9. การจัดการ

(1) โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 2 ชุด คือ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยมีคณะผู้บริหารรับนโยบายจากคณะกรรมการบริษัทไปดำเนินงาน
ซึ่งแต่ละคณะมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

-   คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบกำหนดนโยบายของบริษัทฯ
    และดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ
    และตามมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ
    หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัท มีรายชื่อดังนี้ ณ 31 ธันวาคม 2544

+---------------------------+------------------------+-----------------+
| รายชื่อ                     | ตำแหน่ง                 | เข              |
|                           |                        | ้าประชุมทั้งปี (ครั้ง) |
+---------------------------+------------------------+-----------------+
| 1. ศจ.นายแพทย์ นุกูล         | ประธานกรรมการ          | 13              |
| ปริญญานุสสรณ์                |                        |                 |
+---------------------------+------------------------+-----------------+
| 2. นายแพทย์ไศล             | กรรมการผู้จัดการ          | 11              |
| สุขพันธ์โพธาราม              |                        |                 |
+---------------------------+------------------------+-----------------+
| 3. นายแพทย์ชยันต์ สุนทรนนท์    | ก                      | 13              |
|                           | รรมการรองผู้จัดการฝ่ายแพทย์ |                 |
+---------------------------+------------------------+-----------------+
| 4. นายจักรพันธ์ สุขพันธ์โพธาราม | กร                     | 13              |
|                           | รมการรองผู้จัดการฝ่ายบริหาร |                 |
+---------------------------+------------------------+-----------------+
| 5. นายแพทย์สุดชาย ปันยารชุน   | กรรมการ                | 13              |
+---------------------------+------------------------+-----------------+
| 6. นางจันทรกานต์ ธรรมมงคล   | กรรมการ                | 10              |
+---------------------------+------------------------+-----------------+
| 7. นายแพทย์วินิต รอดอนันต์     | กรรมการ                | 11              |
+---------------------------+------------------------+-----------------+
| 8. นายแพทย์ยิ่งศักดิ์ เจียมไชยศรี | กรรมการ                | 13              |
+---------------------------+------------------------+-----------------+
| 9. นายพิศานติ์ เดชารวีโรจน์    | กรรมการ                | 12              |
+---------------------------+------------------------+-----------------+
| 10. พันตำรวจตรี เชาวลิต      | กรรมการ                | 10              |
| สิงห์เจริญ                   |                        |                 |
+---------------------------+------------------------+-----------------+
| 11. นายสัมฤทธิ์ จารุเมธี       | กรรมการ                | 13              |
+---------------------------+------------------------+-----------------+
| 12. นายวิเชียร สวาทยานนท์    | กรรมการ                | 12              |
+---------------------------+------------------------+-----------------+
| 13. นายแพทย์ชุติ เนียมสกุล     | กรรมการ                | 13              |
+---------------------------+------------------------+-----------------+
| 14. ศจ.ทองต่อ กล้วยไม้ ณ     | กรรมการอิสระ            | 11              |
| อยุธยา                     |                        |                 |
+---------------------------+------------------------+-----------------+
| 15. นายชีวิน จุลินทร          | กรรมการอิสระ            | 11              |
+---------------------------+------------------------+-----------------+

เลขานุการบริษัท - นายจักรพันธ์ สุขพันธ์โพธาราม

-   คณะกรรมการตรวจสอบ
    มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลฝ่ายตรวจสอบเพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในถูกต้องตามมาตรฐาน
    กำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
    ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
    และจัดทำรายงานการกำกับดูแลเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
    รวมทั้งปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบ มีรายชื่อดังนี้ ณ 31 ธันวาคม 2544

  -------------------------------- --------------------------------------
  1. ศจ.ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา       ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2. พันตำรวจตรี เชาวลิต สิงห์เจริญ      กรรมการตรวจสอบ

  3. นายชีวิน จุลินทร                  กรรมการตรวจสอบ
  -------------------------------- --------------------------------------

-   คณะผู้บริหาร มีหน้าที่รับนโยบายจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำไปดำเนินกิจการของบริษัท
    วิเคราะห์และแก้ปัญหาการให้บริการของโรงพยาบาล
    ข้อสรุปจากการประชุมจะถูกนำไปใช้แก้ไขปัญหา หรือ ส่งเสริมกิจการของโรงพยาบาล
    คณะผู้บริหารมีอำนาจเต็มที่ในการบริหารโรงพยาบาลทั้งสองตามนโยบายบริษัทฯ
    อำนาจนี้ที่ไม่รวมถึงการตัดสินใจในระดับบริษัทฯ เช่นการลงทุนใหม่เพื่อกิจการของบริษัท
    นอกจากนั้นคณะผู้บริหารยังมีขั้นวงเงินที่ถูกจำกัดไว้ในการสั่งจ่ายเช็คเพื่อการบริหาร

คณะผู้บริหาร มีรายชื่อดังนี้ ณ 31 ธันวาคม 2544

  --------------------------------- -------------------------------------
  1. นายแพทย์ไศล สุขพันธ์โพธาราม        ประธานบริหาร

  2. นายแพทย์ชยันต์ สุนทรนนท์            รองประธานบริหาร

  3. นายแพทย์สุดชาย ปันยารชุน           รองประธานบริหาร

  4. นางสาวจรรยา ชูชมกลิ่น             ที่ปรึกษาประธานบริหาร

  5. นายแพทย์ชุติ เนียมสกุล              ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงธน 1

  6. นายแพทย์วันชาติ ศุภจัตุรัส            ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงธน 2

  7. นายจักรพันธ์ สุขพันธ์โพธาราม         ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลกรุงธน 1

  8. นางจันทรกานต์ ธรรมมงคล           รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลกรุงธน 1

  9. นางสาวกรองทอง รัตนารามิก         รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลกรุงธน 1

  10. นางอุทัยวรรณ สุขพันธ์โพธาราม       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลกรุงธน 1

  11. นางสาวอรอุษา ประไพจันทร์         รองผู้อำนวยการฝ่ายพยาบาล โรงพยาบาลกรุงธน
                                    1

  12. นางสาวพวงไข่มุกด์ วรชาติ          รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงธน 2

  13. นายดุษดี จึงแย้มปิ่น                ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
  --------------------------------- -------------------------------------

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่เกิน 15 คน ดำรงตำแหน่งครั้งละ 1 ปี
โดยรับเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการ คือ
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงและต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดโดยจะแบ่งคะแนนเสียงมากน้อยเลือกผู้สมัครเป็นกรรมการแต่ละคนไม่ได้
บุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ
ตามจำนวนซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นว่าควรพึงจะมีและไม่เกินจำนวนที่กำหนดในข้อบังคับ
ถ้าคนสุดท้ายมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

คณะผู้บริหารประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงทุกคนจากโรงพยาบาลทั้งสอง

(3) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

    1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในปีที่ผ่านมา

  (ก) ค่าตอบแทนรวมและจำนวนกรรมการบริษัท

  กรรมการบริษัทจำนวน 15 ท่าน มีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมเป็นเงิน 540,000 บาท
  และบำเหน็จ 153,000 บาท

  (ข) ค่าตอบแทนรวมและจำนวนผู้บริหาร

  ผู้บริหาร (เฉพาะกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และผู้บริหารรายที่ 4 ทุกราย ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 59) รวม 7 ท่าน
  มีค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน รวม 5,080,200 บาท และไม่มีการจ่ายโบนัสในปีที่ผ่านมา

2.  ค่าตอบแทนอื่น

  ไม่มี

(4) การกำกับดูแลกิจการ

  คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of
  Best Practices) และตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate
  Governance) ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์
  และกำลังปรับเข้าสู่หลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

(5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  บริษัทไม่มีนโยบายในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
  รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
  ทั้งนี้หากพบว่าผู้บริหารท่านใดนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
  บริษัทมีมาตรการลงโทษโดยการเลิกจ้าง

(6) บุคลากร

    สิ้นปี 2544 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 887 คน ทั้งหมดอยู่ในสายงานการให้บริการ
    ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของค่าจ้างประจำและค่าล่วงเวลา
    ซึ่งอาจแบ่งออกได้ตามสายวิชาชีพดังนี้

+---------------------------+---------------------+--------------------+
|                           | พนักงานประจำ         | พนักงานนอกเวลา      |
+---------------------------+---------------------+--------------------+
| สายการแพทย์                | 22 คน               | 288 คน             |
+---------------------------+---------------------+--------------------+
| สายการพยาบาล              | 185 คน              | 115 คน             |
+---------------------------+---------------------+--------------------+
| อื่นๆ                       | 255 คน              | 22 คน              |
+---------------------------+---------------------+--------------------+

บริษัทได้พัฒนาพนักงานตามมาตรฐาน ISO ที่ได้จัดวางไว้
พนักงานจะได้รับการอบรมจากทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกเป็นระยะๆ
และเมื่อเห็นสมควรจากหัวหน้าหน่วยงาน
นอกจากนั้นบริษัทยังมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน Hospital Accreditation
อีกด้วย

ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงาน