8. การจัดการ

8.1 โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

โครงสร้างการจัดการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท เเละคณะอนุกรรมการ จำนวน 4 คณะ
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริหาร โดยมีกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท
บริหารจัดการผ่านคณะผู้บริหารโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานที่ปรึกษา นายขวัญแก้ว
วัชโรทัย และนายบันเทิง ตันติวิท เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ เเละคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 11
ท่าน ประกอบด้วย

  ------- ---------------------- -------------------------------- -----------------
  ลำดับที่   รายชื่อคณะกรรมการ        ตำเเหน่ง                          การเข้าร่วมประชุม
                                                                  (ครั้ง)

  1.      ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย      ประธานกิตติมศักดิ์เเละกรรมการ         7/9

  2.      นายชาตรี โสภณพนิช        ประธานกรรมการ                    8/9

  3.      ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุณยะอนันต์   กรรมการ                          8/9

  4.      นางวรางค์ ไชยวรรณ       กรรมการ                          9/9

  5.      นายเค็นเน็ท กอศิริโสภณ     กรรมการ                          3/9

  6.      นายชนินทธ์ โทณวณิก        กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ /        9/9
                                 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร               

  7.      นางสินี เธียรประสิทธิ์       กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ /   9/9
                                 เลขานุการบริษัท                     

  8.      ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี     กรรมการอิสระ /                    9/9
                                 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /        
                                 ประธานคณะกรรมการสรรหา /          
                                 ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   

  9.      ศาสตราจารย์สรรเสริญ      กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /   9/9
          ไกรจิตติ                 กรรมการสรรหา /                   
                                 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน            

  10.     นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า       กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /   8/9
                                 กรรมการสรรหา /                   
                                 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน            

  11.     นายสรดิษ วิญญรัตน์         กรรมการอิสระ                      8/9
  ------- ---------------------- -------------------------------- -----------------

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ใน บมจ.ดุสิตธานีของกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง ณ 31 ธันวาคม
2555 เปรียบเทียบ ณ 31 ธันวาคม 2554

  --------- ------------------- ------------------------- ----------- ----------- ------------ --------------- ------------ ------------ ------------ ------------ -------------
  บริษัท                                                                                                                                                             
  ดุสิตธานี                                                                                                                                                           
  จำกัด                                                                                                                                                             
  (มหาชน)                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                   

  ที่         ชื่อ                  การถือครองหลักทรัพย์                                                                                                                   

                                ถือโดยตนเอง                                                     ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง                             รวม                       เพิ่มขึ้น (ลดลง)

                                2555                                  2554                     2555            2554                      2555         2554          

  1         ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย   -                                     -                        42,439,833      42,439,833                42,439,833   42,439,833   -

  2         นายชาตรี โสภณพนิช     4,373,866                             4,362,866                10,073          10,073                    4,383,939    4,372,939    11,000

  3         ร.ต.ท.ฉัตรชัย         -                                     -                        -               -                         -            -            -
            บุณยะอนันต์                                                                                                                                               

  4         นางวรางค์ ไชยวรรณ    -                                     -                        2,194,508       4,593,708                 2,194,508    4,593,708    (2,399,200)

  5         นายเค็นเน็ท กอศิริโสภณ  -                                     -                        8,765,072       8,765,072                 8,765,072    8,765,072    -

  6         ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี  -                                     -                        -               -                         -            -            -

  7         ศาสตราจารย์สรรเสริญ   5,406                                 5,406                    61,660          61,660                    67,066       67,066       -
            ไกรจิตติ                                                                                                                                                 

  8         นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า    -                                     -                        -               -                         -            -            -

  9         นายสรดิษ วิญญรัตน์      -                                     -                        -               -                         -            -            -

  10        นายชนินทธ์ โทณวณิก     นับรวมอยู่ในกลุ่มท่านผู้หญิงชนัตถ์                                                                                                            
                                ปิยะอุย                                                                                                                              

  11        นางสินี เธียรประสิทธิ์    นับรวมอยู่ในกลุ่มท่านผู้หญิงชนัตถ์                                                                                                            
                                ปิยะอุย                                                                                                                              

            รวม (หุ้น)            4,379,272                 4,368,272               53,471,146                   55,870,346   57,850,418                60,238,618   (2,388,200)

                                                                                                                                                                    
  --------- ------------------- ------------------------- ----------- ----------- ------------ --------------- ------------ ------------ ------------ ------------ -------------

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคือ ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุณยะอนันต์
นายชนินทธ์ โทณวณิก เเละนางสินี เธียรประสิทธิ์ กรรมการ 2 ใน 4
ท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

หน้าที่เเละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1.  อนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการผู้จัดการหรือ CEO และ
    ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย 4 ลำดับนับจากกรรมการผู้จัดการหรือ CEO ลงมา

2.  ประเมินผลงานประจำปีของ CEO

3.  พิจารณาอนุมัติโครงสร้างและการบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อย

4.  กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย ทิศทาง นโยบายของกลุ่มบริษัท และนโยบายการลงทุน

5.  พิจารณาอนุมัติงบประมาณดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายฝ่ายทุนประจำปี
    และโครงการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย

6.  ติดตามผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

7.  พิจารณาอนุมัติรายการเกี่ยวโยง การขัดแย้งทางผลประโยชน์
    การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ อื่น ๆ
    ตามกฎหมายและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8.  พิจารณาอนุมัติเรื่องการก่อหนี้ ภาระผูกพัน และการค้ำประกันของบริษัทและบริษัทย่อย

9.  พิจารณาเรื่องข้อพิพาท และคดีความต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย

10. พิจารณาอนุมัติแผนกำลังคนประจำปี วงเงินการจ่ายโบนัส และการขึ้นเงินเดือนประจำปี
    ของบริษัทและ บริษัทย่อย

11. พิจารณาอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง การบริการ การเช่า
    และการให้เช่าที่ไม่อยู่ในงบประมาณประจำปี ในวงเงินเกินกว่า 5 ล้านบาท

12. พิจารณาการซื้อสินทรัพย์ที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 5 ล้านบาท
    และการใช้จ่ายเกินกว่างบประมาณร้อยละ 10 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

13. พิจารณาเรื่องการเช่าและการให้เช่าสินทรัพย์ ที่มีระยะเวลาเกินกว่า 3 ปี

14. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำไตรมาส ประจำปี แบบรายงานประจำปี 56-1 และ 56-2
    ฯลฯ ตามกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กลต.

15. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
    กรรมการที่เป็นตัวแทนในบริษัทย่อย และคณะกรรมการบริหาร

16. เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

17. เสนอกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการเข้าใหม่ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

18. เสนอการจ่ายเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จกรรมการ
    รวมทั้งการจัดสรรเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้น

19. พิจารณาอนุมัติเรื่องที่คณะกรรมการบริหารนำเสนอ
    ตลอดจนเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

20. คณะกรรมการต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
    ต้องมีคณะกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
    จึงจะเป็นองค์ประชุม

21. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
    หรืออาจมอบหมายเพื่อให้บุคคลมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
    และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการ อาจยกเลิก เพิกถอน
    เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบหมายนั้นๆได้เมื่อเห็นสมควร
    ยกเว้นรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและรายการเกี่ยวโยงจะต้องปฏิบัติตามประกาศและข้อกำหนดของ
    กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ
  โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
  ซึ่งการมอบอำนาจนั้น ต้องไม่เป็นรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย
  หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
  ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว

22. กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ต้องลงมติให้งดออกเสียง และออกจากที่ประชุม

23. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
    รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ
    ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

24. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวัง และต้องกระทำเยี่ยงวิญญูชน
    ผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน

25. กรรมการต้องรายงานให้บริษัทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
    ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้
    ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

26. คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบดำเนินการดังต่อไปนี้

  (1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร

  (ก) ทะเบียนกรรมการ

  (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
  รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท

  (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

  (2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

  (3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

  (4) หน้าที่ความรับผิดชอบ นอกเหนือจากความรับผิดชอบตามกฎหมาย
  ให้เป็นไปตามคำสั่งประธานกรรมการ

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90
วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อสำนักงานภายใน 14
วันนับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตำแหน่งดังกล่าว
และให้แจ้งให้สำนักงานทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตามวรรคหนึ่ง (1) และ (2) ด้วย

การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัท

1.  กรรมการบริษัท เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่าหกคน
    และไม่มากกว่าสิบเก้าคน
    และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นอยู่ในราชอาณาจักร

2.  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ
    ซึ่งคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้คัดเลือกเเละเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์
    ดังนี้

  (1)
  การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนครั้งเดียวตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้

  (2) ผู้ถือหุ้นเเต่ละรายจะใช้คะเเนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1)
  เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน เป็นกรรมการได้
  เเต่จะเเบ่งคะเเนนเสียงให้เเก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

  (3)
  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

  (4)
  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะเเนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการ
  ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3.  ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตราหนึ่งในสาม
    ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
    ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับอัตราหนึ่งในสาม

4.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
    และมีหุ้นนับรวมกัน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ
    โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5.  กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่
    ใบลาออก ไปถึงบริษัท

    กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทมี 4 ท่าน ดังนี้

1. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี

2. ศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตติ

3. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า

4. นายสรดิษ วิญญรัตน์

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

  1. ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่
  บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

  2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ พนักงาน/ ลูกจ้าง/
  ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2
  ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)

  3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส
  พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคล
  ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

  4. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท

  (ก) ลักษณะความสัมพันธ์

-   ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ

    -   ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย
        ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น

    -   ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ

        -   กรณีผู้สอบบัญชี : ห้ามทุกกรณี

        -   กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น : มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี

-   ความสัมพันธ์ทางการค้า/ ทางธุรกิจ
    (ใช้แนวทางเดียวกับข้อกำหนดว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

    -   ลักษณะความสัมพันธ์ : กำหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่
        รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
        รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน

    -   ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ : มูลค่ารายการ > 20 ล้านบาท หรือ > 3 %
        ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใด จะต่ำกว่า
        ทั้งนี้ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6
        เดือนก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนี้ด้วย

  (ข) กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธ์ตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ)
  และผู้บริหารหรือ partner ของนิติบุคคลนั้น

  (ค) กำหนดช่วงเวลาที่ห้ามมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปัจจุบันและ 2
  ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

  (ง) ข้อยกเว้น: กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร ซึ่งมิได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยสำคัญที่กำหนดในระหว่าง
  ดำรงตำแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน
  และมติที่ได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์ นอกจากนี้
  บริษัทต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการรายนั้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
  (แบบ filing) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ
  56-2) ของบริษัท และหากต่อมาบริษัทจะเสนอ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนั้น
  เพื่อดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง บริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าว
  ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเลือกตั้งกรรมการด้วย

  5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

  6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

  7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม 1 - 6
  อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่
  บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
  โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้

  ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
  และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งดังกล่าว
  และค่าตอบแทนรวมที่กรรมการอิสระนั้นได้รับในแบบ filing แบบ 56-1 และแบบ 56-2 ด้วย

  หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

  การคัดเลือกกรรมการอิสระได้กำหนดให้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา
  โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ ทั้งนี้ จะต้องไม่ขัดกับข้อกำหนดตามประกาศของ ก.ล.ต.
  เมื่อผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
  จึงนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบ

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2542 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน
แต่ละท่านมีวาระ การดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

รายชื่อและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2555 ดังนี้

  ------ ---------------------- ------------------------- ---------------------
  ลำดับ   รายชื่อคณะกรรมการ        ตำเเหน่ง                   การเข้าร่วมประชุม(ครั้ง)

  1.     ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   10/10

  2.     ศาสตราจารย์สรรเสริญ      กรรมการตรวจสอบ            10/10
         ไกรจิตติ                                           

  3.     นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า       กรรมการตรวจสอบ            10/10
  ------ ---------------------- ------------------------- ---------------------

โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีเเละการเงินสำนักงานใหญ่ เป็นเลขานุการ

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี และ นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า
เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552
มีมติอนุมัติให้ใช้กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีข้อความรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 นาย ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 นาย
และกรรมการตรวจสอบอีก 2 นาย ทุกนายต้องเป็นกรรมการอิสระ
มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด อย่างน้อย 1 นาย
ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
มีเลขานุการ 1 ท่าน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร

2. หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
เลิกจ้างและพิจารณาความดีความชอบหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี และ
เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด ต่อบริษัท

6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) อย่างเพียงพอ

7. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4
ครั้ง

8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

  8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

  8.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

  8.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  8.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

  8.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  8.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
  และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

  8.7
  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
  (Charter)

  8.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และ
  ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9.
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

  10.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  10.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

  10.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตาม
วรรคหนึ่ง
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

11. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบ
ในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายระบุและได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททราบและเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า
และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงานหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีทราบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีถึงพฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าว
และวิธีเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์นั้น
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

3. อำนาจหน้าที่

1. สามารถเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วย
หรือพนักงานของบริษัทหารือหรือตอบคำถามคณะกรรมการตรวจสอบ

2. สามารถขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของบริษัท หรืออาจจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกได้
หากมีความจำเป็น

4. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี อยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ
เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวที่ออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่กำหนด
โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน

ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ำเสมอ
โดยได้รายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะ
และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการเรื่องความเพียงพอในการพิจารณาการควบคุมภายในและพิจารณาแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของปี 2555

คณะกรรมการสรรหา

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2545 ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด แต่ละท่านมีวาระ
การดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

รายชื่อและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาในปี 2555 ดังนี้

  ------ ---------------------- ------------------------ ------------------
  ลำดับ   รายชื่อคณะกรรมการ        ตำเเหน่ง                  การเข้าร่วมประชุม
                                                         (ครั้ง)

  1.     ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี     ประธานคณะกรรมการสรรหา    1 / 1

  2.     ศาสตราจารย์สรรเสริญ      กรรมการสรรหา             1 / 1
         ไกรจิตติ                                          

  3.     นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า       กรรมการสรรหา             1 / 1
  ------ ---------------------- ------------------------ ------------------

โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีเเละการเงินสำนักงานใหญ่ เป็นเลขานุการ

หน้าที่เเละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1.  พิจารณาโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย

2.  พิจารณารายชื่อและคุณสมบัติผู้เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ
    และกรรมการของบริษัทย่อย

3.  พิจารณากลั่นกรองผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท
    และผู้บริหารระดับสูง และหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

  ในปี 2555 คณะกรรมการสรรหามีการประชุม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2545 ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด
แต่ละท่านมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนในปี 2555 ดังนี้

  ------ --------------------- -------------------------------- ----------------
  ลำดับ   รายชื่อคณะกรรมการ       ตำเเหน่ง                          การเข้าร่วมประชุม
                                                                (ครั้ง)

  1.     ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี    ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   7 / 7

  2.     ศาสตราจารย์สรรเสริญ     กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน            7 / 7
         ไกรจิตติ                                                 

  3.     นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า      กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน            7 / 7
  ------ --------------------- -------------------------------- ----------------

โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีเเละการเงินสำนักงานใหญ่ เป็นเลขานุการ

หน้าที่เเละความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

1.  พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท และ
    บริษัทย่อย ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

2.  พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทน สำหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งที่เป็นตัวเงิน
    และไม่เป็นตัวเงิน

3.  พิจารณานโยบายและแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงในแต่ละปี

ในปี 2555 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมสม่ำเสมอ
และมีรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 รายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีดังนี้

โดยมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีเเละการเงินสำนักงานใหญ่ เป็นเลขานุการ

หน้าที่เเละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1.  เรื่องที่ต้องเสนอคณะกรรมการบริษัท

  1.1 ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้
  เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

1.  กลยุทธ์ เป้าหมาย และนโยบายของกลุ่มบริษัท

2.  โครงการลงทุน งบประมาณดำเนินการ และงบประมาณการลงทุน

  1.1.3 แผนกำลังคนประจำปี

  1.1.4 การจ่ายโบนัส และการขึ้นเงินเดือนประจำปี

  1.1.5 การพิจารณาข้อพิพาท และคดีความต่างๆ พร้อมข้อเสนอแนะวิธีดำเนินการ

  1.2 ให้คณะกรรมการบริหารรายงานเรื่องดังต่อไปนี้ พร้อมข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการ
  บริษัททราบ

1.  ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท

2.  การตรวจสอบ จัดทำ และสรุปเรื่องสำคัญต่างๆ

2.  เรื่องที่มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ

ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่พิจารณาอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้

1.  การแต่งตั้ง ปลด และกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารในระดับผู้อำนวยการ
    (Corporate/General Manager)

2.  โครงสร้างและการบริหารระดับคณะบริหารลงมา

3.  การพิจารณาและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์ เป้าหมาย และนโยบาย
    ของบริษัทและอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

4.  การจัดซื้อจัดจ้าง การบริการ ที่ไม่อยู่ในงบประมาณประจำปี ภายในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท
    ต่อการพิจารณาใน 1 รอบการประชุมคณะกรรมการ

5.  การลงนามในสัญญารับจ้างบริหาร

6.  การซื้อสินทรัพย์ที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท และค่าใช้จ่าย
    ที่เกินกว่างบประมาณที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติต่อการพิจารณาใน 1
    รอบการประชุมคณะกรรมการ

7.  การเช่าหรือการให้เช่าสินทรัพย์ ซึ่งเป็น ที่ดิน อาคาร สำนักงาน ร้านค้า
    ที่ไม่เป็นการดำเนินงานโดยปกติและไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำปี  โดยมีระยะเวลาไม่เกิน
    3 ปี และมีมูลค่าการเช่าหรือการให้เช่าภายในวงเงินไม่เกินปีละ 15 ล้านบาทต่อราย

8.  เรื่องต่างๆ ที่คณะบริหารนำเสนอ

3.  เสนอรายละเอียด หลักเกณฑ์ การจ่ายเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จกรรมการ
    รวมทั้งการจัดสรรเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

4.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

5.  คณะกรรมการบริหารต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง
    ในการประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด
    จึงจะเป็น องค์ประชุม

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1.  พ้นจากตำแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท

2.  ยื่นใบลาออก

3.  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลง
ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการบริหารแทน

นอกจากคณะกรรมการบริหาร บริษัทยังได้มีการเเต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเฉพาะเรื่อง
เพื่อทำหน้าที่ ในการพิจารณาเเละจัดการในเรื่องต่างๆ ภายในบริษัทให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เเละประสิทธิผลสูงสุดต่อบริษัท ดังต่อไปนี้

-   คณะกรรมการจัดการของกลุ่มปฏิบัติการ

-   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

-   คณะกรรมการบริหารสปา

-   คณะกรรมการปรับปรุงโครงการ

-   คณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย

-   คณะกรรมการ IT

-   คณะกรรมการฝ่ายบัญชีและการเงิน

-   คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคและออกแบบ

-   คณะกรรมการฝ่ายการตลาด

-   คณะกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

-   คณะกรรมการฝ่ายการลงทุนและพัฒนา

-   คณะกรรมการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

-   คณะกรรมการบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน

เลขานุการบริษัท

วันที่ 11 สิงหาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2551 มีมติแต่งตั้ง นางสินี เธียรประสิทธิ์
เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2551 โดยมีหน้าที่ดังนี้

1.  หน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย

  1.1 จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

1.  ทะเบียนกรรมการ

2.  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
    และรายงานประจำปีของบริษัท

3.  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

  1.2 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

  1.3 ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

  1.4 ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด และ พรบ. หลักทรัพย์และ
  ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

  1.5 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
  รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ
  ตลอดจนมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น

2.  หน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

  2.1
  จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารเพื่อเสนอประธานคณะกรรมการบริษัทและดำเนินการตามข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  2.2 รายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท
  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบข้อบังคับ
  และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายงานต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7
  วันนับแต่วันที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวและเก็บรักษาเอกสารดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน

  2.3
  ดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่และมีมติให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับและประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

  2.4 ให้คำแนะนำ สนับสนุนการปฏิบัติงานแก่กรรมการเป็นรายบุคคล
  และทั้งคณะโดยเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
  รวมถึงเสนอให้กรรมการมีการอบรมสัมมนาตามความเหมาะสม

  2.5 ดูแล ประสานงาน ให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการได้รับข้อมูล
  เพื่อการพิจารณาและตัดสินใจ รวบรวม
  และกลั่นกรองเอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  รวมถึงชี้แนะประเด็นซึ่งคณะกรรมการต้องพิจารณาเสนอต่อประธานกรรมการ

  2.6
  ประสานงานกับประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการในการจัดทำวาระการประชุมคณะกรรมการ

  2.7
  จัดให้มีการรายงานการถือครองหุ้นหรือหลักทรัพย์ของกรรมการให้ถูกต้องตามกฎระเบียบและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  และ สรุปให้ที่ประชุมกรรมการทราบทุกครั้ง (วาระแจ้งเพื่อทราบ)

  2.8 ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

3.  หน้าที่และความรับผิดชอบต่อฝ่ายจัดการ

  3.1 ติดตามให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตามมติและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

  3.2 ดูแล ติดตามให้ฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ
  ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท

  3.3 ดูแล ติดตามฝ่ายจัดการให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจหรือจรรยาบรรณ และ
  การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  3.4
  จัดให้มีการรายงานการถือครองหุ้นหรือหลักทรัพย์ของผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎระเบียบและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4.  หน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

  4.1 ติดต่อสื่อสารและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้นของบริษัทตามความเหมาะสมอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ

  4.2 ดูแลให้ผู้ถือหุ้นให้ได้รับการปฏิบัติจากบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว

  4.3 เป็นศูนย์กลางการติดต่อกับสถาบันต่างๆ และนักลงทุนรายย่อย
  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5.  อื่นๆ

  5.1 ดูแล กำกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ถูกต้อง และโปร่งใส

  5.2 ประสานงานกับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการในการจัดทำวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

  5.3 เป็นศูนย์กลางการติดต่อ สื่อสาร ข้อมูล ข่าวสาร ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
  คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การพ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90
วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราว
ในช่วงเวลาดังกล่าว

รายชื่อคณะผู้บริหาร

  (ประวัติผู้บริหารเเละรายละเอียด ปรากฏในเอกสารเเนบ)

  -------------------------------------------------------------------------------
  ลำดับที่   รายชื่อผู้บริหาร              ตำเเหน่ง
  ------- ------------------------ ----------------------------------------------
  1.      ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย        ประธานกิตติมศักดิ์/ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

  2.      นายชนินทธ์ โทณวณิก          กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  3.      นางสินี เธียรประสิทธิ์         กรรมการบริหาร/
                                   เลขานุการบริษัท/รักษาการหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการทางการเงิน

  4.      นายคัมภีร์ สุวรรณรัต          กรรมการผู้จัดการฝ่ายการศึกษา

  5.      นายเดวิด เอียด แชคเกลตัน*   ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

  6.      นายชำนาญศิลป์ ชำนาญกิจ**    รองประธานอาวุโสฝ่ายการเงิน

  7.      นางจงกลนี ฉันทวรกิจ         รองประธานฝ่ายการเงินและการบัญชีสำนักงานใหญ่

  8.      นางสาววารุณี เอนกฤทธิ์มงคล   รองประธานฝ่ายการเงินและการบัญชีส่วนโรงแรม

  9.      นางสาวอมรา กุลวรเศรษฐ     รองประธานฝ่ายสำนักงานเลขานุการบริษัท

  10.     นายออมสิน แม้นจักร          รองประธานฝ่ายกฎหมายและการจัดการ

  11.     นายยูดิสทรา เจกานาธาน***   รองประธานฝ่ายการเงินและการบัญชีส่วนโรงแรม

  12.     นายอเล็ก โคลิน วิลลัทส์       ผู้จัดการโรงเเรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

  13.     นายชัชวาล ศุภชยานนท์        ผู้จัดการโรงเเรมดุสิตธานี พัทยา
  -------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ : * ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555

** ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555

*** ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555

ในปี 2555 ผู้บริหารที่ไม่ได้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่มีการถือครองหรือซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

หน้าที่เเละความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

ด้านการบริหารงาน 

1.  กำหนดเป้าหมาย/(Goal) นโยบาย/(Policy) และแผนงาน/(Business plan)
    ของบริษัท นำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

2.  ควบคุมดูแลการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
    จากคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท
    เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้โดยสามารถเพิ่ม Shareholders value
    ทำให้กำไรสุทธิต่อหุ้นสูงขึ้น

3.  เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ
    ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
    คณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ

4.  ประชุมกับฝ่ายบริหารเพื่อติดตามผลงานอย่างน้อยเดือนละครั้ง

5.  ร่วมแก้ไขปัญหา และ/หรือ ให้ข้อเสนอแนะกับฝ่ายบริหารหากการประเมินผลของแต่ละเดือน
    ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

6.  บริหารงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี
    ตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้านบัญชี และการเงิน

1.  กำหนดนโยบายและแผนงานทางการเงินของบริษัทร่วมกับ CFO ตามความเหมาะสม และดูแล
    ให้มีการปฏิบัติตามแผน

2.  กำหนดให้ฝ่ายบัญชีมีระบบบัญชี และรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและครบถ้วน

3.  กำหนดให้ CFO
    มีการจัดทำการวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อใช้ในการประเมินผลการดำเนินกิจการ

4.  จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง
    การจัดการเพื่อลดความเสี่ยงที่ชัดเจนและถูกต้อง

5.  พิจารณางบประมาณรายได้ ค่าใช้จ่าย ประจำปี
    และงบประมาณการปรับปรุงตกแต่งโรงแรมร่วมกับ CFO
    และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

6.  พิจารณารายละเอียดและอนุมัติการซื้อสินทรัพย์ การปรับปรุงตกแต่งโรงแรมตามงบประมาณ
    ที่คณะกรรมการได้อนุมัติแล้ว

7.  พิจารณาการซื้อสินทรัพย์ที่เกินวงเงินงบประมาณที่คณะกรรมการได้อนุมัติไว้แล้วแต่ไม่เกิน
    ร้อยละ 10 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และนำเสนอคณะกรรมการอนุมัติเพิ่มเติม

8.  อนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการโดยตรงในส่วนที่เกิน 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท
    ร่วมกับ CFO

9.  อนุมัติค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการโดยตรงในส่วนที่เกิน 1 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5
    ล้านบาทร่วมกับ CFO

10. อนุมัติการซื้อสินทรัพย์และค่าใช้จ่ายซ่อมแซมบำรุงรักษาร่วมกับ CFO ในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน
    ในวงเงินที่ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี

11. พิจารณาโครงการงบประมาณการลงทุน ผลตอบแทนการลงทุน
    การป้องกันความเสี่ยงโดยประสานงานกับ CFO เพื่อดูความเป็นไปได้ของโครงการ
    ทั้งนี้ต้องมีผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุน

12. ควบคุมดูแลและปฏิบัติตามกฎหมายบริษัทมหาชน กฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
    กฎข้อบังคับอื่นๆ ตามประกาศที่เกี่ยวข้อง

13. ร่วมกับ CFO
    ในการควบคุมดูแลรายได้และค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

ด้านการจัดซื้อ

1.  กำหนดนโยบายและขั้นตอนการจัดซื้ออย่างรัดกุม และโปร่งใส
    โดยจะต้องจัดให้มีการประกวดราคา การเทียบราคา
    โดยมีคณะกรรมการจากหลายฝ่ายเข้าร่วมเปิดซอง หรือต่อรองราคา

2.  ควบคุมดูแลและตรวจสอบให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

ด้านบุคลากร

1.  คัดเลือกบุคลากรระดับผู้บริหารโดยให้มีคุณสมบัติและความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่ง

2.  จัดสายงานการบริหารที่เหมาะสม กำหนดผู้รับผิดชอบ และหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กร
    อย่างชัดเจน

3.  สร้างวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้นำให้ฝ่ายบริหารทุกระดับ

4.  วางนโยบายการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

5.  จัดให้มีข้อบังคับพนักงานที่สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม

6.  พิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ของพนักงานระดับบริหาร

7.  พิจารณาเรื่องการเลิกจ้างพนักงานระดับบริหาร
    โดยนำเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอีกครั้ง

8.  จัดให้มีจรรยาบรรณของผู้บริหาร และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม

นโยบายการตลาด

1.  กำหนดนโยบายและวางกลยุทธ์การตลาดของบริษัทล่วงหน้าทุกปี

2.  ตั้งเป้าหมายในการทำยอดขายประจำปี

3.  กำหนดนโยบายในการส่งเสริมการขาย การโฆษณา
    และประชาสัมพันธ์ของบริษัทกับหน่วยราชการ และเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ

4.  กำหนดให้มีการวิเคราะห์การแข่งขันเพื่อหาส่วนแบ่งการตลาด

5.  กำหนดให้มีการหาช่องทางในการตลาดใหม่ เพื่อขยายตลาดให้มากขึ้น

6.  ทำวิจัยการตลาดพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อนำมาประเมินผลแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อสนอง
    ความต้องการของผู้บริโภคอย่างเหมาะสมและถูกต้อง

7.  ประสานงานกับหน่วยราชการในการมีส่วนร่วมในการช่วยสังคมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technologies)

1.  กำหนดนโยบายให้มีการศึกษาถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ
    หรือพัฒนาเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน
    และบริการกับลูกค้าได้รวดเร็วเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท

2.  กำหนดให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

1.  เรื่องอื่นๆ

    1.  พิจารณาโครงการลงทุน และ/หรือ ขยายกิจการของบริษัท
        และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

    2.  ดำเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

อย่างไรก็ดี อำนาจของกรรมการผู้จัดการจะไม่รวมถึงรายการใดที่อาจมีความขัดแย้งหรือรายการใด
ที่กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการ
ในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติของบริษัทที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อพิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริหาร
และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้จัดการโรงแรมขึ้นไป
โดยพิจารณาตามหลักการและนโยบายที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

8.3 ค่าตอบเเทนกรรมการเเละผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบเเทนกรรมการที่เป็นธรรมเเละสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบเเทนทำหน้าที่ทบทวน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม เเละสอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบ
ของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทเเละเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกัน
โดยกำหนด ค่าตอบเเทนประจำปี 2555 ดังนี้

1.  ค่าตอบเเทนการประชุม

  ค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่

-   ค่าตอบเเทนรายเดือน ประธานกรรมการ เดือนละ 15,000 บาท เเละ กรรมการท่านอื่น
    เดือนละ 10,000 บาท

-   ค่าตอบเเทนรายครั้ง ประธานกรรมการ ครั้งละ 20,000 บาท เเละ กรรมการท่านอื่น
    ครั้งละ 15,000 บาท

  ค่าตอบเเทนคณะอนุกรรมการ ได้เเก่

  - คณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดค่าตอบเเทนรายเดือน ประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ
  30,000 บาท และกรรมการท่านอื่น เดือนละ 20,000 บาท

  - คณะกรรมการสรรหา เเละคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบเเทน กำหนดค่าตอบเเทนรายครั้ง

  ประธานกรรมการ ครั้งละ 10,000 บาท และกรรมการท่านอื่น ครั้งละ 7,500 บาท

2.  ค่าตอบเเทนประจำปี ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปีอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ในปี 2555 สรุปค่าตอบเเทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดดังนี้

* รวมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบเเทน
เเละคณะกรรมการบริหาร

1.  ค่าตอบเเทนกรรมการ

  ---------------------------- ---------------------- --------------------
  ค่าตอบเเทน*                   จำนวนเงิน (บาท)         

                               ปี 2554                 ปี 2555

  ค่าตอบเเทนรายเดือนเเละรายครั้ง   3,762,500              3,800,000

  ค่าตอบเเทนรายปี                424,800                424,800

  รวม                          4,187,300              4,224,800
  ---------------------------- ---------------------- --------------------

*ไม่รวมค่าตอบเเทนที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นอกจากนี้ยังมีวงเงินสำหรับใช้เป็นค่ารับรองท่านละ 120,000 บาทต่อปี โดยในปี 2555
ค่ารับรองที่

กรรมการทุกท่านใช้ไปจริงมีจำนวน 1,135,300 บาท

  (2 ) ค่าตอบเเทนผู้บริหาร

+---------------------+------------------------+----------------------+
| รายละเอียด           | จำนวนเงิน (ล้านบาท)      |                      |
+---------------------+------------------------+----------------------+
|                     | ปี 2554                 | ปี 2555               |
+---------------------+------------------------+----------------------+
| เงินเดือนเเละโบนัส     | 35.37                  | 46.03                |
|                     |                        |                      |
| ค่าสวัสดิการอื่น         | 7.18                   | 6.74                 |
+---------------------+------------------------+----------------------+
| รวม                 | 42.55                  | 52.77                |
+---------------------+------------------------+----------------------+

8.4 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีเจตนามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและได้จัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของคณะกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการมาตั้งแต่ปี 2546

ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2555 วันที่ 9 สิงหาคม 2555
จึงมีมติอนุมัตินโยบายกำกับการดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (ฉบับทบทวน)
เพื่อให้ครอบคลุมหลักเกณฑ์ที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขโดยมีรายละเอียด ดังนี้

8.4.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน เพิ่มความโปร่งใส
ขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น
นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
จึงกำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยครอบคลุมหลักสำคัญดังนี้

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

3.  การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

คำนิยามที่สำคัญ

+-----------------------+----------------------------------------------+
| คำที่ใช้                 | ความหมาย                                     |
+=======================+==============================================+
| กรรมการผู้จัดการ         | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)/                    |
|                       |                                              |
|                       | กรรมการผู้จัดการ (MD)                           |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร     | ผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร   | กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร                      |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| กรรมการอิสระ           | กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติตาม                       |
|                       | ที่กฎหมายกำหนดและมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห |
|                       | ็นเพื่อพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการบริษัทให้มีความก้าวหน้า |
|                       | โปร่งใส มีการกำกับดูแลที่ดี                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| คณะกรรมการชุดย่อย       | คณะกรรมการกลุ่มย่อยที่คณะกรรมการ                  |
|                       | ตั้งขึ้นมาเพื่อให้ช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานในด้านใดด้านหนึ่ง |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| คณะกรรมการตรวจสอบ     | คณ                                           |
|                       | ะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล |
|                       | การปฏิบัติงานภายในให้มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล มีระบบ  |
|                       | การจัดทำรายงานทางการเงินที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง      |
|                       | เป็นที่น่าเชื่อถือ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญโ              |
|                       | ดยครบถ้วนและเป็นไปตามหลักสากลมีระบบการควบคุมภายใน |
|                       | และการตรวจสอบภายในที่มีมาตรฐานรัดกุมเพียงพอ        |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| คณะ                   | คณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการตั้งขึ้นเพื่อท           |
| กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | ำหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| คณะกรรมการสรรหา       | คณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมก                     |
|                       | ารตั้งขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่สรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| เลขานุการบริษัท          | บุคคลที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเพื่อจัดทำและเก็บรักษาหนังสือ |
|                       | นัดประชุมและรายงานการ                          |
|                       | ประชุมของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรวมถึงเอกสารสำคัญอื่นๆ |
|                       | ตามที่ได้รับมอบหมายหรือกฎหมายกำหนด                |
+-----------------------+----------------------------------------------+

1)  สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิโดยเท่าเทียมกัน
ทั้งนี้บริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของ ผู้ถือหุ้นและจะไม่กระทำการใดๆ
อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1 ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนเองถืออยู่
และได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ เช่น สิทธิในการซื้อขายหลักทรัพย์ได้อย่างอิสระ
การได้รับเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท
เช่นการเลือกตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
และการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญของบริษัท

1.2 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล
เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการตามที่ต้องการเป็นรายบุคคลได้อย่างแท้จริง

1.3 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการและส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
โดยผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องดังกล่าวต้องมีสัดส่วนของการถือหุ้นหรือถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4
ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

1.4 บริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4
เดือนหลังจากสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ในวัน
เวลาและสถานที่ที่เหมาะสมโดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดความเป็นมา
วัตถุประสงค์ และความเห็นของกรรมการในเรื่องต่างๆ ตามวาระที่นำเสนอ ถูกต้องและเพียงพอ
และแจ้งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 14 วัน

นอกจากนี้ หากมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างปีและต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทจะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

1.5 ในการประชุมผู้ถือหุ้น มีการปฏิบัติดังนี้

-   จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละราย
    เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวก และทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว

-   ให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการออกเสียงแต่ละวาระได้อย่างเต็มที่
    โดยบริษัทใช้วิธีการนับคะแนนที่โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
    สามารถแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบโดยทันที

-   ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากได้เริ่มประชุมแล้ว
    มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ
    และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป

-   เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ
    อย่างอิสระก่อนการลงมติ และบันทึกคำถามคำตอบไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้
    บริษัทได้ให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว อย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น
    ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย ข้อซักถาม
    บริษัทได้จัดเตรียมกรรมการหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

-   หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นสิ้นสุดลง
    บริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างละเอียดครบถ้วนพร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
    ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง
    และจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุม
    พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของตลท. และของบริษัทที่ www.dusit.com
    เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

1.6 กรรมการและผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น จึงถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้ซักถามปัญหาที่เกี่ยวกับบริษัท

2)  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายในฐานะที่เป็นเจ้าของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่มี ผู้ถือหุ้นรายใดได้รับสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น ดังนี้

2.1 บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.2 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
โดยเปิดโอกาสให้เสนอชื่อกรรมการก่อนการประชุมสามัญประจำปี

2.3 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่สำคัญของบริษัท เช่น
ผลประกอบการของบริษัท การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามข้อกำหนดของ ตลท.
หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) อย่างเท่าเทียมและพร้อมกัน
ซึ่งบริษัทจะเผยแพร่ข่าวสารในเว็บไซต์ของบริษัทและ ตลท.

2.4 บริษัทอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง
สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระเป็นผู้เข้าประชุมเเละลงมติแทนได้โดยบริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
และจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ
รวมถึงการแจ้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ

2.5
บริษัทประกาศกำหนดการประชุมและวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
30 วันก่อนวันประชุม

2.6
หนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ
นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือนัดประชุม
เอกสารประกอบการประชุม และหนังสือมอบฉันทะ จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dusit.com

3)  การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในเเละภายนอก
เพื่อให้ได้รับการปฏิบัติตามความเหมาะสมและเสมอภาค
โดยบริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลอย่างดี
เพราะบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
ที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับบริษัท
ซึ่งถือเป็นเป้าหมายในระยะยาวของบริษัทโดยบริษัทได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
แยกได้ ดังนี้

1.  พนักงาน

-   ดูแลความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ

-   จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เช่น ประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาลและ
    ค่าทดแทนตามที่กฎหมายกำหนด

-   สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้และความก้าวหน้าให้กับพนักงานทุกระดับอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

-   สนับสนุนให้พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่

-   ให้โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และเติบโตไปพร้อมกับความสำเร็จของบริษัท

-   จัดโครงการต่างๆ เพื่อให้ความรู้ความสามารถกับบุคลากรในองค์กร    

3.2 ลูกค้า

-   ปฏิบัติต่อลูกค้าถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน

-   ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

-   รักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าตลอดเวลา
    รวมถึงมุ่งพัฒนาการรักษาสัมพันธภาพกับลูกค้าแบบยั่งยืน

-   รับข้อเสนอแนะและ/หรือรับข้อร้องเรียนของลูกค้าและนำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ

-   ดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของลูกค้า

-   ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าอย่าง ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์

-   รักษาความลับของลูกค้า
    รวมทั้งไม่นำข้อมูลลูกค้าไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

3.3 คู่แข่ง

-   ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี

-   รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน

-   ไม่ใช้วิธีไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

  3.4 คู่ค้า

-   ดำเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงาม

-   ปฏิบัติตามสัญญา เงื่อนไข หรือข้อตกลงต่างๆ

-   ปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม

  3.5 เจ้าหนี้

-   ปฏิบัติตามสัญญา เงื่อนไข หรือข้อตกลงต่างๆ

-   ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม

-   ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต

3.6 สังคม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

-   เข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการต่างๆ
    ที่เป็นการสรรสร้างส่งเสริมและพัฒนาความเป็นอยู่ของสังคมหรือชุมชน

-   สนับสนุนให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับรัฐและชุมชนในกิจกรรมของชุมชน
    สังคมและสถาบันการศึกษา

-   ส่งเสริมให้พนักงานของกลุ่มบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม

-   จัดให้พนักงานมีกิจกรรมหรือเข้าร่วมอบรมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

-   ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

-   สนับสนุนและให้ความร่วมมือในโครงการต่างๆที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม

-   ใช้ทรัพยากร วัสดุ หรืออุปกรณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

-   ควบคุม ดูแล วัสดุและอุปกรณ์ให้อยู่ในมาตรฐาน เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

3.7 สิทธิมนุษยชน

-   มีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

-   ไม่สนับสนุนกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

3.8 ทรัพย์สินทางปัญญา

-   ปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
    ทุกประเภทรวมถึง สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

-   ไม่สนับสนุนให้พนักงานของบริษัทนำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไปทำซ้ำ ดัดแปลง
    หรือกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น

3.9 การต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบน

-   สนับสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น

-   ไม่เรียกหรือรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ
    เว้นแต่เป็นการรับอันเนื่องจากการให้ตามประเพณีนิยม

3.10
คณะกรรมการจัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อและร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทโดยให้ทำเป็นหนังสือถึงกรรมการผู้จัดการ
และ/หรือ เลขานุการบริษัท

4)  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักดีว่า ข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน
ล้วนมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท
จึงได้กำหนดให้ฝ่ายบริหารเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง โปร่งใส ทั่วถึง
และทันเวลาเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นสามารถหาข้อมูลประกอบการพิจารณาได้ทันสถานการณ์
ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ดังนี้

4.1 บริษัทมีการเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส

4.2 รายงานประจำปีได้เปิดเผยข้อมูลไว้ ดังนี้

-   ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

-   ลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน

-   ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

-   ประวัติของคณะกรรมการและผู้บริหาร

-   การระบุว่ากรรมการรายใดเป็นกรรมการอิสระ

-   การเปิดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

-   นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

-   การเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล

-   การเปิดเผยจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน

4.3 บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกันไว้อย่างครบถ้วน
โดยระบุชื่อของบุคคลที่มีการทำรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไข
นโยบายราคา และมูลค่าของรายการ นอกจากนี้
ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของ
ตลท.
บริษัทได้มีการเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะทำรายการ

4.4 บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครอง และ/หรือ เปลี่ยนแปลง
หลักทรัพย์ต่อ กลต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(ฉบับประมวลแก้ไขเพิ่มเติมถึงปี 2551)

4.5
บริษัทกำหนดให้กรรมการต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบเป็นประจำทุกปี

4.6 หากบริษัทมีข้อมูลข่าวสารต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกิจการของบริษัท เช่น
การเข้าทำรายการใดๆ หรือมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น และผู้ถือหุ้นควรจะรับทราบ
แม้ว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์การขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือกฎหมายไม่ได้บังคับให้เปิดเผย
บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนอื่นๆ ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือ ตลท.

4.7 บริษัทได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีความน่าเชื่อถือ
และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก กลต.

4.8 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวกและเท่าเทียมกัน
บริษัทจึงจัดให้มีการสื่อสารข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

-   รายงานประจำปี

-   เว็บไซต์ของบริษัท

-   การพบปะกับนักวิเคราะห์

-   การจัดทำจดหมายข่าวที่นำเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัท

-   เว็บไซต์ของ ตลท.

4.9 บริษัทมีเว็บไซต์ www.dusit.com ที่นำเสนอข้อมูลที่ทันเหตุการณ์เกี่ยวกับบริษัท

4.10 ในส่วนของงานนักลงทุนสัมพันธ์นั้น
บริษัทได้มอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับ ผู้ลงทุน สถาบันการเงิน
รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

5)  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ
ในการกำหนดนโยบายของบริษัทร่วมกับผู้บริหารระดับสูง การวางแผนดำเนินงาน
การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร
บริษัทจึงกำหนดนโยบายและความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้ ดังนี้

5.1 คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท

5.2 คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัท

5.3 คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย
แผนธุรกิจ การลงทุน และงบประมาณของบริษัทตามที่กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการเสนอมา
ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้บริษัทมีกำไร
และผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

5.4 คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดและแยกบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะกรรมการบริหาร
และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการสื่อสารบทบาท หน้าที่และ
ความรับผิดชอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการ อนุกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานของบริษัท

5.5
คณะกรรมการเป็นผู้กำกับดูแลให้กรรมการผู้จัดการดำเนินการตามนโยบายและข้อบังคับที่กำหนดไว้

5.6
คณะกรรมการกำหนดนโยบายให้กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน
3 บริษัท

5.7 คณะกรรมการกำหนดนโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ
กล่าวคือ
กรรมการผู้จัดการจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่นที่ทำธุรกิจเช่นเดียวกับของบริษัท
ยกเว้นการเป็นกรรมการของบริษัทย่อย

5.8
คณะกรรมการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้คราวละไม่เกิน 3
ปี เมื่อครบกำหนดตามวาระ
กรรมการอาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อเนื่องได้

5.9 คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย
และระเบียบต่างๆ ของ กลต. และ ตลท.

5.10 คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
และสารสนเทศทางการเงิน ที่ปรากฏในรายงานประจำปี
งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง
และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน

5.11
คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการผู้จัดการต้องรายงานผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยทุกไตรมาส
เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงการรายงานทางการเงิน
และความคืบหน้าของการดำเนินงานในด้านต่างๆ

5.12 คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดภาระหน้าที่
อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติหน้าที่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสมและให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้อง
ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ ซึ่งทรัพย์สิน
และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทว่าได้ดำเนินตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ
รวมถึงตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)
การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control)

5.13
คณะกรรมการกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เเละจะได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
มีความเป็นอิสระ สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่

5.14 คณะกรรมการจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ โดยคณะกรรมการได้ให้ข้อมูลของบริษัท
กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

5.15 กรรมการบริษัทได้เข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

5.16
คณะกรรมการสนับสนุนกรรมการให้เข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

5.17 กรรมการต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติเรื่องที่กรรมการผู้จัดการและฝ่ายบริหารเสนอ
โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า หากมีวาระพิจารณาเรื่องพิเศษ
นอกเหนือจากที่กำหนดล่วงหน้าจะเรียกประชุมเป็นครั้งๆ ไป
เลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมวาระการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน
เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม
โดยเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป
และให้ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้
กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น
ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้

รายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัท
ณ สำนักงานเลขานุการบริษัท

5.18 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น
เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย

19. คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับใช้ทั้งองค์กร
    และจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ทุกหน่วยงานนำไปใช้เป็นเเนวทางในการจัดการบริหารความเสี่ยง

5.20
คณะกรรมการดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการเกี่ยวโยงกันเกิดขึ้น
โดยจะพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง และหากต้องมีการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ
กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงรวมทั้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ตลท.
และเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล ความจำเป็นไว้ในรายงานประจำปี
และแบบ 56-1

5.21 ในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ห้ามไม่ให้กรรมการ
ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน
นำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ไม่เกี่ยวข้อง
และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย
รวมถึงไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ เเละ ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน
ก่อนที่งบการเงินเปิดเผยต่อสาธารณชน

5.22
คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของของตนเองและบุคคล
ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 89/14 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(ฉบับประมวลแก้ไขเพิ่มเติมถึงปี 2551) เป็นประจำทุกปีและ/หรือ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

5.23
คณะกรรมการมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการไว้ชัดเจน

5.24 คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจำปีของตนเองเป็นประจำทุกปีตามแนวทางของ ตลท.
เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป

5.25
คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรโดยใช้หลักเกณฑ์ตามแนวทางของ
ตลท.

5.26 คณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการ
เพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ
สามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

5.27 ประธานกรรมการของบริษัทมิได้เป็นกรรมการอิสระ อย่างไรก็ตาม
ประธานกรรมการของบริษัทมิได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานประจำของบริษัท

5.28 ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับกรรมการผู้จัดการ โดยมีบทบาท อำนาจ
และหน้าที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน
เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการ

5.29 คณะกรรมการกำหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการตามเกณฑ์ของ กลต.
และเปิดเผยไว้ให้ เป็นที่ทราบไว้ในรายงานประจำปี

5.30 คณะกรรมการกำหนดนโยบายการถ่วงดุลอำนาจของกรรมการ ดังนี้

-   คณะกรรมการต้องประกอบไปด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
    ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

-   คณะกรรมการต้องประกอบไปด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
    ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

5.31 คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

1) คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2542
มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน กรรมการตรวจสอบ
2 ท่านมีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีและการเงิน

2)
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
มีการบริหารความเสี่ยง อย่างเพียงพอ สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย พรบ. บริษัทมหาชน
พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลท./กลต.
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล
ที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
และปฏิบัติอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

3) มีการเปิดเผยประวัติและคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1

4) สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด

5)
มีการเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในรายงานประจำปี

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

1) คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2545
มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน

2) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่เสนอนโยบาย หลักเกณฑ์
และพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ อนุกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง

3)
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงตามความเหมาะสมโดยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปรียบกับบริษัทชั้นนำที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันซึ่งจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี
ส่วนการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารนั้น คณะกรรมการจะพิจารณาจากหน้าที่และความรับผิดชอบ
และการปฏิบัติงานของแต่ละท่าน รวมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัท

4)
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมดเพื่อความเป็นอิสระและเป็นธรรมในการพิจารณาตัดสินใจ

5)
มีการเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี

คณะกรรมการสรรหา

1) คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2545
มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน

2) คณะกรรมการสรรหา
มีหน้าที่พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย
พิจารณารายชื่อและคุณสมบัติผู้เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการของบริษัทย่อย
รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

3) คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด

4)
มีการเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการสรรหาและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาไว้ในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทแต่งตั้งแผนกบริหารความเสี่ยง
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายปฏิบัติการ
1 ท่าน ฝ่ายการศึกษา 1 ท่าน และสำนักงานส่วนกลาง 2 ท่าน
เพื่อทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงในภาพรวมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
โดยการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงทั้งทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ด้านการปฏิบัติงาน
(Operation Risks) ด้านการเงิน (Financial Risks) และ
ด้านทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
ทั้งนี้แผนกบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
และนำเสนอผลความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส
นอกจากนี้
แผนกบริหารความเสี่ยงได้จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงสำหรับพนักงานระดับหัวหน้างานในโรงแรมทั้งหมด
ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดและนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2551
ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน พรบ. มหาชนจำกัด และ พรบ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

8.4.2 จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะหลักความรับผิดชอบ โปร่งใส
ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรม ความมุ่งมั่น เพื่อความเจริญเติบโต
และความมั่นคงของกิจการ การมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) จึงกำหนดจริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของคณะกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทไว้ดังต่อไปนี้

จริยธรรมทางธุรกิจ

1.  ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
    ความโปร่งใสโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อ ผู้มีส่วนได้เสีย
    และสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ ผู้ลงทุน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าและเติบโตมั่นคง

2.  ปรับปรุงการบริหารจัดการกระบวนการ และการปฏิบัติต่างๆ
    ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น

3.  ปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน
    และข้อปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน

4.  รับผิดชอบต่อสังคมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม
    และการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเข้าไปมีส่วนร่วมตามสถานภาพของบริษัท

จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

จรรยาบรรณของคณะกรรมการ

1. ความรับผิดชอบต่อองค์กร  

1.1 ปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท  

1.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

1.3 ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง

1.4 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความระมัดระวัง
เพื่อประโยชน์ของบริษัท  

  1.5 ไม่แสวงหาประโยชน์อันมิชอบจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของตนเอง
  และไม่กระทำการใดๆ ที่จะนำความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาสู่บริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  

  1.6 ใฝ่หาความรู้ในธุรกิจของบริษัทรวมทั้งข้อกฎหมาย กฎระเบียบ
  หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อ การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ  

2. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น  

  2.1 ปฏิบัติหน้าที่ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความยุติธรรม
  และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

  2.2 รักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน  

  2.3 กำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

  2.4
  กำกับดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและนำเสนอข้อมูลที่สำคัญของบริษัทและการปฏิบัติอื่นๆอย่างถูกต้องครบถ้วน
  อย่างสม่ำเสมอและทันเวลา   

3. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย  

  3.1 กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกรายอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และเท่าเทียมกัน
   

  3.2 กำกับดูแลให้มีระบบความปลอดภัยและสวัสดิภาพที่ดีต่อลูกค้า และพนักงาน  

  3.3 กำกับดูแลและส่งเสริมให้บริษัทปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการค้า
  และการแข่งขันที่ดีอย่างเป็นธรรม   

  3.4 ไม่เรียก หรือรับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริต
  รวมทั้งไม่สนับสนุนให้มีการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ
  เพื่อเป็นการให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง  

  3.5 สนับสนุนให้มีระบบหรือกระบวนการร้องเรียนต่างๆเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อได้  
     

  3.6 ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับเกี่ยวกับด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
  หรือข้อกำหนดต่างๆ  

  3.7 ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับรัฐและชุมชน ในกิจกรรมของสังคมชุมชน สิ่งแวดล้อม
  สถาบันการศึกษา และกิจกรรมทางการเมือง
  รวมทั้งรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่บริษัทตั้งอยู่  

  3.8 สร้างจิตสำนึกให้พนักงานของบริษัทมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
  รวมทั้งสร้างความเข้าใจกับสังคมชุมชนในบริเวณที่บริษัทตั้งอยู่ เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกัน
   

  3.9 ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

  3.10 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก พนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน  

4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการเปิดเผยข้อมูล  

  4.1 ดูแลและควบคุมข้อมูลภายในของบริษัท
  และไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก  

  4.2 เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ทันเวลาและโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์ต่างๆ
  ที่กำหนด

  4.3
  ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องจากตำแหน่งหน้าที่และข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท
   

  4.4 ระมัดระวังในการทำรายการระหว่างกันในกลุ่มบริษัท
  โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทเป็นสำคัญ
  และต้องไม่ขัดต่อกฎระเบียบของทางราชการและข้อบังคับของบริษัท กรณีเข้าข่ายเป็นรายการ
  เกี่ยวโยงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด  

  4.5 กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับรายการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์
  จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใน การพิจารณาตัดสินใจ
  และต้องออกจากที่ประชุมคณะกรรมการในวาระการพิจารณาเรื่องดังกล่าว

  4.6 ไม่เป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
  เว้นแต่จะได้รับ การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จรรยาบรรณของผู้บริหาร

1. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น  

  1.1 ปฏิบัติหน้าที่ตามตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท
  ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความยุติธรรม
  และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

  1.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจในการดำเนินการใดๆด้วยจิตอันบริสุทธิ์
  (good faith)
  และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

  1.3 ไม่บริหารองค์กรอย่างขาดความระมัดระวังหรือขาดความยั้งคิด

  1.4. เอาใจใส่จริงจังและเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้างคุณภาพ
  ประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ

  1.5 ปฏิบัติหน้าที่โดยการประยุกต์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถ
  เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและบริษัท

  1.6 จัดการดูแลป้องกันมิให้สินทรัพย์ใดๆ ของบริษัทเสื่อมค่าผิดปกติหรือสูญหายโดยมิชอบ

  1.7
  รายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างครบถ้วนถูกต้องตามความจริงต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท

  1.8 ไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง พวกพ้อง และผู้อื่น

  1.9 แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้ม (prospect)
  ในอนาคตขององค์กรทั้งทาง ด้านบวกและด้านลบ
  ซึ่งจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้และมีข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ

  1.10
  ไม่ดำเนินการใดๆในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบ

  1.11 ไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่ง

  1.12 ไม่กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท

2. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อลูกค้า  

  2.1 สนองความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภคด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบริการที่ดีเลิศ

  2.2 กำหนดระดับคุณภาพของสินค้าและการบริการให้เป็นที่ยอมรับได้แก่ลูกค้า

  2.3 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเช่นการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้า
  และบริการอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นธรรมแก่ลูกค้าและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

  2.4 ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้ข้อกำหนดอันเหมาะสม

  2.5 ไม่ส่งมอบสินค้าและการบริการให้แก่ลูกค้าทั้งๆที่รู้ว่าสินค้าและบริการนั้นๆ
  มีข้อบกพร่องเสียหาย หรืออาจเกิดอันตรายต่อลูกค้าได้
  และไม่ปล่อยให้สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน ตกถึงมือลูกค้า

  2.6 จัดระบบการบริการลูกค้า
  ให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจในสินค้าและบริการได้โดยสะดวก
  และกำหนดให้มีการดำเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

  2.7
  พยายามบริหารต้นทุนการผลิตให้ต่ำสุดแต่ยังคงรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานตลอดเวลา

  2.8 รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ
  รวมถึงไม่นำมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

  2.9 แสวงหาวิธีการต่างๆ เพื่อเป็นการให้บริการต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

  2.10 ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือสัญญาต่างๆ ที่มีกับลูกค้าอย่างเคร่งครัด

  2.11 หากมีกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงใดๆ กับลูกค้าได้
  ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
  เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกันความเสียหาย

  2.12 จัดให้มีระบบที่ให้ความปลอดภัยต่อลูกค้า เช่นระบบป้องกันอัคคีภัย ป้องกันการถูกโจรกรรม

  2.13 ไม่ควรค้ากำไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการ
  และไม่กำหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า

3. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อพนักงาน  

  3.1 ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ
  และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน

  3.2 ส่งเสริมพัฒนา และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงาน ให้มีความก้าวหน้า
  และความมั่นคงในอาชีพ

  3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการกำหนดทิศทางการทำงาน
  และการแก้ไขปัญหาของบริษัท

  3.4 ดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัย
  และการกระทำด้วยความสุจริต

  3.5
  การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและเป็นธรรมและกระทำด้วยความสุจริต

  3.6 ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และสวัสดิภาพของพนักงาน

  3.7
  บริหารงานพนักงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆโดยไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้องซึ่งมีผลกระทบต่อความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพการงานของพนักงาน

  3.8 ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่
  ส่วนบุคคล

4. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี้  

  4.1 ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์การใช้เงิน การชำระคืน การดูแลคุณภาพของหลักทรัพย์ค้ำประกัน
  และเรื่องอื่นใดที่ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติได้
  ต้องรีบเจรจากับคู่ค้าและเจ้าหนี้เป็นการล่วงหน้า
  เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

  4.2 ให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง

  4.3 ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้าหรือเจ้าหนี้
  ถ้าหากว่ามีข้อมูลว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงหารือกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้
  เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

  4.4 รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง และตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ

5. ความรับผิดชอบต่อการแข่งขันทางการค้า

  5.1 แข่งขันทางการค้าขายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม

  5.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
  ผิดกฎหมาย

  5.3 ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย
  หรือกระทำการใดๆโดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

6. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  

  6.1 ให้การสนับสนุนกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม

  6.2 คืนผลกำไรส่วนหนึ่งขององค์กรให้แก่กิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ

  6.3 ไม่กระทำการใดๆที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  6.4 ไม่กระทำการใดๆที่ช่วยเหลือและสนับสนุน
  หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ
  หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ

  6.5
  ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

  6.6 ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบ
  ที่เกี่ยวข้องที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล

  6.7 ไม่นำเงินของผู้ถือหุ้นไปสนับสนุนทางการเมือง

จรรยาบรรณของพนักงาน

ความรับผิดชอบของพนักงานต่อบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีความภักดี
เพื่อความก้าวหน้าและความมั่นคงของบริษัทและตัวพนักงานเอง

2. ร่วมกันรักษาและสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันในหมู่พนักงาน
ร่วมกันทำงานและแก้ไขปัญหาเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เอาใจใส่และปฏิบัติหน้าที่การงานของบริษัทด้วยความเสียสละ อดทน เพื่อสร้างบริษัทให้มีคุณภาพ
มีประสิทธิภาพ มีกำไรและพัฒนาบริษัทไปสู่ความเป็นเลิศ

4. ใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดและบำรุงรักษาไม่ให้เสื่อมค่าปกติหรือสูญหาย
รวมทั้งไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

5. รักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และบริษัทอย่างเคร่งครัด

6. ร่วมมือและช่วยเหลือในการทำงานกับผู้ร่วมงานทุกคน เพื่อประโยชน์ของบริษัท
และเคารพในสิทธิของพนักงานอื่นที่ร่วมบริษัทเดียวกัน

7.
เอาใจใส่และช่วยเหลือดำเนินการใดๆที่จะรักษาสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยที่ดีในการทำงานให้มีความสะอาดปลอดภัย
และน่ารื่นรมย์อยู่เสมอ

8.
ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานแก่ผู้ร่วมงานโดยยึดประโยชน์และเป้าหมายของบริษัทเป็นสำคัญ

9. ไม่กล่าวร้ายต่อบริษัท/ผู้บริหาร และเพื่อนพนักงานโดยปราศจากซึ่งความจริงและไม่เป็นธรรม

10. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้บริหาร
หากพบว่ามีการกระทำใดๆในบริษัทโดยมิชอบหรือผิดกฎหมาย

11. ไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและผู้อื่น โดยมิชอบ

12. ไม่กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียง

13. เอาใจใส่จริงจังและเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้างคุณภาพ
ประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ

14. ไม่รับของขวัญในมูลค่าที่เกินกว่า 2,000 บาทโดยปราศจากเหตุผล

8.4.3 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า ข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน
ล้วนมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท
จึงได้กำหนดให้ฝ่ายบริหารเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส เเละทั่วถึง
ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด
ในส่วนของงานนักลงทุนสัมพันธ์นั้น ขณะนี้บริษัทได้มอบหมายให้ นายชำนาญศิลป์ ชำนาญกิจ
รองประธานอาวุโสฝ่ายการเงิน ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน สถาบันการเงิน
รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

ผู้สนใจสามารถอ่านข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทยที่ www.set.or.th
เเละ ของบริษัทที่ www.dusit.com

กรณีที่นักลงทุนเเละผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยเเละต้องการสอบถาม
สามารถติดต่อมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข +66 2 200 9999 ต่อ 3671
หรืออีเมลล์: chamnarnsil.cn@dusit.com

8.4.4 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปีตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อปรับปรุงต่อไป

ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งคณะดังต่อไปนี้

  ----------- ---------------------------------------- -------------- --------------
  ที่           หัวข้อ                                     ปี 2555         ปี 2554

  1.          โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ           3.7            3.5

  2.          บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ   3.4            3.2

  3.          การประชุมคณะกรรมการ                       3.6            3.3

  4.          การทำหน้าที่ของกรรมการ                      3.4            3.3

  5.          ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ                      3.8            3.6

  6.          การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร   3.3            3.0

  คะแนนเฉลี่ย                                            3.5            3.3
  ----------- ---------------------------------------- -------------- --------------

  ------------------------- ------- ------- -----------------------------
  หมายเหตุ:                  4       =       ดีเยี่ยม

                            3       =       ดี

                            2       =       พอใช้

                            1       =       ควรปรับปรุง
  ------------------------- ------- ------- -----------------------------

สรุปการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจำปี 2555
คณะกรรมการมีความเห็นว่ามีการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดี

8.4.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อปรับปรุงต่อไป

8.4.6 การประเมินของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรโดยใช้หลักเกณฑ์ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ

8.4.7 การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพของคณะกรรมการ

ในปี 2555 กรรมการที่เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพ สรุปได้ดังนี้

+-----------------+--------------------------+------------------------+
| กรรมการ         | หลักสูตร                   | สถาบัน                  |
+-----------------+--------------------------+------------------------+
| ศาสตราจารย์หิรัญ   | -   มาตรฐานการบัญชี        | สภาวิชาชีพบัญชี            |
| รดีศรี            |                          |                        |
|                 | -   มาตรฐานการสอบบัญชี     |                        |
+-----------------+--------------------------+------------------------+
| นายศักดิ์          | How to Develop a Risk    | สมาคมส่งเ               |
| เกี่ยวการค้า       | Management Plan (HRP)    | สริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
+-----------------+--------------------------+------------------------+
| นางสินี           | พื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ     | สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย   |
| เธียรประสิทธิ์      | ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนรุ่น |                        |
|                 | 8/2555                   |                        |
+-----------------+--------------------------+------------------------+

8.5 รายงานความยั่งยืน

บริษัทได้จัดทำรายงานความยั่งยืนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารนโยบาย การบริหารจัดการ
และการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2555 ตามรอบเวลาในการปรับปรุงข้อมูลรายปีที่บริษัทกำหนดซึ่งจัดทำข้อมูลครั้งสุดท้ายวันที่
31 ธันวาคม 2555 โดยการจัดทำรายงานนี้ใช้แนวทางการรายงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
Global Reporting Initiative (GRI) รุ่นที่ 3.1 (G3.1) ระดับ C
และเป็นการเก็บข้อมูลในระหว่างปี 2555 เท่านั้น และสามารถดูได้ในเว็บไซต์ของบริษัท
www.dusit.com

ผู้จัดทำข้อมูลที่ติดต่อได้

นางสาวรัตนา ปรีชาวุฒิ

การจัดการสู่ความยั่งยืน บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

อาคารพาณิชย์ดุสิตธานี

946 ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10500

โทร 02 200 9000 ต่อ 3669

rattana@dusit.com www.dusit.com

ขอบเขตเนื้อหาของข้อมูล

รายงานความยั่งยืนฉบับนี้ การเปิดเผยข้อมูลกำหนดจากระดับการควบคุมของดุสิต ที่มีต่อโรงแรม
ในกลุ่ม
ขอบเขตของการรายงานจึงครอบคลุมเฉพาะธุรกิจโรงแรมที่ดุสิตเป็นเจ้าของและโรงแรมที่ดุสิต
รับบริหารที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย เท่านั้น ไม่รวมกิจการที่ควบรวม บริษัทย่อย ธุรกิจการศึกษา คู่ค้า
เว้นแต่ มีการระบุเป็นกรณีที่อยู่ภายใต้การจัดการโดยตรงของดุสิต
หรือกรณีที่การปฏิบัติงานอาจส่งผลกระทบที่สำคัญต่อผลการดำเนินงานของดุสิต

ดังนั้น รายงานฉบับนี้จีงครอบคลุมนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัท
ดุสิตธานีจำกัด (มหาชน) ของโรงแรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล 8 โรงแรม ซึ่งได้แก่
โรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพฯ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน โรงแรมดุสิตธานี
ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดีทู เชียงใหม่ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส
โคราช และโรงแรมรอยัลปริ๊นเซส เชียงใหม่ สำหรับข้อมูลนอกเหนือจากรายงานฉบับนี้
แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2555

อย่างไรก็ตามดุสิตจะขยายขอบเขตการจัดทำรายงานความยั่งยืนในระดับที่สูงขึ้นและครอบคลุมโรงแรมที่ตั้งอยู่ต่างประเทศมากขึ้น
นับเป็นส่วนหนึ่งในการกำกับดูแลด้วยการส่งเสริมการใช้แนวทางสากล
ในการรายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป็นการตอบสนองความคาดหวังการได้รับข้อมูลที่มีคุณภาพของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ดุสิตธานีได้ทำรายงานความยั่งยืนตามแนวทางการรายงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของ Global
Reporting Initiative (GRI) รุ่นที่ 3.1 (G3.1) ระดับ C เป็นฉบับแรก
โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการสู่ความยั่งยืนทำหน้าที่กำหนดสาระสำคัญ กลยุทธ์ กระบวนการ
และให้ความเห็นชอบประเด็นที่มีนัยสำคัญ ที่ส่ง ผลกระทบต่อความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมของกิจการ
และมีการติดตามผลและประมวลผลเป็นระยะทั้งนี้เพื่อทำให้มีการกำหนดเนื้อหาอย่างถูกต้อง สมบูรณ์
และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

ระดับการแสดงข้อมูลตามดัชนีชี้วัด (GRI Application level Criteria)

[]

[]

[]

*บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) เริ่มรายงานเพื่อความยั่งยืนในระดับ C

เนื่องจากรายงานความยั่งยืนตามแนวทางการรายงานของ GRI version 3.1นี้เป็นฉบับแรก
ดังนั้นจึงไม่มีการเปรียบเทียบข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรคือ
บุคคลหรือกลุ่มคนที่สร้างผลกระทบหรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องขององค์กร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้ได้แก่ ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ลูกค้า พนักงาน สังคมและหน่วยงานรัฐ
ที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับการสร้างผลกระทบ และได้รับผลกระทบกับองค์กร

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความรับผิดชอบ

+-----------------------------------+-----------------------------------+
| ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                     | ความรับผิดชอบ                       |
+===================================+===================================+
| 1.  ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน                | -   บริหารงานอย่างโปร่งใส            |
|                                   |                                   |
|                                   | -   ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับการลงทุน   |
|                                   |                                   |
|                                   | -   สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท           |
+-----------------------------------+-----------------------------------+
| 2.  ลูกค้า                          | -   มาตรฐานการบริการ               |
|                                   |                                   |
| นักท่องเที่ยว นักธุรกิจ ผู้มาประชุมสัมมนา    | -   ความพึงพอใจและความปลอดภัย       |
| ผู้มารับบริการของโรงแรม               |                                   |
|                                   | -   สินค้าและบริการคุ้มค่ากับราคา        |
|                                   |                                   |
|                                   | -   ไม่เอาเปรียบลูกค้า                |
|                                   |                                   |
|                                   | -   รักษาความลับของลูกค้า             |
|                                   |                                   |
|                                   | -   ก                             |
|                                   | ารส่งเสริมด้านการบริการและหลังการบริการ |
|                                   |                                   |
|                                   | -   การให                         |
|                                   | ้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการที่หลากหลายช่องทาง |
|                                   |                                   |
|                                   | -   การให้บริการอย่างเต็มที่            |
|                                   |     โดยที่ไม่ต้องให้ลูกค้าร้องขอ          |
|                                   |                                   |
|                                   | -   หากมีข้อร้อ                      |
|                                   | งเรียนจากลูกค้าจะรีบดำเนินการโดยเร็วที่สุด |
+-----------------------------------+-----------------------------------+
| 3.  พนักงาน                        | -   สวัสดิการและค่าตอบแทนที่ดี          |
|                                   |                                   |
| ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง            | -                                 |
|                                   |    ความมั่นคงและความเจริญเติบโตในหน้าที่ |
|                                   |     การงานของพนักงาน               |
|                                   |                                   |
|                                   | -   โอกาสในการพัฒ                  |
|                                   | นาและเข้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะเท่าเทียมกัน |
|                                   |                                   |
|                                   | -   พิจารณาพนักงาน                  |
|                                   | ปัจจุบันเป็นอันดับแรกเมื่อมีตำแหน่งงานที่สูงขึ้น |
|                                   |                                   |
|                                   | -   จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงาน     |
+-----------------------------------+-----------------------------------+
| 4.  สังคม                          | -   การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม     |
|                                   |                                   |
| ชุมชน ประชาชน เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส     | -   เล                            |
| สถาบันการศึกษา                      | ือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่คำนึงต่อสิ่งแวดล้อม |
|                                   |                                   |
|                                   | -   การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า           |
|                                   |                                   |
|                                   | -   การกำจัดของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ   |
|                                   |                                   |
|                                   | -   การอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างสร้างสรรค์    |
+-----------------------------------+-----------------------------------+
| 5.  หน่วยงานรัฐ                     | -   สนับสนุนและปฏิบัติตามกฏระเบียบ      |
|                                   |     อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด          |
| หน่วยงานราชการผู้กำหนดนโยบาย         |                                   |
|                                   | -   เผยแพร่เอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่ดีงาม  |
|                                   |                                   |
|                                   | -                                 |
|                                   |    สนับสนุนหน่วยงานรัฐบาลในกิจกรรมต่างๆ |
+-----------------------------------+-----------------------------------+

ดุสิตได้กำหนดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการดำเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้าหลักและต่อกฎระเบียบในปัจจุบันและ
ในอนาคตของตลาดในพื้นที่ต่าง ๆ
เป็นการสร้างโอกาสใหม่ทางการตลาดและเพื่อลดผลกระทบทางลบ ทางสังคมที่อยู่ในพื้นที่ดำเนินงาน
โดยจัดลำดับความสำคัญบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมทั่วทั้งองค์กร
การประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย
การเชื่อมโยงและตอบสนองต่อประเด็นปัญหา
การจัดทำและดำเนินงานตามแผนงานเพื่อตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างเป็นระบบ
ในรูปแบบของการสื่อสาร สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ดุสิต นิวส์ เว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุม
เพื่อเป็นการสร้างความไว้วางใจอย่างยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและได้กำหนดให้มีการทบทวนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอยู่เสมอเพื่อให้แน่ใจว่ายังมีความเหมาะสมกับองค์กร

ประเด็นสำคัญและความเกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

+---+----+-----------------------------+------------------------------+
| ค |    |                             |                              |
| ว |    |                             |                              |
| า |    |                             |                              |
| ม |    |                             |                              |
| ส |    |                             |                              |
| ำ |    |                             |                              |
| ค |    |                             |                              |
| ัญ |    |                             |                              |
| ต |    |                             |                              |
| ่อ |    |                             |                              |
| ด |    |                             |                              |
| ุส |    |                             |                              |
| ิต |    |                             |                              |
+---+----+-----------------------------+------------------------------+
|   |    | สำคัญ                        | สำคัญมาก                      |
|   |  ส |                             |                              |
| ค | ำค |                             |                              |
| ว | ัญม |                             |                              |
| า | าก |                             |                              |
| ม |    |                             |                              |
| ส |    |                             |                              |
| ำ |    |                             |                              |
| ค |    |                             |                              |
| ัญ |    |                             |                              |
| ต |    |                             |                              |
| ่อ |    |                             |                              |
| ผ |    |                             |                              |
| ู้ม |    |                             |                              |
| ีส |    |                             |                              |
| ่ว |    |                             |                              |
| น |    |                             |                              |
| ไ |    |                             |                              |
| ด |    |                             |                              |
| ้ส |    |                             |                              |
| ่ว |    |                             |                              |
| น |    |                             |                              |
| เ |    |                             |                              |
| ส |    |                             |                              |
| ีย |    |                             |                              |
+---+----+-----------------------------+------------------------------+
|   |    | -   ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ          | -                            |
|   |    | และรู้สึกปลอดภัยเมื่อเข้ามารับบริการ |    มาตรฐานของสินค้าและการบริการ |
|   |    |                             |                              |
|   |    |  และรู้สึกคุ้มค่ากับการที่ได้ใช้จ่ายเงิน | -   การให้บริการ               |
|   |    |                             | อย่างเต็มที่โดยที่ไม่ต้องให้ลูกค้าร้องขอ |
|   |    | -   ให้ผ                     |                              |
|   |    | ลตอบแทนที่เหมาะสมกับยอดกำไรสุทธิ | -   การเป็นบริษัทธรรมาภิบาล      |
|   |    |                             |                              |
|   |    | -   การเปิดเผยข้อมูลและรายงาน  | -                            |
|   |    |     อย่างถูกต้อง               |  การสรรหาผลิตภัณฑ์และบริการที่คำนึง |
|   |    |                             |     ต่อสิ่งแวดล้อม               |
|   |    | -                           |                              |
|   |    |    การประชาสัมพันธ์สินค้าและบริกา |                              |
|   |    | รก่อนและหลังการขายอย่างรับผิดชอบ |                              |
+---+----+-----------------------------+------------------------------+
|   |    | -   การมีส่วนร่วมในกิจกรร       | -   การดูแลพนักงาน             |
|   | สำ | มการเป็นพลเมืองที่ดีในการกำกับดูแล |     และการให้ความมั่นคง         |
|   | คัญ | กิจการต่อสังคมและในชุมชนใกล้เคียง | และความเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน |
|   |    |                             |                              |
|   |    | -   การป้องกันอุบัติเหตุและภ      | -   การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า      |
|   |    | ัยพิบัติที่อาจจะเกิดจากกิจการของดุสิต |                              |
|   |    |                             | -   กา                       |
|   |    | -   การตอบข้อร้องเรียนของลูกค้า  | รปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของรัฐ |
+---+----+-----------------------------+------------------------------+

บริบทของธุรกิจ

ดุสิตธานีมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจเชิงรุกควบคู่ไปกับการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนโรงแรมที่รับบริหารทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ในขณะเดียวกัน
ยังได้พิจารณาเพิ่มช่องทางการลงทุนในกิจการโรงแรม การศึกษา และสปา
โดยมีเป้าหมายเพื่อดำรงมูลค่าของธุรกิจในระยะยาวบนพื้นฐานการเผยแพร่วัฒนธรรมความเป็นไทย
การขายสินค้าและบริการด้วยความรับผิดชอบต่อคำมั่นสัญญาที่ได้ทำการประชาสัมพันธ์ไว้
การบริหารงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมโดยมีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
ทำหน้าที่พิจารณาและจัดการในเรื่องต่าง ๆ ในบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ความยั่งยืนของสังคมผ่านการพัฒนาศักยภาพพนักงานเพื่อให้มีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานและความมั่นคงในอาชีพอันจะนำไปสู่ความมั่นคงของครอบครัว
การใช้ช่องทางด้านการศึกษาโดยการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตที่มีจริยธรรมและความสามารถเป็นที่ต้องการของนายจ้างและการจ้างงาน
นอกจากนี้การให้ความสำคัญกับชุมชนที่อยู่โดยรอบของโรงแรม การช่วยเหลือสังคมเมื่อมีโอกาส
การให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมกับพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ในโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าทุกกระบวนการ
เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ใช้ต่อไป

ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ

ในปี 2555 ดุสิตธานีได้เปิดโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ อย่างเป็นทางการ
โรงแรมนี้ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐ
มัลดีฟส์ที่ได้รับการยอมรับว่ามีธรรมชาติที่สมบูรณ์และสวยงามและเป็นจุดหมายอันดับต้นๆ
ของนักท่องเที่ยวที่จะไปเยือน
การเพิ่มจำนวนโรงแรมในกลุ่มถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในด้านความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและแสดงถึงศักยภาพในการบริหารงานและการเติบโตของบริษัท
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้เกิดการจ้างงานและกระจายรายได้ของคนในท้องถิ่น
การเพิ่มช่องทางของรายได้ของบริษัท การสร้างคุณค่าของตราผลิตภัณฑ์ (Brand)
และการเพิ่มเครือข่ายด้านการตลาด เป็นต้น

การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนและสวัสดิการ

ดุสิตธานีถือเกณฑ์มาตรฐานค่าจ้างขั้นต่ำซึ่งกำหนดโดยกฎหมายในแต่ละพื้นที่ตั้งของโรงแรมเป็นแนวทางค่าจ้างสำหรับพนักงานแรกเข้าทั้งเพศชายและหญิง
ซึ่งในทางปฏิบัติ ค่าจ้างของพนักงานแรกเข้าจะสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
โดยเปรียบเทียบจากค่าจ้างของโรงแรมในระดับเดียวกันในท้องถิ่นเดียวกัน นอกจากนี้
เพศไม่ได้มีผลต่อการกำหนดเกณฑ์ค่าจ้างแต่อย่างใด

ในต้นเดือนเมษายนของทุกปีดุสิตธานีมีการปรับค่าจ้างและผลตอบแทนให้กับพนักงานโดยพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน
KPIs ของแต่ละบุคคล และตามผลประกอบการ ดังนั้นพนักงานทุกเพศ ทุกระดับ
จะได้รับการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม
นอกจากนี้มีการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนและสวัสดิการที่เหมาะสมเทียบเคียงได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
และบริษัทให้ความร่วมมือกับภาครัฐโดยปรับค่าแรง ขั้นต่ำ 300
บาทให้กับพนักงานทั้งชายและหญิงที่ทำงานในแต่ละพื้นที่ตั้งของโรงแรมในประเทศไทย

นอกจากนี้ดุสิตธานี จัดให้มีสวัสดิการต่างๆให้แก่พนักงานอาทิ ค่าครองชีพหรือค่าบริการพิเศษ
โบนัสประจำปี อาหารและขนมหวานรวมถึงเครื่องดื่ม 2 มื้อต่อวัน วันหยุดพักร้อน วันลาป่วย
เงินกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ
ประกันชีวิตแบบกลุ่มและสวัสดิการการรักษาพยาบาลระบบประกันสุขภาพให้สิทธิครอบคลุมพนักงานและบุคคลในครอบครัว
ครอบคลุมการรับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนและรัฐบาลทุกแห่ง
ประกันการเดินทางกรณีพนักงานต้องเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
เงินช่วยเหลือและพวงหรีดแสดงความเสียใจเมื่อ บิดา มารดา หรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีได้รับผลกระทบจากภัยภิบัติ
สวัสดิการการเข้าพักโรงแรมในเครือราคาพนักงานและสามารถให้เครือญาติเข้าพักในราคาพิเศษ
สิทธิลดหย่อน ค่าเล่าเรียนบุตรในวิทยาลัยดุสิตธานี ส่วนลดบริการค่าซักรีด
ส่วนลดจัดงานแต่งงานของพนักงานเองหรือบุตรที่โรงแรมในเครือดุสิตธานี
สวัสดิการการกู้เงินอัตราดอกเบี้ยพิเศษกับธนาคารที่เข้าร่วม และเงินค่าชดเชยเกษียณอายุ เป็นต้น

นอกจากนี้ ดุสิตธานี จัดให้มีสถานพยาบาลในพื้นที่ เพื่อดูแลพนักงานทุกคนและมีแพทย์ให้บริการ
ตลอดจนมีการตรวจสุขภาพประจำปี ตามกลุ่มอายุ เพศ
โดยจัดให้มีบุคลากรจากโรงพยาบาลมาให้บริการตามสถานที่ที่จัดไว้ตามความเหมาะสมรวมถึงจัดแพทย์มาให้คำแนะนำเมื่อพนักงานมีข้อสงสัยหรือสอบถามเรื่องสุขภาพ

ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม

ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการโรงแรมในกลุ่มดุสิตธานี
โรงแรมภายใต้การบริหารของดุสิตธานีทุกโรงแรมได้รับการรับรองด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืนจากเอิร์ธเช็ค
โดยดุสิตธานีให้คำมั่นสัญญาที่มีสาระสำคัญว่าจะปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่องโดยใช้เครื่องมือวัดที่ออกแบบโดยเกณฑ์มาตรฐานของเอิร์ธเช็คด้านการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากรน้ำ การอนุรักษ์และการจัดการสภาพแวดล้อม การจัดการด้านสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนและการจัดการการใช้พื้นที่ การป้องกันคุณภาพอากาศและการควบคุมเสียง
การจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะมูลฝอย การจัดเก็บวัตถุที่มีพิษต่อสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ดุสิตธานีได้ดำเนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ตรงตามมาตรฐานที่เอิร์ธเช็คกำหนด
และได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
และจะพยายามอย่างที่สุดเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล

ดุสิตธานีได้แต่งตั้งผู้อำนวยการด้านเทคนิคส่วนภูมิภาคเพื่อให้ผู้ประสานงานเอิร์ธเช็ค
และทุกโรงแรมมีคณะทำงานทีมสีเขียว ทำหน้าที่ติดตามการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม
ประเมินความเสี่ยง
บันทึกและติดตามผลกระทบรวมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน
รวมทั้งพิจารณาจ้างพนักงานและผู้รับเหมาที่มีภูมิลำเนาในท้องถิ่น
รวมถึงการจัดซื้อและจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการจากชุมชนท้องถิ่นที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก
นอกจากนี้ได้กระตุ้นให้พนักงานนำเสนอต่อแขกที่มาพัก ผู้ส่งสินค้าและบริการ
ผู้รับเหมาและตัวแทนจำหน่ายสินค้า
ถึงพันธะสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืน
รวมถึงสถานภาพของโรงแรมภายใต้กิจกรรมเอิร์ธเช็คอีกด้วย

นอกจากนี้ดุสิตธานีให้ความสำคัญในเรื่องการคัดเลือกวัสดุเครื่องใช้ในโรงแรมและห้องพักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อาหารที่สดสะอาด ผ่านการคัดกรองคุณภาพจากแผนกจัดซื้อ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพ
ทุกครั้งเมื่อมาใช้บริการ

พลังงานไฟฟ้า

เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนและไม่กระทบต่อการให้บริการที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล
จึงได้เริ่มดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าทุกชนิดเป็นหลอดประหยัดไฟฟ้าและรักษาสิ่งแวดล้อมแบบ
แอลอีดี (LED) โดยมีเป้าหมายเสร็จสมบูรณ์ทุกโรงแรมในประเทศไทยในระยะเวลา 5 ปี
นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งระบบควบคุมแสงไฟฟ้ารวมทั้งระบบตรวจจับเมื่อเปิดประตูและตั้งเวลาอัตโนมัติ
ระบบโซลาร์เซลล์สำหรับทำน้ำร้อน เครื่องทำความร้อน
และใช้ก๊าซแอลพีจีแทนน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลสำหรับทำน้ำร้อน
เปลี่ยนมอเตอร์และระบบควบคุมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวใหม่ สำหรับการซักอบรีด
ครัวทำอาหารและลิฟท์
อบรมและให้ความรู้พนักงานเพื่อความเข้าใจถึงหลักการในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและสามารถนำมาปฎิบัติได้

นอกจากนี้ยังมีการรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันลดการใช้พลังงานด้วยวิธีต่างๆ เช่น ใช้บันไดแทนลิฟต์
ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขณะพักเที่ยง หรือขณะไม่ใช้งาน ใช้แสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟ
และตั้งเวลาปิด เปิดเครื่องทำความเย็นอัตโนมัติ
รวมทั้งเชิญชวนให้ลูกค้าและพนักงานร่วมโครงการเอิร์ธ อาวร์ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี
ผลจากการวางแผนการใช้พลังงานไฟฟ้าและความร่วมมือของพนักงานและลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ทำให้ ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อการใช้ห้องพัก จำนวน 192.69 ล้านจูน ลดลงร้อยละ 12.4
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยปี 2554

น้ำ

เนื่องจากธุรกิจโรงแรมมีความจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรน้ำเป็นจำนวนมาก
ดังนั้นการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและไม่กระทบต่อการให้บริการตามมาตรฐานสากลจึงต้องใช้วิธีบริหารจัดการน้ำเป็นอย่างดี
ทุกโรงแรมมีมาตรการจัดการลดการใช้พลังงานอย่างเป็นรูปธรรมได้แก่
ตรวจสอบความเสื่อมโทรมของ ท่อประปา มาตรวัดน้ำ และดำเนินการเปลื่ยนท่อที่ชำรุดหรือแตกหัก
เลือกใช้โถสุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ และฝักบัวชำระแบบประหยัดน้ำ ใช้เกลือคลอรีนสำหรับสระว่ายน้ำ
และอบรมให้ความรู้พนักงานเพื่อความเข้าใจถึงหลักการในใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ดุสิตธานีมีเป้าหมายการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดปริมาณการใช้ทรัพยากรน้ำในทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ทำให้ค่าเฉลี่ยการใช้น้ำต่อการใช้ห้องพัก จำนวน 623.59 ลิตร ซึ่งลดลงร้อยละ 1.4
เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยปี 2554

การกำจัดของเสียแบบฝังกลบ

เพื่อให้การจัดการลดจำนวนขยะ และการกำจัดของเสียให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คณะกรรมการทีมสีเขียวจึงได้รณรงค์โครงการ 3 R (Reduce, Reuse and Recycle)
โดยแต่ละโรงแรมรวมทั้งส่วนกลางรณรงค์และให้ความรู้แก่พนักงาน เช่น การใช้กระดาษโดยใช้ทั้ง
2 หน้า การจัดเก็บเอกสารใน แผ่นบันทึกความจำแทนการบันทึกบนแผ่นกระดาษ การใช้ภาชนะ จาน
ชาม ถ้วย ที่ทำจากวัสดุคงทน การแยกขยะเป็นหมวดหมู่
ทุกโรงแรมมีวิธีการจัดการกำจัดของเสียให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและแยกขยะออกเป็น 2
ประเภทคือขยะที่สามารถนำไปใช้ใหม่ ด้วยวิธีการ Reduce, Reuse and Recycle เช่น
กระดาษที่ใช้แล้ว แก้ว อลูมิเนียม ขวดพลาสติก จะรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่
และส่งไปเข้ากระบวนการทำลายและผลิตใหม่ เศษอาหาร ผัก ผลไม้นำไปหมักทำปุ๋ยอินทรีย์
และขยะที่ต้องส่งไปฝังกลบเช่นแบตเตอรี่ เพื่อให้มีการกำจัดอย่างถูกวิธีไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่น
ผลของการจัดการของเสียแบบฝังกลบที่มีประสิทธิภาพทำให้ค่าเฉลี่ยการนำของเสียไปฝังกลบต่อการใช้ห้องพักเหลือจำนวน
2.55 ลิตร ซึ่งลดลงร้อยละ 12.9 เมื่อเปรียบเที่ยบกับค่าเฉลี่ยปี 2554

สรุปผลการปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมปี 2555

กระบวนการใช้ปี 2555 เปรียบเทียบปี 2554 จำนวนเปอร์เซ็นต์ : การใช้ห้องพักของลูกค้า

ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า 12.4 %

ด้านการใช้น้ำ 1.4 %

ด้านการนำของเสียไปฝังกลบ 12.9 %

+-------------------------+--------+--------+--------+---------------+
| จำนวน ต่อ                | 255    | 255    | 255    | เป            |
| การใช้ห้องพักของลูกค้า       | 2-2553 | 3-2554 | 4-2555 | ้าหมายของแต่ละปี |
+-------------------------+--------+--------+--------+---------------+
| ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า      | 251.58 | 220.08 | 192.69 | ลดลง 4 %      |
| (ล้านจูน)                 |        |        |        |               |
|                         | 0%     | -12.5% | -12.4% |               |
| % การผันแปรจากปีก่อน       |        |        |        |               |
+-------------------------+--------+--------+--------+---------------+
| ด้านการใช้น้ำ (ลิตร) %      | 789.12 | 632.19 | 623.59 | ลดลง 3 %      |
| การผันแปรจากปีก่อน         |        |        |        |               |
|                         | 0%     | -19.8% | -1.4%  |               |
+-------------------------+--------+--------+--------+---------------+
| ด้านการนำของเสียไปฝังกลบ   | 4.87   | 2.93   | 2.55   | ลดลง10 %      |
| (ลิตร) % การผันแปรจากปีก่อน |        |        |        |               |
|                         | 0%     | -39.8% | 12.9%  |               |
+-------------------------+--------+--------+--------+---------------+

[]

[]

[]

ในปี 2555 ดุสิตธานีได้ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม โดยดำเนินการดังนี้

1. ติดตั้งหลอดไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน ณ ปัจจุบันดำเนินการเสร็จสิ้นมากกว่าร้อยละ 40
ของโรงแรมในเครือดุสิตทั้งหมด

2. ติดตั้งอุปกรณ์การประหยัดน้ำณ ปัจจุบันดำเนินการเสร็จสิ้นมากกว่าร้อยละ 40
ของโรงแรมในเครือดุสิตทั้งหมด

3. ติดตั้งระบบการควบคุมพลังงานไฟฟ้าในห้องพักของลูกค้าโดยการใช้บัตร
ปัจจุบันดำเนินการเสร็จสิ้นประมาณร้อยละ 60 ของโรงแรมในเครือดุสิตทั้งหมด

4. การทำให้สิ่งของเหลือใช้นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก (Recycling) ร้อยละ 80
ของแต่ละโรงแรม

5. แผนกแม่บ้านตั้งอุณหภูมิห้องที่ 26
องศาเมื่อไม่มีลูกค้าอยู่ในห้องพักและประหยัดพลังงานน้ำหรือใช้ผ้าม่านที่ลดการถ่ายเทความร้อนได้ง่าย

6. การซักรีดเพื่อการอนุรักษ์พลังงานน้ำ การลดการใช้สารเคมีและใช้ระบบอบโอโซน
รวมทั้งการนำน้ำซักล้างผ่านการบำบัดและนำกลับมาใช้ใหม่เช่น รดต้นไม้ เป็นต้น

7. เปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นชุดใหม่เป็นประเภท Screw
ที่มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีกว่าและเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานมากกว่าร้อยละ 45
ควบคู่กันไปด้วย

8.
ติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับการควบคุมระบบพลังงานไฟฟ้าและเปลี่ยนมอเตอร์รุ่นใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีกว่าและประหยัดพลังงาน
ณ ปัจจุบันดำเนินการเสร็จสิ้นมากกว่าร้อยละ 40 ของโรงแรมในเครือดุสิตทั้งหมด

9. บำรุงรักษาและติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนมากกว่าร้อยละ 40 ของโรงแรมในเครือดุสิตทั้งหมด

+---+-------------+-------------+--------------------+----------------+
| ร |             |             |                    |                |
| า |             |             |                    |                |
| ย |             |             |                    |                |
| ง |             |             |                    |                |
| า |             |             |                    |                |
| น |             |             |                    |                |
| ด |             |             |                    |                |
| ้า |             |             |                    |                |
| น |             |             |                    |                |
| ส |             |             |                    |                |
| ิ่ง |             |             |                    |                |
| แ |             |             |                    |                |
| ว |             |             |                    |                |
| ด |             |             |                    |                |
| ล |             |             |                    |                |
| ้อ |             |             |                    |                |
| ม |             |             |                    |                |
+---+-------------+-------------+--------------------+----------------+
| # | แง่มุม        | วัตถุประสงค์   | เป้าหมาย            | การดำเนินการ    |
+---+-------------+-------------+--------------------+----------------+
| 1 | ปริมาณการใ   | ลดการใ      | >                  | >              |
|   | ช้พลังงานไฟฟ้า | ช้พลังงานไฟฟ้า | ลดก                | ติดตั้ง           |
|   | (EN5)       |             | ารใช้พลังงานงานไฟฟ้าใ | ระบบควบคุมแสงไฟ |
|   |             |             | นทุกประเภทอย่างมีประส | ฟ้ารวมทั้งระบบตรว |
|   |             |             | ิทธิภาพภายในระยะเวลา | จจับเมื่อเปิดประตูแ |
|   |             |             | 5 ปีและ             | ละตั้งเวลาอัตโนมัติ |
|   |             |             |                    |                |
|   |             |             | แ                  |                |
|   |             |             | ต่ละปีลดได้ถึงปีละร้อยละ |                |
|   |             |             | 4                  |                |
+---+-------------+-------------+--------------------+----------------+
|   |             |             | >ดำเนินการเปลี่ยนห    | >              |
|   |             |             | ลอดไฟฟ้าทุกชนิดเป็นแบบ | เปลี่ยนแ         |
|   |             |             | LED ร้อยละ 100      | ละติดตั้งหลอดไฟฟ้า |
|   |             |             | ภายในระยะเวลา 5 ปี  | ปั้มทำควา        |
|   |             |             |                    | มร้อนสำหรับน้ำร้อน |
|   |             |             |                    | ระบบโซล่าร์      |
|   |             |             |                    | เซ             |
|   |             |             |                    | ลล์สำหรับทำน้ำร้อน |
|   |             |             |                    | เครื่อง          |
|   |             |             |                    | ทำความร้อนใช้ก๊าซ |
|   |             |             |                    | แอลพีจี          |
|   |             |             |                    | แท             |
|   |             |             |                    | นน้ำมันเชื้อเพลิงดีเ |
|   |             |             |                    | ซลสำหรับทำน้ำร้อน |
+---+-------------+-------------+--------------------+----------------+
|   |             |             |                    | >เปลี่ยนมอเตอร์แล |
|   |             |             |                    | ะระบบควบคุมหรือเ |
|   |             |             |                    | ปลี่ยนอุปกรณ์ตัวใหม่ |
|   |             |             |                    | สำหรับการ       |
|   |             |             |                    |                |
|   |             |             |                    | ซักอบรีด         |
|   |             |             |                    | คร             |
|   |             |             |                    | ัวทำอาหารและลิฟท์ |
+---+-------------+-------------+--------------------+----------------+
|   |             |             |                    | >อบรมและให้คว   |
|   |             |             |                    | ามรู้พนักงานเพื่อคว |
|   |             |             |                    | ามเข้าใจถึงหลักกา |
|   |             |             |                    | รในการลดการใช้พ |
|   |             |             |                    | ลังงานไฟฟ้าและสา |
|   |             |             |                    | มารถนำมาปฎิบัติได้ |
+---+-------------+-------------+--------------------+----------------+
| 2 | ปริมาณกา     | ลดกา        | >                  | >              |
|   | รใช้พลังงานน้ำ | รใช้พลังงานน้ำ | ลดการใช้พลัง         | ต              |
|   | (EN8)       |             | งานงานน้ำในทุกกิจกรรม | รวจสอบความเสื่อม |
|   |             |             | การใช้อย่างมีประส     | โทรมของท่อประปา |
|   |             |             | ิทธิภาพภายในระยะเวลา | มาตรวัดน้ำ       |
|   |             |             | 5                  | และดำเนินการ    |
|   |             |             | ปีและแ              |                |
|   |             |             | ต่ละปีลดได้ถึงปีละร้อยละ | เปลื่ยนท         |
|   |             |             | 3                  | ่อที่ชำรุดหรือแตกหัก |
+---+-------------+-------------+--------------------+----------------+
|   |             |             |                    | >เลือกใช้โถสุขภัณฑ์ |
|   |             |             |                    | ก๊อกน้ำ          |
|   |             |             |                    | และฝักบัวช       |
|   |             |             |                    | ำระแบบประหยัดน้ำ |
+---+-------------+-------------+--------------------+----------------+
|   |             |             |                    | >ใช้เกลือคลอร    |
|   |             |             |                    | ีนสำหรับสระว่ายน้ำ |
+---+-------------+-------------+--------------------+----------------+
|   |             |             |                    | >อบรมและให     |
|   |             |             |                    | ้ความรู้พนักงานเพื่อ |
|   |             |             |                    | ความเข้าใจถึงหลัก |
|   |             |             |                    | การในการลดการใ |
|   |             |             |                    | ช้พลังงานน้ำและสา |
|   |             |             |                    | มารถนำมาปฎิบัติได้ |
+---+-------------+-------------+--------------------+----------------+
| 3 | การน        | ลดปริมาณขย   | >                  | >              |
|   | ำขยะไปฝังกลบ | ะไปพื้นที่ฝังกลบ | การจัดกา            | จัดโปรแกรมรณรงค์ |
|   | (EN22)      |             | รกับขยะอย่างมีประสิทธิภ | Reduce, Reuse  |
|   |             |             | าพและลดปริมาณขยะของ | and Recycle    |
|   |             |             | แต่ละประเภทของแต่ละโ |                |
|   |             |             | รงแรมภายในระยะเวลา |                |
|   |             |             | 5 ปีและแต่ละปีลดได้    |                |
+---+-------------+-------------+--------------------+----------------+
|   |             |             | ร้อยละ 10           | >              |
|   |             |             |                    | จัดพื้นที่แ         |
|   |             |             |                    | ยกประเภทของขยะ |
+---+-------------+-------------+--------------------+----------------+
|   |             |             |                    | >              |
|   |             |             |                    | นำขยะประเภทเ   |
|   |             |             |                    | ปียกเช่นเศษอาหาร |
|   |             |             |                    | ผัก             |
|   |             |             |                    | ผลไม้นำ         |
|   |             |             |                    | ไปหมักทำปุ๋ยอินทรีย์ |
+---+-------------+-------------+--------------------+----------------+
|   |             |             |                    | >              |
|   |             |             |                    | การจ           |
|   |             |             |                    | ัดการการขนย้ายขย |
|   |             |             |                    | ะเพื่อไปพื้นที่ฝังกลบ |
|   |             |             |                    | อย่างมีประสิทธิภาพ |
+---+-------------+-------------+--------------------+----------------+
|   |             |             |                    | >ใช้ภาชนะ       |
|   |             |             |                    | และบรรจุภัณฑ์ที่เป็น |
|   |             |             |                    | มิตรต่อสิ่งแวดล้อมแ |
|   |             |             |                    | ละสามารถย่อยสลา |
|   |             |             |                    | ยทางชีวภาพได้ง่าย |
|   |             |             |                    | เช่นถุงพลาสติก    |
|   |             |             |                    | ทำจากแป้งข้าวโพด |
+---+-------------+-------------+--------------------+----------------+
|   |             |             |                    | >อบรม          |
|   |             |             |                    | และให้ความรู้พนักง |
|   |             |             |                    | านเพื่อความเข้าใจ |
|   |             |             |                    | ถึงหลักการในการล |
|   |             |             |                    | ดปริมาณขยะและสา |
|   |             |             |                    | มารถนำมาปฎิบัติได้ |
+---+-------------+-------------+--------------------+----------------+

ความยั่งยืนทางสังคม

ด้วยปณิธานของท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ผู้ก่อตั้งดุสิตธานี และวิทยาลัยดุสิตธานี
ที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนด้วยการศึกษา ทำให้ ณ
วันนี้ดุสิตธานีเป็นเพียงบริษัทเดียวที่บริหารธุรกิจโรงแรมและการศึกษาควบคู่กันและสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่งานอาชีพด้วยความภูมิใจ
ปัจจุบันวิทยาลัยดุสิตธานีรับนักศึกษาได้ปีละกว่า 3,000 คน และยังมีนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเลซีอุม
ประเทศฟิลิปปินส์ที่วิทยาลัย ดุสิตธานีให้ความร่วมมือด้านวิชาการอีกกว่าปีละ 14,000 คน
มีนักเรียนจบหลักสูตรการประกอบอาหารที่โรงเรียนสอนทำอาหารเลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต
ปีละกว่า 1,000 คน
นอกจากนี้ดุสิตธานียังเปิดโอกาสให้นักศึกษาทั่วไปเข้ามาฝึกงานในโรงแรมของดุสิตธานีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้อีกด้วย

พนักงานเป็นทรัพยกรสำคัญของการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของสังคม
ดังนั้นพนักงานทุกคนจึงได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โดยได้รับการพัฒนาทักษะการทำงาน และ ด้านภาษาอังกฤษ นอกจากนี้บริษัทได้เปิดหลักสูตร
Executive Trainee Program เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีโอกาสเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น
หรือเข้าทำงานในโรงแรมที่ดุสิตธานีเปิดใหม่ในต่างประเทศ
หรือแม้แต่บัณฑิตจบใหม่ที่สนใจงานด้านโรงแรม ดุสิตได้เปิดหลักสูตร Management Trainee
Program ให้ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาและฝึกปฎิบัติงานจริง
และเข้าทำงานในกลุ่มดุสิตธานีเมื่อผ่านหลักสูตรนี้

นอกจากนี้การมีส่วนร่วมในสังคมถือเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สำคัญและได้จัดกิจกรรมและปฏิบัติต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
ดังเช่น จัดให้พนักงานบริจาคโลหิตและมอบให้กับสภากาชาดไทย
การรวบรวมปฎิทินตั้งโต๊ะที่ใช้แล้วมอบให้โรงเรียนสอนคนตาบอด
เพื่อนำไปทำสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์ให้กับนักเรียนผู้พิการทางสายตา
การจัดกิจกรรมในวันเด็กให้กับเด็กในชุมชนที่ตั้งของโรงแรม
การรณรงค์เรื่องความสะอาดและทำความสะอาดในชุมชนรอบโรงแรม การจัดตั้งกลุ่ม
“อาสา...ดุสิต”
เพื่อหาทุนและให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนต่อพนักงานและชุมชนโดยรอบเมื่อประสบภัยเป็นต้น

การพัฒนาบุคลากร

พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญขององค์กร
ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพพนักงานถือเป็นนโยบายสำคัญซึ่งบริษัทได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายร้อยละ 3
จากยอดรวมเงินเดือนทั้งปีของแต่ละโรงแรม เพื่อใช้ในการฝึกอบรมพนักงานทุกคน ทุกระดับ
ซึ่งกำหนดให้แต่ละระดับต้องเข้ารับการฝึกอบรมแตกต่างกันดังนี้ ผู้บริหาร หัวหน้าแผนก และผู้จัดการ
ต้องมีจำนวนฝึกอบรมทั้งปีไม่ต่ำกว่า 48 ชั่วโมง พนักงานระดับเจ้าหน้าที่ 72 ชั่วโมง และ
พนักงานปฎิบัติการ 96 ชั่วโมง
ทั้งนี้หลักสูตรฝึกอบรมได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการฝึกอบรมของพนักงานแต่ละระดับและแผนกงาน
ซึ่งการฝึกอบรมถือเป็นตัวชี้วัด (KPIs – Key Performance
Indicators)และมาตรฐานประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเเต่ละคนซึ่งมีการประเมินในไตรมาสที่
4 ของแต่ละปี

สำหรับพนักงานแรกเข้าทุกคน จะได้รับการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศ ซึ่งแบ่งเป็น 3 หลักสูตรคือ
หลักสูตรแรกเข้า ทำงานครบ 60 วัน และ 365 วัน ตามลำดับ
โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานใหม่ได้รับทราบระเบียบปฏิบัติในการทำงาน และรับทราบข้อปฎิบัติ
นโยบายองค์กร รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และทำเลที่ตั้งของแต่ละโรงแรม
เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมงานกับผู้อื่น

แผนฝึกอบรมของพนักงานระดับผู้จัดการขึ้นไป

[]

[]แผนฝึกอบรมของพนักงานระดับเจ้าหน้าที่และระดับปฎิบัติการ

สุขอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ตามกฎกระทรวงที่กำหนดให้โรงแรมต้องจัดฝึกอบรมพนักงานในด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงานและสถานประกอบการ
ดังนั้นทุกโรงแรมในเครือดุสิตธานีได้จัดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้รับการฝึกอบรม 3
หัวข้ออย่างครบถ้วน ดังนี้

1.  หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับหัวหน้างาน

2.  หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้บริหาร

3.  หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับคณะกรรมการ

ทั้งนี้ทุกโรงแรมได้จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน ทำหน้าที่สำรวจความปลอดภัย
การจัดทำข้อบังคับ คู่มือและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน
การวางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย
การประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการประชุมการติดตามงาน
เป็นต้น

สัดส่วนพนักงานทั้งหมดกับคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน

  ---- --------------------- -------------- -------- ----------- -- ---------- --------
       ชื่อโรงแรม              กรรมการ        พนักงาน                  อัตราเฉลี่ย   
                                                                    (%)        

  1    ดุสิตธานี กรุงเทพฯ        10             816                     1.23       

  2    ดุสิตธานี พัทยา           15             574                     2.61       

  3    ดุสิตธานี หัวหิน           10             435                     2.30       

  4    ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต     9              408                     2.21       

  5    ดุสิตดีทู เชียงใหม่         9              139                     6.47       

  6    ดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์    4              231                     1.73       

  7    ดุสิตปริ๊นเซส โคราช       7              216                     3.24       

  8    รอยัลปริ๊นเซส เชียงใหม่    8              142                     5.63       

                                                                               
  ---- --------------------- -------------- -------- ----------- -- ---------- --------

ความปลอดภัยด้านสุขภาพและการทำงาน

เพื่อให้พนักงานทำงานอย่างปลอดภัย และลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้
พนักงานจะได้รับการอบรมเรื่องการทำงานอย่างปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ
คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานได้มีการเก็บข้อมูลสวัสดิภาพของพนักงาน โดยแบ่งเป็น 3
ประเภทคือ การบาดเจ็บจากการทำงาน การขาดงาน และวันทำงานที่สูญเสีย
โดยใช้วิธีการคำนวณตามมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International
Labour Organization - ILO) โดยเก็บข้อมูลจากจำนวนพนักงาน 2,745 คน
ได้ข้อมูลรายงานความปลอดภัยของแรงงานปี 2555 ดังนี้

1. อัตราพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน (Injury Rate) ของพนักงานชายเท่ากับร้อยละ
0.85 และพนักงานหญิงร้อยละ 0.52

2. การขาดงาน คือ จำนวนวันที่พนักงานขาดงานไม่สามารถมาทำงานได้ด้วยสาเหตุต่างๆ
ทั้งที่สืบเนื่องจากการทำงานและนอกการทำงาน แต่ไม่รวมถึงวันหยุดตามประเพณี และการลาต่างๆ
การขาดงาน ของพนักงานมีอัตราการขาดงาน (Absentee Rate) ของพนักงานชายเท่ากับร้อยละ
2.72 และ พนักงานหญิงเท่ากับร้อยละ 3.98

3. วันทำงานที่สูญเสีย (Lost Day)
คือจำนวนวันที่เสียไปเนื่องจากการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานและเมื่อสามารถกลับมาทำงานหรือเปลี่ยนไปทำหน้าที่อื่นแทนภายในองค์กรเดียวกันจะไม่นำมานับ
อัตราวันทำงานที่สูญเสีย (Lost Day Rate) ที่เกิดจากพนักงานชายเท่ากับร้อยละ 11.26
และจากพนักงานหญิงร้อยละ 8.58

[]

[]

[]

คอรัปชั่นและสิทธิมนุษยชน

ดุสิตธานีสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและ
การต่อต้านการคอรัปชั่น โดยได้กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมเรื่องสิทธิมนุษยชนและ
การต่อต้านการคอรัปชั่น และกำหนดให้เป็นนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของดุสิต
ผู้บริหารและพนักงาน ทุกคนต้องเคารพกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศและเชื้อชาติ ที่ดุสิตเข้าไปเกี่ยวข้อง
เคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัดตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
รวมทั้งไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล ในปี 2555
พนักงานในกลุ่มดุสิตธานีร้อยละ50 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด
ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่อต้านการคอรัปชั่นและสิทธิมนุษยชนซึ่งมีระยะเวลาฝึกอบรม 1 ชั่วโมง
และมีเป้าหมายให้พนักงานทุกคนผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวภายในปี 2556

การให้บริการและความพึงพอใจจากลูกค้า

ในปี 2555 กลุ่มโรงแรมดุสิตธานีได้รับการประเมินจากลูกค้าที่เข้าพักผ่านการสำรวจของ Market
Matrix ให้เป็นโรงแรมที่ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก ในกลุ่ม upper upscale ของ
เอเชียแปซิฟิก และได้คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของลูกค้าร้อยละ 84.9 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมาก
นอกจากนี้กลุ่มโรงแรมดุสิตธานียังได้รับรางวัลจาก World Travel Awards
ซึ่งโหวตโดยนักเดินทางที่มีประสบการณ์จำนวน 791,358 คน จาก 171 ประเทศ
ซึ่งประกาศรางวัลที่เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย ได้แก่

-   Asia’s Leading Hotel Brand 2012 by World Travel Awards

-   Asia’s Leading Resort Brand 2012 by World Travel Award

-   Middle East’s Leading Hotel Brand 2012 by World Travel Awards

ด้วยปรัชญาการให้บริการของดุสิตธานีที่ได้ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกท่านด้วยความอ่อนน้อมจริงใจ สม่ำเสมอ
ทำให้โรงแรมในกลุ่มดุสิตธานีซึ่งเป็นโรงแรมสัญชาติไทย บริหารด้วยคนไทยได้รับการยอมรับ
ในระดับสากล นับเป็นความภาคภูมิใจของคณะผู้บริหารและพนักงานดุสิตธานีทุกคน
และจะร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งและนำดุสิตธานีให้ยืนอยู่ในระดับโรงแรมชั้นนำของโลกต่อไป

[]

โครงการ ดุสิต สไมล์

ดุสิตธานีร่วมกับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม จัดทำโครงการ ดุสิต สไมล์ ขึ้น เพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะ
ปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการบนใบหน้าอื่น ๆ โดยมีพันธกิจหลักคือ
การมอบรอยยิ้มและชีวิตใหม่ที่สดใสคืนให้แก่ผู้ป่วย โครงการดุสิต สไมล์ เริ่มก่อตั้งในปี 2553
มีการระดมเงินบริจาคผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ ซองบริจาคในห้องพักแขก
หักจากเงินเดือนพนักงานที่เต็มใจมอบเงินบริจาค
และขอรับบริจาคจากหุ้นส่วนธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น

เพื่อร่วมเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เจริญพระชนมายุครบ 85 พรรษาในปี
2555โครงการได้ทำการผ่าตัดเด็กมีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่จำนวน 85 คน อนึ่ง
นับตั้งแต่เริ่มโครงการ มียอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 3.3 ล้านบาท
และได้ทำการผ่าตัดเด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ทั้งสิ้น 161 คน

ตัวบ่งชี้การดำเนินงาน

  ------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
  ตัวชี้วัด                     รายละเอียด                                                                                                                             หน้า

  เศรษฐกิจ                                                                                                                                                         

  EC5                       ช่วงอัตราส่วนของระดับมาตรฐานค่าจ้างจำแนกตามเพศโดยเปรียบเทียบกับค่าจ้างขั้นต่ำในท้องถิ่นที่ปฎิบัติงาน                                                        115-116

  สิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                        

  EN22                      น้ำหนักรวมของของเสียแบ่งตามประเภทและวิธีการกำจัด                                                                                             117-121

  EN5                       การประหยัดพลังงานเนื่องจากการอนุรักษ์และการปรับปรุงที่มีประสิทธิภาพ                                                                                 117-121

  EN8                       การใช้น้ำตามแหล่งกำเนิดน้ำ                                                                                                                 117-121

  สังคม                                                                                                                                                            

  SO3                       อัตราส่วนร้อยละที่ได้รับการฝึกอบรมพนักงานในองค์กรเรื่องนโยบายการต่อต้านการทุจริตและข้อปฏิบัติ                                                             126

  การปฏิบัติงานและการทำงานที่ดี                                                                                                                                         

  LA6                       อัตราส่วนร้อยละของลูกจ้างทั้งหมดเป็นตัวแทนในการจัดการสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานร่วมกันและความปลอดภัย คณะกรรมการช่วยตรวจสอบและให้คำแนะนำ                        124
                            ด้านอาชีวอนามัยและโปรแกรมด้านความปลอดภัย                                                                                                   

  LA7                       อัตราการบาดเจ็บ โรคที่เกี่ยวกับการทำงาน พนักงานสูญเสียวันลา เนื่องจากการเจ็บป่วยเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การขาดงานเสมอๆ                                      124-126
                            และจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานแบ่งตามภูมิภาคและเพศ                                                                                  

  LA10                      การฝึกอบรม ชั่วโมงการฝึกอบรมต่อปีของพนักงานโดยแยกตามเพศและระดับพนักงาน                                                                         122-123

  สิทธิมนุษยชน                                                                                                                                                       

  HR8                       อัตราส่วนร้อยละของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ได้รับการอบรมตามนโยบายขององค์กรหรือวิธีการเกี่ยวกับแง่มุมของสิทธิมนุษยชนและในเรื่องของการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย   126

  ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์                                                                                                                                             

  PR5                       การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ารวมถึงผลของการสำรวจการวัดความพึงพอใจของลูกค้า                                                        126-127
  ------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

8.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ข้อมูลภายในที่สำคัญจะถือเป็นเอกสารลับไม่พึงเปิดเผย จะเปิดเผยต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เช่น
ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นเฉพาะเรื่อง
และในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น และห้ามผู้บริหาร
กรรมการและพนักงานผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลลับภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นความผิด แต่ยังไม่ได้กำหนดโทษไว้ชัดเจน จึงใช้วิธีพิจารณาเป็นกรณีไป
หากมีข้อมูลที่ไม่โปร่งใสรั่วไหลออกไป
สำหรับพนักงานสามารถเเจ้งเบาะเเสได้ที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน
สำหรับบุคคลภายนอกสามารถเเจ้งได้ที่คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารที่อยู่ 4 อันดับรองจากกรรมการผู้จัดการ
รวมทั้งกรรมการผู้จัดการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา
59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้
ได้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ใน
บมจ.ดุสิตธานีของกรรมการและผู้เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมคณะกรรมการในเดือนกุมภาพันธ์เป็นประจำทุกปี

8.7 บุคลากร

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานโรงเเรมที่เป็นเจ้าของ 10 เเห่ง พนักงานของบริษัทเเละบริษัทย่อย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 มีทั้งหมด 3,508 คน โดยในปี 2555 มีโรงแรมเพิ่มหนึ่งแห่งคือโรงแรมดุสิตธานี
มัลดีฟส์ เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  -------------------------------- ------------------- -------------------
  จำนวนพนักงาน                      ปี 2554 (คน)         ปี 2555 (คน)

  1. พนักงานโรงเเรม                 2,888               3,204

  2. พนักงานบริษัทและบริษัทย่อย          302                 304

  รวม                              3,190               3,508
  -------------------------------- ------------------- -------------------

ค่าตอบเเทนพนักงาน

+-------------------------------+------------------+------------------+
| ค่าตอบเเทน                     | ปี 2554 (ล้านบาท)  | ปี 2555 (ล้านบาท)  |
+-------------------------------+------------------+------------------+
| เงินเดือน                       | 773.46           | 938.63           |
|                               |                  |                  |
| โบนัส                          | 58.84            | 64.33            |
|                               |                  |                  |
| เงินสม                         | 189.13           | 216.06           |
| ทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเเละสวัสดิการ |                  |                  |
+-------------------------------+------------------+------------------+
| รวม                           | 1,021.43         | 1,219.02         |
+-------------------------------+------------------+------------------+

หมายเหตุ: สวัสดิการ ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเครื่องแบบพนักงาน ค่าอาหารกลางวัน
กองทุนประกันสังคม

  เป็นต้น