เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีคณะกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทดังนี้

1. นายโยอิจิ มูราโมโต้

ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

+-----+----+---------+-------------------------------------------------+
| สัญ  | อ  | %       | ประวัติ                                           |
| ชาติ | ายุ | ก       |                                                 |
|     |    | ารถือหุ้น* |                                                 |
+-----+----+---------+-------------------------------------------------+
| ญี่ปุ่น | 62 | 0       | การศึกษา : Okayama University of Science,        |
|     |    | (0.00%) | ประเทศญี่ปุ่น                                       |
|     |    |         |                                                 |
|     |    |         | วันที่เข้ารับตำแหน่ง : 12 กุมภาพันธ์ 2553                |
|     |    |         |                                                 |
|     |    |         | จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 9 ปี 10 เดือน          |
|     |    |         |                                                 |
|     |    |         | จำนวนรอบวาระในการเป็นกรรมการ : 4 ครั้ง             |
|     |    |         |                                                 |
|     |    |         | การทำงาน : 2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท |
|     |    |         | มูราโมโต้ อีเล็คตรอน                                |
|     |    |         |                                                 |
|     |    |         | (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                        |
|     |    |         |                                                 |
|     |    |         | ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :                     |
|     |    |         |                                                 |
|     |    |         | บริษัทที่จดทะเบียน : ไม่มี                             |
|     |    |         |                                                 |
|     |    |         | บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :                  |
|     |    |         |                                                 |
|     |    |         | กรรมการ บริษัท สีมา เทคโนโลยี่ จำกัด                  |
|     |    |         |                                                 |
|     |    |         | ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มูราโมโต้ อินดัสตรี้ จำกัด     |
|     |    |         | (ญี่ปุ่น)                                           |
|     |    |         |                                                 |
|     |    |         | ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มูราโมโต้ ออดิโอ วิชัว       |
|     |    |         | ฟิลิปปินส์ จำกัด                                     |
|     |    |         |                                                 |
|     |    |         | ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มูราโมโต้ ยูเอสเอ จำกัด     |
|     |    |         |                                                 |
|     |    |         | กรรมการ บริษัท พี.ที.มูราโมโต้ อีเล็คโทรนิคส อินโดนีเซีย    |
|     |    |         | จำกัด                                            |
|     |    |         |                                                 |
|     |    |         | ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มูราโมโต้ เอเชีย จำกัด      |
|     |    |         | (สิงคโปร์)                                        |
|     |    |         |                                                 |
|     |    |         | ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มูราโมโต้ แมนูแฟคเอจร์ริ่ง    |
|     |    |         | เม็กซิโก จำกัด                                     |
|     |    |         |                                                 |
|     |    |         | การอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program |
|     |    |         | (DAP)                                           |
|     |    |         |                                                 |
|     |    |         | หมายเหตุ: *ณ 30 กันยายน 2562 รวมถึงการถือหุ้นบริษัทฯ    |
|     |    |         | ของคู่สมรสและบุตรที่ยัง                               |
|     |    |         |                                                 |
|     |    |         | ไม่บรรลุนิติภาวะ                                    |
+-----+----+---------+-------------------------------------------------+

2. นายโยชิยูกิ มูราโมโต้

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

+-----+-----+---------+------------------------------------------------+
| สัญ  | อายุ | %       | ประวัติ                                          |
| ชาติ |     | ก       |                                                |
|     |     | ารถือหุ้น* |                                                |
+-----+-----+---------+------------------------------------------------+
| ญี่ปุ่น | 55  | 0       | การศึกษา : ปริญญาตรีสาขา Administration           |
|     |     | (0.00%) | Engineering,                                   |
|     |     |         |                                                |
|     |     |         | Fukuoka Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น      |
|     |     |         |                                                |
|     |     |         | วันที่เข้ารับตำแหน่ง : 12 มีนาคม 2544                 |
|     |     |         |                                                |
|     |     |         | จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 18 ปี 9 เดือน         |
|     |     |         |                                                |
|     |     |         | จำนวนรอบวาระในการเป็นกรรมการ : 7 ครั้ง            |
|     |     |         |                                                |
|     |     |         | การทำงาน : 2552 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท  |
|     |     |         | มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)      |
|     |     |         |                                                |
|     |     |         | ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :                    |
|     |     |         |                                                |
|     |     |         | บริษัทที่จดทะเบียน : ไม่มี                            |
|     |     |         |                                                |
|     |     |         | บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :                 |
|     |     |         |                                                |
|     |     |         | ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สีมา เทคโนโลยี่ จำกัด      |
|     |     |         |                                                |
|     |     |         | กรรมการบริหาร บริษัท มูราโมโต้ อินดัสตรี้ จำกัด (ญี่ปุ่น)    |
|     |     |         |                                                |
|     |     |         | หมายเหตุ: *ณ 30 กันยายน 2562 รวมถึงการถือหุ้นบริษัทฯ   |
|     |     |         | ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                  |
+-----+-----+---------+------------------------------------------------+

3. นายทะซึยะ อะวาซุ

ตำแหน่ง กรรมการ

+-----+---+---------+-------------------------------------------------+
| สัญ  | อ | %       | ประวัติ                                           |
| ชาติ | า | ก       |                                                 |
|     | ยุ | ารถือหุ้น* |                                                 |
+-----+---+---------+-------------------------------------------------+
| ญี่ปุ่น | 5 | 0       | การศึกษา : โรงเรียนมัธยมปลายอะคาชิ (สายอาชีพ)        |
|     | 7 | (0.00%) | ประเทศญี่ปุ่น                                       |
|     |   |         |                                                 |
|     |   |         | วันที่เข้ารับตำแหน่ง : 24 พฤศจิกายน 2560               |
|     |   |         |                                                 |
|     |   |         | จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 ปี 1 เดือน           |
|     |   |         |                                                 |
|     |   |         | จำนวนรอบวาระในการเป็นกรรมการ : 2 ครั้ง             |
|     |   |         |                                                 |
|     |   |         | การทำงาน : ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไปส่วนการผลิตที่ 2, 3      |
|     |   |         |                                                 |
|     |   |         | บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  |
|     |   |         |                                                 |
|     |   |         | อดีต : Mecha Assembly Unit Leader, Muramoto      |
|     |   |         | Electron (Thailand) Public Company Limited      |
|     |   |         |                                                 |
|     |   |         | Mechanism Production Section, Muramoto Industry |
|     |   |         | Co.,Ltd.                                        |
|     |   |         |                                                 |
|     |   |         | Production control Section, Muramoto Industry   |
|     |   |         | Co.,Ltd.                                        |
|     |   |         |                                                 |
|     |   |         | Chief of Quality Control of In-house Deck       |
|     |   |         | Production, Muramoto Industry Co.,Ltd.          |
|     |   |         |                                                 |
|     |   |         | ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :                     |
|     |   |         |                                                 |
|     |   |         | บริษัทที่จดทะเบียน : ไม่มี                             |
|     |   |         |                                                 |
|     |   |         | บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : ไม่มี              |
|     |   |         |                                                 |
|     |   |         | หมายเหตุ: *ณ 30 กันยายน 2562 รวมถึงการถือหุ้นบริษัทฯ    |
|     |   |         | ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                   |
+-----+---+---------+-------------------------------------------------+

4. นายอิจิโร่ นิชิมูระ

ตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

+-----+---+---------+-------------------------------------------------+
| สัญ  | อ | %       | ประวัติ                                           |
| ชาติ | า | ก       |                                                 |
|     | ยุ | ารถือหุ้น* |                                                 |
+-----+---+---------+-------------------------------------------------+
| ญี่ปุ่น | 5 | 0       | การศึกษา : Bachelor of Business Administration,  |
|     | 8 | (0.00%) | Meiji University ประเทศญี่ปุ่น                      |
|     |   |         |                                                 |
|     |   |         | Business Administration, University of          |
|     |   |         | Leicester ประเทศอังกฤษ                           |
|     |   |         |                                                 |
|     |   |         | วันที่เข้ารับตำแหน่ง : 14 พฤษภาคม 2557                |
|     |   |         |                                                 |
|     |   |         | จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 5 ปี 7 เดือน           |
|     |   |         |                                                 |
|     |   |         | จำนวนรอบวาระในการเป็นกรรมการ : 3 ครั้ง             |
|     |   |         |                                                 |
|     |   |         | การทำงาน : 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มูราโมโต้    |
|     |   |         | อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)               |
|     |   |         |                                                 |
|     |   |         | 2555 - ปัจจุบัน General Manager in Admin Division  |
|     |   |         |                                                 |
|     |   |         | บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  |
|     |   |         |                                                 |
|     |   |         | 2542 – 2545 Senior Administrative Manager of    |
|     |   |         | Sato Kogyo Co.,Ltd.                             |
|     |   |         |                                                 |
|     |   |         | Singapore Branch                                |
|     |   |         |                                                 |
|     |   |         | ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :                     |
|     |   |         |                                                 |
|     |   |         | บริษัทที่จดทะเบียน : ไม่มี                             |
|     |   |         |                                                 |
|     |   |         | บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : ไม่มี              |
|     |   |         |                                                 |
|     |   |         | การอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program |
|     |   |         | (DAP)                                           |
|     |   |         |                                                 |
|     |   |         | หมายเหตุ: *ณ 30 กันยายน 2562 รวมถึงการถือหุ้นบริษัทฯ    |
|     |   |         | ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                   |
+-----+---+---------+-------------------------------------------------+

5. นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์

ตำแหน่ง กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ

+------+---+---------+------------------------------------------------+
| ส    | อ | %       | ประวัติ                                          |
| ัญชาติ | า | ก       |                                                |
|      | ยุ | ารถือหุ้น* |                                                |
+------+---+---------+------------------------------------------------+
| ไทย  | 7 | 0       | การศึกษา : ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์บัณฑิต            |
|      | 2 | (0.00%) | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                              |
|      |   |         |                                                |
|      |   |         | ปริญญาโท บริหารการจัดการ                          |
|      |   |         | สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    |
|      |   |         |                                                |
|      |   |         | วันที่เข้ารับตำแหน่ง : 13 กันยายน 2545                |
|      |   |         |                                                |
|      |   |         | จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 17 ปี 3 เดือน (เกิน 9  |
|      |   |         | ปี)                                             |
|      |   |         |                                                |
|      |   |         | จำนวนรอบวาระในการเป็นกรรมการ : 7 ครั้ง            |
|      |   |         |                                                |
|      |   |         | การทำงาน : 2545 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท       |
|      |   |         | มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)      |
|      |   |         |                                                |
|      |   |         | ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :                    |
|      |   |         |                                                |
|      |   |         | บริษัทที่จดทะเบียน : กรรมการอิสระของบริษัท สหพัฒนพิบูล    |
|      |   |         | จำกัด (มหาชน)                                   |
|      |   |         |                                                |
|      |   |         | คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)     |
|      |   |         |                                                |
|      |   |         | ประธานกรรมการ บริษัท โลหะกิจเม็ททอล จำกัด (มหาชน)   |
|      |   |         |                                                |
|      |   |         | บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : ไม่มี             |
|      |   |         |                                                |
|      |   |         | หมายเหตุ: *ณ 30 กันยายน 2562 รวมถึงการถือหุ้นบริษัทฯ   |
|      |   |         | ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                  |
+------+---+---------+------------------------------------------------+

6. นายนพ โรจนวานิช

ตำแหน่ง กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ

+-----+---+----------+------------------------------------------------+
| สัญ  | อ | %        | ประวัติ                                          |
| ชาติ | า | การถือหุ้น* |                                                |
|     | ยุ |          |                                                |
+-----+---+----------+------------------------------------------------+
| ไทย | 6 | 7,000    | การศึกษา : ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้าง              |
|     | 4 | (        | มหาวิทยาลัยเวสต์ เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกาปริญญาโท       |
|     |   | 0.0335%) | บริหารธุรกิจ ระดับผู้บริหาร (Ex MBA)                  |
|     |   |          | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา        |
|     |   |          | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                              |
|     |   |          |                                                |
|     |   |          | วันที่เข้ารับตำแหน่ง : 25 พฤศจิกายน 2548              |
|     |   |          |                                                |
|     |   |          | จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 14 ปี 1 เดือน (เกิน 9  |
|     |   |          | ปี)                                             |
|     |   |          |                                                |
|     |   |          | จำนวนรอบวาระในการเป็นกรรมการ : 6 ครั้ง            |
|     |   |          |                                                |
|     |   |          | การทำงาน : 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท       |
|     |   |          | มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)      |
|     |   |          |                                                |
|     |   |          | ที่ปรึกษาโครงการประจำกระทรวงการต่างประเทศ          |
|     |   |          |                                                |
|     |   |          | ผู้ตรวจราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง               |
|     |   |          |                                                |
|     |   |          | วิศวกรที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบอาคารสูง                  |
|     |   |          |                                                |
|     |   |          | ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :                    |
|     |   |          |                                                |
|     |   |          | บริษัทที่จดทะเบียน : ไม่มี                            |
|     |   |          |                                                |
|     |   |          | บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :                 |
|     |   |          |                                                |
|     |   |          | กรรมการ บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด            |
|     |   |          |                                                |
|     |   |          | กรรมการ บริษัท คานยีนส์ จำกัด                       |
|     |   |          |                                                |
|     |   |          | หมายเหตุ: *ณ 30 กันยายน 2562 รวมถึงการถือหุ้นบริษัทฯ   |
|     |   |          | ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                  |
+-----+---+----------+------------------------------------------------+

7. นางวงศ์ทิพา บุนนาค

ตำแหน่ง กรรมการ, กรรมการตรวจสอบและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

+-----+---+----------+------------------------------------------------+
| สัญ  | อ | %        | ประวัติ                                          |
| ชาติ | า | การถือหุ้น* |                                                |
|     | ยุ |          |                                                |
+-----+---+----------+------------------------------------------------+
| ไทย | 3 | 0        | การศึกษา : นิติศาสตร์มหาบัณฑิต                       |
|     | 6 | (0.00%)  | สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ                    |
|     |   |          |                                                |
|     |   |          | มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร                   |
|     |   |          |                                                |
|     |   |          | นิติศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
|     |   |          |                                                |
|     |   |          | วันที่เข้ารับตำแหน่ง : 23 พฤศจิกายน 2561              |
|     |   |          |                                                |
|     |   |          | จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 0 ปี 10 เดือน         |
|     |   |          |                                                |
|     |   |          | จำนวนรอบวาระในการเป็นกรรมการ : 1 วาระ (ครั้งแรก)  |
|     |   |          |                                                |
|     |   |          | การทำงาน : 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท       |
|     |   |          | มูราโมโต้ อีเล็คตรอน                               |
|     |   |          |                                                |
|     |   |          | (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                       |
|     |   |          |                                                |
|     |   |          | 2559-2561                                      |
|     |   |          | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมูราโมโต้        |
|     |   |          |                                                |
|     |   |          | อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)              |
|     |   |          |                                                |
|     |   |          | ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :                    |
|     |   |          |                                                |
|     |   |          | บริษัทที่จดทะเบียน : ไม่มี                            |
|     |   |          |                                                |
|     |   |          | บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : ไม่มี             |
|     |   |          |                                                |
|     |   |          | หมายเหตุ: *ณ 30 กันยายน 2562 รวมถึงการถือหุ้นบริษัทฯ   |
|     |   |          | ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                  |
+-----+---+----------+------------------------------------------------+

8. นางสาวนรีนาถ ประเสริฐพงษ์

ตำแหน่ง ผู้จัดการบัญชี, เลขานุการบริษัท

+-----+---+---------+-------------------------------------------------+
| สัญ  | อ | %       | ประวัติ                                           |
| ชาติ | า | ก       |                                                 |
|     | ยุ | ารถือหุ้น* |                                                 |
+-----+---+---------+-------------------------------------------------+
| ไทย | 5 | 0       | การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      |
|     | 4 | (0.00%) |                                                 |
|     |   |         | การทำงาน : ปัจจุบัน ผู้จัดการบัญชี - การเงิน บริษัท        |
|     |   |         | มูราโมโต้ อีเล็คตรอน                                |
|     |   |         |                                                 |
|     |   |         | (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                        |
|     |   |         |                                                 |
|     |   |         | 2000 - 2007 บริษัท สยามไดกิ้นเซลล์ จำกัด              |
|     |   |         |                                                 |
|     |   |         | 1997 - 2000 บริษัท ไมโครเวฟ เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น    |
|     |   |         | จำกัด                                            |
|     |   |         |                                                 |
|     |   |         | 1988 - 1997 บริษัท มินิแบไทย จำกัด                   |
|     |   |         |                                                 |
|     |   |         | หมายเหตุ: *ณ 30 กันยายน 2562 รวมถึงการถือหุ้นบริษัทฯ    |
|     |   |         | ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                   |
+-----+---+---------+-------------------------------------------------+

ผู้บริหารและมีอำนาจควบคุมของบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัท สีมา เทคโนโลยี่ จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแต่เพียงบริษัทเดียวของบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน) มีรายนามดังนี้

รายชื่อ บมจ. มูราโมโต้ บ. สีมา เทคโนโลยี่ จก.

อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) (บริษัทย่อย)

1. นาย โยอิจิ มูราโมโต้ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ

2. นาย โยชิยูกิ มูราโมโต้ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท สีมา เทคโนโลยี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแต่เพียงบริษัทเดียวของบริษัท มูราโมโต้
อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

มีรายนามคณะกรรมการ ดังนี้

รายชื่อ ตำแหน่ง

1. นาย โยชิยูกิ มูราโมโต้ ประธานกรรมการบริหาร

2. นาย โยอิจิ มูราโมโต้ กรรมการ

3. นาย คาซุโนบุ คาวาเบะ กรรมการ

นายโยชิยูกิ มูราโมโต้ เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท สีมา เทคโนโลยี่ จำกัด