8. การจัดการ

โครงสร้างการจัดการ

แผนผังองค์กร

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด คือ

-คณะกรรมการบริษัทฯ

อำนาจหน้าที่ คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท
และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯและตามมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและมีอำนาจกระทำการใดๆตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ
หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวนั้น

กรรมการผู้มีอำนาจลงรายมือชื่อผูกพันบริษัทให้กรรมการผู้จัดการลงรายมือชื่อ
และประทับตราสำคัญของบริษัทหรือให้กรรมการอื่น 2
ท่านลงรายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทและคณะกรรมการอาจกำหนดรายชื่อผู้มีอำนาจลงรายมือชื่อผูกพันบริษัท

รายชื่อกรรมการบริษัท

1.  นายธีระศักดิ์ กาญจนศักดิ์ชัย

2.  นายชัยวัฒน์ ดำรงกิจกุลชัย

3.  นายสาธิต หอตระกูล

4.  นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย

5.  นายจิรวัฒน์ อัศวจารุวรรณ

6.  นายพินิจ ฉิมเอนก

7.  นายเกียรติก้อง เดโช

8.  นายวิกิจ ชัยหาญสวัสดิ์

9.  นายวิศิษฏ์ เอี่ยมบริบูรณ์

-คณะกรรมการบริหาร

1.  นายธีระศักดิ์ กาญจนศักดิ์ชัย

2.  นายจิรวัฒน์ อัศวจารุวรรณ

3.  นายสาธิต หอตระกูล

4.  นายพินิจ ฉิมเอนก

  หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหารชุดนี้บริหารงานถึงวันที่ 21 เมษายน 2543
  ซึ่งเป็นวันที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ และแต่งตั้งผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ

- รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

1.  นายธีระศักดิ์ กาญจนศักดิ์ชัย ประธานกรรมการผู้จัดการ

2.  นายจิรวัฒน์ อัศวจารุวรรณ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ

3.  นายสาธิต หอตระกูล กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ

4.  นายพินิจ ฉิมเอนก กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

5.  นางสาวทัศนีย์ สายัณหรรษา กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

6.  นายนุกูล ชมภูพาน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

7.  นางสอาง อกนิษฐาภรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

-ผู้มีอำนาจควบคุม

  นายปีเตอร์ โนเอล ชีฟเฟลไบน์ ตำแหน่งผู้บริหารชั่วคราว

  หมายเหตุ : นายปีเตอร์ โนเอล ชีฟเฟลไบน์ เป็นกรรมการบริหารอาวุโส บริษัท เชอร์ชิล
  ไพรซ์ แพลนเนอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ทำแผนให้บริษัท ไทยเอนจิน เมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด (มหาชน)

  -รายชื่อเลขานุการบริษัท

น.ส.สุภาพร อรุณเสถียร

-คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายวิกิจ ชัยหาญสวัสดิ์

2. นายวิศิษฏ์ เอี่ยมบริบูรณ์

3. นายเกียรติก้อง เดโช

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา

(3) ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ

(3.1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  (ก) ค่าตอบแทนรวมและจำนวนรายของกรรมการบริษัททุกคน ในปีที่ผ่านมา

  --------------------------------- -------------------------------------
  คณะกรรมการบริษัท                    

  จำนวน (คน)                        ค่าตอบแทน*

  9                                 0
  --------------------------------- -------------------------------------

ค่าตอบแทน* เป็นเบี้ยประชุม

(ข) ค่าตอบแทนรวมและจำนวนรายของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัททุกคนในปีที่ผ่านมา

+---------------+----------+--------------+-----------+---------------+
|               | จำนวน    | ย            | ค่าต       | รวม           |
|               | (คน)     | อดรวมเงินเดือน | อบแทนอื่นๆ* |               |
+---------------+----------+--------------+-----------+---------------+
| คณะกรรมการ    | 6        | 3,961,938    | 363,000   | 4,324,938     |
|               |          |              |           |               |
| ผู้บริหาร        | 15       | 7,592,629    | 627,000   | 8,219,629     |
+---------------+----------+--------------+-----------+---------------+

ค่าตอบแทนอื่นๆ* เป็นค่าตำแหน่ง

(3.2) ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี

  (4) การกำกับดูแลกิจการ

ตลอดปี 2543 ที่ผ่านมา
คณะกรรมการบริษัทฯได้มีการวางแนวทางเกี่ยวกับข้อพึงปฎิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
(Code of best practices) และแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
ซึ่งเป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์
และกรรมการของบริษัทคาดว่าจะสามารถปฎิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่กำหนดได้

  (5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อเป็นการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ
ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
และส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทฯมีนโนบายและวิธีการในการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือน
ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ในระหว่างที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

ผู้บริหารจะต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ตามแบบที่กำหนดในข้อบังคับว่าด้วยการรายการถือหลักทรัพย์และส่งสำเนารายงานให้แก่บริษัทฯ
ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้

รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วัน
นับแต่วันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
หรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร

รายงานการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน
หรือรับโอนหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน
หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น

ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการดังกล่าวจะมีโทษตามาตรา 275 แห่ง พ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท
และปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
และกรรมการและผู้บริหาร จะต้องจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าว จำนวน 1
ชุดให้แก่บริษัทฯเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

บริษัทฯได้ส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า
ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในจะต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ก่อนที่บริษัทฯจะมีการประกาศผลการดำเนินงาน (งบการเงิน) หรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญ
ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ โดยในเรื่องของงบการเงิน กำหนดเวลา
คือเป็นเวลา 45 วัน นับจากวันสิ้นไตรมาส (มีนาคม มิถุนายน และกันยายน) และ 60
วันนับจากวันสิ้นงวด (ธันวาคม)

ทั้งนี้บริษัทฯจะใช้บทลงโทษสูงสุด
หากพบว่าผู้บริหารได้ใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทำให้บริษัทฯได้รับความเสื่อมเสียและความเสียหาย

(6) บุคคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมด : 156 คน