pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Conpliance)

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Conpliance)

ปัจจุบัน บริษัทฯ
อยู่ระหว่างสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามารับผิดชอบงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการ
[]

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)

BuilderSmart Public Company Limited

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 1-1

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 1-9

3.  ปัจจัยความเสี่ยง 1-22

4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 1-26

5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 1-32

6.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 1-33

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 2-1

8.  โครงสร้างการจัดการ 2-4

9.  การกำกับดูแลกิจการ 2-20

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 2-40

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 2-43

12. รายการระหว่างกัน 2-44

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 3-1

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 3-9

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 4-1

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 5 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คำจำกัดความ

บริษัทฯ หรือ BSM หมายถึง บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)

ITD หมายถึง บริษัท อินสตอลไดเรค จำกัด

D&W หมายถึง บริษัท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) จำกัด

BSMCS หมายถึง บริษัท บิวเดอสมาร์ท คอนสตรัคชั่น ซิสเต็ม จำกัด

สำนักงาน ก.ล.ต. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

mai หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
รายงานการประเมินราคาทรัพย์สิน

บริษัทได้มีการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการแสนสรา
ตั้งอยู่ที่ถนนสายบ้านวังโบสถ์-บ้านหนองเหียง ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยผู้ประเมินราคาอิสระ คือ บริษัท ฟาสท์ แอนด์ แฟร์ แวลูเอชั่น จำกัด
ตามรายงานการประเมินทรัพย์สินลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่ประเมินราคา

1.  ที่ดินจำนวน 18 แปลง รวม 18 โฉนด เนื้อที่รวม 14-2-28 ไร่ (5,828 ตารางวา)

2.  พร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 9 รายการ รวม 18 หลัง

บ้านเดี่ยวพักอาศัยชั้นเดียวพร้อมสระว่ายน้ำ / Villa Type A จำนวน 3 หลัง

บ้านเดี่ยวพักอาศัยชั้นเดียวพร้อมสระว่ายน้ำ / Villa Type B จำนวน 3 หลัง

บ้านเดี่ยวพักอาศัยชั้นเดียวพร้อมสระว่ายน้ำ / Villa Type C จำนวน 5 หลัง

บ้านแฝดพักอาศัยชั้นเดียว / Villa Type Semi- Detach จำนวน 2 หลัง

อาคารตึกพักอาศัยขนาด 5 ชั้น / Apartment A

อาคารตึกพักอาศัยขนาด 5 ชั้น / Apartment B

อาคารต้อนรับขนาด 2 ชั้น / Building R (reception)

อาคารบาร์เครื่องดื่มชั้นเดียว / Poor Bar

สระว่ายน้ำ / Swimming Pool

3.  งานส่วนปรับปรุงพัฒนาและงานสาธารณูปโภคโครงการ ประกอบด้วย 7 รายการ

1.  งานถมดิน, บดอัด และปรับพื้นที่

2.  งานถนนโครงการพร้อมท่อระบายน้ำและลานคอนกรีต

3.  งานกำแพงคอนกรีตและเขื่อนกันดิน

4.  งานระบบไฟฟ้า, ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และระบบอื่นๆ

5.  งานระบบประปา

6.  งานบ่อหน่วงน้ำ , บ่อบำบัดน้ำเสีย และบ่ออื่นๆ

7.  งานจัดสวนและตกแต่งภูมิทัศน์

สรุปผลการประเมินดังนี้

มูลค่าตลาดของทรัพย์สินทั้งสิ้น / กรณีตามสภาพปัจจุบัน รวมเป็นเงิน 305,303,976 บาท

มูลค่าตลาดของทรัพย์สินทั้งสิ้น / กรณีสภาพการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบรูณ์ รวมเป็นเงิน
473,090,880 บาท
เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

  ----- -------------------------------- ---------------------- ------------- -------------
  ชื่อ –                                   บจ.ดีแอนด์ดับบลิว(เอเชีย)   บจ.แสนสรา     บจ. ทีค
  สกุล                                                           ดีเวลลอปเมนท์   ดีเวลลอปเมนท์

  1.    นายเอนก พิเชฐพงศา                 -                      -             -

  2.    นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์                  D                      D             D

  3.    นายสุเรช ซูบรามาเนียม               D                      D             D

  4.    นายหยาง ชวน โมห์                  D                      D             -

  5.    นายวรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์                -                      -             D

  6.    นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณุพัฒนพงศ์           -                      -             -

  7.    นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน              -                      -             -

  8.    นางสาว ฐิติยา วงศ์จิรชัย              -                      -             -

  9.    นายออเสน การบริสุทธิ์                -                      -             -

  10.   นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์        D                      -             -

  11.   นายวิศวัฒน์ แสงอรุณ                  -                      -             D

  12.   นางพรศิริ (พรรษชล) กุศลภุชฌงค์        -                      -             D
  ----- -------------------------------- ---------------------- ------------- -------------

หมายเหตุ

D = กรรมการ
เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Conpliance)

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Conpliance)

+-------------------------+--------------------------------------------+
| ชื่อ – สกุล                | นางสาวยศวดี พงศ์ประภาส                       |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| สัญชาติ                   | ไทย                                        |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| อายุ                     | 44 ปี                                       |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| คุณวุฒิการศึกษา             | ปริญญาตรี                                    |
|                         |                                            |
|                         | ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาฝรั่งเศสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่    |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| ประสบการณ์ทำงาน          | 2548 – ปัจจุบัน                               |
|                         |                                            |
|                         | เลขานุการบริษัท                               |
+-------------------------+--------------------------------------------+

ปัจจุบัน บริษัทฯ
อยู่ระหว่างสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามารับผิดชอบงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการ
[]

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)

BuilderSmart Public Company Limited

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 1-1

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 1-7

3.  ปัจจัยความเสียง 1-21

4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 1-23

5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 1-27

6.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 1-27

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 2-1

8.  โครงสร้างการจัดการ 2-3

9.  การกำกับดูแลกิจการ 2-9

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 2-24

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 2-25

12. รายการระหว่างกัน 2-27

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 3-1

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 3-7

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 4-1

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 5 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คำจำกัดความ

บริษัทฯ หรือ BSM หมายถึง บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)

ITD หมายถึง บริษัท อินสตอลไดเรค จำกัด

D&W หมายถึง บริษัท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) จำกัด

BSMCS หมายถึง บริษัท บิวเดอสมาร์ท คอนสตรัคชั่น ซิสเต็ม จำกัด

สำนักงาน ก.ล.ต. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

mai หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย

ตารางแสดงการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย

+-----------------------+--------------+---------------+--------------+
| ชื่อ – สกุล              | บจก          | บ             | บจก.ดีแอนด    |
|                       | .อินสตอลไดเรค | จก.บิวเดอสมาร์ท | ์ดับบลิว(เอเชีย) |
|                       |              | คอนสตรัคชั่น     |              |
|                       |              | ซิสเต็ม         |              |
+-----------------------+--------------+---------------+--------------+
| 1.  นายสุเรซ           | xx, @, ///   | xx, @         | xx, @, ///   |
|     ซูบรามาเนียม        |              |               |              |
+-----------------------+--------------+---------------+--------------+
| 2.  นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์   | xx, @, ///   |               | xx, @, ///   |
+-----------------------+--------------+---------------+--------------+
| 3.  นายคริสโตเฟอร์ จอห์น |              |               | xx, @, ///   |
|     คาร์ทไรท์           |              |               |              |
+-----------------------+--------------+---------------+--------------+
| 4.  นายณัฐพงศ์ เจือจันทึก  | xx, @, ///   |               |              |
+-----------------------+--------------+---------------+--------------+
| 5.  นายราเมซ กอตฑารัม  |              | xx, @         |              |
+-----------------------+--------------+---------------+--------------+
| 6.  นายสมนึก           |              | xx            |              |
|     เคร่งธรรมคุณ        |              |               |              |
+-----------------------+--------------+---------------+--------------+

หมายเหตุ : 1) xx = กรรมการ, @ = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, /// = ผู้ถือหุ้น
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทฯขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯขอรับรองว่า

1.  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
    ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
    และกระแสเงินสดของบริษัทฯและบริษัทย่อยแล้ว

2.  บริษัทฯได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
    เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งหมดของบริษัทฯและบริษัทย่อย
    อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

3.  บริษัทฯได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และบริษัทฯได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
    และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ
ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯได้มอบหมายให้ นายสุเรซ ซูบรามาเนียม
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสุเรซ
ซูบรามาเนียม กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ
ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

+----------------------+----------------------------+------------------+
| ชื่อ                   | ตำแหน่ง                     | ลายมือชื่อ          |
+----------------------+----------------------------+------------------+
| 1.  นายสุเรซ          | ประธานกรรมการ              |                  |
|     ซูบรามาเนียม       |                            |                  |
|                      | และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร      |                  |
+----------------------+----------------------------+------------------+
| 2.  นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์  | รองประธานกรรมการ           |                  |
|                      |                            |                  |
|                      | และกรรมการผู้จัดการ           |                  |
+----------------------+----------------------------+------------------+

(ประทับตราบริษัท)

ผู้รับมอบอำนาจ

+----------------------+----------------------------+------------------+
| ชื่อ                   | ตำแหน่ง                     | ลายมือชื่อ          |
+----------------------+----------------------------+------------------+
|   นายสุเรซ ซูบรามาเนียม | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร         |                  |
+----------------------+----------------------------+------------------+
รายงานการประเมินราคาทรัพย์สิน

บริษัท ฯ ไม่ได้ทำการอ้างอิงราคาประเมินทรัพย์สินจากบริษัทประเมินทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 5

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ
3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบริหารองค์กร การบัญชีและการเงิน
และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ประกอบด้วย

นายหยาง ชวน โมห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ดร.ธีรธร ธาราไชย กรรมการตรวจสอบ

นายมาร์ค เดวิด เรมมีจัน กรรมการตรวจสอบ

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกัน 4 ครั้ง โดยได้เชิญผู้บริหาร
ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1.  พิจารณาและสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี
    และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยได้สอบถามและรับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี
    ถึงประเด็นที่สำคัญจากการตรวจสอบงบการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า
    งบการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ
    และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2.  บริษัทฯ
    ได้ดำเนินการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในจากพนักงานภายในบริษัทฯเพื่อตรวจสอบระบบการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ
    และสม่ำเสมอ โดยกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน
    ซึ่งได้จัดทำขึ้นโดยประเมินจากปัจจัยความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ
    คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบร่วมกับผู้บริหาร
    และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯแล้ว ไม่พบข้อบกพร่องที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญ
    อย่างไรก็ตาม
    คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้บริษัทฯดำเนินการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามารับผิดชอบงานตรวจสอบภายในเพื่อพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3.  พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการทำรายการระหว่างกันว่าเป็นรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ
    มีความสมเหตุสมผล ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

4.  สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
    บริษัทฯมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

5.  พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน
    โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ให้แต่งตั้ง นายอธิพงศ์
    อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์
    ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
    นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5946บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
    เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2558 โดยกำหนดค่าตอบแทนไม่เกิน 1,300,000 บาท

(นายหยาง ชวน โมห์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)
ส่วนที่ 1

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1.  ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท : บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)

BuilderSmart Public Company Limited

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : BSM

เลขทะเบียนบริษัท : 0107550000173

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (Construction and
Building Materials) สำหรับสำนักงานและที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร ทั้งผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ
เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตราสินค้าเอง และเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตราสินค้าชั้นนำอื่น ๆ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 905/7 ถนนพระราม 3 ซอย 51 แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์สำนักงานใหญ่ : 0-2683-4900

โทรสารสำนักงานใหญ่ : 0-2683-4949

Home Page : www.buildersmart.com

จำนวนทุนจดทะเบียน : 75,000,000 บาท

จำนวนทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : 75,000,000 บาท

จำนวนหุ้นสามัญ 150,000,000 หุ้น

มูลค่าต่อหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาท

บุคคลอ้างอิง :

1) นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

ชั้น 4, 6-7อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0-2596-9311 โทรสาร 0-2832-4994-5

2) ผู้สอบบัญชี : บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด

เลขที่ 790/12 ทองหล่อทาวเวอร์ ซอยทองหล่อ 18 ถนนสุขุมวิท 55

แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0-2714-8842 โทรสาร 0-2185-0342

3) ผู้ตรวจสอบภายใน : -
เอกสารแนบ 3

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ
3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบริหารองค์กร การบัญชีและการเงิน
และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ประกอบด้วย

นายหยาง ชวน โมห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ดร.ธีรธร ธาราไชย กรรมการตรวจสอบ

นายมาร์ค เดวิด เรมมีจัน กรรมการตรวจสอบ

ในปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกัน 4 ครั้ง โดยได้เชิญผู้บริหาร
ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1.  พิจารณาและสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี
    และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยได้สอบถามและรับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี
    ถึงประเด็นที่สำคัญจากการตรวจสอบงบการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า
    งบการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ
    และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2.  บริษัทฯ
    ได้ดำเนินการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบระบบการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ
    และสม่ำเสมอ โดยกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน
    ซึ่งได้จัดทำขึ้นโดยประเมินจากปัจจัยความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ
    คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบร่วมกับผู้บริหาร
    และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯแล้ว ไม่พบข้อบกพร่องที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญ
    อย่างไรก็ตาม
    คณะกรรมการตรวจสอบจะกำกับดูแลและติดตามให้มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

3.  พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการทำรายการระหว่างกันว่าเป็นรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ
    มีความสมเหตุสมผล ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

4.  สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
    บริษัทฯมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

5.  พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทน โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
    เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นประจำปี ให้แต่งตั้ง นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์
    และนางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
    เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2554 อีกวาระหนึ่ง โดยกำหนดค่าตอบแทนไม่เกิน
    400,000 บาท

(นายหยาง ชวน โมห์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

[TABLE]
เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย

  ตารางแสดงการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย

+---------------------------+--------+---------------+----------------+
| ชื่อ – สกุล                  | บริษัทฯ  | บริษัทย่อย       |                |
+---------------------------+--------+---------------+----------------+
|                           |        | บจ            | บจก.บิวเดอสมาร์ท |
|                           |        | ก.อินสตอลไดเรค | คอนสตรัคชั่น      |
|                           |        |               | ซีสเต็ม          |
+---------------------------+--------+---------------+----------------+
| 1.  นายสุเรซ ซูบรามาเนียม    | x,@,/  | xx,@          | xx,@           |
+---------------------------+--------+---------------+----------------+
| 2.  นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์       | xx,@,/ | xx,@          | xx,@           |
+---------------------------+--------+---------------+----------------+
| 3.  นายคริสโตเฟอร์ จอห์น     | xx,/   |               |                |
|     คาร์ทไรท์               |        |               |                |
+---------------------------+--------+---------------+----------------+
| 4.  นายหยาง ชวน โมท์       | xx,xxx |               |                |
+---------------------------+--------+---------------+----------------+
| 5.  นายมาร์ค เดวิด เรมมีจัน   | xx,xxx |               |                |
+---------------------------+--------+---------------+----------------+
| 6.  ดร.ธีรธร ธาราไชย       | xx,xxx |               |                |
+---------------------------+--------+---------------+----------------+
| 7.  นายเอนก พิเชฐพงศา      | xx     |               |                |
+---------------------------+--------+---------------+----------------+
| 8.  นายฐานวัฒน์ สุวัฑฒนะ      | //     |               |                |
+---------------------------+--------+---------------+----------------+
| 9.  นางสาวชฎาพร อิ่มสกุลฤทัย  | //     |               |                |
+---------------------------+--------+---------------+----------------+
| 10. นายนิรัญ ชัยน้อยสง่า       | //     |               |                |
+---------------------------+--------+---------------+----------------+
| 11. นางสาวพัชรี เก๊อะเจริญ    | //     |               |                |
+---------------------------+--------+---------------+----------------+

หมายเหตุ : 1) x = ประธานกรรมการ, xx = กรรมการ, xxx = กรรมการตรวจสอบ, xxxx
= กรรมการอิสระ ,

@ = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, / = กรรมการบริหาร, // = ผู้บริหาร, /// = ผู้ถือหุ้น
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ
ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

1.  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
    ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
    และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว

2.  บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ
    ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

3.  บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ
ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสัญชัย
เนื่องสิทธิ์ กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ
ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

+----------------------+----------------------------+------------------+
| ชื่อ                   | ตำแหน่ง                     | ลายมือชื่อ          |
+----------------------+----------------------------+------------------+
| 1.  นายสุเรซ          | ประธานกรรมการ              |                  |
|     ซูบรามาเนียม       |                            |                  |
|                      | และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร      |                  |
+----------------------+----------------------------+------------------+
| 2.  นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์  | รองประธานกรรมการ           |                  |
|                      |                            |                  |
|                      | และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |                  |
+----------------------+----------------------------+------------------+

ผู้รับมอบอำนาจ (ประทับตราบริษัท)

+----------------------+----------------------------+------------------+
| ชื่อ                   | ตำแหน่ง                     | ลายมือชื่อ          |
+----------------------+----------------------------+------------------+
|   นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์    | รองประธานกรรมการ           |                  |
|                      |                            |                  |
|                      | และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |                  |
+----------------------+----------------------------+------------------+