9.  การจัดการ

บริษัทมีคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท , คณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการตรวจสอบ

9.1 โครงสร้างการจัดการ

-   โครงสร้างและสายงานการบริหารงานภายในองค์กร
    พร้อมจำนวนบุคลากรปรากฎตามแผนภูมิแสดงสายงานการบังคับบัญชาของบริษัทที่แนบมานี้

- อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีขอบเขตอำนาจหน้าที่พอสังเขปดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่
    ให้ความเห็นชอบต่อนโยบายกลยุทธ์และเป้าหมายการดำเนินงานที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทเสนอมา
    โดยกำกับการบริหารงานและร่วมตัดสินใจการบริหารเพื่อให้สามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่กำหนด

(2) อำนาจของคณะกรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจในทุกกรณี ยกเว้น
    เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจของผู้ถือหุ้นหรืออยู่ในกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ
    หรือ กลต. ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสียก่อนดำเนินการได้

(3) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่แต่งตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ

(4) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
    และผู้บริหารสูงสุดของบริษัท

(5) คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

- อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอำนาจหน้าที่พอสังเขปดังนี้

(1) คณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดแผนงานและแต่งตั้งบุคลากรระดับต่างๆ
    เพื่อให้สามารถรับผิดชอบต่อเป้าหมาย และนโยบายที่ถูกกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท

(2) คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ดำเนินงานและควบคุมบุคลากรต่าง ๆ ให้ปฏิบัติงาน
    อีกทั้งกำหนดเงินเดือน และผลตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานทุกคน

(3) คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ดูแลกำกับงานของบริษัทให้เป็นไปโดยไม่ขัดต่อกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่าง
    ๆ ของทางราชการ

- คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่
และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

(1) ดูแลกระบวนการจัดทำ, เปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
    ให้มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้โดยการประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายการทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี

(2) ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
    โดยสอบทานร่วมกับผู้ตรวจสอบภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

(3) เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

(4) ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    โดยการสอบทานการทำรายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

(5) ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(6) สอบทานหลักฐานการไต่สวนภายใน
    เมื่อมีข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน
    และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป

(7) สอบทานแผนการตรวจสอบ
    ขอบเขตการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการตรวจสอบได้ครบถ้วนและเหมาะสม
    รวมทั้งสอบทานการเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบด้วย

(8) ส่งการและสอบทานหลักฐานหากมีข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกำหนดใดๆ
    ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
    ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

(9) ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดหรือมอบหมายเป็นการเฉพาะ

    2.  การสรรหากรรมการและการสรรหาผู้บริหาร

การสรรหากรรมการ

  การเลือกกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่คณะกรรมการบริษัทจำนวน
  12 คน โดยมีกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน
  เป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

การสรรหาผู้บริหาร

  ผู้บริหารสายงานทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับผู้จัดการ
  และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร

วิธีการเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1)  ไม่มีการกำหนดสัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2)  บริษัทฯ จะต้องดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 2
    คนเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3)  สิทธิของผู้ลงทุนในการแต่งตั้งคณะกรรมการ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17.
    ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

  (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

  (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่อยู่ทั้งหมดตามข้อ 1) เลือกตั้งบุคคล
  คนคนเดียวหรือหลาย

  คนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย เพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งกรรมการเท่าจำนวน

  กรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนน

  เสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
  ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออก

  เสียงชี้ขาด

ผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท
เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 ปรากฏรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

1. นายกำพล เตชะหรูวิจิตร ประธานกรรมการ

2. นายอมร เตชะหรูวิจิตร รองประธานกรรมการ

3. นายสุรพล เตชะหรูวิจิตร กรรมการ

4. นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการ

5. นางสุวิมล เตชะหรูวิจิตร กรรมการ

6. นายธานี เจริญชัยพงศ์ กรรมการ

7. พลตรีเสริม หรูสกุล กรรมการ (กรรมการอิสระ)

8. นายปิยะวุฒ เสนาภู่พิทักษ์ กรรมการ (กรรมการอิสระ)

9. นายสมบัติ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล กรรมการ (กรรมการอิสระ)

10. นายสุวัฒน์ ดุสิตโรจนวงศ์ กรรมการ

11. นายถนอม ณรงค์ กรรมการ

12. นางพรพรรณ ตันอริยกุล กรรมการ

นายธนา วงศ์แสงนาค เลขานุการคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

1. นายกำพล เตชะหรูวิจิตร ประธานกรรมการบริหาร

2. นายอมร เตชะหรูวิจิตร กรรมการบริหาร

3. นายสุรพล เตชะหรูวิจิตร กรรมการบริหาร

4. นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการบริหาร

5. นางพรพรรณ ตันอริยกุล กรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. พลตรีเสริม หรูสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

2. นายปิยะวุฒิ เสนาภู่พิทักษ์ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

3. นายสมบัติ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

4. นายสุวัฒน์ ดุสิตโรจนวงศ์ กรรมการตรวจสอบ

5. นายธานี เจริญชัยพงศ์ กรรมการตรวจสอบ

นางพรพรรณ ตันอริยกุล เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะผู้บริหาร

1. นายกำพล เตชะหรูวิจิตร กรรมการผู้อำนวยการ

2. นายอมร เตชะหรูวิจิตร กรรมการรองผู้อำนวยการ

3. นายสุรพล เตชะหรูวิจิตร กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ

4. นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ

5. นายสตีฟ ชอง ผู้จัดการทั่วไป

6. นายอภิชาติ หมวดศรี ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม

7. นางสุกัญญา วิริยะจันทร์ ผู้จัดการแผนกบุคคล

8. นางมาริสา นาคามดี ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์

9. นางเยาวรัตน์ สุทธิวาณิชย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ณ 31 ธันวาคม 2544

ก) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 12 คน บำเหน็จและเบี้ยประชุม # 1,238,925 บาท

ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม 5 คน* เงินเดือนและโบนัส 2,450,720 บาท

  # บำเหน็จกรรมการเป็นเงิน 400,000 บาท
  ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับประธานกรรมการได้รับ 5,000 บาท รองประธานกรรมการได้รับ
  3,750 บาท และกรรมการท่านละ 2,500 บาท ทั้งนี้กรรมการไม่ได้รับหุ้น,
  หุ้นกู้หรือสิทธิในการรับ/ ซื้อหุ้นพิเศษจากบริษัทอีกแต่อย่างใด

4.  การกำกับดูแลกิจการ

  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ
  และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ทำหน้าที่ของกรรมการตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  (Code of Best Practice)
  ไม่เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหาร อาทิเช่น

  1. คณะกรรมการบริษัทควบคุมดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท
  โดยคำนึงถึงหลักจริยธรรม และความเป็นธรรมในสังคม

  2. บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเดือนละ 1 ครั้ง
  และหากจำเป็นก็มีการเรียกประชุมพิเศษในกรณีเร่งด่วนต่างๆ

  3. ในด้านผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอำนวยความสะดวกโดยจัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้น
  ให้เกิดความสะดวก เปิดเผยและโปร่งใส ถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

  4. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริหารและกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
  ในสัดส่วนที่เหมาะสม มีการถ่วงดุลในกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร
  มีกรรมการบริหาร 5 ท่าน กรรมการตรวจสอบ 5 ท่าน(ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ 3
  ท่านด้วย) จากคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 12 ท่าน

  5. ในด้านความขัดแย้งของผลประโยชน์ คณะกรรมการได้คำนึงถึงเช่นกัน
  อาทิเช่นรายการระหว่างกันที่มีบุคคลเกี่ยวข้องในด้านการถือหุ้น หรือ การบริหารกิจการร่วมกัน
  ซึ่งมีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใด ๆ
  ไม่ว่าเป็นมติกรรมการ หรือ มติของผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

  6. คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับระบบการควบคุมภายใน
  และการตรวจสอบภายในจากเดิมที่มีหน่วยงานภายในของบริษัททำหน้าที่ตรวจสอบเอง
  ปัจจุบันบริษัทได้มอบหมายให้บริษัทภายนอกเข้ามาดำเนินการตรวจสอบแทนระบบเดิม
  เพื่อให้มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิผล
  ซื่อตรงและโปร่งใดรวมถึงการจัดให้มีระบบการประเมินความเสี่ยงเพื่อให้มีระบบควบคุม
  และเป็นเครื่องมือในการลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ
  ตลอดจนการมีระบบการสอบทานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย
  และมีการควบคุมที่ดี

5.  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  จากการที่มีกฎระเบียบว่าด้วยการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหารบริษัทฯ
  จากสำนักงานกลต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ
  ที่จะต้องให้ผู้บริหารรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหลักทรัพย์
  บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลในการป้องกันผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
  โดยห้ามมิให้ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส
  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหารดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยเพื่อทำการซื้อขาย
  โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยสู่สาธารณชน
  และทุกครั้งที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท
  คณะกรรมการตลอดจนผู้บริหารที่เข้าข่ายการรายงานจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 3 วัน
  ทำการนับจากวันที่มีการซื้อ-ขาย
  โอนหรือรับโอนพร้อมทั้งส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้สำนักบริหารเพื่อการรายงานของบริษัท

ในทางปฏิบัติคณะกรรมการทุกท่านมีความเข้าใจตรงกันว่า หากท่านหนึ่งท่านใดได้ทำการซื้อขายหลัก

ทรัพย์ของบริษัท
กรรมการหรือผู้บริหารจะใช้วิธีการโทรศัพท์แจ้งให้เจ้าหน้าที่สำนักบริหารทราบอย่างไม่

เป็นทางการภายในวันรุ่งขึ้นทันที จากนั้นจึงแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรตามขั้นตอนภายหลัง

6.  บุคลากร

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 บริษัทมีจำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น 720 คน ประกอบด้วย :-

+-------------------------------------------------+--------------------+
|                                                 | จำนวนคน            |
+-------------------------------------------------+--------------------+
| 1.  ฝ่ายบัญชีและการเงิน                             | 96                 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
| 2.  ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม                          | 250                |
+-------------------------------------------------+--------------------+
| 3.  แผนกบุคคล                                    | 14                 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
| 4.  ฝ่ายประชาสัมพันธ์                               | 3                  |
+-------------------------------------------------+--------------------+
| 5.  การตลาด                                     | 28                 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
| 6. Management                                   | 25                 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
| 7. งานต้อนรับส่วนหน้า                               | 60                 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
| 8.  Laundry                                     | 39                 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
| 9.  House Keeping                               | 143                |
+-------------------------------------------------+--------------------+
| 10. งานบำรุงรักษา                                 | 44                 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
| 11. งานรักษาความปลอดภัย                           | 18                 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|                                                 |                    |
+-------------------------------------------------+--------------------+

  ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ
  และไม่มีข้อพิพาทด้าน

  แรงงานที่สำคัญ

  ผลตอบแทนรวมของพนักงานในปี 2544

  เงินเดือน : 74,602,742.00 บาท

  โบนัส : - บาท

  นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

  บริษัทพัฒนาพนักงานโดยมีหน่วยงานฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางใช้มาตรฐาน
  โดยกำหนดหน้าที่และมาตรฐานการปฏิบัติ (Standard of performance) เป็นบันทัดฐาน
  จากนั้นการพิจารณาและฝึกอบรมจะเป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว
  อีกทั้งหน่วยงานฝึกอบรมยังมีหน้าที่ติดตามมาตรฐานการให้บริการของพนักงานในส่วนงานต่าง ๆ