pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2541 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีหนังสือแจ้งแก่บริษัท
ว่าบริษัทเข้าเกณฑ์อาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 30(6) (จ) และ(ฉ)
กล่าวคือ
“บริษัทจดทะเบียนมีมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทจดทะเบียนหรือของบริษัทย่อยตามที่เปิดเผยในงบการเงินฉบับล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วต่ำกว่าร้อยละห้าสิบของทุนชำระแล้ว
และมีผลขาดทุนสุทธิเป็นระยะเวลาติดต่อกันห้าปี”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้สั่งห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทและเปลี่ยนวิธีการเสนอข้อมูลซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใต้หมวด
“บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างแก้ไขดำเนินงาน” (Companies Under Rehabilitation) หรือ
“REHABCO” ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2541
จนกว่าบริษัทจะสามารถดำเนินการให้พ้นเหตุแห่งการเพิกถอน

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2546
ได้มีมติอนุมัติแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2546
บริษัทได้ยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณาอนุญาตการเปิดซื้อขายหุ้นของบริษัท
เพื่อให้หุ้นของบริษัทสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้หมวด REHABCO

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2546 บริษัทฯ ได้รับแจ้งจาก บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
เพื่อยกเลิกการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2546 บริษัทได้แต่งตั้ง
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อร่วมติดตามแผนการดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนแล้ว

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2546 ตลาดหลักทรัพย์ ได้อนุมัติเปิดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในหมวด
REHABCO ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2546 เป็นต้นไป
โดยให้บริษัทร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงินรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนทุก 3 เดือน
พร้อมกับการนำส่งงบการเงิน เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
และเห็นควรกำหนดจำนวนการห้ามผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สมัครใจ 10 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมกัน
105,178,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 35 ของทุนชำระแล้ว เป็นระยะเวลา 6 เดือน
นับแต่วันที่หุ้นเริ่มกลับทำมาซื้อขาย โดยนำหุ้นจำนวนดังกล่าวเข้าฝากกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด ภายในวันที่ 1 เมษายน 2546 ทั้งนี้
หากบริษัทมีการเพิ่มทุนโดยจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในช่วงระยะเวลาการห้ามขายหุ้นดังกล่าว
การกำหนดจำนวนการห้ามขายหุ้นให้รวมถึงจำนวนหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้ง 10 ราย
ที่ได้รับการจัดสรรดังกล่าวด้วย
4. การวิจัยและพัฒนา

บริษัท มีนโยบายที่จะนำเทคนิคใหม่ และเครื่องจักรใหม่
เพื่อปรับปรุงยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทอยู่ตลอดเวลา
บริษัทได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาติดตั้งเครื่องจักร ควบคุมคุณภาพสินค้า
และฝึกสอนวิธีการใช้และดูแลรักษาเครื่องจักร ให้กับฝ่ายช่างของบริษัท
อีกทั้งบริษัทก็ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอบรม พนักงานของบริษัทอยู่เสมอ
นอกจากนี้ยังได้ส่งพนักงานระดับบริหารและควบคุมงานไปฝึกอบรม ต่างประเทศอยู่ตลอดเวลา

ปี จำนวนเงิน (บาท)

2543. 2,133,777

2544. 2,559,830

2545. 1,105,543

การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค

- ไม่มี -
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทมีข้อพิพาททางกฎหมายต่างๆ เฉพาะคดีที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของบริษัท ที่มีจำนวน
(ไม่รวมดอกเบี้ยและค่าใช้จ่าย) สูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2545 ดังนี้

คดีข้อพิพาทแรงงาน

1. คดีหมายเลขดำที่ 4272/2543 ระหว่างบริษัท ไทยเกรียงสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) โจทก์
กับสหภาพแรงงาน
สิ่งทอไทยเกรียง ที่ 1 กับพวกรวม 376 คน จำเลย คดีนี้โจทก์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ 16
มิถุนายน 2543 ในข้อหาหรือฐาน
ความผิดละเมิดเรียกค่าเสียหาย ซึ่งจำเลยที่ 1 กับพวกรวม 376 คนได้กระทำละเมิดต่อโจทก์
โดยโจทก์ ได้ฟ้องให้จำเลยร่วมกันชำระเงินจำนวน 8,000,000 บาท แก่โจทก์และให้จำเลยที่ 1
ถึง 376 จ่ายค่าเสียหาย 1,330 บาท ต่อคนต่อวัน นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป
จนถึงวันที่จำเลยทุกคนหยุดการกระทำละเมิดโจทก์ (ไม่รวมดอกเบี้ยและค่าใช้จ่าย)
ซึ่งขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลแรงงานกลาง

2. คดีหมายเลขดำที่ 800-1668/2544 ระหว่างนางสาวอุบล ร่มโพธิ์ทอง ที่ 1 กับพวกรวม 869
คน
โจทก์กับ บริษัท ไทยเกรียงสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) จำเลย เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2544
โดยคดีนี้โจทก์ได้ยื่นฟ้องให้จำเลยชดใช้เงินขึ้นประจำปี พ.ศ. 2540 – 2543
และเงินโบนัสประจำปี 2540 – 2543 ซึ่งคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 42.05 ล้านบาท
อนึ่งจำนวนเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงลดลง
เนื่องจากมีพนักงานบางส่วนถอนฟ้องไม่ติดใจเรียกร้อง มีผลให้จำนวนเงินลดลงเป็นประมาณ 39
ล้านบาท และ ณ 31 ธันวาคม 2544 คดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลแรงงานกลาง

3. คดีหมายเลขดำที่ 5880-6250/2544, 6820-6822/2544 ระหว่างนางนวลสวาท รวยสูงเนิน
ที่ 1 กับพวก โจทก์ บริษัท ไทยเกรียงสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) จำเลย
คดีนี้โจทก์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหาย คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 91.30 ล้านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2544 คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแรงงานกลาง

4. คดีหมายเลขดำที่ 42/2544, 4146/2544, 1353/2544, 1776/2544, 851/2545
หมายเลขแดง ที่ 4459/2545, 4460/2545, 632/2545, 633/2545 ระหว่างบริษัท
ไทยเกรียงสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) โจทก์ กับ พนักงานตรวจแรงงาน จำเลย
ตามที่พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้บริษัทจ่ายเงินค่าจ้างและเงินให้แก่ลูกจ้าง
โดยมีคำสั่งตามมาตรา 124 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541
ในกรณีบริษัทมีความจำเป็นต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวโดยเหตุหนึ่งเหตุใดที่มิใช่เหตุสุดวิสัย
ให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของค่าจ้างในวันทำงานที่ลูกจ้างได้รับก่อนนายจ้างหยุดกิจการตลอดระยะเวลาที่นายจ้างไม่ใช้ลูกจ้างทำงาน
ตามมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ซึ่งบริษัทไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว ดังนั้น
บริษัทต้องวางเงินต่อศาลตามจำนวนที่ถึงกำหนดจ่ายตามคำสั่งนั้นๆ จึงจะฟ้องคดีได้
โดยบริษัทได้วางเงินต่อศาลจำนวน 10.13 ล้านบาท ตามคำสั่งแล้ว ในวันที่ 27 มิถุนายน 2545
ศาลมีคำพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ ขณะนี้คดีอยู่ในชั้นกระบวนการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

โดยสรุป คดีที่ 1 เป็นคดีที่บริษัทฟ้องร้องสหภาพแรงงานฯ ส่วนคดีที่ 2,3 และ 4
เป็นคดีที่คนงานฟ้องร้องบริษัท จำนวนเงินที่คนงานฟ้องร้องตามคดีที่ 2 และ 3 ประมาณ 130
ล้านบาท โดยบริษัทได้สำรองเงินสำหรับส่วนนี้เท่ากับ 19.6 ล้านบาท ส่วนในคดีที่ 4
บริษัทได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในไตรมาสที่ 3 ปี 2545 เท่ากับ 10 ล้านบาท
ซึ่งเท่ากับเงินที่บริษัทได้วางไว้ต่อศาล
ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท ไทยเกรียงสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งทอ
โดยเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเส้นด้ายดิบ (ด้ายทอและด้ายถัก) เพื่อใช้ในงานทอผ้าและถักผ้า
ทั้งยังเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าดิบ โดยปกติแล้วบริษัท
จะจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่อง จึงไม่มีการติดเครื่องหมายการค้า
แต่ถ้าเป็นลูกค้ารายใหม่ บางครั้งบริษัทจะติดเครื่องหมายการค้าของบริษัท คือตราข้าวโพด
มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่ เลขที่ 170/29,31 ชั้น 11 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก
(สุขุมวิท 16) คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 261-3062-72 โทรสาร (662)
261-3081 และมีโรงงานอยู่ 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ 33 ถนนสุขสวัสดิ์ อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 5,018 ล้านบาทและทุนชำระแล้ว 3,005
ล้านบาท

ลักษณะสินค้าของบริษัทเป็นสินค้ากึ่งสำเร็จรูป จัดอยู่เป็นอุตสาหกรรมสิ่งทอชั้นกลาง สินค้าของบริษัท
จะจัดส่งให้กับโรงถัก โรงทอ และโรงฟอกย้อมเพื่อไปทำเป็นผ้าถัก ผ้ายืด และผ้าย้อม ในปี 2545
บริษัทมีกำลังการผลิตด้ายเต็มที่ 28.08 ล้านปอนด์ต่อปี และกำลังผลิตผ้าจำนวนเต็มที่ 34.10
ล้านหลาต่อปี และผลิตด้ายจริงได้ 17.25 ล้านปอนด์และผลิตผ้าจริงได้ 24.20 ล้านหลา
โดยมียอดขายสุทธิ 643.85 ล้านบาท ในปี 2545 บริษัทมียอดขายในประเทศเป็นสัดส่วนร้อยละ 41
และขายต่างประเทศร้อยละ 59
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญอันอาจทำให้บุคคลผู้เข้าซื้อหลักทรัพย์เสียหาย

ในกรณีนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายยงเกียรติ ติรชัยมงคล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายยงเกียรติ ติรชัยมงคล กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้”

+---+-------------------+------------------------------+---------------+
|   | ชื่อ                | ตำแหน่ง                       | ลายมือชื่อ       |
+---+-------------------+------------------------------+---------------+
| 1 | น                 | กรรมการ                      | ………………………..   |
| . | างผการัตน์ วิสุทธิมรรค | ผู้จัดการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |               |
+---+-------------------+------------------------------+---------------+
| 2 | นายมังกร ธนสุกาญจน์  | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม          | ………………………..   |
| . |                   |                              |               |
+---+-------------------+------------------------------+---------------+
| 3 | น                 | ประธานกรรมการตรวจสอบ         | ………………………..   |
| . | ายอรรณพ พิทักษ์อรรณพ |                              |               |
+---+-------------------+------------------------------+---------------+
| 4 | นายชวลิต ทองหลิม    | กรรมการต                     | ………………………..   |
| . |                   | รวจสอบและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |               |
+---+-------------------+------------------------------+---------------+
| 5 | นายกมล คงทน       | กรรมการต                     | ………………………..   |
| . |                   | รวจสอบและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |               |
+---+-------------------+------------------------------+---------------+
| 6 | นายเที่ยง จงเที่ยงตรง | กรรมการ                      | ………………………..   |
| . |                   |                              |               |
+---+-------------------+------------------------------+---------------+
| 7 | นางสาวทัศน์วรรณ     | กรรมการ                      | ………………………..   |
| . | เด่นดวงฤดี          |                              |               |
+---+-------------------+------------------------------+---------------+
|   |                   |                              |               |
+---+-------------------+------------------------------+---------------+
|   | ชื่อ                | ตำแหน่ง                       | ลายมือชื่อ       |
+---+-------------------+------------------------------+---------------+
|   | นายยงเกียรติ        | ผู้อำนวยการฝ่าย MIS             | ………………………..   |
|   | ติรชัยมงคล          |                              |               |
+---+-------------------+------------------------------+---------------+
|   | (ผู้รับมอบอำนาจ)     |                              |               |
+---+-------------------+------------------------------+---------------+
11. บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน

+---+------------------+------------------------------+----------------+
|   | บุค               | ลักษณะรายการระหว่างกันกับบริษัท    | ราย            |
|   | คลที่มีผลประโยชน์ร่วม |                              | ละเอียดระหว่างกัน |
|   |                  |                              |                |
|   |                  |                              | 2545           |
+---+------------------+------------------------------+----------------+
| 1 | TDT (HK) LIMITED | เป็นบริษัทย่อย และลูกหนี้           | ค่าน            |
|   |                  | และได้ค่านายหน้าร้อยละ 10        | ายหน้าจ่ายประมาณ |
|   |                  | ในการเก็บเงินจากยอดลูกหนี้        | 70,000 บาท     |
|   |                  |                              |                |
|   |                  |                              | ยอดขาย 6.86    |
|   |                  |                              | ล้านบาท         |
+---+------------------+------------------------------+----------------+
| 2 | คุณโส เด่นดวงฤดี    | บริษัทได้กู้เงิน ในอัตราร้อยละ 3.5   | ยอดเงินให้กู้จำนวน |
|   |                  | ต่อปี และบริษัทให้เงินกู้แก่คุณโส      | 18.31 ล้านบาท   |
|   |                  | โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.50  | ซึ่งได้จ่าย        |
|   |                  | ต่อปี                          | คืนเมื่อเดือนตุลาคม |
|   |                  |                              | 2545           |
+---+------------------+------------------------------+----------------+
| 3 | WING WAH         | เป็นบร                        | 1.             |
|   | TEXTILES LIMITED | ิษัทที่มีกรรมการบริษัทย่อยเป็นกรรมการ | ยอดเงินกู้จำนวน   |
|   | (HONG KONG)      | อยู่ได้ให้เงินก                   | 32.47 ล้านบาท   |
|   |                  | ู้แก่บริษัทโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ | ซึ่งได้จ่ายคืน      |
|   |                  | 7.50 ต่อปี                     | เมื่อเดือนกรกฎาคม |
|   |                  |                              | 2545           |
|   |                  |                              |                |
|   |                  |                              | 2. ดอกเบี้ยจ่าย   |
|   |                  |                              | 606,606 บาท    |
+---+------------------+------------------------------+----------------+

บริษัท ไทยเกรียงสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นใน TDT (BVI) LIMITED ร้อยละ100 และ TDT
(BVI) LIMITED ถือหุ้นใน TDT (HK) LIMITED ร้อยละ 99.99

ตามที่ได้แจ้งรายละเอียดในข้อ 5 เงินลงทุนบริษัท
บริษัทมีนโยบายหยุดการดำเนินธุรกิจชั่วคราวในบริษัทย่อยทั้งสอง อย่างไรก็ตาม
ผู้บริหารของบริษัทคาดว่าจะพิจารณานโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทในบริษัทย่อยอีกครั้ง
ภายหลังจากที่บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้น

คุณโส เด่นดวงฤดี เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทในช่วงเวลาที่บริษัทขาดสภาพคล่อง
และได้กู้เงินจากบริษัท เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.50 ต่อปี

WINGWAH TEXTILES LIMITED (HONG KONG)
เป็นบริษัทที่มีกรรมการของบริษัทย่อยเป็นกรรมการอยู่ ได้ให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทในปี 2544
เพื่อการจัดซื้อวัตถุดิบและเครื่องจักร เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50
ต่อปี และเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2545 บริษัท ได้จ่ายคืนหนี้ทั้งหมดแล้ว
------ไม่มี ------
บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท สอบบัญชี ไอวี แอล จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน
ที่มีความเป็นอิสระในการทำงาน ตลอดปี 2553 โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง
รวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง ได้ทำบันทึกข้อเสนอการปรับปรุง แก้ไข
ประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน ตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน 5 ด้าน คือ
องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ระบบสารสนเทศ และการศึกษาข้อมูล และระบบการติดตาม โดยผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอครบทั้ง 5 ด้าน และได้พิจารณา
การดำเนินตามมาตรการเพื่อลดความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ในระหว่างปี 2553 เมื่อวันที่
11 ตุลาคม 2553 บริษัท ฯ ได้จัดตั้ง ฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้น โดยใช้ระบบการตรวจสอบของ
บริษัท ไอ วี แอล จำกัด ที่ได้รายงานไว้เป็นแนวทางในการปฎิบัติและช่วยปฏิบัติงานควบคู่กันไป

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ คือ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท
ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงิน ประจำงวดปี 2553 ได้ประเมินประสิทธิผล การควบคุมภายใน
ของบริษัท ฯ ตามที่เห็นว่าจำเป็น ซึ่งไม่พบข้อ

บกพร่องที่มีสาระสำคัญ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญต่องบการเงิน
+-----------------------------------------------------------------------+
|  เอ                                                                   |
| กสารแนบ 2 ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท |
+-----------------------------------------------------------------------+

[TABLE]

หมายเหตุ 1

¹นายปริพล ธนสุกาญจน์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553

²นางสุนีย์ ศรไชยธนะสุข ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 30
เมษายน 2553

³นายภูมิศักดิ์ ตั้งวีระเกียรติ ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เมื่อวันที่
24 กุมภาพันธ์ 2553 และกลับเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 12
พฤษภาคม 2553 แทนตำแหน่งนางสุนีย์

ศรไชยธนะสุข ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 30 เมษายน
2553 และแทนตำแหน่งนายปริพล ธนสุกาญจน์ ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11
พฤษภาคม 2553 และได้ลาออกจาก

การเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553

⁴นายปรีชา ภูขำ ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553

⁵พล.ต.อ. พิชิต ควรเดชะคุปต์ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.
2552 แทนตำแหน่ง นางสาวลักษณา จริยวัฒน์สกุล ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 4
มิถุนายน พ.ศ. 2552 และเข้ารับตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553
แทนนายวิเชษฐ บัณฑุวงศ์ ซึ่งลาออกจาการเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 12
พฤษภาคม 2553

⁶นายณรงค์ชัย สถานุพงษ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 7 มกราคม
พ.ศ. 2553 แทนตำแหน่งนายอรรณพ พิทักษ์อรรณพ
ซึ่งลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2552

⁷นายวิเชษฐ บัณฑุวงศ์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2553 แทนตำแหน่งนายภูมิศักดิ์ ตั้งวีระเกียรติ
ซึ่งลาออกจาการเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553

และได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553

⁸นายวิษณุ เทพเจริญ เข้าเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2253 แทนนางสุนีย์
ศรไชยธนะสุข ซึ่งลาออกจาการเป็น กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553

⁹นายอัยยณัฐ ถินอภัย เป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 25
มิถุนายน 2553 แทนตำแหน่งนายภูมิศักดิ์ ตั้งวีระเกียรติ ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553

หมายเหตุ 2

A= ประธานกรรมการ B= กรรมการ C=ประธานกรรมการตรวจสอบ D= กรรมการตรวจสอบ
E=กรรมการอิสระ F= ประธานกรรมการสรหาและกำหนดค่าตอบแทน G =
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

H= ประธานกรรมการบริหาร I= กรรมการบริหาร J= กรรมการที่มีอำนาจลงนาม K=
กรรมการผู้จัดการ L= ผู้บริหาร
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
    ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
    และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
    เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2554
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลประทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท
    และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายสมจิตร ชัยชนะ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสมจิตร ชัยชนะ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

+---+---------------------+---------------------+----------------------+
|   | ชื่อ                  | ตำแหน่ง              | ลายมือชื่อ              |
+---+---------------------+---------------------+----------------------+
|   |                     |                     |                      |
+---+---------------------+---------------------+----------------------+
| 1 | นายวิษณุ เทพเจริญ      | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | ………………………            |
| . |                     |                     |                      |
|   |                     |                     |                      |
|   |                     |                     |                      |
+---+---------------------+---------------------+----------------------+
|   |                     |                     |                      |
+---+---------------------+---------------------+----------------------+
| 2 | นายสมจิตร ชัยชนะ      | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | ………………………            |
| . |                     |                     |                      |
|   |                     |                     |                      |
|   |                     |                     |                      |
+---+---------------------+---------------------+----------------------+
|   |                     |                     |                      |
+---+---------------------+---------------------+----------------------+

ผู้รับมอบอำนาจ

  ---- --------------------- ----------------------- ---------------------
       ชื่อ                    ตำแหน่ง                  ลายมือชื่อ

                                                     

       นายสมจิตร ชัยชนะ        เลขานุการบริษัท            ………………………
  ---- --------------------- ----------------------- ---------------------
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญและกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการปฏิบัติงานในแต่ละระดับ ทั้งด้านกลยุทธ์
ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรายงาน รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ
ปฏิบัติหน้าที่ในการทบทวนความเพียงพอและ ความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2554 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งครอบคลุมในด้านต่างๆ 5 ด้าน ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
และระบบการติดตาม ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอและความ
มีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของระบบงานหรือกิจกรรมต่างๆ ภายในบริษัทฯ
รวมถึงระบบการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้
บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด ทำการตรวจสอบภายใน
เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่ดี
และมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้
ฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในจาก บจก.พีแอนด์แอลฯ
มีการกำหนดแผนการตรวจสอบภายในประจำปี
เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ และมีการรายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้
เพื่อให้มีความเป็นอิสระและสามารถรายงานผลการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ คือ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท
ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงิน ประจำงวดปี 2554
ได้ประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในของบริษัท ฯ ตามที่เห็นว่าจำเป็น
ซึ่งไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญต่องบการเงิน
+-----------------------------------------------------------------------+
| เอ                                                                    |
| กสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท |
+-----------------------------------------------------------------------+

[TABLE]

หมายเหตุ

1.นายปรีชา ภูขำ ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553
และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดำรงตำแหน่งอีกวาระ เมื่อ 28 เมษายน 2554

2.นายวิษณุ เทพเจริญ เข้าเป็นกรรมการบริษัท จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553

3.นายสมจิตร ชัยชนะ เข้าเป็นกรรมการบริษัท จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อ 30 เมษายน 2552

4.นายณรงค์ชัย สถานุพงษ์ เข้าเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 อีกวาระ

5.นายสุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์ เข้าเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554

6.นายอำนวย ปรีมนวงศ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554
แทนตำแหน่ง นายอัยยณัฐ ถินอภัย

7.พล.ต.อ. พิชิต ควรเดชะคุปต์ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.
2552 และลาออกเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554

8.นายวิเชษฐ์ บัณฑุวงศ์ เป็นกรรมการ ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม
2554

9.นายอัยยณัฐ ถินอภัย เป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ลาออก
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554

10.นายปริพล ธนสุกาญจน์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553

11.นางศิริญา เทพเจริญ เป็นกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2553

12. นายเริงศักดิ์ กัลป์ยาณชาติ เป็นรองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนการบริหาร เมื่อวันที่
25 เมษายน 2554