9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ

9.1.1 ผังองค์กร

[TABLE]

9.1.2 คณะกรรมการ องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

  คณะกรรมการบริษัท - จำนวน 14 คน มีอำนาจหน้าที่ตามวัตถุประสงค์
  และภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ฯ

กรรมการผู้จัดการ - แต่งตั้ง และมอบหมายงานโดยคณะกรรมการบริษัท

ฝ่ายบริหาร - แต่งตั้ง และกำหนดอำนาจหน้าที่โดยกรรมการผู้จัดการ

ผู้จัดการ - แต่งตั้ง และกำหนดหน้าที่โดยฝ่ายบริหาร

9.1.3 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

-   อำนาจในการแต่งตั้งฝ่ายจัดการของบริษัทฯ

-   อำนาจในการอนุมัติค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงานและลูกจ้าง

-   อำนาจในการควบคุมและอนุมัติค่าใช้จ่ายประเภททุน

-   อำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการออกสินค้าใหม่

-   อำนาจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการใหญ่ (Board of Directors)

    4.  คณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งและมอบหมายงานโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1. ดร. ศิริ การเจริญดี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นายพิชัย วาศนาส่ง กรรมการตรวจสอบ

3. นายจอห์น ทอมป์สัน กรรมการตรวจสอบ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ : นางฉันทนา สืบสิน

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ มีดังนี้

-   ดูแลและรายงานทางการเงินของบริษัทฯให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ
    และเชื่อถือได้

-   ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

-   ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-   ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-   พิจารณา คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

-   สอบทานหลักฐานการไต่สวนภายใน เมื่อมีข้อสงสัย หรือสันนิษฐานว่า อาจจะมีการทุจริต
    หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสำคัญในระบบควบคุมภายใน
    และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

-   ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

    5.  บันทึกการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ในปี พ.ศ.2548 มีดังนี้

+-----------------+-----+-----+-----+-----+-------+--------+--------+
| การประชุม        | 1   | 2   | 3   | 4   |       |        |        |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-------+--------+--------+
| วันที่             | 11  | 6   | 10  | 4   | รวม   | ร้อยละ  | ค่า     |
|                 | ก   | พ   | ส   | พ   |       |        | ตอบแทน |
| ผู้ร่วมประชุม       | .พ. | .ค. | .ค. | .ย. |       |        |        |
|                 |     |     |     |     |       |        | (      |
|                 |     |     |     |     |       |        | พันบาท) |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-------+--------+--------+
| ด.ร. ศิริ         | 1   | 1   | 1   | 1   | 4     | 100    | 735.2  |
| การเจริญดี        |     |     |     |     |       |        |        |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-------+--------+--------+
| นายพิชัย วาศนาส่ง  | 1   | 1   | 1   | 1   | 4     | 100    | 326.0  |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-------+--------+--------+
| นายจอห์น ทอมป์สัน  | -   | 1   | 1   | 1   | 3     | 100    | 244.5  |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-------+--------+--------+

รวมทั้งสิ้น 1,305.7

9.1.6 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย

1. นายพิชัย วาศนาส่ง ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2. ดร.ศิริ การเจริญดี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3. นายวรชัย พิจารณ์จิตร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  9.1.7 บันทึกการเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในปี พ.ศ.2548
  มีดังนี้

+---------------------+-------+-------+--------+----------+----------+
| การประชุม            | 1     | 2     |        |          |          |
+---------------------+-------+-------+--------+----------+----------+
| เดือน                | ก.พ.  | เม.ย. | รวม    | ร้อยละ    | ค่าตอบแทน |
|                     |       |       |        |          |          |
| ผู้ร่วมประชุม           |       |       |        |          | (พันบาท)  |
+---------------------+-------+-------+--------+----------+----------+
| นายพิชัย วาศนาส่ง      | 1     | 1     | 2      | 100      | 97       |
+---------------------+-------+-------+--------+----------+----------+
| ดร.ศิริ การเจริญดี      | 1     | 1     | 2      | 100      | 97       |
+---------------------+-------+-------+--------+----------+----------+
| นายวรชัย พิจารณ์จิตร    | 1     | 1     | 2      | 100      | 97       |
+---------------------+-------+-------+--------+----------+----------+

รวมทั้งสิ้น 291

9.2 ฝ่ายจัดการและบริหารของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548)

9.2.1 ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

1. ดร.วันชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

9.2.2 กรรมการบริษัทฯ

ชื่อ ตำแหน่ง

  1. นายชวลิต ธนะชานันท์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

2. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร

3. นายคว๊อค คูน เอียน * กรรมการบริหาร

4. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร

5. นายวรชัย พิจารณ์จิตร กรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน

  6. นายโจฮานเนส เบอร์นาร์ดุ๊ส ฟันเดอร์ลินเดน กรรมการบริหาร

  7. นายพิชัย วาศนาส่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและประธาน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

8. ดร. ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

9.  นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการ

10. นายเดวิด อาร์มสตรอง กรรมการบริหาร

11. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการ

12. นายจอห์น ทอมป์สัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

13. นางแนนซี วาเลียนเต * กรรมการ

14. นายลินด์ลีย์ จอห์น ฮอลโลเวย์ * กรรมการ

* กรรมการบริษัทฯ มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ

9.2.3 ฝ่ายบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548)

ชื่อ ตำแหน่ง

  1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  2. นายเดวิด อาร์มสตรอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  3. นายโจฮานเนส เบอร์นาร์ดุ๊ส ฟันเดอร์ลินเดน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  4. นายเอกกมล จงคดีกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ

  5. นายพรชัย แลงอรุณ ผ้อำนายการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  6. นางฉันทนา สืบสิน ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน

  7. นายกิตติ วิจักษณ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

  8. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

  9. นายพิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์ บรรณาธิการอำนวยการ

  10. นายเลอศักดิ์ จตุรพล ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

  11. นายโกวิท สนั่นดัง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์

12. นายพัฒนะพงศ์ จันทรานนทวงศ์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์โพสต์ ทูเดย์

9.2.4 รายละเอียดของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร

+--------------------+---+-------+-------+----------------+----------+
|                    |   |       | ประสบ |                |          |
|                    |   |       | การณ์ท |                |          |
|                    |   |       | ำงานใ |                |          |
|                    |   |       | นระยะ |                |          |
|                    |   |       | 5     |                |          |
|                    |   |       | ปีย    |                |          |
|                    |   |       | ้อนหลัง |                |          |
+--------------------+---+-------+-------+----------------+----------+
| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง      | อ | สัดส   | ช่ว    | ตำแหน่ง         | ช        |
|                    | า | ่วนการ | งเวลา |                | ื่อหน่วยงาน |
|                    | ยุ | ถือหุ้นใ |       |                | /บริษัท/ปร |
|                    | ( | นบริษัท |       |                | ะเภทธุรกิจ |
|                    | ป | (%)   |       |                |          |
|                    | ี) |       |       |                |          |
+--------------------+---+-------+-------+----------------+----------+
| นายชวลิต ธนะชานันท์   | 7 | -     | 2540  | ประธานกรรมการ  | บมจ.     |
|                    | 5 |       | -     | และกรรมการอิสระ | โพสต์     |
| กรรมการอิสระ        |   |       |       |                |          |
| และประธานกรรมการ   |   |       | ปัจจุบัน |                | พับลิชชิง   |
+--------------------+---+-------+-------+----------------+----------+
| นายสุทธิเกียรติ        | 6 | 12.69 | 2525  | ประธ           | บมจ.     |
| จิราธิวัฒน์            | 4 |       | –     | านกรรมการบริหาร | โพสต์     |
|                    |   |       | ปัจจุบัน |                |          |
| ประธานกรรมการบริหาร |   |       |       |                | พับลิชชิง   |
+--------------------+---+-------+-------+----------------+----------+
| นายคว๊อค คูน เอียน *  | 5 | -     | 2542  | กรรมการบริหาร   | บมจ.     |
|                    | 1 |       | –     |                | โพสต์     |
| กรรมการบริหาร       |   |       | ปัจจุบัน |                |          |
|                    |   |       |       |                | พับลิชชิง   |
+--------------------+---+-------+-------+----------------+----------+
| นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์   | 6 | -     | 2535  | กรรมการบริหาร   | บมจ.     |
|                    | 5 |       | –     |                | โพสต์     |
| กรรมการบริหาร       |   |       | ปัจจุบัน |                |          |
|                    |   |       |       |                | พับลิชชิง   |
+--------------------+---+-------+-------+----------------+----------+
| นายวรชัย พิจารณ์จิตร   | 5 | 3.42  | 2537  | กรรมการบริหาร   | บมจ.     |
|                    | 2 |       | –     | และ            | โพสต์     |
| กรรมการบริหาร       |   |       | ปัจจุบัน |                |          |
| และกรรมการ         |   |       |       | ก              | พับลิชชิง   |
|                    |   |       |       | รรมการสรรหาและ |          |
| สรร                |   |       |       |                |          |
| หาและกำหนดค่าตอบแทน |   |       |       | กำหนดค่าตอบแทน  |          |
+--------------------+---+-------+-------+----------------+----------+
|                    |   |       |       |                |          |
+--------------------+---+-------+-------+----------------+----------+
|                    |   |       |       |                |          |
+--------------------+---+-------+-------+----------------+----------+
|                    |   |       |       | ปร             | ระยะ 5   |
|                    |   |       |       | ะสบการณ์ทำงานใน | ปีย้อนหลัง  |
+--------------------+---+-------+-------+----------------+----------+
| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง      | อ | สัดส   | ช่ว    | ตำแหน่ง         | ช        |
|                    | า | ่วนการ | งเวลา |                | ื่อหน่วยงาน |
|                    | ยุ | ถือหุ้นใ |       |                | /บริษัท/ปร |
|                    | ( | นบริษัท |       |                | ะเภทธุรกิจ |
|                    | ป | (%)   |       |                |          |
|                    | ี) |       |       |                |          |
+--------------------+---+-------+-------+----------------+----------+
| นายโจฮานเนส        | 8 | -     | 2533  | กรรมการบริหาร   | บมจ.     |
| เบอร์นาร์ดุ๊ส          | 0 |       | –     |                | โพสต์     |
| ฟันเดอร์ลินเดน        |   |       | ปัจจุบัน |                |          |
|                    |   |       |       |                | พับลิชชิง   |
| กรรมการบริหาร       |   |       |       |                |          |
+--------------------+---+-------+-------+----------------+----------+
| นายพิชัย วาศนาส่ง     | 7 | -     | พ.ศ.  | กรรมก          | บมจ.     |
|                    | 6 |       | 2543  | ารอิสระ,กรรมการ | โพสต์     |
| ก                  |   |       | –     |                |          |
| รรมการอิสระ,กรรมการ |   |       | ปัจจุบัน | ตร             | พับลิชชิง   |
| ตรวจสอบแ           |   |       |       | วจสอบและประธาน |          |
| ละประธานกรรมการสรร |   |       |       |                |          |
| หาและกำหนดค่าตอบแทน |   |       |       | ก              |          |
|                    |   |       |       | รรมการสรรหาและ |          |
|                    |   |       |       |                |          |
|                    |   |       |       | กำหนดค่าตอบแทน  |          |
+--------------------+---+-------+-------+----------------+----------+
| ดร. ศิริ การเจริญดี    | 5 | -     | 2542  | กรรมการ        | บมจ.     |
|                    | 8 |       | –     | อิสระ,ประธานคณะ | โพสต์     |
| กรรมการอิสระ,       |   |       | ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ |          |
| ประธานคณะกรรมการตร |   |       |       | และ            | พับลิชชิง   |
| วจสอบและกรรมการสรร |   |       |       | กรรมการสรรหาแล |          |
| หาและกำหนดค่าตอบแทน |   |       |       | ะกำหนดค่าตอบแทน |          |
+--------------------+---+-------+-------+----------------+----------+
| นายชาติศิริ โสภณพนิช   | 4 | -     | 2535  | กรรมการ        | บมจ.     |
|                    | 7 |       | –     |                | โพสต์     |
| กรรมการ            |   |       | ปัจจุบัน |                |          |
|                    |   |       |       |                | พับลิชชิง   |
+--------------------+---+-------+-------+----------------+----------+
| นายเดวิด อาร์มสตรอง  | 5 | -     | 2547  | กรรมการบริหาร   | บมจ.     |
|                    | 8 |       | –     |                | โพสต์     |
| กรรมการบริหาร       |   |       |       |                |          |
|                    |   |       | ปัจจุบัน |                | พับลิชชิง   |
+--------------------+---+-------+-------+----------------+----------+
| นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ | 5 | -     | 2547  | กรรมการ        | บมจ.     |
|                    | 8 |       | –     |                | โพสต์     |
| กรรมการ            |   |       | ปัจจุบัน |                |          |
|                    |   |       |       |                | พับลิชชิง   |
+--------------------+---+-------+-------+----------------+----------+
| นายจอห์น ทอมป์สัน     | 4 | -     | 2548  | กรรมการอิสระและ | บมจ.     |
|                    | 1 |       | –     | กรรมการตรวจสอบ | โพสต์     |
| กรรมการอิสร         |   |       | ปัจจุบัน |                |          |
| ะและกรรมการตรวจสอบ |   |       |       |                | พับลิชชิง   |
+--------------------+---+-------+-------+----------------+----------+
| นางแนนซี วาเลียนเต * | 4 | -     | 2548  | กรรมการ        | บมจ.     |
|                    | 1 |       | –     |                | โพสต์     |
| กรรมการ            |   |       | ปัจจุบัน |                |          |
|                    |   |       |       |                | พับลิชชิง   |
+--------------------+---+-------+-------+----------------+----------+
| นายลินด์ลีย์ จอห์น      | 7 | -     | 2548  | กรรมการอิสระ    | บมจ.     |
| ฮอลโลเวย์ *         | 7 |       | –     |                | โพสต์     |
|                    |   |       | ปัจจุบัน |                |          |
| กรรมการอิสระ        |   |       |       |                | พับลิชชิง   |
+--------------------+---+-------+-------+----------------+----------+
| นายเอกกมล จงคดีกิจ   | 5 | 0.01  | 2522  | ผู้อำนวย         | บมจ.     |
|                    | 2 |       | –     | การฝ่ายสารสนเทศ | โพสต์     |
| ผู้อ                 |   |       | ปัจจุบัน |                |          |
| ำนวยการฝ่ายสารสนเทศ |   |       |       |                | พับลิชชิง   |
+--------------------+---+-------+-------+----------------+----------+
| นายพรชัย แสงอรุณ     | 5 | -     | 2548  | ผู้อำนวยการ      | บมจ.     |
|                    | 2 |       | –     | ฝ่ายทรัพยากรบุคคล | โพสต์     |
| ผู้อำนว              |   |       | ปัจจุบัน |                |          |
| ยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |   |       |       |                | พับลิชชิง   |
+--------------------+---+-------+-------+----------------+----------+
|                    |   |       |       |                |          |
+--------------------+---+-------+-------+----------------+----------+
|                    |   |       |       |                |          |
+--------------------+---+-------+-------+----------------+----------+
|                    |   |       |       | ปร             | ระยะ 5   |
|                    |   |       |       | ะสบการณ์ทำงานใน | ปีย้อนหลัง  |
+--------------------+---+-------+-------+----------------+----------+
| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง      | อ | สัดส   | ช่ว    | ตำแหน่ง         | ช        |
|                    | า | ่วนการ | งเวลา |                | ื่อหน่วยงาน |
|                    | ยุ | ถือหุ้นใ |       |                | /บริษัท/ปร |
|                    | ( | นบริษัท |       |                | ะเภทธุรกิจ |
|                    | ป | (%)   |       |                |          |
|                    | ี) |       |       |                |          |
+--------------------+---+-------+-------+----------------+----------+
| นางฉันทนา สืบสิน      | 5 | -     | 2542  | ผู้อำนวยการสายง  | บมจ.     |
|                    | 4 |       | –     | านตรวจสอบภายใน | โพสต์     |
| ผู้อำนวยการ          |   |       |       |                |          |
| สายงานตรวจสอบภายใน |   |       | ปัจจุบัน |                | พับลิชชิง   |
+--------------------+---+-------+-------+----------------+----------+
| นายกิตติ             | 5 | -     | 2533  | ผู้อำน           | บมจ.     |
| วิจักษณ์ประเสริฐ       | 8 |       | –     | วยการฝ่ายการเงิน | โพสต์     |
|                    |   |       | ปัจจุบัน |                |          |
| ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |   |       |       |                | พับลิชชิง   |
+--------------------+---+-------+-------+----------------+----------+
| นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ  | 3 | 0.50  | 2545- | ผู้อำนว          | บมจ.     |
|                    | 9 |       |       | ยการฝ่ายการตลาด | โพสต์     |
| ผ                  |   |       | ปัจจุบัน |                |          |
| ู้อำนวยการฝ่ายการตลาด |   |       |       |                | พับลิชชิง   |
+--------------------+---+-------+-------+----------------+----------+
| นายพิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์   | 5 | -     | 2537  | บรร            | บมจ.     |
|                    | 0 |       | –     | ณาธิการอำนวยการ | โพสต์     |
| บรรณาธิการอำนวยการ  |   |       | ปัจจุบัน |                |          |
|                    |   |       |       |                | พับลิชชิง   |
+--------------------+---+-------+-------+----------------+----------+
| นายเลอศักดิ์ จตุรพล    | 5 | -     | 2537  | ผู้อำนว          | บมจ.     |
|                    | 0 |       | –     | ยการฝ่ายปฏิบัติการ | โพสต์     |
| ผ                  |   |       | ปัจจุบัน |                |          |
| ู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |   |       |       |                | พับลิชชิง   |
+--------------------+---+-------+-------+----------------+----------+
| นายโกวิท สนั่นดัง      | 5 | 0.002 | 2520- | ผู้อำนวยการฝ     | บมจ.     |
|                    | 3 |       |       | ่ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | โพสต์     |
| ผู้อำนวย             |   |       | ปัจจุบัน |                |          |
| การฝ่ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์ |   |       |       |                | พับลิชชิง   |
+--------------------+---+-------+-------+----------------+----------+
| นายพัฒนะพงศ์         | 5 | 0.007 | 2526- | บรรณาธิการหน    | บมจ.     |
| จันทรานนทวงศ์        | 2 |       |       | ังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ | โพสต์     |
|                    |   |       | ปัจจุบัน |                |          |
| บรรณาธิการหนังสือพิมพ์  |   |       |       |                | พับลิชชิง   |
| โพสต์ ทูเดย์          |   |       |       |                |          |
+--------------------+---+-------+-------+----------------+----------+

* กรรมการบริษัทฯ มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ

หมายเหตุ การถือหุ้นในบริษัท ใช้สัดส่วน ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2548

รายนามกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย /
กิจการร่วมค้า

  -------------------- --------- ------------ --------------- ------------
  ชื่อบริษัท               บมจ. โพสต์ บจก. ฮาเชท   บจก.ฮาเชท       บจก. ไซแอม
                       พับลิชชิง    ฟิลิปปาคิ โพสต์  ฟิลิปปาคิ โพสต์-    คอมมูนิเกชั่นส์
                                              เอซีพี            

  นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์  /         /            /               /

  นายโจฮานเนส          /         /            -               -
  เบอร์นาร์ดุ๊ส                                                   
  ฟันเดอร์ลินเดน                                                 

  นายวรชัย พิจารณ์จิตร     /         -            -               /

  นายกิตติ วิจักษณ์ประเสริฐ  /         -            -               /
  -------------------- --------- ------------ --------------- ------------

  9.3 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน

  9.3.1 ค่าตอบแทนของกรรมการและฝ่ายบริหารที่เป็นตัวเงินสด ในปี พ.ศ. 2548เท่ากับ 62.7
  ล้านบาท

  - ค่าตอบแทนของกรรมการ คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 11 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย

  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 9.4 ล้านบาท(รายละเอียดตามข้อ 9.3.2)

  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 1.3 ล้านบาท(รายละเอียดตามข้อ 9.1.5)

  ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 0.3 ล้านบาท(รายละเอียดตามข้อ
  9.1.7)

  รวม 11.0 ล้านบาท

  - ค่าตอบแทนของผู้บริหาร คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 52.7 ล้านบาท

  9.3.2 บันทึกการเข้าประชุมของคณะกรรมการและจำนวนเงินค่าตอบแทนในปี พ.ศ.2548 มีดังนี้

[TABLE]

รวมทั้งสิ้น 9,365

* กรรมการบริษัทฯ มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ

9.3.3 ค่าตอบแทนอื่น เช่น หุ้น หุ้นกู้ หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ :

- -ไม่มี - -

  9.4 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  บริษัทฯ ได้พยายามที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเสมอมา
  เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  โดยในปีที่ผ่านได้เพิ่มกระบวนการในการจัดการด้านความเสี่ยง
  โดยการพัฒนาแผนงานเพื่อรับมือกับปัญหาไข้หวัดนกที่อาจระบาดขึ้น
  โดยได้ออกมาตรการเพื่อการป้องกันโรคที่จำเป็น
  นับตั้งแต่การเตือนพนักงานถึงภัยของการสัมผัสกับสัตว์ปีกที่ติดเชื้อไข้หวัดนก
  ตลอดจนอันตรายจากการรับประทานเนื้อสัตว์ปีกที่ไม่ได้รับการนำไปปรุงอย่างถูกวิธี

  บริษัทฯเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานของบริษัทฯเป็นไปอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
  ซึ่งรายงานและงบการเงินของบริษัทฯ
  ก็ได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องและเหมาะสมจากทั้งจากผู้สอบบัญชีอิสระภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน
  นอกจากนี้ บริษัทฯ
  ยังได้รับการยืนยันอย่างแน่นอนว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
  เพียงพอและทันต่อสถานการณ์

  คณะกรรมการของบริษัทฯ ตระหนักดีว่า
  การนำหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้นั้นเป็นกระบวนการต่อเนื่อง ซึ่งทำให้บริษัทฯ
  ต้องพยายามปรับปรุงอยู่เสมอ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับหลักการมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
  และถือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ อีกด้วย

  โดยบริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีในแต่ละส่วนโดยสังเขปดังนี้

  (ก) คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 14 ท่าน มี 6
  ท่านในจำนวนกรรมการนี้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และอีก 5 ท่าน เป็นคณะกรรมการอิสระ
  ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่เพียงพอ

  (ข) การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่แล้ว
  กรรมการบริษัทฯจะเข้าร่วมในการประชุมอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี
  ซึ่งในกรณีที่กรรมการบางท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
  ก็จะมีการบอกกล่าวหรือเสนอความคิดเห็นไว้กับประธานกรรมการหรือประธานกรรมการบริหาร
  โดยในปกติแล้ว กรรมการเหล่านี้จะให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำเป็นอย่างดี
  ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้

  (ค) ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน โดยผู้ถือหุ้นทั้งหมดมีสิทธิออกเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น
  และในการออกเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถส่งตัวแทนที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาออกเสียงได้

(4) คณะกรรมการตรวจสอบจะประกอบไปด้วยกรรมการอิสระเท่านั้น และถือหุ้นน้อยกว่า ร้อยละ 5
    กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำขึ้นเพื่อที่จะได้มีการกำหนดขอบเขตเกี่ยวกับ
    หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยสังเขป

  (จ) คณะกรรมการฯ ทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันได้แก่ ผู้อ่าน
  ผู้โฆษณา ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า และชุมชน รวมทั้งจะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลให้บริษัทฯ
  ดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
  ด้วยการส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการพัฒนากลยุทธ์ของบริษัทฯ

  (ฉ) บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสินค้าหลักของบริษัทฯ นั่นคือ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
  และ หนังสือพิมพ์โพสต์ ทูเดย์
  โดยการนำเสนอข่าวสารทั้งในและต่างประเทศที่ทันต่อเหตุการณ์และเขื่อถือได้
  ด้วยคำนึงถึงความรับผิดชอบและเป็นกลาง

  (ช) ค่าตอบแทนของกรรมการและคณะผู้บริหารได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
  และได้มีการเปิดเผยในรายงาน ประจำปีของบริษัทฯ

  9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  บริษัท ฯ มีนโยบายให้ผู้บริหารทุกท่านรายงานต่อบริษัท ฯ เมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ฯ
  และรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  9.6 จำนวนพนักงานทั้งหมด

  -------------------------------- ---------- -- ---------- --- ----------
  พนักงานประจำ                      ปี 2548        ปี 2547         ปี 2546

  ผู้อำนวยการฝ่าย / กรรมการผู้จัดการใหญ่  11            9              9

  แผนกบัญชี การเงิน                   75            77             76

  แผนกทรัพยากรบุคคล                  40            39             41

  แผนกผลิต                          121           122            120

  แผนกงานพิมพ์เชิงพาณิชย์               83            74             67

  แผนกบรรณาธิการ - บางกอกโพสต์       253           253            247

  แผนกบรรณาธิการ – โพสต์ ทูเดย์        136           130            110

  แผนกขายและการตลาด                142           145            143

  แผนกบริการทางการตลาด              113           111            101

  แผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศ          18            24             29

  อื่นๆ                              20            10             14

  รวม                              1,012         994            957
  -------------------------------- ---------- -- ---------- --- ----------

  -------------------------------- ---------- -- ---------- --- ----------
  พนักงานชั่วคราว *                   413           402            319

  -------------------------------- ---------- -- ---------- --- ----------

* ส่วนใหญ่เป็นพนักงานส่งหนังสือพิมพ์รายวันตอนเช้ามากกว่า 70%