8.  การจัดการ

    1.  โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะผู้บริหาร ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

  ------------------------------------- ----------------------------------
  รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ฯ                 ตำแหน่ง

  1. นางซู หมิง เฟิน                       ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

  2. นายเจิง โกว จัน*                     กรรมการ

  3. นายเฉิน ไท่                          กรรมการ

  4. นายเจิง เจ เหว่ย*                    กรรมการ

  5. นายเยน หมิง ซัน*                     กรรมการ

  6. นายเยน เย่า หนัน*                    กรรมการ

  7. นายอนุวัตร โกศล*                     กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

  8 นายวิทูร สมบรูณ์*                       กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

  9. นางสาวสุภาพร โกฮวด                  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
  ------------------------------------- ----------------------------------

หมายเหตุ ; *นายเจิง โกว จัน เข้ารับตำแหน่งกรรมการ แทนนายเฉิน เหิง ยี่ เมื่อวันที่ 12
พฤศจิกายน 2555

*นายเจิง เจ เหว่ย เข้ารับตำแหน่งกรรมการ แทนนางสาวเหลียง ซู่ หยง เมื่อวันที่ 20 กันยายน
2555

*นายเยน หมิง ซัน เข้ารับตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2555

*นายเยน เย่า หนัน เข้ารับตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2555

*นายอนุวัตร โกศล เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ แทนนางศจีรัตน์
เมธีสุวภาพ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555

*นายวิทูร สมบรูณ์ เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ แทนนายอนุพงษ์
เตชะอำนวยพร

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

  1. เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง
  นโยบายของบริษัฯ รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า
  และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

  2. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล
  ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส
  ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท
  เกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ

  3. มีอำนาจอนุมัติ และมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สิน
  และบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

  4. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก
  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ
  เพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร

  5. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทฯ
  ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

  6. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน

  7. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ

  8. จัดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการเป็นประจำทุกปี

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯได้จัดให้มีกรรมการอิสระ/คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้ได้มาตรฐาน
ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

  --------------------------------- -------------------------------------
  รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ            ตำแหน่ง

  1. นายอนุวัตร โกศล*                 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2. นายวิทูร สมบรูณ์                   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

  3. นางสาวสุภาพร โกฮวด              กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
  --------------------------------- -------------------------------------

กรรมการตรวจสอบในลำดับที่ 1 เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

  1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control)
และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.
สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อ
ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์
ให้เป็นไปตาม-

กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้
เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

  (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

  (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

  (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด
  ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

  (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ

  แต่ละท่าน

  (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม

  กฎบัตร (Charter)

  (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
  รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

8.2 คณะผู้บริหาร

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย

  ----------------------------------- -----------------------------------
  รายชื่อผู้บริหารบริษัทฯ                    ตำแหน่ง

  1. นางซู หมิง เฟิน                     ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

  2. นายเฉิน ไท่                        ผู้จัดการทั่วไป

  3. นายเจียง หยง จง                   รองผู้จัดการทั่วไป

  4. นางสาวอรนุช สุรัติรุ่งโรจน์กุล           ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ

  5. นายสี อัน เหยิน                     ผู้จัดการฝ่ายขาย

  6. นางสาวรดาธร ธนอัศวพล              ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
  ----------------------------------- -----------------------------------

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1.  มีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายเงื่อนไขกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ

2.  ดูแลการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

3.  พิจารณาเสนอแก้ไขปรับปรุง
    ระเบียบปฏิบัติงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ

4.  สำหรับการอนุมัติเกี่ยวกับกิจการอันเป็นพันธะผูกพันบริษัทฯ ในฐานะผู้กู้
    ให้กรรมการผู้จัดการกระทำการได้ในมูลค่าไม่เกิน 1,100,000,000 บาท ถ้าเกิน
    1,100,000,000 บาทให้ผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

5.  ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

8.3 วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา
แต่คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติในมาตรา 68
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
และในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งพิจารณาถึงประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ
จากนั้นจึงนำรายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

หลักเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัทฯในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ มีดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1)
    เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
    แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการจะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่

  หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้ที่เป็นประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ

  8.4.1 กรรมการบริษัทฯ

  ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯทั้ง 9 ท่าน และคณะผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ในปี 2555
  โดยเปรียบเทียบกับปี 2554 มีดังนี้

+------------+-------------+-------------+-------------+--------------+
| ประเ       | ค่าตอ        |             | ค่าตอบแ      |              |
| ภทค่าตอบแทน | บแทนกรรมการ |             | ทนคณะผู้บริหาร |              |
|            | 9 ท่าน (บาท) |             | 6 ท่าน (บาท) |              |
+------------+-------------+-------------+-------------+--------------+
|            | ปี 2555      | ปี 2554      | ปี 2555      | ปี 2554       |
+------------+-------------+-------------+-------------+--------------+
| เงินเดือน    | 561,514     | 247,000     | 6,116,026   | 6,735,191    |
+------------+-------------+-------------+-------------+--------------+
| โบนัส       | -           | -           | 728,904     | 500,901      |
+------------+-------------+-------------+-------------+--------------+
| เบี้ยประชุม   | 780,000     | 1,400,000   | -           | -            |
+------------+-------------+-------------+-------------+--------------+
| รวม        | 1,341,514   | 1,647,000   | 6,844,930   | 7,236,092    |
+------------+-------------+-------------+-------------+--------------+

หมายเหตุ ; *นายเจิง โกว จัน เข้ารับตำแหน่งกรรมการ แทนนายเฉิน เหิง ยี่ เมื่อวันที่ 12
พฤศจิกายน 2555

*นายเจิง เจ เหว่ย เข้ารับตำแหน่งกรรมการ แทนนางสาวเหลียง ซู่ หยง เมื่อวันที่ 20 กันยายน
2555

*นายเยน หมิง ซัน เข้ารับตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2555

*นายเยน เย่า หนัน เข้ารับตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2555

*นายอนุวัตร โกศล เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ แทนนางศจีรัตน์
เมธีสุวภาพ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555

*นายวิทูร สมบรูณ์ เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ แทนนายอนุพงษ์
เตชะอำนวยพร

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555

โดย ณ. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 มีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ

- ไม่มี –

8.5 การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญ และปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี
สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of best practices)
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรรมการบริษัท
ร่วมกันกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งสรุปได้ดังนี้

8.5.1 นโยบายเกี่ยวกับการดูแลกิจการ

คณะกรรมการของบริษัทคำนึงถึงความสำคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยกำหนดเป็นนโยบาย
เน้นในเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินกิจการสามารถตรวจสอบได้
จะมีการเปิดเผยข้อมูลให้กับสาธารณะและผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ
นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการ

ตรวจสอบภายใน ส่วนการบริหารความเสี่ยงบริษัทพยายามควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด
และยังคำนึงถึงเรื่องจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อคู่ค้า ผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียทุก ๆ กลุ่ม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

  บริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกๆคนอย่างเท่าเทียมกัน
  เช่นบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความคืบหน้าจากการดำเนินงานของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ
  โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยตรงหรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนื่องจากบริษัทคำนึงถึงผู้ถือหุ้นทุกท่าน
  ไม่ว่าท่านจะมีหุ้นอยู่น้อยหรือมาก บริษัทถือว่าท่านคือเจ้าของบริษัทผู้หนึ่ง
  และบริษัทยังให้ความสำคัญกับทุกๆ เรื่องของผู้ถือหุ้นที่ออกความเห็น ดังนี้

1.1 ในปี 2555 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง
ซึ่งเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ
ห้องบอลรูม บางปูกอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต เลขที่ 191 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 9
ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ซึ่งมีการพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้และได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นทุกวาระ

1.2 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมวาระต่างๆ
อย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน
ก่อนวันประชุมตามที่กฎหมายกำหนดทุกครั้งผ่านทางนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
รวมทั้งมีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ ก่อนการประชุม

1.3 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงได้อย่างเต็มที่
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเองก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมได้ทั้งนี้บริษัทฯได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะ
ไว้ในเว็บไซด์ของบริษัทเพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น

1.4
ในการประชุมประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
และก่อนการประชุมประธานได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบรวมถึงแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเพื่อความสะดวกในการนับคะแนน
อีกทั้งบริษัทมีแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นกรณีไม่เห็นด้วยในการลงมติในวาระต่างๆ

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบาย รักษาสิทธิและประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเสมอภาค
รวมถึงการจัดการที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท
บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
โดยในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบการพิจารณา พร้อมทั้ง
เอกสารประกอบการประชุมอย่างครบถ้วนและเพียงพอรวมทั้งได้มีการประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันไม่น้อยกว่า
3 วันและก่อนการวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ในหนังสือเชิญประชุมบริษัทได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ

เอกสารที่จำเป็นในการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้
และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มอบฉันทะแบบ ข และแบบ ค ได้ทางเว็บไซด์ของบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม
อีกทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก้ผู้ถือหุ้นในการมาเข้าร่วมประชุม

3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง
ตลอดจนพนักงานและผู้บริหารของบริษัทให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน
เช่นการจัดหาผลิตภัณฑ์ตามที่สัญญาไว้กับลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์
และการให้บริการหลังการขายและรักษาความลับของลูกค้า
และการปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันที่ดีต่อคู่แข่งขัน เป็นต้น

1. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

บริษัทฯ
มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจและผลประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนและมีนโยบายสนับสนุนให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างเท่าเทียมกันในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ
อย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้

2. พนักงาน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและใส่ใจอย่างยิ่งต่อพนักงานของบริษัทฯ
มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านสวัสดิการ ผลตอบแทน
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน และสุขภาพของพนักงาน ดังต่อไปนี้

-   ด้านสวัสดิการ

บริษัทเล็งเห็นถึงคุณค่าของพนักงานจึงจัดให้มีสวัสดิการให้กับพนักงานของบริษัทฯ ดังนี้

- จัดให้มีสวัสดิการข้าวกลางวัน สำหรับพนักงานได้รับประทานฟรีทุกคน

- ให้เบี้ยขยันกับพนักงานที่ไม่ขาด ลา มาสาย เพื่อเป็นกำลังใจและฝึกความมีวินัยให้กับพนักงาน

- จัดให้มี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพแก่พนักงาน

- สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานฌาปณกิจ งานมงคลสมรส

- จัดการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกท่าน

- เครื่องแบบพนักงานประจำปีทุกปี

- มอบของที่ระลึกในวันเกิดของพนักงานประจำเดือน

- กิจกรรมงานสังสรรค์ประจำปี และแจกของรางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

  -
  กิจกรรมออกกำลังกายก่อนเริ่มทำงานเพื่อส่งเสริมให้สุขภาพของพนักงานแข็งแรงเพื่อจะได้มีความ
  ตื่นตัวในการทำงาน

  -
  เงินรางวัลพิเศษสำหรับพนักงานที่ทำงานได้ตามเป้าหมายของบริษัทเพื่อเป็นการกระตุ้นการทำงานของพนักงาน

- จัดรถรับส่งให้แก่พนักงานเพื่อความสะดวกในการเดินทางมาทำงาน

- จัดกิจกรรมส่งเสริม พนักงานที่มีผลงานดีเด่นโดยมีรางวัลพนักงานดีเด่นประจำปีทุกปี

- สวัสดิการซื้อสินค้าของบริษัทในราคาพิเศษ

-   ด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย

  บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน
  จึงจัดให้มีมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน ดังนี้

  - รณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงานและสถานที่ทำงานของพนักงานให้สะอาด ปลอดภัยและ

  น่าอยู่ ตามหลัก 5 ส

  - จัดให้มีห้องพยาบาลและรถฉุกเฉิน ตลอด 24
  ชั่วโมงเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินหากพนักงานได้รับอุบัติเหตุ

  -
  จัดให้มีกิจกรรมการซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นและการซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปีตามกฎหมายกำหนด

  - พนักงานที่ทำงานบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น พนักงานฝ่ายช่าง
  และพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่บริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงอันตราย ทางบริษัทจะแจกอุปกรณ์ Safety
  ให้กับพนักงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

  - จัดให้มี Morning talk แจ้งข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัย
  ให้กับพนักงานในตอนเช้าก่อนเริ่มงาน

  เช่น การดูแลและป้องกันอันตรายจากการทำงานกับสารเคมีอันตราย ,
  แนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับหน้างานที่ปฏิบัติอยู่,
  การป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุ , การดูแลตัวเองขณะปฏิบัติงานกับปัจจัยเสี่ยง เป็นต้น

  - จัดให้มีการอบรมพนักงานใหม่ก่อนเริ่มงาน และเปลี่ยนงานใหม่

  - จัดให้มีการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงประจำปีตามกฎหมายกำหนด

  - จัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับผู้ที่ตั้งครรภ์และผู้ที่กำลังวางแผนการตั้งครรภ์
  โดยความร่วมมือจากโรงพยาบาลในพื้นที่

  - จัดให้มีงานสัปดาห์ความปลอดภัย
  เพื่อสร้างความเป็นรูปธรรมด้านความปลอดภัยตามนโยบายความปลอดภัยของบริษัท

  - จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยและหน่วยงานความปลอดภัยประจำบริษัทตามกฎหมายกำหนด
  เพื่อคอยสนับสนุนและให้การดูแลด้านความปลอดภัยของพนักงาน จัดให้มีการสุมตรวจวัดระดับ

  แอลกอฮอล์ของพนักงานก่อนเข้าปฏิบัติงานทั่วถึง

  - จัดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี

-   ด้านการพัฒนาและการฝึกอบรมพนักงาน

  บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาบุคลากร โดยพัฒนาขีดความสามารถตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน
  เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ต้นทุนที่แข่งขันได้
  การส่งมอบตรงต่อเวลา ความรู้เชิงวิศวกรรมการผลิต และการจัดการ ดังนี้

  - จัดอบรมพนักงานทุกเช้าวันจันทร์เพื่อแจ้งข่าวสารและทำความเข้าใจ แก้ไขปัญหา
  เพิ่มพูนความรู้ให้กับ พนักงาน

  - จัดส่งพนักงานเดินทางไปฝึกอบรมที่ประเทศสาธารณรัฐจีนไต้หวัน และประเทศญี่ปุ่น
  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ได้มาตรฐาน และเพื่อความเชื่อมั่นของลูกค้า

  - จัดให้พนักงานไปเข้ารับการอบรมตามลักษณะของการทำงาน เช่น
  การอบรมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

  - บริษัทฝึกอบรมพัฒนาพนักงานและหัวหน้างานทุกระดับ
  เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน เช่น การฝึกอบรม Just In Time
  การฝึกอบรมหลักสูตรฉลาดใช้ EQ กับการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ
  โดยแบ่งระดับความรับผิดชอบหรือตำแหน่ง ให้สอดคล้องกับการทำงาน

  3. ลูกค้า

บริษัทฯให้ความสำคัญต่อการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้กับลูกค้า
เนื่องจากบริษัทมีนโยบายว่า “คุณภาพเป็นที่หนึ่ง ความพึงพอใจของลูกค้าสำคัญที่สุด”
โดยมีการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพและการบริการให้ดีที่สุด
เรามุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เครื่องจักร พนักงาน ระบบการขนส่งสินค้า
การค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้า

นอกจากนี้บริษัทฯ
ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการรักษาความลับของลูกค้าแต่ละรายตามจรรยาบรรณของการดำเนินธุรกิจ
เพื่อ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าทำให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยาวนาน
และยั่งยืน

4. คู่ค้าหรือเจ้าหนี้

บริษัทฯ ได้ปฎิบัติต่อคู่ค้าหรือเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรมและเสมอภาคทั้งสองฝ่าย
โดยปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขทางการค้า และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
โดยคู่ค้าหรือเจ้าหนี้จะได้รับการชำระเงินหรือรับสินค้าตามข้อตกลงตรงตามกำหนดเวลาและได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทุกราย
บริษัทจะไม่มีการผิดนัดหรือปฏิเสธการสั่งจ่ายโดยไม่มีเหตุจำเป็น

5. คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส
ปฎิบัติตามกติกาการแข่งขันโดยเสรีไม่ใช้วิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งขัน
ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
ไม่ทำลายราคาตลาดและชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่งทางการค้า

6. สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ
สนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์และตอบแทนแก่ชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนในชุมชน
ด้านสิ่งแวดล้อม และบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการด้านความปลอดภัยชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เพื่อดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ดังนี้

-   ด้านสังคม

  - ค้นคว้าสูตรยางใหม่ซึ่งปลอดสารก่อมะเร็ง ไม่ใช้วัตถุดิบในการผลิตยางที่มีสาร Polycyclic
  Aromatic Hydrocarbon ซึ่งเป็นสารเคมีที่มีความเป็นพิษเฉียบพลันต่ำ
  และถูกระบุว่าเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง

  บริษัทฯ จึงหันมาใช้วัตถุดิบในการผลิตยางแบบ PAHs Free
  ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับกฎระเบียบใหม่ของยางล้อแห่งสหภาพยุโรป

  - บริจาคเงินสนับสนุนสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศไทย

  - สนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันการกีฬาของการนิคมอุตสาหกรรมบางปู

  - บริจาคเงินและสิ่งของ สนับสนุนชมรมนิคมอุตสาหกรรมบางปู เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน

  ประเทศไทย

  - สนับสนุนผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางใน รถจักรยานยนต์ เพื่อใช้ในงานราชการออกตรวจตรา
  รักษาความ

  สงบเรียบร้อย ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่สถานีตำรวจภูธรบางปู

-   ด้านสิ่งแวดล้อม

  - จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์พลังงานเพื่อควบคุมการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  และลดการใช้พลังงานที่ ไม่จำเป็นลง โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม ดังนี้

  1. กลุ่มอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า 2. กลุ่มอนุรักษ์พลังงานน้ำ 3. กลุ่มอนุรักษ์พลังงานลม

  มีรายละเอียดดังเช่น

  - เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างจาก T8 เป็น T5

  - ลดขนาด Air Condition จาก 36000btu เป็น 30000btu

  - ติดตั้งระบบพัดลมระบายอากาศ โดยดึงอากาศเย็นภายนอกอาคาร
  เข้าแทนที่อากาศร้อนภายในอาคาร

  เพื่อลดอุณหภูมิภายในอาคารโรงงาน

  - นำน้ำ Condensate ของเตา BOM กลับมาใช้ใหม่

  - ติดตั้งระบบควบคุมการเปิด-ปิด Coolling Tower แบบอัตโนมัติ

  - บริษัทฯ มีการคัดแยกขยะเป็นแต่ละประเภท อีกทั้ง
  จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลก่อนนำขยะไปทิ้ง

  - ใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติ (NGV) แทนน้ำมันเตา
  เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยลง

  -
  เพิ่มการปลูกต้นไม้ในบริเวณโรงงานและสำนักงานเพื่อให้พนักงานได้รับอากาศที่ดีและเป็นการช่วยลด

  โลกร้อน

  - จัดกิจกรรมต่าง ๆ
  ด้านการอนุรักษ์พลังงานเพื่อรณรงค์ให้พนักงานเห็นความสำคัญของการใช้พลังงาน

  เช่น การประกวดจัดบอร์ดอนุรักษ์พลังงานของพนักงานแต่ละฝ่าย

  - จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบการเปิด – ปิด การใช้พลังงานในช่วงเวลาพัก
  และหลังเลิกงาน

  - จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพปล่องควันของ Boiler ตามกฎหมายกำหนด ปีละ 2 ครั้ง

  4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัท ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ
และโปร่งใสทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (Annual Report)
รวมถึงการรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมทั้งเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญไว้ในเว็บไซด์ของบริษัท www.duro.co.th

บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานในการทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารและให้บริการข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆให้แก่ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป โดยสามารถติดต่อมายังบริษัทโดยผ่านทาง E-mail :
hwafong@duro.co.th หรือโทรศัพท์ หมายเลข 02-7096580 - 8 ต่อ 103 (คุณอรนุช
สุรัติรุ่งโรจน์กุล) และ ต่อ 118

(คุณอธิสิทธิ์ วรโชติ) บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส ดังนี้

  4.1 จัดส่งรายงานทางการเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ /
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กำหนด
  และผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นโดยไม่มีเงื่อนไข

2.  เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี และเว๊ปไซของบริษัทฯ ไว้อย่างครบถ้วน เช่น งบการเงิน
    รายงานการประชุม แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีเป็นต้น

3.  เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการรายการเกี่ยวโยง
    และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

4.  เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีอย่างชัดเจน

  5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 4
ท่าน ซึ่งคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯได้แบ่งแยกอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน รวมเป็น 9 ท่าน (
ตามรายชื่อในโครงสร้างการจัดการ )
ซึ่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในธุรกิจมาอย่างยาวนาน
จากบริษัทแม่ที่ประเทศสาธารณรัฐจีนไต้หวัน สำหรับกรรมการตรวจสอบอีก 3 ท่าน
ก็มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และตั้งข้อสังเกต
กรณีที่ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการ
เพื่อเป็นการถ่วงดุลกรรมการบริหาร
อีกทั้งหนึ่งในสามของกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบก็เป็นผู้มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญในด้านการบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานงบการเงิน

  5.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทั้ง 3 ท่านดังนี้

นายอนุวัตร โกศล ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายวิทูร สมบรูณ์ กรรมการตรวจสอบ

นางสาวสุภาพร โกฮวด กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังต่อไปนี้

- สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ

- ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทการรายงานผลการตรวจสอบการประเมินผลของ

ระบบการควบคุมภายในบริษัท

- พิจารณารายการระหว่างกัน

- การบริหารความเสี่ยง

  5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการทีดี
มีความโปร่งใสและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเช่น งบการเงินรายไตรมาส และงบประจำปี
งบประมาณ การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ความเพียงพอของการควบคุมภายในเป็นต้น นอกจากนี้
คณะกรรมการยังให้ความสำคัญให้มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนการบริหารความเสี่ยง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

  5.3.1 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการของบริษัทมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบต่อวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ภารกิจ
และงบประมาณของบริษัท นอกจากนี้ยังกำกับดูแลให้ผู้บริหาร ดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้
ด้วยความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริตตามแผนงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
นอกจากนั้นคณะกรรมการยังให้ความสำคัญกับระบบควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน
ให้มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิผลตลอดจนการบริหารความเสี่ยงโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

5.3.2 จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้
ปลูกฝังจริยธรรมทางธุรกิจให้กับพนักงานทุกคนของบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้นและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา
เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรในด้านจริยธรรมธุรกิจให้บริษัทเจริญก้าวหน้า
มีความมั่นคงเป็นที่เชื่อถือ และยอมรับของบุคคลทั่วไป

5.3.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญในการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบและโปร่งใส
โดยนำเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณา
โดยผู้มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงเพื่อความเป็นธรรมและเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
มูลค่ารายการ คู่สัญญา นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีอย่างชัดเจน

5.3.4 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญ
เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติตามที่บริษัทกำหนด บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
และได้มีการพัฒนาการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลทีดี โดยทำการประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ
รวมทั้งทดสอบว่าระบบดังกล่าวได้มีการปฏิบัติงานจริง
อีกทั้งยังให้หน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบมีส่วนร่วมในการประเมินผล
และข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุงงานคุณภาพตรวจสอบด้วย
รวมทั้งยังมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย

  5.4 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทั้งปี โดยปกติจะประชุมทุกๆ 3 เดือน
และจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น
โดยจะมีวาระกำหนดไว้ชัดเจนล่วงหน้าโดยประธานกรรมการหรือกรรมการที่ประธานมอบหมาย
ซึ่งจะมีหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม
และเอกสารประกอบการพิจารณาส่งให้ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
เพื่อให้กรรมการได้ศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมการประชุม

ในปี 2555 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง
โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบสรุปดังนี้

การประชุมคณะกรรมการ

  -------------------- --------------------------------------- ------------------- -------------------------
  ชื่อ-สกุล               จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งของการประชุม                       หมายเหตุ

                       คณะกรรมการ                              คณะกรรมการตรวจสอบ   

  1. นางซู หมิง เฟิน      5/5                                     -                   

  2. นายเฉิน เหิง ยี่      1/5                                      -                  ลาออก เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน
                                                                                   2555

  3. นายเฉิน ไท่         5/5                                     -                   

  4. นายเยน หมิง ซัน     2/5                                      -                  ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม
                                                                                   2555

  5. นายเยน เย่า หนัน    2/5                                      -                  ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม
                                                                                   2555

  6. นางสาวเหลียง ซู่ หยง 3/5                                     -                   ลาออก เมื่อวันที่ 10 กันยายน
                                                                                   2555

  7. นายเจิง โกว จัน     0/5                                     -                   ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 12
                                                                                   พฤศจิกายน 2555

  8. นายเจิง เจ เหว่ย    1/5                                     -                   ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 กันยายน
                                                                                   2555

  9. นางศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ 1/5                                     1/4                 พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 26
                                                                                   เมษายน 2555

  10. นายอนุพงษ์         0/5                                     1/4                 พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 26
  เตชะอำนวยพร                                                                      เมษายน 2555

  11. นางสาวสุภาพร      5/5                                     4/4                 
  โกฮวด                                                                            

  12. นายอนุวัตร โกศล    4/5                                     3/4                 ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน
                                                                                   2555

  13. นายวิทูร สมบูรณ์     4/5                                     3/4                 ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน
                                                                                   2555
  -------------------- --------------------------------------- ------------------- -------------------------

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัท จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา
ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติ

หน้าที่ให้ดีขึ้น สำหรับผลการประเมิน ประจำปี 2555 สรุปผล
โดยรวมว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดี

5.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารโดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายและการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารจะสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติของผู้บริหาร
รายละเอียดแสดงในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการ

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารได้เข้ารับการอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานและพัฒนาความรู้ความสามารถ

6.  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ
มีนโยบายในการกำกับดูแลผู้บริหารในการใช้ข้อมูลภายในโดยห้ามผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนำข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณชน
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งนำไปใช้เพื่อการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์
อีกทั้งบริษัทได้กำชับผู้บริหารไม่ให้เปิดเผยข้อมูลภายในก่อนการเปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการซื้อหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8.7 บุคลากร

8.7.1 จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ณ เดือนธันวาคม 2555 จำนวนทั้งสิ้น 1,342 คน

-   พนักงานที่รับผิดชอบในส่วนของการผลิตจำนวน 1,059 คน

-   พนักงานประจำสำนักงาน 153 คน

-   พนักงานระดับหัวหน้างาน หัวหน้าแผนก 105 คน

-   พนักงานระดับบริหารชาวไทย 16 คน

-   พนักงานระดับบริหารชาวไต้หวัน 9 คน

-   โดยเฉลี่ยแล้วพนักงานมีอายุเฉลี่ย 34 ปี

8.7.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

-   ไม่มี –

8.7.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

  - ไม่มี –

8.7.4 ลักษณะผลตอบแทน และผลตอบแทนรวมของพนักงาน

บริษัท จ่ายเงินค่าจ้างเป็นค่าตอบแทนในการทำงานของพนักงาน สำหรับปี 2555 บริษัท ดังนี้

- ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยขยัน ค่ากะ ให้พนักงานรวม 259,551,202 บาท

- โบนัส 16,412,686 บาท

- รวมทั้งสิ้น 275,963,888 บาท

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีสวัสดิการอื่น ๆ เช่น เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากบริษัท และ
พนักงานจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2-4 ของเงินเดือน
ซึ่งบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จำกัด รถรับ-ส่งพนักงาน ค่าข้าว ชุดยูนิฟอร์ม
เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ งานมงคลสมรส เป็นต้น
ทั้งนี้บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการบริษัทขึ้นตามระเบียบของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมซึ่งประกอบด้วยฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง
เพื่อพิจารณาเรื่องสวัสดิการของพนักงานโดยเฉพาะ

8.8 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัท ให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานเป็นอย่างมาก เพื่อให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญ
และสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงาน เช่น การฝึกอบรมการทำงานแก่พนักงานเข้าใหม่
อบรมทักษะหัวหน้างาน วิธีการใช้กราฟเพื่อควบคุมการทำงาน นอกจากนี้
บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ ได้รับความรู้และพัฒนาการใหม่ๆ
โดยการจัดส่งให้ไปฝึกอบรมตามสายงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานที่เพื่อเป็นการนำความรู้จากการอบรมมาปรับใช้และพัฒนาทักษะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาบุคคลากรของบริษัททุกระดับดังต่อไปนี้

1. การอบรมเรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงานเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่

ตามกฎหมาย

2. การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

3. การอบรมและพัฒนาเทคนิคการผลิตเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

4. ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการปฎิบัติงานให้กับพนักงาน

5. ฝึกอบรมในการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้กับพนักงาน

6. การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์แก่พนักงานเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารของบริษัท

7. จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย เช่น เสียงตามสาย

8. จัดกิจกรรมการซ้อมหนีไฟ

9. ส่งพนักงานไปฝึกอบรมที่ต่างประเทศตามความจำเป็นและเหมาะสม

10. ส่งพนักงานไปเข้ารับการอบรมกับสถาบันภายนอกตามสายงานของตนเอง