ส่วนที่ 1

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1.  ข้อมูลทั่วไป

บริษัทศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด(มหาชน) (เดิมชื่อบริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน))
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือถือหุ้นในบริษัทอื่น
(เดิมประกอบธุรกิจหลักคือธุรกิจการประกันวินาศภัย
และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยทุกประเภท เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2514 )
ปัจจุบันมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินีเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554
บริษัทและบริษัทย่อยได้ตกลงทำสัญญาโอนกิจการซึ่งเป็นการโอนกรมธรรม์ทั้งหมดรวมถึงทรัพย์สินและหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทให้แก่บริษัทย่อย
โดยความรับผิดชอบ
และภาระผูกพันตามสัญญากรมธรรมประกันภัยที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันที่ทำระหว่างบริษัทและผู้ถือกรมธรรม์หรือคู่สัญญาต่าง
ๆ จะรับผิดโดยบริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 บริษัทได้ทำการโอนธุรกิจประกันภัยให้แก่บริษัทย่อย
โดยบริษัทได้คืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
โดยที่ดำเนินธุรกิจหลักเฉพาะการลงทุนโดยถือหุ้นในบริษัทอื่นตามที่กำหนดไว้ในแผนการควบรวมธุรกิจ
โดยมีผลนับจากวันที่ 20 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2554 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2554
มีมติพิเศษให้เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก “บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท
ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)”
โดยบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเมื่อวันที่ 23
ธันวาคม 2554

เลขทะเบียนบริษัท 0107537001391

Website : www.ayud.co.th

E-mail : info@ayud.co.th

โทรศัพท์ (662) 263-0335 โทรสาร (662) 263-0589

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 500,000,000 บาท

ทุนที่ออกและชำระแล้ว

หุ้นสามัญ 250,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 250,000,000 บาท

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
ซึ่งบริษัทถือหุ้นเป็นจำนวนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ศรีอยุธยา
เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด(มหาชน)

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด(มหาชน)ได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) “AACP” ซึ่งดำเนินธุรกิจประกันชีวิต จำนวน
17,265,108 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.85 ของทุนที่ชำระแล้วของ “AACP” จากกลุ่มเจริญโภคภัณฑ์
ในราคาหุ้นละ 30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 517.95 ล้านบาท ซึ่งสัดส่วนการซื้อหุ้นดังกล่าว
เมื่อนับรวมกับหุ้น “AACP” ที่บริษัทถือไว้ก่อนหน้าที่จะเข้าทำรายการในครั้งนี้
จะทำให้บริษัทถือหุ้นของ “AACP” รวมกันทั้งสิ้น 34,428,086 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.67
ของทุนที่ชำระแล้วของ “AACP” หลังการทำรายการในครั้งนี้

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 4 , 6-7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ (662)229-2800 , โทรสาร (662)654-5599

ผู้สอบบัญชี

นายนิติ จึงนิจนิรันดร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 และ/หรือ

นางนัชลี บุญญะการกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3126 และ/หรือ

นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427

1.  บริษัทดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

2.  อาคารรัจนาการ ชั้น 25 เลขที่ 183 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
    กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ (662)676-5700 โทรสาร (662)676-5757-8

3.