เอกสารแนบ 1-1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และ เลขานุการของบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และ เลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และ เลขานุการบริษัท ตามตารางดังนี้

+-----------+---+--------------------+---+-------+----+---------+-----+
| ชื่อ-สกุล /  | อ | คุณวุฒิทางการศึกษา /   | ส | ความ  | ป  |         |     |
| ตำแหน่ง /  | า | ประวัติอบรม          | ัด | สัมพันธ์ | ระ |         |     |
|           | ยุ |                    | ส |       | สบ |         |     |
|           |   |                    | ่ว |       | กา |         |     |
|           |   |                    | น |       | รณ |         |     |
|           |   |                    |   |       | ์กา |         |     |
|           |   |                    |   |       | รท |         |     |
|           |   |                    |   |       | ำง |         |     |
|           |   |                    |   |       | าน |         |     |
+-----------+---+--------------------+---+-------+----+---------+-----+
|           | ( |                    | ก | ท     | ช  | ตำแหน่ง  | ชื่อห |
|           | ป |                    | า | างครอ | ่วง |         | น่วย |
|           | ี) |                    | ร | บครัวร | เว |         | งาน |
|           |   |                    | ถ | ะหว่าง | ลา |         | /บ  |
|           |   |                    | ือ |       |    |         | ริษัท |
|           |   |                    | ห | กร    |    |         | /   |
|           |   |                    | ุ้น | รมการ |    |         |     |
|           |   |                    |   | และ   |    |         | ป   |
|           |   |                    | ใ | ผ     |    |         | ระเ |
|           |   |                    | น | ู้บริหาร |    |         | ภทธ |
|           |   |                    | บ |       |    |         | ุรกิจ |
|           |   |                    | ร |       |    |         |     |
|           |   |                    | ิษ |       |    |         |     |
|           |   |                    | ัท |       |    |         |     |
|           |   |                    |   |       |    |         |     |
|           |   |                    | ( |       |    |         |     |
|           |   |                    | % |       |    |         |     |
|           |   |                    | ) |       |    |         |     |
+-----------+---+--------------------+---+-------+----+---------+-----+
| นายสุรินทร์  | 6 | -                  | 1 | บิดา   | 2  | ประ     |     |
| โตทับเที่ยง  | 6 | อุตสาหกรรมศ         | . |       | 52 | ธานกรรม |     |
|           |   | าสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | 3 | นาย   | 2- | การบริหา |     |
| ประธ      |   |                    | 3 | ไกรสิน | 25 | รประธาน |     |
| านกรรมการ |   | สถาบันเทคโนโลยีพร    |   | โต    | 47 | กรรมการ |     |
|           |   | ะจอมเกล้าพระนครเหนือ | ( | ทับเที่ย |    |         |     |
| ประธานเจ้า |   |                    | ค | งพี่ชาย | 25 | ประธ    |     |
| หน้าที่บริหาร |   | -                  | ู่ส |       | 47 | านเจ้าหน |     |
|           |   | วิท                 | ม | น     | -ป | ้าที่บริหาร |     |
| กรรมการผู้ม |   | ยาศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ | ร | ายสลิล | ัจจ |         |     |
| ีอำนาจลงนา |   |                    | ส | โตท   | ุบัน |         |     |
| มผูกพันบริษัท |   | สถ                 |   | ับเที่ยง |    |         |     |
|           |   | าบันเทคโนโลยีราชมงคล | 0 |       | 25 |         |     |
|           |   |                    | . |       | 57 |         |     |
|           |   | -                  | 2 |       | -ป |         |     |
|           |   | ศ                  | 7 |       | ัจจ |         |     |
|           |   | ิลปศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ | ) |       | ุบัน |         |     |
|           |   |                    |   |       |    |         |     |
|           |   | สถาบันราชภัฎ         |   |       |    |         |     |
|           |   |                    |   |       |    |         |     |
|           |   | - Director         |   |       |    |         |     |
|           |   | Accreditation      |   |       |    |         |     |
|           |   | Program (DAP)      |   |       |    |         |     |
|           |   |                    |   |       |    |         |     |
|           |   | สมาคมส่งเสริมส       |   |       |    |         |     |
|           |   | ถาบันกรรมการบริษัทไทย |   |       |    |         |     |
|           |   | (IOD)              |   |       |    |         |     |
+-----------+---+--------------------+---+-------+----+---------+-----+
| นายไกรสิน  | 3 | - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต   | 1 | บ     | 25 | กรรมการ |     |
| โตทับเที่ยง  | 7 | สาขาการเงิน         | . | ุตรชาย | 52 |         |     |
|           |   |                    | 9 |       | -ป | รองประธ |     |
| รอง       |   | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 4 | นาย   | ัจจ | านเจ้าหน |     |
| ประธานเจ้า |   |                    |   | สุรินทร์ | ุบัน | ้าที่บริหาร |     |
| หน้าที่บริหาร |   | -                  |   | โตท   |    |         |     |
|           |   | เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต  |   | ับเที่ยง | ป  |         |     |
| กรรมการผู้ม |   |                    |   |       | ัจจ |         |     |
| ีอำนาจลงนา |   | สาขาสิ่งแวดล้อ        |   |       | ุบัน |         |     |
| มผูกพันบริษัท |   | มและทรัพยากรธรรมชาติ |   |       |    |         |     |
|           |   | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  |   |       |    |         |     |
|           |   |                    |   |       |    |         |     |
|           |   | -                  |   |       |    |         |     |
|           |   | พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต  |   |       |    |         |     |
|           |   | สาขาการตลาด        |   |       |    |         |     |
|           |   |                    |   |       |    |         |     |
|           |   | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |   |       |    |         |     |
|           |   |                    |   |       |    |         |     |
|           |   | - Director         |   |       |    |         |     |
|           |   | Accreditation      |   |       |    |         |     |
|           |   | Program (DAP)      |   |       |    |         |     |
|           |   |                    |   |       |    |         |     |
|           |   | สมาคมส่งเสริมส       |   |       |    |         |     |
|           |   | ถาบันกรรมการบริษัทไทย |   |       |    |         |     |
|           |   | (IOD)              |   |       |    |         |     |
+-----------+---+--------------------+---+-------+----+---------+-----+

  เอกสารแนบ 1-2

+------------+---+------------------+---+--------+----+---------+-----+
| ชื่อ-สกุล /   | อ | คุณวุฒิทางการศึกษา / | ส | ควา    | ป  |         |     |
| ตำแหน่ง /   | า | ประวัติอบรม        | ัด | มสัมพันธ์ | ระ |         |     |
|            | ยุ |                  | ส |        | สบ |         |     |
|            |   |                  | ่ว |        | กา |         |     |
|            |   |                  | น |        | รณ |         |     |
|            |   |                  |   |        | ์กา |         |     |
|            |   |                  |   |        | รท |         |     |
|            |   |                  |   |        | ำง |         |     |
|            |   |                  |   |        | าน |         |     |
+------------+---+------------------+---+--------+----+---------+-----+
|            | ( |                  | ก | ทางค   | ช  | ตำแหน่ง  | ชื่อห |
|            | ป |                  | า | รอบครัว | ่วง |         | น่วย |
|            | ี) |                  | ร | ระหว่าง | เว |         | งาน |
|            |   |                  | ถ | ผู้บริหาร | ลา |         | /บ  |
|            |   |                  | ือ |        |    |         | ริษัท |
|            |   |                  | ห |        |    |         | /   |
|            |   |                  | ุ้น |        |    |         |     |
|            |   |                  | ใ |        |    |         | ป   |
|            |   |                  | น |        |    |         | ระเ |
|            |   |                  | บ |        |    |         | ภทธ |
|            |   |                  | ร |        |    |         | ุรกิจ |
|            |   |                  | ิษ |        |    |         |     |
|            |   |                  | ัท |        |    |         |     |
|            |   |                  | ( |        |    |         |     |
|            |   |                  | % |        |    |         |     |
|            |   |                  | ) |        |    |         |     |
+------------+---+------------------+---+--------+----+---------+-----+
| นายสลิล     | 5 | - เภสัชศาสตร์บัณฑิต  | 0 | น้องชาย | 2  | กรรมก   |     |
| โตทับเที่ยง   | 5 |                  | . |        | 53 | ารผู้อำนว |     |
|            |   | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 5 | นา     | 5- | ยการใหญ่ |     |
| กรรมการ    |   |                  | 3 | ยสุรินทร์ | 25 |         |     |
| ผู้มีอำนาจลงน |   | -                |   | โต     | 47 | ประธ    |     |
| ามผูกพันบริษัท |   | รัฐประ            | ( | ทับเที่ยง |    | านเจ้าหน |     |
|            |   | ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต | ค |        | 2  | ้าที่บริหาร |     |
|            |   |                  | ู่ส |        | 54 |         |     |
|            |   | มหาว             | ม |        | 7- | กรรมการ |     |
|            |   | ิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ร |        | 25 |         |     |
|            |   |                  | ส |        | 57 |         |     |
|            |   | -                | 0 |        |    |         |     |
|            |   | วิทยา             | . |        | ป  |         |     |
|            |   | ศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ | 2 |        | ัจจ |         |     |
|            |   |                  | 7 |        | ุบัน |         |     |
|            |   | มหาวิทยาล         | ) |        |    |         |     |
|            |   | ัยเทคโนโลยีราชมงคล |   |        |    |         |     |
|            |   |                  |   |        |    |         |     |
|            |   | - Director       |   |        |    |         |     |
|            |   | Accreditation    |   |        |    |         |     |
|            |   | Program (DAP)    |   |        |    |         |     |
|            |   |                  |   |        |    |         |     |
|            |   | สมาคมส่งเสริมสถา   |   |        |    |         |     |
|            |   | บันกรรมการบริษัทไทย |   |        |    |         |     |
|            |   | (IOD)            |   |        |    |         |     |
+------------+---+------------------+---+--------+----+---------+-----+
| นางชุติมา    | 6 | - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต | 0 | ภรรยาพ | 25 | กรรมการ |     |
| โตทับเที่ยง   | 6 |                  | . | ี่ชายของ | 22 |         |     |
|            |   | มหา              | 2 |        | -ป |         |     |
| กรรมการ    |   | วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 7 | นา     | ัจจ |         |     |
| ผู้มีอำนาจลงน |   |                  |   | ยสุรินทร์ | ุบัน |         |     |
| ามผูกพันบริษัท |   | - Director       | ( | โต     |    |         |     |
|            |   | Accreditation    | ค | ทับเที่ยง |    |         |     |
|            |   | Program (DAP)    | ู่ส |        |    |         |     |
|            |   |                  | ม | และ    |    |         |     |
|            |   | สมาคมส่งเสริมสถา   | ร | นายสลิล |    |         |     |
|            |   | บันกรรมการบริษัทไทย | ส | โต     |    |         |     |
|            |   | (IOD)            | 0 | ทับเที่ยง |    |         |     |
|            |   |                  | . |        |    |         |     |
|            |   |                  | 8 |        |    |         |     |
|            |   |                  | 0 |        |    |         |     |
|            |   |                  | ) |        |    |         |     |
+------------+---+------------------+---+--------+----+---------+-----+
| พล.ต.อ.    | 8 | - วิทยาศาสตร์บัณฑิต  | ( | ไม่มี    | 25 | กรรม    |     |
| ชาญ        | 0 |                  | ค |        | 37 | การอิสระ |     |
| รัตนธรรม    |   | โรงเรียนนา        | ู่ส |        | -ป |         |     |
|            |   | ยร้อยพระจุลจอมเกล้า | ม |        | ัจจ | ประธาน  |     |
| ก          |   |                  | ร |        | ุบัน | กรรมการ |     |
| รรมการอิสระ |   | - Director       | ส |        |    | ตรวจสอบ |     |
|            |   | Accreditation    | 0 |        |    |         |     |
| ประธานกรรม |   | Program (DAP)    | . |        |    |         |     |
| การตรวจสอบ |   |                  | 0 |        |    |         |     |
|            |   | สมาคมส่งเสริมสถา   | 1 |        |    |         |     |
|            |   | บันกรรมการบริษัทไทย | ) |        |    |         |     |
|            |   | (IOD)            |   |        |    |         |     |
+------------+---+------------------+---+--------+----+---------+-----+
| ม.ร.ว.     | 8 | - ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | 0 | ไม่มี    | 25 | กรรม    |     |
| ถนัดศรี      | 8 | สาขาวารสารศาสตร์  | . |        | 37 | การอิสระ |     |
| สวัสดิวัตน์    |   |                  | 0 |        | -ป |         |     |
|            |   | มห               | 3 |        | ัจจ | กรรมการ |     |
| ก          |   | าวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |   |        | ุบัน | ตรวจสอบ |     |
| รรมการอิสระ |   |                  |   |        |    |         |     |
|            |   | - Director       |   |        |    |         |     |
| กรรม       |   | Accreditation    |   |        |    |         |     |
| การตรวจสอบ |   | Program (DAP)    |   |        |    |         |     |
|            |   |                  |   |        |    |         |     |
|            |   | สมาคมส่งเสริมสถา   |   |        |    |         |     |
|            |   | บันกรรมการบริษัทไทย |   |        |    |         |     |
|            |   | (IOD)            |   |        |    |         |     |
+------------+---+------------------+---+--------+----+---------+-----+

 เอกสารแนบ 1-3

+------------+---+---------------------+----+-----+----+--------+------+
| ชื่อ-สกุล /   | อ | คุณวุฒิทางการศึกษา /    | ส  | ควา | ป  |        |      |
| ตำแหน่ง /   | า | ประวัติอบรม           | ัดส | มสัม | ระ |        |      |
|            | ยุ |                     | ่วน | พันธ์ | สบ |        |      |
|            |   |                     |    |     | กา |        |      |
|            |   |                     |    |     | รณ |        |      |
|            |   |                     |    |     | ์กา |        |      |
|            |   |                     |    |     | รท |        |      |
|            |   |                     |    |     | ำง |        |      |
|            |   |                     |    |     | าน |        |      |
+------------+---+---------------------+----+-----+----+--------+------+
|            | ( |                     | ก  | ท   | ช  | ตำแหน่ง | ช    |
|            | ป |                     | าร | างค | ่วง |        | ื่อหน่ว |
|            | ี) |                     | ถือ | รอบ | เว |        | ยงาน |
|            |   |                     | หุ้น | ครัว | ลา |        | /    |
|            |   |                     | ใน | ระห |    |        | บริษัท |
|            |   |                     | บร | ว่าง |    |        | /ปร  |
|            |   |                     | ิษัท | ผู้บร |    |        | ะเภท |
|            |   |                     | (  | ิหาร |    |        | ธุรกิจ |
|            |   |                     | %) |     |    |        |      |
+------------+---+---------------------+----+-----+----+--------+------+
| น.พ.วารินทร์ | 7 | -                   | 0. | ไม่มี | 25 | กรรมก  |      |
| ตัณฑ์ศุภศิริ    | 6 | ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต  | 06 |     | 53 | ารอิสระ |      |
|            |   |                     |    |     | -ป |        |      |
| ก          |   | คณะแ                |    |     | ัจจ | กร     |      |
| รรมการอิสระ |   | พทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล |    |     | ุบัน | รมการต |      |
|            |   | มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  |    |     |    | รวจสอบ |      |
| กรรม       |   |                     |    |     |    |        |      |
| การตรวจสอบ |   | -                   |    |     |    |        |      |
|            |   | ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางว |    |     |    |        |      |
|            |   | ิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก |    |     |    |        |      |
|            |   |                     |    |     |    |        |      |
|            |   | สาขาศัลยศาสตร์        |    |     |    |        |      |
|            |   | บัณฑิตวิทยาลัย          |    |     |    |        |      |
|            |   |                     |    |     |    |        |      |
|            |   | -                   |    |     |    |        |      |
|            |   | วุฒิบัตรเป็นผ           |    |     |    |        |      |
|            |   | ู้มีความรู้ความชำนาญในกา |    |     |    |        |      |
|            |   | รประกอบวิชาชีพเวชกรรม |    |     |    |        |      |
|            |   | สาขาศัลยศาสตร์        |    |     |    |        |      |
|            |   | แพทยสภา             |    |     |    |        |      |
|            |   |                     |    |     |    |        |      |
|            |   | -                   |    |     |    |        |      |
|            |   | ปริญญาวิทยา           |    |     |    |        |      |
|            |   | ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ |    |     |    |        |      |
|            |   |                     |    |     |    |        |      |
|            |   | สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา |    |     |    |        |      |
|            |   | มหาวิทยาลัยมหิดล       |    |     |    |        |      |
+------------+---+---------------------+----+-----+----+--------+------+
| นางสมศรี    | 6 | - พาณิชยศาสตร์การบัญชี  | -  | ไม่มี | 2  | กรรมก  |      |
| วิกสิตพณิช    | 8 |                     |    |     | 54 | ารอิสระ |      |
|            |   | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  |    |     | 2- |        |      |
| ก          |   |                     |    |     | 25 | กร     |      |
| รรมการอิสระ |   | - Director          |    |     | 57 | รมการต |      |
|            |   | Accreditation       |    |     |    | รวจสอบ |      |
| กรรม       |   | Program (DAP)       |    |     |    |        |      |
| การตรวจสอบ |   |                     |    |     |    |        |      |
| (          |   | สมาคมส่งเสริม         |    |     |    |        |      |
| ลาออกจากตำ |   | สถาบันกรรมการบริษัทไทย |    |     |    |        |      |
| แหน่งเมื่อวันที่ |   | (IOD)               |    |     |    |        |      |
|            |   |                     |    |     |    |        |      |
| 5 กันยายน   |   |                     |    |     |    |        |      |
| 2557)      |   |                     |    |     |    |        |      |
+------------+---+---------------------+----+-----+----+--------+------+
| นางจีรภรณ์   | 3 | บริหารธุรกิจบัณฑิต       | -  | ไม่มี | 25 | กรรมก  |      |
| ศุภศรี       | 9 | สาขาบัญชี             |    |     | 57 | ารอิสระ |      |
|            |   |                     |    |     | -ป |        |      |
| ก          |   | มหาวิทยาลัยรามคำแหง   |    |     | ัจจ | กร     |      |
| รรมการอิสระ |   |                     |    |     | ุบัน | รมการต |      |
|            |   | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    |    |     |    | รวจสอบ |      |
| กรรม       |   | สาขาบริหารธุรกิจ       |    |     |    |        |      |
| การตรวจสอบ |   |                     |    |     |    |        |      |
| (ได้รับตำ    |   | มหาวิทยาลัยรามคำแหง   |    |     |    |        |      |
| แหน่งเมื่อวันที่ |   |                     |    |     |    |        |      |
|            |   |                     |    |     |    |        |      |
| 27         |   |                     |    |     |    |        |      |
| พฤศจิกายน   |   |                     |    |     |    |        |      |
| 2557)      |   |                     |    |     |    |        |      |
+------------+---+---------------------+----+-----+----+--------+------+
| นายทวีศักดิ์   | 5 | - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต    | 0. | ไม่มี | 2  | ผู้อำ    |      |
| นา         | 5 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 02 |     | 53 | นวยการ |      |
| รายณ์ประทาน |   |                     |    |     | 7- | ฝ่ายบริห |      |
|            |   | - นิติศาสตร์บัณฑิต       |    |     | 25 | ารทั่วไป |      |
| กรรมการ    |   | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  |    |     | 57 |        |      |
| ผู้มีอำนาจลงน |   |                     |    |     |    | ก      |      |
| ามผูกพันบริษัท |   | - Director          |    |     | 25 | รรมการ |      |
|            |   | Accreditation       |    |     | 50 |        |      |
| เล         |   | Program (DAP)       |    |     | -ป | เลขานุก |      |
| ขานุการบริษัท |   |                     |    |     | ัจจ | ารบริษัท |      |
|            |   | สมาคมส่งเสริม         |    |     | ุบัน |        |      |
| ผู้อำนวยการส |   | สถาบันกรรมการบริษัทไทย |    |     |    | ผู้อำนวย |      |
| ำนักเจ้าหน้าที่ |   | (IOD)               |    |     | 25 | การสำน |      |
|            |   |                     |    |     | 51 | ักเจ้าหน |      |
| ฝ่ายปฏิบัติการ |   |                     |    |     | -ป | ้าที่ฝ่ายป |      |
|            |   |                     |    |     | ัจจ | ฏิบัติการ |      |
|            |   |                     |    |     | ุบัน |        |      |
|            |   |                     |    |     |    |        |      |
|            |   |                     |    |     | ป  |        |      |
|            |   |                     |    |     | ัจจ |        |      |
|            |   |                     |    |     | ุบัน |        |      |
+------------+---+---------------------+----+-----+----+--------+------+

เอกสารแนบ 1-4

+-----------+---+----------------+----+--------+----+-----------+-----+
| ชื่อ-สกุล /  | อ | คุณวุฒิทางการศึกษา | ส  | ควา    | ป  |           |     |
| ตำแหน่ง /  | า | / ประวัติอบรม    | ัดส | มสัมพันธ์ | ระ |           |     |
|           | ยุ |                | ่วน |        | สบ |           |     |
|           |   |                |    |        | กา |           |     |
|           |   |                |    |        | รณ |           |     |
|           |   |                |    |        | ์กา |           |     |
|           |   |                |    |        | รท |           |     |
|           |   |                |    |        | ำง |           |     |
|           |   |                |    |        | าน |           |     |
+-----------+---+----------------+----+--------+----+-----------+-----+
|           | ( |                | ก  | ทางค   | ช  | ตำแหน่ง    | ชื่อห |
|           | ป |                | าร | รอบครัว | ่วง |           | น่วย |
|           | ี) |                | ถือ | ระหว่าง | เว |           | งาน |
|           |   |                | หุ้น | ผู้บริหาร | ลา |           | /บ  |
|           |   |                | ใน |        |    |           | ริษัท |
|           |   |                | บร |        |    |           | /   |
|           |   |                | ิษัท |        |    |           |     |
|           |   |                | (  |        |    |           | ป   |
|           |   |                | %) |        |    |           | ระเ |
|           |   |                |    |        |    |           | ภทธ |
|           |   |                |    |        |    |           | ุรกิจ |
+-----------+---+----------------+----+--------+----+-----------+-----+
| นางสาวจุรี  | 6 | -              | 0. | น้องสาว | 2  | ผู้อำนวย    |     |
| โตทับเที่ยง  | 4 | ม              | 28 |        | 52 | การฝ่ายการ |     |
|           |   | ัธยมศึกษาตอนปลาย |    | นา     | 1- | เงินและบัญชี |     |
| ผู้อำนวย    |   |                |    | ยสุรินทร์ | 25 |           |     |
| การฝ่ายการ |   | โรงเรีย         |    | โต     | 57 |           |     |
| เงินและบัญชี |   | นสตรีประเทืองวิทย์ |    | ทับเที่ยง |    |           |     |
|           |   |                |    |        |    |           |     |
| (พ้นจากตำแ |   |                |    |        |    |           |     |
| หน่งเมื่อวันที่ |   |                |    |        |    |           |     |
|           |   |                |    |        |    |           |     |
| 7 กรกฎาคม |   |                |    |        |    |           |     |
| 2557)     |   |                |    |        |    |           |     |
+-----------+---+----------------+----+--------+----+-----------+-----+
| น         | 3 | -              | 0. | บุตรชาย | 2  | ผ         |     |
| ายไกรเสริม | 7 | คณะพาณิชย       | 01 |        | 55 | ู้อำนวยการฝ |     |
| โตทับเที่ยง  |   | ศาสตร์และการบัญชี |    | น      | 1- | ่ายการตลาด |     |
|           |   | บริหารธุรกิจ      |    | างชุติมา | 25 |           |     |
| ผ         |   |                |    | โต     | 57 |           |     |
| ู้อำนวยการฝ |   | ภาคการตลาด     |    | ทับเที่ยง |    |           |     |
| ่ายการตลาด |   | จุฬา            |    |        |    |           |     |
|           |   | ลงกรณ์มหาวิทยาลัย |    |        |    |           |     |
| (พ้นจากตำแ |   |                |    |        |    |           |     |
| หน่งเมื่อวันที่ |   | -              |    |        |    |           |     |
|           |   | International  |    |        |    |           |     |
| 19 ธันวาคม |   | MBA (China     |    |        |    |           |     |
| 2557)     |   | track)         |    |        |    |           |     |
|           |   |                |    |        |    |           |     |
|           |   | คณะพาณิชย       |    |        |    |           |     |
|           |   | ศาสตร์และการบัญชี |    |        |    |           |     |
|           |   | บริหารธุรกิจ      |    |        |    |           |     |
|           |   |                |    |        |    |           |     |
|           |   | มหาว           |    |        |    |           |     |
|           |   | ิทยาลัยธรรมศาสตร์ |    |        |    |           |     |
|           |   |                |    |        |    |           |     |
|           |   | - หลักสูตรภาษาจีน |    |        |    |           |     |
|           |   |                |    |        |    |           |     |
|           |   | มหาวิทยาลัยภาษา  |    |        |    |           |     |
|           |   | และวัฒนธรรมปักกิ่ง |    |        |    |           |     |
+-----------+---+----------------+----+--------+----+-----------+-----+
| นายศักรินทร์ | 6 | -              | 0. | -      | 2  | ผู้จัดการ    |     |
| เ         | 8 | ม              | 17 |        | 52 | ฝ่ายโรงงาน |     |
| รืองวรเวทย์ |   | ัทยมศึกษาตอนปลาย |    |        | 2- |           |     |
|           |   |                |    |        | 25 | ผู้อำนวยการ |     |
| ผู้อำนวยการ |   | โรง            |    |        | 57 | ฝ่ายโรงงาน |     |
| ฝ่ายโรงงาน |   | เรียนผดุงศิษย์วิทยา |    |        |    |           |     |
|           |   |                |    |        | ป  |           |     |
|           |   |                |    |        | ัจจ |           |     |
|           |   |                |    |        | ุบัน |           |     |
+-----------+---+----------------+----+--------+----+-----------+-----+
| นายสุเมธ   | 5 | -              | -  | -      | 2  | ผู้จัด       |     |
| อุสาหะ     | 3 | บริหารธุรกิจบัณฑิต  |    |        | 54 | การฝ่ายการ |     |
|           |   | สาขาบัญชี        |    |        | 4- | เงินและบัญชี |     |
| ผู้อำนวย    |   |                |    |        | 25 |           |     |
| การฝ่ายบัญชี |   | มหา            |    |        | 57 | (สำ       |     |
|           |   | วิทยาลัยรามคำแหง |    |        |    | นักงานใหญ่) |     |
|           |   |                |    |        | ป  |           |     |
|           |   |                |    |        | ัจจ | ผู้อำนวย    |     |
|           |   |                |    |        | ุบัน | การฝ่ายบัญชี |     |
+-----------+---+----------------+----+--------+----+-----------+-----+
| นางสุรีรัตน์  | 6 | -              | 0. | -      | 2  | ผู้จัด       |     |
| จิวานุพันธ์   | 3 | บริหารธุรกิจบัณฑิต  | 01 |        | 53 | การฝ่ายการ |     |
|           |   | สาขาบัญชี        |    |        | 7- | เงินและบัญชี |     |
| ผู้จัด       |   |                |    |        | 25 |           |     |
| การฝ่ายการ |   | มหา            |    |        | 57 | (สำนักงา   |     |
| เงินและบัญชี |   | วิทยาลัยรามคำแหง |    |        |    | นกรุงเทพฯ) |     |
|           |   |                |    |        |    |           |     |
| (สำนักงา   |   |                |    |        |    |           |     |
| นกรุงเทพฯ) |   |                |    |        |    |           |     |
|           |   |                |    |        |    |           |     |
| (พ้นจากตำแ |   |                |    |        |    |           |     |
| หน่งเมื่อวันที่ |   |                |    |        |    |           |     |
|           |   |                |    |        |    |           |     |
| 2 กันยายน  |   |                |    |        |    |           |     |
| 2557)     |   |                |    |        |    |           |     |
+-----------+---+----------------+----+--------+----+-----------+-----+

เอกสารแนบ 1-5

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

  เลขานุการของบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16
  ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่
  31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
  รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ
  ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงาน

ประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

  2. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

  3. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ
  ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
  รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท

  4. จัดทำรายงานสารสนเทศที่สำคัญ และ/หรือ สรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท
  เพื่อรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

  5. จัดทำร่างนโยบายด้านการบริหารต่างๆ เช่น นโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น

  6. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น
  ให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบาย

  7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  8. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ
  ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท

  9. ดูแลให้บริษัท และคณะกรรมการบริษัท
  ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  10. ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัท เป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate
  Records) เช่น หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท ทะเบียนผู้ถือหุ้น
  และใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างๆ

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร ตามตารางดังนี้

+-------------+-----------+------+------+--------+------+-----+-----+
| รายชื่อบริษัท   |           | บร   |      |        |      |     |     |
|             |           | ิษัทที่เ |      |        |      |     |     |
|             |           | กี่ยวข |      |        |      |     |     |
|             |           | ้องกัน |      |        |      |     |     |
+-------------+-----------+------+------+--------+------+-----+-----+
| รายชื่อ       | บมจ.ผล    | บจ.  | บ    | บจ.    | บจ.  | บจ. | บจ. |
|             | ิตภัณฑ์อาหาร | โร   | จ.ตร | ตรัง    | เอส  | เอส | เ   |
|             |           | งแรม | ังแคน | ทราเวิล | .ตรัง | .ตร | อส. |
|             | กว้างไพศาล | ธรรม | เนอรี่ | แอนด์   |      | ังคอ | ตรัง |
|             |           | รินทร์ |      | อะเมซิ่ง | ดีเว  | มเพ | เอ  |
|             |           |      |      | ทราเวิล | ลลอป | ล็กซ์ | ็นเต |
|             |           |      |      |        | เม้นท์ |     | อร์ไ |
|             |           |      |      |        |      |     | พร้ส์ |
+-------------+-----------+------+------+--------+------+-----+-----+
| 1. นายสุรินทร์ | x , xx    |      | //   | //     |      | //  |     |
| โตทับเที่ยง    |           |      |      |        |      |     |     |
+-------------+-----------+------+------+--------+------+-----+-----+
| 2. นายไกรสิน | xxx       | xx   | //   |        | //   | //  | //  |
| โตทับเที่ยง    |           |      |      |        |      |     |     |
+-------------+-----------+------+------+--------+------+-----+-----+
| 3.          | *         | //   |      |        |      |     |     |
| พล.ต.อ.ชาญ  |           |      |      |        |      |     |     |
| รัตนธรรม     |           |      |      |        |      |     |     |
+-------------+-----------+------+------+--------+------+-----+-----+
| 4.          | **        |      |      |        |      |     |     |
| ม.ร.ว.ถนัดศรี |           |      |      |        |      |     |     |
| สวัสดิวัตน์     |           |      |      |        |      |     |     |
+-------------+-----------+------+------+--------+------+-----+-----+
| 5.          | **        |      |      |        |      |     |     |
| น.พ.วารินทร์  |           |      |      |        |      |     |     |
| ตัณฑ์ศุภศิริ     |           |      |      |        |      |     |     |
+-------------+-----------+------+------+--------+------+-----+-----+
| 6. นางสมศรี  | **        |      |      |        |      |     |     |
| วิกสิตพณิช     |           |      |      |        |      |     |     |
+-------------+-----------+------+------+--------+------+-----+-----+
| 7. นางจีรภรณ์ | **        |      |      |        |      |     |     |
| ศุภศรี        |           |      |      |        |      |     |     |
+-------------+-----------+------+------+--------+------+-----+-----+
| 8. นายสลิล   | //        |      | //   |        |      | //  |     |
| โตทับเที่ยง    |           |      |      |        |      |     |     |
+-------------+-----------+------+------+--------+------+-----+-----+
| 9. นางชุติมา  | //        |      |      |        |      |     |     |
| โตทับเที่ยง    |           |      |      |        |      |     |     |
+-------------+-----------+------+------+--------+------+-----+-----+
| 10.         | /         | //   |      |        |      |     |     |
| นายทวีศักดิ์    |           |      |      |        |      |     |     |
| น           |           |      |      |        |      |     |     |
| ารายณ์ประทาน |           |      |      |        |      |     |     |
+-------------+-----------+------+------+--------+------+-----+-----+

(ลำดับที่ 6 นางสมศรี วิกสิตพณิช ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557)

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ * = กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

  XX = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ** = กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  xxx = รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร *** = กรรมการอิสระ

  / = กรรมการผู้มีอำนาจบริหาร

  // = กรรมการ