pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไป 2

2. ปัจจัยความเสี่ยง 6

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 8

4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 12

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 23

6. ข้อพิพาททางกฎหมาย 25

7. โครงสร้างเงินทุน 29

8. การจัดการ 31

9. การควบคุมภายใน 45

10. รายการระหว่างกัน 47

11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 48

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 52

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย (ที่มีนัยสำคัญ)

  -------------------------- ---------------------- ----------------------
  รายชื่อกรรมการ               บริษัทย่อย                

                             บมจ. จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ บจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ ลาว

  1. นายประชา เหตระกูล        /                      

  2. นายปรีชา เศขรฤทธิ์         / //                   /

  3. นายรอย อิศราพร ชุตาภา                            /

  4. นายเดวิด แอล ไมค์เคิลส์     / //                   /

  5. นางส่องศรี กัลยาณมิตร       /                      /

  6. นายสว่าง จำปา            / //                   

  7. นายวีรวัฒน์ ชลายน          /                      

  8. นายเวนย์ เอิร์ล แพรทริจ     /                      

  9. นายชาลี โสภณพนิช          /                      
  -------------------------- ---------------------- ----------------------

หมายเหตุ :

/ = กรรมการ x = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร

ที่มีนัยสำคัญ หมายถึง มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10
ของรายได้รวมตามงบกำไรขาดทุนรวมของปีบัญชีล่าสุด
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

  -------------------------- ----------- ---------- ------------ ---------------
  ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน       ลักษณะ       รวมมูลค่า    ราคาประเมิน   ภาระผูกพัน

                             กรรมสิทธิ์     (ล้านบาท)   (ล้านบาท)      

  ที่ดินที่มีไว้เพื่อขาย              เป็นเจ้าของ   688.83     1,464.94     - ไม่มี -

  ที่ดินรอการพัฒนา               เป็นเจ้าของ   34.97      34.97        ติดจำนองบางส่วน

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพื่อเช่า    เป็นเจ้าของ   251.52                   
  -สุทธิ                                                           

  อาคารและอุปกรณ์ -สุทธิ         เป็นเจ้าของ   89.93                    
  -------------------------- ----------- ---------- ------------ ---------------

  ------------------ ---- ------- ------ --------- --------- --------- -------
  หมายเหตุ                                                              

  ที่ดินรอการพัฒนา            ไร่      งาน    ตารางวา                       
  แบ่งเป็น :-                                                            

  - ปราศจากภาระผูกพัน       91      0      30.00                         

  - จำนอง                 408     2      26.00                         

                                                                       

  รวมเนื้อที่                 499     2      56.00                         
  ------------------ ---- ------- ------ --------- --------- --------- -------

ส่วนที่ติดจำนองเนื้อที่ 408-2-26.0 ไร่ เดิมทำสัญญาจำนองไว้กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด
(มหาชน) ต่อมาธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
โอนสิทธิการจำนองให้กับบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.)
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ
ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
    ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
    และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ
    ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฎิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
    และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ
ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายพิชญพงศ์ ณ
บางช้างม กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ
ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

  1. นายปรีชา เศขรฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ

  2. นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง กรรมการ

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

  ผู้รับมอบอำนาจ นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง กรรมการ
แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไป 2

2. ปัจจัยความเสี่ยง 6

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 12

4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 16

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 32

6. ข้อพิพาททางกฎหมาย 33

7. โครงสร้างเงินทุน 36

8. การจัดการ 38

9. การควบคุมภายใน 50

10. รายการระหว่างกัน 52

11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 62

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 68

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2552
12 ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ไม่มี -
9. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554
ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย
ได้ทำการประเมินแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน)
โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารสรุปได้ว่า
จากการประเมินระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทในด้านต่างๆ 5 ด้าน คือ

1.  องค์กรและสภาพแวดล้อม

2.  การบริหารความเสี่ยง

3.  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

4.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

5.  ระบบติดตาม

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า
ในสภาพปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการ
กลต. โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว (ตามข้อ 3.3 ถึง 3.7
ของแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน) นั้น
กลุ่มบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและเพียงพอให้การทำรายการดังกล่าวมีความโปร่งใส
และเป็นธรรม สำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่นของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นว่า
ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอในระดับหนึ่ง
กลุ่มบริษัทมีนโยบายที่จะใช้ผู้ตรวจสอบภายในโดยว่าจ้างบุคคลภายนอก คือ บริษัท ปรมา
คอนซัลแต้นท์ จำกัด (”ปรมา”) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในขององค์กร
โดยได้เริ่มว่าจ้างบริษัทตั้งแต่เดือนตุลาคม 2550
ให้ทำการตรวจสอบและให้คำแนะนำในการปรับปรุงระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทให้มีความเหมาะสม
โดยกลุ่มบริษัทมีการดำเนินการปรับปรุงตามคำแนะนำมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ระหว่างปี 2553
ปรมาได้ทำการประเมินระบบควบคุมภายในสำหรับเรื่อง ดังต่อไปนี้

1. กิจกรรมการขายลิขสิทธ์ซอฟแวร์ การตั้งลูกหนี้การค้า และการรับเงิน

2. กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง การตั้งเจ้าหนี้การค้า และการจ่ายเงิน

3. กิจกรรมบริหารทรัพยาการบุคคล

4. กิจกรรมพัฒนาซอฟต์แวร์

5. ให้บริหารอบรมภาษาอังกฤษ การตั้งลูกหนี้การค้าและการรับเงิน และ

6. กิจกรรมการบริหารสินทรัพย์ถาวร

พบว่ากลุ่มบริษัท มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
สำหรับประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอข้อสังเกตต่างๆ
เป็นเพียงประเด็นเรื่องของเอกสารการปฏิบัติงานภายในในแต่ละฝ่ายงาน
ซึ่งข้อสังเกตดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้ จากการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก
ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มบริษัทประจำปี 2553 ผู้ตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่า
ในภาพรวมของระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
และไม่พบข้อบกพร่องที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญ
ต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ส่วนที่ 1

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

เลขทะเบียนบริษัท : 0107552000120

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : พัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพื่อจำหน่าย

ทุนจดทะเบียน : 140,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 280,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
0.50 บาท (ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553)

ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า : 140,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 280,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553)

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น : ดูรายละเอียดในข้อ 3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 67/2 ซอยสุขุมวิท 8 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร

เว็บไซต์บริษัท : http://www.cpigames.com

โทรศัพท์ : (662) 6531551-4

โทรสาร : (662) 6531551-4 ต่อ 6

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 62
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก แขวง/เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0-2229-2800 โทรสาร: 0-2654-5427

TSD Call center: 0 2229-2888 Website: http://www.tsd.co.th

ผู้สอบบัญชี : บริษัท แกรนด์ ออดิท จำกัด เลขที่ 8/74-75 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0-2938-3495-6

โทรสาร: 0-2938-2090
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีคดีความหรือข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบทางด้านลบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจหรือส่งผลกระทบด้านลบต่อทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ
5.0 ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทมีข้อพิพาททางกฎหมายกับคู่ค้ารายหนึ่งของบริษัท
โดยบริษัทได้รับจ้างคู่ค้ารายดังกล่าวทำการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์จำนวน 4 เกม
และเมื่อพัฒนาเกมแล้วเสร็จบริษัทดังกล่าวจะทำการผลิตแผ่นซีดีซอฟต์แวร์เกมโดยแต่งตั้งให้บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

อย่างไรก็ตาม เมื่อทำการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมแล้วเสร็จจำนวน 2 เกม
คู่ค้ารายดังกล่าวได้ผิดสัญญาว่าจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์เกมแก่บริษัทโดยไม่ชำระค่าจ้างงวดแรก
ซึ่งแสดงเป็นลูกหนี้คงค้างในงบการเงินของบริษัทมูลค่า 2.78 ล้านบาท
และเมื่อบริษัทผลิตและพัฒนาเกมในส่วนของงานที่ตกลงกันจนแล้วเสร็จ
คู่ค้ายังคงเพิกเฉยไม่ยอมชำระค่าจ้าง
บริษัทจึงยื่นฟ้องร้องต่อศาลโดยเมื่อศาลได้พิจารณาแล้วเสนอให้บริษัทเตรียมเอกสารประกอบการฟ้องร้องเพิ่มเติม
รวมทั้งต้องยกเลิกสัญญาระหว่างบริษัทกับคู่ค้ารายดังกล่าวก่อน
ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้บอกเลิกการทำสัญญาระหว่างกันดังกล่าวแล้วเพื่อเตรียมทำการยื่นฟ้องร้องใหม่อีกครั้ง
โดยมีมูลค่าความเสียหายประมาณ 5.20 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี
แต่เนื่องจากคู่ค้ารายดังกล่าวได้ยื่นอุทธรณ์เพื่อขอให้สัญญาว่าจ้างดังกล่าวเป็นโมฆะ
บริษัทจึงยังไม่สามารถทำการฟ้องซ้ำในคดีเดียวกันได้ในขณะนี้
โดยต้องรอให้การพิจารณาคดีอุทธรณ์ดังกล่าวเสร็จสิ้นก่อน
อีกทั้งคู่ค้ารายดังกล่าวได้ยื่นฟ้องร้องบริษัทสำหรับค่าเสียหายในการผิดสัญญารับประกันการจำหน่ายแผ่นซีดีเกมที่พัฒนาแล้วเสร็จแล้ว
เป็นมูลค่าตามสัญญาทั้งสิ้น 1.82 ล้านบาท
ทั้งนี้บริษัทได้มีการจ่ายชำระค่าซอฟต์แวร์เกมดังกล่าวเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 0.91
ล้านบาทเท่ากับจำนวนแผ่นซีดีซอฟต์แวร์เกมที่บริษัทได้รับ สำหรับซีดีซอฟต์แวร์เกมในส่วนที่เหลือนั้น
บริษัทได้ขอรับสินค้าแต่ไม่ได้รับการตอบรับจากคู่ค้ารายดังกล่าว
บริษัทจึงมิได้ชำระเงินสำหรับสินค้าในส่วนที่ยังมิได้รับมอบสินค้านั้น
คู่ค้ารายดังกล่าวจึงได้ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทเป็นจำนวนเงิน 0.83 ล้านบาท
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยขณะนี้คดียังไม่ถึงที่สิ้นสุด
อย่างไรก็ตามบริษัทได้นำเงินฝากธนาคารจำนวน 1.20 ล้านบาท
ไปจำนำไว้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันคดีความฟ้องร้องดังกล่าวแล้ว
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1)
งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายชนินทร์เดช วานิชวงศ์ หรือ นายชนินทร์ วานิชวงศ์
ท่านใดท่านหนึ่งเปนผูลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ
นายชนินทร์เดช วานิชวงศ์ หรือ นายชนินทร์ วานิชวงศ์ ท่านใดท่านหนึ่งกํากับไว
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้ รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายชนินทร์เดช วานิชวงศ์ ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร __ชนินทร์เดช
วานิชวงศ์ _______

2. นายชนินทร์ วานิชวงศ์ กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ __ชนินทร์ วานิชวงศ์ _________

ผู้รับมอบอำนาจ

1. นายชนินทร์เดช วานิชวงศ์ ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร __ชนินทร์เดช
วานิชวงศ์ _______

2. นายชนินทร์ วานิชวงศ์ กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ __ชนินทร์ วานิชวงศ์ _________
[]

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

  -------------------------- ----------------------------------------- ------------------
                                                                       หน้า

  ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์                                               

  1                          ข้อมูลทั่วไป                                  ส่วนที่ 1 ข้อ 1 หน้า 1

  2                          ปัจจัยความเสี่ยง                              ส่วนที่ 1 ข้อ 2 หน้า
                                                                       1-5

  3                          ลักษณะการประกอบธุรกิจ                        ส่วนที่ 1 ข้อ 3 หน้า
                                                                       1-8

  4                          การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์             ส่วนที่ 1 ข้อ 4 หน้า
                                                                       1-26

  5                          ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                  ส่วนที่ 1 ข้อ 5 หน้า
                                                                       1-2

  6                          ข้อพิพาททางกฎหมาย                           ส่วนที่ 1 ข้อ 6 หน้า 1

  7                          โครงสร้างเงินทุน                             ส่วนที่ 1 ข้อ 7 หน้า 1

  8                          การจัดการ                                  ส่วนที่ 1 ข้อ 8 หน้า
                                                                       1-18

  9                          การควบคุมภายใน                             ส่วนที่ 1 ข้อ 9 หน้า
                                                                       1-2

  10                         รายการระหว่างกัน                            ส่วนที่ 1 ข้อ 10 หน้า
                                                                       1-5

  11                         ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน                ส่วนที่ 1 ข้อ 11 หน้า
                                                                       1-26

  12                         ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง                            ส่วนที่ 1 ข้อ 11 หน้า
                                                                       26

                                                                       

  ส่วนที่ 2                                                               
  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล                                             

                                                                       

  เอกสารแนบ 1                รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ                    เอกสารแนบ 1 หน้า
                             ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ          1-5
                             รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย          
  -------------------------- ----------------------------------------- ------------------
9. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบสองท่าน คือ นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา และ นายจตุพร
โชติกวณิชย์ เข้าร่วมประชุมด้วย
ได้ทำการประเมินแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน)
โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารสรุปได้ว่า
จากการประเมินระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทในด้านต่างๆ 5 ด้าน คือ

1.  องค์กรและสภาพแวดล้อม

2.  การบริหารความเสี่ยง

3.  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

4.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

5.  ระบบติดตาม

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า
ในสภาพปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการ
กลต. โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว (ตามข้อ 3.3 ถึง 3.7
ของแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน) นั้น
กลุ่มบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและเพียงพอให้การทำรายการดังกล่าวมีความโปร่งใส
และเป็นธรรม สำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่นของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นว่า
ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอในระดับหนึ่ง
กลุ่มบริษัทมีนโยบายที่จะใช้ผู้ตรวจสอบภายในโดยว่าจ้างบุคคลภายนอก คือ บริษัท ปรมา
คอนซัลแต้นท์ จำกัด (”ปรมา”) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในขององค์กร
โดยได้เริ่มว่าจ้างบริษัทตั้งแต่เดือนตุลาคม 2550
ให้ทำการตรวจสอบและให้คำแนะนำในการปรับปรุงระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทให้มีความเหมาะสม
โดยกลุ่มบริษัทมีการดำเนินการปรับปรุงตามคำแนะนำมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ระหว่างปี 2554
ปรมาได้ทำการประเมินระบบควบคุมภายในสำหรับเรื่อง ดังต่อไปนี้

1. กิจกรรมการขายลิขสิทธ์ซอฟแวร์ การตั้งลูกหนี้การค้า และการรับเงิน

2. กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง การตั้งเจ้าหนี้การค้า และการจ่ายเงิน

3. กิจกรรมบริหารทรัพยาการบุคคล

4. กิจกรรมการขายสิทธิ์การดำเนินธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ การตั้งลูกหนี้การค้าและการรับเงิน

5. .กิจกรรมการให้บริหารอบรมภาษาอังกฤษ การตั้งลูกหนี้การค้าและการรับเงิน และ

6. กิจกรรมการบริหารสินทรัพย์ถาวร

พบว่ากลุ่มบริษัท มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
สำหรับประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอข้อสังเกตต่างๆ
เป็นเพียงประเด็นเรื่องของเอกสารการปฏิบัติงานภายในในแต่ละฝ่ายงาน
ซึ่งข้อสังเกตดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้ จากการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก
ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มบริษัทประจำปี 2554 ผู้ตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่า
ในภาพรวมของระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
และไม่พบข้อบกพร่องที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญ
ต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีข้อพิพาททางกฎหมายกับคู่ค้ารายหนึ่งของบริษัท
โดยบริษัทได้รับจ้างคู่ค้ารายดังกล่าวทำการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์จำนวน 4 เกม
และเมื่อพัฒนาเกมแล้วเสร็จบริษัทดังกล่าวจะทำการผลิตแผ่นซีดีซอฟต์แวร์เกมโดยแต่งตั้งให้บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

อย่างไรก็ตาม เมื่อทำการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมแล้วเสร็จจำนวน 2 เกม
คู่ค้ารายดังกล่าวได้ผิดสัญญาว่าจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์เกมแก่บริษัทโดยไม่ชำระค่าจ้างงวดแรก
ซึ่งแสดงเป็นลูกหนี้คงค้างในงบการเงินของบริษัทมูลค่า 2.78 ล้านบาท
และเมื่อบริษัทผลิตและพัฒนาเกมในส่วนของงานที่ตกลงกันจนแล้วเสร็จ
คู่ค้ายังคงเพิกเฉยไม่ยอมชำระค่าจ้าง
บริษัทจึงยื่นฟ้องร้องต่อศาลโดยเมื่อศาลได้พิจารณาแล้วเสนอให้บริษัทเตรียมเอกสารประกอบการฟ้องร้องเพิ่มเติม
รวมทั้งต้องยกเลิกสัญญาระหว่างบริษัทกับคู่ค้ารายดังกล่าวก่อน
ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้บอกเลิกการทำสัญญาระหว่างกันดังกล่าวแล้วเพื่อเตรียมทำการยื่นฟ้องร้องใหม่อีกครั้ง
โดยมีมูลค่าความเสียหายประมาณ 5.20 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี
แต่เนื่องจากคู่ค้ารายดังกล่าวได้ยื่นอุทธรณ์เพื่อขอให้สัญญาว่าจ้างดังกล่าวเป็นโมฆะ
บริษัทจึงยังไม่สามารถทำการฟ้องซ้ำในคดีเดียวกันได้ในขณะนี้
โดยต้องรอให้การพิจารณาคดีอุทธรณ์ดังกล่าวเสร็จสิ้นก่อน
อีกทั้งคู่ค้ารายดังกล่าวได้ยื่นฟ้องร้องบริษัทสำหรับค่าเสียหายในการผิดสัญญารับประกันการจำหน่ายแผ่นซีดีเกมที่พัฒนาแล้วเสร็จแล้ว
เป็นมูลค่าตามสัญญาทั้งสิ้น 1.82 ล้านบาท
ทั้งนี้บริษัทได้มีการจ่ายชำระค่าซอฟต์แวร์เกมดังกล่าวเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 0.91
ล้านบาทเท่ากับจำนวนแผ่นซีดีซอฟต์แวร์เกมที่บริษัทได้รับ สำหรับซีดีซอฟต์แวร์เกมในส่วนที่เหลือนั้น
บริษัทได้ขอรับสินค้าแต่ไม่ได้รับการตอบรับจากคู่ค้ารายดังกล่าว
บริษัทจึงมิได้ชำระเงินสำหรับสินค้าในส่วนที่ยังมิได้รับมอบสินค้านั้น
คู่ค้ารายดังกล่าวจึงได้ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทเป็นจำนวนเงิน 0.83 ล้านบาท
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยขณะนี้คดียังไม่ถึงที่สิ้นสุด
อย่างไรก็ตามบริษัทได้นำเงินฝากธนาคารจำนวน 1.20 ล้านบาท
ไปจำนำไว้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันคดีความฟ้องร้องดังกล่าวแล้ว

นอกจากนี้ สืบเนื่องจากทางกลุ่มบริษัทได้ตรวจพบว่า
เจ้าหน้าที่การเงินของบริษัทฯได้ร่วมกับบุคคลภายนอกในการทำการปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมในการเบิกเงินของกลุ่มบริษัทไป
โดยมีมูลค่าความเสียหายที่ตรวจสอบพบจำนวน 14.36 ล้านบาท และ 16.66 ล้านบาทในปี 2553
และ 2554 ตามลำดับ
กลุ่มบริษัทได้แจ้งความดำเนินคดีกับพนักงานดังกล่าวและบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วบางส่วน
และปัจจุบันสามารถตามจับกุมตัวได้แล้ว
ซึ่งขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอาญากรุงเทพใต้
นอกจากนี้บริษัทฯได้ดำเนินการยื่นฟ้องพนักงานดังกล่าวต่อศาลแรงงานกลางสำหรับการกระทำทุจริตที่ตรวจพบเพิ่มเติมบางส่วนเมื่อวันที่
26 มกราคม 2555 และศาลแรงงานกลางได้พิพากษาเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555
ให้พนักงานที่กระทำทุจริตดังกล่าวชำระเงินคืนแก่บริษัทฯ จำนวน 9,579,000 บาท
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินต้น
โดยคำนวณดอกเบี้ยนับแต่วันที่ทำละเมิดจนถึงวันที่ชำระเสร็จแก่บริษัทฯ
โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างออกหมายเพื่อบังคับคดีดังกล่าว

ปัจจุบันความเสียหายส่วนที่ทราบเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานพยานหลักฐานของบริษัทฯ
และพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับพนักงานดังกล่าวและพวกเพื่อให้รับผิดและชดใช้เงินคืนบริษัทต่อไป
หากคดีมีความคืบหน้าประการใด ทางบริษัทฯจะเรียนให้ทราบต่อไป
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1)
งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายชนินทร์เดช วานิชวงศ์ หรือ นายชนินทร์ วานิชวงศ์
ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ
นายชนินทร์เดช วานิชวงศ์ หรือ นายชนินทร์ วานิชวงศ์ ท่านใดท่านหนึ่งกํากับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้ รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายชนินทร์เดช วานิชวงศ์ ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร __ชนินทร์เดช
วานิชวงศ์ _______

2. นายชนินทร์ วานิชวงศ์ กรรมการ/รองประธานกรรมการ __ชนินทร์ วานิชวงศ์ _________

ผู้รับมอบอำนาจ

1. นายชนินทร์เดช วานิชวงศ์ ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร __ชนินทร์เดช
วานิชวงศ์ _______

2. นายชนินทร์ วานิชวงศ์ กรรมการ/รองประธานกรรมการ __ชนินทร์ วานิชวงศ์ _________