8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

1.  ทุนของบริษัทฯ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,986,468,146 บาท
  เป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,986,468,146 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
  เป็นทุนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 1,933,610,600 บาท

2.  จำนวนหุ้นหรือผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นจากการออก TTF หรือ NVDR

  ณ วันที่ 23 เมษายน 2551 บริษัทฯ
  มีการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (THAI NVDR) จำนวน
  80,959,265 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.21 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
  ทั้งนี้การนำหุ้นมาออกเป็น NVDR ในส่วนนี้จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นได้
  ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
  (Delist) และจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ ก็จะลดลง
  ซึ่งจะทำให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้
  ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR ได้จากเว็บไซท์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงต่อไป

3.  ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

1.  ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ESOP-W2)

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ระบุชื่อผู้ถือ และเปลี่ยนมือไม่ได้

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549

จำนวนที่เสนอขาย : 7,000,000 หน่วย

  จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ : 7,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.74
  ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 947,310,416 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
  2548

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : ไม่มีราคาเสนอขาย

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1.823 หุ้น

ราคาใช้สิทธิ : 1 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ

  วันกำหนดใช้สิทธิ : ในวันทำการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน
  และกรณีวันกำหนดใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้วันใช้สิทธิวันแรก
  คือ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 และวันสุดท้ายของการใช้สิทธิ คือวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552

  สัดส่วนการใช้สิทธิ : พนักงานที่ได้รับการจัดสรร
  สามารถใช้สิทธิได้ตามวันกำหนดการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

  การเสนอขาย : เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทฯ โดยต้องเป็นพนักงานก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม
  2547

  กรรมการบริษัทที่ได้รับจัดสรร : คุณคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล โดยได้รับจัดสรร จำนวน 340,000
  หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 5 จากจำนวนที่เสนอขายทั้งหมด

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญแก่พนักงานครั้งที่ 2
  คงเหลือทั้งสิ้นจำนวน 18,200 หน่วย

2.  ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ESOP-W3)

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ระบุชื่อผู้ถือ และเปลี่ยนมือไม่ได้

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 2 เมษายน 2550

จำนวนที่เสนอขาย : 15,000,000 หน่วย

  จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ : 15,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.78
  ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,919,818,004 หุ้น ณ วันที่ 28
  กุมภาพันธ์ 2550

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : ไม่มีราคาเสนอขาย

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1.007 หุ้น

ราคาใช้สิทธิ : 1 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ

  วันกำหนดใช้สิทธิ : ในวันทำการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน
  และกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้
  วันใช้สิทธิวันแรก คือ วันที่ 30 พฤษภาคม 2550 และวันสุดท้ายของการใช้สิทธิ คือ วันที่ 1
  เมษายน 2553

  สัดส่วนการใช้สิทธิ : พนักงานที่ได้รับการจัดสรร
  สามารถใช้สิทธิได้ตามวันกำหนดการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

  การเสนอขาย : เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

  กรรมการบริษัทที่ได้รับจัดสรร : คุณคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล โดยได้รับจัดสรร จำนวน 749,500
  หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 4.99 จากจำนวนที่เสนอขายทั้งหมด

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญแก่พนักงานครั้งที่ 3
  คงเหลือทั้งสิ้นจำนวน 5,933,832 หน่วย

3.  ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (ESOP-W4)

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ระบุชื่อผู้ถือ และเปลี่ยนมือไม่ได้

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 15 พฤษภาคม 2551

จำนวนที่เสนอขาย : 50,000,000 หน่วย

  จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ : 50,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.60
  ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,924,980,422 หุ้น ณ วันที่ 29
  กุมภาพันธ์ 2551

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : ไม่มีราคาเสนอขาย

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น

  ราคาใช้สิทธิ : ส่วนลดร้อยละ 20 จากราคาปิดเฉลี่ยของหุ้นสามัญของบริษัท 30
  วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ซึ่งเท่ากับ 3.98 บาทต่อหุ้น

  วันกำหนดใช้สิทธิ : ในวันทำการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน
  ของทุกปี และกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้
  วันใช้สิทธิวันแรก คือ วันที่ 2 มิถุนายน 2551 และวันสุดท้ายของการใช้สิทธิ คือ วันที่ 14
  พฤษภาคม 2556

  สัดส่วนการใช้สิทธิ : ปีที่1 ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร

  ปีที่2 เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร

  ปีที่3 เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร

  ปีที่4 เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร

  ปีที่5 เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร

  การเสนอขาย : เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

  กรรมการบริษัทที่ได้รับจัดสรร : คุณคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล โดยได้รับจัดสรร จำนวน 2,500,000
  หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 5.00 จากจำนวนที่เสนอขายทั้งหมด

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญแก่พนักงานครั้งที่ 4
  คงเหลือทั้งสิ้นจำนวน 46,271,700 หน่วย

4.  หุ้นกู้

(1) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่
    1/2548

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

  ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ : (ก) “หุ้นกู้ชุดที่ 1” ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท
  โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.
  2551”

  (ข) “หุ้นกู้ชุดที่ 2” ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮมโปรดักส์
  เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2552”

ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมี

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  จำนวน และมูลค่าที่เสนอขาย : (ก) หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 500,000 หน่วย มูลค่า
  500,000,000 บาท

  (ข) หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 500,000 หน่วย มูลค่า 500,000,000 บาท

จำนวน และมูลค่าทั้งหมดที่เสนอขาย : จำนวน 1,000,000 หน่วย มูลค่า 1,000,000,000 บาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

วันออกหุ้นกู้ : วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2548

อายุ และวันครบกำหนดไถ่ถอน : (ก) หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้

ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2551

(ข) หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้

ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2552

อัตราดอกเบี้ย : (ก) หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี

โดยกำหนดชำระทุกๆ 3 เดือน ในวันกำหนดชำระดอกเบี้ย

(ข) หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.40 ต่อปี

โดยกำหนดชำระทุกๆ 3 เดือน ในวันกำหนดชำระดอกเบี้ย

  หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 500,000 หน่วย มูลค่า 500,000,000 บาท
  ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนมีนาคม 2551 ซึ่งบริษัทฯ ได้ชำระคืนแล้วทั้งหมด โดย ณ วันที่ 31
  ธันวาคม 2551 คงเหลือเฉพาะหุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 500,000 หน่วย มูลค่า 500,000,000
  บาท ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนมีนาคม 2552 ซึ่งบริษัทฯ ได้ชำระคืนแล้วทั้งหมดเช่นกัน

(2) หุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นของ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่
    1/2551 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2554

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

  ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นของ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
  (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2554

ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้น ประเภทไม่ด้อย

สิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  จำนวน และมูลค่าที่เสนอขาย : 500,000 หน่วย

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 500,000,000 บาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

วันออกหุ้นกู้ : วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

อายุหุ้นกู้ : อายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้

วันที่เริ่มทยอยชำระคืนเงินต้นครั้งแรก : วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551

วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้วันสุดท้าย : วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี

การชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ : กำหนดชำระทุกๆ 3 เดือน ในวันกำหนดชำระดอกเบี้ย

การชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ : กำหนดชำระทุกๆ 3 เดือน ในวันกำหนดชำระเงินต้นหุ้นกู้

(3) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่
    2/2551 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2554

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

  ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
  จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2551 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2554

ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมี

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  จำนวนที่เสนอขาย : ไม่เกิน 700,000 หน่วย

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : ไม่เกิน 700,000,000 บาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

วันออกหุ้นกู้ : วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

อายุหุ้นกู้ : อายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้

วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.50 ต่อปี

การชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ : กำหนดชำระทุกๆ 3 เดือน ในวันกำหนดชำระดอกเบี้ย

การชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ : ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

8.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นของบริษัทฯ (ทั้งนี้รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ณ วันปิดทะเบียนล่าสุดวันที่ 23 เมษายน 2551 ประกอบด้วย

  ------------------------------------------------------------------------------------------
  ลำดับ   ชื่อบุคคล / นิติบุคคล                      จำนวนหุ้น       ร้อยละของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
  ------ ------------------------------------ ------------- --------------------------------
  1.     บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)     571,865,745   29.71

  2.     บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)         401,081,274   20.84

  3.     บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์  97,842,182    5.08
         จำกัด                                               

  4.     นายนิติ โอสถานุเคราะห์                   93,863,150    4.88

  5.     บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                80,959,265    4.21

  6.     Goldman Sachs International          63,689,800    3.31

  7.     นายมานิต อุดมคุณธรรม                    60,619,372    3.15

  8.     SOMERS (UK) LIMITED                  33,000,000    1.71

  9.     HSBC (Singapore) Nominees PTE        30,004,580    1.56
         Limited                                            

  10.    Chase Nominees Limited               26,664,952    1.39

  11.    อื่นๆ                                  465,390,102   24.18
  ------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว

ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติสามารถถือหุ้น และมีชื่อปรากฏบนทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2551
หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติอยู่ที่ประมาณร้อยละ 19

3.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี
ทั้งนี้การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะมีการนำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบด้วย เช่น
ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ
โดยในการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

ประวัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2548 – 2550 มีดังนี้

  ---------------------------- -------------- ------------- -------------
  เงินปันผลจ่าย                   2548           2549          2550

  บาทต่อหุ้น                      0.20           0.12          0.18
  ---------------------------- -------------- ------------- -------------

  หมายเหตุ : บริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 977,343,641 บาท เป็น 1,938,146,860
  บาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2549