การจัดการ

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะผู้บริหาร ตามรายละเอียด ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 11 ท่าน คือ

+-----------------------------------------+----------------------------+
| 1. นายเคารพ นุชนารถ                      | ประธานกรรมการ              |
+-----------------------------------------+----------------------------+
| 2. นายภูมิชาย ล่ำซำ                        | รองประธานกรรมการ           |
+-----------------------------------------+----------------------------+
| 3. นายเอนก พู่พิทยาสถาพร                   | กรรมการ                    |
+-----------------------------------------+----------------------------+
| 4. นายวินัย บุณยรัตพันธุ์                      | กรรมการ                    |
+-----------------------------------------+----------------------------+
| 5. นายลักษมันตร์ บุนนาค                     | กรรมการ                    |
+-----------------------------------------+----------------------------+
| 6. นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล                     | กรรมการ                    |
+-----------------------------------------+----------------------------+
| 7. นายธนากร ปุรณะพรรณ์                    | กรรมการ                    |
+-----------------------------------------+----------------------------+
| 8. นายเกริกชัย ศิริภักดี                      | กรรมการ                    |
|                                         |                            |
| 9. นายวิชัย พรรณเชษฐ์                      | กรรมการ                    |
+-----------------------------------------+----------------------------+
| 10.นายอาภัสสร บุนนาค                      | กรรมการจากบุคคลภายนอก       |
+-----------------------------------------+----------------------------+
| 11.ร.ศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์                | กรรมการจากบุคคลภายนอก       |
+-----------------------------------------+----------------------------+

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ประกอบด้วย นายเคารพ นุชนารถ นายภูมิชาย ล่ำซำ
นายวินัย บุณยรัตพันธุ์ นายเอนก พู่พิทยาสถาพร นายลักษมันตร์ บุนนาค นายธนากร ปุรณะพรรณ์
นายเกริกชัย ศิริภักดี นายวิชัย พรรณเชษฐ์
กรรมการสองในแปดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วย:

+-------------------------------------+--------------------------------+
| 1. ร.ศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์            | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ        |
+-------------------------------------+--------------------------------+
| 2. นายอาภัสสร บุนนาค                  | กรรมการตรวจสอบ                 |
+-------------------------------------+--------------------------------+
| 3. นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล                 | กรรมการตรวจสอบ                 |
+-------------------------------------+--------------------------------+
| 4. นายพิภพ กุนาศล                     | เลขานุการ                       |
+-------------------------------------+--------------------------------+

ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ Audit committee's responsibility

1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริงและเชื่อถือได้

2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

4. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6. จัดทำรายงานการกำกับดูและกิจการ

7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3. คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย

+-------------------------------------+--------------------------------+
| 1. นายเกริกชัย ศิริภักดี                  | กรรมการผู้จัดการ                  |
+-------------------------------------+--------------------------------+
| 2. นายวิชัย พรรณเชษฐ์                  | กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ       |
+-------------------------------------+--------------------------------+
| 3. นายอลงกรณ์ ทังสุพานิช                | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ            |
+-------------------------------------+--------------------------------+
| 4. นายพิภพ กุนาศล                     | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน       |
+-------------------------------------+--------------------------------+
| 5. นายขจรจักร ชโลธร                  | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ           |
+-------------------------------------+--------------------------------+
| 6. นางทิพย์สุดา คืนคง                   | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง       |
+-------------------------------------+--------------------------------+
| 7. ม.ร.ว.ศศินันท์ จันทรทัต               | ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์          |
+-------------------------------------+--------------------------------+
| 8. นายนฤพล วัฒนคุณ                    | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน        |
+-------------------------------------+--------------------------------+

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
และนำรายชื่อนั้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
โดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เว้นแต่กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงได้
โดยมติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่
ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเช่นนี้จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่กรรมการผู้ออกไปนั้นชอบที่จะอยู่ได้
และสำหรับผู้บริหารของบริษัทนั้น
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจะทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

ค่าตอบแทนผู้บริหารบมจ. ภัทรลิสซิ่ง

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (ในรอบปีบัญชี 2545)

- คณะกรรมการบริษัทจำนวน 11 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ
จำนวน 3,164,000.00 บาท

  - ผู้บริหารของบริษัทจำนวน 8 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนเป็นโบนัส จำนวน

3,816,375.00 บาท

2. ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

การถือหุ้นของผู้บริหารของบริษัท (ณ วันที่ 23 มกราคม 2545)

+---------------------+------------+---------+-------------------------+
| รายชื่อ               | จำนวนหุ้น    | ร้อยละ   | เปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา      |
|                     |            |         |                         |
|                     |            |         | เพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)          |
+---------------------+------------+---------+-------------------------+
| 1. นายเกริกชัย ศิริภักดี  | 407,667    | 1.36    | -                       |
+---------------------+------------+---------+-------------------------+
| 2. นายวิชัย พรรณเชษฐ์  | -          | -       | -                       |
+---------------------+------------+---------+-------------------------+
| 3. นายอลงกรณ์        | 2,000      | 0.00    | ( 54,400 )              |
| ทังสุพานิช             |            |         |                         |
+---------------------+------------+---------+-------------------------+
| 4. นายขจรจักร ชโลธร  | 8,533      | 0.03    | -                       |
+---------------------+------------+---------+-------------------------+
| 5. นายพิภพ กุนาศล     | -          | -       | -                       |
+---------------------+------------+---------+-------------------------+
| 6. นางทิพย์สุดา คืนคง   | -          | -       | -                       |
+---------------------+------------+---------+-------------------------+
| 7.ม.ร.ว.ศศินันท์       | -          | -       | -                       |
| จันทรทัต              |            |         |                         |
+---------------------+------------+---------+-------------------------+
| 8.นายนฤพล วัฒนคุณ     | 3,200      | 0.01    | -                       |
+---------------------+------------+---------+-------------------------+