9.  การจัดการ

ตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัท และแต่งตั้งผู้ทำแผน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2544
บรรดาอำนาจหน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของบริษัทและสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ยกเว้นสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล ตกแก่ผู้ทำแผนตามมาตรา 90/25 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย
พุทธศักราช 2483 ต่อมาเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2544
เมื่อศาลได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท และแต่งตั้งบริษัท เอเชียน
อินเตอร์เนชั่นแนล แพลนเนอร์ส จำกัด เป็นผู้บริหารแผน
บรรดาสิทธิและอำนาจหน้าที่ของผู้ทำแผนตกเป็นของผู้บริหารแผนตามมาตรา 90/59
แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

โครงสร้างการจัดการ

 กรรมการบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
เป็นไปตามวรรคแรกนับจากวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัท
และแต่งตั้งผู้ทำแผนจนถึงวันที่ศาลมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ

  คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัท ประกอบด้วย

+--------+------------------+---------------------+-------------------+
| ลำดับที่  | ชื่อ-สกุล           |                     | ตำแหน่ง            |
+--------+------------------+---------------------+-------------------+
| 1      | ดร.ธวัชชัย         | นาคะตะ              | ประธานกรรมการ *   |
+--------+------------------+---------------------+-------------------+
| 2      | นายชายนิด         | โง้วศิริมณี             | กรรมการผู้จัดการ **  |
+--------+------------------+---------------------+-------------------+
| 3      | นายสมศักดิ์         | โตรักษา              | กรรมการ *         |
+--------+------------------+---------------------+-------------------+
| 4      | นายตำรา          | โง้วศิริมณี             | กรรมการ **        |
+--------+------------------+---------------------+-------------------+
| 5      | นางวนิดา          | ไวยาวัจมัย            | กรรมการ **        |
+--------+------------------+---------------------+-------------------+
| 6      | นายวิชัย           | สิงห์วิชา              | กรรมการ           |
+--------+------------------+---------------------+-------------------+
| 7      | นางสาวณัฐสิณี       | วรสุทธิกา             | กรรมการ           |
+--------+------------------+---------------------+-------------------+
| 8      | นายก้อง           | พงศ์มฆพัฒน์            | กรรมการ           |
+--------+------------------+---------------------+-------------------+
| 9      | นายสุขพจน์         | โชติกวนิชย์            | กรรมการ *         |
+--------+------------------+---------------------+-------------------+

  * กรรมการบุคคลภายนอก

  ** กรรมการที่มีอำนาจลงนาม

คณะกรรมการบริหาร

 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจควบคุมดูแลกิจการตามที่คณะกรรมการมอบหมายเช่นเดิม แต่มี

หน้าที่ดูแลการบริหารงานภายในบริษัทให้เป็นไปตามแผนฟื้นฟูกิจการและรายงานต่อผู้บริหารแผน

  คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัท ประกอบด้วย

+--------+------------------+---------------------+-------------------+
| ลำดับที่  | ชื่อ-สกุล           |                     | ตำแหน่ง            |
+--------+------------------+---------------------+-------------------+
| 1      | นายชายนิด         | โง้วศิริมณี             | กรรมการบริหาร      |
+--------+------------------+---------------------+-------------------+
| 2      | นายตำรา          | โง้วศิริมณี             | กรรมการบริหาร      |
+--------+------------------+---------------------+-------------------+
| 3      | นางวนิดา          | ไวยาวัจมัย            | กรรมการบริหาร      |
+--------+------------------+---------------------+-------------------+
| 4      | นายวิชัย           | สิงห์วิชา              | กรรมการบริหาร      |
+--------+------------------+---------------------+-------------------+
| 5      | นางสาวณัฐสิณี       | วรสุทธิกา             | กรรมการบริหาร      |
+--------+------------------+---------------------+-------------------+
| 6      | นายก้อง           | พงศ์มฆพัฒน์            | กรรมการบริหาร      |
+--------+------------------+---------------------+-------------------+
| 7      | นางอุไรวรรณ       | ภัทรกานต์             | กรรมการบริหาร      |
+--------+------------------+---------------------+-------------------+
| 8      | นางพาณีพรรณ       | ทิสาพงศ์              | กรรมการบริหาร      |
+--------+------------------+---------------------+-------------------+
| 9      | นายไพรัตน์         | เสนาจักร์             | กรรมการบริหาร      |
+--------+------------------+---------------------+-------------------+

คณะกรรมการตรวจสอบ

  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้

2.  ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3.  พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

4.  ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.  ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

7.  จัดทำรายงานการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่ง

  รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัท ประกอบด้วย

+-------+-----------+-------------------+-----------------------------+
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล    |                   | ตำแหน่ง                      |
+-------+-----------+-------------------+-----------------------------+
| 1     | ดร.ธวัชชัย  | นาคะตะ            | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ     |
+-------+-----------+-------------------+-----------------------------+
| 2     | นายสมศักดิ์  | โตรักษา            | กรรมการตรวจสอบ              |
+-------+-----------+-------------------+-----------------------------+
| 3     | นายสุขพจน์  | โชติกวนิชย์          | กรรมการตรวจสอบ              |
+-------+-----------+-------------------+-----------------------------+
| 4     | นายก้อง    | พงศ์มฆพัฒน์          | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ   |
+-------+-----------+-------------------+-----------------------------+

รายละเอียดของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (ตามเอกสารแนบ 1)

  9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทต้องกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นและในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งในอัตรา
1 ใน 3

  การแต่งตั้งผู้บริหารต้องกระทำโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

3.  ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  ผู้บริหารแผนได้รับค่าตอบแทนในรอบปี 2544 จำนวนทั้งสิ้น 3.9 ล้านบาท

  ผู้ทำแผนได้รับค่าตอบแทนในรอบปี 2544 จำนวนทั้งสิ้น 12.9 ล้านบาท

  กรรมการจำนวน 6 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการและผู้บริหารในรอบปี 2544
  จำนวนทั้งสิ้น

  9.3 ล้านบาท ดังนี้

  -------------------------- ------------------ --------------------------
  เงินเดือน                    8.6                ล้านบาท

  โบนัส                       0.7                ล้านบาท

  รวม                        9.3                ล้านบาท
  -------------------------- ------------------ --------------------------

  ผู้บริหารอีก 3 ท่านได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารในรอบปี 2544 จำนวนทั้งสิ้น 2.3 ล้านบาท
  ดังนี้

  -------------------------- ------------------ --------------------------
  เงินเดือน                    1.9                ล้านบาท

  โบนัส                       0.4                ล้านบาท

  รวม                        2.3                ล้านบาท
  -------------------------- ------------------ --------------------------

  ค่าตอบแทนอื่น ๆ -ไม่มี-

4.  การกำกับดูแลกิจการ

ในระหว่างการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการจนถึงวันที่ศาลมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ
การกำกับดูแลกิจการของบริษัท
อำนาจหน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของบริษัทและสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ยกเว้นสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล ตกแก่ผู้บริหารแผน
การดำเนินการของบริษัทในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว
ต้องอยู่ในกรอบและแนวทางตามที่กำหนดไว้ในแผน

เมื่อบริษัทได้ดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผน การฟื้นฟูกิจการของบริษัทเป็นผลสำเร็จ
และศาลมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัท
อำนาจหน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของบริษัทกลับเป็นของผู้บริหารของบริษัท
และผู้ถือหุ้นของบริษัทกลับมีสิทธิตามกฎหมายต่อไป

5.  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  บริษัทมีนโยบายดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
  โดยได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  และไม่เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลภายในอื่นที่ผู้บริหารอาจนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนให้ผู้บริหารทราบก่อนแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

6.  บุคลากร

  บริษัทจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 135 คน ประกอบด้วย

  -------------------------------------------- ----------------- ---------
  ประเภท                                       จำนวน             

  ฝ่ายสำนักงาน                                   68                คน

  ฝ่ายการตลาดและบริหารโครงการ                    67                คน

  รวม                                          135               คน
  -------------------------------------------- ----------------- ---------

  โดยในปี 2544 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานทั้งสิ้น 54.1 ล้านบาท ดังนี้

  -------------------------- ------------------ --------------------------
  เงินเดือน                    47.8               ล้านบาท

  โบนัส                       4.0                ล้านบาท

  อื่นๆ                        2.3                ล้านบาท

  รวม                        54.1               ล้านบาท
  -------------------------- ------------------ --------------------------