pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

  -------------------------------- --------- ------ ----- ---- ---- ---- ------
  รายชื่อ                            บริษัทย่อย                               

                                   1         2      3     4    5    6    7

  1. นายสนิท วรปัญญา                 /         /                           

  2. นายพงษ์ชัย อมตานนท์              /         /      /     /    /    /    /

  3. นางรังษี เลิศไตรภิญโญ                              /     /    /    /    /

  4. นายแกลิก อมตานนท์               /,//                                  

  5. นางมาทินี วันดีภิรมย์                         /,//   /                    

  6. นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์                      /,//   /               /    

  7. นายพูนศักดิ์ ศิริพงศ์ปรีดา            /                                     

  8. นายธนาวุฒิ ศุขเอนก                                           /         

  9. นายสิทธิโชค อมตานนท์                                                   /

  10. นายชวิน เลิศไตรภิญโญ                                                  /

  11. นางสาวดาว ไวรักษ์สัตว์                                            /    

  12. นายพิชิต นิ่มกุล                                         /              

  13. นายสมชัย สูงสว่าง                                      /              

  14. นายดำรง แก้วประสิทธิ์                                   /              

  15. นายบุญชัย โสวรรณวณิชกุล                                 /              

  16.นางแน่งน้อย ณ ระนอง                                    /              
  -------------------------------- --------- ------ ----- ---- ---- ---- ------

หมายเหตุ:

1. / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ //= กรรมการบริหาร

2. บริษัทย่อย 1 ได้แก่ บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด (ES)

บริษัทย่อย 2 ได้แก่ บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด (GTS)

บริษัทย่อย 3 ได้แก่ กิจการร่วมค้า Genius

บริษัทย่อย 4 ได้แก่ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (FSMART)

บริษัทย่อย 5 ได้แก่ บริษัท ฟอร์ท คอนซัลติ้ง จำกัด (FCON)

บริษัทย่อย 6 ได้แก่ บริษัท ฟอร์ท อัลไลแอนซ์ จำกัด (FAL)

บริษัทย่อย 7 ได้แก่ บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จำกัด (FLT)
เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ในปี 2556 บริษัทได้ใช้บริการตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก
ประวัติโดยสังเขปของผู้ตรวจสอบภายในสามารถสรุปได้ดังนี้

-   ชื่อบริษัท : บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด

-   หัวหน้าทีมตรวจสอบ : นางสาววรรณา เมลืองนนท์

  ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

-   ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ประกาศนียบัตรสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-   การอบรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) COSO 2013
    กรอบแนวทางระบบควบคุมภายในใหม่ล่าสุด รุ่นที่ 3/56

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
  วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 3/55

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การประเมินระบบการควบคุมภายในแบบ COSO-ERM
  ของแต่ละระบบงาน

  ประกาศนียบัตร Audit Committee Program – ACP รุ่นที่ 42/2013

  ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program – DAP รุ่นที่ 99/2012

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

-   ประสบการณ์ทำงาน : 2537 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์
    จำกัด

  2536 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านบัญชี ระบบบัญชี และภาษีอากร บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายฟาร์อีสต์
  จำกัด

  2554 – 2556 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น
-----------------------------------------------------------------------
  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

  -----------------------------------------------------------------------

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้นายอรินทร์ แจ่มนารี เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายอรินทร์ แจ่มนารี กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ---- ------------------ --------------------------------- -------------
       ชื่อ                 ตำแหน่ง                            ลายมือชื่อ

  1.   นายพงษ์ชัย อมตานนท์   ประธานกรรมการบริหาร                

  2.   นางรังษี เลิศไตรภิญโญ  รองประธานกรรมการบริหาร             
  ---- ------------------ --------------------------------- -------------

ผู้รับมอบอำนาจ

  ---- ------------------ --------------------------------- --------------
       ชื่อ                 ตำแหน่ง                            ลายมือชื่อ

  1.   นายอรินทร์ แจ่มนารี    ผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชีและการเงิน       
  ---- ------------------ --------------------------------- --------------
10. การควบคุมภายใน

ในการประชุมกรรมการบริษัทมหาชนครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคุมภายในโดยซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัททั้ง
5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
และระบบการติดตาม ภายหลังการประเมินแล้วคณะกรรมการมีความเห็นว่า
บริษัทมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว และมีระบบควบคุมภายในในด้านต่างๆ ทั้ง 5
ส่วนที่มีความเหมาะสมและเพียงพอในการป้องกันทรัพย์สินอันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ
รวมถึงการตรวจสอบภายในที่มีความอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน นอกจากนี้
บริษัทยังมีระบบจัดเก็บเอกสารสำคัญที่ทำให้กรรมการ ผู้สอบบัญชี
และผู้มีอำนาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร

อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
ได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีตามที่เห็นว่าจำเป็น
เพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม

สำหรับระบบการควบคุมภายในนั้น บริษัทมีหน่วยงานควบคุมภายใน
และบริษัทยังมีการว่าจ้างบุคคลภายนอก คือ บริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด
เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของหน่วยงานควบคุมภายในของบริษัท
ซึ่งในเบื้องต้นมีแผนการตรวจสอบภายใน 3 ปี
และจะมีการปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี
เพื่อให้แน่ใจว่าแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนดขึ้นมีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจและปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยในปี
2550 ผู้ตรวจสอบภายในได้มีการตรวจสอบติดตามกระบวนการต่างๆดังนี้

1.  การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

2.  การบริหารทรัพยากรบุคคล

3.  การบริการหลังการขาย

4.  การผลิต

5.  การควบคุมคุณภาพ

6.  การจัดซื้อ (บริษัทย่อย บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด (ES))

  ในปี 2550 ผู้ตรวจสอบภายในได้ทำการตรวจสอบบริษัทย่อยคือ บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ
  จำกัด (ES) 1

กระบวนการ คือ กระบวนการจัดการด้านบัญชีการเงิน

ในปี 2550 ผู้ตรวจสอบภายในได้ทำการตรวจสอบบริษัท ในกระบวนการต่างๆดังนี้

1.  การบริหารคลังสินค้า

2.  การจัดส่ง

3.  การบริหารจัดการด้านบัญชีการเงิน

  โดยรายงานการตรวจสอบทุกรายงานได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัท รับทราบเพื่อทำการปรับปรุงแก้ไข
8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 515.0 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
515.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน
480.0 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 480.0 ล้านหุ้น

8.2 ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2551

  --------------------------------------------- --------------- ----------
  รายชื่อผู้ถือหุ้น                                    จำนวนหุ้น         ร้อยละ

  1. ครอบครัวอมตานนท์⁽¹⁾                          308,541,000     64.29

  2. นายพูนศักดิ์ ศิริพงษ์ปรีดา                         13,743,900      2.86

  3. นายบุญยงค์ นินเนินนนท์                          12,886,800      2.68

  4. นางมาทินี วันดีภิรมย์                            12,375,200      2.58

  5. นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์                         12,355,700      2.57

  6. นางธารินี เสนจันทร์ฒิไชย                        8,054,600       1.68

  7. นายสุพัฒน์ พงษ์รัตนกูล                           7,605,100       1.58

  8. นายศราวุธ เพียรพิทักษ์                          5,764,200       1.20

  9. นางสาวบุญญนิตย์ นินเนินนนท์                      4,875,700       1.02

  10. นางสาวนิโลบล อรัณยภาค                       4,804,800       1.00

  อื่นๆ                                           88,993,000      18.54

  รวม                                           480,000,000     100.00
  --------------------------------------------- --------------- ----------

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ผู้ถือหุ้นครอบครัวอมตานนท์ ประกอบด้วย

  --------------------------------------------- -------------- ----------
  รายชื่อผู้ถือหุ้น                                    จำนวนหุ้น        ร้อยละ

  1. นายพงษ์ชัย อมตานนท์                           233,372,200    48.62

  2. นายแกลิก อมตานนท์                            28,962,000     6.04

  3. นางวันทนา อมตานนท์                           17,044,800     3.55

  4. นางรังษี เลิศไตรภิญโญ                          28,962,000     6.04

  5. นายนริศ เลิศไตรภิญโญ                          200,000        0.04

  รวม                                           308,541,000    64.29
  --------------------------------------------- -------------- ----------

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้
นิติบุคคล ขาดทุนสะสม (ถ้ามี) และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายของงบการเงินเฉพาะกิจการ
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้
โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง
และความจำเป็นในการขยายการดำเนินงานรวมถึงการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ
และบริษัทย่อยมีโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินเฉพาะกิจการทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน
และการขยายธุรกิจของบริษัทย่อย รวมทั้งความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น”
แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูล

ประจำปี 2551

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

FORTH CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

[]

สารบัญ

  ------------- ------------------------------------------------ ---------
                                                                 หน้า

                                                                 

  ส่วนที่ 1        บริษัทที่ออกหลักทรัพย์                                  1

                1. ข้อมูลทั่วไป                                      2

                2. ปัจจัยความเสี่ยง                                  4

                3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ                            11

                4. การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์                    27

                5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                      71

                6. ข้อพิพาททางกฎหมาย                               74

                7. โครงสร้างเงินทุน                                 75

                8. การจัดการ                                      77

                9. การควบคุมภายใน                                 95

                10.รายการระหว่างกัน                                96

                11.ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน                    104

                12.ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง                                120

                                                                 

  ส่วนที่ 2        การรับรองความถูกต้องของข้อมูล                         121

                เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ               123
                ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท                     

                เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย     132

                เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ              133

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                                                 
  ------------- ------------------------------------------------ ---------
เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

  -------------------------------- --------- --------- ------ ----- ----- -----
  รายชื่อ                            บมจ.      บริษัทย่อย                      

                                   ฟอร์ท      1         2      3     4     5

  1. นายสนิท วรปัญญา                 X                                       

  2. นายสุธรรม มลิลา                 /                                       

  3.นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก         /                                       

  4. นายพงษ์ชัย อมตานนท์              /,//      /,//      /,//   /     /     /

  5. นางรังษี เลิศไตรภิญโญ             /,//                       /     /     /

  6. นายแกลิก อมตานนท์               /         /,//                          

  7. นางมาทินี วันดีภิรมย์               /                   /,//                

  8. นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์            /,//                /,//                

  9. นางสาวชลธิชา ศิริพงศ์ปรีชา         /                                       
  -------------------------------- --------- --------- ------ ----- ----- -----

หมายเหตุ:

1. / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ //= กรรมการบริหาร

2. บริษัทย่อย 1 ได้แก่ บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด (ES)

บริษัทย่อย 2 ได้แก่ บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด (GTS)

บริษัทย่อย 3 ได้แก่ กิจการร่วมค้า Genius

บริษัทย่อย 4 ได้แก่ บริษัทฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (FSS)

บริษัทย่อย 5 ได้แก่ บริษัทอุตสาหกรรมน้ำไทย จำกัด (TIW)
9. การควบคุมภายใน

ในการประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคุมภายในโดยซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัททั้ง
5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
และระบบการติดตาม ภายหลังการประเมินแล้วคณะกรรมการมีความเห็นว่า
บริษัทมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว และมีระบบควบคุมภายในในด้านต่างๆ ทั้ง 5
ส่วนที่มีความเหมาะสมและเพียงพอในการป้องกันทรัพย์สินอันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ
รวมถึงการตรวจสอบภายในที่มีความอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
และที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ นอกจากนี้
บริษัทยังมีระบบจัดเก็บเอกสารสำคัญที่ทำให้กรรมการ ผู้สอบบัญชี
และผู้มีอำนาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร

สำหรับระบบการควบคุมภายในนั้น บริษัทไม่มีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท อย่างไรก็ตาม
บริษัทได้ว่าจ้างบุคคลภายนอก คือ บริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด
เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งในเบื้องต้นมีแผนการตรวจสอบภายใน 3 ปี
และจะมีการปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี
เพื่อให้แน่ใจว่าแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนดขึ้นมีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจและปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยในปี
2551 ผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจหลักของบริษัทในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1)
การตลาดและการขาย 2) การจัดซื้อ 3) การบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงิน และ 4)
การบริหารคลังสินค้า
และได้มีการรายงานผลการตรวจสอบให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
รับทราบเพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

บริษัทได้แนบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นเอกสารแนบท้าย (เอกสารแนบ 3)
ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนี้แล้ว
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามมติคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มิได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ
ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยในปี 2551 คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง
โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง และมีผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร
ตลอดจนฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมเสนอข้อมูลและข้อเสนอแนะตามวาระที่เกี่ยวข้อง
โดยสรุปเรื่องพิจารณาที่สำคัญได้ดังนี้

  1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2551
  ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
  และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

  2. พิจารณาแผนการตรวจสอบ
  รับทราบผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในอันเกี่ยวเนื่องกับการวิเคราะห์ระบบการควบคุมภายใน
  และนำเสนอฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขตามควรแก่กรณี
  รวมทั้งติดตามผลความคืบหน้าการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่อง
  ให้การกำกับดูแลการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงความเสี่ยงขององค์กรประกอบด้วย

  3. สอบทานให้บริษัทถือปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน
  ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดของทางการหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  4.
  สอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  รวมทั้งพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องครบถ้วน

  5. ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี พิจารณาเสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนสอบบัญชี
  ประจำปี 2551

  6. คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการดำเนินงานของตนเองสำหรับปี 2551
  ผลของการประเมินอยู่ในระดับที่พอใจ และได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินและรายการทางการเงิน
ประจำไตรมาสและประจำปี 2551 ได้จัดทำตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
รวมทั้งมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างครบถ้วน ถูกต้องและมีรายละเอียดเพียงพอ
อีกทั้งบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ตลอดจนยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

สำหรับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอินส์ท
แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา
เนื่องจากบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและมีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะมีขึ้นในเดือนเมษายน
2552 เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

[]

  ------------------------- ----------------------- -----------------------
                                                    

  ( นายสนิท วรปัญญา )         ( นายสุธรรม มลิลา )       ( นางสาวนงราม
                                                    เลาหอารีดิลก )

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการตรวจสอบ       คณะกรรมการตรวจสอบ
  ------------------------- ----------------------- -----------------------
7.  โครงสร้างเงินทุน

    1.  หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 480.0 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
960.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน
480.0 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 960.0 ล้านหุ้น

2.  รายชื่อผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 มีดังนี้

  --------------------------------------------- --------------- ----------
  รายชื่อผู้ถือหุ้น                                    จำนวนหุ้น         ร้อยละ

  1. ครอบครัวอมตานนท์⁽¹⁾                          617,082,000     64.28

  2. นายพูนศักดิ์ ศิริพงษ์ปรีดา                         27,487,800      2.86

  3. นายบุญยงค์ นินเนินนนท์                          27,226,000      2.84

  4. นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์                         24,711,400      2.57

  5. นางมาทินี วันดีภิรมย์                            24,750,400      2.58

  6. นายสุพัฒน์ พงษ์รัตนกูล                           19,455,800      2.03

  7. นางธารินี เสนจันทร์ฒิไชย                        14,117,500      1.47

  8. นายศราวุธ เพียรพิทักษ์                          11,769,200      1.23

  9. นางสาวนิโลบล อรัณยภาค                        11,528,600      1.20

  10. นางสาวบุญญนิตย์ นินเนินนนท์                     10,691,000      1.11

  อื่นๆ                                           171,180,300     17.83

  รวม                                           960,000,000     100.00
  --------------------------------------------- --------------- ----------

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ผู้ถือหุ้นครอบครัวอมตานนท์ ประกอบด้วย

  --------------------------------------------- -------------- ----------
  รายชื่อผู้ถือหุ้นครอบครัวอมตานนท์                      จำนวนหุ้น        ร้อยละ

  1. นายพงษ์ชัย อมตานนท์                           466,744,400    48.62

  2. นายแกลิก อมตานนท์                            57,924,000     6.03

  3. นางวันทนา อมตานนท์                           34,089,600     3.55

  4. นางรังษี เลิศไตรภิญโญ                          57,924,000     6.03

  5. นายนริศ เลิศไตรภิญโญ                          400,000        0.04

  รวม                                           617,082,000    64.28
  --------------------------------------------- -------------- ----------

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ขาดทุนสะสม (ถ้ามี)
และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายของงบการเงินเฉพาะกิจการ
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้
โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง
และความจำเป็นในการขยายการดำเนินงานรวมถึงการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ
และบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินของบริษัทย่อยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขึ้นแผนการลงทุน
ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีมติให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน