M

10. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการได้ทบทวนนโยบายและระเบียบทุกๆปีให้ทันสมัย
โดยเน้นว่าระเบียบควรมีอายุการใช้ประมาณ 2ปี
และทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องมีการกำหนดผู้ปฏิบัติ ผู้อนุมัติ และผู้ตรวจสอบ
พร้อมทั้งได้กำหนดแผนงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกๆเดือน
และติดตามผลจากรายงานที่นำเสนอเพื่อแก้ไขตามคำแนะนำและเห็นด้วย และจากผลการตรวจสอบ
ในงวดปี2554 ที่ผ่านมาทั้งผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน ไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญแต่อย่างใด
อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ใน
“รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ดังนี้

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
รวมถึงงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯอย่างรอบคอบ
ด้วยความรู้ความสามารถและความเป็นอิสระโดยไม่มีข้อจำกัดในการรับรู้ข้อมูลของบริษัทแต่อย่างใด
ภารกิจที่สำคัญได้แก่ การสอบทานงบการเงิน
การกำกับดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
การดูแลให้มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ
รวมถึงเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ในรอบปี 2554 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานโดยสรุปดังนี้ :-

1. พิจารณาสอบทานงบการเงินประจำปี2553
และงบการเงินรายไตรมาสสำหรับปี2554ที่ผ่านการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว
เห็นว่าเป็นงบการเงินที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและทันเวลา

2. พิจารณาผลการตรวจสอบภายในทุกงวดไตรมาสของปี2554
และติดตามประเด็นที่เป็นสาระสำคัญอย่างต่อเนื่อง
โดยกำหนดให้มีวาระติดตามงานที่ยังไม่เรียบร้อยในการประชุมทุกครั้ง

3. พิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในปี2554 ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนงานของบริษัทฯ
เพื่อให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส

4. สอบทานการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการอื่นๆที่มีสาระสำคัญ
โดยให้ความสำคัญกับความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล
มีการปฏิบัติการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบ
กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

5. นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี2554
โดยพิจารณาจากความน่าเชื่อถือ
ความสามารถในการให้บริการและให้คำปรึกษาที่ทันสมัยตามมาตรฐานการบัญชีที่จะเปลี่ยนไปในอนาคต
ความสามารถในการสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา เป็นสำคัญ

6. ปี2554 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง
และเข้าร่วมประชุมในการประชุมของคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง รวมเป็น 8 ครั้ง

7. เข้าร่วมในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2554
โดยดูแลให้เกิดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันพร้อมทั้งช่วยอธิบายหรือชี้แจงงานตามภารกิจที่รับผิดชอบถ้ามีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น

8.
ให้คำปรึกษาแนะนำในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯเพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ
และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

9. ในปี 2554ที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบทุกคนได้เข้าร่วมอบรมสัมนาเพื่อรับทราบความรู้
กฏเกณฑ์ และระเบียบใหม่ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ มาตรฐานการบัญชี
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีความมุ่งมั่นในการบริหารงาน
ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง ก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างน่าพอใจ
เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
และไม่ปรากฏข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญแต่อย่างใด

นายอำพล โหตระกิตย์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

24 กุมภาพันธ์ 2555