8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 900 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 900 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เรียกชำระแล้ว 763.59 ล้านบาท

เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 20/2546 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2546
และมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2546
มีมติอนุมัติให้บริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10
บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 600 ล้านบาท
(เดิมแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 60 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้น 10 บาท) เป็น 900 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
900 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
ซึ่งทางบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2546
และมติพิเศษของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2546
ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 300 ล้านหุ้น
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท
ในอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 3 บาท
ต่อหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีอายุ 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

พันธะผูกพันในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัทมีพันธะผูกพันในการออกหุ้นสามัญในอนาคต
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 299,989,750 หุ้น
ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 5 ปี นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 20 มกราคม 2547
กำหนดให้ใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 20 ของเดือน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน
ของแต่ละปี และการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะใช้ในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี
(ทั้งนี้วันใช้สิทธิครั้งแรกและครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ 20 พฤษภาคม 2547 และ 19 มกราคม
2552 ตามลำดับ)
โดยหากวันเหล่านั้นตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ให้ใช้สิทธิในวันทำการถัดไป

ในปี 2550 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ROJANA-W) ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน
86,950,971 หุ้น ในมูลค่าหุ้นละ 2.986 บาท และ 2.967 บาท โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
บาท ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์เสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2550, 1 มิถุนายน 2550, 22 สิงหาคม 2550
และ 3 ธันวาคม 2550 ตามลำดับ คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน
136,395,106 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.86 ของทุนที่ชำระแล้ว

ข้อตกลงของผู้ถือหุ้น

- ไม่มี -

2.  กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2550

ประกอบด้วย

+-----------------------------------+-------+---------+--------------+
| ชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น                  | สัญชาติ | จำนวนหุ้น | ร้อย          |
|                                   |       |         | ละของหุ้นที่มีสิทธ |
|                                   |       |         | ิออกเสียงทั้งหมด |
|                                   |       |         |              |
|                                   |       |         | (ทุนท         |
|                                   |       |         | ี่เรียกชำระแล้ว) |
+-----------------------------------+-------+---------+--------------+
| SUMIKIN BUSSAN CORPORATION        | ญี่ปุ่น   | 184,    | 24.21        |
|                                   |       | 835,492 |              |
+-----------------------------------+-------+---------+--------------+
| กลุ่มวินิชบุตร                         | ไทย   | 182,    | 23.84        |
|                                   |       | 097,230 |              |
+-----------------------------------+-------+---------+--------------+
| บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)  | ไทย   | 168,    | 22.11        |
| จำกัด เพื่อผู้ฝาก                      |       | 822,602 |              |
+-----------------------------------+-------+---------+--------------+
| THAILAND SECURITIES DEPOSIT       | ไทย   | 116,    | 15.20        |
| CO.,LTD. FOR DEPOSIT              |       | 039,900 |              |
+-----------------------------------+-------+---------+--------------+
| บริษัท มาซาฮิโร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด       | ไทย   | 48,     | 6.35         |
|                                   |       | 495,000 |              |
+-----------------------------------+-------+---------+--------------+
| บริษัท กิมฟอง จำกัด                   | ไทย   | 23,     | 3.08         |
|                                   |       | 542,000 |              |
+-----------------------------------+-------+---------+--------------+
| น.ส. สมลักษณ์ เชาวะเจริญ             | ไทย   | 12,     | 1.58         |
|                                   |       | 091,267 |              |
+-----------------------------------+-------+---------+--------------+
| น.ส. ศิริพันธ์ บูรณะวรกุล               | ไทย   | 4,      | 0.61         |
|                                   |       | 680,594 |              |
+-----------------------------------+-------+---------+--------------+
| บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร จำกัด      | ไทย   | 6,      | 0.79         |
| (มหาชน)                           |       | 000,000 |              |
+-----------------------------------+-------+---------+--------------+
| อื่น ๆ                              |       | 16,     | 2.23         |
|                                   |       | 990,559 |              |
+-----------------------------------+-------+---------+--------------+

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทที่ถือหุ้นเกินร้อยละ 5 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบด้วย : -

+----------------+---------------------------+-------------------------+
| บริษัท SUMIKIN   |                           |                         |
| BUSSAN         |                           |                         |
| CORPORATION    |                           |                         |
+----------------+---------------------------+-------------------------+
| ปร             | -   ธุรกิจส่งออก &           |                         |
| ะกอบธุรกิจประเภท |     นำเข้าสินค้าประเภทเหล็ก,  |                         |
| :              |     สิ่งทอ, ผลิตภัณฑ์อาหาร     |                         |
+----------------+---------------------------+-------------------------+
| กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | -   SUMITOMO METAL        | -   TRUST FUND          |
| :              |     INDUSTRIES, LTD.      |                         |
|                |                           | -   KYOEI STEEL LTD.    |
|                | -   STRACKS INC.          |                         |
|                |                           | -   OSAKA SECURITIES    |
|                | -   SUMITOMO CORPORATION  |     FINANCE CO.,LTD.    |
+----------------+---------------------------+-------------------------+
| บริษัท มาซาฮิโร   |                           |                         |
| พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด |                           |                         |
+----------------+---------------------------+-------------------------+
| ปร             | -   ซื้อ เช่า จัดหา           |                         |
| ะกอบธุรกิจประเภท |     หรือสร้างขึ้นใหม่          |                         |
| :              |     หรือซ่อมแซม หรือดัดแปลง   |                         |
|                |     หรือจัดการโดยประการอื่นใด |                         |
|                |     ซึ่งที่ดิน อาคาร           |                         |
|                |     หรือทรัพย์สินใด ๆ รวมทั้ง   |                         |
|                |     ดอกผลของ              |                         |
|                |     ทรัพย์สินและสิ่ง           |                         |
|                | ประกอบที่เห็นเป็นการจำเป็นหรือเ |                         |
|                | ป็นการสะดวกต่อการงานของบริษัท |                         |
|                |                           |                         |
|                | -   ให้เช่า ซึ่งสังหาริมทรัพย์    |                         |
|                |     และอสังหาริมทร          |                         |
|                | ัพย์ของบริษัททั้งหมดหรือแต่บางส่วน |                         |
|                |                           |                         |
|                | -   ซื้อ ขายที่ดิน             |                         |
|                |                           |                         |
|                |  โดยจัดซื้อหรือจัดหาที่ดินแปลงใหม่ |                         |
|                |     และนำมาจัดแบ่ง          |                         |
|                | เป็นแปลงย่อยเพื่อปลูกสร้างอาคาร |                         |
|                |     บ้านเรือน               |                         |
|                |     สำหรับให้เช่าหรือจำหน่าย   |                         |
+----------------+---------------------------+-------------------------+
| กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | -   นายจตุพล เกรียงไชยกิจกุล  | -   นายประชา กิจวรเมธา   |
| :              |                           |                         |
+----------------+---------------------------+-------------------------+
| กลุ่มว           | -   นายจิระพงษ์ วินิชบุตร      | -   นายชาย วินิชบุตร       |
| ินิชบุตรประกอบด้วย |                           |                         |
| :              | -   นางกานดา วินิชบุตร       | -   นายดิเรก วินิชบุตร      |
|                |                           |                         |
|                | -   น.ส. เชอรี่ วินิชบุตร      | -   นางวีรวรรณ วินิชบุตร    |
|                |                           |                         |
|                | -   นายเมธี วินิชบุตร         |                         |
+----------------+---------------------------+-------------------------+

(ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website
ของบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี)

2.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม
อย่างไรก็ดี บริษัทมีนโยบายในการสำรองเงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน
และจะนำเงินส่วนที่เหลือจากการสำรองเงินทุนดังกล่าวมาพิจารณาในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
โดยในปี 2550 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1
จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท และครั้งที่ 2
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของผลการดำเนินงานปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 711.93 ล้านบาท

บริษัทย่อย – โรจนะเพาเวอร์ ประกาศจ่ายเงินปันผลในปี 2550 รวมทั้งสิ้น 200 ล้านบาท
และบริษัทได้รับเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ 41) เป็นจำนวนเงิน 82 ล้านบาท

บริษัทร่วม – ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป ประกาศและจ่ายเงินปันผลในปี 2550 รวมทั้งสิ้น
30 ล้านบาท และบริษัทได้รับเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ 25) เป็นจำนวนเงิน 7.50
ล้านบาท

บริษัทร่วม – ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น ประกาศและจ่ายเงินปันผลในปี 2550 รวมทั้งสิ้น
779 ล้านบาท และบริษัทได้รับเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 127 ล้านบาท