9. การจัดการ

(1) โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 2 ชุด คือ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยมีคณะผู้บริหารรับนโยบายจากคณะกรรมการบริษัทไปดำเนินงาน
ซึ่งแต่ละคณะมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

-   คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบกำหนดนโยบายของบริษัทฯ
    และดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ
    และตามมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ
    หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัท มีรายชื่อดังนี้ ณ 31 ธันวาคม 2545

+----------------------------+-------------+--------+--------+-------+
| กรรมการ                    | วาระกา      | กา     |        |       |
|                            | รดำรงตำแหน่ง | รเข้าร่ว |        |       |
|                            |             | มประชุม |        |       |
|                            |             | /      |        |       |
|                            |             | ก      |        |       |
|                            |             | ารประช |        |       |
|                            |             | ุมทั้งหมด |        |       |
|                            |             | (ครั้ง)  |        |       |
+----------------------------+-------------+--------+--------+-------+
|                            |             | ว      | วา     | รวม   |
|                            |             | าระปกติ | ระพิเศษ |       |
+----------------------------+-------------+--------+--------+-------+
| 1. ศจ. นพ. นุกูล ปริญญานุสสรณ์  | 12 เดือน     | 12/12  | 1/1    | 13/13 |
|                            |             |        |        |       |
| ประธานกรรมการ              |             |        |        |       |
+----------------------------+-------------+--------+--------+-------+
| 2. นพ. ไศล สุขพันธ์โพธาราม    | 12 เดือน     | 11/12  | 1/1    | 12/13 |
|                            |             |        |        |       |
| กรรมการผู้จัดการ              |             |        |        |       |
+----------------------------+-------------+--------+--------+-------+
| 3. นพ. ชยันต์ สุนทรนนท์        | 12 เดือน     | 12/12  | 1/1    | 13/13 |
|                            |             |        |        |       |
| กรรมการรองผู้จัดการฝ่ายแพทย์    |             |        |        |       |
+----------------------------+-------------+--------+--------+-------+
| 4. นพ. สุดชาย ปันยารชุน       | 12 เดือน     | 11/12  | 1/1    | 12/13 |
|                            |             |        |        |       |
| กรรมการ                    |             |        |        |       |
+----------------------------+-------------+--------+--------+-------+
| 5. นพ. วินิต รอดอนันต์         | 12 เดือน     | 11/12  | 0/1    | 10/13 |
|                            |             |        |        |       |
| กรรมการ                    |             |        |        |       |
+----------------------------+-------------+--------+--------+-------+
| 6. นพ. ยิ่งศักดิ์ เจียมไชยศรี     | 12 เดือน     | 12/12  | 1/1    | 13/13 |
|                            |             |        |        |       |
| กรรมการ                    |             |        |        |       |
+----------------------------+-------------+--------+--------+-------+
| 7. นพ. ชุติ เนียมสกุล          | 12 เดือน     | 11/12  | 1/1    | 12/13 |
|                            |             |        |        |       |
| กรรมการ                    |             |        |        |       |
+----------------------------+-------------+--------+--------+-------+
| 8. ศจ. ทองต่อ กล้วยไม้ ณ      | 12 เดือน     | 12/12  | 1/1    | 13/13 |
| อยุธยา                      |             |        |        |       |
|                            |             |        |        |       |
| กรรมการ                    |             |        |        |       |
+----------------------------+-------------+--------+--------+-------+
| 9. พตต. เชาวลิต สิงห์เจริญ     | 12 เดือน     | 10/12  | 1/1    | 11/13 |
|                            |             |        |        |       |
| กรรมการ                    |             |        |        |       |
+----------------------------+-------------+--------+--------+-------+
| 10. นายวิเชียร สวาทยานนท์     | 12 เดือน     | 11/12  | 1/1    | 12/13 |
|                            |             |        |        |       |
| กรรมการ                    |             |        |        |       |
+----------------------------+-------------+--------+--------+-------+
| 11. นายจักรพันธ์ สุขพันธ์โพธาราม | 12 เดือน     | 11/12  | 1/1    | 12/13 |
|                            |             |        |        |       |
| กรรมการรองผู้จัดการฝ่ายบริหาร   |             |        |        |       |
+----------------------------+-------------+--------+--------+-------+
| 12. นางอุทัยวรรณ             | 8 เดือน      | 8/12   | 1/1    | 9/13  |
| สุขพันธ์โพธาราม               |             |        |        |       |
|                            |             |        |        |       |
| กรรมการ                    |             |        |        |       |
+----------------------------+-------------+--------+--------+-------+
| 13. นางจันทรกานต์ ธรรมมงคล   | 12 เดือน     | 10/12  | 0/1    | 10/13 |
|                            |             |        |        |       |
| กรรมการ                    |             |        |        |       |
+----------------------------+-------------+--------+--------+-------+
| 14. นายพิศานติ์ เดชารวีโรจน์    | 12 เดือน     | 10/12  | 1/1    | 11/13 |
|                            |             |        |        |       |
| กรรมการ                    |             |        |        |       |
+----------------------------+-------------+--------+--------+-------+
| 15. นายสัมฤทธิ์ จารุเมธี        | 12 เดือน     | 10/12  | 1/1    | 11/13 |
|                            |             |        |        |       |
| กรรมการ                    |             |        |        |       |
+----------------------------+-------------+--------+--------+-------+

เลขานุการบริษัท - นายจักรพันธ์ สุขพันธ์โพธาราม

-   คณะกรรมการตรวจสอบ
    มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลฝ่ายตรวจสอบเพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในถูกต้องตามมาตรฐาน
    กำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
    ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
    และจัดทำรายงานการกำกับดูแลเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
    รวมทั้งปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบ มีรายชื่อดังนี้ ณ 31 ธันวาคม 2545

  -------------------------------- --------------------------------------
  1. ศจ.ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา       ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2. พันตำรวจตรี เชาวลิต สิงห์เจริญ      กรรมการตรวจสอบ

  3. นพ. วินิต รอดอนันต์               กรรมการตรวจสอบ
  -------------------------------- --------------------------------------

-   คณะผู้บริหาร มีหน้าที่รับนโยบายจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำไปดำเนินกิจการของบริษัท
    วิเคราะห์และแก้ปัญหาการให้บริการของโรงพยาบาล
    ข้อสรุปจากการประชุมจะถูกนำไปใช้แก้ไขปัญหา หรือ ส่งเสริมกิจการของโรงพยาบาล
    คณะผู้บริหารมีอำนาจเต็มที่ในการบริหารโรงพยาบาลทั้งสองตามนโยบายบริษัทฯ
    อำนาจนี้ที่ไม่รวมถึงการตัดสินใจในระดับบริษัทฯ เช่นการลงทุนใหม่เพื่อกิจการของบริษัท
    นอกจากนั้นคณะผู้บริหารยังมีขั้นวงเงินที่ถูกจำกัดไว้ในการสั่งจ่ายเช็คเพื่อการบริหาร

คณะผู้บริหาร มีรายชื่อดังนี้ ณ 31 ธันวาคม 2545

+--------------------------------+-------------------------------------+
| 1. นายแพทย์ไศล สุขพันธ์โพธาราม     | กรรมการผู้จัดการ                       |
|                                |                                     |
|                                | และประธานบริหาร                      |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 2. นายแพทย์ชยันต์ สุนทรนนท์         | กรรมการรองผู้จัดการฝ่ายแพทย์             |
|                                |                                     |
|                                | และรองประธานบริหาร                   |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 3. นายแพทย์สุดชาย ปันยารชุน        | รองประธานบริหาร                      |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 4. นายจักรพันธ์ สุขพันธ์โพธาราม      | กรรมการรองผู้จัดการฝ่ายบริหาร            |
|                                |                                     |
|                                | ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ                   |
|                                |                                     |
|                                | และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลกรุงธน  |
|                                | 1                                   |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 5. นางสาวกรองทอง รัตนารามิก      | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี                        |
|                                |                                     |
|                                | แล                                  |
|                                | ะรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลกรุงธน |
|                                | 1                                   |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 6. นางอุทัยวรรณ สุขพันธ์โพธาราม     | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน                     |
|                                |                                     |
|                                | แล                                  |
|                                | ะรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลกรุงธน |
|                                | 1                                   |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 7. นางจันทรกานต์ ธรรมมงคล        | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ                    |
|                                |                                     |
|                                | แล                                  |
|                                | ะรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลกรุงธน |
|                                | 1                                   |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 8. นายดุษดี จึงแย้มปิ่น              | ผู้จัดการฝ่ายการตลาด                    |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 9. นายแพทย์ชุติ เนียมสกุล           | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงธน 1           |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 10. นายแพทย์พิพัฒน์ชัย อรุณธรรมคุณ    | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงธน 2           |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 11. นางสาวอรอุษา ประไพจันทร์      | รองผู้อำนวยการฝ่ายพยาบาลโรงพยาบาลกรุงธน |
|                                | 1                                   |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| 12. นางสาวพวงไข่มุกด์ วรชาติ       | รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงธน 2        |
+--------------------------------+-------------------------------------+

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่เกิน 15 คน ดำรงตำแหน่งครั้งละ 1 ปี
โดยรับเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการ คือ
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงและต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดโดยจะแบ่งคะแนนเสียงมากน้อยเลือกผู้สมัครเป็นกรรมการแต่ละคนไม่ได้
บุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ
ตามจำนวนซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นว่าควรพึงจะมีและไม่เกินจำนวนที่กำหนดในข้อบังคับ
ถ้าคนสุดท้ายมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

คณะผู้บริหารประกอบด้วย
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ระดับสูงทุกคนจากโรงพยาบาลทั้งสองโดยผู้บริหารประกอบด้วย
กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
และผู้บริหารรายที่ 4 ของผังผู้บริหารทุกรายในลำดับเดียวกัน
และเจ้าหน้าที่ระดับสูงประกอบด้วยประธานบริหาร รองประธานบริหาร ผู้อำนวยการ
และรองผู้อำนวยการ

(3) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

    1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในปีที่ผ่านมา

  (ก) ค่าตอบแทนรวมและจำนวนกรรมการบริษัท

  กรรมการบริษัทจำนวน 15 ท่าน มีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมเป็นเงิน 464,000 บาท
  และไม่มีบำเหน็จ

  (ข) ค่าตอบแทนรวมและจำนวนผู้บริหาร

  ผู้บริหาร (เฉพาะกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และผู้บริหารรายที่ 4 ทุกราย ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 59) รวม 7 ท่าน
  มีค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน รวม 6,798,240 บาท และโบนัส 639,445 บาทในปีที่ผ่านมา

2.  ค่าตอบแทนอื่น

  ไม่มี

(4) การกำกับดูแลกิจการ

  คณะกรรมการบริษัทได้บริหารกิจการโดยปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good
  Corporate Governance) 15 ข้อ ดังเอกสารแนบ 6

(5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  บริษัทไม่มีนโยบายในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
  รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
  ทั้งนี้หากพบว่าผู้บริหารท่านใดนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
  บริษัทมีมาตรการลงโทษโดยการเลิกจ้าง

(6) บุคลากร

  สิ้นปี 2545 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 991 คน ทั้งหมดอยู่ในสายงานการให้บริการ
  ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของค่าจ้างประจำและค่าล่วงเวลา
  ซึ่งอาจแบ่งออกได้ตามสายวิชาชีพดังนี้

+---------------------------+---------------------+--------------------+
|                           | พนักงานประจำ         | พนักงานนอกเวลา      |
+---------------------------+---------------------+--------------------+
| สายการแพทย์                | 21 คน               | 238 คน             |
+---------------------------+---------------------+--------------------+
| สายการพยาบาล              | 198 คน              | 156 คน             |
+---------------------------+---------------------+--------------------+
| อื่นๆ                       | 318 คน              | 60 คน              |
+---------------------------+---------------------+--------------------+

บริษัทได้พัฒนาพนักงานตามมาตรฐาน ISO และ HA ที่ได้จัดวางไว้
พนักงานจะได้รับการอบรมจากทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกเป็นระยะๆ
และเมื่อเห็นสมควรจากหัวหน้าหน่วยงาน

ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงาน