ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

  ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
  และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
  ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
      ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
      และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
      เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
      รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
      และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2549
      ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
      ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
      รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

  ในการนี้
  เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว
  ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายมานิตย์ กุปต้า เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
  หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายมานิตย์ กุปต้า กำกับไว้
  ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

+---+-------------------+-----------------------+-----------------------+
|   | ชื่อ                | ตำแหน่ง                | ลายมือชื่อ               |
+---+-------------------+-----------------------+-----------------------+
|   | นายซันจีฟ ซาราฟ     | กร                    | นายซันจีฟ ซาราฟ         |
|   |                   | รมการและกรรมการผู้จัดการ |                       |
+---+-------------------+-----------------------+-----------------------+
|   | นายมานิตย์ กุปต้า     | กรรมการและผู้จัดการทั่วไป  | นายมานิตย์ กุปต้า         |
|   |                   |                       |                       |
|   |                   | (ฝ่ายการพาณิชย์)         |                       |
+---+-------------------+-----------------------+-----------------------+

+---+-------------------+-----------------------+-----------------------+
|   |                   | ผู้รับมอบอำนาจ           |                       |
+---+-------------------+-----------------------+-----------------------+
|   | ชื่อ                | ตำแหน่ง                | ลายมือชื่อ               |
+---+-------------------+-----------------------+-----------------------+
|   | นายมานิตย์ กุปต้า     | กรรมการและผู้จัดการทั่วไป  | นายมานิตย์ กุปต้า         |
|   |                   |                       |                       |
|   |                   | (ฝ่ายการพาณิชย์)         |                       |
+---+-------------------+-----------------------+-----------------------+

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

  ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
  และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า
  ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
  หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

  ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว
  และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผูอื่นสำคัญผิด
  หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายมานิตย์ กุปต้า
  เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายมานิตย์
  กุปต้า กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น

+---+------------------+-----------------------+-----------------------+
|   | ชื่อ               | ตำแหน่ง                | ลายมือชื่อ               |
+---+------------------+-----------------------+-----------------------+
|   | นายมนู เลียวไพโรจน์ | ประธานกรรมการและ      | นายมนู เลียวไพโรจน์      |
|   |                  |                       |                       |
|   |                  | ประธานกรรมการตรวจสอบ  |                       |
+---+------------------+-----------------------+-----------------------+
|   | นายปราเนย์ โกธารี  | กรรมการ               | นายปราเนย์ โกธารี       |
+---+------------------+-----------------------+-----------------------+
|   | นายรันจิต ซิงห์      | กรรมการ               | นายรันจิต ซิงห์           |
+---+------------------+-----------------------+-----------------------+
|   | นายประพัฒน์        | กรรมการ               | นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ     |
|   | โพธิวรคุณ          |                       |                       |
+---+------------------+-----------------------+-----------------------+
|   | นายวีรพงษ์ รามางกูร | กรรมการตรวจสอบ        | นายวีรพงษ์ รามางกูร      |
+---+------------------+-----------------------+-----------------------+
|   | นายซีราช อีรัช      | กรรมการตรวจสอบ        | นายซีราช อีรัช ปุณวาลา    |
|   | ปุณวาลา           |                       |                       |
+---+------------------+-----------------------+-----------------------+

ผู้รับมอบอำนาจ

+---+------------------+-----------------------+-----------------------+
|   | ชื่อ               | ตำแหน่ง                | ลายมือชื่อ               |
+---+------------------+-----------------------+-----------------------+
|   | นายมานิตย์ กุปต้า    |                       |   นายมานิตย์ กุปต้า       |
|   |                  |  กรรมการและผู้จัดการทั่วไป |                       |
|   |                  |                       |                       |
|   |                  |   (ฝ่ายการพาณิชย์)       |                       |
+---+------------------+-----------------------+-----------------------+

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

[TABLE]

การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

+---+------------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+
|   | รายชื่อ      | บริษัท  | บ      |        | บร    |       | บริษัทท   |
|   |            | โพล   | ริษัทใหญ่ |        | ิษัทย่อย |       | ี่เกี่ยวข้อง |
|   |            | ีเพล็กซ์ |        |        |       |       |         |
|   |            | (     |        |        |       |       |         |
|   |            | ประเท |        |        |       |       |         |
|   |            | ศไทย) |        |        |       |       |         |
|   |            | จำกัด  |        |        |       |       |         |
|   |            | (ม    |        |        |       |       |         |
|   |            | หาชน) |        |        |       |       |         |
+---+------------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+
|   |            |       | โพ     | โพ     | โพล   | โพล   | P       |
|   |            |       | ลีเพล็กซ์ | ลีเพล็กซ | ีเพล็กซ์ | ีเพล็กซ์ | olyplex |
|   |            |       | คอร    | (      | (อเ   | (สิง   | Europa  |
|   |            |       | ์ปอเรชั่น | เอเชีย) | มริกา) | คโปร์) | Po      |
|   |            |       | ลิมิเต็ด  | พีทีอี    |       | พีทีอี   | lyester |
|   |            |       |        | ลิมิเต็ด  | ไ     | ลิมิเต็ด | Film    |
|   |            |       |        |        | อเอ็นซี |       | Sanayi  |
|   |            |       |        |        |       |       | Ve      |
|   |            |       |        |        |       |       | Ticaret |
|   |            |       |        |        |       |       | Anoim   |
|   |            |       |        |        |       |       | Sirketi |
|   |            |       |        |        |       |       | *       |
+---+------------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+
| 1 | นายมนู      | X, XX |        |        |       |       |         |
|   | เลียวไพโรจน์ |       |        |        |       |       |         |
+---+------------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+
| 2 | นายซันจีฟ    | /,    | X      | /      | /     | /     | /       |
|   | ซาราฟ      | ///   |        |        |       |       |         |
+---+------------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+
| 3 | นายปราเนย์  | /     | //     | /      | /     | /     | /       |
|   | โกธารี      |       |        |        |       |       |         |
+---+------------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+
| 4 | นายรันจิต    | /     | ///    | /      |       |       | /       |
|   | ซิงห์        |       |        |        |       |       |         |
+---+------------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+
| 5 | นายมานิตย์   | /,    |        |        |       | /     | /       |
|   | กุปต้า       | ///   |        |        |       |       |         |
+---+------------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+
| 6 | นายประพัฒน์  | /     |        |        |       |       |         |
|   | โพธิวรคุณ    |       |        |        |       |       |         |
+---+------------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+
| 7 | นายวีรพงษ์   | /,XX  |        |        |       |       |         |
|   | รามางกูร    |       |        |        |       |       |         |
+---+------------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+
| 8 | นายซีราช    | /,XX  |        |        |       |       |         |
|   | อีรัช ปุณวาลา |       |        |        |       |       |         |
+---+------------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+
| 9 | นายอามิต    | ///   |        |        | ///   |       |         |
|   | การ์ร่า      |       |        |        |       |       |         |
+---+------------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+
| 1 | น          | ///   |        |        |       |       |         |
| 0 | ายราเจนดรา |       |        |        |       |       |         |
|   | ซิงห์ กอร์    |       |        |        |       |       |         |
+---+------------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+
| 1 | นายราจีฟ    | ///   |        |        |       |       |         |
| 1 | ปาราชาร์    |       |        |        |       |       |         |
+---+------------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+
| 1 | นายซารีนีวาส | ///   |        |        |       |       |         |
| 2 | ชาตรี       |       |        |        |       |       |         |
|   | อัมบาดีบูดี    |       |        |        |       |       |         |
+---+------------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ XX = กรรมการตรวจสอบ / = กรรมการ // =
กรรมการบริหาร /// =ผู้บริหาร

: * โพลีเพล็กซ์ (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเต็ด ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Polyplex Europa
Polyester Film Sanayi Ve Ticaret Anoim Sirketi

เอกสารแนบ 2

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย

การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย

+---+-----------+-------------+------------+------------+------------+
|   | รายชื่อ     | บริษัท        | บริษัทย่อย    | บร         | บริษัทย่อย    |
|   |           |             |            | ิษัทที่เกี่ยวข้อง |            |
+---+-----------+-------------+------------+------------+------------+
|   |           | บริษัท        | โพลีเพล็กซ์   | Polplex    | โพลีเพล็กซ์   |
|   |           | โพลีเพล็กซ์    | (สิงคโปร์)   | Europa     | (อเมริกา)   |
|   |           | (ประเทศไทย) | พีทีอี จำกัด   | Polyester  | อิงค์        |
|   |           | จำกัด        |            | Film       |            |
|   |           | (มหาชน)     | (PSPL)     | Sanayi Ve  | (PA)       |
|   |           |             |            | Ticaret    |            |
|   |           |             |            | Anoim      |            |
|   |           |             |            | Sirketi    |            |
|   |           |             |            | (PE)*      |            |
+---+-----------+-------------+------------+------------+------------+
| 1 | นายซันจีฟ   | /, ///      | /          | X          | /          |
|   | ซาราฟ     |             |            |            |            |
+---+-----------+-------------+------------+------------+------------+
| 2 | นายปราเนย์ | /           | /          | /          | /          |
|   | โกธารี     |             |            |            |            |
+---+-----------+-------------+------------+------------+------------+
| 3 | นายมานิตย์  | /, ///      | /          | -          | -          |
|   | กุปต้า      |             |            |            |            |
+---+-----------+-------------+------------+------------+------------+
| 4 | นายรันจิต   | /           | -          | /          | -          |
|   | ซิงห์       |             |            |            |            |
+---+-----------+-------------+------------+------------+------------+
| 5 | นายอามิต   | ///         | -          | -          | ///        |
|   | การ์ร่า     |             |            |            |            |
+---+-----------+-------------+------------+------------+------------+
| 5 | Mr. Navin | -           | /          | -          | -          |
|   | Jatia     |             |            |            |            |
+---+-----------+-------------+------------+------------+------------+
| 6 | Mr.       | -           | /          | -          | -          |
|   | William   |             |            |            |            |
|   | Mok Peng  |             |            |            |            |
|   | Kay       |             |            |            |            |
+---+-----------+-------------+------------+------------+------------+

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ XX = กรรมการตรวจสอบ / = กรรมการ // =
กรรมการบริหาร /// = ผู้บริหาร

: * โพลีเพล็กซ์ (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเต็ด ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Polyplex Europa
Polyester Film Sanayi Ve Ticaret Anoim Sirketi

  เอกสารแนบ 3

  รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2548-2549

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2548-49

เรียนผู้ถือหุ้นบริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เนื่องจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2547
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2547
ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านการเงิน บัญชี อุตสาหกรรมและธุรกิจ ได้แก่ คุณมนู
เลียวไพโรจน์ (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) ดร. วีรพงษ์ รามางกูร และคุณซีราช อีรัช
ปุณวาลา

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามการกระจายอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดขึ้น
หนึ่งในหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ
การสอบทานผลการดำเนินงานด้านการเงินรายไตรมาส/รายปี
ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตลาดหลักทรัพย์) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
ควบคุมดูแลให้มีความโปร่งใสในระบบบัญชี การสอบทานระบบควบคุมภายใน
และส่งเสริมให้มีการใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการปฏิบัติงาน

ในปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง
ทั้งนี้ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถสรุปได้ดังนี้

1.  สอบทานและอนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและรายปีของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติก่อนเสนอตลาดหลักทรัพย์
    และ กลต. หลังจากที่ได้มีการพิจารณาแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
    งบการเงินดังกล่าวมีความเหมาะสมตามหลักการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปและการเปิดเผยข้อมูลมีความเพียงพอ

2.  สอบทานและกำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและระบบการควบคุมภายใน
    ตลอดจนมาตรการการลดความเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะที่จะช่วยในการเพิ่มประสิทธิผลต่างๆ
    คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอ

3.  สอบทานการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างบริษัทและบริษัทในเครือ
    หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งนายวิเชียร
ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3183 และ/หรือ นายสันติ พงค์เจริญพิทย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4623 และ/หรือ นายพิศิษฐ์ ชิวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่
2803 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2549-50
อีกปีหนึ่ง

  -- -------------------- -------------------------- ---------------------
     ชื่อ                   ตำแหน่ง                     ลายมือชื่อ

     นายมนู เลียวไพโรจน์     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ    นายมนู เลียวไพโรจน์

     ดร. วีรพงษ์ รามางกูร    กรรมการตรวจสอบ             ดร.วีรพงษ์ รามางกูร

     นายซีราช อีรัช ปุณวาลา   กรรมการตรวจสอบ             นายซีราช อีรัช ปุณวาลา
  -- -------------------- -------------------------- ---------------------