9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ

บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ มีการจัดโครงสร้างการจัดการ
สายงานการทำงานภายในขององค์กรดังต่อไปนี้

แผนผังแสดงโครงสร้างการจัดองค์กร สายงานการทำงานภายในองค์กร

9.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของ บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ เป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
จำนวน 391 คน ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการบริหาร,
คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารของบริษัทฯ มีดังนี้

9.2.1. คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 15
ท่านดังมีรายชื่อและรายละเอียดต่าง ๆ ต่อไปนี้

(ก.) รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง

1. นายแพทย์บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ

2. รศ.นายแพทย์กำจัด สวัสดิโอ รองประธานกรรมการ

3. นายวีระชัย ศรีขจร ประธานกรรมการบริหาร,

กรรมการผู้จัดการ

4. นางสุรัสวดี แผนสนิท กรรมการเลขานุการ

5. ศ. นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี กรรมการ

6. ศ.นายแพทย์พงษ์ศิริ ปรารถนาดี กรรมการ

7. นายประวิณ นิวาสวัต กรรมการ

8. นายประวิทย์ อัครชิโนเรศ กรรมการ

9. นายเจนกิจ สวัสดิโอ กรรมการ

10. นายสุธน ศรียะพันธุ์ กรรมการ

11. นายแพทย์ศักดิ์ชัย ผลประเสริฐ กรรมการ

12. นายเอี่ยมศักดิ์ เลาหะวิสุทธิ์ กรรมการ

13. นายรัตนพงศ์ ฤกษ์เกษม กรรมการ

14. ดร.สุขุม สุขพันธ์โพธาราม กรรมการ (1)

15. นายธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์ กรรมการ (1)

หมายเหตุ - (1) หมายถึงคณะกรรมการบุคคลภายนอก/ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต

(ข) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

ด้วยคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ
มีหน้าที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมทั้งหลายทั้งปวงของบริษัทและมีอำนาจหน้าที่ในขอบเขตของกฏหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
และมีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้อง

-35- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2543

(ค) องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการอย่างน้อย 5 คน
โดยที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกัน
เป็นประธานกรรมการ และเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ
และตำแหน่งอื่นตามที่เหมาะสมด้วยก็ได้
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ทั้งนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้

1. คณะบุคคลที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น จำนวนอย่างน้อย 3 คน

2. คณะบุคคลที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนอย่างน้อย 2 คน

การแต่งตั้งคณะกรรมการ

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมด ตาม 1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือ
    หลายคนเป็นกรรมการก็ได้

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
เท่าจำนวนกรรมการที่พึงมี หรือ จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนน เสียงเท่ากันเกินจำนวน
กรรมการที่พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(ง) การพ้นสภาพหรือการลาออกและการถอดถอนกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม
(1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก
และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไป
ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฏหมายว่าด้วย บริษัทมหาชน จำกัด

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ก่อนถึงคราวออกตามวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่
(3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
และมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

-36- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2543

(5) ประวัติกรรมการบริษัทฯ

1) ชื่อ : นายแพทย์บุญ วนาสิน

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

อายุ : 63 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

วุฒิบัตรเฉพาะทางอายุรศาสตร์ John Hopkins University, USA
วุฒิบัตรเฉพาะโรคทางเดินอาหาร John Hopkins University, USA

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ไม่มี

ประวัติการทำงาน :

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2513 John Hopkins University, USA ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2513-2517 Provident Hospital Maryland, USA Director of Medical Education

2517-2518 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองศาสตราจารย์และอาจารย์

พิเศษประจำหน่วยโรคทางเดินอาหาร

ปัจจุบัน ศิริราชมูลนิธิ มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการผู้จัดการศิริราชมูลนิธิ

Choice Hotels International Groups ประธานกรรมการ

บริษัท ราชธานีบ้านและที่ดิน จำกัด ประธานกรรมการ

บริษัท ธนบุรีพัฒนาที่ดิน จำกัด ประธานกรรมการ

Apex Health Care ประธานกรรมการ

Apex Health Insurance ประธานกรรมการ

บมจ.โรงพยาบาลธนบุรี ประธานกรรมการ

บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ประธานกรรมการ

-37- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2543

2) ชื่อ : รศ. นายแพทย์กำจัด สวัสดิโอ

ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ

อายุ : 64 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : 7,200 หุ้น (สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 0.06)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2517-2538 บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ

2532-2539 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชศาสตร์ รองศาสตราจารย์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปัจจุบัน โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ผู้อำนวยการ บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์
รองประธานกรรมการ

3) ชื่อ : นายวีระชัย ศรีขจร

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ

อายุ : 48 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : Master of Business & Public Administration, Southern

University, Washington D.C., USA.

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ไม่มี

ประวัติการทำงาน :

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2531-ปัจจุบัน SEAVI VENTURE SERVICES PTE Ltd. Partner

2532-ปัจจุบัน Pakol (Public) Co., Ltd กรรมการ

2538-ปัจจุบัน The Thonburi Hospital (Public) Co., Ltd. กรรมการ

2539-ปัจจุบัน บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการ

2542-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ประธานกรรมการบริหาร

2543-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการผู้จัดการ

-38- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2543

4) ชื่อ : นางสุรัสวดี แผนสนิท

ตำแหน่ง : กรรมการเลขานุการ

อายุ : 36 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (บัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2535-2538 บริษัท เอสจีวี ณ ถลาง จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ

2538-2540 บริษัทโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี กรรมการ

2538-2542 บริษัท ภูพงค์ แดรีโปรดักส์ จำกัด กรรมการ

2538-ปัจจุบัน SEAVI Venture Services Pte. Ltd. Principal

2538-ปัจจุบัน บริษัท สปาร์ไมนิ่ง จำกัด กรรมการ

2541-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการบริหาร

2543-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการบริษัท

  และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

5) ชื่อ : ศาสตราจารย์นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 72 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : 10,000 หุ้น (สัดส่วนร้อยละ 0.08)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมเหรียญทอง มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะทาง ในสาขาวิชาประสาทวิทยา

มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย, สหรัฐอเมริกา

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ไม่มี

-39- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2543

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2517-2523 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการ

2522-2533 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณบดี, ศาสตราจารย์

2528-2532 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อธิการบดี

2523-2538 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ประธานกรรมการ

2532-ปัจจุบัน กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เลขาธิการ

ปัจจุบัน มูลนิธิสงเคราะห์และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยพิการ ประธานกรรมการ

นครเชียงใหม่

มูลนิธิต่อต้านมะเร็งภาคเหนือ ประธานกรรมการ

สภาประจำสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ นายกสภา

สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยพายัพ อุปนายกสภา

บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการ

อื่น ๆ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ป.ช, ม.ว.ม.

6) ชื่อ : ศาสตราจารย์นายแพทย์พงษ์ศิริ ปรารถนาดี

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 66 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : 13,500 หุ้น (สัดส่วนร้อยละ 0.11)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

อนุมัติบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ทรวงอก แพทยสภา

F.A.C.S.- Fellow American College of Surgeon.

F.C.C.P.- Fellow American College of Chest Physician.

F.I.C.S.- Fellow International College of Surgeon.

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2504-2536 ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์, ศาสตราจารย์

2517-2525 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

-40- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2543

2527-2537 คณะแพทยศาสตร์ มช. หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์

2537-ปัจจุบัน คณะแพทยศาสตร์ มช. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

2536-2540 แพทยสภา กรรมการโดยการเลือกตั้ง

2537-2541 สภาประจำสถาบันราชภัฎเชียงใหม่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

2538-2540 สภาประจำ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาราชวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยาเขตเชียงใหม่

2539-ปัจจุบัน สมาคมปราบวัณโรค เชียงใหม่ในพระอุปถัมภ์ นายกสมาคม

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

2540-ปัจจุบัน เครือข่ายองค์กรดำเนินงานผู้สูงอายุ เชียงใหม่ ประธาน

2541-ปัจจุบัน ศูนย์ประสานงานองค์การเอกชน ประธาน

ด้านสวัสดิการสังคม จ.เชียงใหม่

2537-2539 โรงพยาบาลลานนา ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

2539-2539 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ประธานกรรมการบริหาร

2538-2539 บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการผู้จัดการ

ปัจจุบัน บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการ

อื่น ๆ เครื่องอิศริยาภรณ์ ม.ว.ม., ป.ช เหรียญกาชาดสรรเสริญ

  ชั้น 1, เหรียญรัตนาภรณ์ ในรัชกาลปัจจุบัน

7) ชื่อ : นายประวิณ นิวาสวัต

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 71 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้น : 81,600 หุ้น (สัดส่วนร้อยละ 0.68)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ภรรยาถือหุ้นจำนวน 22,400 (สัดส่วนร้อยละ 0.19)

คุณวุฒิการศึกษา : นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภาแห่งประเทศไทย

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2498-ปัจจุบัน สำนักงานประวิณทนายความ ผู้อำนวยการ

2519-ปัจจุบัน บริษัท ภราดรภาพเพื่อการเกษตร จำกัด ประธานกรรมการ

2519-ปัจจุบัน บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการ

2525-ปัจจุบัน บริษัท วังธารรีสอร์ท จำกัด ประธานกรรมการ

2529-ปัจจุบัน บริษัท ประวิณอินเตอร์เนชั่นแนล (2529) จำกัด ประธานกรรมการ

-41- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2543

8) ชื่อ : นายประวิทย์ อัครชิโนเรศ

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 63 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : 733,416 หุ้น (สัดส่วนร้อยละ 6.11)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : ดุษฏีบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท
สาขาเศรษฐศาสตร์, Colorado State University, USA

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2522-2535 บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด กรรมการผู้จัดการ

2535-2538 บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการผู้จัดการ, ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

2537-ปัจจุบัน ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย กรรมการ

สถานกงสุลประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย กงสุลกิติมศักดิ์ประจำจังหวัดเชียงใหม่

  ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย

ปัจจุบัน บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการ

9) ชื่อ : นายเจนกิจ สวัสดิโอ

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 38 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : 1,000 หุ้น (สัดส่วนร้อยละ 0.01)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : เป็นบุตร รศ.นายแพทย์กำจัด สวัสดิโอ - รองประธานกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา : บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชีคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2530-2532 สำนักงานตรวจสอบบัญชีไชยยศ ผู้ตรวจสอบ

2531-2532 บริษัท กรุงเทพโปรดิวส์ จำกัด (เครือเจริญโภคภัณฑ์) ฝ่ายพัฒนาระบบ

2532-ปัจจุบัน เครือบริษัท กิติทิพย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กรรมการบริหาร

-42- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2543

2537-ปัจจุบัน บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการ

2539-2542 บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

2540-2541 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ รองเลขาธิการ

2541-2542 บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ รักษาการ กรรมการผู้จัดการ

2543-ปัจจุบัน บริษัท แมนเนทเม้นท์ อิมพรูฟเม้นท์ ทีม จำกัด กรรมการผู้จัดการ

10) ชื่อ : นายสุธน ศรียะพันธุ์

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 54 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิบัตรหลักสูตรการรักษาความมั่นคงของชาติ

  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน

Master of Business Administration, A&M University, Alabama, USA

Certificate in The sport Couse on “Health Care Administration

and Hospital Association of Thailand with cooperation

of Galillee College, Israel.

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2519-ปัจจุบัน บมจ.โรงพยาบาลธนบุรี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

2530-ปัจจุบัน บริษัท ธนบุรีพัฒนาที่ดิน จำกัด กรรมการ

2530-ปัจจุบัน บริษัท ราชธานีบ้านและที่ดิน จำกัด กรรมการ

2536-ปัจจุบัน โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี 1 หาดใหญ่ สงขลา กรรมการ

2537-ปัจจุบัน โรงพยาบาลธนกาญจน์ กาญจนบุรี กรรมการ

2539-ปัจจุบัน โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ พิษณุโลก กรรมการ

2539-ปัจจุบัน บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการ

-43- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2543

11) ชื่อ : นายแพทย์ศักดิ์ชัย ผลประเสริฐ

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 59 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่

F.R.C.S.-Fellowship of Royal College of Surgeons of

England.

F.R.C.R.-(E) Fellowship of Royal College of Surgeons of Edinburgh,
England.

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ไม่มี

ประวัติการทำงาน 

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2515-2516 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์

2517-2518 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์,

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2518-2521 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2521-2523 บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด รองผู้อำนวยการ

2523-2527 บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด นายแพทย์ผู้อำนวยการ

2527-2538 บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ แพทย์ประจำ

2538-2539 บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์

2542-2543 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์

2538-ปัจจุบัน บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการ

12) ชื่อ : นายเอี่ยมศักดิ์ เลาหะวิสุทธิ์

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

อายุ : 72 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : 40,000 หุ้น (สัดส่วนร้อยละ 0.33)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ไม่มี

-44- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2543

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2495-2497 บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด ฝ่ายสินค้าเข้าและประกันสินค้า

2498-2521 บริษัท เชลส์แห่งประเทศไทย จำกัด ผู้จัดการคลังน้ำมัน และผู้ตรวจการภาค

บริษัท สุดาลักษณ์คาร์ฟวิ่ง จำกัด กรรมการที่ปรึกษา และร่วมทุนก่อตั้งบริษัทฯ

โรงพยาบาลลานนา สมุห์บัญชีก่อตั้ง

2537-2541 โรงพยาบาลหมอวงค์ ฝ่ายการเงิน

2542-ปัจจุบัน บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการ

13) ชื่อ : นายรัตนพงศ์ ฤกษ์เกษม

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

อายุ : 38 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา BA (MARKETING) THAMMASART UNIVERSITY

MBA OKLAHOMA CITY UNIVERSITY, U.S.A.

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2528-2532 SIAM COMMERCIAL BANK CREDIT DEPT.

2533-2540 VIENGPING NETWORK & MANAGING DIRECTOR

SERVICE CO., LTD.

2541-2542 CHIANGMAI CHAMBER DIRECTOR AND DEPUTY

OF COMMERCE SECRETARY

2542-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการบริษัท

2542-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

14) ชื่อ : ดร. สุขุม สุขพันธ์โพธาราม

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

อายุ : 59 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

-45- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2543

คุณวุฒิการศึกษา : วศ.บ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

M.Eng AIT Thailand

วศ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Ph.D Northwestern University USA.

ประกาศนียบัตรวิศวกรรมชั้นสูง จาก MIT, USA.

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ช., ม.ว.ม.

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2509-2515 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์

2516-ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์

2518-2519 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานสภาอาจารย์

2520-2521 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ประธาน

สาขาภาคเหนือ (ว.ส.ท.)

2528-2530 สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ภาคเหนือ นายกสมาคม

2541-2542 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย อุปนายก

2543-ปัจจุบัน สภาวิศวกร กรรมการ

2531-ปัจจุบัน บ.เชียงใหม่กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ จำกัด กรรมการ

2540-ปัจจุบัน กระทรวงพาณิชย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ

2541-ปัจจุบัน ว.ส.ท. สาขาภาคเหนือ ประธาน

2542-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

15) ชื่อ : นายธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

อายุ : 56 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : นิติศาสตร์บัณฑิต (ธรรมศาสตร์)

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ได้อบรมโดยสำนักงาน กลต. เมื่อปี
พ.ศ. 2543

-46- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2543

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2508-2511 กองคลังกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ข้าราชการ

2522-2529 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชุมพร

2526-2529 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายประยูร จินดาศิลป์)

2531-2534 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชุมพร

2534. เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสวัสดิ์ คำประกอบ)

2512-ปัจจุบัน ทนายความชั้นหนึ่ง

2540-ปัจจุบัน บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

2542-ปัจจุบัน บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ รองประธานกรรมการตรวจสอบ

9.2.2 กรรมการบริหาร

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 ท่าน
  ดังมีรายชื่อและรายละเอียดต่าง ๆ ต่อไปนี้

(ก.) รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

1. นายวีระชัย ศรีขจร ประธานกรรมการบริหาร

2. นายแพทย์ศักดิ์ชัย ผลประเสริฐ กรรมการบริหาร

3. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล กรรมการบริหาร

4. นางสุรัสวดี แผนสนิท กรรมการบริหาร

5. นางสาวใสสี ตียพันธ์ กรรมการบริหาร

  (ข.) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1.  ดำเนินการพิจารณากลั่นกรองในขั้นแรกก่อน หลังจากนั้นจึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
    พิจารณาต่อไป

  2. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย

-47- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2543

(ค.) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยคณะกรรมการอย่างน้อย 5 คน
  โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งวาระละ 1 ปี
  ซึ่งคณะกรรมการบริหารจะมีการประชุมปกติทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังมีรายชื่อและรายละเอียดต่าง ๆ
  ต่อไปนี้

(ง.) ประวัติคณะกรรมการบริหาร

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง

1. นายวีระชัย ศรีขจร ประธานกรรมการบริหาร

2. นายแพทย์ศักดิ์ชัย ผลประเสริฐ กรรมการบริหาร

3. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล กรรมการบริหาร

4. นางสุรัสวดี แผนสนิท กรรมการบริหาร

5. นางสาวใสสี ตียพันธ์ กรรมการบริหาร

1) ชื่อ : นายวีระชัย ศรีขจร

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริหาร

อายุ : 48 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : Master of Business & Public Administration, Southern

University, Washington D.C., USA.

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ไม่มี

ประวัติการทำงาน :

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2531-ปัจจุบัน SEAVI VENTURE SERVICES PTE Ltd. Partner

2532-ปัจจุบัน Pakol (Public) Co., Ltd กรรมการ

2538-ปัจจุบัน The Thonburi Hospital (Public) Co., Ltd. กรรมการ

2539-ปัจจุบัน บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการ

2542-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ประธานกรรมการบริหาร

2543-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการผู้จัดการ

-48- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2543

2) ชื่อ : นายแพทย์ศักดิ์ชัย ผลประเสริฐ

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร

อายุ : 59 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่

F.R.C.S.-Fellowship of Royal College of Surgeons of

England.

F.R.C.R.-(E) Fellowship of Royal College of Surgeons of Edinburgh,
England.

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ไม่มี

ประวัติการทำงาน 

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2515-2516 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์

2517-2518 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์,

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2518-2521 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2521-2523 บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด รองผู้อำนวยการ

2523-2527 บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด นายแพทย์ผู้อำนวยการ

2527-2538 บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ แพทย์ประจำ

2538-2539 บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์

2542-2543 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์

2538-ปัจจุบัน บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการ

3) ชื่อ : นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร

อายุ : 40 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา ปี 2527 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-49- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2543

ปี 2533 ประกาศนียบัตรชั้นสูง มหาวิทยาลัยมหิดล

  ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ปี 2533 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ แพทยสภา

ชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ปี 2538 บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

(การจัดการทั่วไป)

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2527-2530 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 นายแพทย์ 4

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

2530-2533 สถาบันออร์โธปิดิกส์ รพ.เลิดสิน แพทย์ประจำบ้าน

กรมการแพทย์ กรุงเทพฯ ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

2533-2534 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 นายแพทย์ 5

2534-ปัจจุบัน โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

2543-ปัจจุบัน บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการบริหาร

รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์

4) ชื่อ : นางสุรัสวดี แผนสนิท

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร

อายุ : 36 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (บัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2535-2538 บริษัท เอสจีวี ณ ถลาง จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ

2538-2540 บริษัทโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี กรรมการ

-50- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2543

2538-2542 บริษัท ภูพิงค์ แดรีโปรดักส์ จำกัด กรรมการ

2538-ปัจจุบัน SEAVI Venture Services Pte. Ltd. Principal

2538-ปัจจุบัน บริษัท สปาร์ไมนิ่ง จำกัด กรรมการ

2541-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการบริหาร

2543-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการบริษัท

  และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

5) ชื่อ : นางสาวใสสี ตียพันธ์

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร

อายุ : 48 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : 14,000 หุ้น (สัดส่วนร้อยละ 0.12)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2519-2541 โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ หัวหน้าแผนกเภสัชกรรม

2538-2541 โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ หัวหน้าฝ่ายเทคนิคบริการ

2541 โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

2542 โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

2542-2543 โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ

2543-ปัจจุบัน โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร,

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์,

รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ,

รักษาการหัวหน้าฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์,

หัวหน้าแผนกเภสัชกรรม

บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการบริหาร

-51- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2543

9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน
  ดังมีรายชื่อและรายละเอียดต่าง ๆ ต่อไปนี้

(ก.) รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

1. รศ.ดร. สุขุม สุขพันธ์โพธาราม ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์ รองประธานกรรมการตรวจสอบ

3. นายรัตนพงศ์ ฤกษ์เกษม กรรมการเลขานุการ

  (ข.) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

  1. รายงานทางการเงินของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้

  2. ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

  3. การคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการสอบ

  บัญชีประจำ

4. การให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ จะมอบหมาย

(ค.) องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน
  โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งวาระละ 2 ปี
  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมปกติอย่างน้อยทุกไตรมาส

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อและรายละเอียดต่าง ๆ
  ต่อไปนี้

(ง.) ประวัติคณะกรรมการตรวจสอบ**

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง

1. รศ.ดร. สุขุม สุขพันธ์โพธาราม ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์ รองประธานกรรมการตรวจสอบ

3. นายรัตนพงศ์ ฤกษ์เกษม กรรมการเลขานุการ

หมายเหตุ ** ประวัติดูได้จากประวัติคณะกรรมการบริษัทฯ

9.2.4 รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร

1. นายวีระชัย ศรีขจร กรรมการผู้จัดการ

2. นายแพทย์ศักดิ์ชัย ผลประเสริฐ ที่ปรึกษา

3. นายแพทย์จุมพล พรรณเชษฐ์ ที่ปรึกษา

4. นางสุรัสวดี แผนสนิท รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร,

รักษาการหัวหน้าฝ่ายบุคคล-ธุรการ

-52- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2543

5. นางสาวใสสี ตียพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร,

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์

รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ,

รักษาการหัวหน้าฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

6. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์

7. นางณิยดา พันธุ์ทอง รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร,

รักษาการหัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน

8. นางอำพร ปัญญานุวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

9. นางสาวกัญญาณี คุณาชีวะ รักษาการหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล,

รักษาการหัวหน้าฝ่ายเคหะบริการ

10. นางสาวรุ่งอรุณ พุทธิมูล รักษาการหัวหน้าฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ

ประวัติเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (หัวหน้าฝ่าย)

1) ชื่อ : นายวีระชัย ศรีขจร

ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ

อายุ : 48 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : Master of Business & Public Administration, Southern

University, Washington D.C., USA.

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2531-ปัจจุบัน SEAVI VENTURE SERVICES PTE Ltd. Partner

2532-ปัจจุบัน Pakol (Public) Co., Ltd กรรมการ

2538-ปัจจุบัน The Thonburi Hospital (Public) Co., Ltd. กรรมการ

2539-ปัจจุบัน บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการ

2542-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ประธานกรรมการบริหาร

2543-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการผู้จัดการ

-53- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2543

2) ชื่อ : นายแพทย์ศักดิ์ชัย ผลประเสริฐ

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา

อายุ : 59 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่

F.R.C.S.-Fellowship of Royal College of Surgeons of England.

F.R.C.R.-(E) Fellowship of Royal College of Surgeons of Edinburgh,
England.

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ไม่มี

ประวัติการทำงาน 

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2515-2516 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์

2517-2518 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์,

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2518-2521 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2521-2523 บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด รองผู้อำนวยการ

2523-2527 บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด นายแพทย์ผู้อำนวยการ

2527-2538 บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ แพทย์ประจำ

2538-2539 บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์

2542-2543 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์

2538-ปัจจุบัน บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการ

3) ชื่อ : นายแพทย์จุมพล พรรณเชษฐ์

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา

อายุ : 40 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ไม่มี

-54- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2543

ประวัติการทำงาน 

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2532-ปัจจุบัน โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ อายุรแพทย์

2543-2543 โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์

2543-ปัจจุบัน โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ ที่ปรึกษา

4) ชื่อ : นางสุรัสวดี แผนสนิท

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (รักษาการ), หัวหน้าฝ่ายบุคคล-ธุรการ (รักษาการ)

อายุ : 36 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (บัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2535-2538 บริษัท เอสจีวี ณ ถลาง จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ

2538-2540 บริษัทโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี กรรมการ

2538-2542 บริษัท ภูพิงค์ แดรีโปรดักส์ จำกัด กรรมการ

2538-ปัจจุบัน SEAVI Venture Services Pte. Ltd. Principal

2538-ปัจจุบัน บริษัท สปาร์ไมนิ่ง จำกัด กรรมการ

2541-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการบริหาร

2543-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการบริษัท

  และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

5) ชื่อ : นางสาวใสสี ตียพันธ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (รักษาการ), หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์,

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (รักษาการ), หัวหน้าฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (รักษาการ)

อายุ : 48 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : 14,000 หุ้น (สัดส่วนร้อยละ 0.12)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-55- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2543

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2519-2541 โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ หัวหน้าแผนกเภสัชกรรม

2538-2541 โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ หัวหน้าฝ่ายเทคนิคบริการ

2541 โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

2542 โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

2542-2543 โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ

2543-ปัจจุบัน โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร,

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์,

รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ,

รักษาการหัวหน้าฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์,

หัวหน้าแผนกเภสัชกรรม

บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการบริหาร

6) ชื่อ : นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ (รักษาการ)

อายุ : 40 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา ปี 2527 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี 2533 ประกาศนียบัตรชั้นสูง มหาวิทยาลัยมหิดล

ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ปี 2533 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ แพทยสภา

ชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ปี 2538 บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

(การจัดการทั่วไป)

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2527-2530 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 นายแพทย์ 4

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

-56- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2543

2530-2533 สถาบันออร์โธปิดิกส์ รพ.เลิดสิน แพทย์ประจำบ้าน

กรมการแพทย์ กรุงเทพฯ ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

2533-2534 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 นายแพทย์ 5

2534-ปัจจุบัน โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

2543-ปัจจุบัน บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการบริหาร

รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์

7) ชื่อ : นางณิยดา พันธุ์ทอง

ตำแหน่ง : รักษาการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

อายุ : 33 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2533-2537 บ. สำนักงานเอสจีวี ณ ถลาง จำกัด ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

2538-2540 บ. สำนักงานเอสจีวี ณ ถลาง จำกัด ผู้จัดการสำนักงานสาขาภาคเหนือ

2541-ปัจจุบัน บ. สำนักงานณิยดาธุรกิจการบัญชี กรรมการ

2543-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ รักษาการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

8) ชื่อ : นางอำพร ปัญญานุวัฒน์

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

อายุ : 49 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการพยาบาล วิทยาลัยพายัพ

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2516-2517 โรงพยาบาลแมคคอร์มิค พยาบาลประจำการ

2517-2519 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน พยาบาลพิเศษ

-57- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2543

2526-2528 Hilton Nursing Home. Australia พยาบาลประจำการ

2528-2539 บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ หัวหน้าแผนกผู้ป่วยนอก

2539-2540 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ รักษาการ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล

2541-2542 มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการอบรมโครงการ MINI MBA. In

  Health มหาวิทยาลัยมหิดล

  บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ตัวแทนฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาคุณภาพ

  ISO (QMR)

2542-2542 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ตัวแทนฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาคุณภาพ

2543-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

9) ชื่อ : นางสาวกัญญาณี คุณาชีวะ

ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้าฝ่ายเคหะบริการ,

  รักษาการหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล

อายุ : 45 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการพยาบาลและประกาศนียบัตรผดุงครรภ์

  มหาวิทยาลัยพายัพ

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2522-2523 โรงพยาบาลแมคคอร์มิค พยาบาลแผนกห้องคลอด

2523-2530 โรงพยาบาลแมคคอร์มิค พยาบาลแผนก ICU

2530-2537 โรงพยาบาลลานนา พยาบาลประจำการ

2537-2538 โรงพยาบาลลานนา หัวหน้าแผนก 4B

2538-2540 โรงพยาบาลลานนา หัวหน้าฝ่ายเคหะบริการ,

หัวหน้าแผนกทำความสะอาด

2540-2542 โรงพยาบาลลานนา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

2543-ปัจจุบัน โรงพยาบาลลานนา รักษาการหัวหน้าฝ่ายเคหะบริการ, รักษาการ

หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล, หัวหน้าแผนกความสะอาด

-58- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2543

10) ชื่อ : นางสาวรุ่งอรุณ พุทธิมูล

ตำแหน่ง : รักษาการ หัวหน้าฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ

อายุ : 33 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : 1,800 หุ้น (สัดส่วนร้อยละ 0.02)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยพายัพ

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2532-2533 สมาคม วาย เอ็ม ซี เอ เชียงใหม่ อาจารย์

2533-2536 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ เลขานุการกรรมการผู้จัดการ

2536-2538 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ

2539-2540 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ หัวหน้าแผนกธุรการ

2540-2541 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ

2542-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ รักษาการ หัวหน้าฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ

9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(9.3.1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ตาราง แสดงค่าตอบแทนผู้บริหารในรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2543

ประเภทค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร

(15 คน) (3 คน) (5 คน) (9 คน)

ก. เงินเดือน - - - 1,858,000.-บาท

ข. เบี้ยประชุม 124,300.-บาท 26,000.-บาท 78,500.-บาท -

ค. เงินโบนัส/ค่าสมนาคุณ - - - -

ง. ค่าประจำตำแหน่ง - - - 3,457,000.-บาท

จ. ค่าตอบแทนรวมทุกประเภท 124,300.-บาท 26,000.-บาท 78,500.-บาท
5,315,000.-บาท

ฉ. ประมาณการค่าตอบแทนรวม 200,000.-บาท 30,000.-บาท 80,000.-บาท
6,000,000.-บาท

ทุกประเภทในปี 2544

(9.3.2) ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี

(9.3.3) สัญญาการจัดการ (ถ้ามี) - ไม่มี

-59- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2543

9.4 การกำกับดูแลกิจการ

ตลอดปี 2543 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทฯ
ได้มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of best practices)
ที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกครั้ง

9.6 บุคลากร

9.6.1 จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ

  จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2543 บริษัทมีจำนวนพนักงานประกอบด้วย 2
  ส่วน คือ

1.  เจ้าหน้าที่ประจำ

    1.  แพทย์ประจำ 20 คน

    2.  ฝ่ายบริหารและจัดการ 57 คน

    3.  พยาบาล 56 คน

    4.  พนักงานฝ่ายการแพทย์ 127 คน

    5.  พนักงานฝ่ายเทคนิคบริการ 49 คน

    6.  อื่น ๆ (ฝ่ายบริการ) 105 คน

  รวมเจ้าหน้าที่ประจำ 414 คน

2.  Part Time และ Consult

  2.1 แพทย์ที่ปรึกษา 100 คน

  2.2 แพทย์เวร 40 คน

  รวม Part Time และ Consult 140 คน

9.6.2 ผลตอบแทนของพนักงาน

 ตาราง แสดงค่าตอบแทนของพนักงานบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2543

  ประเภทค่าตอบแทน จำนวนเงินค่าตอบแทน

  ก. เงินเดือน 42,728,000.-บาท

  ข. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -

  ค. เงินโบนัส/ค่าสมนาคุณ -

ง. ค่าประจำตำแหน่ง 5,703,000.-บาท

จ. ค่าตอบแทนรวมทุกประเภท 48,431,000.-บาท

-60- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2543