โครงสร้างเงินทุน

หลักทรัพย์ของบริษัท

ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้ว

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้วมีดังนี้

  ทุนจดทะเบียน จำนวน 473,369,494 บาท

  ทุนที่เรียกชำระแล้ว จำนวน 124,680,500 บาท

  แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 124,680,500 หุ้น

  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

  กรณีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  ทุนเรียกชำระแล้วจะเปลี่ยนไป ดังนี้

  รวมหนี้เจ้าหนี้สถาบันการเงินที่ไม่มีหลักประกัน 15,178,921 หุ้น

  รวม หนี้เจ้าหนี้แรงงาน 46,310,295 หุ้น

  รวม ทุนที่เรียกชำระแล้ว 185,460,816 หุ้น

  (หลังการแปลงหนี้เจ้าหนี้สถาบันการเงินที่ไม่มีหลักประกันและเจ้าหนี้แรงงานเป็นทุน)

อนึ่ง เนื่องจากในเดือนพฤษภาคม 2548
ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบกับแผนฟื้นฟูฉบับที่แก้ไข ซึ่งตามแผนดังกล่าวได้กำหนดให้บริษัทฯ
ดำเนินการในส่วนของทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระไว้หลายประการ ทั้งนี้บริษัทฯ
ได้ดำเนินการไปบ้างแล้ว และทำให้ทุนบริษัทฯ ณ วันที่ 31 สิงหาคม เป็นไปตามที่แสดงข้างต้น
สำหรับรายละเอียดส่วนนี้ได้แสดงไว้แล้วที่หัวข้อ 13 เรื่องข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ในระหว่างปี 2548 บริษัทฯ ได้แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพที่เหลือทั้งหมดจำนวน 518,290 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท เป็นหุ้นสามัญในอัตราส่วน 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 100 หุ้นสามัญ
และได้แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ์เป็นหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมด จำนวน 5,504,100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
10.00 บาท ในอัตราส่วน 1 หุ้นบุริมสิทธิ ต่อ หุ้นสามัญ ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดย ณ
วันที่แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ ทางบริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียน เท่ากับจำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่แปลงสภาพ
รวมทั้งสิ้น 5,504,100 หุ้น หุ้นละ 10.00 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 55,041,000 บาท และ
บริษัทฯ ได้ลดทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วที่มีอยู่ทั้งหมด
โดยการลดมูลค่าหุ้นจากเดิมที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท
และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 123,971,600 หุ้น เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจำนวน
61,985,800 หุ้น พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ์ ซึ่งได้จดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

ในเดือน กรกฎาคม 2548 บริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนหุ้นสามัญจาก หุ้นสามัญจำนวน 61,985,800
หุ้นซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 123,971,600 หุ้น
ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท บริษัทฯ ได้รับค่าหุ้นสำหรับหุ้นสามัญที่เพิ่มจำนวน 61,985,800
หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท ครบทั้งจำนวนแล้ว ในการเพิ่มทุนดังกล่าว
ผู้ถือหุ้นจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญโดยไม่คิดมูลค่าในสัดส่วน 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ
1 หุ้นสามัญ ราคาใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ 1 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญ 1 หุ้นเท่ากับ หุ้นละ 1.00
บาท ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถยื่นขอใช้สิทธิแปลงหุ้นได้ทุกสิ้นไตรมาส
โดยระยะเวลาใช้สิทธิ์ภายใน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2548
โดยใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นและไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ และ บริษัทฯ
จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2548

ในเดือนกันยายน 2548 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 287.41 ล้านบาท
เพื่อรองรับการแปลงหนี้สินตามแผนการปรับโครงสร้างหนี้เป็นทุน บริษัทฯ
ได้จะทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2548

ในเดือนกันยายน 2548 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 287.41 ล้านบาท
เพื่อรองรับการแปลงหนี้สินตามแผนการปรับโครงสร้างหนี้เป็นทุน บริษัทฯ
ได้จดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2548

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนหุ้นสามัญ สำหรับเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นจำนวน 708,900 หุ้น
เป็นหุ้นสามัญจำนวน 124,680,500 หุ้น
บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2548

ตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NDVR) 

ณ วันที่ 19 กันยายน 2548 บริษัทไทยเอ็นดีวีอาร จำกัด มีหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง
จํานวน 2,592,600 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.09 ของทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว
ซึ่งไม่มีสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นอันเนื่องมาจาก บริษัท ไทยเอ็นดีวีอาร จํากัด
ไม่ใช้สิทธิในการออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

โครงการออกและเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพใหกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนซึ่งเปนบุคคลตางดาว

(Thai Trust Fund)

  - ไมมี -

ผู้ถือหุ้น

หลังจากที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นจำนวน 61,985,800 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิทธิที่มีอยู่ ในอัตรา 1
หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ เสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10
ลำดับแรกของบริษัทฯ เป็นดังนี้

+-----+---------------------------+---------+------------+------------+
| ลำ  | ชื่อผู้ถือหุ้น                   |         | จำนวนหุ้นรวม | ร้อยละของหุ้น |
| ดับที่ |                           |         |            |            |
|     |                           |         |            | ทั้งหมด      |
+-----+---------------------------+---------+------------+------------+
| 1   | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์      |         | 175,300    | 0.14       |
|     | (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก  |         |            |            |
+-----+---------------------------+---------+------------+------------+
| 2   | กลุ่มผู้ก่อตั้งบริษัทฯ             |         | 16,952,700 | 13.60      |
+-----+---------------------------+---------+------------+------------+
|     |   นายวีระเดช กิติกรอรรถ      | 8,      |            |            |
|     |                           | 665,200 |            |            |
+-----+---------------------------+---------+------------+------------+
|     |   นายชาติชาย ลีสหะปัญญา      | 5,      |            |            |
|     |                           | 336,200 |            |            |
+-----+---------------------------+---------+------------+------------+
|     |   นางศุกร กิติกรอรรถ         | 2,      |            |            |
|     |                           | 951,200 |            |            |
+-----+---------------------------+---------+------------+------------+
|     |   นายสุรพล ลีสหะปัญญา        | 100     |            |            |
+-----+---------------------------+---------+------------+------------+
| 3.  | นางสาวณัฐสุรีย์ เลิศชัยรัตน์      |         | 6,000,000  | 4.81       |
|     |                           |         |            |            |
| 4.  | นางลาวัณย์ หวั่งหลี            |         | 5,500,000  | 4.41       |
|     |                           |         |            |            |
| 5.  | น.พ.สุรัตน์ จันทร์สกุล          |         | 2,644,900  | 2.12       |
+-----+---------------------------+---------+------------+------------+
| 6.  | นายสุนิด ใช่วิวัฒน์             |         | 2,320,000  | 1.86       |
+-----+---------------------------+---------+------------+------------+
| 7   | นางจงกลนาฎ พูลวรลักษณ์       |         | 2,000,000  | 1.60       |
+-----+---------------------------+---------+------------+------------+
| 8   | น.ส.วิไล เจริญวิทู            |         | 2,000,000  | 1.60       |
+-----+---------------------------+---------+------------+------------+
| 9   | นายชาคร จันทร์สกุล           |         | 1,880,000  | 1.51       |
+-----+---------------------------+---------+------------+------------+
| 10. | นางสาวอักษณ วิจิตโท          |         | 1,600,000  | 1.28       |
+-----+---------------------------+---------+------------+------------+
|     |  รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น 10      |         | 41,072,900 | 32.94      |
|     | รายแรก                    |         |            |            |
+-----+---------------------------+---------+------------+------------+
|     |  รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เหลือ    |         | 83,607,600 | 67.06      |
+-----+---------------------------+---------+------------+------------+
|     |  รวมหุ้นที่เรียกชำระแล้ว        |         | 1          | 100.00     |
|     |                           |         | 24,680,500 |            |
+-----+---------------------------+---------+------------+------------+

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ก่อนที่บริษัทฯ จะเข้ามาอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย ในปี 2544 นั้น
บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 4 บาทต่อหุ้นในปี 2534 ที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ
และหลังจากนั้นได้จ่าย 2 บาทต่อหุ้นมาตลอดทุกปีจนถึงครั้งสุดท้ายในปี 2539

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการฟื้นฟูกิจการและมีขาดทุนสะสมอยู่
ทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทฯ
จึงมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลต่อเมื่อพ้นจากการฟื้นฟูกิจการและมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะจ่าย