การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือ
ไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

1.  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
    ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

2.  ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

3.  ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    พ.ศ.2549 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้นายสามิตต์ ผลิตกรรม หรือนายสุรพล แย้มเกษม
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายสามิตต์
ผลิตกรรม หรือนายสุรพล แย้มเกษม กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร -นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล-

2. นายสมบุญ เกิดหลิน กรรมการบริหาร -นายสมบุญ เกิดหลิน-

3. นายสามิตต์ ผลิตกรรม กรรมการบริหาร

-นายสามิตต์ ผลิตกรรม-

4. นายเคนจิ โคดามะ กรรมการบริหาร -นายเคนจิ โคดามะ-

5. นายฟูมิเอกิ ทาคาฮาชิ กรรมการบริหาร

6. นายรัฐภูมิ นันทปถวี รองกรรมการผู้จัดการ

  ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายสามิตต์ ผลิตกรรม กรรมการบริษัท -นายสามิตต์ ผลิตกรหรือ

2. นายสุรพล แย้มเกษม กรรมการบริษัท -นายสุรพล แย้มเกษม-

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือ
ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายสามิตต์ ผลิตกรรม หรือนายสุรพล แย้มเกษม
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายชื่อของนายสามิตต์
ผลิตกรรม หรือนายสุรพล แย้มเกษม กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายอานะวัฒน์ นา วินธรรม กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

-นายอานะวัฒน์ นาวินธรรม-

2. นายสุกิจ พันธ์วิศวาส กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

-นายสุกิจ พันธ์วิศวาส-

3. นายสมชาย เตียงหงษากุล กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

4. นายสุรพล แย้มเกษม กรรมการ

5. นางอนงค์นารถ พงษ์ศาโรจน์ กรรมการ

-น.ส.องค์นารถ พงษ์ศาโรจน์-

-นายสมชาย เตียงหงษากุล

ผู้รับมอบอำนาจ

1. นายสามิตต์ ผลิตกรรม กรรมการบริษัท -นายสามิตต์ ผลิตกรรม-

2. นายสุรพล แย้มเกษม กรรมการบริษัท -น

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามที่บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการรวม 3 ท่าน โดยมีนายอานะวัฒน์ นาวินธรรม เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสุกิจ พันธ์วิศวาส และนายสมชาย เตียงหงษากุล เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในปีพ.ศ.2549
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
โดยได้ดำเนินการประชุม และดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้

1.  จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เป็นการประชุมตามวาระปกติ
    โดยได้เชิญฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามวาระอันสมควร

2.  พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องการจัดทำงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี
    โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี นักบัญชีของบริษัท
    รวมทั้งได้เชิญผู้บริหารที่เกี่ยว ข้องของบริษัทร่วมชี้แจงปัญหาและประเด็นสำคัญจากการสอบทาน
    และการตรวจสอบงบการเงินของผู้สอบบัญชี เพื่อให้งบการเงินไม่ขัดต่อข้อเท็จจริง
    และสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี และกฎระเบียบที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม

3.  พิจารณาให้ความเห็นชอบในแผนงานประจำปี งบประมาณประจำปี
    รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของสำนักตรวจสอบภายในทุกไตรมาส
    เพื่อประเมินและทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และการกำกับดูแลงานของบริษัท
    ไม่ให้เกิดความขัดแย้งหรือละเมิดต่อข้อกฎหมาย และข้อกำหนดของทางการ

4.  จัดให้มีการประเมินความมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะ
    กรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินได้ทำการประเมินในเรื่องความพร้อมของคณะกรรมการตรวจสอบ
    การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
    กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ ความสัมพันธ์กับผู้สอบบัญชีภายนอก และการประเมินผล
    โดยการประเมินสรุปได้ว่าแต่ละเรื่องมีประสิทธิผลอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ

  (นายอานะวัฒน์ นาวินธรรม)

  ประธานกรรมการตรวจสอบ