1. “แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี” (แบบ 56-1)

ของกรรมการบริหารและตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัท
หรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน
ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ
นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในกรณีนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายแพทย์วรพันธ์ อุณจักร ตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร
และนายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายแพทย์วรพันธ์
อุณจักร และนายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายแพทย์วรพันธ์ อุณจักร ประธานกรรมการบริหาร
.......................................................…

2. นายแพทย์สุเมธ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหาร
.......................................................…

3. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล กรรมการบริหาร
...........................................................

4. นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกูล กรรมการบริหาร
.........................................……………

5. นางสาวพรชนน บุษบรรณ รองผู้อำนวยการ
.......................................................…

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้รับมอบอำนาจ

1. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ
................................................…

2. นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกูล กรรมการเลขานุการ
……...….............................……..

2. “แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี” (แบบ 56-1)

ของคณะกรรมการบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัทฯ
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ง ในสาระสำคัญ

ในกรณีนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายแพทย์วรพันธ์ อุณจักร ตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร
และนายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายแพทย์วรพันธ์
อุณจักร และนายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายแพทย์รัชช สมบูรณสิน ประธานกรรมการ
....................................................

2. นายแพทย์อำนวย ชิงชยานุรักษ์ รองประธานกรรมการ
....................................................

3. นายแพทย์วรพันธ์ อุณจักร ประธานกรรมการบริหาร
....................................................

4. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ ……………………………………..

5. นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกูล กรรมการเลขานุการ
....................................................

6. นายแพทย์สุเมธ ฮั่นตระกูล กรรมการ
....................................................

7. นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ กรรมการ
....................................................

8. ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย กรรมการ
....................................................

9. นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ กรรมการ
....................................................

10. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล กรรมการ
....................................................

11. นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์ กรรมการ (1)
.........................................………

12. นายเกริก จิตตาลาน กรรมการ (1)
.....................................…………

13. นางสาวพาภัทร สุเภากิจ กรรมการ (1) ……………………………………..

หมายเหตุ (1) กรรมการบุคคลภายนอก ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ผู้รับมอบอำนาจ

1. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ
................................................…

2. นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกูล กรรมการเลขานุการ
……...….............................……..

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

ของ บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

[TABLE]

  / ประธานกรรมการ

  // ประธานกรรมการบริหาร

  /// ประธานกรรมการตรวจสอบ

  * กรรมการ

  ** กรรมการบริหาร

  *** กรรมการตรวจสอบ

  **** ผู้บริหาร