ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีให้เป็น ดังนี้

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วและด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางจงกลนี ฉันทวรกิจ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางจงกลนี ฉันทวรกิจ กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ประธานกิตติมศักดิ์

2. ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุณยะอนันต์ กรรมการบริหาร

3. นายชนินทธ์ โทณวณิก กรรมการบริหาร

4. นางสินี เธียรประสิทธิ์ กรรมการบริหาร

5. นางจงกลนี ฉันทวรกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

  ฝ่ายการเงินและบัญชีสำนักงานใหญ่

ชื่อผู้รับมอบอำนาจ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

นางจงกลนี ฉันทวรกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ฝ่ายการเงินและบัญชีสำนักงานใหญ่

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว
และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางจงกลนี ฉันทวรกิจ
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางจงกลนี
ฉันทวรกิจ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการ

2. นายวานิช ไชยวรรณ กรรมการ

3. Mr. Kenneth Gaw Korsirisophon กรรมการ

4. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี กรรมการอิสระและประธาน

  คณะกรรมการตรวจสอบ

5. ศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตติ กรรมการอิสระและ

  กรรมการตรวจสอบ

6. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า กรรมการอิสระและ

  กรรมการตรวจสอบ

ชื่อผู้รับมอบอำนาจ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

นางจงกลนี ฉันทวรกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ฝ่ายการเงินและบัญชีสำนักงานใหญ่

  25 เมษายน 2548

เรื่อง ขอนำส่งการรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เรียน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามหนังสือฉบับวันที่ 31 มีนาคม 2548 แจ้งเรื่องกรรมการของบริษัทป่วย 1 ท่าน
จึงไม่สามารถลงนามรับรองข้อมูล ซึ่งเป็นส่วนที่ 3 ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2547 (แบบ
56-1) ได้นั้น

บัดนี้ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ขอนำส่งการลงนามดังกล่าว โดยเป็นฉบับจริง 1 ฉบับ
และสำเนา 1 ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

  ขอแสดงความนับถือ

  นางจงกลนี ฉันทวรกิจ

  ผู้รับมอบหมาย

เอกสารแนบ