pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
9.  การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ รวม 4 ท่านเข้าร่วมประชุมนั้น
คณะกรรมการได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
โดยคณะกรรมการได้แสดงความเห็นสรุปได้ดังนี้

 1. องค์กรและสภาพแวดล้อม :
บริษัทฯมีการจัดโครงสร้างองค์กรและกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่วัดผลได้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน
และกำหนดวิธีปฏิบัติงาน ระเบียบปฏิบัติงาน บทลงโทษสำหรับผู้กระทำความผิดไว้ในคู่มือพนักงาน

2. การบริหารความเสี่ยง :
บริษัทฯมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
รวมทั้งวิเคราะห์และติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง
เพื่อกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร : บริษัทฯ
ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับ
และมีขั้นตอนในการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล :
บริษัทฯได้เสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอ
จัดให้มีการกระจายข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินสำหรับการใช้งานระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นประจำทุกเดือน
พัฒนาระบบเพื่อการบริหารสินทรัพย์ การเรียกเก็บเงินจากลูกค้าให้ได้ตามกำหนดระยะเวลา
จัดทำข้อมูลทางด้านบัญชีและการเงินได้ตรงตามกำหนด

5. ระบบการติดตาม :
บริษัทฯมีการเปรียบเทียบเป้าหมายการดำเนินธุรกิจกับผลการดำเนินงานจริงรวมทั้งการทำรายงานให้คณะกรรมการรับทราบอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกไตรมาส

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯซึ่งได้แก่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
ได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทตามที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าจำเป็น
เพื่อเป็นประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานให้รัดกุมและเหมาะสม
ซึ่งไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในการแสดงความเห็นต่องบการเงินโดยออกหน้ารายงานผลการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไข
ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทฯได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทฯขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
    ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
    และกระแสเงินสดของบริษัทฯและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทฯได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
    เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯได้จัดให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
    และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และบริษัทฯได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกัน
กับที่บริษัทฯได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯได้มอบหมายให้นางสาวจิราลักษณ์ แพรรังสี
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้า ด้วยหากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ
นางสาวจิราลักษณ์ แพรรังสี กำกับไว้
บริษัทฯจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

+----------------------+---------------------+-------------------------+
| ชื่อ-นามสกุล            | ตำแหน่ง              | ลายมือชื่อ                 |
+----------------------+---------------------+-------------------------+
| 1. นายธงไชย แพรรังสี   | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | นายธงไชย แพรรังสี         |
+----------------------+---------------------+-------------------------+
| 2. นางสาววนิดา        | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | นางสาววนิดา ดาราฉาย      |
| ดาราฉาย              |                     |                         |
+----------------------+---------------------+-------------------------+

+------------------------+-------------------+-------------------------+
| ชื่อ-นามสกุลผู้รับมอบอำนาจ   | ตำแหน่ง            | ลายมือชื่อ                 |
+------------------------+-------------------+-------------------------+
| นางสาวจิราลักษณ์ แพรรังสี   | กรรมการบริษัท       | นางสาวจิราลักษณ์ แพรรังสี    |
+------------------------+-------------------+-------------------------+
9.  การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ รวม 4 ท่านเข้าร่วมประชุมนั้น
คณะกรรมการได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
โดยคณะกรรมการได้แสดงความเห็นสรุปได้ดังนี้

 1. องค์กรและสภาพแวดล้อม :
บริษัทฯมีการจัดโครงสร้างองค์กรและกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่วัดผลได้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน
และกำหนดวิธีปฏิบัติงาน ระเบียบปฏิบัติงาน บทลงโทษสำหรับผู้กระทำความผิดไว้ในคู่มือพนักงาน

2. การบริหารความเสี่ยง :
บริษัทฯมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
รวมทั้งวิเคราะห์และติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง
เพื่อกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร : บริษัทฯ
ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับ
และมีขั้นตอนในการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล :
บริษัทฯได้เสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอ
จัดให้มีการกระจายข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินสำหรับการใช้งานระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นประจำทุกเดือน
พัฒนาระบบเพื่อการบริหารสินทรัพย์ การเรียกเก็บเงินจากลูกค้าให้ได้ตามกำหนดระยะเวลา
จัดทำข้อมูลทางด้านบัญชีและการเงินได้ตรงตามกำหนด

5. ระบบการติดตาม :
บริษัทฯมีการเปรียบเทียบเป้าหมายการดำเนินธุรกิจกับผลการดำเนินงานจริงรวมทั้งการทำรายงานให้คณะกรรมการรับทราบอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกไตรมาส

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯซึ่งได้แก่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
ได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทตามที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าจำเป็น
เพื่อเป็นประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานให้รัดกุมและเหมาะสม
ซึ่งไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในการแสดงความเห็นต่องบการเงินโดยออกหน้ารายงานผลการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไข
ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทฯได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทฯขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
    ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
    และกระแสเงินสดของบริษัทฯและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทฯได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
    เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯได้จัดให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
    และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และบริษัทฯได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกัน
กับที่บริษัทฯได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯได้มอบหมายให้นางสาววนิดา ดาราฉาย
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้า ด้วยหากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาววนิดา
ดาราฉาย กำกับไว้
บริษัทฯจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

+----------------------+---------------------+-------------------------+
| ชื่อ-นามสกุล            | ตำแหน่ง              | ลายมือชื่อ                 |
+----------------------+---------------------+-------------------------+
| 1. นายธงไชย แพรรังสี   | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |                         |
+----------------------+---------------------+-------------------------+
| 2. นางสาววนิดา        | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |                         |
| ดาราฉาย              |                     |                         |
+----------------------+---------------------+-------------------------+

+------------------------+-------------------+-------------------------+
| ชื่อ-นามสกุลผู้รับมอบอำนาจ   | ตำแหน่ง            | ลายมือชื่อ                 |
+------------------------+-------------------+-------------------------+
| นางสาววนิดา ดาราฉาย     | กรรมการบริษัท       |                         |
+------------------------+-------------------+-------------------------+
4.  การวิจัยและพัฒนา

- ไม่มี -
6.  โครงการในอนาคต

  เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯในอนาคตรวมถึงการลดข้อจำกัดในเรื่องของการจัดหาพื้นที่เพิ่มเติมในบริเวณที่ทำการปัจจุบันของบริษัทฯบริเวณถนนบางนา
  – ตราด กม. 7
  ซึ่งอาจประสบปัญหาในเรื่องของเจ้าของที่ดินในบริเวณใกล้เคียงไม่มีความประสงค์ที่จะจำหน่ายที่ดินให้แก่บริษัทฯ
  ดังนั้นบริษัทฯจึงมีโครงการที่จะย้ายสถานที่ประกอบการไปยังที่ดินบริเวณ ถนนบางนา – ตราด
  กม. 22 ซึ่งได้มีการซื้อจากบริษัท ทูเดย์ ทรานสปอร์ต จำกัด (“TDT”)
  โดยทำเลที่ตั้งใหม่ดังกล่าวนอกจากจะมีเนื้อที่กว่า 34 ไร่
  ซึ่งมากเพียงพอสำหรับการรองรับการขยายงานของบริษัทฯได้ในระยะยาวแล้ว
  ทำเลที่ตั้งดังกล่าวยังมีศักยภาพในการทำการตลาดและการดำเนินงาน
  เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณริมถนนบางนา – ตราด
  ทั้งนี้การดำเนินการย้ายสถานที่ประกอบการคาดว่าจะดำเนินการภายในปี 2552
  สำหรับค่าใช้จ่ายในการย้ายสถานที่ประกอบการซึ่งรวมไปถึงการก่อสร้างอาคารแล้วคิดเป็นเงินทุนประมาณ
  40.00 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯคาดว่าแหล่งที่มาของเงินทุนจะมาจาก กระแสเงินสดของบริษัทฯ

  นอกจากนี้ ในส่วนของที่ดินที่ บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด (“TCH”)
  ใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานในปัจจุบัน บริเวณ ถนนพหลโยธิน
  ซึ่งอยู่ระหว่างการมีข้อพิพาททางกฏหมายนั้น หาก TCH
  ไม่สามารถเจรจาขอซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวจากเจ้าหนี้ได้ (รายละเอียดปรากฏอยู่ในส่วนที่ 2 ข้อ
  7 ข้อพิพาททางกฎหมาย) TCH ก็มีนโยบายที่จะย้ายที่ตั้งสำนักงาน จาก บริเวณ ถนนพหลโยธิน
  มายังที่ดินบริเวณ ถนนบางนา-ตราด กม. 22
  ทั้งนี้ระยะเวลาในการดำเนินการย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานขึ้นกับผลการเจรจากับเจ้าหนี้
  สำหรับในส่วนของการก่อสร้างอาคาร (หากมีการย้าย) คิดเป็นเงินทุนประมาณ 10.00 ล้านบาท
  โดยใช้เงินทุนจากกระแสเงินสดของ TCH
6.  โครงการในอนาคต

  เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯในอนาคตรวมถึงการลดข้อจำกัดในเรื่องของการจัดหาพื้นที่เพิ่มเติมในบริเวณที่ทำการปัจจุบันของบริษัทฯบริเวณถนนบางนา
  – ตราด กม. 7
  ซึ่งอาจประสบปัญหาในเรื่องของเจ้าของที่ดินในบริเวณใกล้เคียงไม่มีความประสงค์ที่จะจำหน่ายที่ดินให้แก่บริษัทฯ
  ดังนั้นบริษัทฯจึงมีโครงการที่จะย้ายสถานที่ประกอบการไปยังที่ดินบริเวณ ถนนบางนา – ตราด
  กม. 22 ซึ่งได้มีการซื้อจากบริษัท ทูเดย์ ทรานสปอร์ต จำกัด (“TDT”)
  โดยทำเลที่ตั้งใหม่ดังกล่าวนอกจากจะมีเนื้อที่กว่า 34 ไร่
  ซึ่งมากเพียงพอสำหรับการรองรับการขยายงานของบริษัทฯได้ในระยะยาวแล้ว
  ทำเลที่ตั้งดังกล่าวยังมีศักยภาพในการทำการตลาดและการดำเนินงาน
  เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณริมถนนบางนา – ตราด และเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551
  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้ว่าจ้างคณะบุคคลล นายวสวัตติ์ ราชอาจ
  นายมนตรี อุ่นสุด และนายชวลิต เหลืองภัทรรักษ์ เป็นสถาปนิกผู้ให้บริการออกแบบ เขียนแบบ
  เพื่อการขออนุญาตและก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้นแห่งใหม่บนพื้นที่ดังกล่าว
  สำหรับค่าใช้จ่ายในการย้ายสถานที่ประกอบการซึ่งรวมไปถึงการก่อสร้างอาคารแล้วคิดเป็นเงินทุนประมาณ
  50-60 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯคาดว่าแหล่งที่มาของเงินทุนจะมาจาก กระแสเงินสดของบริษัทฯ

  นอกจากนี้ ในส่วนของที่ดินที่ บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด (“TCH”)
  ใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานในปัจจุบัน บริเวณ ถนนพหลโยธิน
  ซึ่งอยู่ระหว่างการมีข้อพิพาททางกฏหมายนั้น หาก TCH
  ไม่สามารถเจรจาขอซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวจากเจ้าหนี้ได้ (รายละเอียดปรากฏอยู่ในส่วนที่ 2 ข้อ
  7 ข้อพิพาททางกฎหมาย) TCH ก็มีนโยบายที่จะย้ายที่ตั้งสำนักงาน จาก บริเวณ ถนนพหลโยธิน
  มายังที่ดินบริเวณ ถนนบางนา-ตราด กม. 7 หรือ กม. 22
  ทั้งนี้ระยะเวลาในการดำเนินการย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานขึ้นกับผลการเจรจากับเจ้าหนี้
  สำหรับในส่วนของการก่อสร้างอาคาร (หากมีการย้าย) คิดเป็นเงินทุนประมาณ 10.00 ล้านบาท
  โดยใช้เงินทุนจากกระแสเงินสดของ TCH
ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
    ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
    และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
    เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
    และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกัน
กับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวจิราลักษณ์ แพรรังสี
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้า ด้วยหากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ
นางสาวจิราลักษณ์ แพรรังสี กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

+----------------------+---------------------+-------------------------+
| ชื่อ-นามสกุล            | ตำแหน่ง              | ลายมือชื่อ                 |
+----------------------+---------------------+-------------------------+
| 1. นายธงไชย แพรรังสี   | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | นายธงไชย แพรรังสี         |
+----------------------+---------------------+-------------------------+
| 2. นางสาววนิดา        | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | นางสาววนิดา ดาราฉาย      |
| ดาราฉาย              |                     |                         |
+----------------------+---------------------+-------------------------+

+------------------------+-------------------+-------------------------+
| ชื่อ-นามสกุลผู้รับมอบอำนาจ   | ตำแหน่ง            | ลายมือชื่อ                 |
+------------------------+-------------------+-------------------------+
| นางสาวจิราลักษณ์ แพรรังสี   | กรรมการบริษัท       | นางสาวจิราลักษณ์ แพรรังสี    |
+------------------------+-------------------+-------------------------+
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักคือ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยดำเนินธุรกิจพัฒนาที่ดินและก่อสร้างบ้านเพื่อจำหน่ายแก่ผู้บริโภคที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยดำเนินการภายใต้ชื่อโครงการ
“มณียา” “มาสเตอร์พีซ” “นันทนาการ์เด้น” “มณีรินทร์” และ “เพอร์เฟคเพลส”
มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 100/1 ชั้น 17 อาคารวรสมบัติ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

เลขทะเบียนบริษัท : บมจ.197 Home Page : www.property-perfect.co.th

โทรศัพท์ : 02-245-6640-7 โทรสาร : 02- 247-3328
7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย

 

 -ไม่มี-
เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

-ไม่มี-
10. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 ที่ประชุมได้พิจารณาการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯร่วมกับผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ โดยมีความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ดังนี้ 

1.  องค์กรและสภาพแวดล้อม

  บริษัทมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมเอื้อให้ระบบการควบคุมภายในดำเนินไปได้ตามที่บริษัทมุ่งหวัง
  คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้
  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน
  มีการพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนด
  ทั้งนี้บริษัทได้จัดทำร่างหลักการกำกับดูแลกิจการซึ่งระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
  ซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการภายในปี 2547

2.  การบริหารความเสี่ยง

  การบริหารความเสี่ยงของบริษัทกระทำโดยการประเมินความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอย่างสม่ำเสมอ
  โดยผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการและ
  คณะกรรมการบริหารจะวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ
  การกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง รวมถึงติดตามการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง
  และเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ
  คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะให้บริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

3.  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

  บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการอนุมัติ การบันทึกบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ
  และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกันเพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกันได้
  การอนุมัติการทำธุรกรรมใดๆจะอนุมัติโดยผู้บริหารฟื้นฟูกิจการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากศาลล้มละลายกลาง
  โดยการอนุมัติการทำธุรกรรมของบริษัทกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวจะพิจารณาเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก

4.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

  บริษัทจัดให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆอย่างเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ
  และเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ
  ถูกจัดเก็บอย่างเป็นหมวดหมู่
  และจัดขึ้นตามนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ

5.  ระบบการติดตามและประเมินผล

  บริษัทจัดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ตั้งไว้โดยสม่ำเสมอ
  มีการจัดทำรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อจัดส่งให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อพิจารณาเป็นรายไตรมาส
  และจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้
  และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
  ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการและผู้บริหารระดับสูง
  ตลอดจนมีระบบการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของบริษัทตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ

และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2547 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและเหมาะสมระบบการควบคุมภายในของบริษัทสอดคล้องกับคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ

  นอกจากนั้น การแสดงความเห็นต่องบการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2546 โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท
  ก็มิได้ระบุข้อพกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
  แต่อย่างใด
เอกสารแนบ 3

 รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบปี 2546

Audit Committee Report

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย ดร.ธวัชชัย
นาคะตะ เป็นประธานกรรมการ นายสุขพจน์ โชติกวนิชย์ และ นายสมศักดิ์ โตรักษา เป็นกรรมการ

ในปี 2546 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุม 5 ครั้ง
และเชิญผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการและฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1.  สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2546
    ให้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องเหมาะสมเพียง พอ และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
    รวมทั้งสอบทานให้มีกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลทั้งทางการเงินและไม่ใช่การเงินอย่างถูกต้อง
    ครบถ้วน เชื่อถือได้

2.  สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good
    Corporate Governance) และพัฒนายิ่งขึ้นไป

3.  ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท
    โดยพบว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

  ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล

4.  กับดูแลงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานปี 2546 อย่างสม่ำเสมอ
    สอบทานรายงานผลกตรวจสอบปี 2546 ของฝ่ายตรวจสอบภายใน
    โดยพบว่าผลการตรวจสอบส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน
    ซึ่งมีการให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางานให้ดีขึ้น
    โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความร่วมมือปรับปรุงแก้ไขเป็นอย่างดี
    รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่างๆ
    เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

5.  พิจารณา คัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน
    เพื่อเสนอผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
    เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2547

คณะกรรมการตรวจสอบขอเรียนให้ทราบว่าได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในฐานะคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างอิสระ และได้ให้ความเห็นต่างๆแก่ทุกฝ่ายอย่างตรงไปตรงมา
เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น ทุกราย และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่างเหมาะสมแล้ว

( ดร.ธวัชชัย นาคะตะ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

16 กุมภาพันธ์ 2547
4.  การวิจัยและพัฒนา

บริษัทไม่มีฝ่ายวิจัยและพัฒนาโดยตรง เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจเป็นการขายบ้านพร้อมที่ดิน
บริษัทมีการจัดเก็บฐานข้อมูล ความคิดเห็น ของลูกค้า รวมถึง ผู้เข้ามาเยี่ยมชมโครงการ
และมีการทำการสำรวจความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายรวมถึงการจัดจ้างบริษัทภายนอกให้ทำการวิจัยสำรวจความต้องการของตลาดโดยรวม
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงรูปแบบโครงการ และการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ให้ตรงกับความต้องการในแต่ละกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้ให้มากที่สุด
แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ : Property Perfect Public Company Limited

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทพัฒนาที่ดินและก่อสร้างบ้านเพื่อจำหน่าย ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภายใต้ชื่อโครงการ “มาสเตอร์พีซ” “เพอร์เฟค เพลส”
“มณีรินทร์”

  “ เพอร์เฟค พาร์ค ”

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 100/1 ชั้น 17 อาคารวรสมบัติ ถนน พระราม 9 แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 197

Home Page : www.property-perfect.co.th

โทรศัพท์ : 02-245-6640-7 โทรสาร : 02- 247-3328

: 02 -247-7500
10. รายงานการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2 /2548 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2548 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ที่ประชุมได้พิจารณาการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ ระบบการควบคุมภายในของบริษัทประกอบด้วยการจัดการในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

  บริษัทมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมเอื้อให้ระบบการควบคุมภายในดำเนินไปได้ตามที่บริษัทมุ่งหวัง
  คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้
  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน
  ทั้งนี้บริษัทได้จัดทำร่างหลักการกำกับดูแลกิจการซึ่งระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
  ซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการภายในปี 2548

  2. การบริหารความเสี่ยง

  บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร
  มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอย่างสม่ำเสมอ
  โดยคณะกรรมการบริหารจะวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ
  มีการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว
  และเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ
  คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะให้บริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม
  รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทมีการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับตระหนักว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร
  โดยให้มีการนำการบริหารความเสี่ยงเข้าใช้งานในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

  3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

  บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการอนุมัติ การบันทึกบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ
  และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกันเพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ การอนุมัติการ
  ทำธุระกรรมใดๆจะอนุมัติโดยผู้มีอำนาจอนุมัติที่บริษัทได้มอบอำนาจไว้ การอนุมัติการทำ
  ธุระกรรมของบริษัทกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวจะพิจารณาเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก

  4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

  บริษัทจัดให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆอย่างเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
  และเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ
  ถูกจัดเก็บอย่างเป็นหมวดหมู่
  และจัดขึ้นตามนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ

  5. ระบบการติดตามและประเมินผล

  บริษัทจัดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ตั้งไว้โดยสม่ำเสมอ
  มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ
  และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง
  ตลอดจนมีระบบการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของบริษัทตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนั้น การแสดงความเห็นต่องบการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2547 โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท
ก็มิได้ระบุข้อพกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
แต่อย่างใด