แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล วันที่ 27 กรกฎาคม 2544

การจัดการ

(1) โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ว่าประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน
คณะกรรมการปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 16 คน ดังนี้

 1. นายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการ

2. นายมานูเอล วี. ปังกิลินัน รองประธานกรรมการ

3. ดร. อดุล อมตวิวัฒน์ รองประธานกรรมการ

4. นายเดวิด เจ. นิโคล กรรมการ

5. นายไมเคิล เจ.เอ. ฮีลลี กรรมการ

6. นายโรนัลด์ เอ. บราวน์ กรรมการ

7. นายเดวิด จี. อิสต์เลค กรรมการ

8. นายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ กรรมการ

9. ดร. ประชา คุณะเกษม กรรมการ

10. นายอนันต์ อัศวโภคิน กรรมการ

11. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา กรรมการ

12. นายวิสูตร พงษ์วิรัชไชย กรรมการ

13. นายแบลร์ อาร์. ซินทัน กรรมการ

14. นายการณ์ จิตรวิมล กรรมการ

15. นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ กรรมการ

16. นายพรชัย อธิคมกุลชัย กรรมการ

คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการและอาจเลือกรองประธานกรรมการ
กรรมการผู้จัดการและตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท
และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุ

แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล วันที่ 27 กรกฎาคม 2544

ประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใด ๆ
ตามที่ระบุไว้ใน หนังสือบริคณห์สนธิหรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวนั้น รวมทั้งทำหน้าที่กำหนดนโยบาย
วางแผนควบคุม และตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท เช่น การลงทุน การกู้ยืม เป็นต้น

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ นายเดวิด เจ. นิโคล
หรือนายการณ์ จิตรวิมล หรือ นายพรชัย อธิคมกุลชัย ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

 เลขานุการบริษัท คือ นายสันติชัย ดามพ์ประเสริฐกุล

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 คน ดังนี้

  1. นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2. นายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ กรรมการตรวจสอบ

3. ดร. ประชา คุณะเกษม กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน
และการปฏิบัติตามข้อกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

3. คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้บริหาร จำนวน 7 คน ดังนี้

  1. นายเดวิด เจ. นิโคล ประธานกรรมการบริหาร

  2. นายแบลร์ อาร์. ซินทัน กรรมการบริหาร-การเงิน

  3. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา กรรมการบริหาร-บรรจุภัณฑ์แก้ว-การผลิต

  กรรมการผู้จัดการ-บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย

  4. นายพรชัย อธิคมกุลชัย กรรมการบริหาร-บรรจุภัณฑ์แก้ว-การตลาด

  5. นายออจี้ พาลิสอค จูเนียร์ รองผู้จัดการใหญ่-การพัฒนาธุรกิจ

  6. นายการณ์ จิตรวิมล กรรมการบริหาร-สินค้าอุปโภคบริโภค

  7. นายปีเตอร์ อี. รอมฮิลด์ รองผู้จัดการใหญ่-ผลิตภัณฑ์ด้านเทคนิค

  และเทคโนโลยีทางภาพ

  กรรมการผู้จัดการ-บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ สเปเชียลตี้ส์

คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนงาน คัดเลือกและกำหนดค่าตอบแทน
รวมทั้งพิจารณาการแต่งตั้ง โยกย้ายผู้บริหารระดับสูง กำหนดระเบียบการและบริหารงาน
เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทที่กำหนดไว้
ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ภายในบริษัทตลอดจนกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ภายในเครือ

  แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล วันที่ 27 กรกฎาคม 2544

{รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เอกสารแนบ 1
และรายชื่อกรรมการในบริษัทย่อย เอกสารแนบ 2}

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการ ผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการของบริษัทและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

 ผู้บริหาร ผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท

(3) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

 (3.1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

 (ก) ค่าตอบแทนกรรมการไม่มีหน้าที่บริหารรวม 10 ท่าน เป็นเงิน 4.4 ล้านบาท ในปี 2543 โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปค่าบำเหน็จกรรมการและค่าเบี้ยประชุม 

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 8 ท่าน (รวมอดีตผู้บริหาร 1 ท่าน) เป็นเงิน 53.2 ล้านบาท ในปี
2543 โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนัส

2.  ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)

  เงินสมทบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 4 ท่าน ในปี 2543 เป็นเงิน 1.2 ล้านบาท

(4) การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ทุกประการ

(5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

 บริษัทมีความเข้มงวดในการแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์และสำเนาให้บริษัทได้รับทราบด้วย วิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนนั้น ได้มีการทำความเข้าใจกับกรรมการและผู้บริหารทุกคนแล้ว โดยบริษัทได้ให้หนังสือคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนให้แก่กรรมการและผู้บริหารทั้งหมดเพื่อศึกษาและปฏิบัติตามกฎข้อบังคับอย่างเคร่งครัด

 มาตรการลงโทษ กรณีผู้บริหารใช้ข้อมูลภายใน 

เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(6) บุคลากร

พนักงานของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ มีจำนวนทั้งหมด 817 คน ประกอบด้วยกลุ่มบรรจุภัณฑ์ 19 คน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านเทคนิคและเทคโนโลยีทางภาพ 377 คน กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 228 คน และอื่น
ๆ 193 คน ผลตอบแทนรวมของพนักงานมีจำนวน 343.5 ล้านบาท เป็นเงินเดือน
โบนัสและเงินสมทบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทถือเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องให้พนักงานทุกคนได้ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสงบสุข
ได้รับโอกาสในการฝึกอบรมอย่างเพียงพอเพื่อที่พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
บริษัทได้ดำเนินการแผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพนักงาน เช่น การประเมินผลงานประจำปี
การพิจารณาตำแหน่งหน้าที่ และแผนพัฒนาอาชีพของกลุ่ม
เพื่อเป็นหลักประกันว่าสวัสดิการและผลประโยชน์ของพนักงานมีความเหมาะสมกับธุรกิจนั้น ๆ
นอกจากนี้บริษัทได้จัดตั้งแผนกเพิ่มผลผลิตโดยใช้เทคนิคของวิศวกรรมการเพิ่มผลผลิตเพื่อพิจารณาทบทวนกระบวนการธุรกิจภายในกลุ่ม