ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1.  หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 813,522,876.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
8,135,228,760 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และทุนชำระแล้ว 614,012,199.10 บาท

2.  ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 23 พฤษาคม 2557 ซึ่ง ณ วัน
เวลาดังกล่าวบริษัท มีหุ้นสามัญจำนวน 5,665,461,296 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

+----------------------------------------+------------+----------------+
| รายชื่อผู้ถือหุ้น                             | จ          | สัดส่วนการถือหุ้น   |
|                                        | ำนวนหุ้นสามัญ | (%)            |
+----------------------------------------+------------+----------------+
| 1.  นางมโนทิพย์ จักรวาลธรรม               | 3          | 5.33           |
|                                        | 02,128,888 |                |
| 2. นายนันทพันธ์ มหัสธนธัญ                   |            | 2.82           |
|                                        | 1          |                |
| 3. นายชยุตม์ ลี้อิสสระนุกูล                   | 59,682,900 | 2.27           |
|                                        |            |                |
| 4. นายพนิต จันทรศุภวงษ์                    | 1          | 1.82           |
|                                        | 28,591,484 |                |
| 5. นางอำไพ หาญไกรวิไลย์                  |            | 1.77           |
|                                        | 1          |                |
| 6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด               | 03,096,000 | 1.69           |
|                                        |            |                |
| 7. นายอำนวย พิจิตรพงษ์ชัย                  | 1          | 1.58           |
|                                        | 00,000,000 |                |
| 8. นายไพบูลย์ เตชกนก                     |            | 1.41           |
|                                        | 95,770,264 |                |
| 9. นางกนิษฐา บาร์ตัน                      |            | 1.28           |
|                                        | 89,500,040 |                |
| 10. นายสมนึก พจน์เกษมสิน                  |            | 1.25           |
|                                        | 80,000,000 |                |
|                                        |            |                |
|                                        | 72,602,782 |                |
|                                        |            |                |
|                                        | 70,899,296 |                |
+----------------------------------------+------------+----------------+
| รวม                                    | 1,2        | 21.22          |
|                                        | 02,271,654 |                |
+----------------------------------------+------------+----------------+

ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่

-   ไม่มี -

3. การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน) รุ่นที่ 2 (LIVE-W2) จำนวน 870,000,000 หน่วย
โดยเป็นการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1.047
หุ้นสามัญ ราคาการใช้สิทธิ 0.10 บาท สามารถใช้สิทธิได้ทุก ๆ 3 เดือน คือ
ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม
ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้
วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 31 มีนาคม 2557
และกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ 8 ธันวาคม 2559 (วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ
3 ปี)

บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่นักลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง
(Private Placement) จำนวน 20,000,000 เหรีญสิงคโปร์
และได้มีมติเพิ่มทุนและจัดสรรไว้สำหรับรองรับการแปลงสิทธิ จำนวน 1,500,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

  4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีภายหลังการหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย
หรือตามความเหมาะสม

8.  โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

[]

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการบริษัท (2) คณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 ชุด
ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ (3) คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร ตามรายละเอียด ดังนี้

  (1) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการที่มีจำนวน ขนาด
ที่เหมาะสมกับองค์กร และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเมื่อรวมกันแล้วมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5
คน ทั้งนี้ มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ของจำนวนกรรมการทั้งหมด นอกจากนี้ เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ยังกำหนดให้บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระด้วย

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม
ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม
โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ามารับตำแหน่งใหม่อีกได้

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

  -----------------------------------------------------------------------------------
  ลำดับ   รายชื่อ                 ตำแหน่ง
  ------ --------------------- ------------------------------------------------------
  1      นายศุภกร พลกุล*         ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

  2      นางสาวณีรนุช ณ ระนอง*   กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการสรรหา
                               และรองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  3      นายประเสริฐพงศ์ บูลภักดิ์ * กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา

  4      นายอภินันท์ ปัญญากร *     กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา

  5      นางสาวฌญา ศุขจรัส       กรรมการ

  6      นายวีรพันธ์ ณ ระนอง*     กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
                               และกรรมการบริหารความเสี่ยง

  7      ดร.จตุพร สังขวรรณ*      กรรมการ รองประธานกรรมการตรวจสอบ
                               ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
                               และกรรมการอิสระ

  8      นางสาวชนัญธร อัศวภูบดี*   กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
                               และกรรมการอิสระ

  9      พลเอกพรชัย กรานเลิศ**   ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

  10     หม่อมหลวงศานติดิศ ดิศกุล** กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา
                               กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาล
                               และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  11     นายเชาวลิต ศุภนคร**     กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา
                               กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาล
                               และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

  12     นายวิชัย ใบประเสริฐ**    กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
                               และประธานเจ้าหน้าที่กำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

  13     นายวรพัทธ์ วิชชาวุธ**     กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา
                               และประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและพัฒนาธุรกิจ

  14     นายอดิพงษ์ ภัทรวิกรม**    กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
                               ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
                               และกรรมการอิสระ

  15     นายทรงยศ เดชะไกศยะ**  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
                               ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
                               และกรรมการอิสระ

  16     ดร.ฉัฐมาพร             กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาล
         โตการัณยเศรษฐ์**        
  -----------------------------------------------------------------------------------

โดยมีนายธรากร จันทร์เกิด ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท

หมายเหตุ

*กรรมการลำดับที่ 1. ได้ลาออกวันที่ 12 มกราคม 2558

*กรรมการลำดับที่ 2. ได้ลาออกวันที่ 31 มกราคม 2558

*กรรมการลำดับที่ 3. ได้ลาออกวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

*กรรมการลำดับที่ 4. ได้ลาออกวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

*กรรมการลำดับที่ 6. ได้ลาออกวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

*กรรมการลำดับที่ 7. ได้ลาออกวันที่ 21 มกราคม 2558

*กรรมการลำดับที่ 8. ได้ลาออกวันที่ 21 มกราคม 2558

**กรรมการลำดับที่ 9. ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 22 มกราคม 2558

**กรรมการลำดับที่ 10. ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

**กรรมการลำดับที่ 11. ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

**กรรมการลำดับที่ 12. ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 31 มกราคม 2558

**กรรมการลำดับที่ 13. ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

**กรรมการลำดับที่ 14. ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 22 มกราคม 2558

**กรรมการลำดับที่ 15. ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 22 มกราคม 2558

**กรรมการลำดับที่ 16. ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 8 เมษายน 2557

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้
ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมานานแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
เว้นแต่จะได้พ้นการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ
ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2
ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้
ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนจัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย หม่อมหลวงศานติดิศ ดิศกุล หรือนายเชาวลิต
ศุภนคร หรือนายวิชัย ใบประเสริฐ
กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการ

บริษัทได้มีการทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
ให้สอดคล้องกับนโยบายบรรษัทภิบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  รับผิดชอบจัดการกิจการของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
    โดยมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท
    บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
    เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    คณะกรรมการจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน จึงจะดำเนินการได้

2.  พิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติแผนการดำเนินงานธุรกิจประจำปี และงบประมาณ

3.  พิจารณาทบทวนและให้ความเห็นของนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท
    ที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ

4.  กำกับดูแลการดำเนินการของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ

5.  ดูแลให้ฝ่ายจัดการนำเสนอเรื่องที่มีสาระสำคัญที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ
    และข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”)
    และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)

6.  พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
    กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในส่วนที่ไม่จำเป็นต้องขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    และดูแลให้การทำรายการเกี่ยวโยงดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล
    และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ตลอดจนดูแลรับผิดชอบให้บริษัท
    มีการเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจน
    และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ อีกด้วย

7.  พิจารณาการซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์
    การซื้อกิจการและการเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

8.  พิจารณาอนุมัติการลงทุนในโครงการ รวมทั้งเงินกู้ยืมและเงินให้กู้ยืมที่มีมูลค่าเกินกว่า 50
    ล้านบาท

9.  จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

10. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร
    และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

11. จัดทำแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ หรือ จรรยาบรรณเป็นลายลักษณ์อักษร
    และติดตามการปฏิบัติ

12. พิจารณาเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง
    และการเก็บรักษาเงิน

13. พิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมการบริหารงานและการเงิน

14. อนุมัติการว่าจ้างผู้บริหารของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริหารเสนอ
    อนุมัติงบประมาณการปรับเงินเดือนและโบนัส
    หรือสูตรการปรับผลตอบแทนประจำปีของผู้บริหารและพนักงาน

15. อนุมัติการแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการและเลขานุการบริษัท
    เพื่อให้บุคคลดังกล่าวทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ
    ที่คณะกรรมการต้องทราบ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
    รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

16. พิจารณาแต่งตั้ง และกำหนดอำนาจหน้าที่แก่คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

17. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท หรือ ผู้บริหาร ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วม

18. กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน
    เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัท มีต่อบทบาท หน้าที่
    ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ นโยบาย และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
    ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินงานของบริษัท
    รวมถึงการเข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน หน่วยธุรกิจของบริษัท
    เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

19. จัดให้มีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ ให้แก่กรรมการทุกคน
    ทั้งในแง่การกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ
    โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้ารับการสัมมนา และศึกษาในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์
    ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่นๆ
    เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

  (2) คณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทจัดตั้ง

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558 บริษัท มีคณะกรรมการย่อยซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทอยู่ 5
ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริการความเสี่ยง และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์ฯและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
รวมทั้งมีการรายงานทางการเงินและรายงานข้อมูลต่างๆของบริษัท อย่างครบถ้วน ถูกต้อง
และมีความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย
3 คน และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 ท่าน
ดังนี้

+-----+---------------------+-----------------------------------------+
| ล   | รายชื่อ               | ตำแหน่ง                                  |
| ำดับ |                     |                                         |
+=====+=====================+=========================================+
| 1   |   นายศุภกร พลกุล*     |   ประธานกรรมการ                         |
+-----+---------------------+-----------------------------------------+
| 2   |   ดร.จตุพร สังขวรรณ*  |   รองประธานกรรมการ                      |
+-----+---------------------+-----------------------------------------+
| 3   |   นางสาวชนัญธร       |   กรรมการ                               |
|     |   อัศวภูบดี*           |                                         |
+-----+---------------------+-----------------------------------------+
| 4   |   นายอดิพงษ์          |   ประธานกรรมการ                         |
|     |   ภัทรวิกรม**         |                                         |
+-----+---------------------+-----------------------------------------+
| 5   |   นายทรงยศ          |   กรรมการ                               |
|     |   เดชะไกศยะ**       |                                         |
+-----+---------------------+-----------------------------------------+

โดยมีนายคมสัน วรดำรง ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ

*กรรมการลำดับที่ 1. ได้ลาออกวันที่ 12 มกราคม 2558

*กรรมการลำดับที่ 2. ได้ลาออกวันที่ 21 มกราคม 2558

*กรรมการลำดับที่ 3. ได้ลาออกวันที่ 21 มกราคม 2558

**กรรมการลำดับที่ 4. ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 22 มกราคม 2558

**กรรมการลำดับที่ 5. ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 22 มกราคม 2558

คณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมดเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
หรือบริษัทย่อยในลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบได้
นอกจากนี้หนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบได้แก่นายอดิพงษ์ ภัทรวิกรม
ยังเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่สามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้มีการทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับนโยบายบรรษัทภิบาล
โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ
ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้

(2)
สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

(3) สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4) พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร
และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น
รวมถึงประสบการณ์ของบุคคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

(6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง
ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร
ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด
ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

(7)
จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

-   ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

-   ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

-   ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-   ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

-   ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-   จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
    แต่ละท่าน

-   ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม กฎบัตร

-   รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความ

  รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(8) รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อย 3
เดือนต่อครั้ง

(9) มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ
รวมถึงการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทเพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี

(2) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

เพื่อให้มีการกำหนดอัตราค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นให้เกิดความเหมาะสม เป็นธรรม
และเป็นที่ยอมรับต่อพนักงาน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
ซึ่งจะทำให้เกิดแรงจูงใจในอันที่จะพัฒนาให้ธุรกิจของบริษัท เจริญเติบโตอย่างมั่นคง
คณะกรรมการบริษัทจึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยจำนวน
3 คน ทั้งนี้ จะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง และประธานต้องเป็นกรรมการอิสระ
โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน
ดังนี้

  -------------------------------------------------------------------------
  ลำดับ   รายชื่อ             ตำแหน่ง
  ------ ----------------- ------------------------------------------------
  1      ดร.จตุพร สังขวรรณ*  ประธานกรรมการ

  2      นางสาวชนัญธร       กรรมการ
         อัศวภูบดี*           

  3      นายวีรพันธ์ ณ ระนอง* กรรมการ

  4      นายอดิพงษ์          ประธานกรรมการ
         ภัทรวิกรม**         

  5      นายทรงยศ          กรรมการ
         เดชะไกศยะ**       

  6      นายเชาวลิต ศุภนคร** กรรมการ

  7      นายวิชัย            กรรมการ
         ใบประเสริฐ**       
  -------------------------------------------------------------------------

โดยมีนายธรากร จันทร์เกิด ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

*กรรมการลำดับที่ 1. ได้ลาออกวันที่ 21 มกราคม 2558

*กรรมการลำดับที่ 2. ได้ลาออกวันที่ 21 มกราคม 2558

*กรรมการลำดับที่ 3. ได้ลาออกวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

**กรรมการลำดับที่ 4. ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 2 มีนาคม 2558

**กรรมการลำดับที่ 5. ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 2 มีนาคม 2558

**กรรมการลำดับที่ 6. ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 2 มีนาคม 2558

**กรรมการลำดับที่ 7. ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 2 มีนาคม 2558

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งสอดคล้องกันนโยบาย
บรรษัทภิบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน
    ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
    โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน
    และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน
    เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

2.  มีหน้าที่ให้คำชี้แจง
    ตอบคำถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3.  กำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนอื่น
    รวมทั้งสวัสดิการที่เกี่ยวข้องและผลประโยชน์อื่น ผู้บริหาร
    และพนักงานทุกระดับให้เป็นกรอบอ้างอิงมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด
    โดยการเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน และตามความเหมาะสมกับค่าครองชีพ

4.  พิจารณากำหนดเงื่อนไขการขึ้นเงินเดือนประจำปีให้สอดคล้องกับการประเมินผล
    และผลประกอบการของบริษัท

5.  มีอำนาจในการเรียกเอกสาร บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

6.  ดำเนินงานอื่นๆ
    ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนเฉพาะกรณีตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

  (3) คณะกรรมการสรรหา

  เพื่อให้การสรรหากรรมการบริษัท มีความเหมาะสมสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท
  คณะกรรมการบริษัทจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นมา ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยจำนวน
  4 คน และประธานคณะกรรมการสรรหาต้องเป็นกรรมการอิสระ
  โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี

คณะกรรมการสรรหา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

+------+--------------------+-----------------------------------------+
| ลำดับ | รายชื่อ              | ตำแหน่ง                                  |
+======+====================+=========================================+
| 1    |   นายศุภกร พลกุล*    | ประธานกรรมการ                           |
+------+--------------------+-----------------------------------------+
| 2    |   นางสาวณีรนุช ณ     | รองประธานกรรมการ                        |
|      |   ระนอง *          |                                         |
+------+--------------------+-----------------------------------------+
| 3    |   นายประเสริฐพงศ์    | กรรมการ                                 |
|      |   บูลภักดิ์*           |                                         |
+------+--------------------+-----------------------------------------+
| 4    |   นายอภินันท์ ปัญญากร* | กรรมการ                                 |
+------+--------------------+-----------------------------------------+
| 5    |   นายทรงยศ         | ประธานกรรมการ                           |
|      |   เดชะไกศยะ**      |                                         |
+------+--------------------+-----------------------------------------+
| 6    |   หม่อมหลวงศานติดิศ   | กรรมการ                                 |
|      |   ดิศกุล**           |                                         |
+------+--------------------+-----------------------------------------+
| 7    |   นายเชาวลิต        | กรรมการ                                 |
|      |   ศุภนคร**          |                                         |
+------+--------------------+-----------------------------------------+
| 8    |   นายวรพัทธ์         | กรรมการ                                 |
|      |   วิชชาวุธ**         |                                         |
+------+--------------------+-----------------------------------------+

โดยมีนายธรากร จันทร์เกิด ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหา

*กรรมการลำดับที่ 1. ได้ลาออกวันที่ 12 มกราคม 2558

*กรรมการลำดับที่ 2. ได้ลาออกวันที่ 31 มกราคม 2558

*กรรมการลำดับที่ 3. ได้ลาออกวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

*กรรมการลำดับที่ 4. ได้ลาออกวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

**กรรมการลำดับที่ 5. ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 2 มีนาคม 2558

**กรรมการลำดับที่ 6. ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 2 มีนาคม 2558

**กรรมการลำดับที่ 7. ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 2 มีนาคม 2558

**กรรมการลำดับที่ 8. ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 2 มีนาคม 2558

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

บริษัท ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายบรรษัทภิบาล
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.  พิจารณาทบทวนโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
    ติดตามระยะเวลาดำรงตำแหน่งของกรรมการ

2.  กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย
    เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่น
    เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง

3.  สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

4.  เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทำงานของกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
    พร้อมทั้งร่วมในการประเมินผล และติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงตามผลการประเมิน

5.  ดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาเฉพาะกรณีตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

  (4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจไปด้วยความมั่นคงและยั่งยืน และเพื่อให้การตัดสินใจดำเนินการใด ๆ
ของบริษัทกระทำด้วยความระมัดระวัง ละเอียด รอบครอบ
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินการ
คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นมาเพื่อให้ทำหน้าที่ให้ความเห็นและให้คำแนะนำกับบริษัท
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน
และประธานต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ 31 มีนาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

  ------------------------------------------------------------------------
  ลำดับ   รายชื่อ                 ตำแหน่ง
  ------ --------------------- -------------------------------------------
  1      ดร.จตุพร สังขวรรณ*      ประธานกรรมการ

  2      นางสาวณีรนุช ณ ระนอง*   รองประธานกรรมการ

  3      นายวีรพันธ์ ณ ระนอง*     กรรมการ

  4      นายอดิพงษ์ ภัทรวิกรม**    ประธานกรรมการ

  5      หม่อมหลวงศานติดิศ ดิศกุล** กรรมการ

  6      นายเชาวลิต ศุภนคร**     กรรมการ
  ------------------------------------------------------------------------

โดยมีนายสุทธิโรจน์ เอกธราพิพัฒน์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

*กรรมการลำดับที่ 1. ได้ลาออกวันที่ 21 มกราคม 2558

*กรรมการลำดับที่ 2. ได้ลาออกวันที่ 31 มกราคม 2558

*กรรมการลำดับที่ 3. ได้ลาออกวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

**กรรมการลำดับที่ 4. ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 2 มีนาคม 2558

**กรรมการลำดับที่ 5. ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 2 มีนาคม 2558

**กรรมการลำดับที่ 6. ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 2 มีนาคม 2558

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ซึ่งสอดคล้องกันกับนโยบายบรรษัทภิบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  กำหนดกรอบนโยบาย กลยุทธ์
    และแนวทางการทำแผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์โดยรวมของบริษัท
    เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาการบริหารความเสี่ยงโดยรวม
    ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ

2.  กลั่นกรองแผนบริหารความเสี่ยง ให้สามารถระบุที่มาของความเสี่ยง เครื่องมือวัด
    หลักเกณฑ์การชี้วัดผลการดำเนินงาน กลไกการติดตาม ประเมินผล การรายงาน
    และการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้อย่างเป็นรูปธรรม

3.  ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
    และระบบการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งหมดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการปฏิบัติงาน
    และการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้

4.  จัดให้มีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กรอย่างสอดคล้องกับกระบวนการทำงาน
    และโครงสร้างขององค์กรอย่างเหมาะสม

5.  กำกับ ติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง นโยบาย แผนกลยุทธ์
    และแผนปฏิบัติการตลอดจนพิจารณาผลการดำเนินงานจริงเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายที่กำหนดไว้
    อย่างน้อยทุกไตรมาส

6.  นำเสนอรายงานความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในสิ่งที่จำต้องดำเนินการปรับปรุง แก้ไข
    เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงโดยรวมทั่วทั้งองค์กรในลักษณะบูรณาการที่ดียิ่งขึ้น
    และได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมาตรฐานสากล

7.  รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอในสิ่งที่ต้องการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
    เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด

8.  แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

9.  ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

  (5) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

เพื่อให้บริษัทมีการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือบรรษัทภิบาลให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และให้สอดคล้องกับแนวปฎิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ
จึงสมควรจัดให้มีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับและส่งเสริมบรรษัทภิบาลของบริษัท
ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อไป
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 4 คน
โดยประธานต้องเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

+-----+----------------------+----------------------------------------+
| ล   |   รายชื่อ              |   ตำแหน่ง                               |
| ำดับ |                      |                                        |
+=====+======================+========================================+
| 1.  | นายทรงยศ เดชะไกศยะ*  |   ประธานกรรมการ                        |
+-----+----------------------+----------------------------------------+
| 2.  | หม่อมหลวงศานติดิศ ดิศกุล* |   กรรมการ                              |
+-----+----------------------+----------------------------------------+
| 3   | นายเชาวลิต ศุภนคร*     |   กรรมการ                              |
+-----+----------------------+----------------------------------------+
| 4   | ดร.ฉัฐมาพร            | กรรมการ                                |
|     | โตการัณยเศรษฐ์*        |                                        |
+-----+----------------------+----------------------------------------+

โดยมีนายธรากร จันทร์เกิด ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

หมายเหตุ

*กรรมการลำดับที่ 1. ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 2 มีนาคม 2558

*กรรมการลำดับที่ 2. ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 2 มีนาคม 2558

*กรรมการลำดับที่ 3. ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 2 มีนาคม 2558

*กรรมการลำดับที่ 4. ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 2 มีนาคม 2558

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

บริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  กำหนดนโยบายและเสนอแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลต่อคณะกรรมการ

2.  ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการในเรื่องเกี่ยวกับการบรรษัทภิบาล

3.  ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบรรษัทภิบาล

4.  ทบทวนแนวทางหลักการบรรษัทภิบาล
    โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลและเสนอแนะต่อคณะกรรมการ

5.  มอบนโยบายบรรษัทภิบาลให้คณะทำงานด้านบรรษัทภิบาล

6.  มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน
    (Sustainability Management :SM)
    ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social
    Responsibility : CSR)

7.  ติดตามการดำเนินงานด้าน SM และรายงานต่อคณะกรรมการ

8.  วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตของบริษัท

9.  เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในรายงานประจำปี

(3) คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการของบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้น
เป็นคณะทำงานเพื่อดูแลบริหารงานของบริษัท คณะกรรมการบริหารมีจำนวน 4 คน
ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท โดยแต่ละคนมีอำนาจหน้าที่ดูแล
ควบคุมการปฏิบัติงานของแต่ละสายงานธุรกิจแยกกันไปตามแต่ความถนัด ความสนใจ ความสามารถ
และความเหมาะสมของแต่ละคน

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

  ------------------------------------------------------------------------
  ลำดับ   รายชื่อ                 ตำแหน่ง
  ------ --------------------- -------------------------------------------
  1      นางสาวณีรนุช ณ ระนอง*   ประธานกรรมการ

  2      นายประเสริฐพงศ์ บูลภักดิ์*  กรรมการ

  3      นายอภินันท์ ปัญญากร*      กรรมการ

  4      นายวีรพันธ์ ณ ระนอง*     กรรมการ

  5      หม่อมหลวงศานติดิศ ดิศกุล** ประธานกรรมการ

  6      นายเชาวลิต ศุภนคร**     กรรมการ

  7      นายวิชัย ใบประเสริฐ**    กรรมการ

  8      นายวรพัทธ์ วิชชาวุธ**     กรรมการ
  ------------------------------------------------------------------------

โดยมีนายธรากร จันทร์เกิด ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หมายเหตุ

*กรรมการลำดับที่ 1. ได้ลาออกวันที่ 31 มกราคม 2558

*กรรมการลำดับที่ 2. ได้ลาออกวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

*กรรมการลำดับที่ 3. ได้ลาออกวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

*กรรมการลำดับที่ 4. ได้ลาออกวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

**กรรมการลำดับที่ 5. ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

**กรรมการลำดับที่ 6. ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

**กรรมการลำดับที่ 7. ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 31 มกราคม 2558

**กรรมการลำดับที่ 8. ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

บริษัทได้มีการทบทวนและแก้ไขขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 วันที่ 15 พฤษภาคม 2551
โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท
    เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

2.  มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และสั่งการ
    ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
    ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

3.  ทบทวนผลการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อหาทางแก้ไขอย่างรวดเร็วให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ

4.  ติดตามการผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ
    และนโยบายที่วางไว้

5.  กลั่นกรองและนำเสนองบประมาณปรับเงินเดือนประจำปี งบประมาณจ่ายโบนัสพนักงาน
    และสวัสดิการพนักงานต่อคณะกรรมการบริษัท

6.  ปฏิบัติงานและดำเนินกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
    รวมถึงมอบหมาย ติดตาม และกำกับดูแลฝ่ายบริหารของบริษัท และบริษัทย่อย

7.  พิจารณาอนุมัติการลงทุนในโครงการ รวมทั้งเงินกู้ยืมและเงินให้กู้ยืมที่มีมูลค่าไม่เกินกว่า 50
    ล้านบาท ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการอนุมัติรายการไม่เกิน 100,000 บาท

8.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

คณะผู้บริหาร

รายชื่อคณะผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัท มีคณะผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

  ------------------------------------------------------------------------------------------
  ลำดับ   รายชื่อ             ตำแหน่ง                               หน้าที่ความรับผิดชอบ
  ------ ----------------- ------------------------------------ ----------------------------
  1      นางสาวณีรนุช ณ      รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร            ดูแลงานด้านทรัพยากรบุคคล งานด้าน
         ระนอง*            และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ           เทคโนโลยีสารสนเทศ
                                                                งานด้านกลยุทธองค์กรและธุรกิจใหม่

  2      นายประเสริฐพงศ์     ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย               ดูแลงานด้านกฎหมาย
         บูลภักดิ์*                                                 

  3      นายอภินันท์ ปัญญากร*  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ   ดูแลงานด้านพัฒนาธุรกิจ
                                                                และงานด้านการตลาด

  4      นายวีรพันธ์ ณ​ ระนอง* ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน               ดูแลงานด้านบัญชีและการเงิน
                                                                และงานธุรการ

  5      นายสุทธิโรจน์        ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน             ดูแลงานด้านบัญชีและการเงิน
         เอกธราพิพัฒน์                                             

  6      หม่อมหลวงศานติดิศ    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                   ดูแลงานด้านทรัพยากรบุคคล งานด้าน
         ดิศกุล**            และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ    เทคโนโลยีสารสนเทศ
                                                                ดูแลด้านฝ่ายขายและการตลาด
                                                                และดูแลด้านธุรการและจัดซื้อ

  7      นายเชาวลิต ศุภนคร** ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน                  ดูแลงานด้านบัญชีและการเงิน

  8      นายวรพัทธ์ วิชชาวุธ   ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและพัฒนาธุรกิจ      ดูแลงานด้านพัฒนาธุรกิจ
                                                                และกลยุทธ์องค์กร

  9      นายวิชัย ใบประเสริฐ  ประธานเจ้าหน้าที่กำกับการปฎิบัติตามกฎเกณฑ์    ดูแลงานด้านกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ
                                                                และ ระเบียบต่าง ๆ
  ------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ

*กรรมการลำดับที่ 1. ได้ลาออกวันที่ 31 มกราคม 2558

*กรรมการลำดับที่ 2. ได้ลาออกวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

*กรรมการลำดับที่ 3. ได้ลาออกวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

*กรรมการลำดับที่ 4. ได้ลาออกวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

**กรรมการลำดับที่ 6. ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

**กรรมการลำดับที่ 7. ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

**กรรมการลำดับที่ 8. ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

**กรรมการลำดับที่ 9. ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 31 มกราคม 2558

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งนายธรากร จันทร์เกิด ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 27
มกราคม 2555 ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555
โดยเลขานุการบริษัทเป็นหน่วยงานสนับสนุนและรับผิดชอบการบริหารงานให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

1.  ดำเนินการตาม มาตรา 89/15 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย

-   จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

-   ทะเบียนกรรมการ

-   หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
    รายงานประจำปีของบริษัท

-   หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

-   เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

-   ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

2.  การให้คำแนะนำและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท
    เกี่ยวกับกฎข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเรียบร้อย
    มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของบริษัท และสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดี

3.  ดูแลให้มีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    รวมทั้งติดตามให้นโยบายและข้อแนะนำของกรรมการบริษัทมีผลในทางปฏิบัติ

4.  กำกับดูแลให้บริษัท คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่าง
    ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ,
    พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์,
    ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์,
    พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
    และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

5.  ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
    ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและรอบคอบโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น

6.  ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

7.  ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

การสรรหากรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

วิธีการสรรหากรรมการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน
โดยที่คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท
และกรรมการชุดย่อย กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ และพิจารณาสรรหา คัดเลือก
และเสนอบุคคลที่เหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่หมดวาระ และหรือมีตำแหน่งว่างลง
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

นอกจากนี้ ข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ โดยวิธีการดังต่อไปนี้

1.  ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่

2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
    แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.  บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
    เป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
    หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
    หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

วิธีการสรรหาผู้บริหารของบริษัท

ตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยอำนาจอนุมัติของบริษัท กำหนดไว้ดังนี้ คือ การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
ตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป เป็นอำนาจอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร

วิธีการสรรหาเลขานุการบริษัท

ตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีหน้าที่สรรหาและแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณา เสนอแนวทาง
  ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท
  โดยกำหนดเป็นนโยบายว่าค่าตอบแทนจะต้องมีความเหมาะสม
  อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันกับค่าตอบแทนกรรมการของกิจการในลักษณะเดียวกัน
  หรือกิจการที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้รับอนุมัติค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม
เงินโบนัสประจำปี และบำเหน็จกรรมการของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
ประจำปี 2557 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 วันที่ 8 เมษายน 2557
เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1.  ค่าตอบแทนรายเดือน จ่ายให้กับคณะกรรมการที่ไม่มีตำแหน่งบริหาร ประธานกรรมการ
    30,000 บาท ต่อเดือน และกรรมการ คนละ 20,000 บาท ต่อเดือน

2.  ค่าตอบแทนในรูปของเงินโบนัสประจำปี อัตราร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ

3.  ค่าตอบแทนการประชุมในแต่ละครั้ง มีรายละเอียด ดังนี้

(1) ประธานกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนต่อการประชุม ครั้งละ 12,000 บาท

(2) กรรมการ ได้รับค่าตอบแทนต่อการประชุมครั้งละ 10,000 บาท

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2557 ( ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557)

+--------------+---------------------+---+---+---+----+---+---+---+
| ชื่อ           | ตำแหน่ง              | ก | ต | ส | กำ | บ | จ | บ |
|              |                     | ร | ร | ร | หน | ร | ัด | ร |
|              |                     | ร | ว | ร | ดค | ิห | ซ | ร |
|              |                     | ม | จ | ห | ่าต | า | ื้อ | ษ |
|              |                     |   |   | า | อบ | ร | จ | ัท |
|              |                     | ก | ส |   | แ  | ค | ัด | ภ |
|              |                     | า | อ |   | ทน | ว | จ | ิบ |
|              |                     | ร | บ |   |    | า | ้า | า |
|              |                     | บ |   |   |    | ม | ง | ล |
|              |                     | ร |   |   |    | เ |   |   |
|              |                     | ิษ |   |   |    | ส |   |   |
|              |                     | ัท |   |   |    | ี่ย |   |   |
|              |                     |   |   |   |    | ง |   |   |
+==============+=====================+===+===+===+====+===+===+===+
| 1. นายศุภกร   | ประธานกรรมการ       | 1 | 1 | 1 | -  | - | - | - |
| พลกุล*        | ป                   | 6 | 4 | / |    |   |   |   |
|              | ระธานกรรมการตรวจสอบ | / | / | 1 |    |   |   |   |
|              | ประธานกรรมการสรรหา  | 1 | 1 |   |    |   |   |   |
|              | กรรมการอิสระ         | 6 | 4 |   |    |   |   |   |
+--------------+---------------------+---+---+---+----+---+---+---+
| 2.ดร.จตุพร    | กรรมการ             | 1 | 1 | - | 1  | 1 | - | - |
| สังขวรรณ*     | รองป                | 4 | 2 |   | /1 | / |   |   |
|              | ระธานกรรมการตรวจสอบ | / | / |   |    | 1 |   |   |
|              | ประธานก             | 1 | 1 |   |    |   |   |   |
|              | รรมการบริหารความเสี่ยง | 6 | 4 |   |    |   |   |   |
|              | ประธานก             |   |   |   |    |   |   |   |
|              | รรมการกำหนดค่าตอบแทน |   |   |   |    |   |   |   |
|              | กรรมการอิสระ         |   |   |   |    |   |   |   |
+--------------+---------------------+---+---+---+----+---+---+---+
| 3.           | กรรมการ             | 1 | 1 | - | 1  | - | - | - |
| นางสาวชนัญธร  | กรรมการตรวจสอบ      | 6 | 4 |   | /1 |   |   |   |
| อัศวภูบดี*      | ก                   | / | / |   |    |   |   |   |
|              | รรมการกำหนดค่าตอบแทน | 1 | 1 |   |    |   |   |   |
|              | กรรมการอิสระ         | 6 | 4 |   |    |   |   |   |
+--------------+---------------------+---+---+---+----+---+---+---+
| 4.นางสาวณีรนุช | กรรมการ             | 1 | - | 1 | -  | 1 | 2 | - |
| ณ ระนอง*     | ประธานกรรมการบริหาร  | 5 |   | / |    | / | / |   |
|              | รองประธานก          | / |   | 1 |    | 1 | 2 |   |
|              | รรมการบริหารความเสี่ยง | 1 |   |   |    |   |   |   |
|              | รอ                  | 6 |   |   |    |   |   |   |
|              | งประธานกรรมการสรรหา |   |   |   |    |   |   |   |
|              | ประ                 |   |   |   |    |   |   |   |
|              | ธานกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง |   |   |   |    |   |   |   |
+--------------+---------------------+---+---+---+----+---+---+---+
| 5.นายอภินันท์   | กรรมการ             | 1 | - | 1 | -  |   | 2 | - |
| ปัญญากร*      | กรรมการบริหาร        | 3 |   | / |    |   | / |   |
|              | กรรมการสรรหา        | / |   | 1 |    |   | 2 |   |
|              | กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง    | 1 |   |   |    |   |   |   |
|              |                     | 6 |   |   |    |   |   |   |
+--------------+---------------------+---+---+---+----+---+---+---+
| 6.           | กรรมการ             | 1 | - | 1 | -  | - | 2 | - |
| น            | กรรมการบริหาร        | 3 |   | / |    |   | / |   |
| ายประเสริฐพงศ์ | กรรมการสรรหา        | / |   | 1 |    |   | 2 |   |
| บูลภักดิ์*       | กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง    | 1 |   |   |    |   |   |   |
|              |                     | 6 |   |   |    |   |   |   |
+--------------+---------------------+---+---+---+----+---+---+---+
| 7. นายวีรพันธ์  | กรรมการ             | 1 | - | - | 1  | 1 | - | - |
| ณ ระนอง*     | กรรมการบริหาร        | 3 |   |   | /1 | / |   |   |
|              | ก                   | / |   |   |    | 1 |   |   |
|              | รรมการบริหารความเสี่ยง | 1 |   |   |    |   |   |   |
|              | ก                   | 6 |   |   |    |   |   |   |
|              | รรมการกำหนดค่าตอบแทน |   |   |   |    |   |   |   |
+--------------+---------------------+---+---+---+----+---+---+---+
| 8. นางสาวฌญา | กรรมการ             | 1 | - | - | -  | - | - | - |
| ศุขจรัส        |                     | 5 |   |   |    |   |   |   |
|              |                     | / |   |   |    |   |   |   |
|              |                     | 1 |   |   |    |   |   |   |
|              |                     | 6 |   |   |    |   |   |   |
+--------------+---------------------+---+---+---+----+---+---+---+
| 9. ดร.ฉัฐมาพร | กรรมการ             | 1 | - | - | -  | - | - | - |
| โต           | กรรมการบรรษัทภิบาล    | 1 |   |   |    |   |   |   |
| การัณยเศรษฐ์** |                     | / |   |   |    |   |   |   |
|              |                     | 1 |   |   |    |   |   |   |
|              |                     | 6 |   |   |    |   |   |   |
+--------------+---------------------+---+---+---+----+---+---+---+
| 10.          | กรรมการ             | 3 | - | - | -  | - | - | - |
| หม           | ประธานกรรมการบริหาร  | / |   |   |    |   |   |   |
| ่อมหลวงศานติดิศ | กรรมการสรรหา        | 1 |   |   |    |   |   |   |
| ดิศกุล**       | ก                   | 6 |   |   |    |   |   |   |
|              | รรมการบริหารความเสี่ยง |   |   |   |    |   |   |   |
|              | กรรมการบรรษัทภิบาล    |   |   |   |    |   |   |   |
+--------------+---------------------+---+---+---+----+---+---+---+
| 11.นายเชาวลิต | กรรมการ             | 3 | - | - | -  | - | - | - |
| ศุภนคร**      | กรรมการบริหาร        | / |   |   |    |   |   |   |
|              | กรรมการสรรหา        | 1 |   |   |    |   |   |   |
|              | ก                   | 6 |   |   |    |   |   |   |
|              | รรมการกำหนดค่าตอบแทน |   |   |   |    |   |   |   |
|              | ก                   |   |   |   |    |   |   |   |
|              | รรมการบริหารความเสี่ยง |   |   |   |    |   |   |   |
|              | กรรมการบรรษัทภิบาล    |   |   |   |    |   |   |   |
+--------------+---------------------+---+---+---+----+---+---+---+
| 12.นายวรพัทธ์  | กรรมการ             | 3 | - | - | -  | - | - | - |
| วิชชาวุธ**     | กรรมการบริหาร        | / |   |   |    |   |   |   |
|              | กรรมการสรรหา        | 1 |   |   |    |   |   |   |
|              |                     | 6 |   |   |    |   |   |   |
+--------------+---------------------+---+---+---+----+---+---+---+

หมายเหตุ

*กรรมการลำดับที่ 1. ได้ลาออกวันที่ 12 มกราคม 2558

*กรรมการลำดับที่ 2. ได้ลาออกวันที่ วันที่ 21 มกราคม 2558

*กรรมการลำดับที่ 3. ได้ลาออกวันที่ วันที่ 21 มกราคม 2558

*กรรมการลำดับที่ 4. ได้ลาออกวันที่ 31 มกราคม 2558

*กรรมการลำดับที่ 5. ได้ลาออกวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

*กรรมการลำดับที่ 6. ได้ลาออกวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

*กรรมการลำดับที่ 7. ได้ลาออกวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

**กรรมการลำดับที่ 9. ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 8 เมษายน 2557

**กรรมการลำดับที่ 10. ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

**กรรมการลำดับที่ 11. ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

**กรรมการลำดับที่ 12. ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนกรรมการ และเงินโบนัส ปี 2557 (คณะกรรมการทุกชุดรวมกัน)

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ลำดับ   กรรมการ           เบี้ยประชุมคณะกรรมการ   ค่าตอบ        โบนัส      อนุกรรมการและกรรมการอื่นๆ              รวม
                                                แทนกรรมการ                                                 
  ------ ----------------- -------------------- ------------ --------- ------------------------ ---------- -----------
                                                                       เบี้ยประชุม                 ค่าตอบแทน   

  1      นายศุภกร พลกุล      192,000              360,000      176,456   -                        -          728,456

  2      ดร.จตุพร สังขวรรณ   140,000              240,000      176,456   -                        -          556,456

  3      นางชนัญธร อัศวภูบดี   150,000              240,000      153,442   -                        -          543,442

  4      นางสาวณีรนุช ณ      150,000              -            214,829   -                        -          364,829
         ระนอง                                                                                             

  5      นายอภินันท์ ปัญญากร   130,000              -            161,122   -                        -          291,122

  6      นายประเสริฐพงศ์     130,000              -            161,122   -                        -          291,122
         บูลภักดิ์                                                                                             

  7      นายวีรพันธ์ ณ ระนอง  130,000              -            168,788   -                        -          298,788

  8      นางสาวฌญา ศุขจรัส   140,000              240,000      61,374    -                        -          441,374

  9      ดร.ฉัฐมาพร         120,000              180,000      -         -                        -          300,000
         โตการัณยเศรษฐ์                                                                                      

  10     หม่อมหลวงศานติดิศ    30,000               -            -         -                        -          30,000
         ดิศกุล                                                                                              

  11     นายเชาวลิต ศุภนคร   30,000               -            -         -                        -          30,000

  12     นายวรพัทธ์ วิชชาวุธ   30,000               -            -         -                        -          30,000

                                                                                                           3,905,589
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

กรรมการบริหาร ไม่มีผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร
นอกจากค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยที่ดำรงตำแหน่งอยู่
โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ส่วนค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัท
ในรูปของเงินเดือน ค่าน้ำมัน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ สำหรับปี 2557 รวมทั้งสิ้น
4,502,006.45 บาท

ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

บุคลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 75 คน โดยในปี 2557 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น
29.51ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส
และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้
บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัท รวม 20.80 ล้านบาท

-   จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ปี 2557            LIVE/ธุรกิจให้บริการสำหรับการบริหารจัดการช่องโทรทัศน์ดาวเทียมและผลิตรายการโทรทัศน์   LMG/ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณากลางแจ้ง   Live                                     Thaichaiyo/ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์   POP
                                                                                                                           TV/ธุรกิจให้บริการระบบออกอากาศรายการโทรทัศน์                                    TV/ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์
                                                                                                                           สตูดิโอ และอุปกรณ์ต่าง ๆ                                                       
  ----------------- ---------------------------------------------------------------------- ------------------------------- ---------------------------------------- -------------------------------- ------------------------
  พนักงานฝ่ายปฏิติงาน   66 คน                                                                  6 คน                            22 คน                                    26 คน                            9 คน

  พนักงานบริหาร       9 คน                                                                   3 คน                            1 คน                                     1 คน                             1 คน

  รวม               75 คน                                                                  9 คน                            23 คน                                    27 คน                            10 คน

  ค่าตอบแทนพนักงาน    29.51 ล้านบาท                                                           4.39 ล้านบาท                     5.97 ล้านบาท                              7.54 ล้านบาท                      2.90 ล้านบาท
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นอกจากนี้ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีการปรับโครงสร้างพนักงานให้เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ
โดยการลดพนักงานในกลุ่มบริษัทลงครึ่งหนึ่งและยกเลิกธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดผลกำไรทั้งหมด

-   นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัท มีการจัดอบรมให้กับพนักงานทั้งในลักษณะที่ทำพร้อมกับการทำงาน (On the job
training) และในลักษณะอบรมงาน (Functional training) มีการอบรมหลักสูตรต่างๆ
ทั้งใน/นอกบริษัท

9.  การกำกับดูแลกิจการ

หลักการและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เนื่องจากเห็นว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจที่ทำให้บริษัท
บรรลุเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรชั้นนำ ที่มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
และมีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมกิจการของบริษัท
ให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการในระยะยาว

ดังนั้น ในปี 2550 บริษัท จึงได้พิจารณาทบทวนแนวทางดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ ที่ได้กำหนดไว้ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 12/2550 วันที่ 21 ธันวาคม 2550 ได้มีมติอนุมัตินโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัท
และประกาศใช้นโยบายดังกล่าว
ควบคู่กับคู่มือจริยธรรมธุรกิจที่อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2551 วันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2551 เพื่อเป็นรูปแบบของการดำเนินธุรกิจ และเป็นแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน โดยเนื้อหาสำคัญตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดขึ้นใหม่ในปี 2549
ซึ่งแบ่งได้ออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หมวดที่ 2 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทให้ความสำคัญกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กับการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด
และได้จัดทำนโยบายบรรษัทภิบาล และคู่มือจริยธรรมธุรกิจขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย
โดยคณะกรรมการได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับเข้าใจและถือปฏิบัติตาม ทั้งนี้ บริษัท
เชื่อว่าการกำกับกิจการที่ดีจะทำให้บริษัท สามารถบรรลุพันธกิจของบริษัท ได้
และหลักการกำกับกิจการที่ดี
เป็นการควบคุมดูแลการประกอบกิจการขององค์กรให้มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ด้วยความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ และสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างมีจริยธรรม นอกจากนี้
การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยังเป็นการลดความเสี่ยง
และสร้างความสามารถในการแข่งขันระยะยาวให้กับองค์กร
โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัท
จึงมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
รวมถึงปกป้องและรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกัน
ในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรหรือเงินปันผลของบริษัท อย่างเท่าเทียมกัน
การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการที่ถูกต้อง เพียงพอ
และทันเวลาเพื่อประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท
การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ
การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น
การจัดสรรเงินปันผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น บริษัท
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆ
รวมถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม กฎเกณฑ์และวิธีการต่างๆ
ที่ใช้ในการเข้าร่วมประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
และทันเวลาก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้อำนวยความสะดวก
และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
และไม่ให้มีวิธีการที่ยุ่งยาก ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล
ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละตำแหน่ง
มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
โดยกรรมการมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอและพร้อมเพรียงกัน
รวมถึงการละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
ล่วงหน้าก่อนที่จะจัดส่งเอกสาร
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างละเอียดและสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
หรือคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557
ได้มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
เป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 จนถึงวันที่
31 มกราคม 2558 เพื่อที่บริษัทจะได้ดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป อย่างไรก็ตาม
เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องหรือชื่อบุคคลมายังบริษัท
แต่อย่างใด

ในปี 2557 บริษัท ได้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2557 ในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 14.00 นาฬิกาและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2557 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 นาฬิกา บริษัท
ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดวาระ ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม
และขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า และทันเวลาตามที่กฎหมายกำหนด
พร้อมทั้งได้ประกาศโฆษณาหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบทางหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมเป็นเวลา
3 วันติดต่อกัน รวมถึงได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท
(http://www.live.co.th) ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าด้วย

ประธานคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 8/8 คน และในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 8/8 คน ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และประธานคณะกรรมการสรรหา
ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวด้วย
โดยก่อนการประชุมทั้งสองครั้งจะเริ่มขึ้นประธานในที่ประชุมจะอธิบายถึงวิธีการลงคะแนนเสียง
และมีการประกาศผลการลงคะแนนเสียงเมื่อจบแต่ละวาระการประชุม

ในระหว่างการประชุมประธานในที่ประชุม กรรมการ และผู้ที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัท เช่น
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและสารสนเทศ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ จะทำหน้าที่อธิบายและตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้น
อย่างละเอียดก่อนมีการลงมติในแต่ละวาระ บริษัท
ยังได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในวาระการเลือกกรรมการ
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
นอกจากนี้ยังได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นได้มีเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการลงมติที่สำคัญด้วย
นอกจากนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว บริษัท
ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบแต่อย่างใด

หลังการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
และนำส่งรวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท ให้เร็วที่สุด ทั้งนี้
ภายในเวลา 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้

2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทถือเป็นนโยบายสำคัญ ที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัท
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท
โดยได้กำหนดเป็นข้อปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ กำหนดแนวทางในการเก็บรักษา
และป้องกันการใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผย
หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้นเพื่อประโยชน์ของตน
หรือบุคคลอื่นไว้เป็นแนวทางให้กับทุกคนในองค์กรยึดถือปฏิบัติ
รวมทั้งไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับทางธุรกิจของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก
โดยเฉพาะคู่แข่งขันทางธุรกิจ แม้พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท
ไปแล้ว

บริษัทมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท
อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
หรือในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำรายการเช่นนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้มีความโปร่งใส
เที่ยงธรรม เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร
หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว
โดยการงดให้ความเห็นและงดออกเสียงลงมติในรายการดังกล่าว
ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ บริษัท
จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย
นำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผย
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ที่ได้รับข้อมูลทางการเงินของบริษัท
ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวในระยะเวลา 1 เดือนก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะ โดยบริษัท
ได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
ดังกล่าวข้างต้นหลีกเลี่ยงหรือระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
ก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยสู่สาธารณะ
รวมทั้งได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา
59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
โดยบริษัทได้กำหนดบทลงโทษสูงสุดหากพบว่ากรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทได้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

ในปี 2557 ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย
ล่วงละเมิดหรือกระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในของบริษัท
นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารที่มีภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท
ได้รายงานข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างครบถ้วน

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ที่มีส่วนในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท
ซึ่งถือเป็นการสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืน ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
โดยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท ไม่กระทำการใดๆ
อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น

นอกจากนี้
บริษัทยังได้กำหนดให้มีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัทที่ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับรู้ผ่านทางช่องทางต่างๆ
ทั้งรายงานข้อมูลในแบบ 56-1 รายงานประจำปี เว็บไซต์ของบริษัท
รวมทั้งจัดให้ผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร แสดงความคิดเห็น
และร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการดำเนินการใดๆ ของบริษัท

1.  ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน

บริษัทมุ่งที่จะดำเนินการเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ
การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อสร้างความเติบโตและความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจอย่างยั่งยืน
รวมทั้งรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันโดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตอย่างรอบคอบ

2.  พนักงาน

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท
จึงได้ว่าจ้างพนักงานที่มีความสามารถและประสบการณ์ และดูแลให้พนักงานเหล่านั้นคงอยู่กับบริษัท
นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดการฝึกอบรมที่จำเป็นเพื่อเพิ่มพูนความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม

3.  ลูกค้า

บริษัทตระหนักดีว่าลูกค้ามีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
จึงมุ่งสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการผลิตงานที่มีคุณภาพสูง
ซึ่งตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าอย่างยุติธรรมและเป็นมืออาชีพ
ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า บริษัทจึงทุ่มเททั้งฝีมือ ประสบการณ์
และให้ความเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี
ปกป้องความลับของลูกค้าและสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า
ข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าจะได้รับการรักษาเป็นอย่างดี
การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะกระทำต่อเมื่อเป็นไปตามข้อบังคับตามกฎหมาย
หรือได้รับความยินยอมจากผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนเท่านั้น

4.  คู่ค้า

บริษัทดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้ทำเป็นสัญญาอย่างยุติธรรมและมีจริยธรรม
บริษัท มีนโยบายหลีกเลี่ยงการกระทำใดก็ตาม ที่อาจส่งผลให้เกิดความไม่ซื่อสัตย์สุจริต
หรือที่อาจละเมิดสิทธิของคู่ค้าของบริษัท ตามที่กฎหมายกำหนดหรือที่ได้ตกลงร่วมกัน

5.  ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งที่จะปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรฐานที่สูง บริษัทให้ความใส่ใจกับประเด็นต่างๆ
ที่กระทบต่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม
และเข้าร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
บริษัทยังให้การสนับสนุนกิจกรรมการกุศล ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานมีความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม

กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ หรือข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายบรรษัทภิบาล
และจริยธรรมธุรกิจ
บริษัทเปิดโอกาสให้สามารถแจ้งหรือสอบถามได้โดยตรงถึงคณะกรรมการของบริษัท
โดยติดต่อผ่านเลขานุการบริษัท ทางไปรษณีย์ ณ ที่ตั้งของบริษัท หรือหมายเลขโทรศัพท์
0-2553-5000 ต่อ 333 หรือทางอีเมล์ secretary@live.co.th

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1.  การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงิน
และที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
อย่างครบถ้วน เพียงพอ สม่ำเสมอ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการประกอบการที่แท้จริงของบริษัท

ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน
เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและทันต่อเวลา ทั้งงบการเงินรายปีและรายไตรมาส
และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ นอกจากนี้
ยังจัดให้มีการทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2.  ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

นอกจากคณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
และก.ล.ต. แล้ว บริษัทยังจัดให้มีการสื่อสารไปยังผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ
โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

และนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นศูนย์กลางในการทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างบริษัท กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และสถาบันต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งการจัดทำสารสนเทศทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่
www.live.co.th เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข
0-2553-5000 ต่อ 343 หรือส่ง e-mail: ir@live.co.th

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1.  ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสาขาต่างๆ อย่างหลากหลาย
มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัท
โดยคณะกรรมการบริษัท จะให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์
และอนุมัติในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับทิศทาง และนโยบายการดำเนินงานของบริษัท
ตลอดจนกำกับดูแลให้การบริหารงานของฝ่ายบริหารดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆของหน่วยงานที่กำกับดูแล
และหน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้อง และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รวมทั้งการกำหนดกระบวนการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และของผู้มีส่วนได้เสีย
เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับบริษัท
และเพิ่มความมั่นคงสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

สำหรับในรอบปี 2557 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
บริษัทได้มุ่งเน้นวิสัยทัศน์ในการก้าวสู่การเป็นองค์กรด้านสื่อและบันเทิงระดับสากลที่ดำเนินงาน พัฒนา
ผลิต บริหารลิขสิทธิ์ และเผยแพร่สื่อบันเทิงหลากรูปแบบ ซึ่งรวมถึง ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์
ดนตรี ตลอดจนกิจกรรมการแสดงต่างๆ เพื่อผู้ชมทั่วโลก ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท
จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้นำเสนอเป้าหมาย แผนกลยุทธ์
และแนวทางเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เกิดความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ

2.  จรรยาบรรณธุรกิจ

ในการดำเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
บริษัทให้ความสำคัญกับวิธีการได้มาซึ่งความสำเร็จหรือผลประโยชน์ดังกล่าว
โดยคำนึงถึงหลักการและนโยบายบรรษัทภิบาล โดยได้กำหนดให้กรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามหลักจริยธรรมธุรกิจ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานเข้าใจถึงความสำคัญของหลักการดังกล่าว และให้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
เพื่อการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ บริษัท ได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ เป็นลายลักษณ์อักษร
ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2551 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551
เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ ทำความเข้าใจ
และยึดถือปฏิบัติเป็นหน้าที่ของตน
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการที่จะดูแลให้มีการถือปฏิบัติจริงอย่างเคร่งครัด
โดยต่อเนื่องตลอดมา

3.  องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้สรรหาและพิจารณาผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ
คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ และมีความจำเป็นต่อธุรกิจของบริษัท
เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทคณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการจำนวนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน
ซึ่งมีความสามารถ ประสบการณ์หลากหลายด้าน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3
ของจำนวนกรรมการทั้งหมด การเป็นกรรมการที่อื่นของกรรมการ
เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาในการทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่
จึงกำหนดให้กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท
เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
โดยกรรมการมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นให้คณะกรรมการบริษัททราบ
นอกจากนี้กรณีที่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่บริษัทอื่น
ผู้บริหารมีหน้าที่เปิดเผยให้คณะกรรมการบริษัททราบ
ซึ่งปัจจุบันไม่มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท

4.  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน
โดยได้กำหนดไว้ในนโยบาย
บรรษัทภิบาลซึ่งได้มีการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

5.  การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติงานผ่านการประชุมของคณะกรรมการ
เพื่อสร้างความมั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทสามารถติดตามดูแลบริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จึงมีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี

ประธานคณะกรรมการเป็นผู้บริหารการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
กำหนดระเบียบวาระการประชุม
ดูแลให้กรรมการได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาเพียงพอสำหรับการศึกษา
และพิจารณาเรื่องเพื่อการให้ความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน
ดูแลให้เอกสารการประชุมมีสาระข้อมูลการวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะที่ชัดเจน เพียงพอ
และเหมาะสม โดยในที่ประชุมประธานคณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรเวลาในการนำเสนอสารสนเทศ
การอภิปรายซักถาม สรุปประเด็นในวาระการประชุมเพื่อการพิจารณาของกรรมการ
และประมวลข้อคิดเห็นข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม ในการประชุม
กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุมในระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นๆ
คณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและเก็บไว้อย่างเป็นระบบในปี
2557 บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 16 ครั้ง

6.  การประเมินผลงานของกรรมการ

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน
ปัญหาและอุปสรรคในปีที่ผ่านมา และนำผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
และนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

7.  การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยประธานคณะกรรมการ และกรรมการที่มีจำนวน
ขนาด ที่เหมาะสมกับองค์กร และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
โดยเมื่อรวมกันแล้วมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ มีกรรมการอิสระ
และ/หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง โดยกรรมการอิสระต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า
1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน
ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ/หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัท
ให้เกิดความถูกต้องเป็นธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท
มีคณะกรรมการที่มีประสบการณ์และมีความรู้ ความสามารถจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

  - กรรมการอิสระ 3 ท่าน

  - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน

  - กรรมการ 2 ท่าน

โดยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ
ของบริษัทให้เกิดความถูกต้องเป็นธรรม ซึ่งกรรมการตรวจสอบทั้ง 3
ท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบได้
นอกจากนี้หนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบได้แก่ดร.จตุพร สังขวรรณ
ยังเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่สามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

8.  การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัท มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ โดยได้กำหนดอำนาจอนุมัติ และดำเนินการของบริษัท
และบริษัทย่อยไว้อย่างชัดเจนตามประเภทของธุรกรรม โดยได้จัดแบ่งไว้เป็นหมวดหมู่อันได้แก่
การบริหาร การบริหารบุคคลากร การเงินและการลงทุน ธุรกิจและการตลาด
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
นอกจากนี้ประธานคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทก็เป็นคนละคนกัน
โดยแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยประธานคณะกรรมการบริษัทยังมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระอีกด้วย

9.  คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือ คณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน จำนวน
5 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

1)  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งในปี 2557
    คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 14 ครั้ง
    กรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ยกเว้น นางสาวชนัญธร อัศวภูบดี
    เข้าประชุม จำนวน 13 ครั้ง และดร.จตุพร สังขวรรณ เข้าประชุม จำนวน 12 ครั้ง

2)  คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน
    โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามในปี
    2557 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง

3)  คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย กรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 คน
    โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามในปี 2557
    คณะกรรมการสรรหามีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง

4)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน
    โดยประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระ
    มีหน้าที่รับผิดชอบตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2557
    คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง

5)  คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย กรรมการบริษัทอย่างน้อย 2 คน
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ในปี 2557
    คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง
    คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้ง

10. ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน

บริษัท
ตระหนักดีว่าการมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและรัดกุมเพียงพอจะช่วยลดการสูญเสียทั้งทรัพยากร
เวลา และโอกาสทางธุรกิจ ช่วยเพิ่มผลงานและประสิทธิภาพในการทำงาน บริษัท
จึงจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งทางด้านการเงิน การปฏิบัติงาน
การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบ
ถ่วงดุลของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัท อยู่เสมอ จัดให้มีการกำหนดลำดับชั้นของอำนาจอนุมัติ
และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว
กำหนดระเบียบปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ บริษัท ยังมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
(Internal Auditor) ที่เป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานของบริษัท และบริษัทย่อย
ทั้งหน่วยงานฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายสนับสนุน ให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้

คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ได้สอบทานงบการเงินและรายงานทางการเงิน
รวมทั้งรับทราบผลการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง
ได้พบประเด็นความผิดพลาดที่ไม่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัท
การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด การควบคุมภายในมีความรัดกุมเพียงพอและเหมาะสม
มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินมิให้ผู้บริหารหรือพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบ

10. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่จัดทำรายงานอธิบายถึงผลการดำเนินงานของบริษัท
และเหตุการณ์สำคัญในรอบปีให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
และรับผิดชอบต่อการมีระบบบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน รวมถึงกระบวนการต่างๆ
ให้มีการจัดทำอย่างถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

11. การพัฒนาความรู้และทักษะของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร

บริษัท มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่าน
และฝ่ายบริหารเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute
of Directors Association: IOD) และสถาบันอื่นๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหาร
และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

คณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
และผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ อาทิ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 62 - 64 และ รุ่นที่ 68 ปี 2550 หลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 93 ปี 2550 หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 38
ปี 2550 หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS)
รุ่นที่ 12 ปี 2550 และหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 16 ปี 2550
เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2556 ดร.จตุพร สังขวรรณ, นายวีรพันธ์ ณ ระนอง และนางสาวชนัญธร
อัศวภูบดี ได้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103
ปี 2556 และเลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร Company Secretary Program
(CSP) รุ่นที่ 49/2556

12. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Director Orientation)

สำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ทางบริษัท ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน
เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบความคาดหวังที่บริษัท มีต่อบทบาท หน้าที่
ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายธุรกิจของบริษัท
และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ
และการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการเข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน หน่วยธุรกิจของบริษัท
เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท

14. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2551 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551
ได้มีมติอนุมัติให้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อทบทวนนโยบายสำหรับการใช้ข้อมูลภายในและกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ต้องรักษาความลับของบริษัท ไม่นำข้อมูลภายในของบริษัท
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ล่วงละเมิดหรือกระทำความผิดด้วยเหตุดังกล่าว นอกจากนี้
กรรมการและผู้บริหารที่มีภาระหน้าที่ในการรายงานถือครองและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท
ได้รายงานข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างครบถ้วน

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

ปัจจุบันทางบริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมบรรษัทภิบาลหรือความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibilities: CSR) มาอย่างต่อเนื่อง
จึงได้นำกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินกิจการ เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม
สิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพและการสร้างความสัมพันธ์อันดีของพนักงาน
ซึ่งกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมดังกล่าว ได้สอดคล้องกับพันธกิจ (Mission)
ของบริษัทว่าด้วยการส่งเสริมให้พนักงานเกิดความคิดริเริ่ม มุ่งปฏิบัติงานเป็นทีม
และมีส่วนในการรับผิดชอบต่อสังคม

ดังนั้นทางบริษัทได้วางแผนระยะยาวในการจัดทำโครงการรับผิดชอบต่อสังคม
โดยดำเนินงานตามหลักการในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ (Corporate
Governance: CG) สำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร
นำไปสู่การสร้างความเจริญก้าวหน้าธุรกิจอย่างยั่งยืน
โดยคำนึงถึงผลกระทบของการดำเนินธุรกิจที่อาจมีต่อผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งทางตรง
เช่น ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้าต่างๆ
และตลอดจนถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับธุรกิจในทางอ้อม เช่น หน่วยงานกำกับดูแล
ประชาชนหรือชุมชนทั่วไปด้วย โดยกำหนดแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคมไว้ดังนี้

ทั้งนี้บริษัทมุ่งปลูกฝังให้พนักงานตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยตนเองจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร
เรียกได้ว่าบริษัทมุ่งพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานสากล ISO 26000
(องค์กรมาตรฐานสากลระหว่างประเทศ – International Organization for
Standardization) ว่าด้วยแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบของสังคม และสิ่งแวดล้อม
อันนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริษัทได้สรุปแผนการดำเนินงานด้าน CSR ไว้ดังนี้

แผนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

ทางบริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมในทุกๆด้าน
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงได้เดินหน้าวางแผนจัดทำโครงการรับผิดชอบต่อสังคม
และสนับสนุนกิจกรรมทั้งในส่วนของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในกระบวนการธุรกิจ
(CSR In Process) และความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการธุรกิจ (CSR After
Process) เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท
โดยให้ความสำคัญแก่คุณภาพชีวิตของพนักงาน ผู้ถือหุ้นและคู่ค้า ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อีกทั้งยังคำนึงถึงการได้มีส่วนร่วมกันในการทำกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อตอบแทนสังคม
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยไม่หวังผลกำไร

กลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่บริษัทให้ความสำคัญ

บริษัทได้ให้ความสำคัญในการดูแลและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยบริษัทแบ่งกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้

[]

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน: บริษัทมุ่งปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
และเท่าเทียม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริงและเพียงพอต่อการตัดสินใจ
อีกทั้งยังมีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องผ่านทางหลายช่องทาง เช่น เว็ปไซต์ของบริษัท เป็นต้น
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
อันนำไปสู่ความพึงพอใจสูงสุด

คู่ค้าและลูกค้า: บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้าและไม่ปกปิด
หรือให้ข้อมูลเท็จในตัวสินค้าและบริการ รวมถึงรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
อีกทั้งยังมีการวางแผนในการรับผิดชอบต่อคู่ค้าหรือลูกค้าโดยการชดเชยค่าเสียหาย
หากเกิดการผิดพลาดในตัวสินค้าหรือบริการ

พนักงาน: ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการให้สวัสดิการที่ดีแก่พนักงาน
อีกทั้งยังให้การสนับสนุนพนักงานในด้านการพัฒนาศักยภาพของตัวพนักงานอีกด้วย
เพราะพนักงานถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

บริษัทร่วม: ปฏิบัติต่อบริษัทร่วมด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน
รวมถึงการร่างสัญญาที่เป็นธรรมโดยไม่เอารัดเอาเปรียบ

คู่แข่งทางการค้า: ปฏิบัติตามกรอบและกติกาการแข่งขันที่ดี

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม: บริษัทมุ่งสนับสนุนให้ความสำคัญแก่การทำโครงการรับผิดชอบต่อชุมชน
สังคมและสิ่งแวดล้อมเสมอมา
โดยผลักดันให้บุคลากรของบริษัทตระหนักถึงการรับผิดชอบต่อสังคมและจนพัฒนากลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในกระบวนการธุรกิจ (CSR In Process):

ด้านพนักงาน

-   การจัดอบรมในหัวข้อต่างๆ ให้แก่พนักงานรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
    เพื่อให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ
    ที่สามารถนำมาใช้และพัฒนาศักยภาพของตนเอง เช่น

    -   การจัดอบรมเรื่อง CSR หรือการทำ CSR WORKSHOP
        เพื่อให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
        พร้อมทั้งจะได้มีความคิดเห็นและมุมมองต่างๆที่หลากหลาย
        ในการนำมาวางแผนพัฒนาโครงการรับผิดชอบต่อสังคมให้ยั่งยืน

    -   การให้แต่ละแผนกหาหัวข้อที่น่าสนใจ
        ซึ่งเป็นหัวข้อที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานและสามารถพัฒนาศักยภาพของพนักงานได้
        โดยแต่ละไตรมาสจะมีการอบรมอย่างน้อย 1 หัวข้อ

    -   มีการจัดอบรมหัวข้อเรื่องความเสี่ยง
        เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง
        และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

    -   การจัดอบรมพนักงานใหม่ (ปฐมนิเทศ) ให้ทราบและเข้าใจถึงโครงสร้าง นโยบาย
        วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท

    -   การจัดอบรมเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

-   การสอนงานและอบรมให้แก่พนักงานใหม่
    โดยหัวหน้าแต่ละฝ่ายหรือบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญของแต่ละฝ่าย
    เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะเวลาอันสั้น

-   มีการให้สวัสดิการแก่พนักงานเพื่อตอบแทนและจูงใจพนักงานในการทำงาน

    -   การส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่บุคลากรภายในองค์กรโดยมีการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่พนักงาน
        เพื่อให้พนักงานทราบว่าสุขภาพในปัจจุบันเป็นอย่างไรและควรมีการดูแลสุขภาพอย่างไรเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี
        โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

    -   มีการประเมินประสิทธิภาพของพนักงานอย่างรอบด้าน โดยใช้การประเมินแบบ 360
        องศา (360-Degree Feedback)
        โดยทำการประเมินจากหลายๆแหล่งโดยนำบุคคลรอบตัวมาใช้ในการประเมินตัวเอง เช่น
        หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และตัวเรา
        เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการปรับเพิ่มเงินเดือน และรางวัลตอบแทนพนักงานประจำปี

    -   การอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงาน เช่น การมีรถตู้รับ-ส่งพนักงานในบริษัท
        เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพนักงานและเป็นการลดปัญหาการเข้าทำงานไม่ตรงเวลา

    -   การจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในบริษัทเพื่อส่งเสริมสุขภาพและเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีให้แก่บุคลากรภายในองค์กรให้มีความสามัคคีสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        โดยบริษัทมีการอำนวยความสะดวกในส่วนของสถานที่ในการฝึกซ้อม
        เพื่อใช้ในการจัดแข่งกีฬาสี ปีละ 1 ครั้ง อีกทั้งบริษัทจะมีการมอบรางวัลให้แก่ทีมที่ชนะ

ด้านคู่ค้า ลูกค้าและนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น

-   ออกนโยบายการดูแลลูกค้า หากเกิดปัญหาหรือบริษัทมีการบริการที่ผิดพลาด
    ลูกค้าสามารถแจ้งกับทางบริษัทได้อย่างสะดวกโดยมีช่องทางการติดต่อกับทางต้นสังกัดอย่างชัดเจน
    อีกทั้งยังมีแผนรองรับการชดเชยให้ลูกค้า

-   มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล รายละเอียดต่างๆ
    รวมถึงราคาของสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ชัดเจน และเท่าเทียม
    เพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจของลูกค้า

-   การเปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาส และรายปี
    เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนทราบถึงความคืบหน้าของผลประกอบการบริษัท
    โดยการให้ข้อมูลที่เพียงพอและทันเวลา
    ควบคู่กับการให้ข้อมูลที่เป็นจริงและโปร่งใสโดยมีการระบุช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนกับบริษัทอย่างชัดเจน

-   การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

-   มีการจัดกิจกรรมการประชุมต่างๆ
    เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนสามารถซักถามปัญหาต่างๆได้กับผู้บริหารได้โดยตรง เช่น
    การประชุมผู้ถือหุ้น

ด้านสิ่งแวดล้อม

-   การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศโดยรอบของบริษัท โดยจัดให้มีกิจกรรม Big
    Cleaning Day เป็นการทำความสะอาดสำนักงาน อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
    เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขลักษณะที่ดีให้แก่บุคลากรภายในองค์กร

-   รณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้บริเวณรอบสำนักงาน เพื่อความสวยงามและร่มรื่นโดยรอบบริษัท

-   รณรงค์ให้ประหยัดน้ำและประหยัดไฟอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยลดสภาวะโลกร้อน

-   รณรงค์ให้ใช้ทรัพยากรภายในบริษัทอย่างประหยัด เช่น การรณรงค์ให้ใช้กระดาษ 2 หน้า

-   มีการจัดทำโซนสูบบุหรี่
    เพื่อไม่เป็นการทำร้ายสภาพแวดล้อมโดยรอบและไม่ให้กระทบต่อผู้ที่ไม่สูบบุหรี่

ความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการธุรกิจ (CSR After Process):

การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชน

-   จัดกิจกรรม “พี่เลี้ยง” ขึ้น
    โดยการเปิดบริษัทเป็นแหล่งความรู้ให้แก่นักศึกษาที่สนใจเกี่ยวกับงานด้านการสื่อสารมวลชน
    ด้านนิเทศศาสตร์ ด้านวิศวกรรมศาสตร์/สถาปนิก ด้านการบริหาร
    โดยจะมีการทำตารางการสอนขึ้น ให้แก่นักเรียน นักศึกษา
    ได้เข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศการทำงานจริง การสอนงานกับอุปกรณ์เครื่องมือจริง
    โดยจะมีพี่เลี้ยงคอยดูแล และให้ข้อมูลต่างๆแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
    เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในการนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต

-   ให้นักศึกษาที่สนใจในหมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์เข้ามาฝึกงานกับทางบริษัท
    เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความสามารถได้เข้ามาทดลองงานจริง
    เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเองในอนาคต โดยการประสานงานกับทางมหาวิทยาลัย
    และประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทางช่องทางสื่ออนไลน์ต่างๆ
    ซึ่งทำให้เข้าถึงกลุ่มนักศึกษาที่สนใจได้อย่างทั่วถึง

-   การบูรณะซ่อมแซมและการดูแลสภาพแวดล้อมต่างๆภายในโรงเรียน เช่น
    บูรณะซ่อมแซมอาคารเรียน โรงอาหาร รวมถึงการดูแลสภาพแวนล้อมโดยรอบ

-   การสร้างห้องสมุด สร้างโรงอาหาร ให้แก่โรงเรียนที่มีทรัพยากรไม่เพียงพอต่อความต้องการ
    เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่นักเรียนในต่างจังหวัด

-   การบริจาคเงินให้แก่โรงเรียนที่ห่างไกล รวมถึงการบริจาคสิ่งของที่จำเป็น

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน

-   การให้ความรู้แก่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอด เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
    รวมถึงมุ่งทำให้ชุมชนมีความแข็งแรง

-   การรณรงค์ในหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น ต่อต้านยาเสพติด ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
    เพื่อช่วยพัฒนาสังคมไทยให้แข็งแรงและน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

-   การสนับสนุนให้จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เช่น
    โครงการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น จัดกิจกรรมปลูกป่า
    และการดูแลทรัพยากรทางทะเล

-   การจัดกิจกรรมรณรงค์ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ

การส่งเสริมกิจกรรมการแบ่งปัน

-   การร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ทั้งการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น
    รวมถึงการเข้าร่วมกับองค์กร หรือ มูลนิธิต่างๆ

-   ให้ความร่วมมือกับสภากาชาดไทยในการจัดทำโครงการบริจาคโลหิต เพื่อต่อชีวิตให้ผู้อื่น

-   การร่วมกันบริจาคสิ่งของที่ไม่ใช่แล้วให้มูลนิธิต่างๆ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญและยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม
ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐานและข้อปฏิบัติที่ดี
เป็นสิ่งสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัท เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน และคู่ค้า ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัท
เพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยบริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ชัดเจน
รวมไปถึงระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการทำงานในเรื่องต่างๆ อย่างชัดเจน เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างงาน การกำหนดอำนาจอนุมัติและดำเนินการในเรื่องต่างๆ ทั้งนี้
เพื่อให้มีการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้
พร้อมทั้งยังมีการประชุมกับผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักการให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแสดงความคิดเห็น
เพื่อให้บริษัทนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินธุรกิจของบริษัทในโอกาสต่างๆ อีกด้วย
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน สามารถส่งความคิดเห็น ข้อร้องเรียน หรือข้อแนะนำ ที่เป็นประโยชน์
และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทได้ตามช่องทางที่ให้ไว้ คือ

  คุณธรากร จันทร์เกิด

  ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท
  บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
  กรุงเทพมหานคร 10230

  หรือ E-mail Address: Tharakorn@live.co.th

  คุณกรรณิกา อุ่นกุศลภักดี
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กลยุทธ์องค์กรและธุรกิจใหม่ (นักลงทุนสัมพันธ์)

  บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว

  กรุงเทพมหานคร 10230

  หรือ E-mail Address: kanniga@live.co.th

โดยข้อมูลจะถูกรวบรวมเพื่อทำการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
โดยบริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ส่งข้อมูล
ความคิดเห็นหรือข้อแนะนำจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม
และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
อีกทั้งยังยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
เพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ
โดยในปัจจุบันบริษัทกำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดทำแผนงานในส่วนของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
เพื่อทำการเสนอเป็นแผนระยะยาวของบริษัทแก่คณะกรรมการบริษัทต่อไป
โดยจะจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยเกี่ยวกับการกระทำทุจริตอย่างชัดเจน
โดยจะทำการจัดเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ
รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษตามกฎระเบียบที่ชัดเจน
รวมทั้งกำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและเพื่อให้องค์กรได้พัฒนาสู่ความยั่งยืนต่อไป
โดยบริษัทสามารถสรุปกรอบการปฏิบัติสำหรับการควบคุมดูแลและการปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นได้
ดังต่อไปนี้

แนวทางการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

1.  ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือดำเนินการ
    ยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม

2.  จัดให้มีมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคนของบริษัทและบริษัทในเครือที่จะต้องดำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นให้บรรลุตามนโยบายที่กำหนด
    และมุ่งปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

3.  จัดให้มีการพัฒนามาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    รวมถึงหลักปฏิบัติด้านศีลธรรม
    โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในทุกกิจกรรมและนำมาจัดทำเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง

4.  จัดให้มีการให้ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นแก่บุคลากรทุกคนของบริษัทและบริษัทในเครือ
    เพื่อเป็นการส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบ
    รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและสม่ำเสมอ
    เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม

5.  จัดการส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยแก่การทุจริตและคอร์รัปชั่นได้โดยมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับความคุ้มครองด้วยความเหมาะสม
    รวมทั้งจัดให้มีกลไกในการรายงานในการปฏิบัติงาน เพื่อความโปร่งใสและแม่นยำ

6.  เพื่อความชัดเจนในการป้องกันความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและคอร์รัปชั่น
    บริษัทจึงให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือ
    พึงระวังในหัวข้อต่อไปนี้

-   บริษัทไม่มีนโยบายในการรับของกำนัล สิ่งของ ทรัพย์สิน หรือเงินกำนัลใดๆ
    ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในหัวข้อดังกล่าว

-   การรับหรือให้บริจาคเงินเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุนจะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส
    ตรวจสอบได้ และถูกต้องตามกฎหมาย
    โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคนั่นได้รับหรือให้บริจาคอย่างถูกต้อง
    ไม่ได้ใช้เพื่อเป็นการแอบอ้างในการติดสินบน

-   ในการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ต้องเป็นระบบ
    และตรวจสอบได้ตามนโยบายและกฎระเบียบของบริษัท โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร
    และพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือจะไม่รับสินบนใดๆ

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในทุกๆด้าน
โดยจะไม่กระทำการใดที่เป็นการละเมิดหรือมีส่วนร่วมในการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่กระทําโดยบุคคลอื่นและจะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด

บริษัทให้ความเคารพต่อสิทธิของพนักงานและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร
โดยการไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่มุ่งปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน ยอมรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน และไม่แบ่งแยกชนชั้น เพศ สีผิว
ศาสนา การศึกษา ความทุพพลภาพ รวมถึงการไม่ใช้แรงงานเด็ก
อีกทั้งบริษัทยังต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบอีกด้วย

บริษัทมีการติดตามและศึกษาในเรื่องของกฎหมายและกฎเกณฑ์ทางด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อนำมาปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สุดท้ายนี้ ทางบริษัทมีนโยบายในการให้ความรู้ในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนแก่กรรมการ ผู้บริหาร
ตลอดจนพนักงานของบริษัท เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดการละเมิดดังกล่าว
อีกทั้งยังให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียตรวจสอบ แจ้ง หรือร้องเรียน
หากพบเห็นหรือถูกกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติดูแลบุคลากรของบริษัท

ทางบริษัทมีนโยบายการดูแลบุคลากรของบริษัทมาโดยตลอด
เพราะบริษัทเชื่อว่าบุคลากรของบริษัทถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กร
ดังนั้นทางบริษัทจึงมีนโยบายในการให้สวัสดิการพื้นฐานให้แก่พนักงาน ดังนี้

สวัสดิการพื้นฐานให้แก่พนักงาน

-   เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
    ทางบริษัทได้ออกนโยบายการให้สวัสดิการพื้นฐานแก่พนักงาน
    เพื่อให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงาน และเพื่อให้พนักงานเกิดความมั่นใจในตัวบริษัท ได้แก่

    -   ประกันอุบัติเหตุ

    -   ประกันสุขภาพ

    -   ประกันสังคม

    -   กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

    -   รถตู้บริการรับส่งพนักงาน

    -   การตรวจสุขภาพประจำปี

    -   วันลากิจ วันลาป่วย วันหยุดพักผ่อนประจำปี

    -   การเบิกค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อมีกิจกรรมนอกสถานที่

การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

-   ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรใหม่
    โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานที่จำเป็นตั้งแต่ก้าวแรกที่ได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทเพื่อให้ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กร
    และเพื่อให้สามารถปรับตัวและทำงานในองค์กรได้อย่างมีความสุข

-   การจัดทำแผนการเรียนรู้งานของบุคลากรในแต่ละตำแหน่งร่วมกับต้นสังกัดเพื่อติดตามวัดผลการเรียนรู้ตามความจำเป็นของแต่ละตำแหน่ง
    เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

-   ในส่วนของบุคลากรเดิม
    บริษัทจะจัดให้มีการทำแผนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับการส่งเสริมให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
    ทั้งในส่วนของการส่งพนักงานไปสัมมนา อบรมทั้งภายนอกและภายในองค์กร
    โดยให้หัวหน้าฝ่ายหรือผู้มีความรู้ความชำนาญด้านต่างๆ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
    รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเพื่อเป็นการให้ความรู้เชิงการบริหารให้กับพนักงานระดับหัวหน้าขึ้นไป

การวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน

-   หากเกิดการเกษียณหรือการลาออกก่อนเวลา
    ทางบริษัทได้มีการวางแผนการคัดเลือกบุคลากรในการสืบทอดตำแหน่งของพนักงาน
    โดยจะมีการแจ้งล่วงหน้า
    เพื่อให้โอกาสพนักงานได้ถูกพิจารณาอย่างเท่าเทียมและเพื่อให้พนักงานได้มีการเตรียมตัวล่วงหน้า
    โดยบริษัทจะคัดเลือกพนักงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส
    และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
    อีกทั้งยังเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานที่ขึ้นมาสืบทอดตำแหน่งงานแทนนั้นจะต้องมีความรู้
    ความสามารถ ประสบการณ์และมีวิสัยทัศน์ที่ดี
    จึงต้องมีการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพจากจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวพนักงาน
    เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการคัดเลือกพนักงานผู้ที่จะมาสืบทอดตำแหน่งงาน
    อันนำไปสู่การทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

การพิจารณาปรับค่าจ้างพนักงาน

-   การที่บริษัทมีการปรับค่าจ้างพนักงานนั้น
    ยึดหลักความเป็นธรรมโดยการบริหารค่าตอบแทนตามความเหมาะสม
    ความสอดคล้องต่อความรู้และความสามารถของตำแหน่งงานของพนักงาน
    โดยจะมีการตรวจสอบค่าตอบแทนกับตลาดแรงงานภายนอก
    เพื่อนำมาปรับปรุงอัตราค่าจ้างของบริษัทให้เหมาะสม
    ซึ่งส่งผลให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันได้
    และเพื่อให้บริษัทเป็นที่น่าสนใจของบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ

-   บริษัทมีการประเมินแบบ 360 องศา ให้พนักงานที่มีความเกี่ยวข้องกัน
    ได้มีประเมินซึ่งกันและกัน ทั้งผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า
    และประเมินตนเองด้วย ซึ่งหลังจากที่ได้ผลการประเมินแล้ว
    บริษัทจะได้จัดทำการสื่อสารคะแนนย้อนกลับไปที่บุคลากรต่างๆ ตามหน่วยงาน
    เพื่อให้ได้รับทราบผลการประเมินและชี้แจงทำความเข้าใจให้นำผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของตนเองและทีมงานต่อไป
    และยังนำผลคะแนนที่ได้ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนประเมินผลงานประจำปี
    เพื่อพิจารณาการปรับค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวัลตอบแทนพนักงานประจำปีอีกด้วย

สร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีของพนักงานกับองค์กร

-   มีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้พนักงานเกิดความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีกันภายในองค์กร
    เพื่อมุ่งหวังให้พนักงานทุกฝ่ายมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
    สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุขในการทำงาน

    -   การจัดกีฬาสี เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีภายในองค์กร
        มุ่งเน้นการวางแผนและทำงานเป็นทีม
        อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ออกกำลังกายเพื่อการมีสุขภาพที่ดีของพนักงาน

    -   งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนบุคลากรทุกฝ่าย
        มาพบปะสังสรรค์ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน
        พนักงานกับพนักงาน และพนักงานกับองค์กรมากขึ้น
        โดยรูปแบบของกิจกรรมก็มีความแตกต่างกันไปในแต่ละปี

    -   กิจกรรมร่วมทำบุญในวาระโอกาส วันสำคัญต่างๆ การร่วมกันบริจาคเงิน
        สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ

    -   กิจกรรมการสัมมนาหรือจัดกิจกรรมนอกสถานที่ควบคู่ไปกับการพักผ่อน
        เพื่อไม่ให้พนักงานเกิดความเครียด และให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน
        อีกทั้งยังสามารถเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่กันอีกด้วย

    -   กิจกรรมโครงการรับผิดชอบต่อสังคม
        เพื่อให้เกิดพนักงานการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
        และการมีส่วนร่วมกันภายในองค์กร
        อีกทั้งยังให้พนักงานร่วมกันเสนอความคิดเห็นต่างๆที่หลากหลายในการพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าหรือลูกค้า

ทางบริษัทได้ดำเนินการดูแลความรับผิดชอบต่อคู่ค้าหรือลูกค้า
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดและรักษาความสัมพันธ์อันดีเสมอมา อีกทั้งยังมุ่งพัฒนา
พร้อมทั้งรักษาคุณภาพและประสิทธิภาพของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันได้
โดยให้ความสำคัญต่อด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านข้อมูลของสินค้าและบริการ

-   มีการระบุข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ทั้งในด้านของบริการและราคาขายของสินค้าอย่างชัดเจน
    เพื่อให้คู่ค้าหรือลูกค้านำข้อมูลรายละเอียดไปใช้ในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
    โดยข้อมูลทั้งหมดที่บริษัทนำเสนอเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง

-   บริษัทไม่มีนโยบายในการปกปิดรายละเอียดเนื้อหาของสินค้าและบริการที่เป็นสาระสำคัญ
    หรือจูงใจให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดในตัวสินค้าและบริการโดยเด็ดขาด

ด้านการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ

-   บริษัทยังมีการจัดทำฐานข้อมูลของลูกค้า เพื่อรักษาความลับข้อมูลของลูกค้าอย่างปลอดภัย
    ไม่มีการส่งต่อ แจกจ่าย
    หรือเผยแพร่ข้อมูลของลูกค้าให้บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน

การพัฒนาสินค้าและบริการ

-   บริษัทได้มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของคู่ค้าหรือลูกค้าได้ตรงจุดและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

-   การรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีที่ยั่งยืน และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ
    มีความเชื่อถือซึ่งกันและกันว่าคู่ค้าหรือลูกค้าจะได้รับสินค้าและบริการที่ดีที่สุด
    มีมาตรฐานและสอดคล้องกันกับราคาซื้อขาย

การร่างสัญญาซื้อขาย

-   บริษัทให้ความสำคัญกับการทำสัญญาซื้อขายระหว่างคู่ค้าหรือลูกค้า
    ให้มีความยุติธรรมและเข้าใจได้ง่าย โดยไม่มีการกำหนดเงื่อนไขใดๆที่ไม่เป็นธรรมในสัญญา
    หรือการเอารัดเอาเปรียบต่อคู่ค้าหรือลูกค้า

-   บริษัทยังให้เวลาคู่ค้าหรือลูกค้าในการศึกษารายละเอียดต่างๆของตัวสินค้า บริการและสัญญา
    ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆของตัวสัญญาจนเกิดความพอใจอย่างแท้จริงก่อนทำการตัดสินใจในการร่างสัญญา

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะในเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดมาโดยตลอด
บริษัทจะจัดให้มีการใช้พลังงานในบริษัทอย่างเหมาะสม ด้วยการใช้ไฟฟ้าเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
โดยมีการรณรงค์ใช้ไฟฟ้าเฉพาะจำเป็นอย่างสม่ำเสมอ เช่น
ปิดไฟและเครื่องปรับอากาศในส่วนที่ไม่มีการใช้งาน การปรับอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศที่ 25
องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการประหยัดไฟ รวมทั้งยังมีการรณรงค์ในด้านต่างๆ เช่น
รณรงค์ให้มีการประหยัดน้ำ
รณรงณ์การใช้กระดาษอย่างประหยัดและนำกระดาษกลับมาใช้ใหม่เพื่อเป็นการลดการตัดต้นไม้อันส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน
นอกจากนี้ยังรณรงค์ให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากร อุปกรณ์เครื่องใช้
เครื่องมือต่างๆในบริษัท
รวมถึงให้มีความรับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของบริษัทให้มีการใช้ได้นานตามอายุการใช้งาน
เพื่อไม่ไห้เกิดการเสียหายโดยเปล่าประโยชน์ของทรัพยากร

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทได้มุ่งเดินหน้าวางแผนการพัฒนาชุมชนและสังคมควบคู่ไปกับการเติบโตและพัฒนาของธุรกิจ
และมุ่งหวังให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมด้วยจิตอาสา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมกันกับชุมชนที่มีความยากลำบาก
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะมุ่งเน้นให้ครอบคลุมทุกสัดส่วนของการพัฒนาชุมชน สังคม และการศึกษา ดังนี้

-   การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เช่น โครงการสร้างหรือบูรณะซ่อมแซมต่างๆ
    รวมถึงการบริจาคทุนทรัพย์หรือสิ่งของที่จำเป็นในการศึกษาหรือสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน
    ผู้พิการ ผู้ยากไร้ หรือผู้ประสบปัญหาภัยพิบัติ

-   การส่งเสริมงานด้านสุขภาพ สนับสนุนการออกกำลังกายให้แก่ชุมชน เป็นต้น

-   ให้ความรู้แก่ชุมชนในเรื่องต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความแข็งแรง พึ่งพาตนเองได้
    ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขอย่างยั่งยืน เช่น
    โครงการพัฒนาการศึกษาชุมชน

-   การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกป่า การปลูกปะการัง

นอกจากนี้ บริษัทไม่ได้สนใจแต่การพัฒนาทางด้านการชุมชน สังคม และการศึกษาเท่านั้น
แต่ยังมีการวางแผนในการทำกิจกรรมอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมศาสนา การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
การร่วมสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานราชการ การร่วมกิจกรรมหรือจัดกิจกรรมสนับสนุน
หรือให้ความรู้ แก่ผู้ด้อยโอกาส เยาวชนและคนชราอีกด้วย

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบชุดก่อนหน้า ได้ร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
ในการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของปี 2557
โดยการพิจารณาจากแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดทำขึ้นและสรุปได้ว่า
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยในด้านต่าง ๆ 5 ส่วนคือ

-   การควบคุมภายในองค์กร

-   การประเมินความเสี่ยง

-   การควบคุมการปฏิบัติงาน

-   ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

-   ระบบการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
และไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ

สำหรับการจัดระบบการควบคุมภายใน ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงิน รายไตรมาส และประจำปี 2557
ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมภายในของบริษัท
เกี่ยวกับรายการบัญชีที่มีความเกี่ยวโยงกับบุคคลและกิจการภายนอก ในเรื่องของการรวมงบการเงิน
ระหว่างบริษัท กับบริษัทอื่น และระหว่างบริษัท กับบริษัทร่วม ที่มีความสงสัยว่ากิจการมีอำนาจควบคุม
ตลอดจนการทำสัญญาเช่าที่ดินที่มีอายุสัญญาไม่เหมาะสม
เพื่อให้ฝ่ายบริหารดำเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
ซึ่งเรื่องดังกล่าวผู้สอบบัญชีได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมสอบทานงบการเงินบริษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ติดตามให้ฝ่ายบริหารดำเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า
ในการปฏิบัติงานของบริษัทฯมีการป้องกันรักษาทรัพย์สินจากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

และบริษัทฯให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอเพื่อป้องกัน
หรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ
ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
การปฏิบัติงานจะมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ
ของบริษัทฯอย่างคุ้มค่าสมประโยชน์ รวมถึงมีการควบคุมด้านการดำเนินงาน
ด้านรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามนโยบาย
และให้เป็นไปตามข้อกำหนด
และเพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่
บริษัทฯจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน โดยมีนายอดิพงษ์ ภัทรวิกรม
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และนายทรงยศ เดชะไกศยะ เป็นกรรมการตรวจสอบ
ได้เข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2558 แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดก่อนหน้าที่ลาออก
โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน และชุดก่อนหน้าทุกท่านล้วนเป็นกรรมการอิสระ
และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ และในระหว่างปฏิบัติหน้าที่
กรรมการตรวจสอบชุดก่อนหน้าได้มีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และอิสระในการแสดงความเห็น
นอกจากนี้ หนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบได้แก่ นายอดิพงษ์ ภัทรวิกรม ยังเป็นผู้มีความรู้
และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

คณะกรรมการตรวจสอบชุดก่อนได้แต่งตั้งให้ นายคมสัน วรดำรง
ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2556
และยังคงดำรงตำแหน่งต่อไป ตามอำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน เนื่องจาก
มีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา 7 ปี และมีความเข้าใจในกิจกรรม
และการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณา และอนุมัติการแต่งตั้ง ถอดถอน
โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ
หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 3

คณะกรรมการตรวจสอบชุดก่อนหน้า ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่
และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2557
คณะกรรมการตรวจสอบชุดก่อนหน้าได้ปฏิบัติหน้าที่ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.  สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2557
    โดยให้ความเห็นต่อกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน
    ให้ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเพียงพอ เชื่อถือได้และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2.  กำกับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
    และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
    รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

3.  กำกับดูแลฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ
    ให้แนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งสอบทานผลการตรวจสอบภายใน
    ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบในระหว่างปี และอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี 2557
    ของฝ่ายตรวจสอบภายใน

4.  สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว
    เห็นว่าการทำรายการดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล มีเงื่อนไขต่างตามปกติของธุรกิจ
    และเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมถึงการเปิดเผยรายการเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
    เพียงพอ

5.  ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานตามแผนธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย
    ว่าได้มีการปฏิบัติตามเป้าหมายที่วางไว้
    เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก
    และได้เสนอแนะให้ฝ่ายบริหารมีการปรับแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

6.  การสอบทาน และประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
    คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามแนวทางที่กำหนด
    โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    มีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เพียงพอ
    ไม่พบประเด็นปัญหา หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

7.  พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
    เพื่อให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทต่อไป

8.  ติดตาม คดีความต่าง ๆ ของบริษัท และบริษัทย่อย
    คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีความต่าง ๆ ของบริษัท
    และบริษัทย่อย เป็นระยะ

สำหรับงบการเงินประจำปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นที่สอดคล้องกับคณะกรรมการ
ซึ่งคณะกรรมการได้แสดงความเห็นดังกล่าว
ในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2557

+-------------------------+----------------------------+-------+------+
| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง      | ลัก                         | มูลค่าร |      |
|                         | ษณะรายการและลักษณะความสัมพันธ์ | ายการ |      |
|                         |                            | (ล้า   |      |
|                         |                            | นบาท) |      |
+-------------------------+----------------------------+-------+------+
|                         |                            | ปี     | ปี    |
|                         |                            | 2557  | 2556 |
+-------------------------+----------------------------+-------+------+
| บริษัท อินฟีนิตี้ โปร จำกัด     | ค่าเช่าที่ดิน                   | 3.09  | 3.09 |
| เป็นบริษัทของนายพนิต        |                            |       |      |
| จันทรศุภวงษ์               | บริษัทเช่าที่ดิน พื้นที่ประมาณ 2 ไร่  | 0.53  | 0.62 |
| ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท    | 3 งาน 80 ตารางวา           |       |      |
| อินฟีนิตี้ โปร               | เพื่อก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่     |       |      |
| จำกัดและเป็นบุตรของ        | ตั้งอยู่ที่ซอยโยธินพัฒนา 19        |       |      |
| *นางสาวณีรนุช ณ ระนอง     | ถนนเลียบทางด่วนรามอินทรา      |       |      |
| ประธานกรรมการบริหาร      | อายุสัญญา 5 ปี เริ่ม 1 กรกฎาคม  |       |      |
| ของบริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น | 2555 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560  |       |      |
| จำกัด (มหาชน) โดยนายพนิต  | รวมทั้งสิ้น 15.45 ล้านบาท       |       |      |
| จันทรศุภวงษ์ ถือหุ้นในบริษัท    | จ่ายชำระเป็นรายปี             |       |      |
| อินฟีนิตี้ โปร จำกัด รวมร้อยละ |                            |       |      |
| 99.97%                  | ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า          |       |      |
+-------------------------+----------------------------+-------+------+

*นางสาวณีรนุช ณ ระนอง ลาออกจากกรรมการ กรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม
2558

นโยบายการกำหนดราคาและเงื่อนไขระหว่างกัน

-   นโยบายการกำหนดราคา

ราคาค่าเช่าต้องเหมาะสม
คิดแล้วต้นทุนเฉลี่ยต่อตารางเมตรต้องไม่เกินกว่าค่าเช่าพื้นที่ต่อตารางเมตรของสำนักงานในปัจจุบัน

ซึ่งการเช่าที่ดินรายการที่เกี่ยวโยงนี้ อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวทั้งหมด
ในขณะที่ที่ดินเช่าแห่งอื่นที่มาเปรียบเทียบจะมีคุณสมบัติไม่ครบตามเงื่อนไขที่ต้องการ
ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องเลือกทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน แทนที่จะทำกับบุคคลภายนอก

-   เงื่อนไขระหว่างกัน

1.  เงื่อนไขระยะเวลาการเช่า

  บริษัททำสัญญาเช่ามีระยะเวลาเพียง 5 ปี ซึ่งค่อนข้างสั้น
  สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานของบริษัทใช้ในระยะยาว
  แต่จากเงื่อนไขต่อท้ายสัญญาที่ให้ผู้เช่าสามารถขอต่ออายุได้เมื่อครบกำหนดทุก 3 ปี
  ซึ่งก็จะทำให้บริษัทสามารถต่ออายุสัญญาได้ไปจนถึง 10 ปี ตามสิทธิการเช่าที่ผู้ให้เช่ามีอยู่
  ก็นับว่าเป็นระยะปานกลางสำหรับการก่อสร้างอาคาร
  และจากการคำนวณเปรียบเทียบกับการเช่าพื้นที่สำนักงานปัจจุบันต้นทุนเฉลี่ยต่อตารางเมตรการเช่าที่ดินรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  และก่อสร้างอาคารสำนักงานบนที่ดังกล่าวก็ยังคุ้มค่ากว่า ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

2.  เงื่อนไขการชำระค่าเช่า

  ตามสัญญาการเช่าระบุค่าเช่าเป็นรายเดือน แต่เงื่อนไขให้ชำระล่วงหน้าเป็นรายปี
  ซึ่งในแง่การเช่าที่ดิน โดยทั่วไปผู้ให้เช่าก็มักเรียกเก็บเป็นรายปีอยู่แล้ว
  เนื่องจากเป็นการให้เช่าระยะยาวและสะดวกในการเรียกเก็บเพียงปีละครั้ง
  ถือเป็นเงื่อนไขตามตลาดธุรกิจนี้โดยทั่วไป

3.  เงื่อนไขอื่นๆ

  ส่วนใหญ่เป็นเงื่อนไขตามปกติทั่วไปของการให้เช่าที่ดิน
  และไม่ก่อให้เกิดความเสียเปรียบกับบริษัทในการดำเนินการ
  ทั้งนี้ยังให้สิทธิบริษัทสามารถซื้อที่ดินในอนาคตได้ด้วย หากเจ้าของที่ดินต้องการขาย

  จากการที่บริษัทได้มีการทำสัญญาเช่าที่ดินที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  เพื่อใช้เป็นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของบริษัทไปแล้วนั้น
  เนื่องจากเป็นธุรกรรมที่ดำเนินการไปแล้วการขออนุมัติในครั้งนี้จึงเป็นการขออนุมัติให้สัตยาบันรายการที่เกี่ยวโยงกัน

  ซึ่งจากการพิจารณาของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
  ด้านความสมเหตุผลของรายการเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นจริงในการจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่
  และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเนื่องจากมีการพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมทั้งด้านที่ตั้ง
  ขนาดรูปร่างที่ดิน และอัตราค่าเช่าเปรียบเทียบกับ
  ที่ดินของบุคคลภายนอกอื่นที่นำมาเปรียบเทียบในที่ประชุมคณะกรรรมการบริษัท
  โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะได้ประโยชน์จากการดำเนินการจากการขยายธุรกิจให้เช่า สตูดิโอ
  จากการดำเนินการครั้งนี้ สถานะปัจจุบันบริษัทก็มีเงินทุนอย่างเพียงพอในการดำเนินการ
  สำหรับในด้านราคาแม้ว่าค่าเช่าจะมีราคาแพงกว่าการประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ
  แต่ยังคงอยู่ในช่วงระหว่างค่าเช่าที่แพงที่สุดและถูกที่สุดจากข้อมูลเปรียบเทียบของผู้ประเมินราคาอิสระเอง
  และเปรียบเทียบต้นทุนการเช่าและก่อสร้างอาคารแล้วจะถูกกว่าค่าเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานที่ทำสำนักงานในปัจจุบัน
  ถือว่าเป็นระดับราคาที่อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ เงื่อนไขการทำรายการทั้งระยะเวลา
  การชำระค่าเช่า และเงื่อนไขอื่นๆ ก็เป็นเงื่อนไขที่ยอมรับได้

  ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรมีมติอนุมัติ
  ในการขอสัตยาบันรายการที่เกี่ยวโยงกันในครั้งนี้
  อย่างไรก็ตามหากผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติบริษัทจะต้องดำเนินการยกเลิกสัญญาเช่า
  และให้ผู้ให้เช่าคืนเงินค่าเช่าที่ได้ชำระแล้วคืนบริษัท ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาที่ระบุว่า
  “ในกรณีที่ธุรกรรมตามสัญญาเข้าข่ายเป็นธุรกรรมซึ่งมี

  รายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้คู่สัญญาทั้ง 2
  ฝ่ายปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูล
  และการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ด้วย”
  ซึ่งเมื่อผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน ก็ถือว่าผิดเงื่อนไขสัญญาดังกล่าว
  ที่ผู้ให้เช่าจะต้องยกเลิกสัญญาและคืนเงินค่าเช่าให้กับบริษัท

  ผู้ถือหุ้นควรจะศึกษาข้อมูลในเอกสารต่างๆ ที่แนบมากับรายงานฉบับนี้
  เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจสำหรับการลงมติ
  ซึ่งการพิจารณาอนุมัติการให้สัตยาบันรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
  และการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัท เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด
  ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
  ขอรับรองว่าได้พิจารณาให้ความเห็นกรณีข้างต้นด้วยความรอบคอบตามมาตรฐานวิชาชีพ
  โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียกับการเข้าทำรายการ)
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
เพราะเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุม
โดยบริษัทไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท
รวมถึงบริษัท ที่ทำหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อยและกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง
บริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ทางตรงหรือทางอ้อม
และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท กรรมการ ผู้บริหารสำคัญ หรือพนักงานของบริษัท
รวมถึงสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบุคคลเหล่านั้นด้วย

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ
บริษัทคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์

บจก. ไลฟ์ ทีวี บริษัทย่อย

บมจ. ไลฟ์ มีเดีย กรุ๊ป บริษัทย่อย

บจก. ไทยไชโย ทีวี บริษัทย่อย

บจก. ป๊อป ทีวี บริษัทย่อย

บจก. แอลเอสบี เซอร์วิสเซส บริษัทย่อย

บจก. ไลฟ์ เอสเตท บริษัทย่อย

บจก. แอลเอ็มจี เอสเตท เป็นบริษัทย่อยของบมจ. ไลฟ์ มีเดีย กรุ๊ป

บจก. บอกซ์ ออฟฟิศ เอนเทอร์เทนเมนท์ บริษัทร่วม

บมจ. สเตรกา (เดิมชื่อ”บจก. สเตรกา”) บริษัทร่วมตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2556

บจก. สกินิก กรุ๊ป บริษัทร่วมตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2557

บจก. อินฟินิตี้ โปร กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นบุตรกรรมการ

บุคคลที่เกี่ยวข้อง

คุณกนิษฐา บาร์ตัน (เดิมชื่อ “กนิษฐา พรมสาขา ณ สกลนคร”) ผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทร่วม

หมายเหตุ บริษัทย่อยหมายถึงบริษัทเข้าไปถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50
ของจำนวนที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด

บริษัทร่วมหมายถึงบริษัทเข้าไปถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50
ของจำนวนที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด

รายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันปี 2557 และปี 2556

+----------+----+-----+---+-------+-------+------------+------------+
| ชื่อบริษัท   | จำ |     | ส | นโยบา |       | ความสม     |            |
|          | นว |     | ัด | ยราคา |       | เหตุสมผลของ |            |
|          | นเ |     | ส |       |       |            |            |
|          | งิน |     | ่ว |       |       |            |            |
|          | (  |     | น |       |       |            |            |
|          | บา |     | ก |       |       |            |            |
|          | ท) |     | า |       |       |            |            |
|          |    |     | ร |       |       |            |            |
|          |    |     | ถ |       |       |            |            |
|          |    |     | ือ |       |       |            |            |
|          |    |     | ห |       |       |            |            |
|          |    |     | ุ้น |       |       |            |            |
+==========+====+=====+===+=======+=======+============+============+
|          | ปี  | ปี   |   | ปี     | ปี     | รายการ     | ราคา       |
|          | 25 | 2   |   | 2557  | 2556  |            |            |
|          | 57 | 556 |   |       |       |            |            |
+----------+----+-----+---+-------+-------+------------+------------+
| รายได้ค่า  | 7  | 1   | 9 | ราคา  | ราคา  | เป็นการใ    | มีการเรียก   |
| บริการเช่า | ,1 | 0,6 | 0 | ทุนบวก | ทุนบวก | ช้ทรัพย์สินของ | ค่าบริหารจัดก |
| ช่องสัญญาณ | 65 | 75, | . | 5%    | 5%    | บริษัทให้เกิดป | ารช่องสัญญาณ |
|          | ,5 | 453 | 1 |       |       | ระโยชน์สูงสุด | ดาวเทียมจาก |
| บจก.ไลฟ์  | 05 |     | 0 | แล    | แล    | ซึ่ง         | บริษัทย่อยด้วย |
| ทีวี       |    | 9,6 |   | ะราคา | ะราคา | ดีกว่าที่ต้องไป | ราคาต้นทุนต่อ |
|          | 9  | 00, | 1 | ที่ตกลง | ที่ตกลง | ใช้บริการที่อื่น | ช่องรายการบ |
| บจก. ป๊อป | ,6 | 000 | 0 | ร่วมกัน | ร่วมกัน | ซึ่งสะ       | วกด้วยร้อยละ |
| ทีวี       | 00 |     | 0 | ตามสัญ | ตามสัญ | ดวกพร้อมออก | 5          |
|          | ,0 | 6,4 | . | ญาเป็น | ญาเป็น | อากาศได้เลย | เนื่องจากม   |
| บจก      | 00 | 00, | 0 | รายเด | รายเด | แต่ถ        | ีการใช้ช่องรา |
| .ไทยไชโย |    | 000 | 0 | ือนๆละ | ือนๆละ | ้าใช้ที่อื่นต้องม | ยการมากกว่า |
| ทีวี       | -  |     |   | 80    | 80    | ีค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 3 ช่อง      |
|          |    | 2   | 1 | 0,000 | 0,000 | เพิ่มอีก      | ส่วนบริษัท    |
|          | 16 | 6,6 | 0 | บาท   | บาท   |            | ย่อยที่ใช้เพียง |
|          | ,7 | 75, | 0 |       |       |            | 1 ช่อง      |
|          | 65 | 453 | . |       |       |            | จะคิดค่า     |
|          | ,5 |     | 0 |       |       |            | บริการเท่ากับ |
|          | 05 |     | 0 |       |       |            | บุคคลภายนอก |
+----------+----+-----+---+-------+-------+------------+------------+
| ล        | -  | 26  | 1 |       |       |            |            |
| ูกหนี้การค้า |    | 3,5 | 0 |       |       |            |            |
|          | 40 | 87, | 0 |       |       |            |            |
| บ        | ,6 | 402 | . |       |       |            |            |
| มจ.ดิจิตอล | 60 |     | 0 |       |       |            |            |
| ไร้ท์      |    | -   | 0 |       |       |            |            |
| พิคเจอร์   | 27 |     |   |       |       |            |            |
|          | ,6 | 2   | 3 |       |       |            |            |
| บจก.สกินิก | 96 | 7,3 | 0 |       |       |            |            |
| กรุ๊ป      | ,3 | 35, | . |       |       |            |            |
|          | 13 | 167 | 0 |       |       |            |            |
| บจก.ไลฟ์  |    |     | 0 |       |       |            |            |
| ทีวี       | 7  | 9,4 |   |       |       |            |            |
|          | ,1 | 58, | 9 |       |       |            |            |
| บจก      | 04 | 800 | 0 |       |       |            |            |
| .ไทยไชโย | ,8 |     | . |       |       |            |            |
| ทีวี       | 00 | 1   | 1 |       |       |            |            |
|          |    | 6,5 | 0 |       |       |            |            |
| บจก.ป๊อป  | 26 | 14, |   |       |       |            |            |
| ทีวี       | ,1 | 380 | 1 |       |       |            |            |
|          | 52 |     | 0 |       |       |            |            |
|          | ,9 | 31  | 0 |       |       |            |            |
|          | 40 | 6,8 | . |       |       |            |            |
|          |    | 95, | 0 |       |       |            |            |
|          | 60 | 749 | 0 |       |       |            |            |
|          | ,9 |     |   |       |       |            |            |
|          | 94 |     | 1 |       |       |            |            |
|          | ,7 |     | 0 |       |       |            |            |
|          | 13 |     | 0 |       |       |            |            |
|          |    |     | . |       |       |            |            |
|          |    |     | 0 |       |       |            |            |
|          |    |     | 0 |       |       |            |            |
+----------+----+-----+---+-------+-------+------------+------------+
| รายได    | 3  | 3,6 | 1 | เ     | เ     | ค่าบริห      | คำ         |
| ้จากการบร | ,6 | 00, | 0 | ดือนละ | ดือนละ | ารจัดการเป็น | นวณจากต้นทุน |
| ิหารจัดการ | 00 | 000 | 0 | 30    | 30    | การเรียกเก็บ | ในการให้บริก |
|          | ,0 |     | . | 0,000 | 0,000 | ค่าบริการส่วน | ารของทุกฝ่าย |
| บมจ.ไลฟ์  | 00 |     | 0 | บาท   | บาท   | กลางของบริษ |            |
| มีเดีย กรุ๊ป |    |     | 0 |       |       | ัทย่อยแห่งหนึ่ง |            |
|          |    |     |   |       |       | เช่น        |            |
|          |    |     |   |       |       | บัญชีการเงิน  |            |
|          |    |     |   |       |       | กฎหมาย     |            |
|          |    |     |   |       |       | จัดซื้อท      |            |
|          |    |     |   |       |       | รัพยากรบุคคล |            |
|          |    |     |   |       |       | วางแผนกลยุท |            |
|          |    |     |   |       |       | ธ์รวมทั้งฝ่ายบ |            |
|          |    |     |   |       |       | ริหารระดับสูง |            |
|          |    |     |   |       |       | เป็นต้น      |            |
+----------+----+-----+---+-------+-------+------------+------------+
| ราย      | 2  | 6,  | 4 | ร้อยละ | ร้อยละ | บริษัทมีก     | บริษัทไม่ม    |
| ได้ดอกเบี้ย | ,4 | 411 | 0 | 1     | 1.00, | ระแสเงินสดจ | ีเงินกู้ยืมจากส |
|          | 28 |     | . | .00 - | 3.00  | ากการได้รับช | ถาบันการเงิน |
| บม       | ,5 | 7   | 0 | 6.75  | และ   | ำระค่าใช้สิทธ | หากนำเงินไ  |
| จ.สเตรกา | 27 | 16, | 0 | ต่อปี   |       | ิการแปลงสภา | ปฝากออมทรัพ |
|          |    | 746 |   |       |       | พเป็นหุ้นสามัญ | ย์ได้รับอัตราด |
| บจก.ไลฟ์  | 6  |     | 9 |       |       | (LIVE-W1)  | อกเบี้ยร้อยละ |
| ทีวี       | 74 | 5,  | 0 |       |       | และห       | 0.75 ต่อปี   |
|          | ,7 | 178 | . |       |       | ุ้นกู้แปลงสภาพ | ซึ่งไม่น้อยกว  |
| บมจ.ไลฟ์  | 04 |     | 1 |       |       | จึงนำเ      | ่าดอกเบี้ยเงิน |
| มีเดีย กรุ๊ป |    | 45, | 0 |       |       | งินดังกล่าวมา | ฝากออมทรัพย์ |
|          | 94 | 069 |   |       |       | ให้บริษัทย่อยแ |            |
| บจก. ป๊อป | ,7 |     | 1 |       |       | ละบริษัทร่วมกู้ |            |
| ทีวี       | 07 | 630 | 0 |       |       |            |            |
|          |    |     | 0 |       |       |            |            |
| บจก      | 54 | -   | . |       |       |            |            |
| .ไทยไชโย | ,0 |     | 0 |       |       |            |            |
| ทีวี       | 00 | -   | 0 |       |       |            |            |
|          |    |     |   |       |       |            |            |
| บจก      | 27 | 7   | 1 |       |       |            |            |
| .แอลเอ็มจี | ,0 | 74, | 0 |       |       |            |            |
| เอสเตท   | 67 | 034 | 0 |       |       |            |            |
|          |    |     | . |       |       |            |            |
| บจก.สกินิก | 3  | 2   | 0 |       |       |            |            |
| กรุ๊ป      | 73 | 4,7 | 0 |       |       |            |            |
|          | ,6 | 86, |   |       |       |            |            |
| ดอก      | 44 | 979 | 1 |       |       |            |            |
| เบี้ยค้างรับ |    |     | 0 |       |       |            |            |
|          | 1  | 6,5 | 0 |       |       |            |            |
| บ        | 43 | 16, | . |       |       |            |            |
| มจ.ดิจิตอล | ,9 | 587 | 0 |       |       |            |            |
| ไร้ท์      | 18 |     | 0 |       |       |            |            |
| พิคเจอร์   |    | 2,2 |   |       |       |            |            |
|          | 3  | 02, | 1 |       |       |            |            |
| บมจ.ไลฟ์  | ,7 | 193 | 0 |       |       |            |            |
| เรดิโอ    | 96 |     | 0 |       |       |            |            |
|          | ,5 | -   | . |       |       |            |            |
| บจก.ไลฟ์  | 67 |     | 0 |       |       |            |            |
| ทีวี       |    | 47, | 0 |       |       |            |            |
|          | -  | 749 |   |       |       |            |            |
| บจก      |    |     | 3 |       |       |            |            |
| .แอลเอ็มจี | -  | 5,  | 0 |       |       |            |            |
| เอสเตท   |    | 178 | . |       |       |            |            |
|          | 2  |     | 0 |       |       |            |            |
| บจก.ป๊อป  | ,8 | 630 | 0 |       |       |            |            |
| ทีวี       | 76 |     |   |       |       |            |            |
|          | ,8 | -   | 1 |       |       |            |            |
| บมจ.ไลฟ์  | 98 |     | 0 |       |       |            |            |
| มีเดีย กรุ๊ป |    | -   | 0 |       |       |            |            |
|          | 3  |     | . |       |       |            |            |
| บจก      | 73 | 3   | 0 |       |       |            |            |
| .ไทยไชโย | ,6 | 3,5 | 0 |       |       |            |            |
| ทีวี       | 45 | 59, |   |       |       |            |            |
|          |    | 316 | 1 |       |       |            |            |
| บจก.สกินิก | -  |     | 0 |       |       |            |            |
|          |    |     | 0 |       |       |            |            |
| บม       | -  |     | . |       |       |            |            |
| จ.สเตรกา |    |     | 0 |       |       |            |            |
|          | -  |     | 0 |       |       |            |            |
|          |    |     |   |       |       |            |            |
|          | 45 |     | 9 |       |       |            |            |
|          | ,9 |     | 0 |       |       |            |            |
|          | 73 |     | . |       |       |            |            |
|          |    |     | 1 |       |       |            |            |
|          | 9  |     | 0 |       |       |            |            |
|          | 81 |     |   |       |       |            |            |
|          | ,9 |     | 1 |       |       |            |            |
|          | 86 |     | 0 |       |       |            |            |
|          |    |     | 0 |       |       |            |            |
|          | 4  |     | . |       |       |            |            |
|          | ,2 |     | 0 |       |       |            |            |
|          | 78 |     | 0 |       |       |            |            |
|          | ,5 |     |   |       |       |            |            |
|          | 01 |     | 1 |       |       |            |            |
|          |    |     | 0 |       |       |            |            |
|          |    |     | 0 |       |       |            |            |
|          |    |     | . |       |       |            |            |
|          |    |     | 0 |       |       |            |            |
|          |    |     | 0 |       |       |            |            |
|          |    |     |   |       |       |            |            |
|          |    |     | 1 |       |       |            |            |
|          |    |     | 0 |       |       |            |            |
|          |    |     | 0 |       |       |            |            |
|          |    |     | . |       |       |            |            |
|          |    |     | 0 |       |       |            |            |
|          |    |     | 0 |       |       |            |            |
|          |    |     |   |       |       |            |            |
|          |    |     | 1 |       |       |            |            |
|          |    |     | 0 |       |       |            |            |
|          |    |     | 0 |       |       |            |            |
|          |    |     | . |       |       |            |            |
|          |    |     | 0 |       |       |            |            |
|          |    |     | 0 |       |       |            |            |
|          |    |     |   |       |       |            |            |
|          |    |     | 3 |       |       |            |            |
|          |    |     | 0 |       |       |            |            |
|          |    |     | . |       |       |            |            |
|          |    |     | 0 |       |       |            |            |
|          |    |     | 0 |       |       |            |            |
|          |    |     |   |       |       |            |            |
|          |    |     | 4 |       |       |            |            |
|          |    |     | 0 |       |       |            |            |
|          |    |     | . |       |       |            |            |
|          |    |     | 0 |       |       |            |            |
|          |    |     | 0 |       |       |            |            |
+----------+----+-----+---+-------+-------+------------+------------+
| รายไ     | 2  | -   | 4 | ราคา  | ราคา  | เป็นรายได   | สมเหตุสมผล  |
| ด้ค่าบริการ | 45 |     | 0 | ที่ตกลง | ที่ตกลง | ้ค่าบริการระบ |            |
|          | ,0 |     | . | ร่วมกัน | ร่วมกัน | บสาระสนเทศ |            |
| บมจ.     | 00 |     | 0 |       |       | ซึ่งบริษัทด    |            |
| สเตรกา   |    |     | 0 |       |       | ังกล่าวไม่มีพน |            |
|          |    |     |   |       |       | ักงานในฝ่ายท |            |
|          |    |     |   |       |       | ี่เกี่ยวข้องจึงจ |            |
|          |    |     |   |       |       | ำเป็นต้องใช้บ |            |
|          |    |     |   |       |       | ริการดังกล่าว |            |
+----------+----+-----+---+-------+-------+------------+------------+
| รา       | 3  | 2   | 1 |       |       | ร          | ค่าเช่าสำนักง |
| ยได้ค่าเช่า | 84 | 88, | 0 |       |       | ายได้ค่าเช่าส | านบริเวณใกล |
|          | ,0 | 000 | 0 |       |       | ำนักงานของบ | ้เคียงเดือนละ |
| บมจ.ไลฟ์  | 00 |     | . |       |       | ริษัทย่อยที่อยู่ท | 370        |
| มีเดีย กรุ๊ป |    | 2   | 0 |       |       | ี่เดียวกับบริษัท | บาทต่อต     |
|          | 3  | 34, | 0 |       |       | เพื่อง       | ารางเมตรแต |
| บจก. ป๊อป | 12 | 000 |   |       |       | ่ายและสะดวก | ่คิดกับบริษัทย่อ |
| ทีวี       | ,0 |     | 1 |       |       | ในการทำงาน | ยและบริษัทใน |
|          | 00 | 3   | 0 |       |       |            | เครือเดือนละ |
| บจก      |    | 60, | 0 |       |       |            | 400 บาท    |
| .ไทยไชโย | 4  | 000 | . |       |       |            |            |
| ทีวี       | 80 |     | 0 |       |       |            |            |
|          | ,0 | 8   | 0 |       |       |            |            |
|          | 00 | 82, |   |       |       |            |            |
|          |    | 000 | 1 |       |       |            |            |
|          | 1  |     | 0 |       |       |            |            |
|          | ,1 |     | 0 |       |       |            |            |
|          | 76 |     | . |       |       |            |            |
|          | ,0 |     | 0 |       |       |            |            |
|          | 00 |     | 0 |       |       |            |            |
+----------+----+-----+---+-------+-------+------------+------------+
| รา       | -  | 1   | 1 |       |       |            |            |
| ยได้ค้างรับ |    | 0,1 | 0 |       |       |            |            |
|          | 3  | 53, | 0 |       |       |            |            |
| บ        | ,4 | 894 | . |       |       |            |            |
| มจ.ดิจิตอล | 49 |     | 0 |       |       |            |            |
| ไร้ท์      | ,6 | 2,3 | 0 |       |       |            |            |
| พิคเจอร์   | 80 | 15, |   |       |       |            |            |
|          |    | 480 | 1 |       |       |            |            |
| บมจ.ไลฟ์  | -  |     | 0 |       |       |            |            |
| มีเดีย กรุ๊ป |    | 3   | 0 |       |       |            |            |
|          | 37 | 59, | . |       |       |            |            |
| บจก.ไลฟ์  | ,4 | 520 | 0 |       |       |            |            |
| ทีวี       | 50 |     | 0 |       |       |            |            |
|          |    | -   |   |       |       |            |            |
| บม       | 3  |     | 9 |       |       |            |            |
| จ.สเตรกา | ,4 | 1   | 0 |       |       |            |            |
|          | 87 | 2,8 | . |       |       |            |            |
|          | ,1 | 28, | 1 |       |       |            |            |
|          | 30 | 894 | 0 |       |       |            |            |
|          |    |     |   |       |       |            |            |
|          |    |     | 4 |       |       |            |            |
|          |    |     | 0 |       |       |            |            |
|          |    |     | . |       |       |            |            |
|          |    |     | 0 |       |       |            |            |
|          |    |     | 0 |       |       |            |            |
+----------+----+-----+---+-------+-------+------------+------------+
| รายไ     | 20 | -   | 1 | จ่ายไม | จ่ายไม | เป็นการ     | เงินปันผลขึ้นอ |
| ด้เงินปันผล | ,0 |     | 0 | ่ต่ำกว่า | ่ต่ำกว่า | จ่ายจากผลกำ | ยู่กับนโยบายแ |
|          | 00 | 2   | 0 | ร้อยละ | ร้อยละ | ไรสะสมจากก | ละผลการดำน |
| บมจ.ไลฟ์  | ,0 | 0,0 | . | 50    | 50    | ารดำเนินงาน | ินงานของบริษ |
| มีเดีย กรุ๊ป | 00 | 00, | 0 | ของกำ | ของกำ |            | ัทย่อยหรือบริษ |
|          |    | 000 | 0 | ไรสุทธิ | ไรสุทธิ |            | ัทร่วมดังกล่าว |
| บม       | 8  |     |   |       |       |            |            |
| จ.สเตรกา | ,0 | 2   | 4 |       |       |            |            |
|          | 00 | 0,0 | 0 |       |       |            |            |
|          | ,0 | 00, | . |       |       |            |            |
|          | 00 | 000 | 0 |       |       |            |            |
|          |    |     | 0 |       |       |            |            |
|          | 28 |     |   |       |       |            |            |
|          | ,0 |     |   |       |       |            |            |
|          | 00 |     |   |       |       |            |            |
|          | ,0 |     |   |       |       |            |            |
|          | 00 |     |   |       |       |            |            |
+----------+----+-----+---+-------+-------+------------+------------+
| ต        | -  | 8   | 9 | รา    | รา    | เป็นการแ    | แ          |
| ้นทุนบริการ |    | 00, | 0 | คาที่ตก | คาที่ตก | ลกเปลี่ยนสื่อโ | ลกเปลี่ยนสื่อโ |
|          |    | 000 | . | ลงร่วม | ลงร่วม | ฆษณาระหว่าง | ฆษณาเป็นราค |
| บจก.ไลฟ์  |    |     | 1 | กันตาม | กันตาม | สื่อป้ายโฆษณา | าที่เรียกเก็บจ |
| ทีวี       |    |     | 0 | สัญญาเ | สัญญาเ | และโฆษณาใ  | ากลูกค้าทั่วไป |
|          |    |     |   | ดือนละ | ดือนละ | นช่องรายการ |            |
|          |    |     |   | 80    | 80    | เพื่อประชาสัม |            |
|          |    |     |   | 0,000 | 0,000 | พันธ์บริษัทย่อย |            |
|          |    |     |   | บาท   | บาท   | และค่าสัญญา  |            |
|          |    |     |   |       |       | ณดาวเทียมดูร |            |
|          |    |     |   |       |       | ายละเอียดใน |            |
|          |    |     |   |       |       | ให้บริการจัดก |            |
|          |    |     |   |       |       | ารช่องสัญญาณ |            |
+----------+----+-----+---+-------+-------+------------+------------+
| ค่าเช     | -  | 60, | 9 | รา    | รา    | ค่าเช่าสำน   | ค่าเช่าสำน   |
| ่าสำนักงาน |    | 000 | 0 | คาที่ตก | คาที่ตก | ักงานดูที่รายไ | ักงานดูที่รายไ |
|          | 8  |     | . | ลงร่วม | ลงร่วม | ด้อื่นและค่าบร | ด้อื่นและค่าบร |
| บจก.ไลฟ์  | ,9 | 1   | 1 | กันตาม | กันตาม | ิหารจัดการดูร | ิหารจัดการดูร |
| ทีวี       | 60 | 3,1 | 0 | สัญญาเ | สัญญาเ | ายได้จากการ | ายได้จากการ |
|          | ,2 | 79, |   | ดือนละ | ดือนละ | บริหารจัดการ | บริหารจัดการ |
| หน       | 51 | 069 | 1 | 2     | 2     |            |            |
| ี้สงสัยจะสูญ |    |     | 0 | 0,000 | 0,000 | เป็นค       | ตามนโยบาย  |
| (กล      | 9  | -   | 0 |       | บาท   | ่าบริการต่างๆ |            |
| ับรายการ) | ,1 |     | . | ค้า    |       |            |            |
|          | 40 | (23 | 0 | งนานเ | ค้า    |            |            |
| บจก.ป๊อป  | ,0 | ,50 | 0 | กินกว่า | งนานเ |            |            |
| ทีวี       | 00 | 3,7 |   | 1     | กินกว่า |            |            |
|          |    | 10) | 1 | ปีหร   | 1     |            |            |
| บจก      | 13 |     | 0 | ือมีข้อบ | ปีหร   |            |            |
| .ไทยไชโย | ,2 | 10, | 0 | ่งชี้ว่าไ | ือมีข้อบ |            |            |
| ทีวี       | 28 | 520 | . | ม่สามา | ่งชี้ว่าไ |            |            |
|          | ,6 |     | 0 | รถชำร | ม่สามา |            |            |
| บจก.ไลฟ์  | 53 | (10 | 0 | ะหนี้ได้ | รถชำร |            |            |
| ทีวี       |    | ,31 |   |       | ะหนี้ได้ |            |            |
|          | -  | 4,1 | 9 |       |       |            |            |
| บจก.     |    | 21) | 0 |       |       |            |            |
| ป๊อบสตาร์ซ | 31 |     | . |       |       |            |            |
| แ        | ,3 |     | 1 |       |       |            |            |
| มเนจเมนท์ | 28 |     | 0 |       |       |            |            |
|          | ,9 |     |   |       |       |            |            |
|          | 04 |     | 1 |       |       |            |            |
|          |    |     | 0 |       |       |            |            |
|          |    |     | 0 |       |       |            |            |
|          |    |     | . |       |       |            |            |
|          |    |     | 0 |       |       |            |            |
|          |    |     | 0 |       |       |            |            |
+----------+----+-----+---+-------+-------+------------+------------+
| ค่าธรรม   | -  | -   |   | ไม่คิด  | ไม่คิด  | เป็น        | จากการต้อ   |
| เนียมในกา |    |     |   | ค่าธรร | ค่าธรร | ข้อตกลงในกา | งเข้าไปค้ำปร |
| รค้ำประกัน |    |     |   | มเนียม | มเนียม | รค้ำประกันแท | ะกันแทนดังกล |
|          |    |     |   |       |       | นกรรมการเด | ่าวจึงไม่มีการ |
|          |    |     |   |       |       | ิมที่เป็นผู้ถือหุ้น | คิดค่าธรรมเน |
|          |    |     |   |       |       | เดิมที่ได้ค้ำปร | ียมระหว่างกัน |
|          |    |     |   |       |       | ะกันไว้ทั้งหมด |            |
+----------+----+-----+---+-------+-------+------------+------------+
| ค่าตอ     | 3  | 2,4 |   | ต     | ต     | ตา         | ตามวงเง    |
| บแทนกรรม | ,1 | 26, |   | ามมติท | ามมติท | มที่ได้รับอนุมัติ | ินที่ได้รับอนุมัติ |
| การและผู้บ | 50 | 000 |   | ี่ประชุม | ี่ประชุม |            |            |
| ริหารสำคัญ | ,0 |     |   | ผู้ถือหุ้น | ผู้ถือหุ้น |            |            |
|          | 00 | 7,8 |   | สามัญป | สามัญป |            |            |
| ค่าตอบแท  |    | 40, |   | ระจำปี | ระจำปี |            |            |
| นกรรมการ | 8  | 006 |   | 2557  | 2557  |            |            |
|          | ,3 |     |   |       |       |            |            |
| ผลประโย  | 92 | 85, |   |       |       |            |            |
| ชน์ระยะสั้น | ,6 | 797 |   |       |       |            |            |
|          | 42 |     |   |       |       |            |            |
| ผลประโย  |    | 1   |   |       |       |            |            |
| ชน์หลังออก | 2  | 0,3 |   |       |       |            |            |
|          | 16 | 51, |   |       |       |            |            |
|          | ,1 | 803 |   |       |       |            |            |
|          | 05 |     |   |       |       |            |            |
|          |    |     |   |       |       |            |            |
|          | 11 |     |   |       |       |            |            |
|          | ,7 |     |   |       |       |            |            |
|          | 58 |     |   |       |       |            |            |
|          | ,7 |     |   |       |       |            |            |
|          | 47 |     |   |       |       |            |            |
+----------+----+-----+---+-------+-------+------------+------------+
| เงิน      | 16 | 1   | - | -     | -     | •          | เท่ากับที่หัก ณ |
| ทดรองจ่าย | ,0 | 6,0 |   |       |       | เง         | ท          |
|          | 77 | 77, | 1 |       |       | ินทดรองจ่ายใ | ี่จ่ายและนำส่ง |
| คุณกนิษฐา  | ,1 | 176 | 0 |       |       | ห้แก่คุณกนิษฐา | กรมสรรพากร |
| บาร์ตัน    | 76 |     | 0 |       |       | บาร์ตัน      |            |
|          |    | 10, | . |       |       | เป็นรายก    | ทั้ง 2       |
| บจก.     | -  | 520 | 0 |       |       | ารจ่ายภาษีหัก | บริษัท       |
| ป๊อบสตาร์ซ |    |     | 0 |       |       | ณ          | ดังกล่าวไม่มีเ |
| แ        | 2  | -   |   |       |       | ที่จ่ายในการ  | งินหมุนเวียนเ |
| มเนจเมนท์ | ,2 |     | 1 |       |       | จ่ายค่าซื้อหุ้นน | พียงพอบริษัทจ |
|          | 08 | 1   | 0 |       |       | ำส่งให้แก่กรม | ึงจ่ายแทนก่อน |
| บจก      | ,5 | 6,0 | 0 |       |       | สรรพากรก่อน |            |
| .ไทยไชโย | 24 | 87, | . |       |       |            |            |
| ทีวี       |    | 696 | 0 |       |       | •          |            |
|          | 18 |     | 0 |       |       | ทดร        |            |
|          | ,2 |     |   |       |       | องจ่ายค่าตรว |            |
|          | 85 |     |   |       |       | จสอบบัญชีแทน |            |
|          | ,7 |     |   |       |       | บจ         |            |
|          | 00 |     |   |       |       | ก.ป๊อบสตาร์ซ |            |
|          |    |     |   |       |       | แมเนจเมนท์  |            |
|          |    |     |   |       |       |            |            |
|          |    |     |   |       |       | •          |            |
|          |    |     |   |       |       | จ่ายค่าบริกา  |            |
|          |    |     |   |       |       | รช่องสัญญาณด |            |
|          |    |     |   |       |       | าวเทียมแทนบ |            |
|          |    |     |   |       |       | จก.ไทยไชโย |            |
|          |    |     |   |       |       | ทีวี         |            |
+----------+----+-----+---+-------+-------+------------+------------+

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวแก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังต่อไปนี้

+----------+-----+-----+------+------+--------------+---------------+
| รายการ   | ยอด | การ |      | ย    | ความ         |               |
|          | คงเ | เปล |      | อดคง | สมเหตุสมผลของ |               |
|          | หลือ | ี่ยนแ |      | เหลือ |              |               |
|          | ณ   | ปลง |      | ณ    |              |               |
|          |     |     |      |      |              |               |
|          | วัน  |     |      | วันป  |              |               |
|          | ต้นปี |     |      | ลายปี |              |               |
|          |     |     |      |      |              |               |
|          | บาท |     |      | บาท  |              |               |
+==========+=====+=====+======+======+==============+===============+
|          |     | เพ  | ลดลง |      | รายการ       | ราคา          |
|          |     | ิ่มขึ้น |      |      |              |               |
+----------+-----+-----+------+------+--------------+---------------+
|          |     | บาท | บาท  |      |              |               |
+----------+-----+-----+------+------+--------------+---------------+
| เงินให้ก   |     |     |      |      |              |               |
| ู้ยืมระยะสั้น |     |     |      |      |              |               |
+----------+-----+-----+------+------+--------------+---------------+
| บริษัทย่อย  |     |     |      |      |              |               |
+----------+-----+-----+------+------+--------------+---------------+
| บมจ.     | 14  | -   | (    | -    | เงิน          | เงินกู้ย         |
| ดิจิตอล    | 1,2 |     | 141, |      | ให้กู้ยืมโดยออกเ | ืมดังกล่าวคิดดอกเ |
| ไร้ท์      | 72, |     | 272, |      | ป็นตั๋วสัญญาใช้เง | บี้ยในอัตราร้อยละ |
| พิคเจอร์ส  | 934 |     | 934) |      | ินเพื่อใช้หมุนเวีย | 1 ต่อปี         |
|          |     |     |      |      | นในกิจการของบ |               |
|          |     |     |      |      | ริษัทย่อยดังกล่าว |               |
|          |     |     |      |      | ซึ่งขาด        |               |
|          |     |     |      |      | ทุนอย่างต่อเนื่อง |               |
|          |     |     |      |      | จนขาดทุนเกินทุน |               |
|          |     |     |      |      | ปัจจุบันบ       |               |
|          |     |     |      |      | ริษัทดังกล่าวอยู่ร |               |
|          |     |     |      |      | ะหว่างชำระบัญชี |               |
+----------+-----+-----+------+------+--------------+---------------+
| บจก. ไลฟ์ | 10  | -   | (    | -    |              |               |
| เรดิโอ    | 1,2 |     | 101, |      |              |               |
|          | 17, |     | 217, |      |              |               |
|          | 567 |     | 567) |      |              |               |
+----------+-----+-----+------+------+--------------+---------------+
| บจก. อิน  | 1   | -   | (12, | -    |              |               |
| แอนด์ ออน | 2,7 |     | 763, |      |              |               |
| สตูดิโอ    | 63, |     | 982) |      |              |               |
|          | 982 |     |      |      |              |               |
+----------+-----+-----+------+------+--------------+---------------+
| บจก. ไลฟ์ | 6   | 4,2 | -    | 68   | เงิน          | เงินกู้ย         |
| ทีวี       | 4,3 | 00, |      | ,500 | ให้กู้ยืมโดยออกเ | ืมดังกล่าวคิดดอกเ |
|          | 00, | 000 |      | ,000 | ป็นตั๋วสัญญาใช้เง | บี้ยในอัตราร้อยละ |
|          | 000 |     |      |      | ินเพื่อใช้หมุนเวีย | 1 ต่อปี         |
|          |     |     |      |      | นในกิจการของบ |               |
|          |     |     |      |      | ริษัทย่อยดังกล่าว |               |
|          |     |     |      |      | ซึ่งขาด        |               |
|          |     |     |      |      | ทุนอย่างต่อเนื่อง |               |
|          |     |     |      |      | จนขาดทุนเกินทุน |               |
+----------+-----+-----+------+------+--------------+---------------+
| บจก.     | 1,0 | 1   | (10, | 2    |              |               |
| ไทยไชโย  | 00, | 1,5 | 000, | ,500 |              |               |
| ทีวี       | 000 | 00, | 000) | ,000 |              |               |
|          |     | 000 |      |      |              |               |
+----------+-----+-----+------+------+--------------+---------------+
| บจก. ป๊อป | 5,4 | -   | -    | 5    |              |               |
| ทีวี       | 00, |     |      | ,400 |              |               |
|          | 000 |     |      | ,000 |              |               |
+----------+-----+-----+------+------+--------------+---------------+
| บมจ. ไลฟ์ | 3,5 | 2   | (23, | -    | เงินให้กู้ยืมโ    | เงินกู้ย         |
| มีเดีย กรุ๊ป | 00, | 0,0 | 500, |      | ดยออกเป็นตั๋วสัญ | ืมดังกล่าวคิดดอกเ |
|          | 000 | 00, | 000) |      | ญาใช้เงินเพื่อใช | บี้ยในอัตราร้อยละ |
|          |     | 000 |      |      | ้ในการดำเนินงา | 1 ต่อปี         |
|          |     |     |      |      | นและเป็นเงินทุน |               |
|          |     |     |      |      | หมุนเวียนในกิจก |               |
|          |     |     |      |      | ารของบริษัทย่อย |               |
+----------+-----+-----+------+------+--------------+---------------+
| บจก.     | -   | 10  | (1,  | 100  | เงินให้ก       | เงินกู้ย         |
| แอลเอ็มจี  |     | 1,0 | 750) | ,998 | ู้ยืมเพื่อใช้ลงทุนซ | ืมดังกล่าวคิดดอกเ |
| เอสเตท   |     | 00, |      | ,250 | ื้อป้ายโฆษณาใหม่ | บี้ยในอัตราร้อยละ |
|          |     | 000 |      |      |              | 1 ต่อปี         |
+----------+-----+-----+------+------+--------------+---------------+
|          | 32  | 13  | (    | 177  |              |               |
|          | 9,4 | 6,7 | 288, | ,398 |              |               |
|          | 54, | 00, | 756, | ,250 |              |               |
|          | 483 | 000 | 233) |      |              |               |
+----------+-----+-----+------+------+--------------+---------------+
| เงินให้ก   |     |     |      |      |              |               |
| ู้ยืมระยะสั้น |     |     |      |      |              |               |
|          |     |     |      |      |              |               |
| บริษัทร่วม  |     |     |      |      |              |               |
+----------+-----+-----+------+------+--------------+---------------+
| บม       | -   | 14  | (    | 40   | เงินให้กู้ยืม     | คิดดอกเ        |
| จ.สเตรกา |     | 5,0 | 105, | ,000 | โดยทำเป็นตั๋วสัญ | บี้ยในอัตราร้อยละ |
|          |     | 00, | 000, | ,000 | ญาใช้เงินเพื่อใช | 6.75 ต่อปี      |
|          |     | 000 | 000) |      | ้หมุนเวียนในกิจก |               |
|          |     |     |      |      | ารของบริษัทร่วม |               |
+----------+-----+-----+------+------+--------------+---------------+
| เงินให้กู้ย  |     |     |      |      |              |               |
| ืมระยะยาว |     |     |      |      |              |               |
+----------+-----+-----+------+------+--------------+---------------+
| บริษัทร่วม  |     |     |      |      |              |               |
+----------+-----+-----+------+------+--------------+---------------+
| บจก.สกินิก | -   | 8,8 | (    | 8    | เนื่องจากบริษ   | •             |
| กรุ๊ป      |     | 00, | 780, | ,019 | ัทได้เข้าไปถือหุ้น | เงินให้ก        |
|          |     | 000 | 823) | ,177 | และจะสนับสนุนด | ู้ยืมไม่มีหลักประกัน |
|          |     |     |      |      | ้านการเงินเพื่อน | จำนวน 3.02    |
|          |     |     |      |      | ำไปใช้ซื้ออุปกรณ | ล้านมีกำห       |
|          |     |     |      |      | ์และเครื่องมือใน | นดชำระคืนภายใน |
|          |     |     |      |      | การเสริมความง | 18 เดือน       |
|          |     |     |      |      | ามบนใบหน้าและ | เริ่มตั้งแต่วันที่ 1  |
|          |     |     |      |      | ใช้เป็นเงินทุนหม | สิงหาคม 2557   |
|          |     |     |      |      | ุนเวียนในกิจการ | โดยมีอัต        |
|          |     |     |      |      | รวมทั้งกา      | ราดอกเบี้ยร้อยละ |
|          |     |     |      |      | รขยายสาขาเพิ่ม | 6.75 ต่อปี      |
|          |     |     |      |      | เพื่อเ         |               |
|          |     |     |      |      | พิ่มรายได้ให้กับบ | •             |
|          |     |     |      |      | ริษัทร่วมดังกล่าว | เงินให้ก        |
|          |     |     |      |      |              | ู้ยืมไม่มีหลักประกัน |
|          |     |     |      |      |              | จำนวน 5.00    |
|          |     |     |      |      |              | ล้านบาท        |
|          |     |     |      |      |              | มีกำห          |
|          |     |     |      |      |              | นดชำระคืนภายใน |
|          |     |     |      |      |              | 40 เดือน       |
|          |     |     |      |      |              | เริ่มตั้งแต่วันที่ 1  |
|          |     |     |      |      |              | กุมภาพันธ์ 2558  |
|          |     |     |      |      |              | โดยมีอัต        |
|          |     |     |      |      |              | ราดอกเบี้ยร้อยละ |
|          |     |     |      |      |              | 6.75 ต่อปี      |
+----------+-----+-----+------+------+--------------+---------------+

ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีลูกหนี้ – บริษัท ดิจิตอล ไร้ท์ พิคเจอร์ส จำกัด
(มหาชน) ที่ค้างนานเกินกว่า 12 เดือน จำนวน 263,587,402 บาท
คือลูกหนี้การค้าที่เกิดจากการขายสินค้าประเภทหนังแผ่นซีดีและดีวีดี ที่ยังไม่ได้รับชำระ
ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญทั้งจำนวนแล้ว รวมทั้งได้เลิกธุรกิจนี้ตั้งแต่ปี 2548 ดังนั้น
ลูกหนี้ที่ค้างชำระดังกล่าวไม่สามารถทวงถามได้และขาดอายุความ ทั้งนี้ ในปี 2557
ลูกหนี้ดังกล่าวที่ค้างนานได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดออกจากบัญชี