เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

กรรมการของบริษัทมีทั้งหมด12 ท่าน

รายละเอียด และประวัติการทำงานของกรรมการแต่ละบุคคลมีดังต่อไปนี้

1.  ชื่อ นายฮาร์ทมุท วิลเฮ็ล์ม ชไนเดอร์ อายุ 76 ปี

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ - ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ด้านการค้าต่างประเทศ ประเทศเยอรมัน

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 751,500 หุ้น = 2.61%

  ประวัติการทำงาน ปี 2540 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อลูคอน จำกัด

  (มหาชน)

  ปี 2531 – 2539 ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

  บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

2.  ชื่อ นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ อายุ 47 ปี

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

  คุณวุฒิทางการศึกษา MASTER OF SCIENCE IN PACKAGING, MICHIGAN STATE U. ,
  U.S.A.

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ---

  ประวัติการทำงาน ปี 2540 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

  ปี 2538 – 2540 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท อลูคอน จำกัด

  (มหาชน)

3.  ชื่อ นางเอื้อมพร ภมรบุตร อายุ 57 ปี

ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและขายในประเทศ

(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

วุฒิบัตรพัฒนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิบัตรการเงินเพื่อการบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เข้ารับการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(I.O.D.)

  - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ในปี 2546 และ

  - หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors ในปี 2548

  เข้ารับการอบรมจากสมาคมวิชาชีพบัญชี

  - หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program ในปี 2549

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 39,000 หุ้น = 0.14%

  ประวัติการทำงาน ปี 2546 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและขายใน

  ประเทศ บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

  ปี 2533 - 2546 กรรมการฝ่ายการเงินและขายในประเทศ

  บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

4.  ชื่อ นายศุภชัย หล่อวณิชย์ อายุ 65 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ-ผู้จัดการโรงงาน

คุณวุฒิทางการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

  ได้รับทุนจากรัฐบาลเยอรมันไปศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

  ที่กรุงเบอร์ลิน เยอรมันตะวันตก เป็นเวลา 2 ปี

  เข้ารับการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (I.O.D.)

  หลักสูตร - Directors Accreditation Program (DAP) ในปี 2546

  - Understanding the Fundamental of Financial Statements ในปี 2549

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 39,600 หุ้น = 0.14%

ประวัติการทำงาน ปี 2541 – ปัจจุบัน กรรมการ-ผู้จัดการโรงงาน บริษัท อลูคอน จำกัด

(มหาชน)

  ปี 2530 - 2540 ผู้จัดการโรงงาน บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

5.  ชื่อ นางสาวสาลินี มาตานี อายุ 41 ปี

ตำแหน่ง กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโทการค้าระหว่างประเทศ –KOBE UNIVERSITY, JAPAN

เข้ารับการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (I.O.D.)

หลักสูตร - Directors Accreditation Program (DAP) ในปี 2546

-   Understanding the Fundamental of Financial Statements ใน ปี 2549

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 30,000 หุ้น = 0.10%

ประวัติการทำงาน ปี 2541 – ปัจจุบัน กรรมการ-ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อลูคอน จำกัด

(มหาชน)

  ปี 2536 – 2540 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

6.  ชื่อ นายฮิโรฟูมิ มูราคะมิ อายุ 56 ปี

ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายโรงงาน

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, TOYAMA University, ประเทศญี่ปุ่น

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ---

ประวัติการทำงาน ปี 2547 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายโรงงาน บริษัท อลูคอน

จำกัด (มหาชน)

ปี 2544 - 2547 กรรมการ - ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการผลิต และผู้จัดการ

โรงงาน

  บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จำกัด Toyama

  ปี 2543 - 2544 รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการผลิต และผู้จัดการโรงงาน

  บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จำกัด Toyama

  ปี 2542 ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส

  จำกัด Toyama

7. ชื่อ นางอิลซี่ ชไนเดอร์ อายุ 75 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวรรณกรรมศาสตร์ , ฮัมบูร์ก

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 921,300 หุ้น = 3.20%

ประวัติการทำงาน ปี 2504 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

8. ชื่อ นายเอี่ยม บุญเฉลิมวิภาส อายุ 83 ปี

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา วิทยาลัยอัสสัมชัญพาณิชย์

โปรแกรมชั้นสูงวิชาชีพไฟแนนซ์ระหว่างประเทศและการจัดการลงทุน SCE

จากมหาวิทยาลัยซิงหัว ปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ประกาศนียบัตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปรัชญาการบริหารธุรกิจ

จากมหาวิทยาลัยเคลย์ตัน สหรัฐอเมริกา

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 867,400 หุ้น = 3.01%

  ประวัติการทำงาน ปี 2504 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

  ปี 2506 – 2549 เจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท เมทเทิลคอน จำกัด

  9. ชื่อ นายราเมศ โรจนศีลธรรม อายุ 56 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

  คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี จาก Saint Joseph’s ประเทศอินเดีย

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 390,000 หุ้น = 1.35%

  ประวัติการทำงาน ปี 2541- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

  ปี 2516 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ ร้านนายจันทร์

10. ชื่อ นายสมชาย อังสนันท์ อายุ 53 ปี

ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ จาก WEST TEXAS STATE

UNIVERSITY, U.S.A.

สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท 58,500 หุ้น = 0.20%

ประวัติการทำงาน ปี 2539 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ PODIUM HOME CENTER

CO.,LTD.

11. ชื่อ นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ อายุ 57 ปี

ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ จาก UTAH STATE UNIVERSITY, U.S.A.

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program รุ่นที่ 43/2004

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในปี 2547

สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท 36,000 หุ้น = 0.13%

ประวัติการทำงาน ปี 2549 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

ปี 2540- 2549 กรรมการผู้จัดการและที่ปรึกษาระบบบริหารคุณภาพ

บจก คิวสตรีท และ บจก ซีคิวเอ็ม

ปี 2535- 2539 ผู้อำนวยการสำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร

12 ชื่อ นายกฤษณ์ อินเทวัฒน์ อายุ 66 ปี

ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี จาก London University, England.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 103,500 หุ้น = 0.36%

ประวัติการทำงาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท รอยัลทัชมาฮาล จำกัด

กรรมการ บริษัท แอดวานซ์เอด จำกัด