ส่วนที่ 2

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

    1.  โครงสร้างผู้ถือหุ้น

        1.  หลักทรัพย์

  ในปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 960 ล้านบาท ชำระแล้วเท่ากับ 800 ล้านบาท
  แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 800 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

2.  โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 เป็นดังนี้

  ------------------------------------------ ----------------- -----------
                                             หุ้นสามัญ            %

  โพลีเพล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ลิมิเต็ด (PCL)             132,000,000       16.50

  โพลีเพล็กซ์(เอเชีย)พีทีอี ลิมิเต็ด (PAPL)            276,000,000       34.50

  ประชาชนทั่วไป                                392,000,000       49.00

                                                               

  รวม                                        800,000,000       100.00
  ------------------------------------------ ----------------- -----------

  โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ PCL ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 เป็นดังนี้

  ------------------------------------------------------------- ---------
  ชื่อผู้ถือหุ้น                                                       %

  กลุ่มผู้ก่อตั้ง                                                      46.93

  นักลงทุนสถาบัน                                                   9.30

  นักลงทุนที่มิใช่สถาบัน (นิติบุคคล, ประชาชนชาวอินเดียทั่วไป, HUF)            33.26

  ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ                                                     10.51

                                                                

  รวมทั้งสิ้น                                                       100.00
  ------------------------------------------------------------- ---------

  ผู้ถือหุ้นหลัก (ร้อยละ 100) ของ โพลีเพล็กซ์ (เอเชีย) พีทีอี ลิมิเต็ด (PAPL) คือ โพลีเพล็กซ์
  คอร์ปอเรชั่น ลิมิเต็ด (PCL) โดยทั้ง PCL และ PAPL เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ
  51

3.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ระบุในหนังสือชี้ชวน บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณ ร้อยละ
  40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆประกอบด้วย สภาวะเศรษฐกิจ
  แผนการขยายธุรกิจ โอกาสในการปรับปรุง ประสิทธิภาพต่างๆในอนาคตฐานะการเงิน
  และสภาพคล่องของบริษัท ตลอดจนจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

  สำหรับปีบัญชี 2556-57 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจำนวน 480
  ล้านบาทตามงบการเงินรวม
  จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ดังนั้น
  คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนองดจ่ายเงินปันผลสำหรับปีบัญชีนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  ของบริษัทที่จะจัดขึ้นในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

  แผนภูมิต่อไปนี้แสดงการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในระยะเวลา 9
  ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อเดือนธันวาคม 2547 เป็นต้นมา

  []

8.  โครงสร้างการจัดการ

  []

  บริษัทมีคณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
  บริษัทมีข้อกำหนดให้มีคณะกรรมการอื่นๆได้ตามความจำเป็นซึ่งแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้น
  หรือคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทประกอบไป
  ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.
  2535 และตามประกาศของคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.
  12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ลงวันที่ 22
  มีนาคม 2543 ทุกประการ

  รายละเอียดของคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

1.  คณะกรรมการบริษัท

  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการจำนวน 8 ท่านดังนี้

+---------+-------------------------+---------------------------------+
|   1.    | นายมนู เลียวไพโรจน์        | ประธา                           |
|         |                         | นกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ |
+---------+-------------------------+---------------------------------+
|   2.    | ดร.วีรพงษ์ รามางกูร        | กรรมการ (และกรรมการตรวจสอบ)     |
+---------+-------------------------+---------------------------------+
|   3.    | นายซีราช อีรัช ปุณวาลา      | กรรมการ (และกรรมการตรวจสอบ)     |
+---------+-------------------------+---------------------------------+
|   4.    | นายซันจีฟ ซาราฟ           | รองประธานกรรมการ                |
+---------+-------------------------+---------------------------------+
|   5.    | นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ       | กรรมการ                         |
+---------+-------------------------+---------------------------------+
|   6.    | นายปราเนย์ โกธารี         | กรรมการ                         |
+---------+-------------------------+---------------------------------+
|   7.    | นายมานิตย์ กุปต้า           | กรรมการ                         |
+---------+-------------------------+---------------------------------+
|   8.    | นายโรฮิท กุมาร์ วาฮิททรา    | กรรมการผู้จัดการ                   |
+---------+-------------------------+---------------------------------+

  มี นางสุปรีตรา ไปร กาสทูรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

  ผู้มีอำนาจลงนาม

  กรรมการท่านใดท่านหนึ่งในจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท 4 ท่าน ประกอบด้วย
  นายซันจีฟ ซาราฟ นายปราเนย์ โกธารี นายมานิตย์ กุปต้า และ นายโรฮิท กุมาร์ วาฮิททรา
  ลงลายมือชื่อ และ ประทับตรา สำคัญ ของบริษัท

  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
  วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบ ด้วยกฎหมายด้วย
  ความ ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
  โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่สำคัญได้ดังนี้

1.  จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุด
    รอบระยะ เวลาบัญชีของบริษัท

2.  จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยทุกไตรมาสปฏิทิน

3.  จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลา บัญชีของบริษัท
    ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

4.  คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคล
    อื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้ การควบคุมของ
    คณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจ เพื่อ ให้บุคคลดังกล่าว
    มีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายใน ระยะเวลาที่คณะกรรมการ เห็นสมควร
    ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ
    หรืออำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

  ทั้งนี้คณะกรรมการอาจมอบอำนาจ ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ในการปฏิบัติงาน ต่าง
  ๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
  ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะ เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ คณะกรรมการบริหารสามารถ
  พิจารณาและอนุมัติ รายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย
  หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับ บริษัท หรือบริษัทย่อย
  ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการ
  พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

5.  กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท
    ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็น
    ไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้อง
    ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่
    เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน
    การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    หรือการซื้อ หรือรับโอนกิจการ ของบริษัทอื่นมาเป็น ของบริษัท การแก้ไขหนังสือ บริคณหสนธิ
    หรือข้อบังคับ เป็นต้น

  นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแล ให้บริษัทปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย
  หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น
  การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและ การซื้อหรือขายทรัพย์สิน ที่สำคัญตามกฎเกณฑ์
  ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยหรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6.  พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
    และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม

7.  ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

8.  กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน กับกิจการ
    ของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด
    ในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็น กรรมการของบริษัทเอกชน
    หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง เดียวกัน
    และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น
    เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติ แต่งตั้ง กรรมการ

9.  กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรง
    หรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้น หรือลดลง
    ในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

    1.  คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย

  ----- ---------------------------- ------------------------------------
  1.    นายมนู เลียวไพโรจน์             ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  2.    ดร.วีรพงษ์ รามางกูร             กรรมการตรวจสอบ

  3.    นายซีราช อีรัช ปุณวาลา           กรรมการตรวจสอบ
  ----- ---------------------------- ------------------------------------

โดยมี นางสุปรีตรา ไปร กาสทูรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอโดยประสาน
    งานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งราย
    ไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชี
    สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญใน
    ระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้ สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุม ภายใน
    (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
    และมีประสิทธิภาพ โดยสอบทาน ร่วมกับผู้สอบบัญชีและ ผู้ตรวจสอบภายใน

2.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
    ตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

3.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทโดย
    คำนึงถึงความน่าเชื่อถือความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบ
    ของบริษัทผู้สอบบัญชี นั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย
    ให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

4.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ รายการที่อาจ
    มีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

5.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็น ชอบด้วย เช่น
    ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง
    ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหารของบริษัทในรายการ สำคัญๆ
    ที่ต้องเสนอสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงาน
    และการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

6.  จัดทำรายงานการสอบทานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
    ประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ
    รวมทั้งให้ความเห็น เกี่ยวกับ (ก) กระบวนการจัดทำและ การเปิดเผยข้อมูลในรายงาน
    ทางการเงิน ถึงความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ (ข)
    ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท (ค) เหตุผลที่เชื่อว่า
    ผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการ แต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง (ง) การปฏิบัติตาม
    กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่
    เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และรายงานอื่น
    ใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ
    ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.  รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบเป็น ประจำอย่าง
    น้อยไตรมาสปฏิทินละหนึ่งครั้ง

8.  ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาผลงาน การแต่งตั้ง การถอดถอน และ กำหนดค่าตอบแทนของ
    ผู้ตรวจสอบภายใน

    1.  ผู้บริหาร

ในช่วงปี 2556-57 ผู้บริหารของบริษัทมีทั้งสิ้น 7 คน ดังนี้

+-----+---------------------+------------------------------------------+
| 1.  |   นายโรฮิท กุมาร์      | กรรมการผู้จัดการ                            |
|     |   วาฮิททรา           |                                          |
+-----+---------------------+------------------------------------------+
| 2.  |   นายวิโนด สูเรคา     | ผู้บริหารระดับสูงด้านการเงิน                    |
+-----+---------------------+------------------------------------------+
| 3.  |   นายราเมช กุปต้า     | หัวหน้าธุรกิจ – แผ่นฟิล์มเคลือบอัดขึ้นรูป            |
+-----+---------------------+------------------------------------------+
| 4.  |   นายสุเรช ซุนดาราม * | หัวหน้า – ฝ่ายปฏิบัติการ                       |
+-----+---------------------+------------------------------------------+
| 5.  |   นายอาชิช กุมาร์ โกช  | หัวหน้า – ฝ่ายการขายและการตลาด              |
|     |                     |                                          |
| 6.  |   นายมาโนช ซินฮา*    | หัวหน้า – ฝ่ายการขายและการตลาด –            |
|     |                     | แผ่นฟิล์มชนิดหนา                             |
| 7.  |   นายวิเนย์ กุมาร์      |                                          |
|     |                     | หัวหน้า –ฝ่ายผลิต- สายเคลือบซิลิโคน             |
+-----+---------------------+------------------------------------------+
|     | *เพีย                |                                          |
|     | งระยะเวลาช่วงหนึ่งของปี |                                          |
+-----+---------------------+------------------------------------------+

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1.  ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท

2.  ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้
    รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของ บริษัท (ถ้ามี)

3.  เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์
    ข้อบังคับนโยบายระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติ ที่ประชุมคณะ
    กรรมการ ของบริษัททุกประการ

4.  มีอำนาจแต่งตั้งและบริหารงานคณะทำงานต่าง ๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพ
    ของการจัดการที่ดี และโปร่งใส
    และให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงและ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
    โดยการมอบอำนาจช่วง
    และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามมติ
    ที่ประชุมคณะกรรมการนี้ และ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด หรือคำสั่งที่ คณะ
    กรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้กำหนดไว้

5.  กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางนโยบายของบริษัท รวมถึงการสั่งการและ กำกับดูแล
    การดำเนินงานโดยรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ บริหารงาน

6.  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกัน
    ความเสี่ยงจากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท

7.  มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการ ตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น
    การติดต่อเรื่องบัญชีเงินฝากกับธนาคาร การจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต

8.  มีอำนาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอนโยกย้ายข้าม
    สายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน กำหนดอัตราค่าจ้าง
    ค่าตอบแทนเงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัท

9.  มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
    นโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายใน องค์กร

10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

  ทั้งนี้ อำนาจ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจและ/ หรือ
  การมอบอำนาจในการอนุมัติ (i) รายการใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์กับ
  บริษัทหรือบริษัทย่อย (ii) รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
  มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อยตาม
  กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว
  จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและ อนุมัติรายการ
  ดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

1.  บทบาทหน้าที่เลขานุการบริษัท

  บริษัทได้แต่งตั้ง นางสุปรีตรา ไปร กาสทูรีเป็นเลขานุการบริษัท
  มีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีจากสถาบันการบัญชีของประเทศอินเดีย
  ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิเหมาะสมและมีประสบการณ์ทางด้านดังกล่าว
  และทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และรับผิดชอบหลักได้แก่

-   จัดการประชุมคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมผู้ถือหุ้น
    ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

-   จัดทำวาระการประชุม/เอกสารต่างๆ สำหรับการจัดประชุมต่างๆ ข้างต้น และจัดส่งแก่สมาชิก
    ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนการประชุม
    เพื่อมีเวลาเพียงพอในการสอบทานเอกสาร

-   บันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมดังกล่าว

-   ดูแลการเปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตลาดหลักทรัพย์/ก.ล.ต.
    และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง) ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

-   หน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ
    นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นเป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นครั้งคราว

    1.  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท,กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

  บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
  อย่างไรก็ ตามคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามประสบการณ์ ความรู้
  ความสามารถและต้องมี คุณสมบัติตามเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
  และตามประกาศของ สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  ตลอดจนตามข้อบังคับของบริษัท โดยจะเสนอต่อ ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นและ
  ดำเนินการตามกระบวนการเลือกตั้งตามข้อบังคับบริษัทดังต่อไปนี้

1) การสรรหาคณะกรรมการ

  ก) บริษัทต้องมีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และให้
  คณะกรรมการ เลือกตั้ง กรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรอง
  ประธานกรรมการและตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่า
  กึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่น ที่อยู่ในราชอาณาจักร

  ผู้เป็นกรรมการของบริษัทต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

  ข) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

  ก. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ

  ข. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคล คนเดียว หรือหลายคน เป็นกรรมการ
  ก็ได้ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย
  เพียงใดไม่ได้

  ค.บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น
  กรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่
  บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวน กรรมการที่จะพึงมี
  หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียง ชี้ขาด

  ค) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อย
  จำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วน
  ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวน ใกล้เคียง ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

  ง) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท
  นั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป
  ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น
  อาจจะเลือกเข้ารับ ตำแหน่งอีกก็ได้

  2) การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระอยู่ใน
  ตำแหน่งคราวละ 2 ปี บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
  ให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543
  เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยจะต้องมี คุณสมบัติ ดังนี้

1)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วมหรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

2)  ไม่เป็นลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท
    บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง

3)  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตาม
    กฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร
    ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ
    บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือ บริษัทย่อย

4)  ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือ
    นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
    วิจารณญาณอย่างอิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ ความ เห็น
    อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

  นอกจากนี้ กรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
  จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชี หรือการเงินเพียงพอที่จะ
  สามารถทำหน้าที่ในการ สอบทานความ น่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทั้ง บริษัทจะ
  พิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
  ทางที่เกี่ยว ข้องกับธุรกิจ ความมีจริยธรรม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุด ของบริษัท

  สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
  กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทุก ๆ 2 ปี
  อาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
  ว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
  บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็น กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการ บริษัทกำหนด
  โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่ง ได้เพียงวาระ ที่เหลือ อยู่ของกรรมการ
  ตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

1.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ก.ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  กรรมการ

  ก่อนการแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน บริษัทมีกรรมการจำนวน 5 ท่าน กรรมการ ดังกล่าวไม่ได้
  รับค่าเบี้ยประชุมแต่อย่างใด นับตั้งแต่บริษัทแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน ในปี 2547 เป็นต้นมาจน
  กระทั่งปีบัญชี 2550-51 บริษัทมีกรรมการจำนวน 8 ท่าน และกรรมการดังกล่าวได้ขอสละสิทธิ
  ในการรับค่าตอบแทนใดๆ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปีบัญชี 2551-52
  บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตรวจสอบและ กรรมการ อิสระ
  ตามที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ในที่ประชุมสามัญของบริษัท

  ปีบัญชี 2556-57 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการอิสระ จำนวนทั้งหมด 4,200,000 บาท
  ตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งหมด 4,200,000 บาท
  ดังรายละเอียดด้านล่างนี้

  ----- ----------------------- ---------------------- --------------------
        รายชื่อกรรมการ            จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ      จำนวนที่จ่ายจริง (บาท)
                                (บาท)                  

  1.    นายมนู เลียวไพโรจน์        125,000 บาทต่อเดือน      1,500,000 บาท

  2.    ดร. วีรพงษ์ รามางกูร       75,000 บาทต่อเดือน       900,000 บาท

  3.    นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ       75,000 บาทต่อเดือน       900,000 บาท

  4.    นายซีราช อีรัช ปุณวาลา      75,000 บาทต่อเดือน       900,000 บาท
  ----- ----------------------- ---------------------- --------------------

  นอกจากค่าตอบแทนที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมจำนวน
  10,000 บาทต่อครั้ง ซึ่งเป็นไปตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม
  2556

  สำหรับปีบัญชี 2557-58 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฎิบัติหน้าที่ของกรรมการ
  จึงได้เสนอให้กำหนดและ จ่ายค่าตอบแทน จำนวน 75,000 บาทต่อเดือนเท่ากับปีก่อน
  แก่กรรมการอิสระทั้งหมดดังต่อไปนี้

  ----------------- -----------------------------------------------------
  1.                นายมนู เลียวไพโรจน์

  2.                ดร. วีรพงษ์ รามางกูร

  3.                นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ

  4.                นายซีราช อีรัช ปุณวาลา
  ----------------- -----------------------------------------------------

  นายมนู เลียวไพโรจน์ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ
  มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเพิ่มจำนวน 25,000 บาทต่อเดือนสำหรับตำแหน่ง แต่ละตำแหน่งดังกล่าว

  สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบกรรมการแต่ละท่านมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมจำนวน 10,000 บาท
  ต่อครั้ง

  ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นสำหรับกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอที่ประชุม
  ผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2557 เพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

  ตารางต่อไปนี้เป็นรายละเอียดค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารโดยรวมค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร
  1 ท่าน

+--------------------+-------+----------+---------+---------+---------+
| ค่าตอบแทน (พันบาท)   | 25    | 2553-54  | 2554-55 | 2555-56 | 2556-57 |
|                    | 52-53 | (เม.     | (เม.ย   |         | (เม.ย   |
|                    | (เ    | ย.-มี.ค.) | .-มี.ค.) | (เม.ย   | .-มี.ค.) |
|                    | ม.ย.- |          |         | .-มี.ค.) |         |
|                    | มี.ค.) |          |         |         |         |
+--------------------+-------+----------+---------+---------+---------+
| จำนวนผู้บริหาร        | 6     | 4        | 5       | 7*      | 7*      |
+--------------------+-------+----------+---------+---------+---------+
| เงินเดือน (พันบาท)    | 9,753 | 7,611    | 10,054  | 11,113  | 13,201  |
+--------------------+-------+----------+---------+---------+---------+
| เงินโบนัสและอื่นๆ      | 1     | 10,292   | 19,257  | 14,576  | 18,503  |
| (พันบาท)            | 0,325 |          |         |         |         |
+--------------------+-------+----------+---------+---------+---------+
| รวม                | 2     | 17,904   | 29,311  | 25,689  | 31,704  |
|                    | 0,078 |          |         |         |         |
+--------------------+-------+----------+---------+---------+---------+

  *รวมบางท่านซึ่งเป็นระยะเวลาช่วงหนึ่งของปีเท่านั้น

  ข. ค่าตอบแทนอื่น

  กรรมการ

  -ไม่มี –

  ผู้บริหาร

  -ไม่มี-

2.  บุคลากร

  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทมีพนักงานรวม 650 คน
  แบ่งเป็นพนักงานที่ทำงานประจำโรงงานจังหวัดระยอง จำนวน 607 คน และ
  พนักงานที่ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ ในกรุงเทพฯ จำนวน 43 คน
  รวมทั้งบริษัทยังมีพนักงานที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยจำนวน 55 คน โดยพนักงาน 11 คน
  ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ ในกรุงเทพฯ และอีก 44 คนทำงานประจำอยู่ที่จังหวัดระยอง

+---+-------------------------+-------+--------+------+------+-------+
|   | ฝ่าย                     | จ     |        |      |      |       |
|   |                         | ำนวนพ |        |      |      |       |
|   |                         | นักงาน |        |      |      |       |
+---+-------------------------+-------+--------+------+------+-------+
|   |                         | ณ วันที่ | ณ วันที่  | ณ    | ณ    | ณ วันที่ |
|   |                         | 31    | 31     | วันที่  | วันที่  | 31    |
|   |                         | มี.ค.  | มี.ค.   | 31   | 31   | ม.ค.  |
|   |                         | 2553  | 2554   | มี.ค. | มี.ค. | 2557  |
|   |                         |       |        | 2555 | 2556 |       |
+---+-------------------------+-------+--------+------+------+-------+
| 1 | ผู้บริหาร                  | 7     | 4      | 5    | 7    | 5*    |
| . |                         |       |        |      |      |       |
+---+-------------------------+-------+--------+------+------+-------+
| 2 | ฝ่ายผลิต                  | 162   | 161    | 171  | 180  | 206   |
| . |                         |       |        |      |      |       |
+---+-------------------------+-------+--------+------+------+-------+
| 3 | ฝ่า                      | 35    | 37     | 42   | 46   | 49    |
| . | ยการพาณิชย์,สารสนเทศ,บุคคล |       |        |      |      |       |
|   | และบริหาร                |       |        |      |      |       |
+---+-------------------------+-------+--------+------+------+-------+
| 4 | ฝ่ายขายและการตลาด        | 21    | 25     | 24   | 26   | 33    |
| . |                         |       |        |      |      |       |
+---+-------------------------+-------+--------+------+------+-------+
| 5 | ฝ่ายโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก   | 21    | 22     | 21   | 34   | 38    |
| . |                         |       |        |      |      |       |
+---+-------------------------+-------+--------+------+------+-------+
| 6 | ฝ่ายโ                    | 37    | 37     | 35   | 35   | 39    |
| . | รงงานผลิตแผ่นฟิล์มเคลือบโลหะ |       |        |      |      |       |
|   |                         | 53    | 46     | 55   | 70   | 76    |
| 7 | ฝ่ายโรง                  |       |        |      |      |       |
| . | งานผลิตแผ่นฟิล์มเคลือบอัดขึ้นรูป |       |        |      |      |       |
+---+-------------------------+-------+--------+------+------+-------+
| 8 | ฝ่ายโครงการคาสท์โพลิโพรพิลีน | 51    | 56     | 52   | 53   | 55    |
| . |                         |       |        |      |      |       |
|   | ฝ่าย                     | -     | 23     | 55   | 54   | 54    |
| 9 | โครงการแผ่นฟิล์มเคลือบซิลิโคน |       |        |      |      |       |
| . |                         | -     | -      | 6    | 70   | 86    |
|   | ฝ่ายโครงการแผ่นฟิล์ม PET    |       |        |      |      |       |
| 1 | ชนิดหนา                  | -     | -      | 1    | 2    | 9     |
| 0 |                         |       |        |      |      |       |
| . | ฝ่ายโครงการแผ่นฟิล์ม Blown  |       |        |      |      |       |
|   | PP                      |       |        |      |      |       |
| 1 |                         |       |        |      |      |       |
| 1 |                         |       |        |      |      |       |
| . |                         |       |        |      |      |       |
+---+-------------------------+-------+--------+------+------+-------+
|   | รวม                     | 387   | 411    | 467  | 577  | 650   |
+---+-------------------------+-------+--------+------+------+-------+

  ค่าตอบแทนพนักงานไม่รวมผู้บริหาร

หน่วย: พันบาท

+-------------------+--------+---------+--------+--------+----------+
| ค่าตอบแทน          | 2      | 2553/54 | 2      | 2      | 2556/57  |
|                   | 552/53 |         | 554/55 | 555/56 |          |
|                   |        | (เม.ย.- |        |        | (เม.     |
|                   | (เม.ย. | มี.ค.)   | (เม.ย. | (เม.ย. | ย.-มี.ค.) |
|                   | -มี.ค.) |         | -มี.ค.) | -มี.ค.) |          |
+-------------------+--------+---------+--------+--------+----------+
| จำนวนพนักงาน       | 380    | 407     | 462    | 572    | 650      |
+-------------------+--------+---------+--------+--------+----------+
| เงินเดือนและค่าจ้าง   | 78,272 | 101,857 | 1      | 1      | 199,476  |
|                   |        |         | 11,450 | 51,656 |          |
+-------------------+--------+---------+--------+--------+----------+
| ค่าล่วงเวลา         | 7,350  | 11,206  | 13,527 | 18,120 | 27,286   |
+-------------------+--------+---------+--------+--------+----------+
| เงินโบนัส           | 15,408 | 27,941  | 26,182 | 30,851 | 33,603   |
+-------------------+--------+---------+--------+--------+----------+
| เงิน               | 2,102  | 2,489   | 2,928  | 4,338  | 4,666    |
| กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ* |        |         |        |        |          |
+-------------------+--------+---------+--------+--------+----------+
| อื่นๆ               | 47,183 | 55,705  | 62,883 | 79,809 | 86,208   |
+-------------------+--------+---------+--------+--------+----------+
| รวม               | 1      | 199,198 | 2      | 2      | 351,239  |
|                   | 50,316 |         | 16,770 | 84,774 |          |
+-------------------+--------+---------+--------+--------+----------+

  * บริษัทเริ่มจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่เดือนกันยายน 2547 เงินสะสม
  ของลูกจ้างและ เงินสมทบของนายจ้างเท่ากับร้อยละ 4 จนกระทั่งปี 2553-54 ตั้งแต่ปีบัญชี
  2554-55 บริษัทได้มีการปรับเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพใหม่
  ซึ่งจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการทำงาน
  ส่งผลให้เงินสะสมของลูกจ้างและเงินสมทบของนายจ้างเท่ากับร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 7

ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ

  นโยบายการพัฒนาพนักงาน

  บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานเนื่องจากพนักงานถือเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าและมีส่วนสำคัญในความสำเร็จและการเติบโตของบริษัท
  ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาประสิทธิภาพ ความรู้และทักษะของ
  พนักงานในทุกระดับโดยจัดให้มีโครงการฝึกอบรมเป็นระยะๆ
  หลายโครงการโครงการฝึกอบรมจัดทำขึ้น เพื่อพัฒนาการทำงานในด้านต่างๆ เช่น ทักษะความรู้
  ความสามารถในงานการทำงานเป็นทีม การเสริมสร้าง ทักษะความเป็นผู้นำ
  เทคนิคการบริหารเวลา เป็นต้น ซึ่งทำให้ชีวิตการทำงานของพนักงานดีขึ้น
  โดยได้นำเสียงสะท้อนหรือข้อคิดเห็น
  จากพนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรมมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของการจัดฝึกอบรม
  และสัมมนาในอนาคตให้ดียิ่งๆขึ้นไป

9.  การกำกับดูแลกิจการ

    1.  หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

        1.  นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
บริษัทมีความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส (Transparency) ความรับผิดชอบ
(Accountability) และจรรยาบรรณ (Ethical Conduct) โดยบริษัทได้กำหนดนโยบาย
ที่มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะและผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ และได้ให้ความสำคัญ
ในการนำระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในที่เข้มงวดมาใช้ นอกจากนี้ยังได้กำหนด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงต่างๆโดยให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและมีจริยธรรมทางธุรกิจกับคู่ค้า
ผู้ถือหุ้นและทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง

2.  สิทธิของผู้ถือหุ้น

  บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของสิทธิที่เท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกคน และถือว่าผู้ถือหุ้นทุกคนเป็น
  เจ้าของบริษัท ไม่ว่าจะมีสัดส่วนการถือครองหุ้นเท่าใดก็ตาม

  บริษัทมีนโยบายในการรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ
  ไม่ว่าโดยการรายงานโดยตรงหรือผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือโดยการให้ข้อมูล
  ทางเว็บไซต์ของบริษัทหลังจากที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทจะส่งหนังสือ
  เชิญประชุมถึงผู้ถือหุ้นทุกคนรวมทั้งวาระการประชุมและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า 14 วัน
  โดยจะเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการ ประชุมและจะบันทึกความเห็น และข้อเสนอ
  แนะของผู้ถือหุ้น ไว้ในบันทึกการประชุม รวมทั้งให้มีการติดตามผลด้วย

  นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิต่อไปนี้ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

-   การแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

-   การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

-   การอนุมัติจ่ายเงินปันผล

    1.  สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

  โพลีเพล็กซ์ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่

+-------------+---+----------------------------------------------------+
| -   พนักงาน  | : |   บริษัทเห็นว่าพนักงานของบริษัทเป็นทรัพย์สินที่ทรงคุณค่าขององค์กร  |
|             |   |   มีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จและการเติบโตขององค์กร        |
|             |   |   บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างบรรยากาศการทำงานที่มีคุณภาพ      |
|             |   |   โดยเน้นเป็นพิเศษในเรื่องความปลอดภัย                    |
|             |   |   และผลตอบแทนที่เท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งนี้                |
|             |   |   นอกเหนือจากการให้เงินเดือนตามปกติ                     |
|             |   |   เงินโบนัสที่อิงผลการปฏิบัติงาน การสมทบเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ   |
|             |   |   และเงินประกันสังคม                                  |
|             |   |   บริษัทยังจัดให้มีผลประโยชน์อื่นๆอีกแก่พนักงาน เช่น            |
|             |   |   ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์           |
|             |   |   การประกันสุขภาพ การประกันชีวิต เป็นต้น                  |
+-------------+---+----------------------------------------------------+
| -   คู่ค้า     | : |   โพลีเพล็กซ์มีนโยบายในการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่ค้า    |
|             |   |   เพื่อ ผลประโยชน์ร่วมกันตามแนวทางจริยธรรมทางธุรกิจ อีกทั้ง   |
|             |   |   บริษัทให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระยะยาวกับพันธมิตรทางธุรกิจ  |
|             |   |   ไม่ว่าจะเป็นธนาคารซึ่งสนับสนุนด้านธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ  |
|             |   |   (Trade Finance) และเงินกู้สำหรับโครงการต่างๆ หรือ      |
|             |   |   เครือข่ายตัวแทนหรือผู้จัดจำหน่ายที่เข้มแข็งในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก  |
|             |   |   ซึ่งช่วยในการพ                                      |
|             |   | ัฒนาตลาดและทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความราบรื่น |
+-------------+---+----------------------------------------------------+
| -   คู่แข่ง    | : |   โพลีเพล็กซ์จะดำเนินธุรกิจตามกรอบแห่งการแข่งขันที่เป็นธรรม    |
|             |   |   และจะ                                            |
|             |   |                                                    |
|             |   |  พยายามพัฒนาตลาดให้เติบโตเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในอุตสาหกรรม |
+-------------+---+----------------------------------------------------+
| -   เจ้าหนี้   | : |   บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขเงินกู้และให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับความ  |
|             |   |   คืบหน้าในการดำเนินงานแก่เจ้าหนี้ตามที่ร้องขอ เพื่อให้การดำเนิน |
|             |   |   ธุรกิจเป็นไปโดยราบรื่น                                |
+-------------+---+----------------------------------------------------+
| -   ลูกค้า    | : |   โพลีเพล็กซ์มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพอใจแก่ลูกค้าโด         |
|             |   | ยการรักษาความแน่นอนของคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและนำเสนอ |
|             |   | ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของฐานลูกค้าในตลาดโลก |
+-------------+---+----------------------------------------------------+
| -   ผู้ถือหุ้น   | : |   โพลีเพล็กซ์มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและ       |
|             |   |   มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งที่จะเพิ่มมูลค่าผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น        |
|             |   |   และยังมีการประเมินการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ             |
|             |   |   อย่างรัดก                                          |
|             |   | ุมเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะให้ผลตอบแทนที่ดีและเพิ่มคุณค่าต่อผู้ถือหุ้น |
+-------------+---+----------------------------------------------------+
| -           | : |   โพลีเพล็กซ์ตระหนักดีและใส่ใจในความปลอดภัยของสังคม        |
|   ชุมชน/สังคม |   |   สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยได้เน้นการร่วมทำ  |
|             |   |   กิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและสังคม รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย  |
|             |   |   และกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างปีบัญชี 2556-57     |
|             |   |   บริษัทได้จัดให้มีการบริจาคโลหิต                          |
|             |   |   และยังสนับสนุนให้พนักงานทุกคนเข้าร่วมในการบริจาคโลหิต      |
|             |   |   โครงการปลูกต                                      |
|             |   | ้นกล้าและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อเป็นการสนับสนุนการอนุรักษ์ธรรมชาติ |
|             |   |                                                    |
|             |   |  และบริจาคเงินสมทบทุนและคอมพิวเตอร์แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กด้วย |
+-------------+---+----------------------------------------------------+

1.  การประชุมผู้ถือหุ้น

  บริษัทจะจัดการประชุมโดยปฏิบัติต่อผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและให้ เป็นไปตาม
  ขั้นตอนตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด นับแต่การออกหนังสือเชิญประชุม การออกใบมอบฉันทะ
  สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
  การแจกเอกสารประกอบการประชุมไปจนถึงการแจ้งวาระ การประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
  และจะกำหนดสถานที่และวันเวลา การประชุมที่เหมาะสมมี
  ระยะเวลาในการประชุมที่เพียงพอให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและได้แสดง
  ความคิดเห็น

2.  ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

  คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการทบทวนแผนงาน วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และนโยบายหลัก โดยมี
  การจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานต่างๆ และมีการนำระบบ Key Result Areas (KRAs)
  มาใช้กับทุกหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และลำดับความสำคัญในองค์กร
  คณะกรรมการจะมีบทบาทสำคัญในการทบทวนผลการปฏิบัติงานตามจริง เปรียบเทียบกับงบ

  ประมาณรวมทั้งตัว ชี้วัด (KPI) อื่นๆ

3.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  บริษัท มีนโยบายในการให้ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงานทุกด้าน
  โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท บุคลากรทุกคนมีหน้าที่ต้องหลีกเลี่ยงการ
  ทำรายการและหรือธุรกรรมอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียทางการเงินแก่บริษัทและผล
  ประโยชน์ส่วนตัวในรูปของเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายให้ติดตาม
  และสอบทานระบบ การควบคุมและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้มีการ
  เปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และกลต.

4.  จริยธรรมธุรกิจ

  โพลีเพล็กซ์ได้กำหนดจรรยาบรรณให้พนักงานทุกคน โดยเน้นการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม
  ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ และส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
  และหน่วยงานภายนอกทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมบรรษัทภิบาล ที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

5.  การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

  คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  ------------------ ------------------- --------------------- ----------------
  สถานะ              กรรมการที่เป็นผู้บริหาร   กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร   กรรมการตรวจสอบ

  กรรมการผู้แทนผู้ถือหุ้น   1                   3                     -

  กรรมการอิสระ        -                   1                     3
  ------------------ ------------------- --------------------- ----------------

6.  การรวมหรือแยกอำนาจหน้าที่

  ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นกรรมการอิสระและเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบด้วย
  กรรมการอิสระมีจำนวนคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังนั้น จากองค์ประกอบ
  ของคณะกรรมการดังกล่าวนี้ ทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีการติดตามการบริหารงานอย่างเป็นธรรมและมี
  ประสิทธิผล ส่วนกรรมการผู้จัดการทำหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบดูแลการ
  ปฏิบัติงานและมีอำนาจตามที่กำหนด โดยการตัดสินใจสำคัญในบางเรื่อง จะต้องได้รับอนุมัติจาก
  คณะกรรมการ

7.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้รับการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
  ส่วนค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการจะกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  (CEO) ค่าตอบแทนฝ่ายจัดการสามารถมีการทบทวน ได้โดย
  ผู้ถือหุ้นซึ่งอาจกำหนดนโยบายและแนวทางที่เหมาะสมเพื่อการนี้

8.  การประชุมคณะกรรมการ

  คณะกรรมการมีการประชุมตามปกติอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงาน
  ผลงานด้านการเงินรายไตรมาส และเรื่องอื่น ๆ สำหรับปี 2556-2557
  มีการประชุมคณะกรรมการ บริษัททั้งหมด 6 ครั้ง กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

  ------------------------------------------------------------------------------
  รายชื่อกรรมการ        ตำแหน่ง                                 จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
  ------------------- -------------------------------------- -------------------
  นายมนู เลียวไพโรจน์    ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ   6/6

  ดร.วีรพงษ์ รามางกูร    กรรมการและกรรมการตรวจสอบ               6/6

  นายซีราช อีรัช ปุณวาลา  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ               4/6

  นายซันจีฟ ซาราฟ       รองประธานกรรมการ                       1/6

  นายโรฮิท กุมาร์        กรรมการผู้จัดการ                          6/6
  วาฮิททรา                                                    

  นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ   กรรมการ                                4/6

  นายปราเนย์ โกธารี     กรรมการ                                6/6

  นายมานิตย์ กุปต้า       กรรมการ                                6/6*
  ------------------------------------------------------------------------------

9.  คณะอนุกรรมการ

  คณะกรรมการได้นำเสนอและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแต่งตั้ง
  คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน
  กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ผู้ถือหุ้นได้กำหนดอำนาจและขอบเขตการดำเนินการของ คณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน
  ได้แก่ การสอบทาน ระบบการควบคุมภายใน รายงานทาง การเงิน รายการที่เกี่ยวโยงกัน
  หรือรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบ
  มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี และเลือกคณะกรรมการใหม่ทุก 2 ปี

10. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

  คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ควบคุมการดำเนินงานโดยการกำหนดงบประมาณและเป้าหมายการ

  ดำเนินงานประจำปี รวมทั้งมีการทบทวนสิ่งที่ได้ดำเนินการแล้วเป็นระยะๆ โดยมีคณะกรรมการ
  ตรวจสอบทำหน้าที่ดูแลการควบคุมและการตรวจสอบภายใน และเสนอแนะแนวทางในการ
  ปรับปรุงแก้ไข

11. รายงานของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ จะมีการให้ความเห็นเกี่ยวกับ
  ผลการดำเนินงานทางการเงิน เพื่อจัดพิมพ์เป็นส่วนหนึ่ง ของรายงานประจำปี

12. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

  บริษัท ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนโดย

  มีการจัดประชุมกับนักวิเคราะห์และนักลงทุนเป็นประจำ รวมทั้งเข้าร่วมโครงการบริษัทจดทะเบียน
  พบผู้ลงทุน (SET Opportunity Day) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและผลการดำเนินงานของบริษัทแก่
  นักลงทุนและนักวิเคราะห์ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการเยี่ยมชมโรงงานสำหรับผู้ถือหุ้น
  นักวิเคราะห์และนักลงทุนที่สนใจ ในปี 2556-57 การเยี่ยมชมโรงงานจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์
  2557 ในด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น
  บริษัทได้พัฒนาส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้นมาในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้นักลงทุนสอบถามข้อมูลต่างๆมายังนักลงทุนสัมพันธ์
  (investorrelations@polyplexthailand.com) โดยมีผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้ตอบคำถาม
  นอกจากนี้ นักลงทุน/นักวิเคราะห์ ยังสามารถลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัวสำหรับการติดต่อทางอีเมล์
  (E-mail ID) และรับข่าวสารจาก นักลงทุนสัมพันธ์ (IR alert)
  ทุกครั้งที่มีข้อมูลข่าวสารล่าสุดทางเว็บไซต์ ของบริษัทอีกทั้งติดต่อ สอบถามข้อมูลต่าง
  ๆจากบริษัทได้ที่โทรศัพท์หมายเลข +66 2665-2706-8

มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของผู้บริหาร

บริษัทฯ
มีนโยบายในการควบคุมการนำข้อมูลภายในไปใช้โดยกรรมการและผู้บริหารเพื่อประโยชน์ส่วนตน
กรรมการและผู้บริหารที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัท จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลาหนึ่งตามที่กำหนดก่อนที่บริษัทจะประกาศผลการดำเนินงาน

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

    1.  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

  โพลีเพล็กซ์มีการกำหนดนโยบายของการปฏิบัติสำหรับบุคลากรทุกคนที่เน้นการปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ
  ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานภายนอกได้รับการสนับสนุนในการที่จะส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

2.  การต่อต้านการทุจริตและให้สินบน

  โพลีเพล็กซ์ได้กำหนดจรรยาบรรณให้พนักงานทุกคน โดยเน้นการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม
  ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ และส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
  และหน่วยงานภายนอกทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมบรรษัทภิบาล ที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
  บริษัทอยู่ในกระบวนการของการกำหนดนโยบายการป้องกันการทุจริตและการติดสินบนเพื่อให้แน่ใจไม่มีบุคคลใดๆมีส่วนร่วมในการทำธุรกิจที่ผิดจรรยาบรรณใด
  ๆ เพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคล

3.  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

  บริษัทเห็นว่าพนักงานของบริษัทเป็นทรัพย์สินที่ทรงคุณค่าขององค์กร
  มีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จและการเติบโตขององค์กร
  บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างบรรยากาศการทำงานที่มีคุณภาพ
  โดยเน้นเป็นพิเศษในเรื่องความปลอดภัย และผลตอบแทนที่เท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งนี้
  นอกเหนือจากการให้เงินเดือนตามปกติ เงินโบนัสที่อิงผลการปฏิบัติงาน
  การสมทบเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินประกันสังคม
  บริษัทยังจัดให้มีผลประโยชน์อื่นๆอีกแก่พนักงาน เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าที่พัก ค่าเดินทาง
  ค่าโทรศัพท์ การประกันสุขภาพ การประกันชีวิต เป็นต้น

4.  ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

  โพลีเพล็กซ์มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพอใจแก่ลูกค้าโดยการรักษาความแน่นอนของคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของฐานลูกค้าในตลาดโลก

5.  ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม

  โพลีเพล็กซ์ ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสภาพแวดล้อม
  ในฐานะที่เป็นความคิดริเริ่มการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ได้มีการลงทุนในโครงการของการรีไซเคิลของเสียจากกระบวนการผลิต
  โครงการได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2013 ในประเทศไทยภายใต้ บริษัท
  ย่อยของ บริษัทอีโคบลู จำกัด แม้ในการดำเนินงานเป็นปกติ
  บริษัทพยายามที่จะหาทางเลือกที่เป็นไปได้ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

6.  การพัฒนาสังคมและชุมชน

  โพลีเพล็กซ์ตระหนักดีและใส่ใจในความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม
  และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยได้เน้นการร่วมทำ กิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและสังคม
  รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างปีบัญชี 2556-57
  บริษัทได้จัดให้มีการบริจาคโลหิต และยังสนับสนุนให้พนักงานทุกคนเข้าร่วมในการบริจาคโลหิต
  โครงการปลูกต้นกล้าและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อเป็นการสนับสนุนการอนุรักษ์ธรรมชาติ
  และบริจาคเงินสมทบทุนและคอมพิวเตอร์แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กด้วย

11. การควบคุมภายใน

  ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 โดยมี
  กรรมการตรวจสอบจำนวน 2 ใน 3 ท่านเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ ได้ประเมินระบบการ
  ควบคุมภายใน โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการ
  ควบคุมภายในของ บริษัท ในด้านต่างๆ 5 ด้านคือ องค์กรและสภาพแวดล้อม
  การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ของฝ่ายบริหาร
  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า
  บริษัทมีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอแล้ว ในเรื่องการทำธุรกรรม กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  กรรมการผู้บริหารหรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวข้างต้น

  คณะกรรมการเห็นว่า
  ปัจจุบันบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและติดตาม

  ดูแลการดำเนินงานของบริษัทว่าสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่ผู้บริหารจะนำไปใช้โดย

  ไม่ชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ

12. รายการระหว่างกัน

    1.  สรุปรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

+------+---------+--------------------+--------------+----+----+----+
| บุค   | คว      | ลักษณะของรายการ     | นโยบายราคา   | มูล |    |    |
| คลที่ม | ามสัมพันธ์ |                    |              | ค่า |    |    |
| ีความ |         |                    |              | รา |    |    |
|      |         |                    |              | ยก |    |    |
| ขัด   |         |                    |              | าร |    |    |
| แย้งท |         |                    |              |    |    |    |
| างผล |         |                    |              | (ล |    |    |
|      |         |                    |              | ้าน |    |    |
| ประ  |         |                    |              | บา |    |    |
| โยชน์ |         |                    |              | ท) |    |    |
+======+=========+====================+==============+====+====+====+
|      |         |                    |              | 2  | 2  | 2  |
|      |         |                    |              | 55 | 55 | 55 |
|      |         |                    |              | 4- | 5- | 6- |
|      |         |                    |              | 55 | 56 | 57 |
+------+---------+--------------------+--------------+----+----+----+
| โพลีเ | เป็นผ    | PCLไ               | รายการระหว่าง | 6  | 24 | 12 |
| พล็กซ์ | ู้ถือหุ้นใหญ | ด้ชำระเงินซึ่งเป็นค่าใช้จ | PCL          | .9 | .1 | .7 |
| ค    | ่ของบริษัท | ่ายในการบริหารล่วงหน้า | กับบริษัทเป็น    |    |    |    |
| อร์ปอ | โด      | แทนบริษัท            | รา           |    |    |    |
| เรชั่น | ยถือหุ้นทั้ง | ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ได้แก่ | คาปกติทางธุรกิจ |    |    |    |
| ล    | ทา      | ค่าใช้จ่ายในการ       | โดยถือตามราคา |    |    |    |
| ิมิเต็ด | งตรงและ | เดินทางของพนักงาน    | ที่ PCL        |    |    |    |
| (    | ทางอ้อม  | ค่าที่พักอาศัย          | ได้จ่ายจริงล    |    |    |    |
| PCL) | ในสัดส   | ของครอบครัว         | ่วงหน้าแทนบริษัท |    |    |    |
|      | ่วนร้อยละ | พนัก                | ซึ่ง PCL       |    |    |    |
|      | 51      | งานและค่าเล่าเรียนบุตร | ไม่ได้มีการคิด   |    |    |    |
|      | แล      | ของพนักงานตลอดจน    | ค่าใช้จ่ายพิเศษ  |    |    |    |
|      | ะมีกรรมก | ค่าเรียกร้อ           | เพิ่มขึ้นแต่      |    |    |    |
|      | ารร่วมกัน | งสิทธิประโยชน์ประกันภัย | อย่างใด       |    |    |    |
|      |         | การจ่ายค่าเบี้ยประกัน   |              |    |    |    |
|      |         | ค่าใช้จ่ายที่เ          |              |    |    |    |
|      |         | กี่ยวข้องกับโครงการต่าง |              |    |    |    |
|      |         | ๆ เป็นต้น            |              |    |    |    |
|      |         | โดย                |              |    |    |    |
|      |         | บริษัทได้มีการบันทึกทางบ |              |    |    |    |
|      |         | ัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายเหล่า |              |    |    |    |
|      |         | นี้อย่างเหมาะสมและหรือ |              |    |    |    |
|      |         | ได้เรียกเก็บจากพนักงาน |              |    |    |    |
|      |         | และ ชำระเงิน        |              |    |    |    |
|      |         | ดังกล่าวคืนให้กับ PCL   |              |    |    |    |
|      |         | แล้ว                |              |    |    |    |
+------+---------+--------------------+--------------+----+----+----+
| โพลีเ | เป็นผ    | บริษัทได้จ่ายเงินแทน    | รายการระหว่าง | 0  | 0. | 0. |
| พล็กซ์ | ู้ถือหุ้นใหญ | PCL สำหรับเป็น       | PCL กับ       | .1 | 14 | 11 |
| ค    | ่ของบริษัท | ค่าเ                | บริษัทเป็น      |    |    |    |
| อร์ปอ | โดยถ    | ดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ราค          |    |    |    |
| เรชั่น | ือหุ้นทั้งทา | ของพนักงานแ         | าปกติทางธุรกิจโ |    |    |    |
| ล    | งตรงและ | ละครอบครัวของพนักงาน | ดยถือตามราคาที่ |    |    |    |
| ิมิเต็ด |         | ของ PCL            |              |    |    |    |
| (    | ทางอ้อม  |                    | บริษัทได้จ่าย    |    |    |    |
| PCL) | ในสัดส   |                    | จริงล่วงหน้าแทน |    |    |    |
|      | ่วนร้อยละ |                    | PCL ซึ่ง       |    |    |    |
|      | 51      |                    | บ            |    |    |    |
|      | แล      |                    | ริษัทไม่ได้มีการค |    |    |    |
|      | ะมีกรรมก |                    | ิดค่าใช้จ่ายพิเศษ |    |    |    |
|      | ารร่วมกัน |                    | เ            |    |    |    |
|      |         |                    | พิ่มขึ้นแต่อย่างใด |    |    |    |
+------+---------+--------------------+--------------+----+----+----+
| โพลีเ | เป็นผ    | การซื้อวัตถุดิบ –       | เป็นไปตามน    | 8  | 5  | 3  |
| พล็กซ์ | ู้ถือหุ้นใหญ | เม็ดพลาส            | โยบายราคาโอน | 06 | 33 | 66 |
| ค    | ่ของบริษัท | ติกและโพลีเอสเตอร์ฟิล์ม | (Transfer    | .9 | .8 | .9 |
| อร์ปอ | โดยถ    |                    | Pricing) ของ |    |    |    |
| เรชั่น | ือหุ้นทั้งทา |                    | PCLโดยใช     |    |    |    |
| ล    | งตรงและ |                    | ้วิธีส่วนต่างกำไร |    |    |    |
| ิมิเต็ด |         |                    | สุทธิจากธุรกรรม |    |    |    |
| (    | ทางอ้อม  |                    | (T           |    |    |    |
| PCL) | ในสัดส   |                    | ransactional |    |    |    |
|      | ่วนร้อยละ |                    | Net Margin   |    |    |    |
|      | 51      |                    | Method -     |    |    |    |
|      | แล      |                    | TNMM)        |    |    |    |
|      | ะมีกรรมก |                    | ซึ่งได้ทำ       |    |    |    |
|      | ารร่วมกัน |                    | การศึกษาและเส |    |    |    |
|      |         |                    | นอแนะโดยบริษัท |    |    |    |
|      |         |                    | สำนักงานเอินส์ท |    |    |    |
|      |         |                    | แอนด์ ยัง จำกัด |    |    |    |
+------+---------+--------------------+--------------+----+----+----+
| โพลีเ | เป็นผ    | การขายวัตถุดิบ –      | เป็นไปตามน    | -  | 36 | 14 |
| พล็กซ์ | ู้ถือหุ้นใหญ | เม็ดพลาสติกให้บริษัท    | โยบายราคาโอน |    | .6 | .8 |
| ค    | ่ของบริษัท | PCL                | (Transfer    |    |    |    |
| อร์ปอ | โดยถ    |                    | Pricing)     |    |    |    |
| เรชั่น | ือหุ้นทั้งทา |                    | โดยใช        |    |    |    |
| ล    | งตรงและ |                    | ้วิธีส่วนต่างกำไร |    |    |    |
| ิมิเต็ด |         |                    | สุทธิจากธุรกรรม |    |    |    |
| (    | ทางอ้อม  |                    | (T           |    |    |    |
| PCL) | ในสัดส   |                    | ransactional |    |    |    |
|      | ่วนร้อยละ |                    | Net Margin   |    |    |    |
|      | 51      |                    | Method -     |    |    |    |
|      | แล      |                    | TNMM)        |    |    |    |
|      | ะมีกรรมก |                    | ซึ่งได้ทำ       |    |    |    |
|      | ารร่วมกัน |                    | การศึกษาและเส |    |    |    |
|      |         |                    | นอแนะโดยบริษัท |    |    |    |
|      |         |                    | สำนักงานเอินส์ท |    |    |    |
|      |         |                    | แอนด์ ยัง จำกัด |    |    |    |
+------+---------+--------------------+--------------+----+----+----+
| โพลีเ | เป็นผ    | การจ่ายดอกเบี้ย โดย   | เงินก         |    | 3  | 5  |
| พล็กซ์ | ู้ถือหุ้นใหญ | โพลีเพล็กซ์ เรซิ่นซานายิ | ู้ยืมอัตราดอกเบี้ย |    | .9 | .5 |
| (เอ  | ่ของบริษัท | เว ติคาเรท อาโนนิม   | ร้อยละ 4.5    |    |    |    |
| เชีย) | โดยถือห  | ซิเกติ               | ต่อปี ถึง       |    |    |    |
| พีทีอี  | ุ้นทางตรง | สำหรับเงินกู้ยืมจาก     | กันยายน 2555  |    |    |    |
| แ    | ในสัดส   | PAPL               | และไม่มีดอกเบี้ย |    |    |    |
| อลทีดี | ่วนร้อยละ |                    | ตั้งแต่วันที่ 1    |    |    |    |
| (P   | 34.5    |                    | ตุลาคม 2555   |    |    |    |
| APL) | แล      |                    |              |    |    |    |
|      | ะมีกรรมก |                    |              |    |    |    |
|      | ารร่วมกัน |                    |              |    |    |    |
+------+---------+--------------------+--------------+----+----+----+
| โพลีเ | เป็นผ    | การลงทุนซื้อหุ้นของ     | ราคาทุนจาก    | -  | 2  | -  |
| พล็กซ์ | ู้ถือหุ้นใหญ | โพลีเพล็กซ์ ยูโรปา     | PAPL         |    | 44 |    |
| (เอ  | ่ของบริษัท | ซานายี เว ติคาเรท    |              |    |    |    |
| เชีย) | โดยถือห  | จาก PAPL ร้อยละ 67  |              |    |    |    |
| พีทีอี  | ุ้นทางตรง | ในโพลีเพล็กซ์         |              |    |    |    |
| แ    | ในสัดส   | เรซิ่นซานายิ เว       |              |    |    |    |
| อลทีดี | ่วนร้อยละ | ติคาเรท อาโนนิม ซิเกติ |              |    |    |    |
| (P   | 34.5    |                    |              |    |    |    |
| APL) | แล      |                    |              |    |    |    |
|      | ะมีกรรมก |                    |              |    |    |    |
|      | ารร่วมกัน |                    |              |    |    |    |
+------+---------+--------------------+--------------+----+----+----+

2.  ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

  รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการบริหารซึ่ง PCL
  ได้ทดรองจ่ายล่วงหน้า แทนบริษัทและบริษัทย่อย ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้แก่ ค่าเดินทาง
  ค่าที่พักอาศัยสำหรับครอบครัวพนักงาน ค่าเล่าเรียน บุตรพนักงาน
  ค่าเรียกร้องสิทธิประโยชน์ประกันภัย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่างๆ เป็นต้น
  โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้มีการบันทึกทางบัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายเหล่านี้อย่างเหมาะสมและหรือได้เรียกเก็บจากพนักงาน
  และ ชำระเงินดังกล่าวคืนให้กับ PCL แล้ว ซึ่งบริษัทได้ชำระคืนเงิน
  ทดรองจ่ายล่วงหน้า/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ PCL โดยที่ PCL ไม่ได้มีการคิดค่าใช้จ่าย
  เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

  ทั้งนี้ ยังมีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจากการจ่ายเงินทดรองล่วงหน้าโดยบริษัทและบริษัทย่อยแทน
  PCL สำหรับเป็น ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซึ่งในเวลาต่อมา PCL ได้มีการชำระคืนแล้ว

  ในระหว่างปี ยังมีรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกี่ยวกับการซื้อวัตถุดิบ ได้แก่ เม็ดพลาสติกและแผ่นฟิล์ม
  โพลีเอสเตอร์จาก PCL
  โดยทั้งหมดเป็นรายการซื้อที่ราคาเสมือนทำกับบุคคลภายนอกทั่วไปหรือราคาตลาด (Arm’s
  Length Pricing) ตามที่มีการเสนอแนะไว้ในการศึกษาาเกี่ยวกับ Transfer Pricing
  ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภายนอกในทำเลต่างๆ

3.  มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

  รายการระหว่างกันที่ได้กล่าวในตารางข้างต้นของบริษัท
  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ตรวจสอบ แล้วมีความเห็นว่าเป็นไปตามลักษณะการค้าปกติ
  ในอนาคตหากมีรายการตามลักษณะการค้าปกติเกิดขึ้น
  บริษัทสามารถดำเนินการได้และรายงานต่อคณะ กรรมการตรวจสอบ
  และคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

  สำหรับรายการระหว่างกันอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งไม่เป็นไปตามลักษณะการค้าปกตินั้น
  บริษัทจะมอบหมายให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าว
  เพื่อเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ให้ความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตาม
  ลักษณะธุรกิจทั่วไปและเป็นไปตามราคาตลาดหรือไม่ ในการนี้บริษัทจะ
  ดำเนินการให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  และตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการบังคับใช้อยู่ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณา
  และนำเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยการให้ความเห็นต่อการทำรายการ
  ระหว่างกันนั้น จะต้องไม่มีกรรมการที่มีส่วน ได้เสียร่วมพิจารณาอยู่ด้วย

4.  นโยบายสำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นได้

  สำหรับรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทมีนโนบายจะกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ
  ให้เหมาะสม ตามเหตุผลและความจำเป็นของบริษัท ซึ่งรายการระหว่างกันที่ผ่านมา
  เป็นเพียงรายการจ่ายเงินทดรอง ล่วงหน้าสำหรับค่าเดินทาง
  ค่าที่พักอาศัยสำหรับครอบครัวพนักงาน ค่าเล่าเรียนบุตรพนักงาน และ ค่าเรียกร้อง
  สิทธิประโยชน์ประกันภัย ตลอดจนการซื้อวัตถุดิบบางรายการตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น เป็นต้น
  นอกจากนี้บริษัทแม่คือ PCL จะไม่คิดค่าธรรมเนียมต่างๆจากบริษัท ทั้งนี้รายการระหว่างกัน
  ที่อาจเกิดขึ้นใน อนาคตนั้น
  คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
  ข้อบังคับประกาศหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตาม
  ข้อกำหนด
  เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของ
  บริษัทหรือ
  บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

  ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  มีส่วน ได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต
  บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็น ผู้ให้
  ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น
  ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มี ความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น
  บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือ ผู้สอบบัญชี
  ของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
  ซึ่งจะนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้
  บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกัน ไว้ในหมายเหตุประกอบ
  งบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท