pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
9. การควบคุมภายใน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายใน
การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัทและการกำกับดูแล

กิจการโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความโปร่งใสและงบการเงินของ

บริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2555
ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีได้แสดง

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรับรอง

ทั่วไป มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
ดังที่ผู้สอบบัญชีได้

แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทไว้แล้วในรายงานของผูสอบบัญชี

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมด้วย
และได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยซักถามข้อมูลจากคณะกรรมการบริหารแล้ว
สรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย
องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมปฎิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ระบบการติดตามผลการดำเนินงาน
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทฯมีการควบคุมภายในพอสมควร
โดยสามารถปฎิบัติงานได้สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน ระเบียบวิธีการปฎิบัติงานของบริษัทฯ
รวมถึงข้อปฎิบัติสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และตลอดจนข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอแล้ว
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สอบบัญชีดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โดยนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104
ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2555 ไม่ได้แสดงความเห็นในรายงานผู้สอบบัญชี ว่าบริษัทฯ
มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ตารางแสดงการดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร

หมายเหตุ x = ประธานกรรมการ

  / = กรรมการ

// = คณะกรรมการบริหาร
6.  ข้อพิพาททางกฎหมาย

-   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการมูลค่า 170.13 ล้านบาท
    และได้โอนกรรมสิทธิ์เป็นของบริษัทฯ แล้ว
    และต่อมาได้จดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง
    ในวงเงินจำนอง 600 ล้านบาท ตามสัญญาจำนอง

    ต่อมา บริษัทฯ
    ถูกฟ้องเป็นจำเลยร่วมในข้อหาละเมิดและเรียกค่าเสียหายจากการซื้อที่ดินที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว
    โดยมีทุนทรัพย์ที่ฟ้องตามวงเงินจดจำนอง จำนวน 600 ล้านบาท ซึ่งเมื่อวันที่ 25 กันยายน
    2552 ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษายกฟ้องโจทก์ไม่อุทธรณ์
    คดีจึงถึงที่สุดตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นแล้ว

    อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ ถูกฟ้องอีกในคดีอาญาหมายเลขดำที่
    7199/2552 เกี่ยวกับเรื่องที่ดินดังกล่าว โดยมีคำขอในส่วนแพ่งให้บริษัทฯ
    โอนที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่โจทก์พร้อมทั้งมีคำขอคุ้มครองชั่วคราวโดยขอให้ศาลอายัดที่ดินแปลงดังกล่าวในระหว่างพิจารณา
    และศาลได้มีคำสั่งอายัดที่ดินแปลงดังกล่าวไว้ในระหว่างพิจารณาคดี

    ต่อมา บริษัทฯ จึงได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในข้อกฎหมาย
    และศาลได้มีคำสั่งยกเลิกคำสั่งอายัดที่ดินแปลงดังกล่าว
    เนื่องจากศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดโจทก์แล้ว ก่อนยื่นฟ้อง
    ดังนั้นคดีดังกล่าวโจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องร้องบังคับในทางแพ่งให้บริษัทฯ
    โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้กับโจทก์ได้ ปัจจุบันเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554
    ศาลได้ยกเลิกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวในที่ดินแล้ว ทำให้บริษัทฯ สามารถโอน ขาย จำหน่าย
    หรือ ทำนิติกรรมใดๆ ในที่ดินดังกล่าวได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้ขายที่ดินดังกล่าวไปแล้ว เมื่อวันที่ 13
    ตุลาคม 2554

    แต่อย่างไรก็ตาม
    ในส่วนของคดีอาญายังไม่เป็นที่สิ้นสุดและอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้น
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง
บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และ
กระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ
ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ
ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายวันชัย ศุภพยัคฆ์
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวันชัย
ศุภพยัคฆ์ กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ
ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายวันชัย ศุภพยัคฆ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการบริษัท

2. นายณรงค์ชัย จิตมาลีรัตน์ กรรมการบริหาร

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจนายวันชัย ศุภพยัคฆ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการบริษัท
แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2555

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

[]

บริษัท ลิฟวิ่งแลนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

Living Land Capital Public Company Limited

สารบัญ

  หน้า

ปกหน้าและสารบัญ

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไป 1-1

  2. ปัจจัยความเสี่ยง 1-2

  3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 1-4

  4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 1-11

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 1-20

6. ข้อพิพาททางกฎหมาย 1-23

7. โครงสร้างเงินทุน 1-24

8. การจัดการ 1-26

9. การควบคุมภายใน 1-39

10. รายการระหว่างกัน 1-40

11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 1-48

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 1-53

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
10. การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในในระดับบริหาร และระดับปฎิบัติงาน
โดยจัดตั้งสำนักตรวจสอบภายในขึ้น
เพื่อดูแลและตรวจสอบให้การปฎิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัท
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและมีประสิทธิภาพ ตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1)

[]

บริษัท ลิฟวิ่งแลนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

Living Land Capital Public Company Limited

ประจำปี 2550

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 1- 1

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 2-1

  1. ปัจจัยความเสี่ยง 2-2

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 2-4

3.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 2-10

4.  การวิจัยและพัฒนา 2-22

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 2-24

6.  โครงการในอนาคต 2-26

7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 2-27

8.  โครงสร้างเงินทุน 2-28

9.  การจัดการ 2-31

10. การควบคุมภายใน 2-44

11. รายการระหว่างกัน 2-45

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 2-48

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 2-63

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
6.  โครงการในอนาคต

ณ มีนาคม 2551 บริษัทฯ มีแผนการเปิดโครงการเพิ่มเติมทั้งสิ้น 4 โครงการในปี 2551
โดยเป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์ 1 โครงการ และอาคารชุด 3 โครงการ รายละเอียดมีดังนี้

+---+----------+------------+------------+------+----------+-----------+
| โ |          | บริษัทที่ดำ    | ที่ตั้งโครงการ | จ    | มูลค      | เริ่มพัฒ     |
| ค |          | เนินโครงการ |            | ำนวน | ่าโครงการ | นาโครงการ |
| ร |          |            |            | ยูนิต  |          |           |
| ง |          |            |            |      | (ล้านบาท) |           |
| ก |          |            |            |      |          |           |
| า |          |            |            |      |          |           |
| ร |          |            |            |      |          |           |
+---+----------+------------+------------+------+----------+-----------+
| 1 | ลิฟวิ่ง-นีโอ | ลิฟวิ่งแลนด์   | เ          | 342  | 664      | พฤษภาคม   |
|   |          | แคปปิตอล    | ขตลาดกระบัง |      |          | 2551      |
|   |          |            | กรุงเทพฯ    |      |          |           |
+---+----------+------------+------------+------+----------+-----------+
| 2 | เดอะ     | ท็อปไลน์     | เขตสะพานสูง | 1    | 1,480    | มิถุนายน    |
|   | เมเปิ้ล    | ลิฟวิ่ง       | กรุงเทพฯ    | ,552 |          | 2551      |
+---+----------+------------+------------+------+----------+-----------+
| 3 | เดอะ     | ลิฟวิ่งแลนด์   | อ.แม่ริม     | 93   | 505      | ตุลาคม     |
|   | โคลเวอ   | แคปปิตอล    | จ.เชียงใหม่  |      |          | 2551      |
|   | ร์เชียงใหม่ |            |            |      |          |           |
+---+----------+------------+------------+------+----------+-----------+
| 4 | เดอะ     | ลิฟวิ่งแลนด์   | อ.บางละมุง  | 250  | 278      | กรกฎาคม   |
|   | เ        | แคปปิตอล    | จ.ชลบุรี     |      |          | 2551      |
|   | มเปิ้ลพัทยา |            |            |      |          |           |
+---+----------+------------+------------+------+----------+-----------+
|   |          |            | รวม        | 2    | 2,927    |           |
|   |          |            |            | ,237 |          |           |
+---+----------+------------+------------+------+----------+-----------+
2.13 ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-ไม่มี-
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

+----------------------+---+--------------------------------------------+
| ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์    | : | บริษัท ลิฟวิ่งแลนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)         |
+----------------------+---+--------------------------------------------+
| ประเภทธุรกิจ           | : | ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย     |
|                      |   | ได้แก่                                       |
|                      |   |                                            |
|                      |   | บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์และอาคารพาณิชย์ อาคารชุด      |
|                      |   | และรีสอร์ท                                   |
+----------------------+---+--------------------------------------------+
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่        | : | 64/40 หมู่ 6 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง        |
|                      |   | เขตสะพานสูง กทม.                            |
+----------------------+---+--------------------------------------------+
| เลขทะเบียนบริษัท        | : | 0107536000684                              |
+----------------------+---+--------------------------------------------+
| โทรศัพท์               | : | (02) 917-0380                              |
+----------------------+---+--------------------------------------------+
| โทรสาร               | : | (02) 917-0385                              |
+----------------------+---+--------------------------------------------+
| ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว    | : | 780.00 ล้านบาท                              |
|                      |   |                                            |
| (ณ วันที่ 31 มีนาคม      |   |                                            |
| 2551)                |   |                                            |
+----------------------+---+--------------------------------------------+
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทฯ
มีข้อพิพาทซึ่งเกิดขึ้นจากกรณีเจ้าหนี้บางรายได้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อโต้แย้งคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูฯของบริษัทฯ
โดยคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาศาลฎีกา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
ได้ดำเนินการครบถ้วนตามผลสำเร็จของแผนฟื้นฟูกิจการแล้ว
และศาลล้มละลายกลางได้นัดเพื่อฟังคำสั่งการยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัท ในวันที่ 3 เมษายน
2551 นี้

บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ได้ซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ มูลค่า 170.13 ล้านบาท
และได้โอนกรรมสิทธิ์เป็นของบริษัทย่อยดังกล่าวแล้ว ต่อมาได้ดำเนินการจำนองที่ดินดังกล่าว
เพื่อกู้เงินกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง
ในวงเงินจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามโครงการที่จะเกิดในอนาคต จำนวน 600 ล้านบาท
ตามสัญญาจำนอง และต่อมาบริษัทย่อย
ดังกล่าวได้ถูกฟ้องร้องเป็นจำเลยร่วมในข้อหาละเมิดและเรียกค่าเสียหายจากการซื้อที่ดินดังกล่าว
โดยมีทุนทรัพย์ในการฟ้องร้องตามทุนจำนองจำนวน 600 ล้านบาท
ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
ส่วนที่ 3
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการผู้บริหารแผนของบริษัทฯ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

  (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
  ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
  และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว

  (2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทฯ มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
  เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯ
  และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

  (3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
  และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
  และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 มีนาคม 2551
  ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว
  ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
  รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  และบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางสาวสุจิรัตน์ ศิริรัตนาพานิชย์
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวสุจิรัตน์
ศิริรัตนาพานิชย์ กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  -------------------------------------------------------------------------
  ชื่อ                         ตำแหน่ง                    ลายมือชื่อ
  ----------- -------------- ---------------------- -- --------------------
  นายวันชัย     ศุภพยัคฆ์         กรรมการผู้บริหารแผน          

  นายกมล      จิระปัทมะ        กรรมการผู้บริหารแผน          

  นายนพดล     ทองประเสริฐ     กรรมการผู้บริหารแผน          

  นายมานพ     เขียวชะอุ่ม       กรรมการผู้บริหารแผน          

  นายพีพัฒน์     รังกุพันธุ์         กรรมการผู้บริหารแผน          

  นายภัทรลาภ   ทวีวงศ์ ณ อยุธยา  กรรมการผู้บริหารแผน          

  นายประวิทย์   ขาวหนู          กรรมการผู้บริหารแผน          

  นางมัณฑนา    วงศ์ศุภลักษณ์      กรรมการผู้บริหารแผน          

  นายศรีภพ     สารสาส         กรรมการผู้บริหารแผน          

  นายตรีขวัญ    บุนนาค          กรรมการผู้บริหารแผน          

  นายอภิชาติ    จีระพันธ์         กรรมการผู้บริหารแผน          
  -------------------------------------------------------------------------

  ------------- -------------- ------------------------- -- ---------------------
  ผู้รับมอบอำนาจ                                               

  นางสาวสุจิรัตน์   ศิริรัตนาพานิชย์    ผู้อำนวยการสำนักกลยุทธ์องค์กร      
  ------------- -------------- ------------------------- -- ---------------------
9. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมด้วย
และได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยซักถามข้อมูลจากคณะกรรมการบริหารแล้วสรุปได้ว่า
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ด้าน คือ
องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า
บริษัทมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอแล้ว โดยสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับนโยบาย
แผนงาน ระเบียบวิธีการปฏิบัติงานของบริษัท
รวมถึงข้อปฏิบัติสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว
ทั้งนี้กรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ

สำหรับการควบคุมภายใน ในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่า
บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้ สำนักตรวจสอบภายใน
ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ให้เป็นผู้มีอำนาจรับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบการปฎิบัติของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ โดย นางสุวิมล กฤตยเกียรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2551
ไม่ได้แสดงความเห็นในรายงานผู้สอบบัญชี ว่าบริษัทมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551

[]

บริษัท ลิฟวิ่งแลนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

Living Land Capital Public Company Limited

ประจำปี 2551

สารบัญ

  หน้า

ปกหน้าและสารบัญ

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไป 1-1

  2. ปัจจัยความเสี่ยง 1-2

  3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 1-4

  4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 1-11

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 1-20

6. ข้อพิพาททางกฎหมาย 1-23

7. โครงสร้างเงินทุน 1-24

8. การจัดการ 1-26

9. การควบคุมภายใน 1-39

10. รายการระหว่างกัน 1-40

11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 1-48

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 1-57

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เอกสารแนบ 3 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

  รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ส่วนที่ 1

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไป

+----------------------+---+--------------------------------------------+
| ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์    | : | บริษัท ลิฟวิ่งแลนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)         |
+----------------------+---+--------------------------------------------+
| ประเภทธุรกิจ           | : | ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย     |
|                      |   | ได้แก่ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์และอาคารพาณิชย์ อาคารชุด |
|                      |   | และรีสอร์ท                                   |
+----------------------+---+--------------------------------------------+
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่        | : | 64/40 หมู่ 6 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง        |
|                      |   | เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240              |
+----------------------+---+--------------------------------------------+
| เลขทะเบียนบริษัท        | : | 0107536000684                              |
+----------------------+---+--------------------------------------------+
| ทุนจดทะเบียน           | : | 1,015,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 1,015,000,000 หุ้น |
|                      |   |                                            |
|                      |   | มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)                      |
+----------------------+---+--------------------------------------------+
| ทุนชำระแล้ว            | : | 780,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 780,000,000 หุ้น     |
|                      |   |                                            |
| (ณ วันที่ 31 มีนาคม      |   | มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)                      |
| 2551)                |   |                                            |
+----------------------+---+--------------------------------------------+
| โทรศัพท์               | : | (02) 917-0380                              |
+----------------------+---+--------------------------------------------+
| โทรสาร               | : | (02) 917-0385                              |
+----------------------+---+--------------------------------------------+
| Home page            | : | http:// www.livinglandcapital.co.th หรือ    |
|                      |   | www.ll.co.th                               |
+----------------------+---+--------------------------------------------+
6.  ข้อพิพาททางกฎหมาย

-   ในวันที่ 3 เมษายน 2551 ศาลล้มละลายกลาง (“ศาลฯ”) ได้นัดฟังคำพิพากษา
    “โดยพิพากษาให้ยกเลิกคำสั่งการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ” และเมื่อภายหลังศาลฯ
    มีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการแล้ว ผู้ถือหุ้นจะกลับมีสิทธิตามกฎหมายเช่นเดิม
    และคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการกิจการตามเดิม

-   บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ได้ซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ มูลค่า 170.13 ล้านบาท
    และได้โอนกรรมสิทธิ์เป็นของบริษัทย่อยดังกล่าวแล้ว ต่อมาได้ดำเนินการจำนองที่ดินดังกล่าว
    เพื่อกู้เงินกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง
    ในวงเงินจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามโครงการที่จะเกิดในอนาคต จำนวน 600 ล้านบาท
    ตามสัญญาจำนอง และต่อมาบริษัทย่อย
    ดังกล่าวได้ถูกฟ้องร้องเป็นจำเลยร่วมในข้อหาละเมิดและเรียกค่าเสียหายจากการซื้อที่ดินดังกล่าว
    โดยมีทุนทรัพย์ในการฟ้องร้องตามทุนจำนองจำนวน 600 ล้านบาท
    ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และ
กระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายอาคม ศิโรรัตนรังษี เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายอาคม ศิโรรัตนรังษี กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายวันชัย ศุภพยัคฆ์ กรรมการบริหาร

  และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการบริหาร

และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายอาคม ศิโรรัตนรังษี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
9. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2553
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมด้วย
และได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยซักถามข้อมูลจากคณะกรรมการบริหารแล้วสรุปได้ว่า
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ด้าน คือ
องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า
บริษัทมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอแล้ว โดยสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับนโยบาย
แผนงาน ระเบียบวิธีการปฏิบัติงานของบริษัท
รวมถึงข้อปฏิบัติสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว
ทั้งนี้กรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ

สำหรับการควบคุมภายใน ในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่า
บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้ สำนักตรวจสอบภายใน
ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ให้เป็นผู้มีอำนาจรับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบการปฎิบัติของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ โดย นางสุวิมล กฤตยเกียรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2552
ไม่ได้แสดงความเห็นในรายงานผู้สอบบัญชี ว่าบริษัทมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน