1.8 การจัดการ

1. โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 15 ท่าน ดังนี้

  ----- ----------------------------- ------------------------------------
  1.    นายจตุพร สิหนาทกถากุล            ประธานกรรมการ

  2.    นพ.เจริญ มีนสุข                  กรรมการ และประธานฝ่ายแพทย์

  3.    นายสุชาติ สิหนาทกถากุล            กรรมการ

  4.    นายเลิศศักดิ์ อัตศาสตร์             กรรมการ

  5.    ศ.นพ. เดชา ตันไพจิตร            กรรมการ

  6.    ผศ.นพ.ประภาส ธีระกุล            กรรมการ และผู้อำนวยการแพทย์

  7.    นายประภัทร สุทธาเวศ             กรรมการ และรักษาการผู้อำนวยการบริหาร

  8.    นายสุเมธ เจนเจษฎา              กรรมการ

  9.    นพ.อาคม เชียรศิลป์               กรรมการ

  10.   นายฐิติ สิหนาทกถากุล              กรรมการ

  11.   นายไกรศักดิ์ ขัดคำ                กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

  12.   พล.ต.อ.สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์           กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

  13.   นพ.ปรีดี เหตระกูล                กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

  14.   นพ.เชิดศักดิ์ ธีระบุตร              กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

  15.   ผศ.ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช         กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
  ----- ----------------------------- ------------------------------------

  เลขานุการบริษัทฯ

นายธวัตรไชย ฤทธิ์หนู

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันได้แก่ นายจตุพร สิหนาทกถากุล นพ.เจริญ
มีนสุข นายประภัทร สุทธาเวศ ผศ.นพ.ประภาส ธีระกุล นายเลิศศักดิ์ อัตศาสตร์ และ นพ.ปรีดี
เหตระกูล พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
โดยสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญได้ ดังนี้

  (ก) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4
  เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ

(ข) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

  (ค) จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ ณ
  วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
  และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

  (ง)
  คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้
  โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
  หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
  และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
  ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ
  ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ
อาจมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆโดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการซึ่งการมอบอำนาจนั้น
ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้อำนวยการ สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการ
ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด
ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

(5) กำหนดนโยบาย เป้าหมาย แนวทาง แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ
    ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของผู้อำนวยการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
    เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้
    คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการอันได้แก่
    เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน
    การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่นหรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท
    การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีขอบเขต
หน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

  (ฉ) พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน
  แต่งตั้งผู้อำนวยการและคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม

(ช) ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

  (ซ) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
  และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ
  หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน
  หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
  และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น
  เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

  (ฌ) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบโดยไม่ชักช้า
  หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัทฯทำขึ้น หรือถือหุ้น
  หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

  (ก) ร่วมพิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ
  ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

(2) อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อครั้ง

ทั้งนี้ อำนาจของประธานกรรมการจะไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง
หรือรายการใดที่ประธานกรรมการหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับประธานกรรมการมีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทฯ
ที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้

1.  นายไกรศักดิ์ ขัดคำ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.  พล.ต.อ.สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ

3.  นพ.ปรีดี เหตระกูล กรรมการตรวจสอบ

4.  นพ.เชิดศักดิ์ ธีระบุตร กรรมการตรวจสอบ

5.  ผศ.ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช กรรมการตรวจสอบ

โดยมีผศ.ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
เป็นมีผู้ความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงิน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นางมารยาท จิตพินิจยล (รักษาการ)

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

  (ก) สอบทานให้บริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
  โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหาร
  ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
  คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ
  ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯได้

  (ข) สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
  และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
  โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน

  (ค) สอบทานให้บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

  (ง) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
  โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ
  ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของบริษัทผู้สอบบัญชีนั้น
  รวมถึงความเป็นอิสระและประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

  (จ) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

  (ฉ) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมาย
  และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น
  ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง
  ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญ ๆ
  ที่ต้องเสนอสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
  เป็นต้น

  (ช) จัดทำรายงานการสอบทานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
  โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  รวมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินถึงความถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้
  และความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
  ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  (ซ) รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
  ให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

  (ฌ) ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาผลงาน การแต่งตั้ง การถอดถอน
  และกำหนดค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายใน

  (ญ) ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม
  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นในเรื่องต่าง ๆ

โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบของบริษัท ดังต่อไปนี้

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 2 ปี

- กรรมการตรวจสอบ 2 ปี

ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบและกระบวนการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทฯจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 5 ท่าน
ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ
และ/หรือระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน
ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน โดยแต่ละท่านจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี
โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
  บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

  2 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารของบริษัทฯ ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ
  หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

  3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส
  หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในระดับ บิดา มารดา บุตร
  หรือญาติสนิท

  4 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
  และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

  5 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เพียงพอ
  ที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
  รวมถึงทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ

  6 กรรมการตรวจสอบต้องสามารถแสดงความเห็น
  และให้ข้อแนะนำต่อรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในจากฝ่ายตรวจสอบภายในหรือผู้ให้บริการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

ผู้บริหาร

ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 คณะผู้บริหารประกอบด้วย ผู้บริหาร 13 ท่าน
ดังนี้

  1. นพ. เจริญ มีนสุข ประธานฝ่ายแพทย์

  2. ผศ.นพ.ประภาส ธีระกุล ผู้อำนวยการแพทย์

  3. นพ.ชัยพร ภัทราคม ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ

  4. นายประภัทร สุทธาเวศ รักษาการผู้อำนวยการบริหาร

  5. นางอำไพ พยัคคง ผู้อำนวยการวางแผนโครงการไทยนครินทร์ 2

  6. นพ.วีระชัย พึ่งรัศมี รองผู้อำนวยการแพทย์

  7 นางน้ำเพ็ชร สรัคคานนท์ รองผู้อำนวยการแพทย์ งานพยาบาล

  8. นางชฎารัตน์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ

  9. นางสาวมาลี บุญลีชัย รองผู้อำนวยการบริหาร

  10. นายปิติภัทร สิหนาทกถากุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร

  11. นายภูมิ จันทรตรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร

  12. นางสาวทิพยวรรณ ศรีชัยวรนาถ ผู้ช่วยผู้อำนวยการแพทย์ งานบริการพยาบาล

  13. นางวิบูลย์ลักษณ์ วิสิฐนรภัทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการแพทย์ งานวิชาการพยาบาล

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานฝ่ายแพทย์

ประธานฝ่ายแพทย์มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบให้คำปรึกษา แนะนำแก่แพทย์
กำหนดนโยบายด้านการแพทย์ ดังต่อไปนี้

(1) กำกับดูแลนโยบายด้านการแพทย์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข

(2) เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำเพื่อให้แพทย์ประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ

  ทั้งนี้ อำนาจของประธานฝ่ายแพทย์
  จะไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง

หรือรายการใดที่ประธานฝ่ายแพทย์ หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับประธานฝ่ายแพทย์ มีส่วนได้เสีย
หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
รายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทฯที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้อำนวยการแพทย์

ผู้อำนวยการแพทย์มีอำนาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระด้านแพทย์
ดังต่อไปนี้

  (ก) ควบคุมดูแลการให้บริการรักษาพยาบาล รวมถึงการบริหารงานประจำวันของแพทย์ พยาบาล
  เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข
  แพทยสภา สภาพยาบาล เภสัชสภา

  (ข) ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน
  และงบประมาณที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

  (ค) พิจารณาคัดเลือกบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความรู้ ความชำนาญ
  มาร่วมงานกับโรงพยาบาลหรือให้ออกจากงาน

  (ง) พิจารณาควบคุม ดูแลการพิจารณาคัดเลือก ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์
  และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์

  (จ) ร่วมกับผู้อำนวยการตามสายงานพิจารณาเงินเดือน เงินบำเหน็จ
  เงินค่าตอบแทนซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
  ให้แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯหรือบุคคลใดๆ ที่กระทำกิจการให้บริษัท

  (ฉ)
  ควบคุมดูแลการรักษามาตรฐานของการให้บริการให้มีคุณภาพซึ่งรับรองโดยสถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาลฯ

ทั้งนี้ อำนาจของผู้อำนวยการแพทย์จะไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง
หรือรายการใดที่ผู้อำนวยการแพทย์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้อำนวยการแพทย์มีส่วนได้เสีย
หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทฯย่อย (ถ้ามี)
ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดเว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษมีอำนาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบงานด้านการพัฒนาคุณภาพทั้งหมดในโรงพยาบาล ดังต่อไปนี้

(1) ดูแลรับผิดชอบงานด้านพัฒนาคุณภาพทั้งหมดในโรงพยาบาลฯ

(2) ดูแลรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงด้านบริการตรวจรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลฯทั้งหมด

(3) ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน
    และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

(4) ร่วมกับผู้อำนวยการตามสายงานพิจารณาเงินเดือน เงินบำเหน็จ เงินค่าตอบแทน
    ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯหรือบุคคลใด ๆ
    ที่กระทำกิจการให้บริษัทฯ

(5) ควบคุมการรักษามาตรฐานของการให้บริการให้มีคุณภาพซึ่งรับรองโดยสถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

  ทั้งนี้ อำนาจของผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติพิเศษ จะไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมี

ความขัดแย้ง หรือรายการใดที่ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ
หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ มีส่วนได้เสีย
หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้อำนวยการบริหาร

ผู้อำนวยการบริหาร มีอำนาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทฯ
ดังต่อไปนี้

(ก) ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ

  (ข) ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน
  และงบประมาณที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

  (ค)
  พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
  ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
  ในกรณี เร่งด่วน และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป

  (ง) อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาทต่อครั้ง

  (จ) ร่วมกับผู้อำนวยการตามสายงานพิจารณาเงินเดือน เงินบำเหน็จ
  เงินค่าตอบแทนซึ่งได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัท
  ให้แก่พนักงานหรือลูกจ้าของบริษัทหรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำกิจการให้บริษัท

(6) เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
    ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง
    มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัททุกประการ

  ทั้งนี้ อำนาจของผู้อำนวยการบริหาร
  จะไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง

หรือรายการใดที่ผู้อำนวยการบริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้อำนวยการบริหาร มีส่วนได้เสีย
หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทฯ
ที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้อำนวยการวางแผนโครงการไทยนครินทร์ 2

ผู้อำนวยการวางแผนโครงการไทยนครินทร์ 2 มีอำนาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทฯ
ดังต่อไปนี้

(1) ดูแลรับผิดชอบงานด้านการบริหารทางการเงินของบริษัทฯ และแผนงานโครงการไทยนครินทร์
    2

(2) ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน
    และงบประมาณที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

  (ค)
  ควบคุมดูแลการรักษามาตรฐานของการให้บริการให้มีคุณภาพซึ่งรับรองโดยสถาบันรับรองคุณภาพ

  โรงพยาบาล

ทั้งนี้ อำนาจของผู้อำนวยการวางแผนโครงการไทยนครินทร์ 2
จะไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง
หรือรายการใดที่ผู้อำนวยการวางแผนโครงการไทยนครินทร์ 2
หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้อำนวยการวางแผนโครงการไทยนครินทร์ 2
มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทฯ
ที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

  นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ มีมติเพิ่มอำนาจรองผู้อำนวยการบริหารให้มีอำนาจอนุมัติ
  การจัดซื้อ

จัดจ้าง ในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาทต่อครั้งเช่นเดียวกับผู้อำนวยการบริหาร ทั้งนี้
การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง
หรือรายการใดที่ผู้รับมอบอำนาจหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือ บริษัทย่อย (ถ้ามี)
ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะ
ดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจน
แล้ว

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
จะต้องผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งโดยใช้เสียงข้างมาก
โดยมิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา
อย่างไรก็ตามผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของมาตรา 68
แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
โดยพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
มีภาวะความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทำงานที่โปร่งใส
และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเป็นสำคัญ

ในการสรรหาผู้บริหาร บริษัทฯ
มีคณะอนุกรรมการซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูงจากทั้งฝ่ายแพทย์ ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายบริหาร
ร่วมพิจารณาคุณสมบัติและสัมภาษณ์เพื่อประเมินความสามารถและประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้อง
พร้อมกับมีมาตรการพิจารณากำหนดผลตอบแทนผู้บริหารระดับสูงตามหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ
โดยใช้ข้อมูลผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

(3) ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร รวมทั้งค่าตอบแทนอื่น ๆ สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่
31 กรกฎาคม 2556 ดังต่อไปนี้

1.  ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัท ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม และสวัสดิการ ดังนี้ (หน่วย:
    บาท)

+-------------------+-----------+------+-----------+------+----------+
|   รายชื่อ           | เบี้ยประ    |      | เบี้ยประช   |      | รวม      |
|                   | ชุมกรรมการ |      | ุมคณะกรรมก |      | ค่าตอบแทน |
|                   |           |      | ารตรวจสอบ |      |          |
+-------------------+-----------+------+-----------+------+----------+
|                   | จำนวนครั้ง  | เบี้ยป | จำนวนครั้ง  | เบี้ยป |          |
|                   | ที่เข้าประชุม | ระชุม | ที่เข้าประชุม | ระชุม |          |
|                   | /จำนวนครั้ง |      | /จำนวนครั้ง |      |          |
|                   | ที่เชิญประชุม |      | ที่เชิญประชุม |      |          |
+-------------------+-----------+------+-----------+------+----------+
| 1. นายจตุพร        | 4/4       | 56   |           |      | 56,000   |
| สิหนาทกถากุล        |           | ,000 |           |      |          |
+-------------------+-----------+------+-----------+------+----------+
| 2. นพ. เจริญ มีนสุข  | 4/4       | 40   |           |      | 40,000   |
|                   |           | ,000 |           |      |          |
+-------------------+-----------+------+-----------+------+----------+
| 3. นายสุชาติ        | 4/4       | 40   |           |      |   40,000 |
| สิหนาทกถากุล        |           | ,000 |           |      |          |
+-------------------+-----------+------+-----------+------+----------+
| 4. นายเลิศศักดิ์      | 0/4       | -    |           |      |   -      |
| อัตศาสตร์           |           |      |           |      |          |
+-------------------+-----------+------+-----------+------+----------+
| 5. ศ.นพ. เดชา     | 4/4       | 40   |           |      |   40,000 |
| ตันไพจิตร           |           | ,000 |           |      |          |
+-------------------+-----------+------+-----------+------+----------+
| 6. ผศ.นพ. ประภาส  | 4/4       | 40   |           |      |   40,000 |
| ธีระกุล             |           | ,000 |           |      |          |
+-------------------+-----------+------+-----------+------+----------+
| 7. นายประภัทร      | 4/4       | 40   |           |      |   40,000 |
| สุทธาเวศ           |           | ,000 |           |      |          |
+-------------------+-----------+------+-----------+------+----------+
| 8. นายสุเมธ        | 3/4       | 30   |           |      |   30,000 |
| เจนเจษฎา          |           | ,000 |           |      |          |
+-------------------+-----------+------+-----------+------+----------+
| 9. นพ.อาคม        | 4/4       | 40   |           |      |   40,000 |
| เชียรศิลป์           |           | ,000 |           |      |          |
+-------------------+-----------+------+-----------+------+----------+
| 10. นายฐิติ         | 4/4       | 40   |           |      |   40,000 |
| สิหนาทกถากุล        |           | ,000 |           |      |          |
+-------------------+-----------+------+-----------+------+----------+
| 11. นายไกรศักดิ์     | 4/4       | 40   |   4/4     | 56   | 96,000   |
| ขัดคำ              |           | ,000 |           | ,000 |          |
+-------------------+-----------+------+-----------+------+----------+
| 12. พล.ต.อ.สวัสดิ์   | 4/4       | 40   |   3/4     | 30   |   70,000 |
| อมรวิวัฒน์           |           | ,000 |           | ,000 |          |
+-------------------+-----------+------+-----------+------+----------+
| 13. นพ. ปรีดี       | 4/4       | 40   |   4/4     | 40   |   80,000 |
| เหตระกูล           |           | ,000 |           | ,000 |          |
+-------------------+-----------+------+-----------+------+----------+
| 14. นพ.เชิดศักดิ์     | 4/4       | 40   |   4/4     | 40   |   80,000 |
| ธีระบุตร            |           | ,000 |           | ,000 |          |
+-------------------+-----------+------+-----------+------+----------+
| 15. ผศ.ดร.ปัญญา    | 4/4       | 40   |   4/4     | 40   |   80,000 |
| อิสระวรวาณิช        |           | ,000 |           | ,000 |          |
+-------------------+-----------+------+-----------+------+----------+
|   รวม             |           | 566  |           | 206  |          |
|                   |           | ,000 |           | ,000 |  772,000 |
+-------------------+-----------+------+-----------+------+----------+

ค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทฯ
โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้แก่ผู้บริหาร
และค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

สำหรับสวัสดิการการรักษาพยาบาลของกรรมการและครอบครัวจำนวน 600,000 บาท ต่อปีนั้น ในปี
2556 สวัสดิการดังกล่าวคิดเป็นเงินจำนวน 2,246,738 บาท
ปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16.1 ทั้งนี้ กรณีใช้สิทธิสวัสดิการเกินวงเงินดังกล่าว
บริษัทฯจะดำเนินการเรียกเก็บตามขั้นตอนต่อไป

2.  ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ ประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน

23.17 ล้านบาท โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงเงินเดือน ค่าแพทย์
และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องของผู้บริหาร

  4. บุคลากร

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 บริษัทฯ มีพนักงานประจำ }1,045 คน และพนักงานชั่วคราว 205
คน รวมทั้งสิ้น 1,2502 คน โดยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน
ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน สำหรับปี 2556 ดังนี้

+---------------------------------------------------------+------------+
|   ประเภท                                                |   บาท      |
+---------------------------------------------------------+------------+
|   เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส และค่าเผื่อผลตอบแทนเงินเกษียณ และอื่น |   3        |
|   ๆ                                                     | 42,677,099 |
+---------------------------------------------------------+------------+
|   สวัสดิการ                                               |            |
|                                                         | 23,125,455 |
+---------------------------------------------------------+------------+
|   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                 |            |
|                                                         |  6,703,915 |
+---------------------------------------------------------+------------+
|   เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                               |            |
|                                                         |  2,273,714 |
+---------------------------------------------------------+------------+
|   เงินสมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ                    | 651,059    |
+---------------------------------------------------------+------------+
|   อื่น ๆ                                                  |   222,345  |
+---------------------------------------------------------+------------+
|   รวม                                                   | 3          |
|                                                         | 75,653,587 |
+---------------------------------------------------------+------------+

นโยบายการอบรมและพัฒนาบุคลากร ปี 2556 สอบอีกค

บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล
การพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ จึงเป็นการสร้างรากฐานในการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง
เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้การดูแลรักษาพยาบาล
และการให้บริการด้วยค่านิยมขององค์กรในการมุ่งให้ผู้ใช้บริการเป็นจุดศูนย์กลาง

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขยายการใช้บริการไปสู่กลุ่มผู้ใช้บริการที่มีความหลากหลายมากขึ้นให้พร้อม
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 บริษัทฯ
มีนโยบายการพัฒนาบุคลากรโดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพ
และคุณภาพของกระบวนการรักษา และการบริหารจัดการกระบวนการทำงาน
ซึ่งรวมถึงการทำงานเป็นทีม และการพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ
โดยมีการจัดทำแผนการฝึกอบรมที่ครอบคลุมการพัฒนาบุคลากรทั่วทั้งองค์กร
โดยฝ่ายพัฒนาบุคลากรได้จัดแผนการดำเนินงาน แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่

1)  การสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้บริการ และนำมาพัฒนาขยายศักยภาพของบุคคลากร
    โดยการฝึกอบรม และพัฒนาทักษะในวิชาชีพเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

2)  การจัดโครงการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในปัจจุบัน
    เพื่อสร้างโอกาสในการเจริญเติบโตขององค์กรที่มั่นคงและยั่งยืน

3)  การจัดทำโครงการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการศึกษาของบุคลากร สามารถพัฒนาทักษะ
    และวิสัยทัศน์ของบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน เช่น
    การส่งเสริมการศึกษาดูงาน เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่
    การจัดห้องสมุดที่ให้บริการทางด้านข้อมูลความรู้ที่หลากหลาย
    และเข้าถึงง่ายให้แก่บุคลากรในการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางด้านการแพทย์ และพยาบาล

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งที่บริษัทฯ
ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการจัดการตลอดมา
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรและองค์กรในอนาคต

รั้ง)

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัทฯ
มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยจะปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้ในข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
(Code of Best Practice for Directors of Listed Companies)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังนำหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ (Principle of Good
Corporate Governance) เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ
เพื่อประโยชน์และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสของบริษัทฯ และประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ
อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อช่วยให้บริษัทฯสามารถควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ
ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
โดยนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการจะครอบคลุมในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทฯ การเปิดเผยข้อมูล
โปร่งใส การควบคุมและบริหารความเสี่ยง และจริยธรรมธุรกิจ เป็นต้น

2. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกๆ ท่านอย่างเท่าเทียมกัน
โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทในแต่ละครั้ง
บริษัทฯได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ
ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม
ส่งคำถามเพิ่มเติม เสนอบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
ก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีผ่านช่องทางต่างๆ
เช่นแจ้งผ่านส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ส่งอีเมล์ถึง
info@thainakarin.co.th
นอกจากนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ
สามารถแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างอิสระ และบริษัทฯ
มีนโยบายที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบอำนาจให้กรรมการตรวจสอบ
เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้
โดยภายหลังการประชุมบริษัทฯ ได้มีการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนถูกต้อง

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  (ก) พนักงาน : บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม
  และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมรวมทั้งให้จัดการอบรมและพัฒนาความรู้เฉพาะทางและความรู้ทางด้านภาษา
  เป็นต้น

  (ข) คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม
  เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงในสัญญาที่ทำร่วมกัน
  เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ทุกฝ่าย

  (ค) ผู้ใช้บริการ : บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ
  โดยการให้บริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
  รักษาความลับของคนไข้ภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
  และมีหน่วยงานรับข้อร้องเรียนผู้ใช้บริการเพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว
  รวมทั้งการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยจัดทำการวิจัยเพื่อสอบถามความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นประจำทุกไตรมาส

(ง) คู่แข่ง :บริษัทฯ ปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันที่ดี และหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

  (จ) ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
  ส่งผลให้บริษัทฯมีรายได้และผลกำไรเพิ่มขึ้นได้
  และมูลค่าของบริษัทฯและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับผลตอบแทนสูงสุด

  (ฉ) ชุมชนและสังคม : บริษัทฯ ให้ความสำคัญรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม
  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยได้จัดให้มีกระบวนการในการรักษาสิ่งแวดล้อม
  ได้แก่ การกำจัดขยะติดเชื้อ การกำจัดน้ำเสีย
  การกำจัดขยะพิษอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
  นอกจากนี้ในแต่ละปีบริษัทฯยังมีการจัดกิจกรรมให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปให้แก่ชุมชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี บริษัทฯ ได้มีการพัฒนารูปแบบการประชุมและเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้น ทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมในการตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทฯ การซักถาม
และการเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ในที่ประชุม
โดยภายหลังการประชุมบริษัทฯได้มีการจัดทำบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนถูกต้อง

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

ถึงแม้ว่าบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา แต่คณะกรรมการบริษัทฯ
ก็ประกอบไปด้วยกรรมการผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
โดยแบ่งออกเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านแพทย์ ด้านบัญชี ด้านกฎหมาย
และกรรมการที่มีประสบการณ์ด้านบริหาร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดนโยบาย
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ
ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย
และแผนการที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย
ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นโดยรวม

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบควบคุม และการตรวจสอบภายใน
รวมถึงระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
มีการติดตามในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอโดยคณะกรรมการจะทำการกำกับดูแล
ในส่วนของคณะกรรมการย่อยและผู้บริหารในส่วนต่าง ๆ ดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ปัจจุบันบริษัทฯมีการกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ
และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วน
ในการอนุมัติรายการดังกล่าวซึ่งรายการระหว่างกันดังกล่าว
ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง
และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ
จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ (ผู้เชี่ยวชาญอิสระ) และผู้สอบบัญชีพิจารณาตรวจสอบ
และให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ
และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชี ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้กำหนดแนวทางในการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไว้อย่างชัดเจน
ดังรายละเอียดที่ได้แสดงไว้ในเรื่องการควบคุมภายใน นอกจากนี้
บริษัทได้กำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนโดยผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

7. จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ จะจัดทำแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Code of Ethics or
Statement) เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กร
ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม
โดยบริษัทฯจะกำกับและติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามแนวทางของจริยธรรมทางธุรกิจ
หรือจรรยาบรรณ ดังกล่าวอย่างจริงจัง รวมถึงการกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 15
ท่านซึ่งสามารถแบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 9
ท่าน และในจำนวนนี้มีกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน
คิดเป็นร้อยละ 33 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ
ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัทฯให้มีความถูกต้อง
เป็นธรรม และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ผู้อำนวยการแพทย์และผู้อำนวยการบริหารไม่เป็นบุคคลเดียวกัน
โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลการบริหารงานประจำ บริษัทฯ
มีการกำหนดขอบเขตอำนาจของแต่ละตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน
ภายใต้มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ผู้บริหารดังกล่าวไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ
รวมทั้งอำนาจที่มอบให้บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากตน
ไปอนุมัติหรือทำรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้
การกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯจะสอดคล้องกับบทบาท หน้าที่
ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายซึ่งจะต้องกำหนดให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจที่เหมาะสมและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯได้
นอกจากนี้การกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ
กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ
และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละราย

11. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯอย่างน้อยทุก 3 เดือน
และจะจัดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 จนถึงวันที่ 31
กรกฎาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทฯมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง
โดยในแต่ละครั้งมีคณะกรรมการเข้าร่วมเกินกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้
ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย
7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
รวมทั้งได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ
พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

นอกจากนี้ ในการดำเนินการประชุมในวาระใดที่กรรมการที่มีส่วนได้เสีย
หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ก่อนการพิจารณานั้น ๆ
กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะออกจากที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องได้อย่างอิสระ

12. คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯโดยมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน
มีผู้อำนวยการบริหารและผู้อำนวยการแพทย์ เพื่อทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ
ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีการจัดตั้งโครงสร้างคุณภาพ
เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมด้านการกำกับ ดูแล และบริหารงานของบริษัทฯ

  และสำหรับคณะกรรมการเกี่ยวกับการกำกับดูแล บริหารจัดการด้านโครงสร้างคุณภาพ
  ประกอบด้วย 26 คณะกรรมการ ดังนี้

  1) คณะกรรมการโรงพยาบาล

  2) คณะกรรมการทีมนำพัฒนาคุณภาพ

  3) คณะกรรมการองค์กรแพทย์

  4) คณะกรรมการองค์กรพยาบาล

  5) คณะกรรมการทันตแพทย์

  6) คณะกรรมการ Facilitator

  7) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  8) คณะกรรมการสารสนเทศ

  9) คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด

  10) คณะกรรมการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

11) คณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อ

12) คณะกรรมการประสานทรัพยากรทางการแพทย์

  13) คณะกรรมการพัฒนาระบบเวชระเบียน

  14) คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

  15) คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพศัลยกรรม

  16) คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพกุมารเวชกรรม

  17) คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพอายุรกรรม

  18) คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพสูติ-นรีเวช

  19) คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพหัวใจ

  20) คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพกระดูกและข้อ

  21) คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพตา หู คอ จมูก

  22) คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพสูติกรรมและปริกำเนิด

  23) คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ

  24) คณะกรรมการจัดการความรู้

  25) คณะกรรมการปลูกถ่ายไต

  26) คณะกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพ

ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลงานคุณภาพในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย มีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
จัดหาแนวทางหรือมาตรการในการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและการให้บริการ
เพื่อดำรงไว้ซึ่งการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยบุคลากรฝ่ายแพทย์ พยาบาล และฝ่ายบริหาร
จำนวน 17 ท่าน โดยจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย
ระบบบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุ
และมีการกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยเสี่ยง
รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้น
ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน HA

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ
โดยจัดให้มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชี
และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้
บริษัทฯยังมีการตรวจสอบภายในทางด้านการเงิน
รวมถึงระบบการรายงานทางการเงินเพื่อนำเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบเป็นระยะ

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีฝ่ายควบคุมและกำกับระบบภายในเพื่อทำหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแล
ระบบภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปด้วย

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ
เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯและข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี
โดยงบการเงินของบริษัทฯจะจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
มีการพิจารณาใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
และจัดทำภายใต้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถด้านบัญชีในคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้ดูแลพิจารณากลั่นกรองรายงานทางงบการเงิน
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทฯ

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนโปร่งใส และทั่วถึง
ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปได้ ผ่านช่องทางการสอบถามทางโทรศัพท์
02-361-2727 และผ่านเว็ปไซต์ของบริษัทฯ คือ www.thainakarin.co.th โดยบริษัทฯ
มีนโยบายที่จะทำการพัฒนาในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นอย่างยิ่ง
จึงมีนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูลซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนไว้เป็นความลับ
โดยกำหนดให้รับรู้เฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนรับทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตน
รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59
และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว

อีกทั้ง บริษัทฯ ได้เพิ่มข้อกำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงคู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ
ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนโดยเฉพาะข้อมูลทางการเงิน ในการหาประโยชน์ส่วนตน
รวมถึงในการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ด้วย
สำหรับกรณีที่ไม่เข้าข่ายกรณีข้างต้น กรรมการ
ผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ทำการซื้อ ขาย โอน
หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3
วันนับแต่วันที่เกิดรายการขึ้น
พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานนี้ให้กับเลขานุการบริษัทฯเพื่อเก็บเป็นหลักฐานทุกครั้งที่ทำการซื้อ ขาย
โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในคู่มือพนักงานของบริษัทฯ
ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานคนใดนำข้อมูลภายในของบริษัทฯไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
บริษัทฯถือว่าบุคคลดังกล่าวมีความผิดและจะถูกลงโทษตามข้อบังคับพนักงานของบริษัทฯ ต่อไป