2-9-1

9. การจัดการ

- โครงสร้างการจัดการ

โปรดดูโครงสร้างการจัดการ หน้า 2-9-4

คณะกรรมการของบริษัทฯ
มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตาม
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวน 13 คน
การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ในการเลือกกรรมการให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน
หรือคราวละหลายคนโดยรวมกันเป็นคณะหรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้
ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร
แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีอยู่ทั้งหมด
จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก
หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15
พฤศจิกายน 2542 ประกอบด้วย

1. นายโชติ โสภณพนิช ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายไชยวัฒน์ บุนนาค กรรมการตรวจสอบ

3. นายเกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล กรรมการตรวจสอบ

4. นายนาวจอท ซิงค์ ซัซเดฟ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทรวมทั้งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีและสาเหตุของการลาออกหรือการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี

สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี

สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

2-9-2

สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

- รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร

- คณะกรรมการ ประกอบด้วย

1. นายพงส์ สารสิน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

2. นายสุวัฒน์ อัษฎาธร รองประธานกรรมการ

3. นายมาริษ ภักดีทวีวิวัฒน์ รองประธานกรรมการ

4. นายโทมัส แคมพอส ซีต้าร์, เจอาร์. กรรมการผู้จัดการ

5. นายค๊อก คูน โฮ กรรมการ

6. นางชนิดา อัษฎาธร กรรมการ

7. นายสมเกียรติ อัษฎาธร กรรมการ

8. นายสุรินทร์ อัษฎาธร กรรมการ

9. นายโฮ เคียน ก้วน กรรมการ

10. นายเกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล กรรมการ

11. นายลิม ซุน ฮวด กรรมการ

12. นายโชติ โสภณพนิช กรรมการอิสระ

13. นายไชยวัฒน์ บุนนาค กรรมการอิสระ

การลงนามผูกพันบริษัท คือ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

- ผู้บริหาร ประกอบด้วย

1. Mr. Cetin Sekercioglu ผู้จัดการทั่วไป

2. Mr. Sean Michael Maddock ผู้จัดการโรงแรม

3. Mr. Navjyot Singh Sachdev ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

4. Mr. Jurgen Doerr ผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดี่ม

5. Mrs. Maria Agnes Pacis ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

6. นางธิติยา ชูโต ผู้อำนวยการฝ่ายห้องพัก

7. Mr. Lee Chin Seng ผู้อำนวยการฝ่ายช่าง

8. นางพาฝัน โชติกะสุภา ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

9. Mr. Stefan Mueller ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ

10. นางสาวนิภา สมาโนตม์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

2-9-3

- ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท สำหรับปี 2543

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนรวมที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท จำนวน 1,160,000 บาท
เป็นค่าตอบแทนกรรมการประจำปี

ค่าตอบแทนรวมที่จ่ายให้แก่คณะผู้บริหารของบริษัทสูงสุด 10 รายแรก เท่ากับ 17,713,000 บาท

ค่าตอบแทนรวมที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ เท่ากับ 500,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนอื่นๆ : ไม่มี

- การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้การสนับสนุนข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เสนอแนะมา

- บุคคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 โรงแรมมีพนักงานประจำทั้งหมด 951 คน
ในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานในระหว่างปีคิดเป็นอัตราร้อยละ 12.8
โรงแรมมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรโดยได้จัดตั้งแผนกฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะในการทำงานให้แก่พนักงานทั้งในส่วนปฏิบัติการและส่วนสำนักงาน
โดยจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกสถานที่
นอกจากนี้ยังจัดให้มีการฝึกอบรมภายในเป็นประจำทุกเดือนและมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิด
เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานสามารถให้บริการในระดับมาตรฐานสูงสุดและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้

ในปี 2543 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน จำนวน 231 ล้านบาท
และได้จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นจำนวนเงิน 4.8 ล้านบาท