9. การจัดการ

 9.1 โครงสร้างการจัดการ

  บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท
  โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา
  68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535
  และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.12/2543 เรื่อง
  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543
  ทุกประการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน ประกอบด้วย

+------------------------------+---------------------------------------+
| ชื่อ – นามสกุล                  | ตำแหน่ง                                |
+------------------------------+---------------------------------------+
| 1. นายอนันต์ อัศวโภคิน           | ประธานกรรมการ                         |
+------------------------------+---------------------------------------+
| 2. นายพงส์ สารสิน              | กรรมการ                               |
+------------------------------+---------------------------------------+
| 3. นายรัตน์ พานิชพันธ์            | กรรมการ                               |
+------------------------------+---------------------------------------+
| 4. นายจุมพล มีสุข               | กรรมการ                               |
+------------------------------+---------------------------------------+
| 5. นายอภิชาติ นารถศิลป์          | กรรมการ                               |
+------------------------------+---------------------------------------+
| 6. นางสุวรรณา พุทธประสาท       | กรรมการ                               |
+------------------------------+---------------------------------------+
| 7. นายมานิต อุดมคุณธรรม         | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร          |
+------------------------------+---------------------------------------+
| 8. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ        | กรรมการและกรรมการบริหาร                |
+------------------------------+---------------------------------------+
| 9. นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล        | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ               |
+------------------------------+---------------------------------------+
| 10. นายอภิลาศ โอสถานนท์        | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
+------------------------------+---------------------------------------+
| 11. นายทวีวัฒน์ ตติยมณีกุล         | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ          |
+------------------------------+---------------------------------------+
| 12. นายชอ สิงหเสนี             | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ          |
+------------------------------+---------------------------------------+

หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการบริษัท คือ นายไพบูรณ์ นาโคศิริ

 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท เพื่อมีผลผูกพันบริษัทได้คือ นายอนันต์ อัศวโภคิน นายจุมพล
  มีสุข นายอภิชาติ นารถศิลป์ นางสุวรรณา พุทธประสาท นายมานิต อุดมคุณธรรม นายนพร
  สุนทรจิตต์เจริญ นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล สองในเจ็ดคนนี้ลงนามร่วมกันพร้อมประทับตราบริษัท

 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

  1. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่บริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย
  วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  และมีอำนาจกระทำการใดๆตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ

  2. คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นคณะกรรมการบริหาร
  โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งจะประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร
  และรองประธานกรรมการบริหารเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

  3.
  คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควร
  และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ก็ได้

4. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง

  5.
  กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการซึ่งมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
  หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด
  หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
  ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์อื่น
  เว้นแต่จะได้แจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

  6. กรรมการจะต้องแจ้งให้บริษัท
  ทราบทันทีที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาใดๆ หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัท
  และบริษัทในเครือ

7. กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดๆ จะไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในเรื่องนั้นๆ

  8. การตัดสินใจในการลงทุนขยายสาขา
  หรือการลงทุนที่มีมูลค่าสูงที่ไม่ใช่การดำเนินงานตามปกติของบริษัท เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้
  ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

-   เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

-   การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 3
    ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของงบการเงินล่าสุด

-   การซื้อหรือขายสินทรัพย์สำคัญที่มูลค่าเกินกว่าร้อยละ 50
    ของสินทรัพย์ตามงบการเงินล่าสุดของบริษัท

9. ในกรณีที่ที่ประชุมมีการลงคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้ชี้ขาด

  กรรมการบริหาร

  บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการบริหาร 3 คนประกอบด้วย

  ------------------------------ ----------------------------------------
  ชื่อ – นามสกุล                    ตำแหน่ง

  1. นายมานิต อุดมคุณธรรม           ประธานกรรมการบริหาร

  2. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ          กรรมการบริหาร

  3. นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล          กรรมการบริหาร
  ------------------------------ ----------------------------------------

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

  พิจารณาและกลั่นกรองเรื่องที่ต้องตัดสินใจเบื้องต้น ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
  เช่น การลงทุนขยายสาขา การจัดสรรงบประมาณประจำปี เป็นต้น

  กรรมการตรวจสอบ

  บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ 3 คน ประกอบด้วย

+-----------------------------+----------------------------------------+
| ชื่อ – นามสกุล                 | ตำแหน่ง                                 |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 1. นายอภิลาศ โอสถานนท์        | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 2. นายทวีวัฒน์ ตติยมณีกุล         | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ           |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| 3. นายชอ สิงหเสนี             | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ           |
+-----------------------------+----------------------------------------+

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  สอบทานความถูกต้อง การเปิดเผยอย่างเพียงพอ
    และความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

2.  สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
    และการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

3.  สอบทานการปฏิบัติการของบริษัทฯ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.  สอบทานระบบการบริหารและจัดการความเสี่ยงของกิจการจากฝ่ายจัดการ

5.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

6.  ปรึกษาหารือและพิจารณาขอบเขตการตรวจสอบ และแผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
    และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีความสัมพันธ์และเกื้อกูลกัน

7.  ประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายจัดการ
    ฝ่ายตรวจสอบ และผู้สอบบัญชี

8.  ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้ายและถอดถอน
    รวมทั้งการพิจารณาผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้อำนวยการตรวจสอบสำนักงานตรวจสอบภายใน

9.  พิจารณาอนุมัติระเบียบข้อบังคับของสำนักงานตรวจสอบภายใน

10. สอบทานและพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับผลการตรวจสอบ
    ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

11. สอบทานและพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน ข้อสังเกต
    และข้อเสนอแนะ

12. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

13. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
    โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

14. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือคณะกรรมการบริษัทฯ
    มอบหมายภายในขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

15. สอบทานและแก้ไขระเบียบข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบเป็นปกติปีละครั้งเพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร

16. ให้ความเชื่อมั่นและยืนยันในความมีอิสระของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี

ผู้บริหาร ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 )

+-------------------------------+--------------------------------------+
| ชื่อ – นามสกุล                   | ตำแหน่ง                               |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 1.  นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล        | กรรมการผู้จัดการ                        |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 2.  นางปิยพร โพธิทัต             | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                    |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 3.  น.ส.ธาราทิพย์ ตรีมั่นคง        | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                    |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 4.  นายอชิระ เสน่หา             | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                    |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 5.  นายวทัญญู วิสุทธิโกศล          | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                    |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 6.  นายอนุชา จิตจาตุรันต์          | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                    |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 7.  น.ส.จารุโสภา ธรรมกถิกานนท์   | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                    |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 8 นายธัญญา ทรัพย์สมบูรณ์           | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                    |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 9. นายไพบูรณ์ นาโคศิริ            | ผู้จัดการทั่วไป สายบัญชี                    |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 10. นายศุภชัย บุญญวิจิตร           | ผู้จัดการทั่วไป สายการเงิน                 |
+-------------------------------+--------------------------------------+

หมายเหตุ : โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 1

 ขอบเขตอำนาจหน้าที่กรรมการผู้จัดการ

  กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่แทนเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทซึ่งหมายถึง

1. การสั่งซื้อสินค้ามาเพื่อจำหน่าย

  2. การอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
  และรายจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
  ทั้งนี้ไม่รวมการกู้ยืมและการค้ำประกัน

  3. การดำเนินงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นกรณีๆ
  เช่นการจัดหาทำเลเพื่อการขยายสาขา เป็นต้น

  แต่ทั้งนี้กรรมการผู้จัดการไม่สามารถที่จะอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

9.2 การสรรหากรรมการ

  คณะกรรมการจะจัดตั้งโดยที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นผู้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
  และตามข้อบังคับของบริษัท
  บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาโดยในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

  วิธีการแต่งตั้งกรรมการ

  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1.
    เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้
    แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

    3.  ค่าตอบแทนผู้บริหาร

9.3.1 (ก) ค่าตอบแทนรวมทั้งหมดของกรรมการบริษัททุกคนในปี 2546 ที่ผ่านมา เท่ากับ 3.0
ล้าน

บาท

  9.3.1 (ข) ค่าตอบแทนรวมทั้งหมดของผู้บริหารของบริษัทในปี 2546 ซึ่งรวมถึงเงินเดือน,
  โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ คิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 21.93 ล้านบาท

  9.3.2 ค่าตอบแทนอื่น ๆ (ที่ไม่ใช่เงิน)

  - ไม่มี -

4.  การกำกับดูแลกิจการ

  ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices)
  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในแง่การควบคุมภายในควบคู่กันไป
  ดังนี้

  1. บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีบรรษัทภิบาลที่ดี โดยมุ่งเน้นในเรื่องกรรมการบริษัท
  ความโปร่งใสในการดำเนินงาน และการเปิดเผยข้อมูล
  เพื่อให้ผู้ลงทุนและสาธารณชนได้รับทราบและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทได้

  2. บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ
  ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ
  และมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้
  บริษัทจะจัดให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจแทนในการประชุมผู้ถือหุ้น
  ตั้งแต่การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ปี 2546 เป็นต้นไป

  3. บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น พนักงานและผู้บริหารของบริษัท
  รวมทั้งบุคคลภายนอก เช่น คู่ค้า ภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  เพื่อสร้างความสำเร็จในระยะยาว

  4. ในการประชุมผู้ถือหุ้น
  ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท
  สอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ
  รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมแล้ว

  5. คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ
  และงบประมาณของบริษัท
  ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผนและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  6. บริษัทได้ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
  โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกัน
  ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

  7. บริษัทได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน
  เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์
  สุจริต และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ
  รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

  8. คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 12 คน ประกอบด้วย

-   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน

-   กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 8 คน

-   กรรมการตรวจสอบ 3 คน

  ดังนั้น บริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25 หรือเท่ากับ 1 ใน 4 ของ

  คณะกรรมการทั้งหมด

  9. ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 29.28 ของหุ้นทั้งหมด โดย

  ประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ และการทำรายการต่าง ๆ
  ที่ไม่ใช่การดำเนินงานตามปกติของบริษัท จะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท
  ซึ่งมีกรรมการที่เป็นอิสระร่วมอยู่ในที่ประชุมด้วย

  10. บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ
  และค่าตอบแทนผู้บริหารตามผลการดำเนินงานของบริษัท
  และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยอยู่ในรูปของเงินเดือน โบนัส

  11. โดยปกติ คณะกรรมการบริษัทจะมีการประชุมทุกเดือน
  และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า
  และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ
  และจะมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าประมาณ
  7 วัน

  สำหรับคณะกรรมการบริหารของบริษัทจะมีการประชุมทุกเดือนเช่นกัน
  เพื่อพิจารณาเรื่องที่ต้องตัดสินใจโดยคณะกรรมการบริหาร
  สำหรับเรื่องที่ต้องให้คณะกรรมการบริษัทตัดสินใจ
  คณะกรรมการบริหารจะส่งต่อให้คณะกรรมการบริษัทประชุมพิจารณาต่อไป

  12. บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
  เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งมีรายละเอียดภาระหน้าที่ตามที่ระบุไว้ใน “ ข้อ 9
  การจัดการ” ส่วนของหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ

  13. บริษัทได้กำหนดหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละระดับอย่างชัดเจน
  นอกจากนั้นยังมีฝ่ายตรวจสอบภายใน
  เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานว่าเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติและหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้หรือไม่
  ซึ่งจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

  14. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท
  และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี
  งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และคณะกรรมการ
  ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
  มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
  และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่
  31 ธันวาคม 2546
  นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหารของบริษัทในการจัดทำมาตรการบริหารความเสี่ยงด้วย

  15. คณะกรรมการได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และผู้ลงทุนทั่วไป
  โดยการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เกี่ยวกับประวัติบริษัท
  รายงานทางการเงิน ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
  โดยผ่านตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนั้นได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ที่ตั้งสาขา ข้อมูลสินค้าและบริการ
  ผ่านทาง website ของบริษัท คือ www.homepro.co.th

3.  การป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหาร

  บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

-   ให้ความรู้แก่ผู้บริหารในฝ่ายต่าง ๆ
    เกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทและบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-   บริษัทจะกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
    และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

-   บริษัทจะดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า
    ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์
    จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน
    ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
    และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

    3.  บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทมีจำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น 2,320 คน โดยแบ่งเป็น

พนักงานสำนักงานกลาง จำนวน 564 คน

พนักงานสาขา 16 สาขา จำนวน 1,756 คน

โดยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินรวมถึงเงินเดือนและโบนัสที่จ่ายให้กับพนักงานในปี 2546 รวมทั้งสิ้น
420.01 ล้านบาท และในรอบ

  ระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีกรณีพิพาทด้านแรงงานใด ๆ เกี่ยวกับพนักงาน

  บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน โดยมีการจัดอบรมภายใน ซึ่งบริษัทมีศูนย์อบรม (Training
  Center) เพื่อจัดอบรมพนักงาน ให้มีความรู้ในตัวสินค้าและทักษะในการขายและบริการลูกค้า
  ตลอดจนส่งอบรมภายนอกอย่างสม่ำเสมอ