เอกสารแนบ 1-1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และ เลขานุการของบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และ เลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และ เลขานุการบริษัท ตามตารางดังนี้

+-----------+---+--------------------+---+-------+----+---------+-----+
| ชื่อ-สกุล /  | อ | คุณวุฒิทางการศึกษา /   | ส | ความ  | ป  |         |     |
| ตำแหน่ง /  | า | ประวัติอบรม          | ัด | สัมพันธ์ | ระ |         |     |
|           | ยุ |                    | ส |       | สบ |         |     |
|           |   |                    | ่ว |       | กา |         |     |
|           |   |                    | น |       | รณ |         |     |
|           |   |                    |   |       | ์กา |         |     |
|           |   |                    |   |       | รท |         |     |
|           |   |                    |   |       | ำง |         |     |
|           |   |                    |   |       | าน |         |     |
+-----------+---+--------------------+---+-------+----+---------+-----+
|           | ( |                    | ก | ท     | ช  | ตำแหน่ง  | ชื่อห |
|           | ป |                    | า | างครอ | ่วง |         | น่วย |
|           | ี) |                    | ร | บครัวร | เว |         | งาน |
|           |   |                    | ถ | ะหว่าง | ลา |         | /บ  |
|           |   |                    | ือ |       |    |         | ริษัท |
|           |   |                    | ห | กร    |    |         | /   |
|           |   |                    | ุ้น | รมการ |    |         |     |
|           |   |                    |   | และ   |    |         | ป   |
|           |   |                    | ใ | ผ     |    |         | ระเ |
|           |   |                    | น | ู้บริหาร |    |         | ภทธ |
|           |   |                    | บ |       |    |         | ุรกิจ |
|           |   |                    | ร |       |    |         |     |
|           |   |                    | ิษ |       |    |         |     |
|           |   |                    | ัท |       |    |         |     |
|           |   |                    |   |       |    |         |     |
|           |   |                    | ( |       |    |         |     |
|           |   |                    | % |       |    |         |     |
|           |   |                    | ) |       |    |         |     |
+-----------+---+--------------------+---+-------+----+---------+-----+
| นายสุรินทร์  | 6 | -                  | 1 | บิดา   | 2  | ประ     |     |
| โตทับเที่ยง  | 7 | อุตสาหกรรมศ         | . |       | 52 | ธานกรรม |     |
|           |   | าสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | 3 | นาย   | 2- | การบริหา |     |
| ประธ      |   |                    | 3 | ไกรสิน | 25 | รประธาน |     |
| านกรรมการ |   | สถาบันเทคโนโลยีพร    |   | โต    | 47 | กรรมการ |     |
|           |   | ะจอมเกล้าพระนครเหนือ | ( | ทับเที่ย |    |         |     |
| ประธานเจ้า |   |                    | ค | งพี่ชาย | 25 | ประธ    |     |
| หน้าที่บริหาร |   | -                  | ู่ส |       | 47 | านเจ้าหน |     |
|           |   | วิท                 | ม | น     | -ป | ้าที่บริหาร |     |
| ก         |   | ยาศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ | ร | ายสลิล | ัจจ |         |     |
| รรมการผู้มีอ |   |                    | ส | โตท   | ุบัน |         |     |
| ำนาจลงนาม |   | สถ                 |   | ับเที่ยง |    |         |     |
|           |   | าบันเทคโนโลยีราชมงคล | 0 |       | 25 |         |     |
|           |   |                    | . |       | 57 |         |     |
|           |   | -                  | 2 |       | -ป |         |     |
|           |   | ศ                  | 7 |       | ัจจ |         |     |
|           |   | ิลปศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ | ) |       | ุบัน |         |     |
|           |   |                    |   |       |    |         |     |
|           |   | สถาบันราชภัฎ         |   |       |    |         |     |
|           |   |                    |   |       |    |         |     |
|           |   | - Director         |   |       |    |         |     |
|           |   | Accreditation      |   |       |    |         |     |
|           |   | Program (DAP)      |   |       |    |         |     |
|           |   |                    |   |       |    |         |     |
|           |   | สมาคมส่งเสริมส       |   |       |    |         |     |
|           |   | ถาบันกรรมการบริษัทไทย |   |       |    |         |     |
|           |   | (IOD)              |   |       |    |         |     |
+-----------+---+--------------------+---+-------+----+---------+-----+
| นายไกรสิน  | 3 | - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต   | 1 | บ     | 25 | กรรมการ |     |
| โตทับเที่ยง  | 8 | สาขาการเงิน         | . | ุตรชาย | 52 |         |     |
|           |   |                    | 9 |       | -ป | รองประธ |     |
| รอง       |   | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 4 | นาย   | ัจจ | านเจ้าหน |     |
| ประธานเจ้า |   |                    |   | สุรินทร์ | ุบัน | ้าที่บริหาร |     |
| หน้าที่บริหาร |   | -                  |   | โตท   |    |         |     |
|           |   | เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต  |   | ับเที่ยง | 25 |         |     |
| ก         |   |                    |   |       | 58 |         |     |
| รรมการผู้มีอ |   | สาขาสิ่งแวดล้อ        |   |       | -ป |         |     |
| ำนาจลงนาม |   | มและทรัพยากรธรรมชาติ |   |       | ัจจ |         |     |
|           |   | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  |   |       | ุบัน |         |     |
|           |   |                    |   |       |    |         |     |
|           |   | -                  |   |       |    |         |     |
|           |   | พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต  |   |       |    |         |     |
|           |   | สาขาการตลาด        |   |       |    |         |     |
|           |   |                    |   |       |    |         |     |
|           |   | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |   |       |    |         |     |
|           |   |                    |   |       |    |         |     |
|           |   | - Director         |   |       |    |         |     |
|           |   | Accreditation      |   |       |    |         |     |
|           |   | Program (DAP)      |   |       |    |         |     |
|           |   |                    |   |       |    |         |     |
|           |   | สมาคมส่งเสริมส       |   |       |    |         |     |
|           |   | ถาบันกรรมการบริษัทไทย |   |       |    |         |     |
|           |   | (IOD)              |   |       |    |         |     |
+-----------+---+--------------------+---+-------+----+---------+-----+

  เอกสารแนบ 1-2

+----------+---+---------------------+----+------+----+---------+-----+
| ชื่อ-สกุล / | อ | คุณวุฒิทางการศึกษา /    | ส  | ค    | ป  |         |     |
| ตำแหน่ง / | า | ประวัติอบรม           | ัดส | วามส | ระ |         |     |
|          | ยุ |                     | ่วน | ัมพันธ์ | สบ |         |     |
|          |   |                     |    |      | กา |         |     |
|          |   |                     |    |      | รณ |         |     |
|          |   |                     |    |      | ์กา |         |     |
|          |   |                     |    |      | รท |         |     |
|          |   |                     |    |      | ำง |         |     |
|          |   |                     |    |      | าน |         |     |
+----------+---+---------------------+----+------+----+---------+-----+
|          | ( |                     | ก  | ทา   | ช  | ตำแหน่ง  | ชื่อห |
|          | ป |                     | าร | งครอ | ่วง |         | น่วย |
|          | ี) |                     | ถือ | บครัว | เว |         | งาน |
|          |   |                     | หุ้น |      | ลา |         | /บ  |
|          |   |                     | ใน | ระหว |    |         | ริษัท |
|          |   |                     | บร | ่างผู้บ |    |         | /   |
|          |   |                     | ิษัท | ริหาร |    |         |     |
|          |   |                     | (  |      |    |         | ป   |
|          |   |                     | %) |      |    |         | ระเ |
|          |   |                     |    |      |    |         | ภทธ |
|          |   |                     |    |      |    |         | ุรกิจ |
+----------+---+---------------------+----+------+----+---------+-----+
| พล.ต.อ.  | 8 | - วิทยาศาสตร์บัณฑิต     | (ค | ไม่มี  | 25 | กรรม    |     |
| ชาญ      | 1 |                     | ู่สม |      | 37 | การอิสระ |     |
| รัตนธรรม  |   | โรงเรีย              | รส |      | -ป |         |     |
|          |   | นนายร้อยพระจุลจอมเกล้า |    |      | ัจจ | ประธาน  |     |
| กรร      |   |                     | 0  |      | ุบัน | กรรมการ |     |
| มการอิสระ |   | - Director          | .0 |      |    | ตรวจสอบ |     |
|          |   | Accreditation       | 1) |      |    |         |     |
| ประธ     |   | Program (DAP)       |    |      |    |         |     |
| านกรรมกา |   |                     |    |      |    |         |     |
| รตรวจสอบ |   | สมาคมส่งเสริม         |    |      |    |         |     |
|          |   | สถาบันกรรมการบริษัทไทย |    |      |    |         |     |
|          |   | (IOD)               |    |      |    |         |     |
+----------+---+---------------------+----+------+----+---------+-----+
| ม.ร.ว.   | 8 | - ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์    | 0. | ไม่มี  | 25 | กรรม    |     |
| ถนัดศรี    | 9 | สาขาวารสารศาสตร์     | 03 |      | 37 | การอิสระ |     |
| สวัสดิวัตน์  |   |                     |    |      | -ป |         |     |
|          |   | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  |    |      | ัจจ | กรรมการ |     |
| กรร      |   |                     |    |      | ุบัน | ตรวจสอบ |     |
| มการอิสระ |   | - Director          |    |      |    |         |     |
|          |   | Accreditation       |    |      |    |         |     |
| กรรมกา   |   | Program (DAP)       |    |      |    |         |     |
| รตรวจสอบ |   |                     |    |      |    |         |     |
|          |   | สมาคมส่งเสริม         |    |      |    |         |     |
|          |   | สถาบันกรรมการบริษัทไทย |    |      |    |         |     |
|          |   | (IOD)               |    |      |    |         |     |
+----------+---+---------------------+----+------+----+---------+-----+
| น.       | 7 | -                   | 0. | ไม่มี  | 25 | กรรม    |     |
| พ.วารินทร์ | 7 | ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต  | 06 |      | 53 | การอิสระ |     |
| ตัณฑ์ศุภศิริ  |   |                     |    |      | -ป |         |     |
|          |   | คณะแ                |    |      | ัจจ | กรรมการ |     |
| กรร      |   | พทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล |    |      | ุบัน | ตรวจสอบ |     |
| มการอิสระ |   | มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  |    |      |    |         |     |
|          |   |                     |    |      |    |         |     |
| กรรมกา   |   | -                   |    |      |    |         |     |
| รตรวจสอบ |   | ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางว |    |      |    |         |     |
|          |   | ิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก |    |      |    |         |     |
|          |   |                     |    |      |    |         |     |
|          |   | สาขาศัลยศาสตร์        |    |      |    |         |     |
|          |   | บัณฑิตวิทยาลัย          |    |      |    |         |     |
|          |   |                     |    |      |    |         |     |
|          |   | -                   |    |      |    |         |     |
|          |   | วุฒิบัตรเป็นผ           |    |      |    |         |     |
|          |   | ู้มีความรู้ความชำนาญในกา |    |      |    |         |     |
|          |   | รประกอบวิชาชีพเวชกรรม |    |      |    |         |     |
|          |   |                     |    |      |    |         |     |
|          |   | สาขาศัลยศาสตร์        |    |      |    |         |     |
|          |   | แพทยสภา             |    |      |    |         |     |
|          |   |                     |    |      |    |         |     |
|          |   | -                   |    |      |    |         |     |
|          |   | ปริญญาวิทยา           |    |      |    |         |     |
|          |   | ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ |    |      |    |         |     |
|          |   |                     |    |      |    |         |     |
|          |   | สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา |    |      |    |         |     |
|          |   | มหาวิทยาลัยมหิดล       |    |      |    |         |     |
+----------+---+---------------------+----+------+----+---------+-----+

 เอกสารแนบ 1-3

+------------+---+------------------+---+--------+----+--------+------+
| ชื่อ-สกุล /   | อ | คุณวุฒิทางการศึกษา / | ส | ควา    | ป  |        |      |
| ตำแหน่ง /   | า | ประวัติอบรม        | ัด | มสัมพันธ์ | ระ |        |      |
|            | ยุ |                  | ส |        | สบ |        |      |
|            |   |                  | ่ว |        | กา |        |      |
|            |   |                  | น |        | รณ |        |      |
|            |   |                  |   |        | ์กา |        |      |
|            |   |                  |   |        | รท |        |      |
|            |   |                  |   |        | ำง |        |      |
|            |   |                  |   |        | าน |        |      |
+------------+---+------------------+---+--------+----+--------+------+
|            | ( |                  | ก | ทางค   | ช  | ตำแหน่ง | ช    |
|            | ป |                  | า | รอบครัว | ่วง |        | ื่อหน่ว |
|            | ี) |                  | ร | ระหว่าง | เว |        | ยงาน |
|            |   |                  | ถ | ผู้บริหาร | ลา |        | /    |
|            |   |                  | ือ |        |    |        | บริษัท |
|            |   |                  | ห |        |    |        | /ปร  |
|            |   |                  | ุ้น |        |    |        | ะเภท |
|            |   |                  | ใ |        |    |        | ธุรกิจ |
|            |   |                  | น |        |    |        |      |
|            |   |                  | บ |        |    |        |      |
|            |   |                  | ร |        |    |        |      |
|            |   |                  | ิษ |        |    |        |      |
|            |   |                  | ัท |        |    |        |      |
|            |   |                  | ( |        |    |        |      |
|            |   |                  | % |        |    |        |      |
|            |   |                  | ) |        |    |        |      |
+------------+---+------------------+---+--------+----+--------+------+
| นางจีรภรณ์   | 4 | - บริหารธุรกิจบัณฑิต  | - | ไม่มี    | 25 | กรรมก  |      |
| ศุภศรี       | 0 | สาขาบัญชี          |   |        | 57 | ารอิสระ |      |
|            |   |                  |   |        | -ป |        |      |
| ก          |   | ม                |   |        | ัจจ | กร     |      |
| รรมการอิสระ |   | หาวิทยาลัยรามคำแหง |   |        | ุบัน | รมการต |      |
|            |   |                  |   |        |    | รวจสอบ |      |
| กรรม       |   | -                |   |        |    |        |      |
| การตรวจสอบ |   | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |   |        |    |        |      |
|            |   | สาขาบริหารธุรกิจ    |   |        |    |        |      |
|            |   |                  |   |        |    |        |      |
|            |   | ม                |   |        |    |        |      |
|            |   | หาวิทยาลัยรามคำแหง |   |        |    |        |      |
+------------+---+------------------+---+--------+----+--------+------+
| นางชุติมา    | 6 | - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต | 0 | ภรรยาพ | 25 | ก      |      |
| โตทับเที่ยง   | 7 |                  | . | ี่ชายของ | 22 | รรมการ |      |
|            |   | มหา              | 2 |        | -ป |        |      |
| กรรมการผู้ม  |   | วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 7 | นา     | ัจจ |        |      |
| ีอำนาจลงนาม |   |                  |   | ยสุรินทร์ | ุบัน |        |      |
|            |   | - Director       | ( | โต     |    |        |      |
|            |   | Accreditation    | ค | ทับเที่ยง |    |        |      |
|            |   | Program (DAP)    | ู่ส |        |    |        |      |
|            |   |                  | ม | และ    |    |        |      |
|            |   | สมาคมส่งเสริมสถา   | ร | นายสลิล |    |        |      |
|            |   | บันกรรมการบริษัทไทย | ส | โต     |    |        |      |
|            |   | (IOD)            |   | ทับเที่ยง |    |        |      |
|            |   |                  | 0 |        |    |        |      |
|            |   |                  | . |        |    |        |      |
|            |   |                  | 8 |        |    |        |      |
|            |   |                  | 0 |        |    |        |      |
|            |   |                  | ) |        |    |        |      |
+------------+---+------------------+---+--------+----+--------+------+
| นายสลิล     | 5 | - เภสัชศาสตร์บัณฑิต  | 0 | น้องชาย | 2  | ก      |      |
| โตทับเที่ยง   | 6 |                  | . |        | 53 | รรมการ |      |
|            |   | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 5 | นา     | 5- | ผู้อำนวย |      |
| กรรมการผู้ม  |   |                  | 3 | ยสุรินทร์ | 25 | การใหญ่ |      |
| ีอำนาจลงนาม |   | -                |   | โต     | 47 |        |      |
|            |   | รัฐประ            | ( | ทับเที่ยง |    | ประธาน |      |
|            |   | ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต | ค |        | 2  | เจ้าหน้า |      |
|            |   |                  | ู่ส |        | 54 | ที่บริหาร |      |
|            |   | มหาว             | ม |        | 7- |        |      |
|            |   | ิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ร |        | 25 | ก      |      |
|            |   |                  | ส |        | 57 | รรมการ |      |
|            |   | -                | 0 |        |    |        |      |
|            |   | วิทยา             | . |        | ป  |        |      |
|            |   | ศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ | 2 |        | ัจจ |        |      |
|            |   |                  | 7 |        | ุบัน |        |      |
|            |   | มหาวิทยาล         | ) |        |    |        |      |
|            |   | ัยเทคโนโลยีราชมงคล |   |        |    |        |      |
|            |   |                  |   |        |    |        |      |
|            |   | - Director       |   |        |    |        |      |
|            |   | Accreditation    |   |        |    |        |      |
|            |   | Program (DAP)    |   |        |    |        |      |
|            |   |                  |   |        |    |        |      |
|            |   | สมาคมส่งเสริมสถา   |   |        |    |        |      |
|            |   | บันกรรมการบริษัทไทย |   |        |    |        |      |
|            |   | (IOD)            |   |        |    |        |      |
+------------+---+------------------+---+--------+----+--------+------+
| นายทวีศักดิ์   | 5 | - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต | 0 | ไม่มี    | 2  | ผู้อำ    |      |
| นา         | 6 | มหา              | . |        | 53 | นวยการ |      |
| รายณ์ประทาน |   | วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 0 |        | 7- | ฝ่ายบริห |      |
|            |   |                  | 2 |        | 25 | ารทั่วไป |      |
| กรรมการผู้ม  |   | - นิติศาสตร์บัณฑิต    |   |        | 57 |        |      |
| ีอำนาจลงนาม |   | มห               |   |        |    | ก      |      |
|            |   | าวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |   |        | 25 | รรมการ |      |
| ผู้อำนวยการส |   |                  |   |        | 50 |        |      |
| ำนักเจ้าหน้าที่ |   | - Director       |   |        | -ป | เลขานุก |      |
|            |   | Accreditation    |   |        | ัจจ | ารบริษัท |      |
| ฝ่ายปฏิบัติการ |   | Program (DAP)    |   |        | ุบัน |        |      |
|            |   |                  |   |        |    | ผู้อำนวย |      |
| เล         |   | สมาคมส่งเสริมสถา   |   |        | 25 | การสำน |      |
| ขานุการบริษัท |   | บันกรรมการบริษัทไทย |   |        | 51 | ักเจ้าหน |      |
|            |   | (IOD)            |   |        | -ป | ้าที่ฝ่ายป |      |
|            |   |                  |   |        | ัจจ | ฏิบัติการ |      |
|            |   |                  |   |        | ุบัน |        |      |
|            |   |                  |   |        |    |        |      |
|            |   |                  |   |        | 25 |        |      |
|            |   |                  |   |        | 58 |        |      |
|            |   |                  |   |        | -ป |        |      |
|            |   |                  |   |        | ัจจ |        |      |
|            |   |                  |   |        | ุบัน |        |      |
+------------+---+------------------+---+--------+----+--------+------+

เอกสารแนบ 1-4

+-----------+---+------------------+---+--------+----+-----------+----+
| ชื่อ-สกุล /  | อ | คุณวุฒิทางการศึกษา / | ส | ควา    | ป  |           |    |
| ตำแหน่ง /  | า | ประวัติอบรม        | ัด | มสัมพันธ์ | ระ |           |    |
|           | ยุ |                  | ส |        | สบ |           |    |
|           |   |                  | ่ว |        | กา |           |    |
|           |   |                  | น |        | รณ |           |    |
|           |   |                  |   |        | ์กา |           |    |
|           |   |                  |   |        | รท |           |    |
|           |   |                  |   |        | ำง |           |    |
|           |   |                  |   |        | าน |           |    |
+-----------+---+------------------+---+--------+----+-----------+----+
|           | ( |                  | ก | ทางค   | ช  | ตำแหน่ง    | ช  |
|           | ป |                  | า | รอบครัว | ่วง |           | ื่อห |
|           | ี) |                  | ร | ระหว่าง | เว |           | น่ว |
|           |   |                  | ถ | ผู้บริหาร | ลา |           | ยง |
|           |   |                  | ือ |        |    |           | าน |
|           |   |                  | ห |        |    |           | /  |
|           |   |                  | ุ้น |        |    |           | บร |
|           |   |                  | ใ |        |    |           | ิษัท |
|           |   |                  | น |        |    |           | /  |
|           |   |                  | บ |        |    |           |    |
|           |   |                  | ร |        |    |           | ปร |
|           |   |                  | ิษ |        |    |           | ะเ |
|           |   |                  | ัท |        |    |           | ภท |
|           |   |                  | ( |        |    |           | ธุร |
|           |   |                  | % |        |    |           | กิจ |
|           |   |                  | ) |        |    |           |    |
+-----------+---+------------------+---+--------+----+-----------+----+
| นายไกรฤทธิ์ | 3 | - ศิลปศาสตร์บัณฑิต   | 0 | บุตรชาย | 2  | ผู้ช่วยผู้อ    |    |
| โตทับเที่ยง  | 1 | สาขาเศรษฐศาสตร์   | . |        | 55 | ำนวยการฝ่า |    |
|           |   |                  | 5 | นา     | 2- | ยธุรกิจพิเศษ |    |
| ผู้อำนวย    |   | ภาคภาษาอังกฤษ     | 6 | ยสุรินทร์ | 25 |           |    |
| การฝ่ายขาย |   | จ                |   | โต     | 57 | ผู้อำนวย    |    |
|           |   | ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |   | ทับเที่ยง |    | การฝ่ายขาย |    |
|           |   |                  |   |        | 25 |           |    |
|           |   | - Bachelor of    |   |        | 58 |           |    |
|           |   | Arts Degree –    |   |        | -ป |           |    |
|           |   | Economics        |   |        | ัจจ |           |    |
|           |   |                  |   |        | ุบัน |           |    |
|           |   | (International   |   |        |    |           |    |
|           |   | Program)         |   |        |    |           |    |
|           |   | Chulalongkorn    |   |        |    |           |    |
|           |   | University       |   |        |    |           |    |
+-----------+---+------------------+---+--------+----+-----------+----+
| นายศักรินทร์ | 6 | -                | 0 | ไม่มี    | 2  | ผู้จัดการ    |    |
| เ         | 9 | มัธยมศึกษาตอนปลาย  | . |        | 52 | ฝ่ายโรงงาน |    |
| รืองวรเวทย์ |   |                  | 1 |        | 2- |           |    |
|           |   | โ                | 7 |        | 25 | ผู้อำนวยการ |    |
| ผู้อำนวยการ |   | รงเรียนผดุงศิษย์วิทยา |   |        | 57 | ฝ่ายโรงงาน |    |
| ฝ่ายโรงงาน |   |                  |   |        |    |           |    |
|           |   |                  |   |        | 25 |           |    |
|           |   |                  |   |        | 58 |           |    |
|           |   |                  |   |        | -ป |           |    |
|           |   |                  |   |        | ัจจ |           |    |
|           |   |                  |   |        | ุบัน |           |    |
+-----------+---+------------------+---+--------+----+-----------+----+
| นายสุเมธ   | 5 | - บริหารธุรกิจบัณฑิต  | - | ไม่มี    | 2  | ผู้จัดการ    |    |
| อุสาหะ     | 4 | สาขาบัญชี          |   |        | 54 | ฝ่ายการเงิน |    |
|           |   |                  |   |        | 4- | และบัญชี(สำ |    |
| ผู้อำนวย    |   | ม                |   |        | 25 | นักงานใหญ่) |    |
| การฝ่ายบัญชี |   | หาวิทยาลัยรามคำแหง |   |        | 57 |           |    |
|           |   |                  |   |        |    | ผู้อำนวย    |    |
|           |   |                  |   |        | 25 | การฝ่ายบัญชี |    |
|           |   |                  |   |        | 58 |           |    |
|           |   |                  |   |        | -ป |           |    |
|           |   |                  |   |        | ัจจ |           |    |
|           |   |                  |   |        | ุบัน |           |    |
+-----------+---+------------------+---+--------+----+-----------+----+
| นายคันธิศ   | 4 | - บริหารธุรกิจบัณฑิต  | 0 | ไม่มี    | 2  | ผู้จ        |    |
| อรัณยกานนท์ | 9 | สาขาบัญชี          | . |        | 55 | ัดการฝ่ายทร |    |
|           |   |                  | 0 |        | 4- | ัพยากรบุคคล |    |
| ผู้อำนว     |   | มหาวิทยาล         | 0 |        | 25 |           |    |
| ยการฝ่ายทร |   | ัยเทคโนโลยีราชมงคล |   |        | 57 | ผู้อำนว     |    |
| ัพยากรบุคคล |   |                  |   |        |    | ยการฝ่ายทร |    |
|           |   | - หลักสูตร MINI    |   |        | 25 | ัพยากรบุคคล |    |
|           |   | MBA              |   |        | 58 |           |    |
|           |   |                  |   |        | -ป |           |    |
|           |   |                  |   |        | ัจจ |           |    |
|           |   |                  |   |        | ุบัน |           |    |
+-----------+---+------------------+---+--------+----+-----------+----+
| นา        | 4 | - วิทยาศาสตร์บัณฑิต  | 0 | ไม่มี    | 2  | ผู้จัดกา     |    |
| งสาวมัลลิกา | 7 | สาขากายภาพบำบัด   | . |        | 54 | รฝ่ายขายห้า |    |
| ไมตรีภิรมย์  |   |                  | 0 |        | 8- | งสรรพสินค้า |    |
|           |   | มหาวิทยาลัยรังสิต    | 9 |        | 25 |           |    |
| ผู้อำนวยการ |   |                  |   |        | 49 | ผู้จ        |    |
| ฝ่ายการเงิน |   | - บริหารธุรกิจ      |   |        |    | ัดการฝ่ายขา |    |
|           |   | สาขาการตลาด      |   |        | 2  | ยธุรกิจพิเศษ |    |
|           |   |                  |   |        | 54 |           |    |
|           |   | มหาวิทยา          |   |        | 9- | ผู้อำนวยการ |    |
|           |   | ลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |   |        | 25 | ฝ่ายการเงิน |    |
|           |   |                  |   |        | 57 |           |    |
|           |   | -                |   |        |    |           |    |
|           |   | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |   |        | 25 |           |    |
|           |   |                  |   |        | 58 |           |    |
|           |   | มหา              |   |        | -ป |           |    |
|           |   | วิทยาลัยหอการค้าไทย |   |        | ัจจ |           |    |
|           |   |                  |   |        | ุบัน |           |    |
+-----------+---+------------------+---+--------+----+-----------+----+

เอกสารแนบ 1-5

+------------+---+--------------+----+--------+--------+-------+------+
| ชื่อ-สกุล /   | อ | คุณ           | ส  | ควา    | ประสบ  |       |      |
| ตำแหน่ง /   | า | วุฒิทางการศึกษา | ัดส | มสัมพันธ์ | การณ์กา |       |      |
|            | ยุ | / ประวัติอบรม  | ่วน |        | รทำงาน |       |      |
+------------+---+--------------+----+--------+--------+-------+------+
|            | ( |              | ก  | ทางค   | ช      | ต     | ช    |
|            | ป |              | าร | รอบครัว | ่วงเวลา | ำแหน่ง | ื่อหน่ว |
|            | ี) |              | ถือ | ระหว่าง |        |       | ยงาน |
|            |   |              | หุ้น | ผู้บริหาร |        |       | /    |
|            |   |              | ใน |        |        |       | บริษัท |
|            |   |              | บร |        |        |       | /    |
|            |   |              | ิษัท |        |        |       |      |
|            |   |              | (  |        |        |       | ปร   |
|            |   |              | %) |        |        |       | ะเภท |
|            |   |              |    |        |        |       | ธุรกิจ |
+------------+---+--------------+----+--------+--------+-------+------+
| นางสุวรรณี   | 5 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0. | ภรรยา  | 2      | ผู้จัดกา |      |
| โตทับเที่ยง   | 9 |              | 27 | น้องชาย | 525-28 | รฝ่ายก |      |
|            |   | โรงเรียนบ     |    |        |  มกราค | ารเงิน |      |
| ผู้อ         |   | ดินทร์เดชา(สิงห์ |    | นา     | ม 2558 |       |      |
| ำนวยการฝ่าย |   | สิงหเสนี)      |    | ยสุรินทร์ |        | ผู้อ    |      |
| จัดซื้อและพัสดุ |   |              |    | โต     | ได้ร    | ำนวยก |      |
|            |   |              |    | ทับเที่ยง | ับแต่งตั้ง | ารฝ่าย |      |
|            |   |              |    |        | เมื่อวันที่ | จัดซื้อแ |      |
|            |   |              |    |        |        | ละพัสดุ |      |
|            |   |              |    |        | 28     |       |      |
|            |   |              |    |        |  มกราค |       |      |
|            |   |              |    |        | ม 2558 |       |      |
|            |   |              |    |        |        |       |      |
|            |   |              |    |        | และพ้น  |       |      |
|            |   |              |    |        | จากตำแ |       |      |
|            |   |              |    |        | หน่งเมื่อ |       |      |
|            |   |              |    |        | วันที่ 31 |       |      |
|            |   |              |    |        |  ธันวาค |       |      |
|            |   |              |    |        | ม 2558 |       |      |
+------------+---+--------------+----+--------+--------+-------+------+

เอกสารแนบ 1-6

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่
31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงาน

ประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

  2. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

  3. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ
  ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
  รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท

  4. จัดทำรายงานสารสนเทศที่สำคัญ และ/หรือ สรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท
  เพื่อรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

  5. จัดทำร่างนโยบายด้านการบริหารต่างๆ เช่น นโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น

  6. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น
  ให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบาย

  7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  8. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ
  ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท

  9. ดูแลให้บริษัท และคณะกรรมการบริษัท
  ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  10. ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัท เป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate
  Records) เช่น หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท ทะเบียนผู้ถือหุ้น
  และใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างๆ

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร ตามตารางดังนี้

+-------------+-----------+------+------+--------+------+-----+-----+
| รายชื่อบริษัท   |           | บร   |      |        |      |     |     |
|             |           | ิษัทที่เ |      |        |      |     |     |
|             |           | กี่ยวข |      |        |      |     |     |
|             |           | ้องกัน |      |        |      |     |     |
+-------------+-----------+------+------+--------+------+-----+-----+
| รายชื่อ       | บมจ.ผล    | บจ.  | บ    | บจ.    | บจ.  | บจ. | บจ. |
|             | ิตภัณฑ์อาหาร | โร   | จ.ตร | ตรัง    | เอส  | เอส | เ   |
|             |           | งแรม | ังแคน | ทราเวิล | .ตรัง | .ตร | อส. |
|             | กว้างไพศาล | ธรรม | เนอรี่ | แอนด์   |      | ังคอ | ตรัง |
|             |           | รินทร์ |      | อะเมซิ่ง | ดีเว  | มเพ | เอ  |
|             |           |      |      | ทราเวิล | ลลอป | ล็กซ์ | ็นเต |
|             |           |      |      |        | เม้นท์ |     | อร์ไ |
|             |           |      |      |        |      |     | พร้ส์ |
+-------------+-----------+------+------+--------+------+-----+-----+
| 1. นายสุรินทร์ | x , xx    | //   | //   | //     |      | //  |     |
| โตทับเที่ยง    |           |      |      |        |      |     |     |
+-------------+-----------+------+------+--------+------+-----+-----+
| 2. นายไกรสิน | xxx       | xx   | //   |        | //   | //  | //  |
| โตทับเที่ยง    |           |      |      |        |      |     |     |
+-------------+-----------+------+------+--------+------+-----+-----+
| 3.          | *         | //   |      |        |      |     |     |
| พล.ต.อ.ชาญ  |           |      |      |        |      |     |     |
| รัตนธรรม     |           |      |      |        |      |     |     |
+-------------+-----------+------+------+--------+------+-----+-----+
| 4.          | **        |      |      |        |      |     |     |
| ม.ร.ว.ถนัดศรี |           |      |      |        |      |     |     |
| สวัสดิวัตน์     |           |      |      |        |      |     |     |
+-------------+-----------+------+------+--------+------+-----+-----+
| 5.          | **        |      |      |        |      |     |     |
| น.พ.วารินทร์  |           |      |      |        |      |     |     |
| ตัณฑ์ศุภศิริ     |           |      |      |        |      |     |     |
+-------------+-----------+------+------+--------+------+-----+-----+
| 6. นางจีรภรณ์ | **        |      |      |        |      |     |     |
| ศุภศรี        |           |      |      |        |      |     |     |
+-------------+-----------+------+------+--------+------+-----+-----+
| 7. นายสลิล   | //        |      | //   |        |      |     |     |
| โตทับเที่ยง    |           |      |      |        |      |     |     |
+-------------+-----------+------+------+--------+------+-----+-----+
| 8. นางชุติมา  | //        |      |      |        |      |     |     |
| โตทับเที่ยง    |           |      |      |        |      |     |     |
+-------------+-----------+------+------+--------+------+-----+-----+
| 9. นายทวีศักดิ์ | /         | //   |      |        |      | //  |     |
| น           |           |      |      |        |      |     |     |
| ารายณ์ประทาน |           |      |      |        |      |     |     |
+-------------+-----------+------+------+--------+------+-----+-----+

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ * = กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

  XX = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ** = กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  xxx = รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร *** = กรรมการอิสระ

  / = กรรมการผู้มีอำนาจบริหาร

  // = กรรมการ