สวนที่ 2

การจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551

โครงสร้างการบริหารการจัดการของบริษัท ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะผู้บริหาร
ซึ่งรายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละชุดมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน

  ------- --------------------------- -------------------------------------
  ลำดับที่   รายชื่อ                       ตำแหน่ง

  1.      หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล      ประธานคณะกรรมการบริษัท

  2.      นายไซม่อน มอริส เกโรวิช        กรรมการผู้จัดการ/ ประธานบริษัท

  3.      นายมาร์ค มิเชล ไรเนค          กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

  4.      นายอาเธอร์ ฮูยช นาโพลิทาโน่     กรรมการ/ รองประธานอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

  5.      นายวิทิต สัจจพงษ์               ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

  6.      นายกฤช เอทเตอร์              กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

  7.      นางสุนทรี จันทร์ประสิทธิ์          กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
  ------- --------------------------- -------------------------------------

หมายเหตุ:

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550 นายไซม่อน มอร์ริส เกโรวิช
ได้รับการแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และ ณ วันที่ 24 เมษายน 2550 นายมาร์ค
มิเชล ไรเนค ได้รับการแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทนที่นายธัญญวัฒน์
ประจวบเหมาะ

โดยนางสุนทรี จันทร์ประสิทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบแทนที่
นายโจเซฟ ชาร์ด เอ็พท์ ผู้ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และนายกฤช เอทเตอร์
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบแทนที่นายอลัน ชิ ยิม แคม
ผู้ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่ง

วันที่ 20 กันยายน 2550 นายอาเธอร์ ฮูยช นาโพลิทาโน่
ได้รับการแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทนที่นายสแตลเบอร์ก นิคลาส จอนส์
แอสซ่าร์ ผู้ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2550

วันที่ 14 ธันวาคม 2550 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล
โสณกุลได้รับการแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัทแทนที่นายสุปรัชญ์ ศรีผดุง
ผู้ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2550

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามประกอบด้วย นายไซม่อน มอร์ริส เกโรวิช, นายมาร์ค มิเชล ไรเนค
และนายอาเธอร์ ฮูยช นาโพลิทาโน่ โดยคณะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายไซม่อน
มอร์ริส เกโรวิช ลงลายมือชื่อร่วมกับนายมาร์ค มิเชล ไรเนค หรือนายอาเธอร์ ฮูยช นาโพลิทาโน่
และประทับตราสำคัญของบริษัท

โดยมีนางสาวกุลกันยา รัตนพงศ์ธระ เป็นเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท

1.  1. คณะกรรมการไดรับมอบอํานาจอยางสมบูรณจากกลุมผูถือหุน
    ในการบริหารและดําเนินธุรกิจของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย สอดคลองกับวัตถุประสงค
    วิสัยทัศน ภารกิจ และกลยุทธของบริษัท รวมถึงขอบังคับและมติของที่ประชุมผูถือหุ้น

2.  2. คณะกรรมการมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบในการอนุมัติ ตรวจสอบ
    และให้คำแนะนำแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทและกลุมธุรกิจยอย
    โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่และทีมผู้บริหารจะเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการวางแผนกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจระยะยาวของบริษัท
    คณะกรรมการจะต้องมีการทบทวนแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
    โดยจัดหามาตรการในการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ของผู้บริหาร
    และประเมินจากรายงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่แสดงถึงผลสำเร็จในการปฎิบัติตามแนวทางกลยุทธ์ที่วางไว้

3.  3. คณะกรรมการมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบในการวิเคราะห์บ่งชี้ความเสี่ยงของบริษัท
    และหามาตรการในการบริหารความเสี่ยงนั้นๆ

4.  4. คณะกรรมการมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบในการควบคุม ตรวจสอบ
    และอนุมัติการวางแผนนโยบาย รวมถึงการออกนโยบายใหม่ของบริษัท
    ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติการของบริษัท การบริหารความเสี่ยง
    เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและโปร่งใสเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

5.
คณะกรรมการมีหนาที่ในการดูแลค่าตอบแทนผู้บริหารซึ่งจะสืบเนื่องจากการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท
คณะกรรมการมีหน้าที่ในการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจ
ทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหารให้เป็นไปตามคุณสมบัติ
และตรวจสอบการสรรหาและประเมินผลงานของทีมผู้บริหารระดับสูง

6.
คณะกรรมการมีหนาที่ในการตรวจสอบแผนการดำเนินงานของประธานเจาหนาที่บริหารและทีมผู้บริหารระดับสูงประจำปี

7. คณะกรรมการมีหนาที่ในการตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำปี

5.  8. คณะกรรมการไดรับมอบอํานาจใหสามารถกระทําการอนุมัติงบประมาณประจําป
    อนุมัติแผนปฏิบัติการประจําป อนุมัติงบประมาณที่ไดรับการแกไข อนุมัติการควบรวมกิจการ
    อนุมัติแผนการลงทุนของบริษัท จัดตั้งบริษัทยอยหรือบริษัทรวมทุน
    อนุมัติเงินปนผลระหวางกาล แตงตั้งกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ/หรือ
    ผูบริหารเพื่อใหทําหนาที่แทนภายใตขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
    โดยเปนไปในแนวทางดังตอไปนี้

  8.1 เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน
  คณะกรรมการจะตองนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ

  8.2
  การทํารายการใดๆที่กรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายที่กฎหมายหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยระบุใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
  ทั้งนี้ เรื่องที่กรรมการมี สวนไดเสีย
  หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย ใหกรรมการซึ่งมี
  สวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาวไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

9. คณะกรรมการมีหนาที่รับผิดชอบดูแลแผนงานและการบริการขององค์กร
ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร และให้คำแนะนำแก่กรรมการที่เข้าใหม่

1.  การสรรหากรรมการบริษัทและผูบริหาร

ขณะนี้ บริษัทฯไมมีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการและผูบริหาร
แต่การแต่งตั้ง

การคัดเลือกกรรมการและผูบริหารจะกระทำในที่ประชุมผูถือหุน
โดยคณะกรรมการจะเปนผู้พิจารณาและ แตงตั้งผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการ
ดังต่อไปนี้

1. ผูถือหุนมีสิทธิ์ในการออกเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่

1.  2. ในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการแตละรายตามขอ 1)
    ใหผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุนที่ตนถือ ผู้ถือหุ้นมีการออก

2.  3.
    บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด

2.  บุคคลที่จะถูกคัดเลือกเขามาดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทไดจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด
    กลาวคือ ไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย
    และการคัดเลือกกรรมการจะพิจารณาตามที่สาระสําคัญของขอบังคับของบริษัทไดกําหนดไวแลว

คณะกรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน
เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่ง ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551
คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบไปด้วย นายวิทิต สัจจพงษ์, นางสุนทรี
จันทร์ประสิทธิ์ และนายกฤช เอทเตอร์

  ------- --------------------- ------------------------------------------
  ลำดับที่   รายชื่อ                 ตำแหน่ง

  1.      นายวิทิต สัจจพงษ์         ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

  2.      นายกฤช เอทเตอร์        กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

  3.      นางสุนทรี จันทร์ประสิทธิ์    กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
  ------- --------------------- ------------------------------------------

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 นางสุนทรี จันทร์ประสิทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบแทนที่นายโจเซฟ ชาร์ด เอ็พท์ ผู้ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่ง และนายกฤช
เอทเตอร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบแทนที่นายอลัน ชิ ยิม แคม
ผู้ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่ง

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ
    โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบ
    จัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป
    คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ
    ที่เห็นวาจําเปนและ เปนเรื่องสําคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได

2. สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือหน้าที่ของกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

1.  การรายงานและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน

2.  การพิจารณาและเลือกสรรนโยบายที่สำคัญทางบัญชี

3.  การบริหารจัดการด้านการเงิน

4.  ระบบการควบคุมภายใน

5.  การดำเนินตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6.  การจัดการและการควบคุมความเสี่ยงของธุรกิจ

7.  การพิจารณาประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน อาทิ

-   การรับรู้รายได้ตามมาตรฐานทางการบัญชี

-   การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร

-   การสำรองเงินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและการตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

-   การตั้งด้อยค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

3. ประเมินระดับการควบคุมภายในและการดำเนินงานของฝ่ายควบคุมภายใน รวมถึง

1.  พิจารณาโครงสร้างการควบคุมภายในร่วมกับฝ่ายบริหาร ผูสอบบัญชีภายนอก
    และฝ่ายควบคุมภายใน

2.  ประเมินเพื่อหาจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

3.  ประเมินความต่อเนื่องของการผลักดันระบบการควบคุมภายใน

4.  ประเมินประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมภายใน

5.  ประเมินแผนการดำเนินงาน แผนกำลังคน และงบประมาณประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน

6.  ผลักดันและก่อให้เกิดความเป็นอิสระของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในและฝ่ายตรวจสอบภายใน
    เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

7.  ประเมินการจัดลำดับหน้าที่ของงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

8.  ประชุมกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอย่างน้อยที่สุดไตรมาสละ1ครั้ง
    เพื่ออภิปรายขั้นตอนในการเตรียมรายงานทางการเงิน
    การควบคุมกระบวนการเตรียมรายงานทางการเงิน การประเมินความเสี่ยง
    และผลลัพธ์ของการประเมินความเสี่ยง

9.  ผลักดันเกิดการยกระดับคุณภาพรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน

4.
พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทรวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีโดยคํานึงถึงความนาเชื่อถือ
ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีนั้น
รวมถึงประสบการณของบุคคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

2.  5.
    ผลักดันความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีภายนอกเพื่อให้สามารถนำเสนอประเด็นและความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่

3.  6. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัท
    ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน

4.  7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
    และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย
    เชนทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง
    ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบริหาร
    ทบทวนรวมกับผูบริหารของบริษัทในรายงานสําคัญๆ
    ที่ตองเสนอตอสาธารณชนตามที่กฎหมายบัญญัติ ไดแก
    บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร เปนตน

5.  8. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
    โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
    รายการดังกลาวควรประกอบดวยขอมูล ดังตอไปนี้

  8.1
  ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง
  ครบถวนเปนที่เชื่อถือได

  8.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

  8.3 เหตุผลที่เชื่อวาผูสอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะไดรับการแตงตั้งตอไปอีกวาระหนึ่ง

  8.4 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
  ขอกําหนดของตลาดหลัก ทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท

  8.5
  รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การสรรหากรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ในการสรรหากรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริษัทมีแนวทางในการคัดเลือกกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
โดยที่ประชุมผูถือหุนจะเปนผูแตงตั้งกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ
ซึ่งมีหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกกรรมการลักษณะเดียวกับการคัดเลือกกรรมการและผูบริหาร
ทั้งนี้ ผูที่จะถูกคัดเลือกเขามาดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้

1.  1. ถือหุนไมเกินรอยละ 5
    ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัททั้งนี้ใหนับรวมหุนที่ถือ
    โดยบุคคลที่เกี่ยวของด้วย

2.  2. ไมมีสวนรวมในการบริหารงานของบริษัท รวมทั้งไมเปนลูกจาง หรือพนักงาน
    หรือที่ปรึกษาที่ไดรับ เงินเดือนประจําจากบริษัท หรือเปนผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
    หรือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    โดยตองไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะดังกลาวในระยะเวลา 1 ป
    กอนไดรับการแตงตั้ง

3.  3. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ
    ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดาน
    การเงินและการบริหารงานของบริษัท
    หรือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในลักษณะที่จะทําใหขาด ความเปนอิสระ

4.  4. ไมเปนญาติสนิทกับผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท
    หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง

3.  

4.  ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบจะตองมีอยางนอย 1
    รายที่เปนบุคคลที่มีความรูความ เขาใจหรือมีประสบการณดานการบัญชีหรือการเงิน
    และมีความรูตอเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของการรายงานทางการเงิน

คณะผู้บริหาร

รายชื่อของผู้บริหาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 มีดังนี้

+-------------------------+--------------------------------------------+
| ชื่อ                      | ตำแหน่ง                                     |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| 1.  นายไซม่อน มอริส       | กรรมการผู้จัดการ/ ประธานบริษัท                  |
|     เกโรวิช              |                                            |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| 2.  นายมาร์ค มิเชล ไรเนค  | กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน            |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| 3.  นายอาเธอร์ ฮูยช       | กรรมการ/ รองประธานอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ        |
|     นาโพลิทาโน่           |                                            |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| 4.  นายอิศร จันทรวงศ์      | รองประธานอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย                   |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| 5.  นายสยาม ทองกระบิล    | รองประธาน ฝ่ายลงทุน                          |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| 6.  นางสาวกุลกันยา        | รองประธาน ฝ่ายกฎหมาย                        |
|     รัตนพงศ์ธระ           |                                            |
+-------------------------+--------------------------------------------+

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานบริษัท

1.  1. บริหาร ควบคุม และรับผิดชอบตอการดําเนินงานของบริษัท
    ในแนวทางที่ไดกําหนดไวในงบประมาณของบริษัทที่ไดรับการอนุมัติแลว รวมถึงการดูแล
    ใหคําแนะนํา และปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง

2.  2. บริหารงานในแนวทางเดียวกับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

3.  3. รางและนําเสนอกลยุทธของบริษัทและของหนวยธุรกิจในบริษัท
    เพื่อใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบและอนุมัติ
    และรับผิดชอบตอการนํากลยุทธดังกลาวไปปฏิบัติ

4.  4. รางและนําเสนอนโยบายบริษัทเพื่อใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบและอนุมัติ
    และรับผิดชอบต่อการนํานโยบายดังกลาวไปปฏิบัติ

5.  5. รับผิดชอบตอการจัดทํางบประมาณประจําป และแผนการดําเนินงานของบริษัท
    ทบทวนงบประมาณประจําปทุกไตรมาส
    และนําเสนองบประมาณปรับแกไขตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

6.  6. รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนตอกรรมการบริษัท

7.  7. เสริมสรางและรักษาความสัมพันธกับองคกรหนวยงานอื่นๆ ภายนอก
    ตามแนวที่ไดกําหนดไวในกลยุทธของบริษัท กลยุทธของหนวยธุรกิจ และนโยบายบริษัท

8.  8. อนุมัติรายการทางการเงิน ค่าใชจาย ตนทุน
    และการลงทุนตามที่ไดระบุไวในงบประมาณประจําป มูลคาไมเกิน 5,000,000 บาท
    และรายการที่ไมไดระบุไวในงบประมาณประจําปไดไมเกิน 2,500,000
    บาทตอหนึ่งรายการ ทั้งนี้รวมแลวไมเกิน 10,000,000 บาท ต่อรอบ 12 เดือน
    โดยไม่ต้องผ่านมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

9.  9. รับผิดชอบการบริหารเงินสดของบริษัท ครอบคลุมถึงการลงทุนในสินทรัพยถาวร
    เครื่องมือทางการเงิน กองทุน และการลงทุนอื่นๆ
    รวมถึงสามารถมอบอํานาจดําเนินการดังกลาวแกผูอื่นได

10. 10. ดูแลในเรื่องการบริหารเครดิตของบริษัท การขอกู การขยายเวลาการกู
    การเบิกเกินวงเงิน การขยายวงเงิน การออกหุนกู ตั๋วเงิน การฝากเงิน
    รวมถึงสามารถมอบอํานาจดําเนินการดังกลาวแกผูอื่นได

11. 11. จางงาน ยกเลิกการจางงาน และอนุมัติคาตอบแทน คารางวัลจูงใจ
    ของพนักงานบริษัทได ในแนวทางที่กําหนดไวในงบประมาณบริษัท ทั้งนี้
    สําหรับตําแหนงระดับสูงเชน ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
    และประธานเจาหนาที่การเงิน ใหขอความเห็นจากกรรมการบริษัทกอนอนุมัติจาง
    หรือเลิกจาง

ทั้งนี้
อํานาจและหนาที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือบุคคลอื่นที่ไดรับมอบอํานาจชวงดังกลาวขางตน
ไมรวมถึงการอนุมัติรายการใดที่ตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวของมีสวนไดสวนเสีย
หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย
ยกเวนการอนุมัติรายการที่เปนรายการธุรกิจปกติหรือเปนไปตามเงื่อนไขการ คาโดยทั่วไป
ตามที่คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดอํานาจ และ/หรือ วงเงินไว โดยอยูภายใตหลักเกณฑ
เงื่อนไข และวิธีการตามที่กําหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และรายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
หรือตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ซึ่งประธานเจาหนาที่บริหารจะตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท

5.  

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คณะกรรมการบริษัท

  -------------------------------------------- ------------------ ---------------
  ประเภทค่าตอบแทน                               2550               

                                               จำนวนคน            จำนวน (ล้านบาท)

  ค่าเบี้ยประชุมและดำรงตำแหน่ง                      12                 1.81

  สวัสดิการอื่นๆ ได้แก่                              12                 0.67
  ค่าประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ                      
  -------------------------------------------- ------------------ ---------------

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2550 มีดังนี้

+--------------------------------------+-------------------------------+
| รายชื่อ                                | ค่าเบี้ยประชุมและดำรงตำแหน่ง (บาท) |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 1.  นายสุปรัชญ์ ศรีผดุง**                 | 550,000                       |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 2.  นายนิคลาส สแตลเบอร์ก**             | 2,667                         |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 3.  นายอลัน แคม**                     | 120,000                       |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 4.  นายชาร์ด เอ็พท์**                   | 100,000                       |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 5.  นายธัญญวัฒน์ ประจวบเหมาะ**          | 110,000                       |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 6.  นายวิทิต สัจจพงษ์                    | 430,000                       |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 7.  นายไซม่อน มอร์ริช เกโรวิช            | -                             |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 8.  นายมาร์ค มิเชล ไรเนค               | -                             |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 9.  นายกฤช เอทเตอร์                   | 230,000                       |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 10. นางสุนทรี จันทร์ประสิทธิ์               | 220,000                       |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 11. นายอาเธอร์ ฮูยช นาโพลิทาโน่          | -                             |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| 12. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล           | 50,000                        |
+--------------------------------------+-------------------------------+
| รวม                                  | 1,812,667                     |
+--------------------------------------+-------------------------------+

** คณะกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2550

ประธานและผู้บริหารของบริษัท

  --------------------------------------- -------------- -----------------
  ประเภทค่าตอบแทน                          2550           

                                          จำนวนคน        จำนวน (ล้านบาท)

  เงินเดือน                                 8              15.17

  โบนัส                                    8              0

  สวัสดิการอื่นๆ เช่น เงินประกันสังคม             8              0.80
  เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                                    

  ค่าประกันสุขภาพ ค่าเช่าบ้าน ค่าเดินทาง          8              0.30

  รวม                                     8*             16.27
  --------------------------------------- -------------- -----------------