8. โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

  ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 จำนวน 5,018,517,000 บาท

  แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 501,851,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

  หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ - บาท

  หุ้นอื่นๆ (ระบุ) - หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ - บาท

  ทุนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 3,005.10 ล้านบาท

  แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 300,510,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

  หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ - บาท

  หุ้นอื่นๆ (ระบุ) - หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ - บาท

การเพิ่มทุน(ลด)ทุนในระยะ 5
ปีย้อนหลังก่อนวันยื่นรายงานการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามรายการดังนี้

+---------+----------+----------+----------+---------------------------+
| วัน      | ทุน       | ท        |          |                           |
| /เดือน/ปี | จดทะเบียน | ุนชำระแล้ว |          |                           |
|         |          |          |          |                           |
| ที่จ      | (ล้านบาท) |          |          |                           |
| ดทะเบียน |          |          |          |                           |
|         |          |          |          |                           |
| ทุน      |          |          |          |                           |
| ชำระแล้ว |          |          |          |                           |
+---------+----------+----------+----------+---------------------------+
|         |          | ทุนที่เพิ่ม   | หลังเพิ่มทุน |                           |
|         |          |          |          |                           |
|         |          | (ล้านบาท) | (ล้านบาท) |                           |
+---------+----------+----------+----------+---------------------------+
| 2 ก.ค.  | 600      | 100      | 700      | เสนอขายให้ประชาชนทั่วไปจำนวน |
| 2535    |          |          |          | 10,000,000 หุ้นในราคาหุ้นละ   |
|         |          |          |          | 22 บาท                    |
|         |          |          |          | เพื่อขยายเครื่องปั่นด้ายจำนวน    |
|         |          |          |          | 20,160                    |
|         |          |          |          | แกนและติดตั้งเครื่องทอแบบ      |
|         |          |          |          | Airjet จำนวน 140 เครื่อง    |
+---------+----------+----------+----------+---------------------------+
| 16 ส.ค. | 700      | 1,190    | 1,890    | เ                         |
| 2544    |          |          |          | สนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน |
|         |          |          |          | 1 หุ้นเดิมต่อ 1.43 หุ้นใหม่      |
|         |          |          |          | รวมจำนวน 100.10           |
|         |          |          |          | ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 1 บาท     |
|         |          |          |          | และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน  |
|         |          |          |          | 18.90 ล้านหุ้นให้แก่ธนาคาร     |
|         |          |          |          | กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)        |
|         |          |          |          | เพื่อให้เป็น                  |
|         |          |          |          | ไปตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ |
+---------+----------+----------+----------+---------------------------+
| 1 ส.ค.  | 1,890    | 1,115.1  | 3,005.1  | เ                         |
| 2545    |          |          |          | สนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน |
|         |          |          |          | 1 หุ้นเดิมต่อ 0.59 หุ้นใหม่      |
|         |          |          |          | รวมจำนวน 100.359          |
|         |          |          |          | ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 1 บาท     |
|         |          |          |          | และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน  |
|         |          |          |          | 11.151 ล้านหุ้นให้แก่ธนาคาร    |
|         |          |          |          | กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)        |
|         |          |          |          | เพื่อให้เป็น                  |
|         |          |          |          | ไปตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ |
+---------+----------+----------+----------+---------------------------+

พันธะผูกพันของของบริษัทเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคต

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2544
มี่ประชุมมีมติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 700,000,000 บาทเป็น 5,018,517,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ลงวันที่ 27 ธันวาคม
2543 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2544
บริษัทได้ทำการเพิ่มทุนไปแล้วเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2544
โดยเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1.43 หุ้นใหม่ รวมจำนวน 100.10
ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 1 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 18.90 ล้านหุ้นให้แก่ธนาคาร
กรุงเทพ จำกัด(มหาชน) และได้จดทะเบียนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2544

บริษัทได้เพิ่มทุนอีกจำนวน 100.359 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2545
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 0.59 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 1 บาท
และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 11.151 ล้านหุ้นให้แก่ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
และได้จดทะเบียนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2545

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2544 ดังกล่าว มี่ประชุมมียังมีมติให้บริษัทเพิ่มทุนอีกจำนวน
201,341,700 หุ้น เพื่อเสริมสร้างฐานะการเงินและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
โดยจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่คณะกรรมการจะกำหนด
ในราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 1 บาท อนึ่ง ในกรณีที่มีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง
หากมีหุ้นเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าว
ให้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้แสดงความจำนงจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนนอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับการจัดสรร
(Excess Rights) ตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่เหลือ
และจำนวนที่มีการจองซื้อเกินสิทธิในราคาเสนอขายที่เท่ากัน ทั้งนี้
ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เช่น
วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
อัตราส่วนการจองซื้อหุ้นเดิมต่อหุ้นใหม่ ราคาเสนอขาย และระยะเวลาการจองซื้อ เป็นต้น
ตามที่เห็นสมควร

อย่างไรก็ตาม ในแผนฟื้นฟูฯ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 5
กุมภาพันธ์ 2546 นั้น บริษัทยังได้ตั้งสมมติฐานที่จะระดมทุน จำนวน 120 ล้านบาท
โดยการออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ร่วมทุน (Strategic Partner) แบบเฉพาะเจาะจง
ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2546 แต่ ในเดือนธันวาคม 2545
บริษัทได้ประสบความสำเร็จในการขอวงเงินสินเชื่อจาก
ธ.เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ในวงเงินที่สูงกว่าประมาณการของบริษัท
จึงมีความเป็นไปได้ว่า แผนการระดมทุนอาจเลื่อนออกไปจากไตรมาสที่ 2 ปี 2546
(ตามที่ได้ระบุไว้ในประมาณการทางการเงินของบริษัท)
ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในอนาคต

(2). ผู้ถือหุ้น

ในปี 2537 บริษัทได้รับคำเสนอซื้อ (TENDER OFFER) จากกลุ่มผู้ซื้อรายใหม่คือ TIANJIN DA
ZHONGHUA RUBBER PLANT และนางสาวจารุนันท์ รุจนรงศ์
โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เดิมและผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ขายหุ้นให้แก่กลุ่มผู้ซื้อรายใหม่ดังกล่าวในราคา 28
บาทต่อหุ้น รวมเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 92.17

ในเดือนกันยายน 2542 บริษัทได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น
กล่าวคือเดิมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือ Tianjin Da Zhonghua Rubber Plant
ซึ่งถือหุ้นจำนวน 34,022,460 หุ้นและนางสาวจารุนันท์ รุจนรงค์ ถือหุ้นจำนวน 30,503,040 หุ้น
รวมเป็นจำนวน 92.17% ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทคือ 70 ล้านหุ้น ซึ่งหุ้นดังกล่าว บริษัท
บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด บังคับจำนำหุ้น โดยการนำออกขายทอดตลาด และเป็น
การขายนอกตลาดหลักทรัพย์ ผลจากการขายทอดตลาด นายสว่าง ตั้งนิสัยตรง เป็นผู้ชนะประมูล
ซึ่งต่อมา นายสว่าง ตั้งนิสัยตรง ได้ขายหุ้นทั้งหมดที่ได้จากการประมูลมาให้บุคคลต่างๆ ดังนี้ คือ 1.
นายประมูล พวงมาลี จำนวน 4,370,000 หุ้น 2. MS. NG SUK HAR จำนวน 10,278,250 หุ้น
3. นายสมบูรณ์ มาลีพัฒน์ จำนวน 5,580,000 หุ้น 4. นางดวงจันทร์ จงเที่ยงตรง จำนวน
15,025,250 หุ้น 5. นางศรีสมัย ศรทิพย์ จำนวน 8,250,000 หุ้น 6. MR. IP WAI HUNG
JOSEPH จำนวน 8,720,000 หุ้น 7. นางทองเหรียญ ลีนาบัว จำนวน 5,300,000 หุ้น 8.
นางสุมนา วรงค์สุรัตน์ จำนวน 7,000,000 หุ้น และ 9. นายโส เด่นดวงฤดี จำนวน 2,000 หุ้น

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในส่วนที่เกี่ยวกับกลุ่มผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5
ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

  ---- ------------------- ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------------- -------- ------------- --------
       ชื่อ/สกุล ผู้ถือหุ้น        30 ธันวาคม    2541     30 ธันวาคม    2542     30 ธันวาคม    2543     28 ธันวาคม     2544     27 ธันวาคม     2545

                           จำนวนหุ้น      %        จำนวนหุ้น      %        จำนวนหุ้น      %        จำนวนหุ้น       %        จำนวนหุ้น       %

  1    Thailand Securities                                                                   49,029,289    25.94%   78,019,001    25.96%
       Depository Company                                                                                                         
       Limited for                                                                                                                
       Depositors                                                                                                                 

  2    Ms.Yan Wai Man                                                                                               37,072,292    12.34%

  3    นางศรีสมัย ศรทิพย์                            8,250,000    11.79%   8,250,000    11.79%   20,047,500    10.61%   31,875,525    10.61%

  4    ธนาคารกรุงเทพ จำกัด                                                                     18,900,000    10.00%   30,051,000    10.00%
       (มหาชน)                                                                                                                    

  5    นางสุมนา วรงค์สุรัติ                           7,000,000    10.00%   7,000,000    10.00%   17,010,000    9.00%    23,751,909    7.90%

  6    นางเย็น เด่นดวงฤดี                                                                                              22,034,985    7.33%

  7    นางสาวทัศน์วรรณ                                                                                                21,387,501    7.12%
       เด่นดวงฤดี                                                                                                                   

  8    นางดวงจันทร์                                15,025,250   21.46%   15,025,250   21.46%   38,341,157    20.29%   15,025,250    5.00%
       จงเที่ยงตรง                                                                                                                  

  9    นางลลิต เด่นดวงฤดี                                                                                              14,164,013    4.71%

  10   บ.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์   4,222,400    6.03%    4,701,300    6.72%    4,791,400    6.72%    6,516,665     3.45%    8,251,360     2.75%
       (ประเทศไทย) จก.                                                                                                            
       เพื่อผู้ฝาก                                                                                                                    

  11   น.ส. สมบูรณ์ มาลีพัฒน์                         5,580,000    7.97%    5,580,000    7.97%    13,833,870    7.32%                  

  12   นางทองเหรียญ ลีนาบัว                         5,300,000    7.57%    5,300,000    7.57%    13,153,470    6.96%                  

  13   นายประมูล พวงมาลี                           4,370,000    6.24%    4,370,000    6.24%    10,893,570    5.76%                  

  14   นายโส เด่นดวงฤดี                                                                        279,330       0.15%                  

  15   MR.WEI-LIEH CHEUNG                                              10,278,250   14.77%                                        

  16   INTERGRITY ASSET                                                8,720,000    12.53%                                        
       MANAGEMENT LTD.                                                                                                            

  17   MS.NG SUK HAR                             10,278,250   14.68%                                                              

  18   MR.IP WAI HUNG                            8,720,000    12.46%                                                              
       JOSEPH                                                                                                                     

  19   Tianjin Da Zhonghua 34,022,460   48.60%                                                                                    
       Rubber Plant                                                                                                               

  20   น.ส.จารุนันท์ รุจนรงศ์   30,503,040   43.58%                                                                                    

       รวม                 68,747,900   98.21%   69,224,800   98.89%   69,314,900   99.05%   188,004,851   99.48%   281,632,836   93.72%
  ---- ------------------- ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------------- -------- ------------- --------

รายละเอียดของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคลมีดังนี้

ชื่อ Integrity Asset Management Ltd.

ที่อยู่ Level 1, Central Bank of Samoa Building, Beach Road, Apia, Samoa

ประเภทกิจการ ลงทุนในกิจการต่าง ๆ

ประวัติความเป็นมา จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2541 ในประเทศ SAMOA
เป็นบริษัทที่ลง

ทุนในกิจการต่าง ๆ ทั่วโลก การลงทุนจะเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ปัจจุบันได้ลง

ทุนในบริษัทจดทะเบียนต่าง ๆ ในประเทศไทย, ฮ่องกง, ออสเตรเลีย, อเมริกาและ

แคนนาดา

ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว USD 1,000,000

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ Integroup Holdings Limited

คณะกรรมการ James A.F. Wadham

Louis P. McElwee

Carmel E. Moore

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 14 รายแรก ณ วันที่ 22 มกราคม 2546 มีดังนี้

+---+------------------------------+-----+-----+---------+------------+
|   | ชื่อ / สกุล                     | สัญ  | ชน  | จำนวนหุ้น | ร้อยละขอ    |
|   |                              | ชาติ | ิดหุ้น |         | งหุ้นที่มีสิทธิออ |
|   |                              |     |     |         | กเสียงทั้งหมด |
+---+------------------------------+-----+-----+---------+------------+
| 1 | Mr. Cheung, Wei - Lieh       |     | ส   | 39,     | 13.27      |
|   |                              |     | ามัญ | 888,878 |            |
+---+------------------------------+-----+-----+---------+------------+
| 2 | Integrity Asset Management   |     | ส   | 37,     | 12.64      |
|   | (S.F.C.) Limited             |     | ามัญ | 987,223 |            |
+---+------------------------------+-----+-----+---------+------------+
| 3 | Ms. Yan Wai Man              |     | ส   | 36,     | 12.30      |
|   |                              |     | ามัญ | 972,292 |            |
+---+------------------------------+-----+-----+---------+------------+
| 4 | นางศรีสมัย ศรทิพย์               |     | ส   | 31,     | 10.61      |
|   |                              |     | ามัญ | 875,525 |            |
+---+------------------------------+-----+-----+---------+------------+
| 5 | ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)   |     | ส   | 30,     | 10.00      |
|   |                              |     | ามัญ | 051,000 |            |
+---+------------------------------+-----+-----+---------+------------+
| 6 | นางสุมนา วรงค์สุรัติ              |     | ส   | 23,     | 7.90       |
|   |                              |     | ามัญ | 751,909 |            |
+---+------------------------------+-----+-----+---------+------------+
| 7 | นางเย็น เด่นดวงฤดี              |     | ส   | 22,     | 7.33       |
|   |                              |     | ามัญ | 034,985 |            |
+---+------------------------------+-----+-----+---------+------------+
| 8 | นางสาวทัศน์วรรณ เด่นดวงฤดี       |     | ส   | 21,     | 7.12       |
|   |                              |     | ามัญ | 387,501 |            |
+---+------------------------------+-----+-----+---------+------------+
| 9 | นางดวงจันทร์ จงเที่ยงตรง         |     | ส   | 15,     | 5.00       |
|   |                              |     | ามัญ | 025,250 |            |
+---+------------------------------+-----+-----+---------+------------+
| 1 | นางลลิต เด่นดวงฤดี              |     | ส   | 14,     | 4.71       |
| 0 |                              |     | ามัญ | 164,013 |            |
+---+------------------------------+-----+-----+---------+------------+
| 1 | นายโส เด่นดวงฤดี               |     | ส   | 2,      | 0.85       |
| 1 |                              |     | ามัญ | 550,428 |            |
+---+------------------------------+-----+-----+---------+------------+
| 1 | นางวงศรี กุลสิริสวัสดิ์             |     | ส   | 2,      | 0.67       |
| 2 |                              |     | ามัญ | 000,000 |            |
+---+------------------------------+-----+-----+---------+------------+
| 1 | นางจุฑารัตน์ แสงดี               |     | ส   | 2,      | 0.67       |
| 3 |                              |     | ามัญ | 000,000 |            |
+---+------------------------------+-----+-----+---------+------------+
| 1 | นายสุชาญ แสวงศักดิ์              |     | ส   | 2,      | 0.67       |
| 4 |                              |     | ามัญ | 000,000 |            |
+---+------------------------------+-----+-----+---------+------------+
|   | รวม                          |     |     | 281,    | 93.74      |
|   |                              |     |     | 689,004 |            |
+---+------------------------------+-----+-----+---------+------------+

(3). นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมของสถานการณ์
ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการใช้เงินและกระแสเงินสดของบริษัท