8. การจัดการ

โครงสร้างการจัดการ

[]

8.1 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ
และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน
ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

  ------------------------------------------------------------------------
  ลำดับ   รายชื่อ                    ตำแหน่ง
  ------ ------------------------ ----------------------------------------
  1      นายสุพันธุ์ มงคลสุธี           ประธานกรรมการ

  2      นายตู ชู วู                 กรรมการ

  3      นายวีระชัย ศรีขจร           กรรมการ

  4      นายเว่ย ฮุย                กรรมการ

  5      นายตู ชู เฉวียน             กรรมการ

  6      นายหลิน ไท่ หยาง           กรรมการ

  7      นายจี๋ หยู เฉิง              กรรมการ

  8      นายพุฒิพันธ์ เตยะราชกุล       กรรมการ

  9      นายสมชัย อภิวัฒนพร          กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

  10     นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม       กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  11     นายวิสสุต เศรษฐบุตร         กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  12     นางรวิฐา พงศ์นุชิต           กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  ------------------------------------------------------------------------

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการอย่างน้อย 2 ท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ โดยกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ได้แก่ นายสุพันธุ์
มงคลสุธี, นายวีระชัย ศรีขจร, นายตู ชู วู, นายพุฒิพันธ์ เตยะราชกุล, ,นาย จี๋ หยู เฉิง,
นายตู ชู เฉวียน, นายหลิน ไท่ หยาง และนายเว่ย ฮุย
กรรมการสองในแปดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

1.  จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน
    นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ

2.  จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

3.  จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ
    ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

4.  คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน
    หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้
    โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
    หรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
    ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ
    ได้เมื่อเห็นสมควร

5.  กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ
    ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการคณะกรรมการบริหาร
    ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้
    คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่
    เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน
    การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
    หรือข้อบังคับ เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น
การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อ
หรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

6.  พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
    และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม

7.  ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

8.  กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
    หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด
    หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันสภาพอย่างเดียวกัน
    และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น
    เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

9.  กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า
    หากมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้น
    หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

ประวัติการทำผิดของกรรมการ

- ไม่มี –

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระเป็นองค์ประกอบหรือกลไกที่สำคัญในระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือที่เรียกกันว่า
“ธรรมาภิบาล” ขององค์กร ดังนั้น คุณสมบัติของกรรมการอิสระประกอบไปด้วย

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
    หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2.  ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
    บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน
    หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
    บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

3.  ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานในบริษัทฯ
    บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 2
    ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

4.  ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

5.  ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

6.  สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ
    ได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
    รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

7.  หากดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอื่นในกลุ่มด้วย
    จะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวและค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทนั้นด้วย

8.  ไม่เป็นกรรมการใดๆ ในบริษัทอื่นในกลุ่มที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

  ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

  ------------------------------------------------------------------------
  ลำดับ   รายชื่อ                  ตำแหน่ง
  ------ ---------------------- ------------------------------------------
  1      นายสมชัย อภิวัฒนพร        ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  2      นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม     กรรมการตรวจสอบ

  3      นายวิสสุต เศรษฐบุตร       กรรมการตรวจสอบ

  4      นางรวิฐา พงศ์นุชิต         กรรมการตรวจสอบ
  ------------------------------------------------------------------------

  ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่
และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

(1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control)
    และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
    และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย
    เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

(3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
    และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
    และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
    รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1
    ครั้ง

(5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้
    เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

(6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
    (charter)

(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่

  ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2553
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

  ขอบขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่
และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1.  กำหนดนโยบายด้านธรรมาภิบาลของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
    และรับรองให้นำไปใช้ดำเนินการติดตาม
    เพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลรวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

2.  กำหนดนโยบาย พิจารณาและกำกับ การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
    ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของบริษัทโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลเป็นพื้นฐาน

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2553
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

  ------------------------------------------------------------------------
  ลำดับ   รายชื่อ                  ตำแหน่ง
  ------ ---------------------- ------------------------------------------
  1      นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม     ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน

  2      นายสมชัย อภิวัฒนพร        กรรมการ

  3      นายสุพันธุ์ มงคลสุธี         กรรมการ

  4      นายพุฒิพันธ์ เตยะราชกุล     กรรมการ

  5      นายอนุชิต บุญญลักษณ์        กรรมการ
  ------------------------------------------------------------------------

  ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่
และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1.  กำหนดนโยบาย และ แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินของบริษัท
    เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม
    ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านการเงินประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น
    ความเสี่ยงด้านเครดิตลูกค้า ความเสี่ยงจากสินค้าล้าสมัย ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
    ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกลุ่มธุรกิจ เป็นต้น

2.  วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน โดยสามารถประเมิน
    ติดตาม และดูแลปริมาณ ความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้อยู่ในระดับที่ เหมาะสมได้ดี

3.  ควบคุมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหาร ความเสี่ยงด้านการเงิน
    และดูแลให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจ ดำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
    และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.  ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
    โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

5.  รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
    เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่บริษัทกำหนด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2553
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

  -----------------------------------------------------------------------
  ลำดับ   รายชื่อ                  ตำแหน่ง
  ------ ---------------------- -----------------------------------------
  1      นางรวิฐา พงศ์นุชิต         ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย

  2      นายสุพันธุ์ มงคลสุธี         กรรมการ

  3      นายพุฒิพันธ์ เตยะราชกุล     กรรมการ
  -----------------------------------------------------------------------

  ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย

คณะคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่
และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1.  สอบทานและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายปีละครั้งเพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร

2.  สอบทาน และพิจารณาร่วมกับผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

3.  สอบทาน และพิจารณารวมถึงกำหนดนโยบายอันเกี่ยวกับกฎหมาย
    รวมถึงการกำกับดูแลมาตรการต่างๆให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย

4.  ให้คำแนะนำ และพิจารณาร่วมกับ
    หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดนโยบายรวมถึงการกำกับดูแลมาตรการ หรือข้อกำหนด
    กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับ ต่างๆของบริษัทให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย

5.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายมีอำนาจตรวจสอบ แก้ไข ข้อบังคับ กฎระเบียบ
    หรือกฎเกณฑ์ หรือสัญญา รวมถึงการบริหารจัดการภายใน และเรื่องอื่นๆ
    เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย

6.  ให้คำแนะนำงานด้านกฎหมาย การฟ้องร้อง บังคับคดี การดำเนินการจัดการด้านกฎหมาย
    การดำเนินกระบวนพิจารณา การดำเนินคดีต่างๆ

7.  รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินอย่างสม่ำเสมอ
    ในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2553
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

  ------------------------------------------------------------------------
  ลำดับ   รายชื่อ                    ตำแหน่ง
  ------ ------------------------ ----------------------------------------
  1      นายสมชัย อภิวัฒนพร          ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  2      นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม       กรรมการ
  ------------------------------------------------------------------------

  ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่
และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1.  พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการบริษัท

2.  คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัท
    และสมควรเสนอชื่อเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง
    เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งแล้วแต่กรณี

3.  พิจารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม
    และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน

4.  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ
    มอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

  ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ กำหนดเป้าหมาย แผนธุรกิจ
  และแนวทางการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ให้ เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย
  และมติของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย เงื่อนไข
  กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ

  2. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้างตำแหน่ง เงินเดือน โบนัส รางวัลพนักงาน
  ผลประโยชน์อย่างอื่นเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจพนักงาน
  ตลอดจนพิจารณาโครงสร้างการบริหารตั้งแต่ระดับฝ่ายลงไป พร้อมทั้งกำหนดระเบียบปฏิบัติงาน
  ของพนักงานบริษัทฯ โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
  เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

  4. มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทฯ
  ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการ
  และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

  5. พิจารณาอนุมัติการขอสินเชื่อ กำหนดนโยบาย
  ทิศทางการลงทุนและภาพรวมการลงทุนของบริษัทฯ ให้สอดคล้อง กับนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ

  6. พิจารณาอนุมัติหรือรับทราบกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
  ที่คณะกรรมการบริหารเห็นว่าจำเป็นหรือ

  สมควรที่จะให้เสนอเพื่อรับทราบ

  7.
  ให้ประธานกรรมการบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กล่าวมาข้างต้นอย่างมี
  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุม
  โดยประสานงานกับ

  คณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1.  ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ

2.  ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน
    และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

3.  เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นตามวัตถุประสงค์
    ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง
    มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกประการ

4.  กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ
    และมีอำนาจพิจารณาอนุมัติ การใช้จ่ายเงินในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ

5.  อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ
    ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
    หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

6.  กำหนดการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการออกตราสารหนี้
    รวมถึงการให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้หรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทฯ
    เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ

7.  กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ
    รวมถึงการสั่งการและกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม

8.  ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
    โดยการมอบอำนาจช่วง
    และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้
    และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทฯ
    และ/หรือบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจช่วงดังกล่าว
    จะต้องมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส 2 ใน 3
    คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

9.  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
    เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าภายในและภายนอกบริษัทฯ

10. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และสัญญาต่างๆ
    ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำสัญญาดังกล่าว
    เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ การลงนามสัญญาและเอกสารทางนิติกรรมใดๆ
    ที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
    จะต้องมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส 2 ใน 3
    คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

11. พิจารณาจัดสรร เงินบำเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ
    ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ
    ที่กระทำกิจการให้บริษัทฯ

12. มีอำนาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน
    โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน กำหนดอัตราค่าจ้าง
    ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ

13. มีอำนาจ ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก
    เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ
    วินัย การทำงานภายในองค์กร

14. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ อำนาจตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร
จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

สำหรับอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับการทำธุรกรรมปกติของบริษัทฯ นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2550 และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติอนุมัติการมอบอำนาจของบริษัทฯ ให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
สำหรับการสั่งจ่ายเช็คเพื่อการสั่งซื้อสินค้าตามปกติของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้

  ----------------- -----------------------------------------------------
  วงเงินอนุมัติ         เงื่อนไขการลงนามในการสั่งจ่ายเช็ค

  ไม่เกิน 50,000 บาท  เจ้าหน้าที่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขายหรือผู้จัดการฝ่ายขายภูมิภาค
                    ลงนามร่วมกับผู้จัดการสาขา หรือ เจ้าหน้าที่การเงินสาขา 2 ใน 3
                    คนลงลายมือชื่อร่วมกัน

  ไม่เกิน 20,000,000  เจ้าหน้าที่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ
  บาท               รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสสายอำนวยการ หรือ
                    ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน 2 ใน 3 คนลงลายมือชื่อร่วมกัน

  เกินกว่า 20,000,000 เจ้าหน้าที่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงนามร่วมกับ
  บาท               รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสสายอำนวยการ หรือ
                    ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน 2 ใน 3 คนลงลายมือชื่อร่วมกัน
  ----------------- -----------------------------------------------------

8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยเฉพาะ ทั้งนี้
บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
จะต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
และข้อบังคับของบริษัทฯ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่
กจ.12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม
2543 โดยการคัดเลือกจะดำเนินการดังนี้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้น
ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

1.  คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน
    และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

2.  การคัดเลือกกรรมการของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้น
    โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

  1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ

  2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
  ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

  3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
  หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3.  ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง
    กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา
    ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
    (1/3) โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ
    นั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป
    ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

4.  กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ
    การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

5.  ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
    คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
    และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
    เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
    โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว
    จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
    โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)
    ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

6.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
    ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)
    ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2)
    ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

    องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เป็นผู้เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยแต่งตั้งจากผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ
ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3
คนและมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน
จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีและการเงิน

องค์ประกอบและการแต่งตั้งผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
จะพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารจากบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง

8.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

8.3.1 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

กรรมการ

ในปี 2554 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการของบริษัทฯ
จำนวน 1,948,000.- บาท,
โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

+---+------------+------+--------+--------+-------+-----+-----+-------+
| ร |            | ปี    |        |        |       |     |     |       |
| า |            | 2554 |        |        |       |     |     |       |
| ย |            |      |        |        |       |     |     |       |
| ช |            |      |        |        |       |     |     |       |
| ื่อ |            |      |        |        |       |     |     |       |
| ก |            |      |        |        |       |     |     |       |
| ร |            |      |        |        |       |     |     |       |
| ร |            |      |        |        |       |     |     |       |
| ม |            |      |        |        |       |     |     |       |
| ก |            |      |        |        |       |     |     |       |
| า |            |      |        |        |       |     |     |       |
| ร |            |      |        |        |       |     |     |       |
+===+============+======+========+========+=======+=====+=====+=======+
|   |            | จ    |        |        |       |     |     | ค่าต   |
|   |            | ำนวน |        |        |       |     |     | อบแทน |
|   |            | ครั้งท |        |        |       |     |     | (บาท) |
|   |            | ี่เข้าป |        |        |       |     |     |       |
|   |            | ระชุม |        |        |       |     |     |       |
+---+------------+------+--------+--------+-------+-----+-----+-------+
|   |            | กรร  | ก      |        |       | ก   | กร  |       |
|   |            | มการ | รรมการ |        |       | รรม | รมก |       |
|   |            |      | คณะย่อย |        |       | การ | ารต |       |
|   |            |      |        |        |       |     | รวจ |       |
|   |            |      |        |        |       | สรร | สอบ |       |
|   |            |      |        |        |       | หาแ |     |       |
|   |            |      |        |        |       | ละก |     |       |
|   |            |      |        |        |       | ำหน |     |       |
|   |            |      |        |        |       | ดค่า |     |       |
|   |            |      |        |        |       | ตอบ |     |       |
|   |            |      |        |        |       | แทน |     |       |
+---+------------+------+--------+--------+-------+-----+-----+-------+
|   |            |      | คณ     | คณ     | คณะก  |     |     |       |
|   |            |      | ะกรรมก | ะกรรมก | รรมกา |     |     |       |
|   |            |      | ารบริหา | ารบริหา | รธรรม |     |     |       |
|   |            |      | รความเ | รความเ | าภิบาล |     |     |       |
|   |            |      | สี่ยงด้าน | สี่ยงด้าน |       |     |     |       |
|   |            |      | การเงิน | กฏหมาย |       |     |     |       |
+---+------------+------+--------+--------+-------+-----+-----+-------+
| 1 | นายสุพันธุ์    | 4/4  |        |        |       |     | -   | 12    |
|   | มงคลสุธี     |      |        |        |       |     |     | 0,000 |
+---+------------+------+--------+--------+-------+-----+-----+-------+
| 2 | นายวีระชัย   | 4/4  |        |        |       |     | -   | 8     |
|   | ศรีขจร      |      |        |        |       |     |     | 0,000 |
+---+------------+------+--------+--------+-------+-----+-----+-------+
| 3 | นายพุฒิพันธ์   | 4/4  |        |        |       |     | -   | 8     |
|   |            |      |        |        |       |     |     | 0,000 |
|   | เตยะราชกุล  |      |        |        |       |     |     |       |
+---+------------+------+--------+--------+-------+-----+-----+-------+
| 4 | นายตู ชู วู   | 3/4  |        |        |       |     | -   | 6     |
|   |            |      |        |        |       |     |     | 0,000 |
+---+------------+------+--------+--------+-------+-----+-----+-------+
| 5 | นายเว่ย ฮุย  | -    |        |        |       |     | -   | -     |
+---+------------+------+--------+--------+-------+-----+-----+-------+
| 6 | นายฮวง ชี   | -    |        |        |       |     | -   | -     |
|   | เชียง       |      |        |        |       |     |     |       |
+---+------------+------+--------+--------+-------+-----+-----+-------+
| 7 | นายลี ลี เชิน | -    |        |        |       |     | -   | -     |
+---+------------+------+--------+--------+-------+-----+-----+-------+
| 8 | นายตู ซู     | 3/4  |        |        |       |     | -   | 6     |
|   | เฉวียน*     |      |        |        |       |     |     | 0,000 |
+---+------------+------+--------+--------+-------+-----+-----+-------+
| 9 | นายสมชัย    | 4/4  | 11/12  |        |       | 2/2 | 5/5 | 41    |
|   | อภิวัฒนพร    |      |        |        |       |     |     | 4,000 |
+---+------------+------+--------+--------+-------+-----+-----+-------+
| 1 | นางมาลีรัตน์  | 4/4  | 12/12  |        |       | 2/2 | 5/5 | 41    |
| 0 |            |      |        |        |       |     |     | 6,000 |
|   | ปลื้มจิตรชม   |      |        |        |       |     |     |       |
+---+------------+------+--------+--------+-------+-----+-----+-------+
| 1 | นายวิสสุต    | 4/4  |        |        | 10/10 |     | 5/5 | 35    |
| 1 | เศรษฐบุตร   |      |        |        |       |     |     | 0,000 |
+---+------------+------+--------+--------+-------+-----+-----+-------+
| 1 | นางรวิฐา    | 4/4  |        | 11/11  |       |     | 5/5 | 36    |
| 2 | พงศ์นุชิต     |      |        |        |       |     |     | 8,000 |
+---+------------+------+--------+--------+-------+-----+-----+-------+

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552
ที่ประชุมได้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
โดยค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ 30,000 บาทต่อครั้ง ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน
20,000 บาทต่อครั้ง และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง
และกรรมการตรวจสอบ จำนวน 18,000 บาทต่อครั้ง

ผู้บริหาร

  -------------------------------------------------------------------------------------
  ประเภทของค่าตอบแทน            ปี 2554             ปี 2553             ปี 2552  
  ---------------------------- ------- ---------- ------- ---------- ------- ----------
                               จำนวน   จำนวนเงิน   จำนวน   จำนวนเงิน   จำนวน   จำนวนเงิน
                               (คน)    (ล้านบาท)   (คน)    (ล้านบาท)   (คน)    (ล้านบาท)

  เงินเดือน โบนัส                 7       27.19      7       24.81      7       20.81
  และเงินสบทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                                                 

  รวม                          7       27.19      7       24.81      7       20.81
  -------------------------------------------------------------------------------------

8.3.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550
ได้มีมติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ)
ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จำนวน
25,000,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 3.55
ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
เพื่อเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
ที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาในการปฏิบัติงาน
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ (ตามรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในข้อ 8.2
การเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ)
โดยกรรมการที่มีฐานะเป็นพนักงานของบริษัทฯ
จะเลือกรับสิทธิการจัดสรรในส่วนที่ได้ประโยชน์สูงกว่าเพียงทางเดียวเท่านั้น ทั้งนี้
ไม่มีกรรมการและพนักงานที่ได้รับจัดสรรเกินรายละ 1,250,000 หุ้น หรือเกินร้อยละ 5
ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่จัดสรรในครั้งนี้
โดยเกณฑ์ในการจัดสรรขึ้นกับตำแหน่งงานและอายุการทำงานของกรรมการและพนักงานแต่ละราย
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 3,730,000
หน่วยให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และ 5,850,000 หน่วยให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ
หรือคิดเป็นร้อยละ 14.92 และ 23.40
ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรทั้งหมดในครั้งนี้ตามลำดับ

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการและผู้บริหารแต่ละรายได้รับจัดสรร มีรายละเอียดดังนี้

+----------------------------+--------------+--------------------------+
| รายชื่อ                      | จำนวนใบ      | สัดส่วนที่ได้รับจัดสรรเมื่อเทียบกับ |
|                            | สำคัญแสดงสิทธิท | จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร |
|                            | ี่ได้รับการจัดสรร |                          |
|                            | (หน่วย)       | ในครั้งนี้                   |
+============================+==============+==========================+
| กลุ่มคณะกรรมการ              |              |                          |
+----------------------------+--------------+--------------------------+
| 1.  นายสุพันธุ์ มงคลสุธี         | 1,250,000    | 5.00%                    |
+----------------------------+--------------+--------------------------+
| 2.  นายวีระชัย ศรีขจร         | 400,000      | 1.60%                    |
+----------------------------+--------------+--------------------------+
| 3.  นายตู ชู วู               | 400,000      | 1.60%                    |
+----------------------------+--------------+--------------------------+
| 4.  นายหู เจีย หลง           | 400,000      | 1.60%                    |
+----------------------------+--------------+--------------------------+
| 5.  นายชี เชียง ฮวง          | 400,000      | 1.60%                    |
+----------------------------+--------------+--------------------------+
| 6.  นายลี ลี เชิน             | 220,000      | 0.88%                    |
+----------------------------+--------------+--------------------------+
| 7.  นายสมชัย อภิวัฒนพร        | 220,000      | 0.88%                    |
+----------------------------+--------------+--------------------------+
| 8.  นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม     | 220,000      | 0.88%                    |
+----------------------------+--------------+--------------------------+
| 9.  นายวิสสุต เศรษฐบุตร       | 220,000      | 0.88%                    |
+----------------------------+--------------+--------------------------+
| รวมกลุ่มคณะกรรมการ           | 3,730,000    | 14.92%                   |
+----------------------------+--------------+--------------------------+
| กลุ่มผู้บริหาร                  |              |                          |
+----------------------------+--------------+--------------------------+
| 1.  นายพุฒิพันธ์ เตยะราชกุล     | 1,250,000    | 5.00%                    |
+----------------------------+--------------+--------------------------+
| 2.  นายอนุชิต บุญญลักษม์        | 1,200,000    | 4.80%                    |
+----------------------------+--------------+--------------------------+
| 3.  นางสาวสุวรรณี แซ่ลี่        | 1,000,000    | 4.00%                    |
+----------------------------+--------------+--------------------------+
| 4.  นางสาวกิ่งแก้ว จูทะสมพากร  | 1,000,000    | 4.00%                    |
+----------------------------+--------------+--------------------------+
| 5.  นางสาวสุพร เลิศธีรปัญญาวงศ์ | 600,000      | 2.40%                    |
+----------------------------+--------------+--------------------------+
| 6.  นางสาวกมลศรี บุญแจ้ง      | 800,000      | 3.20%                    |
+----------------------------+--------------+--------------------------+
| รวมกลุ่มผู้บริหาร               | 5,850,000    | 23.40%                   |
+----------------------------+--------------+--------------------------+
| รว                         | 9,580,000    | 38.32%                   |
| มกลุ่มคณะกรรมการและกลุ่มผู้บริหาร |              |                          |
+----------------------------+--------------+--------------------------+

  ที่มา: บริษัทฯ

8.4 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทฯ
ซึ่งสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices
for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ในส่วนของการปฎิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 ข้อ
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดนั้น บริษัทฯ
ขอเรียงตามลำดับของหลักการในแต่ละหัวข้อดังนี้

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

  บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกราย
  ด้วยวิธีการและมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดยให้สิทธิในการ ซื้อ ขาย โอน
  หลักทรัพย์ที่ตนถือครองอยู่อย่างเป็นอิสระ ได้รับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทฯ ฯ
  การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ
  การเลือกตั้งกรรมการโดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง
  ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังมีหลักเกณฑ์ในการให้สิทธิผู้ถือหุ้น ดังนี้

  -
  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อสถานการณ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
  และตลาดหลักทรัพย์ และในการประชุมสามัญประจำปี
  ผู้ถือหุ้นจะได้รับเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วัน
  และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
  (http://www.synnex.co.th/investor)
  ซึ่งในเอกสารจะชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม
  และสิทธิการออกเสียงไว้อย่างชัดเจนในหนังสือนัดประชุมที่บริษัทฯ จัดส่งให้

  - บริษัทฯ
  ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนตน
  โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบฟอร์มของกระทรวงพาณิชย์ที่บริษัทฯ จัดส่งให้
  หรือดาว์นโหลดเอกสารได้จากทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

  - บริษัทฯ ได้คำนึงถึงสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
  อีกทั้งได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นโดยการจัดรถรับ-ส่ง ไว้บริการ
  และในวันประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ดทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
  อีกทั้งเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่าง ๆ
  อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ นอกจากนี้ยังให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
  และการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระจะใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันลงคะแนนของผู้ถือหุ้น
  และนับคะแนนโดยตรวจสอบจากบาร์โค้ด
  ทำให้สามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจบการพิจารณาแต่ละวาระ
  โดยผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้เมื่อจบการประชุม

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

  บริษัทฯ ได้สร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน
  คำนึงและพยายามสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง
  และให้มีการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตัว
  นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการบริหารและผู้บริหารตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ
  ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ทั้งนี้
  กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทฯ
  ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจดังกล่าว อีกทั้งบริษัทฯ
  ยังเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ
  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสําคัญของบริษัทฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึง
  สารสนเทศที่บริษัทฯ เปิดเผยตามข้อกําหนดต่างๆ
  โดยภายหลังจากการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว ได้นําข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders in Corporate Governance)

  บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
  เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ
  ได้กำกับดูแลให้มีระบบการจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่าสามารถรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
  ที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและที่ได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในหลักจริยธรรมองค์กรของบริษัทฯ
  รวมทั้งรับผิดชอบดูแลให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด
  ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้ใช้สินค้าและบริการ และผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ดังนี้

1.  ต่อผู้ถือหุ้น การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเท่าเทียมกัน
    การให้สิทธิตามที่กำหนดในกฎหมายและของบริษัทฯ

2.  ต่อพนักงาน
    สนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันเพื่อความสามัคคีและเพิ่มศักยภาพของพนักงานตามความเหมาะสม
    ส่งเสริมการรักษาสุขภาพ และความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมในการทำงาน

3.  ต่อลูกค้า กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติโดยคำนึงถึงความเสมอภาค
    สร้างความพึงพอใจในมาตรฐานของสินค้า
    การให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาและปฏิบัติตามข้อตกลงต่อลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน

4.  ต่อคู่ค้า ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต มีจรรยาบรรณ
    และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

5.  ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
    ส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการมีส่วนร่วมในโครงการ CSR
    “ห้องสมุดไอที เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย (Library IT by Synnex)” รวมถึงบริษัทฯ
    สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชนและสิ่งแวดล้อมในส่วนอื่นอีกด้วย
    (ข้อมูลเพิ่มเติมจากรายงานประจำปี ในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคม)

  4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

  บริษัทฯ
  ได้กำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศให้มีสาระครบถ้วนอันเป็นประโยชน์เพื่อการตัดสินใจใน
  การลงทุน
  อีกทั้งยังปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
  ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นของรัฐอย่างเคร่งครัด ในการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
  ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้

  5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Accountabilities of Directors)

  คณะกรรมการบริษัทฯ ฯ มีจำนวน 12 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน
  อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
  คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฏหมาย คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
  และคณะกรรมการบริหาร โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้
  อย่างชัดเจน

8.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

-   บริษัทฯ กำหนดให้มีการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้
    โดยกำหนดให้ห้ามหน่วยงานที่ทราบข้อมูลนำข้อมูลไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
    ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารนำข้อมูลบริษัทฯ
    ไปเปิดเผยหรือนำไปใช้ส่วนตนหรือกระทำรายการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัย

-   บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ
    โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน
    ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1
    เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน

-   บริษัทฯ ได้ให้ความรู้และความเข้าใจแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
    เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามมาตรา 59
    เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ว่าด้วยเรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ และบทกำหนดโทษตามมาตรา
    275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
    และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดย คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
    ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริษัทฯ
    ในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ซึ่งกำหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทำการ

8.6 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2553 และ 2554 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานถัวเฉลี่ยทั้งสิ้น 611
คน และ 625 คน และ 708 คน (ไม่รวมผู้บริหาร) ตามลำดับ ประกอบด้วยพนักงานตามสายงาน
ดังนี้

+--------------------------------+-----------+-----------+------------+
| ฝ่ายงาน                         | จำ        |           |            |
|                                | นวนพนักงาน |           |            |
|                                | (คน)      |           |            |
+--------------------------------+-----------+-----------+------------+
|                                | ปี 2552    | ปี 2553    | ปี 2554     |
+--------------------------------+-----------+-----------+------------+
| 1.  ฝ่ายขาย                     | 200       | 203       | 255        |
+--------------------------------+-----------+-----------+------------+
| 2.  ฝ่ายการตลาด                 | 90        | 100       | 120        |
+--------------------------------+-----------+-----------+------------+
| 3.  ฝ่ายการเงิน                  | 29        | 31        | 30         |
+--------------------------------+-----------+-----------+------------+
| 4.  ฝ่ายบัญชี                     | 18        | 19        | 17         |
+--------------------------------+-----------+-----------+------------+
| 5.  ฝ่ายซ่อมเปลี่ยนและบริการลูกค้า    | 102       | 107       | 111        |
+--------------------------------+-----------+-----------+------------+
| 6.  ฝ่ายโลจิสติคและสายการประกอบ   | 135       | 125       | 134        |
+--------------------------------+-----------+-----------+------------+
| 7.  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ     | 28        | 29        | 26         |
+--------------------------------+-----------+-----------+------------+
| 8.  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ        | 9         | 11        | 15         |
+--------------------------------+-----------+-----------+------------+
| รวม                            | 611       | 625       | 708        |
+--------------------------------+-----------+-----------+------------+

  ที่มา: บริษัทฯ

บริษัทย่อย มีจำนวนพนักงานถัวเฉลี่ยทั้งหมด 39 คน, 43 คน และ 46 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552 และ 2553 และ 2554 ตามลำดับ

  8.6.1 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

  -ไม่มี-

8.6.2 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

-   พนักงาน

บริษัทฯให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอย่างมาก
เพราะตระหนักดีว่าพนักงานคือทรัพยากรที่มีค่าและมีความสำคัญต่อองค์กร
หากพนักงานได้รับการดูแลเอาใจใส่ทั้งในด้านสถานที่ทำงาน มีความรู้ความชำนาญในงานที่ทำ
ได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้มีสวัสดิการที่ดี ก็จะก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการทำงาน
อันจะนำไปสู่การเจริญเติบโตของบริษัทอย่างมั่นคงยั่งยื่น

-   ด้านความปลอดภัยพนักงาน

-   แผนฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัย

  บริษัทฯ จัดการฝึกอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟ
  และฝึกปฎิบัติการใช้เครื่องมือช่วยดับไฟจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเป็นประจำทุกปี

-   การจัดกิจกรรม 5 ส.

  จัดให้มีกิจกรรม5ส. เพื่อความสะอาดและปลอดภัย อย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส
  เพื่อให้สถานที่ทำงานสะอาด ปลอดภัย เพื่อสุขอนามัยที่ดีสำหรับพนักงาน

-   การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพหมู่
    บริษัทฯ มีการจัดทำโครงการประกันชีวิตและสุขภาพหมู่ให้กับพนักงานเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี

-   จัดห้องให้มีห้องพยาบาลและพยาบาลประจำ

  บริษัทฯ ได้จัดให้มีห้องพยาบาลและพยาบาลประจำ
  เพื่อให้พนักงานได้รับการดูแลด้านการเจ็บป่วยเบื้องต้น

  ได้อย่างรวดเร็วและได้รับคำแนะนำอย่างถูกวิธี จากพยาบาลวิชาชีพ

-   ด้านสวัสดิการพนักงาน

-   สวัสดิการอาหารเช้า
    บริษัทฯ
    ได้จัดสวัสดิการอาหารเช้าสำหรับพนักงานที่มาทำงานแต่เช้าให้ได้มีโอกาสรับประทานอาหารเช้าเนื่องจากการเดินทางไกลและเพื่อสุขภาพที่ดี
    ทั้งยังเป็นแรงจูงใจหนึ่งที่ทำให้หนักงานมาทำงานแต่เช้า

    -   Synnex Happy Workplace
        บริษัท ได้จัดสถานที่และกิจกรรม “Synnex Happy Workplace”
        เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานในด้านสุขภาวะทั้ง 4 ด้าน คือ
        กาย อารมณ์ สังคม และ จิตวิญญาณ โดยมีกิจกรรม 8 ประเภท

1.  Happy Body บริษัท จัดให้มีห้องออกกำลังกาย (Fitness) , และมีการส่งเสริม
    สนับสนุนให้มีชมรมฟุตบอล,ปิงปอง,แบตมินตัน และจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน

2.  Happy Heart บริษัทจัดตัวแทนนำกระเช้าเยี่ยมพนักงานที่คลอดบุตร หรือ พนักงานที่เจ็บป่วย
    และร่วมงานพิธีต่างๆ เช่นมงคลสมรส งานศพ เป็นต้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจที่ดีกับพนักงาน

3.  Happy Society สนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสาร่วมทำกิจกรรม CSR เพื่อสังคม เช่น
    พนักงานร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย เป็นประจำต่อเนื่อง ทุกไตรมาส,
    กิจกรรมร่วมบริจาคเสื้อผ้าและสิ่งของให้กับโรงเรียนต่างจังหวัดที่ด้อยโอกาส
    และสถานเด็กกำพร้า หรือเด็กพิการ,
    การบริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนระดับอาชีวะศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้านไอที,
    การเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมมอบของขวัญงานวันเด็กแห่งชาติกับโรงเรียนเป็นประจำทุกปี

4.  Happy Relax บริษัทจัดให้มีสถานที่ให้พนักงานได้จัดกิจกรรมสันทนาการ ต่างๆในแผนก หรือ
    ต่างแผนก เพื่อช่วยผ่อนคลายหลังเลิกงาน และสร้างความสัมพันธ์ทีดี ในการทำร่วมงานกัน
    เช่น จัดให้มีห้องคาราโอเกะ,โต๊ะปิงปอง ,โต๊ะพูล ,โต๊ะโกลล์
    นอกจากนี้ยังจัดให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ประจำปีเพื่อให้พนักงานทั้งที่สำนักงานใหญ่และสาขาได้มีโอกาสได้พบปะสังสรรค์กัน

5.  Happy Brain จัดแหล่งความรู้ (Knowledge Management)
    ให้พนักงานได้เข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ทั่วไปให้มากที่สุด
    โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาบรรยาย ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงาน หรือ
    เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสบการณ์ด้านต่างๆ มาบรรยาย, การจัดชมรมสอนภาษาจีน
    นอกจากนี้ยังได้จัดมุมหนังสือหลากหลายทั้งด้านวิชาการ บันเทิง สาระทั่วไป
    ให้พนักงานได้ยืมอ่าน

6.  Happy Soul เพื่อเป็นการส่งเสริมพุทธศนา บริษัทจัดโครงการบรรยายธรรมะ
    โดยนิมนต์พระมาบรรยายธรรมะอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
    และยังจัดหาหนังสือธรรมมะต่างๆให้พนักงานยืม และส่งเสริมกิจกรรมพาพนักงานทำบุญไหว้พระ
    9 วัดสถานที่ต่างๆ

7.  Happy Money
    จัดอบรมการวางแผนทางด้านการเงินโดยติดต่อสถาบันการเงินเพื่อดอกเบี้ยต่ำพิเศษสำหรับพนักงาน,
    การเชิญธนาคารมาออกบูธเพื่อสนับสนุนการออมเงินของพนักงานใ

8.  Happy Family บริษัท จัดให้มีทุนการศึกษาบุตรของพนักงานที่มีรายได้น้อย

-   จัดให้มีสวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานทุกระดับเป็นประจำทุกปี

-   โครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานตั้งแต่ระดับปฎิบัติการจนถึงระดับผู้บริหาร
  โดยตั้งแต่ 2%-3.5% โดยพนักงานจะได้รับเงินสบทบในส่วนของบริษัท
  และผลประโยชน์จากการลงทุนเมื่อครบตามอายุงานที่บริษัทกำหนด

-   การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
     -
    บริษัทฯได้ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาฝึกอบรมเป็นอย่างยิ่งจึงได้กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งในวิสัยทัศน์
    ขององค์กร และได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพัฒนาพนักงานอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

  จัดให้มีหลักสูตรปฐมนิเทศน์ โดยเน้นความรู้ความเข้าใจ วัฒนธรรมองค์กร “TEAMWORK”
  ของบริษัท

-   ระบบ “พี่เลี้ยง” บริษัทกำหนดจัดให้มีโครงการอบรมพี่เลี้ยงต่อเนื่องทุกปี
    เพื่อให้พนักงานเข้าใจหน้าที่และบทบาทของการเป็นพี่เลี้ยงเพื่อดูแลน้องใหม่ที่เข้ามา
    ซึ่งช่วยให้พนักงานใหม่เกิดการปรับตัวและเข้าใจสิ่งแวดล้อมในการทำงานภายในบริษัทได้เร็วขึ้น

-   กำหนดให้มีหลักสูตรอบรมสำหรับพนักงานใหม่ทุกคนทุกแผนกที่อยู่ในช่วงทดลองงานให้ได้รับการอบรมตามตารางที่กำหนดไว้
    โดยมีพี่เลี้ยงที่ได้ผ่านการฝึกอบรมแล้วให้ความเอาใจใส่ให้ได้รับการอบรมครบถ้วน

-   การจัดอบรมหลักสูตร Basic Training และ หลักสูตรการใช้ Ms. Office Advanced
    เป็นการอบรมโดยเจ้าหน้าที่แผนกฝึกอบรมที่มีประสบการณ์และความสามารถในการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและวัดผลได้

-   การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการวัดสมรรถนะพนักงาน (Competency)
    และมีการจัดหาหลักสูตรในการเสริมศักยภาพพนักงานที่ยังมีช่องว่างอยู่ให้มีความรู้
    ความสามารถ และทักษะ ที่ดีขึ้นตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด

-   In house Training
    การจัดอบรมภายในโดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาอบรมหัวข้อที่กำหนดรวมทั้งส่งพนักงานไปอบรมนอกสถานที่(
    Public Training ) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ตามแบบ Training Need ที่ได้กำหนดไว้

-   การอบรมในรูปแบบ E-Learning บริษัทได้ลงทุนระบบการเรียนการสอน E-Learning แบบ
    Interactive
    ช่วยลดเวลาการสอนงานของหัวหน้างานและเป็นการเรียนการสอนที่มีประสิทธิ์ภาพวัดผลได้เป็นรูปธรรม

-   โครงการกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์เชิงสัมนาต่างจังหวัด
    ซึ่งได้จัดให้มีการแบ่งกลุ่มพนักงานออกเป็น 4 สี 4
    กลุ่มโดยพนักงานมาจากต่างแผนกสิ่งที่ได้คือพนักงานได้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ได้รับประสบการณ์ใหม่พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกัน
    ได้บรรลุเป้าหมายตามวัฒนธรรมของบริษัท “ Teamwork “

-   ด้านสังคม

-   บริษัทฯ ได้สนับสนุนงบประมาณการทำ CSR โครงการ E-Library
    ครอบคลุมโรงเรียนทุกจังหวัดทั่วประเทศทั้งสิ้น 231 โรงเรียน เป็นโครงการใช้เวลา 3 ปี

-   บริษัทฯสนับสนุนสถาบันการศึกษาในการขอพาคณะนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูระบบงานของบริษัท
    ซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เยาวชนของชาติได้พัฒนาและสร้างเสริมประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน

-   บริษัทฯ สนับสนุนสถาบันการศึกษาที่ส่งนิสิตนักศึกษาโครงการสหกิจ และทวิภาคี
    ที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีมาฝึกงานให้ได้รับความรู้และเพิ่มทักษะยิ่งขึ้นพร้อมกับได้รับรายได้จากการฝึกงาน
    โดยนักศึกษาฝึกงานสามารถพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการหางานทำในอนาคตหลังจากจบการศึกษาต่อไป

-   ด้านสิ่งแวดล้อม
    - บริษัท จัดให้มีโครงการแยกทิ้งประเภทขยะลงถัง และ
    รณรงค์การใช้แก้วน้ำประจำตัวแทนการใช้

  พลาสติกใส่เครื่องดื่ม เพื่อรณรงค์ลดโลกร้อน

-   บริษัทฯ ได้จัดทำระบบ ISO14000 เพื่อรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

-   โครงการจัดการด้านพลังงาน บริษัทฯ
    ได้เห็นความสำคัญของการประหยัดพลังงานจึงได้จัดทำนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
    และจัดตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการพลังงานเพื่อให้เกิดการลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง