เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 ข้อมูลของกรรมการ [(*) กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท]

+----------------+---+--------------+----+-----------+-----------------+
| ชื่อ – สกุล /     | อ | คุณว          | สัด | ความส     | ประสบ           |
| ตำแหน่ง /       | า | ุฒิทางการศึกษา/ | ส่ว | ัมพันธ์ทางคร | การณ์ทำงานในระยะ |
| ว              | ยุ | ประวัติการอบรม | นก | อบครัวระหว | 5 ปีย้อนหลัง       |
| ันที่ได้รับการแต่งตั้ง |   |              | าร | ่างกรรมการ |                 |
|                | ( |              |    | และผู้บริหาร |                 |
|                | ป |              | ถือ |           |                 |
|                | ี) |              | หุ้น |           |                 |
|                |   |              | ใน |           |                 |
|                |   |              | บร |           |                 |
|                |   |              | ิษัท |           |                 |
|                |   |              | (  |           |                 |
|                |   |              | %) |           |                 |
+----------------+---+--------------+----+-----------+-----------------+
| 1.  นายสุรพร    | 7 |   ปริญญาเอก – | 2  | –         |                 |
|     สิมะกุลธร    | 5 |   D.PA.      | .5 | เป็นบิดาขอ  |  ประธานกรรมการแ |
|     (*)        |   |   (Can       | 25 | งนายฐิติศักดิ์ | ละกรรมการผู้จัดการ |
|                |   | didate)/2554 |    |           |                 |
|                |   |              |    | สิมะกุลธร / |   บริษัทย่อยทุกบริษัท |
|  ประธานกรรมการ |   |   มหาวิทยา    |    | กรรมการ   |                 |
|                |   | ลัยกรุงเทพธนบุรี |    |           | – บริษัท          |
|   24 มกราคม    |   |              |    |           | ซุปเปอร์อัลลอย     |
|   2523         |   | ปริญญาโท –    |    |           | เทคโนโลยี จำกัด   |
|                |   | เศรษฐศาสตร์   |    |           |                 |
|                |   |              |    |           | กรรมการ         |
|                |   |   มหาวิท      |    |           |                 |
|                |   | ยาลัยรามคำแหง |    |           | -   สภาธุรกิจไทย  |
|                |   |              |    |           |     -จีน         |
|                |   | ปริญญาตรี –    |    |           |                 |
|                |   | วิศวกรรมศาสตร์ |    |           |                 |
|                |   |              |    |           |                 |
|                |   | สาขาไฟฟ้า –   |    |           |                 |
|                |   | (สื่อสาร)      |    |           |                 |
|                |   |              |    |           |                 |
|                |   | จุฬาลง        |    |           |                 |
|                |   | กรณ์มหาวิทยาลัย |    |           |                 |
|                |   |              |    |           |                 |
|                |   | DCP (2546)   |    |           |                 |
+----------------+---+--------------+----+-----------+-----------------+
| 2.  นายสุธี      | 4 | ปริญญาโท –    | 0  | –         | กรรมก           |
|     สิมะกุลธร    | 6 | Master of    | .7 | เป็นหลานข  | ารผู้จัดการบริษัทย่อย |
|     (*)        |   | Science in   | 19 | องนายสุรพร |                 |
|                |   |              |    |           | – บริษัท          |
|   กร           |   | Management,  |    | สิมะกุลธร / | กุลธรแมททีเร      |
| รมการผู้จัดการใหญ่ |   | Perdue       |    | ประธ      | ียลส์แอนด์คอนโทรลส์ |
|                |   |              |    | านกรรมการ | จำก             |
| 23 เมษายน 2546 |   | University,  |    |           | ัดกรรมการบริษัทย่อย |
|                |   | U.S.A.       |    |           |                 |
|                |   |              |    |           | – บริษัท          |
|                |   | ปริญญาตรี –    |    |           | กุลธรพรีเมียร์ จำกัด |
|                |   | วิศวกรรมศาสตร์ |    |           |                 |
|                |   |              |    |           | – บริษัท          |
|                |   | จุฬาลง        |    |           | กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ |
|                |   | กรณ์มหาวิทยาลัย |    |           | จำกัด            |
|                |   |              |    |           |                 |
|                |   | DCP (2546)   |    |           | – บริษัท กุลธร สตีล |
|                |   |              |    |           | จำกัด            |
|                |   |              |    |           |                 |
|                |   |              |    |           | – บริษัท          |
|                |   |              |    |           | กุลธรเมททัลโปรดักส์ |
|                |   |              |    |           | จำกัด            |
|                |   |              |    |           |                 |
|                |   |              |    |           | – บริษัท ซูโจว     |
|                |   |              |    |           | กุลธรแม็กเน็ตไวร์   |
|                |   |              |    |           | จำกัด            |
+----------------+---+--------------+----+-----------+-----------------+

เอกสารแนบ 1

+----------------+---+--------------+----+-----------+-----------------+
| ชื่อ – สกุล /     | อ | คุณ           | สัด | ความส     | ประสบ           |
| ตำแหน่ง /       | า | วุฒิทางการศึกษา | ส่ว | ัมพันธ์ทางคร | การณ์ทำงานในระยะ |
| ว              | ยุ | /            | นก | อบครัวระหว | 5 ปีย้อนหลัง       |
| ันที่ได้รับการแต่งตั้ง |   | ประวัติการอบรม | าร | ่างกรรมการ |                 |
|                | ( |              |    | และผู้บริหาร |                 |
|                | ป |              | ถือ |           |                 |
|                | ี) |              | หุ้น |           |                 |
|                |   |              | ใน |           |                 |
|                |   |              | บร |           |                 |
|                |   |              | ิษัท |           |                 |
|                |   |              | (  |           |                 |
|                |   |              | %) |           |                 |
+----------------+---+--------------+----+-----------+-----------------+
| 3.             | 8 | ปริญญาตรี –    | 0. | – ไม่มี –   | ประกอบวิชาชีพอิสระ |
| ว่าที่ร้อยตรีสามารถ | 0 | บัญชี /        | 00 |           | (ผู้สอบบัญชี)       |
| เมฆะวนิชย์กุล     |   | นิติศาสตร์      | 92 |           |                 |
|                |   |              | (  |           |                 |
| กรรม           |   | มหาวิทย       | ภ) |           |                 |
| การอิสระ/ประธาน |   | าลัยธรรมศาสตร์ |    |           |                 |
| กรรมการตรวจสอบ |   |              |    |           |                 |
|                |   | ACP (2549)   |    |           |                 |
| (เป็นกรร        |   |              |    |           |                 |
| มการผู้มีความรู้และ |   | DAP (2547)   |    |           |                 |
| ประสบการณ์ที่สามา |   |              |    |           |                 |
| รถทำหน้าที่ในการส |   |              |    |           |                 |
| อบทานงบการเงิน) |   |              |    |           |                 |
|                |   |              |    |           |                 |
|   16 ธันวาคม    |   |              |    |           |                 |
|   2541         |   |              |    |           |                 |
+----------------+---+--------------+----+-----------+-----------------+
| 4. นายธวัชชัย    | 6 | ปริญญาตรี –    | 0  | – ไม่มี –   | ประกอบวิชาชีพอิสระ |
| จรณะกรัณย์       | 2 | นิติศาสตร์      | .0 |           | (ทนายความ)      |
|                |   |              | 00 |           |                 |
| กรรมการอิสระ/   |   | มหาวิท        | 1( |           | – สำนักงาน ช.    |
| กรรมการตรวจสอบ |   | ยาลัยรามคำแหง | ภ) |           | ชนะสงคราม       |
|                |   |              |    |           | ทนายความ        |
| 16 ธันวาคม 2541 |   | เนติบัณฑิตไทย   |    |           |                 |
|                |   |              |    |           |                 |
|                |   | หลักสูตร วตท   |    |           |                 |
|                |   | รุ่นที่ 17       |    |           |                 |
|                |   |              |    |           |                 |
|                |   | DAP (2547)   |    |           |                 |
+----------------+---+--------------+----+-----------+-----------------+
| 5. นายผดุง      | 7 | ปริญญาตรี –    | –  | – ไม่มี –   | กรรมการอิสระ /   |
| เตชะศรินทร์      | 5 | บัญชี /        |    |           | ประธา           |
|                |   | พาณิชย์ศาสตร์   |    |           | นกรรมการตรวจสอบ |
|   กรรมการอิสระ  |   |              |    |           |                 |
|   /            |   | มหาวิทย       |    |           | – บริษัท          |
|                |   | าลัยธรรมศาสตร์ |    |           | ลานนารีซอร์สเซส   |
| กรรมการตรวจสอบ |   |              |    |           | จำกัด (มหาชน)    |
|                |   | DCP (2548)   |    |           |                 |
|   (เป          |   |              |    |           | – บริษัท ธนูลักษณ์   |
| ็นกรรมการผู้มีความ |   | DAP (2546)   |    |           | จำกัด (มหาชน)    |
| รู้และประสบการณ์ที่ |   |              |    |           |                 |
|                |   | RCP (2545)   |    |           | – บริษัท          |
|   สามา         |   |              |    |           | เท็กซไทล์เพรสทีจ   |
| รถทำหน้าที่ในการส |   |              |    |           | จำกัด (มหาชน)    |
| อบทานงบการเงิน) |   |              |    |           |                 |
|                |   |              |    |           | กรรมการอิสระ /   |
|   27 เมษายน    |   |              |    |           | กรรมการตรวจสอบ  |
|   2543         |   |              |    |           |                 |
|                |   |              |    |           |   – บริษัท        |
|                |   |              |    |           |   ไทยนามพลาสติก  |
|                |   |              |    |           |   จำกัด (มหาชน)  |
|                |   |              |    |           |                 |
|                |   |              |    |           | – บริษัท ซีพี ออลล์  |
|                |   |              |    |           | จำกัด (มหาชน)    |
+----------------+---+--------------+----+-----------+-----------------+

เอกสารแนบ 1

+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+
| ชื่อ – สกุล /     | อ | ค             | สัด | ความส     | ประสบ           |
| ตำแหน่ง /       | า | ุณวุฒิทางการศึกษา | ส่ว | ัมพันธ์ทางคร | การณ์ทำงานในระยะ |
| ว              | ยุ | /ประวัติการอบรม | นก | อบครัวระหว | 5 ปีย้อนหลัง       |
| ันที่ได้รับการแต่งตั้ง |   |               | าร | ่างกรรมการ |                 |
|                | ( |               |    | และผู้บริหาร |                 |
|                | ป |               | ถือ |           |                 |
|                | ี) |               | หุ้น |           |                 |
|                |   |               | ใน |           |                 |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               | บร |           |                 |
|                |   |               | ิษัท |           |                 |
|                |   |               | (  |           |                 |
|                |   |               | %) |           |                 |
+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+
| 6. นายประพจน์   | 7 | ปริญญาตรี –     | 0  | – ไม่มี –   | ประธานกรรมการ   |
| อภิปุญญา         | 3 | Bachelor of   | .1 |           |                 |
|                |   | Arts, Waseda  | 33 |           |   – บริษัท        |
| กรรมการอิสระ    |   |               |    |           |   พานาโซนิค      |
|                |   |   University  |    |           |   เอ.พี. เซลส์    |
| 28 เมษายน 2526 |   |   , Tokyo ,   |    |           |   (ประเทศไทย)   |
|                |   |   Japan       |    |           |   จำกัด          |
+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+
| 7. นายสมลักษณ์   | 6 | ปริญญาตรี –     | –  | – ไม่มี –   | กรรมการ         |
| เจียมธีระนาถ     | 7 | วิศวกรรมศาสตร์  |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | – บริษัท          |
| กรรมการอิสระ    |   | สาขาไฟฟ้าสื่อสาร |    |           | แชมป์อลิอัลซ์ จำกัด  |
|                |   |               |    |           |                 |
| 28 เมษายน 2553 |   | จุฬาล          |    |           | – บริษัท          |
|                |   | งกรณ์มหาวิทยาลัย |    |           | แช              |
|                |   |               |    |           | มป์ซัพพลายเซ็นเตอร์ |
|                |   | DCP (2546)    |    |           | จำกัด            |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | – บริษัท กรีน      |
|                |   |               |    |           | เอ็ซเทท แอนด์     |
|                |   |               |    |           | เค.โฮลดิ้ง กรุ๊ป    |
|                |   |               |    |           | จำกัด            |
+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+
| 8. นายประพัฒน์   | 6 | ปริญญาโท –     | –  | – ไม่มี –   | ประธานกรรมการ   |
| โพธิวรคุณ (*)    | 8 | บริหารธุรกิจ และ |    |           |                 |
|                |   |               |    |           |   – บริษัท        |
| กรรมการ        |   | ร             |    |           |   กันยงอีเลคทริก   |
|                |   | ัฐประศาสนศาสตร์ |    |           |   จำกัด(มหาชน)   |
| 11 มีนาคม 2531  |   |               |    |           |                 |
|                |   | มหาว          |    |           | กรรมการอิสระ     |
|                |   | ิทยาลัยรามคำแหง |    |           |                 |
|                |   |               |    |           |   – บริษัท        |
|                |   | RCC (2550)    |    |           |   โพลีเพล็กซ์ จำกัด |
|                |   |               |    |           |   (มหาชน)       |
|                |   | DCP (2548)    |    |           |                 |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   | RCP (2547)    |    |           |                 |
+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+
| 9. นายอานนท์    | 7 | ปริญญาตรี –     | 2  | –         | –               |
| สิมะกุลธร (*)    | 2 | วิศวกรรมศาสตร์  | .5 | เ         |                 |
|                |   |               | 25 | ป็นน้องชายข |                 |
|   กรรมการ      |   | จุฬาล          |    | องนายสุรพร |                 |
|                |   | งกรณ์มหาวิทยาลัย |    |           |                 |
| 8 เมษายน 2537  |   |               |    |   สิมะกุลธร |                 |
|                |   | DAP (2550)    |    |   /       |                 |
|                |   |               |    |   ประธ    |                 |
|                |   |               |    | านกรรมการ |                 |
+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+

เอกสารแนบ 1

+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+
| ชื่อ – สกุล /     | อ | ค             | สัด | ความส     |   ประสบ         |
| ตำแหน่ง /       | า | ุณวุฒิทางการศึกษา | ส่ว | ัมพันธ์ทางคร | การณ์ทำงานในระยะ |
| ว              | ยุ | /ประวัติการอบรม | นก | อบครัวระหว |   5 ปีย้อนหลัง     |
| ันที่ได้รับการแต่งตั้ง |   |               | าร | ่างกรรมการ |                 |
|                | ( |               |    | และผู้บริหาร |                 |
|                | ป |               | ถือ |           |                 |
|                | ี) |               | หุ้น |           |                 |
|                |   |               | ใน |           |                 |
|                |   |               | บร |           |                 |
|                |   |               | ิษัท |           |                 |
|                |   |               | (  |           |                 |
|                |   |               | %) |           |                 |
+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+
| 10. นายประสาน  | 6 | ปริญญาโท –     | –  | –         | -               |
| ตันประเสริฐ (*)  | 8 | MBA, Central  |    | เป        |   กรรมการผู้จัดการ |
|                |   | State         |    | ็นพี่ชายของพ |                 |
| กรรมการ        |   | University    |    | ล.ต.อ.ปทีป | – บริษัท เทพคินโช  |
|                |   |               |    |           | ฟูดส์ จำกัด        |
| 25 เมษายน 2538 |   | U.S.A.        |    |           |                 |
|                |   |               |    | ตันประเสริฐ | กรรมการบริหาร    |
|                |   | ปริญญาตรี – B.  |    |   /       |                 |
|                |   | Eng.,         |    |   กรรมการ | – บริษัท เทพพาณิชย์ |
|                |   | Oklahoma      |    |           | จำกัด            |
|                |   | State         |    |           |                 |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   | University    |    |           |                 |
|                |   | U.S.A.        |    |           |                 |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   | DCP (2549)    |    |           |                 |
+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+
| 11. นางกนิษฐ    | 5 | ปริญญาตรี –     | –  | – ไม่มี –   | ประ             |
| เมืองกระจ่าง (*) | 1 | Bachelor of   |    |           | ธานกรรมการบริหาร |
|                |   | Arts,         |    |           |                 |
| กรรมการ        |   |               |    |           | – บริษัท          |
|                |   | Wellesley     |    |           | โตชิบาไทยแลนด์    |
| 27 กรกฎาคม     |   | College,      |    |           | จำกัด            |
| 2547           |   |               |    |           |                 |
|                |   | M             |    |           | รองประธาน       |
|                |   | assachusette, |    |           |                 |
|                |   | U.S.A.        |    |           | – บริษัท          |
|                |   |               |    |           | ไท              |
|                |   | หลักสูตร วตท.   |    |           | ยโตชิบาอุตสาหกรรม |
|                |   | (รุ่นที่ 8)       |    |           | จำกัด            |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   | DCP (2543)    |    |           | –               |
|                |   |               |    |           | กลุ่มอุตสาหกรรมไฟ  |
|                |   |               |    |           | ฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           |   สภาอุตสาหก     |
|                |   |               |    |           | รรมแห่งประเทศไทย |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | กรรมการผู้จัดการ   |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | – บริษัท          |
|                |   |               |    |           | สวน             |
|                |   |               |    |           | อุตสาหกรรมบางกะดี |
|                |   |               |    |           | จำกัด            |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | กรรมการ         |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | – บริษัท          |
|                |   |               |    |           | ม               |
|                |   |               |    |           | ิตรกรดีเวลลอปเม้นท์ |
|                |   |               |    |           | จำกัด            |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | – บริษัท เคฮิน     |
|                |   |               |    |           | เทอร์มอล         |
|                |   |               |    |           | เทคโนโลยี        |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | (ประเทศไทย)     |
|                |   |               |    |           | จำกัด            |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | – บริษัท          |
|                |   |               |    |           | รีฟริเจอเรชั่น      |
|                |   |               |    |           | คอมโพเน้นท์ จำกัด  |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | –               |
|                |   |               |    |           | สภาอุตสาหก       |
|                |   |               |    |           | รรมแห่งประเทศไทย |
+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+

เอกสารแนบ 1

+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+
| ชื่อ – สกุล /     | อ | ค             | สัด | ความส     | ประสบ           |
| ตำแหน่ง /       | า | ุณวุฒิทางการศึกษา | ส่ว | ัมพันธ์ทางคร | การณ์ทำงานในระยะ |
| ว              | ยุ | /ประวัติการอบรม | นก | อบครัวระหว | 5 ปีย้อนหลัง       |
| ันที่ได้รับการแต่งตั้ง |   |               | าร | ่างกรรมการ |                 |
|                | ( |               |    | และผู้บริหาร |                 |
|                | ป |               | ถือ |           |                 |
|                | ี) |               | หุ้น |           |                 |
|                |   |               | ใน |           |                 |
|                |   |               | บร |           |                 |
|                |   |               | ิษัท |           |                 |
|                |   |               | (  |           |                 |
|                |   |               | %) |           |                 |
+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+
| 12. นายไพบูลย์   | 6 | ปริญญาตรี –     | 0  | – ไม่มี –   | รองก            |
| บุญเพิ่มวิทยา (*)  | 0 | วิศวอุตสาหการ   | .2 |           | รรมการผู้จัดการใหญ่ |
|                |   |               | 80 |           | (การผลิต)        |
| กรรมการ        |   | เทคโน         |    |           |                 |
|                |   | โลยีพระจอมเกล้า |    |           | – บริษัท          |
|   7 สิงหาคม     |   |               |    |           | กุลธรเคอร์บี้ จำกัด  |
|   2550         |   | ธนบุรี          |    |           | (มหาชน)         |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   | DCP (2554)    |    |           | กรรมก           |
|                |   |               |    |           | ารผู้จัดการบริษัทย่อย |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           |   – บริษัท        |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | กุลธรเมททัลโปรดักส์ |
|                |   |               |    |           |   จำกัด          |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           |   – บริษัท กุลธร   |
|                |   |               |    |           |   สตีล จำกัด      |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | กรรมการบริษัทย่อย  |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | – บริษัท          |
|                |   |               |    |           | กุลธรพรีเมียร์ จำกัด |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | – บริษัท          |
|                |   |               |    |           | กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ |
|                |   |               |    |           | จำกัด            |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | – บริษัท          |
|                |   |               |    |           | กุลธรแมททีเร      |
|                |   |               |    |           | ียลส์แอนด์คอนโทรลส์ |
|                |   |               |    |           | จำกัด            |
+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+
| 13. นายฐิติศักดิ์   | 3 | ปริญญาตรี –     | 0  | –         | รองก            |
| สิมะกุลธร (*)    | 8 | Electrical    | .4 | เป็นบุตรของ | รรมการผู้จัดการใหญ่ |
|                |   | and           | 83 |           | (เทคโ           |
| กรรมการ        |   | Electronic    |    | นายสุรพร   | นโลยีและการตลาด) |
|                |   |               |    | สิมะกุลธร / |                 |
| 28 เมษายน 2553 |   | Engineering   |    |           | – บริษัท          |
|                |   |               |    | ประธ      | กุลธรเคอร์บี้ จำกัด  |
|                |   |   Queen Mary  |    | านกรรมการ | (มหาชน)         |
|                |   |   College :   |    |           |                 |
|                |   |   University  |    |           | กรรมก           |
|                |   |   of London.  |    |           | ารผู้จัดการบริษัทย่อย |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | – บริษัท          |
|                |   |               |    |           | กุลธรพรีเมียร์ จำกัด |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | กรรมการบริษัทย่อย  |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | – บริษัท          |
|                |   |               |    |           | กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ |
|                |   |               |    |           | จำกัด            |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | – บริษัท กุลธร สตีล |
|                |   |               |    |           | จำกัด            |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | – บริษัท          |
|                |   |               |    |           | กุลธรแมททีเร      |
|                |   |               |    |           | ียลส์แอนด์คอนโทรลส์ |
|                |   |               |    |           | จำกัด            |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | – บริษัท          |
|                |   |               |    |           | กุลธรเมททัลโปรดักส์ |
|                |   |               |    |           | จำกัด            |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | – บริษัท ซูโจว     |
|                |   |               |    |           | กุลธรแม็กเน็ตไวร์   |
|                |   |               |    |           | จำกัด            |
+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+

เอกสารแนบ 1

+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+
| ชื่อ – สกุล /     | อ | ค             | สัด | ความส     | ประสบ           |
| ตำแหน่ง         | า | ุณวุฒิทางการศึกษา | ส่ว | ัมพันธ์ทางคร | การณ์ทำงานในระยะ |
|                | ยุ | /ประวัติการอบรม | นก | อบครัวระหว | 5 ปีย้อนหลัง       |
|                |   |               | าร | ่างกรรมการ |                 |
|                | ( |               |    | และผู้บริหาร |                 |
|                | ป |               | ถือ |           |                 |
|                | ี) |               | หุ้น |           |                 |
|                |   |               | ใน |           |                 |
|                |   |               | บร |           |                 |
|                |   |               | ิษัท |           |                 |
|                |   |               | (  |           |                 |
|                |   |               | %) |           |                 |
+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+
| 14. Mr Thomas  | 4 | ปริญญาโท – MBA | –  | – ไม่มี –   | Vice President  |
| Federick Overs | 5 | (Management)  |    |           | & General       |
| Jr. (*)        |   |               |    |           | Manager         |
|                |   | Joseph’s      |    |           |                 |
| กรรมการ        |   | University    |    |           | – Heatcraft     |
|                |   |               |    |           | Australia Pty.  |
| 19 กุมภาพันธ์     |   | Philadephia,  |    |           | Ltd.            |
| 2557           |   | U.S.A.        |    |           |                 |
+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+
| 15.            | 6 | ปริญญาโท –     | 0  | –         | ประธา           |
|  พลตำรวจเอกปทีป | 7 | รัฐประศาส      | .0 | เป็น       | นกรรมการบริษัทย่อย |
|     ตันประเสริฐ  |   | นศาสตร์มหาบันฑิต | 01 | น้องชายของ |                 |
|     (*)        |   |               | 7( | นายประสาน | – บริษัท          |
|                |   |   สถาบัน       | ภ) |           | กุลธรพรีเมียร์ จำกัด |
| กรรมการ        |   | พัฒนบริหารศาสตร์ |    |           |                 |
|                |   |   (NIDA)      |    | ตันประเสริฐ | – บริษัท          |
| 23 เมษายน 2558 |   |               |    |   /       | กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ |
|                |   | ปริญญาตรี –     |    |   กรรมการ | จำกัด            |
|                |   | ร             |    |           |                 |
|                |   | ัฐประศาสนศาสตร์ |    |           | – บริษัท กุลธร สตีล |
|                |   | (ตำรวจ)       |    |           | จำกัด            |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   | โรงเร         |    |           | – บริษัท          |
|                |   | ียนนายร้อยตำรวจ |    |           | กุลธรแมททีเร      |
|                |   |               |    |           | ียลส์แอนด์คอนโทรลส์ |
|                |   | DCP           |    |           | จำกัด            |
|                |   | จากสมาคมส่งเสร |    |           |                 |
|                |   | ิมสถาบันกรรมการ |    |           | – บริษัท          |
|                |   |               |    |           | กุลธรเมททัลโปรดักส์ |
|                |   | บริษัทไทย (IOD) |    |           | จำกัด            |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           |   กรรมการ /     |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           |  กรรมการตรวจสอบ |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | –               |
|                |   |               |    |           | ธนาค            |
|                |   |               |    |           | ารอาคารสงเคราะห์ |
+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+

หมายเหตุ (ภ) หมายถึง การถือหุ้นของบริษัทโดยคู่สมรส

เอกสารแนบ 1

1.2 ข้อมูลผู้บริหาร

+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+
| ชื่อ – สกุล /     | อ | ค             | สัด | ความส     | ประสบ           |
| ตำแหน่ง         | า | ุณวุฒิทางการศึกษา | ส่ว | ัมพันธ์ทางคร | การณ์ทำงานในระยะ |
|                | ยุ | /ประวัติการอบรม | นก | อบครัวระหว | 5 ปีย้อนหลัง       |
|                |   |               | าร | ่างกรรมการ |                 |
|                | ( |               |    | และผู้บริหาร |                 |
|                | ป |               | ถือ |           |                 |
|                | ี) |               | หุ้น |           |                 |
|                |   |               | ใน |           |                 |
|                |   |               | บร |           |                 |
|                |   |               | ิษัท |           |                 |
|                |   |               | (  |           |                 |
|                |   |               | %) |           |                 |
+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+
| 1.  นายสุธี      | 4 | ปริญญาโท –     | 0  | –         | กรรมก           |
|     สิมะกุลธร    | 6 | Master of     | .7 | เป็นหลานข  | ารผู้จัดการบริษัทย่อย |
|                |   | Science in    | 19 | องนายสุรพร |                 |
| กร             |   |               |    |           | – บริษัท          |
| รมการผู้จัดการใหญ่ |   | Management,   |    |   สิมะกุลธร | กุลธรแมททีเร      |
|                |   | Perdue        |    |   /       | ียลส์แอนด์คอนโทรลส์ |
|                |   |               |    |   ประธ    | จำกัด            |
|                |   | University,   |    | านกรรมการ |                 |
|                |   | U.S.A.        |    |           | กรรมการบริษัทย่อย  |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   | ปริญญาตรี –     |    |           | – บริษัท          |
|                |   | วิศวกรรมศาสตร์  |    |           | กุลธรพรีเมียร์ จำกัด |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   | จุฬาล          |    |           | – บริษัท          |
|                |   | งกรณ์มหาวิทยาลัย |    |           | กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ |
|                |   |               |    |           | จำกัด            |
|                |   | DCP (2546)    |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | – บริษัท กุลธร สตีล |
|                |   |               |    |           | จำกัด            |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | – บริษัท          |
|                |   |               |    |           | กุลธรเมททัลโปรดักส์ |
|                |   |               |    |           | จำกัด            |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | – บริษัท ซูโจว     |
|                |   |               |    |           | กุลธรแม็กเน็ตไวร์   |
|                |   |               |    |           | จำกัด            |
+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+
| 2.  นายไพบูลย์   | 6 | ปริญญาตรี –     | 0  | – ไม่มี –   | กรรมก           |
|     บุญเพิ่มวิทยา  | 0 | วิศวอุตสาหการ   | .2 |           | ารผู้จัดการบริษัทย่อย |
|                |   |               | 80 |           |                 |
| รองกร          |   | เทคโน         |    |           | – บริษัท กุลธร สตีล |
| รมการผู้จัดการใหญ่ |   | โลยีพระจอมเกล้า |    |           | จำกัด            |
| (การผลิต)       |   |               |    |           |                 |
|                |   | ธนบุรี          |    |           | – บริษัท          |
|                |   |               |    |           | กุลธรเมททัลโปรดักส์ |
|                |   | DCP (2554)    |    |           | จำกัด            |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | กรรมการบริษัทย่อย  |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | – บริษัท          |
|                |   |               |    |           | กุลธรพรีเมียร์ จำกัด |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | – บริษัท          |
|                |   |               |    |           | กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ |
|                |   |               |    |           | จำกัด            |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | – บริษัท          |
|                |   |               |    |           | กุลธรแมททีเร      |
|                |   |               |    |           | ียลส์แอนด์คอนโทรลส์ |
|                |   |               |    |           | จำกัด            |
+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+

เอกสารแนบ 1

+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+
| ชื่อ – สกุล /     | อ | ค             | สัด | ความส     | ประสบ           |
| ตำแหน่ง         | า | ุณวุฒิทางการศึกษา | ส่ว | ัมพันธ์ทางคร | การณ์ทำงานในระยะ |
|                | ยุ | /ประวัติการอบรม | นก | อบครัวระหว | 5 ปีย้อนหลัง       |
|                |   |               | าร | ่างกรรมการ |                 |
|                | ( |               |    | และผู้บริหาร |                 |
|                | ป |               | ถือ |           |                 |
|                | ี) |               | หุ้น |           |                 |
|                |   |               | ใน |           |                 |
|                |   |               | บร |           |                 |
|                |   |               | ิษัท |           |                 |
|                |   |               | (  |           |                 |
|                |   |               | %) |           |                 |
+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+
| 3. นายฐิติศักดิ์    | 3 | ปริญญาตรี –     | 0  | –         | กรรมก           |
| สิมะกุลธร        | 8 | Electrical    | .4 | เป็นบุตรของ | ารผู้จัดการบริษัทย่อย |
|                |   | and           | 83 |           |                 |
| รองกร          |   | Electronic    |    | นายสุรพร   |   – บริษัท        |
| รมการผู้จัดการใหญ่ |   |               |    | สิมะกุลธร / |   กุลธรพรีเมียร์    |
|                |   | Engineering   |    |           |   จำกัด          |
| (เทคโน         |   |               |    | ประธ      |                 |
| โลยีและการตลาด) |   |   Queen Mary  |    | านกรรมการ | กรรมการบริษัทย่อย  |
|                |   |   College :   |    |           |                 |
|                |   |   University  |    |           | – บริษัท          |
|                |   |   of London.  |    |           | กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ |
|                |   |               |    |           | จำกัด            |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | – บริษัท กุลธร สตีล |
|                |   |               |    |           | จำกัด            |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | – บริษัท          |
|                |   |               |    |           | กุลธรแมททีเร      |
|                |   |               |    |           | ียลส์แอนด์คอนโทรลส์ |
|                |   |               |    |           | จำกัด            |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | – บริษัท          |
|                |   |               |    |           | กุลธรเมททัลโปรดักส์ |
|                |   |               |    |           | จำกัด            |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | – บริษัท ซูโจว     |
|                |   |               |    |           | กุลธรแม็กเน็ตไวร์   |
|                |   |               |    |           | จำกัด            |
+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+
| 4. นายชนะชัย    | 5 | ปริญญาโท -     | –  | – ไม่มี –   | กรรมการบริษัทย่อย  |
| กุลนพฤกษ์        | 3 | บริหารธุรกิจ     |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | – บริษัท          |
|   ผู้ช่วยกร       |   | มหาวิทย        |    |           | กุลธรแมททีเร      |
| รมการผู้จัดการใหญ่ |   | าลัยหอการค้าไทย |    |           | ียลส์แอนด์คอนโทรลส์ |
|                |   |               |    |           | จำกัด            |
|   เลขานุการบริษัท |   | บทบาทหน้าที่แล   |    |           |                 |
|                |   | ะความรู้พื้นฐานขอ |    |           |                 |
|                |   | งเลขานุการบริษัท |    |           |                 |
|                |   | (ชมร          |    |           |                 |
|                |   | มเลขานุการไทย) |    |           |                 |
+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+
|   5. นายกำจร   | 6 | ปริญญาตรี –     | –  | – ไม่มี –   | –               |
|   คุณวพานิชกุล    | 4 | เศรษฐศาสตร์    |    |           |                 |
|                |   |               |    |           |                 |
| ผู้ช่วยกร         |   | มหาวิทย        |    |           |                 |
| รมการผู้จัดการใหญ่ |   | าลัยหอการค้าไทย |    |           |                 |
| (การตลาด)      |   |               |    |           |                 |
+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+

เอกสารแนบ 1

+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+
| ชื่อ – สกุล /     | อ | ค             | สัด | ความส     | ประสบ           |
| ตำแหน่ง         | า | ุณวุฒิทางการศึกษา | ส่ว | ัมพันธ์ทางคร | การณ์ทำงานในระยะ |
|                | ยุ | /ประวัติการอบรม | นก | อบครัวระหว | 5 ปีย้อนหลัง       |
|                |   |               | าร | ่างกรรมการ |                 |
|                | ( |               |    | และผู้บริหาร |                 |
|                | ป |               | ถือ |           |                 |
|                | ี) |               | หุ้น |           |                 |
|                |   |               | ใน |           |                 |
|                |   |               | บร |           |                 |
|                |   |               | ิษัท |           |                 |
|                |   |               | (  |           |                 |
|                |   |               | %) |           |                 |
+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+
|   6.           | 5 |   ปริญญาโท –   | –  | – ไม่มี –   | –               |
|   นางสาวโสภิดา  | 6 |               | ไ  |           | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน |
|   ดวงรัตน์มณีโชติ  |   |  การจัดการทั่วไป | ม่มี |           |                 |
|                |   |               | –  |           | –               |
| ผ              |   |   มหาว        |    |           | ผู้จัดการ          |
| ู้จัดการฝ่ายการเงิน |   | ิทยาลัยรามคำแหง |    |           | ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |   ปริญญาตรี –   |    |           |   บริษัท          |
|                |   |   กา          |    |           |   กุลธรเคอร์บี้     |
|                |   | รเงินและธนาคาร |    |           |   จำกัด (มหาชน)  |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |   มหาว        |    |           |                 |
|                |   | ิทยาลัยรามคำแหง |    |           |                 |
+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+
| 7. นางจันทร์เพ็ญ  | 5 | ปริญญาตรี – บัญชี | –  | – ไม่มี –   | –               |
| ผดุงศิลป์         | 4 |               | ไ  |           | ผู้จัดก            |
|                |   | มห            | ม่มี |           | ารฝ่ายบัญชีและต้นทุน |
| ผู้จัดกา          |   | าวิทยาลัยกรุงเทพ | –  |           |                 |
| รฝ่ายบัญชีและต้นทุน |   |               |    |           | –               |
|                |   |               |    |           | ผู้ช่วยผู้จัดการ      |
|                |   |               |    |           | ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|                |   |               |    |           |                 |
|                |   |               |    |           |   บริษัท          |
|                |   |               |    |           |   กุลธรเคอร์บี้     |
|                |   |               |    |           |   จำกัด (มหาชน)  |
+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+

1.3 ข้อมูลเลขานุการบริษัท

+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+
| ชื่อ – สกุล /     | อ | ค             | สัด | ความส     | ประสบ           |
| ตำแหน่ง /       | า | ุณวุฒิทางการศึกษา | ส่ว | ัมพันธ์ทางคร | การณ์ทำงานในระยะ |
| ว              | ยุ | /ประวัติการอบรม | นก | อบครัวระหว | 5 ปีย้อนหลัง       |
| ันที่ได้รับการแต่งตั้ง |   |               | าร | ่างกรรมการ |                 |
|                | ( |               |    | และผู้บริหาร |                 |
|                | ป |               | ถือ |           |                 |
|                | ี) |               | หุ้น |           |                 |
|                |   |               | ใน |           |                 |
|                |   |               | บร |           |                 |
|                |   |               | ิษัท |           |                 |
|                |   |               | (  |           |                 |
|                |   |               | %) |           |                 |
+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+
|   นายชนะชัย     | 5 | ปริญญาโท -     | –  | – ไม่มี –   | ผู้ช่วยก           |
|   กุลนพฤกษ์      | 3 | บริหารธุรกิจ     |    |           | รรมการผู้จัดการใหญ่ |
|                |   |               |    |           |                 |
|   เลขานุการบริษัท |   | มหาวิทย        |    |           | – บริษัท          |
|                |   | าลัยหอการค้าไทย |    |           | กุลธรเคอร์บี้ จำกัด  |
|   5 สิงหาคม     |   |               |    |           | (มหาชน)         |
|   2551         |   | บทบาทหน้าที่แล   |    |           |                 |
|                |   | ะความรู้พื้นฐานขอ |    |           | กรรมการบริษัทย่อย  |
|                |   | งเลขานุการบริษัท |    |           |                 |
|                |   |               |    |           | – บริษัท          |
|                |   | (ชมร          |    |           | กุลธรแมททีเร      |
|                |   | มเลขานุการไทย) |    |           | ียลส์แอนด์คอนโทรลส์ |
|                |   |               |    |           | จำกัด            |
+----------------+---+---------------+----+-----------+-----------------+

เอกสารแนบ 1

  หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

  เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16
  ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่
  31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
  รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท
  มติคณะกรรมการตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมี ดังนี้

1.  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย
    และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.  ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
    รวมทั้งให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัท กฎระเบียบต่าง ๆ
    ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.  จัดและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
    และการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์
    ข้อบังคับของบริษัท
    มติคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้นตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.  จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่าง ๆ ของบริษัทได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม
    รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัทเป็นต้น

5.  การเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทรวมทั้งจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
    ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

6.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    และดูแลเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณะชน
    ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

7.  จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

8.  หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

เอกสารแนบ 1

2. กรรมการ
ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

[TABLE]

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ I = กรรมการ II = กรรมการผู้จัดการ

KPC = บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด

KKF = บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จำกัด

KSC = บริษัท กุลธร สตีล จำกัด

KMC = บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด

KMP = บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด

  SKMC = บริษัท ซูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จำกัด

THACOM = บริษัท อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ไทย จำกัด

KEC = บริษัท กุลธรอิเล็คทริค จำกัด

KC = บริษัท กุลธร จำกัด

KI = บริษัท กุลธรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

SAT = บริษัท ซูปเปอร์อัลลอยเทคโนโลยี จำกัด