8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

1.  ทุนของบริษัทฯ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,938,146,860 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน
  1,938,146,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนที่เรียกชำระแล้วจำนวน
  1,919,818,404 บาท

2.  จำนวนหุ้นหรือผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นจากการออก TTF หรือ NVDR

  ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 บริษัทฯ
  มีการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (THAI NVDR) จำนวน
  72,135,082 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 7.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
  ทั้งนี้การนำหุ้นมาออกเป็น NVDR ในส่วนนี้จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นได้
  ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
  (Delist) และจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ ก็จะลดลง
  ซึ่งจะทำให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้
  ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR ได้จากเว็บไซท์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงต่อไป

3.  ใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.  ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (ESOP-W1)

  โครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญแก่พนักงานของบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงาน
  อีกทั้งเพื่อช่วยรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการผลักดันการดำเนินธุรกิจในระยะยาว
  สำหรับรายละเอียดของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีดังนี้

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ระบุชื่อผู้ถือ และเปลี่ยนมือไม่ได้

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 15 กันยายน 2547

จำนวนที่เสนอขาย : 15,000,000 หน่วย

  จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ : 15,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.99
  ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 753,000,000 หุ้น ณ วันที่ 30 เมษายน
  2547

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : ไม่มีราคาเสนอขาย

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1.811 หุ้น

ราคาใช้สิทธิ : 1 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ

  วันกำหนดใช้สิทธิ : ในวันทำการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน
  และกรณีวันกำหนดใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้วันใช้สิทธิวันแรก
  คือ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 และวันสุดท้ายของการใช้สิทธิ คือวันที่ 17 กันยายน 2550

สัดส่วนการใช้สิทธิ : ปีที่ 1 ไม่เกินร้อยละ25 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร

ปีที่ 2 เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 30 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับ

จัดสรร

ปีที่ 3 เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 45 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่ได้รับจัดสรร

  การเสนอขาย : เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทฯ โดยเข้าทำงานก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม
  2546

  กรรมการบริษัทที่ได้รับจัดสรร : คุณคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล โดยได้รับจัดสรร จำนวน 750,000
  หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 5 จากจำนวนที่เสนอขายทั้งหมด

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญแก่พนักงานครั้งที่ 1
  คงเหลือทั้งสิ้นจำนวน 1,488,311 หน่วย

2.  ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ESOP-W2)

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ระบุชื่อผู้ถือ และเปลี่ยนมือไม่ได้

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549

จำนวนที่เสนอขาย : 7,000,000 หน่วย

  จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ : 7,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.74
  ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 947,310,416 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
  2548

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : ไม่มีราคาเสนอขาย

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1.80 หุ้น

ราคาใช้สิทธิ : 1 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ

  วันกำหนดใช้สิทธิ : ในวันทำการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน
  และกรณีวันกำหนดใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้วันใช้สิทธิวันแรก
  คือ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 และวันสุดท้ายของการใช้สิทธิ คือวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552

  สัดส่วนการใช้สิทธิ : พนักงานที่ได้รับการจัดสรร
  สามารถใช้สิทธิได้ตามวันกำหนดการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

  การเสนอขาย : เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทฯ โดยต้องเป็นพนักงานก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม
  2547

  กรรมการบริษัทที่ได้รับจัดสรร : คุณคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล โดยได้รับจัดสรร จำนวน 340,000
  หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 5 จากจำนวนที่เสนอขายทั้งหมด

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญแก่พนักงานครั้งที่ 2
  คงเหลือทั้งสิ้นจำนวน 48,200 หน่วย

4.  หุ้นกู้

  บริษัทฯ ได้มีการออกหุ้นกู้โดยใช้ชื่อว่า หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบริษัท โฮม โปรดักส์
  เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2548 โดยได้ทำการออกในจำนวน 2 ชุด
  สำหรับรายละเอียดมีดังนี้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารไทยพาณิชย์ (มหาชน)

  ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ : (ก) “หุ้นกู้ชุดที่ 1” ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท
  โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.
  2551

  (ข) “หุ้นกู้ชุดที่ 2” ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮมโปรดักส์
  เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2552

ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมี

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  จำนวน และมูลค่าที่เสนอขาย : (ก) หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 500,000 หน่วย มูลค่า
  500,000,000 บาท

  (ข) หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 500,000 หน่วย มูลค่า 500,000,000 บาท

จำนวน และมูลค่าทั้งหมดที่เสนอขาย : จำนวน 1,000,000 หน่วย มูลค่า 1,000,000,000 บาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

วันออกหุ้นกู้ : วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2548

อายุ และวันครบกำหนดไถ่ถอน : (ก) หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้

ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2551

(ข) หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้

ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2552

อัตราดอกเบี้ย : (ก) หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี

โดยกำหนดชำระทุก ๆ 3 เดือน ในวันกำหนดชำระดอกเบี้ย

(ข) หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.40 ต่อปี

โดยกำหนดชำระทุก ๆ 3 เดือน ในวันกำหนดชำระดอกเบี้ย

8.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นของบริษัทฯ (ทั้งนี้รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 ประกอบด้วย

  -------------------------------------------------------------------------------------------
  ลำดับ   ชื่อบุคคล / นิติบุคคล                       จำนวนหุ้น       ร้อยละของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
  ------ ------------------------------------- ------------- --------------------------------
  1.     บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)      275,956,146   28.92

  2.     บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)          200,914,461   21.06

  3.     บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                 72,135,082    7.56

  4.     บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์   48,921,091    5.13
         จำกัด                                                

  5.     นายนิติ โอสถานุเคราะห์                    45,470,000    4.77

  6.     Chase Nominees Limited                32,382,900    3.39

  7.     Goldman Sachs International           31,844,900    3.34

  8.     นายมานิต อุดมคุณธรรม                     30,254,110    3.17

  9.     HSBC (Singapore) Nominees PTE Limited 25,354,304    2.66

  10.    UBS AG Singapore, Branch - PB         12,780,841    1.34
         Securities Client Custody                           

  11.    อื่น ๆ                                  178,072,655   18.66
  -------------------------------------------------------------------------------------------

3.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี
ทั้งนี้การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะมีการนำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบด้วย เช่น
ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท
โดยในการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

การจ่ายเงินปันผลในช่วงปี 2546 – 2548 เป็นดังนี้

+----------------------------+-------------+------------+-------------+
|                            | 2548        | 2547       | 2546        |
+----------------------------+-------------+------------+-------------+
| เงินปันผลจ่าย                 | 0.20        | 0.18       | 0.12        |
|                            |             |            |             |
| (บาทต่อหุ้น)                  |             |            |             |
+----------------------------+-------------+------------+-------------+