โครงสร้างการจัดการ

[TABLE]

9.  การจัดการ

  โครงสร้างการจัดการ

  บริษัทฯ มีโครงสร้างกรรมการประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการแต่ละชุดมีขอบเขตและอำนาจหน้าที่ดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

กฎหมายบริษัทมหาชนกำหนดว่ากรรมการทุกคนจะต้องรับผิดร่วมกันในกรณีที่มีความเสียหายใด ๆ
เกิดกับบริษัท ผู้ถือหุ้น และบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัท
และในบางกรณีอาจต้องมีความรับผิดทางอาญาด้วย หน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการมีดังนี้

1.  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
    วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท

2.  ตัดสินใจกับนโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญ วัตถุประสงค์ทางการเงิน แผนงานต่าง ๆ
    และงบประมาณ และดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน

3.  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ
    รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนและทบทวนการวางแผนการสืบทอดงาน

4.  ให้ความมั่นใจว่าระบบการรายงานทางการเงินและการตรวจสอบมีความเชื่อถือได้
    รวมทั้งดูแลให้มีการจัดการความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม

5.  ดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    รวมทั้งการใช้สินทรัพย์ของบริษัทในทางมิชอบและการกระทำที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

6.  ให้ความมั่นใจว่าโครงสร้างและวิธีปฏิบัติต่าง ๆ
    ของคณะกรรมการที่เป็นอยู่ได้ปูทางไว้สำหรับการกำกับดูแลที่เหมาะสม
    และทำการเปลี่ยนแปลงเมื่อจำเป็น

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน

2.  สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

4.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงหรือขัดแย้งทางผลประโยชน์

5.  จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ

รายชื่อคณะกรรมการ

1. นายประจิตร ยศสุนทร ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

2. นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร

3. นายทรงพล อัศวโภคิน ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

4. นายวีระศักดิ์ ศิริวงศ์รังสรร ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

5. นางสาวสุดา อัศวโภคิน ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

6. นายวีระชัย ศิริวงศ์รังสรร ตำแหน่ง กรรมการ

7. นางสาวโชติมา สัชฌุกร ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ

8. นายประสิทธิ์ จิตธรรมสถาพร ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ

9. นายโกวิท โกกิลกนิษธ ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของความถูกต้องและเชื่อถือได้ของงบการเงิน
  จึงได้จัดทำรายงานแสดงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายการทางการเงิน
  รวมถึงรายการต่างๆ ที่สำคัญ ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้

  ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์
  และหรือนายวีระศักดิ์ ศิริวงศ์รังสรร ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายทรงพล อัศวโภคิน
  หรือนางสาวสุดา อัศวโภคิน รวมเป็นสองคนและประทับตราบริษัท

ประวัติกรรมการบริหาร

นายประจิตร ยศสุนทร

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

การศึกษา B.COMM., (BIRMINGHAM UNIVERSITY, U.K.)

ประวัติการทำงาน

- นายกกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)

- กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

- กรรมการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

- ผู้อำนวยการช่วยผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

- ประธานกรรมการ บริษัท นันทวัน จำกัด

- ประธานกรรมการบริษัทไทยเรยอง จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2547 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง

นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์

ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร

ประวัติการทำงาน

- ประธานกรรมการบริษัท เครดิตฟองซิเอร์ กรุงเทพเคหะ จำกัด

- นายกสมาคมโรงแรมไทย

- นายกสมาคมไทยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2547 จำนวน 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง

นายทรงพล อัศวโภคิน

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

  การศึกษา ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ WAYNE STATE UNIVERSITYสหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

- ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแมนดาริน

- ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม โรงแรมแมนดาริน

หมายเหตุ

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2547 จำนวน 9 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง

นายวีระศักดิ์ ศิริวงศ์รังสรร

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

การศึกษา วิทยาลัยจงหัว

ประวัติการทำงาน

- รองนายกสมาคมมานะสัมพันธ์

- ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน เซี้ยงไทย

- ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน เพชรทองเซี้ยงไทย

หมายเหตุ

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2547 จำนวน 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง

นางสาวสุดา อัศวโภคิน

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

การศึกษา B.A. FLORIDA STATE UNIVERSITY USA.

  B.S. (HOTEL MANAGEMENT) FLORIDA STATE UNIVERSITY USA.

M.B.A. SASIN CHULALONGKORN UNIVERSITY

ประวัติการทำงาน

  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธราอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บริหารธุรกิจ

หมายเหตุ

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2547 จำนวน 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง

  - เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2547 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

นายวีระชัย ศิริวงศ์รังสรร

ตำแหน่ง กรรมการ

  การศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องยนต์) มหาลัยวิทยาลัยไมอามี่ สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

  ผู้จัดการ บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์

หมายเหตุ

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2547 จำนวน 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง

นางโชติมา สัชฌุกร

ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ

  การศึกษา ปริญญาตรีพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ กรุงเทพเคหะ จำกัด

กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ กรุงเทพเคหะ จำกัด

หมายเหตุ

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2547 จำนวน 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง

- เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2547 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

นายประสิทธิ์ จิตธรรมสถาพร

ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ

การศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติศาสตร์บัณฑิตไทย

ประวิติการทำงาน

สำนักงานเจ้าพระยาทนายความ

หมายเหตุ

- เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2547 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

นายโกวิท โกกิลกนิษธ

ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ

การศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนติศาสตร์บัณฑิตไทย

ประวัติการทำงาน

  ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายบริษัทเอเชี่ยนพร้อพเพอร์ตี้ ดีเวอลอปเม้นท์ จำกัด

ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัท เอเชี่ยน พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย บริษัท จอห์นยัง แอนด์ ยัง กรุ๊ป จำกัด

หมายเหตุ

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2547 จำนวน 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง

- เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2547 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

รายชื่อผู้บริหารของโรงแรม

1. นายสุเทพ ศิลัยรัตน์ ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป

2. นายเชษฐ อัศวพิมลพร ตำแหน่ง รองผู้จัดการทั่วไป

3. นายอรรถพร โตสมภาพ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายขาย

4. นางรุ่งทิวา เตชัสหงส์ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

5. นางสาวปาริชาต จิตภิรมย์ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

6. นางสาวสิริกุล ไกรบุญ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์

7. นางสาวนิตยา มนประภากมล ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

8. นายคำรณ มหาเดชน์ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายส่วนหน้า

9. นายธัญบูรณ์ แก่นวงศ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม

10. นายปริญญา ยั่งยืน ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์

11. นายคเชน นุกันหา ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

12. นางสาวเครือวงศ์ สุขทอง ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายแม่บ้าน

อำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารดูแล และรับผิดชอบแผนกต่างๆ ของบริษัทตาม
นโยบายและพัฒนาการให้บริษัทเจริญรุ่งเรืองโดยบริหารงานแบ่งออกเป็นฝ่ายต่างๆ

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประจำปี 2547 เป็นจำนวนเงินรวม 9,376,120.00 บาท

บุคลากร

บริษัทได้แบ่งแยกพนักงานจำนวนประมาณ 450 คน ออกเป็นแผนก ๆ ตามความเหมาะสมและ
มีจำนวนพนักงานเพียงพอในการปฏิบัติงาน

การรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดี

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
บริษัทได้ยึดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ ดังนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่น และตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว
โดยได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินการของบริษัท
ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

2. สิทธิหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทที่ถูกต้อง เพียงพอ
ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการประชุมผู้ถือหุ้น
ฉะนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งบริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุม
พร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วน เพียงพอ
รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ ต่อนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
เพื่อจัดส่งให้ถึงมือผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้อย่างละเอียด
นอกจากนี้บริษัทยังได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยจัดเตรียมห้องประชุมที่เข้าถึงได้สะดวก
และมีขนาดเหมาะสมรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ
และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
ก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและลงมติแทนได้

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่
พนักงานและผู้บริหารของบริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ
และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับบริษัท
ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทได้

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2547 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม
ซึ่งรวมถึงประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
โดยประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท
สอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมแล้ว

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแล ให้คณะกรรมการบริหารให้บริหารงานบรรลุตามนโยบาย
แผนงานและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยรายงานผลการดำเนินงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานนั้น
เพื่อวางกลยุทธ์ทางธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในและขั้นตอนเกี่ยวกับการพิจารณาและการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนและคู่สมรส
รวมถึงบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผู้บริหารจะต้องไม่นำข้อมูลภายในไปหาประโยชน์ส่วนตัวทั้งทางตรงและทางอ้อม

7. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นบนพื้นฐานของจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม
ไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายใดๆ ต่อสาธารณชน สังคม และประเทศ

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการของบริษัทมี 9 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 1 คน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการอิสระ 3 คน
กรรมการอิสระมีจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท

9. การรวมหรือการแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ
กับฝ่ายบริหาร

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ
เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ

10. ค่าตอบแทนกรรมการ

+-------------+----------+--------------+------------+----------------+
|             | ปี 2547   |              | ปี 2546     |                |
+-------------+----------+--------------+------------+----------------+
|             | จำนวนราย | จำนวนเงินรวม  | จำนวนราย   | จำนวนเงินรวม    |
|             |          |              |            |                |
|             |          | (บาท)        |            | (บาท)          |
+-------------+----------+--------------+------------+----------------+
| เบี้ยประชุม    | 9        | 957,200      | 9          | 900,000        |
+-------------+----------+--------------+------------+----------------+

11. การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2547มีการประชุมคณะกรรมการสม่ำเสมอ
เป็นการประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานประจำไตรมาสและประจำปี และเรื่องอื่นๆ
กรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
โดยประธานกรรมการเป็นผู้ออกหนังสือนัดประชุม
และแจ้งวาระของการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม มติของที่ประชุมได้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร

12. คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน
ทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ดังรายชื่อ ต่อไปนี้

  ---------------------- --------------- ---------------------------------
  1. นางโชติมา            สัชฌุกร           ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2. นายประสิทธิ์           จิตธรรมสถาพร     กรรมการตรวจสอบ

  3. นายโกวิท             โกกิลกนิษธ        กรรมการตรวจสอบ
  ---------------------- --------------- ---------------------------------

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ำเสมอ ในปี 2547 และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาและดำเนินการ

1.สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

3.สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4.พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

5.พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงหรือขัดแย้งกันให้ถูกต้อง

6.จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

7.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

13. ระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี
งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ ซึ่งระบบควบคุมภายใน ที่มีประสิทธิผล
เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน
และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินทำให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต
หรือการดำเนินการที่ผิดปรกติอย่างมีสาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้
ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชี่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลบริษัท ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน
ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท
จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน
ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอและทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัท
ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด
โดยบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องและครบถ้วนโดยทันทีผ่านตลาดหลักทรัพย์

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

1. บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม …400,000.00.. บาท

-   สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผู้สอบบัญชีและ

  สำนักงานสอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม …….-0-…… บาท

2.  ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

-ไม่มี-