9. การจัดการ

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ

สำนักตรวจสอบภายใน ตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

  สำนักงานเลขานุการบริหาร

- ฝ่ายสำนักงานบริษัท

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล - เลขานุการบริษัท

องค์กรแพทย์ ----------------------- สำนักงานคุณภาพ

ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม แผนกวิเคราะห์และวางแผน

ฝ่ายบุคคล

รอง ผอ.รพ.ฝ่ายการแพทย์ รอง ผ.อ.รพ.ฝ่ายสนันสนุนการแพทย์

รอง ผอ.ฝ่ายการพยาบาล รอง ผอ. รพ.ฝ่ายการตลาด

ลูกค้าสัมพันธ์และต่างประเทศ

รอง ผอ.รพ.ฝ่ายเภสัชกรรม รอง ผอ.รพ.ฝ่ายบัญชี

และวิจัย และการเงิน

รอง ผอ.รพ.ฝ่ายบริหารทั่วไป

คณะกรรมการบริษัท

1. พลเอกสิงหา เสาวภาพ ประธานกรรมการ

2. พลตรีสุริยะ ผลากรกุล รองประธานกรรมการ

3. พลโทโกวิท พัฑฒฆายน รองประธานกรรมการบริหาร/

กรรมการผู้จัดการ

4. พันเอก(พิเศษ)เสวก ธาราณัติ กรรมการ

5. พันเอก(พิเศษ)บุญไท พุทธประเสริฐ กรรมการ

6. นายแพทย์นพดล สูตรสุคนธ์ กรรมการ

7. นางเรวดี ต.สุวรรณ กรรมการ

8. นายสม วรรณประภา กรรมการ

9. นายณัฐ ปวิณวิวัฒน์ กรรมการ

10. นายพรเทพ พัวพรพงษ์ กรรมการ

11. นางแม้นมาส เป๋อรุณ กรรมการ

12. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล กรรมการ

13. นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ

เลขานุการบริษัท

1. นางศศิธร นรไกร

องค์ประกอบของกรรมการบริษัท

- ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย(ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ 13 ท่าน)

- กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา โดยจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
และต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และดำเนินการภายในขอบเขตทางกฎหมาย
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท และตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการกระทำการใด ๆ
ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว เช่น การจัดซื้อ จัดจ้าง
คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติในวงเงินเกิน 5,000,000 บาทต่อครั้ง เป็นต้น

การแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการบริษัท

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด
เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ (กล่าวคือ จะใช้วิธี Cumulative voting
ไม่ได้)

-
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา
ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน
3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก
และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

- ให้กรรมการชุดเดิมรักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อน เท่าที่
จำเป็น จนกว่ากรรมการชุดใหม่ที่ได้รับเลือกตามข้อบังคับบริษัทจะเข้ารับหน้าที่

- นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

(1) ตาย

2.  (2) ลาออก

(3)ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราช

3.  บัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

- กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท
การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

- ในกรณีที่กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีข้อห้าม ตามมาตรา
68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เข้าเป็นกรรมการแทน
ในการประชุมกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า สองเดือน
บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ใน

ตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ
โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ
และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายสม วรรณประภา ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. พันเอก(พิเศษ)บุญไท พุทธประเสริฐ กรรมการ

3. นายพรเทพ พัวพรพงษ์ กรรมการ

4. นายยงยุทธ โดมสุริยา เลขานุการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน และมีหัวหน้าตรวจสอบภายใน
เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

(1) ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้

(2) ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

(3) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

(4) ดูแลให้บริษัทปฎิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(5) ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(6) ปฎิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

(7) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

การแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

1. พลโทโกวิท พัฑฒฆายน ประธานกรรมการ

2 พันเอก(พิเศษ)เสวก ธาราณัติ รองประธานกรรมการ

3. นางเรวดี ต.สุวรรณ กรรมการ

4. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล กรรมการ

5. นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการ

6. นางแม้นมาส เป๋อรุณ กรรรมการ

7. นางศศิธร นรไกร เลขานุการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร จำนวน 6 ท่าน และมีเลขานุการบริษัท
เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

อำนาจหน้าที่กรรมการบริหารโรงพยาบาล

  พิจารณาให้คำแนะนำ
และความเห็นในปัญหาและข้อหารือที่ผู้บริหารโรงพยาบาลนำเสนอเข้าสู่การประชุม
และรายงานต่อที่ประชุมกรรมการบริษัททราบหรืออนุมัติแล้วแต่กรณี

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริหารโรงพยาบาล

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัท

กรรมการต่อไปนี้ เป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยกรรมการสองในห้าคนนี้
ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

- พลเอกสิงหา เสาวภาพ

- พลตรีสุริยะ ผลากรกุล

- พลโทโกวิท พัฑฒฆายน

- พันเอก(พิเศษ)เสวก ธาราณัติ

- นายนพดล สูตรสุคนธ์

รายนาม-ประวัติของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

เอกสารแนบ 1

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  ค่าตอบแทนรวมกรรมการบริษัท 13 ราย = 856,000.00 บาท

(เบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ)

  ค่าตอบแทนรวมกรรมการบริหาร 6 ราย = 732,000.00 บาท

(เงินเดือนและเบี้ยประชุม)

ค่าตอบแทนรวมผู้บริหาร 7 ราย = 3,944,773.96 บาท

(เงินเดือนระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา)

การกำกับดูแลกิจการ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ
มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best practices)
ที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีเพียง 2 ประการ
ที่คณะกรรมการบริษัทฯไม่ได้ปฏิบัติตามดังนี้

- กรรมการยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา (Noninating Committee)
และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (Remuneration Committee) ทั้งนี้
เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่าควรมอบอำนาจในส่วนนี้ให้ผู้ถือหุ้นที่จะสามารถพิจารณาได้โดยอิสระ
โดยที่ผ่านมากรรมการได้เสนอชื่อผู้เห็นสมควรเป็นกรรมการให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณา
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควรเป็นกรรมการได้เช่นกัน
การคัดเลือกใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ส่วนการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
เห็นว่าควรใช้ผลงานในแต่ละปีเป็นเกณฑ์ในการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้มีการกำหนดระเบียบปฎิบัติเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของผู้บริหาร ดังนี้

ข้อมูลภายในของผู้บริหาร ดังนี้

1.
ห้ามมิให้กรรมการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ในการทำธุรกิจในนามของกรรมการหรือบุคคลใดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่ากรณีใด

2. กรณีที่ต้องมีการจัดทำสารสนเทศรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์/ผู้ถือหุ้น
ห้ามมิให้กรรมการเปิดเผยข้อมูลก่อนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น

3.  กรณีการเข้าทำรายการใดหรือการเปิดเผยข้อมูลใด เช่น งบการเงิน
    ซึ่งมีระเบียบตลาดหลักทรัพย์กำหนดช่วงเวลาห้ามกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้เช่นไรให้กรรมการถือปฎิบัติโดยเคร่งครัด

  ทั้งนี้ ได้กำหนดมาตรการกรณีฝ่าฝืน ดังนี้

1. แจ้งกรรมการเพื่อแก้ไข

2. รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

3. เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดความเสียหาย

บุคลากร

    แพทย์ประจำ 29 คน

    แพทย์ที่ปรึกษา 160 คน

    พนักงานปฎิบัติงานเต็มเวลา 593 คน

    พนักงานปฎิบัติงานนอกเวลา 177 คน

    รวมทั้งสิ้น 959 คน

  ค่าตอบแทนพนักงานรวม 103,117,307.63 บาท

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

โรงพยาบาลได้ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานทุกระดับอย่างทั่วถึง
ด้วยการกำหนดเป็นนโยบายบริหารของบริษัทอย่างชัดเจนในแต่ละปี ว่าจะมุ่งเน้นไปในทิศทางใด
โดยเน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะและความชำนาญในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
บริษัทจึงได้จัดสรรทรัพยากร เช่น งบประมาณ สถานที่ และอุปกรณ์ เพื่อการฝึกอบรมอย่างเต็มที่
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมภายในและภายนอกโรงพยาบาลและมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างโรงพยาบาลในเครืออีกด้วย

การดำเนินงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเริ่มจากการ สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการ
และความจำเป็นในการฝึกอบรม เพื่อกำหนดหลักสูตร และเนื้อหาของการฝึกอบรม
ตลอดจนจัดทำเป็นแผนการฝึกอบรมประจำปี
โดยแผนการฝึกอบรมมีความสอดคล้องกับความต้องการของบริษัทและพนักงาน บริษัทได้จัดหลักสูตร
การฝึกอบรมเป็น 5 ประเภทดังนี้

1.  การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (Orientation ) กรณีที่มีพนักงานใหม่เข้ามาเริ่มงาน
    บริษัทจะจัดปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ เพราะเป็นช่องทางสื่อสารที่สำคัญ
    การปลูกฝังวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ การปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องต่าง ๆ
    หรือการทำความเข้าใจถึงสิ่งที่พนักงานควรทำเพื่อบริษัท

2.  การฝึกอบรมด้านการจัดการ ( Management Trining)
    เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับการบริหารการจัดการและกิจกรรม เช่น การบริหารเชิงกลยุทธ์ ,
    การสัมมนาผู้บริหารประจำปี , ทักษะความเป็นผู้นำ , การทำงานเป็นทีม

3.  การฝึกอบรมด้านเทคนิค (Technical Training ) เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
    และงานวิชาชีพ เช่น หลักสูตรพฤติกรรมบริการ , ความรู้เรื่องโรคและการรักษาพยาบาล ,
    การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้น , การอบรมรับแผนอุบัติภัยหมู่

4.  การฝึกอบรมด้านการบริหารแบบทุกคนมีส่วนร่วม

  เป็นหลักสูตรที่เน้นด้านกิจกรรมเพื่อปรับปรุงงานประเภทต่าง ๆ เช่น 5 ส , ESB, OD , ISO
  9000 Version 2000

5.  การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

  เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือระบบคุณภาพ
  เช่น การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ,
  การป้องกันและระงับอัคคีภัยและการซ้อมรับสถานการณ์ ,
  การอบรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงาน

การฝึกอบรม หลักสูตรต่าง ๆ นั้น ส่วนงาน ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม
และฝ่ายบุคคลจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ แผนงบประมาณ การติดตามแผน การประเมินผล
และการบันทึกประวัติเข้ารับการอบรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การฝึกอบรมทางด้านการบริหาร
การจัดการกิจกรรมการปรับปรุงงานความปลอดภัย ฯลฯ ส่วนการฝึกอบรมในเทคนิค
หรือการฝึกอบรมการปฏิบัติงานจริง ( On the job training , OJT) นั้น
ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน และประสานงานการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
หน่วยงานแต่ละหน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการฝึกอบรม ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้