เอกสารแนบ 3

+---+------+-----------------------------------------------+--------+---+
|   |      | บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน)              |        |   |
|   |      |                                               |        |   |
|   |      | KRUNGDHON HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED     |        |   |
|   |      |                                               |        |   |
|   |      | 337 ถ.ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเ                   |        |   |
|   |      | ทพฯ 10600 โทรศัพท์ 0-2438-0040 แฟกซ์ 0-2438-5642 |        |   |
|   |      |                                               |        |   |
|   |      | 337 TAKSIN ROAD, BOOKALO,THONBURI,            |        |   |
|   |      | BANGKOK 10600 TEL 0-2438-0040 FAX 0-2438-5642 |        |   |
+---+------+-----------------------------------------------+--------+---+
|   | รา   |                                               |        |   |
|   | ยงาน |                                               |        |   |
|   | ของค |                                               |        |   |
|   | ณะกร |                                               |        |   |
|   | รมกา |                                               |        |   |
|   | รตรว |                                               |        |   |
|   | จสอบ |                                               |        |   |
|   |      |                                               |        |   |
|   | คณ   |                                               |        |   |
|   | ะกรร |                                               |        |   |
|   | มการ |                                               |        |   |
|   | ตรวจ |                                               |        |   |
|   | สอบ  |                                               |        |   |
|   | ได้ปฏ |                                               |        |   |
|   | ิบัติหน |                                               |        |   |
|   | ้าที่แล |                                               |        |   |
|   | ะมีคว |                                               |        |   |
|   | ามรับ |                                               |        |   |
|   | ผิดชอ |                                               |        |   |
|   | บที่สำ |                                               |        |   |
|   | คัญคือ |                                               |        |   |
|   |  ดูแล |                                               |        |   |
|   | รายง |                                               |        |   |
|   | านงบ |                                               |        |   |
|   | การเ |                                               |        |   |
|   | งินขอ |                                               |        |   |
|   | งบริษ |                                               |        |   |
|   | ัท กา |                                               |        |   |
|   | รเปิด |                                               |        |   |
|   | เผยข |                                               |        |   |
|   | ้อมูลเ |                                               |        |   |
|   | พื่อให |                                               |        |   |
|   | ้งบกา |                                               |        |   |
|   | รเงิน |                                               |        |   |
|   | ไม่ขัด |                                               |        |   |
|   | ต่อข้อ |                                               |        |   |
|   | เท็จจ |                                               |        |   |
|   | ริงแล |                                               |        |   |
|   | ะสอด |                                               |        |   |
|   | คล้อง |                                               |        |   |
|   | กับมา |                                               |        |   |
|   | ตรฐา |                                               |        |   |
|   | นการ |                                               |        |   |
|   | บัญชี  |                                               |        |   |
|   | ดูแลใ |                                               |        |   |
|   | ห้บริษ |                                               |        |   |
|   | ัทมีระ |                                               |        |   |
|   | บบกา |                                               |        |   |
|   | รควบ |                                               |        |   |
|   | คุมภา |                                               |        |   |
|   | ยในท |                                               |        |   |
|   | ี่เหมา |                                               |        |   |
|   | ะสมแ |                                               |        |   |
|   | ละมีป |                                               |        |   |
|   | ระสิท |                                               |        |   |
|   | ธิภาพ |                                               |        |   |
|   |  ดูแล |                                               |        |   |
|   | ให้บร |                                               |        |   |
|   | ิษัทปฏ |                                               |        |   |
|   | ิบัติตา |                                               |        |   |
|   | มข้อก |                                               |        |   |
|   | ำหนด |                                               |        |   |
|   | และก |                                               |        |   |
|   | ฏหมา |                                               |        |   |
|   | ยที่เก |                                               |        |   |
|   | ี่ยวข้อ |                                               |        |   |
|   | งรวม |                                               |        |   |
|   | ทั้งพิจ |                                               |        |   |
|   | ารณา |                                               |        |   |
|   | รายก |                                               |        |   |
|   | ารที่อ |                                               |        |   |
|   | าจก่อ |                                               |        |   |
|   | ให้เก |                                               |        |   |
|   | ิดควา |                                               |        |   |
|   | มขัดแ |                                               |        |   |
|   | ย้งทา |                                               |        |   |
|   | งผลป |                                               |        |   |
|   | ระโย |                                               |        |   |
|   | ชน์ระ |                                               |        |   |
|   | หว่าง |                                               |        |   |
|   | รายก |                                               |        |   |
|   | ารที่เ |                                               |        |   |
|   | กี่ยวโ |                                               |        |   |
|   | ยงกัน |                                               |        |   |
|   |      |                                               |        |   |
|   | ในปี  |                                               |        |   |
|   | 2545 |                                               |        |   |
|   | คณะ  |                                               |        |   |
|   | กรรม |                                               |        |   |
|   | การต |                                               |        |   |
|   | รวจส |                                               |        |   |
|   | อบมีก |                                               |        |   |
|   | ารปร |                                               |        |   |
|   | ะชุมท |                                               |        |   |
|   | ั้งหมด |                                               |        |   |
|   | 4    |                                               |        |   |
|   | ครั้ง  |                                               |        |   |
|   | โ    |                                               |        |   |
|   | ดยมีป |                                               |        |   |
|   | ระเด |                                               |        |   |
|   | ็นที่สำ |                                               |        |   |
|   | คัญคือ |                                               |        |   |
|   |      |                                               |        |   |
|   | 1.   |                                               |        |   |
|   | สอบท |                                               |        |   |
|   | านงบ |                                               |        |   |
|   | การเ |                                               |        |   |
|   | งินขอ |                                               |        |   |
|   | งบริษ |                                               |        |   |
|   | ัทและ |                                               |        |   |
|   | บริษัท |                                               |        |   |
|   | ย่อยก |                                               |        |   |
|   | ่อนนำ |                                               |        |   |
|   | เสนอ |                                               |        |   |
|   | ต่อคณ |                                               |        |   |
|   | ะกรร |                                               |        |   |
|   | มการ |                                               |        |   |
|   | บริษัท |                                               |        |   |
|   |      |                                               |        |   |
|   | โดยพ |                                               |        |   |
|   | ิจารณ |                                               |        |   |
|   | าแล้ว |                                               |        |   |
|   |      |                                               |        |   |
|   |    เ |                                               |        |   |
|   | ห็นว่า |                                               |        |   |
|   | งบกา |                                               |        |   |
|   | รเงิน |                                               |        |   |
|   | ดังกล |                                               |        |   |
|   | ่าวได |                                               |        |   |
|   | ้จัดทำ |                                               |        |   |
|   | โดยม |                                               |        |   |
|   | ีความ |                                               |        |   |
|   | ถูกต้อ |                                               |        |   |
|   | งและ |                                               |        |   |
|   | เปิดเ |                                               |        |   |
|   | ผยข้อ |                                               |        |   |
|   | มูลอย |                                               |        |   |
|   | ่างเพ |                                               |        |   |
|   | ียงพอ |                                               |        |   |
|   |      |                                               |        |   |
|   | 2.   |                                               |        |   |
|   |   พิจ |                                               |        |   |
|   | ารณา |                                               |        |   |
|   | และร |                                               |        |   |
|   | ับฟังค |                                               |        |   |
|   | ำชี้แจ |                                               |        |   |
|   | งราย |                                               |        |   |
|   | งานก |                                               |        |   |
|   | ารตร |                                               |        |   |
|   | วจสอ |                                               |        |   |
|   | บภาย |                                               |        |   |
|   | ในแล |                                               |        |   |
|   | ะประ |                                               |        |   |
|   | เมินค |                                               |        |   |
|   | วามเ |                                               |        |   |
|   | พียงพ |                                               |        |   |
|   | อและ |                                               |        |   |
|   | เหมา |                                               |        |   |
|   | ะสมข |                                               |        |   |
|   | องระ |                                               |        |   |
|   | บบกา |                                               |        |   |
|   | รควบ |                                               |        |   |
|   | คุมภา |                                               |        |   |
|   | ยในแ |                                               |        |   |
|   | ละเห |                                               |        |   |
|   | ็นว่าร |                                               |        |   |
|   | ะบบก |                                               |        |   |
|   | ารคว |                                               |        |   |
|   | บคุมภ |                                               |        |   |
|   | ายใน |                                               |        |   |
|   | ของบ |                                               |        |   |
|   | ริษัทม |                                               |        |   |
|   | ีความ |                                               |        |   |
|   | เหมา |                                               |        |   |
|   | ะสมแ |                                               |        |   |
|   | ละเพ |                                               |        |   |
|   | ียงพอ |                                               |        |   |
|   | กับกา |                                               |        |   |
|   | รปฏิบ |                                               |        |   |
|   | ัติงาน |                                               |        |   |
|   | ของบ |                                               |        |   |
|   | ริษัทฯ |                                               |        |   |
|   |      |                                               |        |   |
|   | 3.   |                                               |        |   |
|   |   [] |                                               |        |   |
|   | พิจาร |                                               |        |   |
|   | ณารา |                                               |        |   |
|   | ยงาน |                                               |        |   |
|   | การเ |                                               |        |   |
|   | กี่ยวโ |                                               |        |   |
|   | ยงระ |                                               |        |   |
|   | หว่าง |                                               |        |   |
|   | กัน - |                                               |        |   |
|   |      |                                               |        |   |
|   | จากก |                                               |        |   |
|   | ารที่บ |                                               |        |   |
|   | ริษัทฯ |                                               |        |   |
|   |      |                                               |        |   |
|   |   ได |                                               |        |   |
|   | ้ไปลง |                                               |        |   |
|   | ทุนแล |                                               |        |   |
|   | ะให้ค |                                               |        |   |
|   | วามช |                                               |        |   |
|   | ่วยเห |                                               |        |   |
|   | ลือทา |                                               |        |   |
|   | งการ |                                               |        |   |
|   | เงินใ |                                               |        |   |
|   | นบริษ |                                               |        |   |
|   | ัทย่อย |                                               |        |   |
|   | ที่ดำเ |                                               |        |   |
|   | นินธุร |                                               |        |   |
|   | กิจให |                                               |        |   |
|   | ้บริกา |                                               |        |   |
|   | รด้าน |                                               |        |   |
|   | ที่พักแ |                                               |        |   |
|   | ละบร |                                               |        |   |
|   | ิการด |                                               |        |   |
|   | ้านสุข |                                               |        |   |
|   | ภาพส |                                               |        |   |
|   | ำหรับ |                                               |        |   |
|   | นักท่อ |                                               |        |   |
|   | งเที่ย |                                               |        |   |
|   | วทั้งร |                                               |        |   |
|   | ะยะส |                                               |        |   |
|   | ั้นและ |                                               |        |   |
|   | ระยะ |                                               |        |   |
|   | ยาวเ |                                               |        |   |
|   | พื่อรอ |                                               |        |   |
|   | งรับต |                                               |        |   |
|   | ่อการ |                                               |        |   |
|   | ใช้บร |                                               |        |   |
|   | ิการข |                                               |        |   |
|   | องผู้ส |                                               |        |   |
|   | ูงอาย |                                               |        |   |
|   | ุชาวต |                                               |        |   |
|   | ่างปร |                                               |        |   |
|   | ะเทศ |                                               |        |   |
|   | และก |                                               |        |   |
|   | ลุ่มลูก |                                               |        |   |
|   | ค้าคน |                                               |        |   |
|   | ไทยท |                                               |        |   |
|   | ี่สนใจ |                                               |        |   |
|   |      |                                               |        |   |
|   |  คณะ |                                               |        |   |
|   | กรรม |                                               |        |   |
|   | การไ |                                               |        |   |
|   | ด้พิจา |                                               |        |   |
|   | รณาแ |                                               |        |   |
|   | ล้วเห |                                               |        |   |
|   | ็นว่าม |                                               |        |   |
|   | ีความ |                                               |        |   |
|   | สมเห |                                               |        |   |
|   | ตุสมผ |                                               |        |   |
|   | ลเพร |                                               |        |   |
|   | าะโค |                                               |        |   |
|   | รงกา |                                               |        |   |
|   | รของ |                                               |        |   |
|   | บริษัท |                                               |        |   |
|   | ย่อยอ |                                               |        |   |
|   | ยู่ในร |                                               |        |   |
|   | ะหว่า |                                               |        |   |
|   | งเริ่ม |                                               |        |   |
|   | เปิดด |                                               |        |   |
|   | ำเนิน |                                               |        |   |
|   |      |                                               |        |   |
|   |  การ |                                               |        |   |
|   |      |                                               |        |   |
|   | มีผู้มา |                                               |        |   |
|   | ใช้บร |                                               |        |   |
|   | ิการเ |                                               |        |   |
|   | พิ่มขึ้น |                                               |        |   |
|   |      |                                               |        |   |
|   |   อีก |                                               |        |   |
|   | ทั้งเป |                                               |        |   |
|   | ็นนโย |                                               |        |   |
|   | บายด |                                               |        |   |
|   | ้านกา |                                               |        |   |
|   | รส่งเ |                                               |        |   |
|   | สริมก |                                               |        |   |
|   | ารท่อ |                                               |        |   |
|   | งเที่ย |                                               |        |   |
|   | วที่รัฐ |                                               |        |   |
|   | บาลก |                                               |        |   |
|   | ำลังใ |                                               |        |   |
|   | ห้การ |                                               |        |   |
|   | สนับส |                                               |        |   |
|   | นุนอยู่ |                                               |        |   |
|   |      |                                               |        |   |
|   | ขอ   |                                               |        |   |
|   | แสดง |                                               |        |   |
|   | ความ |                                               |        |   |
|   | นับถือ |                                               |        |   |
|   |      |                                               |        |   |
|   | (ศจ. |                                               |        |   |
|   | ท    |                                               |        |   |
|   | องต่อ |                                               |        |   |
|   | กล   |                                               |        |   |
|   | ้วยไม้ |                                               |        |   |
|   | ณ    |                                               |        |   |
|   | อย   |                                               |        |   |
|   | ุธยา) |                                               |        |   |
|   |      |                                               |        |   |
|   | ประ  |                                               |        |   |
|   | ธานค |                                               |        |   |
|   | ณะกร |                                               |        |   |
|   | รมกา |                                               |        |   |
|   | รตรว |                                               |        |   |
|   | จสอบ |                                               |        |   |
|   |      |                                               |        |   |
|   |  2   |                                               |        |   |
|   | 6 มีน |                                               |        |   |
|   | าคม  |                                               |        |   |
|   | 2546 |                                               |        |   |
+---+------+-----------------------------------------------+--------+---+

  เอกสารแนบ 4

สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ของ

บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน)

…………………………………………………………………………………………………………………….

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวาระพิเศษ บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ครั้งที่ 1 /2546 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2546 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546
ในวันที่ 25 เมษายน 2546 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้นที่ 12 โรงพยาบาลกรุงธน 1
เลขที่ 337 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
เพื่อพิจารณาอนุมัติและให้สัตยาบัน
รวมทั้งการเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย
บริษัทถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 39.44 ในบริษัทย่อย
ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นจัดเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การให้สัตยาบันการให้กู้เงินระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย คือบริษัท เฮลธ์ลิ้งค์ จำกัด

ให้สัตยาบันให้บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน) ให้เงินกู้กับบริษัท เฮลธ์ลิ้งค์ จำกัด
("บริษัทย่อย") ซึ่งปรากฏยอดคงค้างตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 เท่ากับ 19.50
ล้านบาท นอกจากนี้ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2546 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2546
บริษัทย่อยได้กู้เงินจากบริษัทเพิ่มอีกจำนวนเงิน 6.00 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนเงินกู้ทั้งหมด 25.50
ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

1.  วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการและคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

  วันที่ให้เงินกู้ยืม : ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2545 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2546

  คู่สัญญา : ผู้ให้กู้ คือ บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน)

  ผู้กู้ คือ บริษัท เฮลธ์ลิ้งค์ จำกัด

  จำนวนเงินกู้ : ณ วันที่ 20 มีนาคม 2546 เท่ากับ 25.50 ล้านบาท

  อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 5.75 ต่อปี

2.  คำอธิบายโดยทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะของรายการ

รายการให้กู้เงินดังกล่าว เป็นรายการที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2545 ถึงวันที่ 20 มีนาคม
2546 โดยบริษัทได้ให้เงินกู้แก่บริษัทย่อยเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยในช่วงระหว่างวันที่ 1
กรกฎาคม 2545 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทย่อยได้ทยอยกู้เงินจากบริษัทรวม 14 ครั้ง
เป็นจำนวนเงิน 19.50 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2545 นอกจากนี้ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2546 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2546
บริษัทย่อยได้ขอกู้เงินเพิ่มเติมอีก 3 ครั้งเป็นจำนวนเงิน 6.00 ล้านบาท
รวมเป็นจำนวนเงินที่บริษัทให้กู้แก่บริษัทย่อยทั้งหมด 25.50 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ
5.75 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของบริษัทในปัจจุบัน

3.  มูลค่ารวมของรายการ เงื่อนไข อัตราดอกเบี้ย งวดการชำระและหลักประกัน

  มูลค่ารวมของรายการ : 25.50 ล้านบาท (9.91% ของสินทรัพย์สุทธิของ KDH)

  งวดการชำระคืนเงินกู้ : ชำระคืนเมื่อทวงถาม

  หลักประกัน : ไม่มี

เนื่องจากการที่บริษัทและบริษัทย่อย มีกรรมการและผู้ถือหุ้น ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเดียวกัน
ประกอบกับจำนวนเงินให้กู้คงค้าง ณ วันที่ 20 มีนาคม 2546 มีจำนวนมากกว่า 10 ล้านบาท หรือ
มากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท
ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
แต่เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2545 ถึงวันที่ 20
มีนาคม 2546 ดังนั้นรายการดังกล่าว
จึงต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการตกลงเข้าทำรายการตามรายละเอียดข้างต้น
โดยต้องได้รับสัตยาบันจากผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นจะมีกรรมการอิสระ
และที่ปรึกษาทางการเงินให้ความเห็นเกี่ยวกับความยุติธรรม
และความสมเหตุสมผลของรายการข้างต้นต่อผู้ถือหุ้น
โดยเป็นเอกสารที่จะส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้เป็นข้อมูลพิจารณาประกอบการตัดสินใจลงมติในเรื่องนี้ต่อไป

2. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และ/หรือ การให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อยในวงเงิน 35
ล้านบาท

จากการที่บริษัทย่อยมีเงินกู้คงค้างกับบริษัท ณ วันที่ 20 มีนาคม 2546 เท่ากับ 25.50 ล้านบาท
และในอนาคต
บริษัทย่อยอาจจะมีความจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนทางการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
คณะกรรมการบริษัทจึงอนุมัติให้บริษัทให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และ/หรือ
การให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อยในวงเงินทั้งสิ้น (เมื่อรวมส่วน 25.50 ล้านบาทได้กู้ไปแล้ว) เท่ากับ
35 ล้านบาท ดังมีรายละเอียดดังนี้

  ก. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการและคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

  วันที่ทำสัญญาเงินกู้ :
  ภายหลังจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว

  คู่สัญญา : ผู้ให้กู้ คือ บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน)

  ผู้กู้ คือ บริษัท เฮลธ์ลิ้งค์ จำกัด

  วงเงินกู้ : 35.00 ล้านบาท

  อัตราดอกเบี้ย : เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของบริษัทในปัจจุบัน

  ข. คำอธิบายโดยทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะของรายการ

  บริษัทย่อยเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านที่พักและบริการด้านสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งระยะสั้น(Shortstay)
  และระยะยาว (Longstay) ภายใต้โครงการชื่อ Northern Heritage Resort & Spa
  เพื่อรองรับต่อการใช้บริการของผู้สูงอายุชาวต่างประเทศ
  ซึ่งเป็นนโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่รัฐบาลให้การส่งเสริม
  เพื่อดึงดูดเงินตราจากต่างประเทศ
  รวมถึงการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าคนไทยและต่างประเทศที่สนใจใช้บริการในช่วงเวลา 2-3 วัน
  โดยโครงการตั้งอยู่ระหว่างรอยต่อของอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอบ้านธิ
  จังหวัดลำพูน อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยเพิ่งเริ่มเปิดดำเนินงานครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มกราคม
  2545
  และอยู่ระหว่างการเริ่มเปิดดำเนินงานและการประชาสัมพันธ์โครงการให้กลุ่มลูกค้ารู้จักมากขึ้น
  บริษัทย่อยจึงอาจจะมีความจำเป็นต้องการเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

  ค. มูลค่ารวมของรายการ เงื่อนไข อัตราดอกเบี้ย งวดการชำระและหลักประกัน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน : วงเงิน 35.00 ล้านบาท (13.60% ของสินทรัพย์สุทธิของ KDH)

หลักประกัน : ไม่มี

งวดการชำระคืนเงินกู้ : กำหนดชำระคืนเงินกู้คงค้างทั้งจำนวนในวันทำการสุดท้ายของ

เดือนธันวาคม 2548

เนื่องจากการที่บริษัทและบริษัทย่อย มีกรรมการและผู้ถือหุ้น ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเดียวกัน
ประกอบกับวงเงินในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และ/หรือการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัท วงเงิน
35 ล้านบาทนั้น มีจำนวนมากกว่า 10 ล้านบาท หรือ มากกว่าร้อยละ 3
ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงของบริษัทจดทะเบียน
ตามประกาศ ซึ่งเข้าข่ายรายการเกี่ยวโยงของบริษัทจดทะเบียน
ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ดังนั้นรายการดังกล่าว
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการตกลงเข้าทำรายการตามรายละเอียดข้างต้น
ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นจะมีกรรมการอิสระ
และที่ปรึกษาทางการเงินให้ความเห็นเกี่ยวกับความยุติธรรม
และความสมเหตุสมผลของรายการข้างต้นต่อผู้ถือหุ้น
โดยเป็นเอกสารที่จะส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้เป็นข้อมูลพิจารณาประกอบการตัดสินใจลงมติในเรื่องนี้ต่อไป

3. รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และรายชื่อของผู้ที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 17 เม.ย. 2545) และบริษัทย่อย (ณ วันที่ 20
มี.ค. 2546)
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
มีทั้งหมด 35 ราย ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ 5

  คณะกรรมการของ บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน) ได้สอบทานและขอรับรองว่า
  ข้อมูลในสารสนเทศดังกล่าวข้างต้น
  มีความถูกต้องครบถ้วนตามกฎระเบียบและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โรงพยาบาล กรุงธน จำกัด (มหาชน)

(นายแพทย์ ไศล สุขพันธ์โพธาราม)

กรรมการผู้จัดการ

เอกสารแนบ 5

รายละเอียดเกี่ยวกับการผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทและบริษัทย่อย

[TABLE]

เอกสารแนบ 6

บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน)

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.  นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

  บริษัท ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น
  ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
  คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักสำคัญ
  ดังนี้

-   ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

-   มีภาระรับผิดชอบในเรื่องความยุติธรรม ความโปร่งใส ดำเนินกิจการด้วยจรรยาบรรณ
    คุณธรรม และจริยธรรม คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน
    และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างประหยัดแต่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
    เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ลงทุน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าและเติบโตที่มั่นคง

-   ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
    ซึ่งในการบริหารจัดการนั้น
    จะจัดรายการข้อมูลทางการเงินเพื่อแสดงฐานะทางการเงินและผลดำเนินงานที่แท้จริง
    ปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบของ กลต. และตลาดหลักทรัพย์
    จัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

-   ไม่เปิดเผยความลับของบริษัท
    ไม่นำความลับของบริษัทไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
    และไม่ทำการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

-   ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ
    โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

2.  สิทธิของผู้ถือหุ้น

  บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ
  ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม อย่างน้อย 10 วันทำการ
  โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ
  และในวันประชุมจะมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

  ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งนั้น
  ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการหรือผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนได้
  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่รู้จักกรรมการหรือผู้ใดที่จะรับมอบฉันทะ
  ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ
  โดยคณะกรรมการจะแสดงรายชื่อกรรมการอิสระที่จะเข้าร่วมประชุมในวันนั้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม

3.  สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

  คณะกรรมการได้จัดให้มีการบริหารจัดการสอดคล้องกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เช่นสิทธิของผู้ป่วย
  สิทธิของลูกจ้าง ตามกฎหมายแรงงาน เป็นต้น เพื่อให้บริการที่มอบออกมานั้นมีคุณภาพ
  คณะผู้บริหารได้ดำเนินการให้โรงพยาบาลมีมาตรฐานการให้บริการ ในระบบ ISO-9002
  และกำลังมุ่งสู่ระบบมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ หรือ Hospital Accreditation

4.  การประชุมผู้ถือหุ้น

  คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  และจัดเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อจำเป็นโดยสนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
  ไม่ใช้วิธีที่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป
  ให้โอกาสแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเพียงพอสำหรับการศึกษาข้อมูลของบริษัท
  และเชิญคณะกรรมการหรือตัวแทนจากคณะอนุกรรมการต่างๆ
  เข้าประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามที่ประชุม

  สำหรับการประชุมแต่ละครั้งนั้น ประธานจะจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสม
  และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระและเรื่องที่เสนอ
  รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม

5.  ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

  คณะกรรมการได้ใช้ภาวะผู้นำในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ออกเป็นนโยบายให้แก่ผู้บริหารเพื่อนำไปปฏิบัติ
  รวมถึงการพัฒนานโยบายและกลยุทธ์ของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแล
  ให้คำปรึกษาและเฝ้าสังเกตการทำงานของคณะผู้บริหาร
  ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณอย่างมีประสิทธิผล
  คณะกรรมการจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการงานประจำวันของบริษัท
  ซึ่งเป็นหน้าที่รับผิดชอบของคณะผู้บริหาร

  คณะกรรมการได้จัดให้มีการตรวจสอบภายใน
  มีการจัดตั้งและกำหนดบทบาทคณะกรรมการและอนุกรรมการต่างๆ เพื่อรับผิดชอบดำเนินการ
  และรายงานการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ

  คณะกรรมการกำกับดูแลให้คณะผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้
  โดยคณะผู้บริหารมีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายดังนี้

-   กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายการเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท

-   กรรมการเซ็นร่วม 2 ท่าน ตั้งแต่ 100,000 - 300,000 บาท

-   กรรมการผู้จัดการเซ็นร่วมกับกรรมการ ตั้งแต่ 300,000 บาท ขึ้นไป

  ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย
  รวมทั้งรายการที่ต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้น ตามกำหนดของ กลต. และตลาดหลักทรัพย์

6.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
  รวมทั้งการกำหนดนโยบายและวิธีดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
  ดังนี้

-   รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  คณะกรรมการได้เปิดเผยรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 แล้ว

-   การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อ กลต. ตามมาตรา
  59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

  ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน
  เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
  และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

7.  จริยธรรมธุรกิจ

  บริษัทได้ออกแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบและจรรยาบรรณของบริษัท
  เพื่อให้กรรมการและพนักงานบริษัททราบและเข้าใจถึงมาตรฐานการปฏิบัติตน
  โดยบริษัทได้จัดให้ผู้เกี่ยวข้องได้ลงนามรับทราบ เพื่อตกลงที่จะถือปฏิบัติ
  และบริษัทมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการกำหนดบท
  ลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

8.  การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

  คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

  - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน

  - กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน

  - กรรมการอิสระ 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ

9.  การรวมหรือแยกตำแหน่ง

  ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ
  ตามโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 1 ใน 3
  ของคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

-   ค่าตอบแทนกรรมการ: กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม
    ซึ่งจะได้รับเมื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
    และหากบริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานประจำปี
    กรรมการจะได้รับบำเหน็จตามอีกตามสมควร
    ซึ่งอัตราค่าตอบแทนทั้งสองประเภทที่กรรมการได้รับนั้น
    จะได้รับการพิจารณาโดยบรรจุอยู่ในวาระหนึ่งของวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
    เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสทบทวนและพิจารณาตัดสินใจกำหนดค่าตอบแทนกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
    ซึ่งจะมีการเปิดเผยถึงจำนวนค่าตอบแทนในรายงานการประชุม

-   ค่าตอบแทนผู้บริหาร:
    ค่าตอบแทนผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท
    โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาขั้นสุดท้าย

-   จำนวนค่าตอบแทนในปี 2545 : ในปี 2545 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ
    ให้กรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

-   ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน:

  ------------- ------------- -------------- ------ -------------- -------------
  กรรมการ       2544                         2545                  

                จำนวนราย      บาท                   จำนวนราย       บาท

  เบี้ยประชุม      10            401,000               10             464,000

  โบนัส          -             -                     -              -

  บำเหน็จ        10            99,000                -              -

  รวมเป็นเงิน                   500,000                              464,000
  ------------- ------------- -------------- ------ -------------- -------------

+-------------+------------+-------------+-------------+------------+
| ก           | 2544       |             | 2545        |            |
| รรมการบริหาร |            |             |             |            |
|             |            |             |             |            |
| และผู้บริหาร   |            |             |             |            |
+-------------+------------+-------------+-------------+------------+
|             | จำนวนราย   | บาท         | จำนวนราย    | บาท        |
+-------------+------------+-------------+-------------+------------+
| เบี้ยประชุม    | 5          | 183,000     | 6           | 291,000    |
+-------------+------------+-------------+-------------+------------+
| โบนัส        | -          | -           | 9           | 759,780    |
+-------------+------------+-------------+-------------+------------+
| ค่าโทรศัพท์    | 1          | 60,000      | 1           | 60,000     |
|             |            |             |             |            |
| ค่าน้ำมัน      |            |             |             |            |
+-------------+------------+-------------+-------------+------------+
| รวมเป็นเงิน   |            | 243,000     |             | 1,110,780  |
+-------------+------------+-------------+-------------+------------+

-   ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่เงิน :

  กรรมการ : ไม่มี

  กรรมการบริหารและผู้บริหาร : ไม่มี

11. การประชุมคณะกรรมการ

  คณะกรรมการมีกำหนดประชุมโดยปกติเดือนละ 1 ครั้ง ในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนโดยประมาณ
  ในการประชมนั้นมีการกำหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า
  และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ
  เลขานุการบริษัทได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย
  5 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม

  บริษัท มีนโยบายให้กรรมการมีหน้าที่เข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง
  ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษจริงๆ
  และมีการเปิดเผยจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรายงานประจำปี

  ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง โดยในปี 2545 ที่ผ่านมา
  คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 12 ครั้ง และประชุมตามวาระพิเศษจำนวน 1
  ครั้ง รวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง
  โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังตารางที่แสดงในรายงานเปิดเผยข้อมูล
  และรายงานประจำปี

  ทั้งนี้ ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
  จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
  พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

12. คณะอนุกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

-   กรรมการตรวจสอบ : มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

  ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ ดังรายชื่อดังต่อไปนี้

  1. ศจ. ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา ประธาน

  2. พตต. เชาวลิต สิงห์เจริญ กรรมการ

  3. นพ. วินิต รอดอนันต์ กรรมการ

  โดยมี นส. กรองทอง รัตนารามิก ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

  กรรมการตรวจสอบมีการประชุมในปี 2545 รวม 4 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
  กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาและดำเนินการ ดังต่อไปนี้

-   สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี เพียงพอและเชื่อถือได้
    ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ

-   พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทพร้อมตั้งค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบขอบเขตแนวทาง
    แผนงานและปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่มีสาระสำคัญ

-   ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และการวางแผนการตรวจสอบ
    การรายงานผลการตรวจสอบการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
    การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการควบคุมภายใน
    รวมถึงปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ

-   ให้คำปรึกษาและพิจารณาทบทวนผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
    ทั้งของผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายใน
    รวมทั้งติดตามการดำเนินการของฝ่ายจัดการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าว
    เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ

-   ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับและดูแลบริษัท

-   ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท

-   กรรมการกำหนดค่าตอบแทน : จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2546
    มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน
    โดยประธานกรรมการและกรรมการทั้งหมดมีความเป็นอิสระ ดังรายชื่อดังต่อไปนี้

  1. นายวิเชียร สวาทยานนท์ ประธาน

  2. นพ. ยิ่งศักดิ์ เจียมไชยศรี กรรมการ

  3. นายพิศานติ์ เดชารวีโรจน์ กรรมการ

  4. นายสัมฤทธิ์ จารุเมธี กรรมการ

  ในปี พ.ศ. 2545 บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
  แต่คณะกรรมการบริษัทได้ทำหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการผู้จัดการและกรรมการรองผู้จัดการ
  และได้มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารและพนักงาน
  ทั้งนี้ในการพิจารณาให้ใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน
  รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณากำหนด
  ก่อนนำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตัดสินใจขั้นสุดท้าย

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

  บริษัท ได้มีการออกแบบระบบงานโดยใช้หลักการควบคุมภายในที่ดี ทั้งในด้านการเงิน การบัญชี
  และการดำเนินการ โดยกำหนดหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของ
  ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
  มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
  ผู้ตรวจสอบและประเมินผล ออกจากกัน
  เพื่อให้มีความเป็นอิสระและเกิดการถ่วงดุลอย่างเหมาะสม
  นอกจากนั้นยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน
  โดยบริษัทจัดได้ให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอคณะกรรมการและผู้บริหารที่รับผิดชอบ

  บริษัทได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท
  เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญ
  ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ
  รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
  และเพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ
  สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่
  คณะกรรมการจึงให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการประเมินผลจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

14. รายงานของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
  และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี
  งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับทั่วไปในประเทศไทย
  โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
  และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ
  รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

  คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
  เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน
  และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน
  และเพื่อให้ทราบถึงจุดที่ควรป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

  ในการนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
  เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

  คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวม อยู่ในระดับที่น่าพอใจ
  และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผล
  ต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

  คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงิน
  ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท
  จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน
  ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัท
  ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น
  บริษัทยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการรองผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
  เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังมีไม่มากนัก ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่
  โทร 02-438-0040 ต่อ 1003, 1007, 1008, 1010 หรือที่ Web Site ของบริษัท
  www.kdh.co.th หรือที่ e-mail address kdh@kdh.co.th.