ส่วนที่ 2

การจัดการและกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

0.  7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 510,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 51,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เรียกชำระแล้ว 189,999,920 บาท ในปี 2545
และเรียกชำระแล้ว 376,199,990 บาท ในปี 2546
เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพของ บริษัท กว้างโฮลดิ้ง จำกัด จำนวน
186,200,070 บาท

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม เลขที่
43 ถนนเชียงใหม่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนเดิมที่ยังไม่ชำระของบริษัทตามวัตถุประสงค์เดิม
จำนวน 13,380,001 หุ้น และเพิ่มทุนของบริษัท ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับธนาคารกรุงไทย
จำกัด (มหาชน) จำนวน 12,429,043 หุ้น โดยเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559
นายทะเบียนบริษัทมหาชนได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วให้กับบริษัท และในปี 2560 เมื่อวันที่ 26
กันยายน 2560 มีการขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
ให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท
ทำให้ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 500,489,990 บาท เป็นหุ้นสามัญ
500,489,990 หุ้น

1.  7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

  รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

+-----+--------------------------------------+--------------+----------+
| ล   |  ชื่อ / สกุล                            | จำนวนหุ้น      | %        |
| ำดับ |                                      |              | ของจำนวน |
|     |                                      |              |          |
|     |                                      |              | หุ้นทั้งหมด  |
+-----+--------------------------------------+--------------+----------+
| 1.  | บริษัท กว้างโฮลดิ้ง จำกัด                  | 241,200,070  | 48.193   |
+-----+--------------------------------------+--------------+----------+
| 2.  | บริษัท ศูนย์ร                            | 78,055,700   | 15.596   |
|     | ับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก |              |          |
+-----+--------------------------------------+--------------+----------+
| 3.  | นายไกรสิน โตทับเที่ยง                    | 69,407,000   | 13.868   |
+-----+--------------------------------------+--------------+----------+
| 4.  | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)            | 62,145,000   | 12.417   |
+-----+--------------------------------------+--------------+----------+
| 5.  | นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง                    | 5,000,000    | 0.999    |
+-----+--------------------------------------+--------------+----------+
| 6.  | นายมาโนช มหาสุวีระชัย                   | 5,000,000    | 0.999    |
+-----+--------------------------------------+--------------+----------+
| 7.  | นายสุธรรม โตทับเที่ยง                    | 3,000,000    | 0.599    |
+-----+--------------------------------------+--------------+----------+
| 8.  | นายสวัสดิ์ โตทับเที่ยง                     | 2,550,000    | 0.510    |
+-----+--------------------------------------+--------------+----------+
| 9.  | นางสาวกรพินธุ์ โตทับเที่ยง                 | 2,450,000    | 0.490    |
+-----+--------------------------------------+--------------+----------+
| 10. | นางสาวสุวรรณา เทียวพนิชกิจ               | 2,190,000    | 0.438    |
+-----+--------------------------------------+--------------+----------+

3.  การออกหลักทรัพย์อื่น

  - ไม่มี -

4.  โยบายการจ่ายเงินปันผล

- ห้ามมิให้บริษัทฯ แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ
ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

- เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน
โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- คณะกรรมการบริษัท อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว
ในเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น
และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
นอกจากเงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว
คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร
เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ก็ได้

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

+----+---------------------+--------------------+---------+----------+
| ลำ |  รายชื่อ              | ตำแหน่งหน้าที่         | การป    |          |
| ดับ |                     |                    | ระชุมคณะ |          |
|    |                     |                    | กรรมการ |          |
+----+---------------------+--------------------+---------+----------+
|    |                     |                    | จำ      | จำนว     |
|    |                     |                    | นวนครั้งก | นครั้งที่เข้า |
|    |                     |                    | ารประชุม | ร่วมประชุม |
+----+---------------------+--------------------+---------+----------+
| 1. | นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง   | ประธานกรรมการ      | 5       | 5        |
|    |                     |                    |         |          |
|    |                     | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |         |          |
+----+---------------------+--------------------+---------+----------+
| 2. | นายไกรสิน โตทับเที่ยง   | กรรมการผู้จัดการ      | 5       | 5        |
|    |                     |                    |         |          |
|    |                     | รอง                |         |          |
|    |                     | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |         |          |
+----+---------------------+--------------------+---------+----------+
| 3. | พล.ต.อ.ชาญ รัตนธรรม  | กรรมการอิสระ        | 5       | 5        |
|    |                     |                    |         |          |
|    |                     | ปร                 |         |          |
|    |                     | ะธานกรรมการตรวจสอบ |         |          |
+----+---------------------+--------------------+---------+----------+
| 4. | ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ | กรรมการอิสระ        | 5       | 3        |
|    |                     |                    |         |          |
|    |                     | กรรมการตรวจสอบ     |         |          |
+----+---------------------+--------------------+---------+----------+
| 5. | น.พ.วารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ  | กรรมการอิสระ        | 5       | 4        |
|    |                     |                    |         |          |
|    |                     | กรรมการตรวจสอบ     |         |          |
+----+---------------------+--------------------+---------+----------+
| 6. | นางจีรภรณ์ ศุภศรี       | กรรมการอิสระ        | 5       | 5        |
|    |                     |                    |         |          |
|    |                     | กรรมการตรวจสอบ     |         |          |
+----+---------------------+--------------------+---------+----------+
| 7. | นา                  | กรรม               | 5       | 5        |
|    | ยทวีศักดิ์ นารายณ์ประทาน | การและเลขานุการบริษัท |         |          |
+----+---------------------+--------------------+---------+----------+
| 8. | นายสุเมธ อุสาหะ       | กรรมการ            | 5       | 5        |
+----+---------------------+--------------------+---------+----------+
| 9. | น                   | กรรมการ            | 5       | 5        |
|    | างสาวมัลลิกา ไมตรีภิรมย์ |                    |         |          |
+----+---------------------+--------------------+---------+----------+

  8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

  รายชื่อ ตำแหน่งหน้าที่

1. นายทวีศักดิ์ นารายณ์ประทาน ผู้อำนวยการสำนักเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

2. นายศักรินทร์ เรืองวรเวทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน

3. นายไกรฤทธิ์ โตทับเที่ยง ผู้อำนวยการฝ่ายขาย

4. นายสุเมธ อุสาหะ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

5. นางสาวมัลลิกา ไมตรีภิรมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

6. นายคันธิศ อรัณยกานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท (Organization Chart)

คณะกรรมการบริษัท

นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง พล.ต.อ.ชาญ รัตนธรรม

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายไกรสิน โตทับเที่ยง

กรรมการผู้จัดการ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายทวีศักดิ์ นารายณ์ประทาน

ผู้อำนวยการสำนักเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

นายสุเมธ อุสาหะ นายคันธิศ อรัณยกานนท์

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายทวีศักดิ์ นารายณ์ประทาน ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท
ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2551 โดยหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท
(ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

  8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส
โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมในกลุ่มธุรกิจ
เพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น
ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น

ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ค่าตอบแทนผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารของบริษัท
ประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง
รวมไปถึงผลประโยชน์
ตอบแทนในรูปอื่น ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทฯ หมายถึงบุคคลที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

จำนวนค่าตอบแทนในปี 2560 : ในปี 2560 บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ
ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  (ก) กรรมการ 9 ท่าน ในปี 2560

+----------------------+-------------------------+--------------------+
| รายชื่อ                | ตำแหน่ง                  | ค่าต                |
|                      |                         | อบแทนกรรมการต่อเดือน |
+----------------------+-------------------------+--------------------+
| 1. นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง | ประธานกรรมการ           | 24,000             |
|                      |                         |                    |
|                      | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร      |                    |
+----------------------+-------------------------+--------------------+
| 2. นายไกรสิน โตทับเที่ยง | กรรมการผู้จัดการ           | 24,000             |
|                      |                         |                    |
|                      | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |                    |
+----------------------+-------------------------+--------------------+
| 3. พล.ต.อ.ชาญ        | กรรมการอิสระ             | 24,000             |
| รัตนธรรม              |                         |                    |
|                      | ประธานกรรมการตรวจสอบ    |                    |
+----------------------+-------------------------+--------------------+
| 4. ม.ร.ว.ถนัดศรี       | กรรมการอิสระ             | 24,000             |
| สวัสดิวัตน์              |                         |                    |
|                      | กรรมการตรวจสอบ          |                    |
+----------------------+-------------------------+--------------------+
| 5. น.พ.วารินทร์        | กรรมการอิสระ             | 24,000             |
| ตัณฑ์ศุภศิริ              |                         |                    |
|                      | กรรมการตรวจสอบ          |                    |
+----------------------+-------------------------+--------------------+
| 6. นางจิรภรณ์ ศุภศรี     | กรรมการอิสระ             | 24,000             |
|                      |                         |                    |
|                      | กรรมการตรวจสอบ          |                    |
+----------------------+-------------------------+--------------------+
| 7. นายทวีศักดิ์          | กรรมการ                 | 24,000             |
| นารายณ์ประทาน         |                         |                    |
+----------------------+-------------------------+--------------------+
| 8. นายสุเมธ อุสาหะ     | กรรมการ                 | 24,000             |
+----------------------+-------------------------+--------------------+
| 9. นางสาวมัลลิกา       | กรรมการ                 | 24,000             |
| ไมตรีภิรมย์             |                         |                    |
+----------------------+-------------------------+--------------------+

(ข) กรรมการผู้มีอำนาจบริหารและผู้บริหาร

+----------------------+---------+-----------+---------+--------------+
|                      | ปี 2560  |           | ปี 2559  |              |
+----------------------+---------+-----------+---------+--------------+
| ค่าตอบแทน             | จ       | จำ        | จ       | จำนวนเงินรวม  |
|                      | ำนวนราย | นวนเงินรวม | ำนวนราย |              |
|                      |         |           |         | (ล้านบาท)     |
|                      |         | (ล้านบาท)  |         |              |
+----------------------+---------+-----------+---------+--------------+
| เงินเดือนผู้บริหาร        | 24      | 29.10     | 24      | 24.25        |
+----------------------+---------+-----------+---------+--------------+
| เบี้ยประชุมกรรมการ      | 9       | 0.52      | 9       | 0.43         |
+----------------------+---------+-----------+---------+--------------+

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

  8.5 บุคลากร :

จำนวนพนักงานทั้งหมดและจำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลักของบริษัทฯ มีดังนี้คือ

  ------------------------------- ------------- ------------ ------------
                                  สำนักงานใหญ่    สาขา         รวม

                                  จำนวน (คน)    จำนวน (คน)   จำนวน (คน)

  1. ฝ่ายบริหาร                     4             6            10

  2. เลขานุการ                     1             4            5

  3. ฝ่ายการเงิน                    3             5            8

  4. ฝ่ายจัดซื้อ                      4             3            7

  5. ฝ่ายบัญชี                       15            11           26

  6. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล               110           25           135
  และพนักงานในสังกัด                                            

  7. ฝ่ายขาย-ในประเทศ              -             108          108

  8. ฝ่ายขาย-ต่างประเทศ             -             9            9

  9. ฝ่ายขาย-ธุรกิจพิเศษ              -             51           51
  และพนักงานบริการ                                             

  10. แผนกเทรดมาร์เก็ตติ้ง            -             7            7

  11. แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ        2             3            5

  12. แผนกครีเอทีพ                  -             4            4

  13. ฝ่ายผลิต และพนักงานในสังกัด      591           -            591

  14. ฝ่ายควบคุมคุณภาพ               32            -            32

  15. ฝ่ายวิจัยและพัฒนา               5             -            5

  16. ฝ่ายคลังสินค้าและขนส่ง           108           26           134

  17. ฝ่ายควบคุมสิ่งแวดล้อม            16            -            16

  18. แผนกบำรุงรักษาและคอมเพรสเซอร์  51            -            51

  19. แผนกบอยเลอร์                 13            -            13

  20. แผนกช่างก่อสร้าง               8             -            8

  รวมทั้งสิ้น                         963           262          1,225
  ------------------------------- ------------- ------------ ------------

9. การกำกับดูแลกิจการ

ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549
ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด

  9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการ
โดยครอบคลุมหลักสำคัญดังนี้

-   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

-   คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว
    บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง
    รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
    เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง

-   การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
    เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

-   การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอโดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

-   บริษัทมีการกำหนดจริยธรรมธุรกิจเพื่อให้กรรมการและพนักงานถือปฏิบัติแล้ว

  9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

1. โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 คณะ ได้แก่

  1.1 คณะกรรมการบริษัท มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  1. การบุคคล

  1.1 การวางระเบียบข้อบังคับการพนักงานของบริษัท

  1.2 การแต่งตั้ง, ถอดถอน, โยกย้าย และลงโทษคณะกรรมการบริหาร,

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และพนักงานระดับบริหาร

ในกรณีที่เห็นสมควร

1.3 การประเมินผลและพิจารณาความดีความชอบของพนักงานระดับ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

  2. การเงิน

2.1 อนุมัติงบประมาณประจำปีขั้นสุดท้าย

3. การบริหารทั่วไป

3.1 กำหนดแนวทางและนโยบายในการดำเนินงานของบริษัท

3.2 กำหนดโครงสร้างการบริหารงานของบริษัท

3.3 กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

องค์ประกอบและการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการบริษัท ได้ดำเนินการให้เป็นไปตาม
พรบ.มหาชน โดยถือมติผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียงในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ
จำนวนกรรมการสูงสุด ไม่เกิน 15 ท่าน การกำหนดสัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม
(ปัจจุบันไม่มี)

  1.2 คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. การบุคคล

  1.1 ร่วมวางระเบียบข้อบังคับการพนักงานของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการ

  บริษัทพิจารณาขั้นตอนสุดท้าย

  1.2 ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง ระเบียบ ข้อบังคับการพนักงานของบริษัท

  1.3 กำหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติ

  1.4 การแต่งตั้ง, ถอดถอน, โยกย้าย และลงโทษพนักงานระดับผู้อำนวยการฝ่าย,

ผู้จัดการ, หัวหน้าส่วนงานลงไป

  1.5 พิจารณาเพื่อเพิ่มเติมหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสวัสดิการของบริษัท

  1.6 การประเมินคุณภาพ และปริมาณคนในสังกัดให้สอดคล้องกับการ ดำเนินงาน

  1.7 การประเมินผลและพิจารณาความดีความชอบของพนักงานระดับผู้อำนวยการฝ่าย
  ผู้จัดการฝ่าย

  2. การบัญชี

2.1 อนุมัตินโยบายทางบัญชีขั้นสุดท้าย

2.2 การอนุมัติผู้ลงนามในเอกสารทางการเงิน

3. การเงิน

3.1 ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ไม่เกินข้อจำกัด ของงบประมาณที่

  ได้รับอนุมัติ

3.2 อนุมัติค่าใช้จ่ายและใช้งบลงทุนนอกงบประมาณ

4. การบริหารทั่วไป

4.1 การกำหนดแนวทางและนโยบายในการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดการ

4.2 การพบเพื่อชี้แจงต่อบุคคลภายนอก การให้ข้อมูลแก่บุคคลภายนอกเป็นกรณีพิเศษ

  1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินและการบัญชีอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณาเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

  (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการ

  เงินของบริษัท

  (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

  (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของ

คณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการ

ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่

และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ประธานคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

3.  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

  (1) กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

1. มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของผู้ขออนุญาต
แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน

2. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น
บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
หรือบริษัทย่อย

5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ
ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล
ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

  10. เป็นผู้มีความประพฤติอยู่ในศีลธรรมอันดี

  (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัท
ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) มีกรรมการทั้งคณะ 9 ท่านตามกฎหมาย
และข้อบังคับที่ 18 ของบริษัทฯ เมื่อครบวาระกรรมการจะต้องจับสลากออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3
แต่มีสิทธิที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีก

4.  การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

  - ไม่มี -

5.  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1
เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน
โดยกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และหากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ามีการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว บริษัทฯ
จะดำเนินการลงโทษตามกระบวนการต่อไป

6.  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4752 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

  ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม 1,340,000 บาท

  ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 31,581 บาท

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

- ไม่มี -

7.  การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ตามแนวทาง
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

- สิทธิผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 2 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม เลขที่ 43 ถนนเชียงใหม่ แขวงคลองสาน
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26
กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม เลขที่ 43 ถนนเชียงใหม่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ
ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ
ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมสำหรับการประชุมปกติไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ
และสำหรับการประชุมมติพิเศษไม่น้อยกว่า 14 วันทำการ
โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบันทึกการประชุมถูกต้องครบถ้วน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ในปี 2548 บริษัทฯ
ได้เริ่มดำเนินการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น
โดยให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้

บริษัทฯ มีนโยบายจะปรับปรุงข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้รายละเอียดมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ
โดยจะได้เพิ่มรายละเอียดของเรื่องเพื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็น
ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบในแต่ละวาระ

- สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ (Stakeholder)
ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ดังนี้

-   พนักงาน - บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้

  ผลตอบแทนที่เหมาะสม

  - สนับสนุนการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง

  - สร้างความมั่นใจในคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน

-   ลูกค้า - สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้า
    โดยผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ด้วยมาตรฐานและราคาที่เป็นธรรม

  - มีเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อรีบดำเนินการ

  ตามคำแนะนำหรือร้องเรียนให้แก่ลูกค้าโดยเร็ว โดยหมายเลขของ

  Call Center 02-269-8899 จะมีการระบุไว้ในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

-   คู่ค้า ดำเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นธรรม มุ่งสร้างความไว้วางใจ
    ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี
    เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

-   เจ้าหนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและสัญญา

-   คู่แข่ง บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โปร่งใส
    ไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีการอันมิชอบ

-   สังคมและชุมชน มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม ทั้งนี้บริษัท

  ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- การประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 2 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม เลขที่ 43 ถนนเชียงใหม่ แขวงคลองสาน
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26
กันยายน 2560 ณ เลขที่ 43 ถนนเชียงใหม่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
โดยประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ
สอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถาม
และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมแล้ว

- ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

-   คณะกรรมการบริษัท ได้มีส่วนร่วมในการกำหนด (หรือให้ความเห็นชอบ) วิสัยทัศน์ ภารกิจ
    กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ
    ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
    เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

-   คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
    และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
    รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

-   คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาการกำหนด และแยกบทบาทหน้าที่
    และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน
    รวมทั้งมีการสื่อสารบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการ ฝ่ายจัดการ
    และพนักงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง
รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก

- จริยธรรมธุรกิจ

สิ่งที่บริษัทฯ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านมุ่งเน้นเสมอมา คือ
การยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม
ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงสาธารณชน สังคม และชุมชน
นอกจากนั้นได้นำเอาเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจมาเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจ ทั้งต่อลูกค้า
ผู้บริโภค พนักงาน และสังคม

- การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน

- กรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 44

- การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทฯ กำหนดตำแหน่งฝ่ายบริหารออกเป็นส่วนงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน
เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ

- การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำ มีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น
โดยมีการกำหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ
ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้จัดหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม
และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน
เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

- คณะอนุกรรมการ

บริษัทฯ ยังไม่มีอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม
โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน
รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทฯ
ประกอบการพิจารณาซึ่งกำหนดขั้นตอนและกระบวนการในการพิจารณาค่าตอบแทนที่ชัดเจน โปร่งใส
และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ก่อนนำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตัดสินใจขั้นสุดท้าย

- ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน
ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ
จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน
ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ
ยังไม่จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯ
ได้ที่โทรศัพท์ 0-2863-3288 หรือที่ www.smilingfish.com

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ดำเนินธุรกิจภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนหลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ในขณะเดียวกันยึดมั่นในการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยบริษัทมีนโยบายด้านความรับผิดชอบของสังคมดังนี้

1. ด้านการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ไม่เรียก หรือไม่รับ
หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า

2. ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น บริษัทฯ
ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายปกติในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนั้นบริษัทฯ
ได้เข้าร่วมเป็นภาคีองค์กรต่อต้านคอรัปชั่นร่วมกับภาคราชการและภาคเอกชนในจังหวัดตรัง

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ
ปฏิบัติต่อพนักงานทั้งชาวไทยและแรงงานต่างชาติด้วยความสุภาพ
และคำนึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยก ซึ่งบริษัทฯ
ระมัดระวังทั้งประเพณีปฏิบัติ ความเชื่อถือศาสนาของแรงงานต่างชาติ บริษัทฯ
ใช้ปรัชญาในการบริหารงานด้านบุคคลโดยคำนึงถึงใจเขาและใจเรา
พนักงานควรทำงานด้วยความสุขกายสุขใจ และได้รับการปฏิบัติตาม ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ
โดยคำนึงถึงมุมมองด้านรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ควบคู่กันไปในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์
นอกจากนั้นบริษัทได้มีการจ้างงานผู้พิการเข้าทำงานตามความรู้ ความสามารถของผู้พิการ
โดยมีการจ้างงานตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ จ่ายค่าจ้าง
และสิทธิหรือประโยชน์ที่พนักงานพึงได้ตามกฎหมาย
ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริษัทฯ
ได้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ในการดำเนินการเกี่ยวกับผลกระทบและปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคโดยเฉพาะ
โดยมีช่องทางการสื่อสารได้หลายช่องทาง เช่น Call Center 02-269-8899
จะมีการระบุไว้ในผลิตภัณฑ์ของบริษัท ,Facebook ของบริษัท smilingfishofficial
และทางเว็ปไซด์ smilingfish.com

6. ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯให้ความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเสมอมา โดยมีคำขวัญในการทำงานว่า

“ มุ่งสู่โลกกว้าง สร้างมาตรฐานสินค้า รักษาสิ่งแวดล้อม ” และบริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐาน
ISO 14001 มาตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน โดยในรอบปี 2560
บริษัทมีกิจกรรมสำคัญด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม ดังนี้

6.1 ปริมาณน้ำใช้

  ------------- -------------------- -------------- -----------------------
  ปี             ปริมาณน้ำใช้ (ลบ.ม.)    จำนวนวันทำงาน   ปริมาณน้ำใช้
                                                    (ลบ.ม./วันทำงาน)

  2559          126,293.50           313            403.49

  2560          117,089.30           311            376.49
  ------------- -------------------- -------------- -----------------------

6.2. ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

  ------------- -------------------- -------------- -----------------------
  ปี             หน่วยไฟฟ้า (kwh.)      จำนวนวันทำงาน   หน่วยไฟฟ้า (kwh./วันทำงาน)

  2559          3,381,095            313            10,802.22

  2560          3,112,837            311            10,009.12
  ------------- -------------------- -------------- -----------------------

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้นำเครื่องจักรเข้ามาทดแทนเพื่อลดการใช้พลังงานลง บริษัทฯ
จะทำแผนงานเพื่อลดการใช้พลังงานด้านไฟฟ้าลง

6.3. ปริมาณการใช้ขี้เลื่อย

  ------------- -------------------- -------------- -----------------------
  ปี             ปริมาณขี้เลื่อย (กก.)     จำนวนวันทำงาน   ปริมาณขี้เลื่อย
                                                    (กก./วันทำงาน)

  2559          9,955,500            313            31,806.71

  2560          9,911,000            311            31,868.17
  ------------- -------------------- -------------- -----------------------

บริษัทฯ ใช้ขี้เลื่อยเป็นเชื้อเพลิงของหม้อไอน้ำ

6.4 ส่งเสริมการลดการใช้พลังงานภายในองค์กร

ปี 2560 ฝ่ายบริหารได้ตั้งเป้าหมายลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 2 จากฐานข้อมูลปี 2559
ซึ่งใช้พลังงานรวม 9,632.12 MJต่อตัน ซึ่งผลการดำเนินการปี 2560 ใช้พลังงานรวม 9,251
MJต่อตัน คิดเป็นพลังงานลดลง 381.12 MJต่อตัน คิดเป็นพลังงานลดลงร้อยละ 4
ดีกว่าค่าเป้าหมายที่วางไว้

- เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าชนิด T8 แบบฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอด LED T8 ทำการเปลี่ยนทั้งหมด 413
หลอด เฉลี่ยการใช้งาน 12 ชั่วโมงต่อวัน สามารถประหยัดพลังงานได้ 34,147 Kwh ต่อปี หรือ
128,054 บาทต่อปี โดยใช้เงินลงทน 107,671 บาท ระยะคืนทุน 1 ปี

- ใช้ปั๊มลมสกรูประสิทธิภาพสูง ขนาด 50 HP โดยมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงชนิด IE2
ประสิทธิภาพ 95% เพื่อทดแทนปั๊มลมกรูชุดเดิม โดยปั๊มลมเดิมใช้ขนาด 30 HP จำนวน 2 ตัว
ใช้พลังงานรวม 46.9 kwhต่อชั่วโมง แต่ชุดปั๊มลมใหม่ใช้พลังงาน 41.6 kwhต่อชั่วโมง
เฉลี่ยการใช้งาน 12 ชั่วโมงต่อวัน ทำให้สามารถประหยัดพลังงานได้ 40,589 kwhต่อปี
คิดเป็นค่าพลังงานลดลง 150,179 บาทต่อปี เงินลงทุน 460,000 บาท ระยะคืนทุน 3 ปี
ปั๊มลมใหม่ทำให้สามารถทำการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

6.5 กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- เพื่อเป็นการน้อมนำพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ที่ทรงให้ประชาชนในทุกภาคส่วนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของป่าไม้และแหล่งน้ำ บริษัทฯ
ได้มีการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งานของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของโรงงาน
และเป็นแหล่งสร้างออกซิเจน

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

  7.1 กิจกรรมเพื่อแสดงถึงความสำนักในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้

- เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)
ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีนายสุรินทร์ โตทับเที่ยง ประธานกรรมการ
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท
ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมพิธี

7.2 การช่วยเหลือด้านสาธารณประโยชน์

1. การมอบผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เมื่อช่วงปี 2560
เกิดอุทกภัยในหลายภาคของประเทศ ทั้งภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
หลายจังหวัดประสบอุทกภัยอย่างหนัก
ซึ่งทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการและภาคเอกชนได้ระดมความช่วยเหลือเข้าไปบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ที่ประสบภัย
ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการบริจาคผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ดังนี้

-   ประธานกรรมการ บริษัท ฯ นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง ได้มีหนังสือถึงพลอากาศเอก สถิตพงษ์
    สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
    บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อขอกราบพระราชทานทูลเกล้าถวายฯ ผลิตภัณฑ์ข้าวราดหน้า
    ตราปุ้มปุ้ย แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
    เพื่อพระราชทานแก่ประชาชนชาวภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย
    ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยปุ้มปุ้ยได้ทูลเกล้าถวายข้าวราดหน้า
    รวม 2 ครั้งเมื่อวันที่17 มกราคม 2560 และ 2 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนรวม 303,600
    กระป๋อง มูลค่ารวม 9,715,200 บาท นอกจากนั้นแล้ว บริษัทฯ
    ได้บริจาคผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรังผ่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
    นายศิริพัฒ พัฒกุล และหน่วยงานต่าง ๆ รวม 14,400 กระป๋อง มูลค่ารวม 460,000 บาท

-   เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ประธานกรรมการ บริษัทฯ นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง
    ได้มีหนังสือถึงพลอากาศเอก สถิตพงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์
    สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
    เพื่อขอกราบพระราชทานทูลเกล้าถวายฯ ผลิตภัณฑ์ข้าวราดหน้า ตราปุ้มปุ้ย แด่

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เพื่อพระราชทานแก่ประชาชนภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือที่ประสบอุทกภัย
ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จำนวน 150,000 กระป๋อง รวมมูลค่า
4,800,000 บาท นอกจากนั้นบริษัทยังได้บริจาคผ่านหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตรัง
เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียง เหนืออีกจำนวนหนึ่ง

-   เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล รองนายกรัฐมนตรี
    ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ได้รับมอบผลิตภัณฑ์ปุ้มปุ้ยจาก นายสุรินทร์
    โตทับเที่ยง ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
    เพื่อมอบให้แก่รัฐบาลได้นำไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    โดยได้มอบผลิตภัณฑ์ปลาซาร์ดีนสับปรุงรสลาบ ตราปุ้มปุ้ย จำนวน 50,000 กระป๋อง มูลค่า
    750,000 บาท

2.การมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

-   วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ได้นำผลิตภัณฑ์ปุ้มปุ้ยพร้อมทาน จำนวน 50 กล่อง
    ไปมอบให้แก่โรงพยาบาลตากสิน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
    เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลครบรอบ 45 ปี
    แจกให้แก่ผู้ที่มาให้บริการของโรงพยาบาลรวมทั้งผู้ที่มาร่วมงาน

-   วันที่ 16 สิงหาคม บริษัทฯ นำผลิตภัณฑ์ปุ้มปุ้ยพร้อมทาน มูลค่า 36,000 บาท
    ถวายวัดทองธรรมชาติวรวิหาร เพื่อสนับสนุนโครงการอบรมคุณธรรม
    จริยธรรมเด็กและเยาวชน โดยพระมหาสมยศ สุทธิสิริ หัวหน้าโครงการอบรมฯ เป็นผู้รับมอบ

-   วันที่ 31 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ มอบผลิตภัณฑ์ปลาซาร์ดีนสับปรุงรสลาบ ตราปุ้มปุ้ย จำนวน
    2,000 กระป๋อง มูลค่ารวม 30,000 บาท ให้แก่มูลนิธิกุศลสถานตรัง (บ้วนเต็กเซี่ยงตึ๊ง)
    เพื่อให้มูลนิธินำไปมอบให้แก่ผู้ยากไร้ในงานพิธีทิ้งกระจาด- ลอยกระทง ประจำปี 2560

-   วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง
    ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นายไกรสิน โตทับเที่ยง
    กรรมการผู้จัดการ ได้มอบผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนเป็นของรางวัลร้านนาวากาชาด
    ในงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2560 มูลค่ารวม 459,800 บาท
    โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการรับมอบ
    ซึ่งปุ้มปุ้ยได้ให้การสนับสนุนเป็นประจำทุกปี

7.3 กิจกรรมส่งเสริมการกีฬา

- แบดปุ้มปุ้ยแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 28 The Smiling Fish International Challenge 2017
ปุ้มปุ้ย ร่วมกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ จัดการแข่งขันแบดมินตัน “ปุ้มปุ้ยแชมเปี้ยนชิพ
ครั้งที่ 28
The Smiling Fish International Challenge 2017”
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลรวม 1.2
ล้านบาท เมื่อวันที่ 1-6 พฤษภาคม 2560 ณ โรงพลศึกษา สนามกีฬาทุ่งแจ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดตรัง ซึ่งถือเป็นถือเป็นรายการระดับนานาชาติที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ
ในปีนี้มีนักแบดฯจากต่างประเทศเข้าร่วมมากเป็นประวัติการณ์ถึง 17 ประเทศทั่วโลก อาทิ จีน ญี่ปุ่น
อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สวีเดน สหรัฐอเมริกา จำนวนนักแบดมินตันมากกว่า 1,500 คน
พิธีเปิดการแข่งขันเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายศิริพัฒ
พัฒกุล เป็นประธาน สำหรับพิธีปิดและมอบรางวัล ได้รับเกียรติจากท่านรองนายกรัฐมนตรี
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม เป็นประธาน

4.  สนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่น

-   สนับสนุนประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง
    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานในพิธีมอบผลิตภัณฑ์โจ๊กสำเร็จรูปรสแปะก้วย
    และโจ๊กสำเร็จรูปรสเห็ดหอม ตราข้าวสุข ให้แก่ผู้แทนศาลเจ้าในจังหวัดตรัง ได้แก่
    ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม, ศาลเจ้ากวนอิมเก็ง, ศาลเจ้าพ่อเสือ
    เพื่อร่วมสนับสนุนงานประเพณีถือศีลกินเจ ประจำปี 2560 โดยมี ผู้บริหาร
    และพนักงานร่วมในพิธีดังกล่าว

-   สนับสนุนงานทอดกฐินสามัคคี ในทุกปีบริษัทฯ
    จะนำอาหารไปให้บริการแก่ประชาชนที่มาร่วมงานพิธีทอดกฐินสามัคคีตามวัดต่าง ๆ
    ในจังหวัดตรัง ปีละกว่า 20 วัด

-   ถวายเทียนพรรษา ในทุกปีบริษัทฯ ได้มีการนำเทียนพรรษาไปมอบให้แก่วัดต่าง ๆ
    ในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงานของบริษัทฯ ที่จังหวัดตรัง

    4.  การช่วยเหลือด้านสาธารณประโยชน์

-   วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นายไกรสิน โตทับเที่ยง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฯ
    มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัว 4 เจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยเทศบาลตำบลคลองเต็ง
    ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุซ้ำซ้อนบน ถนนสายเมืองตรัง-คลองเต็ง เมื่อคืนวันที่ 7 พฤษภาคม
    2560

-   วันที่ 25 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ มอบน้ำดื่ม และหอยลายอบกรอบปุ้มปุ้ย
    เพื่อนำไปให้บริการกับประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
    ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    บรมนาถบพิตร วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ พระเมรุมาศจำลอง สนามกีฬาทุ่งแจ้ง จังหวัดตรัง

7.6. สนับสนุนด้านการศึกษาและเยาวชน

- โครงการอาหารกลางวันเลี้ยงน้อง ทุกปีบริษัทฯ ได้นำผลิตภัณฑ์ ไปจัดเลี้ยงอาหารกลางวันน้อง ๆ
ในโรงเรียนต่างๆ ของจังหวัดตรัง
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน และมีคุณค่าทางโภชนาการ
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ซึ่งในปี 2560 ได้ออกไปเลี้ยงอาหารน้อง ๆ ใน 44
โรงเรียน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 14 โรงเรียน

- สนับสนุนการแข่งขันคณิตศาสตร์ บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการแข่งขัน " ปุ้มปุ้ย
เอแม็ทกันตังพิทยากร ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2560 ณ หอประชุมราชพฤกษ์
โรงเรียนกันตังพิทยากร อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ
ของจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกว่า 300 ทีม

- กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 ทุกปีบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โดยใช้พื้นที่ของโรงานจัดกิจกรรม ในปี 2560 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560
โดยมีนักเรียนจากพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
นอกจากนั้นแล้วบริษัทยังได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ เขตคลองสาน
กรุงเทพ ซึ่งอยู่ใกล้เคียงที่ตั้งสำนักงานกรุงเทพฯ

7.7 กิจกรรมเยี่ยมชุมชน

โครงการพบปะเยี่ยมชุมชนข้างเคียง โดยในรอบปี 2560 ได้ไปเยี่ยมชุมชนเทศบาลคลองเต็ง
ไสโพธิ์ ตอยอม ปลายหมัน และชุมชนหลังวัด ม.4
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาเยี่ยมชมภายในโรงงาน เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560
โดยมีนายชวน พลเดช นายกเทศมนตรีเทศบาลลองเต็ง นายพงศ์พิพัฒน์ คงหนู
รักษาการอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ร่วมคณะดังกล่าวด้วย

7.8 สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง
ตรังเป็นจังหวัดที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ซึ่งหลายกิจกรรมที่บริษัทO
ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุน ได้แก่ งานพิธีวิวาห์ใต้สมุทร Trang Underwater Wedding
Ceremony (แต่งงานใต้ทะเล)

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงาน โดยบริษัทฯ
ได้นำของเสียจากกระบวนการผลิตไม่ว่าจะเป็นขยะ สิ่งปฏิกูล นำกลับมาจัดทำเป็นปุ๋ยเกษตรอินทรีย์
น้ำหมักชีวภาพ แจกจ่ายให้ชุมชน ตลอดจนนำไปใช้บำบัดน้ำเสียรอบๆ พื้นที่ชุมชนด้วย

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

  - ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร
และระดับปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ
จึงได้กำหนดภาระหน้าที่อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ
ได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

ด้านการควบคุมภายในนั้น บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน 2 ระดับ ได้แก่
การว่าจ้างบริษัทภายนอกเข้ามาเป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
และมีการตั้งคณะทำงานติดตามระบบควบคุมภายใน (Internal Control)
ซึ่งเป็นบุคลากรภายในบริษัทฯ ในระดับบริหารและช่วยบริหาร

บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท ทริปเปิ้ล เอ ไอเอ จำกัด เพื่อดำเนินการตรวจสอบภายใน
เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการดำเนินงานเป็นไปตามระบบการปฏิบัติงาน ระบบควบคุมภายใน
และขั้นการอนุมัติรายการที่เหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

1.กิจกรรมการขาย การตั้งลูกหนี้การค้า และการรับเงิน

2.กิจกรรมการจัดซื้อ การตั้งเจ้าหนี้การค้า และการจ่ายเงิน

3.กิจกรรมการจ่ายค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการขายและค่าโฆษณา

4.กิจกรรมการผลิตสินค้า

5.กิจกรรมการบริหารสินทรัพย์คงเหลือ

  6.กิจรรมการบริหารสินทรัพย์ถาวร

7.กิจกรรมบริหารทรัพยากรบุคคล

8.ระบบการปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายใน และขั้นการอนุมัติรายการที่เหมาะสมและ

เพียงพอของบริษัทฯ

9.การปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

10. การใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับคณะทำงานติดตามระบบควบคุมภายใน (Internal Control)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีหนังสือแต่งตั้งคณะทำงานฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม
2560 เพื่อให้เป็นหน่วยงานกลั่นกรองขั้นต้นให้กับผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
และรายงานผลการตรวจสอบมายังคณะกรมการตรวจสอบภายในอีกทางหนึ่ง
โดยคณะทำงานประกอบด้วย

1.นายคันธิศ อรัณยกานนท์ หัวหน้าคณะทำงาน

2.นายภาสวร นันทรักษ์ คณะทำงาน

3.นายสุพัฒน์ ตันบุรินทร์ทิพย์ คณะทำงาน

4.นางสาวอัญชลี ลีลาประณต คณะทำงาน

5.นางสาวอรุโณทัย คันฉ่อง คณะทำงาน

6.นางสาวพลอยภัสสรฌ์ แตงอ่อน คณะทำงานและเลขานุการ

คณะทำงานติดตามระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

  1.ติดตามและประเมินผลการแก้ไขประเด็นติดตามของระบบควบคุมภายในของบริษัทที่ตรวจพบ

  โดยผู้ตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ

  2.กำหนดแนวทางการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของบริษัท

  เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ

  3.กำหนดระบบการควบคุมภายในที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

  4.นำระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดการควบคุมภายในเป็น

  นโยบายวิธีการแนวทางปฏิบัติ

  5.รายงานระบบการควบคุมภายในของบริษัทต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

- การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก บริษัทฯ
ได้มีการกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ
มีการกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง
ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ระบุในแบบ 56-1 มีระบบเตือนภัย
มีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
และมีการจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง

- รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ
และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี
งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน
และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน
และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน
และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

ด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
เกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
และการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ว่าสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯอันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่นั้นและไม่มีอำนาจเพียงพอนั้น
ในกรณีดังกล่าวคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าผู้บริหารของบริษัทฯ
ดำเนินการภายใต้ขอบเขตที่กระทำตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

สำหรับความเห็นของของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อเนื่อง
และได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเป็น ลายลักษณ์อักษรไว้ใน “
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ”

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย
กรรมการ จำนวน 4 ท่าน มี พล.ต.อ.ชาญ รัตนธรรม เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ, ม.ร.ว.
ถนัดศรี สวัสดิวัตน์,นายแพทย์วารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ และ นางจีรภรณ์ ศุภศรี เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบในการ
ดูแลให้มีการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ย่างมีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ทุกขั้นตอน โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และไม่ขัดต่อข้อกำหนดกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม โดยมีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ คือ

1.  คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีบทบาทในการประสาน
    และตรวจสอบด้านบัญชีการเงินกับฝ่ายจัดการ และผู้สอบบัญชี
    และรับทราบผลการดำเนินงานจากรายงานงบการเงินที่ชัดเจนเป็นระยะทุกไตรมาส

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบ ติดตาม การแสดงข้อมูลในการกำกับดูแลกิจการ

3.  คณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอให้ฝ่ายจัดการ ควรจัดทำแผนธุรกิจ และแผนการตลาด
    เพื่อกำหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ พร้อมทั้งจะได้ติดตาม
    และประเมินผลได้อย่างถูกต้องชัดเจน
    ทั้งนี้ฝ่ายบริหารจัดการได้ดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจขึ้นแล้ว

4.  ให้แนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และอนุมัติแผนการตรวจสอบ ประจำปี 2560
    ของผู้ตรวจสอบภายใน

5.  ให้ความเห็นชอบในการเสนอผู้สอบบัญชี
    และการเสนอค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีของบริษัทผ่านคณะกรรมการบริษัท
    และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

6.  ให้ความเห็นและติดตาม ธุรกรรมที่ฝ่ายจัดการดำเนินการอย่างมีนัยผิดปกติ

7.  ติดตามผลการดำเนินการทางกฎหมาย และคดีความที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า จากการที่บริษัทได้ยื่นฟ้อง บริษัท จ้าว จำกัด เมื่อวันที่ 29
สิงหาคม 2557 และเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558
โจทก์และจำเลยได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความ และศาลได้มีคำพิพากษาตามยอม
คดีเป็นอันเสร็จการพิจารณา จำเลยได้ผ่อนชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมเพียงหนึ่งงวด
แล้วจำเลยได้ผิดนัดชำระหนี้ ดังนั้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 สำนักงานกฎหมายสุธี ผ่องไพบูลย์
(สำนักงานฯ) ในฐานะทนายความของบริษัท
ได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินการยื่นคำขอให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีต่อศาลแพ่งธนบุรี
และวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานฯ
ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดีออกทำการยึดทรัพย์สินของจำเลย ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของจำเลย
บ้านเลขที่ 43 อาคารธนสาร ชั้น 2 ถนนเชียงใหม่ แขวง
คลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ทำการยึดทรัพย์ของจำเลยไว้จำนวน 17 รายการ
ประเมินราคาทรัพย์สินไว้ได้เพียงเป็นเงินทั้งสิ้น 168,650 บาท

ต่อมาสำนักงานฯ
ได้ดำเนินการสืบทรัพย์เพิ่มเติมของจำเลยเพื่อนำเจ้าพนักงานบังคับคดีออกทำการยึดทรัพย์สินของจำเลยเพื่อให้ครบตามจำนวนหนี้ที่จำเลยยังคงค้างชำระโจทก์อยู่
แต่ในขณะนี้ยังตรวจสอบไม่พบว่าจำเลยมีทรัพย์สินใดๆ
ที่โจทก์จะสามารถทำการนำเจ้าพนักงานบังคับคดีออกทำการยึดทรัพย์เพิ่มเติมได้
ซึ่งหากโจทก์สืบทราบว่าจำเลยมีทรัพย์สินเพิ่มเติม
โจทก์จะนำเจ้าพนักงานบังคับคดีออกทำการยึดทรัพย์จำเลยต่อไป

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทได้ยื่นฟ้องอดีตผู้บริหารทั้ง 5 คน ต่อศาลแรงงานกลาง
โดยมีสาเหตุสืบเนื่องจากจำเลยทั้งห้าได้ฝ่าฝืนมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557
ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 ให้ผู้บริหารของบริษัท ตลอดจนพนักงานหน่วยงานต่างๆ
ภายในสังกัดของบริษัททั้งหมดระงับการทำธุรกรรมการค้าอย่างใดๆ กับ บริษัท จ้าว จำกัด
รวมทั้งมีมติให้ดำเนินการติดตามทวงถามเรียกคืนทรัพย์สินของบริษัททั้งหมดที่อยู่ในความครอบครองของ
บริษัท จ้าว จำกัด ซึ่งการที่จำเลยทั้งห้าฝ่าฝืนมติของคณะกรรมการบริษัท
เป็นผลทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย
โจทก์จึงขอให้ศาลแรงงานกลางมีคำพิพากษาให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันหรือแทนกันรับผิดชำระเงินจำนวน
47,369,591.48 บาท และให้จำเลยทั้งห้ารับผิดชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
ของต้นเงินจำนวน 47,096,250.33 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

คดีนี้ศาลอ่านคำพิพากษา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยพิพากษาว่า “ให้จำเลยที่ 1 จำเลยที่
2 และจำเลยที่ 5 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 21,297,275.91 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
7.5 ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 11 ธันวาคม 2558)
เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 4
คดีอยู่ระหว่างอุทธรณ์

สำหรับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทที่มีผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้น และ/หรือ
กรรมการร่วมกันของบริษัท ปรากฏในหมายเหตุงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการต่างๆ มีความเหมาะสม
ไม่มีนัยเบี่ยงเบนทางผลประโยชน์ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การบริหารงานของกลุ่มผู้บริหารปัจจุบัน พยายามใช้
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ภายใต้ระบบควบคุมภายในที่ระมัดระวังไม่ให้เห็นแก่ประโยชน์ของพวกพ้อง
แต่ประสงค์จะรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็นบรรทัดฐาน

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นชอบนำเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัท
ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
ให้แต่งตั้ง นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752 และ/หรือ
นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9169 และ/หรือ นายพจน์ อัศวสันติชัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4891 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี
2560 โดยกรณีนี้ผู้สอบบัญชีท่านใดในไตรมาสนั้นๆ มีคุณสมบัติสามารถปฏิบัติหน้าที่
ก็ให้ผู้สอบบัญชีท่านนั้นทำหน้าที่ได้

[]

  (พล.ต.อ.ชาญ รัตนธรรม)

  ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 27 มีนาคม 2561

เรื่อง ความเห็นระบบการควบคุมภายใน

เรียน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าขอแสดงความเห็นในฐานะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของ บริษัท
ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)
ในปีที่ผ่านมาไม่พบปัญหาเกี่ยวกับระบบควบคุมการบริหารงาน
และคณะกรรมการตรวจสอบจะได้ดำเนินการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[]

(พล.ต.อ.ชาญ รัตนธรรม)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 27 มีนาคม 2561

เรื่อง ความเห็นระบบการควบคุมภายใน

เรียน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าขอแสดงความเห็นในฐานะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของ บริษัท
ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)
ในปีที่ผ่านมาไม่พบปัญหาเกี่ยวกับระบบควบคุมการบริหารงาน
และคณะกรรมการตรวจสอบจะได้ดำเนินการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ[]

(ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์)

 กรรมการตรวจสอบ

วันที่ 27 มีนาคม 2561

เรื่อง ความเห็นระบบการควบคุมภายใน

เรียน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าขอแสดงความเห็นในฐานะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของ บริษัท
ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)
ในปีที่ผ่านมาไม่พบปัญหาเกี่ยวกับระบบควบคุมการบริหารงาน
และคณะกรรมการตรวจสอบจะได้ดำเนินการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[]

(นายแพทย์วารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ)

กรรมการตรวจสอบ

วันที่ 27 มีนาคม 2561

เรื่อง ความเห็นระบบการควบคุมภายใน

เรียน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าขอแสดงความเห็นในฐานะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของ บริษัท
ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)
ในปีที่ผ่านมาไม่พบปัญหาเกี่ยวกับระบบควบคุมการบริหารงาน
และคณะกรรมการตรวจสอบจะได้ดำเนินการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[]

(นางจีรภรณ์ ศุภศรี)

กรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างงวด บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ
และบริษัทเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถ สรุปได้ดังนี้

+-------------------+------------+--------------+----------+----------+
| รายการระหว่างกัน    | บจ.        | บจ.          | บจ.      | บจ.      |
|                   | ตรังแคนเนอรี่ | โร           | ก        | ล้านรอยยิ้ม |
|                   |            | งแรมธรรมรินทร์ | ว้างไพศาล |          |
+-------------------+------------+--------------+----------+----------+
| รายได้และค่าใช้จ่าย : |            |              |          |          |
| (ล้านบาท)          |            |              |          |          |
+-------------------+------------+--------------+----------+----------+
| มูลค่าการขายสินค้า    | 0.06       | 0.36         | -        | 0.44     |
+-------------------+------------+--------------+----------+----------+
| มูลค่าการซื้อสินค้า     | 221.58     | -            | -        | -        |
+-------------------+------------+--------------+----------+----------+
| มูล                | -          | -            | 1.39     | -        |
| ค่าของค่าเช่าสำนักงาน |            |              |          |          |
+-------------------+------------+--------------+----------+----------+
| มูลค่าของ           | -          | -            | 2.71     | -        |
| ค่าบริการสาธารณูปโภค |            |              |          |          |
+-------------------+------------+--------------+----------+----------+
| มูลค่าของค่ารับรอง    | -          | 0.62         | -        | -        |
+-------------------+------------+--------------+----------+----------+
| สินทรัพย์และหนี้สิน :   |            |              |          |          |
| (ล้านบาท)          |            |              |          |          |
+-------------------+------------+--------------+----------+----------+
| ลูกหนี้การค้า         | -          | -            | -        | 0.02     |
+-------------------+------------+--------------+----------+----------+
| เจ้าห              | 47.29      | -            | -        | -        |
| นี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย |            |              |          |          |
+-------------------+------------+--------------+----------+----------+
| เจ้าหนี้อื่น           | -          | 0.19         | -        | -        |
+-------------------+------------+--------------+----------+----------+
| ลักษณ              | บริษัท       | บร           | บริษัทที่เ   | บริษัทที่เ   |
| ะความสัมพันธ์ของบริษัท | ที่เกี่ยวข้องกัน | ิษัทที่เกี่ยวข้องกัน | กี่ยวข้องกัน | กี่ยวข้องกัน |
|                   |            |              |          |          |
|                   | โดยมีผ      | โดย          | โดยมีผู้ถ   | โดยมีผู้ถ   |
|                   | ู้บริหารร่วมกัน | มีผู้บริหารร่วมกัน | ือหุ้นร่วมกัน | ือหุ้นร่วมกัน |
+-------------------+------------+--------------+----------+----------+

(1) เปิดเผยรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีที่ผ่านมา

  - ไม่มี -

(2)
อธิบายความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

  - ไม่มี -

(3) อธิบายมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

  - ไม่มี -

  (4) อธิบายนโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

  - ไม่มี -

อนึ่ง รายการระหว่างกันส่วนใหญ่บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายการระหว่างกันตามหมายเหตุงบการเงิน