เอกสารแนบ 3

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด
(มหาชน)ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน มีหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเป็นอิสระ
มีการประชุมในรอบปี 2553 รวม 8 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
เพื่อทำหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบ สรุปสาระสำคัญดังนี้

-   คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี
    รวมทั้งงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
    สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    ซึ่งจากการสอบทานงบการเงิน
    คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีโดย
    มีความถูกต้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

-   คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีของบริษัททุกไตรมาส
    เกี่ยวกับผลการตรวจสอบ และขอความคิดเห็นจากผู้สอบบัญชี พร้อมกับปรึกษาในระบบบัญชี
    นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการติดตามรายการที่ผู้สอบบัญชีเสนอแนะอย่างใกล้ชิด

-   คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
    และติดตามการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย
    ซึ่งจากการตรวจสอบไม่พบข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องที่เป็นนัยสำคัญ
    คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอรายงานการตรวจสอบภายในให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ
    และดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมาย
    หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-   คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้อง
    ดูแลและติดตามรายการระหว่างกันของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันให้เกิดความชัดเจน
    และถูกต้องตามข้อกำหนด และดูแลให้เปิดเผยข้อมูลนั้นในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
    แบบรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
    อย่างต่อเนื่องและเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

-   คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2554 ได้แก่ นางวิไลรัตน์
    โรจน์นครินทร์ หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ หรือ นายวิสุทธิ์ เพชรพาณิชกุล
    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่
    31 ธันวาคม 2554

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
การบริหารงานของบริษัทได้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความโปร่งใส รอบคอบ
ระมัดระวัง ถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอีก
ทั้งบริษัทได้มีการวางระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอ
รวมทั้งงบการเงินของบริษัทได้มีการรายงานทางการเงินครบถ้วนอย่างชัดเจนและเชื่อถือได้

[]

  (พลตรีเสริม หรูสกุล)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

16 มีนาคม 2554

เอกสารแนบ 4

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่
13 มกราคม 2553 มีวาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน
ทุกท่านไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
รวมทั้งทำหน้าที่กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยในระหว่างปี 2553
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง

ในการสรรหากรรมการบริษัทนั้น
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
ทักษะ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และภาวะผู้นำ
ตลอดจนวิสัยทัศน์และทัศนะคติที่ดีต่อองค์กรอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท
เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้การบริหารจัดการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทอันได้แก่ ค่าบำเหน็จกรรมการ
และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการปฏิบัติงาน รวมถึงผลประกอบการ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของบริษัท และปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการหรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน
สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการที่แสดงไว้ในหัวข้อ “5.2.3 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ” ปี
2553 นั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว ทั้งนี้
ค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

[]

(สมบัติ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3 มีนาคม 2554