9.  การจัดการ

(1) โครงสร้างการจัดการ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2545)

  คณะกรรมการมี 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท , คณะกรรมการบริหาร และ คณะ

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง

1. นายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานกรรมการ

2. นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร กรรมการและกรรมการบริหาร

3. นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ กรรมการและกรรมการบริหาร

4. นายไพโรจน์ ปรีชา กรรมการและกรรมการบริหาร

5. นายณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์ กรรมการและกรรมการบริหาร

6. นายไพโรจน์ สายทุ้ม กรรมการและกรรมการบริหาร

7. นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์ กรรมการและกรรมการบริหาร

8. นางสาวสุจรรยา วุฒิพงศ์ชัยกิจ กรรมการและกรรมการบริหาร

9. นายชลิต กิติญาณทรัพย์ กรรมการและกรรมการบริหาร

10. นายสมหมาย ปาริจฉัตต์ กรรมการและกรรมการบริหาร

11. ม.ร.ว. กำลูนเทพ เทวกุล กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

12. นายระเฑียร ศรีมงคล กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

13. นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายขรรค์ชัย บุนปาน , นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ,

นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ , นายไพโรจน์ สายทุ้ม , นายณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์ , นายปิยะชาติ

มงคลไชยสิทธิ์ กรรมการสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

เลขานุการคณะกรรมการ น.ส.สุจรรยา วุฒิพงศ์ชัยกิจ

อำนาจหน้าที่ของกรรมการ

1.  กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท
    ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2.  กรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท
    และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ผู้บริหาร บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) มีรายชื่อดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง

1. นายไพโรจน์ สายทุ้ม กรรมการผู้จัดการ

2. นายชลิต กิติญาณทรัพย์ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา

3. นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์ ผู้จัดการทั่วไป และ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

4. นายสมหมาย ปาริจฉัตต์ บรรณาธิการอำนวยการ นสพ.มติชน

5.น.ส.สุจรรยา วุฒิพงศ์ชัยกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

6.นายสุวพงศ์ จั่นฝั่งเพ็ชร์ ผู้ช่วยบรรณาธิการ นสพ.มติชนสุดสัปดาห์

7.นายประพันธ์ ผลเสวก บรรณาธิการบริหารนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน

8.นายโอภาส เพ็งเจริญ บรรณาธิการบริหารนิตยสารเส้นทางเศรษฐี

9.นายบริสุทธิ์ กาสินพิลา บรรณาธิการบริหารนสพ.ประชาชาติธุรกิจ

10.นางสาวสุมิตรา จันทร์เงา ผู้จัดการศูนย์ข้อมูล

11.นายสรกล อดุลยานนท์ ผู้จัดการสำนักพิมพ์ และ รองผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา

12.นายสุชาติ ศรีสุวรรณ บรรณาธิการนสพ.มติชน

13.นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ บรรณาธิการบริหารนสพ.มติชน

14.นายทวี มีเงิน บรรณาธิการนสพ.ประชาชาติธุรกิจ

15.นายนิวัติ กองเพียร บรรณาธิการนิตยศิลปวัฒนธรรม

16..นายณัฏฐพงศ์ ลิมจิตติ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต

คณะที่ปรึกษา

1. นายศักดิชัย บำรุงพงศ์ ประธานที่ปรึกษา

2. พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร รองประธานที่ปรึกษา

3. นายทวีป วรดิลก ที่ปรึกษา

4. นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์ ที่ปรึกษา

5. พล.อ.สำเภา ชูศรี ที่ปรึกษา

6. นายธาตรี ประภาพันธ์ ที่ปรึกษา

7. นายศิษฎ์ สุนันท์สถาพร ที่ปรึกษากฎหมาย

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1.  ประชุม รับทราบนโยบายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
    มาแปรให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์

2.  ประชุม หารือ เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ
    ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยรวมของแต่ละหน่วยงานในองค์กร
    เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.  ประชุม หารือ เพื่อกำหนดแผนการทำงาน
    ประสานงานในทางปฏิบัติของแต่ละเรื่องที่สำคัญของทุกหน่วยงานในองค์กร
    พร้อมพิจารณาทบทวน ประเมินผล ปรับปรุงการปฏิบัติงาน

4.  ประชุม รับทราบผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานพร้อมให้คำเสนอแนะ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

1. นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. ม.ร.ว.กำลูนเทพ เทวกุล กรรมการตรวจสอบ

3. นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์ กรรมการตรวจสอบ

4. นายสมพล เปี่ยมวิริยะ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  ดูแลกระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทให้มีความถูกต้อง
    ครบถ้วนเพียงพอ และเชื่อถือได้

2.  ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3.  พิจารณา คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

4.  ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบแผนงานและปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบแผนงานและปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ
    ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี

5.  ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6.  ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

7.  ดูแลการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้าง หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน

8.  ประสานงานกับสำนักตรวจสอบภายในและรับทราบเกี่ยวกับการวางแผนการตรวจสอบ
    รายงานผลการตรวจสอบ ตลอดจนปัญหาและข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจสอบภายใน
    รวมทั้งติดตามการดำเนินการของฝ่ายจัดการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าว

9.  ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท

2.  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

  การเลือกกรรมการบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดย

ประธานกรรมการจะ เป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา (บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา)

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.  ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน
    หรือคราวละหลายคน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร
    แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1.)
    ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด มากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.  การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน
    ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(3). ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

+------------------------------------------------+---------------------+
|                                                | บาท                 |
+------------------------------------------------+---------------------+
| ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ                          | 1,444,000           |
|                                                |                     |
| แยกเป็น - บำเหน็จ -                              | 17,010,000          |
|                                                |                     |
| - เบี้ยประชุม 1,444,000                           | 20,505,000          |
|                                                |                     |
| ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ                          |                     |
|                                                |                     |
| แยกเป็น - เงินเดือน 13,432,500                    |                     |
|                                                |                     |
| - โบนัส 3,577,500                               |                     |
|                                                |                     |
| ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร                           |                     |
|                                                |                     |
| แยกเป็น - เงินเดือน 16,362,750                    |                     |
|                                                |                     |
| - โบนัส 4,142,250                               |                     |
+------------------------------------------------+---------------------+

(3.2) ค่าตอบแทนอื่น

 ไม่มี

(4). การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯและคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมทั้งยึดถือและปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (code of best
practices) มาโดยตลอด

(5).การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
มีนโยบายกำหนดไว้ชัดเจนในเรื่องห้ามไม่ให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ
ทุกคนนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการนำไปใช้เพื่อซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อีกทั้งยังกำหนดให้พนักงานระดับบริหารจะต้องรายงานการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯของตนต่อคณะกรรมการบริษัทฯให้รับทราบทุกครั้งที่มีการซื้อขาย
หากพนักงานระดับบริหารของบริษัทฯรายใดฝ่าฝืนจะได้รับโทษสูงสุดถึงขั้นให้ออก
นอกเหนือจากโทษอื่นๆ ที่ต้องได้รับตามกฎหมายกำหนดไว้

(6). บุคลากร

จำนวนพนักงานของบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544)

มีจำนวนทั้งสิ้น 1,385 คน

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) จำนวน 906 คน

บริษัท ข่าวสด จำกัด จำนวน 211 คน

บริษัท งานดี จำกัด จำนวน 268 คน

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ในปี 2544 เป็นเงิน
328,602,000 บาท (ผลตอบแทนรวม ประกอบด้วย เงินเดือน ,ค่าครองชีพ และโบนัส )

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและบริษัทย่อย ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชื่อ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกลุ่มบริษัท มติชน
จำกัด (มหาชน)” ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนจะต้องเป็นพนักงานประจำ
ทั้งนี้พนักงานจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน และบริษัทฯ
และบริษัทย่อยจ่ายสมทบในอัตราเดียวกันกับพนักงาน

ในปี 2544 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เป็นเงิน 7,215,237.40 บาท