L

  9. การจัดการ

  โครงสร้างการจัดการ ประกอบด้วย คณะกรรมการ 3 ชุด ดังนี้

  1. คณะกรรมการบริษัท

+----+---------------+---------------+--------------------------------+
|    | นายมุข         |   โรจตระการ   |   ประธานกรรมการ                |
| 1. |               |               |                                |
+----+---------------+---------------+--------------------------------+
|    | นางอรศรี       |   ทิพยบุญทอง    |   กรรมการ                      |
| 2. |               |               |                                |
+----+---------------+---------------+--------------------------------+
|    | นายอดิศร       |   โรจตระการ   |   กรรมการ                      |
| 3. |               |               |                                |
+----+---------------+---------------+--------------------------------+
|    | นายไพบูลย์      |   จิตติวาณิชย์    |   กรรมการ                      |
| 4. |               |               |                                |
+----+---------------+---------------+--------------------------------+
|    | นางสาวดุษฎี     |   โรจตระการ   |   กรรมการ                      |
| 5. |               |               |                                |
+----+---------------+---------------+--------------------------------+
|    | นางสาวปรางศิริ  |   ทิพยบุญทอง    |   กรรมการ                      |
| 6. |               |               |                                |
+----+---------------+---------------+--------------------------------+
|    | นายอำพล       |   โหตระกิตย์    |   กรรมการอิสระ                  |
| 7. |               |               |                                |
+----+---------------+---------------+--------------------------------+
|    | นายไพรินทร์     |   วงษ์วันทนีย์    |   กรรมการอิสระ                  |
| 8. |               |               |                                |
+----+---------------+---------------+--------------------------------+
|    | นายสมิต        |   หรรษา       |   กรรมการอิสระ                  |
| 9. |               |               |                                |
+----+---------------+---------------+--------------------------------+

  2. คณะกรรมการบริหาร

+----+----------------+---------------+-------------------------------+
|    | นายมุข          | โรจตระการ     | ประธานคณะกรรมการ              |
| 1. |                |               |                               |
+----+----------------+---------------+-------------------------------+
|    | นายอดิศร        | โรจตระการ     | กรรมการผู้จัดการ                 |
| 2. |                |               |                               |
+----+----------------+---------------+-------------------------------+
|    | นางอรศรี        | ทิพยบุญทอง      | กรรมการบริหารด้านบัญชีและการเงิน   |
| 3. |                |               |                               |
+----+----------------+---------------+-------------------------------+
|    | นายไพบูลย์       | จิตติวาณิชย์      | กรรมการบริหารด้านความเสี่ยง       |
| 4. |                |               |                               |
+----+----------------+---------------+-------------------------------+
|    | นางสาวดุษฎี      | โรจตระการ     | กรรมการบริหารด้านการตลาด        |
| 5. |                |               |                               |
+----+----------------+---------------+-------------------------------+
|    | นางสาวปรางศิริ   | ทิพยบุญทอง      | กร                            |
| 6. |                |               | รมการบริหารด้านการตลาดต่างประเทศ |
+----+----------------+---------------+-------------------------------+

  3. คณะกรรมการตรวจสอบ

+----+---------------+---------------+--------------------------------+
|    | นายอำพล       |   โหตระกิตย์    |   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ      |
| 1. |               |               |                                |
+----+---------------+---------------+--------------------------------+
|    | นายไพรินทร์     |   วงษ์วันทนีย์    |   กรรมการตรวจสอบ               |
| 2. |               |               |                                |
+----+---------------+---------------+--------------------------------+
|    | นายสมิต        |   หรรษา       |   กรรมการตรวจสอบ               |
| 3. |               |               |                                |
+----+---------------+---------------+--------------------------------+

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

  1. คณะกรรมการบริษัท

เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ในการจัดการบริษัท ดังต่อไปนี้

  1. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามหลักกฎหมายและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  2. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ

  3. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท

  4. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  5. จัดการแต่งตั้ง “กรรมการผู้จัดการ” เพื่อบริหารควบคุมดูแลกิจการทั้งปวงของบริษัท

  6. จัดการแต่งตั้ง “คณะกรรมการบริหาร” เพื่อทำหน้าที่บริหารกิจการร่วมกับกรรมการผู้จัดการ

  7. กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

  8. กำหนด ทิศทาง เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ

  9. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดอย่างมี

  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  10.จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง

  2. คณะกรรมการบริหาร

  ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานของคณะกรรมการบริหารในการกำหนดนโยบายของบริษัท

  กรรมการบริหาร

1. กำหนดนโยบายของบริษัท โดยมุ่งเน้นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. วางแผน และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย

3. แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

4. กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

5. รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ1ครั้ง

6. จัดระบบงานให้มีการตรวจสอบและควบคุมซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ

7. ประสานงาน สนับสนุน และช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

8. พิจารณาปัจจัยเสี่ยง และบริหารความเสี่ยงไม่ให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

9. ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้ชำนาญการทางวิชาชีพเฉพาะเรื่อง เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

ที่ปรึกษาทางการตลาด เป็นต้น ตามความจำเป็นและเหมาะสม

10.ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาข้อผูกพันที่

  บริษัทฯมีต่อหน่วยงานราชการ เจ้าหนี้ และบุคคลภายนอก

กรรมการผู้จัดการ

  1. เสนอแนวทางการบริหารให้แก่คณะกรรมการบริหาร

  2. วางแผนและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร

  3. กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในระดับต่างๆ ที่ปฏิบัติงาน

  4. สรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหาร

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการขาย-ตลาด

  1. วางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

  2. นำเสนอนโยบายและกลยุทธ์ด้านการขาย-ตลาด ให้แก่กรรมการผู้จัดการ

  3. กำหนดแนวทางในการวัดผลประสิทธิภาพในด้านการขาย-ตลาด

  4. ประเมินผลการขาย-ตลาด

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหาร

  1. นำเสนอนโยบายในการบริหาร ให้แก่กรรมการผู้จัดการ

  2. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อนำเสนอกรรมการผู้จัดการ

  3. วางแผนงานความปลอดภัยสำหรับพนักงาน สถานที่ และสังคมส่วนรวม

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

  1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีและเชื่อถือได้

  2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผลและ

  พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ

  พิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่

  รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

  3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

  โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ปริมาณงานตรวจสอบ รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับ

  มอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี

  ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความ

  ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของ

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น

  ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

  6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

  7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

  (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ
  ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธาน

  กรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

  7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

  7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

  7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

  ของบริษัท

  7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

  7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  7.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

  7.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่

  ตามข้อกำหนด

  7.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ

  ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

  8.
  จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยไตรมาส

  ละ 1 ครั้ง

  9. ให้คำแนะนำคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  การประชุมคณะกรรมการ

  ในปี2552 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 7 ครั้ง และ การประชุม

  คณะกรรมการ ตรวจสอบรวม 4 ครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

+--------------+------------+--------------+-------------+------------+
|              |            |              |   ประชุมคณะ  |   ประชุมคณะ |
|              | การประชุมใน |              |             |            |
|              |            |              |             |   กรรม     |
|              |   ปี 2552   |              | กรรมการบริษัท | การตรวจสอบ |
+--------------+------------+--------------+-------------+------------+
| 1.นายมุข      | โรจตระการ  |   ป          |   7 / 7     |   -        |
|              |            | ระธานกรรมการ |             |            |
+--------------+------------+--------------+-------------+------------+
| 2.นางอรศรี    | ทิพยบุญทอง   |   กรรมการ    |   6 / 7     |   3 / 4    |
+--------------+------------+--------------+-------------+------------+
| 3.นายอดิศร    | โรจตระการ  |   กรรมการ    |   7 / 7     |   -        |
+--------------+------------+--------------+-------------+------------+
| 4.นายไพบูลย์   | จิตติวาณิชย์   |   กรรมการ    |   4 / 7     |   -        |
+--------------+------------+--------------+-------------+------------+
| 5.           | ทิพยบุญทอง   |   กรรมการ    |   7 / 7     |   -        |
| นางสาวปรางศิริ |            |              |             |            |
+--------------+------------+--------------+-------------+------------+
| 6.นายอำพล    | โหตระกิตย์   |              |   5 / 7     |   4 / 4    |
|              |            |  กรรมการอิสระ |             |            |
+--------------+------------+--------------+-------------+------------+
| 7.นายไพรินทร์  | วงษ์วันทนีย์   |              |   5 / 7     |   4 / 4    |
|              |            |  กรรมการอิสระ |             |            |
+--------------+------------+--------------+-------------+------------+
| 8.นายสมิต     | หรรษา      |              |   4 / 7     |   4 / 4    |
|              |            |  กรรมการอิสระ |             |            |
+--------------+------------+--------------+-------------+------------+
| 9.นางสาวดุษฎี  | โรจตระการ  |   กรรมการ    |   6 / 7     |   -        |
+--------------+------------+--------------+-------------+------------+

  ผู้บริหาร

+---+-------------+--------------+------------------------------------+
| 1 | นายมุข       | โรจตระการ    |   ประธานกรรมการบริหาร               |
| . |             |              |                                    |
|   |             |              |   ที่ปรึกษาด้านการจัดซื้อและการตลาด       |
+---+-------------+--------------+------------------------------------+
| 2 | นายอดิศร     | โรจตระการ    |   กรรมการผู้จัดการ                    |
| . |             |              |                                    |
|   |             |              | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขาย-        |
|   |             |              |                                    |
|   |             |              | การตลาดต่างประเทศ                   |
+---+-------------+--------------+------------------------------------+
| 3 | นางอรศรี     | ทิพยบุญทอง     |   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหาร        |
| . |             |              |                                    |
|   |             |              |   รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน     |
|   |             |              |                                    |
|   |             |              |   รักษาการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ,           |
|   |             |              |   บุคคลและธุรการ                     |
+---+-------------+--------------+------------------------------------+
| 4 | นางสาวดุษฎี   | โรจตระการ    | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขาย-        |
| . |             |              |                                    |
|   |             |              |   การตลาดในประเทศ/ชายแดน           |
+---+-------------+--------------+------------------------------------+
| 5 | น           | ทิพยบุญทอง     |   ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ        |
| . | างสาวปรางศิริ |              |                                    |
|   |             |              |   น้ำมันและจาระบี                     |
+---+-------------+--------------+------------------------------------+
| 6 | นายบุญศรี     | ตันติพานิชพันธ์   |   ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง          |
| . |             |              |                                    |
+---+-------------+--------------+------------------------------------+

  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร สำหรับปี 2552

  กรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
  พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่องหลักเกณฑ์
  เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18
  พฤษภาคม 2535

  กรรมการตรวจสอบ 3 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นบุคคลภายนอก ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
  ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.5
  ไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือน
  รวมทั้งไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท,
  บริษัทในเครือ, บริษัทร่วม, บริษัทที่เกี่ยวข้อง มีความเป็นอิสระ
  และ2ใน3ท่านมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

  กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นางอรศรี ทิพยบุญทอง, นายอดิศร โรจตระการ
  , นายไพบูลย์ จิตติวาณิชย์ , นางสาวดุษฎี โรจตระการ และนางสาวปรางศิริ ทิพยบุญทอง
  โดยกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

  การดำรงตำแหน่งในบริษัท บริษัทย่อย และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| ประเภท       | บริษัท     | บริษัทย่อย  | บริษัทย่อย  | บริษัทย่อย  | บริษ      |
|              |          |          |          |          | ัทเกี่ยวข้อง |
+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| ชื่อ           | สยามภัณฑ์ฯ | สยามแบตฯ | สยามลูบฯ  | พรีเมียฯ   | โ        |
|              |          |          |          |          | รจน์ไพศาล |
+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| นายมุข        | ประธา    | ประธา    | ประธา    | ประธา    | หุ้นส่วน    |
|              | นกรรมการ | นกรรมการ | นกรรมการ | นกรรมการ |          |
| โรจตระการ    |          |          |          |          |          |
+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| นางอรศรี      | กรรม     | กรรม     | กรรม     | กรรมก    | หุ้นส      |
|              | การบริหาร | การบริหาร | การบริหาร | ารผู้จัดการ | ่วนผู้จัดการ |
| ทิพยบุญทอง     |          |          |          |          |          |
+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| นายอดิศร      | กรรมก    | กรรมก    | กรรมก    | กรรม     | หุ้นส่วน    |
|              | ารผู้จัดการ | ารผู้จัดการ | ารผู้จัดการ | การบริหาร |          |
| โรจตระการ    |          |          |          |          |          |
+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| นส.ดุษฎี       | กรรม     | -        | -        | -        | หุ้นส่วน    |
|              | การบริหาร |          |          |          |          |
| โรจตระการ    |          |          |          |          |          |
+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| นส.ปรางศิริ    | กรรม     | -        | -        | -        | -        |
|              | การบริหาร |          |          |          |          |
| ทิพยบุญทอง     |          |          |          |          |          |
+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+

+------+------------+---+-------+----+----+-------+--------+--------+
| ราย  |            |   |       |    |    |       |        |        |
| ละเอ |            |   |       |    |    |       |        |        |
| ียดเก |            |   |       |    |    |       |        |        |
| ี่ยวกับ |            |   |       |    |    |       |        |        |
| กรรม |            |   |       |    |    |       |        |        |
| การแ |            |   |       |    |    |       |        |        |
| ละผู้บ |            |   |       |    |    |       |        |        |
| ริหาร |            |   |       |    |    |       |        |        |
+------+------------+---+-------+----+----+-------+--------+--------+
| (1)  | (2)        | ( | (4)   | (  | (  |       | (7)    |        |
|      |            | 3 |       | 5) | 6) |       |        |        |
|      |            | ) |       |    |    |       |        |        |
+------+------------+---+-------+----+----+-------+--------+--------+
| ร    | ตำแหน่ง     | อ | คุณ    | สัด | คว | ประสบ |        |        |
| ายชื่อ |            | า | วุฒิทาง | ส่ว | าม | การณ์ท |        |        |
|      |            | ย |       | นก |    | ำงานใ |        |        |
|      |            | ุ( | การ   | าร | ส  | นระยะ |        |        |
|      |            | ป |       |    | ัมพ | 5     |        |        |
|      |            | ี) | ศึกษา  | ถือ | ันธ์ | ปีย    |        |        |
|      |            |   |       | หุ้น |    | ้อนหลัง |        |        |
|      |            |   |       | บร | ระ |       |        |        |
|      |            |   |       | ิษัท | หว |       |        |        |
|      |            |   |       |    | ่าง |       |        |        |
|      |            |   |       |    | กัน |       |        |        |
+------+------------+---+-------+----+----+-------+--------+--------+
| 1.   | -          | 9 | ประ   | 50 |    | 2     | ตาม    | บม     |
| น    | ประ        | 0 | กาศนีย | .7 |    | 539 - | (2)    | จ.สยาม |
| ายมุข | ธานกรรมการ |   |       | 4% |    | ปัจจุบัน |        | ภัณฑ์กรุ๊ป |
|      |            |   | บัต    |    |    |       | ก      |        |
| โ    | -          |   | รทางก |    |    | 2     | รรมการ | บจก.กา |
| รจตร | ที่ปรึกษา     |   | ารค้าแ |    |    | 533 - |        | ญจนลาภ |
| ะการ | ด้านการจัดซื้อ |   | ละบัญชี |    |    | ปัจจุบัน | หุ้นส่วน  |        |
|      | และการตลาด |   |       |    |    |       |        | ห      |
|      |            |   |       |    |    | 2     |        | จก.โรจ |
|      |            |   |       |    |    | 515 - |        | น์ไพศาล |
|      |            |   |       |    |    | ปัจจุบัน |        |        |
+------+------------+---+-------+----+----+-------+--------+--------+
| 2.   | - กรรมการ  | 6 | ปร    | ร  | บ  | 2     | ตาม    | บม     |
| นาง  |            | 6 | ิญญาโท | วม | ุตร | 513 - | (2)    | จ.สยาม |
| อรศรี | -          |   |       | ใน |    | ปัจจุบัน |        | ภัณฑ์กรุ๊ป |
| ทิพยบ | กรรมการผู้ม  |   | บัญชี   |    | ข  |       | ก      |        |
| ุญทอง | ีอำนาจลงนาม |   |       | ล  | อง | 2     | รรมการ | บจก.กา |
|      |            |   | San   | ำด | ลำ | 533 - |        | ญจนลาภ |
|      | -          |   | Fran  | ับที่ | ดับ | ปัจจุบัน | ก      |        |
|      | ผู้ช่วยก      |   | cisco | 1  | ที่1 |       | รรมการ | บจก.   |
|      | รรมการผู้จัดก |   | State |    |    | 2     |        | พรีเมียล |
|      | ารสายบริหาร |   | Unive |    |    | 529 - | ก      | ูบริแค้นท์ |
|      |            |   | rsity |    |    | ปัจจุบัน | รรมการ |        |
|      | -          |   |       |    |    |       |        | บจก.   |
|      | รักษากา     |   | USA.  |    |    | 2     | หุ้นส่วน- | สยามแบ |
|      | รผู้จัดการฝ่าย |   |       |    |    | 522 - | ผู้จัดการ | ตเตอรี่ฯ |
|      | บัญชีและการเ |   |       |    |    | ปัจจุบัน |        |        |
|      | งิน,ฝ่ายจัดซื้อ |   |       |    |    |       |        | บจก    |
|      | ,          |   |       |    |    | 2     |        | .สยามล |
|      | ฝ่ายบุค      |   |       |    |    | 515 - |        | ูบริแค้นท์ |
|      | คลและธุรการ |   |       |    |    | ปัจจุบัน |        |        |
|      |            |   |       |    |    |       |        | ห      |
|      |            |   |       |    |    |       |        | จก.โรจ |
|      |            |   |       |    |    |       |        | น์ไพศาล |
+------+------------+---+-------+----+----+-------+--------+--------+
| 3.   | -          | 6 | ปร    | ร  | บ  | 2     | ตาม    | บม     |
| นาย  | กรร        | 1 | ิญญาโท | วม | ุตร | 522 - | (2)    | จ.สยาม |
| อดิศร | มการผู้จัดการ |   |       | ใน |    | ปัจจุบัน |        | ภัณฑ์กรุ๊ป |
| โ    |            |   | บริหาร |    | ข  |       | ก      |        |
| รจตร | -          |   |       | ล  | อง | 2     | รรมการ | บจก.กา |
| ะการ | กรรมการผู้ม  |   | Co    | ำด | ลำ | 533 - |        | ญจนลาภ |
|      | ีอำนาจลงนาม |   | rnell | ับที่ | ดับ | ปัจจุบัน | ก      |        |
|      |            |   | Unive | 1  | ที่1 |       | รรมการ | บจก.   |
|      | -          |   | rsity |    |    | 2     |        | พรีเมียล |
|      | ผู้ช่ว        |   |       |    |    | 530 - | ก      | ูบริแค้นท์ |
|      | ยกรรมการผู้จ |   | USA.  |    |    | ปัจจุบัน | รรมการ |        |
|      | ัดการสายการ |   |       |    |    |       |        | บจก.   |
|      | ขาย-การตลา |   |       |    |    | 2     | หุ้นส่วน  | สยามแบ |
|      | ดต่างประเทศ |   |       |    |    | 522 - |        | ตเตอรี่ฯ |
|      |            |   |       |    |    | ปัจจุบัน |        |        |
|      |            |   |       |    |    |       |        | บจก    |
|      |            |   |       |    |    | 2     |        | .สยามล |
|      |            |   |       |    |    | 515 - |        | ูบริแค้นท์ |
|      |            |   |       |    |    | ปัจจุบัน |        |        |
|      |            |   |       |    |    |       |        | ห      |
|      |            |   |       |    |    |       |        | จก.โรจ |
|      |            |   |       |    |    |       |        | น์ไพศาล |
+------+------------+---+-------+----+----+-------+--------+--------+
| 4.   | - กรรมการ  | 3 | ปร    | ร  | บ  | 2     | ตาม    | บม     |
| นส.  |            | 3 | ิญญาโท | วม | ุตร | 546 - | (2)    | จ.สยาม |
| ปร   | -          |   |       | ใน |    | ปัจจุบัน |        | ภัณฑ์กรุ๊ป |
| างศิริ | กรรมการผู้ม  |   | เศรษฐ |    | ข  |       |        |        |
| ทิพยบ | ีอำนาจลงนาม |   | ศาสตร์ | ล  | อง |       |        |        |
| ุญทอง |            |   |       | ำด | ลำ |       |        |        |
|      | -          |   | Unive | ับที่ | ดับ |       |        |        |
|      | ผู้ช่วยผ      |   | rsity | 1  | ที่2 |       |        |        |
|      | ู้จัดการฝ่ายขา |   | of    |    |    |       |        |        |
|      | ยต่างประเทศ |   | Mis   |    |    |       |        |        |
|      | น้ำมัน/จาระบี |   | souri |    |    |       |        |        |
|      |            |   | USA.  |    |    |       |        |        |
+------+------------+---+-------+----+----+-------+--------+--------+
| 5.   | - กรรมการ  | 6 | D     | -  | -  | 2     | ตาม    | บม     |
| นายไ |            | 1 | octor |    |    | 539 - | (2)    | จ.สยาม |
| พบูลย์ | -          |   | of    |    |    | ปัจจุบัน |        | ภัณฑ์กรุ๊ป |
| จิตติว | กรรมการผู้ม  |   | Med   |    |    |       | ก      |        |
| าณิชย์ | ีอำนาจลงนาม |   | icine |    |    | 2     | รรมการ | โรง    |
|      |            |   |       |    |    | 539 - | -บริหาร | พยาบาล |
|      | -          |   | ม     |    |    | ปัจจุบัน |        | วิชัยยุทธ |
|      | ที่ปรึกษ      |   | .มหิดล |    |    |       |        |        |
|      | าด้านการบริห |   |       |    |    |       |        |        |
|      | ารความเสี่ยง |   | ปร    |    |    |       |        |        |
|      |            |   | ิญญาโท |    |    |       |        |        |
|      |            |   |       |    |    |       |        |        |
|      |            |   | บริหาร |    |    |       |        |        |
|      |            |   |       |    |    |       |        |        |
|      |            |   | ม.    |    |    |       |        |        |
|      |            |   | ศศินทร์ |    |    |       |        |        |
+------+------------+---+-------+----+----+-------+--------+--------+
| 6    | -          | 8 | ปร    | -  | -  | 2     | ตาม    | บม     |
| .นาย | ก          | 0 | ิญญาโท |    |    | 542 - | (2)    | จ.สยาม |
| อำพล | รรมการอิสระ |   |       |    |    | ปัจจุบัน |        | ภัณฑ์กรุ๊ป |
| โหตร |            |   | บริหาร |    |    |       |        |        |
| ะกิตย์ | -          |   |       |    |    |       |        |        |
|      | ประธานกรรม |   | The   |    |    |       |        |        |
|      | การตรวจสอบ |   | Ohio  |    |    |       |        |        |
|      |            |   | State |    |    |       |        |        |
|      |            |   |       |    |    |       |        |        |
|      |            |   | Unive |    |    |       |        |        |
|      |            |   | rsity |    |    |       |        |        |
|      |            |   |       |    |    |       |        |        |
|      |            |   | USA.  |    |    |       |        |        |
+------+------------+---+-------+----+----+-------+--------+--------+
| 7.น  | -          | 7 | ปร    | -  | -  | 2     | ตาม    | บม     |
| ายไพ | ก          | 2 | ิญญาตรี |    |    | 542 - | (2)    | จ.สยาม |
| รินทร์ | รรมการอิสระ |   |       |    |    | ปัจจุบัน |        | ภัณฑ์กรุ๊ป |
| วงษ์ว |            |   | พณ.บ. |    |    |       | กรรมก  |        |
| ันทนีย์ | -          |   | /น.บ. |    |    | 2     | ารอิสระ | บม     |
|      | กรรม       |   |       |    |    | 549 - |        | จ.ฐิติกร |
|      | การตรวจสอบ |   | มธรรม |    |    | ปัจจุบัน |        | (ธุรกิจ  |
|      |            |   | ศาสตร์ |    |    |       |        | เช่าซื้อ) |
+------+------------+---+-------+----+----+-------+--------+--------+
| 8.นา | -          | 6 | ปร    | -  | -  | 2     | ตาม    | บม     |
| ยสมิต | ก          | 9 | ิญญาโท |    |    | 542 - | (2)    | จ.สยาม |
| ห    | รรมการอิสระ |   |       |    |    | ปัจจุบัน |        | ภัณฑ์กรุ๊ป |
| รรษา |            |   | ฟิสิคซ์  |    |    |       |        |        |
|      | -          |   |       |    |    |       |        |        |
|      | กรรม       |   | Ball  |    |    |       |        |        |
|      | การตรวจสอบ |   | State |    |    |       |        |        |
|      |            |   | Unive |    |    |       |        |        |
|      |            |   | rsity |    |    |       |        |        |
|      |            |   |       |    |    |       |        |        |
|      |            |   | USA.  |    |    |       |        |        |
+------+------------+---+-------+----+----+-------+--------+--------+
| 9.   | - กรรมการ  | 4 | -     | -  | บ  | 2     | ตาม    | บม     |
| น    |            | 4 | M     |    | ุตร | 551 - | (2)    | จ.สยาม |
| างสา | -          |   | BA.ม. |    |    | ปัจจุบัน |        | ภัณฑ์กรุ๊ป |
| วดุษฎี | กรรมการผู้ม  |   | ศศินทร์ |    | ข  |       | So     |        |
|      | ีอำนาจลงนาม |   |       |    | อง | 2     | ftware | Ae     |
| โ    |            |   | - MSC |    | ลำ | 544 - | En     | roinfo |
| รจตร | -          |   | H     |    | ดับ | 2546  | gineer | S      |
| ะการ | ผู้ช่วยกรรมก  |   | onors |    | ที่1 |       |        | ystems |
|      | ารผู้จัดการสา |   | Bio   |    |    |       |        | Inc.   |
|      | ยการขาย-กา |   | chemi |    |    |       |        | Canada |
|      | รตลาดในประ |   | stry, |    |    |       |        |        |
|      | เทศ/ชายแดน |   | Unive |    |    |       |        |        |
|      |            |   | rsity |    |    |       |        |        |
|      |            |   | of    |    |    |       |        |        |
|      |            |   | Briti |    |    |       |        |        |
|      |            |   | shcol |    |    |       |        |        |
|      |            |   | umbia |    |    |       |        |        |
|      |            |   | ,     |    |    |       |        |        |
|      |            |   | Ca    |    |    |       |        |        |
|      |            |   | nada. |    |    |       |        |        |
+------+------------+---+-------+----+----+-------+--------+--------+
| 10   | -          | 6 | ปวส.  | -  | -  | 2     | ตาม    | บม     |
| .นาย | ผจก.       | 3 | กร    |    |    | 526 - | (2)    | จ.สยาม |
| บุญศรี | ฝ่ายคลังสินค้า |   | ุงเทพก |    |    | ปัจจุบัน |        | ภัณฑ์กรุ๊ป |
| ตัน   | และ จัดส่ง   |   | ารบัญชี |    |    |       |        |        |
| ติพาน |            |   |       |    |    |       |        |        |
| ิชพันธ์ |            |   |       |    |    |       |        |        |
+------+------------+---+-------+----+----+-------+--------+--------+

ประวัติการอบรบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและกรรมการบริหาร

  กรรมการของบริษัทที่เข้าอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) คือ
  นางอรศรี ทิพยบุญทอง , นายอดิศร โรจตระการ , นายไพบูลย์ จิตติวาณิชย์ ,
  นางสาวปรางศิริ ทิพยบุญทอง , นายไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์ , นายอำพล โหตระกิตย์ , นายสมิต
  หรรษา และนางสาวดุษฎี โรจตระการ รวม 8 ท่าน

  โครงสร้างองค์กร บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  okp

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

วิธีคัดเลือกกรรมการและสิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า
5คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ดังต่อไปนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งๆ จะมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.2 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งๆ จะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เพื่อใช้เลือกบุคคลคน

เดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆไม่ได้

2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับ

จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3.
ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งและถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้แล้วให้กรรมการในจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่งโดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
ทั้งนี้กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

4. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

4.1 ตาย

4.2 ลาออก

4.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

4.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 6

4.5 ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง

5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระให้

คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า

สองเดือน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง
จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
แต่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนนั้น
จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าไปแทน

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนดตามวาระได้
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7. กรรมการจะประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน
หรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ได้
เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

8. กรรมการคนใดซื้อสินทรัพย์ของบริษัท หรือขายสินทรัพย์ให้แก่บริษัท
หรือกระทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัท ไม่ว่าจะกระทำในนามของตนหรือของบุคคลอื่น
ถ้ามิได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการแล้ว การซื้อขายหรือกระทำธุรกิจนั้น ไม่มีผลผูกพันบริษัท

  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.  ค่าตอบแทนของกรรมการ รวม 9 ราย ในปี 2552 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2552 เป็นดังนี้

+----------------+------------+----------------------------+----------+
| ชื่อ             | สกุล        | ตำแหน่ง                     | ค่า       |
|                |            |                            | เบี้ยประชุม |
|                |            |                            |          |
|                |            |                            | (บาท)    |
+----------------+------------+----------------------------+----------+
| 1. นายมุข       | โรจตระการ  | ประธานกรรมการ              | 100,000  |
+----------------+------------+----------------------------+----------+
| 2. นางอรศรี     | ทิพยบุญทอง   | กรรมการ และ กรรมการบริหาร   | 88,000   |
+----------------+------------+----------------------------+----------+
| 3. นายอดิศร     | โรจตระการ  | กรรมการ และ กรรมการบริหาร   | 88,000   |
+----------------+------------+----------------------------+----------+
| 4. นายไพบูลย์    | จิตติวาณิชย์   | กรรมการ และ กรรมการบริหาร   | 88,000   |
+----------------+------------+----------------------------+----------+
| 5. นางสาวดุษฎี   | โรจตระการ  | กรรมการ และ กรรมการบริหาร   | 88,000   |
+----------------+------------+----------------------------+----------+
| 6.             | ทิพยบุญทอง   | กรรมการ และ กรรมการบริหาร   | 88,000   |
| นางสาวปรางศิริ   |            |                            |          |
+----------------+------------+----------------------------+----------+
| 7. นายอำพล     | โหตระกิตย์   | กรรมการอิสระ และ            | 375,000  |
|                |            | กรรมการตรวจสอบ             |          |
+----------------+------------+----------------------------+----------+
| 8. นายไพรินทร์   | วงษ์วันทนีย์   | กรรมการอิสระ และ            | 348,000  |
|                |            | กรรมการตรวจสอบ             |          |
+----------------+------------+----------------------------+----------+
| 9. นายสมิต      | หรรษา      | กรรมการอิสระ และ            | 348,000  |
|                |            | กรรมการตรวจสอบ             |          |
+----------------+------------+----------------------------+----------+
| รวม 9 ราย      |            | เป็นเงิน                     | 1        |
|                |            |                            | ,611,000 |
+----------------+------------+----------------------------+----------+

  2. ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหาร ในปี 2552 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2552
  เป็นมูลค่ารวม 73.85 ล้านบาท

  บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
  และผู้บริหาร โดยทางบริษัทจะพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารโดยรวมไม่เกิน 10%
  ต่อปี
  โดยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานและเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารกับบริษัทอื่นในธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

  ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -

  เลขานุการบริษัท

  นางสุทธิรัตน์ วรรณรัตน์

  การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  ในปี 2552 ที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้

  1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

  1.1 ไม่ได้กระทำการใดที่จะไปจำกัดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

  1.2 จัดส่งหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ และกฏเกณฑ์ อย่างครบถ้วน
  รวมถึงได้ลงเผยแพร่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และของบริษัท
  ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม
  รวมถึงได้ลงประกาศให้ทราบในหนังสือพิมพ์โดยทั่วกัน

  1.3 ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ
  และดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมโปร่งใส
  ในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ซักถาม
  ออกเสียงเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ ก่อนการสรุปมติของแต่ละวาระ

  1.4
  ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังเริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงแสดงความคิดเห็นในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

  1.5 กรรมการทุกคนและผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
  โดยกรรมการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละเรื่องจะร่วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องของระเบียบวาระต่าง
  ๆ

  1.6 จัดให้มีอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมทุกท่าน

  1.7 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  สื่อหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมทั้งในเว็บไซต์ของบริษัท

  1.8 จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อได้โดยตรงทาง E-mail Address,
  โทรศัพท์ หรือ โทรสาร ของเลขานุการบริษัท

  1.9 บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอทุกปี

  2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

  2.1
  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมและเสนอบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
  โดยประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  และในเวบไซด์ของบริษัท

  2.2 เลือกห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ
  เป็นสถานที่จัดประชุมซึ่งเป็นที่รู้จักและสะดวกในการเดินทางสำหรับผู้ถือหุ้นทุกคน

  2.3
  แนบหนังสือมอบฉันทะตามรูปแบบที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ไปพร้อมกับจดหมายเชิญประชุม
  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาลงมติแทน
  พร้อมทั้งเสนอชื่อและประวัติกรรมการอิสระทั้ง 3 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะด้วย

  2.4
  ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการนำเสนอตามลำดับของระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้เห็นข้อมูลภาพอย่างชัดเจน

  2.5 จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการ

  2.6 ให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

  2.7 เก็บรักษาข้อมูลทางการเงินและข้อมูลภายในที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้บุคคลภายในบริษัททราบ
  และแจ้งต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
  ไม่ให้ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นของบริษัทและยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชนไปทำประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

  2.8 เปิดเผยโครงสร้างคณะกรรมการ ผู้บริหาร โครงสร้างการถือหุ้น
  และการดำรงตำแหน่งในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างเปิดเผยชัดเจน
  โปร่งใสตรวจสอบได้

  2.9
  กรรมการและผู้บริหารถูกกำหนดให้รายงานและเซ็นต์ชื่อรับรองจำนวนการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการมีส่วนได้เสียไตรมาสละ
  1 ครั้ง

  2.10 ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา

  3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

  3.1 ลูกค้า : บริษัทยึดมั่นให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด ขายสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
  เอาใจใส่ให้บริการที่ดีทั้งก่อนและหลังการขาย รับผิดชอบปัญหาข้อร้องเรียนและแก้ไขโดยเร็วที่สุด
  ให้ความสำคัญในการรักษาความลับของลูกค้า
  รวมถึงเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นและรับฟังด้วย

  3.2 พนักงาน : บริษัทประกาศเป้าหมายชัดเจนให้พนักงานทราบ
  สนับสนุนการจัดอบรมเพื่อให้พนักงานมีการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง
  กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมเทียบเคียงกับบริษัทในระดับเดียวกัน
  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการสวัสดิการลูกจ้าง
  คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  เปิดโอกาสให้ผู้แทนของพนักงานแจ้งหรือสอบถามต่อฝ่ายบริหารในเรื่องต่างๆได้อย่างเปิดเผย
  มีกิจกรรมที่จัดให้เป็นประจำทุกๆปีคือ
  การแจกทุนเพื่อการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงาน,การจัดงานเลี้ยงปีใหม่
  และปรับปรุงระบบป้องกันภัยให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ

  3.3 คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทยึดหลักการซื้อสินค้าและบริการเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
  และปฏิบัติตัวตรงตามสัญญาข้อตกลง หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริต

  3.4 ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้มีผลการดำเนินงานที่ดี เติบโตอย่างมั่นคง
  มีความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
  รวมถึงเปิดเผยข้อมูลให้ทราบอย่างเหมาะสม โปร่งใสและเป็นธรรม

  3.5 สิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม : มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลสภาพแวด

  ล้อมทั้งภายใน และชุมชนภายนอกองค์กร
  ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีและสม่ำเสมอคือการตรวจสอบ
  น้ำเสีย, มลพิษในอากาศ และความดังของเสียง เป็นต้น

  3.6 ภาครัฐ : ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบของภาครัฐบาลอย่างเคร่งครัด
  เช่น สนับสนุนนโยบายการตรึงราคาสินค้า

  3.7 คู่แข่ง : บริษัทถือหลักคุณธรรมที่ดีในการแข่งขัน ไม่กลั่นแกล้งทำลาย

  3.8 ผู้สอบบัญชีอิสระ : เปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ชัดเจน และถูกต้อง
  อำนวยความสะดวกเพื่อการตรวจสอบที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี
  รวมถึงดูแลเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรม

  3.9 การรับแจ้งเบาะแส : บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
  จึงเห็นความสำคัญในการรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด
  หากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มพบเบาะแสในประเด็นที่ไม่ถูกต้อง เช่น การทำผิดกฏหมาย
  การรายงานข้อมูลทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง ความบกพร่องในระบบงานภายในองค์กร เป็นต้น
  บริษัทยินดีรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ จากผู้มีส่วนได้เสีย
  โดยส่งตรงถึงกรรมการบริหาร หรือกรรมการอิสระ หรือ กรรมการตรวจสอบ
  โดยส่งจดหมายทางไปรษณีย์ ถึงเลขานุการบริษัท บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 488
  ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300, โทรศัพท์
  02-280-0202-17, โทรสาร 02-280-6305 และทาง e-mail address :
  suthirat@siampangroup.com บริษัทจะเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ
  และนำมาพิจารณาอย่างรวดเร็วในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป

  4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

  ปี 2552 ที่ผ่านมา บริษัทเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส
  ทั้งในเวปไซด์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัท โดยมีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบดูแล

  5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  5.1 นโยบายเกี่ยวกับภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

  ทบทวนนโยบายและกำหนดแผนปฏิบัติงาน มีการตั้งเป้าหมายในการทำงานของแต่ละฝ่าย
  เช่นฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่ง เป็นต้น ปรับปรุงรูปแบบรายงานที่นำเสนอของแต่ละฝ่าย
  มีแนวทางติดตามผล รวมถึงให้หน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจติดตามอย่างสม่ำเสมอด้วย
  การวิเคราะห์ผลและวางแผนปรับกลยุทธิ์เดือนต่อเดือนโดยเฉพาะด้านการตลาดให้รวดเร็วและทันกับเหตุการณ์

  5.2 นโยบายความขัดแย้งของผลประโยชน์

  ทบทวนนโยบายในการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทโดยเน้นถึงความรับผิดชอบในการห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกในช่วงก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและขจัดประเด็นของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
  คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นนิติบุคคลจากภายนอกองค์กรให้ทำหน้าที่คอยตรวจสอบข้อมูลภายในอย่างสม่ำเสมอตามรายงานที่จัดทำเป็นประจำทุกเดือน

  5.3 นโยบายจริยธรรมธุรกิจ

  มีนโยบายในการทำงานที่ยึดมั่นในหลักการที่สำคัญคือ คุณธรรม , สัตย์ซื่อ, โปร่งใส,
  เข้าใจในบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง
  โดยถือเป็นภาระที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

  5.4 นโยบายโครงสร้างคณะกรรมการและการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

  คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

  1. กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน

  2. กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน

  กรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระคิดเป็นจำนวนร้อยละ 33.33
  ของคณะกรรมการทั้งหมดของบริษัท
  ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานของบริษัท

  5.5 นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

  ค่าตอบแทนกรรมการ กำหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส คือ
  เบี้ยประชุมในอัตราคงที่เท่ากันทุกครั้ง ค่าพาหนะ
  และโบนัสที่กำหนดในอัตราที่สัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานและเป็นมาตรฐานเดียวกับธุรกิจที่เหมือนกัน
  ค่าตอบแทนผู้บริหาร กำหนดหลักการและนโยบายโดยคณะกรรมการบริษัท
  โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและข้อมูลภาวะทางเศรษฐกิจภายนอกเป็นส่วนประกอบ
  กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการจะประชุมร่วมกันและพิจารณาอนุมัติในอัตราที่เหมะสม

  5.6 นโยบายการประชุมคณะกรรมการ

  คณะกรรมการแต่ละชุดจะประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
  โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมเพื่อแจ้งระเบียบวาระและแนบเอกสารประกอบ
  ก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
  กำหนดให้มีวาระติดตามผลการดำเนินงานในการประชุมแต่ละครั้งและสามารถเพิ่มหัวข้อที่ต้องการประชุมพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นได้โดยเปิดเผยและเสรีในทุกหัวข้อ
  มีรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบครบถ้วน

  5.7 นโยบายเกี่ยวกับคณะอนุกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านเป็น คณะกรรมการตรวจสอบ
  และให้ถือว่าคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเป็นคณะอนุกรรมการผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ
  และช่วยกำกับดูแลกิจการของบริษัทตาม “อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ”
  ซึ่งได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการอื่นๆ

  --------------------------------------- ---------------- -------------------------------------
  คณะกรรมการ                              ในปี2552          เหตุผล

  1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง              บริษัทยังไม่ได้จัดตั้ง   พิจารณาเรื่องในที่ประชุมกรรมการตรวจสอบ
                                                           และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

  2. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน             บริษัทยังไม่ได้จัดตั้ง   คณะกรรมการและกรรมการบริหารพิจาณาร่วมกัน

  3.                                      บริษัทยังไม่ได้จัดตั้ง   คณะกรรมการและกรรมการบริหารพิจาณาร่วมกัน
  คณะกรรมการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง                    
  --------------------------------------- ---------------- -------------------------------------

  5.8 นโยบายระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

  ปรับปรุงเป้าหมายและระเบียบในการทำงานให้ชัดเจนและทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ
  เลือกใช้ทีมงานตรวจสอบภายในที่เป็นนิติบุคคลจากภายนอกและปรับเปลี่ยนตัวผู้ตรวจอย่างสม่ำเสมอและอยู่ใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง
  3 ท่านซึ่งไม่มีตำแหน่งหน้าที่ในการบริหารงานแต่อย่างใด

  5.9 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

  วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานจากรายงานทางการเงินทุกเดือน
  หาที่มาและสาเหตุที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงเพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหายต่อความยั่งยืนขององค์กร
  เช่น ได้มีการทบทวนนโยบายปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินและสินค้าที่ล้าสมัย ด้อยค่า เป็นต้น

  5.10 นโยบายรายงานของคณะกรรมการ

  รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยรวมไปถึงข้อมูลและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในทุกไตรมาสและในรายงานประจำปี
  มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

  คณะกรรมการตรวจสอบดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินในทุกไตรมาส
  ระบบควบคุมภายใน ฯลฯ และให้ความเห็นอิสระ
  ดังปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัททุกๆปี

  5.11 นโยบายความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

  เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น
  รายงานข้อมูลประจำปี, รายงานประจำปี, รายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป
  ตลอดจนข้อมูลสำคัญตามเกณฑ์กำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กลต.
  โดยนักลงทุน นักวิเคราะห์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
  สามารถรับทราบข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางและสื่อต่างๆของตลาดหลักทรัพย์ , ใน Website
  ของบริษัท , ติดต่อสอบถามข้อมูลได้จากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศของบริษัท
  หรือขอนัดหมายเข้าพบผู้บริหารของบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลการดำเนินกิจการได้โดยตรงที่สำนักเลขานุการบริษัท
  โดยจดหมายมาที่ 488 ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  หรือโทรศัพท์ หมายเลข 02-280-0202-17 (16 คู่สาย) ต่อ 203 หรือโทรสาร หมายเลข
  02-280-6305 หรือที่ e-mail address : suthirat@siampangroup.com

  5.12 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

  มีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมคอยดูแล
  โดยปฏิบัติยึดมั่นตามกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีและสม่ำเสมอ

  5.13 นโยบายการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

  คณะกรรมการและผู้บริหารได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
  เข้าร่วมการสัมมนา/อบรม/ประชุมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  และสถาบันความรู้อื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
  และนำความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการบริหารองค์กรอย่างรอบคอบ รัดกุม
  ซึ่งนำมาซึ่งผลตอบแทนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับอย่างน่าพอใจ