pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) …………………………………………..………………1

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ …..…………………………………………………..……………..6

1.  ปัจจัยความเสี่ยง …………………………………………………………………..……………..7

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ …………………………………………………………..………….12

3.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ …………………………………………………….28

4.  การวิจัยและพัฒนา ……………………………………………………………………………...32

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ …………………………………………………..………….33

6.  โครงการในอนาคต ………………………………………………………………….…………..35

7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย ……………………………………………………………..…..….……36

8.  โครงสร้างเงินทุน ………………………………………………………………………..……….37

9.  การจัดการ …………………………………………………….………………..…….…………41

10. การควบคุมภายใน ……………………………………………………………..……………….63

11. รายการระหว่างกัน ………………………………………………………………………..…… 64

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน …………………………………………….………………66

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง …………………………………………………………….……………….80

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ……………………………………….…………………81

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
…...…..……………….82

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ………………………….…………..….…87

เอกสารแนบ 3 เรื่องอื่นๆ ………………………………………………………………...……………..…88
เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

(เฉพาะที่มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกำไรขาดทุนรวมของปีบัญชีล่าสุด)

+-----------------------------+----------------------------------------+
| กรรมการ                     | บ. อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จก.            |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| นายสุเมธ ตันธุวนิตย์             | //                                     |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| นายเตียว ที เฮียน              | //                                     |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| นายสุเทพ ตระนันทสิน            | //                                     |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| นายเคนเน็ธ ชิว                | //                                     |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| นางมาร์กาเรท เล้า             | //                                     |
+-----------------------------+----------------------------------------+

หมายเหตุ : บริษัทย่อยดังกล่าวไม่ได้มีการกำหนดประธานกรรมการบริษัทฯ
กรรมการทุกคนมีอำนาจหน้าที่เท่ากันหมด
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

(1) คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5
    ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ไม่มี

(2) คดีที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
    แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้

ไม่มี

(3) คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ

ไม่มี
เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมกลุ่มบริษัทฯ

(1) รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

[TABLE]

หมายเหตุ * น.ส.ตวงรัตน์ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการรองผู้จัดการ (สนับสนุน) เมื่อวันที่ 16
พฤศจิกายน 2552

** นายเคนเน็ธ ชิว ลาออกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2552

*** สัดส่วนการถือหุ้นเป็นสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
    ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
    เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวศุภวัลย์ ศิริชัย เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวศุภวัลย์ ศิริชัย กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

  1. นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ กรรมการ ...........................................

  2. นางสาวตวงรัตน์ กีร์ติบุตร กรรมการ
  ...........................................

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นางสาวศุภวัลย์ ศิริชัย เลขานุการบริษัท
..........................................
แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1.  ข้อมูลทั่วไป........................................................................................................................2

2.  ปัจจัยความเสี่ยง …………………………………………………………………..……………..8

3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ …………………………………………………………..…………13

4.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ ……………………………………………………28

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ …………………………………………………..…………33

6.  ข้อพิพาททางกฎหมาย ……………………………………………………………..…..….……36

7.  โครงสร้างเงินทุน ………………………………………………………………………..…….…37

8.  การจัดการ …………………………………………………….………………..…….…………41

9.  การควบคุมภายใน ……………………………………………………………..……………….62

10. รายการระหว่างกัน ………………………………………………………………………..….…63

11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน …………………………………………….…………….. 65

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง …………………………………………………………….………………80

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ……………………………………….………………..81

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
...……….… 82

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ………………………….…..………..…...85

เอกสารแนบ 3
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ................................................................................88
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

(1) ทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ

(1) เรือเดินทะเลและอุปกรณ์

ณ สิ้นปี 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเรือเดินทะเลรวมทั้งหมด 35 ลำ มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเท่ากับ
19,189 ล้านบาท (บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 11 ลำ บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 24 ลำ)
เรือเดินทะเลเป็นเรือยนต์ขนาดบรรทุกระหว่าง 546 – 2,732 ทีอียู มีเดทเวทตันระหว่าง 7,988
– 39,000 ตัน
ใช้ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์สำหรับสินค้าทั่วไปและตู้สำหรับบรรจุสินค้าที่ต้องการการควบคุมอุณหภูมิ
(Reefer) ทางทะเลภายในภูมิภาคและภูมิภาคใกล้เคียง

ณ สิ้นปี 2552 เรือของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 21 ลำ
มีภาระจำนองในการค้ำประกันเงินกู้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 258 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ซึ่งนำมาใช้ซื้อเรือเหล่านี้

ในปลายปี 2552
บริษัทย่อยในสิงคโปร์และฮ่องกงได้มีการประเมินราคาเรือเดินทะเลโดยผู้ประเมินราคาอิสระ
และได้บันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสุทธิเป็นจำนวนเงิน 853 ล้านบาท (2551:
ไม่มีการบันทึกรายการ)

(2) ที่ดินและอาคาร

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ซื้ออาคารสำนักงาน 4 แห่ง เพื่อใช้เป็นสำนักงานดำเนินงานใน กรุงเทพฯ
สิงคโปร์ ฮ่องกง และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีของอาคารสำนักงาน
พร้อมสิ่งปรับปรุงอาคารรวม 2,694 ล้านบาท

ในปลายปี 2552
บริษัทย่อยในสิงคโปร์และฮ่องกงได้จัดให้มีการประเมินราคาอาคารโดยผู้ประเมินราคาอิสระและได้บันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสุทธิเป็นจำนวนเงิน
775 ล้านบาท (2551: บันทึกรายการด้อยค่าของอาคาร 182 ล้านบาท)

ที่ตั้งสำนักงานในกรุงเทพฯ อยู่ที่ เลขที่ 127/35 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 มีพื้นที่ขนาด 1,059 ตารางเมตร
ไม่มีภาระจำนอง

ที่ตั้งสำนักงานในสิงคโปร์อยู่ที่ เลขที่ 11 ถนน Keppel ชั้น 7-8 อาคาร RCL Centre สิงคโปร์
089057 (อาร์ ซี แอล อินเวสเมนท์ พีทีอี จำกัด และ อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 เป็นผู้ซื้ออาคารดังกล่าว)
อาคารดังกล่าวติดภาระจำนองอยู่กับธนาคาร Oversea-Chinese Banking Corporation
Limited ในสิงคโปร์ จำนวน 35 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ณ สิ้นปี 2552 ยังมีหนี้คงค้างอยู่อีก 33.3
ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ที่ตั้งสำนักงานในฮ่องกงอยู่ที่ เลขที่ 9 ถนน Des Voeux West ชั้น 11 ฮ่องกง มีพื้นที่ขนาด
6,800 ตารางฟุต ไม่มีภาระจำนอง

ที่ตั้งสำนักงานในสาธารณรัฐประชาชนจีนอยู่ที่ เลขที่18 ถนน Xi Zang Middle ชั้น 26 อาคาร
Harbour Ring เขต Huangpu เซี่ยงไฮ้ มีพื้นที่ขนาด 1,269 ตารางเมตร ไม่มีภาระจำนอง
(2) การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
และบริษัทที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหาร

[TABLE]

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร

* นางสุนทรา ลาออกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ** นางสาวตวงรัตน์ รับตำแหน่งด้านบริหาร
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552

*** นายเทพ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร

* นายเคนเน็ธ ลาออกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2552

(3) ประวัติผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม ที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามข้อ 17
แห่งประกาศว่าด้วยการขออนุญาตเสนอขายหุ้น

ไม่มี

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

(เฉพาะที่มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกำไรขาดทุนรวมของปีบัญชีล่าสุด)

+-----------------------------+----------------------------------------+
| กรรมการ                     | บ. อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จก.            |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| นายสุเมธ ตันธุวนิตย์             | //                                     |
|                             |                                        |
| นางสาวตวงรัตน์ กีร์ติบุตร         | /                                      |
|                             |                                        |
| นายเตียว ที เฮียน              | //                                     |
|                             |                                        |
| นายสุเทพ ตระนันทสิน            | //                                     |
|                             |                                        |
| นายเคนเน็ธ ชิว                | //                                     |
|                             |                                        |
| นางมาร์กาเรท เล้า             | //                                     |
+-----------------------------+----------------------------------------+

หมายเหตุ : บริษัทย่อยดังกล่าวไม่ได้มีการกำหนดประธานกรรมการบริษัทฯ
กรรมการทุกคนมีอำนาจหน้าที่เท่ากันหมด
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้สอบทานในแบบแสดงข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วและด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดง

ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย
อย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุม

ดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 25 มีนาคม 2548 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพรร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำมิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

  ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่า เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรอง

ความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายพจน์ศิริ โหตรภวานนท์
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายพจน์ศิริ
โหตรภวานนท์ กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายปรีชา ศรีอัศวกุล ประธานกรรมการบริหาร ปรีชา ศรีอัศวกุล

2. นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ กรรมการบริหาร ธีรวิทย์ บุษยโภคะ

3. นายนิวัฒน์ หงส์พิทักษ์พงศ์ กรรมการบริหาร นิวัฒน์ หงส์พิทักษ์พงศ์

4. นายโยธิน เนื่องจำนงค์ กรรมการบริหาร โยธิน เนื่องจำนงค์

5. นายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง กรรมการบริหาร ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง

6. นางสาวรุ่งทิวา คล้ายน้อย รักษาการผู้จัดการแผนกบัญชี รุ่งทิวา คล้ายน้อย

ชื่อ สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายพจน์ศิริ โหตรภวานนท์ ผู้อำนวยการสายการเงิน พจน์ศิริ โหตรภวานนท์

และบริหาร

ข้าพเจ้าได้สอบทานในแบบแสดงข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทาน

แล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญข้าพเจ้าได้มอบหมายให้นายพจน์ศิริ โหตรภวานนท์
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายพจน์ศิริ
โหตรภวานนท์ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายทักษะ บุษยโภคะ ประธานกรรมการ ทักษะ บุษยโภคะ

2. นายสุรชัย สนธิรติ ประธานกรรมการตรวจสอบ สุรชัย สนธิรติ

3. นายวิศาล สันติมหกุลเลิศ กรรมการตรวจสอบ วิศาล สันติมหกุลเลิศ

4. พันตำรวจเอกวิชัย ทรงโบรัศมี กรรมการตรวจสอบ พันตำรวจเอกวิชัย ทรงโบรัศมี

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

นายพจน์ศิริ โหตรภวานนท์ ผู้อำนวยการสายการเงิน พจน์ศิริ โหตรภวานนท์
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน)

(Thai Plaspac Public Company Limited)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 1

1.  ปัจจัยความเสี่ยง 2

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 4

3.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 7

4.  การวิจัยและพัฒนา 17

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 17

6.  โครงการในอนาคต 18

7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 19

8.  โครงสร้างเงินทุน 19

9.  โครงสร้างการจัดการ 20

10. การควบคุมภายใน 35

11. รายการระหว่างกัน 36

12. ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน 40

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 51

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 : ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
และบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 : รายการการปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เอกสารแนบ 4 : แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

เอกสารแนบ 5 : งบการเงิน ปี 2548
เอกสารแนบ 2

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจในการควบคุมบริษัทและบริษัทย่อย

  -------------------------------------------------- --------------------
                                                       บริษัทฯ

  นายทักษะ บุษยโภคะ                                      X

    นายปรีชา ศรีอัศวกุล                                    I, II, IV

    นายนิวัฒน์ หงส์พิทักษ์พงศ์                                 I, II

    นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ                                   I, II, IV

  นายโยธิน เนื่องจำนงค์                                    I, II

    นายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง                                I, II

    นายสุรชัย สนธิรติ                                      III

    นายวิศาล สันติมหกุลเลิศ                                 III

    พันตำรวจเอกวิชัย ทรงโบรัศมี                             III

    นายศิริชัย วัฒนพลาชัยกูร                                 IV

    นายพจน์ศิริ โหตรภวานนท์                                V

    นางสาวนิภาพรรณ พลวณิช                                IV

    นางสาวรุ่งทิวา คล้ายน้อย                                V
  -------------------------------------------------- --------------------

หมายเหตุ X ประธานกรรมการ

I กรรมการ

II กรรมการบริหาร

III กรรมการตรวจสอบ

IV ผู้บริหาร

V ผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
6. โครงการในอนาคต

การลงทุนใน แม่พิมพ์แบบHot Runner Mould และแม่พิมพ์ในกระบวนการผลิตแบบ Thin Wall

1) การลงทุนในแม่พิมพ์แบบ Hot Runner Mould

การผลิตแบบ Hot Runner Mould
เป็นกระบวนการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดก้านพลาสติกที่เกิดขึ้นจากการผลิตแบบฉีด ทำให้บริษัทฯ
สามารถลดปริมาณการสูญเสียพลาสติกในระหว่างการผลิต
และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตแบบฉีด
เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งนี้บริษัทฯ
อยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้งขบวนการผลิตดังกล่าว คาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 8.5
ล้านบาทสำหรับการลงทุนในแม่พิมพ์ (Mould) ใหม่ และใช้กับเครื่องจักรที่บริษัทฯ มีอยู่ ณ
ปัจจุบันจำนวน 6 เครื่องรองรับการผลิตดังกล่าว คาดว่าจะสามารถผลิตสินค้าได้ในปี 2549

2) การลงทุนในการกระบวนการผลิตแบบ Thin Wall

  การผลิตแบบ Thin Wall เป็นกระบวนการผลิตสินค้าที่มีขนาดบาง อาทิ ถ้วยโยเกิร์ต
  ฝาบรรจุอาหารผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ภายในบ้าน เป็นต้น
  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร และอุปกรณ์เครื่องมือ
  เครื่องใช้ภายในครัวเรือน ทั้งนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการผลิตแม่พิมพ์ใหม่ มูลค่าประมาณ
  2.0ล้านบาท โดยใช้เครื่องจักรที่บริษัทฯ มี ณ ปัจจุบันจำนวน 2 เครื่อง
  จะเริ่มผลิตสินค้าด้วยกรรมวิธีการผลิตแบบThin Wall ได้ในต้นปี 2549

การลงทุนในกระบวนการผลิตแบบ PET Hot Filled

การผลิตแบบ PET Hot Filled เป็นกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีความใส เหนียว
แข็งแรง ทนต่อการกระแทก เพื่อตอบสนองความต้องการบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม
เครื่องสำอางและเวชภัณฑ์
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมการสั่งซื้อเครื่องจักรและจัดเตรียมพื้นที่ติดตั้งเครื่องจักรและจัดเตรียมขั้นตอนการผลิต
คาดว่าจะพร้อมเริ่มกระบวนการผลิตประมาณกลางปี 2459
โดยลงทุนเครื่องจักรเป็นเงินลงสิ้นประมาณ 20 ล้านบาท นอกจากนี้ยังต้องลงทุนในแม่พิมพ์
และเพิ่มเครื่องฉีด จำนวน 2 เครื่อง เพื่อมาประกอบในการผลิต รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ
40 ล้านบาท

การปรับปรุงโรงงานแห่งที่ 1

บริษัทฯ จะทำการปรับปรุงพื้นที่โรงงานที่ 1 ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นโกดังเก็บสินค้า
โดยจะสร้างห้องระบบปิด (Clean Room) เพื่อรองรับการขยายการผลิตบรรจุภัณฑ์
เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม คาดว่าจะเริ่มดำเนินการภายในปี 2549
และรองรับโครงการผลิตสินค้าแบบ PET Hot Filled โดยจะใช้เงินลงทุนประมาณ 15 ล้านบาท
10. การควบคุมภายใน

10.1 การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2548 วันที่ 25 มีนาคม 2548
คณะกรรมการบริษัทฯร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน
ได้ประชุมพิจารณาและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้ง 5
ด้านประกอบกับความเห็นของคณะกรรมบริษัทฯที่ได้ประเมินในแบบความเพียงของระบบควบคุมภายในใน
ปี 2547 ที่ทางคณะกรรมการได้จัดทำขึ้น สรุปผลการประเมินในด้านต่างๆดังนี้

-   องค์กรและสภาพแวดล้อม
    คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯมีระบบควบคุมเกี่ยวกับองค์กรและสภาพแวดล้อมอย่างเพียงพอ

-   การบริหารความเสี่ยง
    คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯได้มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
    และมีการกำหนดมาตรการในการบรรเทาความเสี่ยง
    รวมทั้งการติดตามปรับปรุงมาตรการต่างๆ ทุกเดือน
    หรือทุกครั้งเมื่อมีปัจจัยใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

-   การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
    คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯมีมาตรการในการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารอย่างเพียงพอ
    โดยมีการกำหนดอำนาจในการอนุมัติอย่างชัดเจน
    และมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
    ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว
    โดยการทำรายการระหว่างกันจะต้องมีการนำเสนอเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบก่อนการทำรายการ

-   ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
    คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯมีระบบการจัดการข้อมูลที่เหมาะสมโดยมีข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อช่วยในการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร
    รวมทั้งมีระบบจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ

-   ระบบติดตามคณะกรรมการมีความเห็นว่า
    บริษัทฯมีการติดตามและปรับปรุงแผนการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอและมีการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายในทุก
    3 เดือน
8. โครงสร้างทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 100 ล้านบาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 100 ล้านบาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

8.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีดังนี้

  ------------------ ---------------------------- ------------ ------- ------------- -------
  ลำดับ               รายชื่อผู้ถือหุ้น                   ณ วันที่ 6              ณ วันที่ 31      
                                                  ธันวาคม 2548          ธันวาคม 2548   

                                                  จำนวนหุ้น      ร้อยละ   จำนวนหุ้น       ร้อยละ

                     กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม                                                     

  1.                 บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด     48,000,000   60.00   48,000,000    48.00
                     (มหาชน)                                                         

  2.                 ตระกูลหงส์พิทักษ์พงศ์¹             10,800,000   13.50   10,800,000    10.80

  3.                 ตระกูลศรีอัศวกุล²                10,800,000   13.50   10,760,000    10.80

  4.                 นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ             8,000,000    10.00   8,000,000     8.00

  5.                 นางมาลี กลินวิทยา               2,400,000    3.00    2,400,000     2.40

  กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น                                -            -       20,000,000    20.00

  รวม                                             80,000,000   100.0   100,000,000   100.0
  ------------------ ---------------------------- ------------ ------- ------------- -------

หมายเหตุ:

1) กลุ่มหงส์พิทักษ์พงศ์ ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 3 รายได้แก่
นายนิวัฒน์ หงส์พิทักษ์พงศ์ นางสุนีย์ หงส์พิทักษ์พงศ์ และนางภัทรา หงส์พิทักษ์พงศ์
ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 10,760,000 หุ้น 20,000 หุ้น และ 20,000 หุ้น ตามลำดับ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.50 ของจำนวนหุ้นชำระแล้ว ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2548
และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.80
ของทุนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน

2) กลุ่มศรีอัศวกุล ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 2 รายได้แก่
นายปรีชา ศรีอัศวกุล และนางภาวิณี ศรีอัศวกุล ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 10,760,000 หุ้น และ
40,000 หุ้น ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.50 ของจำนวนหุ้นชำระแล้ว ณ วันที่ 6 ธันวาคม
2548 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.80
ของทุนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตรา0ไม่0น้อยกว่าร้อยละ 50
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ นิติบุคคล
ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ
สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต
โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทฯพิจารณาและการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯมีบริษัทย่อยนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยต้องเป็นเช่นเดียวกับบริษัทฯ