ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

รายการ จำนวนหุ้น มูลค่าหุ้น (บาท) จำนวนเงิน (บาท)

  1. ทุนจดทะเบียน (หุ้นสามัญ) 1,259,000,000 1 1,259,000,000

  2. ทุนจดทะเบียน (หุ้นสามัญ) 1,247,381,614 1 1,247,381,614

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

-   ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560)

  ---- -------------------------------------------------- --------------- --------
  ที่    รายชื่อ                                              จำนวนหุ้น         ร้อยละ

  1    Citibank Nominees Singapore Pte                    718,158,350     57.6%
       Ltd-CBHK-PBGSG-Restricted Shares                                   

  2    บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                              71,027,647      5.7%

  3    Delta Electronics Inc.                             69,128,140      5.5%

  4    UBS AG Singapore, Branch                           53,172,220      4.3%

  5    State Street Bank Europe Limited                   36,872,777      3.0%

  6    Chase Nominees Limited                             31,352,876      2.5%

  7    RBC Investor Services Trust                        23,134,640      1.9%

  8    HSBC Bank PLC-HSBC Institutional TST SVS(IRE) LTD  21,985,500      1.8%
       First State Global Umbrella Fund PLC - First State                 
       Asian EQU                                                          

  9    The Bank of New York (Nominees) Limited            12,955,901      1.0%

  10   J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Lend              9,388,800       0.7%

  11   อื่นๆ                                                200,204,763     16.0%

       รวม                                                1,247,381,614   100.0%
  ---- -------------------------------------------------- --------------- --------

ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย

บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Free float) ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 จำนวน 3,899 ราย
คิดเป็นร้อยละ 36.88

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholding Agreement)

บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกันในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัท

การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

นโยบายการจ่ายปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของผลกำไรสุทธิ บริษัทฯ
อาจเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวหากบริษัทฯ
มีแผนการลงทุนและ/หรือความจำเป็นในการใช้เงินทุนที่อาจมีในอนาคต

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท
(สามบาทถ้วน) หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 67.8 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งคณะกรรมการจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
(ในปี 2559 เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 3.10 บาท (สามบาทสิบสตางค์)
หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 57.60 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น)

นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้นจะพิจารณาจากความสามารถในการทำกำไรและโอกาสในการลงทุนหรือความต้องการใช้เงินทุนในการขยายงานของแต่ละบริษัท
นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาถึงข้อกำหนดด้านกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ รวมทั้ง
โครงสร้างทางภาษีและนโยบายการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลของแต่ละประเทศ
ทั้งนี้ การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดโดยรวมของบริษัทฯ
และผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

การจ่ายเงินปันผลปี 2553 – 2559

  ---------------------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
  ปี                            2553   2554   2555   2556   2557   2558   2559

  อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)        3.33   2.30   3.49   4.34   4.78   5.38   4.42

  อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)        1.7    1.2    2.4    2.7    3.0    3.1    3.0*

  อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ   51%    52%    69%    62%    63%    58%    68%
  (%)                                                                    
  ---------------------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------

* อยู่ระหว่างการนำเสนอเพื่ออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ในวันที่ 31 มีนาคม
2560 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 รายและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ราย โดยรายชื่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 มีดังนี้

  ------------------------ ----------------------- -------------- ----------------
  รายชื่อกรรมการ             ตำแหน่ง                  วันที่ได้รับแต่งตั้ง   การเข้าร่วมประชุม

  1. นายอึ้ง กวง มิ้ง          ประธานกรรมการ           3 พ.ค. 2533    5/5

  2. นายหมิง เจิ้ง หวัง        รองประธานกรรมการ        3 พ.ค. 2533    5/5

  3. นายเซีย เชน เยน**      กรรมการและประธานบริหาร   13 ส.ค. 2556   5/5

  4. นายเซีย เหิง เซียน       กรรมการ                 30 มี.ค. 2549   5/5

  5. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ**     กรรมการ                 22 ส.ค. 2537   5/5

  6. นายชู ชี หยวน           กรรมการอิสระ             30 เม.ย. 2531  5/5

  7. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา*    กรรมการอิสระ             5 เม.ย. 2559   4/4

  8. ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี       กรรมการอิสระ             30 มี.ค. 2558   4/5
  ------------------------ ----------------------- -------------- ----------------

นางสาววิไลลักษณ์ ฟุ้งธนะกุล เป็นเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

  * ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2559

  ** กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามประกอบด้วยกรรมการรวม 5 ท่านและมีเงื่อนไขการลงนามแทนบริษัทฯ
ดังนี้ “นายอึ้ง กวง มิ้ง หรือนายหมิง เจิ้ง หวัง หรือนายอนุสรณ์ มุทราอิศ
คนใดคนหนึ่งในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกับนายเซีย เหิง เซียน หรือ นายเซีย เชน เยน
รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

1.  คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
    วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

2.  กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยมีการทบทวนและอนุมัติ
    เป็นประจำทุกปี

3.  กำหนดหรืออนุมัตินโยบาย แผนงานทางธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ
    ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการรวมถึงการติดตามดูแลให้มีการนำไปปฏิบัติและติดตามวัดผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร
    โดยให้มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
    เพื่อให้แน่ใจว่าได้ดำเนินการปฏิบัติงานตามแผนงาน นโยบาย
    และงบประมาณที่วางไว้อย่างเหมาะสม

4.  ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงว่าได้มีการดำเนินการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิผล

5.
กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งหมายรวมถึงหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น
การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

6. จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ
ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

7. ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ
ต่อสาธารณชนให้มีความถูกต้องครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด

8.  กรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ
    ภายใต้การควบคุมของกรรมการ
    หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่กรรมการเห็นสมควร
    และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

  ทั้งนี้
  การมอบอำนาจนั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ผู้รับมอบอำนาจ
  หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ
  ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

  อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. เป็นผู้นำในการกำหนดนโยบายในการกำกับ ติดตาม
ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้

2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท

3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงเท่ากัน

4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

คณะผู้บริหาร

คณะบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหาร 5 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

+------------------------+--------+-----------------------------------+
|   รายชื่อผู้บริหาร          |        |   ตำแหน่ง                          |
+------------------------+--------+-----------------------------------+
| 1. นายเซีย เชน เยน      | ประ    |                                   |
|                        | ธานบริห |                                   |
|                        | ารบริษัท |                                   |
+------------------------+--------+-----------------------------------+
| 2. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ     | ผู้อำนวย |                                   |
|                        | การฝ่าย |                                   |
|                        | บริหารแ |                                   |
|                        | ละทรัพย |                                   |
|                        | ากรบุคค |                                   |
|                        | ล/ประช |                                   |
|                        | าสัมพันธ์ |                                   |
+------------------------+--------+-----------------------------------+
| 3. นายวิชัย ศักดิ์สุริยา      | ร      |                                   |
|                        | องประธ |                                   |
|                        | านฝ่ายป |                                   |
|                        | ฏิบัติการ |                                   |
+------------------------+--------+-----------------------------------+
| 4. นางอรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ  | ผู้อำนวย |                                   |
|                        | การฝ่าย |                                   |
|                        | การเงิน |                                   |
+------------------------+--------+-----------------------------------+
| 5. นายชิน หมิง เฉิน       | ผู้อ     |                                   |
|                        | ำนวยกา |                                   |
|                        | รฝ่ายสา |                                   |
|                        | รสนเทศ |                                   |
+------------------------+--------+-----------------------------------+

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานบริหาร

1.  บริหาร ควบคุม และรับผิดชอบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
    ในแนวทางที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณของบริษัทฯ
    ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ แล้ว
    รวมถึงการดูแลให้คำแนะนำและปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

2.  นำเสนอนโยบาย กลยุทธ์ของบริษัทฯและของหน่วยธุรกิจในบริษัทฯ
    เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบและอนุมัติ
    และรับผิดชอบต่อการนำกลยุทธ์ดังกล่าวไปปฏิบัติ

3.  ร่วมกับคณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อการจัดทำงบประมาณประจำปีและแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ
    ทบทวนงบประมาณประจำปีทุกไตรมาส
    และนำเสนองบประมาณหลังการปรับปรุงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4.  รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสต่อกรรมการบริษัท

5.  มีอำนาจพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าใช้จ่ายในเรื่องต่างๆ อย่างไรก็ตาม
    เรื่องใดๆที่ไม่ใช่การดำเนินงานตามปกติของธุรกิจนั้น
    จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อน

6.  มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนส่งเสริม
    สนับสนุนควบคุมและติดตามการปฎิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการต่อต้านคอร์รัปชั่น
    เพื่อให้มั่นใจว่าสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีการปฏิบัติตาม ตลอดจน
    ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ
    เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

1.  7. มีอำนาจแต่งตั้งและบริหารงานคณะทำงานชุดต่างๆ
    เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพการจัดการที่ดีและโปร่งใส
    และให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง
    และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานแทนได้โดยการมอบอำนาจช่วง
    และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้
    และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท
    และ/หรือบริษัทฯได้กำหนดไว้

    1.  ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานบริหารนั้น
        จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานบริหาร
        หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
        (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
        มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
        เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน

        8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

    เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาววิไลลักษณ์ ฟุ้งธนะกุลเป็นเลขานุการบริษัท
ทำหน้าที่จัดเตรียมการประชุม รวมทั้งให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการบริษัททราบและปฏิบัติหน้าที่ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
รวมทั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนด

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ คณะอนุกรรมการ
ประธานบริหารและผู้บริหารโดยจะเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
ทั้งนี้ในส่วนของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยมีนโยบายและแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสรุปได้ดังนี้

  1. นโยบายและแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

  1.1
  อัตราค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมเพื่อสามารถดึงดูดและรักษากรรมการที่มีความสามารถให้ทำงานกับบริษัทฯ
  โดยปัจจัยหลักในการพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนมีดังนี้

-   หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

-   อัตราค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ยของตลาด

-   ผลประกอบการของบริษัทฯ

-   ปัจจัยอื่นที่อาจพิจารณาเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัทฯ

2.  ประธานกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้นตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

3.  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนโดยเทียบเคียงกับอัตราของตลาดซึ่งอาจสูงกว่ากรรมการบริหาร
    ทั้งนี้
    เพื่อจูงใจบุคคลที่มีความรู้ความสามารถให้เข้ามาเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการอิสระ

4.  โครงสร้างของค่าตอบแทนอาจเป็นแบบคงที่ทั้งจำนวนหรือแบบคงที่บางส่วนและค่าตอบแทนแปรผันบางส่วน
    โดยอาจมีค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนอื่นร่วมด้วย

  2. นโยบายและแนวทางกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูง

1.  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และโครงสร้างค่าตอบแทนของประธานบริหารและผู้บริหารระดับสูง
    (ระดับ 11 ขึ้นไป) โดยพิจารณาตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯกำหนด
    โดยให้มีความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
    และผลการบริหารงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

2.  ค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมเพียงพอในการที่จะรักษาผู้บริหารให้ทำงานกับบริษัทฯและสามารถจูงใจให้ผู้บริหารทำงานได้อย่างเต็มที่

3.  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่กำหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key
    Performance Indicator-KPI)
    ของผู้บริหารและจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติก่อนสิ้นสุดปีการเงินต่อไป

4.  ประธานบริหารจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนซึ่งรวมถึงการปรับอัตราเงินเดือน
    โบนัสประจำปี และ/หรือค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)
    ของผู้บริหารระดับสูงโดยจะพิจารณาจากการประเมินผลการทำงานเทียบกับ KPI ที่กำหนดไว้

5.  ในการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาอัตราค่าตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหรืออุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกันเป็นเกณฑ์เทียบเคียง
    นอกจากนี้
    ยังอาจจัดให้มีข้อมูลด้านค่าตอบแทนของตลาดหรืออาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อช่วยประกอบการพิจารณา
    โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2559 มีดังนี้

  1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2559
ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการรายปีและเบี้ยประชุม ดังนี้

  (หน่วย: บาท) ค่าตอบแทนรายปี เบี้ยประชุมต่อครั้ง

  ประธานกรรมการบริษัท 1,650,000 10,000

  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1,150,000 10,000

  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 500,000 -

  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 1,250,000 10,000

  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 1,250,000 10,000

  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 1,150,000 10,000

  หมายเหตุ : 1. เบี้ยประชุมจะได้รับเฉพาะประธานกรรมการบริษัท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
  และกรรมการอิสระในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกชุดและการประชุมผู้ถือหุ้น

  2. ค่าตอบแทนอื่น : ไม่มี

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2559 มีดังนี้

+-------------------+-----+------+-----+-----+---+----+------+------+
| รายชื่อกรรมการ      | ค่าต |      |     |     |   |    |      |      |
|                   | อบแ |      |  เบ |     |   |    |  รวม |      |
|                   | ทนก |      | ี้ยปร |     | ค |    | ค่าตอ |      |
|                   | รรม |      | ะชุม |     | ่า |    | บแทน |      |
|                   | การ |      |     |     | ต |    |      |      |
|                   |     |      |     |     | อ |    |      |      |
|                   |     |      |     |     | บ |    |      |      |
|                   |     |      |     |     | แ |    |      |      |
|                   |     |      |     |     | ท |    |      |      |
|                   |     |      |     |     | น |    |      |      |
|                   |     |      |     |     | อ |    |      |      |
|                   |     |      |     |     | ื่น |    |      |      |
+-------------------+-----+------+-----+-----+---+----+------+------+
| หน่วย บาท          | 2   | 2558 | 2   | 2   | 2 | 25 | 2559 | 2558 |
|                   | 559 |      | 559 | 558 | 5 | 58 |      |      |
|                   |     |      |     |     | 5 |    |      |      |
|                   |     |      |     |     | 9 |    |      |      |
+-------------------+-----+------+-----+-----+---+----+------+------+
| นายอึ้ง กวง มิ้ง      | 1,6 | 1    | 60, | 60, | - | -  | 1    | 1    |
|                   | 50, | ,650 | 000 | 000 |   |    | ,710 | ,710 |
|                   | 000 | ,000 |     |     |   |    | ,000 | ,000 |
+-------------------+-----+------+-----+-----+---+----+------+------+
| นายหมิง เจิ้ง หวัง    | 1,1 | 1    | 60, | 50, | - | -  | 1    | 1    |
|                   | 50, | ,150 | 000 | 000 |   |    | ,210 | ,200 |
|                   | 000 | ,000 |     |     |   |    | ,000 | ,000 |
+-------------------+-----+------+-----+-----+---+----+------+------+
| นายเซีย เชน เยน    | 5   | 500  |     | -   | - | -  | 500  | 500  |
|                   | 00, | ,000 |     |     |   |    | ,000 | ,000 |
|                   | 000 |      |     |     |   |    |      |      |
+-------------------+-----+------+-----+-----+---+----+------+------+
| นายเซีย เหิง เซียน   | 1,1 | 1    | 60, | 60, | - | -  | 1    | 1    |
|                   | 50, | ,150 | 000 | 000 |   |    | ,210 | ,210 |
|                   | 000 | ,000 |     |     |   |    | ,000 | ,000 |
+-------------------+-----+------+-----+-----+---+----+------+------+
| นายอนุสรณ์ มุทราอิศ   | 5   | 500  |     | -   | - | -  | 500  | 500  |
|                   | 00, | ,000 |     |     |   |    | ,000 | ,000 |
|                   | 000 |      |     |     |   |    |      |      |
+-------------------+-----+------+-----+-----+---+----+------+------+
| นายชู ชี หยวน       | 1,1 | 1    | 1   | 60, | - | -  | 1    | 1    |
|                   | 50, | ,150 | 20, | 000 |   |    | ,270 | ,210 |
|                   | 000 | ,000 | 000 |     |   |    | ,000 | ,000 |
+-------------------+-----+------+-----+-----+---+----+------+------+
| นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา | 1,2 | -    | 90, | -   | - | -  | 1    | -    |
|                   | 50, |      | 000 |     |   |    | ,340 |      |
|                   | 000 |      |     |     |   |    | ,000 |      |
+-------------------+-----+------+-----+-----+---+----+------+------+
| ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี   | 1,2 | 1    | 1   | 90, | - | -  | 1    | 1    |
|                   | 50, | ,250 | 10, | 000 |   |    | ,360 | ,340 |
|                   | 000 | ,000 | 000 |     |   |    | ,000 | ,000 |
+-------------------+-----+------+-----+-----+---+----+------+------+
| ศ. กิตติคุณ สุภาพรรณ  | -   | 1    | 10, | 1   | - | -  | 10   | 1    |
| รัตนาภรณ์²⁾         |     | ,250 | 000 | 10, |   |    | ,000 | ,360 |
|                   |     | ,000 |     | 000 |   |    |      | ,000 |
+-------------------+-----+------+-----+-----+---+----+------+------+
| ศ.ลี จิ เลน³⁾       | -   | 1    | 30, | 90, | - | -  | 30   | 1    |
|                   |     | ,150 | 000 | 000 |   |    | ,000 | ,240 |
|                   |     | ,000 |     |     |   |    |      | ,000 |
+-------------------+-----+------+-----+-----+---+----+------+------+
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     | 8,6 | 9    | 5   | 5   | - | -  | 9    | 10   |
|                   | 00, | ,750 | 40, | 20, |   |    | ,140 | ,270 |
|                   | 000 | ,000 | 000 | 000 |   |    | ,000 | ,000 |
+-------------------+-----+------+-----+-----+---+----+------+------+

หมายเหตุ : 1. บริษัทฯไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่น เช่น โบนัส บำเหน็จ
และสิทธิประโยชน์อื่นๆ

2. ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559

3. ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารซึ่งรวมถึงเงินเดือนและโบนัสรวม 5
ท่านคิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 46,284,931 บาท เมื่อเทียบกับจำนวน 42,761,870
บาทที่จ่ายในปี 2558

  2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

  - ไม่มี –

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

  ------------------- ----------------- -------- -------- ---------------------------- -------- ---------
  รายชื่อกรรมการ        การถือหุ้นของบริษัทฯ                                                           
                      (หุ้น)                                                                      

                      ตนเอง                               คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ            

                      31 ม.ค.60         31       เพิ่ม (ลด) 31 ม.ค.60                    31       เพิ่ม (ลด)
                                        ม.ค.59                                         ม.ค.59   

  นายอึ้ง กวง มิ้ง        -                 -        -        -                            -        -

  นายหมิง เจิ้ง หวัง      -                 -        -        -                            -        -

  นายเซีย เชน เยน      -                 -        -        -                            -        -

  นายเซีย เหิง เซียน     -                 -        -        -                            -        -

  นายอนุสรณ์ มุทราอิศ     -                 -        -        -                            -        -

  นายชู ชี หยวน         -                 -        -        -                            -        -

  นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา   17,000            13,000   4,000    -                            -        -

  ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี     -                 -        -        -                            -        -

  นายวิชัย ศักดิ์สุริยา      -                 -        -        -                            -        -

  นางอรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ  1,000             1,000    -        5,000                        5,000    -

  นายชิน หมิง เฉิน       -                 -        -        -                            -        -
  ------------------- ----------------- -------- -------- ---------------------------- -------- ---------

บุคลากร

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงานรวมประมาณ 12,800 คน
มีผลตอบแทนซึ่งรวมเงินเดือน โบนัส
และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จ่ายให้แก่พนักงานรวมเป็นเงินประมาณ 8,034 ล้านบาท
โดยในประเทศไทยมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 10,377 คน ผลตอบแทนซึ่งรวมเงินเดือน โบนัส
และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จ่ายให้แก่พนักงานรวมเป็นเงิน 4,429 ล้านบาท
โดยมีพนักงานตามส่วนงานต่างๆ ดังนี้

  1. พนักงานในแต่ละสายงานการผลิต จำนวนพนักงาน (31 ธ.ค. 59)

-   กลุ่มผลิตภัณฑ์ EPSBG 4,549

-   กลุ่มผลิตภัณฑ์ MPBG 1,523

-   กลุ่มผลิตภัณฑ์ FMBG 3,240

-   กลุ่มผลิตภัณฑ์ PSBG 223

  2. พนักงานในส่วนบริหารและอื่นๆ 842

  รวม 10,377

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ
ทั้งในด้านของการศึกษาและการพัฒนาด้านคุณภาพ
โดยมีนโยบายส่งเสริมการฝึกอบรมในองค์กรรวมทั้งมีโครงการความร่วมมือกับสถานศึกษาต่างๆ
ในการพัฒนาบุคลากรให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง

-   การสนับสนุนด้านการศึกษา

-   โครงการพัฒนาด้านภาษาให้กับพนักงาน
    เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
    สามารถสื่อสารในชีวิตประจำวันและในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-   โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่พนักงานและบุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดีเด่นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

-   การพัฒนาคุณภาพ

บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
โดยมีการกำหนดขั้นตอนการฝึกอบรมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแก่พนักงานที่เข้ามาใหม่และพนักงานที่ทำงานอยู่เดิม
เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559
มีชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานดังนี้

-   พนักงานประจำ จำนวน 1,901 คน มีการฝึกอบรมรวม 33,513 ชั่วโมงคิดเป็นเฉลี่ย 17.63
    ชั่วโมงต่อคน

-   พนักงานฝ่ายผลิตจำนวน 8,318 คน มีการฝึกอบรมรวม 73,378 ชั่วโมงคิดเป็นเฉลี่ย 8.82
    ชั่วโมงต่อคน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยได้จัดทำและอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาตั้งแต่ปี 2550 ทั้งนี้
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นฉบับที่ 4
โดยรายละเอียดของนโยบายการกำกับดูแลกิจการได้มีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
http://www.deltathailand.com/th/about_corp.php และระบบสื่อสารภายในขององค์กร
(Intranet)

จากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้ในปี 2559
บริษัทฯได้รับผลการประเมินและรางวัลต่างๆ ดังนี้

-   ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2559
    ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-   ได้รับการประเมินคุณภาพในระดับ “ดีเยี่ยม” จากการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559
    (AGM Assessment) โดยได้รับคะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็มติดต่อกันเป็นปีที่ 3
    จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

-   หุ้นยั่งยืนประจำปี 2559 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นปีที่ 2

-   หลักทรัพย์ใน ESG100 ประจำปี 2559 โดยการจัดอันดับของสถาบันไทยพัฒน์เป็นปีที่ 2

การดำเนินธุรกิจตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตาม 5 หมวดหลักในปี 2559 มีดังนี้

-   สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยมีนโยบายส่งเสริม
สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มรวมถึงนักลงทุนสถาบันให้ได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ
ในการได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอพร้อมทั้งข้อมูลที่สำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯและเว็บไซต์ของบริษัทฯ
การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่างๆ
ที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ เป็นต้น
บริษัทฯมิได้มีการกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันหรือหากผู้ถือหุ้นจะเข้าทำข้อตกลงระหว่างกัน
(Shareholders Agreement)
บริษัทฯจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลมิให้ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นนั้นส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯหรือผู้ถือหุ้นรายอื่น

บริษัทฯได้กำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
โดยในปี 2559 บริษัทฯได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีขึ้นในวันที่ 5 เมษายน 2559 ณ
สำนักงานของบริษัทฯที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ
ซึ่งได้ดำเนินการจัดประชุมโดยยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดีในด้านการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี
ทั้งนี้ ในระหว่างปีไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯยังได้ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ
ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนี้

-   การดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯใช้วิธี Record Date
ในการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมโดยได้มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด
ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ
ทั้งภาษาไทยและอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุม โดยได้ส่งออกวันที่ 10 มีนาคม
2559
พร้อมทั้งประกาศบอกกล่าวการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นผ่านหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยต่อเนื่องกันเป็นเวลา
3 วันและก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
รวมทั้งได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวทั้งภาษาไทยและอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา
30 วัน (ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2559)
ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยเป็นข้อมูลเดียวกับที่จะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลได้โดยสะดวกรวดเร็วและมีเวลาพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
โดยในหนังสือเชิญประชุมได้ระบุข้อเท็จจริงและเหตุผล
รวมทั้งรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ
หรือเพื่อพิจารณาพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการและเอกสารข้อมูลประกอบที่มีรายละเอียดเพียงพอ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ประกอบการพิจารณา
และได้แนบเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
และการลงทะเบียน ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
พร้อมทั้งมีข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือนัดประชุม
รวมทั้งแนบหนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด)
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นมาประชุมแทนตน

นอกจากนี้บริษัทได้มีการโทรแจ้งและเชิญนักลงทุนสถาบันให้มาเข้าร่วมประชุมและได้อำนวยความสะดวกในการไปรับใบมอบฉันทะและเอกสารประกอบในกรณีที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองไม่ได้

-   วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯได้จัดให้มีรถรับ-ส่งผู้ถือหุ้นจากบริเวณอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมายังสถานที่ประชุมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าร่วมการประชุม
โดยได้เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
และยังให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมไปแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้ลงมติได้
และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป
เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น นอกจากนี้ ได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode)
มาใช้ในการลงทะเบียนพร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น
พร้อมทั้งให้บริการอากรแสตมป์สำหรับติดหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8
ท่านโดยกรรมการที่ครบวาระและไม่ประสงค์กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
ต่ออีกวาระไม่ได้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานบริหาร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ อาทิเช่น
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกับปีก่อนๆ
บริษัทฯได้นำระบบการลงทะเบียน
นับคะแนนและแสดงผลมาใช้เพื่อให้การดำเนินการประชุมกระทำได้อย่างรวดเร็ว
โดยก่อนเริ่มการประชุมได้มีการแจ้งองค์ประชุมและจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ
รวมทั้งมีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจน โดยนับคะแนนแบบ 1 หุ้นเป็น
1 เสียงและถือเสียงข้างมากเป็นมติ
(ยกเว้นกรณีหากมีการลงมติอื่นที่กำหนดให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)
กรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุมเรื่องใด
ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้นๆ และในวาระเลือกตั้งกรรมการ
ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบุคคล
ซึ่งในการนับคะแนนบริษัทฯจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรืองดออกเสียงนำมาหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ
เพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
ในวาระค่าตอบแทนของกรรมการได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบจำนวนและประเภทของค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ
โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

การประชุมได้ดำเนินไปตามลำดับวาระ
โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า
และผลคะแนนในขั้นต้นได้มีการรายงานในที่ประชุมอย่างเปิดเผย และจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัท
สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจนับ
รวมทั้งมีการเก็บบัตรลงคะแนนเหล่านี้ไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง
ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดโต้แย้งหรือขอตรวจสอบผลคะแนนในภายหลัง
และระหว่างการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าผ่านทางอีเมล์
info@deltathailand.com
หรือโดยทางไปรษณีย์หรือโทรสารเพื่อให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามในที่ประชุมอีกด้วย โดยในปีนี้
บริษัทฯได้เผยแพร่การเปิดรับเรื่องดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม – 31
ธันวาคม 2559 โดยทั่วไป
สำนักแลขานุการบริษัทจะเป็นผู้กลั่นกรองคำถามเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
ซึ่งคำถามที่จะได้รับการคัดเลือกจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการหรือเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
อย่างมีนัยสำคัญเป็นหลัก โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าและไม่มีคำถามในที่ประชุม

-   ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯได้รายงานผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 1
วันหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และได้บันทึกมติที่ประชุมโดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
และไม่มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการประชุม
โดยมีการบันทึกคำถาม คำชี้แจง
และความคิดเห็นของที่ประชุมไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง
นอกจากนี้ยังได้นำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์และเผยแพร่รายงานดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ภายใน 14 วันหลังการประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถดูได้จากรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

-   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้สิทธิขั้นพื้นฐานแก่ผู้ถือหุ้นที่เท่าเทียมกัน
จึงสนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้
ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
โดยบริษัทฯได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งรายละเอียดการมอบฉันทะและรายละเอียดของกรรมการอิสระไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทฯ
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ใช้สิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
โดยได้เผยแพร่ขั้นตอนการเสนอและรายละเอียดอื่นๆ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
http://www.deltathailand.com/th/ir_share.php และเปิดรับเรื่องตั้งแต่ช่วงวันที่ 15
ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2558
โดยสำนักเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้กลั่นกรองเบื้องต้นก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดใช้สิทธิดังกล่าว ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560
บริษัทฯได้เปิดรับเรื่องดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2559

การดูแลและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ
มีนโยบายจำกัดการใช้ข้อมูลภายในให้อยู่ในวงเฉพาะผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงที่เกี่ยวข้อง
และกำหนดห้ามพนักงานนำเอกสารหรือข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
หรือเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกก่อนได้รับอนุญาต
ซึ่งบริษัทฯจะถือว่าเป็นความผิดทางวินัยซึ่งได้มีการเผยแพร่นโยบายดังกล่าวรวมทั้งบทลงโทษไว้ในคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเพื่อให้คณะกรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งห้ามกรรมการและผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1
เดือน ก่อนประกาศผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
สู่สาธารณชนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นจากการได้เปรียบของผู้ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ (ซึ่งได้รวมถึงคู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ
นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
และต้องแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบต่อไป

ในปี 2559 ไม่ปรากฏการกระทำหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดของกรรมการ
ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

โดยทั่วไป การตัดสินใจใดๆ
ที่กระทำโดยกรรมการและฝ่ายบริหารต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
ในกรณีหากเกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์
กรรมการหรือผู้บริหารจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาถึงความจำเป็นในการทำรายการดังกล่าวแล้วแต่กรณีรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ
ในการพิจารณาอนุมัติรายการที่อาจก่อให้เกิดผลความขัดแย้งทางประโยชน์
กรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีดังกล่าวจะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในมติดังกล่าวได้
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฉบับใหม่
ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯจะต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯรับทราบ
โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้นำส่งสำเนาให้แก่ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งทางบริษัทฯได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯจะต้องจัดทำฉบับปรับปรุงและนำส่งรายงานดังกล่าวทุกปี
นอกจากนี้
บริษัทฯยังได้ดำเนินการเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงตามกฎเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
รวมทั้งได้เปิดเผยรายการระหว่างกันที่มีกับบริษัทในเครือไว้ในงบการเงินและในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
(แบบ 56-1)

รายการเกี่ยวโยงที่สำคัญ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท
Delta Greentech (Netherlands) B.V (“DGN BV”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ
ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัท
ให้แก่ Delta Electronic (Netherlands) BV (“DEN”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Delta
Electronic Inc. หนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มูลค่ารวม 24.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
(เทียบเท่า 874.26 ล้านบาท) ดังมีรายนามบริษัทย่อยที่จำหน่าย ดังนี้

1. หุ้นสามัญของบริษัท Delta Energy Systems (Switzerland) AG จำนวน 10,200 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด

2. หุ้นสามัญของบริษัท Delta Electronics Industry LLC จำนวน 15,708 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด

3. หุ้นสามัญของบริษัท Delta Greentech (USA) จำนวน 1,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100
ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด

4. หุ้นสามัญของบริษัท Delta Greentech (Brasil) S.A. จำนวน 4,315,657 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ ในการซื้อขายดังกล่าว บริษัท DEN ได้ขายส่วนของทุนชำระแล้วซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100
ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ Eltek, s.r.o. ให้แก่ DGN BV
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการชำระราคาซื้อขาย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นว่าการจำหน่ายเงินลงทุนใน 4
บริษัทย่อยตามรายละเอียดข้างต้นจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจหลักของบริษัทฯให้แข็งแกร่งมากขึ้น
ร่วมกับการพัฒนาธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มดีเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในอนาคต นอกจากนี้
ในการจำหน่ายหุ้นของบริษัทย่อยและได้มาซึ่งส่วนของทุนข้างต้นได้ใช้ราคาตามมูลค่าตลาดที่อ้างอิงกับราคาประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน
ประกอบกับการได้พิจารณามุมมองทางธุรกิจในระยะยาวของผู้บริหาร
คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยข้างต้นในราคา
และเงื่อนไขการชำระเงินและเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่เสนอข้างต้นมีความเหมาะสมและยุติธรรม
และไม่มีกรรมการหรือกรรมการตรวจสอบท่านใดมีความเห็นต่าง

-   การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯมีนโยบายให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน
คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ และสังคมในการได้รับการดูแลจากบริษัทฯ
ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับทางบริษัทฯ
โดยได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนต่างๆ
มายังบริษัทฯ และได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆดังนี้

ผู้ถือหุ้น :

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าของบริษัทฯ
อันจะมีผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอและในอัตราที่น่าพอใจ ซึ่งตั้งแต่ปี
2553 ถึงปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลอัตราเฉลี่ยเกินกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

ลูกค้า :

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามพันธกิจในการจัดหาผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่ครบวงจร
(Solutions) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้บริษัทฯ
ยังมีนโยบายที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ทั้งยังต้องให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่กำหนดไว้
เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจและพึงพอใจในสินค้า

บริษัทฯ มีการกำหนดกระบวนการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction
Procedure) รวมทั้งกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า (Customer Feedback
Process) เพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนา ปรับปรุงและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในระยะยาว

พนักงาน :

บริษัทฯ ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพย์สินที่มีค่าสูงสุด ดังนั้น บริษัทฯ
จึงให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะตลาด รวมทั้งให้
ให้สิทธิและเสรีภาพในการเข้าร่วมชมรม องค์กรต่างๆ
และให้พนักงานโอกาสในการก้าวหน้าทางด้านการงานอย่างเท่าเทียมตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล
รวมทั้งมีการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอด้วยการจัดฝึกอบรมทั้งภายในและต่างประเทศ
เพื่อเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานโดยได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

-   นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

-   นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน

-   นโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์

-   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

-   นโยบายการปฏิบัติที่มิชอบ การไม่ล่วงละเมิดและการไม่เลือกปฏิบัติ

(โปรดดูรายละเอียดของนโยบายข้างต้นในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์
http://www.deltathailand.com/th/about_corp.php)

คู่ค้า :

บริษัทฯ มีนโยบายในการเคารพต่อสิทธิและปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม
ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทฯได้มีการจัด Delta Annual Partner Meeting & Partner Award
ประจำปี 2559
เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้ามีการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นและเพื่อรักษามาตรฐานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดงานดังกล่าวขึ้นทุกปี

คู่แข่ง :

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และเป็นธรรม ด้วยความเป็นมืออาชีพ
ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
โดยมีการกำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดของจรรยาบรรณทางการค้าของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Industry Citizenship Coalition หรือ EICC)
ทั้งนี้บริษัทฯยังมีนโยบายการสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรมและป้องการการผูกขาด
บรรจุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้ผุ้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตาม

เจ้าหนี้ :

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
รวมถึงภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งหรือมีเหตุทำให้ผิดนัดชำระหนี้
ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล ทั้งนี้บริษัทฯ
จะดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้การดำเนินงานเติบโตอย่างยั่งยืนและมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหนี้
โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯและบริษัทย่อยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการเงินโดยมีการชำระหนี้และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้อย่างครบถ้วน

สังคมและสิ่งแวดล้อม :

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งรวมถึงสิ่งแวดล้อม
โดยนโยบายดังกล่าวจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม
เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม

ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคม บริษัทฯ ได้สนับสนุนมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น EICC
ปฏิญญาสากลว่า ด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights หรือ
UDHR)
ปฏิญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยหลักการที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการข้ามชาติและนโยบายทางสังคม
(International Labor Office Tripartite Declaration of Principles
concerning Multinational Enterprises and Social Policy)
และกรอบการรายงานสากล (Global Reporting Initiative หรือ GRI)

ทั้งนี้
สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเพิ่มเติมได้จากหัวข้อรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

การรับข้อร้องเรียนเมื่อมีการประพฤติมิชอบ

บริษัทฯ
มีนโยบายสนับสนุนให้มีการรับข้อร้องเรียนเมื่อมีการประพฤติมิชอบโดยได้จัดทำนโยบายการแจ้งเบาะแส
(Whistle Blowing Policy) ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
สามารถแจ้งเบาะแสการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ รวมทั้งกิจกรรมใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย
พฤติกรรมที่ขัดต่อกฎระเบียบและหลักจรรยาบรรณของบริษัทฯ มาที่ฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการ
เพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไขหรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และยุติธรรมต่อไป
โดยได้เปิดช่องทางการรับแจ้งข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนมาทางช่องทางต่างๆ
ดังนี้

-   พนักงานเดลต้าสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนไปยังบุคคล/หน่วยงานดังต่อไปนี้

(1) หัวหน้าหน่วยงานที่พนักงานคนดังกล่าวสังกัดอยู่

(2) หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

(3) กล่องรับความคิดเห็น

(4) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (whistleblow@deltathailand.com)

-   ผู้มีส่วนได้เสียอื่นสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนไปที่

(1) ตู้รับความคิดเห็น (ตู้ ป.ณ. 50 บางปู สมุทรปราการ 10280)

(2) กล่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (whistleblow@deltathailand.com)

(3) เว็บไซต์ www.deltathailand.com

เลขานุการคณะกรรมการจะรวบรวมและส่งข้อร้องเรียนต่อไปยังคณะผู้บริหาร
หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำการพิจารณาตรวจสอบแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเรื่องที่แจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับ เพื่อป้องกันกรณีถูกละเมิดสิทธิ

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560
เลขานุการคณะกรรมการได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับทราบว่าในปี 2559 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ
ไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องการละเมิดจรรยาบรรณ (code of conduct) การต่อต้านการทุจริต
(anti-corruption) หรือการป้องกันการค้าอย่างเป็นธรรมและป้องกันการผูกขาด
(anti-trust and fair competition) แต่อย่างใด

การดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อกำหนดหลักการ แนวปฏิบัติ
การสื่อสารและจัดฝึกอบรมในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่นให้ชัดเจนแก่พนักงาน
และบริษัทได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
โดยประธานบริหารได้ร่วมให้สัตยาบัน เพื่อรับทราบข้อตกลงคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ
(Collective Action Coalition) เพื่อการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนในลำดับที่ 315
และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถส่งข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบมาที่
whistleblow@deltathailand.com

บริษัทฯ ได้มีการจัดทำข้อตกลงระหว่างฝ่ายจัดซื้อ และซัพพลายเออร์ (The Procurement and
Supplier Covenants) มาตั้งแต่ปี 2544 เพื่อสร้างระบบการจัดซื้อที่ดี
และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของตัวบุคคล ซึ่งมีผลกระทบต่อธุรกิจปรกติ
โดยให้รับทราบข้อตกลงในการทำการค้าร่วมกัน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
ปราศจากการให้สินบนและผลตอบแทนใดๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้บรรจุหัวข้อการต่อต้านการคอร์รัปชั่นเป็นหัวข้อหนึ่งในการประชุม Delta Annual Partner
Meeting & Partner Award ประจำปี 2559
เพื่อประกาศให้ทราบถึงนโยบายและเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ

และในปีนี้บริษัทฯได้ประกาศขอความร่วมมือจากซัพพลายเออร์ในการงดให้ของขวัญหรือของกำนัลใดๆ
แก่ผู้บริหาร พนักงาน ครอบครัวพนักงานในเทศกกาลปีใหม่และเทศกาลอื่นใดทั้งนี้
สามารถดูนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ได้จาก
http://www.deltathailand.com/th/about_corp_anti_corruption.php

-   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทฯอย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆสามารถรับทราบข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานฐานะทางการเงิน
พัฒนาการที่สำคัญและข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น งบการเงิน รายงานประจำปี
และแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ
รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทฯwww.deltathailand.com
โดยผู้ที่สนใจสามารถโทรศัพท์ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรืออีเมล์มาที่ info@deltathailand.com
ซึ่งบริษัทฯได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ในการดูแลให้ข้อมูลของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องโดยสามารถติดต่อได้ที่
investor@deltathailand.com

ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมาโดยความอนุเคราะห์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทฯได้มีการจัดการประชุมทุกไตรมาศเพื่อแถลงข้อมูลของงบการเงินรวม
ผลการดำเนินงานและแผนการในอนาคตต่อนักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบัน
นักข่าวและผู้สนใจทั่วไปและเปิดโอกาสให้มีการพบปะพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูง
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
รวมทั้งมีการประชุมเพื่อพบปะและให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นประจำทุกไตรมาส โดยในปี
2559 บริษัทฯ ได้จัดประชุมเพื่อพบปะและให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์จำนวน 4
ครั้งโดยเป็นการจัดในช่วงงาน Opportunity Day 1 ครั้งและนอกงาน Opportunity Day 3
ครั้ง

นอกจากนี้นักลงทุนสัมพันธ์ยังจัดประชุมกลุ่มย่อยให้กับนักลงทุนในโอกาสต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับการดำเนินงานและนโยบายทางด้านธุรกิจของบริษัทฯเมื่อมีการร้องขอ
โดยในปีที่ผ่านมาได้จัดให้นักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมโรงงานที่นิคมบางปู
จ.สมุทรปราการและที่นิคมเวลโกรล์ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการผลิตของบริษัทฯ
จำนวนทั้งสิ้น 9 ครั้ง และ Roadshow ต่างประเทศจำนวน 6 ครั้ง

ทั้งนี้นักลงทุนสัมพันธ์ยังเป็นตัวแทนผู้บริหารในการเข้าร่วมประชุมกับบริษัทหลักทรัพย์และงานประชุมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้เรื่องหุ้นในแถบภูมิภาคปีละหลายๆครั้งเพื่อให้ข้อมูลล่าสุดด้านการดำเนินงานและภาพรวมของธุรกิจ
 

-   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 8 ราย โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ราย
และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 รายซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 ราย เกินกว่า 1 ใน 3
ของกรรมการทั้งหมด โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต กำหนด

บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานบริหารในปัจจุบันของบริษัทฯเป็นคนละบุคคล
และได้กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบแยกออกจากกัน
รวมถึงแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการเพื่อความโปร่งใสในการบริหารงาน
(รายละเอียดของคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยรายชื่อและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสามารถดูเพิ่มเติมได้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการขององค์กร)

  วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
กรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามมากที่สุดต้องออกจากตำแหน่ง
โดยกรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระได้
ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้นและกรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน
3 วาระ

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย
ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์
กลยุทธ์ในการดำเนินงาน แผนหลักในการดำเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง
แผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานธุรกิจประจำปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง
การกำหนดเป้าหมาย การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure)
การเข้าควบรวมกิจการการแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยปฏิบัติงานในการศึกษาและกลั่นกรองงานในแต่ละด้านและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯมีคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 คณะ
ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทจำนวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของประธานบริหารจำนวน 2
คณะได้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยรายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละคณะมีดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่านดังนี้

+-------------------------------------------+--------------------------+
|   รายชื่อกรรมการ                            | ตำแหน่ง                   |
+-------------------------------------------+--------------------------+
| 1. นายเซีย เชน เยน                         | ประธานกรรมการบริหาร       |
+-------------------------------------------+--------------------------+
| 2. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ                        | กรรมการบริหาร             |
+-------------------------------------------+--------------------------+
| 3. นายวิชัย ศักดิ์สุริยา                         | กรรมการบริหาร             |
+-------------------------------------------+--------------------------+
| 4. นายซิม กุย เกียง                          | กรรมการบริหาร             |
+-------------------------------------------+--------------------------+
| 5. นายชุง ไช หลง                           | กรรมการบริหาร             |
+-------------------------------------------+--------------------------+

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1.  ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ
    ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    ทุกประการ

2.  กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ ทิศทาง กลยุทธ์ งบประมาณ
    และโครงสร้างการบริหารงานหลักและอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ
    ในการดำเนินธุรกิจรวมทั้งผังองค์กรของบริษัทฯ
    เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ
    รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่กำหนด

3.  ให้มีอำนาจในการเข้าทำธุรกรรมกับธนาคารในเรื่องดังต่อไปนี้
    แต่จะต้องรายงานธุรกรรมที่ได้ทำไปให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไปหลังการทำรายการดังกล่าว

    1.  ให้มีอำนาจในการเปิดหรือปิดบัญชีธนาคาร

    2.  ให้มีอำนาจในการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯและหรือทำธุรกรรมใดๆ
        กับธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ ภายในวงเงินไม่เกิน 50
        ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าในเงินตราสกุลอื่นต่อหนึ่งธนาคาร
        และในกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯเป็นหลักประกันต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

    3.  ให้มีอำนาจในการออกหนังสือค้ำประกันจากบริษัทฯ
        เพื่อค้ำประกันให้แก่บริษัทย่อยในวงเงินไม่เกิน 50
        ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าในเงินตราสกุลอื่นต่อหนึ่งบริษัท

    4.  ให้มีอำนาจในการขอต่ออายุวงเงินสินเชื่อกับธนาคารโดยไม่จำกัดจำนวน

3.  4. ให้มีอำนาจในการอนุมัติเงินลงทุนในบริษัทย่อยภายในวงเงินไม่เกิน 5
    ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าในเงินตราสกุลอื่นต่อหนึ่งต่อโครงการ
    แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 20
    ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าในเงินตราสกุลอื่นเมื่อรวมกับโครงการอื่นในหนึ่งปีปฏิทิน ทั้งนี้
    การอนุมัติการลงทุนดังกล่าวต้องรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป

    5. ให้มีอำนาจในการอนุมัติแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อน
    หรือถอดถอนกรรมการและ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย

  6.
  ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
  โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร
  หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
  และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก
  เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ
  หรือการมอบอำนาจนั้นๆได้ตามที่เห็นสมควร

1.  ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น
    จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการบริหาร
    สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย
    หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
    เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน

7.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3
รายซึ่งกรรมการทุกรายดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
มีวาระดำรงตำแหน่งตามวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัทโดยมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด
โดยมีรายชื่อดังนี้

+---------------------------------+----+-------------------------------+
| รายชื่อกรรมการ                    |    |                               |
|                                 | ตำ |                               |
|                                 | แห |                               |
|                                 | น่ง |                               |
+---------------------------------+----+-------------------------------+
| 1.  นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา*          |    | ประธานกรรมการตรวจสอบ          |
+---------------------------------+----+-------------------------------+
| 2. นายชู ชี หยวน*                 |    | กรรมการตรวจสอบ                |
+---------------------------------+----+-------------------------------+
| 2. ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี              |    | กรรมการตรวจสอบ                |
+---------------------------------+----+-------------------------------+

  หมายเหตุ * ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2559
  และเป็นกรรมการผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  ทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ

2.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
    บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

3.  ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกันที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

4.  มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด

5.  มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1
    คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

6.  ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  สอบทานให้บริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน
    และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
    และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
    โยกย้าย
    เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.  สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลและเลิกจ้างบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
    และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
    รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1
    ครั้ง

5.  สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ว่าเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
    ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6.  จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
    และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
    และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

(8) รายการอื่นที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

    1.  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3
ท่านซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่านและกรรมการบริหาร 1 ท่าน
มีวาระดำรงตำแหน่งตามวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยมีรายชื่อดังนี้

+---------------------+------------------------------------------------+
|   รายชื่อกรรมการ      | ตำแหน่ง                                         |
+---------------------+------------------------------------------------+
| 1. ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี  | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน             |
|                     | (กรรมการอิสระ)                                  |
+---------------------+------------------------------------------------+
| 2. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ  | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                   |
+---------------------+------------------------------------------------+
| 3. นายชู ชี หยวน      | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)     |
+---------------------+------------------------------------------------+

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานบริหารรวมทั้งผู้บริหารตั้งแต่ระดับ 11 ขึ้นไปทุกปี

2.  พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน
    ค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจำปี และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน
    โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
    และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.  พิจารณานโยบายค่าตอบแทนให้แก่ประธานบริหารรวมทั้งผู้บริหารตั้งแต่ระดับ 11
    ขึ้นไปทั้งค่าตอบแทนแบบระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งรวมถึงค่าจ้าง เงินรางวัลประจำปี
    และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน
    โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
    และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.  พิจารณาทบทวนนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
    ประธานบริหารรวมทั้งผู้บริหารตั้งแต่ระดับ 11 ขึ้นไป โดยพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน
    ผลการดำเนินงานของบริษัท
    แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมและบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องการสรรหาดังนี้

5.  กำหนดคุณสมบัติที่สำคัญของคณะกรรมการ
    คณะอนุกรรมการและผู้บริหารระดับสูงพร้อมทั้งสรรหาบุคคลและทาบทามผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการพิจารณา

6.  ประเมินโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ
    รวมถึงแนะนำข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

7.  จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีและความสำเร็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการรวมถึงสมาชิกแต่ละคน
    โดยรายงานผลการประเมินผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการทุกปี

8.  ช่วยในการจัดตั้งให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่ง และ/หรือ
    พัฒนาโครงการบริหารกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการตำแหน่งที่สำคัญของฝ่ายบริหารระดับกลางและสูง

9.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
    ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจหาความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระทางวิชาชีพอื่น
    เมื่อเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม
    รวมทั้งให้กรรมการชุดนี้ได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานได้ด้วย
    โดยบริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 10 ท่านโดยมีรายชื่อดังนี้

+-------------------------------+---+------------------------------------+---+---+
|   รายชื่อกรรมการ                |   |   ตำแหน่ง                           |   |   |
+-------------------------------+---+------------------------------------+---+---+
| 1. นายเซีย เชน เยน             | ป |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ะ |                                    |   |   |
|                               | ธ |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | น |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | บ |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ิห |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ค |                                    |   |   |
|                               | ว |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | เ |                                    |   |   |
|                               | ส |                                    |   |   |
|                               | ี่ย |                                    |   |   |
|                               | ง |                                    |   |   |
+-------------------------------+---+------------------------------------+---+---+
| 2. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ            | ก |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | บ |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ิห |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ค |                                    |   |   |
|                               | ว |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | เ |                                    |   |   |
|                               | ส |                                    |   |   |
|                               | ี่ย |                                    |   |   |
|                               | ง |                                    |   |   |
+-------------------------------+---+------------------------------------+---+---+
| 3. นายวิชัย ศักดิ์สุริยา             | ก |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | บ |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ิห |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ค |                                    |   |   |
|                               | ว |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | เ |                                    |   |   |
|                               | ส |                                    |   |   |
|                               | ี่ย |                                    |   |   |
|                               | ง |                                    |   |   |
+-------------------------------+---+------------------------------------+---+---+
| 4. นายซิม กุย เกียง              | ก |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | บ |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ิห |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ค |                                    |   |   |
|                               | ว |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | เ |                                    |   |   |
|                               | ส |                                    |   |   |
|                               | ี่ย |                                    |   |   |
|                               | ง |                                    |   |   |
+-------------------------------+---+------------------------------------+---+---+
| 5. นางอรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ         | ก |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | บ |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ิห |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ค |                                    |   |   |
|                               | ว |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | เ |                                    |   |   |
|                               | ส |                                    |   |   |
|                               | ี่ย |                                    |   |   |
|                               | ง |                                    |   |   |
+-------------------------------+---+------------------------------------+---+---+
| 6. นายฟ่าน ชาว ชิง              | ก |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | บ |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ิห |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ค |                                    |   |   |
|                               | ว |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | เ |                                    |   |   |
|                               | ส |                                    |   |   |
|                               | ี่ย |                                    |   |   |
|                               | ง |                                    |   |   |
+-------------------------------+---+------------------------------------+---+---+
| 7. นายชิน หมิง เฉิน              | ก |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | บ |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ิห |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ค |                                    |   |   |
|                               | ว |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | เ |                                    |   |   |
|                               | ส |                                    |   |   |
|                               | ี่ย |                                    |   |   |
|                               | ง |                                    |   |   |
+-------------------------------+---+------------------------------------+---+---+
| 8. นายบาซิล มาร์การิทิส           | ก |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | บ |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ิห |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ค |                                    |   |   |
|                               | ว |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | เ |                                    |   |   |
|                               | ส |                                    |   |   |
|                               | ี่ย |                                    |   |   |
|                               | ง |                                    |   |   |
+-------------------------------+---+------------------------------------+---+---+
| 9. นายซี ไค มัน                 | ก |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | บ |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ิห |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ค |                                    |   |   |
|                               | ว |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | เ |                                    |   |   |
|                               | ส |                                    |   |   |
|                               | ี่ย |                                    |   |   |
|                               | ง |                                    |   |   |
+-------------------------------+---+------------------------------------+---+---+
| 10. นายชุง อี้ แทม               | ก |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | ก |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | บ |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ิห |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ร |                                    |   |   |
|                               | ค |                                    |   |   |
|                               | ว |                                    |   |   |
|                               | า |                                    |   |   |
|                               | ม |                                    |   |   |
|                               | เ |                                    |   |   |
|                               | ส |                                    |   |   |
|                               | ี่ย |                                    |   |   |
|                               | ง |                                    |   |   |
+-------------------------------+---+------------------------------------+---+---+

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.  จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานในการบริหารความเสี่ยง

2.  ดำเนินการการบริหารความเสี่ยงและมอบหมายให้หัวหน้างานในแต่ละส่วนงานเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินและบริหารความเสี่ยงในส่วนงานของตน

3.  พัฒนาและทบทวนแผนกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง

4.  รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสและ/หรือรายปีและ/หรือเมื่อมีเหตุการณ์อาจมีผลกระทบที่มีนัยสำคัญให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบทราบ

5.  ติดตามผลและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

6.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอปรึกษาหรือขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญพิเศษในบางกรณี

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

+--------------------------------+--------------------------------------+
|   รายชื่อกรรมการ                 | ตำแหน่ง                               |
+--------------------------------+--------------------------------------+
| 1. นายเซีย เชน เยน              | ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน         |
+--------------------------------+--------------------------------------+
| 2. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ             | กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน               |
+--------------------------------+--------------------------------------+
| 3. นายวิชัย ศักดิ์สุริยา              | กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน               |
+--------------------------------+--------------------------------------+
| 4. นางอรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ          | กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน               |
+--------------------------------+--------------------------------------+

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1.  ทบทวนนโยบายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน พร้อมกรอบแนวทาง กระบวนการ และการปฏิบัติ
    ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เพื่อให้คำแนะนำที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

2.  ทำให้เป็นที่เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ
    มีมาตรการที่เหมาะสมที่จะจัดทำและการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนให้ประสบผลสำเร็จ
    พร้อมกับตรวจสอบนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเป็นครั้งเป็นคราว

3.  ประสานงานกับบริษัทฯ
    ทั้งด้านการดำเนินโครงการที่วางไว้และการทำความมุ่งหมายไปสู่ความสำเร็จตามแนวนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
    โดยจะทำการประเมินผลแต่ละโครงการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

4.  จัดให้มีการให้คำปรึกษา และให้การสนับสนุนทั้งด้านทรัพยากรและบุคคลที่เหมาะสม
    เพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนให้ครอบคลุมทั้งองค์กรและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

5.  จัดตั้งและมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานตามความเหมาะสม

6.  ทบทวนและประเมินความเหมาะสมของความรับผิดชอบคณะกรรมการฯ เองปีละหนึ่งครั้ง
    โดยการยื่นข้อเสนอแนะที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงให้กับคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ในการพิจารณาคุณสมบัติและสรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยโดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ
เช่น ด้านบัญชีการเงิน ด้านการบริหารจัดการ ด้านกลยุทธ์ รวมถึงบุคคลที่มีทักษะ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ
โดยไม่ได้จำกัดเพศ เชื้อชาติ เพื่อให้โครงสร้างของคณะกรรมการมีความหลากหลาย (Board
Diversity) และแข็งแกร่ง สามารถนำพาบริษัทฯ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายใต้การบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดและดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
โดยคณะกรรมการจะใช้มติเสียงข้างมากของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาคัดเลือกและนำรายชื่อของผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการบริษัท

1.  กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
    รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนด

  2. เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมและประวัติการทำงานที่ดี

  3.
  มีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านการบริหารธุรกิจโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือโทรคมนาคม
  หรือด้านการเงิน บัญชี หรือด้านอื่นๆที่คณะกรรมการเห็นควร

  4. สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง
  ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นหรือสุดวิสัย

  5.
  คุณสมบัติอื่นที่อาจกำหนดเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและความเหมาะสมอื่นๆในภายหลัง

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทฯ
ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
ดังนี้

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจ้าง/พนักงาน/ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนการเป็นกรรมการอิสระ

3.  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
    หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
    รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
    รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
    หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนการเป็นกรรมการอิสระโดยมีรายละเอียดดังนี้

    1.  ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ

  4.1.1 ไม่เป็นผู้สอบบัญชีในทุกกรณี

  4.1.2 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น (เช่นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน
  ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น) ที่มีมูลค่าการทำรายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี

2.  ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจอื่น

  4.2.1 ลักษณะความสัมพันธ์จะครอบคลุมรายการที่เป็นธุรกรรมปกติ
  รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ
  และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน

  4.2.2 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีขนาดมูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือ 3% ของ NTA
  ของบริษัทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
  (การพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลเดียวกันในระหว่าง 6
  เดือนก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนี้ด้วย)

  4.2.3 กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควรซึ่งมิได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
  กรรมการอิสระอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยที่กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งก็ได้
  แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนและมติที่ได้ต้องเป็นมติเอกฉันท์
  และต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการรายนั้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
  (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ
  และหากต่อมากรรมการอิสระรายนั้นได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
  จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเลือกตั้งกรรมการด้วย

5.  เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

6.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

7.  กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม 1-6
    อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
    บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้

การแต่งตั้งกรรมการ

หลังจากที่คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ามาเป็นกรรมการและได้คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมแล้ว
คณะกรรมการจะทำการเสนอชื่อดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยข้อบังคับของบริษัทฯ
ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลหนึ่งคนหรือหลายคนพร้อมกันตามที่ได้รับการเสนอชื่อโดยวิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกันซึ่งจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

การถอดถอนกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (๓/๔)
ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่

บริษัทฯมีการปฐมนิเทศกรรมการที่เข้าดำรงตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรกโดยให้ผู้บริหารแนะนำธุรกิจของบริษัทฯและเยี่ยมชมโรงงานรวมทั้งให้เลขานุการบริษัทฯสรุปหน้าที่และบทบาทของกรรมการบริษัท
พร้อมกันนี้ยังได้แจกเอกสารที่ประกอบไปด้วยข้อมูลที่เกี่ยวกับบริษัทฯ
อย่างละเอียดรวมทั้งคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน

นอกจากนี้
ได้จัดให้กรรมการใหม่ไปดูโรงงานที่ต่างประเทศเพื่อทำความเข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
มากยิ่งขึ้น

[]

การดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

เพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพในการทำงานของกรรมการและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น ดังนี้

1.  กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมกันได้ไม่เกิน 3 แห่ง

2.  ห้ามมิให้ประธานบริหาร (President( ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
    ยกเว้นกรณีที่เป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย
    ในกรณีหากจะรับตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
    เพิ่มต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน

ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ
ได้สนับสนุนให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยเพื่อให้การบริหารงานทั้งกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งหรือในทุกไตรมาส
โดยอาจมีการประชุมเพิ่มเติมเมื่อมีเรื่องต้องพิจารณา และมีการกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี
โดยบริษัทฯจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
7 วันก่อนวันประชุมซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
ในกรณีที่มีเหตุพิจารณาเร่งด่วนอาจส่งหนังสือเชิญประชุมน้อยกว่า 7
วันได้ซึ่งกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระในการเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม
โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดการประชุมรวมทั้งดูแลและเสนอแนะให้การประชุมของคณะกรรมการเป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
และให้มีการบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นหลักฐาน

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆในปี 2559 สรุปได้ ดังนี้ หน่วย ครั้ง

  -------------------------- ---------------- ------------------- --------------------------------- ----------------
  รายนามกรรมการ              คณะกรรมการบริษัท   คณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

  จำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด   5                4                   4                                 1

  นายอึ้ง กวง มิ้ง               5/5              ไม่เป็นกรรมการชุดนี้     ไม่เป็นกรรมการชุดนี้                   1/1

  นายหมิง เจิ้ง หวัง             5/5              ไม่เป็นกรรมการชุดนี้     ไม่เป็นกรรมการชุดนี้                   1/1

  นายเซีย เชน เยน             5/5              ไม่เป็นกรรมการชุดนี้     ไม่เป็นกรรมการชุดนี้                   1/1

  นายเซีย เหิง เซียน            5/5              ไม่เป็นกรรมการชุดนี้     ไม่เป็นกรรมการชุดนี้                   1/1

  นายอนุสรณ์ มุทราอิศ            5/5              ไม่เป็นกรรมการชุดนี้     4/4                               1/1

  นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา          5/5              3/3                 ไม่เป็นกรรมการชุดนี้                   1/1

  นายชู ชี หยวน                5/5              3/3                 3/3                               1/1

  ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี            4/5              3/4                 3/4                               1/1
  -------------------------- ---------------- ------------------- --------------------------------- ----------------

องค์ประชุมในการลงมติ

คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้มีการพิจารณาเพิ่มเติมนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำของการประชุมคณะกรรมการ
ณ ขณะที่มีการลงมติ โดยกำหนดให้ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้
รวมถึงกรณีหากกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้อาจใช้ช่องทางการประชุมทางไกลโดยให้ถือเสมือนหนึ่งอยู่ร่วมประชุม
อย่างไรก็ตาม
คณะกรรมการยังคงต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯที่กำหนดให้ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

การประชุมของคณะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

กรรมการอิสระสามารถจัดประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมได้ตามที่เห็นสมควร
ซึ่งโดยปกติการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการได้อย่างอิสระโดยไม่มีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯจะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการดังกล่าวในเรื่องเกี่ยวกับงบการเงินเป็นประจำทุกไตรมาส
และในบางกรณีกรรมการตรวจสอบอาจขอให้กรรมการบริหารบางรายเข้าชี้แจงรายละเอียดในเรื่องต่างๆตามที่เห็นควร

การประเมินตัวเองของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและรายบุคคลรวมทั้งการประเมินตัวเองของคณะกรรมการชุดย่อยไม่น้อยกว่าปีละ
1 ครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเข้าใจที่ดีในการทำงานร่วมกันของกรรมการ
คณะกรรมการได้นำแบบประเมินผลกรรมการทั้ง 5 แบบ
ประกอบด้วยแบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ/ แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล
(ประเมินตนเอง)/ แบบประเมินของคณะกรรมการบริหาร/ แบบประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ
และแบบประเมินผลคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
โดยแบบประเมินผลมีเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

มากกว่า 85% = ดีเยี่ยม

มากกว่า 75% = ดีมาก

มากกว่า 65% = ดี

มากกว่า 50% = พอใช้

ตํ่ากว่า 50% = ควรปรับปรุง

การประเมินตัวเองของคณะกรรมการ

-   แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้

  1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท (Board structure and
  qualifications)

  2) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Roles, duties and
  responsibilities)

  3) การประชุมของคณะกรรมการ (Board meeting)

  4) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (Duties of directors)

  5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (Relationship with management)

  6) การพัฒนาตนเองของกรรมการ (Director‘s self improvement and management
  training)

  สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะในภาพรวม 6 หัวข้อ
  เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยมโดยมีคะแนนร้อยละ 100

-   แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้

  1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท (Board structure and
  qualifications)

  2) การประชุมของคณะกรรมการ (Board meeting)

  3) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Roles, duties and
  responsibilities)

  สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการรายบุคคลในภาพรวมเห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยมโดยมีคะแนนร้อยละ
  100

การประเมินตัวเองของคณะกรรมการชุดย่อย

-   การประเมินของคณะกรรมการบริหาร มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้

1)  โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (Structure and qualifications)

2)  การประชุมของคณะกรรมการ (Meeting)

  สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการรายบุคคลในภาพรวมเห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม
  โดยมีคะแนนร้อยละ 94.5

-   การประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้

  1) ความเข้าใจ

  2) การปฏิบัติงาน

  3) การประชุม

  4) การพัฒนาตนเอง

  5) การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม

  สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวมเห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม
  โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 95.8

-   การประเมินของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้

  1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (Committee structure and
  qualifications)

  2) การประชุมของคณะกรรมการ (The committee meeting)

  3) ความรับผิดชอบต่อเนื้อหาของรายงาน (Assumption of responsibility for
  content of the published report)

  4) การให้ความสำคัญและอุทิศเวลา (Gives priority and devotes sufficient
  time)

  สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในภาพรวมเห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม
  โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 97.2

การประเมินผลการทำงานของประธานบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดและนำเสนอตัวชี้วัดผลการทำงาน
(KPI) ในการประเมินผลการทำงานของประธานบริหารต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
โดยจะมีการพิจารณาทบทวนตัวชี้วัดผลการทำงานตามความเหมาะสมทุกปี

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งเลขานุการบริษัท
เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
ทั้งจากการจัดอบรมภายในและการอบรมจากสถาบันต่างๆเช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การสืบทอดตำแหน่ง/การบริหารกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพ

บริษัทฯได้นำการบริหารกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพ (Talent Pool)
มาใช้ในการสรรหาบุคคลที่จะสืบทอดตำแหน่งเนื่องจากมีความยืดหยุ่นในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมและสามารถรองรับกลยุทธ์ธุรกิจที่อาจต้องปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
ซึ่งมีความเหมาะสมมากกว่าการระบุบุคคลที่จะมาสืบทอดตำแหน่งบริหารที่สำคัญอย่างเฉพาะเจาะจงแบบเดิม
(Successor plan) ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการสรรหาอาจเป็นบุคคลที่มาจากภายในและภายนอกบริษัท
โดยโครงการนี้จะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างเพียงพอ

คณะกรรมการบริษัทฯได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพ (Talent Pool
Management Committee) ขึ้น
เพื่อคัดเลือกและพัฒนาผู้มีศักยภาพที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนการดำเนินงาน 5 ปีของบริษัทฯ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ
โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการวางแผนงานและกระบวนการดำเนินงานในการพัฒนาบุคลากรดังกล่าว

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

               คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่กำกับดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติเงินลงทุนได้ในระดับหนึ่ง
และมีอำนาจหน้าที่ในการจะส่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารรวมทั้งอาจมีการแต่งตั้งบุคคลากรในท้องถิ่นร่วมเป็นกรรมการหรือผู้บริหารเพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารจะรายงานการส่งตัวแทนหรือแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
รับทราบ อย่างไรก็ตาม
หากการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่าที่กำหนดไว้ในอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารจะต้องดำเนินการขออนุมัติการลงทุนจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้นำระบบ ERP มาใช้ในการบันทึกข้อมูลธุรกิจทั้งด้านการเงิน
บัญชีและข้อมูลอื่นๆของกลุ่ม เพื่อให้สามารถตรวจสอบ
ติดตามและดูแลการดำเนินงานได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ
ประกอบกับบริษัทฯยังได้มีหน่วยงานด้านบริหารเงินและการลงทุนซึ่งทำหน้าที่ดูแลการใช้เงินและการเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทย่อยโดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี
และเนื่องจากบริษัทในกลุ่มเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 เกือบทั้งหมด ดังนั้น
การทำรายการระหว่างกันจึงไม่จัดเป็นรายการเกี่ยวโยง
และหากมีการทำรายการกับบริษัทในเครืออื่นๆ
บริษัทฯได้แจ้งให้บริษัทย่อยต้องแจ้งและขออนุมัติการทำรายการที่สำคัญต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริษัทฯก่อน
ซึ่งบริษัทฯจะดำเนินการขั้นตอนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน ก.ล.ต.ที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทฯ

บริษัทฯ จ่ายค่าสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปี 2559 เป็นเงิน
4,620,000 บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket expenses)
เช่น ค่าเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าขนส่งและอื่นๆ (ค่าสอบบัญชีในปี 2558 มีจำนวน 4,620,000
บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket expenses) จำนวน 376,651 บาท)
นอกจากนี้ มีค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยอีก 4 แห่งที่ได้จ่ายให้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันนี้รวมเป็นเงิน
1,530,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยบางแห่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกับบริษัทฯ
แต่เป็นสาขาในต่างประเทศเนื่องจากบริษัทย่อยทั้งหมดตั้งอยู่ในต่างประเทศ ส่วนบริษัทย่อยบางแห่ง
(ที่ส่วนใหญ่ที่ตั้งอยู่ในยุโรป) ใช้บริการจากผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
(PWC) และบริษัทย่อยบางแห่งได้ใช้บริการจากสำนักงานบัญชีอื่นๆ
ทั้งนี้การเลือกใช้ผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัท
จะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและค่าสอบบัญชีเป็นหลัก

ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มี

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559
บริษัทฯมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพิ่มเติม ดังนี้

  1. แต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  2.
  มีการพิจารณาความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านภาษีมาเป็นคุณสมบัติในการเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
  2559 เพื่อเป็นไปตามหลัก Board Diversity

  3. มีการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่ 2 ท่านเพื่อแทนกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งครบ 9
  ปี

  4. แม้ไม่มีการละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจหรือมีข้อร้องเรียนใดๆในปี 2559
  แต่เลขานุการคณะกรรมการบริษัทก็มีการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

  5. บริษัทฯ
  ได้ประกาศงดรับของขวัญของกำนัลใดๆในช่วงเทศกาลปีใหม่และในโอกาสหรือเทศกาลต่างๆ
  เพื่อตอกย้ำเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจตามจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)
  และการให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

  แต่อย่างไรก็ตาม
  ยังมีบางหลักเกณฑ์ที่บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

  1. คณะกรรมการบริษัทควรมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน

-   บริษัทอยู่ในระหว่างพิจารณาหาผู้ที่เหมาะสม

  2. ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee)

-   คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้การกำกับดูแลกิจการเป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
    (Sustainable Development Committee)

นโยบายการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน
รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอันได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และสังคมอย่างเป็นธรรม

ในการปฏิบัติตามนโยบายข้างต้น บริษัทฯ
จะดำเนินการตามแนวปฏิบัติสากลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งได้จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเติบโตอย่างยั่งยืน

ความมุ่งมั่นต่อความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อธุรกิจยั่งยืนของเดลต้า (CSR Commitment)

บริษัทฯ
ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งมั่นต่อการรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการ
โดยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
รวมถึงการปกป้องสภาพแวดล้อมของโลกและการตอบแทนสังคมในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม
บริษัทฯได้สนับสนุนการดำเนินงานตามมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น
จรรยาบรรณทางการค้าของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Industry Code of
Conduct หรือ EICC) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of
Human Rights หรือ UDHR)
ปฏิญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยหลักการที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการข้ามชาติ
นโยบายทางสังคม (International Labor Office Tripartite Declaration of
Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy)
แนวทาง OECD สำหรับบริษัทข้ามชาติ (OECD Guidelines for Multi-national
Enterprise)

นอกจากนี้ บริษัทฯยังมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้

-   รักษาไว้ซึ่งการกำกับดูแลกิจการและปฏิบัติตามมาตรฐานทางด้านจริยธรรมการประกอบธุรกิจอย่างเคร่งครัด

-   ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

-   ดูแลพนักงานให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและให้มีสุขอนามัยที่ดีเพื่อให้พนักงานสามารถใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
    พร้อมทั้งได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์

-   สนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน

-   สร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนที่เหมาะสมและยั่งยืนให้แก่บริษัทฯและผู้ถือหุ้น

-   ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในอุดมคติและแนวทางปฏิบัติตลอดห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ
    และร่วมมือกันเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

-   พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน พร้อมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

-   ลงทุนด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการวิจัยพัฒนาสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา
    พร้อมทั้งอุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าของวัฒนธรรมและเทคโนโลยีของมวลมนุษย์
    เพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ เฉกเช่นเดียวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน

พันธกิจของบริษัทฯได้เป็นตัวกำหนดความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยบริษัทฯได้สอดแทรกแนวความคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้ากับการทำงานในองค์กรและจัดให้มีการอบรมที่จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อขยายขอบเขตและความลึกในการดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
รวมทั้งสร้างความเป็นพันธมิตรและกำหนดช่องทางการสื่อสารที่ดีไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
บริษัทฯเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบัติตามความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้
จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันทั้งแก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

จากความมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน บริษัทฯ ได้เริ่มนำหลักการด้าน CSR
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2550
และเริ่มให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสามมิติอันได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ทำให้ในปีนี้
บริษัทฯยังคงได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นหุ้นยั่งยืนประจำปี 2559
หรือ Thailand Sustainability Investment 2016 และได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน
100
บริษัทที่มีผลการดำเนินงานด้านธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลกับกิจการด้วยสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคม
(ESG 100) จากสถาบันไทยพัฒน์เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Development
Committee) ขึ้น
โดยได้มีการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับการปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณทางการค้าของกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Industry Code of Conduct - EICC)
ที่ได้มีการกำหนดมาตรฐานให้กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีกระบวนการผลิตรวมถึงการดำเนินธุรกิจให้มีความปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ
โดยให้ยึดถือปฏิบัติและมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง
เพื่อสร้างรากฐานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยได้สื่อสารให้พนักงาน คู่ค้า
ผู้รับเหมา
และผู้เกี่ยวข้องทุกคนได้รับทราบเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน

โครงสร้างคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Development Committee)

[]

การดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ
ได้มีการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยได้มุ่งเน้นประเด็นที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเป็นสำคัญ
ตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้กิจการมีการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยได้จัดทำและอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีพร้อมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.deltathailand.com และระบบสื่อสารภายในขององค์กร (Intranet)
ความมุ่งมั่นและการให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ทำให้บริษัทฯได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2559
ในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้
นโยบายการกำกับกิจการที่ดีได้เปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์บริษัทฯ www.deltathailand.com
และการรายงานการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีในแต่ละปีได้เปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯมีการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และด้วยความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานขึ้น
รวมทั้งนำจรรยาบรรณทางการค้าของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Industry
Code of Conduct หรือ EICC) มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้วย
เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานได้ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
บริษัทฯได้เผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานไว้บนเว็บไซต์ภายในขององค์กร
(Intranet) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
http://www.deltathailand.com/th/about_corp_code.php
โดยมีการอบรมคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานให้พนักงานใหม่ทุกคนได้รับทราบ
และนอกจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะมีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณแล้ว
ฝ่ายตรวจสอบภายในยังมีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานและรายงานต่อผู้บริหารในกรณีที่มีการปฏิบัติงานผิดจรรยาบรรณที่สำคัญ

พร้อมกันนี้
บริษัทฯได้เปิดช่องทางการรับแจ้งข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน
ดังนี้

-   พนักงานเดลต้าสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนไปยังบุคคล/หน่วยงานดังต่อไปนี้

(1) หัวหน้าหน่วยงานที่พนักงานคนดังกล่าวสังกัดอยู่

(2) หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

(3) กล่องรับความคิดเห็น

(4) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (whistleblow@deltathailand.com)

-   ผู้มีส่วนได้เสียอื่นสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนไปที่

(1) ตู้รับความคิดเห็น (ตู้ ป.ณ. 50 บางปู สมุทรปราการ 10280)

(2) กล่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (whistleblow@deltathailand.com)

(3) เว็บไซต์ www.deltathailand.com

เลขานุการคณะกรรมการจะรวบรวมและส่งข้อร้องเรียนต่อไปยังคณะผู้บริหาร
หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำการพิจารณาตรวจสอบแล้วแต่กรณี
ซึ่งจนถึงปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่เคยได้รับข้อร้องเรียนหรือมีประเด็นข้อพิพาทแต่อย่างใด

3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 4/2556 ที่จัดขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556
จึงได้อนุมัติในหลักการให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นและได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลการกำหนดหรือทบทวนนโยบาย
วิธีปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยในปี 2557
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ
ลงนามเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชน และบริษัทฯ
เพื่อประกาศเจตนารมณ์อย่างเป็นทางการในการที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
ทั้งนี้พนักงานที่เข้าใหม่ทุกระดับจะได้รับการอบรมเรื่องจรรณยาบรรณในการปฏิบัติงานซึ่งครอบคลุมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นนี้ด้วย

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ
มีนโยบายที่จะเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนโดยมีการกำหนดเป็นนโยบายเรื่องการปฏิบัติที่มิชอบและการไม่ล่วงละเมิด
ไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่คำนึงถึงเพศ
เชื้อชาติหรือความบกพร่องทางร่างกายรวมถึงผู้ที่เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคเอดส์ วัณโรค
ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นนโยบายที่เข้มงวด
โดยได้มีการประกาศให้รับทราบและส่งเสริมให้มีการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อให้พนักงานได้มีทัศนะคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ
ซึ่งจนถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับการร้องเรียนในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด

และจากสงครามที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (Democratic
Republic of the Congo) ที่ยังมีทีท่าว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ
ในขณะที่แหล่งเงินทุนหลักที่ใช้สนับสนุนสงครามเชื่อว่ามาจากการทำเหมืองแร่โลหะที่มีค่า ได้แก่
แทนทาลัม ทอง สังกะสี และทังสเตน ฯลฯ
ซึ่งเป็นแร่โลหะหายากที่เป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่มากในประเทศที่ยังเต็มไปด้วยการละเมิดสิทธิมนุษยชน
เช่น คองโก และรวันดา ที่ถูกเรียกกันว่า “แร่ที่มีข้อขัดแย้ง (Conflict Minerals/Metals)”
บริษัทฯได้ให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนและตอบสนองต่อข้อขัดแย้งดังกล่าว
โดยการตรวจสอบแหล่งที่มาของแร่ธาตุ และจัดหาแหล่งแร่ที่อยู่นอกพื้นที่ขัดแย้งมาแทนที่ทั้งหมด
และได้วางนโยบายการเลิกใช้แร่ที่มีข้อขัดแย้งที่มาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและประเทศที่อยู่ติดกันทั้งทางตรงและทางอ้อม
พร้อมทั้งได้ส่งต่อนโยบายนี้ไปสู่ห่วงโซ่อุปทาน โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้ให้ผู้ขายวัตถุดิบทุกรายลงนามใน
“การสำรวจแหล่งที่มาของแร่และโลหะ” (Minerals/Metals Source Survey)
และ“ประกาศเกี่ยวกับการเลิกใช้แร่ที่มีข้อขัดแย้ง” (Declaration on Non-use of Conflict
Minerals/Metals) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการคัดเลือกซัพพลายเออร์ของบริษัทฯ

5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯให้ความสำคัญต่อนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเทียบเท่าเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจด้านอื่นๆ ของบริษัทฯ
ซึ่งผู้บริหารตามสายงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบายนี้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
โดยมีการประเมินผลกระทบในแต่ละจุดปฏิบัติงานและจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ รวมถึงมีคณะปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัยเพื่อดูแลให้มี การปฏิบัติตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001
และระบบมาตรฐานอาชีว

อนามัยและความปลอดภัย OHSAS18001 อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง ซึ่งปัจจุบัน
บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 18 ปี

นโยบายอุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ (Zero Accident) ถือเป็นเป้าหมายหลักอย่างหนึ่งที่บริษัทฯ
ได้นำมายึดถือปฏิบัติในการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด ทำให้ในปี 2559
มีพนักงานได้รับบาดเจ็บจำนวน 15 ราย จากจำนวน 45 รายในปี 2558 หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ
0.14 ของพนักงานทั้งหมด โดยบริษัทฯ
มุ่งมั่นที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ให้ได้ตามนโยบายที่วางไว้ต่อไป

แม้ว่าแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุจากงานจะลดลง
บริษัทฯก็ยังได้รณรงค์จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย เพื่อการลดอุบัติเหตุในโรงงานให้เป็นศูนย์
ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และเข้าใจในการปฏิบัติงานให้ปลอดภัย กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
การร่วมส่งประกวดคำขวัญและวาดภาพสื่อความหมายความปลอดภัย
และร่วมสนุกกับเกมตอบคำถามเพื่อส่งเสริมให้ตระหนักถึงด้านความปลอดภัยเป็นประจำทุกปี

ด้านสวัสดิการพนักงาน

บริษัทฯ
มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อดูแลผลประโยชน์ให้แก่พนักงานรวมทั้งมีการกำหนดนโยบายด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้รับสิทธิและสวัสดิการอย่างเป็นธรรม
ซึ่งจากการให้ความสำคัญด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการที่ดีให้แก่พนักงานมาอย่างต่อเนื่อง
ทำให้ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานติดต่อกันเป็นปีที่ 11

-   มุมนมแม่

ด้วยพนักงานส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงถึงร้อยละ 84 บริษัทฯ
จึงได้ให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานที่ตั้งครรภ์เป็นพิเศษ
โดยได้จัดสถานที่ทำงานเฉพาะให้แก่พนักงานหญิงตั้งครรภ์และมีการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนคลอดรวมทั้งมีการจัดมุมนมแม่ในสถานประกอบการมาตั้งแต่ปี
2551 เพื่อให้พนักงานได้มีสถานที่ให้จัดเก็บนมไว้ให้บุตรได้ในระหว่างเวลาทำงาน
ซึ่งช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่พนักงานและครอบครัวอีกทางหนึ่ง

-   องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)

บริษัทฯได้ดำเนินกิจกรรมประเภทต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตให้แก่พนักงาน เช่น
การลงนามเข้าร่วมโครงการแนวทางการสร้างความสุข 8 ประการ (Happy 8 Workplace)
เพื่อสร้างความสมดุลของการใช้ชีวิตในครอบครัว
การทำงานและสังคมให้แก่พนักงานร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่พนักงานเป็นอย่างดีและทำให้บริษัทฯได้รับการคัดเลือกจากองค์กรปฏิบัติการให้เป็นองค์กรพี่เลี้ยงโดยมีหน้าที่ให้คำปรึกษา
รวมทั้งได้เป็นองค์กรต้นแบบในการศึกษาการดำเนินโครงการ Happy Workplace
ให้กับหน่วยงานอื่นๆ อีกด้วย

  6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ
มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าด้วยการนำเสนอสินค้าที่ดีมีคุณภาพและบริการที่เชื่อถือได้
โดยได้ดำเนินการตามมาตรฐานสากลต่างๆอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า
จนในปัจจุบัน บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ ดังนี้

-   มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ (ISO9001:2008)

-   มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ (TS16949)

-   มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพสำหรับธุรกิจการสื่อสารและโทรคมนาคม (TL9000)

-   มาตรฐานระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC17025)

-   มาตรฐานการควบคุมและการตรวจวัดไฟฟ้าสถิต (IEC-61340-5-1 และ ANSI/ESD
    S20.20)

-   ได้รับใบรับรองสถานภาพเป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ
    ของกรมศุลกากร (Authorised Economic Operator (AEO) Certificate -
    European commission)

-   มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ใส่ใจและคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
โดยเน้นการจัดการด้านสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ (Environmental Related-Substances)
โดยพัฒนาและควบคุมให้ไม่มีการนำสารเคมีที่เป็นอันตรายมาใช้ในขบวนการผลิต
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไม่มีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าทุกกลุ่มอย่างใกล้ชิด
เพื่อให้เข้าถึงและพยายามสนองตอบความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด
ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลของบริษัทฯ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ผ่านทาง www.deltathailand.com
และยังสามารถให้ข้อเสนอแนะต่างๆได้ทางอีเมล์ info@deltathailand.com
ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
ข้อเสนอแนะต่างๆจะถูกเสนอแก่ผู้บริหารระดับสูงเพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป

7. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อช่วยผลักดันกระบวนการทำงานของบริษัทฯ ผ่านหลักการ PDCA (Plan/Do/Check/Action)
เพื่อจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในบริบทต่างๆให้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันของพนักงานทุกระดับในบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันบริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและระดับโลกดังนี้

-   ISO14001 – มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

-   ISO14067 – มาตรฐานระบบการประเมินปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในผลิตภัณฑ์

-   ISO14064-1 –
    มาตรฐานระบบการจัดการการประเมินปริมาณและการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

-   IECQ QC08000 – มาตรฐานการบริหารจัดการสารต้องห้าม (Hazardous Substance
    Process Management)

-   ISO50001 – มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านพลังงาน

-   OHSAS18001 – มาตรฐานการจัดการอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ

บริษัทฯ นับเป็นรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO14064-1 และ ISO50001
และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับขีดความสามารถของบริษัทฯต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ
ได้แก่ การประกวดวาดภาพด้านอนุรักษ์พลังงาน การปลูกป่า เป็นต้น

อุตสาหกรรมสีเขียว

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ “อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)”
ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
เพื่อแสดงถึงความยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดจนห่วงโซ่อุปทานต่างๆ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยโรงงานทั้ง 2
แห่งที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูและอีกหนึ่งแห่งที่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่
4 วัฒนธรรมองค์กร (Green Culture)
ซึ่งได้แก่อุตสาหกรรมที่มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและนำมาปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล
รวมถึงการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมและการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ
จะมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานสู่ระดับเครือข่ายสีเขียวต่อไป

การจัดการด้านพลังงาน

บริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงได้มีการกำหนดเป็นนโยบายด้านการจัดการพลังงานขึ้นและมุ่งมั่นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยได้มีการสื่อสารให้แก่พนักงานทุกระดับในองค์กรได้รับทราบและมีการดำเนินการตรวจสอบ
ติดตาม แก้ไขปรับปรุงโครงการต่างๆที่ได้ดำเนินการ
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานได้มีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน
โดยนำแนวคิดด้านการจัดการพลังงานมาใช้ในการปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง
รวมทั้งติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้นใช้เองภายในโรงงาน
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยผลการดำเนินการด้านการจัดการพลังงานในปี 2559 มีดังนี้

โครงการประหยัดพลังงาน (Energy Saving Project)

บริษัทฯ ได้จัดทำแผนด้านระบบการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Management System (EnMS))
ขึ้นเพื่อวางแผนการลดการใช้พลังงานทั้งระบบโดยลดปริมาณความเข้มของการใช้ไฟฟ้า โดยในปี
2559 นี้ มีโครงการที่จัดทำ 39 โครงการที่คาดว่าจะประหยัดการใช้ไฟฟ้าได้ 1,178,838
กิโลวัตต์ต่อปี

การลดผลกระทบที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ

ภาวะโลกร้อนนับเป็นหนึ่งในวิกฤตที่คุกคามการดำเนินชีวิตของมนุษย์
ซึ่งบริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
จึงได้จัดเตรียมมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการดำเนินการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนลง
โดยได้เริ่มมีส่วนร่วมในโครงการการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอน (Carbon Disclosure Project -
CDP) มาตั้งแต่ปี 2550
โดยมีการเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อมมาตั้งแต่ปี 2552
และได้รายงานผลความก้าวหน้าไว้บนเว็บไซต์ของมาตรฐานระบบการจัดการการประเมินปริมาณและการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(ISO14064-1)

8. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อร่วมพัฒนาสังคมและชุมชนทั้งทางด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
การสาธารณะสุข และพัฒนาชุมชนในด้านอื่นๆ อาทิ
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างๆ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้วยการปฏิบัติงานจริง
การส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทยทุกไตรมาส

9. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม

ด้วยพันธกิจของบริษัทฯ ที่ระบุว่า
“มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่า”
บริษัทฯ จึงมีนโยบายพัฒนาสินค้าที่ใช้พลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
โดยได้พัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มหลักๆ ดังนี้

1.  กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงานหรือลดการสูญเสียของพลังงาน เช่น
    ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเพาเวอร์ซัพพลายที่มีประสิทธิภาพสูง (High efficiency) ซึ่งบริษัทฯ
    สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพสูงถึงกว่าร้อยละ 90
    โดยเฉพาะเพาเวอร์ซัพพลายสำหรับระบบโทรคมนาคมซึ่งปัจจุบันสามารถพัฒนาประสิทธิภาพสูงขึ้นถึงร้อยละ
    98 ทำให้มีการสูญเสียพลังงานน้อยมาก นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ประหยัดพลังงาน ได้แก่
    พัดลมอิเล็กทรอนิกส์ และหลอดไฟ LED

2.  โซลูชั่นเพื่อการประหยัดพลังงาน
    โดยส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์อัตโนมัติที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม (Industrial
    Automation)
    ที่ติดตั้งเข้าไปในอุปกรณ์หลักแล้วช่วยทำให้อุปกรณ์ดังกล่าวใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3.  กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ผลิตพลังงานสะอาดหรือลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ได้แก่
    โซลาร์อินเวอร์เตอร์ เพาเวอร์ซัพพลายและสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ Hybrid
    รวมทั้งอุปกรณ์แปลงไฟฟ้าจากพลังงานลม (wind turbine)

ผลิตภัณฑ์ทั้งสามกลุ่มหลักข้างต้นนอกจากจะสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับบริษัทฯโดยได้เป็นสินค้าที่นำรายได้หลักมาสู่บริษัทฯ
แล้ว ยังสามารถอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้

การเผยแพร่นวัตกรรม

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการผลิตภายใต้กฎเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว
(Green Label) ที่มุ่งเน้นให้มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดยมีการกำกับดูแลด้านการจัดการของเสีย การลดมลภาวะและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
มีการบันทึกและตรวจวัดเพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน
ตลอดจนจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ

ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทฯ
มีความโดดเด่นและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลสอดคล้องตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ
เช่น EU RoHS (Restriction of Hazardous Substances
หรือข้อกำหนดของสหภาพยุโรปว่าด้วยเรื่องของการใช้สารที่เป็นอันตรายในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
และ WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment หรือ
“เศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์”)
ซึ่งเป็นมาตรการในการควบคุมมลพิษและของเสียจากผลิตภัณฑ์สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้
บริษัทฯยังได้แสดงข้อมูลการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น Energy Star
(มาตรฐานด้านพลังงานของผลิตภัณฑ์ไอที) และ 80 PLUS (มาตรฐานเพาเวอร์ซัพพลาย 80
PLUS) ในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯด้วย

บริษัทฯ ได้รับมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน ISO50001 เป็นบริษัทแรกในประเทศไทย
รวมทั้งประสบความสำเร็จในการทำกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอย่างต่อเนื่อง
และยังได้จัดกิจกรรมการแบ่งปันความรู้และการเผยแพร่นวัตกรรมต่อชุมชน
ได้รับทราบวิธีการอนุรักษ์พลังงานที่บริษัทฯนำมาใช้และประสบความสำเร็จในการลดการใช้พลังงาน
รวมทั้งการนำเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ให้กับผู้ที่มาร่วมงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรและชุมชน และสังคมในวงกว้าง

ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2559 (2016
Sustainability report) หรือเวปไซต์ www.deltathailand.com/th/about_csr.php.

บริษัทฯ
ได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ปี 2542
เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบการบริหารจัดการและประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในของบริษัทฯ
โดยได้รับการสนับสนุนและมีการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
ตลอดจนระบบการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ขององค์กร ปัจจุบันหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
คือนางสาวเนธิญา ปี่ทองซึ่งระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในขณะนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

บริษัทฯ
ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกขององค์กร
ตั้งแต่ปี 2553 บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง(RMC)
เพื่อตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามระดับการยอมรับขององค์กร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงและแนวทางในการดำเนินงานเรื่องดังกล่าวขึ้นเพื่อให้เกิดการบริหารงานที่ดีในระยะยาวอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

สำหรับการพัฒนาให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นนั้น
ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีการจัดทำ
ระบบการรับแจ้งข้อร้องเรียนเมื่อมีการประพฤติมิชอบ (Whistle – Blow Misconduct Claim
Process) ขึ้นเมื่อปี 2555
และเสนอให้มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตและรวมถึงการระบุเงื่อนไข/วิธีการปฏิบัติ
ลงในคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (code of conduct) เมื่อปี 2556

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อที่ประชุมว่าจากการสอบทานรายงานการตรวจสอบภายในแล้วมีความเห็นว่า
บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่ประสิทธิภาพเหมาะสมและเพียงพอ

นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงต้องมีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องในอนาคต
เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติทั่วไป นอกจากนี้ การมีธุรกิจในเครือข่ายให้การสนับสนุน
จะช่วยให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งขึ้นและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
ได้กำหนดให้การทำรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯโดยจะพิจารณาให้การทำรายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม
มีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม
ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ
โดยจะดำเนินให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ
และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้องในเรื่องรายการเกี่ยวโยงตลอดจนทำการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอทั้งในงบการเงินประจำไตรมาสและงบการเงินประจำปี

แนวทางและขั้นตอนการเข้าทำรายการระหว่างกัน

ขั้นตอนในการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่บริษัทฯ
กำหนดไว้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องรายการที่เกี่ยวโยง
ซึ่งจากประกาศดังกล่าวได้แบ่งประเภทของธุรกรรมออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้

1.  รายการธุรกิจปกติ

  2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

  3. รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น (< 3 ปี)

  4. รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ

  5. รายการความช่วยเหลือทางการเงิน

  6. รายการอื่นนอกจาก 1 – 5

ขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน

1.  กรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
    คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการให้สามารถทำรายการทั้งสองประเภทตามที่ระบุข้างต้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ในกรณีที่รายการดังกล่าวมีเงื่อนไขการค้าโดยปกติทั่วไปที่บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยตกลงทำกับบุคคลอื่นๆ
    โดยปราศจากอำนาจการควบคุมใดๆ จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง

2.  กรณีรายการอื่นๆ
    การทำรายการจะขึ้นกับขนาดของรายการซึ่งแต่ละรายการมีขั้นตอนการทำรายการดังนี้

-   รายการเกี่ยวโยงขนาดเล็ก คือ รายการที่มีขนาดไม่เกิน 1 ล้านบาทหรือไม่เกิน 0.03%
    ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ผู้อนุมัติการทำรายการได้ คือ
    ผู้บริหาร

-   รายการเกี่ยวโยงขนาดกลาง คือ รายการที่มีขนาดมากกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไปแต่น้อยกว่า 20
    ล้านบาทหรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)
    แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า (ยกเว้นในกรณีที่เป็นรายการที่ 5
    ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งต้องมีขนาดน้อยกว่า 100
    ล้านบาทหรือต่ำกว่า 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า)
    ผู้อนุมัติการทำรายการ คือ คณะกรรมการบริษัทและต้องมีการเปิดเผยรายการดังกล่าว

-   รายการเกี่ยวโยงขนาดใหญ่ เป็นรายการที่มีขนาดตั้งแต่ 20 ล้านบาทหรือ 3%
    ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า (ยกเว้นในกรณีที่เป็นรายการที่ 5 -
    การช่วยเหลือทางการเงิน ต้องมีขนาดรายการตั้งแต่ 100 ล้านบาทหรือ 3%
    ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดต่ำกว่า) ผู้อนุมัติการทำรายการ คือ
    คณะกรรมการบริษัท
    พร้อมทั้งการเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและต้องมีการเปิดเผยรายการดังกล่าว

สำหรับคำนิยามและรายละเอียดอื่นๆ
ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่องรายการเกี่ยวโยงตามที่ได้อ้างถึงข้างต้น

การควบคุมการทำรายการระหว่างกัน

สำหรับรายการธุรกิจปกติซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการการซื้อขายสินค้าระหว่างบริษัทในเครือ
ผู้บริหารจะเป็นผู้กำหนดนโยบายราคาให้ราคาที่ซื้อขายเป็นราคาตลาดหรือให้เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า
ส่วนรายการที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติ ฝ่ายบริหารโดยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO)
จะเป็นผู้ดูแลการทำรายการ
โดยหารือร่วมกับเลขานุการบริษัทเพื่อให้ดำเนินรายการเป็นไปตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบถามถึงรายการระหว่างกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องนี้อย่างถูกต้องและเพียงพอ

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้มีการทำธุรกรรมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มเดลต้าที่มีเครือข่ายในเกือบทุกภูมิภาคของโลก
ซึ่งเหตุผลและความจำเป็นในการทำรายการระหว่างกันต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้

1.  รายการขายสินค้า/วัตถุดิบระหว่างกัน

บริษัทฯมีความจำเป็นต้องขายสินค้าผ่านบริษัทในกลุ่มเดลต้าด้วยเหตุผลทางธุรกิจ เช่น
เพื่อสร้างเครือข่ายการค้าในพื้นที่ เพื่อให้การบริการที่ดีกว่าแก่ลูกค้า
หรือเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในประเทศต่างๆเหล่านั้น
การคิดค่าใช้จ่ายในการขายระหว่างกันเป็นไปตามข้อตกลงทางการค้าระหว่างกันหรือใช้ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด

รายการเกี่ยวกับการขายวัตถุดิบระหว่างกัน
ส่วนใหญ่เกิดจากความต้องการใช้วัตถุดิบอย่างเร่งด่วนของบริษัทที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นเป็นบางโอกาส
จึงจำเป็นต้องทำการสั่งซื้อจากบริษัทในกลุ่มซึ่งรวมถึงการซื้อจากบริษัทฯด้วย อย่างไรก็ตาม
ราคาซื้อขายวัตถุดิบดังกล่าวจะอิงกับราคาตลาดของวัตถุดิบที่ทำการซื้อขาย

2. ซื้อสินค้า/วัตถุดิบระหว่างกัน

ในปัจจุบันบริษัทย่อยได้ขยายเครือข่ายการดำเนินงานไปในหลายๆภูมิภาค
จึงได้มีการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทในเครือเพื่อให้มีสินค้าที่หลากหลายไว้บริการแก่ลูกค้า
โดยการทำรายการจะเป็นไปตามสัญญาทางการค้าบวกกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องหรือใช้ราคาอ้างอิงกับราคาตลาด

นอกจากนี้ บริษัทต่างๆ
ในกลุ่มเดลต้าได้จัดตั้งเครือข่ายในการซื้อวัตถุดิบเพื่อสร้างอำนาจในการต่อรองอันจะทำให้สามารถซื้อวัตถุดิบได้ตามความต้องการและในราคาที่เหมาะสม
ซึ่งราคาซื้อขายระหว่างกันจะเป็นราคาต้นทุนของวัตถุดิบบวกกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ค่าประกันภัย ค่าขนส่ง และอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
รวมทั้งค่าธรรมเนียมในการจัดซื้อซึ่งอิงกับมูลค่าวัตถุดิบที่ซื้อและขาย
และเป็นไปตามเงื่อนไขปกติทางการค้าทั่วไป

3.  รายการค่านายหน้าระหว่างกัน

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ
จำเป็นต้องมีการให้บริการลูกค้าที่อยู่ในทุกภูมิภาคของโลกเพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทในกลุ่มเดลต้าจึงมีการสร้างเครือข่ายในการบริการลูกค้าโดยมีสำนักงานลูกค้าสัมพันธ์ในหลายพื้นที่ทั่วโลกเพื่อให้บริการด้านการตลาดรวมทั้งบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
ทั้งนี้การคิดค่านายหน้าระหว่างกันจะเป็นไปตามเงื่อนไขปกติทางการค้าทั่วไปที่อ้างอิงกับมูลค่าของธุรกรรมที่เกิดขึ้น
(เช่น มูลค่าการซื้อหรือขาย)

4. ค่าบริการระหว่างกัน

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีบริษัทย่อย ซึ่งมีสำนักงานในหลายทวีปโดยเฉพาะยุโรป
ดังนั้นบริษัทในเครืออื่นๆจึงอาจต้องขอความช่วยเหลือจากกลุ่มบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นบางครั้งในการให้บริการต่างๆ
แก่ลูกค้าในพื้นที่นั้น เช่น การปรับแต่งสินค้า รวมทั้งการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์และบริการอื่นๆ
ซึ่งลักษณะของบริการจะแตกต่างกันไปในแต่ละครั้ง ดังนั้น การคิดค่าบริการ จึงคิดตามอัตราค่าแรง
(man hour) และเวลาที่ใช้ในการให้บริการแต่ละครั้ง

ส่วนค่าบริการจ่าย
เป็นค่าบริการสำหรับการให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษาสำหรับงานบริหารจัดการด้านต่างๆ
เพื่อช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5. ค่าออกแบบและวิศวกรรม

เพื่อรองรับการขยายตัวของการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท Delta Electronics
(Shanghai)
ให้ทำการวิจัยและออกแบบผลิตภัณฑ์บางรายการให้แก้บริษัทฯรวมทั้งให้การสนับสนุนด้านเทคนิคให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯเนื่องจากบริษัทดังกล่าวมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบผลิตภัณฑ์เหล่านั้น
โดยค่าวิจัยและออกแบบผลิตภัณฑ์จะคิดจากต้นทุนในการดำเนินการวิจัยของผู้ให้บริการบวกกับอัตรากำไรจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นอัตราที่เทียบเคียงกับอัตราตลาดในธุรกิจการวิจัยและพัฒนา

  -------- ----------------------- ------------------- ---------------------------------- ----------------------------- ------------ ------------ --------- --------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------
  ที่        ลักษณะรายการ             บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน                                         ลักษณะธุรกิจ                                  มูลค่ารายการ                                                                                                                                                                          ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

                                                                                                                                     2559                   2558                                                                                                                                                         

  1        ขายสินค้า                 1.Delta Electronics                                    ตัวแทนจำหน่ายสินค้า                            106.0                  82.7                                                                                                                                                         บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขายสินค้าผ่านบริษัทในกลุ่มเดลต้าด้วยเหตุผลทางธุรกิจ อาทิเช่น
                                   (Japan) Inc.                                                                                                                                                                                                                                                                          เพื่อขจัดข้อจำกัดทางการค้าในบางประเทศที่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับสัดส่วนการใช้วัสดุในประเทศ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         หรือเพื่อสร้างเครือข่ายการค้าในพื้นที่เพื่อให้การบริการที่ดีกว่าแก่ลูกค้า
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         หรือเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในประเทศต่างๆเหล่านั้น
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         การคิดค่าใช้จ่ายในการขายระหว่างกันเป็นไปตามข้อตกลงทางการค้าระหว่างกันหรือใช้ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด

                                   2.Delta Electronics                                    ตัวแทนจำหน่ายสินค้า                            33.5                   18.9                                                                                                                                                         
                                   (Korea) Inc.                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                   3.Delta Electronics                                    ตัวแทนจำหน่ายสินค้า                            33.6                   361.1                                                                                                                                                        
                                   (Netherlands)                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                   4.Delta Electronics                                    ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์                199.9                  23.5                                                                                                                                                         
                                   (Shanghai)                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                   5.Delta Electronics                                    ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์                81.5                   10.6                                                                                                                                                         
                                   Inc.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                   6.Delta Electronics                                    ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์                301.7                  231.4                                                                                                                                                        
                                   International                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                   (Singapore) Pte.                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                   Ltd.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                   7.Delta Electronics                                    ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์                5.0                    7.7                                                                                                                                                          
                                   International                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                   Mexico SA de CV                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                   8.Delta Greentech                                      ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์                6.9                    58.7                                                                                                                                                         
                                   (China) Co., Ltd.                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                   9.Delta Networks                                       ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์                -                      56.9                                                                                                                                                         
                                   International                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                   Ltd.-Macao                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                   commercial                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                   offshorer                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                   10.Delta Networks,                                     ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์                62.9                   64.5                                                                                                                                                         
                                   Inc. (Taiwan)                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                   11.Delta Products                                      ตัวแทนจำหน่ายสินค้า                            746.7                  716.6                                                                                                                                                        
                                   Corporation                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                   12.Deltronics                                          ตัวแทนจำหน่ายสินค้า                            -                      7.8                                                                                                                                                          
                                   (Netherlands) B.V.                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                   13.Eltek Group                                         ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์                37.6                   0.7                                                                                                                                                          

                                   14.อื่นๆ                                                                                            1.1                    0.9                                                                                                                                                          

  2        ขายวัตถุดิบ                1.Delta Electronics                                    ตัวแทนจำหน่ายสินค้า                            1.09                   2.51                                                                                                                                                         รายการเกี่ยวกับการขายวัตถุดิบระหว่างกัน
                                   (Netherlands)                                                                                                                                                                                                                                                                         ส่วนใหญ่เกิดจากความต้องการใช้วัตถุดิบอย่างเร่งด่วนของบริษัทที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นเป็นบางโอกาส
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         จึงจำเป็นต้องทำการสั่งซื้อจากบริษัทในกลุ่มซึ่งรวมถึงการซื้อจากบริษัทฯด้วยอย่างไรก็ตาม
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ราคาซื้อขายวัตถุดิบดังกล่าวจะอิงกับราคาตลาดของวัตถุดิบที่ทำการซื้อขาย

                                   2.Delta Electronics                                    ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์                0.77                   0.68                                                                                                                                                         
                                   Inc.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                   3.Delta Electronics                                    ตัวแทนจำหน่ายสินค้า                            16.54                  20.55                                                                                                                                                        
                                   International                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                   (Singapore) Pte.                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                   Ltd.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                   4.Delta Electronics                                    ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์                -                      0.65                                                                                                                                                         
                                   International                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                   Mexico SA de CV                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                   5.Delta Products                                       ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์                0.29                   0.34                                                                                                                                                         
                                   Corporation                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                   6.Eltek Group                                          ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์                1.36                   0.79                                                                                                                                                         

                                   7.Others                                               ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์                0.16                   0.57                                                                                                                                                         

  ยอดรวม                                                                                                                             1,636.4                1,668.1                                                                                                                                                       

  ที่        ลักษณะรายการ             บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน      ลักษณะธุรกิจ                                                        มูลค่ารายการ                                    ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล                                                                                                                          

                                                                                                                        2559                      2558                                                                                                                                                                   

  3        ซื้อสินค้า                  1.Delta Electronics ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์                                      351.9                     368.6               ในปัจจุบันบริษัทย่อยได้ขยายเครือข่ายการดำเนินงานไปในหลายๆ ภูมิภาค จึงได้มีการสั่งซื้อสินค้าของบริษัทในเครือ เพื่อให้มีสินค้าที่หลากหลายไว้บริการแก่ลูกค้า                               
                                   Inc                                                                                                                                โดยการทำรายการจะเป็นไปตามสัญญาทางการค้าบวกกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือใช้ราคาอ้างอิงกับราคาตลาด                                                               

                                   2.Delta Products    ตัวแทนจำหน่ายสินค้า                                                  0.2                       -                                                                                                                                                                      
                                   Corporation                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                   3.Delta Electronics ตัวแทนจำหน่ายสินค้า                                                  314.6                     -                                                                                                                                                                      
                                   (Netherlands)                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                   4.Vivitek           ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แสดงภาพ                                        1.5                       -                                                                                                                                                                      
                                   Corporation                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                   5.DelBio Inc.       ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์                                      -                         1.1                                                                                                                                                                    

                                   6.Deltronics        ตัวแทนจำหน่ายสินค้า                                                  -                         178.1                                                                                                                                                                  
                                   (Netherlands) B.V.                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                   7.Delta Electronics ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์                                      2,268.8                   3,366.0                                                                                                                                                                
                                   International                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                   (Singapore) Pte.                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                   Ltd.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                   8.Delta Greentech   ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์                                      -                         0.8                                                                                                                                                                    
                                   (China) Co., Ltd                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                   9.DNI Logistics     ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์                                      -                         0.2                                                                                                                                                                    
                                   (USA) Corp.                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                   10.Cyntec           ตัวแทนจำหน่ายสินค้า                                                  0.0                       0.3                                                                                                                                                                    
                                   International Ltd                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                   11.Delta            ตัวแทนจำหน่ายสินค้า                                                  0.6                       -                                                                                                                                                                      
                                   Electronics (Korea)                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                   Inc.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                   12.Eltek Group      ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์                                      0.7                       0.4                                                                                                                                                                    

                                   13.อื่นๆ                                                                               0.9                       0.0                                                                                                                                                                    

  4        ซื้อวัตถุดิบ                 1.Delta Electronics ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์                                      19.0                      33.3                บริษัทต่างๆ ในกลุ่มเดลต้าได้จัดตั้งเครือข่ายในการซื้อวัตถุดิบเพื่อสร้างอำนาจในการต่อรองอันจะทำให้สามารถซื้อวัตถุดิบได้ตามความต้องการและในราคาที่เหมาะสมซึ่ง                          
                                   Inc.                                                                                                                               ราคาซื้อขายระหว่างกันจะเป็นราคาต้นทุนของวัตถุดิบบวกกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าประกันภัย ค่าขนส่ง และอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง                                           
                                                                                                                                                                      รวมทั้งค่าธรรมเนียมในการจัดซื้อซึ่งอิงกับมูลค่าวัตถุดิบที่ซื้อและขาย และเป็นไปตามเงื่อนไขปกติทางการค้าทั่วไป                                                                  

                                   2.Delta Electronics ตัวแทนจำหน่ายสินค้า                                                  53.2                      30.8                                                                                                                                                                   
                                   (Japan)                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                   3.Delta Products    ตัวแทนจำหน่ายสินค้า                                                  26.3                      19.3                                                                                                                                                                   
                                   Corporation                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                   4.Cyntec            ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์                                      19.3                      20.6                                                                                                                                                                   
                                   International Ltd.                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                   5.Delta Electronics ตัวแทนจำหน่ายสินค้า                                                  1.1                       0.3                                                                                                                                                                    
                                   Component (Wujiang)                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                   Ltd.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                   6.Delta Networks    ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์                                      21.0                      76.2                                                                                                                                                                   
                                   Inc. (Taiwan)                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                   7.Delta Electronics ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์                                      1,297.1                   883.9                                                                                                                                                                  
                                   International                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                   (Singapore) Pte.                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                   Ltd.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                   8.Eltek Group       ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์                                      1.2                       -                                                                                                                                                                      

                                   9.อื่นๆ                                                                                0.3                       0.1                                                                                                                                                                    

  ยอดรวม                                                                                                                4,378.0                   4,980.1                                                                                                                                                                

  ที่        ลักษณะรายการ             บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน      ลักษณะธุรกิจ                                                        มูลค่ารายการ                                    ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล                                                                                                                          

                                                                                                                        2559                      2558                                                                                                                                                                   

  5        ค่าบริการจ่าย              Delta Electronics                                                                    168.4                     122.2               ค่าบริการจ่าย เป็นค่าบริการสำหรับการให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษาสำหรับงานบริหารจัดการด้านต่างๆ เพื่อช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ                               
                                   Inc.                                                                                                                               ส่วนค่าบริการรับเป็นค่าบริการที่ได้จากการบริการเพื่อการสนับสนุนการขาย โดยการคิดค่าบริการจะคิดตามอัตราค่าแรง (man hour) และเวลาที่ใช้ในการให้บริการแต่ละครั้ง                    

  ยอดรวม                                                                                                                168.4                     122.2                                                                                                                                                                  

  6        ค่าบริการรับ               1.Delta Electronics ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์                                      3.9                       7.3                                                                                                                                                                    
                                   Inc.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                   2.Delta Electronics ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์                                      7.7                       4.3                                                                                                                                                                    
                                   Europe Limited                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                   3.Delta Products    ตัวแทนจำหน่ายสินค้า                                                  -                         0.9                                                                                                                                                                    
                                   Corporation                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                   4.Deltronics        ตัวแทนจำหน่ายสินค้า                                                  42.9                      282.3                                                                                                                                                                  
                                   Netherlands B.V.                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                   5.Delta Electronics ตัวแทนจำหน่ายสินค้า                                                  346.6                     -                                                                                                                                                                      
                                   (Netherlands) BV                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                   6.Delta Electronics ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์                                      14.6                      20.1                                                                                                                                                                   
                                   International                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                   (Singapore) Pte.                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                   Ltd.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                   7.Cyntec Co., Ltd.  ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์                                      10.6                      11.5                                                                                                                                                                   

                                   8.Digital           ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แสดงภาพ                                        20.7                      18.8                                                                                                                                                                   
                                   Projection Ltd                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                   9.Eltek Group       ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์                                      0.2                       -                                                                                                                                                                      

                                   10.อื่นๆ                                                                               0.3                       -                                                                                                                                                                      

  ยอดรวม                                                                                                                447.6                     345.3                                                                                                                                                                  

  7        ค่านายหน้ารับ              1.Delta Products    ตัวแทนจำหน่ายสินค้าและบริการหลังการขาย                                 3.1                       -                   เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ จำเป็นต้องมีการให้บริการลูกค้าที่อยู่ในทุกภูมิภาคของโลกเพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ                                                      
                                   Corporation                                                                                                                        บริษัทในกลุ่มเดลต้าจึงมีการสร้างเครือข่ายในการบริการลูกค้าโดยมีสำนักงานลูกค้าสัมพันธ์ในหลายพื้นที่ทั่วโลกเพื่อให้บริการด้านการตลาดรวมทั้งบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่เหมาะสม   
                                                                                                                                                                      ทั้งนี้การคิดค่านายหน้าระหว่างกันจะเป็นไปตามเงื่อนไขปกติทางการค้าทั่วไปที่อ้างอิงกับมูลค่าของธุรกรรมที่เกิดขึ้น (เช่น มูลค่าการซื้อหรือขาย)                                           

                                   2.Delta Electronics ตัวแทนจำหน่ายสินค้า                                                  109.5                     -                                                                                                                                                                      
                                   (Netherlands) BV                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                   3.Deltronics        ตัวแทนจำหน่ายสินค้า                                                  -                         46.5                                                                                                                                                                   
                                   Netherlands B.V.                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                   4.Delta Electronics ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์                                      14.0                      20.9                                                                                                                                                                   
                                   (Singapore) Pte.                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                   Ltd.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                   5.Vivitek           ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แสดงภาพ                                        -                         1.1                                                                                                                                                                    
                                   Corporation                                                                                                                                                                                                                                                                           

  ยอดรวม                                                                                                                126.6                     68.6                                                                                                                                                                   

  8        ค่านายหน้าจ่าย             1.Delta Electronics ตัวแทนจำหน่ายสินค้า                                                  26.8                      24.5                                                                                                                                                                   
                                   (Japan)                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                   2.Delta Electronics ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์                                      66.4                      3.7                                                                                                                                                                    
                                   Europe Limited                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                   3.Delta Products    ตัวแทนจำหน่ายสินค้า                                                  350.2                     265.5                                                                                                                                                                  
                                   Corporation                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                   4.Delta Electronics ตัวแทนจำหน่ายสินค้า                                                  2.7                       4.8                                                                                                                                                                    
                                   (Korea) Inc                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                   5.Deltronics        ตัวแทนจำหน่ายสินค้า                                                  47.8                      93.3                                                                                                                                                                   
                                   Netherlands B.V.                                                                                                                                                                                                                                                                      

  ยอดรวม                                                                                                                494.0                     391.7                                                                                                                                                                  

  ที่        ลักษณะรายการ             บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน      ลักษณะธุรกิจ                                                        มูลค่ารายการ                                    ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล                                                                                                                          

                                                                                                                        2559                      2558                                                                                                                                                                   

  9        ค่าออกแบบและวิศวกรรมจ่าย   1.Delta Electronics ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์                                      389.9                     216.6               เพื่อรองรับการขยายตัวของการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท Delta Electronics (Shanghai)                                                                     
                                   (Shanghai)                                                                                                                         ให้ทำการวิจัยและออกแบบผลิตภัณฑ์บางรายการให้แก้บริษัทฯรวมทั้งให้การสนับสนุนด้านเทคนิคให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯเนื่องจากบริษัทดังกล่าวมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบผลิตภัณฑ์เหล่านั้น            
                                                                                                                                                                      โดยค่าวิจัยและออกแบบผลิตภัณฑ์จะคิดจากต้นทุนในการดำเนินการวิจัยของผู้ให้บริการบวกกับอัตรากำไรจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นอัตราที่เทียบคียงกับอัตราตลาดในธุรกิจการวิจัยและพัฒนา                   

                                   2.Delta Electronics ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์                                      225.7                     -                                                                                                                                                                      
                                   Inc.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  ยอดรวม                                                                                                                615.5                     216.6                                                                                                                                                                  
  -------- ----------------------- ------------------- ---------------------------------- ----------------------------- ------------ ------------ --------- --------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------

ยอดลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้าและเงินทดรองจ่ายกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
และ 2558

หน่วย : ล้านบาท

  --------------------------------- ----------- -------- ------------ ---------- -------------- --------
  บริษัท                              ลูกหนี้การค้า            เจ้าหนี้การค้า              เงินทดรองจ่าย*   

                                    2559        2558     2559         2558       2559           2558

  Delta Electronics (Shanghai) Co., 53.80       21.63    -            -          33.00          130.61
  Ltd.                                                                                          

  Delta Products Corporation        208.54      160.50   9.30         13.37      46.74          35.84

  Eltek Group                       14.71       -        0.54         -          1.61           -

  Delta Electronics International   -           -        -            0.19       -              0.34
  Ltd. (Macao)                                                                                  

  Delta Electronics International   70.96       109.46   878.51       932.13     69.78          40.76
  (Singapore) Pte.Ltd.                                                                          

  Delta Electronics International   1.75        2.86     -            -          -              -
  (Mexico)                                                                                      

  Delta Electronics Inc             15.26       8.25     114.78       144.12     131.15         78.00

  Delta Electronics (Jiangsu) Ltd.  -           0.13     -            -          -              -

  Delta Electronics (Korea) Inc     14.84       9.96     -            0.03       0.23           0.42

  Deltronics (Netherland) BV        159.91      132.05   100.16       79.28      4.19           8.81

  Delta Networks Inc.               14.00       21.13    1.95         28.58      -              -

  Delta Greentech (China) Co.,Ltd.              12.68    -            -          -              -

  Delta Electronics (Japan) Inc     21.66       27.24    15.04        8.63       3.13           4.64

  Delta Electronics Europe Limited  3.45        1.42     2.39         6.37       19.48          15.38

  DEI Logistics (USA) Corporation   2.01        2.44     -            -          -              4.06

  Cyntec International Ltd          0.90        0.95     4.61         5.20       -              -

  Digital Projection Ltd            5.62        6.20     -            -          -              -

  อื่นๆ                               0.36        3.01     0.38         1.38       0.01           0.03

  รวม                               587.76      519.92   1,127.66     1,219.11   309.31         318.89
  --------------------------------- ----------- -------- ------------ ---------- -------------- --------

* เงินทดรองจ่ายข้างต้นส่วนใหญ่เกิดจากยอดค้างชำระที่เกิดจากการทำธุรกรรมการค้า
และโดยทั่วไปบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อยจะชำระคืนเงินทดรองจ่ายดังกล่าวภายในหนึ่งปีและไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน