2.9 การจัดการ

2.9.1 โครงสร้างการจัดการ

  โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 3 ชุด ได้แก่
  คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
  ซึ่งรายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละชุดมีรายละเอียดดังนี้

  2.9.1.1 คณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน
  ดังนี้

+------+------------------------+-------------------------------------+
| ล    | รายชื่อ                  | ตำแหน่ง                              |
| ำดับที่ |                        |                                     |
+------+------------------------+-------------------------------------+
| 1.   | นายต่อตระกูล ยมนาค       | ประธานกรรมการ                       |
+------+------------------------+-------------------------------------+
| 2.   | นายธนิต ชรินทร์สาร        | รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ   |
+------+------------------------+-------------------------------------+
| 3.   | นายวิทวัส พรกุล           | ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ        |
+------+------------------------+-------------------------------------+
| 4.   | นายชนะ โตวัน            | รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการ     |
+------+------------------------+-------------------------------------+
| 5.   | นางพิสมัย บุณยเกียรติ       | ประธานกรรมการตรวจสอบ                |
+------+------------------------+-------------------------------------+
| 6.   | นายวันชัย ตันติกุล          | กรรมการตรวจสอบ                      |
+------+------------------------+-------------------------------------+
| 7.   | นายธนัย ชรินทร์สาร        | กรรมการ                             |
+------+------------------------+-------------------------------------+
| 8.   | นายนิรุธ อินทรท่าฉาง       | กรรมการ                             |
+------+------------------------+-------------------------------------+

  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ เป็นดังต่อไปนี้

  “นายวิทวัส พรกุล ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนายชนะ โตวัน นายธนัย
  ชรินทร์สาร นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการสองในสาม
  ท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ”

ขอบเขต อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1.  กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายทางด้านการเงิน นโยบายในการระดมทุน
    การบริหารเงินทุน และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

2.  พิจารณาอนุมัติงบประมาณและโครงการลงทุน
    และกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน

3.  กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
    และกำหนดแนวทางแก้ไขในกรณีที่มีอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายนั้น

4.  จัดให้มีการรายงานข้อมูลโดยทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วไปอย่างถูกต้อง
    ทันกาล และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

5.  รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญ และกำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
    กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

6.  สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

7.  จัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan)

8.  ดูแลและตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานประจำวันของบริษัทตามแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว

  ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะมอบอำนาจช่วงให้กรรมการบริหารของบริษัทพิจารณาอนุมัติและ

ดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเงินของบริษัท
และรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นปกติทางการค้า
รายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และ/หรือ
รายการหรือเรื่องที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท และบริษัทย่อย (ถ้ามี)
ซึ่งมีราคาตลาดอ้างอิงได้ ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท

ในกรณีที่กรรมการอาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ให้กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียง

  2.9.1.2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนี้

+-------+-----------------------+-------------------------------------+
| ลำดับที่ | รายชื่อ                 | ตำแหน่ง                              |
+-------+-----------------------+-------------------------------------+
| 1.    | นายวิทวัส พรกุล          | ประธานกรรมการบริหาร                  |
+-------+-----------------------+-------------------------------------+
| 2.    | นายชนะ โตวัน           | รองประธานกรรมการบริหาร               |
+-------+-----------------------+-------------------------------------+
| 3.    | นายนิรุธ อินทรท่าฉาง      | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน     |
+-------+-----------------------+-------------------------------------+
| 4.    | นายจีรเดช วิรัชชัย        | รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด          |
+-------+-----------------------+-------------------------------------+
| 5.    | นางสาวเพ็ญทิพา ยิ้มพยัคฆ์   | ผู้จัดการฝ่ายขายแผ่นพื้น                   |
+-------+-----------------------+-------------------------------------+
| 6.    | นางสาวประดิษฐา วรชาติ   | ผู้จัดการทั่วไปเสาเข็ม                    |
+-------+-----------------------+-------------------------------------+
| 7.    | นางจำนงค์ ปัญญาสมบัติ     | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี                        |
+-------+-----------------------+-------------------------------------+
| 8.    | นางสาววรินทรา อ่อนส้มกิจ  | ผู้จัดการฝ่ายขายดีคอนบล็อค                |
+-------+-----------------------+-------------------------------------+
| 9.    | นางสาวจุฬาภรณ์ รังคะรัตน์  | ผุ้จัดการฝ่ายการเงิน                     |
+-------+-----------------------+-------------------------------------+

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1.  วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน โครงสร้างองค์กร
    และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด
    เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติ

2.  วางแผนและกำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานในสายงานต่างๆ
    ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

3.  ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามนโยบาย และแนวทางบริหารงานด้านต่างๆ
    ของบริษัทที่กำหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ

4.  จ้างและเลิกจ้างพนักงานระดับผู้บริหารของบริษัทฯ
    ยกเว้นในตำแหน่งผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

5.  ดูแลและตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานประจำวันของบริษัทฯ
    ตามแผนธุรกิจที่คณะกรรมการได้อนุมัติไว้แล้ว

6.  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นคราว ๆ ไป

7.  พิจารณาอนุมัติและดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเงินของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน
    20 ล้านบาท

8.  พิจารณาอนุมัติและดำเนินการใด ๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นปกติทางการค้า
    รายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และ/หรือ
    รายการหรือเรื่องที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย
    หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท และบริษัทย่อย
    (ถ้ามี) ซึ่งมีราคาตลาดอ้างอิงได้ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
    และต้องนำเสนอให้ที่ประชุมกรรมการบริษัทในคราวถัดไปรับทราบในเรื่องนั้นๆ ด้วย

  อนึ่ง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยง

กันรายการการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และ/หรือ
รายการหรือเรื่องที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท และบริษัทย่อย (ถ้ามี)
ในกรณี เกินวงเงิน 20 ล้านบาท
และรายการหรือเรื่องดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

  ทีมผู้บริหาร

ทีมผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วย 9 ท่าน ดังนี้

+-------+---------------------+----------------------------------------+
| ลำดับที่ | รายชื่อ               | ตำแหน่ง                                 |
+-------+---------------------+----------------------------------------+
| 1.    | นายวิทวัส พรกุล        | ประธานกรรมการบริหาร                     |
+-------+---------------------+----------------------------------------+
| 2.    | นายชนะ โตวัน         | รองประธานกรรมการบริหาร                  |
+-------+---------------------+----------------------------------------+
| 3.    | นายนิรุธ อินทรท่าฉาง    | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน        |
+-------+---------------------+----------------------------------------+
| 4.    | นายจีรเดช วิรัชชัย      | รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด             |
+-------+---------------------+----------------------------------------+
| 5.    | นางสาวเพ็ญทิพา ยิ้มพยัคฆ์ | ผู้จัดการฝ่ายขายแผ่นพื้น                      |
+-------+---------------------+----------------------------------------+
| 6.    | นางสาวประดิษฐา วรชาติ | ผู้จัดการทั่วไปเสาเข็ม                       |
+-------+---------------------+----------------------------------------+
| 7.    | นางจำนงค์ ปัญญาสมบัติ   | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี                           |
+-------+---------------------+----------------------------------------+
| 8.    | นางสาววรินทรา        | ผู้จัดการฝ่ายขายดีคอนบล็อค                   |
|       | อ่อนส้มกิจ             |                                        |
+-------+---------------------+----------------------------------------+
| 9.    | นางสาวจุฬาภรณ์        | ผุ้จัดการฝ่ายการเงิน                        |
|       | รังคะรัตน์             |                                        |
+-------+---------------------+----------------------------------------+

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการผู้จัดการ

1.  เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

2.  ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย

3.  มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล
    ปรับขึ้น เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส
    ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทในตำแหน่งต่ำกว่าระดับผู้บริหาร
    ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท

4.  มีอำนาจอนุมัติและมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท
    รวมทั้งอนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท
    ไว้ภายในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท และต้องมีหนึ่งในคณะกรรมการบริหารลงลายมือชื่อร่วมกัน

5. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท
และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร

6.  มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

7.  อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน

8.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆไป

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

และคณะกรรมการบริหาร
และให้กรรมการผู้จัดการปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนดไว้

อนึ่ง กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน

รายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และ/หรือ
รายการหรือเรื่องที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท และบริษัทย่อย (ถ้ามี)
ในกรณีดังกล่าว รายการหรือเรื่องดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

  2.9.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นหน่วยงานอิสระที่จะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อสอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น
สอบทานระบบการควบคุมภายในที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีขึ้น กระบวนการตรวจสอบภายใน
และการสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัทมีกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจำนวน 3 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
1/2549 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

  ---------- -------------------------- ---------------------------------
  ลำดับที่      รายชื่อ                      ตำแหน่ง

  1.         นางพิสมัย บุณยเกียรติ           ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2.         นายธนิต ชรินทร์สาร            กรรมการตรวจสอบ

  3.         นายวันชัย ตันติกุล              กรรมการตรวจสอบ
  ---------- -------------------------- ---------------------------------

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
    โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบให้กับบริษัท
    จัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและ ประจำปี
    คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ
    ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน

3.  พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
    รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ
    ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชี นั้น
    รวมถึงประสบการณ์ของบุคคากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

4.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
    ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

5.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
    เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง
    ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร
    ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญ ๆ
    ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายบัญญัติ ได้แก่
    บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

6.  จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
    โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
    รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้

    1.  ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง
        ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้

    2.  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

    3.  เหตุผลที่เชื่อว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

    4.  ความเห็นเกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
        ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท

    5.  รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2.9.2 การสรรหากรรมการ 

  2.9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

  บริษัทไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เพื่อคัดเลือกบุคคลที่

จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม
บริษัทได้กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ทั้งนี้
คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์
และความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ตามข้อบังคับของบริษัท
กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตราจะต้องพ้นจากตำแหน่ง
และในกรณีที่ต้องการเลือกกรรมการดังกล่าวดังกล่าวที่พ้นจากตำแหน่งเข้าเป็นกรรมการอีกครั้ง
จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตาม (1)
    เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
    แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้

3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งให้ลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือเลือกตั้งในครั้งหนึ่ง
    ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

  ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้

คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
โดยบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่เข้าไปแทน
โดยมติของคณะกรรมการดังกล่าว ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

  2.9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี
โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้

2.9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  2.9.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ทั้งนี้ในปี 2554 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ 916,800 บาท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 4,006,853 บาท

  2.9.3.2 ค่าตอบแทนอื่น

  - ไม่มี -

2.9.4 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับการดูแลองค์กรตามหลักบรรษัทภิบาล
และเห็นว่าการนำหลักบรรษัทภิบาลมาปฏิบัติในองค์กรจะประสบความสำเร็จได้นั้น
คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างถูกต้องและประสิทธิภาพ
ตลอดจนผลักดัน
เสริมสร้างและปลูกฝังให้พนักงานประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีความตระหนักและมีจิตสำนึกในจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

บริษัทฯ เชื่อว่าระบบการกำกับดูแลที่ดีของคณะกรรมการบริษัทฯ
ที่มีประสิทธิภาพจะส่งเสริมให้องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขัน
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพราะจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุน สถาบันการเงิน
และพันธมิตรธุรกิจในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน อันนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้น
และประโยชน์ที่สมดุลร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงสังคมและประเทศชาติ

สิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่กระทำการใด ๆ
ที่จะเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนในความเป็นเจ้าของบริษัท
โดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน
และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ทั้งนี้
บริษัทพึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตน

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ
โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่มีตามบทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัท กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง
ความมั่นคงทางการเงิน ความแข็งแกร่งของกิจการ การรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการ ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

การถ่วงดุลกรรมการ และการรวมหรือแยกตำแหน่ง

  กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีจำนวนที่เหมาะสมและมีความสมดุล ไม่เกิน 10

คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเท่ากับ 1 ใน 3
ร่วมกับกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการที่มาจากผู้บริหารภายใน

ด้วยภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการ ในฐานะผู้นำฝ่ายนโยบาย
และประธานกรรมการบริหารในฐานะผู้นำฝ่ายบริหาร บริษัทฯ
จึงได้กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทั้งสองตำแหน่งต้องมิใช่บุคคลเดียวกันเพื่อแบ่งแยกบทบาทให้ชัดเจนและมีความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน

ดังนั้น
จึงสามารถมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษัทย่อมเป็นไปโดยกลุ่มบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ
มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย
รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

การประชุมคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
  โดยการประชุมแต่ละครั้งจะกำหนดวาระ

การประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปีอย่างชัดเจน
รวมทั้งมีการส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชุมแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการ
และผู้บริหารทุกคนได้รับทราบ และจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมการประชุม
แต่อาจจัดการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น
โดยกำหนดให้เลขานุการคณะกรรมการรับผิดชอบงาน ดังนี้

-   จัดทำหนังสือเชิญประชุมซึ่งมีวาระการประชุมที่ชัดเจน
    พร้อมจัดส่งเอกสารการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม
    เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

-   จัดการประชุมโดยกำหนดเวลาที่เพียงพอ
    ตลอดจนเปิดโอกาสให้อภิปรายอย่างเต็มที่และเปิดเผย

-   จัดทำรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วน และเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทฯ
    รับรองในการประชุมคราวถัดไป ก่อนทำการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และสามารถสืบค้นได้

  โดยในปี 2554 คณะกรรมการบริษัทฯได้มีการประชุมปกติจำนวน 4 ครั้ง ประชุมพิเศษจำนวน 1
  ครั้ง

โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ ดังนี้

จำนวนการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2554

+-----------------+-------------------+-------------+----------+-----+
| รายชื่อ           | วาระการดำรงตำแหน่ง | การเข้า      |          |     |
|                 |                   | ร่วมประชุม/กา |          |     |
|                 |                   | รประชุมทั้งหมด |          |     |
|                 |                   | (ครั้ง)       |          |     |
+-----------------+-------------------+-------------+----------+-----+
|                 |                   | การประชุมปกติ | การป     | รวม |
|                 |                   |             | ระชุมพิเศษ |     |
+-----------------+-------------------+-------------+----------+-----+
| 1.นายต่อตระกูล    | 21 มิ.ย. 2547 – 31 | 4/4         | 1/1      | 5/5 |
| ยมนาค           | มี.ค. 2550         |             |          |     |
|                 |                   |             |          |     |
|                 | 26 เม.ย. 2550 –   |             |          |     |
|                 | 31 มี.ค. 2553      |             |          |     |
+-----------------+-------------------+-------------+----------+-----+
| 2.นางพิสมัย       | 31 มี.ค. 2548 – 31 | 4/4         | 1/1      | 5/5 |
| บุณยเกียรติ        | มี.ค. 2550         |             |          |     |
|                 |                   |             |          |     |
|                 | 26 เม.ย. 2550 –   |             |          |     |
|                 | 31 มี.ค. 2553      |             |          |     |
+-----------------+-------------------+-------------+----------+-----+
| 3.นายธนิต        | 9 มี.ค. 2547 – 9   | 4/4         | 1/1      | 5/5 |
| ชรินทร์สาร        | มี.ค. 2549         |             |          |     |
|                 |                   |             |          |     |
|                 | 31 มี.ค. 2549 – 31 |             |          |     |
|                 | มี.ค. 2552         |             |          |     |
|                 |                   |             |          |     |
|                 | 23 เม.ย. 2552– 31 |             |          |     |
|                 | มี.ค.2555          |             |          |     |
+-----------------+-------------------+-------------+----------+-----+
| 4.นายวิทวัส พรกุล  | 6 ส.ค. 2539 – 31  | 4/4         | 1/1      | 5/5 |
|                 | มี.ค. 2548         |             |          |     |
|                 |                   |             |          |     |
|                 | 31 มี.ค. 2548 – 31 |             |          |     |
|                 | มี.ค 2551          |             |          |     |
|                 |                   |             |          |     |
|                 | 21 เม.ย. 2551– 31 |             |          |     |
|                 | มี.ค.2554          |             |          |     |
+-----------------+-------------------+-------------+----------+-----+
| 5.นายชนะ โตวัน   | 6 ส.ค. 2539 – 31  | 4/4         | 1/1      | 5/5 |
|                 | มี.ค. 2548         |             |          |     |
|                 |                   |             |          |     |
|                 | 31 มี.ค. 2548 – 31 |             |          |     |
|                 | มี.ค. 2551         |             |          |     |
|                 |                   |             |          |     |
|                 | 21 เม.ย. 2551– 31 |             |          |     |
|                 | มี.ค.2554          |             |          |     |
+-----------------+-------------------+-------------+----------+-----+
| 6.นายธนัย        | 6 ส.ค. 2539 – 31  | 4/4         | 1/1      | 5/5 |
| ชรินทร์สาร        | มี.ค. 2548         |             |          |     |
|                 |                   |             |          |     |
|                 | 31 มี.ค. 2548 – 31 |             |          |     |
|                 | มี.ค. 2551         |             |          |     |
|                 |                   |             |          |     |
|                 | 21 เม.ย. 2551– 31 |             |          |     |
|                 | มี.ค.2554          |             |          |     |
+-----------------+-------------------+-------------+----------+-----+
| 7.นายวันชัย ตันติกุล | 9 มี.ค. 2547 – 9   | 4/4         | 1/1      | 5/5 |
|                 | มี.ค. 2549         |             |          |     |
|                 |                   |             |          |     |
|                 | 31 มี.ค. 2549 – 31 |             |          |     |
|                 | มี.ค. 2552         |             |          |     |
|                 |                   |             |          |     |
|                 | 23 เม.ย. 2552– 31 |             |          |     |
|                 | มี.ค.2555          |             |          |     |
+-----------------+-------------------+-------------+----------+-----+
| 8.นายนิรุธ        | 15 พ.ค. 2550 – 31 | 4/4         | 1/1      | 5/5 |
| อินทรท่าฉาง       | มี.ค. 2552         |             |          |     |
|                 |                   |             |          |     |
|                 | 23 เม.ย. 2552 –   |             |          |     |
|                 | 31 มี.ค.2555       |             |          |     |
+-----------------+-------------------+-------------+----------+-----+
| 9. นายศุภกิจ      | 15 พ.ค. 2550 – 31 | 4/4         | 1/1      | 5/5 |
| ปรมาภูติ          | มี.ค. 2553         |             |          |     |
+-----------------+-------------------+-------------+----------+-----+

* กรรมการที่หมดวาระ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และรอการพิจารณาแต่งตั้ง ณ วันที่ 26
เมษายน 2555

- นายธนิต ชรินทร์สาร

- นายนิรุธ อินทรท่าฉาง

- นายวันชัย ตันติกุล

คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
ขึ้นเพื่อช่วยในการกลั่นกรองงานที่จำเป็นและสำคัญ
หรืองานที่ต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะทางโดยได้กำหนดให้ประธานอนุกรรมการ
และอนุกรรมการส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จึงมั่นใจได้ว่า คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
ของบริษัทฯ มีอิสระอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้องค์ประกอบ ขอบเขตหน้าที่
และความรับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน ซึ่งปัจจุบันคณะอนุกรรมการบริษัทได้แบ่งออกเป็น 3
ประเภท คือ 1) อนุกรรมการตรวจสอบ 2) อนุกรรมการบริหาร 3)
อนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

จริยธรรมธุรกิจและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ
ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ
เป็นธรรมและโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน
ในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ
คนหนึ่งคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์ของเรื่องที่กำลังมีการพิจารณา ก็จะงดการออกเสียง
หรือไม่อยู่ร่วมประชุมขณะลงมติออกเสียง
รวมทั้งยังได้มีการกำหนดจรรยาบรรณให้แก่พนักงานรวมถึงผู้บริหารได้ประพฤติปฏิบัติตามเป็นแบบอย่างที่ดี
โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น
และไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำหรือปกปิดการกระทำใด ๆ
ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
หรือทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความยุติธรรม
หรือมีส่วนร่วมในการปกปิดการกระทำที่ผิดกฎหมาย

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม
โดยตระหนักในความสำคัญของระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
ด้วยการจัดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร

แต่ยังคงรักษาความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เป็นระบบที่พนักงานสามารถควบคุมกำกับ ประเมินผล
และสอบทานการทำงานได้ด้วยตัวเอง
เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมรวมทั้งป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วย

บริษัทฯกำหนดให้มีผู้ตรวจสอบภายใน
ที่ขึ้นตรงและดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน
อำนาจดำเนินการและกฎระเบียบ
รวมทั้งทำหน้าที่ประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอีกชั้นหนึ่ง

ซึ่งในปี 2554 บริษัทฯได้ ดำเนินการประเมินการบริหารความเสี่ยง
ตรวจสอบกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯในด้านต่างๆดังนี้

ไตรมาสที่ 1 ตรวจสอบระบบ ISO

ไตรมาสที่ 2 ตรวจสอบกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการผู้รับเหมา

ไตรมาสที่ 3 ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อ

ไตรมาสที่ 4 ตรวจสอบกระบวนการบริหารจัดการคลังพัสดุ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี
เป็นรายงานประจำปีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด
นอกจากนี้ยังทำรายงานอธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงินควบคู่กันไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปีอีกด้วย

เพื่อให้การทำรายงานข้างต้นเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริษัทฯ
จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลและพิจารณาปรับปรุงรายงานดังกล่าวให้ทันสมัยอยู่เสมอ
เพื่อให้งบการเงินของบริษัทฯและงบการเงินรวมเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแล
ติดต่อสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา แก่นักลงทุน สื่อมวลชน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มอื่น ๆ ทั้งการใช้สื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
ทั้งนี้ข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องเป็นข้อมูลที่ไม่ขัดต่อกฎระเบียบของ ก.ล.ต.

2.9.6 บุคลากร

บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

  2.9.6.1 บุคลากร

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 174 คน

  2.9.6.2 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าพนักงานทุกระดับ คือทรัพยากรอันมีค่า และมีบทบาทต่อความสำเร็จขององค์กร
บริษัทจึงมีนโยบายพัฒนาความสามารถพนักงานเพื่อยกระดับการบริหารงาน โดยจัดให้มีการอบรม
สัมมนา พนักงานทั้ง

เก่าและใหม่อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอเพื่อนำความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานต่อไป

และยังให้ความสำคัญในระบบการคัดเลือก
และค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะ “ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่คนที่เหมาะสม” โดยมีระบบให้ความดี
ความชอบในลักษณะ ส่งเสริมให้พนักงานก้าวหน้า มีความเจริญเติบโตคู่ไปกับบริษัทฯ
โดยที่มีแนวปฏิบัติดังนี้

-   บริษัทคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นๆ

-   มีการจัดอบรมทั้งเมื่อเริ่มแรกเข้าทำงานเพื่อเป็นการทำความคุ้นเคยก่อนการทำงาน

-   มีจัดอบรมสม่ำเสมอ ในเรื่องความรู้เฉพาะด้านและเทคนิคต่างๆ
    มีการจัดฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่เพื่อให้มีทักษะในงานนั้นๆมากยิ่งขึ้น
    นอกจากนี้องค์กรมีการจัดส่งบุคลากรไปศึกษายังต่างประเทศที่มีความรู้และเทคโนโลยีในด้านนั้นๆ
    รวมถึงการจ้างบุคลากรที่มีคุณภาพ
    มีความรู้ความชำนาญจากต่างประเทศมาฝึกอบรมให้กับพนักงาน

-   เกณฑ์ในการพิจารณาเงินเดือน
    บริษัทพิจารณาตามความเหมาะสมต่อองค์กรและตัวบุคลากรให้มีความยินดีทั้งสองฝ่าย
    เพื่อเป็นการจูงใจให้สามารถคัดสรรบุคคลที่มีคุณภาพสูงและเหมาะสมกับ หน้าที่
    โดยเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น และตลาดแรงงาน
    นับว่าองค์กรมีอัตราว่าจ้างดึงดูดใจเมื่อเทียบกับองค์กรในระดับเดียวกัน

-   เกณฑ์ในการพิจารณาโบนัส บริษัทพิจารณาตามผลงานและระยะเวลาการทำงานของพนักงาน
    รวมถึงพิจารณาตามอัตรายอดขายและกำไรของบริษัท
    หากยอดขายและกำไรมากพนักงานจะได้โบนัสมาก