7. โครงสร้างเงินทุน

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

  1) ทุนจดทะเบียนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

  ทุนจดทะเบียน 30,128,051,204.94 บาท

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 0.69 บาท

  ทุนเรียกชำระแล้ว 27,394,674,312.60 บาท หรือ 39,702,426,540 หุ้น

2)  ภาระผูกพันในการออกหุ้นสามัญ

  ประเภท ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทประเภทระบุชื่อผู้ถือ

  จำนวนหน่วย 3,233,879,388 หน่วย

  จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองไว้ 3,233,879,388 หุ้น

  เสนอขาย ผู้ถือหุ้นเดิม ที่มีรายชื่อปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ 11 เมษายน 2543

  ราคาเสนอขาย 0.05 บาท

  อายุ 8 ปี

  วันที่ออกหลักทรัพย์ วันที่ 31 ตุลาคม 2546

  วันหมดอายุ วันที่ 31 ตุลาคม 2554

  อัตราส่วนการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น

  ราคาใช้สิทธิ 3.162 บาท

  วันเริ่มใช้สิทธิครั้งแรก วันที่ 29 ธันวาคม 2549

  วันสิ้นสุดการใช้สิทธิ วันที่ 31 ตุลาคม 2554

  3) ภาระผูกพันในการออกหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท

  ประเภท ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

  ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ
  ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้
  เว้นแต่เป็นการโอนจากผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์
  หรือกรณีอื่นใดที่คณะกรมการหรือคณะกรรมการจัดสรรเห็นสมควร

  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 727,536,398 หน่วย

  จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองไว้ 3,727,536,398 หุ้น

  เสนอขาย กรรมการและพนักงานของบริษัท และผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ (ทั้งนี้ ผู้รับช่วงหลักทรัพย์
  หมายถึง รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการเงินของบริษัท หรือผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีของบริษัท
  หรือผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของบริษัท

  ราคาเสนอขาย 0 บาท

  อายุ 5 ปี

  วันที่ออกและเสนอขาย วันที่ 11 ธันวาคม 2551

  อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น

  ราคาการใช้สิทธิ เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นของบริษัท ณ เวลา ใช้สิทธิในแต่ละคราว

  วันใช้สิทธิ
  ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคมของแต่ละปี
  ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 30 ธันวาคม 2554
  และวันใช้สิทธิวันสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 10
  ธันวาคม 2556
  และในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว
  โดยระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า 15
  วันก่อนวันใช้สิทธิดังกล่าว

  ระยะเวลาการใช้สิทธิ ครั้งที่ 1 ร้อยละ 20
  สามารถใช้สิทธิได้ก็ต่อเมื่อถึงวันใช้สิทธิในครั้งแรกซึ่งเป็นวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคมปี
  2554

  ครั้งที่ 2 ร้อยละ 30
  สามารถใช้สิทธิได้ก็ต่อเมื่อถึงวันใช้สิทธิในวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคมปี 2555

  ครั้งที่ 3 ร้อยละ 50 สามารถใช้สิทธิได้ก็ต่อเมื่อถึงวันใช้สิทธิในครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
  ซึ่งตรงกับวันที่ 10 ธันวาคม 2556 ทั้งนี้
  ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว
  โดยระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า 15
  วันก่อนวันใช้สิทธิดังกล่าว

  ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
  หรือใช้สิทธิไม่ครบตามจำนวนที่สามารถใช้สิทธิได้นั้น
  สามารถนำสิทธิดังกล่าวไปรวมใช้สิทธิในครั้งต่อไปได้ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

  7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก และสัดส่วนการถือหุ้นจากทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ตามที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2551 เป็นดังนี้

  ------------------------------------------- ---------------- ---------------------------
  ชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น                            จำนวนหุ้น          ร้อยละของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

  1. กลุ่มบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)                                

  1.1 บริษัท โอเรียลทัล แอ็กเซส จำกัด               10,806,434,586   27.22

  1.2 บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)                 8,911,266,071    22.45

  2. KARASELL PTE. LTD.                       3,747,645,799    9.44

  3. JOHN HANCOCK LIFE INSURANCE COMPANY      169,409,739      0.43

  4. นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ                       106,100,000      0.27

  5. THE BANK OF NOVA SCOTIA TRUST COMPANY    44,857,327       0.11
  (BAHAMAS) LIMITED                                            

  6. JOHN HANCOCK MUTAL LIFE INSURANCE        27,551,239       0.07
  COMPANY                                                      

  7. GOLDMAN, SACHS & CO                      24,907,761       0.06

  8. บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด               20,000,000       0.05

  9. นางสาวสุวรรณา เหลืองตระกูล                  15,000,000       0.04

  10. นายวินัย ทับทิมเทศ                          13,000,000       0.03

  รวม                                         23,886,172,522   60.16

  ผู้ถือหุ้นอื่น                                     15,816,254,018   39.84

  รวม                                         39,702,426,540   100.00
  ------------------------------------------- ---------------- ---------------------------

  7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  ภายใต้แผนฉบับแก้ไข (ฉบับลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2549 และ 2 มิถุนายน 2549)
  ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระหว่างระยะเวลา 18 เดือน
  นับจากวันที่เงื่อนไขมีผลสมบูรณ์ (วันที่ 7 กรกฎาคม 2549)
  เว้นแต่กรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเจ้าหนี้หรือเจ้าหนี้ภายใต้สัญญาหลักในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้