การจัดการ

1 โครงสร้างการจัดการ

1.1ผังองค์กร

ฝ่ายบัญชีการเงิน บริการการพิมพ์ ฟิล์มและอื่น ๆ ลามิเนต

ฝ่ายจัดซื้อ

ฝ่ายบุคคล

เนื่องจากลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นลักษณะเฉพาะ ขนาดบริษัทที่จัดว่าอยู่ในขนาดเล็ก
และเพื่อให้มีความคล่องตัวในการดำเนินงานสูง บริษัทจึงมีแนวการจัดองค์กรแบบแนวนอนเป็นเกณฑ์
จัดหน่วยการผลิตตามที่ตั้งโดยมีหน่วยบริหารสนับสนุนการทำงานแต่ละแห่ง
และหน่วยให้บริการและจำหน่ายตาม ๔กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ
และได้ลดกำลังหน่วยงานด้านหลอดลามิเนตตามแผนที่ได้วางไว้ตามความจำเป็นที่ต้องใช้จริง

1.2 คณะกรรมการ

1. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบกิจการทั้งหลายของบริษัทฯ
และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ
นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแล
ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อำนาจกรรมการที่มีอำนาจดำเนินการแทนบริษัทฯ คือ นายสุธี ลิ่มอติบูลย์ กรรมการผู้จัดการ
ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการท่านอื่น รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

2. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทและองค์ประกอบ

ในการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการนั้น ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้น ซึ่งในการแต่งตั้งนั้น
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา โดยจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
และต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
เข้าเป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
การตัดสินใจทางธุรกิจที่ดี ตลอดจนมีประสิทธิภาพในการดำเนินการของบริษัท
และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท

สัดส่วนคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่านที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น
ซึ่งแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

  ------- ------------------- ---------------------------------- ---------- -----------------
  ลำดับที่   ชื่อ – สกุล            ตำแหน่ง                             จำนวนหุ้น    % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

  1.      นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์  ประธานกรรมการ                      110,868    1.85

  2.      นายสุธี ลิ่มอติบูลย์       กรรมการผู้จัดการ                      873,035    14.55

  3.      นายชวลิต ลิ่มอติบูลย์     กรรมการ                            830,183    13.84

  4.      นายสุเมธ ลิ่มอติบูลย์     กรรมการ                            875,263    14.59

  5.      นายบุญชู ลิ่มอติบูลย์      กรรมการ                            30,000     0.50

  6.      นายแพทย์สวัสดิ์ โพธิ์กำจร กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ         33,000     0.55

  7.      ดร.อดุลย์ อมตวิวัฒน์     กรรมการอิสระ,ประธานกรรมการตรวจสอบ   -          -

  8.      นายชัยสิทธิ์ เจริญสัตย์    กรรมการตรวจสอบ                     -          -
  ------- ------------------- ---------------------------------- ---------- -----------------

หมายเหตุ : . จำนวนหุ้นและสัดส่วนเป็นข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2545

สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ : ตามข้อบังคับบริษัทฯ
ระบุเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการ มีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1.)
    เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
    แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
    เท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะมี
    หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

จากข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการพบว่า
สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย มีความเท่าเทียมกัน

2 ผู้บริหาร

วิธีการลงนามผูกพันบริษัทคือ นายสุธี ลิ่มอติบูลย์
กรรมการผู้จัดการลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการท่านอื่นรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท
ผู้บริหารร่วมในการบริหารมีทั้งหมดรวม 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งของผู้บริหาร

1. นายสุธี ลิ่มอติบูลย์ กรรมการผู้จัดการ

2. น.ส.จันทนา ลิ่มอติบูลย์ ผู้จัดการทั่วไป

3. น.ส.จันทนา ลิ่มอติบูลย์ รักษาการ-ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

4. นายรพินทร์ พุกบ้านยาง ผู้จัดการโรงงาน

5. นายสมชาย บวรผดุงกิตติ ผู้จัดการด้านเทคนิค

6. นายวิชัย งามเบญจวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขายฟิล์ม

7. นายสมบุญ ถนัดศรีมงคล ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสติกเกอร์

8. นายร่มไทร ทิพยเศวต ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

อนึ่งผู้บริหารอยู่ระหว่างพิจารณาเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งผู้บริหารในระดับผู้จัดการฝ่าย
ในหลายตำแหน่งให้ครบถ้วนเพื่อให้ทีมผู้บริหารมีความพร้อมมากขึ้นและรองรับกับธุรกิจที่จะแตกต่างและหลากหลายมากขึ้น
ซึ่งอยู่ในระหว่างสรรหา คัดเลือก รวมทั้งอยู่ในช่วงเตรียมการแต่งตั้งฯตามลำดับ
โดยจะรองรับกับแนวทางในการทำธุรกิจที่เข้ามาเน้นเรื่องการให้บริการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์(ไม่ได้ผลิตเอง)ในหลากหลายชนิดมากขึ้นทั้งที่ผลิตในประเทศและต่างประเทศ

3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ประมาณ 3.50 ล้านบาท,
    ค่าเบี้ยประชุมรายปี รวม 1 ล้านบาท

2.  ผู้บริหารทุกคน จ่ายเป็นเงินเดือนและโบนัสรวม 4.80 ล้านบาท

3.  จำนวนพนักงานทั้งสิ้น 284 คน

  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเข้ามาช่วยในการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  15 ข้อหลักของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯศึกษาแนวทางมี
  ข้อสรุปเบื้องต้นเห็นว่าจากปัจจุบันธุรกรรมขององค์กรยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก
  อยู่ในระดับที่ผู้บริหารเดิมดูแลได้ แต่จัดอยู่ในระดับขนาดเล็ก
  จึงยังไม่มีประเด็นในเรื่องการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ซับซ้อน
  หากแต่ถ้าต้องการผู้บริหารเพิ่มเติมในการเข้ามาช่วยบริหารก็จะมีความจำเป็นมากขึ้นในการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการตรวจสอบได้พยายามที่จะสอบทานกิจกรรมที่เกี่ยวกับกระบวนการดังกล่าวตามความจำเป็นและร่วมผลักดันแนวทางดังกล่าวให้มีความคืบหน้าต่อไป

.