9. การจัดการ

(1) โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544

  (1.1) โครงสร้างองค์กร

ผังการจัดองค์กร

คณะกรรมการบริษัท

 

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสารสนเทศ

สำนักกรรมการผู้จัดการ

การจัดซื้อกลาง

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไป 

 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริการทั่วไป 

 ฝ่ายบริหารการตลาด แผนกอุปกรณ์การแพทย์ 

 ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ ห้องสมุด

ศูนย์คุณภาพ การบริหารพัสดุกลาง

 แผนกจ่ายกลางปลอดเชื้อ การพัฒนาองค์กรแพทย์

การพยาบาล การตลาดต่างประเทศ

  ผู้อำนวยการ SVH ผู้อำนวยการ SNH

  รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ

  ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล

แผนกเภสัชกรรม แผนกคลอด แผนกเวชระเบียน แผนกเวชระเบียน แผนกเภสัชกรรม

และเวชสถิติ และเวชสถิติ

แผนกตรวจวิเคราะห์ หอทารกแรกเกิด แผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยนอก แผนกตรวจวิเคราะห์
และฉุกเฉิน และฉุกเฉิน

แผนกรังสีวินิจฉัย หอกุมารเวช แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก แผนกไต แผนกรังสีวินิจฉัย

แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู หอผู้ป่วย 3 ซ้าย แผนกโรคหัวใจ แผนกผู้ป่วยหนัก แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

แผนกทันตกรรม หอผู้ป่วย 3 ขวา ศูนย์สุขภาพสตรี แผนกคลอด แผนกทันตกรรม

หอผู้ป่วย 4 ซ้าย แผนกไต แผนกผ่าตัด แผนกพยาธิวิทยา

หอผู้ป่วย 4 ขวา แผนกผู้ป่วยหนัก หอทารกแรกเกิด ศูนย์มะเร็ง

หอผู้ป่วย 5 ซ้าย แผนกผ่าตัด หอกุมารเวช

หอผู้ป่วย 5 ขวา หน่วยพักฟื้น หอผู้ป่วย 10

หน่วยกิจการเฉพาะทาง

(1.2) คณะกรรมการ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544

-   ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการ

-   นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร รองประธานคณะกรรมการ

-   น.พ. ม.ร.ว. พัชรีสาณ ชุมพล กรรมการ

-   แพทย์หญิง คุณหญิงนงนุช ศิริเดช กรรมการ

-   นายแพทย์นคร สุวรรณประกร กรรมการ

-   นายศรีภพ สารสาส กรรมการ

-   นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ กรรมการ

-   นายวัลลภ อธิคมประภา กรรมการ

-   นายประดิษฐ์ ทีฆกุล กรรมการ

-   นายลี โคโซ กรรมการผู้จัดการ

-   นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล รองกรรมการผู้จัดการ

ขอบเขตและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการมีหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

(1.3) คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544

-   นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ประธานกรรมการบริหาร

-   นายลี โคโซ รองประธานคนที่ 1

-   นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล รองประธานคนที่ 2

-   นางพัชนี ต่อวงษ์ กรรมการบริหารและเลขานุการ

-   นายแพทย์นคร สุวรรณประกร กรรมการบริหาร

-   นายแพทย์มานิตย์ ศิริกังวาลกุล กรรมการบริหาร

-   นายแพทย์ชนะ บัวขำ กรรมการบริหาร

-   นายแพทย์วิบูลย์ โชติสกุลรัตน์ กรรมการบริหาร

-   นายแพทย์ชิงเยี่ยม ปัญจปิยะกุล กรรมการบริหาร

-   นายแพทย์โชคชัย จารุศิริพิพัฒน์ กรรมการบริหาร

-   นายจอร์ท เอ็ดเวิรด์ กลีสัน กรรมการบริหาร

-   นางศิริรัตน์ นิตยสุทธิ กรรมการบริหาร

-   นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม กรรมการบริหาร

-   นางสมปอง ห้านิรัติศัย กรรมการบริหาร

-   ดร.วิไลพร บัคชี่ กรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่บริหารกิจการของบริษัทฯ
  ควบคุมการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ

  (1.4) คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544

-   นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการ

-   น.พ. ม.ร.ว. พัชรีสาณ ชุมพล กรรมการ

-   นายประดิษฐ์ ทีฆกุล กรรมการ

-   นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม เลขานุการ

  หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่ :

1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผย อย่างเพียงพอ
    โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน
    ทั้งราย
    ไตรมาศและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีภายนอกสอบทาน
    หรือตรวจสอบรายการใด ๆ
    ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
    ก็ได้

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
    โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน

3.  สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.  พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
    รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ
    ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น
    รวมถึงประสบการณ์ของบุคคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

5.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความ
    ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบครัน

6.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
    เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง
    ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร
    ทบทวนร่วมกับผู้บริหารในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อ
    สาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

7.  จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
    โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
    รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

-   ความเป็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยจ้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง
    ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้

-   ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

-   เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

-   ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-   รายงานอื่นใดที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
    ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะ กรรมการบริษัท

  ความรับผิดชอบ:

  คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
  ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทต่อบุคคลภายนอกยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

  (1.5) คณะกรรมการอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544

-   แพทย์หญิง คุณหญิงนงนุช ศิริเดช กรรมการ

-   นายประดิษฐ์ ทีฆกุล กรรมการ

  (1.6) ผู้บริหารโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544

-   นายแพทย์นคร สุวรรณประกร ผู้อำนวยการ

-   แพทย์หญิง เบญจมาศ พิศาลสารกิจ รองผู้อำนวยการ

  (1.7) ผู้บริหารโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544

-   นายแพทย์มานิตย์ ศิริกังวาลกุล ผู้อำนวยการ

-   นายแพทย์พงษ์นเรศ ปุระสิริ รองผู้อำนวยการ

(1.8) ผู้มีอำนาจควบคุม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544

-   นายลี โคโซ กรรมการผู้จัดการ

-   นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล รองกรรมการผู้จัดการ

-   นางพัชนี ต่อวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

-   นายจอร์ท เอ็ดเวิรด์ กลีสัน ผู้จัดการทั่วไป (การบริหารโรงพยาบาล)

-   นายแพทย์นคร สุวรรณประกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

-   แพทย์หญิงเบญจมาศ พิศาลสารกิจ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช

  สุขุมวิท

-   นายแพทย์มานิตย์ ศิริกังวาลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช

  ศรีนครินทร์

-   นายแพทย์พงษ์นเรศ ปุระสิริ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช

  ศรีนครินทร์

-   นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

-   นางสมปอง ห้านิรัติศัย ผู้จัดการฝ่ายบริหารการตลาด

-   ดร.วิไลพร บัคซี่ ผู้จัดการฝ่ายบริการทั่วไป

-   ดร. จารุวรรณ ธาดาเดช ผู้จัดการศูนย์คุณภาพ

-   คุณเพ็ญศรี วรรณระกากิจ ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ

-   นางศิริรัตน์ นิตยสุทธิ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลสมิติเวช

  สุขุมวิท

-   นางนาฏสุภา ไชยะกุล ผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการ

-   คุณศัลยา ไผ่เข็มศิริมงคล หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลสมิติเวช

  ศรีนครินทร์

(1.9) เลขานุการบริษัท

-   นางนาฏสุภา ไชยะกุล

(2) การสรรหากรรมการ

ขั้นตอนการสรรหากรรมการ ปรากฏตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัทฯ

(3) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(3.1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544

  (3.1.1) ในปี 2544 บริษัทฯ มีคณะกรรมการลาออก 1 ท่าน
  ปัจจุบันมีคณะกรรมการดำรงตำแหน่ง 11 ท่าน โดยมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรวม
  3,750,000.00 บาท

2.  คณะกรรมการบริหารได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม รวม 2,372,000.00 บาท

  (3.1.3) คณะผู้บริหารมีอำนาจควบคุม ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์รวม
  31,350,416.00 บาท

(3.2) ค่าตอบแทนอื่นๆ

-ไม่มี-

(4) การกำกับดูแลกิจการ

  (4.1) คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสามารถและประสบการณ์
  ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน
  และควบคุมการทำงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
  ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Conduct)
  ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมาตรฐานสากล
  ทั้งนี้กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ

  (4.2) คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
  เพื่อให้การสนับสนุนและปฏิบัติหน้าที่ในนามของคณะกรรมการบริษัท
  เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบภายใน
  การประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

  (4.3) คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ
  ซี่งพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน
  การดำเนินงาน และการกระทำของกรรมการท่านอื่น หรือฝ่ายบริหาร
  เพื่อดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน

  (5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  บริษัทมีนโยบายกำกับดูแลไม่ให้ผู้บริหารและพนักงานนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
  โดยวิธีกำหนดลำดับความสำคัญของข้อมูลและระดับพนักงาน
  รวมทั้งผู้บริหารในการเข้าถึงและรับทราบข้อมูลดังกล่าว

  นอกจากนี้ คณะกรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์
  ตามที่บัญญัติในกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์

  (6) บุคลากร

  (6.1) จำนวนบุคลากร

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 บริษัทฯ มีพนักงานรวม 1,231 ราย
  ประกอบด้วยพนักงานในส่วนกลางรวม 387 ราย พนักงานสังกัดโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
  664 ราย และพนักงานสังกัดโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 180 ราย

  (6.2) ผลตอบแทน

  บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้พนักงานในปี 2544 เป็นเงินเดือนและผลประโยชน์รวม
  306,764,716.65 บาท และในจำนวนดังกล่าว
  บริษัทได้นำเงินสมทบจ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพบริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
  ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เป็นจำนวนรวม 10,800,311.41 บาท

  (6.3) นโยบายการพัฒนาบุคลากร

  บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สรุปได้ดังนี้

-   มีกระบวนการสรรหา พิจารณา
    คัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ตามลักษณะของงานและการประเมินผลงาน
    เพื่อให้มีและคงไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

-   มีการเตรียมความพร้อมและทำแผนฝึกอบรม
    รวมทั้งกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    เริ่มตั้งแต่แผนการปฐมนิเทศ เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มปฏิบัติงานของพนักงาน
    ตลอดจนทำแผนฝึกอบรมและกิจกรรมให้พนักงานในทุกระดับ โดยทางบริษัทฯ
    จัดให้มีการประเมินความต้องการและกำหนดเนื้อหาในการฝึกอบรมภายในองค์กร
    และ/หรือจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมภายนอกองค์กร
    ทั้งสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งมีการประเมินผลแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    เพื่อการนำผลมาพัฒนาศักยภาพให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

-   จัดหาผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่พนักงานด้วยความยุติธรรม ซึ่งรวมถึงอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง
    โบนัส ตำแหน่งงาน Career Path มาตรการจูงใจ สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล และ
    สวัสดิการอื่นๆ

-   ส่งเสริมให้พนักงานมีความมั่นคงในการดำเนินชีวิตหลังเกษียณอายุงาน
    โดยจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

-   จัดกิจกรรมบริการด้านต่างๆ แต่พนักงานอย่างเหมาะสม เช่น ห้องอาหารพนักงาน ห้องสมุด
    และวารสารพนักงาน เป็นต้น

-   ดูแลด้านความปลอดภัยให้พนักงาน เช่น ให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและอุบัติเหตุ
    การป้องกันและระงับอัคคีภัย จัดหน่วยงานรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน เป็นต้น

-   ประสานงานกับองค์กรภายนอก เช่น สถาบันการศึกษา โรงพยาบาลอื่น
    หน่วยงานของรัฐและเอกชนอื่นๆ ในการร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการพัฒนาบุคลากร

    4.  ข้อพิพาทด้านแรงงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544

  -ไม่มี-