รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อยมีดังนี้

+--------------------------------+-------------------------------------+
| รายชื่อบริษัทย่อย                   | บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด             |
|                                |                                     |
| รายชื่อกรรมการ                   |                                     |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| ดร. พิชิต อัคราทิตย์                | /                                   |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| นายชัยพนธ์ โอสถาพันธุ์              | /                                   |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| นายสุนทร พจน์ธนมาศ               | /                                   |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| นางประไพศรี นันทิยา               | /                                   |
+--------------------------------+-------------------------------------+

หมายเหตุ

1. / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร

2. บริษัทย่อย ให้หมายถึง บริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญ เช่น มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10
ของรายได้รวมตาม

งบกำไรขาดทุนรวมของปีบัญชีล่าสุด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท / Company Profile

ชื่อบริษัท : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้ง : ชั้น G และ ชั้น 21 - 23

  อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

หมายเลขโทรศัพท์: (662) 649-2000 หมายเลขโทรสาร : (662) 649-2100, 649-2111

บริการสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) : (662) 649-2000 กด 1

เว็บไซท์: www.mfcfund.com

ประเภทธุรกิจ : การจัดการกองทุน

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม

ทุนจดทะเบียน : 120 ล้านบาท

ทุนชำระแล้ว: 120 ล้านบาท

จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย : หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ : หุ้นละ 1 บาท

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536001371

Company Name : MFC Asset Management Public Company limited

Location : Ground Floor & 21^(st) – 23^(rd) Floors, Column Tower,

199 Ratchadapisek Road, Kwaeng Klongtoey,

Khet Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand

Tel : (662) 649-2000 Fax: (662) 649-2100, 649-2111

  MFC-Phone: (662) 649-2000 # 1

  Website : www.mfcfund.com

Type of Business : Asset Management

Accounting Period : January 1- December 31

Registered Capital : Baht 120 million

Paid-up Capital : Baht 120 million

Issue Capital Shares : 120,000,000 ordinary shares

Par Value : Baht 1 per share

Company Registration : 0107536001371

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ / Other References

นายทะเบียนหลักทรัพย์ / Share Registrar

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

ตั้งอยู่ที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

หมายเลขโทรศัพท์ : (662) 229-2800, 654-5599

  หมายเลขโทรสาร : (662) 359-1259 Website : www.tsd.co.th

Thailand Securities Depository Company Limited, the Company's share
registrar, located : 62 The Stock Exchange of Thailand Building,

Ratchadaphisek Road, Kwaeng Klongtoey,

  Khet Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand

  Tel. : (662) 229-2800, 654-5599 Fax : (662) 359-1259 Website :
  www.tsd.co.th

ผู้สอบบัญชี / Auditor

  นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4917

  แห่งบริษัทเอเอ็นเอสออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ตั้งอยู่ที่ 100/72 ชั้นที่ 22 เลขที่ 100/2 ว่องวานิช อาคารบี

ถนนพระรามเก้า ห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร 10310

หมายเลขโทรศัพท์ : (662) 645 – 0109

  หมายเลขโทรสาร : (662) 645 - 0110

  Mr. Prawit Viwanthananut of ANS Audit Co., Ltd.,

  Certified Public Accountant No. 4917, is the Company’s auditor,

located : 100/72 22^(nd) Floors ,100/2 Vongvanij Building B,

Rama 9 Road, Huaykwang, Bangkok 10310

Tel. : (662) 645 - 0109 Fax : (662) 645 - 0110

ที่ปรึกษากฎหมาย / Legal Advisers

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทประกอบด้วย

  บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 26 ออฟฟิศเซ็นทรัลเวิลด์

เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1

  แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หมายเลขโทรศัพท์ : (662) 646-1888, หมายเลขโทรสาร : (662) 646-1919

เว็บไซด์ : siamlaw.co.th

SIAM PREMIER INTERNATION LAW OFFICE LIMITED

located : 26^(th) Floor of the Offices at Central World

No. 999/9 Rama I Road,

  Khwaeng Pathumwan, Khet Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand

Tel. : (662) 646-1888 Fax : (662) 646-1919

Website : siamlaw.co.th

  บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 34 อาคารคิว เฮ้าส์ ลุมพินี

เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้

  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

หมายเลขโทรศัพท์ : (662) 645-8800

  หมายเลขโทรสาร : (662) 645-8880

  เว็บไซด์: www.hunton.com

HUNTON & WILLIAMS (THAILAND) LIMITED

Loacated at 34^(th) Floor, Q. House lumpini Building

1 South Sathorn Road

  Kwaeng Thungmahamek, Khet Sathorn, Bangkok 10120, Thailand

Tel. : (662) 645-8800

  Fax : (662) 645-8880

  Website : www.hunton.com

หลักเกณฑ์ที่สำคัญและคุณสมบัติของผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อ

เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระเพิ่มเติม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหาคัดเลือกและเสนอชื่อผู้ที่
ควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือกรณีอื่น
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

  คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายบริษัทมหาชน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(รวมถึงคุณสมบัติที่จำเป็นอื่นๆ) มีดังต่อไปนี้

1.  บรรลุนิติภาวะ

2.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

3.  ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต

4.  ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่

5.  เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

6.  ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน
    ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ
    บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

7.  ถือหุ้นไม่เกิน 5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
    หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258
    ตามกฎหมายหลักทรัพย์)

8.  ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
    ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
    หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

9.  ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
    หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษา
    ผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

10. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน

11. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับผู้บริหาร

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกับบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กลุ่มเดียวกัน

12. พร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระ และในกรณีที่จำเป็นเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท

  ต้องพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือของฝ่ายจัดการ

  13. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่สำคัญของบริษัท

14. มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสม หรือเป็นผู้มีศักยภาพสูงและเป็นที่ยอมรับ

 ทั้งนี้ ให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2548 คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ จำนวน 12 ครั้ง
โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังต่อไปนี้

+-----+-----------------+--------+------+------+---------------------+
| ล   | ชื่อคณะกรรมการ    | การเ   |      |      | หมายเหตุ             |
| ำดับ |                 | ข้าร่วมป |      |      |                     |
|     |                 | ระชุมคณ |      |      |                     |
|     |                 | ะกรรมก |      |      |                     |
|     |                 | ารบริษัท |      |      |                     |
+-----+-----------------+--------+------+------+---------------------+
|     |                 | การเข้า | จ    | รวม  |                     |
|     |                 |        | ำนวน |      |                     |
|     |                 | ร่ว     | (    |      |                     |
|     |                 | มประชุม | ครั้ง) |      |                     |
+-----+-----------------+--------+------+------+---------------------+
| 1   | นายณรงค์ชัย       | 12     | 12   | 1    | -                   |
|     | อัครเศรณี         |        |      | 2/12 |                     |
+-----+-----------------+--------+------+------+---------------------+
| 2   | นายกรพจน์        | 8      | 12   | 8/12 | ลาออกจ              |
|     | อัศวินวิจิตร        |        |      |      | ากการเป็นกรรมการตั้งแต่ |
|     |                 |        |      |      |                     |
|     |                 |        |      |      | 1 มกราคม 2550       |
+-----+-----------------+--------+------+------+---------------------+
| 3   | นายประพันธ์       | 12     | 12   | 1    | -                   |
|     | ศิริรัตน์ธำรง       |        |      | 2/12 |                     |
+-----+-----------------+--------+------+------+---------------------+
| 4   | นายวิศิษฐ์         | 11     | 12   | 1    | -                   |
|     | วงศ์รวมลาภ       |        |      | 1/12 |                     |
+-----+-----------------+--------+------+------+---------------------+
| 5   | นางนงลักษณ์       | 12     | 12   | 1    | ลาออกจ              |
|     | วีระเมธีกุล        |        |      | 2/12 | ากการเป็นกรรมการตั้งแต่ |
|     |                 |        |      |      |                     |
|     |                 |        |      |      | 1 มกราคม 2550       |
+-----+-----------------+--------+------+------+---------------------+
| 6   | นายสุรเธียร       | 12     | 12   | 1    | -                   |
|     | จักรธรานนท์       |        |      | 2/12 |                     |
+-----+-----------------+--------+------+------+---------------------+
| 7   | นายอดิศร         | 10     | 12   | 1    | -                   |
|     | ธนนันท์นราพูล      |        |      | 0/12 |                     |
+-----+-----------------+--------+------+------+---------------------+
| 8   | นายกำธร ตติยกวี   | 12     | 12   | 1    | -                   |
|     |                 |        |      | 2/12 |                     |
+-----+-----------------+--------+------+------+---------------------+
| 9   | นายธีระ วิทวุฒิศักดิ์  | 12     | 12   | 1    | ลาออกจ              |
|     |                 |        |      | 2/12 | ากการเป็นกรรมการตั้งแต่ |
|     |                 |        |      |      |                     |
|     |                 |        |      |      | 1 มกราคม 2550       |
+-----+-----------------+--------+------+------+---------------------+
| 10  | นายวิชัย          | 10     | 12   | 1    | ลาออกจ              |
|     | จึงรักเกียรติ       |        |      | 0/12 | ากการเป็นกรรมการตั้งแต่ |
|     |                 |        |      |      |                     |
|     |                 |        |      |      | 5 มกราคม 2550       |
+-----+-----------------+--------+------+------+---------------------+
| 11  | นายยงยุทธ ตะริโย  | 12     | 12   | 1    | -                   |
|     |                 |        |      | 2/12 |                     |
+-----+-----------------+--------+------+------+---------------------+
| 12  | นายบุญศักดิ์        | 2      | 3    | 2/3  | เข้ารับตำแหน่ง         |
|     | เจียมปรีชา        |        |      |      |                     |
|     |                 |        |      |      | 8 มกราคม 2550       |
+-----+-----------------+--------+------+------+---------------------+
| 13  | นางสาวชุมพร      | 3      | 3    | 3/3  | เข้ารับตำแหน่ง         |
|     | รัตมงคล          |        |      |      |                     |
|     |                 |        |      |      | 8 มกราคม 2550       |
+-----+-----------------+--------+------+------+---------------------+
| 14  | นายมนัส แจ่มเวหา  | 3      | 3    | 3/3  | เข้ารับตำแหน่ง         |
|     |                 |        |      |      |                     |
|     |                 |        |      |      | 17 มกราคม 2550      |
+-----+-----------------+--------+------+------+---------------------+
| 15  | นายจักรกฤศฏิ์      | 2      | 2    | 2/2  | เข้ารับตำแหน่ง         |
|     | พาราพันธกุล       |        |      |      |                     |
|     |                 |        |      |      | 16 มีนาคม 2550       |
+-----+-----------------+--------+------+------+---------------------+
| 16  | นายพิชิต อัคราทิตย์  | 12     | 12   | 1    | -                   |
|     |                 |        |      | 2/12 |                     |
+-----+-----------------+--------+------+------+---------------------+

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
เพื่อเป็นการเอื้ออำนวยต่อกระบวนการปฏิบัติงานที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ (Good
Corporate Governance) ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน
โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบกิจการภายในทำหน้าที่เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบมีกำหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือมากกว่าเมื่อมีความจำเป็น

ในรอบปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมและเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 12
ครั้ง ประชุมร่วมกับผู้บริหาร 1 ครั้ง และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก 1 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่หลักอันได้แก่
การสอบทานและการดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
รวมทั้ง
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบกับรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินทั้งรายไตรมาส
และงบการเงินประจำปี นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบยังได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และรายการระหว่างกัน รวมถึง การพิจารณาคัดเลือก
เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทในปัจจุบัน
มีความเหมาะสมและเพียงพอ

(นายประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

(นายอดิศร ธนนันท์นราพูล)

กรรมการตรวจสอบ

(นายกำธร ตติยกวี)

กรรมการตรวจสอบ