[]

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ ทอท. มีเจตนารมณ์มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และนำระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาเป็นปัจจัยในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นพื้นฐานของการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดย
ทอท.ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของ ทอท. ว่า
“บริษัทต้องจัดทำนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจตลอดจนจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายจัดการและพนักงาน ตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง” คณะกรรมการ
ทอท.จึงได้ดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 4 คณะ

คณะกรรมการ ทอท. ได้ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยนอกจากจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามที่กำหนดในข้อบังคับ ทอท. ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว
คณะกรรมการ ทอท. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.
ซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะกรรมการธรรมาภิบาลของ ทอท.
เพื่อช่วยส่งเสริมและกลั่นกรองการดำเนินงานของ ทอท.
ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปี
2549ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
นำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นและให้มีการดำเนินงานที่โปร่งใส และตรวจสอบได้

2. โฆษกคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ทอท. ได้แต่งตั้ง นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง กรรมการ
ทอท.ทำหน้าที่โฆษกคณะกรรมการเพื่อให้การให้ข่าวสารแก่สื่อมวลชนมีความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

3. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งตั้งให้ นางสาวสุวรรณี สำโรงวัฒนา
ทำหน้าที่ในตำแหน่งเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
ทอท.เพื่อเตรียมรองรับการแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ที่เพิ่มเฉพาะหมวดการกำกับดูแลกิจการ
กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบดำเนินการในนามบริษัทหรือคณะกรรมการ
และเพื่อให้การบริหารงานของ
ทอท.ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่ ดังนี้

-   ให้คำแนะนำกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ

-   รับผิดชอบเก็บรักษาเอกสารสำคัญต่างๆที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ
    ทอท.รวมทั้งดูแลกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการ ทอท.

-   ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ทอท.อย่างมีประสิทธิภาพ

4. กิจกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลของ ทอท. ได้ส่งเสริมการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลของ
ทอท.โดยมีคณะทำงานฯ ช่วยดำเนินการด้านต่าง ๆ และในระหว่างปีได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมกับการ ดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลของ ทอท.ดังนี้

- จัดการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลของ ทอท.ร่วมกับหน่วยงาน ผู้ประกอบการ ผู้รับเหมา ณ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประมาณ 30 บริษัท เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และรับทราบข้อขัดข้องในการเปิดดำเนินงาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
และแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงาน ทอท.ที่เกี่ยวข้อง

- คณะกรรมการธรรมาภิบาลของ ทอท.ได้เปิดช่องทางรับข้อร้องเรียนให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
เช่น กลุ่มลูกค้า กลุ่มผู้ถือหุ้นและนักลงทุน และกลุ่มพนักงาน
เพื่อแสดงความคิดเห็นและส่งเรื่องร้องเรียนได้ทาง ตู้ ปณ.1020 ดอนเมือง กรุงเทพ 10210 , E
– mail goodgovernance@airportthai.co.th และติดตั้งตู้รับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ
ทั้งงานบริการและงานบริหาร ณ สำนักงานใหญ่ และที่อาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

- จัดโครงการสัมมนาด้านธรรมาภิบาล 2 ครั้ง ที่สำนักงานใหญ่ และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการดำเนินการด้าน
ธรรมาภิบาลของ ทอท. โดยมีประธานกรรมการ ทอท. ผู้บริหารระดับสูง และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

- จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ เรื่องจรรยาบรรณของ ทอท.
และหนังสือความรู้เบื้องต้นการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์ ฯ
แจกจ่ายพนักงานทุกคนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบ

- คณะกรรมการธรรมาภิบาลของ ทอท. ได้เดินทางไปพบปะพนักงาน ทอท.
ที่ท่าอากาศยานภูมิภาคทั้ง 4 แห่ง
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลของ ทอท.

- คณะกรรมการธรรมาภิบาลของ ทอท. ได้จัดทำ “แบบสอบถามเรื่องการกำกับดูแลกิจการของ
ทอท.” แจกจ่ายให้พนักงาน ทอท. ทั้งในสำนักงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตอบแบบสอบถาม
และนำมาจัดทำเป็นรายงานผลการสำรวจแยกเป็นรายท่าอากาศยาน และทำรายงานในภาพรวมของ
ทอท.เพื่อเป็นการประเมินตนเอง และนำผลมาพิจารณาดำเนินการต่อไป

- จัดตั้งห้องสมุดธรรมาภิบาลเพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง
งานก่อสร้างและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ทอท. เช่น การก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอกที่สนใจได้รับทราบ

  - จัดทำป้ายกลางแจ้งประชาสัมพันธ์คำขวัญ
  เพื่อปลุกจิตสำนึกให้พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมในการดำเนิน

กิจกรรมด้านธรรมาภิบาลขององค์กร

- จัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมด้านธรรมาภิบาล จึงจัดประกวดคำขวัญ เพื่อนำคำขวัญที่ได้

รับรางวัล มาใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร
เพื่อปลุกจิตสำนึกพนักงานให้รู้สึกมีส่วนร่วมในการมุ่งมั่นให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า

การดำเนินงานธรรมาภิบาลของ ทอท. ตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ปี 2549

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการ ทอท. ได้ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปี 2549
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ
ทอท.เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและเผยแพร่ในเว็บไซต์ภายใต้หัวข้อ “บรรษัทภิบาล” ดังนี้

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.

1. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนในความเป็นเจ้าของ
และสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท

2. มีการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย

3. ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของ ทอท. โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย
หรือตามข้อตกลงที่มีกับ ทอท.

4. เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ ทอท.
ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส
ผ่านช่องทางที่ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

5.  คณะกรรมการ ทอท. เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
    ทอท.

และผู้ถือหุ้นมีความเห็นชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

ปัจจุบันคณะกรรมการธรรมาภิบาลของ ทอท.
อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงนโยบายข้างต้นให้มีรายละเอียดและครอบคลุมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากขึ้น
และจะขออนุมัติจากคณะกรรมการ ทอท. ประกาศใช้แทนนโยบายของเดิมข้างต้น
พร้อมทั้งจะเผยแพร่บนเว็บไซด์ ทอท.ต่อไป

ผู้ถือหุ้น : สิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

ทอท. ตระหนักเสมอว่า สิ่งที่ผู้ถือหุ้นไว้วางใจในการลงทุนทางธุรกิจของ ทอท. ก็คือ
นโยบายหรือการดำเนินงานที่รักษาสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเท่าเทียมกันทุกรายตามที่กฎหมายกำหนด
ทอท.ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน
นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของ ทอท.คือวันที่ 30 กันยายนของทุกปี
และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ
ซึ่งเป็นเรื่องที่มีผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์กฎหมายที่ใช้บังคับ และต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ทอท.
จะเรียกประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ซึ่งในปีงบประมาณ 2550 (1ตุลาคม 2549 – 30
กันยายน 2550) ทอท.มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้งเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549
เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการเนื่องจากคณะกรรมการ ทอท.ลาออกทั้งคณะ

คณะกรรมการ ทอท. ได้ตระหนักถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อย
ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ซึ่งจัดขึ้นในเดือนมกราคม 2551 คณะกรรมการ
ทอท.
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่
5 ตุลาคม 2550 จนถึง 31 ตุลาคม 2550 ซึ่งเป็นการเริ่มดำเนินการเป็นครั้งแรก และ
ทอท.ประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
www.airportthai.co.th และในปีต่อๆไปคณะกรรมการ ทอท.
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการได้เช่นนี้ล่วงหน้า
3 เดือนก่อนสิ้นรอบปีบัญชี

การประชุมผู้ถือหุ้น

ในปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550) ทอท.
ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง คือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549
และประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2550 และ
โดยมีแนวทางดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ที่กฏหมายกำหนด ดังนี้

ก่อนการประชุม

ทอท.ได้เสนอคณะกรรมการ ทอท.พิจารณากำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
เห็นชอบให้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตามที่กฎหมายกำหนด
และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีที่คณะกรรมการ ทอท.มีมติอนุมัติกำหนดการประชุม
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ www.airportthai.co.th

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทอท.ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
โดยมีรายละเอียดวาระการประชุมพร้อมความเห็นของกรรมการในแต่ละวาระและเอกสารประกอบการประชุม
รวมทั้งได้แต่งตั้งกรรมการอิสระให้เป็นผู้รับมอบฉันทะดำเนินการแทนผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้มาประชุมแทน
และได้ส่งหนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีรายละเอียดครบถ้วนและระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ
เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณีพร้อมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการ ทอท.ในเรื่องดังกล่าว
มีประวัติกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งและประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้น
และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตัวเองได้สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระที่
ทอท.กำหนดไว้ ให้มาประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยในการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท
ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของ
ทอท.ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นก่อนวันประชุม 12 วัน นอกจากนั้น ทอท.
ยังได้ลงประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทางหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย 1 ฉบับติดต่อกัน 3
วันและก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน รวมทั้งได้ประกาศลงบน
www.airportthai.co.th--Investor Relation
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับทราบหนังสือเชิญประชุมที่มีกำหนดวันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี
รายละเอียดวาระการประชุม และหนังสือมอบฉันทะ
เพื่อพิจารณาได้ก่อนรับหนังสือเชิญประชุมจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)จำกัด

ในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทอท.
ได้จัดการประชุมโดยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมอย่างเท่าเทียมกันทุกรายในการลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม
2 ชั่วโมง ด้วยระบบ Barcode เช่นเดียวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2549 ที่ผ่านมา
จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ
ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอและให้ความมั่นใจด้านการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ถือหุ้น
พร้อมทั้งจัดให้มีของที่ระลึกและการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งจะใช้เวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมง
ทอท.ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก่อนการประชุม ประธานกรรมการ ทอท.
ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ชี้แจงรายละเอียดขององค์ประชุม
อธิบายวิธีการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับ ทอท. การนับคะแนน
การใช้บัตรลงคะแนน และการเปิดเผยผลการนับคะแนนในแต่ละวาระเพื่อความโปร่งใส
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทุกรายได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ซักถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ โดยการพิจารณาแต่ละวาระ
ประธานที่ประชุมได้พิจารณาตามลำดับวาระการประชุม
รวมทั้งไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
และให้ความสำคัญกับการตอบคำถามทุกคำถามของผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนและตรงประเด็น
และลงมติและนับคะแนนเสียงทุกวาระ
โดยเฉพาะวาระการเลือกตั้งกรรมการที่จะนับคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย
ประธานกรรมการทอท. กรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและกรรมการธรรมาภิบาลจำนวน2 ท่าน ประธานกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทน ประธานกรรมการสรรหา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(สายแผนงานและการเงิน) ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีของ ทอท.
โดยมีที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุมเพื่อทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบและการนับคะแนน
และช่วยเหลือคณะกรรมการ ทอท.ชี้แจงผู้ถือหุ้นกรณีมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ทั้งนี้เพื่อความเข้าใจของผู้ถือหุ้นตลอดการประชุม ซึ่งประธานกรรมการ
ทอท.ได้ดำเนินการอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดดูรายละเอียดได้จากรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นใน
www.airportthai.co.th...Investor Relation

หลังวันประชุม

หลังจบการประชุม ทอท. ได้สรุปมติที่ประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ที่จดบันทึกรายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียง รวมทั้งข้อ
ซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียดให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลังประชุม 14
วัน และเผยแพร่รายงานการประชุมไว้ใน www.airportthai.co.th--Investor Relation

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ทอท. ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
โดยกำหนดเป็นนโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในนโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท.
โดยพยายามให้เกิดความร่วมมือระหว่าง ทอท.และผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญ
คือ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานของรัฐ
ชุมชนและสังคมที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัททุกกลุ่ม คือ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน
รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ

นอกจากนี้ ทอท.ยังกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท
ผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรรับรู้ ทั้งในรายงานประจำปี เว็บไซต์ ทอท.
รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบสองทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
ได้ที่ E-mail goodgovernance@ airportthai.co.th และ ตู้ ปณ 1020 ดอนเมือง
กทม.10210 เพราะถือเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติดังนี้

ผู้ถือหุ้น ทอท.มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ มุ่งสร้างความเติบโตให้แก่ธุรกิจ
ท่าอากาศยานด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงมูลค่าของธุรกิจในระยะยาว
และผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น

พนักงาน ทอท. ถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยความสำเร็จขององค์กร ทอท.
จะสนับสนุนพัฒนาทักษะและความสามารถในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ
โดยมีหลักสูตรฝึกอบรมทุกระดับชั้น ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างเสมอภาค
และได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม นอกจากนั้นยังห่วงใยเรื่องสุขภาพพนักงาน
จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีและมีการฝึกซ้อมดับเพลิงในสำนักงานเพื่อความปลอดภัยของพนักงาน
และผู้มีส่วนได้เสียอื่นเป็นประจำทุกปี นอกจากนั้น
ทอท.ยังจัดให้มีประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเสียงตามสาย มีวารสารข่าวภายในองค์กร ชื่อ
“ใต้ฟ้าเดียวกัน”
แจกจ่ายพนักงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อทราบข่าวสารการดำเนินงานของ ทอท.

คู่ค้า ทอท. จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อเอื้อประโยชน์ร่วมกัน เช่น คณะกรรมการ

ธรรมาภิบาลของ ทอท.ได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงาน ผู้ประกอบการ

ผู้รับเหมา ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประมาณ 30 บริษัท เพื่อแลกเปลี่ยน

  ความคิดเห็น รับทราบข้อขัดข้องในการดำเนินงาน ณ ท่าอากาศยาน

  สุวรรณภูมิ เพื่อแก้ไขต่อไป

เจ้าหนี้ ทอท. จะรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด

ลูกค้า ทอท. มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้าและ
ประชาชนที่มาใช้ท่าอากาศยาน ให้ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
โดยมีการจัดทำแบบสอบถามเป็นระยะๆ เพื่อนำผลมาปรับปรุงแก้ไข
และมีการประชุมร่วมกับลูกค้าสายการบิน
เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการในการนำมาปรับปรุงแก้ไข
ส่วนลูกค้าที่เป็นบริษัทเอกชนรายใหญ่ที่มีข้อพิพาทและอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาลนั้น
ทอท.จะพยายามให้ได้ข้อยุติโดยเร็วเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

ชุมชนและสังคม ทอท. ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการเอาใจใส่ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งให้ความสำคัญต่อกิจกรรมของชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน
โดยเฉพาะให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกต่อชุมชนที่เป็นสถานที่สาธารณะ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน
และศาสนสถาน โดยดำเนินการปรับปรุงอาคารและติดเครื่องปรับอากาศ เพื่อลดความดังของเสียง
เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตควบคู่กับการดำเนินธุรกิจท่าอากาศยานได้
นอกจากนั้นยังได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และคณะกรรมการร่วม 3
ฝ่ายเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านเสียงร่วมกันโดยมีปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานฯ
นอกจากนี้ ทอท.ได้จ่ายค่าชดเชยให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีระดับความดังของเสียงเกินมาตรฐาน
ส่วนประชาชนที่ต้องการให้ปรับปรุงเพื่อลดความดังของเสียง ทอท.ก็ดำเนินการให้ก่อน และ
ทอท.ได้จัดทำหนังสือรายสามเดือนชื่อ“ย่านฟ้า น่าอยู่” เพื่อแจกชุมชน
ผู้ประกอบการโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เช่น เรื่องน้ำ และเรื่องการแก้ปัญหาผลกระทบด้านเสียง เป็นต้น

นอกจากนั้น ทอท. ยังให้ความสำคัญกับการให้การศึกษากับเยาวชน ผู้ด้อยโอกาสในชนบท
โดยสร้างโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และให้เงินสนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน
และสนับสนุนการช่วยเหลือทหารใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้
โดยการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับป้องกันและรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
และจัดส่งอุปกรณ์ตรวจละอองวัตถุระเบิด ที่มีจำนวนมากพอที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้แก่
ท่าอากาศยานภูมิภาคที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท.
และกรมการขนส่งทางอากาศในจังหวัดชายแดนภาคใต้
รวมทั้งส่วนราชการที่มีหน้าที่รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประชาชนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ทอท. ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส
จึงจัดให้มีศูนย์นักลงทุนสัมพันธ์ (โทรศัพท์ 0-2535-5900, Email address:
aotir@airportthai.co.th, Web site: airportthai.co.th--- Investor
Relation) เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้นำเสนอ ผลงาน และแจ้งสารสนเทศของ ทอท. ต่อนักลงทุน
ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องตลอดปีงบประมาณ 2550 สรุปได้ดังนี้

ปีงบประมาณ 2550

- Roadshow ต่างประเทศ 0 ครั้ง / ปี

- Analyst Briefing 2 ครั้ง / ปี

- Company Visit 240 ครั้ง / ปี

- Conference Call 22 ครั้ง / ปี

- จัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1 ครั้ง / ปี

ทอท. ได้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญอย่างถูกต้องครบถ้วน
และเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ก.ล.ต.)
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนั้นในปี 2550 ทอท.
ได้จัดทำบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD & A) ประกอบงบการเงินทุกไตรมาส

ทอท. ได้จัดโครงการ Company Visit
โดยร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น
นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ให้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อรับทราบและ
ซักถามผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆของ ทอท.
และหลังจากนั้นจัดให้เยี่ยมชมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น
นักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการ ทอท.ประกอบด้วยผู้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ
และประสบการณ์การทำงานจากหลากหลายสาขาอาชีพ
ทำหน้าที่พิจารณากำหนดนโยบายและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของ
ทอท. โดยเฉพาะในปีงบประมาณ 2550 เป็นปีที่เปิดใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และตลอด 1
ปีที่ผ่านมาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้พบอุปสรรคและปัญหาที่ต้องแก้ไขมากมาย คณะกรรมการ
ทอท.ได้ร่วมกันประชุมแก้ไขปัญหาต่างๆ จนลุล่วงไปด้วยดีและ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสามารถเปิดให้บริการได้โดยไม่ต้องปิดท่าอากาศยาน
เหมือนท่าอากาศยานนานาชาติขนาดใหญ่ที่เปิดใหม่ในอาเซียน เช่น เชค แลป ก๊อก
ของประเทศฮ่องกง

คณะกรรมการ ทอท.ได้กำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบายและเป้าหมาย งบประมาณ
และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของ ผู้ถือหุ้น
โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานทั้งรายเดือนและรายไตรมาส คณะกรรมการฯ
จะพิจารณาผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร
โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับแผนงานที่ตั้งไว้ตามระบบข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานประจำปี
(Performance Agreement : PA)

โครงสร้างคณะกรรมการ ทอท.

คณะกรรมการ ทอท. ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 14 คนดังนี้

1.  พลเอก สพรั่ง กัลยาณมิตร (ประธานกรรมการ) (อายุ 58 ปี)

-   ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

-   คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 43)

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ไม่มี

-   ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ.2548 - แม่ทัพภาคที่ 3 กองทัพบก

พ.ศ.2546 - แม่ทัพน้อยที่ 3 กองทัพบก

-   การดำรงตำแหน่งกรรมการ

ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

2.  พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ (รองประธานกรรมการ คนที่ 1) (อายุ 58 ปี)

-   ตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

-   คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

  - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. รุ่นที่ 4212)

-   วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 27

-   หลักสูตร Electronic Warfare Course , Chicago, Illinois, U.S.A.

-   โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 26

-   โรงเรียนนายทหารอากาศชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 39

-   หลักสูตร Advance Flying Language Refresher Course, Physiological
    Training San Antonio, Texas, U.S.A.

-   Observer USAF Academy, Colorado , U.S.A.

  - วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายเรืออากาศ

  - หลักสูตร Directors Accreditation Program ปี 2546
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-   ประสบการณ์การทำงาน

  พ.ศ.2545 - รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายโครงการพิเศษ บริษัท การบินไทย จำกัด
  (มหาชน)

  - ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

-   การดำรงตำแหน่งกรรมการ

- ประธานกรรมการ สถาบันการบินพลเรือน

- กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

3.  นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล (รองประธานกรรมการ คนที่ 2) (อายุ 60 ปี)

-   ตำแหน่ง อธิบดีกรมศุลกากร

-   คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

  - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 40)

-   ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-   หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส. รุ่นที่ 12)

-   เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมเนติบัณฑิตยสภา

-   ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-   หลักสูตร Audit Committee Program ปี 2549
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-   หลักสูตร Directors Certification Program รุ่นที่ 74/2549
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-   หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 6/2546
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-   ประสบการณ์การทำงาน

  พ.ศ.2549 - รองปลัดกระทรวงการคลัง

  พ.ศ.2547 - ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

  พ.ศ.2545 - อธิบดีกรมศุลกากร

-   การดำรงตำแหน่งกรรมการ

- กรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

4.  นายคัมภีร์ แก้วเจริญ (กรรมการ) (อายุ 63 ปี)

-   ตำแหน่ง อัยการอาวุโส

-   คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

-   หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6
    สถาบันพระปกเกล้า

-   วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 40)

-   วิทยาลัยการยุติธรรม รุ่นที่ 1

-   นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 10 วิทยาลัยการปกครอง

-   ปริญญาโท นิติศาสตร์ , TULANE UNIVERSITY SCHOOL OF LAW

-   ปริญญาตรี นิติศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย และศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์)

-   หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 42/2548
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-   หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 13/2549
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-   หลักสูตร Improving Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 1/2549
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-   ประสบการณ์การทำงาน

  พ.ศ.2547 - อัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด

  พ.ศ.2543 - รองอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด

-   การดำรงตำแหน่งกรรมการ

-   กรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย

-   กรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

-   กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

5.  นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ (กรรมการ) (อายุ 59ปี)

-   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

-   คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

-   วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 38)

-   ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Arkansas, U.S.A.

-   ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Stephen F. Austin State University, Texus,
    U.S.A.

-   หลักสูตร Directors Certification Program ปี 2547
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-   หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 49/2548
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-   หลักสูตร The Role of Chairman Program รุ่นที่ 3/2544
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-   ประสบการณ์การทำงาน

  พ.ศ.2545 - ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

  พ.ศ.2544 - รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นักบริหาร 10)

-   การดำรงตำแหน่งกรรมการ

-   กรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

-   กรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

-   กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

6.  นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ (กรรมการ) (อายุ 58 ปี)

-   ตำแหน่ง อธิบดีกรมการขนส่งทางอากาศ

-   คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

  - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. รุ่นที่ 4414)

  - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  - หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 51/2549

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  - หลักสูตร The Role of Chairman Program รุ่นที่ 13/2549
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-   ประสบการณ์การทำงาน

  พ.ศ.2546 - รองอธิบดี (ฝ่ายเศรษฐกิจ) กรมการขนส่งทางอากาศ

  พ.ศ.2545 - รองอธิบดี(ฝ่ายวิชาการ) กรมการบินพาณิชย์

-   การดำรงตำแหน่งกรรมการ

  - ประธานกรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

  - กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด

7.  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ (กรรมการ) (อายุ 51 ปี)

-   ตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

-   คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

  - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 46)

  - นักบริหารระดับสูง ก.พ. รุ่นที่ 35

  - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Williams College, U.S.A.

  - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  - หลักสูตร Directors Certification Program รุ่นที่ 92/2550
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  - หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 51/2548
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-   ประสบการณ์การทำงาน

  พ.ศ.2546 - ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

-   การดำรงตำแหน่งกรรมการ

-   กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

8.  พลอากาศโท อิทธพร ศุภวงศ์ (กรรมการ) (อายุ 55 ปี)

-   ตำแหน่ง รองเสนาธิการทหารอากาศ

-   คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

  - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 47)

  - วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 34

  - วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายเรืออากาศ

-   หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 63/2550

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-   ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ.2550 - รองเสนาธิการทหารอากาศ กองทัพอากาศ

  พ.ศ.2549 - ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศ กองทัพอากาศ

  พ.ศ.2547 - เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ กองทัพอากาศ

  พ.ศ.2545 - เสนาธิการ กรมควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
  กองทัพอากาศ

-   การดำรงตำแหน่งกรรมการ

  ไม่มี

9.  นายนนทพล นิ่มสมบุญ (กรรมการอิสระ)(อายุ 63ปี)

-   ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท เอเอ็มซี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลติ้ง จำกัด

-   คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

  - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. รุ่นที่ 355)

  - ปริญญาเอก บัญชี (กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Iowa, U.S.A. (ทุนรัฐบาลไทย)

  - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) และบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  - หลักสูตร Directors Certification Program รุ่นที่ 89/2550
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  - หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 4/2546
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-   ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ.2545 - กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

-   การดำรงตำแหน่งกรรมการ

  - กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย

10. นายต่อตระกูล ยมนาค (กรรมการ) (อายุ 60 ปี)

-   ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท วิศวกร ที่ปรึกษาต่อตระกูล ยมนาคและคณะ จำกัด

-   คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- DBA.; Nova Southeastern University

M.S.C.E; University of Washington, U.S.A.

  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  - หลักสูตร Directors Certification Program รุ่นที่ 46/2547
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  - หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 16/2547
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-   ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ.2546 - นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

-   การดำรงตำแหน่งกรรมการ

  - ประธานคณะกรรมการ โรงเรียน International Preparatory & Secondary
  School

11. นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ (กรรมการอิสระ) (อายุ 54 ปี)

-   ตำแหน่ง กรรมการและหุ้นส่วนบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล โพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จำกัด

-   คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

  - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. รุ่นที่ 4414)

  - ปริญญาเอก สถาปัตยกรรมศาสตร์ (กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  - ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตร์ University of Illinois

-   ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ไม่มี

-   ประสบการณ์การทำงาน

  - นายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

- กรรมการกองทุนอนุรักษ์พลังงาน สำนักนโยบายและแผนพลังงาน

  - กรรมการระเบียบพัสดุ กระทรวงการคลัง

  - ที่ปรึกษา สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

  - ที่ปรึกษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

  - ที่ปรึกษา สมาคมนักผังเมืองไทย

-   การดำรงตำแหน่งกรรมการ

- กรรมการควบคุมราคากลาง

12. นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (กรรมการอิสระ) (อายุ 57 ปี)

-   ตำแหน่ง สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ

-   คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

  - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Stanford University, U.S.A.

  - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ไม่มี

-   ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน - ผู้ดำเนินรายการวิทยุและโทรทัศน์ ประเภทสาระสังคมและการเมือง

พ.ศ.2543 - สมาชิกวุฒิสภา

-   การดำรงตำแหน่งกรรมการ

  ไม่มี

13. พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส (กรรมการ) (อายุ 59 ปี)

-   ตำแหน่ง รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

-   คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

  - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ( วปอ. รุ่นที่ 38 )

  - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 10 และหลักสูตรที่ 2 รุ่นที่ 15
  สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

  - หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและสมรรถนภาพ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  - หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 8

  - หลักสูตรสารวัตรและผู้บังคับกอง รุ่นที่ 13

  - โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 24

  - หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 60/2549
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-   ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ.2550 - รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พ.ศ.2549 - ที่ปรึกษา (สบ 10) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พ.ศ.2547 - จเรตำรวจแห่งชาติ

-   การดำรงตำแหน่งกรรมการ

-   กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน)

14. นางดนุชา ยินดีพิธ (กรรมการ) (อายุ 53 ปี)

-   ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

-   คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

  - Executive Development Program, Kellogg School of Management, NWU,
  U.S.A.

  - ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  - ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  - หลักสูตร Directors Certification Program รุ่นที่ 29/2546
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  - หลักสูตร Directors Accreditation Program

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-   ประสบการณ์การทำงาน

  พ.ศ.2549 ผู้อำนวยการสำนักกำกับและประเมินรัฐวิสาหกิจ
  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

  พ.ศ.2548 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนารัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

  พ.ศ.2545 นักวิชาการคลัง 9 ชช. กลุ่มวิเคราะห์การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
  สำนักรัฐรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ กรมบัญชีกลาง

-   การดำรงตำแหน่งกรรมการ

กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

การประชุมคณะกรรมการ

อดีตที่ผ่านมา ทอท.มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ทุกวันพุธที่สามของเดือน
แต่เมื่อเปิดให้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อ กันยายน 2549 เป็นต้นมา
มีปัญหาข้อขัดข้องมากมายที่ต้องแก้ไข ดังนั้นในปีงบประมาณ 2550 คณะกรรมการ
ทอท.ต้องประชุมพิจารณาเดือนละประมาณ 2- 4 ครั้ง เพื่อให้นโยบายแก่ฝ่ายบริหารนำไปจัดการ
ทำให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสามารถเปิดให้บริการได้โดยที่ไม่ต้องปิดให้บริการ

ในการประชุมแต่ละครั้ง
ทอท.จะส่งเอกสารประกอบการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการได้ศึกษาล่วงหน้าก่อนการประชุม
และทุกครั้งจะมีการจดรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแล้ว
ดังมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

การเข้าประชุมของคณะกรรมการ ทอท.ปีงบประมาณ 2550

( 1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2550 )

+---------+----+---+---+---+---+---+---+---------------------------------+
| คณะ     |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| กรรมการ |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| ทอท. (  |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| ชุดปัจจุบัน |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| )       |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
+---------+----+---+---+---+---+---+---+---------------------------------+
| รายชื่อ   | จ  | ก | ก | ก | ก | ก |   |                                 |
| กรรมการ | ำน | า | ร | ร | ร | ร |   |                                 |
|         | วน | ร | ร | ร | ร | ร |   |                                 |
|         | ถือ | ป | ม | ม | ม | ม |   |                                 |
|         | หุ้น | ร | ก | ก | ก | ก |   |                                 |
|         | ทอ | ะ | า | า | า | า |   |                                 |
|         | ท. | ช | ร | ร | ร | ร |   |                                 |
|         | ณ  | ุม | ท | ต | ส | ก |   |                                 |
|         | 30 | ส | อ | ร | ร | ำ |   |                                 |
|         | ก. | า | ท | ว | ร | ห |   |                                 |
|         | ย. | ม | . | จ | ห | น |   |                                 |
|         | 25 | ัญ |   | ส | า | ด |   |                                 |
|         | 50 | ผ | ร | อ |   |   |   |                                 |
|         | (ห | ู้ถ | ว | บ | ร | ค |   |                                 |
|         | ุ้น) | ือ | ม |   | ว | ่า |   |                                 |
|         |    | ห | 3 | ร | ม | ต |   |                                 |
|         |    | ุ้น | 3 | ว | 8 | อ |   |                                 |
|         |    | ป | ค | ม | ค | บ |   |                                 |
|         |    | ร | ร | 1 | ร | แ |   |                                 |
|         |    | ะ | ั้ง | 6 | ั้ง | ท |   |                                 |
|         |    | จ |   | ค |   | น |   |                                 |
|         |    | ำ |   | ร |   | ร |   |                                 |
|         |    | ปี |   | ั้ง |   | ว |   |                                 |
|         |    | 2 |   |   |   | ม |   |                                 |
|         |    | 5 |   |   |   | 3 |   |                                 |
|         |    | 4 |   |   |   | ค |   |                                 |
|         |    | 9 |   |   |   | ร |   |                                 |
|         |    |   |   |   |   | ั้ง |   |                                 |
+---------+----+---+---+---+---+---+---+---------------------------------+
| 1.      | ไ  | 1 | 3 |   |   |   |   |                                 |
| พลเอก   | ม่มี | / | 2 |   |   |   |   |                                 |
| สพรั่ง    |    | 1 | / |   |   |   |   |                                 |
| ก       |    |   | 3 |   |   |   |   |                                 |
| ัลยาณมิตร |    |   | 3 |   |   |   |   |                                 |
+---------+----+---+---+---+---+---+---+---------------------------------+
| 2.      | 20 | 1 | 3 |   |   | 3 |   |                                 |
| พลอ     | ,0 | / | 2 |   |   | / |   |                                 |
| ากาศเอก | 00 | 1 | / |   |   | 3 |   |                                 |
| ณรงค์ศักดิ์ |    |   | 3 |   |   |   |   |                                 |
| สังขพงศ์  |    |   | 3 |   |   |   |   |                                 |
+---------+----+---+---+---+---+---+---+---------------------------------+
| 3.      | ไ  | 1 | 2 |   |   | 3 |   |                                 |
| นายชวลิต | ม่มี | / | 7 |   |   | / |   |                                 |
| เศร     |    | 1 | / |   |   | 3 |   |                                 |
| ษฐเมธีกุล |    |   | 3 |   |   |   |   |                                 |
|         |    |   | 3 |   |   |   |   |                                 |
+---------+----+---+---+---+---+---+---+---------------------------------+
| 4.      | ไ  | 1 | 3 | 1 | 8 |   |   |                                 |
| นายคัมภีร์ | ม่มี | / | 2 | 4 | / |   |   |                                 |
| แก้วเจริญ |    | 1 | / | / | 8 |   |   |                                 |
|         |    |   | 3 | 1 |   |   |   |                                 |
|         |    |   | 3 | 6 |   |   |   |                                 |
+---------+----+---+---+---+---+---+---+---------------------------------+
| 5.      | ไ  | 0 | 2 | 2 | 1 |   |   |                                 |
| น       | ม่มี | / | 5 | / | / |   |   |                                 |
| ายวุฒิพันธุ์ |    | 1 | / | 1 | 8 |   |   |                                 |
| วิชัยรัตน์  |    |   | 3 | 6 |   |   |   |                                 |
|         |    |   | 3 |   |   |   |   |                                 |
+---------+----+---+---+---+---+---+---+---------------------------------+
| 6.      | ไ  | 1 | 2 |   |   |   |   |                                 |
| น       | ม่มี | / | 5 |   |   |   |   |                                 |
| ายชัยศักดิ์ |    | 1 | / |   |   |   |   |                                 |
| อ       |    |   | 3 |   |   |   |   |                                 |
| ังค์สุวรรณ |    |   | 3 |   |   |   |   |                                 |
+---------+----+---+---+---+---+---+---+---------------------------------+
| 7.      | ไ  | 1 | 2 | 9 |   |   |   |                                 |
| นายอาคม | ม่มี | / | 4 | / |   |   |   |                                 |
| เติมพ    |    | 1 | / | 1 |   |   |   |                                 |
| ิทยาไพสิฐ |    |   | 3 | 6 |   |   |   |                                 |
|         |    |   | 3 |   |   |   |   |                                 |
+---------+----+---+---+---+---+---+---+---------------------------------+
| 8.      | ไ  | 1 | 2 |   | 6 |   |   |                                 |
| พล      | ม่มี | / | 9 |   | / |   |   |                                 |
| อากาศโท |    | 1 | / |   | 8 |   |   |                                 |
| อิทธพร   |    |   | 3 |   |   |   |   |                                 |
| ศุภวงศ์   |    |   | 3 |   |   |   |   |                                 |
+---------+----+---+---+---+---+---+---+---------------------------------+
| 9.      | ไ  | 0 | 1 |   | 5 |   |   |                                 |
| นา      | ม่มี | / | 2 |   | / |   |   |                                 |
| บอารีพงศ์ |    | 1 | / |   | 8 |   |   |                                 |
| ภู่ชอุ่ม    |    |   | 3 |   |   |   |   |                                 |
|         |    |   | 3 |   |   |   |   |                                 |
+---------+----+---+---+---+---+---+---+---------------------------------+
| 10.     | ไ  | 0 | 2 | 1 | 1 |   |   |                                 |
| น       | ม่มี | / | 9 | 6 | / |   |   |                                 |
| ายนนทพล |    | 1 | / | / | 1 |   |   |                                 |
| นิ่มสมบุญ  |    |   | 3 | 1 |   |   |   |                                 |
|         |    |   | 3 | 6 |   |   |   |                                 |
+---------+----+---+---+---+---+---+---+---------------------------------+
| 11.     | ไ  | 1 | 3 | 1 |   |   |   |                                 |
| นาย     | ม่มี | / | 0 | 3 |   |   |   |                                 |
| ต่อตระกูล |    | 1 | / | / |   |   |   |                                 |
| ยมนาค   |    |   | 3 | 1 |   |   |   |                                 |
|         |    |   | 3 | 6 |   |   |   |                                 |
+---------+----+---+---+---+---+---+---+---------------------------------+
| 12.     | ไ  | 0 | 3 | 1 |   |   |   |                                 |
| นาย     | ม่มี | / | 1 | 5 |   |   |   |                                 |
| ยอดเยี่ยม |    | 1 | / | / |   |   |   |                                 |
| เท      |    |   | 3 | 1 |   |   |   |                                 |
| พธรานนท์ |    |   | 3 | 6 |   |   |   |                                 |
+---------+----+---+---+---+---+---+---+---------------------------------+
| 13.นา   | ไ  | 1 | 9 |   |   | 2 |   |                                 |
| ยวรากรณ์ | ม่มี | / | / |   |   | / |   |                                 |
| ส       |    | 1 | 3 |   |   | 3 |   |                                 |
| ามโกเศศ |    |   | 3 |   |   |   |   |                                 |
+---------+----+---+---+---+---+---+---+---------------------------------+
| 14.     | ไ  | 0 | 2 |   |   |   |   |                                 |
| นา      | ม่มี | / | 0 |   |   |   |   |                                 |
| ยเจิมศักดิ์ |    | 0 | / |   |   |   |   |                                 |
| ปิ่นทอง   |    |   | 3 |   |   |   |   |                                 |
|         |    |   | 3 |   |   |   |   |                                 |
+---------+----+---+---+---+---+---+---+---------------------------------+
| 15.     | ไ  | 0 | 4 |   |   |   |   |                                 |
| พลต     | ม่มี | / | / |   |   |   |   |                                 |
| ำรวจเอก |    | 0 | 3 |   |   |   |   |                                 |
| เสรีพิศุทธ์ |    |   | 3 |   |   |   |   |                                 |
| เ       |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| ตมียาเวส |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
+---------+----+---+---+---+---+---+---+---------------------------------+
| 16.     | ไ  | 0 | 3 |   | 1 |   |   |                                 |
| นางดนุชา | ม่มี | / | / |   | / |   |   |                                 |
| ยินดีพิธ   |    | 0 | 3 |   | 1 |   |   |                                 |
|         |    |   | 3 |   |   |   |   |                                 |
+---------+----+---+---+---+---+---+---+---------------------------------+
| 17.     | ไ  | 1 | 9 |   |   |   |   |                                 |
| นา      | ม่มี | / | / |   |   |   |   |                                 |
| ยโชติศักดิ์ |    | 1 | 3 |   |   |   |   |                                 |
| อ       |    |   | 3 |   |   |   |   |                                 |
| าสภวิริยะ |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
+---------+----+---+---+---+---+---+---+---------------------------------+
| หมายเหตุ |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
|         |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| -       |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| มต      |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| ิที่ประชุมส |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| ามัญผู้ถือห |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| ุ้นประจำปี |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| 2549    |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| เมื่อวันที่  |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| 26      |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| มกราคม  |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| 2550    |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| มีมต     |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| ิเลือกตั้งก |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| รรมการท |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| ี่ครบวาระ |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| ให้กลับเข |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| ้ามาดำรง |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
|         |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| ตำแ     |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| หน่งกรรม |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| การต่ออีก |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| วาระหนึ่ง |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| คือ      |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| พล      |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| เอกสพรั่ง |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| กัล      |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| ยาณมิตร, |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| น       |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| ายวุฒิพันธุ์ |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| วิชัยรัตน์, |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| พลอากาศ |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| โทอิทธพร |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| ศุภวงศ์ , |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
|         |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| นา      |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| ยอารีพงศ์ |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| ภู่ชอุ่ม    |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| และ     |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| นา      |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| ยโชติศักดิ์ |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| อ       |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| าสภวิริยะ |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
|         |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| -       |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| นา      |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| ยเจิมศักดิ์ |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| ปิ่นทอง   |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| ได้รับกา  |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| รเลือกตั้ง |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| จากผู้ถือห |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| ุ้นเมื่อวันที่ |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| 26      |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| มกราคม  |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| 2550    |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
|         |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| -       |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| พลต     |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| ำรวจเอก |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| เสรีพิศุทธ์ |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| เ       |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| ตมียาเวส |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| ได้รับ    |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| การแต่งต |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| ั้งเป็นกรร |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| มการตาม |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| ความเห็น |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| ของกรรม |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| การสรรห |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| าเมื่อวันที่ |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| 7       |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| มิถุนายน  |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| 2550    |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
|         |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| แทน     |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| นา      |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| ยวรากรณ์ |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| ส       |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| ามโกเศศ |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| ที่ลาออ   |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| กเมื่อวันที่ |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| 2       |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| กุมภาพันธ์ |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| 2550    |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
|         |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| -       |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| นางดนุชา |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| ยินดีพิธ   |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| ได้รับการ |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| แต่งตั้งเป |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| ็นกรรมกา |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| รตามควา |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| มเห็นของ |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| คณะกรรม |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| การสรรห |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| าเมื่อวันที่ |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| 1       |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| กันยายน  |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| 2550    |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
|         |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| แทน     |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| นา      |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| ยอารีพงศ์ |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| ภู่ชอุ่ม    |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| ที่ลาออ   |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| กเมื่อวันที่ |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| 29      |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| มิถุนายน  |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| 2550    |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
|         |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| -       |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| น       |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| ายนนทพล |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| นิ่มสมบุญ  |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| และ     |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| นางดนุชา |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| ยินดีพิธ   |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| ได      |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| ้รับการแต |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| ่งตั้งเป็นก |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| รรมการส |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| รรหาเมื่อ |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| 20      |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| กันยายน  |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| 2550    |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
|         |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| -       |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| นา      |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| ยโชติศักดิ์ |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| อ       |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| าสภวิริยะ |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| ลาออกจา |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| กการเป็น |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| กรรมการ |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| และเลขา |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| นุการคณะ |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| กรรมการ |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| แ       |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| ละกรรมก |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| ารผู้อำนว |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| ยการใหญ่ |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| เมื่อ     |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
|         |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| 2       |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| กุมภาพันธ์ |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
| 2550    |    |   |   |   |   |   |   |                                 |
+---------+----+---+---+---+---+---+---+---------------------------------+

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 26 มกราคม
2550 แล้ว ดังมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปีงบประมาณ 2550 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ ทอท.ชุดปัจจุบัน (ณ 30 กันยายน 2550)

+---+-------------------+-------+--------+--------+---------+--------+
| ล | ชื่อ - นามสกุล       | โบนัส  | เบ     | เบ     | ส       | รวม    |
| ำ |                   |       | ี้ยประชุม | ี้ยประชุม | รุปค่าเบี้ย |        |
| ด |                   |       |        |        |         |        |
| ับ |                   |       |        |        |         |        |
+---+-------------------+-------+--------+--------+---------+--------+
|   |                   |       | กร     | อนุก    | ประชุม   | ค่า     |
|   |                   |       | รมการฯ | รรมการ |         | ตอบแทน |
+---+-------------------+-------+--------+--------+---------+--------+
| 1 | พลเอกสพรั่ง         | -     | 662,   | 162,   | 825     | 825,   |
|   | กัลยาณมิตร          |       | 500.00 | 500.00 | ,000.00 | 000.00 |
+---+-------------------+-------+--------+--------+---------+--------+
| 2 | พลอากาศเอกณรงค์ศักดิ์ | 816,1 | 643,   | 70,    | 713     | 1,529, |
|   | สังขพงศ์            | 29.03 | 750.00 | 000.00 | ,750.00 | 879.03 |
+---+-------------------+-------+--------+--------+---------+--------+
| 3 | นายชวลิต           | -     | 537,   | 236,   | 773     | 773,   |
|   | เศรษฐเมธีกุล        |       | 500.00 | 250.00 | ,750.00 | 750.00 |
+---+-------------------+-------+--------+--------+---------+--------+
| 4 | นายคัมภีร์ แก้วเจริญ   | -     | 722,   | 291,   | 1,014   | 1,014, |
|   |                   |       | 903.23 | 250.00 | ,153.23 | 153.23 |
+---+-------------------+-------+--------+--------+---------+--------+
| 5 | นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์   | 1,    | 570,   | 67,    | 637     | 1,837, |
|   |                   | 200,0 | 000.00 | 500.00 | ,500.00 | 500.00 |
|   |                   | 00.00 |        |        |         |        |
+---+-------------------+-------+--------+--------+---------+--------+
| 6 | นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ | 1,    | 510,   | 250,   | 760     | 1,960, |
|   |                   | 200,0 | 000.00 | 000.00 | ,000.00 | 000.00 |
|   |                   | 00.00 |        |        |         |        |
+---+-------------------+-------+--------+--------+---------+--------+
| 7 | นายอาคม           | 816,1 | 702,   | 198,   | 901     | 1,717, |
|   | เติมพิทยาไพสิฐ       | 29.03 | 903.23 | 750.00 | ,653.23 | 782.26 |
+---+-------------------+-------+--------+--------+---------+--------+
| 8 | พลอากาศโทอิทธพร    | -     | 500,   | 180,   | 680     | 680,   |
|   | ศุภวงศ์             |       | 000.00 | 000.00 | ,000.00 | 000.00 |
+---+-------------------+-------+--------+--------+---------+--------+
| 9 | นายนนทพล นิ่มสมบุญ   | -     | 741,   | 200,   | 941     | 941,   |
|   |                   |       | 129.03 | 000.00 | ,129.03 | 129.03 |
+---+-------------------+-------+--------+--------+---------+--------+
| 1 | นายต่อตระกูล ยมนาค  | -     | 702,   | 303,   | 1,006   | 1,006, |
| 0 |                   |       | 903.23 | 500.00 | ,403.23 | 403.23 |
+---+-------------------+-------+--------+--------+---------+--------+
| 1 | นายยอดเยี่ยม        | -     | 712,   | 180,   | 892     | 892,   |
| 1 | เทพธรานนท์         |       | 903.23 | 000.00 | ,903.23 | 903.23 |
+---+-------------------+-------+--------+--------+---------+--------+
| 1 | นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง   | -     | 363,   | 10,    | 373     | 373,   |
| 2 |                   |       | 225.81 | 000.00 | ,225.81 | 225.81 |
+---+-------------------+-------+--------+--------+---------+--------+
| 1 | พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธิ์ | -     | 120,   | -      | 120     | 120,   |
| 3 | เตมียาเวส          |       | 000.00 |        | ,000.00 | 000.00 |
+---+-------------------+-------+--------+--------+---------+--------+
| 1 | นางดนุชา ยินดีพิธ     | -     | 50,    | 20,    | 70      | 70,    |
| 4 |                   |       | 000.00 | 000.00 | ,000.00 | 000.00 |
+---+-------------------+-------+--------+--------+---------+--------+

หมายเหตุ 

- กรรมการตรวจสอบ ลำดับที่ 4,7,9,10 และ11 

ค่าตอบแทนกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 

+---+----------------+--------+--------+---------+---------+---------+
| ล | ชื่อ - นามสกุล    | โบนัส   | เบ     | เ       | ส       | รวม     |
| ำ |                |        | ี้ยประชุม | บี้ยประชุม | รุปค่าเบี้ย |         |
| ด |                |        |        |         |         |         |
| ับ |                |        |        |         |         |         |
+---+----------------+--------+--------+---------+---------+---------+
|   |                |        | กร     | อน      | ประชุม   | ค       |
|   |                |        | รมการฯ | ุกรรมการ |         | ่าตอบแทน |
+---+----------------+--------+--------+---------+---------+---------+
| 1 | นายศรีสุข        | 1,488, | 87,    | 12      | 100     | 1,588   |
|   | จันทรางศุ        | 824.88 | 500.00 | ,500.00 | ,000.00 | ,824.88 |
+---+----------------+--------+--------+---------+---------+---------+
| 2 | นายสมชาย       | 1,333, | 67,    | 25      | 92      | 1,426   |
|   | วงศ์สวัสดิ์        | 928.57 | 500.00 | ,000.00 | ,500.00 | ,428.57 |
+---+----------------+--------+--------+---------+---------+---------+
| 3 | พลอากาศเอกชลิต  | 912,   | 56,    | -       | 56      | 968     |
|   | พุกผาสุข         | 557.60 | 250.00 |         | ,250.00 | ,807.60 |
+---+----------------+--------+--------+---------+---------+---------+
| 4 | นายชัยเกษม นิติสิริ | 1,200, | 100,   | 22      | 122     | 1,322   |
|   |                | 000.00 | 000.00 | ,500.00 | ,500.00 | ,500.00 |
+---+----------------+--------+--------+---------+---------+---------+
| 5 | นายปรีชา        | 1,200, | 110,   | -       | 110     | 1,310   |
|   | จรุงกิจอนันต์      | 000.00 | 000.00 |         | ,000.00 | ,000.00 |
+---+----------------+--------+--------+---------+---------+---------+
| 6 | นายวรศักดิ์       | 1,200, | 60,    | 32      | 92      | 1,292   |
|   | กนกนุกูลชัย       | 000.00 | 000.00 | ,500.00 | ,500.00 | ,500.00 |
+---+----------------+--------+--------+---------+---------+---------+
| 7 | เร             | 1,200, | 110,   | 22      | 132     | 1,332   |
|   | ืออากาศเอกอุตส่าห์ | 000.00 | 000.00 | ,500.00 | ,500.00 | ,500.00 |
|   | บริสุทธิ์          |        |        |         |         |         |
+---+----------------+--------+--------+---------+---------+---------+
| 8 | นางสร้อยทิพย์     | 1,116, | 60,    | -       | 60      | 1,176   |
|   | ไตรสุทธิ์         | 129.03 | 000.00 |         | ,000.00 | ,129.03 |
+---+----------------+--------+--------+---------+---------+---------+
| 9 | พลเอกวิชิต ยาทิพย์ | 1,116, | 50,    | -       | 50      | 1,166   |
|   |                | 129.03 | 000.00 |         | ,000.00 | ,129.03 |
+---+----------------+--------+--------+---------+---------+---------+
| 1 | นายวรากรณ์      | -      | 140,   | 30      | 170     | 170     |
| 0 | สามโกเศศ       |        | 714.29 | ,000.00 | ,714.29 | ,714.29 |
+---+----------------+--------+--------+---------+---------+---------+
| 1 | นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม | 1,200, | 328,   | 146     | 474     | 1,674   |
| 1 |                | 000.00 | 666.67 | ,250.00 | ,916.67 | ,916.67 |
+---+----------------+--------+--------+---------+---------+---------+
| 1 | พ              | 383,   | -      | -       | -       | 383     |
| 2 | ลตำรวจเอกธวัชชัย | 870.97 |        |         |         | ,870.97 |
|   | ภัยลี้            |        |        |         |         |         |
+---+----------------+--------+--------+---------+---------+---------+
| 1 | นายสุเทพ        | 383,   | -      | -       | -       | 383     |
| 3 | สืบสันติวงศ์       | 870.97 |        |         |         | ,870.97 |
+---+----------------+--------+--------+---------+---------+---------+
| 1 | นายเทิดศักดิ์      | 383,   | -      | -       | -       | 383     |
| 4 | เศรษฐมานพ      | 870.97 |        |         |         | ,870.97 |
+---+----------------+--------+--------+---------+---------+---------+
| 1 | นายบัญชา        | 700,   | -      | -       | -       | 700     |
| 5 | ปัตตนาภรณ์       | 000.00 |        |         |         | ,000.00 |
+---+----------------+--------+--------+---------+---------+---------+
| 1 | นายโชติศักดิ์      | 448,   | 200,   | 2       | 202     | 651     |
| 6 | อาสภวิริยะ       | 387.10 | 714.29 | ,000.00 | ,714.29 | ,101.39 |
+---+----------------+--------+--------+---------+---------+---------+
|   | รวมทั้งสิ้น        | 1      | 8,911, | 2,463   | 11,374  | 29,673  |
|   |                | 8,299, | 063.01 | ,000.00 | ,063.01 | ,890.19 |
|   |                | 827.18 |        |         |         |         |
+---+----------------+--------+--------+---------+---------+---------+

หมายเหตุ

เป็นโบนัสประจำปี 2549 จ่ายจริงในปีงบประมาณ 2550 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2549 เมื่อ 26 มกราคม 2550

คณะกรรมการ ทอท.มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยปัจจุบัน ณ 30 ก.ย. 50
มีจำนวนกรรมการ 14 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คนซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ
ทอท.ที่กำหนดให้คณะกรรมการ ทอท.อย่างน้อยต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
ทั้งนี้กรรมการ 1 คนคือ นายนนทพล นิ่มสมบุญ เป็นกรรมการอิสระและมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
คณะกรรมการ ทอท.จึงได้แต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

นิยาม “กรรมการอิสระ” ของ ทอท.

คณะกรรมการ ทอท.โดยการนำเสนอของคณะกรรมการธรรมาภิบาลได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระ
ของ
ทอท.ที่มีหลักเกณ์เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)และตลาดหลักทรัพย์(ตลท.)
ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน
ทอท.บริษัทในเครือบริษัทร่วมทุนหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

2.  ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน
    ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ รวมถึงที่ปรึกษาตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
    ที่ปรึกษาด้านอื่นๆหรือไม่เป็นผู้มีอำนาจควบคุมทอท. บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน
    หรือไม่เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
    2 ปี

3.  ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่นเป็นลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้าหรือเจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินกู้
    เป็นต้น

รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของ ทอท. บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

4. ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพันธ์อื่นที่อาจทำให้ขาดความอิสระกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
ทอท.บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุนหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
รวมทั้งไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการผู้ถือหุ้นรายใหญ่

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ ทอท.

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของ ทอท.
จะมีกำหนดไว้ในข้อบังคับของ ทอท. ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการของ ทอท. ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 15 คน
เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับนี้กำหนด ทั้งนี้กรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน
ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

2.
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการ

2.  (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีทั้งหมด หรือบางส่วนออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

(3)
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ทอท.

คณะกรรมการ ทอท. มีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินกิจการของ ทอท. ให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์

ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม
และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจะต้องระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของ ทอท.
และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหาร
ทอท.ตามที่คณะกรรมการ จะมอบหมายและจะต้องบริหาร
ทอท.ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ ทอท.และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

1. ดำเนินกิจการและ / หรือบริหารงานประจำวันของ ทอท.

2. บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง
ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง
ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการ ทอท. กำหนด
แต่ถ้าเป็นพนักงานระดับฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ทอท.
ก่อน

3. ดำเนินการให้มีการจัดทำและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของ ทอท.
รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อคณะกรรมการ
เพื่อขออนุมัติและมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการตามระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร

4. ดำเนินการ และ/หรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน
และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

  5. วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ ทอท.

คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 19/2549 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2549
ได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 5 คน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

+---------------------------+---------------------------+--------------+
| ชื่อ                        | ตำแหน่ง                    | การเข้าประชุม  |
+===========================+===========================+==============+
| 1.  นายนนทพล นิ่มสมบุญ       | ประธานกร                  | 16/16        |
|                           | รมการตรวจสอบ(กรรมการอิสระ) |              |
+---------------------------+---------------------------+--------------+
| 2.  นายคัมภีร์ แก้วเจริญ       | กรรมการตรวจสอบ            | 14/16        |
+---------------------------+---------------------------+--------------+
| 3.  นายต่อตระกูล ยมนาค      | กรรมการตรวจสอบ            | 13/16        |
+---------------------------+---------------------------+--------------+
| 4.  นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท์  | กรรมการตรวจสอบ            | 15/16        |
|                           | (กรรมการอิสระ)             |              |
+---------------------------+---------------------------+--------------+
| 5.  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ   | กรรมการตรวจสอบ            | 9/16         |
+---------------------------+---------------------------+--------------+

หมายเหตุ

ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน และมีผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ
ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยตำแหน่ง

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้ ทอท. มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้ ทอท. มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) มีการบริหารความเสี่ยง

(Risk Management) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

3. สอบทานให้ ทอท. ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ทอท.

4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ ทอท.
ในกรณีที่เห็นว่าจำเป็นต้องมีผู้สอบบัญชีนอกเหนือจากการสอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

5. พิจารณาเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของ ทอท.
ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6.
จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ
ทอท. ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของ ทอท.
มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยให้จัดทำเป็นกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee Charter) เสนอคณะกรรมการ ทอท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหา

ในคราวประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 19/2549 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2549 และ ครั้งที่
28/2550 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2550 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ ทอท.จำนวน 4 คนโดยมีกรรมการหนึ่งคนเป็นกรรมการอิสระ
และแต่งตั้งกรรมการสรรหา แทนกรรมการสรรหาที่ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 29
มิถุนายน 2550 ดังนี้

+---------------------------+----------------------+------------------+
| ชื่อ                        | ตำแหน่ง               | การ              |
|                           |                      | ประชุม (จำนวนครั้ง) |
+===========================+======================+==================+
| 1.  นายคัมภีร์ แก้วเจริญ       | ประธานกรรมการสรรหา   | 8/8              |
+---------------------------+----------------------+------------------+
| 2.  พลอากาศโท อิทธพร ศุภวงศ์ | กรรมการสรรหา         | 6/8              |
+---------------------------+----------------------+------------------+
| 3.  นายนนทพล นิ่มสมบุญ       | กรรมการสรรหา         | 1/1              |
+---------------------------+----------------------+------------------+
| 4.  นางดนุชา ยินดีพิธ         | กรรมการสรรหา         | 1/1              |
+---------------------------+----------------------+------------------+

นางดนุชา ยินดีพิธ ได้รับการแต่งตั้งแทนนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ที่ลาออกจากกรรมการ ทอท. เมื่อ 29
มิถุนายน 2550 และแต่งตั้งนายนนทพล นิ่มสมบุญ กรรมการอิสระเป็นกรรมการสรรหาเพิ่มเติมเมื่อ
20 กันยายน 2550โดยมีเลขานุการบริษัท
ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัททำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการฯ

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่
เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ ทอท. และผู้ถือหุ้น
โดยให้มีการกำหนดวิธีการสรรหากรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ในคราวประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 19/2549 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2549 และครั้งที่
6/2550 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีมติพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยคณะกรรมการ ทอท. จำนวน 3 ท่าน
โดยมีกรรมการหนึ่งท่านเป็นกรรมการอิสระ ดังนี้

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

+--------------------------+---------------------------+--------------+
| ชื่อ                       | ตำแหน่ง                    | การเข้าประชุม  |
|                          |                           |              |
|                          |                           | (จำนวนครั้ง)   |
+==========================+===========================+==============+
| 1.  นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล   | ป                         | 3/3          |
|                          | ระธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |              |
+--------------------------+---------------------------+--------------+
| 2.  พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์   | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน      | 3/3          |
|     สังขพงศ์               |                           |              |
+--------------------------+---------------------------+--------------+
| 3.  นายวรากรณ์ สามโกเศศ   | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน      | 3/3          |
+--------------------------+---------------------------+--------------+
| 4.  นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง      | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน      | 0/3          |
+--------------------------+---------------------------+--------------+

หมายเหตุ

คณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งตั้ง นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
กรรมการอิสระเป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แทน นายวรากรณ์ สามโกเศศ
กรรมการที่ลาออกเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2550 และแต่งตั้งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(สายงานแผนงานและการเงิน) เป็นเลขานุการ และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(สายงานแผนงานและการเงิน) เป็นผู้ช่วยเลขานุการ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2550

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. พิจารณาหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนและสิทธิผลประโยชน์ให้แก่กรรมการ
อนุกรรมการ และคณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ทอท. อย่างเป็นธรรม
และสมเหตุสมผลเมื่อเทียบเคียงกันในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน และเสนอคณะกรรมการ ทอท.
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

2. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิผลประโยชน์ในเรื่องอื่นๆ
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทอท.

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ทอท.จัดให้มีการประเมินตนเองรวม 3 แบบ ได้แก่
การประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ การประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล(ประเมินตนเอง)
และการประเมินไขว้
(ประเมินกรรมการคนอื่น)โดยใช้แบบประเมินผลตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาผลงาน ปัญหาที่ผ่านมา
แล้วนำผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
และนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

ค่าตอบแทนรวมของบุคลากรของ ทอท. (ไม่รวมผู้บริหาร)

  --------------------------------- -------------------- ------------------
                                    รอบปีบัญชี 2550         รอบปีบัญชี 2549

  เงินเดือน                           1,710,620,745.01     1,565,979,430.11

  ค่าจ้าง                             2,412,721.94         3,156,888.21

  ค่าล่วงเวลา                         66,087,145.18        92,176,426.53

  ค่าเวร                             37,367,741.58        29,597,856.32

  ค่ากะ                              46,355,272.43        34,532,748.92

  ค่าตอบแทนรวมของบุคลากรของ ทอท.                           
  (ไม่รวมผู้บริหาร)                                          

                                    รอบปีบัญชี 2550         รอบปีบัญชี 2549

  ค่าช่วยเหลือบุตร                      1,141,750.00         1,072,450.00

  ค่ารักษาพยาบาล                      90,432,810.23        74,771,192.37

  ค่าเวชภัณฑ์                          13,578,468.41        9,298,869.27

  ค่าเล่าเรียนบุตร                      11,640,674.00        4,355,477.00

  ค่าฝึกอบรม                          39,420,493.12        26,378,549.73

  บำเหน็จพนักงาน                      3,799,870.50         13,550,764.62

  เงินสมทบของ ทอท.                   195,516,662.55       165,696.021.45

  เงินเพิ่มพิเศษ                        19,493,165.34        15,785,100.20

  ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว                  43,845,078.50        27,157,499.17

                                    รอบปีบัญชี 2550         รอบปีบัญชี 2549

  โบนัสพนักงาน                        498,962,758.51       1,169,514,228.09

  ค่าใช้จ่ายพนักงานอื่น ๆ                 116,375,116.41       96,019,424.24

  รวม                               2,897,050,473.71     3,329,042,926.23
  --------------------------------- -------------------- ------------------

** ข้อมูลข้างต้นไม่รวมบริษัทย่อย

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ทอท. (ก่อนหักภาษี)

  ----------- ---------- ------------------ ---------- ------------------
              รอบปีบัญชี                       รอบปีบัญชี    
              2550                          2549       

              จำนวนราย   ค่าตอบแทน(บาท)      จำนวนราย   ค่าตอบแทน(บาท)

  เงินเดือน     9          19,073,520.00      11         24,122,748.00

  โบนัส        9          5,563,110.00       11         18,092,061.00

  รวม                    24,636,630.00                 42,214,809.00
  ----------- ---------- ------------------ ---------- ------------------

บำเหน็จพนักงานและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร ทอท.

+-------------------+---------+--------------+---------+--------------+
|                   | รอบปีบัญชี |              | รอบปีบัญชี |              |
|                   | 2550    |              | 2549    |              |
+-------------------+---------+--------------+---------+--------------+
|                   | จ       | ค            | จ       | ค            |
|                   | ำนวนราย | ่าตอบแทน(บาท) | ำนวนราย | ่าตอบแทน(บาท) |
+-------------------+---------+--------------+---------+--------------+
| บำเหน็จพนักงาน      | 1       | 243,960.00   | 1       | 225,888.00   |
|                   |         |              |         |              |
| เงินสมท            | 8       | 2,413,080.00 | 10      | 3,082,945.00 |
| บกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |         |              |         |              |
+-------------------+---------+--------------+---------+--------------+
| รวม               |         | 2,657,040.00 |         | 3,308,833.00 |
+-------------------+---------+--------------+---------+--------------+

บุคลากร

จำนวนบุคลากรที่ทำงานเต็มเวลาที่ว่าจ้างโดย ทอท. ให้ทำงาน ณ สำนักงานใหญ่
และท่าอากาศยานทั้ง 5 แห่ง (ไม่รวมแรงงานจัดจ้างภายนอก Outsource Worker)
ปรากฏตามตารางดังต่อไปนี้

ณ วันที่ 30 กันยายน

  --------------------- ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------
                        2550             2549       2548       2547       2546

  สำนักงานใหญ่            764              615        1,356      1,123      1,139

  ท่าอากาศยานกรุงเทพ              -        -          1,231      1,219      1,260

  ท่าอากาศยานดอนเมือง     503              305        -          -          -

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ     2,579            2,775      -          -          -

  ท่าอากาศยานเชียงใหม่     161              157        134        130        133

  ท่าอากาศยานหาดใหญ่      142              137        121        115        121

  ท่าอากาศยานภูเก็ต        173              175        165        164        167

  ท่าอากาศยานเชียงราย     107              107        94         88         88

  รวม                   4,429            4,271      3,101      2,839      2,908
  --------------------- ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------

ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 ทอท. มีจำนวนพนักงานรวมลูกจ้างชั่วคราว 432 คน
เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 4,429 คน และแรงงานจัดจ้างภายนอกอีกประมาณ 6,185 คน
โดยบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิส่วนมากจะปฏิบัติงาน 4 กะต่อวัน
ลูกจ้างชั่วคราวเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานของ ทอท. ส่วนแรงงาน จัดจ้างภายนอก เป็นแรงงานที่ ทอท.
จัดจ้างบริษัทภายนอกมาให้บริการงานที่ไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะหรือกึ่งทักษะ
ซึ่งต้องใช้แรงงานเป็นจำนวนมาก รวมทั้ง แรงงานที่ต้องการทักษะความชำนาญเฉพาะสูง

ทอท. ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน ประกอบด้วย เงินเดือนค่าจ้าง โบนัส
เงินเบี้ยเลี้ยงและเงินช่วยเหลือต่างๆเช่น ค่ารักษาพยาบาล
ค่าที่พักสำหรับการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด ค่าช่วยเหลือการศึกษา และอื่น ๆ

ทอท. เชื่อว่าปัจจุบันอัตราค่าตอบแทนพนักงานของ ทอท.
อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับอัตราค่าตอบแทนของตลาด
ค่าตอบแทนพนักงานยังรวมถึงเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานแต่ละคน ซึ่งเป็นหน้าที่ที่
ทอท. ต้องจ่ายให้โดย ทอท. จ่ายเงินสมทบให้เป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 9
ของเงินเดือนสำหรับผู้มีอายุงานไม่เกิน 20 ปี และในอัตราร้อยละ 10
ของเงินเดือนสำหรับผู้ที่มีอายุงานตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
โดยพนักงานสามารถเลือกที่จะจ่ายเงินสะสมเป็นรายเดือน ในอัตราร้อยละ 2-10 ของเงินเดือน
โดยพนักงานจะได้รับเงินดังกล่าวต่อเมื่อเสียชีวิต เกษียณอายุ
หรือถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
โดยชำระให้เป็นเงินก้อนในครั้งเดียว

อนึ่ง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2548 คณะกรรมการ ทอท. มีมติให้ปรับปรุงอัตราเงินสมทบของ ทอท.
ตามอายุงาน คือ อายุงานไม่เกิน 10 ปี จ่ายในอัตราร้อยละ 9 ของเงินเดือน อายุงานเกินกว่า
10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือน อายุงานเกินกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน
25 ปี จ่ายในอัตราร้อยละ 12 ของเงินเดือนและอายุงานเกินกว่า 25 ปีขึ้นไป จ่ายในอัตราร้อยละ
15 ของเงินเดือน ทั้งนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 เป็นต้นไป
ซึ่งผลของการปรับปรุงอัตราเงินสมทบในครั้งนี้จะปรากฎอย่างชัดเจนในรอบปีบัญชี 2549 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ยังมีกองทุนสงเคราะห์ซึ่งมีพนักงานเป็นสมาชิกเก่า 50 คน จากข้อมูล ณ วันที่ 30
กันยายน 2550 โดยจะไม่มีการรับสมาชิกใหม่เพิ่ม ทั้งนี้ ทอท.
ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนทั้งสองกองทุนเป็นประจำทุกเดือน