เอกสารแนบ 3 

1 ) รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร บริษัทนวสากล จำกัด (บริษัทย่อย)

  ----------------------------------- -----------------------------------
  ชื่อ                                  ตำแหน่ง

  1. นายสมพร วิชชุรัตพร                  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

  2. นายประภัส เอี่ยมอำไพ                กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

  3. นายวีระพล เหล่าฤทธิรัตน์              กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  ----------------------------------- -----------------------------------

2)  รายชื่อกรรมการผู้บริหารของ บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันภัย (บริษัทย่อย)

  ------------------------------- ---------------------------------------
  ชื่อ                              ตำแหน่ง

  1. นายสุกิจ หวั่งหลี                 ประธานกรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

  2. นายสุรจิตต์ หวั่งหลี               กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

  3. นายสุจินต์ หวั่งหลี                กรรมการอำนวยการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

  4. นายประภัส เอี่ยมอำไพ            รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ ,
                                  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

  5. นางพรรณี พุทธวารี               กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

  6. นายวิรัช ณ สงขลา               กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

  7. นางคนึงนิจ ภิรมย์                รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ ,
                                  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

  8. นายชูพงษ์ เคียงศิริ               กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

  9. นางชูจิตร พีชานนท์               กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

  10. นายบรรยง ดำรงสุนทรชัย         รักษาการกรรมการผู้จัดการ ,
                                  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

  11. นายประวิณ มาลากุล ณ อยุธยา     ประธานกรรมการตรวจสอบ ,
                                  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

  12. ดร. สุรควง อัศวาณิชย์           กรรมการตรวจสอบ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

  13. พ.ต.ท. สุพัฒน์ โปษยานนท์        กรรมการตรวจสอบ , กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  ------------------------------- ---------------------------------------

เอกสารแนบ 4 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2548

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัท คือ นายหิรัญ รดีศรี เป็น
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายประมนต์ สุธีวงศ์ และ นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ เป็น
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีอำนาจหน้าที่
สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทเพื่อความถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชี
สอบทานระบบการควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายในและการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัท
พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สอบทานให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทรวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย
สามารถดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาเฉพาะด้านนั้นๆได้
การแต่งตั้งโยกย้ายและพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ในรอบปี 2548 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม จำนวน 12 ครั้ง สรุปผลการปฏิบัติงานดังนี้

1.  สอบทานความถูกต้องของงบการเงินรายไตรมาส และรายงานการเงินประจำปี

2.  ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ
    รับทราบและพิจารณาผลการตรวจสอบภายในและรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯโดยสำนักตรวจสอบภายใน

3.  รับทราบและพิจารณารายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อย

4.  ติดตามการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯตามรายงานข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีภายนอก
    และผู้ตรวจสอบภายใน

5.  ได้ร่วมหารือ กับ ผู้สอบบัญชีภายนอก
    เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นโดยไม่มีอุปสรรคและมีความเป็นอิสระ

6.  สอบทานมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันและปฏิบัติตามกฎหมาย
    ข้อบังคับและประกาศของทางการและหน่วยกำกับดูแล

7.  ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายตรวจสอบภายใน
    และประสานงานกับฝ่ายบริหารเพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8.  ติดตามดูแลให้บริษัทฯมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสม

9.  พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทน

10. ได้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏผลในระดับดี
    มีข้อสังเกตบางประการที่จะต้องปรับปรุงต่อไป

11. ประเมินระบบการควบคุมภายใน
    และระเบียบวิธีปฏิบัติการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย
    ซึ่งบริษัทปฏิบัติการลงทุนภายใต้ขอบเขตและประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการลงทุน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาระบบควบคุมภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อย
ประกอบทั้งรายงานการประเมินระบบควบคุมภายในของสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย
และความเห็นของผู้สอบบัญชีภายนอกแล้ว เห็นว่าโดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้ง นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
และ/หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร จากบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯสำหรับปี 2549 พร้อมทั้งค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

หิรัญ รดีศรี

(ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี)

ประธานกรรมการตรวจสอบ