การจัดการ

1) โครงสร้างการจัดการ

ในปี 2555 โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ
มิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในปี 2555
ซึ่งแต่ละคณะมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

-   คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบกำหนดนโยบายของบริษัทฯ
    และดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ
    และตามมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น มีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ
    หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว
    กำกับดูแลให้คณะผู้บริหารโรงพยาบาลนำนโยบายไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัท มีรายชื่อดังนี้ ณ 31 ธันวาคม 2555

+-----------------------------------------+---------+------------------+
| รายชื่อกรรมการและตำแหน่ง                   | วาร     | (1.3)            |
|                                         | ะการดำร | จ                |
|                                         | งตำแหน่ง | ำนวนครั้งที่เข้าประชุม |
|                                         |         | คณะกรรมการบริษัท   |
|                                         |         |                  |
|                                         |         | / การประชุมทั้งหมด  |
+-----------------------------------------+---------+------------------+
| 1. นพ. วินิต รอดอนันต์ ประธานกรรมการ        | 12 เดือน | 12/12            |
+-----------------------------------------+---------+------------------+
| 2. นายจักรพันธ์ สุขพันธ์โพธาราม กรรมการ /     | 12 เดือน | 12/12            |
| เลขานุการบริษัท                            |         |                  |
+-----------------------------------------+---------+------------------+
| 3. นางจันทรกานต์ ธรรมมงคล กรรมการผู้จัดการ   | 12 เดือน | 11/12            |
+-----------------------------------------+---------+------------------+
| 4. นางพุฒวรรณ พรประเสริฐสุข กรรมการ        | 12 เดือน | 11/12            |
+-----------------------------------------+---------+------------------+
| 5. พลเรือตรี นายแพทย์สุรเชษฐ์ สู่พานิช กรรมการ  | 12 เดือน | 12/12            |
+-----------------------------------------+---------+------------------+
| 6. นางสาวสุนทรี ธรรมมงคล กรรมการอิสระ      | 12 เดือน | 11/12            |
+-----------------------------------------+---------+------------------+
| 7. นายกิตติพันธ์ กาญจนพิพัฒน์กุล กรรมการอิสระ    | 12 เดือน | 11/12            |
+-----------------------------------------+---------+------------------+
| 8. นายวิสาส์น สิริจันทานนท์ กรรมการอิสระ       | 12 เดือน | 9/12             |
+-----------------------------------------+---------+------------------+
| 9. นายแพทย์ชยันต์ สุนทรนนท์ กรรมการอิสระ      | 12 เดือน | 11/12            |
+-----------------------------------------+---------+------------------+

บทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท :

-   ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท
    และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง
    และรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญต่อกรรมการ

-   จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย

-   ติดตามให้มีปฏิบัติตามมติที่ประชุมทั้งการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท

-   ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับดูแลบริษัท

-   ดูแลงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

-   ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

-   คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่

-   สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี เพียงพอและเชื่อถือได้
    ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ

-   พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทพร้อมตั้งค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบขอบเขตแนวทาง
    แผนงานและปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่มีสาระสำคัญ

-   ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทเกี่ยวกับ
    วัตถุประสงค์และการวางแผนการตรวจสอบ
    การรายงานผลการตรวจสอบการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
    การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการควบคุมภายใน
    รวมถึงปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ

-   ให้คำปรึกษาและพิจารณาทบทวนผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
    ทั้งของผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายใน
    รวมทั้งติดตามการดำเนินการของฝ่ายจัดการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าว
    เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ

-   ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับและดูแลบริษัท

-   ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท

-   กำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
    ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

-   จัดทำรายงานการกำกับดูแลเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
    รวมทั้งปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน แต่ละท่านถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1
และมีนางสาวอิสริยา คลี่สุวรรณ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีรายชื่อดังนี้ ณ 31 ธันวาคม 2555

+------------------------------------------+---------------------------+
|   รายชื่อกรรมการและตำแหน่ง                  | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม /       |
|                                          | การประชุมทั้งหมด             |
+------------------------------------------+---------------------------+
|   1. นางสาวสุนทรี ธรรมมงคล                 | 4/4                       |
|   ประธานกรรมการตรวจสอบ                   |                           |
+------------------------------------------+---------------------------+
|   2. นายวิสาส์น สิริจันทานนท์ กรรมการตรวจสอบ   | 3/4                       |
+------------------------------------------+---------------------------+
|   3. นายกิตติพันธ์ กาญจนพิพัฒน์กุล               | 4/4                       |
|   กรรมการตรวจสอบ                         |                           |
+------------------------------------------+---------------------------+

2) การสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่เกิน 15 ท่าน และไม่ต่ำกว่า 5 ท่าน
ดำรงตำแหน่งครั้งละ 1 ปี โดยรับเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการ คือ
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
และต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
โดยสามารถแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันและเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
ให้ใช้วิธีจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ
ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของทั้งคณะและอย่างน้อย 3 คน
แต่ละท่านถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1
ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการชุดย่อย กล่าวคือ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย
3 ท่าน กรรมการอิสระต้องไม่เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงาน
หรือที่ปรึกษาที่ได้รับผลตอบแทนประจำจากบริษัท
สามารถดูแลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน
สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่
หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน ที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง
เพื่อให้พิจารณาสรรหาบุคลากรและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3)  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

    1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในปีที่ผ่านมา

    2.  (ก) ค่าตอบแทนรวมและจำนวนกรรมการบริษัท 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2555

+-------------------------------------------+--------+--------+--------+
| รายชื่อกรรมการและตำแหน่ง                     | เบ     | บำเหน็จ | รวม    |
|                                           | ี้ยประชุม |        |        |
+-------------------------------------------+--------+--------+--------+
| 1. นพ. วินิต รอดอนันต์ ประธานกรรมการ          | 1      | 5      |   6    |
|                                           | 08,000 | 45,454 | 53,454 |
+-------------------------------------------+--------+--------+--------+
| 2. นางจันทรกานต์ ธรรมมงคล กรรมการผู้จัดการ     | 69,000 | 2      |   3    |
|                                           |        | 72,727 | 41,727 |
+-------------------------------------------+--------+--------+--------+
| 3. นายจักรพันธ์ สุขพันธ์โพธาราม                 | 76,000 | 2      |   3    |
| กรรมการเลขานุการบริษัท                       |        | 72,727 | 48,727 |
+-------------------------------------------+--------+--------+--------+
| 4. นางพุฒวรรณ พรประเสริฐสุข กรรมการ          | 69,000 | 2      |   3    |
|                                           |        | 72,727 | 41,727 |
+-------------------------------------------+--------+--------+--------+
| 5. พลเรือตรี นายแพทย์สุรเชษฐ์ สู่พานิช กรรมการ    | 76,000 | 2      |   3    |
|                                           |        | 72,727 | 48,727 |
+-------------------------------------------+--------+--------+--------+
| 6. นางสาวสุนทรี ธรรมมงคล กรรมการอิสระ        | 1      | 2      |   3    |
|                                           | 06,000 | 72,727 | 78,727 |
+-------------------------------------------+--------+--------+--------+
| 7. นายวิสาส์น สิริจันทานนท์ กรรมการอิสระ         | 69,000 | 2      |   3    |
|                                           |        | 72,727 | 41,727 |
+-------------------------------------------+--------+--------+--------+
| 8. นายกิตติพันธ์ กาญจนพิพัฒน์กุล กรรมการอิสระ      | 95,000 | 2      |   3    |
|                                           |        | 72,727 | 67,727 |
+-------------------------------------------+--------+--------+--------+
| 9. นายแพทย์ชยันต์ สุนทรนนท์ กรรมการอิสระ        | 71,000 | 2      |   3    |
|                                           |        | 72,727 | 43,727 |
+-------------------------------------------+--------+--------+--------+
| 10. นางอัญชลี สหกิจพิจารณ์ กรรมการ             | 10,000 | 2      |   2    |
|                                           |        | 72,727 | 82,727 |
+-------------------------------------------+--------+--------+--------+
| รวม                                       | 7      | 2,9    |   3,7  |
|                                           | 49,000 | 99,997 | 48,997 |
+-------------------------------------------+--------+--------+--------+

  (ข) ค่าตอบแทนรวมและจำนวนผู้บริหาร

  คณะผู้บริหารประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 59
  (กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
  และผู้บริหารลำดับที่ 4 ของผังผู้บริหารทุกราย)

ผู้บริหารทั้งหมดจำนวน 5 ท่าน มีค่าตอบแทนรวมเป็นเงินเดือนในปี 2555 รวม 7,456,800 บาท

2.  ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มี

4) การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้บริหารกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate
Governance) ภายใต้ระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังเอกสารแนบ 3

5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทไม่มีนโยบายในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
ทั้งนี้หากพบว่าผู้บริหารท่านใดนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
บริษัทมีมาตรการลงโทษโดยการเลิกจ้าง

6) บุคลากร

สิ้นปี 2555บริษัทมีพนักงานประจำทั้งสิ้น 335 คน ทั้งหมดอยู่ในสายงานการให้บริการ
ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของค่าจ้างประจำและค่าล่วงเวลา ซึ่งอาจแบ่งออกได้ตามสายวิชาชีพดังนี้

+----------------------------+--------------------+-------------------+
|                            | พนักงานประจำ        | พนักงานนอกเวลา     |
+----------------------------+--------------------+-------------------+
| สายการแพทย์                 | 16 คน              | 91 คน             |
+----------------------------+--------------------+-------------------+
| สายการพยาบาล               | 115 คน             | 75 คน             |
+----------------------------+--------------------+-------------------+
| สายการบริการ                | 204 คน             | 30 คน             |
+----------------------------+--------------------+-------------------+

พนักงานแต่ละคนจะได้รับการอบรมจากหน่วยงานภายในหรือภายนอกเป็นระยะๆ
เพื่อยกระดับความรู้เพิ่มเติมให้กับพนักงานอย่างน้อยปีละ 6
ชั่วโมงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตของงาน

ในปี 2555 บริษัทฯ มีผลตอบแทนในลักษณะของเงินเดือนและค่าจ้างจำนวน 82,742,000 บาท
และโบนัส 3,801,700 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 86,543,700 บาท

  ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงาน