9.  การจัดการ

    1.  โครงสร้างองค์กรของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

        คณะกรรมการบริษัท

        Board of Director

        คณะกรรมการตรวจสอบ

Audit Committee

ที่ปรึกษาแผนกการขายและการตลาด กรรมการผู้จัดการ ตรวจสอบภายใน

นายจณัฐพล สุประสงค์สิน นายสมบัติ อนันตรัมพร บจ. เอส.เจ.แอนด์ เอ็ม. อินเตอร์เนชั่นแนล

รองกรรมการผู้จัดการ

นางชลิดา อนันตรัมพร

แผนกเลขาฝ่ายขาย แผนกการขายและการตลาด แผนกวิศวกรรม แผนก Solution Provider
แผนกการเงิน แผนกบัญชี แผนกธุรการและบุคคล

น.ส..ขวัญตา นิ่มเต็ม นายสุเทพ พงศ์วิทูรย์ชัย นายอดิศักดิ์ เองมหัสสกุล นายนทิศวร์ ศุภศาสตร์สิน
นางเพ็ญศรี จันต๊ะคาด นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ นายวุฒิสิทธิ์ ใจตาง

เลขาฝ่ายขาย ขายส่ง 1 ขายส่ง 2 ขายส่ง 3 การตลาด วิศวกรรม ช่างเทคนิคและติดตั้ง
โครงการ Smart Card การเงินและลูกหนี้ คลังสินค้า ส่งสินค้าและเก็บเงิน บัญชี ประชาสัมพันธ์,
ธุรการและบุคคลSALES SECRETARY SALES 1 SALES 2 SALES 3 MARKETING
ENGINEERING TECHNIC & INSTALL กรมศุลกากร FINANCIAL STOCK MESSENGER
ACCOUNTING GENERAL AFFAIRS

1.  คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2547 บริษัทมีกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

+---+---------------------------+--------------------------------------+
| 1 | นายสมบัติ อนันตรัมพร          | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ        |
| . |                           |                                      |
|   |                           |                                      |
|   |                           |                                      |
+---+---------------------------+--------------------------------------+
| 2 | นางชลิดา อนันตรัมพร          | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ           |
| . |                           |                                      |
|   |                           |                                      |
|   |                           |                                      |
+---+---------------------------+--------------------------------------+
| 3 | นางสาวขวัญตา นิ่มเต็ม         | กรรมการและผู้จัดการแผนกเลขาฝ่ายขาย       |
| . |                           |                                      |
|   |                           |                                      |
|   |                           |                                      |
+---+---------------------------+--------------------------------------+
| 4 | นายจณัฐพล สุประสงค์สิน        | กรรมการและที่ปรึกษาแผนกการขายและการตลาด |
| . |                           |                                      |
|   |                           |                                      |
|   |                           |                                      |
+---+---------------------------+--------------------------------------+
| 5 | นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์      | กรรมการและผู้จัดการแผนกบัญชี              |
| . |                           |                                      |
|   |                           |                                      |
|   |                           |                                      |
+---+---------------------------+--------------------------------------+
| 6 | นายวีระ สุสังกรกาญจน์         | ก                                    |
| . |                           | รรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
|   |                           |                                      |
|   |                           |                                      |
+---+---------------------------+--------------------------------------+
| 7 | ดร. ชัยรัช หิรัญยะวะสิต        | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ         |
| . |                           |                                      |
|   |                           |                                      |
|   |                           |                                      |
+---+---------------------------+--------------------------------------+
| 8 | นางสุนันทา ชัยประเสริฐสิทธิ     | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ         |
| . |                           |                                      |
|   |                           |                                      |
|   |                           |                                      |
+---+---------------------------+--------------------------------------+
| 9 | นายโชค ศิวะสนธิวัฒน์          | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ         |
| . |                           |                                      |
|   |                           |                                      |
|   |                           |                                      |
+---+---------------------------+--------------------------------------+

รายละเอียดโปรดพิจารณาเอกสารแนบ 1

เลขานุการบริษัทได้แก่ นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามได้แก่ นายสมบัติ อนันตรัมพร หรือ นางชลิดา อนันตรัมพร
ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1.  อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นใดที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมการหรือคณะกรรมการในบริษัทมหาชน

2.  อำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้เป็นของคณะกรรมการ

3.  กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท

4.  ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท
    ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

5.  รับผิดชอบในการพิจารณางบการเงินประจำปี
    ให้มีความถูกต้องและแสดงถึงฐานะที่เป็นจริงของบริษัท
    โดยมีการปฏิบัติตามมาตราฐานบัญชีทั่วไป ซึ่งได้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

6.  พิจารณางบประมาณ และการปรับเงินเดือนประจำปี
    งบประมาณจ่ายโบนัสพนักงานสวัสดิการที่สำคัญของผู้บริหาร นำเสนอเบี้ยประชุม
    และบำเหน็จกรรมการและอัตราจ่ายเงินปันผลต่อผู้ถือหุ้น

7.  พิจารณาโครงสร้างบริหาร แต่งตั้งคณะผู้บริหาร
    กรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม

8.  พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
    หรือธุรกรรมในวงเงินที่เกินอำนาจกรรมการผู้จัดการ

-   ควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
    และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
    กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย
    หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น
    ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

    1.  คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจำนวน 4 ท่าน
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2547 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2547
ดังรายนามต่อไปนี้

+---+------------------------+----------------------------------------+
| 1 | นายวีระ สุสังกรกาญจน์      | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                |
| . |                        |                                        |
|   |                        |                                        |
|   |                        |                                        |
+---+------------------------+----------------------------------------+
| 2 | ดร. ชัยรัช หิรัญยะวะสิต     | กรรมการตรวจสอบ                         |
| . |                        |                                        |
|   |                        |                                        |
|   |                        |                                        |
+---+------------------------+----------------------------------------+
| 3 | นางสุนันทา ชัยประเสริฐสิทธิ  | กรรมการตรวจสอบ                         |
| . |                        |                                        |
|   |                        |                                        |
|   |                        |                                        |
+---+------------------------+----------------------------------------+
| 4 | นายโชค ศิวะสนธิวัฒน์       | กรรมการตรวจสอบ                         |
| . |                        |                                        |
|   |                        |                                        |
|   |                        |                                        |
+---+------------------------+----------------------------------------+

รายละเอียดโปรดพิจารณาเอกสารแนบ 1

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  ดูแลและสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
    โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี

2.  ดูแลและจัดการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม
    และมีประสิทธิภาพ

3.  ดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.  พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
    รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

5.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6.  ปฎิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นด้วย

7.  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทด้วย

    1.  คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2547 บริษัทมีคณะผู้บริหารซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 10 ท่าน
มีรายนามดังต่อไปนี้

+---------------------------+------------------------------------------+
| 1.  นายสมบัติ อนันตรัมพร      | กรรมการผู้จัดการ                            |
+---------------------------+------------------------------------------+
| 2.  นางชลิดา อนันตรัมพร      | รองกรรมการผู้จัดการ                         |
+---------------------------+------------------------------------------+
| 3.  นางสาวขวัญตา นิ่มเต็ม     | ผู้จัดการแผนกเลขาฝ่ายขาย                     |
+---------------------------+------------------------------------------+
| 4.  นายจณัฐพล สุประสงค์สิน    | ที่ปรึกษาแผนกการขายและการตลาด               |
+---------------------------+------------------------------------------+
| 5.  นายสุเทพ พงศ์วิทูรย์ชัย     | ผู้จัดการแผนกการขายและการตลาด               |
+---------------------------+------------------------------------------+
| 6.  นายอดิศักดิ์ เองมหัสสกุล    | ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม                        |
+---------------------------+------------------------------------------+
| 7.  นายนทิศวร์ ศุภศาสตร์สิน    | ผู้จัดการแผนกธุรกิจ SOLUTION PROVIDER         |
+---------------------------+------------------------------------------+
| 8.  นางเพ็ญศรี จันต๊ะคาด      | ผู้จัดการแผนกการเงิน                         |
+---------------------------+------------------------------------------+
| 9.  นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์  | ผู้จัดการแผนกบัญชี                            |
+---------------------------+------------------------------------------+
| 10. นายวุฒิสิทธิ์ ใจตาง        | ผู้จัดการแผนกธุรการและบุคคล                   |
+---------------------------+------------------------------------------+

รายละเอียดโปรดพิจารณาเอกสารแนบ 1

บริษัทได้จัดให้ คณะบุคคล เอส.เจ.แอนด์ เอ็ม สอบบัญชี
เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1.  กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์
    แนวนโยบายของบริษัทรวมทั้งกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2.  ดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนทางธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

3.  ตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานประมูลงานภายใต้นโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

4.  มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกรรมตามปกติของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท

5.  มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล
    ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส
    สำหรับพนักงานระดับต่ำกว่ารองกรรมการผู้จัดการลงมา

6.  มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ

7.  อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน

8.  ดำเนินกิจการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.  มีอำนาจมอบหมายให้ผู้ดำเนินการแทนในกรณีที่กรรมการผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นแต่ละกรณีไป

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นแก่กรรมการผู้จัดการนั้น
ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท
และในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการผู้จัดการ
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.)
กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการดังกล่าว
โดยกรรมการผู้จัดการจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบลงความเห็นและส่งเรื่องต่อให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ ในกรณีที่การทำรายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยแล้วแต่กรณี
ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การทำรายการดังกล่าวต้องได้รับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือ
ปฏิบัติการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

1.  การสรรหากรรมการ

การคัดเลือกกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา (Nominating
Committee) อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดแนวทางในการเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการบริษัทดังนี้

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ

กรรมการบริษัทได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด นอกจากนี้
การสรรหากรรมการบริษัทในกรณีอื่นๆ ให้ใช้ขั้นตอนตามหนังสือรับรองของบริษัท

การพ้นวาระ

1.  ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3
    ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
    ให้กรรมการออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก
ส่วนในปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

2.  นอกจากข้อ 1 ให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

-   ตาย

-   ลาออก

-   ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

-   ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

-   ศาลมีคำสั่งให้ออก

โดยกรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท
การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

1.  ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี2547

  -------------------------------- --------------------- ----------------
                                   ประเภทของค่าตอบแทน     จำนวนเงิน

  คณะกรรมการบริษัท รวม 9 ท่าน         เบี้ยประชุม              65,000.-

  - นายวีระ สุสังกรกาญจน์              เบี้ยประชุม              15,000.-

  - นายโชค ศิวะสนธิวัฒน์               เบี้ยประชุม              20,000.-

  - ดร. ชัยรัช หิรัญยะวะสิต             เบี้ยประชุม              10,000.-

  - นางสุนันทา ชัยประเสริฐสิทธิ          เบี้ยประชุม              20,000.-

  คณะผู้บริหาร รวม 10 ท่าน             เงินเดือนและโบนัส        9,690,000.-
  -------------------------------- --------------------- ----------------

2.  การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งจะทำให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงานสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้แก่กิจการและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
โดยบริษัทเคยได้รับคัดเลือกจากหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ให้เป็นบริษัทจรรยาบรรณดีเด่นประจำปี 2546 ซึ่งตรงตามแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(Code of Best Practice)
สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติทั้ง 15
ข้อ ซึ่งบริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวไปแล้วเป็นบางส่วน
โดยบริษัทขอเสนอหลักการและการปฏิบัติที่ได้ทำมาโดยเรียงลำดับตามหัวข้อดังต่อไปนี้

1.  นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งผู้บริหารและคณะกรรมการของบริษัทจะได้วางโครงสร้างและนโยบายในการบริหารงานให้ชัดเจน
รวมถึงการวางระบบในการทำงานให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีนโยบายในการบริหารงานโดยคำนึงถึงความเสี่ยง
และจะบริหารงานให้มีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
และบริษัทจะคงไว้ซึ่งจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจอันดีซึ่งบริษัทได้ถือปฏิบัติมาโดยตลอด

2.  สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทจะให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
โดยที่บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 4
ท่านเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการประชุมของคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
และแจ้งผลการดำเนินงานของบริษัทและความคืบหน้าในการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ
ทั้งทางตรงหรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย
7 วันซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท
และกำหนดให้ในแต่ละวาระการประชุมมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ
และมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยปรกติแล้ว
บริษัทจะได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง
โดยหากมีวาระที่สำคัญที่จะต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
บริษัทจะดำเนินการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3.  สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

บริษัทให้ความสำคัญแก่สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมาโดยตลอดโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

-   ลูกค้า :
    บริษัทให้ความเอาใจใส่แก่ลูกค้าเป็นอย่างดีเพราะถือเสมือนว่าลูกค้าคือบุคคลสำคัญที่จะต้องทำ

ธุรกิจต่อเนื่องกันไปในอนาคต โดยที่บริษัทมีความเอาใจใส่และรับผิดชอบทั้งในบริการและผลิต

ภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน รวมถึงให้บริการหลังการขาย การรักษาความลับของลูกค้า และ

มีแผนกรองรับการให้บริการลูกค้าได้อย่างครบถ้วนไม่ขาดตอน

-   พนักงาน : บริษัทได้จัดให้มีผลตอบแทนที่เหมาะสม
    สวัสดิการอย่างเพียงพอและปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน

การทำงานให้มีความสะดวกและสะอาด

-   คู่ค้า : บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญามาโดยตลอด

-   เจ้าหนี้ : ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมตามสัญญาและข้อตกลง

-   คู่แข่ง : บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
    หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตในการเข้าแข่งขันเพื่อ

ทำลายคู่แข่ง

-   ชุมชน : บริษัทให้ความสำคัญและมีความรับผิดชอบต่อสภาพชุมชนและสิ่งแวดล้อม

4.  การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงวัน เวลา สถานที่ประชุม
และรายละเอียดในวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
โดยนำส่งในหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น
ประธานในที่ประชุมจะได้จัดข้อมูลที่เพียงพอในการพิจารณา
และจัดช่วงเวลาให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสในการซักถามข้อสงสัยต่างๆและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมโดยเท่าเทียมกัน
พร้อมทั้งจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตัวเอง

5.  ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

บริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน
โดยที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้วางนโยบายบริษัท
กรรมการผู้จัดการเป็นผู้กำหนดเป้าหมายในการทำธุรกิจและให้คณะผู้บริหารบริษัทนำไปปฏิบัติ
โดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทผู้ถือหุ้นและสังคมโดยรวม

6.  ความขัดแย้งของผลประโยชน์

-   รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
    ในการทำรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    ผู้บริหารบริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก
    ในขั้นตอนการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นๆในอนาคต
    บริษัทจะมอบหมายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าวเพื่อเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไปและเป็นไปตามราคาตลาด
    และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้
    ผู้มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกัน
    จะไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการระหว่างกันในลักษณะดังกล่าวได้
    เพื่อความเป็นธรรมและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
    หากเป็นรายการระหว่างกันที่เข้าข่ายตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ข้อกำหนด
    หรือกฏของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-   การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน : บริษัทจะจัดให้มีนโยบายในการจัดการข้อมูลภายใน
    โดยให้มีผู้รับทราบเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
    การรายงานหรือเผยแพร่ข้อมูลภายในจะสามารถปฏิบัติได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
    โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่านทราบถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อข้อมูลภายใน
    ไม่นำมาใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
    และบริษัทกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

7.  จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code
of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยคณะกรรมการได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
พร้อมกับได้มีการกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเพื่อให้พนักงานทั่วไปยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ซึ่งได้กำหนดในข้อบังคับดังกล่าวให้มีการกำหนดบทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืนข้อบังคับดังกล่าวด้วย

8.  การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระทั้งสิ้น 4 ท่าน
จากคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ท่าน ทั้งนี้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารทั้งหมด 5 ท่าน
โดยที่จำนวนกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบคิดเป็นเกินกว่า 1 ใน 3
ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

9.  การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทมีประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการเป็นบุคคลคนเดียวกัน อย่างไรก็ตาม
บริษัทได้มีการกำหนดแบ่งอำนาจภายใต้บทบาทของคณะกรรมการบริษัท
และบทบาทภายใต้กรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน
และมีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบไปดัวยคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระมากกว่า
1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะทำให้มีการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานได้
(ตามรายละเอียดในหัวข้อ 9.1 โครงสร้างการจัดการ) นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทจะไม่สามารถอนุมัติรายการใดๆที่ตนเองหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท
โดยต้องมีการเสนอรายการดังกล่าวให้กรรมการตรวจสอบรับรอง (ตามรายละเอียดในหัวข้อ
การกำกับดูแลกิจการข้อ 6 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์)

อนึ่งวิธีการปฏิบัติก็มีการแยกบทบาทจากประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการอย่างแท้จริง
ดังเช่นการนำเสนอแผนธุรกิจซึ่ง คุณสมบัติ อนันตรัมพร
ได้นำเสนอในฐานะกรรมการผู้จัดการและเปิดโอกาสให้คณะกรรมการท่านอื่น ๆ ได้ซักถาม
และท้วงติงได้อย่างเต็มที่ เมื่อในวันที่ 29 ธันวาคม 2547

10. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตามในปี 2548 นี้
บริษัทมีนโยบายค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส
โดยค่าตอบแทนจะต่ำกว่าระดับเดียวกับของอุตสาหกรรม
และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
รวมทั้งอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการได้

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่านประกอบการพิจารณา
นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงหลักยุติธรรม สามารถอ้างอิงกับอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
และเป็นค่าตอบแทนที่สามารถรักษาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ
รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้มีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี
เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

11. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทจะได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยในปี 2547
ที่ผ่านมามีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น
เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน นโยบาย และให้ปฏิบัติตามหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
โดยจะให้เวลาในการพิจารณาอย่างเพียงพอ
และบริษัทจะบันทึกรายงานการประชุมพร้อมจำนวนและรายชื่อผู้เข้าร่วมทุกครั้งเพื่อรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทด้วย

ในปี 2547 บริษัทจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง โดยกรรมการที่มาร่วมประชุมดังนี้

  ----------------------------------------- -----------------------------
  ชื่อ-สกุล                                    จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

  1. นายสมบัติ อนันตรัมพร                       5

  2. นางชลิดา อนันตรัมพร                       4

  3. นายวีระ สุสังกรกาญจน์                      4

  4. นายโชค ศิวะสนธิวัฒน์                       5

  5. นายชัยรัช หิรัญยะวะสิต                      3

  6. นางสุนันทา ชัยประเสริฐสิทธิ                  5

  7. นางสาวขวัญตา นิ่มเต็ม                      5

  8. นายจณัฐพล สุประสงค์สิน                     5

  9. นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์                   5
  ----------------------------------------- -----------------------------

12. คณะอนุกรรมการ

บริษัทยังไม่มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเนื่องจากบริษัทยังมีโครงสร้างการทำงานที่ไม่ซับซ้อนและง่ายต่อติดต่อสื่อสาร
อย่างไรก็ดี หากบริษัทมีการขยายงาน
และต้องการคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการเพื่อกลั่นกรองศึกษาในรายละเอียดของโครงการหรือสถานการณ์ต่างๆ
บริษัทก็สามารถจัดตั้งขึ้นได้ตามความจำเป็น

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน
เพื่อให้มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์
และมีการแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้
ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน
โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ
และบริษัทได้มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกขึ้นเพื่อตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทและจัดทำรายงาน
พร้อมทั้งทำข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงระบบตรวจสอบควบคุมภายในของบริษัทเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
ทั้งนี้
บริษัทผู้ทำการตรวจสอบภายในจะขึ้นโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อความอิสระในการปฏิบัติงาน

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิที่สำคัญและการกำกับดูแลกิจการ
งบการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏต่อสาธารณชน
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี
โดยการจัดทำงบการเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เพื่อให้สอดคล้องตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์เสนอแนะ

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลทั้งที่เกี่ยวกับด้านการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน
ซึ่งเป็นส่วนสำคัญประกอบการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
ดังนั้นจึงมีนโยบายให้เปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ และทันเวลา
ให้แก่สาธารณะชน ทั้งรายงานผ่านผู้ถือหุ้นโดยตรงและเผยแพร่ทางสื่อของตลาดหลักทรัพย์

1.  นโยบายด้านบุคลากร

    เนื่องจากบุคลากรถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน
    บริษัทจึงให้ความสำคัญและวางแนวนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
    เพื่อให้บุคลากรของบริษัทมีความรู้ ความชำนาญ
    และมีการเชี่ยงชาญในการให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

    บริษัมมีจำนวนพนักงานจำนวน 171 คน ซึ่งสามารถจำแนกตามแผนกได้ดังนี้ ณ วันที่ 31
    ธันวาคม 2547

+-----------------------------------------+------------+---------------+
|                                         | จ          |               |
|                                         | ำนวนพนักงาน |               |
+-----------------------------------------+------------+---------------+
| ฝ่ายบริหาร                                | 2          | ท่าน           |
+-----------------------------------------+------------+---------------+
| แผนกธุรการ และบุคคล                       | 7          | ท่าน           |
+-----------------------------------------+------------+---------------+
| ส่วนช่างเทคนิค และติดตั้ง                     | 18         | ท่าน           |
+-----------------------------------------+------------+---------------+
| แผนกวิศวกรรม                             | 29         | ท่าน           |
+-----------------------------------------+------------+---------------+
| ส่วนส่งสินค้า และเก็บเงิน                     | 29         | ท่าน           |
+-----------------------------------------+------------+---------------+
| แผนกการเงิน                              | 11         | ท่าน           |
+-----------------------------------------+------------+---------------+
| แผนกบัญชี                                 | 6          | ท่าน           |
+-----------------------------------------+------------+---------------+
| แผนกการขายและการตลาด                    | 22         | ท่าน           |
+-----------------------------------------+------------+---------------+
| แผนกเลขาฝ่ายขาย                          | 14         | ท่าน           |
+-----------------------------------------+------------+---------------+
| แผนกโซลูชั่น โพร์วายเดอร์                    | 5          | ท่าน           |
+-----------------------------------------+------------+---------------+
| ส่วนคลังสินค้า                              | 9          | ท่าน           |
+-----------------------------------------+------------+---------------+
| โครงการบัตรสมาร์ทการ์ด                     | 19         | ท่าน           |
+-----------------------------------------+------------+---------------+
| รวม                                     | 171        | ท่าน           |
+-----------------------------------------+------------+---------------+

ในปี 2547 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวน 35,500,340.24 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย
เงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น โบนัส และอื่นๆ