9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ

9.1.1 คณะกรรมการประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 คน ดังนี้

1. นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ

2. นายชุมพร รุ่งโสภิณกุล รองประธานกรรมการ

3. นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา กรรมการและเลขานุการ

  4. นายณรงค์ สุทธิกุลพานิช กรรมการ

5. นายสุวงศ์ วงศ์ศิริเดช กรรมการ

6. นายทากาชิ โทยาเบ กรรมการ

7. นายวิชชา ดำรงสินศักดิ์ กรรมการ

8. น.ส.รัตนา ยิ่งไพบูลย์ กรรมการ

9. นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการ

  10. นายธีระ วงศ์จิรชัย กรรมการ

  11. นายกัญจน ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระ

12. นายสมชาย ศรีสันติสุข กรรมการอิสระ

วิธีการลงนามผูกพันบริษัท กรรมการ 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัท

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1.  กำหนดนโยบายการประกอบธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์

  และข้อบังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

2.  กำกับ ดูแล และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะผู้บริหารของบริษัท
    เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

3.  จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

4.  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

5.  จัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
    เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน ดังนี้

  1. นางสาวรัตนา ยิ่งไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(26)

  2. นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการตรวจสอบ

  3. นายธีระ วงศ์จิรชัย กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

กำกับ ดูแล รายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้

1.  ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

    ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

    ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

    จัดทำรายงานกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ
    โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

    ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.1.2 คณะผู้บริหาร จำนวน 14 คน ดังนี้

  1. นายชัย โสภณพนิช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

2. นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

3. นายวิชชา ดำรงสินศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

4. นายพินิจ รุจิระบรรเจิด ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

5. นายตระการ เฟื่องฟู ผู้อำนวยการ

6. นางสาววารุณี วณิชานุกุลยกิจ ผู้อำนวยการ

  7. นายวีรชัย ตันติวีระวิทยา ผู้อำนวยการ

  8. นายพนัส ธีรวณิชย์กุล ผู้อำนวยการ

  9. นายสาธิต ลิปตะสิริ ผู้อำนวยการ

  10. นางสาวผกามาศ จารุเสถียร ผู้อำนวยการ

  11. นายพิภพ วัฒนพานิชกิจ ผู้อำนวยการ

  12. นางสาวพูลสุข เตวิทย์ ผู้อำนวยการ

  13. นายอานนท์ วังวสุ ผู้อำนวยการ (รักษาการ)



14. 9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

  บริษัท ได้กำหนดองค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้

(27/1) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม วันที่ 20/8/44

1.  คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
    และกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2.  กรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย

3.  การเลือกตั้งคณะกรรมการให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการลงคะแนนเสียง
    หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้ใช้เสียงข้างมาก
    หากคะแนนเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4.  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3
    และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

5.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
    คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
    และมีหุ้นนับรวมได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

     การแต่งตั้งคณะกรรมการของบริษัทที่ผ่านมา ไม่ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา

  9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  9.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ (เบี้ยประชุมกรรมการ 12 ราย) 4.32 ล้านบาท

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (เงินเดือนและโบนัส 13 ราย) 31.71 ล้านบาท

9.3.2 ค่าตอบแทนอื่น

  -ไม่มี-

9.4 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้มีการกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามแนวทางของข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
(Code of Best Practices) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้บริหารในฝ่ายต่าง ๆ ทราบถึงหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องจัดทำ
และส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทของตน
คู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามแบบและภายในเวลาที่กำหนดในข้อบังคับว่าด้วยการรายงานการถือหลักทรัพย์
และกำหนดให้ผู้บริหาร
ส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้บริษัทในวันเดียวกับวันที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(28/1) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม วันที่ 20/8/44

9.6 บุคลากร

  - จำนวนพนักงานทั้งหมด ณ 31 ธ.ค.43 = 1,067 คน

  - จำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก

  ฝ่ายประกันอัคคีภัย 67 คน

  ฝ่ายประกันภัยทางทะเล 43 คน

  ฝ่ายประกันภัยยานยนต์ 81 คน

  ฝ่ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด 45 คน

  ฝ่ายประกันภัยบุคคลและการบิน 29 คน

  ฝ่ายต่างประเทศ 10 คน

  ศูนย์การจัดการความเสี่ยงภัย 3 คน

  ฝ่ายการตลาด 39 คน

  ฝ่ายตัวแทนและนายหน้า 10 คน

  ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์ 267 คน

  ฝ่ายสินไหมทดแทนทั่วไป 61 คน

  ฝ่ายกิจการสาขา 98 คน

  ฝ่ายสนับสนุน 314 คน

  รวม 1,067 คน

  - ผลตอบแทนรวมของพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) เป็นจำนวน 320.07 ล้านบาท/ปี

(เป็นยอดรวมของเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมการพัฒนาพนักงานทุกระดับ ให้มีความรอบรู้ ทั้งในด้านการประกันภัย
การบริหารจัดการ ด้านภาษาต่างประเทศ และด้านจริยธรรม
เพื่อให้พนักงานสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพระดับสากล
ตลอดจนเน้นการพัฒนาจิตใจเพื่อให้เกิดการบริการอย่างมีคุณธรรม อีกทั้งมุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์การ
ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (LEARNING ORGANIZA-TION)
เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ในปี พ.ศ. 2543 ได้จัดอบรมทั้งสิ้น 57 หลักสูตร ส่งพนักงานไปอบรมภายนอก 242 หลักสูตร
และอบรมต่างประเทศอีก 10 หลักสูตร

(29)