9. การจัดการ โครงสร้างองค์กรของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 1 มกราคม
2551

  9.1 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการแต่ละชุดมีรายชื่อและขอบเขตอำนาจดังต่อไปนี้

  (ก) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน
ซึ่งประกอบด้วย

  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน

  กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น 4 ท่าน

  กรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน คิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด

โดยมีรายชื่อกรรมการ ดังต่อไปนี้

+------------------------+---------------------------------------------+
| ชื่อ ตำแหน่ง              |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|   นายชัยวัฒน์ หุตะเจริญ     |   ประธานกรรมการ                             |
|                        |   ประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน      |
|                        |   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|   พลตำรวจเอกเภา สารสิน  |   กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ              |
|                        |   และกรรมการอิสระ                            |
+------------------------+---------------------------------------------+
|   นายอนันต์ อัศวโภคิน      |   กรรมการ และอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
+------------------------+---------------------------------------------+
|   นายรัตน์ พานิชพันธ์       |   กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                |
|                        |   และกรรมการผู้จัดการ                          |
+------------------------+---------------------------------------------+
|   นายอดุลย์ วินัยแพทย์      |   กรรมการ อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน    |
|                        |   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|   นายอดิศร ธนนันท์นราพูล   |   กรรมการ                                   |
+------------------------+---------------------------------------------+
|   นางสาวกนกวลี          |   กรรมการ และอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
|   วิริยประไพกิจ           |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+
|   นายราชัย วัฒนเกษม      |   กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ     |
+------------------------+---------------------------------------------+
|   นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา   |   กรรมการ                                   |
+------------------------+---------------------------------------------+
|   นายจุมพล มีสุข          |   กรรมการ และที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร       |
+------------------------+---------------------------------------------+
|   นายซวง ชัยสุโรจน์       |   กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ               |
+------------------------+---------------------------------------------+
|   นางสุวรรณา พุทธประสาท  |   กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ               |
+------------------------+---------------------------------------------+

เลขานุการคณะกรรมการ คือ นางสุวรรณา พุทธประสาท

สรุปการดำรงตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการต่างๆ มีดังนี้

  ------------------------ ------------- --------------------------------- ------------------------------ -----------------------
  รายชื่อ                    กรรมการบริษัท   กรรมการผู้เป็นผู้บริหารและมีอำนาจลงนาม   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ   อนุกรรมการ
                                                                                                          สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  1.นายชัยวัฒน์ หุตะเจริญ                                                                                    

  2.พลตำรวจเอกเภา สารสิน                                                                                 

  3.นายอนันต์ อัศวโภคิน                                                                                      

  4.นายรัตน์ พานิชพันธ์                                                                                      

  5.นายอดุลย์ วินัยแพทย์                                                                                     

  6.นายอดิศร ธนนันท์นราพูล                                                                                   

  7.นางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ                                                                               

  8.นายราชัย วัฒนเกษม                                                                                     

  9.นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา                                                                                   

  10.นายจุมพล มีสุข                                                                                        

  11.นายซวง ชัยสุโรจน์                                                                                     

  12.นางสุวรรณา พุทธประสาท                                                                                
  ------------------------ ------------- --------------------------------- ------------------------------ -----------------------

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

  กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

  (1) ตาย

  (2) ลาออก

  (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

  (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

  (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ทั้งนี้ในตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่ใช่กรรมการของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการส่วนใหญ่ได้เคยผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ดังแสดงไว้ในส่วนของรายละเอียดโดยย่อของคณะกรรมการและผู้บริหาร

  นิยามกรรมการอิสระ

เนื่องจากกรรมการอิสระมีส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและช่วยในการคานอำนาจผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รวมทั้งเพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทที่มีบรรษัทภิบาลที่ดีตามหลักมาตรฐานสากล บริษัทจึงได้กำหนดนิยาม
“กรรมการอิสระ” ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของก.ล.ต.หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
ดังนี้

1.  กรรมการอิสระต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท
    บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตาม มาตรา
    258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)

2.  กรรมการอิสระต้องไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน
    ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ
    บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1
    ปี

3.  กรรมการอิสระต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย
    ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ
    บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

4.  กรรมการอิสระต้องไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ
    บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน
    เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- มีอำนาจ หน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งรวมถึงการดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

-   กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท

- ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ นโยบายที่สำคัญ วัตถุประสงค์
เป้าหมายทั้งทางด้านบริหารทรัพย์สินและการเงิน และ แผนงานบริษัท
รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

-   ขอบเขตอำนาจในการดำเนินการ ได้แก่ การขออนุญาตเกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน
    อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ตลอดจนยื่นและรับเอกสารเกี่ยวกับกรมสรรพากร
    การแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานตำรวจ หรือพนักงานสอบสวน ถอนคำร้องทุกข์
    ประนีประนอมยอมความให้ถ้อยคำ ตลอดจนส่งและรับคืนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดี เป็นต้น

- พิจารณากลั่นกรองรายการที่ต้องนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุม ผู้ถือหุ้น
โดยมีวาระหลักในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัท

(2) พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

(4) เลือกตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

(6) พิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในส่วนที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น

(7) เรื่องอื่น ๆ

บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้ความเห็นชอบในวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย
แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท รวมทั้งติดตามดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการ
ให้มีการปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนงานของบริษัทที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ โดยใน ปี 2549
และปี 2550 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง และ 11 ครั้ง ตามลำดับ
ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้า
เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมการประชุม
โดยกรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระและไม่ขึ้นกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด
และมีการบันทึกรายงานการประชุม
ตลอดจนความคิดเห็นของกรรมการอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
รายละเอียดของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการมีดังนี้

+--------------+--------------+---------------------+---------+--------+
| รายช         |              | ตำแ                 | การเข้าร |        |
| ื่อกรรมการบริษัท |              | หน่งในคณะกรรมการบริษัท | ่วมประชุม |        |
|              |              |                     | /       |        |
|              |              |                     |         |        |
|              |              |                     | การประ  |        |
|              |              |                     | ชุมทั้งหมด |        |
|              |              |                     | (ครั้ง)   |        |
+--------------+--------------+---------------------+---------+--------+
|              |              |                     | ปี 2549  | ปี 2550 |
+--------------+--------------+---------------------+---------+--------+
| 1. นายชัยวัฒน์  | หุตะเจริญ      |   ประธานกรรมการ     | 11/12   | 9/11   |
+--------------+--------------+---------------------+---------+--------+
| 2.           | สารสิน        | กรรมการ             | 10/12   | 10/11  |
| พ            |              |                     |         |        |
| ลตำรวจเอกเภา |              |                     |         |        |
+--------------+--------------+---------------------+---------+--------+
| 3. นายอนันต์   | อัศวโภคิน      |   กรรมการ           | 11/12   | 10/11  |
+--------------+--------------+---------------------+---------+--------+
| 4. นายรัตน์    | พานิชพันธ์      |   กรรมการ           | 12/12   | 11/11  |
+--------------+--------------+---------------------+---------+--------+
| 5. นายอดุลย์   | วินัยแพทย์      |   กรรมการ           | 12/12   | 10/11  |
+--------------+--------------+---------------------+---------+--------+
| 6. นายอดิศร   | ธนนันท์นราพูล   |   กรรมการ           | 11/12   | 9/11   |
+--------------+--------------+---------------------+---------+--------+
| 7.           | วิริยประไพกิจ   |   กรรมการ           | 12/12   | 10/11  |
| นางสาวกนกวลี  |              |                     |         |        |
+--------------+--------------+---------------------+---------+--------+
| 8. นายราชัย   | วัฒนเกษม      |   กรรมการ           | 11/12   | 10/11  |
+--------------+--------------+---------------------+---------+--------+
| 9. นายกฤษณ์   | พันธ์รัตนมาลา*  |   กรรมการ           |         | 6/6    |
+--------------+--------------+---------------------+---------+--------+
| 10. นายจุมพล  | มีสุข          |   กรรมการ           | 12/12   | 11/11  |
+--------------+--------------+---------------------+---------+--------+
| 11. นายซวง   | ชัยสุโรจน์      |   กรรมการ           | 9/12    | 10/11  |
+--------------+--------------+---------------------+---------+--------+
| 12.          | พุทธประสาท    |   กรรมการ           | 12/12   | 11/11  |
| นางสุวรรณา    |              |                     |         |        |
+--------------+--------------+---------------------+---------+--------+

หมายเหตุ : * นายกฤษณ์
พันธ์รัตนมาลาได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ครั้งที่ 1/2550 เมื่อ วันที่ 18 เมษายน 2550

วิสัยทัศน์(Vision) และพันธกิจ(Mission)ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์(Vision) และพันธกิจ(Mission)ของบริษัท
เพื่อเป็นเป้าหมายและแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ และแผนงานทางธุรกิจต่อไป
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

วิสัยทัศน์(Vision)

“เป็นผู้นำด้านคุณภาพ และด้านบริการในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย”

พันธกิจ(Mission)

-   สร้างความมั่งคั่งอย่างสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
    โดยมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงในฐานะการเงินในระยะยาว
    และการเติบโตของผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

-   มุ่งเน้นคุณภาพในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

-   ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานในระดับที่สูงกว่าผลตอบแทนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทเดียวกัน

-   ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ

-   สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่สังคม ชุมชน ตลอดทั้งดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆ

กรรมการที่เป็นผู้บริหารและมีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายรัตน์ พานิชพันธ์ หรือนายจุมพล มีสุข หรือนายซวง
ชัยสุโรจน์ หรือนางสุวรรณา พุทธประสาท สองในสี่ท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน
พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

  (ข) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
มีรายชื่อดังต่อไปนี้

+--------------------------------+-------------------------------------+
| คณะกรรมการตรวจสอบ              |  ตำแหน่ง                             |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| พลตำรวจเอกเภา สารสิน            |   ประธานกรรมการตรวจสอบ              |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| นายอดุลย์ วินัยแพทย์                |   กรรมการตรวจสอบ                    |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| นายชัยวัฒน์ หุตะเจริญ               |   กรรมการตรวจสอบ                    |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| นายราชัย วัฒนเกษม                |   กรรมการตรวจสอบ                    |
+--------------------------------+-------------------------------------+

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นายกรศุทธิ์ ปิยัมบุตร

จำนวนการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2549 และ ปี 2550 มีดังนี้

  ------------------------ --------------------------- ------------------------------ -----------
  รายชื่อกรรมการตรวจสอบ      ตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ   การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด   
                                                       (ครั้ง)                          

                                                       ปี 2549                         ปี 2550

  1. พลตำรวจเอกเภา สารสิน   ประธานกรรมการตรวจสอบ        5/6                            6/6

  2. นายอดุลย์ วินัยแพทย์       กรรมการตรวจสอบ              6/6                            4/6

  3. นายชัยวัฒน์ หุตะเจริญ      กรรมการตรวจสอบ              5/6                            6/6

  4. นายราชัย วัฒนเกษม       กรรมการตรวจสอบ              6/6                            6/6
  ------------------------ --------------------------- ------------------------------ -----------

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

3. สอบทานการปฎิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4 พิจารณา คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

5
พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6 จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

อำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ จะไม่รวมถึงอำนาจการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง
หรือรายการใดที่คณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย
หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย
ซึ่งการอนุมัติในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ข้อบังคับหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
ยกเว้นรายการที่เป็นไปตามการค้าปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

(ค) คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2550 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

+-----------------------------------------+----------------------------+
| คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       | ตำแหน่ง                     |
+-----------------------------------------+----------------------------+
| นายชัยวัฒน์ หุตะเจริญ                        | ประธานอนุกรรมการ            |
+-----------------------------------------+----------------------------+
| นายอนันต์ อัศวโภคิน                         | อนุกรรมการ                  |
+-----------------------------------------+----------------------------+
| นายอดุลย์ วินัยแพทย์                         | อนุกรรมการ                  |
+-----------------------------------------+----------------------------+
| นางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ                  | อนุกรรมการ                  |
+-----------------------------------------+----------------------------+

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคือ นางสุวรรณา พุทธประสาท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1.  เป็นผู้พิจารณา กลั่นกรอง คัดเลือก รายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอมา
    รวมทั้งที่บริษัทสรรหามาว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม
    มีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอ ในการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท
    ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆอีกครั้ง เช่น คุณวุฒิ
    ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
    ก่อนนำรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมและได้รับการคัดเลือกเสนอในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
    เพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2.  เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ
    กรรมการผู้จัดการและที่ปรึกษาของบริษัท

3.  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี การปรับอัตราเงินเดือนประจำปี
    การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนทุกประเภทของกรรมการผู้จัดการ

4.  พิจารณางบประมาณการปรับอัตราค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ
    ที่ปรึกษา โดยควบคุมให้ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในลักษณะที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
    สามารถเปรียบเทียบได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน
    โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ
    ประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่าน และคุณประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน
    ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท จะนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2550 บริษัทได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครั้งที่1/2550
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2550 โดยได้พิจารณาและอนุมัติโบนัสพนักงานประจำปี 2550
และการปรับเงินเดือนพนักงานสำหรับปี 2551

  (ง) คณะผู้บริหาร

  คณะผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

  -----------------------------------------------------------------------
  ชื่อ - นามสกุล                   ตำแหน่ง
  ----------------------------- -----------------------------------------
  1. นายรัตน์ พานิชพันธ์             ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

  2. นายซวง ชัยสุโรจน์             รองกรรมการผู้จัดการ

  3. นางสุวรรณา พุทธประสาท        รองกรรมการผู้จัดการ

  4. นายจุมพล มีสุข                ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

  5. นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์       ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

  6. นายรวี มงคลทวี               ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

  7. นายสมชาย วรุณพันธุลักษณ์        ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

  8. นายสมศักดิ์ จิรรุ่งเรืองวงศ์       รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
  -----------------------------------------------------------------------

2.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

    - ค่าตอบแทนกรรมการ

    ปี 2549 และ 2550 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวม 11 ท่าน และ 12
    ท่านเป็นจำนวนเงิน 8.6 ล้านบาท และ 8.3 ล้านบาท
    ตามลำดับโดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------
  รายชื่อ                ตำแหน่ง                               ปี 2549               ปี 2550     
  -------------------- ------------------------------------ ---------- --------- ---------- ---------
                                                            เบี้ยประชุม   โบนัส      เบี้ยประชุม   โบนัส

  1. นายชัยวัฒน์ หุตะเจริญ  ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ      540.0      509.5     540.0      710.5

  2. พลตำรวจเอกเภา     กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ      540.0      509.5     540.0      710.5
  สารสิน                                                                                     

  3. นายอนันต์ อัศวโภคิน   กรรมการ                              360.0      339.6     360.0      473.7

  4. นายรัตน์ พานิชพันธ์    กรรมการ                              360.0      339.6     360.0      473.7
                       ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ                                   

  5. นายอดุลย์ วินัยแพทย์   กรรมการและกรรมการตรวจสอบ             480.0      452.8     480.0      631.6

  6. นายอดิศร           กรรมการ                              360.0      339.6     360.0      473.7
  ธนนันท์นราพูล                                                                                

  7. นางสาวกนกวลี       กรรมการ                              360.0      339.6     360.0      473.7
  วิริยประไพกิจ                                                                                

  8. นายจุมพล มีสุข       กรรมการ                              360.0      339.6     360.0      473.7

  9. นายซวง ชัยสุโรจน์    กรรมการ                              360.0      339.6     360.0      473.7

  10. นางสุวรรณา        กรรมการ                              360.0      339.6     360.0      473.7
  พุทธประสาท                                                                                 

  11. นายราชัย วัฒนเกษม  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ             480.0      151.0     480.0      631.5

  12. นายกฤษณ์          กรรมการ                              -          -         253.0      -
  พันธ์รัตนมาลา                                                                                

  รวม                                                       4,560.0    4,000.0   4,813.0    6,000.0
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

  - ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร

ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหารสี่รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมาและผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย
ซึ่งรวมตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป จำนวน 6 ท่าน ปี 2549 เป็นจำนวนเงิน 34.7
ล้านบาท และ ปี 2550 เป็นจำนวนเงิน 42.9 ล้านบาท
โดยสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

  (หน่วย : ล้านบาท)

  (ข) ค่าตอบแทนอื่นๆ

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
โดยที่พนักงานส่งเงินเข้าเป็นเงินสะสมของกองทุนโดยสมัครใจในอัตราร้อยละ 3 - 6
ของเงินเดือน และบริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 - 6 ของเงินเดือน
เงินกองทุนที่จดทะเบียนบริหารโดยผู้จัดการกองทุนรับอนุญาตแห่งหนึ่ง
โดยปฎิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2542

2.  การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัท
ได้ปฏิบัติตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยมีรายละเอียดแต่ละหมวดดังนี้

  9.3.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และ

  9.3.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นให้ได้รับสิทธิ อย่างเท่าเทียมกันทุกเรื่องที่เป็นสิทธิอันพึงได้รับ
ไม่ว่าจะเป็น สิทธิในการได้รับใบหุ้น สิทธิการโอนหุ้น สิทธิในการรับทราบข้อมูลของบริษัท
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ฯลฯ

บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทมีนโยบายที่จะให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ดังนี้

- เสนอเรื่องเพื่อเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด

- เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งเสนอวาระการประชุม
และ/หรือ เสนอรายชื่อกรรมการ ที่กล่าวข้างต้น ได้ทางโทรสารที่ 02-677-7003
E-mail address เลขานุการผู้บริหาร supaphan@qh.co.th เป็นข้อมูลเบื้องต้น
และยืนยันโดยเอกสารภายหลังถึง เลขานุการคณะกรรมการ เพื่อประกอบการพิจารณา ต่อไป

บริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีข้อเท็จจริง เหตุผล
ความเห็นกรรมการ และรายละเอียดประกอบแต่ละวาระอย่างชัดเจน
โดยวาระในการประชุมเป็นวาระที่มีความสำคัญกับผู้ถือหุ้น และได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้
อาทิ เช่น การพิจารณาและอนุมัติผลการดำเนินงานในรอบปีของบริษัท
การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ โดยมีรายชื่อ
ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ของกรรมการ และการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบ
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระและการถือหุ้นของผู้สอบบัญชีของบริษัท
และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ฯลฯ

บริษัทมอบหมายให้ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาข้อมูลประกอบวาระต่างๆ ก่อนการประชุม
บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
โดยได้แนบแบบฟอร์มการมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
และให้คำแนะนำในการแสดงหลักฐานเพื่อเข้าร่วมประชุม
อย่างชัดเจนและไม่เป็นภาระของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม

บริษัทได้เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุม และหนังสือมอบฉันทะ
พร้อมทั้งรายละเอียดประกอบแต่ละวาระการประชุม(ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ผ่าน web
site ของบริษัท ‘www.qh.co.th’ ล่วงหน้าก่อนการประชุม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษารายละเอียดก่อนการประชุม

ในปี 2550 บริษัทได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2550
(บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 3 เมษายน 2550 พร้อมทั้ง เผยแพร่
หนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดประกอบแต่ละวาระการประชุม(ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ผ่าน web site ของบริษัท ‘www.qh.co.th’ ในวันเดียวกัน )
โดยบริษัทได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
โดยเลือกสถานที่ในการประชุมที่เดินทางมาโดยสะดวก คือ ที่สำนักงานใหญ่ อาคารคิวเอ้าส์ ลุมพินี
ถนนสาทร กรุงเทพฯ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมรวม 10 ท่าน จาก 11
ท่านประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 2 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4
ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัทเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
โดยการประชุมดังกล่าวผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิเท่าเทียมกันทุกประการ

การประชุมมีการจัดสรรเวลาในการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเหมาะสม
โดยไม่มีวาระอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากวาระตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัยได้อย่างเต็มที่
ตลอดจนมีสิทธิออกเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในการประชุมตามสิทธิที่ถือหุ้นอยู่
โดยมีการนับคะแนนเสียงด้วยระบบ bar code
และสรุปผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วยความโปร่งใสและถูกต้องขึ้นบนจอภาพให้ทราบโดยทั่วกัน
นอกจากนี้ ในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัทจะมีการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เสร็จภายใน 14 วัน
ซึ่งรายงานการประชุมมีการบันทึกรายละเอียดการประชุม มติที่ประชุมอย่างถูกต้องชัดเจน
และจัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจดูได้ที่ www.qh.co.th

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
โดยการห้ามมิให้ผู้บริหารนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและห้ามมิให้ซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทในช่วง
1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะประกาศเผยแพร่ต่อสาธารณชน
นอกเหนือจากข้อห้ามดังกล่าวข้างต้นแล้วบริษัทไม่มีนโยบายห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทของผู้บริหาร
อย่างไรก็ตามกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่ที่จะต้องจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท
และของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร
ตามนัยมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3
วันทำการนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท
และต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท
บริษัทไม่มีมาตรการลงโทษหากพบว่าผู้บริหารฝ่าฝืนนโยบายบริษัท
อย่างไรก็ตามกรณีที่กรรมการและ/หรือผู้บริหารฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว
และเกิดผลเสียหายต่อบริษัทและบุคคลภายนอก
บริษัทจะให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแลเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

การทำรายการเกี่ยวโยงกัน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายหลักว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัท
จะเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดในการปฏิบัติงานโดยชอบด้วยกฎหมาย
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหลักจรรยาบรรณ
คณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณารายการของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หรือเกี่ยวโยงกัน
อย่างสม่ำเสมอ
ให้มีเงื่อนไขการทำรายการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก
(arm’s length basis) รวมถึงบริษัทได้พยายามจัดโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างบริษัท
บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ที่อาจเกิดขึ้น และบริษัทได้จัดทำประกาศที่เกี่ยวข้องกับรายการได้มา / จำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัท
และการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เพื่อให้พนักงานได้ทราบแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตามข้อกำหนดของทางการ

ดังได้แสดงรายละเอียดรายการเกี่ยวโยงกันไว้แล้วในส่วนของหัวข้อที่ 11 รายการระหว่างกัน

  9.3.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่าง ๆ
โดยได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ
ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยบริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

  กลุ่มพนักงาน

บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยหลักที่มีความสำคัญปัจจัยหนึ่ง
ที่จะส่งเสริมให้บริษัทประสบความสำเร็จและเติบโตก้าวไปข้างหน้า
บริษัทจึงมีนโยบายที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกคนของบริษัทให้เป็นผู้มีความรู้และความสามารถ
รวมทั้ง ดูแลพนักงานให้มีความเสมอภาค ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
และเป็นธรรมตามตำแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบ อาทิเช่น

ด้านสวัสดิการพนักงาน

  บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน

  บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อดูแลเรื่องสวัสดิการและสุขภาพพนักงาน เช่น

  - จัดให้มีห้องพยาบาลและมีพยาบาลวิชาชีพประจำ เพื่อให้คำปรึกษา คำแนะนำ และ
  การปฐมพยาบาลในเบื้องต้นแก่พนักงาน

  - มีสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน

  - มีการประกันชีวิต และอุบัติเหตุแบบกลุ่ม การประกันสุขภาพแบบกลุ่ม (กรณีคนไข้ใน)

  - ฯลฯ

นอกจากนี้
บริษัทได้เปิดช่องทางการสื่อสารและรับข่าวสารข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน
โดยบริษัทได้จัดทำ E-mail address ให้กับพนักงาน มีวารสารสัมพันธ์ประจำทุกๆ 2 เดือน
ซึ่งจะแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับพนักงานเข้าใหม่ กิจกรรมต่างๆที่บริษัทได้ดำเนินการร่วมกับลูกค้า
การอบรมและสารสัมพันธ์พนักงาน ความรู้เรื่องการจัดการ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท
รวมทั้ง บริษัทยังได้จัดทำกล่องรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของพนักงาน
เพื่อให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ อย่างอิสระ
เพื่อที่จะกำหนดแนวทางแก้ไขและปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย

ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

เพื่อการเติบโตและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องขององค์กร
การพัฒนาบุคลากรถือเป็นนโยบายหลักของบริษัท สำนักสวัสดิการ เงินเดือน และฝึกอบรม
จึงมีการจัดโครงการที่สามารถตอบสนองทั้งความต้องการขององค์กร และของพนักงาน
เพื่อพัฒนาทักษะ และความรู้ด้านต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของบริษัท มีความรู้
ความสามารถอย่างเพียงพอ

  ส่งเสริมให้พนักงานได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่เอื้อ

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ทุกสายงาน
รวมถึงเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาสายอาชีพของพนักงาน โดยบริษัทได้กำหนดหลักสูตร CORE
COURSE เพื่อให้พนักงานในระดับต่าง ๆ ของบริษัทเข้าอบรม อาทิเช่น

  - การปฐมนิเทศ พนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานใหม่ทุกรายได้รับทราบนโยบาย ข้อมูล

  โครงสร้างธุรกิจของบริษัท และข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานของตนเอง
  รวมถึงผลประโยชน์ต่างๆ เช่น รายได้ และสวัสดิการ ที่พนักงานพึงได้รับ

  - การพัฒนาทีมงานระดับต้น การพัฒนาทีมงานระดับสูง เพื่อให้พนักงานพัฒนา

  ศักยภาพในการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

  - ฯลฯ

กลุ่มลูกค้า

บริษัทมีการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อลูกค้าในจรรยาบรรณของบริษัทซึ่งสามารถดูได้ที่
www.qh.co.th และบริษัทได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเอาใจใส่รับผิดชอบต่อลูกค้า
ด้วยการผลิตสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ภายใต้นโยบาย “ บ้าน 5 คุณภาพ” (อันได้แก่
ออกแบบสวยล้ำสมัย วัสดุเยี่ยม สังคมดี ความปลอดภัยสูง และบริการอย่างจริงใจและซื่อสัตย์)
โดยบริษัทได้ประกาศต่อสาธารณะ และบริษัทได้ยึดมั่นนโยบายนี้อย่างเคร่งครัดเสมอมา ซึ่งในปี
2550 บริษัทได้ดำเนินการกิจกรรมต่างๆแยกตามประเภทธุรกิจ ได้ดังนี้

ธุรกิจขายบ้านและที่ดิน

-   บริษัทได้จัดงาน”สุขสันต์วันเด็ก” เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2550 สำหรับสมาชิกภายในหมู่บ้าน
    โดยในงานมีซุ้มให้บริการไอศกรีมและโดนัท
    พร้อมกับการเล่นเกมส์สนุกๆและรางวัลต่างๆมากมาย สำหรับโครงการพฤกษ์ภิรมย์ รีเจ้นท์
    ปิ่นเกล้า โครงการพฤกษ์ภิรมย์ สาทร ธนบุรีตัดใหม่ โครงการลัดดารมย์ เพชรเกษม 69
    และโครงการอื่นๆอีกจำนวน 6 โครงการ

-   บริษัทได้จัดกิจกรรมภาคฤดูร้อนให้กับเด็กๆภายในหมู่บ้าน
    เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยความหลากหลายกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น
    การจัดสวนถาดที่โครงการลัดดารมย์ Elegance พระราม 2 จิตรกรน้อย
    ที่โครงการคาซ่าวิลล์ ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์ เป็นต้น

-   บริษัทช่วยประสานงานและร่วมดำเนินการประชุมใหญ่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เมื่อวันที่ 29
    เมษายน 2550 และวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 เพื่อคัดเลือกกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
    พฤกษ์ภิรมย์ Regent เกษตร-นวมินทร์ และหมู่บ้านจัดสรร ลัดดารมย์ เอกมัย-รามอินทรา
    ตามลำดับ หลังจากที่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลบ้านจัดสรรและมีคณะกรรมการนิติบุคคลแล้ว

-   บริษัทได้จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและผู้รับเหมาก่อสร้างกับลูกค้า
    ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าได้สอบถามข้อสงสัยและปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ประจำบ้าน
    นอกจากนี้ก็มีการแจกคู่มือการบำรุงรักษาบ้าน

  ธุรกิจอาคารห้องชุดพักอาศัยให้เช่า(ธุรกิจเซอร์วิส อะพาร์ตเม้นต์)

บริษัทมีการจัดงานและกิจกรรมต่างๆเป็นประจำตามเทศกาลต่างๆ
เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับลูกค้า ตัวอย่างเช่น

-   การจัดงานลอยกระทง ที่โครงการเซ็นเตอร์ พอยท์ สีลม โดยในงานมีการจัดเลี้ยงCocktail
    และซุ้มอาหารไทย มีการแสดงรำศรีชัยสิงห์ ระบำโคมบัว กระบี่กระบอง มวยไทย
    โดยให้ลูกค้าร่วมลอยกระทงกับนางนพมาศและร่วมรำวง ซึ่งมีลูกค้าเข้าร่วมงานประมาณ 99
    ท่าน

-   การจัดงานคริสต์มาส ที่โครงการเซ็นเตอร์ พอยท์ หลังสวน
    ซึ่งในงานลูกค้าได้ร่วมสนุกกับการเล่นเกมส์ยิงธนู การไดร์ฟกอล์ฟ
    พร้อมกับให้ลูกค้าร่วมทานอาหารหลากหลายเมนู นอกจากนี้ยังมีการจับรางวัลใหญ่มากมาย
    โดยมีลูกค้าให้ความสนใจเข้าร่วมงาน 80 ท่าน

-   การจัดกิจกรรมThai Cuisine Cooking Class ที่โครงการเซ็นเตอร์ พอยท์
    สุขุมวิท-ทองหล่อ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2550 ณ ห้องอาหารบลูสไปซ์
    ซึ่งมีการสอนทำอาหารไทยทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน
    พร้อมทั้งแจกแผ่นพับสอนวิธีการทำอาหารไทย
    ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นลูกค้าชาวญี่ปุ่นที่มาพร้อมครอบครัว
    มีลูกค้าให้ความสนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 10 ท่าน

  ธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า

บริษัทมีการจัดงานและกิจกรรมต่างๆตามความเหมาะสมของประเภทธุรกิจและสถานที่
เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับลูกค้า ตัวอย่างเช่น

-   การจัดงานทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของทุกปี
    บริษัทได้เรียนเชิญลูกค้าของบริษัทร่วมกันทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์ทุกอาคาร เป็นประจำทุกปี

-   การจัดงานเทศกาลสงกรานต์ โดยบริษัทได้จัดเตรียมสถานที่และอัญเชิญพระพุทธรูป
    เพื่อให้ลูกค้าในอาคารได้สรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคลขึ้น เป็นประจำทุกปี

นอกจากนั้นยังจัดให้มีช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นได้ผ่านทาง web site
ของบริษัท “www.qh.co.th” (ในส่วนของ contact us)

กลุ่มคู่ค้า

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และไม่เอาเปรียบคู่ค้า
โดยคำนึงถึงความเสมอภาคและความเหมาะสมทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน
โดยไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัท ไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม จรรยา วัฒนธรรม
และประเพณีอันดี

มีการซื้อสินค้า และบริการจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า
รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด มีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส
โดยบริษัทได้นำระบบSupply Chain นำมาใช้ในการสั่งซื้อสินค้า เพื่อลดขั้นตอน ลดเวลา
และเอกสารต่างๆในการติดต่อระหว่างคู่ค้าและบริษัท
และมีเวลาให้คู่ค้าได้จัดเตรียมสินค้าได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
บริษัทคำนึงถึงคู่ค้าที่จะทำธุรกิจร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น
หากราคาสินค้ามีการปรับราคาสินค้าสูงขึ้นกว่าที่ได้ทำข้อตกลงเรื่องราคาล่วงหน้ากับคู่ค้าไว้แล้ว
บริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบและมีเหตุผล โดยการปรับราคาให้กับคู่ค้า
และรอบปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยชำระค่าสินค้าเลยวันครบกำหนดชำระสินค้า
เว้นแต่คู่ค้ามิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือผิดเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้
ด้วยบริษัทตระหนักดีว่าคู่ค้าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนความสำคัญในการสนับสนุนให้บริษัทสามารถผลิตสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีคุณภาพด้วยราคาที่ยุติธรรม
เช่นกัน

กลุ่มธนาคาร สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้เงินกู้ยืม

บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติต่อธนาคาร สถาบันการเงิน
และเจ้าหนี้เงินกู้ยืมด้วยความซื่อสัตย์และชำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยตรงตามกำหนดเวลา
รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมและข้อตกลงต่างๆอย่างเคร่งครัดด้วยดีเสมอมา
นอกจากนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา
บริษัทไม่เคยมีปัญหาในการผิดนัดชำระหนี้ แต่อย่างใด

สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด
และในปี 2550 บริษัทได้ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนแก่โครงการ และสถานกุศล ต่างๆ ดังนี้

  - โครงการห้องน้ำของหนูกับบริษัท โฮม โปรดักซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

  - มูลนิธิคนตาบอดไทย

  - กองทุนโรงเรียนวัดปทุมวนารามในพระราชูปถัมภ์

  - มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

  - มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก

  - มูลนิธิโยนก เพื่อการศึกษาและการพัฒนา

  - โรงเรียนบ้านห้วยหาน จังหวัดเชียงราย (กองทุนอาหารกลางวัน)

  - ฯลฯ

นอกจากนี้
บริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกพนักงานให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน
สิ่งแวดล้อม และตามรายละเอียดที่กล่าวไว้แล้วใน หัวข้อ 3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ข้อย่อย(ข) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1.  บริษัทมีนโยบายที่จะไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ
    ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

2.  บริษัทจะไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคม
    และความมั่นคงของประเทศ

3.  บริษัทปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัท
    และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

4.  บริษัทดำเนินการหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.  บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์พลังงาน
    โดยการติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่เพื่อทดแทนเครื่องปรับอากาศเก่าทุกคราวที่ตรวจพบว่ามีการใช้พลังงานมากกว่าค่าการใช้พลังงานมาตรฐาน
    มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้แล้วของอาคารสูงก่อนปล่อยน้ำทิ้ง ฝ่ายโครงการเซ็นนเตอร์ พอยท์
    เพชรบุรี และโครงการเซ็นเตอร์ พอยท์
    สีลมได้มีการเปลี่ยนหลอดไฟทั้งโครงการเป็นหลอดตะเกียบประหยัดไฟ
    ซึ่งจะช่วยในการลดและประหยัดพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น

9.3.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องต่างๆของบริษัท
ซึ่งได้แสดงอยู่ในหัวข้อต่างๆในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี(แบบ56-1) และ web site
ของบริษัท “www.qh.co.th” เช่น รายชื่อและประวัติของคณะกรรมการบริษัท
โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก การกำกับดูแลกิจการ งบการเงิน ปัจจัยความเสี่ยง
ลักษณะการประกอบธุรกิจ การจัดการ และฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน เป็นต้นนอกจากนี้
ผู้ที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทสามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ “www.sec.or.th” และ
www.set.or.th”

  ค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการ สามารถเปรียบเทียบได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ส่วนกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระ หน้าที่
และความรับผิดชอบจากการปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท
ก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
และผู้บริหารของบริษัทได้รับค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานและผลประกอบการบริษัท ทั้งนี้
บริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการ และ0ผู้บริหารระดับสูง
ไว้อย่างครบถ้วนในส่วนของการจัดการ ข้อ 9.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  รายงานของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญด้านคุณภาพของงบการเงิน
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานคุณภาพของงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี
เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงิน ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน
และบริษัทได้แสดงรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทำและการเปิดเผยรายงานทางการเงินของบริษัท
เสนอไว้ในรายงานประจำปีควบคู่งบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
โดยเห็นว่างบการเงินของบริษัทได้จัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและผู้สอบบัญชีไม่ได้แสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทมีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ

คณะกรรมการของบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
และทั่วถึง
โดยเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆผ่านช่องทางการสื่อสารข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเว็บไซด์ของบริษัท
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงไว้ในข้อ
9.4 รายงานของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

  ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใสและทั่วถึง
ทั้งในส่วนของการดำเนินงานของบริษัทเอง ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทางระบบ Set Community Potal หรือ ระบบ SCP
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์
และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน
อีกทั้งบริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูลธุรกิจของบริษัทผ่านทาง website “www.qh.co.th” และ
“www.centrepoint.com“ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาดูข้อมูลทั่วไป
และข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้โดยสะดวก
นอกจากนี้ผู้ที่สนใจยังสามารถติดต่อบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลธุรกิจได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2677-7000

ในปี 2550 บริษัทได้มีการนำเสนอข้อมูล ดังนี้

-   นำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุน(Road Show)ในต่างประเทศจำนวน 6 ครั้ง

-   นำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุน(Road Show)ในประเทศจำนวน 1 ครั้ง

-   จัดประชุมชี้แจงผลประกอบการรายไตรมาสแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์(Analyst Meeting)
    จำนวน 3 ครั้ง

-   ให้การต้อนรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่ขอพบเพื่อรับทราบสถานภาพการประกอบการ(Company
    visit)จำนวน 61 ครั้ง

-   จัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน( Press Conferences)
    พร้อมทั้งเชิญสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจการ(Press Tours) เพื่อชี้แจงผลประกอบการประจำปี 2
    ครั้ง

เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนากับภาคธุรกิจ หลายครั้ง ได้แก่

-   Speech to DBS

-   Real Estate Conference with JP Morgan

-   Property Sector day with TISCO

-   Thailand Focus 2007 - Platforms for Growth by SET

-   บรรยายแนวโน้มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ปี 2551 กับ บล.กิมเอ็ง

นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดให้นางสุวรรณา พุทธประสาท
ตำแหน่งกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
และเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลตามที่กล่าวมาแล้ว

  9.3.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3 /
2546 วันที่ 5 มีนาคม 2546 ซึ่งนโยบาย ดังกล่าวจะเน้นถึง คณะกรรมการ
ความมีสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
การทำธุรกิจอย่างโปร่งใสและจรรยาบรรณที่ดี การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
รวมทั้งการกำกับดูแลป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยบริษัทได้เผยแพร่
นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ไว้ใน web site ของบริษัท “ www.qh.co.th “ ด้วย

  จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้จัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน (Code of
conduct) ตั้งแต่ปี 2545 เพื่อให้พนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัท
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน
และสังคม เพื่อเป็นการปกป้องดูแลความขัดแย้งทางประโยชน์
และรวมถึงการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจด้วย
และได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณ ดังกล่าว เป็นประจำทุกปี
โดยบริษัทได้เผยแพร่จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน (Code of conduct)ของบริษัท
ไว้ใน web site ของบริษัท “ www.qh.co.th “ ด้วย

  ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

บริษัทมีคณะกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ
และประสบการณ์การทำงานจากหลากหลายสาขา
มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน
มีการประชุมคณะกรรมการ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย
นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท
และเพื่อติดตามการบริหารงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
สามารถดูรายละเอียดวิสัยทัศน์และพันธกิจได้ในหัวข้อ 9.1 โครงสร้างการจัดการ ข้อ (ก)
คณะกรรมการบริษัท เรื่อง วิสัยทัศน์(Vision) และพันธกิจ(Mission)ของบริษัท

  การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทมีกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน

  กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น 4 ท่าน

  กรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน คิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด

  การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ
เพื่อให้เกิดการแบ่งแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจนระหว่างการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ
โดยประธานกรรมการจะให้ความมั่นใจว่า ประเด็นสำคัญทั้งหลายได้นำเข้าสู่การพิจารณา
และคณะกรรมการให้การเน้นหนักที่ถูกต้องกับการทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์ต่างๆ
ที่ฝ่ายจัดการนำเสนอและดูว่าได้มีการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติตาม ส่วนกรรมการผู้จัดการ
ทำหน้าที่เป็นผู้นำของคณะจัดการของตนในการนำกลยุทธ์ที่ได้รับการเห็นชอบแล้ว
ไปปฏิบัติภายในกรอบที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้

  การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบตามหน้าที่และผู้ถือหุ้น
มีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นชอบต่อวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย
แผนงานและงบประมาณของบริษัทที่นำเสนอโดยฝ่ายจัดการของบริษัท
และจัดให้มีกลไกในการกำกับดูแล ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ซึ่งได้แสดงรายละเอียดโครงสร้าง ขอบเขตและหน้าที่
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพร้อมทั้งกำหนดนิยามของกรรมการอิสระไว้แล้วในส่วนของการจัดการข้อ
(ก)

  คณะอนุกรรมการ

  บริษัท มีคณะอนุกรรมการ 2 ชุด คือ

  1) คณะกรรมการตรวจสอบ

  2) คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ซึ่งขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และรายละเอียดการประชุมของคณะกรรมการ
ดังกล่าวข้างต้นได้นำเสนอไว้ในส่วนของการจัดการ ข้อ 9.1 โครงสร้างการจัดการ (ก) (ข)
และ (ค) ตามลำดับ

  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายใน โดยจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในแยกเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท
และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประเมินและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ
และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามรายงานการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน
และได้นำเสนอให้กรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

การบริหารความเสี่ยง มีคณะผู้บริหารที่ประเมินความเสี่ยงของบริษัทอยู่ตลอดเวลา
ตลอดจนหาแนวทาง / มาตรการ ที่จะลดความเสี่ยงของบริษัทให้เกิดน้อยที่สุด
โดยอย่างน้อยต้องพิจารณาความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

1.  ความเสี่ยงด้านการเงิน

  1.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

  1.2 ความเสี่ยงจากการลงทุน การให้กู้ยืมเงิน และการค้ำประกันบริษัทที่เกี่ยวข้อง

  1.3 ความเสี่ยงจากการลดลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

  1.4
  ความเสี่ยงจากคำรับรองและการรับประกันตามเงื่อนไขการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์พร้อมส่วนควบ
  และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือสิทธิการเช่า
  และ/หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เข้ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์

  2 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

  2.1 ความเสี่ยงจากการสร้างบ้านก่อนขาย

  2.2 ความเสี่ยงจากภาวการณ์แข่งขันที่สูง

  3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต เรื่องราคาต้นทุนวัสดุก่อสร้างและต้นทุนการพัฒนาโครงการ

ซึ่งรายละเอียดข้างต้นได้นำเสนอไว้ในส่วนของปัจจัยความเสี่ยงแล้ว

9.4 รายงานของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี
งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองในประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง
ทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไป
โดยทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน ดังต่อไปนี้

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

งบการเงินของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ได้จัดทำขึ้นภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และบันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง
ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการในการจัดทำงบการเงิน
เพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานที่เป็นจริงของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในด้านคุณภาพของงบการเงิน
ด้วยการให้มีการสอบทานข้อมูลทางการเงิน
และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินโดยตรง
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการการตรวจสอบ
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าวและผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ไม่มีเงื่อนไข
และข้อสังเกตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีในการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีราคาทุน
โดยบริษัทได้ปรับย้อนหลังงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
และสำหรับปีสิ้นสุดเดียวกัน เพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว
ทำให้คณะกรรมการบริษัทเชื่อได้ว่างบการเงินของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่
31 ธันวาคม 2550 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นายชัยวัฒน์ หุตะเจริญ) (นายรัตน์ พานิชพันธ์)

  ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

  9.5 บุคลากร

(ก) ณ สิ้นปี 2549 และ 2550 บริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 912 คน และ 905
คน ตามลำดับ โดยแบ่งเป็นสายงานหลักได้ดังนี้

  (จำนวน : คน)

  (ข) ข้อพิพาททางด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2548-2550)

  - ไม่มี –

  (ค) ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

บริษัทจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานอย่างเหมาะสมตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ และ
ผลงานที่ทำได้เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละปี โดยจ่ายในรูปของเงินเดือน โบนัสประจำปี
เงินสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งผลตอบแทนโดยรวมของพนักงานใน ปี 2549 และ 2550
แสดงรายละเอียดได้ดังนี้

  ----------------------------------------- -------------- --------------
                                                           (หน่วย :
                                                           ล้านบาท)

  ประเภทผลตอบแทน                            ปี 2549         ปี 2550

  1. เงินเดือน                                276.5          261.7

  2. โบนัส                                   76.4           131.0

  3. เงินสำรองเลี้ยงชีพ                         8.8            9.7

  4. อื่นๆ^(1/)                               24.8           75.8

  รวม                                       386.5          478.2
  ----------------------------------------- -------------- --------------

หมายเหตุ ^(1/)ผลตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าตำแหน่งและค่าเบี้ยขยัน

  (ง) นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายในการจัดการฝึกอบรม
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความรู้และความสามารถ
โดยการจัดหลักสูตรขึ้นเพื่อให้พนักงานในระดับต่างๆ ได้เข้ารับการฝึกอบรม
ซึ่งได้มีการกล่าวถึงและยกตัวอย่างบางส่วนแล้วในหัวข้อ 9.3.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
ข้อย่อยกลุ่มพนักงาน
นอกจากนี้บริษัทยังจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ในองค์กรเพื่อเป็นการรวบรวมความรู้และภูมิปัญญาที่มีอยู่ในองค์กร
โดยจัดให้มีการนำเสนอในรูปแบบการสัมมนาและการสัมภาษณ์กับผู้ที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานขององค์กร