9. การจัดการ

  1. โครงสร้างการจัดการ

  สามารถแบ่งออกเป็น 15 ฝ่ายการจัดการ ซึ่งประกอบไปด้วย

1.  ฝ่ายรับประกันอัคคีภัย

2.  ฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์

    1.  ภาคสมัครใจ

    2.  ภาคบังคับ

3.  ฝ่ายรับประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง

4.  ฝ่ายรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด

5.  ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

6.  ฝ่ายการตลาดและกิจการสาขา

7.  ฝ่ายสินไหมทดแทน (รถยนต์)

    1.  รับแจ้งและตรวจสอบอุบัติเหตุ (กรุงเทพฯ, ศูนย์ภูมิภาค)

        7.2 ฝ่ายงานสารบรรณ (เรียกร้องค่าเสียหาย, ประเมินราคา)

8.  ฝ่ายบัญชีและการเงิน

9.  ฝ่ายพัฒนาระบบและสาระสนเทศ

10. ฝ่ายอำนวยการสำนักงาน

11. ฝ่ายการตรวจสอบ

12. ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

13. ฝ่ายกิจการพิเศษ

14. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

15. ฝ่ายกฎหมาย

ทั้งนี้ ในแต่ละฝ่ายจะมีผู้จัดการฝ่ายเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบงานในฝ่าย และรายงานต่อกรรมการ หรือ
ผู้ที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายตามสายการบังคับบัญชา

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

รายนามคณะกรรมการ ตำแหน่ง

1. นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิผล รองประธานกรรมการบริษัทฯ

  และ ประธานกรรมการบริหาร

2. ร.อ. วิธูร วิสุทธิผล กรรมการ และ กรรมการบริหาร

3.  ดร.ศิวาวุธ เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการ , กรรมการบริหาร

    และ กรรมการตรวจสอบ

4.  นายวิชา วรมาลี กรรมการ และ กรรมการบริหาร

5.  นางอรพินท์ ขจรอำไพสุข กรรมการ

    นายสุรพงษ์ เผ่าวิบูล กรรมการ

    นางนงลักษณ์ วิสุทธิผล กรรมการ

    นายเวชช วิศวโยธิน กรรมการ ,ประธานกรรมการตรวจสอบ

    และ กรรมการอิสระ

    นางศศิณี ฮุนตระกูล กรรมการ และกรรมการอิสระ

    นายบุณยรักษ์ วิสุทธิผล กรรมการ

    นางบุญตา ศักดิ์มังกร กรรมการ

    นายจอห์น เลสลี่ มาโฮนี่ กรรมการ

    นางสุดาพันธ์ อิงคะวณิช กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

    นายพุทธิพงษ์ ด่านบุญสุต กรรมการ และเลขานุการฯ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย แนวทางการบริหารงาน
และกำกับดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้

กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ให้กรรมการ 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท
เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

2. คณะกรรมการบริหาร (Executive Board of Directors)

รายนามคณะกรรมการ ตำแหน่ง

1. นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิผล ประธานกรรมการบริหาร

2.  ร.อ. วิธูร วิสุทธิผล กรรมการบริหาร

3. ดร. ศิวาวุธ เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการบริหาร

4. นายวิชา วรมาลี กรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

แต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ จำนวน 4 ท่านถือได้ว่าเป็นคณะกรรมการของบริษัทฯ ชุดย่อยๆ
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลกิจการ
มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ในด้านการจัดการ
และให้แนวทางการบริหารแก่ฝ่ายจัดการ, ปฎิบัติตามแนวนโยบายโดยมีการเรียกประชุม
และขอความเห็นชอบเพื่อกิจการที่เร่งด่วนของบริษัทฯ
และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

3. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Board)

รายนามคณะกรรมการ ตำแหน่ง

1.  นายเวชช วิศวโยธิน ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.  ดร.ศิวาวุธ เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการตรวจสอบ

3.  นางสุดาพันธ์ อิงคะวณิช กรรมการตรวจสอบ

4.  นางสาวสุวรรณา เขมาภิรัตน์ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และมี
“กฎบัตร” เป็นแนวทางในการปฎิบัติของคณะทำงาน
ซี่งแต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นแกนนำเพื่อร่วมการวางนโยบาย
และรับผิดชอบดูแลงานด้านการบัญชี,งบการเงิน,การควบคุมภายใน,นโยบายการลงทุนทางธุรกิจ,ดูแลให้บริษัทฯ
ปฎิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นสื่อกลางระหว่างผู้สอบบัญชี
และฝ่ายจัดการโดยรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะผู้บริหาร (Management Committee)

รายนามคณะผู้บริหาร ตำแหน่ง

1.  นางนงลักษณ์ วิสุทธิผล กรรมการ

2.  นายพุทธิพงษ์ ด่านบุญสุต กรรมการ และ เลขานุการฯ

3.  นายยงยุทธ เลิศขันติธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ

4.  นายสุรศักดิ์ เกียรติกำจรยศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

5.  นส. สุวรรณา เขมาภิรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

6.  นายอนุวัติ เตียวตระกูล ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

7.  นายพิพัฒน์ พูนศิริ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

8.  นส. มาลี ตัณฑ์วณิช ผู้จัดการฝ่ายรับประกันวินาศภัย

9.  นส. ษมาภรณ์ แซ่เจีย ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

10. นายประธาน วิสุทธิโชติกร ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

11. นายอานนท์ ชูศรี ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ

12. นายชูเกียรติ บุญจันทร์ ผู้จัดการฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์

13. นายสถาพร เปาทอง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

14. นายบรรเจิด อู่สุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายสินไหมรถยนต์

2. การสรรหา กรรมการและผู้บริหาร

จำนวนคณะกรรมการมีไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และไม่เกิน 15 ท่าน
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นฐานที่อยู่ในราชอาณาจักร
ไม่มีข้อกำหนดในการขัดขวางสิทธิผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการ
หรือมิได้มีการกำหนดสัดส่วนของกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
ให้เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการในแต่ละคราวไปโดยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้

1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1.
    ในการเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
    แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา
ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน
3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทนั้น
ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

สำหรับการสรรหาผู้บริหาร, กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้พิจารณา ผู้ที่เหมาะสม
โดยการคัดสรรจากบุคคล ภายในและ ภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ

3. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริษัทฯ เป็นดังนี้

ค่าบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2543 จำนวนไม่เกิน 528,000.00 บาท

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2543 จำนวนไม่เกิน 500,000.00 บาท

ค่าตอบแทนของคณะผู้บริหารเป็นเงินเดือนในปี 2543 จำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท

ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผู้บริหาร จำนวนไม่เกิน 16,500,000 บาท

ค่าตอบแทนรวมสูงสุด 4 รายแรก จำนวนไม่เกิน 6,000,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น ๆ -ไม่มี

4. การกำกับดูแลกิจการ

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมดำเนินการตรวจสอบการบริหาร และการจัดการ ร่วมกับคณะ

กรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ในกฎบัตรแห่งคณะกรรมการตรวจสอบ และ
โดยหลักการบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) ที่เน้นความโปร่งใส สุจริต และ
รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และ

สังคมโดยรวม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทุกท่านเป็นอย่างดี

5.การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ สำหรับกรรมการ
และผู้บริหารรวมทั้งได้จัดระบบการรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ในทันทีที่ทราบการโอนเปลี่ยนมือของการถือครองหลักทรัพย์
โดยกรรมการผู้บริหาร เพื่อความโปร่งใส และสุจริต และป้องกันมิให้มีการใช้ประโยชน์

จากข้อมูลภายในตามหลักการแห่งบรรษัทภิบาล (Corporate Governance )

6. จำนวนบุคคลากร จำนวนพนักงานทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2543 จำนวน 280 คน

*******************