9. การจัดการ

(1) โครงสร้างการจัดการ บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท,
    คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

  - คณะกรรมการบริษัท

1.  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้บริหารงานของบริษัทฯ และควบคุมการจัดการของบริษัทฯ
    ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ภายใต้การควบคุมของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
    และภายในขอบเขตของวัตถุที่ประสงค์ของบริษัท

2.  กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ
    และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

3.  เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีมาตรฐาน

  - คณะกรรมการบริหาร

1.  การจัดซื้อที่ดินดิบ เพื่อดำเนินโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมของบริษัท
    ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

2.  การจัดซื้อทรัพย์สิน (ยกเว้นที่ดินดิบในข้อ 1) ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท
    เพื่อนำมาใช้ในกิจการของบริษัท

3.  การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ เช่า จำนองที่ดินของบริษัท และแบ่งแยกโฉนดที่ดิน ณ
    สำนักงานที่ดินจังหวัด
    การยื่นขออนุญาตและเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่เป็นทางการต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
    เพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตและสิทธิในการดำเนินกิจการของบริษัท

4.  การเปิดบัญชีธนาคารใหม่
    หรือฝากเงินกับสถาบันการเงินอื่นนอกเหนือจากบัญชีของบริษัทที่มีอยู่กับธนาคาร
    สถาบันการเงินที่มีอยู่แล้ว เพื่อดำเนินกิจการปกติของบริษัท
    การกู้เงินและให้บุคคลที่สามกู้เงินของบริษัท

  ในการประชุมกรรมการบริหาร เพื่อลงมติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น
  จะต้องมีจำนวนกรรมการบริหารเข้าประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
  ของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

  - คณะกรรมการตรวจสอบ

1.  สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
    (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

5.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6.  จัดทำรายการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท

+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+
| 1 | ค |                               |                        |   |   |
| . | ณ |                               |                        |   |   |
|   | ะ |                               |                        |   |   |
|   | ก |                               |                        |   |   |
|   | ร |                               |                        |   |   |
|   | ร |                               |                        |   |   |
|   | ม |                               |                        |   |   |
|   | ก |                               |                        |   |   |
|   | า |                               |                        |   |   |
|   | ร |                               |                        |   |   |
|   | ณ |                               |                        |   |   |
|   | ว |                               |                        |   |   |
|   | ัน |                               |                        |   |   |
|   | ที่ |                               |                        |   |   |
|   | 3 |                               |                        |   |   |
|   | 1 |                               |                        |   |   |
|   | ธ |                               |                        |   |   |
|   | ัน |                               |                        |   |   |
|   | ว |                               |                        |   |   |
|   | า |                               |                        |   |   |
|   | ค |                               |                        |   |   |
|   | ม |                               |                        |   |   |
|   | 2 |                               |                        |   |   |
|   | 5 |                               |                        |   |   |
|   | 4 |                               |                        |   |   |
|   | 4 |                               |                        |   |   |
|   | ป |                               |                        |   |   |
|   | ร |                               |                        |   |   |
|   | ะ |                               |                        |   |   |
|   | ก |                               |                        |   |   |
|   | อ |                               |                        |   |   |
|   | บ |                               |                        |   |   |
|   | ด |                               |                        |   |   |
|   | ้ว |                               |                        |   |   |
|   | ย |                               |                        |   |   |
|   | ก |                               |                        |   |   |
|   | ร |                               |                        |   |   |
|   | ร |                               |                        |   |   |
|   | ม |                               |                        |   |   |
|   | ก |                               |                        |   |   |
|   | า |                               |                        |   |   |
|   | ร |                               |                        |   |   |
|   | ท |                               |                        |   |   |
|   | ั้ง |                               |                        |   |   |
|   | ห |                               |                        |   |   |
|   | ม |                               |                        |   |   |
|   | ด |                               |                        |   |   |
|   | 1 |                               |                        |   |   |
|   | 2 |                               |                        |   |   |
|   | ด |                               |                        |   |   |
|   | ัง |                               |                        |   |   |
|   | นี้ |                               |                        |   |   |
+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+
|   |   | รายชื่อ                         | ตำแหน่ง                 |   |   |
+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+
|   | 1 | พลตำรวจเอกชวลิต ยอดมณี          | ประธานกรรมการ          |   |   |
|   | . |                               |                        |   |   |
+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+
|   | 2 | นายชีระ ภาณุพงศ์                 | รองประธานกรรมการ       |   |   |
|   | . |                               |                        |   |   |
+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+
|   | 3 | นายวิกรม กรมดิษฐ์                | กรรมการ                |   |   |
|   | . |                               |                        |   |   |
+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+
|   | 4 | นางสาวศุภลักษณ์ อัมพุช             | กรรมการ                |   |   |
|   | . |                               |                        |   |   |
+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+
|   | 5 | นายสมบัติ พานิชชีวะ               | กรรมการ                |   |   |
|   | . |                               |                        |   |   |
+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+
|   | 6 | นายโทมัส เฮมลิน รีส              | กรรมการ                |   |   |
|   | . |                               |                        |   |   |
+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+
|   | 7 | นาย คูนิโอะ ยาโน่                | กรรมการ                |   |   |
|   | . |                               |                        |   |   |
+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+
|   | 8 | นายชัย โสภณพนิช                 | กรรมการ                |   |   |
|   | . |                               |                        |   |   |
+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+
|   | 9 | นายเปี๊ยก สะเหมาะสมาน           | กรรมการ                |   |   |
|   | . |                               |                        |   |   |
+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+
|   | 1 | นายวิกรม สุขวณิช                 | กรรมการอิสระ            |   |   |
|   | 0 |                               |                        |   |   |
|   | . |                               |                        |   |   |
+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+
|   | 1 | นายนพพันธ์ เมืองโคตร             | กรรมการอิสระ            |   |   |
|   | 1 |                               |                        |   |   |
|   | . |                               |                        |   |   |
+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+
|   | 1 | ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์              | กรรมการ                |   |   |
|   | 2 |                               |                        |   |   |
|   | . |                               |                        |   |   |
+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+
|   | โ |                               |                        |   |   |
|   | ด |                               |                        |   |   |
|   | ย |                               |                        |   |   |
|   | มี |                               |                        |   |   |
|   | น |                               |                        |   |   |
|   | า |                               |                        |   |   |
|   | ง |                               |                        |   |   |
|   | ว |                               |                        |   |   |
|   | ร |                               |                        |   |   |
|   | า |                               |                        |   |   |
|   | ภ |                               |                        |   |   |
|   | ร |                               |                        |   |   |
|   | ณ์ |                               |                        |   |   |
|   | ว |                               |                        |   |   |
|   | ัช |                               |                        |   |   |
|   | ร |                               |                        |   |   |
|   | า |                               |                        |   |   |
|   | น |                               |                        |   |   |
|   | ุเ |                               |                        |   |   |
|   | ค |                               |                        |   |   |
|   | ร |                               |                        |   |   |
|   | า |                               |                        |   |   |
|   | ะ |                               |                        |   |   |
|   | ห์ |                               |                        |   |   |
|   | เ |                               |                        |   |   |
|   | ป |                               |                        |   |   |
|   | ็น |                               |                        |   |   |
|   | เ |                               |                        |   |   |
|   | ล |                               |                        |   |   |
|   | ข |                               |                        |   |   |
|   | า |                               |                        |   |   |
|   | น |                               |                        |   |   |
|   | ุก |                               |                        |   |   |
|   | า |                               |                        |   |   |
|   | ร |                               |                        |   |   |
|   | บ |                               |                        |   |   |
|   | ร |                               |                        |   |   |
|   | ิษ |                               |                        |   |   |
|   | ัท |                               |                        |   |   |
+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+
|   |   |                               |                        |   |   |
+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+
| 2 | ค |                               |                        |   |   |
| . | ณ |                               |                        |   |   |
|   | ะ |                               |                        |   |   |
|   | ก |                               |                        |   |   |
|   | ร |                               |                        |   |   |
|   | ร |                               |                        |   |   |
|   | ม |                               |                        |   |   |
|   | ก |                               |                        |   |   |
|   | า |                               |                        |   |   |
|   | ร |                               |                        |   |   |
|   | บ |                               |                        |   |   |
|   | ร |                               |                        |   |   |
|   | ิห |                               |                        |   |   |
|   | า |                               |                        |   |   |
|   | ร |                               |                        |   |   |
|   | ณ |                               |                        |   |   |
|   | ว |                               |                        |   |   |
|   | ัน |                               |                        |   |   |
|   | ที่ |                               |                        |   |   |
|   | 3 |                               |                        |   |   |
|   | 1 |                               |                        |   |   |
|   | ธ |                               |                        |   |   |
|   | ัน |                               |                        |   |   |
|   | ว |                               |                        |   |   |
|   | า |                               |                        |   |   |
|   | ค |                               |                        |   |   |
|   | ม |                               |                        |   |   |
|   | 2 |                               |                        |   |   |
|   | 5 |                               |                        |   |   |
|   | 4 |                               |                        |   |   |
|   | 4 |                               |                        |   |   |
|   | ป |                               |                        |   |   |
|   | ร |                               |                        |   |   |
|   | ะ |                               |                        |   |   |
|   | ก |                               |                        |   |   |
|   | อ |                               |                        |   |   |
|   | บ |                               |                        |   |   |
|   | ด |                               |                        |   |   |
|   | ้ว |                               |                        |   |   |
|   | ย |                               |                        |   |   |
|   | ก |                               |                        |   |   |
|   | ร |                               |                        |   |   |
|   | ร |                               |                        |   |   |
|   | ม |                               |                        |   |   |
|   | ก |                               |                        |   |   |
|   | า |                               |                        |   |   |
|   | ร |                               |                        |   |   |
|   | บ |                               |                        |   |   |
|   | ร |                               |                        |   |   |
|   | ิห |                               |                        |   |   |
|   | า |                               |                        |   |   |
|   | ร |                               |                        |   |   |
|   | ท |                               |                        |   |   |
|   | ั้ง |                               |                        |   |   |
|   | ห |                               |                        |   |   |
|   | ม |                               |                        |   |   |
|   | ด |                               |                        |   |   |
|   | 1 |                               |                        |   |   |
|   | 1 |                               |                        |   |   |
|   | ท |                               |                        |   |   |
|   | ่า |                               |                        |   |   |
|   | น |                               |                        |   |   |
|   | ด |                               |                        |   |   |
|   | ัง |                               |                        |   |   |
|   | นี้ |                               |                        |   |   |
+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+
|   |   | รายชื่อ                         | ตำแหน่ง                 |   |   |
+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+
|   | 1 | นายวิกรม กรมดิษฐ์                | ประธานกรรมการบริหาร     |   |   |
|   | . |                               |                        |   |   |
+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+
|   | 2 | พลเอกบุลฤทธิ์ ทรรทรานนท์          | กรรมการบริหาร           |   |   |
|   | . |                               |                        |   |   |
+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+
|   | 3 | พลตำรวจเอกชวลิต ยอดมณี          | กรรมการบริหาร           |   |   |
|   | . |                               |                        |   |   |
+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+
|   | 4 | นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์              | กรรมการบริหาร           |   |   |
|   | . |                               |                        |   |   |
+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+
|   | 5 | นายโทมัส เฮมลิน รีส              | กรรมการบริหาร           |   |   |
|   | . |                               |                        |   |   |
+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+
|   | 6 | นายเปี๊ยก สะเหมาะสมาน           | กรรมการบริหาร           |   |   |
|   | . |                               |                        |   |   |
+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+
|   | 7 | ดร. เหียน นก เปลี่ยน             | กรรมการบริหาร           |   |   |
|   | . |                               |                        |   |   |
+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+
|   | 8 | นายจุลานนท์ ณ ลำพูน              | กรรมการบริหาร           |   |   |
|   | . |                               |                        |   |   |
+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+
|   | 9 | นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์                | กรรมการบริหาร           |   |   |
|   | . |                               |                        |   |   |
+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+
|   | 1 | นายชัยรัตน์ สุวรรณวิจารณ์           | กรรมการบริหาร           |   |   |
|   | 0 |                               |                        |   |   |
|   | . |                               |                        |   |   |
+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+
|   | 1 | นายสุรกิจ ชัยอำนวย               | กรรมการบริหาร           |   |   |
|   | 1 |                               |                        |   |   |
|   | . |                               |                        |   |   |
+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+
| 3 | ค |                               |                        |   |   |
| . | ณ |                               |                        |   |   |
|   | ะ |                               |                        |   |   |
|   | ก |                               |                        |   |   |
|   | ร |                               |                        |   |   |
|   | ร |                               |                        |   |   |
|   | ม |                               |                        |   |   |
|   | ก |                               |                        |   |   |
|   | า |                               |                        |   |   |
|   | ร |                               |                        |   |   |
|   | ต |                               |                        |   |   |
|   | ร |                               |                        |   |   |
|   | ว |                               |                        |   |   |
|   | จ |                               |                        |   |   |
|   | ส |                               |                        |   |   |
|   | อ |                               |                        |   |   |
|   | บ |                               |                        |   |   |
|   | ณ |                               |                        |   |   |
|   | ว |                               |                        |   |   |
|   | ัน |                               |                        |   |   |
|   | ที่ |                               |                        |   |   |
|   | 3 |                               |                        |   |   |
|   | 1 |                               |                        |   |   |
|   | ธ |                               |                        |   |   |
|   | ัน |                               |                        |   |   |
|   | ว |                               |                        |   |   |
|   | า |                               |                        |   |   |
|   | ค |                               |                        |   |   |
|   | ม |                               |                        |   |   |
|   | 2 |                               |                        |   |   |
|   | 5 |                               |                        |   |   |
|   | 4 |                               |                        |   |   |
|   | 4 |                               |                        |   |   |
|   | ป |                               |                        |   |   |
|   | ร |                               |                        |   |   |
|   | ะ |                               |                        |   |   |
|   | ก |                               |                        |   |   |
|   | อ |                               |                        |   |   |
|   | บ |                               |                        |   |   |
|   | ด |                               |                        |   |   |
|   | ้ว |                               |                        |   |   |
|   | ย |                               |                        |   |   |
|   | ก |                               |                        |   |   |
|   | ร |                               |                        |   |   |
|   | ร |                               |                        |   |   |
|   | ม |                               |                        |   |   |
|   | ก |                               |                        |   |   |
|   | า |                               |                        |   |   |
|   | ร |                               |                        |   |   |
|   | ต |                               |                        |   |   |
|   | ร |                               |                        |   |   |
|   | ว |                               |                        |   |   |
|   | จ |                               |                        |   |   |
|   | ส |                               |                        |   |   |
|   | อ |                               |                        |   |   |
|   | บ |                               |                        |   |   |
|   | ท |                               |                        |   |   |
|   | ั้ง |                               |                        |   |   |
|   | ห |                               |                        |   |   |
|   | ม |                               |                        |   |   |
|   | ด |                               |                        |   |   |
|   | 3 |                               |                        |   |   |
|   | ท |                               |                        |   |   |
|   | ่า |                               |                        |   |   |
|   | น |                               |                        |   |   |
|   | ด |                               |                        |   |   |
|   | ัง |                               |                        |   |   |
|   | นี้ |                               |                        |   |   |
+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+
|   |   | รายชื่อ                         | ตำแหน่ง                 |   |   |
+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+
|   | 1 | นายวิกรม สุขวณิช                 | ประธานกรรมการตรวจสอบ   |   |   |
|   | . |                               |                        |   |   |
+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+
|   | 2 | นายนพพันธ์ เมืองโคตร             | กรรมการตรวจสอบ         |   |   |
|   | . |                               |                        |   |   |
+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+
|   | 3 | ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์              | กรรมการตรวจสอบ         |   |   |
|   | . |                               |                        |   |   |
+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+
|   |   |                               |                        |   |   |
+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+
| 4 | เ |                               |                        |   |   |
| . | จ |                               |                        |   |   |
|   | ้า |                               |                        |   |   |
|   | ห |                               |                        |   |   |
|   | น |                               |                        |   |   |
|   | ้า |                               |                        |   |   |
|   | ท |                               |                        |   |   |
|   | ี่บ |                               |                        |   |   |
|   | ร |                               |                        |   |   |
|   | ิห |                               |                        |   |   |
|   | า |                               |                        |   |   |
|   | ร |                               |                        |   |   |
|   | ณ |                               |                        |   |   |
|   | ว |                               |                        |   |   |
|   | ัน |                               |                        |   |   |
|   | ที่ |                               |                        |   |   |
|   | 3 |                               |                        |   |   |
|   | 1 |                               |                        |   |   |
|   | ธ |                               |                        |   |   |
|   | ัน |                               |                        |   |   |
|   | ว |                               |                        |   |   |
|   | า |                               |                        |   |   |
|   | ค |                               |                        |   |   |
|   | ม |                               |                        |   |   |
|   | 2 |                               |                        |   |   |
|   | 5 |                               |                        |   |   |
|   | 4 |                               |                        |   |   |
|   | 4 |                               |                        |   |   |
|   | ป |                               |                        |   |   |
|   | ร |                               |                        |   |   |
|   | ะ |                               |                        |   |   |
|   | ก |                               |                        |   |   |
|   | อ |                               |                        |   |   |
|   | บ |                               |                        |   |   |
|   | ด |                               |                        |   |   |
|   | ้ว |                               |                        |   |   |
|   | ย |                               |                        |   |   |
|   | เ |                               |                        |   |   |
|   | จ |                               |                        |   |   |
|   | ้า |                               |                        |   |   |
|   | ห |                               |                        |   |   |
|   | น |                               |                        |   |   |
|   | ้า |                               |                        |   |   |
|   | ท |                               |                        |   |   |
|   | ี่บ |                               |                        |   |   |
|   | ร |                               |                        |   |   |
|   | ิห |                               |                        |   |   |
|   | า |                               |                        |   |   |
|   | ร |                               |                        |   |   |
|   | ท |                               |                        |   |   |
|   | ั้ง |                               |                        |   |   |
|   | ห |                               |                        |   |   |
|   | ม |                               |                        |   |   |
|   | ด |                               |                        |   |   |
|   | 1 |                               |                        |   |   |
|   | 7 |                               |                        |   |   |
|   | ท |                               |                        |   |   |
|   | ่า |                               |                        |   |   |
|   | น |                               |                        |   |   |
|   | ด |                               |                        |   |   |
|   | ัง |                               |                        |   |   |
|   | นี้ |                               |                        |   |   |
+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+
|   |   | รายชื่อ                         | ตำแหน่ง                 |   |   |
+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+
|   | 1 | นายวิกรม กรมดิษฐ์                | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร     |   |   |
|   | . |                               |                        |   |   |
+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+
|   | 2 | Mr. Thomas H. Reese           | กรรมการผู้จัดการ          |   |   |
|   | . |                               | และรักษาการ             |   |   |
|   |   |                               |                        |   |   |
|   |   |                               | ผู้จัดการฝ่ายการตลาด       |   |   |
+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+
|   | 3 | นายเปี๊ยก สะเหมาะสมาน           | กรรมการ                |   |   |
|   | . |                               | และกรรมการบริหาร        |   |   |
+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+
|   | 4 | นายจุลานนท์ ณ ลำพูน              | ผู้อำนวยการโครงการพาณิชย์  |   |   |
+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+
|   | 5 | นางมนฤดี ไตรตรึงษ์ทัศนา           | ผู้อำ                    |   |   |
|   | . |                               | นวยการสายที่ปรึกษาการลงทุน |   |   |
+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+
|   | 6 | นายจิตรกร คู่จิตต์                 | ผู้อำนวยการโครงการจีน     |   |   |
|   | . |                               |                        |   |   |
+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+
|   | 7 | Dr. Huynh Ngoc Phien          | ผู้อำนวยการ              |   |   |
|   | . |                               | โครงการเวียตนามและอินเดีย |   |   |
+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+
|   | 8 | นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์                | ผู้อำนวยการสายอมตะนคร    |   |   |
|   | . |                               |                        |   |   |
+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+
|   | 9 | นายกำจร วรวงศากุล              | ผู้อำนวยการสายพัฒนาธุรกิจ   |   |   |
|   | . |                               |                        |   |   |
+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+
|   | 1 | นายภราดร สรงสุวรรณ             | ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายอมตะซิตี้ |   |   |
|   | 0 |                               |                        |   |   |
|   | . |                               |                        |   |   |
+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+
|   | 1 | นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์         | ผ                      |   |   |
|   | 1 |                               | ู้ช่วยผู้อำนวยการสายการเงิน, |   |   |
|   | . |                               | เลขานุการบริษัท           |   |   |
|   |   |                               | และเลข                 |   |   |
|   |   |                               | านุการคณะกรรมการตรวจสอบ |   |   |
+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+
|   | 1 | นายธนภัทร ศรกุล                 | ผ                      |   |   |
|   | 2 |                               | ู้ช่วยผู้อำนวยการสายอมตะนคร |   |   |
+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+
|   | 1 | นางกอบกุล เสถียรสุต              | ผู้จัดการฝ่ายพ             |   |   |
|   | 3 |                               | ัฒนาทรัพยากรบุคคลและธุรการ |   |   |
|   | . |                               |                        |   |   |
+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+
|   | 1 | นางสาวทรงโฉม ตั้งนวพันธ์          | ผ                      |   |   |
|   | 4 |                               | ู้จัดการฝ่ายศูนย์ข้อมูลการตลาด |   |   |
|   | . |                               |                        |   |   |
+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+
|   | 1 | นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ          | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  |   |   |
|   | 5 |                               |                        |   |   |
|   | . |                               |                        |   |   |
+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+
|   | 1 | นายชัยรัตน์ สุวรรณวิจารณ์           | ผู้จ                     |   |   |
|   | 6 |                               | ัดการฝ่ายประสานงานราชการ |   |   |
|   | . |                               |                        |   |   |
+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+
|   | 1 | นายนพดล คูหาทัสนะดีกุล            | ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม       |   |   |
|   | 7 |                               |                        |   |   |
|   | . |                               |                        |   |   |
+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+
|   |   |                               |                        |   |   |
+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+
|   | จ |                               |                        |   |   |
|   | ำ |                               |                        |   |   |
|   | น |                               |                        |   |   |
|   | ว |                               |                        |   |   |
|   | น |                               |                        |   |   |
|   | พ |                               |                        |   |   |
|   | น |                               |                        |   |   |
|   | ัก |                               |                        |   |   |
|   | ง |                               |                        |   |   |
|   | า |                               |                        |   |   |
|   | น |                               |                        |   |   |
|   | ท |                               |                        |   |   |
|   | ั้ง |                               |                        |   |   |
|   | ห |                               |                        |   |   |
|   | ม |                               |                        |   |   |
|   | ด |                               |                        |   |   |
|   | 8 |                               |                        |   |   |
|   | 8 |                               |                        |   |   |
|   | ค |                               |                        |   |   |
|   | น |                               |                        |   |   |
+---+---+-------------------------------+------------------------+---+---+

(2) การสรรหากรรมการ และผู้บริหาร

จำนวนกรรมการสูงสุดของบริษัทมิได้กำหนดไว้ ขึ้นอยู่กับที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาลงมติ
กรรมการอาจถูกถอดถอนได้ ด้วยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียง 3 ใน 4
ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว
จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
มติของกรรมการดังกล่าวนี้ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ส่วนกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระหรือไม่ก็ตาม หรือการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้ง โดยผู้ถือหุ้นจะเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
โดยไม่ต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา

1)  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1)
    เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
    แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3)  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
    เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ประวัติผู้บริหาร

+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
| ชื่อ-นา       | อ | คุณวุฒิท         | ป   |            |                 |
| มสกุล-ตำแหน่ง | า | างการศึกษาสูงสุด | ระว |            |                 |
|             | ยุ |               | ัติกา |            |                 |
|             |   |               | รทำ |            |                 |
|             |   |               | งาน |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
|             | ( |               | ช   | ตำแหน่ง     | บริษัท / องค์กร    |
|             | ป |               | ่วงเ |            |                 |
|             | ี) |               | วลา |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
| 1.          | 6 | Worksop       | 2   | ประ        | บมจ. อมตะ       |
| พลต         | 7 | College,      | 532 | ธานกรรมการ | คอร์ปอเรชัน       |
| ำรวจเอกชวลิต |   | Not           | -ปัจ |            |                 |
| ยอดมณี       |   | tinghamshire, | จุบัน |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
| ปร          |   | U.K.          | ม   | กรรมการ    | บจก.            |
| ะธานกรรมการ |   |               | ิ.ย. |            | แพนเอเซียเปเปอร์  |
|             |   |               | 43  |            | (ประเทศไทย)     |
|             |   |               | -ปัจ |            |                 |
|             |   |               | จุบัน |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
|             |   |               | 2   | กรรมก      | สำนักงานคณะกร    |
|             |   |               | 543 | ารผู้ทรงคุณวุฒิ | รมการป้องกันและปร |
|             |   |               | -ปัจ |            | าบปรามการฟอกเงิน |
|             |   |               | จุบัน |            | (ป.ป.ง.)        |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
|             |   |               | 2   | กรรมการ    | บจก. อมตะ ซิตี้    |
|             |   |               | 538 |            |                 |
|             |   |               | -ปัจ |            |                 |
|             |   |               | จุบัน |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
|             |   |               |     | ประ        | บจก. ไทย ออร์คิดส์ |
|             |   |               |     | ธานกรรมการ | แล็บ             |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
|             |   |               |     | กรรมก      | คณะ             |
|             |   |               |     | ารผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการป้องกันและ |
|             |   |               |     |            | ปราบปรามยาเสพติด |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
|             |   |               | 2   | กรรมการ    | บจก. อมตะ โฮลดิ้ง |
|             |   |               | 519 |            |                 |
|             |   |               | -ปัจ |            |                 |
|             |   |               | จุบัน |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
| 2. นายชีระ   | 6 | Master of     | ปัจ  | ประ        | บมจ. บ้านปู       |
| ภาณุพงศ์      | 9 | Science       | จุบัน | ธานกรรมการ |                 |
|             |   | (Economics),  |     |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
|   รองปร     |   | London School | 2   | กรรมการ    | บจก. อมตะ-เอ็กโก |
| ะธานกรรมการ |   | of Economics, | 544 |            | เพาเวอร์         |
|             |   | U.K.          | -ปัจ |            |                 |
|             |   |               | จุบัน |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
|             |   | วิทยาลัยป้อ      | 2   | รองประ     | บมจ. อมตะ       |
|             |   | งกันราชอาณาจักร | 537 | ธานกรรมการ | คอร์ปอเรชัน       |
|             |   | (ว.ป.อ.)      | -ปัจ |            |                 |
|             |   |               | จุบัน |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
|             |   | รุ่นที่ 20        | 2   | ประ        | บจก. อมตะ       |
|             |   |               | 543 | ธานกรรมการ | (เวียตนาม)       |
|             |   |               | -ปัจ |            |                 |
|             |   |               | จุบัน |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
|             |   |               | 2   | กรรมการ    | บจก. อมตะ ซิตี้    |
|             |   |               | 538 |            |                 |
|             |   |               | -ปัจ |            |                 |
|             |   |               | จุบัน |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
|             |   |               | ปัจ  | รองประ     | บมจ. ทุนเท็กซ์     |
|             |   |               | จุบัน | ธานกรรมการ | (ประเทศไทย)     |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
| 3.  นายวิกรม | 4 | Bachelor of   | 2   | กรรมการ    | บมจ. อมตะ       |
|     กรมดิษฐ์  | 8 | Mechanical    | 532 | ประธานกร   | คอร์ปอเรชัน       |
|             |   | Engineering   | -ปัจ | รมการบริหาร |                 |
| กรรมการ     |   | National      | จุบัน | แ          |                 |
| ประธานก     |   | Taiwan        |     | ละประธานเจ |                 |
| รรมการบริหาร |   | University    |     | ้าหน้าที่บริหาร |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
|             |   |               | 2   | กรรมการ    | บจก. อมตะ ซิตี้    |
|  และประธานเ |   |               | 538 |            |                 |
| จ้าหน้าที่บริหาร |   |               | -ปัจ |            |                 |
|             |   |               | จุบัน |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
|             |   |               |     | กรรมการ    | บจก. อมตะ       |
|             |   |               |     |            | เพาเวอร์         |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
|             |   |               | 2   | กรรมการ    | บจก. อมตะ ควอลิตี้ |
|             |   |               | 542 |            | วอเตอร์          |
|             |   |               | -ปัจ |            |                 |
|             |   |               | จุบัน |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
|             |   |               | 2   | กรรมการ    | บจก. บีไอพี       |
|             |   |               | 533 |            | ดีเวลลอปเม้นท์     |
|             |   |               | -ปัจ |            |                 |
|             |   |               | จุบัน |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
|             |   |               |     | กรรมการ    | บจก. บีไอพี       |
|             |   |               |     |            | เซอร์วิส          |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
|             |   |               | 2   | กรร        | บจก. อมตะ โฮลดิ้ง |
|             |   |               | 519 | มการผู้จัดการ |                 |
|             |   |               | -ปัจ |            |                 |
|             |   |               | จุบัน |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+

  ------------------ ----- -------------------- --------------- ---------------------------- ------------------------
  ชื่อ-นามสกุล-ตำแหน่ง   อายุ   คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด   ประวัติการทำงาน                                

                     (ปี)                        ช่วงเวลา         ตำแหน่ง                       บริษัท / องค์กร

  4. นางสาวศุภลักษณ์    46    Master of Physical & 2543-ปัจจุบัน      รองประธานกรรมการ             บจก.
  อัมพุช                     Industrial Pharmacy,                                              สยามพารากอนดีเวลลอปเม้นท์

  กรรมการ                  Purdue University,   2536-ปัจจุบัน      รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส   บจก. สุขุมวิท ซิตี้ มอลล์
                           U.S.A.                                                            

                                                2532-ปัจจุบัน      กรรมการ                      บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน

                                                2519-ปัจจุบัน      กรรมการ                      บจก. อมตะ โฮลดิ้ง

                                                ปัจจุบัน           รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส   บจก. เดอะมอลล์ กรุ๊ป

  5. นายสมบัติ พานิชชีวะ 66    ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 2532-ปัจจุบัน      กรรมการ                      บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน
                           เอกฟิสิกส์                                                           

  กรรมการ                  มหาวิทยาลัยแทสมาเนีย    2538-ปัจจุบัน      กรรมการ                      บจก. อมตะ (เวียตนาม)
                           ประเทศออสเตรเลีย                                                   

                                                                กรรมการ                      บจก. อมตะ ซิตี้

                                                ปัจจุบัน           กรรมการผู้อำนวยการ             บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง

                                                                ประธานกรรมการบริหาร           บจก. ไทยพับลิคพอร์ต

                                                                กรรมการ                      บจก. กรุงไทยพานิชประกันภัย

                                                                กรรมการ                      บจก. ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์

                                                                กรรมการ                      บมจ. ทีทีแอล อุตสาหกรรม

                                                                กรรมการ                      บจก. ซากาตะ-ไทย
                                                                                             คอร์ปอเรชั่น

                                                                กรรมการ                      บจก. ไทยเคมีภัณฑ์

  6. Mr.Thomas H.    63    Master's Degree      2543-ปัจจุบัน      กรรมการ                      บจก. อมตะ ควอลิตี้ วอเตอร์
  Reese                    Economics,                                                        
                           University of                                                     

  กรรมการผู้จัดการ            Pittsburgh, U.S.A.   2542-ปัจจุบัน      กรรมการผู้จัดการ                บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน

                                                                กรรมการผู้จัดการ                บจก. อมตะ ซิตี้

                                                2543-ปัจจุบัน      ประธานกรรมการบริหาร           บจก. อมตะ เวียตนาม

                                                2537-2542       รองกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน

                                                2539-ปัจจุบัน      Trustee                      Kenan Institute Asia

  7. นายคูนิโอะ ยาโน่   51    Under Graduate       2544-ปัจจุบัน      กรรมการ                      บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน
                           Course of Tokyo                                                   
                           University                                                        

  กรรมการ                  ประเทศญี่ปุ่น            2543-ปัจจุบัน      ผู้จัดการทั่วไป                   บริษัท อิโตชู คอร์ปอเรชั่น จำกัด

                                                2536-2543       Section Manager              บริษัท อิโตชู คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  ------------------ ----- -------------------- --------------- ---------------------------- ------------------------

+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
| ชื่อ-นา       | อ | คุณวุฒิท         | ป   |            |                 |
| มสกุล-ตำแหน่ง | า | างการศึกษาสูงสุด | ระว |            |                 |
|             | ยุ |               | ัติกา |            |                 |
|             |   |               | รทำ |            |                 |
|             |   |               | งาน |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
|             | ( |               | ช   | ตำแหน่ง     | บริษัท / องค์กร    |
|             | ป |               | ่วงเ |            |                 |
|             | ี) |               | วลา |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
| 8. นายชัย    | 5 | ฺปริญ           | 2   | กรรมการ    | บมจ. อมตะ       |
| โสภณพนิช     | 8 | ญาตรีบริหารธุรกิจ | 532 |            | คอร์ปอเรชัน       |
|             |   | มหาว          | -ปัจ |            |                 |
|             |   | ิทยาลัยโคโรลาโด | จุบัน |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
| กรรมการ     |   | ประ           | 2   |   ประ      | บมจ.            |
|             |   | เทศสหรัฐอเมริกา | 521 | ธานกรรมการ | กรุงเทพประกันภัย   |
|             |   |               | -ปัจ |            |                 |
|             |   |               | จุบัน | และกรรมการ |                 |
|             |   |               |     |            |                 |
|             |   |               |     |   ผู้อ       |                 |
|             |   |               |     | ำนวยการใหญ่ |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
|             |   |               | 2   |   ประ      | บมจ.            |
|             |   |               | 523 | ธานกรรมการ | โรง             |
|             |   |               | -ปัจ |            | พยาบาลบำรุงราษฎร์ |
|             |   |               | จุบัน |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
|             |   |               | 2   | ประ        | บมจ. ฟูรูกาวา     |
|             |   |               | 531 | ธานกรรมการ | เม็ททัล (ไทยแลนด์) |
|             |   |               | -ปัจ |            |                 |
|             |   |               | จุบัน |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
|             |   |               | ปัจ  |   ประ      | บริษัทหลักทร       |
|             |   |               | จุบัน | ธานกรรมการ | ัพย์จัดการกองทุนรวม |
|             |   |               |     |            | บัวหลวง จำกัด     |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
|             |   |               |     |   รองประ   | บมจ.            |
|             |   |               |     | ธานกรรมการ | ไทยรับประกันภัยต่อ  |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
| 9. นายเปี๊ยก  | 5 | ปริญญาตรี       | 2   | กรรมการ    | บมจ. อมตะ       |
| สะเหมาะสมาน | 1 | การบัญชี        | 537 | และกร      | คอร์ปอเรชัน       |
|             |   |               | -ปัจ | รมการบริหาร |                 |
|             |   |               | จุบัน |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
| กรรมการและก |   | คณะพาณิชยศ     | 2   | กรรมการ    | บจก. อมตะ ควอลิตี้ |
| รรมการบริหาร |   | าสตร์และการบัญชี | 542 |            | วอเตอร์          |
|             |   |               | -ปัจ |            |                 |
|             |   |               | จุบัน |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
|             |   | มหาวิท         | 2   | กรรมการ    | บจก. อมตะ ซิตี้    |
|             |   | ยาลัยธรรมศาสตร์ | 538 | และกร      |                 |
|             |   |               | -ปัจ | รมการบริหาร |                 |
|             |   |               | จุบัน |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
|             |   |               | 2   | กรรมการ    | บจก. บีไอพี       |
|             |   |               | 534 |            | เซอร์วิส          |
|             |   |               | -ปัจ |            |                 |
|             |   |               | จุบัน |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
|             |   |               | 2   | กรรมการ    | บจก. บีไอพี       |
|             |   |               | 533 |            | ดีเวลลอปเมนท์     |
|             |   |               | -ปัจ |            |                 |
|             |   |               | จุบัน |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
| 10. นายวิกรม | 6 | ปริญญาตรี       | 2   | ก          | บมจ. อมตะ       |
| สุขวณิช       | 4 | การบัญชี        | 542 | รรมการอิสระ | คอร์ปอเรชัน       |
|             |   | มหาวิท         | -ปัจ | และ        |                 |
| กรรมการอิสระ |   | ยาลัยธรรมศาสตร์ | จุบัน | ประธานกรรม |                 |
| และปร       |   |               |     | การตรวจสอบ |                 |
| ะธานกรรมการ |   |               |     |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
| ตรวจสอบ     |   |               | 253 | ที่ปรึกษา     | บมจ. อมตะ       |
|             |   |               | 3-2 |            | คอร์ปอเรชัน       |
|             |   |               | 542 |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
| 11.         | 5 | นิติศาสตร       | 2   | กรรมการอ   | บมจ. อมตะ       |
| นายนพพันธ์    | 4 | ์มหาบัณฑิตนิวยอร์ค | 544 | ิสระและกรรม | คอร์ปอเรชัน       |
| เมืองโคตร    |   | ยูนิเวอซิตี้       | -ปัจ | การตรวจสอบ |                 |
|             |   |               | จุบัน |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
| กรรมกา      |   |               | 2   | เจ้าของ     | สำนักงานอินเต     |
| รอิสระและกรร |   |               | 524 |            | อร์เนชั่นแนลบิสซิเนส |
| มการตรวจสอบ |   |               | -ปัจ |            | ลอว์เยอร์ส        |
|             |   |               | จุบัน |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
|             |   |               | 2   | กรรมการ    | บริษัท            |
|             |   |               | 527 |            | สหกลเอนยิเนียร์    |
|             |   |               | -ปัจ |            | จำกัด            |
|             |   |               | จุบัน |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
|             |   |               |     |            | บริษัท สยาม-จัสโก้  |
|             |   |               |     |            | จำกัด            |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
|             |   |               |     |            | บริษัท อีออน       |
|             |   |               |     |            | ธนสินทรัพย์ จำกัด   |
|             |   |               |     |            | (มหาชน)         |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
|             |   |               | 2   | ประ        | กลุ่มบริษัท เอ็ม เค  |
|             |   |               | 532 | ธานกรรมการ |                 |
|             |   |               | -ปัจ |            |                 |
|             |   |               | จุบัน |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
|             |   |               |     |            | โรง             |
|             |   |               |     |            | แรมหนองคายแกรนด์ |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
| 12. ดร.     | 5 | ปริญญาเอก      | 2   | กรรม       | บมจ. อมตะ       |
| สมเจตน์      | 2 | สาขาวิศวกรรม   | 542 | การและกรรม | คอร์ปอเรชัน       |
| ทิณพงษ์       |   |               | -ปัจ | การตรวจสอบ |                 |
|             |   |               | จุบัน |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
| กรรมการ     |   | สถาบันเทค      | 254 | กรรมกา     | บจก.            |
| และกรร      |   | โนโลยีแห่งเอเชีย | 2-2 | รผู้จัดการใหญ่ | ท่าอากาศยานส     |
| มการตรวจสอบ |   |               | 544 |            | ากลกรุงเทพแห่งใหม่ |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
|             |   |               | 253 | ผ          | การนิคมอุตสาหก    |
|             |   |               | 3-2 | ู้ว่าการการนิค | รรมแห่งประเทศไทย |
|             |   |               | 542 | มอุตสาหกรรม |                 |
|             |   |               |     |            |                 |
|             |   |               |     | แห         |                 |
|             |   |               |     | ่งประเทศไทย |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+

+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
| ชื่อ-นา       | อ | คุณวุฒิท         | ป   |            |                 |
| มสกุล-ตำแหน่ง | า | างการศึกษาสูงสุด | ระว |            |                 |
|             | ยุ |               | ัติกา |            |                 |
|             |   |               | รทำ |            |                 |
|             |   |               | งาน |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
|             | ( |               | ช   | ตำแหน่ง     | บริษัท / องค์กร    |
|             | ป |               | ่วงเ |            |                 |
|             | ี) |               | วลา |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
| 13.         | 7 | โรงเรียน       | 2   | กร         | บมจ. อมตะ       |
| พลเอกบุลฤทธิ์  | 7 | นายร้อยทหารบก, | 537 | รมการบริหาร | คอร์ปอเรชัน       |
| ทรรทรานนท์   |   | โร            | -ปัจ |            |                 |
|             |   | งเรียนเสนาธิการ | จุบัน |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
| ก           |   | ทหารบก        | 253 | สมาชิกวุฒิสภา | วุฒิสภา           |
| รรมการบริหาร |   | วิทยาลัยป้อ      | 9-2 |            |                 |
|             |   | งกันราชอาณาจักร | 543 |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
| 14.         | 6 | M.S. in       | 2   | กร         | บมจ. อมตะ       |
| นายจักก์ชัย    | 3 | Electrical    | 544 | รมการบริหาร | คอร์ปอเรชัน       |
| พานิชพัฒน์     |   | Engineering   | -ปัจ |            |                 |
|             |   | University of | จุบัน |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
| ก           |   | Texas USA     | 2   | ร          | บจก. อมตะ ซิตี้    |
| รรมการบริหาร |   |               | 542 | องประธานกร |                 |
|             |   |               | -ปัจ | รมการและกร |                 |
|             |   |               | จุบัน | รมการบริหาร |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
|             |   |               | 253 | รองเ       | สำนักงานคณะกรรมก |
|             |   |               | 4-2 | ลขาธิการคณะ | ารส่งเสริมการลงทุน |
|             |   |               | 542 | กรรมการส่งเ |                 |
|             |   |               |     | สริมการลงทุน |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
| 15. นายสุรกิจ | 4 | ปริญญาตรี       | 2   | กร         | บมจ. อมตะ       |
| ชัยอำนวย     | 9 | วิศวกรรมโยธา   | 544 | รมการบริหาร | คอร์ปอเรชัน       |
|             |   |               | -ปัจ |            |                 |
|             |   |               | จุบัน |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
| ก           |   | มหา           | 2   | กรร        | บจก. อมตะ ควอลิตี้ |
| รรมการบริหาร |   | วิทยาลัยเชียงใหม่ | 543 | มการผู้จัดการ | วอเตอร์          |
|             |   |               | -ปัจ |            |                 |
|             |   |               | จุบัน |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
|             |   |               | 254 | ผู้อ         | บมจ. อมตะ       |
|             |   |               | 2-2 | ำนวยการสาย | คอร์ปอเรชัน       |
|             |   |               | 543 | วิศวกรรมและ |                 |
|             |   |               |     | สาธารณูปโภค |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
|             |   |               | 254 | ผู้อำนวย     | บมจ. อมตะ       |
|             |   |               | 1-2 | การสายพัฒนา | คอร์ปอเรชัน       |
|             |   |               | 542 | สาธารณูปโภค |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
| 16.         | 5 | Diploma,      | 2   | ผ          | บมจ. อมตะ       |
| นายจุลานนท์ ณ | 0 | International | 543 | ู้อำนวยการโค | คอร์ปอเรชัน       |
| ลำพูน        |   | Hotel School  | -ปัจ | รงการพาณิชย์ |                 |
|             |   | of            | จุบัน |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
| ผู้อำนวยการโ  |   | Business,     | 253 | ผู้จัดการทั่วไป | บจก. แพทโก้ แลนด์ |
| ครงการพาณิชย์ |   | Japan         | 5-2 |            |                 |
|             |   |               | 543 |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
| 17. นางมนฤดี | 4 | ปริญญาโท       | 2   | ผู้อำนว      | บมจ. อมตะ       |
| ไตรตรึงษ์ทัศนา | 5 | คณะพาณิชย์ศ     | 544 | ยการสายที่ปร | คอร์ปอเรชัน       |
|             |   | าสตร์และการบัญชี | -ปัจ | ึกษาการลงทุน |                 |
|             |   |               | จุบัน |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
| ผู้อำ         |   | สาขาบริหารธุรกิจ | 254 | ผู้อำนวยการ  | บมจ. อมตะ       |
| นวยการสายที่ป |   | จุฬาล          | 2-2 | ฝ่ายประสานง | คอร์ปอเรชัน       |
| รึกษาการลงทุน |   | งกรณ์มหาวิทยาลัย | 544 | านพัฒนาธุรกิจ |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
|             |   |               | 254 | ผู้ช่ว        | บมจ. อมตะ       |
|             |   |               | 1-2 | ยผู้อำนวยการ | คอร์ปอเรชัน       |
|             |   |               | 542 | ส          |                 |
|             |   |               |     | ายพัฒนาธุรกิจ |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
|             |   |               | 253 | ผู้ช่ว        | บมจ. อมตะ       |
|             |   |               | 9-2 | ยผู้อำนวยการ | คอร์ปอเรชัน       |
|             |   |               | 541 |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
| 18.         | 5 | Bachelor of   | 2   | ผู้อำนวยกา   | บมจ. อมตะ       |
| นายจิตรกร    | 2 | Science in    | 537 | รโครงการจีน | คอร์ปอเรชัน       |
| คู่จิตต์        |   | Pharmacy,     | -ปัจ |            |                 |
|             |   | National      | จุบัน |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
| ผู้อำนวยก     |   | Taiwan        | 253 | กรรมการ    | บจก. อมตะ ไชน่า  |
| ารโครงการจีน |   | University    | 7-2 |            |                 |
|             |   |               | 541 |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
| 19. Dr.     | 5 | Doctor of     | 2   | ผู้อำนวย     | บมจ. อมตะ       |
| Huynh Ngoc  | 7 | Technical     | 537 | การโครงการ | คอร์ปอเรชัน       |
| Phien       |   | Science, AIT, | -ปัจ | เวียตน      |                 |
|             |   | Bangkok(Water | จุบัน | ามและอินเดีย |                 |
| ผู้อำนวยการ   |   | Resources)    |     |            |                 |
| โครงการเวียต |   |               |     |            |                 |
| นามและอินเดีย |   |               |     |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
| 20. นายวิบูลย์ | 4 | ปริญญาตรี       | 2   | ผู้อำนวยการ  | บมจ. อมตะ       |
| กรมดิษฐ์      | 1 | คณะบริหาร      | 542 | สายอมตะนคร | คอร์ปอเรชัน       |
|             |   | (คอมพิวเตอร์)   | -ปัจ |            |                 |
|             |   |               | จุบัน |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
| ผู้อำนวยกา    |   | มห            | 254 | Assistant  | บมจ. อมตะ       |
| รสายอมตะนคร |   | าวิทยาลัยอัสสัมชัญ | 1-2 | to Chief   | คอร์ปอเรชัน       |
|             |   |               | 542 | Operating  |                 |
|             |   |               |     | Officer    |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
|             |   |               | 253 | ผู้จัดการ     | บมจ. อมตะ       |
|             |   |               | 8-2 | ฝ่ายการตลาด | คอร์ปอเรชัน       |
|             |   |               | 541 |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+

+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
| ชื่อ-นา       | อ | คุณวุฒิท         | ป   |            |                 |
| มสกุล-ตำแหน่ง | า | างการศึกษาสูงสุด | ระว |            |                 |
|             | ยุ |               | ัติกา |            |                 |
|             |   |               | รทำ |            |                 |
|             |   |               | งาน |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
|             | ( |               | ช   | ตำแหน่ง     | บริษัท / องค์กร    |
|             | ป |               | ่วงเ |            |                 |
|             | ี) |               | วลา |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
| 21. นายกำจร | 4 | ปริญญาโท       | 2   | ผู้อำนวยการส | บมจ. อมตะ       |
| วรวงศากุล    | 6 | คณะบริหารธุรกิจ  | 544 | ายพัฒนาธุรกิจ | คอร์ปอเรชัน       |
|             |   |               | -ปัจ |            |                 |
|             |   |               | จุบัน |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
| ผู้อำนวยการ   |   | มหาวิทย        | 254 | ผู้ช่วยผ      | บมจ. อมตะ       |
| สายพัฒนาธุรกิจ |   | าลัยเกษตรศาสตร์ | 2-2 | ู้อำนวยการโค | คอร์ปอเรชัน       |
|             |   |               | 544 | รงการบริการ |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
|             |   |               | 254 | ผู้ช่วย       | บมจ. อมตะ       |
|             |   |               | 1-2 | ผู้อำนวยการส | คอร์ปอเรชัน       |
|             |   |               | 542 | ายพัฒนาธุรกิจ |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
|             |   |               | 253 | ผู้ช่ว        | บมจ. อมตะ       |
|             |   |               | 9-2 | ยผู้อำนวยการ | คอร์ปอเรชัน       |
|             |   |               | 541 |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
| 22.         | 4 | ปริญญาตรี       | 2   | ผู้ช่วยผู้อำนวย | บมจ. อมตะ       |
| นายภราดร    | 7 | วิศวกรรมโยธา   | 541 | การสายอมตะ | คอร์ปอเรชัน       |
| สรงสุวรรณ    |   | มหาวิทยาลัย     | -ปัจ | ซิตี้         |                 |
|             |   |               | จุบัน |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
| ผู้ช่วยผู้อำนว   |   | เชียงใหม่       | 253 | ผู้ช่วยผู้อำน   | บมจ. อมตะ       |
| ยการสายอมตะ |   |               | 9-2 | วยการสายวิศ | คอร์ปอเรชัน       |
| ซิตี้          |   |               | 541 | วกรรมและบร |                 |
|             |   |               |     | ิการโครงการ |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
| 23.         | 4 | ปริญญาตรี       | 2   | เล         | บมจ. อมตะ       |
| นางวราภรณ์   | 3 | คณะพาณิชยศ     | 544 | ขานุการบริษัท | คอร์ปอเรชัน       |
| วัชรานุเคราะห์ |   | าสตร์และการบัญชี | -ปัจ | และเลขาน   |                 |
|             |   | สาขาบัญชี       | จุบัน | ุการคณะกรรม |                 |
| เ           |   | มหาวิท         |     | การตรวจสอบ |                 |
| ลขานุการบริษัท |   | ยาลัยธรรมศาสตร์ |     |            |                 |
| และ         |   |               |     |            |                 |
| เลขานุการคณะ |   |               |     |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
| กรร         |   |               | 2   | ผู้ช         | บมจ. อมตะ       |
| มการตรวจสอบ |   |               | 542 | ่วยผู้อำนวยกา | คอร์ปอเรชัน       |
|             |   |               | -ปัจ | รสายการเงิน |                 |
|             |   |               | จุบัน |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
| ผู้ช่วยผู้อำนวยก |   |               | 253 | ผู้ช่ว        | บมจ. อมตะ       |
| ารสายการเงิน |   |               | 9-2 | ยผู้อำนวยการ | คอร์ปอเรชัน       |
|             |   |               | 542 |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
| 24.         | 5 | ปริญญาตรี       | 2   | ผู้ช่ว        | บมจ. อมตะ       |
| นายธนภัทร    | 3 | คณะเกษตรศาสตร์ | 544 | ยผู้อำนวยการ | คอร์ปอเรชัน       |
| ศรกุล        |   |               | -ปัจ | สายอมตะนคร |                 |
|             |   |               | จุบัน |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
| ผ           |   | มหา           | 254 | ผู้จัดก       | บมจ. อมตะ       |
| ู้ช่วยผู้อำนวยกา |   | วิทยาลัยเชียงใหม่ | 2-2 | ารฝ่ายซ่อมบำ | คอร์ปอเรชัน       |
| รสายอมตะนคร |   |               | 544 | รุงและบริการ |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
|             |   |               | 254 | ผู้จัดก       | บมจ. อมตะ       |
|             |   |               | 1-2 | ารฝ่ายซ่อมบำ | คอร์ปอเรชัน       |
|             |   |               | 542 | รุงและบริการ |                 |
|             |   |               |     | และผู้ช่วย    |                 |
|             |   |               |     | ผ          |                 |
|             |   |               |     | ู้อำนวยการสา |                 |
|             |   |               |     | ยบริการลูกค้า |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
|             |   |               | 253 | ผู้จัดการ     | บมจ.            |
|             |   |               | 3-2 |            | ธนาคารกรุงเทพ    |
|             |   |               | 540 |            | สาขาพัทยา        |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
| 25.         | 5 | ปริญญาตรี       | 2   | ผู้จัด        | บมจ. อมตะ       |
| นางกอบกุล    | 2 | (รัฐ           | 542 | การฝ่ายทรัพย | คอร์ปอเรชัน       |
| เสถียรสุต     |   | ประศาสนศาสตร์) | -ปัจ | ากรบุคคลและ |                 |
|             |   | คณะรัฐศาสตร์    | จุบัน |            |                 |
| ผู้จัดการ      |   | จุฬาล          |     | ธุรการ      |                 |
| ฝ่ายทรัพยากรบ |   | งกรณ์มหาวิทยาลัย |     |            |                 |
| ุคคลและธุรการ |   |               |     |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
|             |   | Secretarial   | 253 | ผู้จัด        | บมจ. อมตะ       |
|             |   | Course,       | 2-2 | การสำนักกรร | คอร์ปอเรชัน       |
|             |   | Hardbarger    | 542 | มการผู้จัดการ |                 |
|             |   | Business      |     |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
|             |   | College-N.C., |     |            |                 |
|             |   | U.S.A.        |     |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
| 26.         | 3 | ปริญญาตรี       | 2   | ผู้จัด        | บมจ. อมตะ       |
| น           | 9 | คณะศิลปศาสตร์   | 542 | การฝ่ายศูนย์ข | คอร์ปอเรชัน       |
| างสาวทรงโฉม |   | (ภาษาอังกฤษ)   | -ปัจ | ้อมูลการตลาด |                 |
| ตั้งนวพันธ์     |   |               | จุบัน |            |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+
| ผ           |   | มหาวิท         | 253 | ผู้จัด        | บมจ. อมตะ       |
| ู้จัดการฝ่ายศูนย |   | ยาลัยธรรมศาสตร์ | 9-2 | การฝ่ายทรัพย | คอร์ปอเรชัน       |
| ์ข้อมูลการตลาด |   |               | 542 | ากรบุคคลและ |                 |
|             |   |               |     |            |                 |
|             |   |               |     | ธุรการ      |                 |
+-------------+---+---------------+-----+------------+-----------------+

  -------------------------- ----- ------------------------- --------------- ------------------------------------ ------------------
  ชื่อ-นามสกุล-ตำแหน่ง           อายุ   คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด        ประวัติการทำงาน                                        

                             (ปี)                             ช่วงเวลา         ตำแหน่ง                               บริษัท / องค์กร

  27. นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ   39    ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ      2540-ปัจจุบัน      ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน                บมจ. อมตะ
                                   (การจัดการ)                                                                     คอร์ปอเรชัน

  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน            มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   2538-2539       สมุห์บัญชีและผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน   บมจ. อมตะ
                                                                                                                  คอร์ปอเรชัน

  28. นายชัยรัตน์ สุวรรณวิจารณ์    39    ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์        2541-ปัจจุบัน      ผู้จัดการฝ่ายประสานงานราชการ             บมจ. อมตะ
                                                                                                                  คอร์ปอเรชัน

  ผู้จัดการฝ่ายประสานงานราชการ         มหาวิทยาลัยรามคำแหง         2537-2541       ผู้จัดการฝ่ายที่ดิน                         บมจ. อมตะ
                                                                                                                  คอร์ปอเรชัน

  29. นายนพดล คูหาทัสนะดีกุล     32    ปริญญาโทวิศวกรรมโยธา        2543-ปัจจุบัน      ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม                     บมจ. อมตะ
                                   โครงสร้างคณะ                                                                    คอร์ปอเรชัน

  ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม                 วิศวกรรมศาสตร์              2541-2543       Marketing Engineer                   บมจ. อมตะ
                                   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                              คอร์ปอเรชัน

                                                             2539-2541       ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมโครงการ          บมจ. ธารารมณ์
                                                                                                                  เอ็นเตอร์ไพร์ส
  -------------------------- ----- ------------------------- --------------- ------------------------------------ ------------------

  --------------------------------- ------ --------- ----- ----- --------- ------- -------------- ----------- -----
  ตารางแสดงการดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร                                                                             
  และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม                                                                            
  และบริษัทที่เกี่ยวข้อง                                                                                             

  รายชื่อบริษัท                         บริษัท   บริษัทย่อย               บริษัทร่วม           บริษัทที่เกี่ยวข้อง               

  รายชื่อ                                    City      VN    AQW   BIP-D     BIP-S   Power          Condotown   NGD

                                                                                                              

  พล.ต.อ. ชวลิต ยอดมณี                X, II  /, //           /                       /                          

  นายชีระ ภาณุพงศ์                     /      /         X                             /                          

  นายวิกรม กรมดิษฐ์                    /, //, /, //     /, // /     /         /                                  
                                    *                                                                         

  นางสาวศุภลักษณ์ อัมพุช                 /                                                                         

  นายสมบัติ พานิชชีวะ                   /      /         /                                                        

  นายโทมัส เฮมลิน รีส                  /,     /, //     /, // /                                                  
                                    //,*                                                                      

  นายคุนิโอะ ยาโน่                     /                                                                         

  นายชัย โสภณพานิช                    /                                                                         

  นายเปี๊ยก สะเหมาะสมาน               /, //, /, //           /     /         /                                  
                                    *                                                                         

  นายวิกรม สุขวณิช                     /                                                                         

  นายนพพันธ์ เมืองโคตร                 /                                                                         

  นายสมเจตน์ ทิณพงษ์                   /                                                                         

  พล.อ. บุลฤทธิ์ ทรรทรานนท์             //                                                                        

  นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์                  //     /, //                                                              

  นายสุรกิจ ชัยอำนวย                   //                     /                                                  /

  นายจุลานนท์ ณ ลำพูน                  //,*   //                                                     /           

  นางมนฤดี ไตรตรึงทัศนา                *                                                                         

  นายจิตรกร คู่จิตต์                     *                                                                         

  Dr. Huynh Ngoc Phien              //,*                                                                      

  นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์                    //,*   //              /                                                  

  นายกำจร วรวงศากุล                  *                                                                         

  นายภราดร สรงสุวรรณ                 *      //                                                     /           

  นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์             *      //                                                                 

  นายธนภัทร ศรกุล                     *                                                                         

  นางกอบกุล เสถียรสุต                  *                                                                         

  นางสาวทรงโฉม ตั้งนวพันธ์              *      //                                                                 

  นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ              *      //                                                                 

  นายชัยรัตน์ สุวรรณวิจารณ์               //,*   //                                                                 

  นายนพดล คูหาทัสนะดีกุล                *      //                                                                 
  --------------------------------- ------ --------- ----- ----- --------- ------- -------------- ----------- -----

หมายเหตุ Ctiy = บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด

VN = บริษัท อมตะ (เวียตนาม) จำกัด

AQW = บริษัท อมตะ ควอลิตี้ วอเตอร์ จำกัด

BIP-D = บริษัท บีไอพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

BIP-S = บริษัท บีไอพี เซอร์วิส จำกัด

Power = บริษัท อมตะ เพาเวอร์ จำกัด

Condotown = บริษัท คอนโดทาวน์ ระยอง

NGD = บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

X = ประธานกรรมการ

/ = กรรมการ

// = กรรมการบริหาร

* = ผู้บริหาร

  -------------------------------------- ---------- ---------- ----------
  รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อย                                       

  รายชื่อกรรมการ                           บริษัทย่อย               

                                         City       VN         AQW

                                                               

  นายอาสา สารสิน                          X                     

  พล.ต.อ.ชวลิต ยอดมณี                      /, //                 /

  นายวิกรม กรมดิษฐ์                         /, //      /, //      /

  นายชีระ ภาณุพงศ์                          /          X          

  นายสมบัติ พานิชชีวะ                        /          /          

  นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา                      /          /          

  นายพรเทพ พรประภา                       /          /          

  นายสุกิจ ปัจฉิมสวัสด์                        /                     

  นายเปี๊ยก สะเหมาะสมาน                    /, //                 /

  นายฮาราลด์ ลิงค์                          /                     

  นายโทมัส เฮมลิน รีส                       /, //      /, //      /

  นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์                       /, //                 

  นายชาติชาย พานิชชีวะ                      //                    

  นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์                  //                    

  นายจุลานนท์ ณ ลำพูน                       //                    

  นายภราดร สรงสุวรรณ                      //                    

  นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์                         //                    

  นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ                   //                    

  นายชัยรัตน์ สุวรรณวิจารณ์                    //                    

  นางสาวทรงโฉม ตั้งนวพันธ์                   //                    

  นายนพดล คูหาทัสนะดีกุล                     //                    

  นายยาซูโอะ ซูซุ่ย                          //                    

  นายสุรกิจ ชัยอำนวย                                              /

  นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์                                               /

  Mr. Nguyen Van Vy                                 /, //      

  Mr. Nguyen Van Dung                               /, //      

  Ms. Nguyen Thi Thu Huong                          /          

  Mr. Charles Lewis Sims                            /, //      
  -------------------------------------- ---------- ---------- ----------

หมายเหตุ Ctiy = บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด

VN = บริษัท อมตะ (เวียตนาม) จำกัด

AQW = บริษัท อมตะ ควอลิตี้ วอเตอร์ จำกัด

X = ประธานกรรมการ

/ = กรรมการ

// = กรรมการบริหาร

(2) การสรรหากรรมการ และผู้บริหาร

จำนวนกรรมการสูงสุดของบริษัทมิได้กำหนดไว้ ขึ้นอยู่กับที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาลงมติ
กรรมการอาจถูกถอดถอนได้ ด้วยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียง 3 ใน 4
ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว
จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
มติของกรรมการดังกล่าวนี้ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ส่วนกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระหรือไม่ก็ตาม การแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้ง โดยผู้ถือหุ้นจะเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
โดยไม่ต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา

1)  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1)
    เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
    แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3)  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
    เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(3) ค่าตอบแทนผู้บริหารในปี 2544

1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  (ก) ค่าตอบแทนกรรมการรวม 12 ราย 891,500.09 บาท

โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุม, เบี้ยกรรมการ

  (ข) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร 24,469,077.34 บาท

  (3.2) เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพผู้บริหาร 1,702,587.34 บาท

(3.2) จำนวนหุ้นของผู้บริหารที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในปี 2544

+---------------+----------------+-----+------+-----+------+-------+
|               |                | ก   |      |     |      |       |
|               |                | ารถ |      |     |      |       |
|               |                | ือหุ้น |      |     |      |       |
+---------------+----------------+-----+------+-----+------+-------+
| ชื่อ-นามสกุล     | ตำแหน่ง         | ณ   |      | ณ   |      | เพิ่ม   |
|               |                | 31  |      | 31  |      | (+) / |
|               |                | ธ   |      | ธ   |      | ลด    |
|               |                | .ค. |      | .ค. |      | (-)   |
|               |                | 2   |      | 2   |      |       |
|               |                | 544 |      | 543 |      |       |
+---------------+----------------+-----+------+-----+------+-------+
|               |                | จำ  | %    | จำ  | %    |       |
|               |                | นวน | การ  | นวน | การ  |       |
|               |                |     | ถือหุ้น |     | ถือหุ้น |       |
+---------------+----------------+-----+------+-----+------+-------+
| 1.            | ประธานกรรมการ  | 3,7 | 3.   | 3,7 | 3.   | 3     |
| พ             |                | 56, | 5209 | 26, | 4928 | 0,000 |
| ลตำรวจเอกชวลิต |                | 795 |      | 795 |      |       |
| ยอดมณี         |                |     |      |     |      |       |
+---------------+----------------+-----+------+-----+------+-------+
| 2. นายชีระ     | รอ             | 8   | 0.   | 8   | 0.   | -     |
| ภาณุพงศ์        | งประธานกรรมการ | 07, | 7568 | 07, | 7568 |       |
|               |                | 500 |      | 500 |      |       |
+---------------+----------------+-----+------+-----+------+-------+
| 3. นายวิกรม    | กรรมการ        | 2   | 20.  | 1   | 17.  | 3,15  |
| กรมดิษฐ์        | ประธ           | 2,0 | 6900 | 8,9 | 7359 | 1,980 |
|               | านกรรมการบริหาร | 76, |      | 24, |      |       |
|               | และประธ        | 207 |      | 227 |      |       |
|               | านเจ้าหน้าที่บริหาร |     |      |     |      |       |
+---------------+----------------+-----+------+-----+------+-------+
| 4.            | กรรมการ        | -   | -    | -   | -    | -     |
| นางสาวศุภลักษณ์  |                |     |      |     |      |       |
| อัมพุช          |                |     |      |     |      |       |
+---------------+----------------+-----+------+-----+------+-------+
| 5. นายสมบัติ    | กรรมการ        | -   | -    | -   | -    | -     |
| พานิชชีวะ       |                |     |      |     |      |       |
+---------------+----------------+-----+------+-----+------+-------+
| 6. นายโทมัส    | กรรมการผู้จัดการ  | 1   | 0.   | 1   | 0.   | 6,000 |
| เฮมลิน รีส      |                | 82, | 1709 | 76, | 1653 |       |
|               |                | 372 |      | 372 |      |       |
+---------------+----------------+-----+------+-----+------+-------+
| 7. นายคูนิโอะ   | กรรมการ        | -   | -    | -   | -    | -     |
| ยาโน่          |                |     |      |     |      |       |
+---------------+----------------+-----+------+-----+------+-------+
| 8. นายชัย      | กรรมการ        | 1,3 | 1.   | 1,3 | 1.   | -     |
| โสภณพนิช       |                | 42, | 2579 | 42, | 2579 |       |
|               |                | 150 |      | 150 |      |       |
+---------------+----------------+-----+------+-----+------+-------+
| 9. นายเปี๊ยก    | กรรมการ        | -   | -    | -   | -    | -     |
| สะเหมาะสมาน   | แ              |     |      |     |      |       |
|               | ละกรรมการบริหาร |     |      |     |      |       |
+---------------+----------------+-----+------+-----+------+-------+
| 10. นายวิกรม   | กรรมการอิสระ    | -   | -    | -   | -    | -     |
| สุขวณิช         | และประธาน      |     |      |     |      |       |
|               | กรรมการตรวจสอบ |     |      |     |      |       |
+---------------+----------------+-----+------+-----+------+-------+
| 11. นายนพพันธ์  | กรรมการอิสระ    | -   | -    | -   | -    | -     |
| เมืองโคตร      | และ            |     |      |     |      |       |
|               | กรรมการตรวจสอบ |     |      |     |      |       |
+---------------+----------------+-----+------+-----+------+-------+
| 12. นายสมเจตน์ | กรรมการ        | -   | -    | -   | -    | -     |
| ทิณพงษ์         | และ            |     |      |     |      |       |
|               | กรรมการตรวจสอบ |     |      |     |      |       |
+---------------+----------------+-----+------+-----+------+-------+
| 13.           | กรรมการบริหาร   | 1   | 0.   | 1   | 0.   | -     |
| พลเอกบุลฤทธิ์    |                | 36, | 1275 | 36, | 1275 |       |
| ทรรทรานนท์     |                | 000 |      | 000 |      |       |
+---------------+----------------+-----+------+-----+------+-------+
| 14. นายจักก์ชัย  | กรรมการบริหาร   | -   | -    | -   | -    | -     |
| พานิชพัฒน์       |                |     |      |     |      |       |
+---------------+----------------+-----+------+-----+------+-------+
| 15. นายสุรกิจ   | กรรมการบริหาร   | 1   | 0.   | 1   | 0.   | 2     |
| ชัยอำนวย       |                | 83, | 1719 | 63, | 1528 | 0,400 |
|               |                | 420 |      | 020 |      |       |
+---------------+----------------+-----+------+-----+------+-------+
| 16. นายจุลานนท์ | ผู้อำนวยก        | -   | -    | -   | -    | -     |
| ณ ลำพูน        | ารโครงการพาณิชย์ |     |      |     |      |       |
+---------------+----------------+-----+------+-----+------+-------+
| 17. นางมนฤดี   | ผู้อำนวยการสา    | -   | -    | -   | -    | -     |
| ไตรตรึงษ์ทัศนา   | ยที่ปรึกษาการลงทุน |     |      |     |      |       |
+---------------+----------------+-----+------+-----+------+-------+
| 18. นายจิตรกร  | ผู้อำน           | 42, | 0.   | 3   | 0.   | ‘-26  |
| คู่จิตต์          | วยการโครงการจีน | 000 | 0394 | 06, | 2872 | 4,400 |
|               |                |     |      | 400 |      |       |
+---------------+----------------+-----+------+-----+------+-------+
| 19. Dr. Huynh | ผู้อำนวยการ      | 20, | 0.   | 20, | 0.   | -     |
| Ngoc Phien    | โครงการเวียตนาม | 000 | 0187 | 000 | 0187 |       |
|               | และอินเดีย       |     |      |     |      |       |
+---------------+----------------+-----+------+-----+------+-------+
| 20. นายวิบูลย์   | ผู้อำนว          | -   | -    | -   | -    | -     |
| กรมดิษฐ์        | ยการสายอมตะนคร |     |      |     |      |       |
+---------------+----------------+-----+------+-----+------+-------+
| 21. นายกำจร   | ผู้ช่วยผู้อำนวย     | 29, | 0.   | 42, | 0.   | -1    |
| วรวงศากุล      | การสายพัฒนาธุรกิจ | 050 | 0272 | 050 | 0394 | 3,000 |
+---------------+----------------+-----+------+-----+------+-------+
| 22. นายภราดร  | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  | 39, | 0.   | 39, | 0.   | -     |
| สรงสุวรรณ      | สายอมตะซิตี้      | 000 | 0366 | 000 | 0366 |       |
+---------------+----------------+-----+------+-----+------+-------+
| 23. นางวราภรณ์ | ผู้ช่วยผู้อำน       | 34, | 0.   | 34, | 0.   | -     |
| วัชรานุเคราะห์   | วยการสายการเงิน | 784 | 0326 | 784 | 0326 |       |
+---------------+----------------+-----+------+-----+------+-------+
| 24. นายธนภัทร  | ผู้ช่วยผู้อำนว      | -   | -    | -   | -    | -     |
| ศรกุล          | ยการสายอมตะนคร |     |      |     |      |       |
+---------------+----------------+-----+------+-----+------+-------+
| 25. นางกอบกุล  | ผู้จัดก           | -   | -    | -   | -    | -     |
| เสถียรสุต       | ารฝ่ายพัฒนาทรัพยา |     |      |     |      |       |
|               | กรบุคคลและธุรการ |     |      |     |      |       |
+---------------+----------------+-----+------+-----+------+-------+
| 26.           | ผู้จัดการฝ่าย      | -   | -    | -   | -    | -     |
| นางสาวทรงโฉม  | ศูนย์ข้อมูลการตลาด |     |      |     |      |       |
| ตั้งนวพันธ์       |                |     |      |     |      |       |
+---------------+----------------+-----+------+-----+------+-------+
| 27.           | ผู้จัดการฝ        | 16, | 0.   | 16, | 0.   | -     |
| นางสาวเด่นดาว  | ่ายบัญชีและการเงิน | 600 | 0156 | 600 | 0156 |       |
| โกมลเมศ       |                |     |      |     |      |       |
+---------------+----------------+-----+------+-----+------+-------+
| 28. นายชัยรัตน์  | ผู้จัดการฝ่ายป     | -   | -    | -   | -    | -     |
| สุวรรณวิจารณ์    | ระสานงานราชการ |     |      |     |      |       |
+---------------+----------------+-----+------+-----+------+-------+
| 29. นายนพดล   | ผู้จ             | -   | -    | -   | -    | -     |
| คูหาทัสนะดีกุล    | ัดการฝ่ายวิศวกรรม |     |      |     |      |       |
+---------------+----------------+-----+------+-----+------+-------+

(4) การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of the
best practices) ที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1.  คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

2.  บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า 10
    วัน ก่อนประชุม เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาเข้าร่วมได้ทุกครั้ง
    ทั้งนี้เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท

3.  บริษัทฯ
    ได้จัดส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการประชุมคณะกรรมการให้กรรมการโดยครบถ้วนก่อนวันประชุม
    7-10 วัน ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วนที่ไม่อาจจัดส่งทันเวลา

4.  กรรมการมีความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ความสามารถ
    และสมรรถภาพของบริษัท กรรมการได้อุทิศเวลาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
    และรับรู้ถึงสิ่งที่คณะกรรมการ และกรรมการแต่ละคนต้องกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ของตน

5.  กรรมการได้ติดตามการดำเนินกิจการของบริษัทตลอดเวลาและได้รับรู้ถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องบริษัท
    และได้กำชับให้ฝ่ายจัดการบอกกล่าวเรื่องราวที่สำคัญของบริษัทเพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

6.  กรรมการทุกท่านรวมถึงกรรมการอิสระ
    มีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการและเอกสารสำคัญอื่น ๆ
    และหากกรรมการอิสระมีข้อสงสัยใด ๆ กรรมการอื่น ๆ
    และฝ่ายจัดการของบริษัทจะดำเนินการเพื่อตอบข้อสงสัยดังกล่าวอย่างรวดเร็ว
    และครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้

7.  คณะกรรมการได้แต่งตั้ง เลขานุการบริษัท เพื่อดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ
    และดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่าง
    ๆ

8.  เลขานุการบริษัท (Company Secretary)
    จะจัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการและของผู้ถือหุ้นให้เสร็จภายใน 14
    วันหลังจากวันประชุม
    และกรรมการมีสิทธิที่จะตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวได้ในเวลาทำการ
    เมื่อได้บอกกล่าวล่วงหน้าด้วยเวลาอันสมควร

9.  ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนต่าง ๆที่บริษัทให้แก่กรรมการ
    ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้เปิดเผยในรายงานประจำปี

10. กรรมการได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
    เพื่อช่วยดูแลระบบบริหารและระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

11. กรรมการมีความเข้าใจอย่างดีและไม่เข้าแทรกแซงวัตถุประสงค์และมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีของบริษัท

(5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยบริษัทให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทส่งรายงานรายละเอียดผู้ถือหุ้นให้กับบริษัททุกสิ้นเดือน
และมีมาตรการลงโทษ หากบริษัทพบว่ามีการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดอบรมเพื่อปลูกฝังจริยธรรมและจรรยาบรรณให้กับผู้บริหารและพนักงาน

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

  ---- ------------------------------------------------------------------
  1.   ปรับปรุงการใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
       โดยพิจารณาความต้องการที่จะใช้บุคลากร และขนาดขององค์กรในอนาคต

  2.   ปรับปรุงกระบวนการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
       เพื่อให้ได้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ความรู้ความสามารถ
       มีประสบการณ์และทัศนคติที่เหมาะสมกับงาน

  3.   พัฒนากำลังคน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมภายใน หรือส่งพนักงานไปอบรมนอกสถานที่
       ตามความเหมาะสม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ด้านต่าง ๆ
       ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่
       และมีการพัฒนาไปในทิศทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน

  4.   นำเอาวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมาใช้
       การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมิใช่เป็นเพียงเครื่องมือในการเลื่อนชั้น
       เลื่อนตำแหน่ง ปรับเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น ๆ เท่านั้น
       แต่ยังก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพขององค์กรและบุคลากร
  ---- ------------------------------------------------------------------