-----------------------------------------------------------------------
  9. การจัดการ

  -----------------------------------------------------------------------

9.1 โครงสร้างองค์กรของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

[]

9.2 โครงสร้างคณะกรรมการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 5 ชุด คือ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยผู้ทรงวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามาตรา 68
แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการต่างๆ ของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 ท่านดังต่อไปนี้

1. นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ ประธานคณะกรรมการ

2. นายเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. นายวิวัฒน์ แสงเทียน กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ

4. นายโอภาส รางชัยกุล กรรมการ

5. นายสมพงศ์ เอื้ออัชฌาสัย กรรมการ

6. นายปัญญา ตันติยวรงค์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

7. นายไพโรจน์ บุญคงชื่น กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

8. นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

9. นายพิทักษ์ ไชยเจริญ กรรมการ

โดยมีนายวิวัฒน์ แสงเทียน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ หรือ นายสมพงศ์ เอื้ออัชฌาสัย ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเกียรติพงศ์
น้อยใจบุญ หรือ นาย วิวัฒน์ แสงเทียน รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขต
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการดำเนินกิจการการค้าของบริษัทฯ
และให้คำแนะนำดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสรุปขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
และจัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อคอยตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

2. วางแผนและกำหนดนโยบายการบริหารงานของบริษัท
ตลอดจนตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท

3. พิจารณากำหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัท

4. กำหนดและพิจารณาแก้ไขระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับของบริษัท

5. กำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
และการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

6. จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

7. พิจารณางบประมาณประจำปี ซึ่งประกอบด้วยงบทำการและงบลงทุน

8. จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

9. พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อการเพิ่มทุน การออกหุ้นกู้
เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

10. จัดทำความเห็นรายการต่างๆ ที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รวมถึงการให้ความเห็นเพื่อขอเสนออนุมัติรายการต่างๆ

11. จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน

12. อนุมัติการแต่งตั้งการว่าจ้าง การโยกย้าย
การเลิกจ้างรองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่าขึ้นไป

13.
แต่งตั้งและมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้
โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
รวมทั้งการยกเลิกเพื่อถอนเปลี่ยนแปลงแก้ไขอำนาจนั้นๆได้

14. กำหนดและพิจารณาอนุมัติรายการอื่นๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัท
หรือที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรที่จะดำเนินกิจการนั้นๆ ซึ่งก่อประโยชน์ต่อบริษัท

ทั้งนี้อำนาจในการดำเนินการค้าดังกล่าวข้างต้น
ไม่รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน การรับโอนกิจการ
การซื้อหรือจำหน่ายทรัพย์สินรวมตลอดถึงการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน
ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ
และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้
อำนาจดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ข้อบังคับของบริษัทฯ
กำหนดให้ต้องขออนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน
ดังต่อไปนี้

1. นายปัญญา ตันติยวรงค์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นายไพโรจน์ บุญคงชื่น กรรมการตรวจสอบ

3. นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสุวรรณี สุจริตวณิชพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ
และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย หน้าที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

3. สอบทานให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

4. สอบทานให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
หรือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

5. รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี
และฝ่ายตรวจสอบภายในรวมทั้งติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าว
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

7. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายงานที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

9.
จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทฯ
ต่อบุคคลภายนอกยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ

9.2.3 คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4
ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายปัญญา ตันติยวรงค์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

2. นายไพโรจน์ บุญคงชื่น กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

3. นายเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

4. นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

โดยมี รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารการเงินและบัญชี
เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีขอบเขต
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการชุดต่างๆ และที่ปรึกษา เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

สำหรับกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่าขึ้นไป และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบฯ
ให้คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาผลตอบแทน
เสนอผ่านคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกลั่นกรอง
แล้วเสนอให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

2. เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจำปีของคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบก่อนเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสของพนักงาน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ

4. เสนองบประมาณการปรับเงินเดือนประจำปี ของพนักงานทั้งหมดของบริษัท
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ

5. พิจารณากลั่นกรองระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทนทุกประเภทของพนักงาน
ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 8
ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นายวิวัฒน์ แสงเทียน กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นางสุรีย์ เบญจโอฬาร กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายดนุชา น้อยใจบุญ กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นายเสาร์ทอง หงส์อินทร์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

6. นายเอกศักดิ์ เจียมเจริญ กรรมการบริหารความเสี่ยง

7. นายอรรถยุต วุฒิธรรมมี กรรมการบริหารความเสี่ยง

8. นายสมพงค์ รอบโลก กรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ประเมิน วิเคราะห์และพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง
กระบวนการชี้บ่งและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

2. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ที่ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ
ที่สำคัญ คือ ความเสี่ยงในธุรกิจ การตลาด การแข่งขัน การผลิต การจัดซื้อ ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

3. กำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้สามารถประเมิน
ติดตามผลและกำกับดูแลปริมาณความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมถึง
ความมีประสิทธิผลของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

5. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่กำหนด
และแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อสอบทานความเพียงพอและเหมาะสม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนครั้ง
องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
และมติที่ประชุมใช้เสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม ทั้งนี้ให้รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ
ทุกๆ 6 เดือน

9.2.5 คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน
ดังต่อไปนี้

1. นายเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายวิวัฒน์ แสงเทียน กรรมการผู้จัดการ

3. นางสุรีย์ เบญจโอฬาร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการเงิน

4. นายสมพงศ์ เอื้ออัชฌาสัย กรรมการบริหาร

5. นางดารณี กันตามระ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารมีขอบเขต
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานของบริษัทฯ
ในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทฯ
โดยร่วมกำหนดนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ
โครงสร้างการบริหารงาน
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบก่อนดำเนินการ
รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่กำหนด
โดยในปัจจุบันคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ ดังนี้

1. จัดทำและนำเสนอ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ
และงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับ ข้อกำหนด นโยบายธุรกิจ
แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติ

3. พิจารณากำหนดนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ และควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

4. พิจารณาอนุมัติและดำเนินการประมูลงาน หรือรับจ้างทำของกับหน่วยงานหรือบุคคลต่างๆ

5. อนุมัติการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน
โบนัส และสวัสดิการ สำหรับพนักงานและผู้บริหารทุกระดับ ยกเว้นการแต่งตั้ง การว่าจ้าง
การโยกย้าย การเลิกจ้าง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและพนักงานในฝ่ายตรวจสอบ ให้เสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากลั่นกรองก่อน สำหรับการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย
การเลิกจ้างรองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่าขึ้นไปและที่ปรึกษา ให้เสนอต่อคณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง เพื่อเสนอขอพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
และให้มีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินการทางการเงิน ดังนี้

5.1
ในกรณีที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้วซึ่งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารสามารถดำเนินการได้ตามวงเงินที่กำหนด

5.2 ในกรณีที่ไม่เข้ากรณีตามข้อ 5.1
ให้คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการอนุมัติดำเนินการทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 20
ล้านบาท โดยอำนาจอนุมัติทางการเงินดังกล่าวจะรวมถึงการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ
ในการดำเนินธุรกิจปกติและการลงทุนในสินทรัพย์ฝ่ายทุน (Capital Expenditure)
และมีอำนาจในการติดต่อขอสินเชื่อเป็นภาระผูกพันทางการเงินรวมทุกเครื่องมือทางการเงิน
โครงการละไม่เกิน 20 ล้านบาท รวมทั้งในกิจการร่วมค้า
และเมื่อได้ข้อสรุปให้รายงานคณะกรรมกาบริษัท

6. มีอำนาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารที่เห็นสมควรได้
ทั้งนี้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร
โดยที่คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ การดำเนินการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อนึ่ง
การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร
หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ
และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด)
ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจ
ที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารนั้น
ต้องอยู่ภายในหลักเกณฑ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท
และในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารท่านใด
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศของ ก.ล.ต.)
ให้คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอเรื่องดังกล่าวผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
โดยกรรมการและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว

9.2.6 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายวิวัฒน์ แสงเทียน กรรมการผู้จัดการ

3. นางสุรีย์ เบญจโอฬาร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการเงิน

4. นางดารณี กันตมาระ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป

5. นายดนุชา น้อยใจบุญ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารการเงินและบัญชี

6. นายบุญส่ง ออพิพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริการ

7. นายวิเทพย์ วชิรพาหุ รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและ

รองกรรมการผู้จัดการสายงานการขาย

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเดิมคือ ประธานกรรมการบริหาร มีขอบเขต
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

1. รับนโยบายทั้งหมดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มากำหนดแผนการดำเนินงาน

2. วางกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการดำเนินงานและนโยบายที่กำหนด

3. มอบอำนาจให้บุคคลอื่นตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร
เพื่อทำหน้าที่จัดการและดำเนินการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารในเรื่องที่จำเป็นและสมควร
ทั้งนี้จะต้องไม่เกินวงเงินที่ตนเองมีอยู่

4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ
ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้วและอยู่ในอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่กำหนด

5. ดูแลการทำงานของพนักงานให้ประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรม
และวัฒนธรรมอันดีทั้งต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

6. ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ
ในกระบวนการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาธุรกิจต่อเนื่อง โดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ

7. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีขอบเขต
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

1. รับผิดชอบในการบริหารงานทั้งหมดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร

2. พิจารณาอนุมัติในแผนปฏิบัติงาน และนโยบายของแต่ละฝ่ายงาน
พร้อมทั้งติดตามและดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายที่กำหนด

3. สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
และผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร

4. อนุมัติการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย
และการเลิกจ้างพนักงานระดับต่ำกว่ารองกรรมการผู้จัดการ

5. มอบอำนาจให้บุคคลอื่นตามที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร
เพื่อทำหน้าที่จัดการและดำเนินการแทนกรรมการผู้จัดการในเรื่องที่จำเป็นและสมควร
ทั้งนี้จะต้องไม่เกินวงเงินที่ตนเองมีอยู่

6. พิจารณาเสนอการใช้จ่ายวงเงินงบประมาณ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

7. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ
ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้วและอยู่ในอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่กำหนด

8. ดูแลการทำงานของพนักงานให้ประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย
ศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีทั้งต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

9. ปฏิบัติงานและดำเนินการใดๆ อันเป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
และในกรณีเรื่องหรือรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีสาระสำคัญ
กรรมการผู้จัดการจะนำเสนอเรื่องหรือรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ

10. ส่งเสริมพัฒนาองค์กรและบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ
สร้างวัฒนธรรมองค์กร จรรยาบรรณวิชาชีพ

11. ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ
ในกระบวนการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาธุรกิจต่อเนื่อง โดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ

12. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

อำนาจการอนุมัติต่างๆ ที่กล่าวมา ไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ
กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือการได้มา
หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.3 การสรรหากรรมการ

9.3.1 คณะกรรมการบริษัท

แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีคณะกรรมการสรรหา เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ
แต่บริษัทฯมีนโยบายที่จะสรรหา
และคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการโดยพิจารณาจากปัจจัยหลายประการประกอบ เช่น
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เป็นต้น
โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ ดังนี้

1.  คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน
    ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นอยู่ในราชอาณาจักร
    และกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

2.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

    1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

    2.  ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
        คราวละคนหรือคราวละหลายคน รวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้
        ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร
        แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1
        ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

    3.  การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน
        ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3.  ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา
    ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
    ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯนั้น
ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น
เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

4.  นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

    1.  ตาย

    2.  ลาออก

    3.  ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด

    4.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามาในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
        และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

    5.  ศาลมีคำสั่งให้ออก

5.  กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ
    การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
    และจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

6.  ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
    เว้นแต่วาระของคณะกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
    บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

7.  ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ
    ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น
    จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
    ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 4.5

คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายใน 1(หนึ่ง) เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง
โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน ก่อนประชุม

8.  กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม
    ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
    เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

การประชุมตามวรรคแรกให้กระทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน
นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม
และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง
อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

9.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
โดยพิจารณาคุณสมบัติขั้นต่ำตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นอกจากนี้ยังพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีประสบการณ์
และความรู้ความสามารถที่จะสามารถให้ความเห็นและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
รวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงที่จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
โดยต้องไม่เป็นผู้ที่มีประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัทฯ บริษัทในเครือ
บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
รวมถึงความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นได้อย่างเสรีโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
และผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
และบุคคลหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน
โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปีและคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้คัดเลือกสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ

9.4 ค่าตอบแทนกรรมการ

ก. ค่าตอบแทนของกรรมการ

1. จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน

1.1 ประธานคณะกรรมการบริษัท: เดือนละ 20,000 บาท

1.2 กรรมการบริษัท เดือนละ 10,000 บาท

1.3 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 15,000 บาท

1.4 กรรมการตรวจสอบ เดือนละ 10,000 บาท

2. จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายครั้ง

2.1 ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ครั้งละ 15,000 บาท

2.2 กรรมการพิจารณาผลตอบแทน ครั้งละ 10,000 บาท

2.3 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งละ 15,000 บาท

2.4 กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการบริษัท ครั้งละ 10,000 บาท

2.5 กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไม่เป็นกรรมการบริษัท ครั้งละ 5,000 บาท

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

ก. ค่าตอบแทนของกรรมการและอนุกรรมการ

+-----------------+------------------------+-------+--------+--------+
| ชื่อ-สกุล          | ตำแหน่ง                 | วันที่ได | ค่า     |        |
|                 |                        | ้รับการ | ตอบแทน |        |
|                 |                        | แต่งตั้ง | (      |        |
|                 |                        |       | พันบาท) |        |
+-----------------+------------------------+-------+--------+--------+
|                 |                        |       | 2549   | 2550   |
+-----------------+------------------------+-------+--------+--------+
| นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ | ประธานคณะกรรมการบริษัท   | 6     | 240    | 240    |
|                 |                        | ก.ย.  |        |        |
|                 |                        | 47    |        |        |
+-----------------+------------------------+-------+--------+--------+
| นายเกียรติพงศ์     | กรรมการบ               | 2524  | 150    | 150    |
| น้อยใจบุญ         | ริษัท/กรรมการพิจารณาผลตอบ |       |        |        |
|                 | แทน/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |       |        |        |
+-----------------+------------------------+-------+--------+--------+
| นายวิวัฒน์ แสงเทียน | กรรม                   | 2535  | 120    | 150    |
|                 | การบริษัท/กรรมการผู้จัดการ/ |       |        |        |
|                 |                        |       |        |        |
|                 | กรรมการบริหารความเสี่ยง   |       |        |        |
+-----------------+------------------------+-------+--------+--------+
| นายโอภาส        | กรรมการบริษัท            | 6     | 120    | 120    |
| รางชัยกุล         |                        | ก.ย.  |        |        |
|                 |                        | 47    |        |        |
+-----------------+------------------------+-------+--------+--------+
| นายสมพงศ์        | กร                     | 6     | 120    | 120    |
| เอื้ออัชฌาสัย       | รมการบริษัท/กรรมการบริหาร | ก.ย.  |        |        |
|                 |                        | 47    |        |        |
+-----------------+------------------------+-------+--------+--------+
| นายปัญญา         | กร                     | 12    | 330    | 345    |
| ตันติยวรงค์        | รมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ | ม.ค.  |        |        |
|                 |                        | 48    |        |        |
|                 | ปร                     |       |        |        |
|                 | ะธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ |       |        |        |
|                 |                        |       |        |        |
|                 | ประธานคณ               |       |        |        |
|                 | ะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน |       |        |        |
+-----------------+------------------------+-------+--------+--------+
| นายไพโรจน์       | กร                     | 29    | 270    | 270    |
| บุญคงชื่น          | รมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ | ธ.ค.  |        |        |
|                 |                        | 47    |        |        |
|                 | กรรมการตรวจสอบ         |       |        |        |
|                 |                        |       |        |        |
|                 | กรรมการพิจารณาผลตอบแทน  |       |        |        |
+-----------------+------------------------+-------+--------+--------+
| นายอนันต์         | กร                     | 31    | -      | 295    |
| สันติชีวะเสถียร     | รมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ | ม.ค.  |        |        |
|                 | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ | 50    |        |        |
|                 | พิจารณาผลตอบแทน/ประธานค |       |        |        |
|                 | ณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |       |        |        |
+-----------------+------------------------+-------+--------+--------+
| นายพิทักษ์ ไชยเจริญ | กรรมการบริษัท            | 21    | -      | 100    |
|                 |                        | ก.พ.  |        |        |
|                 |                        | 50    |        |        |
+-----------------+------------------------+-------+--------+--------+

ข. ค่าตอบแทนที่เป็นบำเหน็จของกรรมการและอนุกรรมการ

+-----------------+------------------------+-------+--------+--------+
| ชื่อ-สกุล          | ตำแหน่ง                 | วันที่ได | บำเหน็จ |        |
|                 |                        | ้รับการ | (      |        |
|                 |                        | แต่งตั้ง | พันบาท) |        |
+-----------------+------------------------+-------+--------+--------+
|                 |                        |       | 2549   | 2550   |
+-----------------+------------------------+-------+--------+--------+
| นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ | ประธานคณะกรรมการบริษัท   | 6     | -      | 240    |
|                 |                        | ก.ย.  |        |        |
|                 |                        | 47    |        |        |
+-----------------+------------------------+-------+--------+--------+
| นายเกียรติพงศ์     | กรรมการบ               | 2524  | -      | 240    |
| น้อยใจบุญ         | ริษัท/กรรมการพิจารณาผลตอบ |       |        |        |
|                 | แทน/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |       |        |        |
+-----------------+------------------------+-------+--------+--------+
| นายวิวัฒน์ แสงเทียน | กรรม                   | 2535  | -      | 240    |
|                 | การบริษัท/กรรมการผู้จัดการ/ |       |        |        |
|                 |                        |       |        |        |
|                 | กรรมการบริหารความเสี่ยง   |       |        |        |
+-----------------+------------------------+-------+--------+--------+
| นายโอภาส        | กรรมการบริษัท            | 6     | -      | 120    |
| รางชัยกุล         |                        | ก.ย.  |        |        |
|                 |                        | 47    |        |        |
+-----------------+------------------------+-------+--------+--------+
| นายสมพงศ์        | กร                     | 6     | -      | 120    |
| เอื้ออัชฌาสัย       | รมการบริษัท/กรรมการบริหาร | ก.ย.  |        |        |
|                 |                        | 47    |        |        |
+-----------------+------------------------+-------+--------+--------+
| นายปัญญา         | กร                     | 12    | -      | 120    |
| ตันติยวรงค์        | รมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ | ม.ค.  |        |        |
|                 |                        | 48    |        |        |
|                 | ปร                     |       |        |        |
|                 | ะธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ |       |        |        |
|                 |                        |       |        |        |
|                 | ประธานคณ               |       |        |        |
|                 | ะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน |       |        |        |
+-----------------+------------------------+-------+--------+--------+
| นายไพโรจน์       | กร                     | 29    | -      | 120    |
| บุญคงชื่น          | รมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ | ธ.ค.  |        |        |
|                 |                        | 47    |        |        |
|                 | กรรมการตรวจสอบ         |       |        |        |
|                 |                        |       |        |        |
|                 | กรรมการพิจารณาผลตอบแทน  |       |        |        |
+-----------------+------------------------+-------+--------+--------+
| นายอนันต์         | กร                     | 31    | -      | -      |
| สันติชีวะเสถียร     | รมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ | ม.ค.  |        |        |
|                 | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ | 50    |        |        |
|                 | พิจารณาผลตอบแทน/ประธานค |       |        |        |
|                 | ณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |       |        |        |
+-----------------+------------------------+-------+--------+--------+
| นายพิทักษ์ ไชยเจริญ | กรรมการบริษัท            | 21    | -      | -      |
|                 |                        | ก.พ.  |        |        |
|                 |                        | 50    |        |        |
+-----------------+------------------------+-------+--------+--------+

ค. ค่าตอบแทนของผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

  ------------------ --------------------------- ------------------------
  ค่าตอบแทนผู้บริหาร     ปี 2549                      ปี 2550

  จำนวนผู้บริหาร (ราย)  8                           8

  เงินเดือน            17,235,600                  18,851,800

  โบนัส               2,508,100                   2,781,800

  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   497,388                     530,454

  ค่าตอบแทนอื่น         รถประจำตำแหน่ง               
                     ค่าน้ำมันรถประจำตำแหน่ง         
                     และค่าโทรศัพท์มือถือ             
  ------------------ --------------------------- ------------------------

  -------------------------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------- -------- -------- ------- ---------------
  จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ                                                                                                                                 
  และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท                                                                                                              

  รายชื่อคณะกรรมการ                                    ครั้งที่1   ครั้งที่2   ครั้งที่3   ครั้งที่4   ครั้งที่5   ครั้งที่6   ครั้งที่7   ครั้งที่8   ครั้งที่9   ครั้งที่10   ครั้งที่11            รวม     

  นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ                                    /       /       /       /       /       /       /       /       /       /        /                 11/11   

  นายเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ                                /       /       /       /       /       /       /       X       /       /        /                 10/11   

  นายวิวัฒน์ แสงเทียน                                    /       /       /       /       /       /       /       /       /       /        /                 11/11   

  นายปัญญา ตันติยวรงค์                                   /       /       /       /       /       /       /       /       /       /        /                 11/11   

  นายสมพงศ์ เอื้ออัชฌาสัย                                 /       /       /       /       /       /       /       X       X       X        X                 7/11    

  นายโอภาส รางชัยกุล                                   /       /       /       /       /       /       /       /       /       X        /                 10/11   

  นายไพโรจน์ บุญคงชื่น                                   /       /       /       /       /       /       /       /       /       /        X                 10/11   

  นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร                                -       /       /       /       /       /       /       /       /       /        /                 10/10   

  นายพิทักษ์ ไชยเจริญ                                    -       -       /       /       /       /       /       X       /       /        /                 8/9     

  หมายเหตุ 1. นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร ได้รับการแต่งตั้ง ณ วันที่                                                                          /                 หมายถึง           เข้าร่วมประชุม
  31 ม.ค. 2550                                                                                                                                                  

  2. นายพิทักษ์ ไชยเจริญ ได้รับการแต่งตั้ง ณ วันที่ 21 ก.พ. 2550                                                                         X                 หมายถึง           ไม่เข้าร่วมประชุม
  -------------------------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------- -------- -------- ------- ---------------

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด(มหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีนโยบายปฏิบัติตามหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัท
ซึ่งสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices
for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทั้งนี้การกำหนดบทบัญญัติต่างๆ จะยึดให้เป็นแนวทางปฏิบัติได้จริง
นอกจากนี้บริษัทฯได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบาย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การบริหารงาน
การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และโปร่งใส อันจะเป็นการให้ความคุ้มครอง และเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยพิจารณากำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

  9.5.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

  1. บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่
  สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมสามัญประจำปี
  และสิทธิในการรับเงินปันผลต่อหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่

  2. บริษัทฯ เสนอค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติในที่ประชุมสามัญประจำปี
  ทุกๆปี โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจะทำการพิจารณาถึงหลักการ
  และความสมเหตุสมผลสำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

  3. บริษัทฯ มีนโยบายที่แน่นอนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการแต่ละชุดของบริษัทฯ
  และได้เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี ทุกๆ ปี
  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

  4. สำหรับวาระการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัท บริษัทฯ
  ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณากรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล
  รวมไปถึงมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคล

  5. บริษัทฯ ได้มีการเปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุม
  และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
  โดยหลักเกณฑ์และวิธีการจะเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
  และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  6. การเปิดเผยข้อมูลในหนังสือนัดประชุม บริษัทฯ ได้กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของข้อมูลที่จะเปิดเผยไว้
  ดังนี้

  6.1 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ
  จะเปิดเผยข้อมูลของกรรมการที่จะเข้ารับการพิจารณา เลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
  โดยจะต้องมีรายละเอียดของ ชื่อ-สกุล, ประวัติการศึกษา, ประวัติการทำงาน,
  จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และหากเป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมเข้าดำรงตำแหน่ง
  จะเปิดเผยถึงข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาไว้ในหนังสือนักประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วย

  6.2 ในวาระการขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทฯ จะเปิดเผย ชื่อผู้สอบบัญชี
  บริษัทที่ผู้สอบบัญชีสังกัดอยู่ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าบริการของผู้สอบบัญชี

  6.3 ในวาระการขออนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ
  จะเปิดเผยถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย
  และหากมีการขออนุมัติงดจ่ายเงินปันผล จะมีเหตุผลประกอบเพื่อชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น

  6.4 ในแต่ละวาระจะมีวัตถุประสงค์ และเหตุผล ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจ

  6.5 ในแต่ละวาระจะมีความเห็นของกรรมการ ระบุไว้ชัดเจน

  7. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ
  ได้กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของข้อมูลที่จะเปิดเผยไว้ ดังนี้

  7.1 มีการบันทึกวิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจน

  7.2 มีการบันทึกประเด็นคำถาม และคำตอบที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุมอย่างครบถ้วน

  7.3 มีการบันทึกมติในที่ประชุม และบันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระ

  8. มีการบันทึกรายนามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
  ไว้ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

  9. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ ประธานกรรมการบริษัท,
  ประธานอนุกรรมการคณะต่างๆ, กรรมการ และผู้บริหารทุกๆ ท่าน
  เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอย่างพร้อมเพรียง
  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นข้อสงสัยต่างๆ

  10. วาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
  จะไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่นใดที่ไม่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม

  11. หนังสือนัดประชุม และเอกสารที่ใช้ประกอบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
  จะมีการจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นต่างชาติ

  9.5.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

  1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

  2. บริษัทฯ ได้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอวาระในการประชุม
  และเสนอชื่อบุคคลเข้าพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท โดยผ่านช่องทางที่บริษัทได้กำหนดไว้

  3. บริษัทฯ มีนโยบายมิให้ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายใน
  ในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยมีการกำหนดบทลงโทษ หากผู้บริหารหรือพนักงานใช้ข้อมูลภายใน
  ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

  4. ในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ
  จะทำตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยข้อมูล รายละเอียด
  และเหตุผลให้นักลงทุนทราบโดยทั่วกัน

  5. บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะกระทำรายการที่เกี่ยวโยงกันด้วยความโปร่งใน
  สามารถตรวจสอบได้ และรายการที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามปกติธุรกิจ

  6. บริษัท
  ได้มีการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
  โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมทุกครั้งที่มีการเรียกประชุม

  7. บริษัทฯ ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นถึง หลักฐาน และเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการมอบฉันทะ
  ไว้ในหนังสือนัดประชุมโดยละเอียด

  8. บริษัทฯ ได้ใช้เกณฑ์ขั้นต่ำของเอกสารที่ใช้ในการมอบฉันทะ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น
  และลดความยุ่งยากในการมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม

  9. บริษัทฯ
  ได้กำหนดเกณฑ์ในการส่งหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้แก่นายทะเบียนของบริษัทฯ
  เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

  10. ในปี 2551 บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยกำหนดการประชุม
  รวมทั้งหนังสือนัดประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ซึ่งนักลงทุน และผู้ถือหุ้น
  สามารถเข้าไปดาวน์โหลดหนังสือนัดประชุม และเอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าได้
  โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ 21 วันก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

  11. บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  สำหรับวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท โดยจะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม
  (Cumulative Voting)

  12. บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 1 แห่ง ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยร้อยละ 99.99 เป็นความจำเป็น
  และสมควรให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย

  9.5.3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

  1. บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัย สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ
  และวิธีการปฏิบัติงาน ไว้ในคู่มือพนักงาน

  2. บริษัท ได้มีการตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานทุกคน
  ทั้งนี้เพื่อเป็นการดูแลพนักงานในระยะยาว และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

  3. บริษัทฯ ได้มีการส่งเสริมทางด้านการพัฒนาบุคลากร และการฝึกอบรม
  เพื่อให้พนักงานมีความรู้ และนำไปพัฒนาองค์กรต่อไป

  4. บริษัท ได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรม และเท่าเทียมกันของลูกค้า
  รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้า ซึ่งจะทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ
  และความสัมพันธ์อันดีในระยะยาว

  5. บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสำคัญของชุมชน และสิ่งแวดล้อม
  โดยมีแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 9001:2000, ISO 14001
  และมาตรฐานการปฏิบัติงานอื่นๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม

  6. บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อคู่ค้าของบริษัทฯ
  และได้มีการกำหนดมาตรฐานการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าของบริษัทฯ เช่น ในการสั่งซื้อสินค้า บริษัทฯ
  จะให้มีการเสนอราคา และมีการเปรียบเทียบราคา และคุณภาพอย่างเป็นธรรม

  7. บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างยุติธรรม และเท่าเทียมกัน
  โดยมีการรายงานข้อมูลต่างๆ รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ

  8. บริษัท มีการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม และบริษัทฯ
  ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ
  รวมไปถึงมีการกำหนดวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินอย่างเป็นรูปธรรม
  โดยกำหนดวิธีการชำระเงินไว้ในระเบียบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

  9. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีช่องทางในการร้องเรียน และรายงานเรื่องต่างๆ
  ผ่านทางหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ
  และจะมีการรายงานต่อไปยังเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำข้อเสนอ ข้อร้องเรียนต่างๆ
  บรรจุเป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

  9.5.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

  1. บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ
  และโครงสร้างผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจถึงโครงสร้างของบริษัทฯ
  และมีการเปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน

  2. รายงานประจำปีของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
  สารจากประธานกรรมการ สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
  ข้อมูลทั่วไป ลักษณะการประกอบธุรกิจ การตลาดและภาวะการแข่งขัน รายการระหว่างกัน
  ปัจจัยความเสี่ยง โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน
  รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี
  และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย

  3. บริษัทฯ มีการเปิดเผยถึงการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
  ไว้อย่างละเอียดครบถ้วน โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

  4. บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการซื้อ-ขาย โอนหุ้นของกรรมการบริษัท
  โดยกรรมการที่มีการทำรายการซื้อ-ขาย โอนหุ้นของบริษัท
  จะต้องรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อทราบ เพื่อรายงานต่อสำนักงาน กลต. ต่อไป

  5. บริษัทฯ
  ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองผู้สอบบัญชีของบริษัทในทุกๆ ปี
  เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีความโปร่งใส เป็นอิสระ
  และผู้สอบบัญชีที่พิจารณาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กลต.

  6. บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารข้อมูลผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี
  มีการพบปะนักวิเคราะห์ มีการแถลงข่ายต่อสื่อมวลชน

  7. บริษัทฯ
  มีนโยบายในการส่งข้อมูลงบการเงินให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  และกระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้

  8. การส่งงบการเงินของบริษัทฯ
  จะต้องกระทำไม่ให้ล่าช้ากว่าวันสุดท้ายที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน กลต.
  และกระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้

  9. บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีช่องทางในการเสนอข่าวสารต่างๆ
  ของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์เพื่อให้นักลงทุนที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆ
  เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจได้

  10. บริษัทฯ ได้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูล และติดต่อกับผู้ถือหุ้น
  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  11.
  งบการเงินที่จัดทำและเผยแพร่ให้กับนักลงทุนได้ทราบจะต้องเป็นงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ
  หรือสอบทาน และลงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข เพื่อให้นักลงทุนได้มั่นใจว่าบริษัทฯ
  มีความโปร่งใน และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบในการตัดสินใจได้

  9.5.5 ความรับผิดชอบของกรรมการ

  1. คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักความโปร่งใส
  ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

  2. คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการจัดทำนโยบายด้านจริยธรรมธุรกิจ
  และคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

  3. คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริหารคุณภาพ และได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์
  และพันธกิจขององค์กรขึ้นเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

  4. บริษัทฯ กำหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  มีหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของส่วนงานต่างๆ ของกิจการ
  โดยจะต้องรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

  5. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีหน้าที่ในการจัดทำรายงานการปฏิบัติหน้าที่
  โดยจะต้องเปิดเผยข้อมูลจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี
  การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน การควบคุมด้านการดำเนินงาน
  การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การสอบทานรายงานทางการเงิน
  การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย
  และให้ความเห็นต่อการดำเนินการด้านต่างๆ โดยรวม

  6. คณะกรรมการบริษัท
  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงพร้อมทั้งเสนอแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ

  7. บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทไว้อย่างชัดเจน
  ในหน้าที่และอำนาจการตัดสินใจ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  8. บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเป็นอิสระ และได้กำหนดความรับผิดชอบ
  และบทบาทหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเป็นกรรมการอิสระ

  9. บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
  และได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน

10.
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในทุกๆปี
ทั้งนี้เพื่อให้นักลงทุนสามารถมั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และโปร่งใส

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ
มีข้อกำหนดห้ามพนักงานและผู้บริหารผู้ทราบข้อมูลภายในเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูลจนกระทั่งข้อมูลได้เปิดเผยสู่สาธารณชนเรียบร้อยแล้ว
และห้ามนำข้อมูลภายในที่ไม่ควรเปิดเผยไปเผยแพร่ เพื่อเป็นการสร้างราคาให้กับหลักทรัพย์

รวมทั้งมีนโยบายและยึดมั่นในจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจต่อลูกค้า
บริษัทคู่ค้าและผู้ถือหุ้น มีข้อกำหนดและจรรยาบรรณที่ชัดเจน
ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารนำข้อมูลบริษัทฯไปเปิดเผยหรือนำไปใช้ส่วนตนหรือกระทำรายการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์
ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัย

บริษัทฯได้ทำการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
เกี่ยวกับหน้าที่การรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯของตน
รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59
และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริษัทฯในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรืออย่างช้าในวันทำการถัดไป

บริษัทฯได้กำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
โดยได้ส่งจดหมายเวียนให้พนักงานและผู้บริหารได้ทราบโดยทั่วกัน

บุคลากร

1.  กรณีพิพาท

  -ไม่มี –

2.  จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ทั้งสิ้น 670 คน

หน่วย : คน

+------+---------------------+---------+---------+---------+---------+
| ล    | สายงานหลัก           | 2547    | 2548    | 2549    | 2550    |
| ำดับที่ |                     |         |         |         |         |
+------+---------------------+---------+---------+---------+---------+
| 1.   | สำนักกรรมการผู้จัดการ   | 23      | 30      | 30      | 13      |
+------+---------------------+---------+---------+---------+---------+
| 2.   | สายงานบริหารทั่วไป     | 20      | 25      | 24      | 25      |
+------+---------------------+---------+---------+---------+---------+
| 3.   | สายง                | 38      | 42      | 41      | 39      |
|      | านบริหารการเงินและบัญชี |         |         |         |         |
+------+---------------------+---------+---------+---------+---------+
| 4.   | สายงานการตลาด       | 4       | 5       | 5       | 5       |
+------+---------------------+---------+---------+---------+---------+
| 5.   | สายงานขาย           | 26      | 25      | 25      | 25      |
+------+---------------------+---------+---------+---------+---------+
| 6.   | สายงานบริการ         | 100     | 104     | 103     | 105     |
+------+---------------------+---------+---------+---------+---------+
| 7.   | สายงานการผลิต        | 457     | 439     | 434     | 458     |
+------+---------------------+---------+---------+---------+---------+
| รวม  |                     | 671     | 668     | 670     | 670     |
+------+---------------------+---------+---------+---------+---------+

1.  นโยบายในการจัดการทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯมีนโยบายการพัฒนาพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
โดยบริษัทฯให้ความสำคัญต่อระบบการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเสมอภาพแก่พนักงาน
ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเรื่อง การแต่งตั้ง โยกย้าย
รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานที่ชัดเจน รวมถึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงานโดยการให้โอกาสพนักงานอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง

นอกจากนี้บริษัทฯยังจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนในอัตราร้อยละ
3 ของค่าจ้าง ทั้งนี้พนักงานมีสิทธิในส่วนสมทบของบริษัทฯร้อยละ 50
ในกรณีที่สิ้นสุดสมาชิกภาพหลังจากทำงานกับบริษัทฯไม่น้อยกว่า 3 ปี และร้อยละ 100
ในกรณีที่ทำงานกับบริษัทฯไม่น้อยกว่า 5 ปี