7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

  1. หลักทรัพย์ของบริษัท

  (ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 4,756,303,780 บาท
  เรียกชำระแล้วจำนวน 4,755,931,420 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 475,593,142 หุ้น
  มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท

  (ข) หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

  -ไม่มี-

  (ค) หลักทรัพย์อื่น

  -ไม่มี-

  (ง) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholding Agreement)

  -ไม่มี-

  2. ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561 มีดังต่อไปนี้

  ------ ----------------------------------------- ------------- --------
         ชื่อ / สกุล                                  จำนวนหุ้น       %

  1      บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)       58,794,745    12.36

  2      The Law Debenture Trust Corporation       39,413,146    8.29
         p.l.c.                                                  

  3      UBS AG Singapore Branch                   23,304,000    4.90

  4      UOB Kay Hian Private Limited              23,304,000    4.90

  5      น.ส.พิมพรรณ ศรีสวัสดิ์                         23,200,577    4.88

  6      PJ Spring Investment Limited              22,751,401    4.78

  7      นายอธิพล ตีระสงกรานต์                        15,995,618    3.36

  8      บริษัท แอล แอนด์ อาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด          12,931,319    2.72

  9      นายประชา เหตระกูล                          12,560,900    2.64

  10     บริษัท เอ็ม เอส ซี ซี จำกัด                     9,407,711     1.98
  ------ ----------------------------------------- ------------- --------

  3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย
โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาจากผลกำไร
สภาวะการประกอบธุรกิจ แผนการลงทุน และความเหมาะสมอื่นๆ
และจะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ในการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
พ.ศ. 2535 ที่บัญญัติว่า

“การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้
ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน
เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ
โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ทำได้
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ
มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว
ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลนั้น ให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น
กับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย”

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยพิจารณา
และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในระดับที่เหมาะสม
โดยพิจารณาจากผลกำไรและโอกาสในการลงทุนของบริษัทย่อยนั้นๆ

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการ 9 ท่าน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ⁽¹⁾

  นายประชา เหตระกูล ประธานคณะกรรมการ

  นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

  นายปรีชา เศขรฤทธิ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร

  นางพูนทรัพย์ อัศวนภากาศ กรรมการ

  นางสาวประภา เทียนเกษม กรรมการ

กรรมการอิสระ

  นายกมลศักดิ์ พันธุเสน กรรมการ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  นายสวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ

  นางสาวจันทรกานต์ ศรีสวัสดิ์ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ

  นายสมชัย ไชยศุภรากุล กรรมการ

⁽¹⁾ - มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

รายชื่อกรรมการ ประชุมคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

  นายประชา เหตระกูล 8/8 -

  นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง 8/8 -

  นายปรีชา เศขรฤทธิ์ 7/8 -

  นางพูนทรัพย์ อัศวนภากาศ 8/8 -

  นางสาวประภา เทียนเกษม 8/8 -

กรรมการอิสระ

  นายกมลศักดิ์ พันธุเสน 8/8 4/4

  นายสวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์ 7/8 2/4

  นางจันทรกานต์ ศรีสวัสดิ์ 8/8 3/4

  นายสมชัย ไชยศุภรากุล 8/8 -

- จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่มีการประชุมในปี 2561

8.2 ผู้บริหาร

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท มีผู้บริหารทั้งหมด 8 ท่าน

1. นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

2. นางสาวประภา เทียนเกษม รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (บัญชี)

3. นางพูนทรัพย์ อัศวนภากาศ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (ธุรการ)

4. นางสุจีปภา สิงโตกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (การตลาด)

5. นางสาวจิรประภา แสงจันทร์ รองกรรมการผู้จัดการ (การเงิน)

6. นายวิรัตน์ จุลนวล รองกรรมการผู้จัดการ (สำนักบริหารและกฎหมาย)

7. นายสมเกียรติ กิจสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ (วิศวกรรม)

8. นายกฤษฎ์หิรัญ รวีภาสอัครยา รองกรรมการผู้จัดการ (นิคมอุตสาหกรรม)

8.3 เลขานุการและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

1. นายวิรัตน์ จุลนวล เลขานุการบริษัท

2. นางสาวรสสุคนธ์ บัวผัน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

[]

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  (ก.) ค่าตอบแทนกรรมการ

+------------------+-----------+---------------+----------+---------+
| กรรมการ          | ค่าตอบแทน  |               | โบนัส     | รวม     |
+------------------+-----------+---------------+----------+---------+
|                  | ค         | คณะก          |          |         |
|                  | ณะกรรมการ | รรมการตรวจสอบ |          |         |
+------------------+-----------+---------------+----------+---------+
| 1. นายประชา      | 140,000   | -             | -        | 140,000 |
| เหตระกูล          |           |               |          |         |
+------------------+-----------+---------------+----------+---------+
| 2. นายพิชญพงศ์ ณ   | 120,000   | -             | -        | 120,000 |
| บางช้าง           |           |               |          |         |
+------------------+-----------+---------------+----------+---------+
| 3. นายปรีชา       | 120,000   | -             | -        | 120,000 |
| เศขรฤทธิ์          |           |               |          |         |
+------------------+-----------+---------------+----------+---------+
| 4. นางพูนทรัพย์     | 120,000   | -             | -        | 120,000 |
| อัศวนภากาศ        |           |               |          |         |
+------------------+-----------+---------------+----------+---------+
| 5. นางสาวประภา   | 120,000   | -             | -        | 120,000 |
| เทียนเกษม         |           |               |          |         |
+------------------+-----------+---------------+----------+---------+
| 6. นายกมลศักดิ์     | 120,000   | 80,000        | -        | 200,000 |
| พันธุเสน           |           |               |          |         |
+------------------+-----------+---------------+----------+---------+
| 7. นายสวาสดิ์      | 120,000   | 60,000        | -        | 180,000 |
| ปุ้ยพันธวงศ์         |           |               |          |         |
+------------------+-----------+---------------+----------+---------+
| 8.               | 120,000   | 60,000        | -        | 180,000 |
| นางสาวจันทรกานต์   |           |               |          |         |
| ศรีสวัสดิ์           | 120,000   | -             | -        | 120,000 |
|                  |           |               |          |         |
| 9. นายสมชัย       |           |               |          |         |
| ไชยศุภราสกุล       |           |               |          |         |
+------------------+-----------+---------------+----------+---------+
| รวม              | 1,100,000 | 200,000       | -        | 1,      |
|                  |           |               |          | 300,000 |
+------------------+-----------+---------------+----------+---------+

  (ข.) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

  ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วยเงินเดือน และโบนัสให้กับกรรมการบริหาร
  และผู้บริหาร รวม 9 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 18,474,300 บาท

  2. ค่าตอบแทนอื่น

  ประกอบด้วยกองทุนประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 697,317 บาท

8.5 บุคลากร

1) จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีทั้งหมด 62 คน แบ่งตามสายงานหลักดังนี้

ฝ่ายบริหาร จำนวน 9 คน

สำนักบริหารและกฎหมาย จำนวน 8 คน

ฝ่ายการตลาด จำนวน 2 คน

ฝ่ายการบัญชี จำนวน 14 คน

ฝ่ายการเงินและการวางแผน จำนวน 1 คน

ฝ่ายวิศวกรรม จำนวน 4 คน

ฝ่ายธุรการ จำนวน 16 คน

ฝ่ายตรวจสอบภายใน จำนวน 1 คน

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ จำนวน 7 คน

2) ผลตอบแทนรวมของพนักงานในปี 2561 รวมเป็นจำนวน 55,743,895.60 บาท
ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินประกันสังคม

ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาททางแรงงาน และไม่มีการเปลี่ยนแปลง
จำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทให้ความสำคัญต่อพนักงานในฐานะทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของบริษัท และเป็นผู้ขับเคลื่อนกิจการ
ดังได้กล่าวไว้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของพนักงาน

9. การกำกับดูแลกิจการ

  9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดี
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นำไปสู่การเติบโตของกิจการอย่างมั่นคง
ทั้งนี้การดำเนินการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทได้ยึดตามแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 5 หมวด ได้แก่

  1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

  2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

  3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

  5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้ ให้ได้รับสิทธิต่าง ๆ
ที่สมควรได้รับโดยมีสิทธิขั้นพื้นฐานดังนี้

ทั้งนี้ไม่ปรากฏเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนใดๆ ที่เป็นการละเมิด หรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

(1) สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้นบริษัท

บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นผู้ให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่ถือหลักทรัพย์ของบริษัท
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ออกใบหลักทรัพย์ ฝาก/ถอนใบหลักทรัพย์ โอน/รับโอนหลักทรัพย์ ฯลฯ
สามารถติดต่อกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้โดยตรง
ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-009-9000 (CALL CENTER)

(2) สิทธิในการรับรู้ข่าวสารอย่างถูกต้องเพียงพอ

บริษัทได้ยึดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
สำหรับบริษัทจดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ในปี 2561
บริษัทได้เปิดเผยสารสนเทศ ต่าง ๆ ได้แก่ งบการเงินรายไตรมาส รายงานประจำปี มีแจงข่าว
รายงานสารสนเทศเกี่ยวกับข้อพิพาททางกฏหมาย
ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ได้ในเวปไซด์ของ ตลท. และเวปไซด์ของบริษัท
www.mdx.co.th และส่วนสื่อสารองค์กร สำนักบริหารและกฎหมายบริษัท โทรศัพท์ 02-302-2300
โทรสาร 02-302-2400 (รายละเอียดในหัวข้อการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส)

(3) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ตามข้อบังคับบริษัท กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละหนึ่งครั้ง ภายใน 4 เดือน
ภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางบัญชี และหากมีกรณีที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
หรือเงื่อนไขของกฎหมาย กฎระเบียบ กำหนดต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้
หรือเมื่อมีผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน
ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดร้องขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
โดยต้องระบุเหตุในการขอเรียกประชุมให้ชัดเจนในหนังสือร้องขอให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ได้รับหนังสือร้องขอดังกล่าว

-   ในปี 2561 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน
    2561 ณ ห้องคอลัมน์ 1 ชั้น 2 คอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
    กรุงเทพมหานคร ซึ่งวันที่กำหนดมิใช่วันหยุดต่อเนื่อง หรือวันนักขัตฤกษ์
    และสถานที่ประชุมเป็นสถานที่ที่สามารถเดินทางมาโดยสะดวก
    อีกทั้งห้องประชุมและที่จอดรถมีขนาดเพียงพอรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างดี

-   บริษัทได้มอบให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
    ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมถึงผู้ถือหุ้นทุกราย
    ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดทะเบียนหุ้นบริษัท โดยจัดส่งตั้งแต่วันที่ 9
    เมษายน 2561 ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน
    ซึ่งเป็นระยะเวลาเพียงพอต่อการศึกษาข้อมูลในแต่ละวาระการประชุม

-   บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บนเวปไซด์บริษัท
    www.mdx.co.th และ www.set.or.th (“mdx”) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561
    และได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนการประชุม

-   การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 0.1%
    ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด ติดต่อกันนานไม่น้อยกว่า 12 เดือน
    สามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางเวปไซด์บริษัท www.mdx.co.th
    และหรือเลขานุการบริษัท ทั้งนี้วาระที่เสนอต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ประกาศแจ้งของบริษัท

-   บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ผ่านทางเวปไซด์บริษัท
    www.mdx.co.th และหรือส่วนสื่อสารองค์กร สำนักบริหารและกฎหมายบริษัท โทร
    02-302-2300 โทรสาร 02-302-2400

-   บริษัทได้แสดงวาระการประชุมไว้อย่างชัดเจน
    มีวัตถุประสงค์และมติความเห็นกรรมการประกอบในแต่ละวาระ
    ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และได้นำส่งเอกสารรายละเอียดต่าง ๆ
    ที่จำเป็นต่อการศึกษาเพื่อพิจารณาของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระไปพร้อมกันด้วย ดังนี้

  - รายละเอียดวาระการประชุม ระบุวัตถุประสงค์การเสนอ และความเห็นชอบ คณะกรรมการ

  - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

  - รายงานประจำปี 2560 และงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (CD-ROM)

  (เพื่อประกอบการพิจารณาวาระที่ 2, 3 และ 4)

  - ข้อมูลรายละเอียดกรรมการผู้ถูกเสนอแต่งตั้ง พร้อมนิยามกรรมการอิสระ (วาระที่ 5)

  - รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ (วาระที่ 6)

  - ข้อมูลรายละเอียดผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทน (วาระที่ 7)

  - หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

  - ข้อมูลกรรมการ เพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

  - รายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้า

  ร่วมประชุม

  - ข้อบังคับบริษัท

  - แผนที่สถานที่จัดประชุม

-   การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมคอลัมน์ 1
    ชั้น 2 คอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
    มีผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นจำนวน 53 คน รวมจำนวนหุ้น 226,634,090 หุ้น
    ถือหุ้นรวมกันคิดเป็นร้อยละ 47.65 ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

-   ประธานกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมและทำหน้าที่ในการประชุม คณะกรรมการบริหาร
    คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร คณะที่ปรึกษาบริษัท
    และผู้บริหารบริษัท ทั้งนี้มีกรรมการอิสระ 1 ท่าน
    ติดภารกิจไม่สามรถเข้าร่วมประชุมผู้สอบบัญชีบริษัท
    เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

-   ก่อนเริ่มพิจารณาวาระแรกของการประชุม
    ประธานในที่ประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท
    และแถลงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการลงคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน การนับคะแนน
    และการประกาศผลการลงมติในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
    และผู้แทนผู้ถือหุ้นทราบถึงการใช้สิทธิของตนอย่างชัดเจน

-   ในแต่ละวาระของการประชุม ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
    และผู้แทนผู้ถือหุ้นได้สอบถามแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
    โดยไม่มีการปิดกั้นและหรือริดรอนสิทธิแต่อย่างใด

-   ในการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระ ประธานกรรมการบริษัท
    ซึ่งทำหน้าที่ประธานในการประชุมได้มอบหมายให้
    สำนักบริหารและกฎหมายบริษัทเป็นผู้ดำเนินการภายใต้การทวนสอบของเลขานุการบริษัท

-   ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอนุญาตให้ออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

-   ถึงแม้การประชุมได้เริ่มดำเนินการแล้วก็ตาม
    บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนและร่วมออกเสียงในวาระที่เหลืออยู่ได้
    จนสิ้นสุดการประชุม

-   ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามวาระประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
    โดยไม่มีการสลับลำดับ และหรือเพิ่มเติมวาระอื่นใดทั้งสิ้น
    และได้ประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่วาระที่ต้องลงมติผู้ถือหุ้น
    ให้ที่ประชุมทราบอย่างชัดเจนถึงจำนวน เห็นชอบ คัดค้าน และงดออกเสียง
    ของแต่ละวาระที่ต้องลงมติผู้ถือหุ้น

-   คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท
    สำนักบริหารและกฎหมายดำเนินการบันทึกประชุม
    และจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งได้มีการบันทึกรายชื่อกรรมการ
    ที่ปรึกษาผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วมประชุม การแจ้งวิธีการลงคะแนนมติที่ประชุมในแต่ละวาระ
    และข้อถาม-ตอบของผู้ถือหุ้นไว้ชัดเจน

-   บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงไปยัง ตลท.
    และลงในเวปไซด์บริษัท www.mdx.co.th
    ในวันถัดไปและจัดส่งรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ต่อ ตลท. ภายใน 14 วัน
    นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เสร็จสิ้น

  (4) สิทธิในการเลือกตั้ง และถอดถอนกรรมการ รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน

-   ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง
    กรรมการจะต้องขอออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม
    กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
    กรรมการที่ออกตามวาระไปนั้นอาจจะเลือกเข้าตำแหน่งอีกก็ได้

  การเลือกกรรมการจำนวนหนึ่งในสามเข้าทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้น
  โดยถือว่าผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหุ้นต่อหนึ่งเสียง

-   บริษัทได้ส่งรายละเอียดข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งในวาระการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทน
    กรรมการที่ออกตามวาระในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
    อย่างเพียงพอต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น ได้แก่ ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน
    ตำแหน่งปัจจุบัน ข้อพิพาททางกฎหมาย การเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมา
    (กรณีเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่)

-   ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
    บริษัทได้ดำเนินการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล
    ซึ่งผู้ถือหุ้นได้อนุมัติโดยมิได้โต้แย้งในวิธีการลงมติแต่อย่างใด อนึ่งในปี 2561
    บริษัทจะดำเนินการลงมติเป็นรายบุคคล
    ตามนโยบายและแนวปฎิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทที่ประกาศใช้

-   ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
    ซึ่งเป็นวาระที่แยกออกจากวาระการเลือกตั้งกรรมการ
    บริษัทได้ส่งรายละเอียดข้อมูลการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย
    เงินบำเหน็จกรรมการ เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ
    ของกรรมการที่เป็นผู้บริหารและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
    แสดงในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

-   กรณีค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นในการลงมติ
    โดยต้องได้รับอนุมัติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุม
    ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
    ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่บริษัทเสนอ

  (5) สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

-   บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของผู้สอบบัญชีที่เสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
    2561 โดยระบุ ชื่อผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประเด็นความเป็นอิสระ
    และค่าตอบแทนไว้อย่างเพียงพอต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

-   ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนตามที่บริษัทเสนอ

  (6) สิทธิในการอนุมัติจัดสรรกำไรและเงินปันผล

บริษัทได้เปิดเผยเหตุผลการไม่จัดสรรกำไร และไม่จ่ายเงินปันผลไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งผู้ถือหุ้นได้อนุมัติตามเหตุผลที่บริษัทเสนอ

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการ
ให้ความสำคัญถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
ไม่ถูกกระทำที่เป็นการเอาเปรียบไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมอย่างไม่เป็นธรรม
โดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นชาวไทย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ

(1) การได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน

ดังที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อสิทธิในการรับรู้ข่าวสารข้อมูลของบริษัท และสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
ซึ่งบริษัทได้มีการให้ข้อมูล โดยยึดหลักการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของ ตลท.
ดังแสดงไว้ในหัวข้อการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายมีการจัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
มีการให้ข้อมูลถึงหลักเกณฑ์วิธีการแบบฟอร์มที่ต้องใช้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
และประสงค์มอบฉันทะ เป็นต้น

สำหรับในปี 2561
บริษัทจะดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ลงบนเวปไซด์บริษัท
www.mdx.co.th ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

(2) การส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

ดังที่กล่าวในหัวข้อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2561
บริษัทยังมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าการประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งบริษัทจะปรับพัฒนาเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพิ่มเติมจากเดิม รวมถึงหลักเกณฑ์
และวิธีการลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

(3) การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

-   บริษัทได้กำหนดให้กรรมการทุกคนต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทของตน คู่สมรส
    และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทุกครั้งที่มีการซื้อขาย โอน/รับโอนหลักทรัพย์ภายใน 3
    วันทำการหลังจากวันที่ซื้อขายโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวตามมาตรา 59 แห่ง
    พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

-   บริษัทได้กำหนดให้กรรมการทุกคนต้องแจ้งการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
    อย่างน้อยทุกครั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และมีการบันทึกเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ที่
    เลขานุการบริษัท สำนักบริหารและกฎหมายบริษัท

สำหรับปี 2561 บริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรม
สำหรับคณะกรรมการ และสำหรับผู้บริหาร/พนักงาน ซึ่งมีการกำหนดเรื่อง ข้อพึงประพฤติ
ปฏิบัติต่อบริษัท-ไม่พึงใช้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นสาระสำคัญของบริษัท ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

(4) การมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ

-   โดยวิธีปฏิบัติที่ผ่านมาในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
    กรณีที่กรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระนั้น จะแถลงให้ที่ประชุมได้ทราบ
    และงดเว้นการมีส่วนร่วมในการประชุม โดยจะมีการบันทึกในรายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประเด็นนี้ไม่ถูกระบุไว้ในคู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมของคณะกรรมการ

(5) การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

-   บริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อย่างเคร่งครัด

ในรอบปี 2561 บริษัทไม่มีการดำเนินการใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงกัน
และการซื้อขายสินทรัพย์แต่อย่างใด การดำเนินงานให้บริการที่ปรึกษาให้กับบริษัทย่อย
และบริษัทในเครือด้านบริหารจัดการงานบัญชี ด้านกฎหมาย ด้านวิศวกรรม
เป็นการดำเนินการภายใต้การทำธุรกรรมปกติ
การกำหนดราคาค่าจ้างเป็นไปตามราคาค่าบริการในตลาดทั่วไป

การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักดีว่า การปฏิบัติโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน
คู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ คู่แข่งทางการค้า ชุมชนสังคม และผู้สอบบัญชีอิสระ เป็นต้น
ตามข้อกฎหมายและหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท ไม่กระทำการที่เป็นการละเมิดสิทธินั้น
จะเป็นการส่งเสริมความมั่งคงและยั่งยืนให้กับภารกิจ

(1) นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทได้ปฏิบัติโดยตลอดมาถึงปัจจุบัน บนพื้นฐานของการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เสมอภาค
เคารพในสิทธิ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มดังที่กล่าวข้างต้น
รวมถึงคำนึงในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
ได้เน้นย้ำ ติดตาม ดูแล เรื่องเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ
ถึงแม้จะไม่ปรากฏนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนก็ตาม ซึ่งก็เป็นที่ประจักษ์ได้ว่า
บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ที่บ่งชี้ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรอบปี 2561
ที่ผ่านมา

อนึ่งบริษัทจะได้ทำการปรับพัฒนาการกำกับกิจการที่ดี
ดังที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการข้างต้น โดยในรอบปี 2561
บริษัทจะกำหนดนโยบายการกำกับกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรและสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติ
รวมถึงเผยแพร่บนเวปไซด์บริษัท www.mdx.co.th
ทั้งนี้นโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวจะครอบคุลมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- คู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมของกรรมการ

- คู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน

- นโยบายและแนวปฏิบัติต่อทรัพยากรบุคคล

- นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ ลูกหนี้ คู่แข่งทางการค้า

- นโยบายและแนวปฏิบัติต่อความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

- นโยบายและแนวปฏิบัติต่อความปลอดภัยด้านชีวอนามัย

- นโยบายและแนวปฏิบัติต่อการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

- นโยบายและแนวปฏิบัติต่อการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

(2) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

-   ลูกค้า

  ในรอบปี 2561 บริษัทยังคงปฏิบัติต่อลูกค้า ทั้งที่เกิดจากสัญญาขายที่ดิน
  สัญญาการให้บริการระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวก
  สัญญาการซื้อขายพลังงานไฟฟ้า อย่างครบถ้วนตรงตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท
  โดยไม่ปรากฏข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญแต่อย่างใด

-   ผู้ถือหุ้น

  รายละเอียดได้กล่าวไว้ค่อนข้างครบถ้วนแล้วในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้น
  และการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

-   พนักงาน

  ด้วยความตระหนักว่า พนักงานคือ ทรัพยากรที่ทรงคุณค่าสำหรับบริษัท ดังนั้นหลายปีที่ผ่านมา
  บริษัทให้การสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสในการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้
  ในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนอย่างต่อเนื่อง ผ่านการเข้ารับการอบรม การสัมมนาต่าง ๆ
  ยังคงส่งเสริมให้พนักงานก้าวหน้าในบทบาทหน้าที่การงาน ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  และการผลักดันให้มีความมั่นคงในชีวิตผ่าน โครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสุขภาพ
  การตรวจสุขภาพประจำปี การเสริมสร้างให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่
  โดยการจัดความพร้อมของอุปกรณ์ความปลอดภัย การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง ในปี 2561
  ไม่ปรากฏข้อเรียกร้องจากพนักงานใด ๆ ต่อบริษัท

ในปี 2561 บริษัทจะเน้นทำความเข้าใจเพิ่มเติมเรื่อง การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นให้ชัดเจนขึ้น ซึ่งระบุในคู่มือจรรยาบรรณ
และจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท

-   คู่ค้า เจ้าหน้า ลูกหนี้ คู่แข่งทางการค้า

  บริษัทยังคงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มนี้ ตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ควร
  อย่างครบถ้วน ในปี 2561 ไม่ปรากฏการดำเนินการใดๆ
  ที่ไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้องตามจริยธรรมใดๆ

-   ชุมชนสังคมโดยรอบที่บริษัทเข้าไปดำเนินกิจการ

  บริษัทยังคงให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง
  ในการปฏิบัติต่อชุมชนสังคมโดยรอบที่บริษัทเข้าไปดำเนินกิจการ ได้แก่
  ชุมชนสังคมโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ชุมชนโดยรอบโรงผลิตพลังงานไฟฟ้า ผ่านระบบไตรภาคี
  กองทุนโรงไฟฟ้า และร่วมสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ
  ส่งผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนสังคมดังกล่าว รายละเอียดต่าง ๆ
  จะมีกล่าวไว้ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2561 ไม่ปรากฏข้อเรียกร้อง ข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ
แต่จะมีข้อร้องเรียนอยู่บ้างที่สุดท้ายด้วยการมีส่วนร่วมอย่างดีกับ หน่วยราชการ ชุมชน
ก็สามารถควบคุมแก้ไขได้ อาทิ การร้องเรียนเรื่องคุณภาพน้ำทิ้งจากนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น

(3) การปฏิบัติเกี่ยวกับ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีความตระหนักและเน้นย้ำในเรื่องนี้มาโดยตลอด
จะประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน
ยึดปฏิบัติ รวมทั้งระบุในจรรยาบรรณธุรกิจ และคู่มือจรรยาบรรณ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน รวมทั้งเผยแพร่ลงบนเวปไซด์บริษัท www.mdx.co.th
ทั้งนี้หลักของนโยบายและแนวปฏิบัตินี้คือ ไม่ส่งเสริม ไม่สนับสนุน ไม่มีส่วนร่วม
เกี่ยวกับทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งปวง

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดช่องทางผู้ร้องเรียน และแจ้งเบาะแสถึงประธานกรรมการตรวจสอบ
หรือเลขานุการบริษัทไว้แล้ว ในหัวการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

ปี 2561
คณะกรรมการบริษัทยังคงยืนยันถึงนโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ได้ประกาศเผยแพร่ให้ผู้บริหาร
พนักงาน ยึดถือปฎิบัติ ผ่านการปฎิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีภายนอก
กระบวนการขั้นตอนการอนุมัติภายในของฝ่ายบริหารจัดการ
ทำงานร่วมกันเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายและแนวปฎิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นที่กำหนด
ซึ่งในปี 2561 ก็ไม่ปรากฎกำดำเนินการใดๆ ในลักษณดังกล่าว

สำหรับปี 2561 บริษัทจะเริ่มนโยบายเชิงสนับสนุนสร้างสรรค์ เช่น
นโยบายไม่มอบของขวัญหรือสิ่งกำนัล และรวมถึงพัฒนาการอื่น เช่น การร่วมมือกับองค์กร
หน่วยงานราชการภายนอก ที่กำลังมีการเดินนโยบายรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่นเป็นลำดับต่อไป

(4) การปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ดังที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคณะกรรมการบริษัท
ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
รวมทั้งระบุไว้ในจรรยาบรรณและจริยธรรม ของผู้บริหารและพนักงาน
รวมทั้งจะเผยแพร่ลงบนเวปไซด์บริษัท www.mdx.co.th
ระบุเรื่องการปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงานว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อม เช่น
เรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
เป็นต้น รวมถึงจะมีการจัดอบรมพนักงานเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวด้วย

(5) การรับและจัดการข้อร้องเรียนและหรือการแจ้งเบาะแส

-   บริษัทจัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน และหรือการแจ้งเบาะแสจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงดังนี้

  - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัท

  บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

  199 ชั้น 12A อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก

  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

  กรุงเทพมหานคร 10110

  - ส่วนงานลูกค้าสัมพันธ์

  สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้

  ถนนทางหลวงสาย 331 ตำบลหัวสำโรง

  อำเภอแปลงยาว

  จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

-   การร้องเรียนและหรือแจ้งเบาะแส การทุจริตคอร์รัปชั่นจะได้รับการตรวจสอบ
    และนำแจ้งผู้ร้องเรียนและหรือเบาะแส เพื่อทราบผลในเวลาอันสมควร
    ทั้งนี้ชื่อผู้ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจะถูกปกปิดเป็นข้อมูลลับ

-   การร้องเรียนในกระบวนการจัดการ หรือเรื่องสิ่งแวดล้อม
    จะได้รับการดำเนินการตามมาตราฐาน ISO 9001 ISO 14001

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ด้วยความตระหนักในเรื่องสิทธิ การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
การคำนึงถึงบทบทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังที่กล่าวในหัวข้อก่อนหน้านี้ การเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร
ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับกิจการของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส
จึงเป็นข้อปฏิบัติหนึ่งที่จะสอบสนองต่อความตระหนักข้างต้น

(1) ประเภทของข้อมูลที่เปิดเผย

บริษัทยึดปฏิบัติตามหลักการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ

-   สารสนเทศที่ต้องรายงานตามรอบระยะเวลา เช่น
    งบการเงินและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
    ซึ่งมีการกำหนดหัวข้อและรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องเปิดเผยไว้อย่างชัดเจน

-   สารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ได้แก่ รายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มา/จำหน่ายสินทรัพย์
    การผิดนัดชำระหนี้ ฯลฯ ซึ่งมีการกำหนดเกณฑ์ในการเปิดเผย ต้องเปิดเผยทันทีหรือไม่

(2) คุณภาพและความครบถ้วนของข้อมูล

บริษัทให้ความสำคัญในความครบถ้วน ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง
โดยเฉพาะข้อมูลรายละเอียดของรายงานการเงิน
ซึ่งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะ

สำหรับข้อมูลอื่น ๆ ที่รายงานตามรอบระยะเลาที่กล่าวข้างต้น
จะได้รับการตรวจสอบยืนยันในความถูกต้องของข้อมูล จากคณะผู้จัดทำข้อมูล ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง
จนถึงกรรมการผู้จัดการ

สำหรับข้อมูลที่รายงานตามเหตุการณ์ต่อ ตลท. กลต. นั้นจะต้องได้รับการตรวจสอบยืนยันจาก
กรรมการผู้จัดการ หรือเลขานุการบริษัท หรือรองกรรมการผู้จัดการ (การเงิน)

บริษัทได้ปรับพัฒนาเพิ่มเติมรายละเอียด ความครบถ้วนของข้อมูลที่ควรเปิดเผยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
โดยอ้างอิงหัวข้อตามหลักเกณฑ์การประเมิน
การปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดีของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
และรายการข้อมูลที่ควรเปิดเผยบนเวปไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(3) ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทได้กำหนดช่องทางการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่กล่าวข้างต้นไว้ โดยเอกสารอาทิ
รายงานประจำปี 56-2 รายการข้อมูลประจำปี 56-1 เผยแพร่บนเวปไซด์บริษัท www.mdx.co.th
และผ่านเวปไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th “Get Quote-mdx”
และผ่านการให้สัมภาษณ์หรือสอบถามผู้บริหาร และหรือส่วนสื่อสารองค์กร สำนักบริหารและกฎหมาย
โทร 02-302-2300 (ซึ่งจะเผยแพร่ให้ข้อมูลเท่าที่เผยแพร่ต่อสาธารณะแล้ว
โดยคำนึงถึงการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อกิจการของบริษัท และผู้ถือหุ้น
รวมถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการในการตัดสินใจใด ๆ โดยคำนึงถึง คุณธรรม จริยธรรม
และข้อกำหนดกฎหมาย

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

  ตามข้อบังคับบริษัท กำหนดจำนวนกรรมการไว้อย่างน้อย 5 คน ณ ปัจจุบันมีกรรมการ 9 คน
  และประกอบด้วยกรรมการอิสระ (ตามนิยามกรรมการอิสระของ ตลท.) จำนวน 4 คน
  คิดเป็นสัดส่วน มากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งคณะ
  กรรมการมีคุณสมบัติที่มีความหลากหลายทั้ง คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ
  ทั้งด้านการบริหารธุรกิจ บัญชีการเงิน นิติศาสตร์ วิศวกรรม
  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ในการกำกับดูแล ทิศทาง นโยบาย
  และการดำเนินงานของบริษัท

  ในปี 2561
  ไม่ปรากฏกรรมการท่านใดของบริษัทมีการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินโดยทุจริต
  และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

-   ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ

ถึงแม้ว่าประธานกรรมการจะทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริหารด้วย แต่ประธาน
กรรมการก็ได้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นประธานอย่างเป็นอิสระ ไม่ครอบงำและหรือชี้นำ
ความคิดในระหว่างการประชุม และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคน โดยเฉพาะกรรมการ
อิสระได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ

-   การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

  ประธานกรรมการบริษัท ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ มีการแยกบทบาท
  หน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูและและบริหารไว้ชัดเจน รายละเอียดหน้าที่ความ รับผิดชอบ
  แสดงไว้ในหัวข้อการจัดการองค์กร

-   การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่น

ในปี 2561 ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการท่านใด ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นเกินกว่า 5 แห่ง ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ ตลท. จึงทำให้มั่นใจได้ว่า กรรมการสามารถปฏิบัติ
หน้าที่บริษัทได้อย่างเพียงพอ ยกเว้นในส่วนที่เป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่ เกี่ยวข้องกัน
ซึ่งมีความจำเป็นในการกำกับดูแลตามสัดส่วน เพื่อให้เกิดการดำเนินงาน
สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการใน
บริษัทอื่นแสดงไว้ในหัวข้อการจัดการองค์กร

-   วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

  ณ ปัจจุบันบริษัทคำนึงถึงคุณสมบัติความหลากหลาย ความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์
  ต่อกิจการของบริษัทเป็นสำคัญ จึงยังไม่มีการกำหนดวาระของกรรมการเป็นพิเศษ นอกจาก
  การยึดตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งเปิดโอกาสให้กรรมการที่ออกตามวาระ สามารถถูกเสนอ
  เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

และโดยข้อเท็จจริงที่ปรากฏ คณะกรรมการบริษัทก็ได้พิจารณาปรับเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
บุคคลที่จะเสนอเข้ามาเป็นกรรมการ ตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจเป็นระยะ

-   การสรรหากรรมการ

  ประธานกรรมการ กรรมการ สามารถเสนอชื่อผู้ที่เห็นควรเป็นกรรมการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง
  แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ
  อย่างน้อย คุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัท และให้ความเห็นชอบนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญ
  ผู้ถือหุ้นประจำปี และรวมถึงพิจารณาแต่งตั้งบุคคลแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งด้วยเหตุอื่น
  ระหว่างปีเพื่อเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระที่
  เหลือของกรรมการพ้นตำแหน่งด้วยเหตุอื่นนั้นเหลือไม่ถึงสองเดือน ทั้งนี้กรรมการที่ถูกแต่งตั้ง
  ใหม่นั้นต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยตามข้อบังคับบริษัท

-   เลขานุการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท 1 คน ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมะสมเพื่อทำ
  หน้าที่รับผิดชอบงานประชุม งานอำนวยการ และประสานงานกิจการต่าง ๆ ของ คณะกรรมการ
  รายนามรายละเอียดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท ได้แสดงไว้ในหัวการ จัดการองค์กร

2. คณะกรรมการชุดย่อย

  ณ ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาบนพื้นฐานความเหมาะสม
  ความคล่องตัวและขนาดขององค์กร จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเท่าที่จำเป็น
  และเพียงพอต่อการกำกับดูแลกิจการของบริษัทดังนี้

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทำหน้าที่คณะตรวจสอบ 3 คน และสองในสามคนที่
ประสบการณ์และความรู้สอบทานงบการเงินบริษัท มีคุณสมบัติและหน้าที่รับผิดชอบตาม หลักเกณฑ์ของ
ตลท. รายนาม รายละเอียดคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ แสดงไว้ในหัวข้อ คณะกรรมการบริษัท
และหัวข้อการจัดการองค์กร

(2) คณะกรรมการบริหาร

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทำหน้าที่คณะกรรมการบริหาร 4 คน เพื่อทำหน้าที่ช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้รายนาม รายละเอียด คุณสมบัติ
บทบาทหน้าที่ แสดงไว้ในหัวข้อ คณะกรรมการบริษัทฯ และหัวข้อ การจัดการองค์กร

นอกเหนือจากคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวข้างต้นแล้ว
เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการพิจารณาเรื่องใด ๆ มีความรอบคอบ
มีองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ได้ให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการ บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท และที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่ข้างต้น
รายนามของคณะที่ปรึกษาได้แสดงไว้ในหัวข้อคณะที่ปรึกษาบริษัท

3. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย
  คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ได้แสดงไว้ในหัวข้อการจัดการองค์กร
  ซึ่งครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

1. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

(1) การกำหนด นโยบาย และทิศทางการดำเนินเงินบริษัท

-   ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ถึงแม้จะยังไม่มีการระบุ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายต่าง ๆ
    เป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ก็ได้มีการพิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารจัดการ
    และให้ความเห็นชอบอนุมัติ เกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานบริษัท แผนธุรกิจ
    กลยุทธ์ทางธุรกิจรวมถึงเรื่องสำคัญต่าง ๆ อาทิ การอนุมัติซื้อขายสินทรัพย์ของบริษัท ฯลฯ
    ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุก 3 เดือน

-   สำหรับในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่ง
    รวมถึงเรื่องที่กล่าวข้างต้นนี้ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ ตลท. และเป็นลายลักษณ์อักษร

(2) การติดตามดูแลปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการของบริษัท ให้เป็นไป
ตามแนวทางที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการรายงานทางการเงิน การควบคุมและการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบโดย ผู้สอบบัญชี
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดในเรื่องที่เกี่ยวข้องทางการเงิน
รวมถึงการปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดีในเรื่องดังกล่าว และผ่านคณะ
กรรมการบริหาร/กรรมการ ผู้จัดการ ในเรื่องอื่นๆ อาทิ การจัดการธุรกิจให้สอดคล้องเป็นไป
ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด การจัดการบริหารความเสี่ยง การจัดการด้านทรัพยากร บุคคล
ฯลฯ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อกำหนดต่าง ๆ และการปฏิบัติตาม
หลักการกำกับกิจการที่ดี

ทั้งนี้ อย่างน้อยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุก 3 เดือน คณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการผู้จัดการ ทั้งในฐานะฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานการ
ปฏิบัติงานเรื่องดังกล่าวข้างต้น

คณะกรรมการบริษัท จะใช้โอกาสนี้ในการซักถามให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือ
กำหนดการแก้ไขปัญหา หรือปรับเปลี่ยนแนวทางที่คณะกรรมการกำหนดไว้เดิม หาก
จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์

(3) การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง

บทบาทในการติดตามดูแลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบ/ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีภาระหน้าที่ในการสอบทานและติดตาม
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานมี
ประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของบริษัท

-   ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในบริษัท
    และผู้สอบบัญชีอิสระ รวม 4 ครั้ง ไม่ปรากฏข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
    ถึงขั้นต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนการควบคุมภายในบริษัท
    ซึ่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ
    เพื่อซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะทุกไตรมาส

  สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยง
  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
  มีภาระหน้าที่ในการติดตาม ดูแล
  และกำหนดการแก้ไข/ป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจการของบริษัท
  และนำปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ
  หรือปัจจัยเสี่ยงที่ต้องใช้อำนาจคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการ
  เข้ารายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี ในปี
  2561 ยังไม่ปรากฏปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ รายละเอียดในข้อปัจจัยความเสี่ยง

-   ในปี 2561 ภายใต้การปรับพัฒนากระบวนการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของ
    ตลท. คณะกรรมการบริษัทฯ
    กำหนดให้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ กลต.
    มาใช้เป็นแนวทางในการประเมิน และปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน
    และบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
    ซึ่งตามแบบประเมินดังกล่าวจะครอบคลุมอย่างน้อยได้แก่

  - องค์กรและสภาพแวดล้อม

  - การบริหารความเสี่ยง

  - การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

  - ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

  - การติดตามและประเมินผล

  และเมื่อมีการปรับปรุงดำเนินการแล้ว จะเผยแพร่ในเวปไซด์บริษัท www.mdx.co.th ต่อไป

-   คณะกรรมการบริษัทได้เปิดช่องทางสื่อสาร
    กรณีบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กรต้องการร้องเรียนและหรือชี้เบาะแส ข้อบกพร่อง
    ข้อทุจริต ฯลฯ ไว้ดังนี้

  1. ส่งเรื่องโดยตรงถึง ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  2. กรรมการบริหาร และหรือกรรมการผู้จัดการ

  3. รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (ธุรการ/การพนักงาน)

  สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อสอบถามที่ประชาสัมพันธ์บริษัท
  ในกรณีที่เรื่องเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น และรวมถึงเรื่องอื่น ๆ
  ที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสไม่ประสงค์เปิดเผย ชื่อผู้ร้อง/
  ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการปกปิดเป็นข้อมูลลับ
  เรื่องที่ร้องเรียนและหรือแจ้งเบาะแสจะได้รับการตรวจสอบ
  และแจ้งผลกลับให้ทราบภายในเวลาที่เหมาะสมกับเรื่องนั้น

(4) การดูแลความต่อเนื่องของการดำเนินงานในระยะยาว

  นอกเหนือจากเรื่องการกำหนดทิศทาง
  แนวทางธุรกิจขององค์กรเพื่อให้องค์กรได้ดำเนินธุรกิจในระยะยาว ดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว
  การดูแลแผนทรัพยากรบุคคล และการเตรียมสรรหาผู้บริหาร
  เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องก็เป็นเรื่องที่คณะกรรมการให้ความสำคัญ
  และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นหลักในการดำเนินการเรื่องนี้
  และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเหมาะสม

(5) การส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

  ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ในหลายส่วน
  โดยวิธีปฏิบัติที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงเรื่องจริยธรรมในการปฏิบัติงานต่าง ๆ
  และมีการเน้นย้ำเรื่องเหล่านี้ ผ่านคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการสู่พนักงาน
  ถึงแม้จะไม่มีกำหนดเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร

  (6) การจัดการและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  โดยวิธีปฏิบัติที่ผ่านมา ในการพิจารณาทำธุรกรรมใด ๆ ได้ยึดหลักปฏิบัติตามเกณฑ์ของ ตลท.
  ว่าด้วยรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือขายไปซึ่งสินทรัพย์
  ซึ่งถือได้ว่าเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในระดับหนึ่ง
  นอกเหนือจากนี้ด้วยกระบวนการขั้นตอนของการอนุมัติทำรายการจะช่วยกลั่นกรอง
  และทวนสอบซึ่งกันและกัน และสำคัญที่สุดคือจริยธรรมของกรรมการและหรือฝ่ายบริหาร
  ที่ผ่านมากรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะแถลงงดร่วมการพิจารณาในวาระที่อาจมีผลขัดแย้งทางผลประโยชน์
  และมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

ปี 2561 ไม่ปรากฏว่ามีการดำเนินการใด ๆ ของกรรมการที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  (7) การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลบริษัทย่อย

  คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้บุคคลที่เหมาะสม
  ได้เข้าไปเป็นกรรมการและหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย
  รายละเอียดดังแสดงในหัวข้อการจัดการองค์กร

  4. การประชุมคณะกรรมการ

  ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุม
  เพื่อติดตามการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ในกิจการของบริษัทรวม 5 ครั้ง
  ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้ง

-   ประธานกรรมการได้ร่วมกับฝ่ายบริหารจัดการ กำหนดวาระการประชุม
    เพื่อให้ครอบคลุมเรื่องที่มีอยู่ในสถานการณ์นั้น ๆ

-   เลขานุการบริษัท สำนักบริหารและกฎหมายบริษัท
    จะดำเนินการจัดส่งเอกสารเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบที่จำเป็นให้กรรมการ
    และที่ปรึกษาทุกท่านได้มีเวลาศึกษาพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม
    ตามข้อบังคับบริษัท

-   องค์ประชุมคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามข้อบังคับบริษัท
    ทั้งนี้ในปี 2561
    ไม่มีการประชุมคณะกรรมการครั้งใดที่จำนวนกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า
    7 คน

-   ในการประชุมแต่ละครั้ง ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารจัดการ กรรมการ
    และที่ปรึกษาได้เสนอ แสดงความคิดเห็น อย่างอิสระโดยไม่จำกัดเวลา
    เพื่อให้การพิจารณาในวาระต่าง ๆ
    โดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญได้มีความรอบคอบในการพิจารณาตัดสินใจว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
    บนพื้นฐานของความถูกต้องตามกฎหมายข้อกำหนดและรวมถึงเรื่องจริยธรรม

-   ในวาระที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นที่ต้องได้รับข้อมูลในรายละเอียดทางปฏิบัติ
    ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย
    ทั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทได้รู้จักผู้บริหารระดับสูงอันเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมการสรรหาบุคคลากรเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

-   เลขานุการบริษัท
    สำนักบริหารและกฎหมายจะมีหน้าที่ในการบันทึกและทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ
    และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง
    และรับรองจากประธานกรรมการแล้ว

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

  ในทางปฏิบัติที่ผ่านมา
  คณะกรรมการบริษัทจะใช้โอกาสก่อนหรือหลังการประชุมคณะกรรมการอย่างเป็นทางการ ปรึกษา
  หารือระหว่างกันในการดำเนินงานของคณะกรรมการ
  โดยไม่ได้ดำเนินการประเมินตนเองอย่างเป็นทางการ หรือมีแบบฟอร์มการประเมินแต่อย่างใด
  ด้วยความเคารพในวัยวุฒิ คุณวุฒิ ประสบการณ์ของแต่ละคน
  จึงใช้กระบวนการปรึกษาหารือร่วมกันมากกว่า

  6. ค่าตอบแทนของกรรมการ

  โดยการพิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
  เพื่อให้ความเห็นชอบในวาระการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
  เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้พิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริหารนั้น
  ค่าตอบแทนกรรมการรวมถึงประโยชน์อื่น ๆ
  ตั้งอยู่บนพื้นฐานของภาระความรับผิดชอบตามการดำเนินธุรกิจของบริษัท
  ค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นที่มีลักษณะธุรกิจเดียวกัน
  อย่างไรก็ดีค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ณ ปี 2560
  อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในประเภทเดียวกัน

  7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

  คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  โดยเปิดโอกาสให้กรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมรับการ อบรม สัมมนา ฯลฯ
  เพื่อให้บุคลากรของบริษัทได้มีการพัฒนาและรับรู้การเปลี่ยนแปลงใหม่ของเรื่องนั้น ๆ
  ทันตามสถานการณ์
  รายละเอียดของการเข้าอบรมสัมมนาศึกษาเพิ่มเติมได้แสดงไว้ในข้อมูลคณะกรรมการบริษัท
  ผู้บริหารบริษัท เลขานุการบริษัท และหัวข้อการจัดการองค์กร

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้วยพันธกิจของบริษัท “ลงทุน พัฒนา และดำเนินธุรกิจ ด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สาธารณูปโภคพื้นฐาน และพลังงานไฟฟ้า
เพื่อตอบสนองการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและการเติบโตของบริษัท”
ที่นำไปสู่โครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ที่ดำเนินงานโดยบริษัท
โครงการโรงไฟฟ้าความร้อนร่วม และโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ดำเนินงานโดยบริษัทย่อย

การดำเนินธุรกิจข้างต้น
ชัดเจนว่ามีส่วนที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานแนวทางความรับผิดชอบตาม “หลักการ
8 ข้อ” ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

10.1 นโยบายภาพรวม

สืบเนื่องจาก วิสัยทัศน์ พันธกิจ จรรยาบรรณธุรกิจ
ของบริษัทที่ระบุไว้ชัดเจนในรายงานประจำปีฉบับนี้ และรวมถึงจะปรับปรุงลงบนเวปไซด์บริษัท
www.mdx.co.th ต่อไปด้วยนั้น ชัดเจนว่าบริษัทยึดถือและดำเนินงานโดยคำนึงถึงหลักการ 8 ข้อ
ของแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ของ ตลท.
โดยเฉพาะกิจการของบริษัทจะเกี่ยวข้องกับแนวทางข้อ 1-7 ได้แก่
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น การปฏิบัติต่อแรงงาน
อย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อลูกค้า การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
ซึ่งในรายงานฉบับนี้ได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ไว้หลายหัวข้อ
โดยเฉพาะในหัวข้อการกำกับกิจการที่ดี

10.2 การดำเนินงานในธุรกิจปกติ (in-process)

ในปี 2561 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ยังคงสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์การตรวจประเมิน
จนสามารถได้รับการรับรองและจัดให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial
Estate) ในระดับ Eco Champion จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After-Process)

1. ร่วมสนับสนุนการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในจุดตรวจช่วงเทศการปีใหม่ ประจำปี 2561
โดยมอบอาหารและเครื่องดื่ม
สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ต้องคอยบริการประชาชนในจุดตรวจเพื่อนเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุในการสัญจรเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่

2. สนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ให้กับโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่
อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา โดยมอบเงินให้กับทางโรงเรียนต่างๆจำนวน 17 โรงเรียน
เพื่อไว้ใช้ในการจัดงานวันเด็กของทางโรงเรียน

3. ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลหัวสำโรง , องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง
และเทศบาลตำบลหัวสำโรงสนับสนุนและเข้าร่วมงานสืบสานประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลาม ครั้งที่ 17
ประจำปี 2561 ณโรงเรียนชุมชนวัดหัวสำโรง ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาวจ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่
30 มกราคม 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่มีมาให้คงอยู่ต่อไป

4. สนับสนุนโครงการทุนการศึกษาและอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารของอำเภออุ้งผาง
จ.ตาก มอบผ่าน เจ้าอาวาสวัดเนินไร่ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
ซึ่งเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกลออกไปจากนิคมฯ

5. สนับสนุน และร่วมงานเดิน-วิ่งการกุศล เกตเวย์ ซิตี้ มินิมาราธอน ครั้งที่ 6 ณ
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561
เพื่อนำรายได้เป็นสาธารณะประโยชน์กับทางโรงพยาบาลแปลงยาว

6. ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี2561 ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน
2561โดยสนับสนุนนมพร้อมดื่ม U.H.T ณ วัดเนินไร่ ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์โดยเข้าศึกษาทางธรรม
อันจะเป็นพื้นฐานที่ทำให้เยาวชนเป็นคนดีของสังคม

7. ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561
โดยมอบอาหาร และเครื่องดื่ม
สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ต้องบริการประชาชนในจุดตรวจเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุในการสัญจรเดินทางช่วงเทศกาลวันสงกรานต์

8. สนับสนุนทุนการศึกษา ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการเด็กนักเรียนในอำเภอแปลงยาว ครั้งที่
2เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนในอำเภอแปลงยาวได้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการให้มีเพิ่มมากยิ่งขึ้น

9. จัดทำโครงการประชารัฐเสริมอาชีพให้กับชุมชนเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561
เพื่อให้ชาวบ้านในอำเภอแปลงยาว ได้เข้าไปศึกษาหาความรู้ในโครงการต่างๆ
ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวังฉะเชิงเทรา
และสามารถฝึกอาชีพที่น่าสนใจ และเหมาะสมกับวัตถุดิบในชุมชน

10. จัดทำโครงการนักสืบสายน้ำ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม2561
เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนในพืน้ ที่อำเภอแปลงยาว
โดยเข้าชมระบบการจัดการน้ำเสียของนิคมฯ
และเข้าทัศนศึกษาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานต่างๆของนิคมฯ

11. จัดทำโครงการสำรวจสายน้ำคลองวังด้วน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561เพื่อร่วมกับทาง
กนอ./โรงงาน /เจ้าหน้าที่รัฐของอำเภอแปลงยาว/ผู้แทนชุมชนโดยรอบนิคมฯ
ในการจัดทำข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำในคลองวังด้วน เพื่อจะได้มีฐานข้อมูลเดียวกัน
และเพื่อใช้สำหรับการจัดการรักษาคุณภาพน้ำในคลองต่อไป

12. สนับสนุน และร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ณ วัดนพเกตุวนาราม เมื่อวันที่19 กรกฎาคม
2561 และพิธีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 โดยถวายเทียนแด่วัดต่างๆ ในเขตพืน้
ที่อำเภอแปลงยาว เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
อันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีทางพระพุทธศาสนา

13. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด ( มหาชน ) – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้
ร่วมสนับสนุนเครื่องดื่มและขนม ณ จุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ
ที่ว่าการอำเภอแปลงยาวเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560

14. ร่วมสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว โดย
มอบเงินกับทางจังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561
เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยให้กับประเทศเพื่อนบ้าน

15. ร่วมสนับสนุนโครงการ CSR ค่ายกิจกรรม “ตามรอยพ่อในวันแม่” เรียนรู้วิถีพอเพียง เมื่อวันที่
7 สิงหาคม 2561 เพื่อให้เยาวชนทั้งในและนอกพื้นที่อำเภอแปลงยาว
ได้เข้าค่ายเรียนรู้การดำเนินชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

16. ร่วมสนับสนุนงาน “ เฉลิมพระเกียรติ วันแม่ เพิ่มพื้นที่สีเขียวรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561”
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง เมื่อวันที่ 8สิงหาคม 2561
เพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันครอบครัวให้มีความกตัญญู
และร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มคุณภาพอากาศที่ดียิ่งขึ้นในนิคมฯ

17. ร่วมสนับสนุน โครงการ 1 ล้านรวมใจเพื่อโรงพยาบาลแปลงยาว
โดยสมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ไว้ใช้ในการรักษาพยาบาล เมื่อวันที่ 13
ตุลาคม 2561

18. ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาเกตเวย์คัพครั้งที่ 22/2561 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม
2561เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
และรวมทั้งเป็นการส่งเสริมความสามัคคีให้กับพนักงานทุกภาคส่วนในนิคมฯ

19. ร่วมสนับสนุน และเข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคีกับกนอ. ที่วัดอ่าวช้างไล่ ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 10พฤศจิกายน 2561 อันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีทางพระพุทธศาสนา

20. ร่วมสนับสนุนงานทอดกฐินสามัคคีวัดเนินไร่ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
อันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีทางพระพุทธศาสนา

21. สนับสนุนการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอแปลงยาว ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 26
พฤศจิกายน – 21ธันวาคม 2561 เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และรวมทัง้
เป็นการส่งเสริมความสามัคคีให้กับครูและนักเรียนในอำเภอแปลงยาว

11. การควบคุมภายใน

11.1 ในการติดตามดูแลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริษัท
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ/ฝ่ายตรวจสอบภายใน
มีภาระหน้าที่ในการสอบทานและติดตามประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของบริษัท

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในบริษัท
และผู้สอบบัญชีอิสระ รวม 4 ครั้ง ไม่ปรากฏข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
ถึงขั้นต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนการควบคุมภายในบริษัท
ซึ่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ
เพื่อซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะทุกไตรมาส

สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยง
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
มีภาระหน้าที่ในการติดตาม ดูแล
และกำหนดการแก้ไข/ป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจการของบริษัท
และนำปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ หรือปัจจัยเสี่ยงที่ต้องใช้อำนาจคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการ
เข้ารายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี ในปี 2559
ยังไม่ปรากฏปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ รายละเอียดในข้อที่ปัจจัยความเสี่ยง

11.2 -ไม่มี-

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

[]

[]

[]

[]

[]

[]

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ
จะพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการทำรายการนั้น ๆ
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน โดยอนุมัติให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว
หากธุรกรรมเหล่านั้น
มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน
ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ

12.3 นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

เนื่องจากการทำรายการระหว่างกันมักเป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติหรือเป็นธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ
ซึ่งบริษัทฯ
มีนโยบายที่จะดำเนินการให้การทำรายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
โดยขั้นตอนการอนุมัติจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้
ในการพิจารณาการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้บริหารของบริษัทนั้น
ผู้ถือหุ้นหรือผู้บริหารดังกล่าวจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ และบริษัทฯ
จะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ หากบริษัทฯ มีรายการระหว่างกันในอนาคตที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทฯ
จะมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ
และความเหมาะสมของการกำหนดราคาของรายการต่างๆ
เพื่อให้เป็นไปตามราคาตลาดตามปกติธุรกิจทั่วไป โดยมีเงื่อนไขไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก