รายละเอียดกรรมการของบริษัท

ชื่อ : นายไกรสร จันศิริ

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 77 ปี

การศึกษา : ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 23 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : บิดานายธีรพงศ์ จันศิริ

จำนวนหุ้นที่ถือ : 122,282,016 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 12.79 ของทุนชำระแล้ว

ที่อยู่ : 2999 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์
จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

ประธานกรรมการ บริษัท รวมไทยอาหารทะเล จำกัด

กรรมการบริหาร บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- The Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ครั้งที่ 15/2550

- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 12 (มีนาคม – กรกฏาคม 2554)

ชื่อ : นายเชง นิรุตตินานนท์

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 70 ปี

การศึกษา : The second Middle School of Shantou, People’s Republic of
China

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 13 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : 60,716,605 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 6.35 ของทุนชำระแล้ว

ที่อยู่ : 161/532 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ประธานกรรมการ บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด

ประธานกรรมการ บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด

กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด

กรรมการ บริษัท พีที จุยฟา อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์ จำกัด

กรรมการ บริษัท ยู่เฉียงแคนฟู้ด จำกัด

กรรมการ บริษัท ยูเอสพ็ท นูทรีชั่น จำกัด

กรรมการ บริษัท เอ็มดับบลิว แบรนด์ส โฮลดิ้งส์ เอสเอเอส

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท : ไม่มี

ชื่อ : นายชวน ตั้งจันสิริ

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 67 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี South China Normal University, People’s Republic of
China

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 22 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : บุตรของคุณอา นายไกรสร จันศิริ

จำนวนหุ้นที่ถือ : 9,400,000 หุ้น * คิดเป็นร้อยละ 0.98 ของทุนชำระแล้ว

ที่อยู่ : 17/318 ซอยพัฒนาการ 4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท
ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

  กรรมการบริหาร บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)

  กรรมการบริหาร บริษัท เอเชียนแปซิฟิคแคน จำกัด

  กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด

  กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด

  กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ จำกัด

  กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง ที่ถือในบริษัท เอ็มดับบลิว แบรนด์ส โฮลดิ้งส์
  เอสเอเอส

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ครั้งที่ 86/2553

ชื่อ : นายธีรพงศ์ จันศิริ

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริหาร และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 47 ปี

การศึกษา : ปริญญาโท มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 21 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : บุตรชายนายไกรสร จันศิริ

จำนวนหุ้นที่ถือ : 82,422,782 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 8.62 ของทุนชำระแล้ว

ที่อยู่ : 2999/1 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ประธานกรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด

ประธานกรรมการ บริษัท เอ็มดับบลิว แบรนด์ส โฮลดิ้งส์ เอสเอเอส

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ จำกัด

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธีร์ โฮลดิ้ง จำกัด

กรรมการบริหาร บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

กรรมการบริหาร บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริหาร บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด

กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ จำกัด

กรรมการ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด

  กรรมการ บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด

  กรรมการ บริษัท พีที จุยฟา อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์ จำกัด

  กรรมการ บริษัท ยู่เฉียงแคนฟู้ด จำกัด

  กรรมการ บริษัท ทีเอ็น ฟายน์ เคมีคอลส์ จำกัด

  กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด ที่ถือในบริษัท เอ็มดับบลิว แบรนด์ส
  โฮลดิ้งส์ เอสเอเอส

กรรมการ บริษัท ยูเอส เพ็ท นูทรีชั่น จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ครั้งที่ 10/2544

ชื่อ : นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ กลุ่มผลิตภัณฑ์กุ้ง

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 50 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 10 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : 13,100,000 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 1.37 ของทุนชำระแล้ว

ที่อยู่ : 100/3 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์
จำกัด

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยควอลิตี้ ชริมพ์ จำกัด

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ จำกัด

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

-   TLCA Executive Development Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
    (IOD) รุ่นที่ 2 ปี 2552

-   Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
    (IOD) ครั้งที่ 84/2553

ชื่อ : นายยาซูโอะ โกโต้

ตำแหน่ง : กรรมการ

สัญชาติ : ญี่ปุ่น

อายุ : 63 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยไคโอ ประเทศญี่ปุ่น

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 15 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : -0- หุ้น* คิดเป็นร้อยละ - ของทุนชำระแล้ว

ที่อยู่ : 151 ชิมาซากิ โชเม่ ชิมิสุ เมืองชิสุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ฮาโกโรโม่ ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท : ไม่มี

ชื่อ : นายทาเคฮิโกะ คาคิอูชิ

ตำแหน่ง : กรรมการ

สัญชาติ : ญี่ปุ่น

อายุ : 57 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเคียวโต ประเทศญี่ปุ่น

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 1 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : -0- หุ้น* คิดเป็นร้อยละ - ของทุนชำระแล้ว

ที่อยู่ : 6-1 มารูโนอูชิ 2-โชเม่, ชิโยดา-กุ, โตเกียว 100-8086 ประเทศญี่ปุ่น

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส บริษัท มิตซูบิชิ
คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท : ไม่มี

ชื่อ : นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรวาล ซาบจิตต์ เอส

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

สัญชาติ : มาเลเซีย

อายุ : 43 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนิวเซ้าท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : -0- หุ้น* คิดเป็นร้อยละ - ของทุนชำระแล้ว

ที่อยู่ : 979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการ Otto Marine Limited (สิงคโปร์)

กรรมการ Straits Resources Limited (ออสเตรเลีย)

กรรมการ โรงแรมแชงกรี-ลา (มาเลเซีย)

กรรมการ Wellard Holdings (ออสเตรเลีย)

กรรมการ Scomi Oilfield Limited (เบอร์มิวด้า)

กรรมการ บจ.เอ็มดับบลิวแบรนด์ส โฮลดิ้ง เอสเอเอส

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท : ไม่มี

ชื่อ : นายชาน ติน คิง

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร อนุกรรมการสรรหา และอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ : จีน

อายุ : 44 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 12 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : 18,553,327 หุ้น * คิดเป็นร้อยละ 1.94 ของทุนชำระแล้ว

ที่อยู่ : 979/12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท บีส
ไดเมนชั่น จำกัด

กรรมการบริหาร บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริหาร บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

กรรมการ บริษัท ธีร์ โฮลดิ้ง จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ จำกัด

กรรมการ บริษัท ยู่เฉียงแคนฟู้ด จำกัด

  กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด ที่ถือในบริษัท เอ็มดับบลิว แบรนด์ส
  โฮลดิ้งส์ เอสเอเอส

กรรมการ บริษัท พีที จุยฟา อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์ จำกัด

กรรมการ บริษัท เอ็มดับบลิว แบรนด์ส โฮลดิ้งส์ เอสเอเอส จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ครั้งที่ 47/2547

ชื่อ : นายชาน ชู ชง

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร

สัญชาติ : จีน

อายุ : 37 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 12 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : 2,878,182 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของทุนชำระแล้ว

ที่อยู่ : 979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ครั้งที่ 10/2545

- TLCA Executive Development Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) รุ่นที่ 1 ปี 2552

ชื่อ : นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
และอนุกรรมการสรรหา

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 77 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี (พาณิชศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี (นิติศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 11 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : -0- หุ้น * คิดเป็นร้อยละ - ของทุนชำระแล้ว

ที่อยู่ : 69/29 หมู่ 1 ซอยติวานนท์ 14 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดุสิตธานี
จำกัด (มหาชน)

รองประธานกรรมการและเหรัญญิก

มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ประวัติการทำงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

กรรมการบริหาร บจ. ศรีนครประกันชีวิต

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารศรีนคร

กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารศรีนคร

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เงินทุนบุคคลัภย์

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- The Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ครั้งที่ 4/2544

- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ครั้งที่ 13/2544

- Director Certification Program (DCP) Refreasher
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 2/2549

- Role of the Compensation Committee (RCC)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 9/2552

- Executive Program / Standford University & University of Singapore

- Senior Executive Program / Sasin

ชื่อ : พล.ต.ต. ประชา อนุเคราะห์ดิลก

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 75 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โรงเรียนนายร้อยตำรวจแห่งสาธารณรัฐจีน

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 13 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : 6,310 หุ้น * คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนชำระแล้ว

ที่อยู่ : 501/128 หมู่บ้านนครไทย ถนนสาธุประดิษฐ์ 31 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ประวัติการทำงาน : ผู้บังคับการกองพลาธิการ กรมตำรวจ

รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมตำรวจ

รองจเร สำนักงานจเรตำรวจ กรมตำรวจ

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ครั้งที่ 33/2548

ชื่อ : นายกิติ ปิลันธนดิลก

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 73 ปี

การศึกษา : นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  เนติบัณฑิตไทย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 13 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : - หุ้น * คิดเป็นร้อยละ - ของทุนชำระแล้ว

ที่อยู่ : 96/5 ถนนกรุงเทพกรีฑา ซอย ซี 4 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ทนายความ สำนักงานกิติที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจ

ประวัติการทำงาน : ทนายความ สำนักงานกิติที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจ

อัยการพิเศษประจำกรม สำนักงานอัยการสูงสุด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ครั้งที่ 36/2548

ชื่อ : ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานคณะอนุกรรมการสรรหา

  และประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 55 ปี

การศึกษา : Ph.D., International Management / Walden University

  A.C.A. Cetificate / American Accreditation Council for Accountancy

  M.B.A. Management / The University of Sarasota

  B.A. Accountancy& Management / Eckerd College-St. Petersburg

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : - หุ้น * คิดเป็นร้อยละ - ของทุนชำระแล้ว

ที่อยู่ : 903/32 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไอเอฟเอส
แคปปิตอล (ประเทศไทย)

ประธานกรรมการ บมจ.วินเทจ วิศวกรรม

ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน

ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก

กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรรมการบริหาร บลจ.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ครั้งที่ 10/2548

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ครั้งที่ 48/2548

- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ครั้งที่ 70/2549

- The Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ครั้งที่ 14/2549

- Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 7/2550

ชื่อ : นายกีรติ อัสสกุล

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 53 ปี

การศึกษา : Chemical Engineering Ontario / Queen’s University

  Chemical Engineering / University of Southern California

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : 21,000 หุ้น * คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนชำระแล้ว

ที่อยู่ : 45/6 ซอยอรรคพัฒน์ ถนนสุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ประธานคณะกรรมการ บมจ.โอเชี่ยน กลาส

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ประธานกรรมการ บจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Role of the Compensation Committee Program (RCC)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 5/2550

- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ครั้งที่ 27/2546

หมายเหตุ: * การถือหุ้น TUF และอัตราการถือหุ้น (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 956,329,407 หุ้น และนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการอิสระ (Independent Director)
หมายถึงกรรมการที่มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
เพื่อพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้มีความก้าวหน้า โปร่งใส มีการกำกับดูแลที่ดี
โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษท (ถือหุ้นไม่เกิน 0.05%
ของทุนจดทะเบียน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมเป็นผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

[TABLE]

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมเป็นผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

[TABLE]

รายละเอียดเจ้าหน้าที่ระดับบริหารสำหรับปี 2554

+------------------+--------+---+---+----------+-------------------+
| ชื่อ-สกุล           | ตำแหน่ง | อ | ก | ว        | ประสบการณ์         |
|                  |        | า | า | ุฒิการศึกษา |                   |
|                  |        | ยุ | ร |          |                   |
|                  |        |   | ถ |          |                   |
|                  |        | ( | ือ |          |                   |
|                  |        | ป |   |          |                   |
|                  |        | ี) | ห |          |                   |
|                  |        |   | ุ้น |          |                   |
|                  |        |   | ( |          |                   |
|                  |        |   | % |          |                   |
|                  |        |   | ) |          |                   |
+------------------+--------+---+---+----------+-------------------+
| 1. นายประพันธ์     | ผู้จัดก   | 5 | 0 | ปริญญาตรี  | 2526-2538 –       |
| สิมะสันติ           | ารทั่วไป | 5 | . |          | ผู้จัดการฝ่ายบริหาร    |
|                  |        |   | 0 | มหาวิท    |                   |
| ถือหุ้น TUF จำนวน   | สา     |   | 1 | ยาลัยเกริก | บจ.ขอนแก่น         |
| 120,750 หุ้น       | ยสนับสน |   |   |          | เอ็ม.ดี.เอฟ.บอร์ด    |
|                  | ุนองค์กร |   |   |          |                   |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิ -- |        |   |   |          | 2521-2525 –       |
| หน่วย             |        |   |   |          | บล.ซิลโก้ จำกัด      |
+------------------+--------+---+---+----------+-------------------+
| 2. นายสุทธิเดช     | ผู้จัดก   | 4 | 0 | อนุปริญญา  | 2548-2550 –       |
| อมรเกษมวงศ์       | ารทั่วไป | 1 | . |          | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป    |
|                  |        |   | 0 | อัสสัมชัญ   | กลุ่มผลิตภัณฑ์ปลา      |
| ถือหุ้น TUF จำนวน   | กลุ่มผลิต |   | 2 | คอมเมอร์ส | บมจ.ไทยยูเนี่ยน      |
| 168,000 หุ้น       | ภัณฑ์ปลา |   |   | คอลเลจ   | โฟรเซ่น โปรดักส์     |
|                  |        |   |   |          |                   |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิ -- |        |   |   |          |                   |
| หน่วย             |        |   |   |          |                   |
+------------------+--------+---+---+----------+-------------------+
| 3. นายพีระศักดิ์     | ผู้จัดก   | 4 | 0 | ปริญญาตรี  | 2543-2551 –       |
| บุญมีโชติ           | ารทั่วไป | 2 | . |          | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป    |
|                  |        |   | 0 | National | กลุ่มผลิตภัณฑ์กุ้ง       |
| ถือหุ้น TUF จำนวน   | กลุ่มผล  |   | 0 | Un       | บมจ.ไทยยูเนี่ยน      |
| 41,000 หุ้น        | ิตภัณฑ์กุ้ง |   |   | iversity | โฟรเซ่น โปรดักส์     |
|                  |        |   |   |          |                   |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิ -- |        |   |   | Cal      |                   |
| หน่วย             |        |   |   | ifornia, |                   |
|                  |        |   |   | USA      |                   |
+------------------+--------+---+---+----------+-------------------+
| 4. นางสาวสุรีย์นาฏ  | ผู้จัดก   | 4 | - | ปริญญาโท  | 2541-2547 –       |
| สุขะวันชัย          | ารทั่วไป | 9 |   |          | ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจส |
|                  | สายต   |   |   | จ        | อบและรักษาการผู้ช่วยผ |
| ถือหุ้น TUF จำนวน - | รวจสอบ |   |   | ุฬาลงกรณ์ม | ู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |
| หุ้น               |        |   |   | หาวิทยาลัย |                   |
|                  |        |   |   |          | บจ.               |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิ -- |        |   |   |          | กรุงไทยพานิชประกันภัย |
| หน่วย             |        |   |   |          |                   |
+------------------+--------+---+---+----------+-------------------+
| 5. นายยงยุทธ      | ร      | 4 | 0 | ปริญญาโท  | 2549-2550 –       |
| เสฏฐวิวรรธน์       | องผู้จัดก | 0 | . |          | ผู้บ                |
|                  | ารทั่วไป |   | 0 | Un       | ริหารการเงินส่วนกลาง |
| ถือหุ้น TUF จำนวน   | สาย    |   | 1 | iversity |                   |
| 101,056 หุ้น       | การเงิน |   |   | of New   | บมจ. เคซีอี         |
|                  |        |   |   | B        | อีเลคโทรนิคส์        |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิ -- |        |   |   | runswick |                   |
| หน่วย             |        |   |   |          | 2547-2549 –       |
|                  |        |   |   |          | ผู้จัดการฝ่ายบริหารเงิน |
|                  |        |   |   |          |                   |
|                  |        |   |   |          | บจ. ฮัทชิสัน ซีเอที    |
|                  |        |   |   |          | ไวร์เลส มัลติมีเดีย    |
+------------------+--------+---+---+----------+-------------------+
| 6. นางสาวสมศรี    | ผู้จัดการ | 5 | 0 | ปริญญาตรี  | 2541-2550 –       |
| วีระสรณะกิจ        |        | 2 | . |          | ผู้ช                |
|                  | ฝ่ายกา  |   | 0 | มหาวิท    | ่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน |
| ถือหุ้น TUF จำนวน   | รเงินใน |   | 2 | ยาลัยเกริก |                   |
| 233,100 หุ้น       | ประเทศ |   |   |          | บมจ.ไทยยูเนี่ยน      |
|                  |        |   |   |          | โฟรเซ่น โปรดักส์     |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิ -- |        |   |   |          |                   |
| หน่วย             |        |   |   |          | 2531-2540 –       |
|                  |        |   |   |          | เลขา              |
|                  |        |   |   |          | นุการประธานกรรมการ |
|                  |        |   |   |          |                   |
|                  |        |   |   |          | บมจ.ไทยยูเนี่ยน      |
|                  |        |   |   |          | โฟรเซ่น โปรดักส์     |
+------------------+--------+---+---+----------+-------------------+
| 7. นายชัยกฤต      | ผู้จัดการ | 4 | 0 | ปริญญาตรี  | 2538-2539 –       |
| โตไพรศรี          |        | 3 | . |          | สมุห์บัญชี            |
|                  | ฝ่ายบัญชี |   | 0 | วิทยาล    | บจ.ฟิล์มมาสเตอร์     |
| ถือหุ้น TUF จำนวน   |        |   | 0 | ัยภาคกลาง |                   |
| 2,000 หุ้น         |        |   |   |          | 2534-2538 –       |
|                  |        |   |   |          | กลุ่มบจ.วีรับเบอร์     |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิ -- |        |   |   |          |                   |
| หน่วย             |        |   |   |          |                   |
+------------------+--------+---+---+----------+-------------------+

หมายเหตุ: การถือหุ้น TUF และอัตราการถือหุ้น (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 956,329,407 หุ้น

ประวัติการทำผิดกฎหมายของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่าน ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10
ปีย้อนหลังก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาต ไม่มีประวัติการถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย
หรือกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ โดยทุจริต