8. โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

-   บริษัทมีทุนจดทะเบียน 75 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 75 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน
    7.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

-   การออกหุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี -

-   การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust
    Fund) : ไม่มี

แผนฟื้นฟูกิจการกำหนดให้บริษัทจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ 2
และโอนสินทรัพย์และหนี้สินไปที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ 2
ตามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องสำหรับบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ 2 ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2544
บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ 2
ได้ออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นหนี้ที่แปลงสภาพได้ให้แก่เจ้าหนี้ที่มีหลักประกันเท่ากับหนี้ที่ปรับโครงสร้าง
ให้แก่เจ้าหนี้อื่นเท่ากับร้อยละ 70 และให้แก่บริษัทเท่ากับร้อยละ 30 ของมูลค่าสุทธิของกิจการ
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากไม่มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในการแก้ไขแผน
บริษัทจึงโอนส่วนของบริษัทร้อยละ 30 ของมูลค่าสุทธิของกิจการให้แก่เจ้าหนี้อื่น

-   การออกหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ

บริษัทได้ออกหุ้นกู้ไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือครั้งที่ 1/2540
ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2545
เนื่องจากบริษัทเข้าฟื้นฟูกิจการจึงให้ปฏิบัติต่อหุ้นกู้เป็นไปตามแผนฟื้นฟูกิจการ
หากเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้นั้นได้ยื่นขอรับชำระหนี้ต่อศาล

ข้อตกลงระหว่างกันของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholding Agreement) -ไม่มี

(2) ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือล่าสุด ดังนี้

ตารางแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท ไทยเอนจิน เมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด (มหาชน) ณ 31
ธันวาคม 2547

+-----------------------------------------+--------------+------------+
| รายชื่อผู้ถือหุ้น                              | จำนวนหุ้นที่ถือ   | สัดส่วน      |
|                                         |              |            |
|                                         |              | (ร้อยละ)    |
+-----------------------------------------+--------------+------------+
| 1. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)     | 4,421,894    | 58.95      |
| จำกัด เพื่อผู้ฝาก                            |              |            |
+-----------------------------------------+--------------+------------+
| 2. THAILAND SECURITIES DEPOSITORY       | 2,958,421    | 39.45      |
| COMPANY LIMITED FOR DEPOSITOR           |              |            |
+-----------------------------------------+--------------+------------+
| 3. นายธีระศักดิ์ กาญจนศักดิ์ชัย                 | 39,397       | 0.53       |
+-----------------------------------------+--------------+------------+
| 4. นายชัยวัฒน์ ดำรงกิจกุลชัย                  | 24,999       | 0.33       |
+-----------------------------------------+--------------+------------+
| 5. บริษัท ที เอ็ม บี โฮลดิ้ง จำกัด              | 18,750       | 0.25       |
+-----------------------------------------+--------------+------------+
| 6. บริษัท แกรนด์อัลฟ่า กรุ๊ป จำกัด              | 18,749       | 0.25       |
+-----------------------------------------+--------------+------------+
| 7. บริษัท คินโช่ มาตาอิชิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด      | 7,031        | 0.09       |
+-----------------------------------------+--------------+------------+
| 8. นายพิสิฐ พฤกษ์ไพบูลย์                     | 3,437        | 0.05       |
+-----------------------------------------+--------------+------------+
| 9. นางสาวสุวรรณา เทียวพนิชกิจ               | 1,718        | 0.02       |
+-----------------------------------------+--------------+------------+
| 10. นายสิทธิชัย ปัฐพาณิชย์โชติ                 | 1,562        | 0.02       |
+-----------------------------------------+--------------+------------+
| รวม                                     | 7,495,958    | 99.94      |
+-----------------------------------------+--------------+------------+

ผู้บริหารแผนได้ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการขั้นตอนที่ 5
ได้แก่การเพิ่มทุนและการแปลงหนี้เป็นทุนเสร็จสมบูรณ์ โดยได้ออกหุ้นใหม่จำนวน 7.125 ล้านหุ้น
ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงินเพิ่มทุนทั้งสิ้น 71.25 ล้านบาท
หุ้นจากการเพิ่มทุนนี้ได้จัดสรรให้เจ้าหนี้ของบริษัทตามสัดส่วน
ซึ่งผู้บริหารแผนได้เปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวไว้ภายใต้การดูแลของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นจากการแปลงหนี้เป็นทุนสูงสุด 10 รายแรกดังนี้

+--------------------------------------------+-----------+------------+
| รายชื่อผู้ถือหุ้น                                 | จ         | สัดส่วน      |
|                                            | ำนวนหุ้นที่ถือ |            |
|                                            |           | (ร้อยละ)    |
+--------------------------------------------+-----------+------------+
| 1. บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน             | 1,055,136 | 1.40       |
+--------------------------------------------+-----------+------------+
| 2. BEA Pacific Limited (เดิมธนาคารเฟิร์สท์     | 467,551   | 0.62       |
| แปซิฟิค แบงก์ ลิมิเต็ด)                          |           |            |
+--------------------------------------------+-----------+------------+
| 3. บริษัทบริหารสินทรัพย์เพชรบุรี จำกัด              | 340,808   | 0.45       |
|                                            |           |            |
| (เดิมธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน))              |           |            |
+--------------------------------------------+-----------+------------+
| 4. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)              | 335,047   | 0.44       |
+--------------------------------------------+-----------+------------+
| 5. บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัตนสิน จำกัด             | 306,644   | 0.40       |
+--------------------------------------------+-----------+------------+
| 6. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)           | 300,052   | 0.40       |
+--------------------------------------------+-----------+------------+
| 7. บริษัทบริหารสินทรัพย์ เพทาย จำกัด              | 285,768   | 0.38       |
|                                            |           |            |
| (เดิมบริษัทบริหารสินทรัพย์ ธนบุรี จำกัด)             |           |            |
+--------------------------------------------+-----------+------------+
| 8. Chase Manhattan International Ltd.      | 266,876   | 0.35       |
| (เดิมธนาคารซูมิโตโม จำกัด)                     |           |            |
+--------------------------------------------+-----------+------------+
| 9. บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)      | 243,083   | 0.32       |
+--------------------------------------------+-----------+------------+
| 10. Bank of America N.A.                   | 220,250   | 0.29       |
|                                            |           |            |
| (เดิมธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ จำกัด             |           |            |
| (สาขากรุงเทพ))                              |           |            |
+--------------------------------------------+-----------+------------+

(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ยังไม่มีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมคณะกรรมการเจ้าหนี้