8. การจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการ และมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
จำนวน 4 คณะ ช่วยกลั่นกรองงาน ที่มีความสำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และคณะกรรมการบริหาร โดยมีกรรมการผู้จัดการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร
เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท บริหารจัดการให้เป็นไปตามมติและความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ดังมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้.-

  8.1 โครงสร้างการจัดการ

แผนกบริการท่าเทียบเรือ แผนกการเงิน แผนกบัญชี แผนกไฟฟ้าและเครื่องกล

แผนกโกดัง แผนกติดตามหนี้สิน แผนกสต๊อก แผนกโยธา

แผนกไซโล

แผนกกากน้ำตาล

แผนกบริการชั่งน้ำหนัก

8.2 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

8.2.1 คณะกรรมการบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)
ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์

ลงวันที่ 18 มกราคม 2555 ประกอบด้วยกรรมการ 15 ท่าน ประกอบด้วย

  • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน

  • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน

  • กรรมการที่เป็นอิสระ 5 ท่าน

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

  ------ -------------------- ------------------------------------------ -------------------
  ลำดับ   รายชื่อกรรมการ         ตำแหน่ง                                     วาระการดำรงตำแหน่ง

  1      นายปรีชา อรรถวิภัชน์     ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ                เมษายน 2554 –
                                                                         เมษายน 2557

  2      นายประภาส ชุติมาวรพันธ์  กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร         เมษายน 2552 –
                                                                         เมษายน 2555

  3      นายพงศ์ ชินธรรมมิตร     กรรมการรองผู้จัดการและรองประธานกรรมการบริหาร   เมษายน 2553 –
                                                                         เมษายน 2556

  4      นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์   กรรมการบริหาร                               เมษายน 2552 –
                                                                         เมษายน 2555

  5      นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล  กรรมการบริหาร                               เมษายน 2552 –
                                                                         เมษายน 2555

  6      นายจเด็จ อินสว่าง       ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ         เมษายน 2553 -
                                                                         เมษายน 2556

  7      นายสรวง เรืองศุข       กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ               เมษายน 2553 –
                                                                         เมษายน 2556

  8      นายนิสากร พากเพียร     กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ               เมษายน 2553 –
                                                                         เมษายน 2556

  9      นายวินย์ ชินธรรมมิตร     กรรมการ                                    เมษายน 2554 –
                                                                         เมษายน 2557

  10     นายชลัช ชินธรรมมิตร์     กรรมการ                                    กรกฎาคม 2553 –
                                                                         เมษายน 2556

  11     นายสมชาย ชินธรรมมิตร์   กรรมการ                                    เมษายน 2554 -
                                                                         เมษายน 2557

  12     นายธนดล สุจิภิญโญ       กรรมการ                                    เมษายน 2554 -
                                                                         เมษายน 2557

  13     นางสาวจุฑาทิพย์         กรรมการอิสระ                                ธันวาคม 2554 –
         อรุณานนท์ชัย                                                       เมษายน 2557

  14     ดร. สุภสร ชโยวรรณ     กรรมการ                                    เมษายน 2552 –
                                                                         เมษายน 2555

  15     ดร. ชาญกฤช เดชวิทักษ์   กรรมการ                                    เมษายน 2552 –
                                                                         เมษายน 2555

  16     นางสาวเยาวลักษณ์       กรรมการ                                    พฤษภาคม 2553 –
         ชุติมาวรพันธ์ *                                                     เมษายน 2555
  ------ -------------------- ------------------------------------------ -------------------

หมายเหตุ 1. ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554
มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ

กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. นายปรีชา อรรถวิภัชน์

2. นายวินย์ ชินธรรมมิตร

3. นายสมชาย ชินธรรมมิตร์

4. นายธนดล สุจิภิญโญ

5. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย

  2. นางสาวเยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อเดือนมีนาคม 2554

กรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดความหมายของ “กรรมการอิสระ”
ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
โครงสร้างคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลของบริษัท
และแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและรักษาสมดุลของการบริหารที่ดี บริษัทฯ
จึงกำหนดให้คำว่า “กรรมการอิสระ” หมายความถึง กรรมการที่ไม่ทำหน้าที่จัดการของบริษัท
บริษัทในเครือ บริษัทร่วม เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม
และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ
และกำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ”
ไว้ตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(กลต.) ดังนี้.-

1. เป็นบุคคลที่ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ
บริษัทร่วม

2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
หรือไม่เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือไม่เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวข้างต้น

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ หรือผู้สอบบัญชี
ในลักษณะที่เป็นการจำกัดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งกรรมการ และไม่มีประโยชน์
หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท
บริษัทในเครือ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

4. ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพันธ์อื่นที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระกับผู้บริหารระดับสูง
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) ได้นิยามกรรมการอิสระไว้ตามหลักเกณฑ์ เท่ากับ
ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระที่ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร
และไม่ได้เป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท
โดยคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนเป็นผู้มีประสพการณ์
ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ
ทำหน้าที่ประธานกรรมการเพื่อรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องที่ต้องดำเนินการ

ในการเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการอิสระ
กรรมการแต่ละคนจะได้รับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัท ข้อบังคับ
ที่ระบุถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การได้รับคำแนะนำด้านกฎหมาย
กฎระเบียบและเงื่อนไขต่างๆ ในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
รวมไปถึงการได้รับการทำความเข้าใจถึงธุรกิจของบริษัท

บริษัทจะจัดให้กรรมการใหม่มีการปฐมนิเทศโดยการเข้าอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูล
ดังต่อไปนี้

  (1) ความสำคัญของคณะกรรมการ

(2) บทบาทหน้าที่ของกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(3) หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตามกฎหมาย

  (4)
  แนวทางสำหรับกรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อพึงปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  สำนักงานคณะกรรมการ-

  กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ในคณะกรรมการของบริษัทฯ บริษัทได้จัดเตรียมเอกสาร
ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น
ผลการดำเนินงาน รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือสำหรับกรรมการ
ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการบริษัทให้กับกรรมการ ทั้งนี้
คู่มือกรรมการประกอบด้วย

1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง)

2. ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน

3. จรรยาบรรณธุรกิจ

4. หนังสือรับรองบริษัท วัตถุประสงค์และข้อบังคับ

5. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ ก.ล.ต.

6. หนังสือรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน

7. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549

8. รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปีของบริษัทฉบับล่าสุด

ในกรณีกรรมการที่ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการ บริษัทฯ
บริษัทจะดำเนินการส่งเข้ารับการอบรม โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปรียบเทียบกับ ณ สิ้นสุดปี 2553

+----+--------------------+---------+---------+-----------+----------+
| ลำ | รายชื่อกรรมการ       | จำนวนหุ้น |         | จ         | ร้อ       |
| ดับ |                    | (หุ้น)    |         | ำนวนหุ้นเพิ่ม | ยละของหุ้น |
|    |                    |         |         | (ลด)      |          |
|    |                    |         |         |           | ที่มีสิท     |
|    |                    |         |         | ระหว่างปี   | ธิออกเสียง |
+----+--------------------+---------+---------+-----------+----------+
|    |                    | 31 ธค.  | 31 ธค.  |           |          |
|    |                    | 2554    | 2553    |           |          |
+----+--------------------+---------+---------+-----------+----------+
| 1  | นายปรีชา อรรถวิภัชน์ * | -       | -       | 0         | 0.00     |
+----+--------------------+---------+---------+-----------+----------+
| 2  | นายประภาส          | 2,      | 430,399 | 1,768,569 | 1.67     |
|    | ชุติมาวรพันธ์          | 198,968 |         |           |          |
+----+--------------------+---------+---------+-----------+----------+
| 3  | นายพงศ์ ชินธรรมมิตร   | -       | -       | 0         | 0.00     |
+----+--------------------+---------+---------+-----------+----------+
| 4  | นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ | 28,     | 28,     | -         | 21.87    |
|    |                    | 873,680 | 873,680 |           |          |
+----+--------------------+---------+---------+-----------+----------+
| 5  | นายณรงค์            | -       | -       | 0         | 0.00     |
|    | เจนลาภวัฒนกุล        |         |         |           |          |
+----+--------------------+---------+---------+-----------+----------+
| 6  | นายจเด็จ อินสว่าง*    | -       | -       | 0         | 0.00     |
+----+--------------------+---------+---------+-----------+----------+
| 7  | นายสรวง เรืองศุข*    | 271,920 | 271,920 | 0         | 0.21     |
+----+--------------------+---------+---------+-----------+----------+
| 8  | นายนิสากร พากเพียร*  | 178,200 | 178,200 | 0         | 0.14     |
+----+--------------------+---------+---------+-----------+----------+
| 9  | นายวินย์ ชินธรรมมิตร   | 307,099 | 307,099 | 0         | 0.23     |
+----+--------------------+---------+---------+-----------+----------+
| 10 | นายชลัช ชินธรรมมิตร์   | 66,000  | 66,000  | 0         | 0.05     |
+----+--------------------+---------+---------+-----------+----------+
| 11 | นายสมชาย ชินธรรมมิตร์ | 215,090 | 215,090 | 0         | 0.16     |
+----+--------------------+---------+---------+-----------+----------+
| 12 | นายธนดล สุจิภิญโญ     | 1,      | 1,      | 0         | 1.00     |
|    |                    | 320,000 | 320,000 |           |          |
+----+--------------------+---------+---------+-----------+----------+
| 13 | นางสาวจุฑาทิพย์       | 52,800  | 52,800  | 0         | 0.04     |
|    | อรุณานนท์ชัย*         |         |         |           |          |
+----+--------------------+---------+---------+-----------+----------+
| 14 | ดร. สุภสร ชโยวรรณ   | -       | -       | 0         | 0.00     |
+----+--------------------+---------+---------+-----------+----------+
| 15 | ดร. ชาญกฤช เดชวิทักษ์ | -       | -       | 0         | 0.00     |
+----+--------------------+---------+---------+-----------+----------+

หมายเหตุ หมายถึงกรรมการอิสระ

  บริษัทฯ ได้กำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ดังนี้.-

  1. นายประภาส ชุติมาวรพันธ์

  2. นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์

  3. นายพงศ์ ชินธรรมมิตร

  4. นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล

  5. นายวินย์ ชินธรรมมิตร

  6. นายชาญกฤช เดชวิทักษ์

  โดยกรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการคนหนึ่งเป็น ประธานกรรมการ
และจะแต่งตั้งรองประธานกรรมการก็ได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

3. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ และ
กรรมการรองผู้จัดการก็ได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

4. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
กรรมการผู้จัดการ กรรมการรองผู้จัดการ และกรรมการจำนวนหนึ่ง
มีอำนาจหน้าที่จัดการงานและดำเนินกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดโดยให้กรรมการผู้จัดการเป็นประธานคณะกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง

5. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่ง
เป็นคณะทำงานทำหน้าที่ศึกษาและพิจารณาเรื่องต่างๆ
และ/หรือพิจารณาสรรหาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
รวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและกำกับดูแล (Monitor and
Supervise)
ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้นให้แก่กิจการและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น

3.
ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
เว้นแต่ เรื่องดังต่อไปนี้คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ

1.  เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.  การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 3
    ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมล่าสุด

3.  การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 50
    ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมล่าสุด

และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ

(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่น

เข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

  (ฉ) การใดที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
  หรือประกาศตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การได้มา-

  หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน

4. พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาผู้บริหาร
รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน
สรรหาและกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
รวมทั้งดูแลให้บริษัทมีกระบวนการ ที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง

5. ดูแลให้มีการกำกับตรวจสอบ ทั้งจากผู้ตรวจสอบภายใน
และผู้สอบบัญชีภายนอกให้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิผล

6. อนุมัติงบการเงินประจำไตรมาส รายงวดและประจำปี
และดูแลให้มีการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชี ที่รับรองทั่วไป

7. คณะกรรมการจะดำเนินการจัดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง
และ/หรือในกรณีที่มีเรื่องที่จะต้องให้คณะกรรมการพิจารณา
ซึ่งไม่ได้อยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสมในการประชุมประจำเดือน
ก็จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพิ่มขึ้นตามที่เห็นสมควร

-   มีการกำหนดระเบียบการประชุมวาระหลักของการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนตลอดปี เช่น
    ระเบียบวาระเพื่อรับรอง

  เพื่อทราบ เพื่อพิจารณาและระเบียบวาระอื่นๆ

-   การพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ
    จะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม

-   เปิดโอกาสให้มีการแสดงความเห็นอย่างมีอิสระ

-   กำหนดเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระไว้อย่างเพียงพอ
    เพื่อการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างรอบคอบ

-   ประธานกรรมการเป็นผู้ดูแลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม

8. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
โดยจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างเหมาะสม

9. มีความตั้งใจและมีจริยธรรม (Honesty and Intergrity)ในการดำเนินธุรกิจ

10. กรรมการอาจแสวงหาผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นยำ

11. กรรมการต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ
มีความสนใจในกิจการ ของบริษัทที่ตนเองเป็นกรรมการ

12. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีภายใน
ไม่เกินสี่เดือนนับแต่วันปิดบัญชีทำงบดุลงวดสิ้นปีของบริษัท การประชุมคราวอื่นๆ
ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

13. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ
วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้
และคณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ ให้เสร็จสิ้นก่อนการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี
เพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินงาน วาระของการดำรงตำแหน่ง
อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามมติอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
ในกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
ที่ประชุมคณะกรรมการจะพิจารณาผลการดำเนินงานของกรรมการที่ครบวาระว่ากรรมการผู้ที่ครบวาระนั้นได้สละเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ได้อย่างเต็มความสามารถหรือไม่
ซึ่งเมื่อคณะกรรมการพิจารณาและเห็นว่ามีความเหมาะสมก็จะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ที่ครบวาระนั้น
ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
หากกรรมการประสงค์จะลาออก จากการเป็นกรรมการก่อนหมดวาระ
ต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริษัท

การกำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า
เนื่องจากการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ แม้จะเป็นการดำเนินธุรกิจบริการ
แต่ลูกค้าหลักเป็นลูกค้าในอุตสาหกรรมน้ำตาล ซึ่งดำเนินธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับส่วนราชการ
หลายหน่วยงานตลอดจนชาวไร่และอื่นๆ
ดังนั้นผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการจะต้องมีความรู้ความสามารถและประสพการณ์ทางด้านธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำตาลโดยเฉพาะ
จึงยังไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด
แต่การพิจารณาจะคำนึงถึงความรู้ความสามารถตลอดจนความเหมาะสมของกรรมการแต่ละท่านที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจะกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีก

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี
โดยปกติประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น
เพื่อให้กรรมการของบริษัทฯ
ได้รับทราบและจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมประชุมพิเศษตามความจำเป็นในการประชุมแต่ละครั้ง
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้กำหนดระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจนตั้งแต่เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
เรื่องเสนอเพื่อทราบและเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ
และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอและ/หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจาก
ผู้ที่บริษัทกำหนดไว้ก่อนเข้าร่วมประชุม การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง
ในการประชุมกรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย
มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอ้างอิงได้

อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการหากมีเรื่องพิจารณาเกี่ยวกับการทำธุรกรรมต่างๆ
ที่มีกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว
กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมการประชุมพิจารณาในเรื่องนั้นๆ

ในปี 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง
โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้.-

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในปี 2554

+-----+----------+--------+----------------+-------------------------+
| ลำ  | ช        |        | จำน            | หมายเหตุ                 |
| ดับที่ | ื่อกรรมการ |        | วนครั้งที่เข้าประชุม |                         |
|     |          |        | /              |                         |
|     |          |        |                |                         |
|     |          |        | การประชุมทั้งหมด  |                         |
+-----+----------+--------+----------------+-------------------------+
| 1   | นายปรีชา  | อร     | 12 /12         | -                       |
|     |          | รถวิภัชน์ |                |                         |
+-----+----------+--------+----------------+-------------------------+
| 2   | น        | ชุติม    | 12 /12         | -                       |
|     | ายประภาส | าวรพันธ์ |                |                         |
+-----+----------+--------+----------------+-------------------------+
| 3   | นายพงศ์   | ชินธ    | 12 /12         | -                       |
|     |          | รรมมิตร |                |                         |
+-----+----------+--------+----------------+-------------------------+
| 4   | นายชนะชัย | ชุติม    | 11 /12         | -                       |
|     |          | าวรพันธ์ |                |                         |
+-----+----------+--------+----------------+-------------------------+
| 5   | นายณรงค์  | เจนลา  | 11 /12         | -                       |
|     |          | ภวัฒนกุล |                |                         |
+-----+----------+--------+----------------+-------------------------+
| 6   | นายจเด็จ  | อินสว่าง | 11 /12         | -                       |
+-----+----------+--------+----------------+-------------------------+
| 7   | นายสรวง  | เรืองศุข | 12 /12         | -                       |
+-----+----------+--------+----------------+-------------------------+
| 8   | นายนิสากร | พ      | 12 /12         | -                       |
|     |          | ากเพียร |                |                         |
+-----+----------+--------+----------------+-------------------------+
| 9   | นายวินย์   | ชินธ    | 10/12          | -                       |
|     |          | รรมมิตร |                |                         |
+-----+----------+--------+----------------+-------------------------+
| 10  | นายชลัช   | ชินธ    | 9/12           | -                       |
|     |          | รรมมิตร์ |                |                         |
+-----+----------+--------+----------------+-------------------------+
| 11  | นายสมชาย | ชินธ    | 10 /12         | -                       |
|     |          | รรมมิตร์ |                |                         |
+-----+----------+--------+----------------+-------------------------+
| 12  | นายธนดล  | สุจิภิญโญ | 10 /12         | -                       |
+-----+----------+--------+----------------+-------------------------+
| 13  | นางส     | อรุณ    | 11 /12         | -                       |
|     | าวจุฑาทิพย์ | านนท์ชัย |                |                         |
+-----+----------+--------+----------------+-------------------------+
| 14  | ดร. สุภสร | ช      | 12 /12         | -                       |
|     |          | โยวรรณ |                |                         |
+-----+----------+--------+----------------+-------------------------+
| 15  | ดร.      | เ      | 12 /12         | -                       |
|     | ชาญกฤช   | ดชวิทักษ์ |                |                         |
+-----+----------+--------+----------------+-------------------------+
| 16  | นางสาว   | ชุติม    | 1/3            | ลาออ                    |
|     | เยาวลักษณ์ | าวรพันธ์ |                | กจากกรรมการเมื่อเดือนมีนาคม |
|     |          |        |                | 2554                    |
+-----+----------+--------+----------------+-------------------------+

การประชุมของคณะกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการผู้บริหาร
ส่วนใหญ่จะเป็นการประชุมหารือเกี่ยวกับกิจการของบริษัทร่วมกันระหว่างของกรรมการเอง
ไม่ได้มีการจัดทำหนังสือนัดประชุมกันอย่างเป็นทางการ และไม่มีการจัดทำบันทึกการประชุม
โดยกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะนำเรื่องที่ได้หารือกันมาแสดงความคิดเห็นกันในที่ประชุมคณะกรรมการ
ส่วนการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย ที่มีสมาชิกเป็นกรรมการอิสระ ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
จะมีการแจ้งนัดประชุม
มีบันทึกการประชุมและนำเสนอบันทึกการประชุมพร้อมข้อคิดเห็นแนบในเอกสารการประชุมคณะกรรมการในแต่ละคราว

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. กรรมการของบริษัทเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน
ซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและมีกรรมการที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า
1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 5 คน
จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 15 ท่าน
โดยกรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1)
    เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
    แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
    เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะเลือกตั้งในครั้งนั้น

(4) ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามเป็นอัตรา
ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลัง จดทะเบียนบริษัทนั้น
ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีหลังๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

4. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.
    2535

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท
การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.
2535
ตามที่คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาและเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า-สองเดือน
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

7.
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

สำหรับอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการกำหนดไว้ดังนี้

กรรมการผู้จัดการมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัท
ตามที่คณะกรรมการมอบหมายและจะต้องบริหารบริษัท
ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์
สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทและ ผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ ให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้.-

• ดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท

• บริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด
คำสั่งและมติที่ประชุมของคณะกรรมการและ/หรือ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ

• เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ดำเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา
เอกสารคำสั่งหนังสือแจ้ง

หรือหนังสือใดๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบุคคลอื่น
ตลอดจนให้มีอำนาจกระทำการใดๆ ที่จำเป็นและสมควร

เพื่อให้การดำเนินการข้างต้นสำเร็จลุล่วงไป

• เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างทุกตำแหน่งรวมถึงการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน
เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน

หรือค่าจ้างลงโทษทางวินัย ตลอดจนให้ออกจากตำแหน่งตามระเบียบ
ข้อกำหนดหรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทกำหนด

แต่ถ้าเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั้นที่ปรึกษา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปจะต้องได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริษัทก่อน และให้มีอำนาจกำหนดเงื่อนไขในการทำงานของพนักงานและลูกจ้าง
และออกระเบียบว่าด้วย

การปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบข้อกำหนด หรือ
คำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

• มีอำนาจในการมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจ
การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้

ขอบเขตแห่งระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทกำหนดไว้

ทั้งนี้ การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทำได้
หากกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ
กับบริษัทในการใช้อำนาจดังกล่าว

8.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2542
โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
มีจำนวนอย่างน้อยสามคนและอย่างน้อยหนึ่งคน ต้องมีความรู้ด้านบัญชี และการเงิน
ซึ่งปัจจุบันประกอบ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ดังรายชื่อต่อไปนี้

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

  ---------------------- ------------------- --------------------------------
  ชื่อ - นามสกุล            ตำแหน่ง              

  1. นายจเด็จ อินสว่าง      ประธานกรรมการ       กรรมการที่เป็นอิสระมีความรู้ด้านกฎหมาย

  2. นายนิสากร พากเพียร*   กรรมการ             กรรมการที่เป็นอิสระและมีความรู้ด้านบัญชี

  3. นายสรวง เรืองศุข      กรรมการ             กรรมการที่เป็นอิสระ
  ---------------------- ------------------- --------------------------------

โดยมีนางอรุณี ตรีเทพประติมา เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน
2553 และสิ้นสุดลงในเดือนเมษายน 2556

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

  1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

  2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
  และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้เป็นไปตามระบบ

  หลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิผล

  3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมาย

  ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง
  และเสนอค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัท

  5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน
  หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนและเป็นไปตามเกณฑ์

  ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้

  6.
  จัดทำรายการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
  ซึ่งรายงานดังกล่าว

  ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  7.
  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการ
หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310
มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313
ให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้น
ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะจัดการไม่ดำเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุงภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

อนึ่ง ในกรณีกรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
บริษัทจะต้องแจ้งเหตุผลและ/หรือกรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งสามารถแจ้งเหตุผลมายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมเป็นประจำไตรมาสละครั้งและมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก ผู้ตรวจสอบภายในและผู้บริหารฝ่ายบัญชี
ร่วมประชุมเพื่อสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส งบการเงินประจำปี
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
ตลอดจนเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและเสนอให้แก่คณะกรรมการเพื่อให้บริษัทได้ปฏิบัติและดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดจนดูแลให้เป็นไปตามจรรยาบรรณที่ดี

ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง
เพื่อทำหน้าที่ดูแลการดำเนินกิจการในนามคณะกรรมการบริษัท
ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดในข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ

จำนวนการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2554 มีดังนี้

+------------+-----------+--------------------+-----------------------+
| ชื่อกรรมการ  |           | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม  | วาระการดำรงตำแหน่ง     |
|            |           | /                  |                       |
|            |           |                    |                       |
|            |           | การประชุมทั้งหมด      |                       |
+------------+-----------+--------------------+-----------------------+
| นายจเด็จ    | อินสว่าง    | 5 / 5              | เมษายน 2553 – เมษายน  |
|            |           |                    | 2556                  |
+------------+-----------+--------------------+-----------------------+
| นายสรวง    | เรืองศุข    | 5 / 5              | เมษายน 2553 – เมษายน  |
|            |           |                    | 2556                  |
+------------+-----------+--------------------+-----------------------+
| นายนิสากร   | พากเพียร   | 5 / 5              | เมษายน 2553 – เมษายน  |
|            |           |                    | 2556                  |
+------------+-----------+--------------------+-----------------------+

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลา 3 ปี
โดยเริ่มดำรงตำแหน่งหรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนเมษายนเพื่อทำการตรวจสอบงบการเงินและผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมาให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาแต่งตั้งต่อไป
อนึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินงานโดยสรุปดังนี้.-

- ทบทวนระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
และพิจารณารายงานผลการสอบทานโดยการประชุมร่วมกับผู้บริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบและผู้ตรวจสอบภายใน

-
ติดตามโดยใกล้ชิดเกี่ยวกับการทำรายการเกี่ยวโยงกันและรายการระหว่างกันเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีความโปร่งใสและมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ

-
ทบทวนระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในเพื่อประเมินประสิทธิผลและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
และระบบควบคุมความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามการปฏิบัติงานควบคุมภายในอย่างใกล้ชิด
และอภิปรายเกี่ยวกับความสำคัญของข้อบกพร่องที่ชัดเจนในกระบวนการควบคุมภายใน
และพิจารณาความเหมาะสมของแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี

- ในทุกไตรมาสคณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนรายงานทางการเงิน
โดยประชุมพิจารณาร่วมกับผู้บริหารในสายการเงินและผู้สอบบัญชีภายนอกเพื่อพิจารณาข้อสังเกตต่างๆ
และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบ
เพื่อดำเนินการหรือเพื่อวางแผนหรือกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจต่อไป

ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมทบทวนการดำเนินงานหลักของบริษัทในทุกด้านและได้พิจารณาร่วมกับผู้บริหาร
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบทางด้านบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและให้ข้อเสนอแนะเห็นว่ากระบวนการจัดทำงบการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
และงบการเงินของบริษัท
ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปเชื่อถือได้และมีการบันทึกรายงานการประชุมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบ
และพิจารณาแก้ไขปรับปรุงในกรณีที่พบข้อบกพร่องที่อาจมีสาระสำคัญและมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานตลอดปี 2553
ของผู้สอบบัญชีและเสนอชื่อ ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2554 ของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้.-

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)

  - นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ

  - นางสาวปริญดา งานประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5123

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

  - นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664

บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด

  - นางสาวปริญดา งานประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5123

บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด

  - นางสาววรรณีย์ สุขเพ็ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8423

บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด

  - นางสาววรรณีย์ สุขเพ็ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8423

บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด

  - นางสาวปริญดา งานประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5123

เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบแล้วจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
และบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยนายศักดิ์ศรี อำพวัน
เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทประจำปี 2554 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

8.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 เพื่อช่วยในการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทรวมทั้งช่วยเสนอนโยบายค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารดังกล่าวนั้นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน
เป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 คน และกรรมการบริหาร 1 คน ดังนี้.-

1. นายนิสากร พากเพียร กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่ง ประธาน

2. นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ กรรมการบริหาร ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

3. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

โดยมีนางอรุณี ตรีเทพประติมา ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

(1) สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในกรณี

ตำแหน่งว่างลง

(2) สอบทานเกี่ยวกับโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและให้ข้อเสนอแนะ
ในกรณีที่เห็นควรให้มีการ

เปลี่ยนแปลง

(3) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี
เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

  (4) กำหนดและสอบทานกรอบนโยบาย แนวทาง
  และค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมสำหรับกรรมการและผู้บริหารบริษัทให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
  และเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้และเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด
  โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของกรรมการแต่ละคนและหากพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเดิม
  ให้นำเสนอเรื่องต่อกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

(5) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับนี้ตามที่คณะกรรมการบริษัทร้องขอ

ในปี 2554 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 2 ครั้ง
โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน
และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมจะจัดให้มีขึ้นได้ตามความเหมาะสมตามที่ประธานฯ ให้ความเห็นชอบ
โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้งคณะ และที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ เช่น
หลักเกณฑ์ในการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดต่างๆ
พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
กำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอเข้าเป็นกรรมการเป็นต้น

หลักเกณฑ์ในการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดต่างๆ

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ใช้พิจารณาจากประวัติและคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
ความรู้ความสามารถตลอดจนประสพการณ์
ซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการจะต้องแจ้งสถานะในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นๆ
ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนตลอดจนรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องต่อกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณา

คณะกรรมการสรรหา
มิได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการเพียงแต่มีข้อกำหนดให้กรรมการแต่ละท่านแจ้งการดำรงตำแหน่งกรรมการทุกบริษัทที่ดำรงตำแหน่งอยู่และแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ และทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นและหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องต่อไป

8.2.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการด้วย
เนื่องจากโครงสร้างองค์กรของบริษัทเป็นองค์กรที่ไม่ใหญ่และแผนการปฏิบัติงานที่ไม่ซับซ้อน
อันประกอบด้วย คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ คณะกรรมการบริหาร
รวมถึงจำนวนพนักงานทั้งหมดมีจำนวนไม่มากนัก ดังนั้น
งานในด้านการกำกับดูแลกิจการจึงอยู่ในส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระทั้งหมด (3 ท่าน) ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบบัญชี
ในการตรวจสอบจะครอบคลุมถึงการตรวจสอบเกี่ยวกับการตรวจระบบการปฏิบัติงานและการควบคุมภายใน
รวมไปถึงการดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ
ของหน่วยงานภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันได้แก่

งานด้านบัญชี ได้แก่

  - การจัดทำงบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับกันทั่วไป

  - การคำนวณ การประเมิน
  ตลอดไปจนถึงการนำส่งภาษีต่อกรมสรรพากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งานด้านทะเบียนใบอนุญาตกับหน่วยงานราชการ ได้แก่

- กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม

- กรมการขนส่งทางน้ำ สำนักงานพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม

- สำนักพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

- สำนักงานควบคุมสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- สำนักงานเขตเทศบาลตำบล, อำเภอ ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การรายงานการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ

  - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

  - บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการดูแลและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
เพื่อกำหนดแนวทางทั้งในด้านการประกอบธุรกิจ แนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ทบทวนข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ของผู้บริหารไปจนถึงคณะกรรมการและนำเสนอต่อคณะกรรมการ
เพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
เพื่อสนับสนุนให้มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตลอดจนมีการสอบทานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เป็นสากลและสอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการยึดมั่นในการปฏิบัติตาม หลักของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี
มีการสื่อสารไปยังพนักงานทุกระดับโดยกำหนดเป็นภารกิจ วิสัยทัศน์
และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางที่ใช้ปฏิบัติภายในของบริษัท
ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยคณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
มีการเปิดเผยข้อมูลและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน การตัดสินใจ
และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม
ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ผูกมิตรไมตรีกับชุมชนรอบข้าง
มีส่วนร่วมทางสังคม เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชน
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมผลการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและส่งผลให้เกิดการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้ผู้ถือหุ้น
บริษัทมุ่งหวังให้กรรมการและพนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
มีความเชื่อมั่นในการทำงานร่วมกัน
โดยยึดมั่นในหลักการระเบียบวินัยการปฏิบัติที่ดีและพร้อมตอบสนอง ในทุกสถานการณ์

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
ได้สรุปผลการประเมินผลตนเอง ของคณะกรรมการที่ให้กรรมการทุกท่านทำการประเมิน
เพื่อให้คณะกรรมการได้ทราบการปฏิบัติหน้าที่ของตนในปี 2554 ที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อใหญ่
6 หัวข้อ คือ

1.  โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ได้แก่ จำนวนกรรมการ ความรู้และประสบการณ์
    และความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

2.  ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ได้แก่ การให้ความสำคัญ
    การใช้เวลาสำหรับกระบวนการ ในการพิจารณาและติดตามผล

3.  การประชุมคณะกรรมการ ได้แก่ มีการกำหนดการประชุมล่วงหน้า
    จำนวนครั้งของการประชุมที่เหมาะสมและการนำเสนอข้อมูลที่เพียงพอ

4.  การทำหน้าที่ของกรรมการ ได้แก่ การศึกษาข้อมูล การแสดงความคิดเห็น
    และการใช้เวลาในการพิจารณา

5.  ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ ได้แก่ การหารือหรือการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
    กรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจ

6.  การพัฒนาตนเองของกรรมการผู้บริหาร ได้แก่ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
    การติดตามข่าวที่เกี่ยวกับธุรกิจสภาพการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ
    การส่งเสริมให้เข้ารับการอบรม ตลอดจนกำหนดแผนการสืบทอดงาน

การประเมินในภาพรวมคณะกรรมการบริษัทมีความเห็น ดังนี้.-

1. ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ถือปฏิบัติกันอยู่ในเกณฑ์ดี

2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีความเข้าใจและถือปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ปกติ

3. คณะกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบถือปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

จากผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาร่วมกันแล้วมีความเห็นว่าปัจจุบันการดำเนินการด้านต่างๆของบริษัท
เป็นรูปธรรมมากขึ้นแต่ยังมีการดำเนินการบางส่วนของบริษัทฯ
เพิ่งอยู่ในระยะเริ่มจัดตั้งและเริ่มดำเนินการ ซึ่งต้องใช้เวลาในการปรับปรุง
เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้มีความเป็นมาตรฐานยิ่งขึ้น สำหรับในปี 2554
คณะกรรมการมีการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ในทางที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

8.2.5 คณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริหาร 6 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานกรรมการบริหาร กรรมการรองผู้จัดการ
เป็นรองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริษัทอีก 4 ท่าน
เพื่อทำหน้าที่จัดการงานและการดำเนินกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการกำหนด
ตามรายชื่อต่อไปนี้

  ------ -------------------- ------------------- -------------------------
  ลำดับ   ชื่อ - นามสกุล          ตำแหน่งงาน           ตำแหน่งผู้บริหาร

  1      นายประภาส ชุติมาวรพันธ์  กรรมการผู้จัดการ       ประธานกรรมการบริหาร

  2      นายพงศ์ ชินธรรมมิตร     กรรมการรองผู้จัดการ    รองประธานกรรมการบริหาร

  3      นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์   กรรมการ             กรรมการบริหาร

  4      นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล  กรรมการ             กรรมการบริหาร

  5      ดร.สุภสร ชโยวรรณ      กรรมการ             กรรมการบริหาร

  6      ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์    กรรมการ             กรรมการบริหาร
  ------ -------------------- ------------------- -------------------------

ฝ่ายบริหารจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีผู้จัดการฝ่ายต่างๆ
เข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงการทำงานอย่างสม่ำเสมอ

การถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริหาร

  ------ ------------------------ ------------ ------------ --------------
                                  จำนวนหุ้น (หุ้น)              จำนวนหุ้น เพิ่ม
                                                            (ลด) ระหว่างปี
                                                            (หุ้น)

  ลำดับ   ชื่อ - นามสกุล              31 ธันวาคม    31 ธันวาคม    
                                  2554         2553         

  1      นายประภาส ชุติมาวรพันธ์      2,198,968    430,399      1,768,569

  2      นายพงศ์ ชินธรรมมิตร         -            -            -

  3      นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์       28,873,680   28,873,680   -

  4      นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล      -            -            -

  5      ดร.สุภสร ชโยวรรณ          -            -            -

  6      ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์        -            -            -
  ------ ------------------------ ------------ ------------ --------------

  ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีดังนี้.-

ผู้บริหารของบริษัททั้งหมดไม่ปรากฏว่ามีประวัติการทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปี
ที่ผ่านมาเกี่ยวกับ

1. การถูกพิพากษาว่ากระทำผิดทางอาญา ยกเว้นที่เป็นความผิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร
ความผิดลหุโทษ หรือความผิด

ในทำนองเดียวกัน

2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการดังนี้.-

1.
คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่จัดการงานและดำเนินกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการกำหนดหรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ดำเนินการเฉพาะกรณี

2. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารธุรกิจของบริษัทตามแผนงานที่กำหนดไว้

3. ประธานกรรมการบริหารต้องรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบถึงกิจการ
ที่ฝ่ายบริหารได้ทำไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการของบริษัท
และ/หรือเรื่องที่ฝ่ายบริหารเห็นสมควรเสนอเพื่ออนุมัติเป็นรายเรื่อง
ให้เสนอเพื่อรับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อน

4.
คณะกรรมการบริหารมีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดเพื่อบริหารกิจการให้ประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายของบริษัท

5. จัดทำและสอบทานแผนทางการเงินและนโยบายที่สำคัญของบริษัท
และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

6.
พัฒนาและดูแลทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทนให้ดำเนินไปตามกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล

7. พิจารณาแต่งตั้ง
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารฝ่ายงานลงมาถึงพนักงานระดับกลาง
และจัดหาผู้สืบทอดการดำรงตำแหน่งต่อ

8.
ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทและความก้าวหน้าในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท

9.
ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางที่บริษัทกำหนดรวมทั้งประสิทธิผลของการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

8.2.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อเดือนสิงหาคม 2552
ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน
ดังรายชื่อต่อไปนี้.-

1. นายธนดล สุจิภิญโญ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร เป็น กรรมการ

2. นายวินย์ ชินธรรมมิตร กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร เป็น กรรมการ

  3. ดร. ชาญกฤช เดชวิทักษ์ กรรมการบริหาร เป็น กรรมการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์กร

1.
มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ภายใต้แผนการบริหารความเสี่ยง

และมีอำนาจในการรับทราบข้อมูลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยครอบคลุมความเสี่ยงต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ความเสี่ยงด้านการบัญชี

และการเงิน ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หรือความเสี่ยงอื่นๆ
ที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3. กำหนดกลยุทธและทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
โดยให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ

4. ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธการบริหารความเสี่ยงได้นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม

8.2.7 เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ แต่งตั้งนางอรุณี ตรีเทพประติมา
ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสมเป็นเลขานุการบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่
7/2551 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551
และทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการด้วยโดยมีสำนักเลขานุการบริษัท
เป็นหน่วยงานสนับสนุนงานเลขานุการบริษัท
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการ ในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ของบริษัทที่คณะกรมการต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ

2. การจัดประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ

3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท
รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4.
ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(กลต.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้เลขานุการบริษัทยังทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การแต่งตั้งและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทในแต่ละปีรวมถึงค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ในรอบปี 2554 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประกอบด้วย

- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

- บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ได้แก่
บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม 537,734.- บาท
โดยแบ่งเป็นค่าตรวจสอบบัญชีจำนวน 522,500.- บาท
และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจสอบบัญชีจำนวน 15,234.- บาท

อนึ่ง บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไม่เป็นบุคคลหรือมีรายการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อยและมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทในเครือ

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ทำหน้าที่ทบทวนพิจารณากำหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมสำหรับคณะกรรมการ
เพื่อให้สอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัท
และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
ทั้งนี้บริษัทได้ขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วดังนี้.-

ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554
มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554 เป็นดังนี้.-

  - ค่าตอบแทนประธานกรรมการเดือนละ 30,000.- บาท

  - ค่าตอบแทนกรรมการต่อท่านเดือนละ 15,000.- บาท

  - เบี้ยประชุมต่อท่านครั้งละ 10,000.- บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

  - ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบเดือนละ 10,000.- บาท

  - ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบต่อท่านเดือนละ 5,000.- บาท

  - เบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งละ 5,000.- บาท

  - เบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งละ 5,000.- บาท

สำหรับเงินโบนัสที่ประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554
มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการได้ไม่เกิน 4 เท่า ของค่าตอบแทนรายเดือนที่ได้รับ

ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

  หน่วย : บาท/ปี

  ------ -------------------- ----------- ------------ --------- -------- -----------
  ลำดับ   รายนาม               ค่าตอบแทน    ค่าเบี้ยประชุม   โบนัส      ค่าน้ำมัน   รวม

  1      นายปรีชา อรรถวิภัชน์     360,000     120,000      120,000   96,000   696,000

  2      นายประภาส ชุติมาวรพันธ์  180,000     120,000      60,000    0        360,000

  3      นายพงศ์ ชินธรรมมิตร     180,000     120,000      60,000    0        360,000

  4      นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์   180,000     105,000      60,000    0        345,000

  5      นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล  180,000     110,000      60,000    0        350,000

  6      นายจเด็จ อินสว่าง       180,000     110,000      60,000    0        350,000

  7      นายสรวง เรืองศุข       180,000     110,000      60,000    0        350,000

  8      นายนิสากร พากเพียร     180,000     125,000      60,000    0        365,000

  9      นายวินย์ ชินธรรมมิตร     180,000     100,000      60,000    0        340,000

  10     นายชลัช ชินธรรมมิตร์     180,000     90,000       60,000    0        330,000

  11     นายสมชาย ชินธรรมมิตร์   180,000     100,000      60,000    0        340,000

  12     นายธนดล สุจิภิญโญ       180,000     110,000      60,000    0        350,000

  13     นางสาวจุฑาทิพย์         180,000     125,000      60,000    0        365,000
         อรุณานนท์ชัย                                                        

  14     ดร. สุภสร ชโยวรรณ     180,000     120,000      60,000    0        360,000

  15     ดร. ชาญกฤช เดชวิทักษ์   180,000     120,000      60,000    0        360,000

  16     นางสาวเยาวลักษณ์       45,000      10,000       -         0        55,000
         ชุติมาวรพันธ์*                                                       

         รวม                  2,925,000   1,695,000    960,000   96,000   5,676,000
  ------ -------------------- ----------- ------------ --------- -------- -----------

  หมายเหตุ นางสาวเยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อเดือนมีนาคม
  2554

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2554

หน่วย : บาท

  ------ -------------- ---------------------- ---------- --------- -------------
  ลำดับ   รายชื่อ          ตำแหน่ง                 ค่าตอบแทน   โบนัส      ค่าตอบแทนรวม
                                               (ปี)                  (ปี)

  1      นายจเด็จ อินสว่าง ประธานกรรมการตรวจสอบ   120,000    40,000    160,000

  2      นายสรวง เรืองศุข กรรมการตรวจสอบ         60,000     20,000    80,000

  3      นายนิสากร       กรรมการตรวจสอบ         60,000     20,000    80,000
         พากเพียร                                                    

                        รวม                    240,000    80,000    320,000
  ------ -------------- ---------------------- ---------- --------- -------------

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร
ซึ่งมีแนวทางในการดำเนินการให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรับผิดชอบผลงานที่ได้รับอันเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท
ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารแต่ละคน

  ---------------------------- --------------- ---------------------------
  ประเภท                       จำนวนราย        บมจ. ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล

                                               จำนวนเงินรวม (บาท)

  เงินเดือน                      10              5,874,720

  โบนัส                         10              2,072,240

  ค่าครองชีพและค่าน้ำมันรถ          10              346,648

  รวม                          10              8,293,608
  ---------------------------- --------------- ---------------------------

หมายเหตุ ผู้บริหารประกอบด้วยกรรมการบริหาร 6 ท่าน นับจากกรรมการผู้จัดการลงมา
มีกรรมการรองผู้จัดการ 1 ท่าน รองกรรมการผู้จัดการ 2 ท่าน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
และผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช่เงิน

1. กรรมการผู้จัดการ : มีรถประจำตำแหน่งและพนักงานขับรถ

2. กรรมการรองผู้จัดการ : มีรถประจำตำแหน่งและพนักงานขับรถ

3. รองกรรมการผู้จัดการ : มีรถประจำตำแหน่ง

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 56 คน
โดยแยกสายงานตามโครงสร้างของบริษัท ได้ดังนี้.-

1. คณะบริหาร ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ
กรรมการรองผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ

2. สายงานเลขานุการบริษัท

3. ฝ่ายบัญชี

4. ฝ่ายการเงิน

5. ฝ่ายคลังสินค้าและบริการท่าเทียบเรือ

6. ฝ่ายช่างและซ่อมบำรุง

7. ฝ่ายบุคคลและธุรการ

ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2554 พนักงานของบริษัททั้งหมดได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 17,483,231.-
บาท แบ่งออกเป็น

เงินเดือน 10,145,946.- บาท

  โบนัส 3,170,340.- บาท

  ค่าล่วงเวลา 3,217,435.- บาท

ค่าครองชีพและอื่นๆ 701,400.- บาท

*เงินสวัสดิการ - บาท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 248,110.- บาท

รวม 17,483,231.- บาท

หมายเหตุ เงินสวัสดิการประกอบด้วย

1.
เงินชดเชยตามกฎหมายที่บริษัทจ่ายให้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในกรณีที่พนักงานครบเกษียณอายุการทำงาน

2. เงินสะสมของพนักงาน (เงินเกษียณ) ที่บริษัทจ่ายให้กับพนักงานที่ครบเกษียณอายุการทำงาน
กรณีที่พนักงานทำงานไม่น้อยกว่า

10 ปี โดยคำนวณจากครึ่งหนึ่งของอัตราเงินเดือนสุดท้ายที่ได้รับคูณด้วยจำนวนปีที่ทำงาน สำหรับในปี
2554 ไม่มีพนักงาน

ครบอายุเกษียณการทำงาน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ดำเนินการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานเมื่อปี 2551
โดยหักจากเงินเดือนที่ได้รับในอัตราร้อยละ 2 โดยในปี 2554 ได้หักเงินสมทบเป็นจำนวน
248,110.- บาท เป็นเงินสมทบกองทุนและมีสวัสดิการเกี่ยวกับการจ่ายเงินสะสมให้แก่พนักงาน
นอกเหนือจากเงินสมทบในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของบริษัทอีกจำนวน 248,110.- บาท
นอกจากนี้บริษัทยังมีเงินสวัสดิการเป็นเกษียณ
ที่จ่ายให้แก่พนักงานโดยคำนวณจากครึ่งหนึ่งของอัตราเงินเดือนสุดท้ายที่ได้รับคูณด้วยจำนวนปีที่ทำงาน
ซึ่งพนักงานจะได้รับเงินสะสมจากบริษัทเต็มจำนวน
เมื่อพนักงานครบเกษียณอายุการทำงานหรือขอเกษียณอายุการทำงานก่อนครบกำหนด
โดยมีอายุการทำงานไม่ต่ำกว่า 10 ปี

สัญญาการจัดการ

  - ไม่มี –