เอกสารแนบ 3 

1 ) รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร บ ประกันภัยสากล จำกัด (บริษัทย่อย)

  ----------------------------------- -----------------------------------
  ชื่อ                                  ตำแหน่ง

  1. นางพรพรรณ พรประภา                กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, ประธานกรรมการ

  2. นายสมพร วิชชุรัตพร                  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

  3. นายประภัส เอี่ยมอำไพ                กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

  4. นายสมชาย มหาสันติปิยะ               กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

  5. นายวีระพล เหล่าฤทธิรัตน์              กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, ผู้จัดการทั่วไป
  ----------------------------------- -----------------------------------

2)  รายชื่อกรรมการผู้บริหารของ บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันภัย (บริษัทย่อย)

  ------------------------------- ---------------------------------------
  ชื่อ                              ตำแหน่ง

  1. นายสุกิจ หวั่งหลี                 ประธานกรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

  2. นายสุรจิตต์ หวั่งหลี               กรรมการผู้จัดการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

  3. นายสุจินต์ หวั่งหลี                กรรมการอำนวยการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

  4. นายศุภชัย หวั่งหลี                กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

  5. นางพรรณี พุทธวารี               กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

  6. นายวิรัช ณ สงขลา               กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

  7. นายก่อศักดิ์ ลี้ถาวร               กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

  8. นายชูพงษ์ เคียงศิริ               กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

  9. นางชูจิตร ทิชานนท์               กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ ,
                                  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

  10. นายบรรยง ดำรงสุนทรชัย         กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ ,
                                  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

  11. นายประวิณ มาลากุล ณ อยุธยา     ประธานกรรมการตรวจสอบ ,
                                  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

  12. ดร. สุรควง อัศวาณิชย์           กรรมการตรวจสอบ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

  13. พ.ต.ท. สุพัฒน์ โปษยานนท์        กรรมการตรวจสอบ , กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  ------------------------------- ---------------------------------------

เอกสารแนบ 4 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2547

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัท คือ นายหิรัญ รดีศรี เป็น
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายประมนต์ สุธีวงศ์ และ นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ เป็น
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีอำนาจหน้าที่
สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทเพื่อความถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชี
สอบทานระบบการควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายในและการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัท
พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย
สามารถดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาเฉพาะด้านนั้นๆได้
การแต่งตั้งโยกย้ายและพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ในรอบปี 2547 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม จำนวน 11 ครั้ง สรุปผลการปฏิบัติงานดังนี้

1.  สอบทานความถูกต้องของงบการเงินรายไตรมาส และรายงานการเงินประจำปี

2.  ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ
    รับทราบและพิจารณาผลการตรวจสอบภายในและรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯโดยสำนักตรวจสอบภายใน

3.  รับทราบและพิจารณารายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อย

4.  ติดตามการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯตามรายงานข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีภายนอก
    และผู้ตรวจสอบภายใน

5.  ได้ร่วมหารือ กับ ผู้สอบบัญชีภายนอก
    เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นโดยไม่มีอุปสรรคและมีความเป็นอิสระ

6.  สอบทานมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันและปฏิบัติตามกฎหมาย
    ข้อบังคับและประกาศของทางการและหน่วยกำกับดูแล

7.  สอบทานการรับโอนทรัพย์ และหนี้สินของบริษัทย่อยบริษัท ประกันภัยสากล จำกัด
    ในราคายุติธรรม และเหมาะสมตามเกณฑ์ของหน่วยกำกับดูแล

8.  ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายตรวจสอบภายใน
    และประสานงานกับฝ่ายบริหารเพื่อให้ระบบการกำกับดูแลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

9.  ติดตามดูแลให้บริษัทฯมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสม

10. ในปี 2547ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทประกันวินาศภัย
    ตามประกาศนายทะเบียน กรมการประกันภัย เพื่อทำหน้าที่แทนผู้สอบบัญชี
    ประเมินระบบการควบคุมภายใน
    และระเบียบวิธีปฏิบัติการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย
    ซึ่งบริษัทปฏิบัติการลงทุนภายใต้ขอบเขตและประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการลงทุน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาระบบควบคุมภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อย
ประกอบทั้งรายงานการประเมินระบบควบคุมภายในของสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
เห็นว่าโดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ และ/หรือ
นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล จากบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯสำหรับปี 2548 พร้อมทั้งค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

(นายหิรัญ รดีศรี)

ประธานกรรมการตรวจสอบ