3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ

(1) ประวัติความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สำคัญ

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อบริษัท บางปะกง อินดัสเตรียล ปาร์ค 2 จำกัด
(มหาชน) ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2532
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจค้าอสังหาริมทรัพย์
ในรูปของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพื่อขายให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 120,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาท)
ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 1,067,000,000 บาท (หนึ่งพันหกสิบเจ็ดล้านบาท)
และได้จัดตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปะกง ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น
“นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร” เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2541
ซึ่งจัดอยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุนเขตที่ 2
โดยเป็นโครงการที่ดำเนินงานโดยภาคเอกชนร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บนเนื้อที่ประมาณ 23,000 ไร่ ตั้งอยู่ กม.ที่ 57 ถนนบางนา-ตราด ในเขตอำเภอเมือง
และอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ 28 ธันวาคม 2555 คือ
ครอบครัวกรมดิษฐ์ 27.88%, ครอบครัวยอดมณี 3.52%, Itochu Management (Thailand)
Co., Ltd. 4.69% ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมยังคงเป็นผู้ถือหุ้นหลัก โดยในปี 2554 ครอบครัวกรมดิษฐ์
ได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเล็กน้อย ส่วนผู้ถือหุ้นหลักรายอื่นได้แก่ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ถือหุ้น
9.91%, STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR AUSTRALIAถือหุ้น 6.02%,
NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND ถือหุ้น 3.64%

ในปี 2555 มีเหตุการณ์สำคัญดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 4/2012 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555
มีมติให้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำกัด
จากเดิมทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาทและจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 400 ล้านบาท
เพื่อนำไปขยายกิจการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2012 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ
และบริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบมจ.อมตะ วีเอ็น รวมจำนวน 34,521,109 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาทโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวด้วยหุ้นที่บริษัทฯ
และบริษัทย่อยถืออยู่ใน Amata (Vietnam) Joint Stock Company จำนวน 23,013,753
หุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 ด่ง หรือเทียบเท่ากับ 15 บาท ในอัตราส่วนประมาณ 1.50
หุ้นเพิ่มทุนของอมตะ วีเอ็น ต่อ 1 หุ้นของ Amata (Vietnam) Joint Stock
Companyโดยภายหลังจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวเสร็จสิ้น จะมีผลให้บริษัทฯ
ถือหุ้นในบมจ งอมตะ วีเอ็น ทางตรงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.29
และทางอ้อมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.54 รวมเป็นสัดส่วนร้อยละ
89.83ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบมจ. อมตะ วีเอ็น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2012 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555
ได้มีมติอนุมัติแผนการเสนอขายหุ้นใหม่ของอมตะ วีเอ็น
แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบมจ. อมตะ วีเอ็น
โดยลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 0.50
บาทรวมทั้งอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบมจ. อมตะ วีเอ็น จำนวน 75,685,000 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 384,315,000 บาท เป็นจำนวน 460,000,000 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 151,370,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

(2) ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทเน้นการลงทุนในธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมโดยสามารถแบ่งกลุ่มธุรกิจได้ดังนี้

กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม

บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อย ที่ดำเนินธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 3 บริษัทคือ

1.  บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 83.67 เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    โดยพัฒนาที่ดินในรูปนิคมอุตสาหกรรม ภายใต้ชื่อโครงการ “นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้”
    ซึ่งจัดอยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุนเขตที่ 3 บนเนื้อที่ประมาณ 13,000 ไร่
    ตั้งอยู่บนถนนทางหลวงหมายเลข 331 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

2.  บริษัทได้เข้าร่วมทุนกับรัฐบาลเวียดนาม ในการจัดตั้ง Amata (Vietnam) Joint Stock
    Company โดยบริษัทและบริษัทย่อยถือหุ้นอยู่ร้อยละ 62.88
    ดำเนินธุรกิจพัฒนาที่ดินในรูปนิคมอุตสาหกรรมบนเนื้อที่ประมาณ 4,375 ไร่ ใช้ชื่อโครงการว่า
    “Amata City (Bien Hoa)” ตั้งอยู่ใกล้สี่แยกทางหลวงสาย 1 และสาย 15 ตำบลลองบินห์
    เมืองเบียนหัว จังหวัดดองไน ประเทศเวียดนาม

3.  บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน)
    บริษัทถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมอยู่ร้อยละ 46.10 พัฒนานิคมเพื่อขายที่ดิน หรือ
    ให้เช่าโรงงานสำเร็จรูปแก่นักลงทุนจากจีนแผ่นดินใหญ่ โดยพัฒนาที่ดินใน
    นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ซึ่งจัดอยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุนเขตที่ 3 บนเนื้อที่ประมาณ 1,000
    ไร่ ตั้งอยู่บนถนนทางหลวงหมายเลข 331 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

กลุ่มสาธารณูปโภค

บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทซึ่งทำกิจการด้านสาธารณูปโภคอีก 6 บริษัท คือ

1.  บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด (เปลี่ยนจากบริษัท อมตะ เพาเวอร์ จำกัด เมื่อวันที่
    26 สิงหาคม 2554) บริษัทถือหุ้นอยู่ 13.77%
    วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทก็เพื่อก่อตั้งบริษัทร่วมทุนสร้างโรงผลิต และจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
    และไอน้ำ ทั้งในและต่างประเทศ

2.  บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด (เปลี่ยนจากบริษัท อมตะ ควอลิตี้ วอเตอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 21
    พฤศจิกายน 2548) ดำเนินกิจการเกี่ยวกับน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม การบริโภค อุปโภค
    หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งแปรสภาพจากน้ำเพื่อการบริโภค หรืออุปโภค โดยบริษัทถือหุ้น 100%

3.  บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
    ดำเนินกิจการจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติโดยส่งผ่านท่อก๊าซ บริษัทฯ ถือหุ้น 20%

4.  บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จำกัด ดำเนินกิจการการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ
    บริษัทฯ ถือหุ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม 18.26%

5.  บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด ดำเนินกิจการ
    การผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อม 15.23%

6.  บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ดำเนินกิจการ
    การผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อม 15.23%

กลุ่มธุรกิจให้บริการในนิคมอุตสาหกรรม

บริษัทได้จัดตั้งบริษัทซึ่งทำกิจการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและให้บริการแก่ลูกค้าที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม 6
บริษัท คือ

  ------ ------------------------ -------------------- ------- ------------
  ลำดับ   ชื่อบริษัท                   ผู้ถือหุ้น                ร้อยละ   ให้บริการที่

  1.     บริษัท อมตะ ดีเวลลอปเม้นท์    บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน  43.49   นิคมฯ อมตะนคร
         จำกัด                                                  

         (เดิมชื่อบริษัท บีไอพี                                       
         ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด)                                     

  2.     บริษัท อมตะ แมนชั่น เซอร์วิส   บจ. อมตะ ดีเวลลอปเม้นท์ 29.10   นิคมฯ อมตะนคร
         จำกัด                                                  

         (เดิมชื่อบริษัท บีไอพี เซอร์วิส                                
         จำกัด)                                                 

  3.     บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส   บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน  91.00   นิคมฯ อมตะนคร
         จำกัด                                                  

  4.     บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์  บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน  49.00   นิคมฯ อมตะนคร
         จำกัด                                                  

  5.     บริษัท เวีย โลจิสติกส์ จำกัด    บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน  21.00   นิคมฯ อมตะนคร

  6.     บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม     บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน  21.25   นิคมฯ อมตะนคร
         (อมตะนคร) จำกัด                                        
  ------ ------------------------ -------------------- ------- ------------

กลุ่มอื่นๆ ได้แก่ 

Amata Asia Ltd. (เปลี่ยนจาก Amata Hong Kong Ltd.เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556) ซึ่งบริษัทถือหุ้น 100% จัดตั้งที่ฮ่องกง เพื่อเป็น Holding Company สำหรับกิจการลงทุนในต่างประเทศ

บริษัท อมตะ วี.เอ็น. จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม 89.83% เพื่อเป็น Holding Company สำหรับกิจการลงทุนในประเทศเวียดนาม

โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

[]

(3) โครงสร้างรายได้

  ----------------------- -------------------- --------- ------- ----- ------- --------- ------- -----
                                                                               (หน่วย :           
                                                                               ล้านบาท)           

  สายผลิตภัณฑ์/กลุ่ม           ดำเนินการโดย          % การถือหุ้น ปี 2555  %     ปี 2554  %         ปี 2553  %

  ธุรกิจ                                         ของบริษัท   รายได้         รายได้             รายได้    

  ส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์   บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน            1,945   34    1,463   37        1,296   40
                          จำกัด (มหาชน)                                                           

                          บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด    83.67%    2,087   36    970     25        645     20

  รวม                                                    4,032   70    2,433   62        1,941   60

  ส่วนงานบริการสาธารณูปโภค   Amata (Vietnam)      62.88%    143     3     117     3         107     3
                          Joint Stock Company                                                    

                          บริษัท อมตะ วอเตอร์     100.00%   702     12    589     15        545     17
                          จำกัด                                                                   

                          บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้      91.00%    270     5     232     6         155     5
                          เซอร์วิส จำกัด                                                            

                          บริษัท อมตะ บี.กริม      13.77%    40      1     68      2         99      3
                          เพาเวอร์ จำกัด*                                                          

                          บริษัท อมตะ            20.00%    80      1     64      2         19      1
                          จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ                                                     
                          จำกัด*                                                                  

                          บริษัท อมตะ บี.กริม      10.00%    10      -     (2)     -         (1)     -
                          เพาเวอร์ 3 จำกัด*                                                        

                          บริษัท เวีย โลจิสติกส์     21.25%    (5)     -     4       -         3       -
                          จำกัด*                                                                  

                          Amata Power (Bien    14.55%    (5)     -     3       -         7       -
                          Hoa) Limited*                                                          

  รวม                                                    1,235   22    1,075   28        934     29

  ส่วนงานให้เช่าทรัพย์สิน       บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน            82      1     55      1         46      1
                          จำกัด (มหาชน)                                                           

                          Amata (Vietnam)      62.88%    119     2     151     4         154     5
                          Joint Stock Company                                                    

                          บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด    83.67%    24      1     25      1         25      1

                          บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้  49.00%    255     4     173     4         138     4
                          บิลท์ จำกัด                                                               

  รวม                                                    480     8     404     10        363     11

  รวมทั้งสิ้น                                                5,747   100   3,912   100       3,238   100
  ----------------------- -------------------- --------- ------- ----- ------- --------- ------- -----

*รายได้จากทั้ง 5
บริษัทเป็นส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียจากการลงทุน