เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 ข้อมูลของกรรมการ [(*) กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท]

+----------------+---+--------------+----+-----------+-----------------+
| ชื่อ – สกุล /     | อ | คุณว          | สัด | ความส     | ประสบ           |
| ตำแหน่ง /       | า | ุฒิทางการศึกษา/ | ส่ว | ัมพันธ์ทางคร | การณ์ทำงานในระยะ |
| ว              | ยุ | ประวัติการอบรม | นก | อบครัวระหว | 5 ปีย้อนหลัง       |
| ันที่ได้รับการแต่งตั้ง |   |              | าร | ่างกรรมการ |                 |
|                | ( |              |    | และผู้บริหาร |                 |
|                | ป |              | ถือ |           |                 |
|                | ี) |              | หุ้น |           |                 |
|                |   |              | ใน |           |                 |
|                |   |              | บร |           |                 |
|                |   |              | ิษัท |           |                 |
|                |   |              | (  |           |                 |
|                |   |              | %) |           |                 |
+----------------+---+--------------+----+-----------+-----------------+
| 1.  นายสุเมธ    | 7 | เตรียมอุดมศ    | 2  | –         | – ประธานกรรมการ |
|     สิมะกุลธร    | 5 | ึกษา(สมัครสอบ) | .5 | เป็นบิด     |                 |
|     (*)        |   |              | 25 | าของนายสุธี | บริษัท กุลธร จำกัด  |
|                |   | RCP (2549)   |    |           |                 |
|                |   |              |    | สิมะกุลธร / | บริษัท            |
|  ประธานกรรมการ |   | DAP (2549)   |    | กรรมการ   | กุลธรอิเล็คทริค     |
|                |   |              |    |           | จำกัด            |
|   24 มกราคม    |   |              |    | ผู้จัดการใหญ่ |                 |
|   2523         |   |              |    |           | บริษัท            |
|                |   |              |    | -         | กุล              |
|                |   |              |    |  เป็นพี่ชายข | ธรอินเตอร์เนชั่นแนล |
|                |   |              |    | องนายสุรพร | จำกัด            |
|                |   |              |    |           |                 |
|                |   |              |    | สิมะกุลธร / | – กรรมการผู้จัดการ |
|                |   |              |    | กรรมการ   |                 |
|                |   |              |    |           | บริษัท            |
|                |   |              |    | -         | สิมะกุลธรโฮลดิ้ง    |
|                |   |              |    | เป็นพี่ชายขอ | จำกัด            |
|                |   |              |    | งนายอานนท์ |                 |
|                |   |              |    |           |                 |
|                |   |              |    | สิมะกุลธร / |                 |
|                |   |              |    | กรรมการ   |                 |
+----------------+---+--------------+----+-----------+-----------------+
| 2.  นายสุธี      | 4 | ปริญญาโท –    | 0. | –         |   –             |
|     สิมะกุลธร    | 4 | Master of    | 71 | เป็นบุตรข   |   รองก          |
|     (*)        |   | Science in   | 87 | องนายสุเมธ | รรมการผู้จัดการใหญ่ |
|                |   |              |    |           |   (บริหาร)       |
|   กร           |   | Management,  |    | สิมะกุลธร / |                 |
| รมการผู้จัดการใหญ่ |   | Perdue       |    | ประธ      |   บริษัท          |
|                |   |              |    | านกรรมการ |   กุลธรเคอร์บี้     |
| 23 เมษายน 2546 |   | University,  |    |           |   จำกัด (มหาชน)  |
|                |   | U.S.A.       |    |           |                 |
|                |   |              |    |           | –               |
|                |   | ปริญญาตรี –    |    |           | กรรมการบริษัทย่อย  |
|                |   | วิศวกรรมศาสตร์ |    |           |                 |
|                |   |              |    |           | บริษัท กุลธรพรีเมียร์ |
|                |   | จุฬาลง        |    |           | จำกัด            |
|                |   | กรณ์มหาวิทยาลัย |    |           |                 |
|                |   |              |    |           | บริษัท            |
|                |   | DCP (2546)   |    |           | กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ |
|                |   |              |    |           | จำกัด            |
|                |   |              |    |           |                 |
|                |   |              |    |           | บริษัท กุลธร สตีล   |
|                |   |              |    |           | จำกัด            |
|                |   |              |    |           |                 |
|                |   |              |    |           | บริษัท            |
|                |   |              |    |           | กุลธรแมททีเร      |
|                |   |              |    |           | ียลส์แอนด์คอนโทรลส์ |
|                |   |              |    |           | จำกัด            |
|                |   |              |    |           |                 |
|                |   |              |    |           |   บริษัท          |
|                |   |              |    |           |                 |
|                |   |              |    |           | กุลธรเมททัลโปรดักส์ |
|                |   |              |    |           |   จำกัด          |
|                |   |              |    |           |                 |
|                |   |              |    |           |   บริษัท ซูโจว     |
|                |   |              |    |           |   กุลธรแม็กเน็ตไวร์ |
|                |   |              |    |           |   จำกัด          |
+----------------+---+--------------+----+-----------+-----------------+

เอกสารแนบ 1

+----------------+---+--------------+----+-----------+-----------------+
| ชื่อ – สกุล /     | อ | คุณ           | สัด | ความส     | ประสบ           |
| ตำแหน่ง /       | า | วุฒิทางการศึกษา | ส่ว | ัมพันธ์ทางคร | การณ์ทำงานในระยะ |
| ว              | ยุ | /            | นก | อบครัวระหว | 5 ปีย้อนหลัง       |
| ันที่ได้รับการแต่งตั้ง |   | ประวัติการอบรม | าร | ่างกรรมการ |                 |
|                | ( |              |    | และผู้บริหาร |                 |
|                | ป |              | ถือ |           |                 |
|                | ี) |              | หุ้น |           |                 |
|                |   |              | ใน |           |                 |
|                |   |              | บร |           |                 |
|                |   |              | ิษัท |           |                 |
|                |   |              | (  |           |                 |
|                |   |              | %) |           |                 |
+----------------+---+--------------+----+-----------+-----------------+
| 3.  นายสุรพร    | 7 |   ปริญญาเอก – | 2  | –         | –               |
|     สิมะกุลธร    | 3 |   D.PA.      | .5 | เ         | ประธา           |
|     (*)        |   |   (Can       | 25 | ป็นน้องชายข | นกรรมการบริษัทย่อย |
|                |   | didate)/2554 |    | องนายสุเมธ |                 |
|   กรรมการ      |   |              |    |           |   บริษัท          |
|                |   |   มหาวิทยา    |    | สิมะกุลธร / |                 |
|   24 มกราคม    |   | ลัยกรุงเทพธนบุรี |    | ประธาน    | กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ |
|   2523         |   |              |    |           |   จำกัด          |
|                |   | ปริญญาโท –    |    | กรรมการ   |                 |
|                |   | เศรษฐศาสตร์   |    |           |   บริษัท          |
|                |   |              |    | –         |                 |
|                |   |   มหาวิท      |    | เป็นบิดาขอ  | กุลธรเมททัลโปรดักส์ |
|                |   | ยาลัยรามคำแหง |    | งนายฐิติศักดิ์ |   จำกัด          |
|                |   |              |    |           |                 |
|                |   | ปริญญาตรี –    |    | สิมะกุลธร / |   –             |
|                |   | วิศวกรรมศาสตร์ |    | กรรมการ   |                 |
|                |   |              |    |           |  ประธานกรรมการแ |
|                |   | สาขาไฟฟ้า –   |    |           | ละกรรมการผู้จัดการ |
|                |   | (สื่อสาร)      |    |           |                 |
|                |   |              |    |           |   บริษัทย่อย       |
|                |   | จุฬาลง        |    |           |                 |
|                |   | กรณ์มหาวิทยาลัย |    |           |   บริษัท          |
|                |   |              |    |           |   กุลธรพรีเมียร์    |
|                |   | DCP (2546)   |    |           |   จำกัด          |
|                |   |              |    |           |                 |
|                |   |              |    |           |   บริษัท กุลธร สตีล |
|                |   |              |    |           |   จำกัด          |
|                |   |              |    |           |                 |
|                |   |              |    |           |   บริษัท          |
|                |   |              |    |           |   กุลธรแมททีเร    |
|                |   |              |    |           | ียลส์แอนด์คอนโทรลส์ |
|                |   |              |    |           |   จำกัด          |
|                |   |              |    |           |                 |
|                |   |              |    |           |   บริษัท ซูโจว     |
|                |   |              |    |           |   กุลธรแม็กเน็ตไวร์ |
|                |   |              |    |           |   จำกัด          |
|                |   |              |    |           |                 |
|                |   |              |    |           |   – กรรมการ     |
|                |   |              |    |           |                 |
|                |   |              |    |           |   สภาธุรกิจไทย    |
|                |   |              |    |           |   -จีน           |
+----------------+---+--------------+----+-----------+-----------------+
| 4.             | 7 | ปริญญาตรี –    | 0. | – ไม่มี –   | –               |
| ว่าที่ร้อยตรีสามารถ | 8 | บัญชี /        | 00 |           |                 |
| เมฆะวนิชย์กุล     |   | นิติศาสตร์      | 92 |           |                 |
|                |   |              | (  |           |                 |
| กรรม           |   | มหาวิทย       | ภ) |           |                 |
| การอิสระ/ประธาน |   | าลัยธรรมศาสตร์ |    |           |                 |
| กรรมการตรวจสอบ |   |              |    |           |                 |
|                |   | ACP (2549)   |    |           |                 |
| (เป็นกรร        |   |              |    |           |                 |
| มการผู้มีความรู้และ |   | DAP (2547)   |    |           |                 |
| ประสบการณ์ที่สามา |   |              |    |           |                 |
| รถทำหน้าที่ในการส |   |              |    |           |                 |
| อบทานงบการเงิน) |   |              |    |           |                 |
|                |   |              |    |           |                 |
|   16 ธันวาคม    |   |              |    |           |                 |
|   2541         |   |              |    |           |                 |
+----------------+---+--------------+----+-----------+-----------------+

เอกสารแนบ 1

+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+
| ชื่อ – สกุล /     | อ | ค             | สัด | ความส     | ประสบ           |
| ตำแหน่ง /       | า | ุณวุฒิทางการศึกษา | ส่ว | ัมพันธ์ทางคร | การณ์ทำงานในระยะ |
| ว              | ยุ | /ประวัติการอบรม | นก | อบครัวระหว | 5 ปีย้อนหลัง       |
| ันที่ได้รับการแต่งตั้ง |   |               | าร | ่างกรรมการ |                 |
|                | ( |               |    | และผู้บริหาร |                 |
|                | ป |               | ถือ |           |                 |
|                | ี) |               | หุ้น |           |                 |
|                |   |               | ใน |           |                 |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               | บร |           |                 |
|                |   |               | ิษัท |           |                 |
|                |   |               | (  |           |                 |
|                |   |               | %) |           |                 |
+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+
| 5. นายธวัชชัย    | 6 | ปริญญาตรี –     | 0  | – ไม่มี –   | – ทนายความ      |
| จรณะกรัณย์       | 0 | นิติศาสตร์       | .0 |           |                 |
|                |   |               | 00 |           | สำนักงาน ช.      |
| กรรมการอิสระ/   |   | มหาว          | 1( |           | ชนะสงคราม       |
| กรรมการตรวจสอบ |   | ิทยาลัยรามคำแหง | ภ) |           | ทนายความ        |
|                |   |               |    |           |                 |
| 16 ธันวาคม 2541 |   | เนติบัณฑิตไทย    |    |           |                 |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   | DAP (2547)    |    |           |                 |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   | หลักสูตร วตท    |    |           |                 |
|                |   | รุ่นที่ 17        |    |           |                 |
+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+
| 6. นายผดุง      | 7 | ปริญญาตรี – บัญชี | –  | – ไม่มี –   | – กรรมการอิสระ / |
| เตชะศรินทร์      | 3 | / พาณิชย์ศาสตร์  |    |           | ประธา           |
|                |   |               |    |           | นกรรมการตรวจสอบ |
|   กรรมการอิสระ  |   | มหาวิท         |    |           |                 |
|   /            |   | ยาลัยธรรมศาสตร์ |    |           | บริษัท            |
|                |   |               |    |           | ลานนารีซอร์สเซส   |
| กรรมการตรวจสอบ |   | DCP (2548)    |    |           | จำกัด (มหาชน)    |
|                |   |               |    |           |                 |
|   (เป          |   | DAP (2546)    |    |           | บริษัท ธนูลักษณ์     |
| ็นกรรมการผู้มีความ |   |               |    |           | จำกัด (มหาชน)    |
| รู้และประสบการณ์ที่ |   | RCP (2545)    |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | บริษัท            |
|   สามา         |   |               |    |           | เท็กซไทล์เพรสทีจ   |
| รถทำหน้าที่ในการส |   |               |    |           | จำกัด (มหาชน)    |
| อบทานงบการเงิน) |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           |   – กรรมการอิสระ |
|   27 เมษายน    |   |               |    |           |   /             |
|   2543         |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           |  กรรมการตรวจสอบ |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           |   บริษัท          |
|                |   |               |    |           |   ไทยนามพลาสติก  |
|                |   |               |    |           |   จำกัด (มหาชน)  |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | บริษัท ซีพี ออลล์    |
|                |   |               |    |           | จำกัด (มหาชน)    |
+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+
| 7. นายประพจน์   | 7 | ปริญญาตรี –     | 0. | – ไม่มี –   | – ประธานกรรมการ |
| อภิปุญญา         | 1 | Bachelor of   | 08 |           |                 |
|                |   | Arts, Waseda  | 24 |           |   บริษัท พานาโซนิค |
| กรรมการอิสระ    |   |               |    |           |   เอ.พี. เซลส์    |
|                |   |   University  |    |           |   (ประเทศไทย)   |
| 28 เมษายน 2526 |   |   , Tokyo ,   |    |           |   จำกัด          |
|                |   |   Japan       |    |           |                 |
+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+
| 8. นายสมลักษณ์   | 6 | ปริญญาตรี –     | –  | – ไม่มี –   | – กรรมการ       |
| เจียมธีระนาถ     | 5 | วิศวกรรมศาสตร์  |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | บริษัท แชมป์อลิอัลซ์  |
| กรรมการอิสระ    |   | สาขาไฟฟ้าสื่อสาร |    |           | จำกัด            |
|                |   |               |    |           |                 |
| 28 เมษายน 2553 |   | จุฬาล          |    |           | บริษัท            |
|                |   | งกรณ์มหาวิทยาลัย |    |           | แช              |
|                |   |               |    |           | มป์ซัพพลายเซ็นเตอร์ |
|                |   | DCP (2546)    |    |           | จำกัด            |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | บริษัท กรีน เอ็ซเทท |
|                |   |               |    |           | แอนด์ เค.โฮลดิ้ง   |
|                |   |               |    |           | กรุ๊ป จำกัด        |
+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+

เอกสารแนบ 1

+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+
| ชื่อ – สกุล /     | อ | ค             | สัด | ความส     |   ประสบ         |
| ตำแหน่ง /       | า | ุณวุฒิทางการศึกษา | ส่ว | ัมพันธ์ทางคร | การณ์ทำงานในระยะ |
| ว              | ยุ | /ประวัติการอบรม | นก | อบครัวระหว |   5 ปีย้อนหลัง     |
| ันที่ได้รับการแต่งตั้ง |   |               | าร | ่างกรรมการ |                 |
|                | ( |               |    | และผู้บริหาร |                 |
|                | ป |               | ถือ |           |                 |
|                | ี) |               | หุ้น |           |                 |
|                |   |               | ใน |           |                 |
|                |   |               | บร |           |                 |
|                |   |               | ิษัท |           |                 |
|                |   |               | (  |           |                 |
|                |   |               | %) |           |                 |
+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+
| 9. นายประพัฒน์   | 6 | ปริญญาโท –     | –  | – ไม่มี –   | – ประธานกรรมการ |
| โพธิวรคุณ (*)    | 7 | บริหารธุรกิจ และ |    |           |                 |
|                |   |               |    |           |   บริษัท          |
| กรรมการ        |   | ร             |    |           |   กันยงอีเลคทริก   |
|                |   | ัฐประศาสนศาสตร์ |    |           |   จำกัด(มหาชน)   |
| 11 มีนาคม 2531  |   |               |    |           |                 |
|                |   | มหาว          |    |           | -   กรรมการอิสระ |
|                |   | ิทยาลัยรามคำแหง |    |           |                 |
|                |   |               |    |           |   บริษัท โพลีเพล็กซ์ |
|                |   | RCC (2550)    |    |           |   จำกัด (มหาชน)  |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   | DCP (2548)    |    |           |                 |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   | RCP (2547)    |    |           |                 |
+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+
| 10. นายอานนท์   | 7 | ปริญญาตรี –     | 2  | –         | –               |
| สิมะกุลธร (*)    | 0 | วิศวกรรมศาสตร์  | .5 | เ         | กรรมการบริษัทย่อย  |
|                |   |               | 25 | ป็นน้องชายข |                 |
|   กรรมการ      |   | จุฬาล          |    | องนายสุเมธ | บริษัท ซูโจว       |
|                |   | งกรณ์มหาวิทยาลัย |    |           | กุลธรแม็กเน็ตไวร์   |
| 8 เมษายน 2537  |   |               |    |   สิมะกุลธร | จำกัด            |
|                |   | DAP (2550)    |    |   /       |                 |
|                |   |               |    |   ประธ    |                 |
|                |   |               |    | านกรรมการ |                 |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    | –         |                 |
|                |   |               |    | เ         |                 |
|                |   |               |    | ป็นน้องชายข |                 |
|                |   |               |    | องนายสุรพร |                 |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |   สิมะกุลธร |                 |
|                |   |               |    |   /       |                 |
|                |   |               |    |   กรรมการ |                 |
+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+
| 11. นายประสาน  | 6 | ปริญญาโท –     | –  | – ไม่มี –   | –               |
| ตันประเสริฐ (*)  | 6 | MBA, Central  |    |           | กรรมการบริษัทย่อย  |
|                |   | State         |    |           |                 |
| กรรมการ        |   | University    |    |           |   บริษัท          |
|                |   |               |    |           |   กุลธรพรีเมียร์    |
| 25 เมษายน 2538 |   | U.S.A.        |    |           |   จำกัด          |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   | ปริญญาตรี – B.  |    |           | -   –           |
|                |   | Eng.,         |    |           |                 |
|                |   | Oklahoma      |    |           |   กรรมการผู้จัดการ |
|                |   | State         |    |           |                 |
|                |   |               |    |           |   บริษัท เทพคินโช  |
|                |   | University.,  |    |           |   ฟูดส์ จำกัด      |
|                |   | U.S.A.        |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | -               |
|                |   | DCP (2549)    |    |           |    กรรมการบริหาร |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           |   บริษัท เทพพาณิชย์ |
|                |   |               |    |           |   จำกัด          |
+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+

เอกสารแนบ 1

+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+
| ชื่อ – สกุล /     | อ | ค             | สัด | ความส     |   ประสบ         |
| ตำแหน่ง /       | า | ุณวุฒิทางการศึกษา | ส่ว | ัมพันธ์ทางคร | การณ์ทำงานในระยะ |
| ว              | ยุ | /ประวัติการอบรม | นก | อบครัวระหว |   5 ปีย้อนหลัง     |
| ันที่ได้รับการแต่งตั้ง |   |               | าร | ่างกรรมการ |                 |
|                | ( |               |    | และผู้บริหาร |                 |
|                | ป |               | ถือ |           |                 |
|                | ี) |               | หุ้น |           |                 |
|                |   |               | ใน |           |                 |
|                |   |               | บร |           |                 |
|                |   |               | ิษัท |           |                 |
|                |   |               | (  |           |                 |
|                |   |               | %) |           |                 |
+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+
| 12. นางกนิษฐ    | 4 | ปริญญาตรี –     | –  | – ไม่มี –   | – รองประธาน     |
| เมืองกระจ่าง (*) | 9 | Bachelor of   |    |           |                 |
|                |   | Arts,         |    |           |   บริษัท          |
| กรรมการ        |   |               |    |           |   ไท            |
|                |   | Wellesley     |    |           | ยโตชิบาอุตสาหกรรม |
| 27 กรกฎาคม     |   | College,      |    |           |   จำกัด          |
| 2547           |   |               |    |           |                 |
|                |   | M             |    |           |                 |
|                |   | assachusette, |    |           |  กลุ่มอุตสาหกรรมไฟ |
|                |   | U.S.A.        |    |           | ฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   | DCP (2543)    |    |           |   สภาอุตสาหก     |
|                |   |               |    |           | รรมแห่งประเทศไทย |
|                |   | หลักสูตร วตท.   |    |           |                 |
|                |   | (รุ่นที่ 8)       |    |           | – กรรมการผู้จัดการ |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | บริษัท            |
|                |   |               |    |           | สวน             |
|                |   |               |    |           | อุตสาหกรรมบางกะดี |
|                |   |               |    |           | จำกัด            |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | – กรรมการ       |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | บริษัท            |
|                |   |               |    |           | ไทยรีฟริเจอเรชั่น   |
|                |   |               |    |           | คอมโพเน้นท์ จำกัด  |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | บริษัท            |
|                |   |               |    |           | โตชิบาไทยแลนด์    |
|                |   |               |    |           | จำกัด            |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | สภาอุตสาหก       |
|                |   |               |    |           | รรมแห่งประเทศไทย |
+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+
| 13. นายไพบูลย์   | 5 | ปริญญาตรี –     | 0. | – ไม่มี –   |   –             |
| บุญเพิ่มวิทยา (*)  | 8 | วิศวอุตสาหการ   | 44 |           |   รองก          |
|                |   |               | 06 |           | รรมการผู้จัดการใหญ่ |
| กรรมการ        |   | เทคโน         |    |           |   (การผลิต)      |
|                |   | โลยีพระจอมเกล้า |    |           |                 |
|   7 สิงหาคม     |   |               |    |           |   บริษัท          |
|   2550         |   | ธนบุรี          |    |           |   กุลธรเคอร์บี้     |
|                |   |               |    |           |   จำกัด (มหาชน)  |
|                |   | DCP (2554)    |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | –               |
|                |   |               |    |           | กรรมก           |
|                |   |               |    |           | ารผู้จัดการบริษัทย่อย |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           |   บริษัท          |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | กุลธรเมททัลโปรดักส์ |
|                |   |               |    |           |   จำกัด          |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | –               |
|                |   |               |    |           | กรรมการบริษัทย่อย  |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           |   บริษัท          |
|                |   |               |    |           |   กุลธรพรีเมียร์    |
|                |   |               |    |           |   จำกัด          |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           |   บริษัท          |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ |
|                |   |               |    |           |   จำกัด          |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           |   บริษัท กุลธร สตีล |
|                |   |               |    |           |   จำกัด          |
+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+

เอกสารแนบ 1

+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+
| ชื่อ – สกุล /     | อ | ค             | สัด | ความส     | ประสบ           |
| ตำแหน่ง /       | า | ุณวุฒิทางการศึกษา | ส่ว | ัมพันธ์ทางคร | การณ์ทำงานในระยะ |
| ว              | ยุ | /ประวัติการอบรม | นก | อบครัวระหว | 5 ปีย้อนหลัง       |
| ันที่ได้รับการแต่งตั้ง |   |               | าร | ่างกรรมการ |                 |
|                | ( |               |    | และผู้บริหาร |                 |
|                | ป |               | ถือ |           |                 |
|                | ี) |               | หุ้น |           |                 |
|                |   |               | ใน |           |                 |
|                |   |               | บร |           |                 |
|                |   |               | ิษัท |           |                 |
|                |   |               | (  |           |                 |
|                |   |               | %) |           |                 |
+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+
| 14. นายฐิติศักดิ์   | 3 | ปริญญาตรี –     | 0. | –         | -   รองก        |
| สิมะกุลธร (*)    | 6 | Electrical    | 48 | เป็นบุตรของ | รรมการผู้จัดการใหญ่ |
|                |   | and           | 34 |           |     (เทคโ       |
| กรรมการ        |   | Electronic    |    | นายสุรพร   | นโลยีและการตลาด) |
|                |   |               |    | สิมะกุลธร / |                 |
| 28 เมษายน 2553 |   | Engineering   |    |           |   บริษัท          |
|                |   |               |    | กรรมการ   |   กุลธรเคอร์บี้     |
|                |   |   Queen Mary  |    |           |   จำกัด (มหาชน)  |
|                |   |   College :   |    |           |                 |
|                |   |   University  |    |           | –               |
|                |   |   of London.  |    |           | กรรมการบริษัทย่อย  |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           |   บริษัท          |
|                |   |               |    |           |   กุลธรพรีเมียร์    |
|                |   |               |    |           |   จำกัด          |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           |   บริษัท กุลธร สตีล |
|                |   |               |    |           |   จำกัด          |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           |   บริษัท          |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | กุลธรเมททัลโปรดักส์ |
|                |   |               |    |           |   จำกัด          |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | บริษัท ซูโจว       |
|                |   |               |    |           | กุลธรแม็กเน็ตไวร์   |
|                |   |               |    |           | จำกัด            |
+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+
| 15. Mr Thomas  | 4 | ปริญญาโท – MBA | –  | – ไม่มี –   |   – Vice        |
| Federick Overs | 3 | (Management)  |    |           |   President &   |
| Jr. (*)        |   |               |    |           |   General       |
|                |   | Joseph’s      |    |           |   Manager       |
| กรรมการ        |   | University    |    |           |                 |
|                |   |               |    |           |   Heatcraft     |
| 19 กุมภาพันธ์     |   | Philadephia,  |    |           |   Australia     |
| 2557           |   | U.S.A.        |    |           |   Pty. Ltd.     |
+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+
| Mr.William     | 5 | ปริญญาโท –     | –  | – ไม่มี –   |   – Managing    |
| John Moltner   | 3 | MBA, U.S.A.   |    |           |   Director      |
| (*)            |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           |   Heatcraft     |
| กรรมการ        |   |               |    |           |   Australia     |
|                |   |               |    |           |   Pty. Ltd.     |
| 8 พฤษภาคม 2550 |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           |                 |
| (ลาออกเมื่อวันที่   |   |               |    |           |                 |
| 10 กุมภาพันธ์     |   |               |    |           |                 |
| 2557)          |   |               |    |           |                 |
+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+

หมายเหตุ (ภ) หมายถึง การถือหุ้นของบริษัทโดยคู่สมรส

เอกสารแนบ 1

1.2 ข้อมูลผู้บริหาร

+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+
| ชื่อ – สกุล /     | อ | ค             | สัด | ความส     | ประสบ           |
| ตำแหน่ง         | า | ุณวุฒิทางการศึกษา | ส่ว | ัมพันธ์ทางคร | การณ์ทำงานในระยะ |
|                | ยุ | /ประวัติการอบรม | นก | อบครัวระหว | 5 ปีย้อนหลัง       |
|                |   |               | าร | ่างกรรมการ |                 |
|                | ( |               |    | และผู้บริหาร |                 |
|                | ป |               | ถือ |           |                 |
|                | ี) |               | หุ้น |           |                 |
|                |   |               | ใน |           |                 |
|                |   |               | บร |           |                 |
|                |   |               | ิษัท |           |                 |
|                |   |               | (  |           |                 |
|                |   |               | %) |           |                 |
+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+
| 1.  นายสุธี      | 4 | ปริญญาโท –     | 0. | –         |   –             |
|     สิมะกุลธร    | 4 | Master of     | 71 | เป็นบุตรข   |   รองก          |
|                |   | Science in    | 87 | องนายสุเมธ | รรมการผู้จัดการใหญ่ |
| กร             |   |               |    |           |   (บริหาร)       |
| รมการผู้จัดการใหญ่ |   | Management,   |    |   สิมะกุลธร |                 |
|                |   | Perdue        |    |   /       |   บริษัท          |
|                |   |               |    |   ประธ    |   กุลธรเคอร์บี้     |
|                |   | University,   |    | านกรรมการ |   จำกัด (มหาชน)  |
|                |   | U.S.A.        |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | –               |
|                |   | ปริญญาตรี –     |    |           | กรรมการบริษัทย่อย  |
|                |   | วิศวกรรมศาสตร์  |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | บริษัท กุลธรพรีเมียร์ |
|                |   | จุฬาล          |    |           | จำกัด            |
|                |   | งกรณ์มหาวิทยาลัย |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | บริษัท            |
|                |   | DCP (2546)    |    |           | กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ |
|                |   |               |    |           | จำกัด            |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | บริษัท กุลธร สตีล   |
|                |   |               |    |           | จำกัด            |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | บริษัท            |
|                |   |               |    |           | กุลธรแมททีเร      |
|                |   |               |    |           | ียลส์แอนด์คอนโทรลส์ |
|                |   |               |    |           | จำกัด            |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           |   บริษัท          |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | กุลธรเมททัลโปรดักส์ |
|                |   |               |    |           |   จำกัด          |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           |   บริษัท ซูโจว     |
|                |   |               |    |           |   กุลธรแม็กเน็ตไวร์ |
|                |   |               |    |           |   จำกัด          |
+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+
| 2. นายไพบูลย์    | 5 | ปริญญาตรี –     | 0. | – ไม่มี –   |   –             |
| บุญเพิ่มวิทยา      | 8 | วิศวอุตสาหการ   | 44 |           |   รองก          |
|                |   |               | 06 |           | รรมการผู้จัดการใหญ่ |
| รองกร          |   | เทคโน         |    |           |   (การผลิต)      |
| รมการผู้จัดการใหญ่ |   | โลยีพระจอมเกล้า |    |           |                 |
| (การผลิต)       |   |               |    |           |   บริษัท          |
|                |   | ธนบุรี          |    |           |   กุลธรเคอร์บี้     |
|                |   |               |    |           |   จำกัด (มหาชน)  |
|                |   | DCP (2554)    |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | –               |
|                |   |               |    |           | กรรมก           |
|                |   |               |    |           | ารผู้จัดการบริษัทย่อย |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           |   บริษัท          |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | กุลธรเมททัลโปรดักส์ |
|                |   |               |    |           |   จำกัด          |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | –               |
|                |   |               |    |           | กรรมการบริษัทย่อย  |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           |   บริษัท          |
|                |   |               |    |           |   กุลธรพรีเมียร์    |
|                |   |               |    |           |   จำกัด          |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           |   บริษัท          |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ |
|                |   |               |    |           |   จำกัด          |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           |   บริษัท กุลธร สตีล |
|                |   |               |    |           |   จำกัด          |
+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+

เอกสารแนบ 1

+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+
| ชื่อ – สกุล /     | อ | ค             | สัด | ความส     | ประสบ           |
| ตำแหน่ง         | า | ุณวุฒิทางการศึกษา | ส่ว | ัมพันธ์ทางคร | การณ์ทำงานในระยะ |
|                | ยุ | /ประวัติการอบรม | นก | อบครัวระหว | 5 ปีย้อนหลัง       |
|                |   |               | าร | ่างกรรมการ |                 |
|                | ( |               |    | และผู้บริหาร |                 |
|                | ป |               | ถือ |           |                 |
|                | ี) |               | หุ้น |           |                 |
|                |   |               | ใน |           |                 |
|                |   |               | บร |           |                 |
|                |   |               | ิษัท |           |                 |
|                |   |               | (  |           |                 |
|                |   |               | %) |           |                 |
+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+
| 3. นายฐิติศักดิ์    | 3 | ปริญญาตรี –     | 0. | –         | -   รองก        |
| สิมะกุลธร        | 6 | Electrical    | 48 | เป็นบุตรของ | รรมการผู้จัดการใหญ่ |
|                |   | and           | 34 |           |     (เทคโ       |
| รองกร          |   | Electronic    |    | นายสุรพร   | นโลยีและการตลาด) |
| รมการผู้จัดการใหญ่ |   |               |    | สิมะกุลธร / |                 |
|                |   | Engineering   |    |           |   บริษัท          |
| (เทคโน         |   |               |    | กรรมการ   |   กุลธรเคอร์บี้     |
| โลยีและการตลาด) |   |   Queen Mary  |    |           |   จำกัด (มหาชน)  |
|                |   |   College :   |    |           |                 |
|                |   |   University  |    |           | –               |
|                |   |   of London.  |    |           | กรรมการบริษัทย่อย  |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           |   บริษัท          |
|                |   |               |    |           |   กุลธรพรีเมียร์    |
|                |   |               |    |           |   จำกัด          |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           |   บริษัท กุลธร สตีล |
|                |   |               |    |           |   จำกัด          |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           |   บริษัท          |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | กุลธรเมททัลโปรดักส์ |
|                |   |               |    |           |   จำกัด          |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | บริษัท ซูโจว       |
|                |   |               |    |           | กุลธรแม็กเน็ตไวร์   |
|                |   |               |    |           | จำกัด            |
+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+
| 4. นายชนะชัย    | 5 | ปริญญาโท -     | –  | – ไม่มี –   | –               |
| กุลนพฤกษ์        | 1 | บริหารธุรกิจ     |    |           | ผู้ช่วยก           |
|                |   |               |    |           | รรมการผู้จัดการใหญ่ |
|   เลขานุการบริษัท |   | มหาวิทย        |    |           |                 |
|                |   | าลัยหอการค้าไทย |    |           |   บริษัท          |
|                |   |               |    |           |   กุลธรเคอร์บี้     |
|                |   | บทบาทหน้าที่แล   |    |           |   จำกัด (มหาชน)  |
|                |   | ะความรู้พื้นฐานขอ |    |           |                 |
|                |   | งเลขานุการบริษัท |    |           | –               |
|                |   | (ชมร          |    |           | กรรมการบริษัทย่อย  |
|                |   | มเลขานุการไทย) |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | บริษัท            |
|                |   |               |    |           | กุลธรแมททีเร      |
|                |   |               |    |           | ียลส์แอนด์คอนโทรลส์ |
|                |   |               |    |           | จำกัด            |
+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+
|   5. นายกำจร   | 6 | ปริญญาตรี –     | –  | – ไม่มี –   | –               |
|   คุณวพานิชกุล    | 2 | เศรษฐศาสตร์    |    |           | ผู้ช่วยก           |
|                |   |               |    |           | รรมการผู้จัดการใหญ่ |
| ผู้ช่วยกร         |   | มหาวิทย        |    |           |                 |
| รมการผู้จัดการใหญ่ |   | าลัยหอการค้าไทย |    |           |   บริษัท          |
| (การตลาด)      |   |               |    |           |   กุลธรเคอร์บี้     |
|                |   |               |    |           |   จำกัด (มหาชน)  |
+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+

เอกสารแนบ 1

+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+
| ชื่อ – สกุล /     | อ | ค             | สัด | ความส     | ประสบ           |
| ตำแหน่ง         | า | ุณวุฒิทางการศึกษา | ส่ว | ัมพันธ์ทางคร | การณ์ทำงานในระยะ |
|                | ยุ | /ประวัติการอบรม | นก | อบครัวระหว | 5 ปีย้อนหลัง       |
|                |   |               | าร | ่างกรรมการ |                 |
|                | ( |               |    | และผู้บริหาร |                 |
|                | ป |               | ถือ |           |                 |
|                | ี) |               | หุ้น |           |                 |
|                |   |               | ใน |           |                 |
|                |   |               | บร |           |                 |
|                |   |               | ิษัท |           |                 |
|                |   |               | (  |           |                 |
|                |   |               | %) |           |                 |
+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+
|   6.           | 5 |   ปริญญาโท –   | –  | – ไม่มี –   | –               |
|   นางสาวโสภิด   | 4 |               | ไ  |           | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน |
|   ดวงรัตน์มณีโชติ  |   |  การจัดการทั่วไป | ม่มี |           |                 |
|                |   |               | –  |           | –               |
| ผ              |   |   มหาว        |    |           | ผู้จัดการ          |
| ู้จัดการฝ่ายการเงิน |   | ิทยาลัยรามคำแหง |    |           | ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |   ปริญญาตรี –   |    |           |   บริษัท          |
|                |   |   กา          |    |           |   กุลธรเคอร์บี้     |
|                |   | รเงินและธนาคาร |    |           |   จำกัด (มหาชน)  |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |   มหาว        |    |           |                 |
|                |   | ิทยาลัยรามคำแหง |    |           |                 |
+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+
| 7. นางจันทร์เพ็ญ  | 5 | ปริญญาตรี – บัญชี | –  | – ไม่มี –   | –               |
| ผดุงศิลป์         | 2 |               | ไ  |           | ผู้จัดก            |
|                |   | มห            | ม่มี |           | ารฝ่ายบัญชีและต้นทุน |
| ผู้จัดกา          |   | าวิทยาลัยกรุงเทพ | –  |           |                 |
| รฝ่ายบัญชีและต้นทุน |   |               |    |           | –               |
|                |   |               |    |           | ผู้ช่วยผู้จัดการ      |
|                |   |               |    |           | ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           |   บริษัท          |
|                |   |               |    |           |   กุลธรเคอร์บี้     |
|                |   |               |    |           |   จำกัด (มหาชน)  |
+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+

เอกสารแนบ 1

1.3 ข้อมูลเลขานุการบริษัท

+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+
| ชื่อ – สกุล /     | อ | ค             | สัด | ความส     | ประสบ           |
| ตำแหน่ง /       | า | ุณวุฒิทางการศึกษา | ส่ว | ัมพันธ์ทางคร | การณ์ทำงานในระยะ |
| ว              | ยุ | /ประวัติการอบรม | นก | อบครัวระหว | 5 ปีย้อนหลัง       |
| ันที่ได้รับการแต่งตั้ง |   |               | าร | ่างกรรมการ |                 |
|                | ( |               |    | และผู้บริหาร |                 |
|                | ป |               | ถือ |           |                 |
|                | ี) |               | หุ้น |           |                 |
|                |   |               | ใน |           |                 |
|                |   |               | บร |           |                 |
|                |   |               | ิษัท |           |                 |
|                |   |               | (  |           |                 |
|                |   |               | %) |           |                 |
+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+
|   นายชนะชัย     | 5 | ปริญญาโท -     | –  | – ไม่มี –   | –               |
|   กุลนพฤกษ์      | 1 | บริหารธุรกิจ     |    |           | ผู้ช่วยก           |
|                |   |               |    |           | รรมการผู้จัดการใหญ่ |
|   เลขานุการบริษัท |   | มหาวิทย        |    |           |                 |
|                |   | าลัยหอการค้าไทย |    |           |   บริษัท          |
|                |   |               |    |           |   กุลธรเคอร์บี้     |
|                |   | บทบาทหน้าที่แล   |    |           |   จำกัด (มหาชน)  |
|                |   | ะความรู้พื้นฐานขอ |    |           |                 |
|                |   | งเลขานุการบริษัท |    |           | –               |
|                |   |               |    |           | กรรมการบริษัทย่อย  |
|                |   | (ชมร          |    |           |                 |
|                |   | มเลขานุการไทย) |    |           | บริษัท            |
|                |   |               |    |           | กุลธรแมททีเร      |
|                |   |               |    |           | ียลส์แอนด์คอนโทรลส์ |
|                |   |               |    |           | จำกัด            |
+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+

เอกสารแนบ 1

  2. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

  เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16
  ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่
  31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
  รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท
  มติคณะกรรมการตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมี ดังนี้

1.  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย
    และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.  ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
    รวมทั้งให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัท กฎระเบียบต่าง ๆ
    ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.  จัดและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
    และการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์
    ข้อบังคับของบริษัท
    มติคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้นตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.  จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่าง ๆ ของบริษัทได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม
    รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัทเป็นต้น

5.  การเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทรวมทั้งจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
    ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

6.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    และดูแลเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณะชน
    ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

7.  จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

8.  หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

เอกสารแนบ 1

2 กรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย
หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

[TABLE]

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ I = กรรมการ II = กรรมการบริหาร III =
กรรมการผู้จัดการ

KPC = บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด

KKF = บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จำกัด

KSC = บริษัท กุลธร สตีล จำกัด

KMC = บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด

KMP = บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด

  SKMC = บริษัท ซูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จำกัด

THACOM = บริษัท อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ไทย จำกัด

KEC = บริษัท กุลธรอิเล็คทริค จำกัด

KC = บริษัท กุลธร จำกัด

KI = บริษัท กุลธรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

SAT = บริษัท ซูปเปอร์อัลลอยเทคโนโลยี จำกัด