9. การจัดการ

(9.1) โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร

[]

หมายเหตุ * คณะกรรมการกิจการเชื้อเพลิง ประกอบด้วย ผู้บริหารของบริษัทฯ
และผู้แทนจากบมจ.การบินไทย และบมจ.ปตท. และผู้แทนจากบริษัทผู้ค้าน้ำมัน รวมจำนวนไม่เกิน 8
คน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการและการจัดการระบบเติมเชื้อเพลิงอากาศยาน

** คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประกอบด้วย
ผู้แทนจากฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนจากฝ่ายลูกจ้าง ทั้งหมดจำนวน 7 คน
ทำหน้าที่ดำเนินการให้เกิดความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการจำนวน 15 ท่าน ดังนี้

+----+--------------------------------------+--------------------------+
|    | รายชื่อ                                | ตำแหน่ง                   |
+----+--------------------------------------+--------------------------+
| 1. | ดร. ศรีสุข จันทรางศุ                     | ประธานกรรมการ            |
|    |                                      |                          |
+----+--------------------------------------+--------------------------+
| 2. | พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์            | รองประธานกรรมการ         |
|    |                                      |                          |
+----+--------------------------------------+--------------------------+
| 3. | หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล                  | กรรมการ                  |
|    |                                      |                          |
+----+--------------------------------------+--------------------------+
| 4. | นายทัศนัย สุทัศน์ ณ อยุธยา                 | กรรมการ                  |
|    |                                      |                          |
+----+--------------------------------------+--------------------------+
| 5. | นายกอบชัย ศรีวิลาศ                      | กรรมการ                  |
|    |                                      |                          |
+----+--------------------------------------+--------------------------+
| 6. | นายวีระศักดิ์ โตกะคุณะ                    | กรรมการ                  |
|    |                                      |                          |
+----+--------------------------------------+--------------------------+
| 7. | นายวิเศษ จูภิบาล                        | กรรมการ                  |
|    |                                      |                          |
+----+--------------------------------------+--------------------------+
| 8. | นายบัญชา ปัตตนาภรณ์                     | กรรมการ                  |
|    |                                      |                          |
+----+--------------------------------------+--------------------------+
| 9. | นายอัษฎา หะรินสุต                       | กรรมการ                  |
|    |                                      |                          |
+----+--------------------------------------+--------------------------+
| 10 | นายชัยมาศ ศรีนาง                       | กรรมการ                  |
| .  |                                      |                          |
+----+--------------------------------------+--------------------------+
| 11 | นายนาวี เลิศพาณิชย์กุล                    | กรรมการ                  |
| .  |                                      |                          |
+----+--------------------------------------+--------------------------+
| 12 | นายวินัย จำลองราษฎร์                    | กรรมการ                  |
| .  |                                      |                          |
+----+--------------------------------------+--------------------------+
| 13 | นายมนัส ลีวีระพันธุ์                       | กรรมการอิสระ              |
| .  |                                      |                          |
+----+--------------------------------------+--------------------------+
| 14 | ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์                  | กรรมการอิสระ              |
| .  |                                      |                          |
+----+--------------------------------------+--------------------------+
| 15 | เรืออากาศเอกอุดม กฤษณัมพก               | กรรมการอิสระ              |
| .  |                                      |                          |
+----+--------------------------------------+--------------------------+
|    | นางไพจิตร ทูปิยะ                        | เลขานุการบริษัทฯ            |
+----+--------------------------------------+--------------------------+
|    | นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์                  | เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ  |
|    |                                      | *                        |
+----+--------------------------------------+--------------------------+
|    | (จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายเอชเอ็นพี จำกัด)   |                          |
+----+--------------------------------------+--------------------------+

หมายเหตุ ** นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายเอชเอ็นพี จำกัด
ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
ในส่วนของเอกสารการประชุมและเอกสารทางกฎหมายทั้งหมด เนื่องจากบริษัทฯ
ต้องการความถูกต้องของเอกสารสำคัญ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

-ปัจจุบัน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 62
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4, 6-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1267

-ข้อมูลของกรรมการเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาล่าสุด
ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์หลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ดูตามเอกสารแนบ 1

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
โดยกรรมการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นกรรมการในกลุ่มเดียวกัน กลุ่มของกรรมการแบ่งเป็นดังนี้

+---------+------------------------------------------------------------+
| กลุ่มที่ 1  | 1.  นายทัศนัย สุทัศน์ ณ อยุธยา                                   |
|         |                                                            |
|         | 2.  นายกอบชัย ศรีวิลาศ                                        |
|         |                                                            |
|         | 3.  ดร. ศรีสุข จันทรางศุ                                       |
|         |                                                            |
|         | 4.  หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล                                    |
|         |                                                            |
|         | 5.  นายวิเศษ จูภิบาล                                          |
|         |                                                            |
|         | 6.  นายบัญชา ปัตตนาภรณ์                                       |
+---------+------------------------------------------------------------+
| กลุ่มที่ 2  | 1.  นายวีระศักดิ์ โตกะคุณะ                                      |
|         |                                                            |
|         | 2.  นายชัยมาศ ศรีนาง                                         |
|         |                                                            |
|         | 3.  นายอัษฎา หะรินสุต                                         |
|         |                                                            |
|         | 4.  นายนาวี เลิศพาณิชย์กุล                                      |
|         |                                                            |
|         | 5.  พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์                              |
|         |                                                            |
|         | 6.  นายวินัย จำลองราษฎร์                                      |
+---------+------------------------------------------------------------+

องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดเรื่ององค์ประกอบ การแต่งตั้ง การถอดถอน
หรือการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

-   คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 11 คน แต่ไม่เกิน 15 คน
    ซึ่งแต่งตั้งและ ถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
    และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

-   ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ
    โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้

-   ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3
    โดยให้กรรมการคนที่อยู่นานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
    กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

-   ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงครวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
    3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
    และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นขึ้น เพื่อให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ
ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ
หรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็น สมควร
และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน
หรือเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นได้

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ [1]

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายหน้าที่ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ
แทนบริษัทฯ ตามหนังสือมอบอำนาจของบริษัทฯ ลงวันที่ 3 มกราคม 2544
ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

-   การดำเนินกิจการตามปกติธุระของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

-   การทำการว่าจ้าง จ่ายค่าจ้าง ปลดออก และการอื่น ๆ ตามความจำเป็นและสมควรกับลูกจ้าง

-   การแต่งตั้งทนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย

-   การแต่งตั้ง และโยกย้ายผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือตัวแทน

-   การกระทำการในนามของบริษัทฯ และการกระทำการแทนบริษัทฯ ในกิจการใด ๆ
    กับหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น ๆ

ซึ่งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2543 ได้ระบุไว้ว่า “เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกลต. ที่
กจ. 12/2543
การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ผู้
รับมอบอำนาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย”

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อช่วยศึกษาใน
รายละเอียดและกลั่นกรองงาน อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะอนุกรรมการสรรหา
โดยองค์ประกอบ และหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
ดังรายละเอียดในหัวข้อที่ 9.4 การกำกับดูแลกิจการ

ประวัติการกระทำผิดของกรรมการ

- ไม่มี -

ผู้บริหารบริษัทฯ

บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

+----+--------------------------------+-------------------------------+
|    | รายชื่อ                          | ตำแหน่ง                        |
+----+--------------------------------+-------------------------------+
| 1. | หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล            | กรรมการผู้จัดการ                 |
|    |                                |                               |
+----+--------------------------------+-------------------------------+
| 2. | นายเจริญ ปวโรจน์กิจ               | รองกรรมการผู้จัดการ              |
|    |                                |                               |
+----+--------------------------------+-------------------------------+
| 3. | นายทวีพร สายเกษม                | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ  |
|    |                                |                               |
+----+--------------------------------+-------------------------------+
| 4. | นายอำนวย พหูวณิช                 | ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค                |
|    |                                |                               |
+----+--------------------------------+-------------------------------+
| 5. | นายดิศพงษ์ ไพรทวีพงศ์              | ผู้จัดการฝ่ายบริการลานจอด          |
|    |                                |                               |
+----+--------------------------------+-------------------------------+
| 6. | นายถวิล สายแวว                  | ผู้จัดการฝ่ายคลังน้ำมัน              |
|    |                                |                               |
+----+--------------------------------+-------------------------------+
| 7. | นายฉัตรธัย พันธัย                  | ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี         |
|    |                                |                               |
+----+--------------------------------+-------------------------------+

หมายเหตุ ข้อมูลของผู้บริหารเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาล่าสุด
ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์หลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ดูตามเอกสารแนบ 1

ประวัติการกระทำผิดของผู้บริหาร

- ไม่มี -

(9.2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

9.2.1 การสรรหากรรมการ

การสรรหากรรมการอิสระและกรรรมการผู้จัดการ
จะดำเนินการโดยผ่านคณะอนุกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาคัดเลือก
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งต่อไป ดังรายละเอียดใน หัวข้อที่
9.4 การกำกับดูแลกิจการ

สำหรับการสรรหากรรมการนอกเหนือจากกรรมการอิสระและกรรมการผู้จัดการ
มิได้ผ่านคณะอนุกรรมการรสรรหา แต่ต้องผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ
โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียว
    หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
    เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ดังนั้น
ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อให้ผู้ใดมากน้อยตามมาตรา
70 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (Cumulative Voting)

9.2.2 การสรรหาผู้บริหาร

กรรมการผู้จัดการได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบริษัทฯ
โดยได้ดำเนินการคัดเลือกตามคู่มือนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่อง
นโยบายบริหารบุคคลและสภาพการจ้าง ทั้งนี้
กรณีที่เป็นการคัดเลือกจากบุคคลภายนอกจะต้องผ่านการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสัมภาษณ์ด้วย

(9.3) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(9.3.1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในปี 2545

  --------------------------------------- -------------------------------
                                          จำนวนเงิน (บาท)

  จำนวนกรรมการบริษัทฯ (ราย)                 15

  ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทฯ              11,225,290.00
  ในฐานะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ    

  รูปแบบค่าตอบแทน                           เบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ
  --------------------------------------- -------------------------------

ค่าตอบแทนผู้บริหารในปี 2545

  --------------------------------------- -------------------------------
                                          จำนวนเงิน (บาท)

  จำนวนผู้บริหาร (ราย)                       7

  ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร                    18,149,015.06

  รูปแบบค่าตอบแทน                           เงินเดือน, เงินรางวัล (โบนัส),
                                          สวัสดิการ
  --------------------------------------- -------------------------------

(9.3.2) ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ มีการเสนอค่าตอบแทนอื่นให้แก่ผู้บริหารเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ให้แก่พนักงานประจำทุกคน
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้

1. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งพนักงานที่เข้าทำงานกับบริษัทฯ
หลังจากการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ โดยทุกเดือนบริษัทฯ
จะจ่ายสมทบให้กองทุนให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละของเงินเดือนตามอัตราก้าวหน้าซึ่งเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ

2. โครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ของพนักงานทุกคนที่เข้าทำงานกับบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทฯ
จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้น
โดยจำนวนเงินที่จะได้รับขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนและจำนวนปีที่ทำงานกับบริษัทฯ
ของพนักงานแต่ละราย

ทั้งนี้ สำหรับพนักงานและผู้บริหารที่เข้าทำงานกับบริษัทฯ
ก่อนที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจัดตั้งขึ้นสามารถเลือกเข้าโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
หรือจะอยู่ในโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานตามเดิม
ในกรณีที่เลือกเข้าโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทฯ
จะประกันผลตอบแทนไม่ให้ผลตอบแทนที่ได้รับต่ำกว่า
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการผลประโยชน์เมื่ออกจากงาน

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ให้แก่ผู้บริหารในปี 2545

  --------------------------------------- -------------------------------
                                          จำนวนเงิน (บาท)

  จำนวนผู้บริหาร (ราย)                       7

  เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                 1,817,556.00
  --------------------------------------- -------------------------------

4.  

5.  การกำกับดูแลกิจการ

รายงานการปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ Good Corporate Governance คือ
หลักในการบริหารจัดการธุรกิจทุกประเภท ทุกขนาด
ให้เติบโตอย่างมั่นคงด้วยการสร้างกลไกควบคุมการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปอย่างโปร่งใส
และ เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า ผู้ขายสินค้าและบริการ พนักงานตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคม
อันเป็นกลไกที่ช่วยสร้างความเจริญก้าวหน้า มั่นคง
และผลตอบแทนที่ยั่งยืนถาวรสู่องค์กรและประเทศชาติ

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ได้ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักการการกำกับดูแล กิจการที่ดีมาโดยตลอด
และมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับผลการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการในระดับดีถึงดีมากจาก
บริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด (ทริส) โดยทริสได้ทำการประเมินบริษัทฯ
ทั้งในด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น องค์ประกอบและบทบาทของคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร
การเปิดเผยข้อมูล และวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการ ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ
ได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย
ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมทั้งหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปนี้

(1) นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2545
ได้มีมติอนุมัตินโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างให้บริษัทฯ
มีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นพื้นฐานของการเติบโตที่ยั่งยืน
จึงได้ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
และหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์
รวมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สภาพแวดล้อม และประเทศชาติ
โดยยึดถือหลัก 7 ประการ ดังนี้

1. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

2. โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

5. ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม

6. การสร้างคุณค่าในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

7. การส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

(2) ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ
ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่าง ๆ
ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วัน
โดยในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบ
และมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้
ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นในวาระ ต่าง ๆ ได้แก่
การเลือกตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรกำไร และการแสดงความเห็นในเรื่องต่าง
ๆ ที่มีความสำคัญ เช่น การลดมูลค่าหุ้น และ การแก้ไขหนังสือบริคณฑ์สนธิ เป็นต้น

สำหรับสิทธิในส่วนแบ่งกำไร บริษัทฯ
มีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนอย่างครบถ้วน โดยบริษัทฯ
มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อน และไม่มีการถือหุ้นในลักษณะไขว้กัน
แม้ว่าจะมีรายการระหว่างกันที่เกิดจากการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานระหว่างบริษัทฯ
กับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบริษัทผู้ค้า น้ำมัน
แต่รายการดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันจากคณะกรรมการบริษัทฯ
และมีข้อตกลงมาตรฐานในรูปแบบของสัญญาข้อตกลงผู้ใช้บริการ (User Agreement)
รวมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระทำหน้าที่สอบทานรายการระหว่างกัน
และให้ความเห็นว่าเป็นไปตามเงื่อนไขโดยทั่วไปและเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของธุรกิจการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ยังได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้

(3) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดภารกิจในการดำเนินงานของบริษัทฯ คือ
“ให้บริการเกี่ยวกับเชื้อเพลิงการบินที่ดีที่สุดใน ASEAN ตามมาตรฐานสากล
ด้วยพนักงานที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองความพึงพอใจของ ลูกค้า
เพื่อเสริมสร้างคุณค่าให้ผู้ลงทุนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

เพื่อให้บรรลุภารกิจข้างต้น บริษัทฯ ได้ดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

ลูกค้า : บริษัทฯ มีความเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ดังจะเห็นได้จากการที่บริษัทฯ
ได้กำหนดไว้ในนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ ดังนี้

“คณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ
ทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย
รวมทั้งมีการปรับปรุงประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
โดยจะเน้นการบรรลุวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ

1.  การเติมน้ำมันอากาศยานที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน

2.  การให้บริการที่ตรงต่อเวลา และมีความปลอดภัยสูงสุด

3.  การปฏิบัติงานที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลระบบคุณภาพ”

คู่ค้า : บริษัทฯ ให้ความเท่าเทียมกันกับคู่ค้าทุกราย
รวมทั้งมีข้อตกลงที่ระบุชัดเจนในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า ดังเช่น
ในการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน บริษัทฯ ได้จัดทำสัญญาข้อตกลงผู้ใช้บริการ (User
Agreement) กับบริษัทผู้ค้าน้ำมันซึ่งได้กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอย่างชัดเจน หรือ
ในการเช่าท่อส่งเชื้อเพลิง รวมทั้ง พื้นที่ ในเขตและนอกเขตลานจอดอากาศยาน บริษัทฯ
ก็ได้มีการทำสัญญาอย่างชัดเจนกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้ขายสินค้าและบริการ : บริษัทฯ มีการจัดทำนโยบาย
และคู่มือในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อสินค้าและบริการไว้อย่างชัดเจน
ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมต่อผู้ขายสินค้าและบริการทุกราย

พนักงาน : บริษัทฯ ได้ให้การดูแล ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาพนักงาน
และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน ดังนี้

-   มีการจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลประจำปี

-   มีการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อสนับสนุนนโยบายของบริษัทฯ

-   จัดให้มีหลักสูตรเสริมสร้าง และพัฒนาทักษะในการทำงาน เช่น หลักสูตรความปลอดภัย

-   จัดให้มีโครงการส่งเสริมด้านการศึกษา เช่น การให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน
    และครอบครัวพนักงาน

-   ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำงาน เช่น จัดให้มีกิจกรรมเพิ่มผลผลิต
    และมีการจัดตั้งชมรมต่าง ๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้การดูแลครอบครัวของพนักงาน เช่น การให้ค่ารักษาพยาบาล
และการให้ทุนการศึกษา เป็นต้น

สังคม : บริษัทฯ มีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอด เช่น
การให้ทุนการศึกษา และมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียนในต่างจังหวัด
และการบริจาคเงินให้สังคม เป็นต้น

(4) การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำเสนอเรื่องที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
โดยได้บรรจุเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
ได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุม
โดยกรรมการที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม
รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

(5) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัทฯ
และเพื่อที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และภารกิจที่ได้วางไว้
ฝ่ายบริหารได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานแผนกลยุทธ์ขึ้น เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์รวมของบริษัทฯ
และจัดทำแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงาน อันจะเป็นแนวทางในการดำเนินงาน
รวมทั้งได้จัดให้มีระบบการติดตาม ปรับปรุง และประเมินผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนงาน
และ งบประมาณที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน
และมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี
มีการจัดตั้งงานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ภายในบริษัทฯ และคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่ศึกษา ประเมินผล
และติดตามความเสี่ยงที่เป็นนัยสำคัญ

ในด้านบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนทั้งด้านโครงสร้าง และการปฏิบัติตามหน้าที่ ทั้งนี้
มีการจัดทำหนังสือมอบอำนาจระบุขอบเขตที่ชัดเจนให้ผู้บริหาร
และมีการกำหนดระดับอำนาจดำเนินการในแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งได้มีการสื่อสารบทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

(6) ความขัดแย้งของผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยขั้นตอนการ เข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
จะต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากฝ่ายบริหาร และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
และในกรณีที่มีกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระใด ๆ
กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2545 รวมทั้ง
มีการอธิบายถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าว ไว้ในรายงานประจำปี
และแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี (แบบ 56-1) ดังรายละเอียดในหัวข้อที่ 11
รายการระหว่างกัน

สำหรับเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในในทางมิชอบ อันจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มีการกำหนดเรื่องการไม่หาประโยชน์จากข้อมูลภายในไว้ใน
“คู่มือนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ” และ “ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรมของบริษัทฯ (Code
of Conduct) ”

รวมทั้งกำหนดบทลงโทษกรณีที่พนักงานฝ่าฝืนอีกด้วย นอกจากนี้
ยังได้ทำหนังสือขอความร่วมมือมิให้พนักงานซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นเวลา 7
วันก่อนการประกาศผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส

ทั้งนี้ สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ

และผู้บริหารรายงานเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
และได้บรรจุวาระเรื่องการถือครอง
หลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง

(7) จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ได้จัดให้มี “ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม (Code of Conduct)” เพื่อให้กรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุภารกิจในการดำเนินงานของบริษัทฯ
โดยได้เน้นถึงหลักความ รับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม
และจริยธรรม ซึ่งได้มีการกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ และผู้บริหารต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ
รวมทั้งข้อพึงปฏิบัติของพนักงานต่อบริษัทฯ

ทั้งนี้ ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรมดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 7 สิงหาคม 2544
โดยผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนได้ลงนามรับทราบและตกลงที่จะยึดถือปฏิบัติตาม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำเป็น รูปเล่มเพื่อ แจกจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร
และพนักงาน รวมทั้ง มีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว
และยังได้จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่ผู้บริหารและพนักงานอีกด้วย

(8) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามข้อตกลงของผู้ถือหุ้น (Shareholder’s Agreement)
ที่กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ
ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 ท่าน ดังนี้

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 11 ท่าน

- กรรมการอิสระ 3 ท่าน

แม้ว่าจำนวนกรรมการอิสระของบริษัทฯ จะมีไม่ถึง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ
แต่เนื่องจากโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน
11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 73 ของกรรมการทั้งคณะ เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
กอปรกับประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
และไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่ากรรมการดังกล่าวได้มีการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และมีการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยกรรมการบริษัทฯ
มีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า
ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง
โดยให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

แม้ว่าที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน แต่คณะกรรมการบริษัทฯ
ก็ได้เล็งเห็นถึงการปรับปรุงประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จึงได้มีมติอนุมัติให้มีการประเมินผล ตนเองของกรรมการบริษัทฯ
และประเมินผลคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการประเมินดังกล่าวเป็นการประเมินผลรายปี
และเริ่มให้มีการประเมินผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นไป

(9) การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร
และ ไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ มีการแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างกันอย่างชัดเจน

(10) ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของกรรมการ : บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน
โปร่งใส และ ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ
อยู่ในระดับเดียวกับธุรกิจใน อุตสาหกรรม หรือธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ นอกจากนี้
กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร : บริษัทฯ
ได้กำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่ คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี
และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

นอกจากนี้ เพื่อให้การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ
เป็นไปอย่างโปร่งใส มากยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่
5/2545 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2545 ดังรายละเอียดในหัวข้อคณะอนุกรรมการ ที่จะกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการเปิดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ
และผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
ดังรายละเอียดในหัวข้อที่ 9.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(11) การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีกำหนดการประชุมขั้นต่ำจำนวน 5 ครั้งต่อปี
และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยบริษัทฯ
มีการกำหนดวาระชัดเจนและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมในวาระต่าง
ๆ ให้กรรมการบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน
เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ในปี 2545 ที่ผ่านมา
คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมตามวาระปกติ 5 ครั้ง และการประชุมตามวาระพิเศษ 1 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

+---+---------------------+---------------+---------------------------+
| ร |                     | ก             | หมายเหตุ                   |
| า |                     | ารเข้าร่วมประชุม |                           |
| ย |                     | /             |                           |
| ช |                     | การประชุมทั้งหมด |                           |
| ื่อ |                     | (ครั้ง)         |                           |
+---+---------------------+---------------+---------------------------+
| 1 | ดร. ศรีสุข จันทรางศุ    | 4/6           |                           |
| . |                     |               |                           |
+---+---------------------+---------------+---------------------------+
| 2 | พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์  | 1/1           | ดำ                        |
| . | สังขพงศ์              |               | รงตำแหน่งกรรมการสืบแทนคุณพิสิฐ |
|   |                     |               | กุศลาไสยานนท์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ |
|   |                     |               |                           |
|   |                     |               | 9 ธันวาคม 2545             |
+---+---------------------+---------------+---------------------------+
| * | นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์  | 4/4           | ลาออกจากการเป็นกรรมการ ในปี |
|   |                     |               | 2545                      |
+---+---------------------+---------------+---------------------------+
| 3 | นายกอบชัย ศรีวิลาศ     | 4/6           |                           |
| . |                     |               |                           |
+---+---------------------+---------------+---------------------------+
| 4 | ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล    | 6/6           |                           |
| . |                     |               |                           |
+---+---------------------+---------------+---------------------------+
| 5 | นายวีระศักดิ์ โตกะคุณะ   | 6/6           |                           |
| . |                     |               |                           |
+---+---------------------+---------------+---------------------------+
| 6 | นายวิเศษ จูภิบาล       | 2/6           | ไม่นับรวมการส่งตัวแทนเข้าประชุม |
| . |                     |               | 3 ครั้ง                     |
+---+---------------------+---------------+---------------------------+
| 7 | นายบัญชา ปัตตนาภรณ์    | 6/6           |                           |
| . |                     |               |                           |
+---+---------------------+---------------+---------------------------+
| 8 | นายอัษฎา หะรินสุต      | 4/6           | ไม่นับรวมการส่งตัวแทนเข้าประชุม |
| . |                     |               | 2 ครั้ง                     |
+---+---------------------+---------------+---------------------------+
| 9 | นายชัยมาศ ศรีนาง      | 6/6           |                           |
| . |                     |               |                           |
+---+---------------------+---------------+---------------------------+
| 1 | นายนาวี เลิศพาณิชย์กุล   | 3/4           | ดำรงตำแหน่งกรรมการสืบแทน    |
| 0 |                     |               | Mr. Chua Seng Chuan       |
| . |                     |               | โดยมีผลตั้งแต่วันที่             |
|   |                     |               |                           |
|   |                     |               | 10 พฤษภาคม 2545           |
+---+---------------------+---------------+---------------------------+
| * | Mr. Chua Seng Chuan | -/2           | ลาออกจากการเป็นกรรมการในปี  |
|   |                     |               | 2545                      |
+---+---------------------+---------------+---------------------------+
| 1 | นายทัศนัย สุทัศน์ ณ      | 6/6           |                           |
| 1 | อยุธยา               |               |                           |
| . |                     |               |                           |
+---+---------------------+---------------+---------------------------+
| 1 | นายวินัย จำลองราษฎร์   | 6/6           |                           |
| 2 |                     |               |                           |
| . |                     |               |                           |
+---+---------------------+---------------+---------------------------+
| 1 | นายมนัส วีระพันธุ์       | 6/6           |                           |
| 3 |                     |               |                           |
| . |                     |               |                           |
+---+---------------------+---------------+---------------------------+
| 1 | ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์  | 6/6           |                           |
| 4 |                     |               |                           |
| . |                     |               |                           |
+---+---------------------+---------------+---------------------------+
| 1 | เรืออากาศเอกอุดม      | 6/6           |                           |
| 5 | กฤษณัมพก             |               |                           |
| . |                     |               |                           |
+---+---------------------+---------------+---------------------------+

(12) คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
เพื่อช่วยศึกษาในรายละเอียดและกลั่นกรองงาน
อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยได้มีการกำหนดองค์ประกอบ
และหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

12.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2543 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2543
ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน
มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย

1. นายมนัส ลีวีระพันธุ์ ประธานกรรมการ

2. เรืออากาศเอกอุดม กฤษณัมพก กรรมการ

  3. ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการ

โดยมีนางมยุรี วิเชษนลินวงษ์
ผู้ช่วยบริหารงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2545 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง
และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

สอบทานให้บริษัทฯ
มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาความถูกต้องและความครบถ้วน และให้ความเห็นเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน
สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล
สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ข้อผูกพันที่มีไว้กับบุคคลภายนอก
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการ มีอำนาจในการว่าจ้าง ที่ปรึกษาทางวิชาชีพ
และเชิญผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น รวมทั้งปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ
มอบหมาย

12.2 คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2545 ได้มีมติอนุมัติ
“หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
(Remuneration Committee)” และ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน โดยกรรมการ 1 ท่านเป็นกรรมการอิสระ
มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ซึ่งคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

1. นายมนัส ลีวีระพันธ์ ประธานอนุกรรมการ (กรรมการอิสระ)

2. นายวีระศักดิ์ โตกะคุณะ อนุกรรมการ

3. ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล อนุกรรมการ

โดยมีนายฉัตรธัย พันธัย
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชีเป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ พิจารณากำหนด ค่าตอบแทน เงินรางวัล เบี้ยประชุม
บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะอนุกรรมการสรรหา คณะอนุกรรมการกิจการเชื้อเพลิง (FOC) กรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการอื่นใดของบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี

12.3 คณะอนุกรรมการสรรหา 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2545 ได้มีมติอนุมัติ
“หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสรรหา (Nominating
Committee)” โดยคณะอนุกรรมการสรรหามีหน้าที่
ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรรมการผู้จัดการ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งต่อไป

คณะอนุกรรมการสรรหา มีลักษณะเป็นคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ
จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาเมื่อมีตำแหน่งกรรมการอิสระ
และตำแหน่งกรรมการผู้จัดการว่างลง หรือพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
โดยให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาเพื่อการนั้นก่อนถึงกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ที่จะมีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งแทน

คณะอนุกรรมการสรรหาซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบไปด้วยอนุกรรมการฯ
ทั้งสิ้น จำนวน 5 คน จากการเสนอชื่อของผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทฯ
โดยมีนายเจริญ ปวโรจน์กิจ รองกรรมการผู้จัดการเป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหา

(13) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

การควบคุมภายในด้านการปฏิบัติงาน : โดยได้ดำเนินการให้มีการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ได้แก่ การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ
และการจัดทำระเบียบและวิธีปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
มีการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อประโยชน์ต่อการควบคุมภายใน รวมทั้ง
มีการควบคุมการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์

การควบคุมภายในด้านการเงิน : รายงาน หรืองบการเงิน
ไม่ว่าจะเป็นรายงานที่ใช้ภายในหรือภายนอกบริษัทฯ จะต้องมีความถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน
เชื่อถือได้ และทันเวลา โดยบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบ Integrated Application
Software เพื่อเชื่อมโยงระบบงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าด้วยกัน
รวมทั้งได้จัดให้มีระบบรายงานทาง การเงินเสนอผู้บริหารที่รับผิดชอบ

การควบคุมภายในด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน : โดยให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้อง และสอดคล้องกับ
กฏเกณฑ์ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนด ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้จัดให้มีแผนกบริหารหลักทรัพย์
ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบ
และประเมินผลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ
และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปี 2545 และ ให้ความเห็น
เกี่ยวกับระบบดังกล่าว โดยแยกเป็นด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม ด้านการบริหารความเสี่ยง
ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
และด้านระบบการ ติดตามไว้ในรายงาน ประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ
56-1) ดังรายละเอียดในหัวข้อที่ 10 การควบคุมภายใน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยง โดยได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดการความเสี่ยง ตั้งแต่ปี 2544
เพื่อทำหน้าที่ศึกษาและประเมินความเสี่ยงและจัดทำรายงานเกี่ยวกับความเสี่ยง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการลงทุนในโครงการต่าง ๆ และความเสี่ยงทางด้านการเงิน
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากลักษณะของธุรกิจของบริษัทฯ
เป็นธุรกิจด้านการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน ดังนั้น ความเสี่ยงที่เป็นนัยสำคัญ คือ ความเสี่ยง
ที่บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการเติมน้ำมันได้ เช่น การเกิดเพลิงไหม้ และอุบัติเหตุต่าง ๆ เป็นต้น
ดังนั้น จึงได้มีการทบทวน และพิจารณาความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยภายในและภายนอกทุกปี

(14) รายงานของคณะกรรมการ

ในการดำเนินงานของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการบริษัทฯ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงินว่าจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน
โปร่งใส อย่างเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ
ป้องกันการทุจริตและการดำเนินการที่ผิดปกติ
รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
และใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ
ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและอย่างรอบคอบในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ
และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อรายงานงบการเงินที่บริษัทฯ
จัดทำขึ้นว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ
จึงได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทฯ
มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ นอกจากนี้
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ
ยังได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน
ซึ่งครอบคลุมเรื่องสำคัญตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์เสนอแนะอีกด้วย

(15) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส
จึงได้จัดให้มีแผนกลงทุนสัมพันธ์ (โทร 0-2565-3811-8 ต่อ 373, Email Address:
rawinda@bafs.co.th) เพื่อเป็นตัวแทนในการ สื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ
ผ่านทาง website www.bafsthai.com
เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการให้ผู้ลงทุนหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
ได้ปรับปรุงข้อมูลใน website ให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังได้จัดให้มีแผนกบริหารหลักทรัพย์ซึ่งมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ
ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญในรายงานประจำปี
และแบบแสดงรายการ ข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา
และเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ สำหรับข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ได้แก่
บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) ก็ได้มีการจัดทำเป็นรายไตรมาส

จากการที่บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลดังที่ได้กล่าวไปแล้ว จึงทำให้บริษัทฯ
ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 40 บริษัทที่ได้รับรางวัล Disclosure Award 2002
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย บริษัทฯ
ได้รับการชมเชยว่ามีการเปิดเผยข้อมูลดีมากในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
และงบการเงินประจำปี 2544 ในระดับที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บริษัทอื่นได้
โดยเฉพาะคุณภาพการเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อการประกอบธุรกิจ รายการระหว่างกัน
และการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (MD&A)

(9.5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ดังรายละเอียดในหัวข้อที่ 9.4 การกำกับดูแลกิจการ

(9.6) บุคลากร

จำนวนพนักงานของบริษัทฯ

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 259 คน
ประกอบด้วยพนักงานประจำจำนวน 238 คน และพนักงานชั่วคราวจำนวน 21 คน แบ่งออกได้ดังนี้

+-------------------------------------------+------------+------------+
| ฝ่าย                                       | จำนวน      | จำนวน      |
|                                           |            |            |
|                                           | พ          | พน         |
|                                           | นักงานประจำ | ักงานชั่วคราว |
|                                           |            |            |
|                                           | (คน)       | (คน)       |
+-------------------------------------------+------------+------------+
| สำนักกรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการ      | 16         | 0          |
|                                           |            |            |
| ฝ่ายเทคนิค                                  | 30         | 2          |
|                                           |            |            |
| ฝ่ายการเงินและบัญชี                           | 20         | 1          |
|                                           |            |            |
| ฝ่ายคลังน้ำมัน                                | 35         | 0          |
|                                           |            |            |
| ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ                    | 16         | 0          |
|                                           |            |            |
| ฝ่ายบริการลานจอด                            | 121        | 18         |
+-------------------------------------------+------------+------------+
| รวม                                       | 238        | 21         |
+-------------------------------------------+------------+------------+

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ลักษณะผลตอบแทน และผลตอบแทนรวมของพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนพนักงานในรูปแบบของ เงินเดือน เงินรางวัล(โบนัส)
เงินสมทบ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ผลตอบแทนกรณีพนักงานเกษียณอายุ (Retirement
Benefit) สวัสดิการด้านอื่นๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินกู้ฉุกเฉิน
เงินช่วยเหลือดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น โดยบริษัทฯ
ได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการบริษัทขึ้นตามระเบียบของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ซึ่งประกอบด้วยฝ่าย
นายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง เพื่อพิจารณาเรื่องสวัสดิการของพนักงานโดยเฉพาะ
ในส่วนค่าตอบแทนอื่นที่บริษัทฯ ให้แก่พนักงาน มีดังนี้

1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งพนักงานที่เข้าทำงานกับบริษัทฯ
หลังการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้
โดยทุกเดือนบริษัทฯ จะจ่ายสมทบให้กองทุนให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ในอัตราร้อยละของเงินเดือนตามอัตราก้าวหน้าซึ่งเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ

2 โครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน (Retirement Benefit)
ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ของพนักงานทุกคนที่เข้าทำงานกับบริษัทฯก่อนที่บริษัทฯ
จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้น
โดยจำนวนเงินจะขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนและจำนวนปีที่ทำงานกับบริษัทฯ ของพนักงานแต่ละราย

ทั้งนี้ พนักงานและผู้บริหารที่เข้าทำงานกับบริษัทฯ
ก่อนที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจัดตั้งขึ้นเท่านั้นจึงจะสามารถเลือกเข้าโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือจะอยู่ในโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานตามเดิม
ในกรณีที่พนักงานเลือกเข้าโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับต่ำกว่าผลตอบแทนที่ควรได้รับตามโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
บริษัทฯ
จะประกันผลตอบแทนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวไม่ต่ำกว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

ในปี 2545 บริษัทฯ จ่ายผลตอบแทนรวมให้กับพนักงานทั้งสิ้นจำนวนประมาณ 172.19 ล้านบาท
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2544 เท่ากับ 10.14 ล้านบาท ขณะที่มีจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้น 6 คน
ทั้งนี้สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนให้กับพนักงานในปี 2545
เกิดจากการปรับอัตราเงินเดือน จ่ายค่าล่วงเวลา และการจ่ายโบนัส ประจำปีของบริษัท
ซึ่งจัดว่าเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราปกติ

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ
มีความจำเป็นต้องให้พนักงานมีความรู้ความสามารถและทันต่อเหตุการณ์
เพื่อให้นำมาปรับใช้ในการทำงานเริ่มต้นจากบริษัทฯ
จะต้องคัดเลือกบุคลากรที่มีความเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ คือ
ในการพิจารณาคัดเลือกรับพนักงานใหม่ บริษัทฯ
จะจัดให้มีการสอบสัมภาษณ์และทดสอบจิตวิทยาในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ต่างๆ (Psychology
Physical Test) เมื่อบริษัทฯ รับพนักงานเข้าทำงานแล้ว
พนักงานจะต้องเข้ารับการอบรมด้านความปลอดภัย และเรียนรู้งานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ
พร้อมกับการปฏิบัติงาน (On The Job Training) ในระยะทดลองงานเป็นเวลา 6 เดือน
จากนั้นจะมีการทดสอบความรู้ที่ได้จากการทำงานในแต่ละฝ่ายงาน
ซึ่งบุคลากรที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานโดยสมบูรณ์
จะต้องสอบให้ผ่านในการทดสอบนี้จึงจะเข้าประจำในสังกัดของตนเองได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ ได้รับความรู้และพัฒนาการใหม่ ๆ
โดยการจัดส่งให้ไปฝึกอบรมและดูงานในต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อที่จะได้นำความรู้จากการอบรมมาปรับใช้และถ่ายทอดให้พนักงานในสังกัดต่อไป

[1] เป็นข้อมูลที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546