2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประวัติความเป็นมา

+----------+-----------------------------------------------------------+
| ปี 2530   | ก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท          |
|          | เพื่อประกอบธุรกิจการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารกุ้งจากประเทศไต้หวัน          |
|          | และดำเนินการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ                                |
+----------+-----------------------------------------------------------+
| ปี 2532   | เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40 และ 60 ล้านบาทในเดือนมกราคมและสิงหาคม    |
|          | ตามลำดับ                                                   |
|          | เพื่อนำเง                                                   |
|          | ินมาใช้ในการสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำและโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็ง |
+----------+-----------------------------------------------------------+
| ปี 2533   | บริษัทได้เริ่มดำเนินการ                                         |
|          | ผลิตอาหารกุ้งเพื่อขายภายในประเทศและผลิตภัณฑ์แปรรูปแช่แข็งเพื่อการส่งออก |
|          | บริษัทได้ลดการนำเข้าอาหารสัตว์น้ำและได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 80   |
|          | และ 100                                                   |
|          | ล้านบาทในเดือนมีนาคมและพฤศจิกายนตามลำดับเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน   |
+----------+-----------------------------------------------------------+
| ปี 2536   | เพิ่มสายการผลิตอาหารปลาขึ้น และได้รับรางวัลบริษัทดีเด่นแห่งปีประจำปี     |
|          | 2536 สาขาประเภทธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม                |
+----------+-----------------------------------------------------------+
| ปี 2537   | ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดในเดือนกุมภาพันธ์              |
|          | โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 125 ล้านบาทในเดือนสิงหาคม             |
|          | เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป                        |
|          | และได้รับอนุญาตให้นำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบ                           |
|          | ียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนกันยายน |
|          | โดยนำเงินเพิ่มทุนที่ได้ไปใช้ในการขย                               |
|          | ายการผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มคือกุ้งแดงและปลาหมึกยักษ์แช่เยือกแข็งเพื่อส่งออก |
+----------+-----------------------------------------------------------+
| ปี 2541   | บริษัทได้ระงับกา                                              |
|          | รผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปแช่แข็งลงเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยภายในประเทศ |
+----------+-----------------------------------------------------------+
| ปี 2542   | บริษัทได้เปิดโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำแห่งใหม่ที่จังหวัดเพชรบุรี            |
|          | และย้ายฐานการผลิตอาหารกุ้งทั้งหมดไปยังโรงงงานใหม่                 |
+----------+-----------------------------------------------------------+
| ปี 2543   | เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 187.5                                    |
|          | ล้านบาทในเดือนเมษายนเพื่อใช้ในการเพิ่มกำลังการผลิตสายอาหารปลา      |
|          | และชำระเงินกู้ในส่วนสกุลเงินดอลลาร์ทั้งหมด                         |
|          | รวมทั้งได้มีการลงทุนโดยเข้าถือหุ้นร้อยละ 10 ในบริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด     |
|          | โปรดักส์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป        |
|          | ทั้งในและส่งออกต่างประเทศ                                     |
+----------+-----------------------------------------------------------+
| ปี 2544   | ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 250                                    |
|          | ล้านบาทในเดือนตุลาคมเพื่อใช้เป็นเงินลงทุนก่อตั้งบริษัท เบทาโกร – ไทยลักซ์ |
|          | โฮลดิ้ง จำกัด                                                |
|          | โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในกิจการผลิตอาหารสัตว์ในประเทศเวียดนาม     |
|          | มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 50                         |
|          | โดยบริษัทดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนใน บริษัท เบทาโกร ไทยลักซ์ วีนา  |
|          | ฟีดมิล จำกัด โดยถือหุ้นในบริษัท เบทาโกร ไทยลักซ์ วีนา ฟีดมิล จำกัด      |
|          | จำนวนร้อยละ 100 เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตอาหารสัตว์น้ำ                  |
|          |                                                           |
|          | เดือนสิงหาคมได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท อาหารเลิศไทย จำกัด             |
|          | โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูป                  |
|          | บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 45                     |
+----------+-----------------------------------------------------------+
| ปี 2545   | ได้เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อาหารเลิศไทย จำกัด เพิ่มเติมอีกร้อยละ   |
|          | 6.67 มีผลให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวเป็นร้อยละ 51.67     |
|          | และสถานะของบริษัทดังกล่าวจึงเปลี่ยนจากบริษัทร่วมเป็นบริษทย่อย          |
|          | แต่ในเดือนธันวาคมที่ประ                                        |
|          | ชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้บริษัทสละสิทธิ์ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท |
|          | อาหารเลิศไทย จำกัด ซึ่งได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 7.5 ล้านบาท        |
|          | เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัท อาหารเลิศไทย จำกัดเกิดผลขาดทุน    |
|          | คณะกรรมการไม่มั่นใจในการบริหารงานของบริษัท                      |
|          | จึงไม่อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน                                   |
|          | มีผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวลดลงจากร้อยละ 51.67         |
|          | เป็นร้อยละ 41.33                                            |
|          | จึงได้เปลี่ยนสถานะของบริษัทดังกล่าวจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม           |
+----------+-----------------------------------------------------------+
| ปี 2547   | ดำเนินการขยายกิจการโรงงานผลิตอาห                             |
|          | ารปลาและสร้างโรงงานผลิตอาหารปลาแห่งใหม่ในพื้นที่โรงงานจังหวัดเพชรบุรี |
|          | ในด้านการลงทุนในกิจการผลิตอาหารสัตว์ในประเทศเวียดนาม             |
|          | มีการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เบทาโกร ไทยลักซ์ โฮลดิ้ง จำกัด       |
|          | อีกร้อยละ 10 ณ 30 กันยายน 2548 บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  |
|          | (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท เบทาโกร ไทยลักซ์ โฮลดิ้ง จำกัด อยู่ร้อยละ 60   |
|          | รวมทั้งมีการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด   |
|          | อีกร้อยละ 11.43 ณ 30 กันยายน 2548 บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์    |
|          | จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นใน บริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด อยู่ร้อยละ |
|          | 21.43                                                     |
+----------+-----------------------------------------------------------+
| ปี 2548   | ในเดือนกรกฎาคมบริษัทได้ตัดสินใจที่จะเลิกการลงทุนในบริษัทอาหารเลิศไทย   |
|          | จำกัด โดยการขายหุ้นที่บริษัทถืออยู่จำนวนทั้งหมดจำนวน 155,000 หุ้น       |
|          | (ร้อยละ 41.33 )                                            |
|          | ให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นในบริษัทดังกล่าวซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท            |
|          | ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทนั้นมีผลขาดทุนจากด                              |
|          | ำเนินงานอีกทั้งการลงทุนดังกล่าวไม่เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท |
|          | เมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่มีล่าสุดขณะนั้น หุ้นของบริษัทดังกล่าวจะมีมูลค่าตามบัญชี  |
|          | เท่ากับ 0.35 บาทต่อหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 (โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หรือ |
|          | Par Value เท่ากับ 100 บาท) บริษัทและผู้ซื้อจึงตกลงที่จะซื้อขายกันในราคา |
|          | 20 บาทต่อหุ้น                                                |
|          |                                                           |
|          | เดือนสิงหาคม                                                |
|          | มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน     |
|          | 125,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท           |
|          | และมีการออก                                                |
|          | และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพน |
|          | ักงานของบริษัทภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงาน |
|          | (ESOP) จำนวนไม่เกิน 7,500,000 หน่วย                          |
|          | รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหุ้นละ 1   |
|          | บาท ซึ่งมีผลทำให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 250,000,000 หุ้น    |
|          | และดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 133,760,000 บาท           |
|          | แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 133,760,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท |
|          | จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 250,000,000 บาท                     |
|          | เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 383,760,000 บาท                     |
|          | แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 383,760,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา ไว้หุ้นละ 1 บาท |
|          | เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท        |
|          | ซึ่งจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท |
+----------+-----------------------------------------------------------+

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งธุรกิจขึ้นในปี 2530
โดยเริ่มดำเนินธุรกิจจากการนำเข้าอาหารสัตว์น้ำเพื่อจำหน่ายและเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
ปัจจุบันเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้เครื่องหมายการค้า "ไทยลักซ์" การดำเนินธุรกิจของบริษัทแบ่งออกเป็น 2
ส่วนงานหลัก คือ ส่วนงานสายผลิตอาหารกุ้ง และส่วนงานสายผลิตอาหารปลา
ปัจจุบันบริษัทมีโรงงานผลิต 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดเพชรบุรี
โดยที่โรงงานผลิตทั้งสองแห่งเป็นการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรโดยเริ่มตั้งแต่จัดหาวัตถุดิบ ผลิต
และจำหน่าย ดังรายละเอียด ดังนี้

1.โรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นสำนักงานใหญ่และโรงงานผลิต ตั้งอยู่ เลขที่ 69/5 หมู่ที่ 5
ถนนพระราม 2 (กม.71) ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์
0-3477-1401-5 โทรสาร 0-3477-1406 ซึ่งเป็นโรงงานผลิตอาหารปลาที่กำลังการผลิต
30,000 ตันต่อปี

2.โรงงานจังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่ เลขที่ 62 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อู่ตะเภา ตำบลหนองชุมพล อำเภอ
เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3244-7681-8 โทรสาร 0-3244-7689
เป็นโรงงานผลิตอาหารกุ้งที่กำลังการผลิต 50,400 ตันต่อปี และโรงงานอาหารปลาที่กำลังการผลิต
60,000 ตันต่อปี

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน
บริษัทได้พัฒนากระบวนการการผลิตสินค้าอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2000
จากสถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษ รวมทั้งการรับรองระบบหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์
(GMP) และการรับรองระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP)
บริษัทไทยลักซ์เป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์น้ำรายแรกที่มีระบบ GMP และ HACCP
ก่อนที่รัฐบาลจะประกาศให้ปี 2547 เป็นปีแห่งอาหารปลอดภัย
จึงนับได้ว่าบริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านธุรกิจอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำของไทย
นอกจากนี้บริษัทยังได้ทำการขยายกำลังการผลิตและจำหน่ายอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำในอุตสาหกรรมต่างๆ
ที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจแบบครบวงจร
และเป็นการกระจายความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ โดยร่วมทุนกับบริษัท เบทาโกร อโกร กรุ๊ป
จำกัด (มหาชน) จัดตั้งบริษัท เบทาโกร – ไทยลักซ์ โฮลดิ้ง จำกัด
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในกิจการผลิตอาหารสัตว์ในประเทศเวียดนาม
ปัจจุบันมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 65* และ ยังมีการร่วมลงทุนในบริษัท เอส เอ็ม
พี ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูป
ปัจจุบันมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 21.43

* มีการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เบทาโกร- ไทยลักซ์ โฮลดิ้ง จำกัด เพิ่มเติมอีกร้อยละ 5
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2550

โครงสร้างการดำเนินธุรกิจ

โครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัทและการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 8 มกราคม
2550

  ------------------------ ------------------------- ----------------- --------------------------------------------------------
  บริษัท                     ลักษณะการประกอบธุรกิจ        ทุนจดทะเบียน/       หมายเหตุ
                                                     ชำระแล้ว(ลบ.)      

  บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์  ผลิตและจำหน่ายอาหารกุ้ง       383.76/313.227*   ทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ชำระเพื่อรองรับการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำกัด (มหาชน)             และอาหารปลา                                 

  บริษัทเบทาโกร-ไทยลักซ์ โฮลดิ้ง ลงทุนในต่างประเทศ           150.00/150.00     
  จำกัด                                                                 

  บริษัทเบทาโกร-ไทยลักซ์ วีนา   ผลิตอาหารกุ้ง                3.3US$/3.3US$     
  ฟีดมิล จำกัด                                                            

  บริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด โปรดักส์ ผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูป*   42.00/42.00       
  จำกัด                                                                 
  ------------------------ ------------------------- ----------------- --------------------------------------------------------

* มีการเพิ่มทุนที่เรียกชำระแล้วจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2550

**
การลงทุนในบริษัทร่วมเนื่องจากบริษัทมีความตั้งใจที่จะทำการขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ
ที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทแยกตามประเภทธุรกิจ

+---------------------+------+------+-------+------+--------+-------+
| รายได้               | 2547 |      | 2548  |      | 2549   |       |
+---------------------+------+------+-------+------+--------+-------+
|                     | ล้า   | %    | ล     | %    | ล้านบาท | %     |
|                     | นบาท |      | ้านบาท |      |        |       |
+---------------------+------+------+-------+------+--------+-------+
| ราย                 |      |      |       |      |        |       |
| ได้จากการขายอาหารสัตว์ |      |      |       |      |        |       |
+---------------------+------+------+-------+------+--------+-------+
|   - อาหารปลา        | 43   | 3    | 6     | 4    | 939.90 | 40.97 |
|                     | 4.59 | 7.18 | 77.82 | 4.65 |        |       |
+---------------------+------+------+-------+------+--------+-------+
|   - อาหารกุ้ง         | 65   | 5    | 7     | 4    | 1,     | 48.95 |
|                     | 0.97 | 5.70 | 23.18 | 7.63 | 122.82 |       |
+---------------------+------+------+-------+------+--------+-------+
|   - อาหารปู          | 0.06 | 0.01 | 0.55  | 0.04 | 0.00   | 0.00  |
+---------------------+------+------+-------+------+--------+-------+
| รวมราย              | 1,08 | 9    | 1,4   | 9    | 2,     | 89.92 |
| ได้จากการขายอาหารสัตว์ | 5.62 | 2.89 | 01.55 | 2.32 | 062.72 |       |
+---------------------+------+------+-------+------+--------+-------+
| วัตถุดิบ               | 5    | 4.64 | 77.69 | 5.12 | 194.35 | 8.47  |
|                     | 4.28 |      |       |      |        |       |
+---------------------+------+------+-------+------+--------+-------+
| เคมีภัณฑ์              | 0.90 | 0.08 | 0.99  | 0.06 | 0.81   | 0.04  |
+---------------------+------+------+-------+------+--------+-------+
| ค่าเช่า               | 1    | 1.40 | 16.80 | 1.11 | 15.08  | 0.66  |
|                     | 6.33 |      |       |      |        |       |
+---------------------+------+------+-------+------+--------+-------+
| รายได้อื่นๆ            | 1    | 0.99 | 10.97 | 0.72 | 13.56  | 0.59  |
|                     | 1.61 |      |       |      |        |       |
+---------------------+------+------+-------+------+--------+-------+
| ส่สส่ว                |      |      | 7.08  | 0.47 | 7.38   | 0.32  |
| นแบ่งกำไรจากเงินลงทุนฯ |      |      |       |      |        |       |
+---------------------+------+------+-------+------+--------+-------+
| กำกำไรจากการ        |      |      | 3.10  | 0.20 | 0.00   | 0.00  |
| ขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม |      |      |       |      |        |       |
+---------------------+------+------+-------+------+--------+-------+
| รายได้รวม            | 1,16 | 10   | 1,5   | 10   | 2,     | 1     |
|                     | 8.74 | 0.00 | 18.18 | 0.00 | 293.90 | 00.00 |
+---------------------+------+------+-------+------+--------+-------+

เป้าหมายทางธุรกิจ

 บริษัทวางเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำชั้นนำที่มีความสามารถในการดำเนินการและศักยภาพในการแข่งขันระดับแนวหน้าของระหว่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมหรือกิจการที่ใกล้เคียงกับกิจการหลักได้แก่สินค้าประเภทอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง (Frozen Food) ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและการขยายประเภทของสินค้าซึ่งสามารถส่งเสริมหรือสร้างผลประโยชน์ให้กับกิจการหลักของบริษัท โดยอาจเป็นการร่วมทุนหรือดำเนินกิจการเองหากบริษัทมีความพร้อม เพื่อการเจริญเติบโตในอนาคต