ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ดังนี้

ทุนจดทะเบียน : 1,900,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 19,000,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ทุนชำระแล้ว : 1,900,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 19,000,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ณ วันที่ 22 มกราคม 2551
มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิม 800,000,000 หุ้น เป็น
8,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้จากเดิม หุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.10 บาท
และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 800,000,000 บาท เป็น 900,000,000 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 5,850,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
พร้อมทั้งอนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 5,850,000,000 หุ้นดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้

-   จำนวน 690,000,000 หุ้น
    จัดสรรไว้สำหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
    บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“BLISS – W1”)

-   จำนวนไม่เกิน 1,338,333,334 หุ้น
    จัดสรรไว้สำหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
    ครั้งที่ 2 (“BLISS – W2”)

-   จำนวนไม่เกิน 350,000,000 หุ้น
    จัดสรรไว้สำหรับรองรับโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
    ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ/หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (“ESOP”)

-   จำนวนไม่เกิน 3,471,666,666 หุ้น จัดสรรไว้เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
    และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ โดยราคาเสนอขายต่อหุ้น
    จะคำนวณโดยอิงกับราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ
    ที่มีการเสนอขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเวลา 14
    วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน (“ราคาตลาด”) ทั้งนี้
    ราคาเสนอขายดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
    ซึ่งจะเป็นการเสนอขายครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้
    โดยต้องดำเนินการเสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน
    นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ เพื่อรองรับการปรับสิทธิ
    ซึ่งอาจกระทบกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทุกประเภท

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้อนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
(“BLISS - W2”) จำนวนไม่เกิน 1,338,333,334 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 3 หุ้นเดิม
ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (เศษที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษทิ้ง) โดยมีอัตราการใช้สิทธิคือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิหุ้นละ 0.15 บาท
และมีอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
โดยมีกำหนดการใช้สิทธิในวันสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ตั้งแต่ปีที่ 2
ถึงปีที่ 5 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

สำหรับในปี 2552 ที่ผ่านมา ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2552
ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 900 ล้านบาท เหลือจำนวน 315
ล้านบาท อนุมัติการโอนทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นจำนวน 696.62
ล้านบาทและทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 16.2 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนเงิน 712.82 ล้านบาท
เพื่อตัดชดเชยกับผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 315
ล้านบาท เหลือ 78.75 ล้านบาทโดยการลดจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วในอัตรา 4
หุ้นเดิมเหลือ 1 หุ้น และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีก 226.5 ล้านบาท จากเดิม
78.75 ล้านบาท เป็น 305.25 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,265,000,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเป็นดังนี้ จำนวนไม่เกิน
690,000,000 หุ้น
จัดสรรไว้สำหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
(BLISS-W1) ราคาในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นละ 0.80 บาท และจำนวนไม่เกิน
1,575,000,000 หุ้น จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม (ภายหลังการลดทุน) ต่อ
2 หุ้นสามัญใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.05 บาท
ทั้งนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2552

และจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2553
มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯอีก 263.75 ล้านบาท จากเดิม 305.25 ล้านบาท เป็น 569
ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,637,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10
บาท โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดและ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ
ซึ่งราคาเสนอขายต่อหุ้นจะคำนวณโดยอิงกับราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเวลา
7 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน
นอกจากนี้ที่ประชุมดังกล่าวยังเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้ครอบคลุม
และรองรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท ได้แก่ การซื้อขายที่ดิน
รวมถึงการให้เช่าทรัพย์สินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด
และทำการจัดสรรที่ดินพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ เพื่อขายหรือจำหน่าย

สำหรับในปี 2553 ที่ประชมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553
ได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมมิตที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11
มกราคม 2553 เกี่ยวกับการกำหนดราคาการจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ
จำนวน 2,637,500,000 หุ้น โดยจัดสรรเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด
หรือผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551และประกาศสำนักงาน
ก.ล.ต.ที่ สจ.39/2551ใหม่เป็นข้อความว่า“
ราคาเสนอขายต่อหุ้นจะคำนวณโดยอิงกับราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ
ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเวลา7
วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน และราคาเสนอขายดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นละ
0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) ”

และจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่11/2553 เมื่อวันที่12 พฤศจิกายน
2553และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 7 มกราคม
2554ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนรวมทั้งสิ้น1,440
ล้านหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจำนวน 2 รายซึ่งส่งผลทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียน 569
ล้านบาทแบ่งเป็นทุนชำระแล้วเป็นเงิน 380.25 ล้านบาท

ในปี 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554
บริษัทยังไม่สามารถสรรหาบริษัทผู้สอบบัญชีใหม่ทดแทน บริษัท กรินทร์ ออดิท
จำกัดได้ทำให้บริษัทไม่สามารถส่งงบไตรมาส 1 ,ไตรมาส 2 และไตรมาส 3ได้ทันกำหนดเวลา
ส่งผลให้หลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย SP
และที่ประชุมยังได้อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทลงจาก569 ล้านบาท เหลือ 449.25
ล้านบาทโดยการตัดหุ้นสามัญที่จำหน่ายไม่ได้จำนวน1,197,500,000 หุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ0.10
บาท(สิบสตางค์)

ต่อมาจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554
ได้อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 380.25 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน
449.25 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 829.50 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน
3,802,500,000 หุ้น ( สามพันแปดร้อยสองล้านห้าแสนหุ้น ) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
(สิบสตางค์)โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด
หรือผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551
และประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551 ทั้งนี้
การกำหนดราคาเสนอขายจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาตลาด โดย "ราคาตลาด"
ให้คำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม
7
วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนและราคาเสนอขายดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นละ
0.01 บาท (หนึ่ง สตางค์)

และจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554
ได้อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน
3,802,500,000 หุ้น ซึ่งจัดสรรเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด
โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความใหม่เป็นดังนี้

" ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาตลาด โดย "ราคาตลาด"
ให้คำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม 7
วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน
และราคาเสนอขายดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์)
กรณีถ้าหากมีเหตุจำเป็น หรือเหตุขัดข้องใด ๆ
ที่ไม่สามารถจะกำหนดราคาตลาดด้วยวิธีการดังกล่าวนี้ได้
ให้บริษัทใช้ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ เป็นราคาตลาดแทนได้ รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้สรรหาและแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินที่จะเป็นผู้มาดำเนินการประเมินราคายุติธรรม
("ราคาตลาด") ก่อนการเสนอขายหุ้นได้ "

นอกจากนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 ดังกล่าว ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้
นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701 แห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม
สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ไม่เกิน
3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาท) ( รวมงบการเงินของบริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)
, บริษัท บลิส ไทยแอสเสท จำกัด , งบการเงินรวม รายไตรมาส และประจำปี )

ต่อมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555
ได้อนุมัติแต่งตั้งให้นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701 หรือนายมานิตย์
วรกิจจาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7326 แห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทในเครือของบริษัท ประจำปี 2555
โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) (
รวมงบการเงินของบริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) , บริษัท บลิส ไทยแอสเสท จำกัด ,
งบการเงินรวม รายไตรมาส และประจำปี )

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 บริษัทได้ดำเนินการเพิ่มทุนชำระแล้ว จาก
380,250,000 บาท (สามร้อยแปดสิบล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็น 380,253,150 บาท
(สามร้อยแปดสิบล้านสองแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ในปี 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
ได้อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯลง จากจำนวน 829.50 ล้านบาท เหลือ 380.25 ล้านบาท
โดยการตัดหุ้นสามัญที่จำหน่ายไม่ได้จำนวน 4,492,468,500 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10
บาท (สิบสตางค์) และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีก 1,519.75 ล้านบาท
จากทุนจดทะเบียนเดิม 380.25 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,900 ล้านบาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 15,197,468,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
โดยหุ้นดังกล่าวได้แบ่งการจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ (1)
จัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 7,605,063,000 หุ้น ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม
ต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) (2)
จัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) หรือผู้ลงทุนสถาบัน จำนวน
7,592,405,500 หุ้น ซึ่งส่งผลทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,900 ล้านบาท
แบ่งเป็นทุนชำระแล้วเป็นเงิน 380.25 ล้านบาท

ต่อมาจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556
และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่2/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
ได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701 หรือนายมานิตย์
วรกิจจาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7326 แห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทในเครือของบริษัท ประจำปี 2556
โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
(รวมงบการเงินของบริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน), บริษัท บลิส ไทยแอสเสท จำกัด,
งบการเงินรวม รายไตรมาส และประจำปี)

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 และวันที่ 8 พฤษภาคม 2556
บริษัทได้ดำเนินการเพิ่มทุนชำระแล้วจาก380,253,150 บาท เป็นทุนชำระจำนวน
1,140,759,450 บาทและเพิ่มทุนชำระอีกจำนวน 759,240,550 บาท
เป็นทุนชำระแล้วจำนวน1,900,000,000 บาท

และในปี 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558
ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,900,000,000 บาท เป็น 3,690,000,000
บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 17,900,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
(สิบสตางค์) ตามรายละเอียดดังนี้

-   จำนวน 16,000,000,000 หุ้น โดยจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private
    Placement) ทั้งนี้การกำหนดราคาเสนอขายจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาตลาด โดย “ราคาตลาด”
    ให้คำนวณโดยใช้ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินตามบัญชีที่สำนักงาน
    กลต.เห็นชอบ

-   จำนวน 1,900,000,000 หุ้น โดยเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่
    2 (BLISS-W2) โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน หุ้นสามัญเดิม 10
    หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 บริษัทได้ดำเนินการเพิ่มทุนชำระแล้วจาก
1,900,000,000 บาท เป็น 2,660,000,000 บาท

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
มีดังนี้

+-----+----------------------------------------+------------+---------+
| ล   | ชื่อ-สกุล                                 | หุ้นที่ถือรวม   | ร้อยละ   |
| ำดับ |                                        |            |         |
+-----+----------------------------------------+------------+---------+
| 1   | นายกัมพล ตติยกวี                          | 1,5        | 5.64    |
| .   |                                        | 01,000,000 |         |
+-----+----------------------------------------+------------+---------+
| 2   | นางสาวกนานุช เล็กวิจิตร                    | 1,4        | 5.60    |
| .   |                                        | 88,446,217 |         |
+-----+----------------------------------------+------------+---------+
| 3   | นางวีณา ภัทรประสิทธิ์                       | 1,4        | 5.26    |
| .   |                                        | 00,000,000 |         |
+-----+----------------------------------------+------------+---------+
| 4   | นายมนตรี เล็กวิจิตรธาดา                    | 1,3        | 5.08    |
| .   |                                        | 50,000,000 |         |
+-----+----------------------------------------+------------+---------+
| 5   | นางรัชนีกร จินตกานนท์                      | 1,0        | 3.76    |
| .   |                                        | 00,000,000 |         |
+-----+----------------------------------------+------------+---------+
| 6   | นางสาววิยะดา อิทธิวิทยาธร                  | 8          | 3.01    |
| .   |                                        | 00,000,000 |         |
+-----+----------------------------------------+------------+---------+
| 7   | นางสาวลินดา เมฆดารา                     | 6          | 2.26    |
| .   |                                        | 00,000,000 |         |
+-----+----------------------------------------+------------+---------+
| 8   | นายเมธา รังสิยาวรานนท์                    | 5          | 1.96    |
| .   |                                        | 20,003,551 |         |
+-----+----------------------------------------+------------+---------+
| 9   | นายสมพงษ์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์                 | 5          | 1.88    |
| .   |                                        | 00,000,000 |         |
+-----+----------------------------------------+------------+---------+
| 1   | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                  | 4          | 1.87    |
| 0.  |                                        | 96,350,022 |         |
+-----+----------------------------------------+------------+---------+

  หมายเหตุ : มูลค่าหุ้น ภายหลังการเปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2551
  จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท

  * กลุ่มครอบครัวอิทธิวิทยาธร หุ้นที่ถือรวมทั้งสิ้น 1,250,000,000 คิดเป็นร้อยละ 4.70

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิที่เหลือจากการหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้น
ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้
นโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัท
รวมทั้งโครงการในอนาคตแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประการอื่น

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปได้ดังนี้

[]

1.  คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตามหนังสือรับรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 9 ท่าน
โดยเป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน
ซึ่งกรรมการทุกท่านได้ผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้ว
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านสามารถสรุปได้ดังนี้

+----------------+--------+--------+----------+----------+----------+
| รายชื่อ          | ตำแหน่ง | จำนวนค |          |          |          |
|                |        | รั้งที่มีสิท |          |          |          |
|                |        | ธิเข้าร่ว |          |          |          |
|                |        | มประชุม |          |          |          |
|                |        | (ครั้ง)  |          |          |          |
+----------------+--------+--------+----------+----------+----------+
|                |        | คณ     | ค        | คณะกรรม  | คณะกรรมก |
|                |        | ะกรรมก | ณะกรรมกา | การสรรหา | ารกำกับดูแ |
|                |        | ารบริษัท | รตรวจสอบ | และกำหนด | ลกิจการที่ดี |
|                |        |        |          | ค่าตอบแทน |          |
|                |        |        |          |          | และ      |
|                |        |        |          |          | การบริหาร |
|                |        |        |          |          | ความเสี่ยง |
+----------------+--------+--------+----------+----------+----------+
| 1. พลเอกนพปฎล  | ป      | 10/10  |          |          |          |
| คุณกมุท          | ระธานก |        |          |          |          |
|                | รรมการ |        |          |          |          |
+----------------+--------+--------+----------+----------+----------+
| 2. นายสุริย์      | กร     | 9/10   | 6/6      |          |          |
| บัวคอม ^(**)    | รมการอ |        |          |          |          |
|                | ิสระ/ปร |        |          |          |          |
|                | ะธานกร |        |          |          |          |
|                | รมการต |        |          |          |          |
|                | รวจสอบ |        |          |          |          |
+----------------+--------+--------+----------+----------+----------+
| 3. นายกษพล     | ก      | 8/10   |          |          | 3/3      |
| บวรศรีการ **    | รรมการ |        |          |          |          |
|                | /ประธา |        |          |          |          |
|                | นคณะกร |        |          |          |          |
|                | รมการบ |        |          |          |          |
|                | ริหาร/ก |        |          |          |          |
|                | รรมการ |        |          |          |          |
|                | กำกับดูแ |        |          |          |          |
|                | ลกิจการ |        |          |          |          |
|                | ที่ดีและบ |        |          |          |          |
|                | ริหารคว |        |          |          |          |
|                | ามเสี่ยง |        |          |          |          |
+----------------+--------+--------+----------+----------+----------+
| 4. นายปุณณรัตน์   | กร     | 10/10  |          |          |          |
| พุฒิคฤโฆษ        | รมการ/ |        |          |          |          |
|                | กรรมกา |        |          |          |          |
|                | รบริหาร |        |          |          |          |
+----------------+--------+--------+----------+----------+----------+
| 5. นายอลงกรณ์   | กร     | 2/10   |          |          |          |
| ไชยร่มโพธิ์ *     | รมการ/ |        |          |          |          |
|                | กรรมกา |        |          |          |          |
|                | รบริหาร |        |          |          |          |
+----------------+--------+--------+----------+----------+----------+
| 6. นายสุรพล     | กรรม   | 8/10   | 4/6      |          | 1/3      |
| โอภาสเสถียร     | การอิสร |        |          |          |          |
|                | ะ/กรรม |        |          |          |          |
|                | การตรว |        |          |          |          |
|                | จสอบ/ก |        |          |          |          |
|                | รรมการ |        |          |          |          |
|                | กำกับดูแ |        |          |          |          |
|                | ลกิจการ |        |          |          |          |
|                | ที่ดีและบ |        |          |          |          |
|                | ริหารคว |        |          |          |          |
|                | ามเสี่ยง |        |          |          |          |
+----------------+--------+--------+----------+----------+----------+
| รายชื่อ          | ตำแหน่ง | จำนวนค |          |          |          |
|                |        | รั้งที่มีสิท |          |          |          |
|                |        | ธิเข้าร่ว |          |          |          |
|                |        | มประชุม |          |          |          |
|                |        | (ครั้ง)  |          |          |          |
+----------------+--------+--------+----------+----------+----------+
|                |        | คณ     | ค        | คณะกรรม  | คณะกรรมก |
|                |        | ะกรรมก | ณะกรรมกา | การสรรหา | ารกำกับดูแ |
|                |        | ารบริษัท | รตรวจสอบ | และกำหนด | ลกิจการที่ดี |
|                |        |        |          | ค่าตอบแทน |          |
|                |        |        |          |          | และ      |
|                |        |        |          |          | การบริหาร |
|                |        |        |          |          | ความเสี่ยง |
+----------------+--------+--------+----------+----------+----------+
| 7. นายปิยะณัฐ    | กร     | 10/10  | 6/6      | 3/3      |          |
| อรัญญาเกษมสุข    | รมการอ |        |          |          |          |
|                | ิสระ/กร |        |          |          |          |
|                | รมการต |        |          |          |          |
|                | รวจสอบ |        |          |          |          |
|                | /กรรมก |        |          |          |          |
|                | ารสรรห |        |          |          |          |
|                | าและค่า |        |          |          |          |
|                | ตอบแทน |        |          |          |          |
+----------------+--------+--------+----------+----------+----------+
| 8.             | กรรม   | 8/10   |          | 3/3      |          |
| พันตำรวจเอกวิบูลย์ | การอิสร |        |          |          |          |
| กิตติแสงสุวรรณ    | ะ/กรรม |        |          |          |          |
|                | การสรร |        |          |          |          |
|                | หาและก |        |          |          |          |
|                | ำหนดค่า |        |          |          |          |
|                | ตอบแทน |        |          |          |          |
+----------------+--------+--------+----------+----------+----------+
| 9. นายชัยยงค์    | กรร    | 5/10   |          |          | 3/3      |
| สัจจิพานนท์ ^(**) | มการ/ป |        |          |          |          |
|                | ระธานก |        |          |          |          |
|                | รรมการ |        |          |          |          |
|                | กำกับดูแ |        |          |          |          |
|                | ลกิจการ |        |          |          |          |
|                | ที่ดีและบ |        |          |          |          |
|                | ริหารคว |        |          |          |          |
|                | ามเสี่ยง |        |          |          |          |
+----------------+--------+--------+----------+----------+----------+
| 10. นางสาวนรนุช | กร     | 6/10   |          | 3/3      | 3/3      |
| ไผ่แก้ว ^(**)    | รมการ/ |        |          |          |          |
|                | ประธาน |        |          |          |          |
|                | กรรมกา |        |          |          |          |
|                | รสรรหา |        |          |          |          |
|                | และกำห |        |          |          |          |
|                | นดค่าตอ |        |          |          |          |
|                | บแทน/ก |        |          |          |          |
|                | รรมการ |        |          |          |          |
|                | กำกับดูแ |        |          |          |          |
|                | ลกิจการ |        |          |          |          |
|                | ที่ดีและบ |        |          |          |          |
|                | ริหารคว |        |          |          |          |
|                | ามเสี่ยง |        |          |          |          |
+----------------+--------+--------+----------+----------+----------+
| 11. นายณัฐพงศ์   | ก      | 3/10   |          |          |          |
| พันธเกียรติไพศาล  | รรมการ |        |          |          |          |
| *              |        |        |          |          |          |
+----------------+--------+--------+----------+----------+----------+
| หมายเหตุ:       | *      |        |          |          |          |
|                | ลาอ    |        |          |          |          |
|                | อกจากต |        |          |          |          |
|                | ำแหน่งก |        |          |          |          |
|                | รรมการ |        |          |          |          |
|                | บริษัทร  |        |          |          |          |
|                | ะหว่างปี |        |          |          |          |
|                | 2558   |        |          |          |          |
|                |        |        |          |          |          |
|                | **     |        |          |          |          |
|                | เ      |        |          |          |          |
|                | ข้าดำรง |        |          |          |          |
|                | ตำแหน่ง |        |          |          |          |
|                | กรรมกา |        |          |          |          |
|                | รบริษัทร |        |          |          |          |
|                | ะหว่างปี |        |          |          |          |
|                | 2558   |        |          |          |          |
+----------------+--------+--------+----------+----------+----------+

  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้ คือ นายกษพล บวรศรีการและนายปุณณรัตน์ พุฒิคฤโฆษ
  และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1)  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
    ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท

2)  กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับ ควบคุม
    ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
    เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ

3)  มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
    มีการเปิดเผยข้อมูลต่อ ผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน

4)  แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่
    และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

5)  รับผิดชอบในการอนุมัติรายงานทางการเงินที่ได้ตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานโดยผู้สอบบัญชี
    ซึ่งได้ผ่านการ

  สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวชนิดา ปทุมไกยะ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1
มิถุนายน 2554 เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ
ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฎิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
รวมทั้งมีหน้าที่ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม โทร. 02-617-7076-7 ต่อ 555 โทรสาร 02-617-7078 E-mail :
chanidap@blisstel.co.th, chanida.blisstel@gmail.com

2.  ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีผู้บริหารทั้งสิ้นจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

[]

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

1)  มีหน้าที่บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท

2)  มีหน้าที่ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย

3)  มีหน้าที่กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท
    และกำกับดูแลการดำเนินการโดยรวมให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

4)  มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อ ยกเลิก ขายสินทรัพย์ เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ
    ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดขึ้น

5)  มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ
    อันสืบเนื่องจากการดำเนินงานของบริษัทตามสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงกับลูกค้า
    ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท สำหรับการซื้ออุปกรณ์สำนักงาน

6)  มีอำนาจในการอนุมัติการสั่งซื้อสินค้าไม่เกิน 500 ล้านบาท

7)  มีอำนาจอนุมัติการจ้างทำของ การทำสัญญาและธุรกรรมอื่นๆ ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท

8)  เป็นผู้พิจารณาเรื่องกลยุทธ์ทางธุรกิจ การระดมทุนของบริษัท
    เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือ คณะกรรมการบริษัท ตามลำดับของความสำคัญ

9)  มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล
    ขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส สำหรับพนักงานระดับทุกระดับ
    ตามระเบียบกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

10) ขออนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
    โดยผ่านคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่กรรมการผู้จัดการ / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
กำหนดให้กรรมการผู้จัดการ / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

+---------------------+--------+------------+-------------------------+
| คณะกรรมการ          | ปี 2558 |            | รายละเอียดของ            |
|                     |        |            |                         |
|                     |        |            | ค่าตอบแทน                |
+---------------------+--------+------------+-------------------------+
|                     | จำนวน  | ค่าตอบแทน   |                         |
|                     |        |            |                         |
|                     | (คน)   | (บาท)      |                         |
+---------------------+--------+------------+-------------------------+
| กรรมการ             | 11     | 1,140,000  | เบี้ยประชุม                |
+---------------------+--------+------------+-------------------------+
| กร                  | 8      | 10,879,167 | เงินเดือน และสวัสดิการ      |
| รมการบริหารและผู้บริหาร |        |            |                         |
+---------------------+--------+------------+-------------------------+

ค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล ประจำปี 2558

[]

บุคลากร

1.  จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้

+-----------------------------------------------+----------------------+
|   ฝ่ายงานหลัก                                   | จำนวนพนักงาน          |
+-----------------------------------------------+----------------------+
|   ฝ่ายบริหาร                                    | 6                    |
+-----------------------------------------------+----------------------+
|   สำนักกรรมการผู้จัดการ                           | 3                    |
+-----------------------------------------------+----------------------+
|   ฝ่ายจัดซื้อ                                     | 2                    |
+-----------------------------------------------+----------------------+
|   ฝ่ายบัญชี                                      | 8                    |
+-----------------------------------------------+----------------------+
|   ฝ่ายการเงิน                                   | 4                    |
+-----------------------------------------------+----------------------+
|   ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ                      | 4                    |
+-----------------------------------------------+----------------------+
|   ฝ่าย Telecom Solution                        | 17                   |
+-----------------------------------------------+----------------------+
|   ฝ่าย IT Solution                             | 6                    |
+-----------------------------------------------+----------------------+
|   ฝ่าย Software and Digital Media              | 6                    |
+-----------------------------------------------+----------------------+
|   ฝ่าย IT Corporate                            | 8                    |
+-----------------------------------------------+----------------------+
|   ฝ่ายบริการหลังการขาย                           | 4                    |
+-----------------------------------------------+----------------------+
| ฝ่ายคลังสินค้า                                    | 3                    |
+-----------------------------------------------+----------------------+
| ฝ่าย PM&SERVIEC                                | 6                    |
+-----------------------------------------------+----------------------+
| ฝ่ายกฎหมาย                                     | 1                    |
+-----------------------------------------------+----------------------+
| ฝ่าย MARKETING                                 | 4                    |
+-----------------------------------------------+----------------------+
| รวม                                           | 82                   |
+-----------------------------------------------+----------------------+

จำนวนพนักงานของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558 เพิ่มขึ้นอีก 22 คน จากจำนวนพนักงานในปี 2557
ซึ่งมีจำนวน 60 คน เนื่องจากบริษัทฯ เริ่มขยายบริษัทและมีการปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่

  2. ผลตอบแทนที่ให้แก่พนักงาน บริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

  ---------------------------------------- ------------------------------
  ประเภทผลตอบแทน                           ค่าตอบแทน

  เงินเดือน                                  40.58

  เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                  1.03

  สวัสดิการอื่นๆ                               5.43

  รวม                                      47.04
  ---------------------------------------- ------------------------------

3. นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทได้จัดส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมที่จัดโดยบุคคลภายนอกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้และความสามารถเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา นอกจากนี้
บริษัทได้จัดส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสายงาน

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558
ได้อนุมัติแต่งตั้งให้ นายมานิตย์ วรกิจจาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7326 หรือ
นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701 แห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม
สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทในเครือของบริษัท ประจำปี 2558
โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ไม่เกิน 5,500,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)
(รวมงบการเงินของบริษัทบลิส-เทล จำกัด (มหาชน), และบริษัทในเครือของบริษัท,
งบการเงินรวม รายไตรมาส และประจำปี)

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท บลิส – เทล จำกัด (มหาชน) มีความเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ประกอบไปด้วย
ระบบการบริหารจัดการที่ดี การมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำนาจเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้
การเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว
คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทซึ่งนโยบายดังกล่าว
ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
การกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชน์ระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันกำหนดแนวทางกำกับดูแลกิจการของบริษัท
ตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้
โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

  หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

  หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

  หมวดที่ 3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

  หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

  หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่ 1

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัท บลิส – เทล จำกัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกๆ
ท่านให้อย่างเท่าเทียม เช่น
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความคืบหน้าจากการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยตรงหรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์”)
และบริษัทจะถือปฏิบัติให้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ
ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน
ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกำหนดให้มีการบันทึกการประชุมถูกต้องครบถ้วน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ตามปกติ บริษัทจะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง
โดยหากมีวาระที่สำคัญที่จะต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
บริษัทจะดำเนินการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

การประชุมผู้ถือหุ้น

1.  บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท
    และแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้น ที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งนี้บริษัทฯ
    มีนโยบายเผยแพร่ข้อมูลการประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมใน Website
    ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ

2.  การประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งให้แต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้รับมอบอำนาจ
    แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมและแจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม

3.  ในการประชุมผู้ถือหุ้นสมควรให้กรรมการบริษัททุกคน โดยเฉพาะประธานกรรมการบริษัท
    และประธานคณะกรรมการชุดย่อยเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบคำถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราวไป

4.  ในการประชุมบริษัทจะจัดสรรเวลาพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
    หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆอย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการผู้บริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม
    รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถาม
    และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้

  หมวดที่ 2

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

  บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกๆ ราย ตามสิทธิอย่างเป็นธรรม
  และมีนโยบายถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
  การรับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอ
  โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
  และการดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทตามลำดับวาระการประชุมมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระครบถ้วน
  รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น
  ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
  จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆเข้าร่วมประชุมแทนตนได้
  โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
  การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามลำดับวาระที่กำหนด โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการ
  จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงมติเป็นรายบุคคล

  หมวดที่ 3

  บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับบริษัท
ซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จในระยะยาวของบริษัท
โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลจรรยาบรรณและข้อพึ่งปฏิบัติสำหรับพนักงานและผู้บริหารให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท
นอกจากนั้นยังมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทในระยะยาว
ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่องรวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ อนึ่ง
บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยมีรายละเอียด ดังนี้

-   ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมตามข้อตกลง

-   ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

-   การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญา

  อย่างเคร่งครัดและรอบคอบ

-   เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดี
    ได้มาตรฐานและการให้บริการหลังการขาย รักษาความลับของลูกค้า

-   ประพฤติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี
    หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม

  หมวดที่ 4

  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

  บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา
  เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ สามารถรับทราบข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงาน
  ฐานะทางการเงิน และข้อมูลอื่น ๆ โดยผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท ได้แก่
  งบการเงิน รายงานประจำปี โดยบริษัทจะได้มีการปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ
  ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
  คุณภาพของรายงานทางการเงินเป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกให้ความสำคัญ
  คณะกรรมการบริษัทจึงต้องมั่นใจว่า ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง
  เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ

  และมีการกำหนดนโยบายการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ (Disclosure Policy) ให้ชัดเจนเช่น
  จัดให้มีการทำคำอธิบายและวิเคราะห์
  ของฝ่ายบริหารเพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้
  เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น
  นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียวจัดส่งรายงานทางการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์และ
  ก.ล.ต
  ภายในเวลาที่กำหนดเพื่อให้ผลลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
  ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน ดังนี้

1.  วัตถุประสงค์ของบริษัท

2.  ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท โครงสร้างการถือหุ้น
    และสิทธิในการออกเสียง

3.  รายชื่อกรรมการ อนุกรรมการชุดต่างๆ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
    และค่าตอบแทน

4.  ปัจจัยและนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ และสามารถมองเห็นได้
    ทั้งที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและการเงิน (Material foreseeable risk factors)

5.  นโยบายและโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance structures
    and policies) รวมทั้งความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการรายงานทางการเงิน
    และรายงานของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น

6.  เปิดเผยในรายงานประจำปีเกี่ยวกับจำนวนครั้งที่กรรมการ
    และ/หรืออนุกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม
    โดยเปรียบเทียบกับจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ
    และ/หรือคณะอนุกรรมการในแต่ละปี

7.  เปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

  โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
  ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ผ่านช่องทางต่างๆได้แก่
  ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
  เว็บไซต์ของบริษัท(www.blisstel.co.th)และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ (56-1)
  เป็นต้น

หมวดที่ 5

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

กรรมการทุกคนควรเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
พร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
กรรมการควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ
โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน
โดยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน นอกจากนี้
กรรมการทุกคนควรอุทิศเวลาให้เพียงพอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่
และเป็นหน้าที่ของกรรมการที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ

โครงสร้างคณะกรรมการ

ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 3
ของกรรมการทั้งหมดเพื่อเป็นการถ่วงดุลคณะกรรมการ
โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต กำหนด
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ รายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
รวมทั้งการสรรหากรรมการได้แสดงอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ทั้งนี้
บริษัทได้มีนโยบายในการกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านสามารถดำรงตำแหน่ง
โดยให้กรรมการแต่ละท่านสามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท
อย่างไรก็ตามบริษัทยังไม่ได้กำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ
แต่ได้ยึดถือความรู้และความสามารถที่จะสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป

บริษัทมีนโยบายแยกบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานบริหารให้เป็นคนละบุคคล
เพื่อความชัดเจน และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยมีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่
ความรับผิดชอบของประธานบริหารไว้อย่างชัดเจน
รวมถึงเปิดเผยข้อมูลคุณสมบัติและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
(แบบ 56-1)

1.  คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตามหนังสือรับรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 9 ท่าน
ดังรายนามต่อไปนี้

+----+--------------------+-------------------------------------------+
| ล  | รายชื่อ              | ตำแหน่ง                                    |
| ำด |                    |                                           |
| ับที่ |                    |                                           |
+----+--------------------+-------------------------------------------+
|    | พลเอกนพปฎล คุณกมุท   | ประธานกรรมการ                             |
| 1. |                    |                                           |
+----+--------------------+-------------------------------------------+
|    | นายกษพล บวรศรีการ   | กรรม                                      |
| 2. |                    | การ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง |
+----+--------------------+-------------------------------------------+
|    | นายปุณณรัตน์ พุฒิคฤโฆษ  | กรรมการ                                   |
| 3. |                    |                                           |
+----+--------------------+-------------------------------------------+
|    | นายสุริย์ บัวคอม       | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ          |
| 4. |                    |                                           |
+----+--------------------+-------------------------------------------+
|    | นายสุรพล โอภาสเสถียร | กรรมการอิสระ/กรรมการต                      |
| 5. |                    | รวจสอบ/กรรมการกำกับกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง |
+----+--------------------+-------------------------------------------+
|    | นายปิยะณัฐ           | กรรมการอิสระ/                              |
| 6. | อรัญญาเกษมสุข        | กร                                        |
|    |                    | รมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
+----+--------------------+-------------------------------------------+
| 7. | พันตำรวจเอกวิบูลย์     | กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |
|    | กิตติแสงสุวรรณ        |                                           |
+----+--------------------+-------------------------------------------+
| 8. | นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์  | กรรมการ                                   |
|    |                    | /ปร                                       |
|    |                    | ะธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง |
+----+--------------------+-------------------------------------------+
| 9. | นางสาวนรนุช ไผ่แก้ว   | ก                                         |
|    |                    | รรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
+----+--------------------+-------------------------------------------+

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และประทับตราสำคัญของบริษัท นายกษพล บวรศรีการ
และนายปุณณรัตน์ พุฒิคฤโฆษ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1)  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
    ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท

2)  กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับ ควบคุม
    ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการ

  ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
  เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ

  3) มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
  มีการเปิดเผยข้อมูลต่อ ผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน

  4) แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่
  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตรวจสอบ

  5) รับผิดชอบในการอนุมัติรายงานทางการเงินที่ได้ตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานโดยผู้สอบบัญชี
  ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

  -------- ------------------------------ ----------------------------------
  ลำดับที่    รายชื่อ                          ตำแหน่ง

  1        นายสุริย์ บัวคอม                   กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2        นายสุรพล โอภาสเสถียร             กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

  3        นายปิยะณัฐ อรัญญาเกษมสุข           กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
  -------- ------------------------------ ----------------------------------

หมายเหตุ : นายสุรพล โอภาสเสถียร
เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการดําเนินการหรือตรวจสอบในเรื่องต่างๆ
ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบและมีอํานาจในการดําเนินการดังต่อไปนี้

(1)
พิจารณาตัดสินในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน

(2) พิจารณาการปฏิบัติงานอื่นที่ไม่ใช่งานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ดําเนินการให้กับบริษัท

(3) พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน
กําหนดค่าตอบแทนและพิจารณาความดีความชอบประจําปีของหัวหน้าสํานักงานตรวจสอบภายใน

(4)
พิจารณาและให้ความเห็นประกอบการพิจารณางบประมาณและอัตรากําลังของสํานักงานตรวจสอบภายใน

(5) สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของสํานักงานตรวจสอบภายในแผนการตรวจสอบ
และงบประมาณของสํานักงานตรวจสอบภายใน

(6) จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอก
หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คําแนะนําหรือช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบโดยใช้ค่าใช้จ่ายของบริษัท

(7) ขอข้อมูลและความร่วมมือจากพนักงานที่เกี่ยวข้อง และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง

(8) ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน
และที่ปรึกษาภายนอกตามความจําเป็นและเหมาะสม

(9) ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่งและนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

(10) กำกับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างมีความเป็นอิสระ และทำให้มั่นใจ

  ว่าบริษัทมีการควบคุมภายในเพื่อจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทอย่างเหมาะสม

  คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ดังต่อไปนี้

(1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

(3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

(5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

  (6) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นชอบด้วย
  เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง
  ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร
  ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญ ๆที่ต้องเสนอ
  ต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

3.  คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 4 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

  ------- -------------------- --------------------------------------------------
  ลำดับที่   รายชื่อ                ตำแหน่ง

  1       นายกษพล บวรศรีการ     ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

  2       นายปุณณรัตน์ พุฒิคฤโฆษ    กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการ

  3       นายอนุชิต จุฑมาตยางกูร   กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการ

  4       นายนิรันดร์ ชินรักษ์บำรุง   กรรมการบริหาร/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
  ------- -------------------- --------------------------------------------------

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และบทบาทที่สำคัญในการดำเนินการให้เป็นไปตามกลยุทธ์และนโยบายรวมถึงระเบียบของบริษัท
และมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตลอดจนดำเนินการต่างๆ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของบริษัทและสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัท
รวมทั้งมีหน้าที่ส่งเสริมให้มีการบริหารกิจการให้เป็นไปตามค่านิยมหลักของบริษัทนอกจากนี้คณะกรรมการบริหารยังมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) พิจารณาทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารให้มีความเหมาะสมกับความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ของบริษัท

+----+-----------------------------------------------------------------+
|    | (2) พิจารณาและจัดทำกลยุทธ์                                          |
|    |     ในการ                                                       |
|    | ประกอบธุรกิจเป้าหมายทางการเงินและแผนงาน(ทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาว) |
|    |     รวมถึงงบประมาณประจำปีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท                |
+----+-----------------------------------------------------------------+
|    | (3) พิจารณาอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการต่างๆ ของบริษัท                   |
|    |     ตามระเบียบและอำนาจที่กำหนดไว้                                   |
|    |                                                                 |
|    | (4) พิจารณาดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้                                 |
|    |                                                                 |
|    |   (4.1) แนวทางในการลงทุนและการลงทุน                               |
|    |                                                                 |
|    |   (4.2) งานที่เกี่ยวเนื่องกับการพนักงาน                                 |
|    |                                                                 |
|    |   (4.3) งบประมาณค่าใช้จ่ายรายงานทางการเงิน (Financial Report)       |
|    |   และรายงานเพื่อการบริหาร (MIS Report)                             |
|    |                                                                 |
|    |   (4.4) เรื่องอื่นๆที่มีความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเช่น ธุรกิจใหม่      |
|    |   การบันทึกบัญชีการเปิดสาขา การจัดโครงสร้างองค์กร เป็นต้น                 |
+----+-----------------------------------------------------------------+
|    | (5) พิจารณากลั่นกรองงานท                                           |
|    | ุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณายกเว้นงานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ |
|    |     และ/หรือเป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัท                  |
|    |     ที่จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง           |
|    |                                                                 |
|    | (                                                               |
|    | 6) พิจารณารับทราบเรื่องอื่นๆทั้งที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการและไม่เกี่ยวกับการบริหาร |
|    |                                                                 |
|    |   กิจการของบริษัทเช่นคดีความที่บริษัทตกเป็นจำเลย เป็นต้น                    |
|    |   ซึ่งกรรมการบริหารเห็นว่าจำเป็นหรือ                                   |
|    |                                                                 |
|    |   สมควรที่จะให้เสนอเพื่อรับทราบ                                       |
|    |                                                                 |
|    |   (7) รับทราบรายงานด้านการตรวจสอบภายใน                            |
|    |   สำหรับเรื่องที่เกี่ยวกับมาตรการป้องกัน ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา               |
|    |   และในกรณีที่เกิด                                                  |
|    | เหตุการณ์ที่เกิดความเสียหายหรืออาจจะเกิดความเสียหายต่อบริษัทโดยให้กลุ่มตรวจสอบ |
|    |   และกำกับรายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบทันที                         |
|    |                                                                 |
|    |   (8) พิจารณาหรืออนุมัติเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้        |
|    |   ในกรณีที่คณะกรร                                                  |
|    | มการบริหารมีมติหรือคำสั่งให้บุคคลใดหรือคณะบุคคลใดเป็นผู้รับมอบอำนาจกระทำการใด |
|    |   ๆ แทนผู้รับมอบอำนาจนั้น                                            |
|    |   ไม่สามารถมอบอำนาจช่วงให้บุคคลอื่นกระทำการดังกล่าวแทนตนเองได้           |
|    |   เว้นแต่ในการมอบอำนาจนั้นได้ระบุไว้ว่าให้มอบอำนาจช่วงต่อไปได้              |
+----+-----------------------------------------------------------------+

4.  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งสิ้นจำนวน 3 ท่าน
ประกอบด้วย

  ------- --------------------------- ------------------------------------
  ลำดับที่   รายชื่อ                       ตำแหน่ง

  1       นางสาวนรนุช ไผ่แก้ว            ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  2       พันตำรวจเอกวิบูลย์ กิตติแสงสุวรรณ  กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  3       นายปิยะณัฐ อรัญญาเกษมสุข        กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  ------- --------------------------- ------------------------------------

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  ด้านการสรรหา

(1) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทประธานกรรมการบริหาร
    กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้มีอำนาจในการจัดการและผู้บริหารระดับสูง
    และเลขานุการบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

(2) พิจารณาสรรหาคัดเลือกและกลั่นกรองรายชื่อและประวัติของผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการ
    ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท
    ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลงเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

(3) เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจำปีของบริษัท

  (4) กำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
  เป็นประจำทุกปีเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

(5) จัดให้มีประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
    เป็นประจำทุกปีและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

(6)
จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วยตนเองเป็นประจำทุกปีและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

(7) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

  ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

(1) กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการบริษัท
    คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส
    และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี

(2) เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารให้มีผล

  ตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ

(3) เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ และ

  จัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

(4) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5.  คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริษัทมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้นจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

  ------- --------------------- ---------------------------------------------
  ลำดับที่   รายชื่อ                 ตำแหน่ง

  1       นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์     ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง

  2       นายสุรพล โอภาสเสถียร    กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง

  3       นายกษพล บวรศรีการ      กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง

  4       นางสาวนรนุช ไผ่แก้ว      กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง
  ------- --------------------- ---------------------------------------------

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง

  ด้านการกำกับกิจการที่ดี

(1) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance
    Policy)นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy)
    รวมทั้งนโยบายและข้อกำหนดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย
    กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับบริษัท รวมถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล เช่น
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีของกรรมการฝ่ายบริหารและพนักงานในทุกระดับ

(2) กำกับดูแลนำเสนอนโยบายและแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการ
    ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบ
    ให้เป็นไปตามกรอบและหลักเกณฑ์ของนโยบายการ กำกับดูแลกิจการ (Corporate
    Governance Policy) นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti- Corruption
    Policy) รวมทั้งมีการปฏิบัติที่ดีตามข้อกำหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
    ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัท

(3) พิจารณา ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
    และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy)
    อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
    (Corporate Governance Policy)และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น(Anti-
    Corruption Policy)
    รวมทั้งนโยบายและข้อกำหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ
    ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์
    ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(4) กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหารบริษัทตามแนวทางนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    และมีการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการทุกปี
    เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น

(5) กำหนดให้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    ตามแนวทางของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเพื่อให้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง

(6) กำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)
    ของบริษัทเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
    และกำกับดูแลติดตามการดำเนินงาน โดยให้คณะทำงานดำเนินกิจกรรม CSR
    จัดทำรายงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
    นำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

(7) สามารถปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยงเมื่อมีความจำเป็นโดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

(8) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกสิ้นปี

(9) ปฏิบัติงานอื่นใดเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านการบริหารความเสี่ยง

(1) พิจารณาสอบทาน ทบทวน ปรับปรุง
    และนำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

  (2) พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้
  และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

  (3) ติดตามการพัฒนาแนวทางและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
  เพื่อให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

  (4) สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง
  เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญและดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

  (5)
  ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญและมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็น
  ผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง
  รวมทั้งมีการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้และปฎิบัติตามอย่างเหมาะสม

  (6) รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ
  อย่างสม่ำเสมอให้คำแนะนำและคำปรึกษากับผู้ที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ
  ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง

  (7) ปฏิบัติงานอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรม
และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศไว้
ทั้งยังตระหนักดีว่ากิจการที่จะประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างมั่นคงนั้น
จะต้องดำเนินควบคู่ไปกับความใส่ใจในทุกๆ ด้านของการประกอบธุรกิจ
ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
จึงได้กำหนดแนวนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวทางการดำเนินกิจกรรมไว้ 3
ประเด็นหลักๆ ดังนี้

1.  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ต้องเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม
ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ตลอดจนชุมชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการที่บริษัทฯ ดำเนินการ
เป็นต้น

ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีนโยบายกำหนดแนวปฎิบัติต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและเป็นธรรม
รวมทั้งคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร
อันเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมขั้นพื้นฐานของกิจการ
โดยได้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ

นอกจากนี้เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ บริษัทฯ
จะทำการเปิดเผยการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว
รวมถึงกลไกในการส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบาย
พร้อมทั้งมีการจัดทำและนำเสนอรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมต่อสาธารณะ

2.  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นหนึ่งในประเด็นหลักของแนวนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ
โดยบริษัทฯ
เชื่อว่าการดำเนินธุรกิจที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันจะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นและเชื่อถือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจและองค์กรในระยะยาว

เนื่องจากปัญหาด้านทุจริตนั้นเกิดขึ้นได้ในหลายช่องทางและกระบวนการทำงาน
ไม่ว่าจะเป็นการประกอบธุรกิจกับภาครัฐหรือเอกชน ดังนั้น
เพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าว ทางคณะกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
ได้กำหนดแนวทางการป้องกันไว้ ดังนี้

-   บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่ฝ่ายบริหาร พนักงาน
    และผู้มีส่วนได้เสียให้ทราบอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งกำชับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทุกฝ่าย
    ให้ดำเนินงานในแต่ละกระบวนการภายในขอบเขตของกฎหมายอย่างเคร่งครัด
    หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ อันเนื่องมาจากความตั้งใจ หรือความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์
    ผู้กระทำผิดจะต้องถูกดำเนินการและได้รับโทษตามกฎหมาย
    โดยปราศจากความช่วยเหลือของทางบริษัทฯ ให้พ้นผิด

-   บริษัทฯ
    จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน
    และมีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส

3.  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกเหนือไปจากผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
โดยดำเนินธุรกิจด้วยแนวคิดที่ว่าองค์กรจะเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนได้
ต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีสังคมที่แข็งแกร่งเป็นรากฐาน ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ
จึงมีนโยบายในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม แม้กระบวนการทำงานของบริษัทฯ
จะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ทว่าบริษัทฯ
ก็ได้เข้าสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2004
ในส่วนของการดำเนินงานด้านงานขายและงานบริการสำหรับงานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
โดยบริษัทฯ ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบ และได้รับการรับรองตามมาตรฐานดังกล่าวจาก AJA
Registrars Ltd. หมายเลขการรับรอง AJA 13/17007 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556

นอกจากนี้ยังมีการรณรงค์ให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม เช่น
การลดปริมาณการใช้กระดาษและพลังงานต่างๆ และในปี 2559 นี้ บริษัทฯ
มีแผนในการดำเนินโครงการและประกอบกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมด้านต่างๆ อาทิ
โครงการบริจาคคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนในต่างจังหวัด กิจกรรมปลูกสร้างที่พักอาศัย
และโครงการปลูกป่า เป็นต้น

บริษัทฯ
เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบูรณาการนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเข้ากับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ
(CSR-in-Process) โดยพร้อมที่จะปรับแนวทางการปฏิบัติด้าน CSR
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งทิศทางการขับเคลื่อนด้าน CSR
ขององค์กรธุรกิจยุคใหม่ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ไม่ว่าจะเป็น
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ฉบับที่ 1 (2558 – 2560)
ที่นำเสนอโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 หรือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ
(Sustainable Development Goals - SDGS)
ที่ริเริ่มโดยองค์การสหประชาชาติเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับนานาประเทศ
รวมทั้งประเทศไทย นับจากนี้ไปจนถึงปี 2573 (ค.ศ. 2030)
โดยเป็นวาระการพัฒนาระดับโลกต่อจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium
Development Goals – MDGs) ซึ่งสิ้นสุดไปเมื่อปี 2558

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทรวม 3 ท่านเข้าร่วมประชุม
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่า บริษัทฯ
มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
โดยแสดงไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการได้แสดงความเห็นสรุปได้ดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม :
บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน
นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่รัดกุม

2. การบริหารความเสี่ยง :
บริษัทมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
วิเคราะห์และติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง
กำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งติดตามผล

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร :
บริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน
และมีมาตรการที่รัดกุมในการพิจารณาการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล :
บริษัทได้จัดให้มีข้อมูลนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอ
นอกจากนี้บริษัทยังมีระบบจัดเก็บเอกสารที่ครบถ้วนและเป็นหมวดหมู่
รวมทั้งใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท

5. ระบบการติดตาม :
บริษัทมีการเปรียบเทียบเป้าหมายการดำเนินธุรกิจกับผลการดำเนินงานจริงรวมทั้งการทำรายงานให้คณะกรรมการรับทราบอย่างสม่ำเสมอ

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน

รายละเอียดของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในระหว่างปี 2556 – 2558

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง: บริษัท บลิส ไทย แอสเสท จำกัด

  ความสัมพันธ์: เป็นบริษัทย่อยจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจขายและให้เช่าสังหาริมทรัพย์
  โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

  การจำหน่ายบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 บริษัทจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท บลิส
  ไทยแอสเสท จำกัด ในราคา 89 ล้านบาท มีกำไรจากการจำหน่าย 0.6 ล้านบาท
  และโอนกลับรายการค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนจำนวน 45.54 ล้านบาท รวม 46.14 ล้านบาท

ขนาดของรายการและยอดคงค้าง (หน่วย : บาท)

+------------------------+--------------+-------------+---------------+
| รายการ                 | ปี 2558       | ปี 2557      | ปี 2556        |
+------------------------+--------------+-------------+---------------+
| (1) รายได้ดอกเบี้ยรับ      | -            | 2,087,890   | 792,986       |
|                        |              |             |               |
| (2) เงินกู้ยืมระยะสั้น       | -            | -           | -             |
|                        |              |             |               |
| (3) เงินให้กู้ยืมระยะสั้น     | -            | -           | 27,000,000    |
|                        |              |             |               |
| (4) ดอกเบี้ยค้างรับ        | -            | -           | 792,986       |
|                        |              |             |               |
| (5) ดอกเบี้ยค้างจ่าย       | -            | -           | -             |
|                        |              |             |               |
| (6) ดอกเบี้ยจ่าย          | -            | -           | -             |
|                        |              |             |               |
| (7) อื่นๆ                | -            | -           | -             |
+------------------------+--------------+-------------+---------------+

หมายเหตุ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทได้รับชำระเงินกู้ยืมคืนจากบริษัท บลิส ไทยแอสเสท
จำกัด จำนวน 25 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้เพื่อเป็นการขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัท
และบริษัทมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และโทรคมนาคม

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : บริษัท บลิส สปอร์ต จำกัด

  การซื้อบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 มีมติอนุมัติให้บริษัทจัดตั้งบริษัท บลิส สปอร์ต
  จำกัด มีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท

  ความสัมพันธ์:
  เป็นบริษัทย่อยจัดตั้งขึ้นเพื่อเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการบริการสิทธิประโยชน์ของสนามมวยเวทีลุมพินีแห่งใหม่รามอินทรากับหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง
  โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

  การจำหน่ายบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 บริษัทจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท บลิส
  สปอร์ต จำกัด ในราคา 20 ล้านบาท มีกำไรจากการจำหน่าย 10 ล้านบาท

ขนาดของรายการและยอดคงค้าง (หน่วย : บาท)

+------------------------+--------------+-------------+---------------+
| รายการ                 | ปี 2558       | ปี 2557      | ปี 2556        |
+------------------------+--------------+-------------+---------------+
| (1) รายได้ดอกเบี้ยรับ      | -            | 2,033,534   | -             |
|                        |              |             |               |
| (2) รายได้ค่าบริหารจัดการ  | -            | 3,600,000   | -             |
|                        |              |             |               |
| (3) เงินกู้ยืมระยะสั้น       | -            | -           | -             |
|                        |              |             |               |
| (4) เงินให้กู้ยืมระยะสั้น     | -            | -           | -             |
|                        |              |             |               |
| (5) ดอกเบี้ยค้างรับ        | -            | -           | -             |
|                        |              |             |               |
| (6) ดอกเบี้ยค้างจ่าย       | -            | -           | -             |
|                        |              |             |               |
| (7) ดอกเบี้ยจ่าย          | -            | -           | -             |
|                        |              |             |               |
| (8) อื่นๆ                | -            | -           | -             |
+------------------------+--------------+-------------+---------------+

หมายเหตุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัท บลิส สปอร์ต จำกัด
จำนวน 43.60 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 และวันที่ 26,27 กุมภาพันธ์ 2558
บริษัทได้รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมดังกล่าวแล้วเป็นจำนวน 42 ล้านบาท
ทั้งนี้เพื่อเป็นการขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัท
และบริษัทมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และโทรคมนาคม

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง: บริษัท บลิส อินโนเวชั่น จำกัด

  การซื้อบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าร่วมลงทุนในบริษัท บลิส
  อินโนเวชั่น จำกัด โดยถือหุ้นในอัตราร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่
  23 เมษายน 2557 มีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท บลิส อินโนเวชั่น จำกัด อีกจำนวน
  3 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทถือหุ้นรวมเป็นร้อยละ 100 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558
  มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 90 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท

  ความสัมพันธ์:
  เป็นบริษัทย่อยจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายติดตั้งและบริการหลังการขายอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูงที่ใช้ในการสื่อสารและโทรคมนาคม

ขนาดของรายการและยอดคงค้าง (หน่วย : บาท)

+-------------------------+---------------+-------------+-------------+
| รายการ                  | ปี 2558        | ปี 2557      | ปี 2556      |
+-------------------------+---------------+-------------+-------------+
| (1) รายได้ดอกเบี้ยรับ       | 4,339,880     | 925,151     | -           |
|                         |               |             |             |
| (2) รายได้ค่าบริหารจัดการ   | 4,200,000     | -           | -           |
|                         |               |             |             |
| (3) ลูกหนี้                | 392,609       | -           | -           |
|                         |               |             |             |
| (4) เงินกู้ยืมระยะสั้น        | -             | -           | -           |
|                         |               |             |             |
| (5) เงินให้กู้ยืมระยะสั้น      | 180,000,000   | 11,700,000  | -           |
|                         |               |             |             |
| (6) ดอกเบี้ยค้างรับ         | 3,399,452     | 48,896      | -           |
|                         |               |             |             |
| (7) ดอกเบี้ยค้างจ่าย        |               | -           | -           |
|                         |               |             |             |
| (8) ดอกเบี้ยจ่าย           |               | 314,301     | -           |
+-------------------------+---------------+-------------+-------------+

หมายเหตุ เป็นการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน เนื่องจาก บริษัท บลิส อินโนเวชั่น จำกัด
เริ่มดำเนินงานในเดือน มกราคม 2557 ยังอยู่ในช่วงการลงทุน บริษัทจึงให้กู้ยืมเงิน ณ 31
ธันวาคม 2557และ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจำนวน 11.70 ล้านบาท และ 180 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.5 - 8 ต่อปี

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

+---------------------------+--------+---+--------+---+--------+---+--------+
|                           | งบการ  |   |        |   | งบการเ |   |        |
|                           | เงินรวม |   |        |   | งินเฉพา |   |        |
|                           |        |   |        |   | ะกิจการ |   |        |
+===========================+========+===+========+===+========+===+========+
|                           | 2558   |   | 2557   |   | 2558   |   | 2557   |
+---------------------------+--------+---+--------+---+--------+---+--------+
|                           | (บาท)  |   |        |   |        |   |        |
+---------------------------+--------+---+--------+---+--------+---+--------+
|   กิจการที่เกี่ยวข้องกัน         |        |   |        |   |        |   |        |
+---------------------------+--------+---+--------+---+--------+---+--------+
|   บริษัท บลิส อินโนเวชั่น จำกัด  | -      |   | -      |   | 180,0  |   | 11,7   |
|                           |        |   |        |   | 00,000 |   | 00,000 |
+---------------------------+--------+---+--------+---+--------+---+--------+
|   บริษัท บลิส ไทยแอสเสท จำกัด | -      |   | -      |   |        |   | -      |
|   (จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม      |        |   |        |   |        |   |        |
|   2557)                   |        |   |        |   |        |   |        |
+---------------------------+--------+---+--------+---+--------+---+--------+
|                           | -      |   | -      |   | 180,0  |   | 11,7   |
|                           |        |   |        |   | 00,000 |   | 00,000 |
+---------------------------+--------+---+--------+---+--------+---+--------+
|   กิจการอื่นๆ                |        |   |        |   |        |   |        |
+---------------------------+--------+---+--------+---+--------+---+--------+
|   บริษัท บลิส ไทยแอสเสท จำกัด | -      |   | 24,5   |   | -      |   | 24,5   |
|                           |        |   | 00,000 |   |        |   | 00,000 |
+---------------------------+--------+---+--------+---+--------+---+--------+
|   บริษัท บลิส สปอร์ต จำกัด     | -      |   | 43,6   |   | -      |   | 43,6   |
|                           |        |   | 00,000 |   |        |   | 00,000 |
+---------------------------+--------+---+--------+---+--------+---+--------+
|                           | -      |   | 68,1   |   | -      |   | 68,1   |
|                           |        |   | 00,000 |   |        |   | 00,000 |
+---------------------------+--------+---+--------+---+--------+---+--------+
|   รวม                     | -      |   | 68,1   |   | 180,0  |   | 79,8   |
|                           |        |   | 00,000 |   | 00,000 |   | 00,000 |
+---------------------------+--------+---+--------+---+--------+---+--------+

  รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้น สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

+---------------------------+--------+---+--------+---+--------+---+--------+
|                           | งบการ  |   |        |   | งบการเ |   |        |
|                           | เงินรวม |   |        |   | งินเฉพา |   |        |
|                           |        |   |        |   | ะกิจการ |   |        |
+===========================+========+===+========+===+========+===+========+
|                           | 2558   |   | 2557   |   | 2558   |   | 2557   |
+---------------------------+--------+---+--------+---+--------+---+--------+
|                           | (บาท)  |   |        |   |        |   |        |
+---------------------------+--------+---+--------+---+--------+---+--------+
|   ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม      | 68,1   |   | -      |   | 11,7   |   | 27,0   |
|                           | 00,000 |   |        |   | 00,000 |   | 00,000 |
+---------------------------+--------+---+--------+---+--------+---+--------+
|   เพิ่มขึ้น                   | -      |   | -      |   | 278,3  |   | 67,3   |
|                           |        |   |        |   | 00,000 |   | 00,000 |
+---------------------------+--------+---+--------+---+--------+---+--------+
| โอนจัดประเภทรายการ         | -      |   | 68,1   |   | -      |   | -      |
|                           |        |   | 00,000 |   |        |   |        |
+---------------------------+--------+---+--------+---+--------+---+--------+
| ลดลง – รับชำระ             | (68,10 |   | -      |   | (      |   | (14,50 |
|                           | 0,000) |   |        |   | 110,00 |   | 0,000) |
|                           |        |   |        |   | 0,000) |   |        |
+---------------------------+--------+---+--------+---+--------+---+--------+
|   ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม     | -      |   | 68,1   |   | 180,0  |   | 79,8   |
|                           |        |   | 00,000 |   | 00,000 |   | 00,000 |
+---------------------------+--------+---+--------+---+--------+---+--------+

ผลประกอบการตามส่วนงาน

ในเดือน ธันวาคม 2557 บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท บลิส
ไทยแอสเสท จำกัด และ บริษัท บลิส สปอร์ต จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
และบริหารสิทธิประโยชน์ของสนามมวยเวทีลุมพินีแห่งใหม่รามอินทรากับหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง
ตามลำดับ

ปัจจุบันบริษัทมีบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัท คือ บริษัท บลิส อินโนเวชั่น จำกัด
โดยทั้งบริษัทและบริษัทย่อย ได้ดำเนินธุรกิจการจำหน่ายและติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม
อย่างไรก็ตาม บริษัท และบริษัทย่อย มิได้ทำงานซ้ำซ้อนกัน
แต่แบ่งงานกันทำตามความเหมาะสมสอดคล้องตามโครงสร้างบริษัท และความถนัดของบุคคลากร คือ
บริษัทจะทำงานที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งต้องใช้บุคคลากรในการทำงานมาก
ส่วนบริษัทย่อยจะทำงานในส่วนที่ต้องใช้เทคโนโลยีที่สูงกว่า
และใช้บุคคลากรที่ต้องการความถนัดเฉพาะทางเป็นพิเศษ

ส่วนงานธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและโทรคมนาคม

[]

[]

หมายเหตุ : ผลประกอบการดังกล่าวได้ตัดรายการระหว่างกันแล้ว