9. การจัดการ

1.  โครงสร้างการจัดการ : โครงสร้างการบริหารของบริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด
    (มหาชน)

-   ลำดับสายการทำงานภายในองค์กร

1.  ผู้ถือหุ้น

2.  ประธานกรรมการบริษัท

3.  คณะกรรมการบริษัท

4.  ประธานกรรมการบริหาร

5.  คณะกรรมการบริหาร

6.  กรรมการผู้จัดการ

7.  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

8.  รองผู้อำนวยการฝ่าย

9.  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

10. หัวหน้าฝ่าย

11. หัวหน้าแผนก

12. พนักงานเจ้าหน้าที่

9.2 การสรรหา กรรมการและผู้บริหาร

9.2.1 กรรมการบริษัท

-   การสรรหากรรมการ

  เนื่องจากบริษัทยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้

สรรหากรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ,ประสบการณ์
และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาและนำเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

-   จำนวนกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม
กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
และในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

-   การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

    1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

    2.  ในการเลือกกรรมการ
        อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน
        หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร
        แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีทั้งหมด
        จะแบ่งคะแนนแก่คนใด หรือคณะใด มากน้อยเพียงใดไม่ได้ หรือด้วยวีธีการอื่นใดไม่ได้

    3.  การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก
        หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

-   การพ้นจากตำแหน่ง

1.  ตาย

2.  ลาออก

3.  ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฏหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

4.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

5.  ศาลมีคำสั่งให้ออก

    -   การถอดถอน

  เมื่อผู้ถือหุ้นมีมติให้กรรมการออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
  ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
  และมีสิทธิออกเสียง

-   สิทธิในการลงคะแนน

  กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
  เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น

-   อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการบริษัท

  1. กำหนดทิศทาง นโยบายและการดำเนินงานของบริษัท

  2. พิจารณาอนุมัติ หรือยกเลิกโครงการลงทุนที่สำคัญของบริษัท

  3. รับทราบผลการดำเนินงานของแต่ละไตรมาส

  4. พิจารณาเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาสที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว

  และอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

5.  แต่งตั้ง,โยกย้าย และถอดถอนคณะกรรมการบริหาร , ประธานกรรมการบริหาร
    ,กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล

6.  พิจารณาอนุมัติการสั่งจ่ายเงินในส่วนที่เกินอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
    แต่ต้องไม่เกินวงเงินหรือเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด

9.2.2 กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ
โดยกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 คนเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชี
รวมถึงมีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของงบการเงิน

ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2550
คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุม
เพื่อขอทราบในรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง นำมาเป็นข้อมูลแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

1.  ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้

2.  ดูแลระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3.  ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.  ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

5.  เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกและค่าตอบแทน

9.2.3 กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร
เพื่อทำหน้าที่บริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

1.  พิจารณากลั่นกรองและริเริ่มโครงการใหม่ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2.  เป็นศูนย์รวมการปรึกษาหารือเพื่อกำหนดแผนงานนโยบายและโครงการใหม่ ๆ

3.  ประสานงานและกำหนดวิธีการทำงาน เพื่อให้เป็นไปในมาตรฐานแนวทางเดียวกัน

4.  ดูแลและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด

5.  แต่งตั้ง โยกย้าย และถอดถอน บุคลากรระดับรองผู้อำนวยการ หรือผู้บริหารระดับเดียวกัน

6.  พิจารณาอนุมัติการสั่งจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามปกติหรือกรณี

  ฉุกเฉิน รวมถึงการอนุมัติสั่งจ่ายเงินเพื่อการสั่งซื้อทรัพย์สิน ตามวงเงินที่บริษัท

  กำหนด

ผู้บริหารของบริษัท

-   คณะกรรมการของบริษัท

+---+---------------+--------------+----------------------------------+
|   | ชื่อ            |              | ตำแหน่ง                           |
+---+---------------+--------------+----------------------------------+
| 1 | นายแพทย์บรรลุ   | ศิริพานิช       | ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)      |
| . |               |              |                                  |
+---+---------------+--------------+----------------------------------+
| 2 | นายแพทย์พงษ์พัฒน์ | ปธานวนิช      | รองประธานกรรมการ                 |
| . |               |              |                                  |
+---+---------------+--------------+----------------------------------+
| 3 | นายแพทย์วิญญู    | เอี่ยมชีรางกูร   | กรรมการ                          |
| . |               |              |                                  |
+---+---------------+--------------+----------------------------------+
| 4 | นายแพทย์สิทธา   | พิทักษ์อรรณพ    | กรรมการ                          |
| . |               |              |                                  |
+---+---------------+--------------+----------------------------------+
| 5 | นายแพทย์อิทธิ    | ฉันศิริกาญจน    | กรรมการ                          |
| . |               |              |                                  |
+---+---------------+--------------+----------------------------------+
| 6 | นายคงธน       | สฤษฏ์วานิช     | กรรมการ                          |
| . |               |              |                                  |
+---+---------------+--------------+----------------------------------+
| 7 | แพทย์หญิงสุวรรณา | ชูพิศาลยโรจน์   | กรรมการ                          |
| . |               |              |                                  |
+---+---------------+--------------+----------------------------------+
| 8 | นางสมนึก       | วิริยะวงศ์      | กรรมการ                          |
| . |               |              |                                  |
+---+---------------+--------------+----------------------------------+
| 9 | นายธีรศักดิ์      | เอี่ยมชีรางกูร   | กรรมการ                          |
| . |               |              |                                  |
+---+---------------+--------------+----------------------------------+
| 1 | นายธีรเดช      | ตังเดชะหิรัญ    | กรรมการ                          |
| 0 |               |              |                                  |
| . |               |              |                                  |
+---+---------------+--------------+----------------------------------+
| 1 | นางวรรณี       | ประดิษฐยนต์    | กรรมการ                          |
| 1 |               |              |                                  |
| . |               |              |                                  |
+---+---------------+--------------+----------------------------------+
| 1 | นายประเสริฐ    | เจนศิริวานิช    | กรรมการ (กรรมการอิสระ)            |
| 2 |               |              |                                  |
| . |               |              |                                  |
+---+---------------+--------------+----------------------------------+
| 1 | นายชูศักดิ์       | วิจักขณา       | กรรมการ (กรรมการอิสระ)            |
| 3 |               |              |                                  |
| . |               |              |                                  |
+---+---------------+--------------+----------------------------------+
| 1 | นายเจษฎา      | หังสพฤกษ์      | กรรมการ (กรรมการอิสระ)            |
| 4 |               |              |                                  |
| . |               |              |                                  |
+---+---------------+--------------+----------------------------------+

-   คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

  ---- ---------------- -------------- -----------------------------------
       ชื่อ                              ตำแหน่ง

  1.   นายประเสริฐ       เจนศิริวานิช      ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

  2.   นายชูศักดิ์          วิจักขณา         กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

  3.   นายเจษฎา         หังสพฤกษ์        กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
  ---- ---------------- -------------- -----------------------------------

-   คณะกรรมการบริหารของบริษัท

  ---- ---------------- -------------- -----------------------------------
       ชื่อ                              ตำแหน่ง

  1.   นายแพทย์พงษ์พัฒน์    ปธานวนิช        ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

  2.   นายแพทย์อิทธิ       ฉันศิริกาญจน      กรรมการ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

  3.   นายคงธน          สฤษฎ์วานิช       กรรมการ/รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

  4.   นายแพทย์วิญญู       เอี่ยมชีรางกูร     กรรมการ

  5.   นายแพทย์สิทธา      พิทักษ์อรรณพ      กรรมการ
  ---- ---------------- -------------- -----------------------------------

-   คุณสมบัติของผู้บริหาร

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) ขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทและ
เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัททุกท่าน มีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด
พ.ศ. 2535 ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18
พฤษภาคม 2535 ทุกประการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นบุคคลภายนอก จำนวน 4 ท่าน ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
กับไม่ได้เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รวมถึงผู้ถือหุ้นกลุ่มใหญ่ จึงมีอิสระสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียม
ตลอดจนสามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัท
เพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่สำคัญของบริษัท
นอกจากนี้ธุรกิจหรืออาชีพที่ประกอบอยู่ก็เป็นธุรกิจคนละประเภทกับบริษัท
ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียร่วมกัน
จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระ ฉบับลงวันที่ 28 ตุลาคม 2536

นอกจากนี้กรรมการบุคคลภายนอก 4 ท่าน มีเพียงท่านเดียวที่เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวน 20,000
หุ้น (อัตราร้อยละ 0.13 จากจำนวนหุ้นทั้งหมด) และทั้ง 4 ท่านก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ
ทางสายโลหิตกับกรรมการบริษัท,กรรมการบริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่จึงมีความเป็นเอกเทศและอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่

-   ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัททุกท่าน
ไม่มีผู้ใดมีประวัติเคยถูกพิพากษาถึงที่สุดเป็นบุคคลล้มละลายหรือกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมทั้งไม่มีข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่ในระหว่างการตัดสินในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท

1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจาก

ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวได้พิจารณาจากการเติบโตของธุรกิจบริษัท
กับบริษัทมีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการอย่างชัดเจนและโปร่งใส
โดยได้ขออนุมัติวงเงินจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดค่าตอบแทนของปีที่ผ่านมา ดังนี้

  (หน่วย : ล้านบาท)

  -------------------------- ------------------------ --------------------
  ประเภท                     กรรมการบริษัท 14 คน        ผู้บริหาร 7 คน

  เบี้ยประชุม                   0.17                     -

  ค่าตอบแทนอื่น/เงินเดือน         1.87                     4.77

  บำเหน็จ*                    1.40                     -

  รวม                        3.44                     4.77
  -------------------------- ------------------------ --------------------

  หมายเหตุ.- *บำเหน็จพิเศษสำหรับผลดำเนินงานปี 2548

2.  ค่าตอบแทนอื่น

--- ไม่มี ---

 9.4 การกำกับดูแลกิจการ

-   คณะกรรมการได้ยึดถือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ
    ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดเป็นแนวทางในปฏิบัติ ดังนี้

1.  นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักดีว่า
การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างให้องค์กรสามารถเติบโตภายใต้พื้นฐานที่มั่นคงและแข็งแรง
อีกทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้การปฎิบัติงานเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
โดยนโยบายจะครอบคลุมถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
การควบคุมภายในและการป้องกันความเสี่ยง รวมถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ฯลฯ

2.  สิทธิของผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
ในการรับข่าวสารข้อมูลจากบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น
และลงมติออกคะแนนเสียงในที่ประชุม

บริษัทจะจัดส่งเอกสารเชิญประชุมแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
กับลงประกาศโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน
นอกจากนี้ในหนังสือเชิญประชุมฯ บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาเข้าประชุมแทน
โดยจะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือมอบอำนาจให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทน
ในที่ประชุมฯประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนแสดงความคิดเห็นหรือซักถามได้อย่างเสมอภาค

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
บริหารงานหรือตัดสินใจดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังรอบคอบ
หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
โดยยึดถือแนวทางที่ทำให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับประโยชน์สูงสุดเป็นที่ตั้งของการดำเนินธุรกิจ อนึ่ง
บริษัทมีนโยบายที่จะนำผลกำไรไปลงทุน (Reinvest)
ในธุรกิจที่ไม่เสี่ยงและให้ผลตอบแทนพอสมควร เพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นผู้ถือหุ้น
นอกจากนี้บริษัทก็ดำเนินการจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการที่เอื้ออำนวยให้สามารถดำเนินการได้

3.  สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 พนักงาน

-   บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล
    พนักงานทุกคนได้รับการปฏิบัติด้วยสิทธิเท่าเทียมกันและเสมอภาค

-   ส่งเสริม และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน
    โดยจัดให้มีการพัฒนาพนักงานในรูปแบบต่าง ๆ โดยปี พ.ศ. 2549-2550
    จะเป็นปีแห่งการพัฒนาพนักงานให้เป็นผู้บริการแบบมืออาชีพ

-   พนักงานมีสิทธิได้รับสวัสดิ์การต่าง ๆ เช่น การรักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
    และได้รับผลตอบแทนตามตำแหน่งงานที่เป็นธรรม
    นอกจากนี้ยังจัดส่วนส่วนแบ่งกำไรบางส่วนจากการดำเนินงานให้กับพนักงานในรูปของโบนัสอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

3.2 ลูกค้าหรือผู้ป่วย

-   ให้บริการผู้ป่วยหรือผู้มาใช้บริการอย่างดีที่สุดตามมาตรฐานวิชาชีพทางการแพทย์และพยาบาลอย่างมีคุณภาพ
    ตระหนักและคำนึงถึงสิทธิของผู้ป่วย สนองตอบความต้องการ,ความพึงพอใจ
    ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ

-   เน้นให้บุคลากรทางการแพทย์ และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
    และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ

-   ให้บริการที่มีคุณภาพในราคายุติธรรมที่ยอมรับได้ทั้งสองฝ่าย
    และถือว่าประวัติทางการแพทย์ของลูกค้าเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่สาม

-   พร้อมรับข้อร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขตามความเหมาะสม

3.3 คู่ค้า

-   สร้างความเชื่อมั่น, ความเชื่อถือ ระหว่างกัน

-   ปฏิบัติตามข้อตกลง,เงื่อนไข หรือสัญญา กับคู่ค้าทุกราย

3.4 คู่แข่งทางการค้า

-   ปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่สุจริตและเป็นมาตรฐานของธุรกิจ

3.5 ชุมชนและสังคม

-   บริษัทให้ความสำคัญของชุมชน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นที่ยอมรับ
    มีส่วนร่วมในการให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ
    ตลอดจนให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนา และการศึกษา

-   บริษัทมีนโยบายร่วมพัฒนายกระดับสังคมและชุมชนให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ
    โดยการจัดตั้งชมรมต่อต้านยาเสพติด และชมรมเบาหวาน เป็นต้น
    ให้วิทยาทานโดยเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการและแนะแนววิธีปฎิบัติตนเกี่ยวกับการสุขภาพโดยไม่คิดมูลค่า
    รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ในการให้บริการสาธารณสุข

-   นอกจากนี้บริษัทยังดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
    มีการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างเป็นมาตรฐาน

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน
นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชีหรือวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี การประชุมสามัญประจำปี 2549
จัดขึ้นที่ห้องประชุมของอาคารโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 เวลา 10.00 น.
มีกรรมการเข้าร่วมประชุม รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
และจะมีตัวแทนของผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุม อนึ่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบติดภารกิจจำเป็นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
จึงได้แจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าแล้วว่าไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
นอกจากผู้เข้าร่วมประชุมที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีตัวแทนอาสาสมัครของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เข้าร่วมสังเกตุการด้วย

  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสและให้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นในการ

สอบถามและแสดงความเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างเต็มที่

  วาระการประชุมที่กำหนดที่สำคัญในการประชุมสามัญประจำปี คือ

-   คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

-   พิจารณาอนุมัติงบการเงินจากผลประกอบการปีที่ผ่านมา

-   พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

-   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ
    และขออนุมัติที่ประชุมกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ

-   พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
    โดยที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบถึงประวัติและผลงานที่ผ่านมา รวมถึงค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
    ซึ่งคณะกรรมการได้คัดเลือกสรรหาผู้ที่เหมาะสมมาแล้วในเบื้องต้น
    เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

ปัจจัยสำคัญที่นำพาธุรกิจของบริษัทให้เติบโตจวบจนทุกวันนี้
คือบุคลากรขององค์กรผนวกกับการบริหารงานภายใต้ภาวะผู้นำของคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยบุคลลที่มีความรู้และประสบการณ์จากหลายสาขาอาชีพ
ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์, แผนงานและนโยบายการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในเครือ
โดยมีวิสัยทัศน์มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ ทั้งด้านเทคโนโลยีการรักษาและบุคลากร

มีการตระเตรียมสร้างทีมบริหารระดับกลาง
โดยเน้นจากคนภายในเป็นหลักและอาจรับคนนอกเข้าเสริมหากจำเป็น
เพื่อเตรียมการก้าวสู่ผู้บริหารระดับสูงต่อไป

6. ความขัดแย้งของผลประโยชน์

บริษัทได้กำหนดขั้นตอนการดูแลกิจการ
เพื่อมิให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทจะนำเรื่องเสนอขอความเห็นหรือมติจากที่ประชุมคณะกรรมการตามสายการบังคับบัญชาหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
ทั้งนี้โดยจะถือปฏิบัติตามมติที่ประชุมอย่างเคร่งครัด
รวมถึงได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลตามวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯทุกประการ
กรรมการอิสระที่บริษัทมีอยู่ก็เป็นเอกเทศจากทั้งฝ่ายบริหารและกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จึงเปรียบเสมือนตัวกลางที่จะช่วยกลั่นกรองความเหมาะสมของรายการเกี่ยวโยงกันที่จะเกิดขึ้นด้วย
อนึ่ง หากมีกรรมการซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในกรณีใดกรณีหนึ่ง
จะต้องงดเว้นไม่ใช้อำนาจอนุมัติในเรื่องนั้น และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินด้วย

หลักเกณฑ์การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทถือเป็นกฏและวิธีปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับข้อมูลภายในที่ยังไม่เผยแพร่
จะถูกนำไปใช้เฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เช่น ผู้สอบบัญชี และ
ที่ปรึกษาทางบัญชีและกฎหมาย เป็นต้น
และถึงแม้บริษัทจะยังไม่มีระเบียบหรือข้อกำหนดห้ามกรรมการหรือบุคคลที่รู้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เผยแพร่ใช้ข้อมูลนั้นไปซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อผลประโยชน์ก็ตาม
แต่ก็ถือเป็นประเพณีปฏิบัติที่พึงกระทำมาอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของฐานข้อมูลซึ่งเป็นความลับของลูกค้าจะอยู่ภายใต้การดูแลของกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล

7.  จริยธรรมธุรกิจ

  คณะกรรมการจะเป็นแบบอย่างแก่พนักงานในการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง

และซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดกับบริษัท
นอกจากนี้ยังยึดถือในแนวทางจริยธรรมและจรรยาบรรณคำนึงถึงประโยชน์ที่จะคืนต่อสังคม
ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

พนักงานบริษัทจะได้รับทำคู่มือการปฏิบัติงาน
ซึ่งนอกจากเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานตามระเบียบของบริษัทแล้ว
ยังเป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวินัยในการทำงาน, การระมัดระวัง, ความซื่อสัตย์สุจริต
และความรับผิดชอบ และสำคัญที่สุดไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในงานแสวงหาผลประโยชน์
บริษัทจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และมีบทลงโทษ หากพนักงานกระทำผิดวินัย

8 , 9 , 10 และ11 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
การรวมหรือแยกตำแหน่ง,ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร และการประชุมคณะ กรรมการ

บริษัทมีกรรมการบริษัททั้งหมด 14 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่,
กรรมการจากผู้บริหารภายใน และกรรมการอิสระจากภายนอก

-   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนอัตรา 36%

-   กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนอัตรา 36%

-   กรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 4 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนอัตรา 28%

ประธานกรรมการบริษัท ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับ กรรมการผู้จัดการ
เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และ การบริหารงานประจำ

คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
โดยประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ
พร้อมรายละเอียดวาระการประชุมและเอกสารประกอบต่าง ๆ
ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม
เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม ในปี 2549 ที่ผ่านมา
มีจำนวนกรรมการเข้าร่วมประชุมรายละเอียด ดังนี้

+----+--------------+---------+------------+-----------+-------------+
| ลำ | ชื่อ           |         | คณะก       | คณะกรรมก  | ค่าตอบแทนรวม |
| ดับ |              |         | รรมการบริษัท | ารตรวจสอบ |             |
|    |              |         |            |           | (หน่วย :     |
|    |              |         | ประชุม 4    | ประชุม 4   | ล้านบาท)     |
|    |              |         | ครั้ง        | ครั้ง       |             |
+----+--------------+---------+------------+-----------+-------------+
| 1. | นายแพทย์บรรลุ  | ศิริพานิช  | 4          | -         | 0.31        |
+----+--------------+---------+------------+-----------+-------------+
| 2  | น            | ปธานวนิช | 4          | -         | 0.19        |
| .. | ายแพทย์พงษ์พัฒน์ |         |            |           |             |
+----+--------------+---------+------------+-----------+-------------+
| 3. | นายแพทย์วิญญู   | เอี่ย     | 4          | -         | 0.16        |
|    |              | มชีรางกูร |            |           |             |
+----+--------------+---------+------------+-----------+-------------+
| 4. | นายแพทย์สิทธา  | พิท      | 3          | -         | 0.15        |
|    |              | ักษ์อรรณพ |            |           |             |
+----+--------------+---------+------------+-----------+-------------+
| 5. | นางสมนึก      | วิริยะวงศ์ | 3          | -         | 0.15        |
+----+--------------+---------+------------+-----------+-------------+
| 6. | นายแพทย์อิทธิ   | ฉัน      | 4          | -         | 0.19        |
|    |              | ศิริกาญจน |            |           |             |
+----+--------------+---------+------------+-----------+-------------+
| 7. | นายคงธน      | ส       | 4          | -         | 0.16        |
|    |              | ฤษฏ์วานิช |            |           |             |
+----+--------------+---------+------------+-----------+-------------+
| 8. | แ            | ชูพิศ     | 2          | -         | 0.15        |
|    | พทย์หญิงสุวรรณา | าลยโรจน์ |            |           |             |
+----+--------------+---------+------------+-----------+-------------+
| 9. | นายประเสริฐ   | เจ      | 3          | 3         | 0.23        |
|    |              | นศิริวานิช |            |           |             |
+----+--------------+---------+------------+-----------+-------------+
| 1  | นายธีรศักดิ์     | เอี่ย     | 4          | -         | 0.16        |
| 0. |              | มชีรางกูร |            |           |             |
+----+--------------+---------+------------+-----------+-------------+
| 1  | นายธีรเดช     | ตัง      | 2          | -         | 0.15        |
| 1. |              | เดชะหิรัญ |            |           |             |
+----+--------------+---------+------------+-----------+-------------+
| 1  | นางวรรณี      | ปร      | 2          | -         | 0.15        |
| 2. |              | ะดิษฐยนต์ |            |           |             |
+----+--------------+---------+------------+-----------+-------------+
| 1  | นายชูศักดิ์      | วิจักขณา  | 3          | 3         | 0.16        |
| 3. |              |         |            |           |             |
+----+--------------+---------+------------+-----------+-------------+
| 1  | นายเจษฎา     | หังสพฤกษ์ | 4          | 4         | 0.16        |
| 4. |              |         |            |           |             |
+----+--------------+---------+------------+-----------+-------------+

หมายเหตุ.- -
กรรมการบางท่านรับค่าตอบแทนจากบริษัทในเครือซึ่งเป็นงบการเงินอยู่ในงบการเงินรวม

- ไม่รวมเงินบำเหน็จพิเศษเฉพาะปี จำนวน 0.1 ล้านบาท/คน

การเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ------ --------------- ------------ ------------------ --------- -------- --------
  ลำดับ   ชื่อ                           ตำแหน่ง             DAP       DCP      ACP

  1.     นายแพทย์บรรลุ     ศิริพานิช       ประธานกรรมการ                        

  2.     นายแพทย์พงษ์พัฒน์   ปธานวนิช      รองประธานกรรมการ                     

  3.     นายแพทย์วิญญู      เอี่ยมชีรางกูร   กรรมการ                             

  4.     นายแพทย์สิทธา     พิทักษ์อรรณพ    กรรมการ                              

  5.     นายแพทย์อิทธิ      ฉันศิริกาญจน    กรรมการ                             

  6.     นายคงธน         สฤษฏ์วานิช     กรรมการ                              

  7.     แพทย์หญิงสุวรรณา   ชูพิศาลยโรจน์   กรรมการ                              

  8.     นายชูศักดิ์         วิจักขณา       กรรมการ                              

  9.     นายเจษฎา        หังสพฤกษ์      กรรมการ                             
  ------ --------------- ------------ ------------------ --------- -------- --------

12. คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน
เพื่อช่วยกำกับดูแลกิจการของบริษัทด้านคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมดเป็นกรรมการที่เป็นอิสระและไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท
มีหน้าที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

บริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งอนุกรรมการค่าตอบแทน
แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนภายใต้หลักการเดียวกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
โดยมีประธานกรรมการบริษัทซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นประธาน
รวมถึงการนำผลประกอบการในแต่ละปีของบริษัทมาร่วมประกอบการพิจารณาด้วย

บริษัทมีอนุกรรมการบริหารประกอบด้วยทีมแพทย์อาวุโสซึ่งนอกจากหน้าที่ในการตรวจรักษาคนไข้แล้วยังดำรงตำแหน่งฝ่ายบริหารด้วย
ซึ่งผู้บริหารเหล่านี้ถูกคาดหวังว่าจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (Succession
planning) ต่อไป

13. ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

บริษัทได้กำหนดบทบาท, ขอบเขต, หน้าที่ และการปฏิบัติงานของผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ในคู่มือระเบียบปฏิบัติ สายงานบริหาร

ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นฝ่ายงานหนึ่งของบริษัท
มีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานตามกฎระเบียบที่บริษัทได้วางไว้
และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีผู้สอบบัญชีเป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน,บัญชี
และทนายความประจำบริษัทเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

การบริหารความเสี่ยง การตัดสินใจในการดำเนินการงานบริหารในธุรกิจ
สายงานที่เกี่ยวข้องต้องเสนอรายละเอียดข้อมูลเพื่อใช้ในการพิจารณาและตัดสินใจ
กับต้นสังกัดและสายการบังคับบัญชา ซึ่งคณะกรรมการ
ก็ได้พิจารณาอย่างรอบครอบและระมัดระวังถึงผลดีและผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก่อนการตัดสินใจทุกครั้ง

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลกิจการของบริษัทให้ดำเนินไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งครอบคลุมถึงระบบการตรวจสอบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสภายใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับข้อมูลในการจัดทำงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่างบการเงินที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีเหตุมีผลและมีความเชื่อถือได้
สอดคล้องกับรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงในรายการประจำปี
กับผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
และมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักของบัญชีที่รับรองทั่วไป

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ ต่อประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง
และได้ถือปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลตามรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ บริษัทไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานรองรับ
แต่ได้กำหนดให้ส่วนงานเลขานุการของบริษัท ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกกับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ผู้สนใจยังสามารถติดต่อ หรือ หาข้อมูลที่เปิดเผยของบริษัทได้จากสื่ออิเล็คทรอนิค
www.mahachaihospital.com

9.5 บุคลากร

-   บุคลากรทางการแพทย์และพนักงาน ในการให้บริการตามประเภทของธุรกิจของ

บริษัทและบริษัทย่อย
มีทีมแพทย์และพนักงานประจำเพื่อรองรับบริการให้ได้ถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
: ณ 31 ธันวาคม 2549

+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| รายการ        | โรง    | โรง    | โรง    | โรง    | บริษัท   | รวม    |
|               | พยาบาล | พยาบาล | พยาบาล | พยาบาล |        |        |
|               |        |        |        |        | แ      |        |
|               | มหาชัย  | มหาชัย2 | แม่กลอง | เ      | พทย์ไทย |        |
|               |        |        |        | พชรรัชต์ | 88     |        |
+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 1.            | 138    | 128    | 40     | 50     | -      | 356    |
| แพท           |        |        |        |        |        |        |
| ย์ประจำ/ที่ปรึกษา |        |        |        |        |        |        |
+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 2. พนักงาน     | 559    | 489    | 100    | 340    | 32     | 1,520  |
+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| รวมทั้งหมด      | 697    | 617    | 140    | 390    | 32     | 1,876  |
+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

ผลตอบแทนรวมของพนักงานปี 2549 รวม 287.52 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินเดือน,

โบนัส,ค่าแรงรายวัน, เงินสมทบประกันสังคม และเงินสทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ.