ส่วนที่ 1

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนบริษัท 0107537001285 (เดิมเลขที่
บมจ.375)
บริษัทฯประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายแผ่นฟิล์มภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศของ
BOPP Film, BOPET Film, BOPA Film(Nylon) และ Metallized Film
โดยในปัจจุบันนี้บริษัทมีกำลังการผลิต BOPP Film 66,000 ตันต่อปี BOPET Film 31,000
ตันต่อปี BOPA Film 18,000 ตันต่อปี และ METALLIZED Film 10,800 ตันต่อปี
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนกึ่งสำเร็จรูปซึ่งนำไปใช้ในการแปรรูปเป็นซองบรรจุอาหารและขนมขบเคี้ยว
ซองบรรจุสิ่งของ เช่น เสื้อผ้า แชมพู ดอกไม้ ฯลฯ กระดาษห่อของขวัญ เคลือบกระดาษ
เคลือบผิวไม้เฟอร์นิเจอร์ ฉนวนป้องกันความร้อนภายในอาคาร ฉนวนไฟฟ้า อุตสาหกรรมชนิดน้ำ
(Liquid) และ อาหารแช่แข็ง เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในเขต
3 ณ การนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 399,444,945 บาท เป็นหุ้นสามัญ 399,444,945 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1
บาท โดยเรียกชำระแล้วจำนวน 399,439,227 หุ้น เป็นเงิน 399,439,227 บาท

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 มีมติอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้

1) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 600,000,000 บาท (600,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 359,500,450 บาท (359,500,450 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 240,499,550 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
(บริษัทจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2554)

2) การเพิ่มทุนจดทะเบียน จากจำนวน 359,500,450 บาท (359,500,450 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1
บาท) เป็น 399,444,945 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 39,944,495 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
(บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554)

บริษัทได้รับชำระเงินจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSRs)
และได้จดทะเบียนทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ ดังนี้

+------------------+-------------------------+------------------------+
| วันที่จดทะเบียน      | ทุนที่ชำระแล้ว              |                        |
|                  |                         |                        |
| กับกระทรวงพาณิชย์   |                         |                        |
+------------------+-------------------------+------------------------+
|                  | ทุนเดิม                   | ทุนใหม่                  |
+------------------+-------------------------+------------------------+
| 24 มีนาคม 2554    | 359,500,450 บาท         | 395,828,558 บาท        |
|                  |                         |                        |
|                  | (359,500,450 หุ้น         | (395,828,558 หุ้น        |
|                  | มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)         | มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)        |
+------------------+-------------------------+------------------------+
| 3 มิถุนายน 2554    | 395,828,558 บาท         | 399,439,227 บาท        |
|                  |                         |                        |
|                  | (395,828,558 หุ้น         | (399,439,227 หุ้น        |
|                  | มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)         | มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)        |
+------------------+-------------------------+------------------------+

  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553
  มีมติอนุมัติเรื่องการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSRs) จำนวนไม่เกิน
  39,944,495 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราการจัดสรรเท่ากับ 9
  หุ้นเดิม ต่อ 1 TSR กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง
  โดยกำหนดให้รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ในวันที่ 14
  มกราคม 2554 ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 23 บาท
  (เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม - 17
  กุมภาพันธ์ 2554)

  ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSRs) ที่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน
  39,938,777 หน่วย มีผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิซื้อ จำนวน 36,328,108 หน่วย
  จึงทำให้มีใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSRs) ที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิ จำนวน
  3,610,669 หน่วย

  สำหรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSRs) ที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิซื้อ จำนวน
  3,610,669 หน่วย ได้จำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหม่ทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 25 บาท

สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 95 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
10150(เดิมเลขที่ 19/111 หมู่ที่ 7 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร)
โทรศัพท์ 0-2415-0035 โทรสาร 0-2415-3795 เว็บไซต์ http://www.ajplast.co.th

โรงงานตั้งอยู่ที่ การนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เลขที่ 38/11 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 038-490330-5 โทรสาร 038-490337

1.2 นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

- ไม่มี –

1.3 บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหุ้น - บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 4 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 62

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

โทรศัพย์ 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1262-3

ผู้สอบบัญชี - นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา เลขทะเบียน 3196

สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ตั้งอยู่ที่

518/3 อาคารภาณุนี ชั้น 7 ห้อง 701 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร

โทรศัพย์ 0-2255-2518 โทรสาร 0-2254-1210