การจัดการ

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ

มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
โดยข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารมีอำนาจตามที่คณะกรรมการมอบหมายให้

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ ผู้ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
เพื่อให้มีผลผูกพันกับบริษัทฯ นั้นได้แก่กรรมการใดๆ
สองคนซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

ปัจจุบันบริษัทฯมีกรรมการรวม 9 คนและในจำนวนนี้มีกรรมการ 2 คน ที่เป็นกรรมการอิสระ
และกรรมการ 1 คน เป็น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

กำลังอยู่ในระหว่างการสรรหากรรมการมาดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติม
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายน
2543 และจะมีการเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบอีก 1 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 71
ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
จะมีตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่มและจากการคัดเลือกจากตำแหน่งบริหารของบริษัทฯ
โดยจะมีการผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมกรรมการ ได้กำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ
มีจำนวนอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้มิได้กำหนดจำนวนกรรมการสูงสุดไว้
กรรมการจะได้รับการแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
โดยผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อให้ผู้ใดมากน้อยตามมาตรา
70 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (Cumulative Voting)
และหากกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ คณะกรรมการของบริษัทฯ
สามารถเลือกบุคคลหนึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนได้

สำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือและลงคะแนนเพื่อเลือกกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น
อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการอื่นใดที่ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการของบริษัทฯ

การคัดเลือกผู้บริหารนั้น จะมีเพียงผู้บริหารระดับสูงและมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
เท่านั้น ที่จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

กรรมการของบริษัทฯ มีรายนามดังนี้

+-----+-----------------------+---------------------------------------+
|     | ชื่อ                    |  ตำแหน่ง                               |
+-----+-----------------------+---------------------------------------+
| 1.  | นายสานติ กระจ่างเนตร์    | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุด      |
+-----+-----------------------+---------------------------------------+
| 2.  | นายประทีป วงศ์นิรันดร์     | กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ     |
+-----+-----------------------+---------------------------------------+
| 3.  | นายอนันต์ อัศวโภคิน       | กรรมการ                               |
+-----+-----------------------+---------------------------------------+
| 4.  | นายอมร อัศวานันท์        | กรรมการ                               |
+-----+-----------------------+---------------------------------------+
| 5.  | นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์   | กรรมการ                               |
+-----+-----------------------+---------------------------------------+
| 6.  | นายอำนาจ อินทรสุขศรี     | กรรมการ                               |
+-----+-----------------------+---------------------------------------+
| 7.  | นายบดินทร์ อัศวาณิชย์      | กรรมการอิสระ                           |
+-----+-----------------------+---------------------------------------+
| 8.  | นายปรีดิ์ บุรณศิริ          | กรรมการอิสระ                           |
+-----+-----------------------+---------------------------------------+
| 9.  | นายดนุช ยนตรรักษ์        | กรรมการและเลขานุการบริษัท                |
+-----+-----------------------+---------------------------------------+
|     |                       |                                       |
+-----+-----------------------+---------------------------------------+

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ มีดังนี้

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
โดยทั้งนี้อย่างน้อยกรรมการหนึ่งคนในสองคนดังกล่าวจะต้องเป็นนายสานติ กระจ่างเนตร์ หรือ
นายอนันต์ อัศวโภคิน หรือ นายอมร อัศวานันท์ หรือ นายอำนาจ อินทรสุขศรี

หมายเหตุ: 1. ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลังของผู้บริหาร -ไม่มี-

2. ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม -ไม่มี-

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการรวม 9 คน เท่ากับ 2.332 ล้านบาทในปี 2543
โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนของผู้บริหารรวม 13 คน เท่ากับ 36.324 ล้านบาท ในปี 2543
โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน

ผู้บริหารของบริษัทฯ มีรายนามดังนี้

+-----+-------------------------+--------------------------------------+
|     | ชื่อ                      |  ตำแหน่ง                              |
+-----+-------------------------+--------------------------------------+
| 1.  | นายสานติ กระจ่างเนตร์      | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุด               |
+-----+-------------------------+--------------------------------------+
| 2.  | นายอำนาจ อินทรสุขศรี       | กรรมการผู้จัดการกลุ่มก่อสร้างประเทศไทย      |
+-----+-------------------------+--------------------------------------+
| 3.  | นายณรงค์ ภาคย์ทองสุข       | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ                  |
+-----+-------------------------+--------------------------------------+
| 4.  | นายฉัฐบุตร ชยอมร          | ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชยกรรม                |
+-----+-------------------------+--------------------------------------+
| 5.  | นายดนุช ยนตรรักษ์          | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและธุรการ           |
+-----+-------------------------+--------------------------------------+
| 6.  | นางจุไรรัตน์ ศุขสวัสดิ์        | ผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายบัญชีและการเงิน        |
+-----+-------------------------+--------------------------------------+
| 7.  | นายณรงค์ แม้นธนาวงศ์สิน     | ผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายก่อสร้าง              |
+-----+-------------------------+--------------------------------------+
| 8.  | นายพันธ์ศักดิ์ พัฒนพันธ์พงศ์     | ผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายก่อสร้าง              |
+-----+-------------------------+--------------------------------------+
| 9.  | นายวิญญู จินตนาวัฒน์         | ผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายก่อสร้าง              |
+-----+-------------------------+--------------------------------------+
| 10. | นายประทีป รังสิโยภาส       | ผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายเทคนิคเครื่องกลและไฟฟ้า |
+-----+-------------------------+--------------------------------------+
| 11. | นายนีล ฮัทชินสัน            | ผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ            |
+-----+-------------------------+--------------------------------------+
| 12. | นายเดวิด ซี กรีนแบงค์       | ผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายรายงานบัญชีบริหาร      |
+-----+-------------------------+--------------------------------------+
| 13. | นายไพฑูรย์ ตระกูลทรัพย์      | ผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายบัญชีกลุ่มบริษัท          |
+-----+-------------------------+--------------------------------------+

(2) ค่าตอบแทนอื่นๆ

- ไม่มี -

บุคลากร

พนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 355 คน

บริษัทฯ
มีนโยบายในการเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานทุกระดับให้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างให้มากขึ้น
มีการวางแผนจัดฝึกอบรมพนักงานตลอดทั้งปี ทั้งนี้จะพิจารณาถึงหัวข้อ
การอบรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรง และด้านการพัฒนาคุณภาพงานของพนักงานเป็นหลัก