9. การจัดการ

(9.1) โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร

หมายเหตุ * คณะกรรมการกิจการเชื้อเพลิง ประกอบด้วย ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้แทนจาก
บมจ.การบินไทย และบมจ.ปตท. และผู้แทนจากบริษัทผู้ค้าน้ำมัน รวมจำนวนไม่เกิน 8 คน
ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการและการจัดการระบบเติมเชื้อเพลิงอากาศยาน

** คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประกอบด้วย
ผู้แทนจากฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนจากฝ่ายลูกจ้าง ทั้งหมดจำนวน 7 คน
ทำหน้าที่ดำเนินการให้เกิดความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการจำนวน 15 ท่าน ดังนี้

+----+--------------------------------------+--------------------------+
|    | รายชื่อ                                | ตำแหน่ง                   |
+----+--------------------------------------+--------------------------+
| 1. | ดร. ศรีสุข จันทรางศุ                     | ประธานกรรมการ            |
|    |                                      |                          |
+----+--------------------------------------+--------------------------+
| 2. | พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์            | รองประธานกรรมการ         |
|    |                                      |                          |
+----+--------------------------------------+--------------------------+
| 3. | หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล                  | กรรมการ                  |
|    |                                      |                          |
+----+--------------------------------------+--------------------------+
| 4. | พลเอกสมชัย สมประสงค์                   | กรรมการ                  |
|    |                                      |                          |
+----+--------------------------------------+--------------------------+
| 5. | นายกอบชัย ศรีวิลาศ                      | กรรมการ                  |
|    |                                      |                          |
+----+--------------------------------------+--------------------------+
| 6. | นายบัญชา ปัตตนาภรณ์                     | กรรมการ                  |
|    |                                      |                          |
+----+--------------------------------------+--------------------------+
| 7. | นายอัษฎา หะรินสุต                       | กรรมการ                  |
|    |                                      |                          |
+----+--------------------------------------+--------------------------+
| 8. | นายดนัย นานาสมบัติ                      | กรรมการ                  |
|    |                                      |                          |
+----+--------------------------------------+--------------------------+
| 9. | นายนาวี เลิศพาณิชย์กุล                    | กรรมการ                  |
|    |                                      |                          |
+----+--------------------------------------+--------------------------+
| 10 | นายทัศนัย สุทัศน์ ณ อยุธยา                 | กรรมการ                  |
| .  |                                      |                          |
+----+--------------------------------------+--------------------------+
| 11 | นายวินัย จำลองราษฎร์                    | กรรมการ                  |
| .  |                                      |                          |
+----+--------------------------------------+--------------------------+
| 12 | นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา              | กรรมการ                  |
| .  |                                      |                          |
+----+--------------------------------------+--------------------------+
| 13 | นายมนัส ลีวีระพันธุ์                       | กรรมการอิสระ              |
| .  |                                      |                          |
+----+--------------------------------------+--------------------------+
| 14 | ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์                  | กรรมการอิสระ              |
| .  |                                      |                          |
+----+--------------------------------------+--------------------------+
| 15 | เรืออากาศเอกอุดม กฤษณัมพก               | กรรมการอิสระ              |
| .  |                                      |                          |
+----+--------------------------------------+--------------------------+
|    | นางไพจิตร ทูปิยะ                        | เลขานุการบริษัทฯ            |
+----+--------------------------------------+--------------------------+
|    | นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์                  | เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ  |
|    |                                      | *                        |
+----+--------------------------------------+--------------------------+
|    | (จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายเอชเอ็นพี จำกัด)   |                          |
+----+--------------------------------------+--------------------------+

หมายเหตุ ** นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายเอชเอ็นพี จำกัด
ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
ในส่วนของเอกสารการประชุมและเอกสารทางกฎหมายทั้งหมด เนื่องจากบริษัทฯ
ต้องการความถูกต้องของเอกสารสำคัญ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

-ปัจจุบัน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 62
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4, 6-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1267

-ข้อมูลของกรรมการเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาล่าสุด
ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์หลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ดูตามเอกสารแนบ 1

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
โดยกรรมการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นกรรมการในกลุ่มเดียวกัน กลุ่มของกรรมการแบ่งเป็นดังนี้

+---------+------------------------------------------------------------+
| กลุ่มที่ 1  | 1.  นายทัศนัย สุทัศน์ ณ อยุธยา                                   |
|         |                                                            |
|         | 2.  นายกอบชัย ศรีวิลาศ                                        |
|         |                                                            |
|         | 3.  ดร. ศรีสุข จันทรางศุ                                       |
|         |                                                            |
|         | 4.  หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล                                    |
|         |                                                            |
|         | 5.  นายบัญชา ปัตตนาภรณ์                                       |
|         |                                                            |
|         | 6.  นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา                                |
+---------+------------------------------------------------------------+
| กลุ่มที่ 2  | 1.  พลเอกสมชัย สมประสงค์                                     |
|         |                                                            |
|         | 2.  นายดนัย นานาสมบัติ                                        |
|         |                                                            |
|         | 3.  นายอัษฎา หะรินสุต                                         |
|         |                                                            |
|         | 4.  นายนาวี เลิศพาณิชย์กุล                                      |
|         |                                                            |
|         | 5.  พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์                              |
|         |                                                            |
|         | 6.  นายวินัย จำลองราษฎร์                                      |
+---------+------------------------------------------------------------+

องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดเรื่ององค์ประกอบ การแต่งตั้ง การถอดถอน
หรือการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

-   คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 11 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ซึ่งแต่งตั้ง
    และ ถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่น ที่อยู่ในราชอาณาจักร
    และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

-   ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ
    โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้

-   ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3
    โดยให้กรรมการคนที่อยู่นานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
    กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

-   ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
    3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
    และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นขึ้น เพื่อให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ
ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ
หรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็น สมควร
และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน
หรือเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นได้

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายหน้าที่ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ
แทนบริษัทฯ ตามหนังสือมอบอำนาจของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

-   การดำเนินกิจการตามปกติธุระของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท

-   การทำการว่าจ้าง จ่ายค่าจ้าง ปลดออก และการอื่น ๆ ตามความจำเป็นและสมควรกับลูกจ้าง

-   การแต่งตั้งทนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย

-   การกระทำการในนามของบริษัทฯ และการกระทำการแทนบริษัทฯ ในกิจการใด ๆ
    กับหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น ๆ

-   การแต่งตั้ง และโยกย้ายผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือตัวแทน

ซึ่งการมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่
ผู้รับมอบอำนาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อช่วยศึกษาใน
รายละเอียดและกลั่นกรองงาน อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา
โดยองค์ประกอบ และ หน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
ดังรายละเอียดในหัวข้อที่ 9.4 การกำกับดูแลกิจการ

ประวัติการกระทำผิดของกรรมการ

- ไม่มี -

ผู้บริหารบริษัทฯ

บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

+----+--------------------------------+-------------------------------+
|    | รายชื่อ                          | ตำแหน่ง                        |
+----+--------------------------------+-------------------------------+
| 1. | หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล            | กรรมการผู้จัดการ                 |
|    |                                |                               |
+----+--------------------------------+-------------------------------+
| 2. | นายเจริญ ปวโรจน์กิจ               | รองกรรมการผู้จัดการ ด้านปฏิบัติการ   |
|    |                                |                               |
+----+--------------------------------+-------------------------------+
| 3. | ดร.ภักดี มะนะเวศ                 | รองกรรมการผู้จัดการ ด้านบริหาร และ |
|    |                                |                               |
|    |                                | รักษากา                        |
|    |                                | รผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ |
+----+--------------------------------+-------------------------------+
| 4. | นายอำนวย พหูวณิช                 | ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค                |
|    |                                |                               |
+----+--------------------------------+-------------------------------+
| 5. | นายดิศพงษ์ ไพรทวีพงศ์              | ผู้จัดการฝ่ายบริการลานจอด          |
|    |                                |                               |
+----+--------------------------------+-------------------------------+
| 6. | นายถวิล สายแวว                  | ผู้จัดการฝ่ายคลังน้ำมัน              |
|    |                                |                               |
+----+--------------------------------+-------------------------------+
| 7. | นายฉัตรธัย พันธัย                  | ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี         |
|    |                                |                               |
+----+--------------------------------+-------------------------------+
| 8. | ดร.ธีริน วานิชเสนนี                | ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด   |
|    |                                |                               |
+----+--------------------------------+-------------------------------+

หมายเหตุ ข้อมูลของผู้บริหารเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาล่าสุด
ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์หลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ดูตามเอกสารแนบ 1

ประวัติการกระทำผิดของผู้บริหาร

- ไม่มี -

(9.2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

9.2.1 การสรรหากรรมการ

การสรรหากรรมการอิสระและกรรมการผู้จัดการ จะดำเนินการโดยผ่านคณะอนุกรรมการสรรหา
เพื่อพิจารณาคัดเลือก และเสนอให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งต่อไป
ดังรายละเอียดใน หัวข้อที่ 9.4 การกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ ว่าจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้

1.  เข้าใจบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการบริษัทฯ

2.  สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
    ในเรื่องการปฏิบัติให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นต่างๆ
    และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
    บริษัทในเครือของบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

4.  สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
    จากคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือ
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

5.  ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือของบริษัทย่อย
    บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

6.  ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
    บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือของบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ

7.  ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8.  ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส
    หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ ในระดับ บิดา
    มารดา คู่สมรส บุตร หรือญาติสนิท และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่
    บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะ
    ที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ

9.  ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
    ทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
    บริษัทในเครือของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

10. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

11. คุณสมบัติอื่นของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามที่กำหนดโดยกฎหมาย ระเบียบ หรือ
    กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการสรรหากรรมการนอกเหนือจากกรรมการอิสระและกรรมการผู้จัดการ
มิได้ผ่านคณะอนุกรรมการรสรรหา แต่ต้องผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ
โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียว
    หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
    เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ดังนั้น
ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อให้ผู้ใดมากน้อยตามมาตรา
70 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (Cumulative Voting)

9.2.2 การสรรหาผู้บริหาร

กรรมการผู้จัดการได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบริษัทฯ
โดยได้ดำเนินการคัดเลือกตามคู่มือนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่อง
นโยบายบริหารบุคคลและสภาพการจ้าง ทั้งนี้
กรณีที่เป็นการคัดเลือกจากบุคคลภายนอกจะต้องผ่านการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสัมภาษณ์ด้วย

(9.3) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(9.3.1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในปี 2547

  --------------------------------------- -------------------------------
                                          จำนวนเงิน (บาท)

  จำนวนกรรมการบริษัทฯ (ราย)                 15

  ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทฯ              12,085,599
  ในฐานะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ    

  รูปแบบค่าตอบแทน                           เบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ
  --------------------------------------- -------------------------------

โดยสามารถแยกรายละเอียดเป็นรายบุคคล ดังนี้

หน่วย: บาท

+---------------------+-------------+----------+-----------+---------+
| รายชื่อ               | ตำแหน่ง      | ค่าตอ     | ค่าตอบแทน  | รวม     |
|                     |             | บแทนกรรม |           |         |
|                     |             | การบริษัทฯ | กรรมก     |         |
|                     |             |          | ารตรวจสอบ |         |
+---------------------+-------------+----------+-----------+---------+
|  1. ดร. ศรีสุข        | ปร          | 924,000  | 0         | 924,000 |
| จันทรางศุ             | ะธานกรรมการ |          |           |         |
+---------------------+-------------+----------+-----------+---------+
| 2. พลอากาศเอก       | รองปร       | 817,000  | 0         | 817,000 |
| ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์      | ะธานกรรมการ |          |           |         |
+---------------------+-------------+----------+-----------+---------+
| 3. พล.อ. สมชัย       | กรรมการ     | 760,500  | 0         | 760,500 |
| สมประสงค์            |             |          |           |         |
+---------------------+-------------+----------+-----------+---------+
| 4. นายกอบชัย ศรีวิลาศ  | กรรมการ     | 760,500  | 0         | 760,500 |
+---------------------+-------------+----------+-----------+---------+
| 5. ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล | กรรมการ     | 760,500  | 0         | 760,500 |
+---------------------+-------------+----------+-----------+---------+
| 6. นายบัญชา ปัตตนาภรณ์ | กรรมการ     | 744,500  | 0         | 744,500 |
+---------------------+-------------+----------+-----------+---------+
| 7. นายอัษฎา หะรินสุต   | กรรมการ     | 760,500  | 0         | 760,500 |
|                     |             | *        |           |         |
+---------------------+-------------+----------+-----------+---------+
| 8. นายดนัย นานาสมบัติ  | กรรมการ     | 660,532  | 0         | 660,532 |
| ^(1/)               |             | *        |           |         |
+---------------------+-------------+----------+-----------+---------+
| 9. นายนาวี           | กรรมการ     | 760,500  | 0         | 760,500 |
| เลิศพาณิชย์กุล          |             | **       |           |         |
+---------------------+-------------+----------+-----------+---------+
| 10. นายทัศนัย สุทัศน์ ณ  | กรรมการ     | 760,500  | 0         | 760,500 |
| อยุธยา               |             |          |           |         |
+---------------------+-------------+----------+-----------+---------+
| 11. นายวินัย          | กรรมการ     | 760,500  | 0         | 760,500 |
| จำลองราษฎร์          |             |          |           |         |
+---------------------+-------------+----------+-----------+---------+
| 12. นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ | กรรมการ     | 121,533  | 0         | 121,533 |
| ณ อยุธยา ^(2/)       |             |          |           |         |
+---------------------+-------------+----------+-----------+---------+
| 13. นายมนัส ลีวีระพันธุ์  | กรรมการ     | 760,500  | 416,000   | 1,      |
|                     |             |          |           | 176,500 |
+---------------------+-------------+----------+-----------+---------+
| 14. ดร. ปิยสวัสดิ์      | กรรมการ     | 760,500  | 356,000   | 1,      |
| อัมระนันท์             |             |          |           | 116,500 |
+---------------------+-------------+----------+-----------+---------+
| 15. เรืออากาศเอกอุดม  | กรรมการ     | 760,500  | 356,000   | 1,      |
| กฤษณัมพก             |             |          |           | 116,500 |
+---------------------+-------------+----------+-----------+---------+
| นาย ชัยมาศ ศรีนาง     | อดีตกรรมการ  | 85,033 * | 0         | 85,033  |
| ^(3/)               |             |          |           |         |
+---------------------+-------------+----------+-----------+---------+

หมายเหตุ

1/ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค. 47

2/ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย. 47

3/ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย.47

* บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการท่านนั้นโดยตรง แต่จ่ายให้แก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ซึ่งกรรมการท่านนั้น เป็นผู้บริหารอยู่

** บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนจำนวน 111,000 บาท ให้แก่กรรมการท่านนั้นโดยตรง
แต่จ่ายให้แก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งกรรมการท่านนั้น เป็นผู้บริหารอยู่ในช่วงต้นปี 2547

ค่าตอบแทนผู้บริหารในปี 2547

  --------------------------------------- -------------------------------
                                          จำนวนเงิน (บาท)

  จำนวนผู้บริหาร (ราย)                       9

  ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร                    25,649,528

  รูปแบบค่าตอบแทน                           เงินเดือน, เงินรางวัล (โบนัส),
                                          สวัสดิการ
  --------------------------------------- -------------------------------

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร 2 ราย เป็นเงินได้ครั้งเดียวเมื่ออกจากงาน
เนื่องจากการเกษียณอายุ จำนวน 19,710,350 บาท

(9.3.2) ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ มีการเสนอค่าตอบแทนอื่นให้แก่ผู้บริหารเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ให้แก่พนักงานประจำทุกคน
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้

1. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งพนักงานที่เข้าทำงานกับบริษัทฯ
หลังจากการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ โดยทุกเดือนบริษัทฯ
จะจ่ายสมทบให้กองทุนให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละของเงินเดือนตามอัตราก้าวหน้าซึ่งเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ

2. โครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ของพนักงานทุกคนที่เข้าทำงานกับบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทฯ
จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้น
โดยจำนวนเงินที่จะได้รับขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนและจำนวนปีที่ทำงานกับบริษัทฯ
ของพนักงานแต่ละราย

ทั้งนี้ สำหรับพนักงานและผู้บริหารที่เข้าทำงานกับบริษัทฯ
ก่อนที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจัดตั้งขึ้นสามารถเลือกเข้าโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
หรือจะอยู่ในโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานตามเดิม
ในกรณีที่เลือกเข้าโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทฯ
จะประกันผลตอบแทนไม่ให้ผลตอบแทนที่ได้รับต่ำกว่า
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ให้แก่ผู้บริหารในปี 2547

  --------------------------------------- -------------------------------
                                          จำนวนเงิน (บาท)

  จำนวนผู้บริหาร (ราย)                       9

  เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                 1,980,671
  --------------------------------------- -------------------------------

4.  การกำกับดูแลกิจการ

รายงานการปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ได้ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด
และมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับผลการจัดอันดับการกำกับ
ดูแลกิจการในระดับ “ดีถึงดีมาก” จาก บริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด (ทริส)
และในปี 2546 บริษัทฯ ได้รับผลการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก”
นอกจากนี้บริษัทฯ
ยังได้ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องโดยได้กำหนดนโยบายที่จะจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ทุกๆ 3 ปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย
ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหลักการการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี
ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัตินโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างให้บริษัทฯ
มีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นพื้นฐานของการ เติบโตที่ยั่งยืน
จึงได้ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
และหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งยึดมั่นในความ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สภาพแวดล้อม และประเทศชาติ โดยยึดถือหลัก 7 ประการ ดังนี้

1. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

2. โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

5. ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม

6. การสร้างคุณค่าในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

7. การส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

โดยบริษัทฯ ได้มีประกาศให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทราบโดยทั่วกัน
และกำหนดให้แต่ละฝ่าย จัดทำแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายของบริษัทฯ
และนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี
รวมทั้งได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติ “คู่มือนโยบายคณะกรรมการบริษัทฯ” เพื่อแจกจ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่าน รวมทั้งได้มีการปรับปรุงข้อมูลในคู่มือดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบถึงหลักเกณฑ์ที่สำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้ง นโยบาย และข้อมูล ที่สำคัญ เกี่ยวกับบริษัทฯ อีกทั้งเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถดำเนินบทบาทในการกำกับดูแลกิจการได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดปฐมนิเทศให้กรรมการใหม่ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ
ทุกท่านเข้ารับการ อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกรรมการ ซึ่งจัดโดยสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

2. ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ
ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่าง ๆ
ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วัน
โดยในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบ
และมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

สำหรับสิทธิในส่วนแบ่งกำไร บริษัทฯ
มีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนอย่างครบถ้วน โดยบริษัทฯ
มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อน และไม่มีการถือหุ้นในลักษณะไขว้กัน
แม้ว่าจะมีรายการระหว่างกันที่เกิดจากการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น
แต่รายการดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันจากคณะกรรมการบริษัทฯ
และมีข้อตกลงมาตรฐานในรูปแบบของสัญญาข้อตกลงผู้ใช้บริการ
รวมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระทำหน้าที่ สอบทานรายการระหว่างกัน
และให้ความเห็นว่าเป็นไปตามเงื่อนไขโดยทั่วไปและเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของธุรกิจการ
ให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดภารกิจในการดำเนินงานของบริษัทฯ คือ
“ให้บริการเกี่ยวกับเชื้อเพลิงการบินที่ดีที่สุดใน ASEAN ตามมาตรฐานสากล
ด้วยพนักงานที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองความพึงพอใจของ ลูกค้า
เพื่อเสริมสร้างคุณค่าให้ผู้ลงทุนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

เพื่อให้บรรลุภารกิจข้างต้น บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
และได้บรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังได้มีการกำหนด ข้อพึงปฏิบัติทาง จริยธรรม เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
โดยในการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทฯได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ
มุ่งเน้นที่จะสร้างความเติบโตให้แก่ธุรกิจ และความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว
มุ่งสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้น โดยมีกำหนดนโยบาย ที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 50%
ของกำไรสุทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี

ลูกค้า : บริษัทฯ มีความเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีระบบการวัดความพึงพอใจของลูกค้า
รวมทั้งมีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า
และให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อลูกค้า
ดังที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ ดังนี้

“คณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ
ทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย
รวมทั้งมีการปรับปรุงประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
โดยจะเน้นการบรรลุวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ

1.  การเติมน้ำมันอากาศยานที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน

2.  การให้บริการที่ตรงต่อเวลา และมีความปลอดภัยสูงสุด

3.  การปฏิบัติงานที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลระบบคุณภาพ”

คู่ค้า : บริษัทฯ ให้ความเท่าเทียมกันกับคู่ค้าทุกราย
รวมทั้งมีข้อตกลงที่ระบุชัดเจนในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า ดังเช่น
ในการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน บริษัทฯ ได้จัดทำสัญญาข้อตกลงผู้ใช้บริการ กับบริษัทผู้ค้าน้ำมัน
ซึ่งได้กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอย่างชัดเจน หรือ ในการเช่าท่อส่งเชื้อเพลิง
รวมทั้งพื้นที่ในเขต และนอกเขตลานจอดท่าอากาศยาน บริษัทฯ
ก็ได้มีการทำสัญญาอย่างชัดเจนกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

เจ้าหนี้ : บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้
และให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนตามความ เป็นจริง
รวมทั้งมีการจ่ายชำระหนี้ตรงตามเวลาทุกครั้ง

ผู้ขายสินค้าและบริการ : บริษัทฯ มีการจัดทำนโยบาย
และคู่มือในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อสินค้าและบริการไว้อย่างชัดเจน
มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า และสัญญาที่ตกลงกันไว้ มีการจ่ายชำระเงินตรงตามเวลาทุกครั้ง
รวมทั้งมีการให้ความร่วมมือแก่ผู้ขายสินค้าและบริการในด้านข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็น

พนักงาน : บริษัทฯ ได้ให้การดูแลพนักงาน ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาพนักงาน และให้ผลตอบแทน
และ สวัสดิการที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน ดังนี้

-   มีการกำหนดนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
    และดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัย
    ร่างกายและทรัพย์สินของพนักงาน

-   จัดให้มีหลักสูตรเสริมสร้าง และพัฒนาทักษะในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ

-   มีการจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรประจำปี

-   กำลังอยู่ระหว่างการจัดทำระบบพัฒนาบุคลากร และระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร

-   จัดให้มีโครงการส่งเสริมด้านการศึกษา เช่น การให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน

-   ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วม เช่น การปฏิบัติตามระบบคุณภาพ (ISO 9001: 2000)
    กิจกรรม 5 ส และการจัดตั้งชมรมต่างๆ เป็นต้น

-   มีการให้ผลตอบแทน และสวัสดิการอย่างเหมาะสม ได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัลประจำปี
    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมทั้งการทำประกันชีวิต อุบัติเหตุ และสุขภาพ ให้แก่พนักงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้การดูแลครอบครัวของพนักงาน เช่น การให้ทุนการศึกษา
การให้ค่ารักษาพยาบาล และการทำประกันชีวิต อุบัติเหตุ และสุขภาพ ให้แก่ครอบครัวพนักงาน
เป็นต้น

สังคม : บริษัทฯ มีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอด เช่น
การถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยแก่มูลนิธิต่างๆ
การให้ความช่วยเหลือชุมชนโดยรอบบริษัทฯ

การให้ทุนการศึกษา และมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียนในต่างจังหวัด
การบริจาคเงินให้สังคม การบริจาคเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยคลื่นยักษ์สึนามิ
การให้การสนับสนุนศาสนสถาน และกิจกรรมศาสนา

การป้องกันและสำรวจผลกระทบด้านสภาพแวดล้อม เป็นต้น

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำเสนอเรื่องที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
โดยได้บรรจุเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
ได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุม
โดยกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการชุดต่างๆ
และกรรมการผู้จัดการได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม
รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้
ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่น กรรมการอิสระ หรือกรรมการผู้จัดการ
เข้าร่วมประชุมแทน โดยได้ระบุ เกี่ยวกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ไว้อย่างชัดเจน

ทั้งนี้ สำหรับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

-   การแต่งตั้งคณะกรรมการ : บริษัทฯ
    เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
    โดยได้ให้รายละเอียดประวัติกรรมการ และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
    อย่างครบถ้วน

-   การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี : บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี
    ค่าตอบแทน เหตุผลของการคัดเลือกผู้สอบบัญชี คุณภาพของการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมา
    และความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

-   การจัดสรรกำไร : บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและเงินทุนสำรอง
    จำนวนเงิน ปันผล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการการจ่ายปันผลของบริษัทฯ
    และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับปันผล

-   ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่เสนอ
    ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและเงื่อนไขของค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง
    โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัทฯ
และเพื่อที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และภารกิจที่ได้วางไว้
ฝ่ายบริหารได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานแผนกลยุทธ์ขึ้น เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์รวมของบริษัทฯ
และจัดทำแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงาน อันจะเป็นแนวทางในการดำเนินงาน
รวมทั้งได้จัดให้มีระบบการติดตาม ปรับปรุง และประเมินผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนงาน
และ งบประมาณที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน
และมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี
มีการจัดตั้งงานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ภายในบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่ศึกษา ประเมินผล
และติดตามความเสี่ยงที่เป็นนัยสำคัญเป็นรายไตรมาส

ในด้านบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนทั้งด้านโครงสร้าง และการปฏิบัติตามหน้าที่ ทั้งนี้
มีการจัดทำหนังสือ มอบอำนาจระบุขอบเขตที่ชัดเจนให้ผู้บริหาร
และมีการกำหนดระดับอำนาจดำเนินการในแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งได้มีการสื่อสารบทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

6. ความขัดแย้งของผลประโยชน์

บริษัทฯ มีขั้นตอนที่ชัดเจนในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยขั้นตอนการ เข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
จะต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากฝ่ายบริหาร และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
และ/หรือ ผู้ถือหุ้น โดยในกรณีที่มีกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระใด ๆ
กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2547 รวมทั้ง
มีการอธิบายถึง ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าว ไว้ในรายงานประจำปี
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.
ดังรายละเอียดในหัวข้อรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการเก็บรักษาข้อมูลภายใน รวมทั้งมีการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในในทางมิชอบ
อันจะก่อให้เกิดความ ไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
โดยได้มีการกำหนดเรื่องการไม่หาประโยชน์จากข้อมูลภายในไว้ใน
“คู่มือนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ” และ “ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรมของบริษัทฯ”

รวมทั้งกำหนดบทลงโทษกรณีที่พนักงานฝ่าฝืนอีกด้วย ทั้งนี้ ได้มีการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานได้รับทราบถึงข้อกำหนดดังกล่าว นอกจากนี้
ยังได้ทำประกาศขอความร่วมมือมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
เป็นเวลา 7 วันก่อนการประกาศผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส

ทั้งนี้ สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการ และผู้บริหาร บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ 

และผู้บริหารรายงานเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
และได้บรรจุวาระเรื่องการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ
และผู้บริหารไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง

7. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ได้จัดให้มี “ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม” เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุภารกิจในการดำเนินงานของบริษัทฯ
โดยได้เน้นถึงหลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม
และจริยธรรม ซึ่งได้มีการกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ
ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ และผู้บริหารต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ
รวมทั้งข้อพึงปฏิบัติของพนักงานต่อบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนได้ลงนามรับทราบและตกลงที่จะยึดถือปฏิบัติตาม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำเป็นรูปเล่มเพื่อแจกจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร
และพนักงาน รวมทั้งมีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ เช่น
การจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการ
การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ เป็นต้น
และยังได้จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับ การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี
รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่ผู้บริหารและพนักงานในวารสารภายในของบริษัทฯ
เป็นประจำทุกเดือน

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 11 ท่าน แต่ไม่เกิน
15 ท่าน โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 ท่าน ดังนี้

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน

  - กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 14 ท่าน

  โดยแบ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการจากภายนอกอื่น 11 ท่าน

จากโครงสร้างข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ถึงร้อยละ
93 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
ซึ่งเป็นจำนวนที่เพียงพอที่จะสามารถสร้างกลไกเพื่อถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการของบริษัทฯ
และแม้ว่าจำนวนกรรมการอิสระของบริษัทฯ จะมีไม่ถึง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ
แต่คณะกรรมการสรรหาของบริษัทฯ
กำลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการสรรหากรรมการอิสระเพิ่มเติม เพื่อให้มีถึง 1 ใน 3
ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคม 2548
อันจะส่งผลให้สามารถสร้างกลไกเพื่อถ่วงดุลอำนาจได้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และความระมัดระวังรักษา ผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยกรรมการบริษัทฯ
มีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า
ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง
โดยให้กรรมการ ที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

แม้ว่าที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน แต่คณะกรรมการบริษัทฯ
ก็ได้เล็งเห็นถึงการปรับปรุงประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จึงได้มีมติอนุมัติให้มีการประเมินผลตนเองของกรรมการบริษัทฯ และประเมินผลคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยการประเมินดังกล่าวเป็นการประเมินผลรายปี สำหรับการประเมินผลประจำปี 2547
สรุปผลการประเมินโดยรวมได้ว่า ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมาก

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ
และไม่มี ความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร
ออกจากกันอย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร

10. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของกรรมการ : คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ
โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้มีการกำหนด ค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส
และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ
อยู่ในระดับเดียวกับธุรกิจในอุตสาหกรรม หรือธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ นอกจากนี้
กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร : บริษัทฯ
ได้กำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่ คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน
โดยใช้ระบบ Key Performance Indicators (KPIs)

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการเปิดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ
และผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
ดังรายละเอียดในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

11. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีกำหนดการประชุมขั้นต่ำจำนวน 5 ครั้งต่อปี
และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยบริษัทฯ
มีการกำหนดวาระชัดเจนและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมในวาระต่าง
ๆ ให้กรรมการบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน
เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ในปี 2547 ที่ผ่านมา
คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมตามวาระปกติ 5 ครั้ง
โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

  ----------------------- ---------------- ----------------------- ----------------
  รายชื่อ                   การเข้าร่วมประชุม / รายชื่อ                   การเข้าร่วมประชุม /
                          การประชุม ทั้งหมด                           การประชุม ทั้งหมด
                          (ครั้ง)                                    (ครั้ง)

  1. ดร. ศรีสุข จันทรางศุ     5/5              9. นายนาวี เลิศพาณิชย์กุล    5/5

  2. พล.อ. สมชัย สมประสงค์  5/5              10. นายทัศนัย สุทัศน์ ณ      5/5
                                           อยุธยา                   

  3. พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์   5/5              11. นายวินัย จำลองราษฎร์   5/5
  สังขพงศ์                                                           

  4. นายกอบชัย ศรีวิลาศ      5/5              12. นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ   1/1
                                           อยุธยา ^(2/)             

  5. ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล     5/5              13. นายมนัส ลีวีระพันธุ์      5/5

  6. นายบัญชา ปัตตนาภรณ์     4/5              14. ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์  5/5

  7. นายอัษฎา หะรินสุต       5/5              15. เรืออากาศเอกอุดม      5/5
                                           กฤษณัมพก                 

  8. นายดนัย นานาสมบัติ      4/4              * นายชัยมาศ ศรีนาง ^(3/)  1/1
  ^(1/)                                                            
  ----------------------- ---------------- ----------------------- ----------------

หมายเหตุ

1/ ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค. 47
จึงทำให้จำนวนการประชุมทั้งหมดมีเพียง 4 ครั้ง

2/ ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย. 47
จึงทำให้จำนวนการประชุมทั้งหมดมีเพียง 1 ครั้ง

3/ ลาออกจากการเป็นกรรมการ ในปี 2547

12. คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
เพื่อช่วยศึกษาในรายละเอียดและกลั่นกรองงาน
อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยได้มีการกำหนดองค์ประกอบ
และหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

12.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน
มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วย

1. นายมนัส ลีวีระพันธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. เรืออากาศเอกอุดม กฤษณัมพก กรรมการตรวจสอบ

  3. ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางมยุรี วิเชษนลินวงษ์
ผู้ช่วยบริหารงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2547 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง
โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุม ทุกครั้ง ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

“สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ สอบทานให้บริษัทฯ
มีการรายงานข้อมูลการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้
พิจารณาความถูกต้องและความครบถ้วน และให้ความเห็นเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน
สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ ภายในที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ข้อผูกพันที่มีไว้กับบุคคลภายนอก และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯอย่างเป็นอิสระ
สอบทานให้บริษัทฯ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง
และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จัดทำรายงานการกำกับ ดูแลกิจการ
มีอำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาทางวิชาชีพ และเชิญผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น
รวมทั้งปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย”

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้จัดให้มีการประเมินผลตนเองของกรรมการตรวจสอบ
และการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
เพื่อเป็นการประเมินความมีประสิทธิผลของกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการตรวจสอบ อีกทั้ง
ยังเป็นกลไกที่สำคัญอย่างหนึ่งตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับการประเมินผลประจำปี
2547 สรุปผลการประเมินโดยรวมได้ว่า ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการตรวจสอบ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมาก

12.2 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติ
“หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน”
และแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน
โดยอย่างน้อย 1 ท่านเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี
ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วย

1. นายมนัส ลีวีระพันธุ์ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

2. ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

3. ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

โดยมีนายฉัตรธัย พันธัย
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชีเป็นเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2547 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง ทั้งนี้
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์ฯ
ที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

“พิจารณากำหนด ค่าตอบแทน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ
ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
คณะอนุกรรมการกิจการเชื้อเพลิง กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการอื่นใดของบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี”

12.3 คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติ
“หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา”
โดยคณะกรรมการสรรหามีหน้าที่ ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
และ กรรรมการผู้จัดการ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

คณะกรรมการสรรหา มีลักษณะเป็นคณะกรรมการเฉพาะกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ
จะแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเมื่อมีตำแหน่งกรรมการอิสระ และตำแหน่งกรรมการผู้จัดการว่างลง
หรือพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
โดยให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อการนั้นก่อนถึงกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ที่จะมีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งแทน

คณะกรรมการสรรหาซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบไปด้วยกรรมการฯ
จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วย

  1. พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ ประธานกรรมการสรรหา

2. นายอัษฎา หะรินสุต กรรมการสรรหา

3. ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล กรรมการสรรหา

โดยมี ดร. ภักดี มะนะเวศ รองกรรมการผู้จัดการ ด้านบริหาร
เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา

12.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2547 ได้มีมติอนุมัตินโยบาย
กฎบัตร โครงสร้าง บทบาทและความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง
และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน
มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ประกอบด้วย

  1. พลเอกสมชัย สมประสงค์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. เรืออากาศเอกอุดม กฤษณัมพก กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)

3. ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายดิศพงษ์ ไพรทวีพงศ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2547 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง
โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่าน เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

“ให้การสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง
และระดับความเสี่ยง ที่สามารถยอมรับได้ กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง และติดตามการนำไปปฏิบัติ
สอบทานประสิทธิผลของกรอบการบริหารความเสี่ยง นำเสนอภาพรวมความเสี่ยงของบริษัทฯ
วิธีการจัดการ และผลการติดตามความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้ง กลั่นกรองและสอบทาน
รายงานการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ
มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
และการบริหารความเสี่ยงได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง”

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯและผู้บริหาร
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในเรื่องดังนี้

1.  ด้านการดำเนินงาน โดยบริษัทฯ มุ่งหวังที่จะให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ และ
    ประสิทธิผลด้วยการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างประหยัด คุ้มค่า
    และบรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

2.  ด้านการรายงานทางการเงิน โดยบริษัทฯ มุ่งหวังให้รายงาน หรืองบการเงินของบริษัทฯ
    มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา

3.  ด้านการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย โดยบริษัทฯ
    มุ่งหวังให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ และนโยบายของบริษัทฯ

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการประเมินความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ บริษัทฯ
ได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมิน
และให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ
โดยมีการรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ
และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปี
2547 และ ให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

1.  ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม

  บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
  และ มุ่งเน้นงานทางด้านการบริหารความเสี่ยงให้มากยิ่งขึ้น
  รวมทั้งสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในอนาคต
  โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด นอกจากนี้
  ยังได้มีการควบคุมดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ในแผนกลยุทธ์
  โดยอาศัย แนวคิด Balanced Scorecard รวมทั้งจัดทำคู่มือนโยบายคณะกรรมการบริษัทฯ
  คู่มือการบริหาร ความเสี่ยง นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม
  และห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
  โดยมีการเผยแพร่ความรู้แก่พนักงานทุกระดับ

2.  ด้านการบริหารความเสี่ยง

  บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
  โดยได้ว่าจ้างที่ปรึกษาเข้ามาช่วยวางระบบ ด้านการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ บริษัทฯ
  ได้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามที่ได้รับ คำแนะนำจากที่ปรึกษา
  รวมทั้งมีการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเป็น รายไตรมาส
  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นระบบเตือนภัยล่วงหน้า
  เพื่อจะได้แก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทันการณ์
  รวมทั้งได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำระบบบัญชี ต้นทุนแยกตามแต่ละกิจกรรมเพื่อที่บริษัทฯ
  จะได้รับทราบต้นทุนของแต่ละกิจกรรมที่ชัดเจน
  และยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันต่อไป

3.  ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

  คณะกรรมการบริษัทฯ
  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการย่อยเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญของคณะกรรมการบริษัทฯ
  ในการกำกับดูแลการดำเนินงานและการบริหารให้มีมาตรฐาน นอกจากนี้ บริษัทฯ
  ยังได้มีการจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน คู่มือการปฏิบัติงาน
  และคู่มืออำนาจการอนุมัติสั่งการในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
  มีการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  รวมทั้งมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับหน้าที่อนุมัติ
  หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ
  และหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันอย่างเด็ดขาด
  มีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่อย่างชัดเจน
  และมีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี
  รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามให้การดำเนินการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
  เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.  ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

  บริษัทฯ
  มีการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการตัดสินใจและจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทฯ
  ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน รวมทั้งมีการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
  ที่มีรายละเอียด
  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้
  มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้เป็นหมวดหมู่ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
  มีระบบการสำรองข้อมูล รวมทั้งมีการใช้นโยบายการบัญชีตาม หลักการบัญชี
  ที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ

5.  ด้านระบบการติดตาม

  บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ และกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อ
  คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาสและประจำปี
  หากผลการดำเนินงานแตกต่างจากเป้าหมายจะมี
  มติให้ไปดำเนินการแก้ไขและมีการติดตามผลการแก้ไขดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ
  ยังจัดให้มีการประชุมฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน
  เพื่อพิจารณาและติดตามผลการดำเนินงาน
  รวมทั้งจัดให้มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
  โดยพิจารณาในส่วนของการปฏิบัติตาม กฎระเบียบของบริษัทฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  และระบบการควบคุมภายใน โดยใช้การประเมินระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล
  (COSO: The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
  Commission) ทั้งนี้ หากมีการตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ จะมีการรายงานต่อ
  คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไข

14. รายงานของคณะกรรมการ

ในการดำเนินงานของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการบริษัทฯ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงินว่าจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน
โปร่งใส อย่างเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ
ป้องกันการทุจริตและการดำเนินการที่ผิดปกติ
รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
และใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ
ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและ อย่างรอบคอบในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ
และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ รายงานงบการเงินที่บริษัทฯ
จัดทำขึ้นว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ
จึงได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทฯ
มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ นอกจากนี้
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้จัดทำ
รายงานความ รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน
ซึ่งครอบคลุมเรื่องสำคัญตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ได้เสนอแนะไว้

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส
จึงได้จัดให้มีแผนกลงทุนสัมพันธ์ (โทร 0-2565-3811-8 ต่อ 373, Email Address:
rawinda@bafs.co.th) เพื่อเป็นตัวแทนในการ สื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ข้อมูล ของบริษัทฯ
ผ่านทาง website www.bafsthai.com
เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการให้ผู้ลงทุนหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
ได้ปรับปรุงข้อมูลใน website ให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังได้จัดให้มีแผนกบริหารหลักทรัพย์ซึ่งมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ
ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญในรายงานประจำปี
และแบบแสดงรายการ ข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา
และเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้
สำหรับข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A)
ก็ได้มีการจัดทำเป็นรายไตรมาส และข่าวสารที่สำคัญต่างๆ
ก็ได้มีการจัดทำและเผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้นทาง BAFS Newsletter ปีละ 2 ครั้ง

(9.5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ดังรายละเอียดในหัวข้อที่ 9.4 การกำกับดูแลกิจการ

(9.6) บุคลากร

จำนวนพนักงานของบริษัทฯ

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 285 คน
ประกอบด้วยพนักงานประจำจำนวน 251 คน และพนักงานชั่วคราวจำนวน 34 คน แบ่งออกได้ดังนี้

+-------------------------------------------+------------+------------+
| ฝ่าย                                       | จำนวน      | จำนวน      |
|                                           |            |            |
|                                           | พ          | พน         |
|                                           | นักงานประจำ | ักงานชั่วคราว |
|                                           |            |            |
|                                           | (คน)       | (คน)       |
+-------------------------------------------+------------+------------+
| สำนักกรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการ      | 21         | -          |
|                                           |            |            |
| ฝ่ายเทคนิค                                  | 27         | 1          |
|                                           |            |            |
| ฝ่ายการเงินและบัญชี                           | 19         | -          |
|                                           |            |            |
| ฝ่ายคลังน้ำมัน                                | 35         | -          |
|                                           |            |            |
| ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ                    | 16         | -          |
|                                           |            |            |
| ฝ่ายบริการลานจอด                            | 123        | 33         |
|                                           |            |            |
| ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด                     | 10         | -          |
+-------------------------------------------+------------+------------+
| รวม                                       | 251        | 34         |
+-------------------------------------------+------------+------------+

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ลักษณะผลตอบแทน และผลตอบแทนรวมของพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนพนักงานในรูปแบบของ เงินเดือน เงินรางวัล(โบนัส)
เงินสมทบ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ผลตอบแทนกรณีพนักงานเกษียณอายุ (Retirement
Benefit) สวัสดิการด้านอื่นๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินกู้ฉุกเฉิน
เงินช่วยเหลือดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น โดยบริษัทฯ
ได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการบริษัทขึ้นตามระเบียบของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ซึ่งประกอบด้วยฝ่าย
นายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง เพื่อพิจารณาเรื่องสวัสดิการของพนักงานโดยเฉพาะ
ในส่วนค่าตอบแทนอื่นที่บริษัทฯ ให้แก่พนักงาน มีดังนี้

1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งพนักงานที่เข้าทำงานกับบริษัทฯ
หลังการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้
โดยทุกเดือนบริษัทฯ จะจ่ายสมทบให้กองทุนให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ในอัตราร้อยละของเงินเดือนตามอัตราก้าวหน้าซึ่งเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ

2 โครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน (Retirement Benefit)
ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ของพนักงานทุกคนที่เข้าทำงานกับบริษัทฯก่อนที่บริษัทฯ
จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้น
โดยจำนวนเงินจะขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนและจำนวนปีที่ทำงานกับบริษัทฯ ของพนักงานแต่ละราย

ทั้งนี้ พนักงานและผู้บริหารที่เข้าทำงานกับบริษัทฯ
ก่อนที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจัดตั้งขึ้นเท่านั้นจึงจะสามารถเลือกเข้าโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือจะอยู่ในโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานตามเดิม
ในกรณีที่พนักงานเลือกเข้าโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับต่ำกว่าผลตอบแทนที่ควรได้รับตามโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
บริษัทฯ
จะประกันผลตอบแทนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวไม่ต่ำกว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

ในปี 2547 บริษัทฯ จ่ายผลตอบแทนรวมให้กับพนักงานทั้งสิ้นจำนวนประมาณ 252.22 ล้านบาท
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2546 เท่ากับ 65.74 ล้านบาท
ทั้งนี้สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนให้กับพนักงานในปี 2547
เกิดจากการจ่ายเงินได้ครั้งเดียวเมื่อออกจากงานเนื่องจากการเกษียณอายุของผู้บริหาร 2 ราย
และการสำรอง เงินผลประโยชน์เมื่อออกจากงานของพนักงาน นอกจากนี้
เป็นผลมาจากจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น 17 คน การปรับอัตราเงินเดือน จ่ายค่าล่วงเวลา
และการจ่ายโบนัสประจำปีของบริษัท ซึ่งจัดว่าเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราปกติ

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ
มีความจำเป็นต้องให้พนักงานมีความรู้ความสามารถและทันต่อเหตุการณ์
เพื่อให้นำมาปรับใช้ในการทำงานเริ่มต้นจากบริษัทฯ
จะต้องคัดเลือกบุคลากรที่มีความเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ คือ
ในการพิจารณาคัดเลือกรับพนักงานใหม่ บริษัทฯ
จะจัดให้มีการสอบสัมภาษณ์และทดสอบจิตวิทยาในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ต่างๆ (Psychology
Physical Test) เมื่อบริษัทฯ รับพนักงานเข้าทำงานแล้ว
พนักงานจะต้องเข้ารับการอบรมด้านความปลอดภัย และเรียนรู้งานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ
พร้อมกับการปฏิบัติงาน (On The Job Training) ในระยะทดลองงานเป็นเวลา 6 เดือน
จากนั้นจะมีการทดสอบความรู้ที่ได้จากการทำงานในแต่ละฝ่ายงาน
ซึ่งบุคลากรที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานโดยสมบูรณ์
จะต้องสอบให้ผ่านในการทดสอบนี้จึงจะเข้าประจำในสังกัดของตนเองได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ ได้รับความรู้และพัฒนาการใหม่ ๆ
โดยการจัดส่งให้ไปฝึกอบรมและดูงานในต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อที่จะได้นำความรู้จากการอบรมมาปรับใช้และถ่ายทอดให้พนักงานในสังกัดต่อไป