ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

รายการ จำนวนหุ้น มูลค่าหุ้น (บาท) จำนวนเงิน (บาท)

  1. ทุนจดทะเบียน (หุ้นสามัญ) 1,259,000,000 1 1,259,000,000

  2. ทุนจดทะเบียน (หุ้นสามัญ) 1,247,381,614 1 1,247,381,614

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก (ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562)

  ---- --------------------------------------------------------- --------------- --------
  ที่    รายชื่อ                                                     จำนวนหุ้น         ร้อยละ

  1    Citi (Nominees) Limited-CBHK-PBGSG-Restricted Shares*     708,259,870     56.8%

  2    บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์                                          88,580,166      7.1%
       จำกัด**                                                                    

  3    Delta Electronics Inc.                                    69,128,140      5.5%

  4    UBS AG Singapore, Branch                                  53,172,220      4.3%

  5    South East Asia UK (Type C) Nominees Limited              31,756,848      2.5%

  6    RBC Investor Services Trust                               29,618,340      2.4%

  7    State Street Europe                                       22,737,614      1.8%
       Limited                                                                   

  8    BNY Mellon Nominees Limited                               20,300,775      1.6%

  9    South East Asia UK (Type A) Nominees Limited              14,461,650      1.2%

  10   HSBC Bank PLC-HSBC Institutional TST SVS(IRE) LTD First   11,077,500      0.9%
       State Global Umbrella Fund PLC - First State Asian EQU                    

  11   อื่นๆ                                                       198,288,491     15.9%

       รวม                                                       1,247,381,614   100.0%
  ---- --------------------------------------------------------- --------------- --------

หมายเหตุ:

  * เป็นการถือโดย Delta International Holding Ltd. (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Delta
  Electronics Inc.) ร้อยละ 15.39 และอื่นๆ ร้อยละ 41.38

  ** ผู้ถือหุ้นในบริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
  ซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (non-Voting Depository
  Receipt: NVDR) ในรายการที่ 2 ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย

บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Free float) ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562 จำนวน 4,252 ราย
คิดเป็นร้อยละ 37.68

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholding Agreement)

บริษัทฯไม่มีข้อตกลงระหว่างกันในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัท

การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นหุ้นของบริษัทฯ เพียงประเภทเดียว

นโยบายการจ่ายปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของผลกำไรสุทธิ บริษัทฯ
อาจเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวหากบริษัทฯ
มีแผนการลงทุนและ/หรือความจำเป็นในการใช้เงินทุนที่อาจมีในอนาคต

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการ ดำเนินงานในปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.30
บาท (สองบาทสามสิบสตางค์) หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 55.8 ของกำไร สุทธิต่อหุ้น ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งคณะกรรมการจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
(ในปี 2561 เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 2.20 บาท (สองบาทยี่สิบสตางค์)
หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 55.7 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น)

นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้นจะพิจารณาจากความสามารถในการทำกำไรและโอกาสในการลงทุนหรือความต้องการใช้เงินทุนในการขยายงานของแต่ละบริษัท
นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาถึงข้อกำหนดด้านกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ รวมทั้ง
โครงสร้างทางภาษีและนโยบายการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลของแต่ละประเทศ
ทั้งนี้ การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดโดยรวมของบริษัทฯ
และผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

การจ่ายเงินปันผลปี 2553 – 2561

  ---------------------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
  ปี                            2553   2554   2555   2556   2557   2558   2559   2560   2561

  อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)        3.33   2.30   3.49   4.34   4.78   5.38   4.42   3.95   4.12

  อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)        1.7    1.2    2.4    2.7    3.0    3.1    3.0    2.2    2.3*

  อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ   51%    52%    69%    62%    63%    58%    68%    56%    56%
  (%)                                                                                  
  ---------------------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

* อยู่ระหว่างการนำเสนอเพื่ออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ในวันที่ 2 เมษายน
2562 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

[]

  คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 รายและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 ราย โดยรายชื่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

  ---------------------- ----------------------- -------------- ----------------
  รายชื่อกรรมการ           ตำแหน่ง                  วันที่ได้รับแต่งตั้ง   การเข้าร่วมประชุม

  1. นายอึ้ง กวง มิ้ง        ประธานกรรมการ           3 พ.ค. 2533    6/6

  2. นายหมิง เจิ้ง หวัง      รองประธานกรรมการ        3 พ.ค. 2533    6/6

  3. นายเซีย เชน เยน*     กรรมการและประธานบริหาร   13 ส.ค. 2556   6/6

  4. นายเซีย เหิง เซียน     กรรมการ                 30 มี.ค. 2549   5/6

  5. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ*    กรรมการ                 22 ส.ค. 2537   6/6

  6. นายชู ชี หยวน         กรรมการอิสระ             30 เม.ย. 2531  6/6

  7. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา   กรรมการอิสระ             5 เม.ย. 2559   6/6

  8. ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี     กรรมการอิสระ             30 มี.ค. 2558   5/6

  9. นางทิพวรรณ ชยุติมันต์**  กรรมการอิสระ             2 เม.ย. 2561   5/5
  ---------------------- ----------------------- -------------- ----------------

นางสาววิไลลักษณ์ ฟุ้งธนะกุล เป็นเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ * กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

  **ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2561

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามประกอบด้วยกรรมการรวม 5 ท่านและมีเงื่อนไขการลงนามแทนบริษัทฯ
ดังนี้ “นายอึ้ง กวง มิ้ง หรือนายหมิง เจิ้ง หวัง หรือนายอนุสรณ์ มุทราอิศ
คนใดคนหนึ่งในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกับนายเซีย เหิง เซียน หรือ นายเซีย เชน เยน
รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

1.  กำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น
    (fiduciary duty) โดยยึดถือแนวปฎิบัติสำคัญ 4 ประการ

    1.  การปฎิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และรอบคอบ (duty of care)

    2.  การปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (duty of loyalty)

    3.  การปฎิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัท
        และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (duty of obedience)

    4.  การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา
        (duty of disclosure)

2.  กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
    โดยมีการทบทวนและอนุมัติเป็นประจำทุกปี
    และดูแลให้มีการสื่อสารทั่วทั้งองค์กรเพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน

3.  กำกับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
    ดูแลให้ฝ่ายจัดการยึดถือพันธกิจของบริษัทฯ
    “มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่า”
    ในการดำเนินงานเป็นสำคัญ

4.  พิจารณาอนุมัติแผนงานหลักในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานทางธุรกิจประจำปี
    และงบประมาณของบริษัทฯ
    โดยมีการทบทวนเพื่อให้สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการอย่างสม่ำเสมอ
    โดยมีการจัดสรรทรัพยากรและการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี มาใช้อย่างเหมาะสม

5.  ติดตามและดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ
    ไปปฏิบัติและมีการติดตามวัดผลการปฏิบัติงานโดยให้มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
    เพื่อให้แน่ใจว่าได้ดำเนินการปฏิบัติงานตามแผนงาน นโยบาย
    และงบประมาณที่วางไว้อย่างเหมาะสม

6.  พิจารณาอนุมัติและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
    และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นที่ได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้มีความเหมาะสมเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับและส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกโดยการสื่อสารและมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ

7.  กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยง
    และมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

8.  กำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีความเหมาะสมกับลักษณะงาน
    โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบติดตามการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ
    ประเมินประสิทธิผลและความเพียงพอของการควบคุมภายในเป็นระยะ
    และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ
    รวมทั้งสื่อสารและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรม
    คุณธรรมและปฎิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบนรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

9.  กำกับดูแลให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง
    และการรายงานความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
    และเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง โดยครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน

10. กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่า
    การดำเนินงานของบริษัทมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
    และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหมายรวมถึงหลักเกณฑ์
    ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น
    การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฏเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
    ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น นโยบาย หรือแนวทางที่ได้กำหนดไว้

11. คณะกรรมการควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของกิจการ

12. ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับฝ่ายบริหาร
    คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน
    ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัท
    ให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดต่างๆ

13. จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ
    ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

14. ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯต่อสาธารณชนให้มีความถูกต้องครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด
    และให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล
    รวมถึงกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น
    เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน

15. กรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯภายใต้การควบคุมของกรรมการ
    หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่กรรมการเห็นสมควร
    และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆได้เมื่อเห็นสมควร

  ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจ
  สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ผู้รับมอบอำนาจ
  หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ
  ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

  1. เป็นผู้นำในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท
  คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  และบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักตามแผนงานที่กำหนดไว้

  2. ดูแลให้มั่นใจว่า
  กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  3.
  พิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการโดยอาจหารือร่วมกับประธานบริหารและควบคุมดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม

  4. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท
  โดยจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอในการพิจารณาประเด็นสำคัญได้อย่างรอบคอบและส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ
  ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

  5. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงเท่ากัน

  6. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
  และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

  7. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

  คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหาร 5 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

+------------------------+--------+-----------------------------------+
|   รายชื่อผู้บริหาร          |        |   ตำแหน่ง                          |
+------------------------+--------+-----------------------------------+
| 1. นายเซีย เชน เยน      | ประ    |                                   |
|                        | ธานบริห |                                   |
|                        | ารบริษัท |                                   |
+------------------------+--------+-----------------------------------+
| 2. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ     | ผู้อำนวย |                                   |
|                        | การฝ่าย |                                   |
|                        | บริหารแ |                                   |
|                        | ละทรัพย |                                   |
|                        | ากรบุคค |                                   |
|                        | ล/ประช |                                   |
|                        | าสัมพันธ์ |                                   |
+------------------------+--------+-----------------------------------+
| 3. นายวิชัย ศักดิ์สุริยา      | ร      |                                   |
|                        | องประธ |                                   |
|                        | านฝ่ายป |                                   |
|                        | ฏิบัติการ |                                   |
+------------------------+--------+-----------------------------------+
| 4. นางอรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ  | ผู้อำนวย |                                   |
|                        | การฝ่าย |                                   |
|                        | การเงิน |                                   |
+------------------------+--------+-----------------------------------+
| 5. นายชิน หมิง เฉิน       | ผู้อ     |                                   |
|                        | ำนวยกา |                                   |
|                        | รฝ่ายสา |                                   |
|                        | รสนเทศ |                                   |
+------------------------+--------+-----------------------------------+

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานบริหาร

1.  บริหาร ควบคุม และรับผิดชอบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
    ในแนวทางที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณของบริษัทฯ
    ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ แล้ว
    รวมถึงการดูแลให้คำแนะนำและปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

2.  นำเสนอนโยบาย กลยุทธ์ของบริษัทฯและของหน่วยธุรกิจในบริษัทฯ
    เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบและอนุมัติ
    และรับผิดชอบต่อการนำกลยุทธ์ดังกล่าวไปปฏิบัติ

3.  ร่วมกับคณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อการจัดทำงบประมาณประจำปีและแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ
    ทบทวนงบประมาณประจำปีทุกไตรมาส
    และนำเสนองบประมาณหลังการปรับปรุงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4.  รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสต่อกรรมการบริษัท

5.  มีอำนาจพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าใช้จ่ายในเรื่องต่างๆ อย่างไรก็ตาม
    เรื่องใดๆที่ไม่ใช่การดำเนินงานตามปกติของธุรกิจนั้น
    จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อน

6.  มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนส่งเสริม
    สนับสนุนควบคุมและติดตามการปฎิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการต่อต้านคอร์รัปชั่น
    เพื่อให้มั่นใจว่าสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีการปฏิบัติตาม ตลอดจน
    ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ
    เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

1.  7. มีอำนาจแต่งตั้งและบริหารงานคณะทำงานชุดต่างๆ
    เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพการจัดการที่ดีและโปร่งใส
    และให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง
    และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานแทนได้โดยการมอบอำนาจช่วง
    และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้
    และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท
    และ/หรือบริษัทฯได้กำหนดไว้

    ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานบริหารนั้น
    จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานบริหาร
    หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
    มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
    เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน

    8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

    เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาววิไลลักษณ์ ฟุ้งธนะกุลเป็นเลขานุการบริษัท
ทำหน้าที่จัดเตรียมการประชุม รวมทั้ง ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการบริษัททราบและปฏิบัติหน้าที่ดูแลกิจกรรมของคณะ กรรมการ
รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นไป ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
รวมทั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนด

ในปี 2561 เลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมรับฟังข้อมูลเรื่องการส่งรายงานประจำปีในรูปแบบ QR
Code และ Listed Company Solution เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
คณะ อนุกรรมการ ประธานบริหารและผู้บริหาร
โดยกำกับดูแลให้มีการกำหนดค่าตอบแทนอย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใส จูงใจ สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯและเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
ทั้งนี้ในส่วน
ของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยมีนโยบายและแนวทางการ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสรุปได้ดังนี้

  1. นโยบายและแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

  1.1
  อัตราค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมเพื่อสามารถดึงดูดและรักษากรรมการที่มีความสามารถให้ทำงานกับบริษัทฯ
  โดยปัจจัยหลักในการพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนมีดังนี้

-   หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

-   อัตราค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ยของตลาด

-   ผลประกอบการของบริษัทฯ

-   ปัจจัยอื่นที่อาจพิจารณาเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัทฯ

2.  ประธานกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้น
    ตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

3.  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนโดยเทียบเคียงกับอัตราของตลาดซึ่งอาจสูงกว่ากรรมการบริหาร
    ทั้งนี้
    เพื่อจูงใจบุคคลที่มีความรู้ความสามารถให้เข้ามาเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการอิสระ

4.  โครงสร้างของค่าตอบแทนอาจเป็นแบบคงที่ทั้งจำนวนหรือแบบคงที่บางส่วนและค่าตอบแทนแปรผันบางส่วน
    โดยอาจมีค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนอื่นๆ ร่วมด้วย

  2. นโยบายและแนวทางกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูง

1.  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และโครงสร้างค่าตอบแทนของประธานบริหารและผู้บริหารระดับสูง
    (ระดับ 11 ขึ้นไป) โดยพิจารณาตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯกำหนด
    โดยให้มีความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
    และผลการบริหารงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

2.  ค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมเพียงพอในการที่จะรักษาผู้บริหารให้ทำงานกับบริษัทฯและสามารถจูงใจให้ผู้บริหารทำงานได้อย่างเต็มที่

3.  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่กำหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key
    Performance Indicator-KPI)
    ของผู้บริหารและจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติก่อนสิ้นสุดปีการเงินต่อไป

4.  ประธานบริหารจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนซึ่งรวมถึงการปรับอัตราเงินเดือน
    โบนัสประจำปี และ/หรือค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)
    ของผู้บริหารระดับสูงโดยจะพิจารณาจากการประเมินผลการทำงานเทียบกับ KPI ที่กำหนดไว้

5.  ในการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาอัตราค่าตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหรืออุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกันเป็นเกณฑ์เทียบเคียง
    นอกจากนี้
    ยังอาจจัดให้มีข้อมูลด้านค่าตอบแทนของตลาดหรืออาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อช่วยประกอบการพิจารณา
    โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2561 มีดังนี้

  1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2561
  ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการรายปีและเบี้ยประชุม ดังนี้

  (หน่วย: บาท) ค่าตอบแทนรายปี เบี้ยประชุมต่อครั้ง

  ประธานกรรมการบริษัท 1,650,000 10,000

  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1,150,000 10,000

  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 500,000 -

  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 1,250,000 10,000

  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 1,250,000 10,000

  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 1,150,000 10,000

  หมายเหตุ : 1. เบี้ยประชุมจะได้รับเฉพาะประธานกรรมการบริษัท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
  และกรรมการอิสระในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกชุดและการประชุมผู้ถือหุ้น

2.  ค่าตอบแทนอื่น : ไม่มี

  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2561 มีดังนี้

+--------------+------+------+------+------+---+---+-------+-------+
| รายชื่อกรรมการ | ค่าต  |      |      |      |   |   |   ร   |       |
|              | อบแท |      | เบี้ยป |      |   |   | วมค่าต |       |
|              | นกรร |      | ระชุม |      | ค |   | อบแทน |       |
|              | มการ |      |      |      | ่า |   |       |       |
|              |      |      |      |      | ต |   |       |       |
|              |      |      |      |      | อ |   |       |       |
|              |      |      |      |      | บ |   |       |       |
|              |      |      |      |      | แ |   |       |       |
|              |      |      |      |      | ท |   |       |       |
|              |      |      |      |      | น |   |       |       |
|              |      |      |      |      | อ |   |       |       |
|              |      |      |      |      | ื่น |   |       |       |
+--------------+------+------+------+------+---+---+-------+-------+
| หน่วย บาท     | 2561 | 2560 | 2561 | 2560 | 2 | 2 | 2561  | 2560  |
|              |      |      |      |      | 5 | 5 |       |       |
|              |      |      |      |      | 6 | 6 |       |       |
|              |      |      |      |      | 1 | 0 |       |       |
+--------------+------+------+------+------+---+---+-------+-------+
| นายอึ้ง กวง มิ้ง | 1    | 1    | 70   | 70   | - | - | 1,72  | 1,72  |
|              | ,650 | ,650 | ,000 | ,000 |   |   | 0,000 | 0,000 |
|              | ,000 | ,000 |      |      |   |   |       |       |
+--------------+------+------+------+------+---+---+-------+-------+
| นายหมิง เจิ้ง   | 1    | 1    | 80   | 70   | - | - | 1,23  | 1,22  |
| หวัง          | ,150 | ,150 | ,000 | ,000 |   |   | 0,000 | 0,000 |
|              | ,000 | ,000 |      |      |   |   |       |       |
+--------------+------+------+------+------+---+---+-------+-------+
| นายเซีย เชน   | 500  | 500  | -    | -    | - | - | 50    | 50    |
| เยน          | ,000 | ,000 |      |      |   |   | 0,000 | 0,000 |
+--------------+------+------+------+------+---+---+-------+-------+
| นายเซีย เหิง   | 1    | 1    | 60   | 60   | - | - | 1,21  | 1,21  |
| เซียน         | ,150 | ,150 | ,000 | ,000 |   |   | 0,000 | 0,000 |
|              | ,000 | ,000 |      |      |   |   |       |       |
+--------------+------+------+------+------+---+---+-------+-------+
| นายอนุสรณ์     | 500  | 500  | -    | -    | - | - | 50    | 50    |
| มุทราอิศ       | ,000 | ,000 |      |      |   |   | 0,000 | 0,000 |
+--------------+------+------+------+------+---+---+-------+-------+
| นายชู ชี หยวน  | 1    | 1    | 150  | 150  | - | - | 1,30  | 1,30  |
|              | ,150 | ,150 | ,000 | ,000 |   |   | 0,000 | 0,000 |
|              | ,000 | ,000 |      |      |   |   |       |       |
+--------------+------+------+------+------+---+---+-------+-------+
| นายบุญศักดิ์     | 1    | 1    | 110  | 110  | - | - | 1,36  | 1,36  |
| เจียมปรีชา     | ,250 | ,250 | ,000 | ,000 |   |   | 0,000 | 0,000 |
|              | ,000 | ,000 |      |      |   |   |       |       |
+--------------+------+------+------+------+---+---+-------+-------+
| ดร.วิฑูรย์      | 1    | 1    | 100  | 120  | - | - | 1,35  | 1,37  |
| สิมะโชคดี      | ,250 | ,250 | ,000 | ,000 |   |   | 0,000 | 0,000 |
|              | ,000 | ,000 |      |      |   |   |       |       |
+--------------+------+------+------+------+---+---+-------+-------+
| นางทิพวรรณ    | 1    | -    | 80   | -    | - | - | 1,23  | -     |
| ชยุติมันต์       | ,150 |      | ,000 |      |   |   | 0,000 |       |
|              | ,000 |      |      |      |   |   |       |       |
+--------------+------+------+------+------+---+---+-------+-------+
| ร            | 9    | 8    | 650  | 580  | - | - | 10,40 | 9,18  |
| วมเป็นเงินทั้งสิ้น | ,750 | ,600 | ,000 | ,000 |   |   | 0,000 | 0,000 |
|              | ,000 | ,000 |      |      |   |   |       |       |
+--------------+------+------+------+------+---+---+-------+-------+

  หมายเหตุ : บริษัทฯไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่น เช่น โบนัส บำเหน็จ
  และสิทธิประโยชน์อื่นๆ

1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารซึ่งรวมถึงเงินเดือนและโบนัสรวม 5
  ท่านคิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 41,775,360 บาท เมื่อเทียบกับจำนวน 40,829,950
  บาทที่จ่ายในปี 2560

  2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

  - ไม่มี –

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

  -------------------- ----------------- -------- -------- ---------------------------- -------- ---------
  รายชื่อกรรมการ         การถือหุ้นของบริษัทฯ                                                           
                       (หุ้น)                                                                      

                       ตนเอง                               คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ            

                       31 ม.ค.62         31       เพิ่ม (ลด) 31 ม.ค.62                    31       เพิ่ม (ลด)
                                         ม.ค.61                                         ม.ค.61   

  นายอึ้ง กวง มิ้ง         -                 -        -        -                            -        -

  นายหมิง เจิ้ง หวัง       -                 -        -        -                            -        -

  นายเซีย เชน เยน       -                 -        -        -                            -        -

  นายเซีย เหิง เซียน      -                 -        -        -                            -        -

  นายอนุสรณ์ มุทราอิศ      -                 -        -        -                            -        -

  นายชู ชี หยวน          -                 -        -        -                            -        -

  นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา    21,000            17,000   4,000    -                            -        -

  ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี      -                 -        -        -                            -        -

  นางทิพวรรณ ชยุติมันต์     -                 -        -        -                            -        -

  นายวิชัย ศักดิ์สุริยา       22,100            -        22,100   -                            -        -

  นางอรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ   1,000             1,000    -        4,500                        5,000    (500)

  นายชิน หมิง เฉิน        -                 -        -        -                            -        -
  -------------------- ----------------- -------- -------- ---------------------------- -------- ---------

บุคลากร

ในปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีพนักงานรวมประมาณ 15,700 คน มีผลตอบแทนซึ่งรวมเงินเดือน
โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จ่ายให้แก่พนักงานรวมเป็นเงินประมาณ 7,984
ล้านบาท โดยในประเทศไทยมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 11,314 คน ผลตอบแทนซึ่งรวมเงินเดือน โบนัส
และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จ่ายให้แก่พนักงานรวมเป็นเงิน 4,869 ล้านบาท
โดยมีพนักงานตามส่วนงานต่างๆ ดังนี้

  1. พนักงานในแต่ละสายงานการผลิต จำนวนพนักงาน (31 ธ.ค.61)

-   กลุ่มผลิตภัณฑ์ PSBG 5,830

-   กลุ่มผลิตภัณฑ์ FMBG 3,238

-   กลุ่มผลิตภัณฑ์ EVSBG 1,153

  2. พนักงานในส่วนบริหารและอื่นๆ 1,093

  รวม 11,314

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯทั้งในด้านของการศึกษาและการพัฒนาด้านคุณภาพ
โดยมีนโยบายส่งเสริมการฝึกอบรมในองค์กรรวมทั้งมีโครงการความร่วมมือกับสถานศึกษาต่างๆ
ในการพัฒนาบุคลากรให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง

-   การสนับสนุนด้านการศึกษา

-   โครงการพัฒนาด้านภาษาให้กับพนักงานโดยร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาไทยให้กับพนักงานและผู้บริหารต่างชาติเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
    สามารถสื่อสารในชีวิตประจำวันและในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-   โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่พนักงานและบุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดีเด่นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

-   การพัฒนาคุณภาพ

บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
โดยมีการกำหนดขั้นตอนการฝึกอบรมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแก่พนักงานที่เข้ามาใหม่และพนักงานที่ทำงานอยู่เดิม
เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง เช่น Six Sigma, Kaizen
ระบบบริหารพลังงาน เป็นต้น โดยในปี 2561 มีชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานดังนี้

-   พนักงานประจำ จำนวน 2,063 คน มีการฝึกอบรมรวม 49,488 ชั่วโมงคิดเป็นเฉลี่ย 24
    ชั่วโมงต่อคน

-   พนักงานฝ่ายผลิตจำนวน 9,682 คน มีการฝึกอบรมรวม 69,291 ชั่วโมงคิดเป็นเฉลี่ย 7.2
    ชั่วโมงต่อคน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยได้จัดทำและอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาตั้งแต่ปี 2550 ทั้งนี้ ในการประชุม
คณะกรรมการครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติปรับปรุงเนื้อหานโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ CG Code
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยได้มีการปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ
และให้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
โดยรายละเอียดของนโยบายการกำกับดูแลกิจการได้มีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
และระบบสื่อสารภายในขององค์กร (Intranet) เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

จากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้ในปี 2561
บริษัทฯได้รับผลการประเมินและรางวัล ต่างๆ ดังนี้

-   รางวัล Outstanding จากเวทีรางวัลต้นแบบองค์กรธุรกิจที่ยั่งยืนประจำปี 2561 (SET
    Sustainability Awards 2018)

-   หุ้นยั่งยืนประจำปี 2561 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยติดต่อกันเป็นปีที่ 4

-   ได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งใน 5 สุดยอดบริษัทด้านไอทีซี อุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
    โดยดัชนีดาวโจนส์เพื่อความยั่งยืน (DJSI) ติดต่อกันเป็นปีที่ 2

-   ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2561
    ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
    ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

-   ได้รับการประเมินคุณภาพในระดับ “ดีเยี่ยม” จากการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561
    (AGM Assessment) จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

-   หลักทรัพย์ใน ESG100 ประจำปี 2561 โดยการจัดอันดับของสถาบันไทยพัฒน์ติดต่อกันเป็นปีที่ 4

การดำเนินธุรกิจตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2561 มีดังนี้

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยมีนโยบายส่งเสริม
สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มรวมถึงนักลงทุนสถาบันให้ได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ
ในการได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอพร้อมทั้ง
ข้อมูลที่สำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯและเว็บไซต์ของบริษัทฯ
การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิ ในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่างๆ
ที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ เป็นต้น บริษัทฯมิได้มีการกีดกันหรือสร้าง
อุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันหรือหากผู้ถือหุ้นจะเข้าทำข้อตกลงระหว่างกัน
(Shareholders Agreement)
บริษัทฯจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลมิให้ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นนั้นส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ
ต่อบริษัทฯหรือผู้ถือหุ้นรายอื่น

บริษัทฯได้กำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
โดยในปี 2561 บริษัทฯได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีขึ้นในวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ
สำนักงานของบริษัทฯ ที่นิคมอุตสาหกรรม บางปู จ.สมุทรปราการ
ซึ่งได้ดำเนินการจัดประชุมโดยยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดีในด้านการจัดการประชุม
ผู้ถือหุ้นที่ดี ทั้งนี้ ในระหว่างปีไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯยังได้ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ
ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนี้

  ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯใช้วิธี Record Date
ในการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมโดยได้มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับ ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด
ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการ ประชุมต่างๆ
ทั้งภาษาไทยและอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยได้ส่งออกวันที่ 20 มีนาคม 2561
พร้อมทั้ง
ประกาศบอกกล่าวการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นผ่านหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยต่อเนื่องกันเป็นเวลา
3 วันและก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน
รวมทั้งได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวทั้งภาษาไทยและอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา
30 วัน (ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2561)
ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยเป็นข้อมูลเดียวกับที่จะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร เพื่อให้ผู้
ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลได้โดยสะดวกรวดเร็วและมีเวลาพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
โดยในหนังสือเชิญประชุมได้ระบุข้อ เท็จจริงและเหตุผล
รวมทั้งรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ
หรือเพื่อพิจารณา
พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการและเอกสารข้อมูลประกอบที่มีรายละเอียดเพียงพอ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ประกอบการ พิจารณา
และได้แนบเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
และการลง ทะเบียน ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
พร้อมทั้งมีข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ไว้ในหนังสือนัดประชุม รวมทั้งแนบหนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด)
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นมาประชุมแทนตน

นอกจากนี้บริษัทได้มีการโทรแจ้งและเชิญนักลงทุนสถาบันให้มาเข้าร่วมประชุมและได้อำนวยความสะดวกในการไปรับ
ใบมอบฉันทะและเอกสารประกอบในกรณีที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองไม่ได้

  วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯได้จัดให้มีรถรับ-ส่งผู้ถือหุ้นจากบริเวณใกล้อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมายังสถานที่ประชุมเพื่อ
อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าร่วมการประชุม
โดยได้เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลา ประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
และยังให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมไปแล้วสามารถออกเสียงลง
คะแนนในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้ลงมติได้
และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น นอกจากนี้ ได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode)
มาใช้ในการลงทะเบียนพร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลง คะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น
พร้อมทั้งให้บริการอากรแสตมป์สำหรับติดหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 ท่าน
ซึ่งประธานกรรมการ ประธาน กรรมการตรวจสอบและประธานบริหาร
รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ อาทิเช่น ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ
ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกับปีก่อนๆ
บริษัทฯได้นำระบบการ ลงทะเบียน
นับคะแนนและแสดงผลมาใช้เพื่อให้การดำเนินการประชุมกระทำได้อย่างรวดเร็ว
โดยก่อนเริ่มการประชุมได้มีการ
แจ้งองค์ประชุมและจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ
รวมทั้งมีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนและวิธี การนับคะแนนอย่างชัดเจน โดยนับคะแนนแบบ 1 หุ้นเป็น
1 เสียงและถือเสียงข้างมากเป็นมติ (ยกเว้นกรณีหากมีการลงมติอื่น
ที่กำหนดให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)
กรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการ ประชุมเรื่องใด
ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้นๆ และในวาระเลือกตั้งกรรมการ
ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการ ได้เป็นรายบุคคล
ซึ่งในการนับคะแนนบริษัทฯจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรืองดออกเสียงนำมาหัก
ออกจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ
เพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ในวาระค่าตอบแทนของ
กรรมการได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบจำนวนและประเภทของค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ
โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทน กรรมการและเบี้ยประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

การประชุมได้ดำเนินไปตามลำดับวาระ
โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า
และผลคะแนนในขั้นต้นได้มีการรายงานในที่ประชุมอย่างเปิดเผย และจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัท
สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจนับ
รวมทั้งมีการเก็บบัตรลงคะแนนเหล่านี้ไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ ภายหลัง
ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดโต้แย้งหรือขอตรวจสอบผลคะแนนในภายหลัง
และระหว่างการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ได้แสดงความคิดเห็นและซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสม นอกจากนี้
บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถาม เป็นการล่วงหน้าผ่านทางอีเมล์
info@deltathailand.com หรือโดยทางไปรษณีย์หรือโทรสารเพื่อให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซัก
ถามในที่ประชุมอีกด้วย โดยในปีนี้
บริษัทฯได้เผยแพร่การเปิดรับเรื่องดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน -
31 ธันวาคม 2561 โดยทั่วไป
สำนักแลขานุการบริษัทจะเป็นผู้กลั่นกรองคำถามเพื่อเสนอให้คณะกรรมการ พิจารณา
ซึ่งคำถามที่จะได้รับการคัดเลือกจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการหรือเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญเป็นหลัก โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามเป็นการ ล่วงหน้า

  ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯได้รายงานผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 1
วันหลังจากเสร็จ สิ้นการประชุม และได้บันทึกมติที่ประชุมโดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง และไม่มีสิทธิออกเสียง
ในแต่ละวาระไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการประชุม โดยมีการบันทึกคำถาม คำชี้แจง
และความคิดเห็นของที่ประชุมไว้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง
นอกจากนี้ยังได้นำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์และเผยแพร่
รายงานดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
(รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้จากรายงาน การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้สิทธิขั้นพื้นฐานแก่ผู้ถือหุ้นที่เท่าเทียมกัน
จึงสนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

  การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้
ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่น
หรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
โดยบริษัทฯได้จัดส่ง
หนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งรายละเอียดการมอบฉันทะและรายละเอียดของกรรมการอิสระไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
หรือ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทฯ
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ใช้สิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
โดยได้เผยแพร่ขั้นตอนการเสนอและรายละเอียด อื่นๆ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
http://www.deltathailand.com/th/ir_share.php และเปิดรับเรื่องตั้งแต่ช่วงวันที่ 15
พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2560
โดยสำนักเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้กลั่นกรองเบื้องต้นก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดใช้สิทธิดังกล่าว ทั้งนี้
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 บริษัทฯได้เปิดรับเรื่องดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 16
พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2561

3.  การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯมีนโยบายให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน
คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ และสังคมในการได้รับการดูแลจากบริษัทฯ
ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับทางบริษัทฯ โดยได้เปิดช่องทาง
ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนต่างๆ มายังบริษัทฯ
และได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มี ส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

  ผู้ถือหุ้น :

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าของบริษัทฯ
อันจะมีผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอและในอัตราที่น่าพอใจ ซึ่งตั้งแต่ปี
2553 ถึงปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลอัตราเฉลี่ย เกินกว่าร้อยละ 50
ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

ลูกค้า :

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามพันธกิจในการจัดหาผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่ครบวงจร
(Solutions) เพื่อตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าทั้งระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้บริษัทฯ
ยังมีนโยบายที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ เป็นธรรม คำนึงถึงสุขภาพความปลอดภัย
ทั้งยังต้องให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่กำหนดไว้ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจและพึงพอใจใน สินค้า

บริษัทฯ มีการกำหนดกระบวนการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction
Procedure) รวมทั้ง กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า (Customer Feedback
Process) เพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนา ปรับปรุงและสร้างความ พึงพอใจให้กับลูกค้าในระยะยาว
โดยมีการเก็บรักษาข้อมูลลูกค้าไว้เป็นความลับ

  พนักงาน :

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน
ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและ สอดคล้องกับภาวะตลาด
มีการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งให้โอกาสในการก้าวหน้าทางด้าน
การงานอย่างเท่าเทียมตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล
รวมทั้งมีการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอด้วยการ จัดฝึกอบรมทั้งภายในและต่างประเทศ
เพื่อเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานโดยได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

-   นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

-   นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน

-   นโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์

-   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

-   นโยบายการปฏิบัติที่มิชอบ การไม่ล่วงละเมิดและการไม่เลือกปฏิบัติ

-   นโยบายเกี่ยวกับโรคภูมิค้มกันบกพร่อง / เอดส์ (HIV/AIDS)

(โปรดดูรายละเอียดของนโยบายข้างต้นในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์
http://www.deltathailand.com/th/about_corp.php)

  คู่ค้า :

บริษัทฯ มีนโยบายในการเคารพต่อสิทธิและปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม
ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
การช่วยให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและให้บริการให้ได้มาตรฐาน
ชี้แจงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้า
เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน
สามารถดูนโยบายและข้อตกลงในการดำเนินธุรกิจร่วมกับตัวแทนส่งมอบได้ที่
www.deltathailand.com/th/about_corp_supplier_management_policy.php

นอกจากนี้ บริษัทฯได้มีการจัด Delta Annual Partner Meeting
เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้ามีการปรับปรุง
คุณภาพสินค้าและบริการให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นและเพื่อรักษามาตรฐานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะ จัดงานดังกล่าวขึ้นทุกปี

คู่แข่ง :

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และเป็นธรรม ด้วยความเป็นมืออาชีพ
ภายใต้กรอบกติกา ของการแข่งขันที่ดี
โดยมีการกำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯยังมีนโยบายการ
สนับสนุนการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรมและป้องการการผูกขาด
บรรจุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้ผุ้บริหารและ พนักงานทุกคนปฏิบัติตาม

  เจ้าหนี้ :

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
รวมถึงภาระผูกพันและหนี้สินที่ อาจเกิดขึ้น
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งหรือมีเหตุทำให้ผิดนัดชำระหนี้
ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดย ไม่ปกปิดข้อเท็จจริง
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล ทั้งนี้บริษัทฯ
จะดำเนินธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้การดำเนินงานเติบโตอย่างยั่งยืนและมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ แก่เจ้าหนี้
โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯและบริษัทย่อยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการเงินโดยมีการชำระหนี้และปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ตกลงกันไว้อย่างครบถ้วน

  สังคมและสิ่งแวดล้อม :

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งรวมถึงภาครัฐ
หน่วยงานกำกับดูแลที่ เป็นผู้กำหนดนโยบายและสิ่งแวดล้อม
โดยนโยบายดังกล่าวจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส ปฎิบัติตามข้อกำหนด ตรวจสอบได้
มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิ มนุษยชน รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม
มีการสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วน ร่วมของพนักงาน
รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบ
เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของสังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคม บริษัทฯ ได้สนับสนุนมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น
หลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตร ธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ (Responsible Business Alliance
(RBA)) ปฏิญญาสากลว่า ด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights
หรือ UDHR) ปฏิญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยหลักการที่เกี่ยวข้องกับสถาน
ประกอบการข้ามชาติและนโยบายทางสังคม (International Labor Office Tripartite
Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and
Social Policy) และกรอบการรายงานสากล (Global Reporting Initiative หรือ
GRI)

ทั้งนี้
สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเพิ่มเติมได้จากหัวข้อรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

การต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบน

บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในรูปแบบ ใดๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
เพื่อให้การดำเนินงานสามารถสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของบริษัทฯ ระเบียบ ข้อกำหนด
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาไปสู่ องค์กรแห่งความยั่งยืนต่อไป

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อกำหนดหลักการ แนวปฏิบัติ
การสื่อสาร และจัดฝึกอบรมในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่นให้ชัดเจนแก่พนักงาน
และบริษัทได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
โดยประธานบริหารได้ร่วมให้สัตยาบัน เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เพื่อรับทราบข้อตกลงคำ
ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition)
เพื่อการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนและเปิดโอกาสให้
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถส่งข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบมาที่
whistleblow@deltathailand.com

บริษัทฯ ได้มีการจัดทำข้อตกลงระหว่างฝ่ายจัดซื้อ และซัพพลายเออร์ (The Procurement and
Supplier Covenants) มาตั้งแต่ปี 2544 เพื่อสร้างระบบการจัดซื้อที่ดี
และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของตัวบุคคล ซึ่งมีผลกระทบต่อธุรกิจ ปรกติ
โดยให้รับทราบข้อตกลงในการทำการค้าร่วมกัน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
ปราศจากการให้สินบนและผลตอบแทนใดๆ

ในปีนี้บริษัทฯได้ประกาศขอความร่วมมือจากซัพพลายเออร์ในการงดให้ของขวัญหรือของกำนัลใดๆ
แก่ผู้บริหาร พนักงาน ครอบครัวพนักงานในเทศกกาลปีใหม่และเทศกาลอื่นใด

ทั้งนี้ สามารถดูนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ได้จาก
http://www.deltathailand. com/th/about_corp_anti_corruption.php

การไม่ล่วงละเมิดสินทรัพย์ทางปัญญาและลิขสิทธิ์

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการไม่ล่วงละเมิดสินทรัพย์ทางปัญญาและลิขสิทธิ์
จึงห้ามมิให้พนักงานเดลต้าได้มาซึ่งความลับทางการค้าหรือข้อมูลอันเป็นความลับของผู้อื่นโดยการจารกรรม
ขโมย บีบบังคับ ล่อลวงหรือวิธีการที่มิชอบอื่นๆ หรือโดยการลักทรัพย์
คัดลอกผลงานหรือครอบครองเอกสาร งาน รายงานวิจัย สิทธิบัตร เทคโนโลยีที่มีสิทธิบัตร
การออกแบบหรือการค้นพบด้านเทคโนโลยีของผู้อื่นที่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

การรับข้อร้องเรียนเมื่อมีการประพฤติมิชอบ

บริษัทฯ
มีนโยบายสนับสนุนให้มีการรับข้อร้องเรียนเมื่อมีการประพฤติมิชอบโดยได้จัดทำนโยบายการแจ้งเบาะแส
(Whistle Blowing Policy) ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
สามารถแจ้งเบาะแสการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ รวมทั้งกิจกรรมใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย
พฤติกรรมที่ขัดต่อกฎระเบียบและหลักจรรยาบรรณของบริษัทฯ มาที่ฝ่าย บริหารหรือคณะกรรมการ
เพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไขหรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และยุติธรรมต่อไป
โดยได้เปิดช่องทางการรับแจ้งข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนมาทางช่องทางต่างๆ
ดังนี้

-   พนักงานเดลต้าสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนไปยังบุคคล/หน่วยงานดังต่อไปนี้

(1) หัวหน้าหน่วยงานที่พนักงานคนดังกล่าวสังกัดอยู่

(2) หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

(3) ตู้รับความคิดเห็น (ตู้ ป.ณ. 50 บางปู สมุทรปราการ 10280)

(4) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (whistleblow@deltathailand.com)

-   ผู้มีส่วนได้เสียอื่นสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนไปที่

(1) ตู้รับความคิดเห็น (ตู้ ป.ณ. 50 บางปู สมุทรปราการ 10280)

(2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (whistleblow@deltathailand.com)

(3) เว็บไซต์ www.deltathailand.com

เลขานุการคณะกรรมการจะรวบรวมและส่งข้อร้องเรียนต่อไปยังคณะผู้บริหาร
หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำการพิจารณาตรวจสอบแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเรื่องที่แจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับ เพื่อป้องกันกรณีถูกละเมิดสิทธิ

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 1/2562
เลขานุการคณะกรรมการได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับทราบว่าในปี 2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ
ได้รับการร้องเรียนเรื่องการละเมิดจรรยาบรรณ (code of conduct) 1 เรื่อง การต่อต้านการ
ทุจริต (anti-corruption) 2 เรื่อง
ส่วนการป้องกันการค้าอย่างเป็นธรรมและป้องกันการผูกขาด (anti-trust and fair
competition) ไม่ได้รับการร้องเรียนแต่อย่างใด

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทฯอย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา
เพื่อให้ผู้มีส่วน ได้เสียต่างๆ
สามารถรับทราบข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานฐานะทางการเงิน
พัฒนาการที่สำคัญและข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น งบการเงิน รายงานประจำปี
และแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ รวมทั้ง เว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.deltathailand.com โดยผู้ที่สนใจสามารถโทรศัพท์ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรืออีเมล์มาที่
info@deltathailand.com ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
ทำหน้าที่ในการดูแลให้ข้อมูลของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องโดยสามารถติดต่อได้ที่
ir@deltathailand.com.

บริษัทฯได้มีการจัดการประชุมทุกไตรมาศเพื่อแถลงข้อมูลของงบการเงินรวม
ผลการดำเนินงานและแผนการในอนาคต ต่อนักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบัน
นักข่าวและผู้สนใจทั่วไปและเปิดโอกาสให้มีการพบปะพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
รวมทั้งมีการประชุมเพื่อพบปะและให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นประจำทุก ไตรมาส

นอกจากนี้นักลงทุนสัมพันธ์ยังจัดประชุมกลุ่มย่อยให้กับนักลงทุนในโอกาสต่างๆ
เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับการ ดำเนินงานและนโยบายทางด้านธุรกิจของบริษัทฯ
เมื่อมีการร้องขอ บริษัทฯ ได้จัดให้นักลงทุนสถาบันท้งในและต่างประเทศ
รวมทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการผลิตของบริษัทฯ

ทั้งนี้
นักลงทุนสัมพันธ์ยังเป็นตัวแทนผู้บริหารในการเข้าร่วมประชุมกับบริษัทหลักทรัพย์และงานประชุมสัมมนาท่ี
เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้เรื่องหุ้นในแถบภูมิภาคปีละหลายๆ
ครั้งเพื่อให้ข้อมูลล่าสุดด้านการดำเนินงานและภาพรวมของธุรกิจ ในปี 2561 บริษัทฯ
ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

  ------------------------------------ ----------------------------------
  พบปะนักลงทุนต่างชาติ 30 ครั้ง              พบปะนักลงทุนในประเทศ 2 ครั้ง

  พบปะนักวิเคราะห์ 20 ครั้ง                 Roadshow ต่างประเทศ 3 ครั้ง

  งาน Opportunity Day ที่จัดโดย ตลท. 4    ประชุมผ่านทางโทรศัพท์ 4 ครั้ง
  ครั้ง                                  
  ------------------------------------ ----------------------------------

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

โดยทั่วไป การตัดสินใจใดๆ
ที่กระทำโดยกรรมการและฝ่ายบริหารต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
ในกรณีหากเกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์
กรรมการหรือผู้บริหารจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาถึงความจำเป็นในการทำรายการดังกล่าวแล้วแต่กรณีรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ
ในการพิจารณาอนุมัติรายการที่อาจก่อให้เกิดผลความขัดแย้งทางประโยชน์
กรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีดังกล่าวจะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในมติดังกล่าวได้
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฉบับใหม่ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
จะต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯรับทราบ
โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้นำส่งสำเนาให้แก่ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งทางบริษัทฯได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯจะต้องจัดทำฉบับปรับปรุงและนำส่งรายงานดังกล่าวทุกปี
นอกจากนี้
บริษัทฯยังได้ดำเนินการเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงตามกฎเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
รวมทั้งได้เปิดเผยรายการระหว่างกันที่มีกับบริษัทในเครือไว้ในงบการเงินและในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
(แบบ 56-1)

การดูแลและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ
มีนโยบายจำกัดการใช้ข้อมูลภายในให้อยู่ในวงเฉพาะผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงที่เกี่ยวข้อง
และกำหนดห้าม พนักงานนำเอกสารหรือข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
หรือเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกก่อนได้รับอนุญาต ซึ่งบริษัทฯ จะ
ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยซึ่งได้มีการเผยแพร่นโยบายดังกล่าวรวมทั้งบทลงโทษไว้ในคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเพื่อให้คณะ
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทราบโดยทั่วกัน
รวมทั้งห้ามกรรมการและผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนประกาศผล
การดำเนินงานของบริษัทฯ
สู่สาธารณชนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นจากการได้เปรียบของ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ (ซึ่งได้รวมถึงคู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุ นิติภาวะ) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วัน ทำการ
นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
และต้องแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบต่อไป

ในปี 2561 ไม่ปรากฏการกระทำหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดของกรรมการ
ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

รายการเกี่ยวโยงที่สำคัญ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 บริษัทฯได้รับจดหมายจาก Delta Electronics International
(Singapore) Pte., Ltd. (“DEISG”) แจ้งว่าบริษัท DEISG
จะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional
Voluntary Tender Offer) จำนวนทั้งสิ้น 1,247,381,614 หุ้น (ณ วันรายงานครั้งนี้)
คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญที่ออกหรือคิดเป็นร้อยละ100
ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 71 บาท (เจ็ดสิบเอ็ดบาท)

ณ วันที่ได้รับแจ้งนี้ DEISG มิได้ถือหุ้นสามัญโดยตรงในบริษัทฯ แต่บุคคลเกี่ยวโยงตามมาตรา 258
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
(“บุคคลเกี่ยวโยงตามมาตรา 258”) ได้ถือหุ้นในบริษัทฯรวมจำนวน 261,112,590 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 20.93 ของหุ้นที่ออกทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น จึงทำให้ DEISG
และบุคคลเกี่ยวโยงตามมาตรา 258 ถือหุ้นในบริษัทฯรวมทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 261,112,590 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 20.93 ของหุ้นที่ออกทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้
การดำเนินการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขที่กำหนดไว้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
โดย DEISG
มีเงื่อนไขที่ต้องดำเนินการก่อนตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับด้านการควบคุมการควบรวมกิจการ
(Merger Control) ของประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ได้กำหนดไว้ว่า
หากบริษัทใดต้องการจะเข้าควบคุมการดำเนินงานของบริษัทใดบริษัทหนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้นก่อน
ดังนั้น ในการทำคำเสนอซื้อแบบมีเงื่อนไขครั้งนี้
จึงต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ The Federal Trade
Commission and Antitrust Division of Department of Justice of United
States, Directorate-General for Competition of the European Commission
of European Union, และ State Administration for Market Regulation
Anti-monopoly Bureau of China
ซึ่งการดำเนินการขอความเห็นชอบดังกล่าวอาจต้องใช้เวลานาน 6 เดือน
และหากระยะเวลาของการได้รับความเห็นชอบมีการเปลี่ยนแปลง ทาง DEISG
จะทำการแจ้งต่อบริษัทฯโดยทันที

ลำดับเหตุการณ์สำคัญของรายการ มีดังนี้

  13 กุมภาพันธ์ 2562 : บริษัทฯ ได้รับแจ้งข่าวจาก DEISG
  เรื่องได้บรรลุเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขสำหรับการซื้อหุ้นของบริษัทฯ

  18 กุมภาพันธ์ 2562 : บริษัทฯ
  ได้รับแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) จาก
  DEISG

  22 กุมภาพันธ์ 2562 : บริษัทฯ
  ได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขในหุ้นสามัญของบริษัทฯ (แบบ
  247-4) จาก DEISG โดยมีระยะเวลารับซื้อตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 1
  เมษายน 2562 รวมระยะเวลา 25 วันทำการในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 71.00 บาท

หมายเหตุ : ณ วันที่ออกหนังสือรายงานประจำปีนี้
กระบวนการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขยังไม่เสร็จสมบูรณ์

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการ

-   คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ราย โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ราย
และกรรมการที่ไม่ เป็นผู้บริหาร 7 รายซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 4 ราย เกินกว่า 1 ใน 3
ของกรรมการทั้งหมด โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ เท่ากับเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต กำหนด
คณะกรรมการจะมีการทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการในเรื่องจำนวนกรรมการ
สัดส่วนกรรมการอิสระ ตลอดจนพิจารณาคุณสมบัติให้มีความหลากหลาย
เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เสนอ
โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี

บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานบริหารในปัจจุบันของบริษัทฯ เป็นคนละบุคคล
และได้กำหนด อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบแยกออกจากกัน
รวมถึงแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการเพื่อความ
โปร่งใสในการบริหารงาน
(รายละเอียดของคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยรายชื่อและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการสามารถดูเพิ่มเติมได้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการขององค์กร)

-   คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยปฏิบัติงานในการศึกษาและกลั่นกรองงานในแต่ละด้าน
และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 6 คณะ
ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแลของคณะกรรมการบริษัทจำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของประธานบริหารจำนวน 2 คณะได้แก่
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
โดยรายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละคณะมี ดังต่อไปนี้

  คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่านดังนี้

+-------------------------------------------+--------------------------+
|   รายชื่อกรรมการ                            | ตำแหน่ง                   |
+-------------------------------------------+--------------------------+
| 1. นายเซีย เชน เยน                         | ประธานกรรมการบริหาร       |
+-------------------------------------------+--------------------------+
| 2. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ                        | กรรมการบริหาร             |
+-------------------------------------------+--------------------------+
| 3. นายวิชัย ศักดิ์สุริยา                         | กรรมการบริหาร             |
+-------------------------------------------+--------------------------+
| 4. นายซิม กุย เกียง                          | กรรมการบริหาร             |
+-------------------------------------------+--------------------------+
| 5. นายชุง ไช หลง                           | กรรมการบริหาร             |
+-------------------------------------------+--------------------------+

  ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1.  ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ
    ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุม คณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    ทุกประการ

2.  กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ ทิศทาง กลยุทธ์ งบประมาณ
    และโครงสร้างการบริหารงานหลักและอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ
    ในการดำเนินธุรกิจรวมทั้งผังองค์กรของบริษัทฯ
    เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความ เห็นชอบ
    รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่กำหนด

3.  ให้มีอำนาจในการเข้าทำธุรกรรมกับธนาคารในเรื่องดังต่อไปนี้
    แต่จะต้องรายงานธุรกรรมที่ได้ทำไปให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไปหลังการทำรายการดังกล่าว

    1.  ให้มีอำนาจในการเปิดหรือปิดบัญชีธนาคาร

    2.  ให้มีอำนาจในการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯและหรือทำธุรกรรมใดๆ
        กับธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ ภายในวงเงินไม่เกิน 50
        ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าในเงินตราสกุลอื่นต่อหนึ่งธนาคาร
        และในกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯเป็นหลักประกันต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

    3.  ให้มีอำนาจในการออกหนังสือค้ำประกันจากบริษัทฯ
        เพื่อค้ำประกันให้แก่บริษัทย่อยในวงเงินไม่เกิน 50
        ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าในเงินตราสกุลอื่นต่อหนึ่งบริษัท

    4.  ให้มีอำนาจในการขอต่ออายุวงเงินสินเชื่อกับธนาคารโดยไม่จำกัดจำนวน

4.  4. ให้มีอำนาจในการอนุมัติเงินลงทุนในบริษัทย่อยภายในวงเงินไม่เกิน 5
    ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าในเงินตราสกุลอื่นต่อหนึ่งต่อโครงการ
    แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 20
    ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าในเงินตราสกุลอื่นเมื่อรวมกับโครงการอื่นในหนึ่งปีปฏิทิน ทั้งนี้
    การอนุมัติการลงทุนดังกล่าวต้องรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป

    5. ให้มีอำนาจในการอนุมัติแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อน
    หรือถอดถอนกรรมการและ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย

  6.
  ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
  โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร
  หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
  และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก
  เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ
  หรือการมอบอำนาจนั้นๆได้ตามที่เห็นสมควร

1.  ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น
    จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการบริหาร
    สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย
    หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
    เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน

7.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3
  รายซึ่งกรรมการทุกรายดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
  มีวาระดำรงตำแหน่งตามวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัทโดยมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด
  โดยมีรายชื่อดังนี้

+-----------------------------+---+------------------------------+------+
|   รายชื่อกรรมการ              |   |                              |      |
|                             |   |                              |      |
|                             | ต |                              |      |
|                             | ำ |                              |      |
|                             | แ |                              |      |
|                             | ห |                              |      |
|                             | น |                              |      |
|                             | ่ง |                              |      |
+-----------------------------+---+------------------------------+------+
| 1.  นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา       |   | ประธานกรรมการตรวจสอบ         |      |
+-----------------------------+---+------------------------------+------+
| 2. นายชู ชี หยวน              |   | กรรมการตรวจสอบ               |      |
+-----------------------------+---+------------------------------+------+
| 3. นางทิพวรรณ ชยุติมันต์         |   | กรรมการตรวจสอบ               |      |
+-----------------------------+---+------------------------------+------+

  หมายเหตุ
  กรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นกรรมการผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

  คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  ทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ

2.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
    บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

3.  ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกันที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

4.  มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด

5.  มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1
    คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

6.  ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  สอบทานให้บริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน
    และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
    และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
    โยกย้าย
    เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.  สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลและเลิกจ้างบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
    และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
    รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1
    ครั้ง

5.  สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ว่าเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
    ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6.  จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
    และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
    และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

(8) รายการอื่นที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

    1.  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3
  ท่านซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่านและกรรมการบริหาร 1 ท่าน
  มีวาระดำรงตำแหน่งตามวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยมีรายชื่อดังนี้

+--------------------+-------------------------------------------------+
|   รายชื่อกรรมการ     | ตำแหน่ง                                          |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| 1. ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน              |
|                    | (กรรมการอิสระ)                                   |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| 2. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                    |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| 3. นายชู ชี หยวน     | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)      |
+--------------------+-------------------------------------------------+

  ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานบริหารรวมทั้งผู้บริหารตั้งแต่ระดับ 11 ขึ้นไปทุกปี

2.  พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน
    ค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจำปี และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน
    โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
    และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.  พิจารณานโยบายค่าตอบแทนให้แก่ประธานบริหารรวมทั้งผู้บริหารตั้งแต่ระดับ 11
    ขึ้นไปทั้งค่าตอบแทนแบบระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งรวมถึงค่าจ้าง เงินรางวัลประจำปี
    และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน
    โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
    และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.  พิจารณาทบทวนนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
    ประธานบริหารรวมทั้งผู้บริหารตั้งแต่ระดับ 11 ขึ้นไป โดยพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน
    ผลการดำเนินงานของบริษัท
    แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมและบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องการสรรหาดังนี้

5.  กำหนดคุณสมบัติที่สำคัญของคณะกรรมการ
    คณะอนุกรรมการและผู้บริหารระดับสูงพร้อมทั้งสรรหาบุคคลและทาบทามผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการพิจารณา

6.  ประเมินโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ
    รวมถึงแนะนำข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

7.  จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีและความสำเร็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการรวมถึงสมาชิกแต่ละคน
    โดยรายงานผลการประเมินผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการทุกปี

8.  ช่วยในการจัดตั้งให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่ง และ/หรือ
    พัฒนาโครงการบริหารกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการตำแหน่งที่สำคัญของฝ่ายบริหารระดับกลางและสูง

9.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
    ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจหาความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระทางวิชาชีพอื่น
    เมื่อเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม
    รวมทั้งให้กรรมการชุดนี้ได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานได้ด้วย
    โดยบริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการ 3
  ท่านซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่านและกรรมการบริหาร 2 ท่าน
  มีวาระดำรงตำแหน่งตามวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยมีรายชื่อดังนี้

+--------------------------+-------------------------------------------+
|   รายชื่อกรรมการ           | ตำแหน่ง                                    |
+--------------------------+-------------------------------------------+
| 1. นายหมิง เจิ้ง หวัง        | ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล                    |
+--------------------------+-------------------------------------------+
| 2. นายเซีย เชน เยน        | กรรมการบรรษัทภิบาล (กรรมการบริหาร)           |
+--------------------------+-------------------------------------------+
| 3. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ       | กรรมการบรรษัทภิบาล (กรรมการบริหาร)           |
+--------------------------+-------------------------------------------+

  ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

1.  พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
    และนโยบายการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ ให้มีเหมาะสม เพียงพอ
    และมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

2.  กำกับและส่งเสริมผู้บริหารและพนักงานทุกระดับให้เกิดความเข้าใจในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
    คู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน และนโยบายต่อต้านการทุจริต และนำไปปฎิบัติจริง

3.  ส่งเสริมและให้คำแนะนำแก่บริษัทฯ
    ในการเข้าร่วมการประเมินหรือประเมินผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
    อย่างต่อเนื่อง

4.  ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลอย่างสม่ำเสมอ

5.  ปฎิบติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 10 ท่านโดยมีรายชื่อดังนี้

+--------------------------------+---+-------------------------+----------+
|   รายชื่อกรรมการ                 |   |   ตำแหน่ง                |          |
+--------------------------------+---+-------------------------+----------+
| 1. นายเซีย เชน เยน              | ป |                         |          |
|                                | ร |                         |          |
|                                | ะ |                         |          |
|                                | ธ |                         |          |
|                                | า |                         |          |
|                                | น |                         |          |
|                                | ก |                         |          |
|                                | ร |                         |          |
|                                | ร |                         |          |
|                                | ม |                         |          |
|                                | ก |                         |          |
|                                | า |                         |          |
|                                | ร |                         |          |
|                                | บ |                         |          |
|                                | ร |                         |          |
|                                | ิห |                         |          |
|                                | า |                         |          |
|                                | ร |                         |          |
|                                | ค |                         |          |
|                                | ว |                         |          |
|                                | า |                         |          |
|                                | ม |                         |          |
|                                | เ |                         |          |
|                                | ส |                         |          |
|                                | ี่ย |                         |          |
|                                | ง |                         |          |
+--------------------------------+---+-------------------------+----------+
| 2. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ             | ก |                         |          |
|                                | ร |                         |          |
|                                | ร |                         |          |
|                                | ม |                         |          |
|                                | ก |                         |          |
|                                | า |                         |          |
|                                | ร |                         |          |
|                                | บ |                         |          |
|                                | ร |                         |          |
|                                | ิห |                         |          |
|                                | า |                         |          |
|                                | ร |                         |          |
|                                | ค |                         |          |
|                                | ว |                         |          |
|                                | า |                         |          |
|                                | ม |                         |          |
|                                | เ |                         |          |
|                                | ส |                         |          |
|                                | ี่ย |                         |          |
|                                | ง |                         |          |
+--------------------------------+---+-------------------------+----------+
| 3. นายวิชัย ศักดิ์สุริยา              | ก |                         |          |
|                                | ร |                         |          |
|                                | ร |                         |          |
|                                | ม |                         |          |
|                                | ก |                         |          |
|                                | า |                         |          |
|                                | ร |                         |          |
|                                | บ |                         |          |
|                                | ร |                         |          |
|                                | ิห |                         |          |
|                                | า |                         |          |
|                                | ร |                         |          |
|                                | ค |                         |          |
|                                | ว |                         |          |
|                                | า |                         |          |
|                                | ม |                         |          |
|                                | เ |                         |          |
|                                | ส |                         |          |
|                                | ี่ย |                         |          |
|                                | ง |                         |          |
+--------------------------------+---+-------------------------+----------+
| 4. นายซิม กุย เกียง               | ก |                         |          |
|                                | ร |                         |          |
|                                | ร |                         |          |
|                                | ม |                         |          |
|                                | ก |                         |          |
|                                | า |                         |          |
|                                | ร |                         |          |
|                                | บ |                         |          |
|                                | ร |                         |          |
|                                | ิห |                         |          |
|                                | า |                         |          |
|                                | ร |                         |          |
|                                | ค |                         |          |
|                                | ว |                         |          |
|                                | า |                         |          |
|                                | ม |                         |          |
|                                | เ |                         |          |
|                                | ส |                         |          |
|                                | ี่ย |                         |          |
|                                | ง |                         |          |
+--------------------------------+---+-------------------------+----------+
| 5. นางอรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ          | ก |                         |          |
|                                | ร |                         |          |
|                                | ร |                         |          |
|                                | ม |                         |          |
|                                | ก |                         |          |
|                                | า |                         |          |
|                                | ร |                         |          |
|                                | บ |                         |          |
|                                | ร |                         |          |
|                                | ิห |                         |          |
|                                | า |                         |          |
|                                | ร |                         |          |
|                                | ค |                         |          |
|                                | ว |                         |          |
|                                | า |                         |          |
|                                | ม |                         |          |
|                                | เ |                         |          |
|                                | ส |                         |          |
|                                | ี่ย |                         |          |
|                                | ง |                         |          |
+--------------------------------+---+-------------------------+----------+
| 6. นายฟ่าน ชาว ชิง               | ก |                         |          |
|                                | ร |                         |          |
|                                | ร |                         |          |
|                                | ม |                         |          |
|                                | ก |                         |          |
|                                | า |                         |          |
|                                | ร |                         |          |
|                                | บ |                         |          |
|                                | ร |                         |          |
|                                | ิห |                         |          |
|                                | า |                         |          |
|                                | ร |                         |          |
|                                | ค |                         |          |
|                                | ว |                         |          |
|                                | า |                         |          |
|                                | ม |                         |          |
|                                | เ |                         |          |
|                                | ส |                         |          |
|                                | ี่ย |                         |          |
|                                | ง |                         |          |
+--------------------------------+---+-------------------------+----------+
| 7. นายชิน หมิง เฉิน               | ก |                         |          |
|                                | ร |                         |          |
|                                | ร |                         |          |
|                                | ม |                         |          |
|                                | ก |                         |          |
|                                | า |                         |          |
|                                | ร |                         |          |
|                                | บ |                         |          |
|                                | ร |                         |          |
|                                | ิห |                         |          |
|                                | า |                         |          |
|                                | ร |                         |          |
|                                | ค |                         |          |
|                                | ว |                         |          |
|                                | า |                         |          |
|                                | ม |                         |          |
|                                | เ |                         |          |
|                                | ส |                         |          |
|                                | ี่ย |                         |          |
|                                | ง |                         |          |
+--------------------------------+---+-------------------------+----------+
| 8. นายบาซิล มาร์การิทิส            | ก |                         |          |
|                                | ร |                         |          |
|                                | ร |                         |          |
|                                | ม |                         |          |
|                                | ก |                         |          |
|                                | า |                         |          |
|                                | ร |                         |          |
|                                | บ |                         |          |
|                                | ร |                         |          |
|                                | ิห |                         |          |
|                                | า |                         |          |
|                                | ร |                         |          |
|                                | ค |                         |          |
|                                | ว |                         |          |
|                                | า |                         |          |
|                                | ม |                         |          |
|                                | เ |                         |          |
|                                | ส |                         |          |
|                                | ี่ย |                         |          |
|                                | ง |                         |          |
+--------------------------------+---+-------------------------+----------+
| 9. นายซี ไค มัน                  | ก |                         |          |
|                                | ร |                         |          |
|                                | ร |                         |          |
|                                | ม |                         |          |
|                                | ก |                         |          |
|                                | า |                         |          |
|                                | ร |                         |          |
|                                | บ |                         |          |
|                                | ร |                         |          |
|                                | ิห |                         |          |
|                                | า |                         |          |
|                                | ร |                         |          |
|                                | ค |                         |          |
|                                | ว |                         |          |
|                                | า |                         |          |
|                                | ม |                         |          |
|                                | เ |                         |          |
|                                | ส |                         |          |
|                                | ี่ย |                         |          |
|                                | ง |                         |          |
+--------------------------------+---+-------------------------+----------+
| 10. นายชุง อี้ แทม                | ก |                         |          |
|                                | ร |                         |          |
|                                | ร |                         |          |
|                                | ม |                         |          |
|                                | ก |                         |          |
|                                | า |                         |          |
|                                | ร |                         |          |
|                                | บ |                         |          |
|                                | ร |                         |          |
|                                | ิห |                         |          |
|                                | า |                         |          |
|                                | ร |                         |          |
|                                | ค |                         |          |
|                                | ว |                         |          |
|                                | า |                         |          |
|                                | ม |                         |          |
|                                | เ |                         |          |
|                                | ส |                         |          |
|                                | ี่ย |                         |          |
|                                | ง |                         |          |
+--------------------------------+---+-------------------------+----------+

  ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.  จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานในการบริหารความเสี่ยง

2.  ดำเนินการการบริหารความเสี่ยงและมอบหมายให้หัวหน้างานในแต่ละส่วนงานเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินและบริหารความเสี่ยงในส่วนงานของตน

3.  พัฒนาและทบทวนแผนกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง

4.  รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสและ/หรือรายปีและ/หรือเมื่อมีเหตุการณ์อาจมีผลกระทบที่มีนัยสำคัญให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบทราบ

5.  ติดตามผลและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

6.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอปรึกษาหรือขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญพิเศษในบางกรณี

  คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

+--------------------------------+-------------------------------+-----+
|   รายชื่อกรรมการ                 | ตำแหน่ง                        |     |
+--------------------------------+-------------------------------+-----+
| 1. นายเซีย เชน เยน              | ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน  |     |
+--------------------------------+-------------------------------+-----+
| 2. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ             | กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน        |     |
+--------------------------------+-------------------------------+-----+
| 3. นายวิชัย ศักดิ์สุริยา              | กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน        |     |
+--------------------------------+-------------------------------+-----+
| 4. นางอรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ          | กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน        |     |
+--------------------------------+-------------------------------+-----+

  ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1.  ทบทวนนโยบายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน พร้อมกรอบแนวทาง กระบวนการ และการปฏิบัติ
    ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เพื่อให้คำแนะนำที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

2.  ทำให้เป็นที่เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ
    มีมาตรการที่เหมาะสมที่จะจัดทำและการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนให้ประสบผลสำเร็จ
    พร้อมกับตรวจสอบนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเป็นครั้งเป็นคราว

3.  ประสานงานกับบริษัทฯ
    ทั้งด้านการดำเนินโครงการที่วางไว้และการทำความมุ่งหมายไปสู่ความสำเร็จตามแนวนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
    โดยจะทำการประเมินผลแต่ละโครงการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

4.  จัดให้มีการให้คำปรึกษา และให้การสนับสนุนทั้งด้านทรัพยากรและบุคคลที่เหมาะสม
    เพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนให้ครอบคลุมทั้งองค์กรและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

5.  จัดตั้งและมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานตามความเหมาะสม

6.  ทบทวนและประเมินความเหมาะสมของความรับผิดชอบคณะกรรมการฯ เองปีละหนึ่งครั้ง
    โดยการยื่นข้อเสนอแนะที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงให้กับคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ในการพิจารณาคุณสมบัติและ
สรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยโดยพิจารณา
บุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านบัญชีการเงิน ด้านการบริหารจัดการ
ด้านกลยุทธ์ รวมถึงบุคคลที่มีทักษะ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ
โดยไม่ได้จำกัดเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ เพื่อให้โครงสร้างของคณะกรรมการมีความหลากหลาย
(Board Diversity) และแข็งแกร่ง สามารถนำพาบริษัทฯ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายใต้การบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนหลัก การกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
โดยผู้ที่ได้รับการ
เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดและดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้ใน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ
โดยคณะกรรมการจะใช้มติเสียงข้างมากของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาคัดเลือกและนำรายชื่อ
ของผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการบริษัท

1.  กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
    รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนด

  2. เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมและประวัติการทำงานที่ดี

  3.
  มีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านการบริหารธุรกิจโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือโทรคมนาคม
  หรือด้านการเงิน บัญชี หรือด้านอื่นๆที่คณะกรรมการเห็นควร

  4. สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง
  ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นหรือสุดวิสัย

  5.
  คุณสมบัติอื่นที่อาจกำหนดเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและความเหมาะสมอื่นๆในภายหลัง

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

  บริษัทฯ
  ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
  ดังนี้

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจ้าง/พนักงาน/ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนการเป็นกรรมการอิสระ

3.  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
    หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
    รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
    รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
    หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนการเป็นกรรมการอิสระโดยมีรายละเอียดดังนี้

    1.  ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ

  4.1.1 ไม่เป็นผู้สอบบัญชีในทุกกรณี

  4.1.2 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น (เช่นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน
  ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น) ที่มีมูลค่าการทำรายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี

2.  ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจอื่น

  4.2.1 ลักษณะความสัมพันธ์จะครอบคลุมรายการที่เป็นธุรกรรมปกติ
  รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ
  และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน

  4.2.2 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีขนาดมูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือ 3% ของ NTA
  ของบริษัทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
  (การพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลเดียวกันในระหว่าง 6
  เดือนก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนี้ด้วย)

  4.2.3 กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควรซึ่งมิได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
  กรรมการอิสระอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยที่กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งก็ได้
  แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนและมติที่ได้ต้องเป็นมติเอกฉันท์
  และต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการรายนั้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
  (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ
  และหากต่อมากรรมการอิสระรายนั้นได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
  จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเลือกตั้งกรรมการด้วย

5.  เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

6.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

7.  กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม 1-6
    อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
    บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

  การแต่งตั้งกรรมการ

  หลังจากที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมให้เข้ามาเป็น
  กรรมการแล้ว
  จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอชื่อดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
  โดยข้อบังคับของบริษัทฯ
  ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  และการแต่งตั้ง
  กรรมการต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  ผู้ถือหุ้น
  แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลหนึ่งคนหรือหลายคนพร้อมกันตามที่ได้รับการเสนอชื่อโดยวิธีการเลือกตั้งเป็น
  รายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกันซึ่งจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด
  ตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา
  มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
  ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

การถอดถอนกรรมการ

  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
  สามในสี่ (๓/๔)
  ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดย
  ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
  กรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามมากที่สุดต้องออก
  จากตำแหน่ง
  โดยกรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระได้
  ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้
  กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
  และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการ
  ประชุมนั้นและกรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย
  ข้อบังคับของบริษัท และ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์
  กลยุทธ์ในการดำเนินงาน แผนหลักในการดำเนินงาน นโยบายในการ บริหารความเสี่ยง
  แผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานธุรกิจประจำปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง
  การกำหนดเป้าหมาย การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
  และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) การเข้า
  ควบรวมกิจการการแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน

การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่

  บริษัทฯมีการปฐมนิเทศกรรมการที่เข้าดำรงตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก
  ผู้บริหารแนะนำธุรกิจของบริษัทฯ เยี่ยมชมโรงงาน รวมทั้งให้เลขานุการบริษัทฯ
  สรุปหน้าที่และบทบาทของกรรมการบริษัท
  พร้อมกันนี้ยังได้แจกเอกสารที่ประกอบไปด้วยข้อมูลที่เกี่ยวกับ บริษัทฯ
  อย่างละเอียดรวมทั้งคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน

  ในปี 2561 นางทิพยวรรณ ชยุติมันต์ กรรมการใหม่ที่เข้าร่วมเป็นกรรมการบริษัท
  เมื่อเดือนเมษายนได้รับการปฐมนิเทศน์จากผู้ บริหารระดับสูง

การดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

  เพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพในการทำงานของกรรมการและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น
  ดังนี้

1.  กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมกันได้ไม่เกิน 3 แห่ง

2.  ห้ามมิให้ประธานบริหาร (President( ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
    ยกเว้นกรณีที่เป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย
    ในกรณีหากจะรับตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
    เพิ่มต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน

  ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ
  ได้สนับสนุนให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยเพื่อให้การบริหารงานทั้งกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ

การประชุมของคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งหรือในทุกไตรมาส
โดยอาจมีการประชุมเพิ่มเติมเมื่อ มีเรื่องต้องพิจารณา และมีการกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี
ก่อนเริ่มปีบัญชีใหม่ โดยบริษัทฯจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม
ระเบียบวาระการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7
วันก่อนวันประชุมซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
ในกรณีที่มีเหตุพิจารณาเร่งด่วนอาจส่งหนังสือเชิญประชุมน้อยกว่า 7
วันได้ซึ่งกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระในการเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม
โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดการประชุมรวมทั้งดูแลและเสนอแนะให้การประชุมของคณะกรรมการเป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
และให้มีการบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการจัดเก็บรายงานการประชุมท่ี
ผ่านการรับรองของคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นหลักฐาน

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆในปี 2561 สรุปได้ ดังนี้ หน่วย ครั้ง

  ------------------ ---------------- ------------------- --------------------------------- --------------------- ----------------
  รายนามกรรมการ      คณะกรรมการบริษัท   คณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   คณะกรรมการบรรษัทภิบาล   ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

  จำนวนครั้งการประชุม   6                4                   4                                 1                     1

  นายอึ้ง กวง มิ้ง       6/6              ไม่เป็นกรรมการชุดนี้     ไม่เป็นกรรมการชุดนี้                   ไม่เป็นกรรมการชุดนี้       1/1

  นายหมิง เจิ้ง หวัง     6/6              ไม่เป็นกรรมการชุดนี้     ไม่เป็นกรรมการชุดนี้                   1/1                   1/1

  นายเซีย เชน เยน     6/6              ไม่เป็นกรรมการชุดนี้     ไม่เป็นกรรมการชุดนี้                   1/1                   1/1

  นายเซีย เหิง เซียน    5/6              ไม่เป็นกรรมการชุดนี้     ไม่เป็นกรรมการชุดนี้                   ไม่เป็นกรรมการชุดนี้       1/1

  นายอนุสรณ์ มุทราอิศ    6/6              ไม่เป็นกรรมการชุดนี้     3/4                               1/1                   1/1

  นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา  6/6              4/4                 ไม่เป็นกรรมการชุดนี้                   ไม่เป็นกรรมการชุดนี้       1/1

  นายชู ชี หยวน        6/6              4/4                 4/4                               ไม่เป็นกรรมการชุดนี้       1/1

  ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี    5/6              1/1                 3/4                               ไม่เป็นกรรมการชุดนี้       1/1

  นางทิพวรรณ ชยุติมันต์   5/5              3/3                 ไม่เป็นกรรมการชุดนี้                   ไม่เป็นกรรมการชุดนี้       1/1
  ------------------ ---------------- ------------------- --------------------------------- --------------------- ----------------

องค์ประชุมในการลงมติ

คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้มีการพิจารณาเพิ่มเติมนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำของการประชุมคณะกรรมการ
ณ ขณะที่มีการลงมติ โดยกำหนดให้ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ รวมถึงกรณีหาก
กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้อาจใช้ช่องทางการประชุมทางไกลโดยให้ถือเสมือนหนึ่งอยู่ร่วมประชุม
อย่างไรก็ตาม คณะ
กรรมการยังคงต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯที่กำหนดให้ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมด

การประชุมของคณะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

กรรมการอิสระสามารถจัดประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมได้ตามที่เห็นสมควร
ซึ่งโดยปกติการประชุมของคณะ
กรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการได้อย่างอิสระโดยไม่มีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯจะเข้าร่วม
ประชุมกับคณะกรรมการดังกล่าวในเรื่องเกี่ยวกับงบการเงินเป็นประจำทุกไตรมาส
และในบางกรณีกรรมการตรวจสอบอาจขอให้
กรรมการบริหารบางรายเข้าชี้แจงรายละเอียดในเรื่องต่างๆตามที่เห็นควร

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและรายบุคคลรวมทั้งการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการชุดย่อยปีละ 1 ครั้ง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเข้าใจที่ดีในการทำงานร่วมกันของกรรมการ คณะกรรมการได้
นำแบบประเมินผลกรรมการทั้ง 5 แบบ ประกอบด้วยแบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ/
แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)/ แบบประเมินของคณะกรรมการบริหาร/
แบบประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ/ แบบประเมินผลคณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และแบบประเมินผลคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นการประเมินดังกล่าวแล้ว แบบฟอร์ม
ประเมินผลจะถูกส่งไปยังเลขานุการบริษัทเพื่อจัดทำเป็นรายงานและนำเสนอผลต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพร้อม
กับแผนการดำเนินงานเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

แบบประเมินผลมีเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

  มากกว่า 85% = ดีเยี่ยม

  มากกว่า 75% = ดีมาก

  มากกว่า 65% = ดี

  มากกว่า 50% = พอใช้

  ตํ่ากว่า 50% = ควรปรับปรุง

  การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

-   แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้

  1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท (Board structure and
  qualifications)

  2) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Roles, duties and
  responsibilities)

  3) การประชุมของคณะกรรมการ (Board meeting)

  4) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (Duties of directors)

  5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (Relationship with management)

  6) การพัฒนาตนเองของกรรมการ (Director‘s self improvement and management
  training)

  สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะในภาพรวม 6 หัวข้อ
  เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยมโดยมีคะแนนร้อยละ 99

-   แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้

  1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท (Board structure and
  qualifications)

  2) การประชุมของคณะกรรมการ (Board meeting)

  3) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Roles, duties and
  responsibilities)

  สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการรายบุคคลในภาพรวมเห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยมโดยมีคะแนนร้อยละ
  100

  การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

-   การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้

1)  โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (Structure and qualifications)

2)  การประชุมของคณะกรรมการ (Meeting)

  สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการรายบุคคลในภาพรวมเห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม
  โดยมีคะแนนร้อยละ 93

-   การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้

  1) ความเข้าใจ

  2) การปฏิบัติงาน

  3) การประชุม

  4) การพัฒนาตนเอง

  5) การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม

  สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวมเห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม
  โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 99.6

-   การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้

  1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (Committee structure and
  qualifications)

  2) การประชุมของคณะกรรมการ (The committee meeting)

  3) ความรับผิดชอบต่อเนื้อหาของรายงาน (Assumption of responsibility for
  content of the published report)

  4) การให้ความสำคัญและอุทิศเวลา (Gives priority and devotes sufficient
  time)

  สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในภาพรวมเห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม
  โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 100

-   การประเมินตนเองของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้

  1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (Committee structure and
  qualifications)

  2) การประชุมของคณะกรรมการ (The committee meeting)

  3) ความรับผิดชอบต่อเนื้อหาของรายงาน (Assumption of responsibility for
  content of the published report)

  4) การให้ความสำคัญและอุทิศเวลา (Gives priority and devotes sufficient
  time)

  สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในภาพรวมเห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม
  โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 100

  การประเมินผลการทำงานของประธานบริหาร

  คณะกรรมการบริษัทฯได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดและนำเสนอตัวชี้วัดผลการ
  ทำงาน (KPI)
  ในการประเมินผลการทำงานของประธานบริหารต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  โดยจะมีการพิจารณา ทบทวนตัวชี้วัดผลการทำงานตามความเหมาะสมทุกปี โดยในปี 2561
  มีตัวชี้วัดในการพิจารณา 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1. ด้านบรรษัทภิบาล 2. ด้านสิ่งแวดล้อม และ 3.
  ด้านสังคม

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งเลขานุการบริษัท
เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างต่อเนื่อง
ทั้งจากการจัดอบรมภายในและการอบรมจากสถาบันต่างๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ในปี 2561 นายอนุสรณ์ มุทราอิศ ได้เข้าร่วมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท.) รุ่นที่ 27

การสืบทอดตำแหน่ง/การบริหารกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพ

บริษัทฯได้นำการบริหารกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพ (Talent Pool)
มาใช้ในการสรรหาบุคคลที่จะสืบทอดตำแหน่งเนื่องจากมีความ
ยืดหยุ่นในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมและสามารถรองรับกลยุทธ์ธุรกิจที่อาจต้องปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
ซึ่งมีความเหมาะสมมากกว่า
การระบุบุคคลที่จะมาสืบทอดตำแหน่งบริหารที่สำคัญอย่างเฉพาะเจาะจงแบบเดิม (Successor
plan) ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการสรรหา อาจเป็นบุคคลที่มาจากภายในและภายนอกบริษัท
โดยโครงการนี้จะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมอย่างเพียงพอ

คณะกรรมการบริษัทฯได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพ (Talent Pool
Management Committee) ขึ้น
เพื่อคัดเลือกและพัฒนาผู้มีศักยภาพที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนการดำเนินงาน 5 ปีของบริษัทฯ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการ รองรับการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ
โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการวางแผนงานและกระบวนการดำเนินงานในการพัฒนาบุคลากร
ดังกล่าว

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่กำกับดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติเงินลงทุนได้ในระดับหนึ่ง
และมีอำนาจหน้าที่ในการจะส่งกรรมการหรือผู้บริหาร
ระดับสูงไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารรวมทั้งอาจมีการแต่งตั้งบุคคลากรในท้องถิ่นร่วมเป็นกรรมการหรือผู้บริหารเพื่อกำหนดนโยบายที่
สำคัญและทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารจะรายงานการส่งตัวแทนหรือแต่งตั้ง
กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ อย่างไรก็ตาม
หากการลงทุนในบริษัทย่อยหรือ บริษัทร่วมเกินกว่าที่กำหนดไว้ในอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารจะต้องดำเนินการขออนุมัติการลงทุนจากคณะ กรรมการบริษัทก่อน

นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้นำระบบ ERP มาใช้ในการบันทึกข้อมูลธุรกิจทั้งด้านการเงิน
บัญชีและข้อมูลอื่นๆของกลุ่ม เพื่อให้ สามารถตรวจสอบ
ติดตามและดูแลการดำเนินงานได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ
ประกอบกับบริษัทฯยังได้มีหน่วยงานด้านบริหาร
เงินและการลงทุนซึ่งทำหน้าที่ดูแลการใช้เงินและการเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทย่อยโดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
หรือคณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี และเนื่องจากบริษัทในกลุ่มเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ
100 เกือบทั้งหมด ดังนั้น การทำรายการระหว่างกันจึงไม่จัดเป็นรายการเกี่ยวโยง
และหากมีการทำรายการกับบริษัทในเครืออื่นๆ บริษัทฯได้แจ้งให้บริษัทย่อย
ต้องแจ้งและขออนุมัติการทำรายการที่สำคัญต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริษัทฯก่อน
ซึ่งบริษัทฯจะดำเนินการขั้นตอนตามข้อ กำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน ก.ล.ต.ที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทฯ

บริษัทฯ จ่ายค่าสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปี 2561 เป็นเงิน
4,910,000 บาท ซึ่งยังไม่รวม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket expenses)
เช่น ค่าเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าขนส่งและอื่นๆ (ค่าสอบบัญชีในปี 2560 มีจำนวน 4,620,000
บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket expenses) จำนวน 277,680 บาท)
นอกจากนี้ มีค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยอีก 4 แห่งที่ได้จ่ายให้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันนี้รวมเป็นเงิน
1,485,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยบางแห่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกับบริษัทฯ
และบริษัทย่อยบางแห่งได้ใช้บริการ จากสำนักงานบัญชีอื่นๆ
ทั้งนี้การเลือกใช้ผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัท
จะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและค่าสอบบัญชีเป็นหลัก

ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มี

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และในการประชุม
คณะกรรมการครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติปรับปรุงเนื้อหานโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ CG Code
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยได้มีการนำมาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ
และให้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพิ่มเติม ดังนี้

  1. สรรหากรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ
  โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561พิจารณาอนุมัติ
  เนื่องจากคณะกรรมการปัจจุบันไม่มีกรรมการที่เป็นผู้หญิง

  2.
  มีการพิจารณาความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านภาษีมาเป็นคุณสมบัติในการเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
  2561 เนื่อจากยังเป็นคุณสมบัติที่ยังขาดในคณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบันเพื่อเป็นไปตามหลัก
  Board Diversity

  3. มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee)
  เป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติมอีก 1 คณะ

เดลต้าประเทศไทยเป็นผู้ผลิตเพาเวอร์ซัพพลายรายใหญ่เพื่อเป็นแหล่งจ่ายพลังงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในหลายภูมิภาคทั่วโลก
ด้วยพันธกิจ “มุ่งมั่น สร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้พลังงานสะอาด
และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพื่ออนาคตที่ดีกว่า” เดลต้าฯ จึงมีการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์
กระบวนการ และโมเดลธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มผลิตภาพ (productivity) ลดต้นทุน
และสร้างผลกำไร และผลตอบแทนทางธุรกิจที่เหมาะสมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ
จนทำให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่โดด
เด่นซึ่งได้รับการยอมรับและเชิดชูเกียรติจากสถาบันทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ
และระดับนานาชาติเรื่อยมา

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการเพิ่มผลิตภาพ (productivity) การลดต้นทุน และการเพิ่ม
ไม่สามารถช่วยให้บริษัทฯ
เติบโตได้อย่างยั่งยืนในบริบททางธุรกิจและความจำเป็นของโลกที่เปลี่ยนไป บริษัทฯ
จึงผนวกรวมกลยุทธ์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และ กลยุทธ์ด้านธุรกิจเข้าด้วยกัน
โดยมุ่งดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR in-process)
และ โมเดลธุรกิจอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

[]

การปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจและเป้าหมายด้านด้านดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของเดลต้าฯ

ในปี 2558 เดลต้าฯ
กำหนดเป้าหมายหลักในการเพิ่มสัดส่วนรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานให้ได้ร้อยละ 30 ของรายได้รวมภายในปี 2563
โดยผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นส์กลุ่มนี้ประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นส์ พลังงานแสงอาทิตย์
ระบบศูนย์กลางข้อมูล (Data center)
และระบบอัตโนมัติเพื่องานอุตสาหการซึ่งตอบสนองต่อความจำเป็นของ โลกในวงกว้าง
และทำให้บริษัทฯ มีโอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ในปี 2561
ที่ผ่านมากลุ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นส์เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ของเดลต้าฯ
มีรายได้คิดเป็นร้อยละ 16 ของรายได้รวม ซึ่งเติบโตขึ้นร้อยละ 6 จากปี 2558 ซึ่งเป็นปีฐาน
ที่บริษัทฯ เริ่มทำการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนของเดลต้า

[]

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ดังกล่าว
รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดคุณค่าร่วมในห่วงโซ่แห่งคุณค่าเดลต้าฯ จึงมุ่งตอบสนองต่อ 3
ประเด็นหลักที่มีความสำคัญยิ่งต่อการบรรลุเป้าหมายด้านกลยุทธ์ระยะยาว
ซึ่งสะท้อนอยู่ในคำมั่นสัญญาของแบรนด์ Smarter. Greener. Together
และพันธกิจของเราที่บุคลากรทุกคนในทุกภาคส่วนของเดลต้าฯ
ยึดเป็นคุณค่าขององค์กรและแนวปฏิบัติในการ ดำเนินงานประจำวัน มาตั้งแต่ปี 2547
จนเปรียบเสมือนเป็น DNA ของเรา ซึ่งทำให้กระบวนการด้านธุรกิจ กระบวนการด้านสังคม
และการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

+---------+-------------------+----------------------+----------------+
| สาร     | เป้าห              | คุณค่าต่อเดลต้า          | คุณค่าต่อผู้มีส      |
| ะสำคัญสู่ค | มายและการดำเนินการ |                      | ่วนได้เสียและสังคม |
| วามยั่งยืน |                   |                      |                |
+---------+-------------------+----------------------+----------------+
| 1.      | -                 | -   มีนวัติก            | -   ผลิตภัณฑ์แ    |
| Smarter |   คงไว้ซึ่งงบการวิจัยแ | รรมต่อเนื่องเพื่อการเติบโต | ละบริการที่มีคุณภาพ |
|         | ละพัฒนาประมาณร้อยละ | ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง |                |
| ส       |     5 ต่อปี         |     และความปกติใหม่    | -   ผลิตภัณฑ์แ    |
| ร้างสรรค |                   |     (new normal)     | ละบริการที่เป็นมิตร |
| ์นวัตกรรม | -   สนับสนุน        |     ในอนาคต          | ต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น |
|         |     disruptive    |                      |                |
|         |     innovation    | -   เพิ่มค             | -   ลดการใช้ไฟฟ |
|         |     ใน            | วามได้เปรียบในการแข่งขัน | ้าซึ่งปัจจุบันผลิตจาก |
|         | องค์กรผ่านกระบวนการ |                      | พลังงานดึกดำบรรพ์ |
|         |     kaizen        | -                    |     (fossil    |
|         |                   |    เพิ่มความยืดหยุ่นในการ |     fuel) ณ    |
|         | -   สนับสนุน        | ปรับตัวเพื่อเติบโตในอนาคต |     ที่ทำการของ  |
|         |     disruptive    |                      |     end-user   |
|         |     innovation    | -   ลด               |                |
|         |                   | ของเสียในกระบวนการผลิต | -   ลดการเกิดขย |
|         |    จากผู้ประกอบการข |                      | ะอิเล็กทรอนิกส์ที่จะ |
|         | นาดกลางและขนาดย่อม | -   การรักษาพนักงา     | เป็นปัญหาในอนาคต |
|         |                   | นด้านเทคนิคที่มีความชำนาญ |                |
|         | -   สน            |     (blue pillars)   |                |
|         | ับสนุนการฝึกอบรมเพื่อเ |                      |                |
|         | พิ่มความชำนาญเฉพาะท |                      |                |
|         | างทั้งในและนอกองค์กร |                      |                |
+---------+-------------------+----------------------+----------------+
| 1.      | -   ออกแบบแล      | -   มีวัตถุดิบ           | -   ลดการเกิดขย |
| Greener | ะจัดหาวัตถุดิบเพื่อให้ส่ว | ใช้เพื่อการเติบโตในอนาคต | ะอิเล็กทรอนิกส์ที่จะ |
|         | นประกอบผลิตภัณฑ์ที่หมด |                      | เป็นปัญหาในอนาคต |
| ดำเนินก  | อายุนำกลับมาใช้ใหม่ได้ | -   เพิ่มค             |                |
| ารโดยใช |                   | วามได้เปรียบในการแข่งขัน | -   ลดการใช    |
| ้ทรัพยากร | -   ใช้บรรจุภ       |                      | ้พลังงานดึกดำบรรพ์ |
| อย่างรู้ค่า | ัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ | -   ลดต้นทุนค่าวัตถุดิบ    |                |
|         |                   |                      | -              |
|         | -   ลดการใช้พลัง    | -   ลดความหนาแน่นใน   |  มีคู่ค้าที่ดำเนินการ |
|         | งานในกระบวนการผลิต | การใช้พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ | ด้านสิ่งแวดล้อมตลอ |
|         |                   |                      | ดกระบวนการธุรกิจ |
|         | -                 | -                    |                |
|         |    ส่งเสริมนวัตกรรมเ |  ลดต้นทุนใช้การดำเนินงาน | -   เพิ่มข้อได้เ   |
|         | พิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ |                      | ปรียบในการแข่งขัน |
|         |                   | -   ลด               |                |
|         | -                 | รอยเท้าคาร์บอนในผลิตภัณฑ์ |                |
|         |   การตรวจสอบและเป |                      |                |
|         | ิดเผยข้อมูลด้านพลังงาน | -   เพ               |                |
|         |     และสิ่งแวดล้อม   | ิ่มข้อได้เปรียบในการแข่งขัน |                |
|         |                   |                      |                |
|         |                   | -   สุขภาพและความ     |                |
|         |                   | ปลอดภัยของบุคลากรเดลต้า |                |
|         |                   |                      |                |
|         |                   | -   ตระหนักถึงประสิทธ   |                |
|         |                   | ิภาพในการจัดการทรัพยากร |                |
|         |                   |     สิ่งแวดล้อม ของเสีย  |                |
|         |                   |                      |                |
|         |                   | เพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน |                |
|         |                   |                      |                |
|         |                   | -   ค                |                |
|         |                   | วามมั่นใจของผู้มีส่วนได้เสีย |                |
|         |                   |                      |                |
|         |                   | -   การยอมรับจากสังคม  |                |
+---------+-------------------+----------------------+----------------+
| สาร     | เป้าห              | คุณค่าต่อเดลต้า          | คุณค่าต่อผู้มีส      |
| ะสำคัญสู่ค | มายและการดำเนินการ |                      | ่วนได้เสียและสังคม |
| วามยั่งยืน |                   |                      |                |
+---------+-------------------+----------------------+----------------+
| 2.  T   | -   กา            | -   ชื่อเสียง และ       | -   มีคู่ค้าที่ด     |
| ogether | รปฏิบัติตามแนวทางด้าน |     ความน่าเชื่อถือ      | ำเนินการด้านสังคม |
|         | ความยั่งยืนภาคประชาร |                      | และสิ่งแวดล้อมตลอ |
| พัฒนาปร  | ัฐและหลักการระดับโลก | -   ความโ            | ดกระบวนการธุรกิจ |
| ะโยชน์ร่ว |                   | ปร่งใส่ในกระบวนการธุรกิจ |                |
| มจากคุณค | -   ส่งเสริมจรรณยาบ |                      | -   เพิ่มข้อได้เ   |
| ่าส่วนเพิ่ม | รรณในการดำเนินธุรกิจ | -   ลดต้นทุนด้านกา      | ปรียบในการแข่งขัน |
| (added  |     และ           | รแก้ไขข้อพิพาททางกฎหมาย |                |
| -value) |     ต่อต้านการท     |                      | -              |
|         | ุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ | -   ลดต้นทุนที่ไม่เก      | มีส่วนร่วมในการยก |
|         |                   | ี่ยวข้องกับกระบวนการธุรกิจ | ระดับจรรณยาบรรณ |
|         | -   ความ          |                      | ในการดำเนินธุรกิจ |
|         | ร่วมมือกับตัวแทนส่งมอบ | -                    |                |
|         |     (supplier)    |    คงไว้ซึ่งจริยธรรมในทุก | -              |
|         |                   |                      |    มีการกระจายร |
|         |   เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นม | ขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ | ายได้อย่างต่อเนื่อง |
|         | ิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น |                      |                |
|         |                   | -   ลดสารต้องห้ามและ   | -   มีส่วนร่วมใ   |
|         | -   ก             | สารพิษในผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุ | นการยกระดับนวัตก |
|         | ารสรรหาบุคคลากรด้าน |                      | รรมในอุตสาหกรรม |
|         | นวัตกรรมจากโครงการ | -   ลดรอยเท้าคาร์บอน   |                |
|         |     Delta Academy |                      | -   มีส่ว        |
|         |                   | -   การคงไว้ซึ่งนวัตกรรม | นร่วมในการยกระด |
|         | -   ความเป็นอยู่ที่ดีขอ |                      | ับการศึกษาด้านเทค |
|         | งพนักงานผ่านโครงการ | -   ลดต้นทุนและเวลาในก | โนโลยีและวิศกรรม |
|         |     Happy         | ารได้มาซึ่งบุคลากรพร้อมใช้ |                |
|         |     Workplace     |                      | -   คงไ        |
|         |     การฝึกอบรม     | -   การแลกเปลี่ยนเรีย   | ว้ซึ่งความเป็นอยู่ที่ดี |
|         |     และการดำเ     | นรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี |     การมีรายได้  |
|         | นินการด้านอาชีวอนามัย |                      |     และส       |
|         |                   | -   คงไ              | ภาพแวดล้อมที่ดีทั้งใ |
|         | -   ร่วมกับ         | ว้ซึ๋งพนักงานที่มีความชำนาญ | นความเกี่ยวข้องด้า |
|         | พนักงานสร้างไลฟ์สไตล |                      | นธุรกิจและในฐานะ |
|         | ์สีเขียวในกระบวนการท | -   มีพนักงาน          | ที่เป็นประขากรโลก |
|         | ี่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต | ที่มีความสามารถสอดคล้องก |                |
|         |                   | ับการเปลี่ยนแปลงของอุตสา | -   มีกร        |
|         | -   โครงการ Delta | หกรรมจากการพัฒนาความรู้ | ะบวนการแลกเปลี่ย |
|         |     Volunteer     |     ความชำนาญ        | นเรียนรู้ในวงกว้าง |
|         |     เพื่อถ่ายทอด     |                      |                |
|         | ความรู้และปลูกจิตสำนึก | -   มีกำลังคนอย่างเพียงพ | -              |
|         |                   | อต่อการขยายกำลังการผลิต |   มีส่วนร่วมในการ |
|         |                   |                      | ลดช่องว่างในสังคม |
|         |                   | -   ลดต้นทุนด้านพล      |                |
|         |                   | ังงานและการกำจัดของเสีย |                |
|         |                   |                      |                |
|         |                   | -                    |                |
|         |                   |    ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ |                |
|         |                   |                      |                |
|         |                   | -                    |                |
|         |                   | สร้างคุณค่าเพิ่มแก่พนักงานด |                |
|         |                   | ้วยความภาคภูมิใจในองค์กร |                |
+---------+-------------------+----------------------+----------------+

  []จากมุมมองธุรกิจที่กว้างขึ้นนี้ ทำให้เดลต้าฯ ในฐานะที่เป็นเสมือนประชากร หน่วยหนึ่งของโลก
  ได้มีส่วนช่วยในการเติมเต็มเป้าหมายความยั่งยืนขององค์การสห ประชาติที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ำ
  และลดผลกระทบที่อาจลดทอนสิทธิ์ของอนุชนรุ่นหลัง ถึง 6 ข้อ คือ SDG4
  ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา SDG7 การเข้าถึงพลังงานสะอาด และพลังทดแทน SDG9
  พัฒนานวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรม SDG12
  การใช้ทรัพยากรและดำเนินการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ SDG13 การตอบสนองต่อ
  ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และ SDG17 การเป็นพันธมิตรในการบรรลุ
  เป้าหมายความยั่งยืน

จากการนโยบายและการกำหนดกิจกรรมในทิศทางที่ชัดเจนดังกล่าว เดลต้าฯ
ได้ทำการติดตามและวัดผล รวมทั้งมีการเปิด เผยข้อมูลทั้งด้านการเงิน (financial)
และผลการดำเนินการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน (non-financial) สู่สาธารณะอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อ ให้ทุกภาคส่วนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ร่วมเป็นพันธมิตร และให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัทสามารถออกแบบ และปรับปรุงการดำเนินกิจกรรมต่างๆ
สู่การบรรลุเป้าเชิงกลยุทธ์และสร้างคุณค่าเพิ่มสู่ผู้มีส่วนได้เสียและเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในวงกว้างสืบไป

การดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ
ได้มีการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยได้มุ่งเน้นประเด็นที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเป็น
สำคัญ ตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ได้ตระหนักและให้ความสำคัญ
ในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้กิจการมีการเติบโตและพัฒนา อย่างยั่งยืน
โดยได้จัดทำและอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีพร้อมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.deltathailand.com และระบบสื่อสารภายในขององค์กร (Intranet)
ความมุ่งมั่นและการให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ทำให้บริษัทฯได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี
2561 ในระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีที่สามติดต่อกันจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
โดยการ สนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้
นโยบายการกำกับกิจการที่ดีได้เปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์บริษัทฯ www.deltathailand.com
และการรายงานการปฏิบัติตาม
การกำกับดูแลกิจการที่ดีในแต่ละปีได้เปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯมีการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และด้วยความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำคู่มือ จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานขึ้น
รวมทั้งนำจรรยาบรรณทางการค้าของResponsible Business Alliance (RBA) หรือ EICC
เดิม มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้วย เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานได้ถือปฏิบัติ เป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
บริษัทฯได้เผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานไว้ บนเว็บไซต์ภายในขององค์กร
(Intranet) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.deltathailand.com/th/about_corp_code.php โดย
มีการอบรมคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานให้พนักงานใหม่ทุกคนได้รับทราบ
และนอกจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะมีหน้าที่
ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณแล้ว
ฝ่ายตรวจสอบภายในยังมีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติ
งานและรายงานต่อผู้บริหารในกรณีที่มีการปฏิบัติงานผิดจรรยาบรรณที่สำคัญ

พร้อมกันนี้
บริษัทฯได้เปิดช่องทางการรับแจ้งข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน
ดังนี้

-   พนักงานเดลต้าสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนไปยังบุคคล/หน่วยงานดังต่อไปนี้

(1) หัวหน้าหน่วยงานที่พนักงานคนดังกล่าวสังกัดอยู่

  (2) หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

  (3) ตู้รับความคิดเห็น: ตู้ ป.ณ. 50 บางปู สมุทรปราการ 10280

  (4) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: whistleblow@deltathailand.com

-   ผู้มีส่วนได้เสียอื่นสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนไปที่

(1) ตู้รับความคิดเห็น: ตู้ ป.ณ. 50 บางปู สมุทรปราการ 10280

(2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: whistleblow@deltathailand.com

(3) เว็บไซต์: www.deltathailand.com

เลขานุการคณะกรรมการจะรวบรวมและส่งข้อร้องเรียนต่อไปยังคณะผู้บริหาร
หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำการพิจารณาตรวจสอบแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเรื่องที่แจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับ เพื่อป้องกันกรณีถูกละเมิดสิทธิ

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2562
เลขานุการคณะกรรมการได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับทราบว่าในปี 2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ
ได้รับการร้องเรียนเรื่องการละเมิดจรรยาบรรณ (code of conduct) 1 เรื่อง
การต่อต้านการทุจริต (anti-corruption) 2 เรื่อง
ส่วนการป้องกันการค้าอย่างเป็นธรรมและป้องกันการผูกขาด (anti-trust and fair
competition) ไม่ได้รับการร้องเรียนแต่อย่างใด

3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 4/2556 จัดขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556
จึงได้อนุมัติในหลักการให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นและได้มี
มติมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลการกำหนดหรือทบทวนนโยบาย วิธีปฏิบัติ
รวมทั้งการติดตามผลให้เป็นไป ตามนโยบายต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ลงนามเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ เพื่อการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชน
เพื่อประกาศเจตนารมณ์อย่างเป็นทางการในการที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้
พนักงานจะได้รับการอบรมเรื่องจรรณยาบรรณในการปฏิบัติงานซึ่งครอบคลุมถึง
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นนี้ด้วย

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน
โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายเรื่องการปฏิบัติที่มิชอบและการไม่ ล่วงละเมิด ไม่เลือกปฏิบัติ
โดยไม่คำนึงถึงเพศ เชื้อชาติหรือความบกพร่องทางร่างกายรวมถึงผู้ที่เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
โรคเอดส์ วัณโรค ซึ่งบริษัทฯถือเป็นนโยบายที่เข้มงวด
โดยได้มีการประกาศให้รับทราบและส่งเสริมให้มีการจัดอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจเพื่อให้พนักงานได้มีทัศนะคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้
บริษัทฯได้มีการเปิด ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ
ซึ่งจนถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับการร้องเรียนในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด

และจากสงครามที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (Democratic
Republic of the Congo) ที่ยังมีทีท่าว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ
ในขณะที่แหล่งเงินทุนหลักที่ใช้สนับสนุนสงครามเชื่อว่ามาจากการทำเหมืองแร่ โลหะที่มีค่า ได้แก่
แทนทาลัม ทอง สังกะสี และทังสเตน ฯลฯ ซึ่งเป็นแร่โลหะหายากที่เป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับการผลิต
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่มากในประเทศที่ยังเต็มไปด้วยการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น คองโก
และรวันดา ที่ถูกเรียกกันว่า “แร่ที่มีข้อขัดแย้ง (Conflict Minerals/Metals)”
บริษัทฯได้ให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนและตอบสนองต่อข้อขัดแย้ง ดังกล่าว
โดยการตรวจสอบแหล่งที่มาของแร่ธาตุ และจัดหาแหล่งแร่ที่อยู่นอกพื้นที่ขัดแย้งมาแทนที่ทั้งหมด
และได้วางนโยบาย
การเลิกใช้แร่ที่มีข้อขัดแย้งที่มาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและประเทศที่อยู่ติดกันทั้งทางตรงและทางอ้อม
พร้อมทั้งได้ ส่งต่อนโยบายนี้ไปสู่ห่วงโซ่อุปทาน โดยปัจจุบันบริษัทฯได้ให้ผู้ขายวัตถุดิบทุกรายลงนามใน
“การสำรวจแหล่งที่มาของแร่และ โลหะ” (Minerals/Metals Source Survey)
และ”ประกาศเกี่ยวกับการเลิกใช้แร่ที่มีข้อขัดแย้ง” (Declaration on Non-use of Conflict
Minerals/Metals) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการคัดเลือกซัพพลายเออร์ของบริษัทฯ

5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯให้ความสำคัญต่อนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเทียบเท่าเป้าหมาย ในการดำเนินธุรกิจด้านอื่นๆ ของบริษัทฯ
ซึ่งผู้บริหารตามสายงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบายนี้ให้เป็นไป
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
โดยมีการประเมินผลกระทบในแต่ละจุดปฏิบัติงานและจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานอย่าง สม่ำเสมอ

บริษัทฯได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ รวมถึงมีคณะปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย เพื่อดูแลให้มี การปฏิบัติตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001
และระบบมาตรฐานอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย OHSAS18001 อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง
ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

นโยบายอุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ (Zero Accident) ถือเป็นเป้าหมายหลักอย่างหนึ่งที่บริษัทฯ
ได้นำมายึดถือปฏิบัติใน การดำเนินงานอย่างเคร่งครัด ทำให้ในปี 2561
มีพนักงานได้รับบาดเจ็บจำนวน 35 ราย จากจำนวน 32 รายในปี 2560 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ
มุ่งมั่นที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ให้ได้ตามนโยบายที่วางไว้ต่อไป

แม้ว่าแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุจากงานจะลดลง
บริษัทฯก็ยังได้รณรงค์จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย เพื่อการลด อุบัติเหตุในโรงงานให้เป็นศูนย์
ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และเข้าใจในการปฏิบัติงานให้ปลอดภัย กิจกรรมภายในงาน
ประกอบด้วย การร่วมส่งประกวดคำขวัญและวาดภาพสื่อความหมายความปลอดภัย
และร่วมสนุกกับเกมตอบคำถามเพื่อ ส่งเสริมให้ตระหนักถึงด้านความปลอดภัยเป็นประจำทุกปี

ด้านสวัสดิการพนักงาน

บริษัทฯมีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อดูแลผลประโยชน์ให้แก่พนักงานรวมทั้งมีการกำหนดนโยบาย
ด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้รับสิทธิและสวัสดิการอย่างเป็นธรรม
ซึ่งจากการให้ ความสำคัญด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการที่ดีให้แก่พนักงานมาอย่างต่อเนื่อง
ทำให้ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบการ ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

-   มุมนมแม่

ด้วยพนักงานส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงถึงร้อยละ 84 บริษัทฯ
จึงได้ให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานที่ตั้งครรภ์เป็นพิเศษโดยได้จัดสถานที่ทำงานเฉพาะให้แก่พนักงานหญิงตั้งครรภ์และมีการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนคลอดรวมทั้ง
มีการจัดมุมนมแม่ในสถานประกอบการมาตั้งแต่ปี 2551
เพื่อให้พนักงานได้มีสถานที่ให้จัดเก็บนมไว้ให้บุตรได้ใน ระหว่างเวลาทำงาน
ซึ่งช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่พนักงานและครอบครัวอีกทางหนึ่ง

-   องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)

บริษัทฯได้ดำเนินกิจกรรมประเภทต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตให้แก่พนักงาน เช่น
การลง นามเข้าร่วมโครงการแนวทางการสร้างความสุข 8 ประการ (Happy 8 Workplace)
เพื่อสร้างความสมดุลของการใช้ ชีวิตในครอบครัว
การทำงานและสังคมให้แก่พนักงานร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่พนักงานเป็นอย่างดีและทำให้บริษัทฯได้รับการคัดเลือก
จากองค์กรปฏิบัติการให้เป็นองค์กรพี่เลี้ยงโดยมีหน้าที่ให้คำปรึกษา
รวมทั้งได้เป็นองค์กรต้นแบบในการศึกษาการ ดำเนินโครงการ Happy Workplace
ให้กับหน่วยงานอื่นๆ อีกด้วย

  6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ
มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าด้วยการนำเสนอสินค้าที่ดีมีคุณภาพและบริการที่เชื่อถือได้
โดยได้ดำเนินการตามมาตรฐานสากลต่างๆอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า
จนในปัจจุบัน บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ ดังนี้

-   มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ (ISO9001:2015)

-   มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ (IATF16949)

-   มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพสำหรับธุรกิจการสื่อสารและโทรคมนาคม (TL9000)

-   มาตรฐานระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC17025)

-   มาตรฐานการควบคุมและการตรวจวัดไฟฟ้าสถิต (IEC-61340-5-1 และ ANSI/ESD
    S20.20)

-   ได้รับใบรับรองสถานภาพเป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ
    ของกรมศุลกากร (Authorised Economic Operator (AEO) Certificate -
    European commission)

-   มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001

-   มาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ (ISO 13485)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ใส่ใจและคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
โดยเน้นการจัดการด้านสารปนเปื้อนใน ผลิตภัณฑ์ (Environmental Related-Substances)
โดยพัฒนาและควบคุมให้ไม่มีการนำสารเคมีที่เป็นอันตรายมาใช้ใน ขบวนการผลิต
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯไม่มีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าทุกกลุ่มอย่างใกล้ชิด
เพื่อให้เข้าถึงและพยายามสนองตอบความต้องการของลูกค้า ให้ได้มากที่สุด
ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลของบริษัทฯ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ผ่านทาง www.deltathailand.com
และยัง สามารถให้ข้อเสนอแนะต่างๆได้ทางอีเมล์ info@deltathailand.com
ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ข้อเสนอแนะต่างๆ จะถูก
เสนอแก่ผู้บริหารระดับสูงเพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป

7. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อช่วยผลักดันกระบวนการทำงาน ของบริษัทฯ ผ่านหลักการ PDCA (Plan/Do/Check/Action)
เพื่อจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในบริบทต่างๆให้กลายมาเป็นส่วน
หนึ่งของการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันของพนักงานทุกระดับในบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันบริษัทฯได้รับการรับรอง
มาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและระดับโลกดังนี้

-   ISO14001 – มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

-   ISO14067 – มาตรฐานระบบการประเมินปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในผลิตภัณฑ์

-   ISO14064-1 –
    มาตรฐานระบบการจัดการการประเมินปริมาณและการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

-   IECQ QC08000 – มาตรฐานการบริหารจัดการสารต้องห้าม (Hazardous Substance
    Process Management)

-   ISO50001 – มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านพลังงาน

-   OHSAS18001 – มาตรฐานการจัดการอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ

บริษัทฯ นับเป็นรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO14064-1 และ ISO50001
และเป็นโรงงานแห่ง แรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว
ประเภทการปรับปรุงอาคารที่มีอยู่เดิม (LEED-EBOM) ระดับทอง
จากสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา (USGBC)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ครั้งที่ 24 ที่เมือง คาโทวิซ ประเทศโปแลนด์
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรอบความร่วมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)) หรือ
COP24 Katowice 2018

เดลต้าฯ
ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชะลอการเกิดความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามปณิธานที่
บริษัทฯ จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ตามเป้าหมายที่ 17
โดยการร่วมเป็นภาคีเพื่อ
ผสานความร่วมมือสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่องค์การสหประชาชาติตั้งไว้
โดยความรู้ความเข้าใจ ร่วมทั้ง ข้อมูลล่าสุดที่ได้จากการประชุม COP24
จะนำไปใช้ในการพัฒนากลยุทธด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
รวมถึงกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดังที่เดลต้าฯ
ได้ประสบความสำเร็จในการปรับปรุงอาคารสถานประกอบการเป็นอาคารเขียว
และความสำเร็จด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงที่จะดำเนินทุกๆ
กิจกรรมตามแนวทาง Smarter. Greener. Together. ที่เดลต้าฯ
ยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับขีดความสามารถของบริษัทฯต่อไป

บริษัทฯ
จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ
ได้แก่ การจัดอบรมด้านอนุรักษ์พลังงาน การปลูกป่า เป็นต้น

อุตสาหกรรมสีเขียว

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ “อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)”
ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
เพื่อแสดงถึงความยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดจนห่วงโซ่อุปทานต่างๆ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยโรงงานทั้ง 2
แห่งที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูและอีกหนึ่งแห่งที่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่
4 วัฒนธรรมองค์กร (Green Culture)
ซึ่งได้แก่อุตสาหกรรมที่มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและนำมาปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล
รวมถึงการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมและการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ
จะมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานสู่ระดับวัฒนธรรมสีเขียวและเครือข่ายสีเขียวต่อไป

การจัดการด้านพลังงาน

บริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงได้มีการกำหนดเป็นนโยบายด้านการจัดการพลังงานขึ้นและมุ่งมั่นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยได้มีการสื่อสารให้แก่พนักงานทุกระดับในองค์กรได้รับทราบและมีการดำเนินการตรวจสอบ
ติดตาม แก้ไขปรับปรุงโครงการต่างๆที่ได้ดำเนินการ
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานได้มีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน
โดยนำแนวคิดด้านการจัดการพลังงานมาใช้ในการปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง
รวมทั้งติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้นใช้เองภายในโรงงาน
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

8. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อร่วมพัฒนาสังคมและชุมชนทั้งทางด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
การสาธารณะสุข และพัฒนาชุมชนในด้านอื่นๆ อาทิ
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้วยการปฏิบัติงานจริง
การส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทยทุกไตรมาส

9. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม

ด้วยพันธกิจของบริษัทฯ ที่ระบุว่า
“มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่า”
บริษัทฯ จึงมีนโยบายพัฒนาสินค้าที่ใช้พลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
โดยได้พัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มหลักๆ ดังนี้

1.  กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงานหรือลดการสูญเสียของพลังงาน เช่น
    ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเพาเวอร์ซัพพลายที่มีประสิทธิภาพสูง (High efficiency) ซึ่งบริษัทฯ
    สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพสูงถึงกว่าร้อยละ 90
    โดยเฉพาะเพาเวอร์ซัพพลายสำหรับระบบโทรคมนาคมซึ่งปัจจุบันสามารถพัฒนาประสิทธิภาพสูงขึ้นถึงร้อยละ
    98 ทำให้มีการสูญเสียพลังงานน้อยมาก นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ประหยัดพลังงาน ได้แก่
    พัดลมอิเล็กทรอนิกส์ และหลอดไฟ LED

2.  โซลูชั่นเพื่อการประหยัดพลังงาน
    โดยส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์อัตโนมัติที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม (Industrial
    Automation)
    ที่ติดตั้งเข้าไปในอุปกรณ์หลักแล้วช่วยทำให้อุปกรณ์ดังกล่าวใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3.  กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ผลิตพลังงานสะอาดหรือลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ได้แก่
    โซลาร์อินเวอร์เตอร์ เพาเวอร์ซัพพลายและสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ Hybrid
    รวมทั้งอุปกรณ์แปลงไฟฟ้าจากพลังงานลม (wind turbine)

ผลิตภัณฑ์ทั้งสามกลุ่มหลักข้างต้นนอกจากจะสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับบริษัทฯโดยได้เป็นสินค้าที่นำรายได้หลักมาสู่บริษัทฯ
แล้ว ยังสามารถอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้

การเผยแพร่นวัตกรรม

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการผลิตภายใต้กฎเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว
(Green Label) ที่มุ่งเน้นให้มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดยมีการกำกับดูแลด้านการจัดการของเสีย การลดมลภาวะและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
มีการบันทึกและตรวจวัดเพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน
ตลอดจนจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ

ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทฯ
มีความโดดเด่นและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลสอดคล้องตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ
เช่น EU RoHS (Restriction of Hazardous Substances
หรือข้อกำหนดของสหภาพยุโรปว่าด้วยเรื่องของการใช้สารที่เป็นอันตรายในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
และ WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment หรือ
“เศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์”)
ซึ่งเป็นมาตรการในการควบคุมมลพิษและของเสียจากผลิตภัณฑ์สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้
บริษัทฯยังได้แสดงข้อมูลการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น Energy Star
(มาตรฐานด้านพลังงานของผลิตภัณฑ์ไอที) และ 80 PLUS (มาตรฐานเพาเวอร์ซัพพลาย 80
PLUS) ในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯด้วย

บริษัทฯ ได้รับมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน ISO50001 เป็นบริษัทแรกในประเทศไทย
รวมทั้งประสบความสำเร็จในการทำกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอย่างต่อเนื่อง
และยังได้จัดกิจกรรมการแบ่งปันความรู้และการเผยแพร่นวัตกรรมต่อชุมชน
ได้รับทราบวิธีการอนุรักษ์พลังงานที่บริษัทฯนำมาใช้และประสบความสำเร็จในการลดการใช้พลังงาน
รวมทั้งการนำเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ให้กับผู้ที่มาร่วมงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรและชุมชน และสังคมในวงกว้าง

ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2561 (2018
Sustainability Development Report) หรือเวปไซต์
http://www.deltathailand.com/th/about_csr_sustainability.php.

บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ปี
2542
เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบการบริหารจัดการและประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในของบริษัทฯ
โดยได้รับการสนับสนุนและมีการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
ตลอดจนระบบการบริหารความเสี่ยงต่างๆขององค์กร ปัจจุบันหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
คือนางสาวเนธิญา ปี่ทองซึ่งระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯในขณะนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกขององค์กร
ตั้งแต่ปี 2010 บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง(RMC)
เพื่อตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามระดับการยอมรับขององค์กร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงและแนวทางในการดำเนินงานเรื่องดังกล่าวขึ้นเพื่อให้เกิดการบริหารงานที่ดีในระยะยาวอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

สำหรับการพัฒนาให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นนั้น
ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีการจัดทำ
ระบบการรับแจ้งข้อร้องเรียนเมื่อมีการประพฤติมิชอบ (Whistle – Blow Misconduct Claim
Process) ขึ้นเมื่อปี 2555
และเสนอให้มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตและรวมถึงการระบุเงื่อนไข/วิธีการปฏิบัติ
ลงในคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (code of conduct) เมื่อปี 2556
และได้มีการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมีการ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อที่ประชุมว่าจากการสอบทานรายงานการตรวจสอบภายในแล้วมีความเห็นว่า
บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่ประสิทธิภาพเหมาะสมและเพียงพอ

นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงต้องมีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องในอนาคต
เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติทั่วไป นอกจากนี้ การมีธุรกิจในเครือข่ายให้การสนับสนุน
จะช่วยให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งขึ้นและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
ได้กำหนดให้การทำรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯโดยจะพิจารณาให้การทำรายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม
มีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม
ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ
โดยจะดำเนินให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ
และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้องในเรื่องรายการเกี่ยวโยงตลอดจนทำการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอทั้งในงบการเงินประจำไตรมาสและงบการเงินประจำปี

แนวทางและขั้นตอนการเข้าทำรายการระหว่างกัน

ขั้นตอนในการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่บริษัทฯ
กำหนดไว้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องรายการที่เกี่ยวโยง
ซึ่งจากประกาศดังกล่าวได้แบ่งประเภทของธุรกรรมออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้

1.  รายการธุรกิจปกติ

  2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

  3. รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น (< 3 ปี)

  4. รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ

  5. รายการความช่วยเหลือทางการเงิน

  6. รายการอื่นนอกจาก 1 – 5

  ขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน

1.  กรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
    คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการให้สามารถทำรายการทั้งสองประเภทตามที่ระบุข้างต้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ในกรณีที่รายการดังกล่าวมีเงื่อนไขการค้าโดยปกติทั่วไปที่บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยตกลงทำกับบุคคลอื่นๆ
    โดยปราศจากอำนาจการควบคุมใดๆ จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง

2.  กรณีรายการอื่นๆ
    การทำรายการจะขึ้นกับขนาดของรายการซึ่งแต่ละรายการมีขั้นตอนการทำรายการดังนี้

-   รายการเกี่ยวโยงขนาดเล็ก คือ รายการที่มีขนาดไม่เกิน 1 ล้านบาทหรือไม่เกิน 0.03%
    ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ผู้อนุมัติการทำรายการได้ คือ
    ผู้บริหาร

-   รายการเกี่ยวโยงขนาดกลาง คือ รายการที่มีขนาดมากกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไปแต่น้อยกว่า 20
    ล้านบาทหรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)
    แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า (ยกเว้นในกรณีที่เป็นรายการที่ 5
    ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งต้องมีขนาดน้อยกว่า 100
    ล้านบาทหรือต่ำกว่า 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า)
    ผู้อนุมัติการทำรายการ คือ คณะกรรมการบริษัทและต้องมีการเปิดเผยรายการดังกล่าว

-   รายการเกี่ยวโยงขนาดใหญ่ เป็นรายการที่มีขนาดตั้งแต่ 20 ล้านบาทหรือ 3%
    ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า (ยกเว้นในกรณีที่เป็นรายการที่ 5 -
    การช่วยเหลือทางการเงิน ต้องมีขนาดรายการตั้งแต่ 100 ล้านบาทหรือ 3%
    ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดต่ำกว่า) ผู้อนุมัติการทำรายการ คือ
    คณะกรรมการบริษัท
    พร้อมทั้งการเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและต้องมีการเปิดเผยรายการดังกล่าว

สำหรับคำนิยามและรายละเอียดอื่นๆ
ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่องรายการเกี่ยวโยงตามที่ได้อ้างถึงข้างต้น

การควบคุมการทำรายการระหว่างกัน

สำหรับรายการธุรกิจปกติซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการการซื้อขายสินค้าระหว่างบริษัทในเครือ
ผู้บริหารจะเป็นผู้กำหนดนโยบายราคาให้ราคาที่ซื้อขายเป็นราคาตลาดหรือให้เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า
ส่วนรายการที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติ ฝ่ายบริหารโดยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO)
จะเป็นผู้ดูแลการทำรายการ
โดยหารือร่วมกับเลขานุการบริษัทเพื่อให้ดำเนินรายการเป็นไปตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบถามถึงรายการระหว่างกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องนี้อย่างถูกต้องและเพียงพอ

ความจำเป็นในการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้มีการทำธุรกรรมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มเดลต้าที่มีเครือข่ายในเกือบทุกภูมิภาคของโลก
ซึ่งเหตุผลและความจำเป็นในการทำรายการระหว่างกันต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้

1.  รายการขายสินค้า/วัตถุดิบระหว่างกัน

บริษัทฯมีความจำเป็นต้องขายสินค้า/วัตถุดิบผ่านบริษัทในกลุ่มเดลต้าด้วยเหตุผลทางธุรกิจ เช่น
เพื่อสร้างเครือข่ายการค้าและการให้การบริการที่ดีกว่าแก่ลูกค้า
หรือเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในประเทศต่างๆ เหล่านั้น
การคิดราคาขายระหว่างกันเป็นไปตามราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ซึ่งเป็นราคาขายให้กับบุคคลที่สาม โดยจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในแต่ละพื้นที่
และปริมาณการสั่งซื้อจากลูกค้าหรือปัจจัยอื่น

2. ซื้อสินค้า/วัตถุดิบระหว่างกัน

ในปัจจุบันบริษัทย่อยได้ขยายเครือข่ายการดำเนินงานไปในหลายๆภูมิภาคจึงได้มีการสั่งซื้อสินค้า/วัตถุดิบจากบริษัทในเครือเพื่อให้มีสินค้าที่หลากหลายไว้บริการแก่ลูกค้า
ซึ่งราคาซื้อขายระหว่างกันจะเป็นราคาอ้างอิงกับราคาตลาดที่ซื้อจากบุคคลที่สาม
โดยจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในแต่ละพื้นที่
และปริมาณการสั่งซื้อหรือปัจจัยอื่นและเป็นไปตามเงื่อนไขปกติทางการค้าทั่วไป นอกจากนี้บริษัทฯ
ได้ร่วมมือกับบริษัทในกลุ่มเดลต้า
จัดตั้งเครือข่ายในการซื้อวัตถุดิบเพื่อสร้างอำนาจในการต่อรองอันจะทำให้สามารถซื้อวัตถุดิบได้ตามความต้องการและในราคาที่เหมาะสม
ในบางกรณี อาจคิดจากต้นทุนของวัตถุดิบบวก กับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ค่าประกันภัย
ค่าขนส่ง และอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งค่าธรรมเนียมในการจัดซื้อ ซึ่งอิงกับมูลค่าวัตถุดิบที่ซื้อ

3.  รายการค่านายหน้าระหว่างกัน

เนื่องจากธุรกิจของกิจการ
จำเป็นต้องมีการให้บริการลูกค้าที่อยู่ในทุกภูมิภาคของโลกเพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับบริษัทในกลุ่มเดลต้า
สร้างเครือข่ายในการบริการลูกค้าโดยมีสำนักงานลูกค้าสัมพันธ์ในหลายพื้นที่ทั่วโลกเพื่อให้บริการด้านการตลาดรวมทั้งบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
ทั้งนี้การคิดค่านายหน้าระหว่างกันจะอ้างอิงกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกอัตรากำไรตามปกติของธุรกรรมที่มีลักษณะเดียวกัน
(Arm’s length mark up)

  4. ค่าบริการระหว่างกัน

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีบริษัทย่อย ซึ่งมีสำนักงานในหลายทวีปโดยเฉพาะยุโรป
ดังนั้นเครือบริษัทในกลุ่มเดลต้า
จึงอาจต้องขอความช่วยเหลือจากกลุ่มบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นบางครั้งในการให้บริการต่างๆ
แก่ลูกค้าในพื้นที่นั้น เช่น การสนับสนุนทางด้านเทคนิค การปรับแต่งสินค้า
รวมทั้งการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์และบริการอื่นๆ
ซึ่งลักษณะของบริการจะแตกต่างกันไปในแต่ละครั้ง ดังนั้น การคิดค่าบริการ
จึงคิดตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกอัตรากำไรตามปกติของธุรกรรมที่มีลักษณะเดียวกัน (Arm’s
length mark up)

  5. ค่าออกแบบและวิศวกรรม/ค่าสิทธิจ่าย

บริษัทฯได้ทำสัญญาบริการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กับบริษัทย่อยและกับบริษัทในกลุ่มเดลต้า
โดยภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัทย่อยและบริษัทในกลุ่มเดลต้าจะให้บริการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
(ด้านการออกแบบและวิศวกรรม)
ให้กับบริษัทฯโดยคิดค่าธรรมเนียมในการให้บริการเท่ากับต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์บวกกำไรส่วนเพิ่มซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ราคาตลาด
(Arm’s length basis) ซึ่งสัญญาดังกล่าวครบกำหนดเป็นรายปี

นอกจากนี้ บริษัทฯได้ทำสัญญาขอใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยี (Intellectual
Property & Technology License Agreement) กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยยินยอมให้บริษัทฯ
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้สิทธิบัตรและเทคโนโลยีรวมทั้งส่วนปรับปรุงที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งในการใช้สิทธิดังกล่าว
บริษัทฯตกลงจ่ายค่าสิทธิในอัตราร้อยละของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้สัญญานี้
ซึ่งอัตราร้อยละดังกล่าวถือตามเกณฑ์ราคาตลาด (Arm’s length basis)
โดยคู่สัญญาจะมีการทบทวนอัตราร้อยละดังกล่าวเป็นรายปีก่อนวันครบกำหนดของสัญญา

รายละเอียดการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วมและกิจการที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ

+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
| ที่ | ลักษ  | บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน         | ลักษณะธุรกิจ          | มูล |    |   |
|   | ณะรา |                        |                    | ค่า |    |   |
|   | ยการ |                        |                    | รา |    |   |
|   |      |                        |                    | ยก |    |   |
|   |      |                        |                    | าร |    |   |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
|   |      |                        |                    | 25 | 25 | 2 |
|   |      |                        |                    | 61 | 60 | 5 |
|   |      |                        |                    |    |    | 5 |
|   |      |                        |                    |    |    | 9 |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
| 1 | ขาย  | 1.  Delta Electronics  | จำห                | 2  | 54 | 1 |
|   | สินค้า |     (Japan) Inc.       | น่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ | 97 | .3 | 0 |
|   | และว |                        |                    | .1 |    | 6 |
|   | ัตถุดิบ |                        |                    |    |    | . |
|   |      |                        |                    |    |    | 0 |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
|   |      | 2.  Delta Electronics  | จำห                | 41 | 33 | 3 |
|   |      |     (Korea) Inc.       | น่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ | .9 | .5 | 3 |
|   |      |                        |                    |    |    | . |
|   |      |                        |                    |    |    | 5 |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
|   |      | 3.  Delta Electronics  | จำห                | 32 | -  |   |
|   |      |     (USA)              | น่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ | .3 |    |   |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
|   |      | 4.  Delta Electronics  | ผลิตและจำห          | 1  | 5  | 1 |
|   |      |     (Shanghai)         | น่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ | ,1 | 54 | 9 |
|   |      |                        |                    | 73 | .7 | 9 |
|   |      |                        |                    | .9 |    | . |
|   |      |                        |                    |    |    | 9 |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
|   |      | 5.  Delta Electronics  | ผลิตและจำห          | 28 | 14 | 8 |
|   |      |     Inc.               | น่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ | .4 | .7 | 2 |
|   |      |                        |                    |    |    | . |
|   |      |                        |                    |    |    | 3 |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
|   |      | 6.  Delta Electronics  | ผลิตและจำห          | 1  | 3  | 3 |
|   |      |     International      | น่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ | ,6 | 12 | 1 |
|   |      |     (Singapore) Pte.   |                    | 42 | .8 | 8 |
|   |      |     Ltd.               |                    | .6 |    | . |
|   |      |                        |                    |    |    | 2 |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
|   |      | 7.  Delta Energy       | จำห                | 57 | -  | - |
|   |      |     Systems Curitiba,  | น่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ | .2 |    |   |
|   |      |     Brazil             |                    |    |    |   |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
|   |      | 8.  Delta Electronics  | จำห                | 7  | 6  | 7 |
|   |      |     (America)          | น่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ | 17 | 78 | 4 |
|   |      |                        |                    | .5 | .3 | 7 |
|   |      |                        |                    |    |    | . |
|   |      |                        |                    |    |    | 0 |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
|   |      | 9.  Delta Networks,    | ผลิตและจำห          | 47 | 49 | 6 |
|   |      |     Inc. (Taiwan)      | น่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ | .6 | .6 | 2 |
|   |      |                        |                    |    |    | . |
|   |      |                        |                    |    |    | 9 |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
|   |      | 10. Delta Electronics  | จำห                | 2  | 30 | 3 |
|   |      |     (Netherlands)      | น่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ | 25 | .0 | 4 |
|   |      |                        |                    | .9 |    | . |
|   |      |                        |                    |    |    | 7 |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
|   |      | 11. Delta Energy       | ผลิตและจำห          | 4  | 1  | - |
|   |      |     Systems            | น่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ | 30 | ,1 |   |
|   |      |     (Switzerland)      |                    | .4 | 57 |   |
|   |      |     Group              |                    |    | .2 |   |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
|   |      | 12. Eltek Group        | ผลิตและจำห          | 2  | 1  | 3 |
|   |      |                        | น่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ | ,4 | ,8 | 9 |
|   |      |                        |                    | 15 | 18 | . |
|   |      |                        |                    | .6 | .9 | 0 |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
|   |      | 13. อื่นๆ                |                    | 19 | 6  | 1 |
|   |      |                        |                    | .9 | .3 | 3 |
|   |      |                        |                    |    |    | . |
|   |      |                        |                    |    |    | 2 |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
| ย |      |                        |                    | 7  | 4  | 1 |
| อ |      |                        |                    | ,1 | ,7 | , |
| ด |      |                        |                    | 30 | 10 | 6 |
| ร |      |                        |                    | .5 | .1 | 3 |
| ว |      |                        |                    |    |    | 6 |
| ม |      |                        |                    |    |    | . |
|   |      |                        |                    |    |    | 6 |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
| 2 | ซื้อ   | 1.  Delta Electronics  | ผลิตและจำห          | 3  | 3  | 3 |
|   | สินค้า |     Inc                | น่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ | 64 | 07 | 5 |
|   |      |                        |                    | .4 | .7 | 1 |
|   |      |                        |                    |    |    | . |
|   |      |                        |                    |    |    | 9 |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
|   |      | 2.  Delta Electronics  | จำห                | 8  | 34 | 3 |
|   |      |     (Netherlands)      | น่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ | .0 | .7 | 1 |
|   |      |                        |                    |    |    | 4 |
|   |      |                        |                    |    |    | . |
|   |      |                        |                    |    |    | 6 |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
|   |      | 3.  Delta Electronics  | ผลิตและจำห          | 1  | 1  | 2 |
|   |      |     International      | น่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ | ,5 | ,6 | , |
|   |      |     (Singapore) Pte.   |                    | 62 | 37 | 2 |
|   |      |     Ltd.               |                    | .0 | .9 | 6 |
|   |      |                        |                    |    |    | 8 |
|   |      |                        |                    |    |    | . |
|   |      |                        |                    |    |    | 8 |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
|   |      | 4.  Eltek Group        | ผลิตและจำห          | 1  | 14 | 0 |
|   |      |                        | น่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ | .9 | .5 | . |
|   |      |                        |                    |    |    | 7 |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
|   |      | 5.  อื่นๆ                |                    | 1  | 1  | 3 |
|   |      |                        |                    | .0 | .7 | . |
|   |      |                        |                    |    |    | 2 |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
| 3 | ซื้อว  | 1.  Delta Electronics  | ผลิตและจำห          | 40 | 45 | 1 |
|   | ัตถุดิบ |     Inc.               | น่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ | .6 | .5 | 9 |
|   |      |                        |                    |    |    | . |
|   |      |                        |                    |    |    | 0 |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
|   |      | 2.  Delta Electronics  | จำห                | 57 | 51 | 5 |
|   |      |     (Japan)            | น่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ | .1 | .1 | 3 |
|   |      |                        |                    |    |    | . |
|   |      |                        |                    |    |    | 2 |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
|   |      | 3.  Delta Electronics  | จำห                | 38 | 36 | 2 |
|   |      |     (Americas)         | น่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ | .7 | .2 | 6 |
|   |      |                        |                    |    |    | . |
|   |      |                        |                    |    |    | 3 |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
| ที่ | ลักษ  | บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน         | ลักษณะธุรกิจ          | มูล |    |   |
|   | ณะรา |                        |                    | ค่า |    |   |
|   | ยการ |                        |                    | รา |    |   |
|   |      |                        |                    | ยก |    |   |
|   |      |                        |                    | าร |    |   |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
|   |      |                        |                    | 25 | 25 | 2 |
|   |      |                        |                    | 61 | 60 | 5 |
|   |      |                        |                    |    |    | 5 |
|   |      |                        |                    |    |    | 9 |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
|   |      | 4.  Delta Networks     | ผลิตและจำห          | 16 | 31 | 2 |
|   |      |     Inc. (Taiwan)      | น่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ | .1 | .5 | 1 |
|   |      |                        |                    |    |    | . |
|   |      |                        |                    |    |    | 0 |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
|   |      | 5.  Delta Electronics  | ผลิตและจำห          | 1  | 1  | 1 |
|   |      |     International      | น่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ | ,5 | ,5 | , |
|   |      |     (Singapore) Pte.   |                    | 27 | 86 | 2 |
|   |      |     Ltd.               |                    | .4 | .5 | 9 |
|   |      |                        |                    |    |    | 7 |
|   |      |                        |                    |    |    | . |
|   |      |                        |                    |    |    | 1 |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
|   |      | 6.  Eltek Group        | ผลิตและจำห          | 6  | 5  | 1 |
|   |      |                        | น่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ | 54 | 12 | . |
|   |      |                        |                    | .3 | .3 | 2 |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
|   |      | 7.  อื่นๆ                |                    | 11 | 13 | 2 |
|   |      |                        |                    | .6 | .8 | 0 |
|   |      |                        |                    |    |    | . |
|   |      |                        |                    |    |    | 7 |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
| ย |      |                        |                    | 4  | 4  | 4 |
| อ |      |                        |                    | ,2 | ,2 | , |
| ด |      |                        |                    | 83 | 73 | 3 |
| ร |      |                        |                    | .3 | .4 | 7 |
| ว |      |                        |                    |    |    | 7 |
| ม |      |                        |                    |    |    | . |
|   |      |                        |                    |    |    | 7 |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
| 4 | ค่า   | 1.  Delta Electronics  | ผลิตและจำห          | 97 | 1  | 1 |
|   | บริกา |     Inc.               | น่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ | .7 | 74 | 6 |
|   | รจ่าย |                        |                    |    | .0 | 8 |
|   |      |                        |                    |    |    | . |
|   |      |                        |                    |    |    | 4 |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
|   |      | 2.  อื่นๆ                |                    | 0  | -  | - |
|   |      |                        |                    | .8 |    |   |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
| ย |      |                        |                    | 98 | 1  | 1 |
| อ |      |                        |                    | .5 | 74 | 6 |
| ด |      |                        |                    |    | .0 | 8 |
| ร |      |                        |                    |    |    | . |
| ว |      |                        |                    |    |    | 4 |
| ม |      |                        |                    |    |    |   |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
| 5 | ค    | 1.  Deltronics         | จำห                | 4  | 61 | 4 |
|   | ่าบริก |     Netherlands B.V.   | น่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ | .0 | .6 | 2 |
|   | ารรับ |                        |                    |    |    | . |
|   |      |                        |                    |    |    | 9 |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
|   |      | 2.  Delta Electronics  | จำห                | 33 | 1  | 3 |
|   |      |     (Netherlands) BV   | น่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ | .9 | 59 | 4 |
|   |      |                        |                    |    | .5 | 6 |
|   |      |                        |                    |    |    | . |
|   |      |                        |                    |    |    | 6 |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
|   |      | 3.  Delta Electronics  | จำห                | 37 | -  | - |
|   |      |     (Japan)            | น่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ | .2 |    |   |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
|   |      | 4.  Delta Electronics  | ผลิตและจำห          | 5  | 13 | 1 |
|   |      |     International      | น่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ | .8 | .9 | 4 |
|   |      |     (Singapore) Pte.   |                    |    |    | . |
|   |      |     Ltd.               |                    |    |    | 6 |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
|   |      | 5.  Digital Projection | ผลิตและจ            | -  | 18 | 2 |
|   |      |     Ltd                | ำหน่ายผลิตภัณฑ์แสดงภาพ |    | .0 | 0 |
|   |      |                        |                    |    |    | . |
|   |      |                        |                    |    |    | 7 |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
|   |      | 6.  Eltek Group        | ผลิตและจำห          | 1  | 3  | 0 |
|   |      |                        | น่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ | 12 | .9 | . |
|   |      |                        |                    | .9 |    | 2 |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
|   |      | 7.  Delta Energy       | ผลิตและจำห          | -  | 23 | - |
|   |      |     Systems            | น่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ |    | .0 |   |
|   |      |     (Switzerland)      |                    |    |    |   |
|   |      |     Group              |                    |    |    |   |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
|   |      | 8.  อื่นๆ                |                    | 4  | 9  | 2 |
|   |      |                        |                    | .4 | .3 | 2 |
|   |      |                        |                    |    |    | . |
|   |      |                        |                    |    |    | 5 |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
| ย |      |                        |                    | 1  | 2  | 4 |
| อ |      |                        |                    | 98 | 89 | 4 |
| ด |      |                        |                    | .1 | .2 | 7 |
| ร |      |                        |                    |    |    | . |
| ว |      |                        |                    |    |    | 5 |
| ม |      |                        |                    |    |    |   |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
| 6 | ค่า   | 1.  Delta Electronics  | จำห                | 37 | 1  | 1 |
|   | นายห |     (Netherlands) BV   | น่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ | .6 | 68 | 0 |
|   | น้ารับ |                        |                    |    | .5 | 9 |
|   |      |                        |                    |    |    | . |
|   |      |                        |                    |    |    | 5 |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
|   |      | 2.  Delta Electronics  | ผลิตและจำห          | 24 | 3  | 1 |
|   |      |     (Singapore) Pte.   | น่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ | .3 | .0 | 4 |
|   |      |     Ltd.               |                    |    |    | . |
|   |      |                        |                    |    |    | 0 |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
|   |      | 3.  Delta Energy       | ผลิตและจำห          | -  | 43 | - |
|   |      |     Systems            | น่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ |    | .0 |   |
|   |      |     (Switzerland)      |                    |    |    |   |
|   |      |     Group              |                    |    |    |   |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
|   |      | 4.  อื่นๆ                |                    | 4  | 0  | 3 |
|   |      |                        |                    | .7 | .7 | . |
|   |      |                        |                    |    |    | 1 |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
| ย |      |                        |                    | 66 | 2  | 1 |
| อ |      |                        |                    | .7 | 15 | 2 |
| ด |      |                        |                    |    | .2 | 6 |
| ร |      |                        |                    |    |    | . |
| ว |      |                        |                    |    |    | 6 |
| ม |      |                        |                    |    |    |   |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
| ที่ | ลักษ  | บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน         | ลักษณะธุรกิจ          | มูล |    |   |
|   | ณะรา |                        |                    | ค่า |    |   |
|   | ยการ |                        |                    | รา |    |   |
|   |      |                        |                    | ยก |    |   |
|   |      |                        |                    | าร |    |   |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
|   |      |                        |                    | 25 | 25 | 2 |
|   |      |                        |                    | 61 | 60 | 5 |
|   |      |                        |                    |    |    | 5 |
|   |      |                        |                    |    |    | 9 |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
| 7 | ค่าน  | 1.Delta Electronics    | จำห                | 26 | 32 | 2 |
|   | ายหน | (Japan)                | น่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ | .7 | .9 | 6 |
|   | ้าจ่าย |                        |                    |    |    | . |
|   |      |                        |                    |    |    | 8 |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
|   |      | 2.Delta Electronics    | ผลิตและจำห          | 9  | 79 | 6 |
|   |      | Europe Limited         | น่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ | .5 | .2 | 6 |
|   |      |                        |                    |    |    | . |
|   |      |                        |                    |    |    | 4 |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
|   |      | 3.Delta Electronics    | จำห                | 3  | 3  | 3 |
|   |      | (Americas) Ltd.        | น่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ | 24 | 19 | 5 |
|   |      |                        |                    | .7 | .2 | 0 |
|   |      |                        |                    |    |    | . |
|   |      |                        |                    |    |    | 2 |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
|   |      | 4.Delta Electronics    | จำห                | 6  | 3  | 2 |
|   |      | (Korea) Inc            | น่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ | .8 | .1 | . |
|   |      |                        |                    |    |    | 7 |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
|   |      | 5.Deltronics           | จำห                | 47 | 76 | 4 |
|   |      | Netherlands B.V.       | น่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ | .8 | .5 | 7 |
|   |      |                        |                    |    |    | . |
|   |      |                        |                    |    |    | 8 |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
|   |      | 6.อื่นๆ                  |                    | 32 | 5  | - |
|   |      |                        |                    | .0 | .0 |   |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
| ย |      |                        |                    | 4  | 5  | 4 |
| อ |      |                        |                    | 47 | 15 | 9 |
| ด |      |                        |                    | .5 | .9 | 3 |
| ร |      |                        |                    |    |    | . |
| ว |      |                        |                    |    |    | 9 |
| ม |      |                        |                    |    |    |   |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
| 8 | ค    | 1.Delta Electronics    | ผลิตและจำห          | -  | 5  | 3 |
|   | ่าออก | (Shanghai)             | น่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ |    | 07 | 8 |
|   | แบบแ |                        |                    |    | .8 | 9 |
|   | ละวิศ |                        |                    |    |    | . |
|   | วกรร |                        |                    |    |    | 9 |
|   | มจ่าย |                        |                    |    |    |   |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
|   |      | 2.Delta Electronics    | ผลิตและจำห          |    | 2  | 2 |
|   |      | Inc.                   | น่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ | -  | 36 | 2 |
|   |      |                        |                    |    | .3 | 5 |
|   |      |                        |                    |    |    | . |
|   |      |                        |                    |    |    | 7 |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
|   |      | 3.Delta Electronics    | ผลิตและจำห          | 53 | 65 | - |
|   |      | (Switzerland) Group    | น่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ | .6 | .7 |   |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
|   |      | 4.อื่นๆ                  |                    |  - | 51 | - |
|   |      |                        |                    |    | .0 |   |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
| ย |      |                        |                    | 53 | 8  | 6 |
| อ |      |                        |                    | .6 | 60 | 1 |
| ด |      |                        |                    |    | .7 | 5 |
| ร |      |                        |                    |    |    | . |
| ว |      |                        |                    |    |    | 6 |
| ม |      |                        |                    |    |    |   |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
| 9 | ค่าสิท | Delta Electronics Inc. | ผลิตและจำห          | 1  |    | - |
|   | ธิจ่าย |                        | น่ายชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ | ,2 | -  |   |
|   |      |                        |                    | 57 |    |   |
|   |      |                        |                    | .2 |    |   |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+
| ย |      |                        |                    | 1  | -  | - |
| อ |      |                        |                    | ,2 |    |   |
| ด |      |                        |                    | 57 |    |   |
| ร |      |                        |                    | .2 |    |   |
| ว |      |                        |                    |    |    |   |
| ม |      |                        |                    |    |    |   |
+---+------+------------------------+--------------------+----+----+---+