เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

+-------------------------------+------------------+------------------+
| บริษัทฯ                         | บริษัทย่อย          | บริษัทร่วม          |
|                               |                  |                  |
| บริษัท โรงแรม รอยัลออคิด          | บริษัท ไทย รอยัล    | บริษัท เชอราตัน     |
|                               | ออคิด เรียล เอซเทท |                  |
| (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)      | จำกัด             | รอยัล ออคิด จำกัด   |
+-------------------------------+------------------+------------------+
| 1.  นายฉัตรชัย บุณยะอนันต์         | /                | /                |
|                               |                  |                  |
| 2.  นายสมชาย บุลสุข             | /                | /                |
|                               |                  |                  |
| 3.  นายคก เซียง โฮ             | /                | /                |
|                               |                  |                  |
| 4.  นายโลธาร์ ริชาร์ด เพลล์       | /                | /                |
|                               |                  |                  |
| 5.  นางสาวแดเนียล มารี เทกเกอร์  | /                | /                |
|                               |                  |                  |
| 6.  นายศุภเดช พูนพิพัฒน์           | /                | /*               |
|                               |                  |                  |
| 7.  นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล          | /                | /                |
|                               |                  |                  |
| 8.  นายธีรพล โชติชนาภิบาล *      | /*               |                  |
|                               |                  |                  |
| 9.  นายปานฑิต ชนะภัย            | /                |                  |
|                               |                  |                  |
| 10. นายปกรณ์ ทวีสิน              |                  |                  |
|                               |                  |                  |
| 11. พลเอก วินิจ กระจ่างสนธิ์       |                  |                  |
|                               |                  |                  |
| 12. ว่าที่ร้อยตรี อรรณพ สูทกวาทิน    |                  |                  |
+-------------------------------+------------------+------------------+

หมายเหตุ / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร

*นายดนุช บุนนาค ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

แทนนายธีรพล โชติชนาภิบาล ซึ่งลาออก

กรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

+-------------------------------+--------------------------------------+
| บริษัทย่อย - บริษัท ไทย รอยัล ออคิด  |                                      |
| เรียล เอซเทท จำกัด              |                                      |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 1.  นายฉัตรชัย บุณยะอนันต์         | /                                    |
|                               |                                      |
| 2.  นายสมชาย บุลสุข             | /                                    |
|                               |                                      |
| 3.  นายคก เซียง โฮ             | /                                    |
|                               |                                      |
| 4.  นายโลธาร์ ริชาร์ด เพลล์       | /                                    |
|                               |                                      |
| 5.  นางสาวแดเนียล มารี เทกเกอร์  | /                                    |
|                               |                                      |
| 6.  นายศุภเดช พูนพิพัฒน์           | /                                    |
|                               |                                      |
| 7.  นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล          | /                                    |
|                               |                                      |
| 8.  นายธีรพล โชติชนาภิบาล*       | /                                    |
|                               |                                      |
| 9.  นายปานฑิต ชนะภัย            | /                                    |
+-------------------------------+--------------------------------------+

+-------------------------------+--------------------------------------+
| บริษัทร่วม - บริษัท เชอราตัน รอยัล   |                                      |
| ออคิด จำกัด                     |                                      |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 1.  นายฉัตรชัย บุณยะอนันต์         | /                                    |
|                               |                                      |
| 2.  นายสมชาย บุลสุข             | /                                    |
|                               |                                      |
| 3.  นายคก เซียง โฮ             | /                                    |
|                               |                                      |
| 4.  นายโลธาร์ ริชาร์ด เพลล์       | /                                    |
|                               |                                      |
| 5.  นางลุง ควี ยิง               | /                                    |
|                               |                                      |
| 6.  นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล          | /                                    |
|                               |                                      |
| 7.  นายธีรพล โชติชนาภิบาล*       | /                                    |
|                               |                                      |
| 8.  นายปานฑิต ชนะภัย            | /                                    |
+-------------------------------+--------------------------------------+

หมายเหตุ / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร

*นายดนุช บุนนาค ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

แทนนายธีรพล โชติชนาภิบาล ซึ่งลาออก

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2555

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการบริหาร
บัญชีและการเงิน ดังนี้

1.  นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  พลเอก วินิจ กระจ่างสนธิ์ กรรมการตรวจสอบ

2.  ว่าที่ร้อยตรี อรรณพ สูทกวาทิน กรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจ
และความรับผิดชอบตามกฎบัตร และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย

ในรอบปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 7 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมปกติทุกไตรมาส
4 ครั้ง โดยได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหาร และมีการประชุมพิเศษ 3 ครั้ง
และได้เสนอผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯทุกครั้ง สรุปการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญดังนี้

1.  การสอบทานรายงานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2555

  คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก ผู้บริหาร
  เพื่อพิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของงบการเงิน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
  เป็นงบการเงินที่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย
  และมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงการให้ข้อสังเกต
  ข้อเสนอแนะตามความจำเป็น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
  ในการให้ความเห็นชอบและอนุมัติ

1.  การสอบทานระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน

  บริษัทฯได้ใช้ระบบควบคุมภายในของกลุ่ม Starwood
  ซึ่งประกอบด้วยการควบคุมระบบบัญชีและการเงิน และระบบอื่นๆ ในการดำเนินการธุรกิจโรงแรม
  และคณะกรรมการตรวจสอบได้รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้สอบบัญชีภายนอกในการปรับปรุงบางรายการ

2.  การสอบทานการกำกับดูแลให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมาย

  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการสอบทานและติดตามการปฏิบัติของบริษัทฯ

  อย่างต่อเนื่องร่วมกับคณะกรรมการของบริษัทฯ

3.  การสอบทานการกำกับดูแลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันว่าเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมาย
  และได้มีการเปิดเผยถูกต้องตามนโยบายการกำกับ

  ดูแลกิจการที่ดี

4.  การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานการบริหารงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ
  ซึ่งได้ใช้ข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของ Starwood Code of Conduct

  อันประกอบด้วยเกณฑ์การปฏิบัติตามแนวทางการกำกับกิจการที่ดี มีระบบ

  ธรรมาภิบาลการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส และมีจริยธรรม ตามที่บริษัทฯ

  ให้ความสำคัญ รวมทั้งให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงาน

  ที่กำกับดูแลบริษัทฯ

5.  การสอบทานการกำกับดูแลกิจการบริหารความเสี่ยง

  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายแนวทางบริหารความเสี่ยง ความคืบหน้า

  รวมทั้งผู้รับผิดชอบ โดยการดำเนินการของผู้บริหารบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินมีการเปิดเผยเพียงพอ
และระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสม
รวมถึงการควบคุมความเสี่ยงจากการดำเนินงานของบริษัทฯ
รวมทั้งกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
และการปฏิบัติตามเกณฑ์และข้อกำหนดของบริษัทฯ เป็นไปอย่างครบถ้วน

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ

  2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4377 และ/หรือ

  3. นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4451

จากบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2556
และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เหมาะสม โดยจะขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

นายปกรณ์ ทวีสิน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

21 กุมภาพันธ์ 2556