การจัดการ

1) โครงสร้างการจัดการ

ในปี 2553 โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด คือ (ก)
คณะกรรมการบริษัท (ข) คณะกรรมการตรวจสอบ (ค) คณะกรรมการบริหาร
โดยแต่ละคณะมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

-   คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบกำหนดนโยบายของบริษัทฯ
    และดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ
    และตามมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น มีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ
    หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว
    กำกับดูแลให้คณะผู้บริหารโรงพยาบาลนำนโยบายไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัท มีรายชื่อดังนี้ ณ 31 ธันวาคม2553

+-----------------------------------------+---------+------------------+
| รายชื่อกรรมการและตำแหน่ง                   | วาร     | (1.3)            |
|                                         | ะการดำร | จ                |
|                                         | งตำแหน่ง | ำนวนครั้งที่เข้าประชุม |
|                                         |         | คณะกรรมการบริษัท   |
|                                         |         |                  |
|                                         |         | / การประชุมทั้งหมด  |
+-----------------------------------------+---------+------------------+
| 1. นพ. วินิต รอดอนันต์ ประธานกรรมการ        | 12 เดือน | 11/11            |
+-----------------------------------------+---------+------------------+
| 2. นายวิเชียร สวาทยานนท์ รองประธานกรรมการ  | 10 เดือน | 5/11             |
+-----------------------------------------+---------+------------------+
| 3. นายจักรพันธ์ สุขพันธ์โพธาราม กรรมการ /     | 12 เดือน | 11/11            |
| เลขานุการบริษัท                            |         |                  |
+-----------------------------------------+---------+------------------+
| 4. นางจันทรกานต์ ธรรมมงคล กรรมการผู้จัดการ   | 12 เดือน | 11/11            |
+-----------------------------------------+---------+------------------+
| 5. นางพุฒวรรณ พรประเสริฐสุข กรรมการ        | 8 เดือน  | 7/7              |
+-----------------------------------------+---------+------------------+
| 6. พลเรือตรี นายแพทย์สุรเชษฐ์ สู่พานิช กรรมการ  | 12 เดือน | 10/11            |
+-----------------------------------------+---------+------------------+
| 7. นายสมนึก ธนวัฒน์โกศล กรรมการ            | 8 เดือน  | 7/7              |
+-----------------------------------------+---------+------------------+
| 8. นางสาวสุนทรี ธรรมมงคล กรรมการอิสระ      | 12 เดือน | 11/11            |
+-----------------------------------------+---------+------------------+
| 9. นายกิตติพันธ์ กาญจนพิพัฒน์กุล กรรมการอิสระ    | 8 เดือน  | 7/7              |
+-----------------------------------------+---------+------------------+
| 10. นายวิสาส์น สิริจันทานนท์ กรรมการอิสระ      | 12 เดือน | 11/11            |
+-----------------------------------------+---------+------------------+
| 11. นางสาวหรรษา ถนอมสิงห์ กรรมการอิสระ     | 8 เดือน  | 6/7              |
+-----------------------------------------+---------+------------------+
| 12. นายแพทย์ชยันต์ สุนทรนนท์ กรรมการอิสระ     | 2 เดือน  | 2/2              |
+-----------------------------------------+---------+------------------+
| 13. นายแพทย์ยิ่งศักดิ์ เจียมไชยศรี กรรมการอิสระ  | 2 เดือน  | 2/2              |
+-----------------------------------------+---------+------------------+
| 14. ทพญ. สุรัชกร สิริพิพัฒน์ กรรมการอิสระ       | 4 เดือน  | 3/4              |
+-----------------------------------------+---------+------------------+
| 15. นางอุทัยวรรณ สุขพันธ์โพธาราม กรรมการ     | 4 เดือน  | 0/4              |
+-----------------------------------------+---------+------------------+
| 16. นางอัญชลี สหกิจพิจารณ์ กรรมการ           | 1 เดือน  | 1/1              |
+-----------------------------------------+---------+------------------+

บทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท :

-   ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท
    และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง
    และรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญต่อกรรมการ

-   จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย

-   ติดตามให้มีปฏิบัติตามมติที่ประชุมทั้งการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท

-   ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับดูแลบริษัท

-   ดูแลงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

-   ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

-   คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่

-   สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี เพียงพอและเชื่อถือได้
    ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ

-   พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทพร้อมตั้งค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบขอบเขตแนวทาง
    แผนงานและปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่มีสาระสำคัญ

-   ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทเกี่ยวกับ
    วัตถุประสงค์และการวางแผนการตรวจสอบ
    การรายงานผลการตรวจสอบการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
    การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการควบคุมภายใน
    รวมถึงปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ

-   ให้คำปรึกษาและพิจารณาทบทวนผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
    ทั้งของผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายใน
    รวมทั้งติดตามการดำเนินการของฝ่ายจัดการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าว
    เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ

-   ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับและดูแลบริษัท

-   ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท

-   กำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
    ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

-   จัดทำรายงานการกำกับดูแลเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
    รวมทั้งปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน แต่ละท่านถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1
และมีนางสาวอิสริยา คลี่สุวรรณ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีรายชื่อดังนี้ ณ 31 ธันวาคม 2553

+------------------------------------------+---------------------------+
|   รายชื่อกรรมการและตำแหน่ง                  | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม /       |
|                                          | การประชุมทั้งหมด             |
+------------------------------------------+---------------------------+
|   1. นางสาวสุนทรี ธรรมมงคล                 | 4/4                       |
|   ประธานกรรมการตรวจสอบ                   |                           |
+------------------------------------------+---------------------------+
|   2. นายวิสาส์น สิริจันทานนท์ กรรมการตรวจสอบ   | 3/4                       |
+------------------------------------------+---------------------------+
|   3. นายกิตติพันธ์ กาญจนพิพัฒน์กุล               | 3/3                       |
|   กรรมการตรวจสอบ                         |                           |
+------------------------------------------+---------------------------+
|   4. ทพญ. สุรัชกร สิริพิพัฒน์ กรรมการตรวจสอบ    | 1/1                       |
+------------------------------------------+---------------------------+

-   คณะกรรมการบริหาร
    มีหน้าที่รับนโยบายจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำไปดำเนินกิจการของบริษัท
    วิเคราะห์และแก้ปัญหาการให้บริการของโรงพยาบาล
    ข้อสรุปจากการประชุมจะถูกนำไปใช้แก้ไขปัญหา หรือ ส่งเสริมกิจการของโรงพยาบาล
    คณะกรรมการบริหารมีอำนาจเต็มที่ในการบริหารโรงพยาบาลทั้งสองตามนโยบายบริษัทฯ
    อำนาจนี้ที่ไม่รวมถึงการตัดสินใจในระดับบริษัทฯ เช่นการลงทุนใหม่เพื่อกิจการของบริษัท
    นอกจากนั้นคณะกรรมการบริหารยังมีขั้นวงเงินที่ถูกจำกัดไว้ในการสั่งจ่ายเช็คเพื่อการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีรายชื่อดังนี้ ณ 31 ธันวาคม 2553

  --------------------------------- -------------------------------------
  รายชื่อกรรมการและตำแหน่ง             จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด

  1. นางจันทรกานต์ ธรรมมงคล           12/12

  2. นางพุฒวรรณ พรประเสริฐสุข          12/12

  3. พลเรือตรี นายแพทย์สุรเชษฐ์ สู่พานิช    12/12

  4. นางอัญชลี สหกิจพิจารณ์              12/12

  5. นายสมนึก ธนวัฒน์โกศล              8/8

  6. นายจักรพันธ์ สุขพันธ์โพธาราม         5/5
  --------------------------------- -------------------------------------

คณะกรรมการบริษัทฯ มิได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนในปี 2553

2) การสรรหากรรมการและกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่เกิน 15 คน ดำรงตำแหน่งครั้งละ 1 ปี
โดยรับเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการ คือ
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
และต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดโดยจะแบ่งคะแนนเสียงมากน้อยเลือกผู้สมัครเป็นกรรมการแต่ละคนไม่ได้
บุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ
ตามจำนวนซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นว่าควรพึงจะมีและไม่เกินจำนวนที่กำหนดในข้อบังคับ
ถ้าคนสุดท้ายมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด คณะกรรมการบริษัทฯ
ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของทั้งคณะและอย่างน้อย 3 คน
แต่ละท่านถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1
ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน
กรรมการอิสระต้องไม่เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงาน
หรือที่ปรึกษาที่ได้รับผลตอบแทนประจำจากบริษัท
สามารถดูแลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน
สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่
หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 59
(กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
และผู้บริหารลำดับที่ 4 ของผังผู้บริหารทุกราย)
และพนักงานบริษัทที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควรแต่งตั้ง

  3) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในปีที่ผ่านมา
    (ก) ค่าตอบแทนรวมและจำนวนกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2553

+----------------------------------+----------+-----------+-----------+
| รายชื่อกรรมการและตำแหน่ง            | เบี้ยประชุม | บำเหน็จ    | รวม       |
+----------------------------------+----------+-----------+-----------+
| 1. นพ. วินิต รอดอนันต์ ประธานกรรมการ | 77,000   | -         |   77,000  |
+----------------------------------+----------+-----------+-----------+
| 2. นายวิเชียร สวาทยานนท์            | 20,000   | -         |   20,000  |
| รองประธานกรรมการ                 |          |           |           |
+----------------------------------+----------+-----------+-----------+
| 3. นางจันทรกานต์ ธรรมมงคล          | 55,000   | -         |   55,000  |
| กรรมการผู้จัดการ                    |          |           |           |
+----------------------------------+----------+-----------+-----------+
| 4. นายจักรพันธ์ สุขพันธ์โพธาราม        | 62,000   | -         |   62,000  |
| เลขานุการบริษัท                     |          |           |           |
+----------------------------------+----------+-----------+-----------+
| 5. นางพุฒวรรณ พรประเสริฐสุข กรรมการ | 35,000   | -         |   35,000  |
+----------------------------------+----------+-----------+-----------+
| 6. พลเรือตรี นายแพทย์สุรเชษฐ์ สู่พานิช   | 50,000   | -         |   50,000  |
| กรรมการ                          |          |           |           |
+----------------------------------+----------+-----------+-----------+
| 7. นายสมนึก ธนวัฒน์โกศล กรรมการ     | 40,000   | -         |   40,000  |
+----------------------------------+----------+-----------+-----------+
| 8. นางสาวสุนทรี ธรรมมงคล           | 65,000   | -         |   65,000  |
| กรรมการอิสระ                      |          |           |           |
+----------------------------------+----------+-----------+-----------+
| 9. นางสาวหรรษา ถนอมสิงห์           | 30,000   | -         |   30,000  |
| กรรมการอิสระ                      |          |           |           |
+----------------------------------+----------+-----------+-----------+
| 10. นายวิสาส์น สิริจันทานนท์           | 55,000   | -         |   55,000  |
| กรรมการอิสระ                      |          |           |           |
+----------------------------------+----------+-----------+-----------+
| 11. นายกิตติพันธ์ กาญจนพิพัฒน์กุล        | 50,000   | -         |   50,000  |
| กรรมการอิสระ                      |          |           |           |
+----------------------------------+----------+-----------+-----------+
| 12. นายแพทย์ชยันต์ สุนทรนนท์          | 10,000   | -         |   10,000  |
| กรรมการอิสระ                      |          |           |           |
+----------------------------------+----------+-----------+-----------+
| 13. นายแพทย์ยิ่งศักดิ์ เจียมไชยศรี       | 10,000   | -         |   10,000  |
| กรรมการอิสระ                      |          |           |           |
+----------------------------------+----------+-----------+-----------+
| 14. ทพญ. สุรัชกร สิริพิพัฒน์            | 15,000   | -         |   15,000  |
| กรรมการอิสระ                      |          |           |           |
+----------------------------------+----------+-----------+-----------+
| 15. นางอัญชลี สหกิจพิจารณ์ กรรมการ    | 5,000    | -         |   5,000   |
+----------------------------------+----------+-----------+-----------+
| 16. นางอุทัยวรรณ สุขพันธ์โพธาราม      | 0        | -         |   0       |
| กรรมการ                          |          |           |           |
+----------------------------------+----------+-----------+-----------+
| รวม                              | 579,000  | -         |   579,000 |
+----------------------------------+----------+-----------+-----------+

  (ข) ค่าตอบแทนรวมและจำนวนกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารทั้งหมดจำนวน 6 ท่าน มีค่าตอบแทนรวมเป็นเงินเดือนในปี 2553รวม 7,387,507
บาท

2.  ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มี

4) การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้บริหารกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate
Governance) ภายใต้ระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังเอกสารแนบ 3

5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทไม่มีนโยบายในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
ทั้งนี้หากพบว่าผู้บริหารท่านใดนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
บริษัทมีมาตรการลงโทษโดยการเลิกจ้าง

6) บุคลากร

สิ้นปี 2553บริษัทมีพนักงานประจำทั้งสิ้น 484 คน ทั้งหมดอยู่ในสายงานการให้บริการ
ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของค่าจ้างประจำและค่าล่วงเวลา ซึ่งอาจแบ่งออกได้ตามสายวิชาชีพดังนี้

+----------------------------+--------------------+-------------------+
|                            | พนักงานประจำ        | พนักงานนอกเวลา     |
+----------------------------+--------------------+-------------------+
| สายการแพทย์                 | 24 คน              | 135 คน            |
+----------------------------+--------------------+-------------------+
| สายการพยาบาล               | 172 คน             | 152 คน            |
+----------------------------+--------------------+-------------------+
| สายการบริการ                | 288 คน             | 27 คน             |
+----------------------------+--------------------+-------------------+

พนักงานแต่ละคนจะได้รับการอบรมจากหน่วยงานภายในหรือภายนอกเป็นระยะๆ
เพื่อยกระดับความรู้เพิ่มเติมให้กับพนักงานอย่างน้อยปีละ 6
ชั่วโมงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตของงาน

ในปี 2553 บริษัทฯ มีผลตอบแทนในลักษณะของเงินเดือนและค่าจ้างจำนวน126,963,792 บาท
ไม่มีโบนัส

  ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงาน