-----------------------------------------------------------------------
  เอกสารแนบ 1 : ประวัติคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท

  -----------------------------------------------------------------------

คณะกรรมการบริษัท

1. นายเวชช วิศวโยธิน

ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ

แต่งตั้ง 1 มีนาคม 2534

อายุ (ปี) 81

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จำนวนหุ้น 200,821 หุ้น ( ณ วันที่ 1/6/2561)

ประสบการณ์ทำงาน

2544 - 2561 - กรรมการ / ประธานกรรมการบริษัท , บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย

2561 - กรรมการ , สำนักงานกฎหมายเสริมศักดิ์เวชช และเพื่อน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) -ไม่มี-

2. ศาตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร

ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ

แต่งตั้ง 20 พฤศจิกายน 2560

อายุ(ปี) 60

คุณวุฒิการศึกษา - Ph.D. (Law) University of Washington School , U.S.A.

-   L.L.M.(International Legal Study) New York University, U.S.A.

-   เนติบัณฑิตไทย, (นบ.)

จำนวนหุ้น - ( ณ วันที่ 1/6/2561)

ประสบการณ์ทำงาน

2561 - ปัจจุบัน - กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ , บมจ. ไทยเศรษฐกิจประกันภัย

2561 - ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ที่ปรึกษากฎหมาย

- อนุญาโตตุลาการ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) -ไม่มี-

3. ดร. ศิวาวุธ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

แต่งตั้ง 1 มีนาคม 2534

อายุ (ปี) 72

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาเอก สาขาการเงินและการธนาคาร Claremont Graduate
School ,

ประเทศสหรัฐอเมริกา

จำนวนหุ้น 50,000 หุ้น ( ณ วันที่ 1/6/2561)

ประสบการณ์ทำงาน

2542 - 2561 - กรรมการ/ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ,

บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย

2531 - 2561 - ที่ปรึกษา , กลุ่มบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์

2524 – 2561 - กรรมการบริหาร , บมจ.พรูเด็นเชียล ทีเอสไลฟ์ ประกันชีวิต

2516 – 2561 - รองศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี ,

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) -ไม่มี-

4. นางสาวแสงทอง ปุณณะหิตานนท์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

แต่งตั้ง 28 กุมภาพันธ์ 2561

อายุ(ปี) 45

คุณวุฒิการศึกษา -Master of Science (MS), Internet and e-commerce ABAC
University

-   ศิลปบัณฑิต (การออกแบบนิเทศศิลป์) เกียรตินิยมอันดับ 2 ,

  มหาวิทยาลัยศิลปากร

จำนวนหุ้น - ( ณ วันที่ 1/6/2561)

ประสบการณ์ทำงาน

2561 - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ , บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) : DAP 151/2018

5. นายสันติ ปิยะทัต

ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ

แต่งตั้ง 22 สิงหาคม 2560

อายุ(ปี) 50

คุณวุฒิการศึกษา - Master of Law (L.L.M International and Comparative Law)

  Illinois Institute of Technology’s Chicago Kent College of Law,

  Chicago, Illinois U.S.A

  - นิติศาสตร์มหาบัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  - นิติศาสตร์บัณฑิต , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  - เนติบัณฑิตไทย , สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา

จำนวนหุ้น 44,869,185 หุ้น ( ณ วันที่ 1/6/2561)

ประสบการณ์ทำงาน

2560 – ปัจจุบัน - กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร , บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย

2554 - 2561 - ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย , บริษัท กฎหมาย เอเชีย อินเตอร์ ลอว์
จำกัด

- อนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง ,

สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) -ไม่มี-

6. นายแพทย์บุณยรักษ์ วิสุทธิผล

ตำแหน่ง กรรมการ / รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่

แต่งตั้ง 1 มีนาคม 2534

อายุ (ปี) 58

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จำนวนหุ้น 21,162,332 หุ้น ( ณ วันที่ 1/6/2561)

ประสบการณ์ทำงาน

2561 - กรรมการ / รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ , บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย

2561 - กรรมการ , บจ.สยามแร่และน้ำมัน

  - กรรมการ , บจก. เอกวินัย

  - กรรมการ , บจก.สุทโทเทศ

  - กรรมการ , บจก. ศรีสตรี

  - กรรมการ , บจ.ออโต้ บิซซ์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) -ไม่มี-

7. นางสาวอรลดา เผ่าวิบูล

ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

แต่งตั้ง 22 พฤศจิกายน 2560

อายุ(ปี) 42

คุณวุฒิการศึกษา - Bachelor of Commerce Specialized in Finance and
Information Systems (Double Majors) University of New South Wales,
Sydney, Australia.

จำนวนหุ้น - ( ณ วันที่ 1/6/2561)

ประสบการณ์ทำงาน

2560 – ปัจจุบัน - กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ,

  บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย

2552 - 2560 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร , บริษัท ผโลไท ดีไซน์ จำกัด

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) : DAP 151/2018

8. นางนงลักษณ์ วิสุทธิผล

ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร

แต่งตั้ง 1 มีนาคม 2534

อายุ (ปี) 82

คุณวุฒิทางการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเทศญี่ปุ่น

จำนวนหุ้น 106,484,770 หุ้น ( ณ วันที่ 1/6/2561)

ประสบการณ์ทำงาน

2561 - กรรมการ / กรรมการบริหาร , บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย

2561 - กรรมการ บจ.สยามแร่และน้ำมัน

  - กรรมการ , บจก. เอกวินัย

  - กรรมการ , บจก.สุทโทเทศ

  - กรรมการ , บจก. ศรีสตรี

  - กรรมการ บจ.ออโต้ บิซซ์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) -ไม่มี-

9. นางพรภัทร์ รอดโพธิ์ทอง บุญถนอม

ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกฎหมาย
และสินไหมทดแทน

แต่งตั้ง 15 สิงหาคม 2559

อายุ(ปี) 33

คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโทนิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย Newcastle Upon Tyne ,
ประเทศอังกฤษ

  - ปริญญาโทนิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย Kent ,ประเทศอังกฤษ

  - เนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปี 2540

จำนวนหุ้น 8,005,800 หุ้น ( ณ วันที่ 1/6/2561)

ประสบการณ์ทำงาน

2559 – ปัจจุบัน - กรรมการ / กรรมการบริหาร /
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกฎหมายและ สินไหมทดแทน , บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย

2554-ปัจจุบัน - ที่ปรึกษากฎหมาย , บริษัท กฎหมาย เอเชีย อินเตอร์ ลอว์ จำกัด

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) : DAP 151/2018

10. นายหลุย วิวงศ์ศักดิ์

ตำแหน่ง กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ

แต่งตั้ง 11 มิถุนายน 2557

อายุ (ปี) 59

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ ,

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้น - ( ณ วันที่ 1/6/2561)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2561 - ปัจจุบัน - กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ , บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย

2561 - กรรมการผู้จัดการ , บริษัท สำนักงานกฎหมาย เอส.พี. แอนด์ หลุยส์ จำกัด

- เลขานุการบริษัท , บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

2526-2561 - ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) : CSP รุ่นที่ 30/2009

11. นายทินกร พันพานิชย์กุล

ตำแหน่ง กรรมการ

แต่งตั้ง 22 สิงหาคม 2560

อายุ(ปี) 52

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร , มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ

จำนวนหุ้น - ( ณ วันที่ 1/6/2561)

ประสบการณ์ทำงาน

2560 – 2561 - กรรมการ , บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย

2556 – 2561 - ผู้จัดการทั่วไป โรงงานผลิต , บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด

2557 – 2558 - กรรมการบริหาร , บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2554 – 2556 - ผู้อำนวยการฝ่ายพิธีการสินเชื่อ , บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำกัด

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) -ไม่มี-

12. นางสาวอินทิรา ช่วยสนิท

ตำแหน่ง กรรมการ

แต่งตั้ง 22 สิงหาคม 2560

อายุ(ปี) 36

คุณวุฒิการศึกษา Master of Science in Engineering

University of Northumbria at Newcastle, United Kingdom.

จำนวนหุ้น - ( ณ วันที่ 1/6/2561)

ประสบการณ์ทำงาน

2560 – 2561 - กรรมการ , บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย

2552 - 2561 - ประธานบริหาร , บริษัท สยาม สแตนดาร์ด เอ็นเนอจี จำกัด

2552 – 2561 - ประธานบริหาร , บริษัท คลีน เพาเวอร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

2554 – 2561 - ประธานบริหาร , บริษัท โซล่า แพลนเน็ต จำกัด

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) : DAP 151/2018

13.นายจักรวี วิสุทธิผล

ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร /

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานประกันภัย

แต่งตั้ง 22 พฤศจิกายน 2560

อายุ(ปี) 29

คุณวุฒิการศึกษา - Bachelor of Business Administration University of
Michigan, U.S.A.

- Bachelor of Arts in Economic University of Michigan ,U.S.A.

จำนวนหุ้น 21,672,406 หุ้น ( ณ วันที่ 1/6/2561)

ประสบการณ์ทำงาน

2560 – 2561 - กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานประกันภัย ,

  บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย

2555 – 2560 - รองกรรมการผู้จัดการ , บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย

2554 – 2555 - ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน , บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) : DCP 263/2018

เลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล นายวิโรจน์ ปูเต๊ะ

ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) ,

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต(การเงิน) ,

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

2561 – ปัจจุบัน - ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน / เลขานุการบริษัท , บมจ. ไทยเศรษฐกิจ
ประกันภัย

2559 – 2561 - ผู้จัดการฝ่ายการเงิน /เลขานุการบริษัท , บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส

2557 – 2559 - เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส, บมจ. โพสโค – ไทยน๊อคซ์

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตรอบรม (IOD)

หลักสูตร Company Secretary Program Class 75/2559

โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นๆ -ไม่มี-

ประวัติการทำผิดกฎหมาย -ไม่มี-

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา