9. การจัดการ

โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะผู้บริหาร ตามรายละเอียด ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 10 ท่าน คือ

  ----------------------------------------- -----------------------------
  1. นายเคารพ นุชนารถ                        ประธานกรรมการ

  2. นายภูมิชาย ล่ำซำ                          รองประธานกรรมการ

  3. นายเอนก พู่พิทยาสถาพร                     กรรมการ

  4. นายสาระ ล่ำซำ                           กรรมการ

  5. นายลักษมันตร์ บุนนาค                       กรรมการ

  6. นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล                       กรรมการ

  7. นายธนากร ปุรณะพรรณ์                      กรรมการ

  8. นายเกริกชัย ศิริภักดี                        กรรมการ

  9.นายอาภัสสร บุนนาค                         กรรมการจากบุคคลภายนอก

  10.ร.ศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์                  กรรมการจากบุคคลภายนอก
  ----------------------------------------- -----------------------------

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

“กรรมการสองในแปดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วย:

+-------------------------------------+--------------------------------+
| 1. ร.ศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์            | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ        |
+-------------------------------------+--------------------------------+
| 2. นายอาภัสสร บุนนาค                  | กรรมการตรวจสอบ                 |
+-------------------------------------+--------------------------------+
| 3. นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล                 | กรรมการตรวจสอบ                 |
+-------------------------------------+--------------------------------+
| 4. นายพิภพ กุนาศล                     | เลขานุการ                       |
+-------------------------------------+--------------------------------+

ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ Audit committee's responsibility

  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบไว้ดังนี้

  1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริงและเชื่อถือได้

  2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

  3. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

  4. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  5. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการ

  7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย

+-----------------------------------+----------------------------------+
| 1. นายเกริกชัย ศิริภักดี                | กรรมการผู้จัดการ                    |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| 2. นายอลงกรณ์ ทังสุพานิช              | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ         |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| 3. นายภูษิต แสนโสภณ                 | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด         |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| 4. นายพิภพ กุนาศล                   | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน    |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| 5. นายขจรจักร ชโลธร                | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ        |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| 6. นางทิพย์สุดา คืนคง                 | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารงานกลาง    |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| 7. ม.ร.ว.ศศินันท์ จันทรทัต             | ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์            |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| 8. นายนฤพล วัฒนคุณ                  | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน          |
+-----------------------------------+----------------------------------+

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
และนำรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลงคะแนนเลือกตั้งให้มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
โดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
หากแต่ตำแหน่งกรรมการเว้นว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงได้โดยมติของคณะกรรมการจะต้องมีคะแนนเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่
ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเช่นนี้จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ออกไปนั้น

สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจะทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

ค่าตอบแทนผู้บริหารบมจ. ภัทรลิสซิ่ง

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (ในรอบปีบัญชี 2547)

- คณะกรรมการบริษัทจำนวน 11 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ
จำนวน 5,580,000.00 บาท

- ผู้บริหารของบริษัทจำนวน 9 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนเป็นโบนัส จำนวน 9,792,340.00 บาท

2. ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

  การถือหุ้นของผู้บริหารของบริษัท (ณ วันที่ 9 มกราคม 2547)

  --------------------- ------------------ ----------- ----------------------------------
  รายชื่อ                 จำนวนหุ้น            ร้อยละ       เปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)

  1. นายเกริกชัย ศิริภักดี    407,667            1.36        -

  2. นายภูษิต แสนโสภณ     -                  -           -

  3. นายอลงกรณ์ ทังสุพานิช  2,000              0.01        -

  4. นายขจรจักร ชโลธร    8,533              0.03        -

  5. นายพิภพ กุนาศล       -                  -           -

  6. นางทิพย์สุดา คืนคง     -                  -           -

  7.ม.ร.ว.ศศินันท์ จันทรทัต  -                  -           -

  8.นายนฤพล วัฒนคุณ       3,200              0.01        -
  --------------------- ------------------ ----------- ----------------------------------

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้ยึดถือและมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) อย่างเสมอมา
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดนโยบายและทิศทางในการดำเนินธุรกิจ
ทั้งคอยกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง โปร่งใส รอบคอบ
โดยคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเป็นอย่างยิ่งใช้ข้อมูลภายใน โดยบริษัทฯ
ห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ใช้และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อทำการซื้อ ขาย โอน
และรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ ก่อนข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณชน ทั้งนี้
คณะกรรมการและผู้บริหารทุกท่านรับทราบถึงข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
เรื่องการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างถูกต้อง