9. โครงสร้างการจัดการ

  บริษัทมีคณะกรรมการต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ
  คณะกรรมการอื่น ๆ ตามความจำเป็นซึ่งแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
  คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม
  มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศของ
  คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและ
  การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 ทุกประการ

  รายละเอียดของคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

  9.1 คณะกรรมการบริษัท

  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการจำนวน 8 ท่านดังนี้

+------+----------------------+----------------------------------------+
|   1. | นายมนู เลียวไพโรจน์     | ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ   |
+------+----------------------+----------------------------------------+
|   2. | ดร.วีรพงษ์ รามางกูร     | กรรมการ (และกรรมการตรวจสอบ)            |
+------+----------------------+----------------------------------------+
|   3. | นายซีราช อีรัช ปุณวาลา   | กรรมการ (และกรรมการตรวจสอบ)            |
+------+----------------------+----------------------------------------+
|   4. | นายซันจีฟ ซาราฟ        | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ                |
+------+----------------------+----------------------------------------+
|   5. | นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ    | กรรมการ                                |
+------+----------------------+----------------------------------------+
|   6. | นายปราเนย์ โกธารี      | กรรมการ                                |
+------+----------------------+----------------------------------------+
|   7. | นายรันจิต ซิงห์          | กรรมการ                                |
+------+----------------------+----------------------------------------+
|   8. | นายโรฮิท กุมาร์ วาฮิททรา | กรรมการและ Profit Center Head          |
+------+----------------------+----------------------------------------+

  โดยมี นางสุภิตรา ไพร กาสทูริ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

  ผู้มีอำนาจลงนาม

  กรรมการท่านใดท่านหนึ่งในจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท 4 ท่าน ประกอบด้วย
  นายซันจีฟ ซาราฟ นายปราเนย์ โกธารี นายรันจิต ซิงห์ และ นายโรฮิท กุมาร์ วาฮิททรา
  ลงลายมือชื่อ และ ประทับตราสำคัญของบริษัท

  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
  วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบ ด้วยกฎหมายด้วย
  ความ ซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
  โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่สำคัญได้ดังนี้

1.  จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4
    เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะ เวลาบัญชีของบริษัท

2.  จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

3.  จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
    ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

4.  คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการ
    อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจ
    มอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะ
    เวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง
    หรือแก้ไขบุคคล ที่ได้รับมอบอำนาจ หรืออำนาจนั้น ๆ
    ได้เมื่อเห็นสมควรทั้งนี้คณะกรรมการอาจมอบอำนาจ
    ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ
    โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
    ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการ มอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร
    สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร
    หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัท
    หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย
    และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

5.  กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทควบคุมกำกับดูแลการ
    บริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่
    ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนการดำเนินการ
    อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน
    การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการ ของบริษัททั้งหมดหรือ บางส่วนที่สำคัญ
    ให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือ
    บริคณห สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น

  นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย
  หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวโยง
  กันและการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6.  พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
    และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม

7.  ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

8.  กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
    หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด
    หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
    และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น
    เว้นแต่ จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการ

9.  กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
    ในสัญญาที่บริษัททำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

  8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย

  ------ ------------------------------- --------------------------------
  1.     นายมนู เลียวไพโรจน์                ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  2.     ดร.วีรพงษ์ รามางกูร                กรรมการตรวจสอบ

  3.     นายซีราช อีรัช ปุณวาลา              กรรมการตรวจสอบ
  ------ ------------------------------- --------------------------------

โดยมี นางสุปรีตรา ไปร กาสทูรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบ
    บัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
    คณะกรรมการ ตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ
    ที่เห็นว่าจำเป็น และ เป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
    (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
    โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน

3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
    ตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยคำนึงถึง
    ความน่าเชื่อถือความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของบริษัทผู้สอบบัญชีนั้น
    รวม ถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

5.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    หรือรายการที่อาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น
    ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตาม
    จรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหารของบริษัทในรายการสำคัญๆ ที่ต้องเสนอสาธารณชนตาม
    ที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

7.  จัดทำรายงานการสอบทานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
    รวมทั้งให้ความเห็น เกี่ยวกับ (ก)
    กระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน ถึงความถูกต้อง
    ครบถ้วนและเชื่อถือได้ (ข) ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท (ค)
    เหตุผลที่เชื่อว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง (ง)
    การปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
    หรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
    และรายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่
    และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.  รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

9.  ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาผลงาน การแต่งตั้ง การถอดถอน และกำหนดค่าตอบแทน
    ของผู้ตรวจสอบภายใน

  8.3 ผู้บริหาร

ในช่วงปี 2551-52 ผู้บริหารของบริษัทมีทั้งสิ้น 7 คน ดังนี้

  ---------- ---------------------------- --------------------------------
  1          นายซันจีฟ ซาราฟ                กรรมการผู้จัดการ

  2          นายราเจนดรา ซิงห์ กอร์          หัวหน้า – ฝ่ายปฏิบัติการ

  3          นายวิโนด สูเรคา                หัวหน้า - ฝ่ายการพาณิชย์

  4          นายราวิ ซิงค์เกิล                หัวหน้า - ฝ่ายวิศวกรรมและโครงการ

  5          นายโรฮิท กุมาร์ วาฮิททรา         กรรมการและ Profit Center Head

  6          นาย รามานาธาน คันนัน           หัวหน้า - ฝ่ายปฏิบัติการ

  7          นายประสาน อุ่นวงษ์              หัวหน้า – ฝ่ายการผลิต
  ---------- ---------------------------- --------------------------------

* เป็นระยะเวลาหนึ่งในช่วงปีดังกล่าว คือ กระทั่งเดือนธันวาคม 2551

ารผลิต
หัวมบาดีบูด000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

  อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1.  ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท

2.  ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก
    คณะกรรมการของบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท (ถ้ามี)

3.  เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
    นโยบายระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติ ที่ประชุมคณะ กรรมการ
    ของบริษัททุกประการ

4.  มีอำนาจแต่งตั้งและบริหารงานคณะทำงานต่าง ๆ
    เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพของการจัดการที่ดี และโปร่งใส
    และให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่น ปฏิบัติงาน
    เฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วงและ/หรือการมอบหมายดังกล่าว
    ให้อยู่ภายใต้ขอบเขต
    แห่งการมอบอำนาจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนี้และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด
    หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทและ/หรือบริษัทได้กำหนดไว้

5.  กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการสั่งการ และกำกับดูแล
    การดำเนินงานโดยรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงาน

6.  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
    เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท

7.  มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการ ตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น
    การติดต่อ เรื่องบัญชีเงินฝากกับธนาคาร
    การจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 150 ล้านบาท

8.  มีอำนาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน
    โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน กำหนดอัตราค่าจ้าง
    ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัท

9.  มีอำนาจ ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
    และผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทำงานภายในองค์กร

10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

ทั้งนี้ อำนาจ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจและ/
หรือการมอบ อำนาจในการอนุมัติ (i)
รายการใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ii)
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อยตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

  9.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท,กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

  บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
  อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามประสบการณ์ ความรู้
  ความสามารถและต้อง มีคุณสมบัติตาม เกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
  และตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  ตลอดจนตามข้อบังคับของบริษัท โดยจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ
  ดำเนินการตามกระบวนการเลือกตั้งตามข้อบังคับบริษัทดังต่อไปนี้

1) การสรรหาคณะกรรมการ

  ก) บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน
  และให้คณะกรรมการ เลือกตั้ง กรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ
  และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่น ตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้
  และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่น ที่อยู่ในราชอาณาจักร

ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นจำต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

  ข) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

ก. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ

  ข. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็
  ได้ในกรณีที่เลือกตั้ง บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย
  เพียงใดไม่ได้

  ค. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า
  จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับ การเลือก
  ตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึง
  เลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผ้ออกเสียงชี้ขาด

  ค) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง
  กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา
  ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวน ใกล้เคียง
  ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

  ง) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับ
  สลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออก
  จากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนี้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

2) การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน
โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี
บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
ให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง
การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เสนอ ขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
  บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

  ข)ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

  ค)ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะ
  ที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท
  หรือ บริษัทย่อย

  ง)ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคล
  ที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะทีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน และ
  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1
คนจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชี
หรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทั้ง
บริษัทจะ พิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ทางที่เกี่ยว ข้อง กับธุรกิจ ความมีจริยธรรม
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการ
บริษัทกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้
กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการ
บริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท

กำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่ง ได้เพียงวาระที่เหลือ
อยู่ของกรรมการ ตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

  9.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  กรรมการ

  ก่อนการแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน บริษัทมีกรรมการจำนวน 5 ท่าน กรรมการดังกล่าวไม่ได้
  รับค่าเบี้ยประชุมแต่อย่างใด นับตั้งแต่บริษัทแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนในปี 2547 เป็นต้นมาจน
  กระทั่งปีบัญชี 2550-51 บริษัทมีกรรมการจำนวน 8 ท่าน และกรรมการดังกล่าว
  ได้ขอสละสิทธิในการรับค่าตอบแทนใดๆ ต่อมา ในปีบัญชี 2551-52 บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทน
  จำนวน 2,400,000 บาท รวมค่าเบี้ยประชุม 150,000 บาท แก่คณะกรรมการตรวจสอบ และ
  กรรมการอิสระ ตามที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ในที่ประชุมสามัญประจำปี 2551

  สำหรับปีบัญชี 2552-53 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ จึงได้เสนอ
  ให้กำหนดและ จ่ายค่าตอบแทน จำนวน 50,000 บาทต่อเดือน
  แก่กรรมการอิสระทั้งหมดดังต่อไปนี้

1.  นายมนู เลียวไพโรจน์

2.  ดร.วีรพงษ์ รามางกูร

3.  นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ

4.  นายซีราช อีรัช ปุณวาลา

  นายมนู เลียวไพโรจน์ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเพิ่มจำนวน 25,000 บาทต่อเดือนสำหรับตำแหน่ง แต่ละตำแหน่ง ดังกล่าว

  สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการแต่ละท่านมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมจำนวน 10,000
  บาทต่อครั้ง

  ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นสำหรับกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเท่ากับในปีที่
  ผ่านมา จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีการพิจารณาและอนุมัติต่อไป

  ตารางต่อไปนี้เป็นรายละเอียดค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารโดยรวมค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร
  2 ท่าน

+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| ค่าตอบแทน (พันบาท)                | 2549/50*  | 2550/51   | 2551/52** |
|                                 |           | ***       |           |
|                                 | (เม       |           | (เม.ย.-   |
|                                 | .ย.-มี.ค.) | (เม       | มี.ค.)     |
|                                 |           | .ย.-มี.ค.) |           |
+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| จำนวนผู้บริหาร                     | 5         | 5         | 6         |
+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| เงินเดือน (พันบาท)                 | 7,890     | 9,085     | 11,241    |
+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| เงินโบนัสและอื่นๆ (พันบาท)           | 4,614     | 9,245     | 8,191     |
+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| รวม                             | 12,504    | 18,330    | 19,432    |
+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+

*ได้มีการแก้ไขตัวเลขบางส่วนของปีที่ผ่านมา

  **รวมค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูงท่านหนึ่งซึ่งทำงานกับบริษัทเป็นระยะเวลาเพียงส่วนหนึ่งของปี
  ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูงมีจำนวน 7 ท่านเพียงช่วงหนึ่งของปี จากนั้นจะมีจำนวน 6 ท่าน ณ 31
  มีนาคม 2552

  ข. ค่าตอบแทนอื่น

  กรรมการ

  -ไม่มี –

  ผู้บริหาร

  -ไม่มี-

9.6 บุคลากร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 บริษัทมีพนักงานรวม 288 คน แบ่งเป็นพนักงานที่ทำงานโรงงาน
จังหวัดระยอง จำนวน 257 คน และ พนักงานที่ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ จำนวน 31
คน นอกจากนี้บริษัทยังมีพนักงานที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย จำนวน 23 คน โดย พนักงาน 9
คนประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ และอีก 14 คนทำงานอยู่ที่ระยอง

  ---- ------------------------------------ ------------- ---------- ---------
       ฝ่าย                                  จำนวนพนักงาน              

                                            ณ วันที่ 31 มี.ค. ณ วันที่ 31   ณ วันที่ 31
                                            2550          มี.ค. 2551  มี.ค. 2552

  1.   ผู้บริหาร                               5             5          6

  2.   ฝ่ายผลิต                               141           140        137

  3.   ฝ่ายการพาณิชย์,สารสนเทศ,บุคคล และบริหาร   44            50         47

  4.   ฝ่ายขายและการตลาด                     12            16         18

  5.   ฝ่ายโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก                26            25         23

  6    ฝ่ายโรงงานผลิตแผ่นฟิล์มเคลือบโลหะ          18            33         37

  7    ฝ่ายโรงงานผลิตแผ่นฟิล์มเคลือบอัดขึ้นรูป        -             19         38

  8    โรงงานผลิตเคลือบเงา                    -             -          2

       รวม                                  246           288        308
  ---- ------------------------------------ ------------- ---------- ---------

  ค่าตอบแทนพนักงานไม่รวมผู้บริหาร

  หน่วย: พันบาท

+-------------------------------+-------------+-----------+-----------+
| ค่าตอบแทน                      | 2549/50     | 2550/51   | 2551/52   |
|                               |             |           |           |
|                               | (           | (เม       | (เม.ย.-   |
|                               | เม.ย.-มี.ค.) | .ย.-มี.ค.) | มี.ค.)     |
+-------------------------------+-------------+-----------+-----------+
| จำนวนพนักงาน                   | 241         | 283       | 302       |
+-------------------------------+-------------+-----------+-----------+
| เงินเดือนและค่าจ้าง               | 55,309      | 61,180    | 71,620    |
+-------------------------------+-------------+-----------+-----------+
| ค่าล่วงเวลา                     | 7,292       | 6,985     | 6,655     |
+-------------------------------+-------------+-----------+-----------+
| เงินโบนัส                       | 10,810      | 18,473    | 15,915    |
+-------------------------------+-------------+-----------+-----------+
| เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ*          | 567         | 595       | 1,809     |
+-------------------------------+-------------+-----------+-----------+
| อื่นๆ                           | 29,794      | 35,925    | 39,324    |
+-------------------------------+-------------+-----------+-----------+
| รวม                           | 103,772     | 123,158   | 135,323   |
+-------------------------------+-------------+-----------+-----------+

  * บริษัทเริ่มจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่เดือนกันยายน 2547
  เงินสะสมของลูกจ้างและเงินสมทบของนายจ้างได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2 เป็นร้อยละ 4 ในปีบัญชี
  2551-52

ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ

นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานเนื่องจากพนักงานถือเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าและมีส่วนสำคัญในความสำเร็จและการเติบโตของบริษัท
ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาประสิทธิภาพ ความรู้
และทักษะของพนักงานในทุกระดับโดยจัดให้มีโครงการฝึกอบรมเป็นระยะๆหลายโครงการ
โครงการฝึกอบรมจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาการทำงานในด้านต่างๆ เช่น ทักษะความรู้ความสามารถในงาน
การทำงานเป็นทีม การเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำ เทคนิคการบริหารเวลา เป็นต้น
ซึ่งทำให้ชีวิตการทำงานของพนักงานดีขึ้น
โดยได้นำเสียงสะท้อนหรือข้อคิดเห็นจากพนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรมมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของการจัดฝึกอบรมและสัมมนาในอนาคตให้ดียิ่งๆขึ้นไป