8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

  บริษัทมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ซึ่งชำระครบแล้วแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ

10 บาท โดยมีประวัติการเพิ่มทุนที่ผ่านมาดังนี้

+-----------+------+------+----------------+-------------------------+
| วัน/เดือน/ปี | จำนว |      |                |                         |
|           | นทุนจ |      |                |                         |
| ที่จดทะเบียน | ดทะเ |      |                |                         |
|           | บียนช |      |                |                         |
|           | ำระแ |      |                |                         |
|           | ล้วที่เ |      |                |                         |
|           | ปลี่ยน |      |                |                         |
|           | แปลง |      |                |                         |
+-----------+------+------+----------------+-------------------------+
| เปลี่ยนแปลง | ทุน   | ทุนหล | เ              | สัดส่วนและราคาในการเพิ่มทุน  |
|           | ที่เพิ่ม | ังเพิ่ม | หตุผลในการเพิ่มทุน |                         |
| ทุน        |      |      |                |                         |
| ชำระแล้วใน | (ล้าน | (ล้าน |                |                         |
|           | บาท) | บาท) |                |                         |
| หนังส      |      |      |                |                         |
| ือบริคณห์สนธิ |      |      |                |                         |
+-----------+------+------+----------------+-------------------------+
| 15 มีนาคม  | -    | 5    | เพื่อจัดตั้งบริษัท    | เสนอขายในราคาหุ้นละ 100   |
| 2528      |      |      |                | บาท                     |
+-----------+------+------+----------------+-------------------------+
| 24 มิถุนายน | 10   | 15   | รองรับกา        | เ                       |
| 2530      |      |      | รขยายตัวของธุรกิจ | สนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน |
|           |      |      |                | 1 หุ้นเดิมต่อ               |
|           |      |      |                |                         |
|           |      |      |                | 2 หุ้นใหม่                 |
+-----------+------+------+----------------+-------------------------+
| 12 ธันวาคม | 5    | 20   | รองรับกา        | เ                       |
| 2531      |      |      | รขยายตัวของธุรกิจ | สนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน |
|           |      |      |                | 3 หุ้นเดิมต่อ               |
|           |      |      |                |                         |
|           |      |      |                | 1 หุ้นใหม่                 |
+-----------+------+------+----------------+-------------------------+
| 21 ธันวาคม | 35   | 55   | เพื่อล           | 1.                      |
| 2537      |      |      | งทุนในการก่อสร้าง | เ                       |
|           |      |      |                | สนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน |
|           |      |      | อาคา           | 1 หุ้นเดิมต่อ 1.25 หุ้นใหม่    |
|           |      |      | รโรงพยาบาลหลังที่ | (ทั้งหมด 2.5 ล้านหุ้น)       |
|           |      |      | 3              | ในราคาเสนอขายหุ้นละ 10    |
|           |      |      |                | บาท                     |
|           |      |      |                |                         |
|           |      |      |                | 2. เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม    |
|           |      |      |                | ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท จำนวน  |
|           |      |      |                | 1 ล้านหุ้น                 |
|           |      |      |                | ในราคาเสนอขายหุ้นละ 10    |
|           |      |      |                | บาท                     |
+-----------+------+------+----------------+-------------------------+
| 5 สิงหาคม  | 25   | 80   | เพื่อล           | เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นใหม่ ทั้งหมด |
| 2539      |      |      | งทุนในการก่อสร้าง | 2.5 ล้านหุ้น               |
|           |      |      | อาคา           |                         |
|           |      |      | รโรงพยาบาลหลังที่ | ในราคาหุ้นละ 35 บาท       |
|           |      |      | 3              |                         |
|           |      |      | และ            |                         |
|           |      |      | รองรับการขยายตัว |                         |
|           |      |      | ของธุรกิจ        |                         |
+-----------+------+------+----------------+-------------------------+
| 5-19      | 20   | 100  |   เ            | เสนอขาย                 |
| พฤษภาคม   |      |      | พื่อใช้ในการตกแต่ง | หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม |
| 2549      |      |      |   ซื้อเวชภัณฑ์     | จำนวน 2,000,000 หุ้น      |
|           |      |      |   และอุปกรณ์ต่างๆ | ในราคาหุ้นละ 10 บาท       |
|           |      |      |   ที่จำเป        |                         |
|           |      |      | ็นในการเปิดเข้าใช้ |                         |
|           |      |      |   อาคารใหม่     |                         |
|           |      |      |   และเพื่อใช้เป็น  |                         |
|           |      |      |   เงินทุนห       |                         |
|           |      |      | มุนเวียนของบริษัทฯ |                         |
+-----------+------+------+----------------+-------------------------+

หมายเหตุ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2535 ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2535
และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2535 ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2535
มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 10 บาท

  8.2 โครงสร้างส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550)

  ----------------------------------------------- -----------------------
                                                  (หน่วย : บาท)

  ทุนชำระแล้ว                                       100,000,000

  ส่วนเกินมูลค่าหุ้น                                    62,500,000

  สำรองตามกฎหมาย                                  10,000,000

  สำรองเพื่อการก่อสร้างและทั่วไป                        -

  กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร                            109,790,082.08

  รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                                  282,290,082.08
  ----------------------------------------------- -----------------------

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก พร้อมจำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้

  ------- ----------------------------- ----------------- -----------------
                                        2550              

                                        จำนวนหุ้น           ร้อยละ

  1       บริษัท ศุนย์รับฝากหลักทรัพย์          4,331,368         43.31
          (ประเทศไทย) เพื่อผู้ฝากในประเทศ                     

  2       นางพีรวรรณ จังศิริวัฒนธำรง         2,84,300          22.84

  3       นส.ณัฐธิรา ตั้งสืบกุล               1,311,267         13.11

  4       นายพิพัฒน์ ตั้งสืบกุล                807,282           8.07

  5       นส.บังอร ตั้งสืบกุล                302,250           3.02

  6       นายสิทธิชัย อังกลมเกลียว           270,000           2.70

  7       นางศุภวรรณ ตั้งสืบกุล              185,000           1.85

  8       นายสมศักดิ์ สุจริตพุทธังกูร           45,000            0.45

  9       บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์          38,500            0.39
          (ประเทศไทย) เพื่อผู้ฝากต่างด้าว                       

  10      นายโสราญ สังสรรค์อนันต์           30,000            0.30
  ------- ----------------------------- ----------------- -----------------

หมายเหตุ ข้อมูลรายงานการกระจายหุ้นจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551

  8.3 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีคณะกรรมการจำนวน 8 ท่านดังนี้

  --------------------------------- -------------------------------------
  รายชื่อ                             ตำแหน่ง

  1. รศ.ดร.พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล              ประธานกรรมการ

  2. พญ. ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล              รองประธานกรรมการ

  3. นพ. สิทธิชัย อังกลมเกลียว           กรรมการ

  4. นางสาวบังอร ตั้งสืบกุล              กรรมการ

  5. นายมณเฑียร แก้ววงศ์               กรรมการอิสระ

  6. นายพูนศักดิ์ ไวสำรวจ               กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

  7. นางสาวสุดา สันติเสวีกุล             กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  8. นางวัฒนา ปคุณวานิช                กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  นางสาวเสาวลักษณ์ มิ่งมงคลศรี           เลขานุการกรรมการตรวจสอบ
  --------------------------------- -------------------------------------

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ เป็นดังนี้

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ
ประกอบด้วยสองลายมือชื่อของกรรมการบริษัทประกอบด้วย รศ.ดร.พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล, พญ.ศุภวรรณ
ตั้งสืบกุล, นพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว, และนางสาวบังอร ตั้งสืบกุล
และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1.  จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน
    นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี ของบริษัท

2.  จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง

3.  จัดให้มีการจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ
    วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่ง ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
    และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

4.  บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
    ปฏิบัติตามมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
    ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

5.  กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กำกับดูแล
    ให้เป็นไปตามนโยบาบที่วางไว้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

6.  ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล

7.  รับผิดชอบต่อรายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัท และข้อมูลทั่วไป
    ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่าง ถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใส

8.  พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
    และคณะกรรมการ อื่นตามความเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบ

1 . นายพูนศักดิ์ ไวสำรวจ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นางสาวสุดา สันติเสวีกุล กรรมการตรวจสอบ

3. นางวัฒนา ปคุณวานิช กรรมการตรวจสอบ

4. นางสาวเสาวลักษณ์ มิ่งมงคลศรี เลขานุการกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 3 เดือน / ครั้ง มีหน้าที่

1.  ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ในการวางแผน
    รายงานผลและประเมินผลและปัญหา ของระบบการ ควบคุมภายในของบริษัทฯ

2.  ให้คำแนะนำในการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
    ประสานงานกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหาที่ ผู้สอบบัญชีเห็นว่ามีสาระสำคัญ

3.  พิจารณาทบทวน ให้คำปรึกษาผลการตรวจสอบและข้อเสนอของทั้งผู้สอบบัญชี
    และฝ่ายตรวจสอบภายใน ติดตามการ
    ดำเนินการของฝ่ายจัดการต่อข้อเสนอแนะเพื่อรายงานต่อกรรมการบริษัททราบ

4.  สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ

5.  ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท

6.  ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎข้อกำหนดของ กลต. และ ตลาดหลักทรัพย์

คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

1. นายมณเฑียร แก้ววงศ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

2. นางสาวบังอร ตั้งสืบกุล กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

3. นางวัฒนา ปคุณวานิช กรรมการพิจาณาค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่

1.  พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
    และนำเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้น

2.  พิจารณาและอนุมัติงบค่าตอบแทนรวมที่เกิดจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
    ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

1. รศ.ดร.พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร

2. พญ.ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล กรรมการบริหาร

3. นพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว กรรมการบริหาร

4. นางสาวบังอร ตั้งสืบกุล กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานตามปกติธุระของบริษัท
โดยสรุป อำนาจ หน้าที่ ที่สำคัญดังนี้

1.  กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และหลักเกณฑ์ต่างๆ
    ในการดำเนินธุรกิจ ให้สอดคล้อง กับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
    เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ
    ต่อไป

2.  ดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง
    และมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ

3.  กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง
    การโยกย้าย และการเลิกจ้าง

4.  ดำเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆไป

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  ---------------------------------------------------- ------------------
  ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัท                            312,500 บาท

  ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร                                 3,661,250 บาท

  รวมค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร                       3,973,750 บาท
  ---------------------------------------------------- ------------------

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนของกรรมการเป็นเบี้ยประชุม ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นเงินเดือน

  -------------------------- ------------------ -------------------------
   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน                     
  คือ                                            

                                                ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร

  1. รศ.ดร.พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล                          97,500

  2. น.พ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว                       45,000

  3. พญ.ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล                           45,000

  4. นางสาวบังอร ตั้งสืบกุล                          45,000
  -------------------------- ------------------ -------------------------

  -------------------------- ------------------ -------------------------
   กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1                       
  ท่าน คือ                                        

  นายมณเฑียร แก้ววงศ์                              30,000
  -------------------------- ------------------ -------------------------

 กรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ

  -------------------------- ------------------ --------------------------
                                                ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

  นายพูนศักดิ์ ไวสำรวจ                              30,000

  นางสาวสุดา สันติเสวีกุล                            10,000

  นางวัฒนา ปคุณวานิช                               10,000
  -------------------------- ------------------ --------------------------

การเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2550

+----------------------------+------------+------------+-------------+
|                            | การเข้าร่ว   |            |             |
|                            | มประชุม/การ |            |             |
|                            | ประชุมทั้งหมด |            |             |
|                            | (ครั้ง)      |            |             |
+----------------------------+------------+------------+-------------+
|                            | คณะกรรมการ | คณะกรรมการ | คณะกรรมการ  |
|                            | บริษัท       | บริหาร      |             |
|                            |            |            | ตรวจสอบ     |
+----------------------------+------------+------------+-------------+
| 1. รศ. ดร.พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล      | 12/12      | 1/1        |             |
+----------------------------+------------+------------+-------------+
| 2. นพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว     | 12/12      | 1/1        |             |
+----------------------------+------------+------------+-------------+
| 3. พญ.ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล        | 12/12      | 1/1        |             |
+----------------------------+------------+------------+-------------+
| 4. นางสาวบังอร ตั้งสืบกุล       | 12/12      | 1/1        |             |
+----------------------------+------------+------------+-------------+
| 5. นายมณเฑียร แก้ววงศ์        | 12/12      |            |             |
+----------------------------+------------+------------+-------------+
| 6. นายพูนศักดิ์ ไวสำรวจ        | 4/12       |            | 4/4         |
+----------------------------+------------+------------+-------------+
| 7. นางสาวสุดา สันติเสวีกุล      | 3/12       |            | 3/4         |
+----------------------------+------------+------------+-------------+
| 8. นางวัฒนา ปคุณวานิช         | 7/12       |            | 4/4         |
+----------------------------+------------+------------+-------------+

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ประจำปี 2550 เท่ากับ 390,000 บาทต่อปี ให้แก่บริษัท
สำนักงานปิติเสวี จำกัด