9.  การจัดการ

  ( 1 ) โครงสร้างการจัดการ

  --------------------------------- --------------- -----------------------
  คณะกรรมการบริษัท                    ตำแหน่ง          ประเภทของกรรมการ

  1. นายประยูร พลพิพัฒนพงศ์             ประธานฯ         กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

  2. นายประภาส พลพิพัฒนพงศ์            กรรมการผู้จัดการ   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

  3. นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ               กรรมการ         กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

  4. นายประยุทธ พลพิพัฒนพงศ์            กรรมการ         กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

  5. นายอังกูร พลพิพัฒนพงศ์              กรรมการ         กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

  6. นายหลาน มู่ ชิว                   กรรมการ         กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

  7. นายเคนอิจิ ไท                    กรรมการ         กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

  8. นายสันติชัย สุเอกานนท์              กรรมการ         กรรมการที่เป็นอิสระ

  9. นายอำนวย ยศสุข                  กรรมการ         กรรมการที่เป็นอิสระ

  10. นายอำพล รวยฟูพันธ์               กรรมการ         กรรมการที่เป็นอิสระ

  11. ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล           กรรมการ         กรรมการที่เป็นอิสระ

  โดยมีนายศักดา พิมเมือง                                
  เป็นเลขานุการคณะกรรมการ                             
  --------------------------------- --------------- -----------------------

  --------------------------------- ---------------- -----------------------
  คณะกรรมการตรวจสอบ                 ตำแหน่ง           ประเภทของกรรมการ

  1. นายสันติชัย สุเอกานนท์              ประธานฯ          กรรมการที่เป็นอิสระ

  2. นายอำนวย ยศสุข                  กรรมการตรวจสอบ   กรรมการที่เป็นอิสระ

  3. นายอำพล รวยฟูพันธ์                กรรมการตรวจสอบ   กรรมการที่เป็นอิสระ

  โดยมีนายสุพจน์ สุทธิประภา                               
  เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ                       
  --------------------------------- ---------------- -----------------------

  --------------------------------- --------------- -----------------------
  คณะกรรมการบริหาร                   ตำแหน่ง          ประเภทของกรรมการ

  1. นายประยูร พลพิพัฒนพงศ์             ประธานฯ         กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

  2. นายประภาส พลพิพัฒนพงศ์            กรรมการผู้จัดการ   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

  3. นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ               กรรมการ         กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

  4. นายประยุทธ พลพิพัฒนพงศ์            กรรมการ         กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

  5. นายอังกูร พลพิพัฒนพงศ์              กรรมการ         กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

  โดยมีนายอังกูร พลพิพัฒนพงศ์                             
  เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร                        
  --------------------------------- --------------- -----------------------

  --------------------------------------------- -------------- -----------------------
  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน              ตำแหน่ง         ประเภทของกรรมการ

  1. นายอำนวย ยศสุข                              ประธานฯ        กรรมการที่เป็นอิสระ

  2. นายสันติชัย สุเอกานนท์                          กรรมการ        กรรมการที่เป็นอิสระ

  3. นายอำพล รวยฟูพันธ์                            กรรมการ        กรรมการที่เป็นอิสระ

  4. นายประภาส พลพิพัฒนพงศ์                        กรรมการ        กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

  5. นายวันจันทร์ ศิวบุณยวงศ์                         กรรมการ        ที่ปรึกษากฏหมาย

  โดยมีนายวันจันทร์ ศิวบุณยวงศ์                                       
  เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                  
  --------------------------------------------- -------------- -----------------------

+--------------------------------+-------------+-----------------------+
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง        | ตำแหน่ง      | ประเภทของกรรมการ      |
+--------------------------------+-------------+-----------------------+
| 1. นายประภาส พลพิพัฒนพงศ์         | ประธานฯ     | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร     |
+--------------------------------+-------------+-----------------------+
| 2. นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ            | กรรมการ     | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร     |
+--------------------------------+-------------+-----------------------+
| 3. นายอังกูร พลพิพัฒนพงศ์           | กรรมการ     | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร     |
+--------------------------------+-------------+-----------------------+
| 4. นายประยุทธ พลพิพัฒนพงศ์         | กรรมการ     | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร     |
+--------------------------------+-------------+-----------------------+
| 5. นายวันจันทร์ ศิวบุณยวงศ์          | กรรมการ     | ที่ปรึกษากฏหมาย          |
+--------------------------------+-------------+-----------------------+
| 6. นายศักดา พิมเมือง              | กรรมการ     | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี          |
+--------------------------------+-------------+-----------------------+
| โดยมีนายศักดา พิมเมือง เป็นเ        |             |                       |
| ลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |             |                       |
+--------------------------------+-------------+-----------------------+

+--------------------+------------------+-----------------------------+
| เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร   | ตำแหน่ง           | วุฒิการศึกษา                   |
+--------------------+------------------+-----------------------------+
| 1. นายคัง ชาน ลุง    | ผจ               | ตรี-Food Science             |
|                    | ก.อาวุโสฝ่ายโรงงาน |                             |
+--------------------+------------------+-----------------------------+
| 2. นายศักดา พิมเมือง  | ผจก.ฝ่ายบัญชี       | ตรี-บัญชี, MBA.                |
+--------------------+------------------+-----------------------------+
| 3.                 | ผจก.ฝ่ายโรงงาน    | ตรี-ว                        |
| น.ส. ปิยะลักษณ์ เชื้อผู้ดี |                  | ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร |
+--------------------+------------------+-----------------------------+
| 4. นายรังสิต โอเจริญ  | ผจก.ฝ่ายสำนักงาน   | ตรี-เศรษฐศาสตร์               |
+--------------------+------------------+-----------------------------+
| 5. น               | ผจก.ฝ่ายสำนักงาน   | ปกศ.สูง-สถาบันราชภัฏ           |
| .ส. วริศรา เก่งการค้า |                  |                             |
+--------------------+------------------+-----------------------------+
| 6. น.ส. ชนิตา ทิพารดี | รอง ผจก.ฝ่ายบัญชี   | ตรี-บัญชี                      |
+--------------------+------------------+-----------------------------+
| 7. น               | รอ               | โท-จิตวิท                     |
| .ส. ธนารัตน์ เทพโยธิน | ง ผจก.ฝ่ายสำนักงาน | ยาอุตสาหกรรมและองค์การ (M.S.) |
+--------------------+------------------+-----------------------------+
| 8.                 | ร                | ตรี-วิศวกรรมเครื่องกล           |
|  นายไพโรจน์ เจริญสันติ | อง ผจก.ฝ่ายโรงงาน |                             |
+--------------------+------------------+-----------------------------+
| 9. นายสายรุ้ง บุญตอม  | ผ                | ตรี-เกษตรศึกษา (พืชสวน)        |
|                    | ช.ผจก.ฝ่ายสำนักงาน |                             |
+--------------------+------------------+-----------------------------+
| 10.                | ผช.ผจก.ฝ่ายโรงงาน | ตรี-เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร   |
|  นายอภิเดช กุลประยงค์ |                  |                             |
+--------------------+------------------+-----------------------------+
| 11. นายบุญมี สมัญ     | ผช.ผจก.ฝ่ายโรงงาน | ตรี-พืชไร่                     |
+--------------------+------------------+-----------------------------+
| 12. นายถนอม ไชยวงศ์ | ผช.ผ             | โท-Food Science             |
|                    | จก.ฝ่ายประกันคุณภาพ |                             |
+--------------------+------------------+-----------------------------+
| 13.                | ผช.ผ             | ตรี-Food Science             |
| นายชาญวิทย์ สุวรรณรัตน์ | จก.ฝ่ายประกันคุณภาพ |                             |
+--------------------+------------------+-----------------------------+

 กรรมการบริษัทย่อย – บริษัท อะกรีฟู้ด โพรเซสซิ่ง จำกัด

นายประยูร พลพิพัฒนพงศ์

นายประภาส พลพิพัฒนพงศ์

นายประยุทธ พลพิพัฒนพงศ์

นายอังกูร พลพิพัฒนพงศ์

นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ

ประวัติกรรมการ

นายประยูร พลพิพัฒนพงศ์

+----------------------------+-----------------------------------------+
| ประเภทกรรมการ              | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร                       |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| อายุ                        | 77 ปี                                    |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การศึกษา                    | วิชาการบัญชี, ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์                |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ       | DAP-15                                  |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| ประสบการณ์การทำงาน          | ประธานกรรมการ                           |
|                            | บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์(2531-ปัจจุบัน)        |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น     | ไม่มี                                     |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| ตำแหน่งใน                   | กรรมการ บจก.อะกรีฟู้ด โพรเซสซิ่ง(2546-ปัจจุบัน) |
| กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) |                                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน | ไม่มี                                     |
| /                          |                                         |
|                            |                                         |
| ก                          |                                         |
| ิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท |                                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2553  | คณะกรรมการบริษัท 4 / 4 ครั้ง                |
|                            |                                         |
|                            | คณะกรรมการบริหาร 1 / 1 ครั้ง               |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ          | 23 ปี                                    |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท ณ 16 มี.ค.    | 306,517 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.08           |
| 2553                       |                                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+

นายประภาส พลพิพัฒพงศ์

+----------------------------+-----------------------------------------+
| ประเภทกรรมการ              | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร                       |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| อายุ                        | 62 ปี                                    |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การศึกษา                    | มัธยมศึกษาตอนปลาย                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ       | DAP-8                                   |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| ประสบการณ์การทำงาน          | กรรมการผู้จัดการ                           |
|                            | บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์(2531-ปัจจุบัน)        |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น     | ไม่มี                                     |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| ตำแหน่งใน                   | กรรมการ บจก.อะกรีฟู้ด โพรเซสซิ่ง(2546-ปัจจุบัน) |
| กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) |                                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน | ไม่มี                                     |
| /                          |                                         |
|                            |                                         |
| ก                          |                                         |
| ิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท |                                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2553  | คณะกรรมการบริษัท 4 / 4 ครั้ง                |
|                            |                                         |
|                            | คณะกรรมการบริหาร 1 / 1 ครั้ง               |
|                            |                                         |
|                            | คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 / 2  |
|                            | ครั้ง                                     |
|                            |                                         |
|                            | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 / 1 ครั้ง       |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ          | 23 ปี                                    |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท รวมคู่สมรส ณ   | 16,001,200 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.20        |
| 16 มี.ค. 2553               |                                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+

นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ

+----------------------------+-----------------------------------------+
| ประเภทกรรมการ              | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร                       |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| อายุ                        | 69 ปี                                    |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การศึกษา                    | มัธยมศึกษาตอนปลาย                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ       | DAP-12                                  |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| ประสบการณ์การทำงาน          | กรรมการบริหาร                            |
|                            | บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์(2531-ปัจจุบัน)        |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น     | ไม่มี                                     |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| ตำแหน่งใน                   | กรรมการ บจก.อะกรีฟู้ด โพรเซสซิ่ง(2547-ปัจจุบัน) |
| กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) |                                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน | ไม่มี                                     |
| /                          |                                         |
|                            |                                         |
| ก                          |                                         |
| ิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท |                                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2553  | คณะกรรมการบริษัท 4 / 4 ครั้ง                |
|                            |                                         |
|                            | คณะกรรมการบริหาร 1 / 1 ครั้ง               |
|                            |                                         |
|                            | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 / 1 ครั้ง       |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ          | 23 ปี                                    |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท ณ 16 มี.ค.    | 2,450,250 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.64         |
| 2553                       |                                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+

นายประยุทธ พลพิพัฒนพงศ์

+----------------------------+-----------------------------------------+
| ประเภทกรรมการ              | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร                       |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| อายุ                        | 63 ปี                                    |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การศึกษา                    | ตรี-วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย          |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ       | ไม่มี                                     |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| ประสบการณ์การทำงาน          | ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  |
|                            | (2546-ปัจจุบัน)                            |
|                            |                                         |
|                            | กรรมการ –เอสโซ่ ประเทศไทย (2543-2544)    |
|                            |                                         |
|                            | Laboratory Chemist-Good Year Thailand   |
|                            | (2516-2518)                             |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น     | ไม่มี                                     |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| ตำแหน่งใน                   | กรรมการบริหาร บจก.อะกรีฟู้ด                 |
| กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | โพรเซสซิ่ง(2546-ปัจจุบัน)                    |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน | ไม่มี                                     |
| /                          |                                         |
|                            |                                         |
| ก                          |                                         |
| ิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท |                                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2553  | คณะกรรมการบริษัท 3 / 4 ครั้ง                |
|                            |                                         |
|                            | คณะกรรมการบริหาร 1 / 1 ครั้ง               |
|                            |                                         |
|                            | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 / 1 ครั้ง       |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ          | 1 ปี                                     |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท ณ 16 มี.ค.    | 1,052 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00             |
| 2553                       |                                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+

นายอังกูร พลพิพัฒนพงศ์

+----------------------------+-----------------------------------------+
| ประเภทกรรมการ              | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร                       |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| อายุ                        | 41 ปี                                    |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การศึกษา                    | ตรี-นิเทศศาสตร์, MBA-USA.                  |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ       | DAP-12, UFS-10                          |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| ประสบการณ์การทำงาน          | กรรมการและผจก.ฝ่ายการตลาด                |
|                            | บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์(2543-ปัจจุบัน)        |
|                            |                                         |
|                            | ผช.กรรมการผู้จัดการ                        |
|                            | บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์(2550-ปัจจุบัน)        |
|                            |                                         |
|                            | เลขานุการบริษัท                            |
|                            | บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์(2551-ปัจจุบัน)        |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น     | ไม่มี                                     |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| ตำแหน่งใน                   | กรรมการ บจก.อะกรีฟู้ด โพรเซสซิ่ง(2546-ปัจจุบัน) |
| กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) |                                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน | ไม่มี                                     |
| /                          |                                         |
|                            |                                         |
| ก                          |                                         |
| ิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท |                                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2553  | คณะกรรมการบริษัท 4 / 4 ครั้ง                |
|                            |                                         |
|                            | คณะกรรมการบริหาร 1 / 1 ครั้ง               |
|                            |                                         |
|                            | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 / 1 ครั้ง       |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ          | 11 ปี                                    |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท รวมคู่สมรส ณ   | 4,247,100 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.11         |
| 16 มี.ค. 2553               |                                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+

นายหลาน มู่ ชิว

+----------------------------+-----------------------------------------+
| ประเภทกรรมการ              | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร                     |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| อายุ                        | 63 ปี                                    |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การศึกษา                    | มัธยมศึกษาตอนปลาย                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ       | ไม่มี                                     |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| ประสบการณ์การทำงาน          | กรรมการ                                 |
|                            | บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์(2531-ปัจจุบัน)        |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น     | ไม่มี                                     |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| ตำแหน่งใน                   | ไม่มี                                     |
| กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) |                                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน | ไม่มี                                     |
| /                          |                                         |
|                            |                                         |
| ก                          |                                         |
| ิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท |                                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2553  | คณะกรรมการบริษัท 3 / 4 ครั้ง                |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ          | 23 ปี                                    |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท รวมคู่สมรส ณ   | 18,030,830 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.73        |
| 16 มี.ค. 2553               |                                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+

นายเคนอิจิ ไท

+----------------------------+-----------------------------------------+
| ประเภทกรรมการ              | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร                     |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| อายุ                        | 45 ปี                                    |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การศึกษา                    | ตรี- Economy Department, Keio University |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ       | ไม่มี                                     |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| ประสบการณ์การทำงาน          | ผู้บริหารของ อีโต้ชู คอร์ปอร์เรชั่น (2532-2553)   |
|                            |                                         |
|                            | ผู้บริหารของ อีโต้ชู ไทยแลนด์ (2553-ปัจจุบัน)     |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น     | ไม่มี                                     |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| ตำแหน่งใน                   | ไม่มี                                     |
| กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) |                                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน | ไม่มี                                     |
| /                          |                                         |
|                            |                                         |
| ก                          |                                         |
| ิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท |                                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2553  | คณะกรรมการบริษัท 1 / 4 ครั้ง                |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ          | 1 ปี                                     |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท ณ 16 มี.ค.    | ไม่มี                                     |
| 2553                       |                                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+

นายสันติชัย สุเอกานนท์

+----------------------------+-----------------------------------------+
| ประเภทกรรมการ              | กรรมการที่เป็นอิสระ                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| อายุ                        | 77 ปี                                    |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การศึกษา                    | ตรีพาณิชยศาสตร์และตรีบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
|                            |                                         |
|                            | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 422                 |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ       | DAP-15, ACP13/2549                      |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| ประสบการณ์การทำงาน          | ผจก. บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักเพลินจิต   |
|                            | (2536-2538)                             |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น     | ไม่มี                                     |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| ตำแหน่งใน                   | ไม่มี                                     |
| กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) |                                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน | ไม่มี                                     |
| /                          |                                         |
|                            |                                         |
| ก                          |                                         |
| ิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท |                                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2553  | คณะกรรมการบริษัท 4 / 4 ครั้ง                |
|                            |                                         |
|                            | คณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง             |
|                            |                                         |
|                            | คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 / 2  |
|                            | ครั้ง                                     |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ          | 19 ปี                                    |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท ณ 16 มี.ค.    | 45,738 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01            |
| 2553                       |                                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+

นายอำนวย ยศสุข

+----------------------------+-----------------------------------------+
| ประเภทกรรมการ              | กรรมการที่เป็นอิสระ                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| อายุ                        | 74 ปี                                    |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การศึกษา                    | ตรี-เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์        |
|                            |                                         |
|                            | โท-มหาวิทยาลัยอริโซนา USA.                 |
|                            |                                         |
|                            | ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้            |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ       | DAP-15                                  |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| ประสบการณ์การทำงาน          | รมช.กระทรวงสาธารณสุข(2524-2526)          |
|                            |                                         |
|                            | รมช.กระทรวงการคลัง(2526-2528)            |
|                            |                                         |
|                            | รมช.กระทรวงพาณิชย์(2528-2529)             |
|                            |                                         |
|                            | ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี(2531-2533)             |
|                            |                                         |
|                            | รมช.กระทรวงการต่างประเทศ(2533)           |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น     | ไม่มี                                     |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| ตำแหน่งใน                   | ประธานกรรมการ บจก.พิริยพูล                 |
| กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | อินเตอร์เนชั่นแนล(2529-ปัจจุบัน)               |
|                            |                                         |
|                            | นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้(2542-ปัจจุบัน)        |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน | ไม่มี                                     |
| /                          |                                         |
|                            |                                         |
| ก                          |                                         |
| ิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท |                                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2553  | คณะกรรมการบริษัท 4 / 4 ครั้ง                |
|                            |                                         |
|                            | คณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง             |
|                            |                                         |
|                            | คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 / 2  |
|                            | ครั้ง                                     |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ          | 18 ปี                                    |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท ณ 16 มี.ค.    | 667,920 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.18           |
| 2553                       |                                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+

10.นายอำพล รวยฟูพันธ์

+----------------------------+-----------------------------------------+
| ประเภทกรรมการ              | กรรมการที่เป็นอิสระ                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| อายุ                        | 42 ปี                                    |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การศึกษา                    | โท-บริหารธุรกิจ, การเงิน มหาวิทยาลัยคอร์แนล    |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ       | ไม่มี                                     |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| ประสบการณ์การทำงาน          | ผจก.ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บจก.จีอี             |
|                            | แคปปิตอล(2537-2539)                      |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น     | ไม่มี                                     |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| ตำแหน่งใน                   | กรรมการบริหาร บจก.ไพลอตนิท                |
| กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | สปอร์ตแวร์(2543-ปัจจุบัน)                    |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน | ไม่มี                                     |
| /                          |                                         |
|                            |                                         |
| ก                          |                                         |
| ิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท |                                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2553  | คณะกรรมการบริษัท 4 / 4 ครั้ง                |
|                            |                                         |
|                            | คณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง             |
|                            |                                         |
|                            | คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 / 2  |
|                            | ครั้ง                                     |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ          | 5 ปี                                     |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท ณ 16 มี.ค.    | 71,874 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02            |
| 2553                       |                                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+

11.ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล

+----------------------------+-----------------------------------------+
| ประเภทกรรมการ              | กรรมการที่เป็นอิสระ                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| อายุ                        | 40 ปี                                    |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การศึกษา                    | D.B.A.,Business Administration          |
|                            |                                         |
|                            | Nova Southeastern University, U.S.A.    |
|                            |                                         |
|                            | M.B.A. Business Administration (Honor)  |
|                            |                                         |
|                            | University of Indianapolis, U.S.A.      |
|                            |                                         |
|                            | B.S., Material Science, Ceramics        |
|                            |                                         |
|                            | Chulalongkorn University                |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ       | ไม่มี                                     |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| ประสบการณ์การทำงาน          | University of the Thai Chamber of       |
|                            |                                         |
|                            | Commerce (2008-present)                 |
|                            |                                         |
|                            | Director of CEO MBA (Chinese            |
|                            |                                         |
|                            | Business) Program (2008-present)        |
|                            |                                         |
|                            | Director of D.B.A. (Management)         |
|                            | (2008-present)                          |
|                            |                                         |
|                            | Director of Family Business & SMEs      |
|                            |                                         |
|                            | study Center (2007)                     |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น     | ไม่มี                                     |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| ตำแหน่งใน                   | ไม่มี                                     |
| กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) |                                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน | ไม่มี                                     |
| /                          |                                         |
|                            |                                         |
| ก                          |                                         |
| ิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท |                                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2553  | คณะกรรมการบริษัท 3 / 4 ครั้ง                |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ          | 1 ปี                                     |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| การถือหุ้นในบริษัท ณ 16 มี.ค.    | ไม่มี                                     |
| 2553                       |                                         |
+----------------------------+-----------------------------------------+

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1.  คณะกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท
    ซึ่งรวมถึงการดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
    และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.  กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัท

3.  ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน
    และแผนงานบริษัท รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนด

4.  จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี
    รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทภาพและประสิทธิผล

5.  สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
    รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน

6.  กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบ
    หรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง

7.  ดูแลให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม
    เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

8.  ดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทอย่างเหมาะสม

  9. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูง

  10.เป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 11 ท่าน ดังนี้

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน

กรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน

ประธานกรรมการบริษัท แม้จะมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับกรรมการผู้จัดการ
แต่แต่ละท่านก็มีความเห็นในการดำเนินงานที่เป็นอิสระต่อกัน
ประกอบกับโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่อีก 2
กลุ่ม ซึ่งจะทำให้เกิดการคานอำนาจ และกรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน
สามารถสอบทานการบริหารอย่างอิสระ และเที่ยงธรรม
ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่
ในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นและมีการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน
เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจน

การประชุมคณะกรรมการ

1.  บริษัทกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าเป็นรายปี
    โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ ไตรมาสละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย
    และกรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว

2.  ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ร่วมกันพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม

3.  จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุม
    วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้า อย่างน้อย 7
    วันก่อนวันประชุม เพื่อให้มีเวลาพิจารณาข้อมูลอย่างเพียงพอ

4.  กำหนดให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม เมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่องสำคัญ ๆ
    เช่น
    รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีผลกระทบสำคัญต่อบริษัท
    การขยายโครงการลงทุน การกำหนดระดับอำนาจบริหารงาน
    การกำหนดนโยบายบริหารการเงินและการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

5.  ในที่ประชุม หากกรรมการคนใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุม
    ก่อนเริ่มการพิจารณาในวาระนั้น ๆ

6.  กรรมการทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม ตรวจสอบเอกสารการประชุม
    และเอกสารสำคัญอื่น ๆ หากมีข้อสงสัย
    กรรมการอื่นและฝ่ายจัดการต้องดำเนินการเพื่อตอบข้อสงสัยนั้น

7.  เลขานุการบริษัทหรือผู้ได้รับมอบหมาย
    ต้องจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการให้ครบถ้วนสมบูรณ์
    ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

คณะกรรมการบริหาร

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2543 ประกอบด้วยกรรมการบริหาร จำนวน 3 ท่าน,
แต่งตั้งเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2548 อีก 1 ท่าน และแต่งตั้งเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม
2553 อีก 1 ท่าน รวมเป็น 5 ท่าน โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ ไว้ดังนี้

1.  กำหนดนโยบายการบริหาร และทิศทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบาย
    และวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมุ่งสร้างความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัท

2.  กำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3.  มีอำนาจอนุมัติการลงทุนซื้อทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายอื่นและ/หรือกู้ยืมเงินได้ในวงเงิน ครั้งละไม่เกิน
    30 ล้านบาท ในกรณีที่วงเงินเกิน 30 ล้านบาท
    ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อน
    ยกเว้นในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนให้อนุมัติสั่งจ่ายได้ก่อน
    และแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการให้ทราบในภายหลัง

4.  กระทำการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

  “นายประยูร พลพิพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ หรือ นายประภาส พลพิพัฒนพงศ์
  กรรมการผู้จัดการ หรือนายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท”

คณะกรรมการตรวจสอบ

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2541 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ และกรรมการอิสระ 1 ท่าน
เป็นผู้มีความรู้ ด้านการบัญชีและการเงิน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสันติชัย สุเอกานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายอำนวย ยศสุข กรรมการตรวจสอบ

3. นายอำพล รวยฟูพันธ์ กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายสุพจน์ สุทธิประภา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ำเสมอ ในปี 2553 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาและดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1.  สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ

2.  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท
    ประสานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต แนวทาง และแผนการตรวจสอบ
    รวมทั้งปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่ามีสาระสำคัญ

3.  ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และการวางแผนการตรวจสอบ
    การประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
    และความเพียงพอของพรัพยากรที่ใช้ในการตรวจสอบภายใน
    รวมถึงการรายงานผลการตรวจสอบและปัญหาที่พบจากการตรวจสอบภายใน

4.  ให้คำปรึกษาและพิจารณาทบทวนผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
    ทั้งของผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายใน
    รวมทั้งติดตามการดำเนินการของฝ่ายจัดการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าว
    เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบ

5.  ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับและดูแลบริษัท

6.  ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี มีจำนวน 5 ท่าน
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการบริหาร 1 ท่าน และที่ปรึกษากฎหมาย 1 ท่าน
โดยกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธาน
มีอำนาจหน้าที่ในการสรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ ตามข้อกำหนดของบริษัท
และมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง
และมีอำนาจหน้าที่พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
และคณะกรรมการบริษัทฯนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีกรรมการ จำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการบริหาร 4 ท่าน ผู้บริหาร 1 ท่าน และที่ปรึกษากฎหมาย 1 ท่าน
ทำหน้าที่พิจารณากำหนดนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยง ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่กระบวนการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมินการจัดการ ติดตามและการรายงานอย่างเป็นระบบ
รวมทั้งให้การสนับสนุน โดยจัดให้มีการแนะนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานภายในต่าง
ๆ ตลอดจนติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอทั่วทั้งบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ แต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

  ------------------- ------------------- ----------------- ------------------ --------
  รายชื่อ               วาระการดำรงตำแหน่ง   การเข้าร่วมประชุม /                     
                                          การประชุมทั้งหมด                        
                                          (ครั้ง)                                

                                          การประชุมวาระปกติ   การประชุมวาระพิเศษ   รวม

  1. นายประยูร         3 ปี                 4 / 4             -                  4 / 4
  พลพิพัฒนพงศ์                                                                    

  2. นายประภาส        3 ปี                 4 / 4             -                  4 / 4
  พลพิพัฒนพงศ์                                                                    

  3. นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ 3 ปี                 4 / 4             -                  4 / 4

  4. นายประยุทธ        3 ปี                 3 / 4             -                  3 / 4
  พลพิพัฒนพงศ์                                                                    

  5. นายอังกูร          3 ปี                 4 / 4             -                  4 / 4
  พลพิพัฒนพงศ์                                                                    

  6. นายหลาน มู่ ชิว     3 ปี                 3 / 4             -                  3 / 4

  7. นายชิเกโตะ        3 ปี                 1 / 4             -                  1 / 4
  ทามาโอกิ                                                                      

  8. นายเคนอิจิ ไท      3 ปี                 1 / 4             -                  1 / 4

  9. นายสันติชัย         3 ปี                 4 / 4             -                  4 / 4
  สุเอกานนท์                                                                     

  10. นายอำนวย ยศสุข   3 ปี                 4 / 4             -                  4 / 4

  11.นายอำพล รวยฟูพันธ์  3 ปี                 4 / 4             -                  4 / 4

  12.ดร.ภูษิต           3 ปี                 3 / 4             -                  3 / 4
  วงศ์หล่อสายชล                                                                  
  ------------------- ------------------- ----------------- ------------------ --------

หมายเหตุ

1.  นายชิเกโตะ ทามาโอกิ ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2553

2.  นายประยุทธิ พลพิพัฒนพงศ์ เป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553

3.  ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล เป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553

4.  นายเคนอิจิ ไท เป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2553

การเข้าร่วมประชุมของคณะอนุกรรมการ แต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

+-------------------+------------+------------+-------------+----------+
| รายชื่อ             | คณะกรรมการ | คณะกรรมการ | คณะกรรมการ  | คณะกรรม  |
|                   |            |            |             | การบริหาร |
|                   | บริหาร      | ตรวจสอบ    | สรรหาและพิจา |          |
|                   |            |            | รณาค่าตอบแทน | ความเสี่ยง |
+-------------------+------------+------------+-------------+----------+
| 1. นายประยูร       | 1 / 1      |            |             |          |
| พลพิพัฒนพงศ์         |            |            |             |          |
+-------------------+------------+------------+-------------+----------+
| 2. นายประภาส      | 1 / 1      |            | 2 / 2       | 1 / 1    |
| พลพิพัฒนพงศ์         |            |            |             |          |
+-------------------+------------+------------+-------------+----------+
| 3. นายสุวัฒน์        | 1 / 1      |            |             | 1 / 1    |
| พงษ์ภาสุระ          |            |            |             |          |
+-------------------+------------+------------+-------------+----------+
| 4. นายประยุทธ      | 1 / 1      |            |             | 1 / 1    |
| พลพิพัฒนพงศ์         |            |            |             |          |
+-------------------+------------+------------+-------------+----------+
| 5. นายอังกูร        | 1 / 1      |            |             | 1 / 1    |
| พลพิพัฒนพงศ์         |            |            |             |          |
+-------------------+------------+------------+-------------+----------+
| 6. นายสันติชัย       |            | 4 / 4      | 2 / 2       |          |
| สุเอกานนท์          |            |            |             |          |
+-------------------+------------+------------+-------------+----------+
| 7. นายอำนวย ยศสุข  |            | 4 / 4      | 2 / 2       |          |
+-------------------+------------+------------+-------------+----------+
| 8.นายอำพล รวยฟูพันธ์ |            | 4 / 4      | 2 / 2       |          |
+-------------------+------------+------------+-------------+----------+
| 9.นายวันจันทร์       |            |            | 2 / 2       | 1 / 1    |
| ศิวบุณยวงศ์          |            |            |             |          |
+-------------------+------------+------------+-------------+----------+
| 10.นายศักดา พิมเมือง |            |            |             | 1 / 1    |
+-------------------+------------+------------+-------------+----------+

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี
งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
บริษัทได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการณ์ที่ดีที่สุดในการจัดทำงบการเงิน
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง
มีการใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถทราบจุดอ่อน
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายการทางการเงิน
และการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

( 2 ) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ทำหน้าที่ในการสรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ ตามข้อกำหนดของบริษัท
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อลงมติเลือกตั้ง

สัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม ไทย 5 : ต่างชาติ 2 (ยกเว้นกรรมการอิสระ)
เนื่องจากกลุ่มตระกูลพลพิพัฒนพงศ์ กลุ่มไต้หวัน และกลุ่มญี่ปุ่น ถือหุ้นในบริษัทรวมกันเกินร้อยละ 60
ดังนั้นการแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะไม่สามารถกระทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าว

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25
คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้น 381,145,725 หุ้น
จึงจะเป็นองค์ประชุม

ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียว
หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

การแต่งตั้งกรรมการต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

บริษัทกำหนดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
และพนักงานว่า การดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที

( 3 ) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน
และได้เล็งเห็นถึงการปรับปรุงประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยได้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
เป็นการประเมินผลรายปีและสำหรับการประเมินผล ประจำปี 2553 สรุปผลโดยรวมได้ว่า
ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ถึงดีมาก

( 4 ) ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส
ในเกณฑ์ที่เหมาะสมที่จะดำรงไว้ซึ่งกรรมการและผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่บริษัทต้องการ
กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

จำนวนค่าตอบแทน : ในปี 2553 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร
มีราย ละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ – ค่าตอบแทน ( หน่วย : บาท )

  -------------------------- -------------------- ----------- ------------
  ชื่อ-นามสกุล                  ตำแหน่ง               2553        2552

  1. นายประยูร พลพิพัฒนพงศ์      ประธานกรรมการ        400,000     400,000

  2. นายประภาส พลพิพัฒนพงศ์     กรรมการผู้จัดการ        400,000     400,000

  3. นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ        กรรมการบริหาร         400,000     400,000

  4. นายประยุทธ พลพิพัฒนพงศ์     กรรมการบริหาร         269,590     -

  5. นายอังกูร พลพิพัฒนพงศ์       กรรมการบริหาร         400,000     400,000

  6. นายหลาน มู่ ชิว            กรรมการ              400,000     400,000

  7. นายลู่ ทัง เจิน             กรรมการ              -           153,425

  8. นายชิเกโตะ ทามาโอกิ       กรรมการ              143,562     400,000

  9. นายเคนอิจิ ไท             กรรมการ              154,520     -

  10. นายสันติชัย สุเอกานนท์      กรรมการอิสระ          400,000     400,000

  11. นายอำนวย ยศสุข          กรรมการอิสระ          400,000     400,000

  12.นายอำพล รวยฟูพันธ์         กรรมการอิสระ          400,000     400,000

  13.ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล     กรรมการอิสระ          269,590     -

  รวม                                             4,037,262   3,753,425
  -------------------------- -------------------- ----------- ------------

หมายเหตุ 1. นายลู่ ทัง เจิน พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการเนื่องจากเสียชีวิต เมื่อ 9 มิถุนายน
2552

2.  นายชิเกโตะ ทามาโอกิ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2553

3.  นายประยุทธ พลพิพัฒนพงศ์ เป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553

4.  ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล เป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553

  5. นายเคนอิจิ ไท ได้เป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2553

กรรมการตรวจสอบ – ค่าตอบแทน ( หน่วย : บาท )

  -------------------------- ---------------------- ----------- ------------
  ชื่อ-นามสกุล                  ตำแหน่ง                 2553        2552

  1. นายสันติชัย สุเอกานนท์       ประธานกรรมการตรวจสอบ   480,000     480,000

  2. นายอำนวย ยศสุข           กรรมการตรวจสอบ         240,000     240,000

  3. นายอำพล รวยฟูพันธ์         กรรมการตรวจสอบ         240,000     240,000

  รวม                                               960,000     960,000
  -------------------------- ---------------------- ----------- ------------

กรรมการบริหารและผู้บริหาร

  ----------------------------- ----------- -------------- ------------ --------------
  รายการ                        ปี 2553                     ปี 2552       

                                จำนวนราย    จำนวนเงิน (บาท) จำนวนราย     จำนวนเงิน (บาท)

  เงินเดือน                       7           20,963,380     7            21,700,800

  โบนัส,ค่าบำเหน็จ                 7           8,911,976      7            10,404,951

  เกษียณอายุ                      1           3,349,800      -            -

  ค่าครองชีพ                      7           32,800         7            33,600

  ค่าเช่าบ้าน                      1           45,000         1            54,000

  สมทบประกันสังคม                 7           61,500         7            50,400

  สมทบสำรองเลี้ยงชีพ               7           628,901        7            651,024

  รวม                           7           33,993,357     7            32,894,775

  รวมค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร               38,990,619     37,608,200   
  ----------------------------- ----------- -------------- ------------ --------------

ค่าตอบแทนอื่น ที่ไม่ใช่ตัวเงิน

กรรมการ : ไม่มี

กรรมการบริหารและผู้บริหาร : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน,
รถประจำตำแหน่ง

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้สำนักงานสอบบัญชี ปี 2553 จำนวน
630,000.00 บาท

ค่าบริการอื่น : ไม่มี

( 5 ) นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความโปร่งใส
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายการดำเนินงาน เพื่อกำกับดูแลกิจการ
โดยครอบคลุมหลักสำคัญ ดังนี้

1.  บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

2.  คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทในระยะยาว
    โดยจะบริหารกิจการของบริษัทด้วยความระมัดระวังและรอบคอบภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมาย
    และจริยธรรมทางธุรกิจ ทั้งนี้คณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
    เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ
    ตลอดจนจะดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง

3.  บริษัทจะดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
    และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

4.  บริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ และจะบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

5.  บริษัทได้กำหนดนโยบายอันเป็นทิศทางการดำเนินงานของบริษัทที่สำคัญไว้ล่วงหน้าทุกปี
    คณะกรรมการบริษัทจะให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุม และตรวจสอบภายใน
    โดยจะกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนิน การตามนโยบายที่มีประสิทธิภาพ

6.  บริษัทได้จัดทำจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธะกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย
และแผนธุรกิจของบริษัท ตลอดจน
กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการได้ดูแลบริหารงานอย่างระมัดระวัง และรอบคอบ
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เมื่อเกิด รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และได้พิจารณาตามความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง
โดยกำหนดให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยราคา
และเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา
เหตุผล/ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1
ตลอดจนได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินในหัวข้อ
ข้อมูลทั่วไปและรายการบัญชีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้วย

ผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการรับรู้และตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
และมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างสรรค์ประโยชน์ระหว่างกันและดูแลให้มั่นใจว่า
ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติด้วยดี
โดยได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า
คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม โดยกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานอย่างชัดเจนไว้ในจริยธรรมธุรกิจ
รวมทั้งได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียจะสามารถร้องเรียนต่อบริษัท
ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของบริษัทไม่ว่าจะโดยกรรมการ
ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท

จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการได้อนุมัติระเบียบว่าด้วยจริยธรรมธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเป็นปกติวิสัย ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนได้ลงนามรับทราบเอกสารเกี่ยวกับระเบียบดังกล่าว และยืนยันการปฏิบัติตาม
ซึ่งถือเป็นกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัท อีกทั้งคณะกรรมการได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ
ทำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงระเบียบดังกล่าวให้เหมาะสมอยู่เสมอ

คณะกรรมการบริษัทมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะสร้างกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ที่เป็นมาตรฐานและให้กระจายการปฏิบัติไปสู่พนักงานทุกระดับทั่วทั้งบริษัท
เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างแท้จริง จึงขอให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคน ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
ซึ่งได้รับการอนุมัติการแก้ไขปรับปรุงจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2551 (นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ได้รับการอนุมัติครั้งแรกจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม
2547)

เลขานุการบริษัท

บริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท
เพื่อทำหน้าที่ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานในเรื่อง ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1.  ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
    ของบริษัทและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
    รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ

2.  จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท
    และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ

3.  บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท
    รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4.  ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานข้อสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5.  ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบถึงสิทธิต่าง ๆ และข่าวสารของบริษัท

6.  ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

  สังคมและสิ่งแวดล้อม

  บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลัก “ใช้คนเพื่อสร้างงาน
  และใช้งานเพื่อสร้างคน” ในปี 2553 บริษัทดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
  ดังนี้

1.  เพื่อส่งเสริมด้านสังคมภายในบริษัท

    0.  1.1 กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด

        1.2 กิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์

        1.3 กิจกรรมทำบุญตักบาตรตอนเช้า

        1.4 กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

        1.5 กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด

        1.6 กิจกรรมสัปดาห์อนุรักษ์พลังงาน และความปลอดภัยในการทำงาน

        1.7 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน

2.  เพื่อส่งเสริมด้านพัฒนาชุมชนรอบข้างบริษัท

    0.  2.1 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลเจดีย์แม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย

        2.2 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา วัดสันป่าสัก ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย
        และวัดวิเวกวนาราม

        ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

3.  เพื่อส่งเสริมด้านสังคมทั่วไปภายนอกบริษัท

    0.  3.1 กิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่เทศบาล ต.เจดีย์แม่ครัว

        3.2 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ที่สวนสัตว์เชียงใหม่

        3.3 กิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย โรงพยาบาลนครเชียงใหม่

        3.4 กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณะ ปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุ วัดสันป่าสัก ต.หนองจ๊อม
        อ.สันทราย

        3.5 กิจกรรมรับบริจาคห่วงอลูมิเนียม เพื่อบริจาคต่อให้กับมูลนิธิขาเทียม

        3.6 กิจกรรมรับบริจาคหนังสือเก่าให้กับเด็ก / โรงเรียนห่างไกล

4.  เพื่อส่งเสริมด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    0.  4.1 กิจกรรมปลูกป่าในวันสิ่งแวดล้อมโลก ที่วัดแม่แฝก ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย

        4.2 กิจกรรมรับบริจาคกล่องนม กล่องเครื่องดื่ม เพื่อกระบวนการรีไซเคิล

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า ข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและมิใช่การเงิน
ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
คณะกรรมการจึงมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงกับความเป็นจริง เชื่อถือได้
สม่ำเสมอ และทันเวลา ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด
ในส่วนของงานด้านลงทุนสัมพันธ์นั้น
บริษัทไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะเนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังมีไม่มากนัก
แต่ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์
และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลของบริษัทได้ทาง Website:
http://www.cmfrozen.com หรือติดต่อขอทราบข้อมูลได้ที่ โทร. 02-238-4091 หรือที่
E-mail address: info@cmfrozen.com

( 6 ) การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

1.  ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหาร
    เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
    และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
    และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.  กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
    ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59
    แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
    และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกันกับที่
    ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.  ห้ามผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผย
    เพื่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
    และห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
    โดยถือเป็นหนึ่งในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทด้วย

( 7 ) บุคลากร

  ---------------------------- --------------- -------------- -------------
  รายการ                       ชาย             หญิง            รวม

  ฝ่ายบริหาร / ธุรการ             26              47             73

  ฝ่ายผลิต / ช่างเทคนิค            93              23             116

  พนักงานรายวัน, รายเหมา         413             1,156          1,569

  รวม                          532             1,226          1,758
  ---------------------------- --------------- -------------- -------------

- บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงาน หรือข้อพิพาทแรงงานอย่างมีนัยสำคัญ ในระยะ 3 ปี

ที่ผ่านมา

- ผลตอบแทนรวมของพนักงาน จำนวน 231,037,307.- บาท ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง
ค่าบำเหน็จ

โบนัส ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยขยัน ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันภัยกลุ่ม ค่าครองชีพ
เงินสมทบกองทุนสำรอง

เลี้ยงชีพ 3% ของเงินเดือน

- บริษัทมีการพัฒนาพนักงานเป็นประจำทุกปี โดยการเชิญวิทยากรภายนอก
มาทำการอบรมให้ความรู้ทั้งใน

ด้านการปฏิบัติงาน ความปลอดภัยในการทำงาน และการพัฒนาองค์กรร่วมกัน นอกจากนั้น บริษัทยัง

จัดส่งพนักงาน ไปรับการอบรมตามสถานจัดฝึกอบรมต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ