9. การจัดการ

1.  โครงสร้างการจัดการ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทฯ
และคณะกรรมการย่อยที่คณะกรรมการบริษัทฯแต่งตั้งให้ทำหน้าที่สำคัญรวมทั้งสิ้น 5 ชุด ดังต่อไปนี้

9.1.1 คณะกรรมการบริษัท

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจกำหนดทิศทางในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ฯลฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีอำนาจอนุมัติการซื้อขายทรัพย์สินตลอดจนการทำธุรกรรมต่าง ๆ
ภายใต้ขอบเขตที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องระเบียบและประกาศของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับและดูแลหลัก ทรัพย์ ตัวอย่างเช่น
การซื้ออสังหาริมทรัพย์ หรือตราสารการเงินจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในพระราช
บัญญัติประกันวินาศภัย
และประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัยอย่างเคร่งครัด
ฯลฯ

(2) รายชื่อกรรมการในคณะกรรมการบริษัทของ บมจ. นำสินประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2551 มีดังนี้

+---+-------------------+------+-----------------+---------+---------+
|   | ชื่อ-สกุล            | ประว | ตำแหน่ง          | กา      |         |
|   |                   | ัติการ |                 | รเข้าร่วม |         |
|   |                   |      |                 | ประชุม/ก |         |
|   |                   | ฝึก   |                 | ารประชุม |         |
|   |                   | อบรม |                 | ทั้งห     |         |
|   |                   |      |                 | มด(ครั้ง) |         |
+---+-------------------+------+-----------------+---------+---------+
|   |                   |      |                 | จำ      | จ       |
|   |                   |      |                 | นวนครั้งที่ | ำนวนการ |
|   |                   |      |                 |         |         |
|   |                   |      |                 | เ       | ประ     |
|   |                   |      |                 | ข้าประชุม | ชุมทั้งหมด |
+---+-------------------+------+-----------------+---------+---------+
| 1 | นายกำพล           | DAP  | ประธานกรรมการ   | 12      | 14      |
| . | เตชะหรูวิจิตร        | 1/   |                 |         |         |
|   |                   |      | (กรรมก          |         |         |
|   |                   |      | ารที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |         |         |
+---+-------------------+------+-----------------+---------+---------+
| 2 | นายสมบุญ ฟูศรีบุญ 2/  | DAP  | ร               | 14      | 14      |
| . |                   | 1/   | องประธานกรรมการ |         |         |
|   |                   |      |                 |         |         |
|   |                   |      | (กรร            |         |         |
|   |                   |      | มการที่เป็นผู้บริหาร) |         |         |
+---+-------------------+------+-----------------+---------+---------+
| 3 | นายวิฑูรย์ พัฒนรัชต์    | DAP  | กรรมการ         | 14      | 14      |
| . |                   | 1/   |                 |         |         |
|   |                   |      | (กรร            |         |         |
|   |                   |      | มการที่เป็นผู้บริหาร) |         |         |
+---+-------------------+------+-----------------+---------+---------+
| 4 | นางสาวรัตนา        | DAP  | กรรมการ         | 13      | 14      |
| . | เจริญชัยพงศ์         | 1/   |                 |         |         |
|   |                   |      | (กรร            |         |         |
|   |                   |      | มการที่เป็นผู้บริหาร) |         |         |
+---+-------------------+------+-----------------+---------+---------+
| 5 | นางสาวสุมาลี        | DAP  | กรรมการ         | 14      | 14      |
| . | เจริญชัยพงศ์         | 1/   |                 |         |         |
|   |                   |      | (กรร            |         |         |
|   |                   |      | มการที่เป็นผู้บริหาร) |         |         |
+---+-------------------+------+-----------------+---------+---------+
| 6 | นายไพรัช เจริญชัยพงศ์ | DAP  | กรรมการ         | 14      | 14      |
| . |                   | 1/   |                 |         |         |
|   |                   |      | (กรรมก          |         |         |
|   |                   |      | ารที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |         |         |
+---+-------------------+------+-----------------+---------+---------+
|   | ชื่อ-สกุล            | ประว | ตำแหน่ง          | กา      |         |
|   |                   | ัติการ |                 | รเข้าร่วม |         |
|   |                   |      |                 | ประชุม/ก |         |
|   |                   | ฝึก   |                 | ารประชุม |         |
|   |                   | อบรม |                 | ทั้งห     |         |
|   |                   |      |                 | มด(ครั้ง) |         |
+---+-------------------+------+-----------------+---------+---------+
|   |                   |      |                 | จำ      | จ       |
|   |                   |      |                 | นวนครั้งที่ | ำนวนการ |
|   |                   |      |                 |         |         |
|   |                   |      |                 | เ       | ประ     |
|   |                   |      |                 | ข้าประชุม | ชุมทั้งหมด |
+---+-------------------+------+-----------------+---------+---------+
| 7 | นายยงยุทธ ผู้สันติ     | DAP  | กรรมการ         | 14      | 14      |
| . |                   | 1/   |                 |         |         |
|   |                   |      | (กรรมการอิสระ)   |         |         |
+---+-------------------+------+-----------------+---------+---------+
| 8 | นายสันต์ โชติพฤกษ์    | DAP  | กรรมการ         | 13      | 14      |
| . |                   | 1/   |                 |         |         |
|   |                   |      | (กรรมการอิสระ)   |         |         |
+---+-------------------+------+-----------------+---------+---------+
| 9 | นายนภดล พุฒรังษี     | DAP  | กรรมการ         | 14      | 14      |
| . |                   | 1/   |                 |         |         |
|   |                   |      | (กรรมการอิสระ)   |         |         |
+---+-------------------+------+-----------------+---------+---------+
| 1 | นายมาว อ่อง ทุน     | DAP  | กรรมการ         | 12      | 14      |
| 0 |                   | 1/   |                 |         |         |
| . |                   |      | (กรรมก          |         |         |
|   |                   |      | ารที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |         |         |
+---+-------------------+------+-----------------+---------+---------+
| 1 | นางสาวศรีรัตนา      | DAP  | กรรมการ         | 9       | 14      |
| 1 | เจริญชัยพงศ์ 3/      | 1/   |                 |         |         |
| . |                   |      | (กรรมก          |         |         |
|   |                   |      | ารที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |         |         |
+---+-------------------+------+-----------------+---------+---------+

หมายเหตุ : 1/ การฝึกอบรม DAP หมายถึง Directors Accreditation Program ที่จัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2/ นายสมบุญ ฟูศรีบุญ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2551
แทนนายธานี เจริญชัยพงศ์ อดีตรองประธานกรรมการ ที่ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2551

3/ นางสาวศรีรัตนา เจริญชัยพงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551

4/ เดิมนั้น ดร.ณรงค์ ปรีดานันท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
จนกระทั่งลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2551

5/ ดร. อภิชัย จันทรเสน เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ

6/ นายธนา วงศ์แสงนาค ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นเลขานุการบริษัทฯ ในปี
2551

(3) ในปีที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นจำนวน 14 ครั้ง
ได้มีการกำหนดนโยบายให้ฝ่ายจัดการนำไปถือปฏิบัติและอนุมัติเป้าหมายทางการเงินและงบประมาณ
นอกจากนี้ยังมีการติด ตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ในขอบเขตที่คณะกรรมการมีอำนาจ

9.1.2 คณะกรรมการบริหาร

(1) คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ให้พิจารณาฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การกำหนดเป้าหมาย แผนงาน
และโครงสร้างการจัดองค์กรภายในบริษัทฯ ฯลฯ

(2) รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีดังนี้

+----+-------------------+------------------+------------+------------+
|    | ชื่อ-สกุล            | ตำแหน่ง           | การ        |            |
|    |                   |                  | เข้าร่วมประช |            |
|    |                   |                  | ุม/การประชุม |            |
|    |                   |                  | ทั้งหมด(ครั้ง) |            |
+----+-------------------+------------------+------------+------------+
|    |                   |                  | จำนวนครั้ง   | จำนวนการ   |
|    |                   |                  |            |            |
|    |                   |                  | ที่เข้าประชุม  | ประชุมทั้งหมด |
+----+-------------------+------------------+------------+------------+
| 1. | นายสมบุญ ฟูศรีบุญ 1/  | ปร               | 12         | 12         |
|    |                   | ะธานกรรมการบริหาร |            |            |
+----+-------------------+------------------+------------+------------+
| 2. | นายวิฑูรย์ พัฒนรัชต์    | กรรมการบริหาร     | 12         | 12         |
+----+-------------------+------------------+------------+------------+
| 3. | นางสาวรัตนา        | กรรมการบริหาร     | 12         | 12         |
|    | เจริญชัยพงศ์         |                  |            |            |
+----+-------------------+------------------+------------+------------+
| 4. | นายมาว อ่อง ทุน 2/  | กรรมการบริหาร     | 6          | 12         |
+----+-------------------+------------------+------------+------------+

หมายเหตุ : 1/ นายสมบุญ ฟูศรีบุญ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหาร
โดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2551 แทนนายธานี เจริญชัยพงศ์
อดีตประธานกรรมการบริหาร ทึ่ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2551

2/ นายมาว อ่อง ทุน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร โดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่
24 มิถุนายน 2551

(3) ในปีที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการบริหาร เป็นจำนวน 12 ครั้ง
ได้มีการกำหนดนโยบายในการดำเนินงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

9.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีอำนาจหน้าที่ดูแลกระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สอบทานหลักฐาน เมื่อมีข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน ฯลฯ

(2) รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีดังนี้

+---+---------------+----------------------+------------+------------+
|   | ชื่อ-สกุล        | ตำแหน่ง               | การ        |            |
|   |               |                      | เข้าร่วมประช |            |
|   |               |                      | ุม/การประชุม |            |
|   |               |                      | ทั้งหมด(ครั้ง) |            |
+---+---------------+----------------------+------------+------------+
|   |               |                      | จำนวนครั้ง   | จำนวนการ   |
|   |               |                      |            |            |
|   |               |                      | ที่เข้าประชุม  | ประชุมทั้งหมด |
+---+---------------+----------------------+------------+------------+
| 1 | นายสันต์        | ประธานกรรมการตรวจสอบ | 6          | 6          |
| . | โชติพฤกษ์       |                      |            |            |
+---+---------------+----------------------+------------+------------+
| 2 | นายนภดล พุฒรังษี | กรรมการตรวจสอบ       | 6          | 6          |
| . |               |                      |            |            |
+---+---------------+----------------------+------------+------------+
| 3 | นายยงยุทธ ผู้สันติ | กรรมการตรวจสอบ       | 6          | 6          |
| . |               |                      |            |            |
+---+---------------+----------------------+------------+------------+

หมายเหตุ : ดร. อภิชัย จันทรเสน เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

(3) ในปีที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวน 6 ครั้ง
ได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการติดตามลูกหนี้ งานบัญชีการเงิน และงานกิจการลงทุน
ทั้งนี้รวมถึงการเสนอแนะให้มีการตั้งสำรองการเสื่อมค่าของทรัพย์สิน
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และประกาศนายทะเบียน

9.1.4 คณะกรรมการลงทุน

 (1) คณะกรรมการลงทุน มีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายลงทุนโดยคำนึงถึงความเสี่ยง สภาพคล่อง และผลตอบแทนตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีอำนาจอนุมัติธุรกรรมบาง ประเภท เช่น การซื้อหุ้นกู้ของเอกชนที่มีมูลค่าไม่เกิน 20 ล้านบาท เป็นต้น ฯลฯ

 (2) รายชื่อคณะกรรมการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีดังนี้

+----+--------------------+----------------+------------+-------------+
|    | ชื่อ-สกุล             | ตำแหน่ง         | การ        |             |
|    |                    |                | เข้าร่วมประช |             |
|    |                    |                | ุม/การประชุม |             |
|    |                    |                | ทั้งหมด(ครั้ง) |             |
+----+--------------------+----------------+------------+-------------+
|    |                    |                | จำนวนครั้ง   | จำนวนการ    |
|    |                    |                |            |             |
|    |                    |                | ที่เข้าประชุม  | ประชุมทั้งหมด  |
+----+--------------------+----------------+------------+-------------+
| 1. | นายวิฑูรย์ พัฒนรัชต์ 1/  | ประ            | 4          | 4           |
|    |                    | ธานกรรมการลงทุน |            |             |
+----+--------------------+----------------+------------+-------------+
| 2. | คุณสมบุญ ฟูศรีบุญ 2/    | กรรมการลงทุน    | 3          | 4           |
+----+--------------------+----------------+------------+-------------+
| 3. | นางสาวรัตนา         | กรรมการลงทุน    | 4          | 4           |
|    | เจริญชัยพงศ์          |                |            |             |
+----+--------------------+----------------+------------+-------------+

หมายเหตุ : 1/ นายวิฑูรย์ พัฒนรัชต์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการลงทุน
โดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2551 แทนนายธานี เจริญชัยพงศ์
อดีตประธานกรรมการลงทุน ที่ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2551

2/ นายสมบุญ ฟูศรีบุญ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการลงทุน โดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่
9 เมษายน 2551

(3) ในปีที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการลงทุน เป็นจำนวน 4 ครั้ง
เพื่อกำหนดนโยบายเกี่ยวกับทิศทางในการลงทุน การบริหารความเสี่ยง และโครงสร้างของ
Investment Portfolio

9.1.5 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  - เสนอนโยบาย หลักเกณฑ์
  วิธีการในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาเป็นกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการ
  และกรรมการผู้อำนวยการ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา โดยคำนึงถึงความรู้ความ สามารถ
  ชื่อเสียง ประสบการณ์ และเกียรติประวัติที่ดี

  - เสนอโครงสร้างผลตอบแทน และผลประโยชน์อื่นสำหรับกรรมการ คณะกรรมการย่อยชุดต่าง ๆ
  ที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
  และกรรมการผู้อำนวยการให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาโดยเปรียบเทียบกับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
  หรือธุรกิจอื่นที่ใกล้เคียงกัน

  - พิจารณานโยบาย และหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนของผู้บริหารและพนักงาน

(2) รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีดังนี้

+---+---------------+----------------------+------------+------------+
|   | ชื่อ-สกุล        | ตำแหน่ง               | การ        |            |
|   |               |                      | เข้าร่วมประช |            |
|   |               |                      | ุม/การประชุม |            |
|   |               |                      | ทั้งหมด(ครั้ง) |            |
+---+---------------+----------------------+------------+------------+
|   |               |                      | จำนวนครั้ง   | จำนวนการ   |
|   |               |                      |            |            |
|   |               |                      | ที่เข้าประชุม  | ประชุมทั้งหมด |
+---+---------------+----------------------+------------+------------+
| 1 | นายนภดล พุฒรังษี | ประธานคณะกรรมการส    | 4          | 4          |
| . |               | รรหาและกำหนดค่าตอบแทน |            |            |
+---+---------------+----------------------+------------+------------+
| 2 | นายสันต์        | กรรมการส             | 4          | 4          |
| . | โชติพฤกษ์       | รรหาและกำหนดค่าตอบแทน |            |            |
+---+---------------+----------------------+------------+------------+
| 3 | นายไพรัช       | กรรมการส             | 4          | 4          |
| . | เจริญชัยพงศ์     | รรหาและกำหนดค่าตอบแทน |            |            |
+---+---------------+----------------------+------------+------------+

หมายเหตุ : ดร.อภิชัย จันทรเสน เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(3) ในปีที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวน 4 ครั้ง
ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

  อนึ่ง เจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบมจ. นำสินประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีดังนี้

  ----- -------------------- ---------------------------------------------
        ชื่อ – สกุล             ตำแหน่ง

  1     นายสมบุญ ฟูศรีบุญ        กรรมการผู้อำนวยการ
                             และรักษาการผู้จัดการฝ่ายโครงการพิเศษ

  2.    นายวิฑูรย์ พัฒนรัชต์       กรรมการรองผู้อำนวยการ และผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา

  3.    นางสาวรัตนา เจริญชัยพงศ์ กรรมการรองผู้อำนวยการ

  4.    นายเผด็จ ดอกจันทน์      ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (บริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)

  5.    นายกชกร นันทพันธ์       ผู้จัดการสำนักอำนวยการ

  6.    นางสาวมาลินี           ผู้จัดการฝ่ายกิจการลงทุน
        อุดมแสงเพ็ชร           

  7.    นายวันชัย วัฒนามานนท์    ผู้จัดการฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์

  8.    นายพิสุทธิ์ ตันไพเราะห์    ผู้จัดการฝ่ายประกันภัย Non - Motor

  9.    นายสุรสิทธิ์ ศุทธางกูร     ผู้จัดการฝ่ายกิจการตลาด

  10.   นายสมชาย ชีวาลักขณาลิขิต ผู้จัดการฝ่ายสินไหมรถยนต์

        ชื่อ – สกุล             ตำแหน่ง

  11.   นายธีระ ตรุษสาท        ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

  12.   นางกาญจนา เชิญรุ่งโรจน์  ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

  13.   นายเพิ่มศักดิ์ รอยศิริกุล    ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

  14.   นางสาวสุมาลี เจริญชัยพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการพนักงาน

  15.   นางโชติมา พัวศิริ        ผู้จัดการฝ่ายจัดการสำนักงาน
  ----- -------------------- ---------------------------------------------

หมายเหตุ : นายสมบุญ ฟูศรีบุญ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้อำนวยการ
โดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2551 แทนนายธานี เจริญชัยพงศ์ ดำรงตำแหน่ง
อดีตกรรมการผู้อำนวยการ ที่ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2551

9.2 วิธีการสรรหากรรมการบริษัทฯ

  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

นำเสนอคณะกรรมการให้พิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งให้เป็นกรรมการโดยมีหลักเกณฑ์ในการเลือกโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือ

หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3)
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่า
กันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่มีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ
ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลือ
อยู่ของกรรมการที่ตนแทน

เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ
จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
เพื่อให้คณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ
ปีพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้แจ้งหลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่าน Website
ของบริษัทฯ ไปแล้ว

ทั้งนี้มีกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ดังนี้

-   กรรมการที่มาจาก HIH Overseas holdings Ltd. ได้แก่ นายมาว อ่อง ทุน

-   กรรมการที่มาจากบริษัท พกกิม จำกัด ได้แก่ นายสมบุญ ฟูศรีบุญ และคุณศรีรัตนา

  เจริญชัยพงศ์

-   กรรมการที่มาจากบริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด ได้แก่ นายกำพล เตชะหรูวิจิตร
    นางสาวสุมาลี เจริญชัยพงศ์ นางสาวรัตนา เจริญชัยพงศ์ และ นายไพรัช เจริญชัยพงศ์

หมายเหตุ 1/ ตามที่บริษัทฯ เคยรายงานในรายงานประจำปี 2550 ว่า ดร.ณรงค์ ปรีดานันท์
เป็นกรรมการที่มาจากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) นั้น ดร.ณรงค์ ปรีดานันท์
ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2551

2/ ตามที่บริษัทฯ เคยรายงานในรายงานประจำปี 2550 ว่า นายธานี เจริญชัยพงศ์ เป็นกรรมการ
ที่มาจากบริษัท พกกิม จำกัด นั้น นายธานี เจริญชัยพงศ์ ได้ถึงแก่กรรมแล้ว เมื่อวันที่ 23 มีนาคม
2551

อนึ่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลชุดเดียวกันกับกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เป็น
ผู้คัดเลือก
และมีคุณสมบัติตรงกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหารในรอบปี 2551

9.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการย่อยที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งได้รับค่าตอบแทน ดังนี้

  หน่วย : บาท

+--------------------------------------+--------------+---+-------------+---+
|                                      | เบี้ยประชุม     | ค |             |   |
|                                      |              | ่า |             |   |
|                                      |              | บ |             |   |
|                                      |              | ำ |             |   |
|                                      |              | เ |             |   |
|                                      |              | ห |             |   |
|                                      |              | น |             |   |
|                                      |              | ็จ |             |   |
+--------------------------------------+--------------+---+-------------+---+
| ก. คณะกรรมการบริษัทฯ                   |              |   |             |   |
+--------------------------------------+--------------+---+-------------+---+
| 1. นายกำพล เตชะหรูวิจิตร                | 210,000      | 1 |             |   |
|                                      |              | 4 |             |   |
|                                      |              | 7 |             |   |
|                                      |              | , |             |   |
|                                      |              | 2 |             |   |
|                                      |              | 7 |             |   |
|                                      |              | 6 |             |   |
+--------------------------------------+--------------+---+-------------+---+
| 2. นายธานี เจริญชัยพงศ์ 1/               | 30,000       | - |             |   |
+--------------------------------------+--------------+---+-------------+---+
| 3. นายสมบุญ ฟูศรีบุญ                     | 127,500      | 7 |             |   |
|                                      |              | 3 |             |   |
|                                      |              | , |             |   |
|                                      |              | 6 |             |   |
|                                      |              | 3 |             |   |
|                                      |              | 6 |             |   |
+--------------------------------------+--------------+---+-------------+---+
| 4. นายวิฑูรย์ พัฒนรัชต์                    | 105,000      | 7 |             |   |
|                                      |              | 3 |             |   |
|                                      |              | , |             |   |
|                                      |              | 6 |             |   |
|                                      |              | 3 |             |   |
|                                      |              | 6 |             |   |
+--------------------------------------+--------------+---+-------------+---+
| 5. นางสาวรัตนา เจริญชัยพงศ์              | 105,000      | 7 |             |   |
|                                      |              | 3 |             |   |
|                                      |              | , |             |   |
|                                      |              | 6 |             |   |
|                                      |              | 3 |             |   |
|                                      |              | 6 |             |   |
+--------------------------------------+--------------+---+-------------+---+
| 6. นางสาวสุมาลี เจริญชัยพงศ์              | 105,000      | 7 |             |   |
|                                      |              | 3 |             |   |
|                                      |              | , |             |   |
|                                      |              | 6 |             |   |
|                                      |              | 3 |             |   |
|                                      |              | 6 |             |   |
+--------------------------------------+--------------+---+-------------+---+
| 7. นายไพรัช เจริญชัยพงศ์                 | 105,000      | 7 |             |   |
|                                      |              | 3 |             |   |
|                                      |              | , |             |   |
|                                      |              | 6 |             |   |
|                                      |              | 3 |             |   |
|                                      |              | 6 |             |   |
+--------------------------------------+--------------+---+-------------+---+
| 8. นายยงยุทธ ผู้สันติ                     | 105,000      | 7 |             |   |
|                                      |              | 3 |             |   |
|                                      |              | , |             |   |
|                                      |              | 6 |             |   |
|                                      |              | 3 |             |   |
|                                      |              | 6 |             |   |
+--------------------------------------+--------------+---+-------------+---+
| 9. นายสันต์ โชติพฤกษ์                    | 105,000      | 7 |             |   |
|                                      |              | 3 |             |   |
|                                      |              | , |             |   |
|                                      |              | 6 |             |   |
|                                      |              | 3 |             |   |
|                                      |              | 6 |             |   |
+--------------------------------------+--------------+---+-------------+---+
| 10. นายนภดล พุฒรังษี                    | 105,000      | 7 |             |   |
|                                      |              | 3 |             |   |
|                                      |              | , |             |   |
|                                      |              | 6 |             |   |
|                                      |              | 3 |             |   |
|                                      |              | 6 |             |   |
+--------------------------------------+--------------+---+-------------+---+
| 11. นายมาว อ่อง ทุน                    | 105,000      | 7 |             |   |
|                                      |              | 3 |             |   |
|                                      |              | , |             |   |
|                                      |              | 6 |             |   |
|                                      |              | 3 |             |   |
|                                      |              | 6 |             |   |
+--------------------------------------+--------------+---+-------------+---+
| 12. ดร.ณรงค์ ปรีดานันท์ 2/               | -            | - |             |   |
+--------------------------------------+--------------+---+-------------+---+
| 13. นางสาวศรีรัตนา เจริญชัยพงศ์ 3/        | 75,000       | - |             |   |
+--------------------------------------+--------------+---+-------------+---+
| รวม                                  | 1,282,500    | 8 |             |   |
|                                      |              | 1 |             |   |
|                                      |              | 0 |             |   |
|                                      |              | , |             |   |
|                                      |              | 0 |             |   |
|                                      |              | 0 |             |   |
|                                      |              | 0 |             |   |
+--------------------------------------+--------------+---+-------------+---+
| หมายเหตุ 1/ นายธานี เจริญชัยพงศ์          |              |   |             |   |
| ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2551      |              |   |             |   |
|                                      |              |   |             |   |
| 2/ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)        |              |   |             |   |
| มีหนังสือลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550          |              |   |             |   |
| แจ้งให้บริษัทฯ ทราบว่า                    |              |   |             |   |
| กรรมการที่เป็นผู้แทนของธนาคารทหารไทย จำกัด |              |   |             |   |
| (มหาชน)                              |              |   |             |   |
| จะงดรับค่าตอบแทนกรรมการในส่วนของค่าตอบ   |              |   |             |   |
| แทนประจำตำแหน่ง เบี้ยประชุม              |              |   |             |   |
| และเงินบำเหน็จกรรมการ                  |              |   |             |   |
| รวมถึงค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน ดร. ณรงค์  |              |   |             |   |
| ปรีดานันท์ จึงไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว       |              |   |             |   |
|                                      |              |   |             |   |
| 3/ นางสาวศรีรัตนา เจริญชัยพงศ์            |              |   |             |   |
| ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 9 เมษายน  |              |   |             |   |
| 2551                                 |              |   |             |   |
+--------------------------------------+--------------+---+-------------+---+
| ข.                                   |              |   |             |   |
|  คณะกรรมการย่อยที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ง |              |   |             |   |
+--------------------------------------+--------------+---+-------------+---+
|                                      | เบี้ยประชุม     |   |             |   |
+--------------------------------------+--------------+---+-------------+---+
| - คณะกรรมการบริหาร 5 ท่าน              | 427,500      |   |             |   |
+--------------------------------------+--------------+---+-------------+---+
| - คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน            | 175,000      |   |             |   |
+--------------------------------------+--------------+---+-------------+---+
| - คณะกรรมการลงทุน 4 ท่าน               | 80,000       |   |             |   |
+--------------------------------------+--------------+---+-------------+---+
| - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3  |  140,000     |   |             |   |
| ท่าน                                  |              |   |             |   |
+--------------------------------------+--------------+---+-------------+---+
| รวม                                  | 822,500      |   |             |   |
+--------------------------------------+--------------+---+-------------+---+
| ค. เงินเดือนและโบนัสผู้บริหาร              |              |   |             |   |
+--------------------------------------+--------------+---+-------------+---+
|                                      | เงินเดือน      |   | โบนัส        |   |
+--------------------------------------+--------------+---+-------------+---+
| ผู้บริหาร 16 ท่าน                        | 17,322,625   |   | 1,510,296   |   |
+--------------------------------------+--------------+---+-------------+---+
| หมายเหตุ เงินเดือนและโบนัสผู้บริหาร         |              |   |             |   |
| รวมถึงเงินเดือนและโบนัสของนายธานี         |              |   |             |   |
| เจริญชัยพงศ์ อดีตกรรมการผู้อำนวยการ        |              |   |             |   |
| ซึ่งได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2551    |              |   |             |   |
+--------------------------------------+--------------+---+-------------+---+

9.3.2 ค่าตอบแทนอื่น ไม่มี

9.4 การกำกับดูแลกิจการ

ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทฯ
ได้ปฏิบัติตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
ดังรายละเอียดข้อ 9.7

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำชับผู้บริหารและพนักงานทุกคนโดยสม่ำเสมอ
มิให้นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยเด็ดขาด ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจะถูกลงโทษสถานหนัก

9.6 บุคลากร

9.6.1 จำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก

จำนวนพนักงานทั้งสิ้นของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2551 เท่ากับ 517 คน
ซึ่งสามารถจำแนกตามจำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก ได้ดังตารางต่อไปนี้

จำนวนพนักงาน ณ 31 ธันวาคม 2551

  (คน)

+-----------------------------------------------------+----------------+
| หน่วยงาน                                             |  รวม           |
+-----------------------------------------------------+----------------+
| คณะอำนวยการ                                         | 3              |
+-----------------------------------------------------+----------------+
| สำนักอำนวยการ                                        | 8              |
+-----------------------------------------------------+----------------+
| ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ                                 | 15             |
+-----------------------------------------------------+----------------+
| ฝ่ายกิจการลงทุน                                        | 9              |
+-----------------------------------------------------+----------------+
| ฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์                                   | 26             |
+-----------------------------------------------------+----------------+
| ฝ่ายประกันภัย Non-Motor                                | 27             |
+-----------------------------------------------------+----------------+
| ฝ่ายกิจการตลาด                                        | 9              |
+-----------------------------------------------------+----------------+
| ฝ่ายโครงการพิเศษ                                      | 6              |
+-----------------------------------------------------+----------------+
| ฝ่ายสินไหมรถยนต์                                       | 184            |
+-----------------------------------------------------+----------------+
| ฝ่ายกิจการสาขา                                        | 138            |
+-----------------------------------------------------+----------------+
| ฝ่ายบัญชี                                              | 15             |
+-----------------------------------------------------+----------------+
| ฝ่ายการเงิน                                           | 33             |
+-----------------------------------------------------+----------------+
| ฝ่ายกฎหมาย                                           | 21             |
+-----------------------------------------------------+----------------+
| ฝ่ายการพนักงาน                                        | 6              |
+-----------------------------------------------------+----------------+
| ฝ่ายจัดการสำนักงาน                                     | 17             |
+-----------------------------------------------------+----------------+
| รวม                                                 | 517            |
+-----------------------------------------------------+----------------+

9.6.2 ข้อพิพาทแรงงานในระยะ 3 ปี เหตุผลและนโยบายในเรื่องดังกล่าว

ในปี 2551 ไม่มีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้น ซึ่งทางบริษัทฯ
มีนโยบายที่จะป้องกันมิให้เกิดปัญหาข้อพิพาททางด้านแรงงาน
โดยการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีความภักดีต่อองค์กร สนับสนุนและอบรมพัฒนาพนักงาน
สร้างระบบประเมินผลงานของพนักงานที่เป็นธรรม จ่ายค่าตอบแทนในระดับที่สมเหตุผล
จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม และหากเกิดข้อพิพาทแรงงาน
ก็จะเจรจาหาทางระงับข้อพิพาทให้ยุติโดยเร็วที่สุด
เพื่อลดข้อพิพาททางด้านแรงงานให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

  9.6.3 ผลประโยชน์รวมและลักษณะของผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์รวมของพนักงานในปี 2551

(หน่วย : บาท)

+---------------------+----------------+-------------------------------+
| เงินเดือน             | โบนัส           | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ              |
|                     |                |                               |
|                     |                | (เฉพาะเงินสมทบในส่วนของนายจ้าง)  |
+---------------------+----------------+-------------------------------+
| 112,593,032         | 9,259,277      | 5,300,413                     |
+---------------------+----------------+-------------------------------+

9.6.4 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

เนื่องจากบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาพนักงานมาโดยตลอด
โดยเชื่อว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด บริษัทฯ
จึงมีนโยบายที่จะพัฒนาพนักงานส่วนใหญ่ให้ได้รับการฝึกอบรม เช่น โครงการ 3W Training
Program, การอบรมหัวหน้าพนักงานอุบัติเหตุประจำสาขา,
การอบรมความรู้ด้านการตลาดและสินไหมสำหรับผู้จัดการสาขา, ภาษีธุรกิจประกันภัย,
การบริหารสาขาสู่ความสำเร็จ, วิธี ขั้นตอน
และหลักการพิจารณาค่าสินไหมรถยนต์ในกรมธรรม์ฉบับใหม่ และเทคนิคการเป็นนักฝึกอบรม
เพื่อยกระดับความรู้เพียงพอที่จะปฏิบัติงาน

7.  รายงานผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

  บริษัทขอรายงานผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ดังต่อไปนี้

9.7.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย เช่น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ
การซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ
และการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ
เป็นต้น

โดยทั่วไปแล้วบริษัทฯ ให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบันให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่าน Website ของบริษัทฯ บริษัทฯ
จะไม่ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ ที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่าง ๆ
เช่น ให้สิทธิในการซักถามคณะกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
ทั้งนี้โดยได้แจ้งหลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผ่าน Website ของบริษัทฯ ไปแล้ว
และจะแจ้งผลการพิจารณาของกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่าน Website ของบริษัทฯ ต่อไป

บริษัทฯ
ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
โดยแจ้งหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่าน Website ของบริษัทฯ เช่นกัน
โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอตามกระบวนการสรรหาที่บริษัทกำหนดไว้

บริษัทฯ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านทาง
Website ของบริษัทฯ

บริษัทฯ
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่าที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน ในหนังสือเชิญประชุม
ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ
มีนโยบายให้มีการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการหรือผู้บริหารตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9.7.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นทุกราย ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม

ปกติแล้วบริษัทฯ ประชุมผู้ถือหุ้นในเดือนมีนาคม
และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
อย่างน้อย 10 วันทำการ ภายหลังจากที่ผู้สอบบัญชีปิดบัญชีในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์
และคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณางบการเงินในระยะเวลาเดียวกัน

บริษัทฯ ยังแจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประ
ชุม และคณะกรรมการเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านในหนังสือเชิญประชุม
ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้แบบมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลง
คะแนนเสียงได้

บริษัทฯ ให้ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมสำหรับแต่ละวาระการประชุมอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ
เช่น ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 11 ท่าน
แม้ว่าในบางกรณีมีกรรมการบางท่านติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ ปกติแล้วมี
ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

  ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

กับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เลือกกรรมการเป็นรายคน
ทั้งใช้บัตรลงคะแนนในวาระสำคัญ เช่น การแต่งตั้งกรรมการ เป็นต้น

บริษัทฯ เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน Website ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน
นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ยังมีมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
โดยได้กำชับผู้บริหารและพนักงานทุกคนโดยสม่ำเสมอ
มิให้นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยเด็ดขาด ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจะถูกลงโทษสถานหนัก
นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ยังมีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์แก่สำนักงาน
ก.ล.ต. โดยโปร่งใส

3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ
กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ บริษัทฯ
มีความรับผิดชอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า ตัวแทน นายหน้า คู่ค้า
ผู้ถือหุ้น และสังคม ดังมีรายละเอียดอยู่ในเรื่อง “ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
(Stakeholders)” ในหัวข้อ 13 โดยยึดมั่นในพันธะกรณีที่มีกับเจ้าหนี้ รวมถึงผู้เอาประกันภัย

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้สร้างกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
นอกจากนี้กำหนดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ
รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง โดยประกาศใน Website
ให้ผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือมีข้อร้องเรียนส่ง จดหมายมาบริษัทฯ
ทั้งนี้จะเก็บข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ
เปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินของกรรมการและผู้บริหารอย่างถูกต้องครบถ้วน
ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
ทั้งนี้มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องต่อไปนี้ในรายงานประจำปี

(1) การทำหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการลงทุน

(ดูรายละเอียดข้อ 9.1)

(2) นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (ดูรายละเอียดข้อ 9.7.5.6)

(3) ค่าตอบแทนกรรมการ (ดูรายละเอียดข้อ 9.3.1)

(4) ประวัติการอบรมของกรรมการ (ดูรายละเอียดข้อ 9.1.1 (2))

นอกจากนี้ยังเปิดเผยข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice)
โครงสร้างการถือหุ้นที่แสดงให้เห็นถึง ผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของบริษัทฯ โครงสร้างคณะกรรมการ
วิสัยทัศน์/ ภารกิจ รายงานประจำปี งบการเงิน และข่าวอื่น ๆ ใน Website ของบริษัทฯ

ข้อมูลที่เปิดเผยใน Website นอกจากภาษาไทยแล้ว ยังมีรายงานที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุนเป็นภาษา
อังกฤษเท่าที่จำเป็น

3.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

    1.  โครงสร้างคณะกรรมการ

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน

  - กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน

- กรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน

กรรมการที่เป็นอิสระของบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีจำนวนเท่ากับร้อยละ 27 ของกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้บริษัทฯ
มีนโยบายที่จะเลือกตั้งกรรมการอิสระเพิ่มอีก 1 ท่าน เพื่อให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ของกรรมการทั้งสิ้น

(2) คณะกรรมการกำหนดวิธีการสรรหากรรมการที่เป็นทางการและโปร่งใส
โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมเป็นกรรมการนำเสนอต่อคณะกรรมการ
เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาคัดเลือกต่อไป

(3) ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการแม้มิใช่กรรมการอิสระ แต่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง

(4) จำนวนกรรมการ(ที่ไม่รวมกรรมการอิสระ)
ในคณะกรรมการเป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม
(ดูรายละเอียดข้อ 9.2)

(5)
เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีอย่างชัดเจนว่ากรรมการรายใดเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
/ กรรมการอิสระ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (ดูรายละเอียดข้อ 9.1.1 (2))

(6) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ กำหนดตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด
และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18
กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง เป็นจำนวนหนึ่งในสาม
และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ แต่บริษัทฯ
ไม่ได้กำหนดวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดไว้

(7) คณะกรรมการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อยไว้ไม่เกิน 3 ปี

(8) ข้อบังคับของบริษัทฯ
ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
หรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

(9) เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการแต่ละคน (เอกสารแนบ 1
หัวข้อ 1.1) ทั้งนี้กรรมการแต่ละคน ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท

(10) เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูงแต่ละคน
(เอกสารแนบ 1 หัวข้อ 1.1)

(11) บริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ แล้วในปี 2551

9.7.5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

(1) คณะกรรมการให้ความเห็นชอบการกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบหรือกฎบัตร
(Charter) ของคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นลายลักษณ์อักษร

(2) คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

(3) กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชี
หรือการเงิน

(4) รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส

(5) มีการรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

ก. เปิดเผยจำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ดูรายละเอียดข้อ 9.1.3 (2))

ข. เปิดเผยจำนวนครั้งที่กรรมการตรวจสอบแต่ละคนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
(ดูรายละเอียดข้อ 9.1.3 (2))

ค. คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นจากการทำหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้ (ดูราย ละเอียดข้อ
9.1.3 (3))

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(1)
คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่ช่วยพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

(2) คณะกรรมการให้ความเห็นชอบการกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
หรือกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นลายลักษณ์อักษร

(3)
เปิดเผยรายชื่อสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคุณสมบัติของสมาชิกแต่ละคน

(4) คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  ก. ประธานเป็นกรรมการอิสระและไม่ใช่ประธานคณะกรรมการ

ข. สมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ

(5) รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

(6) รายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

ก. เปิดเผยจำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ดูราย ละเอียด ข้อ
9.1.5 (2))

ข.
เปิดเผยจำนวนครั้งที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่ละคนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(ดูรายละเอียดข้อ 9.1.5 (2))

ค. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้ความเห็นจากการทำหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
(ดูรายละเอียดข้อ 9.1.5 (3))

9.7.5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน เช่น
อำนาจดำเนินการทางการเงิน หรืออำนาจการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เป็นต้น
และให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น กลยุทธ์
เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณ เป็นต้น (ดูรายละเอียดในข้อ 9.1.1 (1))

คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนด

กรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบต่อนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ในส่วนของจรรยาบรรณธุรกิจ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2546 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2546
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบต่อการนำข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice)
มาใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลุมทุกระดับทั้งผู้บริหารและพนักงาน
มีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจ และส่งเสริมให้ถือปฏิบัติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจัดการค่าสินไหมทดแทน กระบวนการจัดการข้อเรียกร้อง
และนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ฯลฯ
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม
และโปร่งใส อันจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้บริษัทฯ
ได้ประชุมพนักงานเพื่อทราบโดยทั่วกันแล้ว

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยเคร่งครัด
รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

-   ได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    ได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
    และได้เปิดเผยราย ละเอียด เหตุผล และความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ
    56-1 แล้ว

-   กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ

ก.ล.ต.

-   ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคล
    ภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

ในส่วนที่เกี่ยวกับระบบควบคุมและตรวจสอบภายในนั้น บริษัทฯ
ได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบริษัท ออดิท เฮ้าส์ จำกัด
เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบภายในและช่วยเสนอแนะเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
โดย บริษัท ออดิท เฮ้าส์ จำกัด ไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และมีความเป็นอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบ
และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ จากรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่สำคัญ ถึงแม้ว่าจะพบปัญหาที่เกิดจากการประสานงาน
และความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของพนักงาน
ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในองค์กรต่าง ๆ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง
ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น
ความเสี่ยงที่ลูกหนี้เบี้ยประกันภัยค้างรับจะด้อยค่าลง
โดยจัดให้มีการทำรายงานที่แสดงถึงสถานะของลูกหนี้
เพื่อใช้ในการประชุมประเมินประสิทธิภาพในการติดตามลูกหนี้ ฯลฯ
และมีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
และให้ฝ่ายจัดการรายงานความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ

บริษัทฯ แต่งตั้งนายพจน์ อัศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4891 หรือ นางสาวจันทรา
ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4996 หรือ นายพิชัย ดัชณาภิรมย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2421 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2551
ทั้งให้ทำหน้าที่ประเมินระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เพื่อรายงานต่อนายทะเบียน

  9.7.5.4 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการประชุมทุกเดือน และมีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าเป็นรายปี
และกรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว
กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้
และประธานกรรมการจัดสรรเวลาให้กรรมการอภิปรายปัญหาสำคัญอย่างเพียงพอ

บริษัทฯ ส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
แต่จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าประมาณ 2 - 3 วันก่อนวันประชุม
เพราะว่าบริษัทฯ ประชุมคณะกรรมการภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพียง 6 วัน
จึงยากที่จะจัดทำเอกสารประกอบการประชุมได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

รายงานการประชุมคณะกรรมการมีสาระสำคัญประกอบด้วยวัน เวลาเริ่ม – เวลาเลิกประชุม
ชื่อกรรมการที่เข้าประชุมและกรรมการที่ขาดประชุม สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอคณะกรรมการ
สรุปประเด็นที่มีการอภิปรายและข้อสังเกตของกรรมการ
มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็นด้วย (ถ้ามี) ชื่อผู้จดรายงาน
ชื่อผู้รับรองรายงาน และมีระบบการจัดเก็บดี สืบค้นง่าย
แต่ไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ
เปิดเผยจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตามข้อกำหนดของสำนักงาน
ก.ล.ต. (ดูรายละเอียดข้อ 9.1.1 (2))

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความจำเป็นโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ

5.  การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินตนเองไปแล้วในปี 2551
และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
เพื่อกำหนดแนวทางปรับปรุงการทำงาน

9.7.5.6 วิธีการกำหนดค่าตอบแทน

  ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในระดับกลาง ๆ ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะ

ดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการที่ว่า ค่าตอบแทนนั้นจะต้องเชื่อมโยงกับผลการ

ดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

อนึ่งบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน
เพื่อทำหน้าที่เสนออนุมัติโครงสร้างผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นสำหรับกรรมการคณะกรรมการย่อยชุดต่าง
ๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นให้คณะกรรมการบริษัทฯ
อนุมัติโดยเปรียบเทียบกับกลุ่มธุรกิจเดียวกันหรือธุรกิจอื่นที่ใกล้เคียงกัน ฯลฯ

(3) เปิดเผยรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน จำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ
ทั้งที่เป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อื่นที่ได้รับในฐานะกรรมการ หรือหน้าที่อื่น (ดูรายละเอียดข้อ
9.3.1)

ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้วิเคราะห์และพิจารณา แล้วนำเสนอคณะกรรม
การบริษัทฯ พิจารณาแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบ

  9.7.5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีนโยบายที่จะให้ความรู้แก่กรรมการใหม่ กรรมการปัจจุบัน
ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น เลขานุการบริษัทฯ
และหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการได้อนุมัติแผนในการสืบทอดงาน และพัฒนาผู้บริหารตามแผนที่กำหนดไว้ใน ปี 2551

9.7.6 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ
มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ
จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ
และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมา โดยตลอด
ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ
มอบหมายให้ผู้จัดการสำนักอำนวยการทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น
นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่ website :
www.namsengins.co.th

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแผนการส่งเสริม Investor Relation ไปแล้วในปี2551