9. การจัดการ

(1) โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด คือ (ก) คณะกรรมการบริษัท (ข)
คณะกรรมการตรวจสอบ (ค) คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการ 1 ชุด คือ
คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งแต่ละคณะมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

-   คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบกำหนดนโยบายของบริษัทฯ
    และดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ
    และตามมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ
    หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัท มีรายชื่อดังนี้ ณ 31 ธันวาคม 2546

+-----------------------------------+---------+-------+-------+------+
| กรรมการ                           | วาร     | การเ  |       |      |
|                                   | ะการดำร | ข้าร่วม |       |      |
|                                   | งตำแหน่ง | ประชุม |       |      |
|                                   |         | /     |       |      |
|                                   |         | การ   |       |      |
|                                   |         | ประชุม |       |      |
|                                   |         | ทั้งหมด |       |      |
|                                   |         | (ครั้ง) |       |      |
+-----------------------------------+---------+-------+-------+------+
|                                   |         | วา    | วาร   | รวม  |
|                                   |         | ระปกติ | ะพิเศษ |      |
+-----------------------------------+---------+-------+-------+------+
| 1. ศจ. นพ. นุกูล ปริญญานุสสรณ์         | 12 เดือน | 12/12 | -     | 1    |
|                                   |         |       |       | 2/12 |
| ประธานกรรมการ                     |         |       |       |      |
+-----------------------------------+---------+-------+-------+------+
| 2. นพ. ไศล สุขพันธ์โพธาราม           | 12 เดือน | 12/12 | -     | 1    |
|                                   |         |       |       | 2/12 |
| กรรมการผู้จัดการ                     |         |       |       |      |
+-----------------------------------+---------+-------+-------+------+
| 3. นพ. ชยันต์ สุนทรนนท์               | 12 เดือน | 11/12 | -     | 1    |
|                                   |         |       |       | 1/12 |
| กรรมการรองผู้จัดการฝ่ายแพทย์           |         |       |       |      |
+-----------------------------------+---------+-------+-------+------+
| 4. นพ. สุดชาย ปันยารชุน              | 12 เดือน | 11/12 | -     | 1    |
|                                   |         |       |       | 1/12 |
| กรรมการ                           |         |       |       |      |
+-----------------------------------+---------+-------+-------+------+
| 5. นพ. วินิต รอดอนันต์                | 12 เดือน | 11/12 | -     | 1    |
|                                   |         |       |       | 1/12 |
| กรรมการ                           |         |       |       |      |
+-----------------------------------+---------+-------+-------+------+
| 6. นพ. ยิ่งศักดิ์ เจียมไชยศรี            | 12 เดือน | 9/12  | -     | 9/12 |
|                                   |         |       |       |      |
| กรรมการ                           |         |       |       |      |
+-----------------------------------+---------+-------+-------+------+
| 7. นพ. ชุติ เนียมสกุล                 | 12 เดือน | 12/12 | -     | 1    |
|                                   |         |       |       | 2/12 |
| กรรมการ                           |         |       |       |      |
+-----------------------------------+---------+-------+-------+------+
| 8. ศจ. ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา       | 12 เดือน | 11/12 | -     | 1    |
|                                   |         |       |       | 1/12 |
| กรรมการ                           |         |       |       |      |
+-----------------------------------+---------+-------+-------+------+
| 9. พตต. เชาวลิต สิงห์เจริญ            | 12 เดือน | 11/12 | -     | 1    |
|                                   |         |       |       | 1/12 |
| กรรมการ                           |         |       |       |      |
+-----------------------------------+---------+-------+-------+------+
| 10. นายวิเชียร สวาทยานนท์            | 12 เดือน | 11/12 | -     | 1    |
|                                   |         |       |       | 1/12 |
| กรรมการ                           |         |       |       |      |
+-----------------------------------+---------+-------+-------+------+
| 11. นายจักรพันธ์ สุขพันธ์โพธาราม        | 12 เดือน | 12/12 | -     | 1    |
|                                   |         |       |       | 2/12 |
| กรรมการรองผู้จัดการฝ่ายบริหาร /        |         |       |       |      |
| เลขานุการบริษัท                      |         |       |       |      |
+-----------------------------------+---------+-------+-------+------+
| 12. นางอุทัยวรรณ สุขพันธ์โพธาราม       | 12 เดือน | 11/12 | -     | 1    |
|                                   |         |       |       | 1/12 |
| กรรมการ                           |         |       |       |      |
+-----------------------------------+---------+-------+-------+------+
| 13. นางจันทรกานต์ ธรรมมงคล          | 12 เดือน | 11/12 | -     | 1    |
|                                   |         |       |       | 1/12 |
| กรรมการ                           |         |       |       |      |
+-----------------------------------+---------+-------+-------+------+
| 14. นายพิศานติ์ เดชารวีโรจน์           | 12 เดือน | 12/12 | -     | 1    |
|                                   |         |       |       | 2/12 |
| กรรมการ                           |         |       |       |      |
+-----------------------------------+---------+-------+-------+------+
| 15. นายสัมฤทธิ์ จารุเมธี               | 12 เดือน | 12/12 | -     | 1    |
|                                   |         |       |       | 2/12 |
| กรรมการ                           |         |       |       |      |
+-----------------------------------+---------+-------+-------+------+

-   คณะกรรมการตรวจสอบ
    มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลฝ่ายตรวจสอบเพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในถูกต้องตามมาตรฐาน
    กำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
    ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
    และจัดทำรายงานการกำกับดูแลเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
    รวมทั้งปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบ มีรายชื่อดังนี้ ณ 31 ธันวาคม 2546

  -------------------------------- --------------------------------------
  1. ศจ.ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา       ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2. พันตำรวจตรี เชาวลิต สิงห์เจริญ      กรรมการตรวจสอบ

  3. นพ. วินิต รอดอนันต์               กรรมการตรวจสอบ

  4. นางอุทัยวรรณ สุขพันธ์โพธาราม       เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
  -------------------------------- --------------------------------------

-   คณะกรรมการบริหาร
    มีหน้าที่รับนโยบายจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำไปดำเนินกิจการของบริษัท
    วิเคราะห์และแก้ปัญหาการให้บริการของโรงพยาบาล
    ข้อสรุปจากการประชุมจะถูกนำไปใช้แก้ไขปัญหา หรือ ส่งเสริมกิจการของโรงพยาบาล
    คณะกรรมการบริหารมีอำนาจเต็มที่ในการบริหารโรงพยาบาลทั้งสองตามนโยบายบริษัทฯ
    อำนาจนี้ที่ไม่รวมถึงการตัดสินใจในระดับบริษัทฯ เช่นการลงทุนใหม่เพื่อกิจการของบริษัท
    นอกจากนั้นคณะกรรมการบริหารยังมีขั้นวงเงินที่ถูกจำกัดไว้ในการสั่งจ่ายเช็คเพื่อการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีรายชื่อดังนี้ ณ 31 ธันวาคม 2546

  --------------------------- -------------------------------------------
  1. นายแพทย์ไศล สุขพันธ์โพธาราม  ประธานบริหาร

  2. นายแพทย์ชยันต์ สุนทรนนท์      รองประธานบริหาร

  3. นายแพทย์สุดชาย ปันยารชุน     รองประธานบริหาร

  4. นายแพทย์ชุติ เนียมสกุล        กรรมการบริหาร

  5. นายจักรพันธ์ สุขพันธ์โพธาราม   กรรมการบริหาร

  6. นางอุทัยวรรณ สุขพันธ์โพธาราม  กรรมการบริหาร

  7. นางจันทรกานต์ ธรรมมงคล     กรรมการบริหาร
  --------------------------- -------------------------------------------

-   คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทน เช่น เงินเดือน
    เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ของคณะกรรมการบริษัท
    คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ อนุกรรมการ
    คณะทำงานต่างๆที่บริษัทแต่งตั้งขึ้น และของพนักงาน
    โดยจะนำผลการพิจารณาสรุปต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
    เพื่ออนุมติดำเนินการ

คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
โดยกรรมการทั้งหมดเป็นกรรมการอิสระ ดังรายชื่อต่อไปนี้

  ณ 31 ธันวาคม 2546

  --------------------------- -------------------------------------------
  1. นายวิเชียร สวาทยานนท์       ประธานกรรมการคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

  2. นายแพทย์ยิ่งศักดิ์ เจียมไชยศรี   กรรมการคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

  3. นายสัมฤทธิ์ จารุเมธี          กรรมการคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

  4. นายพิศานติ์ เดชารวีโรจน์      กรรมการคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
  --------------------------- -------------------------------------------

(2) การสรรหากรรมการและกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่เกิน 15 คน ดำรงตำแหน่งครั้งละ 1 ปี
โดยรับเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการ คือ
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงและต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดโดยจะแบ่งคะแนนเสียงมากน้อยเลือกผู้สมัครเป็นกรรมการแต่ละคนไม่ได้
บุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ
ตามจำนวนซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นว่าควรพึงจะมีและไม่เกินจำนวนที่กำหนดในข้อบังคับ
ถ้าคนสุดท้ายมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการบริหารคือผู้บริหารตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 59 ซึ่งประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และผู้บริหารลำดับที่ 4
ของผังผู้บริหารทุกราย

(3) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

    1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในปีที่ผ่านมา

  (ก) ค่าตอบแทนรวมและจำนวนกรรมการบริษัท

  กรรมการบริษัทจำนวน 15 ท่าน มีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมเป็นเงิน 1,004,000 บาท
  และบำเหน็จ 1,904,000 บาท

  (ข) ค่าตอบแทนรวมและจำนวนกรรมการบริหาร

  กรรมการบริหารจำนวน 7 ท่าน มีค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน รวม 7,984,320 บาท และโบนัส
  160,000 บาท

2.  ค่าตอบแทนอื่น

  ไม่มี

(4) การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้บริหารกิจการโดยปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate
Governance) 15 ข้อ ดังเอกสารแนบ 5

(5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทไม่มีนโยบายในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
ทั้งนี้หากพบว่าผู้บริหารท่านใดนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
บริษัทมีมาตรการลงโทษโดยการเลิกจ้าง

(6) บุคลากร

สิ้นปี 2546 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 1,060 คน ทั้งหมดอยู่ในสายงานการให้บริการ
ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของค่าจ้างประจำและค่าล่วงเวลา ซึ่งอาจแบ่งออกได้ตามสายวิชาชีพดังนี้

+---------------------------+---------------------+--------------------+
|                           | พนักงานประจำ         | พนักงานนอกเวลา      |
+---------------------------+---------------------+--------------------+
| สายการแพทย์                | 24 คน               | 201 คน             |
+---------------------------+---------------------+--------------------+
| สายการพยาบาล              | 244 คน              | 194 คน             |
+---------------------------+---------------------+--------------------+
| อื่นๆ                       | 335 คน              | 64 คน              |
+---------------------------+---------------------+--------------------+

บริษัทกำลังพัฒนามาตรฐานการทำงานของโรงพยาบาลไปสู่มาตรฐาน Hospital Accreditation
พนักงานจะได้รับการอบรมจากทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกเป็นระยะๆ
และเมื่อเห็นสมควรจากหัวหน้าหน่วยงาน

  ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงาน