ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 120 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ

12 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ชื่อ “RAM”

(2) บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิและเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ 7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ. 26 ตุลาคม 2558 มีดังนี้

+------+--------------------------------+---------+-------------------+
| ล    | ผู้ถือหุ้น                          | จำนวนหุ้น | % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด |
| ำดับที่ |                                |         |                   |
+------+--------------------------------+---------+-------------------+
| 1    | บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด      | 4,      | 38.24             |
|      | (มหาชน)                        | 588,424 |                   |
+------+--------------------------------+---------+-------------------+
| 2    | บริษัท เอฟ แอนด์ เอส 79 จำกัด      | 1,      | 10.47             |
|      |                                | 256,899 |                   |
+------+--------------------------------+---------+-------------------+
| 3    | บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จำกัด | 862,300 | 7.19              |
+------+--------------------------------+---------+-------------------+
| 4    | กลุ่มกาญจนพิทักษ์                   | 495,733 | 4.14              |
|      |                                |         |                   |
|      | ประกอบด้วย นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์  | 100,300 | 0.84              |
|      |                                |         |                   |
|      | นายฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์              | 184,747 | 1.54              |
|      |                                |         |                   |
|      | น.ส.ฤกขจี กาญจนพิทักษ์             | 210,686 | 1.76              |
+------+--------------------------------+---------+-------------------+
| 5    | กลุ่มชนะภัย                       | 352,885 | 2.94              |
|      |                                |         |                   |
|      | ประกอบด้วย ทพ. ชำนาญ ชนะภัย      | 127,499 | 1.06              |
|      |                                |         |                   |
|      | นางจินนภา ชนะภัย (คู่สมรส)         | 7,886   | 0.07              |
|      |                                |         |                   |
|      | ทพ.ฐิติ ชนะภัย                    | 117,500 | 0.98              |
|      |                                |         |                   |
|      | น.ส.ดาราพราว ชนะภัย             | 100,000 | 0.83              |
+------+--------------------------------+---------+-------------------+
| 6    | กลุ่มสมบูรณสิน                     | 318,302 | 2.65              |
|      |                                |         |                   |
|      | ประกอบด้วย นพ.รัชช สมบูรณสิน       | 15,000  | 0.12              |
|      |                                |         |                   |
|      | นพ.พิชญ์ สมบูรณสิน                 | 303,302 | 2.53              |
+------+--------------------------------+---------+-------------------+
| 7    | กลุ่มศิริวงศ์                       | 314,202 | 2.62              |
|      |                                |         |                   |
|      | ประกอบด้วย นพ.บุญปรีดี ศิริวงศ์       | 302,900 | 2.52              |
|      |                                |         |                   |
|      | นางอัญชนา ศิริวงศ์ (คู่สมรส)         | 11,302  | 0.10              |
+------+--------------------------------+---------+-------------------+

+------+--------------------------------+---------+-------------------+
| ล    | ผู้ถือหุ้น                          | จำนวนหุ้น | % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด |
| ำดับที่ |                                |         |                   |
+------+--------------------------------+---------+-------------------+
| 8    | กลุ่มชื่นอิ่ม                        | 252,302 | 2.10              |
|      |                                |         |                   |
|      | ประกอบด้วย นพ. วิรัตน์ ชื่นอิ่ม        | 32,500  | 0.27              |
|      |                                |         |                   |
|      | นายธฤต ชื่นอิ่ม                    | 119,802 | 1.00              |
|      |                                |         |                   |
|      | นายณภัทร ชื่นอิ่ม                   | 100,000 | 0.83              |
+------+--------------------------------+---------+-------------------+
| 9    | น.พ.ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล          | 239,372 | 1.99              |
+------+--------------------------------+---------+-------------------+
| 10   | กลุ่ม นิพัทธโกศลสุข                 | 235,000 | 1.96              |
|      |                                |         |                   |
|      | ประกอบด้วย นพ.เรวัติ นิพัทธโกศลสุข   | 140,000 | 1.17              |
|      |                                |         |                   |
|      | นายธัญญ์ นิพัทธโกศลสุข              | 95,000  | 0.79              |
+------+--------------------------------+---------+-------------------+

บริษัท เอฟ แอนด์ เอส 79 จำกัด ถือหุ้นในบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
จำนวน 1,256,899 หุ้น คิดเป็น 10.47 % บริษัทนี้ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน เฉพาะโรค
ตา หู คอ จมูก ในนาม โรงพยาบาล ตา หู คอ จมูก ตั้งอยู่ที่ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ
มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ. 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท เอฟ แอนด์ เอส 79 จำกัด ปี 2558

+------+--------------------------------+---------+-------------------+
| ล    | ผู้ถือหุ้น                          | จำนวนหุ้น | % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด |
| ำดับที่ |                                |         |                   |
+------+--------------------------------+---------+-------------------+
| 1    | พ.ต.ท.วิทยา วงศ์ไพบูลย์            | 36,840  | 7.31              |
+------+--------------------------------+---------+-------------------+
| 2    | นพ.ศุภชัย โชติบุตร                 | 35,948  | 7.13              |
+------+--------------------------------+---------+-------------------+
| 3    | กลุ่มหล่อเทียนทอง                  | 35,080  | 6.96              |
|      |                                |         |                   |
|      | ประกอบด้วย นพ.เทียม หล่อเทียนทอง   | 15,080  | 3.00              |
|      |                                |         |                   |
|      | นายกุลศักดิ์ หล่อเทียนทอง            | 10,000  | 1.98              |
|      |                                |         |                   |
|      | นายเกียรติศักดิ์ หล่อเทียนทอง         | 10,000  | 1.98              |
+------+--------------------------------+---------+-------------------+
| 4    | นายอรรณพ ว่องไวพนานิจ            | 30,000  | 5.95              |
+------+--------------------------------+---------+-------------------+
| 5    | พญ.สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต             | 27,308  | 5.42              |
+------+--------------------------------+---------+-------------------+
| 6    | นพ.วิโรจน์ องค์อนันต์คุณ             | 21,801  | 4.33              |
+------+--------------------------------+---------+-------------------+
| 7    | กลุ่มโรจนาภรณ์                    | 21,648  | 4.30              |
|      |                                |         |                   |
|      | ประกอบด้วย นพ.สมบูรณ์ โรจนาภรณ์    | 12,120  | 2.41              |
|      |                                |         |                   |
|      | พญ.กัลยาณี โรจนาภรณ์              | 9,528   | 1.89              |
+------+--------------------------------+---------+-------------------+
| 8    | นพ.ยศอนันต์ ยศไพบูลย์              | 20,000  | 3.97              |
+------+--------------------------------+---------+-------------------+
| 9    | นพ.พรชัย อรพินท์                  | 14,958  | 2.97              |
+------+--------------------------------+---------+-------------------+
| 10   | ทพ.ชำนาญ ชนะภัย                 | 13,678  | 2.71              |
+------+--------------------------------+---------+-------------------+

- กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการ

ดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ (เช่น มีการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการที่มี อำนาจจัดการ)

- ไม่มี -

(2) ในกรณีที่บริษัทมีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company)
ให้แสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

- ไม่มี -

(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (shareholding’ agreement)

- ไม่มี -

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น เช่น หลักทรัพย์แปลงสภาพ, หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ

บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี
โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในอัตราไม่เกินร้อยละ 60
ของกำไรสุทธิเฉพาะบริษัทหลังจากชำระภาษีแล้ว ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลรวม 144
ล้านบาท (12 ล้านหุ้น @ 12 บาท)

สำหรับบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จำกัด
มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ เฉพาะบริษัทหลังจากชำระภาษีแล้ว ในปี
2558 บริษัทย่อยยังมีผลขาดทุนจึงไม่มีการจ่ายเงินปันผลมายังบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด
(มหาชน)

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

  ------------------------------ -------- -------- -------- -------- --------
  ปี                              2553     2554     2555     2556     2557

  กำไรสุทธิต่อหุ้น                    47.59    63.01    105.60   62.60    79.80

  เงินปันผลต่อหุ้น                    12       12       12       12       12

  อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) 25.22    19.04    11.36    19.17    15.04
  ------------------------------ -------- -------- -------- -------- --------

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

- รายชื่อและตำแหน่งของกรรมการ, จำนวนครั้งการประชุม
และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าร่วมประชุมในปี 2558

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 คน และในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ 4 คน

ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยจำนวน 12 คน ดังนี้

  1. นายรัชช สมบูรณสิน ประธานกรรมการ

  2. นายชำนาญ ชนะภัย กรรมการผู้จัดการ

  3. นายวิรัตน์ ชื่นอิ่ม กรรมการ

  4. นายบุญปรีดี ศิริวงศ์ กรรมการ

  5. นายศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล กรรมการ

  6. นายสุธี ลีละเศรษฐกุล กรรมการ

  7. นายเจิมพล ภูมิตระกูล กรรมการ

8. นายประมล อภิรัตน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

9. นายขจิต หัพนานนท์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

10. น.ส. กิตติญารัตน์ จิโรจดำรงค์ชัย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

. 11. นายพินิจ หิรัญโชติ กรรมการอิสระ

กรรมการที่มีอำนาจลงนามแทนบริษัท มี นายรัชช สมบูรณสิน, นายวิรัตน์ ชื่นอิ่ม, นายบุญปรีดี
ศิริวงศ์ และ นายชำนาญ ชนะภัย วิธีการลงนาม คือ 2 ใน 4 ท่าน

กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ 4 คน ประกอบด้วย

1. นายขจิต หัพพานนท์

2. นายพินิจ หิรัญโชติ

3. นายประมล อภิรัตน์

  4. น.ส. กิตติญารัตน์ จิโรจดำรงค์ชัย

ปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง, กรรมการบริหาร 42 ครั้ง
และกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมดังนี้

  ------------------------------ ------------- -------------- ----------------
                                 กรรมการบริษัท   กรรมการบริหาร   กรรมการตรวจสอบ

  1. นายรัชช สมบูรณสิน              10            42             -

  2. นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์         8             36             -

  3. นายวิรัตน์ ชื่นอิ่ม                10            41             -

  4. นายบุญปรีดี ศิริวงศ์              10            40             -

  5. นายชำนาญ ชนะภัย              10            42             -

  6. นายศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล        10            42             -

  7. นายสุธี ลีละเศรษฐกุล            10            42             -

  8. นายเจิมพล ภูมิตระกูล            10            42             8

  9. นายประมล อภิรัตน์              4             -              8

  10. นายขจิต หัพพานนท์             4             -              8

  11. น.ส. กิตติญารัตน์ จิโรจดำรงค์ชัย  4             -              8

  12. นายพินิจ หิรัญโชติ              4             -              -
  ------------------------------ ------------- -------------- ----------------

  หมายเหตุ นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ได้ลาออกจากกรรมการบริหารของ
  โรงพยาบาลรามคำแหง

  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 และได้แต่งตั้ง นายชำนาญ ชนะภัย เป็นกรรมการผู้จัดการ

  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559

  • คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน
ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

(ก) ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ขออนุญาตให้เป็นกรรมการ

ตรวจสอบ

(ข) เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กล่าวข้างต้น

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของ

ผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และ

2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็น

บริษัทจดทะเบียน

(ค) มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วย

คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

(ง) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้

ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้ประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ในกรณีที่คณะกรรมการมีการมอบหมายให้ผู้จัดการ
หรือบุคคลอื่นปฏิบัติการแทนคณะกรรมการในเรื่องใด
การมอบหมายดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมอย่างชัดเจน
และมีการระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน

ณ. 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายประมล อภิรัตน์ เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบและเป็น

กรรมการตรวจสอบที่สามารถสอบทานงบการเงินได้

2. รอ.ขจิต หัพพานนท์ ,, กรรมการตรวจสอบ

3. น.ส. กิตติญารัตน์ จิโรจดำรงค์ชัย ,, กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และ

มีประสิทธิผล

3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทน

ของผู้สอบบัญชี

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทกรณีที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความ

ถูกต้องและครบถ้วน

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ

บริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
รายงานดังกล่าวควรมีข้อมูลดังต่อไปนี้ •
ความเห็นเกี่ยวกับขบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินของบริษัท

  • ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของการควบคุมภายในของบริษัท

• ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

• ความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงในส่วนต่าง ๆ ของบริษัท เช่น ระบบบริหารการเงิน ระบบ

การบริหารการปฏิบัติการ

• รายงานอื่น ๆ ที่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ หรือรายงานที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท

8. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.2 ผู้บริหาร

- รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีผู้บริหาร จำนวน 11 ท่าน ดังนี้

  ---------------------------------------------- ------------------------
  รายชื่อผู้บริหาร                                    ตำแหน่ง

  1. นายชำนาญ ชนะภัย                              กรรมการผู้จัดการ

  2. นายวิรัตน์ ชื่นอิ่ม                                ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

  3. นายสุธี ลีละเศรษฐกุล                            ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

  4. นายรัชช สมบูรณสิน                              กรรมการบริหาร

  5. นายบุญปรีดี ศิริวงศ์                              กรรมการบริหาร

  6. นายศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล                        กรรมการบริหาร

  7. นายเจิมพล ภูมิตระกูล                            กรรมการบริหาร

  8. นายพิชญ์ สมบูรณสิน                              กรรมการบริหาร

  9. นายธฤต ชื่นอิ่ม                                 กรรมการบริหาร

  10. นางอัญชนา ศิริวงศ์                             รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล

  11. นางวรรณา พฤกษ์มหาชัยกุล                       ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
  ---------------------------------------------- ------------------------

8.3 เลขานุการบริษัท

- เลขานุการบริษัท คือ นางวรัดดา ตันทนะเทวินทร์ โดยได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 กันยายน
2551 จนถึงปัจจุบัน อายุ 54 ปี การศึกษาจบปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ เอกวิชาภาษาอังกฤษ
โทวิชาการสื่อสารมวลชน ไม่มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของ

บริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

4. ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลใน

การดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

5. ทำหน้าที่การดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่

ประชุมผู้ถือหุ้น

7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการ

เปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้อง ครบ

ถ้วนตามกฎหมาย

8. จัดให้มีการปฐมนิเทศให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

9. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

3.  (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

4.  (ก) ค่าตอบแทนกรรมการรวม 12 ราย เท่ากับ 3,140,000 บาท ในปี 2558
    โดยเป็นค่าตอบแทนใน

5.  รูปเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

  -------------------------------------- --------------- ---------- ------
  น.พ. รัชช สมบูรณสิน                       จำนวนเงิน        360,000    บาท

  น.พ. วิรัตน์ ชื่นอิ่ม                         ,,              360,000    ,,

  น.พ. เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์                  ,,              300,000    ,,

  น.พ. บุญปรีดี ศิริวงศ์                       ,,              360,000    ,,

  ท.พ. ชำนาญ ชนะภัย                       ,,              360,000    ,,

  ท.พ. เจิมพล ภูมิตระกูล                     ,,              360,000    ,,

  น.พ. ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล                 ,,              360,000    ,,

  น.พ. สุธี ลีละเศรษฐกุล                     ,,              360,000    ,,

  นายขจิต หัพนานนท์                         ,,              80,000     ,,

  นายพินิจ หิรัญโชติ                          ,,              80,000     ,,

  นายประมล อภิรัตน์                         ,,              80,000     ,,

  น.ส. กิตติญารัตน์ จิโรจดำรงค์ชัย              ,,              80,000     ,,
  -------------------------------------- --------------- ---------- ------

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร

ในปี 2558 มีกรรมการบริหาร 10 ราย โดยจ่ายในรูปของ

เงินเดือน จำนวน 7,763,000 บาท

เบี้ยประชุม จำนวน 17,995,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น ๆ (ไม่มี )

6.  8.5 บุคลากร

7.  บริษัท มีพนักงานทั้งหมด 1,795 คน โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน
    จำนวนทั้งสิ้น 540,671,618 บาท ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ
    ค่าเวรพยาบาลและเงินโบนัส
    นอกจากนี้บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกับบริษัท รวม
    21,041,348 บาท

- นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

โรงพยาบาลจะมีบุคลากรทำงานอยู่ 2 ประเภท คือ

1. แพทย์ ซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจโรงพยาบาล
ในแต่ละปีทางโรงพยาบาลได้ส่งแพทย์ไปอบรมสัมมนาวิชาการทางการแพทย์
ที่จัดขึ้นทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแพทย์จะได้นำเอาวิชาความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ
มาใช้กับผู้ป่วย ผลของการรักษาพยาบาลจะได้ดีขึ้นและวิธีการจะได้ก้าวล้ำทันสมัย
ทำให้ผู้ป่วยเจ็บน้อย หายเร็วขึ้น

2. พนักงานอยู่ในตำแหน่ง พยาบาล เภสัช ภายภาพ รังสีเทคนิค นักเทคนิคการแพทย์

บัญชี ธุรการ ฯลฯ ทางโรงพยาบาลได้ส่งพนักงานเหล่านี้ไปอบรมวิชาการทางด้านต่าง ๆ
ที่พนักงานปฏิบัติ

งานอยู่ โดยบริษัทจะเน้นในเรื่องความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค (Technical Skill),
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (High Efficiency Communication)
และให้บริการที่ดีเลิศแก่ผู้มาใช้บริการ (Excellent Service Mind Behavior)

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน ทั้งแพทย์ พยาบาล และบุคลากรอื่น ๆ
ให้มีความรู้ความสามารถ ที่จะรักษาผู้ป่วย ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ และรักษาตามมาตรฐาน JCI
เพื่อให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจว่าได้มาทำการรักษาในโรงพยาบาลที่ให้การรักษาและดูแลเอาใจใส่อย่างดีที่สุดแล้ว
และได้มาตรฐานระดับสากล

9. การกำกับดูแลกิจการ

ข้อ 9.1 การปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล 15 ข้อ

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้องค์กรมีความมั่นคง
อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันของกิจการ และ เป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้มีการกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการ

โดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยเฉพาะผู้เกี่ยวข้อง
หรือผู้มีส่วนได้เสียเช่น โรงพยาบาลมีระบบให้ผู้ป่วยสามารถตรวจสอบราคาค่ารักษาพยาบาล
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
นอกจากนี้ในส่วนของบริษัทประกันที่ส่งผู้ป่วยเข้ามาในโรงพยาบาลก็มีระบบการเข้ามาตรวจสอบความถูกต้องทั้งในด้านการรักษาพยาบาล
ตลอดจนการคิดค่ารักษาพยาบาล

ในเรื่องของความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ
เนื่องจากธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงในตัวเอง
ทางฝ่ายบริหารได้พยายามดูแลความเสี่ยงทั้งในระดับปฏิบัติการ
ตลอดจนความเสี่ยงทางด้านการเงินความเสี่ยงที่เกิดจากระบบการควบคุม หรือ พ.ร.บ.
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยติดตามและควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

ในปัจจุบันคณะกรรมการให้ความสนใจและความเข้าใจ
และประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับรายงานทางการเงิน โดยมีแนวทางดังนี้

1. รายงานภายใน ได้แก่ รายงานที่นำเสนอฝ่ายจัดการ กรรมการ และ คณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาติดตามระบบงาน และผลประกอบการรายเดือน

2. รายงานภายนอก ทางโรงพยาบาลได้จัดให้มีการายงานงบไตรมาส
รายงานในรูปของรายงานประจำปี และการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกอื่นๆ

3. นอกจากนี้คณะกรรมการยังถือเป็นความรับผิดชอบ
ในการที่จะต้องจัดทำรายงานทางการเงินให้ถูกต้องครบถ้วน
ควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

การควบคุมความเสี่ยงโดยการควบคุมภายใน
คณะกรรมการมีนโยบายที่จะรวบรวมและติดตามความเสี่ยงโดยมีระบบการติดตาม
และเฝ้าระวังเพื่อประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

การควบคุม และตรวจสอบ
บริษัทได้มีการจัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน
เพื่อติดตามดูผลการดำเนินงาน การควบคุมดูแลต้นทุน
ตลอดจนร่วมกันปรับกลยุทธ์เพื่อให้โรงพยาบาลมีความแข็งแกร่ง
และคงไว้ซึ่งศักยภาพการแข่งขันอยู่เสมอ ทั้งนี้
รวมไปถึงโรงพยาบาลร่วมทุนในเครือโรงพยาบาลรามคำแหงก็ปฏิบัติเช่นกัน

การบริหารงานเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
นโยบายการบริหารของโรงพยาบาล เราตระหนักถึงการดูแลให้เกิดความสมดุล ระหว่าง กลุ่มลูกค้า
(ผู้ป่วย), กลุ่มแพทย์ผู้ให้การรักษา , กลุ่มพนักงาน ,กลุ่มผู้ถือหุ้น ตลอดจนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มอื่นๆ เช่นกลุ่มลูกค้า กลุ่มบริษัทประกัน บริษัทคู่สัญญา
โรงพยาบาลมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์และให้ความเป็นธรรมกับกลุ่มต่างๆอย่างเท่าเทียมกัน

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจร่วมกัน เพื่อกำหนดภาระหน้าที่ของกรรมการ-

บริหาร ตลอดจนเป้าหมาย และมีการติดตามการทำงานของฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบาย และมอบหมาย
ตลอดจนการติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทมีความก้าวหน้าไปตามทิศทางคณะกรรมการกำหนด
ตลอดจนมีระบบการตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่งครัด

จริยธรรมธุรกิจ

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน เป็นธุรกิจที่ถูกควบคุมด้วยพระราชบัญญัติ และองค์กรของรัฐฯ ค่อนข้างมาก
เช่น พระราชบัญญัติสถานพยาบาล 2541 , กองประกอบโรคศิลป์ กระทรวงสาธารณสุข
ในเรื่องของมาตรฐานโรงพยาบาลนอกจากนี้การปฏิบัติงานของแพทย์ยังถูกควบคุมโดยแพทยสภาในเรื่องของจรรยาบรรณทางการแพทย์
เนื่องจากผู้บริหารส่วนใหญ่ของโรงพยาบาลรามคำแหงเป็นแพทย์และทันตแพทย์
ซึ่งเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรม และจรรยาบรรณทางการแพทย์
เนื่องจากจริยธรรม และจรรยาบรรณทางการแพทย์ กล่าวคือการดำเนินธุรกิจ
ภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และความโปร่งใสตรวจสอบได้

ข้อ 9.2(1)

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 2 ชุด

1. คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร เป็นชุดเดียวกัน

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 คน และในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ 4 คน

1. นายรัชช สมบูรณสิน ประธานกรรมการ

2. นายชำนาญ ชนะภัย กรรมการผู้จัดการ

3. นายวิรัตน์ ชื่นอิ่ม กรรมการ

4. นายบุญปรีดี ศิริวงศ์ กรรมการ

5. นายศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล กรรมการ

6. นายสุธี ลีละเศรษฐกุล กรรมการ

7. นายเจิมพล ภูมิตระกูล กรรมการ

8. นายประมล อภิรัตน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

9. นายขจิต หัพนานนท์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

10. น.ส. กิตติญารัตน์ จิโรจดำรงค์ชัย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

11. นายพินิจ หิรัญโชติ กรรมการอิสระ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นพ.รัชช สมบูรณสิน, ทพ.ชำนาญ ชนะภัย,
นพ. บุญปรีดี ศิริวงศ์, นพ. วิรัตน์ ชื่นอิ่ม สองในสี่คนลงนามและประทับตราบริษัท

หมายเหตุ นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ได้ลาออกจากกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน
2558 และได้

แต่งตั้ง นายชำนาญ ชนะภัย เป็นกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2559

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ดูแลองค์กรให้ดำเนินการไปตามเป้าหมายที่วางไว้
หรือเสมือนตัวผู้ถือหุ้น คอยตรวจสอบและดูแลในการจัดการบริษัท
ซึ่งบางส่วนมีกฎหมายกำกับให้ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทโดยเคร่งครัด

นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบกับงานที่กฎหมายกำหนด ได้แก่
การเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้สอบบัญชี และการประกาศจ่ายเงินปันผล เป็นต้น

ในส่วนการดำเนินกิจการของบริษัท
คณะกรรมการจะถูกมอบหมายให้รับผิดชอบในฐานะผู้เฝ้าติดตามและประเมินผลของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอได้แก่

1)
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆโดยระบบการติดตามตรวจสอบภายในเพื่อป้องกัน

ความเสี่ยงและร่วมจัดการแก้ปัญหาต่างๆอย่างรวดเร็วและทันการณ์

2) ติดตามและประเมินผล กำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายจัดการ พนักงาน
เพื่อให้ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของตลาด

แรงงาน
ตลอดจนวางแนวทางในการสรรหาและพัฒนาบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้

3) ติดตามและตรวจสอบ ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงทางด้านการเงิน เพื่อให้เกิดความแน่ใจ
ว่าระบบ

รายงานทางการเงิน และการตรวจสอบมีความถูกต้องเชื่อถือได้
รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการควบคุมภายใน การติดตามและประเมินความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

4) ติดตามและดูแลปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ
และผู้ถือหุ้นรวมทั้งการใช้ทรัพย์สินของบริษัทในทางมิชอบและการกระทำที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องในการนี้คณะกรรมการกำหนดให้คณะกรรมการแต่ละท่านมีสิทธิอนุมัติของเงินฉุกเฉินได้ในวงเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาทถ้วน
การอนุมัติเงินมากกว่านี้จะต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ และมีกรรมการผู้มีอำนาจอย่างน้อย 2
ท่าน ตามที่ระบุไว้ เป็นผู้อนุมัติ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท ได้แก่
ทพ. ชำนาญ ชนะภัย โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของ

กรรมการผู้จัดการ ดังนี้

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. มีอำนาจดำเนินการเป็นผู้บริหารงาน จัดการและควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท

2. มีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย
ตลอด

จนให้มีอำนาจในการมอบหมายให้บุคคลอื่น ๆ
ที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควรทำหน้าที่จัดการและดำเนินการแทน ทั้งนี้
จะไม่มีการมอบอำนาจช่วงให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินการ

3. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
และผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร

4. มีอำนาจกระทำการแทน และแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัท และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

5. พิจารณากลั่นกรองการลงทุนต่าง ๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการ บริหาร

6. พิจารณาแต่งตั่งที่ปรึกษาต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจการของบริษัท
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร

7. มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการทางการเงิน ดังนี้

(ก) อนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปกติของบริษัท เช่น ค่าซื้อวัตถุดิบ ค่าโฆษณา
ค่าวัสดุสำนักงาน ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ต่อครั้ง
ซึ่งถ้าหากเกินวงเงินที่กำหนด ให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท

(ข) อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในทรัพย์สิน สินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมที่ดิน)
และบริหารเพื่อประโยชน์ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
ต่อครั้ง ทั้งนี้ การจัดซื้อจัดจ้างในทรัพย์สิน และ การซื้อสินทรัพย์ถาวรของบริษัท เช่น
การจัดซื้ออุปกรณ์ และ เครื่องมือการแพทย์ เครื่องใช้สำนักงาน ยานพาหนะ ค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร อุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งถ้าหากเกินวงเงินที่กำหนด ให้ขออนุมัติ
จากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท

(ค) อนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการลงทุนอื่น ๆ ตามที่ได้รับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท
(ห้าล้านบาทถ้วน) ต่อครั้ง เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์แพทย์ที่มีราคาเกินกว่าที่กำหนดไว้ใน (ข)
การก่อสร้างอาคารใหม่ เป็นต้น ซึ่งถ้าหากเกินวงเงินที่กำหนด ให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่กรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย
หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยไม่ได้
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตาม

นโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดย คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขอำนาจกรรมการ ผู้จัดกการได้โดยมติคณะกรรมการบริษัท

ข้อ9.3(1)

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีอิสระในการแสดงความเห็นต่อการดำเนินงานบริษัท
โดยจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่วนได้เสียต่อผลการดำเนินงานของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมคุณสมบัติของกรรมการอิสระมีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. มีความเป็นอิสระไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารของบริษัท หรือ
บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อย หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 2
ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการบริหาร

3.
ต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

4. ต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน
หรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

5. ต้องไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6.
สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระโดยไม่อยู่ภายในการควบคุมของผู้บริหาร
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

7.
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างอิสระ
ซึ่งนิยามดังกล่าวเท่ากับข้อกำหนดที่ กลต.และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้

กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ

ในกรณีที่กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระพ้นจากตำแหน่งกรรมการ
โดยมิได้เป็นการพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ
คณะกรรมการสรรหาจะได้ร่วมกันพิจารณาสรรหา คัดเลือก
บุคคลผู้มีคุณวุฒิคุณสมบัติความรู้และประสบการณ์เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระของบริษัท
นำเสนอต่อคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 9.3 (2)

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทางบริษัทฯ ยังไม่ได้มีข้อบังคับเพิ่มเติมใดๆ จากมาตรา 70 จึงถือใช้ข้อบังคับตามมาตรา 70 แห่ง
พ.ร.บ. มหาชน ซึ่งการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ
จะกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมิได้ใช้คณะกรรมการสรรหา (Cumulative voting)
จึงใช้หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด
เลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
ในกรณีที่เลือกหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้

2)
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมี
ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีให้ประธานกรรมการเสียงชี้ขาด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งจะมีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระซึ่งกำหนดไว้วาระละ
2 ปี และจะมีการเลือกกรรมการใหม่ตามตำแหน่งที่ว่างลงตามข้อบังคับข้างต้น

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าว กรรมการพ้นตำแหน่งตามวาระซึ่งกำหนดไว้วาระละ 2 ปี
และจะมีการเลือกกรรมการใหม่ตามตำแหน่งที่ว่างลงตามข้อบังคับข้างต้น

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว กรรมการพ้นตำแหน่งเมื่อ

1) ตาย

2) ลาออก

3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 พ.ร.บ. มหาชน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา 76 พ.ร.บ. มหาชน

4) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 9.4 การกำกับดูแลกิจการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

คณะกรรมการฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารดูแลกิจการที่ดี
ตามหลักของบรรษัทธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ให้นโยบายแก่กรรมการที่เข้าร่วมทำงานกับบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
โดยเฉพาะการให้นโยบายโดยตรงกับคณะกรรมการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

      ในเรื่องของความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
ถือเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคง ซึ่งต้องดูแลคนไข้ตามจรรยาบรรณทางการแพทย์
ทางฝ่ายคณะกรรมการบริหารจึงมีเน้นเรื่องการมีระบบคุณภาพที่ได้มาตรฐาน
ความเสี่ยงในเรื่องสิทธิผู้ป่วย ความเสี่ยงในเรื่องอื่น ๆ ในระบบปฏิบัติการ

นอกจากนั้นความเสี่ยงในเรื่องระบบการเงิน การรายงานทางการเงิน มาตรฐานทางบัญชี
และการประเมินความเสี่ยงทางด้านการเงิน ที่มีผลต่อธุรกิจ
 โดยกำหนดแนวทางคล้ายกับการทำงานของ บมจ.โรงพยาบาลรามคำแหง

จำกัด  (มหาชน) โดยมีแนวทางดังนี้

    ระบบการรายงานภายในคณะกรรมการ มีแนวทางให้มีการประชุมเพื่อรายงานในระดับ

กรรมการบริหาร เพื่อพัฒนาระบบงาน และแก้ไขปัญหาเป็นรายอาทิตย์
และรายงานผลประกอบการเป็นรายเดือน

    ระบบการรายงานภายนอก
คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบการรายงานผลประกอบการรายไตรมาส และ
ระบบรายงานในรูปแบบรายงานประจำปี
ตามมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยควบคู่ไปกับการรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี
ในรายงานประจำปี

    นโยบายการเปิดเผยข้อมูล ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน.
 การทำรายการบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาซึ่งทรัพย์สิน หรือการทำรายการอื่นๆที่สำคัญ
ทางคณะกรรมการฯ จะรายงานตามมาตรฐานการบัญชี
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบรับอนุญาต ตามหลักการและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

    สำหรับขอบเขตและอำนาจของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัท
มีหน้าที่กำหนดนโยบาย ซึ่งเป็นไปตามหลักการและ / หรือมติตามที่คณะกรรมการฯ
กำหนดในวาระสำคัญ เช่น การออกเสียงในวาระที่ต้องใช้เสียงผู้ถือหุ้นมากกว่า 50 %
ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งโดยทั่วไปกรรมการที่เป็นตัวแทนก็จะนำเข้าปรึกษากับคณะกรรมการฯ
ในการประชุมเครือข่ายทุกเดือนอยู่แล้ว

ข้อ9.5

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท
ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

1.  ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครอง

หลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59
และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และให้จัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.  บริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ

ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1
เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยสู่สาธารณชน
และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

นอกจากบทลงโทษซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว หากกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทฝ่าฝืน และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์
โดยใช้ข้อมูลภายใน กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานผู้นั้นจะถูกพิจารณาตามมาตรการทางวินัย
และ/หรือ ตามกฎหมายแล้วแต่กรณี

ข้อ 9.6

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

  --------- ----------------------------------- -------------- -------------
  รายการที่   ชื่อบริษัทผู้จ่าย                          ชื่อผู้สอบบัญชี      ค่าสอบบัญชี

  1         บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) บ.ธรรมนิติ จำกัด  1,170,000

  2         บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จำกัด         บ.ธรรมนิติ จำกัด  81,000

  3         ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับการสอบบัญชี         บ.ธรรมนิติ จำกัด  62,347

            รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี                            1,313,347
  --------- ----------------------------------- -------------- -------------

10. CSR (Corporate Social Responsibilities)

  บริษัทและบริษัทย่อย ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
  เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม โดยแยกเป็น

  - CSR in process การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  โดยให้อยู่ในกระบวนการ ทำงานหลักของกิจการ

  - CSR after process การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการช่วยเหลือสังคมและชุมชน

  บริษัทได้ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักการ CSR 8 ข้อ ดังนี้

1.  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

2.  การต่อต้านการทุจริต

3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน

4.  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

5.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

6.  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

7.  การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

8.  นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

- การแข่งขันที่เป็นธรรม

- การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น

- การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจ

2. การต่อต้านการทุจริต

- นโยบายต่อต้านการทุจริตและการประกาศเจตนารมณ์ (ร่วมกับองค์กรอื่น)

- แนวปฏิบัติในหน่วยงานที่เป็นไปตามนโยบาย

- การเปิดเผยผลการดำเนินงานและความคืบหน้าในการปฏิบัติ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

- การนำหลักการแนวทางที่เป็นบรรทัดฐานสากลมาใช้ในหน่วยงาน

- นโยบายและแนวปฏิบัติในหน่วยงาน (และข้อตกลงกับองค์กรอื่น)

- มาตรการที่สำคัญเกี่ยวกับสิทธิของแรงงาน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

- การจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์

- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

- สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า

- การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ

- การสื่อสารการตลาดและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

- การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

- การป้องกันและลดผลกระทบจากมลพิษ

- การปกป้องฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

- บทบาทในตลาดและการสร้างแรงงาน

- การมีส่วนร่วมในชุมชน

- การลงทุนทางสังคม และประเมินผลกระทบทางสังคม

8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR

- รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงสร้างสรรค์ (Creative CSR)

- การสร้างสรรค์ร่วม (Co-Creation) กับผู้มีส่วนได้เสีย

- การคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation)

ในปี 2558 บริษัทได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR in & after Process) ดังนี้

การดำเนินการด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ความมุ่งมั่นของ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
เพื่อสร้างการบริการผู้ป่วยที่ได้มาตรฐานระดับสากล ด้วยการลงทุนในเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย
(High technology) ตลอดจนการดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงาน
และดูแลผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งถือเป็นนโยบายของโรงพยาบาลที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งจะเห็นได้จากการเข้าสู่ระบบคุณภาพตามมาตรฐาน Joint Commission International
(JCI) ซึ่งจะมีมาตรฐานหลายส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแลสิ่งแวดล้อม เช่น
กระบวนการป้องกันการติดเชื้อ การแพร่กระจายเชื้อ กระบวนการแยกขยะเพื่อทำลาย ฯลฯ ซึ่ง
รพ.รามคำแหง ได้มีนโยบายในด้านต่าง ดังนี้

1.  โครงการแยกขยะเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพด้านการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

รามคำแหงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยคลอบคลุมการจัดการขยะทั้งหมด ขยะ Recycle ขยะธรรมดา
ขยะติดเชื้อ ทั้งสารคัดหลั่ง เลือด ส่วนประกอบของเลือด รวมทั้งการจัดเก็บเข็มและของมีคมที่สัมผัส
สิ่งเหล่านั้น (Infection waste) และขยะอันตราย

แบ่งขยะในโรงพยาบาลเป็น 4 กลุ่มใหญ่ และกำหนดให้มีการคัดแยก การจัดเก็บ การขนส่ง
การทำลาย เป็นไปตามที่นโยบายกำหนด

ขยะในโรงพยาบาลรามคำแหง แบ่งเป็น 4 ประเภท

1.  ขยะรีไซเคิล : ขยะที่สามารถนำมาดัดแปลงหรือขายได้ เช่นกระดาษ กล่องกระดาษ
    ขวดน้ำเกลือแบบแก้ว ขวดน้ำเกลือพลาสติก

  สัญลักษณ์ : ถุงสีขาวใหญ่

  -----------------------------------------------------------------------
  []

  -----------------------------------------------------------------------

2.  ขยะทั่วไป

  แบ่งเป็นขยะทั่วไปมีคมกับขยะทั่วไปไม่มีคม

1.  ขยะทั่วไปมีคม เช่นแก้วน้ำ จาน ชาม แตก

2.  ขยะทั่วไปไม่มีคม เช่นเศษกระดาษ เศษอาหาร กระดาษเช็ดมือ พลาสติก
    อุปกรณ์การแพทย์ที่ไม่สัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งผู้ป่วย

  สัญลักษณ์ : ถุงสีดำใหญ่

  []

3.  ขยะติดเชื้อ

  : ขยะที่เป็นผลมากจากกระบวนการให้การรักษาพยาบาล, การตรวจวินิจฉัยแยกโรค,
  การให้ภูมิคุ้มกันซึ่งปนเปื้อนเชื้อโรค
  และอาจเป็นสาเหตุที่สามารถทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อได้ แบ่งเป็น
  ขยะไม่มีคมติดเชื้อและขยะมีคมติดเชื้อ

1.  ไม่มีคมติดเชื้อ เช่น

1.  ของเหลวหรือสารคัดหลั่ง เช่น เลือด

2.  ชิ้นส่วนมนุษย์ จากห้องผ่าตัด และบางแผนกที่เกี่ยวข้องอวัยวะหรือชิ้นส่วนของ

3.  อวัยวะ เช่น ชิ้นเนื้อ , เนื้อเยื่อ และเนื้อเยื่ออวัยวะที่ได้จากการทำหัตถการต่างๆ

4.  วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่สัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด สารคัดหลั่ง

  (ปัสสาวะ อุจจาระ เสมหะ น้ำหนอง น้ำเหลือง น้ำคล่ำ)

5.  ขยะจากห้องปฏิบัติการ

6.  ขวดวัคซีนต่างๆ ที่ทำจากเชื้อสิ่งมีชีวิตชนิดกิน เช่น โรคโปลิโอ, โรคไทฟอยด์ไข้

  รากสาดชนิดรับประทาน

1.3.2 มีคมติดเชื้อ

  (1) Amp วัคซีนที่ทำจากเชื้อโรคที่มีชีวิตชนิดฉีด เช่นวัคซีนป้องกันวัณโรคโปลิโอ หัดเยอรมัน
  คางทูม ไวรัสตับอักเสบบี

  (2) ของมีคมที่ใช้ในการรักษาพยาบาล เช่นใบมีด เข็ม Syringe
  เน้นที่สัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยแล้วเท่านั้น

  สัญลักษณ์ : ถุงสีแดงมีฝาปิดใช้เท้าปิดเปิด กรณีมีคมใช้ภาชนะแข็งกันทะลุ

  มีสัญลักษณ์สากล (มีสัญลักษณ์โอช่าเป็นรูปเดือนเสี้ยว)

  -----------------------------------------------------------------------
  [] [] []

  -----------------------------------------------------------------------

4.  ขยะอันตราย : ขยะที่สามารถทำให้เกิดอันตรายต่อคน สิ่งแวดล้อม เป็นพิษต่อร่างกาย มีพิษ
    ติดไฟได้ ระเบิดได้ สารมีฤทธิ์กัดกร่อน เช่น กรด / ด่าง สารกัมมันตรังสี ได้แก่

    1.  ขยะพิษ

    2.  ขยะปนเปื้อนยาเคมีบำบัด

    3.  สารเคมี

    4.  ขยะปนเปื้อนกัมมันตรังสี

  น็นสัญลักษณ์ : ถุงสีเทา มีฝาปิด มีสัญลักษณ์สากล

  -----------------------------------------------------------------------
  [] []

  -----------------------------------------------------------------------

ขยะปนเปื้อนยาเคมีบำบัด จะเก็บรวบรวมไว้ที่โรงพักขยะ
บริเวณสำหรับกักเก็บขยะปนเปื้อนยาเคมีบำบัด เพื่อรอบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด
ขนส่งไปกำจัดโดยการเผาทำลายที่อุณหภูมิไมน้อยกว่า 1000°C ต่อไป

  โดยทางโรงพยาบาลเน้นกระบวนการแยกขยะ และการจัดการที่เป็นมาตรฐานสากลดังนี้

1)  การทิ้งขยะ : เน้นให้ถูกประเภทตั้งแต่แรก บรรจุพอประมาณ3/4 ถุง
    แม่บ้านแต่ละแผนกมัดปากถุงรอการขนย้าย

2)  การขนส่ง : เจ้าหน้าที่ขนขยะมารับขยะแต่ละแผนกตามเวลาที่กำหนด
    โดยรถขนขยะจะปิดมิดชิด เพื่อส่งพักที่เรือนขยะด้านหลัง

3)  เรือนพักขยะ : เป็นเรือนพักด้านหลัง รพ. แบ่งเป็น 4 โซน
    แยกชัดเจนโดยห้องขยะติดเชื้อห้องขยะอันตราย มีกุญแจปิดมิดชิด
    (มีเครื่องปรับอากาศกรณีบริษัทคู่สัญญาไม่มารับตามกำหนด )

4)  ขั้นตอนการทำลาย : เนื่องจากโรงพยาบาลรามคำแหงไม่มีเรือนเผาขยะ
    ขั้นตอนการทำลายจะบริษัทคู่สัญญาและกรุงเทพมหานคร มารับทุกวันในตอนเช้า

2. โครงการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดใหญ่ ในบุคลาการของโรงพยาบาล ที่สัมผัสผู้ป่วย
และป้องกันความเสี่ยงในการระบาดของไข้หวัดใหญ่

สืบเนื่องจากการที่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ชนิด H1N1 2009 โดยในปี 2552
ทางโรงพยาบาลได้เริ่มโครงการป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่
ในกลุ่มบุคลากรที่มีความเสี่ยงกลุ่มแพทย์, พยาบาล, ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ,
จ่ายกลาง, ซักฟอกที่มีโอกาสสัมผัสสารคัดหลั่งผู้ป่วย, เภสัช, ประชาสัมพันธ์
โดยเน้นกลุ่มบุคลากรที่ต้องสัมผัสและพูดคุยกับผู้ป่วย และให้เป็นไปตามความสมัครใจ
ซึ่งจะต้องมีการรับทราบประโยชน์ที่จะได้รับ และอาการที่ไม่พึงประสงค์

ซึ่งความคาดหวังของโรงพยาบาล คือ การป้องกันเชิงรุกในกลุ่มบุคลากรที่มีความเสี่ยง และ
เป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดใหญ่ ไปสู่บุคคลภายนอก
บุคคลในครอบครัวของบุคลากรของโรงพยาบาล ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ
ได้ดำเนินการโครงการนี้อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ตามข้อมูลดังนี้

  -------------------- ---------------------------- ----------------------
  ปี                    จำนวนบุคคลากรที่เข้าโครงการ      งบประมาณที่ใช้

  2554                 749                          633,855

  2555                 1,239                        781,303

  2556                 1,376                        912,391

  2557                 1,488                        947,856

  2558                 1,582                        1,071,062
  -------------------- ---------------------------- ----------------------

ซึ่งจากการเฝ้าระวัง และสังเกตพบว่า อัตราการติดเชื้อในระดับบุคคลากรของโรงพยาบาล ในช่วง
ไข้หวัดใหญ่ระบาด มีอัตราลดลงอย่างชัดเจน
ซึ่งโครงการนี้ทางโรงพยาบาลรามคำแหงยังคงให้มีการรณรงค์ และทำอย่างต่อเนื่องทุกปี

3. โครงการรวมใจรักภักดี บริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน

โรงพยาบาลรามคำแหงเข้าร่วมโครงการ “รวมใจรัก ภักดี บริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน”
กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติและคณะกรรมการจัดหา และส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย
เพื่อเป็นโครงการในการรณรงค์จัดหาผู้บริจาคโลหิต
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภากาชาดไทย

เนื่องจากสภาพปัจจุบันปริมาณโลหิตที่จัดหาได้ในประเทศ ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับปริมาณความต้อง

การใช้โลหิต โรงพยาบาลรามคำแหงตระหนักเห็นความสำคัญมาโดยตลอด และได้จัดให้บุคลากรของ

โรงพยาบาลมีส่วนร่วมทำกิจกรรมด้วย เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรที่มีจิตใจเป็นผู้ให้
ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่องค์กรต้องการ และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ไม่เคยบริจาค
หรือผู้บริจาคโลหิตที่บริจาคเพียงปีละ 1 ครั้ง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริจาคโลหิต
เป็นบริจาคเป็นประจำ เพื่อให้ได้รับโลหิตบริจาคเพียงพอสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ

โครงการให้โลหิต ให้ชีวิต
นี้จะช่วยให้บุคลากรขององค์กรได้เรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกับองค์กรภายนอก
อันจะทำให้บุคลากรเกิดความรู้สึกที่ดีและภาคภูมิใจต่อองค์กรโรงพยาบาลรามคำแหงร่วมกัน
และยังส่งผลให้พนักงานพร้อมช่วยเหลือสังคม ได้อย่างมหาศาล สร้างคุณค่าให้กับสังคมไทยตลอดไป

ทางโรงพยาบาลรามคำแหงได้เริ่มจัดทำโครงการรับบริจาคโลหิต ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน
โดยจัดให้มีการรับบริจาคเลือดปีละ 3 ครั้ง ในปี 2558 ได้จัดให้มีการรับบริจาคโลหิต ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

ครั้งที่ 2 วันที่ 15 มิถุนายน 2558

ครั้งที่ 3 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

ผลการดำเนินการ ปี 2558

+---------------------+---------------+-------------+----------------+
| จำนวน               | จำนวนผู้ท       |             | จำนวนที่ได้สุทธิ    |
|                     | ี่สามารถบริจาคได้ |             |                |
| ผู้เข้าร่วมบริจาค        |               |             | (ยูนิต)          |
+---------------------+---------------+-------------+----------------+
|                     | บุคคลภายนอก    | บุคคลภายใน   |                |
+---------------------+---------------+-------------+----------------+
| ครั้งที่ 1 วันที่ 16       |               |             |                |
| กุมภาพันธ์ 2558        |               |             |                |
+---------------------+---------------+-------------+----------------+
| 226                 | 33            | 131         | 164            |
+---------------------+---------------+-------------+----------------+
| ครั้งที่ 2 วันที่ 15       |               |             |                |
| มิถุนายน 2558         |               |             |                |
+---------------------+---------------+-------------+----------------+
| 240                 | 39            | 160         | 199            |
+---------------------+---------------+-------------+----------------+
| ครั้งที่ 3 วันที่ 16       |               |             |                |
| พฤศจิกายน 2558       |               |             |                |
+---------------------+---------------+-------------+----------------+
| 251                 | 81            | 122         | 203            |
+---------------------+---------------+-------------+----------------+

4. โครงการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้สู่ประชาชน ปี 2558

ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ในหัวข้อ
“การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบทางไกล”

ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558 ในหัวข้อ “ โรคสมองเสื่อม และ โรคอัลไซเมอร์
ป้องกันได้ รักษาได้จริงหรือ?”

ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ในหัวข้อ “ อยู่ให้สุขกับเบาหวาน”

  5. กิจกรรมสุขจากการให้

  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 สมาชิกชมรมเบาหวาน พยาบาล เจ้าหน้าที่
  โรงพยาบาลรามคำแหง

และ ผู้สนใจ ร่วมซื้อสิ่งของอุปโภคส่งพัสดุไปให้ทหาร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
และร่วมบริจาคเงินให้กับ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ณ. บริเวณโถงหน้าคลินิกเบาหวาน ชั้น 1

6. ออกหน่วยตรวจสุขภาพ

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 โรงพยาบาลรามคำแหงร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพ
โดยให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต, ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด
และให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน โดย พญ.วลัยรัตน์ จริยะเศรษฐพงศ์
ผู้เชี่ยวชาญโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ ในโครงการ “แว่นตาผุ้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติ” โดย
สมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  7. เวชภัณฑ์ปันน้ำใจ เพื่อผู้ประสบภัยชาวเมียนมาร์

เกิดจากความร่วมมือระหว่าง โรงพยาบาลรามคำแหง สถานเอกอัครราชทูตไทยในเมียนมาร์
สมาคม นักธุรกิจไทยในเมียนมาร์, สายการบินนกแอร์ และ ศรีไทยโลจิสติกส์
เพื่อระดมทุนในการซื้อเวชภัณฑ์ที่มี ความจำเป็นในช่วงน้ำท่วมและภายหลังน้ำท่วม รวมมูลค่า
241,350.00 บาท โดยส่งมอบให้กับกระทรวง
สาธารณสุข ประเทศเมียนมาร์เพื่อมอบให้แก่พี่น้องชาวเมียนมาร์ผู้ประสบภัย เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน
2558 โดย นายแพทย์วิรัตน์ ชื่นอิ่ม กรรมการบริหารโรงพยาบาลรามคำแหง

11. การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อ 11.1

ควบคุมภายใน

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
ได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัท ฯ
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน
เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ
และมีประสิทธิผลประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมทั้งการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน
การป้องกัน หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต
ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ฯ

ในปี 2558
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินการควบคุมภายในซึ่งจัดทำขึ้นโดยสำนักตรวจสอบภายใน
โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1)  สภาพแวดล้อมการควบคุม

ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน
ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการมีศีลธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์
และมีการพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณี ถ้าพบว่าบุคลากรประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม
การยอมรับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน
การรับทราบข้อมูลและการวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบหรือสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายในและดำรงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
โครงสร้างองค์กร
การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและจำนวนผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
นโยบายและการปฏิบัติด้านบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน

สภาพแวดล้อมของการควบคุมของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
ภาพรวมมีความเหมาะสม และมีส่วนทำให้การควบคุมภายในเพียงพอ มีประสิทธิผล เช่น

-   บริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างขององค์กรและสายงานบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสม
    มีการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร พนักงานทุกคนทราบถึงบทบาท
    อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมทั้งตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตน

-   บริษัท ฯ ได้วิเคราะห์พื้นฐานความรู้ทางการศึกษา ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
    และประเมินความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ
    และความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และตามคำบรรยายลักษณะงาน (Job
    Description)

-   บริษัท ฯ กำหนดนโยบายและวิธีบริหารทรัพยากรบุคคลไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น
    การคัดเลือก การฝึกอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน เป็นต้น

-   บริษัท ฯ
    และบริษัทในกลุ่มได้กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และจริยธรรม
    โดยกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักมาตรฐานสากล
    คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ฯ ได้ประชุมร่วมกันไตรมาสละ 1 ครั้ง
    เพื่อกำกับดูแลให้บุคลากรทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

-   ผู้บริหารมีปรัชญาและรูปแบบในการทำงาน เช่น
    มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบัญชี ระบบการจัดการสารสนเทศ
    ทรัพยากรบุคคล การติดตามประเมินผล การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก
    มีการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญ

1)  การบริหารความเสี่ยง

บริษัท ฯ กำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรที่ชัดเจน
วัตถุประสงค์ระดับองค์กรและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสอดคล้องกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม
ฝ่ายบริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
บริษัท ฯ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
นอกจากนี้มีกลไกที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เช่น
การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ เป็นต้น

-   บริษัท ฯ มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
    โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลและกำหนดกรอบความเสี่ยงเพื่อการบริหารจัดการในภาพรวมองค์กร
    โดยมีคณะกรรมการจัดการคณะต่าง ๆ
    บริหารความเสี่ยงงานที่อยู่ในความรับผิดชอบตามกรอบแนวทางที่กำหนด ทั้งนี้
    ครอบคลุมความเสี่ยงทางการบริหาร การเงิน การประกอบธุรกิจ การปฏิบัติการ
    การบริหารและการจัดการ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงสำคัญอื่น
    ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ฯ

-   บริษัท ฯ
    มีการกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ชัดเจนครอบคลุมสิ่งที่องค์กรต้องการบรรลุวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมเกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานที่สำคัญขององค์กร
    และสอดคล้องเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
    ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยงในระดับองค์กร และครอบคลุมในทุกระดับกิจกรรมที่สำคัญ

2)  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัท ฯ มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า
เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้
กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์
เช่น

การควบคุมภายในด้านการบริหาร บริษัท ฯ
กำหนดพันธกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นลายลักษณ์อักษรและสื่อความให้บุคลากรทุกคนเข้าใจ
เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งมีการวางแผนการดำเนินงาน
การจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ และอัตรากำลัง
นอกจากนี้ได้มีการกำหนดกระบวนการทำงานและมีการติดตามผล
เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
และมาตรฐานที่กำหนด

-   การควบคุมภายใน ด้านการเงินการบัญชี บริษัท ฯ มีการควบคุมภายในเกี่ยวกับการเก็บเงิน
    รักษาเงิน การรับจ่าย เงินฝากธนาคาร และเงินยืมทดรอง เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
    มีการบันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้องและสม่ำเสมอ

-   การควบคุมภายใน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท ฯ มีระเบียบและข้อกำหนดว่าด้วยการพัสดุ
    เพื่อนำไปปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
    ซึ่งได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างไว้อย่างชัดเจน เช่น อำนาจการอนุมัติ
    การกำหนดความต้องการพัสดุการตรวจรับ การควบคุมและการเก็บรักษาพัสดุ

-   การควบคุมภายใน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
    มีกระบวนการสรรหาเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามที่กำหนด
    มีระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
    มาตรฐานการปฏิบัติงาน และระบบติดตามผลไว้อย่างชัดเจน
    มีระบบการให้ข้อมูลและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

  ในภาพรวมบริษัท ฯ มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล
  โดยกำหนดให้มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร
  ระบุการดำเนินงานในส่วนที่มีความเสี่ยงสำคัญและกำหนดกลไกในการควบคุมเพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาด
  มีการสอบทานรายงานทางการเงินและรายงานผลการดำเนินงานที่มิใช่ทางการเงินโดยฝ่ายบริหาร
  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ฯ
  มีการกำหนดให้ใช้ดัชนีวัดผลการดำเนินงานกับพนักงานทั้งองค์กร

  การบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท ฯ มีการวางระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
  และมีการควบคุมติดตามประเมินผลอย่างเพียงพอ ทั้งในด้านการสรรหา ค่าตอบแทน
  หน้าที่ความรับผิดชอบ การพัฒนาบุคลากร การปฏิบัติงานของบุคลากรและการสื่อสาร
  เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถและการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท ฯ
  มีประสิทธิภาพและเหมาะสม

3)  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัท ฯ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน
การรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ
ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กร
รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากภายนอกองค์กรมีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในองค์กรในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และให้ความมั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรที่มีผลทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

4)  การติดตามประเมินผล

บริษัท ฯ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร
ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้มีการประเมินผลโดยการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปีและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
ฯ ได้สอบทานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ฯ อย่างสม่ำเสมอ
กรณีพบข้อที่ควรปรับปรุงได้มีการกำหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ความมั่นใจว่า
ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบ
และมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในซึ่งประเมินโดยผู้บริหารและสำนักตรวจสอบภายใน
ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ ระบบการควบคุมภายในของบริษัท ฯ
มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล

[]

436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2743-9999
แฟกซ์: 0-2374-0804

436 Ramkhamhaeng Road Huamak Bangkapi 10240 Tel. 0-2743-9999 Fax:
0-2374-0804

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเท่านั้นโดย ณ สิ้นปี 2558
มีกรรมการตรวจสอบรวม 3 ท่าน
กรรมการทั้งหมดมีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท) กำหนด
หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบได้แก่
การดูแลและสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและเพียงพอ ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และดูแลกรณีที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มิได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1.  นายประมล อภิรัตน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.  รอ.ขจิต หัพพานนท์ กรรมการตรวจสอบ

3.  นางสาวกิตติญารัตน์ จิโรจดำรงค์ชัย กรรมการตรวจสอบ

  โดยมี นายมิ่งภิมุขข์ ลิ้มจรูญศักดิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง
เพื่อดำเนินงานตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยมีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญคือ

1.  สอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้
    จากการสอบทานงบการเงินและซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร
    รวมทั้งการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารและพิจารณาข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี
    คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
    และเป็นที่เชื่อถือได้

2.  สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้
    คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
    และเพียงพอกับการป้องกันความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามแนวนโยบายและกลยุทธ์ต่าง ๆ
    ของบริษัท

3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ ได้แก่ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์
    จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
    ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว

5.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้
    คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

6.  พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน
    ซึ่งกำหนดให้มีความสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทรวมถึงนโยบาย แผนงาน
    กระบวนการทำงาน และความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

7.  พิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปี และอัตรากำลังของสำนักตรวจสอบภายในองค์กร

8.  ทบทวนและประเมินกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
    และเสนอแนะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อการอนุมัติ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ด้วยความระมัดระวังอย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียทั้งปวง

(นายประมล อภิรัตน์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

26 กุมภาพันธ์ 2559

[]

ข้อ.11.3(1)

11.3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

1.  กรณีเป็นพนักงานบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้ง นายมิ่งภิมุขข์ ลิ้มจรูญศักดิ์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติ
และประเมินผลการปฏิบัติงานของนายมิ่งภิมุขข์ ลิ้มจรูญศักดิ์ แล้วเห็นว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติและผลการปฏิบัติงานเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายมิ่งภิมุขข์ ลิ้มจรูญศักดิ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกด้านการบัญชี
มีประสบการณ์ในงานด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลาประมาณ 19 ปี
และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน
เช่น การควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ , การบริหารความเสี่ยง ,
การควบคุมภายในเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน และได้รับประกาศนียบัตรในการเข้าอบรมหลักสูตร
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
นอกจากนี้ยังได้รับ ประกาศนียบัตรในการเข้ารับการอบรมหลักสูตร ISO 9001:2008 Internal
Quality Audit เป็นต้น

12. รายการระหว่างกัน

(1) รายละเอียดรายการระหว่างกัน ในปี 2558

1. เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม

เงินให้กู้ยืมบริษัทร่วม ได้แก่

1.  บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จำกัด

2.  บริษัท โรงพยาบาลพะเยา ราม จำกัด

ผลสืบเนื่องมาตั้งแต่ปี 2540-2541 บริษัทร่วมต่าง ๆ ประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุน

หมุนเวียนไว้ใช้ในกิจการ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
มีความสามารถในการหาแหล่งเงินกู้ได้ดีกว่า
จึงมีความจำเป็นที่จะต้องช่วยจัดหาเงินมาให้บริษัทในเครือ
เพื่อที่บริษัทเหล่านั้นจะได้สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ
โดยทางโรงพยาบาลรามคำแหงคิดอัตราดอกเบี้ยในราคาตลาด (อัตราถัวเฉลี่ยของต้นทุนเงินที่กู้มา)

ปัจจุบัน โรงพยาบาลได้รับคืนเงินต้น + ดอกเบี้ย ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ จาก

โรงพยาบาล พะเยา ราม และ โรงพยาบาลเมืองเลย ราม อย่างสม่ำเสมอ

ณ. 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ยังคงมียอดเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม 2 แห่ง

1. บริษัท โรงพยาบาลพะเยา ราม จำกัด เป็นหนี้ค้างชำระเงินต้น และดอกเบี้ย ดังนี้

  ------------------------------------------- ------------ ------------ -----
                                              เงินต้น        ดอกเบี้ย       

  ยอดยกมา 1 ม.ค. 2558 เป็นหนี้ค้างชำระ            48,526,035   48,666,796   บาท

  ระหว่างปี 2558 ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น                   -            3,795,953    ,,

  ระหว่างปี 2558 ชำระเงินต้นและดอกเบี้ย             1,200,000    3,795,953    ,,

  ยอดคงเหลือ ณ. 31 ธ.ค. 2558 เป็นหนี้ค้างชำระ      47,326,035   48,666,796   ,,
  ------------------------------------------- ------------ ------------ -----

2. บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จำกัด เป็นหนี้ค้างชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ดังนี้

  ------------------------------------------- ------------ ------------- -----
                                              เงินต้น        ดอกเบี้ย        

  ยอดยกมา 1 ม.ค. 2558 เป็นหนี้ค้างชำระ            95,956,702   100,599,778   บาท

  ระหว่างปี 2558 ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น                                4,295,576     ,,

  ระหว่างปี 2558 ชำระเงินต้นและดอกเบี้ย             1,300,000    476,007       ,,

  ยอดคงเหลือ ณ. 31 ธ.ค. 2558 เป็นหนี้ค้างชำระ      94,656,702   104,419,347   ,,
  ------------------------------------------- ------------ ------------- -----

2. เงินกู้ยืมระยะสั้น

สืบเนื่องจากในปี 2540-2541 เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรง
สถาบันการเงินมีปัญหามากไม่ยอมปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้า
ทำให้ทางโรงพยาบาลขาดเงินทุนหมุนเวียน ทางโรงพยาบาลจึงแก้ไข

วิกฤตการณ์ โดยการกู้เงินจากบุคคลใกล้ชิด และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เช่น แพทย์
โดยให้อัตราดอกเบี้ยประมาณ MLR-2 และมีระยะเวลากู้ 3 เดือน
เมื่อครบกำหนดแล้วจะเรียกคืนหรือฝากต่อก็ได้
ทางโรงพยาบาลได้ทำการกู้เงินประเภทนี้ตั้งแต่นั้นมาจนถึงทุกวันนี้ และส่งผลดีต่อโรงพยาบาลคือ
ทำให้โรงพยาบาลเสียต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายต่ำกว่ากู้จากสถาบันการเงิน
เนื่องจากสถาบันการเงินส่วนใหญ่จะคิดอัตราดอกเบี้ยประมาณ MLR ณ. 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

  -------------- ------------------------- ---------------------- --------
  นพ. เอื้อชาติ     กาญจนพิทักษ์                 6,800,000              บาท

  ทพ. ชำนาญ      ชนะภัย                     5,000,000              บาท

  นางอัญชนา       ศิริวงศ์                     22,000,000             บาท

  น.พ.พิชญ        สมบูรณสิน                   1,400,000              บาท

  นายธฤต         ชื่นอิ่ม                      10,000,000             บาท

  พญ.วิไลพรรณ     สมบูรณสิน                   23,000,000             บาท

                 รวม                       68,200,000             บาท
  -------------- ------------------------- ---------------------- --------

3. รายได้จากการขายเครื่องมือและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

  ตั้งแต่ปลายปี 2547 บริษัทได้เริ่มสั่งซื้อเครื่องมือและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์บางอย่างมาขาย

ให้กับโรงพยาบาลอื่นและบางส่วนเก็บไว้ใช้ในโรงพยาบาล เวชภัณฑ์ที่สั่งมามี Plate+Screw+Bone
Cement และเครื่องมือแพทย์มี Operating Table (เตียงผ่าตัด), เตียงผู้ป่วย (ชนิดไฟฟ้า),
เตียงคลอด เตียงตรวจสูตินารีเวช, เครื่องวัดความดัน, เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในห้องเด็กอ่อน,
เตียงผ่าตัดพร้อมอุปกรณ์, เครื่องต้มอุปกรณ์แพทย์, โคมไฟใช้ในห้องผ่าตัด, เครื่องปั่นเลือด,
Electric Saw เลื่อยไฟฟ้า, กล้อง Microscope, เครื่องดมยา, Capsule Endoscope,
เครื่อง Colposcope (กล้องส่องตรวจภายใน), เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ ฯลฯ

ในปี 2558 มียอดขายเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ที่สั่งมาเองนี้ จำนวน 285,150,076 บาท
โดยเป็นการขายให้บริษัทในเครือ จำนวน 221,990,773 บาท และขายให้บริษัทอื่น ๆ
63,159,303 บาท

ในปี 2558 มียอดขายเวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ ให้กับบริษัทย่อย, บริษัทร่วม และ
บริษัทที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  --- ------------------------------------------------- ------------- -----
  -   บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จำกัด                       2,396,194     บาท

  -   บริษัท โรงพยาบาลวิภา ราม จำกัด                        40,236,275    ,,

  -   บริษัท ปิยะศิริ จำกัด (โรงพยาบาลสุขุมวิท)                  6,997,269     ,,

  -   บริษัท โรงพยาบาลสินแพทย์ จำกัด                         14,209,479    ,,

  -   บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จำกัด                    12,984,615    ,,

  -   บริษัท โรงพยาบาลพะเยา ราม จำกัด                      4,621,162     ,,

  -   บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด                          463,470       ,,

  -   บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จำกัด                    194,838       ,,

  -   บริษัท เลกาซี่ กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด                  4,751,250     ,,

  -   บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด                     9,290,175     ,,

  -   บริษัท โรงพยาบาลเขลางค์นคร จำกัด                      1,298,655     ,,

  -   บริษัท เทพปัญญาธุรกิจ จำกัด (โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 2)    7,444,957     ,,

  -   บริษัท เทพปัญญาธุรกิจ จำกัด (ช้างเผือก)                   3,401,070     ,,

  -   บริษัท เอฟ แอนด์ เอส 79 จำกัด                         1,799,918     ,,

  -   บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ธุรกิจแพทย์ จำกัด           27,852,736    ,,

  -   บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด                         3,893,685     ,,

  -   บริษัท โรงพยาบาลวิภา ราม-ชัยปราการ จำกัด               3,185,219     ,,

  -   บริษัท โรงพยาบาลวิภา ราม-แหลมฉบัง จำกัด                3,225,536     ,,

  -   บริษัท โรงพยาบาลวิภา ราม-ปากเกร็ด จำกัด                21,898,488    ,,

  -   บริษัท โรงพยาบาลวิภา ราม-อมตะ จำกัด                   25,013,943    ,,

  -   บริษัท ส่งสัมพันธ์ จำกัด (โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา)             21,740,293    ,,

  -   บริษัท พะวอ จำกัด (โรงพยาบาลแม่สอด ราม)               443,727       ,,

  -   บริษัท แพร่ ราม จำกัด                                 196,220       ,,

  -   บริษัท รีนัล เซิร์ฟ จำกัด                                4,451,599     ,,

                                                        221,990,773   ,,
  --- ------------------------------------------------- ------------- -----

(2) ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันของบริษัทมี 2 ลักษณะ คือ

- การทำรายการระหว่างกัน เนื่องจากการดำเนินงานตามปกติ
การทำรายการระหว่างกันจะทำให้บริษัทได้รับผลประโยชน์สูงสุด คือ บริษัทจะมีรายได้เพิ่มขึ้น
และต้นทุนของบริษัทจะลดลง

- การทำรายการระหว่างกันเนื่องจากการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน
เป็นการทำตั้งแต่ในอดีต ปัจจุบันบริษัทได้พยายามช่วยเหลือบริษัทร่วมทั้งทางด้านบริหารและลดต้นทุน
บริษัทร่วมได้แก่ เมืองเลย ราม มีผลประกอบการที่ดีขึ้นตั้งแต่ 2556
จนสามารถเริ่มผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน

(3) นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต และการปฏิบัติตามข้อผูกพันที่บริษัท
ให้ไว้ ในหนังสือชี้ชวน

ในปี 2558 บริษัทมีการทำรายการระหว่างกัน เนื่องจากการดำเนินงานตามปกติ

(4) เหตุผลที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม เกินกว่า 10% แทนการถือหุ้น
ของบริษัทโดยตรง (ไม่มี)