยมโดยมีคะแนนร้อยละ
  100

การประเมินตัวเองของคณะกรรมการชุดย่อย

-   การประเมินของคณะกรรมการบริหาร มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้

1)  โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (Structure and qualifications)

2)  การประชุมของคณะกรรมการ (Meeting)

  สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการรายบุคคลในภาพรวมเห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม
  โดยมีคะแนนร้อยละ 100

-   การประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้

  1) ความเข้าใจ

  2) การปฏิบัติงาน

  3) การประชุม

  4) การพัฒนาตนเอง

  5) การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม

  สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวมเห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม
  โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 100

-   การประเมินของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้

  1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (Committee structure and
  qualifications)

  2) การประชุมของคณะกรรมการ (The committee meeting)

  3) ความรับผิดชอบต่อเนื้อหาของรายงาน (Assumption of responsibility for
  content of the published report)

  4) การให้ความสำคัญและอุทิศเวลา (Gives priority and devotes sufficient
  time)

  สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในภาพรวมเห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม
  โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 100

การประเมินผลการทำงานของประธานบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดและนำเสนอตัวชี้วัดผลการทำงาน
(KPI) ในการประเมินผลการทำงานของประธานบริหารต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
โดยจะมีการพิจารณาทบทวนตัวชี้วัดผลการทำงานตามความเหมาะสมทุกปี

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งเลขานุการบริษัท
เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
ทั้งจากการจัดอบรมภายในและการอบรมจากสถาบันต่างๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ในปี 2560 นายเซีย เชน เยน ได้เข้าร่วมงาน IOD Breakfast Briefing 3/2017
"Corporate disclosures: what are investors looking for beyond financial
measures?" และดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ได้เข้าร่วมงาน Audit Committee Forum 2017
“The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight”
โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และเข้าอบรมหลักสูตร Green Technology and
Sustainable Development Training Course โดย China Productivity Center
(CPC)

การสืบทอดตำแหน่ง/การบริหารกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพ

บริษัทฯได้นำการบริหารกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพ (Talent Pool)
มาใช้ในการสรรหาบุคคลที่จะสืบทอดตำแหน่งเนื่องจากมีความยืดหยุ่นในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมและสามารถรองรับกลยุทธ์ธุรกิจที่อาจต้องปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
ซึ่งมีความเหมาะสมมากกว่าการระบุบุคคลที่จะมาสืบทอดตำแหน่งบริหารที่สำคัญอย่างเฉพาะเจาะจงแบบเดิม
(Successor plan) ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการสรรหาอาจเป็นบุคคลที่มาจากภายในและภายนอกบริษัท
โดยโครงการนี้จะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างเพียงพอ

คณะกรรมการบริษัทฯได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพ (Talent Pool
Management Committee) ขึ้น
เพื่อคัดเลือกและพัฒนาผู้มีศักยภาพที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนการดำเนินงาน 5 ปีของบริษัทฯ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ
โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการวางแผนงานและกระบวนการดำเนินงานในการพัฒนาบุคลากรดังกล่าว

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

               คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่กำกับดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติเงินลงทุนได้ในระดับหนึ่ง
และมีอำนาจหน้าที่ในการจะส่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารรวมทั้งอาจมีการแต่งตั้งบุคคลากรในท้องถิ่นร่วมเป็นกรรมการหรือผู้บริหารเพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารจะรายงานการส่งตัวแทนหรือแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
รับทราบ อย่างไรก็ตาม
หากการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่าที่กำหนดไว้ในอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารจะต้องดำเนินการขออนุมัติการลงทุนจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้นำระบบ ERP มาใช้ในการบันทึกข้อมูลธุรกิจทั้งด้านการเงิน
บัญชีและข้อมูลอื่นๆของกลุ่ม เพื่อให้สามารถตรวจสอบ
ติดตามและดูแลการดำเนินงานได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ
ประกอบกับบริษัทฯยังได้มีหน่วยงานด้านบริหารเงินและการลงทุนซึ่งทำหน้าที่ดูแลการใช้เงินและการเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทย่อยโดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี
และเนื่องจากบริษัทในกลุ่มเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 เกือบทั้งหมด ดังนั้น
การทำรายการระหว่างกันจึงไม่จัดเป็นรายการเกี่ยวโยง
และหากมีการทำรายการกับบริษัทในเครืออื่นๆ
บริษัทฯได้แจ้งให้บริษัทย่อยต้องแจ้งและขออนุมัติการทำรายการที่สำคัญต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริษัทฯก่อน
ซึ่งบริษัทฯจะดำเนินการขั้นตอนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน ก.ล.ต.ที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทฯ

บริษัทฯ จ่ายค่าสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปี 2560 เป็นเงิน
4,620,000 บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket expenses)
เช่น ค่าเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าขนส่งและอื่นๆ (ค่าสอบบัญชีในปี 2559 มีจำนวน 4,620,000
บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket expenses) จำนวน 224,162 บาท)
นอกจากนี้ มีค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยอีก 5 แห่งที่ได้จ่ายให้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันนี้รวมเป็นเงิน
1,530,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยบางแห่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกับบริษัทฯ
แต่เป็นสาขาในต่างประเทศเนื่องจากบริษัทย่อยทั้งหมดตั้งอยู่ในต่างประเทศ ส่วนบริษัทย่อยบางแห่ง
(ที่ส่วนใหญ่ที่ตั้งอยู่ในยุโรป) ใช้บริการจากผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
(PWC) และบริษัทย่อยบางแห่งได้ใช้บริการจากสำนักงานบัญชีอื่นๆ
ทั้งนี้การเลือกใช้ผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัท
จะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและค่าสอบบัญชีเป็นหลัก

ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มี

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
โดยบริษัทฯมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพิ่มเติม ดังนี้

  1. สรรหากรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ
  โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561พิจารณาอนุมัติ
  เนื่องจากคณะกรรมการปัจจุบันไม่มีกรรมการที่เป็นผู้หญิง

  2.
  มีการพิจารณาความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านภาษีมาเป็นคุณสมบัติในการเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
  2561 เนื่อจากยังเป็นคุณสมบัติที่ยังขาดในคณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบันเพื่อเป็นไปตามหลัก
  Board Diversity

  3. มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee)
  เป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติมอีก 1 คณะ

เป้าหมายความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติและเดลต้า

ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นเสมือนพลเมืองคนหนึ่งของโลก เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน)
มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่า
ตามพันธกิจของบริษัทฯ ซึ่งยึดถือเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจในทุกๆ ด้าน นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังเดินหน้าตอบสนองต่อเป้าหมายความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติทั้ง 17 ข้อ

โดยมุ่งเน้นการดำเนินการใน 6 ข้อเป็นหลัก ซึ่งเป้าหมายทั้ง 6
ข้อนี้มีความสอดคล้องเกี่ยวพันกันกับถิ่นที่ตั้งของสถานประกอบการและประเภทธุรกิจที่บริษัทฯ มีอยู่
โดยเป้าหมายบางส่วนมีดังนี้

-   มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยคงไว้ซึ่งงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาประมาณร้อยละ 5
    ของรายได้

-   ลดความเข้มการใช้พลังงานอีกร้อยละ 30 ในปี 2563

-   อุบัติเหตุในการดำเนินงานประจำวันต้องเป็นศูนย์

-   ลดความเข้มของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 30 ในปี 2563

-   เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดในการดำเนินกิจการประจำวันเป็นร้อยละ 10 ภายในปี
    2563

โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
มุ่งมั่นต่อการสนับสนุนการปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามนโยบายซึ่งเรายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

กฎหมายและกฎระเบียบ

ติดตามและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับชาติและระดับสากลอย่างเคร่งครัด

ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ทำให้แน่ใจว่าการดำเนินกิจการ
การได้มาและการใช้วัตถุดิบเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนรับฟังความคิดเห็นและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

รับฟังและตอบสนองความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดำเนินกิจการโดยก่อมลภาวะให้น้อยที่สุด

ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อการลดมลพิษและการจัดการของเสียอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ

การอบรมและเผยแพร่ความรู้

สนับสนุนและส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รวมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลที่ทันต่อสถานการณ์แก่พนักงาน

การพัฒนาอาคารเขียว

  []เป้าหมาย:

-   ลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 30 ในปี 2563

-   ผลักดันให้ซัพพลายเออร์ทุกรายลงนามสัญญาดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ตามหลักจรรยาบรรณแห่งแนวร่วมประชาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

  ผลงาน:

-   ประหยัดพลังงานได้ร้อยละ 23 จากการปรับปรุงอาคารเป็นอาคารเขียวตามมาตรฐาน LEED
    Green building ในระดับทอง (Gold)

-   ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการดำเนินงานประจำวัน 3 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี
    ลดดัชนีการสะท้อนแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารได้ 78 SRI

-   ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบและผลิตตามมาตรฐานการควบคุมสารโลหะ RoHS ได้ร้อยละ 100

[]เลิกใช้ขวดพลาสติกในชีวิตประจำวัน

  ผลงาน:

-   ลดขยะจากการใช้ขวดพลาสติกได้ 9.43 เมตริกตัน หรือ 742,500 ขวดในปีที่ผ่านมา

-   ช่วยพนักงานประหยัดเงินได้ 5,250 บาทต่อคนต่อปีสำหรับการซื้อน้ำดื่มปริมาณ 1.5
    ลิตรที่เพียงพอต่อความต้องการต่อวัน

โครงการด้านสังคม

โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่

  []ช่วยพัฒนาวงการอุตสาหกรรม ICT และเพิ่มโอกาสในการแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ
  โดยร่วมมือกับภาครัฐบาลและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SME) ดังนี้

-   1 ธนาคาร 2 หน่วยงานภาครัฐ

-   254 ทีมผู้ประกอบการรายใหม่ที่สมัครร่วมกิจกรรม

-   459 ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่จากภาคส่วนต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม

-   13 ทีมผู้ประกอบการรายย่อยได้รับเงินทุนสนับสนุนในการสร้างงานและพัฒนานวัตกรรม

โครงการเตรียมความพร้อมเยาวชนไทยสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และประเทศไทย 4.0

-   []220 ว่าที่วิศวกรในอนาคตที่ได้รับการฝึกอบรมที่เทคโนโลยีชั้นสูง
    เพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม ITC

-   24
    นักศึกษาและคณาจารย์ได้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีกับบุคลากรในวงการการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ

-   166 นักศึกษาจากโครงการ Delta Academy Program ได้เข้าทำงานกับบริษัทฯ

-   5 สถาบันในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ

โครงการมุมนมแม่

-   []17.2
    เดือนที่บุตรของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการมีนมแม่เพื่อบริโภคเพียงพอต่อความต้องการ

-   61 กิโลกรัมต่อเดือน สำหรับปริมาณนมแม่ที่เข้าร่วมโครงการซึ่ง
    สามารถใช้เลี้ยงดูบุตรได้โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการซื้อนมผง

-   4,890 บาทต่อคนต่อเดือน
    สำหรับจำนวนเงินเฉลี่ยที่คุณแม่ที่เข้าร่วมโครงการสามารถประหยัดได้จากการไม่ซื้อนมผงหรือนมโคเลี้ยงดูบุตร

-   กว่า 2,500 คิวบิกเมตรต่อปีที่ช่วยโลกประหยัดทรัพยากรน้ำที่เป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตนมผง

โครงการด้านการกำกับดูแลกิจการของเดลต้า

[]

การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ
ของเดลต้าร่วมกับซัพพลายเออร์ในวันต่อต้านการทุจริตสากล

  []เดลต้าฯ ได้รับการประเมินผล “ดีเลิศ”
  ธรรมาภิบาลหรือการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  ด้วยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
  และใช้ระบบการประเมินผลตามแนวทางของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติเกียวกับการกำกับดูแลกิจการ
  โดยเดลต้าฯ ทำคะแนนได้ร้อยละ 90 จากการสำรวจ บริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 620 บริษัท

[]สร้างคุณค่าผ่านผลิตภัณฑ์และบริการ

  เป้าหมาย:

-   มีการบริหารจัดการที่ผลักดันให้มีนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นส์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

    -   ออกผลิตภัณฑ์และบริการชั้นนำในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ทุกๆ 2 ปี

    -   ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์เป็นประจำทุกปี

    -   ลดรอยเท้าคาร์บอนในผลิตภัณฑ์ด้วยการพัฒนาการรายงาน

-   รอยเท้าคาร์บอนในผลิตภัณฑ์และติดตามผลอย่างใกล้ชิด

    -   คงไว้ซึ่งงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนาที่เทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรม

รางวัลแห่งความภูมิใจ

[]เดลต้าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 5
สุดยอดบริษัทด้านอุปกรณ์และและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยดัชนีดาวโจนส์เพื่อความยั่งยืน (DJSI)
ซึ่งเป็นดัชนีตลาด หลักทรัพย์สำคัญที่เป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลก DJSI
เป็นดัชนีหลักทรัพย์จากความร่วมมือวิจัยของบริษัท Dow Jones & Company กับบริษัทRobecoSAM
บริษัทวิจัยและประเมินความยั่งยืนขององค์กร (CSA) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ทั้งนี้นักลงทุนจะใช้
DJSI
เลือกลงทุนในบริษัทที่ได้รับการคัดสรรแล้วว่ามีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยม

  []บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 100
  บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นที่สุดในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
  (ESG) จากสถาบันไทยพัฒน์ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม

[]บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) คว้า 2 รางวัลเกียรติยศจากเวที Thailand
Energy Awards 2017 โดยนาย เซีย เชน เยน ประธานบริหารเดลต้าฯ
รับรางวัลบุคลากรดีเด่นประเภทผู้บริหารโรงงานควบคุม และนายปิติสุข จิตเกษมผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปเป็นตัวแทนทีมงานบริหารจัดการอาคารรับรางวัลด้านพลังงานทดแทนประเภททีมงานด้านการจัดการพลังงานโรงงานควบคุมโดยมีพลอากาศเอกประจิน
จั่นตอง รองนายรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

  []เดลต้าฯ สำนักงานใหญ่ บางปูสมุทรปราการ
  ได้รับการรับรองอาคารโรงงานที่เป็นมิตรต่อแวดล้อมตามมาตรฐาน LEED
  ระดับทองประเภทการดำเนินงานและปรับปรุงอาคารที่มีอยู่เดิม (LEED-EBOM)
  ซึ่งเป็นมาตรฐานอาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับสูงสุดที่คิดค้นและให้การรับรองโดยสภาอาคารเขียวของสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา
  (USGBC) ซึ่งได้รับการยอมรับทั่วโลก เดลต้าฯ
  เป็นโรงงานแห่งแรกของไทยที่ได้รับมาตรฐานประเภทนี้

กลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนของเดลต้า

ฉลาดขึ้น (Smarter) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น (Greener) โดยร่วมมือกัน (Together)
ถือเป็นคำมั่นสัญญาของแบรนด์ของเดลต้าฯ
ที่สะท้อนทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของเราได้อย่างเหมาะสม
โดยแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการจัดการประเด็นสำคัญสามประการสู่ความยั่งยืน
ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการอีกทั้งยังมีพันธกิจของบริษัทฯ
เป็นเครื่องตอกย้ำให้เห็นถึงความตั้งใจในทิศทางเหล่านี้อีกส่วนหนึ่ง
หากพิจารณาให้ดีจะเห็นว่าสัญญาของแบรนด์ข้างต้นคือจุดเด่นของเดลต้าทั้งสามด้านที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความยั่งยืนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียของเราเสมอมา

[]

การบริหารความยั่งยืนของเดลต้า

[]

การดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ
ได้มีการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยได้มุ่งเน้นประเด็นที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเป็นสำคัญ
ตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้กิจการมีการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยได้จัดทำและอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีพร้อมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.deltathailand.com และระบบสื่อสารภายในขององค์กร (Intranet)
ความมุ่งมั่นและการให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ทำให้บริษัทฯได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2560
ในระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีที่สองติดต่อกันจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้
นโยบายการกำกับกิจการที่ดีได้เปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์บริษัทฯ www.deltathailand.com
และการรายงานการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีในแต่ละปีได้เปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯมีการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และด้วยความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานขึ้น
รวมทั้งนำจรรยาบรรณทางการค้าของ Responsible Business Alliance (RBA) หรือ EICC
เดิม มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้วย เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานได้ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
บริษัทฯได้เผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานไว้บนเว็บไซต์ภายในขององค์กร
(Intranet) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
http://www.deltathailand.com/th/about_corp_code.php
โดยมีการอบรมคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานให้พนักงานใหม่ทุกคนได้รับทราบ
และนอกจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะมีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณแล้ว
ฝ่ายตรวจสอบภายในยังมีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานและรายงานต่อผู้บริหารในกรณีที่มีการปฏิบัติงานผิดจรรยาบรรณที่สำคัญ

พร้อมกันนี้
บริษัทฯได้เปิดช่องทางการรับแจ้งข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน
ดังนี้

-   พนักงานเดลต้าสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนไปยังบุคคล/หน่วยงานดังต่อไปนี้

1.  หัวหน้าหน่วยงานที่พนักงานคนดังกล่าวสังกัดอยู่

2.  หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

3.  กล่องรับความคิดเห็น

4.  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (whistleblow@deltathailand.com)

-   ผู้มีส่วนได้เสียอื่นสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนไปที่

(1) ตู้รับความคิดเห็น (ตู้ ป.ณ. 50 บางปู สมุทรปราการ 10280)

(2) กล่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (whistleblow@deltathailand.com)

(3) เว็บไซต์ www.deltathailand.com

เลขานุการคณะกรรมการจะรวบรวมและส่งข้อร้องเรียนต่อไปยังคณะผู้บริหาร
หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำการพิจารณาตรวจสอบแล้วแต่กรณี
ซึ่งจนถึงปัจจุบันบริษัทฯยังไม่เคยได้รับข้อร้องเรียนหรือมีประเด็นข้อพิพาทแต่อย่างใด

3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 4/2556 จัดขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556
จึงได้อนุมัติในหลักการให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นและได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลการกำหนดหรือทบทวนนโยบาย
วิธีปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยในปี 2557
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ
ลงนามเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชน และบริษัทฯ
เพื่อประกาศเจตนารมณ์อย่างเป็นทางการในการที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
ทั้งนี้
พนักงานจะได้รับการอบรมเรื่องจรรณยาบรรณในการปฏิบัติงานซึ่งครอบคลุมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นนี้ด้วย

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน
โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายเรื่องการปฏิบัติที่มิชอบและการไม่ล่วงละเมิด ไม่เลือกปฏิบัติ
โดยไม่คำนึงถึงเพศ เชื้อชาติหรือความบกพร่องทางร่างกายรวมถึงผู้ที่เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
โรคเอดส์ วัณโรค ซึ่งบริษัทฯถือเป็นนโยบายที่เข้มงวด
โดยได้มีการประกาศให้รับทราบและส่งเสริมให้มีการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อให้พนักงานได้มีทัศนะคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน
นอกจากนี้ บริษัทฯได้มีการเปิดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ
ซึ่งจนถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับการร้องเรียนในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด

และจากสงครามที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (Democratic
Republic of the Congo) ที่ยังมีทีท่าว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ
ในขณะที่แหล่งเงินทุนหลักที่ใช้สนับสนุนสงครามเชื่อว่ามาจากการทำเหมืองแร่โลหะที่มีค่า ได้แก่
แทนทาลัม ทอง สังกะสี และทังสเตน ฯลฯ
ซึ่งเป็นแร่โลหะหายากที่เป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่มากในประเทศที่ยังเต็มไปด้วยการละเมิดสิทธิมนุษยชน
เช่น คองโก และรวันดา ที่ถูกเรียกกันว่า “แร่ที่มีข้อขัดแย้ง (Conflict Minerals/Metals)”
บริษัทฯได้ให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนและตอบสนองต่อข้อขัดแย้งดังกล่าว
โดยการตรวจสอบแหล่งที่มาของแร่ธาตุ และจัดหาแหล่งแร่ที่อยู่นอกพื้นที่ขัดแย้งมาแทนที่ทั้งหมด
และได้วางนโยบายการเลิกใช้แร่ที่มีข้อขัดแย้งที่มาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและประเทศที่อยู่ติดกันทั้งทางตรงและทางอ้อม
พร้อมทั้งได้ส่งต่อนโยบายนี้ไปสู่ห่วงโซ่อุปทาน โดยปัจจุบันบริษัทฯได้ให้ผู้ขายวัตถุดิบทุกรายลงนามใน
“การสำรวจแหล่งที่มาของแร่และโลหะ” (Minerals/Metals Source Survey)
และ“ประกาศเกี่ยวกับการเลิกใช้แร่ที่มีข้อขัดแย้ง” (Declaration on Non-use of Conflict
Minerals/Metals) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการคัดเลือกซัพพลายเออร์ของบริษัทฯ

5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯให้ความสำคัญต่อนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเทียบเท่าเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจด้านอื่นๆ ของบริษัทฯ
ซึ่งผู้บริหารตามสายงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบายนี้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
โดยมีการประเมินผลกระทบในแต่ละจุดปฏิบัติงานและจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ รวมถึงมีคณะปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัยเพื่อดูแลให้มี การปฏิบัติตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001
และระบบมาตรฐานอาชีว อนามัยและความปลอดภัย OHSAS18001 อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง
ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

นโยบายอุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ (Zero Accident) ถือเป็นเป้าหมายหลักอย่างหนึ่งที่บริษัทฯ
ได้นำมายึดถือปฏิบัติในการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด ทำให้ในปี 2560
มีพนักงานได้รับบาดเจ็บจำนวน 12 ราย จากจำนวน 15 รายในปี 2559 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ
มุ่งมั่นที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ให้ได้ตามนโยบายที่วางไว้ต่อไป

แม้ว่าแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุจากงานจะลดลง
บริษัทฯก็ยังได้รณรงค์จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย เพื่อการลดอุบัติเหตุในโรงงานให้เป็นศูนย์
ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และเข้าใจในการปฏิบัติงานให้ปลอดภัย กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
การร่วมส่งประกวดคำขวัญและวาดภาพสื่อความหมายความปลอดภัย
และร่วมสนุกกับเกมตอบคำถามเพื่อส่งเสริมให้ตระหนักถึงด้านความปลอดภัยเป็นประจำทุกปี

ด้านสวัสดิการพนักงาน

บริษัทฯมีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อดูแลผลประโยชน์ให้แก่พนักงานรวมทั้งมีการกำหนดนโยบายด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้รับสิทธิและสวัสดิการอย่างเป็นธรรม
ซึ่งจากการให้ความสำคัญด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการที่ดีให้แก่พนักงานมาอย่างต่อเนื่อง
ทำให้ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานติดต่อกันเป็นปีที่ 12

-   มุมนมแม่

ด้วยพนักงานส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงถึงร้อยละ 84 บริษัทฯ
จึงได้ให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานที่ตั้งครรภ์เป็นพิเศษ
โดยได้จัดสถานที่ทำงานเฉพาะให้แก่พนักงานหญิงตั้งครรภ์และมีการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนคลอดรวมทั้งมีการจัดมุมนมแม่ในสถานประกอบการมาตั้งแต่ปี
2551 เพื่อให้พนักงานได้มีสถานที่ให้จัดเก็บนมไว้ให้บุตรได้ในระหว่างเวลาทำงาน
ซึ่งช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่พนักงานและครอบครัวอีกทางหนึ่ง

-   องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)

บริษัทฯได้ดำเนินกิจกรรมประเภทต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตให้แก่พนักงาน เช่น
การลงนามเข้าร่วมโครงการแนวทางการสร้างความสุข 8 ประการ (Happy 8 Workplace)
เพื่อสร้างความสมดุลของการใช้ชีวิตในครอบครัว
การทำงานและสังคมให้แก่พนักงานร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่พนักงานเป็นอย่างดีและทำให้บริษัทฯได้รับการคัดเลือกจากองค์กรปฏิบัติการให้เป็นองค์กรพี่เลี้ยงโดยมีหน้าที่ให้คำปรึกษา
รวมทั้งได้เป็นองค์กรต้นแบบในการศึกษาการดำเนินโครงการ Happy Workplace
ให้กับหน่วยงานอื่นๆ อีกด้วย

  6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ
มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าด้วยการนำเสนอสินค้าที่ดีมีคุณภาพและบริการที่เชื่อถือได้
โดยได้ดำเนินการตามมาตรฐานสากลต่างๆอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า
จนในปัจจุบัน บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ ดังนี้

-   มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ (ISO9001:2008)

-   มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ (IATF16949)

-   มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพสำหรับธุรกิจการสื่อสารและโทรคมนาคม (TL9000)

-   มาตรฐานระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC17025)

-   มาตรฐานการควบคุมและการตรวจวัดไฟฟ้าสถิต (IEC-61340-5-1 และ ANSI/ESD
    S20.20)

-   ได้รับใบรับรองสถานภาพเป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ
    ของกรมศุลกากร (Authorised Economic Operator (AEO) Certificate -
    European commission)

-   มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001

-   มาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ (ISO 13485)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ใส่ใจและคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
โดยเน้นการจัดการด้านสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ (Environmental Related-Substances)
โดยพัฒนาและควบคุมให้ไม่มีการนำสารเคมีที่เป็นอันตรายมาใช้ในขบวนการผลิต
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯไม่มีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าทุกกลุ่มอย่างใกล้ชิด
เพื่อให้เข้าถึงและพยายามสนองตอบความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด
ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลของบริษัทฯ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ผ่านทาง www.deltathailand.com
และยังสามารถให้ข้อเสนอแนะต่างๆได้ทางอีเมล์ info@deltathailand.com
ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
ข้อเสนอแนะต่างๆจะถูกเสนอแก่ผู้บริหารระดับสูงเพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป

7. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อช่วยผลักดันกระบวนการทำงานของบริษัทฯ ผ่านหลักการ PDCA (Plan/Do/Check/Action)
เพื่อจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในบริบทต่างๆให้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันของพนักงานทุกระดับในบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันบริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและระดับโลกดังนี้

-   ISO14001 – มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

-   ISO14067 – มาตรฐานระบบการประเมินปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในผลิตภัณฑ์

-   ISO14064-1 –
    มาตรฐานระบบการจัดการการประเมินปริมาณและการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

-   IECQ QC08000 – มาตรฐานการบริหารจัดการสารต้องห้าม (Hazardous Substance
    Process Management)

-   ISO50001 – มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านพลังงาน

-   OHSAS18001 – มาตรฐานการจัดการอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ

บริษัทฯนับเป็นรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO14064-1 และ ISO50001
และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับขีดความสามารถของบริษัทฯต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ
ได้แก่ การประกวดวาดภาพด้านอนุรักษ์พลังงาน การปลูกป่า เป็นต้น

อุตสาหกรรมสีเขียว

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ “อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)”
ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
เพื่อแสดงถึงความยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดจนห่วงโซ่อุปทานต่างๆ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยโรงงานทั้ง 2
แห่งที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูและอีกหนึ่งแห่งที่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่
4 วัฒนธรรมองค์กร (Green Culture)
ซึ่งได้แก่อุตสาหกรรมที่มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและนำมาปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล
รวมถึงการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมและการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ
จะมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานสู่ระดับวัฒนธรรมสีเขียวและเครือข่ายสีเขียวต่อไป

การจัดการด้านพลังงาน

บริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงได้มีการกำหนดเป็นนโยบายด้านการจัดการพลังงานขึ้นและมุ่งมั่นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยได้มีการสื่อสารให้แก่พนักงานทุกระดับในองค์กรได้รับทราบและมีการดำเนินการตรวจสอบ
ติดตาม แก้ไขปรับปรุงโครงการต่างๆที่ได้ดำเนินการ
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานได้มีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน
โดยนำแนวคิดด้านการจัดการพลังงานมาใช้ในการปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง
รวมทั้งติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้นใช้เองภายในโรงงาน
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

8. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อร่วมพัฒนาสังคมและชุมชนทั้งทางด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
การสาธารณะสุข และพัฒนาชุมชนในด้านอื่นๆ อาทิ
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้วยการปฏิบัติงานจริง
การส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทยทุกไตรมาส

9. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม

ด้วยพันธกิจของบริษัทฯ ที่ระบุว่า
“มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่า”
บริษัทฯ จึงมีนโยบายพัฒนาสินค้าที่ใช้พลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
โดยได้พัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มหลักๆ ดังนี้

1.  กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงานหรือลดการสูญเสียของพลังงาน เช่น
    ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเพาเวอร์ซัพพลายที่มีประสิทธิภาพสูง (High efficiency) ซึ่งบริษัทฯ
    สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพสูงถึงกว่าร้อยละ 90
    โดยเฉพาะเพาเวอร์ซัพพลายสำหรับระบบโทรคมนาคมซึ่งปัจจุบันสามารถพัฒนาประสิทธิภาพสูงขึ้นถึงร้อยละ
    98 ทำให้มีการสูญเสียพลังงานน้อยมาก นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ประหยัดพลังงาน ได้แก่
    พัดลมอิเล็กทรอนิกส์ และหลอดไฟ LED

2.  โซลูชั่นเพื่อการประหยัดพลังงาน
    โดยส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์อัตโนมัติที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม (Industrial
    Automation)
    ที่ติดตั้งเข้าไปในอุปกรณ์หลักแล้วช่วยทำให้อุปกรณ์ดังกล่าวใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3.  กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ผลิตพลังงานสะอาดหรือลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ได้แก่
    โซลาร์อินเวอร์เตอร์ เพาเวอร์ซัพพลายและสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ Hybrid
    รวมทั้งอุปกรณ์แปลงไฟฟ้าจากพลังงานลม (wind turbine)

ผลิตภัณฑ์ทั้งสามกลุ่มหลักข้างต้นนอกจากจะสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับบริษัทฯโดยได้เป็นสินค้าที่นำรายได้หลักมาสู่บริษัทฯ
แล้ว ยังสามารถอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้

การเผยแพร่นวัตกรรม

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการผลิตภายใต้กฎเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว
(Green Label) ที่มุ่งเน้นให้มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดยมีการกำกับดูแลด้านการจัดการของเสีย การลดมลภาวะและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
มีการบันทึกและตรวจวัดเพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน
ตลอดจนจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ

ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทฯ
มีความโดดเด่นและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลสอดคล้องตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ
เช่น EU RoHS (Restriction of Hazardous Substances
หรือข้อกำหนดของสหภาพยุโรปว่าด้วยเรื่องของการใช้สารที่เป็นอันตรายในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
และ WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment หรือ
“เศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์”)
ซึ่งเป็นมาตรการในการควบคุมมลพิษและของเสียจากผลิตภัณฑ์สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้
บริษัทฯยังได้แสดงข้อมูลการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น Energy Star
(มาตรฐานด้านพลังงานของผลิตภัณฑ์ไอที) และ 80 PLUS (มาตรฐานเพาเวอร์ซัพพลาย 80
PLUS) ในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯด้วย

บริษัทฯ ได้รับมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน ISO50001 เป็นบริษัทแรกในประเทศไทย
รวมทั้งประสบความสำเร็จในการทำกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอย่างต่อเนื่อง
และยังได้จัดกิจกรรมการแบ่งปันความรู้และการเผยแพร่นวัตกรรมต่อชุมชน
ได้รับทราบวิธีการอนุรักษ์พลังงานที่บริษัทฯนำมาใช้และประสบความสำเร็จในการลดการใช้พลังงาน
รวมทั้งการนำเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ให้กับผู้ที่มาร่วมงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรและชุมชน และสังคมในวงกว้าง

ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2560 (2017
Sustainability Development Report) หรือเวปไซต์
www.deltathailand.com/th/about_csr.php.

บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ปี
2542
เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบการบริหารจัดการและประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในของบริษัทฯ
โดยได้รับการสนับสนุนและมีการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
ตลอดจนระบบการบริหารความเสี่ยงต่างๆขององค์กร ปัจจุบันหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
คือนางสาวเนธิญา ปี่ทองซึ่งระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯในขณะนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกขององค์กร
ตั้งแต่ปี 2553 บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง(RMC)
เพื่อตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามระดับการยอมรับขององค์กร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงและแนวทางในการดำเนินงานเรื่องดังกล่าวขึ้นเพื่อให้เกิดการบริหารงานที่ดีในระยะยาวอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

สำหรับการพัฒนาให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นนั้น
ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีการจัดทำ
ระบบการรับแจ้งข้อร้องเรียนเมื่อมีการประพฤติมิชอบ (Whistle – Blow Misconduct Claim
Process) ขึ้นเมื่อปี 2555
และเสนอให้มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตและรวมถึงการระบุเงื่อนไข/วิธีการปฏิบัติ
ลงในคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (code of conduct) เมื่อปี 2556
และได้มีการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อที่ประชุมว่าจากการสอบทานรายงานการตรวจสอบภายในแล้วมีความเห็นว่า
บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่ประสิทธิภาพเหมาะสมและเพียงพอ

นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงต้องมีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องในอนาคต
เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติทั่วไป นอกจากนี้ การมีธุรกิจในเครือข่ายให้การสนับสนุน
จะช่วยให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งขึ้นและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
ได้กำหนดให้การทำรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯโดยจะพิจารณาให้การทำรายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม
มีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม
ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ
โดยจะดำเนินให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ
และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้องในเรื่องรายการเกี่ยวโยงตลอดจนทำการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอทั้งในงบการเงินประจำไตรมาสและงบการเงินประจำปี

แนวทางและขั้นตอนการเข้าทำรายการระหว่างกัน

ขั้นตอนในการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่บริษัทฯ
กำหนดไว้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องรายการที่เกี่ยวโยง
ซึ่งจากประกาศดังกล่าวได้แบ่งประเภทของธุรกรรมออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้

1.  รายการธุรกิจปกติ

  2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

  3. รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น (< 3 ปี)

  4. รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ

  5. รายการความช่วยเหลือทางการเงิน

  6. รายการอื่นนอกจาก 1 – 5

ขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน

1.  กรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
    คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการให้สามารถทำรายการทั้งสองประเภทตามที่ระบุข้างต้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ในกรณีที่รายการดังกล่าวมีเงื่อนไขการค้าโดยปกติทั่วไปที่บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยตกลงทำกับบุคคลอื่นๆ
    โดยปราศจากอำนาจการควบคุมใดๆ จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง

2.  กรณีรายการอื่นๆ
    การทำรายการจะขึ้นกับขนาดของรายการซึ่งแต่ละรายการมีขั้นตอนการทำรายการดังนี้

-   รายการเกี่ยวโยงขนาดเล็ก คือ รายการที่มีขนาดไม่เกิน 1 ล้านบาทหรือไม่เกิน 0.03%
    ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ผู้อนุมัติการทำรายการได้ คือ
    ผู้บริหาร

-   รายการเกี่ยวโยงขนาดกลาง คือ รายการที่มีขนาดมากกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไปแต่น้อยกว่า 20
    ล้านบาทหรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)
    แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า (ยกเว้นในกรณีที่เป็นรายการที่ 5
    ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งต้องมีขนาดน้อยกว่า 100
    ล้านบาทหรือต่ำกว่า 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า)
    ผู้อนุมัติการทำรายการ คือ คณะกรรมการบริษัทและต้องมีการเปิดเผยรายการดังกล่าว

-   รายการเกี่ยวโยงขนาดใหญ่ เป็นรายการที่มีขนาดตั้งแต่ 20 ล้านบาทหรือ 3%
    ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า (ยกเว้นในกรณีที่เป็นรายการที่ 5 -
    การช่วยเหลือทางการเงิน ต้องมีขนาดรายการตั้งแต่ 100 ล้านบาทหรือ 3%
    ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดต่ำกว่า) ผู้อนุมัติการทำรายการ คือ
    คณะกรรมการบริษัท
    พร้อมทั้งการเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและต้องมีการเปิดเผยรายการดังกล่าว

สำหรับคำนิยามและรายละเอียดอื่นๆ
ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่องรายการเกี่ยวโยงตามที่ได้อ้างถึงข้างต้น

การควบคุมการทำรายการระหว่างกัน

สำหรับรายการธุรกิจปกติซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการการซื้อขายสินค้าระหว่างบริษัทในเครือ
ผู้บริหารจะเป็นผู้กำหนดนโยบายราคาให้ราคาที่ซื้อขายเป็นราคาตลาดหรือให้เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า
ส่วนรายการที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติ ฝ่ายบริหารโดยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO)
จะเป็นผู้ดูแลการทำรายการ
โดยหารือร่วมกับเลขานุการบริษัทเพื่อให้ดำเนินรายการเป็นไปตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบถามถึงรายการระหว่างกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องนี้อย่างถูกต้องและเพียงพอ

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้มีการทำธุรกรรมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มเดลต้าที่มีเครือข่ายในเกือบทุกภูมิภาคของโลก
ซึ่งเหตุผลและความจำเป็นในการทำรายการระหว่างกันต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้

1.  รายการขายสินค้า/วัตถุดิบระหว่างกัน

บริษัทฯมีความจำเป็นต้องขายสินค้าผ่านบริษัทในกลุ่มเดลต้าด้วยเหตุผลทางธุรกิจ เช่น
เพื่อสร้างเครือข่ายการค้าในพื้นที่ เพื่อให้การบริการที่ดีกว่าแก่ลูกค้า
หรือเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในประเทศต่างๆเหล่านั้น
การคิดค่าใช้จ่ายในการขายระหว่างกันเป็นไปตามข้อตกลงทางการค้าระหว่างกันหรือใช้ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด

รายการเกี่ยวกับการขายวัตถุดิบระหว่างกัน
ส่วนใหญ่เกิดจากความต้องการใช้วัตถุดิบอย่างเร่งด่วนของบริษัทที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นเป็นบางโอกาส
จึงจำเป็นต้องทำการสั่งซื้อจากบริษัทในกลุ่มซึ่งรวมถึงการซื้อจากบริษัทฯด้วย อย่างไรก็ตาม
ราคาซื้อขายวัตถุดิบดังกล่าวจะอิงกับราคาตลาดของวัตถุดิบที่ทำการซื้อขาย

2. ซื้อสินค้า/วัตถุดิบระหว่างกัน

ในปัจจุบันบริษัทย่อยได้ขยายเครือข่ายการดำเนินงานไปในหลายๆภูมิภาค
จึงได้มีการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทในเครือเพื่อให้มีสินค้าที่หลากหลายไว้บริการแก่ลูกค้า
โดยการทำรายการจะเป็นไปตามสัญญาทางการค้าบวกกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องหรือใช้ราคาอ้างอิงกับราคาตลาด

นอกจากนี้ บริษัทต่างๆ
ในกลุ่มเดลต้าได้จัดตั้งเครือข่ายในการซื้อวัตถุดิบเพื่อสร้างอำนาจในการต่อรองอันจะทำให้สามารถซื้อวัตถุดิบได้ตามความต้องการและในราคาที่เหมาะสม
ซึ่งราคาซื้อขายระหว่างกันจะเป็นราคาต้นทุนของวัตถุดิบบวกกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ค่าประกันภัย ค่าขนส่ง และอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
รวมทั้งค่าธรรมเนียมในการจัดซื้อซึ่งอิงกับมูลค่าวัตถุดิบที่ซื้อและขาย
และเป็นไปตามเงื่อนไขปกติทางการค้าทั่วไป

3.  รายการค่านายหน้าระหว่างกัน

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ
จำเป็นต้องมีการให้บริการลูกค้าที่อยู่ในทุกภูมิภาคของโลกเพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทในกลุ่มเดลต้าจึงมีการสร้างเครือข่ายในการบริการลูกค้าโดยมีสำนักงานลูกค้าสัมพันธ์ในหลายพื้นที่ทั่วโลกเพื่อให้บริการด้านการตลาดรวมทั้งบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
ทั้งนี้การคิดค่านายหน้าระหว่างกันจะเป็นไปตามเงื่อนไขปกติทางการค้าทั่วไปที่อ้างอิงกับมูลค่าของธุรกรรมที่เกิดขึ้น
(เช่น มูลค่าการซื้อหรือขาย)

4. ค่าบริการระหว่างกัน

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีบริษัทย่อย ซึ่งมีสำนักงานในหลายทวีปโดยเฉพาะยุโรป
ดังนั้นบริษัทในเครืออื่นๆจึงอาจต้องขอความช่วยเหลือจากกลุ่มบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นบางครั้งในการให้บริการต่างๆ
แก่ลูกค้าในพื้นที่นั้น เช่น การปรับแต่งสินค้า รวมทั้งการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์และบริการอื่นๆ
ซึ่งลักษณะของบริการจะแตกต่างกันไปในแต่ละครั้ง ดังนั้น การคิดค่าบริการ จึงคิดตามอัตราค่าแรง
(man hour) และเวลาที่ใช้ในการให้บริการแต่ละครั้ง

ส่วนค่าบริการจ่าย
เป็นค่าบริการสำหรับการให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษาสำหรับงานบริหารจัดการด้านต่างๆ
เพื่อช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5. ค่าออกแบบและวิศวกรรม

เพื่อรองรับการขยายตัวของการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท Delta Electronics
(Shanghai)
ให้ทำการวิจัยและออกแบบผลิตภัณฑ์บางรายการให้แก้บริษัทฯรวมทั้งให้การสนับสนุนด้านเทคนิคให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯเนื่องจากบริษัทดังกล่าวมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบผลิตภัณฑ์เหล่านั้น
โดยค่าวิจัยและออกแบบผลิตภัณฑ์จะคิดจากต้นทุนในการดำเนินการวิจัยของผู้ให้บริการบวกกับอัตรากำไรจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นอัตราที่เทียบเคียงกับอัตราตลาดในธุรกิจการวิจัยและพัฒนา

+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
| ที่ | ล  | บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน   | ลักษณะธุรกิจ   | ม |   |   | ความจำเ            |
|   | ักษ |                  |             | ูล |   |   | ป็นและความสมเหตุสมผล |
|   | ณะ |                  |             | ค |   |   |                    |
|   | รา |                  |             | ่า |   |   |                    |
|   | ยก |                  |             | ร |   |   |                    |
|   | าร |                  |             | า |   |   |                    |
|   |    |                  |             | ย |   |   |                    |
|   |    |                  |             | ก |   |   |                    |
|   |    |                  |             | า |   |   |                    |
|   |    |                  |             | ร |   |   |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
|   |    |                  |             | 2 |   | 2 |                    |
|   |    |                  |             | 5 |   | 5 |                    |
|   |    |                  |             | 6 |   | 5 |                    |
|   |    |                  |             | 0 |   | 9 |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
| 1 | ข  | 1.Delta          | ตัวแท        | 5 |   | 1 | บริษัทฯ              |
|   | าย | Electronics      | นจำหน่ายสินค้า | 4 |   | 0 | มีความจำเป็นต้องขาย   |
|   | สิน | (Japan) Inc.     |             | . |   | 6 | สินค้าผ่านบริษัทในกลุ่มเด |
|   | ค้า |                  |             | 3 |   | . | ลต้าด้วยเหตุผลทางธุรกิจ |
|   | แล |                  |             |   |   | 0 | อาทิเช่น             |
|   | ะว |                  |             |   |   |   | เพื่อขจัดข้อจำกัดท      |
|   | ัตถ |                  |             |   |   |   | างการค้าในบางประเทศ |
|   | ุดิบ |                  |             |   |   |   | ที่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับสัดส |
|   |    |                  |             |   |   |   | ่วนการใช้วัสดุในประเทศ |
|   |    |                  |             |   |   |   | หรือเพื่อสร้างเครือข    |
|   |    |                  |             |   |   |   | ่ายการค้าในพื้นที่เพื่อให้ก |
|   |    |                  |             |   |   |   | ารบริการที่ดีกว่าแก่ลูกค้า |
|   |    |                  |             |   |   |   | หรือ                |
|   |    |                  |             |   |   |   | เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ |
|   |    |                  |             |   |   |   | ในประเทศต่างๆเหล่านั้น |
|   |    |                  |             |   |   |   | การคิดค่าใช้จ่ายใ      |
|   |    |                  |             |   |   |   | นการขายระหว่างกันเป็น |
|   |    |                  |             |   |   |   | ไปตามข้อตกลงทางการค |
|   |    |                  |             |   |   |   | ้าระหว่างกันหรือใช้ราคา |
|   |    |                  |             |   |   |   | เทียบเคียงกับราคาตลาด |
|   |    |                  |             |   |   |   | ส่วนรายการเกี่ยวกับก   |
|   |    |                  |             |   |   |   | ารขายวัตถุดิบระหว่างกัน |
|   |    |                  |             |   |   |   | ส่วนใหญ่เกิดจากความต  |
|   |    |                  |             |   |   |   | ้องการใช้วัตถุดิบอย่างเร |
|   |    |                  |             |   |   |   | ่งด่วนของบริษัทที่เกี่ยวข้อ |
|   |    |                  |             |   |   |   | งที่เกิดขึ้นเป็นบางโอกาส |
|   |    |                  |             |   |   |   | จึงจำเป็นต้อง         |
|   |    |                  |             |   |   |   | ทำการสั่งซื้อจากบริษัทใน |
|   |    |                  |             |   |   |   | กลุ่มซึ่งรวมถึงการซื้อจาก |
|   |    |                  |             |   |   |   | บริษัทฯด้วยอย่างไรก็ตาม |
|   |    |                  |             |   |   |   | ราคาซื้อขายวัตถุดิบดังก  |
|   |    |                  |             |   |   |   | ล่าวจะอิงกับราคาตลาดข |
|   |    |                  |             |   |   |   | องวัตถุดิบที่ทำการซื้อขาย |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
|   |    | 2.Delta          | ตัวแท        | 3 |   | 3 |                    |
|   |    | Electronics      | นจำหน่ายสินค้า | 3 |   | 3 |                    |
|   |    | (Korea) Inc.     |             | . |   | . |                    |
|   |    |                  |             | 5 |   | 5 |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
|   |    | 3.Delta          | ตัวแท        | - |   | 3 |                    |
|   |    | Electronics      | นจำหน่ายสินค้า |   |   | 3 |                    |
|   |    | (Netherlands)    |             |   |   | . |                    |
|   |    |                  |             |   |   | 6 |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
|   |    | 4.Delta          | ผลิตแล       | 5 |   | 1 |                    |
|   |    | Electronics      | ะจำหน่ายชิ้นส่ว | 5 |   | 9 |                    |
|   |    | (Shanghai)       | นอีเล็กทรอนิกส์ | 4 |   | 9 |                    |
|   |    |                  |             | . |   | . |                    |
|   |    |                  |             | 7 |   | 9 |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
|   |    | 5.Delta          | ผลิตแล       | 1 |   | 8 |                    |
|   |    | Electronics Inc. | ะจำหน่ายชิ้นส่ว | 4 |   | 2 |                    |
|   |    |                  | นอีเล็กทรอนิกส์ | . |   | . |                    |
|   |    |                  |             | 7 |   | 3 |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
|   |    | 6.Delta          | ผลิตแล       | 3 |   | 3 |                    |
|   |    | Electronics      | ะจำหน่ายชิ้นส่ว | 1 |   | 1 |                    |
|   |    | International    | นอีเล็กทรอนิกส์ | 2 |   | 8 |                    |
|   |    | (Singapore) Pte. |             | . |   | . |                    |
|   |    | Ltd.             |             | 8 |   | 2 |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
|   |    | 7.Delta          | ผลิตแล       | 3 |   | 5 |                    |
|   |    | Electronics      | ะจำหน่ายชิ้นส่ว | . |   | . |                    |
|   |    | International    | นอีเล็กทรอนิกส์ | 3 |   | 0 |                    |
|   |    | Mexico SA de CV  |             |   |   |   |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
|   |    | 8.Delta          | จำหน่ายชิ้นส่ว  | 6 |   | - |                    |
|   |    | Electronics      | นอีเล็กทรอนิกส์ | 7 |   |   |                    |
|   |    | (America)        |             | 8 |   |   |                    |
|   |    |                  |             | . |   |   |                    |
|   |    |                  |             | 3 |   |   |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
|   |    | 9.Delta          | ผลิตแล       | 4 |   | 6 |                    |
|   |    | Networks, Inc.   | ะจำหน่ายชิ้นส่ว | 9 |   | 2 |                    |
|   |    | (Taiwan)         | นอีเล็กทรอนิกส์ | . |   | . |                    |
|   |    |                  |             | 6 |   | 9 |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
|   |    | 10.Delta         | ตัวแท        | - |   | 7 |                    |
|   |    | Products         | นจำหน่ายสินค้า |   |   | 4 |                    |
|   |    | Corporation      |             |   |   | 7 |                    |
|   |    |                  |             |   |   | . |                    |
|   |    |                  |             |   |   | 0 |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
|   |    | 11.Delta         | ตัวแท        | 3 |   | 1 |                    |
|   |    | Electronics      | นจำหน่ายสินค้า | 0 |   | . |                    |
|   |    | (Netherlands)    |             | . |   | 1 |                    |
|   |    |                  |             | 0 |   |   |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
|   |    | 12.Eltek Group   | ผลิตแล       | 1 |   | 3 |                    |
|   |    |                  | ะจำหน่ายชิ้นส่ว | , |   | 9 |                    |
|   |    |                  | นอีเล็กทรอนิกส์ | 8 |   | . |                    |
|   |    |                  |             | 1 |   | 0 |                    |
|   |    |                  |             | 8 |   |   |                    |
|   |    |                  |             | . |   |   |                    |
|   |    |                  |             | 9 |   |   |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
|   |    | 13.อื่นๆ           |             | 3 |   | 8 |                    |
|   |    |                  |             | . |   | . |                    |
|   |    |                  |             | 0 |   | 2 |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
| ย |    |                  |             |   | 3 | 1 |                    |
| อ |    |                  |             |   | , | , |                    |
| ด |    |                  |             |   | 5 | 6 |                    |
| ร |    |                  |             |   | 5 | 3 |                    |
| ว |    |                  |             |   | 3 | 6 |                    |
| ม |    |                  |             |   | . | . |                    |
|   |    |                  |             |   | 0 | 6 |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
| 2 | ซื้อ | 1.Delta          | ผลิตแล       | 3 |   | 3 | ในปัจจุบันบริษัท        |
|   | สิน | Electronics Inc  | ะจำหน่ายชิ้นส่ว | 0 |   | 5 | ย่อยได้ขยายเครือข่ายกา |
|   | ค้า |                  | นอีเล็กทรอนิกส์ | 7 |   | 1 | รดำเนินงานไปในหลายๆ |
|   |    |                  |             | . |   | . | ภูมิภาค              |
|   |    |                  |             | 7 |   | 9 | จึงได้มีการสั่งซ        |
|   |    |                  |             |   |   |   | ื้อสินค้าของบริษัทในเครือ |
|   |    |                  |             |   |   |   | เพื่อให้มีสินค้าที่หลา     |
|   |    |                  |             |   |   |   | กหลายไว้บริการแก่ลูกค้า |
|   |    |                  |             |   |   |   | โดยการทำรายการจ    |
|   |    |                  |             |   |   |   | ะเป็นไปตามสัญญาทางกา |
|   |    |                  |             |   |   |   | รค้าบวกกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ |
|   |    |                  |             |   |   |   | ที่เกี่ยวข้องหรือใช้ร     |
|   |    |                  |             |   |   |   | าคาอ้างอิงกับราคาตลาด |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
|   |    | 2.Delta          | ตัวแท        | 3 |   | 3 |                    |
|   |    | Electronics      | นจำหน่ายสินค้า | 4 |   | 1 |                    |
|   |    | (Netherlands)    |             | . |   | 4 |                    |
|   |    |                  |             | 7 |   | . |                    |
|   |    |                  |             |   |   | 6 |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
|   |    | 3.Delta          | ผลิตแล       | 1 |   | 2 |                    |
|   |    | Electronics      | ะจำหน่ายชิ้นส่ว | , |   | , |                    |
|   |    | International    | นอีเล็กทรอนิกส์ | 6 |   | 2 |                    |
|   |    | (Singapore) Pte. |             | 3 |   | 6 |                    |
|   |    | Ltd.             |             | 7 |   | 8 |                    |
|   |    |                  |             | . |   | . |                    |
|   |    |                  |             | 9 |   | 8 |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
|   |    | 4.Eltek Group    | ผลิตแล       | 1 |   | 0 |                    |
|   |    |                  | ะจำหน่ายชิ้นส่ว | 4 |   | . |                    |
|   |    |                  | นอีเล็กทรอนิกส์ | . |   | 7 |                    |
|   |    |                  |             | 5 |   |   |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
|   |    | 5.อื่นๆ            |             | 1 |   | 3 |                    |
|   |    |                  |             | . |   | . |                    |
|   |    |                  |             | 7 |   | 2 |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
| 3 | ซ  | 1.Delta          | ผลิตแล       | 4 |   | 1 | บริษัทต่างๆ           |
|   | ื้อว | Electronics Inc. | ะจำหน่ายชิ้นส่ว | 5 |   | 9 | ในกล               |
|   | ัตถ |                  | นอีเล็กทรอนิกส์ | . |   | . | ุ่มเดลต้าได้จัดตั้งเครือข่า |
|   | ุดิบ |                  |             | 5 |   | 0 | ยในการซื้อวัตถุดิบเพื่อสร |
|   |    |                  |             |   |   |   | ้างอำนาจในการต่อรองอ |
|   |    |                  |             |   |   |   | ันจะทำให้สามารถซื้อวัตถ |
|   |    |                  |             |   |   |   | ุดิบได้ตามความต้องการแ |
|   |    |                  |             |   |   |   | ละในราคาที่เหมาะสมซึ่ง |
|   |    |                  |             |   |   |   | ราคาซื้อขายระหว่างกัน  |
|   |    |                  |             |   |   |   | จะเป็นราคาต้นทุนของวัต |
|   |    |                  |             |   |   |   | ถุดิบบวกกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ |
|   |    |                  |             |   |   |   | ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่      |
|   |    |                  |             |   |   |   | ค่าประกันภัย ค่าขนส่ง   |
|   |    |                  |             |   |   |   | และอื่นๆ             |
|   |    |                  |             |   |   |   | ตามที่เกิดขึ้นจริง       |
|   |    |                  |             |   |   |   | รวมทั้งค่าธรรมเ       |
|   |    |                  |             |   |   |   | นียมในการจัดซื้อซึ่งอิงกับ |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
|   |    | 2.Delta          | ตัวแท        | 5 |   | 5 |                    |
|   |    | Electronics      | นจำหน่ายสินค้า | 1 |   | 3 |                    |
|   |    | (Japan)          |             | . |   | . |                    |
|   |    |                  |             | 1 |   | 2 |                    |
|   |    |                  |             |   |   |   |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
|   |    | 3.Delta Products | ตัวแท        | 3 |   | 2 |                    |
|   |    | Corporation      | นจำหน่ายสินค้า | 6 |   | 6 |                    |
|   |    |                  |             | . |   | . |                    |
|   |    |                  |             | 2 |   | 3 |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
|   |    | 4.Cyntec         | ผลิตแล       | 1 |   | 1 |                    |
|   |    | International    | ะจำหน่ายชิ้นส่ว | 3 |   | 9 |                    |
|   |    | Ltd.             | นอีเล็กทรอนิกส์ | . |   | . |                    |
|   |    |                  |             | 2 |   | 3 |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
|   |    | 5.Delta Networks | ผลิตแล       | 3 |   | 2 |                    |
|   |    | Inc. (Taiwan)    | ะจำหน่ายชิ้นส่ว | 1 |   | 1 |                    |
|   |    |                  | นอีเล็กทรอนิกส์ | . |   | . |                    |
|   |    |                  |             | 5 |   | 0 |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
|   |    | 6.Delta          | ผลิตแล       | 1 |   | 1 |                    |
|   |    | Electronics      | ะจำหน่ายชิ้นส่ว | , |   | , |                    |
|   |    | International    | นอีเล็กทรอนิกส์ | 5 |   | 2 |                    |
|   |    | (Singapore) Pte. |             | 8 |   | 9 |                    |
|   |    | Ltd.             |             | 6 |   | 7 |                    |
|   |    |                  |             | . |   | . |                    |
|   |    |                  |             | 5 |   | 1 |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
| ที่ | ล  | บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน   | ลักษณะธุรกิจ   | ม |   |   | ความจำเ            |
|   | ักษ |                  |             | ูล |   |   | ป็นและความสมเหตุสมผล |
|   | ณะ |                  |             | ค |   |   |                    |
|   | รา |                  |             | ่า |   |   |                    |
|   | ยก |                  |             | ร |   |   |                    |
|   | าร |                  |             | า |   |   |                    |
|   |    |                  |             | ย |   |   |                    |
|   |    |                  |             | ก |   |   |                    |
|   |    |                  |             | า |   |   |                    |
|   |    |                  |             | ร |   |   |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
|   |    |                  |             | 2 |   | 2 |                    |
|   |    |                  |             | 5 |   | 5 |                    |
|   |    |                  |             | 6 |   | 5 |                    |
|   |    |                  |             | 0 |   | 9 |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
|   |  ซ | 7.Eltek Group    | ผลิตแล       | 5 |   | 1 | มูลค่าวัตถุดิบที่ซื้อและขาย |
|   | ื้อว |                  | ะจำหน่ายชิ้นส่ว | 1 |   | . | และเป็นไปตามเงื่อ     |
|   | ัตถ |                  | นอีเล็กทรอนิกส์ | 2 |   | 2 | นไขปกติทางการค้าทั่วไป |
|   | ุดิบ |                  |             | . |   |   |                    |
|   |    |                  |             | 3 |   |   |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
|   |    | 8.อื่นๆ            |             | 0 |   | 1 |                    |
|   |    |                  |             | . |   | . |                    |
|   |    |                  |             | 6 |   | 4 |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
| ย |    |                  |             |   | 4 | 4 |                    |
| อ |    |                  |             |   | , | , |                    |
| ด |    |                  |             |   | 2 | 3 |                    |
| ร |    |                  |             |   | 7 | 7 |                    |
| ว |    |                  |             |   | 3 | 7 |                    |
| ม |    |                  |             |   | . | . |                    |
|   |    |                  |             |   | 4 | 7 |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
| 4 | ค่า | Delta            |             | 1 |   | 1 | ค่าบริการจ่าย         |
|   | บร | Electronics Inc. |             | 7 |   | 6 | เป็นค่าบริการสำ       |
|   | ิกา |                  |             | 4 |   | 8 | หรับการให้ความช่วยเหล |
|   | รจ |                  |             | . |   | . | ือและคำปรึกษาสำหรับงา |
|   | ่าย |                  |             | 0 |   | 4 | นบริหารจัดการด้านต่างๆ |
|   |    |                  |             |   |   |   | เพ                 |
|   |    |                  |             |   |   |   | ื่อช่วยให้การบริหารงานเ |
|   |    |                  |             |   |   |   | ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ |
|   |    |                  |             |   |   |   | ส่วนค่าบริการรับเป็นค่าบ |
|   |    |                  |             |   |   |   | ริการที่ได้จากการบริการ |
|   |    |                  |             |   |   |   | เพื่อการสนับสนุนการขาย |
|   |    |                  |             |   |   |   | โดยการคิดค่าบริก      |
|   |    |                  |             |   |   |   | ารจะคิดตามอัตราค่าแรง |
|   |    |                  |             |   |   |   | (man hour)         |
|   |    |                  |             |   |   |   | และเวลาที่ใช้ใ        |
|   |    |                  |             |   |   |   | นการให้บริการแต่ละครั้ง |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
| ย |    |                  |             |   | 1 | 1 |                    |
| อ |    |                  |             |   | 7 | 6 |                    |
| ด |    |                  |             |   | 4 | 8 |                    |
| ร |    |                  |             |   | . | . |                    |
| ว |    |                  |             |   | 0 | 4 |                    |
| ม |    |                  |             |   |   |   |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
| 5 | ค  | 1.Delta          | ผลิตแล       | 4 |   | 3 |                    |
|   | ่าบ | Electronics Inc. | ะจำหน่ายชิ้นส่ว | . |   | . |                    |
|   | ริก |                  | นอีเล็กทรอนิกส์ | 1 |   | 9 |                    |
|   | าร |                  |             |   |   |   |                    |
|   | รับ |                  |             |   |   |   |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
|   |    | 2.Delta          | ผลิตแล       | 4 |   | 7 |                    |
|   |    | Electronics      | ะจำหน่ายชิ้นส่ว | . |   | . |                    |
|   |    | Europe Limited   | นอีเล็กทรอนิกส์ | 0 |   | 7 |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
|   |    | 3.Deltronics     | ตัวแท        | 6 |   | 4 |                    |
|   |    | Netherlands B.V. | นจำหน่ายสินค้า | 1 |   | 2 |                    |
|   |    |                  |             | . |   | . |                    |
|   |    |                  |             | 6 |   | 9 |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
|   |    | 4.Delta          | ตัวแท        | 1 |   | 3 |                    |
|   |    | Electronics      | นจำหน่ายสินค้า | 5 |   | 4 |                    |
|   |    | (Netherlands) BV |             | 9 |   | 6 |                    |
|   |    |                  |             | . |   | . |                    |
|   |    |                  |             | 5 |   | 6 |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
|   |    | 5.Delta          | ผลิตแล       | 1 |   | 1 |                    |
|   |    | Electronics      | ะจำหน่ายชิ้นส่ว | 3 |   | 4 |                    |
|   |    | International    | นอีเล็กทรอนิกส์ | . |   | . |                    |
|   |    | (Singapore) Pte. |             | 9 |   | 6 |                    |
|   |    | Ltd.             |             |   |   |   |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
|   |    | 6.Cyntec Co.,    | ผลิตแล       | 1 |   | 1 |                    |
|   |    | Ltd.             | ะจำหน่ายชิ้นส่ว | . |   | 0 |                    |
|   |    |                  | นอีเล็กทรอนิกส์ | 2 |   | . |                    |
|   |    |                  |             |   |   | 6 |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
|   |    | 7.Digital        | ผลิต         | 1 |   | 2 |                    |
|   |    | Projection Ltd   | และจำหน่ายผล | 8 |   | 0 |                    |
|   |    |                  | ิตภัณฑ์แสดงภาพ | . |   | . |                    |
|   |    |                  |             | 0 |   | 7 |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
|   |    | 8.Eltek Group    | ผลิตแล       | 3 |   | 0 |                    |
|   |    |                  | ะจำหน่ายชิ้นส่ว | . |   | . |                    |
|   |    |                  | นอีเล็กทรอนิกส์ | 9 |   | 2 |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
|   |    | 9.อื่นๆ            |             | 0 |   | 0 |                    |
|   |    |                  |             | . |   | . |                    |
|   |    |                  |             | 0 |   | 3 |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
| ย |    |                  |             |   | 2 | 4 |                    |
| อ |    |                  |             |   | 6 | 4 |                    |
| ด |    |                  |             |   | 6 | 7 |                    |
| ร |    |                  |             |   | . | . |                    |
| ว |    |                  |             |   | 2 | 5 |                    |
| ม |    |                  |             |   |   |   |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
| 6 | ค่า | 1.Delta Products | ตัวแทนจ      | 0 |   | 3 | เ                  |
|   | นา | Corporation      | ำหน่ายและบริก | . |   | . | นื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ |
|   | ยห |                  | ารหลังการขาย | 7 |   | 1 | จ                  |
|   | น้า |                  |             |   |   |   | ำเป็นต้องมีการให้บริการ |
|   | รับ |                  |             |   |   |   | ลูกค้าที่อยู่ในทุกภูมิภาคขอ |
|   |    |                  |             |   |   |   | งโลกเพื่อให้การบริการเ |
|   |    |                  |             |   |   |   | ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ |
|   |    |                  |             |   |   |   | บริษัทในกลุ่มเดลต้าจึงมีก |
|   |    |                  |             |   |   |   | ารสร้างเครือข่ายในการ |
|   |    |                  |             |   |   |   | บริการลูกค้าโดยมีสำนักง |
|   |    |                  |             |   |   |   | านลูกค้าสัมพันธ์ในหลายพ |
|   |    |                  |             |   |   |   | ื้นที่ทั่วโลกเพื่อให้บริการด |
|   |    |                  |             |   |   |   | ้านการตลาดรวมทั้งบริกา |
|   |    |                  |             |   |   |   | รหลังการขายที่มีประสิทธ |
|   |    |                  |             |   |   |   | ิภาพด้วยต้นทุนที่เหมาะสม |
|   |    |                  |             |   |   |   | ทั้งนี้การคิดค่า         |
|   |    |                  |             |   |   |   | นายหน้าระหว่างกันจะเป |
|   |    |                  |             |   |   |   | ็นไปตามเงื่อนไขปกติทาง |
|   |    |                  |             |   |   |   | การค้าทั่วไปที่อ้างอิงกับม |
|   |    |                  |             |   |   |   | ูลค่าของธุรกรรมที่เกิดขึ้น |
|   |    |                  |             |   |   |   | (เช่น               |
|   |    |                  |             |   |   |   | มูลค่าการซื้อหรือขาย)   |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
|   |    | 2.Delta          | ตัวแท        | 1 |   | 1 |                    |
|   |    | Electronics      | นจำหน่ายสินค้า | 6 |   | 0 |                    |
|   |    | (Netherlands)    |             | 8 |   | 9 |                    |
|   |    |                  |             | . |   | . |                    |
|   |    |                  |             | 5 |   | 5 |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
|   |    | 3.Delta          | ผลิตแล       | 3 |   | 1 |                    |
|   |    | Electronics      | ะจำหน่ายชิ้นส่ว | . |   | 4 |                    |
|   |    | (Singapore) Pte. | นอีเล็กทรอนิกส์ | 0 |   | . |                    |
|   |    | Ltd.             |             |   |   | 0 |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
| ย |    |                  |             |   | 1 | 1 |                    |
| อ |    |                  |             |   | 7 | 2 |                    |
| ด |    |                  |             |   | 2 | 6 |                    |
| ร |    |                  |             |   | . | . |                    |
| ว |    |                  |             |   | 2 | 6 |                    |
| ม |    |                  |             |   |   |   |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
| 7 | ค  | 1.Delta          | ตัวแท        | 3 |   | 2 |                    |
|   | ่าน | Electronics      | นจำหน่ายสินค้า | 2 |   | 6 |                    |
|   | าย | (Japan)          |             | . |   | . |                    |
|   | หน |                  |             | 9 |   | 8 |                    |
|   | ้าจ |                  |             |   |   |   |                    |
|   | ่าย |                  |             |   |   |   |                    |
|   |    |                  |             |   |   |   |                    |
|   |    |                  |             |   |   |   |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
|   |    | 2.Delta          | ผลิตแล       | 7 |   | 6 |                    |
|   |    | Electronics      | ะจำหน่ายชิ้นส่ว | 9 |   | 6 |                    |
|   |    | Europe Limited   | นอีเล็กทรอนิกส์ | . |   | . |                    |
|   |    |                  |             | 2 |   | 4 |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
|   |    | 3.Delta Products | ตัวแท        | 3 |   | 3 |                    |
|   |    | Corporation      | นจำหน่ายสินค้า | 1 |   | 5 |                    |
|   |    |                  |             | 9 |   | 0 |                    |
|   |    |                  |             | . |   | . |                    |
|   |    |                  |             | 2 |   | 2 |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
|   |  ค | 4.Delta          | ตัวแท        | 3 |   | 2 |                    |
|   | ่าน | Electronics      | นจำหน่ายสินค้า | . |   | . |                    |
|   | าย | (Korea) Inc      |             | 1 |   | 7 |                    |
|   | หน |                  |             |   |   |   |                    |
|   | ้าจ |                  |             |   |   |   |                    |
|   | ่าย |                  |             |   |   |   |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
|   |    | 5.Deltronics     | ตัวแท        | 7 |   | 4 |                    |
|   |    | Netherlands B.V. | นจำหน่ายสินค้า | 6 |   | 7 |                    |
|   |    |                  |             | . |   | . |                    |
|   |    |                  |             | 5 |   | 8 |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
| ย |    |                  |             |   | 5 | 4 |                    |
| อ |    |                  |             |   | 1 | 9 |                    |
| ด |    |                  |             |   | 0 | 3 |                    |
| ร |    |                  |             |   | . | . |                    |
| ว |    |                  |             |   | 9 | 9 |                    |
| ม |    |                  |             |   |   |   |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
| ที่ | ล  | บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน   | ลักษณะธุรกิจ   | ม |   |   | ความจำเ            |
|   | ักษ |                  |             | ูล |   |   | ป็นและความสมเหตุสมผล |
|   | ณะ |                  |             | ค |   |   |                    |
|   | รา |                  |             | ่า |   |   |                    |
|   | ยก |                  |             | ร |   |   |                    |
|   | าร |                  |             | า |   |   |                    |
|   |    |                  |             | ย |   |   |                    |
|   |    |                  |             | ก |   |   |                    |
|   |    |                  |             | า |   |   |                    |
|   |    |                  |             | ร |   |   |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
|   |    |                  |             | 2 |   | 2 |                    |
|   |    |                  |             | 5 |   | 5 |                    |
|   |    |                  |             | 6 |   | 5 |                    |
|   |    |                  |             | 0 |   | 9 |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
| 8 | ค  | 1.Delta          | ผลิตแล       | 5 |   | 3 | เพื่อรองรับการขย      |
|   | ่าอ | Electronics      | ะจำหน่ายชิ้นส่ว | 0 |   | 8 | ายตัวของการดำเนินงาน |
|   | อก | (Shanghai)       | นอีเล็กทรอนิกส์ | 7 |   | 9 | บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท  |
|   | แบ |                  |             | . |   | . | Delta Electronics  |
|   | บแ |                  |             | 8 |   | 9 | (Shanghai) และ     |
|   | ละ |                  |             |   |   |   | Delta Electronics  |
|   | วิศ |                  |             |   |   |   | Inc.ให้ทำการวิจ      |
|   | วก |                  |             |   |   |   | ัยและออกแบบผลิตภัณฑ์บา |
|   | รร |                  |             |   |   |   | งรายการให้แก้บริษัทฯรว |
|   | มจ |                  |             |   |   |   | มทั้งให้การสนับสนุนด้านเ |
|   | ่าย |                  |             |   |   |   | ทคนิคให้แก่ลูกค้าของบริษ |
|   |    |                  |             |   |   |   | ัทฯเนื่องจากบริษัทดังกล่า |
|   |    |                  |             |   |   |   | วมีความเชี่ยวชาญในการ |
|   |    |                  |             |   |   |   | ออกแบบผลิตภัณฑ์เหล่านั้น |
|   |    |                  |             |   |   |   | โด                 |
|   |    |                  |             |   |   |   | ยค่าวิจัยและออกแบบผลิต |
|   |    |                  |             |   |   |   | ภัณฑ์จะคิดจากต้นทุนในกา |
|   |    |                  |             |   |   |   | รดำเนินการวิจัยของผู้ให |
|   |    |                  |             |   |   |   | ้บริการบวกกับอัตรากำไร |
|   |    |                  |             |   |   |   | จำนวนหนึ่งซึ่งเป็นอัตราท |
|   |    |                  |             |   |   |   | ี่เทียบคียงกับอัตราตลาดใ |
|   |    |                  |             |   |   |   | นธุรกิจการวิจัยและพัฒนา |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
|   |    | 2.Delta          | ผลิตแล       | 2 |   | 2 |                    |
|   |    | Electronics Inc. | ะจำหน่ายชิ้นส่ว | 3 |   | 2 |                    |
|   |    |                  | นอีเล็กทรอนิกส์ | 5 |   | 5 |                    |
|   |    |                  |             | . |   | . |                    |
|   |    |                  |             | 7 |   | 7 |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
| ย |    |                  |             |   | 7 | 6 |                    |
| อ |    |                  |             |   | 4 | 1 |                    |
| ด |    |                  |             |   | 3 | 5 |                    |
| ร |    |                  |             |   | . | . |                    |
| ว |    |                  |             |   | 5 | 6 |                    |
| ม |    |                  |             |   |   |   |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
| 9 | ข  | Delta            | ตัวแท        | 8 |   | - | การจำหน่ายและไ      |
|   | าย | Electronics      | นจำหน่ายสินค้า | 7 |   |   | ด้มาซึ่งหุ้นของบริษัทย่อยไ |
|   | เง | (Netherlands)    |             | 4 |   |   | ด้ใช้ราคาตามมูลค่าตลาด |
|   | ินล |                  |             | . |   |   | ที่อ้างอิงกับราคาประเมิน |
|   | งท |                  |             | 3 |   |   | โดยที่ปรึกษาทางการเงิน |
|   | ุนใ |                  |             |   |   |   | ในราคา             |
|   | นบ |                  |             |   |   |   | และเงื่อนไ           |
|   | ริษ |                  |             |   |   |   | ขอย่างความเหมาะสมแล |
|   | ัทย |                  |             |   |   |   | ะได้กระทำอย่างยุติธรรม |
|   | ่อย |                  |             |   |   |   | ตามราคาต           |
|   |    |                  |             |   |   |   | ลาดและเป็นไปตามปกติธ |
|   |    |                  |             |   |   |   | ุรกิจการค้าช่วยเสริมสร้า |
|   |    |                  |             |   |   |   | งศักยภาพธุรกิจหลักของบ |
|   |    |                  |             |   |   |   | ริษัทฯให้แข็งแกร่งมากขึ้น |
|   |    |                  |             |   |   |   |                    |
|   |    |                  |             |   |   |   |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
| ย |    |                  |             |   | 8 | - |                    |
| อ |    |                  |             |   | 7 |   |                    |
| ด |    |                  |             |   | 4 |   |                    |
| ร |    |                  |             |   | . |   |                    |
| ว |    |                  |             |   | 3 |   |                    |
| ม |    |                  |             |   |   |   |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
|   | ซื้อ | Delta            | ตัวแท        | 7 |   | - |                    |
| 1 | เง | Electronics      | นจำหน่ายสินค้า | 5 |   |   |                    |
| 0 | ินล | (Netherlands)    |             | 8 |   |   |                    |
|   | งท |                  |             | . |   |   |                    |
|   | ุนใ |                  |             | 0 |   |   |                    |
|   | นบ |                  |             |   |   |   |                    |
|   | ริษ |                  |             |   |   |   |                    |
|   | ัทย |                  |             |   |   |   |                    |
|   | ่อย |                  |             |   |   |   |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+
| ย |    |                  |             |   | 7 | - |                    |
| อ |    |                  |             |   | 5 |   |                    |
| ด |    |                  |             |   | 8 |   |                    |
| ร |    |                  |             |   | . |   |                    |
| ว |    |                  |             |   | 0 |   |                    |
| ม |    |                  |             |   |   |   |                    |
+---+----+------------------+-------------+---+---+---+--------------------+