9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด
คือคณะกรรมการบริษัท,คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดองค์ประกอบ, การแต่งตั้ง และถอดถอนคณะกรรมการบริษัทฯ
ดังนี้:-

1. บริษัทฯ ต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการทั้งหมดของบริษัทมีทั้งสิ้น 13 คน

2. คณะกรรมการจะได้รับการเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

3. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด
เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

5. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการจะต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา
ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน1ใน 3

6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
เข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว
จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
โดยมติของกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่ง
ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ
โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.  ติดตามความคืบหน้าและผลประกอบการของบริษัทฯ

3.  อนุมัติและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และผู้บริหารของบริษัทฯ ทั้งนี้ตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นมา

4.  อนุมัติแผนงานและงบประมาณการใช้จ่ายของบริษัทฯ ประจำปี และมีหน้าที่ติดตามแผนงานที่

ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการตามเป้าหมาย

5.  อนุมัติและเสนอการจัดสรรเงินปันผลประจำปีก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ

6.  อนุมัติการทำสัญญาต่างๆ ที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ เกินกว่า 1 ปีขึ้นไป

7.  พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่กรรมการผู้จัดการเสนอ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการบริษัทฯ

2. เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีแก่คณะกรรมการบริษัทฯ
พร้อมทั้งกำหนดผลตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี
เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นผู้สอบทานและให้ความเห็นชอบผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี

3. ให้ความเชื่อมั่นและยืนยันในความมีอิสระของผู้สอบภายในและผู้สอบบัญชี

4. ปรึกษาหารือ และพิจารณาถึงขอบเขตการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและของผู้สอบบัญชี
รวมถึงหารือกับฝ่ายจัดการเพื่อให้บริษัทรับประโยชน์อื่นจากการสอบบัญชี
นอกเหนือจากความมีอิสระของผู้สอบบัญชีเพียงอย่างเดียว

5. สอบทานและพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี และฝ่ายจัดการ เมื่อการตรวจสอบประจำปีเสร็จสิ้น
ในประเด็นของงบการเงินประจำปีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี
ความยุ่งยากหรือข้อขัดแย้งที่มีนัยสำคัญ กับฝ่ายจัดการในระหว่างที่ผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานอยู่
รวมถึงมาตรการกำกับดูแลของบริษัทว่ามีความสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด

6.
สอบทานนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายของเจ้าหน้าที่ตลอดจนถึงการใช้ทรัพย์สินของบริษัท

9.2 ผู้บริหาร

กรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีผู้บริหาร,พนักงาน และคนงานรวมทั้งสิ้น 406 คน โดยมีรายชื่อกรรมการ
และผู้บริหารดังนี้ :-

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง

1.  1. นายบุญอินทร์ ส่งเสริมสกุล ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

  2. นาย AKBAR VERJEE ประธานกรรมการบริหาร

2.  3. นางทิพย์วรรณ รักษาเสรี กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร

3.  4. นายสมพร หวานกิจเจริญ รองกรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร

5. นายวินัย ฤทธิโชติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร

6. นางสาวเปรมรัตตัน ชัยศรีชวาลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/ผู้บริหารระดับสูง

7. นางสุนิสา สังขะโพธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร

8. นายสมศักดิ์ เดชพิทยานันท์ กรรมการ

9. นายเลอศักดิ์ จุลเทศ กรรมการ

10. พันตำรวจเอก ชัยเทพ ยิ้มละมัย กรรมการ

11. นายสุรินทร์ แสงส่องสิน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

12. นางสุภาวดี แสงอรุณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

13. นายถาลัด สมบัติบุญ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

14. นายพงษ์สันต์ สิทธิจิระโชติ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

15. นางสาวนัยนา คุประตกุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

16. นางรัชนี สิทธิจิระโชติ เลขานุการคณะกรรมการ/คณะกรรมการตรวจสอบ/

ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง แต่ในแง่ปฏิบัติบริษัทฯ
จะมีการประชุมกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอ
ทั้งนี้การกำหนดนโยบายและการตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่าง ๆ จะเป็นมติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการปฏิบัติงานซึ่งมิอาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารได้ครบองค์ประชุม
ให้นำเรื่องเสนอให้เวียนเซ็นก่อน โดยให้มีคณะกรรมการบริหารลงนามอย่างน้อยเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
โดยต้องมีกรรมการผู้จัดการร่วมลงนามด้วย

สำหรับกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ คือ นายอักบาร์
เวอร์จี, นายวินัย ฤทธิโชติ, นายสมพร หวานกิจเจริญ, นางทิพย์วรรณ รักษาเสรี และ นางสุนิสา
สังขะโพธิ์ สองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
เพื่อเป็นองค์กรอิสระที่จะให้การสนับสนุนและปฎิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อสอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น
สอบทานระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีขึ้น
และกระบวนการตรวจสอบภายในและการสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และต้องดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งจะต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4
ครั้งหรือมากกว่า โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน
ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
และต้องเป็นกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร

9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารเป็นตัวเงิน ดังนี้:-

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (ต่อปี) ในปี 2543

ค่าตอบแทนกรรมการ : บำเหน็จ = 1,680,000 บาท

รวม 13 ราย โบนัส = -

เบี้ยประชุม = 227,500 บาท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร : เงินเดือน = 6,960,000 บาท

รวม 5 ราย โบนัส = 329,999.75 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ เบี้ยประชุม = 215,000 บาท

รวม 3 ราย

ค่าตอบแทนอื่น ๆ

- ไม่มี -

9.4 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและระเบียบต่างๆของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และไม่ปรากฎว่าบริษัทฯหรือผู้บริหารงานระดับสูงของบริษัทฯกระทำการที่ขัดต่อระเบียบทั้งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แต่อย่างใด

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯได้ดูแลและกำชับบุคคลทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน
ใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การซื้อหุ้นบริษัทฯของผู้เกี่ยวข้องต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบ
นอกเหนือจากนี้บุคคลผู้เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลด้านการเงินแก่บุคคลอื่นๆก่อนที่จะรายงานและเผยแพร่ข้อมูลต่อนักลงทุนต่อไป

9.6 บุคลากร

บริษัทฯ มีพนักงานและคนงาน ประมาณ 400 คน
โดยมีเจ้าหน้าที่และพนักงานทั้งในระดับการบังคับบัญชา และระดับปฏิบัติการ
ซึ่งมีการแบ่งสายงานหลักในการบริหารงานออกเป็น 4 สายงานคือ สายบริหาร ประมาณ 31 คน,
สายธุรการ ประมาณ 72 คน, สายการผลิต ประมาณ 231 คน และสายวิศวกรรม ประมาณ 66
คน ทั้งนี้บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน, เบี้ยขยัน,โบนัสประจำปี
และการปรับเงินเดือนประจำปีตามผลประกอบการของบริษัทฯ
โดยในปีที่ผ่านมามีการจ่ายผลตอบแทนดังกล่าวให้กับพนักงานเป็นเงินประมาณ 45 ล้านบาท
และนอกเหนือจากการจ่ายผลตอบแทนดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ยังมีสวัสดิการและผลตอบแทนอื่นๆ
ให้กับพนักงาน เช่นเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,
สวัสดิการรักษาพยาบาลรวมถึงการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน,ชุดเครื่องแบบพนักงาน,
เงินช่วยเหลือต่างๆ
(สมรส,มรณะกรรมของพนักงาน,มรณะกรรมของบิดา/มารดา/บุตร/คู่สมรสของพนักงาน เป็นต้น)
รวมถึงการมอบของรางวัลให้กับพนักงานที่ทำงานครบ 15 ปี และ 20 ปี
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาพนักงานโดยได้จัดส่งพนักงานเข้าอบรมและสัมมนานอกสถานที่
ในเรื่องที่เป็นระเบียบข้อบังคับของทางราชการและเพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการทำงานของบริษัทเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น