ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 505,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
505,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และมีทุนที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
500,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

7.1 ทุนและการถือหุ้น - ประวัติ

  (ก) ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2527 จำนวน 20 ล้านบาท ต่อมาในปี 2532
  มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 81 ล้านบาท เป็น 101 ล้านบาท ทุนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 100
  ล้านบาท

  (ข) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 101,000,000 บาท เป็น 100,000,000 บาท
  โดยการยกเลิกทุนจดทะเบียนจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
  บริษัทได้จดทะเบียนทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2539

  (ค) ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2539
  ผู้ถือหุ้นมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 100,000,000 บาท เป็น 505,000,000 บาท
  โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มอีก 40,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
  โดยกำหนดใช้หลักเกณฑ์ในการจัดสรรดังนี้

  1. ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
  ในอัตราส่วน 4 หุ้นใหม่ต่อ 1 หุ้นเดิม ในราคาเสนอขายหุ้นละ 10 บาท

  2. ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 500,000 หุ้น ให้แก่บุคคล
  และตามวิธีการอันจะเป็นประโยชน์ต่อพนักงานและฝ่ายจัดการของบริษัท
  ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อๆ ไป
  การเพิ่มทุนได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2539
  ทุนที่เรียกชำระแล้วเท่ากับ 500 ล้านบาท

(4) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2547 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547
    ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัท จาก 10 บาท ต่อหุ้นเป็น 1 บาทต่อหุ้น
    (โดยการแตกหุ้นสามัญจำนวน 50 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญจำนวน 500 ล้านหุ้น)
    บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญนี้กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเสร็จเมื่อวันที่
    12 พฤษภาคม 2547

7.2 พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต

  - - ไม่มี - -

7.3 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ของ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 26
พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

  ------- ----------------------------------------- ------------- ----------
                                                    26-พ.ย.-56    

  ลำดับที่   ผู้ถือหุ้น                                     จำนวนหุ้น       %

  1       บริษัท เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์พับลิชเชอร์ส จำกัด      106,375,750   21.28

  2       นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์                       96,096,150    19.22

  3       บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด                         56,000,000    11.20

  4       นายวรชัย พิจารณ์จิตร                          36,350,960    7.27

  5       ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                 18,463,480    3.69

  6       บริษัท วัชรพล จำกัด                           13,911,790    2.78

  7       นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ                            13,325,900    2.67

  8       นางนิจพร จรณะจิตต์                           11,866,420    2.37

  9       บริษัท แชงกรี-ลาโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)           10,892,730    2.18

  10      Mrs. Arunee Chan                          8,672,590     1.73

                                                    371,955,770   74.39
  ------- ----------------------------------------- ------------- ----------

ที่มา : บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

7.4 นโยบายการจ่ายปันผล

บริษัทโพสต์พับลิชชิงจำกัด (มหาชน)
ยังคงรักษานโยบายการจ่ายปันผลโดยจะจ่ายในอัตราประมาณร้อยละ 60
ของกำไรสุทธิของทุกๆปีสำหรับการเปลี่ยนแปลงของอัตราการจ่ายเงินดังกล่าวนั้นจะขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายประเภททุนและสภาพคล่องของกิจการ

8. การจัดการ

1.  โครงสร้างการจัดการ

  8.1.1 ผังองค์กร

  []

8.1.2 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการทั้งหมด 14 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

  ----------------------------- ------------- ------- --------------------------------------- ------------------- --- -- --- -------- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---
  กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 5                                                                                                                                           
  ท่าน คือ                                                                                                                                                                  

  1.                            ม.ร.ว.                กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ                                                                                        
                                ปรีดิยาธร เทวกุล                                                                                                                             
                                **                                                                                                                                        

  2.                            นายจอห์น               กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                                                                                       
                                ทอมพ์สัน                                                                                                                                    

  3.                            นายปราโมช             กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ                                                                                          
                                รัฐวินิจ *               และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                                                                     

  4.                            ดร. ศิริ                กรรมการอิสระ                                                                                                         
                                การเจริญดี              ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา                                                                                 

                                                      และกำหนดค่าตอบแทน                                                                                                    

  5.                            ดร. วิษณุ               กรรมการอิสระ                                                                                                         
                                เครืองาม                                                                                                                                   

  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 8                                                                                                                                              
  ท่าน คือ                                                                                                                                                                  

  1.                            นายเกรียงไกร           กรรมการ                                                                                                             
                                กาญจนะโภคิน *                                                                                                                              

  2.                            นางสาวคว๊อก ฮุย         กรรมการบริหาร                                                                                                        
                                ควอง                                                                                                                                      

  3.                            นายชาติศิริ              กรรมการ                                                                                                             
                                โสภณพนิช                                                                                                                                   

  4.                            นางสาวชุง ฮอย          กรรมการบริหาร                                                                                                        
                                ซี เอลซี่                                                                                                                                    

  5.                            นายวรชัย               กรรมการ กรรมการบริหาร                                                                                                
                                พิจารณ์จิตร              และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                                                               

  6.                            นายสุทธิเกียรติ           กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร                                                                                       
                                จิราธิวัฒน์                                                                                                                                   

  7.                            นายเอกฤทธิ์             กรรมการการบริหาร                                                                                                     
                                บุญปิติ                                                                                                                                      

  8.                            นายฮู ยี เชียง           กรรมการการบริหาร                                                                                                     
                                โรบิน                                                                                                                                      
  ----------------------------- ------------- ------- --------------------------------------- ------------------- --- -- --- -------- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---

กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน คือ

นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ

โดยมี นายภัค เพ่งศรี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท
เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

* นายปราโมช รัฐวินิจ และนายเกรียงไกร กาญจนะโภคิน ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการ ในวันที่
15 ตุลาคม 2556

** ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล และคู่สมรส ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 1 ตั้งแต่วันที่ 11
กรกฎาคม 2556

8.1.3 บันทึกการเข้าประชุมของกรรมการบริษัท ในปี พ.ศ.2556

  --------------------- --------- ---------- ------------ ------------------ ----------
  ชื่อ                    คณะกรรม   คณะกรรม    คณะกรรม      คณะกรรมการสรรหา    ค่าตอบแทน

                        การบริษัท   การบริหาร   การตรวจสอบ   และกำหนดค่าตอบแทน   (พันบาท)

  1. ม.ร.ว. ปรีดิยาธร     5/5                                                  1,913
  เทวกุล                                                                      

  2 นายเกรียงไกร         3/3                                                  208
  กาญจนะโภคิน*                                                                

  3 นางสาวคว๊อก ฮุยควอง   0/5       1/7                                        812

  4 นายจอห์น ทอมพ์สัน      4/5                  3/4                             599

  5 นายชาติศิริ โสภณพนิช    4/5                                                  352

  6 นางสาวชุง ฮอย ซี เอลซี่ 0/5       4/7                                        921

  7 นายปราโมช รัฐวินิจ*    3/3                   2/3          1/1               364

  8 นายวรชัย พิจารณ์จิตร    5/5       7/7                     1/1                1,245

  9 ดร. ศิริ การเจริญดี     5/5                  4/4          1/1                1,137

  10 ดร. วิษณุ เครืองาม    5/5                                                  388

  11 นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ* 5/5       3/3                                        0

  12 นายสุทธิเกียรติ        5/5       7/7                                        1,542
  จิราธิวัฒน์                                                                    

  13 นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ*    5/5       4/4                                        912

  14 นายฮู ยี เชียง โรบิน*  1/4       1/4                                        607

                                                                             11,000
  --------------------- --------- ---------- ------------ ------------------ ----------

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารในปีพ.ศ. 2556 เท่ากับ 51.1 ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่นๆของผู้บริหารเช่นเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเท่ากับ 3.1 ล้านบาท

* นายเกรียงไกร กาญจนะโภคิน ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556

*นายปราโมช รัฐวินิจ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556

*นายฮู ยี เชียง โรบินได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556
และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร ในที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9
พฤษภาคม 2556

*นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร ในที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2556
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556

*นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร ในที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่
2/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556

8.2 ฝ่ายบริหาร

รายชื่อฝ่ายบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้

  1. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

  2. นายภัค เพ่งศรี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท

3. นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย รองบรรณาธิการบริหารกลุ่มโพสต์

  4. ม.ล. ธนะวิสุทธิ์ วิสุทธิ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและจัดจำหน่าย

5. นายพรชัย แสงอรุณ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (เกษียณอายุปี 2557)

6. นายพัฒนะพงศ์ จันทรานนทวงศ์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ (เกษียณอายุปี 2557)

7. นายพิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์ บรรณาธิการอำนวยการกลุ่มโพสต์

8. นายภัทระ คำพิทักษ์ บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

9. นายมนตรี ปูชตรีรัตน์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ M2F

10. นางสาวสุธิดา มาไลยพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อดิจิตอลมีเดีย

11. นายอนิล ปิ่นเรณู ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

12. นายศุภพงศ์ จิวะพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

8.3รายละเอียดคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร

+-----------------+---+------+---------+----------------+----+-----+
| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง   | อ | สัด   | ประสบก  |                |    |     |
|                 | า | ส่วนก | ารณ์ทำงา |                |    |     |
|                 | ยุ | ารถือ | นในระยะ |                |    |     |
|                 | ( | หุ้นใน | 5       |                |    |     |
|                 | ป | บริษัท | ปีย้อนหลัง |                |    |     |
|                 | ี) | (%)  |         |                |    |     |
+-----------------+---+------+---------+----------------+----+-----+
|                 |   |      | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง         | ช  |     |
|                 |   |      |         |                | ื่อห |     |
|                 |   |      |         |                | น่ว |     |
|                 |   |      |         |                | ยง |     |
|                 |   |      |         |                | าน |     |
|                 |   |      |         |                | /บ |     |
|                 |   |      |         |                | ริษ |     |
|                 |   |      |         |                | ัท/ |     |
|                 |   |      |         |                | ปร |     |
|                 |   |      |         |                | ะเ |     |
|                 |   |      |         |                | ภท |     |
|                 |   |      |         |                | ธุร |     |
|                 |   |      |         |                | กิจ |     |
+-----------------+---+------+---------+----------------+----+-----+
| ม.ร.ว. ปรีดิยาธร  | 6 | 2.08 | 255     | ประธานกรรมการ  | บม |     |
| เทวกุล           | 6 |      | 3-ปัจจุบัน |                | จ. |     |
| ประธานกรรมการ   |   |      |         |                | โพ |     |
|                 |   |      |         |                | สต์ |     |
|                 |   |      |         |                | พับ |     |
|                 |   |      |         |                | ลิช |     |
|                 |   |      |         |                | ชิง |     |
+-----------------+---+------+---------+----------------+----+-----+
| นายเกรียงไกร     | 5 | -    | 2554 –  | กรรมการ        | บม |     |
| กาญจนะโภคิน      | 1 |      | ปัจจุบัน   |                | จ. |     |
|                 |   |      |         |                | โพ |     |
| กรรมการ         |   |      |         |                | สต์ |     |
|                 |   |      |         |                | พับ |     |
|                 |   |      |         |                | ลิช |     |
|                 |   |      |         |                | ชิง |     |
+-----------------+---+------+---------+----------------+----+-----+
| นางสาวคว๊อก ฮุย   | 3 | -    | 2552 –  | กรรมการ        | บม |     |
| ควอง กรรมการ    | 6 |      | ปัจจุบัน   | แ              | จ. |     |
| และกรรมการบริหาร |   |      |         | ละกรรมการบริหาร | โพ |     |
|                 |   |      |         |                | สต์ |     |
|                 |   |      |         |                | พับ |     |
|                 |   |      |         |                | ลิช |     |
|                 |   |      |         |                | ชิง |     |
+-----------------+---+------+---------+----------------+----+-----+
| นายจอห์น ทอมพ์สัน  | 4 | -    | 2548 –  | กรรมการอิสระและ | บม |     |
| กรรมการอิสระแล   | 9 |      | ปัจจุบัน   | กรรมการตรวจสอบ | จ. |     |
| ะกรรมการตรวจสอบ |   |      |         |                | โพ |     |
|                 |   |      |         |                | สต์ |     |
|                 |   |      |         |                | พับ |     |
|                 |   |      |         |                | ลิช |     |
|                 |   |      |         |                | ชิง |     |
+-----------------+---+------+---------+----------------+----+-----+
|                 |   |      |         |                |    |     |
+-----------------+---+------+---------+----------------+----+-----+
|                 |   |      |         |                |    |     |
+-----------------+---+------+---------+----------------+----+-----+
| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง   | อ | สัด   | ประสบก  |                |    |     |
|                 | า | ส่วนก | ารณ์ทำงา |                |    |     |
|                 | ยุ | ารถือ | นในระยะ |                |    |     |
|                 | ( | หุ้นใน | 5       |                |    |     |
|                 | ป | บริษัท | ปีย้อนหลัง |                |    |     |
|                 | ี) | (%)  |         |                |    |     |
+-----------------+---+------+---------+----------------+----+-----+
|                 |   |      | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง         | ช  |     |
|                 |   |      |         |                | ื่อห |     |
|                 |   |      |         |                | น่ว |     |
|                 |   |      |         |                | ยง |     |
|                 |   |      |         |                | าน |     |
|                 |   |      |         |                | /บ |     |
|                 |   |      |         |                | ริษ |     |
|                 |   |      |         |                | ัท/ |     |
|                 |   |      |         |                | ปร |     |
|                 |   |      |         |                | ะเ |     |
|                 |   |      |         |                | ภท |     |
|                 |   |      |         |                | ธุร |     |
|                 |   |      |         |                | กิจ |     |
+-----------------+---+------+---------+----------------+----+-----+
| นางสาวชุง ฮอย ซี  | 4 | -    | 255     | กรรมการแ       | บม |     |
| เอลซี่            | 6 |      | 4-ปัจจุบัน | ละกรรมการบริหาร | จ. |     |
| กรรมการ         |   |      |         |                | โพ |     |
| และกรรมการบริหาร |   |      |         |                | สต์ |     |
|                 |   |      |         |                | พับ |     |
|                 |   |      |         |                | ลิช |     |
|                 |   |      |         |                | ชิง |     |
+-----------------+---+------+---------+----------------+----+-----+
| นายชาติศิริ        | 5 | -    | 2535 –  | กรรมการ        | บม |     |
| โสภณพนิช         | 4 |      | ปัจจุบัน   |                | จ. |     |
|                 |   |      |         |                | โพ |     |
| กรรมการ         |   |      |         |                | สต์ |     |
|                 |   |      |         |                | พับ |     |
|                 |   |      |         |                | ลิช |     |
|                 |   |      |         |                | ชิง |     |
+-----------------+---+------+---------+----------------+----+-----+
| นายฮู ยี เชียง     | 5 | -    | 255     | กรรมการ        | บม |     |
| โรบิน            | 5 |      | 6-ปัจจุบัน | แ              | จ. |     |
|                 |   |      |         | ละกรรมการบริหาร | โพ |     |
| กรรมการ         |   |      |         |                | สต์ |     |
| และกรรมการบริหาร |   |      |         |                | พับ |     |
|                 |   |      |         |                | ลิช |     |
|                 |   |      |         |                | ชิง |     |
+-----------------+---+------+---------+----------------+----+-----+
| นายปราโมช รัฐวินิจ | 6 | -    | 255     | กรรมการอิสระ    | บม |     |
| กรรมการอิสระ     | 3 |      | 3-ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ | จ. |     |
| กรรมการตรวจสอบ  |   |      |         | และ            | โพ |     |
| แ               |   |      | พค.255  | กรรมการสรรหาแล | สต์ |     |
| ละกรรมการสรรหาแ |   |      | 5-ปัจจุบัน | ะกำหนดค่าตอบแทน | พับ |     |
| ละกำหนดค่าตอบแทน |   |      |         |                | ลิช |     |
|                 |   |      |         |                | ชิง |     |
+-----------------+---+------+---------+----------------+----+-----+
| นายวรชัย         | 5 | 7.27 | 2537 –  | กรรมการ        | บม |     |
| พิจารณ์จิตร        | 9 |      | ปัจจุบัน   | กรรมการบริหาร   | จ. |     |
|                 |   |      |         | และประธาน      | โพ |     |
| กรรมการ         |   |      |         | กรรมการสรรหาแล | สต์ |     |
| กรรมการบริหาร    |   |      |         | ะกำหนดค่าตอบแทน | พับ |     |
| และประธ         |   |      |         |                | ลิช |     |
| านกรรมการสรรหาแ |   |      |         |                | ชิง |     |
| ละกำหนดค่าตอบแทน |   |      |         |                |    |     |
+-----------------+---+------+---------+----------------+----+-----+
| ดร. วิษณุ เครืองาม | 6 | -    | 255     | กรรมการอิสระ    | บม |     |
| กรรมการอิสระ     | 2 |      | 3-ปัจจุบัน |                | จ. |     |
|                 |   |      |         |                | โพ |     |
|                 |   |      |         |                | สต์ |     |
|                 |   |      |         |                | พับ |     |
|                 |   |      |         |                | ลิช |     |
|                 |   |      |         |                | ชิง |     |
+-----------------+---+------+---------+----------------+----+-----+
| ดร. ศิริ การเจริญดี | 6 | -    | 254     | กรรมการอิสระ    | บม |     |
| กรรมการอิสระ     | 5 |      | 2-ปัจจุบัน | ประธาน         | จ. |     |
| ประธา           |   |      |         | กรรมการตรวจสอบ | โพ |     |
| นกรรมการตรวจสอบ |   |      |         | และ            | สต์ |     |
| แ               |   |      |         | กรรมการสรรหาแล | พับ |     |
| ละกรรมการสรรหาแ |   |      |         | ะกำหนดค่าตอบแทน | ลิช |     |
| ละกำหนดค่าตอบแทน |   |      |         |                | ชิง |     |
+-----------------+---+------+---------+----------------+----+-----+
| นายสุทธิเกียรติ     | 7 | 1    | 2525 –  | กรรมการ        | บม |     |
| จิราธิวัฒน์         | 1 | 9.22 | ปัจจุบัน   | และประธ        | จ. |     |
|                 |   |      |         | านกรรมการบริหาร | โพ |     |
| กรรมการและประ   |   |      |         |                | สต์ |     |
| ธานกรรมการบริหาร |   |      |         |                | พับ |     |
|                 |   |      |         |                | ลิช |     |
|                 |   |      |         |                | ชิง |     |
+-----------------+---+------+---------+----------------+----+-----+
| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง   | อ | สัด   | ประสบก  |                |    |     |
|                 | า | ส่วนก | ารณ์ทำงา |                |    |     |
|                 | ยุ | ารถือ | นในระยะ |                |    |     |
|                 | ( | หุ้นใน | 5       |                |    |     |
|                 | ป | บริษัท | ปีย้อนหลัง |                |    |     |
|                 | ี) | (%)  |         |                |    |     |
+-----------------+---+------+---------+----------------+----+-----+
|                 |   |      | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง         | ช  |     |
|                 |   |      |         |                | ื่อห |     |
|                 |   |      |         |                | น่ว |     |
|                 |   |      |         |                | ยง |     |
|                 |   |      |         |                | าน |     |
|                 |   |      |         |                | /บ |     |
|                 |   |      |         |                | ริษ |     |
|                 |   |      |         |                | ัท/ |     |
|                 |   |      |         |                | ปร |     |
|                 |   |      |         |                | ะเ |     |
|                 |   |      |         |                | ภท |     |
|                 |   |      |         |                | ธุร |     |
|                 |   |      |         |                | กิจ |     |
+-----------------+---+------+---------+----------------+----+-----+
| นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ  | 5 | 2.67 | 2549 –  | กรรมการ        | บม |     |
|                 | 1 |      | ปัจจุบัน   | แ              | จ. |     |
| กรรมการ         |   |      |         | ละกรรมการบริหาร | โพ |     |
| และกรรมการบริหาร |   |      |         |                | สต์ |     |
|                 |   |      |         |                | พับ |     |
|                 |   |      |         |                | ลิช |     |
|                 |   |      |         |                | ชิง |     |
+-----------------+---+------+---------+----------------+----+-----+
| นายศุภกรณ์        | 4 | 0.05 | 2552–   | กรรมการ        | บม |     |
| เวชชาชีวะ        | 6 |      | ปัจจุบัน   | และประธานเจ้า   | จ. |     |
| กรรมการ และ     |   |      |         | หน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ | โพ |     |
|                 |   |      | 25      |                | สต์ |     |
| ประธานเจ        |   |      | 49-2551 | รองประธานเจ้า   | พับ |     |
| ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |   |      |         | หน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ | ลิช |     |
|                 |   |      |         |                | ชิง |     |
+-----------------+---+------+---------+----------------+----+-----+
| นายภัค เพ่งศรี     | 5 | 0    | 255     | ประธานเจ้า      | บม |     |
| ประธานเ         | 4 | .081 | 1-ปัจจุบัน | หน้าที่ฝ่ายการเงินแ | จ. |     |
| จ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |   |      |         | ละเลขานุการบริษัท | โพ |     |
| และเลขานุการบริษัท |   |      | 25      |                | สต์ |     |
|                 |   |      | 49-2551 | เลขานุการบริษัท   | พับ |     |
|                 |   |      |         |                | ลิช |     |
|                 |   |      |         |                | ชิง |     |
+-----------------+---+------+---------+----------------+----+-----+
| นาย ณ กาฬ       | 4 | -    | 254     | รองบรรณาธิก     | บม |     |
| เลาหะวิไลย       | 8 |      | 9-ปัจจุบัน | ารบริหารกลุ่มโพสต์ | จ. |     |
| รองบรรณาธ       |   |      |         |                | โพ |     |
| ิการบริหารกลุ่มโพสต์ |   |      |         |                | สต์ |     |
|                 |   |      |         |                | พับ |     |
|                 |   |      |         |                | ลิช |     |
|                 |   |      |         |                | ชิง |     |
+-----------------+---+------+---------+----------------+----+-----+
| นายภัทระ คำพิทักษ์  | 4 | -    | 2556    | บรรณาธิการ      | บม |     |
|                 | 7 |      |         | หน             | จ. |     |
| บรรณาธิการห      |   |      |         | ังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ | โพ |     |
| นังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ |   |      |         |                | สต์ |     |
|                 |   |      |         |                | พับ |     |
|                 |   |      |         |                | ลิช |     |
|                 |   |      |         |                | ชิง |     |
+-----------------+---+------+---------+----------------+----+-----+
| ม.ล. ธนะวิสุทธิ์    | 4 | -    | 2551 –  | ผู้อ             | บม |     |
| วิสุทธิ            | 3 |      | ปัจจุบัน   | ำนวยการฝ่ายการต | จ. |     |
| ผู้อำนวยการฝ่ายการ |   |      |         | ลาดและจัดจำหน่าย | โพ |     |
| ตลาดและจัดจำหน่าย |   |      | 25      |                | สต์ |     |
|                 |   |      | 50-2551 | ผู้จัดการกลุ่มการต  | พับ |     |
|                 |   |      |         | ลาดและจัดจำหน่าย | ลิช |     |
|                 |   |      |         |                | ชิง |     |
+-----------------+---+------+---------+----------------+----+-----+
| นายพรชัย แสงอรุณ  | 6 | -    | 2548 –  | ผู้อำนวยการ      | บม |     |
|                 | 0 |      | 2555    | ฝ่ายทรัพยากรบุคคล | จ. |     |
| ผู้อำนวยกา        |   |      |         |                | โพ |     |
| รฝ่ายทรัพยากรบุคคล |   |      |         |                | สต์ |     |
|                 |   |      |         |                | พับ |     |
|                 |   |      |         |                | ลิช |     |
|                 |   |      |         |                | ชิง |     |
+-----------------+---+------+---------+----------------+----+-----+
| นายพัฒนะพงศ์      | 6 | -    | 25      | บรรณาธิการหนังส  | บม |     |
| จันทรานนทวงศ์     | 0 |      | 49-2555 | ือพิมพ์บางกอกโพสต์ | จ. |     |
|                 |   |      |         |                | โพ |     |
| บรรณาธิการหนัง    |   |      |         |                | สต์ |     |
| สือพิมพ์บางกอกโพสต์ |   |      |         |                | พับ |     |
|                 |   |      |         |                | ลิช |     |
|                 |   |      |         |                | ชิง |     |
+-----------------+---+------+---------+----------------+----+-----+
| นายพิชาย         | 5 | -    | 2545 –  | บรรณาธิการอ     | บม |     |
| ชื่นสุขสวัสดิ์        | 7 |      | ปัจจุบัน   | ำนวยการกลุ่มโพสต์ | จ. |     |
| บรรณาธิการ       |   |      |         |                | โพ |     |
| อำนวยการกลุ่มโพสต์ |   |      |         |                | สต์ |     |
|                 |   |      |         |                | พับ |     |
|                 |   |      |         |                | ลิช |     |
|                 |   |      |         |                | ชิง |     |
+-----------------+---+------+---------+----------------+----+-----+

+-----------------+---+--------+--------+---------------+------------+
| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง   | อ | สัดส่วนก | ปร     |               |            |
|                 | า | ารถือหุ้น | ะสบการ |               |            |
|                 | ยุ | ในบริษัท | ณ์ทำงาน |               |            |
|                 | ( | (%)    | ในระยะ |               |            |
|                 | ป |        | 5      |               |            |
|                 | ี) |        | ป      |               |            |
|                 |   |        | ีย้อนหลัง |               |            |
+-----------------+---+--------+--------+---------------+------------+
|                 |   |        | ช      | ตำแหน่ง        | ชื่อหน่ว      |
|                 |   |        | ่วงเวลา |               | ยงาน/บริษัท/ |
|                 |   |        |        |               | ประเภทธุรกิจ |
+-----------------+---+--------+--------+---------------+------------+
| นายมนตรี ปูชตรีรัตน์ | 5 | -      | 2555   | บรรณ          | บมจ. โพสต์  |
|                 | 4 |        | -ปัจจุบัน | าธิการหนังสือพิมพ์ | พับลิชชิง     |
| บร              |   |        |        | M2F           |            |
| รณาธิการหนังสือพิมพ์ |   |        |        |               |            |
| M2F             |   |        |        |               |            |
+-----------------+---+--------+--------+---------------+------------+
|                 |   |        | 255    | รองบรรณ       |            |
|                 |   |        | 4-2555 | าธิการหนังสือพิมพ์ |            |
|                 |   |        |        | M2F           |            |
|                 |   |        | 255    |               |            |
|                 |   |        | 1-2554 | ผู้ช่วยบร        |            |
|                 |   |        |        | รณาธิการข่าวหนัง |            |
|                 |   |        |        | สือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ |            |
+-----------------+---+--------+--------+---------------+------------+
| นางสาวสุธิดา      | 4 | -      | 2551   | ผู้อำนวยการฝ    | บมจ. โพสต์  |
| มาไลยพันธ์        | 1 |        | -ปัจจุบัน | ่ายสื่อดิจิตอลมีเดีย | พับลิชชิง     |
|                 |   |        |        |               |            |
| ผู้อำนวยกา        |   |        |        |               |            |
| รฝ่ายสื่อดิจิตอลมีเดีย |   |        |        |               |            |
+-----------------+---+--------+--------+---------------+------------+
|                 |   |        | 254    | ผู้ช่วยรองประธาน | บจ. สนุก    |
|                 |   |        | 6-2551 | ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ | ออนไลน์     |
+-----------------+---+--------+--------+---------------+------------+
| นายอนิล ปิ่นเรณู    | 5 | -      | 2552 – | ผู้อำนวย        | บมจ. โพสต์  |
| ผู้อำน            | 6 |        | ปัจจุบัน  | การฝ่ายปฎิบัติการ | พับลิชชิง     |
| วยการฝ่ายปฎิบัติการ |   |        |        |               |            |
|                 |   |        | 254    | ผู้จัดการฝ่าย     |            |
|                 |   |        | 3-2552 | Output & Page |            |
|                 |   |        |        | Archiving     |            |
+-----------------+---+--------+--------+---------------+------------+
| นายศุภพงศ์ จิวะพงศ์ | 4 | -      | 2556   | ผู้อำนวยการฝ    | บมจ. โพสต์  |
|                 | 6 |        |        | ่ายทรัพยากรบุคคล | พับลิชชิง     |
+-----------------+---+--------+--------+---------------+------------+

8.4 บุคลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด (รวมสายส่งและพนักงานชั่วคราว) 1,403 คน เป็นพนักงานบริหาร 12 คน
พนักงานปฏิบัติการ/บริการ 1,089 คน สายส่งและพนักงานชั่วคราว 302 คน โดยในปี 2556
บริษัทจ่ายผลตอบแทนให้กับพนักงานทั้งสิ้น 633.0 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน
ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คอมมิชชั่น เป็นต้น

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการแต่ละชุดมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

มีหน้าที่บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการหนึ่งคนหรือหลายคน
หรือบุคคลอื่น กระทำหน้าที่ใดๆ
แทนคณะกรรมการได้โดยให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทกรรมการผู้ลงชื่อผูกพันบริษัทได้ในปัจจุบัน
คือ

1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

2. นายวรชัย พิจารณ์จิตร

3. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการของบริษัท
(ยกเว้นประธานกรรมการ) จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 8 คน
คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
โดยประธานกรรมการบริหารจะต้องไม่เป็นผู้บริหาร หรือพนักงานประจำของบริษัท

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย

  1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร

  2. นางสาวคว๊อก ฮุย ควอง

  3. นางสาวชุง ฮอย ซี เอลซี่

  4. นายวรชัย พิจารณ์จิตร

  5. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ

  6. นายฮู ยี เชียง โรบิน

โดยมี นายภัค เพ่งศรี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท
เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะกำหนดหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
และมีหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

  1. ติดตามกำกับดูแลผลการดำเนินการของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นประจำทุกเดือน

  2. อนุมัติค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากงบประมาณซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
  โดยมีจำนวนเงินไม่เกินกว่า 20 ล้านบาท

  3. อนุมัติการเข้าทำการเปิดบัญชีการทำสัญญากับสถาบันการเงินตามที่เห็นสมควร
  และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

  4. กำหนดโครงสร้างองค์กร นโยบายการจ้างงาน และอำนาจการอนุมัติ

  5. แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ยกเว้น กรรมการผู้จัดการ
  และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย

  1. ดร. ศิริ การเจริญดี ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2. นายจอห์น ทอมพ์สัน

  3. นายปราโมช รัฐวินิจ

โดยมี นางภัทริกา ชุติชูเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน
เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. การบริหารความเสี่ยง

  ประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
  และบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ

2. การควบคุมภายใน

  1) ประเมินประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารในการส่งเสริมให้มี “สภาพแวดล้อมของการควบคุม”
  ที่เหมาะสม โดยการสื่อสารถึงความสำคัญของการควบคุมภายในและการจัดการกับความเสี่ยง
  และด้วยการทำให้เชื่อมั่นได้ว่าพนักงานเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเป็นอย่างดี

  2) พิจารณาประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายใน
  สำหรับการจัดทำงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี รายงานการตรวจสอบภายใน
  รวมถึงการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมระบบสารสนเทศของบริษัท

  3)
  พิจารณาว่าฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบต่อการประเมินและความคุ้มครองความสูญเสียและความปลอดภัยของระบบข้อมูลและระบบการปฏิบัติการ
  รวมทั้งแผนฉุกเฉินสำหรับกรณีที่ระบบการเงินและการปฏิบัติงานตามปกติของบริษัทล้มเหลวอย่างไร

  4)
  ติดตามการดำเนินการของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามที่ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แนะนำมา

3. รายงานทางการเงิน

  3.1 ทั่วไป

  1)
  ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเงินที่สูงสุดในปัจจุบันและการจัดการของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้ผลเป็นอย่างไร

  2)
  ปรึกษาหารือกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นหรือที่ได้เกิดขึ้นแล้ว
  รวมถึงการกระทำผิดกฎหมาย ความบกพร่องในการควบคุมภายใน หรือประเด็นอื่นที่คล้ายคลึงกัน

  3) สอบทานประเด็นทางบัญชีที่สำคัญและประเด็นเกี่ยวกับการรายงานต่างๆ
  รวมถึงประกาศข้อบังคับในทางวิชาชีพและทางกฎหมายล่าสุด
  และทำความเข้าใจถึงผลกระทบที่มีต่องบการเงิน

  4) สอบถามฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  เกี่ยวกับความเสี่ยงและความเสียหายที่มีนัยสำคัญที่อาจจะเกิดขึ้นและแผนในการลดความเสี่ยงดังกล่าว

  5) สอบทานประเด็นในทางกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบอย่างสำคัญต่องบการเงิน

  3.2 งบการเงินประจำปี

  1) สอบทานงบการเงินประจำปีว่าถูกต้องครบถ้วน
  และสอดคล้องกับข้อมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบแล้ว
  รวมทั้งประเมินว่างบการเงินดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงหลักการบัญชีที่เหมาะสมแล้วหรือไม่

  2) ให้ความสนใจเป็นพิเศษในรายการที่ ซับซ้อน และ/หรือผิดปกติ

  3) ให้ความสำคัญในเรื่องที่ต้องใช้ดุลยพินิจตัวอย่างเช่น มูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์และหนี้สิน
  การค้ำประกัน ภาระหนี้สินเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสิ่งแวดล้อม
  การตั้งสำรองเผื่อความเสียหายที่เกิดจากการฟ้องร้อง
  ภาระผูกพันและภาระหนี้สินอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

  4) ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  เพื่อสอบทานงบการเงินและผลของการตรวจสอบ รวมทั้งปัญหาที่ได้พบ

  5) ให้คำแนะนำคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนองบการเงินให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง

  3.3 งบการเงินรายไตรมาส

  ประเมินว่างบการเงินรายไตรมาสได้เปิดเผย ข้อมูลครบถ้วน และมีความถูกต้องตามควร
  รวมทั้งรับทราบคำอธิบายจากฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงในอัตราส่วนทางการเงิน
  ซึ่งสืบเนื่องจากการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีของบริษัท
  เหตุการณ์หรือรายการผิดปกติ และการควบคุมด้านการเงินและการปฏิบัติงาน
  รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสม

4. การตรวจสอบภายใน

  1)
  สอบทานกิจกรรมและโครงสร้างของสายงานตรวจสอบภายในเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าสายงานตรวจสอบภายในจะสามารถปฏิบัติงานได้โดยอิสระ
  ปราศจากข้อจำกัดใดๆ ที่ไม่สมเหตุสมผล

  2) เพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระของสายงานตรวจสอบภายใน
  คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้อนุมัติการสรรหา การเลื่อนตำแหน่ง
  การโยกย้ายและการเลิกจ้างของผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน
  คณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี

  3) สอบทานประสิทธิผลของสายงานตรวจสอบภายใน
  คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานรวมทั้งกระบวนการรายงานและการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสายงานตรวจสอบภายใน

  4) ประชุมเป็นการส่วนตัวกับผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน ในเรื่องที่เห็นสมควร

  5) ดูแลเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า
  ผู้บริหารได้รับและปรึกษาหารือผลการตรวจสอบและคำแนะนำที่สำคัญในระยะเวลาอันควร

  6)
  ดูแลให้เกิดความเชื่อมั่นว่าฝ่ายบริหารได้มีการดำเนินการซึ่งเป็นผลมาจากคำแนะนำของผู้ตรวจสอบภายใน
  ในระยะเวลาอันควร

  7) ดูแลให้เกิดความเชื่อมั่นว่า
  สายงานตรวจสอบภายในมีการแบ่งปันข้อมูลให้แก่ผู้ให้บริการจากภายนอกที่บริษัทว่าจ้างมา ได้แก่
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษา เป็นต้น ในการให้ความเชื่อมั่น หรือให้คำปรึกษา
  เพื่อให้เกิดความครอบคลุมอย่างเหมาะสม และลดการทำงานซ้ำซ้อน

5. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

  1) ดูแลให้เกิดความเชื่อมั่นได้ในเรื่องความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ
  ที่อาจขัดต่อประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานในทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

  2) พิจารณาขอบข่ายของบริการอื่นๆ เกี่ยวกับบริการให้คำปรึกษาทั้งหมดที่บริษัทได้ว่าจ้างมา

  3) อนุมัติบริการอื่นใดที่ไม่ใช่งานตรวจสอบซึ่งกระทำโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

  4) ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

  5)
  สอบทานขอบเขตและวิถีทางของการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเสนอมาและดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่าจะไม่มีการกำหนดข้อจำกัดใดๆ
  ไว้ในขอบเขตของผู้สอบบัญชีอย่างไม่สมเหตุสมผล

  6) สอบทานผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

  7) ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของสำนักงานผู้สอบบัญชี
  และดูแลว่ามีการคิดค่าสอบบัญชีอย่างสมเหตุสมผล

  8) สอบถามถึงระดับการประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ตรวจสอบภายใน
  เพื่อที่จะเชื่อมั่นได้ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมแก่สถานการณ์

  9) จัดให้มีการประชุมเฉพาะกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมปีละ 1
  ครั้ง

  10)
  ดูแลเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะนำเสนอผลการตรวจสอบและคำแนะนำในเวลาอันสมควร

  11)
  สอบทานหนังสือรับรองที่ฝ่ายบริหารจะต้องออกให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและให้ความสนใจในประเด็นที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

  12)
  สอบทานหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและติดตามว่าฝ่ายบริหารได้ตอบชี้แจงผลการตรวจสอบ
  และคำแนะนำของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในระยะเวลาอันควร

  13) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจพบกรณีที่น่าสงสัยว่า กรรมการบริษัท ผู้บริหาร
  หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท
  ได้กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติทางกฎหมาย
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะต้องรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในทันที
  เพื่อจะได้มีการสอบสวนกรณีดังกล่าวโดยมิชักช้า

6. การดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ

  1) สอบทานประสิทธิผลของระบบที่ใช้ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
  การสืบสวนการทุจริตและการติดตามของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการทุจริต รวมทั้งการลงโทษทางวินัย
  และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ

  2) รับรายงานเกี่ยวกับประเด็นในทางกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
  จากฝ่ายบริหารและ/หรือสายงานตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ

  3)
  สอบทานให้เป็นที่พอใจว่าได้มีการพิจารณาประเด็นในทางกฎหมายในการจัดทำรายงานทางการเงินแล้ว

  4) สอบทานผลการตรวจสอบซึ่งตรวจสอบโดยหน่วยราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแล

  5) รายงานผลการสอบสวนเบื้องต้นของกรณีที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการที่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร
  หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท
  ได้กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติทางกฎหมาย
  ให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

7. การดูแลให้ปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของบริษัท

  1) ดูแลเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าได้มีการจัดทำนโยบาย
  วิธีปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของบริษัทไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
  และดำเนินการให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ

  2)
  ประเมินฝ่ายบริหารได้ทำตนเป็นตัวอย่างโดยการสื่อสารถึงความสำคัญของนโยบายวิธีปฏิบัติงานและจรรยาบรรณรวมทั้งแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนให้พนักงานทุกระดับรับทราบหรือไม่

  3)
  สอบทานขั้นตอนการติดตามประเมินผลการกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามนโยบายวิธีปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของบริษัท

  4) รับรายงานอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามนโยบายวิธีปฏิบัติงาน
  และจรรยาบรรณของบริษัทจากฝ่ายบริหาร

8. การดูแลในการตรวจสอบข้อร้องเรียน

  1) ประเมินประสิทธิผลของวิธีการในการดำเนินการของบริษัทเกี่ยวกับข้อร้องเรียนต่างๆ

  2) สอบทานระบบการร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นรายงานทางการเงิน การควบคุมต่างๆ
  อันอาจไม่เหมาะสม และอื่นๆ ให้เป็นความลับ

  3) ดูแลเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่า บริษัทมีขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ
  เพื่อให้มีผู้สอบสวนอิสระในประเด็นต่างๆ รวมทั้งการติดตามผลอย่างเพียงพอ
  และให้มีการรายงานเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ

9. การรายงาน

  1)
  รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและให้คำแนะนำที่เหมาะสม
  อย่างสม่ำเสมอ

  2) เชื่อมั่นได้ว่าคณะกรรมการบริษัทได้ทราบถึงเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน
  และผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

  3) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการติดตามการปฏิบัติงานครอบคลุมได้อย่างทั่วถึง
  คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมต่างๆ ต่อผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานประจำปี
  โดยมีประเด็นที่ต้องรายงานดังนี้

  •
  จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

  • ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

  • ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

  • ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  • ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

  • ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  •
  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พบมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

  •
  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรได้รับทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10. อื่นๆ

  1) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทร้องขอ

  2) จัดให้มีการสืบสวนพิเศษ หรือจ้างที่ปรึกษา
  หรือผู้ชำนาญการเพื่อให้ความช่วยเหลือในกรณีที่จำเป็น

  3)
  สอบทานและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นปัจจุบันเพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

  4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย

  1. นายวรชัย พิจารณ์จิตร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  2. ดร. ศิริ การเจริญดี

  3. นายปราโมช รัฐวินิจ

  โดยมี นายภัค เพ่งศรี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและ เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
มีหน้าที่สอบทาน ประเมิน และแนะนำคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับ

  1. กระบวนการประเมินคณะกรรมการ และกรรมการบริษัท

  2. จำนวนและคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการอิสระ

  3. กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ

  4. การเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษัท

  5.
  นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนและบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ
  ของคณะกรรมการบริษัท

  6. การจัดให้มีการประกันภัยผู้บริหารให้กับคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

  7. แผนการสืบทอดการดำรงตำแหน่ง และกระบวนการสรรหา กรรมการผู้จัดการ
  และผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ ตามลำดับ

  8.
  กระบวนการประเมินกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงซึ่งจะดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
  ตามลำดับ

  9. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่บริหาร
  ซึ่งจะดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ตามลำดับ

  10. เรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้
ฝ่ายบริหารยังได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นคณะกรรมการย่อยของฝ่ายบริหาร
เพื่อทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1. จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ฝ่ายบริหารพิจารณา

  2. คัดเลือกวิธีการบริหารความเสี่ยงที่จะช่วยลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

  3. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

  4. เสนอการบริหารความเสี่ยง มาตรการการควบคุม และแผนปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหาร

  5. ติดตามการบริหารความเสี่ยง

  6. รายงานต่อฝ่ายบริหาร

  7. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงแก่พนักงานทุกระดับ

9.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

ตามข้อบังคับของบริษัทกรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

  1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น

  2.
  ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงได้เท่ากับจำนวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทนในตำแหน่งกรรมการที่ว่างเท่านั้น
  ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสียงให้กับบุคคลใดๆ
  เกินกว่าหนึ่งเสียงต่อหุ้นแต่ละหุ้นที่ตนเองถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะ
  และจะแบ่งคะแนนเสียงให้กับบุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

  3.
  บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
  หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
  ให้เลือกโดยวิธีจับฉลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

  ในการประชุมสามัญประจำปีทุกปี
  ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา
  ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
  ก็ให้ออกเป็นจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
  ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ต้องออก
  กรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

  ในกรณีที่ตำแหน่งในคณะกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
  ให้คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งบุคคลขึ้นดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ว่าง
  เว้นแต่วาระในตำแหน่งของกรรมการที่ว่างลงนั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
  มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
  อย่างไรก็ดี ในกรณีที่จำนวนกรรมการว่างลงจนกรรมการที่เหลืออยู่มีจำนวนไม่ครบองค์ประชุม
  กรรมการที่เหลืออยู่จะกระทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทำการเลือกตั้งกรรมการเข้ามาแทนกรรมการที่ว่างลงเท่านั้นและการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องกระทำภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลง
  ซึ่งทำให้ไม่ครบองค์ประชุม
  บุคคลใดที่ได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งแทนกรรมการที่ว่างลงจะดำรงตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่กรรมการที่ว่างลงนั้นชอบที่จะอยู่ได้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่แนะนำคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการสรรหากรรมการอิสระ
  และการเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษัท

  บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
  พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ เช่น
  สำเนาใบหุ้นและหนังสือยืนยันการถือหุ้นที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
  (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแสดงหลักฐานการแสดงตน เช่น
  สำเนาบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือหนังสือสำคัญต่างๆ ของบริษัท
  เสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม
  เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุมได้
  โดยปฏิบัติตามขั้นตอนสำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
  ซึ่งได้นำเสนอในเว็บไซต์ของบริษัท

  การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงอยู่ภายใต้อำนาจของคณะกรรมการบริหาร
  ยกเว้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
  ซึ่งต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

บริษัทมิได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่สำนักงานณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
  บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
  ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

  2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
  ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
  เว้นแต่จะได้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

  3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
  หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
  หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และบริษัทย่อย

  4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
  รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
  หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง
  รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ
  การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
  รายการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
  ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน
  รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน
  ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง
  ตั้งแต่ร้อยละสามของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป
  แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้
  การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว
  ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

  5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม
  หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
  เว้นแต่จะได้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

  6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ
  ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
  ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นนัย ผู้มีอำนาจควบคุม
  หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

  7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  หรือผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
  หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน
  หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ
  หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
  ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
  และบริษัทย่อย

  9.
  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระแล้วกรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่แนะนำคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับจำนวนและคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการอิสระ
กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ
และการเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษัท

9.3 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อบริษัท
และบริษัทจะนำเสนอสรุปรายงานดังกล่าวให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบทุกครั้งที่มีการประชุม

9.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

+-----+-------------------------+------------------------+------------+
| ร   | ชื่อบริษัท                  | ชื่อผู้สอบบัญชี              | ค่าสอบบัญชี   |
| ายก |                         |                        | (บาท)      |
| ารที่ |                         |                        |            |
+-----+-------------------------+------------------------+------------+
| 1   | บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด   | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด | 1,060,000  |
|     | (มหาชน)                 |                        |            |
|     |                         | (โดยนายณรงค์ พันตาวงษ์)   |            |
+-----+-------------------------+------------------------+------------+
| 2   | บริษัทโพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล  | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด | 530,000    |
|     | มีเดีย จำกัด               |                        |            |
|     |                         | (โดยนายณรงค์ พันตาวงษ์)   |            |
+-----+-------------------------+------------------------+------------+
| 3   | บริษัท โพสต์-เอซีพี จำกัด     | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด | 245,000    |
|     |                         |                        |            |
|     |                         | (โดยนายณรงค์ พันตาวงษ์)   |            |
+-----+-------------------------+------------------------+------------+
| 4   | บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส     | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด | 235,000    |
|     | จำกัด                    |                        |            |
| 5   |                         | (โดยนายณรงค์ พันตาวงษ์)   | 50,000     |
|     | บริษัท โพสต์ ทีวี จำกัด       |                        |            |
| 6   |                         | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด | 305,000    |
|     | บริษัท โพสต์ นิวส์ จำกัด      |                        |            |
| 7   |                         | (โดยนายณรงค์ พันตาวงษ์)   | 40,000     |
|     | บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จำกัด    |                        |            |
| 8   |                         | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด | 40,000     |
|     | บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จำกัด  |                        |            |
|     |                         | (โดยนายณรงค์ พันตาวงษ์)   |            |
|     |                         |                        |            |
|     |                         | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |            |
|     |                         |                        |            |
|     |                         | (โดยนายณรงค์ พันตาวงษ์)   |            |
|     |                         |                        |            |
|     |                         | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |            |
|     |                         |                        |            |
|     |                         | (โดยนายณรงค์ พันตาวงษ์)   |            |
+-----+-------------------------+------------------------+------------+
| รว  |                         |                        | 2,505,000  |
| มค่า |                         |                        |            |
| ตอบ |                         |                        |            |
| แทน |                         |                        |            |
| จาก |                         |                        |            |
| การ |                         |                        |            |
| สอบ |                         |                        |            |
| บัญชี |                         |                        |            |
+-----+-------------------------+------------------------+------------+

ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

+-----+--------------+------------+---------------+---------+---------+
| ร   | ชื่อบริษัทผู้จ่าย   | ประเภทของ  | ชื่อผู้สอบบัญชี     | ค่าตอบแท |         |
| ายก |              |            |               | นของงาน |         |
| ารที่ |              | งานบริการอื่น |               | บริการอื่น |         |
|     |              |            |               |         |         |
|     |              | (non-audit |               |         |         |
|     |              | service)   |               |         |         |
+-----+--------------+------------+---------------+---------+---------+
|     |              |            |               | ส่วนที่จ่าย | ส่วนที่จ   |
|     |              |            |               | ไปในระห | ะต้องจ่าย |
|     |              |            |               | ว่างปีบัญชี | ในอนาคต |
+-----+--------------+------------+---------------+---------+---------+
|     |              |            |               | -ไม่มี –  | -ไม่มี –  |
+-----+--------------+------------+---------------+---------+---------+
| รว  |              |            |               | -ไม่มี –  | -ไม่มี -  |
| มค่า |              |            |               |         |         |
| ตอบ |              |            |               |         |         |
| แทน |              |            |               |         |         |
| สำห |              |            |               |         |         |
| รับง |              |            |               |         |         |
| านบ |              |            |               |         |         |
| ริกา |              |            |               |         |         |
| รอื่น |              |            |               |         |         |
| (   |              |            |               |         |         |
| non |              |            |               |         |         |
| -au |              |            |               |         |         |
| dit |              |            |               |         |         |
| f   |              |            |               |         |         |
| ee) |              |            |               |         |         |
+-----+--------------+------------+---------------+---------+---------+

9.5 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่นๆ

บริษัทพยายามปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549
ซึ่งจัดทำโดยศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน
ได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้เทียบเคียงกับหลักการกำกับดูแลกิจการของ The Organisationfor
Economic Co-operation and Development(OECD Principle of Corporate
Governance ปี 2004)

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีการกำหนด วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีล่วงหน้า
และได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม
รวมถึงเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เช่น การเลือกตั้งกรรมการบริษัท
ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อพิจารณาก่อนล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัท ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุม
และเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
ก่อนวันประชุม
บริษัทสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ
ก และแบบ ข แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ค
สำหรับคัสโตเดียน สามารถดาวน์โหลดได้จาก เว็บไซต์ของบริษัท

อนึ่ง ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 นั้น
มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน โดยกรรมการทั้ง 4 ท่าน
เสนอตัวเพื่อให้ที่ประชุมเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งแล้วจึงได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก
1 ท่าน ซึ่งบริษัทได้นำเสนอรายละเอียด และประสบการณ์การทำงานของกรรมการดังกล่าว
ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
เพื่อประกอบการพิจารณา นอกเหนือจากที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ โดยกำหนดเวลาประชุม
ในระหว่างเวลาทำงานปกติที่อาคารบางกอกโพสต์ โดยจัดเตรียมที่จอดรถ
เพื่อรองรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ในวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพอเพียง
อาคารบางกอกโพสต์ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
สามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดในการออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยบริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์
สำหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้ให้กับผู้ถือหุ้นด้วย

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล
ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
โดยประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาสำหรับการประชุมอย่างเหมาะสม
และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดง

ความเห็น
และซักถามข้อสงสัยได้ในแต่ละวาระโดยกรรมการที่เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้มีจำนวนกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งรวมถึงประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทได้กำหนดขั้นตอนสำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพิ่มเติมและเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นปกติในเดือนเมษายน
โดยผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพิ่มเติม
และ/หรือ
เสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

• ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

  • แสดงหลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ เช่น สำเนาใบหุ้น
  และหนังสือยืนยันการถือหุ้นที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
  จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  • แสดงหลักฐานการแสดงตน เช่น สำเนาบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือหนังสือสำคัญต่างๆ
  ของบริษัท ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นจะต้องนำส่งแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
  เพิ่มเติม และ/หรือ แบบเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
  พร้อมด้วยแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
  มายังเลขานุการบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้บริษัท
  คณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการของบริษัท
  มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ และพิจารณาความเหมาะสม
  ก่อนการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีต่อไป

บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบที่กำหนดรายละเอียดในการออกเสียงแต่ละวาระอย่างชัดเจน
และตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
บริษัทได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้รับมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้น
และจัดให้มีกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
บริษัทได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะเป็นรายกรรมการอย่างชัดเจน
โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม
โดยบริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ในกรณีที่เกิดมีข้อโต้แย้ง

บริษัทได้จัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีอิสระ
ให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกครั้ง

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน
และความยั่งยืนของกิจการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวประกอบด้วยผู้ถือหุ้น ผู้อ่าน ผู้ซื้อสื่อโฆษณา
พนักงานของบริษัท ผู้จัดจำหน่าย เจ้าหนี้ และความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น

ผู้ถือหุ้น

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหวังที่ก่อให้เกิดกำไรและเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่เหมาะสมในระยะยาว
บริษัทจะเก็บผลกำไรบางส่วนเพื่อคืนหนี้สถาบันการเงินและลงทุนเพื่ออนาคตของบริษัท
เงินกำไรที่เหลือจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล

ผู้อ่าน

นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2498 หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
ได้พัฒนากลายเป็นหนึ่งในผู้นำของหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาอังกฤษในแถบภาคพื้นเอเชีย
อันเนื่องมาจากความไว้วางใจ และความนับถือที่ได้รับจากผู้อ่าน
ทั้งนี้เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากอุดมการณ์ที่ยึดมั่นมายาวนาน ในการรายงานและวิเคราะห์ข่าวอย่างถูกต้อง
เป็นธรรมและเป็นกลางซึ่งขนบธรรมเนียมดังกล่าวได้เปลี่ยนมาเป็นหลักจรรยาบรรณครอบคลุมถึงหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นของบริษัทได้แก่
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และล่าสุด M2F

บริษัทดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของผู้อ่านอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้ทราบถึงความต้องการการบริโภคข่าวสารจึงทำให้สามารถปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาให้ตรงตามความต้องการของผู้อ่าน

นอกจากนี้บริษัทยังมีภาระผูกพันที่จะจัดกิจกรรมและการส่งเสริมการขายที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่านและสมาชิกอย่างต่อเนื่อง

ผู้ซื้อสื่อโฆษณา

บริษัทปรับปรุงเครื่องพิมพ์และกระบวนการพิมพ์อย่างต่อเนื่องซึ่งมีผลให้คุณภาพของหนังสือพิมพ์และโฆษณาของหนังสือพิมพ์ดีขึ้นเป็นลำดับ
นอกจากนี้บริษัทยังจัดกิจกรรมและนิทรรศการตลอดปีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อสื่อโฆษณาได้พบปะสังสรรค์กับผู้อ่านและลูกค้าของบริษัทได้โดยตรง
การปรับโครงสร้างของกองบรรณาธิการช่วยให้บริษัทขยายการเสนอข่าวผ่านสื่อต่างๆ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้บริษัทสามารถขายสื่อโฆษณาได้ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และอื่นๆ
ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

พนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและขยายการดำเนินงานของบริษัทเพิ่มเติมจากสื่อสิ่งพิมพ์เป็นพื้นฐานมาเป็นธุรกิจมัลติมีเดีย
ทำให้ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรของบริษัทมากพอสมควร
โดยในส่วนของการพัฒนาศักยภาพของพนักงานนั้น บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ
ให้กับพนักงาน โดยเฉพาะด้านภาษาเพื่อเตรียมรองรับการเปิด AEC ทั้งภาษาจีนและพม่า
และอบรมโปรแกรมไมโครซอฟท์ PowerPoint Excel และ Adobe รวมถึงหลักสูตรมัลติมีเดีย
และโซเชียลมีเดีย สำหรับนักข่าว

บริษัทจัดให้มีระบบประเมินผลงานประจำปี และจ่ายค่าตอบแทนพนักงานตามผลงาน

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลในการตรวจสอบข้อร้องเรียน
หรือการแจ้งเบาะแส ได้แก่ การสอบทานขั้นตอนในการดำเนินการของบริษัทเกี่ยวกับข้อร้องเรียน
การสอบทานระบบ การร้องเรียนเกี่ยวกับรายงานทางการเงินการควบคุมและอื่นๆ
ให้เป็นความลับและการดำเนินการให้มีการสอบสวน
และติดตามผลอย่างเพียงพอและให้รายงานเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ

ผู้จัดจำหน่าย

ช่องทางสำคัญช่องทางหนึ่งในการจำหน่ายหนังสือพิมพ์ได้แก่ ผู้จัดจำหน่าย และแผงหนังสือ
บริษัทเพิ่มจำนวนผู้จัดจำหน่ายทั้งในกรุงเทพฯ
และต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องซึ่งมีผลโดยตรงต่อการเพิ่มขึ้นของยอดขายหนังสือพิมพ์

ในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดให้มีค่านายหน้า ส่วนลด
และระยะเวลาการชำระเงินที่เหมาะสมแก่ผู้จัดจำหน่ายและแผงหนังสืออย่างเหมาะสม
โดยพนักงานของบริษัทได้ติดต่อประสานงานกับผู้จัดจำหน่ายอย่างใกล้ชิด

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเพิ่มยอดจัดจำหน่าย และลดยอดหนังสือคืน

เจ้าหนี้

บริษัทมีธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง ธุรกรรมดังกล่าว ได้แก่
เงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว การออกหนังสือค้ำประกัน และการออก เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสั่งซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์จากต่างประเทศ
บริษัทควบคุมดูแลยอดรวมของเงินกู้ยืมจากธนาคาร และส่วนประกอบของเงินกู้ยืมระยะสั้น
และเงินกู้ยืมระยะยาวที่เหมาะสม การกู้ยืมทั้งหมดไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
บริษัทติดตามและปฏิบัติตามเงื่อนไขของเงินกู้ยืมอย่างเคร่งครัด

  ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท บริษัทในเครือ
และมูลนิธิบางกอกโพสต์ร่วมกันทำกิจกรรมระดมเงินบริจาคเพื่อเป็นทุนในการช่วยเหลือด้านการศึกษา
กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ต่างๆ มุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมเหล่านี้อย่างจริงจัง
โดยต้องการให้เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ได้แก่ “The 2013
Bangkok Post – Black Mountain Charity Golf & Gourmet Dinner”
“SCG-Bangkok Post Foundation Smart Orphans English Camp 2013” “Bangkok
Post Fantastic Green Rally” “Forbes Thailand Charity Gala Dinner” “A
Good Heart from Marie Claire” “แชริตี้ แรลลี่ ปาร์ตี้ งานวัด” “Bangkok Post 10
Km. International Run 2013” และ “Marie Claire Keep Running, Keep
Believing Presented by Dove” เป็นต้น

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมีนโยบายในการประกอบกิจการที่เป็นธรรม ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
ยึดมั่นในจริยธรรมทางธุรกิจในทุกด้านของการดำเนินงานเป็นพลเมืองดีที่ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญๆ
และเพื่อช่วยปกป้องและพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Bangkok Post–Black Mountain Charity Golf & Dinner

สนามกอล์ฟแบล็คเมาท์เทนและมูลนิธิบางกอกโพสต์ ร่วมกันบริจาคเงินให้กับโรงเรียนต่างๆ
เพื่อนำไปปรับปรุงอาคาร พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาที่จำเป็น
และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน โรงเรียนที่ได้รับบริจาค ได้แก่ โรงเรียนบ้านช้าง
จ.พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนบ้านกระทุ่มลาย
จ.พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ จ.พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนบึงเขาย้อน
(คงพันธุ์อุปถัมภ์) จ.ปทุมธานี โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง(แร่ผดุงวิทยา) จ.พระนครศรีอยุธยา
และโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง จ.ประจวบคีรีขันธ์

SCG-Bangkok Post Foundation Smart Orphans English Camp 2013

เอสซีจีและมูลนิธิบางกอกโพสต์ จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อให้นักเรียนกำพร้าจาก 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ได้มีโอกาสได้เรียนภาษาอังกฤษ

Bangkok Post Fantastic Green Rally

กิจกรรมเพื่อคืนชีวิตให้ธรรมชาติ แรลลี่ปลูกป่าโกงกาง ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน
จ.ชลบุรี

  งานวันครอบครัวประจำปี 2556

  พนักงานและครอบครัวร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยปลูกปะการัง และปล่อยปู ที่แสมสาร
  จังหวัดชลบุรี

  พนักงานโพสต์บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

พนักงาน บมจ. โพสต์ พับลิชชิง ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยที่ชุมชนร่มเกล้าคลองเตย
โดยมีผู้บริหารและพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นตัวแทนมอบเงิน

Forbes Thailand Charity Gala Dinner

นิตยสารฟอร์บส์ ไทยแลนด์
จัดกาลาดินเนอร์การกุศลประจำปีเพื่อระดมทุนจากการประมูลสิ่งของมอบให้แก่สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ฯ
(สอ.ดย.) และสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง)

แชริตี้ แรลลี่ ปาร์ตี้ งานวัด

จัดโดย หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
เพื่อหาเงินร่วมบริจาคสมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลหัวหิน

Bangkok Post 10 Km International Run 2013

งานวิ่งเพื่อสุขภาพและการกุศล รายได้จากค่าสมัครทั้งหมดมอบให้กับมูลนิธิบางกอกโพสต์
เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสด้านการศึกษา

A Good Heart from Marie Claire

นิตยสารแมรี แคลร์ และมูลนิธิคนไทย ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของงาน “คนไทยขอมือหน่อย” ณ
ลานเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2556 โดยบริจาคเงินที่ได้จากการจำหน่ายกระเป๋า
A Good Heart from Marie Claire หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนให้กับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

Marie Claire Keep Running, Keep Believing Presented by Dove

กิจกรรมมินิมาราธอนที่ นิตยสารแมรี แคลร์ ร่วมกับ โดฟ จัดขึ้นเมื่อวันที่21 ธันวาคม 2556 ณ
สวนลุมพินี
โดยนำรายได้จากค่าสมัครมอบให้กับโครงการศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านม

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างมาก
โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ
และเพื่อจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
เพื่อปฏิบัติงานภายใต้อำนาจและหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ตามที่ปรากฏในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ
และหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมทั้งกฎหมายข้อบังคับและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านสายงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่พิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
โดยรับฟังความคิดเห็นจากสายงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัทอย่างใกล้ชิด
วัตถุประสงค์เพื่อจะเชื่อมั่นได้ว่า รายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งการปฏิบัติงานต่างๆ
ของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
ในการประชุมทุกครั้งผู้บริหารระดับสูงได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้ข้อมูลและรับฟังข้อเสนอแนะในปัญหาบางประเด็น
สำหรับข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันท่วงที

สายงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
มีหน้าที่ให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ของบริษัท
เพื่อทำการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานและกิจกรรมต่างๆ
ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแล
เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายจัดการ ทั้งนี้
สายงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานโดยยึดถือกฎบัตรของสายงานตรวจสอบภายใน
และปฏิบัติตามกรอบการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน
ซึ่งรวมถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติงานในทางวิชาชีพที่เป็นสากล
เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เพื่อส่งเสริมให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล
สายงานตรวจสอบภายในยังทำหน้าที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
และทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ให้กับฝ่ายงานต่างๆ ในบริษัท
โดยเริ่มจากผู้ปฏิบัติงานจนถึงผู้บริหารหน่วยงาน ซึ่งความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดี
เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกและจริยธรรมในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ
อีกทั้งยังส่งเสริมความร่วมมือในการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสู่การควบคุมที่ดีขึ้น นอกจากนั้น
ทัศนคติที่ดีต่อการตรวจสอบทำให้บุคลากรรู้สึกมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตาม

กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือการทุจริต และแจ้งเตือนมายังผู้ตรวจสอบภายใน
เพื่อให้มีการดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อหาข้อเท็จจริงต่อไป

ในส่วนของการตรวจสอบภายใน
สายงานตรวจสอบภายในวางแผนการปฏิบัติงานโดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาลำดับความสำคัญตามความเสี่ยงและคำนึงถึงข้อกังวลของผู้บริหาร
ในการปฏิบัติงาน
สายงานตรวจสอบภายในจะนำเอาหลักวิชาการและวิธีการทำงานที่เป็นระบบเข้ามาใช้ในการสอบทาน
ประเมินผล เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน นอกจากนั้น ยังมีการให้บริการคำปรึกษาแก่ฝ่ายบริหารตามควรแก่กรณี
ผลการตรวจสอบจะถูกนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
หลังจากการนำเสนอรายงานการตรวจสอบ
สายงานตรวจสอบภายในจะติดตามผลการดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
เนื่องจากปัญหาหรือข้อสังเกตบางประการอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรในการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูงทราบความคืบหน้าเป็นระยะๆ
ตามสมควร

สายงานตรวจสอบภายในได้มีการกำหนดมาตรการเพื่อควบคุมคุณภาพของงานตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและมีการควบคุมดูแลงานอย่างใกล้ชิด
เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง
ผู้ตรวจสอบภายในจะประชุมร่วมกับผู้รับบริการรวมทั้งผู้บริหารผู้ควบคุมดูแลสายงานนั้น
รวมทั้งมีการนำความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
มาปรับปรุงคุณภาพของงานต่อไป สำหรับในปี พ.ศ. 2556
สายงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบ รายงานผล และเสนอแนะประเด็นต่างๆ
ให้กับผู้บริหารเพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงการควบคุมภายในของส่วนงานต่างๆ เช่น
กระบวนการควบคุมทรัพยากรของการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ
การปรับกระบวนการการจัดซื้อจัดหาเพื่อให้เกิดความโปร่งใสมากขึ้น เป็นต้น
ซึ่งประเด็นดังกล่าวได้ถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายจัดการเพื่อการพัฒนาต่อไป
การพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีคุณภาพ
ดังนั้น บริษัทจึงมีการสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
ได้รับการพัฒนาทั้งในด้านวิชาชีพการตรวจสอบและความรอบรู้ทางธุรกิจ
โดยการส่งเสริมผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
และร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาชีพต่างๆ ตามความเหมาะสม
สายงานตรวจสอบภายในปัจจุบันมีหัวหน้างานตรวจสอบภายใน คือ นางภัทริกา ชุติชูเดช
รองผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน ทำงานกับบริษัทตั้งแต่ ปี 2549
โดยมีวุฒิทางการศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ สำเร็จปริญญาตรี บั­ญชีบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท วิทยศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านการเงิน Wichita State
University รัฐแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต
(Certified Internal Auditor – CIA) ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้การพิจารณาแต่งตั้ง
ถอดถอน และโยกย้าย จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้บริษัทมีผู้ตรวจสอบภายในจำนวน 2 ท่านที่มีวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (Certified
Internal Auditor – CIA)
และอีกหนึ่งท่านมีวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
(Certified Professional Internal Auditor of Thailand)

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
3 ท่าน คือ ดร. ศิริ การเจริญดี (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) นายปราโมช รัฐวินิจ
และนายจอห์น ทอมพ์สัน ในไตรมาสที่ 3 นายปราโมช รัฐวินิจ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556
ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาผู้มีคุณสมบัติเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตาม

ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่
การสอบทานงบการเงินประจำปีและงบการเงินระหว่างกาล การควบคุมภายใน
รวมทั้งความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนั้นแล้ว
คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ให้ความเห็นในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
รวมทั้งความเหมาะสมของค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริษัทสำหรับปี พ.ศ. 2556
จากข้อมูลที่ได้รับจากฝ่ายจัดการ สรุปได้ว่า การจัดทำงบการเงินและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมทั้งข้อกำหนดในทางกฎหมายต่างๆ

เมื่อพิจารณาผลประกอบการรวมในปี พ.ศ. 2556 บริษัทมียอดกำไรสุทธิลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า
อย่างไรก็ตามบริษัทมีรายได้ที่สูงขึ้นเป็นที่น่าพอใจ อันเนื่องมาจากการเติบโตของหนังสือพิมพ์ M2F
ประกอบกับการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเกี่ยวกับประเด็นรายการเกี่ยวโยงและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทมีความเป็นธรรม ทั้งในด้านเงื่อนไขและราคา
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ดังนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทนำงบการเงินและงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสนใจกับความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องธุรกิจ
โดยสอบถามและให้ความเห็นต่อฝ่ายจัดการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและบริหารความเสี่ยง
สำหรับความเสี่ยงหลักที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญต่อมาตรการและกลยุทธ์
เพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตที่บริษัทได้ขยายธุรกิจไปสู่กลุ่มโทรทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
รวมถึงมีการติดตามผลกระทบต่างๆ ของสื่อเหล่านั้นต่อสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัทอย่างต่อเนื่องด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับสายงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก
ได้สอบทานประสิทธิภาพและความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและมีความเห็นว่า
การควบคุมภายในโดยทั่วไปเหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมในทางธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน
และเพื่อทำให้เกิดความมั่นใจในการควบคุมภายใน โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ฝ่ายจัดการจึงได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสรุปแผนงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ
และมีโอกาสซักถามและเสนอแนะข้อคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยผ่านทางสายงานตรวจสอบภายใน
บริษัทมิได้มีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่องบการเงินของบริษัท

เพื่อให้สายงานตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากการสอบทานรายงานที่ได้รับจากสายงานตรวจสอบภายในแล้วยังทำหน้าที่กำกับดูแลสายงานตรวจสอบภายใน
ให้ความเห็นชอบในแผนการตรวจสอบประจำปี รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะในกิจกรรมต่างๆ
ของสายงานตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม

ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมอย่างเป็นทางการ 4 ครั้ง
เพื่อสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบประจำปี
พร้อมทั้งหารือถึงประเด็นที่พบจากการตรวจสอบบางประเด็นกับฝ่ายจัดการและได้รายงานเกี่ยวกับกิจกรรมและประเด็นข้อสังเกต
กับคณะกรรมการบริษัทในการประชุมรายไตรมาส นอกจากนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยที่ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายงานการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี พ.ศ. 2556 เป็นดังนี้

+----------------------+------+------+------+------+------+-------+
| การประชุม             | 1    | 2    | 3    | 4    | รวม  | ร้อยละ |
+----------------------+------+------+------+------+------+-------+
| ^(วันที่)               | 14   | 7    | 5    | 6    |      |       |
|                      | ก.พ. | พ.ค. | ส.ค. | พ.ย. |      |       |
| ผู้ร่วมประชุม            |      |      |      |      |      |       |
+----------------------+------+------+------+------+------+-------+
| ดร                   | 1    | 1    | 1    | 1    | 4    | 100   |
| . ศิริ ดร. ศิริ การเจริญดี |      |      |      |      |      |       |
+----------------------+------+------+------+------+------+-------+
| นายปราโมช            | 1    | –    | 1    |      | 2    | 67    |
| รัฐวินิจ(ลาออกตั้งแต่วันที่   |      |      |      |      |      |       |
| 15 ตุลาคม 2556)       |      |      |      |      |      |       |
+----------------------+------+------+------+------+------+-------+
| นายจอห์น ทอมพ์สัน       | –    | 1    | 1    | 1    | 3    | 75    |
+----------------------+------+------+------+------+------+-------+

สืบเนื่องจากผลการปฏิบัติงานในอดีตของผู้สอบบัญชีเป็นที่น่าพอใจ
คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเห็นควรเสนอแต่งตั้งให้ นายณรงค์ พันตาวงษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3315 และ/หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3459 และ/หรือ นางสายฝน อินทร์แก้ว
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 4434 ของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ.
2557 นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี พ.ศ. 2557
โดยเมื่อคำนึงถึงอัตราค่าสอบบัญชีในท้องตลาด ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
และต้นทุนในการให้บริการในปีที่กำลังจะมาถึง
เห็นว่าค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาเป็นจำนวนที่เหมาะสม
เห็นสมควรให้นำเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

ศิริ การเจริญดี

(ดร.ศิริ การเจริญดี)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

12. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ
บริษัทมีนโยบายการกำหนดราคาที่สามารถเทียบเคียงกับราคาตลาดหรือธุรกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้
โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำกัด

ลักษณะธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายนิตยสาร “ELLE” “ELLE Decoration” “Martha Stewart
Living” “Science Illustrated” “Fast Bikes” “Forbes” “Cycling Plus” และ
“ELLE Men”

ความสัมพันธ์ บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100

รายการระหว่างกัน จำหน่ายนิตยสารและขายโฆษณาให้กับบริษัท มูลค่า 31.6 และ 2.2
ล้านบาทตามลำดับ

ซื้อโฆษณาจากบริษัท มูลค่า 0.8 ล้านบาท

ดอกเบี้ย 0.2 ล้านบาทจากเงินกู้ยืมจากบริษัทมูลค่า 45.0 ล้านบาท

เช่าสำนักงานจากบริษัทและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องมูลค่า 6.0 ล้านบาท

นโยบายการกำหนดราคา อัตราคงที่สำหรับเงินกู้ยืม ส่วนรายการอื่นเป็นไปตามราคาตลาด

2.  บริษัท โพสต์-เอซีพี จำกัด

ลักษณะธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายนิตยสาร “Cleo”

ความสัมพันธ์ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 70

รายการระหว่างกัน จำหน่ายนิตยสารให้กับบริษัทมูลค่า 25.6 ล้านบาท

เช่าสำนักงานจากบริษัทและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง มูลค่า 0.1 ล้านบาท

นโยบายการกำหนดราคา ราคาตลาด

3. บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำกัด

ลักษณะธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายนิตยสาร “Marie Claire”

ความสัมพันธ์ บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 49 และบริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำกัด
ถือหุ้นร้อยละ 51

รายการระหว่างกัน จำหน่ายนิตยสารและขายโฆษณาให้กับบริษัท มูลค่า 3.1 และ 0.9 ล้านบาท
ตามลำดับ

เช่าสำนักงานจากบริษัทและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง มูลค่า 0.1 ล้านบาท

นโยบายการกำหนดราคา ราคาตลาด

4. บริษัท โพสต์ ทีวี จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท จ๊อบ จ๊อบ จำกัด)

ลักษณะธุรกิจ ผลิตรายการโทรทัศน์

ความสัมพันธ์ บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จำกัดถือหุ้นร้อยละ 100

รายการระหว่างกัน ไม่มี

นโยบายการกำหนดราคา ไม่มี

5. บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จำกัด

ลักษณะธุรกิจ ลงทุน

ความสัมพันธ์ บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100

รายการระหว่างกัน ไม่มี

นโยบายการกำหนดราคา ไม่มี

6. บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จำกัด

ลักษณะธุรกิจ ลงทุน

ความสัมพันธ์ บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จำกัดถือหุ้นร้อยละ 100

รายการระหว่างกัน ไม่มี

นโยบายการกำหนดราคา ไม่มี

7. บริษัท โพสต์ นิวส์ จำกัด

ลักษณะธุรกิจ ผลิตรายการโทรทัศน์

ความสัมพันธ์ บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 51

รายการระหว่างกัน ขายโฆษณาทางโทรทัศน์ให้กับบริษัท มูลค่า 6.5 ล้านบาท

ซื้อโฆษณาผ่านสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์จากบริษัท มูลค่า 6.1 และ 21.1 ล้านบาท

ตามลำดับ

ดอกเบี้ย 0.4 ล้านบาทจากเงินกู้ยืมจากบริษัทมูลค่า 6.1 ล้านบาท

รับบริการจัดการจากบริษัท มูลค่า 1.3 ล้านบาท

นโยบายการกำหนดราคา MLR สำหรับดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
ราคาตามสัญญาสำหรับโฆษณาทางโทรทัศน์และ

ค่าบริการจัดการ ส่วนรายการอื่นเป็นไปตามราคาตลาด

8. บริษัท แฟลช นิวส์ จำกัด

ลักษณะธุรกิจ ผลิตรายการวิทยุ

ความสัมพันธ์ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 40

รายการระหว่างกัน ไม่มี

นโยบายการกำหนดราคา ไม่มี