8.  โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

หุ้นสามัญ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 12,000,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
  1,200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ทุนเรียกชำระจำนวน 778,256,470 บาท
  แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 77,825,647 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
  และทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระจำนวน 11,221,743,530 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
  1,122,174,353 หุ้น โดยเป็นการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งจะแบ่งจัดสรรดังนี้

(1) เพื่อรองรับการแปลงหนี้เป็นทุนจำนวน 1,062,174,353 หุ้น

(2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้เจ้าหนี้ จำนวน 60,000,000 หุ้น
    ที่ราคาใช้สิทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.01 บาท ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2545
    บริษัทได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการแล้วรวมทั้งสิ้น 53,000,000
    หน่วย ในการจัดสรรดังกล่าวบริษัทได้กันใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 6,022,670 หน่วย
    ไว้กับผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์เพื่อรอส่งมอบให้แก่เจ้าหนี้อีก 2
    รายที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาลยังไม่มีคำสั่งถึงที่สุดให้ได้รับชำระหนี้ และ ณ วันที่ 27
    ธันวาคม 2545ได้มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 810,700
    หน่วยยื่นความจำนงขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน 810,700 หุ้น
    บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2546 ดังนั้น ณ
    วันที่ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิจำนวน
    52,189,300 หน่วย

  ทั้งนี้ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2545 หุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 1,163,401 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ
  1.49 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ถูกนำมาออกเป็น NVDR ซึ่งผู้ถือ NVDR
  ดังกล่าวจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  (เว้นแต่กรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
  ทำให้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทลดลงไป
  ซึ่งจะส่งผลให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึ้น
  ทั้งนี้ในการตรวจสอบจำนวนหุ้นที่ถูกออกเป็น NVDR
  นั้นสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคือ www.set.or.th

  หลักทรัพย์อื่น

  ก่อนที่แผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทจะได้รับความเห็นชอบจากศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม
  2544 บริษัทได้ออกจำหน่ายหลักทรัพย์อื่น ซึ่งประกอบด้วย

  1. หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 1 จำนวน 1,800 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
  5 ต่อปี กำหนดไถ่ถอนวันที่ 4 สิงหาคม 2542

  2. หุ้นกู้ชนิดอัตราดอกเบี้ยลอยตัวและมีหลักประกัน จำนวน 40 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อายุ 3 ปี
  อัตราดอกเบี้ย LIBOR +1.25% ครบกำหนดในเดือนสิงหาคม 2541

  3. หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 2 จำนวน 1,500 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
  12.5 ต่อปี กำหนดไถ่ถอนวันที่ 27 กันยายน 2541

  4. หุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 35 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี
  กำหนดไถ่ถอนวันที่ 28 มีนาคม 2544

  ผู้ถือหลักทรัพย์ตามที่ได้ระบุข้างต้นที่ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
  และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (หรือศาล) มีคำสั่งให้ได้รับชำระหนี้
  บริษัทจะชำระหนี้ดังกล่าวตามที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการ

  8.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 12 เมษายน 2542
  ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้ายก่อนบริษัทเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ มีดังนี้

  ------- ---------------- -------------------------- ------------ --------
  ลำดับที่   ชื่อ-สกุล                                      จำนวนหุ้น      ร้อยละ

  1       นายชายนิด         โง้วศิริมณี                    9,450,000    14.53

  2       ALBOUYS NOMINEES                            4,964,500    7.63
          LIMITED                                                  

  3       นายตำรา          โง้วศิริมณี                    4,433,210*   6.82

  4       นายสุรศักดิ์         วัชรพงศ์ปรีชา                 4,119,800    6.33

  5       นายธงชัย          คุณากรปรมัตถ์                 4,100,000*   6.30

  6       นายขรรค์ชัย        พานทองดี                    3,147,000    4.84

  7       นายกิต            พงศ์มฆพัฒน์                   2,986,000    4.59

  8       MEESPIERSON                                 1,700,000    2.61
          GLOBAL CUSTODY                                           
          SERVICE N.V.                                             

  9       นายเซี๊ยวมุ้ย        แซ่โหงว                     1,621,540    2.49

  10      นางสาวกรรณิการ์    โกมลยกุล                    1,388,000    2.13
  ------- ---------------- -------------------------- ------------ --------

  * รวมหุ้นที่ถือโดยคู่สมรส

  (ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)

  ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ภายหลังจากวันปิดสมุดทะเบียนข้างต้น
  เนื่องจาก ณ วันปิดสมุดทะเบียนบริษัทมีทุนเรียกชำระจำนวน 650.48 ล้านบาท
  แต่ปัจจุบันบริษัทมีทุนเรียกชำระทั้งสิ้นจำนวน 778.26 ล้านบาท ทุนเรียกชำระที่เพิ่มขึ้นจำนวน
  127.78 ล้านบาท
  เป็นผลจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่บริษัทออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม
  และกรรมการและพนักงานของบริษัท จากการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นผลให้มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 2 ราย
  คือนายก้อง พงศ์มฆพัฒน์ และนางวนิดา ไวยาวัจมัย ถือหุ้นภายหลังการใช้สิทธิในสัดส่วนร้อยละ
  2.73 และร้อยละ 2.36 ตามลำดับ ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวจัดอยู่ในกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10
  รายแรก เทียบกับข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด คือวันที่ 12 เมษายน 2542

  8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 50
  ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท อย่างไรก็ตาม
  ในระหว่างการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการจนถึงวันที่ศาลมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ
  บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการ