ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1.  หลักทรัพย์ของบริษัท

  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557
  บริษัทมีทุนที่เรียกชำระแล้วเท่ากับ 276,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน
  552,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

2.  ผู้ถือหุ้น

  ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ดังนี้

  ------------------- --------------------------------- ------------------------------ -------------- -----------
  รายชื่อผู้ถือหุ้น                                                                           ณ วันที่ 30       
                                                                                       ธันวาคม 2557    

                                                                                       จำนวน (หุ้น)     ร้อยละ

  กลุ่มเหมมณฑารพ^(1/)                                                                                   

  1                   นางมาลี                            เหมมณฑารพ                      110,382,572    20.00

  2                   นายคงศักดิ์                          เหมมณฑารพ                      102,086,000    18.49

  3                   นายวิวรรธน์                         เหมมณฑารพ                      72,154,000     13.07

  4                   นายสาธิต                           เหมมณฑารพ                      42,661,428     7.73

  5                   ดร.พิรุฬห์                           เหมมณฑารพ                      34,316,000     6.22

  6                   นายชวาล                           เหมมณฑารพ                      4,968,500      0.90

  รวม                                                                                  366,568,500    66.41

  กองทุน                                                                                               

  1                   กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล                                     18,095,800     3.28

  2                   กองทุนเปิด                                                         14,592,700     2.64
                      บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ                                                 

  3                   กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap                                    9,860,000      1.79
                      เพื่อการเลี้ยงชีพ                                                                    

  รวม                                                                                  42,548,500     7.71

  ผู้ถือหุ้นอื่นที่อยู่ใน 10                                                                                     
  อันดับ                                                                                                

  1                   นายราเชน                          กฤษราลัมณ์                       7,780,000      1.41

  2                   นายสุนทร                           ศรีปรัชญาอนันต์                    6,836,600      1.24

  รวม                                                                                  14,616,600     2.65

  กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น                                                                     128,266,400    23.23

  รวม                                                                                  552,000,000    100.00
  ------------------- --------------------------------- ------------------------------ -------------- -----------

  1/ กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ
  หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2557

+------------------+------------------------+--------+------+--------+
| ชื่อ-นามสกุล        | ตำแหน่ง                 | จำ     |      |        |
|                  |                        | นวนหุ้นท |      |        |
|                  |                        | ี่ถือครอง |      |        |
|                  |                        |        |      |        |
|                  |                        | คิดเ    |      |        |
|                  |                        | ป็นสัดส่ว |      |        |
|                  |                        | นร้อยละ |      |        |
|                  |                        | (%)    |      |        |
+------------------+------------------------+--------+------+--------+
|                  |                        | 01/0   | เพิ่ม  | 31/1   |
|                  |                        | 1/2557 | (ลด) | 2/2557 |
|                  |                        |        | ระห  |        |
|                  |                        |        | ว่างปี |        |
+------------------+------------------------+--------+------+--------+
| 1.  ดร.ดำริ       | -   ประธานกรรมการ/     | ร้อยละ  | -    | ร้อยละ  |
|     สุโขธนัง       |                        | 0.05   |      | 0.05   |
|                  | -   กรรมการอิสระ/       |        |      |        |
|                  |                        |        |      |        |
|                  | -   ประธานกรรมกา       |        |      |        |
|                  | รสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |        |      |        |
+------------------+------------------------+--------+------+--------+
| 2.  นายคงศักดิ์     | -   กรรมการ/           | ร้อยละ  | -    | ร้อยละ  |
|     เหมมณฑารพ    |                        | 18.49  |      | 18.49  |
|                  | -   รองประธานกรรมการ   |        |      |        |
+------------------+------------------------+--------+------+--------+
| 3.  นายวิวรรธน์    | -   กรรมการ/           | ร้อยละ  | -    | ร้อยละ  |
|     เหมมณฑารพ    |                        | 13.07  |      | 13.07  |
|                  | -                      |        |      |        |
|                  |    ประธานกรรมการบริหาร/ |        |      |        |
|                  |                        |        |      |        |
|                  | -   กรรมกา             |        |      |        |
|                  | รสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |        |      |        |
+------------------+------------------------+--------+------+--------+
| 4.  นางมาลี       | -   กรรมการ/           | ร้อยละ  | ลด   | ร้อยละ  |
|     เหมมณฑารพ    |                        | 31.04  |      | 20.00  |
|                  | -   กรรมการบริหาร       |        | ร    |        |
|                  |                        |        | ้อยละ |        |
|                  | -                      |        | (11  |        |
|                  |  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |        | .04) |        |
+------------------+------------------------+--------+------+--------+
| 5.  นายสาธิต      | -   กรรมการ/           | ร้อยละ  | เพิ่ม  | ร้อยละ  |
|     เหมมณฑารพ    |                        | 1.45   |      | 7.73   |
|                  | -   กรรมการบริหาร/      |        | ร    |        |
|                  |                        |        | ้อยละ |        |
|                  | -                      |        | 6.28 |        |
|                  |    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ |        |      |        |
|                  |                        |        |      |        |
|                  | -                      |        |      |        |
|                  |   กรรมการบริหารความเสี่ยง |        |      |        |
+------------------+------------------------+--------+------+--------+
| 6.  ดร.พิรุฬห์      | -   กรรมการ/           | ร้อยละ  | เพิ่ม  | ร้อยละ  |
|     เหมมณฑารพ    |                        | 1.45   |      | 6.22   |
|                  | -                      |        | ร    |        |
|                  |   กรรมการบริหารความเสี่ยง |        | ้อยละ |        |
|                  |                        |        | 4.77 |        |
+------------------+------------------------+--------+------+--------+
| 7.  นางสาวจรัญญา  | -                      | ร้อยละ  | -    | ร้อยละ  |
|     แสงสุขดี       |   กรรมการ/กรรมการอิสระ/ | 0.05   |      | 0.05   |
|                  |                        |        |      |        |
|                  | -                      |        |      |        |
|                  |  ประธานกรรมการตรวจสอบ/ |        |      |        |
|                  |                        |        |      |        |
|                  | -                      |        |      |        |
|                  |   กรรมการบริหารความเสี่ยง |        |      |        |
+------------------+------------------------+--------+------+--------+
| 8.  รศ.ดร.เอกชัย  | -                      | ร้อยละ  | -    | ร้อยละ  |
|     นิตยาเกษตรวัฒน์ |   กรรมการ/กรรมการอิสระ/ | 0.03   |      | 0.03   |
|                  |                        |        |      |        |
|                  | -   กรรมการตรวจสอบ/    |        |      |        |
|                  |                        |        |      |        |
|                  | -   ประธ               |        |      |        |
|                  | านกรรมการบริหารความเสี่ยง |        |      |        |
+------------------+------------------------+--------+------+--------+
| 9.  นายณัฐวุฒิ      | -                      | ร้อยละ  | -    | ร้อยละ  |
|     เขมะโยธิน     |   กรรมการ/กรรมการอิสระ/ | 0.05   |      | 0.05   |
|                  |                        |        |      |        |
|                  | -   กรรมการตรวจสอบ/    |        |      |        |
|                  |                        |        |      |        |
|                  | -                      |        |      |        |
|                  |  กรรมการบริหารความเสี่ยง/ |        |      |        |
|                  |                        |        |      |        |
|                  | -   กรรมกา             |        |      |        |
|                  | รสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |        |      |        |
+------------------+------------------------+--------+------+--------+

1.  การออกหลักทรัพย์อื่น

  - ไม่มี -

2.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

  บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
  ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย
  อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้
  โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง
  ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ
  และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท
  และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

  บริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
  ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัทย่อย
  และหลังหักสำรองตามกฎหมาย
  อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้
  โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง
  ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ
  และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อย
  และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเห็นสมควร

  อัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

+-----+------------+--------------+---------------+------------------+
| ปี   | อ          | อัตราการจ่าย   | อัตราการจ่าย    | อัตราการจ่าย       |
|     | ัตรากำไรสุทธิ |              |               |                  |
|     |            | เงินสดปันผล    | หุ้นปันผล        | เงินปันผลต่อกำไรสุทธิ |
+-----+------------+--------------+---------------+------------------+
|     | (บาท/หุ้น)   | (บาท/หุ้น)     | (             | ร้อยละ            |
|     |            |              | หุ้นเดิม:หุ้นปันผล) |                  |
+-----+------------+--------------+---------------+------------------+
| 2   | 0.37       | 0.18         | -             | 67.43            |
| 554 |            |              |               |                  |
+-----+------------+--------------+---------------+------------------+
| 2   | 0.35       | 0.15         | -             | 44.81            |
| 555 |            |              |               |                  |
+-----+------------+--------------+---------------+------------------+
| 2   | 0.18       | 0.10         | -             | 54.63            |
| 556 |            |              |               |                  |
+-----+------------+--------------+---------------+------------------+
| *2  | 0.03       | -            | 25 : 1        | 66.01            |
| 557 |            |              |               |                  |
+-----+------------+--------------+---------------+------------------+

  หมายเหตุ : *ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558
  มีมติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2557 เป็นหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 22.08 ล้านหุ้น
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 25 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล
  รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 11.04 ล้านบาท

8. โครงสร้างการจัดการ

[]

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
โดยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535
และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
โดยโครงสร้างการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทต้องมีความหลากหลาย ในด้านทักษะ
ประกอบด้วยทักษะทางด้านอุตสาหกรรม ด้านบัญชีการเงิน ด้านธุรกิจ ด้านการจัดการ
ด้านการตลาดระหว่างประเทศ ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารวิกฤติ ด้านกฎหมาย
และด้านการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งคณะกรรมการต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3
ของกรรมการทั้งคณะ โดยมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และจะต้องมีกรรมการที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย
1 ท่าน ซึ่งรายนามของคณะกรรมการบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่ง
และรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2557 มีดังต่อไปนี้

1.  คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

+--------------------+-------------------------------------+-----------+
| รายชื่อ              | ตำแหน่ง                              | การเข     |
|                    |                                     | ้าร่วมประชุม |
|                    |                                     |           |
|                    |                                     | ปี2557     |
|                    |                                     | (ครั้ง)     |
+====================+=====================================+===========+
|                    |                                     | ประชุม 6   |
|                    |                                     | ครั้ง       |
+--------------------+-------------------------------------+-----------+
| 1.  ดร.ดำริ สุโขธนัง  | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ /       | 6/6       |
|                    |                                     |           |
|                    | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |           |
+--------------------+-------------------------------------+-----------+
| 2.  นายคงศักดิ์       | กรรมการ / รองประธานกรรมการ          | 6/6       |
|     เหมมณฑารพ      |                                     |           |
+--------------------+-------------------------------------+-----------+
| 3.  นายวิวรรธน์      | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /      | 6/6       |
|     เหมมณฑารพ      |                                     |           |
|                    | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน        |           |
+--------------------+-------------------------------------+-----------+
| 4.  นางมาลี         | กรรมการ / กรรมการบริหาร /            | 6/6       |
|     เหมมณฑารพ      | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร               |           |
+--------------------+-------------------------------------+-----------+
| 5.  นายสาธิต        | กรรมการ / กรรมการบริหาร /            | 6/6       |
|     เหมมณฑารพ      | ประธ                                |           |
|                    | านเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง |           |
+--------------------+-------------------------------------+-----------+
| 6.  ดร.พิรุฬห์        | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง      | 6/6       |
|     เหมมณฑารพ      |                                     |           |
+--------------------+-------------------------------------+-----------+
| 7.  นางสาวจรัญญา    | กรรมการ/กรรมการอิสระ/                | 6/6       |
|     แสงสุขดี         | ประธาน                              |           |
|                    | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง |           |
+--------------------+-------------------------------------+-----------+
| 8.  รศ.ดร.เอกชัย    | กรรมการ/กรรมการอิสระ /               | 6/6       |
|                    | กรรมการตรวจสอบ /                    |           |
| นิตยาเกษตรวัฒน์       |                                     |           |
|                    | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง          |           |
+--------------------+-------------------------------------+-----------+
| 9.  นายณัฐวุฒิ        | กรรมการ / กรรมการอิสระ /             | 5/6       |
|     เขมะโยธิน       | กรรมการตรวจสอบ                      |           |
|                    | /กรรมการบริหารความเสี่ยง /             |           |
|                    |                                     |           |
|                    | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน        |           |
+--------------------+-------------------------------------+-----------+

  โดยมีนางพริม ชัยวัฒน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ นายสาธิต เหมมณฑารพ และนางมาลี เหมมณฑารพ
กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง
กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา
ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น
ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ
ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

คณะกรรมการอิสระมีวาระในการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี
ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์
กรรมการอิสระเหล่านั้นอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกหากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสม

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

  1. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
  วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดหลัก
  “ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

  2. จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
  ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

  3. มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
  เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน

  4. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท
  ควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision)
  การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน
  และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  นอกจากนี้
  คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิเช่น
  การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ
  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  5. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
  รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง

  ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้น
  ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
  ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
  (ถ้ามี)
  ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

  6. จัดทำรายงานคณะกรรมการประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน
  เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

  7. จัดให้มีการทำจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร
  และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรม ที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ
  พร้อมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมดังกล่าวอย่างจริงจัง

  8. พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
  ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร
  และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม

  9. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง
  หรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจ
  เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
  ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้น ๆ
  ได้เมื่อเห็นสมควร

  ทั้งนี้
  การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่ตนมีความขัดแย้ง
  มีส่วนได้เสีย หรืออาจจะมีความขัดแย้งในผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท
  หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
  และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ประกาศของหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง)
  เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1.  รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม
    ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ
    ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้

2.  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท

3.  เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง
    และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

    1.  ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีคณะผู้บริหารจำนวน 10 ท่าน และตามมติคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 5/2557 มีมติให้ปรับโครงสร้างการบริหารงานและแต่งตั้งผู้บริหาร เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม
2557 ประกอบด้วยผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

+----+--------------------------+--------------------------------------+
| ลำ | รายชื่อ                    | ตำแหน่ง                               |
| ดับ |                          |                                      |
+====+==========================+======================================+
| 1. | นายสาธิต เหมมณฑารพ        |   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                 |
+----+--------------------------+--------------------------------------+
| 2. | นางมาลี เหมมณฑารพ         | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                |
|    |                          |                                      |
|    |                          | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารและพัฒนาองค์กร |
+----+--------------------------+--------------------------------------+
| 3. | นางพริม ชัยวัฒน์             | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน      |
+----+--------------------------+--------------------------------------+
| 4. | นายเชาวพงษ์ พิพัฒน์เจษฎากุล   | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฎิบัติการ           |
+----+--------------------------+--------------------------------------+
| 5. | นางสาวฐิติมา ตันติวุฒิกุล       | ผู้อำนวยการสายงานการตลาด –             |
|    |                          | สาขาสมุทรสาคร                         |
+----+--------------------------+--------------------------------------+
| 6. | นายอัษฎา แก้วรักษ์           | ผู้อำนวยการสายงานการตลาด –สาขาชลบุรี     |
+----+--------------------------+--------------------------------------+
| 7. | นายเสกสรรค์ สินบันลือกุล      | ผู้อำนวยการสายงานการวิจัยและพัฒนา         |
+----+--------------------------+--------------------------------------+
| 8. | นางสาวเพ็ญจันทร์ โตบารมีกุล   | ผู้อำนวยการสายงานปฎิบัติการ–สาขาชลบุรี      |
+----+--------------------------+--------------------------------------+
| 9. | นางกรรณิกา เจนจุลพร        | ผู้อำนวยการสายงานปฎิบัติการ-สาขาสมุทรสาคร  |
+----+--------------------------+--------------------------------------+
| 1  | นางนิชาลักษณ์ เหมือนเผือก     | ผู้อำนวยการสายงานประกันคุณภาพ            |
| 0. |                          |                                      |
+----+--------------------------+--------------------------------------+

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1.  1. ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท
    ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน
    และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำนาจซึ่งคณะกรรมการกำหนด

    2. ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท

    3. จัดทำและนำเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน
    กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณประจำปีของบริษัทที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
    งบประมาณรายงานประจำปี และกำหนดอำนาจการบริหารงาน
    เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัท

    4. รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษัทมากำหนดทิศทาง แนวทาง กลยุทธ์
    และเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อกำหนด ภารกิจหลัก (Mission)
    สำหรับฝ่ายจัดการนำไปดำเนินการ

    5. ควบคุมตรวจสอบ
    ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ
    เพื่อให้ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจที่วางไว้
    เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

    6. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารและรายงานผลการดำเนินงาน
    การบริหารจัดการ ความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร
    คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

    7. มีอำนาจอนุมัติการใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น
    การจัดซื้อทรัพย์สิน การใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญเพื่อประโยชน์บริษัท และ
    การทำรายการอื่นเพื่อประโยชน์ของบริษัท
    ซึ่งอำนาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้า
    โดยมีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 15 ล้านบาท
    แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

    8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการ

  ทั้งนี้
  ในการดำเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด)
  มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย
  และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  ไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป
  ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
  และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

1.  เลขานุการบริษัท

  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554
  คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางพริม ชัยวัฒน์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท
  โดยเลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16
  ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่
  31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
  รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ
  ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

9.  1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ
    และข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ

    2.
    ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

    3. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

    3.1 ทะเบียนกรรมการ

    3.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ

    3.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

    3.4 รายงานประจำปีของบริษัท

    3.5 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

    4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  กรรมการ

1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  บริษัทพิจารณากำหนดค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัท ความเหมาะสมและเปรียบ
  เทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกัน กับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท
  และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
  โดยมีวงเงินและโครงสร้างอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

  1. ค่าตอบแทนที่เป็นเบี้ยประชุม

  - ประธานคณะกรรมการ เท่ากับ 25,000 บาท/คน/ครั้ง

  - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เท่ากับ 15,000 บาท/คน/ครั้ง

  - กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสื่ยง เท่ากับ 10,000
  บาท/คน/ครั้ง

  2. ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่กรรมการอิสระบริษัท เท่ากับ 10,000 บาท/คน/เดือน

  3. โบนัสสำหรับกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการบริหาร จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000 บาท

  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) ปี 2557

+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| รายชื่อ             | ค่าตอบ |       |       |       |       |       |
|                   | แทนกร |       |       |       |       |       |
|                   | รมการ |       |       |       |       |       |
|                   | (บาท) |       |       |       |       |       |
+===================+=======+=======+=======+=======+=======+=======+
|                   | ค่าเบี้ย | ค่าเบ  | ค่า    | ค่าตอบ | โบนัส  | รวม   |
|                   | ประชุม | ี้ยประช | เบี้ยปร | แทนรา |       |       |
|                   |       | ุมกรรม | ะชุมกร | ยเดือน |       | (บาท) |
|                   | ก     | การตร | รมการ |       |       |       |
|                   | รรมกา | วจสอบ |       | ก     |       |       |
|                   | รบริษัท |       | บริห   | รรมกา |       |       |
|                   |       |       | ารควา | รอิสระ |       |       |
|                   |       |       | มเสี่ยง |       |       |       |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 1.  ดร.ดำริ สุโขธนัง | 15    | -     | -     | 12    | 25    | 52    |
|                   | 0,000 |       |       | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 2.  นายคงศักดิ์      | 6     | -     | -     | -     |       | 6     |
|     เหมมณฑรพ      | 0,000 |       |       |       |       | 0,000 |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 3.  นายวิวรรธน์     | 6     | -     | -     | -     |       | 6     |
|     เหมมณฑารพ     | 0,000 |       |       |       |       | 0,000 |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 4.  นางมาลี        | 6     | -     | -     | -     |       | 6     |
|     เหมมณฑารพ     | 0,000 |       |       |       |       | 0,000 |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 5.  นายสาธิต       | 6     | -     | 3     | -     |       | 9     |
|     เหมมณฑารพ     | 0,000 |       | 0,000 |       |       | 0,000 |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 6.  ดร.พิรุฬห์       | 6     | -     | 3     | -     |       | 9     |
|     เหมมณฑารพ     | 0,000 |       | 0,000 |       |       | 0,000 |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 7.  นางสาวจรัญญา   | 6     | 7     | 3     | 12    | 20    | 48    |
|     แสงสุขดี        | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 8.  รศ.ดร.เอกชัย   | 6     | 5     | 4     | 12    | 20    | 47    |
|                   | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 |
|   นิตยาเกษตวัฒน์     |       |       |       |       |       |       |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 9.  นายณัฐวุฒิ       | 5     | 4     | 3     | 12    | 20    | 44    |
|     เขมะโยธิน      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| รวม               | 62    | 16    | 16    | 48    | 85    | 2,28  |
|                   | 0,000 | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

2.  ค่าตอบแทนอื่น

- บริษัทได้ทำกรมธรรม์ประกันภัยประเภทความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (D&O)

  ผู้บริหาร

1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร มีรายละเอียด ดังนี้

  ------------------------------------------------------------------------
                              ปี 2557            
  --------------------------- ----------------- --------------------------
                              จำนวนราย          จำนวนเงิน (บาท)

  เงินเดือนและโบนัส              11^(1/)           27,958,042.03

  เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ     11^(1/)           1,352,410.00
  ------------------------------------------------------------------------

  หมายเหตุ: 1/ ผู้บริหารจำนวน 10 ท่าน และประธานกรรมการบริหาร จำนวน 1 ท่าน

2.  ค่าตอบแทนอื่น

-   บริษัทมีการทำประกันภัยสุขภาพ และให้รถยนต์ประจำตำแหน่งแก่ผู้บริหารระดับสูงบริษัท
    ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทน แก่กรรมการหรือพนักงาน ในลักษณะหุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใด

    1.  บุคลากร

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารจำนวน 10 ท่าน)
  จำนวนทั้งสิ้น 1,479 คน โดยสามารถแบ่งตามสายงานได้ดังนี้

  -----------------------------------------------------------------------
  สายงานหลัก                             จำนวนพนักงาน (คน)
  ------------------------------------- ---------------------------------
  สายงานบริหารและสำนักงาน                 116

  สายงานการตลาด การวิจัยและพัฒนา           69

  สายงานบริหารการผลิตและการผลิต            1,294

  รวม                                   1,479
  -----------------------------------------------------------------------

-   ค่าตอบแทนพนักงาน

  สำหรับในปี 2556 และ 2557 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานรวมเป็นเงินจำนวน 284.04
  ล้านบาท และ 364.97 ล้านบาทตามลำดับ และมีจำนวนพนักงานเท่ากับ 1,261 คน และ
  1,479 คน ตามลำดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง โบนัส
  เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนทดแทนและอื่นๆ

-   กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2554
  กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด และได้เปลี่ยนมาเป็น บริษัท
  หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน
  และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว

-   ค่าตอบแทนอื่น

  บริษัทมีการทำประกันสุขภาพให้กับพนักงานในระดับจัดการและวิศวกรขึ้นไป

-   นโยบายการพัฒนาบุคลากร

  บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ
  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถอันจะทำให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทในการที่จะมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
  ที่จะสามารถสร้างผลงานให้กับบริษัท
  โดยมีแผนการฝึกอบรมประจำปีทั้งภายในและภายนอกเพื่อเสริมทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ

9.  การกำกับดูแลกิจการ

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  1.  นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้
ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
ภายใต้การดำเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับการดำเนินการที่มีอยู่แล้ว
ให้มีความเป็นระบบมาตรฐานที่ชัดเจน และกระจายการปฏิบัติไปสู่พนักงานของบริษัททุกระดับชั้น
อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างแท้จริง
โดยบริษัทได้รับเอาแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate
Governance) ปี 2549 ตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งทางคณะกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทปัญจวัฒนาพลาสติก ได้ปฏิบัติตาม และดำเนินการอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ
โดยในปีที่ผ่านมาไม่มีสถานการณ์ใดที่ไม่เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว ซึ่งแนวทางในการปฏิบัติ มีดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

หลักการ :
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท
บริษัทจึงควรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน

  บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น
  ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น
  การมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัท การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ
  การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ
  แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล
  การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน
  และการอนุมัติรายการพิเศษ ตลอดจนการซักถามหรือแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ
  ที่คณะกรรมการได้รายงานให้ทราบหรือได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

1.  การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

    1.  บริษัทดูแลและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
        นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

    2.  บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
        ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
        เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น
        เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7
        วันก่อนวันประชุม หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดทุกครั้ง
        และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม
        โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน

    3.  มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่
        และวาระการประชุมโดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระที่เสนอ
        ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชุม
        และละเว้นการกระทำใดๆ
        ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท

    4.  บริษัทจัดอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่
        และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น

    5.  บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ เรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า
        ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ของทุกปี
        และส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ล่วงหน้า
        โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
        พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
        www.pjw.co.th ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์

    6.  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
        บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ
        เข้าร่วมประชุมแทนตนได้
        โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

    7.  ก่อนวันประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ
        ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระการประชุมได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
        โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
        พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
        www.pjw.co.th ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์

2.  การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

    1.  บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สอบบัญชี
        เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน

    2.  บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียนและนับคะแนน
        เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
        และเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 1 ชั่วโมง
        และขยายระยะเวลาลงทะเบียนจนถึงเวลาก่อนการพิจารณาวาระสุดท้าย
        และมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแลต้อนรับและให้ความสะดวก

    3.  ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันแสดงความคิดเห็น
        ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทั้งนี้
        ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม
        รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม
        เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ประธานที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม

    4.  ในการประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
        ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้ทีละคน
        ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่กรรมการเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง
        ซึ่งจะทำให้เกิดความหลากหลายและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

    5.  บริษัทจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
        และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

3.  การจัดทำรายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

    1.  บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
        โดยมีการบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน
        และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม
        รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม บันทึกคำถามคำตอบ
        และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียง
        รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม

    2.  บริษัทจะแจ้งรายงานสรุปผลการลงมติผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทภายในวันเดียวกันกับวันประชุม
        หรืออย่างช้าภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป
        และจะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14
        วัน รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of
Shareholders)

  หลักการ : ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร
  รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม
  ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่ถูกละเมิดสิทธิควรมีโอกาสได้รับการชดเชย

1.  การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

    1.  บริษัทแจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมระเบียบวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
        ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท อย่างน้อย 28
        วัน ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น

    2.  บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น
        ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น
        โดยระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมและก่อนเริ่มการประชุม

    3.  บริษัทจัดทำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นเอกสารภาษาไทยและภาษา
        อังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ

2.  การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

1.  1.  บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม
        โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
        โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
        พร้อมข้อมูลรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา และ/หรือ
        คุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ระหว่างเดือน ตุลาคม
        ถึงเดือนธันวาคม ของทุกปี
        โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
        พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็ปไซด์ของบริษัท
        ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์
        โดยบริษัทจะกลั่นกรองระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง
        และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
        ผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและกำหนดในระเบียบวาระการประชุมต่อไป

    2.  รวมทั้งมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
        เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระการประชุมก่อนตัดสินใจ

3.  การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

2.  1.  บริษัทมีการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด
        เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
        เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย
        โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัท
        และแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร
        รวมทั้งได้เผยแพร่และกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร
        และพนักงานจะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ
        และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ
        และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท
        อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการ
        ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน
        และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง
        คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม
        (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือน
        ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี
        และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน

    2.  บริษัทได้แจ้งข้อมูลแก่กรรมการ
        และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
        และบทกำหนดโทษตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
        และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการ
        หรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท
        ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59
        แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3
        วันทำการให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป
        และให้เลขานุการบริษัทรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

    3.  บริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้
        หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย
        โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา
        การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้าง
        การพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

4.  การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

3.  1.  บริษัทได้ยึดหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
        และได้กำหนดแนวทางการจัดการเรื่องการมีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
        โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง

    2.  โดยเมื่อเกิดกรณีดังกล่าว ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นจะต้องรายงานให้บริษัททราบโดยทันที
        และไม่ร่วมพิจารณาหรือออกเสียงในเรื่องนั้นๆ
        รวมทั้งได้กำหนดแนวทางเพื่อมิให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
        เข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกล่าว
        โดยในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
        กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

  หลักการ : ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง
  ความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ

1.  นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่
ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง
ภาครัฐ สังคม และชุมชน เป็นต้น
โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท
ดังนั้น
บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สิทธิทางการเมือง
สิทธิมนุษยชนสากล การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
และให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ตามแนวทางดังต่อไปนี้

  ------------- --- --------------------------------------------------------------------------------------------------
  ผู้ถือหุ้น         :   ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
                    ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัท อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
                    และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  พนักงาน        :   ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพ
                    โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันองค์กรให้ประสบความสำเร็จ
                    ดังนั้นจึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการทำงาน
                    ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานให้มีความก้าวหน้า มีความมั่นคงในอาชีพ
                    และปฎิบัติงานด้วยจิตสำนึกถึงความปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม พร้อมให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทำงาน
                    รวมทั้งรักษาสภาพแวดล้อมการทำงาน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน

  ลูกค้า          :   มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องได้รับสินค้า/บริการที่ดี มีคุณภาพ
                    ความปลอดภัย ในระดับราคาที่เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้
                    รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด มีการพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
                    รักษาสัมพันธภาพที่ดี และยั่งยืนกับลูกค้าอย่างจริงจัง และสม่ำเสมอ
                    รวมถึงไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง

  คู่ค้าและเจ้าหนี้   :   คำนึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ
                    รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหนี้ โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย และกติกาที่กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด
                    และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า
                    ตลอดจนการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆอย่างเคร่งครัด และมีการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม รวมถึงการชำระคืนตามกำหนดเวลา
                    การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ตามข้อสัญญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
                    โดยจะมีการรายงานคู่ค้า และเจ้าหนี้ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

  คู่แข่ง          :   ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าสอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า
                    และยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดีอย่างเสมอภาคกัน ไม่กีดกันผู้อื่นในการเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ
                    ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ายสี และโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมูลความจริง
                    หรือมีการกระทำการใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน

  ภาครัฐ         :   ให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและคำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานภาครัฐ
                    เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการ ที่อาจส่งผลต่อการกระทำที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี
                    รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่ออำนวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท

  ชุมชน สังคม     :   มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต
  และสิ่งแวดล้อม       และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม
                    ตลอดจนคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติงานและการตัดสินใจ การดำเนินการใดๆ
                    ของบริษัทจะต้องทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และการประกอบธุรกิจของบริษัททุกอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฎระเบียบหรือมาตรฐานต่างๆ
                    ตลอดจนจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน
                    สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ตามสมควร
  ------------- --- --------------------------------------------------------------------------------------------------

2.  การป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น

บริษัทมีมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และได้กำหนดหลักการในจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ให้ความ สำคัญกับความโปร่งใส และคำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่
หรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการ ที่อาจส่งผลต่อการกระทำที่ไม่เหมาะสม
และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่
เพื่ออำนวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท
และได้มีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยสูงสุดแก่พนักงานที่กระทำความผิดดังกล่าว

มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประกอบด้วย

-   นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

-   นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง

-   นโยบายว่าด้วยการรับ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด

-   นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

3.  การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการกระทำความผิด
โดยยึดหลักความเสมอภาคและความยุติธรรม
ตลอดจนมุ่งเน้นความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กรเป็นสำคัญ
ดังนั้นพนักงานผู้ยื่นคำร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้องกับคำร้องทุกข์ที่กระทำไปโดยสุจริตใจย่อมก่อให้เกิดประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ทั้งบริษัท
และพนักงานเป็นส่วนรวม ดังนั้น พนักงานผู้ยื่นคำร้องทุกข์ พนักงานผู้ให้ถ้อยคำ ให้ข้อมูล
ให้ข้อเท็จจริงหรือให้พยาน หลักฐานใดเกี่ยวกับการร้องทุกข์ และพนักงานที่เป็นผู้พิจารณาคำร้องทุกข์
เมื่อได้กระทำไปโดยสุจริตใจ
แม้จะเป็นเหตุให้เกิดข้อยุ่งยากประการใดแก่บริษัทก็ย่อมได้รับการประกันจากบริษัทว่าจะไม่เป็นเหตุหรือถือเป็นเหตุที่จะเลิกจ้าง
ลงโทษ หรือดำเนินการใดที่เกิดผลร้ายต่อพนักงานดังกล่าว
โดยบริษัทจะให้การเอาใจใส่และพิจารณาด้วยความเป็นธรรม
เพื่อดำรงไว้ซึ่งบรรยากาศการแรงงานสัมพันธ์ที่ดี

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
ดังนี้

1.  ทางไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์
    โดยสามารถส่งข้อมูลถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้ที่

Email: auditcommittee@pjw.co.th
หรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

และ Email: ac-secretary@pjw.co.th
เพื่อนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
พิจารณาสอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

2.  ทางไปรษณีย์ โดยส่งจดหมายมาที่ คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 28 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลชัยมงคล

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ทั้งนี้ การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ควรใช้ถ้อยคำสุภาพ ระบุความจริงหรือพฤติการณ์ให้ชัดเจน
ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ผู้แจ้งเบาแสะหรือข้อร้องเรียนสามารถมั่นใจได้ว่า
การพิจารณาแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน จะเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
ทุกขั้นตอนจะอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ สำหรับข้อมูลต่างๆ
ที่ได้รับจะรักษาไว้เป็นความลับ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

หลักการ : เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส
ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
และโปร่งใส ทั้งการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป
ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ
ที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน
และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายที่จะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทมีการจัดทำเว็ปไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัท
โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติด้านการกำกับดูแลที่ดีตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การเปิดเผยข้อมูลรายงานประจำปี งบการเงิน นโยบายการกำกับดูแลและจริยธรรมธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ การประชุมผู้ถือหุ้น ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
และโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัท

บริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อ ให้ข้อมูลข่าวสาร ได้แก่
การจัดทำประชุมนักวิเคราะห์และแถลงข่าวผลประกอบการของบริษัท
และนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนในประเทศ และต่างประเทศ
บริษัทได้เข้าร่วมโครงการบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)
เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัททุกไตรมาสและประจำปี
และมีการจัดทำจดหมายข่าวรายงานผลประกอบการให้แก่สื่อมวลชน
นอกจากนี้ยังร่วมกิจกรรมกับตลาดส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการ (Company’s
Visit)

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท
และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี
งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอในงบการเงิน
ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of
Directors)

  หลักการ : - คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

-   คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

1.  โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท
โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร
รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ
ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
ตลอดจนดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
รวมทั้งการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้กำหนดไว้
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3
ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ
และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวน 5 คน (โดย 3 ใน 9
คนดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและ/หรือดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร)
และกรรมการอิสระจำนวน 4 คน (โดย 3 คน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ 1 คน ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท) ทั้งนี้
จำนวนกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด
ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการอิสระแต่ละท่านไว้ท่านละไม่เกิน 9 ปี
ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์
กรรมการอิสระเหล่านั้นอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกหากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสม

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง
กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา
ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก
และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ
ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม
กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ
ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว
มีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ
ทั้งนี้ บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท
กับผู้บริหารอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน
โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย
ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

เพื่อนำไปสู่การปฎิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพคณะกรรมการบริษัท
ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ได้ไม่เกิน 5 บริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยไม่รวมบริษัทย่อย
ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

ทั้งนี้
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ
ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท
รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ รวมทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
เช่น ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน
และงบประมาณ เป็นประจำอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี
รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

-   การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำหนดนโยบายและการบริหารงานประจำ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล
และการบริหารงานประจำวันออกจากกันอย่างชัดเจน
โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารถูกเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เป็นผู้นำและมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัท
อันเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ที่ได้พิจารณาและกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายจัดการ
เป็นผู้นำการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
ตลอดจนทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้
ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจำวัน
แต่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอ
ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
(รายละเอียดอำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)

-   นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้
คณะกรรมการจะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ
บริษัทมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ถูกต้องตรงกัน
เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
ได้มีมติอนุมัติให้คณะกรรมการตรวจสอบ เปลี่ยนเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
เพื่อมีบทบาทหน้าที่ ส่งเสริม ศึกษา ปรับปรุง ประเมิน และทบทวน หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ
และจริยธรรมธุรกิจ
ของบริษัทให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-   จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม
โดยมีนโยบายที่จะกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อให้นำมาใช้และเผยแพร่ให้แก่พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการ เป็นแนวทางการปฏิบัติ
เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม
มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการอบรม
และการสื่อสารภายในองค์กรในรูปแบบต่างๆ โดยที่จรรยาบรรณดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม
และแนวทางปฏิบัติงาน ที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน
และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ในด้านต่างๆ ได้แก่
การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สิทธิและความเป็นกลางทางการเมือง การปฏิบัติต่อพนักงาน
และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงาน ผู้บริหาร
และกรรมการทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

-   ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า
การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น
และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน ต้องทบทวนและเปิดเผยรายการที่เป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์
หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และในการพิจารณาการเข้าทำธุรกรรมต่างๆ
กำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา
และไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ รวมถึงในการทำรายการให้พิจารณาถึงความเหมาะสม
โดยใช้ราคา และเงื่อนไข เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ
และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ
56-1) ด้วย

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ
และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3
วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ
ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
และซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
และหลังการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน
ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ

-   ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร
และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายจัดการในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ
ช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้
ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ
ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ
ช่วยให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น
ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่าง
ๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์
และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น
รวมทั้งได้จัดทำและทบทวนระบบการควบคุม ทั้งด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง
และยังให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ

โดยสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินข้อมูลทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายในต่างๆ ขององค์กร
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการทีดีของบริษัทโดยรายงานผลการตรวจสอบไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

-   การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในด้านการบริหารความเสี่ยง
และเป็นผู้รับผิดชอบกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร
ประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงขององค์กร
เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้
โดยปัจจุบันบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อ
ให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้
โดยมีหลักการกำหนดว่า หากมีความเสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรค
ต่อการดำเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดแล้ว
บริษัทจะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเหล่านี้
พร้อมกับส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกคนสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยง
ทำความเข้าใจสาเหตุของความเสี่ยง และดำเนินการแก้ไข อาทิ
การปรับปรุงขั้นตอนในการดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม
ตลอดจนการใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้
เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นและในทางกลับกันการดำเนินการอย่างเป็นระบบดังกล่าวข้างต้นจะส่งผลให้บริษัทสามารถได้รับประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจใหม่
ๆ ที่จะสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่องค์กรด้วย

-   รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท
โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน
และดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ
โดยมีฝ่ายบัญชีและ/หรือผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน
และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน
(รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี
งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท
การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน
ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ

3.  การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการจะมีการกำหนดการประชุมเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี
เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน
และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจน
นำส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 5 วันทำการ
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนการประชุม
เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน
และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้
นอกจากนี้บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือนเพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์

ในการประชุม
ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท
ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก
โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง ซึ่งบริษัทได้กำหนดให้มีจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ
ขณะที่กรรมการจะลงมติต้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ /
หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารสำคัญอื่นๆ
และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัยใดๆ
กรรมการอื่นๆและฝ่ายบริหารของบริษัทต้องดำเนินการตอบข้อสงสัยดังกล่าวอย่างรวดเร็วและครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้

ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษัท
บันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม
หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการบริษัทได้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งเลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมการประชุมด้วย
โดยเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป
รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
โดยปกติคณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมการประชุมทุกคนทุกครั้ง ยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็น
ซึ่งจะแจ้งเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ
เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย
และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม

4.  ค่าตอบแทน

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท
และความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกันรวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละคนโดยอยู่ในรูปของค่าตอบแทนกรรมการและ/หรือเงินเดือนและ
โบนัส

บริษัทใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
โดยเป็นอัตราที่แข่งได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้
ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น

5.  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวก
ให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้อง ในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น
เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและจัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการโรงงานอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง และส่งเสริมให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม่
ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่
รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ
และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

6.  การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฎิบัติงานของตนเองทั้งคณะ ประเมินเป็นชุดย่อย
และประเมินเป็นรายบุคคล ปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนผลการปฎิบัติงานที่ผ่านมา
และใช้เป็นข้อมูลในการบริหารนำไปปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยใช้แบบฟอร์มประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการแบบทั้งคณะและแบบรายบุคคลต่างๆ
ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ

-   โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

-   บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

-   การประชุมคณะกรรมการ

-   การทำหน้าที่ของกรรมการ

-   ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

-   การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล

-   คุณสมบัติของคณะกรรมการ

-   บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ

-   การทำหน้าที่ของกรรมการ

-   ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

-   การพัฒนาตนเองของกรรมการ

โดยในแต่ละหัวข้อจะมีข้อย่อยให้กรรมการให้คะแนน
และจะนำคะแนนเหล่านั้นมาหาค่าเฉลี่ยเป็นคะแนนของกรรมการทั้งชุด
และสำหรับการประเมินกรรมการรายบุคคลนั้นจะเป็นการประเมินแบบไขว้
โดยให้กรรมการแต่ละท่านประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการท่านอื่น 3 ท่าน
แล้วนำคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย จะได้ผลคะแนนของกรรมการแต่ละท่าน

7.  การประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฎิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และเงินรางวัลจูงใจที่เหมาะสม
โดยใช้แบบฟอร์มประเมินผลงานของ CEO ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8.  การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารเพื่อให้ได้ผู้บริหารที่มีความรู้ความ
สามารถเพียงพอในการปฎิบัติหน้าที่ ดังนี้

1)  คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร

2)  คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนด ความรู้ความสามารถ
    ประสบการณ์ของแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
    และสามารถสืบทอดในแต่ละตำแหน่งงานได้

3)  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
    ประเมินการปฎิบัติงานและความรู้ของผู้บริหารที่มีระดับความสามารถที่ต้อง
    การในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล

4)  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
    ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำ
    และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบปี ละ 1 ครั้ง

    1.  คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
โดยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535
และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
โดยโครงสร้างการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทต้องมีความหลากหลาย ในด้านทักษะ
ประกอบด้วยทักษะทางด้านอุตสาหกรรม ด้านบัญชีการเงิน ด้านธุรกิจ ด้านการจัดการ
ด้านการตลาดระหว่างประเทศ ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารวิกฤติ ด้านกฎหมาย
และด้านการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งคณะกรรมการต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3
ของกรรมการทั้งคณะ โดยมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และจะต้องมีกรรมการที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย
1 ท่าน

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน
โดยรายนามของคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อมูลการดำรงตำแหน่ง
และรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2557 มีดังต่อไปนี้

+-----+---------------------+-------------------+--------------------+
| ล   | รายชื่อ               | ตำแหน่ง            | จำ                 |
| ำดับ |                     |                   | นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม |
|     |                     |                   |                    |
|     |                     |                   | (ประชุม 5 ครั้ง)      |
+=====+=====================+===================+====================+
| 1.  | นางสาวจรัญญา แสงสุขดี  | ประ               | 5/5                |
|     |                     | ธานกรรมการตรวจสอบ |                    |
+-----+---------------------+-------------------+--------------------+
| 2.  | รศ.ดร.เอกชัย         | กรรมการตรวจสอบ    | 5/5                |
|     | นิตยาเกษตรวัฒน์        |                   |                    |
+-----+---------------------+-------------------+--------------------+
| 3.  | นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน    | กรรมการตรวจสอบ    | 4/5                |
+-----+---------------------+-------------------+--------------------+

โดยมี นางชญานิศา บุญมี
เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและเป็นหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน

โดยกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่าน
เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

  วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

  1. ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 ปี

  2. กรรมการตรวจสอบ 3 ปี

ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

  1. ลาออก

  2. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับนี้

  3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษัท
ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ
จะต้องแจ้งและยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ หรืออย่างช้าภายใน
3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการตรวจสอบ ไม่ครบถ้วน
เพื่อให้ปฏิบัติงานของคณะกรรรมการตรวจสอบมีความต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้
ให้บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

  1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

  2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control)
  และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
  และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
  เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

  3. พิจารณาให้ความเห็นและให้ข้อสังเกตงบประมาณและอัตรากำลังของสำนักตรวจสอบภายใน
  เพื่อเสนอฝ่ายบริหารเป็นผู้อนุมัติ

  4. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
  รวมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอแนะที่จำเป็นเพื่อการพัฒนา
  และให้ความสำคัญโดยส่งเสริมให้บริษัทกำหนดเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ไว้เป็นวาระประจำของการประชุมคณะกรรมการบริษัท

  5. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบมาตรฐานที่เหมาะสม
  มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
  รวมถึงการหารือร่วมกับฝ่ายจัดการถึงนโยบายหลักของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงทุกด้าน
  รวมทั้งความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

  6. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะทำงานบริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหาร
  ในการพิจารณา
  และให้ความเห็นในรายงานผลและรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

  7. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  8. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
  และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี
  โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  9. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้
  เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

  10.
  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
  ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
  และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

  (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

  (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

  (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

  (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
  และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

  (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกต
  โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
  (Charter)

  (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
  ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

  11. กำกับดูแลให้มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแส ในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
  มีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทำอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย
  ระเบียบข้อบังคับ จรรญาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
  เพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแสว่าบริษัทมีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ
  และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม

  12. ควบคุมดูแลกรณีการสอบสวนพิเศษตามความจำเป็น

  13. ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้
  ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
  ให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท
  เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเห็นสมควร

  (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

  (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  14.
  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

ในการปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

ในปี 2557 มีการประชุม 5 ครั้ง โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
และมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
ในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีจำนวน 5 ท่าน
โดยรายนามของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ข้อมูลการดำรงตำแหน่ง
และรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2557 มีดังต่อไปนี้

+----+--------------------+----------------------+--------------------+
| ลำ |   รายชื่อ            |   ตำแหน่ง             | จำ                 |
| ดับ |                    |                      | นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม |
|    |                    |                      |                    |
|    |                    |                      | (ประชุม 3 ครั้ง)      |
+====+====================+======================+====================+
| 1. | รศ.ดร.เอกชัย        | ประธาน               | 3/3                |
|    | นิตยาเกษตรวัฒน์       | กรรมการบริหารความเสี่ยง |                    |
+----+--------------------+----------------------+--------------------+
| 2. | นางสาวจรัญญา แสงสุขดี | กรรมการบริหารความเสี่ยง | 3/3                |
+----+--------------------+----------------------+--------------------+
| 3. | นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน   | กรรมการบริหารความเสี่ยง | 3/3                |
+----+--------------------+----------------------+--------------------+
| 4. | นายสาธิต เหมมณฑารพ  | กรรมการบริหารความเสี่ยง | 3/3                |
+----+--------------------+----------------------+--------------------+
| 5. | ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ  | กรรมการบริหารความเสี่ยง | 3/3                |
+----+--------------------+----------------------+--------------------+

  โดยมีนางพริม ชัยวัฒน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอำนาจ หน้าที่
  และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1.  กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทรวมถึงจัดทำแผนงานการบริหารความเสี่ยงและจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
    ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงด้านต่างๆที่มีผลต่อเป้าหมายและการดำเนินธุรกิจของบริษัท
    อันได้แก่ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
    ความเสี่ยงจากการบริหารธุรกิจบนสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลงแบบพลวัต
    ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือนโยบายภาครัฐ
    ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ ความเสี่ยงการเกิดทุจริต เป็นต้น

2.  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
    เพื่อให้ระบบการปฏิบัติงานมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ

3.  ทบทวนนโยบาย และแผนงานการบริหารความเสี่ยง
    ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอก

4.  ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและ/หรือกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

5.  มีอำนาจในการพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงาน หรือบุคลากรเพิ่มเติม
    หรือว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอกได้ตามความจำเป็น
    เพื่อให้งานการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ
    และสามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล

6.  ปฎิบัติหน้าที่อื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน
โดยรายนามของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ข้อมูลการดำรงตำแหน่งและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2557 มีดังต่อไปนี้

+----+-------------------+-----------------------------+-------------+
| ลำ |   รายชื่อ           |   ตำแหน่ง                    | จำนวนครั้งท   |
| ดับ |                   |                             | ี่เข้าร่วมประชุม |
|    |                   |                             |             |
|    |                   |                             | (ประชุม 1    |
|    |                   |                             | ครั้ง)        |
+====+===================+=============================+=============+
| 1. | ดร.ดำริ สุโขธนัง     | ประธานก                     | 1/1         |
|    |                   | รรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |             |
+----+-------------------+-----------------------------+-------------+
| 2. | นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน  | ก                           | 1/1         |
|    |                   | รรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |             |
+----+-------------------+-----------------------------+-------------+
| 3. | นายวิวรรธน์         | ก                           | 1/1         |
|    | เหมมณฑารพ         | รรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |             |
+----+-------------------+-----------------------------+-------------+

โดยมีนายวรรษภณ ภาวัตพงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
  กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก
  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอำนาจ
  หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1.  ด้านการสรรหา

    1.  พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการ
        ให้มีความเหมาะสมกับองค์กรและสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

    2.  กำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย
        และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร

    3.  กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ
        และพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการ
        ทั้งในกรณีที่มีตำแหน่งว่าง และ/หรือกรรมการครบวาระการดำรงตำแหน่ง และ/หรือ
        แต่งตั้งเพิ่ม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
        ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

    4.  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท
        ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

    5.  จัดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

2.  ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

    1.  กำหนดนโยบาย โครงสร้างค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ
        ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน ให้แก่กรรมการ
        และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทโดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เป็นธรรม
        และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
        ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัท
        เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ
        และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

3.  หน้าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ

    1.  แต่งตั้งที่ปรึกษาประจำ และ/หรือว่าจ้างที่ปรึกษาเฉพาะโครงการ
        เพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้ในกรณีจำเป็นและสมควร
        โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสามารถพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของที่ปรึกษาด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ตามความจำเป็นและสมควร

    2.  ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับภาวการณ์
        และนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

    3.  ปฏิบัติงานอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
        ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

+-------+-------------------------------+-----------------------------+
| ลำดับ  |   รายชื่อ                       |   ตำแหน่ง                    |
+=======+===============================+=============================+
| 1.    | นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ           | ประธานกรรมการบริหาร          |
+-------+-------------------------------+-----------------------------+
| 2.    | นายสาธิต เหมมณฑารพ             | กรรมการบริหาร                |
+-------+-------------------------------+-----------------------------+
| 3.    | นางมาลี เหมมณฑารพ              | กรรมการบริหาร                |
+-------+-------------------------------+-----------------------------+

  โดยมีนางพริม ชัยวัฒน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

  วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

  กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
  กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก
  คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอำนาจ หน้าที่
  และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

  คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่
  และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท
  กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่าง ๆ
  ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
  เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ
  รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด
  โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

18. 1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ
    ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

    2. พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการ กำหนดโครงสร้างองค์กร นโยบาย ทิศทาง
    และ กลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัท การขยายกิจการ กำหนดแผนการเงิน งบประมาณ
    การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
    เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดต่อไป

    3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำงาน
    เพื่อการดำเนินกิจการหรือการบริหารงานของบริษัท และการกำหนดอำนาจ หน้าที่
    และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำงาน
    รวมถึงควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ
    และ/หรือคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด

    4.
    ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที่กำหนดไว้
    และกำกับดูแลให้การดำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

    5. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายบริหาร
    เสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ

    6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท
    แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท
    แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

    7. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ
    ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
    หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

    8. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ การกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใด ๆ
    ของบริษัท สำหรับระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท
    แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทเป็นหลักประกัน
    ต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท

    9. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทที่ก่อให้เกิดรายได้
    ซึ่งมีอายุสัญญาหรือข้อตกลงไม่เกิน 8 ปี และแต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท
    แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

    10. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง
    การโยกย้าย การเลิกจ้าง การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน
    โบนัสพนักงานระดับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
    ยกเว้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

    11.
    ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
    โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว
    มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
    และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก
    เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้น ๆ
    ได้ตามที่เห็นสมควร

    12. ดำเนินการอื่นใด ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป

    ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น
    จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ
    หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย
    หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย
    และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป
    ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
    และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

    1.  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

-   กรรมการอิสระ

  บริษัทกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3
  ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

  คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ
  เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
  ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

  หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท
  โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ
  พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
  และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ
  ข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา
  ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน
  เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้
  หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
  คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน
  โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้
    ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2
    ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

3)  ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา
    มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    ผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4)  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
    ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
    รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2
    ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

5)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2
    ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

6)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ
    ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
    ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2
    ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

7)  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8)  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
    หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
    พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0
    ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
    ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9)  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

  ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1
  ครั้ง โดยจะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี
  สำหรับจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท

-   คณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
  ได้มีมติในที่ประชุมจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขึ้น
  เพื่อมีหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท
  บริษัทมีกระบวนการสรรหากรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท
  โดยให้ผู้ถือหุ้นใหญ่และ/หรือตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของแต่ละกลุ่ม
  ผู้ทรงคุณวุฒิตามสายงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารของบริษัท
  ร่วมกันเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ศักยภาพ โดยจะใช้ Board Skill Matrix
  มาเป็นเครื่องมือในการพิจารณาคุณสมบัติ ซึ่งจะให้ความสำคัญต่อผู้มีทักษะ
  และประสบการณ์ที่มีความจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท และคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  1) มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
  พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  กฎของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

  2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ
  ที่จะเป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท

  3) มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ
  เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์
  (Accountability, Care and Loyalty) อุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่

  การเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท
  และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

  1. คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง
  และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

  2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

  (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ

  (2)
  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
  ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

  (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา
  มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
  ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

  3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง
  กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา
  ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้
  ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

  กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น
  ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ
  ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
  กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

  4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท
  การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

  กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง
  จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้

  5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
  คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
  และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
  เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
  บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

  มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

  6.
  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

-   กรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
  เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน
  เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท
  กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระ
  และต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
  ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
  และไม่เป็นกรรมการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
  เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ
  และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

  ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน
  ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
  รวมถึงการทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้

-   ผู้บริหาร

  บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
  และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
  โดยดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
  และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและความสามารถ
  ที่จะสมควรได้รับตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  โดยการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้
  ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท เข้าเป็นพนักงานในระดับต่างๆ ทั้งนี้
  การแต่งตั้งหัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายในจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

-   การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

  บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายเรื่องการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท
  (รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
  เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่กำหนดหรือแนะนำโดยหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ อาทิ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ที่กำหนดให้กรรมการบริษัทจดทะเบียนควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5
  บริษัท เนื่องจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในจำนวนที่มากเกินไป
  อาจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
  ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงมีการพิจารณากำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไม่เกิน
  5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น

  นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดแนวทางปฏิบัติภายในในการดำรงตำแหน่งใด ๆ
  ในบริษัทอื่นของกรรมการ
  โดยให้กรรมการแจ้งล่วงหน้าก่อนการรับตำแหน่งอื่นใดในบริษัทและองค์กรต่างๆ มายังคณะ
  กรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมและความสอดคล้องกับกฎเกณฑ์
  และเลขานุการบริษัททำหน้าที่แจ้งการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคน
  เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ
  โดยจะมีการเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี
  และสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทหรือองค์กรอื่นของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทตั้งแต่รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไปนั้น
  (รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
  บริษัทได้กำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทด้วย

-   การพัฒนาส่งเสริมความรู้กรรมการและผู้บริหาร

  คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
  ในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร
  และเลขานุการบริษัท ได้เข้ารับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ
  ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรอิสระต่างๆ
  อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
  ซึ่งบริษัทได้กำหนดให้ในแต่ละปีจะต้องมีกรรมการเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ อย่างน้อย 1
  ครั้ง

  ในการพัฒนาความรู้ของกรรมการ
  จะพิจารณาจากหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเสริมความรู้และทักษะในด้านที่กรรมการแต่ละท่านยังขาดอยู่ตามการประเมินจาก
  Board Skill Matrix ซึ่งเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ประสานงานกับกรรมการ และผู้บริหาร
  เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมเหล่านั้น

  ในปี 2557 คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้เข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องต่างๆ ดังนี้

รายละเอียดการเข้าฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท
ในปี 2557

+--------------+-------------+---------+----------------+-------------+
| ปี 2557       | ตำแหน่ง      | เดือน    | หลักสูตร         | สถา         |
|              |             |         |                | บันที่จัดหลักสูตร |
|              |             | ท       |                |             |
|              |             | ี่เข้ารับกา |                |             |
|              |             | รฝึกอบรม |                |             |
+==============+=============+=========+================+=============+
| 1.  นายณัฐวุฒิ  | -   ก       | พ.ย. (  | รายงานผลสำรวจค | สมาค        |
|              | รรมการอิสระ/ | 1 วัน)   | ่าตอบแทนกรรมการ | มส่งเสริมสถาบ |
| เขมมะโยธิน    |             |         | ประจำปี 2557    | ันกรรมการไทย |
|              | -   กรรม    |         |                |             |
|              | การตรวจสอบ/ |         |                |             |
|              |             |         |                |             |
|              | -           |         |                |             |
|              |  กรรมการบริห |         |                |             |
|              | ารความเสี่ยง/ |         |                |             |
|              |             |         |                |             |
|              | -   กรรมกา  |         |                |             |
|              | รสรรหาและกำ |         |                |             |
|              | หนดค่าตอบแทน |         |                |             |
+--------------+-------------+---------+----------------+-------------+
| 2            | -           | พ.ย. (  | Chartered      | สมาค        |
| .  นายวิวรรธน์ |    กรรมการ/ | 2 วัน)   | Director Class | มส่งเสริมสถาบ |
|              |             |         | (CDC)          | ันกรรมการไทย |
| เหมมณฑารพ    | -   ปร      |         |                |             |
|              | ะธานกรรมการ |         | รุ่นที่ 8/2014     |             |
|              |     บริหาร/  |         |                |             |
|              |             |         |                |             |
|              | -           |         |                |             |
|              |  กรรมการบริห |         |                |             |
|              | ารความเสี่ยง/ |         |                |             |
|              |             |         |                |             |
|              | -   กรรมกา  |         |                |             |
|              | รสรรหาและกำ |         |                |             |
|              | หนดค่าตอบแทน |         |                |             |
+--------------+-------------+---------+----------------+-------------+
| 3.  นางพริม   | -           | ก.ค.    | หลักสูตร         | สมาคมบริษัท   |
|     ชัยวัฒน์    |   ประธานเจ้า |         | พื้นฐานกฎหมายและ | จดทะเบียนไทย |
|              | หน้าที่สายงานบ | ( 2 วัน) | กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง |             |
|              | ัญชีและการเงิน |         | กับบริษัทจดทะเบียน |             |
|              |     /       |         |                |             |
|              |             |         | รุ่นที่ 11/2014    |             |
|              | -   เ       |         |                |             |
|              | ลขานุการบริษัท |         |                |             |
+--------------+-------------+---------+----------------+-------------+
|              |             | ,มิ.ย.   | หลักสูตรผู้ปฎิบัติง   | สมาคมบริษัท   |
|              |             |         | านเลขานุการบริษัท | จดทะเบียนไทย |
|              |             | ( 2 วัน) |                |             |
|              |             |         | รุ่นที่ 29/2014    |             |
+--------------+-------------+---------+----------------+-------------+

1.  การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบสูงสุดในการบริหารจัดการธุรกิจ
และการดำเนินงานของบริษัทรวมถึงการบริหารงานบริษัทย่อยให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทอยู่เสมอ
นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทยังรับผิดชอบกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้
รวมถึงรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปอย่างถูกต้องและเพียงพอ
ตลอดจนมีการกำหนดนโยบายตรวจสอบติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อย
ให้สอดคล้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีสำนักตรวจสอบภายใน
ตลอดจนสำนักเลขานุการบริษัท ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในส่วนนี้

2.  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีระเบียบ ข้อบังคับ ให้กรรมการ และผู้บริหาร
พนักงานและลูกจ้างต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท
ไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ
และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ
และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
นอกจากนี้กรรมการ ผู้บริหาร
พนักงานและลูกจ้างซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน
และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือน
ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหลังการเปิดเผยข้อมูลอย่างน้อย 3 วัน
ทั้งนี้ข้อบังคับดังกล่าวให้รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ
ผู้บริหารและลูกจ้างของบริษัทด้วย

นอกจากนี้บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจในภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัท
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้
หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่
การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ
การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก
แล้วแต่กรณี เป็นต้น

3.  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ให้แก่ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ
จำกัด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  --------------------------------------------------- -------------------
  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี                                1,645,000

  ค่าบริการอื่น                                           -ไม่มี -

  รวม                                                 1,645,000
  --------------------------------------------------- -------------------

ทั้งนี้
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “PJW”)
มีความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญและยึดมั่นในหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทและทีมผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานของบริษัททุกคน
มีความตั้งใจที่จะรักษาอัตราการเติบโต
โดยมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนและยึดมั่นกรอบนโยบายตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ให้ไว้
พร้อมทั้งจัดสรรผลตอบแทนให้กับผู้มีส่วนได้เสียตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
และมุ่งมั่นพัฒนาบริษัทให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและคุณภาพในอุตสาหกรรมขึ้นรูปพลาสติก
เพื่อยกระดับมาตรฐานในการผลิตจนสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก (World Class
Manufacturer) และเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยมีนโยบายในการดำเนินการดังกล่าว
ดังนี้

“เราจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานโดยใช้คุณค่าของทรัพยากรในการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10. 

10.1 นโยบายและภาพรวม

1.  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้
ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
ภายใต้การดำเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยมีหลักการและแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และข้อแนะนำของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
เพื่อยกระดับการดำเนินการที่มีอยู่แล้ว ให้มีความเป็นระบบมาตรฐานที่ชัดเจน

รวมทั้งจัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
สื่อสารให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
โดยผ่านการอบรม และการสื่อสารภายในองค์กรในรูปแบบต่างๆ
เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม
มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม
และแนวทางปฏิบัติงาน ที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณที่กำหนดไว้
อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างแท้จริง

2.  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
โดยจัดทำแนวทางการปฎิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร
และได้กำหนดหลักการในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท
ซึ่งได้ผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และกำหนดให้คณะกรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทอย่างเข้มงวด
บริษัทให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและคำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานต่างๆ
เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการ ที่อาจส่งผลต่อการกระทำที่ไม่เหมาะสม
และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่างๆ
ต่อเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท
และได้มีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยสูงสุดแก่พนักงานที่กระทำความผิดดังกล่าว

ทั้งนี้ ในส่วนการกำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทได้วางกรอบนโยบายไว้
ซึ่งประกอบด้วย

-   นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

-   นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง

-   นโยบายว่าด้วยการรับ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด

-   นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียนและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น ดังนี้

1.  บริษัทได้สื่อสารไปทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
    โดยกำหนดให้การดำเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด
    หรือถ้าเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการดำเนินงาน เนื่องจากความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์
    ก็ให้รับโทษจากภาครัฐโดยไม่มีการวิ่งเต้นให้พ้นผิด

2.  จัดให้มีช่องทางในการรายงาน
    หากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชั่น
    เพื่อให้เรื่องดังกล่าวนำมาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส
    และยุติธรรมต่อไป และมีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้รายงาน

ทั้งนี้
รายละเอียดของนโยบายและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
www.pjw.co.th ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทสนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน
ไม่ให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน
ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน ภายในธุรกิจของบริษัท
และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิ มนุษยชนตามมาตรฐานสากล
โดยความรับผิดชอบของธุรกิจด้านสิทธิมนุษยชนยังครอบคลุมไปถึงบริษัทในเครือและคู่ค้า

บริษัทให้ข้อมูลสำคัญแก่พนักงานและตัวแทนพนักงาน
เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานและสภาพที่แท้จริงขององค์กรธุรกิจ
สนับสนุนการหารือ/ความร่วมมือระหว่างนายจ้างกับพนักงานและตัวแทนพนักงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน
เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน
ซึ่งครอบคลุมถึงการมีอิสระในการให้ความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซงการได้รับข้อมูลหรือความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆ
รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสรี

บริษัทจัดให้มีระบบการทำงานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม
เช่น
การมีระบบป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานการจัดให้มีสถานที่ทำงานที่สะอาดเพื่อความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากอุบัติภัยและโรคภัยไข้เจ็บ

4.  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน
สวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพ โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า
และเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันองค์กรให้ประสบความสำเร็จ
ดังนั้นจึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรม
และบรรยากาศการทำงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานให้มีความก้าวหน้า มีความมั่นคงในอาชีพ
และปฎิบัติงานด้วยจิตสำนึกถึงความปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
พร้อมให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทำงาน
รวมทั้งรักษาสภาพแวดล้อมการทำงาน
รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน

โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน ดังนี้

1.  ไม่มีการกดขี่ บังคับใช้แรงงาน และไม่สนับสนุนให้มีการใช้แรงงานเด็ก

2.  ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยชนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน

3.  ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับความรับผิดชอบ ความรู้
    ความสามารถและผลการปฎิบัติ งานของพนักงานแต่ละคน

4.  การแต่งตั้งและโยกย้าย
    รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องกระทำด้วยความสุจริตใจ
    และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้นๆ

5.  ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงานอยู่เสมอ

6.  ให้การส่งเสริม สนับสนุน ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้
    ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

7.  รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน

8.  ปฎิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

9.  หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน
    และเปิดโอกาสให้พนักงานร้องทุกข์อันเนื่องมาจากได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมเพื่อให้ได้รับการแก้ไขในวิธีทางที่ถูกต้อง

5.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีความมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า
เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้า/บริการที่ดี มีคุณภาพ ความปลอดภัย ในระดับราคาที่เหมาะสม
และเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้
เนื่องจากบริษัทตระหนักดีว่าการที่ลูกค้าได้รับสินค้า/บริการที่ดี มีมาตรฐาน
จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคสามารถช่วยให้ลูกค้าเพิ่มรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งบริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้ามีการพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
รักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ
รวมถึงไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยที่ผ่านมาบริษัทได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอย่างเข้มงวดส่งผลให้บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน
สากลดังต่อไปนี้

-   ISO 9001 คือ ระบบการจัดการด้านคุณภาพ
    เพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการได้จัดตั้งและรักษาระบบการจัดการด้านคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
    โดยมีจุดประสงค์ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น โดยมาตรฐานนี้เกี่ยวกับ
    การออกแบบ การพัฒนา การผลิต และการให้บริการ
    ซึ่งสามารถใช้ได้กับทุกประเภทธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม
    บริษัทจำเป็นต้องมีความตระหนักและกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนรวมทั้งหลักเกณฑ์ของระบบการจัดการที่มีประสิทธิผล
    โดยบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

-   Good Manufacturing Practice: GMP
    เกณฑ์หรือข้อกำหนดพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามและทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย
    มีเนื้อหาคลอบคลุม 6 ประการ คือ

  1. สุขลักษณะของสถานที่ตั้งและอาคารผลิต
  2. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิต
  3. การควบคุมกระบวนการผลิต
  4. การสุขาภิบาล
  5. การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด
  6. บุคลากร

-   Hazard Analysis Critical Control Point: HACCP ซึ่งหมายถึง
    การวิเคราะห์อันตราย จุดควบคุมวิกฤต เป็นแนวคิดเกี่ยวกับ มาตรการป้องกันอันตราย
    ที่อาจเกิดขึ้น ในแต่ละขั้นตอน ของการดำเนินกิจกรรมใด ๆ
    โดยมีกระบวนการดำเนินงานเชิงวิทยาศาสตร์ คือมีการศึกษาถึงอันตราย
    หาทางป้องกันไว้ล่วงหน้า รวมทั้งมีการควบคุม และเฝ้าระวัง เพื่อให้แน่ใจว่า
    มาตรการป้องกัน ที่กำหนดขึ้นนั้น มีประสิทธิภาพตลอดเวลา

6.  ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม
ตลอดจนคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติงานและการตัดสินใจ
การดำเนินการใด ๆ
ของบริษัทจะต้องทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และการประกอบธุรกิจของบริษัททุกอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฎระเบียบหรือมาตรฐานต่างๆ
ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ตามสมควร

ทั้งนี้
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่จำเป็นและได้ใช้เครื่องมือทางการแพทย์ได้เพิ่มมากขึ้น
บริษัทได้บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลของรัฐในท้องถิ่นเป็นประจำทุกปี
เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถนำไปซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

ถึงแม้ว่าในด้านกระบวนการผลิตของบริษัทไม่มีมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากเศษพลาสติกส่วนเกินสามารถนำกลับมารีไซเคิลใหม่ได้ทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตาม
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดตั้งระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
เพื่อมุ่งลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบาย
โดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินกิจกรรมภายใต้ขอบข่ายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

-   บริษัทได้รับมาตรฐาน ISO 14001:2004
    ซึ่งเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการและการปฎิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม
    จึงเป็นเครื่องรับประกันระบบการดูแลป้องกันสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการผลิตของบริษัท
    ซึ่งคลอบคลุมทุกพื้นที่ของบริษัท
    โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจประเมินภายนอกซึ่งมีความเป็นอิสระ

-   บริษัทได้มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมโดยได้จัดให้มีการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม
    เช่น ตรวจวัดด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความร้อน แสงสว่าง
    คุณภาพน้ำทิ้งที่ปล่อยออกนอกโรงงาน
    ซึ่งผลการตรวจวัดผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

-   บริษัทได้ทำการค้นคว้า วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการผลิต
    รวมถึงการออกแบบสินค้าให้มีน้ำหนักเบาขึ้นเพื่อลดปริมาณการใช้เม็ดพลาสติก
    ซึ่งในบางกรณีเป็นการทำงานร่วมกับลูกค้า สถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการ

7.  นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

-   ในกระบวนการผลิตหากมีของเสียและเกิดปัญหาคุณภาพอันมีสาเหตุมาจากข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต
    บริษัทได้มีการจัดตั้ง Project team เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ
    และหาแนวทางการแก้ไข ป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ
    เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของบริษัทในการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ
    โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
    และสามารถขยายผลนำไปแก้ไขปัญหาเดียวกันในหน่วยงาน และสาขาอื่นๆ และ/หรือ
    บริษัทย่อย โดยมีการลงทะเบียนและจัดทำเป็นรูปแบบของเอกสารรวบรวมเป็นแหล่งศึกษาข้อมูล
    ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

-   บริษัทมุ่งเน้นในการจัดทำกิจกรรม TPM-5ส
    ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อให้ มีการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรช่วยลดต้นทุนการผลิต
    และเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานมากยิ่งขึ้น โดยการตั้งกลุ่มย่อย เพื่อทำกิจกรรมไคเซ็น
    ในการหาข้อบกพร่องและเวลาสูญเสียในการทำงานเพื่อให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

  โดยมีเป้าหมายของกิจกรรมคือ “การขัดข้องของเครื่องจักร ของเสีย และอุบัติเหตุ เป็นศูนย์”
  และนำไปปฏิบัติใช้อย่างจริงจังในทุกๆ หน่วยงานของบริษัท ปลูกฝัง เป็นค่านิยมให้ TPM-5ส
  เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานไม่ใช่เพียงแค่การจัดกิจกรรมเป็นครั้งคราว
  อันจะส่งผลให้ทรัพยากรของบริษัทได้ถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และเติบโตอย่างยั่งยืนได้ต่อไปในระยะยาว

-   จากภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
    บริษัทได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้ร่วมกับสถาบันการศึกษา
    เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคนิคการนำขวดพลาสติกที่ใส่น้ำมันหล่อลื่น หรือขวดนม มาใช้ซ้ำได้
    รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความแข็งแรงโดยใช้ปริมาณเม็ดพลาสติกน้อยลง
    เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน

-   บริษัทมีความมุ่งมั่นในการรักษาและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
    โดยถือเป็นภาระหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ต้องมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยมีกิจกรรมต่าง
    ๆ อาทิเช่น ให้ความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องสิ่งแวดล้อมกับพนักงาน
    ประชาสัมพันธ์และกระตุ้นจิตสำนึกด้วยกิจกรรมผู้บริหารพบพนักงานสัปดาห์ละ 1
    ครั้งก่อนเข้าทำงาน ติดป้ายนโยบายสิ่งแวดล้อมให้สามารถอ่านและเห็นได้ชัดเจน
    โครงการคัดแยกขยะตามประเภทและกำจัดอย่างถูกวิธี
    มีการจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจวัด ป้องกัน
    แก้ไขมลภาวะและลดการใช้พลังงาน เป็นต้น

-   บริษัทดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
    มุ่งมั่นการพัฒนาและนำเสนอนวัตกรรมทางด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการผลิตสินค้า
    โดยติดตั้งระบบ Punching มาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อลดการตัดแต่งผลิตภัณฑ์ด้วยมือ
    เป็นการลดโอกาสการเกิดอาการเจ็บป่วยจากโรคนิ้วล็อค และติดตั้งระบบมือจับชิ้นงานอัตโนมัติ
    (Robot) เพื่อช่วยลดการใช้แรงงานในการหยิบผลิตภัณฑ์จากเครื่องจักร และการบรรจุกล่อง
    เพื่อบรรเทาความเหนื่อยล้าและลดโอกาสการเกิดอาการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงาน
    ทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงานมากยิ่งขึ้น

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

ในการดำเนินกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทได้มีการ
ประเมินความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีต่อบริษัท ทั้งปัจจัยเสี่ยงภายในและภายนอก
สถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันและความน่าจะเป็นในอนาคต
หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในหลากหลายมิติ อย่างสม่ำเสมอ
โดยเล็งเห็นว่ามุมมองและความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียจะช่วยให้บริษัท
มีความเข้าใจที่ชัดเจนและครบถ้วนมากขึ้น
จนสามารถนำไปใช้วางแผนและดำเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงและลดผลกระทบเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

+------------+---------------------+----------------------------------+
| ผู้มีส่วนได้เสีย | ช่องทางการสื่อสาร      | ประเด็นด้านความรับผิดชอบ             |
+============+=====================+==================================+
| ผู้ถือหุ้น      | -                   | - ฐานะการเงินที่มั่นคง                |
|            | การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี |                                  |
|            |                     | - ผลตอบแทนจากการลงทุน             |
|            | -   รายงานประจำปี    |                                  |
|            |                     | - องค์กรมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง       |
|            | -   เปิดให้เยี่ยมชมบริษัท |                                  |
|            |                     | - การบริหารความเสี่ยงที่ดี             |
|            | -   นักลงทุนสัมพันธ์     |                                  |
|            |                     | - การดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้   |
|            | -   กิจกรรม          |                                  |
|            |     Opportunity Day | - การกำกับดูแลกิจการที่ดี              |
|            |                     |                                  |
|            | -   การคุยทางโทรศัพท์  | - การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น         |
|            |                     |                                  |
|            | -   Roadshow        |                                  |
|            |                     |                                  |
|            | -                   |                                  |
|            |   ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ |                                  |
|            |                     |                                  |
|            | -   Website บริษัท    |                                  |
+------------+---------------------+----------------------------------+
| พนักงาน     | -   การเข้าร่วมประชุม  | - ความมั่นคงในชีวิต                  |
|            |                     | ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การทำงาน   |
|            | -   เสียงตามสาย      |                                  |
|            |                     | - สวัสดิการที่เป็นธรรม                |
|            | -   กิจกรรม Morning  |                                  |
|            |     Talk            | - สภาพแวดล้อม สุขอนามัย             |
|            |                     | และความปลอดภัยในการทำงาน          |
|            | -   กล่องรับข้อร้องเรียน |                                  |
|            |                     | - การประเมินผล และการจ่ายค่าตอบแทน  |
|            | -   บอร์ดประชาสัมพันธ์  | และการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม            |
|            |                     | และเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ       |
|            | -                   |                                  |
|            |    จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ |                                  |
|            |                     |                                  |
|            | -                   |                                  |
|            |   กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ |                                  |
+------------+---------------------+----------------------------------+
| ลูกค้า       | -   การเยี่ยมชมบริษัท   | - คุณภาพของสินค้าที่ได้มาตรฐาน         |
|            |                     | ซึ่งจะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับลูกค้า         |
|            | -   การรับข้อร้องเรียน  |                                  |
|            |                     | - การส่งมอบสินค้าที่ตรงต่อเวลา         |
|            | -                   |                                  |
|            |    จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | - การบริการที่ดี มี Service mind      |
|            |                     |                                  |
|            | -                   | - การปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงร่วมกัน     |
|            |    การพูดคุยทางโทรศัพท์ |                                  |
|            |                     |                                  |
|            | -   การประชุมผ่าน     |                                  |
|            |     Conference      |                                  |
|            |                     |                                  |
|            | -   Website บริษัท    |                                  |
+------------+---------------------+----------------------------------+
| ค          | -   กระบวนการคัดเลือก | - การปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงร่วมกัน     |
| ู่ค้าและเจ้าหนี้ |     การสรรหา        |                                  |
|            |                     | - การชำระคืนตามกำหนดเวลา          |
|            | -   การประชุมประจำปี  |                                  |
|            |                     | - การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน           |
|            | -                   |                                  |
|            |    จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | - มีความซื่อสัตย์                     |
|            |                     | มีความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ       |
|            | -                   |                                  |
|            |    การพูดคุยทางโทรศัพท์ | - การรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน          |
|            |                     |                                  |
|            | -   Website บริษัท    |                                  |
|            |                     |                                  |
|            | -   การประเมินผู้ขาย   |                                  |
|            |                     |                                  |
|            | -   การให้คำแนะนำ    |                                  |
+------------+---------------------+----------------------------------+
| คู่แข่ง       | -   การ             | - ไม่กีดกันในการเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ  |
|            | เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กร |                                  |
|            |     สมาคมต่างๆ       | -                                |
|            |                     | ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมภายใต้กฎหมายที่กำหนด |
|            | -   การพบปะสังสรรค์   |                                  |
|            |     และแลก          | - ไม่ทำลายชื่อเสียง ให้ร้ายป้ายสี        |
|            | เปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน | และโจมตี โดยปราศจากมูลความจริง      |
+------------+---------------------+----------------------------------+
| ภาครัฐ      | -                   | - การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด    |
|            | เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กร |                                  |
|            |     สมาคมต่างๆ       | - การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น         |
|            |                     | การกำกับดูแลกิจการที่ดี                |
|            | -                   |                                  |
|            | การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ | - การส่งเสริมเศรษฐกิจชาติ            |
|            |                     |                                  |
|            | -   การให้ข้อมูล       | -                                |
|            |                     | การป                             |
|            | -   Website ของบริษัท | ฏิบัติตามกฎหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล |
|            |                     | เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฯ กลต. เป็นต้น      |
+------------+---------------------+----------------------------------+
| ชุมชน สังคม  | -   การเข้าร่วม       | - การพัฒนาชุมชน และสังคม            |
| แ          |     แล              | รวมถึงเศรษฐกิจโดยรอบ               |
| ละสิ่งแวดล้อม | ะให้ความสนับสนุนกิจกรรม |                                  |
|            |                     | - การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย  |
|            | -   การประชาสัมพันธ์   | และความปลอดภัย                    |
|            |     ผ่านผู้นำชุมชน      |                                  |
|            |                     | - การรับฟังข้อร้องเรียน               |
|            | -                   |                                  |
|            |    การให้ความช่วยเหลือ | - การสนับสนุนกิจกรรมชุมชน            |
|            |                     |                                  |
|            | -   การรับข้อร้องเรียน  |                                  |
|            |                     |                                  |
|            | -                   |                                  |
|            |    การพูดคุยทางโทรศัพท์ |                                  |
+------------+---------------------+----------------------------------+

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมีแนวทางในการดำเนินงาน
เพื่อให้มั่นใจว่าทิศทางและเป้าหมายหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม และสอดรับกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อให้การเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืนมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลจึงสรุปผลการดำเนินงานหลักในด้านต่างๆ ดังนี้

การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

ในปี 2557 บริษัทมีผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ
สามารถแบ่งปันคุณค่าด้านเศรษฐกิจให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ได้ดังต่อไปนี้

  --------------------------------------------------------- ----------------
                                                            หน่วย: ล้านบาท

  รายการ                                                    มูลค่าของรายการ*

  รายได้จากการขาย ช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ                     2,294.91

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิรวม เพื่อเสริมสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น              35.83

  เงินเดือนและค่าแรง เพื่อตอบแทนพนักงาน **                        364.97

  ภาษีต่างๆ ที่จ่ายให้กับภาครัฐอันจะใช้ไปในการพัฒนาประเทศต่อไป ***      10.79
  --------------------------------------------------------- ----------------

* ข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัท ปี 2557

** ประกอบด้วยเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม

*** ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีบำรุงท้องถิ่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

การดำเนินงานด้านสังคมและชุมชน

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันกับชุมชน และสังคมโดยรอบ
โดยมีกรอบนโยบายในการช่วยเหลือสังคม ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดี
เกิดความร่วมมือ และสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรจากชุมชนและสังคม ลดทอนความขัดแย้ง
บรรเทาความรุนแรงของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เสริมสร้างความเข้าใจ
สร้างชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม
โดยกิจกรรมที่ได้ดำเนินการนั้นคำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรกับการพัฒนาชุมชนและสังคมร่วมกันซึ่งจะทำให้ชุมชนเกิดความเชื่อมั่นและมอบความไว้วางใจให้กับองค์กร
เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่แนบแน่นและเป็นหุ้นส่วนทางความสำเร็จให้กันและกันอย่างยั่งยืน

ในปี 2557 นั้น บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน ดังนี้

-   โครงการรับนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครเข้าฝึกงานในระบบทวิภาคี
    เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระบบทวิภาคีได้เข้ามาเรียนรู้/ศึกษากระบวนการทำงาน
    ได้รู้จักการทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นในชีวิตการทำงานจริง
    และเพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์
    และพัฒนาทักษะต่างๆอันจำเป็นต่อการทำงานในอนาคต

  บริษัทตระหนักดีว่า บุคลากรที่มีทักษะ
  ความชำนาญและประสบการณ์นั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กร
  ไปสู่ความสำเร็จได้ในระยะยาวและยั่งยืน
  จึงเริ่มจัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อมุ่งเน้นที่จะพัฒนานักศึกษา
  อันเป็นอนาคตของชาติให้เป็นบุคลากรที่มีทักษะในการทำงานได้อย่างมืออาชีพ
  ส่งเสริมให้นักศึกษามีรายได้ สามารถช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัว
  และช่วยลดปัญหาการว่างงาน โดยเมื่อศึกษาสำเร็จหลักสูตร
  บริษัทเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานของบริษัทได้ทันที

-   []กิจกรรมบริจาคโลหิต ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
    นำโลหิตที่ได้รับบริจาค ไปใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป

  []

-   กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
    วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
    ส่งเสริมให้เยาวชนของไทยมีความสมบูรณ์ทางด้าน อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา
    มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะส่งผลดีแก่ชุมชน

  []

-   กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดแก้วมงคล ต.กาหลง อ.เมือง สมุทรสาคร
    เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรม ของท้องถิ่น

  [][][]

-   กิจกรรมปันน้ำใจให้คนชรา ณ บ้านพักคนชราบางละมุง
    เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน
    และแสดงความรักความอบอุ่นต่อผู้สูงอายุที่ไม่มีญาติพี่น้องคอยดูแลเอาใจใส่

[]

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของคุณภาพชีวิต
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม
ตลอดจนคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติงานและการตัดสินใจ
การดำเนินการใด ๆ
ของบริษัทจะต้องทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และการประกอบธุรกิจของบริษัททุกอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฎระเบียบหรือมาตรฐานต่างๆ
ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

โดยในปีที่ผ่านมา บริษัท ดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานลดปริมาณการใช้พลังงาน โดยปี พ.ศ.
2557 ด้วยมาตรการลดอากาศอัดรั่วไหล,ลดอุณหภูมิอากาศเข้าเครื่องอัดอากาศ, ใช้หลอดไฟฟ้า
LED แทนหลอด Fluorescent 36 W. , ใช้มอเตอร์ที่เหมาะสมกับ Load ,ปรับปรุงค่า Power
Factor ฯลฯ โดยสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 546,480.27 kWh./ปี คิดเป็นก๊าซ CO₂
ได้ 306,575.43 kg.CO₂ /ปี

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดตั้งระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
เพื่อมุ่งลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบาย
โดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินกิจกรรมภายใต้ขอบข่ายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

-   บริษัทได้รับมาตรฐาน ISO 14001:2004
    ซึ่งเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการและการปฎิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม
    จึงเป็นเครื่องรับประกันระบบการดูแลป้องกันสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการผลิตของบริษัท
    ซึ่งคลอบคลุมทุกพื้นที่ของบริษัท
    โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจประเมินภายนอกซึ่งมีความเป็นอิสระ

-   บริษัทได้มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมโดยได้จัดให้มีการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม
    เช่น ตรวจวัดด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความร้อน แสงสว่าง
    คุณภาพน้ำทิ้งที่ปล่อยออกนอกโรงงาน
    ซึ่งผลการตรวจวัดผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

ถึงแม้ว่าในด้านกระบวนการผลิตของบริษัทไม่มีมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เนื่องในการผลิตผลิตภัณฑ์จะมีเศษพลาสติกส่วนเกินที่ตัดออกจากชิ้นงานที่ผลิตสำเร็จ
ซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะสามารถนำไปรีไซเคิลเพื่อใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบในการกระบวนการผลิตใหม่ได้

อย่างไรก็ตามบริษัทได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
สภาพแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมในการทำงานต่อพนักงาน ผู้เกี่ยวข้อง ระบบนิเวศ ชุมชนรอบๆ
บริเวณโรงงาน โดยมี นโยบายการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดังนี้

-   ผู้บริหารให้ความสำคัญและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสร้างสรรค์
    ระบบการจัดการความปลอดภัยอาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

-   ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน
    และเป็นหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานทุกคน

-   จัดให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง และเป็นไปตาม
    หรือสูงกว่าข้อกำหนดทางกฎหมายมาตรฐานสากลและข้อกำหนดอื่น ๆ
    ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
    รวมถึงการปรับปรุงผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

-   จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยมีการควบคุม ปรับปรุง
    และป้องกันอันตรายจากการดำเนินงานของบริษัท
    ตลอดจนส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและการมีส่วนร่วมจากพนักงานทุกคนในการป้องกัน
    รายงานอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ สภาพการทำงาน และสภาวะที่ไม่ปลอดภัย
    เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
    และไม่ให้เกิดผลกระทบอันอาจเป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยของพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง

-   จัดให้มีมาตรการและแผนในการเฝ้าระวัง และมาตรการควบคุมด้านสุขภาพอนามัย
    เพื่อป้องกันไม่ให้มีโรคจากการทำงาน
    และส่งเสริมให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องมีสุขภาพอนามัยที่ดี

-   มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างทัศนคติ
    สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
    และสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่พนักงานและผู้เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ

-   ให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรทั้งในเรื่องบุคลากร เวลา
    และงบประมาณอย่างเพียงพอและเหมาะสม

-   ถือเอาความร่วมมือด้านความปลอดภัยในการทำงานเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

  แนวทางการปฏิบัติ

-   บริษัทมีหน่วยงานเฉพาะเพื่อควบคุม
    และผลักดันด้านการดำเนินงานตามแผนงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
    และได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (คปอ.)
    โดยมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
    เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องการตรวจวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง
    ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน

-   บริษัทได้มีการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยในการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ
    เพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน
    เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมั่นใจว่าจะได้รับการดูแลจัดการด้านความเสี่ยงต่อสุขภาพโดยได้รับการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง

-   บริษัทจัดสวัสดิการให้พนักงานทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี
    ซึ่งมีทีมงานแพทย์และพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลมาตรวจและให้คำปรึกษากับพนักงาน

บริษัทจัดให้มีโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน
เช่น การจัดนิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัย การประกวดคำขวัญความปลอดภัย กิจกรรม Safety
Talk ในสัปดาห์ของการทำงาน เป็นต้น

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการระบบการควบคุมภายในที่ดี
เนื่องจากจะช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส
เพื่อพิจารณางบการเงินและการสอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ตลอดจนสอบทานว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558
โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและจากแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดทำ
และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ

1)  การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

2)  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

3)  การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

4)  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

5)  ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล มีความเพียงพอและเหมาะสม
และมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ
รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว

บริษัทจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และมีความมั่นใจที่จะบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การดำเนินงานของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ
สนับสนุนการกำกับดูแลที่ดีของบริษัทสามารถสนับสนุนงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ภายใต้การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (The Professional
Practice Standards of Internal Auditing) ที่กำหนดโดยสถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล
(The Institute of Internal Auditors: IIA)

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าระบบการควบคุมภายในใดๆ ก็ตาม
ไม่อาจรับประกันต่อความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดได้ทั้งหมด
แต่สามารถป้องกันหรือให้ความเชื่อมั่นในระดับที่สมเหตุสมผล

11.2
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
หรือผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท
โดยรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 5
และผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทในปี 2557
แต่อย่างใด

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม
2557 ได้แต่งตั้ง นางชญานิศา บุญมี
ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการของบริษัท
เนื่องจากมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท
จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฎิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน
โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3

11.4 การบริหารจัดการความเสี่ยงความเสี่ยง

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
มีความตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
โดยบริษัทได้มีการวางรากฐานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรตามมาตรฐานของ Committee
of Sponsoring Organization of the Treadway Commission : COSO
และนำมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือยอมรับได้
เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ตามที่บริษัทตั้งไว้
การบริหารความเสี่ยงถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย
ป้องกันความเสียหาย ลดความผิดพลาดในการบริหารงาน ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
จึงให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก
โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 5 ท่าน
มากำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างใกล้ชิด
รวมทั้งออกประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง และจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

ดังนั้น เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในทุกๆระดับ ทั้งในแต่ละกลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ
สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือในกระบวนการปฏิบัติงาน
และส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับขององค์กรมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงและถือปฏิบัติไว้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงจึงได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงของบริษัทขึ้น
เพื่อให้บุคลากรในบริษัทใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ช่วยให้ทุกภาคส่วนขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
และความสำเร็จในการดำเนินงาน
อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน
อีกทั้งสามารถประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้ตั้งแต่โครงการใหญ่ๆไปจนถึงโครงการเล็กๆ
ซึ่งการตระหนักถึงความผิดพลาดและเตรียมแผนรองรับก่อนที่จะเกิดขึ้นย่อมดีกว่าการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ
ที่อาจทำให้เสียค่าใช้จ่ายและสูญเสียทรัพยากรโดยไม่จำเป็น

12. รายการระหว่างกัน

10. 

11. 

12. 1.  สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น

สำหรับงวดบัญชีรายปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันโดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
และคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานแล้ว
และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันทุกรายการเป็นการทำรายการอย่างสมเหตุสมผลและเป็นไปในทางการค้าปกติ
โดยได้คิดราคาซื้อ-ขายสินค้า และบริการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันด้วยราคาที่สมเหตุสมผล
มีการเปรียบเทียบกับราคากลางของตลาดในธุรกิจนั้นๆ แล้ว โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามปกติ
ทั้งนี้มีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดรายการระหว่างกัน หน่วย : ล้านบาท

  ----------- ------------------------ ----------- -------------- ------------------ --------------------
  รายชื่อบริษัท                            ลักษณะความ   บริษัทฯการถือหุ้น   ลักษณะรายการที่สำคัญ   มูลค่ารายการระหว่างกัน
                                       สัมพันธ์       (%)                               

  1.          บริษัท ซี.ซี.เอช. แพคเกจจิ้ง   D           -              - ซื้อสินค้า           0.923
              จำกัด                                                                   

  2.          บริษัท พี.เจ. คอมโพสิต จำกัด  B           -              - ขายสินค้า          3.293

  3.          นายพิรุฬห์ เหมมณฑารพ        B           -              - ค่าที่ปรึกษา         0.700

  4.          นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ       B           -              - ค่าเช่าที่ดิน         1.613
  ----------- ------------------------ ----------- -------------- ------------------ --------------------

ลักษณะความสัมพันธ์

A = ผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร B = ผู้ถือหุ้นและกรรมการ C = บริษัทย่อย D = ผู้ถือหุ้น

11. 
12. 

11. 

12. 2.  ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ในปี 2557 บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ การขายสินค้า
การเช่าสินทรัพย์ การให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน การให้บริการจัดทำบัญชี การซื้อกล่องลูกฟูก
การขายบรรจุภัณฑ์พลาสติก ค่าที่ปรึกษา และการเช่าที่ดินจากผู้ถือหุ้นและกรรมการ
ซึ่งรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล ทั้งนี้
เพื่อการบริหารจัดการสภาพคล่องและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ในส่วนราคาซื้อกล่องลูกฟูก และการขายบรรจุภัณฑ์พลาสติก
เป็นราคาตลาดทั่วไปและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ รวมทั้งค่าเช่าที่ดินจากผู้ถือหุ้นและกรรมการ
เป็นราคาและอัตราที่เหมาะสม ค่าที่ปรึกษาจากผู้ถือหุ้นและกรรมการ
เป็นอัตราที่อยู่ในระเบียบการว่าจ้างพนักงานตามนโยบายของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว
มีความเห็นว่ามีความจำเป็นและสมเหตุสมผล ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

3.  มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในปี 2557 ที่ผ่านมานี้
การทำรายการระหว่างกันของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต
บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
และ/หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี
ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการ
จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว

กรณีที่บริษัทมีการให้เงินกู้ยืมหรือกู้ยืมเงินจากกลุ่มบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและให้รวมถึงการเข้าค้ำประกันหนี้สินหรือการใช้ทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์บริษัทฯค้ำประกันเงินกู้
หรือภาระหนี้สินอื่นของกลุ่มบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ให้บริษัทเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการทำรายการ
จำนวนเงิน ภาระหนี้ ระยะเวลารวมถึงอัตราดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว
ซึ่งจะพิจารณาหลักเกณฑ์เงื่อนไขและความสมเหตุสมผลของการทำรายการและความเหมาะสมของระยะเวลาและต้นทุนทางการเงิน
ทั้งนี้ ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียให้งดออกเสียงและไม่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมในวาระนั้น

4.  นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกัน

รายการซื้อสินค้า ประเภทกล่องลูกฟูกจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จะยังคงมีอยู่
เนื่องจากมีความสะดวกในการติดต่อประสานงาน
และราคาซื้อเป็นราคาตลาดทั่วไปและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ
ส่วนรายการเช่าที่ดินจากผู้ถือหุ้นและกรรมการ จะยังคงมีรายการต่อไป เนื่องจากโรงงานของ
บริษัท มิลล์แพค จำกัด ตั้งอยู่บนที่ดินของผู้ถือหุ้นและกรรมการ
ซึ่งอาคารดังกล่าวยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง บริษัท มิลล์แพค จำกัด
จึงมีความจำเป็นต้องเช่าที่ดินดังกล่าวโดยมีการทำสัญญาเช่าจากผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทในอัตราที่สมเหตุสมผล
และรายการค่าที่ปรึกษาจากผู้ถือหุ้นและกรรมการ จะยังคงมีรายการต่อไป
เนื่องจากได้พิจารณาความเหมาะสมของรายการแล้วว่ามีความเสี่ยงต่ำจากกรณีการยกเลิกสัญญาจ้างโดยที่ปรึกษา
และบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัวและต่อเนื่อง
ซึ่งมูลค่าของรายการนั้นเป็นอัตราที่อยู่ในระเบียบการว่าจ้างพนักงานตามนโยบายของบริษัท

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น
คณะกรรมการบริษัท
จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง
หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย
รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์