8. การจัดการ

8.1 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 6 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท (Board
of Directors) คณะกรรมการบริหาร (Executive Board) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit
Committee) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee)
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nominating & Compensation Committee)
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
ตามแผนผังองค์กรดังต่อไปนี้

  1) คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 9 ท่าน ดังนี้

  นายเชิดชัย วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

  1. ดร. ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ)

  2. นายประดัง ปรีชญางกูร รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ /
  ประธานกรรมการตรวจสอบ)

  3. นายเสรี สุขสถาพร กรรมการ (กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ)

  4. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์^((*)) กรรมการ

  5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์^((*)) กรรมการ (กรรมการบริหาร)

  6. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์^((*)) กรรมการ (กรรมการบริหาร)

  7. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ กรรมการ (กรรมการบริหาร)

  8. นายไพโรจน์ วโรภาษ กรรมการ

  9. นายปริญญา ไววัฒนา กรรมการอิสระ

  นางวรพินท์ อิศราธรรม เลขานุการบริษัท

  หมายเหตุ ^((*)) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากบริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง
  จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 17.53
  ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

  จำนวนกรรมการดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน
  แต่ไม่มากกว่า 15 คน
  และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
  และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

  “นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายศิริชัย รัศมีจันทร์
  สองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

  คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

  1. มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”)
  รวมทั้งข้อบังคับของบริษัท

  2. เป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการ
  เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
  และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทเว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  3. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
  และผู้ถือหุ้นโดยรวม

  4. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์มาจากหลากหลายวิชาชีพ
  ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

  5. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต

  6. เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่

  คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

  1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
  บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้
  ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
    ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2
    ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

3.  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น
    บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    ผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

  4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมถึงความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ
  และทางการค้า / ทางธุรกิจ ตามที่ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งในปัจจุบันและ 2
  ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร
  ซึ่งมิได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยสำคัญ ที่
  ก.ล.ต. กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งได้
  แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วยมติเอกฉันท์ก่อนเข้าทำรายการ

  5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

  6. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
  หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
  พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1
  ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
  หรือบริษัทย่อย

  7.
  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

  วาระการดำรงตำแหน่ง

  วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท
  ได้กำหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คือ
  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3
  โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
  กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้
  โดยได้รับเสียงข้างมากจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  ทั้งนี้กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ
  เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็น
  เอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการดังกล่าวได้กระทำคุณประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างยิ่งและการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนดมิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป
  รวมทั้งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ
  ผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

  1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย
  วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน

  2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท
  รวมทั้งกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  3. พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี และการลงทุนของบริษัท

  4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท และอนุกรรมการต่างๆ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและอนุกรรมการต่างๆ
  ที่นำเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

  5. พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อดูแลระบบบริหาร
  และระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
  และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นต้น
  สำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
  ก่อนที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

  6. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท
  รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร
  ที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  7. จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
  และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

  8. พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม
  ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

  9. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทที่เป็นลายลักษณ์อักษร
  รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนระบบการควบคุมภายใน
  และการบริหารความเสี่ยง

  10. กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทได้มีการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด

  11. มีหน้าที่ในการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า
  ถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ
  หรือการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือบริษัทย่อย

  นอกจากนั้น
  บริษัทมุ่งหวังให้กรรมการและผู้บริหารแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใส
  และมีคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานด้านจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง
  และรอบคอบ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
  จึงกำหนดจรรยาบรรณใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับกรรมการและผู้บริหาร
  โดยบริษัทได้เปิดเผยจรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหารไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
  (www.samartcorp.com)

  2) คณะกรรมการตรวจสอบ ^((*)) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3
  ท่าน ดังนี้

  1. นายประดัง ปรีชญางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

  2. ดร. ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

  3. นายเสรี สุขสถาพร กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

  นางวรพินท์ อิศราธรรม เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

  หมายเหตุ ^((*)) กรรมการตรวจสอบมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน
  และกรรมการทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท
  โดยสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการตรวจสอบได้จาก
  “รายละเอียดคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท”

  คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

1.  กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.  กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ
    โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.

3.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
    ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

4.  ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
    เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

  5.
  มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
  โดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

6.  มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน
    ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ
    งบการเงินได้ โดยบริษัท ต้องระบุไว้ในแบบ filing แบบ 56-1 และแบบ 56-2 ว่า
    กรรมการตรวจสอบรายใดเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว
    และกรรมการตรวจสอบรายนั้นต้องระบุคุณสมบัติดังกล่าวไว้ในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที่ต้องส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
    ด้วย

  วาระการดำรงตำแหน่ง

  กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน
  3 วาระ
  เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่าการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนดมิได้ทำให้ความเป็นอิสระของกรรมการดังกล่าวขาดหายไป
  รวมทั้งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
    และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
    เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
    รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.  จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ
    1 ครั้ง

6.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
    และ ก.ล.ต. ทั้งนี้
    เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามประกาศ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

  8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

  3) คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้

  1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร

  2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ

  3. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ กรรมการ

  4. นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการ

  5. นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ กรรมการ

  วาระการดำรงตำแหน่ง

  คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี
  โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
  เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารใหม่ทุกปี
  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
  ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
  ทั้งนี้กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

  1. พิจารณากำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริหารงาน
  และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

  2. ตรวจสอบ ติดตาม และดำเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานด้านต่างๆ
  ของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

  3. พิจารณา และให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี
  และการลงทุนของบริษัทก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

  4. พิจารณากำหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทน และโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน
  เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

  5.
  มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท
  เรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการ

  6. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

  การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการบริหารนั้น
  จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วง ที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร
  หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
  มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท
  หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย
  และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติไว้
  โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
  ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

  4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4
  ท่าน ดังนี้

  1. นายเสรี สุขสถาพร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)

  2. นายประดัง ปรีชญางกูร กรรมการ (กรรมการอิสระ)

  3. นายปริญญา ไววัฒนา กรรมการ (กรรมการอิสระ)

  4. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ กรรมการ

  วาระการดำรงตำแหน่ง

  คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี
  โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัท
  และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ
  เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการใหม่ทุกปี
  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
  โดยกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
  ทั้งนี้กรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1.  กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการที่บริษัทจัดตั้งขึ้น
    รวมทั้งผู้บริหารและพนักงาน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.  กำหนดและทบทวนหลักเกณฑ์ ข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญๆ ของบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.  ทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีอย่างสม่ำเสมอ

4.  เสนอแนะข้อกำหนดที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ
    ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท

5.  ดูแลให้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติ มีความต่อเนื่อง และเหมาะสม

6.  รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
    พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

  5) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
  ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

  1. ดร. ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  (กรรมการอิสระ)

  2. นายประดัง ปรีชญางกูร กรรมการ (กรรมการอิสระ)

  3. นายเสรี สุขสถาพร กรรมการ (กรรมการอิสระ)

  วาระการดำรงตำแหน่ง

  กำหนดให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่งทุกปี
  โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
  กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้
  โดยได้รับเสียงข้างมากจากคณะกรรมการบริษัท
  สำหรับการแต่งตั้งกรรมการทดแทนในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง
  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกกรรมการ และ/หรือ
  ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  1. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
  และกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
  ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และในกรณีอื่นๆ

  2. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะอนุกรรมการต่างๆ
  ของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท
  ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

  3. เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ
  สำหรับกรรมการในคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการต่างๆ
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
  สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะตลาดอยู่เสมอ

  4. กำหนดโบนัสและอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท

  5. พิจารณากลั่นกรองโครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของบริษัท

  6. กลั่นกรองและตรวจสอบรายชื่อผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า
  ไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีดำหรือถอดถอนจากบัญชีรายชื่อที่หน่วยงานเหล่านี้จัดทำขึ้น

  7. ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ควรนำเสนอผลงาน
  (Contribution)
  และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย

  6) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 10
  ท่าน ดังนี้

  1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

  2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้อำนวยการ

  3. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ กรรมการ

  4. นายไล กี ทอง กรรมการ

  5. นายสมหมาย ดำเนินเกียรติ กรรมการ

  6. นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ กรรมการ

7. นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ กรรมการ

8. นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการ

  9. นายประสิทธิ์ชัย วีระยุทธวิไล กรรมการ

  10. นายประชา พัทธยากร กรรมการ

  วาระการดำรงตำแหน่ง

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี
  โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัท
  และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ
  เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงใหม่ทุกปี
  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
  ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้ง คัดเลือกสมาชิก 1 ท่าน
  ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  1. กำหนดทิศทางธุรกิจที่ชัดเจน ระบุ วิเคราะห์ และตรวจสอบปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ
  พร้อมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการบริหาร ความเสี่ยงนั้น

  2. กำหนดมาตรฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ
  ตามความรับผิดชอบ

  3. กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวได้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึง
  และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น

  4. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
  เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ

  5. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร
  และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

  คณะเจ้าหน้าที่บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ประกอบด้วย

  1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ / รักษาการประธานสายธุรกิจ Technology
  Related Business

  3. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ รองประธานกรรมการบริหาร

  4. นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการสายธุรกิจ ICT Solutions &
  Services

  5. นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ Mobile Multimedia

6. นายประชา พัทธยากร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  1.
  บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
  นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัท

  2. พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
  และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3.  มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัท
    ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท เรื่องอำนาจอนุมัติ
    ดำเนินการ

  4. การดำเนินงานใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ
  มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

  การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น
  จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจ ช่วง
  ที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย
  หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท
  ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย
  และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้
  โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

  คณะกรรมการบริษัท ได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  เพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท
  กรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง
  และเลขานุการบริษัท พร้อมทั้งพิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
  โดยการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
  ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด
  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการสรรหา
  คัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  ยกเว้นกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่หรือกรรมการออกตามวาระ
  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการสรรหา
  คัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
  เพื่อพิจารณาก่อนที่จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป
  โดยการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้
  แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  นอกจากนั้นบริษัทยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
  โดยบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน
  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง
  ทั้งนี้สำหรับการเลือกตั้งกรรมการอิสระ
  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการสรรหา คัดเลือก
  บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้
  ซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต.
  เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ นอกจากนั้น
  คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในการตรวจสอบ
  หรือพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญต่อบริษัท ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร
  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
  และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  ทั้งนี้สำหรับการคัดเลือกกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งคณะอนุกรรมการดังกล่าว
  จะต้องผ่านขั้นตอนการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง
  จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
  ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

  แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

  บริษัทได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
  ในกรณีที่มีตำแหน่งผู้บริหารว่างลง
  ซึ่งนอกจากบริษัทจะตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก
  และเสนอบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงแล้ว
  บริษัทยังได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงขึ้น
  โดยทำการคัดเลือกบุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารดังกล่าว
  และพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับตำแหน่งได้ในอนาคต
  ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนพนักงาน
  ว่าการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

-   ค่าตอบแทนกรรมการ

  บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส
  โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน
  และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้
  กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะอนุกรรมการต่างๆ
  จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
  ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น
  แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
  ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ โดยค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการสำหรับปี
  2555 ที่ได้รับอนุมัติจาก ผู้ถือหุ้น เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 7.0 ล้านบาท
  โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการ จำนวน 30,000 บาทต่อครั้ง

- กรรมการ จำนวน 15,000 บาทต่อครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- ประธานกรรมการ จำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง

- กรรมการ จำนวน 15,000 บาทต่อครั้ง

-   ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนด
  ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

  ในปี 2555 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้

  1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการ
  กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท

1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการและอนุกรรมการบริษัท สำหรับปี
    2555

-   กรรมการและอนุกรรมการบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    2555

+------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------------+
| รายชื่อกรรมการ     | ค่า  |     |     |     |     |     | ค          |
|                  | ตอบ |     |     |     |     |     | ่าตอบแทนอื่นๆ |
|                  | แทน |     |     |     |     |     |            |
|                  | ที่เป |     |     |     |     |     |            |
|                  | ็นตัว |     |     |     |     |     |            |
|                  | เงิน |     |     |     |     |     |            |
+==================+=====+=====+=====+=====+=====+=====+============+
|                  | ค   |     |     |     | เงิน | รว  | ใบสำคัญแ    |
|                  | ่าเบ |     |     |     | บำเ | มค่า | สดงสิทธิฯ⁽¹⁾ |
|                  | ี้ยปร |     |     |     | หน็จ | ตอบ | (หน่วย)     |
|                  | ะชุม |     |     |     | ก   | แทน |            |
|                  | (บ  |     |     |     | รรม |     |            |
|                  | าท) |     |     |     | การ | ท   |            |
|                  |     |     |     |     |     | ี่กรร |            |
|                  |     |     |     |     | (บ  | มกา |            |
|                  |     |     |     |     | าท) | รแต |            |
|                  |     |     |     |     |     | ่ละท |            |
|                  |     |     |     |     |     | ่านไ |            |
|                  |     |     |     |     |     | ด้รับ |            |
|                  |     |     |     |     |     | (บ  |            |
|                  |     |     |     |     |     | าท) |            |
+------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------------+
|                  | กร  | ก   | ก   | ก   |     |     |            |
|                  | รมก | รรม | รรม | รรม |     |     |            |
|                  | ารบ | การ | การ | การ |     |     |            |
|                  | ริษัท |     | กำก |     |     |     |            |
|                  |     | ต   | ับดูแ | สรร |     |     |            |
|                  |     | รวจ | ลกิจ | หาแ |     |     |            |
|                  |     | สอบ | การ | ละก |     |     |            |
|                  |     |     |     | ำหน |     |     |            |
|                  |     |     |     | ดค่า |     |     |            |
|                  |     |     |     | ตอบ |     |     |            |
|                  |     |     |     | แทน |     |     |            |
+------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------------+
| 1.  ดร. ทองฉัตร   | 2   | 45, | -   | 60, | 3   | 6   | 500,000    |
|     หงศ์ลดารมภ์    | 10, | 000 |     | 000 | 50, | 65, |            |
|                  | 000 |     |     |     | 000 | 000 |            |
| ประธานกรรมการ /  |     |     |     |     |     |     |            |
| กรรมการอิสระ      |     |     |     |     |     |     |            |
+------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------------+
| 2.  นายประดัง     | 1   | 1   | 30, | 45, | 3   | 6   | 500,000    |
|     ปรีชญางกูร     | 05, | 20, | 000 | 000 | 00, | 00, |            |
|                  | 000 | 000 |     |     | 000 | 000 |            |
| รองประธานกรรมการ |     |     |     |     |     |     |            |
| / กรรมการ        |     |     |     |     |     |     |            |
|                  |     |     |     |     |     |     |            |
| อิสระ             |     |     |     |     |     |     |            |
+------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------------+
| 3.  นายเสรี       | 1   | 60, | 40, | 45, | 3   | 5   | 500,000    |
|     สุขสถาพร      | 05, | 000 | 000 | 000 | 00, | 50, |            |
|                  | 000 |     |     |     | 000 | 000 |            |
| กรรมการ /        |     |     |     |     |     |     |            |
| กรรมการอิสระ      |     |     |     |     |     |     |            |
+------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------------+
| 4.  นางศิริเพ็ญ     | 75, | -   | -   | -   | 3   | 3   | 500,000    |
|     วิไลลักษณ์ ⁽²⁾  | 000 |     |     |     | 00, | 75, |            |
|                  |     |     |     |     | 000 | 000 |            |
| กรรมการ          |     |     |     |     |     |     |            |
+------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------------+
| 5.  นายเจริญรัฐ    | 1   | -   | -   | -   | 3   | 4   | 500,000    |
|     วิไลลักษณ์      | 05, |     |     |     | 00, | 05, |            |
|                  | 000 |     |     |     | 000 | 000 |            |
| กรรมการ          |     |     |     |     |     |     |            |
+------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------------+
| 6.  นายวัฒน์ชัย     | 1   | -   | -   | -   | 3   | 4   | 500,000    |
|     วิไลลักษณ์      | 05, |     |     |     | 00, | 05, |            |
|                  | 000 |     |     |     | 000 | 000 |            |
| กรรมการ          |     |     |     |     |     |     |            |
+------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------------+
| 7.  นายศิริชัย      | 1   | -   | 30, | -   | 3   | 4   | 500,000    |
|     รัศมีจันทร์      | 05, |     | 000 |     | 00, | 35, |            |
|                  | 000 |     |     |     | 000 | 000 |            |
| กรรมการ          |     |     |     |     |     |     |            |
+------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------------+
| 8.  นายไพโรจน์    | 1   | -   | -   | -   | 3   | 4   | 500,000    |
|     วโรภาษ       | 05, |     |     |     | 00, | 05, |            |
|                  | 000 |     |     |     | 000 | 000 |            |
| กรรมการ          |     |     |     |     |     |     |            |
+------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------------+
| 9.  นายปริญญา     | 90, | -   | 30, | -   | 3   | 4   | 275,000⁽³⁾ |
|     ไววัฒนา⁽²⁾    | 000 |     | 000 |     | 00, | 20, |            |
|                  |     |     |     |     | 000 | 000 |            |
| กรรมการ /        |     |     |     |     |     |     |            |
| กรรมการอิสระ      |     |     |     |     |     |     |            |
+------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------------+
| รวม              | 1,0 | 2   | 1   | 1   | 2,7 | 4,2 | 4,275,000  |
|                  | 05, | 25, | 30, | 50, | 50, | 60, |            |
|                  | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |            |
+------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------------+

    หมายเหตุ ⁽¹⁾ บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้กับกรรมการบริษัท
    และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน
    30,000,000 หน่วย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุ 5 ปี
    โดยสามารถใช้สิทธิได้ในปีที่ 1-5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 ร้อยละ 25
    และร้อยละ 30 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดที่ผู้ได้รับจัดสรรแต่ละรายได้รับ
    ตามลำดับ กรรมการบริษัทได้รับการจัดสรร ท่านละ 500,000 หน่วย รวมจำนวน
    6,000,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งโครงการ
    อย่างไรก็ตามกรรมการที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
    บางท่านได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่กรรมการปัจจุบันได้รับ
    คิดเป็นร้อยละ 14.25 ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จัดสรรทั้งโครงการ

    ⁽²⁾ จำนวนค่าเบี้ยประชุมไม่เท่ากัน เนื่องจากจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมที่แตกต่างกัน

    ⁽³⁾ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน
    2555ได้อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
    (ส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง) จำนวน 275,000 หน่วย
    ให้กับนายปริญญา ไววัฒนา

2.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ
    ของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทสำหรับปี 2555

  หมายเหตุ ⁽¹⁾ แสดงเงินเดือน โบนัส
  และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของกรรมการบริหารและผู้บริหารเฉพาะส่วนที่ได้รับจากบริษัท
  สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยในปี 2555
  มีกรรมการบริหารและผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน โดยผู้บริหาร 2 ท่าน
  รับค่าตอบแทนดังกล่าวจากบริษัท และผู้บริหารอีก 2 ท่าน
  รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อยตามสายธุรกิจ นอกจากนั้นผู้บริหารอีก 2 ท่าน
  รับค่าตอบแทนจากบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

-   นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ รับค่าตอบแทนบางส่วนจากบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
    (มหาชน) และบางส่วนจากบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) และบริษัท
    สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

-   นายประชา พัทยากร รับค่าตอบแทนบางส่วนจากบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
    และบางส่วนจากบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

    ⁽²⁾ บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้กับกรรมการบริษัท
    และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน
    30,000,000 หน่วย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุ 5 ปี
    โดยสามารถใช้สิทธิได้ในปีที่ 1-5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 ร้อยละ 25
    และร้อยละ 30 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดที่ผู้ได้รับจัดสรรแต่ละรายได้รับ
    ตามลำดับ ผู้บริหารของบริษัทได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวน 10,850,000
    หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 36.17 ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จัดสรรทั้งโครงการ

2. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ
ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัท

1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการและอนุกรรมการบริษัท สามารถ
    ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) สำหรับปี 2555

-   กรรมการและอนุกรรมการบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    2555

+-------------------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----------+
| รายชื่อกรรมการ      | ค่า  |     |     |      |     |     | ค่าต      |
|                   | ตอบ |     |     |      |     |     | อบแทนอื่นๆ |
|                   | แทน |     |     |      |     |     |          |
|                   | ที่เป |     |     |      |     |     |          |
|                   | ็นตัว |     |     |      |     |     |          |
|                   | เงิน |     |     |      |     |     |          |
+===================+=====+=====+=====+======+=====+=====+==========+
|                   | ค   |     |     |      | เงิน | รวม | ใบสำคัญ   |
|                   | ่าเบ |     |     |      | บำเ | ค่าต | แสดงสิทธิฯ |
|                   | ี้ยปร |     |     |      | หน็จ | อบแ | ⁽¹⁾      |
|                   | ะชุม |     |     |      | ก   | ทนท | (หน่วย)   |
|                   | (บ  |     |     |      | รรม | ี่กรร |          |
|                   | าท) |     |     |      | การ | มกา |          |
|                   |     |     |     |      |     | รแต |          |
|                   |     |     |     |      | (บ  | ่ละท |          |
|                   |     |     |     |      | าท) | ่านไ |          |
|                   |     |     |     |      |     | ด้รับ |          |
|                   |     |     |     |      |     | (บ  |          |
|                   |     |     |     |      |     | าท) |          |
+-------------------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----------+
|                   | ก   | ก   | ก   | กรร  |     |     |          |
|                   | รรม | รรม | รรม | มการ |     |     |          |
|                   | การ | การ | การ |      |     |     |          |
|                   |     |     | กำก | ส    |     |     |          |
|                   | บ   | ต   | ับดูแ | รรหา |     |     |          |
|                   | ริษัท | รวจ | ลกิจ | และก |     |     |          |
|                   |     | สอบ | การ | ำหนด |     |     |          |
|                   |     |     |     | ค่าตอ |     |     |          |
|                   |     |     |     | บแทน |     |     |          |
+-------------------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----------+
|   1.              | 2   | 75, | -   | -    | 3   | 6   | 3        |
|   ศาสตราจารย์ศุภชัย  | 40, | 000 |     |      | 00, | 15, | ,000,000 |
|   พิศิษฐวานิช        | 000 |     |     |      | 000 | 000 |          |
|                   |     |     |     |      |     |     |          |
|   ประธานกรรมการ / |     |     |     |      |     |     |          |
|   กรรมการอิสระ     |     |     |     |      |     |     |          |
+-------------------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----------+
| 2. ดร. โชติวิทย์     | 1   | 1   | 40, | 45   | 2   | 6   | 3        |
| ชยวัฒนางกูร         | 20, | 50, | 000 | ,000 | 50, | 05, | ,000,000 |
|                   | 000 | 000 |     |      | 000 | 000 |          |
| กรรมการ /         |     |     |     |      |     |     |          |
| กรรมการอิสระ       |     |     |     |      |     |     |          |
+-------------------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----------+
| 3. นายคันธิศ        | 1   | 75, | 30, | 60   | 2   | 5   | 3        |
| อรัณยกานนท์         | 20, | 000 | 000 | ,000 | 50, | 35, | ,000,000 |
|                   | 000 |     |     |      | 000 | 000 |          |
| กรรมการ /         |     |     |     |      |     |     |          |
| กรรมการอิสระ       |     |     |     |      |     |     |          |
+-------------------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----------+
| 4. นายเจริญรัฐ      | 1   | -   | -   | -    | 2   | 3   | 3        |
| วิไลลักษณ์           | 20, |     |     |      | 50, | 70, | ,000,000 |
|                   | 000 |     |     |      | 000 | 000 |          |
| กรรมการ           |     |     |     |      |     |     |          |
+-------------------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----------+
| 5. นายวัฒน์ชัย       | 1   | -   | -   | -    | 2   | 3   | 3        |
| วิไลลักษณ์           | 20, |     |     |      | 50, | 70, | ,000,000 |
|                   | 000 |     |     |      | 000 | 000 |          |
| กรรมการ           |     |     |     |      |     |     |          |
+-------------------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----------+
| 6. นายธนานันท์      | 1   | -   | -   | -    | 2   | 3   | 3        |
| วิไลลักษณ์           | 20, |     |     |      | 50, | 70, | ,000,000 |
|                   | 000 |     |     |      | 000 | 000 |          |
| กรรมการ           |     |     |     |      |     |     |          |
+-------------------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----------+
| 7. นายจง ดิลกสมบัติ  | 1   | -   | 30, | -    | 2   | 4   | 3        |
|                   | 20, |     | 000 |      | 50, | 00, | ,000,000 |
| กรรมการ           | 000 |     |     |      | 000 | 000 |          |
+-------------------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----------+
| 8. นายอัซวัน คาน บิน | 60, | -   | -   | -    | 2   | 3   | 3        |
| ออสมัน คาน         | 000 |     |     |      | 50, | 10, | ,000,000 |
|                   |     |     |     |      | 000 | 000 |          |
| กรรมการ           |     |     |     |      |     |     |          |
+-------------------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----------+
| 9. นายโดนัล เจมส์   | 90, | -   | -   | 15   | 2   | 3   | ⁽⁴⁾      |
| เร ⁽²⁾            | 000 |     |     | ,000 | 50, | 55, |          |
|                   |     |     |     |      | 000 | 000 |          |
| กรรมการ           |     |     |     |      |     |     |          |
+-------------------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----------+
| 10. นายอันนิส บิน    | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -        |
| เชค โมฮัมเหม็ด⁽³⁾   |     |     |     |      |     |     |          |
|                   |     |     |     |      |     |     |          |
| กรรมการ           |     |     |     |      |     |     |          |
+-------------------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----------+
| 11. นายศิริชัย       | -   | -   | -   | 45   | 2   | 2   | -        |
| รัศมีจันทร์           |     |     |     | ,000 | 50, | 95, |          |
|                   |     |     |     |      | 000 | 000 |          |
| อนุกรรมการ         |     |     |     |      |     |     |          |
+-------------------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----------+
| 12. นายไพโรจน์     | -   | -   | 30, | -    | 2   | 2   | -        |
| วโรภาษ            |     |     | 000 |      | 50, | 80, |          |
|                   |     |     |     |      | 000 | 000 |          |
| อนุกรรมการ         |     |     |     |      |     |     |          |
+-------------------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----------+
| รวม               | 1,1 | 3   | 1   | 165  | 2,8 | 4,5 | 24       |
|                   | 10, | 00, | 30, | ,000 | 00, | 05, | ,000,000 |
|                   | 000 | 000 | 000 |      | 000 | 000 |          |
+-------------------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----------+

    หมายเหตุ ⁽¹⁾ บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้กับกรรมการบริษัท
    และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน
    100,250,000 หน่วย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุ 5 ปี
    โดยสามารถใช้สิทธิได้ในปีที่ 1-5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 และ
    ร้อยละ 30 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดที่ผู้ได้รับจัดสรรแต่ละรายได้รับ ตามลำดับ
    กรรมการบริษัทได้รับการจัดสรร ท่านละ 3,000,000 หน่วย รวมจำนวน 33,000,000
    หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 32.92 ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งโครงการ
    อย่างไรก็ตามกรรมการที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
    บางท่านได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่กรรมการปัจจุบันได้รับ
    คิดเป็นร้อยละ 23.94 ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จัดสรรทั้งโครงการ

  ⁽²⁾ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 6
  ธันวาคม 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555
  พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิของกรรมการที่สิ้นสุดสภาพการเป็นกรรมการจำนวน
  750,000 หน่วยให้กับนายโดนัล เจมส์ เร

  ⁽³⁾ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่
  17 ธันวาคม 2555

  ⁽⁴⁾ เนื่องจากนายโดนัลด์ เจมส์ เร ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ
  ดังนั้นใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวน 750,000 หน่วยได้ถูกยกเลิก
  ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้กับกรรมการเข้าใหม่ที่แต่งตั้งขึ้นเพื่อทดแทนในอนาคต
  ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท
    สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) สำหรับปี 2555

+--------------------------------+------------+------------------------+
| ค่าตอบแทน                       | จำนวนราย   | จำนวน                  |
+--------------------------------+------------+------------------------+
|   เงินเดือน                      | 5          | 14,067,691.00 (บาท)    |
+--------------------------------+------------+------------------------+
|   โบนัส                         | 5          | 1,721,917.50 (บาท)     |
+--------------------------------+------------+------------------------+
|   กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ             | 5          | 908,879.00 (บาท)       |
+--------------------------------+------------+------------------------+
|   ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ^((*))        | 5          | 19,800,000 (หน่วย)      |
+--------------------------------+------------+------------------------+

  หมายเหตุ ^((*)) บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้กับกรรมการบริษัท
  และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน
  100,250,000 หน่วย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุ 5 ปี
  โดยสามารถใช้สิทธิได้ในปีที่ 1-5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 และร้อยละ
  30 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดที่ผู้ได้รับจัดสรรแต่ละรายได้รับ ตามลำดับ
  ผู้บริหารของบริษัทได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวน 19,800,000 หน่วย
  หรือคิดเป็นร้อยละ 19.75 ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จัดสรรทั้งโครงการ

  2.3) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการและอนุกรรมการบริษัท
  สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) สำหรับปี 2555

-   กรรมการและอนุกรรมการบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    2555

+-------------------+----+----+------+-----+------+-----+-----------+
| รายชื่อกรรมการ      | ค  |    |      |     |      |     | ค่า        |
|                   | ่าต |    |      |     |      |     | ตอบแทนอื่นๆ |
|                   | อบ |    |      |     |      |     |           |
|                   | แท |    |      |     |      |     |           |
|                   | นท |    |      |     |      |     |           |
|                   | ี่เป |    |      |     |      |     |           |
|                   | ็นต |    |      |     |      |     |           |
|                   | ัวเ |    |      |     |      |     |           |
|                   | งิน |    |      |     |      |     |           |
+===================+====+====+======+=====+======+=====+===========+
|                   | ค่า |    |      |     | เงินบ | รวม | ใบสำคัญแส  |
|                   | เบ |    |      |     | ำเหน | ค่าต | ดงสิทธิฯ⁽¹⁾ |
|                   | ี้ยป |    |      |     | ็จกรร | อบแ | (หน่วย)    |
|                   | ระ |    |      |     | มการ | ทนท |           |
|                   | ชุม |    |      |     |      | ี่กรร |           |
|                   | (  |    |      |     | (    | มกา |           |
|                   | บา |    |      |     | บาท) | รแต |           |
|                   | ท) |    |      |     |      | ่ละท |           |
|                   |    |    |      |     |      | ่านไ |           |
|                   |    |    |      |     |      | ด้รับ |           |
|                   |    |    |      |     |      | (บ  |           |
|                   |    |    |      |     |      | าท) |           |
+-------------------+----+----+------+-----+------+-----+-----------+
|                   | ก  | ก  | กรร  | ก   |      |     |           |
|                   | รร | รร | มการ | รรม |      |     |           |
|                   | มก | มก | กำกับ | การ |      |     |           |
|                   | าร | าร | ดูแลก | สรร |      |     |           |
|                   | บร |    | ิจการ | หาแ |      |     |           |
|                   | ิษัท | ต  |      | ละก |      |     |           |
|                   |    | รว |      | ำหน |      |     |           |
|                   |    | จส |      | ดค่า |      |     |           |
|                   |    | อบ |      | ตอบ |      |     |           |
|                   |    |    |      | แทน |      |     |           |
+-------------------+----+----+------+-----+------+-----+-----------+
| 1. นายสมบัติ        | 2  | -  | 20   | -   | 350  | 6   | 500,000   |
| อุทัยสาง⁽²⁾         | 70 |    | ,000 |     | ,000 | 40, |           |
|                   | ,0 |    |      |     |      | 000 |           |
| ประธานกรรมการ /   | 00 |    |      |     |      |     |           |
| กรรมการอิสระ       |    |    |      |     |      |     |           |
+-------------------+----+----+------+-----+------+-----+-----------+
| 2. พลเอกสัมพันธ์     | 1  | 1  | 30   | 80, | 300  | 7   | 500,000   |
| บุญญานันต์           | 35 | 80 | ,000 | 000 | ,000 | 25, |           |
|                   | ,0 | ,0 |      |     |      | 000 |           |
| กรรมการ /         | 00 | 00 |      |     |      |     |           |
| กรรมการอิสระ       |    |    |      |     |      |     |           |
+-------------------+----+----+------+-----+------+-----+-----------+
| 3. นายวิชัย         | 1  | 90 | 20   | 60, | 300  | 6   | 2         |
| โภคาสัมฤทธิ์ ⁽³⁾     | 35 | ,0 | ,000 | 000 | ,000 | 05, | 25,000⁽⁴⁾ |
|                   | ,0 | 00 |      |     |      | 000 |           |
| กรรมการ /         | 00 |    |      |     |      |     |           |
| กรรมการอิสระ       |    |    |      |     |      |     |           |
+-------------------+----+----+------+-----+------+-----+-----------+
| 4. นางสาวรพีพรรณ   | 1  | 90 | 30   | -   | 300  | 5   | 500,000   |
| เหลืองอร่ามรัตน์      | 35 | ,0 | ,000 |     | ,000 | 55, |           |
|                   | ,0 | 00 |      |     |      | 000 |           |
| กรรมการ /         | 00 |    |      |     |      |     |           |
| กรรมการอิสระ       |    |    |      |     |      |     |           |
+-------------------+----+----+------+-----+------+-----+-----------+
| 5. นายขจรวุฒิ       | 1  | -  | -    | 60, | 300  | 4   | 500,000   |
| ตยานุกรณ์           | 35 |    |      | 000 | ,000 | 95, |           |
|                   | ,0 |    |      |     |      | 000 |           |
| กรรมการ           | 00 |    |      |     |      |     |           |
+-------------------+----+----+------+-----+------+-----+-----------+
| 6. นายเจริญรัฐ      | 1  | -  | -    | -   | 300  | 4   | 500,000   |
| วิไลลักษณ์           | 35 |    |      |     | ,000 | 35, |           |
|                   | ,0 |    |      |     |      | 000 |           |
| กรรมการ           | 00 |    |      |     |      |     |           |
+-------------------+----+----+------+-----+------+-----+-----------+
| 7. นายวัฒน์ชัย       | 1  | -  | -    | -   | 300  | 4   | 500,000   |
| วิไลลักษณ์           | 35 |    |      |     | ,000 | 35, |           |
|                   | ,0 |    |      |     |      | 000 |           |
| กรรมการ           | 00 |    |      |     |      |     |           |
+-------------------+----+----+------+-----+------+-----+-----------+
| 8. นายศิริชัย        | 1  | -  | -    | -   | 300  | 4   | 500,000   |
| รัศมีจันทร์           | 35 |    |      |     | ,000 | 35, |           |
|                   | ,0 |    |      |     |      | 000 |           |
| กรรมการ           | 00 |    |      |     |      |     |           |
+-------------------+----+----+------+-----+------+-----+-----------+
| 9. นายไพโรจน์      | 1  | -  | 30   | -   | 300  | 4   | 500,000   |
| วโรภาษ            | 35 |    | ,000 |     | ,000 | 65, |           |
|                   | ,0 |    |      |     |      | 000 |           |
| กรรมการ           | 00 |    |      |     |      |     |           |
+-------------------+----+----+------+-----+------+-----+-----------+
| 10.นายจง ดิลกสมบัติ  | 1  | -  | 30   | -   | -    | 1   | 1         |
|                   | 20 |    | ,000 |     |      | 50, | 25,000⁽⁴⁾ |
| กรรมการ           | ,0 |    |      |     |      | 000 |           |
|                   | 00 |    |      |     |      |     |           |
+-------------------+----+----+------+-----+------+-----+-----------+
| รวม               | 1  | 3  | 160  | 2   | 2    | 4,9 | 4,350,000 |
|                   | ,4 | 60 | ,000 | 00, | ,750 | 40, |           |
|                   | 70 | ,0 |      | 000 | ,000 | 000 |           |
|                   | ,0 | 00 |      |     |      |     |           |
|                   | 00 |    |      |     |      |     |           |
+-------------------+----+----+------+-----+------+-----+-----------+

    หมายเหตุ ⁽¹ ⁾ บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้กับกรรมการบริษัท
    และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน
    18,000,000 หน่วย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุ 5 ปี
    โดยสามารถใช้สิทธิได้ในปีที่ 1-5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 และ
    ร้อยละ 30 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดที่ผู้ได้รับจัดสรรแต่ละรายได้รับ ตามลำดับ
    กรรมการบริษัทได้รับการจัดสรรท่านละ 500,000 หน่วย รวมจำนวน 4,500,000 หน่วย
    หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จัดสรรทั้งโครงการ
    อย่างไรก็ตามกรรมการที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
    บางท่านได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่กรรมการปัจจุบันได้รับ
    คิดเป็นร้อยละ 24.17 ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จัดสรรทั้งโครงการ

  ⁽²⁾ ได้ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555

  ⁽³⁾ ได้เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555

  ⁽⁴⁾ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555
  ได้อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (ส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง)
  จำนวน 350,000 หน่วย ให้กับนายวิชัย โภคาสัมฤทธิ์ จำนวน 225,000 หน่วย และนายจง
  ดิลกสมบัติ จำนวน 125,000 หน่วย

  2.4) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท
  สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) สำหรับปี 2555

+-------------------------------+------------+------------------------+
| ค่าตอบแทน                      | จำนวนราย   | จำนวน                  |
+-------------------------------+------------+------------------------+
|   เงินเดือน                     | 5          | 17,496,666.67 บาท      |
+-------------------------------+------------+------------------------+
|   โบนัส                        | 5          | 3,095,000.00 บาท       |
+-------------------------------+------------+------------------------+
|   กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ            | 5          | 1,479,666.67 บาท       |
+-------------------------------+------------+------------------------+
|   ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ^((*))       | 5          | 3,700,000 หน่วย         |
+-------------------------------+------------+------------------------+

  หมายเหตุ ^((*)) บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้กับกรรมการบริษัท
  และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน
  18,000,000 หน่วย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ซึ่งใบสำคัญ แสดงสิทธิฯ มีอายุ 5 ปี
  โดยสามารถใช้สิทธิได้ในปีที่ 1-5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 และ
  ร้อยละ 30 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดที่ผู้ได้รับจัดสรรแต่ละรายได้รับ ตามลำดับ
  ผู้บริหาร ของบริษัทได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวน 3,700,000 หน่วย
  หรือคิดเป็นร้อยละ 20.56 ของ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จัดสรรทั้งโครงการ

8.4 การกำกับดูแลกิจการ

  คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า
  การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทให้เกิดความโปร่งใส
  เพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกราย
  ตลอดจนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ
  ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทที่เป็นลายลักษณ์อักษร
  สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555
  ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ได้ยึดถือปฏิบัติ
  โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit)
  ทำหน้าที่ดูแลให้บริษัท กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎข้อบังคับต่างๆ
  ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. พรบ. บริษัทมหาชน รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปี
  2555 บริษัทได้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้

 หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

  บริษัทได้ให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นักลงทุนสถาบัน หรือชาวต่างชาติ โดยในปี 2555 สิทธิต่างๆ
  ที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับมีดังนี้

-   สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น

  บริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น
  ในการดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

-   สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้า

  บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  และเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด
  จึงมีนโยบายให้สิทธิ์แก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหุ้นเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี
  2552 และได้เริ่มเปิดโอกาสให้มีการส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมตั้งแต่ปี 2554
  โดยผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดจนกว่าคณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมแล้วเสร็จ
  ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
  คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดสัดส่วนของการถือหุ้นในการเสนอวาระไม่น้อยกว่าร้อยละ 4
  ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
  และบริษัทได้แจ้งช่องทางและช่วงเวลาในการรับเรื่องให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555
  และแสดงรายละเอียดขั้นตอนการเสนอวาระการประชุมรวมทั้งการเสนอคำถามล่วงหน้า
  ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.samartcorp.com) ในส่วนของ “นักลงทุนสัมพันธ์”
  ภายใต้หัวข้อ “การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556” ตั้งแต่วันที่
  19 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
  บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระและส่งคำถามล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน
  ก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี

-   สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

  บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม
  การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
  การรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม
  รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม โดยในปี 2555
  บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้นเพียงครั้งเดียว คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
  ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต
  หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพฯ การกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมดังกล่าว
  บริษัทได้คำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมเป็นหลัก
  ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวดังนี้

  ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

  ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
  บริษัทได้แจ้งกำหนดการพร้อมวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  ล่วงหน้า 39 วันก่อนวันประชุม และได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบ
  ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.samartcorp.com) ในส่วนของ “นักลงทุนสัมพันธ์”
  ภายใต้หัวข้อ “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
  35 วัน
  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
  หลังจากนั้นบริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
  เป็นผู้จัดส่งหนังสือนัดประชุมในรูปแบบเอกสารที่มีข้อมูลเช่นเดียวกับที่ปรากฏบนเว็บไซต์ให้กับผู้ถือหุ้น
  ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด
  โดยหนังสือนัดประชุมดังกล่าวได้ระบุข้อเท็จจริงและเหตุผล
  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม
  พร้อมทั้งได้แนบรายงานประจำปี (Annual Report) หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารอื่นๆ
  ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดอย่างครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
  นอกจากนั้นยังได้ประกาศหนังสือนัดประชุมลงในหนังสือพิมพ์รายวัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 9 วัน
  และลงประกาศติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด

  วันประชุมผู้ถือหุ้น

  บริษัทได้กำหนดให้มีขั้นตอนในการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และคำนึงถึงความสะดวก
  สิทธิและความเท่าเทียมกันของ
  ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
  บริษัทได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่และเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้น
  ล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
  มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 8 ท่าน นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  และประธานคณะอนุกรรมการอื่นๆ พร้อมทั้งผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท
  และนักลงทุนสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในที่ประชุม
  โดยประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
  และแจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงให้ที่ประชุมทราบ
  ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 377 ราย
  นอกจากนั้น
  ได้มีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มประชุม
  ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม
  โดยไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม
  บริษัทยังได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงใน
  แต่ละวาระ และได้ตรวจนับคะแนนเสียง พร้อมทั้งเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ
  ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง คณะกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถาม
  ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและเรื่องการดำเนินงานของบริษัท
  โดยคณะกรรมการได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน
  รวมทั้งได้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมด้วย

  ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

  ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้มีการแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  ภายในวันทำการถัดไป โดยมติดังกล่าวได้ระบุคะแนนเสียงทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
  และงดออกเสียง ในแต่ละวาระ
  และได้จัดทำรายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมประชุม
  คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถาม คำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป อย่างครบถ้วน
  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 14
  วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.samartcorp.com)
  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

-   สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

  ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง
  ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3)
  และให้มีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
  โดยกรรมการผู้ที่ต้องออกตามวาระสามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้
  ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

-   ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

-   ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด
    เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
    แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

-   บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

  นอกจากการแต่งตั้งกรรมการแล้ว
  ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

  นอกจากนั้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง
  บริษัทยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ
  และคณะอนุกรรมการด้วย ทั้งนี้
  บริษัทได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่านที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้ง
  พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
  ที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา

-   สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

  บริษัทได้กำหนดให้มีวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
  เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง
  ซึ่งบริษัทได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้ง
  รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
  ที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณาได้

-   สิทธิในการรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดำเนินงาน
    และนโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา

  บริษัทดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย
  โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
  บริษัทยังได้นำข้อมูลที่สำคัญ รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
  (www.samartcorp.com)

-   สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไร

  บริษัทมีการจัดสรรกำไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล
  โดยได้เสนอผู้ถือหุ้นให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท
  ซึ่งได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนแรกของปี 2555
  ในอัตรา หุ้นละ 0.20 บาท เมื่อเดือนกันยายน 2555
  และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท ในเดือนพฤษภาคม 2556
  (โดยต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อน) เงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นอัตราร้อยละ
  55.64 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน รวม
  (เป็นอัตราส่วนที่แตกต่างจากที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
  เนื่องจากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของกรรมการและพนักงานของบริษัท
  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556
  ทำให้จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทเปลี่ยนแปลงจากเดิมจำนวน 990,647,410 หุ้น
  เป็นจำนวน 995,345,410 หุ้น)
  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ
  50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท

  ทั้งนี้ นอกจากสิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าว
  บริษัทมิได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

 หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

  บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม
  และมีนโยบายถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
  การรับส่วนแบ่งกำไร การรับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน
  อย่างสม่ำเสมอและทันเวลา โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น
  บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  และกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน
  บริษัทได้ส่งหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
  หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ตามความประสงค์
  พร้อมทั้งแนบรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและประวัติของกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน ของบริษัท
  เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น รวมทั้งระบุถึงเอกสาร หลักฐาน
  และวิธีการมอบฉันทะ ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้จัดทำทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
  มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
  จำนวน 134 ราย นอกจากนั้น ในการออกเสียงลงคะแนน
  บริษัทได้จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม
  โดยเฉพาะวาระการแต่งตั้งกรรมการ
  บริษัทยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้
  ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่ผ่านมา
  บริษัทได้ดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม
  โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม
  ซึ่งจะเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้

  บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
  โดยการจำกัดจำนวนบุคคลที่จะทราบข้อมูล และนำระบบการเข้ารหัสมาใช้
  เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอก
  และกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทให้กับพนักงานระดับต่างๆ
  ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ และยังได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
  ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
  นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
  และหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเผยแพร่งบการเงิน
  หรือข้อมูลที่สำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
  และเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม
  บริษัทจึงได้จัดทำหนังสือแจ้งกำหนดช่วงเวลาการห้ามซื้อ-ขายหุ้นทั้งปี
  ก่อนเปิดเผยงบการเงินให้กรรมการและผู้บริหารทราบล่วงหน้า
  โดยในทุกไตรมาสบริษัทยังได้จัดส่งหนังสือแจ้งเรื่องดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบอีกครั้ง
  อย่างไรก็ตาม
  ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
  ทั้งนี้บริษัทได้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เรื่องดังกล่าวให้พนักงานของบริษัทรับทราบผ่านทางอีเมล์
  โดยจัดทำในรูปแบบ Tips เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการประจำสัปดาห์
  และติดโปสเตอร์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท
  รวมทั้งได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททั้งของตนเอง
  คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน
  หรือรับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดรายการ
  รวมทั้งบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
  โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว
  กรรมการและผู้บริหารจะต้องแจ้งให้หน่วยงานเลขานุการบริษัททราบ
  เพื่ออำนวยความสะดวกและประสานงานในการจัดส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต.
  นอกจากนั้นบริษัทยังกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

  ในกรณีที่เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร
  พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของรายการ ขนาดรายการ
  แนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติทุกครั้งก่อนทำรายการ
  โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมเพื่อร่วมพิจารณา
  และออกเสียงลงมติทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้
  บริษัทจะทำการเปิดเผยรายการที่บริษัทหรือบริษัทย่อยทำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
  กำหนด แสดงไว้ในรายงานประจำปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
  (แบบ 56-1) ในเรื่อง “รายการระหว่างกัน”

  บริษัทได้กำหนดแนวทางเพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท
  รวมทั้งได้ระบุไว้ในหมวด ที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ภายใต้เรื่อง
  “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” โดยบริษัทได้แจ้งแนวปฏิบัติดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรยึดถือปฏิบัติ
  ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่ติดตามดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ
  ตลอดจนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท
  อย่างสม่ำเสมอและเคร่งครัด

 หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

  บริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขัน
  และสร้างกำไรให้กับบริษัท ซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทได้
  บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง
  คู่ค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงสิทธิ
  และผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงได้รับอย่างทั่วถึง ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท
  สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติ
  และได้เผยแพร่คู่มือดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.samartcorp.com)
  ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

  1) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหลักๆ

  ผู้ถือหุ้น

  บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม
  โดยมีนโยบายถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เช่น
  สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
  สิทธิในการแสดงความเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไร
  สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและการส่งคำถามล่วงหน้า ตลอดจนสิทธิในการรับทราบข้อมูล
  ข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงานที่สำคัญๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
  โปร่งใส สม่ำเสมอและทันเวลา โดยสิทธิที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับได้แสดงไว้ใน หมวดที่ 1
  สิทธิของผู้ถือหุ้น

  พนักงาน

  บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัท
  เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท
  บริษัทจึงให้การดูแลและการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย
  และสวัสดิการที่เหมาะสม อาทิ
  การจัดให้มีพยาบาลอยู่ประจำห้องพยาบาลตลอดทุกวันที่อาคารสำนักงานของบริษัท
  โดยจะมีแพทย์เข้ามาเพื่อตรวจรักษาพนักงานที่เจ็บป่วยสัปดาห์ละ 2 วัน
  รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงาน (กรณีผู้ป่วยนอก)
  ที่เข้ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลต่างๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน
  โดยพนักงานจะได้รับอัตราวงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อปีตามระดับพนักงาน ทั้งนี้ในปี 2555
  มียอดจำนวนเงินที่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้เบิกค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน
  2,170,050 บาท อีกทั้งบริษัทยังจัดให้มีการทำประกันสุขภาพกลุ่ม (กรณีผู้ป่วยใน)
  ให้กับพนักงานของบริษัท ผ่านบริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด (AIA)
  อีกด้วย
  นอกจากนั้นบริษัทยังจัดให้มีการประกันชีวิตหมู่ให้กับพนักงานโดยคุ้มครองถึงการเสียชีวิตทุกกรณี
  การตรวจสุขภาพประจำปี
  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตการทำงานโดยใช้ชื่อกองทุนว่า
  “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานเครือสามารถ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” มีประกันสังคมให้กับพนักงาน
  เงินกู้ยืมกรณีประสบอุบัติภัยหรือการเจ็บป่วย
  เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม การจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย
  (Fitness) รวมทั้งส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นต้น

  บริษัทยังได้พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
  ด้วยการจัดฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอในทุกระดับ ทั้งการจัดอบรมภายในบริษัท การอบรมผ่านระบบ
  e-learning การส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายนอกบริษัท
  (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมของพนักงานได้ภายใต้หัวข้อ “บุคลากร”)
  รวมทั้งบริษัทยังได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่พนักงาน
  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้กับพนักงาน โดยในปี 2555
  บริษัทได้มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทให้แก่พนักงานของบริษัทจำนวน 2 ทุน ได้แก่
  ทุนการศึกษาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  และสาขาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บริษัท ได้ให้ความสำคัญในความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัยของพนักงาน โดยกำหนดนโยบาย ดังนี้

1.  บริษัทจะมุ่งมั่น พัฒนา และสร้างสรรค์
    ระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย

2.  บริษัทจะดำเนินการด้านความปลอดภัยทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิต
    และสุขภาพอนามัยของพนักงาน

3.  บริษัทจะดำเนินการเพื่อควบคุมและป้องกันการสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย
    และความเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำงาน
    ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อพนักงาน
    รวมทั้งการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพของพนักงาน

4.  บริษัทจะให้การสนับสนุนทรัพยากร
    อย่างเพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมาย
    โดยมุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้และสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัย
    และสุขอนามัยของพนักงาน

5.  บริษัทถือว่าความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง
    เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และพนักงานทุกคน
    จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกำหนดของกฎหมาย

นอกจากนั้นบริษัทยังได้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

1.  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เพื่อรับผิดชอบ
    ดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายด้านความ ปลอดภัย
    อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเคร่งครัด

2.  ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ มีความรู้ จิตสำนึกและมีความรับผิดชอบร่วมกัน เช่น
    จัดให้มีการอบรมและปลูกจิตสำนึกพนักงาน ด้านความปลอดภัย
    อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งการอบรมด้านสุขภาพ
    โดยจัดสัปดาห์สุขภาพ และจัด สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น

3.  กำหนดการซ้อมอพยพกรณีเกิดอัคคีภัยเป็นประจำทุกปี พร้อมกำหนดจุดรวมพลในทุกสำนักงาน

4.  การใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือเข้า-ออกประตูสำนักงานเฉพาะผู้มีสิทธิเข้า-ออก
    เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ พนักงานและบริษัท

5.  จัดให้มีการตรวจรักษาพยาบาล บริการยารักษาโรคแผนปัจจุบัน
    และบริการทางการแพทย์เบื้องต้นในทุกสำนักงาน

6.  จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นประจำทุกปี

7.  จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย Fitness Center
    และส่งเสริมให้มีการแข่งกีฬาทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ของพนักงาน

ทั้งนี้
บริษัทได้มีการอบรมและแจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับมาตรฐานความประพฤติที่ดีและจรรยาบรรณของพนักงาน
โดยผ่านการ Orientation พนักงานใหม่ คู่มือพนักงาน HR Website (www.samarthre.com)
ซึ่งจรรยาบรรณดังกล่าวก็ได้ถูกบันทึกไว้ใน
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทเพื่อถือปฏิบัติ
โดยบริษัทได้เปิดเผยจรรยาบรรณของพนักงานไว้บนเว็บไซต์ของ บริษัท (www.samartcorp.com)

  ลูกค้า

  บริษัทเชื่อมั่นในคุณค่าของการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า
  ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณของบริษัท โดยมุ่งมั่นที่จะจัดหา พัฒนา
  และผลิตสินค้าและบริการของบริษัทให้มีคุณภาพ และมีความทันสมัย อยู่เสมอในราคาที่เป็นธรรม
  เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
  รวมทั้งการจัดหาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานสากล
  โดยในปัจจุบันบริษัทย่อยของบริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด
  และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  รวมถึงการควบคุมคุณภาพสินค้าก่อนจำหน่าย
  เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดในสินค้าและบริการของบริษัท
  โดยบริษัทได้นำผลิตภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นใหม่หลายรุ่นที่ครบครันไปด้วยฟังก์ชั่นต่างๆ มากมาย
  ออกวางจำหน่าย เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในหลากหลายระดับ
  รวมทั้งได้ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการหลังการขายโดยพัฒนาศูนย์บริการ
  ไอ-โมบาย (i-mobile Service Center)
  ให้มีบริการด้านการขายและซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบครบวงจร
  ซึ่งมีช่างซ่อมประจำศูนย์เพื่อดูแลงานซ่อมเครื่อง อัพเกรดซอฟต์แวร์ และบริการอื่นๆ
  รวมทั้งยังมีการรับประกันเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีหากมีปัญหาภายใน 7 วัน
  อีกทั้งยังมีศูนย์บริการแต่งตั้ง (Authorized Service Center)
  ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีศูนย์บริการและศูนย์รับเครื่องซ่อมเพื่อให้บริการลูกค้ากระจายอยู่ทั่วประเทศ
  อย่างไรก็ตามบริษัทยังจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้า คำปรึกษา
  วิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน รวมทั้งการรักษาความลับของลูกค้า
  ไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ

  นอกจากนั้น ในปี 2555 บริษัทย่อยของบริษัท ได้แก่ บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส
  จำกัด และบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ยังรักษาระดับมาตรฐานการให้บริการได้ตามมาตรฐาน
  ISO 9001:2008 ซึ่งส่งผลให้ระบบงานได้รับความเชื่อมั่นของลูกค้าดีขึ้น รวมทั้งบริษัท สามารถ
  เอ็ด เท็ค จำกัด ได้พัฒนา digital Magazine และ e-book ให้กับร้านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  Thaimagbook ที่มีจุดเด่นในการนำเสนอในรูปแบบมัลติมีเดีย
  ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ทั้งจากระบบ iOS และ Android เป็นต้น

  คู่ค้า

  บริษัทปฏิบัติกับคู่ค้าซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความสำเร็จทางธุรกิจที่สำคัญประการหนึ่งด้วยความเสมอภาค
  และคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยในการคัดเลือกคู่ค้าเป็นไปอย่างโปร่งใส มีระบบ
  และมีมาตรฐาน มีการพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญา
  และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
  โดยมีการคัดเลือกคู่ค้าที่มีมาตรฐานเพื่อเข้าไปในทะเบียนผู้ขาย (Approved Vendor List)
  และมีการเปรียบเทียบราคาก่อนการสั่งซื้อ
  มีการประเมินคู่ค้าโดยใช้เกณฑ์ที่มีมาตรฐานสากลตรวจสอบได้ภายใต้มาตรฐานสากลทั้ง ISO
  9001 และ CMMI ทั้งนี้บริษัทยังมีนโยบายไม่กระทำการทุจริต รีดไถ ยักยอก
  หรือปล่อยให้เกิดการกระทำดังกล่าว รวมทั้งคู่ค้าต้องไม่เสนอหรือรับสินบนหรือสิ่งตอบแทนใดๆ
  ที่ผิดกฎหมายจากบริษัท
  นอกจากนี้คู่ค้าจะต้องไม่ให้ของกำนัลหรือเสนอผลประโยชน์ส่วนบุคคลไม่ว่าในรูปแบบใด
  แก่พนักงานอันเป็นผลมาจากการติดต่อกับคู่ค้า
  นโยบายดังกล่าวถูกตรวจสอบโดยผู้บริหารภายใต้เอกสาร และรายการประกอบ
  ทั้งยังได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบที่เป็นกลางทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

เจ้าหนี้ 

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้
โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
ซึ่งหากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้
บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

คู่แข่งทางการค้า

  บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม
  ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการ ที่ไม่สุจริต
  ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

  สังคม ส่วนรวม และชุมชน

  บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่า บริษัทอยู่รอดและเจริญเติบโตได้ก็ด้วยอาศัยสังคมและส่วนรวม
  ดังนั้นบริษัทจึงได้คืนกำไรส่วนหนึ่งให้แก่สังคม โดยได้จัดงบประมาณส่วนหนึ่งจากรายได้ของบริษัท
  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม และกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
  โดยมีส่วนร่วมทางสังคมในการให้การสนับสนุนทางการเงิน
  หรือสิ่งของแก่กิจกรรมที่ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
  ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ
  ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการศึกษา การพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ
  ความสามารถทางด้านกีฬา การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ
  อย่างสม่ำเสมอ
  นอกจากนั้นบริษัทยังได้เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับชุมชนที่อยู่โดยรอบและบริเวณใกล้เคียง
  โดยสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
  ตลอดจนผู้นำชุมชนในหลากหลายระดับเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
  และสามารถประสานความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม
  ซึ่งล่าสุดบริษัทได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของสถานประกอบการในจังหวัดนนทบุรี
  โดยในปี 2555 กลุ่มบริษัทสามารถยังได้กำหนดแนวทางในการส่งเสริม
  “คนคุณภาพและสังคมคุณธรรม”
  ผ่านโครงการและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ให้ประโยชน์ต่อสังคมหลายโครงการ อาทิ

  การสร้างคนคุณภาพ

-   โครงการ Samart Innovation Awards หรือ โครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี
    โครงการประกวดนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี ด้วยความมุ่งหวังที่จะเติมเต็มความสามารถ
    ประสบการณ์ สู่ความเป็นมืออาชีพ สร้างโอกาส สร้างรายได้และอาชีพ
    ให้กับนักคิดนักพัฒนาคนไทยอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 10 (ตั้งแต่ปี 2546-2555)

  สนับสนุนโอกาสทางการศึกษา

-   สนับสนุนการศึกษาวิจัย แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าธนบุรี
    สาขาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ในนามของ บริษัท สามารถ อินโฟเนต จำกัด

-   สนับสนุนโอกาสทางการศึกษา ระดับปริญญาโท แก่ผู้ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
    ผ่านสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล และทุนการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 1 ทุน
    แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ในนาม “มูลนิธิสามารถ” มุลค่ารวม 100,000
    บาท

  พัฒนาความสามารถด้านกีฬา

-   โครงการการสนับสนุนด้านกีฬา เช่น การให้ทุนการแข่งขันฟุตบอล อาทิ
    สโมสรฟุตบอลเมืองทองยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลสงขลา
    (วัวชน) สโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟซี สโมสรฟุตบอลแพร่ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลราชบุรี
    สโมสรฟุตบอลทีโอที เอสซี สโมสรฟุตบอลเชียงราย ยูไนเต็ด
    สโมสรฟุตบอลจังหวัดนครราชสีมา และสโมสรฟุตบอล ทีทีเอ็ม เอฟซี

-   สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชนปี 2555
    ซึ่งจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนนทบุรี มูลค่า 10,000 บาท ในนาม บริษัท
    สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

-   สนับสนุนการแข่งขันกีฬามวย ในงานประจำปี วัดผาณิตาราม มอบเงินรางวัล และโทรศัพท์
    i-mobile Hitz104B 2 เครื่อง มูลค่ารวม 62,780 บาท ในนามของ บริษัท
    สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

-   โครงการ “i-mobile Kids Soccer 2012” เปิดโอกาสให้เยาวชนไทย
    ที่มีฝีมือแต่ขาดทุนทรัพย์
    ได้เข้าร่วมเรียนรู้และฝึกฝนการเล่นฟุตบอลจากสโมสรฟุตบอลระดับประเทศ

  ส่งเสริมสังคมคุณธรรม

-   โครงการ “สามารถ ดี...คลับ” โครงการที่เกิดจากการรวมกลุ่มพนักงานอาสาทำดี
    ช่วยเหลือสังคมด้านต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการคิดและทำประโยชน์เพื่อสังคม
    และกระตุ้นให้พนักงานได้รู้จักการแบ่งปันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

-   สนับสนุนให้กับกระทรวงการต่างประเทศ ในการออกร้านงานกาชาด 2012 มูลค่า 17,900
    บาท และสนับสนุนสายรัดข้อมือเฉลิมพระเกียรติ ของสภากาชาดไทย จำนวน 100 เส้น

-   สนับสนุนโครงการจัดหาทุนในกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา
    เพื่อสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุ กับมูลนิธิ กรุงเทพมหานคร มูลค่า 300,000 บาท

-   สนับสนุนโครงการ One by One ร่วมกับนิตยสาร “BE Magazine”
    เปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสได้มีอาชีพและรายได้ จากการออกบูธขายนิตยสาร “BE
    Magazine” โดยทางบริษัทสนับสนุนค่าพื้นที่ในการออกบูธให้เดือนละครั้งเป็นประจำทุกเดือน

-   สนับสนุนการจัดงาน TU เอื้องฟ้าแฟร์ 350,000 บาท

-   สนับสนุนการประชุมวิชาการนานาชาติ 2012 (DRS2012 : Bangkok)
    กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลค่า 50,000 บาท

-   สนับสนุนงานนิทรรศการศิลปะ “ต้นธารแห่งความสุข” มูลค่า 20,000 บาท

  ส่งเสริมความเอื้ออาทรในชุมชน

-   สนับสนุนการปรับปรุงห้องผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด
    ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี มูลค่า 100,000 บาท เพื่อเพิ่มคุณภาพการผลิตสื่อต่างๆ
    ให้กับห้องสมุดหรือสมาชิกผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศ

-   สนับสนุนเสื้อกันฝนและเสื้อสะท้อนแสงแก่ตำรวจจราจร ในพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด
    และสถานีตำรวจภูธรปากคลองรังสิต เป็นประจำทุกปี
    เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่

-   การบริจาคทานแก่ผู้ยากไร้ในชุมชน ในนามของ “มูลนิธิสามารถ”
    มอบเงินบริจาคและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ทั้งเด็ก
    คนชรา และผู้พิการต่างๆ

-   การระดมทุนทรัพย์และสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น
    การจัดหาเรือให้แก่หน่วยงานราชการ
    เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัย เป็นต้น

  สิ่งแวดล้อม

  บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  และมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย รวมทั้งการเป็นพลเมืองดี
  ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  รับผิดชอบต่อสังคมในการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด
  พร้อมทั้งส่งเสริมและรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง
  โดยมีนโยบายเพื่อการส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงานในองค์กร เรื่องสิ่งแวดล้อม
  เพื่อปลูกฝังให้พนักงานทุกคนคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ
  โดยการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
  ผ่านกิจกรรมที่พนักงานมีส่วนร่วม รวมทั้งดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม
  เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมบริษัท
  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อต่างๆ เช่น ผ่านทาง e-mail
  ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ การประกาศผ่านเสียงตามสายของบริษัท เป็นต้น ในปี 2555
  บริษัทมุ่งพัฒนาสินค้าและบริการ
  โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์และมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านสิ่งแวดล้อม
  รวมทั้งการนำเสนอบริการทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าแก่องค์กรภาครัฐ
  และรัฐวิสาหกิจที่มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกัน อาทิ โครงการติดตั้งระบบมิเตอร์อ่านไฟฟ้าอัตโนมัติ
  (Atomatic Meter Reader) ของการไฟฟ้าส่วนภูมภาค เป็นต้น
  นอกจากนั้นบริษัทยังได้จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงานในองค์กรให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าผ่านโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน
  “ลดละเลิก” ที่ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้
  บริษัทย่อยของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ
  ยังได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในระดับต่างๆ
  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในขั้นสูงสำหรับระดับผู้บริหาร
  และขั้นต้นสำหรับพนักงานในระดับปฏิบัติการ
  โดยบริษัทดังกล่าวได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2004)

2) การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

  บริษัทยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน พนักงานทุกคนจะต้องไม่กระทำการใดๆ
  หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค
  ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา
  พนักงานต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
  ประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่การงานตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
  และตามขนบธรรมเนียมประเพณี โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์บริษัท
  บริษัทให้โอกาสแก่พนักงานในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่
  โดยกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัท
  รวมทั้งให้โอกาสพนักงานในการศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษาและการอบรมในระยะสั้นและระยะยาว

3) นโยบายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

  บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
  โดยบริษัทมีแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว อาทิ
  พนักงานทุกคนจะต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
  บริษัทมีการกำหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัทสามารถ
  และได้มีการตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์การทำงานของพนักงานเพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์
  หรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

4) นโยบายเกี่ยวกับการทุจริต

เนื่องจากการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด
ที่ไม่เหมาะสมย่อมจะทำให้เกิดภาพลักษณ์ของการเกื้อหนุน หรือมี พันธะต่อกัน
อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ และอาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์ในที่สุด
ซึ่งบริษัทไม่สนับสนุน การกระทำดังกล่าว บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน
ของกำนัล และประโยชน์อื่นใด ไว้ในจริยธรรม ธุรกิจเพื่อใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติต่อไป
โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการทุจริตดังนี้

-   ไม่มีกรณีการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือกระทำผิดจริยธรรม

-   ไม่มีกรรมการลาออกอันเนื่องจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

-   ไม่มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทอันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

นอกจากนั้น บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริต
จึงได้ส่งผู้แทนบริษัทในการเข้าประชุมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต เช่น
ประชุมระดับชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต อบรมหลักสูตร Practical Fraud Awareness,
Fraud Detection & Fraud Provention Strategies และหลักการตรวจสอบทุจริต เป็นต้น

5) การแจ้งเรื่องร้องเรียน

  คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัท
  เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการ
  โดยการจัดให้มีช่องทางสำหรับให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ อันเป็น
  ประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้
  โดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
  (www.samartcorp.com) ในส่วนของ “ติดต่อเรา” (Contact us)
  ซึ่งรายละเอียดในการติดต่อมีดังนี้

  ส่งจดหมายถึง : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

  บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  99/10 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 26 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด
  จ.นนทบุรี 11120

  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
  และสรุปผลเพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งนี้
  บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
  โดยจะเก็บรักษาข้อมูลของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นความลับ โดยในปีที่ผ่านมาไม่พบว่ามีผู้มีส่วนได้เสีย
  ได้แจ้งเรื่องร้องเรียนมายังบริษัท

  6) ขั้นตอนและวิธีการ “การแจ้งเบาะแสและการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส”

  บริษัทยึดถือการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  โดยได้สนับสนุนให้พนักงานของบริษัทช่วยกันสอดส่องดูแลหากพบการกระทำใดๆ
  ที่ผิดหลักธรรมาภิบาล ผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท ผิดกฎหมาย
  หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท
  พนักงานก็สามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดดังกล่าวแก่บริษัทได้ โดยส่งเรื่องพร้อมเอกสาร
  และ/หรือ หลักฐานที่มีให้กับประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยทำได้ทั้งนำส่งด้วยตนเอง
  ใส่ลงในกล่องรับแจ้ง หรือส่งทางไปรษณีย์ โดยขอให้ระบุชื่อและนามสกุลของผู้แจ้งมาด้วย
  เพื่อความสะดวกในการสอบถาม และ/หรือ ขอข้อมูลเพิ่มเติม
  หากไม่มีการระบุชื่อจะไม่ได้รับการพิจารณา

ประธานกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบวิเคราะห์และหากพบว่า มีมูลความจริง
ก็จะนำเรื่องดังกล่าวส่งคณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัทเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทจะปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส โดยจะไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งแก่ผู้ใดทั้งสิ้น
จะรู้เพียงประธานกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเท่านั้น

  พนักงานบริษัทจะสามารถทราบวิธีการแจ้งเบาะแส
  และการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวได้โดยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของบริษัท เช่น
  Website ของบริษัท (www.samartcorp.com) และ Website HR ของบริษัท
  (www.samarthre.com) เป็นต้น

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

  บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งข้อมูลทางการเงิน
  ข้อมูลทั่วไปที่สำคัญที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน
  เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
  และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการ และสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท
  รวมทั้งทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
  สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก และรวดเร็วในเรื่องต่างๆ อาทิ

-   จัดส่งรายงานทางการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. ภายในเวลาที่กำหนด
    โดยงบการเงินของบริษัทไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข
    รวมทั้งไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต.
    นอกจากนั้นเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล
    และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
    ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น
    บริษัทยังได้เริ่มจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน
    (Management Discussion and Analysis : MD&A)
    สำหรับงบการเงินทุกไตรมาสไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยเริ่มตั้งแต่งบการเงินไตรมาสที่
    3/2555 เป็นต้นไป

-   เปิดเผยหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน

-   เปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจำปี
    และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
    และกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
    ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัท
    จะเป็นผู้ประสานงานในการจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต.
    นอกจากนั้น
    ยังกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารบริษัทในปี 2555

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือในบริษัท ⁽¹⁾

+--------------------+--------+---------+--------+---------+---------+
| กรรมการ / ผู้บริหาร   | ก่อนก   | ได้มา    | จำห    | 31 ธ.ค. | เพิ่ม     |
|                    | ารได้มา | ระหว่างปี | น่ายไปร | 2555    | (ลด)    |
|                    | /      | ⁽²⁾     | ะหว่างปี |         |         |
|                    | จำ     |         |        |         |         |
|                    | หน่ายไป |         |        |         |         |
+--------------------+--------+---------+--------+---------+---------+
| 1. ดร. ทองฉัตร      | -      | 125,000 | 1      | -       | -       |
| หงศ์ลดารมภ์          |        |         | 25,000 |         |         |
+--------------------+--------+---------+--------+---------+---------+
| 2.  นายประดัง       | 2      | 125,000 | -      | 350,000 | 125,000 |
|     ปรีชญางกูร       | 25,000 |         |        |         |         |
+--------------------+--------+---------+--------+---------+---------+
| 3.  นายเสรี สุขสถาพร | 6      | 125,000 | -      | 777,750 | 125,000 |
|                    | 52,750 |         |        |         |         |
+--------------------+--------+---------+--------+---------+---------+
| 4.  นางศิริเพ็ญ       | 5,4    | -       | -      | 5,      | -       |
|     วิไลลักษณ์        | 60,250 |         |        | 460,250 |         |
+--------------------+--------+---------+--------+---------+---------+
| 5.  นายเจริญรัฐ      | 139,2  | -       | -      | 139,    | -       |
|     วิไลลักษณ์        | 93,360 |         |        | 293,360 |         |
+--------------------+--------+---------+--------+---------+---------+
| 6.  นายวัฒน์ชัย       | 139,5  | 400,000 | -      | 139,    | 400,000 |
|     วิไลลักษณ์        | 96,035 |         |        | 996,035 |         |
+--------------------+--------+---------+--------+---------+---------+
| 7.  นายศิริชัย        | 1,3    | 500,000 | 1,8    | -       | (1,3    |
|     รัศมีจันทร์        | 63,400 |         | 63,400 |         | 63,400) |
+--------------------+--------+---------+--------+---------+---------+
| 8.  นายไพโรจน์      | 3      | 375,000 | 6      | -       | (3      |
|     วโรภาษ         | 00,000 |         | 75,000 |         | 00,000) |
+--------------------+--------+---------+--------+---------+---------+
| 9.  นายปริญญา       | -      | 125,000 | -      | 125,000 | 125,000 |
|     ไววัฒนา         |        |         |        |         |         |
+--------------------+--------+---------+--------+---------+---------+
| 10. นายธนานันท์      | 15,1   | -       | -      | 15,     | -       |
|     วิไลลักษณ์        | 13,150 |         |        | 113,150 |         |
+--------------------+--------+---------+--------+---------+---------+
| 11. นายจง ดิลกสมบัติ  | -      | -       | -      | -       | -       |
+--------------------+--------+---------+--------+---------+---------+
| 12. นายประชา       | -      | 140,000 | -      | 140,000 | 140,000 |
|     พัทธยากร        |        |         |        |         |         |
+--------------------+--------+---------+--------+---------+---------+
| 13. นางสาวน้ำทิพย์    | 1      | 145,000 | 2      | -       | (1      |
|     บุรพพงษานนท์     | 16,000 |         | 61,000 |         | 16,000) |
+--------------------+--------+---------+--------+---------+---------+

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ รวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส

⁽²⁾ จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการใช้สิทธิฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

-   เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน
    เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “หมวดที่
    2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน” และ “หัวข้อ 5.6 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์”)

  นอกจากนั้นบริษัทยังมีนโยบายเรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

  1) กรรมการและผู้บริหารต้องยื่นรายงานการมีส่วนได้เสียครั้งแรกภายใน 30
  วันหลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารตามแบบรายงานที่กำหนด

2.  กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสียภายใน 30
    วันหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงตามแบบรายงานที่กำหนด

3.  รายงานการมีส่วนได้เสียจะต้องจัดเก็บไว้ที่เลขานุการบริษัท
    และเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน
    7 วันทำการนับจากวันที่บริษัทได้รับรายงานดังกล่าว

  โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าว เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
  และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  เว็บไซต์ของบริษัท (www.samartcorp.com) รายงานประจำปี (Annual Report)
  และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) การแถลงข่าว
  และการจัดกิจกรรมพบปะนักลงทุน เป็นต้น

  คณะกรรมการบริษัท ได้ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ
  และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส อย่างเคร่งครัด
  โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยถูก ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการใดๆ
  อันเนื่องมาจากการไม่เปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการต่างๆ
  เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้

การจัดให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลอย่างหลากหลาย นอกเหนือจากการรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

- รายงานประจำปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) 

  คณะกรรมการได้จัดให้มีการจัดทำรายงานประจำปีที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
  เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนมีความชัดเจน เพียงพอ
  ที่จะสะท้อนให้เห็นการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา อาทิ โครงสร้างขององค์กร
  ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โครงสร้างคณะกรรมการ
  รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการต่างๆ เป็นต้น

- เว็บไซต์ของบริษัท 

คณะกรรมการตระหนักดีว่า ในปัจจุบันการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เป็นช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล และน่าเชื่อถือ ดังนั้นคณะกรรมการจึงได้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.samartcorp.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพิ่มเติมจากที่ได้เคยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี อาทิ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ ข่าวที่บริษัทเผยแพร่ งบการเงิน รวมทั้งรายงานประจำปี (Annual Report และแบบ 56-1) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้ เป็นต้น 

  - นักลงทุนสัมพันธ์

  บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)
  เพื่อให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทกับ ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์
  และประชาชนทั่วไป ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท การทำโรดโชว์ (Road show)
  การประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์ การประชุมทางโทรศัพท์ เป็นต้น
  ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2502-6583 หรือที่
  www.samartcorp.com หรือที่อีเมล์ Pongthep.V@samartcorp.com
  โดยบริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณของ
  นักลงทุนสัมพันธ์ไว้เพื่อถือปฏิบัติดังนี้

  จรรณยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์

1.  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

2.  เปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม

3.  เปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้

4.  ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียเป็นที่ตั้ง

5.  รักษาความลับของบริษัทและไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน

6.  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และมีความเป็นมืออาชีพ

7.  หมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน

8.  ปฏิบัติตามแนวทางการไม่รับนัดในช่วงใกล้ประกาศงบการเงินและแนวปฏิบัติในการซื้อขายหุ้นที่บริษัทได้กำหนดไว้

  นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
  บริษัทยังได้จัดประชุมแถลงข้อมูลผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
  นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป โดยมีคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจง
  และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามข้อมูลต่างๆ

โดยในปี 2555 บริษัทมีการเสนอผลงานให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน เป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ
ตามแผนงาน ซึ่งสรุปได้ดังนี้

  - กิจกรรมพบปะนักวิเคราะห์และนักลงทุน จำนวน 51 ครั้ง

- การแถลงข่าวเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท จำนวน 4 ครั้ง

- กิจกรรมโรดโชว์ (Road Show) จำนวน 8 ครั้ง

  จากการที่บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์อย่างจริงจังและปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ที่ดีตามที่บริษัทกำหนด
  ส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัล SET Awards ประจำปี 2555
  ประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น
  ประเภทมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 2

-   การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ได้แก่

  - โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
  รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ

  - ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
  บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส
  โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน
  และสูงเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการไว้ได้
  กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะอนุกรรมการต่างๆ
  จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความเหมาะสม
  โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองและเสนอค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปี
  เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

  ทั้งนี้บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
  รวมทั้งค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี (Annual Report)
  และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท
  ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “การจัดการ”

-   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

  คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
  และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี
  งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
  โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
  และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ
  รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
  และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกที่มีความเป็นอิสระ
  สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา
  มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับและได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
  เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินอีกด้วย

  คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
  เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน
  และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อน
  เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ
  ในการนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ
  เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน
  รวมทั้งได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
  ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี นอกจากนั้น
  คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินของบริษัทไว้ใน
  Annual Report ด้วย

  หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1.  คุณสมบัติของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์
  ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์กว้างไกล
  อันจะช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
  ซึ่งกรรมการของบริษัททั้ง 9 ท่าน
  มีคุณสมบัติเป็นไปตามคุณสมบัติของกรรมการบริษัทตามที่ได้กำหนดไว้ใน “โครงสร้างการจัดการ”
  นอกจากนั้น กรรมการทั้ง 9 ท่าน
  ยังได้อุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่
  โดยสามารถดูได้จากจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ในหัวข้อ
  “การประชุมคณะกรรมการ”

  5.2) ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ

การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
  ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน
  บริษัทได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  มิให้เป็นบุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการของบริษัท
  เป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร
  โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

1.  รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม
    ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ
    ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้

2.  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท

3.  เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง
    และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  1.
  บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตาม
  วัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัท

  2. พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
  และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป

3.  มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัท
    ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท เรื่อง
    อำนาจอนุมัติดำเนินการ

  4. การดำเนินงานใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ
  มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

  การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น
  จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วง
  ที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย
  หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท
  ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย
  และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้
  โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบัน ประกอบด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์
  ความรู้และความชำนาญจากหลากหลายสาขา จำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

  - กรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 4 ท่าน (เท่ากับ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ)

  - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน

  - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน (1 ท่าน เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่)

นอกจากนั้น บริษัทยังมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร 1 ท่าน (นายไพโรจน์ วโรภาษ)
เป็นผู้มีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับธุรกิจที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

  การมีโครงสร้างกรรมการดังกล่าว เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถมั่นใจได้ว่า
  กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระ
  และมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  บริษัทได้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท
  และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทไว้อย่างชัดเจน
  โดยคณะกรรมการมีบทบาทในการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
  โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
  ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใดๆ
  ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี
  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต
  ทั้งนี้ให้รวมถึงการดูแลให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท
  มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  และ ก.ล.ต. ส่วนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะหรือผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัทในการบริหารจัดการ
  และควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท ทั้งนี้
  รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
  และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แสดงไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

  5.3) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการ

  เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท
  คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการแต่ละท่านให้ไม่เกิน
  3 บริษัท กรรมการบริษัททั้ง 9 ท่าน
  ไม่มีท่านใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 3 บริษัท
  ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการของบริษัทสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพได้ดีเกินกว่านโยบายที่กำหนดไว้

นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง

  คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง
  โดยกำหนดให้ก่อนที่ผู้บริหารท่านใดจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
  จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริหารทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้
  ต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสภาพอย่างเดียวกับบริษัท
  หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

  5.4) ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร

  คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารของบริษัทอย่างโปร่งใส
  โดยสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “2. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร”

5.5) ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา

5.5.1) การกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ

  คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

  วิสัยทัศน์

  “สามารถ” มุ่งมั่นนำเสนอสินค้าและบริการทางด้านเทคโนโลยีที่ก้าวไกล
  เพื่อนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

  พันธกิจ

  เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ เราจึงมีพันธกิจที่มุ่งเน้น ดังนี้

-   นำเสนอสินค้าและบริการที่เปี่ยมคุณค่าและสามารถตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้า

-   สร้างเสริมความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับพันธมิตรทางธุรกิจ

-   มอบผลตอบแทนที่คุ้มค่าเกินคาดหมายแก่ผู้ถือหุ้น

-   สร้าง “สามารถ” ให้เป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือและน่าร่วมงานด้วย

  กลยุทธ์

-   คิดและวิเคราะห์ล่วงหน้า พร้อมเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์

-   ใส่ใจในการตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ

-   มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการทางด้านเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและแตกต่าง

-   เร่งผลักดันธุรกิจสู่ความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง

-   ร่วมงานกับพันธมิตรอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน

-   ขยายฐานการตลาดและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือทั้งในและต่างประเทศ

-   ขยายธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีที่คุ้มค่า

-   สร้าง “สามารถ” ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นศูนย์รวมของความเป็นเลิศ

  นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

  คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส
  ขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
  และผู้เกี่ยวข้องทุกราย จึงได้จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
  ที่เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ตั้งแต่ปี 2548
  รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้พนักงานบริษัทและบุคคลภายนอกได้รับทราบถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
  ซึ่งนโยบายดังกล่าวให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุม และการตรวจสอบภายใน
  กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ
  เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
  โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการคอยสอดส่องดูแลให้พนักงานได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
  ซึ่งคณะกรรมการได้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี
  ทั้งนี้นโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556

  โดยในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจะครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

จริยธรรมธุรกิจ

  บริษัทได้มีการดำเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ
  โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคู่มือจริยธรรมธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร
  และพนักงานของบริษัท ให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
  และเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม
  รวมทั้งครอบคลุมในเรื่องของการดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รายการระหว่างกัน
  การปฏิบัติตามกฎหมาย การดูแลทรัพย์สิน และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  โดยกรรมการ ผู้บริหาร
  และพนักงานของบริษัททุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่ปี 2548
  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
  เพื่อให้พนักงานบริษัทและบุคคลภายนอกได้รับทราบถึงหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
  ซึ่งได้มีการทบทวนจริยธรรมธุรกิจเป็นประจำทุกปี
  โดยฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์
  2556

โดยในจริยธรรมธุรกิจของบริษัทจะครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้

1.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.  ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

3.  นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน

4.  นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า

5.  นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า

6.  นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

7.  นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

8.  นโยบายการรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด

9.  ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

10. ความรับผิดชอบต่อชุมชน

11. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

12. การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (รายงานแห่งความยั่งยืน)

13. นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

14. การแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ

15. ขั้นตอนและวิธีการ “การแจ้งเบาะแสและการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส”

  ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ
  ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.samartcorp.com)
  และได้มีการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทรับทราบผ่านทางอีเมล์
  โดยจัดทำในรูปแบบ Tips เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการประจำสัปดาห์
  และติดโปสเตอร์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท
  นอกจากนั้นได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่สอดส่องดูแลให้กรรมการ
  ผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

การติดตามดูแลในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ

  บริษัทได้มีการสื่อสารแนวทางการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจผ่านทางช่องทางต่างๆ
  อีกทั้งบริษัทยังได้กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร
  และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดของบริษัท
  โดยการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ
  เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาทุกคนทุกระดับ ที่จะต้องทำการสอดส่องดูแล
  รวมถึงให้คำแนะนำและคำปรึกษาในกรณีที่ประสบปัญหาในการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจที่ไม่ได้กำหนดไว้
  โดยคำแนะนำดังกล่าวจะต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย ไม่ขัดต่อนโยบาย
  หรือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และจะต้องไม่ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัท
  รวมถึงจะไม่ส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทอีกด้วย
  นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีการดูแลปรับปรุงจริยธรรมทางธุรกิจให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ

  ในกรณีที่ปรากฏเหตุว่ามีการปฏิบัติฝ่าฝืนจริยธรรมทางธุรกิจ
  ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามสมควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือดำเนินงานที่ถูกต้องหรือตักเตือนแล้วแต่กรณี
  ทั้งนี้ผู้ที่กระทำผิดจะถูกพิจารณาทางวินัย และยังอาจได้รับโทษตามกฎหมาย
  หากการกระทำนั้นขัดต่อกฎหมาย

  อนึ่ง ทางบริษัทยังมีอีกช่องทางหนึ่งในการรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
  หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต
  การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม โดยบริษัทได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการแจ้งเบาะแส
  รวมถึงการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส ตามรายละเอียดในเรื่องของการแจ้งเรื่องร้องเรียน

5.5.2) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

  คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนในการกำหนดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
  เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท
  ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ
  และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
  โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
  ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใดๆ
  ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี
  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
  ทั้งนี้ให้รวมถึงการดูแลให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท
  ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต.
  คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
  และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
  รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
  และรายงานอย่างสม่ำเสมอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

5.5.3) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 

เพื่อกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในการตรวจสอบหรือพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญต่อบริษัท โดยคณะอนุกรรมการของบริษัทมีทั้งหมด 5 คณะ ดังนี้

  - คณะกรรมการตรวจสอบ

  - คณะกรรมการบริหาร

  - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

-   คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

-   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  สำหรับรายละเอียดบทบาท ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ
  และองค์ประกอบของแต่ละคณะได้แสดงไว้ในหัวข้อ “1. โครงสร้างการจัดการ” นอกจากนั้น
  คณะกรรมการยังได้กำหนดให้มีกฎบัตรของคณะอนุกรรมการต่างๆ
  และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.samartcorp.com)

5.5.4) การประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ

 1) คณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดการประชุมประจำไตรมาสและมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น
  โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทได้จัดส่งกำหนดการประชุมทั้งปีเป็นการล่วงหน้า
  และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบกำหนดการดังกล่าว
  เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้
  ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมมีการกำหนดวาระการประชุมชัดเจน
  และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ
  หน่วยงานเลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบล่วงหน้าก่อนการประชุม
  เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม
  ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยในปี 2555 ที่ผ่านมา
  คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

+----------------+--------+----+-----+-------------------------------+
| ร              | ดำร    | ว  | กา  | สรุปสาระสำคัญที่พิจารณา            |
| ายชื่อคณะกรรมการ | งตำแหน | าร | รเข |                               |
|                | ่งกรรมก | ะก | ้าร่ว |                               |
|                | ารตั้งแต่ | าร | มปร |                               |
|                |        | ดำ | ะชุม |                               |
|                |        | รง |     |                               |
|                |        | ตำ | (ค  |                               |
|                |        | แห | รั้ง) |                               |
|                |        | น่ง |     |                               |
|                |        |    |     |                               |
|                |        | (ป |     |                               |
|                |        | ี-เ |     |                               |
|                |        | ดือ |     |                               |
|                |        | น) |     |                               |
+================+========+====+=====+===============================+
| 1. ดร. ทองฉัตร  | เมษายน | 4  | 7/7 | - พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี   |
| หงศ์ลดารมภ์      | 2551   | -8 |     | 2554                          |
|                |        |    | 7/7 | แ                             |
| 2. นายประดัง    | เมษายน | 4  |     | ละผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาสของปี |
| ปรีชญางกูร       | 2551   | -8 | 7/7 | 2555                          |
|                |        |    |     |                               |
| 3. นายเสรี      | ก      | 1  | 5/7 | -                             |
| สุขสถาพร        | ุมภาพันธ์ | 3- | ^(( | พิจารณาผลการประเมินความเพียง     |
|                | 2542   | 11 | *)) | พอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท |
| 4. นางศิริเพ็ญ    |        |    |     |                               |
| วิไลลักษณ์        | ก      | 1  | 7/7 | -                             |
|                | ุมภาพันธ์ | 9- |     | รับทราบรายงา                   |
| 5. นายเจริญรัฐ   | 2536   | 10 | 7/7 | นผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ |
| วิไลลักษณ์        |        |    |     | สำหรับปี 2554                   |
|                | ก      | 1  | 7/7 |                               |
| 6. นายวัฒน์ชัย    | ุมภาพันธ์ | 9- |     | -                             |
| วิไลลักษณ์        | 2536   | 10 | 7/7 | รับทราบผลกา                    |
|                |        |    |     | รประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท |
| 7. นายศิริชัย     | ก      | 1  | 6/7 | และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี |
| รัศมีจันทร์        | ุมภาพันธ์ | 9- |     | 2554                          |
|                | 2536   | 10 |     | และพิจารณาแบบฟอร์มกา            |
| 8. นายไพโรจน์   |        |    |     | รประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท |
| วโรภาษ         | ก      | 1  |     | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร            |
|                | ุมภาพันธ์ | 6- |     | และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2555   |
| 9. นายปริญญา    | 2539   | 10 |     |                               |
| ไววัฒนา         |        |    |     | -                             |
|                | เมษายน | 9  |     | พิจาร                          |
|                | 2546   | -8 |     | ณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับ |
|                |        |    |     | ผลการดำเนินงานงวดหกเดือนแรกของปี |
|                | เมษายน | 2  |     | 2555                          |
|                | 2553   | -8 |     |                               |
|                |        |    |     | - พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี   |
|                |        |    |     | 2554                          |
|                |        |    |     |                               |
|                |        |    |     | -                             |
|                |        |    |     | พิจารณาให้ความเห็นสำห            |
|                |        |    |     | รับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี |
|                |        |    |     | 2555                          |
|                |        |    |     | ทุกวาระก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น  |
|                |        |    |     |                               |
|                |        |    |     | -                             |
|                |        |    |     | พิจารณาการ                     |
|                |        |    |     | แต่งตั้งกรรมการในคณะอนุกรรมการต่าง |
|                |        |    |     | ๆ                             |
|                |        |    |     |                               |
|                |        |    |     | -                             |
|                |        |    |     | พิจารณาอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปี  |
|                |        |    |     | 2556 การกำหนดโบนัสประจำปี 2555  |
|                |        |    |     | และนโยบายการจ่ายโบนัสปี 2556     |
|                |        |    |     |                               |
|                |        |    |     | -                             |
|                |        |    |     | พิจารณาการประกันความรับผิดช       |
|                |        |    |     | อบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท |
|                |        |    |     |                               |
|                |        |    |     | -                             |
|                |        |    |     | พิจารณาทบ                      |
|                |        |    |     | ทวน/แก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการ |
|                |        |    |     | จริยธรร                        |
|                |        |    |     | มธุรกิจและกฎบัตรคณะอนุกรรมการต่างๆ |
|                |        |    |     | ของบริษัท                       |
|                |        |    |     |                               |
|                |        |    |     | - พิจารณาแผนการดำเนินงานของบริษัท |
|                |        |    |     | สำหรับปี 2556                   |
|                |        |    |     |                               |
|                |        |    |     | -                             |
|                |        |    |     | พิจารณ                         |
|                |        |    |     | าเรื่องการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น |
|                |        |    |     | และการส่ง                      |
|                |        |    |     | คำถามเกี่ยวก                    |
|                |        |    |     | ับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นโดย |
|                |        |    |     | ผู้ถือหุ้นรายย่อย                   |
|                |        |    |     |                               |
|                |        |    |     | - พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่      |
|                |        |    |     |                               |
|                |        |    |     | -                             |
|                |        |    |     | รับทราบรายงาน                  |
|                |        |    |     | การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและ |
|                |        |    |     | ผู้บริหารของบริษ                  |
|                |        |    |     | ัทที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการประชุมครั้ง |
|                |        |    |     | ก่อน                           |
|                |        |    |     |                               |
|                |        |    |     | -   รับทราบ                    |
|                |        |    |     | รายงานสรุปโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัท |
|                |        |    |     |                               |
|                |        |    |     | -   พิจารณาแต่งตั้งกร             |
|                |        |    |     | รมการบริหารแทนกรรมการที่เกษียณอายุ |
|                |        |    |     |     การทำงาน                  |
+----------------+--------+----+-----+-------------------------------+

หมายเหตุ ^((*)) ติดภารกิจของบริษัท

ทั้งนี้ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

  ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

+----------------------+------+----------------------------------------+
| รายชื่อคณะกรรมการ      | กา   | สรุปสาระสำคัญที่พิจารณา                     |
|                      | รเข้า |                                        |
|                      | ร่วมป |                                        |
|                      | ระชุม |                                        |
|                      |      |                                        |
|                      | (    |                                        |
|                      | ครั้ง) |                                        |
+======================+======+========================================+
| 1. นายประดัง ปรีชญางกูร | 4/4  | - สอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท  |
|                      |      | และบริษัทย                               |
| 2. ดร. ทองฉัตร        | 3/4  | ่อยให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน |
| หงศ์ลดารมภ์            |      | และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ            |
|                      | 4/4  |                                        |
| 3. นายเสรี สุขสถาพร    |      | -                                      |
|                      |      | พิจารณารายการที่เกี่ยวโย                    |
|                      |      | งกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ |
|                      |      | ให้เ                                    |
|                      |      | ป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ |
|                      |      | ทั้งนี้                                    |
|                      |      | เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ                      |
|                      |      | ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท |
|                      |      |                                        |
|                      |      | - สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่า          |
|                      |      | ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์               |
|                      |      | และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท |
|                      |      |                                        |
|                      |      | - สอบทานให้บริษัท                         |
|                      |      | มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมโปร่งใส และมี  |
|                      |      | ประสิทธิภาพ                              |
|                      |      | โดย                                    |
|                      |      | พิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี |
|                      |      | 2555 และผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน   |
|                      |      | และการบริหารความเสี่ยงตามแนวมาตรฐานสากล   |
|                      |      |                                        |
|                      |      | - กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า   |
|                      |      | การดำเนินกิจกรรมตรวจสอบภายใน             |
|                      |      | เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล         |
|                      |      | เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น          |
|                      |      | ร                                      |
|                      |      | วมทั้งให้ความเห็นชอบอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน |
|                      |      | ประจำปี 2556 เพื่อให้แผนฯ                  |
|                      |      | สอดคล้องกับประเภทและระดับความเสี่ยงของบริษัท  |
|                      |      |                                        |
|                      |      | - พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท |
|                      |      | และค                                   |
|                      |      | ่าตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท |
|                      |      | และผู้ถือหุ้น พิจารณาต่อไป                    |
|                      |      |                                        |
|                      |      | -                                      |
|                      |      | ประเ                                   |
|                      |      | มินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ |
|                      |      | ความเป็นอิสระ การปฏิบัติงานในการสอบทาน      |
|                      |      | แล                                     |
|                      |      | ะให้ความเห็นหรือข้อแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท |
|                      |      | ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของ ก.ล.ต.           |
|                      |      | และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ           |
+----------------------+------+----------------------------------------+

  3) คณะกรรมการบริหาร

  ในปี 2555 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งสิ้น 14 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

+----------------------+------+---------------------------------------+
| รายชื่อคณะกรรมการ      | กา   | สรุปสาระสำคัญที่พิจารณา                    |
|                      | รเข้า |                                       |
|                      | ร่วมป |                                       |
|                      | ระชุม |                                       |
|                      |      |                                       |
|                      | (    |                                       |
|                      | ครั้ง) |                                       |
+======================+======+=======================================+
| 1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ | 1    | -                                     |
|                      | 4/14 | พิจารณาแผนการดำเนิน                     |
| 2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์  |      | งานและแนวทางแก้ไขปัญหาของแต่ละสายธุรกิจเป็น |
|                      | 1    | ประจำทุกไตรมาส                         |
| 3. นายศิริชัย รัศมีจันทร์   | 4/14 |                                       |
|                      |      | - ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินธุรกิจ       |
| 4. นายจง ดิลกสมบัติ     | 1    | ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ เป็นรายเดือน   |
|                      | 4/14 |                                       |
| 5. นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ |      | - พิจารณาเรื่องการลงทุน                   |
|                      | 12/  | และแผนการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556   |
|                      | 14^( | ก่อน                                   |
|                      | (*)) | นำเส                                  |
|                      |      | นอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ |
|                      | 1    |                                       |
|                      | 4/14 | - พิจารณาอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปี 2556   |
|                      |      | การกำหนดโบนัสประจำปี 2555               |
|                      |      | และนโยบายการจ่ายโบนัสประจำปี 2556        |
|                      |      | สำหรับพนักงาน และผู้บริหารของ บริษัท         |
|                      |      | เพื่อเสนอ                               |
|                      |      | คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา |
|                      |      |                                       |
|                      |      | - พิจารณาอนุมัติอัตราการจ้างงาน             |
|                      |      | และการปรับตำแหน่งพนักงาน                 |
+----------------------+------+---------------------------------------+

หมายเหตุ ^((*)) ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555

4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

 ในปี 2555 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

+---------------------+-------+---------------------------------------+
| รายชื่อคณะกรรมการ     | การเ  |   สรุปสาระสำคัญที่พิจารณา                  |
|                     | ข้าร่วม |                                       |
|                     | ประชุม |                                       |
|                     |       |                                       |
|                     | (ครั้ง) |                                       |
+=====================+=======+=======================================+
| 1. นายเสรี สุขสถาพร   | 2/2   | - รับทราบเรื่องการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น  |
|                     |       | และการส่งคำถามเกี่ยวกับ                   |
| 2. นายประดัง         | 2/2   | บร                                    |
| ปรีชญางกูร            |       | ิษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย |
|                     | 2/2   | ประจำปี 2555                           |
| 3. นายศิริชัย รัศมีจันทร์  |       |                                       |
|                     | 2/2   | -                                     |
| 4. นายปริญญา ไววัฒนา  |       | รับทราบผลการ                           |
|                     |       | ประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและประธาน |
|                     |       | กรรมการบริหาร ประจำปี 2554              |
|                     |       |                                       |
|                     |       | - ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ          |
|                     |       | จริยธรรมธุรกิจ และกฎบัตร คณะอนุกรรมการต่างๆ |
|                     |       | ของบริษัท                               |
|                     |       | ให้ส                                   |
|                     |       | อดคล้องกับเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการในระดับสากล |
|                     |       |                                       |
|                     |       | -                                     |
|                     |       | พิจารณาแ                               |
|                     |       | บบฟอร์มการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท |
|                     |       | ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท   |
|                     |       | ประจำปี 2555                           |
|                     |       |                                       |
|                     |       | - พิจารณาเรื่องการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น  |
|                     |       | และการส่งคำถามเกี่ยวกับ บริษัท              |
|                     |       | ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น                 |
|                     |       | โดยผู้ถือหุ้นรายย่อยประจำปี 2556             |
|                     |       |                                       |
|                     |       | -                                     |
|                     |       | ดูแล                                   |
|                     |       | ให้มีการจัดประชุมระหว่างกรรมการอิสระของบริษัท |
|                     |       | โดยปราศจากการมีส่วนร่วมของฝ่ายจัดการ       |
|                     |       | เพื่อ                                   |
|                     |       | เปิดโอกาสให้กรรมการอิสระได้อภิปรายปัญหาต่างๆ |
|                     |       | ได้อย่างอิสระ                            |
+---------------------+-------+---------------------------------------+

5) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2555 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

+---------------------+-------+---------------------------------------+
| รายชื่อคณะกรรมการ     | การเ  | สรุปสาระสำคัญที่พิจารณา                    |
|                     | ข้าร่วม |                                       |
|                     | ประชุม |                                       |
|                     |       |                                       |
|                     | (ครั้ง) |                                       |
+=====================+=======+=======================================+
| 1. ดร. ทองฉัตร       | 3/3   | -                                     |
| หงศ์ลดารมภ์           |       | การสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำ                 |
|                     | 3/3   | แหน่งกรรมการที่ถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ |
| 2. นายประดัง         |       |                                       |
| ปรีชญางกูร            | 3/3   | -   การสรรหาบุคคลเ                     |
|                     |       | ข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะอนุกรรมการต่างๆ |
| 3. นายเสรี สุขสถาพร   |       |                                       |
|                     |       | -                                     |
|                     |       | พิจารณ                                 |
|                     |       | ากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการต่างๆ |
|                     |       |                                       |
|                     |       | - พิจารณาอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปี 2556   |
|                     |       | การกำหนดโบนัสประจำปี 2555               |
|                     |       | และนโยบายการจ่ายโบนัส ประจำปี 2556       |
|                     |       |                                       |
|                     |       | -                                     |
|                     |       | พิจารณาแต่งตั้งกร                         |
|                     |       | รมการบริหารแทนกรรมการที่เกษียณอายุการทำงาน |
|                     |       |                                       |
|                     |       | - พิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ    |
|                     |       | ให้กับกรรมการบริษัท ก่อน                   |
|                     |       | เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ              |
|                     |       | รวมทั้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ           |
|                     |       | เพิ่มเติมให้กับพนักงานของบริษัท               |
+---------------------+-------+---------------------------------------+

6) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  ในปี 2555 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

+---------------------+-------+----------------------------------------+
| รายชื่อคณะกรรมการ     | การเ  | สรุปสาระสำคัญที่พิจารณา                     |
|                     | ข้าร่วม |                                        |
|                     |       |                                        |
|                     | ประชุม |                                        |
|                     |       |                                        |
|                     | (ครั้ง) |                                        |
+=====================+=======+========================================+
| 1. นายเจริญรัฐ        | 4/4   | - ศึกษา ทบทวนและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น |
| วิไลลักษณ์             |       | รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร      |
|                     | 4/4   |                                        |
| 2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ |       | - มอบนโยบายให้ฝ่ายบริหารของทุกบริษัท         |
|                     | 4/4   | จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง                |
| 3. นายศิริชัย รัศมีจันทร์  |       | ครอบค                                  |
|                     | 4/4   | ลุมความเสี่ยงทางกลยุทธ์การดำเนินงานทางการเงิน |
| 4. นายไล กี ทอง      |       |                                        |
|                     | 4/4   | - ทบทวนและติดตามการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง |
| 5. นายสมหมาย        |       | เพื่อให้บริษัทดำเนิน                         |
| ดำเนินเกียรติ          | 4/4   | งานโดยมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดีมีประสิทธิผล |
|                     |       | และมีการควบคุมภา                         |
| 6. นางสุกัญญา         | 4/4   | ยในที่เหมาะสมเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท |
| วนิชจักรวงศ์           |       |                                        |
|                     | 4/4   | -                                      |
| 7. นายธนานันท์        |       | ดูแ                                     |
| วิไลลักษณ์             | 4/4   | ลให้ทุกบริษัทมีการดำเนินตามนโยบายบรรษัทภิบาลที่ดี |
|                     |       | และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับ    |
| 8. นายจง ดิลกสมบัติ    | 4/4   | ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและครบถ้วน             |
|                     |       |                                        |
| 9. นายประสิทธ์ชัย      |       |                                        |
| วีระยุทธวิไล           |       |                                        |
|                     |       |                                        |
| 10. นายประชา        |       |                                        |
| พัทธยากร             |       |                                        |
+---------------------+-------+----------------------------------------+

คณะอนุกรรมการต่างๆ ได้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ
และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

การประชุมระหว่างกันเองของกรรมการอิสระ

ในปี 2555
บริษัทได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกันเองของกรรมการอิสระของบริษัทก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
โดยปราศจากการมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหาร เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการอิสระได้อภิปรายปัญหาต่างๆ
เกี่ยวกับการจัดการของบริษัท

  5.6) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการและพนักงาน
เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานดังนี้

1.  หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

2.  กรณีที่กรรมการหรือพนักงานได้มีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับบริษัท
    บริษัทจะดำเนินการเสมือนกับบริษัทได้กระทำกับบุคคลภายนอก
    ซึ่งกรรมการหรือพนักงานผู้นั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

3.  ไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการหรือพนักงานในการหาผลประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท
    หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

4.  ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัท
    หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท

5.  ระหว่างที่ปฏิบัติงานให้บริษัท และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบัติงานแล้ว
    พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ถือว่าเป็นความลับของบริษัท เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใดทั้งสิ้น
    ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการเงิน การปฏิบัติงาน ข้อมูลธุรกิจ
    แผนงานในอนาคตของบริษัท เป็นต้น

  โดยหากมีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร
  พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของรายการ
  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  รายการที่เกี่ยวโยงกัน
  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง
  รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis)
  และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา
  เหตุผลและความจำเป็นไว้ในรายงานประจำปี (Annual Report)
  และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)ตลอดจนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
  โดยการพิจารณาสำหรับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  กรรมการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมเพื่อร่วมพิจารณาและออกเสียงลงมติทั้งในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น
  ทั้งนี้ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของบริษัทที่เกิดขึ้นในปี 2555
  ได้แสดงไว้ในเรื่อง “รายการระหว่างกัน”

7.  ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

  บริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ มีการเชื่อมโยงและบูรณาการในส่วนต่างๆ
  ที่สำคัญ ทั้งในส่วนของการกำกับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk
  Management) และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (Compliance)
  เข้าไว้ด้วยกันในภาพรวมตลอดทั่วทั้งองค์กรโดยอาศัยกลไกที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ กลยุทธ์
  (Strategy) กระบวนการ (Process) บุคลากร (People) เทคโนโลยี (Technology)
  รวมไปถึงโครงสร้าง (Structure) ที่เหมาะสม
  เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายและก่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด
  รวมถึงมีการพัฒนาสู่ความยั่งยืน (Sustainable Development)

  ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ความสำเร็จและการเพิ่มมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
  โดยมีการมอบหมายให้พนักงานทุกคนของบริษัทมีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน
  อีกทั้งยังกำหนดอำนาจการดำเนินการในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
  ครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การบริหาร
  และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
  รวมทั้งกำหนดให้มีการประเมินตนเอง (Control Self Assessment, CSA)
  โดยให้พนักงานสามารถระบุปัจจัยเสี่ยงด้วยตนเองอย่างทันท่วงทีและสามารถพัฒนาปรับปรุงระบบงาน
  ให้ลดความเสี่ยงลงในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งระบบ CSA
  เป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงและพัฒนาการควบคุมภายในด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นการสร้างความแข็งแกร่งของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิผลก่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า
  ผลสำเร็จของงานจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

1.  กลยุทธ์และเป้าหมาย ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนสามารถนำมาปฏิบัติได้จริง
    โดยสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจ (Mission) ของบริษัท

2.  ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล
    โดยมีการบริหารทรัพยากรของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า

3.  รายงานข้อมูลที่มีสาระสำคัญ ทั้งด้านการเงิน การบริหารและการดำเนินงาน มีความถูกต้อง
    เชื่อถือได้สามารถนำไปใช้เพื่อการตัดสินใจได้ทันเวลา

4.  การดำเนินงานและการปฏิบัติงาน เป็นไปตามนโยบาย
    กฎระเบียบและข้อกำหนดที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อ บังคับอื่นๆ
    ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

5.  มีระบบการป้องกันควบคุมดูแลทรัพย์สิน บุคลากร
    รวมทั้งข้อมูลในระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัยเหมาะสม

6.  มีระบบการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาและมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิผล

7.  มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานทั้งด้านบุคลากร ทรัพย์สินอุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการต่างๆ
    อย่างต่อเนื่อง

8.  มีระบบการประเมินตนเองในการควบคุมของระบบงานที่สำคัญทั่วทั้งองค์กรอย่างเหมาะสม

  บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมีประสิทธิผล
  โดยปฏิบัติตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
  ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of
  the Treadway Commission-Enterprise Risk Management (COSO-ERM)
  ซึ่งสัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงานของบริษัททั้ง 8 องค์ประกอบ ดังนี้

  1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร

  บริษัทสนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี โดยมีการกำหนดนโยบาย การวางแผน
  การดำเนินการ การควบคุม การติดตามที่เหมาะสม มีการจัดโครงสร้างการบริหารที่ดี
  เหมาะสมตามขนาดและดำเนินธุรกิจของบริษัท มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลที่ดี
  ยึดมั่นในปรัชญาและจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Business Ethics)
  ที่มีข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
  เพื่อกำกับดูแลกิจการให้บริษัทดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  อีกทั้งผู้บริหารระดับสูงยังเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรม
  มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
  มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละระดับอย่างชัดเจน
  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษร
  และกำหนดบทบาทหน้าที่รวมถึงแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง
  มีการสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับพนักงานทุกระดับ
  ตลอดจนมีการกำหนดระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของบริษัท
  เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี
  สามารถป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
  ส่งผลให้บริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2. การกำหนดวัตถุประสงค์

  บริษัทมีการกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการปฏิบัติงานในแต่ละระดับอย่างชัดเจน
  รวมทั้งกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรายงาน รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามนโยบาย
  กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ ซึ่งบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
  โดยสอดคล้องกับเป้าหมายหลักหรือพันธกิจในภาพรวม ตลอดจนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
  นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการปรับเปลี่ยนแผนงาน
  กลยุทธ์และวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ

  3. การบ่งชี้เหตุการณ์

  บริษัทได้ระบุตัวบ่งชี้เหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงต่างๆ
  ที่อาจส่งผลเสียหายต่อวัตถุประสงค์ในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติการของบริษัทไว้อย่างเหมาะสมเป็นระบบ
  รวมทั้งระบุเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นที่เอื้ออำนวยต่อวัตถุประสงค์ทางด้านบวกไว้ด้วย
  โดยพิจารณาจากแหล่งความเสี่ยงภายนอกและภายในบริษัท และยังมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
  เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการระบุปัจจัยเสี่ยงที่ครอบคลุมต่อการเปลี่ยนแปลงของแต่ละระดับ
  รวมทั้งมีการรายงานต่อผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบอยู่เสมอ

  4. การประเมินความเสี่ยง

  บริษัทมีเครื่องมือและวิธีการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
  และได้กำหนดหลักเกณฑ์ของการประเมินความเสี่ยงในแต่ละระดับไว้อย่างเหมาะสม
  ทั้งในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติการ ตลอดจนทำการประเมินในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
  โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร ซึ่งจะทำการประเมินทั้ง 2 ด้าน คือ
  ผลกระทบต่อความเสียหายที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น (Impact)
  และโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood)
  เพื่อพิจารณาระดับค่าของความเสี่ยงที่อาจเป็นระดับสูง กลาง หรือต่ำ
  พร้อมทั้งหาวิธีในการบริหารจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้น

5. การตอบสนองความเสี่ยง

  บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง
  โดยกำหนดกลยุทธ์การตอบสนองต่อความเสี่ยงในแต่ละระดับและในภาพรวม ซึ่งได้แก่
  การหลีกเลี่ยง การลด การโอนให้ผู้อื่นและการยอมรับความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน
  เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทได้มีการพิจารณาทางเลือกที่มีความคุ้มค่าที่สุด และมีประสิทธิผลที่สุด
  โดยเลือกจัดการกับความเสี่ยงระดับสูงเป็นอันดับแรก
  เพื่อลดโอกาสและผลกระทบในภาพรวมที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น
  รวมทั้งยังมีมาตรการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป

6. กิจกรรมการควบคุม

  บริษัทได้กำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนตลอดจนกำหนดกิจกรรมการควบคุมที่มีสาระสำคัญในแต่ละระดับไว้อย่างเหมาะสม
  โดยเน้นกิจกรรมการควบคุมแบบป้องกันเป็นหลัก
  รวมทั้งมีการประเมินและรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า
  วิธีการจัดการความเสี่ยงหรือกิจกรรมการควบคุมนั้นได้มีการนำไปปฏิบัติจริง
  สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ รวมถึงคุณภาพและความรวดเร็วที่ควบคู่กันไปด้วย
  นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูง
  ยังได้มีการทบทวนนโยบายระเบียบปฏิบัติและกิจกรรมการควบคุมเป็นระยะๆ
  เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
  จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้

  7. สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

  บริษัทมีระบบสารสนเทศและข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
  เพื่อนำไปใช้ในการบริหารความเสี่ยงหรือเพื่อการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องทันเวลา
  และมีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
  ตลอดจนมีการกำหนดแผนสำรองฉุกเฉินสำหรับป้องกันในเรื่องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศขณะที่มีอุบัติภัยร้ายแรงจนระบบไม่สามารถปฏิบัติงานได้
  รวมไปถึงการซักซ้อมแผนสำรองฉุกเฉินไว้เรียบร้อยแล้ว
  นอกจากนี้บริษัทยังมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลังได้ (Audit
  Trail)
  และมีระบบข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์หรือบ่งชี้จุดที่อาจจะเกิดความเสี่ยงในเชิงสถิติได้อย่างเป็นระบบ
  ซึ่งทำการประเมินและจัดการความเสี่ยงพร้อมทั้งบันทึกหรือรายงานผลไว้อย่างครบถ้วน

  8. การติดตามผล

  บริษัทมีขั้นตอนการติดตามและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือตัวชี้วัด
  (KPI) ที่กำหนดในแต่ละระดับอย่างเหมาะสมสม่ำเสมอ
  และมีระบบการวิเคราะห์ประเมินและติดตามผลการดำเนินงานที่ดี เช่น
  กำหนดให้พนักงานระดับหัวหน้างานมีการติดตามผลการปฏิบัติงานและการรายงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดและรายงานต่อหัวหน้างานระดับสูงต่อไป
  เพื่อให้มั่นใจได้ว่า มาตรการและระบบการควบคุมภายในนั้น มีประสิทธิผลอยู่เสมอ
  สามารถตอบสนองต่อปัจจัยเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ทันเวลา
  รวมไปถึงให้มีการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ผู้สอบบัญชี และผู้ประเมินอิสระจากภายนอก

  การตรวจสอบภายใน

  หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม
  โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ ขอบเขต
  วัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสิทธิในการปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน
  และได้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ปรับปรุงอยู่เสมอ
  เพื่อใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการปฏิบัติงานที่เป็นทิศทางเดียวกันเพื่อให้มั่นใจว่า
  การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลของการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในที่เป็นเลิศเยี่ยงมืออาชีพ
  เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงองค์กรให้มีการกำกับดูแลที่ดีและเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

  หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
  ระบบการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามแผนงานการตรวจสอบประจำปี
  ซึ่งได้พิจารณาจากวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ พันธกิจในระดับภาพรวม ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (Risk
  Based Audit Approach) รวมไปถึงจุดควบคุมที่สำคัญ (Key Control Point)
  และความคิดเห็นเพิ่มเติมของฝ่ายจัดการ
  โดยแผนงานการตรวจสอบได้ผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
  รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำในด้านต่างๆ เช่น การจัดทำมาตรการควบคุมภายใน
  การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า การปฏิบัติงานต่างๆ
  จะบรรลุผลตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
  และยังทำการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ
  เพื่อให้เกิดความมั่นใจในระบบที่วางไว้ว่าได้ดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
  และได้รับการแก้ไขปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

  ในการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยง
  หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการสอบทานตัวบ่งชี้เหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์
  และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่ามีการระบุและประเมินความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
  และมีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบ
  สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และมีการรายงานอย่างครบถ้วนทันเวลา
  พร้อมทั้งยังมีการติดตามสอบทานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

  ในการตรวจประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตจากภายนอกและภายในองค์กร
  หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต
  เพื่อช่วยบ่งชี้สิ่งบอกเหตุและประเมินความเป็นไปได้ในเรื่องการทุจริตจากภายนอกและภายในองค์กร
  และพิจารณามาตรการป้องกันและการควบคุมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะสามารถป้องกันและควบคุมเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้

  นอกจากนี้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ
  เพื่อสนับสนุนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบทุกหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายมาจากคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิผล
  โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
  และยังมีบทบาทในการให้คำปรึกษาแนะนำในด้านต่างๆ
  เพื่อให้ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

  นอกจากนี้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ยังมุ่งเน้นการพัฒนางานตรวจสอบภายในให้มีคุณภาพ
  และสนับสนุนให้พนักงานตรวจสอบภายในมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

  ทั้งนี้จากการประเมินในหัวข้อที่ผ่านมาทั้งหมด คณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครั้งที่ 1/2556
  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ได้ลงความเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ นอกจากนี้
  ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
  4377 และ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 ซึ่งเป็น
  ผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มิได้แสดงความเห็นว่า
  บริษัทมีข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
  ในรายงานการสอบบัญชีดังกล่าวแต่ประการใด

8.  การบริหารความเสี่ยง

  บริษัทมีระบบการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงที่ดีและมีการกำหนดสัญญาณเตือนภัย
  เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การบริหารและการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิผลเหมาะสมเพียงพอ
  ซึ่งความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
  โดยให้มีการรายงานผลต่อหัวหน้างานทุกระดับและต่อผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ
  และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
  เพื่อพิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด

  ในปัจจุบันสถานการณ์ต่างๆ ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
  การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ
  ช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ดังนั้น
  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทจะต้องมีกลไกการบริหารงาน
  เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและการเตรียมความพร้อมไว้อย่างรอบด้านเป็นการล่วงหน้า
  เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารความเสี่ยงและดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงตลอดไป

  บริษัทมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
  โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีประธานกรรมการบริหาร /
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  และผู้บริหารระดับสูงเป็นคณะกรรมการ ซึ่งในปี 2555 คณะกรรมการได้มีการประชุม 4 ครั้ง
  โดยได้พิจารณาแจกแจงความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร จัดอันดับความเสี่ยง
  กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง
  มอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อจัดให้มีมาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
  เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้
  และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
  รวมทั้งได้ทบทวนความเสี่ยงของบริษัทอย่างสม่ำเสมอว่า
  บริษัทมีความเสี่ยงด้านใดบ้างที่เพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไป

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการติดตามผลสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง
  โดยพิจารณาจากแผนงานของฝ่ายจัดการที่รับผิดชอบในปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ
  และผลของการวัดผลที่เชื่อถือได้ของการปฏิบัติงานตามแผนงาน
  รวมทั้งมีการพิจารณาว่าระดับความเสี่ยงลดลงหรือไม่
  ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผลอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยนโยบายบริหารความเสี่ยงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
(www.samartcorp.com)

9.  การประเมินตนเองของกรรมการ การประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
    การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ และการประเมินเลขานุการบริษัท

5.9.1) การประเมินตนเองของกรรมการ

  คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
  ประจำปี 2555
  เพื่อมุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  โดยเป็นการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
  ซึ่งใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555
  และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อการประเมินผล
  ในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

-   โครงสร้างของคณะกรรมการ

    -   การกำหนดกลยุทธ์และทิศทางบริษัท

    -   การติดตามและประเมินผลงานฝ่ายจัดการ

    -   ความรับผิดชอบตามหน้าที่ของคณะกรรมการ

  ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2555 ที่ผ่านมา
  ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัท ทั้ง 9 ท่าน ในภาพรวมทั้ง 4 หัวข้อ ถือว่าอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
  คิดเป็นร้อยละ 95.17

5.9.2) การประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
  ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2555
  เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทน
  โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555
  และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อการประเมินผล
  ในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

-   ความเป็นผู้นำ

-   การกำหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์

-   การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน

-   ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ

-   การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

-   การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร

-   การสืบทอดตำแหน่ง

-   ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

-   การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ

  ผลการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในรอบปี 2555 ที่ผ่านมา
  ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัท ทั้งหมด 8 ท่านในภาพรวมทั้ง 9 หัวข้อ ถือว่าอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
  คิดเป็นร้อยละ 95.12

3.  การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

  เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองในรอบปีที่ผ่านมา
  ว่ามีการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีหรือไม่ และมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด
  จึงได้จัดให้มีการประเมินผลดังกล่าว โดยในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

-   องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

-   อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

-   การฝึกอบรมและทรัพยากร

-   การประชุม

-   กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ

-   ความสัมพันธ์กับผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร

-   บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบภายในอนาคต

  ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2555 ที่ผ่านมา
  ซึ่งประเมินโดยกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 3 ท่าน ในภาพรวมทั้ง 7 หัวข้อ ถือว่าอยู่ในระดับ
  ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 96.37

4.  การประเมินเลขานุการบริษัท

  เพื่อให้เลขานุการบริษัท ได้พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน
  จึงได้จัดให้มีการประเมินเลขานุการบริษัท ด้วย
  โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555
  และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อการประเมินผล
  ในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

-   ทักษะความรู้ความสามารถของเลขานุการบริษัท

-   การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ

-   การติดต่อและประสานงาน

-   การจัดเก็บเอกสาร

-   การจัดประชุม

-   การกำกับดูแลกิจการ

  โดยกรรมการแต่ละท่านจะเป็นผู้ประเมินเลขานุการบริษัท ผลการประเมินเลขานุการบริษัท
  ในรอบปี 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัท ทั้งหมด 9 ท่านในภาพรวมทั้ง 6 หัวข้อ
  ถือว่าอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 95.05

10. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

  บริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
  โดยจัดให้มีคู่มือกรรมการ เอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่
  เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษัท
  เป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้

-   เรื่องที่ควรทราบ : ลักษณะธุรกิจ โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างกรรมการ
    ขอบเขตอำนาจหน้าที่ กฎหมายที่ควรทราบ ตลอดจนนโยบาย
    และแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

-   ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ : แนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท
    เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท

-   จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร /
    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

  นอกจากนั้นเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
  บริษัทยังได้สนับสนุนให้กรรมการได้เข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ
  ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  โดยเฉพาะหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Director
  Accreditation Program (DAP) รวมทั้งหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท
  ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งกรรมการบริษัท 7 ท่าน
  ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP และกรรมการ 2 ท่านผ่านการอบรมหลักสูตร DAP
  โดยในแต่ละปีบริษัทจะนำส่งหลักสูตรการอบรมที่จัดโดยสถาบันต่างๆ
  ให้กับคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเข้าร่วมการอบรมแต่ละหลักสูตรตามความต้องการของกรรมการ
  ซึ่งในปี 2555 มีกรรมการได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้

+-------------------+--------------------------------------------------+
| กรรมการ           | หลักสูตรอบรม                                       |
+-------------------+--------------------------------------------------+
| 1. นายประดัง       | - สัมมนา                                          |
| ปรีชญางกูร          | “บทบาทขอ                                         |
|                   | งคณะกรรมการยุคใหม่กับการสร้างมูลค่าและการเป็นองค์กรยั่งยืน” |
|                   |                                                  |
|                   | จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                       |
+-------------------+--------------------------------------------------+
| 2. นายเจริญรัฐ      | - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง       |
| วิไลลักษณ์           | (มหานคร รุ่นที่ 1)                                   |
|                   | จากสถาบันพัฒนาเมือง                                 |
+-------------------+--------------------------------------------------+
| 3. นายศิริชัย        | - สัมมนา                                          |
| รัศมีจันทร์           | “บทบาทขอ                                         |
|                   | งคณะกรรมการยุคใหม่กับการสร้างมูลค่าและการเป็นองค์กรยั่งยืน” |
|                   |                                                  |
|                   | - สัมมนาเกี่ยวกับมาตราการภาษี “รวมพลังกำลัง 2           |
|                   | เพื่อการศึกษาและกีฬา” ของกรมสรรพากร                  |
+-------------------+--------------------------------------------------+

  5.11) เลขานุการบริษัท

  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท
  โดยคณะกรรมการได้แต่งตั้งนางวรพินท์ อิศราธรรม เป็นเลขานุการบริษัท
  โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย
  และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

  2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
  รวมทั้งให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัท และกฎระเบียบต่างๆ
  ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  3. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการบริษัท
  และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์
  ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น
  ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

  4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัท เป็นต้น

  5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท
  รวมทั้งจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน
  7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัท ได้รับรายงานนั้น

   

  ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะสรรหาและคัดเลือกผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทคนใหม่
  เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งภายใน 90 วัน
  นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
  และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

  บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติเลขานุการบริษัทไว้ดังนี้

1.  มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท

2.  เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

3.  มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต.
    และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.  ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท
    รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทได้เป็นอย่างดี

5.  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
    ภายในและภายนอกบริษัท

6.  มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

7.  มีประสบการณ์ทำงานด้านเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 3-5 ปี

  ประวัติการศึกษาและการทำงานของนางวรพินท์ อิศราธรรม

ประวัติการศึกษา ปริญญาโทกฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรีเศรษฐศาตร์ สาขาการเงินและการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม Director Certification Program (DCP)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  Company Secretary Program (CSP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Internal Auditing Certificate Program (IACP) จากสภาวิชาชีพบัญชี

บัญชีสำหรับผู้บริหาร

การเงินสำหรับผู้บริหาร

ประวัติการทำงาน

2542 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2554 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2536 - 2541 เลขานุการบริษัท และ นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เดอะโคเจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  โดยในปีที่ผ่านมาเลขานุการบริษัท เข้าอบรม สัมมนาในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ อาทิ

-   Asian Business Dialogue on Corporate Governance 2012

-   แนวทางการจัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555

-   ชี้แจงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปี 2555

-   กฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการและร่างพระราชบัญญัติการควบรวมกิจการ

-   ตราสารหนี้ ทางเลือกในการระดมทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก

-   การปรับปรุงเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน
    และ REIT

-   การแก้ไขหลักเกณฑ์ Holding Company

-   M&A กลยุทธ์การเติบโตแบบก้าวกระโดดของบริษัทจดทะเบียน

-   CSR Thailand 2012 “Change for real: License to operate in the new
    age”

-   ทิศทาง CSR & Sustainability ปี 2555 : Reinforcing your CSR

-   CSR DAY Forum: เจาะลึก GRI Reporting v3.1

-   โครงการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีด้าน CSR (CSR Best Practices) ของบจ.กลุ่มเทคโนโลยี

-   การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

นอกจาก นางวรพินท์ อิศราธรรม
จะได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อทำหน้าที่เลขานุการบริษัทแล้ว
ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการของคณะอนุกรรมการทุกคณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

8.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  บริษัทได้มีการกำกับดูแลในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในที่เป็นความลับ และมีสาระสำคัญ
  ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อมิให้บุคคลทั้งภายในและภายนอก
  นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยการจำกัดจำนวนบุคคลที่จะทราบข้อมูล
  ซึ่งได้มีการนำระบบการเข้ารหัสในการเข้าถึงข้อมูล และระบบไอที (IT System) มาใช้
  เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจากบุคคลภายนอก
  และการกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทให้กับพนักงานระดับต่างๆ
  ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ และยังได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ห้ามมิให้
  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
  และหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทสามารถในช่วง 1
  เดือนก่อนการเผยแพร่งบการเงินหรือข้อมูลที่สำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
  นอกจากนั้นยังกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการบริษัททราบเมื่อมีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับบริษัท
  โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  และได้แจ้งแนวปฏิบัติดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรยึดถือปฏิบัติ

บริษัทได้ทำการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททราบเกี่ยวกับภาระหน้าที่การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ทั้งของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์
ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์
และบทกำหนดโทษตามมาตรา 59 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้หน่วยงานเลขานุการบริษัททราบ
โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ประสานงานในการจัดส่งรายงานต่อ ก.ล.ต.
และกำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

  นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
  เพื่อทำหน้าที่ติดตามดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

8.6 บุคลากร 

  บริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงานในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
  โดยสามารถแยกจำนวนพนักงานตามสายธุรกิจได้ดังต่อไปนี้

+--------------------------+---------------+-------------+-----------+
| สายธุรกิจ                  | จำนวนพนักงาน   |             |           |
|                          | (คน)          |             |           |
+--------------------------+---------------+-------------+-----------+
|                          | ปี 2553        | ปี 2554      | ปี 2555    |
+--------------------------+---------------+-------------+-----------+
|   1. Mobile Multimedia   | 1,082         | 971         | 837       |
+--------------------------+---------------+-------------+-----------+
|   2. ICT Solutions &     | 1,096         | 1,139       | 1,246     |
|   Services               |               |             |           |
+--------------------------+---------------+-------------+-----------+
|   3. Technology Related  | 2,484         | 3,617       | 3,438     |
|   Business               |               |             |           |
+--------------------------+---------------+-------------+-----------+
| รวม                      | 4,662         | 5,727       | 5,521     |
+--------------------------+---------------+-------------+-----------+

  โดยมีตารางแสดงผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน
  โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่นๆ ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

  ------------------------------------------------------------------------
  ประเภทการจ่าย                ปี 2553           ปี 2554         ปี 2555
  --------------------------- ---------------- -------------- ------------
  เงินเดือน                     917.89           1,087.34       1,079.78

  โบนัส                        70.38            89.03          123.59

  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ            30.50            32.62          35.65

  อื่นๆ (ค่าทำงานล่วงเวลา         90.52            100.20         95.90
  เงินช่วยเหลือพิเศษ และ                                          
  ค่าคอมมิชชั่น)                                                  
  ------------------------------------------------------------------------

นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร

เพื่อให้การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสามารถรองรับทิศทางในการดำเนินธุรกิจ
เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน ของกลุ่มบริษัทสามารถ
จึงได้กำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รวมทั้งปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ
ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานและความพร้อมด้านศักยภาพ ความสามารถของบุคลากร
รวมทั้งการประเมินความต้องการอัตรากำลังเพื่อรองรับการขยายธุรกิจเพื่อการแข่งขัน
และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้สอดคล้องกับการดำเนินการทางธุรกิจ ทั้งนโยบาย วิสัยทัศน์
พันธกิจและวัฒนธรรมองค์กรรวมทั้งการทำงานร่วมกัน
เนื่องจากบริษัทเชื่อว่าทรัพยากรมนุษย์มีค่ายิ่งต่อความสำเร็จในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้บริษัทขับเคลื่อนบรรลุเป้าหมายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ในปีที่ผ่านมาจึงมีนโยบายดังนี้

1.  นโยบายการบริหารทรัพยาบุคคล

เพื่อตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว
การบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมุ่งเน้นที่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ ดังนี้

-   นโยบายการสรรหาและคัดเลือก
    เพื่อค้นหาและดึงดูดผู้สมัครที่มีความเหมาะสมให้สมัครงานหรือต้องการร่วมงานกับบริษัท
    โดยปีที่ผ่านมา ได้มีการเพิ่มช่องทางใหม่ๆ ในการค้นหาผู้สมัคร เช่น
    เข้าร่วมมหกรรมรับสมัครงานตามที่ต่างๆ จัดกิจกรรมรับสมัครงานตามมหาวิทยาลัยหรือบรรยาย
    เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับบริษัทตามมหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับผู้สมัครที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่
    รวมทั้งร่วมมือกับโครงข่ายทางธุรกิจ บริษัทชั้นนำและสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
    เพื่อสร้างคุณค่าองค์กรและตระหนักถึงการเข้าร่วมงานกับบริษัทสำหรับผู้สมัครที่มีประสบการณ์แล้ว

-   นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน
    เพื่อให้พนักงานทุกคนมีเป้าหมายและวิธีการทำงานที่ถูกต้องและเหมาะสม
    ตอบโจทย์กลยุทธ์ของธุรกิจทุกสายธุรกิจ
    โดยนำเรื่องการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน(KPIs) Corporate Competency และ
    Competency Assessmentเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเป้าหมายทางธุรกิจจะถูกถ่ายทอด (Goal
    Cascade) ลงไปสู่การปฏิบัติงานในทุกๆ ระดับทั่วทั้งกลุ่มบริษัทสามารถ
    ด้วยความเชื่อมโยงและสอดคล้องอย่างมีเป้าหมาย (Goal Alignment)
    รวมทั้งมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิดเพื่อสนับสนุนในการหาวิธีพัฒนาให้เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานที่ได้รับ

-   นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
    มีการพัฒนาระบบข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง
    สนับสนุนข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    เพื่อผู้บริหารระดับสูงสามารถตัดสินใจวางแผนนโยบาย หรือสร้าง
    กลยุทธ์ทางการบริหารด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท ด้วยระบบและข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
    เช่น ให้บริการข้อมูลพนักงานและผู้บริหาร การฝึกอบรม ค่ารักษาพยาบาล
    การลาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น มีระบบประเมินผล (Performance Management
    Online) และประเมินขีดความสามารถ (Competency Assessment)
    เพื่อสนับสนุนระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

-   นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน นโยบายการกำหนดผลตอบแทนและสวัสดิการ
    โดยการคำนึงถึงหลักการจูงใจพนักงานให้พนักงานปฏิบัติงานเต็มความสามารถ
    มีความเป็นธรรมและมีระบบแบบแผนการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
    มีการประเมินและวิเคราะห์ค่างานให้มีความเป็นปัจจุบันเหมาะสมกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบ
    สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ
    และอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้หรือเท่าเทียมกับอัตราค่าจ้างค่าตอบแทนของบริษัทชั้นนำอื่นๆ
    โดยปีนี้ได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ ตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
    รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

-   นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร ระหว่าง พนักงาน ผู้บริหาร และบริษัท
    สร้างความผูกพันในทุกระดับภายในองค์กร ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม (Synergy)
    โดยสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานเกิดความร่วมมือ
    การประสานงานและการทำงานร่วมกันเป็นอย่างดี ในปีที่ผ่านมาได้จัดทำกิจกรรมสันทนาการ
    เช่น จัดแข่งขันกีฬา กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม (Build to Build)
    ในทุกระดับขององค์กร กิจกรรมเพื่อฟื้นฟูจิตใจและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย
    (กิจกรรมเพิ่มพลังใจสู่ความสำเร็จ) ชมรมทำความดี (D-Club) ฯลฯ

2.  นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีการพัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีความเป็นเลิศ
ด้านความรู้ความสามารถและมีศักยภาพสูง ในการสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจในระยะยาวอย่างยั่งยืน
จึงมุ่งเน้นนโยบายหลักๆ ดังนี้

-   นโยบายวางแผนพัฒนาอาชีพ
    เป็นการวางแผนพัฒนาอาชีพเป็นรายบุคคลทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติการ
    เพื่อให้พนักงานรับทราบเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของตนเอง
    โดยมีการประเมินขีดความสามารถของพนักงานเพื่อเปรียบเทียบขีดความสามารถที่พนักงานมีกับขีดความสามารถที่บริษัทคาดหวัง
    โดยมุ่งเน้นเรื่องความสามารถหลักที่ทุกคนต้องมี (Generic Competency)
    ความสามารถด้านการบริหาร (Managerial Competency)
    และความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาชีพ (Functional Competency)
    เพื่อนำไปวิเคราะห์วางแผนและดำเนินการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคล
    ด้วยรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลายแนวทางให้แก่พนักงานทุกระดับ

-   นโยบายพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
    โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพตามทิศทางที่บริษัทวางไว้เพื่อเพิ่มพูนความรู้
    ความสามารถทักษะ และประสบการณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน รวมถึงทัศนคติของพนักงาน
    มีการจัดเตรียมให้กับผู้บริหารหรือพนักงานมีความพร้อมกับตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน
    ซึ่งการเรียนรู้และพัฒนานั้นมีทั้งจัดอบรมภายในและภายนอกองค์กร
    รวมไปถึงเครื่องมือในการพัฒนาอื่นๆ เช่น การเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ (Coaching)
    การเรียนรู้จากการทำงาน (On the Job Training) การเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยน
    (Knowledge Management) ฯลฯ

-   นโยบายรักษาผู้มีศักยภาพสูงในองค์กร
    มีจัดทำหลักสูตรหรือเครื่องมือในการพัฒนาพิเศษและเตรียมวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ เช่น
    การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) การมอบหมายงานพิเศษ (Job Assignment) และ
    Talent Monitor ฯลฯ เพื่อรองรับความเติบโตแบบก้าวกระโดด
    โดยเฉพาะพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดี (High Performance) และมีศักยภาพสูง (High
    Potential) ให้ดึงความรู้ ความสามารถ
    และศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่
    รวมถึงมีความรู้สึกผูกพันพร้อมที่จะอุทิศตนในการทำงานเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร

-   นโยบายพัฒนาผู้บริหาร บริษัทได้ดำเนินการพัฒนาผู้บริหารโดยจัดหลักสูตรการบริหารระดับสูง
    เพื่อให้ระดับผู้บริหารได้พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ควบคู่ไปกับการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ
    ในการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
    อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับระดับตำแหน่งต่างๆ
    ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าและส่งเสริมธุรกิจทุกสายธุรกิจของบริษัทให้สามารถแข่งขันและพร้อมก้าวสู่ความเป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจที่ดำเนินได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
    ซึ่งได้ออกแบบหลักสูตรการพัฒนาโดยเฉพาะสำหรับผู้บริหารของบริษัท อาทิ Executive
    Development Program, Young Executive Development Program, Modern
    Manager ฯลฯ

สรุปการอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2555

+----------------------------------+-------------+--------------------+
| การจัดอบรม                        | จำนวนครั้ง    | จำนวนผู้เข้ารับการอบรม |
|                                  | (ครั้ง)       | (คน)               |
+----------------------------------+-------------+--------------------+
| การอบรมภายในบริษัท (In-House       | 39          | 1,000              |
| Training)                        |             |                    |
|                                  | 44          | 1,250              |
| ผู้บริหาร                           |             |                    |
|                                  |             |                    |
| พนักงาน                           |             |                    |
+----------------------------------+-------------+--------------------+
| รวม                              | 83          | 2,250              |
+----------------------------------+-------------+--------------------+
| การอบรมจัดโดยสถาบันอบรมต่างๆ        | 117         | 147                |
| (ภายนอก)                         |             |                    |
|                                  | 149         | 230                |
| ผู้บริหาร                           |             |                    |
|                                  |             |                    |
| พนักงาน                           |             |                    |
+----------------------------------+-------------+--------------------+
| รวม                              | 266         | 377                |
+----------------------------------+-------------+--------------------+

ค่าใช้จ่ายการอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานในปี 2555

ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการอบรมภายใน ภายนอก และต่างประเทศ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7.896 ล้านบาท โดยการฝึกอบรมของพนักงานทั้งหมดจำนวน 21,031
ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นเฉลี่ย 8.01 ชั่วโมง/คน/ปี
ซึ่งมากกว่าตามที่มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนดที่ 6 ชั่วโมง/คน/ปี
โดยมีตัวอย่างหลักสูตรการอบรมภายใน ภายนอก และต่างประเทศ ประจำปี 2555 ดังนี้

  หลักสูตรการอบรมภายใน อาทิ

  - การพัฒนาตนสู่ความสำเร็จภายใต้ภาวะการเปลี่ยนแปลง - การสื่อสารภาษาอังกฤษในธุรกิจ

  - การบริหารโครงการ - การทำงานเป็นทีม

  - การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ - เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ

การปฏิบัติงานในธุรกิจ และความรู้ด้านประกันภัยรถยนต์

- การบริการด้วยใจให้เกินร้อย - โครงการบทบาทหัวหน้างานยุคใหม่

  - การบริหารงานต่างวัฒนธรรม - การเขียนโปรแกรมภาษา ABAP ของ ระบบ SAP

  - กลยุทธ์การนำเสนอ - ระบบ CMMI ในการปฏิบัติ เวอร์ชั่น 1.3

  - เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน - ระบบ Open Office

  - เทคนิคการทำสัญญาธุรกิจ โดยใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี - โปรแกรมสำเร็จรูประบบ SPEED

  - พลังแห่งการสร้างความสัมพันธ์ - โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจประเภทการบริหาร

- การบริหารความเสี่ยงขององค์กร ทรัพยากรองค์กร (SAP)

- สุขภาพจิตพิชิตการทำงาน - การเรียนรู้ผ่านภาพยนตร์ตาม Competency

  - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้

  หลักสูตรการอบรมต่างประเทศ และภายนอก อาทิ

  - ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย - ภาวะผู้นำการขาย

  - ประเทศไทย การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน -
  ปัญหาภาษีและเทคนิคการคำนวณภาษีสำหรับกิจการ

  พ.ศ. 2558 และอนาคต ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

  - 2012 กับความท้าทายในการบริหารอย่างผู้นำมืออาชีพ -
  แนวทางการสร้างบุคลากรไทยด้านโทรคมนาคมและ ICT

  - เพิ่มสมรรถนะของบุคลากรและองค์กรเชิงกลยุทธ์ -
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการความรู้

  - การสัมมนาคณะกรรมการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ -
  การจัดการไอซีทีสำหรับผู้จัดการสายงานไอซีที

  - หลักการเจรจาและการร่างสัญญาภาครัฐ - ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน

  - หลักการตรวจสอบการทุจริต - อุปนิสัย 7 ประการในการบริหารคน

  - กลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน - ยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดซื้อเชิงรุก

  - กลยุทธ์การให้รางวัลอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน - การพัฒนาองค์กรเพื่อก้าวไปสู่ Happy
  Workplace อย่างยั่งยืน

  - หลักการจัดการด้านการเงินสำหรับผู้บริหาร -
  กระบวนการสำรวจและกลยุทธ์การสร้างความผูกพัน

  - การเรียนรู้แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากลูกค้า ของพนักงานต่อองค์กรอย่างยั่งยืน

  และการให้บริการอย่างมืออาชีพ - การบริหารการจัดการตาม พรบ. ความปลอดภัย

  - ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง : บริการที่เป็นเลิศและกลยุทธ์ - Dialogue
  ธุรกิจในภูมิภาคเอเชียเกี่ยวกับราชการองค์กร 2012

  การส่งเสริมทัศนคติในการบริการลูกค้าเพื่อให้เกิด -
  การเขียนรายงานการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล

  วัฒนธรรมองค์กร

ทั้งนี้ในปีผ่านมา บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยบริษัทได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2555 ในระดับ
“ดีเลิศ” (5 ดาว) และติดลำดับ Top Quartile ของกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
3,000-9,999
ล้านบาท จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน 513 บริษัท
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”)
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่างไรก็ตามบริษัทจะมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้ดียิ่งๆ ขึ้น