9. การจัดการ

1.  โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการชุดต่างๆบริษัท

คณะกรรมการชุดต่างๆของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 5 ชุด คือ

1.  คณะกรรมการบริษัท

2.  คณะกรรมการบริหาร

3.  คณะกรรมการตรวจสอบ

4.  คณะกรรมการสรรหา

5.  คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

+---+------------------------+-------------------------------------+---+
| ค |                        |                                     |   |
| ณ |                        |                                     |   |
| ะ |                        |                                     |   |
| ก |                        |                                     |   |
| ร |                        |                                     |   |
| ร |                        |                                     |   |
| ม |                        |                                     |   |
| ก |                        |                                     |   |
| า |                        |                                     |   |
| ร |                        |                                     |   |
| บ |                        |                                     |   |
| ร |                        |                                     |   |
| ิษ |                        |                                     |   |
| ัท |                        |                                     |   |
+---+------------------------+-------------------------------------+---+
| ร |                        |                                     |   |
| า |                        |                                     |   |
| ย |                        |                                     |   |
| น |                        |                                     |   |
| า |                        |                                     |   |
| ม |                        |                                     |   |
| ค |                        |                                     |   |
| ณ |                        |                                     |   |
| ะ |                        |                                     |   |
| ก |                        |                                     |   |
| ร |                        |                                     |   |
| ร |                        |                                     |   |
| ม |                        |                                     |   |
| ก |                        |                                     |   |
| า |                        |                                     |   |
| ร |                        |                                     |   |
| บ |                        |                                     |   |
| ร |                        |                                     |   |
| ิษ |                        |                                     |   |
| ัท |                        |                                     |   |
| ป |                        |                                     |   |
| ร |                        |                                     |   |
| ะ |                        |                                     |   |
| ก |                        |                                     |   |
| อ |                        |                                     |   |
| บ |                        |                                     |   |
| ด |                        |                                     |   |
| ้ว |                        |                                     |   |
| ย |                        |                                     |   |
+---+------------------------+-------------------------------------+---+
| 1 |                        | ประธานกรรมการ                       |   |
| . |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
| น |                        |                                     |   |
| า |                        |                                     |   |
| ย |                        |                                     |   |
| ศ |                        |                                     |   |
| ร |                        |                                     |   |
| า |                        |                                     |   |
| ว |                        |                                     |   |
| ุธ |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
| จ |                        |                                     |   |
| ิน |                        |                                     |   |
| ต |                        |                                     |   |
| ์ว |                        |                                     |   |
| ุฒิ |                        |                                     |   |
+---+------------------------+-------------------------------------+---+
| 2 |                        | รองป                                |   |
| . |                        | ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ |   |
|   |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
| ด |                        |                                     |   |
| ร |                        |                                     |   |
| . |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
| อ |                        |                                     |   |
| ร |                        |                                     |   |
| ัญ |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
| ธ |                        |                                     |   |
| ร |                        |                                     |   |
| ร |                        |                                     |   |
| ม |                        |                                     |   |
| โ |                        |                                     |   |
| น |                        |                                     |   |
+---+------------------------+-------------------------------------+---+
| 3 |                        | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ            |   |
| . |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
| น |                        |                                     |   |
| า |                        |                                     |   |
| ย |                        |                                     |   |
| ก |                        |                                     |   |
| ม |                        |                                     |   |
| ล |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
| จ |                        |                                     |   |
| ัน |                        |                                     |   |
| ท |                        |                                     |   |
| ิม |                        |                                     |   |
| า |                        |                                     |   |
+---+------------------------+-------------------------------------+---+
| 4 |                        | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ            |   |
| . |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
| ร |                        |                                     |   |
| ศ |                        |                                     |   |
| . |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
| ด |                        |                                     |   |
| ร |                        |                                     |   |
| . |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
| ว |                        |                                     |   |
| ิส |                        |                                     |   |
| ุท |                        |                                     |   |
| ธิ์ |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
| ฐ |                        |                                     |   |
| ิต |                        |                                     |   |
| ิร |                        |                                     |   |
| ุ่ง |                        |                                     |   |
| เ |                        |                                     |   |
| ร |                        |                                     |   |
| ือ |                        |                                     |   |
| ง |                        |                                     |   |
+---+------------------------+-------------------------------------+---+
| 5 |                        | กรรมการผู้จัดการ                       |   |
| . |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
| น |                        |                                     |   |
| า |                        |                                     |   |
| ย |                        |                                     |   |
| ว |                        |                                     |   |
| ิท |                        |                                     |   |
| ย |                        |                                     |   |
| า |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
| จ |                        |                                     |   |
| ัก |                        |                                     |   |
| ร |                        |                                     |   |
| เ |                        |                                     |   |
| พ |                        |                                     |   |
| ็ช |                        |                                     |   |
| ร |                        |                                     |   |
+---+------------------------+-------------------------------------+---+
| 6 |                        | กรรมการ                             |   |
| . |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
| น |                        |                                     |   |
| า |                        |                                     |   |
| ย |                        |                                     |   |
| ส |                        |                                     |   |
| ง |                        |                                     |   |
| ่า |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
| ว |                        |                                     |   |
| น |                        |                                     |   |
| า |                        |                                     |   |
| ส |                        |                                     |   |
| ิน |                        |                                     |   |
| ช |                        |                                     |   |
| ัย |                        |                                     |   |
+---+------------------------+-------------------------------------+---+
| 7 |                        | กรรมการ                             |   |
| . |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
| น |                        |                                     |   |
| า |                        |                                     |   |
| ง |                        |                                     |   |
| ท |                        |                                     |   |
| ิพ |                        |                                     |   |
| ย |                        |                                     |   |
| ์ว |                        |                                     |   |
| ร |                        |                                     |   |
| ร |                        |                                     |   |
| ณ |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
| จ |                        |                                     |   |
| ัก |                        |                                     |   |
| ร |                        |                                     |   |
| เ |                        |                                     |   |
| พ |                        |                                     |   |
| ็ช |                        |                                     |   |
| ร |                        |                                     |   |
+---+------------------------+-------------------------------------+---+
| 8 |                        | กรรมการ                             |   |
| . |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
| น |                        |                                     |   |
| า |                        |                                     |   |
| ง |                        |                                     |   |
| ส |                        |                                     |   |
| ุน |                        |                                     |   |
| ิส |                        |                                     |   |
| า |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
| ป |                        |                                     |   |
| ฐ |                        |                                     |   |
| ม |                        |                                     |   |
| พ |                        |                                     |   |
| ฤ |                        |                                     |   |
| ก |                        |                                     |   |
| ษ์ |                        |                                     |   |
+---+------------------------+-------------------------------------+---+
| ข |                        |                                     |   |
| อ |                        |                                     |   |
| บ |                        |                                     |   |
| เ |                        |                                     |   |
| ข |                        |                                     |   |
| ต |                        |                                     |   |
| อ |                        |                                     |   |
| ำ |                        |                                     |   |
| น |                        |                                     |   |
| า |                        |                                     |   |
| จ |                        |                                     |   |
| ห |                        |                                     |   |
| น |                        |                                     |   |
| ้า |                        |                                     |   |
| ท |                        |                                     |   |
| ี่ข |                        |                                     |   |
| อ |                        |                                     |   |
| ง |                        |                                     |   |
| ค |                        |                                     |   |
| ณ |                        |                                     |   |
| ะ |                        |                                     |   |
| ก |                        |                                     |   |
| ร |                        |                                     |   |
| ร |                        |                                     |   |
| ม |                        |                                     |   |
| ก |                        |                                     |   |
| า |                        |                                     |   |
| ร |                        |                                     |   |
| บ |                        |                                     |   |
| ร |                        |                                     |   |
| ิษ |                        |                                     |   |
| ัท |                        |                                     |   |
+---+------------------------+-------------------------------------+---+
| 1 | จัดให้มีการประชุมผู้ถือห      |                                     |   |
| ) | ุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี |                                     |   |
|   | ภายใน 4 เดือน           |                                     |   |
| 2 | นับแต่วันคร               |                                     |   |
| ) | บรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
| 3 | จัดให้มีการประช           |                                     |   |
| ) | ุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย |                                     |   |
|   | 3 เดือนต่อครั้ง            |                                     |   |
| 4 |                        |                                     |   |
| ) | จัดให้มีการจัดทำงบด        |                                     |   |
|   | ุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท |                                     |   |
| 5 | ณ                      |                                     |   |
| ) | วันสิ้นส                  |                                     |   |
|   | ุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท |                                     |   |
| 6 | ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว    |                                     |   |
| ) | และนำเสนอต่อที่ประช       |                                     |   |
|   | ุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ |                                     |   |
| 7 |                        |                                     |   |
| ) | คณะกรรมการ             |                                     |   |
|   | บริษัทอาจมอบอำนาจให้คณะกร |                                     |   |
| 8 | รมการบริหารกรรมการคนหนึ่ง |                                     |   |
| ) | หรือหลายคน หรือบุคคล      |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
|   | อื่นใด                   |                                     |   |
|   | ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่า      |                                     |   |
|   | งใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ |                                     |   |
|   | โดย                    |                                     |   |
|   | อยู่ภายใต้การควบคุมของคณะก |                                     |   |
|   | รรมการบริษัทและเสนอให้คณะ |                                     |   |
|   | กรรมการบริษัททราบเป็นระยะ |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
|   | ทั้งนี้การ                 |                                     |   |
|   | มอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลัก |                                     |   |
|   | ษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ |                                     |   |
|   | คณะกรรมการบริหาร        |                                     |   |
|   | กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน  |                                     |   |
|   | หรือบุคคลอื่นใ             |                                     |   |
|   | ดสามารถพิจารณาและอนุมัติรา |                                     |   |
|   | ยการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีควา |                                     |   |
|   | มขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีควา |                                     |   |
|   | มขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด |                                     |   |
|   | (ตามข้อ                 |                                     |   |
|   | บังคับของบริษัทและตามที่สำนัก |                                     |   |
|   | งานคณะกรรมการกำกับหลักทร |                                     |   |
|   | ัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) |                                     |   |
|   | กับบริษัทหรือบริษัทย่อย       |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
|   | พิจารณากำหนดเป้าหมาย     |                                     |   |
|   | แนวทาง นโยบาย          |                                     |   |
|   | แผ                     |                                     |   |
|   | นงานและงบประมาณของบริษัท |                                     |   |
|   | ควบคุม                  |                                     |   |
|   | กำกับดูแลการบริหารและการจ |                                     |   |
|   | ัดการของคณะกรรมการบริหาร |                                     |   |
|   | ให้เป็นไ                 |                                     |   |
|   | ปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย |                                     |   |
|   | ตลอด                   |                                     |   |
|   | จนการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ว |                                     |   |
|   | ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |                                     |   |
|   | ข้อกำห                  |                                     |   |
|   | นดหรือกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อ |                                     |   |
|   | งกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
|   | พิจา                    |                                     |   |
|   | รณาโครงสร้างการบริหารงาน |                                     |   |
|   | แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร   |                                     |   |
|   | กรรมการผู้จัดการ          |                                     |   |
|   | เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร       |                                     |   |
|   | และคณะกรรมการ          |                                     |   |
|   | หรืออนุก                 |                                     |   |
|   | รรมการอื่นตามความเหมาะสม |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
|   | ก                      |                                     |   |
|   | รรมการบริษัทจะต้องไม่ประกอ |                                     |   |
|   | บกิจการมีลักษณะอย่างเดียวกัน |                                     |   |
|   | และเป็นกา               |                                     |   |
|   | รแข่งขันกันกับกิจการของบริษัท |                                     |   |
|   | เว้นแต่จะได้แจ้งที่ประชุมผ    |                                     |   |
|   | ู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง |                                     |   |
|   |                        |                                     |   |
|   | กรรมการบริษัทจะต้อง       |                                     |   |
|   | แจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า |                                     |   |
|   | หากมีส่วนได้เสียโดยตรง     |                                     |   |
|   | หรือโ                   |                                     |   |
|   | ดยอ้อมในสัญญาที่บริษัทจัดทำขึ้น |                                     |   |
+---+------------------------+-------------------------------------+---+

คณะกรรมการบริหาร

รายนามคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

  ----------------------------------- -----------------------------------
  1.นายศราวุธ จินต์วุฒิ                    ประธานกรรมการ

  2.นายวิทยา จักรเพ็ชร                   กรรมการผู้จัดการ

  3.นายสง่า วนาสินชัย                    กรรมการบริหาร

  4.นางทิพย์วรรณ จักรเพ็ชร                กรรมการบริหาร

  5.นางสุนิสา ปฐมพฤกษ์                   กรรมการบริหาร
  ----------------------------------- -----------------------------------

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

+---+-------------------------------------------------------------------+
| 1 | กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์                                           |
| ) | และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่กำหนดใ             |
|   | ห้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ได้กำหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้น |
| 2 | เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ                          |
| ) |                                                                   |
|   | กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท                |
| 3 | เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ                               |
| ) |                                                                   |
|   | ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท   |
| 4 | ที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ                  |
| ) |                                                                   |
|   | ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท                                  |
| 5 | ที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้                                |
| ) |                                                                   |
|   | พิจารณาในเบื้องต้นสำหรับโครงการลงทุนต่างๆ                                |
| 6 | เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป                        |
| ) |                                                                   |
|   | ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวไป                    |
| 7 |                                                                   |
| ) | พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปี                                  |
|   | ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ         |
| 8 | ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการเปล                                     |
| ) | ี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการ |
|   | และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป                 |
|   |                                                                   |
|   | จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว                 |
|   | แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทหรือบุคคลใดๆ                                 |
|   | กระทำการกิจการให้บริษัททั้งนี้อำนาจของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวม  |
|   | ถึงการอนุมัติก                                                        |
|   | ารเข้าทำรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร |
|   | สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย             |
|   | หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด                                  |
|   | (ตามข้อบ                                                           |
|   | ังคับของบริษัทและตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) |
|   | กับบริษัทหรือบริษัทย่อย                                                  |
|   | ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท       |
|   | และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าว                  |
|   | เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกต              |
|   | ิทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ |
+---+-------------------------------------------------------------------+

+----+-----------------------------------------------------------+-----+
| ค  |                                                           |     |
| ณะ |                                                           |     |
| กร |                                                           |     |
| รม |                                                           |     |
| กา |                                                           |     |
| รต |                                                           |     |
| รว |                                                           |     |
| จส |                                                           |     |
| อบ |                                                           |     |
|    |                                                           |     |
| ค  |                                                           |     |
| ณะ |                                                           |     |
| กร |                                                           |     |
| รม |                                                           |     |
| กา |                                                           |     |
| รต |                                                           |     |
| รว |                                                           |     |
| จส |                                                           |     |
| อบ |                                                           |     |
| เป |                                                           |     |
| ็นก |                                                           |     |
| รร |                                                           |     |
| มก |                                                           |     |
| าร |                                                           |     |
| อิส |                                                           |     |
| ระ |                                                           |     |
| ซ  |                                                           |     |
| ึ่งถ |                                                           |     |
| ือห |                                                           |     |
| ุ้นไ |                                                           |     |
| ม่เ |                                                           |     |
| กิน |                                                           |     |
| 5% |                                                           |     |
| ไม |                                                           |     |
| ่มีส |                                                           |     |
| ่วน |                                                           |     |
| ร่ว |                                                           |     |
| มใ |                                                           |     |
| นก |                                                           |     |
| าร |                                                           |     |
| บร |                                                           |     |
| ิหา |                                                           |     |
| รง |                                                           |     |
| าน |                                                           |     |
| ไม |                                                           |     |
| ่มีค |                                                           |     |
| วา |                                                           |     |
| มส |                                                           |     |
| ัมพ |                                                           |     |
| ันธ |                                                           |     |
| ์กับ |                                                           |     |
| บุค |                                                           |     |
| คล |                                                           |     |
| ที่ใ |                                                           |     |
| ห้บ |                                                           |     |
| ริก |                                                           |     |
| าร |                                                           |     |
| ด้า |                                                           |     |
| นว |                                                           |     |
| ิชา |                                                           |     |
| ชีพ |                                                           |     |
| แก |                                                           |     |
| ่บร |                                                           |     |
| ิษัท |                                                           |     |
| ไม |                                                           |     |
| ่มีค |                                                           |     |
| วา |                                                           |     |
| มส |                                                           |     |
| ัมพ |                                                           |     |
| ันธ |                                                           |     |
| ์กับ |                                                           |     |
| ผู้บ |                                                           |     |
| ริห |                                                           |     |
| าร |                                                           |     |
| ผ  |                                                           |     |
| ู้ถือ |                                                           |     |
| หุ้น |                                                           |     |
| รา |                                                           |     |
| ยใ |                                                           |     |
| หญ่ |                                                           |     |
| แ  |                                                           |     |
| ละ |                                                           |     |
| ไม |                                                           |     |
| ่มีผ |                                                           |     |
| ลป |                                                           |     |
| ระ |                                                           |     |
| โย |                                                           |     |
| ชน์ |                                                           |     |
| หร |                                                           |     |
| ือส |                                                           |     |
| ่วน |                                                           |     |
| ได |                                                           |     |
| ้เส |                                                           |     |
| ียก |                                                           |     |
| ับธ |                                                           |     |
| ุรก |                                                           |     |
| ิจข |                                                           |     |
| อง |                                                           |     |
| บร |                                                           |     |
| ิษัท |                                                           |     |
+----+-----------------------------------------------------------+-----+
| ร  |                                                           |     |
| าย |                                                           |     |
| นา |                                                           |     |
| มค |                                                           |     |
| ณะ |                                                           |     |
| กร |                                                           |     |
| รม |                                                           |     |
| กา |                                                           |     |
| รต |                                                           |     |
| รว |                                                           |     |
| จส |                                                           |     |
| อบ |                                                           |     |
| ป  |                                                           |     |
| ระ |                                                           |     |
| กอ |                                                           |     |
| บด |                                                           |     |
| ้วย |                                                           |     |
|    |                                                           |     |
|    |                                                           |     |
| 1. |                                                           |     |
|    |                                                           |     |
|  ด |                                                           |     |
| ร. |                                                           |     |
|    |                                                           |     |
|  อ |                                                           |     |
| รัญ |                                                           |     |
|    |                                                           |     |
| ธร |                                                           |     |
| รม |                                                           |     |
| โน |                                                           |     |
|    |                                                           |     |
| กร |                                                           |     |
| รม |                                                           |     |
| กา |                                                           |     |
| รอ |                                                           |     |
| ิสร |                                                           |     |
| ะแ |                                                           |     |
| ละ |                                                           |     |
| ปร |                                                           |     |
| ะธ |                                                           |     |
| าน |                                                           |     |
| กร |                                                           |     |
| รม |                                                           |     |
| กา |                                                           |     |
| รต |                                                           |     |
| รว |                                                           |     |
| จส |                                                           |     |
| อบ |                                                           |     |
|    |                                                           |     |
|    |                                                           |     |
| 2. |                                                           |     |
|    |                                                           |     |
| นา |                                                           |     |
| ยก |                                                           |     |
| มล |                                                           |     |
|    |                                                           |     |
|  จ |                                                           |     |
| ันท |                                                           |     |
| ิมา |                                                           |     |
|    |                                                           |     |
| กร |                                                           |     |
| รม |                                                           |     |
| กา |                                                           |     |
| รอ |                                                           |     |
| ิสร |                                                           |     |
| ะแ |                                                           |     |
| ละ |                                                           |     |
| กร |                                                           |     |
| รม |                                                           |     |
| กา |                                                           |     |
| รต |                                                           |     |
| รว |                                                           |     |
| จส |                                                           |     |
| อบ |                                                           |     |
|    |                                                           |     |
|    |                                                           |     |
| 3. |                                                           |     |
|    |                                                           |     |
|  ร |                                                           |     |
| ศ. |                                                           |     |
|    |                                                           |     |
|  ด |                                                           |     |
| ร. |                                                           |     |
|    |                                                           |     |
| วิส |                                                           |     |
| ุทธิ์ |                                                           |     |
|    |                                                           |     |
| ฐิต |                                                           |     |
| ิรุ่ง |                                                           |     |
| เร |                                                           |     |
| ือง |                                                           |     |
|    |                                                           |     |
| กร |                                                           |     |
| รม |                                                           |     |
| กา |                                                           |     |
| รอ |                                                           |     |
| ิสร |                                                           |     |
| ะแ |                                                           |     |
| ละ |                                                           |     |
| กร |                                                           |     |
| รม |                                                           |     |
| กา |                                                           |     |
| รต |                                                           |     |
| รว |                                                           |     |
| จส |                                                           |     |
| อบ |                                                           |     |
+----+-----------------------------------------------------------+-----+
| ข  |                                                           |     |
| อบ |                                                           |     |
| เข |                                                           |     |
| ตอ |                                                           |     |
| ำน |                                                           |     |
| าจ |                                                           |     |
| หน |                                                           |     |
| ้าท |                                                           |     |
| ี่ขอ |                                                           |     |
| งค |                                                           |     |
| ณะ |                                                           |     |
| กร |                                                           |     |
| รม |                                                           |     |
| กา |                                                           |     |
| รต |                                                           |     |
| รว |                                                           |     |
| จส |                                                           |     |
| อบ |                                                           |     |
+----+-----------------------------------------------------------+-----+
| 1) | สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ         |     |
|    | โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบ                    |     |
| 2) | ในการจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี              |     |
|    | คณะก                                                      |     |
| 3) | รรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ |     |
|    | ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้   |     |
| 4) |                                                           |     |
|    | สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)         |     |
| 5) | และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ |     |
|    | โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชี และ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน                |     |
| 6) |                                                           |     |
|    | สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์       |     |
| 7) | ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท      |     |
|    |                                                           |     |
| 8) | พิจารณา คัดเลือก เสนอ แต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท    |     |
|    | โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ                                      |     |
| 9) | ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของบริษัทผู้สอบบัญชีนั้น    |     |
|    | รว                                                        |     |
| 1  | มถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท |     |
| 0) |                                                           |     |
|    | พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน       |     |
|    | หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน  |     |
|    |                                                           |     |
|    | สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง(Risk Management) ของบริษัท       |     |
|    |                                                           |     |
|    | จัดทำรายงานการสอบทานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ             |     |
|    | โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท                          |     |
|    | รวมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและ                      |     |
|    | การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินถึงความถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ |     |
|    | แ                                                         |     |
|    | ละความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทลงนาม |     |
|    | โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาผลงาน    |     |
|    | การแต่งตั้ง การถอดถอน และกำหนดค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายใน       |     |
|    |                                                           |     |
|    | ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาผลงานการแต่งตั้ง การถอดถอน            |     |
|    | และกำหนดค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายใน                          |     |
|    |                                                           |     |
|    | ในก                                                       |     |
|    | ารปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ |     |
|    | ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร                                           |     |
|    |                                                           |     |
|    | หรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม             |     |
|    | หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น                          |     |
|    |                                                           |     |
|    | พิจารณาตรวจสอบและใ                                         |     |
|    | ห้ความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมทางการค้าที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับตัวแทนจำหน่าย |     |
|    |                                                           |     |
|    | ทุกไตรมาส ในเรื่องของความสมเหตุสมผลของราคา และเงื่อนไขต่างๆ      |     |
|    |                                                           |     |
|    | จัดทำสรุปความเห็นข                                           |     |
|    | องคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องของการขายผ่านตัวแทนจำหน่ายในระหว่างปี |     |
|    |                                                           |     |
|    | เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท                          |     |
+----+-----------------------------------------------------------+-----+

คณะกรรมการสรรหา

  คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย

1.  1.ดร.อรัญ ธรรมโน ประธานกรรมการสรรหา

  2.รศ.ดร. วิสุทธิ์ ฐิติรุ่งเรือง กรรมการสรรหา

2.  3.นายวิทยา จักรเพ็ชร กรรมการสรรหา

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาดังต่อไปนี้

1.  1.ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่และ

2.กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหาของบริษัทเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

  คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

  1. ดร. อรัญ ธรรมโน ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

  2. นายวิทยา จักรเพ็ชร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

  3. นางสุนิสา ปฐมพฤกษ์ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

  ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1.ทำหน้าที่พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

  2.กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นธรรมและสมเหตุ

  สมผลและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

  ในปี 2547 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกบุคคล

ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและกำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การบริหารของบริษัทเพื่อให้เกิด

ความโปร่งใส

สำหรับการสรรหาผู้บริหารอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารแล้ว

แต่กรณี

9.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร

1.  
2.  
3.  
4.  

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2547

  ---------------------------- -------------- --------------- --------------
  คณะกรรมการ                   เบี้ยประชุม       ค่าตอบแทนอื่นๆ     รวม

  1. ดร. อรัญ ธรรมโน            190,000.00     360,000.00      550,000.00

  2. นายกมล จันทิมา              150,000.00     420,000.00      570,000.00

  3. รศ.ดร. วิสุทธิ์ ฐิติรุ่งเรือง      150,000.00     240,000.00      390,000.00

  4. คุณศราวุธ จินต์วุฒิ             185,000.00     360,000.00      545,000.00

  5. คุณวิทยา จักรเพ็ชร            140,000.00     240,000.00      380,000.00

  6. คุณสง่า วนาสินชัย             140,000.00     240,000.00      380,000.00

  7. คุณสุนิสา ปฐมพฤกษ์            130,000.00     420,000.00      550,000.00

  8. คุณทิพย์วรรณ จักรเพ็ชร         140,000.00     240,000.00      380,000.00

  รวม                          1,225,000.00   2,520,000.00    3,745,000.00
  ---------------------------- -------------- --------------- --------------

  ----------------------------- -------------- ---------------- -- ----------
                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   
  ----------------------------- -------------- ---------------- -- ----------

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนกรรมการรายที่ 2 และรายที่ 7
ได้รวมค่าพาหนะเดินทางในการมาปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานหรือโรงงานตามมติที่คณะกรรมการฯ
มอบหมาย

  ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2547 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินคือเงินเดือน/โบนัส ให้แก่ผู้บริหาร จำนวน 12 คน
จำนวนเงินรวม 6,963,549 บาท

9.4 การกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ

  (1) นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

  คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส
  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ
  และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
  จึงได้กำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักสำคัญดังนี้

  - การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

  - คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว
  บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง
  รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอเพี่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
  ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง

  - การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
  เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

  -
  การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอโดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

  - บริษัทมีการกำหนดจริยธรรมธุรกิจเพื่อให้กรรมการและพนักงานถือปฏิบัติแล้ว

(2) สิทธิของผู้ถือหุ้น

  ในปี 2547 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี 2547
  โดยการประชุมได้จัดที่โรงแรมเมอร์ชั่นคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
  และบริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ
  ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วันทำการ
  โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ
  และมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ในปี
  2547
  บริษัทได้เริ่มดำเนินการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นโดยให้คณะกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
  ในการประชุมปี 2547ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ทุกวาระ

  (3) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

  บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม

  ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่พนักงานและผู้บริหารของบริษัท บริษัทได้กำหนดให้มี

  “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” สำหรับพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการ เพื่อให้ถือปฏิบัติแล้ว

  ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ภาครัฐและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง คู่แข่ง เจ้าหนี้ และ Supplier
  ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและ
  ได้พยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอด

  สิ่งแวดล้อม บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมเพื่อให้

  ถือปฏิบัติ คือ

1.  ปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

2.  ส่งเสริมและพัฒนาการออกแบบการผลิต ให้มีการใช้วัตถุดิบที่ไม่มีส่วนผสมของวัตถุอันตราย
    หรือสารต้องห้ามตามกฎหมายการค้าสากล หรือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์สากล

3.  ประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การใช้น้ำ ไฟฟ้า
    และลดการเกิดของเสียในขั้นตอนการผลิต

4.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของบริษัท
    ให้มีความรู้และตระหนักในคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเสม่ำเสมอ

  สินค้าของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  อีกทั้งบริษัทเลือกใช้วัตุดิบในการผลิตที่ไม่มีส่วนผสมของสารอันตรายต้องห้ามตามที่กำหนดใน
  Directive 2002 / 95 / EC Of The European Parliament and of the council
  of 27 January 2003 on the restriction of the use of certain hazardous
  substances in electrical and electronic equipment ( ROHs )

  บริษัทได้รับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมISO14001 ตั้งแต่ปี
  2543 และมีระเบียบและวิธีการในการบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ
  รวมถึงการป้องกันแหล่งกำเนิด
  การควบคุมมลพิษที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องตลอดมา

  ชุมชน บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนา
  มีนโยบายที่จะสนับสนุนความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนาให้กับสถาบันวิจัยอีเล็คโทรนิคส์
  สถาบันพระจอมเกล้าลาดกระบัง
  และให้การสนับสนุนทางการกีฬาให้กับโรงเรียนในเขตลาดกระบัง

  (4) การประชุมผู้ถือหุ้น

  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2547 มีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 7 ท่าน
  จากคณะกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน
  โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
  ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท
  สอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอต่างๆ โดยใช้เวลาในการประชุมประมาณ 1 ชั่วโมง
  และเมื่อมีประเด็นซักถามและข้อคิดเห็น บริษัทจะบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วย

  (5).ภาระผู้นำและวิสัยทัศน์

  คณะกรรมการได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
  และมาตรการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
  โดยฝ่ายบริหารจะมีการรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบถึงสถานการณ์ต่าง
  ๆอย่างต่อเนื่องทุก 6 เดือน

  ในการกำหนดระดับอำนาจทางการเงิน
  คณะกรรมการได้มีมติให้กำหนดวงเงินอนุมัติสำหรับการกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
  รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน การชำระหรือค่าใช้จ่ายเพื่อทำธุรกิจตามปกติของบริษัทดังนี้

  ---------------------------------- ------------------------------------
                                     วงเงินอนุมัติ

  กรรมการผู้จัดการ                      ไม่เกิน 80 ล้านบาท

  คณะกรรมการบริหาร                    ไม่เกิน 150 ล้านบาท

  คณะกรรมการบริษัท                     ไม่จำกัดวงเงิน
  ---------------------------------- ------------------------------------

  (6) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  รวมทั้งการดูแลไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

  6.1 รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  ในปี 2547 ที่ผ่านมาบริษัทยังไม่มีรายการใดที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยง

6.2 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  บริษัทได้กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับ
  หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  พ.ศ.
  2535ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

  (7). จริยธรรมทางธุรกิจ

  บริษัทได้กำหนดข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจเพื่อให้คณะกรรมการฝ่ายจัดการพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์
  สุจริต และเที่ยงธรรม ในการปฏิบัติต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
  โดยฝ่ายจัดการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเพื่อถือปฏิบัติ

  (8). การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

  คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 8 ท่านประกอบด้วย

  1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน

  2. กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน

  (9). การรวมหรือแยกตำแหน่ง

  ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ
  เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ

  ( 10). ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร

  ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547
  ที่ประชุมได้มติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการดังนี้

  (1)ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ กรรมการบริหาร หรือกรรมการตรวจสอบในอัตราครั้งละ 10,000
  บาทต่อท่าน และในอัตราครั้งละ 15,000 บาทสำหรับประธานกรรมการ
  ประธานกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการตรวจสอบ

  (2)ค่าพาหนะเดินทางสำหรับกรรมการ กรรมการบริหาร
  หรือกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่
  ที่สำนักงานหรือโรงงานเป็นประจำในอัตราเดือนละ 30,000 บาท

  สำหรับค่าตอบแทนในส่วนโบนัส หรือสวัสดิการอื่น ๆ
  ให้กำหนดตามความเหมาะสมตามผลประกอบการของบริษัท
  ทั้งนี้เมื่อรวมค่าตอบแทนในส่วนของโบนัสและค่าตอบแทนตาม (1) และ (2)
  แล้วรวมกันในรอบปีจ่ายได้ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท

  (11). การประชุมกรรมการ

  บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 เดือนต่อครั้งเป็นอย่างน้อย
  และมีการประชุมพิเศษตามความจำเป็น
  โดยการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า
  7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
  รวมทั้งได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
  จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท
  พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ ในปี 2547 บริษัท
  มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 6 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการบริหาร 7
  ครั้งและประชุมกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ในปี 2547

  ------------------------------------ ----------------------------------
  การประชุมคณะกรรมการบริษัท               การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด

  1. นายศราวุธ จินต์วุธ                    5/6

  2. ดร. อรัญ ธรรมโน                    6/6

  3. นายกมล จันทิมา                      6/6

  4. รศ. ดร. วิสุทธิ์ ฐิติรุ่งเรือง             6/6

  5. นายวิทยา จักรเพ็ชร                   6/6

  6. นายสง่า วนาสินชัย                    6/6

  7. นางสุนิสา ปฐมพฤกษ์                   5/6

  8. นางทิพย์วรรณ จักรเพ็ชร                6/6
  ------------------------------------ ----------------------------------

  ------------------------------------ ----------------------------------
  การประชุมคณะกรรมการบริหาร              การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด

  1. นายศราวุธ จินต์วุฒิ                    7/7

  2. นายวิทยา จักรเพ็ชร                   7/7

  3. นายสง่า วนาสินชัย                    7/7

  4. นางสุนิสา ปฐมพฤกษ์                   7/7

  5. นางทิพย์วรรณ จักรเพ็ชร                7/7
  ------------------------------------ ----------------------------------

  ------------------------------------ ----------------------------------
  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ            การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด

  1. ดร.อรัญ ธรรมโน                     8/8

  2. นายกมล จันทิมา                      8/8

  3. รศ.ดร.วิสุทธิ์ ฐิติรุ่งเรือง               8/8
  ------------------------------------ ----------------------------------

(12). คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆประกอบด้วย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

1.  คณะกรรมการสรรหา

2.  

3.  คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

  (13). ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

  บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพจึงได้กำหนดภาระหน้าที่
  อำนาจการดำเนินการของผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
  มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์

  บริษัทมีการแต่งตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ
  และรายงานโดยตรง ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 1

  (14). รายงานของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎใน

  รายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผย

  ข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบ
  ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

(15.) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

  คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสรวมทั้ง

  รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญ
  เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบทั้งโดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ
  ของตลาดหลักทรัพย์
  บริษัทได้กำหนดให้สำนักบริหารเป็นศูนย์กลางเพื่อประสานงานและให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่าง
  ๆ ของบริษัทกับ

  ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป
  ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ที่ โทร. 023261234 หรือที่ E-mail Address
  : kiat@eicsemi.com

จริยธรรมทางธุรกิจ

  บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
  มีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นผู้นำอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำประเภทไดโอด
  เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา
  โดยบริษัทจะยึดมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อความต้องการสูงสุดของลูกค้า
  เพื่อให้การบริหารงานบรรลุตามจุดมุ่งหมายดังกล่าว บริษัท จะดำเนินธุรกิจโดยยึดถือ
  ความมีจริยธรรม ซึ่งรวมถึง ความยุติธรรม และ คุณธรรมเป็นหลัก
  โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้พนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
  ดังต่อไปนี้

1.  ดำเนินธุรกิจตามหลัก “ บรรษัทภิบาล ”

2.  สร้างความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า ทั้งผู้ขาย (SUPPLIERS) และ ลูกค้า (CUSTOMERS)
    ด้านการค้าบนรากฐานแห่งผลประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกันอย่างเป็นธรรม

3.  สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งมอบและบริการ

4.  ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารธุรกิจขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

5.  เพิ่มศักยภาพในการตอบสนองความต้องการของตลาดในทุกด้าน เช่น เทคโนโลยีอันทันสมัย
    ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ กำลังการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และคุณภาพของสินค้าที่เชื่อถือได้

การรักษาจรรยาบรรณ

พนักงาน

  จะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณด้วยความเข้าใจ ยอมรับและศรัทธา
  ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงมิให้มีการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
  ในกรณีที่พนักงานมีข้อสงสัยสามารถสอบถามผู้บังคับบัญชา

และ/หรือ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และกฎระเบียบของบริษัทจะถูกพิจารณาโทษทางวินัย
  ในกรณีที่พนักงานรู้เห็นการกระทำของผู้อื่นที่มั่นใจว่าผิดจรรยาบรรณให้รายงานผู้บริหาร

  หรือคณะกรรมการบริษัท

 ผู้บริหารทุกระดับ

มีหน้าที่ในการ

  - ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

  - ถ่ายทอดนโยบายวิธีปฏิบัติรวมถึงรับฟังความเห็นอย่างเปิดกว้างเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

  จรรยาบรรณ

  - ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรับผิดชอบและจัดให้มีระบบการจัดการที่สอดคล้องกับ

  ข้อกำหนดทางกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัท

  - กำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

มีหน้าที่รับผิดชอบชี้แจงให้พนักงานทราบถึงหน้าที่ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ 

เป็นผู้มอบ คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทให้แก่พนักงานที่เข้าใหม่

 

 

 ฝ่ายตรวจสอบภายใน

 มีหน้าที่สอบทานข้อมูลเบื้องต้นในกรณีที่มีเหตุเชื่อถือได้ว่าจะเกิดการฝ่าฝืนกฎระเบียบและ 

  จรรยาบรรณ เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

 

การปฏิบัติตามกฎหมายและการรักษากฎระเบียบของบริษัท

 กฎหมายและกฎระเบียบของบริษัท

1.  พนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทอย่างถูกต้องและครบถ้วน

2.  การฝ่าฝืนกฎหมาย มติผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งของบริษัท
    โดยอ้างว่าเป็นการกระทำเพื่อเพิ่มผลกำไรให้แก่บริษัทหรือเหตุผลอื่นใด
    มิใช่เหตุผลที่จะพึงรับฟัง

3.  พนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึงประโยชน์อันชอบ

  ธรรมของบริษัท

  กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และการเปิดเผยข้อมูลภายใน

1.  พนักงานจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน

  คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งคัด
  ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและ/หรือสาธารณชน

2.  การที่พนักงานใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์
    ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณของบริษัท

3.  การเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและราคาหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ
    โดยกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการหรือมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

  4. หน่วยงานที่เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณชนและนักลงทุนได้แก่กรรมการผู้จัดการ

  และ/หรือ หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลมีหน้าที่สนับสนุนข้อมูล

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  -บริษัทมีนโยบายที่จะให้กรรมการและพนักงานไม่ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
  จึงได้กำหนดข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการและพนักงานของบริษัท ไว้ดังต่อไปนี้

1.  หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

  ผลประโยชน์กับบริษัท

2.  ในกรณีที่รายการเช่นนั้นจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้กระทำรายการนั้น

  เสมือน การทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้กรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสีย

  ในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

3.  ไม่มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการหรือพนักงานในการแสวงหา
    ผลประโยชน์ส่วนตน และในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือทำธุรกิจที่ เกี่ยวเนื่อง

4.  ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อการซื้อขายหุ้นของบริษัทหรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท

 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

  บริษัท มีโนบายดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องและมีจริยธรรม
  และจะใช้ความพยายามอย่างที่สุดที่จะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุนของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  โดยบริษัทมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

1.  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ
    ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ
    และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

2.  จัดการดูแลไม่ใช้สินทรัพย์ของบริษัทให้เสื่อมค่า หรือสูญหายโดยมิชอบ

3.  แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทุกรายการอย่างเท่าเทียมกันถึงนโยบายในอนาคตของบริษัทมีข้อมูลสนับสนุนและมีข้อมูลอย่างเพียงพอ

4.  ดูแลไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
    แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยให้ข้อมูลใดๆ
    ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก และหรือดำเนินการใดๆในลักษณะที่อาจก่อให้

  เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน

  บริษัท ตระหนักดีว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท
  ที่มีคุณค่ายิ่ง จึงได้กำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน
  การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

  1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ
  และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของมนุษย์

  2. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน

  3.
  ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

  4. การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ กระทำด้วยความเป็นธรรม
  และตั้งอยู่บนความเหมาะสมของพนักงาน

  5. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน
  โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

6. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน

3.  7. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

4.  8. หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงใน

5.  หน้าที่การงานของพนักงาน หรือสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

  นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า

  บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของความพอใจของลูกค้าที่มีต่อความสำเร็จของธุรกิจของบริษัท
  บริษัทได้กำหนดนโยบายและข้อปฏิบัติต่อลูกค้าไว้ดังต่อไปนี้

1.  สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งมอบและบริการ

2.  ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่

  เป็นธรรม

3.  ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า โดยไม่มีการกล่าวเกิน

  ความเป็นจริง ที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิด

4.  ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่วางใจได้ของลูกค้า

5.  จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ

ปริมาณของสินค้า รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือการส่งมอบ

6.  รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

  โดยมิชอบ

นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัท มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด

  ต่อบริษัท และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
  โดยบริษัทมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

1.  ไม่เรียกหรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า

2.  กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น
    ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

3.  ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงไว้อย่างเคร่งครัด หรือกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข

  ข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

  บริษัท มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล
  ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า
  ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีฉ้อฉล
  โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1.  ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

2.  ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

    ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

  9.5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ จึงมี

  นโยบายให้มีการเก็บข้อมูลซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนไว้เป็นความลับโดยกำหนดให้รับรู้เฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น
  ทั้งนี้หากพบว่ากรรมการ ผู้บริหาร
  และพนักงานได้นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
  บริษัทจะถือว่าบุคคลดังกล่าวมีความผิดทางวินัยและจะถูกลงโทษตามระเบียบของบริษัทต่อไป

  ในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการและผู้บริหาร ต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์
  ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่เกิดรายการ
  พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานให้กับสำนักบริหารเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน ทุกครั้ง

 

9.6 บุคลากร

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 426 คน จำแนกเป็นผู้บริหาร 12 คน
  และพนักงานระดับอื่นๆ 414 คน

  ตารางแสดงจำนวนผู้บริหารและพนักงานแยกตามฝ่ายต่างๆ

+----------------------------------------------+----------+-----------+
|   ฝ่าย                                        | 2546     | 2547      |
+----------------------------------------------+----------+-----------+
| บัญชีการเงิน                                    | 5        | 6         |
+----------------------------------------------+----------+-----------+
| ธุรการทั่วไป                                    | 12       | 15        |
+----------------------------------------------+----------+-----------+
| ทรัพยากรมนุษย์                                  | -        | -         |
+----------------------------------------------+----------+-----------+
| จัดซื้อ                                         | 2        | 2         |
+----------------------------------------------+----------+-----------+
| สำนักบริหาร                                    | 7        | 4         |
+----------------------------------------------+----------+-----------+
| การตลาด                                      | 3        | 3         |
+----------------------------------------------+----------+-----------+
| พัฒนาการตลาด                                  | 2        | 3         |
+----------------------------------------------+----------+-----------+
| ประกันคุณภาพ                                   | 4        | 5         |
+----------------------------------------------+----------+-----------+
| วางแผนและควบคุมการผลิต                         | 7        | 7         |
+----------------------------------------------+----------+-----------+
| วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์                             | 8        | 8         |
+----------------------------------------------+----------+-----------+
| ผลิต                                          | 323      | 373       |
+----------------------------------------------+----------+-----------+
| รวม                                          | 373      | 426       |
+----------------------------------------------+----------+-----------+