-----------------------------------------------------------------------
  8. โครงสร้างเงินทุน

  -----------------------------------------------------------------------

1.  ทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จํานวน 781.25 ลานบาท และเรียกชำระแล้ว
625 ล้านบาท โดยเปนหุนสามัญ มีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท

8.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2552โดยมีรายละเอียด ดังนี้

+------------------+---------------------------------------------------+
| ประเภทของหลักทรัพย์ | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูนิคเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ |
| :                | คอนสตรัคชั่นจำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 สำหรับ ผู้ถือหุ้นเดิม       |
|                  | (UNIQ-W1)                                         |
+------------------+---------------------------------------------------+
| ชนิด              | ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้                    |
+------------------+---------------------------------------------------+
| จำน              | ไม่เกิน 156,249,985 หน่วย                            |
| วนที่ออกและเสนอขาย |                                                   |
+------------------+---------------------------------------------------+
| วันท              | วันที่ 8 มกราคม 2552                                 |
| ี่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ |                                                   |
+------------------+---------------------------------------------------+
| ร                | หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)                             |
| าคาเสนอขายต่อหน่วย |                                                   |
+------------------+---------------------------------------------------+
| อัตราการใช้สิทธิ     | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1              |
|                  | หุ้นเว้นแต่กรณีมีการปร                                  |
|                  | ับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง |
+------------------+---------------------------------------------------+
| ราคาการใช้สิทธิ     | 1 บาทต่อหุ้น (หนึ่งบาท/หุ้น)                             |
|                  | เว้นแต่กรณีมีการปรับ                                   |
|                  | ราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง |
+------------------+---------------------------------------------------+
| อาย              | 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ                        |
| ุของใบสำคัญแสดงสิทธิ | (วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิวันที่ 8 มกราคม 2552             |
|                  | และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 7 มกราคม 2555 )        |
+------------------+---------------------------------------------------+
| ระยะเวลาการใช้สิทธิ | ผู้ถือใบส                                            |
|                  | ำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรกเมื่อครบ |
|                  | 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ                       |
|                  | โดยวัน                                             |
|                  | กำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิคือวันทำการสุดท้ายของทุกๆ |
|                  | ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทินภายหลังจากวันเริ่มใช้สิทธิ             |
|                  | ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ                           |
|                  | ทั้งนี้การใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 31 มีนาคม 2554         |
|                  | และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่7 มกราคม 2555 |
|                  | โดยหากวันทำการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำกา                  |
|                  | รของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ใช้สิทธิในวันทำการก่อนหน้า |
+------------------+---------------------------------------------------+
| จำน              | 156,249,985 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)             |
| วนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว |                                                   |
| ้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ |                                                   |
+------------------+---------------------------------------------------+
| ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น   | 1. ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)   |
|                  | เนื่องจากเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ                 |
|                  | ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม อย่างไรก็ตาม             |
|                  | หากมีการใช้สิทธ                                      |
|                  | ิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมท |
|                  | ั้งจำนวนจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้อยละ |
|                  | 20                                                |
|                  |                                                   |
|                  | 2. ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)         |
|                  | ผล                                                |
|                  | กระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นในด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไรเท่ากับร้อยละ |
|                  | 20                                                |
|                  |                                                   |
|                  | 3. ด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)           |
|                  | ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นในด้านการลดลงของราคาหุ้นเท่ากับร้อยละ   |
|                  | 14.20 เมื่อคำนวณจากราคาตลาดของบริษัทในช่วง 15          |
|                  | วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ |
|                  | 27 กันยายน 2550                                    |
+------------------+---------------------------------------------------+

3.  ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนลาสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

  --- ----------------------------------------- -------------- -----------
      ชื่อผู้ถือหุ้น                                   จำนวนหุ้น        %

  1   กลุ่มสุวิวัฒน์ธนชัย                                             

      นายเกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย                     281,361,950    45.018

      นายประดิษฐ์ สุวิวัฒน์ธนชัย                       6,000,000      0.960

      นางอารีย์ ศิวะพรชัย                           19,613,400     3.138

      นางถนอมศรี สุดโต*                           47,696,000     7.631

      รวมจำนวนหุ้นของกลุ่มสุวิวัฒน์ธนชัย                 354,671,350    56.747

  2   นางสาวสมใจ ประทุมทอง                       43,919,100     7.027

  3   บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                     163,009,900    26.082

  4   EFG BANK                                  25,000,000     4.000

  5   นายธวัช เสริมคชสีห์                           17,611,800     2.818

  6   นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล                      4,840,500      0.774
  --- ----------------------------------------- -------------- -----------

หมายเหตุ * (อดีตภรรยานายประสงค์ สุวิวัฒน์ธนชัย)

4.  นโยบายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ
ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย
หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ