8. โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,900 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 1,650 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
165,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยมีประวัติการเพิ่มทุน/ลดทุน ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

+-------------+-------------+--------+--------+----------------------+
| เดือน/ปี      | ทุนจดทะเบียน  | ทุนช    |        | เสนอขายให้แก่………………..  |
| ที่จดทะเบียน   |             | ำระแล้ว |        |                      |
+-------------+-------------+--------+--------+----------------------+
| ทุนชำระแล้ว   |             | ทุนที่เพิ่ม | หล     | เพื่อ………………….          |
|             |             |        | ังเพิ่มทุน |                      |
+-------------+-------------+--------+--------+----------------------+
| พฤษภาคม     | 1,900       | 825    | 1,650  | จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม    |
| 2540        |             |        |        |                      |
|             |             |        |        | เพื่อลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท  |
|             |             |        |        |                      |
|             |             |        |        | เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด   |
|             |             |        |        | (มหาชน)              |
+-------------+-------------+--------+--------+----------------------+

บริษัทได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเสนอขายแก่นักลงทุนประเภทสถาบัน 17 สถาบัน เมื่อวันที่
28 มิถุนายน 2537 ระยะเวลา 5 ปี กำหนดไถ่ถอนในปี 2542 ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8 ต่อปี
แต่ในปัจจุบันบริษัทยังไม่สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ เนื่องจากปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน
อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ในระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ซึ่งได้รวมหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวด้วย

  (2) พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต

  ตามที่แผนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของบริษัทได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนี้ภายใต้กระบวนการปรับ

ปรุงโครงสร้างหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วนั้น หนี้ที่มีการปรับปรุงโครงสร้าง ได้แก่
หนี้ของบริษัทที่มีอยู่ต่อสถาบัน การเงิน และหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพ
ซึ่งสาระสำคัญของการปรับปรุงโครงสร้างหนี้มีการแปลงหนี้เป็นทุนของเจ้าหนี้ ดังนี้

-   หนี้ที่ไม่มีหลักประกันทั้งหมด จะแปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 279 ล้านหุ้น

-   ดอกเบี้ยค้างชำระเดิมทั้งหมด จะแปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 373 ล้านหุ้น
    โดยดอกเบี้ยค้างชำระเดิมคำนวณจากวันที่เริ่มผิดนัดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2542

-   หนี้ที่มีหลักประกันจำนวนหนึ่ง จะแปลงเป็นหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 833 ล้านหุ้น

  รวมทั้งมีการตกลงที่จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 1,333 ล้านหน่วย อายุ 8 ปี
  ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

  ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตามแผนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้หลังจากที่บริษัทได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจ

การต่อศาลล้มละลายกลาง
และศาลเห็นชอบกับแผนฟื้นฟูกิจการที่เป็นไปตามแผนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ดังกล่าว

2.  ผู้ถือหุ้น

+------------------------------------------------+------------+-------+
| รายชื่อผู้ถือหุ้น                                     | สัด         |       |
|                                                | ส่วนการถือหุ้น |       |
|                                                | ณ          |       |
|                                                | 30/09/2546 |       |
+------------------------------------------------+------------+-------+
|                                                | จำนวนหุ้น    | %     |
+------------------------------------------------+------------+-------+
| 1.  นายสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง                           | 59,944,501 | 36.33 |
|                                                |            |       |
| 2.  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด       | 43,298,997 | 26.24 |
|     เพื่อผู้ฝาก                                    |            |       |
|                                                | 10,492,918 | 6.36  |
| 3.  นายประยูร จินดาประดิษฐ์                        |            |       |
|                                                | 9,807,060  | 5.94  |
| 4.  บริษัท เกาภิญโญ จำกัด                          |            |       |
|                                                | 4,524,633  | 2.74  |
| 5.  นางมูนิรา สุภานนท์                             |            |       |
|                                                | 4,125,000  | 2.50  |
| 6.  นายไพโรจน์ เปี่ยมพงษ์สานต์                      |            |       |
|                                                | 3,366,472  | 2.04  |
| 7.  นายกำจร ประสิทธิ์กุศล                          |            |       |
|                                                | 3,055,544  | 1.85  |
| 8.  นายวินัย ทับทิมเทศ                             |            |       |
|                                                | 2,970,000  | 1.80  |
| 9.  นายสุนทร ฉายแหลมหลัก                         |            |       |
|                                                | 2,500,000  | 1.52  |
| 10. นางวาสนา ห่อแก้ว                             |            |       |
+------------------------------------------------+------------+-------+

(2) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ตามข้อกำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการ เว้นแต่ที่แผนจะกำหนดเป็นอย่างอื่น หรือเว้นแต่ที่เจ้าหนี้ตาม

แผนหรือตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้จะตกลงเป็นอย่างอื่น บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผล
และผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ในระหว่างการดำเนินการตามแผน
และสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ จนกว่าบริษัทจะได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามแผน
และตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้เสร็จสิ้น หลังจากนั้น
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล
หรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นต่อไป