9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ

บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ มีการจัดโครงสร้างการจัดการ
สายงานการทำงานภายในขององค์กรดังต่อไปนี้

แผนผังแสดงโครงสร้างการจัดองค์กร สายงานการทำงานภายในองค์กร

9.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของ บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ เป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
จำนวน 381 คน ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการบริหาร,
คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารของบริษัทฯ มีดังนี้

9.2.1. คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 14
ท่านดังมีรายชื่อและรายละเอียดต่าง ๆ ต่อไปนี้

(ก.) รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง

1. ศ. นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี ประธานกรรมการ

2. รศ.นายแพทย์กำจัด สวัสดิโอ รองประธานกรรมการ

3. นายวีระชัย ศรีขจร กรรมการผู้จัดการ

4. นายวาสุเทพ ภาณววัฒน์ กรรมการเลขานุการ

5. ศ.นายแพทย์พงษ์ศิริ ปรารถนาดี กรรมการ

6. นายประวิทย์ อัครชิโนเรศ กรรมการ

7. นายสุธน ศรียะพันธุ์ กรรมการ

8. นายแพทย์ศักดิ์ชัย ผลประเสริฐ กรรมการ

9. นายเอี่ยมศักดิ์ เลาหะวิสุทธิ์ กรรมการ

10. นายรัตนพงศ์ ฤกษ์เกษม กรรมการ

11. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล กรรมการ

12. นายสาธิต เหลี่ยวรุ่งเรือง กรรมการ

13. ดร.สุขุม สุขพันธ์โพธาราม กรรมการ (1)

14. นายธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์ กรรมการ (1)

หมายเหตุ - (1) หมายถึงคณะกรรมการบุคคลภายนอก/ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต

(ข) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

  ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมทั้งหลายทั้งปวงของบริษัทฯ
  และมีอำนาจหน้าที่ในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ
  และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใด ๆ
  ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้อง

-35- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2545

(ค) องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการอย่างน้อย 5 คน
โดยที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกัน
เป็นประธานกรรมการ และเลือกรองประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ
และตำแหน่งอื่นตามที่เหมาะสมด้วยก็ได้
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ทั้งนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้

1. คณะบุคคลที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น จำนวนอย่างน้อย 3 คน

2. คณะบุคคลที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนอย่างน้อย 2 คน

การแต่งตั้งคณะกรรมการ

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมด ตาม 1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือ
    หลายคนเป็นกรรมการก็ได้

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
เท่าจำนวนกรรมการที่พึงมี หรือ จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนน เสียงเท่ากันเกินจำนวน
กรรมการที่พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(ง) การพ้นสภาพหรือการลาออกและการถอดถอนกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม
(1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก
และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไป
ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชน จำกัด

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ก่อนถึงคราวออกตามวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่
(3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
และมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

-36- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2545

(5) ประวัติกรรมการบริษัทฯ

1) ชื่อ : ศาสตราจารย์นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

อายุ : 74 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : 10,000 หุ้น (สัดส่วนร้อยละ 0.08)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมเหรียญทอง มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะทาง ในสาขาวิชาประสาทวิทยา

มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย, สหรัฐอเมริกา

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2517-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการ

2522-2533 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณบดี, ศาสตราจารย์

2528-2532 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อธิการบดี

2523-2538 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ประธานกรรมการ

2532-ปัจจุบัน กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เลขาธิการ

2544-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ประธานกรรมการบริษัทฯ

ปัจจุบัน มูลนิธิสงเคราะห์และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยพิการ ประธานกรรมการ

นครเชียงใหม่

สภาประจำสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ นายกสภา

สภามหาวิทยาลัยพายัพ อุปนายกสภา

อื่น ๆ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ป.ช, ม.ว.ม.

2) ชื่อ : รศ. นายแพทย์กำจัด สวัสดิโอ

ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ

อายุ : 67 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : 7,200 หุ้น (สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 0.06)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

-37- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2545

คุณวุฒิการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2517-ปัจจุบัน บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ

2523-2539 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา รองศาสตราจารย์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปัจจุบัน โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ผู้อำนวยการ บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์
รองประธานกรรมการ

3) ชื่อ : นายวีระชัย ศรีขจร

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ

อายุ : 49 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Master of Business & Public Administration, Southeastern

University, Washington D.C., USA.

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ไม่มี

ประวัติการทำงาน :

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2531-2545 SEAVI VENTURE SERVICES PTE Ltd. Representative

2532-ปัจจุบัน Pakol (Public) Co., Ltd กรรมการ

2538-ปัจจุบัน The Thonburi Hospital (Public) Co., Ltd. กรรมการ

2539-ปัจจุบัน บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการ

2542-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ประธานกรรมการบริหาร

2543-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการผู้จัดการ

2544-ปัจจุบัน บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ จำกัด กรรมการ

บริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัด กรรมการ

-38- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2545

4) ชื่อ : นายวาสุเทพ ภาณววัฒน์

ตำแหน่ง : กรรมการเลขานุการ

อายุ : 37 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : 2530 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2531 เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมเนติบัณฑิตยสภา

  2532 MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION ATLANTA,

  GEORGIA, U.S.A.

2543 นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2539-2543 เลขานุการวุฒิสมาชิก

2541-2543 บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) เลขานุการคณะกรรมการ

กรรมการทดสอบ สภาทนายความ

บริษัท สำนักงานกฎหมายฟาร์อีสฑ์ ผู้จัดการ

(ประเทศไทย) จำกัด

2544-2544 บริษัท วิทยุการบิน (แห่งประเทศไทย) จำกัด กรรมการ

2544-2544 เลขานุการศาลปกครองสูงสุด

2544-ปัจจุบัน บริษัท สำนักงานกฎหมายฟาร์อีสฑ์ ที่ปรึกษา

(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ยูไนเต็ดลอว์ แอนด์ ลิติเกเตอร์ จำกัด ที่ปรึกษา

2545-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการเลขานุการ

5) ชื่อ : ศาสตราจารย์นายแพทย์พงษ์ศิริ ปรารถนาดี

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

อายุ : 68 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : 13,500 หุ้น (สัดส่วนร้อยละ 0.11)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

-39- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2545

คุณวุฒิการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

อนุมัติบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ทรวงอก แพทยสภา

F.A.C.S.- Fellow American College of Surgeon.

F.C.C.P.- Fellow American College of Chest Physician.

F.I.C.S.- Fellow International College of Surgeon.

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2504-2536 ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์, ศาสตราจารย์

2517-2525 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

2527-2537 คณะแพทยศาสตร์ มช. หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์

2537-ปัจจุบัน คณะแพทยศาสตร์ มช. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

2536-2540 แพทยสภา กรรมการโดยการเลือกตั้ง

2537-2541 สภาประจำสถาบันราชภัฎเชียงใหม่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

2538-2540 สภาประจำ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาราชวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยาเขตเชียงใหม่

2539-ปัจจุบัน สมาคมปราบวัณโรค เชียงใหม่ในพระอุปถัมภ์ นายกสมาคม

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

2540-ปัจจุบัน เครือข่ายองค์กรดำเนินงานผู้สูงอายุ เชียงใหม่ ประธาน

2541-ปัจจุบัน ศูนย์ประสานงานองค์การเอกชน ประธาน

ด้านสวัสดิการสังคม จ.เชียงใหม่

2537-2539 โรงพยาบาลลานนา ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

2539-2539 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ประธานกรรมการบริหาร

2538-2539 บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการผู้จัดการ

ปัจจุบัน บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการ

อื่น ๆ เครื่องอิสริยาภรณ์ ม.ว.ม., ป.ช เหรียญกาชาดสรรเสริญ

  ชั้น 1, เหรียญรัตนาภรณ์ ในรัชกาลปัจจุบัน

  -40- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2545

6) ชื่อ : นายประวิทย์ อัครชิโนเรศ

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

อายุ : 65 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : 733,416 หุ้น (สัดส่วนร้อยละ 6.11)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : ดุษฏีบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท
สาขาเศรษฐศาสตร์, Colorado State University, USA

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2522-2535 บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด กรรมการผู้จัดการ

2535-2538 บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการผู้จัดการ, ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

2537-ปัจจุบัน สถานกงสุลประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย กงสุลกิติมศักดิ์ประจำจังหวัดเชียงใหม่

  ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย

ปัจจุบัน บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการ

7) ชื่อ : นายสุธน ศรียะพันธุ์

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

อายุ : 56 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิบัตรหลักสูตรการรักษาความมั่นคงของชาติ

  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน

Master of Business Administration, A&M University, Alabama, USA

Certificate in The sport Couse on “Health Care Administration

and Hospital Association of Thailand with cooperation

of Galillee College, Israel.”

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ไม่มี

-41- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2545

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2519-2544 บมจ.โรงพยาบาลธนบุรี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

2530-ปัจจุบัน บริษัท ธนบุรีพัฒนาที่ดิน จำกัด กรรมการ

2530-ปัจจุบัน บริษัท ราชธานีบ้านและที่ดิน จำกัด กรรมการ

2536-ปัจจุบัน โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี 1 หาดใหญ่ สงขลา กรรมการ

2537-ปัจจุบัน โรงพยาบาลธนกาญจน์ กาญจนบุรี กรรมการ

2539-ปัจจุบัน โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ พิษณุโลก กรรมการ

2539-ปัจจุบัน บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการ

8) ชื่อ : นายแพทย์ศักดิ์ชัย ผลประเสริฐ

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

อายุ : 60 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่

F.R.C.S.-Fellowship of Royal College of Surgeons of

England.

F.R.C.R.-(E) Fellowship of Royal College of Surgeons of Edinburgh,
England.

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ไม่มี

ประวัติการทำงาน 

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2515-2516 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์

2517-2518 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์,

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2518-2521 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2521-2523 บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด รองผู้อำนวยการ

2523-2527 บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด นายแพทย์ผู้อำนวยการ

2527-2538 บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ แพทย์ประจำ

2538-2539 บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์

2542-2543 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์

2538-ปัจจุบัน บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการ

-42- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2545

9) ชื่อ : นายเอี่ยมศักดิ์ เลาหะวิสุทธิ์

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

อายุ : 74 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : 40,000 หุ้น (สัดส่วนร้อยละ 0.33)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2495-2497 บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด ฝ่ายสินค้าเข้าและประกันสินค้า

2498-2521 บริษัท เชลส์แห่งประเทศไทย จำกัด ผู้จัดการคลังน้ำมัน และผู้ตรวจการภาค

บริษัท สุดาลักษณ์คาร์ฟวิ่ง จำกัด กรรมการที่ปรึกษา และร่วมทุนก่อตั้งบริษัทฯ

บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด สมุห์บัญชีก่อตั้ง

2537-2541 โรงพยาบาลหมอวงค์ ฝ่ายการเงิน

2542-ปัจจุบัน บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการ

10) ชื่อ : นายรัตนพงศ์ ฤกษ์เกษม

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

อายุ : 40 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา BA (MARKETING) THAMMASART UNIVERSITY

MBA OKLAHOMA CITY UNIVERSITY, U.S.A.

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2528-2532 SIAM COMMERCIAL BANK CREDIT DEPT.

2533-2540 VIENGPING NETWORK & MANAGING DIRECTOR

SERVICE CO., LTD.

2541-2542 CHIANGMAI CHAMBER DIRECTOR AND DEPUTY

OF COMMERCE SECRETARY

2542-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการบริษัท

2542-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

-43- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2545

11) ชื่อ : นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

อายุ : 42 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา ปี 2527 แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี 2533 ประกาศนียบัตรชั้นสูง มหาวิทยาลัยมหิดล

  ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ปี 2533 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ แพทยสภา

ชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ปี 2538 บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

(การจัดการทั่วไป)

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2527-2530 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 นายแพทย์ 4

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

2530-2533 สถาบันออร์โธปิดิกส์ รพ.เลิดสิน แพทย์ประจำบ้าน

กรมการแพทย์ กรุงเทพฯ ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

2533-2534 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 นายแพทย์ 5

2534-ปัจจุบัน โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

2543-ปัจจุบัน บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการบริหาร, ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์

2544-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการบริษัทฯ

12) ชื่อ : นายสาธิต เหลี่ยวรุ่งเรือง

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

อายุ : 48 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา 2519 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (การบัญชี) วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ

2527. ปริญญาตรีวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2532. MIMI MBA รุ่น 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  -44- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2545

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2527-2529 ธนาคารทหารไทย สาขานครสวรรค์ ผู้ช่วยผู้จัดการ

2529-2530 ธนาคารทหารไทย สาขาเชียงราย รองผู้จัดการ

2530-2532 ธนาคารทหารไทย สาขาอำเภอฮอด ผู้จัดการ

2532-2537 ธนาคารทหารไทย สาขาตลาดหนองหอย ผู้จัดการ

2537-2539 ธนาคารทหารไทย สาขาเชียงใหม่ ผู้จัดการ

2543 เขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่ อนุกรรมการประจำเขตเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

2542-ปัจจุบัน กลุ่มบริษัท กิติทิพย์ ผู้จัดการทั่วไป, กรรมการบริหาร

2545-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการบริษัท

13) ชื่อ : ดร. สุขุม สุขพันธ์โพธาราม

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

อายุ : 61 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : วศ.บ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

M.Eng AIT Thailand

วศ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Ph.D Northwestern University USA.

ประกาศนียบัตรวิศวกรรมชั้นสูง จาก MIT, USA.

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ช., ม.ว.ม.

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ มี

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2509-2515 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์

2516-2544 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์

2518-2519 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานสภาอาจารย์

2520-2521 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ประธาน

-45- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2545

2528-2530 สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ สาขา ภาคเหนือ นายกสมาคม

2531-2544 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

2531-ปัจจุบัน บ.เชียงใหม่กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ จำกัด กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ

2537-2538 กระทรวงแรงงานฯ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการฯ

2540-2544 กระทรวงพาณิชย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ

2541-2542 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย อุปนายก

2543-2544 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ประธานสาขาภาคเหนือ (ว.ส.ท.)

2542-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2543-ปัจจุบัน สภาวิศวกร กรรมการ

2544-ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้าราชการบำนาญ

บจก. เชียงใหม่กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ กรรมการผู้จัดการ

2545-ปัจจุบัน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย อุปนายก

14) ชื่อ : นายธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

อายุ : 58 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : นิติศาสตร์บัณฑิต (ธรรมศาสตร์)

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ได้อบรมโดยสำนักงาน กลต. เมื่อปี
พ.ศ. 2543

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2508-2511 กองคลังกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ข้าราชการ

2522-2529 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชุมพร

2526-2529 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายประยูร จินดาศิลป์)

2531-2534 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชุมพร

2534. เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสวัสดิ์ คำประกอบ)

2512-ปัจจุบัน ทนายความชั้นหนึ่ง

2540-ปัจจุบัน บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

2542-ปัจจุบัน บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ รองประธานกรรมการตรวจสอบ

-46- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2545

9.2.2 กรรมการบริหาร

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน
  ดังมีรายชื่อและรายละเอียดต่าง ๆ ต่อไปนี้

(ก.) รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

1. นายวีระชัย ศรีขจร ประธานกรรมการบริหาร

2. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล กรรมการบริหาร

3. นางสาวใสสี ตียพันธ์ กรรมการบริหาร

4. นางณิยดา พันธุ์ทอง กรรมการบริหาร

  (ข.) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1.  ดำเนินการพิจารณากลั่นกรองในขั้นแรกก่อน หลังจากนั้นจึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
    พิจารณาต่อไป

  2. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย

(ค.) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน
  โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งวาระละ 2 ปี
  ซึ่งคณะกรรมการบริหารจะมีการประชุมปกติทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง

(ง.) ประวัติคณะกรรมการบริหาร

1) ชื่อ : นายวีระชัย ศรีขจร

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร

อายุ : 49 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Master of Business & Public Administration, Southeastern

University, Washington D.C., USA.

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ไม่มี

ประวัติการทำงาน :

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2531-2545 SEAVI VENTURE SERVICES PTE Ltd. Representative

2532-ปัจจุบัน Pakol (Public) Co., Ltd กรรมการ

-47- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2545

2538-ปัจจุบัน The Thonburi Hospital (Public) Co., Ltd. กรรมการ

2539-ปัจจุบัน บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการ

2542-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ประธานกรรมการบริหาร

2543-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการผู้จัดการ

2544-ปัจจุบัน บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ จำกัด กรรมการ

บริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัด กรรมการ

2) ชื่อ : นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร

อายุ : 42 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา ปี 2527 แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี 2533 ประกาศนียบัตรชั้นสูง มหาวิทยาลัยมหิดล

  ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ปี 2533 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ แพทยสภา

ชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ปี 2538 บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

(การจัดการทั่วไป)

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2527-2530 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 นายแพทย์ 4

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

2530-2533 สถาบันออร์โธปิดิกส์ รพ.เลิดสิน แพทย์ประจำบ้าน

กรมการแพทย์ กรุงเทพฯ ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

2533-2534 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 นายแพทย์ 5

2534-ปัจจุบัน โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

2543-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการบริหาร, ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์

2544-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการบริษัทฯ

-48- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2545

3) ชื่อ : นางสาวใสสี ตียพันธ์

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร

อายุ : 49 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : 14,000 หุ้น (สัดส่วนร้อยละ 0.12)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2519-2541 บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด หัวหน้าแผนกเภสัชกรรม

2538-2541 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ หัวหน้าฝ่ายเทคนิคบริการ

2541 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

2542 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

2542-2543 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ

2543-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร,

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์,

รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ,

หัวหน้าแผนกเภสัชกรรม

2544-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการบริหาร

4) ชื่อ : นางณิยดา พันธุ์ทอง

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร

อายุ : 35 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : ปี 2533 ปริญญาตรีสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี 2544 ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2533-2537 บ. สำนักงานเอสจีวี ณ ถลาง จำกัด ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

2538-2540 บ. สำนักงานเอสจีวี ณ ถลาง จำกัด ผู้จัดการสำนักงานสาขาภาคเหนือ

-49- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2545

2541-ปัจจุบัน บ. สำนักงานณิยดาธุรกิจการบัญชี กรรมการ

2543-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร,

หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน,

รักษาการหัวหน้าฝ่ายบุคคล-ธุรการ

2544-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการบริหาร

9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน
  ดังมีรายชื่อและรายละเอียด

  ต่าง ๆ ต่อไปนี้

(ก.) รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

1. รศ.ดร. สุขุม สุขพันธ์โพธาราม ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์ รองประธานกรรมการตรวจสอบ

3. นายรัตนพงศ์ ฤกษ์เกษม กรรมการตรวจสอบ

  (ข.) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

  1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ
  ทั้งรายไตรมาสและรายประจำปี

  2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
  ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

  3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

  4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
  รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

  5. พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง
  หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  6. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

  7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
  โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
  ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

(ค.) องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน
  โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
  และดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
  หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งก็ได้
  แต่เมื่อรวมกันแล้วไม่ให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 2 วาระ
  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมปกติอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

  -50- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2545

(ง.) ประวัติคณะกรรมการตรวจสอบ**

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง

1. รศ.ดร. สุขุม สุขพันธ์โพธาราม ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์ รองประธานกรรมการตรวจสอบ

3. นายรัตนพงศ์ ฤกษ์เกษม กรรมการเลขานุการ

หมายเหตุ ** ประวัติดูได้จากประวัติคณะกรรมการบริษัทฯ

9.2.4 รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร

1. นายวีระชัย ศรีขจร กรรมการผู้จัดการ

2. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์

3. นางสาวใสสี ตียพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร,

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์

รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

4. นางณิยดา พันธุ์ทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร,

รักษาการหัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน,

รักษาการหัวหน้าฝ่ายบุคคล-ธุรการ

5. นางอำพร ปัญญานุวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

6. นางสาวกัญญาณี คุณาชีวะ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล,

รักษาการหัวหน้าฝ่ายเคหะบริการ

7. นางสาวรุ่งอรุณ พุทธิมูล รักษาการหัวหน้าฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ

ประวัติเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (หัวหน้าฝ่าย)

1) ชื่อ : นายวีระชัย ศรีขจร

ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ

อายุ : 49 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Master of Business & Public Administration, Southeastern

University, Washington D.C., USA.

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ไม่มี

-51- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2545

ประวัติการทำงาน :

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2531-2545 SEAVI VENTURE SERVICES PTE Ltd. Representative

2532-ปัจจุบัน Pakol (Public) Co., Ltd กรรมการ

2538-ปัจจุบัน The Thonburi Hospital (Public) Co., Ltd. กรรมการ

2539-ปัจจุบัน บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการ

2542-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ประธานกรรมการบริหาร

2543-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการผู้จัดการ

2544-ปัจจุบัน บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ จำกัด กรรมการ

บริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัด กรรมการ

2) ชื่อ : นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์

อายุ : 42 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา ปี 2527 แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี 2533 ประกาศนียบัตรชั้นสูง มหาวิทยาลัยมหิดล

ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ปี 2533 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ แพทยสภา

ชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ปี 2538 บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

(การจัดการทั่วไป)

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2527-2530 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 นายแพทย์ 4

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

2530-2533 สถาบันออร์โธปิดิกส์ รพ.เลิดสิน แพทย์ประจำบ้าน

กรมการแพทย์ กรุงเทพฯ ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

2533-2534 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 นายแพทย์ 5

2534-ปัจจุบัน โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

2543-ปัจจุบัน บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการบริหาร, ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์

2544-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการบริษัทฯ

-52- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2545

3) ชื่อ : นางสาวใสสี ตียพันธ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร , หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์,

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (รักษาการ)

อายุ : 49 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : 14,000 หุ้น (สัดส่วนร้อยละ 0.12)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2519-2541 บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด หัวหน้าแผนกเภสัชกรรม

2538-2541 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ หัวหน้าฝ่ายเทคนิคบริการ

2541-2541 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

2542-2542 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

2542-2543 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ

2543-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร,

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์,

รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ,

หัวหน้าแผนกเภสัชกรรม

2544-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการบริหาร

4) ชื่อ : นางณิยดา พันธุ์ทอง

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร,

  หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน,

  หัวหน้าฝ่ายบุคคล-ธุรการ (รักษาการ)

อายุ : 35 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : ปี 2533 ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี 2544 ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2533-2537 บ. สำนักงานเอสจีวี ณ ถลาง จำกัด ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

2538-2540 บ. สำนักงานเอสจีวี ณ ถลาง จำกัด ผู้จัดการสำนักงานสาขาภาคเหนือ

2541-ปัจจุบัน บ. สำนักงานณิยดาธุรกิจการบัญชี กรรมการ

2543-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร,

รักษาการหัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน,

รักษาการหัวหน้าฝ่ายบุคคล-ธุรการ

2544-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการบริหาร

5) ชื่อ : นางอำพร ปัญญานุวัฒน์

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

อายุ : 51 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการพยาบาล วิทยาลัยพายัพ

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2516-2517 โรงพยาบาลแมคคอร์มิค พยาบาลประจำการ

2517-2519 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน พยาบาลพิเศษ

2519-2526 บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ พยาบาลประจำการ

2526-2528 Hilton Nursing Home. Australia พยาบาลประจำการ

2528-2539 บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ หัวหน้าแผนกผู้ป่วยนอก

2539-2540 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ รักษาการ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล

2541-2542 มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการอบรมโครงการ MINI MBA. In

  Health มหาวิทยาลัยมหิดล

2542-2542 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

2542-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ตัวแทนฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาคุณภาพ

  ISO (QMR)

2543-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

6) ชื่อ : นางสาวกัญญาณี คุณาชีวะ

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล, รักษาการหัวหน้าฝ่ายเคหะบริการ

อายุ : 47 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

-54- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2545

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการพยาบาลและประกาศนียบัตรผดุงครรภ์

  มหาวิทยาลัยพายัพ

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2522-2523 โรงพยาบาลแมคคอร์มิค พยาบาลแผนกห้องคลอด

2523-2530 โรงพยาบาลแมคคอร์มิค พยาบาลแผนก ICU

2530-2537 โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ พยาบาลประจำการ

2537-2538 บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด หัวหน้าแผนก 4B

2538-2540 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ หัวหน้าฝ่ายเคหะบริการ,

หัวหน้าแผนกทำความสะอาด

2540-2542 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

2543-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล,

  รักษาการหัวหน้าฝ่ายเคหะบริการ,

  หัวหน้าแผนกความสะอาด

7) ชื่อ : นางสาวรุ่งอรุณ พุทธิมูล

ตำแหน่ง : รักษาการ หัวหน้าฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ

อายุ : 35 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : 1,800 หุ้น (สัดส่วนร้อยละ 0.02)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยพายัพ

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2532-2533 สมาคม วาย เอ็ม ซี เอ เชียงใหม่ อาจารย์

2533-2536 โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ เลขานุการกรรมการผู้จัดการ

2536-2538 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ

2539-2540 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ หัวหน้าแผนกธุรการ

2540-2541 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ

2542-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ รักษาการ หัวหน้าฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ

-55- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2545

9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(9.3.1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ตาราง แสดงค่าตอบแทนผู้บริหารในรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2545

ประเภทค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร

(14 คน) (3 คน) (4 คน) (7 คน)

ก. เงินเดือน - - - 2,876,024.-บาท

ข. เบี้ยประชุม 116,900.-บาท 41,000.-บาท 87,000.-บาท -

ค. เงินโบนัส/ค่าสมนาคุณ - - - 385,287.-บาท

ง. ค่าประจำตำแหน่ง - - - 1,432,000.-บาท

จ. ค่าตอบแทนรวมทุกประเภท 116,900.-บาท 41,000.-บาท 87,000.-บาท
4,693,311.-บาท

ฉ. ประมาณการค่าตอบแทนรวม 200,000.-บาท 60,000.-บาท 100,000.-บาท
5,000,000.-บาท

ทุกประเภทในปี 2545

(9.3.2) ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี

(9.3.3) สัญญาการจัดการ (ถ้ามี) - ไม่มี

9.4 การกำกับดูแลกิจการ

ตลอดปี 2545 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการ
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานด้านบริหารของบริษัทฯ
รวมทั้งเป็นการแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการจัดการกิจการที่ดี
ตลอดจนเป็นการแสดงความโปร่งใสและประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ
อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น, ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
  รวมทั้งเพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้
  ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว
  โดยได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ
  ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
  กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ
  เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

2. ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกัน

  ปี 2545 บริษัทฯ ได้มีการประชุมผู้ถือหุ้นหนึ่งครั้ง คือการประชุมสามัญประจำปี
  ซึ่งจัดประชุมในวันที่ 17 เมษายน 2545 โดยการประชุมได้จัดที่ห้องประชุมของบริษัทฯ
  และบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ
  ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั้งบริษัทฯ ได้ลงประกาศทางหนังสือพิมพ์
  โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ
  และมีการบันทึกการประชุมถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

  -56- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2545

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ที่มีส่วนได้เสียทุก ๆ กลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กลุ่มพนักงาน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม
และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

  2. กลุ่มคู่ค้า บริษัทฯ มีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
  รวมถึงการ

  ปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้า

3. เจ้าหนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงในสัญญา

4. ลูกค้า บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีการปรับปรุงพัฒนาและมุ่งเน้นนโยบายด้าน

  คุณภาพ เป็นการรับประกันคุณภาพและยกมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ
  เพื่อสร้างความพึงพอใจและประทับใจแก่ผู้มารับบริการ
  เพิ่มศักยภาพในการให้บริการคุณภาพมาตรฐานการบริการอยู่ตลอดเวลา โดยบริษัทฯ
  ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการให้บริการ ISO 9002 และปัจจุบันกำลังดำเนินโครงการ
  Hospital Accreditation (HA)

  5. คู่แข่ง บริษัทฯ ยึดหลักการปฏิบัติการแข่งขันทางการตลาดตามกติกาการแข่งขันที่ดี รักษา

  บรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

6. ชุมชน บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม รวมทั้งได้เข้าไปมี

  ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและสังคม

  ทั้งนี้บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ
  ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

  การประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2545 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทุกท่าน ซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระ,
  คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก
  โดยประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ
  สอบถามและแสดงความคิดเห็นรวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ
  รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

  - คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดหรือให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ ภารกิจ
  เป้าหมายแผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ
  ตลอดจนกำหนดดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  - คณะกรรมการได้จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
  รวมทั้งได้มีการติดตามการดำเนินงานเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

  - คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาการกำหนดและแยกบทบาทหน้าที่
  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหารอย่างชัดเจน

  -57- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2545

  - คณะกรรมการบริษัทฯ คอยกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้
  โดยคณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการลงทุนที่ไม่เกิน 1,000,000.-บาท
  หากเป็นกรณีเร่งด่วนที่วงเงินเกินหนึ่งล้านบาท ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติดำเนินการไปก่อน
  แล้วขอคำสัตยาบรรณจากคณะกรรมการบริษัทฯ ทีหลัง
  ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย
  รวมทั้งรายการที่ต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของ กลต. และตลาดหลักทรัพย์

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทฯ
  ได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ
  ไปเปิดเผยหรือไปใช้ประโยชน์ส่วนตนดังนี้

  - คณะกรรมการบริษัทฯ
  ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัดในเรื่องรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  รวมทั้งได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลสำคัญของรายการไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

  - การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน คณะกรรมการบริษัทฯ
  ได้กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน กลต.
  และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  รวมทั้งห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก
  หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1
  เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

7. จริยธรรมธุรกิจ

  บริษัทฯ ได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ,
  คณะกรรมการบริหาร และพนักงาน
  เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
  และเที่ยงธรรม และบริษัทฯ
  ได้ติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอทั้งโดยตรงหรือผ่านฝ่ายบุคคล
  รวมทั้งคอยติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ
  รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีทั้งสิ้นจำนวน 14 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 9 ท่าน

- กรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน

  ดังนั้นบริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 9
  ท่าน

  -58- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2545

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

  บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ
  และกรรมการผู้จัดการซึ่งถือเป็นฝ่ายบริหาร เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด
  รวมถึงความเป็นอิสระของประธานกรรมการบริษัทฯ โดย

  - ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ
  กับฝ่ายบริหาร รวมทั้งเป็นอิสระโดยไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มใด ๆ

  - ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ
  เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
  ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยการจ่ายค่าตอบแทนจะอยู่ในรูปของค่าเบี้ยประชุม
  ส่วนเงินโบนัสพิเศษจะจ่ายตามผลประกอบการของบริษัทฯ ของแต่ละปี
  ทั้งนี้ในการจ่ายค่าตอบแทนแต่ละครั้งได้นำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

  ค่าตอบแทนผู้บริหาร ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ
  กำหนดและเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
  ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

  จำนวนค่าตอบแทนในปี 2545 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร
  มีรายละเอียดตามหัวข้อ 9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

11. การประชุมคณะกรรมการ

  การจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี อย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง
  และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจน
  และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ บริษัทฯ
  จะได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม
  ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง ในปี 2545
  ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 5 ครั้ง
  โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

  รายชื่อคณะกรรมการ การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

  1. นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี 5/5

  2. นายแพทย์กำจัด สวัสดิโอ 5/5

  3. นายวีระชัย ศรีขจร 5/5

  4. นายวาสุเทพ ภาณววัฒน์ ** 3/3

  5. ศ. นายแพทย์พงษ์ศิริ ปรารถนาดี 4/5

  6. นายประวิทย์ อัครชิโนเรศ 4/5

  7. นายสุธน ศรียะพันธุ์ 4/5

  -59- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2545

  8. นายแพทย์ศักดิ์ชัย ผลประเสริฐ 0/5

  9. นายเอี่ยมศักดิ์ เลาหะวิสุทธิ์ 5/5

  10. นายรัตนพงศ์ ฤกษ์เกษม 5/5

  11. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล 5/5

  12. นายสาธิต เหลี่ยวรุ่งเรือง ** 3/3

  13. ดร. สุขุม สุขพันธ์โพธาราม 4/5

  14. นายธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์ 4/5

หมายเหตุ ** เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อเดือนเมษายน 2545

12. คณะอนุกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
  และบริหารงานของบริษัทฯ ดังนี้

  - คณะกรรมการตรวจสอบ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2542
  วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 3
  ท่าน และทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ดังรายชื่อ 1. รศ. ดร. สุขุม สุขพันธ์โพธาราม
  ประธานกรรมการ

  2. นายธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์ รองประธานกรรมการ

  3. นายรัตนพงศ์ ฤกษ์เกษม กรรมการ

  4. หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

  กรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมกันอย่างสม่ำเสมอ
  และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

  - คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการบริหารงานและนำนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ
  ไปปฏิบัติตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี
  ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่านดังนี้ 1. นายวีระชัย ศรีขจร ประธานกรรมการ

  2. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล กรรมการ

  3. นางสาวใสสี ตียพันธ์ กรรมการ

  4. นางณิยดา พันธุ์ทอง กรรมการ

  5. หัวหน้าฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
  และการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์
  และวิธีการดำเนินการดังกล่าวดังนี้

- ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

  บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร
  และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่
  อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ
  ให้เกิดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผล

  -60- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2545

  ออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบระหว่างกันได้อย่างเหมาะสม
  นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ
  ได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ
  รวมถึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบด้วยอย่างสม่ำเสมอ

  บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า
  การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทฯ
  ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ
  และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบได้อย่างเต็มที่
  คณะกรรมการจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

- การบริหารความเสี่ยง

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก บริษัทฯ
  ได้กำหนดและ ประเมินความเสี่ยงของกิจการ มีการกำหนดมาตรการและจัดการความเสี่ยง
  ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ระบุในแบบ 56-1
  มีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

14. รายงานของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ
  และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี
  งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
  โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
  และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ
  รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

  คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
  เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน
  และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน
  และให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

  ในการนี้คณะกรรมการบริษัทฯ
  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน
  ระบบควบคุมภายใน
  และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
  ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

  คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและข้อมูลทั่วไป
  ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ
  จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน
  ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
  ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
  ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
  ทั้งโดยการประชาสัมพันธ์โดยตรงและผ่านทางสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์
  ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ
  แต่ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับสถาบัน ผู้ถือหุ้น
  รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก

-61- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2545

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน คณะกรรมการบริษัทฯ
  ได้กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน กลต.
  และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  รวมทั้งห้ามไม่ให้ผู้บริหาร
  หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก
  หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน
  ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

9.6 บุคลากร

9.6.1 จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ

  จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทมีจำนวนพนักงานประกอบด้วย 2
  ส่วน คือ

1.  เจ้าหน้าที่ประจำ

    1.  แพทย์ประจำ 21 คน

    2.  ฝ่ายบริหารและจัดการ 54 คน

    3.  พยาบาล 52 คน

    4.  พนักงานฝ่ายการแพทย์ 112 คน

    5.  พนักงานฝ่ายเทคนิคบริการ 48 คน

    6.  อื่น ๆ (ฝ่ายบริการ) 94 คน

  รวมเจ้าหน้าที่ประจำ 381 คน

2.  Part Time และ Consult

  2.1 แพทย์ที่ปรึกษา 118 คน

  2.2 แพทย์เวร 87 คน

  รวม Part Time และ Consult 205 คน

9.6.2 ผลตอบแทนของพนักงาน

 ตาราง แสดงค่าตอบแทนของพนักงานบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2545

  ประเภทค่าตอบแทน จำนวนเงินค่าตอบแทน

  ก. เงินเดือน 37,196,465.-บาท

  ข. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -

  ค. เงินโบนัส/ค่าสมนาคุณ 4,021,197.-บาท

ง. ค่าประจำตำแหน่ง 2,079,032.-บาท

จ. ค่าตอบแทนรวมทุกประเภท 43,296,694.-บาท

-62- รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2545