7. โครงสร้างเงินทุน

  7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

1. ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

  ทุนจดทะเบียน : 434,500,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 434,500,000 หุ้น

  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

  ทุนที่ออกและชำระแล้ว : 425,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 425,000,000 หุ้น

  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

2.  หลักทรัพย์อื่นที่อาจทำให้เกิด Dilution Effect

  ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งออกให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท จำนวน
  8,500,000 หน่วย

  อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 5 ปี

  ราคาเสนอขาย : 0 บาท

  อัตราแปลงสภาพ : 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1.21 หุ้นสามัญ
  (อัตราแปลงสภาพจากการปรับสิทธิเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554)

  ราคาแปลงสภาพ : 3.52 บาท (ราคาแปลงสภาพจากการปรับสิทธิเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554)

  จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อ : 9,500,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

  รองรับการใช้สิทธิ

  เงื่อนไขการใช้สิทธิ : เมื่อสิ้นปีที่ 1 สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ร้อยละ 30

  เมื่อสิ้นปีที่ 2 สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ร้อยละ 30

  เมื่อสิ้นปีที่ 3 สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ร้อยละ 40

  ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ปีละ 2 ครั้ง โดย

  ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มีนาคม ของปีที่มีสิทธิ โดยให้ยื่นความจำนงระหว่าง

  วันที่ 1 - 7 มีนาคม

  ครั้งที่ 2 วันที่ 8 กันยายน ของปีที่มีสิทธิ โดยให้ยื่นความจำนงระหว่าง

  วันที่ 1 - 7 กันยายน

ราคาและอัตราการปรับสิทธิ : บริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นทั้งด้านราคาและอัตราการใช้สิทธิซึ่งจะกำหนดโดยกรรมการผู้อำนวยการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้อำนวยการ
เมื่อมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.
13/2547
เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
ทั้งนี้หากอัตราการจ่ายเงินปันผลเกินกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
และสำรองตามกฎหมาย บริษัทจะทำการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น

(หมายเหตุ : ปัจจุบันตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ เปลี่ยนชื่อเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
จากการปรับโครงสร้างองค์กร วันที่ 1 มีนาคม 2554 โดยนายไพศาล ธรสารสมบัติ
เป็นผู้ดำรงตำแหน่งตามเดิม )

  กรณีที่มีการปรับสิทธิที่จะต้องมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มเติมเกินกว่าจำนวนหุ้น
  ที่รองรับในการปรับสิทธิในครั้งนั้นๆ
  ให้บริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มเติมในครั้งต่อไป
  หากระยะเวลาที่อายุใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือน้อยกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่จะมีขึ้นในอนาคต
  บริษัทจะดำเนินการนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยเร็วก่อนใบสำคัญแสดงสิทธิจะหมดอายุลง

  ผลกระทบด้านการลดลง : กรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจำนวน 8,500,000

  ของสัดส่วนการถือหุ้น หน่วย จนทำให้หุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิถูกใช้ไปทั้งหมด
  (Control dilution) จำนวน 8,500,000 หุ้น จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณ

  ร้อยละ 1.96 และหากมีการปรับอัตราการใช้สิทธิ
  โดยมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจนทำให้หุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิถูกใช้ไปทั้งหมดจำนวน
  9,500,000 หุ้น จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณ ร้อยละ 2.19

ผลกระทบด้านการลดลง : ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นเมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นของกรรมการและ

ของราคาหุ้น ผู้บริหารของบริษัท จะขึ้นอยู่กับราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ณ วันที่

(Price Dilution) หุ้นเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้า

ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
หรือ การบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย

- ไม่มี-

  7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

  รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก ณ วันที่ 8 มีนาคม 2554*

  ------- ------------------------ ------------- ----------------------------
  ลำดับที่   รายชื่อผู้ถือหุ้น               จำนวนหุ้น       ร้อยละของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

  1       นายสูรย์ ธรสารสมบัติ         162,400,000   38.21

  2       นายชำนาญ ธรสารสมบัติ       35,086,000    8.26

  3       นางเพ็ญจิตร พิพัฒนสกุล        33,464,400    7.87

  4       นายคมสัน ธรสารสมบัติ        32,180,000    7.57

  5       นางพรจิตต์ ธรสารสมบัติ       30,000,000    7.06

  6       METAL ONE CORPORATION    21,250,000    5.00

  7       นางพัลลภา ธรสารสมบัติ       17,000,000    4.00

  8       นายไพศาล ธรสารสมบัติ       16,790,100    3.95

  9       นายธงชัย ศรีสันต์            4,799,200     1.13

  10      นายธนาวุธ ศรีบุญเรือง        4,590,000     1.08
  ------- ------------------------ ------------- ----------------------------

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

  กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายและการดำเนินงานของบริษัท

+-------------------------------+----------+---------------------------+
| รายชื่อผู้ถือหุ้น                    | จำนวนหุ้น  | ร                         |
|                               |          | ้อยละของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว |
+-------------------------------+----------+---------------------------+
| กลุ่มครอบครัวธรสารสมบัติ           |          |                           |
+-------------------------------+----------+---------------------------+
| 1. นายสูรย์ ธรสารสมบัติ           | 162      | 38.21                     |
|                               | ,400,000 |                           |
+-------------------------------+----------+---------------------------+
| 2. นายชำนาญ ธรสารสมบัติ         | 35       | 8.26                      |
|                               | ,086,000 |                           |
+-------------------------------+----------+---------------------------+
| 3. นายคมสัน ธรสารสมบัติ          | 32       | 7.57                      |
|                               | ,180,000 |                           |
+-------------------------------+----------+---------------------------+
| 4. นางพรจิตต์ ธรสารสมบัติ         | 30       | 7.06                      |
|                               | ,000,000 |                           |
+-------------------------------+----------+---------------------------+
| 5. นางพัลลภา ธรสารสมบัติ         | 17       | 4.00                      |
|                               | ,000,000 |                           |
+-------------------------------+----------+---------------------------+
| 6. นายไพศาล ธรสารสมบัติ         | 16       | 3.95                      |
|                               | ,790,100 |                           |
+-------------------------------+----------+---------------------------+
| บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง             | 33       | 7.87                      |
|                               | ,464,400 |                           |
| 7. นางเพ็ญจิตร พิพัฒนสกุล          |          |                           |
|                               |          |                           |
| บุตรคุณสูรย์ ธรสารสมบัติ และ        |          |                           |
|                               |          |                           |
| พี่สาวคุณไพศาล ธรสารสมบัติ และ     |          |                           |
|                               |          |                           |
| คุณคมสัน ธรสารสมบัติ              |          |                           |
+-------------------------------+----------+---------------------------+

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ : * วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

  7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
ของกำไรสุทธิหลังหักเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน
และแผนงานการลงทุนของบริษัท