ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

“ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ได้ยกเลิกหัวข้อนี้”

การวิจัยและพัฒนา

“ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ได้ยกเลิกหัวข้อนี้”

โครงการในอนาคต

“ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ได้ยกเลิกหัวข้อนี้”

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน
3 ท่าน ได้แก่ ดร.อดุล อมตวิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายชัยสิทธิ์ เจริญสัตย์
และนายปมุข ศิริอังกุลเป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
ไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูล
ภายใต้ขอบเขตตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งสอดคล้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมทั้งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวครอบคลุมในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี การควบคุมภายใน
การบริหารความเสี่ยง ความโปร่งใสในการบริหารของฝ่ายจัดการ
รวมทั้งการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

ในรอบปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และฝ่ายบริหาร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ
ซึ่งจะจัดขึ้นก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส
เพื่อรายงานและหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัท สรุปดังนี้

1.  สอบทานงบการเงินประจำไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2553 ร่วมกับทีมผู้สอบบัญชี
    ฝ่ายบริหาร งานตรวจสอบภายใน
    และรับฟังคำชี้แจงของฝ่ายบริหารเพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงิน
    รายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามควร การเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ
    เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

2.  สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน
    โดยอนุมัติแผนการตรวจสอบที่เน้นระบบการป้องกันความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน
    ทั้งด้านการปฏิบัติงาน (Operation) การรายงานทางการเงิน (Financial)
    และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance) ที่เพียงพอเหมาะสม
    เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นประโยชน์กับบริษัท และผู้ถือหุ้น
    นอกจากนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำเนินการติดตามผลการตรวจสอบ
    โดยได้ประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่และผู้บริหารของหน่วยงานที่รับตรวจถึงความเป็นไปได้ของแนวทางการแก้ไขปรับปรุง
    เพื่อประโยชน์สูงสุดของงานตรวจสอบภายใน
    และเพื่อให้เกิดความมั่นใจในระบบการควบคุมภายในที่ต้องพัฒนาตามการเปลี่ยนแปลงของภาวการณ์และเทคโนโลยี

3.  การกำกับดูแลที่ดี
    คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการบริหารงานตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    ด้วยความโปร่งใส และมีจริยธรรม
    ตลอดจนการดูแลให้บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
    และข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล เพื่อความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

4.  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี
    โดยการประเมินจะมุ่งเน้นความเป็นอิสระ คุณภาพผลงาน และชื่อเสียง
    ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อดณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง
    ศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 76 หรือนาย สุมิตร
    ขอไพบูลย์ ทะเบียนเลขที่ 4885 แห่งสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท
    เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2554 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 515,000.00
    บาท (ปี 2553: 480,000 บาท) เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.  การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วและไม่มีประเด็นสอบทานเพิ่มเติมจากรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
    รายชื่อและรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง
    ปรากฏตามที่ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งอยู่ในรายงานประจำปีฉบับนี้
    สำหรับนโยบายการกำหนดราคา
    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวไว้ว่า
    ไม่แตกต่างจากรายการที่กระทำกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้อง เป็นราคาตามสัญญา
    ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
    รายการดังกล่าวมีความยุติธรรม และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท

6.  จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

  - ดร.อดุล อมตวิวัฒน์ จำนวนการเข้าร่วมประชุม 4/4

  - นายชัยสิทธิ์ เจริญสัตย์ จำนวนการเข้าร่วมประชุม 4/4

  - นายปมุข ศิริอังกุล จำนวนการเข้าร่วมประชุม 2/4 *

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในทุกโอกาสที่มีการประชุมหารือกับบริษัท
มีความเห็นว่า บริษัทมีกลไกในการจัดการตามควรแล้ว และมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ
เหมาะสมกับสภาวการณ์ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

.............................................................

(ดร.อดุล อมตวิวัฒน์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

21 กุมภาพันธ์ 2554

* นายปมุข ศิริอังกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553