1.  โครงสร้างเงินทุน

________________________________________________________________________

1.  หุ้นสามัญ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วดังนี้

  ทุนจดทะเบียน 1,700,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่า 17,000,000,000 บาท

ทุนชำระแล้ว 1,698,900,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่า 16,989,009,500 บาท

2.  ผู้ถือหุ้นสามัญ

  มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

  ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2543 ของบริษัทฯ
  มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 16,000 ล้านบาท เป็น 14,000 ล้านบาท
  และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 14,000 ล้านบาท เป็น 17,000 ล้านบาท
  โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นเงินจำนวน
  3,000 ล้านบาท และอนุมัติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ดังนี้

  หุ้นจำนวน 127,500,000 หุ้น (หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนหุ้น)
  ให้เสนอขายให้แก่พันธมิตรธุรกิจ (Strategic Partner)
  ซึ่งถือเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจำนวนไม่เกิน 35 ราย
  และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะ 17 ประเภท
  ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543
  เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ลงวันที่ 22 มีนาคม 2543
  หรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งอาจจะออกเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ
  ไปก็ได้ แต่ทั้งนี้ ในการเสนอขายหุ้นดังกล่าวในแต่ละครั้งเมื่อรวมกับหุ้นของบริษัทฯ
  ที่กระทรวงการคลังถืออยู่และนำออกเสนอขายให้แก่พันธมิตรธุรกิจดังกล่าวจะต้องไม่เกินจำนวนร้อยละ
  10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ หลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนั้น ทั้งนี้
  ให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ
  ที่จำเป็น และที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าว เช่น กำหนดเวลา
  ราคาเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย
  การแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหรือผู้รับประกันการจำหน่าย การเปิดบัญชีเพื่อรับเงินค่าหุ้น ฯลฯ
  รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ
  ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวได้ทุกประการ
  ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเหลือจากการเสนอขายให้แก่พันธมิตรธุรกิจ ให้คณะกรรมการและ/หรือ
  บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจในการนำหุ้นที่เหลือนั้นมาเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปได้

  หุ้นจำนวน 157,500,000 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดล้านห้าแสนหุ้น)
  ให้เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering)
  ซึ่งอาจจะออกเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไป ก็ได้ ทั้งนี้
  ให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ
  ที่จำเป็น และที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าว เช่น กำหนดเวลา
  ราคาเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย
  การแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหรือผู้รับประกันการจำหน่าย การเปิดบัญชีเพื่อรับเงินค่าหุ้น ฯลฯ
  รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ
  ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวได้ทุกประการ

  ให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 15,000,000 (สิบห้าล้านหุ้น)
  ให้พนักงานภายใต้โครงการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  (“โครงการ ESOP”)
  โดยให้เสนอขายต่อพนักงานในกรณีที่พนักงานเลือกที่จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นตามโครงการ ESOP
  และ/หรือเพื่อสำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
  ในกรณีที่พนักงานเลือกที่จะรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามโครงการ ESOP
  แทนการจองซื้อหุ้น และในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิของพนักงานภายใต้โครงการ ESOP
  ให้คณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจัดสรรหรือดำเนินการประการอื่นต่อไป

รายชื่อผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วนการถือหุ้น ณ
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 23 เมษายน 2551
มีรายละเอียดดังนี้

+-----+-------------------------------------+--------------+----------+
| ลำ  | ชื่อผู้ถือหุ้น                             | จำนวนหุ้น      | สัด       |
| ดับที่ |                                     |              | ส่วนการถือ |
|     |                                     | สามัญ         | (ร้อยละ)  |
+=====+=====================================+==============+==========+
| 1   | กระทรวงการคลัง                       | 866,997,841  | 51.033   |
+-----+-------------------------------------+--------------+----------+
| 2   | กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี | 145,966,600  | 8.592    |
|     | จำกัด (มหาชน)                        |              |          |
+-----+-------------------------------------+--------------+----------+
| 3   | กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่ง โดย             | 145,966,600  | 8.592    |
|     | บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย         |              |          |
+-----+-------------------------------------+--------------+----------+
| 4   | ธนาคารออมสิน                         | 46,409,885   | 2.732    |
+-----+-------------------------------------+--------------+----------+
| 5   | CHASE NOMINEES LIMITED 1            | 36,754,400   | 2.163    |
+-----+-------------------------------------+--------------+----------+
| 6   | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด               | 36,370,312   | 2.141    |
+-----+-------------------------------------+--------------+----------+
| 7   | MELLON BANK,N.A.                    | 26,593,680   | 1.565    |
+-----+-------------------------------------+--------------+----------+
| 8   | สำนักงานประกันสังคม                    | 22,152,400   | 1.304    |
+-----+-------------------------------------+--------------+----------+
| 9   | CLEARSTREAM NOMINEES LTD.           | 18,729,933   | 1.103    |
+-----+-------------------------------------+--------------+----------+
| 10  | NORTRUST NOMINEES LTD.              | 12,933,661   | 0.761    |
+-----+-------------------------------------+--------------+----------+
| 11  | ผู้ถือหุ้นอื่น                             | 340,025,638  | 20.014   |
+-----+-------------------------------------+--------------+----------+
|     | ยอดรวมทุนชำระแล้ว                     | 1            | 100.000  |
|     |                                     | ,698,900,950 |          |
+-----+-------------------------------------+--------------+----------+
|     |                                     |              |          |
+-----+-------------------------------------+--------------+----------+
|     | ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย                       | 1            | 86.198   |
|     |                                     | ,464,414,922 |          |
+-----+-------------------------------------+--------------+----------+
|     | ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว                    | 234,486,028  | 13.802   |
+-----+-------------------------------------+--------------+----------+

ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 23 เมษายน 2551
ภาครัฐถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.765 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ
โดยการถือหุ้นผ่านกระทรวงการคลังและธนาคารออมสิน ทำให้บริษัทฯ มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ
อันจะมีผลต่อบริษัทฯ ในการทำธุรกรรมบางประเภท ได้แก่

  1) บริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการดำเนินการลงทุนขนาดใหญ่

  2) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ

3.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25
ของกำไรสุทธิก่อนผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากงบการเงินรวม
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต