9. การจัดการ

-   โครงสร้างการจัดการ

-   คณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการมีจำนวน 9 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์

ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายณรงค์ เตชะไชยวงศ์ ประธานกรรมการ

2. นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์ รองประธานกรรมการ

3. นายดำริห์ เอมมาโนชญ์ กรรมการผู้จัดการ

4. นายยรรยง สนธิมาศ กรรมการ

5. นายอภิชัย อนุกูลอำไพ กรรมการ

6. นายสุธีร์ สธนสถาพร กรรมการ

7. นายสมนึก ไหลเวชพิทยา * กรรมการ

8. นางสมใจ วิริยะบัณฑิตกุล * กรรมการ

9. นายมารุต สิมะเสถียร * กรรมการ

* กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

-   คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม
เป็นคณะกรรมการชุดย่อยมีหน้าที่เฉพาะในการศึกษาและกลั่นกรองเรื่องสำคัญที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด
เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประกอบด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะผู้บริหาร

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

  คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2548 มีวาระ

การดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
ปัจจุบันมีจำนวน 3 คนและกรรมการ อย่างน้อย 1 คน มีความรู้ความเข้าใจ
หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายมารุต สิมะเสถียร ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายสมนึก ไหลเวชพิทยา กรรมการตรวจสอบ

3. นางสมใจ วิริยะบัณฑิตกุล กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมและทบทวนการปฏิบัติงาน
ตามข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2548 ได้ประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง
และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทดังนี้

1. สอบทานประสิทธิผลและความพอเพียงของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
และระบบการควบคุมภายใน
โดยการหารือและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัท

2. สอบทานการดำเนินงานของบริษัทในการปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดและมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  3. สอบทานประสิทธิผลและความพอเพียงของการตรวจสอบภายใน

4.
ทบทวนผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทพิจารณาและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทในแต่ละปี
รวมถึงค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

5. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันและพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความโปร่งใสและถูกต้อง

6.
จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหลังจากการประชุมแต่ละครั้ง
และจัดทำรายงานสรุปกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อรวมไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

คณะผู้บริหาร

  คณะผู้บริหารมีการประชุมตามปกติเป็นประจำทุกเดือน เดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย มีสมาชิก

คณะผู้บริหารปัจจุบันมี 3 คน ดังนี้

  1. นายณรงค์ เตชะไชยวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร

2. นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์ รองประธานกรรมการบริหาร

3. นายดำริห์ เอมมาโนชญ์ กรรมการผู้จัดการ

ขอบเขตอำนาจของผู้บริหาร : “
กรรมการผู้มีอำนาจสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ”

ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการ : ขอบเขตอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์ : ข้อบังคับของบริษัทและมติของที่ประชุม

 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ประกอบด้วย

-   ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  - ค่าตอบแทนกรรมการ : ในรอบปี 2548 มีกรรมการรวม 9 คน
  ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ รวมถึงที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท
  เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น.........-.........บาท
  ผลประโยชน์ตอบแทนที่กรรมการได้รับจากบริษัท ในรอบปีบัญชี 2548

-   ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารในปี 2548 : รวมทั้งสิ้น 17 คน ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน
    รวมเงินเดือน ค่าครองชีพ บำเหน็จพิเศษ และโบนัสจากบริษัท ในรอบปี 2548
    เป็นจำนวนเงินรวมทั้ง 16,300,114.- บาท

-   ค่าตอบแทนอื่น

  บริษัทได้จัดตั้งเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  พ.ศ. 2530 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2547 ตามระเบียบของกองทุนฯ พนักงานประจำมีสิทธิสมัคร

  เข้าเป็นสมาชิกของกองทุนฯ โดยสมาชิกสามารถเลือกอัตราการนำส่งเงินสะสมกองทุนสำรอง

  เลี้ยงชีพพนักงานฯได้ คือ เลือกนำส่งเงินสมทบร้อยละ 3 และบริษัทจะจ่ายสบทบในอัตราร้อยละ
  3 อัตราเดียว ซึ่งพนักงานจะได้ผลประโยชน์ดังกล่าวเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
  ยกเว้นกรณีเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

-   แนวทางการกำกับดูแลกิจการ

  คณะกรรมการของบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติ ตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัท

จดทะเบียน (Code of Best Practice) และหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อันเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มีความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งแก่ผู้ถือหุ้น
ดังมีรายละเอียดดังนี้

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรมีระบบที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
โปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ยอมรับจากผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และบุคคลโดยทั่วไป
อันนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงของบริษัทฯ เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย
และสังคมโดยส่วนรวม
จึงได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวทางที่กรรมการบริษัทพึงใช้ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น
โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งปกติจัดให้มีปีละ 1 ครั้ง
ในวันเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ
ได้ส่งข้อมูลถูกต้องครบถ้วนพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ
ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้ากว่า 7 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลดังกล่าวอย่างละเอียด
การลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นไปโดยสะดวกสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า
2 ชั่วโมง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้ทุกวาระ

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ให้การดูแลและให้ความมั่นใจว่า
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี
สนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่กิจการ
และความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมทั้งได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนไว้ใน
“ นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน ของบริษัท อินเตอร์
ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน) ”

โดยบริษัทมีระบบการกำกับดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทได้ให้ความสำคัญพื้นฐานของผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกัน

ลูกค้า : บริษัทมุ่งที่จะให้ผู้ใช้สินค้าและบริการได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้น
บริษัทจึงเน้นการในเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญ ประกอบการให้บริการให้คำปรึกษา
วิธีการแก้ปัญหา รวมถึงการให้การดูแลบริการหลังการขายเป็นอย่างดี เพื่อได้รับความพึงพอใจสูงสุด

คู่ค้าและคู่แข่ง : บริษัทได้ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต
โดยยึดหลักมั่นการดำเนินธุรกิจ

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตภายใต้กรอบของกฎหมาย

พนักงาน : บริษัทเน้นการให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร โดยให้มีความรู้
ความสามารถกว้างไกลทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
จึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมต่างๆ (In-house and Out-house training courses)
เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
บริษัทได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
นอกจากนี้ยังมีการจัดส่งพนักงานไปอบรมยังบริษัทผู้ผลิต คือ KMBT
เกี่ยวกับความรู้ทางด้านข้อมูลสารสนเทศ (Information Technology) และด้านระบบเครือข่าย
(Network) เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้และประสบการณ์
ที่จะเป็นประโยชน์ในการนำมาพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้าต่อไป

การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าประชุมทุกครั้ง
หากไม่ติดภารกิจสำคัญก่อนเริ่มการประชุมประธานที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีออกเสียงและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้
ในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายอภิปราย ซักถาม
และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ในแต่ละวาระการประชุม แล้วจึงชี้แจง และสรุปด้วยการลงมติ
นับคะแนนเสียง โดยมีการจดบันทึกประเด็นและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม
และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบการกำหนดวิสัยทัศน์
ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ
ที่นำเสนอโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จัดให้มีกลไกในการกำกับดูแลติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และแนวทางที่จะเพิ่มมูลค่าและความมั่งคั่งแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระ
ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วย

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล
เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล
การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ
ได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมโดยระบุมูลค่า รายการคู่สัญญา
เหตุผลความจำเป็นของการทำรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกจากนี้ ยังได้ทำรายการสรุปไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
และรายงานประจำปีแล้วบริษัทฯ
มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในโดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน

จริยธรรมธุรกิจ

ข้อกำหนดด้านจริยธรรมนี้เป็นบทบัญญัติด้านจริยธรรมสำหรับคณะกรรมการ รวมถึงพนักงานของบริษัท
อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน) กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานด้านจริยธรรมสูงสุด เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
ทั้งนี้ กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จะปฏิบัติภายใต้หลักการเดียวกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.  ความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และคุณธรรม

2.  การดำเนินธุรกรรมส่วนตัว

3.  การรักษาความลับ

4.  การเปิดเผยเรื่องผลประโยชน์

5.  การยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย

6.  การรับเงิน ของขวัญ สันทนาการ และการเดินทาง

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน
และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน
โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จำนวน 3 ท่านและดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท

กรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามข้อบังคับของบริษัทฯ
และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการทั้งสองท่าน
จึงภาระหน้าที่ที่แตกต่างกัน เป็นอิสระจากกัน ก่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน
นอกจากนี้ คณะกรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้

บริษัทฯ มีข้อบังคับคณะกรรมการที่กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ
และฝ่ายจัดการในระดับต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างชัดเจนโปร่งใส
โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาจัดสรรต่อไป

สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารนั้น เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนด
ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง
โดยมีการกำหนดระเบียบวาระที่ชัดเจน และนำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า
เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาในการพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม
เพื่อช่วยศึกษากลั่นกรองงานในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ ในปี 2549
คณะกรรมการบริหารยังได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอีก 1 ชุด
โดยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
ปรากฏในเรื่องโครงสร้างการจัดการ หัวข้อขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

ด้านการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน
และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
โดยมีสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว
รวมถึงระบบงานคอมพิวเตอร์
ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิผล
มีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่

คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้สำนักงานตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง
ทบทวนและกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและความผิดปกติที่มีนัยสำคัญ

คณะกรรมการบริหารได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management
Committee) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริหารและพนักงาน โดยกำหนดให้คณะทำงานนี้
รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริหาร และมีการสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง
และมีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้นักลงทุนใช้ในการประกอบการตัดสินใจ
จึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน
โดยแสดงควบคู่กันไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ
56-1) และรายงานประจำปีแล้ว

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่มีความครบถ้วนเพียงพอ
โปร่งใส ทันเวลา และทั่วถึง โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-   การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลมิให้ผู้บริหารนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
โดยกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท เช่น

  ข้อ 1. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
  และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ
  หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน
  หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำ
  เพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 2. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

(1) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี
    โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญาชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น
    (ถ้ามี)

(2) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ
    โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)

  ข้อ 3. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ
  เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ
  และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท เช่น
  เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวัล
  ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ

  ความในวรรคต้นไม่รวมถึงค่าตอบแทน
  หรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

บุคลากร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 377 คน
สามารถแยกเป็นตามสายงานตามโครงสร้างของบริษัทได้ดังนี้

  - สายงานขาย จำนวน 49 คน

- สายงานบริการ จำนวน 182 คน

- สายงานบริหารและสนับสนุน จำนวน 146 คน

-   ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2548 พนักงานของบริษัททั้งหมดได้รับค่าตอบแทนเป็นประจำ คือ เงินเดือน
ส่วนตอบแทนระหว่างปฏิบัติงานซึ่งไม่คงที่ ได้แก่ ค่านายหน้า เงินรางวัล ล่วงเวลา ฯลฯ

-   นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง
จึงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ
สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าด้วยการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การประกอบธุรกิจของบริษัท
โดยเน้นการพัฒนาพนักงานให้เก่งทั้งการทำงานและเก่งทั้งการให้บริการ
มีความเป็นมืออาชีพในงานที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น เช่น พัฒนาทักษะการขาย การให้บริการ
การเป็นผู้นำ รวมถึงการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิผล ทั้งนี้
บริษัทได้ดำเนินการควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด