8. โครงสร้างเงินทุน

  8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

1.  ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

  ทุนจดทะเบียน : 434,500,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 434,500,000 หุ้น

  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

  ทุนที่ออกและชำระแล้ว : 425,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 425,000,000 หุ้น

  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

2.  หลักทรัพย์อื่นที่อาจทำให้เกิด Dilution Effect

  ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งออกให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท จำนวน
  8,500,000 หน่วย

  อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 5 ปี

  ราคาเสนอขาย : 0 บาท

  อัตราแปลงสภาพ : 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1.10 หุ้นสามัญ
  (อัตราแปลงสภาพจากการปรับสิทธิเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2552)

  ราคาแปลงสภาพ : 3.87 บาท (ราคาแปลงสภาพจากการปรับสิทธิเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2552)

  จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อ : 9,500,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

  รองรับการใช้สิทธิ

  เงื่อนไขการใช้สิทธิ : เมื่อสิ้นปีที่ 1 สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ร้อยละ 30

  เมื่อสิ้นปีที่ 2 สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ร้อยละ 30

  เมื่อสิ้นปีที่ 3 สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ร้อยละ 40

  ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ปีละ 2 ครั้ง โดย

  ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มีนาคม ของปีที่มีสิทธิ โดยให้ยื่นความจำนงระหว่าง

  วันที่ 1 - 7 มีนาคม

  ครั้งที่ 2 วันที่ 8 กันยายน ของปีที่มีสิทธิ โดยให้ยื่นความจำนงระหว่าง

  วันที่ 1 - 7 กันยายน

ราคาและอัตราการปรับสิทธิ : บริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นทั้งด้านราคาและอัตราการใช้สิทธิซึ่งจะกำหนดโดย
กรรมการผู้อำนวยการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้อำนวยการ
เมื่อมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.
13/2547
เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
ทั้งนี้หากอัตราการจ่ายเงินปันผลเกินกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ
บริษัทจะทำการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น

  กรณีที่มีการปรับสิทธิที่จะต้องมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มเติมเกินกว่าจำนวนหุ้นที่รองรับในการปรับสิทธิในครั้งนั้นๆ
  ให้บริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มเติมในครั้งต่อไป
  หากระยะเวลาที่อายุใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือน้อยกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่จะมีขึ้นในอนาคต
  บริษัทจะดำเนินการนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยเร็วก่อนใบสำคัญแสดงสิทธิจะหมดอายุลง

  ผลกระทบด้านการลดลง : กรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจำนวน
  8,500,000ของสัดส่วนการถือหุ้น หน่วย
  จนทำให้หุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิถูกใช้ไปทั้งหมด (Control dilution) จำนวน
  8,500,000 หุ้น จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณ

  ร้อยละ 1.96 และหากมีการปรับอัตราการใช้สิทธิ
  โดยมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจนทำให้หุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิถูกใช้ไปทั้งหมดจำนวน
  9,500,000 หุ้น จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณ ร้อยละ 2.19

ผลกระทบด้านการลดลง : ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นเมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นของกรรมการและ

ของราคาหุ้น ผู้บริหารของบริษัท จะขึ้นอยู่กับราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ณ วันที่

(Price Dilution) หุ้นเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้า

ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
หรือการบริหาร

งานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย

- ไม่มี-

  8.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก ณ วันที่ 9 มีนาคม 2552*

  ------- ---------------------------- ------------- ----------------------------
  ลำดับที่   รายชื่อผู้ถือหุ้น                   จำนวนหุ้น       ร้อยละของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

  1       นายสูรย์ ธรสารสมบัติ             162,256,100   38.18

  2       นายชำนาญ ธรสารสมบัติ           35,086,000    8.26

  3       นางเพ็ญจิตร พิพัฒนสกุล            33,864,400    7.97

  4       นายคมสัน ธรสารสมบัติ            32,180,000    7.57

  5       นางพรจิตต์ ธรสารสมบัติ           30,000,000    7.06

  6       METAL ONE CORPORATION        21,250,000    5.00

  7       นางพัลลภา ธรสารสมบัติ           17,000,000    4.00

  8       นายไพศาล ธรสารสมบัติ           16,790,100    3.95

  9       นายธงชัย ศรีสันต์                5,700,000     1.34

  10      นายสุพจน์ ทรัพย์ทวีชัยกุล           3,500,000     0.82
  ------- ---------------------------- ------------- ----------------------------

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธพลต่อการกำหนดนโยบายและการดำเนินงานของบริษัท

+------------------------------------+--------+------------------------+
| รายชื่อผู้ถือหุ้น                         | จ      | ร้อยล                   |
|                                    | ำนวนหุ้น | ะของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว |
+------------------------------------+--------+------------------------+
| กลุ่มครอบครัวธรสารสมบัติ                |        |                        |
+------------------------------------+--------+------------------------+
| 1. นายสูรย์ ธรสารสมบัติ                | 162,2  | 38.18                  |
|                                    | 56,100 |                        |
+------------------------------------+--------+------------------------+
| 2. นายชำนาญ ธรสารสมบัติ              | 35,0   | 8.26                   |
|                                    | 86,000 |                        |
+------------------------------------+--------+------------------------+
| 3. นายคมสัน ธรสารสมบัติ               | 32,1   | 7.57                   |
|                                    | 80,000 |                        |
+------------------------------------+--------+------------------------+
| 4. นางพรจิตต์ ธรสารสมบัติ              | 30,0   | 7.06                   |
|                                    | 00,000 |                        |
+------------------------------------+--------+------------------------+
| 5. นางพัลลภา ธรสารสมบัติ              | 17,0   | 4.00                   |
|                                    | 00,000 |                        |
+------------------------------------+--------+------------------------+
| 6. นายไพศาล ธรสารสมบัติ              | 16,7   | 3.95                   |
|                                    | 90,100 |                        |
+------------------------------------+--------+------------------------+
| บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง                  |        |                        |
+------------------------------------+--------+------------------------+
| 7. นางเพ็ญจิตร พิพัฒนสกุล               | 33,8   | 7.97                   |
|                                    | 64,400 |                        |
| บุตรคุณสูรย์ ธรสารสมบัติ และพี่สาวคุณไพศาล  |        |                        |
| ธรสารสมบัติ และคุณคมสัน ธรสารสมบัติ      |        |                        |
+------------------------------------+--------+------------------------+

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ : * วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2552

  8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของบริษัท