9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ

 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน

สำนักงานกลาง สำนักการค้า โรงงานเทพารักษ์ โรงงานกบินทร์บุรี

- ฝ่ายบัญชี - ฝ่ายการค้า - ฝ่ายผลิต 1 (สินค้ามาตรฐาน) - ฝ่ายผลิต 1

- ฝ่ายการเงิน - ฝ่ายขายในประเทศ - ฝ่ายผลิต 2 (สินค้าซูชิ) - ฝ่ายผลิต 2

- ฝ่ายสารสนเทศ - ฝ่ายวิจัยและพัฒนา - ฝ่ายผลิต 3 (สินค้าพิเศษ) - ฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ

- ฝ่ายจัดซื้อและคลังสินค้า - ฝ่าทรัพยากรบุคคล

- ฝ่ายประกันคุณภาพ - ฝ่ายวิศวกรรม

- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล - ฝ่ายประกันคุณภาพ

- ฝ่ายวิศวกรรม - ส่วนคลังสินค้า

-ส่วนจัดซื้อและคลังวัสดุ

- งานบัญชี

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับบริษัท โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

1.  คณะกรรมการบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง

2.  คณะกรรมการบริษัท
    ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท

3.  คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน

4.  คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
    ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี

1.  สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
    พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

4.2 รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการบริษัท

  1. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
  คณะกรรมการบริษัทสามารถเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ
  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไป
  ซึ่งบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทน
  จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

  2. กรณีที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  และผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียว
  หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง
  เป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง
  ในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
  ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การพ้นจากตำแหน่งกรรมการ

1. ออกตามวาระ ( หนึ่งในสามของกรรมการ )

2. ตาย

3. ลาออก

4. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

  5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้น

  ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

6. ศาลมีคำสั่งให้ออก

กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการ
มีหน้าที่กำหนดนโยบายและคอยติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ ที่วางไว้

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

  1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

  2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภาย

  ใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

  3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัท

  5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่

  อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในราย งาน
ประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  7. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะ

  กรรมการตรวจสอบ

  วาระการดำรงตำแหน่ง

1.  ประธานกรรมการตรวจสอบ 2 ปี

2.  กรรมการตรวจสอบ 2 ปี

  เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

  ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตาม

วาระ ให้

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
โดยบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

9.2 ผู้บริหาร

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

  -------------- -------------- ----- --------- -------------------- ---------- ----- ---- ------- -- -- --------- -- ----- -------------- ---- -- --
  รายชื่อกรรมการ                        บริษัทย่อย                                                            บริษัทร่วม                                   

                                SSF   SS        SUNIF                SSF(USA)   SAC   PP   CHAMF         BMRD         TYI                          

                                                                                                                                                   

  นายสุรพล        ว่องวัฒนโรจน์     X     //        //                   //         //    //   //                         X                            

  นายสิทธิชัย       ไกรสิทธิศิรินทร    //    //        //                   //         //    //   //                         /                            

  นายโชคชัย       เจียงวรีวงศ์      //    //        //                   //         //    //   //            //                                        

  นายพรชัย        สิริกอบกุล        //                                                    //                                                           

  นายจตุพร        วัชรานาถ        //    //        /                                     //   /                                                       

  นายเสริมศักดิ์     ขวัญพ่วง         / ,   /                                                                                                            
                                //                                                                                                                 

  ดร.โชคชัย       อักษรนันท์        /                                                                                                                  

  นายโกศล        ฉันธิกุล          /                                                                                                                  

  นายประสาธน์     เกียรติไพบูลย์กิจ   /                                                                                                                  

  นางบุญเพิ่ม       เจียมธีระนาถ     /                                                                                                                  

                                                                                                                                                   

  หมายเหตุ        / =                            X =                                                                         // =                   
                 กรรมการบริษัท                    ประธานกรรมการบริหาร                                                          กรรมการบริหาร           

                                                                                                                                                   
  -------------- -------------- ----- --------- -------------------- ---------- ----- ---- ------- -- -- --------- -- ----- -------------- ---- -- --

SSF บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) SS บริษัทสุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จำกัด

SUNIF บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด SSF(USA) SURAPON SEAFOODS (USA) INC.

SAC บริษัท สุรพลอะควาคัลเจอร์จำกัด CHAMF บริษัท จันทบุรีมารีนฟาร์ม จำกัด

PP บริษัท พุนพินซีฟู้ดส์ จำกัด BMRD บริษัท บีเจซี มารีน รีซอสเซส

TYI บริษัท ไทย-ยาซึดะ ประกันภัย จำกัด ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับผู้บริหาร

- นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ อายุ 55 ปี

ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร

วันเข้าทำงาน 1 มกราคม 2521

ประวัติการทำงาน 2521-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอัสสัมชัญพาณิชย์

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ 3,514,725 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.05

- นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร อายุ 56 ปี

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริหาร

วันเข้าทำงาน 1 มกราคม 2521

ประวัติการทำงาน 2521-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท-การบริหารธุรกิจจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ 1,181,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.12

- นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์ อายุ 56 ปี

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริหาร

วันเข้าทำงาน 1 มกราคม 2521

ประวัติการทำงาน 2521-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอำนวยศิลป์พระ

นคร

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ 1,020,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.34

- นายพรชัย สิริกอบกุล อายุ 53 ปี

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

วันเข้าทำงาน 1 มกราคม 2521

ประวัติการทำงาน 2521-2531 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ

2531-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย HONG KONG

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ 370 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.004

- นายจตุพร วัชรานาถ อายุ 54 ปี

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

วันเข้าทำงาน 1 กันยายน 2522

ประวัติการทำงาน 2522 - 2527 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป

2537 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ประมง)

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ 18,348 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.20

- นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง อายุ 40 ปี

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

วันเข้าทำงาน 1 ตุลาคม 2540

ประวัติการทำงาน 2540 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท ด้านพัฒนาการเศรษฐกิจ

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ -

- ดร.โชคชัย อักษรนันท์ อายุ 59 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

วันเข้าเป็นกรรมการ พฤษภาคม 2537

ประวัติการทำงาน ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาเอกทางวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัย บุรนส์วิคส์ แคนาดา

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ -

- นายโกศล ฉันธิกุล อายุ 54 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

วันเข้าเป็นกรรมการ มีนาคม 2540

ประวัติการทำงาน 2538 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและธุรกิจ

  รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2528 - 2537 ผู้บริหารระดับสูง และกรรมการ

กลุ่มบริษัท คาร์กิลล์ สยาม จำกัด

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโททางกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ -

- นายประสาธน์ เกียรติไพบูลย์กิจ อายุ 46 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

วันเข้าเป็นกรรมการ 30 เมษายน 2542

ประวัติการทำงาน 2541 - ปัจจุบัน ประธานบริษัท

 The Franchise Development and

  Consultant Co.,Ltd.

2540 – ปัจจุบัน กรรมการ

  V.P. Grand Transport Co.,Ltd.

2525 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

  The Cargo Express (Thailand) Co.,Ltd.

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตร์

  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ -

- นางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ อายุ 52 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

วันเข้าเป็นกรรมการ 30 เมษายน 2542

ประวัติการทำงาน 2538 – ปัจจุบัน กรรมการบริษั บริษัท โนเบิลเพลซ จำกัด

  และ บริษัท โนเบิลเอสเตท จำกัด

  2537 – 2541 กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท โนเบิลเพลซ จำกัด และ บริษัท โนเบิลเอสเตท
  จำกัด

2535 – 2536 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัท สุรพลซีฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

2520 - 2534 ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน ฝ่ายตรวจสอบภายใน

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

คุณวุฒิการศึกษา บัญชีบัณฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ -

  ผู้บริหารดังกล่าวข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
  พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
  และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม
  2535

ทั้งนี้ผู้บริหารข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน

จำนวนคนงานของบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2543 3,375 คน

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การสรรหากรรมการและผู้บริหารในระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปจะดำเนินการโดยกรรมการบริหาร
ทำการสรรหาเสนอชื่อคุณสมบัติ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กลั่นกรอง
และเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีของกรรมการ

9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2543 ที่ผ่านมา ผู้บริหารข้างต้นได้รับค่าตอบแทน ดังนี้

1.  ค่าตอบแทนรวมของกรรมการทุกคน 1,885,000 บาท

2.  ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารทุกคน 18,390,310 บาท

  ซึ่งค่าตอบแทนข้างต้น ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่าเช่าบ้าน และเบี้ยประชุม

4.  การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีกรรมการบริษัท ซึ่งจะรับผิดชอบติดตามในเรื่องนโยบายเป้าหมายและผลการดำเนินการ
ซึ่งจะมีกรรมการบริหารจะติดตามกำกับดูแลในเรื่องของการดำเนินงานโดยทั่วไป
เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ กรรมการบริหารจะสั่งการไปยังสายงานต่างๆ โดยตรง
โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ติดตามให้มีการปฏิบัติตามการสั่งการ
ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อ กรรมการบริหาร และกรรมการตรวจสอบ

5.  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  ระบบเอกสารและระบบควบคุมภายในของบริษัท ได้ใช้ระบบ ISO 9002 ซึ่งได้มีระบบการ

ควบคุมเอกสารและการใช้ข้อมูลที่ชัดเจนและปลอดภัย ส่วนงานด้านบัญชีการเงินนั้น
ได้ใช้ระบบการควบคุมแบบเดียวกับระบบ ISO 9002 ในส่วนของข้อมูลที่จัดเก็บใน COMPUTER
ได้จัดทำ

ระบบควบคุมการเข้าถึงข้อมูล โดยการจัดให้มีการใช้รหัสฝ่ายในแต่ละระดับของการใช้ข้อมูล

6.  ข้อพิพาทภายในระยะเวลา 3 ปี

-   ไม่มี –