9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ

บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ มีการจัดโครงสร้างการจัดการ
สายงานการทำงานภายในขององค์กรดังต่อไปนี้

แผนผังแสดงโครงสร้างการจัดองค์กร สายงานการทำงานภายในองค์กร

9.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของ บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ เป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเจ้าหน้าที่ของบริษัท
จำนวน 700 กว่าคน ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการบริหาร,
คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารของบริษัทมีดังนี้

9.2.1. คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 12 ท่าน
ดังมีรายชื่อและรายละเอียดต่าง ๆ ต่อไปนี้

(ก.) รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง

1. ศ. นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี ประธานกรรมการ

2. รศ.นายแพทย์กำจัด สวัสดิโอ รองประธานกรรมการ

3. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ

4. นายวาสุเทพ ภาณววัฒน์ กรรมการเลขานุการ

5. นายวีระชัย ศรีขจร กรรมการ

6. ศ.นายแพทย์พงษ์ศิริ ปรารถนาดี กรรมการ

7. นายสุธน ศรียะพันธุ์ กรรมการ

8. นายเอี่ยมศักดิ์ เลาหะวิสุทธิ์ กรรมการ

9. นายรัตนพงศ์ ฤกษ์เกษม กรรมการ

10. นายสาธิต เหลี่ยวรุ่งเรือง กรรมการ

11. ดร.สุขุม สุขพันธ์โพธาราม กรรมการ (1)

12. นายธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์ กรรมการ (1)

หมายเหตุ (1) หมายถึงคณะกรรมการบุคคลภายนอก/ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต

(ข) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

  ด้วยคณะกรรมการบริษัท
  มีหน้าที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมทั้งหลายทั้งปวงของบริษัทและมีอำนาจหน้าที่ในขอบเขตของกฎหมาย
  วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใด
  ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้อง

(ค) องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการอย่างน้อย 5 คน
  โดยที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกัน
  เป็นประธานกรรมการ และเลือกรองประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ
  และตำแหน่งอื่นตามที่เหมาะสมด้วยก็ได้
  และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ทั้งนี้
  คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้

1. คณะบุคคลที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น จำนวนอย่างน้อย 3 คน

2. คณะบุคคลที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนอย่างน้อย 2 คน

การแต่งตั้งคณะกรรมการ

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมด ตาม 1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือ
    หลายคนเป็นกรรมการก็ได้

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
เท่าจำนวนกรรมการที่พึงมี หรือ จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(ง) การพ้นสภาพหรือการลาออกและการถอดถอนกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม
(1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก
และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไป
ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชน จำกัด

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ก่อนถึงคราวออกตามวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่
(3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
และมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

  (จ) ประวัติกรรมการบริษัท

1) ชื่อ : ศาสตราจารย์นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

อายุ : 76 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมเหรียญทอง มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะทาง ในสาขาวิชาประสาทวิทยา

มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย, สหรัฐอเมริกา

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2517-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการ

2522-2533 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณบดี, ศาสตราจารย์

2528-2532 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อธิการบดี

2523-2538 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ประธานกรรมการ

2532-ปัจจุบัน กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เลขาธิการ

2544-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ประธานกรรมการบริษัทฯ

ปัจจุบัน มูลนิธิสงเคราะห์และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยพิการ ประธานกรรมการ

นครเชียงใหม่

สภาประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ นายกสภา

สภามหาวิทยาลัยพายัพ อุปนายกสภา

อื่น ๆ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ป.ช, ม.ว.ม.

*************************************

2) ชื่อ : รศ. นายแพทย์กำจัด สวัสดิโอ

ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ

อายุ : 69 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : 7,200 หุ้น (สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 0.06)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ภรรยาถือหุ้นจำนวน 30,000 หุ้น (สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 0.25)

คุณวุฒิการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2517-ปัจจุบัน บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ

2523-2539 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา รองศาสตราจารย์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปัจจุบัน โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ผู้อำนวยการ บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์
รองประธานกรรมการ

*******************************************

3) ชื่อ : นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

อายุ : 44 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา ปี 2527 แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี 2533 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2533 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จากแพทยสภา

ปี 2538 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

ปี 2546 หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

  สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว จากแพทยสภา

  ปี 2547 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
Accreditation Program

  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อปี พ.ศ. 2547

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2527-2530 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 นายแพทย์ 4

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

2530-2533 สถาบันออร์โธปิดิกส์ รพ.เลิดสิน แพทย์ประจำบ้าน

กรมการแพทย์ กรุงเทพฯ ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

2533-2534 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 นายแพทย์ 5

2543-2547 บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์

2547-2547 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

2534-ปัจจุบัน โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

2543-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการบริหาร

2544-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการบริษัทฯ

2547-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการผู้จัดการ

*****************************************

4) ชื่อ : นายวาสุเทพ ภาณววัฒน์

ตำแหน่ง : กรรมการเลขานุการ

อายุ : 39 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : 300 หุ้น (สัดส่วนร้อยละ 0.003)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : 2530 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2531 เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมเนติบัณฑิตยสภา

  2532 MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION ATLANTA,

  GEORGIA, U.S.A.

2543 นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2539-2543 เลขานุการวุฒิสมาชิก

2541-2543 บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) เลขานุการคณะกรรมการ

กรรมการทดสอบ สภาทนายความ

บริษัท สำนักงานกฎหมายฟาร์อีสฑ์ ผู้จัดการ

(ประเทศไทย) จำกัด

2544-2544 บริษัท วิทยุการบิน (แห่งประเทศไทย) จำกัด กรรมการ

2544. เลขานุการศาลปกครองสูงสุด

2544-ปัจจุบัน บริษัท สำนักงานกฎหมายฟาร์อีสฑ์ ที่ปรึกษา

(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ยูไนเต็ดลอว์ แอนด์ ลิติเกเตอร์ จำกัด ที่ปรึกษา

2545-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการเลขานุการ

2547-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการตรวจสอบ

5) ชื่อ : นายวีระชัย ศรีขจร

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

อายุ : 51 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Master of Business & Public Administration, Southeastern

University, Washington D.C., USA.

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
Accreditation Program

  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อปี พ.ศ. 2547

ประวัติการทำงาน :

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2531-2545 SEAVI VENTURE SERVICES PTE Ltd. Representative

2532-ปัจจุบัน Pakol (Public) Co., Ltd กรรมการ

2538-ปัจจุบัน The Thonburi Hospital (Public) Co., Ltd. กรรมการ

2539-ปัจจุบัน บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการ

2542-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ประธานกรรมการบริหาร

2543-2547 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการผู้จัดการ

2544-ปัจจุบัน บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ จำกัด กรรมการ

บริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัด กรรมการ

*********************************

6) ชื่อ : ศาสตราจารย์นายแพทย์พงษ์ศิริ ปรารถนาดี

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

อายุ : 70 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : 13,500 หุ้น (สัดส่วนร้อยละ 0.11)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

อนุมัติบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ทรวงอก แพทยสภา

F.A.C.S.- Fellow American College of Surgeon.

F.C.C.P.- Fellow American College of Chest Physician.

F.I.C.S.- Fellow International College of Surgeon.

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2504-2536 ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์, ศาสตราจารย์

2517-2525 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

2527-2537 คณะแพทยศาสตร์ มช. หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์

2537-ปัจจุบัน คณะแพทยศาสตร์ มช. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

2536-2540 แพทยสภา กรรมการโดยการเลือกตั้ง

2537-2541 สภาประจำสถาบันราชภัฎเชียงใหม่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

2538-2540 สภาประจำ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาราชวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยาเขตเชียงใหม่

2539-ปัจจุบัน สมาคมปราบวัณโรค เชียงใหม่ในพระอุปถัมภ์ นายกสมาคม

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

2540-ปัจจุบัน เครือข่ายองค์กรดำเนินงานผู้สูงอายุ เชียงใหม่ ประธาน

2541-ปัจจุบัน ศูนย์ประสานงานองค์การเอกชน ประธาน

ด้านสวัสดิการสังคม จ.เชียงใหม่

2537-2539 โรงพยาบาลลานนา ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

2539-2539 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ประธานกรรมการบริหาร

2538-2539 บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการผู้จัดการ

ปัจจุบัน บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการ

อื่น ๆ เครื่องอิสริยาภรณ์ ม.ว.ม., ป.ช เหรียญกาชาดสรรเสริญ

  ชั้น 1, เหรียญรัตนาภรณ์ ในรัชกาลปัจจุบัน

  ***********************************

7) ชื่อ : นายสุธน ศรียะพันธุ์

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

อายุ : 58 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : 1,000 หุ้น (สัดส่วนร้อยละ 0.008)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิบัตรหลักสูตรการรักษาความมั่นคงของชาติ

  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน

Master of Business Administration, A&M University, Alabama, USA

Certificate in The sport Couse on “Health Care Administration

and Hospital Association of Thailand with cooperation

of Galillee College, Israel.”

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2519-2544 บมจ.โรงพยาบาลธนบุรี กรรมการ

2536-ปัจจุบัน โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี 1 หาดใหญ่ สงขลา กรรมการ

2539-ปัจจุบัน โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ พิษณุโลก กรรมการ

2539-ปัจจุบัน บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการ

****************************************

8) ชื่อ : นายเอี่ยมศักดิ์ เลาหะวิสุทธิ์

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

อายุ : 76 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : 40,000 หุ้น (สัดส่วนร้อยละ 0.33)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2495-2497 บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด ฝ่ายสินค้าเข้าและประกันสินค้า

2498-2521 บริษัท เชลส์แห่งประเทศไทย จำกัด ผู้จัดการคลังน้ำมัน และผู้ตรวจการภาค

บริษัท สุดาลักษณ์คาร์ฟวิ่ง จำกัด กรรมการที่ปรึกษา และร่วมทุนก่อตั้งบริษัทฯ

บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด สมุห์บัญชีก่อตั้ง

2537-2541 โรงพยาบาลหมอวงค์ ฝ่ายการเงิน

2542-ปัจจุบัน บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการ

*****************************************

9) ชื่อ : นายรัตนพงศ์ ฤกษ์เกษม

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

อายุ : 43 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา BA (MARKETING) THAMMASART UNIVERSITY

MBA OKLAHOMA CITY UNIVERSITY, U.S.A.

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2528-2532 ธนาคารไทยพาณิชย์ ฝ่ายสินเชื่ออุตสาหกรรม

2533-ปัจจุบัน บริษัท เวียงพิงค์เน็ทเวอร์ค & เซอร์วิส จำกัด กรรมการผู้จัดการ

2541-2542 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการและรองเลขาธิการหอการค้า

2542-2544 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ

  ตรวจสอบ

2542-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการบริษัทฯ

2544-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการตรวจสอบ

*************************************

10) ชื่อ : นายสาธิต เหลี่ยวรุ่งเรือง

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

อายุ : 50 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : 400 หุ้น (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.003)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา 2519 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (การบัญชี) วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ

2527. ปริญญาตรีวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2532. MIMI MBA รุ่น 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2527-2529 ธนาคารทหารไทย สาขานครสวรรค์ ผู้ช่วยผู้จัดการ

2529-2530 ธนาคารทหารไทย สาขาเชียงราย รองผู้จัดการ

2530-2532 ธนาคารทหารไทย สาขาอำเภอฮอด ผู้จัดการ

2532-2537 ธนาคารทหารไทย สาขาตลาดหนองหอย ผู้จัดการ

2537-2539 ธนาคารทหารไทย สาขาเชียงใหม่ ผู้จัดการ

2543 เขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่ อนุกรรมการประจำเขตเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

2542-ปัจจุบัน กลุ่มบริษัท กิติทิพย์ ผู้จัดการทั่วไป, กรรมการบริหาร

2545-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการบริษัท

********************************

11) ชื่อ : ดร. สุขุม สุขพันธ์โพธาราม

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

อายุ : 63 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : วศ.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

M.Eng AIT Thailand

วศ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Ph.D. Northwestern University USA.

ประกาศนียบัตรวิศวกรรมชั้นสูง จาก MIT, USA.

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ช., ม.ว.ม.

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ได้อบรมโดยสำนักงาน กลต. เมื่อปี
พ.ศ. 2543

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2509-2515 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์

2516-2544 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์

2518-2519 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานสภาอาจารย์

2520-2521 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

2528-2530 สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ สาขา ภาคเหนือ นายกสมาคม

2531-2544 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

2531-2544 บ.เชียงใหม่กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ จำกัด กรรมการ

2537-2538 กระทรวงแรงงานฯ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการฯ

2540-2544 กระทรวงพาณิชย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ

2541-2542, 2545-2546 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ อุปนายก

2520-2521, 2543-2544 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ประธานสาขาภาคเหนือ (ว.ส.ท.)

2543-2546 สภาวิศวกร กรรมการ

2542-2547 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2544-ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้าราชการบำนาญ

บจก. เชียงใหม่กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ กรรมการผู้จัดการ

2547-ปัจจุบัน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เลขาธิการ

บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

********************************

12) ชื่อ : นายธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

อายุ : 60 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : 1,100 หุ้น (สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 0.009)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : นิติศาสตร์บัณฑิต (ธรรมศาสตร์)

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ได้อบรมโดยสำนักงาน กลต. เมื่อปี
พ.ศ. 2543

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2508-2511 กองคลังกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ข้าราชการ

2522-2529 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชุมพร

2526-2529 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายประยูร จินดาศิลป์)

2531-2534 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชุมพร

2534. เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสวัสดิ์ คำประกอบ)

2512-ปัจจุบัน ทนายความชั้นหนึ่ง

2540-ปัจจุบัน บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

2542-ปัจจุบัน บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ รองประธานกรรมการตรวจสอบ

9.2.2 กรรมการบริหาร

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 ท่าน
  ดังมีรายชื่อและรายละเอียดต่าง ๆ ต่อไปนี้

(ก.) รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

1. นายวีระชัย ศรีขจร ประธานกรรมการบริหาร

2. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล กรรมการบริหาร

3. นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกูล กรรมการบริหาร

4. นางณิยดา พันธุ์ทอง กรรมการบริหาร

5. นายแพทย์ทรงพล วงศ์สุวรรณ ที่ปรึกษา

  (ข.) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1.  ให้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญ
    รวมทั้งกำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
    ตามนโยบายและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

2.  กำหนดเป้าหมายธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ประเมินกลั่นกรองโครงการลงทุน
    งบประมาณการปรับเงินเดือนประจำปี งบประมาณการจ่ายโบนัสพนักงาน
    รวมทั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

3.  พิจารณากลั่นกรองและนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
    ในเรื่องที่หากทำไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการของบริษัท
    และเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.  ทบทวนผลการดำเนินงานเป็นระยะ
    เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็วให้บรรลุตามเป้าหมายธุรกิจ

5.  ลงนามเอกสารผูกพันสัญญาของบริษัทกับสถาบันการเงิน
    รวมทั้งเป็นผู้แทนของบริษัทและดำเนินการในนามของบริษัทกับบุคคลภายนอก
    ในกิจการที่เกี่ยวข้องตามการค้าปกติ หรือที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการ

6.  มีอำนาจในการอนุมัติการลงทุนที่ไม่เกิน 1,000,000.-บาท ตามมติของคณะกรรมการบริษัท
    หากเป็นกรณีเร่งด่วนที่วงเงินเกินหนึ่งล้านบาท ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติดำเนินการไปก่อน
    แล้วขอคำสัตยาบรรณจากคณะกรรมการบริษัททีหลัง
    ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย
    รวมทั้งรายการที่ต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของ กลต.
    และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.  ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญ

8.  การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระทำได้
    เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

(ค.) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน
  โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร
  และมอบอำนาจหน้าที่ให้เป็นผู้สรรหากรรมการให้ครบตามจำนวน
  แล้วนำเสนอต่อกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารต่อไป
  ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารอาจคัดเลือกมาจากกรรมการบริษัทหรือจากพนักงานหรือผู้มีความรู้ความสามารถ
  โดยจะต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการบริหารจะมีการประชุมปกติทุกเดือน
  อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง

(ง.) ประวัติคณะกรรมการบริหาร

1) ชื่อ : นายวีระชัย ศรีขจร

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริหาร

อายุ : 51 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Master of Business & Public Administration, Southeastern

University, Washington D.C., USA.

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
Accreditation Program

  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อปี พ.ศ. 2547

ประวัติการทำงาน :

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2531-2545 SEAVI VENTURE SERVICES PTE Ltd. Representative

2532-ปัจจุบัน Pakol (Public) Co., Ltd กรรมการ

2538-ปัจจุบัน The Thonburi Hospital (Public) Co., Ltd. กรรมการ

2539-ปัจจุบัน บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการ

2542-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ประธานกรรมการบริหาร

2543-2547 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการผู้จัดการ

2544-ปัจจุบัน บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ จำกัด กรรมการ

บริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัด กรรมการ

*********************************

2) ชื่อ : นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร

อายุ : 44 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา ปี 2527 แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี 2533 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2533 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จากแพทยสภา

ปี 2538 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

ปี 2546 หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

  สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว จากแพทยสภา

  ปี 2547 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
Accreditation Program

  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อปี พ.ศ. 2547

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2527-2530 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 นายแพทย์ 4

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

2530-2533 สถาบันออร์โธปิดิกส์ รพ.เลิดสิน แพทย์ประจำบ้าน

กรมการแพทย์ กรุงเทพฯ ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

2533-2534 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 นายแพทย์ 5

2543-2547 บมจ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์

2547-2547 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

2534-ปัจจุบัน โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

2543-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการบริหาร

2544-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการบริษัทฯ

2547-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการผู้จัดการ

*****************************************

3) ชื่อ : นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกูล

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร

อายุ : 38 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา 2532 พ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2536 วว. ศัลยกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2532-2533 โรงพยาบาลชาติตระการ, พิษณุโลก แพทย์ใช้ทุน

2536-2537 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ศัลยแพทย์

2538-2539 โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ ศัลยแพทย์

2540-2543 โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

2544-2545 โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ, พิษณุโลก ศัลยแพทย์

2545-ปัจจุบัน โรงพยาบาลลานนา ศัลยแพทย์

2547-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการบริหาร และรองผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลลานนา

**********************************

4) ชื่อ : นางณิยดา พันธุ์ทอง

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร

อายุ : 37 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : ปี 2533 ปริญญาตรีสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี 2544 ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2533-2537 บ. สำนักงานเอสจีวี ณ ถลาง จำกัด ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

2538-2540 บ. สำนักงานเอสจีวี ณ ถลาง จำกัด ผู้จัดการสำนักงานสาขาภาคเหนือ

2541-ปัจจุบัน บ. สำนักงานณิยดาธุรกิจการบัญชี กรรมการ

2543-2547 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

2543-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน,

รักษาการหัวหน้าฝ่ายบุคคล-ธุรการ,

รักษาการหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ

2544-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ กรรมการบริหาร

2547-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา

*********************************

5) ชื่อ : นายแพทย์ทรงพล วงศ์สุวรรณ

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษากรรมการบริหาร

อายุ : 37 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ว.ว. เวชปฏิบัติทั่วไป ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2541-2542 คลินิก (วศินโพลีคลินิก) แพทย์ประจำ

2542-2543 โรงพยาบาลปิยราษฎร์ แพทย์ประจำ

2543-2544 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ระยอง แพทย์ประจำ

2544-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ แพทย์ประจำ

2546-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ที่ปรึกษากรรมการบริหาร

*************************************

9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน
  ดังมีรายชื่อและรายละเอียด

  ต่าง ๆ ต่อไปนี้

(ก.) รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

1. รศ.ดร. สุขุม สุขพันธ์โพธาราม ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์ รองประธานกรรมการตรวจสอบ

3. นายรัตนพงศ์ ฤกษ์เกษม กรรมการตรวจสอบ

4. นายวาสุเทพ ภาณววัฒน์ กรรมการตรวจสอบ

  (ข.) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

  1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ
  ทั้งรายไตรมาสและรายประจำปี

  2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
  ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

  3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
  รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

  5. พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง
  หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  6. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

  7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
  โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
  ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

(ค.) องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน
  โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
  และดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
  หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งก็ได้
  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมปกติอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

(ง.) ประวัติคณะกรรมการตรวจสอบ**

  ** ประวัติดูได้จากข้อ 9.2.1 (จ) ประวัติคณะกรรมการบริษัท

9.2.4 รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร

1. นายวีระชัย ศรีขจร ประธานกรรมการบริหาร

2. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล

3. นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกูล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล

4. นางณิยดา พันธุ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล,

หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน,

รักษาการหัวหน้าฝ่ายบุคคล-ธุรการ

และรักษาการหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ

5. นางอำพร ปัญญานุวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

6. นางสาวจันทนา จารุเศรณี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

7. นางยุพิน สุมันตกุล หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

8. นางสาวรุ่งอรุณ พุทธิมูล หัวหน้าฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ

9. นางธัญญา อุดมทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล

10. นางสาวศิริรัตน์ กนกพารา หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์

11. นางดารณี ปัญญาคำ รักษาการ หัวหน้าฝ่ายเคหะบริการ

ประวัติเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (หัวหน้าฝ่าย)

1) ชื่อ : นายวีระชัย ศรีขจร***

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริหาร

**************************

2) ชื่อ : นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล***

ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล

**************************

3) ชื่อ : นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกูล***

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล

*************************

4) ชื่อ : นางณิยดา พันธุ์ทอง***

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล,

หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน,

รักษาการหัวหน้าฝ่ายบุคคล-ธุรการ และรักษาการหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ

**************************

5) ชื่อ : นางอำพร ปัญญานุวัฒน์

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

อายุ : 54 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการพยาบาล วิทยาลัยพายัพ

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2516-2517 โรงพยาบาลแมคคอร์มิค พยาบาลประจำการ

2517-2519 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน พยาบาลพิเศษ

2519-2526 บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ พยาบาลประจำการ

2526-2528 Hilton Nursing Home. Australia พยาบาลประจำการ

2528-2539 บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ หัวหน้าแผนกผู้ป่วยนอก

2539-2540 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ รักษาการ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล

2541-2542 มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการอบรมโครงการ MINI MBA. In

  Health มหาวิทยาลัยมหิดล

2542-2542 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

2542-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ตัวแทนฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาคุณภาพ

  ISO (QMR)

2543-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

**********************************

6) ชื่อ : นางสาวจันทนา จารุเศรณี

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

อายุ : 53 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : 8,000 หุ้น (สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 0.07)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขามานุษยวิทยา

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2517-2519 กรมวิเทศสหการณ์ เลขานุการกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ Colombo คณะ

  วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2519-2523 บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และสถิติ

2523-2540 บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด หัวหน้าแผนกการเงิน

2540-2542 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหนี้ติดตามหนี้

2542-2543 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ เจ้าหน้าที่แผนกการตลาด

2543-2545 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ รักษาการ หัวหน้าแผนกการตลาด

2545-2546 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ หัวหน้าแผนกการตลาด

2546-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ รักษาการ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

***********************************

7) ชื่อ : นางยุพิน สุมันตกุล

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน,

หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน

อายุ : 49 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : ปี 2520 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงการบริหารธุรกิจ(การบัญชี)

  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ เชียงใหม่

  ปี 2544 ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิตการจัดการทั่วไป

  (การบัญชี) สถาบันราชภัฏเชียงใหม่

ปี 2546 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจ

  (การบัญชี) สถาบันราชภัฎเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2521-2536 บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด ผู้ช่วยสมุห์บัญชี

2536-2539 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ผู้ช่วยสมุห์บัญชี

2539-2541 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ สมุห์บัญชีและผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบัญชี

2541-2543 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

2542-2543 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ผู้ช่วยหัวหน้าคณะผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน

2541-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน

2544-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ หัวหน้าคณะผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน

2545-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

2546-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

************************************

8) ชื่อ : นางสาวรุ่งอรุณ พุทธิมูล

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ

อายุ : 37 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยพายัพ

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2532-2533 สมาคม วาย เอ็ม ซี เอ เชียงใหม่ อาจารย์

2533-2536 บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด เลขานุการกรรมการผู้จัดการ

2536-2538 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ

2539-2540 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ หัวหน้าแผนกธุรการ

2540-2541 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ

2542-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ รักษาการ หัวหน้าฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ

*******************************

9) ชื่อ : นางธัญญา อุดมทรัพย์

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล

อายุ : 44 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์

มหาวิทยาลัยพายัพ

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2527-2538 บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด พยาบาลวิชาชีพประจำห้องผ่าตัด

2538-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ หัวหน้าหน่วยจ่ายกลาง

2547-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล

*************************************

10) ชื่อ : นางสาวศิริรัตน์ กนกพารา

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์

อายุ : 30 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีสาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2540-2541 โรงพยาบาลช้างเผือก หัวหน้าแผนกกายภาพบำบัด

2541-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ หัวหน้าแผนกกายภาพบำบัด

2547-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์

********************************

11) ชื่อ : นางดารณี ปัญญาคำ

ตำแหน่ง : รักษาการ หัวหน้าฝ่ายเคหะบริการ

อายุ : 48 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ชื่อกิจการ ตำแหน่ง

2528-2538 บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด พยาบาลวิชาชีพ

2538-2547 บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ หัวหน้าแผนกผู้ป่วยใน Ward 3A

2548-ปัจจุบัน บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ รักษาการ หัวหน้าฝ่ายเคหะบริการ

**********************************

หมายเหตุ *** ประวัติดูได้จากข้อ 9.2.2 (ง) ประวัติคณะกรรมการบริหาร

9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(9.3.1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ตาราง แสดงค่าตอบแทนผู้บริหารในรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2547

ประเภทค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้บริหาร

(12 คน) (11 คน)

ก. เงินเดือน - 2,744,956.-บาท

ข. เบี้ยประชุม 194,700.-บาท 143,000.-บาท

ค. เงินโบนัส/ค่าสมนาคุณ 750,000.-บาท 769,491.-บาท

ง. ค่าประจำตำแหน่ง - 2,290,500.-บาท

จ. ค่าตอบแทนรวมทุกประเภท 944,700.-บาท 5,947,947.-บาท

ฉ. ประมาณการค่าตอบแทนรวม 965,000.-บาท 6,650,000.-บาท

ทุกประเภทในปี 2548

แสดงค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทจะอยู่ในรูปเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ
ซึ่งแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (บาท)

ชื่อ-สกุล ค่าเบี้ยประชุม บำเหน็จ รวมค่าตอบแทน

1. ศ.นพ. อาวุธ ศรีศุกรี 15,000.- 54,850.- 69,850.-

2. ศ.นพ.กำจัด สวัสดิโอ 12,000.- 52,000.- 64,000.-

3. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล 10,000.- 49,315.- 59,315.-

4. นายวาสุเทพ ภาณววัฒน์ 19,200.- 49,315.- 68,515.-

5. นายวีระชัย ศรีขจร 12,000.- 49,315.- 61,315.-

6. ศ.นพ. พงษ์ศิริ ปรารถนาดี 10,000.- 49,315.- 59,315.-

7. นายสุธน ศรียะพันธุ์ 12,000.- 49,315.- 61,315.-

8. นายเอี่ยมศักดิ์ เลาหะวิสุทธิ์ 12,000.- 49,315.- 61,315.-

9. นายรัตนพงศ์ ฤกษ์เกษม 24,000.- 96,685.- 120,685.-

10. นายสาธิต เหลี่ยวรุ่งเรือง 10,000.- 49,315.- 59,315.-

11. รศ.ดร. สุขุม สุขพันธ์โพธาราม** 32,500.- 101,945.- 134,445.-

12. นายธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์** 26,000.- 99,315.- 125,315.-

หมายเหตุ ** หมายถึงคณะกรรมการบุคคลภายนอก/ ผู้ทรงคุณวุฒิตามประกาศคณะกรรมการ กลต.

(9.3.2) ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี

(9.3.3) สัญญาการจัดการ (ถ้ามี) - ไม่มี

9.4 การกำกับดูแลกิจการ

ตลอดปี 2547 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการ
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานด้านบริหารของบริษัท
รวมทั้งเป็นการแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการจัดการกิจการที่ดี
ตลอดจนเป็นการแสดงความโปร่งใสและประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ
อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น, ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

  คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
  รวมทั้งเพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทได้
  ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว
  โดยได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท
  ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
  กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ
  เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

2. ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกัน

  ปี 2547 บริษัทได้มีการประชุมผู้ถือหุ้นหนึ่งครั้ง คือการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งจัดประชุมในวันที่
  24 เมษายน 2547 โดยการประชุมได้จัดที่ห้องประชุมของบริษัท
  และบริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ
  ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั้งได้ลงประกาศทางหนังสือพิมพ์
  โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ
  และมีการบันทึกการประชุมถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ที่มีส่วนได้เสียทุก ๆ กลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กลุ่มพนักงาน บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

  2. กลุ่มคู่ค้า บริษัทมีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
  รวมถึงการปฏิบัติ

  ตามสัญญาต่อคู่ค้า

3. เจ้าหนี้ บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงในสัญญา

4. ลูกค้า บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีการปรับปรุงพัฒนา และมุ่งเน้นนโยบายด้าน

  คุณภาพ เป็นการรับประกันคุณภาพและยกมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ
  เพื่อสร้างความพึงพอใจและประทับใจแก่ผู้มารับบริการ
  เพิ่มศักยภาพในการให้บริการคุณภาพมาตรฐานการบริการอยู่ตลอดเวลา
  โดยบริษัทได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการให้บริการ ISO 9002, ISO 9001 : 2000
  และปัจจุบันกำลังดำเนินโครงการ Hospital Accreditation (HA)

  5. คู่แข่ง บริษัทยึดหลักการปฏิบัติการแข่งขันทางการตลาดตามกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัด

  ฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

6. ชุมชน บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม รวมทั้งได้เข้าไปมีส่วน

  ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและสังคม

  ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ
  ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

  การประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2547 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทุกท่าน ซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระ,
  คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก
  โดยประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท
  สอบถามและแสดงความคิดเห็นรวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ
  รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

  - คณะกรรมการบริษัท ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดหรือให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ ภารกิจ
  เป้าหมายแผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท
  ตลอดจนกำหนดดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  - คณะกรรมการได้จัดให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
  รวมทั้งได้มีการติดตามการดำเนินงานเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

  - คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาการกำหนดและแยกบทบาทหน้าที่
  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหารอย่างชัดเจน

  - คณะกรรมการบริษัท คอยกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้
  โดยคณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการลงทุนที่ไม่เกิน 1,000,000.-บาท
  หากเป็นกรณีเร่งด่วนที่วงเงินเกินหนึ่งล้านบาท ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติดำเนินการไปก่อน
  แล้วขอคำสัตยาบรรณจากคณะกรรมการบริษัททีหลัง
  ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย
  รวมทั้งรายการที่ต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของ กลต. และตลาดหลักทรัพย์

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือไปใช้ประโยชน์ส่วนตนดังนี้

  - คณะกรรมการบริษัท
  ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัดในเรื่องรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  รวมทั้งได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลสำคัญของรายการไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

-   การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
    คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน
    กลต. และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    รวมทั้งห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก
    หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1
    เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

7. จริยธรรมธุรกิจ

  บริษัท ได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ,
  คณะกรรมการบริหาร และพนักงาน
  เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
  และเที่ยงธรรม และบริษัทได้ติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอทั้งโดยตรงหรือผ่านฝ่ายบุคคล
  รวมทั้งคอยติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ
  รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้นจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน

- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน

  ดังนั้นบริษัท มีกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด 4 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 6
  ท่าน

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

  บริษัทได้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ
  และกรรมการผู้จัดการซึ่งถือเป็นฝ่ายบริหาร เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด
  รวมถึงความเป็นอิสระของประธานกรรมการบริษัท โดย

  - ประธานกรรมการบริษัท ไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ
  กับฝ่ายบริหาร รวมทั้งเป็นอิสระโดยไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มใด ๆ

  - ประธานกรรมการบริษัท ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ
  เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท
  ได้กำหนดนโยบายการจ่ายตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส
  โดยการจ่ายค่าตอบแทนจะอยู่ในรูปของค่าเบี้ยประชุม
  ส่วนเงินโบนัสพิเศษจะจ่ายตามผลประกอบการของบริษัทของแต่ละปี
  ทั้งนี้ในการจ่ายค่าตอบแทนแต่ละครั้งได้นำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

  ค่าตอบแทนผู้บริหาร ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท
  กำหนดและเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
  ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

  จำนวนค่าตอบแทนในปี 2547 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร
  มีรายละเอียดตามหัวข้อ 9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

11. การประชุมคณะกรรมการ

  การจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี อย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง
  และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจน
  และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ
  บริษัทจะได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม
  ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง ในปี 2547
  ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 6 ครั้ง
  โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

  รายชื่อคณะกรรมการ ตำแหน่ง การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)

  1. นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี ประธานกรรมการ 6/6

  2. นายแพทย์กำจัด สวัสดิโอ รองประธานกรรมการ 6/6

  3. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ 5/6

  4. นายวาสุเทพ ภาณววัฒน์ กรรมการเลขานุการ 6/6

  5. นายวีระชัย ศรีขจร กรรมการ 6/6

  6. ศ. นายแพทย์พงษ์ศิริ ปรารถนาดี กรรมการ 5/6

  7. นายสุธน ศรียะพันธุ์ กรรมการ 6/6

  8. นายเอี่ยมศักดิ์ เลาหะวิสุทธิ์ กรรมการ 6/6

  9. นายรัตนพงศ์ ฤกษ์เกษม กรรมการ 4/6

  10. นายสาธิต เหลี่ยวรุ่งเรือง กรรมการ 5/6

  11. ดร. สุขุม สุขพันธ์โพธาราม กรรมการอิสระ 5/6

  12. นายธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์ กรรมการอิสระ 6/6

12. คณะอนุกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
  และบริหารงานของบริษัท ดังนี้

  - คณะกรรมการตรวจสอบ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2542
  วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 4
  ท่าน และทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ดังรายชื่อ 1. รศ. ดร. สุขุม สุขพันธ์โพธาราม
  ประธานกรรมการ

  2. นายธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์ รองประธานกรรมการ

  3. นายรัตนพงศ์ ฤกษ์เกษม กรรมการ

  4. นายวาสุเทพ ภาณววัฒน์ กรรมการ

  5. หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

  กรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมกันอย่างสม่ำเสมอ
  และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว

-   คณะกรรมการบริหาร
    มีหน้าที่ในการบริหารงานและนำนโยบายของคณะกรรมการบริษัทไปปฏิบัติตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
    ซึ่งคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่านดังนี้

  1. นายวีระชัย ศรีขจร ประธานกรรมการ

  2. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล กรรมการ

  3. นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกูล กรรมการ

  4. นางณิยดา พันธุ์ทอง กรรมการ

  5. หัวหน้าฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

  คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
  และการจัดการความเสี่ยงของบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์
  และวิธีการดำเนินการดังกล่าวดังนี้

- ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

  บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร
  และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่
  อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน
  มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
  ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบระหว่างกันได้อย่างเหมาะสม
  นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน
  โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ
  รวมถึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบด้วยอย่างสม่ำเสมอ

  บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า
  การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัท
  ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ
  และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบได้อย่างเต็มที่
  คณะกรรมการจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อกรรมการผู้จัดการ
  และคณะกรรมการตรวจสอบ

- การบริหารความเสี่ยง

  คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก
  บริษัทได้กำหนดและ ประเมินความเสี่ยงของกิจการ มีการกำหนดมาตรการและจัดการความเสี่ยง
  ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัท ตามที่ระบุในแบบ 56-1
  มีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

14. รายงานของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท
  และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี
  งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
  โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
  และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ
  รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

  คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
  เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน
  และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน
  และให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

  ในการนี้คณะกรรมการบริษัท
  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน
  ระบบควบคุมภายใน
  และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
  ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

  คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและข้อมูลทั่วไป
  ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท
  จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน
  ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา
  ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด
  โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
  ทั้งโดยการประชาสัมพันธ์โดยตรงและผ่านทางสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์
  ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ
  แต่ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
  ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
  เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
  คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน
  กลต. และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  รวมทั้งห้ามไม่ให้ผู้บริหาร
  หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก
  หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงหนึ่งเดือน
  ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

9.6 บุคลากร

9.6.1 จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท

  จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทมีจำนวนพนักงานประกอบด้วย 2
  ส่วน คือ

1.  เจ้าหน้าที่ประจำ

    1.  แพทย์ประจำ 25 คน

    2.  ฝ่ายบริหารและจัดการ 82 คน

    3.  พยาบาล 62 คน

    4.  พนักงานฝ่ายการแพทย์ 130 คน

    5.  พนักงานฝ่ายเทคนิคบริการ 55 คน

    6.  อื่น ๆ (ฝ่ายบริการ) 54 คน

  รวมเจ้าหน้าที่ประจำ 408 คน

2.  Part Time และ Consult

  2.1 แพทย์ที่ปรึกษา 172 คน

  2.2 แพทย์เวร 110 คน

  รวม Part Time และ Consult 282 คน

9.6.2 ผลตอบแทนของพนักงาน

 ตาราง แสดงค่าตอบแทนของพนักงานบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2547

  ประเภทค่าตอบแทน จำนวนเงินค่าตอบแทน

  ก. เงินเดือน 36,898,547.-บาท

  ข. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -

  ค. เงินโบนัส/ค่าสมนาคุณ 6,479,349.-บาท

ง. ค่าประจำตำแหน่ง 2,526,687.-บาท

จ. ค่าตอบแทนรวมทุกประเภท 45,904,583.-บาท