ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,329,681,213 บาท
(หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเก้าล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบสามบาทถ้วน)
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,329,681,213 หุ้น
(หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเก้าล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบสามหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
(หนึ่งบาท) โดยมีทุนชำระแล้วจำนวน 1,257,716,543 บาท
(หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน) แบ่งเป็น หุ้นสามัญ
จำนวน 1,257,716,543 บาท
(หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)

7.2 ผู้ถือหุ้น

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 24 กรกฎาคม 2556

+------+------------------------------------+-----------+-------------+
| ล    | รายชื่อผู้ถือหุ้น                         | จำนวนหุ้น   | อัตร         |
| ำดับที่ |                                    |           | าส่วนการถือหุ้น |
|      |                                    |           |             |
|      |                                    |           | (ร้อยละ)     |
+------+------------------------------------+-----------+-------------+
| 1    | นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล               | 17        | 14.03       |
|      |                                    | 6,400,060 |             |
+------+------------------------------------+-----------+-------------+
| 2    | บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด            | 12        | 10.08       |
|      |                                    | 6,735,760 |             |
+------+------------------------------------+-----------+-------------+
| 3    | บริษัท สินแพทย์ จำกัด                   | 9         | 7.68        |
|      |                                    | 6,650,400 |             |
+------+------------------------------------+-----------+-------------+
| 4    | บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด        | 8         | 6.53        |
|      | (มหาชน)                            | 2,076,720 |             |
+------+------------------------------------+-----------+-------------+
| 5    | บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด        | 7         | 5.90        |
|      | (มหาชน)                            | 4,199,320 |             |
+------+------------------------------------+-----------+-------------+
| 6    | นายพรชัย อรพินท์                      | 5         | 4.41        |
|      |                                    | 5,477,880 |             |
+------+------------------------------------+-----------+-------------+
| 7    | บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด          | 5         | 4.14        |
|      |                                    | 2,065,520 |             |
+------+------------------------------------+-----------+-------------+
| 8    | นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล                | 2         | 2.25        |
|      |                                    | 8,340,048 |             |
+------+------------------------------------+-----------+-------------+
| 9    | นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล                | 2         | 2.12        |
|      |                                    | 6,702,000 |             |
+------+------------------------------------+-----------+-------------+
| 10   | นายวรพันธ์ อุณจักร                     | 2         | 1.99        |
|      |                                    | 4,978,240 |             |
+------+------------------------------------+-----------+-------------+
| รวม  |                                    | 74        | 59.13       |
|      |                                    | 3,625,948 |             |
+------+------------------------------------+-----------+-------------+

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัท

  ------- ------------------------------- ---------------- ---------------
  ลำดับที่   รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่                   จำนวนหุ้น (หุ้น)     สัดส่วนการถือหุ้น

  1       กลุ่มวิริยะเมตตากุล                  253.499,160      20.16

  2       บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด         126,735,760      10.08

  3       บริษัท สินแพทย์ จำกัด                101,060,940      8.04

  4       บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด     95,145,139       7.56
          (มหาชน)                                          

  5       บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด     74,199,320       5.90
          (มหาชน)                                          

  6       นายพรชัย อรพินท์                   55,477,880       4.41

  7       บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด       52,065,520       4.14
          (มหาชน)                                          

  8       นายวรพันธ์ อุณจักร                  24,978,240       1.99

  รวม                                     783,161,959      62.27
  ------- ------------------------------- ---------------- ---------------

  7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) วาระพิเศษครั้งที่ 2/2556
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556
ได้มีมติให้ต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินเดิมและรับความช่วยเหลือทางการเงิน
โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 9 ฉบับจำนวนเงิน 246 ล้านบาท
(สองร้อยสี่สิบหกล้านบาทถ้วน) โดยเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินที่เสนอขายวงแคบ
(เสนอขายบุคคลเฉพาะเจาะจง) ระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 - 30 มิถุนายน
2558 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี เพื่อชำระคืนตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบกำหนดชำระในวันที่ 30
มิถุนายน 2556 จำนวน 49
ล้านบาทและเพื่อนำไปชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า

โดยมีเงื่อนไงการจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และผู้ออกตั๋วสามารถชำระคืนเงินต้นได้ก่อนครบกำหนด
และผู้ทรงตั๋วสามารถไถ่ถอนก่อนครบกำหนดได้เช่นกัน แต่ต้องไถ่ถอนในวันครบกำหนดจ่ายดอกเบี้ย
มิฉะนั้นจะไม่ได้รับดอกเบี้ยของงวดนั้นๆ

  7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  -------------------------- ------------------------------------------------------------------
  บริษัท                       นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด   บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
  (มหาชน)                    ของกำไรสุทธิของบริษัทฯในแต่ละปี หลังหักเงินสำรองต่างๆ
                             ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้
                             อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะนำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบเช่น
                             กระแสเงินสด สภาพคล่องของบริษัท เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาที่บริษัทผูกพันอยู่
                             ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ
                             รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
                             ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
                             ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งอนุมัติจ่ายโดยมติคณะกรรมการบริษัท

  บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
  จำกัด (มหาชน)               จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ
                             ภายหลังการชำระภาษีแล้ว อย่างไรก็ตาม
                             การจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และแผนการใช้เงินในแต่ละปี
                             รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต
                             โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
                             ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งได้รับอนุมัติจ่ายเงินปันผลโดยคณะกรรมการบริษัท

  บริษัท ปริ๊นส์ตั้นพาร์ค สวีท จำกัด   ปัจจุบันยังมีผลขาดทุนสะสม

  บริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด         คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
                             จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ
                             ภายหลังการชำระภาษีแล้ว อย่างไรก็ตาม
                             การจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และแผนการใช้เงินในแต่ละปี
                             รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต
                             โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
                             ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งได้รับอนุมัติจ่ายเงินปันผลโดยคณะกรรมการบริษัท
  -------------------------- ------------------------------------------------------------------

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ประวัติการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปี (พ.ศ. 2554 - 2556)

วันที่จ่ายเงินปันผล อัตราการจ่ายเงินปันผล ผลการดำเนินงานงวดประจำปี

(บาทต่อหุ้น) (1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม)

23 พฤษภาคม 2554 0.20 2553

25 พฤษภาคม 2555 0.19 2554

22 พฤษภาคม 2556 0.25 2555

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังต่อไปนี้

+-------------------+----------------------------+---------+----------+
| ชื่อ                | ตำแหน่ง                     | การป    |          |
|                   |                            | ระชุมคณะ |          |
|                   |                            | กรรมการ |          |
+-------------------+----------------------------+---------+----------+
|                   |                            | จำ      | จำนว     |
|                   |                            | นวนครั้งก | นครั้งที่เข้า |
|                   |                            | ารประชุม | ร่วมประชุม |
+-------------------+----------------------------+---------+----------+
| 1. พลเอกสิงหา      | ประธานกรรมการ              | 6       | 5        |
| เสาวภาพ           |                            |         |          |
+-------------------+----------------------------+---------+----------+
| 2. พลตรีสุริยะ       | รองประธานกรรมการ           | 6       | 6        |
| ผลากรกุล           |                            |         |          |
|                   | ประธานกรรมการบริหาร         | 12      | 12       |
|                   |                            |         |          |
|                   | ประธานคณะก                 | 1       | 1        |
|                   | รรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ |         |          |
|                   |                            | 1       | 1        |
|                   | กรร                        |         |          |
|                   | มการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |         |          |
+-------------------+----------------------------+---------+----------+
| 3. นายสม          | กรรมการอิสระ                | 6       | 6        |
| วรรณประภา         |                            |         |          |
|                   | ประธานกรรมการตรวจสอบ       | 6       | 6        |
|                   |                            |         |          |
|                   | ประธานคณะกรร               | 1       | 1        |
|                   | มการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |         |          |
+-------------------+----------------------------+---------+----------+
| 4. นางเรวดี        | กรรมการอิสระ                | 6       | 6        |
| ต.สุวรรณ           |                            |         |          |
|                   | กรรมการตรวจสอบ             | 6       | 6        |
+-------------------+----------------------------+---------+----------+
| 5. นายพรเทพ       | กรรมการอิสระ                | 6       | 6        |
| พัวพรพงษ์           |                            |         |          |
|                   | กรรมการตรวจสอบ             | 6       | 6        |
+-------------------+----------------------------+---------+----------+
| 6. พลโทหญิงสำอางค์  | กรรมการอิสระ                | 6       | 5        |
| ทองปาน            |                            |         |          |
|                   | กรรมการตรวจสอบ             | 6       | 6        |
|                   |                            |         |          |
|                   | กรร                        | 1       | 1        |
|                   | มการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |         |          |
|                   |                            | 1       | 1        |
|                   | คณะกรรม                    |         |          |
|                   | การบริหารความเสี่ยงและการลงทุน |         |          |
+-------------------+----------------------------+---------+----------+
| 7. นายชัยสิทธิ์       | กรรมการผู้จัดการ              | 6       | 6        |
| วิริยะเมตตากุล       |                            |         |          |
|                   | กรรมการบริหาร               | 12      | 12       |
|                   |                            |         |          |
|                   | ก                          | 1       | 1        |
|                   | รรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ |         |          |
|                   |                            | 1       | 1        |
|                   | กรร                        |         |          |
|                   | มการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 1       | 1        |
|                   |                            |         |          |
|                   | ประธานคณะกรรม              |         |          |
|                   | การบริหารความเสี่ยงและการลงทุน |         |          |
+-------------------+----------------------------+---------+----------+
| 8. นายแพทย์รัชช     | กรรมการ                    | 6       | 6        |
| สมบูรณสิน           |                            |         |          |
+-------------------+----------------------------+---------+----------+
| 9. นายแพทย์พงษ์พัฒน์  | กรรมการ                    | 6       | 5        |
| ปธานวนิช           |                            |         |          |
+-------------------+----------------------------+---------+----------+
| 10. ทันตแพทย์ชำนาญ  | กรรมการ                    | 6       | 6        |
| ชนะภัย             |                            |         |          |
+-------------------+----------------------------+---------+----------+
| 11. นายแพทย์วรพันธ์  | กรรมการ                    | 6       | 6        |
| อุณจักร             |                            |         |          |
+-------------------+----------------------------+---------+----------+
| 12. นายแพทย์เอื้อชาติ | กรรมการ                    | 6       | 6        |
| กาญจนพิทักษ์         |                            |         |          |
|                   | กรรมการบริหาร               | 9       | 12       |
|                   |                            |         |          |
|                   | ก                          | 1       | 1        |
|                   | รรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ |         |          |
|                   |                            | 1       | 1        |
|                   | คณะกรรม                    |         |          |
|                   | การบริหารความเสี่ยงและการลงทุน |         |          |
+-------------------+----------------------------+---------+----------+
| 13. นายสิทธิ        | กรรมการ                    | 6       | 6        |
| ภาณุพัฒนพงศ์         |                            |         |          |
|                   | กรรมการบริหาร               | 12      | 12       |
|                   |                            |         |          |
|                   | ก                          | 1       | 1        |
|                   | รรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ |         |          |
|                   |                            | 1       | 1        |
|                   | กรร                        |         |          |
|                   | มการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |         |          |
+-------------------+----------------------------+---------+----------+
| 14. พลเอกบุญเลิศ    | กรรมการอิสระ                | 6       | 5        |
| จันทราภาส          |                            |         |          |
+-------------------+----------------------------+---------+----------+

+-------------------+----------------------------+---------+----------+
| ชื่อ                | ตำแหน่ง                     | การป    |          |
|                   |                            | ระชุมคณะ |          |
|                   |                            | กรรมการ |          |
+-------------------+----------------------------+---------+----------+
|                   |                            | จำ      | จำนว     |
|                   |                            | นวนครั้งก | นครั้งที่เข้า |
|                   |                            | ารประชุม | ร่วมประชุม |
+-------------------+----------------------------+---------+----------+
| 15. ดร.บวรพรรณ    | กรรมการและเลขานุการ         | 6       | 6        |
| รัฐประเสริฐ         |                            |         |          |
|                   | กรรมการบริหาร               | 12      | 12       |
|                   |                            |         |          |
|                   | ก                          | 1       | 1        |
|                   | รรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ |         |          |
|                   |                            | 1       | 1        |
|                   | คณะกรรม                    |         |          |
|                   | การบริหารความเสี่ยงและการลงทุน |         |          |
+-------------------+----------------------------+---------+----------+

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร* จำนวน 6 ท่าน ดังต่อไปนี้

  1. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล กรรมการผู้จัดการ

  2. นายแพทย์ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ

  3. นายแพทย์พร้อมพงษ์ พีระบูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

  4. นายแพทย์วีระยุทธ เชาว์ปรีชา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล

  5. นายแพทย์ชายชาญ ตาตะนันทน์ ผู้อำนวยการแพทย์

  6. นายยงยุทธ โดมสุริยา ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ.- * ผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(“สำนักงาน กลต”) ซึ่งได้แก่ กรรมการ ผู้จัดการ และ
ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา
ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย
และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

[TABLE]

* ตำแหน่ง  และ  เป็นตำแหน่งที่อยู่ในระดับเดียวกัน

8.3 เลขานุการบริษัท

บริษัทได้มีคำสั่งแต่งตั้งนางศศิธร นรไกร ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท
โดยมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 โดยมีหน้าที่ดังนี้

1. สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อกฎหมายระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบปฏิบัติและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ

3. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารของบริษัทตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

4. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

5. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 ดังนี้

  --------------- ------------------- -------------- ---------- ----------- ------------------- ----------- ---------------------------------- --------- ----------------------------------- --------- -------------------------------- --------- -----------
  รายชื่อกรรมการ    คณะกรรมการบริษัท                                            คณะกรรมการตรวจสอบ               คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน             คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน             คณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ             รวมค่าตอบ
                                                                                                                                                                                                                                                  แทน

                  จำนวนครั้งที่เข้าประชุม   ค่าตอบแทนรายปี   เบี้ยประชุม   รวม         จำนวนครั้งที่เข้าประชุม   ค่าตอบ       จำนวนครั้งที่เข้าประชุม                  ค่าตอบ     จำนวนครั้งที่เข้าประชุม                   ค่าตอบ     จำนวนครั้งที่เข้าประชุม                ค่าตอบ     
                                                                                                แทนรายปี                                        แทนรายปี                                       แทนรายปี                                    แทนรายปี   

  1. พลเอกสิงหา    5/6                 3,504,000      40,000     3,544,000   -                   -           -                                  -         -                                   -         -                                -         3,544,000
  เสาวภาพ                                                                                                                                                                                                                                         

  2. พลตรีสุริยะ     6/6                 300,000        48,000     348,000     -                   -           1/1                                -         -                                   -         12/12                            -         348,000
  ผลากรกุล                                                                                                                                                                                                                                         

  3. นายสม        6/6                 300,000        48,000     348,000     6/6                 360,000     1/1                                -         -                                   -         -                                -         708,000
  วรรณประภา                                                                                                                                                                                                                                       

  4. นางเรวดี      6/6                 300,000        48,000     348,000     6/6                 240,000     -                                  -         -                                   -         -                                -         588,000
  ต.สุวรรณ                                                                                                                                                                                                                                         

  5. นายพรเทพ     6/6                 300,000        48,000     348,000     6/6                 240,000     -                                  -         -                                   -         -                                -         588,000
  พัวพรพงษ์                                                                                                                                                                                                                                         

  6.              5/6                 300,000        40,000     340,000     6/6                 240,000     1/1                                -         1/1                                 -         -                                -         580,000
  พลโทหญิงสำอางค์                                                                                                                                                                                                                                   
  ทองปาน                                                                                                                                                                                                                                          

  7. นายชัยสิทธิ์     6/6                 300,000        48,000     348,000     -                   -           1/1                                -         1/1                                 -         12/12                            -         348,000
  วิริยะเมตตากุล                                                                                                                                                                                                                                     

  8. นพ.เอื้อชาติ    6/6                 300,000        48,000     348,000     -                   -           -                                  -         1/1                                 -         12/12                            -         348,000
  กาญจนพิทักษ์                                                                                                                                                                                                                                       

  9. นายสิทธิ       6/6                 300,000        48,000     348,000     -                   -           1/1                                -         -                                   -         12/12                            -         348,000
  ภาณุพัฒนพงศ์                                                                                                                                                                                                                                       

  10. พลเอกบุญเลิศ  5/6                 300,000        40,000     340,000     -                   -           -                                  -         -                                   -         -                                -         340,000
  จันทราภาส                                                                                                                                                                                                                                        

  11. นายแพทย์รัชช  6/6                 300,000        48,000     348,000     -                   -           -                                  -         -                                   -         -                                -         348,000
  สมบูรณสิน                                                                                                                                                                                                                                         

  12.             5/6                 300.000        40,000     340,000     -                   -           -                                  -         -                                   -         -                                -         340,000
  นายแพทย์พงษ์พัฒน์                                                                                                                                                                                                                                   
  ปธานวนิช                                                                                                                                                                                                                                         

  13.             6/6                 300,000        48,000     348,000     -                   -           -                                  -         -                                   -         -                                -         348,000
  ทันตแพทย์ชำนาญ                                                                                                                                                                                                                                    
  ชนะภัย                                                                                                                                                                                                                                           

  14.             6/6                 300,000        48,000     348,000     -                   -           -                                  -         -                                   -         -                                -         348,000
  นายแพทย์วรพันธ์                                                                                                                                                                                                                                    
  อุณจักร                                                                                                                                                                                                                                           

  15. ดร.บวรพรรณ  6/6                 300,000        48,000     348,000     -                   -           -                                  -         1/1                                 -         11/12                            -         348,000
  รัฐประเสริฐ                                                                                                                                                                                                                                       

  รวมค่าตอบแทน     -                   7,704,000      688,000    8,392,000   -                   1,080,000   -                                  -         -                                             -                                -         9,472,000
  --------------- ------------------- -------------- ---------- ----------- ------------------- ----------- ---------------------------------- --------- ----------------------------------- --------- -------------------------------- --------- -----------

ค่าตอบแทนกรรมการ คือค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการของบริษัท
โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารและค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว
ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท จำนวน 4 อันดับแรก
ต่อจากกรรมการผู้จัดการ ประจำปี 2556 จำนวน 12 ท่าน มีจำนวนเงินรวม 25,881,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี –

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีแพทย์ประจำสาขาต่างๆ 78 คน และแพทย์ที่ปรึกษา 226 คน
พยาบาล 314 คน เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ 79 คน พนักงานประจำ จำนวน 832 คน
โดยมีอัตราการขยายตัวของพนักงานเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 13.74

  ------------------------- --------------- ---------------- -------------
  ปี 2556                    Full time       Part time        หมายเหตุ

  แพทย์                      78              226              -

  พยาบาล                    251             63               -

  เจ้าหน้าที่สนับสนุนการแพทย์      49              30               -

  เจ้าหน้าที่สำนักงาน            783             49               -
  ------------------------- --------------- ---------------- -------------

ผลตอบแทนรวมของบุคลากรบริษัท ประกอบด้วย

  ----------------------------------- ------------------------ ----------
  1. เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยขยัน         334,841,268.93           บาท
  ค่าเครื่องแบบ                                                   

  2. เงินสมทบประกันสังคม                 6,516,902.00             บาท

  3. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ          4,064,471.00             บาท

  4. สวัสดิการรักษาพยาบาล                9,981,540.65             บาท

  รวมทั้งสิ้น                             355,404,182.58           บาท
  ----------------------------------- ------------------------ ----------

  8.5.2 นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

(1) การสรรหาพนักงานและจูงใจพนักงาน

บริษัทจะเน้นการสรรหาพนักงานจากภายในเป็นหลัก แล้วทำการฝึกอบรมเพิ่มเติม
เนื่องจากการเลื่อนตำแหน่งจากภายในทำให้ได้พนักงานที่คุ้นเคยกับการดำเนินงานและยังมีส่วนช่วยสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับพนักงาน
สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรและสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทำงานอยู่กับบริษัทเป็นระยะเวลานาน
ด้วยการให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP-W)
และให้ผลตอบแทนในระดับที่เท่าเทียมกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้
บริษัทยังได้จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงานให้เอื้อต่อการใช้ศักยภาพของพนักงานได้อย่างเต็มที่
ซึ่งเป็นการจูงใจพนักงานอีกวิธีหนึ่ง

  (2) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทมีการจัดอบรมให้กับพนักงานทั้งในลักษณะที่ทำพร้อมกับการทำงาน (On-the-job training)
และในลักษณะอบรมงาน (Functional training)
สำหรับในกรณีที่เป็นการฝึกอบรมพร้อมกับการทำงาน
บริษัทจะให้พนักงานที่ฝึกหัดได้มีโอกาสช่วยพนักงานที่อาวุโสกว่า
โดยพนักงานที่อาวุโสกว่าจะเป็นพี่เลี้ยงดูแลให้คำแนะนำและช่วยชี้แนะตลอดทุกขั้นตอน
ส่วนการอบรมแบบ Functional training จะมีการอบรมหลักสูตรต่างๆ
ทั้งที่ดำเนินการโดยบุคลากรภายในบริษัท และการส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมตามโครงการต่างๆ
ที่หน่วยงานภายนอกเป็นคนจัด

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ตระหนักความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูและกิจการที่ดี
เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจที่มีความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
และมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะแข่งขันในระดับสากล
บริษัทจึงขอรายงานเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่
และผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิพื้นฐานต่างๆ
ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะของเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน
หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข่าวสาร ข้อมูลของบริษัทอย่างครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา
ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย สิทธิในการแสดงความคิดเห็น
สิทธิในการร่วมตัดสินใจเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ
การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

ในปี 2556 บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม
และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ในการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัท
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท
และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้น
โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติได้ในเว็บไซต์ของบริษัท

2. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เพื่อแจ้งวาระการประชุม
พร้อมความคิดเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้เต็มที่
โดยได้ชี้แจงรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในวันประชุม
เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุม รวมทั้งสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้ด้วยกัน นอกจากนี้
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทมีการเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท
โดยในกรณีของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม
30 วัน

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง
ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน
และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้
โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
จากจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย

4. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุม บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้า 1
ชั่วโมง และภายหลังเปิดประชุมแล้ว
ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาการประชุม
เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ลงมติ นอกจากนี้ เมื่อจบการประชุม
ผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจรายละเอียดของการลงมติได้

5. ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามวาระ ประธานกรรมการซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ได้มอบหมายให้กรรมการและเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม
และระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอแนะ
ซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นได้ทุกวาระ โดยประธานและผู้บริหารจะให้ความสำคัญกับทุกคำถาม
และตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น

6. บริษัทได้ใช้ระบบ BAR CODE ช่วยในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

7. เลขานุการบริษัทได้บันทึกการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน
โดยบันทึกการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างละเอียด
และได้จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14
วันหลังการประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติและผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
ต่างได้รับการปฏิบัติจากบริษัทในลักษณะที่เท่าเทียมกัน
และมีนโยบายในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทอย่างชัดเจน โดยกรรมการผู้บริหาร พนักงาน
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ห้ามนำข้อมูลภายในของบริษัท
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเผยแพร่ให้บุคคลอื่นทราบ
ซึ่งที่ผ่านมาไม่พบการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์แต่อย่างใด

บริษัทดำเนินการป้องกันและจัดการในเรื่องที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่างๆ
ด้วยความเป็นธรรม โดยวิธีการเปิดเผยข้อมูลหรือการเก็บรักษาความลับ
หรือการปฏิเสธการดำเนินการ หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมตามควรแก่กรณี
นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติและดำเนินการรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
รวมทั้งกำหนดนโยบายและระเบียบไม่ให้ผู้บริหารนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และมีการรายงานเรื่องดังกล่าวรวมถึงส่วนได้เสียต่างๆ
ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัททุกครั้งอีกด้วย

บริษัทมีแนวนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้ภายใต้เงื่อนไข และระยะเวลาที่เหมาะสม
รวมถึงต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้ผู้อื่น เช่น
กรรมการอิสระของบริษัท มาประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยได้แนบใบมอบฉันทะ
ในแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงเจตนาได้หลากหลายพร้อมกับจดหมายเชิญประชุม
และมีการจัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
รวมถึงในวาระการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการ
บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณากรรมการเป็นรายท่านด้วย

ในการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมเป็นไปตามลำดับวาระการประชุม
โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ
และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญในที่ประชุมอย่างกะทันหัน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่
พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง
รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม เพราะบริษัทตระหนักเสมอว่า
ผู้มีส่วนได้เสียทุกประเภทมีส่วนสำคัญต่อการประกอบกิจการของบริษัทในรูปแบบที่แตกต่างกัน
บริษัทจึงคำนึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ขั้นพื้นฐานที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงได้รับจากบริษัทไว้อย่างเหมาะสม
ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น : นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว
บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ถือหุ้น
โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่เหมาะสมและต่อเนื่อง
รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้

ลูกค้า / ผู้ป่วย : บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบริการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีความตระหนักในความปลอดภัย จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ
สิทธิของผู้ป่วย และให้มีการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
มีการบริหารจัดการด้านการป้องกันความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยใช้หน่วยงานภายนอกในการวัดผล
เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นโรงพยาบาลที่ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่น

พนักงาน : บริษัทเชื่อมั่นว่าพนักงานคือทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จของบริษัท
จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม รวมถึงกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

-   ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน โดยอยู่ในรูปแบบของเงินเดือน
    และ/หรือค่าตอบแทนในการทำงาน รวมทั้งสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ

-   ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

-   การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน
    ต้องกระทำด้วยความเสมอภาคสุจริตใจ เป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้
    ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำ หรือการปฏิบัติของพนักงานนั้นๆ

-   ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน
    โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

-   รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

-   ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

-   ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพอย่างเท่าเทียมทุกคน

-   ให้ความสำคัญแก่พนักงานที่ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
    โดยการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติพนักงานที่ประกอบคุณงามความดี แพทย์
    และพนักงานที่ได้รับคำนิยมจากลูกค้า และพนักงานที่ครบวาระเกษียณอายุ

คู่ค้า / คู่สัญญา : บริษัทมีนโยบายในการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน
เพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับคู่ค้าและคู่สัญญา และจ่ายชำระหนี้คู่ค้าและคู่สัญญาอย่างตรงเวลา

เจ้าหนี้ : บริษัทยึดมั่นในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี้
อีกทั้งได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างเคร่งครัด
และจ่ายชำระหนี้ตรงเวลา บริษัทเชื่อว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหนี้
รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจเป็นความรับผิดชอบที่บริษัทพึงปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

คู่แข่งทางการค้า : บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ภายใต้กรอบของกฎหมาย
รวมทั้งปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างสุจริต เป็นธรรม
โดยบริษัทถือว่าคู่แข่งทางการค้าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้าและผู้ป่วย

สังคมและสิ่งแวดล้อม : นอกเหนือจากความสำเร็จทางธุรกิจ การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
เป็นหลักการสำคัญที่บริษัทปลูกฝังให้แก่พนักงาน จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ชัดเจนของบริษัท
บริษัทยังตั้งปณิธานที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการดำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง โปร่งใส
และคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งครอบคลุมสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน
การดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม การพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้ป่วย
ดำเนินโครงการสาธารณประโยชน์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม
เพื่อมุ่งสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้และเกื้อกูลสังคม
และยังเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ
ทั้งในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชน รวมถึงการมีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนชุมชน
และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้ได้พัฒนาและพึ่งพาตนเองได้
ตลอดจนการส่งเสริมการศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้
เพราะรากฐานที่มั่นคงทางสังคมเป็นปัจจัยสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืน
ดังนั้นองค์กรต้องดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติ 8
ประการที่สะท้อนการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท ดังนี้

1.  การกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.  การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

3.  การต่อต้านการทุจริต

4.  การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

5.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

6.  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

7.  การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

8.  นวัตกรรมจากความรับผิดชอบต่อสังคม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัท ให้ความสำคัญกับนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน
ถึงแม้ว่าจะมิได้มีการจัดตั้งหน่วยงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเป็นการเฉพาะ
แต่ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการทำหน้าที่ในส่วนการให้ข้อมูลข่าวสารทั่วไปของบริษัท
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 0-2561-1111 ต่อ
2421, 2424, 2427 โทรสาร 0-2561-1462 email info@vibhavadi.com

บริษัท ได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายไตรมาส
รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.vibhavadi.com

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจำปี จัดทำขั้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
โดยใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน
และระบบควบคุมภายใน
และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการเงิน
ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง
โปร่งใสและทันเวลา ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีและ website ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้เกี่ยวข้องได้ใช้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายให้ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยอื่นๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสม
และค่าตอบแทนนั้นบริษัทยึดถือให้เป็นอำนาจของผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยประสบการณ์ ในหลายๆ ด้าน
กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ เป้าหมาย
แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท
ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการมีการประชุมทุก 2 เดือน เพื่อพิจารณาการรายงานผลงานของฝ่ายบริหาร
ทั้งนี้รายละเอียดของอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการสามารถดูได้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

ณ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 15 ท่านประกอบด้วย

1. กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ พลเอกสิงหา เสาวภาพ,
นายแพทย์ชำนาญ ชนะภัย, นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช, นายแพทย์วรพันธ์ อุณจักร

2. กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ พลตรีสุริยะ ผลากรกุล, นายชัยสิทธิ์
วิริยะเมตตากุล, นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์, นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ และดร.บวรพรรณ
รัฐประเสริฐ

3. กรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติที่เป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่ กลต. กำหนด จำนวน 5 ท่าน ได้แก่
นายสม วรรณประภา, นางเรวดี ต.สุวรรณ, นายพรเทพ พัวพรพงษ์, พลโทหญิงสำอางค์
ทองปาน, พลเอกบุญเลิศ จันทราภาส

กรรมการที่เป็นอิสระ 5 ท่าน คิดเป็น 33.33% ของกรรมการทั้งคณะ
และจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ
เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

การแยกตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยบริษัท
มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างกรรมการบริษัทและผู้บริหารอย่างชัดเจน
โดยกรรมการบริษัท
มีหน้าที่กำหนดความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย
ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

คณะกรรมการชุดย่อย : คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
เพื่อช่วยคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง และปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง
และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาหรือรับทราบ
โดยรายชื่อกรรมการรวมถึงขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
ได้ระบุไว้แล้วในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน
โดยได้มีส่วนร่วมและให้ความเห็นชอบในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัท
และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย
และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าแก่กิจการ
ระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมทั้งติดตามการดำเนินกิจการของบริษัทตลอดเวลา
เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการดำเนินกิจการตามกฎหมายและนโยบายที่วางไว้

คณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดการให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดี
โดยมีการติดตามการดำเนินการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย
ซึ่งมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบแยกจากคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน

การมีหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเสริมสร้างการมีธรรมาภิบาลหรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี
หลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทจะเป็นการประมวลความประพฤติในทางที่ดีงาม
เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณและชื่อเสียงอันดีของบริษัท
โดยบริษัทได้จัดให้มีระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อถือปฏิบัติ

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอและมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น
โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ประกอบด้วยการพิจารณางบการเงินของบริษัทในแต่ละไตรมาส
การติดตามความคืบหน้าของโครงการปรับปรุงบริษัท รวมทั้งการพิจารณานโยบายต่างๆ
ที่สำคัญและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท โดยฝ่ายสำนักงานบริษัท
ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมกับวาระการประชุมและเอกสารให้กรรมการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย
7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการพิจารณาศึกษาวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
ทั้งนี้
การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้กำหนดให้มีการประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอและมีการบันทึกรายงานการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

การประชุมแต่ละครั้งได้มีการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง
และได้นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างรายงานการประชุมดังกล่าวก่อนทำการรับรองในการประชุมครั้งต่อไป
รวมทั้งได้มีการจัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการเพื่อพร้อมสำหรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารและกำกับกิจการที่ดีมีการประชุม 12 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุม 1 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน มีการประชุม 1 ครั้ง
โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านอยู่ในข้อ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

บริษัทมีนโนบายให้ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยอื่นๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสม
โดยพิจารณาเสนออัตราตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณา
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทอยู่ในรูปแบบของโบนัสประจำปีและเบี้ยประชุมรายครั้ง
โดยจำนวนเงินที่จ่ายจะพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ค่าตอบแทนผู้บริหารอยู่ในรูปของเงินเดือน และโบนัส
และขึ้นอยู่กับหน้าที่ความรับผิดชอบประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท

สำหรับรายละเอียด ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2555 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทได้เปิดเผยจำนวนเงินเป็นรายบุคคล และได้เปิดเผยค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารในข้อ 9.3
ค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร และในรายงานประจำปี

  การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความสามารถ
รวมถึงมีความเข้าใจและชำนาญในสายงานธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี อย่างไรก็ดี
คณะกรรมการได้มีการติดตามการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เช่น กลยุทธ์และการวางแผนธุรกิจ
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ติดตามรายงานทางการเงินและการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาด
รวมทั้งได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ รวมทั้งการทำงานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ

โดยได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการปีละ 1 ครั้ง
ในรูปแบบการประเมินตนเองรายคณะ ประกอบด้วย 6 หัวข้อคือ

1. โครงสร้างของคณะกรรมการ

2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3. การประชุมคณะกรรมการ

4. การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ

5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

สรุปผลการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ เห็นว่าการดำเนินการในปี 2555 เหมาะสมดีแล้ว

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

โดยที่คณะกรรมการของบริษัททุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญ
รวมถึง รับทราบ เข้าใจและรับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี อย่างไรก็ดี
คณะกรรมการยังตระหนักและใส่ใจในการเข้าร่วม
สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมในหลักสูตรต่างๆ
ที่เห็นว่าอาจเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

9.2 คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีคณะกรรมการ 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและและพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมบริหารความเสี่ยงและการลงทุน โดยรายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละชุด มีดังต่อไปนี้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้

  1. พลเอกสิงหา เสาวภาพ ประธานกรรมการบริษัท

2. พลตรีสุริยะ ผลากรกุล รองประธานกรรมการบริษัท

  3. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล กรรมการผู้จัดการ

  4. นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ กรรมการ

5. นายสม วรรณประภา ประธานกรรมการตรวจสอบ

  6. นางเรวดี ต.สุวรรณ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

  7. นายพรเทพ พัวพรพงษ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

  8. พลโทหญิงสำอางค์ ทองปาน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

  9. พลเอกบุญเลิศ จันทราภาส กรรมการอิสระ

  10. นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ กรรมการ

  11. นายแพทย์รัชช สมบูรณสิน กรรมการ

  12. ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย กรรมการ

  13. นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช กรรมการ

  14. นายแพทย์วรพันธ์ อุณจักร กรรมการ

15. ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

(1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(2) กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท
อนุมัติแผนกลยุทธ์และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย
และแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น

(3) จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน
นับแต่วันสิ้นงวดบัญชีของบริษัท และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อมีความจำเป็น

(4) จัดให้มีการประชุมกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง
เพื่อพิจารณาให้คำปรึกษาและวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบ
ตามวาระประชุมและในเรื่องหรือรายการที่มีนัยสำคัญ ได้แก่
การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปของทรัพย์สินของบริษัท ที่มีผลกระทบสำคัญต่อบริษัท
กรรมการจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบและเปิดเผยที่มาและเหตุผลต่อผู้ถือหุ้น
จัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

(5) แต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าว

(6) จัดให้มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถตรวจสอบได้
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามดูแลฝ่ายสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัท

(7) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการในพันธกิจที่จำเป็น

(8) จัดให้มีรายงานข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลและข้อมูลทั่วไปที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นที่ครบถ้วนและเพียงพอ
และยืนยันการตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รายงาน

  การแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการบริษัท

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ (กล่าวคือ
จะใช้วิธีCumulative voting ไม่ได้)

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(4) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3
เป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

(5) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก
และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

(6) ให้กรรมการชุดเดิมรักษาการในตำแหน่ง
เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็น
จนกว่ากรรมการชุดใหม่ที่ได้รับเลือกตามข้อบังคับบริษัทจะเข้ารับหน้าที่

  นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

  1. ตาย

  2. ลาออก

  3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด
  พ.ศ.2535

  4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

  5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

(1) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท
การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง
จะแจ้งการลาออกของตน ให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

(2) ในกรณีที่กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีข้อห้าม ตามมาตรา 68
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เข้าเป็นกรรมการแทน
ในการประชุมกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว
จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
มติของกรรมการตามวรรคหนึ่ง
ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

(3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(4) ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ
และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

(1) คณะกรรมการบริษัทให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน

(2) คณะกรรมการมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

(3) กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา โดยจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

9.2.2 คณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ

รายชื่อคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังต่อไปนี้

  ----------------------------------------- -----------------------------
  1. พลตรีสุริยะ ผลากรกุล                       ประธานกรรมการบริหาร

  2. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล                   รองประธานกรรมการบริหาร

  3. นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์                กรรมการบริหาร

  4. ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ                   กรรมการบริหาร

  5. นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์                       กรรมการบริหาร

  6.นายแพทย์ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์                    กรรมการบริหาร

  7. นายแพทย์พร้อมพงษ์ พีระบูล                   กรรมการบริหาร

  8. นายแพทย์วีระยุทธ เชาว์ปรีชา                 กรรมการบริหาร

  9. นายแพทย์ชายชาญ ตาตะนันทน์                 กรรมการบริหาร

  10. นายแพทย์ปิยะพันธ์ ธาราณัติ                  กรรมการบริหาร

  11. นางสาวญาดา พัฑฒฆายน                    กรรมการบริหาร

  12. นางศศิธร นรไกร                         กรรมการและเลขานุการ
  ----------------------------------------- -----------------------------

คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
ได้มีการเพิ่มเติมขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ในส่วนของการกำกับดูแลกิจการ
ดังนี้

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร และกำกับดูแลกิจการ

1. มีอำนาจกำหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ

2. กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน และจัดเตรียมงบประมาณรายจ่ายประจำปี
และงบประมาณสำหรับการลงทุนประกอบธุรกิจ (งบประมาณประจำปี)
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ

3. จัดโครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารงาน
ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. กำหนดโครงสร้างเงินเดือนและค่าจ้าง
และจัดทำหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและที่มิใช่ตัวเงิน
และหลักเกณฑ์ในการปรับขึ้นเงินเดือนและโบนัสให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทในแต่ละปี

5. มีอำนาจประเมินผล แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนพนักงานของบริษัท
ในตำแหน่งที่ต่ำกว่ากรรมการผู้จัดการลงมาจนถึงระดับรองผู้อำนวยการ

6. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท
ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว

7. มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการทางการเงินดังนี้

(ก) อนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปกติ ของบริษัท เช่น ค่าซื้อวัตถุดิบ ค่าโฆษณา
ค่าวัสดุสำนักงาน ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ต่อครั้ง
ซึ่งถ้าหากเกินวงเงินที่กำหนด ให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

(ข) อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในทรัพย์สิน สินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมที่ดิน)
และบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
ต่อครั้ง ทั้งนี้ การจัดซื้อจัดจ้างในทรัพย์สิน และ การซื้อสินทรัพย์ถาวรของบริษัท เช่น
การจัดซื้ออุปกรณ์ และ เครื่องมือการแพทย์ เครื่องใช้สำนักงาน ยานพาหนะ ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคาร อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งถ้าหากเกินวงเงินที่กำหนด ให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

(ค) อนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการโครงการลงทุนอื่นๆ ตามที่ได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ต่อครั้ง เช่น
การจัดซื้ออุปกรณ์ และ เครื่องมือแพทย์ ที่มีราคาเกินกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 7 (ข)
การก่อสร้างอาคารใหม่ เป็นต้น ซึ่งถ้าหากเกินวงเงินที่กำหนด ให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

  8. มีหน้าที่เสนอ ทบทวน กำกับดูแลงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2556 กรรมการบริหารมีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังต่อไปนี้

กรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่านได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 5
ท่าน โดย 2 ท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ได้แก่ นายสม
วรรณประภา และพลโทหญิงสำอางค์ ทองปาน 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ด้านกฎหมาย ได้แก่
นายพรเทพ พัวพรพงษ์ และนางเรวดี ต.สุวรรณ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.
ให้ข้อเสนอแนะจากการสอบถามและสอบทานรายงานทางการเงินโดยรวมของบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป

2. ให้ข้อเสนอแนะจากการสอบถามและสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ตามแผนการตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายใน

3.
ดูแลสำนักตรวจสอบภายในและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีเพื่อให้มีความสามารถทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทได้และให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารอย่างอิสระ

4. พิจารณาคัดเลือก
เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

5. พิจารณาคัดเลือก
เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

6. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

7. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติของที่ประชุมกรรมการบริษัท

8. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
และด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

10. ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาเห็นว่า
มีรายการหรือการกระทำที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน

  9.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

  ----------------------------------------- -----------------------------
  1. นายสม วรรณประภา                        ประธานคณะกรรมการ

  2. พลตรีสุริยะ ผลากรกุล                       กรรมการ

  3. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล                   กรรมการ

  4. นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์                       กรรมการ

  5. พลโทหญิงสำอางค์ ทองปาน                   กรรมการ
  ----------------------------------------- -----------------------------

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี
เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีดังต่อไปนี้

1.  งานด้านสรรหา

    1.  พิจารณาขนาด องค์ประกอบ และวาระดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสม

    2.  พิจารณาและนำเสนอว่ากรรมการบริษัทควรมีการเกษียณอายุหรือไม่
        และแนะนำอายุการเกษียณของกรรมการบริษัทให้แก่คณะกรรมการบริษัท

    3.  กำหนดและทบทวนคุณสมบัติของกรรมการบริษัทและกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อย

    4.  พิจารณาสรรหา คัดเลือก เสนอ
        และตรวจสอบบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลง
        หรือเนื่องจากเหตุผลใดก็ตาม และรวมถึงรวบรวมรายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ
        เพื่อขออนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

    5.  พิจารณาและเสนอกรรมการบริษัทที่เหมาะสม
        ให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเมื่อตำแหน่งว่างลง

2.  งานด้านกำหนดค่าตอบแทน

    1.  กำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
        และกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อย ให้มีความยุติธรรมและสมเหตุสมผล

    2.  นำเสนอค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อย
        รวมถึงของกรรมการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วย
        เพื่ออนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

    3.  จัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
        ชุดย่อย รวมถึงเสนอแนะแบบฟอร์มการประเมินผล

3.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
    ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2556 คณะกรรมการได้มีการประชุม 1 ครั้ง
ได้พิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระกลับเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง
และเสนอค่าตอบแทนของกรรมการ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน

  รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

  1. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ประธานคณะกรรมการ

  2. นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ กรรมการ

  3. พลโทหญิงสำอางค์ ทองปาน กรรมการ

  4. ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการ

  5. นายแพทย์ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์ กรรมการ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน

กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี
เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน มีดังต่อไปนี้

  ก. ด้านบริหารความเสี่ยง

  1. ตรวจสอบและดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยตรง เช่น ความเสี่ยงทางการเงิน
  (Financial Risks) ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Operation Risks)
  ความเสี่ยงในธุรกิจ (Business Risks) หรือความเสี่ยงในเหตุการณ์ (Event Risks)
  เป็นต้น

  2. ให้มีการจัดทำการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น แนวโน้ม
  ซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัททั้งภายในและภายนอก

  3. ให้มีการจัดทำรายงานประเมินผลความเสี่ยง (Risk Management Report)
  เสนอคณะกรรมการบริษัท

  ข. ด้านการลงทุน

  1. พิจารณาโอกาสในการลงทุน ความเหมาะสม
  ความเป็นไปได้และโครงสร้างการลงทุนของแต่ละโครงการ ซึ่งโครงการลงทุนหมายความรวมถึง
  งบประมาณการลงทุนประจำปีของบริษัท (Capital Expenditure)
  โครงการขยายและปรับปรุงโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร การลงทุน
  และ/หรือการร่วมทุนในโครงการ ธุรกิจ หรือบริษัทใหม่โดยบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  2. พิจารณาสถานะทางการเงินของบริษัท เพื่อประเมินความสามารถในการลงทุนของบริษัท

  3. นำเสนอโครงการลงทุนที่คณะกรรมการการลงทุนได้พิจารณาแล้ว
  ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

  4.
  ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการการลงทุนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2556 คณะกรรมการได้มีการประชุม 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาการเข้าลงทุนในบริษัท ทิพยบดินทร์
จำกัด และนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

  9.2.6 กรรมการผู้จัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท ได้แก่
นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดขอบเขตหน้าที่
ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ ดังนี้

ขอบเขตหน้าที่ และ ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

  1. มีอำนาจดำเนินการเป็นผู้บริหารงาน
  จัดการและควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท

2. มีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย
ตลอดจนให้มีอำนาจในการมอบหมายให้บุคคลอื่นๆ
ที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควรทำหน้าที่จัดการและดำเนินการแทน ทั้งนี้
จะไม่มีการมอบอำนาจช่วงให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินการ

3. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท
และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร

4. มีอำนาจกระทำการแทน
และแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

5. พิจารณากลั่นกรองการลงทุนต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือคณะกรรมการบริหาร

6. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจการของบริษัท
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร

  7. มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการทางการเงินดังนี้

(1) อนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปกติ ของบริษัท เช่น ค่าซื้อวัตถุดิบ ค่าโฆษณา
    ค่าวัสดุสำนักงาน ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ต่อครั้ง
    ซึ่งถ้าหากเกินวงเงินที่กำหนด ให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ
    คณะกรรมการบริษัท

(2) อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในทรัพย์สิน สินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมที่ดิน)
    และบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
    ต่อครั้ง ทั้งนี้ การจัดซื้อจัดจ้างในทรัพย์สิน และ การซื้อสินทรัพย์ถาวรของบริษัท เช่น
    การจัดซื้ออุปกรณ์ และ เครื่องมือการแพทย์ เครื่องใช้สำนักงาน ยานพาหนะ ค่าปรับปรุง
    ซ่อมแซม อาคาร อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งถ้าหากเกินวงเงินที่กำหนด
    ให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท

(3) อนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการโครงการลงทุนอื่นๆ ตามที่ได้รับการอนุมัติ
    จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท
    (ห้าล้านบาทถ้วน) ต่อครั้ง เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์ และ เครื่องมือแพทย์
    ที่มีราคาเกินกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 7 (ข) การก่อสร้างอาคารใหม่ เป็นต้น
    ซึ่งถ้าหากเกินวงเงินที่กำหนด ให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ
    คณะกรรมการบริษัท

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่กรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย
หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่ได้
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขอำนาจกรรมการผู้จัดการได้โดยมติคณะกรรมการบริษัท

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท มีดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้
ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา
ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่
หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง
รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน
การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน
ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง
ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป
แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้
การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว
ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม
หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ
ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม
หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

บริษัท มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระจากบุคคลที่มีคุณสมบัติข้างต้น และมีความรู้
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา กรรมการอิสระของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือ
การให้บริการทางวิชาชีพในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ว่าด้วยการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

  (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการบริษัท ในปี 2556 บริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
เพื่อทำหน้าที่พิจารณาสรรหา คัดเลือก
เสนอและตรวจสอบบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง
และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรายย่อย เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในแต่ละปี โดยการประกาศเชิญในเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการมีหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

1.
ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการที่ละคน

3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ
ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาราของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทย่อย 2 บริษัทดังนี้

1.  บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
    เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
    บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยเป็นผู้ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
    จำนวน 6 ท่านจากกรรมการทั้งหมดจำนวน 13 ท่าน
    และการลงมติในเรื่องสำคัญจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัททุกครั้ง

  บริษัทสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ
  ในส่วนการกำกับดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันนั้น
  บริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

2.  บริษัท ปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท จำกัด เป็นบริษัทจำกัดทั่วไป
    คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลที่เป็นกรรมการบริษัทจำนวน 4 ท่าน
    และกรรมการบริหารอีก 1 ท่านรวมเป็นกรรมการในบริษัทย่อย 5 ท่าน
    เพื่อกำกับดูแลการดำเนินกิจการอย่างใกล้ชิด
    และเป็นผู้กำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ
    พร้อมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ
    และการลงมติในเรื่องสำคัญจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัททุกครั้ง
    คณะกรรมการของบริษัทร่วมต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารทุกเดือน
    และคณะกรรมการบริษัททุก 2 เดือน
    ในส่วนการกำกับดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันนั้น บริษัทย่อย
    ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่นเดียวกับบริษัทใหญ่

บริษัทมีบริษัทร่วม 2 บริษัทดังนี้

1.  บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด
    คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทร่วมจำนวน 7
    ท่านจากกรรมการของบริษัทร่วมทั้งหมด 10 ท่าน
    ซึ่งทำให้บริษัทสามารถกำกับดูแลการดำเนินกิจการ
    และมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี
    พร้อมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ
    และการลงมติในเรื่องสำคัญของบริษัทร่วมจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัททุกครั้ง
    ในส่วนการกำกับดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันนั้น
    บริษัทได้ดูแลให้บริษัทร่วมได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

2.  บริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด
    คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทร่วมจำนวน 3
    ท่านจากกรรมการของบริษัทร่วมทั้งหมด 6 ท่าน
    ซึ่งทำให้บริษัทสามารถกำกับดูแลการดำเนินกิจการ
    และมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจได้
    พร้อมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ
    และการลงมติในเรื่องสำคัญของบริษัทร่วมจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัททุกครั้ง
    ในส่วนการกำกับดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันนั้น
    บริษัทได้ดูแลให้บริษัทร่วมได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

  9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท
ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 และให้จัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. บริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ไดรับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ
ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์
จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน
กอนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปดเผยสูสาธารณชน
และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

นอกจากบทลงโทษซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว หากกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทฝ่าฝืนและ/หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์
โดยใช้ข้อมูลภายใน กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานผู้นั้นจะถูกพิจารณาตามมาตรการทางวินัย
และ/หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

  9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ในปี 2556 จำนวน
660,000.- บาท (รวมงบไตรมาส) ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าปี 2555
เนื่องจากงบการเงินรวมของบริษัทต้องรวมงบการเงินของบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์
จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปริ๊นส์ตั้น พาร์คสวีท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยอีก 2 บริษัท
ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีและบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท /
บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

9.6.2 ค่าบริการอื่นๆ

  - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย

  -------------------------- ------------------- ---------------------------------- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------
  รายชื่อกรรมการ               คณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน   คณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ   การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น
  (จำนวนครั้งที่เข้าร่มประชุม /                                                                                                                                 
  จำนวนครั้งที่ประชุม)                                                                                                                                        

  1. พลตรีสุริยะ ผลากรกุล        -                   1/1                                -                                   12/12                            1/1

  2. นายสม วรรณประภา         6/6                 1/1                                -                                   -                                1/1

  3. นางเรวดี ต.สุวรรณ         6/6                 -                                  -                                   -                                1/1

  4. นายพรเทพ พัวพรพงษ์        6/6                 -                                  -                                   -                                1/1

  5. พลโทหญิงสำอางค์ ทองปาน    6/6                 1/1                                1/1                                 -                                1/1

  6. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล    -                   1/1                                1/1                                 12/12                            1/1

  7. นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ -                   -                                  1/1                                 12/12                            1/1

  8. นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์        -                   1/1                                -                                   12/12                            1/1

  9. ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ    -                   -                                  1/1                                 12/12                            1/1
  -------------------------- ------------------- ---------------------------------- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในหลักการที่ว่า
ธุรกิจต้องดำเนินควบคู่ไปกับจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
อันจะนำไปสู่ความเชื่อมั่น เชื่อถือได้ ต่อองค์กร บริษัท จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติ 8 ประการ
เพื่อสะท้อนถึงแนวคิด การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1.  การกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.  การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

3.  การต่อต้านการทุจริต

4.  การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

5.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

6.  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

7.  การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

8.  นวัตกรรมจากความรับผิดชอบต่อสังคม

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการตามแนวทางหลักการกำกับกิจการที่ดี
สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
โดยเน้นให้มีการนำมาใช้อย่างเต็มที่และเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้น
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตามรายะละเอียดที่แสดงไว้ในรายงานหน้าที่

2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัท
ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรม
ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท
และยึดกติกาของการแข่งขันอย่างเสมอภาค
โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมาย นอกจากนี้
บริษัทยังมีนโยบายในการรักษาความลับ หรือ สารสนเทศของคู่ค้า
ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

บริษัท ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้กับผู้บริหาร
พนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
โดยได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3. การต่อต้านการทุจริต

บริษัท ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง
โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหาร และพนักงาน
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ
ดังนี้

3.1 สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต

3.2 จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริต
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต และคอร์รัปชั่นต่างๆ

3.3 ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน
หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก
เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดต่อกฎหมาย
หรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

4. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัท เชื่อมั่นว่าพนักงาน คือ ทรัพยากรที่มีคุณภาพและเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จของบริษัท
จึงมุ่งมั่นการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม รวมถึงกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้

- ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน โดยอยู่ในรูปแบบของเงินเดือน
และ/หรือค่าตอบแทนในการทำงาน รวมทั้งสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ

- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

- การประเมินผลงานการแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน
ต้องกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ
และความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำ หรือการปฏิบัติของพนักงานนั้นๆ

- ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายถอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน
โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

- รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับเท่าเทียมและเสมอภาค

- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

-
ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

- ให้ความสำคัญแก่พนักงานที่ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
โดยการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติพนักงานที่ประกอบคุณงามความดี แพทย์
และพนักงานที่ได้รับคำนิยมจากลูกค้า และพนักงานที่ครบวาระเกษียณอายุ

บริษัท ได้วางแนวคิดค่านิยม (Core Value)
และสร้างบุคลากรให้มีทัศนคติที่เหมาะสมกับค่านิยมของบริษัท 5 ประการ คือ ใส่ใจ ได้แก่
การคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก ร่วมมือ คือ การทำงานร่วมกันเป็นทีม ซื่อสัตย์ คือ
การทำงานภายใต้คุณธรรมและจริยธรรม พัฒนา คือ การพัฒนาศักยภาพของตนเอง
เพื่อความก้าวหน้าและมั่นคงในชีวิต ใฝ่หาความรู้ คือ
การเข้าร่วมในองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่บริษัทจัดตั้งขึ้นเพื่อร่วมกันผลักดันให้องค์กรสู่ความเป็นเลิศตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญ
รวมถึงการสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่บริษัทร่วมดำเนินการกับเครือข่ายต่างๆ
พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ความรู้ ความสามารถ
ร่วมเป็นพลังผลักดันในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมโดยรวม
เพื่อสร้างจิตสำนักที่ดีและปลูกฝังความเป็นจิตอาสา (Public Mind) ให้เกิดขึ้นกับพนักงาน

ในปี 2555 บริษัท ได้จัดตั้งโครงการ “Vibhavadi’s Young Blood for Social”
ซึ่งกลุ่มแพทย์และพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวมพนักงานที่มีจิตอาสาดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
ชุมชนและสังคมโดยรวม ซึ่งได้มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556
ทางกลุ่มได้จัดให้มีกิจกรรม รวมพลังอาสาปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ” ณ
พื้นที่ปลูกป่าบ้านแหลมแม่นกแก้ว ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน

ด้านสวัสดิการพนักงาน บริษัท ได้ให้ความสำคัญกับสุขภาพที่ดีของพนักงานเป็นอย่างมาก
เนื่องจากธุรกิจหลักของเราคือ การให้บริการด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพ อาทิเช่น
การตรวจร่างกายตามความเสี่ยงของแต่ละบุคคล มีการแนะนำด้านสุขภาพทุกระดับเป็นประจำทุกปี
มีการจัดกิจกรรมกระตุ้นให้พนักงานดูแลสุขภาพตนเอง โดยในปี 2556
บริษัทได้จัดอบรมให้ความรู้ดานสุขภาพ (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) สำหรับพนักงานกลุ่มเสี่ยง
จากผลการตรวจสอบสุขภาพประจำปี
การจัดกิจกรรมโครงการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

นอกจากนั้นบริษัทยังจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การจ่ายค่าอาหารสำหรับผู้ที่มาทำงานบ่าย – ดึก
สวัสดิการเงินกู้เพื่อกรณีฉุกเฉิน การให้รางวัลพนักงานที่ประกอบคุณงามความดี
และประกาศเกียรติคุณความดีเพื่อเป็นตัวอย่างด้านความซื่อสัตย์

การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของคำนิยมองค์กร บริษัท มุ่งเน้นการฝึกอบรมในเชิง
“การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง” เพื่อให้เกิดผลด้านพฤติกรรมที่คาดหวังอย่างชัดเจน
โดยจะฝึกอบรมพนักงานทั้งในด้านความรู้และทักษะเฉพาะด้าน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
การฝึกอบรมทั่วไปเพื่อให้พนักงานสามารถเรียนรู้และปรับตัวกับวัฒนธรรมขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรที่บริษัทจัดทำในปี 2556
แบ่งเป็นการฝึกอบรมภายในและการฝึกอบรมภายนอก

บริษัท สนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและสร้างสัมพันธ์ที่ดีทั้งในระดับพนักงานและหน่วยงาน
โดยได้แต่งตั้งทีม Trainer Vibhavadi Hospital (Trainer V.) ทำหน้าที่พัฒนากิจกรรม
OD. ให้บุคลากรในองค์กรมีการประสานงานที่ดี สามารถปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค
ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัท เน้นการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกต้อแก่ผู้ป่วยที่มาใช้บริการรักษาพยาบาล มีการชี้แจงรายละเอียด เงื่อนไข
เพื่อความเข้าใจอันดี โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสิทธิของผู้ป่วยเป็นหลัก

บริษัท
ได้กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การโฆษณาบริการของโรงพยาบาลให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โดยต้องกระทำให้ถูกต้องและไม่เป็นการอวดเกินจริง
หรือทำให้เกิดความเข้าใจที่ผิดต่อคนไข้และญาติ
โดยเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการโฆษณาจะต้องเข้ารับการอบรมเรื่องหลักเกณฑ์การโฆษณาและส่งเสริมการขายจากหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

บริษัท มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบรักษาความปลอดภัยของลูกค้าที่มีมาตรฐาน

บริษัท ได้นำระบบการรับรองคุณภาพ ทั้งในและต่างประเทศเข้ามาใช้ในกระบวนการทำงาน
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดกับผู้ใช้บริการ ว่า
กระบวนการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลวิภาวดีมีความปลอดภัย และเชื่อถือได้
โดยบริษัทได้รับการรับรองคุณภาพจาก JOINT COMMISSION INTERNATIONAL (JCI)
ของประเทศสหรัฐอเมริกา และ HOSPITAL ACCREDITATION (HA)

เนื่องจากบริษัทเป็นธุรกิจบริการรักษาพยาบาล
จึงได้พยายามหาช่องทางที่จะช่วยให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ทางการแพทย์
เพื่อที่จะสามารถป้องกันและดูแลตนเองและครอบครัวได้ในเบื้องต้น
และได้รับความสะดวกรวดเร็วเมื่อมาใช้บริการโรงพยาบาล บริษัท
จึงได้จัดรายการวิทยุให้ความรู้ด้านสุขภาพทางสถานีวิทยุ ขส.ทบ. FM 102.
และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพทาง www.vibhavadi.com แล face book
(www.facebook.com/hospital 4) และทาง Twitter โดยโรงพยาบาลมิยอดผู้เข้าชมผ่าน
website จำนวนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในหมวดโรงพยาบาล ได้รับรางวัลจาก true hit award
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเวลา 5 ปี ติดต่อกัน
นอกจากนี้ยังได้จัดระบบนัดแพทย์และลงทะเบียนคนไข้ใหม่ทาง internet
เพื่อความรวดเร็วในการรับบริการ

ทั้งนี้ บริษัท
มีเป้าหมายที่จะพัฒนาธุรกรรมอิเลคทรอนิกส์ในอีกหลายรูปแบบเพื่อสนองความต้องการของผู้รับบริการให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัท เป็นองค์กรต้นแบบในการอนุรักษ์พลังงานในฐานะที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนลำดับต้นๆ
ของประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงาน
และมีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจนได้รับรางวัลชนะเลิศอาคารอนุรักษ์พลังงานดีเด่น
ในปี 2541 และปี 2543 ตลอดระยะเวลา 15 ปี ที่ผ่านมา
โรงพยาบาลวิภาวดีเป็นสถานที่อบรมและดูงานการอนุรักษ์พลังงานขององค์กรภาครัฐ
และเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก
หลายองค์กรได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับกลับไปใช้และประสบความสำเร็จในการอนุรักษ์พลังงานเป็นอย่างมาก

การดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานของบริษัทเองยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่อง
โดยจัดให้มีการฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงาน การตั้งโครงการ ส.ส.พลังงาน
เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานแก่พนักงาน
ซึ่งสามารถจะนำไปปฏิบัติในสถานที่ทำงานและบ้านของตนเอง

นอกจากกิจกรรมทางด้านพลังงานแล้ว โรงพยาบาลวิภาวดียังได้จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน
เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของพนักงาน โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2554
ในปี 2556 บริษัทได้จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
ได้ตระหนักถึงในเรื่องการกำจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการในการบริการของโรงพยาบาล
โดยได้รับมอบหมายให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
และคณะกรรมการจัดการขยะและสารเคมีอันตราย เป็นผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการได้ตั้งเป้าหมายในการลดมลพิษและมีการติดตามวัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
โดยได้จัดให้มีการควบคุมการหมุนเวียนอากาศภายในและการระบายอากาศที่ผ่านจากส่วนของการบริการได้ผ่านการกรองด้วยแผ่นกรองที่มีประสิทธิภาพสูง
(Hepa filter) หรือระบบแสงยูวี ก่อนปล่อยอากาศออกสู่ภายนอก
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ

การปรับปรุงกระบวนการบำบัดน้ำเสีย จากที่ใช้ระบบบ่อบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพของโรงพยาบาล
ซึ่งอาศัยจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำเสีย ให้มีค่าความสกปรกน้อยลงตามกระบวนของระบบ
ก่อนจะระบายน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วสู่สาธารณะ เป็นการเชื่อมต่อโดยตรงกับระบบบำบัดน้ำเสีย
ซึ่งเป็นระบบปิดของกรุงเทพมหานครที่มีประสิทธิภาพ ผ่านบ่อแยกกากที่ทำการดูดกากทุก 3 เดือน
ลดปัญหาด้านกลิ่นรบกวนต่อชุมชนโดยรอบ
สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัท จัดให้มีระบบการจัดการขยะตั้งแต่การแยกขยะ เป็น 4 ประเภท คือ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย
ขยะติดเชื้อ และขยะรีไซเคิล โดยกำหนดความหมายของขยะแต่ละชนิด สีถุงที่บ่งชี้ประเภทขยะ
ขนย้ายโดยกำหนดเส้นทาง เวลาในการขนย้าย
โรงพักขยะที่ได้ตามมาตรฐานและส่งแยกทำลายตามมาตรฐานแต่ละประเภท ทั้งนี้
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคสู่ชุมชน

บริษัท ส่งเสริมสนับสนุนจัดการอบรมผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องด้านการกำจัดของเสีย
และอบรมภายในให้พนักงานของทุกคนในโรงพยาบาลทราบถึงวิธีการเคลื่อนย้ายและกำจัดของเสียอย่างถูกวิธี
เรื่องการควบคุมการติดเชื้อ การแยกขยะ สารคัดหลั่งเป็นประจำทุกๆ ปี

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
ให้ความสำคัญกับโครงการที่จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
โดยการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือสังคมผ่านทางมูลนิธิโรงพยาบาลวิภาวดี
ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2529
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบสาธารณกุศลและสงเคราะห์คนไข้ผู้ยากไร้ของโรงพยาบาลวิภาวดี
ช่วยเหลือผู้เดือนร้อนและผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
เผยแพร่และส่งเสริมกิจการของโรงพยาบาลวิภาวดีในด้านวิชาการและการบริการ
ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสารธารณประโยชน์

ในปี 2556
มูลนิธิโรงพยาบาลวิภาวดีได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษาซึ่งเป็นบุตรของพนักงานในระดับอนุบาล
ถึงอุดมศึกษา จำนวน 69 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท
นอกจากนั้นมูลนิธิโรงพยาบาลวิภาวดียังได้ร่วมบริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศลต่างๆ รวมทั้งสิ้น 29
แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 351,536 บาท
และได้บริจาคเงินสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรงพยาบาลวิภาวดีจำนวน 102,215 บาท

ถึงแม้มูลนิธิโรงพยาบาลวิภาวดีจะเป็นมูลนิธิขนาดเล็ก
โดยทุนทรัพย์ที่ใช้ในกิจกรรมของมูลนิธินำมาจากดอกผลที่ได้รับจากเงินบริจาค ซึ่งมีจำนวนไม่มากนัก
แต่มูลนิธิโรงพยาบาลวิภาวดี
มีความมุ่งมั่นที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมในระยะยาวผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิอย่างเป็นรูปธรรม

กิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคมของโรงพยาบาลวิภาวดี
มีกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน
ให้ความสำคัญกับโครงการที่มีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพร่างกาย
สนับสนุนการศึกษาของเยาวชน กิจกรรมช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมเพื่อสังคมแต่ละโครงการจะมีการตั้งคณะทำงานรับผิดชอบปฏิบัติการและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ รวมทั้งสอดคล้องกับค่านิยมของกลุ่มโรงพยาบาลวิภาวดี

ในปี 2556 โรงพยาบาลวิภาวดี ได้ร่วมกับสภากาชาดไทย
จัดโครงการบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดติดต่อมาเป็นเวลา 6 ปี
โดยเชิญชวนพนักงาน ลูกค้า และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคเป็นประจำทุกไตรมาส ณ
โรงพยาบาลวิภาวดี ในปี 2556 โรงพยาบาลวิภาวดีได้จัดกิจกรรมบริจาคจำนวน 4 ครั้ง
รวมยอดผู้บริจาคจำนวน 826 ราย
การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ในเขตพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง
จำนวนผู้เข้ารับบริการ 1,627 ราย

8. นวัตกรรมจากความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2556 บริษัทได้คิดค้น Application Vibhavadi Health Check
ที่ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลและบุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบความเสี่ยงจากโรคสำคัญ 9 โรค ได้แก่
โรคหัวใจ, ความดัน, ความเครียด, วัยทอง, เบาหวาน, โรคไต, อัมพาต, มะเร็ง และโรคตับ
ได้ด้วยตนเอง ผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบ IOS
ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับตนเองในเบื้องต้น
รวมถึงการได้รับข้อมูลแนะนำการตรวจอื่นๆ
เพิ่มเติมตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลพร้อมการประเมินค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่มีอยู่ ทั้งนี้
เพื่อให้บุคคลทั่วไปเกิดความตระหนักถึงการดูแลสุขภาพในเชิงป้องกัน
และสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น

● กิจกรรมเพื่อสังคมในปี 2556

- รพ.วิภาวดี จัดมอบทุนการศึกษา บุตรพนักงาน เพื่อช่วยเหลือบุตรพนักงานของโรงพยาบาลวิภาวดี
ที่มีผลการเรียนดี แต่ฐานะยากจน จำนวน 69 ทุน ซึ่งรวมทั้งทุนช่วยเหลือบุตร
พนักงานที่เสียชีวิตไปแล้วอีก 1 ทุน

- สนับสนุนโครงการ “นิสิตเตรียมแพทย์พบประชาชน” ณ บริเวณ ลานหน้าร้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

- ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่เรียนดี และมีความประพฤติดี
โดยสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

- ร่วมสนับสนุน โครงการ “แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและสร้างสัมพันธ์ชุมชน” ณ
โรงเรียนบ้านองสิต ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

- โครงการ “วิภาวดี ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ” ซึ่งจัดเป็นปีที่ 3 เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม
โดยจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มีแพทย์ไปให้การรักษา และตรวจสุขภาพเบื้องต้น
ให้กับประชาชนต่างจังหวัดในปี 2556 มีดังนี้

- ออกตรวจ ณ วัดแสนภุมราวาส อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 26 เมษายน 2556
ผู้รับบริการ 98 คน

- ออกตรวจ ณ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่
17 มิถุนายน 2556 ผู้รับบริการ 97 คน

- ออกตรวจ ณ วัดถวิลศิลามงคล ตำบลท่าไข่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 15 สิงหาคม
2556 ผู้รับบริการ 63 คน

- ออกตรวจ ณ วัดเทพราชปวราราม ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 12
กันยายน 2556 ผู้รับบริการ 57 คน

- ออกตรวจ ณ โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก ตำบลท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 18 ธันวาคม
56 ผู้รับบริการ 72 คน

- ออกตรวจ ณ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 9 มีนาคม 2556 ผู้รับบริการ 1,020 คน

- ออกตรวจ ณ วัดมงคลประชาราม ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วันที่ 30
ตุลาคม 2556 ผู้รับบริการ 50 คน

- ออกตรวจ ณ โรงเรียนวัดจุฬามณี ตำบลบึงกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่
12 พฤศจิกายน 2556 ผู้รับบริการ 120 คน

- ออกหน่วยตรวจร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์ ณ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีผู้รับบริการ
50 คน

- อบรม การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น สำหรับประชาชนทั่วไป 2 รุ่น รวม 115
คน

- โครงการ “รักพ่อหลวง ร่วมบริจาคโลหิต” ร่วมกับสภากาชาดไทย โดยเป็นจุดรับบริจาคโลหิต
รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

  1. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 จำนวนผู้บริจาค 186 คน

  2. วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 จำนวนผู้บริจาค 173 คน

  3. วันที่ 23 สิงหาคม 2556 จำนวนผู้บริจาค 229 คน

  4. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 จำนวนผู้บริจาค 238 คน

  รวมผู้บริจาค 826 คน

- กิจกรรมจิตอาสา “เลือดใหม่วิภาวดีเพื่อสังคม รวมพลังอาสาปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ” ณ
พื้นที่ปลูกป่าบ้านแหลมแม่นกแก้ว ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน

- โรงพยาบาลวิภาวดี ร่วมกิจกรรม “คลินิกลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ปี 2556” ร่วมกับรถไฟฟ้า
BTSซึ่ง จุดเน้นคืนกำไรให้สังคม โดยจัดรายการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่า
ซึ่งในปีนี้ได้ จัดขึ้นที่สถานีพญาไท รวม 4 วัน มีผู้เข้าร่วมกว่า 980 คน

- โรงพยาบาลร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพ

- ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพ โครงการ สุขภาพเต็มร้อย ณ SCB Park รัชโยธิน

  ครั้งที่ 1 มีผู้รับบริการ 123 คน

  ครั้งที่ 2 มีผู้รับบริการ 146 คน

  ครั้งที่ 3 มีผู้รับบริการ 167 คน

  รวม 436 คน

- ร่วมกับสภากาชาด งาน รวมพล (ครอบครัว) คนพันธุ์ Rh ณ SCB Park รัชโยธิน มีผู้รับบริการ
94 คน

- ร่วมกับ นิตยสาร Health Plus หัวข้อ โรคภูมิแพ้ ที่โรงพยาบาลวิภาวดี มีผู้ร่วมกิจกรรม 200
คน

- ร่วมกับนิตยสาร จัดงาน Good Health Good life 2 ครั้ง มีผู้ร่วมกิจกรรม รวม 412 คน

- ร่วมกับบริษัท ไทยสมาร์ทการ์ด จัดกิจกรรม “แบ่งฝัน ปันรัก ให้น้อง” โดยไปมอบตู้ยาสามัญ
อุปกรณ์การเรียน เครื่องกีฬา พร้อมกิจกรรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ และสอนการช่วยฟื้นคืนชีพ
เบื้องต้นให้กับครูและนักเรียน

- มอบตู้ยาสามัญและอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับ 15 โรงเรียนในจังหวัดชุมพร จำนวน 200 คน

- มอบตู้ยาสามัญจำนวน 2 ตู้ และอุปกรณ์กีฬา และของขวัญวันเด็ก
ให้กับโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม จำนวน 45 คน

- มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งสิ้นจำนวน 2,130 ชุด 2,130
หลังคาเรือน และมอบเรือช่วยเหลือ รวมทั้งสิ้น 15 ลำ

- มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในจังหวัดปราจีนบุรี รวมทั้งสิ้น 800 ชุด 800 หลังคาเรือน

- สนับสนุนการจัดทำหนังสือเทิดพระเกียรติ “การทรงงานของพ่อ ในความทรงจำ โดย
นายปราโมทย์ ไม้กลัด” (เล่ม 2) เพื่อหารายได้ช่วยเหลือสัตว์ผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทย

- ร่วมกับ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้จัดทำผ้าป่าสามัคคีมหากุศล “โครงการปันรักให้เด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน” ณ
พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ

- สนับสนุนกิจกรรมปลูกจิตสร้างกำลังใจ ห่างไกลยาเสพติด ชีวิตมีคุณค่า ตอน “พระนำทาง
ธรรมนำใจ ห่างไกลยาเสพติด ชีวิตมีคุณค่า” บรรยายธรรมโดย พระมหาสมปอง ณ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ

- ร่วมสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรและศีลจาริณีภาคฤดูร้อน ณ วัดพังตรี จังหวัดสงขลา

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท
มุ่งมั่นให้ผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
และเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ของงานหรือกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ
โดยจัดแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัท ดังนี้

11.1 คณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
โดยการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
และทำการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ ว่าระบบที่วางไว้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผลหรือไม่
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานว่าองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในที่สำคัญทั้ง 5
ประการ ได้มีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิผล ดังนี้

-   กิจการมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี (Control Environment)

-   กิจการมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม (Risk Assessment)

-   กิจการมีกิจกรรมควบคุมที่ดี (Control Activities)

-   กิจการมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่ดี (Monitoring and Evaluation)

-   กิจการมีการติดตามประมวลผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานที่ดี

11.2 ผู้บริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการนำนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดไปปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล
บริษัทจึงมุ่งมั่นให้ผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน
และให้ผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรง ในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในขึ้นในบริษัท
ซึ่งได้แก่ งานหรือกิจกรรมต่างๆ ทุกระดับหรือแฝงอยู่ในวิธีดำเนินธุรกิจของผู้บริหาร ทั้งนี้ โดย

-   ผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้จัดให้มีการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกองค์ประกอบในบริษัท
    รวมถึงปลูกฝังให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัยและจิตสำนึกที่ดีในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมภายใน

-   ผู้บริหารระดับกลาง มีหน้าที่ในการจัดให้มีการควบคุมภายในในงานที่รับผิดชอบ
    ประเมินผลของระบบการควบคุมภายใน
    ปรับเปลี่ยนระบบให้มีความรัดกุมอยู่เสมอและสอบทานให้มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน

11.3 พนักงานทุกระดับ มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง นโยบาย แผนงาน มาตรการ
และระบบการควบคุมภายในต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารวางไว้ โดยจะต้องให้ความสำคัญ
และปฏิบัติสม่ำเสมอ ต่อเนื่องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเกิดประสิทธิผล
ซึ่งจะมีผลทำให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด
พนักงานทุกคนต้องมีจิตสำนึกตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน

11.4 การตรวจสอบภายใน
โดยผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการประเมินผลการควบคุมภายใน
และตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบที่มีอยู่เป็นระยะๆ
อย่างสม่ำเสมอเพื่อปรับปรุงให้มีมาตรการควบคุมต่างๆ ที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมต่างๆ และความเสี่ยงที่แปรเปลี่ยนไป
โดยผู้ตรวจสอบภายในสามารถเสนอแนะต่อผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง
ให้จัดหามาตรการควบคุมภายในขึ้นในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท โดยมีนโยบายให้

-   ผู้ตรวจสอบภายในมีอิสระในการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร ตามมาตรฐาน
    การประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน

-   ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิที่จะขอตรวจสอบทรัพย์สินและกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งหนังสือ บัญชี
    เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี จดหมายโต้ตอบและ รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

-   ผู้ตรวจสอบภายในสามารถขอให้พนักงานของหน่วยรับตรวจ ให้ข้อมูลคำชี้แจง
    และส่งมอบเอกสารในเรื่องที่ทำการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บุคลากรทุกระดับจะต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่
รวมทั้งให้ข้อมูลที่สมบูรณ์ต่อผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัท
ซึ่งหน้าที่ตรวจสอบและประเมินขั้นตอน กระบวนการ
ตลอดจนระบบของการควบคุมภายในว่ามีอยู่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ
สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่
รวมทั้งมีหน้าที่เสนอแนะว่ามีจุดใดที่ควรปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นตามที่เห็นเหมาะสม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบสรุป ได้ว่า
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ว ดังนี้

1) การควบคุมภายในองค์กร

ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน
ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการมีศีลธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์
และมีการพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณี ถ้าพบว่าบุคลากรประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม
การยอมรับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน
การรับทราบข้อมูลและการวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบหรือสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายในและดำรงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
โครงสร้างองค์กร
การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและจำนวนผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
นโยบายและการปฏิบัติด้านบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน

สภาพแวดล้อมของการควบคุมของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
ภาพรวมมีความเหมาะสม และมีส่วนทำให้การควบคุมภายในเพียงพอ มีประสิทธิผล เช่น

1.  บริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างขององค์กรและสายงานบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสม
    มีการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร พนักงานทุกคนทราบถึงบทบาท
    อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมทั้งตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตน

2.  บริษัทฯ ได้วิเคราะห์พื้นฐานความรู้ทางการศึกษา ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
    และประเมินความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ
    และความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และตามคำบรรยายลักษณะงาน (Job
    Description)

3.  บริษัทฯ กำหนดนโยบายและวิธีบริหารทรัพยากรบุคคลไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น การคัดเลือก
    การฝึกอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน เป็นต้น

4.  บริษัทฯ
    และบริษัทในกลุ่มได้กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และจริยธรรม
    โดยกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักมาตรฐานสากล
    คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ฯ ได้ประชุมร่วมกันไตรมาสละ 1 ครั้ง
    เพื่อกำกับดูแลให้บุคลากรทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

5.  ผู้บริหารมีปรัชญาและรูปแบบในการทำงาน เช่น
    มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบัญชี ระบบการจัดการสารสนเทศ
    ทรัพยากรบุคคล การติดตามประเมินผล การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก
    มีการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญ

2) การประเมินความเสี่ยง

บริษัท ฯ กำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรที่ชัดเจน
วัตถุประสงค์ระดับองค์กรและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสอดคล้องกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม
ฝ่ายบริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร บริษัท ฯ
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
นอกจากนี้มีกลไกที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เช่น
การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ เป็นต้น

1.  บริษัท ฯ มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
    โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลและกำหนดกรอบความเสี่ยงเพื่อการบริหารจัดการในภาพรวมองค์กร
    โดยครอบคลุมความเสี่ยงด้านบริหารจัดการเงินการประกอบธุรกิจ
    และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านคลินิก
    ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

2.  บริษัท ฯ
    มีการกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ชัดเจนครอบคลุมสิ่งที่องค์กรต้องการบรรลุวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมเกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานที่สำคัญขององค์กร
    และสอดคล้องเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
    ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยงในระดับองค์กร และครอบคลุมในทุกระดับกิจกรรมที่สำคัญ

3) การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า
เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้
กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์
เช่น

การควบคุมภายในด้านการบริหาร บริษัทฯ
กำหนดพันธกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นลายลักษณ์อักษรและสื่อความให้บุคลากรทุกคนเข้าใจ
เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งมีการวางแผนการดำเนินงาน
การจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ และอัตรากำลัง
นอกจากนี้ได้มีการกำหนดกระบวนการทำงานและมีการติดตามผล
เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
และมาตรฐานที่กำหนด

1.  การควบคุมภายใน ด้านการเงินการบัญชี บริษัทฯ มีการควบคุมภายในเกี่ยวกับการเก็บเงิน
    รักษาเงิน การรับจ่าย เงินฝากธนาคาร และเงินยืมทดรอง เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
    มีการบันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้องและสม่ำเสมอ

2.  การควบคุมภายใน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทฯ มีระเบียบและข้อกำหนดว่าด้วยการพัสดุ
    เพื่อนำไปปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
    ซึ่งได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างไว้อย่างชัดเจน เช่น อำนาจการอนุมัติ
    การกำหนดความต้องการพัสดุการตรวจรับ การควบคุมและการเก็บรักษาพัสดุ

3.  การควบคุมภายใน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
    มีกระบวนการสรรหาเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามที่กำหนด
    มีระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
    มาตรฐานการปฏิบัติงาน และระบบติดตามผลไว้อย่างชัดเจน
    มีระบบการให้ข้อมูลและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

ในภาพรวมบริษัทฯ มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล
โดยกำหนดให้มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร
ระบุการดำเนินงานในส่วนที่มีความเสี่ยงสำคัญและกำหนดกลไกในการควบคุมเพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาด
มีการสอบทานรายงานทางการเงินและรายงานผลการดำเนินงานที่มิใช่ทางการเงินโดยฝ่ายบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ฯ
มีการกำหนดให้ใช้ดัชนีวัดผลการดำเนินงานกับพนักงานทั้งองค์กร

การบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท ฯ มีการวางระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
และมีการควบคุมติดตามประเมินผลอย่างเพียงพอ ทั้งในด้านการสรรหา ค่าตอบแทน
หน้าที่ความรับผิดชอบ การพัฒนาบุคลากร การปฏิบัติงานของบุคลากรและการสื่อสาร
เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถและการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท ฯ
มีประสิทธิภาพและเหมาะสม

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน
การรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ
ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กร
รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากภายนอกองค์กรมีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในองค์กรในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และให้ความมั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรที่มีผลทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

5) การติดตามประเมินผล

บริษัทฯ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร
ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้มีการประเมินผลโดยการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปีและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
ได้สอบทานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ฯ อย่างสม่ำเสมอ
กรณีพบข้อที่ควรปรับปรุงได้มีการกำหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ความมั่นใจว่า
ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบ
และมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในซึ่งประเมินโดยผู้บริหารและสำนักตรวจสอบภายใน
ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ระบบการควบคุมภายในของบริษัท ฯ
มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุม ดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย
ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย
จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ
รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อย่างเพียงพอแล้ว
สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นนอกเหนือจากข้างต้น คณะกรรมการเห็นว่า
บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

6) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ได้แต่งตั้ง
นายมิ่งภิมุขย์ ลิ้มจรุญศักดิ์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม
2553

คณะกรรมการตรวจสอบภายในได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติและประเมินผลการปฏิบัติงานของนายมิ่งภิมุขย์
ลิ้มจรูญศักดิ์ แล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติ
และผลการปฏิบัติงานเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ตามมาตรฐานตรวจสอบภายใน มาเป็นระยะเวลาประมาณ
18 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานต่อการตรวจสอบภายใน ได้แก่
การควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ, การบริหารความเสี่ยง,
การควบคุมภายในเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน เป็นต้น
และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า
มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง
ถอดถอนและโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัท
จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันที่สำคัญกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31
ธันวาคม 2556 ดังนี้

12.1 รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์

+----------------------------+-----------------------------------------+
| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง         | ลักษณะความสัมพันธ์                          |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| บริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด         | บริษัทร่วม ถือหุ้นโดยบริษัท จำนวน ร้อยละ 50 และ  |
|                            | มีกรรมการร่วมกัน คือ พล.ต.สุริยะ ผลากรกุล      |
|                            | นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล                    |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด  | บริษัทร่วม ถือหุ้นโดยบริษัท จำนวน ร้อยละ 40.75   |
|                            | และ มีกรรมการร่วมกัน คือ พล.อ.สิงหา เสาวภาพ  |
|                            | พล.ต.สุริยะ ผลากรกุล นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล  |
|                            | นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ และ นายสิทธิ      |
|                            | ภาณุพัฒนพงศ์                               |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม       | ถือหุ้นโดยบจก.โรงพยาบาลวิภาราม (“บริษัทร่วม”)  |
| -ปากเกร็ด จำกัด              | จำนวนร้อยละ 50 และ มีกรรมการร่วมกัน คือ      |
|                            | นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล นายแพทย์เอื้อชาติ      |
|                            | กาญจนพิทักษ์ และ นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์          |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี     | ถือหุ้นโดยบริษัท จำนวนร้อยละ 7                |
| จำกัด                       | และมีกรรมการร่วมกัน คือ พล.อ.สิงหา เสาวภาพ   |
|                            | พล.ต.สุริยะ ผลากรกุล นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล  |
|                            | และ มีกรรมการ/ ผู้บริหาร ของบริษัท ได้แก่       |
|                            | นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล พล.อ.สิงหา เสาวภาพ  |
|                            | พล.ต.สุริยะ ผลากรกุล นายแพทย์ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์  |
|                            | และ นางศศิธร นรไกร ถือหุ้นในบริษัท อินโนเวชั่น   |
|                            | เทคโนโลยี จำกัด รวมกันคิดเป็นจำนวนร้อยละ 40   |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| บริษัท สินแพทย์ จำกัด           | ถือหุ้นโดยบริษัท จำนวนร้อยละ 10 และ           |
|                            | มีกรรมการร่วมกันคือ นายแพทย์เอื้อชาติ           |
|                            | กาญจนพิทักษ์,นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์              |
|                            | และทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย                   |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา     | ถือหุ้นโดยบริษัทจำนวน ร้อยละ 7.69 และ         |
| จำกัด (มหาชน)               | มีกรรมการร่วมกัน คือ พล.อ.สิงหา เสาวภาพ      |
|                            | พล.ต.สุริยะ ผลากรกุล นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล  |
|                            | และ นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ดร.บวรพรรณ  |
|                            | รัฐประเสริฐ นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช         |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด  | ถือหุ้นโดยบริษัทจำนวน ร้อนละ 10               |
|                            | และมีกรรมการร่วมกัน คือ พล.ต.สุริยะ ผลากรกุล   |
|                            | นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล นายแพทย์เอื้อชาติ      |
|                            | กาญจนพิทักษ์ นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์              |
|                            | และทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย                   |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| กรรมการ ได้แก่ พล.อ.สิงหา     | บุคคลที่เกี่ยวข้อง                            |
| เสาวภาพ                    |                                         |
|                            |                                         |
| พล.ต.สุริยะ ผลากรกุล          |                                         |
| และนายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล    |                                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+

+-----------------------------+----------------------------------------+
| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง          | ลักษณะความสัมพันธ์                         |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| บริษัท ส่งสัมพันธ์ จำกัด           | ถือหุ้นโดย บจก.โรงพยาบาลวิภาราม            |
|                             | (“บริษัทร่วม”) จำนวนร้อยละ 50 และ          |
|                             | มีกรรมการร่วมกัน คือ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล  |
|                             | นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ และ นายสิทธิ     |
|                             | ภาณุพัฒนพงศ์                              |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| บริษัท                        | ถือหุ้นโดย บจก.โรงพยาบาลวิภาราม            |
| โรงพยาบาลวิภาราม-ชัยปราการ    | (“บริษัทร่วม”) จำนวนร้อยละ 50 และ          |
| จำกัด                        | มีกรรมการร่วมกัน คือ นายแพทย์เอื้อชาติ         |
|                             | กาญจนพิทักษ์ และ นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์         |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| บริษัท                        | ถือหุ้นโดยบจก.โรงพยาบาลวิภาราม (“บริษัทร่วม”) |
| โรงพยาบาลวิภาราม-อมตะนคร     | จำนวนร้อยละ 74 และ มีกรรมการร่วมกัน คือ     |
| จำกัด                        | พลตรีสุริยะ ผลากรกุล, นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล |
|                             | นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ และ นายสิทธิ     |
|                             | ภาณุพัฒนพงศ์                              |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| บริษัท โรงพยาบาลธัญญาเวช จำกัด  | ถือหุ้นโดยบจก.โรงพยาบาลวิภาราม (“บริษัทร่วม”) |
|                             | จำนวนร้อยละ 100 และ มีกรรมการร่วมกัน คือ    |
| (ยังไม่เปิดดำเนินการ)           | พล.อ.สิงหา เสาวภาพ พล.ต.สุริยะ ผลากรกุล    |
|                             | นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล นายแพทย์เอื้อชาติ     |
|                             | กาญจนพิทักษ์, ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย,         |
|                             | นายแพทย์รัชช สมบูรณสิน และ นายสิทธิ          |
|                             | ภาณุพัฒนพงศ์                              |
+-----------------------------+----------------------------------------+

12.2 ประเภทและลักษณะของรายการระหว่างกัน

+--------+----------+----------+------------+------------+------------+
| ชื่อผู้ที่เ  | มูล       |          | ลัก         | เงื่อ        | ความ       |
| กี่ยวข้อง | ค่ารายการ |          | ษณะของรายก | นไข/นโยบาย | เห็นคณะกรรม |
|        | ระหว่างกัน |          | ารระหว่างกัน |            | การตรวจสอบ |
|        |          |          |            |            |            |
|        | (ล้านบาท) |          |            |            |            |
+--------+----------+----------+------------+------------+------------+
|        | ปี 2556   |          |            |            |            |
+--------+----------+----------+------------+------------+------------+
| บริษัท   | 0.96     |          | ค่าบริการ    | การกำหนดรา | เ          |
| โรง    |          |          | รักษาพยาบาล | คา/เงื่อนไขเ | ป็นรายการที่ม |
| พยาบาล |          |          |            | ป็นไปตามปกติ | ีลักษณะตามกา |
| วิภาราม |          |          |            |            | รค้าปกติทั่วไป |
| จำกัด   |          |          |            | ของธุรกิจ    | และม       |
|        |          |          |            | ซึ่งเ        | ีเงื่อนไขราคา |
|        |          |          |            | ป็นไปในทางเ | ที่สามารถเทีย |
|        |          |          |            | ดียวกันกับการ | บเคียงได้กับค |
|        |          |          |            |            | ู่ค้ารายอื่นๆที่ไ |
|        |          |          |            | กำหนดเงื่อน  | ม่เกี่ยวข้องกัน |
|        |          |          |            | ไขกับบุคคลหร |            |
|        |          |          |            | ือกิจการอื่นที่ไ |            |
|        |          |          |            | ม่เกี่ยวข้องกัน |            |
+--------+----------+----------+------------+------------+------------+

+--------+---------+---------+------------+------------+------------+
| ชื่อผู้ที่เ  | มูลค่า    |         | ลัก         | เงื่อ        | ความ       |
| กี่ยวข้อง | รายการร |         | ษณะของรายก | นไข/นโยบาย | เห็นคณะกรรม |
|        | ะหว่างกัน |         | ารระหว่างกัน |            | การตรวจสอบ |
|        |         |         |            |            |            |
|        | (       |         |            |            |            |
|        | ล้านบาท) |         |            |            |            |
+--------+---------+---------+------------+------------+------------+
|        | ปี 2556  |         |            |            |            |
+--------+---------+---------+------------+------------+------------+
| บ      | 47.49   |         | เงินปันผลรับ  | บริษัท       | เป็นรายการ  |
| มจ.เชีย |         |         |            | รับเงินปันผลจ | ทีมีลักษณะทั่วไ |
| งใหม่รา | 84.24   |         |            | ากบริษัทร่วมต | ปตามธุรกิจปก |
| มธุรกิจก |         |         |            | ามมติที่ประชุม | ติโดยบริษัทได |
| ารแพทย์ |         |         |            | สามัญประจำป | ้รับเงินปันผลจ |
|        |         |         |            | ีผู้ถือหุ้นในอัตร | ากการถือหุ้นใ |
|        |         |         |            | าเดียวกันกับผ | นบริษัทร่วมเช |
|        |         |         |            | ู้ถือหุ้นรายอื่นๆ | ่นเดียวกันกับผ |
|        |         |         |            |            | ู้ถือหุ้นรายอื่นๆ |
+--------+---------+---------+------------+------------+------------+
|        |         |         | เงินปันผลรับ  | บริษัท       | เป็นรายการ  |
|        |         |         |            | รับเงินปันผลจ | ทีมีลักษณะทั่วไ |
|        |         |         |            | ากบริษัทร่วมต | ปตามธุรกิจปก |
|        |         |         |            | ามมติที่ประชุม | ติโดยบริษัทได |
|        |         |         |            | สามัญประจำป | ้รับเงินปันผลจ |
|        |         |         |            | ีผู้ถือหุ้นในอัตร | ากการถือหุ้นใ |
|        |         |         |            | าเดียวกันกับผ | นบริษัทร่วมเช |
|        |         |         |            | ู้ถือหุ้นรายอื่นๆ | ่นเดียวกันกับผ |
|        |         |         |            |            | ู้ถือหุ้นรายอื่นๆ |
+--------+---------+---------+------------+------------+------------+

+--------+----------+----------+------------+-----------+------------+
| ชื่อผู้ที่เ  | มูล       |          | ลัก         | เงื่อน      | ความ       |
| กี่ยวข้อง | ค่ารายการ |          | ษณะของรายก | ไข/นโยบาย | เห็นคณะกรรม |
|        | ระหว่างกัน |          | ารระหว่างกัน |           | การตรวจสอบ |
|        |          |          |            |           |            |
|        | (ล้านบาท) |          |            |           |            |
+--------+----------+----------+------------+-----------+------------+
|        | ปี 2556   |          |            |           |            |
+--------+----------+----------+------------+-----------+------------+
| บริษัท   | 0.48     |          | ค่าบริการ    | การ       | เ          |
| โรงพย  |          |          | รักษาพยาบาล | กำหนดราคา | ป็นรายการที่ม |
| าบาลวิภ |          |          |            | /เงื่อนไขเป | ีลักษณะตามกา |
| าราม-ป |          |          |            | ็นไปตามปกติ | รค้าปกติทั่วไป |
| ากเกร็ด |          |          |            |           | และม       |
| จำกัด   |          |          |            | ของธุรกิจ   | ีเงื่อนไขราคา |
|        |          |          |            | ซึ่งเป็น     | ที่สามารถเทีย |
|        |          |          |            | ไปในทางเด | บเคียงได้กับค |
|        |          |          |            | ียวกันกับการ | ู่ค้ารายอื่นๆที่ไ |
|        |          |          |            |           | ม่เกี่ยวข้องกัน |
|        |          |          |            | กำห       |            |
|        |          |          |            | นดเงื่อนไขก |            |
|        |          |          |            | ับบุคคลหรือก |            |
|        |          |          |            | ิจการอื่นที่ไม |            |
|        |          |          |            | ่เกี่ยวข้องกัน |            |
+--------+----------+----------+------------+-----------+------------+

+--------+----------+----------+------------+------------+------------+
| ชื่อผู้ที่เ  | มูล       |          | ลัก         | เงื่อ        | ความ       |
| กี่ยวข้อง | ค่ารายการ |          | ษณะของรายก | นไข/นโยบาย | เห็นคณะกรรม |
|        | ระหว่างกัน |          | ารระหว่างกัน |            | การตรวจสอบ |
|        |          |          |            |            |            |
|        | (ล้านบาท) |          |            |            |            |
+--------+----------+----------+------------+------------+------------+
|        | ปี 2556   |          |            |            |            |
+--------+----------+----------+------------+------------+------------+
| บริษัท   | 9.60     |          | ค่าบำร      | การกำหน    | เ          |
| อิน     |          |          | ุงรักษาระบบว | ดราคา/เงื่อน | ป็นรายการที่ม |
| โนเวชั่น |          |          | ิศวกรรมต่างๆ | ไขเป็นไปตาม | ีลักษณะตามกา |
| เท     |          |          | และ        | ปกติของธุรกิจ | รค้าปกติทั่วไป |
| คโนโลยี |          |          | ระบบแก๊ส    | ซึ่ง         | และม       |
| จำกัด   |          |          | ทางการแพทย์ | เป็นไปในทาง | ีเงื่อนไขราคา |
|        |          |          |            | เดียวกันกับกา | ที่สามารถเทีย |
|        |          |          |            | รกำหนดเงื่อน | บเคียงได้กับค |
|        |          |          |            | ไขกับบุคคลหร | ู่ค้ารายอื่นๆที่ไ |
|        |          |          |            | ือกิจการอื่นที่ไ | ม่เกี่ยวข้องกัน |
|        |          |          |            | ม่เกี่ยวข้องกัน |            |
+--------+----------+----------+------------+------------+------------+
|        | 0.37     |          | ค่าบริการ    | ซื้อหุ้นเพิ่มทุน  | เ          |
|        |          |          | รักษาพยาบาล |            | ป็นรายการที่ม |
|        |          |          |            |            | ีลักษณะตามกา |
|        |          |          | เงินลงทุน    |            | รค้าปกติทั่วไป |
|        |          |          |            |            | และม       |
|        |          |          |            |            | ีเงื่อนไขราคา |
|        |          |          |            |            | ที่สามารถเทีย |
|        |          |          |            |            | บเคียงได้กับค |
|        |          |          |            |            | ู่ค้ารายอื่นๆที่ไ |
|        |          |          |            |            | ม่เกี่ยวข้องกัน |
|        |          |          |            |            |            |
|        |          |          |            |            | เป็นรา      |
|        |          |          |            |            | ยการที่ซื้อหุ้นเ |
|        |          |          |            |            | พิ่มทุนในอัตรา |
|        |          |          |            |            | 1 หุ้นเดิมต่อ  |
|        |          |          |            |            | 6 หุ้นใหม่    |
|        |          |          |            |            | ในราคาหุ้นละ |
|        |          |          |            |            | 10.30 บาท  |
|        |          |          |            |            | โดยบ       |
|        |          |          |            |            | ริษัทเรียกชำร |
|        |          |          |            |            | ะเพียงร้อยละ |
|        |          |          |            |            | 50         |
+--------+----------+----------+------------+------------+------------+
|        | 1.55     |          |            |            |            |
+--------+----------+----------+------------+------------+------------+

+--------+---------+---------+------------+------------+------------+
| ชื่อผู้ที่เ  | มูลค่า    |         | ลัก         | เงื่อ        | ความ       |
| กี่ยวข้อง | รายการร |         | ษณะของรายก | นไข/นโยบาย | เห็นคณะกรรม |
|        | ะหว่างกัน |         | ารระหว่างกัน |            | การตรวจสอบ |
|        |         |         |            |            |            |
|        | (       |         |            |            |            |
|        | ล้านบาท) |         |            |            |            |
+--------+---------+---------+------------+------------+------------+
|        | ปี 2556  |         |            |            |            |
+--------+---------+---------+------------+------------+------------+
|        | 2.20    | .       | เงินปันผลรับ  | บ          | เ          |
|        |         |         |            | ริษัทรับเงินปัน | ป็นรายการทีม |
|        |         |         |            | ผลจากบริษัทต | ีลักษณะทั่วไปต |
|        |         |         |            | ามมติที่ประชุม | ามธุรกิจปกติโ |
|        |         |         |            | สามัญประจำป | ดยบริษัทได้รับ |
|        |         |         |            | ีผู้ถือหุ้นในอัตร | เงินปันผลจาก |
|        |         |         |            | าเดียวกันกับผ | การถือหุ้นในบ |
|        |         |         |            | ู้ถือหุ้นรายอื่นๆ | ริษัทเช่นเดียว |
|        |         |         |            |            | กันกับผ      |
|        |         |         |            |            | ู้ถือหุ้นรายอื่นๆ |
+--------+---------+---------+------------+------------+------------+

+--------+---------+---------+------------+------------+------------+
| ชื่อผู้ที่เ  | มูลค่า    |         | ลัก         | เงื่อ        | ความ       |
| กี่ยวข้อง | รายการร |         | ษณะของรายก | นไข/นโยบาย | เห็นคณะกรรม |
|        | ะหว่างกัน |         | ารระหว่างกัน |            | การตรวจสอบ |
|        |         |         |            |            |            |
|        | (       |         |            |            |            |
|        | ล้านบาท) |         |            |            |            |
+--------+---------+---------+------------+------------+------------+
|        | ปี 2556  |         |            |            |            |
+--------+---------+---------+------------+------------+------------+
| บมจ    | 5.44    |         | เงินปันผลรับ  | บ          | เ          |
| .โรงพย |         |         |            | ริษัทรับเงินปัน | ป็นรายการทีม |
| าบาลเจ |         |         |            | ผลจากบริษัทต | ีลักษณะทั่วไปต |
| ้าพระยา |         |         |            | ามมติที่ประชุม | ามธุรกิจปกติโ |
|        |         |         |            | สามัญประจำป | ดยบริษัทได้รับ |
|        |         |         |            | ีผู้ถือหุ้นในอัตร | เงินปันผลจาก |
|        |         |         |            | าเดียวกันกับผ | การถือหุ้นในบ |
|        |         |         |            | ู้ถือหุ้นรายอื่นๆ | ริษัทเช่นเดียว |
|        |         |         |            |            | กันกับผ      |
|        |         |         |            |            | ู้ถือหุ้นรายอื่นๆ |
+--------+---------+---------+------------+------------+------------+
| บริษัท   | 13.65   |         | เงินปันผลรับ  | บ          | เ          |
| สินแพทย์ |         |         |            | ริษัทรับเงินปัน | ป็นรายการทีม |
| จำกัด   | 42.00   |         | เงินลงทุน    | ผลจากบริษัทต | ีลักษณะทั่วไปต |
|        |         |         |            | ามมติที่ประชุม | ามธุรกิจปกติโ |
|        |         |         |            | สามัญประจำป | ดยบริษัทได้รับ |
|        |         |         |            | ีผู้ถือหุ้นในอัตร | เงินปันผลจาก |
|        |         |         |            | าเดียวกันกับผ | การถือหุ้นในบ |
|        |         |         |            | ู้ถือหุ้นรายอื่นๆ | ริษัทเช่นเดียว |
|        |         |         |            |            | กันกับผ      |
|        |         |         |            | ซื้อหุ้นเพิ่มทุน  | ู้ถือหุ้นรายอื่นๆ |
|        |         |         |            |            |            |
|        |         |         |            |            | เป็นรา      |
|        |         |         |            |            | ยการที่ซื้อหุ้นเ |
|        |         |         |            |            | พิ่มทุนในอัตรา |
|        |         |         |            |            | 1 หุ้นเดิมต่อ  |
|        |         |         |            |            | 1 หุ้นใหม่    |
|        |         |         |            |            | ฝนราคาหุ้นละ |
|        |         |         |            |            | 12         |
|        |         |         |            |            | บาทเพื่อรักษา |
|        |         |         |            |            | สัดส่วนการภือ |
|        |         |         |            |            | หุ้นให้เท่าเดิม |
+--------+---------+---------+------------+------------+------------+

+--------+---------+---------+------------+------------+------------+
| ชื่อผู้ที่เ  | มูลค่า    |         | ลัก         | เงื่อ        | ความ       |
| กี่ยวข้อง | รายการร |         | ษณะของรายก | นไข/นโยบาย | เห็นคณะกรรม |
|        | ะหว่างกัน |         | ารระหว่างกัน |            | การตรวจสอบ |
|        |         |         |            |            |            |
|        | (       |         |            |            |            |
|        | ล้านบาท) |         |            |            |            |
+--------+---------+---------+------------+------------+------------+
|        | ปี 2556  |         |            |            |            |
+--------+---------+---------+------------+------------+------------+
| บริษัท   | 1.20    |         | เงินปันผลรับ  | บ          | เ          |
| โรง    |         |         |            | ริษัทรับเงินปัน | ป็นรายการทีม |
| พยาบาล |         |         |            | ผลจากบริษัทต | ีลักษณะทั่วไปต |
| เสรีรักษ์ |         |         |            | ามมติที่ประชุม | ามธุรกิจปกติโ |
| จำกัด   |         |         |            | สามัญประจำป | ดยบริษัทได้รับ |
|        |         |         |            | ีผู้ถือหุ้นในอัตร | เงินปันผลจาก |
|        |         |         |            | าเดียวกันกับผ | การถือหุ้นในบ |
|        |         |         |            | ู้ถือหุ้นรายอื่นๆ | ริษัทเช่นเดียว |
|        |         |         |            |            | กันกับผ      |
|        |         |         |            |            | ู้ถือหุ้นรายอื่นๆ |
+--------+---------+---------+------------+------------+------------+

+--------+---------+---------+------------+------------+------------+
| ชื่อผู้ที่เ  | มูลค่า    |         | ลัก         | เงื่อ        | ความ       |
| กี่ยวข้อง | รายการร |         | ษณะของรายก | นไข/นโยบาย | เห็นคณะกรรม |
|        | ะหว่างกัน |         | ารระหว่างกัน |            | การตรวจสอบ |
|        |         |         |            |            |            |
|        | (       |         |            |            |            |
|        | ล้านบาท) |         |            |            |            |
+--------+---------+---------+------------+------------+------------+
|        | ปี 2556  |         |            |            |            |
+--------+---------+---------+------------+------------+------------+
| ก      | 246.00  |         | เจ้าหนี้ต     | อัตราด      | เป็นราย     |
| รรมการ |         |         | ั๋วสัญญาใช้เงิน | อกเบี้ยร้อยละ | การที่เป็นประ |
| ผู้บริหาร | 9.84    |         |            | 4.0        | โยชน์ต่อบริษัท |
| และ    |         |         | ดอกเบี้ยจ่าย  | กำหนดชำ    | เนื่องจากทำใ |
| พนักงาน |         |         |            | ระดอกเบี้ยทุก | ห้บริษัทมีทางเ |
|        |         |         |            | 3 เดือน     | ลือกแหล่งเงิน |
|        |         |         |            | กำหนด      | ทุนเพิ่มมากขึ้น |
|        |         |         |            | คืนเงินต้นวันที่ | โดยมีอัตราดอ |
|        |         |         |            | 30 มิถุนายน  | กเบี้ยที่ต่ำกว่า |
|        |         |         |            | 2558*      | อัต         |
|        |         |         |            | โด         | ราดอกเบี้ยเง |
|        |         |         |            | ยมีเงื่อนไขว่า | ินให้กู้ยืมของธ |
|        |         |         |            | ผู้ให้กู้สามารถ | นาคารพาณิชย์ |
|        |         |         |            | ไถ่ถอนเงินกู้ก | ณ ขณะนั้น    |
|        |         |         |            | ่อนวันครบกำห | ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ |
|        |         |         |            | นดได้และผู้กู้ส | 4.25       |
|        |         |         |            | ามารถชำระค | แ          |
|        |         |         |            | ืนเงินกู้ก่อนวัน | ละไม่กระทบส |
|        |         |         |            | ครบกำหนดได้ | ิทธิของผู้ถือหุ้น |
+--------+---------+---------+------------+------------+------------+

หมายเหตุ.- * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน
2556

ได้มีมติให้ทำการต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยจะสิ้นสุด ใน

วันที่ 30 มิถุนายน 2558

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

เนื่องจากการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความขัดแย้งกันดังกล่าวข้างต้น
มีลักษณะเป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าปกติ
และมีเงื่อนไขในลักษณะเดียวกับที่บริษัทพึงกระทำกับบุคคลภายนอก
ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการที่เป็นไปตามหลักการที่อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
4/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ดังนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณารายการดังกล่าว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556
ได้ให้ความเห็นในการทำรายการไว้แล้ว ดังรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้
รายการที่บริษัทรับความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ถือหุ้นใหญ่ และ กรรมการ ดังกล่าวข้างต้น
ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการที่เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (วาระพิเศษ) ครั้งที่
2/2556 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่
2/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 แล้ว ก่อนที่จะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ดังกล่าว

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทกำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันในปัจจุบันและในอนาคต ดังนี้
ในการทำรายการระหว่างกันใดๆ บริษัทจะกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ
ให้เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์
และให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ทั้งนี้
บริษัทคาดว่าจะยังคงมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต อาทิ
รายการที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมปกติทางการค้า อาทิ การให้บริการรักษาพยาบาล
การให้บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และ การบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม เป็นต้น ทั้งนี้
บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของรายการ
และพิจารณาเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ
คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ
เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว

นอกจากนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น
คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ
ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการเกี่ยวโยงกัน
และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท
และจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ (แล้วแต่กรณี)
เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของรายการและพิจารณาเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

12.4 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

บริษัทมีข้อกำหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน
และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทในข้อบังคับของบริษัทโดยกำหนดให้กรรมการ
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันใด
ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติในเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้
บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการและพิจารณาเปิดเผยรายละเอียดของรายการในรายงานประจำปีของบริษัท

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทจะจัดหาผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วแต่กรณี