เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม มีทั้งหมด 10 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

+---------------------------+------------------------------------------+
| (1) ชื่อ                    | นายสมชาย อังสนันท์ (61)                     |
+---------------------------+------------------------------------------+
| ตำแหน่ง                    | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ           |
+---------------------------+------------------------------------------+
| คุณวุฒิทางการศึกษา :          | -   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ WEST Texas State   |
|                           |     University, ประเทศสหรัฐอเมริกา         |
|                           |                                          |
|                           | -   ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  |
+---------------------------+------------------------------------------+
| ประวัติการอบรมโด            | ไม่มี                                      |
| ยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |                                          |
| :                         |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| คว                        | ไม่มี                                      |
| ามสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน |                                          |
| :                         |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ | 87,750 หุ้น = 0.20% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)      |
| วันที่ 31 ธันวาคม 2557 :      |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| ประวัติการทำงาน :           | 2539 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ               |
|                           |                                          |
|                           | บริษัท โพเดียมโฮม เซ็นเตอร์ จำกัด              |
+---------------------------+------------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ /    |                                          |
| ผู้บริหารในกิจการอื่น :         |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : | ไม่มี                                      |
+---------------------------+------------------------------------------+
| - กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน | 1 รายคือ กรรมการ                          |
| :                         |                                          |
|                           | บริษัท โพเดียมโฮม เซ็นเตอร์ จำกัด              |
+---------------------------+------------------------------------------+
| -                         | ไม่มี                                      |
| กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดคว      |                                          |
| ามขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท |                                          |
| :                         |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| การเข้าร่วมประชุม            | 4/4 ครั้ง                                  |
+---------------------------+------------------------------------------+
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง /เริ่มเมื่อ | 24 ปี / 2533                              |
| :                         |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :      | -   ไม่เป็นกรรมก                           |
|                           | ารที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนประจำ |
|                           |                                          |
|                           | -   ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ                   |
|                           |                                          |
|                           | -   ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำค           |
|                           | ัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ |
+---------------------------+------------------------------------------+

+---------------------------+------------------------------------------+
| (2) ชื่อ                    | นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ (55)                  |
+---------------------------+------------------------------------------+
| ตำแหน่ง                    | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ                 |
|                           | (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)            |
+---------------------------+------------------------------------------+
| คุณวุฒิทางการศึกษา :          | Master of Science in Packaging, Michigan |
|                           | State University, USA.                   |
+---------------------------+------------------------------------------+
| ประวัติการอบรมโด            | ไม่มี                                      |
| ยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |                                          |
| :                         |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| คว                        | ไม่มี                                      |
| ามสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน |                                          |
| :                         |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ | 90,000 หุ้น = 0.21% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)      |
| วันที่ 31 ธันวาคม 2557 :      |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| ประวัติการทำงาน :           | ปี 2540 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อลูคอน  |
|                           | จำกัด (มหาชน)                             |
+---------------------------+------------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ /    |                                          |
| ผู้บริหารในกิจการอื่น :         |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : | ไม่มี                                      |
+---------------------------+------------------------------------------+
| - กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน | ไม่มี                                      |
| :                         |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| -                         | 1 รายคือ กรรมการ – บริษัท ทาเคะอุจิเพรส       |
| กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดคว      | อินดัสตรี้ส จำกัด                             |
| ามขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท |                                          |
| :                         |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| การเข้าร่วมประชุม :          | 4/4 ครั้ง                                  |
+---------------------------+------------------------------------------+
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง :       | 18 ปี / 2540                              |
+---------------------------+------------------------------------------+
| การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :      | -   เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน      |
|                           |     พนักงาน ลูกจ้าง                         |
|                           |     หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ           |
|                           |                                          |
|                           | -   ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ                   |
|                           |                                          |
|                           | -   ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำค           |
|                           | ัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ |
+---------------------------+------------------------------------------+

+---------------------------+------------------------------------------+
| (3) ชื่อ                    | นางเอื้อมพร ภมรบุตร (65)                    |
+---------------------------+------------------------------------------+
| ตำแหน่ง                    | กรรมการ,                                 |
|                           | ผู้ช่วยกรร                                  |
|                           | มการผู้จัดการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท |
+---------------------------+------------------------------------------+
| คุณวุฒิทางการศึกษา :          | -   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี     |
|                           |     วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก                  |
|                           |                                          |
|                           | -   วุฒิบัตรพัฒนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   |
|                           |                                          |
|                           | -   วุฒิบัตรการเงินเพื่อการบริหาร               |
|                           |     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                    |
|                           |                                          |
|                           | -   หลักสูตรอบรมจากสมาคมวิชาชีพบัญชี           |
|                           |                                          |
|                           | -   หลักสูตร Chief Financial Officer       |
|                           |     Certification Program ปี 2549         |
|                           |                                          |
|                           | -   หลักสูตรการบริหา                        |
|                           | รความเสี่ยงสำหรับผู้บริหารจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
+---------------------------+------------------------------------------+
| ประวัติการอบรมโด            | -   หลักสูตร Directors Accreditation       |
| ยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |     Program (DAP) ปี 2546 และ             |
| :                         |                                          |
|                           | -   หลักสูตร Finance for Non-Finance       |
|                           |     Directors ปี 2548                     |
|                           |                                          |
|                           | -   หลักสูตร Role of the Compensation      |
|                           |     Committee ปี 2555                     |
+---------------------------+------------------------------------------+
| คว                        | ไม่มี                                      |
| ามสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน |                                          |
| :                         |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ | 58,500 หุ้น = 0.14 % (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)     |
| วันที่ 31 ธันวาคม 2557 :      |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| ประวัติการทำงาน :           | ปี 2546 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ         |
|                           |                                          |
|                           | บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)                  |
+---------------------------+------------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ /    |                                          |
| ผู้บริหารในกิจการอื่น :         |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : | ไม่มี                                      |
+---------------------------+------------------------------------------+
| - กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน | 1 ราย ได้แก่ กรรมการ - บริษัท ชไนเดอร์ ฮ.ว    |
| :                         | จำกัด                                     |
+---------------------------+------------------------------------------+
| -                         | ไม่มี                                      |
| กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดคว      |                                          |
| ามขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท |                                          |
| :                         |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| การเข้าร่วมประชุม            | 4/4 ครั้ง                                  |
+---------------------------+------------------------------------------+
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง /เริ่มเมื่อ | 24 ปี / 2533                              |
| :                         |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :      | -   เป็นกรรมก                             |
|                           | ารที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนประจำ |
|                           |                                          |
|                           | -   ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ                   |
|                           |                                          |
|                           | -   ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำค           |
|                           | ัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ |
+---------------------------+------------------------------------------+

+---------------------------+------------------------------------------+
| (4) ชื่อ                    | นายศุภชัย หล่อวณิชย์ (73)                     |
+---------------------------+------------------------------------------+
| ตำแหน่ง                    | กรรมการ, ผู้จัดการโรงงงาน                   |
+---------------------------+------------------------------------------+
| คุณวุฒิทางการศึกษา :          | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ                         |
|                           |                                          |
|                           | ได้รับทุน                                   |
|                           | จากรัฐบาลเยอรมันไปศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ |
|                           | เบอร์ลิน เยอรมันตะวันตกเป็นเวลา 2 ปี           |
+---------------------------+------------------------------------------+
| ประวัติการอบรมโด            | หลักสูตร Directors Accreditation Program   |
| ยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | (DAP) ปี 2546 และ                         |
| :                         |                                          |
|                           | หลักสูตร Understanding the Fundamental of  |
|                           | Financial Statements ปี                   |
|                           |                                          |
|                           | 2549                                     |
+---------------------------+------------------------------------------+
| คว                        | ไม่มี                                      |
| ามสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน |                                          |
| :                         |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ | 59,400 หุ้น = 0.13% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)      |
| วันที่ 31 ธันวาคม 2557 :      |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| ประวัติการทำงาน :           | ปี 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ – ผู้จัดการโรงงาน    |
|                           |                                          |
|                           | บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)                  |
+---------------------------+------------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ /    |                                          |
| ผู้บริหารในกิจการอื่น :         |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : | ไม่มี                                      |
+---------------------------+------------------------------------------+
| - กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน | ไม่มี                                      |
| :                         |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| -                         | ไม่มี                                      |
| กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดคว      |                                          |
| ามขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท |                                          |
| :                         |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| การเข้าร่วมประชุม            | 4/4 ครั้ง                                  |
+---------------------------+------------------------------------------+
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง /เริ่มเมื่อ | 17 ปี / พ.ศ. 2541                         |
| :                         |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :      | -   เป็นกรรมก                             |
|                           | ารที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนประจำ |
|                           |                                          |
|                           | -   ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ                   |
|                           |                                          |
|                           | -   ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำค           |
|                           | ัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ |
+---------------------------+------------------------------------------+

+---------------------------+------------------------------------------+
| (5) ชื่อ                    | นางสาวสาลินี มาตานี (49)                    |
+---------------------------+------------------------------------------+
| ตำแหน่ง                    | กรรมการ, ผู้จัดการทั่วไป                      |
+---------------------------+------------------------------------------+
| คุณวุฒิทางการศึกษา :          | ปริญญาโท การค้าระหว่างประเทศ KOBE           |
|                           | University ประเทศญี่ปุ่น                     |
+---------------------------+------------------------------------------+
| ประวัติการอบรมโด            | -   หลักสูตร Directors Accreditation       |
| ยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |     Program (DAP) ปี 2546                 |
| :                         |                                          |
|                           | -   หลักสูตร Understanding the Fundamental |
|                           |     of Financial Statements ปี 2549       |
+---------------------------+------------------------------------------+
| คว                        | ไม่มี                                      |
| ามสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน |                                          |
| :                         |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ | 45,000 หุ้น = 0.10% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)      |
| วันที่ 31 ธันวาคม 2557 :      |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| ประวัติการทำงาน :           | ปี 2541 – ปัจจุบัน กรรมการ-ผู้จัดการทั่วไป        |
|                           |                                          |
|                           | บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)                  |
+---------------------------+------------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ /    |                                          |
| ผู้บริหารในกิจการอื่น :         |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : | ไม่มี                                      |
+---------------------------+------------------------------------------+
| - กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน | ไม่มี                                      |
| :                         |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| -                         | ไม่มี                                      |
| กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดคว      |                                          |
| ามขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท |                                          |
| :                         |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| การเข้าร่วมประชุม            | 4/4 ครั้ง                                  |
+---------------------------+------------------------------------------+
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง /เริ่มเมื่อ | 17 ปี / 2541                              |
| :                         |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :      | -   เป็นกรรมก                             |
|                           | ารที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนประจำ |
|                           |                                          |
|                           | -   ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ                   |
|                           |                                          |
|                           | -   ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำค           |
|                           | ัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ |
+---------------------------+------------------------------------------+

+---------------------------+------------------------------------------+
| (6) ชื่อ                    | นายโยชิฮิโร มิตซูตะ (65)                     |
+---------------------------+------------------------------------------+
| ตำแหน่ง                    | กรรมการ – ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค อาวุโส (เหรียญ)   |
+---------------------------+------------------------------------------+
| คุณวุฒิทางการศึกษา :          | ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จาก Waseda      |
|                           | University ประเทศญี่ปุ่น                     |
+---------------------------+------------------------------------------+
| ประวัติการอบรมโด            | ไม่มี                                      |
| ยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |                                          |
| :                         |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| คว                        | ไม่มี                                      |
| ามสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน |                                          |
| :                         |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ | ไม่มี                                      |
| วันที่ 31 ธันวาคม 2557 :      |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| ประวัติการทำงาน :           | ปี 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ – ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค  |
|                           | อาวุโส                                    |
|                           |                                          |
|                           |   บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)                |
|                           |                                          |
|                           | ปี 2545 – 2551 ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค อาวุโส       |
|                           |                                          |
|                           | บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จำกัด            |
+---------------------------+------------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ /    |                                          |
| ผู้บริหารในกิจการอื่น :         |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : | ไม่มี                                      |
+---------------------------+------------------------------------------+
| - กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน | ไม่มี                                      |
| :                         |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| -                         | ไม่มี                                      |
| กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดคว      |                                          |
| ามขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท |                                          |
| :                         |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| การเข้าร่วมประชุม            | 4/4 ครั้ง                                  |
+---------------------------+------------------------------------------+
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง /เริ่มเมื่อ | 7 ปี / 2551                               |
| :                         |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :      | -   เป็นกรรมก                             |
|                           | ารที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนประจำ |
|                           |                                          |
|                           | -   ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ                   |
|                           |                                          |
|                           | -   ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำค           |
|                           | ัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ |
+---------------------------+------------------------------------------+

+---------------------------+------------------------------------------+
| (7) ชื่อ                    | นายกฤษณ์ อินเทวัฒน์ (74)                     |
+---------------------------+------------------------------------------+
| ตำแหน่ง                    | กรรมการอิสระ – ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ    |
+---------------------------+------------------------------------------+
| คุณวุฒิทางการศึกษา :          | ปริญญาตรีจาก London University ประเทศอังกฤษ |
+---------------------------+------------------------------------------+
| ประวัติการอบรมโด            | ไม่มี                                      |
| ยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |                                          |
| :                         |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| คว                        | ไม่มี                                      |
| ามสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน |                                          |
| :                         |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ | 13,500 หุ้น = 0.03% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)      |
| วันที่ 31 ธันวาคม 2557 :      |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| ประวัติการทำงาน :           | หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รอยัล-ทัชมาฮาล    |
|                           |                                          |
|                           | กรรมการ – บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอ็ด จำกัด          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ /    |                                          |
| ผู้บริหารในกิจการอื่น :         |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : | ไม่มี                                      |
+---------------------------+------------------------------------------+
| - กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน | 2 รายได้แก่ หุ้นส่วนผู้จัดการ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด     |
| :                         | รอยัล-ทัชมาฮาล                             |
|                           |                                          |
|                           | กรรมการ – บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอ็ด จำกัด          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| -                         | ไม่มี                                      |
| กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดคว      |                                          |
| ามขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท |                                          |
| :                         |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| การเข้าร่วมประชุม            | 3/4 ครั้ง                                  |
+---------------------------+------------------------------------------+
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง :       | 15 ปี / 2543                              |
+---------------------------+------------------------------------------+
| การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :      | -   ไม่เป็นกรรมก                           |
|                           | ารที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนประจำ |
|                           |                                          |
|                           | -   ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ                   |
|                           |                                          |
|                           | -   ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำค           |
|                           | ัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ |
+---------------------------+------------------------------------------+

+---------------------------+------------------------------------------+
| (8) ชื่อ :                  | นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ (65)               |
+---------------------------+------------------------------------------+
| ตำแหน่ง :                  | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ            |
+---------------------------+------------------------------------------+
| คุณวุฒิทางการศึกษา :          | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Utah State University, |
|                           | USA                                      |
|                           |                                          |
|                           | ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี              |
|                           | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                        |
+---------------------------+------------------------------------------+
| ประวัติการอบรมโด            | - หลักสูตร Directors Accreditation Program |
| ยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | (DAP) ปี 2547                             |
| :                         |                                          |
|                           | - หลักสูตร Finance for Non-Finance         |
|                           | Director ปี 2550                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| คว                        | ไม่มี                                      |
| ามสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน |                                          |
| :                         |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ | 154,300 หุ้น = 0.36% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)     |
| วันที่ 31 ธันวาคม 2557 :      |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| ประวัติการทำงาน :           | 2544 – ปัจจุบัน ผู้ชำนาญการ                   |
|                           | การให้คำปรึกษาระบบบริการคุณภาพ ปี ปี 2549 –    |
|                           | 2556 อาจารย์ประจำ                         |
|                           | คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์                |
|                           |                                          |
|                           | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ /    |                                          |
| ผู้บริหารในกิจการอื่น :         |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : | ไม่มี                                      |
+---------------------------+------------------------------------------+
| - กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน | 3 รายได้แก่ กรรมการ – บริษัท คิว.สตรีท จำกัด    |
| :                         |                                          |
|                           | กรรมการ – บริษัท ชาวเกษตรจงเจริญ จำกัด       |
|                           |                                          |
|                           | กรรมการ – บริษัท มูนไล้ท์เบย์ จำกัด             |
+---------------------------+------------------------------------------+
| -                         | ไม่มี                                      |
| กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดคว      |                                          |
| ามขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท |                                          |
| :                         |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| การเข้าร่วมประชุม            | 4/4 ครั้ง                                  |
+---------------------------+------------------------------------------+
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง /       | 21 ปี / 2537                              |
| เริ่มเมื่อ :                  |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :      | -   ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน    |
|                           |     พนักงาน ลูกจ้าง                         |
|                           |     หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ           |
|                           |                                          |
|                           | -   ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ                   |
|                           |                                          |
|                           | -   ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำค           |
|                           | ัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ |
+---------------------------+------------------------------------------+

+---------------------------+------------------------------------------+
| (9) ชื่อ :                  | นายโทชิยูกิ โคอิเกะ (42)                     |
+---------------------------+------------------------------------------+
| ตำแหน่ง :                  | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ            |
+---------------------------+------------------------------------------+
| คุณวุฒิทางการศึกษา :          | ปริญญาโท ทางด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล     |
|                           | ประเทศไทย                                |
|                           |                                          |
|                           | ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์             |
|                           | และวรรณกรรม)                             |
|                           |                                          |
|                           | มหาวิทยาลัย โอยามา เกกุอิน ประเทศญี่ปุ่น         |
+---------------------------+------------------------------------------+
| ประวัติการอบรมโด            | ไม่มี                                      |
| ยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |                                          |
| :                         |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| คว                        | ไม่มี                                      |
| ามสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน |                                          |
| :                         |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ | ไม่มี                                      |
| วันที่ 31 ธันวาคม 2557 :      |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| ประวัติการทำงาน :           | 2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ               |
|                           |                                          |
|                           | บริษัท เอ็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด            |
|                           |                                          |
|                           | 2553 – 2555 กรรมการผู้จัดการ                |
|                           | บริษัท โอเอสดี เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด     |
+---------------------------+------------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ /    |                                          |
| ผู้บริหารในกิจการอื่น :         |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : | ไม่มี                                      |
+---------------------------+------------------------------------------+
| - กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน | 1 รายได้แก่ กรรมการ – บริษัท โอเอสดี เน็ทเวิร์ค  |
| :                         | (ประเทศไทย) จำกัด                         |
+---------------------------+------------------------------------------+
| -                         | ไม่มี                                      |
| กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดคว      |                                          |
| ามขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท |                                          |
| :                         |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| การเข้าร่วมประชุม            | 4/4 ครั้ง                                  |
+---------------------------+------------------------------------------+
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง /       | 5 ปี / 2553                               |
| เริ่มเมื่อ :                  |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :      | -   ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน    |
|                           |     พนักงาน ลูกจ้าง                         |
|                           |     หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ           |
|                           |                                          |
|                           | -   ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ                   |
|                           |                                          |
|                           | -   ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำค           |
|                           | ัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ |
+---------------------------+------------------------------------------+

+---------------------------+------------------------------------------+
| (10) ชื่อ :                 | นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์ (59)                     |
+---------------------------+------------------------------------------+
| ตำแหน่ง :                  | กรรมการ                                  |
+---------------------------+------------------------------------------+
| คุณวุฒิทางการศึกษา :          | ปริญญาโท M.P.A California State           |
|                           | University, Fullerton                    |
+---------------------------+------------------------------------------+
| ประวัติการอบรมโด            | ไม่มี                                      |
| ยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |                                          |
| :                         |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| คว                        | ไม่มี                                      |
| ามสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน |                                          |
| :                         |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ | 10,000 หุ้น = 0.02% (เพิ่มขึ้น)                |
| วันที่ 31 ธันวาคม 2557 :      |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| ประวัติการทำงาน :           | ปี 2544 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ             |
|                           |                                          |
|                           | บริษัท วรธน พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด          |
|                           |                                          |
|                           | ปี 2545 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ             |
|                           |                                          |
|                           | บริษัท สัมมาบิซ จำกัด                         |
+---------------------------+------------------------------------------+
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ /    |                                          |
| ผู้บริหารในกิจการอื่น :         |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : | ไม่มี                                      |
+---------------------------+------------------------------------------+
| - กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน | 2 รายได้แก่                                |
| :                         |                                          |
|                           | กรรมการผู้จัดการ – บริษัท วรธน พาร์ท แอนด์      |
|                           | เซอร์วิส จำกัด                              |
|                           |                                          |
|                           | กรรมการผู้จัดการ – บริษัท สัมมาบิซ จำกัด         |
+---------------------------+------------------------------------------+
| -                         | ไม่มี                                      |
| กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดคว      |                                          |
| ามขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท |                                          |
| :                         |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| การเข้าร่วมประชุม            | 4/4 ครั้ง                                  |
+---------------------------+------------------------------------------+
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : | กรรมการ                                  |
+---------------------------+------------------------------------------+
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง /       | 1 ปี 4 เดือน / 11 พฤศจิกายน 2556            |
| เริ่มเมื่อ :                  |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :      | -   ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน    |
|                           |     พนักงาน ลูกจ้าง                         |
|                           |     หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ           |
|                           |                                          |
|                           | -   ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ                   |
|                           |                                          |
|                           | -   ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำค           |
|                           | ัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ |
+---------------------------+------------------------------------------+

2. ข้อมูลและหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

ชื่อ นายปิติพงศ์ อาชามงคล

อายุ 41 ปี

ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกกฎหมาย และเลขานุการบริษัท

ได้รับแต่งตั้ง 6 สิงหาคม 2553

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัท

- Company Secretary Program (CSP) ปี 2554

- Board Reporting Program (BRP) ปี 2554

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 100 หุ้น = 0.0002%

ประวัติการทำงาน 2553 – ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกกฎหมายและเลขานุการบริษัท

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

2547 – 2553 ผู้จัดการแผนกกฎหมาย

บริษัท สยามนิสสัน ออโตโมบิล จำกัด

2539 – 2547 Senior Associate

บริษัท จอห์นสัน สโต๊ค แอนด์ มาสเตอร์ จำกัด

  หน้าที่รับผิดชอบและดำเนินการในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการดังต่อไปนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
และรายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

  ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
  และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่
  แทนในช่วงเวลาดังกล่าว