ส่วนที่ 2 การจัดการและกำกับดูแลกิจการ

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

    1.  จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1.  ทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 400,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ
    40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.  หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ -ไม่มี-

3.  หลักทรัพย์ประเภทอื่น -ไม่มี-

4.  ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีผลกระทบต่อการออกและการเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัท
    และสาระสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินงาน -ไม่มี-

    1.  ผู้ถือหุ้น

  บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

  ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 27 เมษายน 2561 ของ บมจ.คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์

จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น

+---------------------------------------------+-----------+-----------+
| นายบุญชู พงษ์เฉลิม                              | 1         | 29.700    |
|                                             | 1,880,048 |           |
| บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด       |           | 29.595    |
| เพื่อผู้ฝากน.ส.วณี เต็มพิทยาคม                     | 1         |           |
|                                             | 1,838,068 | 8.500     |
| น.ส.กรรณกร จิรายุทธเจริญสุข                     |           |           |
|                                             | 3,400,000 | 4.930     |
| น.ส.วินิดา กุลสมภพ                             |           |           |
|                                             | 1,972,000 | 4.125     |
| นายพงษ์ชัย พงษ์เฉลิม                            |           |           |
|                                             | 1,650,000 | 4.000     |
| นายอุดมศักดิ์ โชติวิจิตร                           |           |           |
|                                             | 1,600,000 | 3.634     |
| นายภูศักดิ์ พงษ์เฉลิม                             |           |           |
|                                             | 1,453,466 | 3.566     |
| น.ส. เบญจภรณ์ ลิ้มเจริญเงิน                      |           |           |
|                                             | 1,426,266 | 3.500     |
| น.ส.พัชมน จิรายุทธเจริญสุข                       |           | 3.129     |
|                                             | 1,400,000 |           |
|                                             |           |           |
|                                             | 1,251,566 |           |
+---------------------------------------------+-----------+-----------+

นายบุญชู พงษ์เฉลิมและครอบครัว ถือหุ้นรวมกัน 19,792,704 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.48
ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

  บริษัท ซี.พี.จี. การ์เมนท์ จำกัด

บริษัท ซี.พี.จี. การ์เมนท์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป
เช่นเดียวกับบริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยมีทุนจดทะเบียน 46,200,000 บาท
ทุนชำระแล้ว 46,200,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 9,240 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5,000 บาท
โดยมีผู้ถือหุ้นดังนี้คือ

จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น

+-------------------------------------------+----------+---------------+
| บริษัท คาสเซ่อร์พีค โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)        | 9,234    |   99.94       |
+-------------------------------------------+----------+---------------+
| นาย บุญชู พงษ์เฉลิม                           | 3        | 0.03          |
+-------------------------------------------+----------+---------------+
| นาย ภูเทพ พงษ์เฉลิม                          | 3        | 0.03          |
+-------------------------------------------+----------+---------------+

บริษัท คาสเซ่อร์พีค เรียลเอสเตท จำกัด

บริษัท คาสเซ่อร์พีค เรียลเอสเตท จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เช่นเดียวกับบริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยมีทุนจดทะเบียน 200,000,000
บาท ทุนชำระแล้ว 200,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 20,000,000หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
โดยมีผู้ถือหุ้นดังนี้คือ

จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น

+-------------------------------------------+----------+---------------+
| บริษัท คาสเซ่อร์พีค โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)        | 19       |   100.00      |
|                                           | ,999,988 |               |
+-------------------------------------------+----------+---------------+
| นาย บุญชู พงษ์เฉลิม                           | 4        | 0.00          |
+-------------------------------------------+----------+---------------+
| นาย ภูมิตร์ พงษ์เฉลิม                          | 8        | 0.00          |
+-------------------------------------------+----------+---------------+

2.  การออกหลักทรัพย์อื่น - ไม่มี-

3.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ
อย่างไรก็ตามอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัทฯรวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่น

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

+----------------------+-----------------+----------------+-----------+
| รายชื่อคณะกรรมการ      | ตำแหน่ง          | จำนวนครั้ง       | จำนวนครั้ง  |
|                      |                 |                |           |
|                      |                 | ก              | ที่เข้าร่วม   |
|                      |                 | ารประชุมกรรมการ |           |
+----------------------+-----------------+----------------+-----------+
| นายบุญชู พงษ์เฉลิม       | ประธานกรรมการ   | 17             | 16        |
+----------------------+-----------------+----------------+-----------+
| นายภูมิตร์ พงษ์เฉลิม      | ร               | 17             | 13        |
|                      | องประธานกรรมการ |                |           |
+----------------------+-----------------+----------------+-----------+
| นายลิว ชอ เท้ง         | กรรมการ         | 17             | 17        |
+----------------------+-----------------+----------------+-----------+
| นายวู แมน ฟัน          | กรรมการ         | 17             | 16        |
+----------------------+-----------------+----------------+-----------+
| นางไพลิน จรรยานิวัฒน์    | กรรมการ         | 17             | 17        |
+----------------------+-----------------+----------------+-----------+
| น.ส.นภาพร ธนวัฒน์ยรรยง | ปร              | 17             | 17        |
|                      | ะธานกรรมการอิสระ |                |           |
+----------------------+-----------------+----------------+-----------+
| น.ส.กัญญาพัชฎ์          | กรรมการอิสระ     | 17             | 17        |
| ภีรวัชสกูลพงษ์           |                 |                |           |
+----------------------+-----------------+----------------+-----------+
| นายสมชาย องค์วรารักษ์   | กรรมการอิสระ     | 17             | 15        |
+----------------------+-----------------+----------------+-----------+

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

  1. น.ส.นภาพร ธนวัฒน์ยรรยง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  2. นายสมชาย องค์วรารักษ์ กรรมการตรวจสอบ

  3. น.ส.กัญญาพัชฎ์ ภีรวัชสกูลพงษ์ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินคือ น.ส.นภาพร
ธนวัฒน์ยรรยง

ข้อมูลกรรมการบริษัท ซี.พี.จี.การ์เมนท์ จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป เช่นเดียวกับ บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์
จำกัด (มหาชน)

+-----------------+------------------+----------------+----------------+
| รายชื่อคณะกรรมการ | ตำแหน่ง           | จำนวนครั้ง       | จำนวนครั้ง       |
|                 |                  |                |                |
|                 |                  | ก              | ที่เข้าร่วม        |
|                 |                  | ารประชุมกรรมการ |                |
+-----------------+------------------+----------------+----------------+
| นายบุญชู พงษ์เฉลิม  | ประธานกรรมการ    | 3              | 3              |
+-----------------+------------------+----------------+----------------+
| นายภูเทพ พงษ์เฉลิม | รองประธานกรรมการ | 3              | 3              |
+-----------------+------------------+----------------+----------------+
| นายภูมิตร์ พงษ์เฉลิม | กรรมการ          | 3              | 3              |
+-----------------+------------------+----------------+----------------+

ข้อมูลกรรมการบริษัท คาสเซ่อร์พีค เรียลเอสเตท จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เช่นเดียวกับ บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์
จำกัด (มหาชน)

+-----------------+------------------+----------------+----------------+
| รายชื่อคณะกรรมการ | ตำแหน่ง           | จำนวนครั้ง       | จำนวนครั้ง       |
|                 |                  |                |                |
|                 |                  | ก              | ที่เข้าร่วม        |
|                 |                  | ารประชุมกรรมการ |                |
+-----------------+------------------+----------------+----------------+
| นายบุญชู พงษ์เฉลิม  | ประธานกรรมการ    | 3              | 3              |
+-----------------+------------------+----------------+----------------+
| นายภูมิตร์ พงษ์เฉลิม | รองประธานกรรมการ | 3              | 3              |
+-----------------+------------------+----------------+----------------+
| นายภูเทพ พงษ์เฉลิม | กรรมการ          | 3              | 3              |
+-----------------+------------------+----------------+----------------+

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทคาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีผู้บริหารจำนวน 7
ท่านดังนี้

  1. นายบุญชู พงษ์เฉลิม ประธานกรรมการบริหาร

  2. นายภูมิตร์ พงษ์เฉลิม รองประธานกรรมการบริหาร

  3. นายลิว ชอ เท้ง รองประธานกรรมการบริหาร

  4. น.ส.วินิดา กุลสมภพ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี

  5. นายภูเทพ พงษ์เฉลิม ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปและทรัพยากรมนุษย์

  6. นายวู แมน ฟัน ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต

  7. น.ส.พรทิพย์ ศรีพิทักษ์สกุล ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ซี.พี.จี. การ์เมนท์ จำกัด มีผู้บริหารจำนวน 5 ท่านดังนี้

  1. นายบุญชู พงษ์เฉลิม ประธานกรรมการบริหาร

  2. นายลิว ชอ เท้ง รองประธานกรรมการบริหาร

  3. น.ส.วินิดา กุลสมภพ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี

  4. นายภูเทพ พงษ์เฉลิม ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปและทรัพยากรมนุษย์

  5. นางไพลิน จรรยานิวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท คาสเซ่อร์พีค เรียลเอสเตท จำกัด มีผู้บริหารจำนวน 4
ท่านดังนี้

  1. นายบุญชู พงษ์เฉลิม ประธานกรรมการบริหาร

  2. นายภูมิตร์ พงษ์เฉลิม รองประธานกรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

  3. น.ส.วินิดา กุลสมภพ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี

  4. นายภูศักดิ์ พงษ์เฉลิม ผู้อำนวยการฝ่ายงานทั่วไป

แผนภาพแสดงโครงสร้างภายในของบริษัทคาสเซ่อร์พีค โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

แผนภาพแสดงโครงสร้างภายในของบริษัท ซี.พี.จี. การ์เมนท์ จำกัด

แผนภาพแสดงโครงสร้างภายในของบริษัทคาสเซ่อร์พีค เรียลเอสเตท จำกัด

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นส. อรทิชา พงษ์เฉลิม ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนที่กรรมการบริษัทได้รับในปี 2561

  ---------------------- ----------------- ------------------------ ------------
                         เบี้ยประชุมกรรมการ   เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ   รวม (บาท)

  นายบุญชู พงษ์เฉลิม         -                 -                        -

  นายลิว ชอ เท้ง           -                 -                        -

  นายภูมิตร์ พงษ์เฉลิม        -                 -                        -

  นายวู แมน ฟัน            -                 -                        -

  นางไพลิน จรรยานิวัฒน์      -                 -                        -

  นส.นภาพรธนวัฒน์ยรรยง     120,000.00        40,000.00                160,000.00

  น.ส.กัญญาพัชฎ์ ภีรวัชสกูลพงษ์ 120,000.00        20,000.00                140,000.00

  นายสมชาย องค์วรารักษ์     120,000.00        20,000.00                140,000.00

  รวม                    340,000.00        80,000.00                420,000.00
  ---------------------- ----------------- ------------------------ ------------

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทย่อย ** ไม่มี **

(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารปี 2561

  กลุ่มธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวนรวม 6 คน

  - ได้รับผลตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนัสรวม 10,171,418 บาท

  กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 4 คน

- ได้รับผลตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนัสรวม 3,791,824 บาท

  2. ค่าตอบแทนอื่นๆ - ไม่มี-

5.  บุคลากร

  ------------------------------- ------------- ------------- -------------
  จำนวนพนักงาน                     ปี 2561        ปี 2560        ปี 2559

  - กลุ่มธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป           2,562         2,219         2,052

  - กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์        63            41            40

  รวม                             2,625         2,260         2,092
  ------------------------------- ------------- ------------- -------------

  ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงานในปี 2561

-   กลุ่มธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป 561,064,570 บาท

-   กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 16,263,583 บาท

-   ลักษณะผลตอบแทนที่ให้แก่พนักงานคือ เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานเป็นสำคัญ
บริษัทฯได้จัดการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะในการทำงาน
โดยพัฒนาพนักงานเย็บให้มีฝีมือรวดเร็วขึ้นและสามารถเย็บในลักษณะงานซับซ้อนมากขึ้น โดยในปี
2561 บริษัทฯมีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรวมทั้งหมด 1,148 คน ใน 5 หลักสูตร

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

  คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการเสริม สร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
  บริษัทจึงมุ่งมั่นให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีพร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้น
  อันจะเป็นพื้นฐานของการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน

  คณะกรรมการได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน
  ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
  มาปรับใช้ให้ครอบคลุมอย่างรัดกุมเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสภาพการณ์ของบริษัท ดังนี้

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น

  ในปี 2561 บริษัทฯได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
  โดยได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งวัน เวลา และสถานที่พร้อมทั้งวาระการประชุม
  และความคิดเห็นของคณะกรรมการ รวมทั้งรายงานประจำปี (CD – ROM)
  และหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ก่อนการประชุม 14 วัน
  และลงประกาศบนหน้าหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 29
  ราย นับจำนวนหุ้นได้ 28,419,495 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 71.05 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและฝ่ายกฎหมายได้เข้าร่วมประชุม
  คณะกรรมการบริษัทได้รายงานผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมาและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
  รับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น
  โดยก่อนการประชุมจะเริ่มเลขานุการที่ประชุมได้อธิบายถึงวิธีการลงคะแนนเสียงและการแจ้งผลการลงคะแนนเมื่อจบแต่ละวาระ
  มติของที่ประชุมได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุม

  บริษัทฯมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
  รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจัดการประชุมในสถานที่
  ที่มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอ

2. ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

  คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย
  ตลอดจนส่งเสริมการใช้สิทธิและไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
  ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอล่วงหน้าก่อนวันเข้าประชุมไม่น้อยกว่า 14
  วัน บริษัทฯได้จัดข้อมูลและประวัติของผู้เสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนผู้ที่ครบวาระ
  เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้ารับตำแหน่ง
  พร้อมทั้งได้ทำการประกาศนัดประชุมผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน
  และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลง ทุนสถาบัน
  มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลก่อนการประชุม

  ในการประชุมผู้ถือหุ้น
  บริษัทฯอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้สามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียง
  มีการดำเนินการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระโดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม
  มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงและแจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
  นอกจากนี้ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นมีสิทธิถามคำถาม แสดงความคิดเห็น
  ให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะและลงคะแนนเสียง
  โดยได้มีการเตรียมบัตรลงคะแนนในวาระสำคัญไว้สำหรับผู้ถือหุ้น
  การประชุมผู้ถือหุ้นจะประชุมตามวาระประชุมที่กำหนดไว้โดยไม่ได้เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

  คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด
  การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการระหว่างกัน
  ในกรณีที่ต้องพิจารณาเรื่องที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการระหว่างกัน
  กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาอนุมัติรายการนั้น

  3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

  คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
  และมีนโยบายที่จะปกป้องสิทธิของบุคคลดังกล่าว
  ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่ใช้บังคับอย่างเคร่งครัด
  เพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย

  ผู้ถือหุ้น

  บริษัทฯมุ่งที่จะดำเนินกิจการ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
  พร้อมกับปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ
  ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ

  ลูกค้า

  บริษัทฯ มีนโยบายสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า
  โดยสร้างความมั่นใจและความเชื่อถือในคุณภาพของสินค้าและการบริการ
  พัฒนาการผลิตโดยเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างจากคู่แข่ง
  บรรลุความต้องการของลูกค้าและการส่งมอบสินค้าตรงตามเวลาที่ลูกค้ากำหนด

  พนักงาน

พนักงานของบริษัทฯเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญ และเป็นหัวใจสำคัญในอันที่จะนำพาบริษัทให้เจริญ
ก้าวหน้า พนักงานจึงได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการต่างๆอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน
โดยกำหนดเป็นนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการและหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการทำงานขึ้นเพื่อดูแลงานด้านนี้โดยเฉพาะ
รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนมีการติดป้ายแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานโดยในปี 2561 บริษัทฯ
มีพนักงานได้รับอุบัติเหตุในงาน 2 ราย

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมมีดังนี้

1.
ความปลอดภัยและการรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนทุกระดับที่จะร่วมมือกันปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งของตนเอง
ของบริษัทฯ และของผู้อื่น

2. ให้มีการตรวจสอบและปรับปรุงสถานที่ทำงาน เครื่องจักร เครื่องมือ
พร้อมทั้งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย

3. ดำเนินการปรับปรุง และป้องกันอันตรายจากการดำเนินงานของบริษัทฯ
ที่มีระดับความเสี่ยงเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอันอาจเป็นอันตรายและความปลอดภัยของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

4. จัดให้มีการฝึกอบรมการป้องกันระงับอัคคีภัยขั้นต้นปีละ 1 ครั้ง

5. จัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟปีละ 2 ครั้ง

6. พนักงานระดับผู้บังคับบัญชาทุกคนต้องมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้เป็นไปตามกฎระเบียบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่กำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด

7. บริษัทฯ จะสนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ
ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงาน เช่น การฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย
การประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัย เป็นต้น

  คู่ค้า

  บริษัทฯยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขทางการค้า
  มีการสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน และมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า โดยคำนึงถึง
  คุณภาพของสินค้า ความเชียวชาญและประสบการณ์ ความมีชื่อเสียงทางธุรกิจ และราคาที่ยุติธรรม

เจ้าหนี้

  บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้
  โดยบริษัทได้ยึดมั่นในสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ในการชำระคืนหนี้
  เงินกู้ยืม ดอกเบี้ย และมีความรับผิดชอบในหลักประกันต่างๆ
  หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฎิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาที่ตกลงกันไว้ได้
  บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

  คู่แข่ง

  บริษัทฯดำเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่ใส่ร้ายป้ายสี
  ไม่โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล

  สังคมและสิ่งแวดล้อม

  บริษัทฯดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขอนามัย
  และสิ่งแวดล้อม ทำให้ชุมชนโดยรอบของบริษัทฯปราศจากมลพิษ

โครงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

บริษัทฯ สนับสนุนการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่เช่นการใช้กระดาษสองหน้า การปิดไฟในช่วงพักงาน
การเดินขึ้นลงบันไดในชั้นไม่สูง

ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฎิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ เนื่องจากบริษัทฯ
ผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ ทำงานด้วยความซื่อตรง
ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยการผลิตสินค้าเลียนแบบ ทำให้ได้รับความไว้วางใจมาตลอด

  4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

  คณะกรรมการบริษัทรายงานผลการดำเนินงานและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาอย่างทั่วถึง
  เพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นรายงานประจำปี
  แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
  ผ่านสื่อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  โดยได้แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

  คณะกรรมการบริษัทฯได้แสดงความรับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูล
  โดยได้จัดให้มีการทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

  บริษัทฯได้เปิดเผยบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
  จำนวนครั้งของการเข้าประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน
  คณะกรรมการบริษัทฯมีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนโดยขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นปี
  2561 ดังนี้ ตั้งแต่เมษายน 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562
  อนุมัติค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น เป็นค่าตอบแทนรายเดือนๆละ 10,000
  บาทต่อท่าน ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาทต่อครั้ง
  และกรรมการตรวจสอบ 5,000 บาทต่อครั้ง ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารนั้น
  บริษัทฯพิจารณาการจ่ายตามความรู้ความสามารถ
  การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในปีที่ผ่านมา ได้เปิดเผยไว้ในข้อ 8.4
  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานให้บริษัทฯ
รับทราบทุกครั้งถึงการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
และเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท
และผู้บริหารดังกล่าวในจดหมายแจ้งมติที่ประชุมต่อระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  และมอบหมายให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และนักลงทุน

โดย E-Mail Address: cph@castlepeak.co.th และบริษัทฯเผยแพร่ข้อมูลใน
www.castlepeak.co.th

  5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  โครงสร้างของคณะกรรมการ

  ในปี 2561 คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 8 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 คน
  และกรรมการอิสระ 3 คน กรรมการอิสระทั้ง 3 คน
  ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ซึ่งมีความเป็นอิสระในการลงมติในที่ประชุม และให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริหาร

  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท
  กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม
  หรือออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับอัตราส่วนหนึ่งในสาม
  และเมื่อครบวาระแล้วกรรมการอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก

  บริษัทฯมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร
  รวม ทั้งดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  และดำเนินการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

  บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท
  คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่มีดังนี้

1.  คณะกรรมการบริษัท

- ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น

- ปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบของหน่วยงานที่กำกับและควบคุม

- รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างถูกต้องและเท่า

เทียมกัน

  - กำหนดนโยบายและแผนงานการดำเนินงาน
  กำกับและควบคุมดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติตามนโยบายที่

  วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  - อนุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือหนี้สินหรือภาระผูกพัน มูลค่าตั้งแต่ 50,000,000
  บาท

  ขึ้นไป

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ

  - ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัท ให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอและเชื่อถือได้

  - ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

  - พิจารณาเพื่อเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

  - ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  - ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  - จัดทำรายงานกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
  โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ

  บริษัท

  - ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

3.  คณะกรรมการบริหาร

  - รับนโยบายและแผนงานการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

  - กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อบรรลุเป้าหมายที่

  กำหนดไว้

  - เสนอรายงาน แผนงานและรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท

  - อนุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือหนี้สินหรือภาระผูกพัน
  เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ

  ตามปกติ มูลค่าไม่เกิน 50,000,000 บาท โดยผู้บริหารสูงสุดและฝ่ายจัดการจะร่วมกันพิจารณา

  - ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

  9.3 การสรรหา

  ก. การสรรหากรรมการอิสระ

  หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีคุณสมบัติดังนี้

(1) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์

(2) เป็นผู้ที่อุทิศเวลาเพื่อบริษัทฯในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
    เพื่อทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการเสนอข้อเสนอแนะต่างๆ

(3) ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือล้มละลาย
    หรือเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

(4) ไม่เป็นผู้ที่ถูกดำเนินการโดยหน่วยงานราชการ อยู่ในระหว่างการถูกกล่าวโทษ
    หรือถูกดำเนินคดีอาญาในข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการฉ้อโกงหรือทุจริต

(5) ไม่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติขัดแย้งกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการเป็นกรรมการอิสระ

2.  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

(1) วิธีการคัดเลือกกรรมการ

  เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ยกเว้นมาตรา 70
  โดยบริษัทมีข้อบังคับกำหนดไว้ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ
  โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดของตนเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้
  แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

  - จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม - ไม่กำหนด -

  - สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ
  ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

  (2) วิธีคัดเลือกผู้บริหาร

  พิจารณาจากความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ

9.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร
โดยกำหนดวันเวลาประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปีและได้มีการแจ้งกำหนดการประชุมให้กรรมการแต่ละคนรับทราบ
สำหรับวาระการประชุมคณะกรรมการ บริษัท
กรรมการแต่ละคนสามารถที่จะเสนอวาระการประชุมได้
โดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการจะร่วมกันพิจารณาเรื่องที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุม
โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม
พร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
เพื่อให้กรรมการแต่ละคนมีเวลาพิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุมกรรมการทุกคนถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
ยกเว้นหากติดภารกิจสาคัญหรือเจ็บป่วย
ซึ่งในที่ประชุมประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่กำลังพิจารณาไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง
และเลขานุการบริษัทเป็นผู้จดบันทึกการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัท

9.5 แผนการสืบทอดงาน

บริษัทฯ มีแผนการสืบทอดงานในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญ
โดยเริ่มจากมีกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
เพื่อสร้างผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างผู้บริหารเพื่อสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด
โดยมีหลักการดังนี้

1. กำหนดคำอธิบายตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด รวมทั้งระบุคุณสมบัติ ความรู้ และทักษะที่ต้องการ

2. คัดเลือกผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพและความสามารถ

3. วิเคราะห์และวางแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ

9.6 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
โดยเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยผ่านการเห็นชอบจากมติของคณะกรรมการบริษัท

- มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่
ของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวให้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ

- มีการเปิดเผยข้อมูลด้านฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและ บุคคลเกี่ยวโยงอย่างครบถ้วน

9.7 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย
รับทราบและยึดถือการปฏิบัติตามหลักการของสิทธิความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข่าวสารและข้อมูลของบริษัท
จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จะต้องไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อหาประโยชน์ส่วนตัวทั้งทางตรงและทางอ้อม

มาตรการลงโทษ
นอกจากจะต้องรับโทษตามความผิดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ระบุไว้แล้ว
ผู้กระทำผิดจะต้องถูกพิจารณาความผิดจากคณะกรรมการบริษัท

  9.8 การกำหนดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร
และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง
1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

โดยบริษัทฯ
ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรกและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้บริษัทฯ
ได้บรรจุวาระรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ
ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสเป็นวาระประจำในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

  9.9 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชี

  (1) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯคือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ และบริษัทย่อยคือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต
แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีประจำปี 2561
รวมจำนวน 2,380,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

+-------------------------------+---------------+---------+-----------+
|   บริษัท                        |   ค่าส         |   ค     |   รวม     |
|                               | อบทานงบการเงิน | ่าสอบบัญชี |           |
|                               |               |         |           |
|                               |   ไตรมาส 1, 2 |         |           |
|                               |   และ 3       |  ประจำปี |           |
+-------------------------------+---------------+---------+-----------+
|   บมจ.คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์         | 270,000.00    | 290     | 5         |
|   (งบการเงินรวม)               |               | ,000.00 | 60,000.00 |
+-------------------------------+---------------+---------+-----------+
|   บมจ.คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์         | 345,000.00    | 630     | 9         |
|                               |               | ,000.00 | 75,000.00 |
+-------------------------------+---------------+---------+-----------+
|   บจ.ซี.พี.จี.การ์เมนท์            | 201,000.00    | 300     | 5         |
|                               |               | ,000.00 | 01,000.00 |
+-------------------------------+---------------+---------+-----------+
|   บจ.คาสเซ่อร์พีค เรียลเอสเตท     | 60,000.00     | 100     | 1         |
|                               |               | ,000.00 | 60,000.00 |
+-------------------------------+---------------+---------+-----------+
|   บจ.เอกธนา พร็อพเพอร์ตี้         | 54,000.00     | 70      | 1         |
|                               |               | ,000.00 | 24,000.00 |
+-------------------------------+---------------+---------+-----------+
|   บจ.ซัน พร็อพเพอร์ตี้             | 30,000.00     | 30      | 60,000.00 |
|                               |               | ,000.00 |           |
+-------------------------------+---------------+---------+-----------+
|                               | รวมค่าตอบแทน   |         | 2,38      |
|                               | จากการสอบบัญชี  |         | 0,000.00  |
+-------------------------------+---------------+---------+-----------+

ค่าบริการอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท
สำหรับการสอบทานงบการเงินแต่ละไตรมาส และไม่เกิน 40,000 บาท
สำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

  10.1 นโยบายโดยภาพรวม

บริษัทคาสเซ่อร์พีค โฮลดิ้งส์ จำกัด มหาชน มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
และมีหลักเกณฑ์ความรับผิดชอบต่อสังคมที่ได้มาตรฐานทั้งในประเทศและสากล โดยมุ่งเน้นในเรื่อง
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทคาสเซ่อร์พีค โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
มีการดำเนินการตามระบบทั้งมาตรฐานไทยและมาตรฐานสากลดังนี้

1. ระบบงานคุณภาพ ISO 9001: 2015

ระบบงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 มุ่งเน้นเรื่องการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และ
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (หลักการข้อ 1และ 5 ของกลต.) บริษัทฯ
มีระบบการบริหารคุณภาพของสินค้าที่ผลิตออกจากบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของลูกค้าและเน้นการสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าซึ่งรวมถึงกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในระบบอย่างมีประสิทธิผล

2. ระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553)   

ระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553)   มุ่งเน้นเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน
(หลักการข้อ 3 ของกลต.) บริษัทฯ มีกฎเกณฑ์
การปฏิบัติการใช้แรงงานเกี่ยวกับสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน เช่น ค่าจ้าง ชั่วโมงทำงาน
วันหยุด และความปลอดภัยในการทำงาน การมีมาตรฐานแรงงาน
เพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างทัดเทียมเสมอภาค ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิต มีความปลอดภัย
มีแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน 

3. โครงการโรงงานสีขาว

โครงการโรงงานสีขาว มุ่งเน้นเรื่องการร่วมพัฒนาชุมชมและสังคม (หลักการข้อ 7 ของกลต.)
โดยมีนโยบายให้การฝึกอบรมกับเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ให้ได้ทราบถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดและช่วยเหลือชุมชน

4. ระบบ Wrap

ระบบ Wrap มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (หลักการข้อ 5 ของกลต.) โดยมีสาระสำคัญได้แก่
การปฏิบัติอันสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดในสถานที่ทำงาน
เสรีภาพในการสมาคมและการเจรจา ความผิดฐานการคุมคามและล่วงละเมิด
ความผิดฐานการเลือกปฏิบัติ ความผิดฐานบังคับใช้แรงงาน ความผิดฐานใช้แรงงานเด็ก
การชดเชยและผลประโยชน์ ชั่วโมงการทำงาน อนามัยและความปลอดภัย มาตรฐานทางศุลกากร
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

5. ระบบ C-TPAT

ระบบ C-TPAT โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และ
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (หลักการข้อ 1 และ ข้อ 2 ของกลต.) การต่อต้านภัยก่อการร้าย
คือให้ความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและธุรกิจ
โดยที่ผู้ประกอบการตกลงที่จะพัฒนาการรักษาความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทาน
เพื่อที่จะได้รับความสะดวกในการผ่านข้ามแดน และสิทธิพิเศษอื่นๆ โดย ระบบ C-TPAT
ประกอบไปด้วย สิ่งที่จำเป็นของการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ ความปลอดภัยของตู้ลำเลียง
การควบคุมทางกายภาพความปลอดภัยทางด้านบุคลากร
การฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยและการระวังภัยคุกคามและการรักษาความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม : ไม่มี

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After process)

บริษัท ฯได้บริจาคเศษวัตถุดิบประเภทเศษผ้าบุใยสังเคราะห์ เศษใยสังเคราะห์ และเศษผ้าขน
จำนวน 1,500 กิโลกรัม
ให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปใช้ในการฝึกวิชาชีพประเภทสิ่งประดิษฐ์แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ

10.5 การต่อต้านการคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้
“บริษัทฯ ไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นใดๆทั้งสิ้น บริษัทฯ ห้ามการติดสินบนทุกรูปแบบทั้งภาครัฐและเอกชน
ทั้งนี้บริษัทฯ จะสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฏหมาย โดยกรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฎิบัติตามนโยบายนี้”

บริษัท ฯ กำหนดให้ฝ่ายควบคุมภายใน รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง
และติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย

10.6 นโยบายการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistle Blowing)

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle blowing
Policy) เพื่อให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนกับบริษัทฯ ได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
ตลอดจนได้รับการป้องกันจากการถูกกลั่นแกล้งอันเนื่องมาจากการร้องเรียนดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ
จะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม
โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม

บริษัทฯ
จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่สามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง
หรือการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ หรือในเรื่องที่ผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ
หรือเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น โดยสามารถติดต่อแจ้งเรื่องได้โดยตรงที่

  ----------------------------------- -----------------------------------
  หน่วยงาน                             E-mail Address

  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล                      Hr@castlepeak.co.th

  ฝ่ายตรวจสอบภายใน                     Audit@castlepeak.co.th

  เลขานุการบริษัท                        Seretary@castlepeak.co.th
  ----------------------------------- -----------------------------------

หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือเลขานุการบริษัท

  ที่อยู่ : บริษัทคาสเซ่อร์พีค โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

  อาคาร ซี.พี.เอช.ทาวเวอร์

  เลขที่ 899 ถนนเพชรเกษม

  แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนตามกฎเกณฑ์อย่างระมัดระวัง
โดยใช้กลไกที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้งเบาะแส
ซึ่งผลการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทฯ
เว้นแต่ในกรณีที่จะเป็นที่จะต้องเปิดเผยตามกฎหมาย

นอกจากช่องทางการร้องเรียนข้างต้นแล้ว บริษัทฯ
ได้จัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียน
โดยกำหนดให้พนักงานสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง
หรือในกรณีที่ไม่สามารถยื่นต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงได้
สามารถนำเรื่องร้องเรียนไปหยอดกล่องแสดงความคิดเห็นที่จัดไว้ในบริษัทฯ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

  11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบความคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561
คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบตาม The Committee of
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission: COSO คือ
การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามคณะกรรมการ
เห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในอย่างพอเพียง

2.  คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในตามรายงานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยมีความเห็นสรุปว่าไม่พบข้อบกพร่องของการดำเนินงานที่เป็นสาระสำคัญ

  คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมในปี 2561 จำนวน 4 ครั้ง คือ

  - ครั้งที่ 1 ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

  - ครั้งที่ 2 ประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561

  - ครั้งที่ 3 ประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561

  - ครั้งที่ 4 ประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

น.ส.พรทิพย์ ศรีพิทักษ์สกุลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม
สามารถทำงานตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้มงวด โดยการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้าย
ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

1. บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กับบริษัท อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ
คาสเซ่อร์พีค จำกัด

ลักษณะรายการ ร่วมลงทุน โดยมีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท

ลักษณะความสัมพันธ์ บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ลงทุนร้อยละ 41
ของทุนจดทะเบียน

ความสมเหตุสมผล ร่วมลงทุนในบริษัทร่วม
ซึ่งเป็นธุรกิจผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษในประเทศสาธารณรัฐ

  ประชาชนจีน

2. บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กับบริษัท อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ
คาสเซ่อร์พีค จำกัด

ลักษณะรายการ ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการเงิน ตามสัดส่วนการลงทุน

ลักษณะความสัมพันธ์ บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนด้าน

  การเงินตามสัดส่วนการลงทุน คือไม่เกินร้อยละ 41

ความสมเหตุสมผล ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการเงินในบริษัทร่วม
ซึ่งเป็นธุรกิจผลิตเยื่อกระดาษ

  และกระดาษในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน