2.8. โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

() บริษัทมีทุนจดทะเบียน 189,999,920 บาท เรียกชำระแล้ว 189,999,920 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 18,999,992 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

() บริษัทมีหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ
อันเนื่องมาจากข้อตกลงตามสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีให้แก่สถาบันการเงิน

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544
ทั้งจำนวนเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพจากการแปลงสภาพหนี้เงินกู้ระยะยาวส่วนที่ 3 (เดิม) แบ่งเป็น 2
กลุ่ม กลุ่มละ 131.86 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  ----------------------- ----------------- -----------------------------
  รายละเอียดของหุ้นกู้         กลุ่มที่ 1            กลุ่มที่ 2

  - ชนิด                   หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ    หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ

  - มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย      1,000 บาท         1,000 บาท

  - จำนวนหน่วย             131,861 หน่วย      131,861 หน่วย

  - อัตราดอกเบี้ยต่อปี         0.02 %            4.58 %

  - การชำระดอกเบี้ย         ทุก 3 เดือน         เป็นดอกเบี้ยตั้งพักและชำระภายในปี
                                            2548 และ 2549
                                            โดยออกหุ้นกู้แปลงสภาพ กลุ่มที่ 3 และ
                                            4

  - อายุ                   6 ปี 6 เดือน 4 วัน   6 ปี 6 เดือน 4 วัน

  - วันที่ที่ออกหุ้นกู้            26 มิถุนายน 2543    26 มิถุนายน 2543

  - วันครบกำหนดไถ่ถอนตามอายุ 31 ธันวาคม 2549    31 ธันวาคม 2549
  ----------------------- ----------------- -----------------------------

-   สิทธิในการแปลงหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นทุน ในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ
    ให้ใช้ราคามูลค่าต่อหุ้นตามที่ได้จดทะเบียนไว้ หรือราคาเฉลี่ยของราคาท้องตลาด
    ช่วงระยะเวลา 3 เดือน ก่อนวันที่แปลงสภาพ หักด้วยส่วนลด 20% ของราคาเฉลี่ยดังกล่าว
    แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

-   สิทธิเลือกที่จะซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดในราคา ดังนี้

  ช่วงเวลาที่ซื้อคืน มูลค่าของหุ้นกู้ (ล้านบาท) ราคาซื้อคืน(ล้านบาท)

ก่อนสิ้นปี 2543 263.72 179.48

เมื่อสิ้นปี 2543 - ก่อนสิ้นปี 2544 263.72 193.84

เมื่อสิ้นปี 2544 - ก่อนสิ้นปี 2545 263.72 209.35

เมื่อสิ้นปี 2546 - ก่อนสิ้นปี 2547 263.72 244.19

เมื่อสิ้นปี 2547 - ก่อนสิ้นปี 2548 263.72 253.52

เมื่อสิ้นปี 2548 - ก่อนสิ้นปี 2549 284.85 263.72

เมื่อสิ้นปี 2549 305.98 305.98

โดยตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ฉบับใหม่ กำหนดให้บริษัทฯ ดำเนินการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ข-1
และ ข-2 ซึ่งเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพกลุ่มใหม่ ภายใน 147 วัน
นับจากวันที่มีผลบังคับตามสัญญาฉบับใหม่นี้ (ต้องออกหุ้นกู้แปลงสภาพใหม่ภายในวันที่ 25 มกราคม
2546) หรือภายในกำหนดเวลาอื่นแล้วแต่ข้อตกลงกับเจ้าหนี้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน บริษัทฯ
ยังไม่สามารถดำเนินการออกหุ้นกู้แปลงสภาพกลุ่มใหม่เพื่อนำมาชำระหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพกลุ่มเดิมตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นได้
เนื่องจากบริษัทฯ ได้ส่งเอกสารขอจดข้อจำกัดสิทธิการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
แล้ว แต่ทางสำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งว่า
ยังไม่สามารถรับจดข้อจำกัดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวได้ ทั้งนี้บริษัทฯ
จะต้องมีการกำหนดราคาแปลงสภาพที่แน่นอนอย่างน้อยเมื่อคิดคำนวณแล้ว
จะต้องทำให้จำนวนหุ้นสามัญที่กระจายออกมาตาม สัดส่วนของหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว
มีจำนวนไม่เกินกว่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 19 ล้านหุ้น และ/หรือ กำหนดให้ชัดเจนว่า 1
หุ้นกู้แปลงสภาพจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้กี่หุ้น

(2) ผู้ถือหุ้น

  รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

 

+-----+-----------------------------------------+----------+----------+
| ล   | ชื่อ / สกุล                                | จำนวนหุ้น  | %        |
| ำดับ |                                         |          | ของจำนวน |
|     |                                         |          |          |
|     |                                         |          | หุ้นทั้งหมด  |
+-----+-----------------------------------------+----------+----------+
| 1.  | บริษัท ศ                                  | 7        | 40.04    |
|     | ูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก | ,606,714 |          |
+-----+-----------------------------------------+----------+----------+
| 2.  | บริษัท กว้างโฮลดิ้ง จำกัด                     | 7        | 36.84    |
|     |                                         | ,000,000 |          |
+-----+-----------------------------------------+----------+----------+
| 3.  | นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง                       | 300,000  | 1.58     |
+-----+-----------------------------------------+----------+----------+
| 4.  | นายสุธรรม โตทับเที่ยง                       | 300,000  | 1.58     |
+-----+-----------------------------------------+----------+----------+
| 5.  | นายไกรสิน โตทับเที่ยง                       | 269,600  | 1.42     |
+-----+-----------------------------------------+----------+----------+
| 6.  | นายสวัสดิ์ โตทับเที่ยง                        | 255,000  | 1.34     |
+-----+-----------------------------------------+----------+----------+
| 7.  | นางสาวสุวรรณา เทียวพนิชกิจ                  | 219,000  | 1.15     |
+-----+-----------------------------------------+----------+----------+
| 8.  | นายสลิล โตทับเที่ยง                         | 199,000  | 1.05     |
+-----+-----------------------------------------+----------+----------+
| 9.  | นางสาวขิมพริ้ง โตทับเที่ยง                    | 189,700  | 1.00     |
+-----+-----------------------------------------+----------+----------+
| 10. | นางสุภัทรา สินสุข                           | 174,400  | 0.92     |
+-----+-----------------------------------------+----------+----------+

  (3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

งดการจ่ายเงินปันผลในปี 2546 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม และหลังจากปี 2545
เป็นต้นไป นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ
สามารถบรรลุข้อตกลงของเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ลุล่วงแล้ว