9. การจัดการ

  1. โครงสร้างการจัดการ

ผังองค์การ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการ

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย :

  นายพิสิฐ กุศลาไสยานนนท์ ประธานคณะกรรมการบริหาร

  นายฉัตรชัย บุณยะอนันต์ กรรมการบริหาร

  นายอดิศร จรณะจิตต์ กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่พิจารณาและกลั่นกรองเรื่องสำคัญต่าง ๆ
เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ฯ เช่น เรื่องการขยายงานและการลงทุน,
การบริหารการเงินของบริษัท ฯ, การปรับปรุงโรงแรม ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ เป็นต้น

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัท ฯ

คณะกรรมการบริษัท ฯ ทำหน้าที่พิจารณาและตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ
ที่คณะกรรมการบริหารนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ฯ

คณะกรรมการบริษัท ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 ประกอบด้วยกรรมการ 19 ท่าน คือ

1. นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์ ประธานกรรมการ

2. นายอำนวย จรรยา กรรมการ

3. นายทัศนัย สุทัศน์ ณ อยุธยา กรรมการ

4. นายศรีสุข จันทรางศุ กรรมการ

5. นายอดิศร จรณะจิตต์ กรรมการ, เลขานุการบริษัท ฯ

6. นายไค ควัน มิเกล โค กรรมการ

7. นายจอร์จ วิลเลี่ยม สไนปส์ กรรมการ

8. นายโธมัส จอห์น โมนาฮัน กรรมการ

9. นายเอียน จอร์จ วินสตัน เลียน กรรมการ *

10. นายปีเตอร์ ทอมป์สัน กรรมการ

11. นางผุสดี ทองวานิช กรรมการ

12. นายปิยะพงศ์ อาจมังกร กรรมการ

13. นายฉัตรชัย บุณยะอนันต์ กรรมการ

14. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล กรรมการ

15. นายเขมภัทร นิสสัยสรการ กรรมการ

16. นายอธิพงศ์ อมาตยกุล กรรมการ

  17. นายปกรณ์ ทวีสิน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

  18. พลเอก วินิจ กระจ่างสนธ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

  19. ว่าที่รัอยตรีอรรณพ สูทกวาทิน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

 * หมายเหตุ นายเอียน จอร์จ วินสตัน เลียน ลาออก

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่

7 มีนาคม 2545 ได้มีมติให้แต่งตั้งกรรมการใหม่ คือ

  นายชุน มิง จิมมี่ ชาน

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน
และกรรมการตรวจสอบอีก 2 ท่าน ซึ่งทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่

-   ดูแลรายงานทางการเงินให้ตรงต่อความจริง ครบถ้วน เพียงพอและเชื่อถือได้

-   ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

-   ดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมาย

-   ดูแลให้มีระบบการกำกับดูแลที่ดี

    สัญญาการจัดการ

บริษัทได้ทำสัญญาการจัดการบริหารงานโรงแรมกับ Sheraton Overseas Management
Corporation แห่งสหรัฐอเมริกา และจะสิ้นสุดอายุสัญญาในวันที่ 31 ธันวาคม 2549
โดยบริษัทผู้บริหารจะได้รับค่าธรรมเนียมบริหารงานตามที่กำหนดไว้ในสัญญาต่าง ๆ คือ

-   สัญญาการจัดการ ซึ่งค่าธรรมเนียมจะขึ้นอยู่กับรายได้ของบริษัท

  - สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ซึ่งค่าธรรมเนียมจะขึ้นอยู่กับรายได้ค่าห้องพักและอัตราการเข้าพัก

-   สัญญาการจองห้อง
    ซึ่งค่าธรรมเนียมจะขึ้นอยู่กับสัดส่วนเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของระบบรับจองห้อง

2.  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

  คณะกรรมการของบริษัท ฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์
  2545 บริษัท ฯ มีกรรมการ 19 ท่าน โดยจำแนกเป็น

  ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น % จำนวนกรรมการ

  บริษัท สตาร์วูด โฮเต็ล (ประเทศไทย) จำกัด 44.00% 7 ท่าน

  บริษัท เอ็ม บี เค พร็อพเพอร์ตี้ส์ แอนด์

ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 28.89% 5 ท่าน

  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 24.00% 4 ท่าน

คณะกรรมการตรวจสอบ - 3 ท่าน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดัง ต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1)
    เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
    แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3
กรรมการที่ออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้
ในกรณีมีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
คณะกรรมการสามารถเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
โดยมติของกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ในการประชุมกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
จึงจะเป็นองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

กรรมการสองคนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันแทนบริษัท พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท
โดยกรรมการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นกรรมการในกลุ่มเดียวกัน

3.  ค่าตอบแทนผู้บริหาร

    1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544

1.  ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัททุกคน

  เบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 1.8 ล้านบาท

2.  ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุด 4 รายแรก รวมทั้ง

  ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นจำนวนเงิน 34.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินเดือน โบนัส
  ค่าเช่าบ้าน ภาษีที่ออกให้ Service Charge และค่าสวัสดิการอื่น ๆ

1.  ค่าตอบแทนอื่น

- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5% ของเงินเดือน สำหรับผู้บริหารคนไทย

- ที่พักสำหรับผู้บริหารต่างชาติ

4.  การกำกับดูแลกิจการ

- คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ

งบการเงินก่อนประกาศต่อสาธารณะ

- เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายในจาก Starwood ซึ่งเป็น

  บริษัทแม่ของ Sheratonได้ทำการตรวจสอบระบบการทำงานและการควบคุมภายใน

- บริษัท ฯ ได้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ให้เป็นไปตาม

กฎเกณฑ์และมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

- บริษัท ฯ และพนักงานของบริษัท ฯ ได้ถือปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกำหนดและ

กฎเกณฑ์ของ Starwood Codes of Conduct

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท ฯ
มีข้อห้ามและบทลงโทษสำหรับพนักงานที่นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นไปตาม
Starwood Codes of Conduct

6. บุคลากร

จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 มีจำนวน 646 คน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสำหรับปี 2544 เป็นจำนวน 173.0 ล้านบาท
ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล
ค่าอาหาร ค่าภาษีที่ออกให้ ค่าประกันสังคม และค่าสวัสดิการอื่น ๆ

บริษัท ฯ
ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของพนักงานและได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ในงานและมีมาตรฐานการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อที่พนักงานจะได้สามารถให้บริการที่น่าประทับใจแก่ลูกค้าอยู่ตลอดเวลา