การจัดการ

โครงสร้างการจัดการ

  โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ
  และคณะผู้บริหารตามรายละเอียด ดังนี้

 รายชื่อคณะกรรมการของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 

1.  นายเคารพ** นุชนารถ ประธานกรรมการ

2.  นายภูมิชาย ล่ำซำ รองประธานกรรมการ

3.  นายวินัย บุณยรัตพันธุ์ กรรมการ

4.  นายเอนก พู่พิทยาสถาพร กรรมการ

5.  นายลักษมันตร์** บุนนาค กรรมการ

6.  นายเกริกชัย** ศิริภักดี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

7.  นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล กรรมการ

8.  รศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ กรรมการจากบุคคลภายนอก

9.  นายอาภัสสร บุนนาค กรรมการจากบุคคลภายนอก

10. นายธนากร** ปุรณะพรรณ์ กรรมการ

  ** กรรมการผู้มีอำนาจ

อำนาจของคณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
  วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ประกอบด้วย

  1. รศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2. นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล กรรมการตรวจสอบ

  3. นายอาภัสสร บุนนาค กรรมการตรวจสอบ

4. นายพิภพ กุนาศล เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริงและเชื่อถือได้

2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

4. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6. จัดทำรายงานการกำกับดูและกิจการ

7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

รายชื่อผู้บริหาร บมจ.ภัทรลิสซิ่ง

  1. นายเกริกชัย ศิริภักดี กรรมการผู้จัดการ

  2. นายวิชัย พรรณเชษฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

  3. นายอลงกรณ์ ทังสุพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

  4. นายขจรจักร ชโลธร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

  5. นายพิภพ กุนาศล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

  6. นางบัญจรัตน์ สุหฤทดำรง ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

  7. นางทิพย์สุดา คืนคง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

  คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
  และนำรายชื่อนั้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
  โดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  เว้นแต่กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงได้
  โดยมติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่
  ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเช่นนี้จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่กรรมการผู้ออกไปนั้นชอบที่จะอยู่ได้
  และสำหรับผู้บริหารของบริษัทนั้น
  ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจะทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (ในรอบปีบัญชี 2544)

  คณะกรรมการบริษัทจำนวน 10 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ
  จำนวน 1,844,000.-บาท

  ผู้บริหารของบริษัทจำนวน 7 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัส จำนวน
  12,964,790.-บาท

  ค่าตอบแทนอื่น

  -ไม่มี-

  การถือหุ้นของผู้บริหารของบริษัท (ณ วันที่ 6 มกราคม 2544)

  ----------------------- -------------- ------------ --------------------
  รายชื่อ                   จำนวนหุ้น        ร้อยละ        เปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา

  1. นายเกริกชัย ศิริภักดี      407,667        1.36         -

  2. นายวิชัย พรรณเชษฐ์      -              -            -

  3. นายอลงกรณ์ ทังสุพานิช    56,400         0.19         -

  4. นายขจรจักร ชโลธร      8,533          0.03         

  5. นายพิภพ กุนาศล         -              -            -

  6. นางบัญจรัตน์ สุหฤทดำรง   -              -            -

  7. นางทิพย์สุดา คืนคง       -              -            -
  ----------------------- -------------- ------------ --------------------

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทและคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และปฏิบัติตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมทั้งยึดถือและปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best
Practices) มาโดยตลอด

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  บริษัทให้ความสำคัญในการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
  โดยบริษัทห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
  เปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัทฯ รวมถึงการใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการซื้อขาย
  โอนและรับโอนหลักทรัพย์ที่บริษัทฯออกก่อนที่ข้อมูลเหล่านั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
  นอกจากนั้นคณะกรรมการและผู้บริหารทุกท่านรับทราบถึงข้อกำหนดของ กลต. และตลท.
  เรื่องการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างถูกต้อง

บุคลากร

บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 จำนวน 64 คน
โดยมีจำนวนพนักงานในสายงานหลักคือสายงานการตลาดจำนวน 11 คน ทั้งนี้
บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้กับพนักงานเป็นเงินเดือน โบนัส สวัสดิการประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน ชื่อ "กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บมจ.ภัทรลิสซิ่ง" ซึ่งจดทะเบียนแล้ว"
โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนจะต้องเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ ทั้งนี้
พนักงานจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน
และบริษัทฯจ่ายสมทบตามอายุงานของพนักงาน ในอัตราร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือน นอกจากนั้น
บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาความรู้ของพนักงานโดยการจัดส่งพัฒนาเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ