2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2528
โดยกลุ่มผู้บริหารหมู่บ้านจัดสรรมณียา ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 300,000 บาท ในวันที่ 19
ตุลาคม 2536 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด และวันที่ 1 มิถุนายน 2536
บริษัทได้นำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหมวดอสังหาริมทรัพย์
และเข้าสู่หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน (REHABCO Sector)
และได้กลับเข้าซื้อขายในหมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน (REHABCO
Sector) อีกครั้งในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544
ซึ่งโดยภายหลังจากที่บริษัทมีฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
หลักทรัพย์ของบริษัทจึงย้ายกลับเข้าซื้อขายในหมวดอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2545
ซึ่งต่อมาบริษัทได้มีการขยายธุรกิจอย่าง ต่อเนื่องและมีการเพิ่มทุน/ลดทุนจดทะเบียน โดย ณ วันที่
15 กุมภาพันธ์ 2549 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 6,213.56 ล้านบาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
4,695.21 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นสามัญ 1,035.59 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6 บาท

จากผลวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศในช่วงปี 2540 บริษัทประสบปัญหาทางการดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกับ ผู้ประกอบพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ในประเทศ โดยในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2544 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ และในวันที่ 2 ตุลาคม 2544 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบกับแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทและมีบริษัท เอเชียน อินเตอร์เนชั่นแนล แพลนเนอร์ส จำกัด เป็นผู้จัดทำและผู้บริหารแผน ทั้งนี้บริษัทสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในการฟื้นฟูกิจการและปรับโครงสร้างหนี้ได้อย่างครบถ้วนและได้ยื่นคำขอออกจากกระบวนการฟื้นฟูกิจการต่อศาล ส่งผลให้ในวันที่ 12 เมษายน 2547 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ เป็นผลให้อำนาจในการจัดการกลับคืนสู่ผู้บริหารเดิมของบริษัท

การดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ

การดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท กล่าวคือ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2544
ซึ่งเป็นวันที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้บริษัทฟื้นฟูกิจการนั้น บริษัทมีสินทรัพย์ 5,916 ล้านบาท
มีหนี้สิน 17,025 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น (11,109) ล้านบาท
โดยบริษัทมีมูลหนี้ที่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์รับคำขอรับชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการทั้งสิ้น 18,539
ล้านบาท ซึ่งเป็นยอดหนี้ ณ วันที่ 27 เมษายน 2544
ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดการยื่นคำขอรับชำระหนี้จากบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ตารางรายละเอียดของหนี้สินที่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์รับคำขอรับชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ

+--------------------------+-------------+-------------+---------------+
| (หน่วย : ล้านบาท)          | เงินต้น       | ดอกเบี้ย      | รวม           |
+--------------------------+-------------+-------------+---------------+
| เจ้าหนี้มีประกัน              | 3,861       | 1,603       | 5,465         |
+--------------------------+-------------+-------------+---------------+
| เจ้าหนี้ไม่มีประกัน            | 9,612       | 3,206       | 12,818        |
+--------------------------+-------------+-------------+---------------+
| เจ้าหนี้การค้า               | 88          | 20          | 108           |
+--------------------------+-------------+-------------+---------------+
| เจ้าหนี้ผู้ซื้อบ้านและที่ดิน        | 121         | 27          | 148           |
+--------------------------+-------------+-------------+---------------+
| รวม                      | 13,682      | 4,856       | 18,539        |
+--------------------------+-------------+-------------+---------------+

หมายเหตุ : ส่วนหนึ่งของหนี้ 18,539 ล้านบาท
ที่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์รับคำขอเป็นภาระหนี้มีการยื่น

ซ้ำซ้อน โดยเจ้าหนี้ร่วมกันหลายราย

บริษัทได้ดำเนินการตามเงื่อนไขการชำระหนี้ในแผนฟื้นฟูกิจการ
ซึ่งระบุให้เจ้าหนี้ลดหนี้ในส่วนของดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม เบี้ยปรับ
และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากหนี้ที่บริษัทค้างชำระ โดย ณ สิ้นปี 2544 บริษัทได้รับการปรับลดหนี้จำนวน
4,544.30 ล้านบาท คงเหลือหนี้เงินต้นจำนวน 11,560.89 ล้านบาท
ส่งผลให้บริษัทมีกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้จำนวน 4,764.30 ล้านบาท
โดยหนี้คงเหลือของเจ้าหนี้ทุกรายจะได้รับชำระหนี้เงินต้นเต็มตามจำนวนด้วยเงินสด และ/หรือ
ทรัพย์สิน และ/หรือ หุ้นสามัญ ตามที่ระบุในแผนฟื้นฟูกิจการ ดังนี้

  1. เจ้าหนี้มีประกัน : สำหรับเจ้าหนี้มีประกันที่หลักประกันเป็นโครงการที่พัฒนา
  จะมีการจ่ายชำระเงินที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์ซึ่งเป็นหลักประกันที่เจ้าหนี้มีประกันรายนั้นถืออยู่ในสัดส่วนร้อยละ
  35 ของราคาขาย และจ่ายจากกระแสเงินสดสุทธิอีกส่วนหนึ่งเป็นจำนวนทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ 8
  ของหนี้เงินต้นของเจ้าหนี้รายนั้น
  โดยจะได้รับชำระเงินส่วนนี้ทุกไตรมาสที่บริษัทมีเงินสดคงเหลือในบัญชีสุทธิเกินกว่า 250 ล้านบาท
  ณ วันสิ้นไตรมาส เริ่มตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายของปี 2544
  จำนวนเงินที่จะมาชำระแต่ละไตรมาสจะเฉลี่ยชำระให้เจ้าหนี้แต่ละรายตามสัดส่วนหนี้เงินต้นคงเหลือของเจ้าหนี้รายนั้น
  แต่ทั้งนี้ จำนวนเงินที่จะได้รับชำระจากกระแสเงินสุดสุทธิทั้งหมด
  เมื่อรวมกับจำนวนเงินที่ได้รับชำระหนี้จากการขายสินทรัพย์ต้องไม่เกินกว่าหนี้เงินต้นของเจ้าหนี้รายนั้น

  สำหรับเจ้าหนี้มีประกันที่มีหลักประกันเป็นโครงการที่ไม่พัฒนา
  บริษัทได้ดำเนินการประเมินมูลค่าหลักประกันและโอนกรรมสิทธิ์หลักประกันให้กับเจ้าหนี้ที่มีหลักประกันตามมูลค่าหลักประกันประเมินใหม่
  โดยคงมีมูลหนี้ที่มีมูลค่าสูงกว่าหลักประกันที่ได้ประเมินใหม่ จำนวน 461.37 ล้านบาท
  บริษัทจึงได้ดำเนินการแปลงหนี้เป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน ทั้งสิ้น 46.14 ล้านหุ้น ในปี 2546
  โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟู

  2. เจ้าหนี้ไม่มีประกัน : ร้อยละ 8 ของหนี้สินไม่มีประกันทั้งหมด
  จะได้รับชำระหนี้ในทุกไตรมาสที่บริษัทมีเงินสด คงเหลือในบัญชีสุทธิเกินกว่า 250 ล้านบาท ณ
  วันสิ้นไตรมาส เป็นระยะเวลา 7 ปี เริ่มตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายของปี 2544
  โดยจำนวนเงินที่ชำระแต่ละไตรมาสจะเฉลี่ยชำระให้เจ้าหนี้แต่ละรายตามสัดส่วนหนี้เงินต้นคงเหลือของเจ้าหนี้รายนั้นๆ
  และอีกร้อยละ 92 ได้รับชำระหนี้จากการแปลงหนี้เป็นทุนของบริษัท โดยมีอัตราการแปลงสภาพ
  10 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ ซึ่งบริษัท ได้ดำเนินการแปลงหนี้ไม่มีประกันเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้งสิ้น
  621.70 ล้านหุ้น

  นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน
  53 ล้านหน่วย ให้แก่เจ้าหนี้ไม่มีประกัน ในอัตราหนี้ 1,000 บาท ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 7 หน่วย
  โดยไม่คิดมูลค่า ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น
  ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 0.01 ปัจจุบันมีผู้ใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 36.87 ล้านหน่วย
  และคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 จำนวน
  14.06 ล้านหน่วย

  3. เจ้าหนี้การค้า : ได้รับชำระเป็นรายเดือน เป็นเวลา 36 เดือน ๆ ละเท่า ๆ
  กันนับจากวันที่ 31 ตุลาคม 2544
  ซึ่งบริษัทได้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้การค้าเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนตุลาคม 2547

  4. เจ้าหนี้ผู้ซื้อบ้านและที่ดิน : ปัจจุบันคงเหลือหนี้ จำนวน 0.14 ล้านบาท
  ซึ่งเป็นหนี้ของเจ้าหนี้ที่ได้ยื่นขอรับชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ แต่ยังมิได้มารับชำระหนี้
  ทั้งนี้บริษัทได้เตรียมเงินจำนวนดังกล่าวเพื่อรอการชำระหนี้แล้ว

บริษัทได้ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการจนครบตามข้อกำหนดที่ว่าด้วยการดำเนินการตามแผนเป็นผลสำเร็จผู้บริหารแผนจึงได้ยื่นขอจากแผนฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางและศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้บริษัทออกจากแผนฟื้นฟูกิจการ
ในวันที่ 12 เมษายน 2547

บริษัทได้ดำเนินตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการมาอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันบริษัทยังคงมีหนี้ตามแผนฟื้นฟูคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 จำนวน 648.41 ล้านบาท
ดังนี้

ตารางแสดงรายละเอียดหนี้สินของบริษัทก่อนและหลังการฟื้นฟูกิจการ 

+-----------------+--------------------------+------------------------+
| (หน่วย : ล้านบาท) | หนี้ที่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์รับคำขอ | หน                     |
|                 |                          | ี้ภายหลังการปรับโครงสร้างหนี้ |
|                 | ณ 27 เมษายน 2544         |                        |
|                 |                          | ณ 31 ธันวาคม 2548       |
+-----------------+--------------------------+------------------------+
| เจ้าหนี้มีประกัน     | 5,465                    | 132.34                 |
+-----------------+--------------------------+------------------------+
| เจ้าหนี้ไม่มีประกัน   | 12,818                   | 515.93                 |
+-----------------+--------------------------+------------------------+
| เจ้าหนี้การค้า      | 108                      | -                      |
+-----------------+--------------------------+------------------------+
| เจ              | 148                      | 0.14                   |
| ้าหนี้ผู้ซื้อบ้านและทีดิน |                          |                        |
+-----------------+--------------------------+------------------------+
| รวม             | 18,539                   | 648.41                 |
+-----------------+--------------------------+------------------------+

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

บริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเภทพัฒนาที่ดินและก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้บริโภคเป็นหลัก
โดยโครงการของบริษัทและบริษัทย่อยจะพัฒนาเป็นที่พักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์
และคอนโดนมิเนียมแนวราบ
โดยทั้งบริษัทและบริษัทย่อยจะมีแนวนโยบายในการบริหารงานและว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านตามแบบที่กำหนด
และมีการควบคุมการก่อสร้างโดยการจัดส่งวิศวกรและสถาปนิกของบริษัทเข้าไป
ตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอน ทั้งนี้บริษัทมีรายได้หลักจากการขายบ้านพร้อมที่ดิน
และมีโครงสร้างการลงทุน ดังนี้

ทั้งนี้ ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท สรุปได้ดังนี้

-   บริษัท เอสเตท เพอร์เฟ็คท์ จำกัด (“เอสเตท ฯ”)

บริษัท เอสเตท เพอร์เฟ็คท์ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 100/1 อาคารวรสมบัติ ชั้น 17 ถนนพระรามเก้า
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเภทบ้านจัดสรร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการ ลงทุนด้านฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ
ปัจจุบันโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาของเอสเตท ฯ ได้แก่ โครงการ เพอร์เฟค เพลส สุขุมวิท
77 - สุวรรณภูมิ บนเนื้อที่ 263 ไร่ มูลค่าโครงการ 4,524 ล้านบาท
โดยมีกรรมการผู้ทำหน้าที่บริหารงานและกำหนดนโยบายพร้อมทั้งแนวทางในการดำเนินงานจำนวน 2
ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง

  1. นายชายนิด โง้วศิริมณี กรรมการ

  2. นายปราโมทย์ เริ่มยินดี กรรมการ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2546 เอสเตท ฯ ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้และโครงสร้างทุน
โดยได้ดำเนินปรับโครงสร้างหนี้กับบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
ซึ่งเป็นผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องจากสถาบันการเงิน 2 แห่ง ซึ่งมียอดคงค้างตามบัญชี 1,129.17
ล้านบาท โดยเอสเตท ฯ ได้ชำระหนี้ดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วในวันที่ 31 มีนาคม 2547
อีกทั้งได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ด้วยการแปลงหนี้เป็นทุนกับบริษัท บางกอกโฮมบิลเดอร์
(1998) จำกัด (“บางกอกโฮมฯ”)
ซึ่งเป็นผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งซึ่งมียอดคงค้างตามบัญชีจำนวน 706.44
ล้านบาท และจากการที่บางกอกโฮม ฯ เป็นผู้รับโอนสิทธิ
เรียกร้องในผลขาดทุนตามสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (SWAP) ซึ่งมียอดคงค้างตามบัญชีจำนวน
338.48 ล้านบาท นอกจากนี้เอสเตท ฯ ได้ดำเนินการแปลงหนี้เป็นทุนกับบริษัท พร็อพเพอร์ตี้
เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ซึ่งมียอดคงค้างตามบัญชีจำนวน 257.46 ล้านบาท

จากการปรับโครงสร้างหนี้และโครงสร้างทุนดังกล่าว ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในเอสเตท ฯ
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 76.30 และทำให้เอสเตท ฯ เปลี่ยนโครงสร้างจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย
และรวมงบการเงินของเอสเตท ฯ ในการ จัดทำงบการเงินรวมในไตรมาสหนึ่งของปี 2547

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2547 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท
ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทซื้อหุ้นสามัญของเอสเตท ฯ จากผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือเป็นจำนวน 90.1
ล้านบาท ได้รับหุ้นสามัญจำนวน 22,513,479 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในเอสเตท ฯ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 100

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2548 ที่ประชุมวิสามัญของเอสเตท ฯ
ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้วจากเดิม 950 ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท
โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้บริษัทซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จำนวน 5,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 50 ล้านบาท
เพื่อเป็นการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของบริษัท

-   บริษัท เพอร์เฟค แซทเทลไลท์ เซอร์วิสเซส จำกัด

บริษัท เพอร์เฟค แซทเทลไลท์ เซอร์วิสเซส จำกัด ตั้งอยู่ที่เลขที่ 100/52 อาคารว่องวานิช B ชั้น
19 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งเมื่อเดือนมีนาคม
2547 และ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2548 มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
ประกอบธุรกิจบริหารสถานออกกำลังกาย สโมสร และสถานบันเทิงของโครงการต่างๆ
ของบริษัทในกลุ่ม ปัจจุบันเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.94
โดยมีกรรมการผู้ทำหน้าที่บริหารงานและกำหนดนโยบายพร้อมทั้งแนวทางในการดำเนินงาน จำนวน
4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง

  1. นางสาวรัศมี เมธาวิกุล กรรมการ

2. นายธงชัย ปิยสันติวงศ์ กรรมการ

3. นางสาวสุรีย์พร พิพัฒนวัฒนพงษ์ กรรมการ

4. นางจันทนี มโนมัยพิบูลย์ กรรมการ

-   บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) ( “กรุงเทพบ้าน ฯ” )

บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 100/1 อาคารวรสมบัติ ชั้น 21
ถนนพระรามเก้าแขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นการพัฒนาโครงการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
โครงการที่ประสบความสำเร็จในอดีต ได้แก่ โครงการมณียา 2, โครงการมณียา 3
และโครงการบ้านราชพฤกษ์ – เกษตรนวมินทร์ ปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนารวม 4
โครงการ ได้แก่ โครงการบ้านราชพฤกษ์ สุขุมวิท 103, โครงการบ้านราชพฤกษ์ เพชรเกษม –
บางบอน, โครงการสราญพฤกษ์ รามคำแหง – ลาดพร้าว ทาวน์โฮม 3 ชั้น
และโครงการเดอะแกรนด์ ราชพฤกษ์ พระราม 2

วันที่ 14 กรกฎาคม 2548 กรุงเทพบ้าน ฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของกรุงเทพบ้าน ฯ ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2548
โดยมีนโยบายที่จะนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเมื่อวันที่ 22
มิถุนายน 2548 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ กรุงเทพบ้าน ฯ ครั้งที่ 3/2548
ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนจาก 1,000 ล้านบาท (หุ้นสามัญ
100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เป็นทุนจดทะเบียน 1,550 ล้านบาท (หุ้นสามัญ
155,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน
55,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน
หากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรเสนอขายดังกล่าวให้เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด
หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2548 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของกรุงเทพบ้าน ฯ ครั้งที่ 4/2548
ได้มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจาก 1,550 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 155,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เป็น 1,000 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) และให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,000 ล้านบาท (หุ้นสามัญ
100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เป็น 1,700 ล้านบาท (หุ้นสามัญ
170,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน
50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เสนอขายแก่นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง และ/หรือ
นักลงทุนประเภทสถาบัน และส่วนที่เหลือจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
จัดสรรเพื่อการแลกหุ้นกับผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น ๆ ซึ่งเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2548 บริษัท เฟรเซอร์
(ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจำนวน 50,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ
11.25 บาท และกรุงเทพบ้าน ฯ ได้ออกหุ้นสามัญให้กับ บริษัท เฟรเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
แล้ว ดังนั้น ปัจจุบันกรุงเทพบ้าน ฯ จึงมีทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 1,500 ล้านบาท
โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นในกรุงเทพบ้าน ฯ เท่ากับ ร้อยละ 20
และมีรายชื่อผู้ถือหุ้นของกรุงเทพบ้าน ฯ ดังนี้

  รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วน(%)

  1. บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เฟอร์เฟค จำกัด (มหาชน) 29,999,940 20.00

  2. บริษัท เฟรเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 50,000,000 33.33

  3. นายพิจิตต รัตตกุล 25,000,000 16.67

  4. นายวิชัย ทองแตง 15,000,000 10.00

  5. นายธงชัย คุณากรปรมัตถ์ 10,000,000 6.67

  6. นายจอห์น โลแกน 10,000,000 6.67

  7. นางนวลลออ คุนผลิน 10,000,000 6.67

  8. ผู้ถือหุ้นรายย่อย 60 0.00

  รวม 150,000,000 100.00

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของกรุงเทพบ้าน ฯ ครั้งที่ 2/2548 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2548
ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 คน
โดยมีรายชื่อกรรมการและตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง

  1. ดร.พิจิตต รัตตกุล ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

  2. นายธงชัย คุณากรปรมัตถ์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

  3. นางอุไรวรรณ ภัทรกานต์ กรรมการผู้จัดการ

  4. นายชายนิด โง้วศิริมณี ^(/1) กรรมการ

  5. นางสาววิลาวัณย์ เหลืองนาคทองดี กรรมการ

  6. นายประสงค์ วรารัตนกุล กรรมการ,กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  7. นายเกรียงไกร จิวานันต์ กรรมการ,กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  8. นายจรัญ อุ่นเมตตาอารี กรรมการ,กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  9. นายสมชาย ตรีรัตนาพิทักษ์ กรรมการ และเลขานุการ

หมายเหตุ : ^(/1) นายชายนิด โง้วศิริมณี เป็นกรรมการของบริษัทและกรุงเทพบ้าน ฯ
ในฐานะที่บริษัทถือหุ้นในกรุงเทพบ้าน ฯ เป็นจำนวน ร้อยละ 30 นอกจากนี้ นายชายนิด โง้วศิริมณี
ยังมีการถือหุ้นซึ่งเป็นการดำเนินการส่วนตัวและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมใดของบริษัท
พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) คือ 1) เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
จำกัด (มหาชน) จำนวน 6,650,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.85
ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท และ 2) เป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท
ไทยพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท รัตนการเคหะ จำกัด (มหาชน)) จำนวน
1,957,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.97 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมด ของ บริษัท ไทย
พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

-   บริษัท เรียลเซอร์วิส จำกัด

บริษัท เรียลเซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่เลขที่ 100/9 ซอยท่าอิฐ ถนนรัตนาธิเบศร์ นนทบุรี
ประกอบธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างและรับซ่อมแซมและบำรุงรักษาบ้านของลูกค้าในโครงการที่บริษัทพัฒนาขึ้น
โดยดำเนินการรับซ่อมแซมบ้านและเก็บความเรียบร้อยของงานก่อสร้างบ้านต่อจากผู้รับเหมาหลักของบริษัท
ก่อนจะส่งมอบหรือโอนบ้านให้ลูกค้า ซึ่งเป็นการรับจ้าง โดยตรงจากผู้รับเหมาหลักของบริษัท
ทำให้ผู้รับเหมาหลักสามารถปิดงานก่อสร้างได้เร็วขึ้น
ส่งผลให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้จากการรับโอนบ้านของลูกค้าตามโครงการต่างๆ ได้เร็วยิ่งขึ้น
ปัจจุบันบริษัท เรียลเซอร์วิส จำกัด มีทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 400,000
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
และมีกรรมการผู้ทำหน้าที่บริหารงานและกำหนดแนวทางการดำเนินงานของ บริษัท เรียลเซอร์วิส
คือ นายชัยณรงค์ เงินโสภา อีกทั้งยังเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 19 โดยมีรายชื่อ ผู้ถือหุ้น
ปรากฏดังนี้

  รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วน(%)

  1. บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เฟอร์เฟค จำกัด (มหาชน) 76,000 19.00

  2. นายชายน้อย พงศ์มฆพัฒน์ 76,000 19.00

  3. นายกิต พงศ์มฆพัฒน์ 76,000 19.00

  4. นายสมคิด ชิดตระกูล 52,000 13.00

  5. นายสุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชา 40,000 10.00

  6. นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ 40,000 10.00

  7. นายทศพร จิระเกียรติดีกุล 20,000 5.00

  8. นายนิวัต อินกลิ่นพันธุ์ 20,000 5.00

  รวม 400,000 100.00

หมายเหตุ : บุคคลในลำดับที่ 5 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้
เพอร์เฟค

จำกัด (มหาชน)

2.3 โครงสร้างรายได้รวมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลักจำแนกตามผลิตภัณฑ์

รายได้หลักของบริษัทมาจากรายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน โดยโครงการของกลุ่มบริษัทจะเน้น
บ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์ เป็นหลัก โครงสร้างรายได้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาของบริษัท ปรากฏดังนี้

+-----------------------+-------+------+----+------+----+------+----+
| ชื่อโครงการ             | ลักษณะ | ปี    |    | ปี    |    | ปี    |    |
|                       |       | 2548 |    | 2547 |    | 2546 |    |
|                       | โค    |      |    |      |    |      |    |
|                       | รงการ |      |    |      |    |      |    |
+-----------------------+-------+------+----+------+----+------+----+
|                       |       | ล้า   | %  | ล้า   | %  | ล้า   | %  |
|                       |       | นบาท |    | นบาท |    | นบาท |    |
+-----------------------+-------+------+----+------+----+------+----+
| Brand Master Piece    |       |      |    |      |    |      |    |
+-----------------------+-------+------+----+------+----+------+----+
| มณียามาสเตอร์พีช         | SDH   | 375  | 8% | 483  | 1  | 370  | 1  |
|                       |       |      |    |      | 2% |      | 0% |
+-----------------------+-------+------+----+------+----+------+----+
| มณียา มาสเตอร์พีช        | SDH   | -    | -  | 0    | 0% | 36   | 1% |
| เอ็กซ์คลูซีฟโซน           |       |      |    |      |    |      |    |
+-----------------------+-------+------+----+------+----+------+----+
| มาสเตอร์พีช เอกมัย       | SDH   | 547  | 1  | 157  | 4% | -    | -  |
| รามอินทรา              |       |      | 1% |      |    |      |    |
+-----------------------+-------+------+----+------+----+------+----+
| Brand Perfect Place   |       |      |    |      |    |      |    |
+-----------------------+-------+------+----+------+----+------+----+
| เพอร์เฟคเพลส รัตนาธิเบศร์ | SDH   | 496  | 1  | 1    | 2  | 1398 | 3  |
|                       | /Land |      | 0% | ,125 | 7% |      | 7% |
+-----------------------+-------+------+----+------+----+------+----+
| เพอร์เฟคเพลส           | SDH   | 46   | 1% | -    | -  | -    | -  |
| รัตนาธิเบศร์ - ราชพฤกษ์   |       |      |    |      |    |      |    |
+-----------------------+-------+------+----+------+----+------+----+
| เพอร์เฟคเพลส รามคำแหง  | SDH   | 20   | 1% | 139  | 3% | 615  | 1  |
| 1,2,3                 | /Land |      |    |      |    |      | 6% |
+-----------------------+-------+------+----+------+----+------+----+
| เพอร์เฟคเพลส รามคำแหง  | SDH   | 105  | 2% | 216  | 5% | 272  | 7% |
| (เลคไซด์โฮม)           |       |      |    |      |    |      |    |
+-----------------------+-------+------+----+------+----+------+----+
| เพอร์เฟคเพลส รามคำแหง  | SDH   | 189  | 4% | 176  | 4% | -    | -  |
| – สุวรรณภูมิ             |       |      |    |      |    |      |    |
|                       |       |      |    |      |    |      |    |
| (โคโลเนียลโซน)         |       |      |    |      |    |      |    |
+-----------------------+-------+------+----+------+----+------+----+
| ชื่อโครงการ             | ลักษณะ | ปี    |    | ปี    |    | ปี    |    |
|                       |       | 2548 |    | 2547 |    | 2546 |    |
|                       | โค    |      |    |      |    |      |    |
|                       | รงการ |      |    |      |    |      |    |
+-----------------------+-------+------+----+------+----+------+----+
|                       |       | ล้า   | %  | ล้า   | %  | ล้า   | %  |
|                       |       | นบาท |    | นบาท |    | นบาท |    |
+-----------------------+-------+------+----+------+----+------+----+
| เพอร์เฟคเพลส รามคำแหง  | SDH   | 515  | 1  | 618  | 1  | -    | -  |
| – สุวรรณภูมิ (การ์เด้นโซน) |       |      | 0% |      | 5% |      |    |
+-----------------------+-------+------+----+------+----+------+----+
| เพอร์เฟคเพลส รามคำแหง  | SDH   | 148  | 3% | -    | -  | -    | -  |
| – สุวรรณภูมิ (The        |       |      |    |      |    |      |    |
| Private Zone)         |       |      |    |      |    |      |    |
+-----------------------+-------+------+----+------+----+------+----+
| เพอร์เฟคเพลส พระราม 5  | SDH   | 362  | 7% | -    | -  | -    | -  |
| – ราชพฤกษ์             |       |      |    |      |    |      |    |
+-----------------------+-------+------+----+------+----+------+----+
| เพอร์เฟคเพลส สุขุมวิม 77  | SDH   | 781  | 1  | 201  | 5% | -    | -  |
| **                    |       |      | 6% |      |    |      |    |
+-----------------------+-------+------+----+------+----+------+----+
| Brand Maneerin        |       |      |    |      |    |      |    |
+-----------------------+-------+------+----+------+----+------+----+
| มณีรินทร์ เลค & พาร์ค     | SDH   | 337  | 7% | 370  | 9% | 463  | 1  |
|                       | /Land |      |    |      |    |      | 2% |
+-----------------------+-------+------+----+------+----+------+----+
| มณีรินทร์ เอ็กซ์คลูซีฟ รังสิต  | SDH   | 435  | 9% | 189  | 5% | 85   | 2% |
+-----------------------+-------+------+----+------+----+------+----+
| มณีรินทร์ เลค & ลากูน     | SDH   | -    | -  | 4    | 0% | 110  | 3% |
|                       | /Land |      |    |      |    |      |    |
+-----------------------+-------+------+----+------+----+------+----+
| มณ๊รินทร์ มาสเตอร์พีช      | SDH   | -    | -  | 0    | 0% | 344  | 9% |
+-----------------------+-------+------+----+------+----+------+----+
| มณีรินทร์ พาร์ค รังสิต      | SDH   | -    | -  | 201  | 5% | -    | -  |
+-----------------------+-------+------+----+------+----+------+----+
| มณีรินทร์ พาร์ค รัตนาธิเบศร์ | SDH   | 407  | 8% | 247  | 6% | -    | -  |
+-----------------------+-------+------+----+------+----+------+----+
| Brand Perfect Park    |       |      |    |      |    |      |    |
+-----------------------+-------+------+----+------+----+------+----+
| เพอร์เฟค พาร์ค          | SDH   | 69   | 1% | -    | -  | -    | -  |
| รัตนาธิเบศร์ - ราชพฤกษ์   |       |      |    |      |    |      |    |
+-----------------------+-------+------+----+------+----+------+----+
| เพอร์เฟค พาร์ค          | SDH   | 98   | 2% | -    | -  | -    | -  |
| รามคำแหง - สุวรรณภูมิ    |       |      |    |      |    |      |    |
+-----------------------+-------+------+----+------+----+------+----+
| อื่นๆ                   |       |      |    |      |    |      |    |
+-----------------------+-------+------+----+------+----+------+----+
| นันทนาการ์เด้น รังสิต      | TH    | 1    | -  | -    | -  | 5    | 0% |
+-----------------------+-------+------+----+------+----+------+----+
| นันทนาการ์เด้น พาร์คเพลส  | TH    | -    | -  | -    | -  | -    | -  |
+-----------------------+-------+------+----+------+----+------+----+
| นันทนา อาคารพาณิชย์      | CB    | -    | -  | -    | -  | -    | -  |
+-----------------------+-------+------+----+------+----+------+----+
| นันทนาการ์เด้นเทพารักษ์    | TH    | -    | -  | -    | -  | -    | -  |
+-----------------------+-------+------+----+------+----+------+----+
| ที่ดินเปล่า               |       | -    | -  | -    | -  | 60   | 2% |
+-----------------------+-------+------+----+------+----+------+----+
| ราย                   |       | 4    | 10 | 4    | 10 | 3    | 10 |
| ได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน |       | ,931 | 0% | ,126 | 0% | ,758 | 0% |
| รวม                   |       |      |    |      |    |      |    |
+-----------------------+-------+------+----+------+----+------+----+
| หมายเหตุ : SDH =       |       |      |    |      |    |      |    |
| บ้านเดี่ยว, TH =         |       |      |    |      |    |      |    |
| ทาวน์เฮาส์, CB =        |       |      |    |      |    |      |    |
| อาคารพาณิชย์, Land =    |       |      |    |      |    |      |    |
| ที่ดินเปล่า               |       |      |    |      |    |      |    |
|                       |       |      |    |      |    |      |    |
| ** พัฒนาโครงการในนาม   |       |      |    |      |    |      |    |
| บริษัท เอสเตท เพอร์เฟ็คท์  |       |      |    |      |    |      |    |
| จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ 100 |       |      |    |      |    |      |    |
| %                     |       |      |    |      |    |      |    |
+-----------------------+-------+------+----+------+----+------+----+

รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัท
เป็นรายได้รวมจากโครงการที่ดำเนินงานภายใต้ บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำนวน 4,150
ล้านบาทและ 3,925 ล้านบาท ในปี 2548 และปี 2547 และเป็นรายได้จากบริษัทย่อย จำนวน
781 ล้านบาทและ 201 ล้านบาท ในปี 2548 และปี 2547
โดยมีกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ส่วนเสียบริษัทย่อยของปี 2548 เท่ากับ 279.27 ล้านบาท
ทั้งนี้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทร่วม ในปี 2548, ปี 2547, ปี
2546 มีมูลค่า เท่ากับ 3.99, 42.38, และ 47.49 ล้านบาท ตามลำดับ

4.  เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

การมุ่งมั่นพัฒนาโครงการที่มีคุณภาพ และการบริการที่เป็นเลิศ

ในปี 2548 บริษัทนำเสนอ “บ้านคนเมือง” อันเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตของคนกรุงเทพรุ่นใหม่
บริษัทให้ความสำคัญแบบยั่งยืนและสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภคและสังคมในการสร้างแบรนด์ (Brand
Building)
โดยเฉพาะการสร้างแบรนด์นั้นบริษัทไม่เพียงมุ่งเน้นการทำแบรนด์เพื่อสร้างภาพพจน์เท่านั้นแต่บริษัทได้เน้นการสร้างแบรนด์องค์กร
รวมตลอดจนการปรับปรุงภายในองค์กรลงไปถึงพนักงานทุกระดับทุกฝ่าย
ให้มีความมั่นใจและร่วมใจกันพัฒนาองค์กร เพื่อพร้อมบริการลูกค้า และสาธารณะชนให้ดีที่สุด

การเพิ่มคุณค่าและสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดก็เป็นเป้าหมาย
ที่บริษัททำมาอย่างต่อเนื่อง ในไตรมาส 4 ของปี 2548
บริษัทเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมแนวราบ (Low rise Condominium ) บนถนนกัลปพฤกษ์
ในทำเลใกล้ระบบขนส่งไฟฟ้า ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี โดยทุกโครงการของบริษัทจะเน้นทำเล
ที่ตั้งที่ดินที่มีศักยภาพ โดยจะตั้งอยู่ในบริเวณใกล้ทางด่วน ทางรถไฟฟ้า รวมตลอดจนใกล้กับสนามบิน
สุวรรณภูมิ เพื่อกระจายและสามารถตอบสนองลูกค้าในแต่ละทำเล
และการกระจายผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีการครอบคลุมผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัย ในทุกกลุ่มตั้งแต่ระดับราคา 1
ล้านบาท ถึง 15 ล้านบาท

การมุ่งมั่นพัฒนาโครงการที่มีคุณภาพเพิ่มความร่มรื่นภายในโครงการด้วยต้นไม้นานาชนิดตลอดจนการจัดสวนภายในโครงการเพื่อสร้างบรรยากาศธรรมชาติ
การจัดให้มีคลับเฮาส์และบริการต่างๆ สำหรับบริการลูกค้า
โดยมีทีมบริหารเพื่อจัดกิจกรรมสร้างความบันเทิงวันหยุดและเทศกาลต่างๆ
เพื่อให้เกิดสังคมและมิตรภาพระหว่างเพื่อนบ้านภายในโครงการ
การจัดให้มีระบบโทรทัศน์วงจรปิดในแต่ละจุดที่สำคัญ และมียามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
ตั้งแต่ประตูทางเข้าโครงการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการ
มาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2548
บริษัทได้รับรางวัลโครงการที่มีการบริการและการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น หรือ EIA
Monitoring Award 2005 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ใน 2
โครงการเป็นสิ่งยืนยันถึงมาตรฐานและความมุ่งมั่นของบริษัทที่ต้องการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อาศัยในทุกโครงการของบริษัทตลอดไป