pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1)
งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุม ดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3)
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายอุดม จิรพนาธร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายอุดม จิรพนาธร
กำกับไว้ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช้ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายโรนัลด์ อึ้ง วาย ชอย กรรมการผู้จัดการ …………………………………

2. ดร. เจ. พี. มิลล์ส กรรมการบริหาร …………………………………

3. นายอุดม จิรพนาธร กรรมการบริหาร …………………………………

  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงินและบัญชี

ผู้รับมอบอำนาจ

นายอุดม จิรพนาธร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงินและบัญชี …………………………………

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้นายอุดม จิรพนาธรเป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายอุดม จิรพนาธร
กำกับไว้ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายปรีชา อรรถวิภัชน์ ประธานกรรมการ …………………………………

2. นายเกรียง เกียรติเฟื่องฟู กรรมการอิสระ และ …………………………………

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

3. นางอาริดา วิทยานนท์ กรรมการอิสระ และ …………………………………

สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ

4. นายสุรพงษ์ เชียงทอง กรรมการ ………………………………..

5. นายสุนธร ชูรักษ์ กรรมการ …………………………………

6. นายควา บู ลีออง กรรมการ …………………………………

7. นายเอ็ดเวิร์ด เมิร์ฟวิน กรรมการ …………………………………

วิลเลี่ยม โจนส์

8. นายสมศักดิ์ ร่วมคิด กรรมการ
....................................................

ผู้รับมอบอำนาจ

นายอุดม จิรพนาธร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงินและบัญชี …………………………………
Attachment 2 Company Management of the Company, Subsidiaries and Associated Companies

1. Common Management of the Company, Subsidiaries and Associated
Companies

[TABLE]

Remarks: / = Director X = Chairman // = Executive Director

2.  Details of Directors of Subsidiary Companies

  -- ---- ---------------- --------- --------- ------- ---------- ------------------
          Sub. Company     Tungkum   Cholsin   Sky     Sea        
                           Ltd.      Ltd.      Cliff   Minerals   
                                               Ltd.    Ltd        

          Directors’ Name                                         

     1    Mr. Prakit       /         /         -       -          
          Pradipasen                                              

     2    Mr. Ronald Ng    //        //        /       //         
          Wai Choi                                                

     3    Dr. J. Peter     //        //        -       //         
          Mills                                                   

     4    Mr. Varin        /         /         -       //         
          Cherdboonmuang                                          

     5    Mr. Pricha       X         /         -       /          
          Attavipach                                              

     6    Mr. Rachan       -         -         -       /          
          Kanjana-Vanit                                           

     7    Mr. Chollapan    -         /         -       -          
          Wongsing                                                

     8    Mr. Surapong     -         /         -       -          
          Chiangthong                                             

     9    Mr. Sunthorn     /         -         -       -          
          Choorak                                                 

     10   Ms. Montha       /         /         /       -          
          Kongkam                                                 

     11   Mr. Somsak       //        /         /       /          
          Ruamkid                                                 

     12   Mr. Thongchia    -         /         -       -          Remarks:
          Hongtong                                                

     13   Mr. Udom         //        //        //      //         / = Director
          Chirapanathorn                                          

     14   Mr. Goh Yew Seng -         -         /       -          X = Chairman

     15   Mr. Edward       //        -         -       //         // = Executive
          Mervyn W. Jones                                         Director

     16   Mr. Janos Laszlo -         -         -       /          
          Locsei                                                  

     17   Mr. Alex         -         -         -       /          
          Borkovic                                                
  -- ---- ---------------- --------- --------- ------- ---------- ------------------
2.10 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ได้มีการประชุมทุกไตรมาส รวมทั้งการจัดประชุมพิเศษ
และการสอบถามผู้สอบบัญชีภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งโดยบริษัทฯ
เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายการบัญชีรวมทั้งระเบียบปฏิบัติด้านการบัญชีของบริษัทฯ
ได้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
รวมถึงรายการระหว่างกันของบริษัทฯกับบริษัทที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกันได้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

บริษัท บีดีโอ ริชฟิลด์ จำกัด ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ
ได้ให้ความเห็นว่าในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ
ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2549
โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3 คนเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร
และจากการที่ได้ติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยแล้ว สรุปได้ว่า
คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีความเหมาะสมแล้ว
ซึ่งสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจได้
1.  RISK FACTORS

Mining and the Investor

 High risk investment, on the chance of high financial rewards, goes hand in hand with commodity investments. Mining products, such as gold, copper, and tin, are commodities and as such their value, together with businesses concerned, are subject to the effects of natural, economic, and socio-political developments, influencing the market. The investor, therefore, becomes exposed to these same influences and should be informed accordingly when investing in mining ventures, and include the following points into consideration. 

 1) Property rights The long term stability of a mining operation will depend markedly on sound legal position and ownership of the mining property concerned. The investor should be satisfied that property and mining rights will be protected according to legal agreement. 

2) Supply and Demand Be satisfied that product will be in consistent
demand over the proposed life of the venture, and that resource
evaluations are reliable having been verified in detail by certified,
duly accredited, third party expertise in mineral deposit evaluations of
the type in question.

3) Project Management Be satisfied that management group consists of
people capable of efficiently managing all aspects of the operation:
exploration, mine planning, production, marketing, and finance.

1. Tin Mining

Tin prices are controlled mainly by world demand and supply where upon
the price is set by the international metal markets.

1) The Company’s income from the mining is based on the price and volume
mined rather than on a fixed rate.

2) Advances in industrial technology and new alloys result in either
increase or decrease in the demand for tin.

3) Operating costs, such as fuel prices and maintenance costs have a
direct bearing on tin mining profits. Currently, fuel costs are high.

2. Andesite Quarrying

1) Igneous rock (andesite) mining, the Company’s licenses are for ten
years.

2) Possible difficulties in the operations center on marketing,
maintenance, and production management. The marketing section has to
constantly update on new prospects and market opportunities while
maintaining contact with existing customers and addressing any problems
arising. Production must be coordinated with current delivery schedules
to avoid excessive stockpiling, and with maintenance requirements as
parts inventory has to be planned in advance to meet expected hours of
operation.

3) Ballast Deliveries to Main Customers Sometimes delivery schedules are
changed and/or postponed by the customer in accordance with their
construction progress. Such delays can result in temporary over stocking
at the quarry site and a corresponding slow down in payments by the
client.

3. Gold Mining

1) The Company revenue and profit will depend on production costs, gold
prices on the world market and the accuracy in measurements outlining
resources and oregrade.

2) Mining life will depend on duration of the mining lease and
production rates versus quantity of ore reserves.

3) The Company management is a determining factor in the profitability
of the gold mining profit
1.  ปัจจัยความเสี่ยง

    การทำเหมืองแร่และการลงทุน

การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนทางการเงินในอัตราสูงนั้น
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับการลงทุนในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการดำเนินการเหมืองแร่ต่างๆ
อาทิเช่น ทองคำ ทองแดง และดีบุก ซึ่งถือเป็นสินค้าโภคภัณฑ์
มูลค่าของผลิตภัณฑ์และการดำเนินธุรกิจในแต่ละประเภทนั้น ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจ การเมือง
และสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะตลาด
ผู้ลงทุนในธุรกิจเหมืองแร่อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยเหล่านี้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น
เมื่อลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองแร่ จึงควรตระหนักถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

1)  สิทธิครอบครองในพื้นดิน
    การดำเนินธุรกิจเหมืองแร่ที่ยาวนานและมั่นคงจะต้องคำนึงถึงข้อกฎหมายต่างๆ และ
    การถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองแร่ ทั้งนี้
    ผู้ลงทุนควรมั่นใจในกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
    และการทำเหมืองแร่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของข้อตกลงต่างๆ ตามกฎหมาย

2)  ความต้องการผลิตภัณฑ์ในตลาด
    ผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการของตลาดตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ
    รวมถึงมีการวิเคราะห์แหล่งแร่ที่เชื่อถือได้
    โดยการตรวจสอบและรับรองจากผู้เชี่ยวชาญอิสระในการประเมินแหล่งแร่

  3) การบริหารโครงการ ทีมบริหารประกอบด้วย บุคคลที่มีความสามารถ
  และมีประสิทธิภาพในการบริหารการดำเนินงาน รวมถึงการสำรวจ
  การทำแผนโครงการทำเหมือง การผลิต การตลาด และการเงิน

1) ความเสี่ยงของธุรกิจเหมืองแร่ดีบุก

ราคาดีบุกส่วนใหญ่แล้วจะถูกควบคุมโดยปริมาณอุปสงค์ และอุปทาน
โดยมีตลาดการค้าโลหะนานาชาติเป็นผู้กำหนด

1) รายได้ของบริษัทฯ จะไม่เป็นรายได้คงที่ แต่จะขึ้นอยู่กับราคาและปริมาณที่ผลิตได้

2) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการคิดค้นโลหะผสมชนิดใหม่ขึ้นมา
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อปริมาณการใช้ดีบุกทั้งเพิ่มขึ้นและลดลง

3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินการของบริษัทฯ
และปัจจุบันค่าน้ำมันอยู่ในระดับราคาสูง

2) ความเสี่ยงของธุรกิจเหมืองหินแอนดีไซท์

1) ประทานบัตรสำหรับเหมืองหินแอนดีไซท์ ของบริษัทมีอายุ 10 ปี

2.) อุปสรรคในการดำเนินงาน เกี่ยวกับการบริหารด้านการตลาด การบำรุงรักษาเครื่องจักร
และการผลิต โดยในส่วนของการตลาดนั้น ได้มีการพยายามหาช่องทางการตลาดใหม่อยู่เสมอ
ในขณะที่ยังคงต้องติดตามผลกับลูกค้ารายเดิมเพื่อปรับปรุงแก้ไขหากมีปัญหาใด ๆ สำหรับการผลิต
จะต้องมีการประสานงานเกี่ยวกับแผนการขนส่งผลิตภัณฑ์
เพื่อหลีกเลี่ยงการสำรองวัตถุดิบที่มากเกินไป รวมถึงการบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์นั้น
จะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเพื่อให้เหมาะสมกับชั่วโมงการผลิต

3) กำหนดการส่งหินอาจมีการเปลี่ยนแปลงในบางครั้ง และ/หรือ
ถูกเลื่อนกำหนดการจัดส่งโดยลูกค้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความคืบหน้าของงานก่อสร้างของลูกค้าเอง
ความล่าช้าดังกล่าวอาจทำให้ปริมาณสต็อกหินที่เหมืองหินมีปริมาณมากในบางครั้ง
และส่งผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท

3)  ความเสี่ยงของธุรกิจเหมืองแร่ทองคำ

1)  รายได้และกำไรของ บริษัทฯ ขึ้นอยู่กับ ราคาทองคำในตลาดโลก
    ความถูกต้องของผลสำรวจแร่ทองคำ และปริมาณสินแร่และต้นทุนการผลิต

2)  อายุการทำเหมืองทองคำนั้นขึ้นอยู่กับประทานบัตรและอัตราการผลิตและปริมาณแร่สำรอง

3)  การบริหารจัดการของบริษัทฯ
    จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการเหมืองแร่ทองคำ
2.7 Litigation

  2.7.1 Offshore Tin Mining Operations

  The Phuket District’s Attorney filed a lawsuit against the Company
  concerning offshore tin mining operations operated by the Company’s
  contractor. The charges were filed on July 31, 2003 and consist of the
  following two cases.

  Criminal Case No. Black 2825/2546 consists of two charges as follows
  and which are now under appeal.

  1. The slime diffusion devices were not used for the dredge during the
  dredging operations over the ground.

  2. The engines installed on board the dredge were changed without
  notification submitted to the local Mineral Resources Office.

  On 5 November 2004 at 13.30 hours, the Phuket Province Court ruled in
  favor of the Plaintiff on charges that the Company was to pay a fine
  of Baht 5,000 on each of three charges. The Court recommended that, if
  the Company did not agree with the judgment, it should lodge an appeal
  to the Appellate Court, which the Company did on 29 December 2004. The
  Case is now under the Court’s consideration.

2.  Sky Cliff’s Case

  Construction Cost Consultants Limited Partnership (CCC) initiated
  legal action against Sky Cliff Limited, a subsidiary of the Company,
  in the Civil Court on 25 May 2005 for full payment of service fees
  amounting to Baht 491,531.24. Sky Cliff rejected the claim as not all
  services had been rendered pursuant to the agreement. The Civil Court
  ruled in favor of CCC charging that Sky Cliff was to pay the above sum
  plus 7.5% interest. Sky Cliff did not accept the judgment and lodged
  an appeal to the Appellate Court on 11 October 2006. The Case is now
  under the court’s consideration.
2.7 ข้อพิพาททางกฎหมาย

2.7.1 การปฏิบัติงานเหมืองแร่ดีบุกในทะเล

สืบเนื่องจากการทำเหมืองแร่ดีบุกในทะเล
พื้นที่ประทานบัตรของบริษัทที่จังหวัดภูเก็ตภายใต้การดำเนินงานของลูกจ้างของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 31
กรกฎาคม 2546 อัยการจังหวัดภูเก็ตได้ส่งฟ้องต่อศาลจังหวัดภูเก็ต โดยกล่าวหาว่าบริษัทฯ
กระทำความผิดตามข้อกล่าวหาดังนี้

  1. คำพิพากษาในคดีดำที่ 2825/2546

(1) บริษัทฯ
    กระทำผิดโดยไม่ใช้อุปกรณ์สำหรบควบคุมการแพร่กระจายของตะกอนเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของดินและทราย

(2) บริษัทฯ
    ไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เป็นหนังสือให้ทรัพยากรธรณีประจำท้องที่ทราบ

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547 ศาลจังหวัดภูเก็ตได้มีคำพิพากษาว่า บริษัทได้กระทำความผิดใน 2
ข้อหาข้างต้น โดยให้บริษัทฯ ชำระค่าปรับข้อหาละ 5,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ
ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาดังกล่าว และได้ดำเนินการอุทธรณ์ในวันที่ 29 ธันวาคม 2547
ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

2.7.3 บริษัท สกายคลิฟฟ์ จำกัด

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2548 ห้างหุ้นส่วนจำกัดคอนสตรัคชั่น คอส์ท คอนซัลแตนท์
ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งให้บริษัท สกายคลิฟฟ์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ)
ชำระค่าบริการเป็นจำนวนเงิน 491,531.24 บาท โดยบริษัท สกายคลิฟฟ์ฯ
ได้ปฏิเสธการชำระค่าบริการดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ
ไม่ได้รับการบริการครบถ้วนตามหนังสือสัญญาที่ได้ตกลงไว้ ต่อมาศาลแพ่งได้พิพากษา ให้บริษัท
สกายคลิฟฟ์ จำกัด ชำระค่าปรับ และดอกเบี้ยที่อัตราร้อยละ 7.5 ให้กับ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดคอนสตรัคชั่น คอส์ท คอนซัลแตนท์ ทั้งนี้บริษัท สกายคลิฟฟ์ จำกัด
ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาดังกล่าว และได้ดำเนินการอุทรณ์ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2549
ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์
10. Internal Control System

The Audit Committee and Independent Directors meet quarterly and hold
special meetings and conferences with the Company’s appointed external
auditor to ensure the Company’s compliance with generally accepted
accounting principles and regulations. The Audit Committee is also
concerned with connected transactions with related companies and parties
to ensure that procedures are in accordance with generally accepted
accounting principles and regulatory requirements.

Pursuant to the letter of A.M.T. & ASSOCIATES, the Company’s external
auditor informed that , in their auditing, they did not find any
significant weaknesses in the internal accounting controls related to
generally accepted accounting principles which would materially affect
their opinion expressed on the financial statements as of 31 December
2006.

Two Independent Directors and Audit Committee Members attended the
Company’s Board of Director Meeting No. 1/2007 held on 20 February 2007
and No. 2/2007 held on 27 February 2007.

The Board of Directors discussed and evaluated Internal Control System
with management. The Board of Directors determined that the Company had
an adequate and appropriate internal control system to prevent assets of
the Company and subsidiaries from management improper or unauthorized
usage.
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจ สำรวจและทำเหมืองแร่

โดยมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่ ชั้น 7 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร1

252/11 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

เลขทะเบียนบริษัท 0107537002087 (เดิม บมจ. 455)

โทรศัพท์ 0 2695 4912-4918

โทรสาร 0 2695 4901

เว็บไซต์ www.tongkahharbour.com

อีเมล์ info@tongkahharbour.com
Attachment 2 Company Management of the Company, Subsidiaries and Associated Companies

1. Common Management of the Company, Subsidiaries and Associated
Companies

[TABLE]

Remarks: / = Director X = Chairman // = Executive Director

2.  Details of Directors of Subsidiary Companies

  -- ---- ---------------- --------- --------- ------- ---------- ------------------
          Sub. Company     Tungkum   Cholsin   Sky     Sea        
                           Ltd.      Ltd.      Cliff   Minerals   
                                               Ltd.    Ltd        

          Directors’ Name                                         

     1    Mr. Prakit       -         /         -       -          
          Pradipasen                                              

     2    Mr. Ronald Ng    //        //        /       //         
          Wai Choi                                                

     3    Dr. J. Peter     //        //        -       //         
          Mills                                                   

     4    Mr. Varin        /         /         -       //         
          Cherdboonmuang                                          

     5    Mr. Pricha       /         /         -       /          
          Attavipach                                              

     6    Mr. Rachan       -         -         -       /          
          Kanjana-Vanit                                           

     7    Mr. Chollapan    -         /         -       -          
          Wongsing                                                

     8    Mr. Surapong     -         /         -       -          
          Chiangthong                                             

     9    Ms. Montha       /         /         /       -          
          Kongkam                                                 

     10   Mr. Somsak       //        /         /       /          
          Ruamkid                                                 

     11   Mr. Udom         //        //        //      //         
          Chirapanathorn                                          

     12   Mr. Goh Yew Seng -         -         /       -          Remarks:

     13   Mr. Edward       //        -         -       //         / = Director
          Mervyn W. Jones                                         

     14   Mr. Janos Laszlo -         -         -       /          X = Chairman
          Locsei                                                  

     15   Mr. Chalermchai  -         /         -       -          // = Executive
          Martmuang                                               Director
  -- ---- ---------------- --------- --------- ------- ---------- ------------------
2.10 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ได้มีการประชุมทุกไตรมาส รวมทั้งการจัดประชุมพิเศษ
และการสอบถามผู้สอบบัญชีภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งโดยบริษัทฯ
เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายการบัญชีรวมทั้งระเบียบปฏิบัติด้านการบัญชีของบริษัทฯ
ได้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
รวมถึงรายการระหว่างกันของบริษัทฯกับบริษัทที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกันได้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ
ได้ให้ความเห็นว่าในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ
ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 และครั้งที่ 2/2550
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3 คนเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร
และจากการที่ได้ติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยแล้ว สรุปได้ว่า
คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีความเหมาะสมแล้ว
ซึ่งสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจได้
เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

+-------------+-------------------+--------+---------+----------------+
| ชื่อ-สกุล /    | คุณวุฒิทางการศึกษา    | ปร     |         |                |
| ตำแหน่ง      |                   | ะสบการ |         |                |
|             |                   | ณ์ทำงาน |         |                |
|             |                   | ในระยะ |         |                |
|             |                   | 5      |         |                |
|             |                   | ป      |         |                |
|             |                   | ีย้อนหลัง |         |                |
+-------------+-------------------+--------+---------+----------------+
|             |                   | ช      | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน /    |
|             |                   | ่วงเวลา |         | บริษัท           |
|             |                   |        |         | /ประเภทธุรกิจ    |
+-------------+-------------------+--------+---------+----------------+
| 1.          | -บช.บ. บัญชีบัณฑิต    | 2556 - | -ห      | -              |
| นายวีระยุทธ   |                   | ปัจจุบัน  | ัวหน้างาน | บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์ |
| ก่อเกียรตินารา | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   |        | ตรวจสอบ |                |
|             |                   | 2552   |         | -              |
| หัวหน้างานต   | ประกาศนียบัตรท      | -2555  | ภายใน   | บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์ |
| รวจสอบภายใน | างการตรวจสอบภายใน |        |         |                |
|             | (Certificate of   |        | -ผู้ช     |                |
|             | Continuing        |        | ่วยผู้จัดกา |                |
|             | Professional      |        | รฝ่ายบัญชี |                |
|             | Education) The    |        |         |                |
|             | Institute of      |        |         |                |
|             | Internal Auditors |        |         |                |
|             | Thailand          |        |         |                |
+-------------+-------------------+--------+---------+----------------+
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

1.  ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือบริษัทที่เคยเกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

[TABLE]

หมายเหตุ: / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร