3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

  -----------------------------------------------------------------------
  3.1 ความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ

  -----------------------------------------------------------------------

บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ชื่อภาษาอังกฤษ Hydrotek Public Company
Limtied จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2525 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น
1,500,000 บาท ภายใต้การควบคุมและบริหารงานของนายสลิบ สูงสว่าง และนายพิชัย
คล่องพิทักษ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจรับก่อสร้างและรับบริหารจัดการงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ได้แก่ ระบบผลิตน้ำ (Water Treatment Plant) ซึ่งได้แก่ การผลิตน้ำประปา
การผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม การผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล
และระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้าย ระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment Plant)
ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ หรือระบบรีไซเคิล (Wastewater Recycle Plant)
ระบบกำจัดขยะ (Solid Waste Treatment Plant)
และการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ให้เป็นพลังงานทดแทน (Waste to Energy)

ในปี 2537 บริษัทได้ควบรวมกิจการกับบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (EMC) โดยซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นในสมัยนั้น
ได้แก่นายสลิบ สูงกว่าง และนายพิชัย คล่องพิทักษ์ ซึ่งภายหลังการจัดโครงสร้างธุรกิจทั้ง 2
ท่านได้เข้าถือหุ้นใน EMC รวมกันคิดเป็นร้อยละ 17.92 ของทุนจดทะเบียน EMC ในขณะนั้น
โดยนายสลิบ สูงสว่าง เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่
และกรรมการรองผู้จัดการสายงานอำนวยการ และนายพิชัย คล่องพิทักษ์
เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการสายงานก่อสร้างด้านสิ่งแวดล้อม และสายงานก่อสร้างทั่วไป
ซึ่งจากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ EMC โดย EMC
เข้าถือในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนบริษัทในขณะนั้น ต่อมาในปี 2542 กลุ่มบริษัท
EMC ซึ่งประกอบด้วย EMC และบริษัทย่อยอีก 4 บริษัทได้แก่ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด บริษัท
สหการวิศวกร จำกัด บริษัท เค เอส เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด และบริษัท
บีไอพี เอนจิเนียริ่ง จำกัด
ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบของภาวะอุปสงค์และอุปทาน
ภายหลังจากการเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศไทยในช่วงเดือนกรกฎาคม 2540
โดยมีการลดค่าเงินบาทซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทย ซึ่งทำให้กลุ่ม
EMC ทั้งกลุ่มยื่นแผนฟื้นฟูต่อศาลล้มละลายพร้อมกัน ซึ่งสำหรับบริษัทแล้ว
ผลจากวิกฤติเศรษฐกิจดังกล่าวทำให้โครงการใหม่ไม่มีเกิดขึ้นตามคาดการณ์และลูกหนี้การค้าของบริษัทหลายรายไม่สามารถชำระหนี้ให้แก่บริษัทได้
ซึ่งสภาวะดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อบริษัท
ทำให้ขาดสภาพคล่องในเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ
ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถชำระหนี้ที่มีอยู่ได้
และนำไปสู่การเจรจากับบรรดาเจ้าหนี้ถึงแผนฟื้นฟูกิจการในที่สุด
ซึ่งศาลล้มละลายได้มีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทและบริษัทได้ออกจากแผนฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่
12 มีนาคม 2550 รวมระยะเวลาที่บริษัทอยู่ในขั้นตอนฟื้นฟูกิจการรวม 8 ปี

บริษัทมีความเป็นมาที่สำคัญ ดังนี้

+-----------+---+-------------------------------------------------------+
| ปี         |   | เหตุการณ์ที่สำคัญ                                          |
+-----------+---+-------------------------------------------------------+
| ปี 2525    | : | ก่อตั้งบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1,500,000   |
|           |   | บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 15,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100    |
|           |   | บาท                                                   |
+-----------+---+-------------------------------------------------------+
| ปี 2529    | : | ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2529 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2529     |
|           |   | และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2529 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2529  |
|           |   | มีมติพิเศษอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,500,000 บาท เป็น      |
|           |   | 3,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 30,000 หุ้น             |
|           |   | มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท                                |
+-----------+---+-------------------------------------------------------+
| ปี 2536    | : | -   ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2536 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2536 |
|           |   |     และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2536 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม  |
|           |   |     2536 มีมติพิเศษอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 3,000,000 บาท |
|           |   |     เป็น 10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น   |
|           |   |     มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท                            |
+-----------+---+-------------------------------------------------------+
|           |   | -   บริษัทได้รับรางวัลเกียรติยศ                              |
|           |   | ด้านสิ่งแวดล้อมในฐานะผู้ออกแบบและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัท |
|           |   |     ไทย ซี อาร์ ที จำกัด ในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมทางน้ำดีเด่น (The  |
|           |   |     Environmental Protection for Industrial Projects) |
|           |   |                                                       |
|           |   |  จากคณะกรรมการโครงการอุตสาหกรรมและชุมชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น |
|           |   |                                                       |
|           |   |   (สมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยและสมาคมสร้างสรรค์ไทย) |
+-----------+---+-------------------------------------------------------+
| ปี 2537    | : | เดือนธันวาคม 2537 บริษัทปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น                  |
|           |   | ทำให้บริษัทเป็นบริษัทย่อยของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) (EMC)    |
|           |   | โดย EMC เข้าถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนบริษัท          |
+-----------+---+-------------------------------------------------------+
| ปี 2538    | : | -   เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่      |
|           |   |     1/2538 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2538                      |
|           |   |     และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2538 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์   |
|           |   |     2538 มีมติพิเศษอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10,000,000    |
|           |   |     บาท เป็น 70,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 700,000  |
|           |   |     หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม   |
+-----------+---+-------------------------------------------------------+
|           |   | -   บริษัทยังเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่เบื้องหล                          |
|           |   | ังของความภาคภูมิใจของลูกค้าหลายรายที่ได้รับรางวัลทางด้านสิ่งแวดล้อม |
|           |   |     อาทิเช่น บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)          |
|           |   |     ได้รับรางวัล "การจัดการน้ำในโรงงาน" จากสำนักงานสิ่งแวดล้อม |
|           |   |     ในปี 2549 เป็นต้นมา และสำนักงานกรุงเทพมหานครได้รับรางวัล  |
|           |   |     "งานวิศวกรรมดีเด่นแห่งอาเซียน" (ASEAN Engineering      |
|           |   |     Award) ในปี 2538 จากสมาพันธ์องค์กรวิศวกรรม (Asean      |
|           |   |     Federation of Engineering Organization)           |
|           |   |     ในฐานะที่โรงบำบัดน้ำเสียที่สี่พระยาประหยัดพื้นที่               |
|           |   |     และบำบัดน้ำเสียได้ประสิทธิภาพสูง                         |
+-----------+---+-------------------------------------------------------+
| ปี 2539    | : | บริษัทเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่      |
|           |   | 1/2539 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2539 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่   |
|           |   | 2/2539 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2539                         |
|           |   | มีมติพิเศษอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 70,000,000 บาท เป็น     |
|           |   | 100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น        |
|           |   | มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม          |
+-----------+---+-------------------------------------------------------+
| ปี 2541    | : | บ                                                     |
|           |   | ริษัทเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินโดยการขอมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ |
|           |   | 1/2541 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2541 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่   |
|           |   | 2/2541 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2541                           |
|           |   | มีมติพิเศษอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100,000,000 บาท เป็น    |
|           |   | 200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,000,000 หุ้น        |
|           |   | มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม          |
+-----------+---+-------------------------------------------------------+
| ปี 2543    | : | วันที่ 4 กันยายน 2543 ศาลล้มละลายกลาง (“ศาล”)              |
|           |   | มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัท และตั้งบริษัท อีเอ็มซีเพาเวอร์ จำกัด    |
|           |   | เป็นผู้บริหารแผน                                          |
+-----------+---+-------------------------------------------------------+
| ปี 2544    | : | - ศาลมีคำสั่งเห็นชอบให้บริษัทดำเนินการเปลี่ยนมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นจาก  |
|           |   | 100 บาทต่อหุ้นเป็น 10 บาทต่อหุ้น                             |
|           |   | และให้บริษัทดำเนินการลดทุนจดทะเบียนจาก 200,000,000 บาท เป็น  |
|           |   | 50,000,000 บาท และให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 150,297,940    |
|           |   | บาท เป็น 200,297,940 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน       |
|           |   | 15,029,794 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท                 |
|           |   | เพื่อรองรับการแปลงหนี้เป็นทุนของเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้บริษัท อีเอ็มซี   |
|           |   | จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ                            |
+-----------+---+-------------------------------------------------------+
|           |   | - บริษัทร่วมกับ Salcon Engineering Berhad                 |
|           |   | บริษัทชั้นนำที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศมาเลเซีย และบริษัท      |
|           |   | เอส.พี.เค. คอนสตรั๊คชั่น จำกัด จัดตั้งกิจการร่วมค้า               |
|           |   | ไฮโดรเท็ค-ซัลคอน โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น 48% : 49% : 3%        |
|           |   | ตามลำดับ เพื่อดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบ-จ่ายน้ำมีนบุรี             |
|           |   | จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและสถานีไฟฟ้าย่อย                    |
|           |   | และงานที่เกี่ยวข้องให้กับการประปานครหลวง                     |
+-----------+---+-------------------------------------------------------+
| ปี 2545    | : | - ผู้บริหารแผนได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 91,882,260 บาท   |
|           |   | ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนเป็น 292,180,200 บาท                |
|           |   | เพื่อรองรับการแปลงหนี้เป็นทุนของเจ้าหนี้ผู้ออกหนังสือค้ำประกัน (บริษัท  |
|           |   | อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน))                                   |
+-----------+---+-------------------------------------------------------+
|           |   | - บริษัทร่วมกับบริษัท เสรีการโยธา จำกัด                       |
|           |   | ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการงานวิศวกรรมโยธาและงานก่อสร้างขนาดใหญ่     |
|           |   | จัดตั้งกิจการร่วมค้า ไฮโดรเท็คเสรี โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น 99.99% :  |
|           |   | 0.01% ตามลำดับ ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการก่อสร้างและงานที่เกี่ยวข้อง     |
|           |   | สำหรับโครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำ                  |
|           |   | ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย และอาคารประกอบ                 |
|           |   | พร้อมส่วนประกอบอื่นให้กับเทศบาลนครตรัง                       |
+-----------+---+-------------------------------------------------------+
| ปี 2547    | : | บริษัท ผลธัญญะ จำกัด เข้าซื้อหุ้นของบริษัทจาก EMC ทั้งหมด          |
|           |   | ทำให้บริษัทเปลี่ยนสถานะจากการเป็นบริษัทย่อยของ EMC             |
|           |   | มาเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ผลธัญญะ จำกัด แทน โดยบริษัท ผลธัญญะ    |
|           |   | จำกัด ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 68.85                       |
|           |   | ของทุนจดทะเบียนบริษัทในขณะนั้น                              |
+-----------+---+-------------------------------------------------------+
| ปี 2549    | : | - ศาลมีคำสั่งให้ผู้บริหารแผนดำเนินการปรับโครงสร้างทุนครั้งที่ 2      |
|           |   | โดยให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนจาก 292,180,200 บาท ลงเหลือ   |
|           |   | 2,921,802 บาท และให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 40,000,000 บาท  |
|           |   | โดยแบ่งการเพิ่มทุนออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ จำนวน 20,000,000 บาท  |
|           |   | ให้เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และอีก 20,000,000 บาท              |
|           |   | ให้เสนอขายให้แก่กลุ่มนักลงทุน ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น        |
|           |   | 42,921,802 บาท                                        |
+-----------+---+-------------------------------------------------------+
|           |   | - บริษัทร่วมกับบริษัท สหการวิศวกร จำกัด                       |
|           |   | ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการงานวิศวกรรมสาธารณูปโภคพื้นฐาน            |
|           |   | จัดตั้งกิจการร่วมค้า ไฮโดรเท็ค-สหการ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น 50% :  |
|           |   | 50% ตามลำดับ ทั้งนี้                                       |
|           |   | เพื่อดำเนินการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย               |
|           |   | รวมทั้งอาคารประกอบต่างๆ ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม      |
+-----------+---+-------------------------------------------------------+
| ปี 2550    | : | - ผู้บริหารแผนพบว่ามีหุ้นเหลือจากการแปลงหนี้เป็นทุน               |
|           |   | จึงได้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนจาก 42,921,802 บาทเป็น         |
|           |   | 42,780,740 บาท ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550                  |
+-----------+---+-------------------------------------------------------+
|           |   | - วันที่ 12 มีนาคม 2550 ศาลมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัท   |
|           |   | เนื่องจากผู้บริหารแผนได้ดำเนินการเป็นผลสำเร็จตามแผน            |
+-----------+---+-------------------------------------------------------+
|           |   | - นายสลิบ สูงสว่าง และนายพิชัย คล่องพิทักษ์                    |
|           |   | เข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยเข้าถือหุ้นรวมกันคิดเป็นร้อยละ      |
|           |   | 74.59 ของทุนจดทะเบียนบริษัทในขณะนั้น                        |
+-----------+---+-------------------------------------------------------+
|           |   | - ที่ประชุมสามัญผู้ถือประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550      |
|           |   | และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2550   |
|           |   | มีมติพิเศษอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 42,780,740 บาท เป็น     |
|           |   | 72,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 7,200,000 หุ้น         |
|           |   | มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม           |
+-----------+---+-------------------------------------------------------+
| ปี 2551    | : | บริษัททำหนังสือชี้แจงการรับผลขาดทุน                           |
|           |   | ของกิจการร่วมค้าไฮโดรเท็ค-สหการต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ |
|           |   | เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551                                  |
|           |   | และคณะกรรมการต                                        |
|           |   | รวจสอบมีมติให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ |
|           |   | 4/2551 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  |
|           |   | 1/2551 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2551                           |
|           |   | เพื่อให้รับทราบการรับรู้ผลขาดทุนของกิจการร่วมค้าดังกล่าว           |
+-----------+---+-------------------------------------------------------+
| ปี 2552    | : | - ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552  |
|           |   | มีมติพิเศษอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 72,000,000 บาท เป็น     |
|           |   | 100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000,000 หุ้น       |
|           |   | มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม           |
+-----------+---+-------------------------------------------------------+
| ปี 2553    | : | - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์   |
|           |   | 2553 มีมติให้จดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีกิจการร่วมค้า 3 แห่ง ได้แก่  |
|           |   | กิจการร่วมค้า ไฮโดรเท็ค-ซัลคอน กิจการร่วมค้า ไฮโดรเท็คเสรี      |
|           |   | และกิจการร่วมค้า ไฮโดรเท็ค-สหการ                          |
|           |   | เนื่องจาก                                               |
|           |   | กิจการร่วมค้าดังกล่าวได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว |
+-----------+---+-------------------------------------------------------+
|           |   | - บริษัทลงนามบันทึกข้อตกลงเลิกกิจการร่วมค้าทั้ง 3 แห่ง            |
|           |   | และแจ้งเลิกกิจการกับกรมสรรพากร โดยได้จ่ายคืนทุน ผลการดำเนินงาน |
|           |   | และกำไรสะสมให้กับผู้ร่วมค้าแล้ว จึงทำให้กิจการร่วมค้าดังกล่าว       |
|           |   | ไม่มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทอีกต่อไป                       |
+-----------+---+-------------------------------------------------------+
|           |   | - บริษัทร่วมกับบริษัท สหการวิศวกร จำกัด จัดตั้งกิจการค้าร่วม        |
|           |   | (Consortium) ในชื่อ The Consortium of Hydrotek Co.,     |
|           |   | Ltd., and Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd.               |
|           |   | โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 90 และร้อยละ 10 ตามลำดับ          |
|           |   | ทั้งนี้เพื่อดำเนินการเ                                       |
|           |   | ข้าประมูลงานระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย |
+-----------+---+-------------------------------------------------------+
| ปี 2554    | : | - ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554     |
|           |   | มีมติพิเศษให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100,000,000 บาทเป็น          |
|           |   | 130,000,000 บาท                                       |
|           |   | และมีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากมูลค่าหุ้นละ 10 บาท       |
|           |   | เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน         |
|           |   | 100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000,000 หุ้น      |
|           |   | มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้เรียกชำระจำนวน    |
|           |   | 30,000,000 หุ้น ซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้เรียกชำระจำนวน       |
|           |   | 30,000,000 หุ้น                                         |
|           |   | ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้จัดสรรไว้สำหรับการเสนอขายกับประชาชนทั่วไป   |
+-----------+---+-------------------------------------------------------+
|           |   | - ณ วันที่ 1 เมษายน 2554                                 |
|           |   | บริษัทดำเนินการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด           |
+-----------+---+-------------------------------------------------------+
|           |   | -                                                     |
|           |   | บริษัทกำหนดนโยบายขยายขอบเขตการดำเนินธ                    |
|           |   | ุรกิจไปสู่ธุรกิจโครงการลงทุนเพื่อผลิตน้ำจำหน่ายสำหรับภาครัฐและเอกชน |
|           |   |                                                       |
|           |   | - วันที่ 6-8 ธันวาคม 2554                                 |
|           |   | เปิดให้ประชาช                                           |
|           |   | นทั่วไปจองซื้อหลักทรัพย์และเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ |
|           |   | MAI วันที่ 15 ธันวาคม 2554                                |
+-----------+---+-------------------------------------------------------+

  -----------------------------------------------------------------------
  3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

  -----------------------------------------------------------------------

บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
ดำเนินธุรกิจรับก่อสร้างและรับบริหารจัดการด้านงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้แก่ ระบบผลิตน้ำ
(Water Treatment Plant) ระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment Plant)
ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ หรือระบบรีไซเคิล (Wastewater Recycle Plant)
ระบบกำจัดขยะ (Solid Waste Treatment Plant)
และการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ให้เป็นพลังงานทดแทน (Waste to Energy)
ซึ่งบริษัทเน้นหน่วยธุรกิจด้านน้ำเป็นหลัก โดยตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจเกือบ 30 ปี
ทำให้บริษัทเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน
และทำให้บริษัทสามารถให้บริการเกี่ยวกับระบบผลิตน้ำได้ตั้งแต่ระบบงานที่มีความซับซ้อนน้อย อาทิ
ระบบผลิตน้ำประปาเพื่อการบริโภค ไปจนถึงระบบงานที่มีความซับซ้อนมาก อาทิ
ระบบผลิตน้ำสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล เป็นต้น ทั้งนี้
บริษัทมีลักษณะการให้บริการหรือขอบเขตการดำเนินงานแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

1.  รับก่อสร้าง (Engineering, Procurement and Construction : EPC ) ได้แก่
    การออกแบบ การก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ตามแบบที่ลูกค้ากำหนด
    ตลอดจนการทดลองเดินระบบ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ ให้บริการแบบครบวงจร
    โดยผู้ว่าจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการลงทุนทั้งหมดของโครงการ
    และว่าจ้างให้บริษัทเข้าดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งบริษัทจะได้รับค่าจ้างตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา

2.  รับบริหารจัดการเดินระบบและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance)

3.  ลงทุนในโครงการผลิตน้ำเพื่อจำหน่ายให้กับภาครัฐและเอกชน โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบได้แก่
    แบบ Build Own and Operate (BOO)
    คือไม่โอนกรรมสิทธิ์ในระบบให้กับผู้ว่าจ้างเมื่อสิ้นสุดสัญญางาน และแบบ Build Operate
    and Transfer (BOT) คือโอนกรรมสิทธิ์ในระบบให้กับผู้ว่าจ้างเมื่อสิ้นสุดสัญญา ทั้งนี้
    การลงทุนโครงการดังกล่าว บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการลงทุนโครงการทั้งหมด

ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจของบริษัทอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทเองเป็นส่วนใหญ่
โดยมีบางโครงการที่เป็นการร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจในรูปของกิจการร่วมค้าและ/หรือกิจการค้าร่วม
ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเข้ารับงานเป็นรายโครงการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
มีโครงการที่อยู่ภายใต้การบริหารของกิจการค้าร่วม 2 โครงการได้แก่

1. โครงการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอวังน้อย ซึ่งทำในนามกิจการค้าร่วมชื่อ The
Consortium of Hydrotek Public Company Limited and Sahakarn Wisavakorn
Company Limited (รายละเอียดเพิ่มเติมหัวข้อ 2.3 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์)

2. โครงการการประปานครหลวง
ก่อสร้างถังเก็บน้ำใสที่สถานีสูบจ่ายน้ำเพชรเกษมและสถานีสูบจ่ายน้ำราษฏร์บูรณะ
ซึ่งทำในนามกิจการค้าร่วมชื่อ Hydrotek – Salcon Consortium

  -----------------------------------------------------------------------
  3.3 โครงสร้างรายได้ของบริษัท

  -----------------------------------------------------------------------

+---------------+------+-----+------+-----+-----+-----+------+-----+
| ประเภทรายได้   | ปี    |     | ปี    |     | ปี   |     | ปี    |     |
|               | 2551 |     | 2552 |     | 2   |     | 2554 |     |
|               |      |     |      |     | 553 |     |      |     |
+---------------+------+-----+------+-----+-----+-----+------+-----+
|               | ล้า   | %   | ล้า   | %   | ล้าน | %   | ล้า   | %   |
|               | นบาท |     | นบาท |     | บาท |     | นบาท |     |
+---------------+------+-----+------+-----+-----+-----+------+-----+
| รายไ          | 61   | 93  | 36   | 83  | 205 | 69  | 60   | 86  |
| ด้จากการก่อสร้าง | 7.24 | .03 | 3.56 | .07 | .59 | .67 | 0.83 | .92 |
+---------------+------+-----+------+-----+-----+-----+------+-----+
| 1.  ระบบผลิตน้ำ | 11   | 16  | 15   | 36  | 174 | 59  | 38   | 55  |
|               | 1.27 | .77 | 8.83 | .29 | .51 | .14 | 3.77 | .52 |
+---------------+------+-----+------+-----+-----+-----+------+-----+
|   2.          | 50   | 76  | 20   | 46  | 31  | 10  | 21   | 31  |
|               | 5.97 | .26 | 4.73 | .78 | .08 | .53 | 5.81 | .22 |
| ระบบบำบัดน้ำเสีย |      |     |      |     |     |     |      |     |
+---------------+------+-----+------+-----+-----+-----+------+-----+
| -             | 34   | 52  | 11   | 27  | 28  | 9   | 21   | 31  |
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | 9.54 | .68 | 9.58 | .32 | .58 | .68 | 5.81 | .22 |
|               |      |     |      |     |     |     |      |     |
|   เพ          |      |     |      |     |     |     |      |     |
| ื่อนำกลับมาใช้ใหม่ |      |     |      |     |     |     |      |     |
+---------------+------+-----+------+-----+-----+-----+------+-----+
| -             | 15   | 23  | 8    | 19  | 2   | 0   | 0.00 | 0   |
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | 6.43 | .58 | 5.15 | .46 | .50 | .85 |      | .00 |
+---------------+------+-----+------+-----+-----+-----+------+-----+
| [TABLE]       | 0.00 | 0   | 0.00 | 0   | 0   | 0   | 1.25 | 0   |
|               |      | .00 |      | .00 | .00 | .00 |      | .18 |
+---------------+------+-----+------+-----+-----+-----+------+-----+
| รายได         | 3    | 4   | 6    | 15  | 74  | 25  | 8    | 12  |
| ้จากการให้บริการ | 1.16 | .69 | 7.00 | .31 | .94 | .39 | 8.23 | .76 |
+---------------+------+-----+------+-----+-----+-----+------+-----+
|   รายได้จากกา  | 0.00 | 0   | 0.00 | 0   | 0   | 0   | 0.00 | 0   |
| รลงทุนโครงการผ |      | .00 |      | .00 | .00 | .00 |      | .00 |
| ลิตและจำหน่ายน้ำ |      |     |      |     |     |     |      |     |
|   ^(/2)       |      |     |      |     |     |     |      |     |
+---------------+------+-----+------+-----+-----+-----+------+-----+
| รวมราย        | 64   | 97  | 43   | 98  | 280 | 95  | 68   | 99  |
| ได้จากการรับจ้าง | 8.40 | .72 | 0.56 | .38 | .53 | .06 | 9.06 | .68 |
+---------------+------+-----+------+-----+-----+-----+------+-----+
| รายได้อื่น       | 1    | 2   | 7.11 | 1   | 14  | 4   | 2.19 | 0   |
| ^(/ 1)        | 5.12 | .28 |      | .62 | .57 | .94 |      | .32 |
+---------------+------+-----+------+-----+-----+-----+------+-----+
| รายได้รวม      | 66   | 100 | 43   | 100 | 295 | 100 | 69   | 100 |
|               | 3.52 | .00 | 7.67 | .00 | .10 | .00 | 1.25 | .00 |
+---------------+------+-----+------+-----+-----+-----+------+-----+

หมายเหตุ : /1 รายได้อื่น :

-   ปี 2554 รายได้อื่น ได้แก่ ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน 1.76 ล้านบาท
    รายได้จากค่าเช่าอุปกรณ์และเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภค 0.15 ล้านบาท
    รับคืนค่าธรรมเนียมธนาคารเก็บเกิน 0.05 ล้านบาท รายได้จากการขายเศษวัสดุ 0.03
    ล้านบาท

-   ปี 2553 รายได้อื่น ได้แก่
    รายการโอนกลับรายการหนี้สินที่เกิดจากการประมาณการขาดทุนโครงการก่อสร้าง
    (งานโครงการบริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด (PTTUP) จำนวน 8.69 ล้านบาท
    (บริษัทบันทึกรายการหนี้สินดังกล่าวในงวดบัญชีปี 2551 โดยเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553
    ผู้ว่าจ้างมีหนังสือแจ้งไม่เรียกร้องค่าเสียหายจากความล่าช้าเนื่องจากผู้ว่าจ้างไม่ได้รับความเสียหาย
    แม้จะยังไม่ได้รับมอบงาน เนื่องจากสามารถผลิตน้ำประปาออกจำหน่ายได้)
    รายการเรียกค่าเสียหายจากผู้รับเหมาจำนวน 1.66 ล้านบาท
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าไฮโดรเท็ค-ซัลคอน จำนวน 1.89 ล้านบาท
    รายได้จากการขายเศษวัสดุจำนวน 0.64 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับ และอื่นๆ

-   ปี 2552 รายได้อื่น ได้แก่ รายการเรียกค่าเสียหายจากผู้รับเหมาจำนวน 1.78 ล้านบาท
    รายได้จากการขายเศษวัสดุจำนวน 0.95 ล้านบาท
    รับชำระหนี้ตามคำพิพากษาของกิจการร่วมค้าไฮโดรเท็ค-สหการ จำนวน 0.84 ล้านบาท
    ดอกเบี้ยรับ 0.58 ล้านบาท
    และรายการขาดทุนจากการขายสินค้าเก่าที่ได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้ารายหนึ่งจำนวน
    0.77 ล้านบาท และอื่นๆ

  -----------------------------------------------------------------------
  3.4 เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

  -----------------------------------------------------------------------

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้แก่
การเป็นบริษัทวิศวกรรมและก่อสร้างชั้นนำของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
โดยเน้นการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ผ่านการเพิ่มรายได้จากงานที่มีการแข่งขันไม่สูงมากแต่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสูง
ได้แก่ การผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล และการบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
รวมทั้งการขยายฐานกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้การกำหนดแนวทางการบริหารที่ชัดเจน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่

1.  การให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง และเดินระบบ
    ที่เน้นคุณภาพระดับสากลและประสิทธิภาพในการใช้งาน ในราคาที่สมเหตุสมผล
    รวมถึงการส่งมอบงานที่ตรงต่อเวลาเป็นสำคัญ

2.  การบริหารและควบคุมต้นทุนก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ

3.  การพัฒนาและอบรมบุคลากร รวมทั้งการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

4.  การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ผ่านการบริการหลังการขายที่ดีและน่าประทับใจ

5.  การขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
    ภายใต้กรอบการสร้างและพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงในการดำเนินธุรกิจ

6.  การเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม