8. การจัดการ

8.1 โครงสร้างองค์กร

[]

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2552 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทต้องได้รับเลือกจากผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับบริษัทฯ และต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้

1.  บริษัทต้องมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคน

2.  กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นอยู่ในราชอาณาจักร

3.  กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ
ในจำนวนที่เพียงพอต่อการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการของบริษัท
เพื่อให้กรรมการทุกคนแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและไม่ให้มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจเหนือการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้กรรมการอิสระไม่ได้ดำรงตำแหน่งใดๆ ในฝ่ายบริหาร และไม่เป็นพนักงาน
รวมทั้งไม่ได้เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อให้เป็นการถ่วงดุล และรักษาสิทธิให้กับผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติของกรรมการอิสระจะต้องเป็นบุคคลที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
มีความเป็นอิสระ ซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม มีความสนใจในกิจการของบริษัท
มีความตั้งใจและรับผิดชอบ

  จำนวนของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ประธานกรรมการ (เป็นกรรมการอิสระ) กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร และกรรมการอิสระ

กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่ฝ่ายบริหาร
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้วางนโยบายโดยรวม
และมีกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายหรือผู้จัดการอาวุโส
ดำเนินการบริหารองค์กร

ณ วันที่รายงานนี้ คณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 12 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 ท่าน
กรรมการผู้จัดการ 1 ท่าน กรรมการบริหาร 2 ท่าน กรรมการอิสระ 4 ท่าน และกรรมการ 5
ท่าน

1. นายปรีชา อรรถวิภัชน์ ประธานกรรมการ

2. นายนิกร์กานต์ สุจริตเวสส์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

(แต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551)

  3. นายเกรียง เกียรติเฟื่องฟู ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ(ลาออกเมื่อวันที่
  6 มีนาคม 2552)

  4. นายสมศักดิ์ โพธิสัตย์ กรรมการ และที่ปรึกษา
  (ลาออกจากกรรมการผู้จัดการและกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552
  แต่ยังได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ที่ปรึกษาบริษัทต่อไป)

  5. นายโรนัลด์ อึ้ง วาย ชอย กรรมการผู้จัดการ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน

  2552)

6. ดร. จอห์น ปีเตอร์ มิลล์ส กรรมการบริหาร

7. นายอุ้มยศ หุวะนันทน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้ง

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 และลาออกเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552)

  8. พลเอกกิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ กรรมการบริหาร (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์

  2551 และลาออกเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552)

  9. นายนภดล มัณฑะจิตร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

  (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552)

10. นายแพทย์ จอน ยังพิชิต กรรมการ

11. นายกฤตภาส กณิกนันต์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

(แต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552)

12. คุณหญิงจินตนา สุขมาก กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2552)

13. นายดิเรก รัตนวิชช์ กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552)

14. นายเชิดศักดิ์ อรรถอารุณ กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552)

  15. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552

  และลาออกเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553)

16. ดร. วิชัย เชิดชีวศาสตร์ กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552)

(นายนภันต์ แพร่ภัทร เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552)

  ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ

ขอบเขตหน้าที่โดยทั่วไปของคณะกรรมการบริษัท คือ ดูแลการจัดการกิจการของบริษัท
และควบคุมการดำเนินการของบริษัท เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
    วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุม และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท

2.  ดำเนินเป้าหมายกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของบริษัท และควบคุมดูแลฝ่ายจัดการ
    ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

3.  พยายามเพิ่มความมั่นคงในการเจริญเติบโตทางธุรกิจ เพื่อผลตอบแทนที่ยั่งยืนต่อผู้ถือหุ้น

4.  ดูแลติดตามผลประกอบการทางการเงินของบริษัท

5.  ดูแลควบคุมให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ

6.  ดูแลติดตามฝ่ายกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้ปฏิบัติตามหลักการควบคุมภายใน

7.  ดูแลด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

8.  ตรวจสอบผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ

9.  ให้คำแนะนำต่อผู้ถือหุ้นในการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
    เมื่อมีตำแหน่งกรรมการว่าง

10. ดูแลให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและจริยธรรมทางธุรกิจ

  ขอบเขตหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ประธานกรรมการได้รับการเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นบุคคลสำคัญในการกำหนดวัตถุประสงค์ วางกลยุทธ์และมอบหมายงานที่สำคัญให้แก่ฝ่ายบริหาร

ประธานกรรมการจะคอยดูแลว่าคณะกรรมการประกอบด้วยผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านต่างๆ
ร่วมกันบริหารจัดการได้อย่างมีอิสระและมีระบบควบคุมกำกับดูแลตามหลักบรรษัทภิบาล

กรรมการผู้จัดการได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่บริหารจัดการตามแผนงาน
นโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะเป็นผู้นำในคณะกรรมการบริหาร
รับผิดชอบบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ พันธกิจและวิสัยทัศน์
ที่สำคัญที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

  การประชุมคณะกรรมการบริษัท

  วิธีปฏิบัติ

  มีการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้ล่วงหน้า
  ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะพิจารณากำหนดวาระการประชุม
  ประธานกรรมการจะเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
  โดยให้เวลาแก่กรรมการผู้จัดการได้นำเสนออธิบายวาระต่อที่ประชุมอย่างเหมาะสม
  และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

  บริษัทส่งเอกสารการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7
  วันก่อนวันประชุมโดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
  เพื่อให้กรรมการมีระยะเวลาในการพิจารณาอย่างเพียงพอ
  และในหนังสือเชิญประชุมแจ้งวาระที่ต้องได้รับอนุมัติไว้อย่างชัดเจน
  พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วนและชัดเจน

  กรรมการบริษัทมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
  เว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็นโดยมีเหตุผลอันสมควร ในกรณีพิเศษที่จำเป็น
  หากกรรมการอิสระร้องขอต่อประธานกรรมการซึ่งเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาวาระเกี่ยวกับการบริหารจัดการโดยปราศจากกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก็ได้

  ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือผู้จัดการอาวุโสสามารถเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ถ้ามีความจำเป็น
  เพื่อในกรณี่ที่หากคณะกรรมการมีการซักถามข้อมูลรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม

  การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

  การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีอย่างน้อยทุกๆ สามเดือน
  และจะจัดเมื่อมีวาระพิเศษเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการบริหารบริษัท
  ในช่วงปีที่ผ่านมามีการประชุมกรรมการบริษัททั้งหมด 8 ครั้ง
  รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ดังนี้

+--------------------------------+-------+-------+--------+-----------+
|                                | การเ  |       | ไม่ไ    | อาศัยอยู่ในร |
|                                | ข้าร่วม |       | ด้เข้าร่ว | าชอาณาจักร |
|                                | ประชุม |       | มประชุม |           |
|                                | คณะกร |       | ในครั้งที่ |           |
|                                | รมการ |       |        |           |
+--------------------------------+-------+-------+--------+-----------+
| ชื่อกรรมการ                      | (ก)   | (ข)   |        |           |
+--------------------------------+-------+-------+--------+-----------+
| นายปรีชา อรรถวิภัชน์               | 8     | 8     | ไม่มี    | ใช่        |
+--------------------------------+-------+-------+--------+-----------+
| นายโรนัลด์ อึ้ง วาย ชอย            | 8     | 8     | ไม่มี    | ใช่        |
+--------------------------------+-------+-------+--------+-----------+
| นายเกรียง เกียรติเฟื่องฟู            | 8     | 2     | 3-8    | ใช่        |
|                                |       |       |        |           |
| (ลาออกเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552)     |       |       |        |           |
+--------------------------------+-------+-------+--------+-----------+
| นายอุ้มยศ หุวะนันทน์                | 8     | 2     | 3-8    | ใช่        |
|                                |       |       |        |           |
| (ลาออกเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552)    |       |       |        |           |
+--------------------------------+-------+-------+--------+-----------+
| นายสมศักดิ์ โพธิสัตย์                | 8     | 7     | 8      | ใช่        |
|                                |       |       |        |           |
| (ลาออกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552)   |       |       |        |           |
+--------------------------------+-------+-------+--------+-----------+
| ดร.จอห์น ปีเตอร์ มิลล์ส             | 8     | 8     | ไม่มี    | ใช่        |
+--------------------------------+-------+-------+--------+-----------+
| พลเอก กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ         | 8     | 7     | 8      | ใช่        |
|                                |       |       |        |           |
| (ลาออกเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552)   |       |       |        |           |
+--------------------------------+-------+-------+--------+-----------+
| นายแพทย์ จอน ยังพิชิต              | 8     | 7     | 8      | ใช่        |
+--------------------------------+-------+-------+--------+-----------+
| นายนภดล มัณฑะจิตร                | 8     | 8     | ไม่มี    | ใช่        |
+--------------------------------+-------+-------+--------+-----------+
| นายนิกร์กานต์ สุจริตเวสส์            | 8     | 8     | ไม่มี    | ใช่        |
+--------------------------------+-------+-------+--------+-----------+
| คุณหญิงจินตนา สุขมาก (1)           | 5     | 3     | 1-3    | ใช่        |
+--------------------------------+-------+-------+--------+-----------+
| นายกฤตภาส กณิกนันต์ (2)           | 8     | 4     | 5-8    | ใช่        |
+--------------------------------+-------+-------+--------+-----------+
| นายดิเรก รัตนวิชช์ (3)             | 8     | 0     | 1- 8   | ใช่        |
+--------------------------------+-------+-------+--------+-----------+
| นายเชิดศักดิ์ อรรถอารุณ (4)         | 8     | 0     | 1-8    | ใช่        |
+--------------------------------+-------+-------+--------+-----------+
| ดร. วิชัย เชิดชีวศาสตร์(5)          | 8     | 4     | 1-4    | ใช่        |
+--------------------------------+-------+-------+--------+-----------+
| นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล (6)       | 8     | 0     | 1-8    | ใช่        |
+--------------------------------+-------+-------+--------+-----------+

  (ก). จำนวนการจัดประชุมของกรรมการและคณะกรรมการ

  (ข). การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

  (1) ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2552

(2) ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552

  (3) ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552

(4) ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552

(5) ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552

(6) ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552

(อ้างอิงจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ)

(2) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่รายงานนี้ คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการบริหาร 3 ท่าน ดังนี้

1.นายโรนัลด์ อึ้ง วาย ชอย ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

2.ดร.จอห์น ปีเตอร์ มิลล์ส กรรมการบริหาร

  3.นายเชิดศักดิ์ อรรถอารุณ กรรมการบริหาร(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552)

  (พลเอก กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ กรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 25
  และลาออกเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552)

หน้าที่หลักของคณะกรรมการบริหาร คือ พิจารณาและจัดการหัวข้อต่างๆ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
ทุกท่านบริหารงานที่บริษัทฯ ทุกวัน โดยมีการประชุมตามความจำเป็นโดยเฉลี่ยประมาณ สอง
ครั้งต่อเดือน ร่วมกับผู้อำนวยการฝ่ายและผู้จัดการฝ่ายทุกฝ่าย

(3) คณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการบริษัทยังคงกำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ซึ่งกำหนดให้มีกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย สาม ท่าน

  ณ วันที่รายงานนี้ สมาชิกกรรมการตรวจสอบ มี 3 ท่าน ประกอบด้วย

  1. นายนิกร์กานต์ สุจริตเวสส์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21
  เมษายน 2552)

  2. นายนภดล มัณฑะจิตร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ

  เมื่อ 21 เมษายน 2552

  3. นายกฤตภาส กณิกนันต์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ

  เมื่อ 21 เมษายน 2552

  (นายเกรียง เกียรติเฟื่องฟู ประธานกรรมการตรวจสอบ ลาออกเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552)

(นายอุ้มยศ หุวะนันท์ กรรมการตรวจสอบ ลาออกเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552)

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)
ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น
เพื่อเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่สำคัญในการแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท
ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้มีการบริหารที่ดี ถูกต้อง โปร่งใส
ตลอดจนมีระบบรายงานการเงินที่น่าเชื่อถือ ในการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงิน
และเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลอดจนคณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติตามที่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
จึงตรากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ดังต่อไปนี้

1. องค์ประกอบของกรรมการตรวจสอบ

1.1 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน
โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ
หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน

1.2 กรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ
ในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

2. คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

2.1 เป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

(หมายเหตุ คุณสมบัติข้อนี้จะไม่ใช้บังคับกับกรรมการตรวจสอบที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน)

2.2 เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน
หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ / ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ช่วง 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง)

2.3 สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2552

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในด้านต่างๆ
ดังนี้

1.  สอบทานรายงานทางการเงินให้ถูกต้องและเปิดเผยเพียงพอ โดยประสานกับ ผู้สอบบัญชี
    และผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
    และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
    โดยร่วมกับผู้สอบบัญชี

3.  สอบทานระดับความเสี่ยงที่สำคัญ การบริหารความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยงนั้นๆ
    จากผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี

4.  สอบทานถึงความเพียงพอ และประสิทธิผลในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    ตลอดจนนโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัท

5.  พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
    รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

6.  สอบทานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับเป้าหมาย ขอบเขต
    แนวทางและแผนงานในการดำเนินการตรวจสอบ และประสานกับผู้สอบบัญชีในปัญหาที่เกิดขึ้น
    ตลอดจนประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่ามีสาระสำคัญ

7.  ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลิกจ้าง
    และพิจารณาความดีความชอบผู้บริหารของฝ่ายตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

8.  แต่งตั้ง ถอดถอน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

9.  สอบทานกับฝ่ายตรวจสอบภายในเกี่ยวกับเป้าหมายของการตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบ
    การรายงานผลการตรวจสอบ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบ
    ตลอดจนความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการตรวจสอบภายใน พิจารณางบประมาณ
    และกำลังคนของฝ่ายตรวจสอบภายใน

10. อนุมัติกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน และแผนงานตรวจสอบภายใน

11. สร้างความเชื่อมั่น และยืนยันในความมีอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี

12. จัดทำรายงานกำกับดูแลกิจการและกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
    โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

13. สอบทานรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

14. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับของบริษัทฯ
    รวมถึงการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง มาให้ความเห็น
    ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น รวมทั้งจัดหาว่าจ้าง
    หรือนำเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบตามความเหมาะสม

15. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้สอบบัญชีภายนอกและที่ปรึกษาต่างๆ ตามความเหมาะสม
และปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในระหว่างปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง
เพื่อที่จะได้มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(4) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

  ณ วันที่รายงานนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่าน
  และกรรมการบริหาร 1 ท่าน ดังนี้

  1. นายโรนัลด์ อึ้ง วาย ชอย กรรมการผู้จัดการ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552)

  2. นายนิกร์กานต์ สุจริตเวสส์ กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552)

  3. นายกฤตภาส กณิกนันต์ กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552)

  โดยจะทำหน้าที่พิจารณาและสอบทานค่าตอบแทนของกรรมการ
  และสอบทานค่าตอบแทนของพนักงานซึ่งได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในการปฏิบัติงานจากฝ่ายบริหารแล้ว
  (รวมไปถึงโครงการออกหุ้นตอบแทนให้กรรมการและพนักงาน หรือ “ESOP”)

  จากนั้นคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะนำเสนอกรรมการเพื่อเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

(5) คณะกรรมการสรรหา

  ณ วันที่รายงานนี้ คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่าน ดังนี้

  1. นายปรีชา อรรถวิภัชน์ ประธานและกรรมการอิสระ

  2. นายโรนัลด์ อึ้ง วาย ชอย กรรมการผู้จัดการ (แต่งตั้งวันที่ 24 มีนาคม 2552)

  3. นายนิกร์กานต์ สุจริตเวสส์ กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552)

  คณะกรรมการสรรหา จะทำหน้าที่พิจารณา คัดเลือก บุคคลที่มีทักษะ ความรู้
  ความสามารถและประสบการณ์ มีความเป็นอิสระ ซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม
  มีความสนใจในกิจการของบริษัท มีความตั้งใจและรับผิดชอบ

(6) เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีบทบาทที่สำคัญในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภายในได้แก่
ระหว่างประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือฝ่ายจัดการ
และภายนอกได้แก่ ระหว่างบริษัท ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานกำกับดูแล การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัท (คนปัจจุบันคือ นายนภันต์ แพร่ภัทร)
เพื่อรับผิดชอบในการดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม รวมถึงให้ข้อมูลสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ดูแลให้การดำเนินกิจการของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
และการประชุมผู้ถือหุ้น, จัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญของบริษัท
รวมทั้งการแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานกำกับดูแล, การจัดปฐมนิเทศ กรรมการใหม่
และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน

8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหา จะทำหน้าที่พิจารณา คัดเลือก บุคคลที่มีทักษะ ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ มีความเป็นอิสระ ซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม
มีความสนใจในกิจการของบริษัท มีความตั้งใจและรับผิดชอบ

ทั้งนี้ ได้กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหากำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาทดแทน
เพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และกำหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ

2. คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ
พร้อมเหตุผล ประกอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการ

3. คณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหานำเสนอเพื่อเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ขณะนี้ คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
กรรมการที่มีความสามารถและประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรม, เทคนิค, ธรณีวิทยา,
การจัดการและการบริหาร, การเงิน, กฎหมาย และบัญชี

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการ

นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ มีดังนี้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการจะต้องมีจำนวนที่พอเพียง
    ที่จะทำให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

(2) ค่าตอบแทนของกรรมการอิสระจะพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตรามาตรฐานผลตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
    และนอกจากนี้ยังพิจารณาจากงานพิเศษที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม เช่น
    เป็นคณะอนุกรรมการเพื่อทำงานในเรื่องสำคัญ

(3) กรรมการบริหารจะได้รับค่าตอบแทน
    โดยพิจารณาจากผลการดำเนินการของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน

(4) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

(5) คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
    ทำหน้าที่กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

  โครงสร้างค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่
23 เมษายน 2552 มีโครงสร้างดังนี้

1.  ค่าตอบแทนรายปี

    0.  คณะกรรมการบริษัท

-   ประธานกรรมการ จำนวน 120,000 บาท

-   กรรมการ จำนวน 75,000 บาท

-   กรรมการบริหาร จำนวน 75,000 บาท

    0.  คณะกรรมการตรวจสอบ

-   ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 90,000 บาท

-   กรรมการตรวจสอบ จำนวน 70,000 บาท

    0.  คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

-   ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 70,000 บาท

-   กรรมการกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 45,000 บาท

    0.  คณะกรรมการสรรหา

-   ประธานคณะกรรมการสรรหา จำนวน 70,000 บาท

-   กรรมการสรรหา จำนวน 45,000 บาท

2.  ค่าเบี้ยประชุม

    0.  คณะกรรมการบริษัท

-   ประธานกรรมการ จำนวน 25,000 บาท / ครั้งประชุม

-   กรรมการ จำนวน 20,000 บาท / ครั้งประชุม

    0.  คณะกรรมการตรวจสอบ

-   ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 25,000 บาท / ครั้งประชุม

-   กรรมการตรวจสอบ จำนวน 15,000 บาท / ครั้งประชุม

    0.  คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

-   ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 15,000 บาท / ครั้งประชุม

-   กรรมการกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 10,000 บาท / ครั้งประชุม

    0.  คณะกรรมการสรรหา

-   ประธานกรรมการสรรหา จำนวน 15,000 บาท / ครั้งประชุม

-   กรรมการสรรหา จำนวน 10,000 บาท / ครั้งประชุม

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552 มีดังนี้

+------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
| ชื่อกรรมการ              |   ค่าตอ   |           |   ค      |   รวม     |
|                        | บแทนรายปี |  ค่าเบี้ยประ | ่าเบี้ยประช |           |
|                        |          | ชุมคณะกรรม | ุมคณะกรรม |           |
|                        |          |           |          |           |
|                        |          |   การบริษัท |   การ    |           |
|                        |          |           | ตรวจสอบ, |           |
|                        |          |           |          |           |
|                        |          |           |  กำหนดฯ, |           |
|                        |          |           |   สรรหา  |           |
+------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|   กรรมการบริหาร         |          |           |          |           |
+------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|   1. นายโรนัลด์ อึ้ง วาย   |   0.00   |   0.00    |   0.00   |   0.00    |
|   ชอย                  |          |           |          |           |
+------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|   2. ดร. จอห์น ปีเตอร์    |   7      |   0.00    |   0.00   |           |
|   มิลล์ส                 | 5,000.00 |           |          | 75,000.00 |
+------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|   3. พลเอกกิตติศักดิ์       |   5      |   0.00    |   0.00   |           |
|   รัฐประเสริฐ            | 0,000.00 |           |          | 50,000.00 |
+------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|   4. นายสมศักดิ์ โพธิสัตย์   |   6      |           |   0.00   |   1       |
|                        | 5,208.33 | 80,000.00 |          | 45,208.33 |
+------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|   รวม                  |   19     |           |   0.00   |   2       |
|                        | 0,208.33 | 80,000.00 |          | 70,208.33 |
+------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|   กรรมการ              |          |           |          |           |
+------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|   1. นายปรีชา อรรถวิภัชน์  |   12     |   2       |   4      |   3       |
|                        | 0,000.00 | 00,000.00 | 5,000.00 | 65,000.00 |
+------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|   2. นายเกรียง          |   1      |           |   5      |   1       |
|   เกียรติเฟื่องฟู           | 6,330.65 | 40,000.00 | 0,000.00 | 06,330.65 |
+------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|   3. นายอุ้มยศ หุวะนันท์    |   1      |           |   3      |           |
|                        | 7,137.10 | 40,000.00 | 5,000.00 | 92,137.10 |
+------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|   4. นายนิกร์กานต์        |   7      |   1       |   11     |   3       |
|   สุจริตเวสส์             | 5,000.00 | 60,000.00 | 0,000.00 | 45,000.00 |
+------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|   5. นายนภดล มัณฑจิตร    |   7      |   1       |   4      |   2       |
|                        | 5,000.00 | 60,000.00 | 5,000.00 | 80,000.00 |
+------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|   6. นายกฤตภาส กณิกนันต์  |   5      |           |   4      |   1       |
|                        | 0,416.67 | 80,000.00 | 5,000.00 | 75,416.67 |
+------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|   7. นายแพทย์จอน ยังพิชิต  |   7      |   1       |   0.00   |   2       |
|                        | 5,000.00 | 40,000.00 |          | 15,000.00 |
+------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|   8. คุณหญิงจินตนา สุขมาก  |   5      |   1       |   0.00   |   1       |
|                        | 7,258.06 | 00,000.00 |          | 57.258.06 |
+------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|   9. ดร. วิชัย           |   5      |           |   0.00   |   1       |
|   เชิดชีวศาสตร์           | 0,416.67 | 80,000.00 |          | 30,416.67 |
+------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|   10. นายดิเรก รัตนวิชช์   |          |   0.00    |   0.00   |           |
|                        | 8,958.33 |           |          |  8,958.33 |
+------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|   11. นายเชิดศักดิ์        |          |   0.00    |   0.00   |           |
|   อรรถอารุณ             | 8,958.33 |           |          |  8,958.33 |
+------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|   12. นายจักรกฤศฎิ์       |          |   0.00    |   0.00   |           |
|   พาราพันธกุล            | 8,958.33 |           |          |  8,958.33 |
+------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|   รวม                  |   56     |   1,0     |   33     |   1,8     |
|                        | 3,434.14 | 00,000.00 | 0,000.00 | 93,434.14 |
+------------------------+----------+-----------+----------+-----------+
| ยอดรวมทั้งสิ้น ณ 31 ธันวาคม |   75     |   1,0     |   33     |   2,1     |
| 2552                   | 3,642.47 | 80,000.00 | 0,000.00 | 63,642.47 |
+------------------------+----------+-----------+----------+-----------+

ค่าตอบแทนฝ่ายบริหาร

ค่าตอบแทนฝ่ายบริหาร ได้ผ่านการพิจารณาและประเมินโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และเป็นไปตามมาตรฐานกลุ่มอุตสาหกรรมในบริษัทจดทะเบียน ฝ่ายบริหารประกอบด้วย
กรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายและผู้จัดการอาวุโสรวม 9 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนในปี 2552
เป็นเงินรวม 15,090,193.00 บาท รายละเอียดมีดังนี้

+--------------------------+------+-------------+----+---------------+
|                          | 2552 |             | 25 |               |
|                          |      |             | 51 |               |
+--------------------------+------+-------------+----+---------------+
| ค่าตอบแทนฝ่ายบริหาร         | ท่าน  | รวมเป็นเงิน   | ท  | รวมเป็นเงิน     |
|                          |      | (บาท)       | ่าน |               |
|                          |      |             |    | (บาท)         |
+--------------------------+------+-------------+----+---------------+
| เงินเดือนสำหรับผู้บริหาร       | 9    | 14          | 7  | 13,080,564.00 |
|                          |      | ,069,666.67 |    |               |
+--------------------------+------+-------------+----+---------------+
| ผลประโยชน์สวัสดิการอื่น       |      | 1           |    | 5,382,850.03  |
|                          |      | ,020,526.36 |    |               |
+--------------------------+------+-------------+----+---------------+

8.4 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ก้าวเข้าสู่ปีที่ 103
คณะกรรมการบริษัทฯเห็นชอบในหลักบรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance)
และหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Best Practice) สำหรับกรรมการบริษัทมหาชน
ตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย พนักงาน และลูกค้า

ทั้งนี้
บริษัทฯได้นำแนวทางดังกล่าวมาปรับปรุงกฎระเบียบแนวปฏิบัติของกิจการและการกำกับดูแลกิจการ
ให้เหมาะสมกับสภาพของบริษัทและสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
เพื่อช่วยส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท

การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใสของบริษัท

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยสารสนเทศต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ดังนี้

(1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียพินิจพิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมต่างๆของบริษัทได้อย่างระมัดระวังรอบคอบ

(2) กำหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูล

(3) เปิดโอกาสให้มีการสอบถามข้อมูลที่เปิดเผยได้โดยไม่เป็นการยากลำบาก

(4) มีกระบวนการตรวจสอบดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างเหมาะสม

ในการเปิดเผยสารสนเทศ บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และตามกฎระเบียบของกระทรวงพาณิชย์และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
คณะกรรมการมีความเชื่อมั่นว่าการเปิดเผยข้อมูลมีความครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ ทันต่อเวลา
และเผยแพร่อย่างทั่วถึง

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่า ข้อมูลสารสนเทศต่างๆดังจะกล่าวต่อไปนี
มีการเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอแล้ว

(1) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(2) งบการเงิน รายงานประจำปี รายงานรายไตรมาส
    และการรายงานข่าวสารต่างๆต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

(3) โครงสร้างผู้ถือหุ้น

(4) รายชื่อคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร และผลตอบแทน

(5) แผนธุรกิจ และการจัดการบริหารความเสี่ยง

(6) เรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

(7) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

(8) ข้อมูลสารสนเทศอื่น ที่เข้าเกณฑ์กำหนดให้ต้องเปิดเผย

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่ารายงานประจำปี รายงานรายไตรมาส และการรายงานข่าวสารต่างๆ
ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญของผู้ถือหุ้น บริษัทมีความเต็มใจในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ
เช่น ผลการดำเนินงาน และ/หรือ ฐานะทางการเงินของบริษัท รวมทั้งบริษัทฯ
ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติวาระที่สำคัญตามระเบียบและแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามประเด็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้
โดยมีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบในการตอบกลับและบันทึกประเด็นเหล่านั้น
เมื่อผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานสามารถสอบถามจากเลขานุการบริษัท และเลขานุการฯ
จะนำประเด็นดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

บริษัทได้เปิดเผยขัอมูลรายงานทางการเงินประจำปี ประจำไตรมาส
และรายงานเหตุการณ์และการดำเนินงานต่างๆ ดังนี้

สรุปการรายงานงบการเงิน

  ------------------------------------------------------ ----------------
  งบการเงิน                                               วันที่รายงาน

  งบการเงินระหว่างกาล ประจำไตรมาส 1/2552 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม  14 พฤษภาคม 2552
  2552                                                   

  งบการเงินระหว่างกาล ประจำไตรมาส 2/2552 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 7 สิงหาคม 2552
  2552                                                   

  งบการเงินระหว่างกาล ประจำไตรมาส 3/2552 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 13 พฤศจิกายน 2552
  2552                                                   

  งบการเงินระหว่างกาล ประจำไตรมาส 4/2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25 กุมภาพันธ์ 2553
  2552                                                   

  งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552               25 กุมภาพันธ์ 2553
  ------------------------------------------------------ ----------------

สรุปการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  --------------------------------------------------------- --------------
  รายการสารสนเทศ                                            วันที่เปิดเผย

  ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และชื่อกรรมการฯ ล่วงหน้า                   16 มกราคม 2552
  สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552                        

  ชี้แจงการจ่ายค่าที่ปรึกษา (เพิ่มเติม)                               20 มกราคม 2552

  นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 และกำหนดวาระการประชุม          27 กุมภาพันธ์
                                                            2552

  นำส่งงบการเงินรายปี 2551                                     2 มีนาคม 2552

  สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2551                  2 มีนาคม 2552

  คำชี้แจงประกอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551          2 มีนาคม 2552

  F 24-1แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 4 มีนาคม 2552

  แจ้งการลาออกของกรรมการ                                     20 มีนาคม 2552

  แจ้งมติของคณะกรรมการบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่       25 มีนาคม 2552
  3/2552                                                    

  แจ้งมติของคณะกรรมการบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่       26 มีนาคม 2552
  3/2552 (เพิ่มเติม)                                           

  แก้ไขวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 15/2552              30 มีนาคม 2552

  แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ                                 7 เมษายน 2552

  คดีความแพ่งที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์                                  20 เมษายน 2552

  แต่งตั้งกรรมการและกรรมการลาออก                               21 เมษายน 2552

  แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 15/2552                   23 เมษายน 2552

  งบการเงินไตรมาสที่ 1/2552 และ                                14 พฤษภาคม
  สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1            2552

  คำชี้แจงประกอบงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2552                       14 พฤษภาคม
                                                            2552

  ขอให้ระมัดระวังเกี่ยวกับการให้สัมภาษณ์ข่าว                          29 พฤษภาคม
                                                            2552

  รายงานความคืบหน้าของคดีกับบริษัท คอรัล รีซอร์ด จำกัด                3 มิถุนายน 2552

  แจ้งการลาออกของกรรมการ                                     4 สิงหาคม 2552

  งบการเงินไตรมาสที่ 2/2552 และ                                7 สิงหาคม 2552
  สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่ 2           

  คำชี้แจงประกอบงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2552                       7 สิงหาคม 2552

  รายงานความคืบหน้าของคดีต่างๆ ในศาล                            15 กันยายน 2552

  แจ้งการลาออกของกรรมการผู้จัดการ                               30 กันยายน 2552

  การได้รับใบอนุญาตส่งแร่ทองแดงที่มีทองคำปนออกจำหน่ายตปท             5 ตุลาคม 2552

  รายงานความคืบหน้าของคดีต่างๆ ในศาล                            14 ตุลาคม 2552

  รายงานความคืบหน้าของคดีแรงงานกับ นายไต้ ชอง ยี                  19 ตุลาคม 2552

  แจ้งการลาออกของกรรมการผู้จัดการและความคืบหน้าคดีความแรงงาน       2 พฤศจิกายน
                                                            2552

  คดีแรงงาน                                                  10 พฤศจิกายน
                                                            2552

  แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการและกรรมการ                              12 พฤศจิกายน
                                                            2552

  งบการเงินไตรมาสที่ 3/2552 และ                                13 พฤศจิกายน
  สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่3            2552

  คำชี้แจงประกอบงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2552                       13 พฤศจิกายน
                                                            2552

  วันหยุดทำการประจำปี 2553                                     17 พฤศจิกายน
                                                            2552

  รายงานความคืบหน้าของคดีต่างๆ ในศาล                            18 พฤศจิกายน
                                                            2552

  แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการและกรรมการ (แก้ไข)                       19 พฤศจิกายน
                                                            2552

  รายงานความคืบหน้าของคดีอาญา                                  23 ธันวาคม 2552

  รายงานคดีความคืบหน้าของคดีกับบริษัท คอรัล รีซอร์ด จำกัด              7 มกราคม 2553

  รายงานคดีความคืบหน้าของคดีความแพ่งกับนายไต้ ชอง ยี                20 มกราคม 2553

  งบการเงินไตรมาสที่ 4/2552                                    25 กุมภาพันธ์
                                                            2553

  งบการเงินรายปี 2552                                         25 กุมภาพันธ์
                                                            2553

  งบการเงินรายปี 2552 (แก้ไข)                                  25 กุมภาพันธ์
                                                            2553

  แจ้งการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย                                     26 กุมภาพันธ์
                                                            2553

  งบการเงินรายปี 2552 (แก้ไข)                                  26 กุมภาพันธ์
                                                            2553

  งบการเงินรายปี 2552 (แก้ไข)                                  26 กุมภาพันธ์
                                                            2553

  สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2552                  26 กุมภาพันธ์
                                                            2553

  แจ้งการลาออกของกรรมการ                                     4 มีนาคม 2553

  คำชี้แจงประกอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552          8 มีนาคม 2553
  --------------------------------------------------------- --------------

ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

บริษัทให้การความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ได้คำนึงถึงจำนวนหุ้นที่ถืออยู่
โดยให้ความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้
    และสามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างไม่เป็นการลำบาก

(2) บริษัทนำส่งรายงานและงบการเงินรวมประจำปี และงบการเงินระหว่างกาล
    ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกำหนด

(3) บริษัทเปิดเผยสารสนเทศโดยทันที ที่เป็นการรายงานตามเหตุการณ์ที่สำคัญ
    มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือการตัดสินใจในการลงทุน

(4) ในกรณีที่เป็นเรื่องที่เป็นวาระสำคัญ จะต้องนำเข้าขอมติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

(5) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิสอบถามประเด็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบในการตอบกลับและบันทึกประเด็นเหล่านั้น
เมื่อผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานสามารถสอบถามจากเลขานุการบริษัท และเลขานุการฯ
จะนำประเด็นดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

  นอกจากนี้ บริษัทจะทำการปรับปรุงความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น โดยการ

(1) บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย
    หรือนักลงทุนชาวต่างประเทศ

(2) บริษัทจะปกป้องรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

(3) บริษัทจะปกป้องรักษาสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น

(4) ให้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันต่อเวลา

(5) ไม่มีการเก็บรักษาความลับไว้เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายไหน

(6) จัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมและจะพยายามไม่ให้เป็นภาระที่เกินสมควรแก่ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม

(7) ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายใดมีอิทธิพลแสวงหาผลประโยชน์จากบริษัทโดยเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น

(8) บริษัทให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่มีการเลือกปฏบัติต่อรายใดรายหนึ่ง
    หรือเลือกปฏิบัติกับเฉพาะผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯมีการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด
โดยกำหนดไว้ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เรื่อง
การหาประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในอย่างชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์
และมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเสมอภาคต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย

บริษัทฯ มีการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง
และผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าในกลุ่มงานการเงินและบัญชีในรายงานประจำปีอย่างครบถ้วน
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
และสำนักเลขานุการบริษัทจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ
ทราบทุกครั้งที่บุคคลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์

การถือหุ้นของฝ่ายบริหาร

การถือหุ้นของกรรมการและฝ่ายบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

+----+----------------------------+----------+-----------+------------+
|    |   รายชื่อกรรมการและฝ่ายบริหาร  |   จำนว   |           | เพิ่มขึ้น/     |
|  ล |                            | นการถือหุ้น |           |            |
| ำด |                            |          |           |   (ลดลง)   |
| ับที่ |                            |          |           |            |
+----+----------------------------+----------+-----------+------------+
|    |                            |   31     |   31      |            |
|    |                            |   ธันวาคม |   ธันวาคม  |            |
|    |                            |   2552   |   2551    |            |
+----+----------------------------+----------+-----------+------------+
|    |   นายปรีชา อรรถวิภัชน์         |   3      |           |   100,000  |
| 1. |                            | ,943,167 | 3,843,167 |            |
+----+----------------------------+----------+-----------+------------+
|    |   นายโรนัลด์ อึ้ง วาย ชอย      |   4      |           | -          |
| 2. |                            | ,517,441 | 4,517,441 |            |
+----+----------------------------+----------+-----------+------------+
|    |   นายนิกร์กานต์ สุจริตเวสส์      |   -      |   -       |   -        |
| 3. |                            |          |           |            |
+----+----------------------------+----------+-----------+------------+
|    |   นายนภดล มัณฑะจิตร          |   1      |           |   -        |
| 4. |                            | ,273,419 | 1,273,419 |            |
+----+----------------------------+----------+-----------+------------+
|    |   ดร. จอห์น ปีเตอร์ มิลล์ส      | -        | -         | -          |
| 5. |                            |          |           |            |
+----+----------------------------+----------+-----------+------------+
|    |   นายแพทย์จอน ยังพิชิต         |          |   -       |   400,000  |
| 6. |                            |  400,000 |           |            |
+----+----------------------------+----------+-----------+------------+
|    |   คุณหญิงจินตนา สุขมาก         |   -      |   -       |   -        |
| 7. |                            |          |           |            |
+----+----------------------------+----------+-----------+------------+
|    |   นายดิเรก รัตนวิชช์           | -        | -         | -          |
| 8. |                            |          |           |            |
+----+----------------------------+----------+-----------+------------+
|    |   นายกฤตภาส กณิกนันต์         |   -      |   -       |   -        |
| 9. |                            |          |           |            |
+----+----------------------------+----------+-----------+------------+
|    |   นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล     | -        | -         | -          |
|  1 |                            |          |           |            |
| 0. |                            |          |           |            |
+----+----------------------------+----------+-----------+------------+
|    |   นายวิชัย เชิดชีวศาสตร์        | -        | -         | -          |
|  1 |                            |          |           |            |
| 1. |                            |          |           |            |
+----+----------------------------+----------+-----------+------------+
|    |   นายเชิดศักดิ์ อรรถอารุณ       | -        | -         | -          |
|  1 |                            |          |           |            |
| 2. |                            |          |           |            |
+----+----------------------------+----------+-----------+------------+
|    |   นายวิสูตร พงศธร            | -        | -         | -          |
|  1 |                            |          |           |            |
| 3. |                            |          |           |            |
+----+----------------------------+----------+-----------+------------+

  * หมายเหตุ เป็นข้อมูลจากการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552 ที่ได้รับจาก
  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  และจำนวนหุ้นที่ถือรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้ว

8.6 บุคคลากร

  ปี 2552

1 จำนวนพนักงานของบริษัทฯ

- สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ ฯ 25 คน

- สำนักงาน จังหวัดสระบุรี 16 คน

- สำนักงาน จังหวัดภูเก็ต 2 คน

รวมจำนวนพนักงานของบริษัท 43 คน

รวมเงินเดือนและสวัสดิการอื่น ๆ 20.88 ล้านบาท

2 รวมค่าจ้างรายวัน -- ล้านบาท

- มีการจัดส่งพนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ เป็นครั้งคราว