รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อยมีดังนี้

+--------------------------------+-------------------------------------+
| รายชื่อบริษัทย่อย                   | บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด             |
|                                |                                     |
| รายชื่อกรรมการ                   |                                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ดร. พิชิต อัคราทิตย์                | /                                   |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| นายชัยพนธ์ โอสถาพันธุ์              | /                                   |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| นายสมพร บุรินทราธิกุล              | /                                   |
+--------------------------------+-------------------------------------+

หมายเหตุ

1. / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร

2. บริษัทย่อย ให้หมายถึง บริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญ เช่น มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10
ของรายได้รวมตาม

งบกำไรขาดทุนรวมของปีบัญชีล่าสุด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท / Company Profile

ชื่อบริษัท : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้ง : ชั้น 30-32 อาคารเลครัชดาออฟฟิสคอมเพล็กซ์

  เลขที่ 193-195 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

หมายเลขโทรศัพท์: (662) 661-9000-99 หมายเลขโทรสาร: (662) 661-9100, 661-9111

บริการสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์อัตโนมัติ : (662) 661-9090

เว็บไซท์: www.mfcfund.com

ประเภทธุรกิจ : การจัดการกองทุน

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม

ทุนจดทะเบียน : 120 ล้านบาท

ทุนชำระแล้ว: 120 ล้านบาท

จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย : หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ : หุ้นละ 1 บาท

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536001371

Company Name : MFC Asset Management Public Company limited

Location : 30^(th)- 32^(nd) Floors, Lake Rajada Office Complex Building,

193-195 Ratchadaphisek Road, Kwaeng Klongtoey,

Khet Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand

Tel : (662) 661-9000-99 Fax: (662) 661-9100, 661-9111

  MFC-Phone: (662) 661-9090 Website : www.mfcfund.com

Type of Business : Asset Management

Accounting Period : January 1- December 31

Registered Capital : Baht 120 million

Paid-up Capital : Baht 120 million

Issue Capital Shares : 120,000,000 ordinary shares

Par Value : Baht 1 per share

Company Registration : 0107536001371

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ / Other References

นายทะเบียนหลักทรัพย์ / Share Registrar

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

ตั้งอยู่ที่ อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน

2/7 หมู่ที่ 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

หมายเลขโทรศัพท์ : (662) 596-9000 หมายเลขโทรสาร : (662) 832-4994-5

Thailand Securities Depository Company Limited, the Company's share
registrar, located : Capital Market Academy Building, 2^(nd) Fl.,

2/7 Moou, (North Park Project), Vibhavadi-Rangsit Road,

Tung Song Hong, Laksi, Bangkok 10210

Tel. : (662) 596-9000 Fax : (662) 832-4994-5

ผู้สอบบัญชี / Auditor

  นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4917

  แห่งบริษัทเอเอ็นเอสออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ตั้งอยู่ที่ 100/72 ชั้นที่ 22 เลขที่ 100/2 ว่องวานิช อาคารบี 

ถนนพระรามเก้า ห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร 10310

หมายเลขโทรศัพท์ : (662) 645 – 0109 หมายเลขโทรสาร : (662) 645 – 0110

  Mr. Prawit Viwanthananut of ANS Audit Co., Ltd.,

  Certified Public Accountant No. 4917, is the Company’s auditor,

located : 100/72 22^(nd) Floors ,100/2 Vongvanij Building B,

Rama 9 Road, Huaykwang, Bangkok 10310

Tel. : (662) 645 - 0109 Fax : (662) 645 - 0110

ที่ปรึกษากฎหมาย / Legal Advisers

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทประกอบด้วย

  บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 26 ออฟฟิศเซ็นทรัลเวิลด์

เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1

  แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หมายเลขโทรศัพท์ : (662) 646-1888, หมายเลขโทรสาร : (662) 646-1919

เว็บไซด์ : siamlaw.co.th

SIAM PREMIER INTERNATION LAW OFFICE LIMITED

located : 26^(th) Floor of the Offices at Central World

No. 999/9 Rama I Road,

  Khwaeng Pathumwan, Khet Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand

Tel. : (662) 646-1888 Fax : (662) 646-1919

Website : siamlaw.co.th

  บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 17 อาคารไทยวาทาวเวอร์ 2

เลขที่ 21/125-128 ถนนสาทรใต้

  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

หมายเลขโทรศัพท์ : (662) 677-4690 หมายเลขโทรสาร : (662) 677-4691

เว็บไซด์: www.hunton.com

HUNTON & WILLIAMS (THAILAND) LIMITED

located : 17^(th) Floor, Thai Wah Tower II

21/125-128 South Sathorn Road,

  Kwaeng Thungmahamek, Khet Sathorn, Bangkok 10120, Thailand

Tel. : (662) 677-4690 Fax : (662) 677-4691

  Website : www.hunton.com

หลักเกณฑ์ที่สำคัญและคุณสมบัติของผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อ

เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระเพิ่มเติม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหาคัดเลือกและเสนอชื่อผู้ที่
ควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือกรณีอื่น
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

  คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายบริษัทมหาชน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(รวมถึงคุณสมบัติที่จำเป็นอื่นๆ) มีดังต่อไปนี้

1.  บรรลุนิติภาวะ

2.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

3.  ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต

4.  ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่

5.  เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

6.  ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน
    ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ
    บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

7.  ถือหุ้นไม่เกิน 5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
    หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258
    ตามกฎหมายหลักทรัพย์)

8.  ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
    ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
    หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

9.  ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
    หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษา
    ผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

10. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน

11. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับผู้บริหาร

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกับบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กลุ่มเดียวกัน

12. พร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระ และในกรณีที่จำเป็นเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท

  ต้องพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือของฝ่ายจัดการ

  13. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่สำคัญของบริษัท

14. มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสม หรือเป็นผู้มีศักยภาพสูงและเป็นที่ยอมรับ

 ทั้งนี้ ให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2548 คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ จำนวน 12 ครั้ง
โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังต่อไปนี้

+-----+-----------------+--------+------+------+---------------------+
| ล   | ชื่อคณะกรรมการ    | การเ   |      |      | หมายเหตุ             |
| ำดับ |                 | ข้าร่วมป |      |      |                     |
|     |                 | ระชุมคณ |      |      |                     |
|     |                 | ะกรรมก |      |      |                     |
|     |                 | ารบริษัท |      |      |                     |
+-----+-----------------+--------+------+------+---------------------+
|     |                 | การเข้า | จ    | รวม  |                     |
|     |                 |        | ำนวน |      |                     |
|     |                 | ร่ว     | (    |      |                     |
|     |                 | มประชุม | ครั้ง) |      |                     |
+-----+-----------------+--------+------+------+---------------------+
| 1   | นายณรงค์ชัย       | 12     | 12   | 1    | -                   |
|     | อัครเศรณี         |        |      | 2/12 |                     |
+-----+-----------------+--------+------+------+---------------------+
| 2   | ร้อยเอกชาญชัย     | 11     | 12   | 1    | ลาออกจ              |
|     | ชาญชยศึก         |        |      | 1/12 | ากการเป็นกรรมการตั้งแต่ |
|     |                 |        |      |      | 19 มกราคม 2549      |
+-----+-----------------+--------+------+------+---------------------+
| 3   | นายประพันธ์       | 12     | 12   | 1    | -                   |
|     | ศิริรัตน์ธำรง       |        |      | 2/12 |                     |
+-----+-----------------+--------+------+------+---------------------+
| 4   | นายวิศิษฐ์         | 11     | 12   | 1    | -                   |
|     | วงศ์รวมลาภ       |        |      | 1/12 |                     |
+-----+-----------------+--------+------+------+---------------------+
| 5   | นางนงลักษณ์       | 12     | 12   | 1    | -                   |
|     | วีระเมธีกุล        |        |      | 2/12 |                     |
+-----+-----------------+--------+------+------+---------------------+
| 6   | นายปรีชา สิทธิเดช  | 4      | 4    | 4/4  | ลาออกจ              |
|     |                 |        |      |      | ากการเป็นกรรมการตั้งแต่ |
|     |                 |        |      |      | 30 เมษายน 2548      |
+-----+-----------------+--------+------+------+---------------------+
| 7   | นายสุรเธียร       | 10     | 12   | 1    | -                   |
|     | จักรธรานนท์       |        |      | 0/12 |                     |
+-----+-----------------+--------+------+------+---------------------+
| 8   | นางญาดา         | 11     | 12   | 1    | ลาออกจ              |
|     | ประพิณมงคลการ    |        |      | 1/12 | ากการเป็นกรรมการตั้งแต่ |
|     |                 |        |      |      | 19 มกราคม 2549      |
+-----+-----------------+--------+------+------+---------------------+
| 9   | นางจีราพร        | 3      | 4    | 3/4  | ลาออกจ              |
|     | พุทธรักษา         |        |      |      | ากการเป็นกรรมการตั้งแต่ |
|     |                 |        |      |      | 30 เมษายน 2548      |
+-----+-----------------+--------+------+------+---------------------+
| 10  | นายอดิศร         | 9      | 12   | 9/12 | -                   |
|     | ธนนันท์นราพูล      |        |      |      |                     |
+-----+-----------------+--------+------+------+---------------------+
| 11  | นายกำธร ตติยกวี   | 8      | 8    | 8/8  | เข้ารับตำแหน่ง 29      |
|     |                 |        |      |      | เมษายน 2548         |
+-----+-----------------+--------+------+------+---------------------+
| 12  | นายธีระ วิทวุฒิศักดิ์  | 7      | 7    | 7/7  | เข้ารับตำแหน่ง         |
|     |                 |        |      |      |                     |
|     |                 |        |      |      | 30 พฤษภาคม 2548     |
+-----+-----------------+--------+------+------+---------------------+
| 13  | นายนราธร        | 7      | 7    | 7/7  | เข้ารับตำแหน่ง         |
|     | วงศ์วิเศษ         |        |      |      |                     |
|     |                 |        |      |      | 30 พฤษภาคม 2548 และ |
|     |                 |        |      |      |                     |
|     |                 |        |      |      | ลาออก 25 มกราคม     |
|     |                 |        |      |      | 2549                |
+-----+-----------------+--------+------+------+---------------------+
| 14  | นายกรพจน์        | 1      | 1    | 1/1  | เข้ารับตำแหน่ง         |
|     | อัศวินวิจิตร        |        |      |      |                     |
|     |                 |        |      |      | 15 กุมภาพันธ์ 2549     |
+-----+-----------------+--------+------+------+---------------------+
| 15  | นายวิชัย          | 1      | 1    | 1/1  | เข้ารับตำแหน่ง         |
|     | จึงรักเกียรติ       |        |      |      |                     |
|     |                 |        |      |      | 15 กุมภาพันธ์ 2549     |
+-----+-----------------+--------+------+------+---------------------+
| 16  | นายยงยุทธ ตะริโย  | 1      | 1    | 1/1  | เข้ารับตำแหน่ง         |
|     |                 |        |      |      |                     |
|     |                 |        |      |      | 15 กุมภาพันธ์ 2549     |
+-----+-----------------+--------+------+------+---------------------+
| 17  | นายพิชิต อัคราทิตย์  | 12     | 12   | 1    | -                   |
|     |                 |        |      | 2/12 |                     |
+-----+-----------------+--------+------+------+---------------------+

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
เพื่อเป็นการเอื้ออำนวยต่อกระบวนการปฏิบัติงานที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ (Good
Corporate Governance) ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ
โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบกิจการภายใน ทำหน้าที่เป็น เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบมีกำหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือมากกว่าเมื่อมีความจำเป็น

ในรอบปี 2548 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมและเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 12
ครั้ง ประชุมร่วมกับคณะจัดการ 1 ครั้ง และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท 1 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่หลักอันได้แก่
การสอบทานและการดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
รวมทั้ง
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบกับรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินทั้งรายไตรมาส
และงบการเงินประจำปี นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบยังได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
รวมทั้งจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และรายการระหว่างกันด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทในปัจจุบัน
มีความเหมาะสมและเพียงพอ

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมด้านต่าง ๆ แล้ว
มีมติเห็นชอบกับการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

นายประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายอดิศร ธนนันท์นราพูล

กรรมการตรวจสอบ

นายกำธร ตติยกวี

กรรมการตรวจสอบ