ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล “แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี” (แบบ 56-1)

ของกรรมการบริหารและตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัท
หรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน
ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ
นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในกรณีนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวีระชัย ศรีขจร ตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และนายแพทย์ดุสิต
ศรีสกุล ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวีระชัย ศรีขจร และนายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายวีระชัย ศรีขจร ประธานกรรมการบริหาร
.......................................................…

2. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล กรรมการบริหาร
.......................................................…

3. นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกูล กรรมการบริหาร
.........................................……………

4. นางณิยดา พันธุ์ทอง กรรมการบริหาร และ
.......................................................…

หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้รับมอบอำนาจ

1. นายวีระชัย ศรีขจร ประธานกรรมการบริหาร
……...…........................................……

2. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ ……………………………………………

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล “แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี” (แบบ 56-1)

ของคณะกรรมการบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการ บริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ง ในสาระสำคัญ

ในกรณีนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวีระชัย ศรีขจร ตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และนายแพทย์ดุสิต
ศรีสกุล ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวีระชัย ศรีขจร และนายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. ศ. นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี ประธานกรรมการ
....................................................

2. รศ.นายแพทย์กำจัด สวัสดิโอ รองประธานกรรมการ
....................................................

3. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ ……………………………………..

4. นายวาสุเทพ ภาณววัฒน์ กรรมการเลขานุการ
....................................................

5. นายวีระชัย ศรีขจร กรรมการ
....................................................

6. นายแพทย์พงษ์ศิริ ปรารถนาดี กรรมการ
.........................................………

7. นายสุธน ศรียะพันธุ์ กรรมการ
....................................................

8. นายเอี่ยมศักดิ์ เลาหะวิสุทธิ์ กรรมการ ……………………………………..

9. นายรัตนพงศ์ ฤกษ์เกษม กรรมการ ……………………………………..

10. นายสาธิต เหลี่ยวรุ่งเรือง กรรมการ
....................................................

11. รศ.ดร.สุขุม สุขพันธ์โพธาราม กรรมการ (1)
....................................................

12. นายธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์ กรรมการ (1)
....................................................

ผู้รับมอบอำนาจ

1. นายวีระชัย ศรีขจร ประธานกรรมการบริหาร
……...….............................……..

2. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ
................................................…

หมายเหตุ (1) กรรมการบุคคลภายนอก ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.