เอกสารแนบท้าย 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

1. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย
บริษัทร่วมบริษัทที่เกี่ยวข้อง และบริษัทอื่น

+-------------------+-------+-----+------+---+------+-----+-----+------+
| รายชื่อบริษัท         | บริษัท  | บ   | บริษ  |   | บริษัท |     |     |      |
|                   |       | ริษัท | ัทร่วม |   | ที่เกี่ย |     |     |      |
|                   | รพ.   | ย่อย |      |   | วข้อง |     |     |      |
|                   | วิภาวดี |     |      |   |      |     |     |      |
|                   |       |     |      |   |      |     |     |      |
|                   | จำกัด  |     |      |   |      |     |     |      |
+-------------------+-------+-----+------+---+------+-----+-----+------+
| รายชื่อกรรมการ      |       | วิภ  | พัฒน  | ร |      | ศุภ  | วิภ  | กาญ  |
|                   |       | าวดี | าการ | พ |      | ฤกษ์ | าวดี | จนบุรี |
|                   |       |     |      | . |      |     |     |      |
|                   |       | แม  | เว   |   |      | อ   | คอ  | เฮลซ์ |
|                   |       | นชั่น | ชกิจฯ | เ |      | ู่ทอง | นซัล |      |
|                   |       |     |      | จ |      |     |     |      |
|                   |       |     |      | ้า |      |     |     |      |
|                   |       |     |      | พ |      |     |     |      |
|                   |       |     |      | ร |      |     |     |      |
|                   |       |     |      | ะ |      |     |     |      |
|                   |       |     |      | ย |      |     |     |      |
|                   |       |     |      | า |      |     |     |      |
+-------------------+-------+-----+------+---+------+-----+-----+------+
| 1. พลเอกสิงหา      | X     | -   | X    | - |      | -   | /   | -    |
| เสาวภาพ           |       |     |      |   |      |     |     |      |
+-------------------+-------+-----+------+---+------+-----+-----+------+
| 2. พลตรีสุริยะ       | /     | /   | /,0  | - |      | -   | /   | -    |
| ผลากรกุล           |       |     |      |   |      |     |     |      |
+-------------------+-------+-----+------+---+------+-----+-----+------+
| 3. พลโทโกวิท       | /,0   | X   | /,0  | X |      | -   | X   | X    |
| พัฑฒฆายน           |       |     |      |   |      |     |     |      |
+-------------------+-------+-----+------+---+------+-----+-----+------+
| 4.                | /,0   | /   | /,0  | - |      | -   | -   | -    |
| พันเอก(พิเศษ)เสวก   |       |     |      |   |      |     |     |      |
| ธาราณัติ            |       |     |      |   |      |     |     |      |
+-------------------+-------+-----+------+---+------+-----+-----+------+
| 5. นายแพทย์นพดล    | /     | -   | -    | - |      | -   | -   | -    |
| สูตรสุคนธ์           |       |     |      |   |      |     |     |      |
+-------------------+-------+-----+------+---+------+-----+-----+------+
| 6. นายณัฐ ปวิณวิวัฒน์  | /     | -   | -    | - |      | -   | -   | -    |
+-------------------+-------+-----+------+---+------+-----+-----+------+
| 7.                | /,*   | -   | -    | - |      | -   | -   | -    |
| พันเอก(พิเศษ)บุญไท   |       |     |      |   |      |     |     |      |
| พุทธประเสริฐ        |       |     |      |   |      |     |     |      |
+-------------------+-------+-----+------+---+------+-----+-----+------+
| 8. นางเรวดี        | /,0   | -   | -    | - |      | -   | -   | -    |
| ต.สุวรรณ           |       |     |      |   |      |     |     |      |
+-------------------+-------+-----+------+---+------+-----+-----+------+
| 9. นายสม          | /,*   | -   | -    | - |      | -   | -   | -    |
| วรรณประภา         |       |     |      |   |      |     |     |      |
+-------------------+-------+-----+------+---+------+-----+-----+------+
| 10. นางแม้นมาส     | /,0   | -   | -    | - |      | -   | -   | -    |
| เป๋อรุณ             |       |     |      |   |      |     |     |      |
+-------------------+-------+-----+------+---+------+-----+-----+------+
| 11. นายชัยสิทธิ์      | /,0   | -   | -    | - |      | -   | -   | -    |
| วิริยะเมตตากุล       |       |     |      |   |      |     |     |      |
+-------------------+-------+-----+------+---+------+-----+-----+------+
| 12.. นางบวรพรรณ   | /,0   | /   | -    | / |      | /   | -   | /    |
| รัฐประเสริฐ         |       |     |      |   |      |     |     |      |
+-------------------+-------+-----+------+---+------+-----+-----+------+
| 13.. นายพรเทพ     | /,*   | -   | -    | - |      | -   | -   | -    |
| พัวพรพงษ์           |       |     |      |   |      |     |     |      |
+-------------------+-------+-----+------+---+------+-----+-----+------+

หมายเหตุ / = กรรมการ

x = ประธานกรรมการ

0 = กรรมการบริหาร

* = กรรมการตรวจสอบ

  2. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

2.1 พลเอกสิงหา เสาวภาพ

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 72 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น 0.82%

คุณวุฒิการศึกษา แพทย์ศาสตร์บัณฑิต และประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรม ทางเดินปัสสาวะ

ประวัติการทำงาน

2533 เจ้ากรมการแพทย์ทหารบก

ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการบริษัท พัฒนาการเวชกิจ จำกัด

ประธานกรรมการบริษัท ริเวอร์แควร์ เอเวอร์กรีนฮิลล์รีสอร์ท แอนด์กอล์ฟคลับ จำกัด

รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ

2.2 พลตรีสุริยะ ผลากรกุล

  ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 72 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น 0.98%

คุณวุฒิการศึกษา แพทย์ศาสตร์บัณฑิต

ประวัติการทำงาน

2532-2533 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแพทย์ทหาร กรมแพทย์ทหารบก ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด(มหาชน)

  อบรม “กำกับดูแลกิจการที่ดี” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับ IOD

2.3 พลโทโกวิท พัฑฒฆายน

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 66 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น 0.87%

วุฒิการศึกษา แพทย์ศาสตร์บัณฑิต, ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรม

ประวัติการทำงาน

2531-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด

2535-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท พัฒนาการเวชกิจ จำกัด

2538-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วิภาวดีแมนชั่น จำกัด

2538-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท กาญจนบุรี เฮลท์เซ็นเตอร์ จำกัด

2544-ปัจจุบัน สมาชิกวุฒิสภา

  2.4 พันเอก(พิเศษ)เสวก ธาราณัติ

ตำแหน่ง กรรมการ

รองประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

  อายุ 72 ปี

  สัดส่วนการถือหุ้น 0.93%

  คุณวุฒิการศึกษา แพทย์ศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีรักษา, เวชศาสตร์นิวเคลียร์

  ประวัติการทำงาน

2529-2542 กรรมการผู้จัดการบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

อบรม “กำกับดูแลกิจการที่ดี” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับ IOD

2.5 นายแพทย์นพดล สูตรสุคนธ์

  ตำแหน่ง กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท

  อายุ 70 ปี

  สัดส่วนการถือหุ้น 0.17%

  คุณวุฒิการศึกษา แพทย์ศาสตร์บัณฑิต, สาธารณสุขศาสตร์

  ประวัติการทำงาน

2529-2531 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี

  2531-ปัจจุบัน ธุรกิจส่วนตัว

2.6 นายณัฐ ปวิณวิวัฒน์

  ตำแหน่ง กรรมการ

  อายุ 65 ปี

  สัดส่วนการถือหุ้น 0.16%

  คุณวุฒิการศึกษา พาณิชยการพระนคร

  ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นจูรี่อพาทเม้นท์ จำกัด

  ประธานกรรมการ บริษัท ปวิณวานิช จำกัด

  ประธานกรรมการ บริษัท มงคลสหกิจ จำกัด

  กรรมการบริหาร บริษัท อารยะวิวัฒน์ จำกัด

2.7 พันเอก(พิเศษ)บุญไท พุทธประเสริฐ

  ตำแหน่ง กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

  อายุ 64 ปี

  สัดส่วนการถือหุ้น 0.15 %

  คุณวุฒิการศึกษา อนุปริญญา ทางวิชาการพิมพ์

  ประวัติการทำงาน

2540 ฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บังคับบัญชา กองทัพบก

  ปัจจุบัน ธุรกิจส่วนตัว

2.8 นางเรวดี ต.สุวรรณ

  ตำแหน่ง กรรมการ

กรรมการบริหาร

  อายุ 62 ปี

  สัดส่วนการถือหุ้น 0.70%

คุณวุฒิการศึกษา Diploma Strayer's College, Weshingtion, D.C.

ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ นิเทศศาสตร์(การโฆษณา) มสธ.

ประกาศนียบัตร สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรีนวัลเล่ คันทรีคลับ จำกัด

  กรรมการผู้จัดการ บริษัท คริสตัลโทรฟี่ จำกัด 

อบรม “กำกับดูแลกิจการที่ดี” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับ IOD

“Do Independent Directors Add Value?” จัดโดย IOD

“Director Certification Program (DCP)” จัดโดย IOD

2.9 นายสม วรรณประภา

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

อายุ 65 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น -

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีพาณิชย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์สาขาการเงินและธนาคาร

  มหาวิทยาลัย MANITOBA CANADA

ประวัติการทำงาน

2541 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน เกษียณ

2.10 นางแม้นมาส เป๋อรุณ

  ตำแหน่ง กรรมการ

กรรมการบริหาร

  อายุ 45 ปี

  สัดส่วนการถือหุ้น 0.03%

  คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีพาณิชย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ปริญญาโทการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ประวัติการทำงาน

2540-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลเจ้าพระยา

ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2.11 นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล

  ตำแหน่ง กรรมการ

กรรมการบริหาร

  อายุ 52 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น 9.18 %

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทพารักษ์พัฒนาการ จำกัด

  ประธานบริษัท ไทยริมแอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด

  กรรมการบริษัท ไดนาสตี้ จำกัด (มหาชน)

2.12 นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

กรรมการบริหาร

  อายุ 49 ปี

  สัดส่วนการถือหุ้น -

  คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโทบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

2538-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท นารายณ์สากลประกันภัย จำกัด

2.13 นายพรเทพ พัวพรพงษ์

  ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

  อายุ 59 ปี

  สัดส่วนการถือหุ้น 0.03%

  คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน กรรมการและผู้จัดการ บริษัท สหวัฒนาประกันภัย จำกัด

2.14 นางศศิธร นรไกร

  ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายบริหารทั่วไป

  อายุ 44 ปี

  สัดส่วนการถือหุ้น 0.02%

  คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี(นิติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

2529 หัวหน้าฝ่ายบริการทั่วไป

2534 หัวหน้าฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการบริษัท

2543-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท, รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายบริหารทั่วไป

อบรม “กำกับดูแลกิจการที่ดี” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับ IOD

2.15 นายชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

อายุ 47 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น -

วุฒิการศึกษา แพทย์ศาสตร์บัณฑิต สาขาศัลยศาตร์

ปริญญาโทสาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

2532 แพทย์ศัลยกรรมประจำโรงพยาบาลวิภาวดี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์

2538 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

2540-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี

ี

2.16 นายวีระยุทธ เชาว์ปรีชา

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายแพทย์

  อายุ 52 ปี

  สัดส่วนการถือหุ้น 0.05%

  คุณวุฒิการศึกษา แพทย์ศาสตร์บัณฑิตสาขาศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์

  ประวัติการทำงาน

2537-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์

2.17 นางจิตติมา วนากมล

  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายพยาบาล

อายุ 59 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น 0.01%

  คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี(การพัฒนาเด็ก) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

ปริญญาโท(บริหารองค์กร) มหาวิทยาลัยเกริก

ประวัติการทำงาน

2537 ผู้ตรวจการพยาบาล

2542-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายพยาบาล

18. นายแพทย์พินิจ สิมะเสถียร

  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายสนับสนุนการแพทย์

  อายุ 68 ปี

    สัดส่วนการถือหุ้น -

  คุณวุฒิการศึกษา แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแคลิฟอเนีย

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

2542- ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายสนับสนุนการแพทย์

2.19 นางกนกพันธ์ นิติพันธ์

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายสนับสนุนการแพทย์

อายุ 54 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น -

คุณวุฒิการศึกษา วิทยาลัยศิริราชพยาบาล

ประวัติการทำงาน

2538 รองผู้อำนวยการฝ่ายพยาบาล

2542 ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายพยาบาล

2542-2544 ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์

2.20 เภสัชกรหญิง กรรณิกา ฉัตรมหากุลชัย

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายเภสัชกรรมและวิจัย

อายุ 50 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น -

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี(เภสัชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

2529 หัวหน้าแผนกเภสัชกรรม

2535 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม

2543-2544 ผู้อำนวยการฝ่ายเภสัชกรรมและวิจัย

2.21 นางชุมศรี ชัยชิตาทร

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบัญชีและการเงิน

อายุ 53 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น -

คุณวุฒิการศึกษา พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

2529-2538 สมห์บัญชี

2544. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

2544 รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบัญชีและการเงิน