บทที่ 9- การจัดการ

1.  โครงสร้างการจัดการ :

คณะผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย

-   คณะกรรมการบริษัท

-   คณะกรรมการตรวจสอบ

-   คณะผู้บริหาร

  บริษัทมีคณะกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 รวมทั้งสิ้น 18 ท่าน
  โดยกรรมการ

2 ท่านเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท ในเอกสารของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1.  มีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.  มีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท
    และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผล

3.  มีอำนาจและหน้าที่คัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

  4. มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการและการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

1.  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร :

1.  การเลือกตั้งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา

2.  คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกินกว่า 17
    คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น
    ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
    และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

3.  การสรรหากรรมการกระทำโดย
    ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์
    และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) ข้างต้น
    เลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลไป
    ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะแบ่งคะแนนเสียงของตนให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
    เกินจำนวนที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่
27 มกราคม 2543 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน คือ

1. นายวินัย สัจเดว ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นายประจิตร ยศสุนทร กรรมการตรวจสอบ

3. นายรามาคานท์ ราทิ กรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  ดูแลกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
    ให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้

2.  ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3.  พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

4.  ดูแลให้บริษัทฯ ปฎิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.  ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

6.  ภาระกิจการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือ กรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

7.  จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน

  ประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

8.  รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นระยะ ๆ

  อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)

1.  ค่าตอบแทน :

ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2544

  ---------- --------------------- ------------------ ---------- ----------------
                                                                 

             บุคคล                  รูปแบบของผลตอบแทน              จำนวนเงิน (บาท)

  กรรมการ                          เบี้ยประชุม                      130,000

  ผู้บริหาร                           เงินเดือน และ                   30,658,519
                                   ผลตอบแทนอื่น                    

  รวม                                                            30,788,519

                                                                 
  ---------- --------------------- ------------------ ---------- ----------------

2.  การกำกับดูแลกิจการ :

(คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of
best practices) ที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์

3.  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน:

  บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
  รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
  โดยผู้ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบด้านการจัดทำงบการเงินไม่สามารถรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน
  จนกว่างบนั้นจะได้ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้
  ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อเลขานุการบริษัททันทีที่การถือครองหลักทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลง
  ทั้งนี้เพื่อที่จะนำรายงานต่อประธานกรรมการทุกครั้ง

4.  บุคลากร

  จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2544
  มีจำนวน

ทั้งหมด 788 ท่าน บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ