9. การจัดการ

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 2 ชุด

1.  คณะกรรมการบริษัท

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ

  1. คณะกรรมการบริษัท

  รายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

  1. ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

  2. นายโอสถ โกศิน กรรมการ

  3. นายบันเทิง ตันติวิท กรรมการ

  4. นายวานิช ไชยวรรณ กรรมการ

  5. ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุณยะอนันต์ กรรมการ

  6. Mr. Henry Cornell กรรมการ

  7. นายชนินทร์ โทณวณิก กรรมการ

  8. นางสุนงค์ สาลีรัฐวิภาค กรรมการ

  9. นางสินี เธียรประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

  10. ศ. หิรัญ รดีศรี กรรมการ

  11. ศ. สรรเสริญ ไกรจิตติ กรรมการ

  12. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า กรรมการ

  13. นางวรรณวิมล ศุภประเสริฐ กรรมการ

  14. นายอัคนี ทับทิมทอง กรรมการ

  ผู้บริหาร

  1. ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย กรรมการผู้จัดการ

  2 . นายชนินทร์ โทณวณิก กรรมการบริหาร

  3. นางสินี เธียรประสิทธิ์ กรรมการบริหาร

  4. นางจงกลนี ฉันทวรกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

  5. นางสาวอมรา กุลวรเศรษฐ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน

  6. นายวัชราวุธ สุขเสรี ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมดุสิตรีสอร์ทแอนด์โปโลคลับ

  7. นายชัชวาลย์ ศุภชยานนท์ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมดุสิตรีสอร์ทพัทยา

  8. Mr. Antonie Camille Tuor ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมดุสิตธานี

  เลขานุการบริษัท

  1. นางสินี เธียรประสิทธิ์

รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ( ตามเอกสารแนบ 1 )

  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ( ตามเอกสารแนบ 2 )

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

นอกเหนือจากที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้
ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการไว้เพิ่มเติมดังนี้

1. การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารสูงสุด (CEO) หรือกรรมการผู้จัการ (MD)
และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทดุสิตธานี และบริษัทย่อย

2. การกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย และนโยบาย

3. พิจารณาและอนุมัติงบประมาณประจำปี

4. พิจารณารายการเกี่ยวโยง การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

5. พิจารณาเรื่องการก่อหนี้ หรือภาระผูกพันธ์ และการค้ำประกัน

6. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ และอนุกรรมการชุดต่างๆ

  7. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 นาย
และกรรมการตรวจสอบอีก 2 นาย มีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด
มีเลขานุการ 1 นาย แต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร มีรายชื่อ ดังนี้

  1. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2. ศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตติ กรรมการตรวจสอบ

  3. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า กรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
    (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

3.  สอบทานให้ปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
    หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท

4.  พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

5.  พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง
    หรือรายการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6.  จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดหรือมอบหมาย

  วาระการดำรงตำแหน่งของประธานกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ

  1. ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 ปี

  2. กรรมการตรวจสอบ 3 ปี

  ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวที่ออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่กำหนด
  โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

  การสรรหากรรมการ บริษัทยังไม่ได้มีคณะกรรมการสรรหา
  จะคัดเลือกโดยประธานกรรมเสนอชื่อผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งกรรมการเสนอผ่านมติที่ประชุมกรรมการ
  และผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

  การสรรหาผู้บริหาร บริษัทให้ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้คัดเลือก

9.3. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  9.3.1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.  ในปี 2543 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ 14 รายรวม 489,000 บาท

  โดยเป็นค่าเบี้ยประชุม

  ข. ในปี 2543 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม 8 ราย

  รวม 19,371,160 บาท โดยเป็นเงินเดือน

9.3.2. ค่าตอบแทนอื่น ไม่มี

การกำกับดูแลกิจการ

ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติตามข้อพึงปฎิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ
แล้วยกเว้นบางรายการที่ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการคือ
การจัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Corporate Conduct)
จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (Code of Ethics)
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร

9.5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  บริษัทมีการกำหนดนโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
  โดยข้อมูลภายในที่สำคัญจะถือเป็นเอกสารลับไม่พึงเปิดเผย จะเปิดเผยต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
  เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น
  บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นเฉพาะเรื่องและในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น
  และห้ามไม่ให้ผู้บริหาร
  กรรมการและพนักงานผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลลับภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
  มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นความผิด

6.  บุคลากร

  จำนวนพนักงานทั้งหมด 1,715 คน

  จำนวนพนักงานโรงแรม 1,660 คน

  เงินเดือน 211,448,277 บาท

  โบนัส 14,062,494 บาท

  เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 11,083,508 บาท

  นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

  บริษัทมีการฝึกอบรมทั้งภายในแต่ละแผนกของบริษัทและภายนอกบริษัท

  บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา