8.  การจัดการ

-   โครงสร้างการจัดการ

  ----------------------- ----------- ------- -- ------ -------------------- -------- -------- ----------------------- --------------------- ------ -------
                                                        คณะกรรมการบริษัท                                                                              

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

  คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ                                                                           คณะกรรมการตรวจสอบ                                     

                                                                                                                                                    

                                                        คณะกรรมการบริหาร                                                                             

                                                                                                                                                    

                                                                                               ผู้ตรวจสอบภายใน                                         

                                                                                                                                                    

                                                        ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                                                          

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

                                                                                               ฝ่ายสำนักผู้บริหาร                                         

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                                                        รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                 

  บัญชี-การเงิน                                                                                   ปฏิบัติการ                                               

                                                                                                                                                    

                          ฝ่ายบัญชี                                                                                       ฝ่ายขาย                       

                                                                                                                                                     

                          ฝ่ายการเงิน                                                                                    ฝ่ายช่าง                       

                                                                                                                                                    

                          ฝ่าย MIS                                                                                      ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์                 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                       ฝ่ายคลังสินค้า                   

                                                                                                                                                    

                                                                                                                       ฝ่ายทรัพยากรบุคคล               

                                                                                                                                                    

                                                                                                                       ฝ่ายจัดซื้อจัดหา+สำนักงาน          

                                                                                                                                                    

                                                                                                                       ฝ่ายการตลาด                   
  ----------------------- ----------- ------- -- ------ -------------------- -------- -------- ----------------------- --------------------- ------ -------

  โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
  จำนวน 4 คณะ ดังนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีรายละเอียดดังนี้

-   คณะกรรมการบริษัท

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 คน ประกอบด้วย
  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.33)
  กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.67)
  มีรายละเอียดต่อไปนี้

  ------------------------------------- ---------------------------------
  รายชื่อ                                 ตำแหน่ง

  นายณรงค์ เตชะไชยวงศ์                    ประธานกรรมการ

  นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์                    กรรมการ/เลขานุการบริษัท

  นายดำริห์ เอมมาโนชญ์                     กรรมการ

  นายยรรยง สนธิมาศ *                     กรรมการ

  นายอภิชัย อนุกูลอำไพ *                    กรรมการ

  นายสมนึก ไหลเวชพิทยา *                  กรรมการ

  นางสาวณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล *             กรรมการ

  นายมารุต สิมะเสถียร *                    กรรมการ

  นายวีรชาติ โอฬาพิริยกุล **                 กรรมการ
  ------------------------------------- ---------------------------------

หมายเหตุ * กรรมการที่เป็นอิสระ

  ** นายวีรชาติ โอฬาพิริยกุล (มีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 )

  ในปี 2555 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

  การลงนามแทนบริษัท

  กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท เป็นดังนี้
  “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

  การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

  บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับหลักเกณฑ์ที่กำหนด
  โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้
  เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  หมายเหตุ : กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง
  กรรมการบริษัทที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนและปัจจุบันกรรมการอิสระของบริษัทฯ
  มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่
    บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้หุ้นถือรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้
    ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
    ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
    ทั้งนี้
    ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ
    ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
    หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร
    รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
    หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง
    การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง
    การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
    ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจวรรคหนึ่ง
  รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ
  การเช่ามหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
  รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม
  ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน
  ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์
  ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้
  การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่า

  รายการที่เกี่ยวโยงกัน
  ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม
  แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น
  ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

  (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม
  หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่
  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

  (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
  หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่
  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม
  หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
  เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

  (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาต
    หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
    ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ
    หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
    ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
    เกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาตภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง
    (ก) และ (ฌ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
    ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขอ

  อนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective
  Decision) ได้

  การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง

  การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ
  ได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับของบริษัท และกำหนดไว้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
  ดังนี้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม
  (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วน

  ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
  กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น
  ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก

  ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ
  ซึ่งพ้น

จากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

  สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมติให้คณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวข้างต้นนี้
  มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1.  กำหนดนโยบายและดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์
    ข้อบังคับของกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย

2.  พิจารณาอนุมัติและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะ

กรรมการอื่นๆ เสนอ

3.  ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและจัดการของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับ

  มอบหมาย

4.  แต่งตั้งกรรมการบริหารกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอื่นๆ
    เมื่อจำเป็นในการดูแลจัดการ

เฉพาะกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท

5.  มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ

6.  พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

7.  พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

8.  กำกับดูแลและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
    รวมทั้งการกำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของ

  บริษัทฯ

9.  อุทิศตนและเวลาเพื่อบริษัทฯ
    โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้หนึ่งผู้ใดและไม่ดำเนินการใดๆ
    ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท

  10. ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและข้อพึงปฏิบัติที่ดี สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทาง

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลัก

ทรัพย์

9.  ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม

การเข้ารับการอบรมของกรรมการบริษัทซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ดังนี้

  -------------------- --------------- -------- --------------- ---- ----------- ----- ---------- -------------- ----
  รายชื่อ                Director                 Director             Audit             Finance    Role of        
                       Accreditation            Certification        Committee         for Non    Compensation   
                                                                                       Finance                   

                       Program (DAP)            Program (DCP)        Program           Director   Committee      
                                                                     (ACP)             (FN)       (RCC)          

  นายณรงค์ เตชะไชยวงศ์                   /                                                                          

  นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์                   /                        /                                   /             

  นายดำริห์ เอมมาโนชญ์                    /                        /                      /                         

  นายยรรยง สนธิมาศ                      /                                         /     /                         

  นายอภิชัย อนุกูลอำไพ                     /                                                                          

  นายสมนึก ไหลเวชพิทยา                   /                        /                /                                

  นางสาวณรินณ์ทิพ                         /                                                                          
  วิริยะบัณฑิตกุล                                                                                                     

  นายมารุต สิมะเสถียร                     /                                                                         

  นายวีรชาติ โอฬาพิริยกุล                                            /                        /                        
  -------------------- --------------- -------- --------------- ---- ----------- ----- ---------- -------------- ----

-   คณะกรรมการชุดย่อย

  คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม
  เพื่อช่วยทำหน้าที่เฉพาะในการศึกษาและกลั่นกรองเรื่องสำคัญที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด
  เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
  คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทมี 4 คณะ
  ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหาร,
  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  สรุปสาระสำคัญของบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

 คณะกรรมการอิสระ/ตรวจสอบ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

  -------- ------------------------------ --------------------------------
  ลำดับ     รายชื่อ                          ตำแหน่ง

  1        นายมารุต สิมะเสถียร               ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2        นายสมนึก ไหลเวชพิทยา             กรรมการตรวจสอบ

  3        นางสาวณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล        กรรมการตรวจสอบ

  4        นางสาวเพ็ญศรี น้อยยาโน            เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
  -------- ------------------------------ --------------------------------

ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
และระบบการตรวจสอบภายใน

(Internal Audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือ

หน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

  3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ข้อกำหนดของตหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

  4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ
  เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
  รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเข้าร่วม

5.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย

  และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้
  เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์

  สูงสุดต่อบริษัทฯ

6.  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าว

  ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

1.  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

2.  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

3.  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด

  ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

5.  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.  จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ

  แต่ละท่าน

7.  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
    (Charter)

8.  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
    ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8.  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ
    หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน
    และผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท
    เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือ

  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา
ตามวรรคหนึ่ง

  กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่า
  มีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงาน

  คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

  ----------------------------------- -----------------------------------
  รายชื่อ                               ตำแหน่ง

  นายณรงค์ เตชะไชยวงศ์                  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์                  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชี-การเงิน

  นายดำริห์ เอมมาโนชญ์                   รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-ปฎิบัติการ
  ----------------------------------- -----------------------------------

  ขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1.  กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์
    และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่กำหนดให้สอดคล้องสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ได้กำหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้น
    เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

2.  กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณและอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ
    เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

3.  ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ
    ที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเอื้ออำนวยต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ

4.  ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้

5.  ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม จำนำ จำนอง
    ค้ำประกันและ

  การอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ
  ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนิน

  กิจการของบริษัทฯ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 50
  ล้านบาทหรือจำนวนเทียบเท่า

6.  ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ดังนี้

1.  ควบคุม ดูแลการดำเนินกิจการทั่วไปของบริษัทฯ หรือบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุ

  วัตถุประสงค์ ซึ่งอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ
  ในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ

2.  กำกับ ติดตาม ดูแลนโยบายและแผนงานต่างๆ
    ให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติงานที่คณะกรรมการบริษัทหรือ

  คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
  รวมถึงงบประมาณที่ได้ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะผู้บริหารของบริษัทฯ
  มอบหมายให้สำเร็จลุล่วง

3.  มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก
    เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์

  ของบริษัท และเพื่อรักษาวินัยการทำงานภายในองค์กร

4.  ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

5.  มีอำนาจอนุมัติจัดทำนิติกรรมสัญญาใดๆ
    ที่ผูกพันบริษัทและ/หรือที่มิใช่ปกติวิสัยของธุรกิจในวงเงินแต่ละ

  ครั้งไม่เกินจำนวน 5 ล้านบาท

  ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารข้างต้น
  จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
  รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวโยง

  กันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
  เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555
  คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

  ---------------------------------- ------------------------------------
  รายชื่อ                              ตำแหน่ง

  นายมารุต สิมะเสถียร                   ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  นางสาวณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล            กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์                 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  ---------------------------------- ------------------------------------

ในปี 2555 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1.  กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
    รวมทั้งผลประโยชน์อื่นของ

  กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

2.
พิจารณาเสนอแนะนโยบายในภาพรวมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของบริษัท

  3. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
  รวมถึงกรรมการใน

คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

  4. ทบทวนโครงสร้าง ขนาดและองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท
  รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในกรณีที่เห็นความ

  การเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบริษัท

5. กำหนดแนวทางในการประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
โดยคำนึงถึงหน้าที่

  ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2555
กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษัทร่วมกัน โดยพิจารณาคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
และ

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบบุคคลดังนี้

  -------------------------------------- --------------------------------
  รายชื่อ                                  ตำแหน่ง

  นายณรงค์ เตชะไชยวงศ์                     ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

  นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์                     กรรมการ

  นายดำริห์ เอมมาโนชญ์                      กรรมการ

  นางสาวทัศนีย์ สังฆคุณ                       กรรมการ

  นางสาวเพ็ญศรี น้อยยาโน                    กรรมการ

  นายธีรวุฒิ บุณยเกตุ                         กรรมการ

  นายพิชิต คิดกล้า                           กรรมการ

  นางจารุวรรณ ฉุ้นประดับ                     กรรมการ

  นางสาวชนินทร์พร ศรีเตชะ                   เลขานุการ
  -------------------------------------- --------------------------------

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. จัดทำนโยบายความเสี่ยง กรอบและกระบวนการให้แก่หน่วยงานต่าง

  2 ให้การสนับสนุนและแนะนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่างๆ
  ในองค์กรที่มีการร้องขอ

3. สื่อสารกับหน่วยต่างๆ ในองค์กร
เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและแนวทางแก้ไขและส่งเสริมให้

พนักงานในฝ่ายงาน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

4. ติดตามการปฏิบัติงานว่า มีการประเมินจัดการและรายงานความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

  5. มีการวางระบบการควบคุมในที่เหมาะสม เพื่อจัดการกับความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

  6. มีการสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานในการบริหารความเสี่ยง

7. ระบุและรายงานความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารระดับสูง

-   ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

  ปี 2555 กระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร
  ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
  โดยกำหนดจากผลประกอบการของบริษัทฯ
  ในรอบปีที่ผ่านมาและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ
  รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ
  โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

  --------------------------------------------- ---------------- ------ ------------------- ------------ -------------
  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ                                                            
  ประจำปี 2555                                                                                            

                                                                                                         (หน่วย : บาท)

                                                ค่าตอบแทน                                    ค่าเบี้ยประชุม   ค่าตอบแทนรวม

  รายชื่อกรรมการ                                  คณะกรรมการบริษัท          คณะกรรมการตรวจสอบ   (5,000.00    (บาท)
                                                                                            บาท/ครั้ง)     

  1. นายณรงค์ เตชะไชยวงศ์                         -                       -                   20,000.00    20,000.00

  2. นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์                         -                       -                   20,000.00    20,000.00

  3. นายดำริห์ เอมมาโนชญ์                          -                       -                   15,000.00    15,000.00

  4. นายยรรยง สนธิมาศ                            90,000.00               -                   15,000.00    105,000.00

  5. นายอภิชัย อนุกูลอำไพ                           90,000.00               -                   20,000.00    110,000.00

  6. นายมารุต สิมะเสถียร *                         90,000.00               90,000.00           15,000.00    195,000.00

  7. นายสมนึก ไหลเวชพิทยา **                      90,000.00               60,000.00           15,000.00    165,000.00

  8. นางสาวณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล **                 90,000.00               60,000.00           20,000.00    170,000.00

  9. นายวีรชาติ โอฬาพิริยากุล                        90,000.00               -                   15,000.00    105,000.00

  รวม                                           540,000.00              210,000.00          155,000.00   905,000.00
  --------------------------------------------- ---------------- ------ ------------------- ------------ -------------

  หมายเหตุ - กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท

  - * ประธานกรรมการตรวจสอบ ** กรรมการตรวจสอบ

  - ค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารในปี 2555 : จำนวน 14 ราย ซึ่งบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทน
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

35,628,380.00 บาท ประกอบด้วย : เงินเดือน, โบนัส,
โครงการผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้จากบริษัท

ในรอบ ปี 2555

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : -ไม่มี-

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : -ไม่มี-

-   ค่าตอบแทนอื่น

  บริษัทฯ ได้จัดตั้งเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  พ.ศ. 2530 ตามระเบียบของกองทุน พนักงานประจำมีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุน
  ประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3
  และเงินที่บริษัทจ่ายสบทบให้ในอัตราร้อยละ 3 อัตราเดียว ซึ่งพนักงาน

  จะได้ผลประโยชน์ดังกล่าวเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
  ยกเว้นกรณีเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้
  บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน)

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน รวมถึงวิธีการดูแลมิให้ผู้บริหารนำข้อมูลภายใน

ของบริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและจรรยาบรรณพนักงาน เช่น

1.  ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
    และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
    หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วน ไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด
    หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน
    หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
    ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น
    เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

  2. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้า เมื่อมีกรณีดังนี้

- มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุ

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญาชื่อของคู่สัญญา และส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น

(ถ้ามี)

- การถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงใน

  ระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)

  3. ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ
  เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและ

  ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท เช่น เงินเดือน

  เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จเงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน
  ค่าพาหนะ

  ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือ

  ลูกจ้างของบริษัท

เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล
เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ

ด้วยความมีเหตุมีผลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ
ได้แจ้งและเปิดเผยมติ

  ที่ประชุมโดยระบุมูลค่ารายการคู่สัญญา
  เหตุผลความจำเป็นของการทำรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  นอกจากนี้ยังได้ทำรายการสรุปไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

  และรายงานประจำปีแล้ว
  บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในโดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน

-   รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

  คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้การกำกับดูแลกิจการเป็นนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทฯ
  ได้พยายามมุ่งมั่นที่จะให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
  เพื่อมุ่งไปสู่มาตรฐานสากล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทฯ
  ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มีส่วนร่วมกับบริษัท
  โดยสามารถเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆ ผ่านทางอีเมลของบริษัทฯ www.ifec.co.th ในหัวข้อ
  นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ซึ่งข้อเสนอแนะต่างๆ
  จะได้รับการรวบรวมกลั่นกรอง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

  คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอดและได้ดำเนินการ

  อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากได้เล็งเห็นว่า หากบริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ก็ย่อมส่งผลให้องค์กรมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสมากขึ้น
  อีกทั้งยังก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
  และยังอาจเป็นที่รับการยอมรับจากผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน รวมถึงบุคคลโดยทั่วไปมากยิ่งขึ้น
  อันอาจนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงของบริษัทฯ เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
  ผู้มีส่วนได้เสียและสังคม ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ
  เพื่อเป็นแนวทางที่กรรมการบริษัทพึงใช้ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ต่อไป ดังนี้

-   หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นมาตลอดโดยให้ความ

  สำคัญพื้นฐานของผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกันตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายอื่นๆ
  ที่เกี่ยวข้องอาทิเช่นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนสิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ
  สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
  สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนต่างๆ เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล
  สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  และสิทธิที่จะได้รับทราบสารสนเทศอย่างเพียงพอ และทันเวลา
  ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงได้อย่างเต็มที่

  ก่อนการประชุม

  บริษัทฯ
  ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระที่ต้องการนำเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือการเสนอชื่อ

  บุคคล
  เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวเดียวกัน โดย

บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีเสนอวาระการประชุมมายังบริษัทฯ
ล่วงหน้า

ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ซึ่งสามารถเสนอผ่านเวบไซด์ของบริษัทฯ
(www..ifec.co.th)

นอกจากนั้นบริษัทฯ
ก็ได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียดครบถ้วนเปิดเผยไว้ในเวบไซด์

  ของบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 30 วัน และบริษัทฯ
  ได้ทำการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ
  วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14
  วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและเปิดเผยในเวบไซต์ของบริษัท (www..ifec.co.th)
  ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้า
  และมีเวลาเพียงพอในการเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลดังกล่าวก่อนเข้าร่วมประชุม
  โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
  รายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระการประชุม รายงานประจำปี
  รายละเอียดของกรรมการและผู้สอบบัญชี ข้อบังคับและข้อกำหนดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมฯ
  รวมถึงเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น
  เอกสารที่ใช้ในการมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะไว้ชัดเจนและจัดให้มีกรรมการอิสระทำหน้าที่เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน
  โดยสามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ
  ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุมดังกล่าวก็ได้ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถ Download

  หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ ได้อีกด้วย
  และยังได้ประกาศเรื่องคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า
  3 วันและก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

 วันประชุมผู้ถือหุ้น

  บริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1
  ชั่วโมงและได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม เช่น
  ได้จัดเตรียมสถานที่ในการประชุมโดยคำนึงถึงความสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุม
  จัดให้มีบุคลากรต้อนรับและรับลงทะเบียนในจำนวนที่เหมาะสม
  พร้อมอุปกรณ์เทคโนโลยีที่จำเป็นอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการประชุม เช่น โปรแกรมการ

  นับคะแนนเสียงและบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงอากรแสตมป์
  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบหรือได้มอบฉันทะในทุกๆ ปี
  ที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นโดยก่อนเริ่มการประชุม

  ผู้ถือหุ้น
  ประธานกรรมการจะเป็นผู้กล่าวแนะนำกรรมการผู้บริหารและผู้สอบบัญชีหรือตัวแทนของผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น
  ประกาศแจ้งจำนวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง
  ซึ่งจะเปิดเผยผลการนับคะแนน

  เสียงอย่างชัดเจนโปร่งใส รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในระหว่างการประชุม คือ
  ให้สามารถซักถาม/แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
  และบริษัทยินดีที่จะตอบทุกคำถามที่ผู้ถือหุ้นต้องการทราบ

  และรับฟังคำเสนอแนะของผู้ถือหุ้นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
  การประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่ง
  โดยให้ถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าประชุมทุกครั้ง หากไม่ติดภารกิจสำคัญ

  ในปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
  2555 ในวันที่ 26 เมษายน 2555 ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
  ประธานกรรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะผู้บริหารระดับสูง เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชี-การเงิน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ
  และที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง
  ในกรณีหากมีการโต้แย้งในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น

ภายหลังการประชุม

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ
ได้มีการแจ้งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งไทยได้ทันตามกำหนด และสามารถจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

  ประจำปีที่มีสาระสำคัญครบถ้วนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14
  วันหลังการประชุมและเผยแพร่รายงานการประชุมในเวบไซต์บริษัทฯ (www..ifec.co.th)
  ได้ทันภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างรวดเร็ว

-   หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of
    Shareholders)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
โดยคำนึงถึงสิทธิ

  สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
  ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างประเทศ เช่น
  การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระที่ต้องการนำเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  และเวบไซด์ของบริษัทฯ (www.ifec.co.th)
  สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สะดวกจะเข้ามาร่วมประชุมด้วยตนเอง ก็สามารถ

  มอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ
  เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะ
  โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. , แบบ ข. และแบบ ค.
  ตามประกาศที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้
  จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นคัดค้านหรืองดออกเสียง
  สำหรับวาระที่มีการแต่งตั้งกรรมการ
  ก็ได้เป็นโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
  และในช่วงระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ
  ก็ได้ดำเนินการประชุมให้ไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ
  ซึ่งประธานกรรมการจะเป็นผู้ที่ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง
  โดยเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือประชุม (ไม่มีการสลับวาระ) หรือไม่มีการเพิ่มเติมวาระ
  เพื่อพิจารณาอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ (ไม่มีวาระจร)

  ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ
  ในแต่ละวาระของการประชุมก่อนจะลงคะแนนเสียงอีกด้วย บริษัทฯ จัดให้มี Inspector
  อาทิเช่น ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษา

  กฎหมายที่ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมดังกล่าว
  เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่าง

  โปร่งใสถูกต้อง
  และที่ผ่านมายังไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดโต้แย้งผลการตรวจคะแนนเสียงในระหว่างการจัดประชุม

-   หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

  บริษัทฯ ตระหนักว่า ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทฯ
  กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นปัจจัยที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน
  ทำให้บริษัทฯ ต้องยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
  คณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดแนวทางการดูแลและให้ความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียว่า
  สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติด้วยดี
  พร้อมสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย
  เพื่อสร้างความเจริญและมั่นคงให้แก่บริษัทฯ รวมถึงความเข้าใจที่ดีระหว่างกันของทุกฝ่าย บริษัทฯ
  ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนไว้ใน
  “นโยบายในการกำกับดูแลกิจการจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงานของบริษัท อินเตอร์
  ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)” โดยบริษัทฯ
  มีกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มไว้ต่อไปนี้

  พนักงาน :

  บริษัทฯ ตระหนักดีว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความก้าวหน้าของบริษัทฯ
  และเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งของบริษัทฯ บริษัทฯ
  พร้อมให้การสนับสนุนการพัฒนาพนักงานทุกคนให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น
  โดยกำหนดให้มีการดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกันอย่างเสมอภาค ดังนี้
  จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
  นอกเหนือจากที่พนักงานได้รับจากการที่พนักงานเข้าเป็นผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม
  มีโครงการการประกันชีวิตกลุ่มสำหรับพนักงานกับบริษัทธนชาตประกันชีวิต
  ให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีแก่พนักงานทุกๆ ปีอย่างต่อเนื่อง
  ให้เงินช่วยเหลือสำหรับพนักงานในกรณีบุคคลใน

  ครอบครัวเสียชีวิต มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน เป็นต้น
  นอกจากสวัสดิการดังกล่าว

  ข้างต้นนี้ ยังจัดให้การพัฒนาความรู้ความสามารถแก่พนักงานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เช่น
  จัดโครงการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแก่พนักงาน
  โดยตั้งศูนย์ฝึกอบรมสำหรับพนักงานและจัดส่งพนักงานไปอบรมยังบริษัทผู้ผลิต ณ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ถือหุ้น :

  บริษัทฯ ให้ความสำคัญขั้นพื้นฐานและเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เช่น
  สิทธิในความเป็นเจ้าของ หรือสิทธิในการซื้อขาย หรือโอนหุ้น
  หรือสิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของบริษัท โดยผ่าน

  ช่องทางต่างๆ
  เพียงพอในเวลาอันสมควรหรือสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนหรือสิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
  หรือสิทธิในการรับทราบ

  กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  หรือสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการ

  ประชุมผู้ถือหุ้น หรือสิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการ หรือสิทธิในการออกคะแนนเสียง

  ลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีหรือสิทธิในการรับเงินปันผล เป็นต้น ทั้งนี้
  เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม เชื่อถือได้และเท่าเทียมกัน

 ลูกค้า : 

 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจมุ่งเน้นที่จะให้ผู้ใช้สินค้าและผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะ

คุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการเป็นสำคัญ อีกทั้งจะพยายามพัฒนาการให้บริการด้านการให้คำปรึกษา วิธีการแก้ปัญหาและการดูแลบริการหลังการขายให้ดียิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้พยายามปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า

คู่ค้า :

 บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักมั่นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตภายใต้กรอบของกฎหมาย

 คำนึงถึงความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน

เจ้าหนี้ :

บริษัทฯ จะรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขอันมีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด

สังคมและชุมชน :

  บริษัทฯ คำนึงถึงความรับผิดชอบและตระหนักถึงความสำคัญ ในการทำประโยชน์ต่อสังคม/ชุมชน
  โดยมีพนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการทำประโยชน์กับทางบริษัทฯ ในทุกปี บริษัทฯ
  จะจัดโครงการกิจกรรมการ

  เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
  ซึ่งแต่ละโครงการจะเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ โดยปี
  2555 บริษัทฯ ได้อนุมัติงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือสังคม เช่น
  มอบทุนสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 39 หรือสงขลานครินทร์ เกมส์,
  บริจาคเงินและทุนการศึกษาให้แก่บ้านเด็กพระมหาไถ่ มูลนิธิคุณพ่อเรย์
  และบริจาคเงินให้แก่มูลนิธรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นต้น

  สิ่งแวดล้อม :

  บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อม
  โดยได้นำผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 , ISO
  9001 : 2000 (ซึ่งเป็นการรับรองถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มี

  คุณภาพของ KONICA MINOLTA ตั้งแต่การออกแบบการพัฒนา การผลิตและการติดตั้ง)
  มาใช้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ยัง

  ได้รับรางวัล BLUE ANGEL MARK จากประเทศสาธารณรัฐเยอรมนีว่า
  เครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล

  มัลติฟังก์ชั่น KONICA MINOLTA มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ติดตั้งไส้กรองโอโซน
  เพื่อป้องกันโอโซนที่เกิดขึ้นไม่ให้แพร่กระจายไปในอากาศและด้วยการออกแบบระบบโอโซนของเครื่องฯ
  ที่มีคุณภาพทำให้ปริมาณโอโซนในเครื่องอยู่ในระดับต่ำด้วยนอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ของบริษัทยังได้รับรางวัล
  ENERGY SAVING จากการที่ KONICA MINOLTA
  ออกแบบผลิตภัณฑ์มาเพื่อช่วยประหยัดพลังงานตามมาตรฐานของ EPA และยังช่วยลดการเกิด
  Green House Effect ด้วย

  ผลิตภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อโคนิก้า มินอลต้า ของบริษัทฯ ได้รับเครื่องหมายฉลากเขียว
  (Green label หรือ Eco-label) จากสำนักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว
  สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เครื่องหมายฉลากเขียว คือ
  ฉลากที่มอบให้แก่ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่เดียวกัน

ส่วนขององค์ภายในของบริษัทฯ ยังมีความร่วมมือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนจัดให้มีโครงการ 5 ส. เผยแพร่ความรู้ต่างๆ
รวมถึงในเรื่องของการประหยัดพลังงานแก่พนักงาน เพื่อ

ให้นำไปปฎิบัติภายในองค์กร เช่น โครงการประหยัดไฟฟ้า
การรณรงค์ในเรื่องการประหยัดน้ำและการนำ

กระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น

การจัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดต่อ/ร้องเรียน ในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับ

คณะกรรมการ :

บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถติดต่อ/ร้องเรียนเรื่องต่างๆ
ได้ที่เวบไซด์ของ

บริษัทฯ ได้ (www.ifec.co.th)

-   หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

  บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
  ทั้งข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้
  จึงได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน
  นักวิเคราะห์และผู้สนใจทั่วไปโดยเผยแพร่ผ่านข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเวบไซด์ของบริษัทฯ
  เช่น

-   งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
    รายงานผู้สอบบัญชีที่ได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
    รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

- รายการระหว่างกันและการควบคุมภายใน

- รายงานการกำกับดูแลกิจการ

- โครงสร้างกรรมการ

- นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- ผลการดำเนินงานธุรกิจ

- ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

  ซึ่งข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี
  รายงานประจำปีและ

  เวบไซด์ของบริษัทฯ (www.ifec.co.th)

-   หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  โครงสร้างคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 คน
  กรรมการอิสระและกรรมการ

  ที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 คน

ข้อมูลประวัติของกรรมการบริษัท ปรากฏรายละเอียดในแบบ 56-1 หัวข้อ “เอกสารแนบ 1”

  คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบต่อนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
  โดยจะพยายามมุ่งมั่นให้มีธรรมาธิบาลที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
  พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเน้นการดูแลในเรื่องการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยง
  การตรวจสอบภายใน
  และการกำกับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ
  นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันจัดทำและอนุมัตินโยบายด้านจริยธรรมธุรกิจ
  และคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการผู้บริหารและพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร
  เพื่อให้เป็นแนวทางในการยึดถือและปฏิบัติไปในเดียวกันอย่างเคร่งครัด

 

เลขานุการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์ เป็นเลขานุการบริษัท
  เพื่อทำหน้าที่ตามที่พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ ดังนี้

  (1) ให้จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร

  (ก) ทะเบียนกรรมการ

  (ข)
  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการรายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท(ค)
  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

  (2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

  (3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

 

 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
  ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ

  ดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ
  กลยุทธ์เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ
  ที่นำเสนอโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
  จัดให้มีกลไกในการกำกับดูแลติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
  ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะเพิ่ม

  มูลค่าและความมั่งคั่งแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระ
  ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

 

 คณะอนุกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม
  เพื่อช่วยศึกษากลั่นกรองงานในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ประกอบด้วย
  คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  และคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

  โดยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมถึงจำนวนการประชุมแต่ละปี
  รายละเอียดปรากฏไว้ในเรื่องโครงสร้างการจัดการดังกล่าวข้างต้น

การประชุมคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง
  ซึ่งมีการกำหนดการประชุมล่วงหน้า มีระเบียบวาระการประชุมชัดเจน
  มีส่วนงานของฝ่ายสำนักผู้บริหาร เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดประชุม
  และส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 7 วัน พร้อมระเบียบวาระการประชุม ซึ่งระบุถึงวัตถุประสงค์
  และเหตุผลของแต่ละวาระ
  เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการพิจารณาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ในปี 2555
  มีการประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง
  ภายหลังการประชุมจะมีการจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนและพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

  คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3
  ท่านและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน
  โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  จำนวน 3 ท่าน และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท

  กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
  ตามข้อบังคับของบริษัทและเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก

จำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่ง

  คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการที่มีต่อบริษัท
  และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
  จึงได้กำหนดให้กรรมการแต่ละคนไม่ควรดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

  ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้กรรมการแต่ละคนได้มีเวลาเพียงพอและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่
  และมีประสิทธิภาพ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนด้วย

 

 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

แม้ประธานกรรมการบริษัทกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทจะเป็นบุคคลเดียวกัน แต่ด้วยโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ คิดเป็นร้อยละ 66 ของกรรมการทั้งคณะ ทำให้เกิดการถ่วงดุลและเป็นการสอบทานการบริหารจัดการให้โปร่งใสยิ่งขึ้น

 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

  บริษัทฯ จัดใหม่มีการปฐมนิเทสกรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบแผนธุรกิจของบริษัท
  ผลิตภัณฑ์และบริการ โครงสร้างทุนและผู้ถือหุ้น โครงสร้างองค์กร
  และประเด็นกฎหมายที่สำคัญที่ควรทราบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน
  เพื่อนำเสนอข้อมูลต่อกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ทุกครั้งที่เข้ารับหน้าที่

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีความ

  น่าเชื่อถือ เพื่อให้นักลงทุนใช้ในการประกอบการตัดสินใจ จึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของ

  คณะกรรมการบริษัทต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน
  โดยแสดงควบคู่กันไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
  (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

-   ด้านการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

  คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมทางการเงินการดำเนินงาน
  และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
  โดยมีสำนักงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว
  รวมถึงระบบงานคอมพิวเตอร์ ตลอดจนให้คำแนะนำ
  เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิผล
  มีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่าง

  เต็มที่ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้สำนักงานงานตรวจสอบภายใน
  รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

-   ด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy)

  คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง ทบทวนและกำหนดมาตรการควบคุม
  และป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
  โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและความผิดปกติ

  ที่มีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management
  Committee) ประกอบด้วย กรรมการบริหารและพนักงานกำหนดให้คณะทำงานนี้
  รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

การประเมินผลงานประจำปีของกรรมการ

  ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนั้น
  มีข้อกำหนดการวางแนวทางในการประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
  เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
  รวมถึงการให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผล

  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดและมีส่วนร่วมในวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ
  และงบประมาณของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการ
  ให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผน

  ธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทฯ
  ยังได้จัดให้มีการประชุมถ่ายทอดแผนธุรกิจไปยังผู้บริหารและพนักงานให้เกิดความเข้าใจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
  รวมทั้งจัดให้มีระบบ

  การควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยงที่ดี
  นอกจากนั้นกรรมการบริษัททั้งหมดผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  (IOD) แล้ว

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

  คณะกรรมการบริษัท
  ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่มีความถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ
  โปร่งใสและทั่วถึง โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
  เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบผลงานและการแจ้งสารสนเทศไม่ว่าทางตรงและทางอ้อมมาโดยตลอด
  โดยผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น

  ทางตรง

  บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์, นักข่าว, นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไป
  สามารถเข้าพบปะกับผู้บริหารเพื่อขอทราบข้อมูลต่างๆ ได้

  ทางอ้อม

  บริษัทฯ ได้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ผลการดำเนินงาน งบการเงิน
  รวมถึงรายงานสารสนเทศที่แจ้งต่อผ่านระบบอิเลคทรอนิคส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  (www.set.or.th) และเวบไซด์ของบริษัท (www.ifec.co.th)

บุคลากร 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีพนักงาน รวมทั้งสิ้น 376 คน

-   ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบ 3 ที่ผ่านมา

  -ไม่มี-

-   ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ในปี 2555 ได้รับค่าตอบแทนเป็นประจำในรูปเงินเดือน เงินช่วยเหลือ
ค่า

ครองชีพ ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ส่วนผลตอบแทน

  ระหว่างปฏิบัติงานซึ่งไม่คงที่ ได้แก่ ค่านายหน้า เงินรางวัล ฯลฯ นอกจากนั้นบริษัทฯ
  ยังมีสวัสดิการในเรื่องของเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
  ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ตามระเบียบของกองทุนฯ
  โดยพนักงานประจำมีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุน ประกอบด้วย
  เงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3
  และเงินที่บริษัทจ่ายสบทบให้ในอัตราร้อยละ 3 อัตราเดียว ซึ่งพนักงานจะได้

  ผลประโยชน์ดังกล่าวเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน ยกเว้นกรณีเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย
  กองทุนสำรอง

  เลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน)
  ปัจจุบันบริษัทได้มีโครงการประกันชีวิตกลุ่ม
  เพื่อเป็นสวัสดิการประกันชีวิตให้แก่พนักงานในองค์กรทุกคน โดยบริษัท ธนชาติประกันชีวิต จำกัด

-   นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท

  ตลอดระยะเวลาบริษัทฯ ได้ตระหนักดีถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรบริษัทฯ
  จึงได้พยายามมุ่งมั่นที่จะ

  พัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
  ด้วยการกำหนด

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
  โดยเน้นการพัฒนา

  พนักงานให้เก่งทั้งการทำงานและให้บริการอย่างมืออาชีพมากขึ้น เช่น การพัฒนาทักษะการขาย
  การให้บริการ การเป็นผู้นำ โดยในปี 2555 บริษัทฯ จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรไว้ ดังนี้

-   หลักสูตรการบริหารงานบุคคล สำหรับหัวหน้างาน

-   สัมมนาหัวข้อ “ทำอย่างไรงานก็ได้ใจก็สุข/การดูแลสุขภาพสำหรับผู้บริหาร”

-   อบรมหัวข้อ “ สิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน”

-   อบรมหัวข้อ “การประเมินค่างาน การทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าตอบแทน”

-   อบรมเกี่ยวกับการดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ

-   อบรมหัวข้อ “เทคนิคการตรวจติดตามภายในระบบ ISO”