10. การควบคุมภายใน 

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในตั้งแต่การวางแผนงานประจำปี การดำเนินงาน
และการติดตามประเมินผล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดขึ้น ทั้งนี้
การดำเนินการทุกขั้นตอนจะเป็นไปตามระเบียบของบริษัท และข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ที่ผ่านมาบริษัทได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในของฝ่ายบริหารดังนี้

1.  บริษัทได้กำหนดผังองค์กร (Organization Chart) ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจ
    โดยแบ่งแยกตามสายผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Roles &
    Responsibilities) ของทุกหน่วยงาน
    ตลอดจนวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดผลการดำเนินงานได้

2.  บริษัทได้จัดให้มีการทำกระบวนการขั้นตอนการทำงาน (Business Process)
    ที่กำหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติในการทำงานเป็นลายลักษณ์อักษร
    แยกเป็นสายการขายและการตลาด สายปฏิบัติการ และสายการเงิน
    โดยมีการกำหนดผู้มีอำนาจหน้าที่แยกจากกันอย่างชัดเจน และสามารถควบคุมตรวจสอบได้

3.  บริษัทได้กำหนดนโยบายให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO9001 : 2000 ทั้งองค์กรภายในปี
    2546

4.  บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และฝ่ายตรวจสอบภายใน
    ทำหน้าที่กำหนดแผนการตรวจสอบประจำปี การตรวจสอบตามขั้นตอนอย่างเพียงพอ
    และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารเป็นรายไตรมาส

5.  บริษัทได้จัดทำงบประมาณประจำปีเพื่อตั้งเป้าหมายผลการดำเนินงาน การบริหารทางการเงิน
    การกำหนดนโยบายการลงทุน เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

6.  บริษัทได้ติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
    เช่นความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
    ความเสี่ยงจากการบริหารเงินทุนหมุนเวียน และได้กำหนดเป็นนโยบายให้ผู้ปฏิบัติงาน
    ทำการป้องกันความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างชัดเจน และมีนัยสำคัญ

7.  บริษัทได้แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายอิสระเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา
    การร่างสัญญาที่เป็นสาระสำคัญทางธุรกิจ และควบคุมการดำเนินการต่างๆ
    ที่เกี่ยวข้องทางกฎหมาย ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ

8.  บริษัทได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการระดมทุน
    และการหาแหล่งเงินทุนตลอดจนการแนะนำให้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายให้ถูกต้อง

9.  บริษัทมีระบบการติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการบริษัททุกเดือนเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
    สภาพการแข่งขันทางธุรกิจ ตลอดจนข้อมูลทางการเงินที่สำคัญโดยเปรียบเทียบกับงบประมาณ
    ตลอดจนการนำไปสู่การพัฒนากลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน

ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546
ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบทุกคน ได้แก่ นายประวิตร ฉัตตะละดา นายชูชาติ วัฒนธรรม และ ดร.
วิรัช อภิเมธีธำรง เข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการได้ทำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
โดยคณะกรรมการได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารไว้ว่า
บริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนแล้ว
รวมทั้งมีมาตรการที่รัดกุมในการติดตามให้การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนดโดยผู้ที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น
โดยได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
และบริษัทมีมาตรการที่จะติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท

ในกรณีที่ได้มีการอนุมัติธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาว
บริษัทได้มีการติดตามให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ตลอดระยะเวลาที่ผลผูกพันบริษัท
สำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
บริษัทได้มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ
รวมทั้งมีการกำหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวปฏิบัติ