9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กรของบริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554

[]

ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555

คณะกรรมการบริษัท

1. นายขจรเดช แสงสุพรรณ ประธานกรรมการ

2. ดร.การุญ จันทรางศุ กรรมการ

3. นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์ กรรมการ

4. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ กรรมการ

5. นายประทีป วงศ์นิรันดร์ กรรมการ

6. นายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์ กรรมการ

7. นายพิชิต ไม้พุ่ม กรรมการ

8. นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล กรรมการ

9. นายถาวร วิทรายคำ กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายประทีป วงศ์นิรันดร์ * ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. ดร.การุญ จันทรางศุ กรรมการตรวจสอบ

3. นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์ กรรมการตรวจสอบ

* เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

1. นายขจรเดช แสงสุพรรณ ประธานกรรมการบริหาร

2. นายพิชิต ไม้พุ่ม กรรมการบริหาร

3. นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล กรรมการบริหาร

4. นายถาวร วิทรายคำ กรรมการบริหาร

คณะผู้บริหารบริษัท

1. นายถาวร วิทรายคำ กรรมการผู้จัดการ

2. นายกิตติ สุนทรมโนกุล รองกรรมการผู้จัดการ

3. นางณัฏฐา บูรณะวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการ

4. นายจิรศักดิ์ รักเดช ผู้อำนวยการโรงงานบางปะอิน

5. นายดำรงค์ จิตต์ใจฉ่ำ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี

6. นายณัฐกิตติ์ วงศ์วิเชียร ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

7. นางสาวรัตนา ลาภดิลกกุล ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

8. นายวีระ รุ่งวงศ์พาณิชย์ ผู้จัดการฝ่ายบริการเทคนิค

9. ว่าที่ ร.ต.ศรีศักดิ์ คำฝอย ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืน

10. นายสมชาย ขัณฑ์เพชรางกูร ผู้จัดการโรงงานระยอง

11. ม.ล.สรวงศรี อาทิตย์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

12. นายสรวุฒิ มาศะวิสุทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า

13. นายสืบพงษ์ ลีลาไว ผู้จัดการฝ่ายขาย

14. นายอิศเรศ แพ่งสภา ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

15. นายเอกลักษณ์ แพรม่วง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

1. นางพรเพ็ญ นามวงษ์

โครงสร้างการจัดการ

  คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 มีจำนวน 9 คน
  ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 8 คน และกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหาร จำนวน
  1 คน คือ กรรมการผู้จัดการ และมีกรรมการจำนวน 3 คน
  ที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

  กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

  (1) นายขจรเดช แสงสุพรรณ ประธานกรรมการ

  (2) นายพิชิต ไม้พุ่ม กรรมการ

  (3) นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล กรรมการ

  (4) นายถาวร วิทรายคำ กรรมการ

  วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม
  ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
  ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

  1. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
  และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุม
  ผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

  2. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท
  ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
  เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน
  การลดทุน การออกหุ้นกู้
  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท
  การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น

  3. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร
  เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
  และให้คณะกรรมการตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
  ทั้งนี้กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนด
  โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการบริหารในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อย่างอื่นในฐานะที่เป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท

  4.
  คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
  หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควร
  และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ก็ได้

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน
  ดังนี้

  (1) นายประทีป วงศ์นิรันดร์ * ประธานกรรมการตรวจสอบ

  (2) ดร.การุญ จันทรางศุ กรรมการตรวจสอบ

  (3) นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์ กรรมการตรวจสอบ

  * เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

  วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

  กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี
  เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

  ให้กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1.
  สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี
  ที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างโปร่งใส ถูกต้องและเพียงพอ

  2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล

  3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
  และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
  ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป

  4.
  สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้แก่หน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

  5. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

  6. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่น ๆ
  ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  7. สอบทานสรุปผลตรวจสอบการทุจริตและกำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร

  8.
  สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
  รายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ

  9. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน
  หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

  10.
  สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี

  11.
  สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชี

  12. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
  ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่องต่าง ๆ
  ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

  13. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท
  รวมทั้งเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชี

  14. จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  15.
  สอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล

  16. พิจารณาอนุมัติงบประมาณและกำลังพลของสำนักงานตรวจสอบภายใน
  หรือคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในในกรณี Outsourcing

  17. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย
  หรือเลิกจ้างหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน หรือเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบภายใน ในกรณี
  Outsourcing

  18. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่าง ๆ รวมทั้งสายการบังคับบัญชา

  19. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย

  ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก
  สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น
  ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
  รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

  คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท
  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น
  ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไป

กรรมการอิสระของบริษัท

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
ทั้งนี้กรรมการอิสระต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
โดยต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในปี 2553
กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 3 คน
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนด
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

3. คณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน ดังนี้

  (1) นายขจรเดช แสงสุพรรณ ประธานกรรมการบริหาร

  (2) นายพิชิต ไม้พุ่ม กรรมการบริหาร

  (3) นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล กรรมการบริหาร

  (4) นายถาวร วิทรายคำ กรรมการบริหาร

  วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารมีวาระอยู่ใจตำแหน่งคราวละ 3 ปี
เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการกิจการต่าง ๆ
  ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท
  มีอำนาจดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์
  ข้อบังคับบริษัทและมติคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554
ได้มีมติรับทราบการคงค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทั้งการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารประจำปี 2554
ตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553
ได้มีมติอนุมัติไว้ดังนี้

  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

  ประธานกรรมการให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 25,000 บาท
  และกรรมการบริษัทให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

  ประธานกรรมการตรวจสอบให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท
  และกรรมการตรวจสอบให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท

  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

ให้งดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารประจำปี 2554

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป
จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

  ---------------------------------- ---------------- -------------------
  คณะกรรมการ                         ตำแหน่ง           ค่าตอบแทนรายเดือน

                                                      (บาท/คน/เดือน)

  คณะกรรมการบริษัท                     ประธาน           25,000

  (ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการ 8    กรรมการ          15,000
  คน)                                                 

  คณะกรรมการตรวจสอบ                  ประธาน           20,000

  (ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการ 2    กรรมการ          10,000
  คน)                                                 

  คณะกรรมการบริหาร                    ประธาน           งดจ่าย

  (ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการ 3    กรรมการ          
  คน)                                                 
  ---------------------------------- ---------------- -------------------

ในปี 2554 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่คณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,220,000 บาท
ซึ่งสอดคล้องกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นข้างต้น

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างประจำปี 2554

  ------------------ ------------- ---------------- ------------------- ----------------- -------------
                                   จำนวนค่าตอบแทน                                          
                                   (บาท)                                                  

  รายชื่อกรรมการบริษัท                 คณะกรรมการบริษัท   คณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการบริหาร   รวมจำนวนเงิน

                                   (10 คน)          (3 คน)              (5 คน)            

  ประธาน                           นายขจรเดช        นายประทีป วงศ์นิรันดร์   นายขจรเดช         
                                   แสงสุพรรณ                             แสงสุพรรณ          

  1. นายขจรเดช       แสงสุพรรณ      300,000          -                   งดจ่าย             300,000

  2. ดร.การุญ         จันทรางศุ       180,000          120,000             -                 300,000

  3. นายชีรพงษ์        กัมพลพันธ์       180,000          120,000             -                 300,000

  4. นายนพร          สุนทรจิตต์เจริญ   180,000          -                   -                 180,000

  5. นายประทีป        วงศ์นิรันดร์      180,000          240,000             -                 420,000

  6. นายพยนต์         ศักดิ์เดชยนต์     180,000          -                   -                 180,000

  7. นายพิชิต          ไม้พุ่ม          180,000          -                   งดจ่าย             180,000

  8. นายอารีย์         ชวลิตชีวินกุล     138,000          -                   งดจ่าย             138,000

  9. นายถาวร         วิทรายคำ       180,000          -                   งดจ่าย             180,000

  10. นายรุ่งโรจน์      รังสิโยภาส      42,000           -                   งดจ่าย             42,000

                                   1,740,000        480,000             งดจ่าย             2,220,000
  ------------------ ------------- ---------------- ------------------- ----------------- -------------

หมายเหตุ:

นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารแทนนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2554
และแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 มีนาคม
2554

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ค่าตอบแทนของผู้บริหารที่มีรายชื่ออยู่ในเจ้าหน้าที่บริหาร)

+------------------------+---------+-----------+---------+-----------+
|                        | ปี 2553  |           | ปี 2554  |           |
+------------------------+---------+-----------+---------+-----------+
|                        | จ       | จำ        | จ       | จำ        |
|                        | ำนวนราย | นวนเงินรวม | ำนวนราย | นวนเงินรวม |
|                        |         | (ล้านบาท)  |         | (ล้านบาท)  |
+------------------------+---------+-----------+---------+-----------+
| เงินเดือน                | 16      | 24.20     | 15      | 26.01     |
|                        |         |           |         |           |
| โบนัส                   | 16      | 7.05      | 15      | 6.92      |
|                        |         |           |         |           |
| ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่        | 16      | 13.63     |         |           |
| ค่าใช้จ่าย                |         |           |         |           |
|                        |         |           |         |           |
| ในการเดินทาง            |         |           |         |           |
| ค่าติดต่อสื่อสาร            |         |           |         |           |
| ผลตอบแทนออกจากงาน      |         |           |         |           |
+------------------------+---------+-----------+---------+-----------+
| รวม                    | 16      | 44.88     | 15      | 32.93     |
+------------------------+---------+-----------+---------+-----------+

ค่าตอบแทนอื่นๆ (ที่ไม่ใช่เงิน)

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
โดยบริษัทจ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน
โดยบริษัทได้เริ่มจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหารและพนักงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม
2546 เป็นต้นไป

9.3 รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เนื่องจากเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน มีประสิทธิภาพ
โดยให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น
ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
รวมทั้งมุ่งเน้นในเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ การเปิดเผยข้อมูล
และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

บริษัทจึงได้ปฏิบัติตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดในแต่ละหมวดดังนี้

1.สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น
จึงได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ
ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท
ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอน
หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงใน ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น
การอนุมัติจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งกรรมการ
ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้น
แต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ
ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.  ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจน
    และทันต่อเหตุการณ์ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ

2.  ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอเกี่ยวกับวันประชุม วาระการประชุม
    วัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระ ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการและข้อมูลอื่น ๆ
    ที่เกี่ยวข้องไว้อย่างครบถ้วนและชัดเจน
    โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าประมาณ 1
    เดือนไว้ในเว็บไซต์ก่อนจัดส่งเอกสาร นอกจากนี้ยังได้ชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม
    และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนอีกด้วย

3.  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
    บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ
    เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
    นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทได้
    และบริษัทยังได้จัดให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการผู้ถือหุ้นสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย

4.  ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่บริษัทได้จัดพิมพ์ไว้บนหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุม
    และทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้เมื่อจบการประชุม
    ผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดของผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

5.  ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละปีจะมีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมดซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
    โดยในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการเลือกตั้งได้อย่างเป็นอิสระ
    และลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

6.  ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
    หรือตั้งคำถามในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ
    บริษัทได้ให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น
    ทั้งนี้ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย ข้อซักถาม
    บริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบโดยอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

7.  ในแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
    ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้มีการลงคะแนนเสียงด้วยวิธีลับได้โดยต้องมีผู้ถือหุ้นหนึ่งคนร้องขอ
    และมีผู้ถือหุ้นรายอื่นอีก 5 คนรับรองเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ลงคะแนนด้วยวิธีลับ

8.  บริษัทได้กำหนดให้มีวาระเกี่ยวกับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
    ซึ่งได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี
    เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาหรือรับทราบจำนวนและประเภทของค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ
    ตลอดจนนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน
    รวมทั้งหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละตำแหน่ง

9.  ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม
    ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลสำหรับการตัดสินใจลงคะแนนเสียงแล้ว
    โดยจะไม่เพิ่มระเบียบวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

10. บริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน ครบถ้วน
    ทั้งในเรื่องรายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม วิธีการลงคะแนน
    การนับคะแนนและการใช้บัตรลงคะแนน มติที่ประชุม
    และจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระ ข้อซักถามและคำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ
    โดยได้จัดทำรายงานดังกล่าวภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น
    และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
    และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

2.การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

การสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ
เป็นเรื่องสำคัญที่บริษัทคำนึงถึงและดำเนินการในด้านต่าง ๆ
เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง ดังนี้

1.  คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider
    Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ
    และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
    (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ดังนี้

    -   ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 2
        สัปดาห์ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24
        ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period)

    -   ในกรณีที่ทราบข้อมูลใด ๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
        ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง
        นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

  เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้กรรมการ ผู้จัดการ
  และพนักงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบช่วงเวลาการที่ไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างชัดเจนล่วงหน้าอย่างน้อย
  1 สัปดาห์
  นอกจากนี้ยังได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์กรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

ทั้งนี้หากพนักงานกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น
บริษัทจะดำเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณีดังนี้

  เป็นการกระทำผิดครั้งแรก ตักเตือนเป็นหนังสือ

เป็นการกระทำผิดครั้งที่สอง ตัดค่าจ้าง / พักงาน

เป็นการกระทำผิดครั้งที่สาม เลิกจ้างโดยไม่ได้จ่ายค่าชดเชย

2. สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดรายการต่าง
ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
และได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมได้
โดยบริษัทได้แจ้งรายละเอียดเอกสาร/หลักฐาน
ที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง
บริษัทได้เสนอรายชื่อกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ
นอกจากนี้บริษัทยังได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากได้เริ่มประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ
และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป
เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทกำหนดให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เท่าเทียมกันในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

3.บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders in Corporate Governance)

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน
โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่าง
ๆ ทั้งที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย
และที่ได้กำหนดแนวทางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
รวมทั้งรับผิดชอบดูแลให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด
ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้ใช้สินค้าและบริการ และผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น บริษัทเคารพและตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท เช่น
สิทธิในการขอตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการได้รับใบหุ้น
สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สิทธิในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ในฐานะเจ้าของบริษัท รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม

พนักงาน บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า
และมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร
ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อสนันสนุน
และเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
สำหรับรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท
โดยได้สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านวิชาชีพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย
และสุขอนามัยตลอดจนจูงใจให้ใฝ่เรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
ที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทและส่วนรวม
นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติกับพนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทั้งในด้านการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม
โดยจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน มีสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี
การประกันชีวิตและอุบัติเหตุตลอดจนการประกันสุขภาพอีกด้วย

ลูกค้า
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้ใช้สินค้าและบริการได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและราคา
และมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน รวมทั้งการให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ
การแก้ปัญหา เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างที่สุด โดยได้ดำเนินการดังนี้

-   ตั้งหน่วยงานทางด้านเทคนิคที่มีความชำนาญในการให้ความช่วยเหลือและดูแลลูกค้าในด้านการใช้งานและบริการด้านเทคนิคต่าง
    ๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของบริษัท

-   ตั้งศูนย์ฝึกอบรม Q-CON Training Center ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนิคมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง เพื่อให้ลูกค้าและผู้ที่สนใจ เช่น
    สถาปนิก วิศวกร เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา และร้านค้าวัสดุก่อสร้าง
    เข้าร่วมอบรมเพื่อเรียนรู้เทคนิคการใช้งานผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
    โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซด์ของบริษัท (www.qcon.co.th)

-   จัดทำจุลสาร Q-CON News รายไตรมาส โดยจัดส่งให้กับลูกค้าทุกราย
    เพื่อให้ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ของบริษัท

คู่ค้า บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
เพื่อเป็นนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเหมาะสม
โดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โปร่งใส โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา
และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
และมีนโยบายในการส่งมอบสินค้าตามคุณภาพและตรงตามกำหนดเวลา

คู่แข่งทางการค้า บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต
มีจริยธรรมที่ดีด้วยความเป็นมืออาชีพและโปร่งใส โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
ภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใด ๆ
ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

เจ้าหนี้ บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัด ไม่เคยมีการปฏิบัติใดที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ตกลงกัน ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ และบริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติต่อสถาบันการเงินด้วยความซื่อสัตย์และชำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยตรงตามกำหนดเวลา รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมและข้อตกลงต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดด้วยดีเสมอมา โดยที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีปัญหาในการผิดนัดชำระหนี้แต่อย่างใด

ด้านสังคม บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัยวัฒนธรรมประเพณีในทุกพื้นที่ที่บริษัทเกี่ยวข้อง และมีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชนและสังคม 

ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทได้จัดงบประมาณเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และมีระบบติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ 

4.การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย
จึงได้กำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
โดยมีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านรายงานประจำปีและระบบ SET Community Portal
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่กำหนดโดย ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ
และหน่วยงานอื่นของรัฐอย่างเคร่งครัดและติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมาย
กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้อง
และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ถูกต้อง ตรงไปตรงมา เช่น

1.  เปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนและทันเวลา

2.  จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

3.  กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นในบริษัทตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทให้ทราบทุกครั้ง
    และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องในกรณีที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับบริษัท

4.  เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ ตลอดจนประวัติของกรรมการและผู้บริหาร

5.  เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งการเข้าประชุมเป็นรายบุคคล

6.  เปิดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและรายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่าง
    ๆ เป็นรายบุคคล

7.  เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
    รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ
    และจำนวนค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่าง
    ๆ

นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญด้านความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนทั่วไป และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
และผู้ที่สนใจจะถือหุ้นของบริษัทในอนาคต
โดยจัดให้มีส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน
และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยสามารถติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข
035-221-271 ต่อ 420 หรือ e-mail address: fin-acc@qcon.co.th

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โครงสร้างและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ (The
Responsibilities and Structure of the Board and Sub-Committees)

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ
โดยมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัททั้งด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยง
และภาพรวมขององค์กร นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย
แผนธุรกิจ และงบประมาณ มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ
และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท
และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 8 คน
และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน
และมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 3 คน

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการดำเนินงานและกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร
เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน
โดยกรรมการตรวจสอบมีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชี หรือการเงิน
ทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล
ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
รวมทั้งสอบทานให้บริษัทมีระบบ การควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน
และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
โดยมีหน่วยงานตรวจสอบที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นหน่วยปฏิบัติ
รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชีเป็นประจำ

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ
และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 4 คน
ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการต่าง ๆ ของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
โดยให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท มีอำนาจดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทและมติคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่น ๆ
ตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน
โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการในระดับนโยบาย
ขณะที่ฝ่ายจัดการทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
ดังนั้นประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน
โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553 ได้มีมติแต่งตั้งนางพรเพ็ญ
นามวงษ์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- จัดทำและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้

  - ทะเบียนกรรมการ

  - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
  รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท

  - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

- ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการบริษัทที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
โดยในแต่ละปีมีการจัดประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง (ปีละ 4 ครั้ง)
และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญเร่งด่วน
ในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างชัดเจน
โดยจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้า
เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอ โดยในปี 2554
ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้ง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ
กรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการ
ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
ทั้งนี้การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก
โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง
กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
เว้นแต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริษัท
หรือเฉพาะคณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้เพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ

เมื่อสิ้นสุดการประชุม
เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป
และให้ประธานกรรมการลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข
เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้

รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัท
ณ หน่วยงานเลขานุการบริษัท
และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ
เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

ค่าตอบแทน

บริษัทพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมของบริษัท
และเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ
และกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยได้มีการเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารได้มีการพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ
ผลการปฏิบัติงานของแต่ละคนประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
ตามที่ด้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
บริษัทได้เปิดเผยจำนวนเงินรวมเป็นรายบุคคลสำหรับปี 2554 ในรายงานประจำปีด้วยแล้ว

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในโดยสรุปไว้ดังนี้

-   สร้างวัฒนธรรมในองค์กร โดยการกำหนดโครงสร้างองค์กร
    กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบกระจายอำนาจให้มีการตรวจสอบซึ่งกันและกันอย่างอิสระ
    คัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ ปลูกฝังจิตสำนึกในการควบคุมภายใน
    และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ

-   กำหนดกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่งาน
    และอำนาจดำเนินการที่กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละหน้าที่ให้เหมาะสมตามหลักการกระจายอำนาจและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร
    เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
    รวมทั้งการบริหารจัดการในเรื่องการประเมินการบริหารความเสี่ยง
    ประเมินการควบคุมด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ

-   การติดตามผล บริษัทกำหนดให้มีการติดตามระบบการควบคุมภายใน
    การพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมด้านธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
    รวมทั้งการจัดการองค์ความรู้ให้มีการถ่ายทอดงานอย่างถูกต้องครบถ้วน
    ซึ่งจะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพ
    ประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้นในการมอบหมายงานและมีการเสนอรายงานติดตามผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
    โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือในการทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่ามีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การตรวจสอบภายใน

บริษัทกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบเป็นผู้มีหน้าที่ประเมินการควบคุมภายในตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด
โดยมีนโยบายตรวจสอบในเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์กับหน่วยงาน
พิจารณาความน่าเชื่อถือในความถูกต้องของรายงานทางการเงิน
รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้
โดยยึดแนวการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล
นอกจากนี้ยังได้ผลักดันแนวปฏิบัติที่ทันสมัยเพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจในการกำกับดูแลองค์กร ได้แก่

-   การบริหารงานตรวจสอบ
    นโยบายหลักในการตรวจสอบจะเป็นการตรวจสอบภายในเชิงป้องกันและให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม
    การตรวจสอบจะเน้นในเรื่องการพิสูจน์สาเหตุที่เป็นต้นเหตุ
    เพื่อเสนอความเห็นที่จะปรับปรุงให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
    โดยความเห็นชอบจากหน่วยงานปฏิบัติ

-   การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self - Assessment: CSA)
    เป็นส่วนหนึ่งของระบบเชิงป้องกัน
    ซึ่งได้นำมาใช้เป็นกลไกในการให้หน่วยงานได้ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและปรับปรุงงานให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม
    และมีการพัฒนา/ปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง
    เพื่อเป็นการสร้างความรับผิดชอบในการควบคุมภายในให้แก่ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานจะได้รับข้อมูลอย่างทันเวลาในการรับรู้ปัญหาและสามารถกำหนดแนวทางปรับปรุงงานและติดตามการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

-   การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
    เป็นเป้าหมายที่ผู้ตรวจสอบยอมรับร่วมกันกับ
    ผู้ได้รับการตรวจสอบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพ
    เพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดทั้งตัววัดที่เกี่ยวกับคุณภาพของงาน
    ตัวบุคลากร และความพึงพอใจของผู้ได้รับการตรวจสอบ

-   การบริหารความรู้ (Knowledge Management)
    เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ตรวจสอบ/ผู้ปฏิบัติงานผ่านระบบสารสนเทศที่มีการจัดการให้เป็นระบบที่สะดวก
    ทันเวลา มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงงาน

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำหนดนโยบายมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ
มีการติดตาม วิเคราะห์ กำหนด
และประเมินความเสี่ยงในแต่ละธุรกิจของบริษัทและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงการดำเนินมาตรการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทั้งคณะ (As a
Whole) และการประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแนวทางของ ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีหัวข้อที่ประเมินคือความพร้อมของกรรมการ การบริหารความเสี่ยง
รายงานทางการเงิน
การประชุมคณะกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการและหน่วยงานดูแลงานตรวจสอบ
ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่าง ๆ
อยู่เสมอ ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมพนั
กงานของบริษัทและหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ หรือองค์กรอิสระ เช่น
หลักสูตรกรรมการบริษัทของสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่สำนักงาน ก.ล.ต.
กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่
Directors Certification Program (DCP) Directors Accreditation Program
(DAP) และ Audit Committee Program (ACP)
ทั้งนี้เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทต่อไป

ในด้านการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทนั้น
บริษัทมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ
พร้อมทั้งทำหน้าที่ดูแลประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
การดำเนินการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือในกรณีอื่น
ๆ
เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
โดยพิจารณาและคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ
วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ด่างพร้อย
รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
ทั้งนี้การแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ต้องได้คะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

นอกจากนี้
คณะกรรมการบริหารยังมีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

+---+-----------------+-------+-----+-----+-----+------+-----+----+
|   |                 | ควอลิต |     |     | บริษ |      |     |    |
|   |                 | ี้คอนสต |     |     | ัทใน |      |     |    |
|   |                 | รัคชั่นโ |     |     | เคร |      |     |    |
|   |                 | ปรดัคส์ |     |     | ือฯ* |      |     |    |
+---+-----------------+-------+-----+-----+-----+------+-----+----+
|   |                 | ห     |     |     | หุ้นส |      | หุ้นกู้ |    |
|   |                 | ุ้นสามัญ |     |     | ามัญ |      | (หน |    |
|   |                 | (หุ้น)  |     |     | (   |      | ่วย) |    |
|   |                 |       |     |     | หุ้น) |      |     |    |
+---+-----------------+-------+-----+-----+-----+------+-----+----+
| ล | กรรมการ         | ของ   | คู่สม | เ   | ของ | เพิ่ม  | ของ | เ  |
| ำ |                 |       | รส/ | พิ่ม( |     | (ลด) |     | พิ่ม |
| ด |                 | ตนเอง | บุตร | ลด) | ตน  | ระ   | ตน  | (ล |
| ับ |                 |       | ที่ยัง | ระห | เอง | หว่าง | เอง | ด) |
|   |                 |       | ไม่บ | ว่าง |     |      |     | ระ |
|   |                 |       | รรล |     |     | รอ   |     | หว |
|   |                 |       | ุนิติภ | รอบ |     | บบัญชี |     | ่าง |
|   |                 |       | าวะ | บัญชี |     |      |     |    |
|   |                 |       |     |     |     |      |     | รอ |
|   |                 |       |     |     |     |      |     | บบ |
|   |                 |       |     |     |     |      |     | ัญชี |
+---+-----------------+-------+-----+-----+-----+------+-----+----+
| 1 | นายขจรเดช       | -     | -   |     | -   | -    | -   | -  |
| . | แสงสุพรรณ        |       |     |     |     |      |     |    |
+---+-----------------+-------+-----+-----+-----+------+-----+----+
| 2 | นายชีระพงษ์       | -     | -   | -   | 4,  | -    | 12, | -  |
| . | กัมพลพันธ์         |       |     |     | 400 |      | 000 |    |
+---+-----------------+-------+-----+-----+-----+------+-----+----+
| 3 | ดร.การุญ จันทรางศุ | -     | -   | -   | -   | -    | -   | -  |
| . |                 |       |     |     |     |      |     |    |
+---+-----------------+-------+-----+-----+-----+------+-----+----+
| 4 | นายนพร          | 20    | -   | -   | -   | -    | -   | -  |
| . | สุนทรจิตต์เจริญ     |       |     |     |     |      |     |    |
+---+-----------------+-------+-----+-----+-----+------+-----+----+
| 5 | นายประทีป        | -     | -   | -   | -   | -    | -   | -  |
| . | วงศ์นิรันดร์        |       |     |     |     |      |     |    |
+---+-----------------+-------+-----+-----+-----+------+-----+----+
| 6 | นายพยนต์         | 11,25 | -   | -   | 22, | (    | -   | -  |
| . | ศักดิ์เดชยนต์       | 0,000 |     |     | 500 | 114, |     |    |
|   |                 |       |     |     |     | 000) |     |    |
+---+-----------------+-------+-----+-----+-----+------+-----+----+
| 7 | นายพิชิต ไม้พุ่ม     | -     | -   | -   | -   | -    | -   | -  |
| . |                 |       |     |     |     |      |     |    |
+---+-----------------+-------+-----+-----+-----+------+-----+----+
| 8 | นายอารีย์         | -     | -   | -   | -   | -    | -   | -  |
| . | ชวลิตชีวินกุล       |       |     |     |     |      |     |    |
+---+-----------------+-------+-----+-----+-----+------+-----+----+
| 9 | นายถาวร วิทรายคำ | -     | -   | -   | 2,  | 1    | -   | -  |
| . |                 |       |     |     | 100 | ,200 |     |    |
+---+-----------------+-------+-----+-----+-----+------+-----+----+

หมายเหตุ: 1. Q-CON มีทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 400,000,000 บาท
มีหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 400,000,000 หุ้น

2. ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด คำว่า "บริษัทในเครือ" หมายถึง
บริษัทมหาชนจำกัดบริษัทหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนจำกัดบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้

-
บริษัทหนึ่งมีอำนาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการซึ่งมีอำนาจจัดการทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหนึ่ง

- บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว

3. *บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

  4. ข้อมูลการถือหลักทรัพย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
  หากกรรมการรวมทั้งคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีการซื้อขายหลักทรัพย์ภายหลังจากวันที่ระบุข้างต้น

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

  ------ ----------------------- ------------- ----------------------------
  ลำดับ   ชื่อ                      หุ้นสามัญ        
                                 (จำนวนหุ้น)     

                                 ของตนเอง      คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

  1.     นางณัฏฐา บูรณะวิทย์         -             -

  2.     นายกิตติ สุนทรมโนกุล        -             -

  3.     นายจิรศักดิ์ รักเดช          -             -

  4.     นายณัฐกิตติ์ วงศ์วิเชียร       5,000         -

  5.     นายดำรงค์ จิตต์ใจฉ่ำ        -             -

  6.     นางสาวรัตนา ลาภดิลกกุล     -             -

  7.     นายวีระ รุ่งวงศ์พาณิชย์       1,000         -

  8.     ว่าที่ ร.ต.ศรีศักดิ์ คำฝอย     -             -

  9.     นายสมชาย ขัณฑ์เพชรางกูร    -             -

  10.    ม.ล.สรวงศรี อาทิตย์        -             -

  11.    นายสรวุฒิ มาศะวิสุทธิ์        20,000        -

  12.    นายสืบพงษ์ ลีลาไว          -             -

  13.    นายอิศเรศ แพ่งสภา         20,000        -

  14.    นายเอกลักษณ์ แพร่ม่วง       -             -
  ------ ----------------------- ------------- ----------------------------

หมายเหตุ 1. Q-CON มีทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 400,000,000 บาท
มีหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 400,000,000 หุ้น

  2. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 23/2551 คำว่า "ผู้บริหาร"
  หมายถึงผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา
  ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย
  และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

  3. ข้อมูลการถือหลักทรัพย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง หากคณะจัดการ
  รวมทั้งคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีการซื้อขายหลักทรัพย์ภายหลังจากวันที่ระบุข้างต้น

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2554

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

  -------------------- ------------- ------ ---------------- ------------------- ----------------- -----------
                                            การเข้าประชุม                                            
                                            (ครั้ง)                                                  

  รายชื่อกรรมการบริษัท                          คณะกรรมการบริษัท   คณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการบริหาร   สามัญผู้ถือหุ้น

  ประธาน                                    นายขจรเดช        นายประทีป วงศ์นิรันดร์   นายขจรเดช         นายขจรเดช
                                            แสงสุพรรณ                             แสงสุพรรณ          แสงสุพรรณ

  1. นายขจรเดช         แสงสุพรรณ             6/6              -                   12/12             1/1

  2. ดร.การุญ           จันทรางศุ              6/6              5/6                 -                 1/1

  3. นายชีระพงษ์         กัมพลพันธ์              6/6              6/6                 -                 1/1

  4. นายนพร            สุนทรจิตต์เจริญ          3/6              -                   -                 1/1

  5. นายประทีป          วงศ์นิรันดร์             6/6              6/6                 -                 1/1

  6. นายพยนต์           ศักดิ์เดชยนต์            6/6              -                   -                 1/1

  7. นายพิชิต            ไม้พุ่ม                 6/6              -                   12/12             1/1

  8. นายอารีย์           ชวลิตชีวินกุล            5/5              -                   7/9               0/0

  9. นายถาวร           วิทรายคำ              6/6              -                   12/12             1/1

  10. นายรุ่งโรจน์        รังสิโยภาส             1/1              -                   3/3               0/1

  จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด                        6                6                   12                1
  -------------------- ------------- ------ ---------------- ------------------- ----------------- -----------

หมายเหตุ:

นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารแทนนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ตามวาระในปี 2554
และแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 มีนาคม
2554

9.4 บุคลากร

(1) จำนวนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

มีจำนวน 658 คน แบ่งตามสายงานต่างๆ ดังนี้

+-----------------------------------------------------+-----------------+
| สำนักบริหาร                                           | 5 คน            |
+-----------------------------------------------------+-----------------+
| ฝ่ายการตลาดและการขาย                                 | 64 คน           |
+-----------------------------------------------------+-----------------+
| ฝ่ายผลิต                                              | 343 คน          |
+-----------------------------------------------------+-----------------+
| ฝ่ายวิศวกรรม                                          | 59 คน           |
+-----------------------------------------------------+-----------------+
| ฝ่ายตรวจสอบควบคุมคุณภาพและวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์                | 50 คน           |
+-----------------------------------------------------+-----------------+
| ฝ่ายจัดซื้อ                                             | 6 คน            |
+-----------------------------------------------------+-----------------+
| ฝ่ายการเงินและบัญชี                                     | 22 คน           |
+-----------------------------------------------------+-----------------+
| ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ                                 | 7 คน            |
|                                                     |                 |
| ฝ่ายคลังสินค้า                                          | 70 คน           |
|                                                     |                 |
| ฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืน                                     | 5 คน            |
+-----------------------------------------------------+-----------------+
| ฝ่ายบุคคลและธุรการ                                     | 27 คน           |
+-----------------------------------------------------+-----------------+

  (ข) ข้อพิพาททางด้านแรงงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2552 - 2554)

  - ไม่มี -

  (ค) ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

  ผลตอบแทนรวมของพนักงาน สำหรับปี 2553 และ ปี 2554 แยกตามลักษณะผลตอบแทนได้ดังนี้

+------------------------------------+----------------+----------------+
| ลักษณะผลตอบแทน                      | ปี 2553         | ปี 2554         |
|                                    |                |                |
|                                    | (ล้านบาท)       | (ล้านบาท)       |
+------------------------------------+----------------+----------------+
| เงินเดือน / ค่าจ้าง                    | 125.81         | 130.72         |
+------------------------------------+----------------+----------------+
| โบนัส                               | 12.90          | 15.50          |
+------------------------------------+----------------+----------------+
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน         | 15.40          | 38.31          |
+------------------------------------+----------------+----------------+
| รวม                                | 154.11         | 184.53         |
+------------------------------------+----------------+----------------+

  (ง) นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

  บริษัทได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าของบริษัท
  โดยมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอตลอดทุกปีดังนี้

  (1) จัดอบรมภายในบริษัท (In House Training) การจัดฝึกอบรมภายในบริษัท นั้น
  ได้มีการเชิญวิทยากรจากทั้งภายในบริษัท และภายนอก มาให้ความรู้และทักษะแก่บุคลากร
  ทั้งทางด้านทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ นอกจากนี้
  ยังมีการฝึกอบรมและให้ความรู้ขณะการปฏิบัติงานร่วมด้วย

  (2) การส่งบุคลากรไปรับการอบรมภายนอก

  2.1 ภายในประเทศ
  บริษัทได้มีการพิจารณาคัดเลือกหลักสูตรการฝึกอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
  เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารได้มีโอกาสได้พัฒนาความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ

  2.2 ภายนอกประเทศ ประกอบด้วยหลักสูตรการอบรมทางด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัท
  และเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิต รวมถึงการดูงานที่ต่างประเทศ

  9.5 กิจกรรมเพื่อสังคม

  บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
  สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย วัฒนธรรมประเพณี โดยในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม
  ปี 2554
  เขตพื้นที่รอบบริเวณที่โรงงานตั้งอยู่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบดังกล่าว
  บริษัทได้ให้ความช่วยเหลือด้วยการแจกถุงยังชีพให้กับพนักงานที่ได้รับผลกระทบโดยตรงทันที
  นอกจากนี้บริษัทยังได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
  โดยได้มอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทยจำนวน 34,000 บาท
  โดยเงินจำนวนดังกล่าวทางมูลนิธิฯจะได้นำไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคจัดทำเป็นถุงยังชีพแจกจ่ายให้กับประชนในเขตตำบลบางกระสั้นและพื้นที่ใกล้เคียงที่ประสบภัยน้ำท่วม
  และจากเหตุการณ์อุทกภัยในปี 2554
  บริษัทได้ประสบปัญหาน้ำท่วมทำให้ไม่สามารถผลิตสินค้าได้ชั่วคราว
  แต่บริษัทก็ได้ดูแลพนักงานของบริษัทจนได้รับมอบประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
  เป็นสถานประกอบการที่ไม่เลิกจ้างพนักงาน และ จ่ายค่าจ้างเต็มจำนวนที่พนักงานได้รับตามปกติ

  นอกจากนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานมีส่วนร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ
  เพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
  ทั้งการดำเนินการในส่วนของบริษัทเองและการได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิซิเมนต์ไทย โดยในปี
  2554 บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น

  -
  บริษัทได้จัดทำโครงการปลูกผักไฮโดรโพนิกส์สร้างอาชีพส่งเสริมคุณภาพชีวิตสู่ชุมชน(ปลูกผักไร้ดิน)
  ให้แก่โรงเรียนวัดราษฎร์ศัทธาธรรม (คลองพุทรา) ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  - จากเหตุการณ์อุทกภัยในปี 2554 บริษัทได้ช่วยกันทำความสะอาดอาคารและสิ่งปลูกสร้างของ
  มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา