การจัดการ

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ

มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารโดยมีอำนาจตามที่คณะกรรมการมอบหมายให้

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
กำหนดให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
โดยทั้งนี้อย่างน้อยกรรมการหนึ่งคนในสองคนดังกล่าวจะต้องเป็น นายสานติ กระจ่างเนตร์ หรือ
นายอมร อัศวานันท์ หรือ นายอำนาจ อินทรสุขศรี หรือ นายดนุช ยนตรรักษ์ โดยบริษัทฯ
มิได้มีข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ

ปัจจุบันบริษัทฯมีกรรมการรวม 11 คนในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ 4 คน ซึ่งกรรมการอิสระ
ดังกล่าว 3 คน ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน
และกรรมการตรวจสอบ 2 คน

ปัจจุบัน บริษัทฯ
กำลังดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับความเห็นชอบจากศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 2
พฤษภาคม 2546 โดยมี บริษัท ซี เอ็น แอดไวซอรี่ จำกัด เป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ

คณะกรรมการของบริษัท ซีเอ็น แอดไวซอรี่ จำกัด (บริษัทผู้บริหารแผนฯ) ประกอบด้วย

1.  นายศิริชัย สมบัติศิริ

2.  นายศรัณย์ทร ชุติมา

3.  นายสมหมาย อึ้งศรีทอง

4.  นายสานติ กระจ่างเนตร์

5.  นายอำนาจ อินทรสุขศรี

6.  นายดนุช ยนตรรักษ์

จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงนามผูกพันบริษัทได้คือ นายศิริชัย สมบัติศิริ หรือ นายศรัณย์ทร
ชุติมา หรือ นายสมหมาย อึ้งศรีทอง คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสานติ กระจ่างเนตร์
หรือ นายอำนาจ อินทรสุขศรี หรือ นายดนุช ยนตรรักษ์ คนใดคนหนึ่ง
รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
จะมีตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่มและจากการคัดเลือกจากตำแหน่งบริหารของบริษัทฯ
โดยผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมกรรมการ กำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนอย่างน้อย 5
คน ทั้งนี้มิได้กำหนดจำนวนกรรมการสูงสุดไว้
กรรมการจะได้รับการแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
โดยผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อให้ผู้ใดมากน้อยตามมาตรา
70 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (Cumulative Voting)
และหากกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ คณะกรรมการของบริษัทฯ
สามารถเลือกบุคคลหนึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนได้

สำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือและลงคะแนนเพื่อเลือกกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น
อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการอื่นใดที่ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการของบริษัทฯ

การคัดเลือกผู้บริหารนั้น จะมีเพียงผู้บริหารระดับสูงและมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
เท่านั้น ที่จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

กรรมการของบริษัทฯ มีรายนามดังนี้

+-----+-----------------------+---------------------------------------+
|     | ชื่อ                    |  ตำแหน่ง                               |
+-----+-----------------------+---------------------------------------+
| 1.  | นายสานติ กระจ่างเนตร์    | กรรมการและประธานคณะกรรมการ            |
+-----+-----------------------+---------------------------------------+
| 2.  | นายประทีป วงศ์นิรันดร์     | กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ     |
+-----+-----------------------+---------------------------------------+
| 3.  | นายภมรศักดิ์ สุรคุปต์       | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ              |
+-----+-----------------------+---------------------------------------+
| 4.  | นายวินัย วามวาณิชย์       | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ              |
+-----+-----------------------+---------------------------------------+
| 5.  | นายอำนาจ อินทรสุขศรี     | กรรมการ                               |
+-----+-----------------------+---------------------------------------+
| 6.  | นายอมร อัศวานันท์        | กรรมการ                               |
+-----+-----------------------+---------------------------------------+
| 7.  | นายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์     | กรรมการ                               |
+-----+-----------------------+---------------------------------------+
| 8.  | นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์   | กรรมการ                               |
+-----+-----------------------+---------------------------------------+
| 9.  | นางจุไรรัตน์ ศุขสวัสดิ์      | กรรมการ                               |
+-----+-----------------------+---------------------------------------+
| 10. | นายปรีดิ์ บุรณศิริ          | กรรมการอิสระ                           |
+-----+-----------------------+---------------------------------------+
| 11. | นายดนุช ยนตรรักษ์        | กรรมการและเลขานุการบริษัท                |
+-----+-----------------------+---------------------------------------+

หมายเหตุ: 1. ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลังของผู้บริหาร -ไม่มี-

2. ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม -ไม่มี-

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการรวม 11 คน เท่ากับ 4.08 ล้านบาทในปี 2546
โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนของผู้บริหารรวม 9 คน เท่ากับ 21.58 ล้านบาท ในปี 2546
โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน

ผู้บริหารของบริษัทฯ มีรายนามดังนี้

+-----+----------------------------+----------------------------------+
|     | ชื่อ                         |  ตำแหน่ง                          |
+-----+----------------------------+----------------------------------+
| 1.  | นายดนุช ยนตรรักษ์             | กรรมการผู้จัดการ                    |
+-----+----------------------------+----------------------------------+
| 2.  | นายณรงค์ ภาคย์ทองสุข          | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ              |
+-----+----------------------------+----------------------------------+
| 3.  | นางจุไรรัตน์ ศุขสวัสดิ์           | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและธุรการ       |
+-----+----------------------------+----------------------------------+
| 4.  | นายธวัชชัย รัตนศักดิ์            | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ          |
+-----+----------------------------+----------------------------------+
| 5.  | นายณรงค์ แม้นธนาวงศ์สิน        | ผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายก่อสร้าง          |
+-----+----------------------------+----------------------------------+
| 6.  | นายพันธ์ศักดิ์ พัฒนพันธ์พงศ์        | ผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายก่อสร้าง          |
+-----+----------------------------+----------------------------------+
| 7.  | นายวิญญู จินตนาวัฒน์            | ผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายก่อสร้าง          |
+-----+----------------------------+----------------------------------+
| 8.  | นายมาร์วิน ลูอิส               | ผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายก่อสร้าง          |
+-----+----------------------------+----------------------------------+
| 9.  | นายเดวิด ซี กรีนแบงค์          | ผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายพาณิชยกรรม       |
+-----+----------------------------+----------------------------------+

(2) ค่าตอบแทนอื่นๆ

- ไม่มี -

บุคลากร

พนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 445 คน
(ไม่รวมลูกจ้างรายวัน)

บริษัทฯ
มีนโยบายในการเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานทุกระดับให้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเกี่ยวกับการ
ก่อสร้างให้มากขึ้น มีการวางแผนจัดฝึกอบรมพนักงานตลอดทั้งปี ทั้งนี้จะพิจารณาถึงหัวข้อ
การอบรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรง และด้านการพัฒนาคุณภาพงานของพนักงานเป็นหลัก