การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างเงินทุน

หลักทรัพย์ของบริษัท

ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จำนวน 238,981,000.00 บาท แบ่งเป็น

1.  หุ้นสามัญ 23,898,100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 238,981,000.00 บาท

2.  หุ้นบุริมสิทธิ – ไม่มี

3.  หุ้นกู้ – ไม่มี

4.  อื่น ๆ – ไม่มี

ทุนที่เรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จำนวน 208,981,000.00 บาท แบ่งเป็น

1.  หุ้นสามัญ 20,898,100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 208,981,000.00 บาท

2.  หุ้นบุริมสิทธิ – ไม่มี

3.  หุ้นกู้ – ไม่มี

อื่น ๆ – ไม่มี

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น

1. Muramoto Industry Co.,Ltd. 14,907,420 71.334

2. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 1,535,700 7.349

3. นาย จารุพัฒน์ สอส่งเสริมกุล 663,000 3.173

4. Mr.KENNETH RUDY KAMON 391,500 1.873

5. นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย 234,100 1.120

6. Mr.PETER ERIC DENNIS 197,500 0.945

7. SUMITOMO CORPORATION 192,500 0.921

8. SOJITZ ASIA PTE LTD 192,500 0.921

9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 155,753 0.745

10. นาย ภูวิชญ์ ผลาดิกานนท์ 120,500 0.577

หมายเหตุ Muramoto Industry Co.,Ltd. เป็นบริษัทตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น
ดำเนินการผลิตและส่งออก

ชิ้นส่วนโลหะ พลาสติก แม่พิมพ์ และจัดหาชิ้นส่วนอีเล็คทรอนิกส์ ให้กับบริษัทในเครือ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี อย่างต่อเนื่องทุกปี
  ตราบเท่าที่การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไม่กระทบถึงทุนและการดำเนินงานของบริษัทฯ
  และจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในปีถัดไป โดยในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นดังนี้

2557 2558 2559

กำไรสุทธิ (บาท) 419,967,943 686,924,626 420,413,272

กำไรสุทธิต่อหุ้น(ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) 20.10 32.87 20.12

เงินปันผล (จ่ายปีถัดไป) 188,082,900 376,165,800 292,573,400

เงินปันผลต่อหุ้น 3.00 18.00 14.00

Pay Out Ratio 44.79 % 54.76 % 69.59 %

  การที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นนี้ เนื่องจากบริษัทฯ
  มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ
  มีความจำเป็นที่จะต้องสำรองเงินทุนไว้เพื่อการขยายธุรกิจโดยมิให้กระทบถึงการดำเนินงานของบริษัทฯ
  ในอนาคต

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  ------------------ --------- -------------- -------------- ---------------
                     จำนวนคน   เงินเดือน        ผลประโยชน์อื่นๆ   รวม

  กรรมการ            5         3,797,100      4,428,832      8,225,932

  กรรมการตรวจสอบ     3         1,020,000                     1,020,000

  รวม กรรมการ                  4,817,100      4,428,832      9,245,932

  ผู้จัดการทั่วไป         5         4,405,200      11,480,325     15,885,525

  ผู้บริหาร             5         4,695,900      16,851,643     21,547,543

  รวม                          9,101,100      28,331,968     37,433,068
  ผู้จัดการและผู้บริหาร                                            

  รวมทั้งสิ้น                      13,918,200     32,760,800     46,679,000
  ------------------ --------- -------------- -------------- ---------------

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
  ในรอบปีที่ผ่านมา โดยเป็นค่าสอบบัญชีของ บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด
  (มหาชน) จำนวนเงิน 2.916 ล้านบาท

  เป็นค่าสอบบัญชีของ บริษัท สีมา เทคโนโลยี จำกัด จำนวนเงิน 1.005 ล้านบาท
  จำนวนเงินรวม 3.921 ล้านบาท

ค่าบริการอื่น (Non - Audit Fee)

  บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
  และไม่มีค่าบริการอื่นที่จะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

  บริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่
  การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริม ให้แก่ สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
  ในรอบปีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม 0.27 ล้านบาท
  และไม่มีค่าบริการอื่นที่จะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

บุคคลากร

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  มีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 4,327 คน โดยแบ่งเป็น

  โรงงานรามอินทรา โรงงานบางนา-ตราด โรงงานเสาธง รวม

  พนักงานสำนักงาน 26 53 13 92

  พนักงานโรงงาน 269 2,303 1,616 4,188

  พนักงานญี่ปุ่น 3 35 9 47

  รวมทั้งสิ้น 298 2,391 1,638 4,327

  ผลตอบแทนรวมของพนักงานบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  ในปีการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 มีดังนี้

  เงินเดือน/และค่าแรง 1,323,315,544 บาท

  เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 10,154,222 บาท

  สวัสดิการอื่น/เงินสมทบประกันสังคม 52,429,016 บาท

  รวม 1,385,898,782 บาท

  บริษัทฯ
  ถือเป็นนโยบายสำคัญในการพัฒนาบุคคลากรและถือว่าเป็นปัจจัยหลักในความสำเร็จของการดำเนินงาน
  พนักงานส่วนหนึ่งจะถูกส่งไปอบรมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เช่นประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น
  นอกจากนี้บริษัทฯ
  ยังได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทใหญ่ในการจัดหาและส่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขามาถ่ายทอดเทคโนโลยี่
  ให้กับพนักงานของบริษัทฯ เสมอ

  โครงสร้างการจัดการ

  บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  มีโครงสร้างการจัดการโดยมีคณะกรรมการ จำนวน 4 ชุด คือ

1.  คณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน คือ

  1. นาย โยอิจิ มูราโมโต้ ประธานกรรมการบริหาร

  2. นาย โยชิยูกิ มูราโมโต้ รองประธานกรรมการ

  3. นาย ไทจิ อิชิคะว่า รองประธานกรรมการ

  4. นาย ชินอิจิโร่ ยามาโมโต้ กรรมการ

  5. นาย อิจิโร่ นิชิมูระ กรรมการ

  6. ศ. ไพจิตร โรจนวานิช กรรมการ (อิสระ)

  7. นาย วันชัย อ่ำพึ่งอาตม์ กรรมการ (อิสระ)

  8. นาย นพ โรจนวานิช กรรมการ (อิสระ)

  นางสาวนรีนาถ ประเสริฐพงษ์ เป็นเลขานุการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีขอบเขต หน้าที่
  ความรับผิดชอบ ในการจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัทฯ
  มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฏหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
  และมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ
  หรือที่เกี่ยวกับการดังกล่าว

  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  คือ

  นายโยอิจิ มูราโมโต้ หรือนายโยชิยูกิ มูราโมโต้ หรือนายอิจิโร่ นิชิมูระ
  ลงรายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

  (กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่มิได้เป็นกรรมการบริหาร
  และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ)

หมายเหตุ รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ให้ดูเอกสารแนบ 1 ประกอบ

คุณสมบัติของกรรมการ

บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการใหม่
โดยบุคคลใดก็ตามที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1)  ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2)  มีความรู้ ทักษะ การศึกษา ประสบการณ์
    และความชำนาญที่เหมาะสมและคู่ควรสำหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการ
    และการมีส่วนร่วมในวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัท

3)  สามารถทุ่มเททำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
    โดยเฉพาะบริหารเวลาของตนในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ

4)  มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ ความน่าเชื่อถือ ศีลธรรม
    และคุณสมบัติอื่นใดตามที่กฎหมายและข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด

5)  มีคุณสมบัติอื่นที่คณะกรรมการอาจเห็นว่าเหมาะสมในภายหลังหรือกฎหมายและข้อบังคับกำหนด

หมายเหตุ คณะกรรมการบริษัท จะต้องไม่เคยเป็นผู้บริหาร พนักงาน
หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระได้กำหนดตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1)  ไม่ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดของบริษัทหรือบริษัทแม่
    บริษัทย่อย บริษัทในเครือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท
    ไม่ว่าในกรณีใดต้องนับการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมอิสระด้วย

2)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง
    หรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทหรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทแม่
    บริษัทย่อย บริษัทในเครือ
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทยกเว้นได้ถูกถอดออกจากตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
    2 ปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

3)  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในฐานะบิดา
    มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร หรือเป็นคู่สมรสของบุตรของกรรมการ ผู้บริหาร
    ผู้ถือหุ้นรายงาน บุคคลที่มีอำนาจควบคุม
    หรือบุคคลอื่นซึ่งจะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหารหรือบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4)  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทหรือบริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจแทรกแซงดุลยพินิจอันเป็นอิสระของตน
    และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
    หรือบริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท
    ยกเว้นได้ถูกถอดออกจากตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2
    ปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท
    ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวหมายถึงธุรกรรมของกิจการ การเช่าหรือให้เช่าทรัพย์สินถาวร
    ความช่วยเหลือทางการเงิน การให้หรือรับเงินกู้ การค้ำประกัน หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
    ซึ่งส่งผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาตกอยู่ภายใต้ความรับผิดที่จะต้องชำระเงินให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นจำนวนร้อยละ
    3 ขึ้นไปของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือ เป็นจำนวน 20 ล้านบาทขึ้นไป
    แล้วแต่ว่าจำนวนใดต่ำกว่า

5)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือบริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    บุคคลที่มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานตรวจสอบบัญชีซึ่งว่าจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท
    บริษัทย่อย บริษัทในเครือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท
    ยกเว้นได้ถูกถอดออกจากตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2
    ปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

6)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการด้านวิชาชีพ
    รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายหรือการเงินซึ่งได้รับค่าตอบแทนรายปีเป็นจำนวนเงินเกินกว่า
    2 ล้านบาทจากบริษัทหรือบริษัทแม่บริษัทย่อย บริษัทในเครือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    บุคคลที่มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของบริษัทผู้ให้บริการด้านวิชาชีพดังกล่าวยกเว้นได้ถูกถอดออกจากตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
    2 ปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

7)  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้ถือหุ้นอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8)  ไม่ประกอบกิจการในลักษณะเดียวกับกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
    และไม่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
    ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
    หรือเป็นผู้ถือหุ้นที่หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเกินกว่าร้อยละ 1 ของบริษัทดังกล่าว

9)  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ตนไม่สามารถแสดงความเห็นอันเป็นอิสระเกี่ยวกับการประกอบกิจการของบริษัทได้

การดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทอื่น

เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอันสมควรหรือการจัดสรรเวลาที่เหมาะสมในการดำเนินความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารอันดับ
1 ของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่อนุญาตให้ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นใด
ยกเว้นบริษัทแม่ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

กระบวนการที่ปฏิบัติในการแต่งตั้งกรรมการคนใหม่

การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยคณะกรรมการบริษัทเสนอรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะเป็นกรรมการของบริษัทเพื่อการแต่งตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งจะมีขั้นตอนในการคัดเลือกดังต่อไปนี้

1.  ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละรายอาจใช้คะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนเองมีเพื่อเลือกกรรมการหนึ่งคนหรือมากกว่านั้นได้
    แต่ไม่อาจแบ่งคะแนนเสียงออกเป็นส่วนสำหรับผู้สมัครตั้งแต่สองคนขึ้นไป

3.  ผู้สมัครซึ่งได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดจะถือว่าได้รับเลือกให้เป็นกรรมการโดยเรียงจากผู้ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดไปหาคะแนนเสียงน้อยสุดตามจำนวนกรรมการที่จะได้รับเลือกในขณะนั้นหากผู้สมัครตั้งแต่สองคนขึ้นไปได้รับคะแนนเสียงเท่ากันสำหรับตำแหน่งสุดท้าย
    ประธานในที่ประชุมจะตัดสินว่าผู้สมัครรายใดจะได้รับเลือก

การปฐมนิเทศสำหรับกรรมการคนใหม่

บริษัทจัดให้มีหลักสูตรปฐมนิเทศสำหรับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ โดยครอบคลุมลักษณะกิจการ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กฎเกณฑ์และข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

การฝึกอบรมกรรมการ

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องซึ่งจัดขึ้นภายในบริษัทหรือภายนอกโดยสถาบันต่างๆ
เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือสำนักงานตรวจสอบบัญชี

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจากบุคคลภายนอกจำนวน 3 ท่าน คือ

  1. ศ. ไพจิตร โรจนวานิช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  2. นาย วันชัย อ่ำพึ่งอาตม์ กรรมการตรวจสอบ

  3. นาย นพ โรจนวานิช กรรมการตรวจสอบ

นาง วิภาณี สุวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2121 เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  มีขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
    โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
    ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ
    ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
    (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
    และสอบทานประสิทธิผลและความพอเพียงของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
    รวมถึงพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
    เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
    และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
    รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1
    ครั้ง ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ
    ความพอเพียงของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น
    รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
    เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

5.  พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
    ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6.  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

    1.  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
        ของรายงานทางการเงินของบริษัท

    2.  ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัท

    3.  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
        ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายธุรกิจของบริษัท

    4.  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

    5.  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

    6.  จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
        และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

    7.  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
        (Charter)

    8.  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่งไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การควบคุมภายใน

  คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาสอบทานระบบควบคุมภายในและการปฏิบัติงานต่าง ๆ
  ของบริษัทฯ มีความเห็นว่า
  ไม่พบข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญในระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท

  ในด้านระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี ผู้สอบบัญชีของบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน
  (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  ได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีแล้ว
  ไม่พบจุดอ่อนในระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่มีสาระสำคัญที่สมควรจะนำเสนอ

คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษทฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ: ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้คือ

1.  ศาตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.  นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์ กรรมการตรวจสอบ

3.  นายนพ โรจนวานิช กรรมการตรวจสอบ

  นางวิภาณี สุวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2121 เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ ในปี 2558/2559
มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง
(รายละเอียดขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบระบุไว้ในหัวข้อ
การจัดการ – คณะกรรมการตรวจสอบ ของแบบ 56-1 และ 56-2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

+-------------------------+--------------------------------------------+
| รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ    | เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ / การประชุมทั้งหมด |
|                         | (ครั้ง)                                      |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| 1.  ศาสตราจาย์ไพจิตร      | 4/4                                        |
|     โรจนวานิช            |                                            |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| 2.  นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์    | 4/4                                        |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| 3.  นายนพ โรจนวานิช      | 4/4                                        |
+-------------------------+--------------------------------------------+

การดำเนินงานตรวจสอบภายใน (I/A)

บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อควบคุมดูแลกิจกรรมทางการเงินและการดำเนินงานต่างๆ
เพื่อรับรองว่าได้มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทตามระเบียบข้อบังคับที่บริษัทและกฎหมายที่บังคับใช้กำหนด
ฝ่ายตรวจสอบภายในมีอิสระเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ระบบควบคุมและดูแลภายในจะทำการสำรวจและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอโดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาต
จนกระทั่งปัจจุบันจึงยังไม่พบความผิดพลาดสำคัญใดๆ ในกระบวนการดำเนินงานของบริษัท
และการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนดไว้

คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้แต่งตั้งคุณดารุณี จาง เป็นหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

  โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่า 1 ใน 3
  ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุล และการสอบทานการบริหารงานได้

  3. คณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริหารบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้คือ

  สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษัท

1. นาย โยอิจิ มูราโมโต้ ประธานกรรมการบริหาร 0.00

2. นาย โยชิยูกิ มูราโมโต้ รองประธานกรรมการ 0.00

3. นาย ไทจิ อิชิคะว่า รองประธานกรรมการ 0.00

4. นาย ชิเกรุ ทาคามาซึ ผู้จัดการทั่วไปส่วนการผลิตที่ 1 0.00

5. นาย ทาซึยะ อะวะซึ ผู้จัดการทั่วไปส่วนการผลิตที่ 2 และ 3 0.00

6. นายยูจิ คังเค ผู้จัดการทั่วไปส่วนประกันคุณภาพ 0.00

7. นาย อิจิโร่ นิชิมูระ ผู้จัดการทั่วไปส่วนบริหาร 0.00

คณะกรรมการบริหารบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีขอบเขต
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1.  วางแผนและนำพาบริษัทไปสู่เป้าหมายที่ได้วางไว้เป้าหมายอันได้แก่การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯและข้อตกลงของคณะกรรมการบริหาร

2.  จัดตั้งนโยบายบริษัทสำหรับการบริหารการเงิน, การนำเข้าและส่งออก,
    และการตลาดในประเทศและต่างประเทศ

3.  กำกับดูแลการผลิตโดยทั่วไปของบริษัทเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด

4.  หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร

  หมายเหตุ :
  ไม่มีกรรมการบริหารของบริษัทท่านใดในคณะกรรมการชุดปัจจุบันที่เคยเป็นพนักงานหรือเคยเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีที่ใช้บริการในปัจจุบันในช่วง
  2 ปีผ่านมา

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด
  (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน คือ

  สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษัท

  1. ศ. ไพจิตร โรจนวานิช ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 0.00

  2. นาย วันชัย อ่ำพึ่งอาตม์ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 0.00

  3. นาย นพ โรจนวานิช กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 0.0057

  4. นาย โยอิจิ มูราโมโต้ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 0.00

  5. นาย โยชิยูกิ มูราโมโต้ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 0.00

  6. นาย ไทจิ อิชิคะว่า กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 0.00

  7. นาย ชินอิจิโร่ ยามาโมโต้ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 0.00

  8. นาย อิจิโร่ นิชิมูระ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 0.00

9. นาย มาซาโอ ฮามากูจิ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 0.00

กฎบัตร

คณะกรรมการบริษัทต้องตระหนัก ให้ความสำคัญต่อ
และรับรองว่ามีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในแง่ของการดำเนินงานตามวิธิปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามแนวทางของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลโดยมีขอบเขต อำนาจ
และหน้าที่ในการทำงานดังต่อไปนี้

1) เสนอแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท

2)
ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและวิธีปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนวิธีปฏิบัติที่เป็นสากล

3) พิจารณา ทบทวน
และแก้ไขปรับปรุงนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่เสมออย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งให้สอดคล้องกับแนวทางในระดับสากลและข้อเสนอแนะของฝ่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลและพันธมิตร
สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

4)
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทโดยให้ข้อคิดเห็น
แนวทาง และข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงตามความเหมาะสม

5) คณะกรรมการกำกับดูแลต้องจัดประชุมตามความจำเป็นและความเหมาะสมอย่างน้อยปีละสองครั้ง
และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท

6) จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการกำกับดูแล
ซึ่งจะรวบรวมไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัทดำเนินการประเมินตนเองประจำปีในเรื่องผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในภาพรวม
  โดยครอบคลุม 6 หัวข้อดังต่อไปนี้

1)  โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2)  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3)  การประชุมคณะกรรมการ

4)  ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

5)  ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร

6)  การปรับปรุงตนเองของกรรมการ และการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง 0

นอกจากนี้ กรรมการแต่ละคนดำเนินการประเมินตนเองเป็นรายบุคคลโดยครอบคลุม 2
หัวข้อดังต่อไปนี้

1)  ความรู้และความเข้าใจในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

2)  ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

เลขานุการบริษัทจะแจกจ่ายแบบประเมินแก่กรรมการทุกคนเพื่อให้ดำเนินการประเมินตนเองตามทั้งประการดังกล่าวข้างต้น
โดยให้ส่งแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลครบแล้วและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

  คณะกรรมการบริษัทดำเนินการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี
  ซึ่งในขณะนี้คือคณะกรรมการตรวจสอบเพียงชุดเดียว

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทดำเนินการประเมินประธานกรรมการประจำปีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
  โดยมีหัวข้อในการประเมินครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้

1.  ภาวะความเป็นผู้นำ

2.  การวางแผนเชิงกลยุทธ์

3.  การลงมือปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์

4.  การวางแผน/ผลการดำเนินงานทางการเงิน

5.  ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัท

6.  ความสัมพันธ์ภายนอกองค์กร

7.  ความสัมพันธ์/การบริหารทรัพยากรบุคคล

8.  การวางแผนเรื่องการสืบทอดตำแหน่ง

9.  ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็ง โดยอันดับแรกต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
อันดับที่สองต้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และกฎของบริษัท
และอันดับที่สามปฏิบัติตามความพึงพอใจของผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัทยังมีส่วนในการกำหนดทิศทางในอนาคตและควบคุมดูแลบริษัทเพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการบริษัทต้องแน่ใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายและหลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
ซึ่งการดำเนินกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีระหว่างปีงบประมาณ 2559 ของบริษัทสรุปได้ดังนี้

นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็ง โดยอันดับแรกต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
อันดับที่สองต้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และกฎของบริษัท
และอันดับที่สามปฏิบัติตามความพึงพอใจของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทยังมีส่วนในการกำหนดทิศทางในอนาคตและควบคุมดูแลบริษัทเพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทต้องแน่ใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายและหลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้
ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทจะใช้เป็นแนวทางในการทำงาน

โดยมีเนื้อหาครอบคลุม 5 หมวดดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน

3. บทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1) เข้าใจและเคารพสิทธิในการครอบครองของผู้ถือหุ้น เช่น การค้าหรือการโอนหุ้น
การรับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท การได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอจากบริษัท
การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อออกเสียงแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ
การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และเรื่องอื่นใดที่ส่งผลต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล
การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับของบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดหรือเพิ่มทุน
และการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษต่าง ๆ เป็นต้น

2) ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม ยกตัวอย่างเช่น
ให้โอกาสผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อผู้เข้ารับตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร
ให้โอกาสผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในการใช้สิทธิให้ผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ให้โอกาสผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระเพิ่มเติมก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

3)
ดำเนินการป้องกันไม่ให้กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ถูกต้อง
ซึ่งจะเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
หรือการเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหาร
ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็นต้น

4)
ดำเนินการเพื่ออนุญาตให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาได้ว่าธุรกรรมใดของบริษัทที่ขัดต่อผลประโยชน์และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวมได้

อย่างไรก็ตาม
กรรมการและผู้บริหารซึ่งมีผลประโยชน์จากธุรกรรมของบริษัทจะไม่มีส่วนในการตัดสินใจเรื่องธุรกรรมดังกล่าว

5) ดำเนินการตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่ทำกับบริษัทโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ และสังคม
โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากความต้องการส่วนตัว ของครอบครัว ญาติ หรือผู้อื่นซึ่งรู้จักเป็นการส่วนตัว

6) ประกอบธุรกิจโดยเน้นความสำคัญเรื่องความน่าเชื่อถือและความซื่อสัตย์
กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติงานของตนและปฏิบัติต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มด้วยความซื่อสัตย์
โปร่งใส และเป็นธรรม

7)
หลีกเลี่ยงธุรกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจเป็นเหตุให้ขัดผลประโยชน์กับบริษัท

8)
ดำเนินการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีช่องทางและขั้นตอนปฏิบัติในการรายงานหรือส่งคำร้องเรียนถึงคณะกรรมการบริษัทว่าด้วยการกระทำผิดกฎหมาย
ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือเรื่องที่ผิดต่อหลักจริยธรรม
รวมถึงสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสต่อกลไกการคุ้มครอง

9) ดำเนินการด้านความรับผิดชอบทางสังคม
โดยเฉพาะเรื่องที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

10)
ดำเนินการเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารให้ถูกต้องและทันเวลาเพื่อที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรับข้อมูลที่แสดงผลการดำเนินงานของบริษัท
สถานะทางการเงิน และการพัฒนาที่สำคัญ
ให้สอดคล้องตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11) ดำเนินการต่อต้านการคอร์รัปชั่น การฉ้อฉล การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
และเคารพกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

12) ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าระบบควบคุมภายในและขั้นตอนการกำกับดูแลมีประสิทธิภาพ

13)
คณะกรรมการบริษัทจะควบคุมการบริหารจัดการโดยรวมของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
อันได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน บทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นทุกคนเป็นเจ้าของบริษัท
และควรได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันตามกฎหมายและกฎระเบียบทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
บริษัทเคารพและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นเสมอ

สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงมติ

บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (ประชุมผู้ถือหุ้น)
ปีละหนึ่งครั้งภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีตามกฎหมาย กฎระเบียบ
และการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ในปี 2016 บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้น (ครั้งที่ 1/2559) เมื่อวันที่
29 มกราคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องลาเวนเดอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เลขที่ 9/9
ถนนวิภาวดีรังสิต บางเขน กรุงเทพฯ ดังต่อไปนี้

ก่อนวันประชุม

บริษัทเลือกและจัดสถานที่ประชุมดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้สะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจากนี้
บริษัทใช้ห้องที่มีอุปกรณ์ครบครันและสะดวกสบายสำหรับประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออำนวยควมสะดวกให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
บริษัทส่งจดหมายแจ้งประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ 21
วันก่อนวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพอที่จะศึกษาและตรวจสอบรายละเอียดวาระการประชุมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เขียนไว้ในจดหมายแจ้งประชุม
บริษัทจะจัดทำจดหมายแจ้งประชุมทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ

ในวันประชุม

ประธานคณะกรรมการบริหารจะเป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้น
ก่อนที่จะมีการอภิปรายรายการในวาระการประชุม จะมีการแจ้งองค์ประชุมให้ทราบอย่างชัดเจน
กรรมการบริหารทุกคน (8 คนจากทั้งหมด 8 คน (100%)) เข้าร่วมประชุม
ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานบริษัท
เนื่องจากผู้ตรวจสอบภายนอกเข้าร่วมประชุมด้วย ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอความคิดเห็น คำถาม
ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำด้วยความคาดหวังสูงว่าจะได้รับความเห็น คำตอบ ความคิดเห็นแย้ง
และการอภิปรายจากผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญบนพื้นฐานความเข้าใจอย่างแท้จริง
ประธานฯสามารถดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นที่สอดคล้องกับกฎหมาย, กฎระเบียบ,
และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้นจึงไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดถูกรบกวนหรือแทรกแซงจากการใช้สิทธิ์ของเขา/ของเธอในฐานะผู้ถือหุ้น

หลังวันประชุม

ได้มีการทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่บันทึกมติทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการประชุม
และส่งรายงานการประชุมนี้ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) อย่างเหมาะสม

สิทธินอกเหนือจากสิทธิออกเสียงลงมติ

บริษัทให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธินอกเหนือจากสิทธิออกเสียงลงมติ ดังต่อไปนี้

-   สิทธิในการรับใบหุ้น สิทธิที่จะถือว่าเป็นผู้ถือหุ้น, สิทธิในการขาย, ซื้อ, โอนหุ้น
    หรือสิทธิในการตรวจสอบบันทึกผู้ถือหุ้น

-   สิทธิที่จะได้รับการแจ้งผลการดำเนินงานและผลการเงินและนโยบายการบริหาร ฯลฯ
    จากบริษัทในเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอ และการเข้าถึงข้อมูลอื่นๆ ของบริษัท เช่น
    รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ฯลฯ

-   สิทธิที่จะได้รับเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน

-   สิทธิที่จะได้รับทางเลือกอย่างเท่าเทียมกันในกรณีที่มีการเพิ่มทุนด้วยการออกหุ้น

-   สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
    สิทธิในการนำเสนอความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหัวข้อที่ประชุม
    และออกเสียงลงมติในการตัดสินใจเรื่องที่สำคัญของบริษัท เช่น เงินปันผล
    การแต่งตั้งหรือการเลิกจ้างกรรมการบริหารของบริษัทและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการฯ
    การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ฯลฯ;

-   สิทธิในการตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการบริหาร เช่น
    ตรวจสอบหนังสือและบันทึกของบริษัท ผ่านเอกสารที่เป็นทางการของบริษัทที่นำออกสู่สาธารณะ
    ซึ่งรวมถึงรายงานประจำปี รายงานในแบบฟอร์ม 56-1 ฯลฯ

-   สิทธิที่จะได้รับการแก้ไขหรือการทำให้ถูกต้องหากมีการละเมิดสิทธิของตน

ในปี 2559 บริษัทไม่มีการกระทำที่ไปละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น
ไม่ได้ขัดขวางหรือรบกวนการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคนใดกับผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ
และไม่ได้เพิ่มหรือเปลี่ยนวาระการประชุมผู้ถือหุ้นใดๆ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทเคารพและให้ความมั่นใจในเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและยุติธรรม
ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายเล็ก ถือหุ้นจำนวนมากหรือจำนวนน้อย
เป็นคนต่างชาคิหรือคนในประเทศ บุคคลหรือสถาบัน บริษัทให้พวกเขามีสิทธิเท่ากัน
นโยบายการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันนี้ของบริษัท รวมถึงหลักการ “หนึ่งหุ้น หนึ่งเสียง”

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและกลไกในการควบคุมการใช้ข้อมูลภายในโดยกรรมการบริษัทและผู้บริหารเพื่อประโยชน์ของตัวเอง
เช่น
การแจ้งผู้บริหารให้ทราบเกี่ยวกับหน้าที่ของพวกเขาในการรายงานหุ้นของบริษัทที่พวกเขาถือและเกี่ยวกับค่าปรับตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 และกฎระเบียบและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งรวมถึงการห้ามกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกัน
นอกจากนี้ กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องไม่ขายหรือซื้อสินทรัพย์ของบริษัท หรือการดำเนินธุรกิจใด
ๆ กับบริษัท หากมีผลประโยชน์ใด ๆ จากการทำสัญญาใดๆ ของบริษัท
หรือจากการเปลี่ยนแปลงในหุ้นของบริษัทที่พวกเขาถือ พวกเขาจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า
นอกจากนี้
บริษัทยังมีนโยบายกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้แทนอย่างน้อยหนึ่งวันก่อนที่พวกเขาจะซื้อขายหุ้นของบริษัท

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บุคคลหลายคนผู้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท
ทุกคนมีส่วนช่วยสนับสนุนความสำเร็จโดยรวมของเราในระดับมากบ้างน้อยบ้าง
การมีส่วนช่วยสนับสนุนของคนเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญและสมควรได้รับการยอมรับ ด้วยการทำให้มั่นใจว่า
บริษัทให้การพิจารณาสิทธิของลูกจ้างอย่างพอเพียง ผู้มีส่วนได้เสียนี้รวมถึงเจ้าหนี้
ภาครัฐและภาคเอกชน บริษัทในเครือ รวมทั้งผู้บริหารบริษัท พนักงานประจำที่สำนักงาน และลูกจ้าง
ทุกคนมีส่วนช่วยสนับสนุนความสำเร็จสูงสุดของบริษัท

พนักงาน

นโยบายบริษัทคือการรักษาพนักงานเพื่อให้บรรลุมาตรฐานคุณภาพสินค้าที่เหมาะสมที่สุด
พนักงานทุกคนได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับความพยายามของตน
การจ่ายค่าจ้างของบริษัทรวมถึงค่าแรงขั้นต่ำ ค่าทำงานล่วงเวลา และสวัสดิการอื่นๆ
ตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายทั้งหมด
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นหนึ่งในโครงการผลประโยชน์ระยะยาวที่สำคัญที่บริษัทมอบให้กับลูกจ้างเพื่อช่วยให้ลูกจ้างออมเงินส่วนหนึ่งของเงินเดือนสำหรับกรณีเกษียณอายุ
ทุพพลภาพ เจ็บป่วย หรือว่างงาน นอกจากนี้
บริษัทยังปฎิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอและเคร่งครัด
สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ส่งเสริมการมีสุขภาพดี
ป้องกันการบาดเจ็บและโรคที่เกิดจากการทำงาน
และคุ้มครองลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องจากกิจกรรมที่เป็นอันตราย เช่น
เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิต, ทรัพย์สิน, และกระบวนการผลิต

บริษัทมีโครงการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพของลูกจ้างโดยการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งมุ่งเป้าไปที่การทำให้มั่นใจถึงการเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดปี 2559
บริษัทได้จัดโปรแกรมการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานต่างๆ สำหรับลูกจ้างในทุกแผนก

นอกจากนี้
บริษัทได้พัฒนาโครงการเส้นทางอาชีพ/การเลื่อนตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนกับลูกจ้างเกินกว่ามาตรการทางการเงินระยะสั้น
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาลูกจ้างด้วยการเสริมสร้างความรู้และศักยภาพของลูกจ้างผ่านโครงการเส้นทางอาชีพ/การเลื่อนตำแหน่ง
ในโครงการเส้นทางอาชีพ/การเลื่อนตำแหน่ง
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกำหนดหลักสูตรเส้นทางอาชีพที่เป็นแบบฉบับในบริษัท
ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างแต่ละรายอย่างต่อเนื่อง,
ให้ชุดหลักสูตรการฝึกอบรมลูกจ้างทั้งชุด และตรวจสอบว่าผู้สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งถูกต้อง
กิจกรรมดังกล่าวจะนำมาซึ่งประโยชน์ทั้งกับลูกจ้างแต่ละคนที่มีปรารถนาอย่างแรงกล้าในการพัฒนาตนเอง
และกับบริษัทที่ซึ่งต้องการลูกจ้างคนใหม่ที่มีความสามารถอยู่เสมอ

สิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและสนับสนุนการเคารพสิทธิดังกล่าวและเสรีภาพโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสัญชาติ
ศาสนา สีผิว อายุ เพศ รสนิยมทางเพศ เชื้อชาติ ความพิการทางร่างกาย หรือสถานภาพการสมรส
และอนุญาตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง บริษัทไม่อนุญาตให้มีแรงงานบังคับ แรงงานเด็ก
และดำเนินมาตรการป้องกันการทารุณโหดร้าย การทารุณทางเพศ,
และข้อจำกัดทางร่างกายและจิตใจ

ลูกค้า

บริษัทพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดด้วยการเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีและปลอดภัย
และให้ความความสำคัญอย่างมากกับการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าหรือของผู้บริโภคโดยทันที
บริษัทพยายามอย่างเต็มที่ที่จะรักษาความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนกับลูกค้า

คู่แข่งทางธุรกิจ

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เป็นธรรมและโปร่งใส
บริษัทจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของคู่แข่ง ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งโดยเจตนา
ไม่ทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลความลับจากคู่แข่งอย่างไม่เหมาะสม
หรือไม่มีส่วนร่วมในการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมด้วยการทุ่มตลาด กลั่นแกล้ง
หรือบีบบังคับให้ออกจากตลาด

คู่ค้าทางธุรกิจ

เพื่อที่จะประสบความสำเร็จมากที่สุดในการจัดหาวัตถุดิบและการรักษามาตรฐานคุณภาพสูงสุด
บริษัทจะทำและรักษาสัญญาอย่างเสมอภาคกับคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อสร้างความจงรักภักดีและไมตรีจิตต่อบริษัท
บริษัทจะส่งเสริม ให้การศึกษา และสนับสนุนด้านความรู้ในหมู่คู่ค้าทางธุรกิจ
บริษัทคาดหวังว่าจะได้รับสินค้าและบริการในลักษณะเดียวกัน
และพยายามอย่างเต็มที่ที่จะรักษาความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนกับคู่ค้าทางธุรกิจ

เจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายในการทำธุรกิจกับเจ้าหนี้ด้วยวิธีการปฎิบัติที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเป็นธรรม
บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีในข้อตกลง
และกฎหมายและกฎระเบียบทั้งหมดที่ใช้บังคับอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม
บริษัทจะแจ้งเจ้าหนี้ทันทีเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยวิธีการที่ยั่งยืนเพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่นจากเจ้าหนี้และบรรลุผลประโยชน์สำหรับทั้งสองฝ่ายอยู่เสมอ

ชุมชน

บริษัทจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพของสภาพแวดล้อมและการให้ความสนับสนุนช่วยเหลือสังคมของบริษัทจะมีอย่างต่อเนื่อง

การบริการและการพัฒนาชุมชน

บริษัทคำนึงถึงความต้องการของชุมชนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่นใกล้เคียงกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาการศึกษา
วัฒนธรรม สังคม และมีส่วนเกี่ยวข้องในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในชุมชน
บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนเพื่อสาธารณะประโยชน์โดยสมัครใจ
เช่น ฝึกอบรมนักเรียนโรงเรียนประถมวัดเสาธงกลางและประชาชนในหมู่ 5 แขวงคันนายาว
เรื่องการแยกขยะและการรีไซเคิลของเสียที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน และบริจาคถังขยะ
สนับสนุนเรื่องทีมงานและการเดินทางไปทัศนศึกษาของโรงเรียนประถมวัดเสาธงนอก
ที่โลกใต้ทะเลบางกอกโอเชี่ยนเวิลด์และพิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซ กรุงเทพฯ เป็นต้น

การปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความชัดเจนและนำไปปฏิบัติ
บริษัทมุ่งมั่นในการป้องกันการก่อให้เกิดมลภาวะ ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ
และใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นประจำเพื่ออนุรักษ์และรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
และมีวัฒนธรรมองค์กรระหว่างพนักงานและผู้ปฏิบัติการในบริษัทที่มุ่งเน้นวัฒนธรรมสีเขียวและเครือข่ายสีเขียวที่ยั่งยืน
บริษัทอยู่ในระหว่างการปรับใช้โครงการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานเรื่องปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรต่าง
ๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และทรัพย์สินทางปัญญา

เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์
บริษัทจึงกำหนดนโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ดังนี้

(1) บริษัทจะตรวจสอบให้แน่ใจอยู่เสมอว่า
ข้อมูลที่ใช้ในบริษัทจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

(2) บริษัทจะให้มั่นใจว่ากรรมการบริหาร
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

(3) บริษัทไม่อนุญาตและไม่สนับสนุนให้กรรมการบริหาร
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายในธุรกิจของบริษัท

(4) ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ใดๆ ที่เกิดจากหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย งาน การฝึกอบรม
หรือการสอนพิเศษที่บริษัทให้กับกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานจะตกเป็นของบริษัท

(5) บริษัทจะไม่อนุญาตให้กรรมการบริหาร ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว

นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการบริษัทต้องตระหนักถึง ให้ความสำคัญต่อ
และรับรองว่ามีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในแง่ของการดำเนินงานตามวิธิปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามแนวทางของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ดังนี้

1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการคอร์รัปชั่น
การติด/ให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชน เช่น
คนจากต่างบริษัทที่ทำธุรกรรมกับบริษัททั้งโดยตรงและโดยอ้อมเพื่อให้ได้มาหรือรักษาประโยชน์ทางธุรกิจหรือทางการแข่งขันหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือของครอบครัว
พวกพ้อง หรือคนรู้จัก

2) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับของขวัญไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากผู้จัดหา
คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้ที่ทำการติดต่อที่เกี่ยวข้องไม่ว่าในหน่วยงานรัฐหรือเอกชน

3) ไม่มีระบบอุปถัมภ์หรือผูกขาดเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือของพวกพ้อง

4) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร
และผู้บังคับบัญชาขอหรือรับผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนในรูปแบบใดก็ตามจากพนักงานซึ่งส่งผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน

5) การจัดซื้อ/การจัดซื้อจัดจ้างจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการอนุมัติของบริษัทที่มีความโปร่งใส
ผ่านการตรวจสอบ และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

6)
ใบสั่งซื้อ/จัดซื้อจัดจ้างต้องไม่มีการแยกย่อยเพื่อลดทอนจำนวนเงินให้ต่ำกว่าจำนวนที่จำกัดในการอนุมัติ

7) หากพนักงานคนใดสงสัยการกระทำใดที่อาจเป็นการติดสินบนหรือคอร์รัปชั่น
ให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือช่องทางการแจ้งเบาะแสดังต่อไปนี้

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ: auditcommittee@metco.co.th

- กรรมการตรวจสอบ: auditcommittee@metco.co.th

- ประธานคณะกรรมการบริหาร: whistleblow@metco.co.th

- รองประธานกรรมการบริหาร: whistleblow@metco.co.th

- ผู้ตรวจสอบภายใน: internalaudit@metco.co.th

- กล่องแดงแจ้งเบาะแสในแต่ละโรงงาน

กรุณาระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

8) บริษัทจะเก็บข้อมูลชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลอื่นใดของผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ
และจำกัดให้เฉพาะผู้เกี่ยวข้องในการตรวจสอบเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลได้

9) หากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานคอร์รัปชั่นหรือฉ้อฉล
จะถูกเลิกจ้างและได้รับโทษทางวินัยขั้นสูงสุด และดำเนินการตามกฏหมาย

10) ผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่เพิกเฉยต่อการกระทำผิดใด หรือรับรู้แต่ไม่ดำเนินการตามนโยบาย
จะถูกเลิกจ้างและได้รับโทษทางวินัยขั้นสูงสุด

11)
การเพิกเฉยต่อนโยบายนี้และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะไม่ถือเป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตามกฎ

12) ฝ่ายตรวจสอบภายในจะตรวจสอบระบบควบคุมภายในและกระบวนการต่างๆ
อยู่เสมอเพื่อให้แน่ใจว่าระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่นและการติดสินบนมีประสิทธิภาพ

13) กรณีที่มีข้อร้องเรียน
คณะกรรมการกำกับดูแลจะแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและสอบสวนข้อเท็จจริง

14) บริษัทฯ ต้องให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกับพนักงาน
เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตนี้และมาตรการป้องกันที่เกี่ยวข้อง

ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 (ค.ศ.2016) เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 (ค.ศ.2016)

การแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร้องเรียนการกระทำใด ๆ
ที่ผิดกฎหมาย ผิดจริยธรรม หรือไม่ถูกต้องต่อบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการคอร์รัปชั่น
ตลอดจนพฤติกรรมใดที่ผิดต่อจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งกระทำโดยกรรมการ ผู้บริหาร
หรือพนักงานคนใดของบริษัท พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อกังวล
รายงาน คำแนะนำ และคำร้องเรียน
เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแก่คณะกรรมการบริษัทผ่านช่องทางต่อไปนี้

สำหรับพนักงาน :

(1) หัวหน้าหน่วยของพนักงาน

(2) หัวหน้าและกรรมการตรวจสอบ : auditcommittee@metco.co.th

(3) ประธานบริษัท รองประธานบริษัท และกรรมการบริษัท : whistleblow@metco.co.th

(4) หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน : internalaudit@metco.co.th

(5) กล่องแสดงความคิดเห็นในที่ทำงาน

สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

(1) อีเมล์ : whistleblow@metco.co.th

(2) เว็บไซต์ : www.metco.co.th

เลขานุการของบริษัทจะรวบรวมและส่งคำร้องเรียนไปยังคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทตามความเกี่ยวข้อง
บริษัทมีนโยบายและกลไกในการเก็บรักษาข้อร้องเรียนดังกล่าวไว้เป็นความลับ
ให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนโดยสุจริตจากการถูกไล่ออก ลดตำแหน่ง พักงาน ข่มขู่ คุกคาม
หรือการกระทำอื่นใดที่ไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน และจะตอบกลับบุคคลดังกล่าวตามความเหมาะสม

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความขัดแย้งที่เป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้นในเรื่องเงินที่หาได้ของบริษัท
ในเรื่องของค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะให้ความเป็นธรรมและความโปร่งใสแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ปัญหานี้ได้ชี้แจงรายละเอียดในแบบฟอร์ม 56-1
เพื่อป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์และให้ความมั่นใจว่า กรรมการ
บริหารและผู้บริหารทุกคนของบริษัทจะปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะจัดการกับประเด็นนี้
นโยบายคือจะให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารรายงานเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ในกรณีที่พวกเขามีไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
กรรมการบริษัทและผู้บริหารคนใดผู้มีความขัดแย้งของผลประโยชน์จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมตัดสินใจในเรื่องที่เป็นประเด็นปัญหา
ด้วยการดำเนินนโยบายนี้
คณะกรรมการบริษัทให้ความมั่นใจว่าการตัดสินใจของบริษัทปราศจากการรบกวนและการบิดเบือนใดๆ
ที่เกิดจากความขัดแย้งของผลประโยชน์อยู่เสมอ

งานนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัทให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ดังนั้น ข้อมูลที่เปิดเผยต้องถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ และเป็นปัจจุบัน
เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้ ข้อมูลจะได้รับการเปิดเผยผ่านสื่อต่าง ๆ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านหนังสือพิมพ์อีกด้วย
บริษัทยังไม่ได้จัดตั้งแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ในบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มอบหมายให้นายอิชิโร
นิชิมูระ, กรรมการบริษัท, รับผิดชอบการสื่อสารกับผู้ลงทุน, ผู้ถือหุ้น, และนักวิเคราะห์ทางการเงิน
บริษัทขอเชิญผู้ลงทุนสอบถามข้อมูลได้ที่โทร 0-2338-1535
การประชุมของคณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การดำเนินงานโดยรวมในบริษัทเป็นไปด้วยความราบรื่น
หัวข้อที่จะปรึกษาหารือระหว่างการประชุม ได้แก่
การกำกับดูแลธุรกิจรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมประชุมผู้ถือหุ้น
และวิธีการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้และเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดในการลงทุนให้ผู้ถือหุ้นผู้ที่เราถือว่ามีความสำคัญ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

จรรยาบรรณ

เนื่องจากจริยธรรมทางธุรกิจสำคัญต่อชื่อเสียงของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทจึงได้รับการจูงใจอย่างจริงจังว่าจริยธรรมทางธุรกิจที่ถูกต้องจะเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทในทุกระดับและของทุกคนที่ติดต่อกับบริษัท
ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้พัฒนาจรรยาบรรณของบริษัทขึ้น ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของบริษัทจะรวบรวมไว้ในคู่มือพนักงาน
เมื่อเริ่มทำงานกับบริษัทและเมื่อมีการแก้ไขปรับปรุงจรรยาบรรณของบริษัท
พนักงานต้องเซ็นชื่อรับทราบ นอกจากนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจติดตาม
ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานต่อกรรมการเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญที่มีผู้ไม่ปฏิบัติตาม
บริษัทจะไม่ยอมให้เกิดการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือผิดจริยธรรมใดๆ
ผู้ใดก็ตามที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณของบริษัทจะถูกสอบสวนและได้รับโทษทางวินัยซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้าง
กรณีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมาย บริษัทจะดำเนินการตามกฏหมาย
ซึ่งรายละเอียดของจรรยาบรรณของบริษัทมีดังนี้ โดยสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่
http://www.metco.co.th ได้เช่นเดียวกัน

บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

  1 ดำเนินการบริหารบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมาย วัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อบังคับของบริษัท
  และมติของการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท

  2 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท และทบทวนทุกปี

  3 อนุมัติและทบทวนเรื่องธุรกิจที่สำคัญของบริษัท เช่น เป้าหมายทางการเงิน แผนการทำงาน
  และงบประมาณอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

  4
  ตรวจสอบผลงานของทีมบริหารเพื่อให้มั่นใจว่ามีความใส่ใจและความระมัดระวังอย่างถูกต้องเหมาะสม

  5 กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายนี้เป็นประจำทุกปี

  6 จัดให้มีระบบการจัดการความเสี่ยงและประเมินผล

  7
  ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในว่าได้กระทำอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

  8 อนุมัติการข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจ ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัตินี้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
  และทบทวนแก้ไขเป็นครั้งคราวตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

  9 อนุมัตินโยบายที่จะป้องกันกรรมการบริษัท
  ผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวและเฝ้าติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

  10
  รายงานความขัดแย้งของผลประโยชน์ของตัวเองและ/หรือที่บุคคลที่เป็นญาติกันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบริษัทหรือบริษัทในเครือให้กับบริษัท

  11
  สร้างช่องทางในการรายงานเบาะแสร่วมกับกลไกให้ข้อมูลย้อนกลับให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  12 จัดทำและส่งรายงานทางการเงินที่ตรวจสอบแล้วตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
  และกำกับดูแลและตรวจสอบระบบการรายงานทางการเงินเพื่อความถูกต้อง, โปร่งใส,
  และเพียงพอ

  13 พิจารณาและอนุมัติการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการลงทุน

  14 อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับประกาศ
  ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

  15
  จัดการประชุมของคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้งโดยจะต้องมีกรรมการบริษัทร่วมประชุมเป็นจำนวนมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

  16 สร้างกลไกสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท
  คณะอนุกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อที่จะกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม

บทบาทและความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริษัท

ประธานคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นกว่ากรรมการบริษัทคนอื่นๆ
ดังต่อไปนี้

1.  เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดวาระการประชุม

2.  ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

3.  ออกเสียงลงมติชี้ขาดกรณีที่การประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือการประชุมผู้ถือหุ้นมีเสียงลงมติเท่ากัน

4.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมายที่ระบุไว้สำหรับประธานคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

จะจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำอย่างน้อยทุกสามเดือน จะกำหนดเวลา สถานที่
และวาระการประชุมล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการบริษัททราบเพื่อที่คณะกรรมการจะมีเวลามากพอในการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม
จะส่งเอกสารเกี่ยวกับการประชุมแต่ละครั้งให้คณะกรรมการอย่างน้อย 7
วันล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา
เลขานุการในที่ประชุมจะจดรายงานการประชุมอย่างละเอียดและจัดเก็บเข้าแฟ้ม
และรายงานการประชุมนี้จะมีพร้อมสำหรับการตรวจสอบอยู่เสมอ

ในปี 2558/2559 คณะกรรมการบริษัทจัดการประชุม 4 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละคนเป็นดังนี้

คณะกรรมการบริษัท จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

1.  นาย โยอิจิ มูราโมโต้ 4/4

2.  นาย โยชิยูกิ มูราโมโต้ 3/4

3.  นาย ไทจิ อิชิกาว่า 4/4

4.  นาย ชินอิจิโร่ ยามาโมโต้ 3/4

5.  นาย อิจิโร่ นิชิมูระ 4/4

6.  ศ. ไพจิตร โรจนวานิช 4/4

7.  นาย วันชัย อ่ำพึ่งอาตม์ 4/4

8.  นาย นพ โรจนวานิช 4/4

ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีนโยบายว่า บริษัทควรรักษาความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท บุคคลต่างๆ
ที่เป็นกรรมการบริษัทของบริษัทไม่เพียงจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน แต่ยังต้องมีความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์หลายประเภทที่ครอบคลุมหลากหลายสาขาและความเชี่ยวชาญ

ดุลอำนาจของกรรมการบริษัทผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานบริหารเป็นประจำ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัท 8 คน โดย 5 คนเป็นกรรมการบริษัท, 3
คนเป็นกรรมการอิสระจากภายนอก และ 5 คนเป็นกรรมการบริษัทผู้ปฏิบัติงานบริหารเป็นประจำ
โดยวิธีนี้
อัตราส่วนระหว่างกรรมการบริษัทผู้ปฏิบัติงานบริหารเป็นประจำและกรรมการบริษัทผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานบริหารเป็นประจำคือ
5:3 กรรมการอิสระซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบที่ระบุโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของรายงานงบการเงินของบริษัทโดยภาพรวมและรายงานงบการเงินเฉพาะอย่าง
จะจัดทำรายงานงบการเงินอย่างถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีไทย
การจัดทำรายงานงบการเงินเสร็จสมบูรณ์ด้วยความรอบคอบเพื่อเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับบริษัทให้กับประชาชน
คณะกรรมการบริษัทยังรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของ
บริษัทในรายงานข้อมูลประจำปี (แบบฟอร์ม 56-1) และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
(แบบฟอร์ม 56-2) คณะกรรมการบริษัทยังรับผิดชอบในการทำให้มั่นใจว่า
การดำเนินการของบริษัททำได้อย่างมีประสิทธิผลและอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ทางธุรกิจที่คาดหวังและป้องกันการประพฤติมิชอบที่ัสำคัญในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับเรื่องนี้
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่มีประสบการณ์ภายนอกรับผิดชอบรายงานทางการเงิน
ระบบการควบคุมภายในและระบบการจัดการความเสี่ยงภายในบริษัท ในวันที่ 30 กันยายน 2016
คณะกรรมการตรวจสอบยังอนุมัติรายงานงบการเงินของบริษัทโดยภาพรวมและรายงานงบการเงินเฉพาะอย่างของบริษัท
ซึ่งจะแสดงในรายงานข้อมูลประจำปี (แบบฟอร์ม 56-1) และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
(แบบฟอร์ม 56-2)

แผนการขึ้นรับตำแหน่งประธานบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พัฒนาแผนการขึ้นรับตำแหน่งประธานบริษัทเรื่อยมาเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกรายมั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทจะไม่มีการติดขัดจากตำแหน่งที่ว่างลง
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงประธานบริษัทตามแผนที่วางไว้ เช่น เกษียณอายุ
คณะกรรมการบริษัททั้งชุดจะมีส่วนในการเลือกผู้ขึ้นรับตำแหน่ง
กรณีที่มีการขึ้นรับตำแหน่งแบบฉุกเฉินเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุหรือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
คณะกรรมการบริษัทจะจัดประชุมพิเศษเพื่อแต่งตั้งผู้รักษาการตำแหน่งประธานบริษัท
คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนแผนการขึ้นรับตำแหน่งทุกปีเพื่อคาดการณ์เรื่องการขึ้นรับตำแหน่งภายในบริษัท
แผนการขึ้นรับตำแหน่งจะมีการปรับปรุงและแก้ไขตามสถานการณ์ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

สารจากประธานกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทกำลังจะก้าวเข้าสู่การครบรอบ 30 ปี
นับตั้งแต่จัดตั้งเป็นนิติบุคคลท้องถิ่นในประเทศไทยเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559
โดยเริ่มจากการเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนเพรสขึ้นรูป (Press) ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2530โดยสืบทอดDNAมาจากMURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.
สำนักงานใหญ่ที่ญี่ปุ่นจึงเป็นระยะเวลากว่า 30
ปีที่ได้พยายามทุ่มเทโดยมีเทคโนโลยีอันหลากหลายที่ได้พัฒนาขึ้นภายในบริษัทและจิตวิญญาณที่ท้าทายต่อการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ซึ่งผันเปลี่ยนไปตามกาลเวลา เช่น การประกอบ - ผลิตชิ้นส่วนกลไกเครื่องเล่นวิดีโอ,หลอดรังสี
Cathrode,เครื่องเล่นซีดี 6 แผ่นติดรถยนต์ (In Dash Changer) -
ชิ้นส่วนกล้องวิดีโอดิจิตอล - Plasma - จอ TVผลึกเหลว,เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท(Inkjet
Printer) ดำเนินธุรกิจ OEMและแผงวงจรภายในอุปกรณ์สำหรับสัญญาณเตือนกะระยะมุมกันชน
(Corner Sensor) - กล้อง, ยูนิต Display
audio-KeyLessEntry,ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการติดตั้งภายในรถยนต์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปัจจุบัน 

30
ปีมานี้ผมขอขอบคุณจากใจในฐานะที่เป็นตัวแทนบริษัทสำหรับการได้มอบความพึงพอใจและความน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดผ่าน
“การผลิตผลิตภัณฑ์ (MONOZUKURI)” อีกทั้งผู้ถือหุ้น,
ผู้ลงทุนทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนบริษัทพนักงานที่ได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันทั้งความสุขและความทุกข์ร่วมกันมาโดยตลอด
ตลอดจนบริษัทต่างๆ ที่เป็นคู่ค้าทางธุรกิจทั้งหลายมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

การปิดบัญชีประจำปี ค.ศ. 2016 ของทางบริษัทสามารถบรรลุผลกำไรต่อเนื่องมาได้จนถึงปีที่ผ่านมา
แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนแล้วรายได้และผลกำไรลดลง
ในปีที่ผ่านมาเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่เหมือนว่าจะลดต่ำลงแต่การเติบโตของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลับไม่ลด
ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจที่คล่องตัวของอเมริกาเหนือได้กลายเป็นแรงสนับสนุนเศรษฐกิจโลกซึ่งเกิดกระแสการส่งเสริมธุรกิจเกี่ยวกับการติดตั้งภายในรถยนต์ของทางบริษัทแต่ในปีนี้เหตการณ์กลับพลิกผัน
จึงมีความวิตกเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกโดยรวมในอนาคต นอกจากนี้
เศรษฐกิจของประเทศจีนที่คาดหวังไว้ก็เปลี่ยนเป็นคาดหวังให้มีการเติบโตได้ยากการดำเนินธุรกิจของบริษัทจึงเริ่มเปลี่ยนทิศ
เช่นเกิดการตกต่ำของทรัพยากรอุตสาหกรรมอันเนื่องมาจากราคาน้ำมันดิบตกต่ำเป็นระยะเวลานาน

ผมคิดว่าการที่ลมเปลี่ยนทิศครั้งนี้จะยังคงพัดโหมรุนแรงในชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น
ขอเพียงแค่เราขึงใบเรือให้ตึงดี
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ายกระดับความพึงพอใจของลูกค้ารักษาความโดดเด่นโดยรวมพร้อมทั้งดำเนินการปฏิรูปเทคโนโลยี -
ปรับเปลี่ยนภายในให้รุดหน้าอย่างต่อเนื่องไปไม่หยุดยั้ง

จากนี้ไปอีก 5 ปีหรือ 10 ปี “การผลิตผลิตภัณฑ์ (MONOZUKURI)”
คงจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอีกมากบริษัทจึงจะแสวงหาวิธีการยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลยี -
การบริหารจัดการให้สูงขึ้น ซึ่งแฝงอยู่ในผลงานของเรามาตลอดระยะเวลา 30
ปีเพื่อไม่ให้ถูกพัดไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงครั้งนี้และต้องจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงขึ้นตลอดจนบรรลุผลด้านการสร้างความพึงพอใจให้สูงยิ่งขึ้น

จากข้างต้น เราจึงต้องสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าผ่านทาง “การผลิตผลิตภัณฑ์
(MONOZUKURI)” ในฐานะที่เป็นบริษัทที่มีวิวัฒนาการ –
ความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นเพราะเรามุ่งหวังที่จะเป็นบริษัทคู่ค้าที่ดีต่อไปดังนั้นจึงใคร่ขอความกรุณาให้การสนับสนุนและคำแนะนำนับจากนี้ต่อไปด้วยนะครับ

  นายโยอิจิ มูราโมโต้

  ประธานคณะกรรมการบริหาร วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

รายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง
และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกฏบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน
ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย และการบริหาร ดังนี้

1.  ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.  นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์ กรรมการตรวจสอบ

3.  นายนพ โรจนวานิช กรรมการตรวจสอบ

นางวิภาณี สุวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2121 ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม 4 ครั้ง โดยได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหาร
หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
และได้สรุปรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
สรุปสาระสำคัญของภารกิจในรอบปีได้ดังนี้

รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัท
รวมทั้งงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ
และหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาในประเด็นสำคัญพร้อมให้คำแนะนำ
รวมข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการควบคุมภายในในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ
มีความถูกต้องเชื่อถือได้ ทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและทันเวลาต่อผู้ใช้งบการเงิน
สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
เพื่อซักถามประเด็นต่างๆ
จากผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีปรากฏว่าผู้สอบบัญชีไม่มีข้อมูลหรือข้อสังเกตเป็นพิเศษจากการตรวจสอบแต่ประการใด

รายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
โดยยึดหลักความระมัดระวัง ความสมเหตุสมผล และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อย
โดยพิจารณาจากรายงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและของผู้สอบบัญชี
เพื่อประเมินความเพียงพอเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท การดำเนินงานของฝ่ายบริหารที่สอดคล้องกับนโยบาย
และอำนาจอนุมัติที่กำหนดไว้

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ
ว่าเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
และรับทราบการเปลี่ยนแปลงกฏเกณฑ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัท
มีการบริหารจัดการตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส
และเป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นและเชื่อถือได้ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจำปี พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ
การติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบประเด็นที่มีนัยสำคัญ
ให้คำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ
พิจารณาความเหมาะสมของ งบประมาณ จำนวนบุคลากร การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
รวมทั้งการประเมินผลงานประจำปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์และคุณภาพงานของผู้สอบบัญชี สถานะของผู้สอบบัญชี
ข้อจำกัดที่มีสาระสำคัญ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือกฎระเบียบของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและเป็นกลางอย่างแท้จริงในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พร้อมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
โดยเห็นว่าเป็นผู้มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นอิสระ
เป็นกลางและส่งมอบงานตรงตามเวลาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้เสนอที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

  นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 และ/หรือ

  นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 และ/หรือ

นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
ผู้สอบบัญชีที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่ นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในรอบระยะเวลาบัญชีปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
บริษัทฯได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่โปร่งใสเพียงพอและเหมาะสม
ครอบคลุมการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง
และมีกระบวนการที่ช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ตลอดจนจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้

[]

.......................................

  ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท มูราโมโต้
อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำดับ
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30
กันยายน 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่น ๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ
รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี
ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงิน
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว
ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ
เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้
แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่
30 กันยายน 2559 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 3636

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

25 พฤศจิกายน 2559

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)

บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
มุ่งมั่นในการผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพดีบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทเน้นความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ การตรวจสอบได้ จริยธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความปลอดภัยของผู้บริโภค
และจะคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ
หรือวิธีปฏิบัติในระดับสากลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

หลักสำคัญ 6 ประการตามนโยบายดังต่อไปนี้ได้กำหนดขึ้นเป็นข้อตกลงร่วมกัน

[]

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทให้ความสำคัญอันดับแรกต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เนื่องจากบริษัทเห็นว่าเป็นกลไกที่สำคัญซึ่งจะนำไปสู่ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และตรวจสอบได้ โดยจะช่วยสร้างความมั่นใจและความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
นอกจากนี้ยังส่งเสริมศักยภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและระบบตรวจสอบในการควบคุมธุรกิจและการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ตลอดจนป้องกันการกระทำที่ทุจริตและเสี่ยงภัยของผู้บริหาร

2. วิธีปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงาน

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชนพื้นฐานและส่งเสริมให้เคารพสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ
ศาสนา สีผิว อายุ เพศ รสนิยมทางเพศ สัญชาติ ความพิการทางกาย หรือสถานภาพการสมรส
รวมทั้งยอมให้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมทางการเมือง แต่บริษัทไม่ยินยอมให้มีการบังคับใช้แรงงาน
แรงงานเด็ก และมีมาตรการป้องกันการทารุณกรรม การคุกคามทางเพศ
และการบีบบังคับทางร่างกายและจิตใจ

3. การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน

บริษัทคำนึงถึงความต้องการของชุมชนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่นใกล้เคียงกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาการศึกษา
วัฒนธรรม สังคม และมีส่วนเกี่ยวข้องในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในชุมชน
บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนเพื่อสาธารณะประโยชน์โดยสมัครใจ
เช่น ฝึกอบรมนักเรียนโรงเรียนประถมวัดเสาธงกลางและประชาชนในหมู่ 5 แขวงคันนายาว
เรื่องการแยกขยะและการรีไซเคิลของเสียที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน และบริจาคถังขยะ
สนับสนุน เรื่องทีมงานและการเดินทางไปทัศนศึกษาของโรงเรียนประถมวัดเสาธงนอก
ที่โลกใต้ทะเลบางกอกโอเชี่ยนเวิลด์และพิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซ กรุงเทพฯ เป็นต้น

4. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้บริโภค

บริษัทมุ่งมั่นที่จะทำให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดโดยการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพดี
และให้ความสำคัญต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าหรือผู้บริโภคอย่างใกล้ชิดอย่างทันท่วงที
บริษัทส่งเสริม ให้ความรู้ และสนับสนุนความตระหนักรู้ระหว่างคู่ค้า
โดยบริษัทคาดหวังว่าจะได้รับสินค้าและบริการที่ดีเช่นเดียวกัน
และมุ่งมั่นที่จะรักษาความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนกับลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจแต่ละราย

5. วิธีดำเนินงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและมีจริยธรรม
ใส่ใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทางสังคม
และแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นและการติดสินบนโดยมีระบบการตรวจสอบภายในและภายนอก
ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าแบบยุติธรรม เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
และมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ

6. การปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความชัดเจนและนำไปปฏิบัติ
บริษัทมุ่งมั่นในการป้องกันการก่อให้เกิดมลภาวะ ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ
และใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นประจำเพื่ออนุรักษ์และรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
และมีวัฒนธรรมองค์กรระหว่างพนักงานและผู้ปฏิบัติการในบริษัทที่มุ่งเน้นวัฒนธรรมสีเขียวและเครือข่ายสีเขียวที่ยั่งยืน
บริษัทอยู่ในระหว่างการปรับใช้โครงการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานเรื่องปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรต่าง
ๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

[]

[]

[]

[]

การดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

  ผู้บริหารของบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  ที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

  1. นาย โยอิจิ มูราโมโต้ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน
  (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มูราโมโต้ อินดัสตรี จำกัด (บริษัทใหญ่)

  ประธานกรรมการ บริษัท มูราโมโต้ ออดิโอ วิชัว ฟิลิปปินส์ จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)

  กรรมการ บริษัท สีมา เทคโนโลยี จำกัด (บริษัทย่อย)

  กรรมการ บริษัท มูราโมโต้ ยูเอสเอ จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)

  กรรมการ บริษัท พีที มูราโมโต้ อีเล็คทรอนิคา อินโดนีเซีย จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)

  ตัวแทน บริษัท มูราโมโต้ แมนนูแฟคเจอร์ริ่ง ยุโรป จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)

  2. นาย โยชิยูกิ มูราโมโต้ รองประธานกรรมการ บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน
  (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สีมา เทคโนโลยี่ จำกัด (บริษัทย่อย)

  กรรมการบริหาร บริษัท มูราโมโต้ อินดัสตรี จำกัด (บริษัทใหญ่)

  3. นาย ไทจิ อิชิคะว่า รองประธานกรรมการ บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย)
  จำกัด (มหาชน)

  กรรมการบริหาร บริษัท มูราโมโต้ อินดัสตรี จำกัด (บริษัทใหญ่)

  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มูราโมโต้ เอเชีย จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)

  4. นาย ชินอิจิโร่ ยามาโมโต้ กรรมการ บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด
  (มหาชน)

  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พีที มูราโมโต้ อีเล็คทรอนิคา อินโดนีเซีย จำกัด
  (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)

  กรรมการบริหาร บริษัท มูราโมโต้ อินดัสตรี จำกัด (บริษัทใหญ่)

รายการระหว่างกัน

ผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการของบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่มีส่วนได้เสีย
ได้แก่

  1. นาย โยอิจิ มูราโมโต้ 2. นาย โยชิยูกิ มูราโมโต้

  3. นาย ชินอิจิโร่ ยามาโมโต้ 4. นาย ไทจิ อิชิคะว่า

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย มีดังนี้

+--------------+--------+--------------------+------------------------+
| บริษัท         | กรรมก  | ลักษณะส่วนได้เสีย      | รายการ/มูลค่าที่เกี่ยวข้องกัน  |
| ใหญ่/บริษัทย่อย/ | ารที่มีส่ว |                    |                        |
| บริษัทที่เกี่ยวข้อง | นได้เสีย |                    |                        |
+--------------+--------+--------------------+------------------------+
| 1.  บริษัท     | 1.  น  | -                  | - บริษัท มูราโมโต้ อินดัสตรี  |
|     มูราโมโต้  | ายโยอิจิ | เป็นปร              | จำกัด (ญี่ปุ่น)             |
|     อินดัสตรี   |     ม  | ะธานกรรมการของบริษัท | เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ร้อยละ  |
|     จำกัด     | ูราโมโต้ | มูราโมโต้ อินดัสตรี     | 71.33) ของบริษัท มูราโมโต้ |
|     (ญี่ปุ่น)    |        | จำกัด (ญี่ปุ่น)         | อีเล็คตรอน (ประเทศไทย)   |
|              | 2      |                    | จำกัด (มหาชน)           |
| (บริษัทใหญ่)    | .  นาย | - ถือหุ้นร้อยละ 4.99   | และเป็นผ                |
|              | ชินอิจิโร่ | ในบริษัท มูราโมโต้     | ู้ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคก |
| บริษัท         |     ยา | อินดัสตรี จำกัด (ญี่ปุ่น)  | ารผลิตและพัฒนาการตลาดตลอ |
| ใหญ่/บริษัทย่อย/ | มาโมโต้ |                    | ดจนการช่วยเหลือทางการเงิน |
| บริษัทที่เกี่ยวข้อง |        | -                  |                        |
|              | 3.  นา | เป็นก               | - บริษัท มูราโมโต้ อินดัสตรี  |
|              | ยโยชิยูกิ | รรมการบริหารของบริษัท | จำกัด (ญี่ปุ่น)             |
|              |     ม  | มูราโมโต้ อินดัสตรี     | เป็นผู้จ                  |
|              | ูราโมโต้ | จำกัด (ญี่ปุ่น)         | ัดหาและรวบรวมวัตถุดิบประเภ |
|              |        |                    | ทชิ้นส่วนพลาสติกและชิ้นส่วนอื่น |
|              | 4.     | - ถือหุ้นร้อยละ 4.99   | ๆ จากผู้ผลิตในประเทศญี่ปุ่น   |
|              | นายไทจิ | ในบริษัท มูราโมโต้     | เพื่อขายให้แก่บริษัท มูราโมโต้ |
|              |        | อินดัสตรี จำกัด (ญี่ปุ่น)  | อีเล็คตรอน (ประเทศไทย)   |
|              | อิชิคะว่า |                    | จำกัด (มหาชน)           |
|              |        | -                  |                        |
|              | กรรมก  | เป็นก               | -   บริษัท มูราโมโต้       |
|              | ารที่มีส่ว | รรมการบริหารของบริษัท |     อินดัสตรี จำกัด (ญี่ปุ่น)  |
|              | นได้เสีย | มูราโมโต้ อินดัสตรี     |     เป็นตัวแทนจ          |
|              |        | จำกัด (ญี่ปุ่น)         | ำหน่ายและการตลาดของบริษัท |
|              |        |                    |     มูราโมโต้ อีเล็คตรอน   |
|              |        | - ถือหุ้นร้อยละ 2.53   |     (ประเทศไทย) จำกัด   |
|              |        | ในบริษัท มูราโมโต้     |     (มหาชน) เป็นบางกรณี  |
|              |        | อินดัสตรี จำกัด (ญี่ปุ่น)  |                        |
|              |        |                    |                        |
|              |        | -                  |  รายการ/มูลค่าที่เกี่ยวข้องกัน |
|              |        | เป็นก               |                        |
|              |        | รรมการบริหารของบริษัท |                        |
|              |        | มูราโมโต้ อินดัสตรี     |                        |
|              |        | จำกัด (ญี่ปุ่น)         |                        |
|              |        |                    |                        |
|              |        | ลักษณะส่วนได้เสีย      |                        |
+--------------+--------+--------------------+------------------------+
| 2.  บริษัท     | 1.     | -                  | - บริษัท มูราโมโต้ เอเซีย   |
|     มูราโมโต้  | นายไทจิ | เป็นประธานก         | จำกัด                   |
|     เอเซีย    | อิชิคะว่า | รรมการบริหารของบริษัท | เป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับ  |
|     จำกัด     |        | มูราโมโต้ เอเซีย จำกัด | บริษั มูราโมโต้ อีเล็คตรอน   |
|     (สิงคโปร์) |        |                    | (ประเทศไทย) จำกัด       |
|              |        |                    | (มหาชน) เนื่องจากบริษัท    |
|   (บ         |        |                    | มูราโมโต้ อินดัสตรี จำกัด    |
| ริษัทที่เกี่ยวข้อง) |        |                    | (ญี่ปุ่น) ถือหุ้นในบริษัท       |
|              |        |                    | มูราโมโต้ เอเซีย จำกัด     |
|              |        |                    | 100%                   |
|              |        |                    |                        |
|              |        |                    | - บริษัท มูราโมโต้ เอเซีย   |
|              |        |                    | จำกัด                   |
|              |        |                    | เป็นตัวแทนการจ           |
|              |        |                    | ำหน่ายและการจัดหาของบริษัท |
|              |        |                    | มูราโมโต้ อีเล็คตรอน       |
|              |        |                    | (ประเทศไทย) จำกัด       |
|              |        |                    | (มหาชน)                |
|              |        |                    | เพื่อช่วย                 |
|              |        |                    | จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ |
|              |        |                    | ไปยังลูกค้าบริษัทญี่ปุ่นที่ย้ายฐ   |
|              |        |                    | านการผลิตจากประเทศญี่ปุ่นไป |
|              |        |                    | ยังภูมิภาคอาเซี่ยนเป็นบางกรณี |
+--------------+--------+--------------------+------------------------+
| 3.  บริษัท สีมา | 1.  นา | -                  | - บริษัท สีมา เทคโนโลยี่    |
|     เทคโนโลยี่ | ยโยชิยูกิ | เป็นประธานก         | จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท |
|     จำกัด     |     ม  | รรมการบริหารของบริษัท | มูราโมโต้ อีเล็คตรอน       |
|     (ไทย)    | ูราโมโต้ | สีมา เทคโนโลยี่ จำกัด  | (ประเทศไทย) จำกัด       |
|              |        |                    | (มหาชน)                |
|   (บริษัทย่อย)  | 2.  น  | -                  | โดยการถือหุ้นร้อยละ 99.99  |
|              | ายโยอิจิ | เป็นกรรมการของบริษัท  |                        |
|              |     ม  | สีมา เทคโนโลยี่ จำกัด  | - บริษัท สีมา เทคโนโลยี่    |
|              | ูราโมโต้ |                    | จำกัด                   |
|              |        |                    | เป็นผู้ประกอบกิจการประก    |
|              |        |                    | อบชิ้นส่วนเครื่องเสียงและภาพ |
|              |        |                    | เครื่องใช้ไฟฟ้า            |
|              |        |                    | และเครื่องอีเล็คทรอนิกส์     |
+--------------+--------+--------------------+------------------------+
| 4.  บริษัท     | 1.     | -                  | - บริษัท มูราโมโต้ ยูเอสเอ  |
|     มูราโมโต้  | น      | เป็นกรร             | จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท |
|     ยูเอสเอ   | ายโยอิจิ | มการของบริษัทมูราโมโต้ | มูราโมโต้ อินดัสตรี จำกัด    |
|     จำกัด     | ม      | ยูเอสเอ จำกัด        | (ญี่ปุ่น) โดยการถือหุ้น 100%  |
|              | ูราโมโต้ |                    |                        |
| (สหรัฐอเมริกา) |        |                    | -   บริษัท มูราโมโต้       |
|              |        |                    |     ยูเอสเอ จำกัด        |
|   (บ         |        |                    |     เป็นตัวแทนจำหน่ายของ  |
| ริษัทที่เกี่ยวข้อง) |        |                    | กลุ่มบริษัทมูราโมโต้ในบางกรณี |
+--------------+--------+--------------------+------------------------+
| 5.  บริษัท     |        |                    | - บริษัท มูราโมโต้ เทคนิค   |
|     มูราโมโต้  |        |                    | (มาเลเซีย)              |
|     เทคนิค    |        |                    | จำกัดเป็นบริษัทย่อยของบริษัท  |
|              |        |                    | มูราโมโต้ เอเซีย จำกัด     |
|    (มาเลเซีย) |        |                    | (สิงคโปร์) โดยการถือหุ้น    |
|     จำกัด     |        |                    | 100 %                  |
|              |        |                    |                        |
|    (มาเลเซีย) |        |                    |                        |
|              |        |                    |                        |
|   (บ         |        |                    |                        |
| ริษัทที่เกี่ยวข้อง) |        |                    |                        |
+--------------+--------+--------------------+------------------------+
| 6.  บริษัท พีที  | 1.     | -                  | - บริษัท พีที มูราโมโต้      |
|     มูราโมโต้  | นาย    | เป็นประธานก         | อีเล็คทรอนิกา (อินโดนีเซีย)  |
|              | ชินอิจิโร่ | รรมการบริหารของบริษัท | จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท |
|   อีเล็คทรอนิกา | ยา     | พีที มูราโมโต้         | มูราโมโต้ อินดัสตรี จำกัด    |
|              | มาโมโต้ | อีเล็คทรอนิกา         | (ญี่ปุ่น) โดยการถือหุ้น       |
|   (อินโดนีเซีย) |        | (อินโดนีเซีย) จำกัด    | 81.09%                 |
|     จำกัด     |        |                    |                        |
|              |        |                    |                        |
|   (อินโดนีเซีย) |        |                    |                        |
|              |        |                    |                        |
|   (บ         |        |                    |                        |
| ริษัทที่เกี่ยวข้อง) |        |                    |                        |
+--------------+--------+--------------------+------------------------+
| 7.  บริษัท     | 1.     | -                  | - บริษัท มูราโมโต้ ออดิโอ   |
|     มูราโมโต้  | น      | เป็นปร              | วิชัว ฟิลิปปินส์ จำกัด        |
|     ออดิโอ    | ายโยอิจิ | ะธานกรรมการของบริษัท | เป็นบริษัทย่อยของบริษัท      |
|     วิชัว      | ม      | มูราโมโต้ ออดิโอ วิชัว  | มูราโมโต้ อินดัสตรี จำกัด    |
|     ฟิลิปปินส์   | ูราโมโต้ | ฟิลิปปินส์ จำกัด        | (ญี่ปุ่น) โดยการถือหุ้น 100 % |
|     จำกัด     |        |                    |                        |
|              | กรรมก  | ลักษณะส่วนได้เสีย      | รายการ/มูลค่าที่เกี่ยวข้องกัน  |
|   (ฟิลิปปินส์)   | ารที่มีส่ว |                    |                        |
|              | นได้เสีย |                    |                        |
|   (บ         |        |                    |                        |
| ริษัทที่เกี่ยวข้อง) |        |                    |                        |
|              |        |                    |                        |
|   บริษัท       |        |                    |                        |
| ใหญ่/บริษัทย่อย/ |        |                    |                        |
| บริษัทที่เกี่ยวข้อง |        |                    |                        |
+--------------+--------+--------------------+------------------------+
| 8.  บริษัท     | 1.  น  | -                  | - บริษัท มูราโมโต้         |
|     มูราโมโต้  | ายโยอิจิ |    เป็นตัวแทนของบริษัท | แมนนูเฟ็คเจอร์ริ่ง ยุโรป     |
|     แ        |     ม  |     มูราโมโต้        | จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท |
| มนนูเฟ็คเจอร์ริ่ง | ูราโมโต้ |     แมนนูเฟ็คเจอร์ริ่ง  | มูราโมโต้ อินดัสตรี จำกัด    |
|     ยุโรป     |        |     ยุโรป จำกัด      | (ญี่ปุ่น) โดยการถือหุ้น 100 % |
|     จำกัด     |        |                    |                        |
|     (        |        |                    |                        |
| สาธารณรัฐเชค) |        |                    |                        |
|     (บ       |        |                    |                        |
| ริษัทที่เกี่ยวข้อง) |        |                    |                        |
+--------------+--------+--------------------+------------------------+
| 9.  บริษัท     |        |                    | - บริษัท มูราโมโต้         |
|     มูราโมโต้  |        |                    | แมนนูเฟ็คเจอร์ริ่ง เมกซิโก   |
|     แ        |        |                    | จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท |
| มนนูเฟ็คเจอร์ริ่ง |        |                    | มูราโมโต้ ยูเอสเอ จำกัด    |
|     เม็กซิโก   |        |                    | โดยการถือหุ้น 90 %        |
|     จำกัด     |        |                    |                        |
|     (สาธ     |        |                    |                        |
| ารณรัฐแม็กซิโก) |        |                    |                        |
|     (บ       |        |                    |                        |
| ริษัทที่เกี่ยวข้อง) |        |                    |                        |
+--------------+--------+--------------------+------------------------+
| 10. บริษัท     | 1.     | -                  | - บริษัท มูราโมโต้         |
|     มูราโมโต้  | น      |  เป็นกรรมการของบริษัท | ซูมิโทรนิกส์ ยูเอสเอ จำกัด   |
|     ซูมิโทรนิกส์ | ายโยอิจิ |     มูราโมโต้        | เป็นบริษัทย่อยของบริษัท      |
|     ยูเอสเอ   | ม      |     ซูมิโทรนิกส์       | มูราโมโต้ ยูเอสเอ จำกัด    |
|     จำกัด     | ูราโมโต้ |     ยูเอสเอ จำกัด    | โดยการถือหุ้น 20 %        |
|              |        |                    |                        |
| (สหรัฐอเมริกา) |        |                    |                        |
|     (บ       |        |                    |                        |
| ริษัทที่เกี่ยวข้อง) |        |                    |                        |
+--------------+--------+--------------------+------------------------+

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น
ไม่มีบริษัทใดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ สำหรับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
และบริษัทในเครืออื่น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน) ดังตารางดังต่อไปนี้

[TABLE]

[TABLE]

+--------+---+-------------+---+--------------+--------------+---+--------------+---+
|        | บ |             | บ |              | บริษัท พีที      |   |              |   |
|        | ร |             | ร |              | มูราโมโต้      |   |              |   |
|        | ิษ |             | ิษ |              | อีเล็คทรอนิคา   |   |              |   |
|        | ัท |             | ัท |              | อินโดนีเซีย     |   |              |   |
|        | ม |             | ม |              | จำกัด         |   |              |   |
|        | ูร |             | ูร |              |              |   |              |   |
|        | า |             | า |              | (บ           |   |              |   |
|        | โ |             | โ |              | ริษัทที่เกี่ยวข้อง) |   |              |   |
|        | ม |             | ม |              |              |   |              |   |
|        | โ |             | โ |              |              |   |              |   |
|        | ต้ |             | ต้ |              |              |   |              |   |
|        | ย |             | เ |              |              |   |              |   |
|        | ูเ |             | ท |              |              |   |              |   |
|        | อ |             | ค |              |              |   |              |   |
|        | ส |             | น |              |              |   |              |   |
|        | เ |             | ิค |              |              |   |              |   |
|        | อ |             | ( |              |              |   |              |   |
|        | จ |             | ม |              |              |   |              |   |
|        | ำ |             | า |              |              |   |              |   |
|        | ก |             | เ |              |              |   |              |   |
|        | ัด |             | ล |              |              |   |              |   |
|        |   |             | เ |              |              |   |              |   |
|        | ( |             | ซ |              |              |   |              |   |
|        | บ |             | ีย |              |              |   |              |   |
|        | ร |             | ) |              |              |   |              |   |
|        | ิษ |             | จ |              |              |   |              |   |
|        | ัท |             | ำ |              |              |   |              |   |
|        | ท |             | ก |              |              |   |              |   |
|        | ี่เ |             | ัด |              |              |   |              |   |
|        | ก |             |   |              |              |   |              |   |
|        | ี่ย |             | ( |              |              |   |              |   |
|        | ว |             | บ |              |              |   |              |   |
|        | ข |             | ร |              |              |   |              |   |
|        | ้อ |             | ิษ |              |              |   |              |   |
|        | ง |             | ัท |              |              |   |              |   |
|        | ก |             | ท |              |              |   |              |   |
|        | ัน |             | ี่เ |              |              |   |              |   |
|        | ) |             | ก |              |              |   |              |   |
|        |   |             | ี่ย |              |              |   |              |   |
|        |   |             | ว |              |              |   |              |   |
|        |   |             | ข |              |              |   |              |   |
|        |   |             | ้อ |              |              |   |              |   |
|        |   |             | ง |              |              |   |              |   |
|        |   |             | ก |              |              |   |              |   |
|        |   |             | ัน |              |              |   |              |   |
|        |   |             | ) |              |              |   |              |   |
+--------+---+-------------+---+--------------+--------------+---+--------------+---+
| ลักษณะ  | ข |             | ข |              | ข            |   |              |   |
| เกี่ยวข้อ | า |             | า |              | ายชิ้นส่วนโลหะแ |   |              |   |
| งกันทาง | ย |             | ย |              | ละพลาสติกให้กับ |   |              |   |
| ธุรกิจกับ | D |             | ช |              | P.T.Muramoto |   |              |   |
| บมจ.ม  | i |             | ิ้น |              | Electronika  |   |              |   |
| ูราโมโต้ | s |             | ส |              | Indonesia    |   |              |   |
|        | p |             | ่ว |              |              |   |              |   |
| อีเ     | l |             | น |              |              |   |              |   |
| ล็คตรอน | a |             | โ |              |              |   |              |   |
| (ประเ  | y |             | ล |              |              |   |              |   |
| ทศไทย) | c |             | ห |              |              |   |              |   |
|        | a |             | ะ |              |              |   |              |   |
|        | r |             | แ |              |              |   |              |   |
|        | a |             | ล |              |              |   |              |   |
|        | u |             | ะ |              |              |   |              |   |
|        | d |             | พ |              |              |   |              |   |
|        | i |             | ล |              |              |   |              |   |
|        | o |             | า |              |              |   |              |   |
|        | u |             | ส |              |              |   |              |   |
|        | n |             | ต |              |              |   |              |   |
|        | i |             | ิก |              |              |   |              |   |
|        | t |             | ใ |              |              |   |              |   |
|        | ช |             | ห |              |              |   |              |   |
|        | ิ้น |             | ้ก |              |              |   |              |   |
|        | ส |             | ับ |              |              |   |              |   |
|        | ่ว |             |   |              |              |   |              |   |
|        | น |             | M |              |              |   |              |   |
|        | โ |             | u |              |              |   |              |   |
|        | ล |             | r |              |              |   |              |   |
|        | ห |             | a |              |              |   |              |   |
|        | ะ |             | m |              |              |   |              |   |
|        | แ |             | o |              |              |   |              |   |
|        | ล |             | t |              |              |   |              |   |
|        | ะ |             | o |              |              |   |              |   |
|        | พ |             | T |              |              |   |              |   |
|        | ล |             | e |              |              |   |              |   |
|        | า |             | c |              |              |   |              |   |
|        | ส |             | h |              |              |   |              |   |
|        | ต |             | n |              |              |   |              |   |
|        | ิก |             | i |              |              |   |              |   |
|        | ใ |             | c |              |              |   |              |   |
|        | ห |             | s |              |              |   |              |   |
|        | ้ก |             | ( |              |              |   |              |   |
|        | ับ |             | M |              |              |   |              |   |
|        |   |             | a |              |              |   |              |   |
|        | M |             | l |              |              |   |              |   |
|        | u |             | a |              |              |   |              |   |
|        | r |             | y |              |              |   |              |   |
|        | a |             | s |              |              |   |              |   |
|        | m |             | i |              |              |   |              |   |
|        | o |             | a |              |              |   |              |   |
|        | t |             | ) |              |              |   |              |   |
|        | o |             |   |              |              |   |              |   |
|        | U |             |   |              |              |   |              |   |
|        | S |             |   |              |              |   |              |   |
|        | A |             |   |              |              |   |              |   |
|        | I |             |   |              |              |   |              |   |
|        | n |             |   |              |              |   |              |   |
|        | c |             |   |              |              |   |              |   |
|        | . |             |   |              |              |   |              |   |
+--------+---+-------------+---+--------------+--------------+---+--------------+---+
| มูลค่า   | ม |             | ม |              | มูลค่าซื้อ -     |   |              |   |
| ที่มีการซ | ูล |             | ูล |              | ล้านบาท       |   |              |   |
| ื้อขายกับ | ค |             | ค |              |              |   |              |   |
|        | ่า |             | ่า |              | มูลค่าขาย -    |   |              |   |
| บมจ.ม  | ซ |             | ซ |              | ล้านบาท       |   |              |   |
| ูราโมโต้ | ื้อ |             | ื้อ |              |              |   |              |   |
| อีเล็ค-  | 3 |             |   |              | มูลค่าซื้อ -     |   |              |   |
|        | , |             | - |              | ล้านบาท       |   |              |   |
| ตรอน   | 4 |             | ล |              |              |   |              |   |
| (ประเ  | 4 |             | ้า |              | มูลค่าขาย -    |   |              |   |
| ทศไทย) | 1 |             | น |              | ล้านบาท       |   |              |   |
|        | . |             | บ |              |              |   |              |   |
| 1 ตค.  | 9 |             | า |              | มูลค่าซื้อ -     |   |              |   |
| 56 -   | ล |             | ท |              | ล้านบาท       |   |              |   |
| 30 กย. | ้า |             |   |              |              |   |              |   |
| 57     | น |             | ม |              | มูลค่าขาย -    |   |              |   |
|        | บ |             | ูล |              | ล้านบาท       |   |              |   |
| 1 ตค.  | า |             | ค |              |              |   |              |   |
| 57 -   | ท |             | ่า |              |              |   |              |   |
| 30 กย. |   |             | ข |              |              |   |              |   |
| 58     | ม |             | า |              |              |   |              |   |
|        | ูล |             | ย |              |              |   |              |   |
| 1 ตค.  | ค |             | 3 |              |              |   |              |   |
| 58 -   | ่า |             | . |              |              |   |              |   |
| 30 กย. | ข |             | 3 |              |              |   |              |   |
| 59     | า |             | ล |              |              |   |              |   |
|        | ย |             | ้า |              |              |   |              |   |
|        | 1 |             | น |              |              |   |              |   |
|        | 2 |             | บ |              |              |   |              |   |
|        | . |             | า |              |              |   |              |   |
|        | 5 |             | ท |              |              |   |              |   |
|        | ล |             |   |              |              |   |              |   |
|        | ้า |             | ม |              |              |   |              |   |
|        | น |             | ูล |              |              |   |              |   |
|        | บ |             | ค |              |              |   |              |   |
|        | า |             | ่า |              |              |   |              |   |
|        | ท |             | ซ |              |              |   |              |   |
|        |   |             | ื้อ |              |              |   |              |   |
|        | ม |             |   |              |              |   |              |   |
|        | ูล |             | - |              |              |   |              |   |
|        | ค |             | ล |              |              |   |              |   |
|        | ่า |             | ้า |              |              |   |              |   |
|        | ซ |             | น |              |              |   |              |   |
|        | ื้อ |             | บ |              |              |   |              |   |
|        | 3 |             | า |              |              |   |              |   |
|        | , |             | ท |              |              |   |              |   |
|        | 1 |             |   |              |              |   |              |   |
|        | 2 |             | ม |              |              |   |              |   |
|        | 4 |             | ูล |              |              |   |              |   |
|        | . |             | ค |              |              |   |              |   |
|        | 5 |             | ่า |              |              |   |              |   |
|        | ล |             | ข |              |              |   |              |   |
|        | ้า |             | า |              |              |   |              |   |
|        | น |             | ย |              |              |   |              |   |
|        | บ |             |   |              |              |   |              |   |
|        | า |             | - |              |              |   |              |   |
|        | ท |             | ล |              |              |   |              |   |
|        |   |             | ้า |              |              |   |              |   |
|        | ม |             | น |              |              |   |              |   |
|        | ูล |             | บ |              |              |   |              |   |
|        | ค |             | า |              |              |   |              |   |
|        | ่า |             | ท |              |              |   |              |   |
|        | ข |             |   |              |              |   |              |   |
|        | า |             | ม |              |              |   |              |   |
|        | ย |             | ูล |              |              |   |              |   |
|        |   |             | ค |              |              |   |              |   |
|        | - |             | ่า |              |              |   |              |   |
|        | ล |             | ซ |              |              |   |              |   |
|        | ้า |             | ื้อ |              |              |   |              |   |
|        | น |             |   |              |              |   |              |   |
|        | บ |             | - |              |              |   |              |   |
|        | า |             | ล |              |              |   |              |   |
|        | ท |             | ้า |              |              |   |              |   |
|        |   |             | น |              |              |   |              |   |
|        | ม |             | บ |              |              |   |              |   |
|        | ูล |             | า |              |              |   |              |   |
|        | ค |             | ท |              |              |   |              |   |
|        | ่า |             |   |              |              |   |              |   |
|        | ซ |             | ม |              |              |   |              |   |
|        | ื้อ |             | ูล |              |              |   |              |   |
|        | 3 |             | ค |              |              |   |              |   |
|        | , |             | ่า |              |              |   |              |   |
|        | 0 |             | ข |              |              |   |              |   |
|        | 7 |             | า |              |              |   |              |   |
|        | 3 |             | ย |              |              |   |              |   |
|        | . |             |   |              |              |   |              |   |
|        | 5 |             | - |              |              |   |              |   |
|        | ล |             | ล |              |              |   |              |   |
|        | ้า |             | ้า |              |              |   |              |   |
|        | น |             | น |              |              |   |              |   |
|        | บ |             | บ |              |              |   |              |   |
|        | า |             | า |              |              |   |              |   |
|        | ท |             | ท |              |              |   |              |   |
|        |   |             |   |              |              |   |              |   |
|        | ม |             |   |              |              |   |              |   |
|        | ูล |             |   |              |              |   |              |   |
|        | ค |             |   |              |              |   |              |   |
|        | ่า |             |   |              |              |   |              |   |
|        | ข |             |   |              |              |   |              |   |
|        | า |             |   |              |              |   |              |   |
|        | ย |             |   |              |              |   |              |   |
|        | 0 |             |   |              |              |   |              |   |
|        | . |             |   |              |              |   |              |   |
|        | 1 |             |   |              |              |   |              |   |
|        | ล |             |   |              |              |   |              |   |
|        | ้า |             |   |              |              |   |              |   |
|        | น |             |   |              |              |   |              |   |
|        | บ |             |   |              |              |   |              |   |
|        | า |             |   |              |              |   |              |   |
|        | ท |             |   |              |              |   |              |   |
+--------+---+-------------+---+--------------+--------------+---+--------------+---+
| ลักษณะก | ไ |             | ไ |              | ไม่ม          |   |              |   |
| ารเกี่ยว | ม |             | ม |              | ีความเกี่ยวข้องก |   |              |   |
| ข้องกันท | ่ม |             | ่ม |              | ันด้านความช่วยเ |   |              |   |
| างด้านก | ีค |             | ีค |              | หลือทางการเงิน |   |              |   |
| ารให้คว | ว |             | ว |              |              |   |              |   |
| ามช่วยเ | า |             | า |              |              |   |              |   |
| หลือทาง | ม |             | ม |              |              |   |              |   |
| การเงิน | เ |             | เ |              |              |   |              |   |
|        | ก |             | ก |              |              |   |              |   |
|        | ี่ย |             | ี่ย |              |              |   |              |   |
|        | ว |             | ว |              |              |   |              |   |
|        | ข |             | ข |              |              |   |              |   |
|        | ้อ |             | ้อ |              |              |   |              |   |
|        | ง |             | ง |              |              |   |              |   |
|        | ก |             | ก |              |              |   |              |   |
|        | ัน |             | ัน |              |              |   |              |   |
|        | ด |             | ด |              |              |   |              |   |
|        | ้า |             | ้า |              |              |   |              |   |
|        | น |             | น |              |              |   |              |   |
|        | ค |             | ค |              |              |   |              |   |
|        | ว |             | ว |              |              |   |              |   |
|        | า |             | า |              |              |   |              |   |
|        | ม |             | ม |              |              |   |              |   |
|        | ช |             | ช |              |              |   |              |   |
|        | ่ว |             | ่ว |              |              |   |              |   |
|        | ย |             | ย |              |              |   |              |   |
|        | เ |             | เ |              |              |   |              |   |
|        | ห |             | ห |              |              |   |              |   |
|        | ล |             | ล |              |              |   |              |   |
|        | ือ |             | ือ |              |              |   |              |   |
|        | ท |             | ท |              |              |   |              |   |
|        | า |             | า |              |              |   |              |   |
|        | ง |             | ง |              |              |   |              |   |
|        | ก |             | ก |              |              |   |              |   |
|        | า |             | า |              |              |   |              |   |
|        | ร |             | ร |              |              |   |              |   |
|        | เ |             | เ |              |              |   |              |   |
|        | ง |             | ง |              |              |   |              |   |
|        | ิน |             | ิน |              |              |   |              |   |
+--------+---+-------------+---+--------------+--------------+---+--------------+---+
|        |   |             |   |              |              |   |              |   |
+--------+---+-------------+---+--------------+--------------+---+--------------+---+
|        |   | บริษัท        |   | บริษัท มูราโมโต้ | บริษัท มูราโมโต้ |   |              |   |
|        |   | มูราโมโต้     |   | แ            | ซูมิโทรนิกส์     |   |              |   |
|        |   | แม          |   | มนนูแฟ็คเจอร์ริ่ง | ยูเอสเอ       |   |              |   |
|        |   | นนูแฟ็คเจอร์ริ่ง |   | เม็กซิโก       |              |   |              |   |
|        |   | ยุโรป        |   |              | (บ           |   |              |   |
|        |   |             |   | (บ           | ริษัทที่เกี่ยวข้อง) |   |              |   |
|        |   | (บร         |   | ริษัทที่เกี่ยวข้อง) |              |   |              |   |
|        |   | ิษัทที่เกี่ยวข้อง) |   |              |              |   |              |   |
+--------+---+-------------+---+--------------+--------------+---+--------------+---+
| ประเภ  |   | ผลิตชิ้นส่วนเค  |   | ผู้ให้บริกา      | ผลิตเคลือ      |   |              |   |
| ทกิจการ |   | รื่องปรับอากาศ |   | รในพื้นที่เม็กซิโก | บแผงวงจรไฟฟ้า |   |              |   |
|        |   | ส่วน         |   | ให้กับ บริษัท    | สำห          |   |              |   |
|        |   | ประกอบเครื่อง |   | MUI          | รับชิ้นส่วนรถยนต์ |   |              |   |
|        |   | เสียงติดรถยนต์ |   |              | ผลิตชิ้นส       |   |              |   |
|        |   | ชิ้นส่วน       |   |              | ่วนอีเล็คทรอนิกส์ |   |              |   |
|        |   | ประกอบรถยนต์ |   |              |              |   |              |   |
|        |   | ป           |   |              |              |   |              |   |
|        |   | ระกอบเครื่องม |   |              |              |   |              |   |
|        |   | ือทางการแพทย์ |   |              |              |   |              |   |
+--------+---+-------------+---+--------------+--------------+---+--------------+---+
| ปีที่ก่อตั้ง |   | พ.ศ. 2548   |   | พ.ศ. 2549    | พ.ศ. 2550    |   |              |   |
+--------+---+-------------+---+--------------+--------------+---+--------------+---+
| ท      |   | ZEBRAK,     |   | Mexico       | USA          |   |              |   |
| ี่ตั้งสำนัก |   | CZECH       |   |              |              |   |              |   |
| งานใหญ่ |   |             |   |              |              |   |              |   |
+--------+---+-------------+---+--------------+--------------+---+--------------+---+
| ทุนจด   |   | 400         |   | 8,000 MXN    | 10           |   |              |   |
| ทะเบียน |   | ล้านคราวน์    |   |              | ล            |   |              |   |
|        |   |             |   |              | ้านดอลล่าร์สหรัฐ |   |              |   |
+--------+---+-------------+---+--------------+--------------+---+--------------+---+
| ท      |   | 400         |   | 8,000 MXN    | 10           |   |              |   |
| ุนเรียกช |   | ล้านคราวน์    |   |              | ล            |   |              |   |
| ำระแล้ว |   |             |   |              | ้านดอลล่าร์สหรัฐ |   |              |   |
+--------+---+-------------+---+--------------+--------------+---+--------------+---+
| ผู้ถือหุ้น  |   | MURAMOTO    |   | MURAMOTO USA | MURAMOTO USA |   |              |   |
| รายใหญ่ |   | INDUSTRY    |   | Inc. 90%     | Inc. 20%     |   |              |   |
|        |   | CO.,LTD.    |   |              |              |   |              |   |
|        |   | 100%        |   | MR.YOICHI    | Sumitronics  |   |              |   |
|        |   |             |   | MURAMOTO 10% | USA Inc. 80% |   |              |   |
+--------+---+-------------+---+--------------+--------------+---+--------------+---+
| คณ     |   | MR.         |   | MR. YUICHI   | MR. YUKIO    |   |              |   |
| ะกรรมก |   | HIDEYUKI    |   | TAKEUCHI     | NAKATA       |   |              |   |
| ารบริษัท |   | KATAOKA     |   | กรรมการ      | กรรมการ      |   |              |   |
|        |   | กรรมการ     |   |              |              |   |              |   |
|        |   |             |   | MR. EIKI     | MR. YOICHI   |   |              |   |
|        |   | MR. YOICHI  |   | KITAMURA     | MURAMOTO     |   |              |   |
|        |   | MURAMOTO    |   | กรรมการ      | กรรมการ      |   |              |   |
|        |   | กรรมการ     |   |              |              |   |              |   |
|        |   |             |   |              | MR. SEIJI    |   |              |   |
|        |   |             |   |              | TAKANO       |   |              |   |
|        |   |             |   |              | กรรมการ      |   |              |   |
|        |   |             |   |              |              |   |              |   |
|        |   |             |   |              | MR. SATORU   |   |              |   |
|        |   |             |   |              | OKAWA        |   |              |   |
|        |   |             |   |              | กรรมการ      |   |              |   |
+--------+---+-------------+---+--------------+--------------+---+--------------+---+

+---------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|         | บริษัท มูราโมโต้ | บริษัท มูราโมโต้ | บริษัท มูราโมโต้ |              |
|         | แ            | แ            | ซูมิโทรนิกส์     |              |
|         | มนนูแฟ็คเจอร์ริ่ง | มนนูแฟ็คเจอร์ริ่ง | ยูเอสเอ       |              |
|         | ยุโรป         | เม็กซิโก       |              |              |
|         |              |              | (บ           |              |
|         | (บ           | (บ           | ริษัทที่เกี่ยวข้อง) |              |
|         | ริษัทที่เกี่ยวข้อง) | ริษัทที่เกี่ยวข้อง) |              |              |
+---------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| ล       | ไม่มีการ       | ไม่มีการ       | ไม่มีการ       |              |
| ักษณะการ | ถือหุ้นระหว่างกัน | ถือหุ้นระหว่างกัน | ถือหุ้นระหว่างกัน |              |
| เกี่ยวข้อง |              |              |              |              |
| กันในการ |              |              |              |              |
| ถือหุ้นระห |              |              |              |              |
| ว่างกันกับ |              |              |              |              |
| บมจ.    |              |              |              |              |
| มูราโมโต้ |              |              |              |              |
| อ       |              |              |              |              |
| ีเล็คตรอน |              |              |              |              |
| (ประ    |              |              |              |              |
| เทศไทย) |              |              |              |              |
+---------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| ลัก      | ข            | ข            | ข            |              |
| ษณะเกี่ยว | ายชิ้นส่วนโลหะแ | ายชิ้นส่วนโลหะแ | ายชิ้นส่วนโลหะแ |              |
| ข้องกันทา | ละพลาสติกให้กับ | ละพลาสติกให้กับ | ละพลาสติกให้กับ |              |
| งธุรกิจกับ |              |              |              |              |
| บมจ.    | Muramoto     | Muramoto     | Muramoto USA |              |
| มูราโมโต้ | M            | M            | Inc          |              |
|         | anufacturing | anufacturing |              |              |
| อ       | Europe       | De Mexico    |              |              |
| ีเล็คตรอน |              |              |              |              |
| (ประ    |              |              |              |              |
| เทศไทย) |              |              |              |              |
+---------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| มูล      | มูลค่าซื้อ 0.90  | มูลค่าซื้อ -     | มูลค่าซื้อ -     |              |
| ค่าที่มีการ | ล้านบาท       | ล้านบาท       | ล้านบาท       |              |
| ซื้อขายกับ |              |              |              |              |
|         | มูลค่าขาย -    | มูลค่าขาย -    | มูลค่าขาย -    |              |
| บมจ.    | ล้านบาท       | ล้านบาท       | ล้านบาท       |              |
| มูราโมโต้ |              |              |              |              |
| อีเล็ค-   | มูลค่าซื้อ -     | มูลค่าซื้อ -     | มูลค่าซื้อ -     |              |
|         | ล้านบาท       | ล้านบาท       | ล้านบาท       |              |
| ตรอน    |              |              |              |              |
| (ประ    | มูลค่าขาย -    | มูลค่าขาย -    | มูลค่าขาย -    |              |
| เทศไทย) | ล้านบาท       | ล้านบาท       | ล้านบาท       |              |
|         |              |              |              |              |
| 1 ตค.   | มูลค่าซื้อ 3.0   | มูลค่าซื้อ -     | มูลค่าซื้อ -     |              |
| 56 - 30 | ล้านบาท       | ล้านบาท       | ล้านบาท       |              |
| กย. 57  |              |              |              |              |
|         | มูลค่าขาย -    | มูลค่าขาย -    | มูลค่าขาย -    |              |
| 1 ตค.   | ล้านบาท       | ล้านบาท       | ล้านบาท       |              |
| 57 - 30 |              |              |              |              |
| กย. 58  |              |              |              |              |
|         |              |              |              |              |
| 1 ตค.   |              |              |              |              |
| 58 - 30 |              |              |              |              |
| กย. 59  |              |              |              |              |
+---------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| ลักษณะก  | ไม่ม          | ไม่ม          | ไม่ม          |              |
| ารเกี่ยวข | ีความเกี่ยวข้องก | ีความเกี่ยวข้องก | ีความเกี่ยวข้องก |              |
| ้องกันทาง | ันด้านความช่วยเ | ันด้านความช่วยเ | ันด้านความช่วยเ |              |
| ด้านการใ | หลือทางการเงิน | หลือทางการเงิน | หลือทางการเงิน |              |
| ห้ความช่ว |              |              |              |              |
| ยเหลือทา |              |              |              |              |
| งการเงิน |              |              |              |              |
+---------+--------------+--------------+--------------+--------------+

บริษัทใหญ่บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

MIC = Muramoto Industry Co., Ltd. MUI = Muramoto USA. Inc.

MTM = Muramoto Technics (Malaysia) Sdn., Bhd . MAP = Muramoto Asia Pte.,
Ltd.

MEI = P.T. MuramotoElektronika Indonesia SIMA = Sima Technology Co.,
Ltd.

MAPLE = Muramoto Audio-Visual Philippines Inc. MMM = Muramoto
Manufacturing De Mexico

MME = Muramoto Manufacturing Europe S.R.O. MSX = MuramotoSumitronics
USA. LLC

รายการระหว่างกัน

เนื่องจากบริษัทใหญ่มีประสบการณ์ในธุรกิจมากว่า 80
ปีมีความเชี่ยวชาญในด้านเทคนิคการผลิตตลอดจนการคิดค้นเทคนิคใหม่ๆในการพัฒนาการผลิตดีกว่าบริษัทฯบริษัทฯจึงมีนโยบายที่จะรับการถ่ายทอดเทคนิคใหม่ๆจากบริษัทใหญ่ควบคู่กับการวิจัยพัฒนาขึ้นเองมีการส่งช่างเทคนิคไปดูงานที่บริษัทใหญ่เสมอและบริษัทใหญ่เองก็จัดส่งช่างเทคนิคมาคอยให้ความดูแลถ่ายทอดเทคนิคการผลิตต่างๆให้แก่พนักงานของบริษัท

รายการระหว่างกันนี้เป็นรายการที่กลุ่มบริษัทตกลงกันและราคาใกล้เคียงราคาตลาดมีความสมเหตุสมผลบริษัทฯมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
(โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงินประกอบด้วย)

ขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน

ขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันระหว่างกลุ่มบริษัทนั้นเป็นขั้นตอนตามปกติเช่นเดียวกับการซื้อหรือขายกับคู่ค้ารายอื่นบริษัทต่างๆในกลุ่มต่างมีอิสระในการบริหารการตัดสินใจด้วยตนเองดังนั้นการซื้อหรือขายกับบริษัทในกลุ่มจึงดำเนินไปตามปกติเช่นเดียวกับคู่ค้ารายอื่นๆโดยคำนึงถึงการสร้างประโยชน์สูงสุดต่อ
METCO
การอนุมัติการซื้อหรือขายจึงอยู่ในการควบคุมของฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายขายตามปกติบริษัทฯไม่มีนโยบายหรือข้อกำหนดเป็นเฉพาะให้ซื้อหรือขายสินค้าใดกับบริษัทในกลุ่ม

การควบคุมดูแลรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทมูราโมโต้อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอจากฝ่ายตรวจสอบภายในคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
แล้วโดยไม่พบรายการผิดปกติแต่อย่างใด

นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯมิได้ตั้งนโยบายหรือข้อกำหนดการซื้อขายระหว่างกันไว้เป็นการเฉพาะเนื่องจากบริษัทต่างๆในกลุ่มต่างเป็นอิสระต่อกันในการบริหารและการตัดสินใจฉะนั้นหากบริษัทฯพบว่ามีบริษัทอื่นในประเทศหรือต่างประเทศที่ขายหรือซื้อสินค้าที่บริษัทฯต้องการหรือมีจำหน่ายในราคาคุณภาพและเงื่อนไขทางการค้าที่ดีบริษัทฯก็พร้อมที่จะดำเนินการซื้อขายด้วย

บริษัทใหญ่บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นไม่มีบริษัทใดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศสำหรับบริษัทใหญ่บริษัทย่อยและบริษัทในเครืออื่นๆมีส่วนเกี่ยวข้องบริษัทมูราโมโต้อีเล็คตรอน
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการจัดการ

1.  ข้อตกลงบริการด้านคำแนะนำทางเทคนิคและการสนับสนุนทางธุรกิจ

  เนื่องจากบริษัทใหญ่มีประสบการณ์ในธุรกิจมากว่า 80 ปี
  ย่อมมีความเชี่ยวชาญในด้านเทคนิคการผลิต ตลอดจนการคิดค้นเทคนิคใหม่ ๆ
  ในการพัฒนาการผลิตที่ดีกว่า บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะรับการถ่ายทอดเทคนิคใหม่ ๆ
  จากบริษัทใหญ่ควบคู่กับการวิจัยพัฒนาขึ้นเอง มีการส่งช่างเทคนิคไปดูงานที่บริษัทใหญ่เสมอ
  และบริษัทใหญ่เองก็จัดส่งช่างเทคนิคมาคอยให้ความดูแลถ่ายทอดเทคนิคการผลิตต่าง ๆ
  ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ โดยความช่วยเหลือดังกล่าวนี้เป็นไปตามสัญญาการให้ความช่วยเหลือ
  ซึ่งมีสาระสำคัญพอสรุปได้ดังนี้

  ชื่อสัญญา : ข้อตกลงบริการด้านคำแนะนำทางเทคนิคและการสนับสนุนทางธุรกิจ

(Service Agreement for Technical Advice and Business Supports)

  คู่สัญญา : บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กับ

บริษัท มูราโมโต้ อินดัสตรี จำกัด ประเทศญี่ปุ่น

  วันทำสัญญา : 1 ตุลาคม 2557

  อายุสัญญา : 2 ปี และต่อสัญญาแบบปีต่อปีโดยอัตโนมัติ เว้นแต่จะมีการ

  เปลี่ยนแปลงจากคู่สัญญา

  สาระสำคัญของสัญญา : 1.บริษัทใหญ่จะให้ความช่วยเหลือ และความร่วมมือด้านเทคนิค
  (Technical Advice) การออกแบบการผลิต (Design Cooperation)
  และการพัฒนาเชิงธุรกิจ (Business Support) แก่บริษัทฯ ซึ่งรวมไปถึงการให้ข้อมูล
  และบริการข้อมูล การให้คำปรึกษาการฝึกอบรมในทุก ๆ ด้าน อันเกี่ยวกับการผลิตและการตลาด
  นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือด้านบุคลากรเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ
  อีกด้วย

  2.สัญญาและข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้ ไม่สามารถโอน หรือมอบหมายให้แก่ผู้อื่น
  โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้

  ค่าตอบแทน : 1.ค่าตอบแทนของความช่วยเหลือนี้คิดในอัตราร้อยละ 1.00 ของ

  ยอดขายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของยอดขายสุทธิ ซึ่งจะต้องชำระภายใน 1
  เดือนหลังจากวันสิ้นสุดปีการเงิน โดยจ่ายเป็นเงินบาท

  2.บริษัทฯ จะเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
  สำหรับพนักงานที่บริษัทใหญ่ส่งมาให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทฯ

  3.บริษัทใหญ่จะเป็นผู้รับภาระภาษีที่รัฐบาลไทยเรียกเก็บอันเกี่ยวเนื่องกับจำนวนเงินที่บริษัทฯ
  เป็นผู้จ่ายตามสัญญาฉบับนี้

2.  สัญญาซื้อขายระหว่างกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทำข้อตกลงกับบริษัทใหญ่เกี่ยวกับการซื้อขายระหว่างกัน
ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

ชื่อสัญญา : บันทึกข้อตกลงร่วมกัน (Memorandum of Understanding)

คู่สัญญา : บริษัทมูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กับ

บริษัท มูราโมโต้ อินดัสตรี จำกัด ประเทศญี่ปุ่น

วันทำสัญญา : 1 ตุลาคม 2534

สาระสำคัญของสัญญา : 1.บริษัทใหญ่จะเป็นผู้จัดหาและจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและ

  อีเล็คทรอนิกส์ รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ จำเป็นหรือที่บริษัทฯ
  ไม่สามารถผลิตหรือจัดหาได้เอง เพื่อใช้ในการผลิตของบริษัทฯ ในประเทศไทย

  2.บริษัทฯ จะเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า และ

  อีเล็คทรอนิกส์ที่บริษัทฯ
  ผลิตและประกอบขึ้นตามคำสั่งซื้อของบริษัทใหญ่สำหรับการจำหน่ายในประเทศไทย
  หรือในประเทศอื่น ๆ

  3.คู่สัญญาทั้งสองจะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสม ในการตกลง

  เงื่อนไขทุกประการ

  4.การซื้อขายระหว่างกันนี้อยู่ภายในเงื่อนไข และราคาซื้อขายมาตร

  ฐานนี้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีเหตุผลอันควร โดยแจ้งเป็น

  ลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบ ราคาที่ซื้อขาย

  มาตรฐานนี้ จะได้รับการทบทวนและแก้ไขในทุก 6 เดือน

  5.คู่สัญญาทั้งสองมีสิทธิที่จะทำการซื้อขายกับบุคคลอื่น ๆ ตาม

  ความจำเป็นอย่างสมเหตุผล โดยมิต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ

คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) ทั้งคณะจำนวน 3
ท่านได้มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันนี้เป็นราคาตามที่ตกลงกันและใกล้เคียงราคาตลาด
มีความสมเหตุสมผล บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฏหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

( โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงินประกอบด้วย )