เอกสารแนบ 3 :
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
(Compliance) (ถ้ามี)

+----------+---+-----------------+---+-----+-----------+--------------+
| ชื่อ - สกุล | อ | คุณวุฒิการศึกษา     | ส | ควา | ปร        |              |
| / ตำแหน่ง | า |                 | ัด | มสัม | ะสบการณ์ทำ |              |
|          | ยุ |                 | ส | พันธ์ | งานในระยะ |              |
|          |   |                 | ่ว |     | 5 ปีย้อนหลัง |              |
|          |   |                 | น |     |           |              |
+==========+===+=================+===+=====+===========+==============+
|          | ( |                 | ก | ท   |           |              |
|          | ป |                 | า | างค |           |              |
|          | ี) |                 | ร | รอบ |           |              |
|          |   |                 | ถ | ครัว |           |              |
|          |   |                 | ือ |     |           |              |
|          |   |                 | ห |     |           |              |
|          |   |                 | ุ้น |     |           |              |
+----------+---+-----------------+---+-----+-----------+--------------+
|          |   |                 | ( | ระห | ช่วงเวลา / | บริษัท /       |
|          |   |                 | ร | ว่าง | ตำแหน่ง    | ประเภทธุรกิจ   |
|          |   |                 | ้อ | ผู้บร |           |              |
|          |   |                 | ย | ิหาร |           |              |
|          |   |                 | ล |     |           |              |
|          |   |                 | ะ |     |           |              |
|          |   |                 | ) |     |           |              |
+----------+---+-----------------+---+-----+-----------+--------------+
| หัวหน     | 4 | ปริญญาตรี         | - | ไม่มี | 2558 –    | บริษัท         |
| ้างานตรวจ | 7 | วิทยาศาสตร์บัณฑิต   |   |     | ปัจจุบัน /   | เอ           |
| สอบภายใน |   |                 |   |     |           | สแอนด์พีซินดิเคท |
|          |   | มห              |   |     | ผู้จัดการฝ   | จำกัด         |
| นางเชอร์ลี่ |   | าวิทยาลัยรามคำแหง |   |     | ่ายประจำสำ | (มหาชน)/     |
| สว่างคง   |   |                 |   |     | นักตรวจสอบ |              |
|          |   |                 |   |     |           | ธุรกิจอาห      |
| ผู้จ       |   |                 |   |     | 2553 –    | ารและเครื่องดื่ม |
| ัดการฝ่ายป |   |                 |   |     | 2558 /    |              |
| ระจำสำนัก |   |                 |   |     |           |              |
|          |   |                 |   |     | ผ         |              |
| ตรวจ     |   |                 |   |     | ู้ช่วยฝ่ายประ |              |
| สอบภายใน |   |                 |   |     | จำสำนักงาน |              |
+----------+---+-----------------+---+-----+-----------+--------------+
|          |   |                 |   |     | ตรวจสอบ   |              |
|          |   |                 |   |     |           |              |
|          |   |                 |   |     | 2551-2552 |              |
|          |   |                 |   |     | /         |              |
|          |   |                 |   |     |           |              |
|          |   |                 |   |     | ผู้ช่ว       |              |
|          |   |                 |   |     | ยฝ่ายประจำ |              |
|          |   |                 |   |     | ศูนย์ดิลิเวอรี่ |              |
+----------+---+-----------------+---+-----+-----------+--------------+

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

สำนักงานตรวจสอบกำหนดนโยบายการตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และกลยุทธ์
รวมทั้งข้อบังคับของคณะกรรมการตรวจสอบและมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่เป็นสากล
เป็นการตรวจสอบเชิงป้องกันอย่างสร้างสรรค์ทันเหตุการณ์ และยึดมั่นในจรรยาบรรณ
โดยกำหนดกำหนดความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ไว้ดังนี้

-   ตรวจสอบให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีไทยและสากล
    มีกระบวนการจัดทำ และหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน
    มีความโปร่งใสและเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูล
    ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ

-   พิจารณาผลกระทบจากมาตรฐานบัญชีที่มีการ เปลี่ยนแปลงและการเลือกใช้นโยบายบัญชี
    ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ

-   กำหนดและพัฒนาวิธีการตรวจสอบเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท ในแนวทางเชิงป้องกัน
    และสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้เกิดประโยชน์และเพิ่มคุณค่าแก่องค์กรยิ่งขึ้น

-   พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน
    หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นตามกฎหมาย
    และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-   ให้คำปรึกษาอย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรมตามแนวทางจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล
    เพื่อลดความ เสี่ยงจากการปฏิบัติไม่ตรงตามหลักการที่หน่วยงานกำหนดไว้

-   สนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการบริหารงานและพัฒนาการตรวจสอบ

-   จัดให้มีระบบประเมินผลการตรวจสอบตามนโยบายตรวจสอบและกำหนด
    KPIsวัดผลของผู้ตรวจสอบและสำนักงานตรวจสอบเพื่อพัฒนาปรับปรุงงานตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น

-   จัดให้มีการตรวจสอบที่เป็นแนวทาง Innovative Auditing

-   กำหนดและพัฒนาแนวทางตรวจสอบให้มีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
    และจริยธรรมการตรวจสอบที่กำหนดโดยองค์กรวิชาชีพสากล
    และส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับวุฒิบัตร

-   พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและคุณภาพในการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง
    ตามสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

-   ประสานงานกับผู้สอบบัญชีตามนโยบายของคณะกรรมการตรวจสอบและมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

-   กำหนดผังบริหารงาน กำลังพล แผนงาน
    และงบประมาณของสำนักงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบและการบริหารงานบุคคลที่ดี

-   ปฏิบัติภารกิจที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายเพิ่มเติม