L

9.  การจัดการ

โครงสร้างการจัดการ ประกอบด้วย คณะกรรมการ 3 ชุด ดังนี้

  1. คณะกรรมการบริษัท

+----+-----------+----------------+------------------------------------+
|    | นายมุข     |   โรจตระการ    |   ประธานกรรมการ                    |
| 1. |           |                |                                    |
+----+-----------+----------------+------------------------------------+
|    | นางอรศรี   |   ทิพยบุญทอง     |   กรรมการ                          |
| 2. |           |                |                                    |
+----+-----------+----------------+------------------------------------+
|    | นายอดิศร   |   โรจตระการ    |   กรรมการ                          |
| 3. |           |                |                                    |
+----+-----------+----------------+------------------------------------+
|    | นายไพบูลย์  |   จิตติวาณิชย์     |   กรรมการ                          |
| 4. |           |                |                                    |
+----+-----------+----------------+------------------------------------+
|    | นางสาวดุษฎี |   โรจตระการ    |   กรรมการ                          |
| 5. |           |                |                                    |
+----+-----------+----------------+------------------------------------+
|    | นาง       |   ทิพยบุญทอง     |   กรรมการ                          |
| 6. | สาวปรางศิริ |                |                                    |
+----+-----------+----------------+------------------------------------+
|    | นายอำพล   |   โหตระกิตย์     |   กรรมการอิสระ                      |
| 7. |           |                |                                    |
+----+-----------+----------------+------------------------------------+
|    | นายไพรินทร์ |   วงษ์วันทนีย์     |   กรรมการอิสระ                      |
| 8. |           |                |                                    |
+----+-----------+----------------+------------------------------------+
|    | นายสมิต    |   หรรษา        |   กรรมการอิสระ                      |
| 9. |           |                |                                    |
+----+-----------+----------------+------------------------------------+

  2. คณะกรรมการบริหาร

+---+-------------+----------------+----------------------------------+
|   | นายมุข       | โรจตระการ      | ประธานคณะกรรมการ                 |
|   |             |                |                                  |
| 1 |             |                |                                  |
| . |             |                |                                  |
+---+-------------+----------------+----------------------------------+
|   | นายอดิศร     | โรจตระการ      | กรรมการผู้จัดการ                    |
|   |             |                |                                  |
| 2 |             |                |                                  |
| . |             |                |                                  |
+---+-------------+----------------+----------------------------------+
|   | นางอรศรี     | ทิพยบุญทอง       | กรรมการบริหารด้านบัญชีและการเงิน      |
|   |             |                |                                  |
| 3 |             |                |                                  |
| . |             |                |                                  |
+---+-------------+----------------+----------------------------------+
|   | นายไพบูลย์    | จิตติวาณิชย์       | กรรมการบริหารด้านความเสี่ยง          |
|   |             |                |                                  |
| 4 |             |                |                                  |
| . |             |                |                                  |
+---+-------------+----------------+----------------------------------+
|   | นางสาวดุษฎี   | โรจตระการ      | กรรมการบริหารด้านการตลาด           |
|   |             |                |                                  |
| 5 |             |                |                                  |
| . |             |                |                                  |
+---+-------------+----------------+----------------------------------+
|   | น           | ทิพยบุญทอง       | กรรมการบริหารด้านการตลาดต่างประเทศ  |
|   | างสาวปรางศิริ |                |                                  |
| 6 |             |                |                                  |
| . |             |                |                                  |
+---+-------------+----------------+----------------------------------+

  3. คณะกรรมการตรวจสอบ

+----+----------+----------------+------------------------------------+
|    | นายอำพล  |   โหตระกิตย์     |   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ          |
| 1. |          |                |                                    |
|    |          |                |   (มีคว                             |
|    |          |                | ามรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน |
|    |          |                |                                    |
|    |          |                |   ท่านเคยมีตำแหน่งหน้าที่เป็น             |
|    |          |                |   ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหาร บจก. พี   |
|    |          |                |   คิว เคมิคอล ประเทศไทย)             |
+----+----------+----------------+------------------------------------+
|    | น        |   วงษ์วันทนีย์     |   กรรมการตรวจสอบ                   |
| 2. | ายไพรินทร์ |                |                                    |
|    |          |                |   (มีคว                             |
|    |          |                | ามรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน |
|    |          |                |                                    |
|    |          |                |   ท่านเคยดำรงตำแหน่ง สรรพากรภาค 4    |
|    |          |                |   กรมสรรพากร )                     |
+----+----------+----------------+------------------------------------+
|    | นายสมิต   |   หรรษา        |   กรรมการตรวจสอบ                   |
| 3. |          |                |                                    |
+----+----------+----------------+------------------------------------+

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

  1. คณะกรรมการบริษัท

เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ในการจัดการบริษัท ดังต่อไปนี้

  1. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามหลักกฎหมายและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  2. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ

  3. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท

  4. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  5. จัดการแต่งตั้ง “กรรมการผู้จัดการ” เพื่อบริหารควบคุมดูแลกิจการทั้งปวงของบริษัท

  6. จัดการแต่งตั้ง “คณะกรรมการบริหาร” เพื่อทำหน้าที่บริหารกิจการร่วมกับกรรมการผู้จัดการ

  7. กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

  8. กำหนด ทิศทาง เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ

  9.
  กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

  10.จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง

  2. คณะกรรมการบริหาร

  ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานของคณะกรรมการบริหารในการกำหนดนโยบายของบริษัท

  กรรมการบริหาร

  1. กำหนดนโยบายของบริษัท โดยมุ่งเน้นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  2. วางแผน และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย

  3. แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

  4. กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

  5. รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1
  ครั้ง

  6. จัดระบบงานให้มีการตรวจสอบและควบคุมซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ

  7. ประสานงาน สนับสนุน และช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  8. พิจารณาปัจจัยเสี่ยง และบริหารความเสี่ยงไม่ให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

  9. ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้ชำนาญการทางวิชาชีพเฉพาะเรื่องตามความจำเป็นและเหมาะสม

  10.ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญาข้อผูกพันที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย

แบบ 56-1/2554 หน้า : 14 18/7/2023

กรรมการผู้จัดการ

  1. เสนอแนวทางการบริหารให้แก่คณะกรรมการบริหาร

  2. วางแผนและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร

  3. กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในระดับต่างๆ ที่ปฏิบัติงาน

  4. สรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหาร

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการขาย-ตลาด

  1. วางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

  2. นำเสนอนโยบายและกลยุทธ์ด้านการขาย-ตลาด ให้แก่กรรมการผู้จัดการ

  3. กำหนดแนวทางในการวัดผลประสิทธิภาพในด้านการขาย-ตลาด

  4. ประเมินผลการขาย-ตลาด

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหาร

  1. นำเสนอนโยบายในการบริหาร ให้แก่กรรมการผู้จัดการ

  2. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อนำเสนอกรรมการผู้จัดการ

  3. วางแผนงานความปลอดภัยสำหรับพนักงาน สถานที่ และสังคมส่วนรวม

  3. คณะกรรมการตรวจสอบ

  1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีและเชื่อถือได้

  2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล
  ให้ความเห็นชอบใน

  การพิจารณาแต่งตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในและดูแลให้มีความเป็นอิสระในการทำงาน

  3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ข้อกำหนด

  ของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  4. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ปริมาณงานตรวจสอบ
  รวมถึงประสบการณ์

  ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชี
  รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย

  จัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  5.
  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  ให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

  7.
  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(แบบ56-1)
  ,

  รายงานประจำปี(แบบ56-2) ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้อง

  ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

  7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

  7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

  7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด
  เกี่ยวกับหลักทรัพย์และการดำเนินธุรกิจ

  7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

  7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  7.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

  7.7
  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนด

  7.8
  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

  8.
  จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยไตรมาสละ
  1 ครั้ง

9.  ให้คำแนะนำคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

10. อบรม สัมนา เพื่อรับทราบความรู้ กฏเกณฑ์ และระเบียบใหม่ๆ
    ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
    มาตรฐานการบัญชี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ

  การประชุมคณะกรรมการ

  ในปี2554 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 10 ครั้ง และ
  การประชุมคณะกรรมการ

  ตรวจสอบรวม 4 ครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

+--------------+------------+--------------+-------------+------------+
|              |            |              |   ประชุมคณะ  |   ประชุมคณะ |
|              |            |              |             |            |
|              |            |              |             |   กรรม     |
|              |            |              | กรรมการบริษัท | การตรวจสอบ |
+--------------+------------+--------------+-------------+------------+
| 1.นายมุข      | โรจตระการ  |   ป          | 10 / 10     |   -        |
|              |            | ระธานกรรมการ |             |            |
+--------------+------------+--------------+-------------+------------+
| 2.นางอรศรี    | ทิพยบุญทอง   |   กรรมการ    | 10 / 10     |   3 / 4    |
+--------------+------------+--------------+-------------+------------+
| 3.นายอดิศร    | โรจตระการ  |   กรรมการ    | 10 / 10     |   -        |
+--------------+------------+--------------+-------------+------------+
| 4.นายไพบูลย์   | จิตติวาณิชย์   |   กรรมการ    | 4 / 10      |   -        |
+--------------+------------+--------------+-------------+------------+
| 5.           | ทิพยบุญทอง   |   กรรมการ    | 10 / 10     |   -        |
| นางสาวปรางศิริ |            |              |             |            |
+--------------+------------+--------------+-------------+------------+
| 6.นายอำพล    | โหตระกิตย์   |              | 4 / 10      |   4 / 4    |
|              |            |  กรรมการอิสระ |             |            |
+--------------+------------+--------------+-------------+------------+
| 7.นายไพรินทร์  | วงษ์วันทนีย์   |              | 4 / 10      |   4 / 4    |
|              |            |  กรรมการอิสระ |             |            |
+--------------+------------+--------------+-------------+------------+
| 8.นายสมิต     | หรรษา      |              | 2 / 10      |   3 / 4    |
|              |            |  กรรมการอิสระ |             |            |
+--------------+------------+--------------+-------------+------------+
| 9.นางสาวดุษฎี  | โรจตระการ  |   กรรมการ    | 10 / 10     |   -        |
+--------------+------------+--------------+-------------+------------+

  แบบ 56-1/2554 หน้า : 15 18/7/2023

  ผู้บริหาร

+----+-----------+--------------+-------------------------------------+
| 1. | นายมุข     | โรจตระการ    |   ประธานกรรมการบริหาร                |
|    |           |              |                                     |
|    |           |              |   ที่ปรึกษาด้านการจัดซื้อและการตลาด        |
+----+-----------+--------------+-------------------------------------+
| 2. | นายอดิศร   | โรจตระการ    |   กรรมการผู้จัดการ                     |
|    |           |              |                                     |
|    |           |              | ผู้ช                                  |
|    |           |              | ่วยกรรมการผู้จัดการสายการขาย-การตลาดต่าง |
|    |           |              |                                     |
|    |           |              | ประเทศผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่                 |
+----+-----------+--------------+-------------------------------------+
| 3. | นางอรศรี   | ทิพยบุญทอง     |   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหาร         |
|    |           |              |                                     |
|    |           |              |   รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน      |
|    |           |              |                                     |
|    |           |              |   รักษาการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ,            |
|    |           |              |   บุคคลและธุรการ                      |
+----+-----------+--------------+-------------------------------------+
| 4. | นางสาวดุษฎี | โรจตระการ    | ผ                                   |
|    |           |              | ู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขาย-การตลาดใน |
|    |           |              |                                     |
|    |           |              | ประเทศ/ชายแดน                       |
+----+-----------+--------------+-------------------------------------+
| 5. | นาง       | ทิพยบุญทอง     |   ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ         |
|    | สาวปรางศิริ |              |   ผลิตภัณฑ์น้ำมันและจาระบี                |
+----+-----------+--------------+-------------------------------------+
| 6. | นายบุญศรี   | ตันติพานิชพันธ์   |   ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง           |
+----+-----------+--------------+-------------------------------------+

  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร

  กรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
  พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่องหลักเกณฑ์
  เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18
  พฤษภาคม 2535

  กรรมการตรวจสอบ 3 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นบุคคลภายนอก ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
  ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.5
  ไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือน
  รวมทั้งไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท,
  บริษัทในเครือ, บริษัทร่วม, บริษัทที่เกี่ยวข้อง มีความเป็นอิสระ
  และ2ใน3ท่านมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

  กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นางอรศรี ทิพยบุญทอง, นายอดิศร โรจตระการ
  , นายไพบูลย์ จิตติวาณิชย์ , นางสาวดุษฎี โรจตระการ และนางสาวปรางศิริ ทิพยบุญทอง
  โดยกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

  การดำรงตำแหน่งในบริษัท บริษัทย่อย และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  -------------- --------------- --------------- --------------- --------------- -------------
  ประเภท         บริษัท            บริษัทย่อย         บริษัทย่อย         บริษัทย่อย         บริษัทเกี่ยวข้อง

  ชื่อ             บมจ.สยามภัณฑ์ฯ    บจ.สยามแบตฯ     บจ.สยามลูบฯ      บจ.พรีเมียฯ       โรจน์ไพศาล

  นายมุข          ประธานกรรมการ   ประธานกรรมการ   ประธานกรรมการ   ประธานกรรมการ   หุ้นส่วน
  โรจตระการ                                                                      

  นางอรศรี        กรรมการบริหาร    กรรมการบริหาร    กรรมการบริหาร    กรรมการผู้จัดการ   หุ้นส่วนผู้จัดการ
  ทิพยบุญทอง                                                                       

  นายอดิศร        กรรมการผู้จัดการ   กรรมการผู้จัดการ   กรรมการผู้จัดการ   กรรมการบริหาร    หุ้นส่วน
  โรจตระการ                                                                      

  นส.ดุษฎี         กรรมการบริหาร    -               -               -               หุ้นส่วน
  โรจตระการ                                                                      

  นส.ปรางศิริ      กรรมการบริหาร    -               -               -               -
  ทิพยบุญทอง                                                                       
  -------------- --------------- --------------- --------------- --------------- -------------

  แบบ 56-1/2554 หน้า : 16 18/7/2023

+------+------------+---+-------+----+----+------+-------+----------+
| ราย  |            |   |       |    |    |      |       |          |
| ละเอ |            |   |       |    |    |      |       |          |
| ียดเก |            |   |       |    |    |      |       |          |
| ี่ยวกับ |            |   |       |    |    |      |       |          |
| กรรม |            |   |       |    |    |      |       |          |
| การแ |            |   |       |    |    |      |       |          |
| ละผู้บ |            |   |       |    |    |      |       |          |
| ริหาร |            |   |       |    |    |      |       |          |
+------+------------+---+-------+----+----+------+-------+----------+
| (1)  | (2)        | ( | (4)   | (  | (  |      | (7)   |          |
|      |            | 3 |       | 5) | 6) |      |       |          |
|      |            | ) |       |    |    |      |       |          |
+------+------------+---+-------+----+----+------+-------+----------+
| ร    | ตำแหน่ง     | อ | คุณ    | สัด | คว | ประส |       |          |
| ายชื่อ |            | า | วุฒิทาง | ส่ว | าม | บการ |       |          |
|      |            | ย |       | นก |    | ณ์ทำง |       |          |
|      |            | ุ( | การ   | าร | ส  | านใน |       |          |
|      |            | ป |       |    | ัมพ | ระยะ |       |          |
|      |            | ี) | ศึกษา  | ถือ | ันธ์ | 5    |       |          |
|      |            |   |       | หุ้น |    | ปีย้อ  |       |          |
|      |            |   |       | บร | ระ | นหลัง |       |          |
|      |            |   |       | ิษัท | หว |      |       |          |
|      |            |   |       |    | ่าง |      |       |          |
|      |            |   |       |    | กัน |      |       |          |
+------+------------+---+-------+----+----+------+-------+----------+
| 1.   | -          | 9 | ประ   | 37 |    | 25   | ตาม   | บมจ.สย   |
| น    | ประ        | 2 | กาศนีย | .8 |    | 39 - | (2)   | ามภัณฑ์กรุ๊ป |
| ายมุข | ธานกรรมการ |   |       | 4% |    | ป    |       |          |
|      |            |   | บัต    |    |    | ัจจุบัน | กร    | บจก.     |
| โ    | -          |   | รทางก |    |    |      | รมการ | กาญจนลาภ |
| รจตร | ที่ปรึกษา     |   | ารค้าแ |    |    | 25   |       |          |
| ะการ | ด้านการจัดซื้อ |   | ละบัญชี |    |    | 33 - | หุ้นส่วน | หจก.โ    |
|      | และการตลาด |   |       |    |    | ป    |       | รจน์ไพศาล |
|      |            |   |       |    |    | ัจจุบัน |       |          |
|      |            |   |       |    |    |      |       |          |
|      |            |   |       |    |    | 25   |       |          |
|      |            |   |       |    |    | 15 - |       |          |
|      |            |   |       |    |    | ป    |       |          |
|      |            |   |       |    |    | ัจจุบัน |       |          |
+------+------------+---+-------+----+----+------+-------+----------+
| 2.   | - กรรมการ  | 6 | ปร    | 4  | บ  | 25   | ตาม   | บมจ.สย   |
| นาง  |            | 8 | ิญญาโท | .3 | ุตร | 13 - | (2)   | ามภัณฑ์กรุ๊ป |
| อรศรี | -          |   |       | 5% |    | ป    |       |          |
| ทิพยบ | กรรมการผู้ม  |   | บัญชี   |    | ข  | ัจจุบัน | กร    | บจก.     |
| ุญทอง | ีอำนาจลงนาม |   |       |    | อง |      | รมการ | กาญจนลาภ |
|      |            |   | San   |    | ลำ | 25   |       |          |
|      | -          |   | Fran  |    | ดับ | 33 - | กร    | บจก.พรีเม |
|      | ผู้ช่วยก      |   | cisco |    | ที่1 | ป    | รมการ | ียลูบริแค้นท์ |
|      | รรมการผู้จัดก |   | State |    |    | ัจจุบัน |       |          |
|      | ารสายบริหาร |   | Unive |    |    |      | กร    | บจก.สยาม |
|      |            |   | rsity |    |    | 25   | รมการ | แบตเตอรี่ฯ |
|      | -          |   |       |    |    | 29 - |       |          |
|      | รักษากา     |   | USA.  |    |    | ป    | หุ้น    | บจก.สยา  |
|      | รผู้จัดการฝ่าย |   |       |    |    | ัจจุบัน | ส่วน-ผ | มลูบริแค้นท์ |
|      | บัญชีและการเ |   |       |    |    |      | ู้จัดการ |          |
|      | งิน,ฝ่ายจัดซื้อ |   |       |    |    | 25   |       | หจก.โ    |
|      | ,          |   |       |    |    | 22 - |       | รจน์ไพศาล |
|      | ฝ่ายบุค      |   |       |    |    | ป    |       |          |
|      | คลและธุรการ |   |       |    |    | ัจจุบัน |       |          |
|      |            |   |       |    |    |      |       |          |
|      |            |   |       |    |    | 25   |       |          |
|      |            |   |       |    |    | 15 - |       |          |
|      |            |   |       |    |    | ป    |       |          |
|      |            |   |       |    |    | ัจจุบัน |       |          |
+------+------------+---+-------+----+----+------+-------+----------+
| 3.   | -          | 6 | ปร    | 4  | บ  | 25   | ตาม   | บมจ.สย   |
| นาย  | กรร        | 3 | ิญญาโท | .3 | ุตร | 22 - | (2)   | ามภัณฑ์กรุ๊ป |
| อดิศร | มการผู้จัดการ |   |       | 5% |    | ป    |       |          |
| โ    |            |   | บริหาร |    | ข  | ัจจุบัน | กร    | บจก.     |
| รจตร | -          |   |       |    | อง |      | รมการ | กาญจนลาภ |
| ะการ | กรรมการผู้ม  |   | Co    |    | ลำ | 25   |       |          |
|      | ีอำนาจลงนาม |   | rnell |    | ดับ | 33 - | กร    | บจก.พรีเม |
|      |            |   | Unive |    | ที่1 | ป    | รมการ | ียลูบริแค้นท์ |
|      | -          |   | rsity |    |    | ัจจุบัน |       |          |
|      | ผู้ช่ว        |   |       |    |    |      | กร    | บจก.สยาม |
|      | ยกรรมการผู้จ |   | USA.  |    |    | 25   | รมการ | แบตเตอรี่ฯ |
|      | ัดการสายการ |   |       |    |    | 30 - |       |          |
|      | ขาย-การตลา |   |       |    |    | ป    | หุ้นส่วน | บจก.สยา  |
|      | ดต่างประเทศ |   |       |    |    | ัจจุบัน |       | มลูบริแค้นท์ |
|      |            |   |       |    |    |      |       |          |
|      |            |   |       |    |    | 25   |       | หจก.โ    |
|      |            |   |       |    |    | 22 - |       | รจน์ไพศาล |
|      |            |   |       |    |    | ป    |       |          |
|      |            |   |       |    |    | ัจจุบัน |       |          |
|      |            |   |       |    |    |      |       |          |
|      |            |   |       |    |    | 25   |       |          |
|      |            |   |       |    |    | 15 - |       |          |
|      |            |   |       |    |    | ป    |       |          |
|      |            |   |       |    |    | ัจจุบัน |       |          |
+------+------------+---+-------+----+----+------+-------+----------+
| 4.   | - กรรมการ  | 3 | ปร    | 1  | บ  | 25   | ตาม   | บมจ.สย   |
| นส.  |            | 5 | ิญญาโท | .0 | ุตร | 46 - | (2)   | ามภัณฑ์กรุ๊ป |
| ปร   | -          |   |       | 0% |    | ป    |       |          |
| างศิริ | กรรมการผู้ม  |   | เศรษฐ |    | ข  | ัจจุบัน |       |          |
| ทิพยบ | ีอำนาจลงนาม |   | ศาสตร์ |    | อง |      |       |          |
| ุญทอง |            |   |       |    | ลำ |      |       |          |
|      | -          |   | Unive |    | ดับ |      |       |          |
|      | ผู้ช่วยผ      |   | rsity |    | ที่2 |      |       |          |
|      | ู้จัดการฝ่ายขา |   | of    |    |    |      |       |          |
|      | ยต่างประเทศ |   | Mis   |    |    |      |       |          |
|      | น้ำมัน/จาระบี |   | souri |    |    |      |       |          |
|      |            |   | USA.  |    |    |      |       |          |
+------+------------+---+-------+----+----+------+-------+----------+
| 5.   | - กรรมการ  | 6 | D     | -  | -  | 25   | ตาม   | บมจ.สย   |
| นายไ |            | 3 | octor |    |    | 39 - | (2)   | ามภัณฑ์กรุ๊ป |
| พบูลย์ | -          |   | of    |    |    | ป    |       |          |
| จิตติว | กรรมการผู้ม  |   | Med   |    |    | ัจจุบัน | กรร   | โรงพยาบ  |
| าณิชย์ | ีอำนาจลงนาม |   | icine |    |    |      | มการ- | าลวิชัยยุทธ |
|      |            |   |       |    |    | 25   | บริหาร |          |
|      | -          |   | ม     |    |    | 39 - |       |          |
|      | ที่ปรึกษ      |   | .มหิดล |    |    | ป    |       |          |
|      | าด้านการบริห |   |       |    |    | ัจจุบัน |       |          |
|      | ารความเสี่ยง |   | ปร    |    |    |      |       |          |
|      |            |   | ิญญาโท |    |    |      |       |          |
|      |            |   |       |    |    |      |       |          |
|      |            |   | บริหาร |    |    |      |       |          |
|      |            |   |       |    |    |      |       |          |
|      |            |   | ม.    |    |    |      |       |          |
|      |            |   | ศศินทร์ |    |    |      |       |          |
+------+------------+---+-------+----+----+------+-------+----------+
| 6    | -          | 8 | ปร    | -  | -  | 25   | ตาม   | บมจ.สย   |
| .นาย | ก          | 2 | ิญญาโท |    |    | 42 - | (2)   | ามภัณฑ์กรุ๊ป |
| อำพล | รรมการอิสระ |   |       |    |    | ป    |       |          |
| โหตร |            |   | บริหาร |    |    | ัจจุบัน |       |          |
| ะกิตย์ | -          |   |       |    |    |      |       |          |
|      | ประธานกรรม |   | The   |    |    |      |       |          |
|      | การตรวจสอบ |   | Ohio  |    |    |      |       |          |
|      |            |   | State |    |    |      |       |          |
|      |            |   |       |    |    |      |       |          |
|      |            |   | Unive |    |    |      |       |          |
|      |            |   | rsity |    |    |      |       |          |
|      |            |   |       |    |    |      |       |          |
|      |            |   | USA.  |    |    |      |       |          |
+------+------------+---+-------+----+----+------+-------+----------+
| 7.น  | -          | 7 | ปร    | -  | -  | 25   | ตาม   | บมจ.สย   |
| ายไพ | ก          | 4 | ิญญาตรี |    |    | 42 - | (2)   | ามภัณฑ์กรุ๊ป |
| รินทร์ | รรมการอิสระ |   |       |    |    | ป    |       |          |
| วงษ์ว |            |   | พณ.บ. |    |    | ัจจุบัน | ก     | บมจ.ฐิติกร |
| ันทนีย์ | -          |   | /น.บ. |    |    |      | รรมกา | (ธุร      |
|      | กรรม       |   |       |    |    | 25   | รอิสระ | กิจเช่าซื้อ) |
|      | การตรวจสอบ |   | มธรรม |    |    | 49 - |       |          |
|      |            |   | ศาสตร์ |    |    | ป    |       |          |
|      |            |   |       |    |    | ัจจุบัน |       |          |
+------+------------+---+-------+----+----+------+-------+----------+
| 8.นา | -          | 7 | ปร    | -  | -  | 25   | ตาม   | บมจ.สย   |
| ยสมิต | ก          | 1 | ิญญาโท |    |    | 42 - | (2)   | ามภัณฑ์กรุ๊ป |
| ห    | รรมการอิสระ |   |       |    |    | ป    |       |          |
| รรษา |            |   | ฟิสิคซ์  |    |    | ัจจุบัน |       |          |
|      | -          |   |       |    |    |      |       |          |
|      | กรรม       |   | Ball  |    |    |      |       |          |
|      | การตรวจสอบ |   | State |    |    |      |       |          |
|      |            |   | Unive |    |    |      |       |          |
|      |            |   | rsity |    |    |      |       |          |
|      |            |   |       |    |    |      |       |          |
|      |            |   | USA.  |    |    |      |       |          |
+------+------------+---+-------+----+----+------+-------+----------+
| 9.   | - กรรมการ  | 4 | -     | 4  | บ  | 25   | ตาม   | บมจ.สย   |
| น    |            | 6 | M     | .3 | ุตร | 51 - | (2)   | ามภัณฑ์กรุ๊ป |
| างสา | -          |   | BA.ม. | 5% |    | ป    |       |          |
| วดุษฎี | กรรมการผู้ม  |   | ศศินทร์ |    | ข  | ัจจุบัน | Sof   | Aeroinfo |
|      | ีอำนาจลงนาม |   |       |    | อง |      | tware | Systems  |
| โ    |            |   | - MSC |    | ลำ | 25   | Eng   | Inc.     |
| รจตร | -          |   | H     |    | ดับ | 44 - | ineer | Canada   |
| ะการ | ผู้ช่วยกรรมก  |   | onors |    | ที่1 | 2546 |       |          |
|      | ารผู้จัดการสา |   | Bio   |    |    |      |       |          |
|      | ยการขาย-กา |   | chemi |    |    |      |       |          |
|      | รตลาดในประ |   | stry, |    |    |      |       |          |
|      | เทศ/ชายแดน |   | Unive |    |    |      |       |          |
|      |            |   | rsity |    |    |      |       |          |
|      |            |   | of    |    |    |      |       |          |
|      |            |   | Briti |    |    |      |       |          |
|      |            |   | shcol |    |    |      |       |          |
|      |            |   | umbia |    |    |      |       |          |
|      |            |   | ,     |    |    |      |       |          |
|      |            |   | Ca    |    |    |      |       |          |
|      |            |   | nada. |    |    |      |       |          |
+------+------------+---+-------+----+----+------+-------+----------+
| 10   | -          | 6 | ปวส.  | -  | -  | 25   | ตาม   | บมจ.สย   |
| .นาย | ผจก.       | 5 | กร    |    |    | 26 - | (2)   | ามภัณฑ์กรุ๊ป |
| บุญศรี | ฝ่ายคลังสินค้า |   | ุงเทพก |    |    | ป    |       |          |
| ตัน   | และ จัดส่ง   |   | ารบัญชี |    |    | ัจจุบัน |       |          |
| ติพาน |            |   |       |    |    |      |       |          |
| ิชพันธ์ |            |   |       |    |    |      |       |          |
+------+------------+---+-------+----+----+------+-------+----------+

ประวัติการอบรบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและกรรมการบริหาร

  กรรมการของบริษัทที่เข้าอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) คือ
  นางอรศรี ทิพยบุญทอง , นายอดิศร โรจตระการ , นายไพบูลย์ จิตติวาณิชย์ ,
  นางสาวปรางศิริ ทิพยบุญทอง , นายไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์ , นายอำพล โหตระกิตย์ , นายสมิต
  หรรษา และนางสาวดุษฎี โรจตระการ รวม 8 ท่าน

  แบบ 56-1/2554 หน้า : 17 18/7/2023

  โครงสร้างองค์กร บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  okp

  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

  วิธีคัดเลือกกรรมการและสิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

  1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า
  5คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

  2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
  ดังต่อไปนี้

  2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งๆ จะมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

  2.2 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งๆ จะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1
  เพื่อใช้เลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้

  แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆไม่ได้

  2.3
  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง

  เลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือ

จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

  3.
  ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งและถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้แล้วให้กรรมการในจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่งโดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
  ทั้งนี้กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

  4. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

  4.1 ตาย

  4.2 ลาออก

  4.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

  4.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 6

  4.5 ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง

  5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ
  ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

  มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง
  จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
  แต่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนนั้น
  จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าไปแทน

  6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนดตามวาระได้
  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

  7. กรรมการจะประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน
  หรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
  และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ได้
  เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

  8. กรรมการคนใดซื้อสินทรัพย์ของบริษัท หรือขายสินทรัพย์ให้แก่บริษัท
  หรือกระทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัท ไม่ว่าจะกระทำในนามของตนหรือของบุคคลอื่น
  ถ้ามิได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการแล้ว การซื้อขายหรือกระทำธุรกิจนั้น ไม่มีผลผูกพันบริษัท

  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  1. ค่าตอบแทนของกรรมการ รวม 9 ราย ในปี 2554 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2554 เป็นดังนี้

+--------------+--------------+----------------------------+----------+
|   ชื่อ         |   สกุล        |   ตำแหน่ง                   |   ค่า     |
|              |              |                            | เบี้ยประชุม |
|              |              |                            |          |
|              |              |                            |   (บาท)  |
+--------------+--------------+----------------------------+----------+
|   1. นายมุข   |   โรจตระการ  |   ประธานกรรมการ            |          |
|              |              |                            |  100,000 |
+--------------+--------------+----------------------------+----------+
|   2. นางอรศรี |   ทิพยบุญทอง   |   กรรมการ และ กรรมการบริหาร |   88,000 |
+--------------+--------------+----------------------------+----------+
|   3. นายอดิศร |   โรจตระการ  |   กรรมการ และ กรรมการบริหาร |   88,000 |
+--------------+--------------+----------------------------+----------+
|   4.         |   จิตติวาณิชย์   |   กรรมการ และ กรรมการบริหาร |          |
|   นายไพบูลย์   |              |                            |  110,000 |
+--------------+--------------+----------------------------+----------+
|   5.         |   โรจตระการ  |   กรรมการ และ กรรมการบริหาร |   88,000 |
|   นางสาวดุษฎี  |              |                            |          |
+--------------+--------------+----------------------------+----------+
|   6.         |   ทิพยบุญทอง   |   กรรมการ และ กรรมการบริหาร |   88,000 |
|              |              |                            |          |
| นางสาวปรางศิริ |              |                            |          |
+--------------+--------------+----------------------------+----------+
|   7. นายอำพล |   โหตระกิตย์   |   กรรมการอิสระ และ          |          |
|              |              |   กรรมการตรวจสอบ           |  375,000 |
+--------------+--------------+----------------------------+----------+
|   8.         |   วงษ์วันทนีย์   |   กรรมการอิสระ และ          |          |
|   นายไพรินทร์  |              |   กรรมการตรวจสอบ           |  348,000 |
+--------------+--------------+----------------------------+----------+
|   9. นายสมิต  |   หรรษา      |   กรรมการอิสระ และ          |          |
|              |              |   กรรมการตรวจสอบ           |  282,000 |
+--------------+--------------+----------------------------+----------+
|   รวม 9 ราย  |              |   เป็นเงิน                   |   1      |
|              |              |                            | ,567,000 |
+--------------+--------------+----------------------------+----------+

  2. ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหาร ในปี 2554 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2554
  เป็นมูลค่ารวม 90.31 ล้านบาท

  บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
  และผู้บริหาร โดยทางบริษัทจะพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารโดยรวมไม่เกิน 15%
  ต่อปี
  โดยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานและเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารกับบริษัทอื่นในธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

  ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -

  เลขานุการบริษัท : นางสุทธิรัตน์ วรรณรัตน์

  ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามหรือขอข้อมูลต่างๆที่ต้องการทราบ โดยติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์
  0-2975-2780-9 ต่อ 305 หรือ โทรสาร 0-2975-2791 หรือส่งคำถามผ่านทาง email ที่
  suthirat@siampangroup.com

แบบ 56-1/2554 หน้า : 19 18/7/2023

  การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  หมวดที่1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

  ในปี 2554 ที่ผ่านมาบริษัทได้คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกคน ดังต่อไปนี้

  1. บริษัทเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำคัญให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบและทันต่อเวลา ตามลำดับวันที่
  ดังนี้ :

+---------------------------------------+---------+-----------+-------+
|   ข่าวสาร                              |   ผ่า    |   เผยแพ   |   เ   |
|                                       | นเว็บไซต์ | ร่ในเว็บไซต์ | ผยแพร |
|                                       |         |           | ่ในหนัง |
|                                       |   ตลาดห |           | สือพิมพ์ |
|                                       | ลักทรัพย์ฯ |  ของบริษัทฯ |       |
+---------------------------------------+---------+-----------+-------+
|   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอ :                    |   4     |   4 ก.พ.  |   -   |
|   วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554    |         |   54      |       |
|   และเสนอชื่อ                           |  ก.พ.54 |           |       |
| บุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า |         |           |       |
+---------------------------------------+---------+-----------+-------+
|   แจ้งมติคณะกรรมการ :                   |   25    |   25 ก.พ. |   -   |
|   การจ่ายเงินปันผลและการประชุมใหญ่สามัญ     |   ก.พ.  |   54      |       |
|                                       |   54    |           |       |
|   ผู้ถือหุ้นประจำปี 2554                    |         |           |       |
+---------------------------------------+---------+-----------+-------+
|   แจ้งให้ทราบและเผยแพร่ :                |   18    |   18 มี.ค. |   1   |
|   หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 |   มี.ค.  |   54      |       |
|   และรายงานประจำปี2553                 |   54    |           | เม.ย. |
|                                       |         |           |   54  |
|   (ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม)          |         |           |       |
+---------------------------------------+---------+-----------+-------+
|   แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554     |   22    |   22      |   -   |
|                                       |   เม.ย. |   เม.ย.   |       |
|   (แจ้งทันทีในวันที่ทำการประชุมผู้ถือหุ้น)        |   54    |   54      |       |
+---------------------------------------+---------+-----------+-------+
|   แจ้งให้ทราบ และเผยแพร่ :               |   29    |   29      |   -   |
|   รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี    |   เม.ย. |   เม.ย.   |       |
|   2554 (ภายใน 14 วันหลังวันประชุม)        |   54    |   54      |       |
+---------------------------------------+---------+-----------+-------+
|   ลงประกาศ                            |   -     |   -       |   11  |
|   การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี2553  |         |           |       |
|                                       |         |           |  พ.ค. |
|                                       |         |           |   54  |
+---------------------------------------+---------+-----------+-------+
|   ลงประกาศ แสดงงบการเงินประจำปี 2553    |   -     |   -       |   11  |
|                                       |         |           |       |
|                                       |         |           |  พ.ค. |
|                                       |         |           |   54  |
+---------------------------------------+---------+-----------+-------+
|                                       |   25    |   -       |   -   |
|  ชี้แจงผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมประเทศไทย |   ต.ค.  |           |       |
|                                       |   54    |           |       |
+---------------------------------------+---------+-----------+-------+

  • รวมทั้งการเผยแพร่งบการเงินรายปี2553 , รายไตรมาส 1-3ของปี2554
  และรายงาน56-1-2553ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด

  2. วันที่ 7 เมษายน 2554 บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า
  ซึ่งไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

  • ชื่อบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ภาพถ่าย ประวัติการศึกษา การทำงาน
  การดำรงตำแหน่งในบริษัทต่างๆ การเข้าร่วมประชุมกรรมการ ฯลฯ ของแต่ละคน

  • ชื่อบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี และบริษัทที่สังกัด เหตุผลที่เลือก
  รวมทั้งประวัติค่าตอบแทน

  • แจ้งนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา
  จำนวนเงินปันผลที่เสนออนุมัติและข้อมูลประกอบการพิจารณา

  • ทุกวาระจะระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทแนบมาข้างท้ายด้วย

  • รายงานประจำปี 2553

  3. วันที่ 25กุมภาพันธ์ 2554 บริษัทแจ้งล่วงหน้าใหัท่านผู้ถือหุ้นทราบถึง :

  • วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเป็นวันที่ 21มีนาคม2554และวันปิดสมุดทะเบียนเป็นวันที่
  22มีนาคม2554 เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีชื่อในวันปิดสมุดทะเบียนมีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  ลงคะแนนเสียง และรับเงินปันผลในอัตราเท่าเทียมกัน

  • แจ้งให้ทราบว่ากรรมการจะเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 5 บาท ในวันที่ 19 พฤษภาคม
  2554

  4. บริษัทเลือกสถานที่จัดประชุม คือ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เซส ถนนหลานหลวง
  กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นที่รู้จักและสะดวกในการเดินทางสำหรับผู้ถือหุ้นทุกคน
  พร้อมกับได้แนบแผนที่ไปในหนังสือเชิญประชุมด้วย

  5. วันที่ 22 เมษายน 2554 เวลา10.30น. เป็นวันที่บริษัทจัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น :

  • ก่อนการประชุมเลขานุการบริษัทและประธานที่ประชุมได้อธิบายถึงเอกสารที่ได้รับ
  และวิธีการใช้บัตรลงคะแนนให้ทุกท่านทราบ

  • ระหว่างการประชุมได้นำเสนอข้อมูลของแต่ละวาระโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย โปร่งใส
  จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ซักถาม
  ออกเสียงลงมติทุกวาระ

  • สำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการก็ให้ลงมติเลือกเป็นรายบุคคล

  • มีเจ้าหน้าที่ทำการนับคะแนนอย่างเปิดเผยก่อนสรุปมติของแต่ละวาระ/แต่ละบุคคล

  6.
  ให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมภายหลังเริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงแสดงความคิดเห็นในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

  7. ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ กรรมการบริหาร
  และ ผู้สอบบัญชี ของบริษัทเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนทุกท่าน อย่างสม่ำเสมอในรอบ 5
  ปีที่ผ่านมา

  •
  กรรมการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละวาระจะเตรียมข้อมูลมาเพื่อร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
  รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

  - กรรมการ-คุณอรศรี ชี้แจงขอซักถามเกี่ยวกับตัวเลขผลการดำเนินงาน
  การกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และ

  การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

  - กรรมการ-คุณอำพล ชี้แจงเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

  - กรรมการ-คุณอดิศร
  ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการผลิตและแนวโน้มการตลาดในปี2554ของผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่

แบบ 56-1/2554 หน้า : 20 18/7/2023

  - กรรมการ-คุณดุษฎีและคุณสมิต
  ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับแนวโน้มการตลาดในอนาคตของผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น

  และจาระบี

  • กรรมการที่มีส่วนได้เสียคือ นายอดิศร โรจตระการ , นายสมิต หรรษา และนางสาวดุษฎี
  โรจตระการ ในวาระการแต่งตั้งกรรมกรรม ได้งดเข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าวทั้ง 3 ท่าน

  8. ในการประชุมผู้ถือหุ้น
  ได้นำเสนอประวัติค่าตอบแทนกรรมการ3ปีที่ผ่านมาและขออนุมัติจำนวนเงินสำหรับปี2554เป็นวงเงิน
  2,500,000บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา

  9. ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นปี2554แต่อย่างใด

  10. จัดให้มีอาหารและเครื่องดื่มรับรองผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมทุกท่าน

  11. มีการบันทึกวีดีโอตลอดการประชุมสามารถตรวจสอบความโปร่งใสได้ในภายหลัง

  12. รายงานการประชุมงวดปี2554 ที่นำเสนอมีการบันทึกเกี่ยวกับ :

  • การแจ้งวิธีการใช้บัตรลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน ก่อนเริ่มการประชุม

  • รายชื่อคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี ทั้งที่มาประชุม และไม่มาประชุม

  • สรุปคำถาม คำตอบ และข้อเสนอแนะในแต่ละวาระ (ถ้ามี)

  • จำนวนคะแนนและสัดส่วนที่ลงมติของแต่ละวาระ ทั้งคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
  และงดออกเสียง

  13. จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อได้โดยตรงทาง E-mail Address,
  โทรศัพท์ หรือ โทรสาร ของเลขานุการบริษัท โดยแจ้งไว้ชัดเจนในรายงานประจำปี2553 หน้าที่
  6

  14. บริษัทเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร
  และการดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างเปิดเผย
  ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไว้ในรายงานประจำปี2553 หน้าที่15

  15.
  ปี2554กรรมการและผู้บริหารถูกกำหนดให้รายงานและเซ็นต์ชื่อรับรองจำนวนการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการมีส่วนได้เสียต่อประธานคณะกรรมการ
  และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 25/2/54 , 12/5/54 , 7/11/54
  สำหรับปี2554นี้จะรายงานน้อยไป 1
  ครั้งเนื่องจากเป็นช่วงที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ของไทย

  หมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

  ในปี 2554 ที่ผ่านมาบริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ดังต่อไปนี้

  1. ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม แบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

  2. 4
  ก.พ.54แจ้งสิทธิล่วงหน้าแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
  ก่อนวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่า 14 วัน
  ทั้งในเว๊บไซด์ตลาดหลักทรัพฯ และ เว๊บไซต์ของบริษัท

  3.
  บริษัทมีนโยบายเก็บรักษาข้อมูลทางการเงินและข้อมูลภายในที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้บุคคลภายในบริษัททราบ
  ก่อนเปิดเผยแก่สาธารณชน หลายปีที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
  ไม่เคยใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นของบริษัทและยังไม่ได้เปิดเผยไปทำประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

  4. บริษัทไม่มีรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างมีสาระสำคัญแต่อย่างใด

  5. บริษัทไม่มีโครงสร้างที่จะนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  6. บริษัทจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแนบไปกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
  พร้อมทั้งเสนอชื่อและประวัติของกรรมการอิสระ 3 ท่าน
  เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมได้

  7. บริษัทชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
  เอกสารหลักฐานในการมอบฉันทะอย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุม

  8. บริษัทไม่มีการกำหนดเงื่อนไขใดๆในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

  9. 7 เม.ย.54 บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ หนังสือมอบฉันทะ
  และกฏเกณฑ์ในการเข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม
  รวมถึงลงประกาศในหนังสือพิมพ์ให้ทราบโดยทั่วกันในวันที่1 เม.ย. 54

  10. 18 มี.ค. 54 บริษัทได้ประกาศกำหนดการประชุมและรายละเอียดของหนังสือเชิญประชุม
  รายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระ บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม

  11. บริษัทไม่มีรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทย่อย

  หมวดที่ 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

  ในปี 2554 ที่ผ่านมาบริษัทปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ดังต่อไปนี้

  1. พนักงาน : บริษัทดำเนินการ

  • ประกาศเป้าหมายของกิจการชัดเจนให้ทราบ

  • ปรับปรุงนโยบาย อัตราค่าตอบแทนเบื้องต้น สวัสดิการต่างๆ
  ให้เป็นปัจจุบันเทียบเคียงกับบริษัทในระดับเดียวกันทุกปี

  •
  ทุกๆปีฝ่ายบุคคลจะทำแผนโครงการฝึกอบรมที่เหมาะกับพนักงานแต่ละระดับให้ได้พัฒนาความรู้และความสามารถอย่างต่อเนื่อง

  • ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการสวัสดิการลูกจ้าง
  คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  รวมถึงปรับปรุงระบบป้องกันภัยภายในสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ

  •
  รับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ผู้แทนของพนักงานแจ้งหรือสอบถามต่อฝ่ายบริหารในเรื่องต่างๆได้อย่างเปิดเผย

  • มีกิจกรรมที่จัดให้เป็นประจำทุกๆปีคือ การแจกทุนเพื่อการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงาน ,
  การจัดงานเลี้ยงปีใหม่ , การให้รางวัลการประกวดกิจกรรม 5 ส เป็นต้น

  • ไม่ได้กระทำการใดๆ ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงาน

  • ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทตั้งสำรองสำหรับผลประโยชน์พนักงานไว้แล้วเท่ากับ
  46.50ล้านบาท

  2. ลูกค้า : บริษัทปฏิบัติต่อลูกค้าโดยเน้นให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดเสมอมา
  ขายสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เอาใจใส่ให้บริการที่ดีทั้งก่อนและหลังการขาย
  รับผิดชอบปัญหาข้อร้องเรียนและแก้ไขโดยเร็วที่สุด ให้ความสำคัญในการรักษาความลับของลูกค้า
  รวมถึงเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นและรับฟังด้วย

แบบ 56-1/2554 หน้า : 21 18/7/2023

  3. สิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม :
  บริษัทมีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และ
  ชุมชนภายนอกองค์กร
  ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีและสม่ำเสมอ คือ
  การตรวจสอบน้ำเสีย, มลพิษในอากาศ และความดังของเสียง เป็นต้น

  4. คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทยึดหลักการซื้อสินค้าและบริการเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
  และปฏิบัติตัวตรงตามสัญญาข้อตกลง หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริต

  5. ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้มีผลการดำเนินงานที่ดี เติบโตอย่างมั่นคง
  มีความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
  รวมถึงเปิดเผยข้อมูลให้ทราบอย่างเหมาะสม โปร่งใสและเป็นธรรม

  ปี2554 ที่ผ่านมาบริษัทเปิดเผยผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ของไทยไว้ชัดเจนว่า :
  กลุ่มบริษัทต้องหยุดการผลิตที่โรงงานในจังหวัดปทุมธานีระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่
  22 พฤศจิกายน 2554
  ผู้บริหารได้ประเมินการด้อยค่าของสินค้าและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นจากน้ำท่วมของกลุ่มบริษัทเพียงสิ้นสุด
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554เป็นจำนวน 85.4 ล้านบาท
  แต่ความเสียหายนี้บริษัทได้ทำประกันภัยไว้ครอบคลุมแล้ว
  และเชื่อว่าจะได้รับชดเชยตามสัญญาอย่างไม่มีเงื่อนไข

  6. ภาครัฐ : ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบของภาครัฐบาลอย่างเคร่งครัด
  เช่น สนับสนุนนโยบายการตรึงราคาสินค้าแบตเตอรี่ และ น้ำมันหล่อลื่น

  7. คู่แข่ง : บริษัทถือหลักคุณธรรมที่ดีในการแข่งขัน ไม่กลั่นแกล้งทำลาย

  8. ผู้สอบบัญชี : เปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ชัดเจน และถูกต้อง
  อำนวยความสะดวกเพื่อการตรวจสอบที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี
  รวมถึงดูแลเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรม

  9. ช่องทางติดต่อสอบถาม/ร้องเรียน : บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
  จึงเห็นความสำคัญในการรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด
  หากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มพบเบาะแสในประเด็นที่ไม่ถูกต้อง เช่น การทำผิดกฏหมาย
  การรายงานข้อมูลทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง ความบกพร่องในระบบงานภายในองค์กร เป็นต้น
  บริษัทยินดีรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ จากผู้มีส่วนได้เสีย โดยส่งตรงถึง

  • กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร หรือกรรมการตรวจสอบ โดยส่งจดหมายทางไปรษณีย์มาที่ :
  บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 488 ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต
  กรุงเทพฯ 10300, โทรศัพท์ 0-2280-0202-17, โทรสาร 0-2280-6305

  • ผ่านทางเลขานุการบริษัท คุณสุทธิรัตน์ วรรณรัตน์ โทรศัพท์ 0-2975-2780-9 ต่อ 305 ,
  โทรสาร 0-2975-2791 หรือ e-mail address : suthirat@siampangroup.com

  บริษัทจะเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ
  และนำมาพิจารณาอย่างรวดเร็วในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป

  หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

  ปี 2554 ที่ผ่านมา บริษัทเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส
  ทั้งในเว็ปไซด์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัทโดยมีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบดูแล ดังนี้

  1. โครงสร้างผู้ถือหุ้น ได้แสดงชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกเป็นรายบุคคล และรวมตามกลุ่มไว้ชัดเจน

  2. กรรมการและผู้บริหารมีการแสดงสัดส่วนการถือหุ้นไว้ชัดเจน
  และมีระเบียบให้ทุกคนต้องรายงานไตรมาสละ 1 ครั้ง

  3. จัดทำรายงานประจำปีโดยมีหัวข้อครบถ้วน ชัดเจน ง่ายต่อการพิจารณาตัดสินใจ

  4. เปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างกัน (ไม่รวมรายการกับบริษัทย่อย) ไว้อย่างครบถ้วน

  5. ผู้สอบบัญชีของบริษัทมีความเป็นอิสระและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
  ก.ล.ต.

  6. งบการเงินได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีเสมอมา

  7. บริษัทไม่เคยมีประวัติส่งรายงานทางการเงินล่าช้า
  หรือการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากสำนักงาน ก.ล.ต.

  8. บริษัทมีเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลของบริษัท และลงข่าวสารที่มีประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทันเวลา

  หมวดที่5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  ปี 2554 ที่ผ่านมาคณะกรรมการได้กำกับดูแลด้านต่างๆ ดังนี้

  1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี : ทบทวนให้ทันสมัยอยู่เสมอ

  2. นโยบายจริยธรรมธุรกิจ :
  ทบทวนนโยบายให้ทุกหน่วยงานทำงานโดยยึดมั่นในหลักการที่สำคัญคือ คุณธรรม , สัตย์ซื่อ,
  โปร่งใส, เข้าใจในบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง
  โดยถือเป็นภาระที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

  3. นโยบายเกี่ยวกับภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ :
  ทบทวนแก้ไขระเบียบปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
  มีการตั้งเป้าหมายในการทำงานแต่ละปีของแต่ละฝ่าย เช่นฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่ง เป็นต้น
  กำหนดรูปแบบรายงานที่ต้องการให้แต่ละฝ่ายนำเสนอ
  รวมถึงกำหนดเป้าหมายตรวจสอบให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเจาะลึกในแต่ละจุดที่ต้องการ
  เพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์ วางแผน
  ปรับกลยุทธ์โดยเฉพาะด้านการตลาดต้องรวดเร็วและทันกับเหตุการณ์ทุกเดือน
  เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดขององค์กร

  4. นโยบายจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการดำรงตำแหน่ง :
  ทบทวนการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคน ไม่พบว่ามีการดำรงตำแหน่งมากเกินไป
  หรือดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่คล้ายคลึงกับองค์กรแต่อย่างใด

  5. นโยบายวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ :
  ทบทวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท

  6. นโยบายระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน :
  ทบทวนเป้าหมายและปรับปรุงระเบียบการทำงานให้ชัดเจนและทันสมัย
  การตรวจสอบภายในเลือกใช้ทีมงานที่เป็นนิติบุคคลจากภายนอกและปรับเปลี่ยนตัวผู้ตรวจทุกปีโดยอยู่ใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง
  3 ท่านซึ่งไม่มีตำแหน่งหน้าที่ในการบริหารงานแต่อย่างใด

  7. นโยบายรายงานของคณะกรรมการ :
  คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยรวมถึงข้อมูลและสารสนเทศที่เปิดเผยในทุกไตรมาส
  และ ในรายงานประจำปี มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ

แบบ 56-1/2554 หน้า : 22 18/7/2023

  ประกอบงบการเงิน
  สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน
  ระบบควบคุมภายใน ฯลฯ และให้ความเห็นเป็นอิสระ
  ดังปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

  8. นโยบายการบริหารความเสี่ยง :
  วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานจากรายงานทางการเงินทุกๆเดือนหาที่มาและสาเหตุที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงเพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหายต่อความยั่งยืนขององค์กร

  9. นโยบายโครงสร้างคณะกรรมการและการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร :
  คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร 6
  ท่านคิดเป็นร้อยละ 66.67 และกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่านคิดเป็นร้อยละ
  33.33 ถือเป็นสัดส่วนที่เหมาะสำหรับการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงานของบริษัท

  10. นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร : ค่าตอบแทนกรรมการ
  กำหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส คือ เบี้ยประชุมในอัตราคงที่เท่ากันทุกครั้ง ค่าพาหนะ
  และโบนัสที่กำหนดในอัตราที่สัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน
  และเป็นมาตรฐานเดียวกับธุรกิจที่เหมือนกัน
  ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารกำหนดหลักการและนโยบายโดยคณะกรรมการบริษัท
  ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและข้อมูลภาวะทางเศรษฐกิจภายนอกเป็นส่วนประกอบ

  11. นโยบายการประชุมคณะกรรมการ : คณะกรรมการแต่ละชุดประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1
  ครั้ง โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
  กำหนดให้มีวาระติดตามงานที่ค้างในการประชุมแต่ละครั้ง
  และสามารถเพิ่มหัวข้อที่ต้องการประชุมได้ พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นได้โดยเปิดเผยและเสรี
  มีรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบครบถ้วน

  12. นโยบายการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร : คณะกรรมการและผู้บริหารพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
  เข้าร่วมการสัมมนา/อบรม/ประชุมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ,
  ตลาดหลักทรัพย์ฯ , สำนักงานก.ล.ต. , บริษัทผู้สอบบัญชี และ สถาบันความรู้อื่นๆ
  ทั้งในและต่างประเทศ และนำความรู้ที่ได้มาใช้บริหารองค์กรอย่างรอบคอบ รัดกุม
  และนำมาซึ่งผลตอบแทนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ

  13. นโยบายความขัดแย้งของผลประโยชน์ :
  ทำตามนโยบายในการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทอย่างเคร่งครัด
  เน้นถึงความรับผิดชอบในการห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกในช่วงก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
  โดยยึดมั่นในความโปร่งใสและขจัดประเด็นของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

  14. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม :
  กำหนดให้แต่ละบริษัทและบริษัทย่อยมีกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมคอยดูแลโดยปฏิบัติยึดมั่นตามกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีและสม่ำเสมอ

  15. นโยบายความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน : เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา
  ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น รายงานข้อมูลประจำปี, รายงานประจำปี,
  รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยนักลงทุน นักวิเคราะห์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
  สามารถรับทราบข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ , เว็บไซต์ของบริษัท ,
  ติดต่อสอบถามข้อมูลได้จากคณะกรรมการ หรือ
  เลขานุการบริษัทตามที่อยู่และเบอร์โทรตามแจ้งไว้ข้างต้น
  อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นัดหมายเข้าพบผู้บริหารของบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลการดำเนินกิจการได้

  16. แนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น : กำลังศึกษาข้อมูล
  โดยในเบื้องต้นคณะกรรมการเห็นว่า
  ถ้าทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาลเน้นเรื่องการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและจริงจังก็จะนำไปสู่ความสาเร็จได้

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  บริษัทมีนโยบายเก็บรักษาข้อมูลทางการเงินและข้อมูลภายในที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้บุคคลภายในบริษัททราบ
  ก่อนเปิดเผยแก่สาธารณชน
  โดยออกระเบียบและเน้นบทลงโทษถึงต้องออกจากการเป็นพนักงานรวมถึงดำเนินการทางกฎหมายเพื่อชดใช้ค่าเสียหาย
  ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะฝ่ายบัญชีเซ็นต์รับรองทุกคน หลายปีที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหาร
  และพนักงานของบริษัท
  ไม่เคยใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นของบริษัทและยังไม่ได้เปิดเผยไปทำประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

บุคลากร

• จำนวนบุคลากร ณ สิ้นปี 2554 และค่าตอบแทนรวมสำหรับปี 2554

  ------------------ ------------- ------------- ------------ ----------- ----------
  ฝ่าย                บมจ.สยามภัณฑ์   บจ.สยามแบตฯ   บจ.สยามลูบฯ   บจ.พรีเมียฯ   รวมคน

  บริหาร              255           44            14           50          363

  ผลิต                -             267           116          293         676

  รวม                255           311           130          343         1,039

  ค่าตอบแทนรวม        88.48         64.66         24.60        54.44       232
  (ล้านบาท)                                                                
  ------------------ ------------- ------------- ------------ ----------- ----------

• ลักษณะค่าตอบแทน

1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน
    ค่าล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เงินช่วยค่าเล่าเรียนบุตร
    เงินกลางปี และเงินโบนัส

2.  ค่าตอบแทนอื่น เช่น สิทธิในวันลาป่วย ลาพักผ่อน วันหยุดตามประเพณี
    การรักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชุดเครื่องแบบ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
    รถรับส่งพนักงาน เป็นต้น

• การเปลี่ยนแปลงและข้อพิพาท

ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และข้อพิพาททางด้านแรงงาน ที่มีนัยสำคัญ

แบบ 56-1/2554 หน้า : 23 18/7/2023

• นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีแผนในการพัฒนาพนักงานเป็นประจำทุกๆปี สำหรับปี 2554 ที่ผ่านมา เป็นดังนี้

หัวข้อฝึกอบรม บริษัท จำนวนคนที่อบรม

1 การดับเพลิงเบื้องต้น SB , SL , PL , SPG 50

2 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและ SB , SL , PL 80

ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม

3 การขับรถยกอย่างถูกวิธี SB , SL , PL , SPG 25

4 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่น PL 100

และผลิตภัณฑ์บริษัทฯ

5 หลักการสอนงานเพื่อพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา SB , SL , PL , SPG 50

6 การสร้างภาวะผู้นำและพัฒนาทีมงาน SB , SL , PL , SPG 50

7 จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน SB , SL , PL 100

8 ผู้ตรวจติดตามภายในระบบจัดการพลังงาน SB , SL , PL 45

แบบ 56-1/2554 หน้า : 24 18/7/2023