เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขนุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

  ---------------------------------------------- ----------------- -------------------------------- ----------------
  นายเอนก พิเชฐพงศา (อายุ 48 ปี)                                                                       

                                                                                                    

  ตำแหน่งปัจจุบัน                                                      ประธานกรรมการ                    

                                                                   ประธานกรรมการสรรหา               
                                                                   และพิจารณาค่าตอบแทน                

  วันที่จดทะเบียนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ                               18 ตุลาคม 2550                     

  คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม                                  ปริญญาโท                          

                                                                   วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวอุตสาหการ     

                                                                   มหาวิทยาลัยเท็กซัส เอแอนด์เอ็ม         
                                                                   สหรัฐอเมริกา                       

                                                                                                    

                                                                   หลักสูตร Director Accreditation    
                                                                   Program (DAP) รุ่นที่ 56/2006        

                                                                   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   

  ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา                      ไม่มี                              

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                        ไม่มี                              

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท                             ณ วันที่ 10 มกราคม   ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562             เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด
                                                 2561                                               

  1. ตนเอง                                       ไม่มี               ไม่มี                              ไม่มี

  2. คู่สมรส                                       245,063,700       300,823,612                      55,759,912

  3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                          ไม่มี               ไม่มี                              ไม่มี

  ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ                                                    

                                                                                                    

  การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                    ไม่มี                              

                                                                                                    

  การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น                                                      

  2551 - ปัจจุบัน                                   กรรมการผู้จัดการ     บริษัท นิสชิน เอสทีซี ฟลาวมิลลิ่ง จำกัด    

  2546 - ปัจจุบัน                                   กรรมการบริหาร      เครือเอสทีซี                        

  ปัจจุบัน                                          กรรมการ           บริษัท เอสซีเอช ไพรม์โฮลดิ้ง จำกัด      

  ปัจจุบัน                                          กรรมการ           บริษัท ซีอาร์ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด   

  ปัจจุบัน                                          กรรมการ           บริษัท แคปปิตัลเทรดดิ้ง จำกัด           

  ปัจจุบัน                                          กรรมการ           บริษัท ท๊อปออร์กานิกโปรดักส์แอนด์ซัพพลายส์ 
                                                                   จำกัด                             

  ปัจจุบัน                                          กรรมการ           บริษัท เอสทีซี โลจิสติกส์               

  ปัจจุบัน                                          กรรมการ           บริษัท พลังมิตรทรานสปร์ต จำกัด         

  ปัจจุบัน                                          กรรมการ           บริษัท มาริต้า มารีน จำกัด             

  ปัจจุบัน                                          กรรมการ           บริษัท มาริต้า โลจิสติกส์ จำกัด          

  ปัจจุบัน                                          กรรมการ           บริษัท เดอะแพคเกจจิ้ง จำกัด           
  ---------------------------------------------- ----------------- -------------------------------- ----------------

  ---------------------------------------------- ---------------- -------------------------------- ---------------
  นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ (อายุ 47 ปี)                                                                       

                                                                                                   

  ตำแหน่งปัจจุบัน                                                     รองประธานกรรมการ                 

                                                                  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท          
                                                                  บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)          

                                                                  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท      

  วันที่จดทะเบียนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ                              18 ตุลาคม 2550                     

  คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม                                 ปริญญาโท                          

                                                                  บริหารธุรกิจการจัดการ                

                                                                  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง     
                                                                  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                

                                                                                                   

                                                                  หลักสูตร Director Accreditation    
                                                                  Program (DAP) รุ่นที่ 61/2550        

                                                                  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   

                                                                                                   

                                                                  หลักสูตร Executive Development     
                                                                  Program (EDP) รุ่นที่ 3/2552         

                                                                  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)      

                                                                                                   

                                                                  หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 23 

                                                                  สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA)          

  ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา                     ไม่มี                               

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                       ไม่มี                               

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท                             ณ วันที่ 10 มกราคม  ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562             เปลี่ยนแปลง
                                                 2561                                              เพิ่ม/ลด

  1. ตนเอง                                       140,000,000      140,000,000                      0

  2. คู่สมรส                                       102,500,000      109,647,000                      7,147,000

  3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                          ไม่มี              ไม่มี                              ไม่มี

  ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ                                                   

                                                                                                   

  การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                   ไม่มี                              

                                                                                                   

  การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น                                                     

  2556 - ปัจจุบัน                                   กรรมการ          บริษัท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) จำกัด     

  2559 - ปัจจุบัน                                   กรรมการ          บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด     

  2561 - ปัจจุบัน                                   กรรมการ          บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด         

  2553 - ปัจจุบัน                                   กรรมการ          บริษัท ลิฟวิ่งวิซ จำกัด                 
  ---------------------------------------------- ---------------- -------------------------------- ---------------

  ---------------------------------------------- -------------------- -------------------------------- ----------------
  นายสุเรช ซูบรามาเนียม (อายุ 51 ปี)                                                                        

                                                                                                       

  ตำแหน่งปัจจุบัน                                                         กรรมการบริหาร                     

                                                                      กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท      

  วันที่จดทะเบียนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ                                  18 ตุลาคม 2550                    

  คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม                                     ปริญญาตรี                          

                                                                      เศรษฐศาสตร์, การบัญชีและการเงิน      

                                                                      มหาวิทยาลัยเวสเทอน ประเทศออสเตรเลีย 

                                                                                                       

                                                                      หลักสูตร Director Accreditation    
                                                                      Program (DAP) รุ่นที่ 61/2550        

                                                                      สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   

                                                                                                       

                                                                      หลักสูตร Executive Development     
                                                                      Program (EDP) รุ่นที่ 4/2552         

                                                                      สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)      

  ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา                         ไม่มี                              

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                           ไม่มี                              

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท                             ณ วันที่ 10 มกราคม 2561 ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562             เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด

  1. ตนเอง                                       130,000,000          100,000,000                      (30,000,000)

  2. คู่สมรส                                       25,268,159           36,456,120                       11,187,961

  3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                          ไม่มี                  ไม่มี                              ไม่มี

  ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ                                                       

                                                                                                       

  การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                       ไม่มี                              

                                                                                                       

  การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น                                                         

  2556 - ปัจจุบัน                                   กรรมการ              บริษัท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) จำกัด     

  2559 - ปัจจุบัน                                   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด     

  2561 - ปัจจุบัน                                   กรรมการ              บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด         
  ---------------------------------------------- -------------------- -------------------------------- ----------------

  ---------------------------------------------- -------------------- -------------------------------- ---------------
  นายวรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์ (อายุ 36 ปี)                                                                         

                                                                                                       

  ตำแหน่งปัจจุบัน                                                         กรรมการบริหาร                     

                                                                      กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท      

  วันที่จดทะเบียนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ                                  24 เมษายน 2561                    

  คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม                                     ปริญญาโท                           

                                                                      International Business           
                                                                      Management,                      

                                                                      University of Wollongong         

                                                                                                       

                                                                      หลักสูตร Director Accreditation    
                                                                      Program (DAP) รุ่นที่ 150/2018       

                                                                      สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   
                                                                      (IOD)                            

  ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา                         ไม่มี                               

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                           ไม่มี                               

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท                             ณ วันที่ 10 มกราคม 2561 ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562             เปลี่ยนแปลง
                                                                                                       เพิ่ม/ลด

  1. ตนเอง                                       8,250,400            181,802,759                      173,552,359

  2. คู่สมรส                                       ไม่มี                  ไม่มี                              ไม่มี

  3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                          ไม่มี                  ไม่มี                              ไม่มี

  ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ                                                       

                                                                                                       

  การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                       ไม่มี                              

                                                                                                       

  การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น                                                         

  2554 - ปัจจุบัน                                   กรรมการผู้จัดการ        บริษัท แอล เค เอช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 

  2555 - ปัจจุบัน                                   กรรมการผู้จัดการ        บริษัท แอล เค เอช เทรดดิ้ง จำกัด      

  2558 - ปัจจุบัน                                   กรรมการผู้จัดการ        บริษัท รวมโชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด     

  2558 - ปัจจุบัน                                   กรรมการผู้จัดการ        บริษัท สินรุ่งเรือง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด     

  2559 - ปัจจุบัน                                   กรรมการ              บริษัท ซีเอ็มเอ็ม กรุ๊ป จำกัด            

  2559 - ปัจจุบัน                                   กรรมการ              บริษัท ไทยทวีพร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด    

  2561 - ปัจจุบัน                                   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด         
  ---------------------------------------------- -------------------- -------------------------------- ---------------

  ---------------------------------------------- -------------------- -------------------------------- ----------------
  นายหยาง ชวน โมห์ (อายุ 50 ปี)                                                                           

                                                                                                       

  ตำแหน่งปัจจุบัน                                                         กรรมการบริหาร                     

                                                                      กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท      

  วันที่จดทะเบียนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ                                  18 ตุลาคม 2550                     

  คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม                                     ปริญญาตรี                          

                                                                      พาณิชย์ศาสตร์                       

                                                                      University of Auckland           

                                                                                                       

                                                                      หลักสูตร Director Accreditation    
                                                                      Program (DAP) รุ่นที่ 117/2015       

                                                                      สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   
                                                                      (IOD)                            

  ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา                         ไม่มี                               

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                           ไม่มี                               

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท                             ณ วันที่ 10 มกราคม 2561 ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562             เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด

  1. ตนเอง                                       ไม่มี                  ไม่มี                              ไม่มี

  2. คู่สมรส                                       ไม่มี                  ไม่มี                              ไม่มี

  3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                          ไม่มี                  ไม่มี                              ไม่มี

  ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ                                                       

                                                                                                       

  การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                       ไม่มี                              

                                                                                                       

  การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น                                                         

  2556 - ปัจจุบัน                                   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   บริษัท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) จำกัด     

  2559 - ปัจจุบัน                                   กรรมการ              บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด     
  ---------------------------------------------- -------------------- -------------------------------- ----------------

  ---------------------------------------------- ----------------- -------------------------------- ---------------
  นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณุพัฒนพงศ์ (อายุ 32 ปี)                                                                 

                                                                                                    

  ตำแหน่งปัจจุบัน                                                      กรรมการ                          

  วันที่จดทะเบียนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ                               24 เมษายน 2561                    

  คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม                                  ปริญญาโท                          

                                                                   Msc Facilities Management        

                                                                   University College London        

                                                                                                    

                                                                   หลักสูตร Director Accreditation    
                                                                   Program (DAP) รุ่นที่ 150/2018       

                                                                   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   
                                                                   (IOD)                            

  ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา                      ไม่มี                               

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                        ไม่มี                               

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท                             ณ วันที่ 10 มกราคม   ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562             เปลี่ยนแปลง
                                                 2561                                               เพิ่ม/ลด

  1. ตนเอง                                       58,833,100        58,833,100                       0

  2. คู่สมรส                                       ไม่มี               ไม่มี                              ไม่มี

  3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                          ไม่มี               ไม่มี                              ไม่มี

  ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ                                                    

                                                                                                    

  การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                    ไม่มี                              

                                                                                                    

  การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น                                                      

  2560 - ปัจจุบัน                                   Business          โรงพยาบาลสินแพทย์เทพารักษ์           
                                                 Development &                                      
                                                 Board of                                           
                                                 Directors                                          

  2556 - ปัจจุบัน                                   Business          โรงพยาบาลสินแพทย์                  
                                                 Development and                                    
                                                 Facilities                                         
                                                 Manager                                            

  2556 - ปัจจุบัน                                   Business          บริษัท เออาร์คิเทค จำกัด              
                                                 Development &                                      
                                                 Director of                                        
                                                 Interior Design                                    
                                                 Department                                         
  ---------------------------------------------- ----------------- -------------------------------- ---------------

  ---------------------------------------------- ----------------------- -------------------------------- ----------------
  นายมาร์ค เดวิด เรมมีจัน (อายุ 51 ปี)                                                                          

                                                                                                          

  ตำแหน่งปัจจุบัน                                                            ประธานกรรมการตรวจสอบ             

                                                                         กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน   

  วันที่จดทะเบียนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ                                     18 ตุลาคม 2550                     

  คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม                                        ปริญญาโท                          

                                                                         บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) สาขาการเงิน  

                                                                         The Wharton School, University   
                                                                         of Pennsylvania, USA             

                                                                                                          

                                                                         หลักสูตร Director Accreditation    
                                                                         Program (DAP) รุ่น 65/2007         

                                                                         สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   

                                                                                                          

                                                                         หลักสูตร Director Certification    
                                                                         Program (DCP) รุ่น 207/2015        

                                                                         สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   

  ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา                            ไม่มี                               

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                              ไม่มี                               

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท                             ณ วันที่ 10 มกราคม 2561    ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562             เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด

  1. ตนเอง                                       6,607,812               7,220,412                        612,600

  2. คู่สมรส                                       ไม่มี                     ไม่มี                              ไม่มี

  3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                          ไม่มี                     ไม่มี                              ไม่มี

  ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ                                                          

                                                                                                          

  การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                                                           

  2551 - ปัจจุบัน                                   กรรมการอิสระ             บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด        
                                                                         (มหาชน)                          

                                                                                                          

  การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น                                                            

  2555 - ปัจจุบัน                                   ผู้ก่อตั้ง                   บริษัท เบด เมเนจเม้นท์ จำกัด          
                                                 และผู้อำนายการฝ่ายการเงิน                                    
  ---------------------------------------------- ----------------------- -------------------------------- ----------------

  ---------------------------------------------- ----------------- -------------------------------- ---------------
  นางสาวฐิติยา วงศ์จิรชัย (อายุ 46 ปี)                                                                     

                                                                                                    

  ตำแหน่งปัจจุบัน                                                      กรรมการตรวจสอบ                   

  วันที่จดทะเบียนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ                               23 เมษายน 2558                    

  คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม                                  ปริญญาโท                          

                                                                   Master of Business               
                                                                   Administration                   

                                                                   Columbia Business School         

                                                                                                    

                                                                   หลักสูตร Director Accreditation    
                                                                   Program (DAP) รุ่นที่ 117/2015       

                                                                   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   

                                                                                                    

                                                                   หลักสูตร Executive Development     
                                                                   Program (EDP) รุ่นที่ 9/2552         

                                                                   สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)      

  ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา                      ไม่มี                               

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                        ไม่มี                               

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท                             ณ วันที่ 10 มกราคม   ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562             เปลี่ยนแปลง
                                                 2561                                               เพิ่ม/ลด

  1. ตนเอง                                       ไม่มี               ไม่มี                              ไม่มี

  2. คู่สมรส                                       ไม่มี               ไม่มี                              ไม่มี

  3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                          ไม่มี               ไม่มี                              ไม่มี

  ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ                                                    

  2551-2558                                      Senior Vice       GE Capital                       
                                                 President, Risk                                    

                                                                                                    

  การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                    ไม่มี                              

                                                                                                    

  การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น                                                      

  2559 - ปัจจุบัน                                   Deputy General    บริษัทบริหารสินทรัพย์อัลฟาแคปปิตอล จำกัด  
                                                 Manager                                            
  ---------------------------------------------- ----------------- -------------------------------- ---------------

  ---------------------------------------------- ------------------ -------------------------------- ----------------
  นายออเสน การบริสุทธิ์ (อายุ 48 ปี)                                                                       

                                                                                                     

  ตำแหน่งปัจจุบัน                                                       กรรมการตรวจสอบ                   

                                                                    กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน   

  วันที่จดทะเบียนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ                                24 เมษายน 2561                    

  คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม                                   ปริญญาโท                          

                                                                    บริหารการจัดการ                    

                                                                    สถาบัน แมสซาจูเซท เทคโนโลยี         
                                                                    ประเทศสหรัฐอเมริกา                 

                                                                                                     

                                                                    หลักสูตร Director Accreditation    
                                                                    Program (DAP) รุ่นที่ 152/2018       

                                                                    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   
                                                                    (IOD)                            

                                                                                                     

                                                                    หลักสูตร Executive Development     
                                                                    Program (EDP) รุ่นที่ 16/2559        

                                                                    สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)      

  ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา                       ไม่มี                               

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                         ไม่มี                               

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท                             ณ วันที่ 10 มกราคม    ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562             เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด
                                                 2561                                                

  1. ตนเอง                                       ไม่มี                ไม่มี                              ไม่มี

  2. คู่สมรส                                       ไม่มี                ไม่มี                              ไม่มี

  3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                          ไม่มี                ไม่มี                              ไม่มี

  ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ                                                     

                                                                                                     

  การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                     ไม่มี                              

                                                                                                     

  การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น                                                       

  2449 - ปัจจุบัน                                   ผู้จัดการกองทุนอาวุโส   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน    
                                                                    จำกัด                             

  2560 - ปัจจุบัน                                   กรรมการ            สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์             
  ---------------------------------------------- ------------------ -------------------------------- ----------------

  ---------------------------------------------- ------------------ -------------------------- ----------------
  นางสาวมิศรา วงศ์สินศิริกุล (อายุ 49 ปี)                                                              

                                                                                               

  ตำแหน่งปัจจุบัน                                                       ผู้อำนายการฝ่ายบัญชีและการเงิน   

  คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม                                   ปริญญาโท                    

                                                                    Master of Business         
                                                                    Administration             

                                                                    Washington State           
                                                                    University, Pullman, WA,   
                                                                    USA                        

  ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา                       ไม่มี                         

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                         ไม่มี                         

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท                             ณ วันที่ 10 มกราคม    ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562       เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด
                                                 2561                                          

  1. ตนเอง                                       ไม่มี                ไม่มี                        ไม่มี

  2. คู่สมรส                                       ไม่มี                ไม่มี                        ไม่มี

  3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                          ไม่มี                ไม่มี                        ไม่มี

  ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ                                               

  2555 - 2560                                    VP, Finance &      Vilailux Development       
                                                 Accounting         Co.,Ltd.                   
                                                 Dept./Financial                               
                                                 Controller                                    

  2560 - 2561                                    Chief Finance      JAS Asset Public Company   
                                                 Officer            Limited                    

                                                                                               

  การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                     ไม่มี                        

                                                                                               

  การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น                      ไม่มี                        
  ---------------------------------------------- ------------------ -------------------------- ----------------

  ---------------------------------------------- ---------------- -------------------------- -----------------
  นายสมนึก เคร่งธรรมคุณ (อายุ 39 ปี)                                                              

                                                                                             

  ตำแหน่งปัจจุบัน                                                     ผู้อำนายการฝ่ายขายต่างประเทศ   

  คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม                                 ปริญญาโท                    

                                                                  บริหารธุรกิจ                  

                                                                  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ             

  ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา                     ไม่มี                         

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                       ไม่มี                         

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท                             ณ วันที่ 10 มกราคม  ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562       เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด
                                                 2561                                        

  1. ตนเอง                                       20,992,500       20,292,500                 (700,000)

  2. คู่สมรส                                       ไม่มี              ไม่มี                        ไม่มี

  3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                          ไม่มี              ไม่มี                        ไม่มี

  ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ                                             

                                                                                             

  การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                   ไม่มี                        

                                                                                             

  การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น                    ไม่มี                        
  ---------------------------------------------- ---------------- -------------------------- -----------------

  ---------------------------------------------- ------------------ -------- ---------------- ------------------------ ---------------- ----------------- --
  นางสาวพรศิริ (พรรษชล) กุศลภุชฌงค์ (อายุ 46 ปี)                                                                                                                 

                                                                                                                                                          

  ตำแหน่งปัจจุบัน                                                                                 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน                                        
                                                                                              และเลขานุการบริษัท                                             

  คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม                                                             ปริญญาโท                                                     

                                                                                              เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ                                              

                                                                                              สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์                                      
                                                                                              (NIDA)                                                      

                                                                                                                                                          

                                                                                              หลักสูตร Advances for                                         
                                                                                              Corporate Secretaries                                       
                                                                                              (รุ่น1/2559)                                                  

                                                                                              สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย                                        
                                                                                              (TLCA)                                                      

  ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา                                                 ไม่มี                                                         

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                                                   ไม่มี                                                         

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท                                                ณ วันที่ 10                  ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562                      เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด  
                                                                    มกราคม                                                                                
                                                                    2561                                                                                  

  1. ตนเอง                                                          ไม่มี                       ไม่มี                                       ไม่มี               

  2. คู่สมรส                                                          ไม่มี                       ไม่มี                                       ไม่มี               

  3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                                             ไม่มี                       ไม่มี                                       ไม่มี               

  ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ                                                                                                          

                                                                                                                                                          

  การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                                               ไม่มี                                                         

                                                                                                                                                          

  การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น                                                                                                            

                                                 2561 - ปัจจุบัน                กรรมการ                                   บริษัท ทีค                            
                                                                                                                       ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด                   
  ---------------------------------------------- ------------------ -------- ---------------- ------------------------ ---------------- ----------------- --

  ---------------------------------------------- -------------------------- --------------------------- ----------------
  นางรชนีกร สันคนาภรณ์ (อายุ 41 ปี)                                                                          

                                                                                                        

  ตำแหน่งปัจจุบัน                                                               ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล   

  คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม                                           ปริญญาโท                     

                                                                            การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์          

                                                                            สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์      
                                                                            (NIDA)                      

  ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา                               ไม่มี                          

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                                 ไม่มี                          

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท                             ณ วันที่ 10 มกราคม 2561       ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562        เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด

  1. ตนเอง                                       ไม่มี                        ไม่มี                         ไม่มี

  2. คู่สมรส                                       ไม่มี                        ไม่มี                         ไม่มี

  3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                          ไม่มี                        ไม่มี                         ไม่มี

  ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ                                                        

  2556 - 2559                                    ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น          
                                                                            แมเนจเม้นท์ จำกัด              

                                                                                                        

  การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                             ไม่มี                         

                                                                                                        

  การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น                              ไม่มี                         
  ---------------------------------------------- -------------------------- --------------------------- ----------------

  ---------------------------------------------- ---------------- ---------------------------------- -----------------
  นางสาวนนทชา พรเพิ่มสุข (อายุ 43 ปี)                                                                     

                                                                                                     

  ตำแหน่งปัจจุบัน                                                     ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาและบริหารผลิตภัณฑ์   

  คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม                                 ปริญญาตรี                            

                                                                  วิทยาการจัดการ                       

                                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี                  

  ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา                     ไม่มี                                 

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                       ไม่มี                                 

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท                             ณ วันที่ 10 มกราคม  ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562               เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด
                                                 2561                                                

  1. ตนเอง                                       100,625          128,625                            28,000

  2. คู่สมรส                                       ไม่มี              ไม่มี                                ไม่มี

  3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                          ไม่มี              ไม่มี                                ไม่มี

  ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ                                                     

                                                                                                     

  การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                   ไม่มี                                

                                                                                                     

  การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น                    ไม่มี                                
  ---------------------------------------------- ---------------- ---------------------------------- -----------------

  ---------------------------------------------- ---------------- -------------------------------- -----------------
  นางสาวพัชรี เก๊อะเจริญ (อายุ 41 ปี)                                                                    

                                                                                                   

  ตำแหน่งปัจจุบัน                                                     ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ   

  คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม                                 ปริญญาตรี                          

                                                                  บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี                

                                                                  มหาวิทยาลัยรามคำแหง                 

  ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา                     ไม่มี                               

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                       ไม่มี                               

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท                             ณ วันที่ 10 มกราคม  ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562             เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด
                                                 2561                                              

  1. ตนเอง                                       625              160,625                          160,000

  2. คู่สมรส                                       ไม่มี              ไม่มี                              ไม่มี

  3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                          ไม่มี              ไม่มี                              ไม่มี

  ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ                                                   

                                                                                                   

  การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                   ไม่มี                              

                                                                                                   

  การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น                    ไม่มี                              
  ---------------------------------------------- ---------------- -------------------------------- -----------------

  ---------------------------------------------- ---------------- ---------------------- ----------------
  นางสาววิชุตา สิงห์สุข (อายุ 39 ปี)                                                            

                                                                                         

  ตำแหน่งปัจจุบัน                                                     ผู้จัดการฝ่ายบัญชี            

  คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม                                 ปริญญาตรี                

                                                                  บริหารธุรกิจ การบัญชี       

                                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต    

  ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา                     ไม่มี                     

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                       ไม่มี                     

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท                             ณ วันที่ 10 มกราคม  ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562   เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด
                                                 2561                                    

  1. ตนเอง                                       625              625                    0

  2. คู่สมรส                                       ไม่มี              ไม่มี                    ไม่มี

  3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                          ไม่มี              ไม่มี                    ไม่มี

  ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ                                         

                                                                                         

  การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                   ไม่มี                    

                                                                                         

  การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น                    ไม่มี                    
  ---------------------------------------------- ---------------- ---------------------- ----------------

ตารางแสดงการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

  ----- ---------------------------- ------------ ---------------------- ------------- -------------
  ชื่อ –                               บมจ.         บริษัทย่อย                              
  สกุล                                บิวเดอสมาร์ท                                        

                                                  บจ.ดีแอนด์ดับบลิว(เอเชีย)   บจ.แสนสรา     บจ. ทีค
                                                                         ดีเวลลอปเมนท์   ดีเวลลอปเมนท์

  1.    นายเอนก พิเชฐพงศา             CD           -                      -             -

  2.    นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์              D            D                      D             D

  3.    นายสุเรช ซูบรามาเนียม           D            D                      D             D

  4.    นายหยาง ชวน โมห์              D            D                      D             -

  5.    นายวรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์            D            -                      -             D

  6.    นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณุพัฒนพงศ์       D            -                      -             -

  7.    นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน          D, CA        -                      -             -

  8.    นางสาว ฐิติยา วงศ์จิรชัย          D, A         -                      -             -

  9.    นายออเสน การบริสุทธิ์            D, A         -                      -             -

  10.   นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์    -            D                      -             -

  11.   นายวิศวัฒน์ แสงอรุณ              -            -                      -             D

  12.   นางพรศิริ (พรรษชล) กุศลภุชฌงค์    -            -                      -             D
  ----- ---------------------------- ------------ ---------------------- ------------- -------------

หมายเหตุ

CD = ประธานกรรมการ

D = กรรมการ

CA = ประธานกรรมการตรวจสอบ

A = กรรมการตรวจสอบ