pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
2-8-1

8. โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 1,300 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 1,300 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
จำนวน 130 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท

หุ้นบุริมสิทธิ : ไม่มี

ประวัติการเพิ่มทุน / ลดทุน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต ; ไม่มี

(2) ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน 10 รายแรก ณ วันที่ 1 เมษายน 2546
ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุด

+---------------------------------+------------------+----------------+
| ชื่อผู้ถือหุ้น                         | จำนวนหุ้น          | ร้อยละ          |
+---------------------------------+------------------+----------------+
| 1.  กลุ่มบริษัท แชงกรี-ลา เอเชีย      | 95,694,648       | 73.61          |
|                                 |                  |                |
| 2.  นายสุรินทร์ อัษฎาธร             | 3,473,200        | 2.67           |
|                                 |                  |                |
| 3.  นายชนะ อัษฎาธร               | 3,055,500        | 2.35           |
|                                 |                  |                |
| 4.  ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  | 2,832,600        | 2.18           |
|                                 |                  |                |
| 5.  นายสมเกียรติ อัษฎาธร และคู่สมรส  | 1,879,100        | 1.45           |
|                                 |                  |                |
| 6.  นางเยาวดี อัษฎาธร             | 1,582,000        | 1.22           |
|                                 |                  |                |
| 7.  นางเยาวรัตน์ เตชะเวช และคู่สมรส | 1,540,500        | 1.19           |
|                                 |                  |                |
| 8.  นายเจริญ สินธวณรงค์            | 1,518,900        | 1.17           |
|                                 |                  |                |
| 9.  นายบุณย์ สินธวณรงค์             | 1,518,800        | 1.17           |
|                                 |                  |                |
| 10. นายอุทัย อัษฎาธร               | 945,700          | 0.73           |
+---------------------------------+------------------+----------------+

  (3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  - บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

  - นโยบายที่บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัท : ไม่มี
2-10-1

10. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547
ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบทั้งสามคนเข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการได้ประเมินการควบคุมภายในของบริษัทโดยพิจารณาจากข้อมูลสรุปที่ฝ่ายบริหารนำเสนอในด้านต่างๆ
5 ส่วน อันประกอบด้วย 1) องค์กรและสภาพแวดล้อม 2) การบริหารความเสี่ยง 3)
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ 5)
ระบบการติดตาม คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในประเด็นต่างๆ
ดังกล่าวเพียงพอแล้ว

และผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนอนุญาตเลขที่ 3516
ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำงวดปี 2546 ได้ให้ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า
บริษัทไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
เอกสารแนบ 3

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2542
ปัจจุบันคณะ-กรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่านคือนายโกวิทย์
โปษยานนท์ นายไชยวัฒน์ บุนนาคและ นายเกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล
โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2546 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม4 ครั้ง
โดยในการประชุมแต่ละครั้งคณะกรรมการตรวจ-สอบได้รับทราบรายงานจากผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัท เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2547
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมและรับทราบรายงานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทเกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี2546
ของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอรายงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ของตัวเลขที่ปรากฏในรายงานการเงิน
ความน่าเชื่อถือได้ของระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎข้อบังคับ
และกฎหมายภาษีอากร เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
โดยประสานงานกับผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
เพื่อให้การดำเนินงานของกิจการสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบและอนุมัติสรุปรายงานการตรวจสอบภายใน
และรายงานการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบโดยแผนกตรวจสอบภายในสำหรับปี 2546
นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบยังได้สอบทานการปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่เป็นที่รับรองโดยทั่วไปรวมทั้งกฏระเบียบอื่นๆ

ในการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือกับผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ตลอดจนผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้แต่งตั้งนางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 และ/หรือ นายณรงค์ พันตาวงษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3315 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 แห่งบริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
2-4-1

4. การวิจัยและพัฒนา

--- ไม่มี ----
2-0-1

ส่วนที่ 2

บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักด้านโรงแรม เพื่อให้เช่าที่พักอาศัย
จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม จัดการประชุมและจัดเลี้ยง พร้อมทั้งให้บริการอื่นๆ
อันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโรงแรม โดยมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2236-7777 โทรสาร 0-2236-8579
E-mail address : slbk@shangri-la.com Internet : www.shangri-la.com
เลขทะเบียนบริษัท บ.ม.จ. 424
2-1-1

1. ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุน

บริษัทได้วางรากฐานกระบวนการบริหารไว้อย่างดี
และผู้บริหารมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการในการรับมือกับภาวะธุรกิจถดถอยฉับพลัน
เป็นที่น่าเศร้าสลดที่เกิดเหตุการณ์คลื่นยักษ์ในวันที่ 26 ธันวาคม 2547
ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่เตือนให้ฝ่ายบริหารระมัดระวังกับเหตุการณ์ที่มิได้คาดคิด
บริษัทได้เป็นสมาชิกที่มีส่วนร่วมในการทำงานในองค์กรต่างๆมากมาย เช่น Pacific Asia
Travel Association (“PATA”), Thai Hotel Association (“THA”), Thailand
Incentive and Convention Association (“TICA”) และมีการติดต่อใกล้ชิดกับ ททท.
และสายการบินแห่งชาติ (TG)
ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วทันเหตุการณ์เมื่อมีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ
การตลาด ทำให้บริษัทมีเวลาวางแผนรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ทันเวลา

ปัจจัยหลักที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอันหนึ่งคือ ทรัพยากรบุคคลของโรงแรม
ซึ่งบริษัทได้ตระหนักดีถึงเรื่องนี้
บริษัทจึงได้เน้นการพัฒนาและฝึกอบรมให้พนักงานเข้าใจแนวทางหลักการในแบบฉบับของ
“แชงกรี-ลา”

โรงแรมได้มีการทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยที่มีชื่อเสียง
โดยคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดกับบุคคลภายนอกจากอุบัติเหตุ
รวมทั้งประกันการเจ็บป่วยของแขกอันเกิดขึ้นเนื่องจากอาหารและเครื่องดื่มและการให้บริการของโรงแรมด้วย
นอกจากนั้น บริษัทยังได้ทำประกันคุ้มครองความเสี่ยงทุกประเภท และครอบคลุมอัคคีภัย แผ่นดินไหว
การนัดหยุดงานเป็นต้น รวมถึงคุ้มครองการขาดรายได้จากการหยุดดำเนินธุรกิจ
เพื่อชดเชยรายได้ให้แก่โรงแรมในระหว่างหยุดดำเนินกิจการ
ในส่วนที่เกี่ยวกับพนักงานได้มีการประกันความเสียหายอันเกิดจากความทุจริตในหน้าที่ของพนักงาน
การประกันสุขภาพและประกันชีวิตด้วย
[]

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547

บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
2-5-1

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

- ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักร

1. ที่ดินที่ใช้ในการดำเนินงาน 2 แปลง เนื้อที่ 12 ไร่ 2 งาน 63 ตารางวา และ 5 ไร่ 2 งาน
75 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งสองแปลงนี้ มีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
เท่ากับ 385.95 ล้านบาท

2.  อาคาร ประกอบด้วยอาคารโรงแรม 2 หลัง สูง 25 ชั้น และ 16 ชั้น
    อาคารสำนักงานให้เช่าสูง 10 ชั้น และอาคารจอดรถ 2 หลัง ตั้งอยู่บนที่ดินเนื้อที่ 12 ไร่ 2
    งาน 63 ตารางวา และที่ดินเนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา มีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31
    ธันวาคม 2547 เท่ากับ 884.57 ล้านบาท บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารทั้งหมดนี้

3. เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์ในการดำเนินงาน มีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
เท่ากับ 750.39 ล้านบาท

ที่ดิน อาคาร
และเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้นไม่ได้ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันภาระหนี้-สินใดๆทั้งสิ้น
2-8-1

8. โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 1,300 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 1,300 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
จำนวน 130 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท

หุ้นบุริมสิทธิ : ไม่มี

ประวัติการเพิ่มทุน / ลดทุน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต ; ไม่มี

(2) ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน 10 รายแรก ณ วันที่ 1 เมษายน 2547
ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุด

+---------------------------------+------------------+----------------+
| ชื่อผู้ถือหุ้น                         | จำนวนหุ้น          | ร้อยละ          |
+---------------------------------+------------------+----------------+
| 1.  กลุ่มบริษัท แชงกรี-ลา เอเชีย      | 95,694,648       | 73.61          |
|                                 |                  |                |
| 2.  นายสุรินทร์ อัษฎาธร             | 3,473,200        | 2.67           |
|                                 |                  |                |
| 3.  นายชนะ อัษฎาธร               | 3,055,500        | 2.35           |
|                                 |                  |                |
| 4.  ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  | 2,832,600        | 2.18           |
|                                 |                  |                |
| 5.  นายสมเกียรติ อัษฎาธร และคู่สมรส  | 1,879,100        | 1.45           |
|                                 |                  |                |
| 6.  นางเยาวดี อัษฎาธร             | 1,582,000        | 1.22           |
|                                 |                  |                |
| 7.  นางเยาวรัตน์ เตชะเวช และคู่สมรส | 1,540,500        | 1.19           |
|                                 |                  |                |
| 8.  นายเจริญ สินธวณรงค์            | 1,518,900        | 1.17           |
|                                 |                  |                |
| 9.  นายบุณย์ สินธวณรงค์             | 1,518,800        | 1.17           |
|                                 |                  |                |
| 10. นายอุทัย อัษฎาธร               | 945,700          | 0.73           |
+---------------------------------+------------------+----------------+

  (3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  - บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

  - นโยบายที่บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัท : ไม่มี
2-10-1

10. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548
ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบทั้งสองคนเข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการได้ประเมินการควบคุมภายในของบริษัทโดยพิจารณาจากข้อมูลสรุปที่ฝ่ายบริหารนำเสนอในด้านต่างๆ
5 ส่วน อันประกอบด้วย 1) องค์กรและสภาพแวดล้อม 2) การบริหารความเสี่ยง 3)
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ 5)
ระบบการติดตาม คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในประเด็นต่างๆ
ดังกล่าวเพียงพอแล้ว

และผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนอนุญาตเลขที่ 3844
ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำงวดปี 2547 ได้ให้ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า
บริษัทไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
เอกสารแนบ 3

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2542
ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านคือนายโกวิทย์ โปษยานนท์
นายไชยวัฒน์ บุนนาค และ นายเกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล โดยมีนายโกวิทย์ โปษยานนท์
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและมีผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2547 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบรายงานจาก ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน ตลอดจนรายงานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2548
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทและรับทราบรายงานจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี
2547 ของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นตัวแทนคณะกรรมการพิจารณาความน่าเชื่อถือได้ของตัวเลขที่ปรากฏในรายงานทางการเงิน
ความน่าเชื่อถือได้ของระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร
เพื่อให้มั่นใจว่าการประกอบกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
และจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประสานงานกับผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
และผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance)

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบและอนุมัติรายงานสรุปการตรวจสอบภายในประจำปี 2547
และรายงานการติดตามผลการแก้ไขข้อผิดพลาดที่แผนกตรวจสอบภายในพบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานเรื่องการทำบัญชีว่าเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเป็นมาตรฐาน

ในการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือกับผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
และผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
และได้สรุปความคิดเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้แต่งตั้ง นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 3844 และ/หรือนางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือนายณรงค์ พันตา-วงษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3315 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 แห่งบริษัท เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
2-0-1

ส่วนที่ 2

บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักด้านโรงแรม เพื่อให้เช่าที่พักอาศัย
จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม จัดการประชุมและจัดเลี้ยง พร้อมทั้งให้บริการอื่นๆ
อันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโรงแรม โดยมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2236-7777 โทรสาร 0-2236-8579
E-mail address : slbk@shangri-la.com Website :
www.shangri-la.com/bangkok เลขทะเบียนบริษัท บ.ม.จ. 424
2-1-1

1. ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุน

บริษัทได้วางรากฐานกระบวนการบริหารไว้อย่างดี
และผู้บริหารมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการในการรับมือกับภาวะธุรกิจถดถอยฉับพลัน
บริษัทได้เป็นสมาชิกที่มีส่วนร่วมในการทำงานในองค์กรต่างๆมากมาย เช่น Pacific Asia
Travel Association (“PATA”), Thai Hotel Association (“THA”), Thailand
Incentive and Convention Association (“TICA”) และมีการติดต่อใกล้ชิดกับ ททท.
และสายการบินแห่งชาติ (TG)
ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วทันเหตุการณ์เมื่อมีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ
การตลาด ทำให้บริษัทมีเวลาวางแผนรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ทันเวลา

ปัจจัยหลักที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอันหนึ่งคือ ทรัพยากรบุคคลของโรงแรม
ซึ่งบริษัทได้ตระหนักดีถึงเรื่องนี้
บริษัทจึงได้เน้นการพัฒนาและฝึกอบรมให้พนักงานเข้าใจแนวทางหลักการในแบบฉบับของ
“แชงกรี-ลา”

โรงแรมได้มีการทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยที่มีชื่อเสียง
โดยคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดกับบุคคลภายนอกจากอุบัติเหตุ
รวมทั้งประกันการเจ็บป่วยของแขกอันเกิดขึ้นเนื่องจากอาหารและเครื่องดื่มและการให้บริการของโรงแรมด้วย
นอกจากนั้น บริษัทยังได้ทำประกันคุ้มครองความเสี่ยงทุกประเภท และครอบคลุมอัคคีภัย แผ่นดินไหว
การนัดหยุดงานเป็นต้น รวมถึงคุ้มครองการขาดรายได้จากการหยุดดำเนินธุรกิจ
เพื่อชดเชยรายได้ให้แก่โรงแรมในระหว่างหยุดดำเนินกิจการ
ในส่วนที่เกี่ยวกับพนักงานได้มีการประกันความเสียหายอันเกิดจากความทุจริตในหน้าที่ของพนักงาน
การประกันสุขภาพและประกันชีวิตด้วย
[]

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
2-6-1

6. โครงการในอนาคต

ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2546
คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้เริ่มโครงการก่อสร้างโรงแรมใหม่อีกแห่งหนึ่งบนที่ดินเนื้อที่ 17 ไร่
ของบริษัทที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่
และบริษัทได้อนุมัติในเรื่องการออกแบบและแผนงานสำหรับการก่อสร้างโรงแรมซึ่งมีจำนวนห้องพัก
280 ห้อง ในปี 2547 บริษัทได้ดำเนินการออกแบบโครงการและแต่งตั้งสถาปนิกสำหรับโครงการ
และได้เริ่มการขุดเจาะเพื่อลงเสาแล้วโดยมีต้นทุนของโครงการซึ่งไม่รวมราคาที่ดินและดอกเบี้ยประมาณ
1,970 ล้านบาท และในไตรมาสที่สามของปี 2547 บริษัทได้ลงนามในสัญญากู้เงินจำนวน 800
ล้านบาทกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยนำที่ดินของบริษัทที่จังหวัดเชียงใหม่จำนวน 17
ไร่ ไปจดจำนองเป็นหลักประกันเงินกู้ดังกล่าว
เพื่อสำรองไว้ใช้สำหรับโครงการก่อสร้างโรงแรมที่เชียงใหม่ ซึ่งจนถึงสิ้นปี 2548
บริษัทยังไม่ได้เบิกถอนเงินกู้ดังกล่าวมาใช้เนื่องจากบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ
บริษัทมีภาระผูกพันสำหรับงานก่อสร้างโรงแรมดังกล่าว ณ วันสิ้นปี จำนวน 1,109.6 ล้านบาท

ณ สิ้นปี 2548 บริษัทได้แต่งตั้งที่ปรึกษาและผู้ออกแบบแล้ว
รวมถึงได้ทำสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาสำหรับงานก่อสร้างอาคารโรงแรม งานเครื่องจักรกล อุปกรณ์
ลิฟต์และเครื่องซักผ้าเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างชั้นใต้ดิน
และคาดว่าโรงแรมจะเปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคม 2550
2-5-1

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

- ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักร

1. ที่ดินที่ใช้ในการดำเนินงาน 2 แปลง เนื้อที่ 12 ไร่ 2 งาน 63 ตารางวา และ 5 ไร่ 2 งาน
75 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งสองแปลงนี้ มีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
เท่ากับ 488.559 ล้านบาท

2.  อาคาร ประกอบด้วยอาคารโรงแรม 2 หลัง สูง 25 ชั้น และ 16 ชั้น
    อาคารสำนักงานให้เช่าสูง 10 ชั้น และอาคารจอดรถ 2 หลัง ตั้งอยู่บนที่ดินเนื้อที่ 12 ไร่ 2
    งาน 63 ตารางวา และที่ดินเนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา มีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31
    ธันวาคม 2548 เท่ากับ 821.05 ล้านบาท บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารทั้งหมดนี้

3. เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์ในการดำเนินงาน มีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
เท่ากับ 589.764 ล้านบาท

ที่ดิน อาคาร
และเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้นไม่ได้ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันภาระหนี้-สินใดๆทั้งสิ้น
2-8-1

8. โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 1,300 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 1,300 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
จำนวน 130 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท

หุ้นบุริมสิทธิ : ไม่มี

ประวัติการเพิ่มทุน / ลดทุน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต ; ไม่มี

(2) ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน 10 รายแรก ณ วันที่ 7 เมษายน 2548
ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุด

+---------------------------------+------------------+----------------+
| ชื่อผู้ถือหุ้น                         | จำนวนหุ้น          | ร้อยละ          |
+---------------------------------+------------------+----------------+
| 1.  กลุ่มบริษัท แชงกรี-ลา เอเชีย      | 95,694,648       | 73.61          |
|                                 |                  |                |
| 2.  นายสุรินทร์ อัษฎาธร             | 3,473,200        | 2.67           |
|                                 |                  |                |
| 3.  นายชนะ อัษฎาธร               | 3,055,500        | 2.35           |
|                                 |                  |                |
| 4.  ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  | 2,832,600        | 2.18           |
|                                 |                  |                |
| 5.  นายสมเกียรติ อัษฎาธร และคู่สมรส  | 1,879,100        | 1.45           |
|                                 |                  |                |
| 6.  นางเยาวดี อัษฎาธร             | 1,582,000        | 1.22           |
|                                 |                  |                |
| 7.  นางเยาวรัตน์ เตชะเวช และคู่สมรส | 1,540,500        | 1.19           |
|                                 |                  |                |
| 8.  นายเจริญ สินธวณรงค์            | 1,518,900        | 1.17           |
|                                 |                  |                |
| 9.  นายบุณย์ สินธวณรงค์             | 1,518,800        | 1.17           |
|                                 |                  |                |
| 10. นายอุทัย อัษฎาธร               | 945,700          | 0.73           |
+---------------------------------+------------------+----------------+

  (3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  - บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

  - นโยบายที่บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัท : ไม่มี
2-10-1

10. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549
ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบทั้งสามคนเข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการได้ประเมินการควบคุมภายในของบริษัทโดยพิจารณาจากข้อมูลสรุปที่ฝ่ายบริหารนำเสนอในด้านต่างๆ
5 ส่วน อันประกอบด้วย 1) องค์กรและสภาพแวดล้อม 2) การบริหารความเสี่ยง 3)
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ 5)
ระบบการติดตาม คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในประเด็นต่างๆ
ดังกล่าวเพียงพอแล้ว

และผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนอนุญาตเลขที่ 3844
ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำงวดปี 2548 ได้ให้ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า
บริษัทไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
เอกสารแนบ 3

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2542
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน
คณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันประกอบด้วยนายโกวิทย์ โปษยานนท์
(ประธานคณะ-กรรมการตรวจสอบ) นายไชยวัฒน์ บุนนาค และนายเกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล

ในปี 2548 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบรายงานจากผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน ตลอดจนรายงานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์
2549
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทและรับทราบรายงานจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี
2548 ของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นตัวแทนคณะกรรมการพิจารณาความน่าเชื่อถือได้ของตัวเลขที่ปรากฏในรายงานทางการเงิน
ความน่าเชื่อถือได้ของระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร
เพื่อให้มั่นใจว่าการประกอบกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
และจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประสานงานกับผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
และผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance)

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบและอนุมัติรายงานสรุปการตรวจสอบภายในประจำปี 2548
และรายงานการติดตามผลการแก้ไขข้อผิดพลาดที่แผนกตรวจสอบภายในพบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานเรื่องการทำบัญชีว่าเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเป็นมาตรฐาน

ในการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือกับผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
และผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
และได้สรุปความคิดเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้แต่งตั้ง นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 และ/หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ นายณรงค์ พันตาวงษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3315 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 แห่งบริษัท เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจัดประชุมในปี 2548 ของกรรมการแต่ละท่านเป็นดังนี้

  --------------------------- --------------------------- ------------ ------------ ------------
  ชื่อ                          วันที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ                             

                              25/02/2548                  12/05/2548   11/08/2548   11/11/2548

  1. นายโกวิทย์ โปษยานนท์        Y                           Y            Y            Y

  2. นายไชยวัฒน์ บุนนาค          Y                           Y            Y            Y

  3. นายเกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล   Y                           Y            Y            Y
  --------------------------- --------------------------- ------------ ------------ ------------

Y = เข้าร่วมประชุม