9. การจัดการ

1.  โครงสร้างการจัดการ : โครงสร้างการบริหารของบริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด
    (มหาชน)

-   ลำดับสายการทำงานภายในองค์กร

1.  ผู้ถือหุ้น

2.  ประธานกรรมการบริษัท

3.  คณะกรรมการบริษัท

4.  ประธานกรรมการบริหาร

5.  คณะกรรมการบริหาร

6.  กรรมการผู้จัดการ

7.  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

8.  ผู้อำนวยการฝ่าย

9.  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

10. หัวหน้าฝ่าย

11. พนักงานเจ้าหน้าที่

9.2 การสรรหา กรรมการและผู้บริหาร

9.2.1 กรรมการบริษัท

-   วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ

  การเลือกตั้ง ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยไม่มีการ

  สะสมเสียง

  การถอดถอน กรรมการจะต้องออกก่อนถึงคราวออกตามวาระ หรือ เมื่อผู้ถือหุ้นมีมติให้กรรมการ
  ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
  และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดย ผู้ถือ หุ้นซึ่งมาประชุม
  และมีสิทธิออกเสียง

-   จำนวนกรรมการจะมีไม่น้อยกว่า 5 คน มิได้กำหนดขั้นสูงสุด

-   การกำหนดสัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม - ไม่มี

-   อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญ ได้แก่

  1. กำหนดทิศทาง นโยบายและการดำเนินงานของบริษัท

  2. พิจารณาอนุมัติ หรือยกเลิกโครงการลงทุนที่สำคัญของบริษัท

  3. รับทราบผลการดำเนินงานของแต่ละไตรมาส

  4. พิจารณาเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาสที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว

  และอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

5.  แต่งตั้ง,โยกย้าย และถอดถอนคณะกรรมการบริหาร , ประธานกรรมการบริหาร
    ,กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล

6.  พิจารณาอนุมัติการสั่งจ่ายเงินในส่วนที่เกินอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
    แต่ต้องไม่เกินวงเงินหรือเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด
    หากเกินอำนาจอนุมัติต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9.2.2 อำนาจหน้าที่ของกรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารที่สำคัญ ได้แก่

  1. พิจารณากลั่นกรองและริเริ่มโครงการใหม่ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

  2. เป็นศูนย์รวมการปรึกษาหารือเพื่อกำหนดแผนงานนโยบายและโครงการใหม่ ๆ

  3. ประสานงานและกำหนดวิธีการทำงาน เพื่อให้เป็นไปในมาตรฐานแนวทางเดียวกัน

4.  ดูแลและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด

5.  แต่งตั้ง โยกย้าย และถอดถอน บุคลากรระดับรองผู้อำนวยการ หรือผู้บริหารระดับ

  เดียวกัน

  6. พิจารณาอนุมัติการสั่งจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามปกติหรือกรณีฉุกเฉิน

  รวมถึงการอนุมัติสั่งจ่ายเงินเพื่อการสั่งซื้อทรัพย์สิน ตามวงเงินที่บริษัท

  กำหนด

9.2.3 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่สำคัญได้แก่

1.  ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้

2.  ดูแลระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3.  ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.  ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

5.  เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกและค่าตอบแทน

ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

-   คณะกรรมการของบริษัท

+----+------------------------------+---------------------------------+
|    | ชื่อ                           | ตำแหน่ง                          |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| 1. | นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช           | ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)     |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| *  | นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช        | รองประธานกรรมการ                |
| 2. |                              |                                 |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| *  | นายแพทย์วิญญู เอี่ยมชีรางกูร        | กรรมการ                         |
| 3. |                              |                                 |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| *  | นายแพทย์สิทธา พิทักษ์อรรณพ        | กรรมการ                         |
| 4. |                              |                                 |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| *  | นางสมนึก วิริยะวงศ์              | กรรมการ                         |
| 5. |                              |                                 |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| 6. | นายแพทย์อิทธิ ฉันศิริกาญจน         | กรรมการ                         |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| 7. | นายคงธน สฤษฏ์วานิช             | กรรมการ                         |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| *  | แพทย์หญิงสุวรรณา ชูพิศาลยโรจน์     | กรรมการ                         |
| 8. |                              |                                 |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| 9. | นายประเสริฐ เจนศิริวานิช         | กรรมการ(กรรมการอิสระ)            |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| 1  | นายธีรศักดิ์ เอี่ยมชีรางกูร          | กรรมการ                         |
| 0. |                              |                                 |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| 1  | นายธีรเดช ตังเดชะหิรัญ           | กรรมการ                         |
| 1. |                              |                                 |
+----+------------------------------+---------------------------------+
|    | ชื่อ                           | ตำแหน่ง                          |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| 1  | นางวรรณี ประดิษฐยนต์            | กรรมการ                         |
| 2. |                              |                                 |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| 1  | นายชูศักดิ์ วิจักขณา               | กรรมการ(กรรมการอิสระ)            |
| 3. |                              |                                 |
+----+------------------------------+---------------------------------+
| 1  | นายเจษฎา หังสพฤกษ์             | กรรมการ(กรรมการอิสระ)            |
| 4. |                              |                                 |
+----+------------------------------+---------------------------------+

หมายเหตุ * กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

-   คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

  ----- ------------------------------- ----------------------------------
        ชื่อ                              ตำแหน่ง

  1.    นายประเสริฐ เจนศิริวานิช            ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2.    นายชูศักดิ์ วิจักขณา                  กรรมการตรวจสอบ

  3.    นายเจษฎา หังสพฤกษ์                กรรมการตรวจสอบ
  ----- ------------------------------- ----------------------------------

-   คณะกรรมการบริหารของบริษัท

  ----- ------------------------------- ----------------------------------
        ชื่อ                              ตำแหน่ง

  1.    นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช           ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

  2.    นายแพทย์อิทธิ ฉันศิริกาญจน            กรรมการ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

  3.    นายคงธน สฤษฎ์วานิช                กรรมการ/รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

  4.    นายแพทย์วิญญู เอี่ยมชีรางกูร           กรรมการ

  5.    นายแพทย์สิทธา พิทักษ์อรรณพ           กรรมการ
  ----- ------------------------------- ----------------------------------

-   คุณสมบัติของผู้บริหาร

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) ขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทและ
เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัททุกท่าน มีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด
พ.ศ. 2535 ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18
พฤษภาคม 2535 ทุกประการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นบุคคลภายนอก จำนวน 4 ท่าน ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
กับไม่ได้เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รวมถึงผู้ถือหุ้นกลุ่มใหญ่ จึงมีอิสระสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียม
ตลอดจนสามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัท
เพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่สำคัญของบริษัท
นอกจากนี้ธุรกิจหรืออาชีพที่ประกอบอยู่ก็เป็นธุรกิจคนละประเภทกับบริษัท
ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียร่วมกัน
จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระ ฉบับลงวันที่ 28 ตุลาคม 2536

นอกจากนี้กรรมการบุคคลภายนอก 4 ท่าน มีเพียงท่านเดียวที่เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวน 20,000
หุ้น (อัตราร้อยละ 0.13 จากจำนวนหุ้นทั้งหมด) และทั้ง 4 ท่านก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ
ทางสายโลหิตกับกรรมการบริษัท,กรรมการบริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่จึงมีความเป็นเอกเทศและอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่

-   ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัททุกท่าน
ไม่มีผู้ใดมีประวัติเคยถูกพิพากษาถึงที่สุดเป็นบุคคลล้มละลายหรือกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมทั้งไม่มีข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่ในระหว่างการตัดสินในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท

1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการอย่างชัดเจนและโปร่งใส
โดยได้ขออนุมัติวงเงินจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดค่าตอบแทนของปีที่ผ่านมา ดังนี้

  (หน่วย : ล้านบาท)

  -------------------------- ------------------------ --------------------
  ประเภท                     กรรมการบริษัท 14 คน        ผู้บริหาร 7 คน

  เบี้ยประชุม                   0.14                     -

  ค่าตอบแทนอื่น/เงินเดือน         2.30                     3.73

  รวม                        2.44                     3.73
  -------------------------- ------------------------ --------------------

  หมายเหตุ.- มีการประชุมนอกสถานที่ 1 ครั้งที่งดจ่ายเบี้ยประชุม

2.  ค่าตอบแทนอื่น

--- ไม่มี ---

 9.4 การกำกับดูแลกิจการ

-   ภายใต้การบริหารงานในยุคที่สถานะการณ์ค่อนข้างซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
    บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการว่า
    นอกจากจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานแล้ว
    ยังสร้างประสิทธิภาพในการจัดการเพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายว่าจะได้รับผลประโยชน์และการปฎิบัติอย่างเสมอภาพ

-   คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่หลักในการกำหนดนโยบาย
    และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดขอบในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่คณะกรรมการบริหาร
    โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบการทำงานของคระกรรมการบริหารอีกทอดหนึ่ง
    คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน
    ทำหน้าที่ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ถูกต้องครบถ้วนเชื่อถือได้
    ดูแลระบบควบคุมภายในของบริษัทให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
    รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุก 3
    เดือน เพื่อเป็นการตรวจสอบและถ่วงดุลคณะกรรมการบริหาร

9.4.1 การปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.  นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทยังไม่ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร
มีแต่ข้อกำหนดและระเบียบที่คณะกรรมการได้อนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร
เกี่ยวกับโครงสร้าง,การจัดการ,บทบาทหน้าที่,สายการบังคับบัญชา
และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทฯ, กรรมการบริหาร , กรรมการตรวจสอบ
และผู้บริหารระดับรองลงมา การดำเนินงานตามกระบวนการต่าง ๆ
มีขั้นตอนสามารถตรวจสอบและเปิดเผยได้ โดยเฉพาะนโยบายด้านการเงินจะเป็นไปโดยระมัดระวัง
ไม่มีการนำเงินทุนของบริษัทไปใช้นอกระบบหรือธุรกิจอื่น แม้แต่กับธุรกิจในเครือ
ดังนั้นหากเกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน
บริษัทฯจะสามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีก่อนที่จะเรื้อรังกลายเป็นหนี้ที่มีปัญหาทั้งระบบ

2.  และ 4. สิทธิของผู้ถือหุ้น และสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

สิทธิของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และในการประชุมผู้ถือหุ้น
ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น หรือถามข้อสงสัยต่าง ๆ
ในที่ประชุมในแต่ละวาระการประชุม
และหากข้อเสนอแนะใดเป็นประโยชน์ต่อการบริการหรือการปฏิบัติงาน
บริษัทจะนำมาพิจารณาในรายละเอียดและถือปฏิบัติต่อไป
นอกจากผู้ถือหุ้นยังได้รับสิทธิจากการจ่ายเงินปันผลตามผลประกอบการของปีนั้น ๆ
อนึ่งบริษัทมีนโยบายที่จะนำผลกำไรไปลงทุน (Reinvest)
ในธุรกิจที่ไม่เสี่ยงและให้ผลตอบแทนพอสมควร
เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ำ

นอกจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

-   พนักงาน ได้จัดสรรสิ่งตอบแทนภายใต้โครงสร้างเงินเดือนที่เป็นธรรม
    นอกจากนี้ยังจัดส่วนส่วนแบ่งกำไรบางส่วนจากการดำเนินงานให้กับพนักงานด้วย

-   ลูกค้าหรือผู้ป่วย โดยการให้บริการที่มีคุณภาพในราคายุติธรรมที่ยอมรับได้ทั้งสองฝ่าย
    และถือว่าประวัติทางการแพทย์ของลูกค้าเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่สาม

-   คู่ค้า ปฏิบัติตามข้อตกลง,เงื่อนไข หรือสัญญา

-   คู่แข่ง ปฏิบัติตามกฎกติกา ที่เป็นมาตรฐานของธุรกิจ

-   ชุมชน บริษัทมีนโยบายร่วมพัฒนายกระดับสังคมและชุมชนให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ
    โดยการจัดตั้งชมรมต่อต้านยาเสพติด และชมรมเบาหวาน เป็นต้น
    ให้วิทยาทานโดยเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการและแนะแนววิธีปฎิบัติตนเกี่ยวกับการสุขภาพโดยไม่คิดมูลค่า
    รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ในการให้บริการสาธารณสุข
    นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อมโดยมีระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน
    และคัดแยกประเภทขยะเพื่อกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

    -   และระหว่างวันที่ 21-29 มกราคม 2548
        บริษัทได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายอาสาฟื้นฟูผู้ประสบภัยซึนามิที่ ตำบลนาคา และท่าพวน
        กิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
        โดยมีคณะแพทย์,พยาบาลและพนักงานรวมไม่ต่ำกว่าร้อยคนเวียนกันเดินทางไปให้ความช่วยเหลือด้านฟื้นฟูจิตใจและการดูแลสุขภาพ
        ซึ่งนอกจากเป็นการช่วยบรรเทาทุกข์กับเพื่อนร่วมชาติแล้ว
        ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ภายในหมู่บุคลกรของโรงพยาบาลด้วย

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี
โดยจัดส่งจดหมายเชิญประชุมซึ่งประกอบด้วยวาระการประชุมที่กำหนดให้มีตายตัวคือ

-   คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

-   พิจารณาอนุมัติงบการเงินจากผลประกอบการปีที่ผ่านมา

-   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ
    และขออนุมัติที่ประชุมกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ

-   พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
    โดยที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบถึงประวัติและผลงานที่ผ่านมา รวมถึงค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
    ซึ่งคณะกรรมการได้คัดเลือกสรรหาผู้ที่เหมาะสมมาแล้วในเบื้องต้น
    เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ในแต่ละวาระจะมีความเห็นของกรรมการประกอบ
นอกจากนี้ก็มีเอกสารอื่นประกอบในการเข้าร่วมประชุม
รวมถึงหนังสือมอบฉันะซึ่งผู้ถือหุ้นจะมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจมาเข้าร่วมประชุมแทนตนเอง
หรือมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบอำนาจเอกสารจะถูกส่งไปยังผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม
7 วัน

5.  ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง นโยบาย งบประมาณ ในการดำเนินงานของบริษัท
รวมถึงการอนุมัติการใช้จ่ายเงินในส่วนเกินอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
ทั้งนี้โดยมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และยอมรับตามมติที่ประชุมตามเสียงข้างมากเป็นสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจจากหลายวิชาชีพ
จึงทำให้สามารถระดมความคิดเห็นจากมุมมองหลาย ๆ ด้าน
และนำมาประยุกต์ใช้กับงานบริหารของบริษัท ทั้งนี้
โดยมีบทพิสูจน์จากผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่องมาโดยตลอด

6.  ความขัดแย้งของผลประโยชน์

ก่อนการทำรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทจะนำเรื่องเสนอขอความเห็นหรือมติจากที่ประชุมคณะกรรมการตามสายการบังคับบัญชาหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
ทั้งนี้โดยจะถือปฏิบัติตามมติที่ประชุมอย่างเคร่งครัด
รวมถึงได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลตามวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯทุกประการ
กรรมการอิสระที่บริษัทมีอยู่ก็เป็นเอกเทศจากทั้งฝ่ายบริหารและกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จึงเปรียบเสมือนตัวกลางที่จะช่วยกลั่นกรองความเหมาะสมของรายการเกี่ยวโยงกันที่จะเกิดขึ้นด้วย
อนึ่ง หากมีกรรมการซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในกรณีใดกรณีหนึ่ง
จะต้องงดเว้นไม่ใช้อำนาจอนุมัติในเรื่องนั้น และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินด้วย

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทถือเป็นกฏและวิธีปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับข้อมูลภายในที่ยังไม่เผยแพร่
จะถูกนำไปใช้เฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เช่น ผู้สอบบัญชี และ
ที่ปรึกษาทางบัญชีและกฎหมาย เป็นต้น
และถึงแม้บริษัทจะยังไม่มีระเบียบหรือข้อกำหนดห้ามกรรมการหรือบุคคลที่รู้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เผยแพร่ใช้ข้อมูลนั้นไปซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อผลประโยชน์ก็ตาม
แต่ก็ถือเป็นประเพณีปฏิบัติที่พึงกระทำมาอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของฐานข้อมูลซึ่งเป็นความลับของลูกค้าจะอยู่ภายใต้การดูแลของกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล

7.  จริยธรรมธุรกิจ

ในส่วนของพนักงานบริษัทได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
ซึ่งนอกจากเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานตามระเบียบของบริษัทแล้ว
ยังเป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวินัยในการทำงาน, การระมัดระวัง, ความซื่อสัตย์สุจริต
และความรับผิดชอบ และสำคัญที่สุดไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในงานแสวงหาผลประโยชน์
โดยบริษัทจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และมีบทลงโทษ
หากพนักงานกระทำผิดวินัย

8 , 9 , 10 และ11 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
การรวมหรือแยกตำแหน่ง,ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร และการประชุมคณะ กรรมการ

บริษัทมีกรรมการบริษัททั้งหมด 14 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่,
กรรมการจากผู้บริหารภายใน และกรรมการอิสระจากภายนอก วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

-   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนอัตรา 36%

-   กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนอัตรา 36%

-   กรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 4 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนอัตรา 28%

ประธานกรรมการบริษัท ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับ กรรมการผู้จัดการ
เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และ การบริหารงานประจำ

คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
โดยประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ
พร้อมรายละเอียดวาระการประชุมและเอกสารประกอบต่าง ๆ
ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม
เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม ในปี 2547 ที่ผ่านมา
มีจำนวนกรรมการเข้าร่วมประชุมรายละเอียด ดังนี้

+---+----------------------+--------------+------------+-------------+
| ล | รายชื่อ                | ตำแหน่ง       | การเข      | ค่าตอบแทนรวม |
| ำ |                      |              | ้าร่วมประชุม/ |             |
| ด |                      |              |            | (หน่วย :     |
| ับ |                      |              | จากจำนวน 5 | ล้านบาท)     |
|   |                      |              | ครั้ง        |             |
+---+----------------------+--------------+------------+-------------+
| 1 | นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช   | ป            | 5/5        | 0.31        |
| . |                      | ระธานกรรมการ |            |             |
+---+----------------------+--------------+------------+-------------+
| 2 | นายแพทย์พงษ์พัฒน์        | รองป         | 5/5        | 0.19        |
| . | ปธานวนิช              | ระธานกรรมการ |            |             |
| . |                      |              |            |             |
+---+----------------------+--------------+------------+-------------+
| 3 | นายแพทย์วิญญู           | กรรมการ      | 4/5        | 0.15        |
| . | เอี่ยมชีรางกูร           |              |            |             |
+---+----------------------+--------------+------------+-------------+
| 4 | นายแพทย์สิทธา          | กรรมการ      | 4/5        | 0.15        |
| . | พิทักษ์อรรณพ            |              |            |             |
+---+----------------------+--------------+------------+-------------+
| 5 | นางสมนึก วิริยะวงศ์      | กรรมการ      | 4/5        | 0.15        |
| . |                      |              |            |             |
+---+----------------------+--------------+------------+-------------+
| 6 | นายแพทย์อิทธิ ฉันศิริกาญจน | กรรมการ      | 5/5        | 0.19        |
| . |                      |              |            |             |
+---+----------------------+--------------+------------+-------------+
| 7 | นายคงธน สฤษฏ์วานิช     | กรรมการ      | 5/5        | 0.16        |
| . |                      |              |            |             |
+---+----------------------+--------------+------------+-------------+
| 8 | แพทย์หญิงสุวรรณา        | กรรมการ      | 4/5        | 0.15        |
| . | ชูพิศาลยโรจน์           |              |            |             |
+---+----------------------+--------------+------------+-------------+
| 9 | นายประเสริฐ เจนศิริวานิช | กรรมการ      | 3/5        | 0.22        |
| . |                      |              |            |             |
+---+----------------------+--------------+------------+-------------+
| 1 | นายธีรศักดิ์ เอี่ยมชีรางกูร  | กรรมการ      | 4/5        | 0.15        |
| 0 |                      |              |            |             |
| . |                      |              |            |             |
+---+----------------------+--------------+------------+-------------+
| 1 | นายธีรเดช ตังเดชะหิรัญ   | กรรมการ      | 2/5        | 0.15        |
| 1 |                      |              |            |             |
| . |                      |              |            |             |
+---+----------------------+--------------+------------+-------------+
| 1 | นางวรรณี ประดิษฐยนต์    | กรรมการ      | 3/5        | 0.15        |
| 2 |                      |              |            |             |
| . |                      |              |            |             |
+---+----------------------+--------------+------------+-------------+
| 1 | นายชูศักดิ์ วิจักขณา       | กรรมการ      | 5/5        | 0.16        |
| 3 |                      |              |            |             |
| . |                      |              |            |             |
+---+----------------------+--------------+------------+-------------+
| 1 | นายเจษฎา หังสพฤกษ์     | กรรมการ      | 5/5        | 0.16        |
| 4 |                      |              |            |             |
| . |                      |              |            |             |
+---+----------------------+--------------+------------+-------------+

หมายเหตุ.- -
กรรมการบางท่านรับค่าตอบแทนจากบริษัทในเครือซึ่งงบการเงินอยู่ในงบการเงินรวม

การเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ------ ------------------------ ------------------ --------- -------- -------
  ลำดับ   รายชื่อ                    ตำแหน่ง             DAP       DCP      ACP

  1.     นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช    รองประธานกรรมการ                     

  2.     นายแพทย์วิญญู เอี่ยมชีรางกูร    กรรมการ                             

  3.     นายแพทย์สิทธา พิทักษ์อรรณพ    กรรมการ                              

  4.     นายแพทย์อิทธิ ฉันศิริกาญจน     กรรมการ                             

  5.     นายคงธน สฤษฏ์วานิช         กรรมการ                              

  6.     นายเจษฎา หังสพฤกษ์         กรรมการ                              
  ------ ------------------------ ------------------ --------- -------- -------

12. คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน
เพื่อช่วยกำกับดูแลกิจการของบริษัทด้านคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมดเป็นกรรมการที่เป็นอิสระและไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท
มีหน้าที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

บริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งอนุกรรมการค่าตอบแทน
แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนภายใต้หลักการเดียวกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
โดยมีประธานกรรมการบริษัทซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นประธาน
ทั้งนี้รวมถึงการนำผลประกอบการในแต่ละปีของบริษัทมาร่วมประกอบการพิจารณาด้วย

บริษัทมีอนุกรรมการบริหารประกอบด้วยทีมแพทย์อาวุโสซึ่งนอกจากหน้าที่ในการตรวจรักษาคนไข้แล้วยังดำรงตำแหน่งฝ่ายบริหารด้วย
ซึ่งผู้บริหารเหล่านี้ถูกคาดหวังว่าจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (Succession
planning) ต่อไป

13. ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

บริษัทได้กำหนดบทบาท, ขอบเขต, หน้าที่ และการปฏิบัติงานของผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ในคู่มือระเบียบปฏิบัติ สายงานบริหาร

ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นฝ่ายงานหนึ่งของบริษัท
มีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานตามกฎระเบียบที่บริษัทได้วางไว้
และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีผู้สอบบัญชีเป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน,บัญชี
และทนายความประจำบริษัทเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

การบริหารความเสี่ยง การตัดสินใจในการดำเนินการงานบริหารในธุรกิจ
สายงานที่เกี่ยวข้องต้องเสนอรายละเอียดข้อมูลเพื่อใช้ในการพิจารณาและตัดสินใจ
กับต้นสังกัดและสายการบังคับบัญชา ซึ่งคณะกรรมการบริหาร/บริษัท
ก็ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงผลดีและผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก่อนการตัดสินใจทุกครั้ง

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อความถูกต้อง
และครบถ้วนของข้อมูลในการจัดทำรายงานทางการเงิน
โดยงบการเงินที่จัดทำขึ้นเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ออกโดยสมาคมนักบัญชี
และรับรองทั่วไปในประเทศไทย

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ ต่อประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง
และได้ถือปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลตามรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ บริษัทไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานรองรับ
แต่ได้กำหนดให้ส่วนเลขานุการของบริษัท ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกกับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ผู้สนใจยังสามารถติดต่อ หรือ หาข้อมูลที่เปิดเผยของบริษัทได้จากสื่ออิเล็คทรอนิค
www.mahachaihospital.com

9.5 บุคลากร

-   บุคลากรทางการแพทย์และพนักงาน ในการให้บริการตามประเภทของธุรกิจของ

บริษัทและบริษัทย่อย
มีทีมแพทย์และพนักงานประจำเพื่อรองรับบริการให้ได้ถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
: ณ 31 ธ.ค.47

+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
| รายการ         | โรงพ  | โรงพ  | โรงพ  | โรงพ  | บริษัท  | รวม     |
|                | ยาบาล | ยาบาล | ยาบาล | ยาบาล |       |         |
|                |       |       |       |       | แพ    |         |
|                | มหาชัย | ม     | แ     | เพ    | ทย์ไทย |         |
|                |       | หาชัย2 | ม่กลอง | ชรรัชต์ | 88    |         |
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
| 1. แพทย์ประจำ   | 30    | 27    | 5     | 15    | -     | 77      |
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
| 2. แพทย์ที่ปรึกษา  | 84    | 103   | 28    | 33    | -     | 248     |
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
| 3.พนักงาน       | 440   | 409   | 98    | 223   | 34    | 1,204   |
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
| รวมทั้งหมด       | 554   | 539   | 131   | 271   | 34    | 1,529   |
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+