การกํากับดูแลกิจการและการควบคุมภายใน

นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการของบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี
โดยมีนโยบายในการบริหารจัดการธุรกิจ
อยางมีประสิทธิภาพและมีความเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสียและผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
ทั้งนี้เพื่อเสริมสรางความโปรงใสและประสิทธิภาพของฝายจัดการ
อันจะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัทและสรางความเชื่อมั่นใหเกิดแก
ผูถือหุน ผูลงทุน และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย โดยบริษัทไดจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ปี
2547
ที่ผ่านมาเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบและใหคําแนะนําในเรื่องหลักการและแนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
โดยที่นโยบายควรวางอยู่บนพื้นฐานความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น นิยามของโครงสร้าง
ความรับผิดชอบ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงและถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผยสู่สาธารณชน
การควบคุมความเสี่ยงและการบริหารงาน รวมทั้งจริยธรรมของธุรกิจ

บริษัทได้ทำตามหลักการและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทสำหรับบริษัทจดทะเบียน
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ได้แก่

1)  สิทธิของผู้ถือหุ้น

2)  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

3)  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

4)  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

5)  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

    1.  สิทธิของผูถือหุน

บริษัทใหความสําคัญตอสิทธิของผูถือหุ้นและมีนโยบายในการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน
บริษัทเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการซื้อขายหุ้นและสิทธิต่อการได้มาซึ่งเงินปันผล
นอกจากนี้บริษัทยังเคารพในสิทธิที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ดังนี้

-   สิทธิในการลงทะเบียนการถือครองและได้รับใบหุ้น

-   สิทธิในการโอนหุ้น

-   สิทธิในการได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารอย่างเสมอภาค

-   สิทธิในการมีส่วนร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

-   สิทธิในการมอบฉันทะการลงคะแนนเสียงให้ผู้รับมอบฉันทะ

-   สิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารที่กำหนดและบัญญัติโดยตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานควบคุมและกำกับตลาดหลักทรัพย์

-   สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในระหว่างประชุมผู้ถือหุ้น

-   สิทธิในการเลือกและคัดสรรกรรมการบริษัท

-   สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการอิสระและอนุมัติค่าสอบบัญชี

-   สิทธิในการจะได้รับเงินปันผลจากกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท

-   สิทธิในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงานหลักของบริษัท

โดยบริษัทจะเปดเผยขอมูลที่มีสาระสําคัญ ขาวสารที่ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา
และโปรงใสแกผูถือหุนอยางสม่ำเสมอ ในการเรียกประชุมสามัญประจำปีผูถือหุน
บริษัทจะจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระ ตางๆ ใหแก่
ผูถือหุนทราบลวงหนา 7 วันกอนวันประชุม และจะทำการเปิดเผยไว้ใน Website ของบริษัท
www.evolution.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงและศึกษาได้ก่อนวันประชุม
รวมทั้งในแตละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบครบถวน
เพื่อใหผูถือหุนมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาขอมูลกอนเขารวมประชุม

ที่ผานมาบริษัทจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนปละ 1 ครั้ง
แตหากมีวาระที่สําคัญที่จะตองใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเปนการ
เรงดวน บริษัทจะดําเนินการเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
โดยผูถือหุนทุกรายสามารถใชสิทธิในการลงคะแนนเสียงและแสดงความคิดเห็นหรือซักถามขอสงสัยกอนการตัดสินใจ

1.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

    -   กรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นและอำนวยความสะดวกเพื่อการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงการให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารและเคารพสิทธิในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

    -   กรรมการบริษัทจะนำเสนอประเด็นสำคัญๆ
        ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจภายใต้ข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน
        รวมถึงสนับสนุนการใช้คะแนนเสียงทั้งทางตรงหรือผ่านการมอบฉันทะ

นอกเหนือจากนี้ บริษัทมีมาตราการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing)
ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider
Trading)
การนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
เป็นต้น
นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้คณะกรรมการเป็นรายไตรมาส
เพื่อคณะกรรมการจะได้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ในปี 2551
กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
ไม่ปรากฎว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงที่ห้ามซื้อขายแต่อย่างใด

2.  บทบาทของผูมีสวนไดเสีย

บริษัทใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน อันไดแก ผูบริหารและพนักงานของบริษัท
หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก ผู้ถือหุ้น ลูกคา ผูจัดจําหนาย เจาหนี้ คูแขง
ชุมชนและสังคม ตลอดจนภาครัฐและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
โดยบริษัทจะปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมไดรับการดูแลอยางดี
เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของแรงสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียตางๆ
ที่ชวยสรางความสามารถในการแขงขันและผลประกอบการที่ดีใหแกบริษัทและเปนแรงสนับสนุนอยางดียิ่งในระยะยาว
สามารถสรุปการใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียแตละกลุมไดดังนี้

-   ผู้ถือหุ้น บริษัทจะปฏิบัติหน้าที่การเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น
    ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ ผู้ถือหุ้น รวมทั้งการดำเนินการให้ข้อมูลข่าวสาร
    สารสนเทศต่างๆ และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและ เชื่อถือได้ให้แก่ผู้ถือหุ้น

-   ผูบริหารและพนักงาน บริษัทจะปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียมกัน เปนธรรม เสมอภาค
    และมีสิทธิไดรับสวัสดิการตามตําแหนงหนาที่ที่พึงไดโดยไมเลือกปฏิบัติ
    และใหผลตอบแทนที่เหมาะสม

-   ลูกคา บริษัทจะเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา
    นําเสนอบริการที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน รักษาความลับของลูกคา
    และมีหนวยงานหรือบุคคลที่ทําหนาที่รับขอรองเรียนของลูกคาเพื่อรีบดําเนินการแกปญหาใหแกลูกค้าโดยเร็ว

-   ผูจัดจําหนาย และเจาหนี้
    บริษัทมีการซื้อสินคาและบริการจากผูจัดจําหนายเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา
    รวมถึงปฏิบัติตามสัญญาตอผูจัดจําหนาย สวนในแงของการกูยืมเงิน
    บริษัทจะปฏิบัติตอเจาหนี้ใหเปนไปตามเงื่อนไขในสัญญาหรือ
    ขอตกลง

-   คูแขง บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดี
    รักษาบรรทัดฐานของขอพึงปฏิบัติในการแขงขันหลีกเลี่ยงวิธีการไมสุจริตเพื่อทําลายคูแขง

-   ชุมชนและสังคม บริษัทมีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมของชุมชนและสังคม
    โดยผลิตภัณฑของบริษัทจะ ตองไม่ส่งผลเสียตอสังคม สรางภาพลักษณที่ดีตอบริษัท

3.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนัก และให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงิน
ผลการดำเนินงาน และข้อมูลที่มิใช่การเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา เชื่อถือได้
ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นภายในและภายนอก
และผู้ที่สนใจจะถือหุ้นในอนาคตได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน
โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.evolution.co.th

4.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ภาวะผูนําและวิสัยทัศน

  คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ในการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย
  นโยบายทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ
  เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
  ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท
  ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  รวมทั้งจัดใหมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
  และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
  นอกจากนี้ยังกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ
  คณะผูบริหาร และประธานเจาหนาที่บริหาร
  เพื่อแบงแยกบทบาทหนาที่รับผิดชอบไดอยางชัดเจน
  ตลอดจนกําหนดใหมีการรายงานทางการเงินอยางสม่ำเสมอภายใตการดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ
  เพื่อใหบริษัทสามารถบรรลุไดตามเปาหมายที่วางไวและเพื่อใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุมไดรับประโยชนอยางสูงสุด

  หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

-   ประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท
    ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

-   กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และแผนงานของบริษัท
    ตลอดจนนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท
    เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารการจัดการ
    และควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารและพนักงานภายในบริษัทดำเนินการเป็นไปตามวิสัยทัศน์ กลยุทธ์
    แผนงาน และนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ
    เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

-   ประเมิณผลงานของประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการอิสระ
    และกรรมการภายนอกอื่นๆ

-   ทบทวนและให้ความเห็นชอบในการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด

-   จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้
    รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการในการประเมิณความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
    บริหารการจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล

-   กำกับดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

-   กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม

ในปี 2551 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง ได้แก่ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดเตรียม
และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ดังนี้

การประชุมผูถือหุน

-   การเผยแพร่หนังสือนัดประชุม ในการประชุมผูถือหุนแตละครั้ง
    บริษัทมีการจัดสงหนังสือเชิญประชุมที่ระบุถึงวาระการประชุมและขอมูลประกอบการพิจารณาตามวาระตางๆ
    ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ถึงผูถือหุนลวงหนากอนการประชุม 7 วัน
    และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วัน
    กอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน

-   การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน
    ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
    ก็สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้
    โดยกรอกเอกสารหนังสือมอบฉันทะตามแนวทางที่อธิบายไว้ในรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือนัดประชุม

-   การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน
    ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกคนควรนำเอกสารที่ใช้แสดงตัวเพื่อเข้าร่วมประชุม
    อาทิบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางในกรณีที่รับมอบฉันทะจากบุคคลธรรมดา
    จะต้องนำหลักฐานของผู้มอบฉันทะมาแสดงด้วย อาทิหนังสือมอบฉันทะและสำเนาบัตรประชาชน
    หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือในกรณีที่รับมอบฉันทะจากนิติบุคคลในฐานะเป็นผู้แทน
    จะต้องนำหลักฐานของผู้มอบฉันทะมาแสดงด้วย อาทิหนังสือมอบฉันทะ
    และหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีการรับรองสำเนาถูกต้อง โดยบริษัทฯ
    จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนการประชุม

-   การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ
    ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัททุกท่านจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
    และประธานกรรมการจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
    โดยมีประธานบริษัท/กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการย่อยแต่ละชุด
    รวมทั้งผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอ และตอบคำถาม
    หรือข้อสงสัยจากผู้ถือหุ้น

-   นอกจากนี้กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
    และผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกหรือตัวแทน
    จะเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
    การลงมติ และการบันทึกรายงานการประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทางบริษัทฯ
    จะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนก่อนการประชุม และระหว่างการประชุม
    จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสม
    ในวันประชุมประธานที่ประชุมจะเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท
    มีโอกาสในการสอบถามขอสงสัยตางๆ แสดงความคิดเห็น และ
    ขอเสนอแนะตางๆ ไดอยางเต็มที่ โดยบริษัทมีนโยบาย
    สงเสริมใหกรรมการทุกทานเขารวมการประชุมผูถือหุน
    โดยเฉพาะประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
    เพื่อตอบขอสงสัยและรวมแสดงความเห็นในที่ประชุมผูถือหุน
    สําหรับประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญจะมีการบันทึกไวเปนรายงานการประชุม
    เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได
    ทั้งนี้ภายหลังจากที่บริษัทไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหมแลว
    บริษัทมีนโยบายจะเพิ่มทางเลือกใหกับผูถือหุนโดยใหกรรมการอิสระของบริษัทเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน
    ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขา รวมประชุมได การออกคะแนนเสียงลงคะแนน บริษัทฯ
    จะนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
    ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากนอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
    และใช้บัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นคัดค้าน งดออกเสียง หรือแยกคะแนนเสียง
    และเก็บบัตรลงคะแนนเหล่านี้ไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง
    รวมทั้งบริษัทฯได้มีการบันทึกมติที่ประชุมในแต่ละวาระไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการประชุม
    และมีการบันทึกคำถาม คำชี้แจง และความคิดเห็นของที่ประชุมไว้อย่างละเอียดด้วย

-   ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้มีการบันทึกมติที่ประชุมและ
    จะนำส่งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งภายใน 14 วันหลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
    โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะประกอบด้วยรายชื่อของคณะกรรมการและผู้บริหาร
    จำนวนผู้ถือหุ้นและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม มติที่ประชุม
    คำถามที่สำคัญที่ถูกซักถามและคำตอบ

ความขัดแยงของผลประโยชน

  บริษัทไดใหความสําคัญและระมัดระวังในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  โดยไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
  เพื่อเขารวมพิจารณาการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและกําหนดมาตรการในการดําเนินการหากมีรายการที่เกี่ยวโยงกันเกิดขึ้น
  ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหากมีรายการที่อาจกอใหเกิดความ
  ขัดแยงทางผลประโยชนเกิดขึ้น
  กรรมการเฉพาะรายที่เขาขายมีความขัดแยงทางผลประโยชน
  ตองงดออกเสียงคงเหลือเฉพาะคณะกรรมการบริษัทรายที่ไมมีสวนไดเสีย
  พรอมดวยคณะกรรมการตรวจสอบรวมกันพิจารณาความเหมาะสมของรายการระหวางกันอยางรอบคอบ
  เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัท
  ทั้งนี้หากรายการระหวางกันเขาขายตามขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง ขอกําหนด
  หรือกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
  บริษัทจะปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาวอยางเครงครัด

จริยธรรมธุรกิจ

  คณะกรรมการบริษัทรับทราบถึงบทบาท หนาที่
  และความรับผิดชอบวาตองใชความรูและความสามารถที่มีในการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม
  และตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท
  ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือ
  หุนดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีความภักดีตอบริษัท
  สนับสนุนการดําเนินภารกิจของบริษัท โดยอยูบนพื้นฐานของความถูกตองเหมาะสม
  และคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทและ ผูถือหุนเปนสําคัญ

  ทั้งนี้ บริษัทได้มีการกําหนดขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท
  และคณะกรรมการตรวจสอบ

การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร

  คณะกรรมการบริษัทมีจํานวนรวม 9 คน ประกอบไปดวย กรรมการที่เปนผูบริหาร 3 คน
  และกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 6 คน
  และบริษัทไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการอิสระทั้งสิ้นจำนวน 3 ทาน
  ซึ่งคิด เปนกรรมการอิสระสองในสามส่วนของกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้
  สัดสวนของกรรมการตรวจสอบและกรรมการที่ไมได้ เปนผูบริหาร
  ดังกลาวสูงพอที่จะถวงดุลอํานาจในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการที่มีสวนเกี่ยวของในการบริหารงาน
  นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังถือเปนตัวแทนของผูถือหุนสวนนอยที่จะทําหนาที่กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทใหมีความถูกตอง
  และโปรงใส

การรวมหรือแยกตําแหนง

  บริษัทไดแยกตําแหนงประธานกรรมการ และประธานบริษัทเปนตําแหนงที่แยกออกจากกัน
  และไมเปนบุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการมิไดดํารงใดๆ
  ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานประจํา
  เพื่อเปนการแบงแยกหนาที่ในการกําหนดนโยบายและการกํากับดูแลออกจากหนาที่การบริหารงานประจํา
  โดยบริษัทมีการแบงแยกหนาที่และกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบไวอยางชัดเจน
  (ตามรายละเอียดในหัวขอเรื่องโครงสรางการจัดการ)
  เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดโปรงใสและชวยใหมีการถวงดุลอํานาจอยางเพียงพอและสามารถสอบทานการบริหารงานของบริษัทได
  โดยในมติที่สําคัญยังคงตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุน
  นอกจากนี้ในการมอบหมายอำนาจ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และประธาน
  บริษัท/กรรมการผู้จัดการ
  บริษัทไม่อนุญาตให้กรรมการผูมีสวนไดเสียสามารถอนุมัติรายการใดๆ
  ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนของตนเองทํากับบริษัท

  นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
  กรรมการแตละทานมีความเปนอิสระอยางเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็น
  โดยมีการจดบันทึกความเห็นของคณะกรรมการไวในรายงานการประชุมอยางครบถวน

คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร

  บริษัทไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส
  ซึ่งคาตอบแทนดังกลาวไดผานการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว
  โดยคาตอบแทนที่ใหกับกรรมการจะอยูในระดับที่เพียงพอและจูงใจพอที่จะรักษากรรมการที่มีความรูความสามารถ
  และมีคุณภาพที่ดีไวได รวมทั้งมีความเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย
  และอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม บริษัทไมมีนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการที่เกินควร
  สําหรับคาตอบแทน ผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
  ซึ่งจะสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน

  ทั้งนี้
  บริษัทกําหนดใหมีการเปดเผยคาตอบแทนที่จายใหแกกรรมการและผูบริหารตามแบบที่
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด

การประชุมคณะกรรมการ

  บริษัทจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง
  และอาจจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเปน
  โดยกําหนดใหกรรมการมีหนาที่ตองเขาประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง
  เวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปน
  ในการประชุมแตละครั้งจะมีการกําหนดวาระการประชุมลวงหนาอยางชัดเจนเปนระเบียบวาระการประชุม
  ซึ่งจะจัดสงใหกับกรรมการทุกทานพรอมกับหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา
  7 วัน เพื่อใหกรรมการแตละทานสามารถศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนการประชุม
  และกําหนดใหประธานกรรมการมีหนาที่จัดสรรเวลาในการประชุมใหเพียงพอสําหรับกรรมการที่จะเสนอเรื่องและอภิปรายปญหาที่สําคัญไดอยาง
  รอบคอบคอบโดยทั่วกัน
  รวมทั้งกําหนดใหมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษรอยางครบถวนถูก ตอง
  และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการ
  เพื่อใหคณะกรรมการและผูที่เกี่ยวของสามารถตรวจสอบได

  รายละเอียดการเขารวมประชุมทั้ง 10 ครั้ง ของคณะกรรมการในปี 2551

+---+---------------------------------------------+---------------------+
|   | รายชื่อกรรมการ                                | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/  |
|   |                                             | จำนวนครั้งของการประชุม |
+---+---------------------------------------------+---------------------+
| 1 | นายไซม่อน มอร์ริส เกโรวิช                       | 10/10               |
| . |                                             |                     |
+---+---------------------------------------------+---------------------+
| 2 | นายมาร์ค มิเชล ไรเนค                          | 10/10               |
| . |                                             |                     |
+---+---------------------------------------------+---------------------+
| 3 | นายอาเธอร์ ฮูยช นาโพลิทาโน่                     | 9/10                |
| . |                                             |                     |
+---+---------------------------------------------+---------------------+
| 4 | นายวิทิต สัจจพงษ์                               | 10/10               |
| . |                                             |                     |
+---+---------------------------------------------+---------------------+
| 5 | นายกฤช เอทเตอร์                              | 9/10                |
| . |                                             |                     |
+---+---------------------------------------------+---------------------+
| 6 | นางสุนทรี จันทร์ประสิทธิ์                          | 5/10                |
| . |                                             |                     |
+---+---------------------------------------------+---------------------+
| 7 | หม่อมราชวงค์จัตุมงคล โสณกุล                      | 8/10                |
| . |                                             |                     |
+---+---------------------------------------------+---------------------+
| 8 | นายคริสเตียน เบรท แสตรทไมเออร์                 | 3/5                 |
| . |                                             |                     |
+---+---------------------------------------------+---------------------+
| 9 | นายจอห์น รัสเซล เซาน์เดอร์ส                     | 1/4                 |
| . |                                             |                     |
+---+---------------------------------------------+---------------------+
| 1 | นายฟิลลิป แอนดรูว์ ไวท์                          | -/-                 |
| 0 |                                             |                     |
| . | (แต่งตั้งโดยการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่10/2551    |                     |
|   | แทนนายจอห์น รัสเซล เซาน์เดอร์สที่ลาออก)           |                     |
+---+---------------------------------------------+---------------------+

คณะกรรมการย่อย

  บริษัทไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 คน
  ซึ่งมีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป โดยทุกราย เปนกรรมการอิสระ
  คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่และอํานาจในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทตามโครงสรางการจัดการ
  ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีนโยบายเขาประชุมรวมกันเปนประจําอยางนอยไตรมาสละ
  1 ครั้ง และจัดใหมีการประชุมเปนพิเศษในกรณีที่มีวาระเรงดวน

  กรรมการตรวจสอบซึ่งมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงานจะใชดุลยพินิจของตนในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท
  ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของบริษัท
  พิจารณาการคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท
  การเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เปนรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
  โดยกรรมการตรวจสอบเหลานี้จะชวยใหบริษัทมีการควบคุมและกํากับดูแลที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย
  เอ็มเอไอ

  การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท

  บริษัทมีนโยบายที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจะต้องทำการประเมิณผลประจำปีด้วยตัวเองเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิผล
  แบบการประเมิณผลนี้จะประกอบด้วย หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
  การทำงานเป็นทีม นโยบาย การประชุม และการฝึกอบรม และการพัฒนา

  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

  บริษัทใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน
  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
  โดยไดกําหนดภาระหนาที่และอํานาจในการดําเนินการของผูบริหารและผูปฏิบัติงานไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน
  มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชน
  และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน
  เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม

  ● การควบคุมภายใน
  คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ยกระดับการควบคุมภายใน
  และประเมินการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
  รวมถึงทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพของระบบการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่
  คณะกรรมการตรวจสอบจะประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในซึ่งประกอบด้วย 5
  ส่วนประกอบหลักที่สำคัญคือ การควบคุมสภาพแวดล้อม (the control environment)
  การประเมินและการควบคุมความเสี่ยง (risk assessment)
  การควบคุมกิจกรรมการดำเนินงาน (control activities)
  การควบคุมระบบข้อมูลและการสื่อสาร (information and communication systems)
  และ การรักษาระดับการควบคุมและการประเมินผลการควบคุมภายใน (monitoring and
  evaluation) ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการทำธุรกิจ
  ยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้องค์กรดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
  รักษาและป้องกันการทุจริตในสินทรัพย์ของบริษัท ยกระดับประสิทธิของรายงานทางการเงิน
  ยกระดับการปฎิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับที่กำหนดและปกป้องเงินทุนของผู้ถือหุ้น
  เพื่อการนำเงินทุนไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
  และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

  ● การตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ
  ซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในด้านงานตรวจสอบภายใน
  และรายงานต่อประธานกรรมการบริหารด้านการเงิน โดยมีกฎบัตรของหน่วยงาน
  ซึ่งกำหนดภารกิจ ขอบเขต วัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
  รวมถึงสิทธิในการปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน
  โดยกฎบัตรและคู่มือการตรวจสอบภายในจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ
  เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

  หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจประเมินระบบการควบคุมภายใน
  ระบบการบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
  ตามแผนงานการตรวจสอบประจำปี ซึ่งได้พิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
  โดยผ่านการอนุมัติสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
  รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า การปฏิบัติงานของบริษัทฯ
  จะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อีกทั้งยังทำการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ
  เพื่อให้เกิดความมั่นใจในระบบที่วางไว้ได้ดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
  และได้รับการแก้ไขปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
  รวมทั้งข้อบกพร่องได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที
  ในการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง
  หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการสอบทานตัวบ่งชี้เหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน
  เพื่อให้มั่นใจว่ามีการระบุและประเมินความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
  และมีการรายงานความเสี่ยงต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ทันเวลา
  พร้อมทั้งยังมีการติดตามสอบทานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
  ในการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
  หน่วยงานตรวจสอบภายในได้จัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของแต่ละระบบงาน
  รวมทั้งได้ทำการสอบทานผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ
  สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด
  และรายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ

  นอกจากนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบทุกหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายมาจากคณะกรรมการบริษัท
  ให้มีประสิทธิผล
  หน่วยงานตรวจสอบภายในยังมีหน้าที่ให้คำแนะนำแก่บริษัทในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลที่เป็นความลับ
  และสนับสนุนให้พนักงานของบริษัทเข้าใจถึงความปลอดภัยของข้อมูลที่เป็นความลับด้วย

  หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ยึดถือมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน
  โดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติงานที่มีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
  และให้ความสำคัญอย่างจริงจังในเรื่องคุณภาพ และเน้นการพัฒนาการผึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

  ● การบริหารความเสี่ยง บริษัทมีการวางระบบการบริหารความเสี่ยง
  โดยบริษัทกําหนดใหผูจัดการทุกระดับทำหนาที่
  วิเคราะหและประเมินความเสี่ยงตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของบริษัท
  และรายงานเรื่องความเสี่ยงไวในสวนหนึ่งของรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนที่จัดสงใหประธานเจาหนาที่บริหารเพื่อที่ประธานเจาหนาที่บริหารจะได
  วิเคราะห สรุป และรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนตอคณะกรรมการ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูรับผิดชอบตอการดําเนินธุรกิจที่สําคัญการกํากับดูแลกิจการ
งบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป
ทั้งนี้งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ
และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา
รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อใหมั่นใจไดวาการบันทึก
ขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน เพียงพอ และทันเวลา
ทําใหทราบจุดบกพรองและสามารถปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติ
ในการนี้คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบ
ดวยกรรมการที่ไมเปน
ผูบริหารและมีความเปนอิสระทําหนาที่ดูแลและสอบทานนโยบายการบัญชี
คุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่สําคัญของบริษัทอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส
และทันเวลา ทั้งรายงานขอมูล
ทางการเงินและขอมูลทั่วไป
เพื่อใหผูลงทุนและผูที่มีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถตัดสินใจไดอยาง ถูกตอง
คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงตั้ง นายไซม่อน มอริส เกโรวิช
ซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการและประธานบริษัท และนางสาวกุลกันยา รัตนพงศ์ธระ
ซึ่งดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท
ทําหนาที่เป็นผู้เปิดเผยข้อมูลบริษัทตามที่กำหนดไว้โดยตลาดหลักทรัพย์
และโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
โดยมีหนาที่สื่อสารประชาสัมพันธขอมูลที่เปนประโยชนแกสาธารณชน

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและถือปฏิบัติโดยเครงครัดในการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน ซึ่งสรุปไดดังนี้

-   จัดใหรับทราบเฉพาะผูที่เกี่ยวของเทานั้น
    รวมทั้งย้ำเตือนใหผูปฏิบัติงานระมัดระวังเก็บรักษาขอมูลตางๆ หากจําเปน
    ตองเปดเผยขอมูลใดๆ
    การรายงานหรือเผยแพรขอมูลภายในจะสามารถปฏิบัติไดเฉพาะบุคคลที่ไดรับมอบหมายเทานั้น

-   ดําเนินการแจงใหกรรมการและผูบริหารของบริษัททุกทานทราบถึงภาระหนาที่และความรับผิดชอบตอขอมูลภายใน
    โดยไมนําขอมูลภายในองคกรไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว
    รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย

-   กําหนดใหกรรมการและผูบริหารของบริษัททุกทานทราบถึงภาระหนาที่ในการจัดทํารายงานการถือหลักทรัพยในบริษัทของตนเอง
    คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ และบุคคลที่เกี่ยวของกับกรรมการ และ/หรือผูบริหาร
    ตามนัยมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน
    3 วันทําการนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยของบริษัท
    ทั้งนี้เปนไปตามที่ถูกกําหนดไวในมาตรา 59 แหง
    พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535

-   กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร
    และพนักงานซึ่งอยูในหนวยงานที่ทราบขอมูลภายในควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวงระยะเวลา
    1 เดือนกอนการเปดเผยงบการเงินใหแกสาธารณชนทราบ

-   กําหนดบทลงโทษทางวินัยไวหากมีการฝาฝนไมปฏิบัติตาม
    ซึ่งเริ่มตั้งแตตักเตือนเปนหนังสือ ตัดคาจาง พักงานชั่วคราวโดยไมไดรับคาจาง
    หรือใหออกจากงาน
    ทั้งนี้การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทําและความรายแรงของความผิดนั้นๆ

นโยบายในการพัฒนาแรงงาน

บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพบุคลากร
โดยเนนการจัดฝกอบรมบุคลากรภายในบริษัทในดานตางๆ
ที่เหมาะสมและเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของบุคลากรแตละฝายของบริษัทอยางสม่ำเสมอ
เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ เทคนิคเทคโนโลยี
และทักษะในการดําเนินงานใหแกบุคลากร นอกจากนี้
บริษัทยังจัดสงบุคลากรที่เหมาะสมและมีศักยภาพเขารวมการอบรมภายนอก
โดยผูจัดสัมมนาที่มีความชํานาญในเรื่องนั้นๆ เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถในเรื่องตางๆ
ที่เฉพาะเจาะจงลงไป เชน
การเรียนรูเทคโนโลยีของโทรศัพทเคลื่อนที่และอินเตอรเน็ตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
ซึ่งจะชวยพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น