-----------------------------------------------------------------------
  8. โครงสร้างเงินทุน

  -----------------------------------------------------------------------

1.  ทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จํานวน 781.25 ลานบาท และเรียกชำระแล้ว
625 ล้านบาท โดยเปนหุนสามัญ มีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท

8.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

+------------------+---------------------------------------------------+
| ประเภทของหลักทรัพย์ | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูนิคเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ |
| :                | คอนสตรัคชั่นจำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 สำหรับ ผู้ถือหุ้นเดิม       |
|                  | (UNIQ-W1)                                         |
+------------------+---------------------------------------------------+
| ชนิด              | ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้                    |
+------------------+---------------------------------------------------+
| จำน              | ไม่เกิน 156,250,000 หน่วย                            |
| วนที่ออกและเสนอขาย |                                                   |
+------------------+---------------------------------------------------+
| วันท              | ปัจจ                                               |
| ี่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ | ุบันบริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ |
|                  | ตลาดหลักทรัพย์ให้อนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ |
|                  | UNIQ-W1 แล้ว ทั้งนี้                                   |
|                  | บริษัทจะทำการกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิภายในกำหนด 6    |
|                  | เดือนนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตดังกล่าว                        |
+------------------+---------------------------------------------------+
| ร                | หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)                             |
| าคาเสนอขายต่อหน่วย |                                                   |
+------------------+---------------------------------------------------+
| อัตราการใช้สิทธิ     | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1              |
|                  | หุ้นเว้นแต่กรณีมีการปร                                  |
|                  | ับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง |
+------------------+---------------------------------------------------+
| ราคาการใช้สิทธิ     | 1 บาทต่อหุ้น (หนึ่งบาท/หุ้น)                             |
|                  | เว้นแต่กรณีมีการปรับ                                   |
|                  | ราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง |
+------------------+---------------------------------------------------+
| อาย              | 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ                        |
| ุของใบสำคัญแสดงสิทธิ |                                                   |
+------------------+---------------------------------------------------+
| ระยะเวลาการใช้สิทธิ | ผู้ถือใบส                                            |
|                  | ำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรกเมื่อครบ |
|                  | 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ                       |
|                  | โดยวัน                                             |
|                  | กำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิคือวันทำการสุดท้ายของทุกๆ |
|                  | ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทินภายหลังจากวันเริ่มใช้สิทธิ             |
|                  | ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ                           |
|                  | และวันกำ                                           |
|                  | หนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ |
|                  | 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ                        |
+------------------+---------------------------------------------------+
| จำน              | 156,250,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)             |
| วนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว |                                                   |
| ้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ |                                                   |
+------------------+---------------------------------------------------+
| ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น   | 1. ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)   |
|                  | เนื่องจากเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ                 |
|                  | ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม อย่างไรก็ตาม             |
|                  | หากมีการใช้สิทธ                                      |
|                  | ิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมท |
|                  | ั้งจำนวนจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้อยละ |
|                  | 20                                                |
|                  |                                                   |
|                  | 2. ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)         |
|                  | ผล                                                |
|                  | กระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นในด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไรเท่ากับร้อยละ |
|                  | 20                                                |
|                  |                                                   |
|                  | 3. ด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)           |
|                  | ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นในด้านการลดลงของราคาหุ้นเท่ากับร้อยละ   |
|                  | 14.20 เมื่อคำนวณจากราคาตลาดของบริษัทในช่วง 15          |
|                  | วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ |
|                  | 27 กันยายน 2550                                    |
+------------------+---------------------------------------------------+

3.  ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนลาสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

  ---- ----------------------------------------- -------------- -----------
       ชื่อผู้ถือหุ้น                                   จำนวนหุ้น        %

  1    กลุ่มสุวิวัฒน์ธนชัย                                             

       นางวันทนีย์ สุวิวัฒน์ธนชัย                        59,619,933     9.54

       นายชัยวัฒน์ สุวิวัฒน์ธนชัย                        55,645,271     8.90

       นายเกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย                     60,733,867     9.72

       นางรัชดาพร สุวิวัฒน์ธนชัย                       48,310,811     7.73

       นางสาวภัทรนฤน สุวิวัฒน์ธนชัย                    30,683,405     4.91

       นางสาวสุรีวัลย์ สุวิวัฒน์ธนชัย                     27,844,463     4.46

       นายประดิษฐ์ สุวิวัฒน์ธนชัย                       7,949,400      1.27

       นางอารีย์ ศิวะพรชัย                           25,500,000     4.08

       นางถนอมศรี สุดโต*                           47,696,000     7.63

       รวมจำนวนหุ้นของกลุ่มสุวิวัฒน์ธนชัย                 363,983,150    58.24

  2    นางสาวสมใจ ประทุมทอง                       43,919,100     7.03

  3    บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                     84,030,600     13.44

  4    STATE STREET BANIC AMD TRUST COMPANY FOR  25,000,000     4.00
       SWITZERLAND                                              

  5    นายธวัช เสริมคชสีห์                           14,004,000     2.24

  6    นายอดิสร พิพัฒน์วานิชย์                         6,100,000      0.98

  7    บริษัท หลักทรัพย์สินเอเชีย จำกัด                  2,650,000      0.42

  8    นางพรศรี กตัญญูทวีทิพย์                         2,381,900      0.38

  9    นายชัชวาลย์ พฤทธิวรสิน                        2,318,000      0.37

  10   นายทวี ขันแก้ว                               2,200,000      0.35
  ---- ----------------------------------------- -------------- -----------

หมายเหตุ * (อดีตภรรยานายประสงค์ สุวิวัฒน์ธนชัย)

4.  นโยบายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ
ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย
หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ