pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
เอกสารแนบ 5

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามมติคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มิได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ
ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยในปี 2559คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมจำนวน 5 ครั้ง
โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง และมีผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร
ตลอดจนฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมเสนอข้อมูลและข้อเสนอแนะตามวาระที่เกี่ยวข้อง
โดยสรุปเรื่องพิจารณาที่สำคัญได้ดังนี้

  1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2559
  ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
  ว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

  2. พิจารณาแผนการตรวจสอบ
  รับทราบผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในอันเกี่ยวเนื่องกับการวิเคราะห์ระบบการควบคุมภายใน
  และนำเสนอฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขตามควรแก่กรณี
  รวมทั้งติดตามผลความคืบหน้าการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่อง
  ให้การกำกับดูแลการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงความเสี่ยงขององค์กรประกอบด้วย

  3. สอบทานให้บริษัทถือปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน
  ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดของทางการหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  4.
  สอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  รวมทั้งพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องครบถ้วน

  5. ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี พิจารณาเสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนสอบบัญชี
  ประจำปี 2559

  6. คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการดำเนินงานของตนเองสำหรับปี 2559
  ผลของการประเมินอยู่ในระดับที่พอใจ และได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินและรายการทางการเงิน
ประจำไตรมาสและประจำปี 2559 ได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
รวมทั้งมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างครบถ้วน ถูกต้องและมีรายละเอียดเพียงพอ
อีกทั้งบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ตลอดจนยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

สำหรับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย
จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา
เนื่องจากบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและมีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ที่จะมีขึ้นในเดือนเมษายน 2560 เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

  ------------------------- ----------------------- -----------------------
  []                        []                      []

  ( นายสุธรรม มลิลา )         ( นายสนิท วรปัญญา )       ( นางสาวนงราม
                                                    เลาหอารีดิลก )

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   กรรมการตรวจสอบ          กรรมการตรวจสอบ
  ------------------------- ----------------------- -----------------------
-----------------------------------------------------------------------
  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

  -----------------------------------------------------------------------

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้นายอรินทร์ แจ่มนารี เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายอรินทร์ แจ่มนารี กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ---- ------------------ --------------------------------- -------------
       ชื่อ                 ตำแหน่ง                            ลายมือชื่อ

  1.   นายพงษ์ชัย อมตานนท์   ประธานกรรมการบริหาร                

  2.   นางรังษี เลิศไตรภิญโญ  รองประธานกรรมการบริหาร             
  ---- ------------------ --------------------------------- -------------

ผู้รับมอบอำนาจ

  ---- ------------------ --------------------------------- --------------
       ชื่อ                 ตำแหน่ง                            ลายมือชื่อ

  1.   นายอรินทร์ แจ่มนารี    ผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชีและการเงิน       
  ---- ------------------ --------------------------------- --------------
เอกสารแนบ 5

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามมติคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มิได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ
ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนด
และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2560
คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง
โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง และมีผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร
ตลอดจนฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมเสนอข้อมูลและข้อเสนอแนะตามวาระที่เกี่ยวข้อง
โดยสรุปเรื่องพิจารณาที่สำคัญได้ดังนี้

  1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2560
  ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
  ว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

  2. พิจารณาแผนการตรวจสอบ
  รับทราบผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในอันเกี่ยวเนื่องกับการวิเคราะห์ระบบการควบคุมภายใน
  และนำเสนอฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขตามควรแก่กรณี
  รวมทั้งติดตามผลความคืบหน้าการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่อง
  ให้การกำกับดูแลการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงความเสี่ยงขององค์กรประกอบด้วย

  3. สอบทานให้บริษัทถือปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน
  ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดของทางการหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  4.
  สอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  รวมทั้งพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องครบถ้วน

  5. ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี พิจารณาเสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนสอบบัญชี
  ประจำปี 2560

  6. คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการดำเนินงานของตนเองสำหรับปี 2560
  ผลของการประเมินอยู่ในระดับที่พอใจ และได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินและรายการทางการเงิน
ประจำไตรมาสและประจำปี 2560 ได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
รวมทั้งมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างครบถ้วน ถูกต้องและมีรายละเอียดเพียงพอ
อีกทั้งบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ตลอดจนยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

สำหรับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย
จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา
เนื่องจากบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและมีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ที่จะมีขึ้นในเดือนเมษายน 2561 เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

  ------------------------- ----------------------- -----------------------
  []                        []                      []

  ( นายสุธรรม มลิลา )         ( นายสนิท วรปัญญา )       ( นางสาวนงราม
                                                    เลาหอารีดิลก )

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   กรรมการตรวจสอบ          กรรมการตรวจสอบ
  ------------------------- ----------------------- -----------------------
แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูล

ประจำปี 2560

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

FORTH CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

[]

สารบัญ

  ------------- ------------------------------------------------ ---------
                                                                 หน้า

                                                                 

  ส่วนที่ 1        การประกอบธุรกิจ                                    1

                1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ                  2

                2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ                            13

                3. ปัจจัยความเสี่ยง                                  57

                4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                      59

                5. ข้อพิพาททางกฎหมาย                               64

                6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น                         65

  ส่วนที่ 2        การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ                       68

                7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น                           69

                8. โครงสร้างการจัดการ                              71

                9. การกำกับดูแลกิจการ                               84

                10. ความรับผิดชอบต่อสังคม                            96

                11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง        99

                12. รายการระหว่างกัน                               100

  ส่วนที่ 3        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน                       103

                13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ                           104

                14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ              110

                การรับรองความถูกต้องของข้อมูล                         115

                เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร        117
                ผู้มีอำนาจควบคุม และ                                 
                เลขานุการบริษัท                                     

                เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย     129

                เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวหน่วยงานตรวจสอบภายใน     131

                เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน   132

                เอกสารแนบ 5 อื่นๆ                                  133

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                                                 
  ------------- ------------------------------------------------ ---------
-----------------------------------------------------------------------
  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

  -----------------------------------------------------------------------

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้นายอรินทร์ แจ่มนารี เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายอรินทร์ แจ่มนารี กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ---- ------------------ --------------------------------- -------------
       ชื่อ                 ตำแหน่ง                            ลายมือชื่อ

  1.   นายพงษ์ชัย อมตานนท์   ประธานกรรมการบริหาร                

  2.   นางรังษี เลิศไตรภิญโญ  รองประธานกรรมการบริหาร             
  ---- ------------------ --------------------------------- -------------

ผู้รับมอบอำนาจ

  ---- ------------------ --------------------------------- --------------
       ชื่อ                 ตำแหน่ง                            ลายมือชื่อ

  1.   นายอรินทร์ แจ่มนารี    ผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชีและการเงิน       
  ---- ------------------ --------------------------------- --------------
เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ได้แต่งตั้ง
นายอธิวรรธน์ ตระกูลเดช ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและตรวจสอบการปฏิบัติงานของทั้งองค์กร
รวมทั้งบริษัทในเครือ ประวัติโดยสังเขปของผู้ตรวจสอบภายในสามารถสรุปได้ดังนี้

ชื่อ-สกุล นายอธิวรรธน์ ตระกูลเดช

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การศึกษา ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  การอบรม โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย

  Ethical Audit (การตรวจสอบจริยธรรม)

  ประสบการณ์ 2559 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  (มหาชน)

2557 - 2559 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

2555 - 2557 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส ธนาคารทหารไทย จำกัด
(มหาชน)

2555 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

หน้าที่รับผิดชอบ:
ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและตรวจสอบการปฏิบัติงานของทั้งองค์กรรวมทั้งบริษัทในเครือ
12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

  - ไม่มี –
9. การควบคุมภายใน

ในการประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคุมภายในโดยซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัททั้ง
5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
และระบบการติดตาม ภายหลังการประเมินแล้วคณะกรรมการมีความเห็นว่า
บริษัทมีระบบควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว และมีระบบควบคุมภายในในด้านต่างๆ ทั้ง 5
ส่วนที่มีความเหมาะสมและเพียงพอในการป้องกันทรัพย์สินอันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ
รวมถึงการตรวจสอบภายในที่มีความอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
และที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ นอกจากนี้
บริษัทยังมีระบบจัดเก็บเอกสารสำคัญที่ทำให้กรรมการ ผู้สอบบัญชี
และผู้มีอำนาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2553 ได้ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท
ตามที่เห็นว่าจำเป็น ซึ่งไม่พบว่ามีข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญแต่ประการใด

สำหรับระบบการควบคุมภายในนั้น บริษัทไม่มีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท อย่างไรก็ตาม
บริษัทได้ว่าจ้างบุคคลภายนอก คือ บริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด
เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งในเบื้องต้นมีแผนการตรวจสอบภายใน 3 ปี
และจะมีการปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี
เพื่อให้แน่ใจว่าแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนดขึ้นมีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจและปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยในปี
2553 ผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อยในด้านต่าง
ๆ ได้แก่ 1) กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ 2) กระบวนการรับเงินของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท
เซอร์วิส จำกัด
และได้มีการรายงานผลการตรวจสอบให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
รับทราบเพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

บริษัทได้แนบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นเอกสารแนบท้าย (เอกสารแนบ 3)
ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนี้แล้ว
10. รายการระหว่างกัน

10.1ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้ง ดังนี้

[TABLE]

10.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ
โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ
ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมและมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด
หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี
โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว
อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท
นอกจากนี้ การทำรายการระหว่างกันของบริษัท
บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ
คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ กลต.
ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการทำรายการระหว่างกันนั้นๆ

10.3 นโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกันในอนาคต

ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัท
และบริษัทย่อยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ
คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ กลต. รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ในกรณีที่เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ และเป็นรายการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต
บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป
โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้
และนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว

ในกรณีที่เป็นรายการเช่าทรัพย์สินระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมและมีความชัดเจน
โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้
และให้นำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว

ในกรณีที่เป็นรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแข้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากการทำรายการดังกล่าว
บริษัทจึงเห็นสมควรให้การทำรายการดังต่อไปนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

1) รายการเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

2) รายการเงินทดรองจ่ายกรรมการ
เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

  ------------------------------------ ---------- --------- ------ ------ -----
  รายชื่อ                                บมจ.       บริษัทย่อย                 

                                       ฟอร์ท       1         2      3      4

  1. นายสนิท วรปัญญา                     X          /         /             

  2. นายสุธรรม มลิลา                     /                                  

  3.นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก             /                                  

  4. นายพงษ์ชัย อมตานนท์                  /,//       /         /      /      /

  5. นางรังษี เลิศไตรภิญโญ                 /,//                        /      /

  6. นายแกลิก อมตานนท์                   /          /,//                    

  7. นางมาทินี วันดีภิรมย์                   /                    /,//   /      /

  8. นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์                /,//                 /,//   /      

  9. นางสาวชลธิชา ศิริพงศ์ปรีชา             /                                  

  10.นาย พูนศักดิ์ ศิริพงศ์ปรีดา                          /                       

  11. นางสาวพนาวัลย์ โพธิพิพิธ                                                 /
  ------------------------------------ ---------- --------- ------ ------ -----

หมายเหตุ:

1. / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ //= กรรมการบริหาร

2. บริษัทย่อย 1 ได้แก่ บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด (ES)

บริษัทย่อย 2 ได้แก่ บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด (GTS)

บริษัทย่อย 3 ได้แก่ กิจการร่วมค้า Genius

บริษัทย่อย 4 ได้แก่ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (FSS)
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

  - ไม่มี -
+-----------------------------------------------------------------------+
| ส่วนที่ 2                                                                |
|                                                                       |
| การรับรองความถูกต้องของข้อมูล                                              |
+-----------------------------------------------------------------------+

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้นายอรินทร์ แจ่มนารี เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายอรินทร์ แจ่มนารี กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ---- ------------------ --------------------------------- -------------
       ชื่อ                 ตำแหน่ง                            ลายมือชื่อ

  1.   นายพงษ์ชัย อมตานนท์   ประธานกรรมการบริหาร                

  2.   นางรังษี เลิศไตรภิญโญ  รองประธานกรรมการบริหาร             
  ---- ------------------ --------------------------------- -------------

ผู้รับมอบอำนาจ

  ---- ------------------ --------------------------------- --------------
       ชื่อ                 ตำแหน่ง                            ลายมือชื่อ

  1.   นายอรินทร์ แจ่มนารี    ผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชีและการเงิน       
  ---- ------------------ --------------------------------- --------------