9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ

9.1.1 ผังองค์กร

[]

9.1.2 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการทั้งหมด 15 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

ชื่อ ตำแหน่ง

นายชวลิต ธนะชานันท์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 

1.  นายจอห์น ทอมพ์สัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

2.  นายลินด์ลีย์ จอห์น ฮอลโลเวย์ * กรรมการอิสระ

3.  นายพิชัย วาศนาส่ง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

และกรรมการตรวจสอบ

4.  ดร. ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

  และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

5.  นายไชย ณ ศิลวันต์ กรรมการ

6.  นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการ

7.  นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ กรรมการ

8.  นายคว๊อก คูน เอียน กรรมการ และกรรมการบริหาร

9.  นางสาวแนนซี วาเลียนเต กรรมการ

10. นายวรชัย พิจารณ์จิตร กรรมการ กรรมการบริหาร
    และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

11. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

12. นายโจฮานเนส เบอร์นาร์ดุ๊ส ฟันเดอร์ลินเดน ** กรรมการ และกรรมการบริหาร

13. นายเดวิด จอห์น อาร์มสตรอง กรรมการ กรรมการบริหาร
    และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

14. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท นายภัค เพ่งศรี

 

หมายเหตุ * นายลินด์ลีย์ จอห์น ฮอลโลเวย์ ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550

 ** นายโจฮานเนส เบอร์นาร์ดุ๊ส ฟันเดอร์ลินเดน ส่งจดหมายลาออกจากตำแหน่งกรรมการลงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และบริษัทได้รับจดหมายลาออกดังกล่าวเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีหน้าที่บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการหนึ่งคนหรือหลายคน
หรือบุคคลอื่น กระทำหน้าที่ใดๆแทนคณะกรรมการได้
โดยให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผู้ลงชื่อผูกพันบริษัทได้ในปัจจุบันคือ

1.  นายคว๊อก คูน เอียน

2.  นายโจฮานเนส เบอร์นาร์ดุ๊ส ฟันเดอร์ลินเดน

3.  นายเดวิด จอห์น อาร์มสตรอง

4.  นายวรชัย พิจารณ์จิตร

5.  นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ

6.  นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยเหลือคระกรรมการบริษัทในการกำกับ
และติดตามการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิดรวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
ได้แก่

-   คณะกรรมการบริหาร

-   คณะกรรมการตรวจสอบ

-   คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

9.1.3 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการของบริษัท
(ยกเว้นประธานกรรมการ) จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 8 คน
คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารโดยประธานกรรมการบริหารจะต้องไม่เป็นผู้บริหาร
หรือพนักงานประจำของบริษัท

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย

1.  นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร

2.  นายเดวิด จอห์น อาร์มสตรอง

3.  นายโจฮานเนส เบอร์นาร์ดุ๊ส ฟันเดอร์ลินเดน*

4.  นายคว๊อก คูน เอียน

5.  นายวรชัย พิจารณ์จิตร

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร นายภัค เพ่งศรี

หมายเหตุ * นายโจฮานเนส เบอร์นาร์ดุ๊ส ฟันเดอร์ลินเดน
ส่งจดหมายลาออกจากตำแหน่งกรรมการลงวันที่ 31 ธันวาคม 2550
และบริษัทได้รับจดหมายลาออกดังกล่าวเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะกำหนดหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
และมีหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1.  ติดตามกำกับดูแลผลการดำเนินการของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นประจำทุกเดือน

2.  อนุมัติค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากงบประมาณซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
    โดยมีจำนวนเงินไม่เกินกว่า 20 ล้านบาท

3.  อนุมัติการเข้าทำการเปิดบัญชี การทำสัญญากับสถาบันการเงินตามที่เห็นสมควร
    และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

4.  กำหนดโครงสร้างองค์กร นโยบายการจ้างงาน และอำนาจการอนุมัติ

5.  แต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ยกเว้นกรรมการผู้จัดการ
    และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

9.1.4 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

1.  ดร. ศิริ การเจริญดี ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.  นายจอห์น ทอมพ์สัน

3.  นายพิชัย วาศนาส่ง

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางฉันทนา สืบสิน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  การบริหารความเสี่ยง

ประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

2.  การควบคุมภายใน

    1.  ประเมินประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารในการส่งเสริมความสำคัญของการควบคุมภายในเพื่อให้พนักงานทราบถึงหน้าที่
        และความรับผิดชอบอย่างครบถ้วน

    2.  พิจารณาประสิทธิภาพ
        และความเพียงพอของการควบคุมภายในของบริษัทสำหรับการจัดทำงบการเงินรายไตรมาส
        และงบการเงินประจำปี รายงานการตรวจสอบภายใน
        และการควบคุมความปลอดภัยของระบบข้อมูลของบริษัท

    3.  พิจารณาความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารในการควบคุมความปลอดภัยของระบบข้อมูล
        และระบบการปฏิบัติการ รวมทั้งแผนสำรองในกรณีที่ระบบการเงิน
        และการดำเนินงานตามปกติของบริษัทล้มเหลว

    4.  ติดตามการดำเนินการของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามคำแนะนำของสายงานตรวจสอบภายใน
        และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

3.  รายงานทางการเงิน

    1.  ทั่วไป

1)  ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเงินที่มีนัยสำคัญและการจัดการของฝ่ายบริหารในเรื่องดังกล่าว

2)  ปรึกษาหารือกับผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีอิสระ ถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
    การกระทำผิดกฎหมาย ความบกพร่องในการควบคุมภายใน

3)  สอบทานรายงานทางบัญชีที่สำคัญ และรายงานอื่นๆ รวมถึง ประกาศข้อบังคับทางวิชาชีพล่าสุด
    และทำความเข้าใจกับผลกระทบที่เกิดกับงบการเงิน

4)  สอบถามฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
    เกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
    และแผนงานในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว

5)  สอบทานข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบที่สำคัญกับงบการเงิน

    1.  งบการเงินประจำปี

    1.  สอบทานงบการเงินประจำปีว่าถูกต้องครบถ้วน
        และได้จัดทำขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบแล้ว
        และงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามหลักบัญชีทั่วไป

    2.  ให้ความสนใจเป็นพิเศษในรายการที่ซับซ้อน หรือผิดปกติ

    3.  ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจ เช่น มูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์และหนี้สิน
        การตั้งสำรอง และภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

    4.  ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการสอบทานงบการเงินและผลของการตรวจสอบ
        โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่พบ

    5.  แนะนำคณะกรรมการการบริษัทในการนำเสนองบการเงินให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง

    2.  งบการเงินรายไตรมาส

  ประเมินว่างบการเงินรายไตรมาสได้เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนและมีความถูกต้องพอควร
  รวมทั้งรับทราบคำอธิบายของฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน
  การเปลี่ยนแปลงในอัตราส่วนทางการเงินซึ่งสืบเนื่องจากการดำเนินงาน
  การเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชี เหตุการณ์ไม่ปกติ และความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล

4.  การตรวจสอบภายใน

    1.  สอบทานกิจกรรมและโครงสร้างของสายงานตรวจสอบภายในเพื่อให้เป็นที่พอใจว่า
        สายงานตรวจสอบภายในจะสามารถดำเนินการได้โดยอิสระ ปราศจากข้อจำกัดใดๆ
        ที่ไม่สมเหตุสมผล

    2.  สอบทานคุณสมบัติของพนักงานในสายงานตรวจสอบภายในรวมทั้งควบคุมกระบวนการสรรหา
        การเลื่อนตำแหน่ง การเปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบ ผลตอบแทน การเลิกจ้าง
        ของผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน

    3.  สอบทานประสิทธิภาพของการตรวจสอบภายใน

    4.  จัดให้มีการประชุมเป็นการส่วนตัวกับผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน
        ในเรื่องที่เห็นสมควร

    5.  ติดตามให้ผู้ตรวจสอบภายในนำเสนอผลการตรวจสอบ
        และคำแนะนำในระยะเวลาที่สมควร

    6.  ติดตามว่าฝ่ายบริหารได้ปฏิบัติตามผลการตรวจสอบ และคำแนะนำของผู้ตรวจสอบภายใน
        ในระยะเวลาที่สมควร

5.  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

    1.  จัดให้มีระบบที่ส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

    2.  พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งรวมถึงพิจารณาปริมาณของบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทำให้แก่บริษัท

    3.  อนุมัติบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทำให้กับบริษัท

    4.  ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

    5.  สอบทานขอบเขตของการสอบบัญชี และดำเนินการให้เป็นที่พอใจว่า
        ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะสามารถดำเนินการได้โดยอิสระปราศจากข้อจำกัดใดๆ
        ที่ไม่สมเหตุสมผล

    6.  สอบทานผลงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

    7.  ติดตามการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตว่าปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ
        และคิดค่าสอบบัญชีอย่างมีเหตุมีผล

    8.  ติดตามให้มีการประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
        และผู้ตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสม

    9.  จัดให้มีการประชุมเฉพาะกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเรื่องที่เห็นสมควร

    10. ติดตามให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนำเสนอผลการตรวจสอบ
        และคำแนะนำในระยะเวลาที่สมควร

    11. สอบทานว่าหนังสือรับรองที่ฝ่ายบริหารจะต้องออกให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนั้นเป็นไปตามมาตรฐานที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไป

    12. ติดตามว่าฝ่ายบริหารได้ปฏิบัติตามผลการตรวจสอบ และคำแนะนำของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
        ในระยะเวลาที่สมควร

6.  การดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ

    1.  สอบทานประสิทธิภาพของระบบที่ใช้ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
        รวมทั้งการสืบสวนการทุจริต และการติดตามของฝ่ายบริหาร เกี่ยวกับการทุจริต
        และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ

    2.  จัดให้ฝ่ายบริหาร
        และผู้ตรวจสอบภายในรายงานการดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆอย่างสม่ำเสมอ

    3.  สอบทานให้เป็นที่พอใจว่าการจัดทำรายงานทางการเงินได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆอย่างครบถ้วน

    4.  สอบทานผลของการดูแลการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
        ซึ่งจัดทำโดยหน่วยราชการที่กำกับดูแลบริษัท

7.  การดูแลให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของบริษัท

    1.  สอบทานจนเป็นที่พอใจได้มีการจัดทำนโยบาย ขั้นตอนการทำงาน
        และจรรยาบรรณในการทำงาน เป็นลายลักษณ์อักษร
        และดำเนินการให้พนังงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ

    2.  ประเมินฝ่ายบริหารว่ามีความตั้งใจที่จะติดต่อสื่อสารถึงความสำคัญของนโยบาย
        ขั้นตอนการทำงาน และจรรยาบรรณในการทำงาน ให้พนักงานทุกระดับรับทราบหรือไม่

    3.  สอบทานขั้นตอนการกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามนโยบาย ขั้นตอนการทำงาน
        และจรรยาบรรณในการทำงานของบริษัท

    4.  จัดให้ฝ่ายบริหารรายงานอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามนโยบาย
        ขั้นตอนการทำงาน และจรรยาบรรณในการทำงานของบริษัท

8.  การดูแลในการตรวจสอบข้อร้องเรียน

    1.  สอบทานขั้นตอนในการดำเนินการของบริษัทเกี่ยวกับข้อร้องเรียน

    2.  สอบทานระบบการร้องเรียนเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน การควบคุม และอื่นๆ
        ให้เป็นความลับ

    3.  ดำเนินการให้มีการสอบสวนและติดตามผลอย่างเพียงพอ
        และให้รายงานเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ

9.  การรายงาน

    1.  รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงการปฏิบัติงานและคำแนะนำที่เหมาะสมของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

    2.  จัดให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน
        และผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

10. อื่นๆ

    1.  ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทร้องขอ

    2.  จัดให้มีการสืบสวนพิเศษ หรือจ้างผู้ชำนาญการเพื่อให้ความช่วยเหลือในกรณีที่จำเป็น

    3.  สอบทานและให้คำแนะนำในการปรับปรุงกฎบัตรกรรมการตรวจสอบ
        แก่คณะกรรมการบริษัท

    4.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

9.1.5 คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย

1.  นายพิชัย วาศนาส่ง ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2.  ดร. ศิริ การเจริญดี

3.  นายวรชัย พิจารณ์จิตร

  เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายภัค เพ่งศรี

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่สอบทาน ประเมิน
และแนะนำคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับ

1.  กระบวนการประเมินคณะกรรมการ และกรรมการบริษัท

2.  จำนวนและคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการอิสระ

3.  กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ

4.  การเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษัท

5.  นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน และบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัท
    และคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท

6.  การจัดให้มีการประกันภัยผู้บริหารให้กับคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

7.  แผนการสืบทอดการดำรงตำแหน่ง
    และกระบวนการสรรหากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง
    ซึ่งจะดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ ตามลำดับ

8.  กระบวนการประเมินกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง
    ซึ่งจะดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ตามลำดับ

9.  นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่บริหาร
    ซึ่งจะดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ตามลำดับ

10. เรื่องอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

9.1.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหาร
ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นคณะกรรมการย่อยของฝ่ายบริหาร
เพื่อทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.  จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ฝ่ายบริหารพิจารณา

2.  คัดเลือกวิธีการบริหารความเสี่ยงที่จะช่วยลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3.  รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

4.  เสนอการบริหารความเสี่ยง มาตรการการควบคุม และแผนปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหาร

5.  ติดตามการบริหารความเสี่ยง

6.  รายงานต่อฝ่ายบริหาร

7.  สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงแก่พนักงานทุกระดับ

การสรรหากรรมการ และผู้บริหาร

ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น

2.  ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงได้เท่ากับจำนวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทนในตำแหน่งกรรมการที่ว่างเท่านั้น
    ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสียงให้กับบุคคลใดๆ
    เกินกว่าหนึ่งเสียงต่อหุ้นแต่ละหุ้นที่ตนเองถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะ
    และจะแบ่งคะแนนเสียงให้กับบุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.  บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
    หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ให้เลือกโดยวิธีจับฉลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกปี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3
เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกเป็นจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน1 ใน 3
ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ต้องออก
กรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งในคณะกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งบุคคลขึ้นดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ว่างเว้นแต่วาระในตำแหน่งของกรรมการที่ว่างลงนั้นจะเหลือน้อยกว่า
2 เดือน มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
อย่างไรก็ดีในกรณีที่จำนวนกรรมการว่างลงจนกรรมการที่เหลืออยู่มีจำนวนไม่ครบอง์ประชุม
กรรมการที่เหลืออยู่จะกระทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทำการเลือกตั้งกรรมการเข้ามาแทนกรรมการที่ว่างลงเท่านั้น
และการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องกระทำภายใน 1
เดือนนับตั้งแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงซึ่งทำให้ไม่ครบองค์ประชุม
บุคคลใดที่ได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งแทนกรรมการที่ว่างลงจะดำรงตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่กรรมการที่ว่างลงนั้นชอบที่จะอยู่ได้

คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่แนะนำคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการสรรหากรรมการอิสระ
และการเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น
โดยหุ้นดังกล่าวข้างต้นจะต้องถือมาเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นเสนอ
พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ เช่น สำเนาใบหุ้น
และหนังสือยืนยันการถือหุ้นที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแสดงหลักฐานการแสดงตน เช่น สำเนาบัตรประชาชน
หนังสือเดินทาง หรือ หนังสือสำคัญต่างๆ ของบริษัท เสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
และไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุมได้
โดยปฏิบัติตามขั้นตอนสำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
ซึ่งได้นำเสนอในเว็บไซด์ของบริษัท

การแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงอยู่ภายใต้อำนาจของคณะกรรมการบริหาร
ยกเว้น ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
ซึ่งต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

บริษัทมิได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดกล่าวคือ
กรรมการอิสระจะต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 5 และต้องไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับผลตอบแทนประจำจากบริษัท
ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทอันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่แนะนำคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับจำนวนและคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการอิสระ
กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ
และการเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษัท

9.1.7 บันทึกการเข้าประชุมของกรรมการบริษัท ในปี พ.ศ.2550

+-------------------------+------+------+-------+------------+--------+
| ชื่อ                      | กรร  | กรร  | กร    | กรรมการส   | ค่า     |
|                         | มการ | มการ | รมการ | รรหาและกำห | ตอบแทน |
|                         |      |      |       | นดค่าตอบแทน |        |
|                         | บริษัท | บ    | ตร    |            | (      |
|                         |      | ริหาร | วจสอบ |            | พันบาท) |
+-------------------------+------+------+-------+------------+--------+
| 1.นายชวลิต ธนะชานันท์      | 4/4  |      |       |            | 1,898  |
+-------------------------+------+------+-------+------------+--------+
| 2.นายไชย ณ ศิลวันต์        | 4/4  |      |       |            | 373    |
+-------------------------+------+------+-------+------------+--------+
| 3.นายชาติศิริ โสภณพนิช      | 3/4  |      |       |            | 332    |
+-------------------------+------+------+-------+------------+--------+
| 4.นายเดวิด จอห์น          | 4/4  | 6/6  |       |            | 0      |
| อาร์มสตรอง               |      |      |       |            |        |
+-------------------------+------+------+-------+------------+--------+
| 5.นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ        | 4/4  |      |       |            | 373    |
+-------------------------+------+------+-------+------------+--------+
| 6.นายจอห์น ทอมพ์สัน        | 4/4  |      | 4/4   |            | 677    |
+-------------------------+------+------+-------+------------+--------+
| 7.นายโจฮานเนส เบอร์นาร์ดุ๊ส | 4/4  | 4/6  |       |            | 1,107  |
| ฟันเดอร์ลินเดน             |      |      |       |            |        |
+-------------------------+------+------+-------+------------+--------+
| 8.นายคว๊อก คูน เอียน       | 0/4  | 1/6  |       |            | 817    |
+-------------------------+------+------+-------+------------+--------+
| 9.นายลินด์ลีย์ จอห์น         | 3/4  |      |       |            | 332    |
| ฮอลโลเวย์                |      |      |       |            |        |
+-------------------------+------+------+-------+------------+--------+
| 10.นางสาวแนนซี วาเลียนเต  | 2/4  |      |       |            | 291    |
+-------------------------+------+------+-------+------------+--------+
| 11.นายพิชัย วาศนาส่ง       | 2/4  |      | 3/4   | 2/2        | 636    |
+-------------------------+------+------+-------+------------+--------+
| 12.ดร. ศิริ การเจริญดี      | 4/4  |      | 4/4   | 2/2        | 1,241  |
+-------------------------+------+------+-------+------------+--------+
| 13.นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ    | 4/4  |      |       |            | 0      |
+-------------------------+------+------+-------+------------+--------+
| 14.นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์  | 4/4  | 6/6  |       |            | 1,522  |
+-------------------------+------+------+-------+------------+--------+
| 15.นายวรชัย พิจารณ์จิตร     | 4/4  | 6/6  |       | 2/2        | 1,323  |
+-------------------------+------+------+-------+------------+--------+
|                         |      |      |       |            | 10,922 |
+-------------------------+------+------+-------+------------+--------+

ค่าตอบแทนฝ่ายบริหารในปี พ.ศ. 2550 เท่ากับ 76.7 ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่น เช่น เงินสบทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น เท่ากับ 2.9 ล้านบาท

9.2 ฝ่ายบริหาร

รายชื่อฝ่ายบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีดังนี้

  1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร

  2. นายเดวิด จอห์น อาร์มสตรอง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

  3. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

  4. นายพิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์ บรรณาธิการอำนวยการ

5. นายพัฒนะพงศ์ จันทรานนทวงศ์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

  6. นายณ กาฬ เลาหะวิไลย บรรณาธิการหนังสือพิมพ์โพสต์ ทูเดย์

  7. นายอนุสรณ์ ยุกตะนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา

  8. นายโกวิท สนั่นดัง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์

  9. นายกิตติ วิจักษณ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

  10. นายพรชัย แสงอรุณ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  11. นายเอกกมล จงคดีกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

  12. นายเลอศักดิ์ จตุรพล ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

  13. นางฉันทนา สืบสิน ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน

  14. นายภัค เพ่งศรี เลขานุการบริษัท

9.3 รายละเอียดคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร

+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
|                     |   |      | ปร     |               |           |
|                     |   |      | ะสบการ |               |           |
|                     |   |      | ณ์ทำงาน |               |           |
|                     |   |      | ในระยะ |               |           |
|                     |   |      | 5      |               |           |
|                     |   |      | ป      |               |           |
|                     |   |      | ีย้อนหลัง |               |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง       | อ | สัด   | ช      | ตำแหน่ง        | ชื่อหน่วยง   |
|                     | า | ส่วนก | ่วงเวลา |               | าน/บริษัท/ป |
|                     | ยุ | ารถือ |        |               | ระเภทธุรกิจ |
|                     | ( | หุ้นใน |        |               |           |
|                     | ป | บริษัท |        |               |           |
|                     | ี) | (%)  |        |               |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
| นายชวลิต ธนะชานันท์    | 7 | -    | 2540 - | กรรมการอิสระ   | บมจ. โพสต์ |
|                     | 8 |      | ปัจจุบัน  | และ           | พับลิชชิง    |
| กรรมการอิสระ         |   |      |        | ประธานกรรมการ |           |
| และประธานกรรมการ    |   |      |        |               |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
| นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ | 6 | 1    | 2525 – | กรรมการ       | บมจ. โพสต์ |
|                     | 5 | 2.69 | ปัจจุบัน  | และประธา      | พับลิชชิง    |
| กรรมการแล           |   |      |        | นกรรมการบริหาร |           |
| ะประธานกรรมการบริหาร |   |      |        |               |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
| นายคว๊อก คูน เอียน     | 5 | -    | 2542 – | กรรมการ       | บมจ. โพสต์ |
|                     | 2 |      | ปัจจุบัน  | แล            | พับลิชชิง    |
| กรรมการ             |   |      |        | ะกรรมการบริหาร |           |
| และกรรมการบริหาร     |   |      |        |               |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
| นายไชย ณ ศิลวันต์      | 4 | -    | 2549 – | กรรมการ       | บมจ. โพสต์ |
|                     | 9 |      | ปัจจุบัน  |               | พับลิชชิง    |
| กรรมการ             |   |      |        |               |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
| นายวรชัย พิจารณ์จิตร    | 5 | 3.42 | 2537 – | กรรมการ       | บมจ. โพสต์ |
|                     | 3 |      | ปัจจุบัน  | กรรมการบริหาร  | พับลิชชิง    |
| กรรมการ             |   |      |        | และกร         |           |
| กรรมการบริหาร        |   |      |        | รมการสรรหาและ |           |
| และกรรมการสร        |   |      |        |               |           |
| รหาและกำหนดค่าตอบแทน |   |      |        | กำหนดค่าตอบแทน |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
|                     |   |      |        | ประ           | ระยะ 5    |
|                     |   |      |        | สบการณ์ทำงานใน | ปีย้อนหลัง   |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง       | อ | สัด   | ช      | ตำแหน่ง        | ชื่อหน่วยง   |
|                     | า | ส่วนก | ่วงเวลา |               | าน/บริษัท/ป |
|                     | ยุ | ารถือ |        |               | ระเภทธุรกิจ |
|                     | ( | หุ้นใน |        |               |           |
|                     | ป | บริษัท |        |               |           |
|                     | ี) | (%)  |        |               |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
| นายโจฮานเนส         | 8 | -    | 2533 – | กรรมการ       | บมจ. โพสต์ |
| เบอร์นาร์ดุ๊ส           | 2 |      | ปัจจุบัน  |               | พับลิชชิง    |
| ฟันเดอร์ลินเดน         |   |      |        | แล            |           |
|                     |   |      |        | ะกรรมการบริหาร |           |
| กรรมการ             |   |      |        |               |           |
| และกรรมการบริหาร     |   |      |        |               |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
| นายพิชัย วาศนาส่ง      | 7 | -    | 2543 – | กรรมการอิสระ   | บมจ. โพสต์ |
|                     | 8 |      | ปัจจุบัน  | ประธาน        | พับลิชชิง    |
| กรรมการอิสระ         |   |      |        |               |           |
| ประธานกรรมการสร     |   |      |        | กร            |           |
| รหาและกำหนดค่าตอบแทน |   |      |        | รมการสรรหาและ |           |
| และกรรมการ          |   |      |        | กำหนดค่าตอบแทน |           |
|                     |   |      |        | และก          |           |
| ตรวจสอบ             |   |      |        | รรมการตรวจสอบ |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
| ดร. ศิริ การเจริญดี     | 5 | -    | 2542 – | กรรมการอิสระ   | บมจ. โพสต์ |
|                     | 9 |      | ปัจจุบัน  | ประธานคณะก    | พับลิชชิง    |
| กรรมการอิสระ         |   |      |        | รรมการตรวจสอบ |           |
| ประธ                |   |      |        | และกร         |           |
| านคณะกรรมการตรวจสอบ |   |      |        | รมการสรรหาและ |           |
| และกรรมการสร        |   |      |        | กำหนดค่าตอบแทน |           |
| รหาและกำหนดค่าตอบแทน |   |      |        |               |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
| นายชาติศิริ โสภณพนิช    | 4 | -    | 2535 – | กรรมการ       | บมจ. โพสต์ |
|                     | 8 |      | ปัจจุบัน  |               | พับลิชชิง    |
| กรรมการ             |   |      |        |               |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
| นายเดวิด จอห์น        | 6 | -    | 2547 – | กรรมการ       | บมจ. โพสต์ |
| อาร์มสตรอง           | 0 |      | ปัจจุบัน  | กรรมการบริหาร  | พับลิชชิง    |
|                     |   |      |        | ประธา         |           |
| กรรมการ             |   |      |        | นเจ้าหน้าที่บริหาร |           |
| กรรมการบริหาร        |   |      |        | และประธานเจ้าห |           |
| ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  |   |      |        | น้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |           |
| และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย |   |      |        |               |           |
| ปฏิบัติการ             |   |      |        |               |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
| นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ      | 4 | 2.00 | 2549 – | กรรมการ       | บมจ. โพสต์ |
|                     | 5 |      | ปัจจุบัน  |               | พับลิชชิง    |
| กรรมการ             |   |      |        |               |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
| นายจอห์น ทอมพ์สัน      | 4 | -    | 2548 – | กร            | บมจ. โพสต์ |
|                     | 3 |      | ปัจจุบัน  | รมการอิสระและก | พับลิชชิง    |
| กรรมการอิส           |   |      |        | รรมการตรวจสอบ |           |
| ระและกรรมการตรวจสอบ |   |      |        |               |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
| นางสาวแนนซี วาเลียนเต | 4 | -    | 2548 – | กรรมการ       | บมจ. โพสต์ |
|                     | 3 |      | ปัจจุบัน  |               | พับลิชชิง    |
| กรรมการ             |   |      |        |               |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
| นายลินด์ลีย์ จอห์น       | 7 | -    | 2548 – | กรรมการอิสระ   | บมจ. โพสต์ |
| ฮอลโลเวย์            | 8 |      | ปัจจุบัน  |               | พับลิชชิง    |
|                     |   |      |        |               |           |
| กรรมการอิสระ         |   |      |        |               |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
| นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ   | 4 | 0.50 | 2549 - | กรรมการ       | บมจ. โพสต์ |
|                     | 0 |      | ปัจจุบัน  | และรองประธาน  | พับลิชชิง    |
| กรรมการ             |   |      |        | เจ้าห          |           |
| และรองประธ          |   |      |        | น้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |           |
| านเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |   |      |        |               |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
|                     |   |      |        |               |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
|                     |   |      |        | ประ           | ระยะ 5    |
|                     |   |      |        | สบการณ์ทำงานใน | ปีย้อนหลัง   |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง       | อ | สัด   | ช      | ตำแหน่ง        | ชื่อหน่วยง   |
|                     | า | ส่วนก | ่วงเวลา |               | าน/บริษัท/ป |
|                     | ยุ | ารถือ |        |               | ระเภทธุรกิจ |
|                     | ( | หุ้นใน |        |               |           |
|                     | ป | บริษัท |        |               |           |
|                     | ี) | (%)  |        |               |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
| นายพรชัย แสงอรุณ      | 5 | -    | 2548 – | ผู้อำนวยการฝ    | บมจ. โพสต์ |
|                     | 4 |      | ปัจจุบัน  | ่ายทรัพยากรบุคคล | พับลิชชิง    |
| ผู้อำน                |   |      |        |               |           |
| วยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |   |      | 2543 - | ผู้อำนวยการฝ่า   | ธนาคาร    |
|                     |   |      | 2547   | ยบริหารงานบุคคล | เกียรตินาคิน |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
| นางฉันทนา สืบสิน       | 5 | -    | 2542 – | ผ             | บมจ. โพสต์ |
|                     | 5 |      | ปัจจุบัน  | ู้อำนวยการสายงา | พับลิชชิง    |
| ผู้อำนวยกา            |   |      |        | นตรวจสอบภายใน |           |
| รสายงานตรวจสอบภายใน |   |      |        |               |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
| นายกิตติ วิจักษณ์ประเสริฐ | 5 | -    | 2533 – | ผู้อำนว         | บมจ. โพสต์ |
|                     | 9 |      | ปัจจุบัน  | ยการฝ่ายการเงิน | พับลิชชิง    |
| ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน  |   |      |        |               |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
| นายภัค เพ่งศรี         | 4 | 0.08 | 2549   | เลขานุการบริษัท  | บมจ. โพสต์ |
|                     | 8 |      | -ปัจจุบัน |               | พับลิชชิง    |
| เลขานุการบริษัท        |   |      |        | กรรมการ       |           |
|                     |   |      | 2528 - |               | บม        |
|                     |   |      | 2549   |               | จ.เงินทุนกร |
|                     |   |      |        |               | ุงเทพธนาทร |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
| นายพิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์    | 5 | -    | 2537 – | บรรณ          | บมจ. โพสต์ |
|                     | 1 |      | ปัจจุบัน  | าธิการอำนวยการ | พับลิชชิง    |
| บรรณาธิการอำนวยการ   |   |      |        |               |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
| นายเลอศักดิ์ จตุรพล     | 5 | -    | 2537 – | ผู้อำนวย        | บมจ. โพสต์ |
|                     | 3 |      | ปัจจุบัน  | การฝ่ายปฏิบัติการ | พับลิชชิง    |
| ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |   |      |        |               |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
| นายโกวิท สนั่นดัง       | 5 | 0    | 2520-  | ผู้อำนวยการฝ่า   | บมจ. โพสต์ |
|                     | 4 | .002 | ปัจจุบัน  | ยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | พับลิชชิง    |
| ผู้อำนว               |   |      |        |               |           |
| ยการฝ่ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์ |   |      |        |               |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
| นายพัฒนะพงศ์          | 5 | 0.01 | 2549   | บรรณาธ        | บมจ. โพสต์ |
| จันทรานนทวงศ์         | 4 |      | -ปัจจุบัน | ิการบางกอกโพสต์ | พับลิชชิง    |
|                     |   |      |        |               |           |
| บรรณาธิการ           |   |      | 252    | บรรณ          |           |
| บางกอกโพสต์          |   |      | 6-2548 | าธิการโพสต์ทูเดย์ |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
| นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย | 4 | -    | 2549   | บรรณาธิการโพสต์ | บมจ. โพสต์ |
|                     | 2 |      | -ปัจจุบัน | ทูเดย์          | พับลิชชิง    |
| บรรณาธิการ โพสต์ทูเดย์  |   |      |        |               |           |
|                     |   |      | 254    | บรรณาธิการข่าว  |           |
|                     |   |      | 6-2548 |               |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
| นายเอกกมล จงคดีกิจ    | 5 | 0.01 | 2522 – | ผู้อ            | บมจ. โพสต์ |
|                     | 3 |      | ปัจจุบัน  | ำนวยการฝ่ายเทค | พับลิชชิง    |
| ผู้อำนวยการ           |   |      |        | โนโลยีสารสนเทศ |           |
| ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ |   |      |        |               |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+
| นายอนุสรณ์ ยุกตะนันท์    | 5 | -    | 2550 – | ผู้อำน          | บมจ. โพสต์ |
|                     | 1 |      | ปัจจุบัน  | วยการฝ่ายโฆษณา | พับลิชชิง    |
| ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา   |   |      |        |               |           |
|                     |   |      | 2543 - | ผู้อ            | บมจ. ไอทีวี |
|                     |   |      | 2550   | ำนวยการฝ่ายขาย |           |
+---------------------+---+------+--------+---------------+-----------+

9.4 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทพยายามปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ซึ่งจัดทำโดย
ศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549
นี้เป็นการนำข้อพึงปฏิบัติจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ ที่ได้ประกาศใช้เมื่อเดือนมีนาคม
2545 มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้เทียบเคียงกับหลักการกำกับดูแลกิจการของ The
Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD Principle
of Corporate Governance ปี 2004)

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีการกำหนด วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีล่วงหน้า
และได้บอกรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม
รวมถึงเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เช่น การเลือกตั้งกรรมการบริษัท
ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อพิจารณาก่อนล่วงหน้า ทั้งนี้บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุม
และเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
ก่อนวันประชุม

อนึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550
นั้นมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน
กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน
เสนอตัวเพื่อให้ที่ประชุมเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้นำเสนอรายละเอียด
และประสบการณ์การทำงานของกรรมการดังกล่าวไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารการประชุมไว้ในเว็บไซด์ของบริษัท
เพื่อประกอบการพิจารณา นอกเหนือจากที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่
โดยกำหนดเวลาประชุมในระหว่างเวลาทำงานปกติที่อาคารบางกอกโพสต์
โดยจัดเตรียมที่จอดรถเพื่อรองรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ในวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพอเพียง
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าาร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท
หรือบุคคลอื่นใด ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมได้
โดยบริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้ให้กับผู้ถือหุ้นด้วย

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550
ประธานคณะกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและได้จัดสรรเวลาสำหรับการประชุมอย่างเหมาะสม
และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการแสดงความเห็น และซักถามข้อสงสัยได้ในแต่ละวาระ
โดยกรรมการที่เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ มีจำนวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งรวมถึงประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทได้กำหนดขั้นตอนสำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพิ่มเติมและเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นปกติในเดือนเมษายน
โดยผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพิ่มเติม
และ/หรือ เสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

-   ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น

-   ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นมาเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นเสนอ

-   แสดงหลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ เช่น สำเนาใบหุ้น
    และหนังสือยืนยันการถือหุ้นที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
    จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-   แสดงหลักฐานการแสดงตน เช่น สำเนาบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือ
    หนังสือสำคัญต่างๆ ของบริษัทที่ถือหุ้นโพสต์

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นจะต้องนำส่ง แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพิ่มเติม
และ/หรือ แบบเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท พร้อมด้วย
แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท มายัง
เลขานุการบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้บริษัท
คณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการของบริษัท
มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ และพิจารณาความเหมาะสม
ก่อนการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีต่อไป

บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบที่กำหนดรายละเอียดในการออกเสียงแต่ละวาระอย่างชัดเจน
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
บริษัทได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้รับมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นและจัดให้มีกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
และในวารถการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
บริษัทได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะเป็นรายกรรมการอย่างชัดเจน
โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม
โดยบริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรที่ลงคะแนนสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อความโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ในกรณีที่เกิดมีข้อโต้แย้ง

บริษัทได้จัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีอิสระ
ให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกครั้ง

1.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทพยายามส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน
และความยั่งยืนของกิจการ ผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวประกอบด้วย ผู้อ่าน และผู้ซื้อสื่อโฆษณา
พนักงานของบริษัท ผู้จัดจำหน่าย ผู้ถือหุ้น และเจ้าหนี้ เป็นต้น
โดยบริษัทได้ดำเนินการสำรวจความต้องการของลูกค้า
เพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงเนื้อหาและการออกแบบโดยสม่ำเสมอ

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลในการตรวจสอบข้อร้องเรียน
หรือการแจ้งเบาะแส ได้แก่ การสอบทานขั้นตอนในการดำเนินการของบริษัทเกี่ยวกับข้อร้องเรียน
การสอบทานระบบการร้องเรียนเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน การควบคุม และอื่นๆ ให้เป็นความลับ
และการดำเนินการให้มีการสอบสวนและติดตามผลอย่างเพียงพอ
และให้รายงานเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ

2.  การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

ในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท นอกเหนือจากการเผยแพร่ข้อมูลอันได้แก่
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี ผ่านช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
บริษัทมีความตั้งใจที่จะให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น
เว็บไซด์ของบริษัทด้วย ซึ่งในปัจจุบันบริษัทได้เผยแพร่รายงานประจำปีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2542
–2549 ไว้ในเว็บไซด์ของบริษัทแล้ว
นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดทำแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพิ่มเติม
และแบบเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
รวมถึงแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
เผยแพร่ไว้ในเว็บไซด์ของบริษัท เพื่อความโปร่งใส และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่

บริษัทได้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
ไว้ในรายงานประจำปี เรื่องโครงสร้างคณะกรรมการ สำหรับจำนวนครั้งของการประชุม
และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปี 2550ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี
เรื่องบันทึกการเข้าประชุมประจำปี 2550

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการของบริษัท เป็นจำนวนรวมสำหรับปีนั้นๆ
โดยการจัดสรรเงินค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละคนนั้น
ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ตามแต่จะเห็นสมควร
ซึ่งค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
2550 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

3.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

    1.  โครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัทมีกรรมการอิสระ 5 ท่าน คิดเป็น 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท
สำหรับวาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการนั้น ในการประชุมสามัญประจำปีทุกปี
ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม
โดยให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออก
กรรมการที่ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
บริษัทมิได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดกล่าวคือ
กรรมการอิสระจะต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 5 และต้องไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับผลตอบแทนประจำจากบริษัท
ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทอันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ

บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งและประวัติของกรรมการทุกคนให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
เรื่องโครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัทแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอย่างชัดเจน
เพื่อมิให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจอย่างไม่จำกัด
โดยคณะกรรมการแต่งตั้งให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ
และมิได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธาน หรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในส่วนของการให้คำแนะนำด้านกฎหมาย
การดำเนินงานของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท

2.  คณะกรรมการชุดย่อย

นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดตั้งขึ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นอีกชุดหนึ่ง คือ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.  การประเมินคณะกรรมการ และกรรมการบริษัท

2.  พิจารณากระบวนการสรรหา จำนวน และคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการอิสระ

3.  การเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษัท

4.  กำหนดนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน และบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัท
    และคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท

5.  พิจารณาให้มีการประกันภัยผู้บริหารให้กับคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

6.  พิจารณาแผนการสืบทอดการดำรงตำแหน่ง และกระบวนการสรรหา
    กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร
    หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการตามลำดับ

7.  พิจารณากระบวนการประเมินประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่บริหาร
    ซึ่งจะดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ตามลำดับ

8.  กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และผู้บริหารของบริษัท
    ซึ่งจะดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการตามลำดับ

เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน
และกรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน
โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ
และเพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำงานเป็นอิสระอย่างแท้จริง
ประธานคณะกรรมการบริษัทจึงมิได้ดำรงตำแหน่งประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1.  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
และติดตามดูแลให้คณะผู้บริหารดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของผู้บริหาร และพนักงานบริษัท

2.  การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทจัดให้มีกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบกำหนดการดังกล่าวทั้งปี
เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและสามารถเข้าร่วมประชุมได้

ในเบื้องต้นบริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุก 3 เดือน
และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารในเดือนที่มิได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งจะทำให้ คณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับ ควบคุม
และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนื่อง และทันการ

ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
เป็นผู้พิจารณาเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
โดยกรรมการแต่ละคนก็มีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องและความเห็นของตนเองให้คณะกรรมการพิจารณา

บริษัทได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมกรรมการพร้อมเอกสารประชุมคณะกรรมการเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
7 วัน นอกจากนี้อาจมีเอกสารเพิ่มเติมก็ให้นำแจกในที่ประชุมเพื่อให้นำอภิปรายกันในที่ประชุมด้วย

บริษัทได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่อง
และกรรมการจะอภิปรายกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน นอกจากนี้คณะกรรมการได้สนับสนุนให้
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติม
และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประเมิน
และพิจารณาแผนการสืบทอดงาน

บริษัทจัดทำข้อมูลการติดต่อ เช่น โทรศัพท์ อีเมล์ ที่เป็นปัจจุบัน ให้แก่กรรมการของบริษัท
เพื่อคณะกรรมการสามารถติดต่อข้อมูลที่จำเป็นได้จากประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
หรือเลขานุการบริษัท
และเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้ติดต่อสื่อสารกันเองตามต้องการ
โดยมิต้องผ่านฝ่ายบริหารของบริษัท

3.  การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการดำเนินการประเมินตนเองแล้ว
ส่วนคณะกรรมการของบริษัทยังมิได้ดำเนินการประเมินตนเอง

4.  ค่าตอบแทน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการของบริษัท เป็นจำนวนรวมสำหรับปีนั้นๆ
โดยการจัดสรรเงินค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละคนนั้นให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร
ซึ่งค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
ทั้งนี้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ภายใต้แผนงานงบประมาณประจำปี
ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัส
สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
และผู้บริหารแต่ละคน

5.  การพัฒนากรรมการ และผู้บริหาร

บริษัทให้ความสำคัญต่อการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
โดยจัดให้มีการฝึก อบรม และให้ความรู้ ซึ่งอาจทำเป็นการภายในบริษัท
หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกด้วย ซึ่งนายเดวิด อาร์มสตรอง ได้เข้าอบรมหลักสูตร
Directors Certificate Program และนายเอกฤทธิ์ บุญปิติกับนายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
ได้เข้าอบรมหลักสูตร Directors Accredited Program
ซึ่งทั้งสองหลักสูตรจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลังจากจัดสัมมนาเกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จเมื่อปีที่แล้ว
บริษัทยังจัดให้มีการสัมมนาภายในเกี่ยวกับ 4
บทบาทของภาวะผู้นำให้กับผู้บริหารทุกระดับอีกหลายครั้งในปีนี้

ฝ่ายบริหารร่วมกับเลขานุการบริษัทพยายามที่จะจัดให้มีเอกสาร และข้อมูลที่เป็นประโยชน์
และแนะนำบริษัทแก่กรรมการใหม่

บริษัทยังมิได้จัดทำแผนการพัฒนา และสืบทอดงาน แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้บริหาร และพยายามจะจัดให้มีการอบรม
และพัฒนาผู้บริหารตลอดปี

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อบริษัท
และบริษัทจะนำเสนอสรุปรายงานดังกล่าวให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบทุกครั้งที่มีการประชุม

4.  จำนวนพนักงานทั้งหมด

  ------------------------------ --------- -- --------- --- --------- ---
  พนักงานประจำ                    ปี 2550       ปี 2549        ปี 2548    

  รองประธาน / ประธาน             14           13            11        

  แผนกบัญชี การเงิน                 74           75            75        

  แผนกทรัพยากรบุคคล                35           38            40        

  แผนกผลิต                        94           100           121       

  แผนกงานพิมพ์เชิงพาณิชย์             77           76            83        

  แผนกบรรณาธิการ - บางกอกโพสต์     232          229           253       

  แผนกบรรณาธิการ – โพสต์ ทูเดย์      143          133           136       

  แผนกขายและการตลาด              132          133           142       

  แผนกบริการทางการตลาด            110          112           113       

  แผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศ        25           20            18        

  อื่นๆ                            49           51            20        

  รวม                            985          980           1,012     
  ------------------------------ --------- -- --------- --- --------- ---

  -------------------------------- ---------- -- ---------- --- ----------
  พนักงานชั่วคราว *                   393           397            413

  -------------------------------- ---------- -- ---------- --- ----------

  * ส่วนใหญ่เป็นพนักงานส่งหนังสือพิมพ์รายวันตอนเช้ามากกว่า 70%