1.  ข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    และบริษัทร่วม

+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| รายชื่อ       | บลจ.        | บริษัทย่อย     |             | บริษัทร่วม     |
|             | เอ็มเอฟซี จก. |             |             |             |
|             | (มหาชน)     |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|             |             | บริษัท เอ็มเอฟ | บริษัท        | บริษัท        |
|             |             | โฮลดิ้ง จำกัด  | เอ็มเอฟซี     | เอ็กซิมอิน     |
|             |             |             | เรียลเอสเตท  | เตอร์เนชั่นแนล |
|             |             |             | แอสเซท      | จำกัด        |
|             |             |             | แมเนจเมนท์   |             |
|             |             |             | จำกัด        |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| 1.          | X           | -           | -           | /           |
| นายณรงค์ชัย   |             |             |             |             |
| อัครเศรณี     |             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| 2. นายบุญศักดิ์ | / และ      | -           | -           | -           |
| เจียมปรีชา    |             |             |             |             |
|             |             |             |             |             |
| (ด          |             |             |             |             |
| ำรงตำแหน่งถึง |             |             |             |             |
| 27 ก.พ. 52) |             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| 3. นายมนัส   | / และ //    | -           | -           | -           |
| แจ่มเวหา     |             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| 4.          | / และ //    | -           | -           | -           |
| นายจักรกฤศฏิ์  |             |             |             |             |
| พาราพันธกุล   |             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| 5. นายยงยุทธ | / และ //    | -           | -           | -           |
| ตะริโย       |             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| 6.          | /           | -           | -           | -           |
| นางสาวชุมพร  |             |             |             |             |
| รัตมงคล      |             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| 7.          | /           | -           | -           | -           |
| นายประพันธ์   |             |             |             |             |
| ศิริรัตน์ธำรง   |             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| 8. นายอดิศร  | /           | -           | -           | -           |
| ธนนันท์นราพูล  |             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| 9. นายกริช   | /           | -           | -           | -           |
| อัมโภชน์      |             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| 10.         | /           | -           | /           | -           |
| นายสุรเธียร   |             |             |             |             |
| จักรธรานนท์   |             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| 11. นายบุญชัย | /           | -           | -           | -           |
| โชควัฒนา     |             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| 12. นายเบน  | /           | -           | -           | -           |
| เตชะอุบล     |             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| 13. นายพิชิต  | /, // และ  | /           | /           | /           |
| อัคราทิตย์     |             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+

หมายเหตุ

  X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร

   = ประธานกรรมการบริหาร  = กรรมการผู้จัดการ  = ผู้บริหาร  = เลขานุการบริษัท

2.  ข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    และบริษัทร่วม(ต่อ)

+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| รายชื่อ       | บลจ.        | บริษัทย่อย     |             | บริษัทร่วม     |
|             | เอ็มเอฟซี จก. |             |             |             |
|             | (มหาชน)     |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|             |             | บริษัท เอ็มเอฟ | บริษัท        | บริษัท        |
|             |             | โฮลดิ้ง จำกัด  | เอ็มเอฟซี     | เอ็กซิมอิน     |
|             |             |             | เรียลเอสเตท  | เตอร์เนชั่นแนล |
|             |             |             | แอสเซท      | จำกัด        |
|             |             |             | แมเนจเมนท์   |             |
|             |             |             | จำกัด        |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| 14.         |  และ      | /           |             | -           |
| นายชัยพนธ์    |             |             |             |             |
| โอสถาพันธุ์    |             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| 15. นายสุนทร |            | /           | /           | /           |
| พจน์ธนมาศ    |             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| 16.         |            | -           | -           | -           |
| นางกาญจนา   |             |             |             |             |
| โรจวทัญญู     |             |             |             |             |
|             |             |             |             |             |
| (ด          |             |             |             |             |
| ำรงตำแหน่งถึง |             |             |             |             |
| 16 พ.ย.     |             |             |             |             |
| 2551)       |             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| 17. นายศุภกร |            | -           | /           | /           |
| สุนทรกิจ      |             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| 18. นายสมพร |            | -           | /           | -           |
| บุรินทราธิกุล   |             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| 19.         |            | -           | -           | -           |
| นางนิภาพรรณ  |             |             |             |             |
| รี้พลกุล       |             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| 20.         |            | -           | -           | -           |
| นางจิราพร    |             |             |             |             |
| บุญวานิช      |             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| 21.         |            | -           | -           | -           |
| นางโศภิดา    |             |             |             |             |
| ลู่วีระพันธ์     |             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| 22.         |            | -           | -           | -           |
| นางพัณณรัชต์   |             |             |             |             |
| บรรพโต      |             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| 23.         |            | /           | -           | -           |
| นางประไพศรี  |             |             |             |             |
| นันทิยา       |             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| 24. นายชาญ  |            | -           | -           | -           |
| พวงสุดรัก     |             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| 25. นายตริณญ์ |            | -           | -           | -           |
| อินทรโอภาส   |             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| 26. นายอภิรดี |            | -           | -           | -           |
| พิชัยศรทัต     |             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+

หมายเหตุ

  X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร

   = ประธานกรรมการบริหาร  = กรรมการผู้จัดการ  = ผู้บริหาร  = เลขานุการบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท / Company Profile

ชื่อบริษัท : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้ง : ชั้น จี และ ชั้น 21 – 23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

หมายเลขโทรศัพท์: (662) 649-2000 หมายเลขโทรสาร : (662) 649-2100, 649-2111

สาขา : เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 อาคารเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ชั้น 4 ห้อง 440/1

ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

หมายเลขโทรศัพท์: (662) 649-2000 ต่อ 7007 – 7010 หมายเลขโทรสาร : (662) 101 - 0765

บริการสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) : (662) 649-2000 กด 1 เว็บไซท์:
www.mfcfund.com

ประเภทธุรกิจ : การจัดการกองทุน รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม

ทุนจดทะเบียน : 120 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว: 120 ล้านบาท

จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย : หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ : หุ้นละ 1 บาท เลขทะเบียนบริษัท : 0107536001371

Company Name : MFC Asset Management Public Company limited

Head Office : Ground Floor & 21^(st) – 23^(rd) Floors, Column Tower, 199
Ratchadapisek Road,

  Kwaeng Klongtoey, Khet Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand

Tel : (662) 649-2000 Fax: (662) 649-2100, 649-2111

Branch : Central Plaza Changwattana Branch 4^(th) Floors (#440/1)

99 Moo 2 Chaengwattana Road, Bangtalad, Pakred, Nonthaburi 11120

Tel : (662) 649-2000 Dial 7007 – 7010 Fax : (662) 101-0765

MFC-Phone: (662) 649-2000 # 1 Website : www.mfcfund.com

Type of Business : Asset Management Accounting Period : January 1-
December 31

Registered Capital : Baht 120 million Paid-up Capital : Baht 120 million

Issue Capital Shares : 120,000,000 ordinary shares

Par Value : Baht 1 per share Company Registration : 0107536001371

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ / Other References

นายทะเบียนหลักทรัพย์ / Share Registrar

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

ตั้งอยู่ที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

หมายเลขโทรศัพท์ : (662) 229-2800, 654-5599

  หมายเลขโทรสาร : (662) 359-1259

  TSD Call Center : 0-2229-2888 E-mail : contact.tsd@set.or.th Website :
  www.tsd.co.th

Thailand Securities Depository Company Limited, the Company's share
registrar, located : 62 The Stock Exchange of Thailand Building,

Ratchadaphisek Road, Kwaeng Klongtoey,

  Khet Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand

  Tel. : (662) 229-2800, 654-5599 Fax : (662) 359-1259

  TSD Call Center : 0-2229-2888 E-mail : contact.tsd@set.or.th Website :
  www.tsd.co.th

ผู้สอบบัญชี / Auditor

  นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4917

  แห่งบริษัทเอเอ็นเอสออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ตั้งอยู่ที่ 100/72 ชั้นที่ 22 เลขที่ 100/2 ว่องวานิช อาคารบี

ถนนพระรามเก้า ห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร 10310

หมายเลขโทรศัพท์ : (662) 645 – 0109

  หมายเลขโทรสาร : (662) 645 - 0110

  Mr. Prawit Viwanthananut of ANS Audit Co., Ltd.,

  Certified Public Accountant No. 4917, is the Company’s auditor,

located : 100/72 22^(nd) Floors ,100/2 Vongvanij Building B,

Rama 9 Road, Huaykwang, Bangkok 10310

Tel. : (662) 645 - 0109 Fax : (662) 645 – 0110

ที่ปรึกษากฎหมาย / Legal Advisors

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทประกอบด้วย

  บริษัท นอร์ตัน โรส (ไทยแลนด์) จำกัด

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 14 ทาวเวอร์ 2 อาคารสินธร

130 – 132 ถนนวิทยุ

  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หมายเลขโทรศัพท์ : (662) 263-2811 หมายเลขโทรสาร : (662) 256-6703/5

เว็บไซด์ : www.nortonrose.com

Norton Rose (Thailand) Limited

located : Floor 14 Tower 2 Sindhorn Building

130 – 132 Wireless Road

  Bangkok 10330, Thailand

Tel. : (662) 263-2811 Fax : (662) 256-6703/5

Website : www.nortonrose.com

หลักเกณฑ์ที่สำคัญและคุณสมบัติของผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อ

เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระเพิ่มเติม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหาคัดเลือกและเสนอชื่อผู้ที่
ควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือกรณีอื่น
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

  คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายบริษัทมหาชน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(รวมถึงคุณสมบัติที่จำเป็นอื่นๆ) มีดังต่อไปนี้

1.  บรรลุนิติภาวะ

2.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

3.  ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต

4.  ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่

5.  เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

6.  ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน
    ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ
    บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

7.  ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
    หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258
    ตามกฎหมายหลักทรัพย์)

8.  ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
    ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
    หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

9.  ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
    หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษา
    ผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

10. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน

11. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับผู้บริหาร

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกับบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กลุ่มเดียวกัน

12. พร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระ และในกรณีที่จำเป็นเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท

  ต้องพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือของฝ่ายจัดการ

  13. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่สำคัญของบริษัท

14. มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสม หรือเป็นผู้มีศักยภาพสูงและเป็นที่ยอมรับ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2551 คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ จำนวน 12 ครั้ง
โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังต่อไปนี้

  ------ ------------------ ------------------------------ ------- ------- --------------------
  ลำดับ   ชื่อคณะกรรมการ       การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท                   หมายเหตุ

                            การเข้าร่วมประชุม                 จำนวน   รวม     
                                                           (ครั้ง)           

  1      นายณรงค์ชัย อัครเศรณี  12                             12      12/12   

  2      นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา  12                             12      12/12   

  3      นายมนัส แจ่มเวหา     11                             12      11/12   

  4      นายจักรกฤศฏิ์         10                             12      10/12   
         พาราพันธกุล                                                         

  5      นายยงยุทธ ตะริโย     11                             12      11/12   

  6      นางสาวชุมพร รัตมงคล  7                              12      7/12    

  7      นายประพันธ์          12                             12      12/12   
         ศิริรัตน์ธำรง                                                         

  8      นายอดิศร ธนนันท์นราพูล 9                              12      9/12    

  9      นายกริช อัมโภชน์      12                             12      12/12   

  10     นายสุรเธียร          12                             12      12/12   
         จักรธรานนท์                                                         

  11     นายบุญชัย โชควัฒนา    8                              12      8/12    

  12     นายเบน เตชะอุบล     4                              5       4/5     ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 30
                                                                           ก.ค. 51

  13     นายพิชิต อัคราทิตย์     12                             12      12/12   

  14     นางสาวนิศา          6                              6       6/6     ดำรงตำแหน่งถึง 30 มิ.ย.
         เลาหสมบูรณ์                                                         51
  ------ ------------------ ------------------------------ ------- ------- --------------------

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งกรรมการตรวจสอบที่แต่งตั้งขึ้นทุกท่านเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้เพื่อเป็นการเอื้ออำนวยต่อกระบวนการปฏิบัติงานที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ (Good
Corporate Governance) ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจำนวน 3 ท่าน
โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในทำหน้าที่เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบมีกำหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือมากกว่าเมื่อมีความจำเป็น

ในรอบปี 2551 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมและเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง ในการประชุมดังกล่าวมีวาระการประชุมกับผู้บริหารของบริษัทด้วย 1 ครั้ง
และวาระการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม 1 ครั้ง
การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดแนบท้าย

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
สรุปได้ดังนี้

1. สอบทานและดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
และการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม
รวมถึงพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน

2. พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2551
โดยมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า
งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.
พิจารณาและจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และรายการระหว่างกัน

5. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ
และความเหมะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้งนายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917 หรือ หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ 
ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
นายวิชัย รุจิตานนท์   ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054

แห่งสำนักงานบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2552
และมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวม 420,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 20,000 บาท จากของปี 2551
หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5 เนื่องจากปริมาณงาน

และรายงานทางบัญชีของบริษัทที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ
ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยงต่าง ๆ
รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ ใด ๆ
กับบริษัทและบริษัทย่อย

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
และการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในปัจจุบัน มีความเหมาะสมและเพียงพอ
รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมาย และมีการเปิดเผยข้อมูล
รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง

(นายประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

(นายอดิศร ธนนันท์นราพูล)

กรรมการตรวจสอบ

(นายกริช อัมโภชน์)

กรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2551 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุม จำนวน 12 ครั้ง
โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ดังต่อไปนี้

+----+------------------+----------+---------+---------+---------------+
| ลำ | ชื่อค              | การเข้าร  |         |         | หมายเหตุ       |
| ดับ | ณะกรรมการตรวจสอบ | ่วมประชุมค |         |         |               |
|    |                  | ณะกรรมกา |         |         |               |
|    |                  | รตรวจสอบ |         |         |               |
+----+------------------+----------+---------+---------+---------------+
|    |                  | การเข้า   | จำนวน   | รวม     |               |
|    |                  | ร่วมประชุม |         |         |               |
|    |                  |          | (ครั้ง)   |         |               |
+----+------------------+----------+---------+---------+---------------+
| 1  | นายประพันธ์        | 12       | 12      | 12/12   |               |
|    | ศิริรัตน์ธำรง        |          |         |         |               |
+----+------------------+----------+---------+---------+---------------+
| 2  | นายอดิศร          | 9        | 12      | 9/12    |               |
|    | ธนนันท์นราพูล       |          |         |         |               |
+----+------------------+----------+---------+---------+---------------+
| 3  | นายกริช อัมโภชน์    | 12       | 12      | 12/12   |               |
+----+------------------+----------+---------+---------+---------------+