เอกสารแนบที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

หมายเหตุ สัดส่วนในการถือหุ้นบริษัท (%)
ได้จากข้อมูลรายงานการกระจายหุ้นจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ณ วันที่ 13 มกราคม 2557

+------------+---+-----------------+-----+-----+----+----------------+
| ชื่อ-สกุล     | อ | คุณวุฒิทางการศึกษา  | ส   | ควา | ป  |                |
|            | า |                 | ัดส่ว | มสัม | ระ |                |
|            | ยุ |                 | นใน | พันธ | สบ |                |
|            |   |                 | การ | ์ทาง | กา |                |
|            | ( |                 |     | ค   | รณ |                |
|            | ป |                 | ถือ  | รอบ | ์กา |                |
|            | ี) |                 | หุ้นบ | ครัว | รท |                |
|            |   |                 | ริษัท | ระห | ำง |                |
|            |   |                 | (%) | ว่าง | าน |                |
|            |   |                 |     |     | 5  |                |
|            |   |                 |     |     | ป  |                |
|            |   |                 |     |     | ีย้อ |                |
|            |   |                 |     |     | นห |                |
|            |   |                 |     |     | ลัง |                |
+------------+---+-----------------+-----+-----+----+----------------+
|            |   |                 |     | ผู้บร | ช  | ตำแหน่ง         |
|            |   |                 |     | ิหาร | ่วง |                |
|            |   |                 |     |     | เว |                |
|            |   |                 |     |     | ลา |                |
+------------+---+-----------------+-----+-----+----+----------------+
| 1)         | 7 | -               | 8   | -   | 25 | -ประธานกรรมการ |
| รศ.ดร.พิพัฒน์ | 0 | ปริญญาเอก        | .07 |     | 28 | บริษัท           |
| ตั้งสืบกุล     |   | ทางกฎหมายระหว่าง |     |     | -ป | วัฒนาการแพทย์    |
|            |   | ประเทศ          |     |     | ัจจ | จำกัด (มหาชน)   |
| กรรมการผู้ม  |   |                 |     |     | ุบัน | แ              |
| ีอำนาจลงนาม |   | ประเทศฝรั่งเศส    |     |     |    | ละผู้อำนวยการใหญ่ |
|            |   |                 |     |     |    |                |
| ผูกพันบร     |   | -               |     |     |    |                |
| ิษัทตามหนังสือ |   | ผ               |     |     |    |                |
|            |   | ่านการอบรมหลักสูตร |     |     |    |                |
| รับรอง      |   | Director        |     |     |    |                |
|            |   | Accreditation   |     |     |    |                |
|            |   |                 |     |     |    |                |
|            |   | Program (DAP)   |     |     |    |                |
|            |   |                 |     |     |    |                |
|            |   | -               |     |     |    |                |
|            |   | ผ               |     |     |    |                |
|            |   | ่านการอบรมหลักสูตร |     |     |    |                |
|            |   | Financial for   |     |     |    |                |
|            |   | Non-            |     |     |    |                |
|            |   |                 |     |     |    |                |
|            |   | finance         |     |     |    |                |
|            |   | Directors       |     |     |    |                |
+------------+---+-----------------+-----+-----+----+----------------+
| 2)         | 6 | - แพทย์ศาสตร์บัณฑิต | 2   | -   | 25 | -              |
| นา         | 0 | มหาวิทยาลัยมหิดล   | .70 |     | 29 | ผู้อำนวยการแพทย์  |
| ยแพทย์สิทธิชัย |   |                 |     |     | -ป |                |
| อังกลมเกลียว |   | - วุฒิบัตรชำนาญการ |     |     | ัจจ | -              |
|            |   | ส               |     |     | ุบัน | ศัลยแพทย        |
| กรรมการผู้ม  |   | าขาศัลยศาสตร์ทั่วไป |     |     |    | ์ประจำโรงพยาบาล |
| ีอำนาจลงนาม |   |                 |     |     |    |                |
|            |   | -               |     |     |    | - กรรมการ      |
| ผูกพันบร     |   | ผ               |     |     |    |                |
| ิษัทตามหนังสือ |   | ่านการอบรมหลักสูตร |     |     |    |                |
|            |   | Director        |     |     |    |                |
| รับรอง      |   | Accreditation   |     |     |    |                |
|            |   |                 |     |     |    |                |
|            |   | Program (DAP)   |     |     |    |                |
+------------+---+-----------------+-----+-----+----+----------------+
| 3)         | 6 | - แพทย์ศาสตร์บัณฑิต | 15  | ภร  | 25 | -              |
| แพท        | 8 | ม               | .87 | รยา | 28 | รอ             |
| ย์หญิงศุภวรรณ |   | หาวิทยาลัยเชียงใหม่ |     | (1) | -ป | งผู้อำนวยการแพทย์ |
| ตั้งสืบกุล     |   |                 |     |     | ัจจ |                |
|            |   | -               |     |     | ุบัน | -              |
| กรรมการผู้ม  |   | ผ               |     |     |    | ผู้อำ            |
| ีอำนาจลงนาม |   | ่านการอบรมหลักสูตร |     |     |    | นวยการฝ่ายบริหาร |
|            |   | Director        |     |     |    |                |
| ผูกพันบร     |   | Accreditation   |     |     |    | - กรรมการ      |
| ิษัทตามหนังสือ |   |                 |     |     |    |                |
|            |   | Program (DAP)   |     |     |    |                |
| รับรอง      |   |                 |     |     |    |                |
|            |   | -               |     |     |    |                |
|            |   | ผ               |     |     |    |                |
|            |   | ่านการอบรมหลักสูตร |     |     |    |                |
|            |   | Financial for   |     |     |    |                |
|            |   | Non-            |     |     |    |                |
|            |   |                 |     |     |    |                |
|            |   | finance         |     |     |    |                |
|            |   | Directors       |     |     |    |                |
+------------+---+-----------------+-----+-----+----+----------------+
| 4)         | 7 | -               | 0   | พ   | 25 | -กรรมการ       |
| นางสาวบังอร | 4 | ปร              | .01 | ี่สาว | 28 |                |
| ตั้งสืบกุล     |   | ิญญาตรีพาณิชยศาสตร์ |     | (1) | -ป |                |
|            |   | คณะพาณิชยศาสตร์   |     |     | ัจจ |                |
| กรรมการผู้ม  |   |                 |     |     | ุบัน |                |
| ีอำนาจลงนาม |   | และการบัญชี       |     |     |    |                |
|            |   | มหา             |     |     |    |                |
| ผูกพันบร     |   | วิทยาลัยธรรมศาสตร์ |     |     |    |                |
| ิษัทตามหนังสือ |   |                 |     |     |    |                |
|            |   | -               |     |     |    |                |
| รับรอง      |   | ผ               |     |     |    |                |
|            |   | ่านการอบรมหลักสูตร |     |     |    |                |
|            |   | Director        |     |     |    |                |
|            |   | Accreditation   |     |     |    |                |
|            |   |                 |     |     |    |                |
|            |   | Program (DAP)   |     |     |    |                |
+------------+---+-----------------+-----+-----+----+----------------+
| 5)         | 8 | - นิติศาสตร์บัณฑิต   | 0.  | สามี | 19 | - กรรมการ      |
| นายมณเฑียร  | 5 | มหา             | 013 | (4) | เ  |                |
| แก้ววงศ์     |   | วิทยาลัยธรรมศาสตร์ |     |     | ม. |                |
|            |   |                 |     |     | ย. |                |
| ก          |   | -               |     |     | 47 |                |
| รรมการบริษัท |   | ผ               |     |     | -ป |                |
|            |   | ่านการอบรมหลักสูตร |     |     | ัจจ |                |
|            |   | Director        |     |     | ุบัน |                |
|            |   | Accreditation   |     |     |    |                |
|            |   |                 |     |     |    |                |
|            |   | Program (DAP)   |     |     |    |                |
+------------+---+-----------------+-----+-----+----+----------------+

+-----------+---+------------------+-----+-----+-----+----------------+
| ชื่อ-สกุล    | อ | คุณวุฒิทางการศึกษา   | ส   | ควา | ปร  |                |
|           | า |                  | ัดส่ว | มสัม | ะสบ |                |
|           | ยุ |                  | นใน | พันธ | การ |                |
|           |   |                  | การ | ์ทาง | ณ์กา |                |
|           | ( |                  |     | ค   | รทำ |                |
|           | ป |                  | ถือ  | รอบ | งาน |                |
|           | ี) |                  | หุ้นบ | ครัว | 5   |                |
|           |   |                  | ริษัท | ระห | ป   |                |
|           |   |                  | (%) | ว่าง | ีย้อน |                |
|           |   |                  |     |     | หลัง |                |
+-----------+---+------------------+-----+-----+-----+----------------+
|           |   |                  |     | ผู้บร | ช   | ตำแหน่ง         |
|           |   |                  |     | ิหาร | ่วงเ |                |
|           |   |                  |     |     | วลา |                |
+-----------+---+------------------+-----+-----+-----+----------------+
| 6)        | 6 | - นิติศาสตร์บัณฑิต    | -   | -   | 29  | -              |
| รศ        | 1 | (เกียรตินิยมอันดับ 2) |     |     | ก.ค | อาจารย์ป        |
| .ดร.พูนศักดิ์ |   |                  |     |     | .47 | ระจำคณะนิติศาสตร์ |
| ไวสำรวจ   |   | จ                |     |     | -ปัจ |                |
|           |   | ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |     |     | จุบัน | มหา            |
| ปร        |   |                  |     |     |     | วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต |
| ะธานกรรมก |   | - Doctoral de I’ |     |     |     |                |
| ารตรวจสอบ |   | University de    |     |     |     | -              |
|           |   | Paris II         |     |     |     | ผู้บรร           |
|           |   |                  |     |     |     | ยายวิชาปรัชญาและ |
|           |   | (Drait           |     |     |     | หลักกฎหมายมหาชน |
|           |   | Sadministratif)  |     |     |     | ระดับ บัณฑิตศึกษา  |
|           |   | (Mention tres    |     |     |     | พ.ศ.2536-ปัจจุบัน |
|           |   | bien)            |     |     |     |                |
|           |   |                  |     |     |     | -              |
|           |   | 1981             |     |     |     | ประธาน         |
|           |   |                  |     |     |     | กรรมการตรวจสอบ |
|           |   | -                |     |     |     |                |
|           |   | ผ่านการอบรมหลักสูตร |     |     |     |                |
|           |   | Director         |     |     |     |                |
|           |   |                  |     |     |     |                |
|           |   | Accreditation    |     |     |     |                |
|           |   | Program (DAP)    |     |     |     |                |
+-----------+---+------------------+-----+-----+-----+----------------+
| 7)        | 6 | -                | 0.  | -   | 2   | -              |
| นางสาวสุดา | 3 | ป                | 002 |     | 543 | กรรมการตรวจสอบ |
| สันติเสวีกุล  |   | ริญญาตรีสาขาการเงิน |     |     | -ปัจ |                |
|           |   |                  |     |     | จุบัน |                |
| กรรมก     |   | ม                |     |     |     |                |
| ารตรวจสอบ |   | หาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต |     |     |     |                |
|           |   |                  |     |     |     |                |
|           |   | -                |     |     |     |                |
|           |   | ผ่านการอบรมหลักสูตร |     |     |     |                |
|           |   | Director         |     |     |     |                |
|           |   | Accreditation    |     |     |     |                |
|           |   | Program (DAP)    |     |     |     |                |
+-----------+---+------------------+-----+-----+-----+----------------+
| 8)        | 3 | - แพทย์ศาสตร์บัณฑิต  | -   | -   | 8   | - วิสัญญีแพทย์     |
| พญ.อลิศา   | 7 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น  |     |     | มิ.ย | ประจำโรงพ      |
| เ         |   |                  |     |     | .51 | ยาบาลศูนย์อุดรธานี |
| นรมิตตกพงศ์ |   | - วุฒิบัตรชำนาญการ  |     |     | -ปัจ | (2548-ปัจจุบัน)   |
|           |   | สาขาวิสัญญีแพทย์     |     |     | จุบัน |                |
| กรรมก     |   | มหาวิทยาลัยขอนแก่น  |     |     |     | -              |
| ารตรวจสอบ |   |                  |     |     |     | กรรมการตรวจสอบ |
+-----------+---+------------------+-----+-----+-----+----------------+
| 9) นางดรุณี | 4 | -                | -   | -   | 2   | -              |
| เวียงหก    | 7 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ |     |     | 528 | ผู้จัดการฝ่ายบุคคล  |
|           |   | การบัญชี           |     |     | -ปัจ | บริษัท           |
| ผู้จัดก      |   |                  |     |     | จุบัน | วัฒนาการแพทย์    |
| ารฝ่ายบุคคล |   | ร.ร.             |     |     |     | จำกัด (มหาชน)   |
|           |   | อ                |     |     |     |                |
|           |   | ุดรพาณิชยการ-ช่างกล |     |     |     |                |
+-----------+---+------------------+-----+-----+-----+----------------+
| 10)       | 6 | - สาธารณสุขศาสตร์  | -   | -   | 2   | -พยาบา         |
| นางจุฑารัตน์ | 3 | เอกบริหารสาธารณสุข |     |     | 540 | ลป้องกันและควบคุม |
| ไก        |   |                  |     |     | -ปัจ | การติดเชื้อในสถาน |
| รศรีวรรธนะ |   | มหาวิทยา          |     |     | จุบัน |                |
|           |   | ลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |     |     |     | บริการสาธารณสุข  |
| รองผู้อำนว  |   |                  |     |     |     |                |
| ยการบริหาร |   | -                |     |     |     | -รอง           |
|           |   | ประกาศนียบัตรพยาบา |     |     |     | ผู้อำนวยการบริหาร |
|           |   | ลผดุงครรภ์และอนามัย |     |     |     |                |
|           |   |                  |     |     |     |                |
|           |   | วิทยาล            |     |     |     |                |
|           |   | ัยพยาบาลนครราชสีมา |     |     |     |                |
+-----------+---+------------------+-----+-----+-----+----------------+
| 11)       | 4 | -                | -   | -   | 2   | -              |
| นางส      | 6 | ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ |     |     | 534 | หัวห            |
| าวนวนจันทร์ |   |                  |     |     | -ปัจ | น้าฝ่ายการพยาบาล |
| กาลวิบูลย์   |   | มหาวิทยา          |     |     | จุบัน |                |
|           |   | ลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |     |     |     |                |
| หัวหน้าฝ่าย  |   |                  |     |     |     |                |
| การพยาบาล |   | -                |     |     |     |                |
|           |   | ปร               |     |     |     |                |
|           |   | ิญญาตรีพยาบาลศาสตร |     |     |     |                |
|           |   | มหาวิทยาลัยขอนแก่น  |     |     |     |                |
|           |   |                  |     |     |     |                |
|           |   | -                |     |     |     |                |
|           |   | ปร               |     |     |     |                |
|           |   | ิญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต |     |     |     |                |
|           |   |                  |     |     |     |                |
|           |   | มหาวิทยา          |     |     |     |                |
|           |   | ลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |     |     |     |                |
+-----------+---+------------------+-----+-----+-----+----------------+
| ชื่อ-สกุล    | อ | คุณวุฒิทางการศึกษา   | ส   | ควา | ปร  |                |
|           | า |                  | ัดส่ว | มสัม | ะสบ |                |
|           | ยุ |                  | นใน | พันธ | การ |                |
|           |   |                  | การ | ์ทาง | ณ์กา |                |
|           | ( |                  |     | ค   | รทำ |                |
|           | ป |                  | ถือ  | รอบ | งาน |                |
|           | ี) |                  | หุ้นบ | ครัว | 5   |                |
|           |   |                  | ริษัท | ระห | ป   |                |
|           |   |                  | (%) | ว่าง | ีย้อน |                |
|           |   |                  |     |     | หลัง |                |
+-----------+---+------------------+-----+-----+-----+----------------+
|           |   |                  |     | ผู้บร | ช   | ตำแหน่ง         |
|           |   |                  |     | ิหาร | ่วงเ |                |
|           |   |                  |     |     | วลา |                |
+-----------+---+------------------+-----+-----+-----+----------------+
| 12)       | 3 | -ปริญญาเอก        | 23  | บุตรี | 2   | -หัวหน้าง        |
| ดร.ณัฐธิรา  | 6 | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | .47 | (1  | 547 | านตรวจสอบภายใน |
| ตั้งสืบกุล    |   | ,                |     | ,3) | -ปัจ |                |
|           |   |                  |     |     | จุบัน |                |
| หัว        |   | -ปริญญาโท         |     |     |     |                |
| หน้างานตรว |   | ส                |     |     |     |                |
| จสอบภายใน |   | าขาวิทยาการจัดการ, |     |     |     |                |
|           |   |                  |     |     |     |                |
|           |   | -ปริญญาโท         |     |     |     |                |
|           |   | สาขาวิศว          |     |     |     |                |
|           |   | กรรมและการจัดการ, |     |     |     |                |
|           |   |                  |     |     |     |                |
|           |   | -ปริญญาตรี         |     |     |     |                |
|           |   | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ |     |     |     |                |
|           |   | สิ่งแวดล้อม,        |     |     |     |                |
|           |   |                  |     |     |     |                |
|           |   | -วุฒิบัตร ISO       |     |     |     |                |
|           |   | Auditor          |     |     |     |                |
|           |   | Certificate      |     |     |     |                |
|           |   |                  |     |     |     |                |
|           |   | มหา              |     |     |     |                |
|           |   | วิทยาลัยนิวเซาท์เวลล์ |     |     |     |                |
|           |   | ประเทศออสเตรเลีย  |     |     |     |                |
+-----------+---+------------------+-----+-----+-----+----------------+
| 13)       | 2 | -ปริญญาตรีสาขา     | -   | -   | 2   | -เลขานุการคณะ   |
| นส.ภัทรภร  | 8 | วิศกรรมแปรรูปอาหาร |     |     | 552 | กรรมการตรวจสอบ |
| พรมทอง    |   |                  |     |     | -ปัจ |                |
|           |   | สถาบันเทคโนโลยีพระ |     |     | จุบัน |                |
| เลขานุการค |   | จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร |     |     |     |                |
| ณะกรรมการ |   |                  |     |     |     |                |
|           |   | ลาดกระบัง         |     |     |     |                |
| ตรวจสอบ   |   |                  |     |     |     |                |
+-----------+---+------------------+-----+-----+-----+----------------+