9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
และเจ้าหน้าที่บริหาร ตามโครงสร้างสายการบริหารงาน ดังนี้

  1. คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

+---+-----------------+------------+-----------------------------------+
| 1 | นายทนง          | พิทยะ       | ประธานกรรมการ                     |
| . |                 |            |                                   |
+---+-----------------+------------+-----------------------------------+
| 2 | นายศรีสุข         | จันทรางศุ    | รองประธานกรรมการคนที่ 1             |
| . |                 |            |                                   |
+---+-----------------+------------+-----------------------------------+
| 3 | นายสมใจนึก       | เองตระกูล   | รองประธานกรรมการคนที่ 2             |
| . |                 |            |                                   |
+---+-----------------+------------+-----------------------------------+
| 4 | นายชัยอนันต์       | สมุทวณิช     | กรรมการ                           |
| . |                 |            |                                   |
+---+-----------------+------------+-----------------------------------+
| 5 | นายชาติศิริ        | โสภณพนิช    | กรรมการ                           |
| . |                 |            |                                   |
+---+-----------------+------------+-----------------------------------+
| 6 | นายวิโรจน์        | นวลแข      | กรรมการ                           |
| . |                 |            |                                   |
+---+-----------------+------------+-----------------------------------+
| 7 | พลตำรวจเอก สันต์  | ศรุตานนท์    | กรรมการ                           |
| . |                 |            |                                   |
+---+-----------------+------------+-----------------------------------+
| 8 | นายสุชัย          | เจริญรัตนกุล  | กรรมการ                           |
| . |                 |            |                                   |
+---+-----------------+------------+-----------------------------------+
| 9 | นายโอฬาร        | ไชยประวัติ   | กรรมการ                           |
| . |                 |            |                                   |
+---+-----------------+------------+-----------------------------------+
| 1 | นายบวรศักดิ์       | อุวรรณโณ    | กรรมการ                           |
| 0 |                 |            |                                   |
| . |                 |            |                                   |
+---+-----------------+------------+-----------------------------------+
| 1 | นายวิชิต          | สุรพงษ์ชัย    | กรรมการ                           |
| 1 |                 |            |                                   |
| . |                 |            |                                   |
+---+-----------------+------------+-----------------------------------+
| 1 | พ               | วันทนา      | กรรมการ                           |
| 2 | ลอากาศเอก คงศักดิ์ |            |                                   |
| . |                 |            |                                   |
+---+-----------------+------------+-----------------------------------+
| 1 | นายถิรชัย         | วุฒิธรรม     | กรรมการ                           |
| 3 |                 |            |                                   |
| . |                 |            |                                   |
+---+-----------------+------------+-----------------------------------+
| 1 | นายธัชชัย         | สุมิตร       | กรรมการ                           |
| 4 |                 |            |                                   |
| . |                 |            |                                   |
+---+-----------------+------------+-----------------------------------+
| 1 | นายกนก          | อภิรดี       | กรรมการ                           |
| 5 |                 |            |                                   |
| . |                 |            |                                   |
+---+-----------------+------------+-----------------------------------+

* นายกอบชัย ศรีวิลาศ เป็น เลขานุการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

นายทนง พิทยะ ประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอีกหนึ่งคน ลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
หรือกรรมการสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

  คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
  และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ
  มีอำนาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ
  ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทฯ
  หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ
  เห็นสมควรและภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการบริษัทฯ อาจยกเลิก
  เพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้ คณะกรรมการบริษัทฯ
  มีอำนาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตลอดจนจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

  ในปี 2547 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 14 ครั้ง

2. คณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

+---+--------------+---------------+------------------------------------+
| 1 | นายโอฬาร     | ไชยประวัติ      | ประธานกรรมการตรวจสอบ               |
| . |              |               |                                    |
|   | (            |               |                                    |
|   | กรรมการอิสระ) |               |                                    |
+---+--------------+---------------+------------------------------------+
| 2 | นายวิชิต       | สุรพงษ์ชัย       | กรรมการตรวจสอบ                     |
| . |              |               |                                    |
|   | (กรรมการ)    |               |                                    |
+---+--------------+---------------+------------------------------------+
| 3 | นายบวรศักดิ์    | อุวรรณโณ       | กรรมการตรวจสอบ                     |
| . |              |               |                                    |
|   | (            |               |                                    |
|   | กรรมการอิสระ) |               |                                    |
+---+--------------+---------------+------------------------------------+
| 4 | นายถิรชัย      | วุฒิธรรม        | กรรมการตรวจสอบ                     |
| . |              |               |                                    |
|   | (            |               |                                    |
|   | กรรมการอิสระ) |               |                                    |
+---+--------------+---------------+------------------------------------+
| 5 | นางงามนิตย์    | สมบัติพิบูลย์      | เลขานุการ                           |
| . |              |               |                                    |
+---+--------------+---------------+------------------------------------+
|   | (ผู้อำนวยการให |               |                                    |
|   | ญ่สำนักงานการต |               |                                    |
|   | รวจสอบภายใน) |               |                                    |
+---+--------------+---------------+------------------------------------+

  โดยมีนางเกษรี ณรงค์เดช เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สนับสนุนและปฏิบัติการในนามคณะกรรมการบริษัทฯ
  ในภารกิจการสอบทานรายงานทางการเงิน
  การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจสอบภายใน
  และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1.  ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินประจำไตรมาสและประจำปี
    รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความโปร่งใสและถูกต้อง

2.  ความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
    และการกำกับดูแลของบริษัทฯ

3.  ความครบถ้วน เพียงพอและเหมาะสมของกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย
    ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

  คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2547 ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 8
  ครั้ง และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ
  เพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและกลั่นกรองงานเฉพาะเรื่อง โดยมีคณะกรรมการชุดย่อยดังต่อไปนี้

2.2 คณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและเลขานุการ โดย ณ
ปัจจุบันประกอบด้วย

+---+----------------+--------------+----------------------------------+
| 1 | นายบวรศักดิ์      | อุวรรณโณ      | ประธานกรรมการ                    |
| . |                |              |                                  |
|   | (กรรมการบริษัทฯ) |              |                                  |
+---+----------------+--------------+----------------------------------+
| 2 | นายชาติศิริ       | โสภณพนิช      | กรรมการ                          |
| . |                |              |                                  |
|   | (กรรมการบริษัทฯ) |              |                                  |
+---+----------------+--------------+----------------------------------+
| 3 | นายธัชชัย        | สุมิตร         | กรรมการ                          |
| . |                |              |                                  |
|   | (กรรมการบริษัทฯ) |              |                                  |
+---+----------------+--------------+----------------------------------+
| 4 | นายกอบชัย       | ศรีวิลาศ       | กรรมการ                          |
| . |                |              |                                  |
+---+----------------+--------------+----------------------------------+
|   | (ผู้แทนฝ่าย       |              |                                  |
|   | บริหารของบริษัทฯ) |              |                                  |
+---+----------------+--------------+----------------------------------+
| 5 | นางงามนิตย์      | สมบัติพิบูลย์     | เลขานุการ                         |
| . |                |              |                                  |
+---+----------------+--------------+----------------------------------+
|   | (ผู้อำนวยก       |              |                                  |
|   | ารใหญ่สำนักงานกา |              |                                  |
|   | รตรวจสอบภายใน) |              |                                  |
+---+----------------+--------------+----------------------------------+

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการธรรมาภิบาล ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ 3 ท่าน ผู้แทนฝ่ายบริหาร 1 ท่าน
มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ
ในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลที่ดีตามหลักการที่กระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
รวมทั้งหลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ในปีนี้คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง
และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

3.  คณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระ ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง
ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด คือ

1.  ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงาน
    หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ บริษัทในเครือ
    บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

2.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของผู้ยื่นคำขอ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
    หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

3.  สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน

4.  สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้ยื่นคำขอกับผู้บริหาร
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน

5.  สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่สำคัญของผู้ยื่นคำขอ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระ โดย ณ ปัจจุบันประกอบด้วย

+---+--------------+---------------+------------------------------------+
| 1 | นายโอฬาร     | ไชยประวัติ      | ประธานกรรมการ                      |
| . |              |               |                                    |
|   | (ก           |               |                                    |
|   | รรมการบริษัทฯ) |               |                                    |
+---+--------------+---------------+------------------------------------+
| 2 | นายชัยอนันต์    | สมุทวณิช        | กรรมการ                            |
| . |              |               |                                    |
|   | (ก           |               |                                    |
|   | รรมการบริษัทฯ) |               |                                    |
+---+--------------+---------------+------------------------------------+
| 3 | นายบวรศักดิ์    | อุวรรณโณ       | กรรมการ                            |
| . |              |               |                                    |
|   | (ก           |               |                                    |
|   | รรมการบริษัทฯ) |               |                                    |
+---+--------------+---------------+------------------------------------+
| 4 | นายถิรชัย      | วุฒิธรรม        | กรรมการ                            |
| . |              |               |                                    |
|   | (ก           |               |                                    |
|   | รรมการบริษัทฯ) |               |                                    |
+---+--------------+---------------+------------------------------------+
| 5 | นายธัชชัย      | สุมิตร          | กรรมการ                            |
| . |              |               |                                    |
|   | (ก           |               |                                    |
|   | รรมการบริษัทฯ) |               |                                    |
+---+--------------+---------------+------------------------------------+

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระรวม 5 ท่าน
มีอำนาจหน้าที่แสดงความคิดเห็นอย่างเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย
คณะกรรมการดังกล่าวมีการประชุมเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง

2.4 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดย ณ ปัจจุบันประกอบด้วย

+---+--------------+---------------+------------------------------------+
| 1 | นายโอฬาร     | ไชยประวัติ      | ประธานกรรมการ                      |
| . |              |               |                                    |
|   | (ก           |               |                                    |
|   | รรมการบริษัทฯ) |               |                                    |
+---+--------------+---------------+------------------------------------+
| 2 | นายชัยอนันต์    | สมุทวณิช        | กรรมการ                            |
| . |              |               |                                    |
|   | (ก           |               |                                    |
|   | รรมการบริษัทฯ) |               |                                    |
+---+--------------+---------------+------------------------------------+
| 3 | นายวิโรจน์     | นวลแข         | กรรมการ                            |
| . |              |               |                                    |
|   | (ก           |               |                                    |
|   | รรมการบริษัทฯ) |               |                                    |
+---+--------------+---------------+------------------------------------+
| 4 | นายทัศนัย      | สุทัศน์ ณ อยุธยา  | กรรมการ                            |
| . |              |               |                                    |
+---+--------------+---------------+------------------------------------+
|   | (ผู้แทนฝ่ายบร   |               |                                    |
|   | ิหารของบริษัทฯ) |               |                                    |
+---+--------------+---------------+------------------------------------+
| 5 | *นายสุเทพ     | สืบสันติวงศ์      | กรรมการและเลขานุการ                 |
| . |              |               |                                    |
+---+--------------+---------------+------------------------------------+
|   | (ผู้แทนฝ่ายบร   |               |                                    |
|   | ิหารของบริษัทฯ) |               |                                    |
+---+--------------+---------------+------------------------------------+

* เกษียณอายุ ณ 30 กันยายน 2547

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ 3 ท่าน และผู้แทนฝ่ายบริหาร 2
ท่านมีอำนาจหน้าที่กำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ อนุกรรมการต่างๆ และฝ่ายบริหาร
รวมทั้งบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติงานให้บริษัทฯ
เพื่อเป็นการจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่บริษัทฯ ต้องการ
และอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม
คณะกรรมการดังกล่าวมีการประชุมเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง

2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการ โดย ณ
ปัจจุบันประกอบด้วย

+---+---------------+--------------+-----------------------------------+
| 1 | นายวิชิต        | สุรพงษ์ชัย      | ประธานกรรมการ                     |
| . |               |              |                                   |
|   | (             |              |                                   |
|   | กรรมการบริษัทฯ) |              |                                   |
+---+---------------+--------------+-----------------------------------+
| 2 | นายบวรศักดิ์     | อุวรรณโณ      | กรรมการ                           |
| . |               |              |                                   |
|   | (             |              |                                   |
|   | กรรมการบริษัทฯ) |              |                                   |
+---+---------------+--------------+-----------------------------------+
| 3 | เรืออากาศโท    | พลอยใหญ่      | กรรมการ                           |
| . | นรหัช          |              |                                   |
+---+---------------+--------------+-----------------------------------+
|   | ผู้อำนวยการให   |              |                                   |
|   | ญ่ฝ่ายกิจการพิเศษ |              |                                   |
|   |               |              |                                   |
|   | (ผู้แทนฝ่ายบ     |              |                                   |
|   | ริหารของบริษัทฯ) |              |                                   |
+---+---------------+--------------+-----------------------------------+
| 4 | นางงามนิตย์     | สมบัติพิบูลย์     | กรรมการ                           |
| . |               |              |                                   |
+---+---------------+--------------+-----------------------------------+
|   | ผู้อำนวยกา      |              |                                   |
|   | รใหญ่สำนักงานกา |              |                                   |
|   | รตรวจสอบภายใน |              |                                   |
|   |               |              |                                   |
|   | (ผู้แทนฝ่ายบ     |              |                                   |
|   | ริหารของบริษัทฯ) |              |                                   |
+---+---------------+--------------+-----------------------------------+
| 5 | นางสุวคนธ์      | นะวงศ์        | เลขานุการ                          |
| . |               |              |                                   |
+---+---------------+--------------+-----------------------------------+
|   | ผู้อ            |              |                                   |
|   | ำนวยการใหญ่ฝ่าย |              |                                   |
|   | บริหารความเสี่ยง |              |                                   |
|   | และสนับสนุนธุรกิจ |              |                                   |
|   |               |              |                                   |
|   | (ผู้แทนฝ่ายบ     |              |                                   |
|   | ริหารของบริษัทฯ) |              |                                   |
+---+---------------+--------------+-----------------------------------+

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ 2 ท่าน ผู้แทนฝ่ายบริหาร 1
ท่าน และผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการตรวจสอบภายใน
มีอำนาจหน้าที่ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงทั้งมวลของบริษัทฯ

ในปีนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง
และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง

2.6 คณะกรรมการกำกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกลยุทธ์ โดย ณ ปัจจุบันประกอบด้วย

+---+--------------+---------------+------------------------------------+
| 1 | นายทนง       | พิทยะ          | ประธานกรรมการ                      |
| . |              |               |                                    |
+---+--------------+---------------+------------------------------------+
|   | (ประธานก     |               |                                    |
|   | รรมการบริษัทฯ) |               |                                    |
+---+--------------+---------------+------------------------------------+
| 2 | นายชัยอนันต์    | สมุทวณิช        | รองประธานกรรมการ                   |
| . |              |               |                                    |
|   | (ก           |               |                                    |
|   | รรมการบริษัทฯ) |               |                                    |
+---+--------------+---------------+------------------------------------+
| 3 | นายโอฬาร     | ไชยประวัติ      | กรรมการ                            |
| . |              |               |                                    |
|   | (ก           |               |                                    |
|   | รรมการบริษัทฯ) |               |                                    |
+---+--------------+---------------+------------------------------------+
| 4 | นายวิชิต       | สุรพงษ์ชัย       | กรรมการ                            |
| . |              |               |                                    |
|   | (ก           |               |                                    |
|   | รรมการบริษัทฯ) |               |                                    |
+---+--------------+---------------+------------------------------------+
| 5 | นายบวรศักดิ์    | อุวรรณโณ       | กรรมการ                            |
| . |              |               |                                    |
|   | (ก           |               |                                    |
|   | รรมการบริษัทฯ) |               |                                    |
+---+--------------+---------------+------------------------------------+

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ

1.  กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
    แผนวิสาหกิจบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ

2.  พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ

3.  เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการปรับปรุงคุณภาพ
    และประสิทธิภาพของการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

4.  อนุมัติการจัดหาตามวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ทั้งนี้ ภายใต้ระเบียบของบริษัทฯ
    หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

5.  ปฏิบัติงานในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

6.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานได้ตามความเหมาะสม

ในปีนี้คณะกรรมการกำกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 40 ครั้ง
และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง

2.8 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการลงทุนของบริษัทฯ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการลงทุนของบริษัทฯ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประกอบด้วย

+---+-----------------+--------------+----------------------------------+
| 1 | นายโอฬาร        | ไชยประวัติ     | ประธานอนุกรรมการ                  |
| . |                 |              |                                  |
|   | (กรรมการบริษัทฯ)  |              |                                  |
+---+-----------------+--------------+----------------------------------+
| 2 | นายบวรศักดิ์       | อุวรรณโณ      | อนุกรรมการ                        |
| . |                 |              |                                  |
|   | (กรรมการบริษัทฯ)  |              |                                  |
+---+-----------------+--------------+----------------------------------+
| 3 | นายวิโรจน์        | นวลแข        | อนุกรรมการ                        |
| . |                 |              |                                  |
|   | (กรรมการบริษัทฯ)  |              |                                  |
+---+-----------------+--------------+----------------------------------+
| 4 | นายธัชชัย         | สุมิตร         | อนุกรรมการ                        |
| . |                 |              |                                  |
|   | (กรรมการบริษัทฯ)  |              |                                  |
+---+-----------------+--------------+----------------------------------+
| 5 | นายสุชัย          | เจริญรัตนกุล    | อนุกรรมการ                        |
| . |                 |              |                                  |
|   | (กรรมการบริษัทฯ)  |              |                                  |
+---+-----------------+--------------+----------------------------------+
| 6 | นายกนก          | อภิรดี         | อนุกรรมการ                        |
| . |                 |              |                                  |
+---+-----------------+--------------+----------------------------------+
|   | (ผู้แทนฝ่า         |              |                                  |
|   | ยบริหารของบริษัทฯ) |              |                                  |
+---+-----------------+--------------+----------------------------------+
| 7 | พลอากาศเอก      | สังขพงศ์       | อนุกรรมการและเลขานุการ             |
| . | ณรงค์ศักดิ์         |              |                                  |
+---+-----------------+--------------+----------------------------------+
|   | (ผู้แทนฝ่า         |              |                                  |
|   | ยบริหารของบริษัทฯ) |              |                                  |
+---+-----------------+--------------+----------------------------------+
| 8 | ผู้อำนวยการฝ      |              | ผู้ช่วยเลขานุการ                     |
| . | ่ายบริหารงานประชุม |              |                                  |
+---+-----------------+--------------+----------------------------------+

  อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการลงทุนของบริษัทฯ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่พิจารณา กำกับ ดูแล และติดตามการลงทุนของบริษัทฯ ณ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คณะกรรมการดังกล่าวมีการประชุมเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง

9.  คณะกรรมการปรับปรุงคุณภาพการบริการลูกค้า

คณะกรรมการปรับปรุงคุณภาพการบริการลูกค้า (Customer Services Quality Assurance
Committee – CSQAC)
มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพด้านการบริการลูกค้าให้เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้โดยสาร คณะกรรมการปรับปรุงคุณภาพการบริการลูกค้า ประกอบด้วย

  ----- ----------------- --------------- ----------------------------------
  1.    นายถิรชัย           วุฒิธรรม          ประธานกรรมการ

  2.    นายกนก            อภิรดี            กรรมการ

  3.    นายเรวัต           ฉ่ำเฉลิม          กรรมการ

  4.    พลเอก เลิศรัตน์      รัตนวานิช         กรรมการ

  5.    พลตำรวจโท วงกต    มณีรินทร์          กรรมการ

  6.    พลตำรวจตรี สุรสิทธิ์   สังขพงศ์          กรรมการ

  7.    พลอากาศตรี สุเมธ    โพธิ์มณี           กรรมการ

  8.    เรืออากาศเอก       มงคลอภิบาล       กรรมการ
        ประดิษฐ์                            

  9.    ร้อยตำรวจเอก นิติภูมิ  นวรัตน์           กรรมการ

  10.   นายอนันต์           อัศวนนท์          กรรมการ

  11.   นายเมธี            เอื้ออภิญญกุล       กรรมการ

  12.   นายสมศักดิ์          อ่อนสมา          กรรมการ

  13.   นายสุเทพ           สืบสันติวงศ์        กรรมการ

  14.   เรืออากาศโท ชินวุฒิ   นเรศเสนีย์        กรรมการ

  15.   นายวสิงห์           กิตติกุล           กรรมการ

  16.   เรืออากาศโท สุรศักดิ์  ธนานันท์          กรรมการ

  17.   นายศุภชัย           บุนนาค           กรรมการ

  18.   นายธรรมศักดิ์        ชุติวงศ์           กรรมการและเลขานุการ
  ----- ----------------- --------------- ----------------------------------

โดยมีปลัดกรุงเทพมหานคร และกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการปรับปรุงคุณภาพการบริการลูกค้า

1.  พิจารณากำหนดมาตรฐานและดัชนีวัดคุณภาพ (Performance Index)

2.  พิจารณาแผนพัฒนามาตรฐานคุณภาพและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ

3.  ติดตามผลการปฏิบัติงานในด้านมาตรฐานและคุณภาพของหน่วยงานในบริษัทฯ
    และหน่วยงานธุรกิจของบริษัทฯ

4.  ร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานและคุณภาพตามเป้าหมายที่ได้กำหนด
    และให้มีการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน (Manual) ให้ทันสมัย และเป็นสากล

5.  มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานจากหน่วยงานต่างๆ
    ที่เกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

6.  ปฏิบัติภารกิจใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

3. เจ้าหน้าที่บริหาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 บริษัทฯ มีตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับบริหารจำนวนทั้งสิ้น 16 ตำแหน่ง
ประกอบด้วย กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 1 ตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส 3
ตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 9 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการเงิน
ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบัญชีการเงิน และผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบัญชีบริหาร ประกอบด้วย

+---+-----------------+------------+-----------------------------------+
| 1 | นายกนก          | อภิรดี       | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่               |
| . |                 |            |                                   |
|   |                 |            | รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่     |
|   |                 |            | ฝ่ายพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคล        |
+---+-----------------+------------+-----------------------------------+
| 2 | นายกอบชัย        | ศรีวิลาศ     | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส       |
| . |                 |            | ฝ่าย                               |
|   |                 |            | วางแผนและงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ |
|   |                 |            | และ                               |
|   |                 |            |                                   |
|   |                 |            | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่            |
|   |                 |            | สำนักเลขานุการ                      |
+---+-----------------+------------+-----------------------------------+
| 3 | นายทัศนัย         | สุทัศน์ ณ     | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส       |
| . |                 | อยุธยา      | ฝ่ายสนับสนุนวิสาหกิจ                   |
+---+-----------------+------------+-----------------------------------+
| 4 | นายประจักษ์       | แจ่มรัศมีโชติ  | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส       |
| . |                 |            | ฝ่ายพัฒนาธุรกิจการพาณิชย์               |
+---+-----------------+------------+-----------------------------------+
| 5 | นายสุเทพ         | สืบสันติวงศ์   | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่            |
| . |                 |            | ฝ่ายการพาณิชย์                       |
+---+-----------------+------------+-----------------------------------+
| 6 | นายกวีพันธ์        | เรืองผกา    | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่            |
| . |                 |            | ฝ่ายการเงินและการบัญชี                |
+---+-----------------+------------+-----------------------------------+
|   |                 |            | และรักษาการผู้อำนวยการใหญ่            |
|   |                 |            | ฝ่ายบัญชีการเงิน                      |
+---+-----------------+------------+-----------------------------------+
| 7 | พลอากาศเอก      | สังขพงศ์     | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่            |
| . | ณรงค์ศักดิ์         |            | ฝ่ายโครงการพิเศษ                    |
+---+-----------------+------------+-----------------------------------+
| 8 | เรืออากาศโท ชินวุฒิ | นเรศเสนีย์   | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่            |
| . |                 |            | ฝ่ายรักษามาตรฐานและบริหารทั่วไป        |
+---+-----------------+------------+-----------------------------------+
| 9 | เรืออากาศโท วีรชัย | ศรีภา       | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการ |
| . |                 |            |                                   |
+---+-----------------+------------+-----------------------------------+
| 1 | นายวสิงห์         | กิตติกุล      | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่            |
| 0 |                 |            | ฝ่ายบริการลูกค้า                      |
| . |                 |            |                                   |
+---+-----------------+------------+-----------------------------------+
| 1 | นาวาอากาศโท     | ลิมปิสวัสดิ์    | กรรมการผู้จัดการฝ่ายช่าง               |
| 1 | ศุภชัย            |            | ระดับรองกรรมการ                    |
| . |                 |            |                                   |
|   |                 |            | ผู้อำนวยการใหญ่                      |
+---+-----------------+------------+-----------------------------------+
| 1 | นายสันติ          | ภ          | ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีบริหาร          |
| 2 |                 | ูริเวทย์คุณากร |                                   |
| . |                 |            |                                   |
+---+-----------------+------------+-----------------------------------+
| 1 | นางอรุณี          | ภิญญาวัธน์    | ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการเงิน            |
| 3 |                 |            |                                   |
| . |                 |            |                                   |
+---+-----------------+------------+-----------------------------------+

หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่บริหารตามคำนิยาม “ผู้บริหาร”
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

  ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบภายใต้ขอบเขตที่ระบุไว้ในระเบียบภายในของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1.  อำนาจหน้าที่ภายใต้ “ระเบียบบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
    ว่าด้วยการบริหารกิจการทั่วไป พ.ศ. 2540 ”

  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานของบริษัทฯ
  ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ หรือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
  ตลอดจนบังคับบัญชาฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัทฯ
  ทั้งนี้ภายในขอบเขตอำนาจที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

2.  อำนาจหน้าที่ภายใต้ “ระเบียบบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
    2546 (“ระเบียบฯ”)”

  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบฯ
  และมีอำนาจในการอนุมัติการจัดหาและการเข้าทำธุรกรรมใดๆ
  เกี่ยวกับการได้มาหรือการจำหน่ายพัสดุ ซึ่งรวมถึงการจัดซื้อพัสดุ การจ้าง การเช่าหรือให้เช่า
  ฯลฯ การออกคำสั่งที่จำเป็นต่างๆ ตามระเบียบฯ โดยระเบียบฯ ดังกล่าว
  ได้กำหนดถึงอำนาจของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
  ในการอนุมัติการจัดหาและการเข้าทำธุรกรรมแต่ละประเภทภายในวงเงินขั้นสูงสุดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้
  ตามรายละเอียดและขอบเขตที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ

-   สัญญาหรือธุรกรรมการจ้างที่ปรึกษา ที่มีวงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท

-   สัญญาหรือธุรกรรมการจัดหาพัสดุโดยวิธีพิเศษ ที่มีวงเงินไม่เกิน 25,000,000 บาท

-   สัญญาหรือธุรกรรมการจัดหาพัสดุโดยวิธีปกติ ที่มีวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาท

-   สัญญาหรือธุรกรรมการจัดหาเชื้อเพลิง การจัดหาอุปกรณ์
    และผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย การทำประกันภัยทรัพย์สินอื่นๆ ทั่วไป
    การจัดหาอาหาร เครื่องดื่มที่ประกอบสำเร็จรูปแล้ว บริการ และพัสดุบริการ ณ
    สถานีบริการต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ การเช่าสำนักงานและที่พักในรอบระยะเวลาหนึ่งปี
    หรือการจัดหาเป็นครั้งคราว
    การจัดหาเชื้อเพลิงตามแผนหรือเป็นครั้งคราวในรอบระยะเวลาหนึ่งปี วงเงินไม่เกิน
    100,000,000 บาท

-   การจัดหาเชื้อเพลิงที่ได้รับประโยชน์หรือเงื่อนไขที่ดีกว่า ที่มีวงเงินไม่เกิน 200,000,000
    บาท

-   การจัดทำประกันภัยเครื่องบิน และ/หรือผู้โดยสาร ที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000,000 บาท

-   สัญญาหรือธุรกรรม การจัดหาเชื้อเพลิงเป็นการเร่งด่วนโดยไม่จำกัดวงเงิน

  ธุรกรรมที่มีวงเงินเกินอำนาจกรรมการผู้อำนวยการใหญ่แล้ว
  ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ

3.  อำนาจหน้าที่ภายใต้ “ระเบียบบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
    ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ในทางการเงิน พ.ศ. 2540”

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
มีอำนาจสั่งให้เข้าทำสัญญาและดำเนินงานตามข้อผูกพันทางการเงินและอนุมัติธุรกรรมทางด้านการเงินทั้งปวง
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ
รวมทั้งในกิจการประจำทั้งปวงภายในขอบเขตข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้
ตามรายละเอียดและขอบเขตที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ ดังกล่าว

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ไม่สามารถอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมใดๆ
ที่อยู่นอกขอบเขตอำนาจของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตามที่ระบุไว้ในระเบียบภายในของบริษัทฯ
ดังกล่าวข้างต้น นอกจากนั้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 14/2545 เมื่อวันที่ 27
พฤศจิกายน 2545 นั้น การมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ให้แก่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจนั้น
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่จะไม่สามารถอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมใดๆ ที่ตนหรือ
“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” (ซึ่งได้แก่ (ก) ผู้บริหารของบริษัทฯ (ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
(ค) ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ (ง) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส
หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา
คู่สมรส บุตร หรือญาติสนิทอื่น และ (จ) นิติบุคคลใดๆ ที่บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้น
หรือมีอำนาจควบคุมหรือมีส่วนได้เสียอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสำคัญ
หรือบุคคลตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด)
มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ

9.2 การสรรหากรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร

9.2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
แต่ไม่มากกว่า 15 คน สุดแต่ที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดเป็นครั้งคราว
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
และกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

1)  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ
    ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้อื่นมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3)  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา
    จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้ตามจำนวนกรรมการที่จะพึงมี

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
คณะกรรมการจะเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

9.2.2 คณะกรรมการอื่นๆ

คณะกรรมการอื่นๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ คณะกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับกลยุทธ์ คณะกรรมการธรรมาภิบาล
ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีดังนี้

1.  สามารถปฏิบัติหน้าที่
    แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฎิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
    ได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ
    ที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด
    รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

2.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
    หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

3.  ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน
    หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

4.  ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ
    บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
    หรือไม่มีผลประโยชน์ในลักษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี
    ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ
    ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฎิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

5.  ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหาร
    ทั้งนี้ตามความหมายในกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการการปกครอง
    หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

6.  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายความรวมถึง ผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
จนทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระหรือคล่องตัว เช่น ซัพพลายเออร์ ลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้
หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นต้น

9.2.3 เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร

การแต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งเป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุดของบริษัทฯ นั้น
คณะกรรมการบริษัทฯ
จะแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ซึ่งประกอบด้วย
ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้แทนจากคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 1 คน
และผู้แทนของคณะกรรมการบริษัทฯ 1 คน เพื่อดำเนินการพิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร
ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518
(แก้ไขล่าสุด พ.ศ. 2543) คณะกรรมการสรรหาฯ
จะคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่สมควรได้รับการแต่งตั้งต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อให้คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งโดยวิธีลงคะแนนเสียงข้างมากต่อไป

สำหรับเจ้าหน้าที่บริหารอื่น คณะกรรมการบริษัทฯ จะทำการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ
เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง

9.3 ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

-   ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 50,000 บาทต่อเดือน เฉพาะในเดือนที่มีประชุม
    และ 20,000 บาทต่อเดือนในเดือนที่มิได้เข้าประชุม

-   กรณีกรรมการบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดต่างๆ
    ของบริษัทฯ ให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามประเภทของคณะกรรมการ ดังนี้

-   คณะกรรมการกำกับกลยุทธ์ คณะกรรมการธรรมาภิบาล
    และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนให้ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาท
    ในเดือนที่มาประชุม

-   คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการ
    โดยในเดือนใดที่ไม่มีการประชุม ให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย
    โดยให้ประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25
    และรองประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ 12.5
    โดยให้กรรมการเสียภาษีเงินได้เอง
    และเลขานุการได้รับเบี้ยประชุมกึ่งหนึ่งของเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

  เงินรางวัลประจำปี (Bonus) : อัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่าย

  ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัทฯ ปีการเงิน 2547 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2547

  หน่วย : ล้านบาท

  -------------------- ------------ --------------------------------------
                       จำนวน        ค่าตอบแทนรวมเบี้ยประชุมและเงินรางวัลประจำปี

                       (ราย)        

  คณะกรรมการบริษัทฯ      15           23.98

  คณะกรรมการตรวจสอบ    4            2.55

  คณะกรรมการอื่นๆ        -            6.36
  -------------------- ------------ --------------------------------------

หมายเหตุ : กรรมการบริษัทฯ 1 ท่าน มีตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารด้วย

ค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ปีการเงิน 2547 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2547

  หน่วย : ล้านบาท

  -------------------- ------------ -------------------------------------
                       จำนวน        ค่าตอบแทนรวมเงินเดือน เงินรางวัลประจำปี
                                    สวัสดิการ

                       (ราย)        

  จำนวนเจ้าหน้าที่บริหาร    13           49.18
  -------------------- ------------ -------------------------------------

หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่บริหารรวมผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการเงิน ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบัญชีการเงิน
และผู้อำนวยการใหญ่

  ฝ่ายบัญชีบริหาร

ค่าตอบแทนอื่น

สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสาร

(1) กรรมการบริษัทฯ และผู้ติดตาม 1 ท่าน
มีสิทธิใช้บัตรโดยสารฟรีเพื่อการเดินทางไปกลับในเส้นทางต่างประเทศ 15 ใบต่อปี ในประเทศ 15
ใบต่อปี ในชั้นที่นั่งสูงสุด สิทธินี้ให้ขณะดำรงตำแหน่งเท่านั้น
ในกรณีที่ใช้บัตรโดยสารครบตามจำนวนดังกล่าวแล้ว และมีความประสงค์จะเดินทางอีก
สามารถใช้บัตรโดยสารแบบสำรองที่นั่งได้โดยให้ส่วนลดในอัตราร้อยละ 75
ของอัตราค่าโดยสารปกติตามชั้นที่นั่งที่ต้องการ ยกเว้นเส้นทางภายในประเทศ

-   ผู้ติดตามกรรมการ 1 ท่าน ให้ได้รับสิทธิบัตรโดยสารเช่นเดียวกับกรรมการ
    และให้ได้รับยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นไม่สามารถเดินทางพร้อมกรรมการ
    ก็คงให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารนี้ด้วย

-   อดีตกรรมการที่พ้นวาระไปแล้วและผู้ติดตาม 1 ท่าน ให้ได้รับบัตรโดยสารผู้มีอุปการคุณ
    โดยให้ส่วนลดในอัตราร้อยละ 75
    ของอัตราค่าโดยสารปกติตามชั้นที่ต้องการในเส้นทางต่างประเทศ 12 ใบ ต่อปี
    และในประเทศ 6 ใบ ต่อปี

  อำนาจอนุมัติเรื่องบัตรโดยสารให้อยูในอำนาจของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
  (หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่มอบหมายรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการพาณิชย์)

(2) เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งคู่สมรสและบุตร
จะได้รับบัตรโดยสารแบบสำรองที่นั่งได้โดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
สำหรับกรณีบิดามารดาจะได้รับส่วนลดบัตรโดยสารเช่นเดียวกับพนักงานของบริษัทฯ

(3) เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์เช่นเดียวกับพนักงานของบริษัทฯ
ตามโครงการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่พนักงาน (ESOP) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2545
วันที่ 30 สิงหาคม 2545

(4) เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ
ได้รับประโยชน์จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบำเหน็จพนักงาน
เช่นเดียวกับพนักงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทฯ
  ได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทจ่ายสมทบพนักงานเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2535
  โดยบริษัทฯ จ่ายสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 9
  ของเงินเดือนค่าจ้างสำหรับพนักงานที่มีอายุงานไม่เกิน 20 ปี และในอัตราร้อยละ 10
  ของเงินเดือนค่าจ้างสำหรับพนักงานที่อายุงาน 20 ปีขึ้นไป
  โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2
  ของเงินเดือนค่าจ้างแต่ไม่เกินอัตราที่บริษัทฯ จ่ายสมทบ

  กองทุนบำเหน็จพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนบำเหน็จพนักงาน บริษัท การบินไทย จำกัด
  (มหาชน) โดยจ่ายสมทบกองทุนในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนพนักงาน
  กองทุนนำเงินดังกล่าวไปหาดอกผลในรูปดอกเบี้ย ในกรณีที่เงินในกองทุนต่ำกว่าภาระผูกพันบริษัทฯ
  จะจ่ายสมทบให้มียอดเท่ากับภาระผูกพัน ณ วันสิ้นงวดบัญชี

  พนักงานที่อยู่ในกองทุนบำเหน็จ จะต้องมีอายุงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  จึงจะมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จตามอายุงานเมื่อลาออก เกษียณ หรือตาย อนึ่งตั้งแต่เดือนมิถุนายน
  2535 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานที่เข้าทำงานหลังจากนี้
  จะสามารถเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้อย่างเดียว
  กองทุนบำเหน็จจึงไม่มีสมาชิกเพิ่มตั้งแต่วันเริ่มจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ให้แก่เจ้าหน้าที่บริหารในปี 2547

  หน่วย : ล้านบาท

  -------------------- ------------ -------------------------------------
                       จำนวน        จำนวนเงิน

                       (ราย)        

  จำนวนผู้บริหาร          13           2.75
  -------------------- ------------ -------------------------------------

หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่บริหารรวมผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการเงิน ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบัญชีการเงิน
และผู้อำนวยการใหญ่

  ฝ่ายบัญชีบริหาร

9.4 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ Good Corporate Governance คือ
หลักในการบริหารจัดการธุรกิจทุกประเภท ทุกขนาด ให้เติบโตอย่างมั่นคง
ด้วยการสร้างกลไกระบบควบคุมการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปอย่างโปร่งใส
และเกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และพนักงาน ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคม
อันเป็นกลไกที่ช่วยสร้างความเจริญ ก้าวหน้ามั่นคง และผลตอบแทนที่ยั่งยืนสู่องค์กร และประเทศชาติ

บริษัทฯ ได้เข้าโครงการจัดอันดับกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 30
กันยายน 2547 โดยบริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด (Thai Rating and
Information Services Company Limited-TRIS) จะทำการประเมินบริษัทฯ
ทั้งในด้านสิทธิผู้ถือหุ้น องค์ประกอบและบทบาทของคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร การเปิดเผยข้อมูล
และวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ
ได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และบริษัทฯ
ได้ดำเนินการเพื่อเข้าโครงการจัดอันดับกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ดังนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2545
ได้มีมติอนุมัตินโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
อันประกอบด้วย การยึดมั่นในความถูกต้อง การสนองต่อความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
ความโปร่งใส ความรับผิดชอบในหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน ความเป็นธรรม
วิสัยทัศน์ และจริยธรรม โดยมุ่งปลูกฝังหลักดังกล่าวในสำนึกและพฤติกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ
ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
และเพิ่มประสิทธิผลในการประกอบกิจการของบริษัทฯ เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
สร้างความเชื่อมั่น ทำให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจแข่งขันได้อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
ส่งเสริมผลการดำเนินงานที่ยั่งยืน และเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบรรลุเป้าหมายสำคัญของบริษัทฯ
ที่จะเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

สำหรับหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
ได้ยึดมั่นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจที่กำหนดโดยกระทรวงการคลัง
และหลักการกำกับดูแลที่ดีที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 15 ข้อ
รวมทั้งปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติตามมาตรฐานสากล (International Best Practices) ด้วย
ตลอดจนยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สภาพแวดล้อม สังคม และประเทศชาติ
โดยยึดหลัก 7 ประการดังนี้

1.  สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

2.  โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทฯ

3.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.  การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

5.  ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม

6.  การสร้างคุณค่าในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

7.  การส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษัทฯ
มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบและให้คำแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ
ในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2547 วันที่ 17 มิถุนายน 2547
มีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ชุด เพื่อช่วยดำเนินการในเรื่องต่างๆ ประกอบด้วย

คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณของบริษัทฯ
มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้พนักงานเข้าใจและปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณที่ดี
เป็นการสร้างคุณค่าให้กับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย
และมีหน้าที่ปรับปรุงจัดทำจรรยาบรรณของบริษัทฯ และถ่ายทอดให้พนักงานเข้าใจ
เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดี มีมาตรฐานการประกอบธุรกิจสูงสุด

คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณของบริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณ
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดียิ่งขึ้น

คณะอนุกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาลของบริษัทฯ มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องธรรมาภิบาลให้กับพนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดธรรมาภิบาลขึ้นในบริษัทฯ อย่างยั่งยืน

คณะอนุกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาลของบริษัทฯ
ได้จัดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณของบริษัทฯ อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
โดยการส่งเสริมผ่านสื่อต่างๆ ทั้งสิ่งพิมพ์ วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อทางเสียง
รวมทั้งบรรจุเรื่องจรรยาบรรณของบริษัทฯ ในหลักสูตรปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่
และทุกหลักสูตรของบริษัทฯ ตลอดจนจัดอบรมผู้บริหารกลุ่ม Innovative 600 คน
เพื่อให้พนักงานกลุ่มดังกล่าวทำหน้าที่เผยแพร่และแนะนำการปฏิบัติเรื่องจรรยาบรรณของบริษัทฯ

คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลในระบบการทำงานของบริษัทฯ
เพื่อทำหน้าที่พิจารณาระบบการทำงานของบริษัทฯ
ที่อาจเป็นสาเหตุให้พนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรม
และทำหน้าที่ทบทวนปรับปรุงระบบการทำงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะอนุกรรมการชุดนี้กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์การสรรหา แต่งตั้ง โยกย้าย
พนักงานบริหารของบริษัทฯ และร่างระเบียบการสรรหา แต่งตั้ง โยกย้าย
พนักงานบริหารของบริษัทฯ ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการธรรมาภิบาลบริษัทฯ มีมติเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2547
ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลขึ้นอีก 1 ชุด
คือคณะอนุกรรมการประสานและติดตามการปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลที่ดีตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อทำหน้าที่ประสานงาน และติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ตามแนวทางปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อเข้าร่วมโครงการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีการเงิน 2547
ตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลัง

2. ผู้ถือหุ้น : สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นโดยในปี 2546 บริษัทฯ
มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2 ครั้ง แบ่งเป็นการประชุมสามัญประจำปี 2546 จำนวน 1 ครั้ง
และวิสามัญจำนวน 1 ครั้ง โดยการประชุมได้จัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ
ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบ และมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง
ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้
ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียง
และแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่มีความสำคัญ

สำหรับสิทธิในส่วนแบ่งกำไร บริษัทฯ มีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้น มีความมั่นใจว่า
จะได้รับผลตอบแทนอย่างครบถ้วน โดยบริษัทฯ
มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลและโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อน
และไม่มีการถือหุ้นในลักษณะไขว้กัน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ออกประกาศบริษัทฯ
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์
และวิธีการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2547 ให้ฝ่ายบริหารทุกคน
ซึ่งเข้าข่ายบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(กลต.) เปิดเผยข้อมูล ซึ่งครอบคลุมถึงกรณีที่ไม่มีการถือครองหุ้น แต่มีอำนาจควบคุมโดยพฤตินัยด้วย
ทั้งนี้ เพื่อให้มีการปฏิบัติด้วยความโปร่งใส และมีการดำเนินการโดยเปิดเผยตามเกณฑ์ของสำนักงาน
กลต.

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
และโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีสาระสำคัญอย่างสม่ำเสมอ และบริษัทฯ
จัดให้มีระบบป้องกัน และตรวจสอบการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ส่วนตน
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติห้ามกรรมการ รวมถึงกรรมการที่พ้นตำแหน่งในช่วงเวลา 6 เดือน
และผู้บริหารขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือน

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้กำหนด ภารกิจในการดำเนินงาน คือ บริษัทฯ “เป็นสายการบินชั้นนำของโลก
โดยเป็นองค์กรที่เน้นการให้ความสำคัญแก่ลูกค้าเป็นหลัก
และมีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามข้อพึงปฏิบัติตามมาตรฐานสากล”

เพื่อให้บรรลุภารกิจข้างต้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญแก่สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
และได้บรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้ :-

ลูกค้า : - บริษัทฯ มีความเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าดังจะเห็นได้จากการที่บริษัทฯ
ได้จัดตั้งฝ่ายบริการลูกค้า
โดยมีรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการลูกค้าเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเรื่องการให้บริการลูกค้าเป็นหลัก
เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า และบริษัทฯ
ยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงคุณภาพการบริการลูกค้า
มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพด้านการบริการลูกค้าให้เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า อีกทั้งบริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการ Customer Board
ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และลูกค้าระดับ Premium
และกลุ่มผู้โดยสารชาวต่างชาติจากหลายอาชีพ เพื่อสำรวจ วิจัย และเสนอแนะด้านบริการที่เป็นเลิศ

คู่ค้า : - บริษัทฯ ได้ให้ความเท่าเทียมกันแก่คู่ค้าทุกราย
และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการทบทวนระบบ
และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

พนักงาน : - บริษัทฯ ได้ให้การดูแล ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาพนักงาน
และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานดังนี้ :-

-   จัดทำแผนการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรประจำปี

-   จัดให้มีการอบรม สัมมนา เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์และนโยบายของบริษัทฯ

-   จัดให้มีหลักสูตรเสริมสร้าง และพัฒนาทักษะและวิชาชีพต่างๆ เช่น
    หลักสูตรฝึกอบรมด้านมาตรฐานบัญชี และจัดหลักสูตรพิเศษระดับปริญญาตรี ร่วมกับสถาบันราชภัฎ
    สุราษฎร์ธานี

-   ส่งเสริมให้มีพนักงานมีส่วนร่วม เช่น จัดโครงการรับฟังความคิดเห็นด้านต่างๆ จากพนักงาน
    นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้การดูแลครอบครัวพนักงาน เช่น การให้ค่ารักษาพยาบาล
    และสวัสดิการต่างๆ เป็นต้น

สังคม : - บริษัทฯ มีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอด เช่น
สนับสนุนโครงการต่างๆ ของรัฐบาล และการบริจาคเงินให้สังคม

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2546 มีกรรมการบริษัทฯ
เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 7 ท่าน ซึ่งรวมถึงประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งในที่ประชุม บริษัทฯ
ได้นำเสนอเรื่องที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยได้บรรจุเรื่องต่างๆ
ที่สำคัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ
และได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ
ในการแสดงความคิดเห็น ตั้งคำถาม และข้อเสนอแนะต่างๆ
รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
โดยระบุชื่อกรรมการอิสระ หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้ลงคะแนนเสียงแทนได้อีกด้วย

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย
แผนกลยุทธ์ และงบประมาณของบริษัทฯ
ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ
และเพิ่มความมั่นคงสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.)
การตรวจสอบภายในและมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้กำหนดและแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการ และฝ่ายบริหาร
และมีการกำหนดระดับอำนาจดำเนินการแต่ละด้าน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดอำนาจทางการเงินอย่างชัดเจน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดตั้งหน่วยงาน Compliance Center เพื่อจัดเก็บ
และรวบรวมระเบียบบริษัทฯ ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าว
รวมทั้งจัดให้มีระบบจัดเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่รัดกุม และปลอดภัย
ตลอดจนได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ
และผู้ถือหุ้น และทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และจัดทำรายงานต่างๆ
ที่เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รวมทั้งเอกสารต่างๆ ให้ถูกต้อง ทันเวลา
ซึ่งรวมถึงได้จัดทำคู่มือคณะกรรมการบริษัทฯ
และจัดให้มีวาระติดตามการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ อีกด้วย

บริษัทฯ กำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดทำระบบประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหาร
ซึ่งคาดว่าจะสามารถประเมินผลดังกล่าวได้ภายในปี 2548

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการพิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และมีการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
และได้เปิดเผยรายการระหว่างกัน
พร้อมอธิบายความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันไว้ในรายงานประจำปี
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีหรือแบบ 56-1 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ
ยังได้กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลการเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา และลูกจ้าง
รวมถึงการถือครองหุ้นในบริษัทใดๆ เกินกว่าร้อยละ 5
เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

7. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ได้จัดให้มี “จรรยาบรรณการบินไทย” ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และสังคมส่วนรวม ทั้งนี้
บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำ “จรรยาบรรณการบินไทย”
เป็นรูปเล่มและแจกให้พนักงานได้ศึกษาทำความเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติตั้งแต่เดือนธันวาคม 2545
รวมทั้งมีการติดตามผลการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว
ตลอดจนได้มีการปรับปรุงจรรยาบรรณของบริษัทฯ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 11 ท่าน แต่ไม่เกิน
15 ท่าน ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 9 ท่าน

- กรรมการอิสระ 5 ท่าน คิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร
ไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร
โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
และฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

เพื่อให้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ อนุกรรมการต่างๆ และฝ่ายบริหาร
มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนในการประชุมครั้งที่ 13/2545 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม
2545 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปีการเงิน 2547
ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อค่าตอบแทนผู้บริหารแล้ว

11. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำทุกเดือน
และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจน
และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ
และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7
วันก่อนการประชุม โดยในปี 2547 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง
โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านได้สรุปอยู่ในหัวข้อการถือครองหุ้น
การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2547

ทั้งนี้ ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ
และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

12. คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
เพื่อช่วยศึกษาในรายละเอียดและกลั่นกรองงานดังรายละเอียดในหัวข้อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อย

13. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างยิ่ง
โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ
เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยรวม ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การดำเนินงาน
การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
รวมทั้งได้จัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 และได้จัดทำคู่มือนโยบายการควบคุมภายใน (Internal Control Policy)
เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี
จึงจัดให้มีสำนักงานการตรวจสอบภายใน
ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานและประเมินผลการควบคุมภายใน
และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
ทั้งนี้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
ยังได้ยึดถือปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบภายในรัฐวิสาหกิจ
และคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ
ซึ่งกระทรวงการคลังกำหนดให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเมื่อเดือนธันวาคม 2546
สรุปสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้ดังนี้

-   คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่พิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
    โดยทบทวนผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัทฯ
    อย่างต่อเนื่อง เน้นการพิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
    การควบคุมการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

-   สำนักงานการตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
    โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาความสำคัญตามความเสี่ยงของกระบวนการทางธุรกิจ
    หรือกระบวนการทำงานในการตรวจสอบ โดยการสอบทาน และประเมินผลการควบคุมภายใน
    และการกำกับดูแลของฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่างๆ
    รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ฝ่ายบริหารในการปรับปรุงการควบคุมภายใน
    ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของบริษัทฯ
    และนำเสนอผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการการตรวจสอบเป็นประจำ อย่างน้อยทุกไตรมาส
    รวมทั้งนำเสนอต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบ ในกรณีที่มีข้อสังเกต
    หรือข้อเสนอแนะที่มีนัยสำคัญต่อความเสียหาย ผู้บริหารสำนักงานการตรวจสอบภายใน
    จะรายงานต่อกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไข
    และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทันที

-   การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารและจัดการความเสี่ยง
    โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
    เพื่อดูแลและทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
    รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
    วิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน กลยุทธ์ และการวัดความเสี่ยงโดยรวม
    เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีฝ่ายบริหารความเสี่ยง
    ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางดำเนินการด้วยการบริหารความเสี่ยง
    โดยกำหนดกระบวนการจัดการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
    และรัดกุม เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
    และเป็นผู้ประสานงาน ติดตาม กำกับดูแล
    และติดตามผลในเรื่องการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน
    รวมถึงให้คำแนะนำและคำเตือนไปยังหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องของความเสี่ยงและวิธีจัดการ
    และจัดทำรายงานความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วย

14. รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏ
งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง
และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน
และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต
หรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง
ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการถือหุ้นในบริษัทย่อย
และบริษัทที่เกี่ยวข้องของผู้บริหาร ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
ทั้งโดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และที่เว็บไซต์ www.thaiairways.com พร้อมทั้งมีฝ่ายบริหารหลักทรัพย์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
และจัดตั้งหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)
เพื่อให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างเพียงพอและทั่วถึงแก่ผู้ลงทุน
นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้
ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวตามรายละเอียดที่ปรากฏในเว็บไซต์

บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลงบการเงินรายไตรมาสและรายปี รายงานประจำปีของบริษัทฯ
ข้อมูลของบริษัทฯ และข้อมูลสถิติต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ ทางเว็บไซต์
การจัดให้มี Company Visit การจัด Analyst Meeting ทุกไตรมาส ตลอดจนการจัด
Non-deal Roadshow และเข้าร่วม Investor Conference ต่างๆ
เพื่อให้ผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทั่วถึง

16. นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในไปใช้

บริษัทฯ มีการกำหนดข้อปฏิบัติและบทลงโทษเจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานของบริษัทฯ
ไว้ในระเบียบบริษัทฯ เพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานบริษัทฯ ในการนำข้อมูลภายในบริษัทฯ
ไปใช้เพื่อการดำเนินกิจการส่วนตัว หรือร่วมกิจการในห้างหุ้นส่วน ร้านค้า บริษัทใดๆ
ซึ่งขัดต่อประโยชน์หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ

นอกจากนี้ หากมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ
จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการซื้อ ขาย โอน
รับโอน หากไม่ดำเนินการดังกล่าว
จะต้องมีโทษตามที่ระบุในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

17. การพัฒนาความรู้และทักษะของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร

เพื่อพัฒนาให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการ
และข้อพึงปฏิบัติของบริษัทมหาชน บริษัทฯ ได้จัดอบรมหลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) ให้กับคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม
2547 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors
Association-Thai IOD)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

บริษัทฯ ยังคงสถานะการเป็นรัฐวิสาหกิจ การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ
จะต้องกระทำโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 มาตรา 4(4)
และมาตรา 39(2)
โดยมีการโอนย้ายสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่รับรองงบการเงินตามการโยกย้ายของเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำหรับปีการเงิน 2547 มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชี 2.52 ล้านบาท

การถือครองหุ้นและการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี
2547

  ----------------- ----------- ------------------ --------- ------------------------------ -------------------
  รายชื่อคณะกรรมการ                                  จำนวนหุ้น   การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด   
                                                             (ครั้ง)                          

                                                   ที่ถือครอง   คณะกรรมการบริษัทฯ                คณะกรรมการตรวจสอบ

  1. นายทนง         พิทยะ        ประธานกรรมการ      -         14/14                          -

  2. นายศรีสุข        จันทรางศุ     รองประธานกรรมการ   -         12/14                          -

  3. นายสมใจนึก      เองตระกูล    รองประธานกรรมการ   -         11/14                          -

  4. พลอากาศเอก     วันทนา       กรรมการ            -         11/14                          -
  คงศักดิ์                                                                                     

  5. นายชัยอนันต์      สมุทวณิช      กรรมการ            -         13/14                          -

  6. นายชาติศิริ       โสภณพนิช     กรรมการ            -         10/14                          -

  7. นายถิรชัย        วุฒิธรรม      กรรมการ            -         13/14                          4/8

  8. นายธัชชัย        สุมิตร        กรรมการ            400       14/14                          -

  9. นายบวรศักดิ์      อุวรรณโณ     กรรมการ            -         14/14                          8/8

  10. นายวิชิต        สุรพงษ์ชัย     กรรมการ            -         11/14                          8/8

  11. นายวิโรจน์      นวลแข       กรรมการ            -         8/14                           -

  12. พลตำรวจเอก    ศรุตานนท์     กรรมการ            -         12/14                          -
  สันต์                                                                                       

  13. นายโอฬาร      ไชยประวัติ    กรรมการ            400       12/14                          8/8

  14. นายสุชัย        เจริญรัตนกุล   กรรมการ            -         9/10                           -

  15. นายกนก        อภิรดี        กรรมการ            -         12/14                          -

  16.พลเรือเอก ทวีศักดิ์ โสมาภา      อดีตกรรมการ         -         4/4                            -
  ----------------- ----------- ------------------ --------- ------------------------------ -------------------

ผลตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2547

+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+
| รายชื่อ      |       |           | เบี้ยประ | เบี้ยปร  | จ      | รวม    |
| คณะกรรมการ |       |           | ชุมคณะก | ะชุมอนุก | ำนวนเง |        |
|            |       |           | รรมการ | รรมการ | ินโบนัสปี | ผล     |
|            |       |           | (บาท)  | (บาท)  | 2546   | ตอบแทน |
|            |       |           |        |        | (บาท)  |        |
|            |       |           |        |        |        | (บาท)  |
+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+
| 1. นายทนง  | พิทยะ  | ประธ      | 760,   | 282,   | 1,243, | 2,286, |
|            |       | านกรรมการ | 000.00 | 500.00 | 951.61 | 451.61 |
+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+
| 2. นายศรีสุข | จัน    | รองประธ   | 638,   | 25,    | 1,119, | 1,783, |
|            | ทรางศุ | านกรรมการ | 750.00 | 000.00 | 556.45 | 306.45 |
+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+
| 3.         | เอง   | รองประธ   | 638,   | 62,    | 1,119, | 1,820, |
| นายสมใจนึก  | ตระกูล | านกรรมการ | 750.00 | 500.00 | 556.45 | 806.45 |
+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+
| 4.         | วันทนา | กรรมการ   | 540,   | -      | 922,   | 1,462, |
| พลอากาศเอก |       |           | 000.00 |        | 931.84 | 931.84 |
| คงศักดิ์      |       |           |        |        |        |        |
+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+
| 5.         | ส     | กรรมการ   | 600,   | 341,   | 995,   | 1,936, |
| นายชัยอนันต์  | มุทวณิช |           | 000.00 | 250.00 | 161.29 | 411.29 |
+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+
| 6.         | โส    | กรรมการ   | 510,   | 40,    | 995,   | 1,545, |
| นายชาติศิริ   | ภณพนิช |           | 000.00 | 000.00 | 161.29 | 161.29 |
+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+
| 7. นายถิรชัย | ว     | กรรมการ   | 600,   | 802,   | 765,   | 2,167, |
|            | ุฒิธรรม |           | 000.00 | 500.00 | 097.12 | 597.12 |
+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+
| 8. นายธัชชัย | สุมิตร  | กรรมการ   | 600,   | 172,   | 765,   | 1,537, |
|            |       |           | 000.00 | 500.00 | 097.12 | 597.12 |
+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+
| 9.         | อุว    | กรรมการ   | 600,   | 995,   | 995,   | 2,590, |
| นายบวรศักดิ์  | รรณโณ |           | 000.00 | 000.00 | 161.29 | 161.29 |
+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+
| 10. นายวิชิต | สุร    | กรรมการ   | 520,   | 1,128, | 995,   | 2,643, |
|            | พงษ์ชัย |           | 000.00 | 750.00 | 161.29 | 911.29 |
+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+
| 11.        | นวลแข | กรรมการ   | 480,   | 10,    | 995,   | 1,485, |
| นายวิโรจน์   |       |           | 000.00 | 000.00 | 161.29 | 161.29 |
+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+
| 12.        | ศร    | กรรมการ   | 540,   | -      | 995,   | 1,535, |
| พลตำรวจเอก | ุตานนท์ |           | 000.00 |        | 161.29 | 161.29 |
| สันต์        |       |           |        |        |        |        |
+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+
| 13.        | ไชย   | กรรมการ   | 600,   | 1,095, | 995,   | 2,690, |
| นายโอฬาร   | ประวัติ |           | 000.00 | 000.00 | 161.29 | 161.29 |
+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+
| 14. นายสุชัย | เจริญ  | กรรมการ   | 470,   | 70,    | -      | 540,   |
|            | รัตนกุล |           | 000.00 | 000.00 |        | 000.00 |
+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+
| 15. นายกนก | อภิรดี  | กรรมการ   | 570,   | -      | 995,   | 1,565, |
|            |       |           | 000.00 |        | 161.29 | 161.29 |
+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+
| 1          | โ     | อ         | 150,   | 10,    | 265,   | 425,   |
| 6.พลเรือเอก | สมาภา | ดีตกรรมการ | 000.00 | 000.00 | 376.34 | 376.34 |
| ทวีศักดิ์      |       |           |        |        |        |        |
+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+

* ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2546

9.5 บุคลากร

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา และบริษัทฯ
มีจำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลักและลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

+-------------------------------------+----------------+---------------+
| ฝ่าย (หน่วย : คน)                     | ปีการเงิน 2546   | ปีการเงิน 2547  |
+-------------------------------------+----------------+---------------+
| ธุรกิจการบิน                           |                |               |
+-------------------------------------+----------------+---------------+
| ฝ่ายปฏิบัติการ                          | 1,435          | 1,486         |
+-------------------------------------+----------------+---------------+
|   ฝ่ายการพาณิชย์                       | 2,520          | 2,401         |
+-------------------------------------+----------------+---------------+
|   ฝ่ายบริการลูกค้า                      | 5,157          | 5,373         |
+-------------------------------------+----------------+---------------+
|   ฝ่ายสนับสนุนวิสาหกิจ *                 | 449            | 118           |
+-------------------------------------+----------------+---------------+
|   ฝ่ายการเงินและการบัญชี                | 844            | 821           |
+-------------------------------------+----------------+---------------+
|   ฝ่ายพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคล        | 569            | 249           |
+-------------------------------------+----------------+---------------+
| ฝ                                   | 76             | 411           |
| ่ายวางแผนและงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ |                |               |
| *                                   |                |               |
+-------------------------------------+----------------+---------------+
| ฝ่ายรักษามาตรฐานและบริหารทั่วไป          | 57             | 386           |
+-------------------------------------+----------------+---------------+
| สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่             | 183            | 214           |
+-------------------------------------+----------------+---------------+
|                                     | 11,290         | 11,459        |
+-------------------------------------+----------------+---------------+
| หน่วยธุรกิจย่อย                         |                |               |
+-------------------------------------+----------------+---------------+
| ฝ่ายช่าง                              | 4,173          | 4,530         |
+-------------------------------------+----------------+---------------+
| ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น                   | 3,497          | 3,393         |
+-------------------------------------+----------------+---------------+
| ฝ่ายครัวการบิน                         | 2,373          | 2,325         |
+-------------------------------------+----------------+---------------+
| ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์         | 1,497          | 1,505         |
+-------------------------------------+----------------+---------------+
| ฝ่ายบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น         | 2,701          | 2,672         |
+-------------------------------------+----------------+---------------+
|                                     | 14,241         | 14,425        |
+-------------------------------------+----------------+---------------+
| รวม                                 | 25,531         | 25,884        |
+-------------------------------------+----------------+---------------+
| ลูกจ้างชั่วคราว                         | 102            | 140           |
+-------------------------------------+----------------+---------------+
| รวม                                 | 25,633         | 26,024        |
+-------------------------------------+----------------+---------------+

หมายเหตุ * มีการปรับย้ายหน่วยงานภายในบริษัท

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

  ผลตอบแทนรวมที่ให้แก่พนักงานประกอบด้วย เงินเดือน ค่าครองชีพ เงินรางวัลประจำปี
  เบี้ยเลี้ยงเดินทาง เงินค่าล่วงเวลา และค่าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ นอกจากนี้
  พนักงานยังมีสิทธิในการขอรับบัตรโดยสารฟรีและลดราคา
  รวมทั้งเงินสมทบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือเงินกองทุนบำเหน็จพนักงาน

  --------------------------------------- ---------- ---------- ----------
  ผลตอบแทนแก่พนักงาน (หน่วย : ล้านบาท)        ปีการเงิน    ปีการเงิน    ปีการเงิน
                                          2545       2546       2547

  พนักงานทั่วไป                              14,850     15,255     18,946

  นักบิน                                    3,166      3,286      3,906

  พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน                    6,257      6,597      7,898

  รวม                                     24,273     25,138     30,750
  --------------------------------------- ---------- ---------- ----------

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

+---------------------------------------+---------+---------+---------+
| รายจ่ายในการพัฒนาพนักงาน (หน่วย : ล้านบาท) | ปีการเงิน | ปีการเงิน | ปีการเงิน |
|                                       |         |         | 2547    |
|                                       | 2545    | 2546    |         |
+---------------------------------------+---------+---------+---------+
| รายจ่ายในการพัฒนาพนักงานโดยทั่วไป          | 322     | 348     | 429     |
+---------------------------------------+---------+---------+---------+
| รายจ่ายในการพัฒนานักบิน                   | 70      | 69      | 80      |
+---------------------------------------+---------+---------+---------+
| รายจ่ายในการพัฒนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน   | 13      | 9       | 14      |
+---------------------------------------+---------+---------+---------+
| รวม                                   | 405     | 426     | 523     |
+---------------------------------------+---------+---------+---------+

ในเดือนสิงหาคม 2545 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท เฮย์กรุ๊ป (Hay Group)
ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ให้ทำการศึกษาด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้แก่บริษัทฯ
และให้จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ทั้งนี้ ผลการศึกษาของเฮย์กรุ๊ปอาจทำให้บริษัทฯ
ต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและจำนวนค่าตอบแทนให้กับพนักงานบางประเภทของบริษัทฯ

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

พนักงานทั่วไป

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมพนักงานทุกฝ่ายทุกระดับ ฝ่ายฝึกอบรมของบริษัทฯ
มีหน้าที่กำหนดหลักสูตร และดำเนินการฝึกอบรม ทั้งหลักสูตรด้านการบริหาร
ด้านเพิ่มพูนทักษะและพฤติกรรมในการทำงาน และ Refresher Courses
ซึ่งพนักงานทุกคนต้องได้เข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอตลอดอายุการทำงาน บริษัทฯ มีศูนย์ฝึกอบรม
9 แห่ง และดำเนินโครงการการฝึกอบรมความรู้และทักษะเฉพาะด้าน เช่น
การฝึกอบรมทักษะในการเป็นนักบินประจำเที่ยวบิน (Flight Deck Crew Skills)
ทักษะในการเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Cabin Crew Skills)
ทรัพยากรพนักงานประจำเที่ยวบิน (Flight Crew Resources)
ทักษะทางด้านภาษาสำหรับพนักงานประจำเที่ยวบิน (Flight Crew Language Skills)
ทักษะทางช่าง (Technical Skills) ทักษะเชิงพาณิชย์ (Commercial Skills)
ทักษะการฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ (Cooperate Human Resources Development and
Training Skills) ทักษะการบริการภาคพื้นและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ground Services
and Information Technology Skills) สำหรับพนักงานทั่วไป บริษัทฯ
ได้ให้ความสำคัญที่จะพัฒนาพนักงานให้มีทักษะรอบด้าน (Multi-Skills)

นักบิน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมนักบินอย่างเข้มงวดจริงจัง เพื่อผลิตนักบินที่มีประสิทธิภาพ
ผู้ที่บริษัทฯ รับเข้าเป็นนักบินใหม่ทุกคนต่างได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มงวดจริงจัง โดยบริษัทฯ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการฝึกอบรม ทั้งนี้นักบินที่บริษัทฯ
รับเข้าใหม่ซึ่งยังไม่มีใบอนุญาตนักบินเริ่มต้นด้วยการเข้ารับการอบรมเพื่อขอใบอนุญาตดังกล่าว
สำหรับนักบินที่รับเข้าใหม่ที่มีใบอนุญาตดังกล่าวแล้วรวมทั้งนักบินที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อการขอรับใบอนุญาตดังกล่าว
จะเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร Airline Transition Training Course เป็นเวลา 42
สัปดาห์ ซึ่งจัดโดยสถาบันการบินพลเรือน (Civil Aviation Academy) หลังจากการฝึกอบรม
นักบินดังกล่าวจะได้รับอนุญาตให้บินกับเครื่องบินพาณิชย์ของบริษัทฯ ที่มีขนาดเล็กที่สุด
เมื่อนักบินมีประสบการณ์ในการบินมากขึ้นก็จะได้รับอนุญาตให้บินกับเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่ขึ้นตามลำดับ
โดยทั่วไปแล้วนักบินจะต้องมีประสบการณ์ในการบินมากกว่า 3 ปี (ในฐานะนักบินผู้ช่วย)
กับเครื่องบินโดยสารพาณิชย์ที่บินระยะสั้นและระยะปานกลางก่อนทำการบินกับเครื่องบินโดยสารพิสัยไกล
ในฐานะนักบินผู้ช่วย

ที่ศูนย์ฝึกการบินจำลองของบริษัทฯ ในกรุงเทพฯ บริษัทฯ ได้ติดตั้งเครื่องฝึกบินจำลองที่ทันสมัย
เพื่อที่จะทำการฝึกอบรมนักบินของบริษัทฯ รวมถึงนักบินของสายการบินอื่นๆ เช่น
สายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ สายการบิน ปากีสถานแอร์ไลน์ สายการบินมาเลเซียนแอร์ไลน์
โดยนักบินจะทำการฝึกบินการนำเครื่องขึ้นและลงจอด ณ ท่าอากาศยานต่างๆ
ทั่วโลกในสภาพภูมิอากาศทุกประเภททั้งปกติและในภาวะฉุกเฉิน นอกจากนี้
ตลอดอายุการทำงานของนักบินจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพเป็นประจำ
รวมทั้งการเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมความรู้ทางการบินอย่างต่อเนื่องและฝึกซ้อมในเครื่องบินจำลองสำหรับภาวะฉุกเฉินในทุก
6 เดือน นักบินของบริษัทฯ ต้องมีชั่วโมงบินกว่าพันชั่วโมง และมีประสบการณ์อย่างน้อย 4 ปี
ก่อนที่จะได้เป็นนักบินผู้ช่วย และอย่างน้อย 8 ปี ก่อนที่จะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นนักบินที่หนึ่ง
หรือกัปตันนักบิน

นักบินของบริษัทฯ ได้รับการฝึกฝนด้านความปลอดภัย
รวมถึงทักษะในการเอาตัวรอดในป่าและการต่อสู้ด้วยมือเปล่า บริษัทฯ
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักบินอย่างสม่ำเสมอ
การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องสำหรับนักบินรวมถึงการฝึกประจำปีสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน นอกจากนี้
ลูกเรือทุกคนจะต้องได้รับการสุ่มตรวจสารแอลกอฮอล์และสารเสพติดในร่างกาย
โดยธรรมเนียมปฏิบัติของบริษัทฯ บริษัทฯ
สามารถสั่งให้นักบินคนใดก็ตามที่มีสิ่งบ่งชี้ว่ามีปัญหาดังกล่าวเข้ารับการตรวจสุขภาพได้ทันที

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะได้รับการฝึกในห้องเรียนปฏิบัติการ 2 เดือนเต็ม
ฝึกภาคปฏิบัติในห้องจำลองการฝึกบริการบนเครื่องบิน และได้รับการอบรมเกี่ยวกับอาหารนานาชาติ
การบริการบนเที่ยวบิน และหลักปฏิบัติยามฉุกเฉิน
ภายใต้การดูแลให้คำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์อีกเป็นเวลา 6 เดือน นอกจากนี้
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมทบทวนด้านความปลอดภัยเป็นประจำทุกปี
โดยฝึกในห้องคอมพิวเตอร์ เบส เทรนนิ่ง (Computer Base Training : CBT)
ซึ่งสามารถรองรับพนักงานได้ครั้งละ 80 คน พนักงานสามารถเรียนรู้
และทดสอบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
พนักงานต้อนรับมีสิทธิได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าพนักงานต้อนรับ (Supervisor)
หลังจากได้ปฏิบัติงานเป็นเวลา 7 ปี และผ่านการทดสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์

การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานของพนักงานและแรงงานสัมพันธ์

พนักงานของบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 30 เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานของบริษัทฯ
ซึ่งก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
โดยมัวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างและระหว่างลูกจ้างด้วยกัน
พิจารณาช่วยเหลือสมาชิกตามคำร้องทุกข์
แสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างของลูกจ้างดำเนินการและให้ความร่วมมือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ซึ่งตามกฎหมายดังกล่าวกำหนดให้บริษัทฯ
มีสหภาพแรงงานได้เพียงสหภาพแรงงานเดียว
และไม่ว่ากรณีใดห้ามมิให้นายจ้างปิดงานหรือลูกจ้างนัดหยุดงาน อย่างไรก็ตาม
ที่ผ่านมามีพนักงานบางกลุ่มได้ร้องเรียนให้สอบสวนการทุจริตในบางหน่วยงาน
แต่สหภาพยังไม่เคยมีข้อพิพาทกับฝ่ายบริหารฯ ของบริษัทฯ
แม้มีการเรียกร้องขอให้ปรับปรุงสภาพการจ้างและการบริหาร ก็สามารถตกลงกันได้ด้วยดี

9.6 คู่มือกรรมการบริษัทฯ

ในฐานะที่คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ดำเนินภารกิจต่างๆ ของบริษัทฯ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ
และควบคุมการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางที่กำหนด
รวมทั้งมีหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งได้แก่
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานของรัฐ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้ภารกิจหลักของคณะกรรมการบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทฯ
จึงได้จัดทำคู่มือกรรมการบริษัทฯ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น
รวมทั้งได้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์ที่สำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
รวมทั้งนโยบาย ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัทฯ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ หลักเกณฑ์
กฎ ระเบียบ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องต่างๆ ด้วย