บริษัท หาดทิพย์ จำกัก (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

    1.  หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 199,218,000 บาท
  แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 199,218,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
  โดยเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 199,218,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน
  199,218,000 หุ้น

2.  โครงสร้างผู้ถือหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นและรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 10 รายแรก (ข้อมูล ณ
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 วันที่ 31
มีนาคม 2557)

  -------- ----------------------------------- ------------- ---------------------------
  ชื่อ-สกุล                                       จำนวนหุ้นที่ถือ    %ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

  1.       COCA – COLA SABCO East Africa       48,040,726    24.115
           (CCSEA)                                           

  2.       กลุ่มร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล:                            

           1.1 ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล              23,926,439    12.010

           1.2 นางประพันธ์ศรี รัตตกุล               20,136,281    10.108

           1.3 น.ส. พัณณภา รัตตกุล                14,421,647    7.239

           1.4 พล.ต. พัชร รัตตกุล                 10,381,044    5.211

           1.5 นายพิชากร รัตตกุล                  1,473,144     0.739

  3.       กลุ่มนางปริยา จีระพันธุ์:                                

           3.1 นางปริยา จีระพันธุ์                  8,651,175     4.343

           3.2 นายอภิชาติ จีระพันธุ์                 214,272       0.108

           3.3 นายหฤษฎ์ จีระพันธุ์                  3,003,400     1.508

           3.4 น.ส. ชัญญา จีระพันธุ์                2,047,300     1.028

  4.       BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES,    10,797,293    5.420
           LONDON BRANCH                                     

  5.       กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ             6,562,223     3.294

  6.       บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด               4,236,125     2.126

  7.       น.ส. สิริญชา สิทธิชัยวิเศษ                3,948,526     1.982

  8.       นางจิรา ศรีธวัช ณ อยุธยา                3,183,807     1.598

  9.       น.ส. จิรภา อุกฤษฏ์                     1,480,110     0.743

  10.      น.ส. วันเฉลิม ศาตะมาน                 1,473,144     0.739

  11.      อื่นๆ                                 35,241.344    17.690

           จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด                    199,218,000   100.000
  -------- ----------------------------------- ------------- ---------------------------

24

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

“บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50-80
ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ
ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนด
โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน
ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต”

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในรอบ 3 ปี มีดังนี้

  ----------------------------------- ------------- ------------- -------------
  รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล              ปี 2557        ปี 2556        ปี 2555

  จำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้ว (หุ้น)        199,218,000   199,218,000   199,218,000

  กำไรสุทธิสำหรับปี (ล้านบาท)              115.23        158.56        119.27

  กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)            0.58          0.81          0.72

  เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)                   0.30^(1/)     0.40          0.30

  จำนวนเงินปันผลที่จ่าย (ล้านบาท)           59.77         79.69         59.77

  อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสำหรับปี    51.86         50.26         50.11
  (%)                                                             
  ----------------------------------- ------------- ------------- -------------

^(1/) การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท
คณะกรรมการบริษัทฯ จะนำเสนอขอ

อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 21 เมษายน 2558

^(1/) พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสำหรับปีของงบการเงินรวม

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะพิจารณาจากกระแสเงินสด
หากกระแสเงินสดของ
บริษัทย่อยมีเพียงพอและได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว

  25

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.  โครงสร้างการจัดการ

1.  โครงสร้างองค์กร

[]

26

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.  โครงสร้างการบริหารจัดการ

โครงสร้างการบริหารจัดการประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ บทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญแตกต่างกัน สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1.  คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์
มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ
อุทิศเวลาและความพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 13 คน
ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 69.23 ของกรรมการทั้งคณะ
และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน ดังนี้

-   กรรมการอิสระ จำนวน 5 คน เท่ากับ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ

-   กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 คน

-   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 คน

  -------------------------- --------------------------- ------------------------- ---------
  ชื่อ-สกุล                     ตำแหน่ง                      การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ   
                                                         (ครั้ง)                     

                                                         ปี 2557                    ปี 2556

  พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์          ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ   4/4                       4/4

  ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล         กรรมการผู้จัดการ               4/4                       4/4

  นายประกิต ประทีปะเสน         กรรมการอิสระ                 4/4                       2/4

  น.ส. สมรลักษณ์ มหาสมิติ        กรรมการอิสระ                 3/4                       4/4

  นายยรรยง เมธาพาณิชย์         กรรมการอิสระ                 4/4                       4/4

  Mr. Martin Jansen          กรรมการอิสระ                 1/4                       1/4

  Mr. Philipp Hugo Gutsche   กรรมการ                     2/4                       2/4

  Mr. Douglas Andrew Jackson กรรมการ                     2/4                       3/4

  นางยุพเรศ เที่ยงธรรม          กรรมการ                     3/4                       4/4

  นางปริยา จีระพันธุ์             กรรมการ                     4/4                       4/4

  พล.ต. พัชร รัตตกุล            กรรมการ                     4/4                       4/4

  หม่อมหลวงธิษัน ศรีธวัช          กรรมการ                     4/4                       4/4

  นายดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์       กรรมการ                     4/4                       3/4
  -------------------------- --------------------------- ------------------------- ---------

27

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท : ร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ
ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือพลตรี พัชร รัตตกุล นางปริยา จีระพันธุ์ และ
นายดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์ สองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

+----+-----------------------------------------------------------------+
| 1. | ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต                    |
|    | รวมทั้งให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติกรรมการ                |
|    | และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                                |
|    | ร                                                               |
|    | วมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
|    | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์                      |
|    | และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน                                         |
+----+-----------------------------------------------------------------+
| 2. | กำหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปี                    |
|    | ตลอดจนกำกับดูแลการบริหารงานของกรรมการ                              |
|    | และผู้บริหารให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ                |
|    | โดยกำหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ             |
+----+-----------------------------------------------------------------+
| 3. | กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายใน                                       |
|    | และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอ                        |
+----+-----------------------------------------------------------------+
| 4. | กำหนดแนวทางในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์              |
|    | รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน                                           |
+----+-----------------------------------------------------------------+
| 5. | กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ                                 |
|    | และการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน                    |
|    | และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ     |
+----+-----------------------------------------------------------------+
| 6. | แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องตามความจำเป็น                       |
|    | โดยผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน         |
|    | รวมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้    |
|    |                                                                 |
|    | (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)                         |
|    |                                                                 |
|    | (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and            |
|    |     Remuneration Committee)                                     |
+----+-----------------------------------------------------------------+
| 7. | กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการเป็นคนละบุคคลกัน         |
|    | จึงกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้                         |
|    |                                                                 |
|    | (1) ประธานกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำหนดนโยบายและแผนธุรกิจ               |
|    |     ดูแลติดตามการบริหารจัดการของ                                    |
|    |     ฝ่ายบริหาร คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือ                             |
|    |     แต่ต้องไม่มีส่วนร่วมและไม่ก้าวก่ายในการบริหารงานปกติประจำวัน นอกจากนี้    |
|    |     ประธานกรรมการบริษัทฯ ต้องมีภาวะผู้นำ                              |
|    |     ดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหาร                        |
|    |     โดยทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมทั้งในการประชุมกรรมการบริษัทฯ             |
|    |     และการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม                                 |
|    |     สนับสนุนและผลักดันให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง                    |
|    |     และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ      |
|    |                                                                 |
|    | (2) กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ในการบริหารงานประจำให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์     |
|    |     นโยบาย เป้าหมาย                                              |
|    |     ที่กำหนดภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ          |
+----+-----------------------------------------------------------------+
| 8. | กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ                            |
|    | จะไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะ หรือสภาพธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งไม่ควรเกิน 2 |
|    | บริษัทจดทะเบียน                                                    |
+----+-----------------------------------------------------------------+

28

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  ----- -----------------------------------------------------------------
  9.    แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ
        และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ
        ให้เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้บริหาร กรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีหน้าที่
        จัดประชุมและบันทึกรายงาน
        การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
        ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน
        ก.ล.ต. เป็นต้น

  ----- -----------------------------------------------------------------

1.  คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนอย่างน้อย 3
คน โดย 1
คนจะต้องมีความรู้/ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงินของบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ
มีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนด คณะกรรมการบริษัทฯ
จะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3
เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน
กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบต้องมีองค์ประกอบและคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศกำหนด

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน
และในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม 4 ครั้ง ดังนี้:

+-----------------------+---------------------+-----------+-----------+
| ขื่อ/นามสกุล             | ตำแหน่ง              | การประช   |           |
|                       |                     | ุมคณะกรรมก |           |
|                       |                     | ารตรวจสอบ |           |
|                       |                     |           |           |
|                       |                     | (ครั้ง)     |           |
+-----------------------+---------------------+-----------+-----------+
|                       |                     | ปี 2557    | ปี 2556    |
+-----------------------+---------------------+-----------+-----------+
| 1. นายประกิต           | ป                   | 4/4       | 4/4       |
| ประทีปะเสน**           | ระธานกรรมการตรวจสอบ |           |           |
+-----------------------+---------------------+-----------+-----------+
| 2. นาย นายยรรยง       | กรรมการตรวจสอบ      | 4/4       | 4/4       |
| เมธาพาณิชย์**           |                     |           |           |
+-----------------------+---------------------+-----------+-----------+
| 3. น.ส. สมรลักษณ์       | กรรมการตรวจสอบ      | 4/4       | 4/4       |
| มหาสมิติ                |                     |           |           |
+-----------------------+---------------------+-----------+-----------+

** นายประกิต ประทีปะเสน และนายยรรยง เมธาพาณิชย์
เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี
และการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ
โดยมี น.ส. นิธินาถ
จันทสุรัส ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

29

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1.  สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
    และระบบการตรวจสอบภายใน(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
    และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
    เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.  สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
    และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
    รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
    ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    ให้เป็นไปตามกฎหมาย
    และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้
    เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6.  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
    (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บริษัทฯ
จัดให้มีสำนักงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ดูแลและสอบทานให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบงานหรือตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่กำหนดและเป็นผู้ประสานงาน
สนับสนุนช่วยเหลืองานคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ( Nomination and Remuneration
    Committee)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย
1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ
มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี
เมื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนด
คณะกรรมการบริษัทฯ
จะพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายใหม่ภายใน 3 เดือน
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
ได้มีมติแต่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 5 คน ประกอบด้วย

30

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.  ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2.  นางสาว สมรลักษณ์ มหาสมิติ** กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3.  นายยรรยง เมธาพาณิชย์** กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4.  พล.ต. พัชร รัตตกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

5.  นางปริยา จีระพันธุ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  ** นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ และนายยรรยง เมธาพาณิชย์ เป็นกรรมการอิสระ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ดังนี้

1.  การพิจารณาสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) พิจารณากำหนดและทบทวนโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
    และผู้บริหารให้เหมาะสม
    พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ
    แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
    เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

(2) พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
    และเลขานุการบริษัทฯ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติในกรณี
    ที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาผู้สืบทอด
    และปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ
    ได้มอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผู้บริหาร
    ของบริษัทฯ

2.  การพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) พิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ
    อย่างเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
    แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
    พิจารณาจากขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Accountability and
    Responsibility) พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
    ในแต่ละปี ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการรายปี (บำเหน็จกรรมการ)
    และค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายให้คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ
    และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

(2) พิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน หรือ KPIs
    (Key Performance Indicators)
    เพื่อพิจารณาในการปรับอัตราเงินเดือนและโบนัสให้กับพนักงานของบริษัทฯ
    แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

(3) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ
    ได้มอบหมายให้ดำเนินการอันเกี่ยวกับการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร
    และพนักงานของบริษัทฯ

31

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.  จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปีละ 1 ครั้ง
    เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ
    56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ
    ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
    ทั้งนี้จะต้องระบุจำนวนครั้งในการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละคนเข้าร่วมประชุมด้วย

    1.  กรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ มี 13 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5
คน เท่ากับ
หนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ดังนี้

1.  พล.อ. จรัล กุลละวณิชย์

2.  นายประกิต ประทีปะเสน

3.  นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ

4.  นายยรรยง เมธาพาณิชย์

5.  Mr. Martin Jansen

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระของบริษัทฯ
เท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการตลาดทุน ดังนี้

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่
    บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้
    ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง^(1/)
    ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน^(2/) ลูกจ้าง พนักงาน
    ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    บริษัทย่อยระดับเดียวกัน^(3/) ผู้ถือหุ้น
    รายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
    ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ
    หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3.  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
    หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
    รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

32

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
    ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
    รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
    กว่า 2 ปี

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ
    ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
    ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8.  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
    หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
    ลูกจ้าง พนักงาน
    ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1%
    ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

--------------------------------------------

^(1/) ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

^(2/) กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหารและกรรมการที่มี

อำนาจลงนามผูกพัน
เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว
และเป็นการลงนามร่วมกับ

กรรมการรายอื่น

^(3/) บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หมายถึงบริษัทย่อยตั้งแต่ 2
บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน

33

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การสรรหากรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ
และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 13 คน
โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ซึ่งกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  ------------ ----------------------------------------------------------
  1.           ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

  2.           ในการเลือกตั้งกรรมการ
               อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน
               หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ
               หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร
               แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด
               จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

  3.           การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก
               หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน
               ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
  ------------ ----------------------------------------------------------

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา
ถ้าจำนวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น
ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ
ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
หากในคราวใดมีกรรมการอยู่ในตำแหน่งมานานเท่าๆ
กันเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น
ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับสลาก

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

34

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ

+----+----------------------+------------+-----------+---------------+
| ล  | รายชื่อกรรมการ         | จำนวนหุ้นที่ถือ |           | จำนวนเพิ่มขึ้น    |
| ำด |                      |            |           | (ลดลง)        |
| ับที่ |                      |            |           |               |
|    |                      |            |           | ระหว่างปี       |
+----+----------------------+------------+-----------+---------------+
|    |                      | 31 ธันวาคม  | 31 ธันวาคม |               |
|    |                      | 2557       | 2556      |               |
+----+----------------------+------------+-----------+---------------+
| 1  | พลเอก จรัล กุลละวณิชย์   | -          | -         | -             |
+----+----------------------+------------+-----------+---------------+
| 2  | ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล   | 44,062,720 | 4         | -             |
|    | ^(1/)                |            | 4,062,720 |               |
+----+----------------------+------------+-----------+---------------+
| 2  | นายประกิต ประทีปะเสน   | -          | -         | -             |
+----+----------------------+------------+-----------+---------------+
| 4  | Mr. Philipp Hugo     | 266,058    | 266,058   | -             |
|    | Gutsche              |            |           |               |
+----+----------------------+------------+-----------+---------------+
| 5  | Mr. Martin Jansen    | -          | -         | -             |
+----+----------------------+------------+-----------+---------------+
| 6  | Mr. Douglas Andrew   | -          | -         | -             |
|    | Jackson              |            |           |               |
+----+----------------------+------------+-----------+---------------+
| 7  | นางยุพเรศ เที่ยงธรรม    | 30,120     | 30,120    | -             |
+----+----------------------+------------+-----------+---------------+
| 8  | นางสาว สมรลักษณ์       | -          | -         | -             |
|    | มหาสมิติ               |            |           |               |
+----+----------------------+------------+-----------+---------------+
| 9  | นางปริยา จีระพันธุ์ ^(2/) | 13,916,147 | 1         | -             |
|    |                      |            | 3,916,147 |               |
+----+----------------------+------------+-----------+---------------+
| 10 | พลตรี พัชร รัตตกุล       | 10,381,044 | 1         | -             |
|    |                      |            | 0,381,044 |               |
+----+----------------------+------------+-----------+---------------+
| 11 | นายยรรยง เมธาพาณิชย์   | -          | -         | -             |
+----+----------------------+------------+-----------+---------------+
| 12 | หม่อมหลวงธิษัน ศรีธวัช    | 3,183,807  | 3,183,807 | -             |
+----+----------------------+------------+-----------+---------------+
| 13 | นายดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์ | -          | -         | -             |
+----+----------------------+------------+-----------+---------------+

หมายเหตุ : ^(1/)รวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส

^(2/) รวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

1.  ผู้บริหาร : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย

  ----- ------------------------------- ----------------------------------
  ชื่อ –                                  ตำแหน่ง
  สกุล                                   

  1     ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล              กรรมการผู้จัดการ

  2     พล.ต. พัชร รัตตกุล                 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

  3     นางปริยา จีระพันธุ์                  รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส

  4     นายดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์            รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

  5     Mr. John Joseph Benedetti       รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการโรงงาน

  6     Mr. Timothy Edward Doyle        ผู้อำนวยการบริการลูกค้า

  7     นายเถกิง กาญจนะ                  ผู้อำนวยการโรงงาน

  8     นายศักดิ์ชาย ศักดิ์ภักดีเจริญ            ผู้อำนวยการเทคนิค

  9     นายธงชัย อันชูฤทธิ์                  ผู้อำนวยการบริหารงานทั่วไป

  10    น.ส. เสาวภา หวังวงศ์วิวัฒน์          ผู้อำนวยการธุรการขาย
  ----- ------------------------------- ----------------------------------

35

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  ----- ------------------------------- ---------------------------------
  ชื่อ –                                  ตำแหน่ง
  สกุล                                   

  11    น.ส. ประคอง สัมภาวนะ             ผู้อำนวยการ ไอที

  12    นายทวีเดช จันทร์มีอ้น                ผู้อำนวยการขาย (ตลาด Tradition
                                        Trade)

  13    น.ส. นพรัตน์ อมรชัยศักดา            ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

  14    น.ส. นิธินาถ จันทสุรัส               ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  ----- ------------------------------- ---------------------------------

หมายเหตุ : ผู้บริหารหมายถึง กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4
รายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา
ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่ 4 ทุกราย
และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1.  กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมองค์กร วัตถุประสงค์ นโยบาย แผนธุรกิจ
    และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แผนการเงิน การบริหารเงินลงทุน
    การบริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณประจำปี

2.  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
    เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอก
    ที่จะทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

3.  มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานชุดต่างๆ
    เพื่อประโยชน์และมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีและโปร่งใส

4.  มีอำนาจพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการต่างๆ

5.  มีอำนาจในการออกกฎระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ
    เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
    และเพื่อรักษาระเบียบวินัย การทำงานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

6.  มีอำนาจตามระเบียบในการปฏิบัติงานและอำนาจอนุมัติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

7.  กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดต่างๆ ของบริษัทฯ
    และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน
    ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร

+----+--------------------+------------+------------+----------------+
| ล  | รายชื่อกรรมการ       | จำนวนหุ้นที่ถือ |            | จำนวนเพิ่มขึ้น     |
| ำด |                    |            |            | (ลดลง)         |
| ับที่ |                    |            |            |                |
|    |                    |            |            | ระหว่างปี        |
+----+--------------------+------------+------------+----------------+
|    |                    | 31 ธันวาคม  | 31 ธันวาคม  |                |
|    |                    | 2557       | 2556       |                |
+----+--------------------+------------+------------+----------------+
| 1  | ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล | 44,062,720 | 44,062,720 | -              |
|    | ^(1/)              |            |            |                |
+----+--------------------+------------+------------+----------------+
| 2  | พลตรี พัชร รัตตกุล     | 10,381,044 | 10,381,044 | -              |
+----+--------------------+------------+------------+----------------+
| 2  | นางปริยา จีระพันธุ์     | 13,916,147 | 13,916,147 | -              |
|    | ^(2/)              |            |            |                |
+----+--------------------+------------+------------+----------------+
| 4  | Mr. John Joseph    | -          | -          | -              |
|    | Benedetti          |            |            |                |
+----+--------------------+------------+------------+----------------+
| 5  | Mr. Timothy Edward | -          | -          | -              |
|    | Doyle              |            |            |                |
+----+--------------------+------------+------------+----------------+
| 6  | นายดำรงรักษ         | -          | -          | -              |
|    | อภิบาลสวัสดิ์          |            |            |                |
+----+--------------------+------------+------------+----------------+

36

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

+----+--------------------+------------+------------+----------------+
| ล  | รายชื่อกรรมการ       | จำนวนหุ้นที่ถือ |            | จำนวนเพิ่มขึ้น     |
| ำด |                    |            |            | (ลดลง)         |
| ับที่ |                    |            |            |                |
|    |                    |            |            | ระหว่างปี        |
+----+--------------------+------------+------------+----------------+
|    |                    | 31 ธันวาคม  | 31 ธันวาคม  |                |
|    |                    | 2557       | 2556       |                |
+----+--------------------+------------+------------+----------------+
| 7  | นายเถกิง กาญจนะ     | 34,998     | 34,998     | -              |
|    | ^(1/)              |            |            |                |
+----+--------------------+------------+------------+----------------+
| 8  | นายศักดิ์ชาย          | -          | -          | -              |
|    | ศักดิ์ภักดีเจริญ         |            |            |                |
+----+--------------------+------------+------------+----------------+
| 9  | นายธงชัย อันชูฤทธิ์     | 9,580      | 9,580      | -              |
+----+--------------------+------------+------------+----------------+
| 10 | นางสาว เสาวภา      | 5,000      | 5,000      | -              |
|    | หวังวงศ์วิวัฒน์         |            |            |                |
+----+--------------------+------------+------------+----------------+
| 11 | นางสาว ประคอง      | -          | -          | -              |
|    | สัมภาวนะ            |            |            |                |
+----+--------------------+------------+------------+----------------+
| 12 | นายทวีเดช จันทร์มีอ้น   | 7,800      | 7,800      | -              |
+----+--------------------+------------+------------+----------------+
| 13 | นางสาวนพรัตน์        | -          | -          | -              |
|    | อมรชัยศักดา          |            |            |                |
+----+--------------------+------------+------------+----------------+
| 14 | นางสาว นิธินาถ       | -          | -          | -              |
|    | จันทสุรัส             |            |            |                |
+----+--------------------+------------+------------+----------------+

หมายเหตุ : ^(1/) รวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส

^(2/) รวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
มีหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยจะพิจารณากำหนดค่าตอบแทน
ให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบ
ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับ
ที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน
รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้และนำเสนอขออนุมัติจากที่ประผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557
ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2557 ในอัตราเดียวกับปี 2556 ดังนี้

+----------------------+---------------+---------------+--------------+
|                      | ตำแหน่ง        | ค่าตอบแทน      | ค่าเบี้ย        |
|                      |               |               | ประชุมกรรมการ |
|                      |               | (บาท/คน/ปี)    |              |
|                      |               |               | (บาท/คน/ครั้ง) |
+----------------------+---------------+---------------+--------------+
| คณะกรรมการ           | ประธาน        | 150,000.00    | 8,000.00     |
+----------------------+---------------+---------------+--------------+
|                      | กรรมการ       | 120,000.00    | 8,000.00     |
+----------------------+---------------+---------------+--------------+
| คณะกรรมการตรวจสอบ    | ประธาน        | 210,000.00    | 4,000.00     |
+----------------------+---------------+---------------+--------------+
|                      | กรรมการ       | 150,000.00    | 4,000.00     |
+----------------------+---------------+---------------+--------------+

37

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สรุปค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้

+----------------------+---------+--------+----------+--------+--------+
| ชื่อ – นามสกุล          | ค่าเ     |        | ค        |        | ค่าตอบ  |
|                      | บี้ยประชุม |        | ่าบำเหน็จ/ |        | แทนรวม |
| ตำแหน่ง               |         |        | ค่าตอบแทน |        |        |
|                      |         |        |          |        | (บาท)  |
+----------------------+---------+--------+----------+--------+--------+
|                      | คณะ     | คณะกร  | คณ       | คณะกร  |        |
|                      | กรรมการ | รมการต | ะกรรมการ | รมการต |        |
|                      |         | รวจสอบ |          | รวจสอบ |        |
|                      | บริษัท    |        | บริษัท     |        |        |
+----------------------+---------+--------+----------+--------+--------+
| 1.  พลเอก จรัล        | 32      | -      | 15       | -      | 182,   |
|     กุลละวณิชย์         | ,000.00 |        | 0,000.00 |        | 000.00 |
|                      |         |        |          |        |        |
|   กรรมก              |         |        |          |        |        |
| ารอิสระ/ประธานกรรมการ |         |        |          |        |        |
+----------------------+---------+--------+----------+--------+--------+
| 2.  ร้อยตรี ไพโรจน์     | 32      | -      | 12       | -      | 152,   |
|     รัตตกุล            | ,000.00 |        | 0,000.00 |        | 000.00 |
|                      |         |        |          |        |        |
|   ก                  |         |        |          |        |        |
| รรมการ/กรรมการผู้จัดการ |         |        |          |        |        |
+----------------------+---------+--------+----------+--------+--------+
| 3.  นายประกิต         | 32      | 16,    | 12       | 210,   | 378,   |
|     ประทีปะเสน        | ,000.00 | 000.00 | 0,000.00 | 000.00 | 000.00 |
|                      |         |        |          |        |        |
| กรรมการอิสระ/         |         |        |          |        |        |
| ประธานกรรมการ        |         |        |          |        |        |
|                      |         |        |          |        |        |
| ตรวจสอบ              |         |        |          |        |        |
+----------------------+---------+--------+----------+--------+--------+
| 4.  นายยรรยง         | 32      | 16,    | 12       | 150,   | 318,   |
|     เมธาพาณิชย์        | ,000.00 | 000.00 | 0,000.00 | 000.00 | 000.00 |
|                      |         |        |          |        |        |
|   กรรมการอิสระ/       |         |        |          |        |        |
|   กรรมการตรวจสอบ     |         |        |          |        |        |
+----------------------+---------+--------+----------+--------+--------+
| 5.  น.ส.สมรลักษณ์      | 24      | 16,    | 12       | 150,   | 318,   |
|     มหาสมิติ           | ,000.00 | 000.00 | 0,000.00 | 000.00 | 000.00 |
|                      |         |        |          |        |        |
| กรรมการอิสระ/         |         |        |          |        |        |
| กรรมการตรวจสอบ       |         |        |          |        |        |
+----------------------+---------+--------+----------+--------+--------+
| 6.  Mr. Martin       | 8       | -      | 12       | -      | -      |
|     Jansen           | ,000.00 |        | 0,000.00 |        |        |
|                      |         |        |          |        |        |
| กรรมการอิสระ          |         |        |          |        |        |
+----------------------+---------+--------+----------+--------+--------+
| 7.  Mr. Philipp Hugo | -       | -      | -        | -      | -      |
|     Gutsche *        |         |        |          |        |        |
|                      |         |        |          |        |        |
| กรรมการ              |         |        |          |        |        |
+----------------------+---------+--------+----------+--------+--------+
| 8.  Mr. Douglas      | -       | -      | -        | -      | -      |
|     Andrew Jackson * |         |        |          |        |        |
|                      |         |        |          |        |        |
|   กรรมการ            |         |        |          |        |        |
+----------------------+---------+--------+----------+--------+--------+
| 9.  นางยุพเรศ         | 24      | -      | 12       | -      | 144,   |
|     เที่ยงธรรม         | ,000.00 |        | 0,000.00 |        | 000.00 |
|                      |         |        |          |        |        |
|   กรรมการ            |         |        |          |        |        |
+----------------------+---------+--------+----------+--------+--------+
| 10. นางปริยา จีระพันธุ์   | 32      | -      | 12       | -      | 152,   |
|                      | ,000.00 |        | 0,000.00 |        | 000.00 |
|   กรรมการ            |         |        |          |        |        |
+----------------------+---------+--------+----------+--------+--------+
| 11. พล.ต.พัชร รัตตกุล   | 32      | -      | 12       | -      | 152,   |
|                      | ,000.00 |        | 0,000.00 |        | 000.00 |
|   กรรมการ            |         |        |          |        |        |
+----------------------+---------+--------+----------+--------+--------+
| 12. หม่อมหลวงธิษัน      | 32      | -      | 12       | -      | 152,   |
|     ศรีธวัช            | ,000.00 |        | 0,000.00 |        | 000.00 |
|                      |         |        |          |        |        |
| กรรมการ              |         |        |          |        |        |
+----------------------+---------+--------+----------+--------+--------+
| 13. นายดำรงรักษ       | 32      | -      | 12       | -      | 152,   |
|     อภิบาลสวัสดิ์        | ,000.00 |        | 0,000.00 |        | 000.00 |
|                      |         |        |          |        |        |
| กรรมการ              |         |        |          |        |        |
+----------------------+---------+--------+----------+--------+--------+

* Mr. Philipp Hugo Gutsche และ Mr. Douglas Andrew Jackson ไม่ขอรับค่าตอบแทน

38

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ค่าตอบแทนผู้บริหาร :

1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานและค่าเป้าหมาย (Key Performance Indicators: KPI)
ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ ระดับของค่าตอบแทนผู้บริหารจะอยู่ในระดับที่
จูงใจและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพตามที่บริษัทฯ ต้องการ
โดยค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นดังนี้

  ----------------------------------- ----------------- ------------------
                                      จำนวนราย          จำนวนเงิน (พันบาท)

  เงินเดือน                             14                49,054

  โบนัส                                14                3,766

  ค่าตอบแทนอื่น                          -                 -

  รวม                                 14                52,820
  ----------------------------------- ----------------- ------------------

2.  ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน: - ไม่มี -

2.  บุคลากร

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 1,984 คน และบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งสิ้น
  11 คน

  -------------------------------- ------------------- -------------------
  บุคลากรตามสายงาน                  จำนวนพนักงาน         

                                   บริษัทฯ               บริษัทย่อย

  ระดับปฏิบัติงาน                      1,443               8

  ระดับผู้บังคับบัญชาระดับต้น              366                 1

  ระดับผู้บังคับบัญชาระดับกลาง            140                 2

  ระดับผู้บังคับบัญชาระดับสูง              33                  -

  รวม                              1,984               11
  -------------------------------- ------------------- -------------------

ผลตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ ในปี 2557 และ 2556 คิดเป็นเงินประมาณ 541.81 ล้านบาท
และ 500.19 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน ค่าล่วงเวลา
เงินสนับสนุนพนักงานขาย การจ่ายสมทบ
เข้ากองทุนประกันสังคม และโบนัส เป็นต้น

บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทฯ
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานเสมอมา อัตราการย้ายงานของพนักงานบริษัทฯ อยู่ในระดับต่ำ
และพนักงานของบริษัทฯ ไม่ได้จัดตั้งสหภาพแรงงาน

39

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับเพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุด
และเป็นปัจจัยสำคัญที่นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ
บริษัทจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของพนักงานให้สามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนารูปแบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยมีการจัดการอบรมให้กับพนักงานทั้งจัดอบรมภายในบริษัท
และจัดให้ไปอบรมกับสถาบันหรือหน่วยงานภายนอก

ในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน บริษัทจะส่งเสริมพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ทักษะ
และทัศนคติเกี่ยวกับงาน เป็นไปตามความรู้และความสามารถที่ตำแหน่งงานนั้นๆ ต้องการ
โดยมีแนวทางในการพัฒนาที่หลากหลาย ได้แก่
การจัดอบรมสัมมนาโดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจากภายนอกองค์กร
การฝึกอบรมจากผู้มีประสบการณ์ในองค์กร การสอนงานโดยหัวหน้างาน (Coaching)
การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training)
การศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ส่งเสริมให้พนักงานเพิ่มพูนความรู้ให้ตัวเองโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
และการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานตามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
(Competency Model) ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร

การกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมจะแบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก คือ

หลักสูตรหลัก (Core Competency Course) จะถูกกำหนดจากการวิสัยทัศน์ (Vision), ภารกิจ
(Mission), จุดมุ่งหมาย (Purpose), ค่านิยม (Values) และนโยบาย (Policy)
จากฝ่ายบริหาร

หลักสูตรด้านการบริหาร (Managerial Competency Course)
จะเป็นหลักสูตรด้านการบริหารจัดการหรือความสามารถ (Role & Responsibility)
ของผู้บริหารแต่ละระดับที่บริษัทคาดหวัง

หลักสูตรด้านความชำนาญเฉพาะในงาน (Functional Competency Course)
เป็นหลักสูตรที่กำหนดจากความสามารถในงาน (Functional and Job Description)
ที่บริษัทคาดหวังให้บุคลากรในแต่ละตำแหน่งงานต้องเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการทำงาน

40

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ทั้งนี้ ตลอดปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดให้หลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกในด้านต่างๆ
จำนวนทั้งสิ้น 160 หลักสูตร เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะการทำงาน
ทักษะการบริหารงานและทักษะด้านอื่นๆ ประกอบด้วย

+-------------------------------------------------+---+------------------+
| 1.  หลักสูตรด้านระบบคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม   |   | จำนวน 47 หลักสูตร  |
+-------------------------------------------------+---+------------------+
| 2.  หลักสูตรด้านวัฒนธรรมองค์กร                       |   | จำนวน 17 หลักสูตร  |
+-------------------------------------------------+---+------------------+
| 3.  หลักสูตรด้านการพัฒนาทักษะการทำงาน                |   | จำนวน 64 หลักสูตร  |
+-------------------------------------------------+---+------------------+
| 4.  หลักสูตรด้านการพัฒนาหัวหน้างาน                    |   | จำนวน 29 หลักสูตร  |
+-------------------------------------------------+---+------------------+
| 5.  หลักสูตรด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)            |   | จำนวน 3 หลักสูตร   |
+-------------------------------------------------+---+------------------+

และในปี 2557 บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและรณรงค์การต่อต้านการทุจริต
โดยมีการฝึกอบรมและให้ความรู้พนักงานในนโยบายการต่อต้านการทุจริต
และแนวปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณในการทำงาน (Code of Conduct)
โดยบริษัทฯ
มีความตระหนักและให้ความสำคัญของการดำเนินธุรกิจและการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม
และโปร่งใสที่จะส่งผลให้บริษัทฯ
ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับสังคมและประเทศชาติ
การอบรมให้ความรู้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ
จะเป็นกรอบแนวทางในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ต่อต้านการทุจริต
รวมถึงละเว้นการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การทุจริตได้ เช่น ปฏิเสธการรับของขวัญที่มีมูลค่าสูง
โดยได้มีการให้ความรู้กับพนักงานเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการปฐมนิเทศ
และเน้นย้ำตลอดเวลาการทำงานกับบริษัท โดยผ่านทางผู้บริหาร และหัวหน้าสายงานแต่ละระดับ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมการศึกษาต่อของพนักงานทุกระดับเพื่อยกระดับการศึกษา
โดยมีการให้ทุนการศึกษาและให้เวลาศึกษา โดยแบ่งออกเป็นระดับปริญญาโท 3 ทุน และปริญญาตรี
1 ทุน รวม 4 ทุน

ปี 2557 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากรประมาณ 4.50 ล้านบาท

41

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9 การกำกับดูแล

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการ และเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทฯ
ได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(กลต.) โดยบริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ
ประจำปี 2557 จัดอยู่ในระดับ 3 ดาว อยู่ในกลุ่มดี จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
ได้จัดทำขึ้นตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(กลต.) กำหนด เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกระดับได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต
โดยจะครอบคลุมหลักสำคัญดังต่อไปนี้

-   กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร
    และพนักงานในการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต
    เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และพันธกิจที่กำหนด

-   กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น
    โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
    และเปิดโอกาสให้มีการแสดงความเห็น
    และการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

-   กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
    โดยกำหนดมาตรการดูแลผู้ถือหุ้นให้ได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
    รวมทั้งป้องกันไม่ให้มีการขัดแย้ง
    ทางผลประโยชน์ หรือการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ

-   กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ให้ความสำคัญและคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
    ดูแล
    ให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการให้สิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี
    ส่งเสริมให้มีการรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

-   กำหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
    โดยดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งรายงานทางการเงิน
    และที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา
    ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

-   กำหนดให้มีการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

-   กำหนดปรัชญาและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ให้กรรมการ
    ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือ
    และนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

42

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ
มีนโยบายหรือการดำเนินการที่รักษาสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับและความเท่าเทียมกันของ
ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมตามที่กฎหมายกำหนด

1.  การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน
นับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี
ของบริษัทฯ และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ
ซึ่งเป็นเรื่องที่มีผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข
หรือกฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจาก
ผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีๆ ไป

ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ณ ห้อง
Ballroom 1 ชั้น 7 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ เลขที่ 1 สุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการ
บริษัทฯ เข้าร่วมประชุมรวม 10 คน จากกรรมการทั้งคณะ 13 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ ผู้บริหาร
และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ซึ่งประธานกรรมการได้ดำเนินการประชุมอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
และผลการประชุมมีมติอนุมัติในทุกวาระ

อนึ่ง ปี 2557 บริษัทฯ ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

2.  การส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ
เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดของวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม
/ รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา / รายงานประจำปี / เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ
โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
และได้ทำการประกาศลงในหนังสือพิมพ์ต่อเนื่องกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 3 วัน
เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ
ได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมเผยแพร่บน Website
ของบริษัทฯ ที่ www.haadthip.com ล่วงหน้าก่อนวันประชุมประมาณ 1 เดือน

3.  การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ
ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกรายด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล
ต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารผู้เข้าร่วมประชุม
และเปิดบริการรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น.โดยใช้ระบบบาร์โค้ดเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
และความถูกต้องแม่นยำในการ
43

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

นับคะแนนเสียง
และได้ขยายระยะเวลารับลงทะเบียนจนถึงระยะเวลาก่อนการพิจารณาวาระการประชุมสุดท้าย
โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังเริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
ตลอดจนการจัดอาหารว่างและของที่ระลึกสำหรับผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ให้กับผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะด้วย

4.  การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมจะแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร
และผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ
แล้วจึงชี้แจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระอย่างชัดเจน
และเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ
จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ถามคำถามในแต่ละวาระ
และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ จากนั้นประธานฯ
และผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความสำคัญกับทุกคำถาม
แล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ
จะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล

ประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม
และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวน
ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม
ทั้งนี้ในการประชุมถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 ไม่มีการเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระการประชุม
และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม

อนึ่ง ประธานฯ จะแจ้งผลสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมได้รับทราบในห้องประชุม
ซึ่งรวมระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งประมาณ 1-2 ชั่วโมง ทั้งนี้
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557
ได้กำหนดเวลาการประชุมเวลา 14.30 น.โดยเริ่มรับลงทะเบียนเวลา 13.00 น.
และเลิกประชุมเวลาประมาณ 16.05 น.

5.  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการจะทราบแนวทางการปฏิบัติตน หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสีย
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใด
กรรมการท่านนั้นจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้นๆ

6.  การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่างช้าก่อนเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป และจะจัดทำและนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งจดบันทึกรายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียงลงคะแนน
รวมทั้งข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ (ถ้ามี)ให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในกำหนด 14 วัน
รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมบน Website ของบริษัทฯ www.haadthip.com

44

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ถึงแม้ว่าผู้ถือหุ้นแต่ละรายของบริษัทฯ จะถือหุ้น
ในจำนวนที่ไม่เท่ากัน โดยไม่คำนึงถึง เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ
ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ
และแม้ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยเหตุไม่สะดวกประการใด
ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้
รวมทั้งได้มีมาตรการป้องกันไม่ให้มีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1.  การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ
จึงกำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิ
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า
โดยได้นำหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.haadthip.com

สำหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม
และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ได้ล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทฯ
ได้นำหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.haadthip.com ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2557 – วันที่ 31 มกราคม
2558 และเผยแพร่
ข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและไม่มีการเสนอชื่อบุคคลสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

2.  ภาษาที่ใช้ในการประชุม

เนื่องจากบริษัทฯ
เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยอันมีภาษาไทย
เป็นภาษาราชการ และผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาเข้าร่วมประชุมเป็นคนไทย ดังนั้น
ในการประชุมผู้ถือหุ้นจึงดำเนินการ
เป็นภาษาไทย

3.  การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น
หรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ
จะระบุชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพื่อให้เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะบน Website ของบริษัทฯ ที่
www.haadthip.com ล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 1 เดือน

45

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.  การใช้บัตรลงคะแนน

บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในวาระที่สำคัญ เช่น การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เป็นต้น
เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ กรณีมี
ข้อโต้แย้งในภายหลัง

5.  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดแนวทางที่ดีเกี่ยวกับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยห้ามมิให้กรรมการ
ผู้บริหาร
และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ
ใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนซึ่งรวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์

3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
ส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบระหว่างบริษัทฯ
กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น: นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ เช่น
สิทธิในการเข้า
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิ
ที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ ยังให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือ
ชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า

พนักงาน: ได้ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน
และให้ผลตอบแทน
ที่เหมาะสม ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน
โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึง
และสม่ำเสมอ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
กับพนักงานอย่างเคร่งครัด
รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมุ่งมั่นที่จะป้องกันและขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกประเภท
โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้การคุ้มครองที่เหมาะสม และเก็บรักษาชื่อพนักงานผู้นั้นเป็นความลับ

ลูกค้า: ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ซึ่งบริษัทฯ
มีความเข้มงวดในเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพของสินค้าด้วยระบบควบคุมคุณภาพของโคคา –
โคลา (The Coca-Cola Quality System) ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทั่วโลก และผ่านมาตรฐานสากลเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000
(Food Safety Management System) ไม่ค้ากำไรเกินควร
และไม่กำหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า รักษาความลับ
ของลูกค้า
จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรีบดำเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด
เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดในสินค้าและบริการ

46

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

คู่ค้า: บริษัทฯ มีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ
โดยยึดถือการปฏิบัติ
ตามสัญญา และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ
ที่ไม่สุจริตในการค้า
กับลูกค้า

คู่แข่งทางการค้า: ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติ
ในการแข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต
ตลอดจนหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง โดยปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ
ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

เจ้าหนี้: รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งในแง่การชำระคืน
การดูแลหลักทรัพย์
ค้ำประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้มาจากการกู้ยืมไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์
ในข้อตกลงที่ทำกับผู้ให้กู้ยืมเงิน

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม: บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคุณภาพ นโยบายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
และส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ
คำนึงถึงปัจจัยด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ
ได้ผ่านมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO
14001และผ่านการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม
(CSR-DIW Awards) ปี 2553
และผ่านการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
(CSR-DIW Continuous Awards)ในปี 2554 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

นอกจากที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามที่ได้กล่าวมาแล้ว บริษัทฯ
ยังตระหนักถึงข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือการแจ้งเบาะแสต่างๆ ที่ทำให้บริษัทฯ สามารถพัฒนา
หรือปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
จัดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อกับบริษัทฯ
ได้ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องเกิดขึ้น
และผู้มีส่วนได้เสียต้องการที่จะให้แก้ไขหรือขอความชัดเจน
หรือผู้มีส่วนได้เสียต้องการที่จะให้ข้อเสนอแนะต่างๆ
สามารถทำได้โดยผ่านศูนย์บริการข่าวสารเพื่อผู้บริโภค (CIC) หรือสำนักงานตรวจสอบภายใน
Email: internalaudit@haadthip.com หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 074210008-18 ต่อ
124, 307

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

  คณะกรรมการมีนโยบายให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
  มีการเปิดเผยข้อมูล
  อย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พร้อมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน
  ทันเวลา น่าเชื่อถือ
  และทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน

  47

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1.  บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ
    ทั้งข้อมูลทางการเงินและที่มิใช่ทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
    ทันเวลา น่าเชื่อถือ และเป็นไปตามกฎระเบียบต่างๆ และข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ต.
    และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    ผ่านระบบ SET Community Portal และทาง Website ของบริษัทฯ
    www.haadthip.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
    เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
    เท่าเทียมกัน

2.  บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
    และรายงานประจำปี
    (แบบ 56-2) ตามข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.  บริษัทฯ
    กำหนดให้เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
    (แบบ 56-1) และในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

4.  บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ
    มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
    ต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในรายงานประจำปี
    (แบบ 56-2)

5.  บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร
    และบุคคล
    ที่มีความเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรา 89/14
    แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

6.  บริษัทฯ เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะชุดย่อย
    จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
    ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

7.  ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) นั้น บริษัทฯ
    ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงาน
    ขึ้นเป็นการเฉพาะ เนื่องจากบริษัทฯ ยังเป็นองค์กรขนาดเล็ก
    กิจการในเรื่องดังกล่าวมีไม่มากนัก โดยผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์
    สามารถติดต่อขอทราบข้อมูลผ่านทางเลขานุการบริษัทฯ
    เพื่อนำเสนอต่อฝ่ายจัดการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0-2391-4488 ต่อ103
    หรือหมายเลขโทรสาร 0-2381-2257 หรือ e-mail address:
    sudaluck@haadthip.com

8.  ในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้การทำธุรกรรม
    กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
    โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะดูแลอย่างรอบคอบในทุกขั้นตอนของการอนุมัติให้ทำรายการ
    และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท)
    และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
    ตลอดจนคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดอย่างเคร่งครัด
    พร้อมทั้งเปิดเผยรายละเอียดของรายการ มูลค่าของรายการ คู่สัญญา และเหตุผล
    ด้วยความโปร่งใส
    ต่อสาธารณชนทันทีโดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    และเปิดเผย
    ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

48

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติในหลักการว่า ถ้าในอนาคตบริษัทฯ
มีการทำรายการระหว่างกันกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
หากการทำธุรกรรมนั้นๆ เป็นรายการธุรกิจปกติ
หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
ให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำรายการนั้นๆได้
และให้จัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่าครั้งละ 50 ล้านบาท
รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบในการประชุมคราวถัดไป ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามมาตรา 89/12
(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์
มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ
อุทิศเวลาและความพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบด้วยความระมัดระวัง
ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
โดยได้กำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ บทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ โครงสร้าง บทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้
รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อการจัดการ

1.  โครงสร้างของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 13 คน
ซึ่งเป็นโครงสร้างกรรมการที่เหมาะสม ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 9 คน
คิดเป็นร้อยละ 69.23 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจำนวน
5 คน เท่ากับ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้แก่
พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์ นายประกิต ประทีปะเสน นายยรรยง เมธาพาณิชย์ น.ส. สมรลักษณ์
มหาสมิติ และ Mr. Martin Jansen

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาหรือรับทราบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน โดยมีกรรมการตรวจสอบ 2 คนคือ
นายประกิต ประทีปะเสน และ นายยรรยง เมธาพาณิชย์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์
เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
โดยทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับ
ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล
ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
รวมทั้งสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ
โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ

49

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เพื่อทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแล้วเสนอความเห็น
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
และพิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การ
จ่ายผลตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย อย่างเหมาะสม
และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

4.  การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ
มีนโยบายที่จะกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 5
แห่ง โดยเฉพาะกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการไม่สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้
ยกเว้นกรรมการ
ในบริษัทย่อยของบริษัทฯ

5.  การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ
กับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน
โดยกรรมการบริษัทฯ
ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการในระดับนโยบาย
ขณะที่ฝ่ายจัดการทำหน้าที่บริหารงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นบุคคลคนละคนกัน
โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยังเป็นผู้กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

ประธานกรรมการมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
ไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ตลอดจนไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
เพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำกับดูแลนโยบายในภาพรวมของบริษัทฯ
กับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายต่างๆ ที่ได้
กำหนดไว้ รับผิดชอบผลการดำเนินงานโดยรวม
ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่ได้รับอนุมัติในแผนงานประจำปี
ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร
และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

50

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.  การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทฯ ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยปกติ บริษัทฯ
จะมีการประชุมประมาณปีละ 4 ครั้ง แต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน
และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน โดยแต่ละปี

ในการประชุม
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ปี 2557 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 4 ครั้ง
โดยการประชุมคณะกรรมการจะกำหนดวันประชุม
ไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี
และในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระให้
กับกรรมการบริษัทฯ แต่ละคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ
มีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ
ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือมติของเสียงข้างมาก
โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม
และ/หรือ ไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องนั้นหากคะแนนเสียงเท่ากัน
ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
และกำหนดให้ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในเรื่องใดต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ฝ่ายจัดการได้เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง
เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เว้นแต่ในบางวาระที่เป็นการประชุมเฉพาะคณะกรรมการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ
ให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์
ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ
คนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา
กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทฯ
เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
รับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทฯ
ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ สามารถแสดงความคิดเห็น
ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้
รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บที่สำนักงานกรรมการผู้จัดการ

51

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.  เลขานุการบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้ง
น.ส. สุดาลักษณ์ เบราวนะกุล ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท
โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดในมาตรา 89/15
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ดังนี้

1.  จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

1.  ทะเบียนกรรมการ

2.  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
    และรายงานประจำปีของบริษัท

3.  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2.  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร
    และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ
    และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3.  ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

  นอกจากนี้ เลขานุการบริษัท ยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทมอบหมายดังนี้

1.  ในการให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแล
    ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ

2.  ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

3.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติ
    ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    (กลต) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท)
    และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน
    ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

5.  หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

8.  แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่งกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการเตรียมทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ
ให้สามารถรับผิดชอบทดแทนกันได้

9.  การปฐมนิเทศกรรมการ

กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ
รวมทั้งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างเงินลงทุน ผลการดำเนินงาน รวมทั้งกฎหมาย
กฎเกณฑ์ต่างๆ
พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือสำหรับกรรมการซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการ

52

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร
พนักงานทุกคนใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น
ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
ความเป็นกลางทางการเมือง และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้นำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจขึ้น Website ของบริษัทฯ www.haadthip.com

11. การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายกำกับดูแลเพื่อป้องกันกรรมการและผู้บริหารนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ
ไปใช้ประโยชน์ส่วนตนโดย

1.  การใช้ข้อมูลภายในต้องอยู่ในกรอบที่ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนได้รับมอบหมายเท่านั้น

2.  ห้ามมิให้กรรมการ
    ผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ
    ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนซึ่งรวมถึงเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
    ทั้งนี้
    ห้ามมิให้บุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในและยังมิได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ
    ในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนที่ข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยสู่สาธารณชน

3.  ห้ามมิให้กรรมการ/ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก
    หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

4.  ดูแลให้กรรมการ/ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    พ.ศ. 2535

53

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) สู่ความยั่งยืน

40 ปี หาดทิพย์ เคียงข้างผูกพัน มุ่งมั่นก้าวไกล

หาดทิพย์ ยึดถือหลักการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชนมุ่งมั่นผลิตสินค้า
และบริการอย่างมีคุณภาพ ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ปลูกฝังให้พนักงาน
ทุกคนมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
มีการปฏิบัติ
ที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ
หรือแนวปฏิบัติสากล
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

1.  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
ปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ จากหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด
โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ที่บริษัทฯ ได้จัดทำเป็น
ลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ
มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ พนักงาน
ด้วยความเป็นธรรมและไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือละเมิดลิขสิทธิ์
โดยกำหนดเป็นระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ข้อมูล และ/หรือ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทุกฉบับ
ทั้งนี้การละเมิดหรือฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าว
ได้กำหนดโทษสูงสุดถึงขั้นให้พนักงานผู้นั้นพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
และอาจมีผลในการดำเนินคดีอีกด้วย

บริษัทฯ มีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทฯ
ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย
และเปิดโอกาสให้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำความผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ
โดยบริษัทฯ มีศูนย์บริการข่าวสารเพื่อผู้บริโภค (CIC) ในการรับข้อมูลข่าวสาร
รับข้อร้องเรียนจากผู้บริโภค มีกระบวนการดำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแส
โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูลและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ
และสำหรับพนักงานบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการสื่อสาร
เสนอแนะและร้องทุกข์ในเรื่องคับข้องใจเกี่ยวกับการทำงานซึ่งข้อเสนอต่างๆ
จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง
และกำหนดวิธีการแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายโดยสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็น และช่องทางทางอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น
อย่างทั่วถึง

บริษัทฯ ได้จัดให้มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรับ การให้ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมิให้เกิดช่องทางทุจริต หรือเกิดผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติต่อผู้ให้
ในทางที่ก่อประโยชน์ต่าง
ตอบแทนหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องอื่น ทั้งนี้บริษัทฯ
จะพิจารณาเจตนาของผู้ให้และผู้รับเป็นหลัก

54

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร
และพนักงานแต่ละระดับ รวมถึงจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
เพื่อประโยชน์ในการสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน
ให้อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีการติดตามการปฏิบัติตามระเบียบอย่างสม่ำเสมอ
และคำนึงถึงการอยู่ร่วมกับสังคมด้วยความเกรงใจและเคารพในสิทธิของผู้อื่น

2.  การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจด้วยการเคารพกฎหมายและยึดหลักสิทธิมนุษยชน
และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ
จะใช้หลักความยุติธรรมในการบริหารจัดการเกี่ยวกับค่าจ้าง ผลประโยชน์ต่างๆ
และเงื่อนไขการจ้างงานอื่นๆ รวมทั้งตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มของผู้ร่วมงาน
ไม่ใช้แรงงานบังคับ
หรือแรงงานเด็ก ไม่ยอมให้มีการเลือกปฏิบัติ
และจะดำเนินการเพื่อรับรองโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับผู้ร่วมงานทุกคน
จัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสมจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างความสัมพันธ์
ความสามัคคีที่องค์กรมีต่อพนักงาน เช่น โครงการแข่งขัน “หาดทิพย์” ฟุตบอลพลาสติก งาน “รจ
รย” งานกีฬาสีประจำปี กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้อาวุโสภายในบริษัทฯ
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ กิจกรรมท่องเที่ยวสุขใจ
วัยเกษียณ เป็นต้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน
ในสายงานต่างๆ ดำเนินการคัดเลือกพนักงานโดยไม่กีดกันทางเพศ สิทธิในการนับถือศาสนา
หรือความคิดเห็น
ทางการเมือง เป็นต้น โดยบริษัทฯ
มุ่งเน้นที่จะดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรมและสมศักดิ์ศรีในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์กร
โดยจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทยรวมทั้งกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.  ด้านการจ้างงาน : การแต่งตั้ง โยกย้าย และการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ
    จะกระทำด้วยความเป็นธรรมโดยยึดหลักยุติธรรมและหลักคุณธรรม
    พนักงานจะได้ค่าตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
    และมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามความรู้ ความสามารถ และผลงาน
    ซึ่งพนักงานทุกคนจะได้รับทราบนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่บริษัทฯ กำหนดนี้
    ตั้งแต่แรกเข้า ที่ได้ระบุไว้ในคู่มือพนักงานและจากการปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่

2.  ด้านสวัสดิการ : การรักษาพยาบาลและความปลอดภัยถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัทฯ
    ที่จะต้องดูแลสวัสดิภาพของพนักงาน และรักษาสภาพการทำงานให้เป็นไปโดยถูกต้อง ปลอดภัย
    และถูกสุขลักษณะ และยึดมั่นในหลักการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
    โดยเคร่งครัด พร้อมทั้งคำนึงถึงสวัสดิภาพที่ดีของพนักงานเป็นสำคัญ

3.  ด้านการร้องเรียน : กำหนดให้มีการร้องเรียนของพนักงานต่อบริษัทฯ
    ในเรื่องที่เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม มีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง
    หรือมีการละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับการทำงาน
    หรือสัญญาข้อตกลงที่ร่วมกันจัดทำไว้
    โดยผู้ร้องเรียนต้องปฏิบัติตามขั้นตอนหรือกระบวนการร้องเรียนที่บริษัทฯ
    กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

  55

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.  ด้านการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน : บริษัทฯ
    ได้ให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
    โดยมีการพัฒนาฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เช่น ให้ความรู้
    ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในการพัฒนาด้านทักษะ วิชาชีพ เทคโนโลยี กฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ
    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ โดยนำความรู้ที่ได้มาใช้กับการทำงานหรือปรับปรุง
    การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงกระตุ้นและสร้างเสริมความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม
    รักษาความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่คณะ ทั้งจากการฝึกอบรมและกิจกรรมภายในบริษัทฯ อีกด้วย

5.  การดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน : บริษัทฯ
    มีนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
    โดยตระหนักถึงความสำคัญ
    ด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน เพราะเชื่อว่าอุบัติเหตุ
    การบาดเจ็บ และโรคที่เกิดจากการทำงาน
    เป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้ด้วยการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย
    และความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในองค์กร
    พร้อมสนับสนุนทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อให้พนักงานทำงานในสถานที่ปฏิบัติงาน
    และการขับขี่ยวดยานพาหนะด้วยความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ
    การเจ็บป่วย โรคจากการทำงาน การสูญเสียและป้องกันภัยสู่สาธารณะ
    รวมทั้งให้มีการปรับปรุง
    และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นโยบายนี้จะได้รับการสื่อสารให้พนักงานในองค์กรผู้มาติดต่อ
    ผู้รับเหมา สาธารณชนและผู้สนใจอื่นๆ ได้รับทราบ

  บริษัทฯ ได้ดำเนินการและจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งที่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
  และทั้งการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุ
  การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม
  การอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ประกอบการ การจัดให้มีคณะกรรมการ
  ด้านความปลอดภัย รวมถึงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ เป็นต้น นอกจากนั้น
  ยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ
  เช่น โครงการ 5 นาที เพื่อความปลอดภัย
  หรือโครงการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยอาชีวอนามัย
  และสภาพแวดล้อม ซึ่งมีเป้าประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความปลอดภัย
  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  กระตุ้นเตือนให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง
  เพื่อลดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ
  ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย
  ในการทำงาน OHSAS18001 รวมทั้งได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรต้นแบบสุขภาวะ (Happy
  Workplace) จากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

3.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ยึดถือแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อลูกค้าและผู้บริโภค
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทฯ ให้ความใส่ใจในเรื่องคุณภาพ
ความปลอดภัยและชีวอนามัยตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการส่งมอบสินค้าและบริการที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล
อีกทั้งเพิ่มความเข้มงวดในระบบการจัดการที่ควบคุมกระบวนการผลิตตลอดจนการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
ส่งผลให้ลูกค้าและผู้บริโภควางใจในสินค้าและบริการของบริษัทฯ จวบจนปัจจุบัน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

56

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-   ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ซึ่งบริษัทฯ
    มีความเข้มงวดในเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพ
    ของสินค้าด้วยระบบควบคุมคุณภาพของ โคคา-โคลา ( The Coca-Cola Quality
    System) ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก และบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานดังนี้

-   ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2008

-   รางวัลเหรียญทอง โรงงานที่ดีที่สุดในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตก
    ปี 2551 “Technical Stewardship Excellence Awards 2008 (TSEA 2008)”
    จากโรงงาน 30 แห่ง ใน 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์
    และอินโดนีเซีย

-   ผ่านมาตรฐานสากลเกี่ยวกับความปลอดภัยของอุตสาหกรรมอาหาร ISO 22000 Food
    Safety Management

-   ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพใน Q3 (The Process Focus Stage in the
    Quality Management System) ของระบบมาตรฐานโคคา-โคลา (The Coca-Cola
    Quality System)
    เป็นโรงงานแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันตก (SEWA Division)

-   ผ่านการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW
    Awards) ในปี 2553
    และผ่านการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง(CSR
    DIW Continuous Awards) ในปี 2554 จากกรมแรงงานอุตสาหกรรม
    กระทรวงอุตสาหกรรม

-   ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายในด้านผู้บริโภค เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
    พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2541)
    พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 เป็นต้น

-   บริษัทฯ มีช่องทางในการสื่อสารรูปแบบต่างๆ กับผู้บริโภค เช่น

-   มีศูนย์บริการข่าวสารเพื่อผู้บริโภค (CIC)
    ในการรับข้อมูลข่าวสารและรับข้อร้องเรียนจากผู้บริโภค

-   มีกระบวนการในการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (โครงการเสียงสะท้อนจากผู้บริโภค)

-   บริษัทฯ มีการดำเนินการด้านการตลาดอย่างเป็นธรรม ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ
    และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
    โดยไม่มีการกล่าวเกินความจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขใดๆ
    ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ

-   รักษาความลับของลูกค้า

-   ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ เป็นที่วางใจของคู่ค้าและผู้บริโภค
    รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส่งมอบสินค้า
    และการดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

-   ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ
    ของบริษัทฯ

-   เช่น ด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค การคุ้มครองผู้บริโภค ฉลากสินค้าเป็นต้น

โดยในรอบปี 2557 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนอันเกิดจากสินค้าหรือบริการจากลูกค้าของบริษัทฯ

57

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
โดยตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดกับสิ่งแวดล้อมจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
และเพื่อแสดงออกถึงความตั้งใจและหลักการที่เกี่ยวข้องกับผลการทำงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม จึงมีนโยบายเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน
ภายใต้วัตถุประสงค์และเป้าหมายสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานได้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน

ในการนี้ บริษัทฯ ได้ผ่านระบบมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001
และโรงงานหาดใหญ่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่
3 (ระบบสีเขียว หรือ Green System คือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการได้รับรางวัลสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับ และการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ)
โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อจะขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับ 4
และระดับ 5 ต่อไป และโรงงานพุนพินที่เป็นต้นแบบของโรงงานสีเขียวที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
เช่นหลังคาจะมี skylight เพื่อรับแสงธรรมชาติมีการนำน้ำฝนมาใช้อย่างเหมาะสม
โดยจะมีระบบควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน
มีระบบบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ประหยัดพลังงานในการเดินระบบ
มีการอนุรักษ์ต้นไม้ที่มีอยู่และปลูกเพิ่มเติม และมีโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน
เป็นต้น

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายที่ประกาศไว้ภายในกรอบและแนวทางดังนี้

1.  ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายในด้านสิ่งแวดล้อมดังนี้

-   ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง
    กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549

-   ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้ว พ.ศ. 2548

-   พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

-   พระราชบัญญัติการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535

-   พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535

-   พระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

2.  มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์พลังงานและปกป้องสภาพอากาศ
    เช่น ตู้เย็นรุ่นใหม่ที่สามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงถึง 50% ปลอดสาร CFC
    ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม โครงการ คาร์บอน ฟุตพริ้นท์ (Carbon
    Footprint) โครงการปั่นจักรยานระหว่างอาคาร แทนการใช้รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์
    ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น

58

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.  มุ่งมั่นต่อการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีความรับผิดชอบ เป้าหมายคือ
    การคืนน้ำในปริมาณเทียบเท่ากับ
    ที่นำมาผลิตกลับสู่ชุมชนและธรรมชาติอย่างปลอดภัยและยั่งยืน
    โดยมีระบบบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่ทันสมัยในระบบ Waste Stabilization
    Pond ซึ่งเป็นระบบที่ประหยัดพลังงานในการเดินระบบ โดยใช้ธรรมชาติในการบำบัด กล่าวคือ
    แสงแดดและผักตบ ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยแบคทีเรีย Aerobic และ Anaerobic
    นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ
    เพื่อตอบสนองเป้าหมายข้างต้น เช่น โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อรักษาแหล่งน้ำ
    บ้านคลองยัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติห้วยหลุมพี จังหวัดสงขลา
    โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ
    ตามแนวพระราชดำริ โครงการประกวดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
    ตามแนวพระราชดำริ
    เป็นต้น

4.  จัดทำโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล โดยมีวัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้พนักงานมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ
    และการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานและในครอบครัว
    เป็นการช่วยลดปริมาณขยะและเสริมความรู้ให้แก่พนักงานในเรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้องเหมาะสม

2.  เพื่อนำผลพลอยได้จากการตั้งธนาคารขยะมาดำเนินการส่งเสริมความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน

3.  เพื่อเป็นการสร้างรูปแบบการจัดการขยะโดยให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

บริษัทฯ มีการกำหนดงบประมาณประจำปีเพื่อการฝึกอบรมและให้ความรู้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
ในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยเป็นการฝึกอบรมภายในองค์กร (On the job training)
และส่งพนักงานไปร่วมสัมมนา
กับหน่วยงานภายนอกที่จัดการสัมมนาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2557 บริษัทฯ
ได้จัดอบรมพนักงานและจัดส่งพนักงานไปร่วมสัมมนาในเรื่องสิ่งแวดล้อม จำนวน 22 หลักสูตร
มีพนักงานเข้าร่วมอบรม/สัมมนาจำนวน 674 คน งบประมาณทั้งสิ้นประมาณ 539,000 บาท

5.  การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
    สิ่งแวดล้อม
    และผู้มีส่วนได้เสีย

    1.  บริษัทฯ ได้พัฒนาและสร้างสรรค์รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
        ด้วยการลดปริมาณการใช้วัตถุดิบในการผลิต เช่น ลดพลาสติกในการผลิตขวด PET หรือ
        ลดการใช้อลูมิเนียมสำหรับผลิตฝากระป๋องผลิตภัณฑ์ CAN ขนาด 325ml
        และการใช้แผ่นพลาสติกห่อหุ้ม (rap) ผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องมีถาดกระดาษรอง เป็นต้น

    2.  โครงการ คาร์บอน ฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint): โดยบริษัทฯ
        ได้รับการรับรองคาร์บอน ฟุตพริ้นท์
        จาก Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public
        Organization: TGO)
        ในผลิตภัณฑ์ Coca-Cola ขวดแก้ว ขนาด 10 ออนซ์ และขนาด 250ml และ
        Coca-Cola ขวด PET
        ขนาด 1.25 ลิตร ทั้งนี้ ปริมาณคาร์บอน ฟุตพริ้นท์
        ของผลิตภัณฑ์สามารถใช้บ่งชี้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านภาวะโลกร้อน และบริษัทฯ
        มีนโยบายที่จะขอการรับรอง คาร์บอน ฟุตพริ้นท์ในผลิตภัณฑ์ชนิด
        และขนาดอื่นๆ ต่อไป

59

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.  บริษัทฯ ได้พัฒนาและสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ที่สามารถเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อไปสำหรับอนาคต
    โดยขวดและกระป๋องสามารถรีไซเคิลได้ 100 เปอร์เซ็นต์

4.  บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    โดย โคคา-โคลา
    ถือเป็นผู้ผลิตรายแรกในประเทศไทยที่ริเริ่มนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้กับบรรจุภัณฑ์ใหม่ของน้ำดื่ม
    “น้ำทิพย์” โดยนวัตกรรมใหม่นี้สามารถลดปริมาณการใช้พลาสติกได้ถึง 35%
    เมื่อเปรียบเทียบกับบรรจุภัณฑ์แบบเดิม ยิ่งไปกว่านั้นยังลดการใช้พลังงานในการผลิตด้วย

6.  การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

“โครงการด้านความยั่งยืนของโคคา-โคลา” ที่กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา
ในประเทศไทยอันประกอบด้วย
บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด และบริษัท หาดทิพย์ จำกัด
(มหาชน) มุ่งมั่นผสานความยั่งยืนทุกกระบวนการของการดำเนินธุรกิจ
โดยมุ่งเน้นสร้างคุณค่าร่วมกับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อีกทั้งสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมในด้านต่างๆ
ผ่านการทำงานและความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรไม่แสวงหากำไร
และชุมชน โดยมีกรอบการทำงาน 3 ด้านดังต่อไปนี้

Me: ส่งเสริมชีวิตกระฉับกระเฉงและแอคทีฟสู่สุขภาพแข็งแรง เพื่อ “ตัวเรา”

We: เสริมสร้างชุมชนให้แข็งแรง เพื่อ “สังคมของเรา”

World: พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น เพื่อ “โลกของเรา”

ภายใต้กรอบการทำงานทั้ง 3 ด้านดังกล่าว หาดทิพย์ ได้ดำเนินการ
หรือเข้าไปให้การสนับสนุนและร่วมพัฒนาชุมชน/สังคมในด้านต่างๆ ดังนี้

Me: ส่งเสริมชีวิตกระฉับกระเฉงและแอคทีฟสู่สุขภาพแข็งแรง เพื่อ “ตัวเรา”

1.  ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้แก่ โคคา-โคลา (โค้ก) แฟนต้า สไปรท์ และผลิตภัณฑ์อื่นที่
    โคคา-โคลา คัมปะนี เป็นเจ้าของ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้มินิทเมด เครื่องดื่มสมุนไพร
    ฮาบุ คูลลิ่ง และน้ำดื่มน้ำทิพย์ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นแบรนด์ชั้นนำของโลก

2.  องค์กรหาดทิพย์ มีวัฒนธรรมที่ผูกพันและเข้มแข็งภายใต้แนวคิด “รจ รย”

3.  การส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย โดยเน้นให้มีความต่อเนื่องและกระจายไปทุกกลุ่มอายุ
    โดยให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

-   การแข่งขันฟุตบอล เช่น โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน โค้กคัพ,
    การแข่งขันฟุตบอลยุวชนแฟนต้าสามัคคีคัพ เป็นต้น

-   การแข่งขันเปตอง เช่น การแข่งขันเปตองผู้สูงอายุ “หาดทิพย์คัพ” การแข่งขันเปตองการกุศล
    กองทุน 100 ปีสมเด็จย่า เป็นต้น

60

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-   การแข่งขันวอลเล่ย์บอลชายหาด เช่น การแข่งขันวอลเล่ย์บอลชายหาดสมิหลา เอเชี่ยนบีช
    การแข่งขันวอลเล่ย์บอลโลมาเอเชี่ยน บีช การแข่งขันวอลเลย์บอลชาดหาด โคคา –โคลา
    หาดทิพย์บีช เป็นต้น

-   การวิ่งเพื่อสุขภาพ เช่น งานวิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ วิ่งผลัดอ่าวไทยสู่อันดามัน
    เดิน วิ่งโรงพยาบาลหาดใหญ่ เป็นต้น

-   การปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและลดโลกร้อน เช่น หาดใหญ่ Car Free Day, Active
    Campus Network, ปั่นสองน่องท่องหาดใหญ่ใจสีเขียว เป็นต้น

We: เป็นการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เกิดความยั่งยืนเพื่อ
“ชุมชนของเรา”
โดยจะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบในทุกที่ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจทั้งส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนา เพื่อให้ชุมชนโดยรอบเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เช่น

-   โครงการหาดทิพย์เคียงข้างชาวใต้ “เราชาวหาดทิพย์ ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้
    เมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ

-   โครงการหาดทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด “มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต
    ความเป็นอยู่ของคนไทยให้มีความยั่งยืน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ“
    ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน

-   โครงการ 5 by 20 ส่งเสริมให้ผู้หญิงมีธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายในปี 2020 ให้ได้
    5 ล้านคนทั่วโลก

-   มอบทุนพนักงานเปลและลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานดีเด่น
    โรงพยาบาลหาดใหญ่/โรงพยาบาลสงขลา/ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์/
    โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์/ โรงพยาบาลยะลา และโรงพยาบาลปัตตานี

-   พัฒนาศักยภาพเยาวชน ได้แก่ การมอบทุนการศึกษา โครงการหาดทิพย์จูเนียร์
    โครงการรักษ์ช้างไทย บอกใต้ฝาโค้ก เป็นต้น

-   ร่วมสืบสานประเพณีชาวใต้ ได้แก่ งานทอดผ้าป่า ชักพระและแข่งขันเรือยาว ประเพณี
    งาประเพณีเดือนสิบ งานเทศกาลกินเจ เป็นต้น

-   กิจกรรมวัน “รจ รย” เป็นวันคล้ายวันเกิด ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ
    ซึ่งชาว
    หาดทิพย์ทุกคนจะร่วมใจกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เช่น เก็บขยะชายหาด
    ร่วมกันพัฒนาโรงเรียน ทำสนามเด็กเล่น บูรณะห้องสมุด พัฒนาวัด มัสยิด และบริจาคโลหิต
    เป็นต้น

-   โครงการทอดกฐินสามัคคี วัดท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

World: ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงโลกของเรา ครอบคลุมส่วนต่างๆ
เพื่อความยั่งยืนของโลกใบนี้ โดยแบ่งออก
เป็น 4 ด้าน ดังนี้

61

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.  ดิน : บริษัทมีโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดินในบริเวณโรงงานพุนพิน

2.  น้ำ :

-   โปรแกรมรักษ์น้ำ ที่มุ่งมั่นต่อการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีความรับผิดชอบโดยมีเป้าหมาย
    คือ การคืนน้ำในปริมาณเทียบเท่ากับที่นำมาผลิตเครื่องดื่มกลับสู่ชุมชนและธรรมชาติ
    อย่างปลอดภัยและยั่งยืน

-   บริษัทฯ ร่วมกับ บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด
    ในโครงการสร้างฝายชะลอน้ำบ้านคลองยัน อ.วิภาวดี จ. สุราษฎ์ธานี โครงการ JWC
    และร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการปลูกป่า

-   โครงการค่ายรวมมิตร “หาดทิพย์ จูเนียร์” ครั้งที่ 4 ร่วมทำกิจกรรมสร้างปะการังเทียม
    (ซั้ง) เพื่อคืนความสมดุลให้ท้องทะเลอ่าวขนอม พร้อมส่งมอบซั้งและธนาคารปูม้า
    ให้กับกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งบ้านในเพลา

-   โครงการทำความสะอาดชายหาดนานาชาติ (International Coastal Clean-up)
    เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพเดิม
    และเพื่อเป็นสมบัติต่อชุมชนตลอดจนสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

-   โครงการอาสาอนุรักษ์ทะเลไทย ณ เกาะรอกนอก อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
    จังหวัดกระบี่ โดยการติดตั้งทุ่นจอดเรือ ปล่อยเต่า หอยมือเสือและอนุรักษ์แนวปะการัง
    เพื่อคืนความสมดุลย์ทรัพยกรทางทะเลชายฝั่งอันดามัน

3.  อากาศ : บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงภาวะโลกร้อน โดยปัจจุบันตู้เย็นของบริษัทฯ ทุกตู้เป็นตู้เย็น
    สีเขียว เพื่อไม่ให้ไปทำลายชั้นบรรยากาศของโลก และบริษัทฯ
    ได้ผ่านการรับรองอนุญาตเครื่องหมายรับรอง “ฉลากคาร์บอน ฟุตพริ้นท์”
    ในผลิตภัณฑ์โค้กขวดแก้วขนาด 10 ออนซ์
    และขนาด 250ml ผลิตภัณฑ์โค้กขวดพลาสติกขนาด 1.25 ลิตร นอกจากนี้ บริษัทฯ
    ยังมีโครงการปั่นจักรยานระหว่างอาคารแทนการใช้รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์
    เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น

4.  พลังงาน :

-   บริษัทฯ มีโครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของทุกฝ่าย โดยมีกำหนดเวลาเปิด-ปิด
    ไฟ เครื่องปรับอากาศ อย่างชัดเจน

-   บริษัทฯ ได้เปลี่ยนหลอดไฟขนาด 36 วัตต์ มาเป็นขนาด 24 วัตต์ สำหรับในสำนักงาน
    และในไลน์การผลิตได้เปลี่ยนโคมไฟขนาด 250 วัตต์เป็นหลอด LED ขนาด 50 วัตต์

62

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.  นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (”บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย
มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ ไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่น
ทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยบริษัทฯ
ได้ร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
(Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)
ซึ่งเป็นโครงการระดับชาติที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.)

เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติงานโดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
ในทุกขั้นตอนอย่างจริงจัง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติเห็นชอบ
“นโยบายการดำเนินธุรกิจและการต่อต้านการคอร์รัปชั่น”
และประกาศใช้โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซด์ของ
บริษัทฯ http://www.haadthip.com เพื่อสื่อสารนโยบายต่อสาธารณะและบุคคลภายนอก
ตลอดจนการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกสาขา
เพื่อสื่อสารนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นและแนวปฏิบัติต่างๆ โดยบุคลากร
ทุกระดับจะต้องนำไปปฏิบัติในทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
การทำบัญชีและการเงิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
เป็นต้น และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติรับรองผล
การประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น จำนวน 71 ข้อ
ที่ได้ผ่านการสอบทานและลงนามรับรอง
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อขอประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ
(Certification)
ต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีนโยบาย
และขั้นตอนการปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy)
เพื่อเป็นช่องทางให้พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสในกรณีที่เกิดการทุจริต หรือการกระทำที่ผิดปกติ
ในการดำเนินธุรกิจในเรื่องต่างๆ เช่น การกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดกฎข้อบังคับ
ผิดไปจากนโยบายของบริษัทฯ และผิดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ ทั้งนี้
ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเรื่องที่แจ้ง จะถูกเก็บเป็นความลับเพื่อป้องกันกรณีถูกละเมิดสิทธิ

และเพื่อให้การขับเคลื่อนแผนงาน กระบวนการและกิจกรรมต่างๆ
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 1
ชุดประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงเพื่อทำหน้าที่กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการทุจริต

เพื่อให้มีกระบวนการควบคุมภายในที่ดี มีการป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา
รวมทั้งมีแผนสำรองต่อภาวะฉุกเฉิน อันจะทำให้มั่นใจว่า กระบวนการทำงานต่างๆ
มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป้าหมายของบริษัทฯ บริษัทฯ
จึงได้จัดทำ“การประเมินความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการทุจริต”
ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนามาตรการต่อต้านการทุจริต

63

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ในการวางมาตรการต่อต้านการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ นั้น
คณะกรรมการกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่น
ได้ประเมินกิจกรรมของธุรกิจและความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน
โดยระบุงานที่มีความเสี่ยงสูงจากการทุจริต ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น มาตรการที่ต้องปฏิบัติ
วิธีวัดความสำเร็จและทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อลด
ความเสี่ยงได้ โดยพิจารณาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นว่า มีความเสียหายมาก-น้อยเพียงใด
โอกาสที่จะเกิดขึ้นมาก-น้อย เพียงใด
โดยมองถึงความถี่ที่เกิดขึ้นหรือนำเหตุการณ์ในอดีตมาประเมินเหตุการณ์ในอนาคตก็ได้

ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง
คณะกรรมการกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่น
จะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการตัดสินใจในการเลือกวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
กำหนดเป็นแผนงานเรียกว่า
“แผนปฏิบัติการเพื่อสนองความเสี่ยงและการป้องกันอันอาจเกิดจากการทุจริต”
และเป็นส่วนหนึ่งของงานสำนักงานตรวจสอบภายในในการพิจารณาความสอดคล้องของผลการประเมินและแผนงานต่อไป

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ
มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่น
จะมีการสอบทานการปฏิบัติงานตามนโยบายการต่อต้าน
การทุจริตเป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบัติและข้อกําหนดในการดําเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกําหนดทางกฎหมาย

นอกจากนี้ หน่วยงาน “สำนักงานตรวจสอบภายใน”
จะเป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบด้าน
การตรวจสอบกิจการและกระบวนการดำเนินธุรกิจภายในทั้งปวง
โดยให้ครอบคลุมถึงการประเมินระบบการทำงาน
การกำกับดูแลกิจการ และระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
อันเป็นที่ยอมรับทั่วไป และสอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติและกฎหมาย

การฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต
ของบริษัทฯ

การฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้พนักงานได้รับความรู้และมีความเข้าใจที่ถูกต้อง
โดยจะก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ เกิดการเรียนรู้ และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
คณะกรรมการกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่น
ได้ดำเนินการจัดทำแผนการฝึกอบรมพนักงานทุกคนในเรื่องนโยบายการต่อต้าน
การคอร์รัปชั่น โดยเริ่มจากหลักสูตร “จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หรือ Code 0f Conduct”
ตั้งแต่ปี 2557 และบรรจุเป็นหัวข้อสำคัญในการปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ทุกคน

64

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  ----- ------------------------------------------------------------------
  11.   การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

  ----- ------------------------------------------------------------------

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
และการกำกับดูแลผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ซึ่งเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่ปฏิบัติเป็นขั้นตอนอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ทุกคนของบริษัทฯ
ตั้งแต่ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่มีบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกัน
โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอและเหมาะสม
เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานภายในบริษัทฯ
มีความสอดคล้องและสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้
โดยจัดให้มีสำนักงานตรวจสอบภายใน
ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ประเมินการควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี
โดยพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดระบบการบริหารความเสี่ยงและการให้คำแนะนำทางด้านต่างๆ
เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าการปฏิบัติงาน
ของบริษัทฯ จะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
โดยสำนักงานตรวจสอบภายในได้ยึดถือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
(Standard for the Professional Practice of Internal Auditing)
เป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติงานโดยมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม
และสอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล และให้ความสำคัญต่อคุณภาพของงานตรวจสอบ

สรุปสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ: ทำหน้าที่พิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
โดยทบทวน
ผลการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
เน้นการพิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
ควบคุมการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
หากคณะกรรมการตรวจสอบ
มีข้อเสนอแนะหรือพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อให้มีการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

สำนักงานตรวจสอบภายใน: ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ
ตามแผนการตรวจสอบประจำปี และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาความสำคัญตามความเสี่ยง
ของกระบวนการทางธุรกิจหรือกระบวนการทำงาน รวมทั้งให้คำปรึกษา
แนะนำแก่ฝ่ายบริหารของแต่ละหน่วยงาน
ในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
ซึ่งรวมถึงระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของบริษัทฯ

ระบบการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร: บริษัทฯ
มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติ
ของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างหน้าที่อนุมัติ หน้าที่บันทึกรายการบัญชี
และหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันโดยเด็ดขาด
โดยสำนักงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำธุรกรรมกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ
มีมาตรการให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นก่อนทำรายการ
และจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ

65

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การบริหารความเสี่ยง: บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
แต่มีการประเมินความเสี่ยงโดยคณะทำงาน IMCR (Incident Management and Crisis
Resolution: IMCR) มีประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO)
ทำหน้าที่เป็นประธานคณะทำงานในการประเมินความเสี่ยง คณะทำงาน IMCR
จะคำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงและมีผลกระทบต่อบริษัทฯ
มีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบ
ของความเสี่ยงนั้นๆ และโอกาสที่ความเสี่ยงนั้นๆ จะเกิดขึ้น
ติดตามตลอดจนกำหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับที่เหมาะสม โดยในทางปฏิบัติแต่ละหน่วยงานจะบริหารงานโดยนำความเสี่ยงมาประเมิน
และทำการแก้ไข
ในระดับการทำงานปกติ และคณะทำงาน IMCR
จะมีการประชุมเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
โดยกรรมการตรวจสอบและสำนักงานตรวจสอบภายในจะสอบทานและประเมินความเหมาะสมในการดำเนินงาน
ของแต่ละหน่วยงานเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้

การควบคุม: บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน
โดยกำหนดเป็นคำสั่ง ระเบียบ
ในการปฏิบัติ อำนาจการอนุมัติ และวิธีการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามแนวทางเดียวกัน ไม่มีการปฏิบัติที่ผิดกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับ หรือ คำสั่งในสาระสำคัญ

สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล: บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี่สารสนเทศ
เพื่อพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงทั้งองค์กร
และสื่อสารข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยนำระบบซอฟต์แวร์ Enterprise Resources
Planning (ERP) ของ SAP ECC 6.0 มาใช้แทนระบบเดิม
โดยได้เริ่มใช้งานจริงเมื่อเดือนมิถุนายน 2554

ระบบดังกล่าวจะมีการรายงานข้อมูลแบบ Real Time
เพื่อให้การตัดสินใจในการบริหารจัดการของฝ่ายจัดการได้มีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ
ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ
โดยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ
ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากภายนอก และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การสื่อสารระหว่างผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานหรือระหว่างหน่วยงานด้วยกันให้เกิดความเข้าใจและรวดเร็ว
ในการปฎิบัติงานผ่านช่องทาง Electronic Mail และ Internet

การติดตามและประมวลผล: บริษัทฯ จัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน
เพื่อเป็นการติดตามเป้าหมาย
มีการประเมินการควบคุมภายในและมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ
โดยสำนักงานตรวจสอบภายใน ซึ่งจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ
ยังได้มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทฯ
โดยสรุปว่าผู้สอบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557

66

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน/รายการที่เกี่ยวโยงกัน หมายถึง
รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เช่นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท รวมถึงบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมด้วย

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการเข้าทำรายการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ จึงได้ยึดหลักการดังนี้

1.  เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใสโดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

2.  เป็นรายการที่กระทำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

3.  ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
    และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.  ในกรณีการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน
    ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร
    หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี
    หรือรายการปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป บริษัทฯ
    จะต้องนำข้อตกลงดังกล่าวไปขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
    หรือขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนทำรายการนั้น ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา
    89/12 (1)แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

5.  ต้องเปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

6.  มีระบบการติดตามและตรวจสอบที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการทำรายการเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

สำหรับปี 2557 บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัท เซ้าเทิรน์ ร๊อคส์ จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ที่บริษัทฯ ถือหุ้น 99.99% ในการซื้อภาชนะบรรจุรวมเป็นเงินจำนวน 452.53 ล้านบาท
นโนบายการกำหนดราคาใช้ราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติ

67