8 โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

8.1.1 หุ้นสามัญ

  ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2551 บริษัทมีทุนจดทะเบียน เท่ากับ 402.3 ล้านบาท
  ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 402.3 ล้านหุ้น เป็นทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 302.4 ล้านบาท
  สำหรับทุนที่ออกและยังไม่ได้เรียกชำระจำนวน 99.9 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน
  99.9 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
  บริษัทได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

  (1) หุ้นสามัญจำนวน 0.3 ล้านหุ้น
  เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นตามโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของกรรมการ
  ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ในส่วนที่ 2 ข้อ 8.1.2.1)

  (2) หุ้นสามัญจำนวน 99.6 ล้านหุ้น
  เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้
  (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ในส่วนที่ 2 ข้อ 8.1.2.2)

8.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ

  8.1.2.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
  ครั้งที่ 1

  (DEMCO-WA)

  โครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญแก่กรรมการ ผู้บริหาร
  และพนักงานของบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงาน
  อีกทั้งเพื่อช่วยรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการผลักดันการดำเนินธุรกิจในระยะยาว
  สำหรับรายละเอียดของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีดังนี้

  ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ระบุชื่อผู้ถือ และเปลี่ยนมือไม่ได้

  อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

  วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 14 ธันวาคม 2549

  จำนวนที่เสนอขาย : 5,000,000 หน่วย

  จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ : 5,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.38 ของจำนวนหุ้นที่เรียก

  ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 210,000,000 หุ้น ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2549

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย : ไม่มีราคาเสนอขาย

  อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น

  (ภายหลังการปรับสิทธิ ณ วันที่ 22 กันยายน 2551 อัตรา การใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ
  1 หน่วย ต่อ หุ้น สามัญ 1.527 หุ้น)

  ราคาใช้สิทธิ : 1 บาท ต่อ 1 หุ้น

  วันกำหนดการใช้สิทธิ : วันที่ 15 ของเดือนที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 6 เดือน
  นับจากวันที่บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป คือ
  วันที่ 15 ของทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันกำหนดใช้
  สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ให้เลื่อนวัน
  กำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนด การใช้สิทธินั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

  ครั้งที่ 1 : วันที่ 15 มิถุนายน 2550

  ครั้งที่ 2 : วันที่ 15 ธันวาคม 2550

  ครั้งที่ 3 : วันที่ 15 มิถุนายน 2551

  ครั้งที่ 4 : วันที่ 12 ธันวาคม 2551

  สัดส่วนการใช้สิทธิ : ครั้งที่ 1 ไม่เกินร้อยละ 25 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับ จัดสรร

  ครั้งที่ 2 เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 50 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่

  ได้รับจัดสรร

  ครั้งที่ 3 เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 75 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ

  ที่ได้รับจัดสรร

  ครั้งที่ 4 เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 100 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ

  ที่ได้รับจัดสรร

  การเสนอขาย : เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทที่มี
  ตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ และพนักงานที่มี อายุการทำงานขั้นต่ำ 7 ปี ณ
  วันที่เสนอขาย

  ภายหลังการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 12 ธันวาคม 2551 ของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
  (DEMCO-WA) บริษัทมีหุ้นสามัญเหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวทั้งสิ้นจำนวน 350,667 หุ้น
  ราคาหุ้นละ 1 บาท และบริษัทฯ
  จะดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลดทุนจดทะเบียนที่เหลือนี้ต่อไป

  8.1.2.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1

  (DEMCO-W1) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

  รายละเอียดของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีดังนี้

  -------------------------------------------------- ---------------------- --- ------------------------------------------------------ -------------------------------------- -----
                                                     ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ    :                                                          ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และเปลี่ยนมือได้               

  วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ                                                       :   วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2551                                                                        

  อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ                                                       :   2 ปีนับแต่วันที่25 มีนาคม 2551 (วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย วันที่ 25 มีนาคม                                         
                                                                                2553 )                                                                                        

  จำนวนที่ออกและเสนอขาย                                                       :   88,519,773 หน่วย                                                                               

  จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ                          :   88,519,773 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) หรือคิดเป็นร้อยละ                                            
                                                                                33.36 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (จำนวน                                               
                                                                                265,559,257 หุ้น) ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2550 และเมื่อวันที่ 17                                             
                                                                                กันยายน 2551 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติให้ออกหุ้นเพิ่มอีกจำนวน                                            
                                                                                10,984,971 หุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิจากการจ่ายหุ้นปันผล                                                 

  ลักษณะการเสนอขาย                                                           :   จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท                                                                      
                                                                                ซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท                                                        
                                                                                ในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่                                         
                                                                                18 มีนาคม พ.ศ.2551ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 3 หุ้น                                                      
                                                                                ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเดิม                                             
                                                                                เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว                                          
                                                                                เศษของหุ้นตั้งแต่ 0.5 หุ้นขึ้นไปให้ปัดเป็น 1 หุ้น และเศษของหุ้นต่ำกว่า                                          
                                                                                0.5 หุ้นให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน                                                              

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย                                                         :   0.00 บาท (ศูนย์บาท)                                                                             

  อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ                                              :   ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น                                          
                                                                                (ภายหลังการปรับสิทธิ ณ วันที่ 22 ก.ย. 2551 อัตราการใช้สิทธิ 1                                            
                                                                                ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ1.125 หุ้นสามัญ)                                                                 

  ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ                                                      :   4.50 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (ภายหลังการปรับสิทธิ ณ วันที่ 22 ก.ย.                                        
                                                                                2551 อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1.125 หุ้นสามัญ                                             
                                                                                ราคาหุ้นละ 4 บาท)                                                                               

  ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ                           :   ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ                                                                         
  -------------------------------------------------- ---------------------- --- ------------------------------------------------------ -------------------------------------- -----

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ยังไม่มีการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W1

2.  ผู้ถือหุ้น

 ^(รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2551)

+------------------------------------+-----------------+--------------+
| รายชื่อผู้ถือหุ้น                         | ณ วันที่ 2 ตุลาคม   |              |
|                                    | 2551            |              |
+====================================+=================+==============+
|                                    | จำนวนหุ้น         | ร้อยละ        |
+------------------------------------+-----------------+--------------+
| 1. กลุ่มนางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์¹           | 97,642,737      | 32.50        |
+------------------------------------+-----------------+--------------+
| 2. กลุ่มนายประเดช กิตติอิสรานนท์²        | 64,343,042      | 21.42        |
+------------------------------------+-----------------+--------------+
| 3. กลุ่มนายสุวัฒน์ จรดล³                | 15,148,002      | 5.04         |
+------------------------------------+-----------------+--------------+
| 4.นายมานิตย์ เจริญชีวินทร์               | 7,182,000       | 2.39         |
+------------------------------------+-----------------+--------------+
| 5.บจก.ไทยเอ็นวีดีอาร์                  | 6,809,737       | 2.27         |
+------------------------------------+-----------------+--------------+
| 6.น.ส.วันวิสา กิตติอิสรานนท์             | 5,625,000       | 1.87         |
+------------------------------------+-----------------+--------------+
| 7. นายไพโรจน์ ศิริรัตน์                 | 5,417,215       | 1.80         |
+------------------------------------+-----------------+--------------+
| 8.นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์                  | 4,092,260       | 1.36         |
+------------------------------------+-----------------+--------------+
| 9. กลุ่มนายภูมิชาย หิรัญชัย⁴              | 4,046,335       | 1.35         |
+------------------------------------+-----------------+--------------+
| 10. นายอนุสรณ์ ดาภาชุติสรรค์            | 3,991,595       | 1.33         |
+------------------------------------+-----------------+--------------+
| 11. อื่นๆ                            | 86,105,499      | 28.66        |
+------------------------------------+-----------------+--------------+
|   รวม                              | 265,559,257     | 100.0        |
+------------------------------------+-----------------+--------------+

หมายเหตุ:

1.  กลุ่มนางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประกอบด้วย นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ นายสวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์
    นางสาวผวราภรณ์ ปุ้ยพันธวงศ์ นางสาวภวดี ปุ้ยพันธวงศ์ นางสาวปรมพร ปุ้ยพันธวงศ์
    นายโอฬาร ปุ้ยพันธ์วงศ์ และนางสาวรัชนีวิภา ปุ้ยพันธวงศ์

2.  กลุ่มนายประเดช กิตติอิสรานนท์ ประกอบด้วย นายประเดช กิตติอิสรานนท์ นางบุษยา
    กิตติอิสรานนท์ นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท์ นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์ และนายกำธร
    กิตติอิสรานนท์

3.  กลุ่มนายสุวัฒน์ จรดล ประกอบด้วยนายสุวัฒน์ จรดล และนายสุกฤษฏิ์ จรดล

4.  กลุ่มนายภูมิชาย หิรัญชัย ประกอบด้วย นายภูมิชาย หิรัญชัย นายธีรสัณห์ หิรัญชัยนาย
    และนายชินวัฒน์ หิรัญชัย

    8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

    บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตรา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี
    และสำรองตามกฎหมาย
    ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว
    หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว
    โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น
    ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท
    หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต