ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทและผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1)
งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้นายธีรศักดิ์ ตันเจริญลาภ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้
ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายธีรศักดิ์ ตันเจริญลาภ กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

+------------+----------------+-------------------+-------------------+
|            | ชื่อ             | ตำแหน่ง            | ลายมือชื่อ           |
+------------+----------------+-------------------+-------------------+
|            | นายอนนต์        | ป                 |                   |
|            | สิริแสงทักษิณ      | ระธานเจ้าหน้าที่บริหาร |                   |
|            |                |                   |                   |
|            |                | กรรมการ/กรร       |                   |
|            |                | มการบริหารความเสี่ยง |                   |
+------------+----------------+-------------------+-------------------+
|            | นายชัชวาล       | รองผู้จัดการใหญ่      |                   |
|            | เอี่ยมศิริ         |                   |                   |
+------------+----------------+-------------------+-------------------+
|            |                | สายง              |                   |
|            |                | านการเงินและการบัญชี |                   |
+------------+----------------+-------------------+-------------------+
| ผ          | นายธีรศักดิ์       | ผู้จัดการอาวุโส       |                   |
| ู้รับมอบอำนาจ | ตันเจริญลาภ      |                   |                   |
| :          |                |                   |                   |
+------------+----------------+-------------------+-------------------+
|            |                | สำนักเลขานุการบริษัท  |                   |
+------------+----------------+-------------------+-------------------+

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว
และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้นายธีรศักดิ์ ตันเจริญลาภ
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายธีรศักดิ์
ตันเจริญลาภ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูล
ที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น

+-----------------------+------------------------+---------------------+
| ชื่อ                    | ตำแหน่ง                 | ลายมือชื่อ             |
+=======================+========================+=====================+
| 1.  นายประเสริฐ        | ประธานกรรมการ[1]       |                     |
|     บุญสัมพันธ์           |                        |                     |
+-----------------------+------------------------+---------------------+
| 2.  นายโชคชัย อักษรนันท์  | กรรมการ/กรรมการอ       |                     |
|                       | ิสระ/ประธานกรรมการตรวจส |                     |
|                       | อบ[2]/กรรมการบรรษัทภิบาล |                     |
+-----------------------+------------------------+---------------------+
| 3.  นายพละ สุขเวช      | กร                     |                     |
|                       | รมการ/กรรมการอิสระ/ประธ |                     |
|                       | านกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |                     |
+-----------------------+------------------------+---------------------+
| 4.  นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์  | กรรมการ/ก              |                     |
|                       | รรมการอิสระ/ประธานกรรมก |                     |
|                       | ารสรรหา/กรรมการตรวจสอบ |                     |
+-----------------------+------------------------+---------------------+
| 5.  นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์   | กรรมการ/กรรมการอิสระ    |                     |
|                       | /ประธานกรรมการบรรษัทภิบา |                     |
|                       | ล/กรรมการบริหารความเสี่ยง |                     |
+-----------------------+------------------------+---------------------+
| 6.  นายพิชัย ชุณหวชิร     | กรรมการ/ประธานก        |                     |
|                       | รรมการบริหารความเสี่ยง[3] |                     |
+-----------------------+------------------------+---------------------+
| 7.  นายศานิต ร่างน้อย    | กรรมการ/กรรมก          |                     |
|                       | ารอิสระ/กรรมการสรรหา[4] |                     |
+-----------------------+------------------------+---------------------+
| 8.  นายสมหมาย         | กรรมการ/กรรมการอิส      |                     |
|     โค้วคชาภรณ์         | ระ/กรรมการบรรษัทภิบาล[5] |                     |
+-----------------------+------------------------+---------------------+
| 9.  นายวีระพล          | กรรมการ/กรรมการอิสระ/ก  |                     |
|     จิรประดิษฐกุล        | รรมการกำหนดค่าตอบแทน[6] |                     |
+-----------------------+------------------------+---------------------+
| 10. นายศิรินทร์          | กรรมการ/กร             |                     |
|     นิมมานเหมินท์        | รมการอิสระ/กรรมการตรวจส |                     |
|                       | อบ/กรรมการกำหนดค่าตอบแท |                     |
|                       | น/กรรมการบริหารความเสี่ยง |                     |
+-----------------------+------------------------+---------------------+
| 11. นายจิตรพงษ์         | กรรมการ/กรรมการสรรหา/  |                     |
|     กว้างสุขสถิตย์        | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน[7 |                     |
|                       | ]/กรรมการบริหารความเสี่ยง |                     |
+-----------------------+------------------------+---------------------+
| 12. นายเมตตา บันเทิงสุข  | กรรมการ                |                     |
+-----------------------+------------------------+---------------------+
| 13. นายภูษณ ปรีย์มาโนช   | กรรมการ[8]             |                     |
+-----------------------+------------------------+---------------------+

[1] นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551
แทนนายคุรุจิต นาครทรรพ ที่ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551

[2] นายโชคชัย อักษรนันท์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน
2551 แทนพลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ที่ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์
2551

[3] นายพิชัย ชุณหวชิร ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 27
พฤศจิกายน 2551

[4] นายศานิต ร่างน้อย ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาแทนพลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช
ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2551

[5] นายสมหมาย โค้วคชาภรณ์ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบรรษัทภิบาล แทนพลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ตั้งแต่วันที่
10 เมษายน 2551

[6] นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2551 แทนนายไกรฤทธิ์ นิลคูหาที่ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ
และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2550

[7] นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหา ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม
2549 - 1 กุมภาพันธ์ 2551 และ 27 พฤศจิกายน 2551 – ปัจจุบัน (แทนนายประเสริฐ
บุญสัมพันธ์ ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 30
กันยายน 2551) และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน
2551 แทนนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

[8] นายภูษณ ปรีย์มาโนช ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนนายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ ตั้งแต่วันที่ 5
มกราคม 2552