เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

คณะกรรมการ

1. นายประกิต ประทีปะเสน

  1. ตำแหน่ง: ประธานคณะกรรมการบริหาร (มีนาคม 2539 – ปัจจุบัน)

  ประธานคณะกรรมการ (ธันวาคม 2539 – ปัจจุบัน)

  2. การศึกษา: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, Wayne State University, ดีทรอยท์, รัฐมิชิแกน,
  ประเทศสหรัฐอเมริกา

3. ประสบการณ์:

  2537 – กุมภาพันธ์ 2538 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ทุ่งคาฮา

  เบอร์ฯ

  2536 –2542 กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

  2542 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2. นายปรีชา อรรถวิภัชน์

1. ตำแหน่ง: ประธานคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท

  (พฤษภาคม 2543 – ปัจจุบัน)

  สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ (มิถุนายน 2541 – ปัจจุบัน)

  กรรมการอิสระ (กันยายน 2539 – ปัจจุบัน)

  2. การศึกษา: M.Sc., Industrial Engineering and Management, Oklahoma
  State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา

3.  ประสบการณ์:

  2536 – 2539 กรรมการ บริษัท ซิโน-ไทย รีซอร์เซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

มีผลถึง ตุลาคม 2539 อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

มีผลถึง ตุลาคม 2540 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

2537 – ตุลาคม 2539 กรรมการ บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ฯ

3. ดร. จอห์น ปีเตอร์ มิลล์ส

1. ตำแหน่ง: กรรมการบริหาร และหัวหน้าธรณีวิทยา (มีนาคม 2539 – ปัจจุบัน)

  2. การศึกษา: ดุษฎีบัณฑิตด้านธรณีวิทยา, University of Kansas, Lawrence, รัฐแคนซัส
  ประเทศสหรัฐอเมริกา

3. ประสบการณ์:

2500 – 2534 ด้านสำรวจแหล่งแร่ ประกอบด้วย แร่ทองคำ และแร่อื่นๆ การวิเคราะห์สภาพดิน
น้ำมัน ถ่านหิน การวางแผนโครงการ การสำรวจทาง Geotechnical
จัดทำรายงานเผยแพร่ต่อสาธารณชน อาจารย์ทางด้านธรณีวิทยา ในประเทศแคนาดา
และต่างประเทศ

  2534 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการด้านการสำรวจ กลุ่มบริษัทสินธนา ฯ

2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท Paron Resources Inc.

4. นายธนวัฒน์ เนติโพธิ์

1. ตำแหน่ง: กรรมการ (มีนาคม 2541 – ปัจจุบัน)

  2. การศึกษา: นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เนติบัณฑิตไทย,
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.  ประสบการณ์:

2538 – 2539 รองผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

  2539 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายคดี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

5. นายนภดล มัณฑะจิตร

1. ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

  (ธันวาคม 2544 – ปัจจุบัน)

2. การศึกษา: M.Sc., Manchester University, ประเทศอังกฤษ

3. ประสบการณ์

2510 – 2525 นักธรณีวิทยา กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี

2525 – 2531 หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนกองเศรษฐกิจและเผยแพร่ กรมทรัพยากรธรณี

2532 – 2535 ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจและเผยแพร่ กรมทรัพยากร

ธรณี

2535 – 2537 ผู้อำนวยการกองเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมทรัพยากรธรณี

  2537 – 2539 รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

  2539 – 2542 อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

  ตุลาคม 2539 – มกราคม 2543 กรรมการ บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ฯ

  2543 – 2544 รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

  เมษายน 2543 – กันยายน 2544 กรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ

  บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ฯ

6. นายเฉลียว วรรณสวัสดิ์

1. ตำแหน่ง: กรรมการบริหาร (ธันวาคม 2545 – ปัจจุบัน)

  2. การศึกษา: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต NIDA, Certificate on property valuation
  and due diligence มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Certificate on Assessment of
  quality management systems, Nigel Bauer and Associates.

3.  ประสบการณ์: ทำงาน 23 ปี กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เลขานุการกรรมการสินเชื่อ

2540 เลขานุการคณะกรรมการสอบทานสินเชื่อ

เลขานุการคณะกรรมการป้องกันทุจริต

 Quality Management Representative (QMR) ของ

  ระบบคุณภาพ ISO

  อดีต: หัวหน้าสำนักงานนโยบายสินเชื่อ ธนาคารไทยพาณิชย์

  จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอิสระ

7. นายโรนัลด์ อึ้ง วาย ชอย

  1. ตำแหน่ง: กรรมการผู้จัดการ (มกราคม 2539 – ปัจจุบัน)

  2. การศึกษา: เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม), University of Malaya,
  ประเทศมาเลเซีย

3. ประสบการณ์:

  2521 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท Paron Holdings Ltd.

  2521 – ปัจจุบัน ประธานบริษัท Paron Resources Inc

  2531 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ฯ

8. นายสุนธร ชูรักษ์

1. ตำแหน่ง: กรรมการ (กรกฎาคม 2543 – ปัจจุบัน)

2. การศึกษา: ปริญญาตรี เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  จังหวัดเชียงใหม่

3.  ประสบการณ์:

  2535 – 2538 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

  2538 – 2540 เลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

  2540 - 2541 เลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

2542 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

9. นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก

1. ตำแหน่ง: กรรมการ (ธันวาคม 2545 – ปัจจุบัน)

2. การศึกษา: ศศ. บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สหรัฐอเมริกา

3. ประสบการณ์:

  2516 – 2518 กองบริการอุตสาหกรรม, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

  2518 – 2522 กองแผนงาน, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

  2522 – 2526 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

  2526 – 2529 สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี, กระทรวงอุตสาหกรรม

  2529 – 2534 กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

  2534 – 2544 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

  2544 – 2545 ผู้ตรวจราชการกระทรวง, สำนักงานปลัดกระทรวง อุตสาหกรรม

2545. อธิบดี, กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

10. นายควา บู ลีออง

1. ตำแหน่ง: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ( มกราคม 2545 – ปัจจุบัน)

2. การศึกษา: Master of Science, Mackay School of Mines, University of
Nevada,

รัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา

3. ประสบการณ์:

  2520 – 2522 ผู้ช่วยวิศวกรเหมืองอาวุโส Nchanga Consolidated Copper Mines Ltd,
  Kitwe, Zambia

  2523 –2529 อาจารย์ Mackay School of Mines, University of Nevada
  ประเทศสหรัฐอเมริกา

  2530 – 2534 ที่ปรึกษาอาวุโส Mineral Industries Company Limited. London
  ประเทศอังกฤษ

  2535 –2544 รองประธานกรรมการ ฝ่ายการลงทุน บริษัท ฟิแนนซ่า จำกัด

  2544 – 2545 รองประธานกรรมการ ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอเชีย แปซิฟิก จำกัด

  มกราคม 2545 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ฯ

  ปัจจุบัน บริษัท อมันทา ไมนิ่ง จำกัด

11. นายสมศักดิ์ ร่วมคิด

1.  ตำแหน่ง: กรรมการบริหาร ( มีนาคม 2546 – ปัจจุบัน)

  นักธรณีวิทยา (2534 – ปัจจุบัน)

  2. การศึกษา: วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. ประสบการณ์:

  2531 – 2534 บริษัท นิวกินีไมนิ่ง จำกัด (ประเทศออสเตรเลีย)

  นักธรณีวิทยา งานสำรวจธรณีวิทยา และแหล่งแร่ทองคำในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย เลย
  เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ลพบุรีและจันทบุรี
  ฝึกงานเกี่ยวกับการสำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำที่เหมืองทอง เมาท์วิคเตอร์
  ประเทศปาปัวนิวกินี เหมืองทองเรดโดม ประเทศออสเตรเลีย และแหล่งทองอูลูโซกอ
  ประเทศมาเลเซีย

  2534 – 2545 นักธรณีวิทยา บริษัท ทุ่งคำ จำกัด
  สำรวจและประเมินศักยภาพของแหล่งแร่ทองคำในพื้นที่จังหวัดเลย

2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทุ่งคำ จำกัด

สมาชิกคณะกรรมการบริษัทไม่มีประวัติการกระทำผิดใดๆ และไม่มีกรรมการท่านใดถือหุ้นในบริษัทฯ

9.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการดังต่อไปนี้ ซึ่งมีตำแหน่งและประวัติตามที่กล่าวข้างต้น
รวมทั้งข้อมูลของผู้บริหารรายอื่น คือ

1. นายโรนัลด์ อึ้ง วาย ชอย: กรรมการผู้จัดการ

2.  ดร. จอห์น ปีเตอร์ มิลล์ส: กรรมการบริหาร

3. นายเฉลียว วรรณสวัสดิ์ กรรมการบริหาร

4. นายสมศักดิ์ ร่วมคิด กรรมการบริหาร

5. นายวารินทร์ เชิดบุญเมือง

1. ตำแหน่ง: ที่ปรึกษา (กรกฎาคม 2541 – ปัจจุบัน)

  2. การศึกษา: วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่,

  จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

3. ประสบการณ์:

2508 – 2521 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตประเทศไทยของกลุ่มบริษัท THTD, KTD

2535 – 2538 กรรมการผู้จัดการ บริษัท อ่าวขามไทย จำกัด (มหาชน)

2535 –2541 กรรมการ บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ฯ

2541 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ชลสิน จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชลสิน จำกัด

5. นายภวดล เกลียวอรรคเดช

1. ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด (กุมภาพันธ์ 2542 – ปัจจุบัน)

  2. การศึกษา: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต International Business and Finance,
  Johnson’s Wales University, ประเทศสหรัฐอเมริกา

3. ประสบการณ์:

  2535 – 2536 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยเอนจิน เมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด
  (มหาชน)

  2537 – 2540 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่ออุตสาหกรรม ธนาคารกสิกรไทย จำกัด

  (มหาชน)

6. นายอุดม จิรพนาธร

1. ตำแหน่ง: ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเงิน (มิถุนายน 2544 – ปัจจุบัน)

  2. การศึกษา: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Financial Management, San Francisco State
  University, รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

3. ประสบการณ์:

2533. ผู้ช่วยงานวิจัย The Bay Area Bank, Redwook City รัฐแคลิฟอร์เนีย
      ประเทศสหรัฐอเมริกา

  2534 – 2536 นักวิเคราะห์การเงินและผู้ช่วยผู้จัดการการเงิน กลุ่มบริษัท

  สหวิริยา

  2537 – 2538 ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ บริษัท สินทรัพย์นคร จำกัด (มหาชน)

2539 – 2542 ผู้จัดการการเงิน และผู้ประสานงานโครงการ บริษัท ระยอง ปิโตรเคมิคัล
คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  2543 – 2544 ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท ซัททัน เอเนอจี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

7. นายเฉลิมชัย มาตย์เมือง

1. ตำแหน่ง: เลขานุการคณะกรรมการบริหาร (สิงหาคม 2544 – ปัจจุบัน)

  2. การศึกษา: นิติศาสตร์บัณฑิต, ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ,
  ประกาศนียบัตรทางกฎหมายมหาชน และ ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหารงานยุติธรรม)
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. ประสบการณ์:

2535 – 2536 ทนายความ สำนักงานโจ้ชัย ทนายความ

2536. นิติกร 3 กองกฎหมายไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

  2536 – 2539 ทนายความ สำนักงานตุลารัตน์ การบัญชีและทนายความ

  2539 – 2540 ทนายความ สำนักงานกฎหมาย เดชอุดม แอนด์ แอสโซซิเอทส์

  2540 – 2544 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จำกัด

  (มหาชน)

2544 – ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย / เลขานุการคณะกรรมการบริหาร /

  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ฯ

9.3 ที่ปรึกษากรรมการและผู้บริหาร

นายราชัน กาญจนะวณิชย์ (ถือหุ้นในบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ฯ จำนวน 50 หุ้น)

1. ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาบริษัทฯ (พฤศจิกายน 2538 - ปัจจุบัน)

  2. การศึกษา: วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ Standford
  University, รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

3. ประสบการณ์:

  2490 – 2494 กรมโลหะกิจ กระทรวงอุตสาหกรรม

2491 – 2494 เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาเหมืองแร่

  2494 – 2522 วิศวกรเหมืองแร่/ผู้อำนวยการเขตประเทศไทยของกลุ่มบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ ทิน
  เดรดยิง ลิมิเต็ด

2522 – 2535 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ฯ

2535 – 2538 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ฯ