pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2552
ได้มีการพิจารณาทบทวนการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ในเรื่องขององค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุมมีความเห็นว่า
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ครอบคลุมในประเด็นที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

-   การกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ชัดเจนและวัดผลได้ในรูปของกำไรต่อหุ้นประจำปีนั้น
    ๆ รวมทั้งได้มีการทบทวนผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด
    โดยหากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทจะทำการวิเคราะห์หาสาเหตุ
    เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการบริหารงานในปีต่อไป

-   การระบุอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในการทำรายการต่าง ๆ อย่างชัดเจนในคู่มือบริษัท เช่น
    อำนาจในการอนุมัติรายการจัดซื้อ/เช่าทรัพย์สิน
    อำนาจในการอนุมัติรายการขาย/ให้เช่าทรัพย์สิน เป็นต้น
    โดยผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถให้การอนุมัติในเรื่องนั้น ๆ ได้ นอกจากนั้น
    ยังมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเด็ดขาดระหว่างการอนุมัติ
    การบันทึกรายการทางบัญชี และการดูแลทรัพย์สิน เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน

-   การกำหนดความรับผิดชอบของผู้บริหารในการควบคุมดูแลทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์
    และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน
    เพื่อให้มีการถ่วงดุลและการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

-   การจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ
    ซึ่งรวมถึงขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานทางการเงิน
    การตรวจสอบ/สอบทานของผู้สอบบัญชี การพิจารณา ทบทวน
    รายงานทางการเงินของคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท
    และการพิจารณาทบทวนของคณะกรรมการบริษัทก่อนการเผยแพร่รายงานทางการเงินต่อสาธารณชน
    ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานทางการเงิน
    ตลอดจนการดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและโปร่งใส

-   การกำหนดประเภทความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท
    มีการประเมินโอกาสของการเกิดความเสี่ยง และมีการกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันความเสี่ยง
    รวมทั้งกำหนดผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

-   การมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
    ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
    รวมทั้งระบบการควบคุมภายในที่วางไว้
    ซึ่งเป็นการตรวจสอบทั้งในส่วนของการปฏิบัติงานของพนักงานที่สำนักงานใหญ่
    และการปฏิบัติงานที่สำนักงานควบคุมการก่อสร้าง
    ตลอดจนการให้บริการลูกค้าตามพื้นที่ตั้งโรงงานของบริษัท
    โดยผู้ตรวจสอบภายในได้ทำการวิเคราะห์ผลจากการตรวจสอบ
    เพื่อนำไปสู่การเสนอมาตรการการควบคุม ดูแล และแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่พบจากการตรวจสอบ
    และนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
    โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของมาตรการต่างๆ
    ที่ผู้ตรวจสอบภายในนำเสนอ
    รวมทั้งให้ความเห็น/แนวทางต่อผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีของบริษัทมิได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ
เอกสารแนบ 2 : รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อย

+----------------------+----------------------+-----------------------+
| ชื่อ                   | บจก. อีโค อินดัสเทรียล   | บจก. ไทคอน โลจิสติคส์    |
|                      | เซอร์วิสเซส            | พาร์ค                  |
+----------------------+----------------------+-----------------------+
| 1.  นายไว เชง ควน    | /                    | /                     |
+----------------------+----------------------+-----------------------+
| 2.  นายดิเรก วินิชบุตร   | /                    | -                     |
+----------------------+----------------------+-----------------------+
| 3.  นายจิระพงษ์ วินิชบุตร | -                    | X                     |
+----------------------+----------------------+-----------------------+
| 4.  นายวีรพันธ์ พูลเกษ   | /                    | /                     |
+----------------------+----------------------+-----------------------+
| 5.  นายตรีขวัญ บุนนาค   | -                    | /                     |
+----------------------+----------------------+-----------------------+
| 6.  นายมานพ          | -                    | /                     |
|     เจริญขจรกุล        |                      |                       |
+----------------------+----------------------+-----------------------+

หมายเหตุ : / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร
ส่วนที่ 1

+-----------------------------------------------------------------------+
| บริษัทที่ออกหลักทรัพย์                                                       |
+-----------------------------------------------------------------------+

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท

ชื่อ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างโรงงานมาตรฐานเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้เช่า และ/หรือเพื่อการขาย

เลขทะเบียนบริษัท 0107544000051 (บมจ. 666)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ห้อง 1308 ชั้น 13/1 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ (662) 679-6565 โทรสาร (662) 287-3153

เว็บไซต์ http://www.rent-a-factory.com, http://www.ticon.co.th

อีเมล์ ticon@ticon.co.th

ทุนจดทะเบียน 895,327,769 บาท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2552)

ทุนชำระแล้ว 658,068,853 บาท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2552)

มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น

บริษัทย่อย

บริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเซส จำกัด

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัท

ผู้ถือหุ้น บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 49/32 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20230

โทรศัพท์ (662) 679-6565 โทรสาร (662) 287-3153

ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2552)

ทุนชำระแล้ว 50,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2552)

มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น

บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด

ประเภทธุรกิจ พัฒนาคลังสินค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้เช่า และ/หรือเพื่อการขาย

ผู้ถือหุ้น บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ห้อง 1308 ชั้น 13/1 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ (662) 679-6565 โทรสาร
(662) 287-3153

เว็บไซต์ http://www.ticonlogistics.com

อีเมล์ logistics@ticon.co.th

ทุนจดทะเบียน 2,500,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2552)

ทุนชำระแล้ว 2,500,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2552)

มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น
ข้อพิพาททางกฎหมาย

เมื่อต้นปี 2551 บริษัทมีการยื่นฟ้องผู้เช่าที่ค้างชำระค่าเช่าและค่าบริการ จำนวนทุนทรัพย์ในการฟ้อง
3,904,910 บาท ซึ่งในคดีดังกล่าว ศาลได้มีคำพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้ค่าเช่าให้แก่บริษัท
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองของกรรมการผู้ดูแลสายงานบัญชี

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1)
งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทฯ มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบควบคุมภายใน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

นายจิระพงษ์ วินิชบุตร กรรมการ

นายวีรพันธ์ พูลเกษ กรรมการผู้จัดการ

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

+-----------------------------------------------------------------------+
| บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)                            |
|                                                                       |
| TICON INDUSTRIAL CONNECTION PUBLIC COMPANY LIMITED                    |
+-----------------------------------------------------------------------+

 

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 1

  1. ข้อมูลทั่วไป 2

  2. ปัจจัยความเสี่ยง 3

  3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 6

  4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 13

  5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 25

  6. ข้อพิพาททางกฎหมาย 30

  7. โครงสร้างเงินทุน 31

  8. การจัดการ 35

  9. การควบคุมภายใน 49

  10. รายการระหว่างกัน 50

  11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 53

  12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 68

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 69

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกเกี่ยวกับกรรมการ
ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 อื่น ๆ
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2553
ได้มีการพิจารณาทบทวนการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ในเรื่องขององค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ครอบคลุมในประเด็นที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

-   การกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ชัดเจนและวัดผลได้ในรูปของกำไรต่อหุ้นประจำปีนั้น
    ๆ รวมทั้งได้มีการทบทวนผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด
    โดยหากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทจะทำการวิเคราะห์หาสาเหตุ
    เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการบริหารงานในปีต่อไป

-   การกำหนดอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในการทำรายการต่าง ๆ อย่างชัดเจน
    โดยผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถให้การอนุมัติในเรื่องนั้น ๆ ได้ นอกจากนั้น
    ยังมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเด็ดขาดระหว่างการอนุมัติ
    การบันทึกรายการทางบัญชี และการดูแลทรัพย์สิน เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน

-   การกำหนดความรับผิดชอบของผู้บริหารในการควบคุมดูแลทรัพย์สินของบริษัท
    และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน
    เพื่อให้มีการถ่วงดุลและการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

-   การจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ
    ซึ่งรวมถึงขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานทางการเงิน
    การตรวจสอบ/สอบทานของผู้สอบบัญชี การพิจารณา ทบทวน
    รายงานทางการเงินของคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท
    และการพิจารณาทบทวนของคณะกรรมการบริษัทก่อนการเผยแพร่รายงานทางการเงินต่อสาธารณชน
    ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานทางการเงิน
    ตลอดจนการดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและโปร่งใส

-   การกำหนดประเภทความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท
    มีการประเมินโอกาสของการเกิดความเสี่ยง และมีการกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันความเสี่ยง
    รวมทั้งกำหนดผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

-   การมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
    ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
    รวมทั้งระบบการควบคุมภายในที่วางไว้
    ซึ่งเป็นการตรวจสอบทั้งในส่วนของการปฏิบัติงานของพนักงานที่สำนักงานใหญ่
    และการปฏิบัติงานที่สำนักงานควบคุมการก่อสร้าง
    ตลอดจนการให้บริการลูกค้าตามพื้นที่ตั้งโรงงานของบริษัท
    โดยผู้ตรวจสอบภายในได้ทำการวิเคราะห์ผลจากการตรวจสอบ
    เพื่อนำไปสู่การเสนอมาตรการการควบคุม ดูแล และแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่พบจากการตรวจสอบ
    และนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
    โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของมาตรการต่างๆ
    ที่ผู้ตรวจสอบภายในนำเสนอ
    รวมทั้งให้ความเห็น/แนวทางต่อผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องดังกล่าว

-   ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมิได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ
รายการระหว่างกัน

  ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทมีการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาอาคารโรงงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดระยอง
  จากบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
  ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
  จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และมีกรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
  คือ นายดิเรก วินิชบุตร และนายจิระพงษ์ วินิชบุตร

อย่างไรก็ตาม ในปี 2552 บริษัทไม่มีการซื้อที่ดินจากบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด
(มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทไม่มียอดค้างชำระของรายการดังกล่าว

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว
โดยมีการพิจารณาจากราคาเสนอขายที่ดินในบริเวณใกล้เคียง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็นและสมเหตุสมผลและเกิดขึ้น
ตามราคาตลาดบนเงื่อนไขที่ปฏิบัติกันอยู่โดยทั่วไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551
ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการของบริษัทมีอำนาจทำรายการระหว่างกันซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป
ซึ่งรวมถึงรายการซื้อที่ดินของบริษัทดังกล่าวข้างต้น

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวข้างต้นเป็นความจำเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
และเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป
และบริษัทได้จ่าย/รับค่าตอบแทนในราคาตลาดที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผล
ดังที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นในการทำรายการไว้แล้วข้างต้น

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการที่เกี่ยวโยงกันจะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตตราบเท่าที่รายการนั้นยังคงเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
เอกสารแนบ 2 : รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อย

+----------------------+----------------------+-----------------------+
| ชื่อ                   | บจก. อีโค อินดัสเทรียล   | บจก. ไทคอน โลจิสติคส์    |
|                      | เซอร์วิสเซส            | พาร์ค                  |
+----------------------+----------------------+-----------------------+
| 1.  นายไว เชง ควน    | /, //                | /                     |
+----------------------+----------------------+-----------------------+
| 2.  นายดิเรก วินิชบุตร   | /                    | -                     |
+----------------------+----------------------+-----------------------+
| 3.  นายจิระพงษ์ วินิชบุตร | -                    | X                     |
+----------------------+----------------------+-----------------------+
| 4.  นายวีรพันธ์ พูลเกษ   | /                    | /                     |
+----------------------+----------------------+-----------------------+
| 5.  นายตรีขวัญ บุนนาค   | -                    | /                     |
+----------------------+----------------------+-----------------------+
| 6.  นายเอียน แฮมิลตัน   | -                    | /, //                 |
+----------------------+----------------------+-----------------------+
| 7.  นายปธาน สมบูรณสิน  | -                    | /, //                 |
+----------------------+----------------------+-----------------------+

หมายเหตุ : / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร
ส่วนที่ 1

+-----------------------------------------------------------------------+
| บริษัทที่ออกหลักทรัพย์                                                       |
+-----------------------------------------------------------------------+

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท

ชื่อ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างโรงงานมาตรฐานเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้เช่า และ/หรือเพื่อการขาย

เลขทะเบียนบริษัท 0107544000051 (บมจ. 666)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ห้อง 1308 ชั้น 13/1 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ (662) 679-6565 โทรสาร (662) 287-3153

เว็บไซต์ http://www.rent-a-factory.com, http://www.ticon.co.th

อีเมล์ ticon@ticon.co.th

ทุนจดทะเบียน 1,037,252,920 บาท (ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553)

ทุนชำระแล้ว 671,788,582 บาท (ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553)

มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น

บริษัทย่อย

บริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเซส จำกัด

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัท

ผู้ถือหุ้น บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 49/32 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20230

โทรศัพท์ (662) 679-6565 โทรสาร (662) 287-3153

ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท (ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553)

ทุนชำระแล้ว 50,000,000 บาท (ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553)

มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น

บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด

ประเภทธุรกิจ พัฒนาคลังสินค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้เช่า และ/หรือเพื่อการขาย

ผู้ถือหุ้น บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ห้อง 1308 ชั้น 13/1 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ (662) 679-6565 โทรสาร
(662) 287-3153

เว็บไซต์ http://www.ticonlogistics.com

อีเมล์ logistics@ticon.co.th

ทุนจดทะเบียน 2,500,000,000 บาท (ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553)

ทุนชำระแล้ว 2,500,000,000 บาท (ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553)

มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น

ผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน

เลขที่ 2/7 หมู่ที่ 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต

  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ (662) 596-9000 โทรสาร (662) 832-4994-6

ผู้สอบบัญชี นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516

บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา

เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ (662) 264-0777 โทรสาร (662) 264-0789
ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบอย่างเป็นนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองของกรรมการผู้ดูแลสายงานบัญชี

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1)
งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

นายจิระพงษ์ วินิชบุตร กรรมการ

นายวีรพันธ์ พูลเกษ กรรมการผู้จัดการ

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

+-----------------------------------------------------------------------+
| บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)                            |
|                                                                       |
| TICON INDUSTRIAL CONNECTION PUBLIC COMPANY LIMITED                    |
+-----------------------------------------------------------------------+

 

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 1

  1. ข้อมูลทั่วไป 2

  2. ปัจจัยความเสี่ยง 4

  3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 7

  4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 12

  5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 24

  6. ข้อพิพาททางกฎหมาย 29

  7. โครงสร้างเงินทุน 30

  8. การจัดการ 34

  9. การควบคุมภายใน 48

  10. รายการระหว่างกัน 49

  11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 50

  12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 65

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 66

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 อื่นๆ
12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

12.1 ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2550 บริษัทได้ว่าจ้างผู้รับจ้างรายหนึ่งให้ทำการก่อสร้างและติดตั้งระบบเครื่องกรองฝุ่น
มูลค่ารวม 24.20 ล้านบาท ในโรงงานของบริษัท โดยได้ชำระค่าว่าจ้างดังกล่าวเป็นจำนวน
20.76 ล้านบาท ต่อมา ในปีเดียวกัน บริษัทได้เป็นโจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนประมาณ
80.55 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับตั้งแต่วันฟ้อง จากผู้รับจ้างรายดังกล่าว
โดยกล่าวหาว่าผู้รับจ้างรายดังกล่าวนำเครื่องกรองฝุ่นที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ตกลงกันมาติดตั้งแทน
ในขณะที่ผู้รับจ้างรายดังกล่าวได้ฟ้องแย้ง
โดยขอให้ศาลยกฟ้องและขอให้ศาลบังคับให้บริษัทชำระค่าว่าจ้างงวดสุดท้าย ค่างวดงานเพิ่มเติม
และค่าเช่ารถเครน เป็นจำนวนรวม 5.70 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5
ต่อปีนับแต่วันฟ้องแย้ง ทั้งนี้ ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษา ลงวันที่ 30 มกราคม 2552
ให้ผู้รับจ้างชำระค่าเสียหายแก่บริษัทเป็นจำนวน 2.30 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี
และบริษัทไม่ต้องชำระเงินใดๆ ให้แก่ผู้รับจ้างตามที่ผู้รับจ้างฟ้องแย้ง อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 23
เมษายน 2552 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ในประเด็นค่าเสียหาย
เนื่องจากบริษัทเห็นว่าค่าเสียหายที่ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งให้ผู้รับจ้างชำระแก่บริษัทมีจำนวนน้อยกว่าค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
ซึ่งขณะนี้ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

ในขณะเดียวกัน ผู้รับจ้างรายดังกล่าวได้เป็นโจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทเป็นจำนวน 0.43
ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับตั้งแต่วันฟ้อง ในปี 2552 โดยกล่าวหาว่า
อุปกรณ์และเครื่องมือของผู้รับจ้างที่นำมาใช้ในการติดตั้งเครื่องกรองผุ่นให้แก่บริษัทได้สูญหายและชำรุดบกพร่องไปบางส่วน
ทั้งนี้ ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษา ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553
ให้บริษัทชำระค่าเสียหายแก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวน 0.27 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี
โดยบริษัทได้ยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 ในประเด็นที่ว่า
ผู้รับจ้างไม่เคยส่งมอบและบริษัทไม่เคยรับมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าว ซึ่งขณะนี้
คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

อย่างไรก็ตาม บริษัท สำนักกฎหมาย ลิ่วมโนมนต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ในฐานะทนายความของบริษัท มีความเห็นว่า ในคดีความที่บริษัทเป็นโจทก์
น่าจะมีการพิจารณาให้บริษัทได้รับค่าเสียหายเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทมีหลักฐานทางบัญชีที่แสดงได้ว่า
บริษัทได้รับความเสียหายอย่างชัดเจน เป็นจำนวนถึง 80.55 ล้านบาทตามมูลฟ้อง
สำหรับคดีความที่บริษัทเป็นจำเลย คาดว่าศาลอุทธรณ์จะกลับคำพิพากษาศาลชั้นต้น คือ ยกฟ้องบริษัท
เนื่องจากไม่มีการส่งมอบอุปกรณ์และเครื่องมือระหว่างบริษัทและผู้รับจ้าง
และบริษัทยังมีหลักฐานและรูปถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงความสุจริตของบริษัท อย่างไรก็ตาม
ในกรณีที่ศาลอุทธรณ์ยืนคำพิพากษาของศาลชั้นต้นสำหรับคดีที่บริษัทเป็นจำเลย
ค่าเสียหายดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
9. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่
26 สิงหาคม 2554 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบครบทั้งสี่ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ

1)  องค์กรและสภาพแวดล้อม

2)  การบริหารความเสี่ยง

3)  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

4)  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

5)  ระบบการติดตาม

โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบัน
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวนั้น
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและเพียงพอ รวมทั้งยังได้มีการจัดจ้างบริษัทอิสระจากภายนอก
เพื่อทำหน้าที่ในการสำรวจและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท
พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอยู่ในเอกสารแนบ 3