9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ

 9.1.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

 กรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 15 คน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

+----------------------+------------+----------------+----------------+
| รายชื่อ                | คณะก       | ค              | คณะ            |
|                      | รรมการบริษัท | ณะกรรมการบริหาร | กรรมการตรวจสอบ |
+----------------------+------------+----------------+----------------+
| 1. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา | กรร        | -              | -              |
|                      | มการที่ปรึกษา |                |                |
| 2. นายมนู ลีลานุวัฒน์     |            | -              | -              |
|                      | คณะกรรมการ |                |                |
| 3. นายสุชัย ณรงคนานุกูล  |            | ประธ           | -              |
|                      | ประ        | านกรรมการบริหาร |                |
| 4. นายอาณัติ รัตนปฏิมากร | ธานกรรมการ |                | -              |
|                      |            | กรรมการบริหาร   |                |
| 5. นายวัชระ ภุมรินทร์    | กรร        |                | -              |
|                      | มการผู้จัดการ | กรรมการบริหาร   |                |
| 6. นางสาวลิ้นจี่ ไทรวิจิตร |            |                | -              |
|                      | กรรมการ    | กรรมการบริหาร   |                |
| 7. นางสาวรัชนี         |            |                | -              |
| ลือวิภาสกุล             | กรรมการ    | กรรมการบริหาร   |                |
|                      |            |                | -              |
| 8. นายสมคิด เจษฎาคุปต์  | กรรมการและ | กรรมการบริหาร   |                |
|                      |            |                | -              |
| 9. นายธนวัฒน์ ปูคะวนัช   | เลขานุการ   | -              |                |
|                      | คณะกรรมการ |                | -              |
| 10. นายสมศักดิ์         |            | -              |                |
| ธนสารศิลป์             | กรรมการ    |                | -              |
|                      |            | -              |                |
| 11. นางสาวศิริกุล       | กรรมการ    |                | -              |
| ธนสารศิลป์             |            | -              |                |
|                      | กรรมการ    |                | ประธานกรรมการ  |
| 12. นายโทชิฮิโคะ       |            | -              |                |
| โอคูมูระ               | กรรมการ    |                | ตรวจสอบ        |
|                      |            | -              | และกรรมการอิสระ |
| 13. นายผดุง เตชะศรินทร์ | กรรมการ    |                |                |
|                      |            | -              | กรรมการตรวจสอบ |
| 14. นายวรวัฒน์ ลิ้มโภคา  | กรรมการ    |                | และกรรมการอิสระ |
|                      |            |                |                |
| 15. นายชัยเลิศ มนูญผล   | กรรมการ    |                | กรรมการตรวจสอบ |
|                      |            |                | และกรรมการอิสระ |
|                      | กรรมการ    |                |                |
|                      |            |                |                |
|                      | กรรมการ    |                |                |
+----------------------+------------+----------------+----------------+

9.1.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ

 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแล เป้าหมาย แผนงาน และอนุมัติ

งบประมาณประจำปีของบริษัท , พิจารณาแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ , สอบทานและให้ความเห็นชอบในงบการเงิน ,
พิจารณาและจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ,
พิจารณาและอนุมัติการให้กู้ยืม การเข้าค้ำวงเงินประกันสินเชื่อของบริษัทย่อย บริษัทร่วม
โดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ,
พิจารณาและอนุมัติธุรกรรมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดหาเงิน การบริหารเงิน

 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดเป้าหมาย
นโยบายในการบริหารบริษัทตามที่ได้รับเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท,
รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัท ,
อนุมัติก่อตั้งควบรวมบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 , อนุมัติการกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืม
การเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อย บริษัทร่วม , อนุมัติการลงทุน ,
อนุมัติการจัดซื้อทรัพย์สินถาวร และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ดูแลกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท

ให้ตรงต่อความเป็นจริง มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นที่เชื่อถือได้

2. ดูแลให้บริษัท มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี

4. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
ของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7. ภาระกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดหรือมอบหมายเป็นการเฉพาะ

ผู้มีอำนาจควบคุม

-ไม่มี-

ข้อมูลและประวัติการศึกษาของคณะกรรมการ

โปรดพิจารณา ตามเอกสารแนบที่ 1/1

ประวัติการทำผิดของกรรมการ

กรรมการของบริษัทไม่มีประวัติการทำผิด

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1)
เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนี้ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา
และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

9.3. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

9.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 15 คน ในปี 2547 เท่ากับ 7,980,000.00 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการ 7,000,000.00 บาท

ค่าเบี้ยประชุม 980,000.00 บาท

ค่าตอบแทนรวมผู้บริหาร 7 คน ในปี 2547 เท่ากับ 17,947,080.00 บาท

เงินเดือน 14,373,478.00 บาท

โบนัส 3,573,602.00 บาท

9.3.2 ค่าตอบแทนอื่น

  - ไม่มี –

9.4 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งแก่ผู้ถือหุ้น
โดยมีนโยบายในการบริหารงานบนพื้นฐานความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม โปร่งใส
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

9.4.1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
โปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ยอมรับ จากผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน บุคคลโดยทั่วไป
อันนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้า ความมั่นคงแก่กิจการ เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย
และสังคมโดยส่วนรวม ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความก้าวหน้าแก่พนักงาน
จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

1.  ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัท มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดและผู้บริหารอย่างชัดเจน

2.  ดำเนินการให้ชื่อมั่นได้ว่ารายงานทางการเงินสะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริงและมีการประเมิน
    กำหนด วางมาตรการในการป้องกันและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

3.  ดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่าง ๆ ของบริษัท
    เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
    ภายใต้หลักการการถ่วงดุลอำนาจที่โปร่งใสและตรวจสอบได้

4.  ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุมีผล
    โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติงานที่โปร่งใส

5.  ดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
    ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท

6.  มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ
    โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง
    เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีอยู่เสมอ

7.  ปลูกฝังคุณธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม
    พัฒนาศักยภาพให้พนักงานเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัท

8.  ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นรวมตลอดจนถึงสิทธิของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละราย
    และปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านั้นด้วยความเท่าเทียมกัน

9.  ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
    และต่อสังคมโดยส่วนรวม

10. ดำเนินการโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

9.4.2 ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น
โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งปกติจัดให้มีปีละ 1 ครั้ง ในวัน
เวลา และสถานที่ที่เหมาะสม
บริษัทได้ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอ
ซึ่งมีทั้งข้อเท็จจริงและเหตุผลรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
7 วัน
การลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นไปโดยสะดวกสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า
2 ชั่วโมง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้ทุกวาระ
และเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

  9.4.3 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

  บริษัทได้ให้ความดูแลและให้ความมั่นใจว่า สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการคุ้มครอง

และปฏิบัติด้วยดี สนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่กิจการและความเข้าใจที่ดีต่อกัน
โดยมีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร

4.  การประชุมผู้ถือหุ้น

  คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้อง

เข้าร่วมประชุมทุกครั้งหากไม่ติดภารกิจสำคัญ
ในการประชุมประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ
โดยมีการจดบันทึกประเด็นที่สอบถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมด้วย

5.  ภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทมีภาวะผู้นำ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ
กำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
กล่าวคือ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจนว่าบริษัทจะเป็นผู้นำทางด้านการผลิต
และการจำหน่ายวัตถุดิบสำหรับ Apparel และ Technical Textile
มีการบริหารงานโดยการกำหนดภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
โดยนำหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น

6.  ความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล
เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล
และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมโดยระบุ
มูลค่ารายการ คู่สัญญา
เหตุผลความจำเป็นของการทำรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้น ๆ
นอกจากนี้ยังได้จัดทำรายการสรุปไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน
ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง
1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

7.  จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้จัดทำจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทยึดถือ

เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม
สิ่งแวดล้อมและคู่แข่งขันทางการค้า

นอกจากนั้น บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณพนักงาน
เพื่อให้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน
ในการทำหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยจิตสำนึกที่ดี 9.4.8
การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีเป็นจำนวน 15 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 12 คน โดยมีกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 คน
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท

กรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท
และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย แผนงาน งบประมาณ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ตลอดจนควบคุมการดำเนินงานของบริษัท โดยการกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด และผู้บริหารอย่างชัดเจน
และมีกรรมการผู้จัดการในฐานะหัวหน้าคณะผู้บริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
ในการดูแลการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

9.  การรวมหรือแยกตำแหน่ง

  ประธานกรรมการบริษัทมิได้เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ ทั้งสองท่านจึงทำหน้า

ที่ต่างกัน อิสระจากกันแต่ก็ถ่วงดุลซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังมีข้อบังคับคณะกรรมการ
ที่กำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการและของฝ่ายจัดการในระดับต่าง ๆ
ไว้อย่างชัดเจนสามารถตรวจสอบได้เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ

10. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการและมอบหมายให้คณะ

กรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนด
ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละคน

11. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง
โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจน และนำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า
เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาในการพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

ในปี 2547 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมจำนวน 5 ครั้ง
โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

+--------------------+---------------+-----------------+------+------+
| รายชื่อ              | การเข้าร่วมป    | การเข้าร่วมประชุม  | อบรม |      |
|                    | ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น | /               | หลักส |      |
|                    |               |                 | ูตรขอ |      |
|                    |               | การประชุมทั้งหมด   | งสถา |      |
|                    |               |                 | บันกร |      |
|                    |               | ( 5 ครั้ง )       | รมกา |      |
|                    |               |                 | รไทย |      |
+--------------------+---------------+-----------------+------+------+
|                    |               |                 | DAP  | DCP  |
+--------------------+---------------+-----------------+------+------+
| 1. นายบุณยสิทธิ์       | 1/1           | 5/5             |     |     |
| โชควัฒนา            |               |                 |      |      |
|                    | 1/1           | 4/5             |     |      |
| 2. นายมนู ลีลานุวัฒน์   |               |                 |      |      |
|                    | 1/1           | 5/5             |     |      |
| 3. นายสุชัย          |               |                 |      |      |
| ณรงคนานุกูล          | 1/1           | 5/5             |     |      |
|                    |               |                 |      |      |
| 4. นายอาณัติ         | 1/1           | 5/5             |     |      |
| รัตนปฏิมากร          |               |                 |      |      |
|                    | 1/1           | 5/5             |     |      |
| 5. นายวัชระ ภุมรินทร์  |               |                 |      |      |
|                    | 1/1           | 4/5             |     |      |
| 6. นางสาวลิ้นจี่       |               |                 |      |      |
| ไทรวิจิตร            | -             | 3/5             |     |      |
|                    |               |                 |      |      |
| 7. นางสาวรัชนี       | 1/1           | 5/5             |     |      |
| ลือวิภาสกุล           |               |                 |      |      |
|                    | 1/1           | 5/5             |     |      |
| 8. นายสมคิด         |               |                 |      |      |
| เจษฎาคุปต์           | 1/1           | 5/5             |     |      |
|                    |               |                 |      |      |
| 9. นายธนวัฒน์ ปูคะวนัช | 1/1           | 3/5             |     |      |
|                    |               |                 |      |      |
| 10. นายสมศักดิ์       | 1/1           | 5/5             |     |      |
| ธนสารศิลป์           |               |                 |      |      |
|                    | 1/1           | 4/5             |      |      |
| 11 นางสาวศิริกุล      |               |                 |      |      |
| ธนสารศิลป์           | 1/1           | 5/5             |      |      |
|                    |               |                 |      |      |
| 12 นายโทชิฮิโคะ      |               |                 |      |      |
| โอคูมูระ             |               |                 |      |      |
|                    |               |                 |      |      |
| 13 นายผดุง          |               |                 |      |      |
| เตชะศรินทร์          |               |                 |      |      |
|                    |               |                 |      |      |
| 14 นายวรวัฒน์ ลิ้มโภคา |               |                 |      |      |
|                    |               |                 |      |      |
| 15 นายชัยเลิศ มนูญผล  |               |                 |      |      |
+--------------------+---------------+-----------------+------+------+

9.4.12 คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วย
อนุกรรมการบริหารและอนุกรรมการตรวจสอบ
โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

  9.4.13 ระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบภายใน

  คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานการ

เงิน การปฏิบัติงาน และการกำกับดูแล
โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว
รวมถึงระบบงานคอมพิวเตอร์
ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิผล
มีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่

คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และบริษัทได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง ทบทวน
และกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและความผิดปกติที่นัยสำคัญ

14. รายงานคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อความเชื่อถือได้และถูกต้อง

ของข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้นักลงทุนใช้ประกอบในการตัดสินใจ
จึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงินดังแสดงไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 แล้ว

9.4.15 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใสและทั่วถึง
โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบทั้งโดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถึงแม้บริษัทจะไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ
แต่บริษัทก็มีบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน
โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องนำส่งสำเนารายงานการถือหลักทรัพย์ที่นำส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
ให้กับเลขานุการบริษัท เพื่อนำเข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ

9.6 บุคลากร

พนักงานของบริษัททั้งหมดในปี 2547 จำนวน 2,148 คน

ค่าตอบแทนรวมของพนักงานทั้งหมดในปี 2547 เท่ากับ 336.22 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน
, โบนัส , เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่น ๆ

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทได้ส่งพนักงานของบริษัทได้เข้ารับการอบรมและฝึกฝนเพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดปี
2547